코위버 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 코위버

주주총회소집공고
2.9
코위버 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
코위버 주식회사

대 표 이 사 :
황인환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)

(전 화)02-3140-3300

(홈페이지)http://www.coweaver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김강옥

(전 화)02-3140-3300

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제23조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동) 2층 교육장

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

①감사의 감사보고 ②제24기 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 의안: 사내이사 황인환 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김근식 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김강옥 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재 하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

코 위 버 주 식 회 사

대표이사 황 인 환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이국재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.03.27
- 24기 재무제표 승인의 건 (연결,배당)- 24기 정기주주총회 소집결의- 24기 현금배당의 건
찬성

찬성

찬성

2
2023.03.28
- 23기 정기주주총회
찬성

찬성

찬성

3
2023.02.27
- 23기 재무제표 승인의 건 (연결,배당) - 23기 정기주주총회 소집결의 - 23기 정기주주총회 전자투표 이용의 건
찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,580
12,580
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 임원보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전세계
IT산업의 변화는 지난 하드웨어 중심의 소수독점기업에서 소프트웨어 중심의 거대기업 형태로
, 현재
4G/5G 모바일 중심의
경쟁시대에서 향후 현실세계와 사이버공간 데이터이동의 비약적인 증가를 대비한
6G를 준비해야하는 시점을 맞이하고 있습니다
. 다만
, 전 세계적으로 보호무역주의의 확대로 전반적인 시장의 위축과 불확실성의 증대
, 부품수급의 난맥으로 인하여 당분간 많은 어려움이 예상 됩니다
.

현재 국내의
IT산업은 정부의 디지털 뉴딜 정책 및 적극적인 활성화 대책으로
21세기 세계 최고의
IT 산업국으로 부상하고 있고 특히
, 세계 최고의 초고속 인터넷 보급률을 기록하면서 광대역 고품질의 차세대 기술발전을 유도해 향후 지속적인 발전의 원동력이 되고 있습니다
. 그러나 지속적인 발전을 유지하고 뒷받침하기 위해서는 많은 기술적인 노력과 네트워크의 문제점에 대한 근본적인 조치가 필요합니다
. 현재 통신 네트워크의 주요 현안으로 네트워크 자원의 활용도 저하로 인한 네트워크 유지 및 관리 비용을 해결하기 위한 고효율화
, 데이터 트래픽 급증으로 요구되는 대용량화
, 시스템 확장으로 인한 에너지소비 절감을 위한 저전력화
, 시스템 설비 확장비용을 절감하기 위한
저가격화의
4대 이슈의 해결이 우선 되어야합니다
. 그리고 이를 해결하기 위한 차세대 네트워크 기술의 중심에 대용량 데이터 전송을 수용할 수 있는 광 네트워크 기술의 발전이 필수적입니다
.

또한 모바일 기기와 콘텐츠의 폭발적 증가
, 클라우드 서비스의 출현 및 서버 가상화 등에 따른 데이터 전송용량의 급증과 트래픽 패턴의
급격한 변화로 인해 기존의 전통적인 광 네트워크 구조가 한계에 도달하고 있으며
, 국가적으로
5세대 이동통신 및 스마트 네트워크를 구현하기
위하여 현재보다
1천 배 빠른 이동통신 및 가입자 기반의
100G급 최적 네트워크 서비스를 계획함에 따라 실감영상
, 원격조정
, M2M 등의
고품질 서비스를 원활하게 제공하고 공유하기 위하여 대용량의 데이터 전송을 수용할 수 있는 고효율 및 대용량 광 네트워크 기술이 요구되고 있습니다
. 이와 같은 네트워크의 발전 추이 및 요구사항에 대응하기 위하여 당사는 새로운 신규 아이템을 발굴하고 신제품개발 및 신기술 역량강화에 총력을 기울여
재도약할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다
.

당사 주력업종인 전송장치와 직접 관련된 전 세계 광전송장비 시장의 규모는
2021년
16조원에서
, 2024년
18.7조원로 연평균
5.9%로 성장하여 약
2027년에는
21.5조원에 이를 전망입니다
.

세계 통신사업자용 네트워크 백본장비 시장 규모

(

단위 조원
)

구분

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

CAGR

광
전송
장비

16.0
16.2
17.3
18.7
19.9
20.7
21.5
5.9%

통신사업자용

스위치
/라우터

16.0
16.1
17.0
18.1
19.0
19.4
19.8
4.3%

합계
32.0
32.3
34.4
36.8
38.9
40.2
41.4
5.1%

세계 통신사업자용 유선가입자 장비시장 규모

(

단위 조원
)

구분

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

CAGR

광
가입자망
장비

7.6
7.6
8.0
8.4
8.6
8.7
8.7
2.7%

DSL
장비

3.2
2.9
2.9
2.8
2.8
2.7
2.5
-2.8%

기타
가입자
장비

2.7
2.6
2.6
2.7
2.7
2.6
2.6
-0.6%

합계
13.5
13.1
13.5
13.9
14.1
13.9
13.8
0.9%

출처 : Gartner,Forecast: Communications Service Provider Operational Techn ology, Worldwide, 2021~2027, 1Q23 Update, 2023.03

또한 국내 네트워크 장비시장 규모는 통신사업자용 장비를 기준으로
2021년 약
2조
4,900억원에서
2023년 약
2조
7,700억원으로
연평균
7.1%로 성장하여
2025년에는 약
2조
8,500억 원으로 예상됩니다
. 그중 백본
& 유선액세스 장비시장은
2021년에
9,970억원에서
2023년에
1조
300억원으로 연평균 약
2.0%로 성장하여
2025년에는
1조
600억원에 이를 전망입니다
.

< 국내 네트워크 장비시장 현황 및 전망>

(

단위
: 십억 원
)

구 분

2021

2022

2023

2024

2025

CAGR

유선액세스

유선액세스

339

342

343

346

349

1.2%

무선인프라

1,399

1,553

1,653

1,683

1701

12.6%

백본

658

674

687

704

711

2.0%

기타

97

97

96

96

95

0.6%

소계

2,493

2,666

2,779

2,828

2,856

7.1%

기업용
LAN

기업용
LAN

342

359

366

372

382

-0.3%

기업용
WAN

254

262

264

263

275

1.2%

소계

596

621

630

634

656

0.3%

합계

3,089

3,287

3,409

3,463

3,512

5.5%

주
) 적용 환률
: 1,200원
/$,
출처
: ETRI 국내 네트워크 장비시장 전망
, 2021

당사는 기존 음성 서비스 중심의 제품군과 PDH와 SDH 서비스를 제공하는 광단국장치에 이더넷 서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합 설루션을 제공하는 광통신 장비인 MSPP 제품군, MPLS-TP기반의 캐리어이더넷 장비인 PTN(POTN) 제품군과 WDM 기술 기반의 소형 CWDM 제품군, 차세대 ROADM 제품군을 개발, 제조하여 기간 통신 사업자( KT, LG U+, SKT 등)에게 판매합니다. 또한 AI 기반의 솔루션 개발을 하고 있으며, 최근에는 차세대 보안 기술인 양자암호(QKD), 양자내성암호(PQC) 기반의 보안 솔루션 및 장치 개발 및 상용화를 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광 전송장비 전문기업으로서 탁월한 원천기술력을 바탕으로 광 전송장비 시장에 주력하고 있으며, 국내 메이저 통신사업자(KT, LGU+, SKT, SKB), 한국철도공사, 한국도로공사, 한국전력공사 등 국내 메이저 SI/NI 사업자 및 주요공공기관을 거래선으로 확보하고 있습니다.특히, 당사는 최근까지 전송시장의 주류를 이루고 있는 POTN/ ROADM/ PTN / MSPP 장비의 핵심적인 원천 기술을 보유하고 있을 뿐 아니라, 국내 메이저 통신 사업자들이 기술 및 품질을 인정하는 상용제품을 원활히 공급하고 있으며, 고 품질의 서비스를 제공함으로써 회사의 이미지는 물론이고, 국가 네트워크 경쟁력에 이바지하고 있습니다.

R&D
개발은 전송의 주력제품인
POTN장치
, ROADM장치
, 캐리어 이더넷장치를 기반으로
AI, 양자암호
, 고속스위칭 등 신기술을 적용한 차세대 제품으로
라인업을 확대하여 이를 통한 확실한 시장의 영향력을 확보해 나가고자 합니다
. 또한
ROADM 장비 및
POTN장비는
2030년까지 성숙기로 접어들어
본격적인 수요가 있을 것으로 예측되며
, 차세대 백본
(Back-Bone) 전송망의 핵심장비로 부상하고 있습니다
. 그리고 통신사업자에
5G-PON, 5G-MUX장비 및
관리시스템장비를 공급하여
5G이동통신망 구축에 적극적으로 참여하고 있으며
, 우수
R&D 역량 보유 중소기업이 개발한 기술혁신 제품의 초기 시장 진입과 조달연계 활성화 지원의 일환으로 당사의
2.4T급
POTN장치
(UTRANS-8400)가
"우수연구개발 혁신제품”으로 과학기술정보통신부로부터 인증서를 지정
받았으며 이는 국가를 당사자로 하는 계약에서의 수의계약 연계가 가능한 제품으로 공공사업에 본격적인 매출 효과를 기대하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
26410
유선통신기기
광전송장비

(2) 시장점유율
(단위: 백만원)

연도
매출액
비고

2023년
83,325
-

2022년
89,618
-

2021년
85,730
-

* 별도 제무제표 기준- 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 유선전송장비를 생산하는 업체로서, 국내업체뿐 아니라, 외산업체와도 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 매우 빠르게 변화하는 시장환경과 통신사업자들의 투자설비 변화에 따라 영업활동에 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024
년에는 초연결사회의 연결성
, 다양성
, 복잡성
, 개방성에 대비하여 초연결지능사회의 다양한 신산업
/ 신서비스가 창출될 수 있도록 디지털 인프라 구축 및 적용이 필요한 시점입니다
.

5G서비스가 구체화되고
, 발전함에 따라 비대면 서비스가 핵심이 되어 통신분야는 방송
, 미디어
, 인터넷
(플랫폼
)등의 분야의 확장 및 융합 환경에 직면해 있습니다
. 또한
4차 산업에 연계된 인공지능
, 사물인터넷
, 클라우드
, 백데이터 등의 기반기술이 확산되면서 새로운 서비스가 도입되고 있으며
, 이에 따른 산업 및 시장범위도 새로운 패러다임으로 전환되고 있습니다
. 여기에 글로벌 기업들의 사업영역 확장에 따라 통신산업은 새로운 변화에 직면하고 있고 방송
, 미디어
, 인터넷
(플랫폼
) 등의 영역과도 경쟁과 협력이 필수적으로 요구되고 있습니다
. 따라서
R&D개발 방향은
ROADM 장비와
PTN 장비에 양자보안 솔루션을 더해 제품 라인업을 다양화 하고
, 초정밀
, 대용량의 차세대
POTN 제품의 확보 및
T-SDN기술
,AI기술과 무선 프론트홀과 백홀기술 등을
접목한 신제품을 순차적으로 구축하여 동종업체 대비 확실한 경쟁 우위를 확보해 나가고자 합니다
.

더불어, 국내시장에서 우수한 제품 경쟁력
(안정된 제품 품질 및 탁월한 기술력으로 전송제품 계열로서는 수년째 매출
1위를 유지
)을 지렛대 삼아
, 단계별 철저한
사전준비로 전세계 지역별 전략을 세워 수출을 증가시켜 나갈 것입니다
.

(5) 조직도

코위버 조직도 (2024).jpg
코위버 조직도 (2024)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

가. 연결재무제표(K-IFRS)-연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2023년 12월 31일 현재

제23기 2022년 12월 31일 현재

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

106,247,977,903

111,476,875,669

현금및현금성자산
18,499,799,959

5,242,878,918

매출채권
11,807,935,947

26,983,633,125

단기금융상품
23,388,830,842

31,459,259,690

단기투자자산
7,966,182,503

-

기타유동금융자산
465,388,292

325,046,182

재고자산
43,694,344,113

46,806,742,569

당기법인세자산
130,588,710

58,332,620

기타유동자산
294,907,537

600,982,565

Ⅱ.비유동자산

59,721,460,323

57,417,494,160

장기금융상품
12,615,402,787

7,679,470,286

장기투자자산
4,750,560,512

4,938,883,158

기타비유동금융자산
100,155,526

128,585,526

유형자산
35,876,818,891

36,645,912,561

투자부동산
3,579,013,540

3,621,474,607

무형자산
1,295,037,122

1,295,037,122

이연법인세자산
1,504,471,945

3,108,130,900

자산총계

165,969,438,226

168,894,369,829

부채

Ⅰ.유동부채

33,409,277,314

36,001,100,333

매입채무
17,343,902,506

19,533,024,351

기타유동금융부채
1,080,923,823

836,575,288

단기차입금
12,500,000,000

12,500,000,000

당기법인세부채
-

92,891,298

기타유동부채
2,484,450,985

3,038,609,396

Ⅱ.비유동부채

621,740,061

1,192,324,830

기타비유동금융부채
600,680,318

1,182,162,713

퇴직급여부채
21,059,743

10,162,117

부채총계

34,031,017,375

37,193,425,163

자본

Ⅰ.지배기업지분

131,938,420,851

131,700,944,666

자본금
4,898,400,000

4,898,400,000

주식발행초과금
11,545,582,831

11,545,582,831

기타자본잉여금
1,609,606,411

1,609,606,411

자기주식
(1,339,740,375)

(1,339,740,375)

기타포괄손익누계액
(718,268,000)

(625,680,000)

이익잉여금
115,942,839,984

115,612,775,799

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

131,938,420,851

131,700,944,666

부채및자본총계

165,969,438,226

168,894,369,829

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I.매출액
83,354,203,788
89,638,154,238

II.매출원가
66,235,702,755
68,859,217,835

III.매출총이익
17,118,501,033
20,778,936,403

IV.판매비와관리비
19,721,686,144
20,482,137,518

V.영업이익(손실)
(2,603,185,111)
296,798,885

VI.기타수익
1,306,085,355
4,774,520,563

VII.기타비용
44,975,009
123,242,656

VIII.금융수익
7,432,081,397
1,198,823,157

IX.금융비용
3,649,548,338
2,531,321,552

XI.법인세비용차감전순이익
2,440,458,294
3,615,578,397

XII.법인세비용(수익)
1,641,778,254
(877,529,500)

XIII.당기순이익
798,680,040
4,493,107,897

XIV.기타포괄손익
(93,881,105)
(110,708,758)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(93,881,105)
(110,708,758)

(1)확정급여제도의 재측정요소
(1,293,105)
6,801,242

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(92,588,000)
(117,510,000)

XV.당기총포괄손익
704,798,935
4,382,399,139

XVI.당기순손익의 귀속
798,680,040
4,493,107,897

1.지배기업지분
798,680,040
4,493,107,897

2.비지배지분
-
-

XVII.당기총포괄손익의 귀속
704,798,935
4,382,399,139

1.지배기업지분
704,798,935
4,382,399,139

2.비지배지분
-
-

XVIII.지배기업지분에 대한 주당손익

1.기본주당이익
85
480

2.희석주당이익
85
480

-연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분 계
비지배지분
합계

2022년 1월 1일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(508,170,000)
111,767,118,510
127,972,797,377
-
127,972,797,377

총포괄이익
전기순이익
-
-
-
-
-
4,493,107,897
4,493,107,897
-
4,493,107,897

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(117,510,000)
-
(117,510,000)
-
(117,510,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
6,801,242
6,801,242
-
6,801,242

소계
-
-
-
-
(117,510,000)
4,499,909,139
4,382,399,139
-
4,382,399,139

연차배당
-
-
-
-
-
(654,251,850)
(654,251,850)
-
(654,251,850)

2022년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(625,680,000)
115,612,775,799
131,700,944,666
-
131,700,944,666

2023년 1월 1일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(625,680,000)
115,612,775,799
131,700,944,666
-
131,700,944,666

총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
798,680,040
798,680,040
-
798,680,040

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(92,588,000)
-
(92,588,000)
-
(92,588,000)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

(1,293,105)
(1,293,105)
-
(1,293,105)

소계
-
-
-
-
(92,588,000)
797,386,935
704,798,935
-
704,798,935

연차배당
-
-
-
-
-
(467,322,750)
(467,322,750)
-
(467,322,750)

2023년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(718,268,000)
115,942,839,984
131,938,420,851
-
131,938,420,851

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

16,194,375,697

(14,053,846,329)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
15,944,261,523

(13,954,679,914)

2.이자의 수취
854,746,563

424,320,857

3.이자의 지급
(426,771,439)

(283,843,712)

4.배당금의 수취
450,000

450,000

5.법인세의 납부
(178,310,950)

(240,093,560)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,066,620,115)

13,758,287,903

1.투자활동으로 인한 현금유입액
80,206,554,537

94,540,709,860

단기금융상품의 감소
79,700,000,000

84,451,682,586

단기대여금의 감소
1,000,000

12,000,000

투자부동산의 처분
-

9,900,000,000

매도가능증권의 처분
389,000,000

102,000,000

유형자산의 처분
4,545,456

12,727,274

보증금의 감소
112,009,081

62,300,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(82,273,174,652)

(80,782,421,957)

단기금융상품의 증가
78,323,448,428

76,138,185,815

단기투자자산의 증가
486,301,730

-

장기금융상품의 증가
924,487,872

2,289,596,540

매도가능증권의 증가
1,999,978,750

1,000,000,000

유형자산의 취득
455,378,791

1,312,489,602

보증금의 증가
83,579,081

42,150,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(968,033,566)

(2,587,679,699)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,200,000,000

-

단기차입금의 차입
3,000,000,000

-

임대보증금의 증가
200,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,168,033,566)

(2,587,679,699)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환
-

750,000,000

장기차입금의 상환
-

750,000,000

리스부채의 상환
200,710,816

168,427,849

임대보증금의 감소
500,000,000

265,000,000

배당금의 지급
467,322,750

654,251,850

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

52,825

525,210

V.현금의 증가(I+II+III+IV)

13,159,774,841

(2,882,712,915)

VI.기초의 현금

5,393,121,958

8,275,834,873

VII.기말의 현금

18,552,896,799

5,393,121,958

나. 별도재무제표(K-IFRS)
-재무상태표

재 무 상 태 표

제24기 2023년 12월 31일 현재

제23기 2022년 12월 31일 현재

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

106,208,756,570

111,420,814,832

현금및현금성자산
18,460,581,366

5,187,006,691

매출채권
11,807,935,947

26,983,633,125

단기금융상품
23,388,830,842

31,459,259,690

단기투자자산
7,966,182,503

-

기타유동금융자산
465,388,292

325,046,182

재고자산
43,694,344,113

46,806,742,569

당기법인세자산
130,585,970

58,308,900

기타유동자산
294,907,537

600,817,675

Ⅱ.비유동자산

59,693,198,982

57,296,484,116

장기금융상품
12,615,402,787

7,679,470,286

장기투자자산
4,750,560,512

4,938,883,158

기타비유동금융자산
100,155,526

128,585,526

유형자산
35,848,561,550

36,564,426,857

투자부동산
3,579,013,540

3,621,474,607

무형자산
1,295,033,122

1,295,033,122

이연법인세자산
1,504,471,945

3,068,610,560

자산총계

165,901,955,552

168,717,298,948

부채

Ⅰ.유동부채

33,403,198,854

35,995,914,083

매입채무
17,343,902,506

19,533,024,351

기타유동금융부채
1,080,923,823

836,575,288

단기차입금
12,500,000,000

12,500,000,000

당기법인세부채
-

92,891,298

기타유동부채
2,478,372,525

3,033,423,146

Ⅱ.비유동부채

576,395,309

1,107,084,117

기타비유동금융부채
576,395,309

1,107,084,117

부채총계

33,979,594,163

37,102,998,200

자본

Ⅰ.자본금
4,898,400,000

4,898,400,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,545,582,831

11,545,582,831

Ⅲ.기타자본잉여금
1,609,606,411

1,609,606,411

Ⅳ.자기주식
(1,339,740,375)

(1,339,740,375)

Ⅴ.기타포괄손익누계액
(718,268,000)

(625,680,000)

Ⅵ.이익잉여금
115,926,780,522

115,526,131,881

자본총계

131,922,361,389

131,614,300,748

부채및자본총계

165,901,955,552

168,717,298,948

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I.매출액
83,325,453,788
89,618,029,238

II.매출원가
66,254,326,755
68,839,430,635

III.매출총이익
17,071,127,033
20,778,598,603

IV.판매비와관리비
19,636,063,967
20,316,890,646

V.영업이익(손실)
(2,564,936,934)
461,707,957

VI.기타수익
1,297,291,748
4,974,496,374

VII.기타비용
44,972,269
126,740,780

VIII.금융수익
7,432,051,361
1,198,666,317

IX.금융비용
3,649,548,338
2,531,321,552

X.법인세비용차감전순이익
2,469,885,568
3,976,808,316

XI.법인세비용(수익)
1,601,914,177
(798,132,915)

XII.당기순이익
867,971,391
4,774,941,231

XIII.기타포괄손익
(92,588,000)
(117,510,000)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(92,588,000)
(117,510,000)

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(92,588,000)
(117,510,000)

XIV.당기총포괄손익
775,383,391
4,657,431,231

XV.주당손익

1.기본주당이익
92
510

2.희석주당이익
92
510

-자본변동표

자 본 변 동 표

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022년 1월 1일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(508,170,000)
111,405,442,500
127,611,121,367

전기총포괄이익
전기순이익
-
-
-
-
-
4,774,941,231
4,774,941,231

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(117,510,000)
-
(117,510,000)

소계
-
-
-
-
(117,510,000)
4,774,941,231
4,657,431,231

연차배당
-
-
-
-
-
(654,251,850)
(654,251,850)

2022년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(625,680,000)
115,526,131,881
131,614,300,748

2023년 1월 1일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(625,680,000)
115,526,131,881
131,614,300,748

당기총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
867,971,391
867,971,391

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(92,588,000)
-
(92,588,000)

소계
-
-
-
-
(92,588,000)
867,971,391
775,383,391

연차배당
-
-
-
-
-
(467,322,750)
(467,322,750)

2023년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(718,268,000)
115,926,780,522
131,922,361,389

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

16,160,235,744

(13,900,488,105)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
15,910,172,586

(13,801,146,340)

2.이자의 수취
854,716,527

424,164,017

3.이자의 지급
(426,771,439)

(283,843,712)

4.배당금의 수취
450,000

450,000

5.법인세의 납부
(178,331,930)

(240,112,070)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,066,620,115)

13,926,287,903

1.투자활동으로 인한 현금유입액
80,256,554,537

94,708,709,860

단기금융상품의 감소
79,700,000,000

84,451,682,586

단기대여금의 감소
51,000,000

212,000,000

투자부동산 처분
-

9,900,000,000

매도가능증권의 처분
389,000,000

102,000,000

유형자산의 처분
4,545,456

12,727,274

보증금의 감소
112,009,081

30,300,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(82,323,174,652)

(80,782,421,957)

단기금융상품의 증가
78,323,448,428

76,138,185,815

단기투자자산의 증가
486,301,730

-

단기대여금의 증가
50,000,000

-

장기금융상품의 증가
924,487,872

2,289,596,540

매도가능증권의 취득
1,999,978,750

1,000,000,000

유형자산의 취득
455,378,791

1,312,489,602

보증금의 증가
83,579,081

42,150,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(917,239,979)

(2,667,259,710)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,200,000,000

-

단기차입금의 차입
3,000,000,000

-

임대보증금의 증가
200,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,117,239,979)

(2,667,259,710)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
-

750,000,000

장기차입금의 상환
-

750,000,000

리스부채의 상환
149,917,229

148,007,860

임대보증금의 감소
500,000,000

365,000,000

배당금의 지급
467,322,750

654,251,850

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

52,825

525,210

V.현금의 증가(I+II+III+IV)

13,176,428,475

(2,640,934,702)

VI.기초의 현금

5,337,249,731

7,978,184,433

VII.기말의 현금

18,513,678,206

5,337,249,731

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원 )

코위버 주식회사

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분 이익잉여금

114,277,151,766

109,867,971,204

전기이월이익잉여금
113,409,180,375

102,910,679,014

회계변경누적효과
-

-

당기순이익
867,971,391

6,957,292,190

II. 임의적립금 등의 이입액
-

-
-

연구및인력개발준비금
-

-

합 계

114,277,151,766

109,867,971,204

III. 이익잉여금 처분액

719,677,035

이익준비금
28,039,365

65,425,185

현금배당
280,393,650

654,251,850

(주당배당금(율))

(보통주 : 당기 30원(6%),

전기 50원(10%))

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

113,968,751

109,148,294,169

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 24기
제 23기

1. 주당현금배당금(원)
30
50

2. 배당금총액(원)
280,393,650
467,322,750

3. 시가배당율(%)
0.5
0.7

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황인환
1964년 09월
사내이사
-
본인
이사회

김근식

1965년 03월
사내이사
-
특수관계인
이사회

김강옥
1963년 06월
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황인환
기업인
2000.02~현재1993.02~1998.02
코위버(주) 대표이사삼섬전자
해당사항 없음

김근식

기업인
2000년~현재1992.01~2000.02
코위버(주) 사장삼성전자
해당사항 없음

김강옥
기업인
2000년~현재1994.07~2000.02
코위버(주) 부사장삼성전자
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황인환
없음
없음
없음

김근식

없음
없음
없음

김강옥
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 코위버(주) 사내이사로 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(황인환)

확인서(김근식)

확인서(김강옥)

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,410,897천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
16,812천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.coweaver.co.kr) 회사홍보→공지사항에 게재할 예정입니다.2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사실이 없음.