엑스큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 엑스큐어

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엑스큐어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명 : 엑스큐어 주식회사주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층전화번호 : 031-689-3119

작 성 자:
성 명: 서 강 훈부서 및 직위 : 인사총무팀 과장 전화번호 : 031-689-3119

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엑스큐어(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엑스큐어(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대광헬스케어
최대주주
보통주
2,007,230
27.25
최대주주
-

계
-
2,007,230
27.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서강훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주)제이스에스에스
최종승
서울시 강남구 테헤란로 52길 6테헤란로 오피스빌딩 606호
정기주주총회 위임장 확보 등 의결권 대리
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엑스큐어(주)
www.xcure.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 52길 6
테헤란로 오피스빌딩 606호 (최종승)
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 27일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31,글로텍 디지털센터 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월 20일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제24 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제23 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

엑스큐어 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기말
제 23 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

27,109,131,438

20,039,915,505

현금및현금성자산
8,517,524,844

1,416,264,413

매출채권 및 기타수취채권
11,729,186,366

1,418,776,985

계약자산
311,500,095

24,790,390

단기금융리스채권
1,096,035

12,848,289

재고자산
4,341,261,215

1,517,159,014

기타금융자산
1,452,340,529

15,198,368,590

기타자산
704,554,294

426,693,294

당기법인세자산
51,668,060

25,014,530

Ⅱ. 비유동자산

21,839,300,667

5,980,188,852

기타금융자산
156,306,945

1,098,323,824

기타자산
54,412,077

-

장기금융리스채권
-

1,096,035

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,477,241,493

154,504,415

당기손익-공정가치측정금융자산
678,453,471

667,920,636

관계기업에 대한 투자자산
15,718,293,293

2,607,319,334

유형자산
1,847,372,128

965,318,044

무형자산
1,058,139,721

485,706,564

이연법인세자산
849,081,539

-

자 산 총 계

48,948,432,105

26,020,104,357

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,180,937,530

1,020,229,650

매입채무 및 기타채무
13,514,671,875

671,912,376

계약부채
-

19,429,285

단기차입금
5,000,000,000

-

전환사채
2,439,455,930

-

유동파생상품부채
315,873,134

-

리스부채
461,777,758

251,289,455

충당부채
587,948,530

6,012,325

기타부채
861,210,303

71,586,209

Ⅱ. 비유동부채

837,205,741

466,868,399

매입채무 및 기타채무
29,051,590

20,331,955

순확정급여부채
589,435,195

149,841,664

장기종업원급여채무
22,247,884

-

리스부채
196,471,072

208,695,880

충당부채
-

87,998,900

부 채 총 계

24,018,143,271

1,487,098,049

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
21,520,701,619

24,533,006,308

자본금
3,683,037,000

3,683,037,000

기타불입자본
16,047,800,147

16,047,800,147

기타자본구성요소
(242,411,973)

(46,123,918)

이익잉여금
2,032,276,445

4,848,293,079

비지배 지분
3,409,587,215

-

자 본 총 계

24,930,288,834

24,533,006,308

부 채 와 자 본 총 계

48,948,432,105

26,020,104,357

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엑스큐어 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

매출
34,762,870,874
10,275,641,565

매출원가
26,605,739,326
5,204,181,600

매출총이익

8,157,131,548
5,071,459,965

판매비와관리비

8,275,305,499
4,746,730,389

영업이익(손실)

(118,173,951)
324,729,576

금융수익

841,507,682
1,285,580,004

금융비용

495,584,228
938,213,673

기타영업외수익

281,287,253
40,473,448

기타영업외비용

333,777,628
75,224,126

지분법관련손익
(3,034,166,093)
221,652,761

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,858,906,965)
858,997,990

법인세비용(수익)

(71,454,472)
(31,577,265)

당기순이익(손실)

(2,787,452,493)
890,575,255

기타포괄손익

(515,501,709)
119,510,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(482,955,288)
122,272,149

확정급여제도의 재측정요소

(230,917,523)
122,936,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(259,677,716)
(5,417,792)

관계기업 세후기타포괄손익에 대한 지분
7,639,951
4,753,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(32,546,421)
(2,762,020)

관계기업 세후기타포괄손익에 대한 지분
(32,546,421)
(2,762,020)

당기총포괄손익

(3,302,954,202)
1,010,085,384

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(2,673,541,407)
890,575,255

비지배지분
(113,911,086)
-

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(3,012,304,689)
1,010,085,384

비지배지분
(290,649,513)
-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(363)
121

희석주당이익(손실)

(342)
121

연 결 자 본 변 동 표

제 24 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엑스큐어 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
3,683,037,000
16,047,800,147
(37,944,106)
3,830,027,883
23,522,920,924
-
23,522,920,924

당기순이익
-
-
-
890,575,255
890,575,255
-
890,575,255

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,936,900
122,936,900
-
122,936,900

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(5,417,792)
-
(5,417,792)
-
(5,417,792)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
(2,762,020)
4,753,041
1,991,021
-
1,991,021

2022.12.31 (전기말)
3,683,037,000
16,047,800,147
(46,123,918)
4,848,293,079
24,533,006,308
-
24,533,006,308

2023.01.01 (당기초)
3,683,037,000
16,047,800,147
(46,123,918)
4,848,293,079
24,533,006,308
-
24,533,006,308

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,673,541,407)
(2,673,541,407)
(113,911,086)
(2,787,452,493)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(148,863,818)
(148,863,818)
(82,053,705)
(230,917,523)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(163,463,876)
(1,123,440)
(164,587,316)
(95,090,400)
(259,677,716)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
(32,824,179)
7,512,031
(25,312,148)
405,678
(24,906,470)

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
3,700,236,728
3,700,236,728

2023.12.31 (당기말)
3,683,037,000
16,047,800,147
(242,411,973)
2,032,276,445
21,520,701,619
3,409,587,215
24,930,288,834

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엑스큐어 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

1,941,931,594

867,708,491

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,004,547,758

(5,163,178,742)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,282,168,365

17,850,921,817

단기대여금의 감소
50,000,000

-

단기금융상품의 회수
15,825,350,000

16,000,000,000

임차보증금의 회수
-

27,400,000

금융리스채권의 회수
13,200,000

9,900,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,107,003,758

1,581,181,817

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,225,820

-

장기금융상품의 감소
322,661,390

2,000,000

유형자산의 처분
92,960,000

440,000

무형자산의 처분
845,479,092

230,000,000

기타보증금의 감소
24,288,305

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,277,620,607)

(23,014,100,559)

단기금융상품의 증가
500,000,000

120,486,108

장기금융상품의 증가
10,040,509

21,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
3,153,734,000

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
32,810,147

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
10,022,893,371

375,214,980

유형자산의 취득
456,510,000

206,308,364

무형자산의 취득
101,382,580

396,459,107

보증금의 증가
250,000

915,632,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,159,541,389

(305,871,570)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000

-

단기차입금의 차입
4,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,840,458,611)

(305,871,570)

단기차입금의 상환
2,350,000,000

-

리스부채의 상환
490,458,611

305,871,570

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

7,106,020,741

(4,601,341,821)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,416,264,413

6,014,055,104

VI. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(4,760,310)

3,551,130

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,517,524,844

1,416,264,413

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제24 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제23 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

엑스큐어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기말
제 23 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,572,982,175

20,039,915,505

현금및현금성자산
2,059,123,476

1,416,264,413

매출채권 및 기타수취채권
1,668,820,843

1,418,776,985

계약자산
-

24,790,390

단기금융리스채권
1,096,035

12,848,289

재고자산
3,492,678,907

1,517,159,014

기타금융자산
952,340,529

15,198,368,590

기타자산
368,185,865

426,693,294

당기법인세자산
30,736,520

25,014,530

Ⅱ. 비유동자산

21,202,168,341

5,980,188,852

기타금융자산
105,839,945

1,098,323,824

기타비유동자산
54,412,077

-

장기금융리스채권
-

1,096,035

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
54,409,368

154,504,415

당기손익-공정가치측정금융자산
142,800,000

667,920,636

종속기업에 대한 투자자산
3,974,670,000

-

관계기업에 대한 투자자산
15,377,312,041

2,607,319,334

유형자산
1,100,541,966

965,318,044

무형자산
392,182,944

485,706,564

자 산 총 계

29,775,150,516

26,020,104,357

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,567,276,483

1,020,229,650

매입채무 및 기타채무
1,416,098,855

671,912,376

계약부채
-

19,429,285

단기차입금
3,000,000,000

-

전환사채
2,439,455,930

-

유동파생상품부채
315,873,134

-

리스부채
262,564,030

251,289,455

충당부채
6,181,121

6,012,325

기타부채
127,103,413

71,586,209

Ⅱ. 비유동부채

426,105,103

466,868,399

매입채무 및 기타채무
29,051,590

20,331,955

순확정급여부채
271,233,644

149,841,664

리스부채
125,819,869

208,695,880

충당부채
-

87,998,900

부 채 총 계

7,993,381,586

1,487,098,049

자 본

자본금
3,683,037,000

3,683,037,000

기타불입자본
16,047,800,147

16,047,800,147

기타자본구성요소
(158,372,767)

(46,123,918)

이익잉여금
2,209,304,550

4,848,293,079

자 본 총 계

21,781,768,930

24,533,006,308

부 채 와 자 본 총 계

29,775,150,516

26,020,104,357

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엑스큐어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

매출
13,303,557,825
10,275,641,565

매출원가
8,371,895,009
5,204,181,600

매출총이익

4,931,662,816
5,071,459,965

판매비와관리비

4,807,799,778
4,746,730,389

영업이익(손실)

123,863,038
324,729,576

금융수익

825,257,140
1,285,580,004

금융비용

422,065,388
938,213,673

기타영업외수익

53,782,667
40,473,448

기타영업외비용

13,154,745
75,224,126

지분법관련손익
(3,091,343,318)
221,652,761

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,523,660,606)
858,997,990

법인세비용(수익)

47,563,544
(31,577,265)

당기순이익(손실)

(2,571,224,150)
890,575,255

기타포괄손익

(180,013,228)
119,510,129

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(146,939,561)
122,272,149

확정급여제도의 재측정요소

(75,161,509)
122,936,900

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(79,175,182)
(5,417,792)

및 관계기업 세후기타포괄손익에 대한 지분
7,397,130
4,753,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(33,073,667)
(2,762,020)

관계기업 세후기타포괄손익에 대한 지분
(33,073,667)
(2,762,020)

당기총포괄손익

(2,751,237,378)
1,010,085,384

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(349)
121

희석주당이익(손실)

(330)
121

자 본 변 동 표

제 24 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엑스큐어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
3,683,037,000
16,047,800,147
(37,944,106)
3,830,027,883
23,522,920,924

당기순이익
-
-
-
890,575,255
890,575,255

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,936,900
122,936,900

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(5,417,792)
-
(5,417,792)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
(2,762,020)
4,753,041
1,991,021

2022.12.31 (전기말)
3,683,037,000
16,047,800,147
(46,123,918)
4,848,293,079
24,533,006,308

2023.01.01 (당기초)
3,683,037,000
16,047,800,147
(46,123,918)
4,848,293,079
24,533,006,308

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,571,224,150)
(2,571,224,150)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(75,161,509)
(75,161,509)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(79,175,182)
-
(79,175,182)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
(33,073,667)
7,397,130
(25,676,537)

2023.12.31 (당기말)
3,683,037,000
16,047,800,147
(158,372,767)
2,209,304,550
21,781,768,930

현 금 흐 름 표

제 24 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엑스큐어 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

(773,630,796)

867,708,491

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,214,587,663)

(5,163,178,742)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,228,852,306

17,850,921,817

단기금융상품의 회수
15,000,000,000

16,000,000,000

임차보증금의 회수
-

27,400,000

금융리스채권의 회수
13,200,000

9,900,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
671,130,916

1,581,181,817

장기금융상품의 감소
322,661,390

2,000,000

유형자산의 처분
92,960,000

440,000

무형자산의 처분
128,900,000

230,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,443,439,969)

(23,014,100,559)

단기금융상품의 증가
-

21,000,000,000

장기금융상품의 증가
10,040,509

120,486,108

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
3,153,734,000

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
3,974,670,000

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
9,740,062,880

375,214,980

유형자산의 취득
453,550,000

206,308,364

무형자산의 취득
101,382,580

396,459,107

보증금의 증가
10,000,000

915,632,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,633,580,790

(305,871,570)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000

-

단기차입금의 차입
4,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,366,419,210)

(305,871,570)

단기차입금의 상환
1,000,000,000

-

리스부채의 상환
366,419,210

305,871,570

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

645,362,331

(4,601,341,821)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,416,264,413

6,014,055,104

VI. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,503,268)

3,551,130

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,059,123,476

1,416,264,413

이익잉여금처분계산서

제 24 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

엑스큐어 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

I. 처분전이익잉여금

2,159,975,958

4,798,964,487

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,798,964,487

3,780,699,291

2. 확정급여부채 재측정요소
(75,161,509)

122,936,900

3. 관계기업 확정급여부채 재측정요소
7,397,130

4,753,041

4. 당기순이익(손실)
(2,571,224,150)

890,575,255

II. 이익잉여금 처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,159,975,958

4,798,964,487

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

3조

(본점의 소재지

)

①

회사의 본점은 경기도내 안양시에 둔다

.

제

3조

(본점의 소재지

)

①

회사의
본점은

경기도
과천시

에 둔다

.

본점소재지 변경

부칙

<

신설
>

부칙

제

1조

(시행일

) 이 정관은

2024년

6월

30일 부터 개정 시행한다

.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황민철

1970.11.02

사외이사
미해당
없음
코스닥 협회이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황민철
변호사

2021.03~

현재

2023.03~

현재
2017.07∼현재

현
)

엑스큐어㈜ 사외이사

현
)에이치엘비이노베이션 사외이사

현
)법무법인 우일 변호사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 현재 법무법인 우일의 변호사로 활동하고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 비즈니스를 진행함에 있어 법률 자문 및 검토를 수행하여, 회사의 법적 문제에 대한 안정성을 확보하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 코스닥 협회에서 추천, 엑스큐어 이사회를 통하여 재추대되었으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 투명하고 독립적인 의사 결정으로 회사의 모든 이해 관계자의 의견을 폭 넓게 청취하고, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정

(1) 최고 경영의사 결정에의 참여

이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

(2) 회사의 이익 보호

경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하고자 함.

(3) 업무집행에 대한 감시

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고자 함.

(4) 기업 경영의 건정성 확보

경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이뤄지도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황민철 사외이사 후보자는 경영의 투명하고 독립성있는 의사결정을 강화하기 위하여 코스닥 협회로부터 추천받아 지난 3년동안 회사의 사외이사로서 재직하였으며, 재직기간 동안 전문성을 바탕으로 맡은바 직무를 성실하게 수행하여 재선임하고자 함.

확인서

공시내용 확인서_황민철.jpg
공시내용 확인서_황민철

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
386백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항