eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
칩스앤미디어 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 칩스앤미디어

칩스앤미디어/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
77,989,299,429
63,075,719,986

- 부채총계
7,525,284,132
21,104,837,589

- 자본총계
70,464,015,297
41,970,882,397

- 자본금
10,555,062,000
4,963,657,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
27,627,400,828
24,092,742,406

- 영업이익
7,769,441,247
7,303,027,730

- 법인세비용차감전계속사업이익
-28,515,657,211
8,026,255,560

- 당기순이익
-26,697,996,137
9,962,898,287

- 지배기업 소유주지분 순이익
-26,697,996,137
9,962,898,287

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
78,196,420,028
63,308,109,470

- 부채총계
7,515,857,745
21,100,742,966

- 자본총계
70,680,562,283
42,207,366,504

- 자본금
10,555,062,000
4,963,657,500

- 매출액
27,627,400,828
24,092,742,406

- 영업이익
7,753,707,505
7,312,769,749

- 법인세비용차감전계속사업이익
-28,535,475,214
8,025,877,763

- 당기순이익
-26,717,814,140
9,962,520,490

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
70,464,015,297
41,970,882,397

자본금
10,555,062,000
4,963,657,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
40.47
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
28,515,657,211
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
70,464,015,297
41,970,882,397
37,971,514,311

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
오리온 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 오리온

오리온/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,521,385,127,842
3,371,683,914,220

- 부채총계
565,908,178,494
732,455,081,520

- 자본총계
2,955,476,949,348
2,639,228,832,700

- 비지배지분 제외 자본총계
2,862,399,589,845
2,553,782,840,463

- 자본금
19,768,066,000
19,768,066,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,479.9
12,918.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,912,358,051,475
2,873,246,771,346

- 영업이익
492,391,149,504
466,654,503,027

- 법인세비용차감전계속사업이익
520,017,907,423
486,728,116,441

- 당기순이익
384,981,955,249
398,308,074,971

- 지배기업 소유주지분 순이익
376,646,552,736
392,351,423,524

4. 연결대상 종속회사 수
12
12

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,334,301,240,259
1,228,500,765,566

- 부채총계
179,527,184,857
276,810,739,673

- 자본총계
1,154,774,055,402
951,690,025,893

- 자본금
19,768,066,000
19,768,066,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,841.6
4,814.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,069,993,639,125
939,112,571,506

- 영업이익
168,796,749,578
140,231,959,471

- 법인세비용차감전계속사업이익
273,628,992,107
140,016,467,565

- 당기순이익
239,705,842,877
104,657,276,209

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3) 직전사업연도 외부감사인은 삼일회계법인입니다.

※ 관련공시
-
SK아이이테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 이상준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에스케이아이이테크놀로지

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이아이이테크놀로지

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
361610

발행주식 총수
71297592

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상준
한자(영문)
LEE SANGJOON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740913

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치4동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2024년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이아이테크놀로지
부 서
품질경영실

직 위
실장
전화번호
02-212******

성 명
이상준
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******ge@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 13일
5714
0.01
5714
0.01

증 감
5714
0.01
5714
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5714
-
-
-
-
-
-
-
5714
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

71297592
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 04일
보통주
-
5714
5714
( 105000 )
우리사주출고

합 계
-
5714
5714
( 105000 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
RFHIC — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: RFHIC

RFHIC/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09시00분

2. 장소
경기도 과천시 과천대로12길 110(문원동) 본사 2층 다목적실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기 별도(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당:100원/주)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 기타비상무이사 한기수 재선임의 건

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한기수
1969-05
3년
재선임
- 한양대학교 물리학과
- 삼성SDI
- OTS테크놀러지
- 현, 주식회사 필옵틱스 대표이사
이엠앤아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 고창훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 이엠앤아이

20240312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고 창 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이엠앤아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083470

발행주식 총수
21,340,329

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고창훈
한자(영문)
高昌焄(KOH,CHANG HOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750122

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023.03.31
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이엠앤아이
부 서
지원본부

직 위
전무이사
전화번호
031-32******

성 명
박경성
팩스번호
031-50******

이메일 주소
******@emni.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.11.01
250,000
1.17
250,000
1.17

이번보고서
2024.03.13
260,000
1.22
260,000
1.22

증 감
10,000
0.05
10,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

260,000
-
-
-
-
-
-
-
260,000
1.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,340,329
-
1.22
1.22

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.12
보통주
250,000
5,000
255,000
1,688
-

장내매수(+)
2024.03.13
보통주
255,000
5,000
260,000
1,689
-

합 계
250,000
10,000
260,000
1,689
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화엔진 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 한화엔진

HSD엔진/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
경남 창원시 성산구 공단로 67 한화엔진㈜
기술센터 세미나실

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극

활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
시선AI — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 시선AI

씨유박스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동)
(주)씨유박스 본사 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 정일석 사외이사 재선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 배호성 감사 재선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4에 의거하여 이번 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정일석
1961-04
3
재선임
현) 씨유박스 사외이사
전) 국가관세종합정보망운영연합회 대표이사
전) 서울본부세관장
김앤장법률사무소(고문)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배호성
1972-05
3
재선임
비상근
현) 씨유박스 감사
현) 법무법인 주원 구성원 변호사
전) 법무법인 케이씨엘
동진쎄미켐 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,606,588,027,004
1,374,303,530,098

- 부채총계
771,106,380,233
673,516,166,268

- 자본총계
835,481,646,771
700,787,363,830

- 자본금
25,707,247,000
25,707,247,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,309,924,437,990
1,457,214,808,307

- 영업이익
176,174,316,058
216,308,703,354

- 법인세비용차감전계속사업이익
162,943,104,164
210,963,962,073

- 당기순이익
123,534,360,586
156,195,316,180

- 지배기업 소유주지분 순이익
127,314,850,805
159,479,059,914

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
20
20

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
4
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
1,215,437,161,601
1,083,270,868,537

- 부채총계
513,822,075,930
491,986,281,319

- 자본총계
701,615,085,671
591,284,587,218

- 자본금
25,707,247,000
25,707,247,000

- 매출액
967,279,527,410
1,050,272,303,238

- 영업이익
135,522,024,713
179,845,207,318

- 법인세비용차감전계속사업이익
153,654,060,735
193,170,603,774

- 당기순이익
129,293,455,221
142,703,975,175

2. 회계감사인명
정동회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 당해 법인의 주주총회승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
805,052,351,215
696,844,920,590

자본금
25,707,247,000
25,707,247,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
835,481,646,771
700,787,363,830
561,033,499,955

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케일럼 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 케일럼

케일럼/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
부의안건 변경 및 세부의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[부의안건]
[부의안건]
- 제1호 의안 : 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 개정의 건(세부의안 미정)
- 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건(세부의안 미정)
- 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건(세부의안 미정)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
[부의안건]
-제1호 의안 : 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 미정된 세부의안은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
삭제

사업목적 변경 세부내역
-
사업목적 삭제내역 기재

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)
(주)케일럼 본사 4층 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 소프트웨어 개발 및 판매업
1. 소프트웨어 서비스
1. 전자상거래 및 통신판매업
1. 시스템 통합사업
1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업
1. 위 각호 시스템의 연구개발
1. 치공구제조업
1. 기계부품제조업
1. 금형제조업
1. 항공기 엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류에 대한 제조, 정비업
1. 항공기 및 우주선, 동 부분품에 대한 제조, 정비, 개조업
1. 유도무기, 미사일 추진체 부품 제조업
1. 전기모터 부품 제조업
1. 전기차충전기 운영
1. 전기차충전기 제조
1. 주차장 운영
1. 포인트 마일리지 사업
1. 항공여객운송업
1. 항공화물운송업
1. 항공운송지원사업
1. 소화물전문운송업
1. 기타운송관련서비스업
1. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업
1. 측량, 지질 조사 및 지도제작업
1. 기타 운송장비 임대업
1. 기술 및 직업훈련학원
1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업
1. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업
1. 포털 및 인터넷 정보 매개 서비스업
1. 신탁업 및 집합투자업
1. 기타 사업지원 서비스업
1. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
1. 항공기대여업
1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비)
1. 항공운송 지원 서비스업
1. 항공우주산업관련 연구개발사업
1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업
1. 방송 및 무선통신장비 제조업
1. 무선 및 위성 통신업
1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업
1. 기타 전기통신업
1. 인력공급업
1. 기타 특수 목적용 기계 제조업
1. 위 각호에 관련된 관련사업 일체
미영위사업 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
RF머트리얼즈 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시00분

2. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동)
본점 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제17기 별도(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
설계, 분석 및 엔지니어링 서비스업
신규사업 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
알파칩스 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)  (20240313)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.13)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2017.11.09

3. 정정사유
주요 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
1.전문경영인의 영입

-바이오 사업부문의 글로벌 사업역량 강화와 책임경영을 위해 전문경영인을 영입하여 바이오 부문을 전담하도록 하고자 함.
-2024년 3월 정기주주총회까지 시행함.
-이전에 영입이 종료될 경우 즉시 공시 예정임.
1.전문경영인의 영입

-바이오 사업부문의 글로벌 사업역량 강화와 책임경영을 위해 전문경영인을 영입하여 바이오 부문을 전담하도록 하고자 함.
-2027년 3월 정기주주총회까지 시행함.
-이전에 영입이 종료될 경우 즉시 공시 예정임.

2. 주요내용
2.이사회 기능의 강화
-독립된 사외이사들로 이사회 과반수를 구성함.
-이사후보추천위원회의 설치(위원회는 사외이사가 과반수 이상)
-분기별 1회 정기이사회 개최 등 이사회 운영방식 선진화
-2018년 3월 정기주주총회까지 시행함.

3.감사 기능의 강화
-감사위원회의 설치(위원회는 전원 사외이사로 구성)
-2018년 3월 정기주주총회까지 시행함. 끝.
(삭제)

3. 결정(확인)일자
2021-03-24
2024-03-13

2. 주요내용 중 2번과 3번 항목은 시행이 완료됨으로 인해 항목 삭제하였습니다.

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
바이오사업부문의 글로벌 역량 강화 및 주주가치 증진을 위한 경영계획의 수립

2. 주요내용
당사는 바이오사업부문의 글로벌 사업역량을 강화하고 주주가치를 증진하기 위해 다음과 같은 경영혁신방안을 수립하여 시행할 예정입니다.

-다음-

1.전문경영인의 영입

-바이오 사업부문의 글로벌 사업역량 강화와 책임경영을 위해 전문경영인을 영입하여 바이오 부문을 전담하도록 하고자 함.
-2027년 3월 정기주주총회까지 시행함.
-이전에 영입이 종료될 경우 즉시 공시 예정임.

3. 결정(확인)일자
2024-03-13

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2018년 3월 22일 제16기 정기주주총회를 개최하여 사외이사 3명을 신규 선임하였고 동 일자에 사내이사 2명이 사임하여 사외이사가 총 이사 수의 과반수를 유지함으로써 이사회기능을 강화하고자 함
-당사는 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 이사회결의로 구성하였으며 향후 감사기능을 강화도록 할 예정임

※ 관련공시
2017-11-09 기타 경영사항(자율공시)(경영계획의 수립)
2018-03-22 기타 경영사항(자율공시)(경영계획의 수립)
2019-03-18 기타 경영사항(자율공시)(경영계획의 수립)
2021-03-24 기타 경영사항(자율공시)(경영계획의 수립)
케이이엠텍 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 케이이엠텍

하이소닉/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 서둔로 166,
경기도업사이클플라자 1층 세미나실1

3. 의안 주요내용
가) 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안: 제23기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 후보 박용직

제3-2호 의안: 사내이사 후보 이영남

제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 배병진

제3-4호 의안: 사외이사 후보 양보경

제4호 의안: 이사 보수한도(10억원) 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용직
1971-01
3년
신규선임
동아대학교 기계공학과 졸
97.03~09.04 삼성SDI㈜
09.04~12.12 SB(Samsung&Bosch) LiMotive
13.01~23.11 삼성SDI㈜
자동차용 배터리 미주시장 영업총괄
24.01~ 현재 ㈜하이소닉 사업총괄 사장

이영남
1979-02
3년
신규선임
한양여자대학 관광과 졸
05.10~22.10 ㈜세코닉스 부장
22.10~ 현재 ㈜이노웨이브 수석

배병진
1986-01
3년
신규선임
고려대학교 대학원 법학석사
공인회계사
14.09~17.07 삼정회계법인
17.07~19.09 위드회계법인
19.09~ 현재 예교지성회계법인

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양보경
1989-02
3년
신규선임
고려대학교 컴퓨터과 졸
공인회계사
14.07~16.09 안진회계법인
16.10~18.01 삼정회계법인
18.06~19.01 ㈜비티씨코리아닷컴
19.10~22.03 삼도회계법인
23.07~ 현재 회계법인 현
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동차 및 이차전지 부품용 포장재 제조 및 판매업
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 광기기 턴테이블 설계, 제조 및 판매업
1. 주문형 베어링 제조 및 판매업
1. 휴대용 단말기 진동모터 제조 및 판매업
1. 빔 프로젝터 제조 및 판매업
1. 휴대폰 액세서리 제조 및 판매업
1. 화면 이동용 마우스 제조 및 판매업
1. 영상기기 부품 제조 및 판매업
1. 의료기기 제조, 수입 및 판매업
1. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업
1. 모터 제조 및 부품 판매업
1. 기타 의료용품 도소매업
1. 생활화학제품 제조 및 도소매업
1. 조달 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 조달업
1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업
1. 통신장비 제조 및 판매업
1. 반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업
1. 교육용 실험장비 제조 및 판매업
1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업
1. 소프트웨어개발 공급업
미영위 사업 삭제
큐리언트 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 큐리언트

큐리언트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사(박태식) 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태식
1970-09
3년
재선임
고려대학교 농화학과 졸업
뉴저지 주립대(Rutgers) 식품과학 석사, 박사(Ph.D)
Pfizer(미국), Cardiovascular Pharmacology 연구원
콜럼비아대학교(뉴욕)
Department of Medicine 연구원
現, 가천대학교 의과대학, 생명과학과 정교수
리피도미아(주)
공동대표이사
동성화인텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,258,282,250

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액은 배당주식수 29,033,129주(발행주식수 29,989,494주 중 자기주식 956,365주 배당제외)에 대한 1주당배당금 250원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 승인 후 1개월 내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
원림 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 원림

원림/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔
(구,서울교육문화회관) 본관3층 해금B

4. 의안 주요내용
<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제56기(2023.1.1～2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지

상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는

발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로

갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

□ 당사는 2024년3월13일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로

의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는

올해 개최되는 제56회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습

니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장원
1972-04
3
재선임
- Boston University 졸업
- 前 범아물류(주)이사
- 現(주)씨케이팬아시아
씨에프씨 대표이사
(주)씨케이팬아시아
씨에프씨
(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정렬
1957-02
3
재선임
상근
- 부산대학교 상과대학 졸업
- 한양대학교 경영전문대학원 석사(MBA)
- 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사
- 前 벤처캐피탈협회 기획위원
레뷰코퍼레이션 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 레뷰코퍼레이션

레뷰코퍼레이션/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
78,854,822,374
39,683,464,775

- 부채총계
24,539,395,715
13,787,195,860

- 자본총계
54,315,426,659
25,896,268,915

- 자본금
5,552,513,000
1,157,840,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
51,589,751,390
40,268,701,494

- 영업이익
2,786,624,323
4,545,976,316

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,915,627,573
5,361,688,924

- 당기순이익
3,388,171,076
6,149,356,728

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,257,589,058
5,946,791,154

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
73,309,146,605
37,332,009,203

- 부채총계
15,399,306,356
11,903,618,339

- 자본총계
57,909,840,249
25,428,390,864

- 자본금
5,552,513,000
1,157,840,000

- 매출액
38,686,701,789
30,491,967,755

- 영업이익
4,286,199,236
4,014,101,926

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,036,948,464
4,893,492,503

- 당기순이익
4,522,825,129
5,779,881,043

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 2024년 02월 28일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변동」공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※당사는 2019년 사업연도 기준 외부감사 대상법인에 해당하지 않아 별도의 감사보고서가 존재하지 않습니다. 이에 따라 하기 [최근 5사업연도의 영업손실] 상 전전전전사업연도의 영업손실 금액의 기재는 생략합니다.

※ 관련공시
2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
54,761,180,784
25,506,210,683

자본금
5,552,513,000
1,157,840,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
54,315,426,659
25,896,268,915
12,631,794,805

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
1,205,139,607
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
원준 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 원준

원준/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10
수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안: 제16기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

※현금배당: 주당 200원

제2호 의안: 사외이사 선임의 건(총 2명)

제2-1호: 사외이사 김형진 재선임의 건

제2-2호: 사외이사 박수진 재선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명)

제3-1호: 감사위원회 위원 김형진 재선임의 건

제3-2호: 감사위원회 위원 박수진 재선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(총 1명)

제4-1호: 사외이사 성기섭 재선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성기섭
1959-04
3년
재선임
現 ㈜원준 사외이사
前 ㈜LG 하우시스 자문위원
前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO)
前 ㈜LG CNS 부사장(CFO)
前 ㈜LG유플러스 전무(CFO)
-

김형진
1958-12
3년
재선임
現 ㈜원준 사외이사
現 광주과학기술원 교수
前 LG Chem Michigan Inc. 법인장
-

박수진
1973-10
3년
재선임
現 ㈜원준 사외이사
現 포항공과대학교 화학과 교수
前 울산과학기술원 에너지공학 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성기섭
1959-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜원준 사외이사
前 ㈜LG 하우시스 자문위원
前 ㈜LG 하우시스 부사장(CFO)
前 ㈜LG CNS 부사장(CFO)
前 ㈜LG유플러스 전무(CFO)

김형진
1958-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜원준 사외이사
現 광주과학기술원 교수
前 LG Chem Michigan Inc. 법인장

박수진
1973-10
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 ㈜원준 사외이사
現 포항공과대학교 화학과 교수
前 울산과학기술원 에너지공학 교수
케일럼 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 케일럼

케일럼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
당해사업연도:-12,296,722,374
증감금액:-8,751,074,683
증감비율(%):-246.8
당해사업연도:-4,408,723,587
증감금액:-863,075,896
증감비율(%):-24.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-33,234,854,538
증감금액:-10,953,961,309
증감비율(%):-49.1
당해사업연도:-25,739,640,255
증감금액:-3,458,747,026
증감비율(%):-15.5

- 당기순이익
당해사업연도:-46,103,501,174
증감금액:-24,417,731,117
증감비율(%):-112.6
당해사업연도:-54,746,512,798
증감금액:-33,060,742,741
증감비율(%):-152.4

- 자산총계
99,510,749,071
88,722,470,736

- 부채총계
65,417,623,655
63,272,356,944

- 자본총계
34,093,125,416
25,450,113,792

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요 항공사업 중단과 관련기업 회생에 따른 대규모 손상인식
- 전기차 충전사업 중단영업손실, 방산사업 채권대손 발생 등
- 주요 항공사업 중단과 관련기업 회생에 따른 대규모 손상인식
- 전기차 충전사업 중단영업손실, 방산사업 채권대손 발생 등
- 종속기업 영업권(무형자산) 평가손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28
2024-03-13

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
84,547,280,407
86,003,347,816
-1,456,067,409
-1.6

- 영업이익
-4,408,723,587
-3,545,647,691
-863,075,896
-24.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-25,739,640,255
-22,280,893,229
-3,458,747,026
-15.5

- 당기순이익
-54,746,512,798
-21,685,770,057
-33,060,742,741
-152.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
88,722,470,736
128,870,240,531

- 부채총계
63,272,356,944
67,370,329,459

- 자본총계
25,450,113,792
61,499,911,072

- 자본금
13,393,566,500
11,073,381,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요 항공사업 중단과 관련기업 회생에 따른 대규모 손상인식
- 전기차 충전사업 중단영업손실, 방산사업 채권대손 발생 등
- 종속기업 영업권(무형자산) 평가손실 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.

- 상기 재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
썸에이지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 썸에이지

썸에이지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)썸에이지

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 위해 외부감사일정, 주주총회 운영 준비, 감사보고서 수령일, 사업보고서 제출일 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.

주주총회 집중일을 피하여 개최를 하려고 노력하였으나 검토결과 불가피하게 주주총회 집중일(2024년 3월 29일)에 개최를 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도주주총회집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
쎄니트 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 쎄니트

쎄니트/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
204,177,257,709
197,617,973,941

- 부채총계
102,405,815,230
98,335,194,107

- 자본총계
101,771,442,479
99,282,779,834

- 자본금
16,916,460,500
16,916,460,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
140,357,557,191
160,097,408,657

- 영업이익
4,922,899,481
9,997,374,529

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,428,113,286
9,644,127,440

- 당기순이익
3,809,519,283
9,487,616,402

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,868,077,368
8,642,476,648

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
117,352,648,378
121,493,557,699

- 부채총계
51,830,488,029
51,490,262,558

- 자본총계
65,522,160,349
70,003,295,141

- 자본금
16,916,460,500
16,916,460,500

- 매출액
74,793,023,233
100,862,535,282

- 영업이익
-1,936,269,849
4,200,195,828

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,979,707,860
3,208,000,519

- 당기순이익
-2,890,988,742
3,006,239,286

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인의 감사종료후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
92,689,592,765
91,177,980,985

자본금
16,916,460,500
16,916,460,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
101,771,442,479
99,282,779,834
90,894,041,929

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,936,269,849
-
-
1,841,530,983
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국전력공사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 김동철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한국전력공사

20240311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.11

보고서작성기준일 :
2024.03.12

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국전력공사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
015760

발행주식 총수
641,964,077

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김동철
한자(영문)
金東喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550630

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 흑석동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2023.09.19
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국전력공사
부 서
재무처

직 위
차장
전화번호
061-34******

성 명
김철중
팩스번호
061-34******

이메일 주소
******@kepco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.12
800
0.00
800
0.00

증 감
800
0.00
800
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

800
-
-
-
-
-
-
-
800
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

641,964,077
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.11
보통주
-
400
400
24,300
-

장내매수(+)
2024.03.12
보통주
400
400
800
23,500
-

합 계
-
800
800
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동성화인텍 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 미양면 협동단지길 120
(주)동성화인텍 3층 창조홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제 1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이병승)

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병승
1958-04
1
신규선임
現) SAB코퍼레이션 대표이사
現) 사단법인 부산벤처기업협회 부회장
現) 주부산 루마니아 명예영사
前) 부산상공회의소 의원
前) SPX Korea 대표이사

SAB코퍼레이션

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9. 재생냉매판매업
10. 리싸이클 관련 엔지니어링업
11. 온실가스감축사업
12. 폐기물종합재활용업
13. 폐냉매회수업
14. 폐가스류처리업
15. 지정외 폐기물 처리업/재활용업
회사의 신규 사업에 따른 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

9. 각호에 관련된 부대사업 일체
16. 각호에 관련된 부대사업 일체
-

사업목적 삭제
-
-
엠엑스온 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 엠엑스온

엠투아이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
1. 제 1 호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

* 현금배당(1주당 220원)
2. 제 2 호 의안 : 사외이사 김용태 선임의 건
3. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용태
1966-02
3년
신규선임
- 삼성SDI 경영지원실 지원팀 그룹장
- 삼성SDI 경영지원실 지원팀 상무
- 에스티엠 CFO
-
동성화인텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
531,408,738,039
434,151,552,353
97,257,185,686
22.4

- 영업이익
37,339,851,391
15,277,453,449
22,062,397,942
144.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,879,574,939
13,918,366,128
22,961,208,811
165.0

- 당기순이익
28,746,230,576
8,421,767,028
20,324,463,548
241.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
364,279,612,381
344,010,440,030

- 부채총계
195,423,074,355
195,394,788,188

- 자본총계
168,856,538,026
148,615,651,842

- 자본금
15,324,747,000
15,212,026,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. LNG운반선의 인도량 증가에 따른 LNG운반선용 초저온 보냉재 납품 증가
2. 원재료비 하락 및 경비 절감 노력

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치 입니다.

2. 상기 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 이사회 개최일을 기재하였습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지노믹트리 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 지노믹트리

지노믹트리/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)
(주)지노믹트리 본사 A동 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고,

③ 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023. 1. 1.~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 오태정 재선임의 건

2-2호 의안: 사외이사 정동준 재선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태정
1966-12
3
재선임
- 1992~1997 성균관대학교 생물학 박사
- 1997~2001 한국원자력연구소(박사후연구원)
- 2001~현재 (현)㈜지노믹트리 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동준
1972-10
3
재선임
- 2005~2008 순천향대학교 의학박사
- 2008~2011 순천향대학교 의과대학 post-doc
- 2011~현재 (현)순천향대학교 의과대학 교수
- 2023~현재 (현)엔엔에이바이오테크 대표이사
엔엔에이바이오테크(대표이사)
윙스풋 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 윙스풋

윙스풋/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 중구 명동길58, 6층(명동2가,한송빌딩)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 배당가능이익 보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 송혁)
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
-제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송 혁
1961-08
3년
신규선임
-세무대학 학사
-종로세무서 국세심사위원
- (현)세무법인 맥 대표세무사
-(현)(주)당정테크 대표이사
(주)당정테크 대표이사
원림 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 원림

원림/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,028,415,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간
유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금 총액은 발행주식 총수 2,297,970주에서 자사주 241,140주를 제외한 후 산출한
값임.

- 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
POSCO홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
포스코
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
49,934,296,480,631
45,559,240,327,030

- 부채총계
17,083,327,051,095
13,345,838,542,018

- 자본총계
32,850,969,429,536
32,213,401,785,012

- 비지배지분 제외 자본총계
31,873,222,915,981
31,690,633,108,645

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,607.2
6,569.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
43,135,165,095,988
35,822,193,924,624

- 영업이익
2,305,324,664,067
1,606,262,839,017

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,926,654,813,917
954,701,282,591

- 당기순이익
1,422,212,042,252
630,100,500,447

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,409,657,641,464
613,679,102,199

4. 연결대상 종속회사 수
32
19

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
45,825,528,588,508
44,549,915,064,541

- 부채총계
12,716,600,021,122
12,053,290,449,164

- 자본총계
33,108,928,567,386
32,496,624,615,377

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,863.3
6,736.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
38,971,566,645,526
35,152,357,736,683

- 영업이익
2,082,625,555,415
1,442,527,166,884

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,608,058,401,171
778,192,361,548

- 당기순이익
1,179,665,464,273
503,076,297,920

2. 회계감사인명
삼정회계법인 (KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: 포스코

- 자산총액비중 : 58.06% (2022년 연도말 기준)

※ 관련공시
-
화승코퍼레이션 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 30

3. 장소
부산광역시 연제구 중앙대로 1079
(주)화승코퍼레이션 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제46기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 허성룡 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이명식 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사외이사 윤재웅 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 구철홍 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순보 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허성룡
1959-04
3
재선임
(2013년~2021년)
㈜화승소재 대표이사
(2021년~현재)
㈜화승코퍼레이션 대표이사

이명식
1965-09
3
재선임
(2014년~2019년)
Hwaseung Automotive Alabama LLC. 법인장
(2020년~2021년)
(주)화승알앤에이 OE팀 임원
(2021년~2023년)
(주)화승코퍼레이션 기술지원 담당임원
(2023년~현재)
(주)화승코퍼레이션 경쟁력강화 본부장

구철홍
1969-05
3
신규선임
(2017년~2021년)
-화승코퍼레이션 회장실 총괄
(2021년~2022년)
-화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원
(2022년~2023년)
-화승소재 경영기획본부장
(2023년~현재)
-화승알앤에이 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤재웅
1971-08
3
재선임
(2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 2021년)
세림인베스트먼트 전무이사

(2021년 ~ 현재)
(주)에프앤디넷 대표이사
(주)에프앤디넷
(대표이사)

홍순보
1965-05
3
신규선임
(1996년 ~ 2013년)
부산지방검찰청 차장검사

(2015년 ~ 2021년)
S&T다이내믹스 사외이사

(2013년 ~ 현재)
홍순보 법률사무소 대표
홍순보 법률사무소
(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍순보
1965-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(1996년 ~ 2013년)
부산지방검찰청 차장검사

(2015년 ~ 2021년)
S&T다이내믹스 사외이사

(2013년 ~ 현재)
홍순보 법률사무소 대표

윤재웅
1971-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(2001년 ~ 2017년)
딜로이트 안진 상무이사

(2017년 ~ 2021년)
세림인베스트먼트 전무이사

(2021년 ~ 현재)
(주)에프앤디넷 대표이사
아이씨에이치 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 아이씨에이치

아이씨에이치/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9:00

2. 장소
군포상공회의소 회의실(경기도 군포시 고산로 166 SK벤티움 102동 1204호)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 투명경영위원회 운영규정 제2장 5조 위원회의 구성 개정보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 :이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김영훈

제2-2호 : 사내이사 임기완

제2-3호 : 사내이사 어기한

제2-4호 : 사외이사 윤주선

제2-5호 : 사외이사 허영우

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 감사 김태현

제4호 의안 : 이사 및 감사보수한도액 승인의 건

제4-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 4-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 김영훈, 임기완, 어기한 사내이사는 임기조정에 따라 사임 후 재선임 후보로 선정되었습니다.
- 사외이사 1인 및 감사는 신규선임 후보입니다.

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1976-10
3년
재선임
2012.08 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 대표이사
2010.12 ~ 2012.08 : Chiyoda Integre 팀장(시장개척)
2005.01 ~ 2010.06 : ㈜영우 팀장(기술영업)
2003.12 ~ 2004.12 : 삼지산업(주) 팀장(해외영업)
2001.01 ~ 2004.02 : Santa Fe College, Aoounting, 수료
1995.03 ~ 2004.02 : 한양대학교 문화인류학 학사

임기완
1976-07
3년
재선임
2021.03 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 기획조정실 실장
2018.11 ~ 2020.11 : ㈜마이크로디지탈 상무이사(재무담당임원)
2014.05 ~ 2018.06 : 진일회계법인(강남지점) 파트너회계사
2010.05 ~ 2014.05 : 재정회계법인 회계사
2007.05 ~ 2010.05 : 한영회계법인 회계사
1997.03 ~ 2006.02 : 한양대학교 경영학 학사

어기한
1965-03
3년
재선임
2021.03 ~ 현재: ㈜아이씨에이치 사장
2013.08 ~ 2020.01: 삼성디스플레이(주)상무(연구개발)
2009.09 ~ 2013.07: 삼성모바일디스플레이(주)상무(신기술개발)
2000.06 ~ 2009.08: 삼성전자(주)그룹장(모바일LCD기술개발)
1989.02 ~ 2000.05: 삼성SDI(주)파트장(소재개발)
1989.03 ~ 1993.08: 한국과학기술원 화학박사(유기화학)
1986.03 ~ 1989.02: 한국과학기술원 화학석사(유기화학)
1982.03 ~ 1986.02: 서강대학교 화학학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤주선
1971-01
3년
신규선임
2023.01 ~ 현재 : 서울대학교 전기정보공학부 산학교수
2017.12 ~ 2023.12 : ㈜삼성디스플레이 Master 전문기술임원
2009.03 ~ 2017.11 : ㈜삼성디스플레이 수석연구원
2000.08 ~ 2008.02 : ㈜삼성디스플레이 책임연구원
1989.03 ~ 2000.08 : 성균관대학교 금속공학 학,석,박사
-

허영우
1968-07
3년
재선임
2005.02 ~ 현재 : 경북대학교 공과대학 교수
2019.09 ~ 2021.08 : 경북대학교 공과대학 학장
2015.09 ~ 2017.08 : 경북대학교 공과대학 부학장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태현
1980-05
3년
신규선임
상근
2018.3 ~ 현재 : 회계법인 이상(파트너)
2011.11 ~ 2018.3 : 재정회계법인, 진일회계법인
2007.9 ~ 2011.11 : 한영회계법인
1999.3 ~ 2008.2 : 아주대학교 경영학

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 창업지원 및 신기술, 유망사업 관련 투자업
기존 사업목적과의 전략적 연계를 통한 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
오리온홀딩스 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,138,300,057,884
5,102,168,431,194

- 부채총계
818,487,035,311
977,214,307,936

- 자본총계
4,319,813,022,573
4,124,954,123,258

- 비지배지분 제외 자본총계
2,196,519,341,336
2,164,536,524,073

- 자본금
31,322,711,000
31,322,711,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,012.54
6,910.44

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,953,806,265,859
2,934,623,360,638

- 영업이익
405,463,095,002
399,824,809,538

- 법인세비용차감전계속사업이익
427,140,300,208
421,165,629,185

- 당기순이익
290,412,989,562
323,574,721,674

- 지배기업 소유주지분 순이익
85,624,031,645
102,966,522,187

4. 연결대상 종속회사 수
23
23

5. 주요종속회사수
3
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,008,816,317,924
1,990,027,647,401

- 부채총계
168,310,074,827
122,290,883,139

- 자본총계
1,840,506,243,097
1,867,736,764,262

- 자본금
31,322,711,000
31,322,711,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,875.95
5,962.88

라. 손익내용(원)

- 매출액
33,673,881,319
30,498,602,425

- 영업이익
20,806,472,317
18,313,544,441

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,782,191,444
23,106,543,816

- 당기순이익
15,461,548,552
19,122,438,620

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
백금T&A — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 백금T&A

백금T&A/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
139,344,947,875
119,050,331,684

- 부채총계
41,296,296,720
38,044,954,127

- 자본총계
98,048,651,155
81,005,377,557

- 자본금
8,209,320,500
8,209,320,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
170,733,617,690
147,603,183,932

- 영업이익
17,094,548,304
15,339,889,216

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,471,369,300
14,192,387,883

- 당기순이익
18,683,426,462
11,263,503,569

- 지배기업 소유주지분 순이익
13,414,274,332
4,751,375,539

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
70,978,855,313
65,205,271,002

- 부채총계
30,758,986,655
28,317,679,611

- 자본총계
40,219,868,658
36,887,591,391

- 자본금
8,209,320,500
8,209,320,500

- 매출액
90,011,949,184
63,308,878,322

- 영업이익
6,029,878,050
1,564,631,445

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,909,644,743
1,900,821,925

- 당기순이익
3,543,627,489
1,317,374,232

2. 회계감사인명
예교지성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

※ 관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
61,502,834,292
49,285,397,415

자본금
8,209,320,500
8,209,320,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
98,048,651,155
81,005,377,557
64,463,507,207

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
3,703,171,212
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SKAI — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: SKAI

비트나인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)비트나인

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 금번 정기 주주총회 개최 집중일을 피하고자 일정 조정을 고려하였으나, 사전에 확정된 외부감사 일정,회계법인의 감사보고서 수령일 및 이사진 간의 일정 조율, 주주총회 준비기간 등 당사의 대내외 일정의 변경이 불가하여 부득이하게 3월29일(금)에 정기주주총회를 개최하기로 결정 하였습니다.

- 향후 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
SKAI — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: SKAI

비트나인/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하 2층 성실홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리실태보고

2.부의안건
제1호 의안: 제11기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-
디오 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 디오

디오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
부산시 해운대구 센텀서로66(우동,디오본사)
본관7층 대강당

3. 의안 주요내용
■ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리

제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안:제36기2023년도 재무상태표,

손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

(2) 제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:기타비상무이사 한수재 신규선임의 건

제2-2호:사외이사 조현익 재선임의 건

제2-3호:사외이사 김형신 신규선임의 건

(3) 제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호:감사 천석규 신규선임의 건

(4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주주총회 의안 중 제2-1호와 제2-3호 의안은 오메가2 유한회사와 주식회사 디오 간
2024년 3월 11일 체결된 전환사채 인수계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 합니다. 납입이 완료되는 거래종결 시점에 효력이 발생하고 거래종결이 이루어지지 않은 채 전환사채 인수계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸됩니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한수재
1975-08
3
신규선임
연세대학교 경제학과 졸업
現)에이치프라이빗에쿼티 대표이사
前)메디치인베스트먼트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현익
1971-12
3
재선임
서울대학교 공법학과 졸업
現)법무법인 이로 변호사
前)서울지방국세청 조세
범칙조사심의위원
주식회사 테라클
(사외이사)

김형신
1963-03
3
신규선임
중앙대학교 행정학과 졸업
前)NH투자증권 경영지원부문 부사장
前)NH금융지주 사업전략부문 부사장
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

천석규
1980-02
3
신규선임
상근
서강대학교 경제학과 졸업
現)에이치프라이빗에쿼티 상무이사
前)제일기획 투자기획팀 프로
前)삼일회계법인 시니어매니저