파수AI — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 파수AI

주주총회소집공고
2.9
(주)파수

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
(주)파수

대 표 이 사 :
조규곤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어17층

(전 화)02-300-9113

(홈페이지)http://www.fasoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이지수

(전 화)02-300-9000

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16 조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396 (누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함, 1주당 예정배당금 : 100원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 조규곤(중임) 선임의 건 2-2호 : 사내이사 윤경구(신규) 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:

[http://vote.samsungpop.com]

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

다. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정 된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2024년 03월 13일

주식회사 파 수

대표이사 조 규 곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이지화(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.09
제1호 제23기 재무제표 승인의 건제2호 제23기 영업보고서 승인의 건제3호 제23기 이익배당 결정의 건제4호 이사 보수한도 승인의 건제5호 감사보수 한도 승인의 건제6호 주식매수선택권 부여의 건
찬성

2
2023.02.09
제1호 제23기 주주총회 소집 결의
찬성

3
2023.04.14
제1호 동행복권 컨소시움 참여에 따른 출자 승인의 건
찬성

4
2023.06.21
제1호 Fasoo,inc. 자본금 증자 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
(*)2,000,000,000
36,000,000
36,000,000
일반 급여 외 금액이 지급되지 않았습니다.

주) 주총승인금액은 2023년 3월에 개최된 제23기 정기주주총회에서 승인된 이사 전원의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 정보보호산업의 개요

정보보호산업법에서는 정보보호산업을 '정보보호를 위한 기술 및 정보보호기술이 적

용된 제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업'으로

정의하고 있습니다.

정보보호산업은 정보보호제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설

팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에

따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안,정보보안+他산업)으로 분류

됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보유출, 훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난, 재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다.

국내 정보보호산업의 시장 동향은 다음과 같습니다

정부는 제1차 정보보호산업 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)을 수립ㆍ발표하면서창업활성화를 통한 글로벌경쟁력 강화, 투자확대 및 신시장 창출, 내수위주에서 글로벌 진출로 시장확대, 지속성장 생태계 조성 등을 중점 추진키로 하였습니다. 이후 2차 계획에서는 2021년부터 향후 5년간 정보보호산업을 차세대 핵심 산업으로 육성하기 위한 계획을 마련하였습니다. 이를 통해 정부는 정보보호 신규시장 발굴과 동시에 정보보호 성장 생태계를 조성해 정보보호 산업육성을 추진하고 있습니다. 2025년까지 정보보호시장이 20조원, 매출 300억 이상 기업이 100개까지 증가하는 것을 목표로 하고 있습니다.정보보호산업 경쟁력 강화를 위한 10대 정책과제로△비대면 서비스 관련 보안시장 활성화△정보보호 데이터 활용기반 조성△AI기반 물리보안 산업 육성△5G + ICT 융합보안 산업 저변 확대△공공 및 민간분야 정보보호 투자 확대△정보보호기업 성장 지원△정보보호기업 해외진출 및 국제협력 강화△차세대 보안 신기술 확보△정보보호산업 규제 및 법, 제도 개선△정보보호 전문인력 양성

이처럼 정부가 적극 나서기로 한 정보보호산업은 초연결사회가 도래함에 따라 사물인터넷(IoT)이 미래의 새로운 경쟁성장 동력으로 부상하고 있는 가운데 향후 우리나라의 미래를 좌우할 최첨단 기술집약적 산업입니다. 특히 코로나 확산으로 비대면 서비스가 활성화되고 디지털 전환이 가속화되면서 동시에 이용자에 대한 사이버 위협이 증가하면서 정보보호는 언택트 신산업이 기본적으로 갖춰야할 필수 요소가 되었습니다. 또한 사이버 공격이 예측 불가능할 정도로 다양하고 복잡해지고 있어 디지털안전 위협 대응에 한계가 발생하게 되어, 민·관 협력을 통한 정보보호 투자 확대, 신기술 확보 및 전문인력 양성, 규제 혁신을 통한 정보보호산업 생태계 강화가 어느 때보다 중요한 시기가 되었습니다.국내에 정보보호 관련 기업들이 본격적으로 설립된 것은 1990년 중반으로 다른 국가 기간산업에 비해 월등히 역사가 짧다고 할 수 있습니다. 그럼에도 그동안 우리나라의 정보보호산업은 비약적인 발전을 통해 경쟁력도 확보했으며 수출도 매년 증가하고 있고 전체 IT 산업에서 차지하는 비중 역시 향후 첨단기술의 발달과 함께 급증할 것으로 예상됩니다.

전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기

존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)

의 등장으로 인한 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다. 북미, 유럽, 일본 등 주

요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지하고 있으며, 최근에는 중국이라는 새로

운 보안 시장이 대두되고 있습니다.

(2) 정보보호산업의 특징 및 국가경제에서의 중요성

정보보호산업은 '창과 방패'처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가

필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호, 인증, 인식,

감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등 多학제적인 연구 및 인재가 필요한

분야입니다.

또한 보안사고 발생시 개인,사회,국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.

우리나라의 정보보호의 자주성을 확보하고 국가의 중요정보 유출을 미연에 방지하기

위해서는 무엇보다 국내 정보보호업체의 기술수준을 향상시키고 이를 활용하는 것

이 필요하다고 할 수 있습니다. 특히 정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

첫째, 정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 네트워크 보

안 중심의 정보보안과 CCTVㆍDVRㆍ무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.

둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는

개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이

지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업

입니다. 정보보호산업은 밖으로는 금융기관의 IT보안 서비스, 국제범죄, 국제해커로

부터의 침입차단 등 국가를 위험으로부터 지켜주고, 안으로는 주정차 차량 감시 CC

TV 등을 활용하여 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당하므로 방위산업이라

할 수 있습니다.

셋째, 정보보호산업은 차세대 고부가가치 미래지향 산업입니다. 최근 국내 IT 산업은

스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및

클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있어 왔습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전

성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기

술이 포함되어 응용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
주요제품 및 서비스

데이터보안(J58222)

DRM

1. Fasoo Data Security Framework(1) Fasoo Enterprise DRM (FED) - Fasoo Enterprise DRM for Node (FED-N) - Fasoo Enterprise DRM for Repository (FED-R) - Fasoo Enterprise DRM for External (FED-E) - Fasoo Enterprise DRM for Mobile (FED-M) - Fasoo Smart Print (FSP) - Fasoo Smart Screen (FSS) - Fasoo Secure Web (FSW) - Fasoo Secure Mail (FSM) - Fasoo eXception Management (FXM) - Fasoo Integrated Log Manager (FILM) - Fasoo Cloude Bridge (FCB) - Fasoo Content Backup and Recovery (FC-BR)(2) Fasoo Data Radar (FDR)(3) Fasoo RiskView (FRV)(4) Fasoo AI Radar Privacy (Fasoo AI-R Privacy)2. 온나라 시스템 솔루션(1) Fasoo 온나라 DRM(2) PII Filter for 온나라3. 개인정보보호 솔루션(1) PII Manager(2) PII Filter(3) eData Manager for Privacy(4) ePrint for Privacy

Wrapsody
1. 문서 공유 플랫폼(1) Wrapsody2. 외부 협업 플랫폼(1) Wrapsody eCo3. 문서관리, 데이터보안 올인원 공유 플랫폼(1) Wrapsody SE4. 암호화 지원 문서중앙화 솔루션(1) Wrapsody Drive

개인정보비식별화
Analytic DID

콘텐츠 중심업무메신저
Fireside

진본 증명
진본 증명 플랫폼 FasooBlock

애플리케이션보안(J58222)

품질/보안

1. SPARROW(1) SAST, SAQT(2) DAST(3) SCA(4) RASP(5) TSO(6) SPARROW on Cloud, Sparrow Cloud(7) Sparrow Enterprise(8) Sparrow On-Demand

정보보호컨설팅(J62090)
컨설팅/CERT
인증심사(ISO27001, ISMS 등), 기반시설 정보보호, 취약점 진단 및 모의해킹 등

(2) 데이터보안 사업데이터보안 사업은 전자문서를 암호화하여 외부자는 물론, 허가된 내부자에 의한 기밀문서 유출까지 방지하는 강도 높은 기업용 문서보안솔루션을 제공하는 사업입니다. 이와 같은 기능은 최근 이슈가 되고 있는 개인정보 유출과 같은 내부자에 의한 문서유출을 미연에 방지하고 사이버 공격에 의한 원전 설계자료 유출 등과 같은 외부자에 의한 문서유출에도 대응할 수 있는 최적의 솔루션으로 각광받고 있습니다.

당사는 세계 최초로 DRM 기술을 상용화하고 국내 기업용 DRM 시장을 개척하였습니다. 국내 최다 레퍼런스를 갖춘 DRM 1위 기업 파수는 경쟁력 높은 기술력과 서비스로 국내 시장에서 업계 선두주자로서의 위상을 유지하고 있습니다.

정보보호산업의 최신 동향에 적극 대응하기 위해 가장 강력한 데이터보안 솔루션인 "Fasoo Enterprise DRM" 제품을 중심으로, 사용자가 보유한 모든 데이터를 탐지하여 예외상황에 대한 보안의 빈틈을 방지하는 "Fasoo Data Radar"제품과 보안리스크를 관리하는 "Fasoo RiskView" 제품이 상호 긴밀하게 연관되어 단계별로 보안을 강화하는 "Fasoo Data Security Framework"를 완성하였습니다. 향후 컨설팅 역량 강화를 통해 추가적인 매출 확대를 추진할 계획입니다.또한, 당사는 블록체인 기반의 진본 증명 플랫폼인 '파수블록(FasooBlock)'을 개발하여 제공하고 있습니다. 파수블록은 문서의 해시값을 블록체인에 저장하고, 블록체인에 등록된 해시와 거래시간에 대한 위ㆍ변조를 불가능하게 하여 지적자산이 생성된 시점과 이후 변경이 없음을 영구히 증명할 수 있습니다. 이러한 진본 등록 및 검증 기능을 통해 문서의 무결성 및 보안성 확인이 필요한 보험, 의료정보, 물류, 유통, 전자계약 등의 전 분야로의 진출을 확대할 계획입니다.

당사의 데이터보안 사업 경쟁력은 다음과 같습니다.

1) 높은 고객충성도

데이터보안 제품은 다른 보안제품과 달리 고객충성도가 높습니다. 기업내 문서의 호환이 가장 중요하므로 한번 도입된 데이터보안 제품이 그룹사 및 시스템 확장에 지속적으로 들어가고 있어, 표준으로 한번 선정되면 큰 문제가 없는한 지속적인 매출이 발생하게 됩니다. 당사는 삼성그룹, 포스코, CJ, 롯데, 동부, 금호 등 국내 대기업 대부분의 데이터보안 표준제품으로 선정되어 안정적인 고객기반을 확보하고 있으며 정부 공공기관도 중앙부처의 대부분에 도입이 되어 그 산하기관과 자치단체에 파급되는 사업효과를 가져가고 있습니다. 후발업체 및 신생업체들이 중소기업 중심으로 영업을 하고 있으나 국내 데이터보안 시장에서 차지하는 비율은 미미한 수준입니다.

2) 높은 진입장벽

기존 시스템의 문서와의 호환문제로 충성도가 높을뿐 아니라, E-DRM은 제품의 기술진입장벽이 높고, OS와 각종 문서 Application의 잦은 버전 업그레이드, PC, 모바일, 태블릿 등 각종 플랫폼 지원 등 유지관리와 신규투자 이슈가 많아서 신생업체들이 시장에 진입을 못하고 있습니다. 과거 대기업뿐 아니라 유수의 중견 보안업체들이 E-DRM시장에 뛰어들었으나 성공하지 못하여, 2000년부터 시작한 3개사만이 지금도 경쟁사로 남아있습니다.

3) 글로벌 수준의 제품 경쟁력

E-DRM은 보안분야에서 유일하게 외산업체가 국내 진입을 못하고, 국내업체만 시장에서 사업을 하고 있습니다. 국내시장이 해외시장보다 훨씬 일찍 성숙되어 제품의 수준이 해외업체 제품보다 앞서있으며, 실제로 해외업체들이 존재하나 국내 고객들의 기업환경과 요구사항에 대응할 수 있는 제품이 전무한 상황입니다.

4) 안정적인 유지관리 매출타 SW 대비 OS 및 문서 Application 업그레이드, 끊임없이 쏟아지는 악성코드와 타 보안 솔루션들과의 충돌 및 호환 이슈, PC교체 등의 문제로 E-DRM은 도입 후 유지관리가 필수인 SW입니다. 따라서 타 제품들 대비 유상유지관리 계약율이 90%가 넘고, 최근 SW의 유지관리 제값받기에 대한 정부의 관심과 정책 등에 힘입어 유지관리요율이 현실화 되어가는 분위기입니다. 실제로 유지관리 계약 시에는 보안 SW로서 유지관리 이슈가 많은 점을 고객과 협의하여 요율을 과거 계약대비 상향 책정하여 평균 14%로 계약하고 있습니다. 유지관리 시장은 고객사가 늘어남에 따라 누적으로 매출이 증가하는 구조로, 매출의 안정화와 기존고객의 추가도입을 위한 영업전략으로 중요한 역할을 하고 있습니다.

(3) 애플리케이션보안 사업애플리케이션보안 제품인 Sparrow는 정적 프로그램 분석(Static Program Analysis) 기술을 응용하여, 프로그램이 실행되기 전에 프로그램 소스에 있는 치명적인 오류 및 보안 취약점을 자동으로 검출해 주는 솔루션입니다. 이는 소스코드만 있으면 프로그램을 실행하지 않고도 모든 실행사항을 마치 사람이 눈으로 분석하는 것처럼 깊고 상세하게 분석하여 반드시 고쳐야 하는 오류를 검출하기 때문에 결과적으로 프로그램 테스팅 시간은 물론, 오류수정 비용에 대한 절감효과를 볼 수 있습니다.그동안 임베디드 SW와 금융권 위주로만 형성되던 품질 시장이 일반 기업들의 품질에 대한 의식제고로 점차 시장 영역이 확대되고 있으며, 2013년 시큐어코딩을 위한 버전을 출시한 이후 2014년 1월 국내 최초의 CC인증 확보를 통해 보안 시장에 빠른 속도로 진입하여 공공분야 중심으로 시큐어코딩에 대한 도입이 활발히 진행 중입니다. 코드분석을 통한 테스트자동화 및 자동 오류 검출 기술은 계속 발전 중이지만, 국내의 정적분석 기반의 기초 기술력은 높은 편이며 당사는 Active Suggestion 등 차별화된 기능 구현으로 선두 제품과의 기술적 격차도 크지 않습니다. 또한 정부로부터 GCS(Global Creative SW)과제로 선정되어 2015년 9월부터 2017년 9월까지 신규 솔루션 개발을 진행하였으며 그 결과, 정적/동적분석의 모든 기능을 통합 제공하는 정적분석솔루션(SAST)와 동적분석솔루션(DAST), 웹애플리케이션에 대한 공격을 실시간으로 탐지 및 차단하는 자기방어솔루션(RASP), 효율적인 소프트웨어 공급망 관리를 위한 라이선스 식별 및 보안취약점 진단 도구(SCA) 그리고 이를 모두 통합 관리하는 플랫폼인 인터렉티브허브(InteractiveHUB)를 개발하였습니다. 다만 외산 Leading Vendor 대비 시장 진입이 늦은 관계로 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 노력을 경주하고 있으며, 그 일환으로 2018년 5월 애플리케이션 보안 사업을 영위하는 PA사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할하여 자회사인 주식회사 스패로우를 설립하여 사업 경쟁력을 강화하였습니다.

주식회사 스패로우의 애플리케이션보안 사업 경쟁력은 다음과 같습니다.

1) 시큐어코딩을 위한 최적의 소스코드 보안약점 분석 도구

- 행정자치부 '소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)' 47개 항목 지원

- 국제표준 레퍼런스 검출 (CWE/SANS Top 25, OWASP Top 10, CERT 등)

2) 실행오류와 코딩표준을 함께 지원하는 실행의미 기반의 정적 분석 도구

- 코딩 단계부터 런타임 오류의 검출 및 수정이 가능하여 개발 시간 단축

- 융합SW 관련 국제 코딩 표준에 적합한 소프트웨어 개발 (MISRA, HIS, HICPP,JPL, BSSC)

3) 다양한 차별화 기능을 통한 높은 편의성과 검출 성능- Active Suggestion(액티브 서제스쳔)

- Advanced lssue Filtering(어드밴스드 이슈 필터링)

- Intelligent Alarm Clustering(인텔리전트 알람 클러스터링)

4) 유연한 구축 및 운영

- 웹 기반의 통합관리 시스템을 통해 진행 중인 모든 프로젝트를 서버에서 통합 관리

- C/C++, JAVA, JSP, PHP, ASP, C#, HTML, Android 등 다양한 언어에 대한 소스코드 분석을 지원

5) 새로운 통합 품질 솔루션의 제공 (GCS과제 선정)- 정적/동적분석의 모든 기능을 통합 제공하는 정적분석솔루션(SAST)와 동적분석솔루션(DAST)- 웹애플리케이션에 대한 공격을 실시간으로 탐지 및 차단하는 자기방어솔루션(RASP)- 신규 솔루션들을 통합 관리하는 플랫폼(InteractiveHUB)6) 오픈소스 관리도구 제공효율적인 소프트웨어 공급망 관리를 위한 오픈소스 소프트웨어 라이선스 식별 및 보안 취약점 진단 도구 (SCA)(4) 정보보호컨설팅 사업

당사는 조직의 비즈니스 연속성 보장 및 보안사고로 인한 영향을 최소화하기 위해 위험분석, 대책수립, 이행 및 점검과 같은 일련의 보안활동을 지속적으로 수행 할 수 있도록 지원하는 정보보안 컨설팅을 제공합니다.ISMS, ISMS-P, ISO27001 심사원 자격을 보유한 전문 컨설턴트들이 정보보호 관련 다양한 컨설팅 경험과 데이터ㆍ애플리케이션 보안 솔루션 구축 및 운영 노하우를 기반으로 새롭게 개발 완성된 컨설팅 방법론을 통해 종합 정보보호 컨설팅 서비스가 가능합니다.

당사의 정보보호컨설팅 사업 경쟁력은 다음과 같습니다.

1) 풍부한 경험과 우수한 역량을 지닌 전문 컨설턴트 보유

- ISMS, ISO27001, ISMS-P 체계구축 및 인증획득, 기반시설 및 IT보안 실태점검 등 다양한 분야의 보안컨설팅 경험이 풍부한 컨설턴트 보유

- ISMS, ISO27001, ISMS-P 인증 심사원 유자격자 다수 보유

- 대규모 사업수행 및 관리경험이 풍부한 PM급 인력 다수 보유

2) 최상의 컨설팅 방법론과 솔루션 구축 및 운영 경험 접목

- 다년간의 정보보호 전문서비스 사업을 통해 검증된 컨설팅 방법론(Fasoo_USIM)을 적용하여 최적의 컨설팅 산출물 도출 가능

- 국내 최고 수준의 데이터 보안 및 애플리케이션 보안 분야의 기술력 및 운영 경험을 접목하여 고객 요구사항 만족 및 산출물 품질 고도화 가능

3) 다양한 고객 및 분야에 대한 컨설팅 경험 보유

- 미래창조과학부 지정 정보보호 전문서비스기업으로서 다수의 공공·민간 주요정보통신 기반시설 컨설팅 이력 보유

- 공공, 금융, 통신, 제조, IT 등 다양한 산업분야의 대기업부터 중소기업을 대상으로 정보보호 및 개인정보보호 관련 컨설팅 다수 수행

(5) 시장점유율국내 데이터보안 시장의 주요 경쟁 회사는 마크애니와 소프트캠프가 있습니다. 마크애니와 소프트캠프의 경우 데이터보안 이외의 사업도 영위하고 있으나 사업부문별매출 비중을 파악할 수 없어 정확한 시장 점유율을 산출할 수 없습니다.국내 애플리케이션보안 시장은 국내 업체로써는 주식회사 스패로우가 독보적인 위치를 점유하고 있으며, 공공 및 금융 시장을 중심으로 외산 솔루션과 경쟁하고 있습니다.

(6) 신규 사업 등의 내용 및 전망1) 엔터프라이즈 문서 플랫폼종합 기업 문서 플랫폼인 Wrapsody는 ECM(Enterprise Contents Management)을 타겟으로 개발된 콘텐츠 중심의 지속적인 문서공유/협업/관리 솔루션입니다. 기존 문서관리 개념에서 벗어나, 서버 또는 개인 PC 등 콘텐츠가 보관되는 위치에 상관없이 콘텐츠를 항상 최신 상태로 유지하여 효율적인 협업환경을 제공합니다.

Wrapsody는 2015년에 국내 시장에 첫 출시된 이후 많은 관심과 기대를 모으고 있으며 미국 내 ECM 시장에서의 성공가능성이 더 높다고 판단되어 관련 IP를 2017년 12월 31일 기준으로 미국법인에 이관 하였습니다.2018년에는 Wrapsody 기반의 외부 협업 솔루션인 Wrapsody eCo 를 개발하였으며,2019년에는 블록체인 기반 기술을 접목하여 모든 버전의 문서의 자동 수집/관리/기록/원본증명 및 검증이 가능한 종합 Document Platform 으로 발전하였습니다.2) Analytic DID빅데이터를 활용한 Analytic DID는 '비식별화' 기술을 기반으로 최적의 알고리즘이 적용된 개인정보 비식별화 솔루션 및 전문 컨설팅 서비스로서, 효율적인 비즈니스 프로세스 지원은 물론 의사결정에 도움을 줄 수 있도록 분석의 효용성과 위험에 대한 다양한 지표를 가시화하여 제공합니다. 2018년에는 과학기술정보통신부의 GCS과제에 선정되어 다양한 컴플라이언스 기준에 부합하면서도 데이터의 유용성이 저하되지 않는 모듈을 확장 개발하고 있습니다. 또한, 2020년 1월 데이터3법이 국회 본회의를 통과하고 같은 해 8월 5일부터 시행되었습니다.

3) 해외사업당사는 신시장 개척을 위한 노력도 지속적으로 추진하고 있습니다. 해외 데이터보안시장의 성장에 발빠르게 대처하여 기회를 선점하고, 해외 IT서비스회사 및 Reseller와의 협력 강화를 통해 의미있는 레퍼런스를 확보해 나가기 위해 노력하고 있습니다. 이를 지원하기 위해 우수 인력을 영입하고 해외법인의 독자적인 관리 권한을 보장하고 있으며 이러한 해외 신시장을 개척하기 위한 전략을 통해 안정적인 시장 확대 및 수익성을 확보하고자 합니다.

(3) 조직도

(파수)조직도2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요영업상황의 개요는 'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회 1주간 전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24기 2023년 12월 31일 현재

제 23기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23 기

자산

Ⅰ. 유동자산

27,084,496,574
33,308,047,231

현금및현금성자산

11,773,029,862
10,900,280,670

단기금융상품
7,500,000,000
12,000,000,000

매출채권

6,921,241,858
9,275,582,942

기타유동성금융자산

432,105,460
353,073,314

기타유동자산

458,119,394
779,110,305

Ⅱ. 비유동자산

19,843,373,275
18,350,515,121

유형자산

2,018,378,998
3,416,721,350

무형자산

7,411,464,974
8,333,874,675

기타비유동성금융자산

5,995,170,042
2,527,925,689

이연법인세자산

4,276,153,587
3,933,390,639

기타비유동자산

142,205,674
138,602,768

자산총계

46,927,869,849
51,658,562,352

부채

Ⅰ. 유동부채

6,762,182,056
11,730,665,165

매입채무

3,891,453,672
5,022,149,504

단기차입금

-
3,000,000,000

기타유동금융부채

1,371,647,330
1,493,110,374

기타유동부채

1,499,081,054
2,215,405,287

Ⅱ. 비유동부채

5,171,601,495
7,531,048,262

기타금융부채

356,163,828
1,498,516,641

퇴직급여채무

4,815,437,667
6,032,531,621

부채총계

11,933,783,551
19,261,713,427

자본

Ⅰ. 자본금

5,833,461,000
5,817,461,000

Ⅱ. 자본잉여금

9,256,083,377
9,068,229,161

Ⅲ. 자본조정

(1,158,596,432)
(1,164,651,982)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

218,849,749
213,057,977

V. 이익잉여금

20,320,276,087
18,044,945,169

비지배지분

524,012,518
417,807,600

자본총계

34,994,086,298
32,396,848,925

부채와자본총계

46,927,869,849
51,658,562,352

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23 기

Ⅰ. 매출액

42,663,565,494
44,123,812,663

Ⅱ. 매출원가

14,240,968,568
16,252,985,725

Ⅲ. 매출총이익

28,422,596,926
27,870,826,938

IV. 판매비와관리비

24,607,622,136
22,673,852,605

V. 영업이익

3,814,974,790
5,196,974,333

VI. 금융손익

602,020,337
412,436,805

1. 금융수익

967,810,423
621,274,573

2. 금융비용

365,790,086
208,837,768

VII. 기타영업외손익

(20,979,718)
(311,975,502)

1. 기타영업외수익

15,541,620
3,083,545

2. 기타영업외비용

36,521,338
315,059,047

VIII. 법인세비용차감전순이익

4,396,015,409
5,297,435,636

IX. 법인세비용(이익)

(75,747,354)
23,504,141

X. 당기순이익

4,471,762,763
5,273,931,495

기타포괄손익

(991,898,605)
650,036,072

XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1. 해외사업환산손익

5,791,772
40,793,342

XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손실

(997,690,377)
609,242,730

XII. 총포괄이익

3,479,864,158
5,923,967,567

XIII. 주당손익

기본주당이익

384
456

희석주당이익

384
454

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익

이익잉여금

비지배지분

총계

2022.01.01

5,814,961,000

29,027,386,719

(1,208,518,492)

172,264,635

(7,775,254,481)

335,613,562

26,366,452,943

당기순이익

-
-
-
-
5,212,268,725
61,662,770

5,273,931,495

보험수리적손익

-
-
-
-
607,930,925
1,311,805

609,242,730

해외사업장외화환산손익

-
-
-
40,793,342
-
-

40,793,342

주식매수선택권의행사

2,500,000
40,842,442
(16,765,854)
-
-
21,400,000
47,976,588

주식매수선택권

-
-
60,632,364
-
-
(2,180,537)
58,451,827

자본준비금 감액

-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-

2022.12.31

5,817,461,000

9,068,229,161

(1,164,651,982)

213,057,977

18,044,945,169

417,807,600

32,396,848,925

2023.01.01

5,817,461,000

9,068,229,161

(1,164,651,982)

213,057,977

18,044,945,169

417,807,600

32,396,848,925

당기순이익
-
-
-
-
4,396,308,722
75,454,041
4,471,762,763

배당금 지급
-
-
-
-
(1,142,492,200)
-
(1,142,492,200)

해외사업장외화환산손익
-
-
-
5,791,772
-
-
5,791,772

주식매수선택권의행사
16,000,000
187,854,216
(79,486,216)
-
-
16,700,000
141,068,000

보험수리적손익
-
-
-
-
(978,485,605)
(19,204,772)
(997,690,377)

주식매수선택권
-
-
85,541,766
-
-
33,255,650
118,797,416

2023.12.31
5,833,461,000
9,256,083,377
(1,158,596,432)
218,849,749
20,320,276,087
524,012,518
34,994,086,298

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

7,084,682,891
10,602,122,802

1. 영업에서 창출된 현금흐름

6,663,424,390
10,627,426,446

가. 당기순이익

4,471,762,763
5,273,931,495

나. 조정

5,199,800,657
5,690,191,954

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(3,008,139,030)
(336,697,003)

2. 이자의 수취

697,049,008
261,240,911

3. 이자의 지급

(129,546,167)
(87,753,803)

4. 법인세납부액

(146,244,340)
(198,790,752)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(805,887,587)
(7,329,810,047)

1. 주주임원종업원대여금의 감소(증가)

(1,496,593,354)
(637,818,377)

2. 단기금융상품의 감소(증가)

4,500,000,000
(5,500,000,000)

3. 유형자산의 감소(증가)

(206,902,000)
(138,061,990)

4. 무형자산의 감소(증가)

(1,602,392,233)
(1,539,844,311)

5. 임차보증금의 감소(증가)

-
(663,697)

6. 당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)

(2,000,000,000)
486,578,328

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,421,185,692)
(2,390,926,693)

1. 차입금의 증가(감소)

(3,000,000,000)
(1,000,000,000)

2. 주식매수선택권의 행사

157,768,000
40,900,000

3. 리스료의 납부

(1,437,211,492)
(1,431,826,693)

4. 배당의 지급
(1,141,742,200)
-

Ⅳ. 환율변동효과

15,139,580
(16,979,196)

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

872,749,192
864,406,866

Ⅵ. 기초의 현금

10,900,280,670
10,035,873,804

Ⅶ. 기말의 현금

11,773,029,862
10,900,280,670

2. 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 24기 2023년 12월 31일 현재

제 23기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목

제24기

제23기

자산

Ⅰ. 유동자산

22,641,879,078
30,458,469,405

현금및현금성자산

9,922,089,852
8,839,001,358

단기금융상품
6,000,000,000
10,500,000,000

매출채권

5,849,433,960
10,072,790,518

기타유동성금융자산

508,804,717
545,204,166

기타유동자산

361,550,549
501,473,363

Ⅱ. 비유동자산

21,259,119,564
18,686,932,135

유형자산

1,758,428,120
2,964,769,069

무형자산

6,151,756,822
6,775,989,784

종속기업투자

4,196,385,671
3,129,184,678

기타비유동성금융자산

5,208,806,368
2,326,158,429

기타비유동자산

125,596,220
94,893,286

이연법인세자산

3,818,146,363
3,395,936,889

자산총계

43,900,998,642
49,145,401,540

부채

Ⅰ. 유동부채

5,461,122,504
10,708,333,319

매입채무

2,996,766,086
4,420,883,918

단기차입금

-
3,000,000,000

기타유동금융부채

1,363,698,881
1,479,627,289

기타유동부채

1,100,657,537
1,807,822,112

Ⅱ. 비유동부채

5,014,580,005
7,020,540,450

기타금융부채

369,120,489
1,598,961,704

퇴직급여채무

4,645,459,516
5,421,578,746

부채총계

10,475,702,509
17,728,873,769

자본

Ⅰ. 자본금

5,833,461,000
5,817,461,000

Ⅱ. 자본잉여금

9,256,083,377
9,068,229,161

Ⅲ. 자본조정

(1,154,960,185)
(1,177,825,473)

Ⅳ. 이익잉여금

19,490,711,941
17,708,663,083

자본총계

33,425,296,133
31,416,527,771

부채와자본총계

43,900,998,642
49,145,401,540

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

Ⅰ. 매출액

32,776,973,928
35,802,975,164

Ⅱ. 매출원가

11,228,365,431
13,774,092,578

Ⅲ. 매출총이익

21,548,608,497
22,028,882,586

IV. 판매비와관리비

18,012,069,392
17,198,805,461

V. 영업이익

3,536,539,105
4,830,077,125

VI. 금융손익

524,359,327
371,706,673

1. 금융수익

892,246,968
584,469,734

2. 금융비용

367,887,641
212,763,061

VII. 기타영업외손익

(534,354,509)
(657,588,747)

1. 기타영업외수익

495,571,298
495,940,053

2. 기타영업외비용

1,029,925,807
1,153,528,800

VIII. 법인세비용차감전순이익

3,526,543,923
4,544,195,051

IX. 법인세비용(수익)

(206,076,597)
(104,330,053)

X. 당기순이익(손실)

3,732,620,520
4,648,525,104

기타포괄손익

(808,079,462)
595,070,093

XI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 보험수리적손실

(808,079,462)
595,070,093

XII. 총포괄이익

2,924,541,058
5,243,595,197

XIII. 주당손익

기본주당이익

326
407

희석주당이익

326
405

<별 도 자 본 변 동 표>

제 24기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

총계

2022.01.01

5,814,961,000

29,027,386,719
(1,214,615,395)
(7,534,932,114)
26,092,800,210

당기순이익

-
-
-
4,648,525,104
4,648,525,104

보험수리적손익

-
-
-
595,070,093
595,070,093

주식매수선택권

-
-
60,632,364
-
60,632,364

주식매수선택권의 행사

2,500,000
40,842,442
(23,842,442)
-
19,500,000

결손보전
-
(20,000,000,000)
-
20,000,000,000
-

2022.12.31

5,817,461,000
9,068,229,161
(1,177,825,473)
17,708,663,083
31,416,527,771

2023.01.01

5,817,461,000
9,068,229,161
(1,177,825,473)
17,708,663,083
31,416,527,771

당기순이익

-
-
-
3,732,620,520
3,732,620,520

보험수리적손익

-
-
-
(808,079,462)
(808,079,462)

주식매수선택권

-
-
85,651,504
-
85,651,504

주식매수선택권의 행사

16,000,000
187,854,216
(62,786,216)
-
141,068,000

배당의 지급
-
-
-
(1,142,492,200)
(1,142,492,200)

2023.12.31

5,833,461,000
9,256,083,377
(1,154,960,185)
19,490,711,941
33,425,296,133

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 24기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목

제24기

제23기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

8,626,365,749
9,270,695,431

1. 영업에서 창출된 현금흐름

8,271,677,376
9,303,646,552

가. 당기순이익

3,732,620,520
4,648,525,104

나. 조정

5,318,312,613
5,947,465,770

다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동

(779,255,757)
(1,292,344,322)

2. 이자의 수취

622,127,794
241,963,626

3. 이자의 지급

(117,370,681)
(80,663,047)

4. 법인세납부액

(150,068,740)
(194,251,700)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,118,477,118)
(6,467,498,089)

1. 주주임원종업원대여금의 감소(증가)

(984,426,686)
(434,773,901)

2. 종속회사관련주식의 취득

(2,077,089,998)
(544,232,000)

3. 유형자산의 감소(증가)

(157,174,821)
(115,926,009)

4. 무형자산의 감소(증가)

(1,584,732,172)
(1,532,456,739)

5. 당기손익-공정가치평가금융자산의처분(취득)

(2,000,000,000)
504,305,184

6. 임차보증금의 감소(증가)

-
(28,354,000)

7. 금융리스채권의 회수

184,946,559
183,939,376

8.금융상품의 감소(증가)
4,500,000,000
(4,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,424,800,137)
(2,382,887,013)

1. 차입금의 증가(감소)

(3,000,000,000)
(1,000,000,000)

2. 주식매수선택권의 행사

141,068,000
19,500,000

3. 리스료의 납부

(1,424,125,937)
(1,402,387,013)

4. 배당의 지급
(1,141,742,200)
-

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,083,088,494
420,310,329

Ⅴ. 기초의 현금

8,839,001,358
8,418,691,029

Ⅵ. 기말의 현금

9,922,089,852
8,839,001,358

3. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금 처분계산서>

제 24기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 (처분예정일:2024년 3월 28일)

제 23기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 (처분확정일:2023년 3월 24일)

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

I. 미처리이익잉여금

19,196,400,346
17,528,600,708

전기이월이익잉여금

16,271,859,288
(7,714,994,489)

보험수리적손익

(808,079,462)
595,070,093

당기순이익

3,732,620,520
4,648,525,104

결손보전
-
20,000,000,000

II. 이익잉여금처분액

(1,260,261,420)
(1,256,741,420)

1. 이익준비금

(114,569,220)
(114,249,220)

2. 배당금

(주당배당금,액면배당률):

당기: 100원(20%)

전기: 100원(20%)

(1,145,692,200)
(1,142,492,200)

III. 차기이월미처리결손금

17,936,138,926

16,271,859,288

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조규곤
1959.10.05
미해당
해당사항 없음
본인
이사회

윤경구
1968.02.05
미해당
해당사항 없음
-
이사회

총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조규곤
주식회사 파수CEO
2000~
(주)파수 대표이사
없음

1992~2000
(주)삼성SDS 기술연구소 센터장

윤경구
주식회사 파수CTO
2019~
(주)파수 부사장
없음

2017~2019
(주)엑셈 기술 부문 총괄

2011~2017
티맥스소프트 연구소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤경구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 조규곤 사내이사 후보자 - 본 후보자는 주식회사 파수를 창립하여 세계 최초로
DRM 기술을 상용화 하며
DRM 시장을 개척하였습니다
. 후보자의 데이터보안 및 애플리케이션보안 사업에 대한 깊은 이해와 탁월한 리더쉽은 회사를 국내 최고의 데이터보안기업을 넘어 글로벌 기업으로 성장
시킬 원동력이 될 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.○ 윤경구 사내이사 후보자 - 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 회사의 개발본부장(CTO)입니다. 본 후보자의 높은 전문성은 데이터보안 산업 내에서 회사가 보유하고 있는 높은 기술진입장벽을 더욱 공고히 하고 제품 경쟁력을 세계적 수준으로 올리는 데에 기여 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사후보 조규곤 확인서.jpg
사내이사후보 조규곤 확인서

사내이사후보 윤경구 확인서.jpg
사내이사후보 윤경구 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,000,729,995원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임·직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김OO 등 6명
직원
팀원
보통주식
30,000주

총 6명
-
-
-
총 30,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 30,000주
총 6명

행사가격 및 행사기간
8,647원 / 2027년 2월 14일 ~ 2030년 2월 13일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,666,922
발행주식총수의 15%
보통주
1,750,038
168,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.02.09
5명
보통주
25,000주
-
5,000주
20,000주

2022년
2022.02.10
6명
보통주
30,000주
-
-
30,000주

2023년
2023.02.09
5명
보통주
25,000주
-
-
25,000주

계
-
총 16명
-
총 80,000주
-
총 5,000주
총 75,000주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2023년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.fasoo.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주 권리 보장을 위하여 전자 투표제 도입, 전자위임장 수여 등 온라인 참여 방식을 마련하였는 바, 주주분들의 적극적인 협조와 참여 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약 등으로 선물 또는 기념품 등은 제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.