청담글로벌 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 청담글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 청담글로벌

주주총회소집공고

2024 년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 청담글로벌

대 표 이 사 :
최 석 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 동교로 23길 32-21, 4층

(전 화) 02-6949-1496

홈페이지) http://www.chungdamgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)구 상 모

(전 화) 02-6949-1496

주주총회 소집공고

(제07기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시 30분

2. 장 소 :

서울특별시 영등포구 여의대방로
65길
6, 14층 제3교육장
(한국리츠협회
)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(

후보자
: 정회권, 후보자:구상모 연임
) 제3-1호 의안 사내이사 정회권 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 구상모 연임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
(후보자
: 손문국 선임
)

제5호 의안 : 감사 선임의 건
(후보자
: 박명환 연임
)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본사 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.chungdamgroup.com )에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

-주차공간이 여유롭지 않을수 있으니 가급적 대중교통을 이용해서 참석하시기 바랍 니다.

2024년 3월 13일

주식회사 청담글로벌

대표이사 최 석 주(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김석주(출석률:61%)
정삼수(출석률 72%)

찬 반 여 부

2023-01
2023-01-02
이사회의사록 (주)월드스타디앤씨 금전소비대차계약건
찬성
찬성

2023-02
2023-02-15
2022년 결산승인안(재무제표승인), 2022년 영업보고서 승인
찬성
찬성

2023-03
2023-02-16
타법인 주식취득의건(구주취득)
찬성
찬성

2023-04
2023-02-24
중국 청도 대표처 설치의 승인의 건
찬성
찬성

2023-05
2023-03-01
2022년 결산승인안(연결재무제표 승인)
찬성
찬성

2023-06
2023-03-09
제6기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성

2023-07
2023-03-13
(주)바이슈코 금전소비대차계약건
찬성
찬성

2023-08
2023-03-30
대표이사 선임의 건, 본점이전의 건
찬성
찬성

2023-09
2023-04-17
운전자금 차입의 건
찬성
찬성

2023-10
2023-04-20
바이슈코 출자 건
찬성
찬성

2023-11
2023-04-24
지점폐지 건
찬성
찬성

2023-12
2023-04-27
IBKS 혁신 소부장 신기술투자조합 제1호 출자의 건
찬성
찬성

2023-13
2023-04-28
플라이강원 대여금 만기 변경의 건
불참
불참

2023-14
2023-05-10
(주)무진메디 금전소비대차 건
찬성
찬성

2023-15
2023-05-19
플라이강원 대여금 만기 변경의 건
불참
불참

2023-16
2023-06-07
운영자금 차입의 건
불참
불참

2023-17
2023-06-12
(주)아시아에너지 전환사채 투자 건
불참
불참

2023-18
2023-06-21
운영자금 차입의 건
불참
불참

2023-19
2023-06-30
운영자금 차입의 건
불참
불참

2023-20
2023-07-03
(주)게코도니아 전환상환우선주(RCPS) 투자의 건
찬성
찬성

2023-21
2023-07-11
운영자금(외화) 차입의 건
찬성
찬성

2023-22
2023-07-24
자회사 바이슈코 대여의 건
찬성
찬성

2023-23
2023-08-09
자회사 바이슈코 대여의 건
찬성
사임

2023-24
2023-08-30
운영자금(외화) 차입의 건
찬성

2023-25
2023-09-04
외화 수입신용장 일람불한도 증액의 건
불참

2023-26
2023-09-07
산업은행 산업운영자금대출 50억원 신규 차입의 건
찬성

2023-27
2023-09-11
기업은행 운영자금대출 미화이백삼십만달러 차입의 건
찬성

2023-28
2023-09-20
운영자금 차입의 건
불참

2023-29
2023-10-13
자기주식 취득 신탁계약 결정의 건
불참

2023-30
2023-10-20
운영자금(외화)차입의 건 외 1건
불참

2023-31
2023-10-25
㈜프로비티축구클럽 운전자금 1억원 연대보증의 건
불참

2023-32
2023-11-27
자회사 바이슈코 대여의 건
찬성

2023-33
2023-12-27
㈜아이돌스토어 주식 매입의 건(인수의 건)
불참

2023-34
2023-12-28
㈜월드스타디앤씨 금전소비대차계약 연장건 자회사 ㈜바이슈코 금전소비대차계약 연장건-1 자회사 ㈜바이슈코 금전소비대차계약 연장건-2
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
28
14
승인금액은 사내, 사외, 모두 포함

(*) 정삼수 사외이사는 사임하여 현재는 사외이사는 한명임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) E-Commerce 시장의 현황

당사는 E-Commerce의 형태로 Beauty 제품 등을 글로벌 시장에 유통하고 있습니다. 이러한 E-Commerce 시장은 인터넷 및 모바일 산업의 발달과 함께 향후 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 최근의 COVID-19의 영향으로 비대면을 통해 물건을 구매하는 언택트(Untact) 소비 트렌드가 빠르게 확산됨에 따라 온라인 소비가 급격하게 증가하였으며, 이에 따른 오프라인 매장의 온라인화, 취급제품영역의 확장, AR 기술의 발전 등으로 인하여 전자상거래 시장은 급격하게 성장하고 있습니다.

E-Commerce 시장 성장세의 주된 원인 중 하나는 소매업의 본질이 입지에서 배송으로 바뀌었기 때문입니다. 각국 물류 인프라 발달로 보편화된 전국 단위 배송은, 대형마트 등 풍부한 유동인구가 보장된 핵심 상권 입지를 토대로 성장해 온 오프라인 소매를 E-Commerce로 대체하고 있습니다.

소비자의 변화도 E-Commerce로의 전환을 가속시키는 큰 요인입니다. 밀레니엄 세대, Z세대 등 온라인에 친숙한 고객들이 소비시장에 본격 유입되면서 공산품뿐 아니라 식품, Beauty 제품도 온라인 판매로 급격히 옮겨갔습니다. 추가로 1인 가구 증가, 모바일 보급률 확대 같은 외부 요인들도 E-Commerce 시장의 확대에 일조하고 있습니다.

또한 상기 기술한바와 같이 COVID-19는 이러한 E-Commerce 시장 성장을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 전세계적으로COVID-19로 인해 많은 사람들이 오고가며 대면 접촉이 큰 오프라인 소매 방문이 감소하고, 비대면으로 물품을 구매할 수 있는 E-Commerce 이용이 증가하였습니다.

이러한 요인들에 따라 글로벌 리서치 업체인 eMarketer에 따르면, 글로벌 리테일 E-Commerce 시장은 2020년 4.23조 달러 규모에서 2021년 4.92조 달러 규모로 16.8% 성장률을 기록한 것으로 판단됩니다. 또한, 이러한 성장은 지속되면서 2022년은 5.54조 달러 규모로 12.7% 성장할 것으로 전망하였습니다.

향후에도 동남아시아 등 개발도상국의 인터넷/모바일 보급 확대, COVID-19로 인한 소비트렌드 변화, 글로벌 유통망의 성숙 등 요인으로 E-Commerce 시장은 성장을 지속할 것으로 판단되며, 2025년에는 7.39조 달러 규모로 성장하여 전세계 리테일 시장의 24.5%의 차지할 것으로 전망됩니다. 당사 또한 이러한 E-Commerce 시장의 성장에 따라 산업 성장에 수혜를 입으며 지속적으로 매출 등 외형이 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

당사는 2020년부터 중국의 거대 쇼핑플랫폼인 'JD.COM'과의 거래로 매출이 급증하였으며, 향후 중국 내 상위 쇼핑플랫폼인 '티몰', '핀둬둬', '틱톡' 등을 비롯한 다양한 플랫폼과의 거래를 확장할 예정입니다. 더불어, 자체 플랫폼인 '바이슈코'를 런칭하여 국내 시장을 시작으로 Global E-Commerce 시장의 핵심적인 Player로써 활동하고자 합니다. 2021년 5월 E-Marketer에서 발표한 자료에 따르면 전세계 E-Commerce 시장 중 중국은 52.1%를 차지하고 있는 가장 큰 시장입니다. 또한 중국 인터넷정보센터(CNNIC)에 따르면 2021년 6월 기준 중국의 인터넷 보급율은 아직 71.6%밖에 되지 않습니다. 따라서 향후 인터넷 보급율 상승에 따라 중국의 E-Commerce 시장의 규모도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다

(2) 화장품 시장 현황한국보건산업진흥원에서 2020년 12월에 발표한 2020년 화장품산업 분석 보고서에 의하면 글로벌 화장품 시장은 2019년 4,203억 달러로 전년대비 4.51% 증가했습니다. 2020년 COVID-19로 인한 세계경제 수요 및 공급 악화로 화장품시장 시장은 역성장을 기록하였으나, 향후 유통시장의 디지털 전환, 라이브 커머스 등의 활용으로 2021년 반등할 것으로 전망되며 2020년부터 연평균 6.01% 성장하여 2024년 5,263억 달러를 형성할 것으로 전망됩니다.중국의 화장품 시장은 코로나19 확산에도 불구하고 2020년 2분기부터 빠르게 회 복되고 있습니다. 특히 개인위생·방역에 필수품인 액체 및 고체 비누 뿐 만 아니라 중국의 큰 시장을 형성하고 있는 기초화장용제품류 등이 전년대비 크게 증가했습니다.중국 공업정보화부 산하 싱크탱크인 CCID 컨설팅(賽迪顧問)는 중국 화장품 시장규모가 2020년 5천억 위안을 돌파했을 것으로 보고 있습니다. 2025년까지 이러한 고성장세는 유지될 것이며 2025년 시장규모가 1조 위안 돌파할 것으로 전망했습니다.

(3) 영유아 시장 현황

중국 내 영유아 제품 시장의 제품 수요층인 중국의 신생아수는 최근 최저 수준을 기록하여 감소하는 추세입니다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 중국의 신생아 수는 1,062만명으로, 2020년 신생아 수 1,200만 명보다 약 11.5% 감소했습니다. 신 중국(중화인민공화국)이 창립된 1949년 이래 가장 적은 수치입니다.

중국은 급속한 인구 증가를 막기 위해 1980년대부터 강제 시행한 ‘한 자녀 정책’을 2016년에 폐지했습니다. 이후 중국의 모든 부모는 2명의 자녀를 가질 수 있게 제도를 완화했습니다. 두자녀 정책의 영향으로 1,600만 명대를 유지하던 연간 신생아 수는 2016년 1786만 명으로 늘었지만 이후 매년 감소세를 이어가고 있습니다

하지만, 이러한 저출산 현상에도 불구하고 영유아용품 산업은 매년 10%가 넘은 증가세를 보이며 성장하고 있습니다. iiMedia Research에 따르면 2018년 중국 영유아산업 시장 규모는 총 3조 위안에 달했고, 2019년 3조4950억 위안으로 전년 동기 대비 16.5% 성장했다. 2020년 시장 규모는 4조 위안을 초과한 4조857억 위안으로 전년 동기 대비 16.9% 커졌으며, 2024년에는 7조 위안을 넘어설 것으로 전망됩니다
(4) 건강기능식품 시장 현황
건강기능식품 시장의 성장성에 영향을 주는 핵심 지표는 고령화와 소득 수준입니다. 기대수명이 길어지고 사회의 전반적인 고령화가 진행될 경우 사전적 건강관리에 대한 인식이 강해지며, 1인당 국민소득이 2만불을 초과하면 본격적으로 성장기에 접어들고, 3만불 구간에서는 수요 기반이 젊은 계층까지 확대되는 동시에 이너뷰티(Inner-beauty) 등 시장이 세부적으로 분화되면서 시장이 영속 가능한 소비기반을 확보한다는 것이 일반적인 견해입니다. 또한, COVID-19 팬데믹(Pandemic) 확산에 따른 건강에 관한 관심 증대 등으로 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 중국도 급속하게 진행되고 있는 고령화 및 소비자들의 생활 수준이 전반적으로 제고됨에 따라 건강기능식품은 선택적으로 섭취하는 식품이라기보다 일상에서 자주 찾는 제품으로 위상이 변화했습니다. 특히 코로나19 방역기간을 거치면서 건강, 면역력에 대한 관심도가 높아졌으며, 이는 소비의 변화로도 이어져갔습니다. 중국의 건강식품 시장은 성장을 거듭해왔고, 2023년까지 3,283억 위안 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 Mega Global Platform을 비롯한 Global Network를 기반으로 성장 잠재력이 높은 Beauty&Life 제품들을 중국. 미국, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장에서 유통/마케팅/브랜딩하며 성공적인 브랜드로 안착할 수 있도록 컨설팅, 마케팅 및 유통을 일원화한 One-Stop Total Solution을 제공하는 E-Commerce 기업입니다.

2017년 11월에 설립된 ㈜청담글로벌은 '가치를 만들어가는 글로벌 유통 플랫폼 리더'라는 기업 모토를 가지고 있으며, 당사가 보유한 글로벌 유무형의 네트워크와 정보를 기반으로 공급자 및 수요자 모두에게 가치를 만들어 내며 설립 이후 빠른 시일내에 성장하여 제5기 사업연도인 2021년에는 연결기준 매출액 1,443억원, 영업이익97억원을, 제6기 사업연도인 2022년 연결기준 매출액 2,162억원 영업이익 76억원을 달성하였습니다.당사는 (ⅰ) JD.COM, T-mall 등 Global E-Commerce Platform과의 견고한 Partnership, (ⅱ) Global Brand 소싱 영업망과 (ⅲ ) Big Data 기반의 Platform 社 - Brand 社에 대한 양방향 Solution제공 역량을 당사의 강점으로 활용하여, Global E-Commerce Platform 및 유통 전문 기업 등에게 화장품(스킨케어, 색조, 향수 등), 영유아제품, 건강기능식품을 공급하고 있습니다.

(2) 사업부문의 구분

구 분
사업내용

Beauty&Life 및 기타유통

화장품, 영유아 제품, 건강기능 식품 등을 Global Platform 및 국내외 유통망을 통한 상품매출바이오디젤, 바이오증유 등의 국내 유통

직구플랫폼
바이슈코 거래수수료 매출

인허가용역
중국 내 인허가 대행용역 매출

바이오비쥬
HA필러 및 보톡스류 제품 및 상품 매출

프로비티축구클럽
유소년 축구단 운영수익

(3) 시장점유율

당사는 B2B사업, B2C사업을 영위하고 있는 E-commerce platform 기업으로 정확한 시장 점유율을 파악하기는 어려우나, 매출거래처 확대 및 사업다각화 등으로 매년 큰 성장을 기록하고 있으며 징동닷컴, 티몰, 월마트 차이나 등의 코스메틱 1차 벤더로서 코스메틱 B2B사업의 선두주자를 포지셔닝 하고 잇으며, 또한 라이브 커머스 사업을 통한 B2C사업을 확장하고 있습니다

(4) 시장의 특성
III-1.사업의 개요-가.업계의 현황
참고바랍니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

2023년 하반기에 베트남등에서 바이오디젤 및 바이오 증유등의 신재생 에너지 극내유통 사업을 시작하였으며, 티몬 등에 커피 유통사업을 하
여 매출액의 큰 성장이 예상됩니다. 또한 라이브커머스를 코스메틱 B2C사업 확장으로 이익률이 개선 될것으로 기대하고 있습니다.(6) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

II-1.사업의 개요-나.업계의 현황 (1) 영업개황 참고바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 7(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 청담글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자산

유동자산

102,256,694,113

82,781,550,495

현금및현금성자산
4,6,41
11,870,271,922

17,144,429,845

단기기타금융자산
4,6,41
4,300,000,000

50,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,8,41
14,617,329,579

17,924,366,246

매출채권및기타채권
4,7,41
45,440,100,174

40,373,761,231

단기대여금
4,40,41
9,040,540,000

570,540,000

재고자산
12
15,038,798,320

6,341,548,713

기타유동자산
13
1,949,654,118

376,904,460

비유동자산

15,447,108,975

15,449,984,952

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9,41
1,980,000,000

2,319,937,206

투자부동산
10
1,281,025,408

-

장기기타금융자산
11,41
1,337,984,353

1,138,335,812

유형자산
14
8,335,167,790

10,983,538,772

영업권
15
1,378,675,841

-

무형자산
16
379,116,469

308,950,575

이연법인세자산
38
724,339,114

653,022,587

기타비유동자산
13
30,800,000

46,200,000

자산총계

117,703,803,088

98,231,535,447

부채

유동부채

47,095,338,995

25,780,422,434

매입채무및기타채무
4,17,41
9,014,021,239

10,423,072,182

단기차입금
4,20,41
22,876,220,000

3,100,000,000

유동성장기차입금
4,20,41
166,640,000

166,640,000

유동성우선주부채
4,22,41
4,916,814,348

3,736,640,000

유동성우선주파생부채
4,22,41
4,980,507,782

4,806,661,200

유동성사채
4,21,41
1,000,000,000

2,000,000,000

기타유동부채
25
89,874,411

57,481,980

계약부채
26
2,340,737,066

144,102,275

유동리스부채
4,18,41
741,458,950

714,052,028

당기법인세부채
38
969,065,199

631,772,769

비유동부채

1,060,307,411

5,761,407,868

장기차입금
4,20,41
219,958,113

3,391,620,000

사채
4,21,41
-

1,000,000,000

비유동리스부채
4,18,41
583,649,331

1,115,809,468

순확정급여채무
23
132,721,567

-

장기기타금융부채
4,41
80,000,000

210,000,000

복구충당부채
19
43,978,400

43,978,400

부채총계

48,155,646,406

31,541,830,302

자본

지배기업 소유주지분

65,882,549,043

64,590,029,731

자본금
27
10,275,645,000

10,275,645,000

기타불입자본
28
43,054,165,629

40,296,039,388

자기주식
29
(2,989,565,690)

-

기타자본구성요소
30
(19,991,474)

(48,831,837)

이익잉여금
31
15,562,295,578

14,067,177,180

비지배지분

3,665,607,639

2,099,675,414

자본총계

69,548,156,682

66,689,705,145

부채와자본총계

117,703,803,088

98,231,535,447

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 청담글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액
5,26,38
237,897,807,629
216,298,480,050

매출원가
12,34
(216,226,508,981)
(197,560,628,558)

매출총이익

21,671,298,648
18,737,851,492

판매비와관리비
33,34
(15,886,762,171)
(11,038,958,582)

영업이익

5,784,536,477
7,698,892,910

금융수익
35
842,769,839
310,772,446

금융비용
35
(2,420,303,824)
(3,272,554,810)

관계기업투자처분이익
36
-
154,448,950

관계기업투자처분손실
36
-
(5,321,131)

영업외수익
37
5,767,130,833
7,526,267,375

영업외비용
37
(6,089,189,570)
(6,168,283,463)

법인세비용차감전순이익

3,884,943,755
6,244,222,277

법인세비용
38
(1,755,603,909)
(1,579,692,336)

당기순이익

2,129,339,846
4,664,529,941

지배주주지분순이익

1,495,118,398
4,648,584,680

비지배주주지분순이익

634,221,448
15,945,261

기타포괄손익

28,840,363
6,895,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익
9
127,669,872
6,895,240

해외사업환산(손)익

(98,829,509)
-

총포괄이익

2,158,180,209
4,671,425,181

지배주주지분포괄이익

1,567,271,680
4,655,479,920

비지배주주지분포괄이익

590,908,529
15,945,261

주당이익

기본및희석주당이익

73
252

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 청담글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자 본 금
기타불입자본
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2022.01.01(전기초)
7,662,870,000
9,262,802,434
-
(55,727,077)
9,418,592,500
26,288,537,857
762,068,978
27,050,606,835

당기순이익
-
-
-
-
4,648,584,680
4,648,584,680
15,945,261
4,664,529,941

주식선택권
-
728,985,861
-
-
-
728,985,861
53,555,588
782,541,449

유상증자
2,612,775,000
27,772,390,680
-
-
-
30,385,165,680
-
30,385,165,680

종속회사 유상증자
-
2,531,860,413
-
-
-
2,531,860,413
1,268,105,587
3,799,966,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
6,895,240
-
6,895,240
-
6,895,240

2022.12.31(전기말)
10,275,645,000
40,296,039,388
-
(48,831,837)
14,067,177,180
64,590,029,731
2,099,675,414
66,689,705,145

2023.1.1(당기초)
10,275,645,000
40,296,039,388
-
(48,831,837)
14,067,177,180
64,590,029,731
2,099,675,414
66,689,705,145

당기순이익
-
-
-
-
1,495,118,398
1,495,118,398
634,221,448
2,129,339,846

주식선택권
-
828,591,511
-
-
-
828,591,511
93,818,925
922,410,436

해외사업환산손익
-
-
-
(98,829,509)
-
(98,829,509)
(43,312,919)
(142,142,428)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
127,669,872
-
127,669,872
-
127,669,872

종속회사 유상증자
-
1,929,534,730
-
-
-
1,929,534,730
881,204,771
2,810,739,501

자기주식 취득
-
-
(2,989,565,690)
-
-
(2,989,565,690)
-
(2,989,565,690)

2023.12.31(당기말)
10,275,645,000
43,054,165,629
(2,989,565,690)
(19,991,474)
15,562,295,578
65,882,549,043
3,665,607,639
69,548,156,682

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 청담글로벌과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(10,896,127,760)

1,619,185,128

1.당기순이익
2,129,339,846

4,664,529,941

2.조정
7,377,414,866

10,708,507,835

법인세비용
1,755,603,909

1,579,692,336

이자수익
(862,797,116)

(310,772,446)

이자비용
2,266,484,519

1,226,580,844

퇴직급여
-

-

대손상각비
(795,757,079)

434,869,926

기타의대손상각비
900,000,000

298,403,921

재고자산평가손실
102,652,338

44,389,337

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(72,424,731)

(77,260,273)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(39,799,020)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,598,037

28,368,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
77,491,997

-

관계기업투자손실
-

-

관계기업투자처분이익
-

(154,448,950)

관계기업투자처분손실
-

5,321,131

감가상각비
1,657,033,984

934,266,012

무형자산상각비
30,259,900

27,320,916

유형자산손상차손
143,181,817

-

무형자산손상차손
22,228,542

-

판매촉진비
174,381,929

404,893,971

유형자산처분이익
(644,963)

(19,559,091)

유형자산처분손실
48,148,528

108,813,997

파생상품평가이익
-

-

파생상품평가손실
173,846,582

2,045,973,966

유동성장기부채상환손실
-

113,891,236

외화환산이익
(264,372,306)

(133,453,140)

외화환산손실
1,139,283,976

3,368,674,693

주식보상비용
922,410,436

782,541,449

리스해지이익
(1,396,413)

-

잡이익
-

-

3.자산부채의 증감
(18,259,403,575)

(9,493,107,738)

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(4,872,321,450)

(9,118,437,137)

기타유동자산의 (증가)감소
(5,345,572,666)

343,545,945

재고자산의 (증가)감소
(8,905,458,570)

(3,456,146,768)

당기법인세자산 (증가)감소
(110,540)

기타비유동자산의 (증가)감소
-

-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(1,329,336,402)

3,171,186,752

기타유동부채의 증가(감소)
232,616,260

27,080,030

계약부채의 증가(감소)
2,002,440,155

(33,059,189)

퇴직금의 지급
(41,660,362)

판매촉진비의 지급
-

(427,277,371)

4.이자의 수취
301,450,148

272,371,225

5.이자의 지급
(963,696,643)

(343,616,989)

6.법인세의 납부
(1,481,232,402)

(4,189,499,146)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(13,359,485,244)

(23,312,012,086)

단기기타금융자산의 증가
(4,300,000,000)

-

단기기타금융자산의 감소
50,000,000

-

대여금의 증가
(10,760,190,000)

(720,540,000)

대여금의 감소
6,547,790,000

150,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(34,887,909,769)

(17,875,473,973)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
42,478,080,153

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,289,122,530)

(2,280,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,208,444,544

-

종속회사및관계회사투자 취득
(7,106,177,000)

(915,000,000)

종속회사및관계회사투자 처분
-

154,448,950

유형자산의 취득
(148,887,270)

(1,230,684,588)

유형자산의 처분
14,700,000

85,604,965

무형자산의 취득
(65,000,878)

(256,019,471)

무형자산의 처분
-

31,705,027

장기기타금융자산의 증가
(219,400,258)

(919,137,801)

장기기타금융자산의 감소
118,187,764

409,397,806

연결실체의 변동
-

53,686,999

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

18,965,815,095

36,888,724,906

단기차입금의 차입
32,395,658,000

8,000,000,000

단기차입금의 상환
(15,694,493,000)

(5,907,672,180)

유동성장기차입금의 상환
(166,640,000)

(4,110,721,342)

장기차입금의 차입
100,000,000

3,100,000,000

장기차입금의 상환
(405,021,887)

(1,126,966,828)

우선주부채의 증가
-

2,006,400,000

유동성사채의 상환
(2,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(812,029,623)

(317,446,424)

우선주부채의 차입
-

-

장기기타금융부채의 증가
(130,000,000)

210,000,000

유상증자
8,127,996,295

35,035,131,680

신주청약증거금
539,911,000

-

자기주식의취득
(2,989,565,690)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

(5,289,797,909)

15,195,897,948

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

17,144,429,845

2,153,772,481

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

15,639,986

(205,240,584)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

11,870,271,922

17,144,429,845

2) 별도재무제표 - 재무상태표

재무상태표

제 7(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 청담글로벌
(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당) 기 기말
제 6(전) 기 기말

자산

유동자산

79,733,658,940

67,762,098,340

현금및현금성자산
4,6,41
9,067,192,844

8,740,823,337

단기기타금융자산
4.6.41
-

50,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4.6.8.41
7,480,185,503

18,224,366,246

매출채권및기타채권
4,7,41
41,586,276,900

37,413,507,167

단기대여금
4,37
15,552,010,000

570,540,000

재고자산
12
4,545,310,388

2,650,036,535

기타유동자산
13
1,502,683,305

112,825,055

비유동자산

17,400,129,016

10,858,827,704

종속기업및관계기업투자
9
10,517,922,900

3,411,745,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,10,41
1,980,000,000

2,019,937,206

투자부동산
11
1,281,025,408

-

장기기타금융자산
4,12
983,921,447

838,113,766

유형자산
15
1,712,078,710

3,705,894,212

무형자산
16
235,956,501

251,673,343

이연법인세자산
37
658,424,050

585,263,277

기타비유동자산
14
30,800,000

46,200,000

자산총계

97,133,787,956

78,620,926,044

부채

유동부채

33,744,550,223

14,312,992,572

매입채무및기타채무
4,17,41
7,066,806,711

9,077,800,589

단기차입금
4,6,20,41
22,933,820,000

2,500,000,000

유동성사채
4,6,21,41
1,000,000,000

2,000,000,000

기타유동부채
24
38,454,060

36,026,730

계약부채
25
2,000,000,000

5,004,000

유동리스부채
4,18,41
534,086,404

523,416,033

당기법인세부채
14
171,383,048

170,745,220

비유동부채

701,522,122

2,167,659,034

사채
4,21,41
-

1,000,000,000

비유동리스부채
4,18,41
447,543,722

913,680,634

장기기타금융부채
19
210,000,000

210,000,000

복구충당부채

43,978,400

43,978,400

부채총계

34,446,072,345

16,480,651,606

자본

자본금
26

10,275,645,000

10,275,645,000

기타불입자본
27

38,264,692,511

37,668,195,395

자기주식
28

(2,989,565,690)

-

기타자본구성요소
29

78,838,035

(48,831,837)

이익잉여금

17,058,105,755

14,245,265,880

자본총계

62,687,715,611

62,140,274,438

부채와자본총계

97,133,787,956

78,620,926,044

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 청담글로벌
(단위 : 원)

과 목
주석
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액
5,25,39
208,685,647,128
195,117,645,623

매출원가
13,33
(195,885,111,747)
(181,939,510,586)

매출총이익

12,800,535,381
13,178,135,037

판매비와관리비
32,33
(8,623,562,573)
(8,772,461,417)

영업이익

4,176,972,808
4,405,673,620

금융수익
34
853,948,507
302,959,280

금융비용
34
(868,996,324)
(180,777,257)

관계기업투자처분이익
35
-
154,448,950

관계기업투자처분손실
35
-
-

영업외수익
36
5,107,545,471
6,625,682,442

영업외비용
36
(5,661,829,705)
(5,218,782,476)

법인세비용차감전순이익

3,607,640,757
6,089,204,559

법인세비용
37
(794,800,882)
(1,186,220,337)

당기순이익

2,812,839,875
4,902,984,222

기타포괄손익

127,669,872
6,895,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
10,29
119,384,808
9,632,519

법인세효과

8,285,064
(2,737,279)

총포괄이익

2,940,509,747
4,909,879,462

주당이익

기본및희석주당이익
38
137
266

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 청담글로벌
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022.1.1(전기초)
7,662,870,000
9,299,307,599
-
(55,727,077)
9,342,281,658
26,248,732,180

당기순이익
-
-
-
-
4,902,984,222
4,902,984,222

유상증자
2,612,775,000
27,772,390,680
-
-
-
30,385,165,680

주식선택권
-
596,497,116
-
-
-
596,497,116

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
6,895,240
-
6,895,240

2022.12.31(전기말)
10,275,645,000
37,668,195,395
-
(48,831,837)
14,245,265,880
62,140,274,438

2023.1.1(당기초)
10,275,645,000
37,668,195,395
-
(48,831,837)
14,245,265,880
62,140,274,438

당기순이익
-
-
-
-
2,812,839,875
2,812,839,875

주식선택권
-
596,497,116
-
-
-
596,497,116

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
127,669,872
-
127,669,872

자기주식취득
-
-
(2,989,565,690)
-
-
(2,989,565,690)

2023.12.31(당3분기말)
10,275,645,000
38,264,692,511
(2,989,565,690)
78,838,035
17,058,105,755
62,687,715,611

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 청담글로벌
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(2,278,464,599)

(315,438,059)

1.당기순이익
2,812,839,875

4,902,984,222

2.조정
3,419,027,022

5,763,737,758

법인세비용
794,800,882

1,186,220,337

이자수익
(853,948,507)

(302,959,280)

이자비용
868,996,324

180,777,257

재고자산평가손실
102,652,338

44,389,337

대손상각비
(801,696,258)

420,459,124

기타의대손상각비
900,000,000

298,403,921

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(585,947)

(77,260,273)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,598,037

28,368,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(39,799,020)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
77,491,997

-

관계회사투자처분이익
-

(154,448,950)

감가상각비
857,613,939

353,242,573

무형자산상각비
14,568,500

20,993,000

무형자산손상차손
22,228,542

-

판매촉진비
-

404,893,971

외화환산이익
(206,773,295)

(133,453,140)

외화환산손실
1,038,630,259

2,845,484,859

주식보상비용
596,497,116

596,497,116

유형자산처분이익
-

(19,559,091)

유형자산처분손실
48,148,528

71,688,997

잡이익(리스해지이익)
(1,396,413)

-

3.자산부채의증감
(7,227,444,232)

(7,348,485,299)

매출채권의 증가
(6,034,900,047)

(5,526,868,052)

기타채권의 (증가)감소
2,008,637,622

(2,026,609,818)

기타유동자산의 (증가)감소
(1,374,458,250)

520,430,756

재고자산의 증가
(1,997,926,191)

(1,833,154,535)

매입채무의 증가(감소)
(1,901,325,391)

1,818,363,567

기타채무의 증가
75,104,695

173,434,020

기타유동부채의 증가
2,427,330

7,078,480

계약부채의 증가(감소)
1,994,996,000

(53,882,346)

판매촉진비의 지급
-

(427,277,371)

4.이자의 수취
445,147,823

271,134,228

5.이자의 지급
(868,996,324)

(180,777,257)

6.법인세의 납부
(859,038,763)

(3,724,031,711)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(12,282,047,880)

(22,979,424,517)

단기기타금융자산의 감소
50,000,000

-

대여금의 증가
(21,729,260,000)

(570,540,000)

대여금의 감소
5,847,790,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(27,822,604,477)

(17,875,473,973)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
42,478,080,153

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,999,122,530)

(2,280,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,208,444,544

-

종속회사및관계회사투자의 취득
(7,106,177,000)

(915,000,000)

종속회사및관계최사투자의 처분
-

154,448,950

유형자산의 취득
(90,774,496)

(839,256,691)

유형자산의 처분
14,700,000

85,604,965

무형자산의 취득
(21,080,200)

(216,542,800)

무형자산의 처분
-

31,705,027

장기기타금융자산의 증가
(208,091,638)

(660,767,801)

장기기타금융자산의 감소
96,047,764

106,397,806

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

14,897,505,183

31,933,306,057

단기차입금의 차입
35,528,313,000

7,500,000,000

단기차입금의 상환
(15,094,493,000)

(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(96,000,000)

장기차입금의 상환
-

(860,000,000)

유동성사채의 상환
(2,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(546,749,127)

(205,859,623)

장기기타금융부채의 증가
-

210,000,000

유상증자
-

30,385,165,680

자기주식의 취득
(2,989,565,690)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

336,992,704

8,638,443,481

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

8,740,823,337

101,080,587

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,623,197)

1,299,269

Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

9,067,192,844

8,740,823,337

- 이익잉여금처분계산서(안) (*)

<이익잉여금처분계산서 (안)>

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 청담글로벌

(단위:원)

과 목
제7기
제6기

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금
17.058,105,755
9,342,281,658

1.전기 이월 미처분 잉여금
14,245,265,880
9,342,281,658

2.회계변경의 누 적 효 과
-
(186,122,498)

3.전 기 오 류 수 정 이 익
-
0

4.전 기 오 류 수 정 손 실
-
0

5.중 간 배 당 액
-
0

6.당 기 순 이 익
2,812,839,875
4,902,984,222

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액
-
0

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액
-
0

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

17.058,105,755

14,245,265,880

(*) 제7기 내용은 회계감사 및 세무조정 완료이후 변경될수 있음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제6기
제5기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보톶우
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)
1~19(생략
)

20. 위 각 호에 부대되는 사업 일체

제
2조
(목적
)

20.

캐슈넛오일
, 팜오일
, 대두유
, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배
, 저장
, 가공
, 연구개발 용역
, 수출입
, 유통 및 도소매 판매업

21.

바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조
, 보관
, 유통
, 수출입 및 판매업

22.

폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업

23.

폐기물 재생
, 처리
, 이용 및 수출입업

24. 위 각 호에 부대되는 사업 일체
(번호만 정정
)

.

사업다각화로 인한 목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정회권
1975.11.03
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

구상모
1972.08.03
사내이사
해당사항없음
현 등기임원
이사회

손문국
1963.10.10(음력)
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정회권
현 (주)청담글로벌 전략기획부 상무
04.09~07.1207.12~11.0714.10~18.1018.11~20.0820.10~22.0323.04~현재

서강대학교 경영학과 졸업한영회계법인 감사본부현대증권 IPO부
(주)화이브라더스 경영지원본부장
(주)샤페론 CFO(주) 메타케어 재무본부장(주)청담글로벌 상무

해당없음

구상모
현 (주)청담글로벌 부사장
00.03~06.0406.05~11.08 11.09~21.0315.07~18.0920.06~21.0321.03~현재
연세대학교 경영학과 졸업 KPMG FAS Manager현대증권 IB 차장㈜대한특수금속 기획실 전무이사㈜IBK SPAC 3호 대표이사㈜청담글로벌 기타비상무이사㈜청담글로벌 부사장
해당없음

손문국
전 (주)신세계인터네셔날 고문
90.06~12.1112.12~16.1116.12~17.1117.12~19.1119.12~21.0921.10~23.11

성균관대학교졸업㈜신세계백화점
MD사업부 과장
, 영업팀장 등 역임

(주
)신세계백화점 패션담당 상무
(주
)신세계백화점 상품본부장 상무(주
)신세계백화점 상품본부장 부사장(주
)신세계인터네셔날 국내패션부분
/(주
)신세계톰보이 대표이사(주
)신세계인터네셔날 경영고문 교수단

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정회권
해당없음
해당없음
해당없음

구상모
해당없음
해당없음
해당없음

손문국
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

손문국-30년이상 신세계그룹에서에서 근무하여 유통업에만 종사하여왔습니다. 또한 퇴임이후에도 신세계인터네셔날에서 고문활동을 하며 자문활동을 해왔습니다. 이에 글로벌 유통기업인 (주)청담글로벌의 경영의사결정에 참여하며 도움이 되는 역활을 하겠습니다. 또한 본인은 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적접하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 합니다. 저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정회권(사내이사)- 정회권 후보자는 한영회계법인 감사본부, 증권사IPO부서, 상장사 CFO 등을 역임한 재무 및 회계 전문가입니다. 24년 4월 청담글로벌의 전략기획본부 상무로 입사한 이후 당사 및 자회사의 회계자문, 투자검토 등의 책임자로서 많은 기여를 해왔습니다. 이에 전략기획본부 상무로 적임자로 판단하였으며 추천하였습니다.구상모(사내이사)- 구상모 후보자는 청담글로벌의 기타비상무이사 및 부사장등을 역임하였으며 현재 당사의 경영관리본부장으로 투자유치 및 투자를 주도적으로 진행하였습니다. 또한 2022년 6월 코스닥에 상장 등 기업가치를 증대시키는데에 기여도가 높아 재선임하고자 합니다.손문국(사외이사)- 손문국 후보자는 신세계그룹에서 30년이상 근무하였으며 상품본부장, 대표이사 등을 역임하였습니다. 유통전문가로서 당사에 많은 전문적인 조언과 의사결정에 큰 기여를 할 수 있을것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

사내이사 구상모인서.jpg
사내이사 구상모인서

사외이사 손문국 인서.jpg
사외이사 손문국 인서

사내이사 정회권 인서.jpg
사내이사 정회권 인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박명환
700303
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박명환
법무법인 비전 대표 변호사
05.03~현재11.08~15.0915.03~20.0821.03
연세대학교 법학박사법무법인 비전 대표변호사한국수자원공사 감사위원장연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 ㈜청담글로벌 감사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박명환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박명환 후보는 21년 3월부터 (주)청담글로벌의 감사역로 재직하며 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였고, 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 재무구조 건전성 제고에 기여할 것으로 기대함

확인서

감사 박명환 인서.jpg
감사 박명환 인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위: 명, 억원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
5.92

최고한도액
20

(
*)정삼수 이사는 중도사임하여 사외이사는 현재 1명임

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위: 명, 억원)

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
0.5

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1

최고한도액
0.5

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

(*)

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

(*) 감사진행상황 등 일정에 따라 2024년 3월20일 이전에 게재 될수도 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.fstc.co.kr)에 게재할 예정입니다. 기보고한 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항- 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않아도 의결권을 행사하실 수 있도록상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제7기 정기주주총회에 한하여 활용하기로 했으며 그 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.1) 전자투표 시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ~ 3월 27일 오후 5시 ㆍ기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)3) 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능 ㆍ본인인증방법: 휴대전화 인증, 공동인증, 카카오페이2. 주총 집중일 개최 사유- 해당사항 없음