서울바이오시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 서울바이오시스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
서울바이오시스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 서울바이오시스 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16전화번호: 1566-2771

작 성 자:
성 명: 최은호부서 및 직위: IR팀 상무전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울바이오시스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울바이오시스(주)
보통주
640,430
1.40
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서울반도체(주)
최대주주
보통주
23,777,033
51.84
최대주주
-

이정훈
서울반도체㈜의 최대주주
보통주
2,721,201
5.93
최대주주의 최대주주
-

이민호
서울반도체㈜의 특수관계자
보통주
2,090,875
4.56
최대주주의 특수관계인
-

이민규
서울반도체㈜의 특수관계자
보통주
2,000,875
4.36
최대주주의 특수관계인
-

계
-
30,589,984
66.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최은호
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

* 권유 종료일은 2024년 03월 28일, 제22기 정기 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울바이오시스 홈페이지
www.seoulviosys.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16 서울바이오시스 IR팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오후 2시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 직접행사: 신분증 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서 , 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.03.28)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2023년 12월 31일 현재

제21기 2022년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

I. 유동자산

212,412,127,131

219,085,309,992

현금및현금성자산
18,568,025,611

11,910,726,126

단기금융상품
1,222,489,130

1,258,910,923

매출채권및기타채권
92,100,223,630

105,751,630,258

재고자산
92,573,429,759

96,066,272,993

기타유동자산
7,905,546,171

4,089,848,353

선납법인세
42,412,830

7,921,339

II. 비유동자산

523,871,332,488

536,909,827,285

당기손익-공정가치측정금융자산
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
1,184,449,720

1,984,968,490

유형자산
489,410,893,370

500,640,968,887

투자부동산

129,391,179

무형자산
13,112,499,633

14,747,776,044

종속기업및관계기업투자
1,103,996,406

1,856,182,984

이연법인세자산
2,859,714,629

855,764,254

기타비유동자산
15,799,778,730

16,294,775,447

자 산 총 계

736,283,459,619

755,995,137,277

부 채

I. 유동부채

469,308,239,206

298,911,164,657

매입채무및기타채무
291,942,970,918

236,168,637,119

차입금
170,711,300,701

57,521,301,814

기타유동부채
600,209,838

1,149,205,681

기타금융부채

3,982,509

충당부채
6,053,757,749

4,062,948,073

당기법인세부채

5,089,461

II. 비유동부채

170,941,435,935

289,571,624,784

장기기타채무
4,862,737,866

17,721,421,673

장기차입금
165,352,174,394

271,133,248,198

충당부채
695,905,467

624,318,274

이연법인세부채
30,618,208

92,636,639

부 채 총 계

640,249,675,141

588,482,789,441

자 본

I. 지배기업 소유주지분

19,865,355,554

79,314,751,505

자본금
22,934,191,500

19,111,826,500

기타불입자본
112,666,530,542

88,878,463,592

기타자본구성요소
(1,147,372,768)

(948,036,610)

이익잉여금(결손금)
(114,587,993,720)

(27,727,501,977)

II. 비지배지분

76,168,428,924

88,197,596,331

자 본 총 계

96,033,784,478

167,512,347,836

부채와자본총계

736,283,459,619

755,995,137,277

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 매출액
503,960,846,284
438,791,591,285

II. 매출원가
(480,979,062,701)
(419,848,768,795)

III. 매출총이익
22,981,783,583
18,942,822,490

IV. 판매비와관리비
(95,931,658,827)
(81,060,789,728)

V. 영업이익(손실)
(72,949,875,244)
(62,117,967,238)

금융수익
18,003,883,485
29,105,725,362

금융비용
(43,678,008,897)
(45,291,019,106)

기타수익
796,408,593
3,838,059,528

기타비용
(2,707,164,058)
(6,266,171,275)

지분법손익
(100,754,979)
(86,827,493)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(100,635,511,100)
(80,818,200,222)

VII. 법인세비용
2,066,491,036
(12,872,097,624)

VIII. 당기순이익(손실)
(98,569,020,064)
(93,690,297,846)

IX. 기타포괄손익
(485,495,208)
7,175,898,125

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
7,083,572
(37,813,609)

해외사업환산손익
(492,578,780)
7,213,711,734

X. 총포괄손익
(99,054,515,272)
(86,514,399,721)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속
(98,569,020,064)
(93,690,297,846)

지배기업의 소유주지분
(86,860,491,743)
(86,447,293,443)

비지배지분
(11,708,528,321)
(7,243,004,403)

XII. 총포괄손익의 귀속
(99,054,515,272)
(86,514,399,721)

지배기업의 소유주지분
(87,040,839,606)
(82,567,383,099)

비지배지분
(12,013,675,666)
(3,947,016,622)

XIII. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)
(2,281)
(2,299)

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
합 계

2022.01.01(전기초)
19,111,826,500
88,862,507,306
(3,726,966,757)
60,943,691,623
165,191,058,672
92,180,428,877
257,371,487,549

배당금 지급
-
-
-
(2,223,900,157)
(2,223,900,157)
-
(2,223,900,157)

자기주식취득
-
-
(1,062,659,335)
-
(1,062,659,335)
-
(1,062,659,335)

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 자기주식 취득
-
15,956,286
(38,320,862)
-
(22,364,576)
(35,815,924)
(58,180,500)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(86,447,293,443)
(86,447,293,443)
(7,243,004,403)
(93,690,297,846)

해외사업환산손익
-
-
3,917,723,953
-
3,917,723,953
3,295,987,781
7,213,711,734

관계기업의 기타포괄손익
-
-
(37,813,609)
-
(37,813,609)
-
(37,813,609)

2022.12.31(전기말)
19,111,826,500
88,878,463,592
(948,036,610)
(27,727,501,977)
79,314,751,505
88,197,596,331
167,512,347,836

2023.01.01(당기초)
19,111,826,500
88,878,463,592
(948,036,610)
(27,727,501,977)
79,314,751,505
88,197,596,331
167,512,347,836

유상증자
3,822,365,000
23,782,381,870
-
-
27,604,746,870
-
27,604,746,870

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 자기주식 취득
-
5,685,080
(18,988,295)
-
(13,303,215)
(15,491,741)
(28,794,956)

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(86,860,491,743)
(86,860,491,743)
(11,708,528,321)
(98,569,020,064)

해외사업환산손익
-
-
(187,431,435)
-
(187,431,435)
(305,147,345)
(492,578,780)

관계기업의 기타포괄손익
-
-
7,083,572
-
7,083,572
-
7,083,572

2023.12.31(당기말)
22,934,191,500
112,666,530,542
(1,147,372,768)
(114,587,993,720)
19,865,355,554
76,168,428,924
96,033,784,478

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

63,606,814,096

65,539,894,373

1.영업활동에서 창출된 현금
80,713,818,160

75,661,102,347

2.이자의 수취
810,992,547

203,510,768

3.이자의 지급
(17,880,907,913)

(10,204,561,457)

4.법인세 환급액(납부액)
(37,088,698)

(120,157,285)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

74,781,228,317

(54,267,686,754)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,285,762,293

19,881,697,756

단기금융상품의 감소
155,624,808

1,982,019,192

임차보증금의 감소
382,034,017

대여금의 감소
20,000,000

60,000,000

유형자산의 처분
2,084,768,736

3,493,671,463

무형자산의 처분

16,421,884

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(78,066,990,610)

(61,611,129,176)

단기금융상품의 증가
(128,080,808)

(1,204,022,334)

유형자산의 취득
(72,924,152,153)

(59,955,790,762)

무형자산의 취득
(636,648,565)

(451,316,080)

대여금의 증가
(60,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,916,900,824

(8,803,316,685)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
92,246,591,064

166,321,281,340

차입금의 증가
64,618,536,844

166,321,281,340

유상증자
27,628,054,220

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(74,329,690,240)

(175,124,598,025)

유상증자
(23,307,350)

차입금의 상환
(72,791,578,101)

(169,779,418,869)

리스부채의 상환
(1,486,009,833)

(2,000,439,164)

지배기업 자기주식의 취득

(1,062,659,335)

종속기업 자기주식의 취득
(28,794,956)

(58,180,500)

배당금의 지급

(2,223,900,157)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(85,187,118)

(336,263,485)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

6,657,299,485

2,132,627,449

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

11,910,726,126

9,778,098,677

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

18,568,025,611

11,910,726,126

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제22기 2023년 12월 31일 현재

제21기 2022년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

I. 유동자산

66,799,418,862

90,281,472,721

현금및현금성자산
10,496,338,201

9,073,614,565

단기금융상품
128,080,808

85,480,808

매출채권및기타채권
38,469,229,516

63,026,540,564

재고자산
13,259,182,911

16,251,779,099

기타유동자산
4,404,174,596

1,836,136,346

당기법인세자산
42,412,830

7,921,339

II. 비유동자산

232,525,164,135

258,954,138,104

당기손익-공정가치측정금융자산
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
997,340,000

1,339,374,017

유형자산
123,299,037,773

133,916,993,451

투자부동산

129,391,179

무형자산
8,435,225,948

9,356,472,023

종속기업및관계기업투자
88,512,820,957

102,721,333,127

기타비유동자산
10,880,739,457

11,090,574,307

자 산 총 계

299,324,582,997

349,235,610,825

부 채

I. 유동부채

204,196,156,711

169,007,936,942

매입채무및기타채무
160,216,011,342

117,555,601,850

차입금
42,410,105,723

49,956,159,170

기타유동부채
580,624,206

847,316,745

기타금융부채

3,982,509

충당부채
989,415,440

644,876,668

II. 비유동부채

71,020,789,795

97,830,061,162

장기차입금
66,158,051,929

81,647,328,355

장기기타채무
4,862,737,866

16,182,732,807

부 채 총 계

275,216,946,506

266,837,998,104

자 본

I. 자본금
22,934,191,500

19,111,826,500

II. 기타불입자본
131,572,460,513

107,790,078,643

III. 기타자본구성요소
(2,477,443,562)

(2,258,677,945)

IV. 이익잉여금(결손금)
(127,921,571,960)

(42,245,614,477)

자 본 총 계

24,107,636,491

82,397,612,721

부채와자본총계

299,324,582,997

349,235,610,825

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 매출액
153,071,878,014
181,356,862,925

II. 매출원가
151,488,675,344
(185,757,944,623)

III. 매출총이익(손실)
1,583,202,670
(4,401,081,698)

IV. 판매비와관리비
64,262,551,468
(55,830,072,467)

V. 영업이익(손실)
(62,679,348,798)
(60,231,154,165)

금융수익
8,391,552,799
17,033,617,545

금융비용
16,339,481,764
(22,057,547,935)

기타수익
560,374,196
4,014,605,592

기타비용
2,277,822,534
(5,536,595,593)

지분법손익
(13,331,231,382)
(7,436,461,016)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(85,675,957,483)
(74,213,535,572)

VII. 법인세수익(비용)

(12,398,894,331)

VIII. 당기순이익(손실)
(85,675,957,483)
(86,612,429,903)

IX. 기타포괄손익
(218,765,617)
3,843,142,121

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
(218,765,617)
3,843,142,121

X. 총포괄이익(손실)
(85,894,723,100)
(82,769,287,782)

XI. 주당손익
(2,250)
(2,303)

기본및희석주당이익(손실)
(2,250)
(2,303)

자 본 변 동 표

제22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.1.1(전기초)
19,111,826,500
107,790,078,643
(5,039,160,731)
46,590,715,583
168,453,459,995

유상증자
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
3,843,142,121
-
3,843,142,121

당기순이익
-
-
-
(86,612,429,903)
(86,612,429,903)

배당금의 지급
-
-
-
(2,223,900,157)
(2,223,900,157)

자기주식
-
-
(1,062,659,335)
-
(1,062,659,335)

2022.12.31(전기말)
19,111,826,500
107,790,078,643
(2,258,677,945)
(42,245,614,477)
82,397,612,721

2023.1.1(당기초)
19,111,826,500
107,790,078,643
(2,258,677,945)
(42,245,614,477)
82,397,612,721

유상증자
3,822,365,000
23,782,381,870

27,604,746,870

지분법자본변동
-
-
(218,765,617)
-
(218,765,617)

당기순이익
-
-
-
(85,675,957,483)
(85,675,957,483)

배당금의 지급
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
22,934,191,500
131,572,460,513
(2,477,443,562)
(127,921,571,960)
24,107,636,491

현 금 흐 름 표

제22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,300,698,086

30,399,117,518

1. 영업활동에서 창출된 현금
33,712,206,770

34,214,013,509

2. 이자의 수취
698,892,995

104,932,120

3. 이자의 지급
(6,075,910,188)

(3,976,392,249)

4. 법인세 환급액(납부액)
(34,491,491)

56,564,138

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,021,466,602)

(16,093,392,279)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,252,410,145

5,955,756,806

유형자산의 처분
10,121,560,588

4,034,485,847

무형자산의 처분

16,421,884

단기금융상품의 감소
85,480,808

53,519,192

당기손익인식금융자산의 감소

1,791,329,883

임차보증금의 감소
382,034,017

대여금의 감소
20,000,000

60,000,000

투자주식의 처분
643,334,732

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,273,876,747)

(22,049,149,085)

유형자산의 취득
(27,246,546,015)

(13,505,329,085)

단기금융상품의 취득
(128,080,808)

-

장기선급금의 증가
(3,839,249,924)

대여금의 증가
(60,000,000)

(8,543,820,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,225,116,629)

(8,725,048,827)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,240,570,315

157,464,370,680

차입금의 증가
25,612,516,095

157,464,370,680

유상증자
27,628,054,220

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(60,465,686,944)

(166,189,419,507)

유상증자
(23,307,350)

차입금의 상환
(59,524,498,101)

(161,317,146,369)

리스부채의 상환
(917,881,493)

(1,585,713,646)

자기주식의 취득

(1,062,659,335)

배당금의 지급

(2,223,900,157)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 현금흐름

368,608,781

(549,109,051)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

1,054,114,855

5,031,567,361

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

9,073,614,565

4,042,047,204

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

10,496,338,201

9,073,614,565

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
당 기 (처분예정일: 2024년 03월 28일)
전 기(처분확정일: 2023년 03월 30일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(44,072,217,178)

(44,072,217,178)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(44,072,217,178)

42,540,212,725

2. 당기순이익(손실)
(85,675,957,483)

(86,612,429,903)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

1. 이익준비금

2. 배당(*) - 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : - 전기 : -

III. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(44,072,217,178)

(44,072,217,178)

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강지훈
1973.09.21
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강지훈
서울바이오시스(주) 부사장
2008년~현재
서울바이오시스(주) 부사장(現)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 경영전반에 사내이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

강지훈_확인서

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1)

전자 제품 및 부품 제조업

2)반도체 소자 제조업

3)부환수탁 가공업

4)수출입업

5)전자제품 및 부품 도매업

6)부동산 임대업 및 기타 임대업

7)무형재산권
(산업재산권
) 임대업
8)전 각 호에 부대되는 사업

제
2조
(목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1)

전자 제품 및 부품 제조업

2)

반도체 소자 제조업

3)

화합물 반도체 제조 및 판매업

4)

무환수탁 가공업

5)

수출입업

6)

전자제품 및 부품 도매업

7)

부동산 임대업 및 기타 임대업

8)

무형재산권
(산업재산권
) 임대업
9)전 각 호에 부대되는 사업

3)

현재 영위하고 있는 사업의 목적을 구체화하고 사업의 목적을 명확히 하기 위해 추가

4) 단순 오기 정정

제5조(발행예정주식수의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제5조(발행예정주식수의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억오천만주로 한다.

사업 전개시 필요한 신기술의 도입
, 재무구조개선 등의 목적을 달성하기 위함

제9조(신주인수권)8.

발행주식총수의
100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입
, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제9조(신주인수권)8. 발행주식총수의
100분의
50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입
, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

-

부칙

1. (

적용기준
)

이 정관에 의하지 않는 사항은 상법 또는 기타 법령에 의한다
.

2. (

시행일
)

이 정관은
2020년
3월
27일부터 시행한다
. 다만
, 제
8조
, 제
8조의
2, 제
10조
, 제
11조 및 제
15조의 개정 규정은 주식
, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다
.

부칙

1.

이 정관은
2024. 3. 28. 부터 시행한다
.
2. 2024.3.28.

이전에 주주 외의 자에게 발행된 주식은 제
9조 제
2항에 따른 발행한도에서 차감하지 아니하고
, 제
9조 제
2항에 따른 발행한도는
2024.3.28. 부터 새로이 계산한다
.

-

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,971 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.