유니트론텍 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 유니트론텍

주주총회소집공고
2.9
(주)유니트론텍

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 유니트론텍

대 표 이 사 :
남 궁 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층

(전 화) 02-573-6800

(홈페이지)https://unitrontech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 윤 형

(전 화) 02-573-6800

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로96길 20 대화빌딩 지하1층

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 100원)

제2호 의안 : 사외이사 유상희 선임의 건제3호 의안 : 상근감사 이동진 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

- 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능) 3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

주 식 회 사 유 니 트 론 텍

대표이사 남 궁 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

석제범(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2023-02-16
결산, 현금배당 결정 이사회
찬성

2
2023-03-09
1. 정기주주총회 소집결의2. 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건
찬성

3
2023-03-16
※ 보고사항1. 내부회계관리제도 설계, 운영평가 결과 및 운용실태 보고2. 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
-

4
2023-07-14
해외투자의 건(Aspinity Inc.)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성- 반도체반도체는 메모리와 비메모리로 나뉘며, DRAM, NAND, NOR 등 모든 메모리 제품은 단품(component), 모듈(module), 웨이퍼(wafer)의 형태로 구분할 수 있으며, 패키징 형태인 MCP, eMMC, 완제품 형태인 SSD까지 메모리 관련 모든 제품을 포함하고 있습니다. 비메모리 반도체에는 MCU, Analog IC와 MEMS Mic 등이 있습니다.Analog IC에는 다양한 제품군이 있으며, 대표적으로는 Power Management군 및 Interface군으로 구성되어 있습니다.- 디스플레이

TFT-LCD(Thin Film Transistor -Liquid Crystal Display)는 TV, Monitor, Notebook, Mobile phone, Car entertainment, DID(Digital information display), 의료기, 게임기, 산업용 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 당사는 Car entertainment, DID, 의료기, 산업용 기기 등에 적용되는 디스플레이를 전문으로 거래하고 있습니다.

② 산업의 성장성- 반도체반도체 시장은 반도체가 사용되는 전방산업의 영역이 확장됨에 따라 그 수요가 계속 증가하고 있습니다. 스마트폰, PC 등 소비가전 시장이 견고한 가운데, 5G, HPC, AI, Automotive, 데이터센터 등과 같은 분야에서 시장 변화에 따른 신규 수요도 지속적으로 창출되고 있어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 전망입니다.

- 디스플레이디스플레이 시장은 TV, 스마트폰, PC 등 주요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수의 성장률은 둔화되고 있으나, 기존 LCD 제품에서 OLED, Micro LED 등 LED 기반 고부가가치 제품들로 시장이 재편, 폴더블 및 롤러블 디스플레이와 같은 새로운 폼팩터의 등장으로 시장이 확장될 것으로 보입니다.

③ 경기변동과의 관계- 반도체

반도체 산업은 세계 실물경제 지수인 GDP와 관련이 있으며, 특히 실리콘싸이클(Silicon Cycle)이라 불리우는 세계 반도체 산업의 경기 순환 사이클이 존재하고 있습니다.세계 반도체 시장은 현재까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 그 주기를 살펴보면 제품 수명주기가 매우 짧은 것을 알 수 있습니다. 산업 초기 대규모 장치 산업의 특성과 함께 주요 수요처인 미국, 유럽 등 선진국의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되면서 수요처가 늘어나고 있습니다. 또한, 일부 경쟁력이 부족한 반도체 업체들의 구조조정 등으로 인해 공급처가 감소하게 되면서, 수요와 공급의 불균형이 줄어들게 되었고, 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어 들었다고 볼 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업은 전방 산업과 연관성이 높으며, 자동차 등 당사가 거래 중인 전방산업은 경기변동에 민감한 업종입니다. 차량용 디스플레이 역시 기존에는 필수소비재가 아니기 때문에 경기 침체시 수요가 민감하게 반응하였으나, 최근에는 차량용 디스플레이의 옵션화 경향이 축소되어 디스플레이 패널이 기본 탑재되는 차량이 늘어나고 있으며, 12인치 이상의 대화면의 패널이 옵션으로 제공되고 있습니다.

④ 계절적 요인

- 반도체

반도체는 산업의 특성상 많은 전자, 정보기기 제조업체의 중요한 원재료 품목으로서 전자관련 제조업체들의 경기와 어느 정도 일치한다고 볼 수 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 전자제품 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다. 국내 전자제품 제조업체들이 해외 시장에 주력으로 수출하는 각종 디지털 멀티미디어 가전기기의 경우 크리스마스 특수와 올림픽, 월드컵 등 국제 인기 스포츠 행사가 있는 때에는 매출 증가가 이루어지며, 완성차의 경우 여름철이 하계 휴가기간과 겹치면서 겨울철에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 정부 주도의 국책사업이나 국가 기간망 프로젝트에 사용되는 전자통신기기용 반도체는 주요 고객인 국내 제조업체들의 프로젝트 수주여부와 통신서비스사업자의 구매정책변화에 따라 수급에 변동이 생길 수 있습니다.

- 디스플레이

디스플레이는 대부분 차량용 디스플레이로서 전방 산업의 경기변동과 밀접한 연관이 있습니다. 완성차 산업은 업계 평균적으로 하계기간이 동계에 비해 매출이 증가하는 특성이 있습니다. 다만, 고객들의 주문, 재고 및 생산 준비기간으로 인한 차이 때문에 완성차 제조업체와 시점의 차이가 있을 수 있습니다.

⑤ 제품의 라이프사이클

- 반도체

반도체는 자동차, 가전제품, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 반도체는 전자 제품의 필수 원재료로서 연구 개발 기간에 당사가 취급하는 반도체의 채택 여부가 결정되며, 채택 시 해당 산업의 라이프사이클과 비슷한 모습을 보입니다.

- 디스플레이

디스플레이 산업 사이클은 2~3년 내외로 반복되면서 짧은 경기 사이클을 보이고 있습니다. 이는, 장치산업의 특성상 공급의 수요에 대한 탄력성이 낮기 때문에 발생하는 현상으로, 가격과 투자 또한 이러한 사이클에 맞춰서 진행됩니다. 최근에는 제품 트랜드의 변화, 다양한 방식의 신수요 창출, 특정 지역 내지 특정 이벤트 등의 영향을 받은 수요시장의 변화에 따라 업황의 주기적 변화가 짧아지거나 일부 완화되는 현상을 나타내기도 합니다.

나. 회사의 현황

① 주요 제품 및 생산, 판매방식당사는 IT부품 기술영업 및 마케팅 사업을 영위하고 있으며, 주요 매출상품은 반도체와 디스플레이입니다. 매출처의 발주 및 Forecast에 따라 매입 거래처에 발주 진행을 하여 안전재고 확보 후, 수요처의 입고 요청에 따라 납품을 진행합니다. 주요 매출 상품의 판매방식은 다음과 같습니다.(1) 반도체

당사의 주요 벤더인 글로벌 반도체 기업인 마이크론 반도체와 제품 종류에 따라 월별, 분기별, 년간 반도체 시장 가격에 따라 매입단가에 대한 협의를 실시하며, 결정된 매입단가는 1개월~1년간 단가 유지를 하고 있습니다. 매입단가 산정 기준은 소규모 거래처에 대한 납품 단가를 기준으로 하며, 재고 구매시 매입금액을 지불하고 있습니다. 판매한 재고에 대해서 매달 판매거래 리스트를 마이크론 반도체로 발송하고,거래처의 성격에 따라 매입단가를 재산정하게 됩니다. 매입단가 변동에 따라 기 결제된 금액의 차액은 다음 재고 매입시에 반영되게 됩니다. 완성차 업체의 경우 일반적으로 연초에 반도체 시장 상황에 따라 납품단가를 결정하게 되며, 1년간 납품단가를 유지하는 정책을 취하고 있습니다.

(2) 디스플레이

디스플레이용 LCD 및 터치 Module을 공급하고 있는 AUO의 경우 매입처의 발주 진행 및 Forecast에 따라 당사에서 발주를 진행하여 당사로 입고된 제품을 최종 고객사에 납품하는 방법과 당사가 Agent로서 고객사와 발주 진행 현황 및 기술적인 부분에 대한 지원은 하되, 발주 및 납품은 AUO와 고객사간 직접하는 방법 등이 있습니다. 두 가지 방법 모두 매입단가는 1년 기준으로 책정하나 경우에 따라 3~6개월 주기로 변동이 있을 수도 있습니다.

② 시장점유율

당사가 속해있는 전자부품 유통시장은 취급 제품군이 광범위하고, 제품마다 그 특성도 상이한데다 사용 분야나 고객사 역시 굉장히 다양하여 유의미한 시장점유율을 측정하는데 어려움이 있습니다. 그리고 이에 관한 공신력 있는 기관의 연구나 객관적인 자료 또한 없는 상황이기 때문에 시장점유율에 관하여 별도로 표기하지 않습니다.

③ 시장의 특성

(1) 자동차용 반도체현재 메모리 반도체 시장은 크게 스마트폰, 서버, PC 등 세 분야가 주도하고 있습니다. 차량용 메모리 반도체는 2021년 기준 전체 메모리 반도체 시장에서 2.6%의 비중을 차지하고 있어, 주류 시장에 비해 비중이 미미한 수준입니다. 또한, 차량용 반도체 시장에서도 메모리 반도체가 차지하는 비중이 10%에 불과합니다.하지만 이미 성숙 단계에 진입하여 성장세가 완만해진 스마트폰, 서버, PC 시장과 달리 자동차용 메모리 반도체는 향후 더 크게 성장할 것으로 보입니다. 2022년 60억 달러에서 2027년 130억 달러까지 연평균 20% 이상 지속 성장할 것으로 예상됩니다.이는 Infotainment, Dashboard, ADAS 등 자동차에 적용되는 전자장치가 늘어나고, 더 많은 데이터를 처리 후 운전자에게 제공하고 있어 메모리 반도체에 대한 수요가 늘어나는 동시에 고용량, 고성능의 제품 수요도 증가하고 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 향후 전기차 보급 확대, 차량의 자율주행화에 따라 이러한 추세가 강화될 전망입니다.

(2) 디스플레이

최근 차량의 스마트화, 자율주행화에 따라 차량이 운전자에게 제공하는 정보량이 크게 증가하면서 디스플레이의 중요성 역시 커지고 있습니다. 자동차 제조사들은 디스플레이 적용 영역을 확대하면서 운전자의 편의성과 안정성을 높이는데 주력하고 있으며, 따라서 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적이 지속적으로 확대되는 추세입니다. 전체 차량용 디스플레이 매출 중 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중이 2020년 40%를 넘어 2025년 50%대로 성장할 것이라 전망됩니다. (IHSMarkit, 2020.02)또한, 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 차량 내에서 실시간으로 차량 상태를 포함한 다양한 컨텐츠를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 디스플레이의 대형화, 고화질화 추세 역시 뚜렷해 지고 있습니다.

④ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 장기적으로 4차 산업혁명의 영향으로 자동차 산업은 자율주행과 전기차 등 친환경 미래자동차 기반으로 전환 및 재편될 것이라는 판단하에 새로운 성장동력 확보를 위해 아래와 같은 신규 사업을 추진하고 있습니다.(1) 사업의 내용1) 자율주행 관련 사업

당사는 공시서류 작성일 현재 자체개발, 정부의 국책연구과제 수행 및 관련 기업 투자를 통해 자율주행 사업을 추진하고 있습니다.2019년부터 수행한 'AI기반 자율주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업' (이하 선행과제)을 2021년 12월 완료 하였으며, 후속 상용화 과제로 2021년 6월에 'Centralized 아키텍처기반 레벨4 자율주행 컴퓨팅 플랫폼 상용화 기술개발' (이하 본 과제)의 주관기관으로 선정되어 기업, 대학교 산학협력단, 수요기관 등과 컨소시엄을 구성하여 과제를 수행하고 있으며, 2025년까지 5년간 과제 수행 및 개발을 진행할 예정입니다.본 과제는 센싱, 통신, 제어를 위한 표준 하드웨어 인터페이스를 갖추고, 자율주행의 3요소에 속하는 인지, 판단, 제어 소프트웨어 알고리즘의 고속 AI 컴퓨팅이 가능한 하드웨어 모듈 설계를 목적으로 하는 선행과제에서 더 나아가 보다 높은 AI성능(TOPS/W 향상) 구현과 신뢰성(Redundancy Architecture 구축) 및 안정성(ASIL 인증)을 보완하여 실제 산업에 적용될 상용 기술개발을 목표로 하고 있습니다.더불어, 선행과제의 개발성과물을 기반으로 NPU(Neural Processor Unit) 솔루션 파트너, 자율주행 Full Stack SW파트너와 협력하여 MaaS/TaaS 시장을 타겟으로 본격적인 사업화를 위한 HW/SW 솔루션인 'Uni-Platform'을 기획 및 개발 중에 있습니다. 그 일환으로 Uni-Platform의 첫번째 프로젝트로써 AI 로보틱스 시장을 타겟으로 산업용 AMR(Autonomous Mobile Robots), Indoor/Outdoor 자율배송로봇에 적용할 수 있는 양산형 AI컴퓨팅 모듈인 'URC-100'을 개발 중에 있습니다. 'URC-100'은 자율배송로봇을 개발 및 공급 중인 파트너사와 협력하여 2024년 시장 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한, 시장에서 요구하는 사양과 그 수요를 지속적으로 파악하여 다양한 환경에 적용할 수 있는 Flexible Computing Platform을 구성하여 시장에 대응할 예정입니다.

더 나아가 2023년 7월 당사가 지분을 취득한 미국 스타트업 'Aspinity'와의 협업을 통해 AIoT(Artificial Intelligence of Things) 분야로도 사업영역을 확장할 계획을 갖고 있습니다. 당사는 Aspinity의 초저전력 AML(Analog Machine Learning) Core IP와 Chipset을 활용하여 Tiny-AI Solution 개발하고 있으며, 이를 통해 스마트홈, 자동차 등 다양한 AIoT 어플리케이션에서 필요로하는 초소형, 고효율의 AI Solution을 제공할 수 있게 될 것입니다.

2) 2차전지 관련 사업당사는 2차전지 설비제조사인 (주)지피아이 지분투자를 통해 사업분야를 확장하고 있습니다. (주)지피아이는 전기 자동차용 리튬이온 2차전지 설비를 제조하는 회사로서 2차전지 제조공정인 전극공정, 조립공정(Packaging), 활성화공정(충방전), 디게싱 공정(Degassing) 중 조립공정과 디게싱공정 설비를 제조하여 국내외 2차전지 제조사에게 공급하고 있습니다. 조립공정(Packaging)은 전극 공정에서 생산된 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 디게싱공정(Degassing)은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하는 활성화공정에서 전지 내에 축적된 가스를 제거 및 배출하는 공정입니다.지피아이는 다양한 2차전지 설비제작 노하우와 지속적인 R&D투자, 선제적인 Capex 투자와 지적재산권 확보를 통해 차세대 제품을 개발하여 고객사에 공급하고 있습니다.(2) 사업의 전망1) 자율주행자율주행 관련 개별 기술은 기업 중심으로 이루어지나, 인프라 등 투자비가 높은 분야와 제도 정비 등은 각국 정부가 적극 지원하고 있습니다. 국내에서는 최근 '디지털 뉴딜' 정책으로 자율주행와 관련된 제도개선, 인프라 구축 등을 발표했으며, 미국 38개 주정부 부처 등이 참여한 'Automated Vehicle 4.0'에서는 자율주행차 기술 진흥을 위한 첨단제조, 인공지능, STEM 교육 및 인력 배양과, 협업과제인 기초연구, 관련 인프라, 규제, 세제, 지적재산권, 환경 등 광범위한 분야에 대한 방향성을 제시했습니다.이에 따라 글로벌 자율주행 자동차 시장 규모는 2025년에 약 1,529억달러, 2030년에 6,565억 달러, 2035년에 약 1조 1,204억달러를 기록하며 연평균 41.0% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 2030년을 지나 자율주행 기술이 성숙되면서, 제한 자율주행 자동차(Level 3 수준)와 완전 자율주행 자동차(Level4 이상)의 시장규모가 역전될 것으로 보입니다. 특히, 완전 자율주행 자동차 시장의 연평균 성장률은 2035년까지 84.2%를 유지할 것으로 전망되었는데, 이는 자율주행 기술 및 인프라 발전에 대한 시장의 높은 기대감을 보여주는 지표라 할 수 있습니다. 자율주행 자동차 산업은 최근 태동기를 지나고 있으며, 향후 지속 성장할 유망 산업으로 평가되고 있습니다.2) 2차전지 사업세계 각 국가는 배출가스 제한 등 환경 규제를 강화하고 있으며, 이에따라 자동차 산업도 화석연료를 사용하는 내연기관차에서 전기차 등 친환경 에너지를 활용한 차량 위주로 재편되고 있으며, 이러한 변화는 더욱 가속화될 전망입니다. BloombergNEF는 2010년에 수 천대 판매에 불과했던 전기차가 2018년에는 200만 대 이상이 판매되었고, 이러한 성장세에 힘입어 2025년에는 1,000만대를 돌파하고, 2030년에는 2,800만대, 2040년에는 5,600만대의 전기차가 판매될 것이라고 추정했습니다.

구동방식에 따른 글로벌 신규 자동차 판매 전망.jpg
구동방식에 따른 글로벌 신규 자동차 판매 전망

그리고 현재 글로벌 전기차 산업을 이끌고 있는 테슬라의 연간 판매량이 2025년 227만대로 추정되는 가운데, 전통적 완성차 업체들도 주도권을 잃지 않기 위해 앞다퉈 전기차 생산목표를 수정하고 있습니다. 현대기아차는 2025년까지 100만대 생산 및 글로벌 점유율 10% 달성, 폭스바겐은 2025년으로 예정되어 있던 연간 100만대 생산계획을 2023년으로 앞당겼으며, 도요타 는 2030년까지 550만대 생산, GM은 2023년까지 전기차 20종 출시 등을 발표했습니다.

이와 같은 전기차 산업의 급격한 성장 전망에 따라 국내 주요 이차전지 제조사들도 생산능력을 대폭 확대할 계획입니다. LG에너지솔루션은 2025년까지 540GWh, SK온은 2025년까지 220GWh의 CAPA를 갖출 전망입니다. 이에 따라 글로벌 이차전지 수요 충족을 위한 대규모 증설 및 장비 발주는 당분간 지속될 것으로 보입니다.

[글로벌 2차전지 제조사 2020 ~ 2025 생산능력 전망]

글로벌 2차전지 제조자 생산능력 전망.jpg
글로벌 2차전지 제조자 생산능력 전망

(출처: 유안타증권)

⑤ 조직도

조직도_23년 온기.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 100원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황'을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고 바랍니다.1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

자 산

I. 유동자산
204,750,999,889
231,521,247,979

현금및현금성자산
22,577,879,436
8,763,226,158

매출채권
79,391,891,061
76,999,920,542

기타금융자산(유동)
6,705,155,138
5,901,108,023

재고자산
73,923,245,547
66,689,899,546

기타자산(유동)
22,152,828,707
21,650,245,627

매각예정자산
-
51,516,848,083

II. 비유동자산
44,098,518,848
26,442,559,380

기타금융자산(비유동)
21,520,381,889
17,536,978,444

관계 및 공동기업 투자자산
13,423,919,623
1,158,696,570

투자부동산
611,945,600
612,994,635

유형자산
3,720,603,260
4,045,927,681

무형자산
1,922,151,649
2,016,519,349

순확정급여자산
-
32,305,048

이연법인세자산
2,152,539,328
1,039,137,653

기타자산(비유동)
746,977,499
-

자산총계
248,849,518,737
257,963,807,359

부 채

I. 유동부채
118,262,910,686
144,388,566,814

매입채무
46,209,599,116
39,268,930,215

차입금
48,909,755,029
46,849,194,639

사채
16,116,751,210
6,996,895,743

전환사채
-
1,138,209,297

기타금융부채
3,374,198,361
4,319,932,956

충당부채
174,069,884
-

당기법인세부채
3,093,636,487
6,299,076,968

기타부채
384,900,599
363,828,273

매각예정부채
-
39,152,498,723

II. 비유동부채
16,436,384,156
17,304,354,766

차입금
12,894,000,000
-

사채
-
16,106,937,171

기타금융부채
1,941,579,114
759,055,368

순확정급여부채
1,600,805,042
296,874,948

충당부채
-
141,487,279

부채총계
134,699,294,842
161,692,921,580

자 본

I. 지배기업소유주지분
108,485,869,776
92,570,058,456

자본금
9,623,046,000
9,427,357,500

주식발행초과금
28,240,765,490
26,697,722,306

기타자본항목
(1,937,843,213)
(2,314,696,034)

기타포괄손익누계액
(2,151,257,033)
1,785,742,675

이익잉여금
74,711,158,532
56,973,932,009

II. 비지배지분
5,664,354,119
3,700,827,323

자본총계
114,150,223,895
96,270,885,779

부채와자본총계
248,849,518,737
257,963,807,359

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 매출액
598,093,762,212
525,048,561,043

Ⅱ. 매출원가
545,559,009,693
474,471,463,609

Ⅲ. 매출총이익
52,534,752,519
50,577,097,434

판매비와관리비
21,610,916,373
19,705,720,764

Ⅳ. 영업이익
30,923,836,146
30,871,376,670

금융수익
13,629,546,327
22,958,645,544

금융비용
20,900,562,024
23,463,166,704

기타수익
682,461,841
433,426,860

기타비용
598,773,841
601,884,424

관계및공동기업 투자관련이익(손실)
(1,002,546,457)
(98,616,420)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
22,733,961,992
30,099,781,526

법인세비용
5,721,607,422
8,897,037,212

계속영업이익(손실)
17,012,354,570
21,202,744,314

중단영업이익(손실)
3,954,312,508
(7,699,455,697)

Ⅵ. 연결당기순이익
20,966,667,078
13,503,288,617

Ⅶ. 세후 연결기타포괄손익
(3,937,427,085)
6,716,775

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,947,530,091)
(79,327,679)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(717,962,661)
570,967,196

법인세효과
123,445,328
(125,612,783)

순확정급여부채의 재측정요소
(4,139,521,924)
(672,669,349)

법인세효과
786,509,166
147,987,257

당기손익으로 재분류되는 항목
10,103,006
86,044,454

관계및공동기업기타포괄손익
10,103,006
86,044,454

Ⅷ. 연결총포괄이익
17,029,239,993
13,510,005,392

Ⅸ. 연결당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분
19,587,738,423
16,362,578,732

계속영업이익
15,973,775,053
20,461,160,725

중단영업이익
3,613,963,370
(4,098,581,993)

비지배지분
1,378,928,655
(2,859,290,115)

계속영업이익
1,038,579,517
741,583,589

중단영업이익
340,349,138
(3,600,873,704)

Ⅹ. 연결총포괄이익의 귀속 :

지배기업소유주지분
15,650,738,715
16,273,664,706

계속영업 총포괄손익
12,038,092,451
20,246,592,965

중단영업 총포괄손익
3,612,646,264
(3,972,928,259)

비지배지분
1,378,501,278
(2,763,659,314)

계속영업 총포괄손익
1,039,714,583
745,035,336

중단영업 총포괄손익
338,786,695
(3,508,694,650)

XI. 주당손익

기본주당이익

계속영업 기본주당순이익(손실) (단위:원)
857
1,213

중단영업 기본주당순이익(손실) (단위:원)
194
(243)

희석주당이익

계속영업 희석주당순이익(손실) (단위:원)
855
1,142

중단영업 희석주당순이익(손실) (단위:원)
194
(243)

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에 귀속되는 지분
비지배지분
합 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2022년 1월 1일(전기초)
6,280,465,000
15,403,386,224
(5,121,100,404)
1,874,656,701
41,527,485,102
59,964,892,623
4,868,886,896
64,833,779,519

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,362,578,732
16,362,578,732
(2,859,290,115)
13,503,288,617

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(524,682,092)
-
(524,682,092)
-
(524,682,092)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
349,723,612
-
349,723,612
95,630,801
445,354,413

관계기업 기타포괄손익
-
-
-
86,044,454
-
86,044,454
-
86,044,454

총포괄손익 합계
-
-
-
(88,914,026)
16,362,578,732
16,273,664,706
(2,763,659,314)
13,510,005,392

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
1,500,000,000
11,999,866,958
-
-
-
13,499,866,958
-
13,499,866,958

무상증자
1,521,509,000
(1,551,700,012)
-
-
-
(30,191,012)
-
(30,191,012)

자기주식
-
-
(1,878,500)
-
-
(1,878,500)
-
(1,878,500)

전환사채 전환
125,383,500
846,169,136
-
-
-
971,552,636
-
971,552,636

연차배당
-
-
-
-
(916,131,825)
(916,131,825)
-
(916,131,825)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
3,121,816,000
11,148,162,901
(1,878,500)
-
(916,131,825)
13,351,968,576
-
13,351,968,576

연결범위 변동
-
-
2,808,282,870
-
-
2,808,282,870
1,595,599,741
4,403,882,611

2022년 12월 31일(전기말)
9,427,357,500
26,697,722,306
(2,314,696,034)
1,785,742,675
56,973,932,009
92,570,058,456
3,700,827,323
96,270,885,779

2023년 1월 1일(당기초)
9,427,357,500
26,697,722,306
(2,314,696,034)
1,785,742,675
56,973,932,009
92,570,058,456
3,700,827,323
96,270,885,779

총포괄손익 :

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
19,587,738,423
19,587,738,423
1,378,928,655
20,966,667,078

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(594,089,956)
-
(594,089,956)
(427,377)
(594,517,333)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,353,012,758)
-
(3,353,012,758)
-
(3,353,012,758)

관계기업 기타포괄손익
-
-
-
10,103,006
-
10,103,006
-
10,103,006

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,936,999,708)
19,587,738,423
15,650,738,715
1,378,501,278
17,029,239,993

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

전환사채 전환
195,688,500
1,543,043,184
-
-
-
1,738,731,684
-
1,738,731,684

연차배당
-
-
-
-
(1,850,511,900)
(1,850,511,900)
-
(1,850,511,900)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
195,688,500
1,543,043,184
376,852,821
-
(1,850,511,900)
265,072,605
278,999,635
544,072,240

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
306,025,883
306,025,883

2023년 12월 31일(당기말)
9,623,046,000
28,240,765,490
(1,937,843,213)
(2,151,257,033)
74,711,158,532
108,485,869,776
5,664,354,119
114,150,223,895

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I. 영업활동현금흐름
8,868,737,298
4,058,462,651

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
21,837,278,361
11,550,726,886

(1) 연결당기순이익
20,966,667,078
13,503,288,617

(2) 비현금항목의 조정
8,284,619,805
17,585,428,236

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,414,008,522)
(19,537,989,967)

2. 이자의 수취
550,300,785
37,618,043

3. 이자의 지급
(4,456,679,441)
(3,674,021,136)

4. 배당금의 수취
53,117,022
4,215,844

5. 법인세 납부
(9,115,279,429)
(3,860,076,986)

II. 투자활동현금흐름
(916,409,022)
(4,986,240,048)

단기금융상품의 증가
(485,305,321)
(1,208,537,250)

단기금융상품의 감소
1,029,006,570
1,066,675,781

장기금융상품의 증가
(628,864,663)
(211,929,076)

장기금융상품의 감소
621,416,747
1,945,646

대여금의 증가
(3,800,000,000)
(2,199,148,000)

대여금의 감소
5,631,003,230
955,500,000

장기대여금의 증가
(13,524,000)
-

주임종단기채권의 증가
(210,000,000)
(2,450,000,000)

주임종단기채권의 감소
102,200,000
2,404,200,000

보증금의 증가
(360,602,400)
(4,335,954,000)

보증금의 감소
120,000
309,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,101,001,850)
(1,330,166,650)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
549,611,662
12,276,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(2,251,206,860)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
1,138,914,241

정부보조금의 수령
-
1,387,832,900

유형자산의 취득
(135,898,503)
(507,212,259)

유형자산의 처분
77,090,912
75,881,819

무형자산의 취득
(15,000,000)
(95,519,200)

무형자산의 처분
74,545,454
-

III. 재무활동현금흐름
5,609,387,482
8,099,103,990

단기차입금의 차입
229,359,223,511
267,923,335,167

단기차입금의 상환
(227,257,072,278)
(273,603,021,691)

장기차입금의 차입
13,378,000,000
1,400,000,000

사채의 발행
-
1,120,000,000

사채의 상환
(7,000,000,000)
(1,400,000,000)

전환사채의 전환
(2,525,331)
(5,861)

리스부채의 상환
(1,012,745,092)
(852,350,976)

차입금 관련 파생상품의 결제
(4,981,428)
(93,359,388)

배당금의 지급
(1,850,511,900)
(916,131,825)

신주의 발행
-
13,466,622,126

종속기업의 유상증자
-
3,991,688,980

연결범위의 변동
-
(2,937,672,542)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,062,480)
(65,579,395)

V. 현금및현금성자산의 감소 (I+II+III+IV)
13,814,653,278
7,105,787,198

VI. 기초의 현금및현금성자산
8,763,226,158
4,177,230,176

매각예정으로 분류된 현금및현금성자산
-
(2,519,791,216)

VII.기말의 현금및현금성자산
22,577,879,436
8,763,226,158

2) 별도 재무제표- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 28(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

자 산

I. 유동자산
172,200,137,134
161,707,208,804

현금및현금성자산
15,725,701,420
7,687,069,374

매출채권
64,078,797,986
52,941,570,448

기타금융자산(유동)
4,658,921,510
9,313,860,405

재고자산
68,601,465,124
59,290,050,367

기타자산(유동)
19,135,251,094
19,415,093,763

매각예정자산
-
13,059,564,447

II. 비유동자산
48,261,421,643
29,830,867,086

종속,관계및공동기업투자주식
19,937,647,378
6,878,082,931

기타금융자산(비유동)
21,063,888,421
17,230,732,778

투자부동산
2,757,202,384
2,797,843,300

유형자산
1,146,167,362
1,453,867,108

무형자산
963,376,673
1,047,811,673

이연법인세자산
1,646,161,926
422,529,296

기타자산(비유동)
746,977,499
-

자산총계
220,461,558,777
191,538,075,890

부 채

I. 유동부채
97,280,583,297
80,140,420,503

매입채무
32,567,055,663
21,818,130,573

차입금
43,492,073,918
40,834,103,979

사채(유동)
14,996,751,210
6,996,895,743

전환사채(유동)
-
1,138,209,297

기타금융부채(유동)
3,055,103,920
3,596,844,340

충당부채(유동)
174,069,884
-

당기법인세부채
2,712,143,988
5,547,359,378

기타부채(유동)
283,384,714
208,877,193

II. 비유동부채
16,361,815,803
16,172,519,043

차입금
12,894,000,000
-

사채(비유동)
-
14,986,937,171

기타금융부채(비유동)
1,887,053,880
747,219,645

순확정급여부채
1,580,761,923
296,874,948

충당부채
-
141,487,279

부채총계
113,642,399,100
96,312,939,546

자 본

I. 자본금
9,623,046,000
9,427,357,500

II. 주식발행초과금
28,240,765,490
26,697,722,306

III. 기타자본항목
(2,407,999,882)
(2,407,999,882)

IV. 기타포괄손익누계액
(2,260,086,642)
1,687,296,366

V. 이익잉여금
73,623,434,711
59,820,760,054

자본총계
106,819,159,677
95,225,136,344

부채와자본총계
220,461,558,777
191,538,075,890

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I. 매출액
510,760,855,980
426,125,303,341

II. 매출원가
467,637,990,841
385,440,033,307

III. 매출총이익
43,122,865,139
40,685,270,034

판매비와관리비
16,884,221,202
14,517,448,725

IV. 영업이익
26,238,643,937
26,167,821,309

금융수익
11,071,805,789
20,180,430,302

금융비용
17,489,250,485
18,053,236,343

기타수익
805,008,018
596,425,700

기타비용
143,053,538
77,882,033

종속,관계및공동기업 투자관련손실
-
2,182,466,186

V. 법인세비용차감전순이익
20,483,153,674
26,631,092,749

법인세비용
4,829,967,117
7,132,666,310

VI. 당기순이익
15,653,186,557
19,498,426,439

VII. 기타포괄손익
(3,947,383,008)
(305,469,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,947,383,008)
(305,469,920)

순확정급여부채의 재측정요소
(733,790,433)
281,041,246

법인세 효과
139,420,183
(61,829,074)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(4,139,521,924)
(672,669,349)

법인세 효과
786,509,166
147,987,257

VIII. 총포괄이익
11,705,803,549
19,192,956,519

IX. 주당이익

기본주당이익
840
1,156

희석주당이익
838
1,087

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022년 1월 1일(전기초)
6,280,465,000
15,403,386,224
(2,406,121,382)
1,992,766,286
41,238,465,440
62,508,961,568

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
19,498,426,439
19,498,426,439

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
219,212,172
-
219,212,172

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(524,682,092)
-
(524,682,092)

총포괄손익 합계
-
-
-
(305,469,920)
19,498,426,439
19,192,956,519

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
1,500,000,000
11,999,866,958
-
-
-
13,499,866,958

무상증자
1,521,509,000
(1,551,700,012)
-
-
-
(30,191,012)

연차배당
-
-
-
-
(916,131,825)
(916,131,825)

전환사채 전환
125,383,500
846,169,136
-
-
-
971,552,636

자기주식
-
-
(1,878,500)
-
-
(1,878,500)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
3,146,892,500
11,294,336,082
(1,878,500)
-
(916,131,825)
13,523,218,257

2022년 12월 31일(전기말)
9,427,357,500
26,697,722,306
(2,407,999,882)
1,687,296,366
59,820,760,054
95,225,136,344

2023년 1월 1일(당기초)
9,427,357,500
26,697,722,306
(2,407,999,882)
1,687,296,366
59,820,760,054
95,225,136,344

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
15,653,186,557
15,653,186,557

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(594,370,250)
-
(594,370,250)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(3,353,012,758)
-
(3,353,012,758)

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,947,383,008)
15,653,186,557
11,705,803,549

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,850,511,900)
(1,850,511,900)

전환사채 전환
195,688,500
1,543,043,184
-
-
-
1,738,731,684

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
195,688,500
1,543,043,184
-
-
(1,850,511,900)
(111,780,216)

2023년 12월 31일(당기말)
9,623,046,000
28,240,765,490
(2,407,999,882)
(2,260,086,642)
73,623,434,711
106,819,159,677

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니트론텍
(단위: 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I. 영업활동현금흐름
1,030,223,269
14,783,574,881

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
12,382,254,044
20,369,660,237

(1) 당기순이익
15,653,186,557
19,498,426,439

(2) 비현금항목의 조정
10,224,608,066
12,354,581,047

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(13,495,540,579)
(11,483,347,249)

2. 이자의 수취
569,907,364
214,160,267

3. 이자의 지급
(4,012,169,373)
(2,577,590,808)

4. 배당금의 수취
53,117,022
4,215,844

5. 법인세 납부
(7,962,885,788)
(3,226,870,659)

II. 투자활동현금흐름
961,696,680
(15,924,340,189)

단기금융상품의 증가
-
(725,000,000)

단기금융상품의 감소
-
670,000,000

장기금융상품의 증가
(174,864,663)
(180,514,824)

장기금융상품의 감소
621,416,747
-

대여금의 증가
(5,814,090,000)
(16,834,204,500)

대여금의 감소
9,482,678,230
8,332,510,000

장기대여금의 증가
(13,524,000)
-

주임종단기채권의 증가
(104,000,000)
(150,000,000)

주임종단기채권의 감소
102,200,000
104,200,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,101,001,850)
(1,330,166,650)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
549,611,662
12,276,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(2,251,206,860)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
1,138,914,241

보증금의 증가
(360,602,400)
(4,048,394,000)

보증금의 감소
120,000
276,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
(2,937,672,542)

투자부동산의 취득
-
(135,548,578)

유형자산의 취득
(115,676,552)
(192,621,155)

유형자산의 처분
66,090,912
75,881,819

무형자산의 처분
74,545,454
-

III. 재무활동현금흐름
6,101,742,036
7,092,834,166

단기차입금의 차입
211,962,090,763
243,491,393,980

단기차입금의 상환
(209,397,979,371)
(248,089,860,855)

장기차입금의 차입
13,378,000,000
-

전환사채의 전환
(2,525,331)
(5,861)

사채의 감소
(7,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(982,350,697)
(765,864,011)

차입금 관련 파생상품의 결제
(4,981,428)
(93,359,388)

신주의 발행
-
13,466,662,126

배당금의 지급
(1,850,511,900)
(916,131,825)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(55,029,939)
(60,423,823)

V. 현금및현금성자산의 감소 (I+II+III+IV)
8,038,632,046
5,891,645,035

VI. 기초의 현금및현금성자산
7,687,069,374
1,795,424,339

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,725,701,420
7,687,069,374

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 28(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
72,468,933,687
58,851,310,220

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,815,747,130
39,352,883,781

2. 회계변경의 누적효과
-
-

3. 당기순이익
15,653,186,557
19,498,426,439

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 연구인력개발준비금이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
2,078,614,560
2,035,563,090

1. 이익준비금
188,964,960
185,051,190

2. 현금배당금 주당배당금(률) 당기: 100원 (20%) 전기: 100원 (20%)
1,889,649,600
1,850,511,900

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
70,390,319,127
56,815,747,130

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유상희
1957.11
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유상희
-
1981198419901998 - 20212013 - 20142013 - 20142014 - 20182021 - 2023

연세대학교 경제학 학사연세대학교 대학원 경제학 석사미국 노던일리노이 대학교 경제학 박사동의대학교 경제학과 교수
스마트에너지포럼 위원제16대 한국환경경제학회 회장
제7대 한국전력거래소 이사장

현대중공업 파워시스템 신사업 대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 오랜기간 경제학과 교수로 재직하며 해당 분야의 전문가로 활동하였습니다. 그리고
포스코경영연구소 미래성장연구센터 센터장, 스마트에너지포럼 위원, 한국환경경제학회 회장,
한국전
력거래소 이사장
등의 대외활동을 통해 다양한 영역에서 경험을 쌓아왔습니다. 이를 바탕으로 회사의 지속가능한 성장과 리스크 관리 등에 관해 전문적인 시각을 이사회에 제공하겠습니다. 또한, 사외이사로서 투명하고 독립적인 업무수행으로 회사와 주주 등 다양한 이해관계인의 권익을 균형있게 대변하여 회사의 건설적인 발전에 기여할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유상희 후보자는 경제 분야의 전문가로써 해당분야의 전문 지식을 갖추었을 뿐만 아니라, 다양한 외부 활동을 통해 풍부한 경험을 쌓아왔습니다. 후보자의 전문성과 경험은 급변하는 글로벌 경제 환경에서 우리 회사의 지속적인 발전과 혁신에 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다. 또한, 사외이사로서 주주를 비롯한 여러 이해관계자의 권익을 보호하고, 회사 가치의 극대화에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서(유상희)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동진
1964.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동진
(주)유니트론텍 상근감사
19892006 - 20142021 - 현재
연세대학교 신문방송학과 학사리얼네트웍스아시아퍼시픽 대표이사 겸 본사 SVP(주)유니트론텍 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이동진 상근감사 후보자]이동진 후보자는 다양한 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 상근감사로서 독립적인 지위에서 회사와 경영진을 대상으로 투명하고 객관적인 의사결정 및 직무수행을 할 것이라 판단했습니다.

확인서

확인서(이동진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,300,886,789

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,012

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://unitrontech.com)에 공시 및 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

- 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 투표 가능

(기간 중에는 24시간 접속이 가능) 3) 행사방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리