이스타코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 이스타코

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)이스타코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주)이스타코주 소: 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층전화번호: 02-2643-7922

작 성 자:
성 명: 홍경택부서 및 직위: 재무팀 , 차장전화번호: 02-2643-7922

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이스타코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이스타코
보통주
3,960,641
9.24
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(42,851,600주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김승제
최대주주
보통주
8,755,922
20.43
최대주주
-

(주)스타코넷
특수관계인
보통주
1,813,590
4.23
특수관계인
-

홍순희
특수관계인
보통주
489,663
1.14
특수관계인
-

김은성
특수관계인
보통주
12,000
0.23
특수관계인
-

계
-
11,071,175
25.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고은해
보통주
1
직원
-
-

현명호
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2024년 1월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제44기 정기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사, 전자위임장 행사기간 - 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 인증서 등 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 해당 사항 없음 -

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층 (주)이스타코 공시담당자 (우편번호 08000)- 전화번호 : 02-2643-7922- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 28일 제44기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 29 일 오전 10:00 시

장 소
충청남도 서산시 안견로 465(갈산동 서산베니키아호텔 3층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일인 2024년 03월 19일은 오전 9시부터, 마지 막날인 2024년 03월 28일은 오후 5시까지만 가능)

2)
인증서를 이용하여 전자투표 ,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 인증서 등

3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 2000년부터 사업다각화의 일환으로 개시한 분양사업과 오프라인 입시학원을운영하는 교육 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.

분양사업은 국내외 불안한 경제여건으로 인해 현재 신규로 사업을 진행하고 있는 현장은 없으며, 부동산 경기가 안정되는 시기에 발 맞춰 수익성을 갖춘 유망한 사업부지를 중심으로 사업을 진행할수 있도록 준비 중에 있습니다. 교육사업부문은 실적이 부진한 사업장을 정리하고 새롭게 부각되는 교육특화지역 위주로 사업장을 개설하여수익성개선을 위해 노력하고 있으며, 2023년 12월1일에 서산 베니키아호텔을오픈하였습니다.

2024년에는 신규 사업 및 기존사업의 확대를 통해 매출증대와 지속적인 흑자를기록할 수 있도록 노력하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 44 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 43 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 :원 )

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

유동자산
18,875,569,533
19,768,810,730

현금및현금성자산
54,699,296
17,916,407

매출채권
441,530,965
540,059,289

재고자산
10,718,490,649
16,170,447,803

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

기타유동금융자산
5,795,268,202
3,016,934,511

기타유동자산
1,856,193,766
15,140,360

당기법인세자산
9,386,655
8,312,360

비유동자산
60,628,850,074
60,022,550,321

유형자산
14,333,588,799
13,304,299,162

사용권자산
237,781,763
88,478,698

무형자산
739,676,647
739,676,647

투자부동산
42,849,815,638
43,138,496,862

관계기업투자
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
156,917,921
376,309,683

기타비유동금융자산
2,311,069,306
2,375,280,269

자 산 총 계
79,504,419,607
79,791,361,051

부 채

유동부채
33,616,114,922
31,094,510,237

단기차입금
23,740,087,352
23,317,053,784

유동리스부채
43,666,586
41,280,772

기타유동금융부채
9,061,120,909
7,093,312,321

기타유동부채
771,240,075
642,863,360

당기법인세부채
-
-

비유동부채
3,505,737,909
3,392,705,255

비유동리스부채
4,691,600
3,656,487

기타비유동금융부채
3,327,361,764
3,211,769,461

기타비유동부채
173,684,545
177,279,307

이연법인세부채
-
-

부 채 총 계
37,121,852,831
34,487,215,492

자 본

자본금
21,425,800,000
21,425,800,000

자본잉여금
877,119,152
877,119,152

기타자본항목
(100,089,007)
(100,089,007)

이익잉여금
20,179,736,631
23,101,315,414

자 본 총 계
42,382,566,776
45,304,145,559

부 채 및 자 본 총 계
79,504,419,607
79,791,361,051

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출액
13,270,580,140
7,626,732,046

매출원가
10,553,621,934
7,175,531,000

매출총이익
2,716,958,206
451,201,046

판매비와관리비
4,378,098,998
3,622,084,344

영업이익
(1,661,140,792)
(3,170,883,298)

금융손익
(1,350,266,475)
(1,832,241,494)

금융수익
491,155,744
127,159,450

금융비용
1,841,422,219
1,959,400,944

기타영업외손익
13,453,575
(18,607,279)

기타영업외수익
25,437,666
150,282

기타영업외비용
11,984,091
18,757,561

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
(2,997,953,692)
(5,021,732,071)

법인세비용(이익)
(76,374,909)
-

계속영업이익(손실)
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

당기순이익(손실)

(5,021,732,071)

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-

당기총포괄이익(손실)
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

당기순이익(손실)의 귀속:
-
-

지배기업의 소유주지분
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

계속영업
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

당기총포괄이익(손실)의 귀속:
-
-

지배기업의 소유주지분
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

계속영업
(2,921,578,783)
(5,021,732,071)

주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
(75)
(129)

기본주당중단영업이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
(75)
(129)

자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총계

2022.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
28,123,047,485
-
50,325,877,630

당기순손실
-
-
-
(5,021,732,071)
-
(5,021,732,071)

당기총포괄손실
-
-
-
(5,021,732,071)
-
(5,021,732,071)

2022.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
23,101,315,414
-
45,304,145,559

2023.01.01 (당기초)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
23,101,315,414
-
45,304,145,559

당기순손실
-
-
-
(2,921,578,783)
-
(2,921,578,783)

당기총포괄손실
-
-
-
(2,921,578,783)
-
(2,921,578,783)

2023.12.31 (당기말)
21,425,800,000
877,119,152
(100,089,007)
20,179,736,631
-
42,382,566,776

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이스타코
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,288,551,043
(1,115,402,105)

영업에서 창출된 현금

4,439,562,827
(312,867,014)

법인세의 납부

75,300,614
3,732,939

배당금의 수취

3,505,781
29,324,118

이자의 지급

(1,265,391,449)
(865,617,999)

이자의 수취

35,573,270
30,025,851

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,576,211,567)
(1,656,783,828)

단기금융상품의 감소

-
-

보증금의 감소

30,000,000
30,000,000

단기대여금의 회수

4,500,000,000
4,900,000,000

장기금융상품의 감소

-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

353,870,057
1,941,454,900

종속기업투자의 감소

-
-

관계기업투자 주식처분

-
-

유형자산의 처분

-
-

무형자산의 처분

-
-

단기금융상품의 증가

-
-

보증금의 증가

(50,800,250)
(20,000,000)

단기대여금의 지급

(7,120,000,000)
(7,900,000,000)

장기금융상품의 증가

(91,500,000)
(92,910,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(26,050,000)
(507,239,200)

투자부동산의 취득

-
-

유형자산의 취득

(1,171,731,374)
(8,089,528)

무형자산의 취득

-
-

재무활동으로 인한 현금흐름

324,443,413
2,672,405,931

단기차입금의 차입

3,923,033,568
4,480,650,739

단기차입금의 상환

(3,500,000,000)
(1,700,000,000)

리스료의 지급

(98,590,155)
(108,244,808)

현금및현금성자산의 증가(감소)

36,782,889
(99,780,002)

기초의 현금및현금성자산

17,916,407
117,696,409

기말의 현금및현금성자산

54,699,296
17,916,407

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처리계산서

제 44기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 43기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 44(당) 기처분예정일 2024.3.29
제 43(당) 기처분확정일 2023.3.31

I. 미처리잉여금
19,025,377,357
22,023,331,049

1. 전기이월잉여금
22,023,331,049
27,045,063,120

2. 당기순이익(손실)
(2,997,953,692)
(5,021,732,071)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
19,025,377,357
22,023,331,049

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당 사항 없음 -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임)

①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(이사 및 감사의 선임)

① 좌 동

②
이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야
한다
.

다만 회사가 상법제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수 있다
.
③
감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

상장회사 표준정관 중 감사(위원)

의 선임(2021.1.5.개정)에 따라 전자투표 실시 시 결의요건 완화

※ 기타 참고사항

-없음-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 동 현
1979.09.28
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 동 현
(주)이스타코 대표이사
2009~現
(주)이스타코 대표이사(주)스타코넷 대표이사
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 (주)이스타코의 대표이사로, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 김동현.jpg
확인서 김동현

※ 기타 참고사항

-없음-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정 상 대
1954.02.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 상 대
(주)이스타코 감사
2020.08~現
건국대학교 법학사고려대학교 언론학석사단국대학교 정치학박사바르게살기운동 중앙회사무총장
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무를 2020년부터 충실히 수행 중이며 감사의 경력과 전문성을 고려하여 이사회에서 추천함

확인서

확인서 정상대.jpg
확인서 정상대

※ 기타 참고사항

-없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,427,600천원

최고한도액
1,700,000천원

※ 기타 참고사항

-없음-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
240,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
55,900천원

최고한도액
240,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항없음