코스맥스비티아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 코스맥스비티아이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
코스맥스비티아이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 코스맥스비티아이 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 8층 801호전화번호: 031-789-3300

작 성 자:
성 명: 김홍범부서 및 직위: 재무팀, 팀장전화번호: 031-789-3350

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코스맥스비티아이㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코스맥스비티아이㈜
보통주
49,082
0.51
본인
자기주식

※ 소유비율은 발행주식총수 9,603,921주에 대한 비율이며, 보유하고 있는 49,082주는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서성석
최대주주
보통주
1,980,298
20.62
최대주주
-

이병만
등기임원
보통주
1,915,841
19.95
등기임원
-

이병주
등기임원
보통주
1,010,361
10.52
등기임원
-

신윤서
계열회사임원
보통주
2,045
0.02
계열회사임원
-

송화재단
특수관계인
보통주
27,438
0.29
특수관계인
-

주식회사코스엠앤엠
특수관계인
보통주
905,480
9.43
특수관계인
-

계
-
5,841,463
60.82
-
-

※ 소유비율은 발행주식 총수 9,603,921주에 대한 비율

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김만규
보통주
265
직원
직원
-

이성화
보통주
0
직원
직원
-

심정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리 F동 8층 재무팀 전화번호 : 031-789-3354 팩스번호 : 031-789-3088- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁원

인터넷 홈페이지 주소

https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

※ 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE)에서 사용 가능한 인증서 한정

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.※ 전자투표와 의결권대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 지주회사의 개요

코스맥스비티아이는
2014년
8월
‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률
’에 의거한 지주회사로 전환하여
2023년
12월
31일 기준 총
13개의 종속회사를 보유하고 있습니다
.

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라
, 해당회사의 주식
(의결권
)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다
.

당사는 코스맥스 그룹의 사업형 지주회사로서 그룹의 성장 전략을 수립하고 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹의 효율적인 경영을 도모
, 관리하는 역할과 함께 자회사의 글로벌 원료 구매 및 수출 대행업무를 담당하고 있습니다
.

(2) 사업부문별 현황

사업지주회사인 당사를 포함한 연결대상 회사는 총 14개사로, 연결실체의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문

회사명

주요제품

건강기능식품

코스맥스바이오㈜

㈜건강여행

바이오뉴랩㈜

코스맥스펫㈜

COSMAX BIO TECH, INC.

코스맥스엔비티㈜

COSMAX NBT USA, INC.

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY. LTD.

COSMAX NBT SHANGHAI CO., LTD.

COSMAX NBT SINGAPORE PTE. LTD.

코스맥스엔에스㈜

㈜닥터디앤에이

건강기능식품 등

기타

코스맥스비티아이㈜

코스맥스파마㈜

경영 및 지원서비스

의약품
, 원료 등

(3) 회사의 경쟁요인 (건강기능식품 사업)

현재 당사의 주요 종속회사의 핵심 사업부문은 건강기능식품 사업입니다
. 건강기능식품 사업부문을 보면 코스맥스엔비티와 코스맥스바이오
2개 회사로 이루어져 있으며
, 각자의 특화된 영역에서 경쟁력을 키워가고 있습니다
.

코스맥스바이오는 국내 건강기능식품
ODM 기업 중에서 다양한 제형의 제품을 생산할 수 있는 강점이 있습니다
. 이 중 가장 대표적인 것은 씹어 먹을 수 있는 식물성분으로 만든 연질캡슐
, 젤리 제형의 건강기능식품 등이 있으며
, 최근에는 이지비드
, BAR 등 신제형 기술을 접목한 제품화에 박차를 가하고 있습니다
. 또한
ODM 외에
OBM으로도 영업을 확장하며 사업기회를 창출하고 있습니다
. OBM은 제품의 기획부터 개발
, 제조까지 제품과 관련한 폭 넓은 솔루션을 고객사에 제공하는 사업입니다
.

코스맥스엔비티는 국내 업계 최초로 한국
-미국
-호주 국가별 전문 역량에 기반을 둔 글로벌 생산체인을 구축하고 글로벌 건강기능식품
ODM 기업으로서 경쟁력을 강화해 가고 있습니다
. 또한 유산균 전용 생산라인
(EPP)을 운영하여 보다 안정적이고 생존율이 높은 제품을 공급하고 있으며 이너뷰티
, 정신건강 등 주력 품목을 확대해 나가고 있습니다
. 특히
, 코로나
19 이후 중국에서는 건강기능식품에 대한 수요가 증가함과 동시에 온라인 직구
(CBEC) 채널이 활성화됨에 따라 신규 고객을 확보하며 성장 기회를 창출하고 있습니다
. 2023년 연결 매출의
65%를 해외에서 실현하였으며
, 중국 뿐만 아니라 미국
, 호주
, 동남아 등지에서도 고객사 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다
.

또한 독자적인 원료 개발을 통한 차별화된 성장을 보여주기 위해
2개 회사 모두 진력하고 있습니다
. 현재 코스맥스바이오는 총
5개의 원료
(차즈기추출물
, 수국잎열수추출물
, 로즈마리추출물
, 병풀추출물
, 루바브뿌리추출물
)를 식약처로부터 개별인정형 허가 받았으며 최근
2개 원료를 추가로 허가 신청하는 등 지속적으로 성과를 내고 있습니다
. 코스맥스엔비티는
2023년
8월 피부건강 기능성 콜라겐인
Naticol BPMG에 대한 신규 허가를 취득하여 총
6개의 개별인정형 원료
(Respecta, Agatri, Tabetri, 아쉬아간다추출물
, TWK10 프로바이오틱스
, Naticol BPMG)를 보유하고 있으며
, 신규 원료의 제품화를 추진하고 있습니다
. 이와 같은 연구 개발을 통해 개별인정형 제품 비중을 증가시키고 안정적인 매출 성장과 손익 개선을 위해 노력하고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제31(당)기 2023년 12월 31일 현재

제30(전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

자산

I. 유동자산

286,997,361,555

300,281,651,101

(1) 현금및현금성자산
78,705,027,856

95,464,538,642

(2) 매출채권
99,965,863,188

93,250,417,605

(3) 단기금융자산
7,262,550,745

5,457,262,054

(4) 재고자산
64,148,563,757

67,728,869,167

(5) 당기법인세자산
226,837,457

36,973,807

(6) 기타유동자산
7,880,401,932

9,414,337,972

(7) 매각예정비유동자산
28,808,116,620

28,929,251,854

II. 비유동자산

594,815,988,460

635,855,006,361

(1) 장기금융자산
20,281,515,182

15,153,044,834

(2) 관계기업투자자산
298,357,962,279

355,886,960,882

(3) 유형자산
240,043,416,700

236,596,063,021

(4) 무형자산
22,783,526,101

22,153,663,404

(5) 이연법인세자산
13,084,989,837

5,424,281,025

(6) 기타비유동자산
264,578,361

640,993,195

자산 총계

881,813,350,015

936,136,657,462

부채

I. 유동부채

560,492,075,345

448,910,529,344

(1) 매입채무
74,810,821,600

66,392,215,363

(2) 단기금융부채
476,984,389,192

368,369,263,389

(3) 당기법인세부채
3,300,148,112

6,573,683,729

(4) 기타유동부채
5,396,716,441

7,575,366,863

II. 비유동부채

65,384,894,571

161,464,103,091

(1) 장기금융부채
22,399,631,920

131,835,710,588

(2) 퇴직급여부채
40,060,446,053

26,567,941,192

(3) 이연법인세부채
2,724,816,598

2,860,451,311

(4) 기타비유동부채
200,000,000

200,000,000

부채 총계

625,876,969,916

610,374,632,435

자본

I. 지배기업 소유주지분

232,367,047,739

300,992,639,123

(1) 자본금
4,801,960,500

4,801,960,500

(2) 자본잉여금
235,806,443,242

235,806,443,242

(3) 기타자본
(54,367,032,505)

(50,785,347,119)

(4) 기타포괄손익누계액
(51,664,287,745)

16,694,601,068

(5) 이익잉여금
100,789,964,247

94,474,981,432

II. 비지배지분

20,569,332,360

24,769,385,904

자본 총계

255,936,380,099

325,762,025,027

부채 및 자본총계

881,813,350,015

936,136,657,462

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제30(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

I. 매출액
628,597,019,226
617,403,775,029

II. 매출원가
518,803,535,606
529,233,048,720

III. 매출총이익
109,793,483,620
88,170,726,309

IV. 판매비와관리비
89,544,133,124
84,770,432,080

V. 영업이익
20,249,350,496
3,400,294,229

VI. 금융수익
8,904,251,085
15,390,194,935

VII. 기타수익
4,307,844,637
2,405,209,176

VIII. 금융비용
31,550,416,094
28,259,027,539

IX. 기타비용
4,771,864,140
5,218,520,530

X. 지분법손익
13,677,961,876
4,301,196,068

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
10,817,127,860
(7,980,653,661)

XII. 법인세비용
4,906,580,793
12,255,271,413

XIII. 당기순이익(손실)
5,292,996,781
(20,235,925,074)

XIV. 기타포괄손익
(85,159,185,690)
7,036,572,655

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(68,631,672,000)
3,938,536,271

해외사업환산손익
1,058,647,444
1,146,252,085

지분법자본변동
(68,262,535,223)
1,343,468,753

위험회피파생상품평가손익
(1,427,784,221)
1,448,815,433

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(16,527,513,690)
3,098,036,384

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(9,864,992,495)
(291,249,820)

확정급여제도의 재측정요소
(6,662,521,195)
3,389,286,204

XV. 총포괄손익
(79,866,188,909)
(13,199,352,419)

XVI. 당기순손익의 귀속
5,292,996,781
(20,235,925,074)

지배기업소유주지분
11,866,993,135
(6,527,925,927)

비지배지분
(6,573,996,354)
(13,707,999,147)

XVII. 당기총포괄손익의 귀속
(79,866,188,909)
(13,199,352,419)

지배기업소유주지분
(72,590,727,837)
(1,282,264,509)

비지배지분
(7,275,461,072)
(11,917,087,910)

XVIII. 주당이익

기본주당연결당기순이익(손실)
554
(683)

희석주당연결당기순이익(손실)
519
(538)

- 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제31(당)기 2023년 12월 31일 현재

제30(전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사
(단위 : 원)

과목
제31(당)기말
제30(전)기말

자산

I. 유동자산

44,598,916,697

53,962,418,406

1. 현금및현금성자산
4,463,296,672

19,720,612,414

2. 매출채권
25,732,028,779

27,662,361,784

3. 단기금융자산
5,685,518,072

370,706,711

4. 재고자산
7,928,566,806

5,078,242,161

5. 기타유동자산
789,506,368

1,130,495,336

II. 비유동자산

441,311,914,102

426,102,330,883

1. 장기금융자산
55,779,416,921

58,812,946,849

2. 종속기업및관계기업투자자산
340,058,177,220

327,253,170,290

3. 유형자산
35,813,896,196

35,343,920,326

4. 무형자산
5,578,162,978

4,682,855,880

5. 이연법인세자산
4,024,563,096

-

6. 기타비유동자산
57,697,691

9,437,538

자산총계

485,910,830,799

480,064,749,289

부채

I. 유동부채

214,168,376,480

128,483,869,778

1. 매입채무
8,702,942,422

7,164,214,297

2. 단기금융부채
204,256,556,018

120,057,887,700

3. 당기법인세부채
1,182,874,692

1,228,110,055

4. 기타유동부채
26,003,348

33,657,726

II. 비유동부채

18,538,012,057

89,813,905,175

1. 장기금융부채
1,155,033,411

80,106,502,107

2. 확정급여부채
17,382,978,646

9,001,506,605

3. 이연법인세부채
-

705,896,463

부채총계

232,706,388,537

218,297,774,953

자본

I. 자본금
4,801,960,500

4,801,960,500

II. 자본잉여금
229,242,016,941

229,242,016,941

III. 기타자본
(39,673,554,335)

(39,673,554,335)

IV. 기타포괄손익누계액
(11,711,782,622)

(891,782,935)

V. 이익잉여금
70,545,801,778

68,288,334,165

자본총계

253,204,442,262

261,766,974,336

부채 및 자본 총계

485,910,830,799

480,064,749,289

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제29(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 코스맥스비티아이 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

I. 매출액
95,336,265,343
90,673,284,881

II. 매출원가
42,439,273,374
44,508,426,354

III. 매출총이익
52,896,991,969
46,164,858,527

IV. 판매비와관리비
41,199,514,508
34,023,938,444

V. 영업이익
11,697,477,461
12,140,920,083

VI. 금융수익
4,323,914,071
7,055,347,087

VII. 기타수익
4,123,050,306
69,552,393

VIII. 금융비용
11,839,266,578
10,453,737,587

IX. 기타비용
10,210,582
12,597,783,799

X. 법인세비용차감전순이익
8,294,964,678
(3,785,701,823)

XI. 법인세비용
1,741,134,398
2,034,910,194

XII. 당기순이익
6,553,830,280
(5,820,612,017)

XIII. 기타포괄손익
(15,116,362,354)
2,184,772,490

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(955,007,192)
1,122,484,539

위험회피파생상품평가손익
(955,007,192)
1,122,484,539

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(14,161,355,162)
1,062,287,951

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(9,864,992,495)
(253,615,280)

확정급여제도의 재측정요소
(4,296,362,667)
1,315,903,231

XIV. 총포괄손익
(8,562,532,074)
(3,635,839,527)

XV. 주당이익

기본주당순이익
686
(609)

희석주당순이익
(단위 : 원)

639
(471)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제31기
2023년 01월 01일
부터
제30기
2022년 01월 01일

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일

처분예정일
2024년 3월 28일

처분확정일
2023년 3월 30일

코스맥스비티아이 주식회사

(단위:원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

미처분이익잉여금

44,088,335,310

41,830,867,697

전기이월미처분이익잉여금
41,830,867,697

46,335,576,483

당기순이익(손실)
6,553,830,280

(5,820,612,017)

확정급여채무의재측정요소
(4,296,362,667)

1,315,903,231

합 계

44,088,335,310

41,830,867,697

이익잉여금처분액

3,678,613,015

-

이익준비금
334,419,365

-

배당금
3,344,193,650

-

현금배당 주당배당금(률) 보통주：제31기 350원(70%) 제30기 -원(-%)
3,344,193,650

-

차기이월미처분이익잉여금

40,409,722,295

41,830,867,697

- 재무제표에 대한 주석당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이윤종
1961.09.22
-
-
임원
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤종
코스맥스비티아이(주) 사내이사
2009~2017
아주캐피탈 대표이사 사장
없음

2017~2018

아주
IB
투자 고문

2018~2020

코스맥스엔비티
㈜

대표이사 사장

2021~2022

코스맥스비티아이
㈜

대표이사 사장

2023~현재

코스맥스비티아이
㈜

사내이사 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영전반에 대한 전문가로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서 이윤종.jpg
확인서 이윤종

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오선영
1967.01.04
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오선영
코스맥스비티아이(주) 감사
2002~2014
삼일회계법인 Partner
없음

2014~2021
삼일회계법인 전무

2021~현재
코스맥스비티아이(주) 감사

2022~현재
서울대학교 경영대학 객원교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서 오선영.jpg
확인서 오선영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

※상기 이사의 수는 사외이사 1명을 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,499백만원

최고한도액
2,500백만원

※상기 이사의 수는 사외이사 1명을 포함하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
119백만원

최고한도액
400백만원