휴네시온 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 휴네시온

주주총회소집공고
2.9
휴네시온

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정동섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 97길20, 2층/3층

(전 화) 02-539-9814

(홈페이지) http://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 최진석

(전 화) 02-539-3961

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.
당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1.
일시
: 2024
년
03
월
28
일
(
목
)
오전
10
시

2.
장소
:
서울특별시 강남구 학동로
97
길
20,
성호빌딩
2
층 휴네시온 강의실

3.
회의 목적사항

가
.
보고사항
:
감사보고
,
영업보고
,
내부회계관리제도 운영실태보고

나
.
의결사항

(1)
제
1
호 의안
:
제
21
기
(2023.01.01.~2023.12.31.)
재무제표 승인의 건

(
이익잉여금처분
(
안
)
포함
,
보통주
1
주당
40
원 현금배당
)

(2)
제
2
호 의안
:
정관 변경의 건

(3)
제
3
호 의안
:
이사 선임의 건

-
제
3-1
호 의안
:
사내이사 최진석 선임의 건

-
제
3-2
호 의안
:
사외이사 김태성 선임의 건

(4)
제
4
호 의안
:
감사 성춘호 선임의 건

(5)
제
5
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

(6)
제
6
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

(7)
제
7
호 의안
:
주식매수선택권 부여의 건

4.
경영참고사항

상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항은 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며
,
금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원
이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다
.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나
,
위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다
.

6.
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도
(
상법 제
368
조의
4)
를 도입하였습니다
.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다
.

가
.
전자투표시스템

-
인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com

※
관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다
.

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
18
일 오전
9
시
~ 2024
년
3
월
27
일 오후
5
시

-
기간 중
24
시간 의결권 행사 가능

(
단
,
행사 시작일에는 오전
9
시부터
,
마지막 날은 오후
5
시까지만 이용 가능
)

다
.
본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다
.

-
주주확인용 본인인증방법
:
공동인증
,
카카오페이
,
휴대폰본인인증

라
.
수정동의안 처리

-
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
.

7.
주주총회 참석 시 지참서류

가
.
직접행사
:
주총참석장
,
신분증

나
.
대리행사
:
주총참석장
,
위임장
(
인적사항 기재
,
인감 날인
),
인감증명서
,
대리인 신분증

주식회사 휴네시온

대표이사 정동섭
[
직인생략
]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10.
보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고제1호 의안: 2022년(제20기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 2022년(제20기) 현금배당 실시의 건
-참석(찬성)참석(찬성)

2
2023.03.15.
보고사항: 2022년(제20기) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고제1호 의안: 제20기(2022년도) 정기주주총회 소집 및 개최의 건제2호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건제3호 의안: 임원보수규정 개정 및 임원퇴직금규정 제정의 건제4호 의안: 여비규정 개정의 건
-참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

3
2023.04.24.
제1호 의안: 직장 운동선수 관리운영 규정 제정의 건제2호 의안: 취업규칙 개정의 건
참석(찬성)참석(찬성)

4
2023.05.03.
제1호 의안: 금전 대여의 건
참석(찬성)

5
2023.07.18.
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)

6
2023.09.14.
제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건제2호 의안: 임직원 대여금 지급의 건제3호 의안: 투자조합 출자의 건
참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

7
2023.12.14.
제1호 의안: 제21기(2023년) 배당을 위한 기준일 설정의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
18,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로 보안 위협이 다양한 산업으로 확대되면서 더욱 주목받고 있는 산업입니다. 정보보호산업은 크게 정보보안과 물리보안으로 구분할 수 있으며, 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 제품 및 서비스의 세부항목을 분류하고 있습니다. 이 가운데 당사는 아래 표와 같이 네트워크보안, 시스템(단말)보안, 암호/인증, Access Control 등의 영역에 해당하는 망간자료전송, 모바일 보안 및 출입관리, 통합계정관리(IM/IAM) 등 다양한 보안 제품을 공급하고 있습니다. (2) 산업의 성장성사이버 위협 증가와 디지털 트랜스포메이션 가속화에 따라 보안 영역이 확장되며 각 국가들은 보안 규제를 강화하고 있습니다. 과학기술정보통신부에 따르면 사이버 공격으로 인한 글로벌 경제 피해는 2015년 3조달러에서 2022년 6조달러로 2배 이상 증가했으며 이에 따라 글로벌 정보보호 범위 확대와 고도화가 요구되고 있습니다. Markets&Markets에 따르면 글로벌 정보보호 시장규모는 2023년 3,019억달러(약 393.9조원)에서 2026년까지 3,856억달러로 연평균 8.5% 성장률을 기록하며 확대될 것으로 전망되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성

정보보호산업은 IT 산업 전반 경기상황과 밀접한 관련이 있습니다. 경기침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산집행 시기 지연 등을 가져오기 때문입니다. 또한 대형보안 사고가 발생하지 않을 경우, 보안 투자에 대한 가시적인 효과가 즉각적으로 나타나지 않기 때문에 투자의 우선순위가 타 IT 시스템에 비해 낮은 경향이 있습니다. (4) 경쟁요소당사가 속해있는 네트워크 보안, 암호/인증, 모바일보안 시장의 경우 주로 중소업체(벤처기업) 간 경쟁시장을 형성하고 있으며, 부문별로 시장의 선두 업체가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 조달청 나라장터 판매현황(조달정보개방포털 특정품목 조달내역 기준)에서 최근 9년 연속 망연계 제품군에서 판매 1위를 유지하고 있으며, 한국전력공사, 금융감독원, 금융보안원, 한국인터넷진흥원 등 제품의 보안표준 및 가이드라인을 마련하는 주요 기관에 대한 레퍼런스도 확보하여 해당 시장의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다. 이를 바탕으로 망연계 업계 최초로 클라우드 환경에서 지원하는 망연계솔루션을 시장에 선보였습니다. 또한 당사는 경쟁사 대비 유일하게 다양한 망연계제품 라인업을 구축하고 있어 망연계 시장의 확장에 따라 직접적인 수혜를 받으면서 성장을 이어가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체의 망간자료전송 제품의 매출액을 확인하기 어려운 바, 조달청 나라장터를 통한 판매실적으로 제품별 매출액을 추정하여 시장 점유율을 산정하였습니다. 조달청 나라장터를 통한 공공기관으로의 판매는 납품, 설치, 구축, 기술지원, 제품하자보증 등을 모두 포함하고 있어, 객관적 자료로 볼 수 있습니다. 당사의 제품은 2023년 12월 말 기준 망연계솔루션 조달 판매부분(조달정보개방포털 특정품목 조달 내역 기준)에서 9년 연속 판매 1위를 기록하고 있습니다.

(3) 시장의 특성시장 초기 대부분의 망연계솔루션 제품은 IT보안인증사무국에서 요구하는 최소한의 보안규격을 충족하는 방향으로 출시되었으나 점차 효율성과 보안성 강화를 위해 고객 내·외부 유관 시스템과의 연동 및 융합이 필요성이 대두되었습니다. 현재 망연계솔루션은 단순 망간자료전송역할을 넘어 다양한 보안 위협(악성코드, 랜섬웨어, 중요자료 임의 반출 등)을 원천적으로 차단하기 위해 다양한 보안 솔루션과의 연동되어 사용되고 있으며 망 분리 환경에서 통합 보안플랫폼 역할을 담당하고 있습니다. 국내 약 10개 업체가 망연계솔루션을 공급하고 있으나 당사를 포함하여 현재 2~3개 기업이 합산 점유율 70%이상으로 시장을 선도하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2024

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제21기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

제21기 2023년 12월 31일 현재

제20기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

자 산

Ⅰ.유동자산

25,400,709,175

20,564,072,072

1.현금및현금성자산
9,008,180,597

5,794,923,362

2.단기금융상품
4,426,060,990

4,878,770,650

3.당기손익-공정가치측정금융자산
2,097,880,500

2,665,322,555

4.매출채권
6,434,406,898

4,813,379,580

5.기타채권
2,196,975,893

1,175,004,000

6.재고자산
803,634,522

801,204,174

7.기타유동자산
212,281,285

435,467,751

8.당기법인세자산
221,288,490

-

Ⅱ. 비유동자산

25,294,213,641

21,998,583,970

1.당기손익-공정가치측정금융자산
3,795,461,185

5,809,312,205

1.관계기업투자주식
600,426,505

498,002,817

2.유형자산
16,300,140,792

10,072,608,625

3.사용권자산
321,403,271

699,450,748

4.무형자산
1,712,733,138

1,724,492,913

5.기타비유동채권
448,284,716

1,145,309,711

6.기타비유동자산
14,333,334

26,646,866

7.이연법인세자산
2,101,430,700

2,022,760,085

자 산 총 계

50,694,922,816

42,562,656,042

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,839,194,479

6,266,268,514

1.매입채무
2,441,221,433

1,683,530,359

2.미지급금
695,085,789

372,068,244

3.기타채무
1,477,384,153

902,355,484

4.단기차입금
-

-

5.기타금융부채
-

-

6.당기법인세부채
119,473,006

87,681,698

7.리스부채
255,601,938

394,143,686

8.기타유동부채
2,850,428,160

2,826,489,043

Ⅱ. 비유동부채

212,491,667

365,929,355

1.차입금
-

-

2.전환상환우선주
-

-

3.기타지급채무_비유동
2,000,000

-

4.전환사채
-

-

4.신주인수권부사채
-

-

5.순확정급여부채
96,930,811

45,945,942

6.복구충당부채
59,135,346

55,239,059

7.비유동리스부채
54,425,510

264,744,354

8.이연법인세부채
-

부 채 총 계

8,051,686,146

6,632,197,869

자 본

지배기업소유주지분

41,833,230,334

35,435,000,999

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,308,824,828

10,327,335,796

Ⅲ.자본조정

(412,098,900)

(495,022,876)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

Ⅴ.이익잉여금

27,132,668,406

20,798,852,079

Ⅵ.비지배지분

810,006,336

495,457,174

자 본 총 계

42,643,236,670

35,930,458,173

자 본 및 부 채 총 계

50,694,922,816

42,562,656,042

- 연결포괄손익계산서

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

매출액
36,140,422,011
30,423,152,330

매출원가
19,848,481,215
17,018,736,750

매출총이익
16,291,940,796
13,404,415,580

판매비와 관리비
11,694,323,118
9,985,809,865

영업이익
4,597,617,678
3,418,605,715

금융수익
3,415,766,479
799,614,473

금융수익-기타

금융비용
1,237,204,716
13,159,397,840

기타수익
24,082,883
100,760,366

기타비용
60,356,794
10,704,008

지분법이익
102,423,688
138,510,992

지분법손실
-
-

지분법손상차손
-
-

법인세비용차감전순이익
6,842,329,218
(8,712,610,302)

법인세비용
96,281,497
(3,707,255,791)

당기순이익
6,746,047,721
(5,005,354,511)

당기 세후 기타포괄손익:
(30,175,528)
8,637,768

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(30,175,528)
8,637,768

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)
-
-

당기총포괄손익
6,715,872,193
(4,996,716,743)

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
6,714,038,999
(5,195,917,560)

비지배지분
32,008,722
190,563,049

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
6,671,117,328
(5,189,871,123)

비지배지분
44,754,865
193,154,380

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
717
(553)

희석주당순이익(단위: 원)
717
(553)

- 연결자본변동표

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 총계

2022. 1. 1 (제20기초)
4,803,836,000
10,176,097,996
(78,135,243)
0
26,367,251,362
41,269,050,115
12,711,984
41,281,762,099

기업회계기준서 제116호 최초 적용에 따른 조정

0
0

0

당기순이익(손실)

(5,195,917,560)
(5,195,917,560)
190,563,049
(5,005,354,511)

지분법자본변동

0

0

보험수리적손익

6,046,437
6,046,437
2,591,331
8,637,768

해외사업장환산외환차이

0

0

매도가능증권평가손익

0

0

자기주식

101,485,800
(513,345,350)

(411,859,550)

(411,859,550)

종속기업의 취득

289,590,810
289,590,810

유상증자

0

0

무상증자

0

0

무상증자비용

0

0

연차배당

(378,528,160)
(378,528,160)

(378,528,160)

전환권대가

0

0

0

신주인수권대가

0

0

0

주식매입선택권

49,752,000
96,457,717

146,209,717

146,209,717

2022. 12. 31 (제20기 기말)
4,803,836,000
10,327,335,796
(495,022,876)
0
20,798,852,079
35,435,000,999
495,457,174
35,930,458,173

2023. 1. 1 (제21기초)
4,803,836,000
10,327,335,796
(495,022,876)
0
20,798,852,079
35,435,000,999
495,457,174
35,930,458,173

기업회계기준서 제116호 최초 적용에 따른 조정

0
0

0

당기순이익(손실)

6,739,127,320
6,739,127,320
6,920,401
6,746,047,721

지분법자본변동

0

0

보험수리적손익

(17,429,385)
(17,429,385)
(12,746,143)
(30,175,528)

해외사업장환산외환차이

0

0

0

매도가능증권평가손익

0

0

0

자기주식

23,435,20
(118,498,160)

(95,062,960)

(95,062,960)

종속기업의 변동

(39,364,958)

(13,062,608)
(52,427,566)
320,374,904
267,947,338

유상증자

(2,581,210)

(2,581,210)

(2,581,210)

무상증자

0

0

무상증자비용

0

0

연차배당

(374,819,000)
(374,819,000)

(374,819,000)

전환권대가

0

0

0

신주인수권대가

0

0

0

주식매입선택권 행사

(25,186,950)

(25,186,950)

(25,186,950)

주식매입선택권

226,609,08

226,609,086

226,609,086

2023. 12. 31 (제21기 기말)
4,803,836,000
10,308,824,828
(412,098,900)
0
27,132,668,406
41,833,230,334
810,006,336
42,643,236,670

- 연결현금흐름표

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

I. 영업활동현금흐름

7,642,492,916

5,033,795,903

1. 영업에서 창출된 현금
6,284,040,622

4,560,103,149

2. 이자의 수취
374,784,699

233,888,150

3. 분배금수익
1,321,620,521

446,960,627

4. 이자의 지급
(29,301,792)

(40,422,985)

5. 법인세의 환급
(308,651,134)

(166,733,038)

II. 투자활동현금흐름

(3,582,250,009)

(3,960,267,773)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,225,179,272

14,088,455,112

종속기업투자주식의 처분
-

단기금융상품의 감소
23,767,209,660

12,524,229,350

단기대여금의 감소
496,145,835

900,000,000

장기대여금의 감소
-

53,000,000

단기투자자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,776,809,993

33,442,978

보증금의 감소
90,050,000

76,581,000

보증금의 증가
2,000,000

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
-

7,818,182

정부보조금의 수령
11,610,928

15,389,281

연결범위의 변동
81,352,856

477,994,321

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,807,429,281)

(18,048,722,885)

종속기업투자주식의 취득
-

관계기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
(23,314,500,000)

(11,100,000,000)

단기대여금의 증가
(400,000,000)

(500,000,000)

장기대여금의 증가
(65,500,000)

(95,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,801,667,030)

(533,555,000)

장기금융상품의 증가
-

-

보증금의 증가
(480,150,000)

(702,419,000)

무형자산의 취득
(189,471,872)

(26,743,819)

건설중인자산의 증가
(6,370,457,532)

(3,641,860,598)

유형자산의 취득
(185,682,847)

(543,784,468)

리스개설직접원가
-

(4,760,000)

연결범위의 변동

(900,600,000)

III. 재무활동현금흐름

(846,985,672)

(1,396,862,044)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
46,959,750

239,328,500

유상증자
-

37,962,000

주식선택권행사
46,959,750

201,366,500

주식발행초과금

단기차입금의 증가
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(893,945,422)

(1,636,190,544)

단기차입금의 감소
-

-

장기차입금의 감소
-

(200,000,000)

자기주식의 취득
(167,209,660)

(721,229,350)

배당금의 지급
(374,819,000)

(378,528,160)

리스부채의 상환
(349,335,552)

(336,433,034)

무상증자
(2,581,210)

-

IV. 연결범위의변동으로인한현금유출

V. 현금의 증가(감소)

3,213,257,235

(323,333,914)

VI. 기초의 현금

5,794,923,362

6,118,257,276

VII. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

Ⅷ. 기말의현금

9,008,180,597

5,794,923,362

(2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

제21기 2023년 12월 31일 현재

제20기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

23,826,302,295

19,485,820,537

1.현금및현금성자산
8,235,034,530

4,914,391,289

2.단기금융상품
4,226,060,990

4,878,770,650

3.당기손익-공정가치측정금융자산
2,097,880,500

2,665,322,555

4.매출채권
5,919,471,678

4,697,267,928

5.기타채권
2,116,890,189

1,095,102,083

6.재고자산
803,634,522

801,204,174

7.기타유동자산
212,239,066

433,761,858

8.당기법인세자산
215,090,820

-

Ⅱ. 비유동자산

25,812,295,824

22,207,723,182

1.당기손익-공정가치측정금융자산
3,795,461,185

5,809,312,205

2.종속기업투자주식
1,730,140,976

1,419,054,575

3.관계기업투자주식
541,392,249

438,968,561

4.유형자산
16,251,961,510

10,035,389,825

5.사용권자산
230,859,639

531,577,211

6.무형자산
1,087,907,027

1,153,654,166

7.기타비유동채권
428,464,251

1,080,719,052

8.기타비유동자산
14,333,334

26,646,866

9.이연법인세자산
1,731,775,653

1,712,400,721

자 산 총 계

49,638,598,119

41,693,543,719

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,732,647,713

6,053,671,693

1.매입채무
2,552,283,421

1,683,258,253

3.미지급금
665,371,505

366,832,943

4.기타채무
1,422,611,679

858,123,541

5.당기법인세부채
117,678,779

85,278,542

6.리스부채
198,743,076

291,103,298

7.기타유동부채
2,775,959,253

2,769,075,116

Ⅱ. 비유동부채

87,035,137

263,905,284

3.기타지급채무_비유동
2,000,000

-

6.복구충당부채
59,135,346

55,239,059

7.비유동리스부채
25,899,791

208,666,225

부 채 총 계

7,819,682,850

6,317,576,977

자 본

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,350,770,996

10,327,335,796

Ⅲ.자본조정

(412,098,900)

(495,022,876)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(17,429,385)

(342,741)

Ⅴ.이익잉여금

27,093,836,558

20,740,160,563

자 본 총 계

41,818,915,269

35,375,966,742

자 본 및 부 채 총 계

49,638,598,119

41,693,543,719

- 포괄손익계산서

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
35,010,963,505
29,691,915,498

매출원가
19,796,681,001
16,834,464,137

매출총이익
15,214,282,504
12,857,451,361

판매비와 관리비
10,576,451,845
9,772,495,872

영업이익
4,637,830,659
3,084,955,489

금융수익
3,422,208,772
790,585,297

금융수익-기타

금융비용
1,227,962,418
13,151,038,819

기타수익
52,407,491
93,688,916

기타비용
60,303,991
10,702,138

지분법이익
202,453,386
490,207,383

지분법손실
193,790,112
-

지분법손상차손
-
-

법인세비용차감전순이익
6,832,843,787
(8,702,303,872)

법인세비용
104,006,051
(3,506,386,311)

당기순이익
6,728,837,736
(5,195,917,561)

당기 세후 기타포괄손익:
(17,086,644)
6,046,437

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(17,086,644)
6,046,437

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)

-

당기총포괄손익
6,711,751,092
(5,189,871,124)

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
719
(553)

희석주당순이익(단위: 원)
719
(553)

- 자본변동표

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익 누계액
총계

제 20 기초(2022.1.1)
4,803,836,000
10,176,097,996
(78,135,243)
26,314,606,284
(6,389,178)
41,210,015,859

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-
-

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(5,195,917,561)
-
(5,195,917,561)

지분법자본변동
-
-
-
-
6,046,437
6,046,437

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자비용
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득

101,485,800
(513,345,350)
-
-
(411,859,550)

연차배당
-
-
-
(378,528,160)
-
(378,528,160)

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권
-
49,752,000
96,457,717
-
-
146,209,717

제 20 기말(2022.12.31)
4,803,836,000
10,327,335,796
(495,022,876)
20,740,160,563
(342,741)
35,375,966,742

제 21 기초(2023.1.1)
4,803,836,000
10,327,335,796
(495,022,876)
20,740,160,563
(342,741)
35,375,966,742

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-
-

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
6,728,837,736
-
6,728,837,736

지분법자본변동
-
-
-
(342,741)
(17,086,644)
(17,429,385)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자비용
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
23,435,200
(118,498,160)

-
(95,062,960)

연차배당
-
-
-
(374,819,000)
-
(374,819,000)

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권 행사
-
-
(25,186,950)
-
-
(25,186,950)

주식매입선택권
-
-
226,609,086
-
-
226,609,086

제 21기 기말(2023.12.31)
4,803,836,000
10,350,770,996
(412,098,900)
27,093,836,558
(17,429,385)
41,818,915,269

- 현금흐름표

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 휴네시온
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

I. 영업활동현금흐름

7,994,098,633

4,669,031,627

1. 영업에서 창출된 현금
6,626,985,202

4,185,366,958

2. 이자의 수취
374,146,510

233,133,194

3. 분배금의 수취
1,321,620,521

446,960,627

4. 이자의 지급
(22,582,034)

(32,063,964)

5. 법인세의 환급
(306,071,566)

(164,365,188)

II. 투자활동현금흐름

(3,894,331,172)

(4,599,713,174)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,188,808,116

13,387,460,791

종속기업투자주식의 처분
125,031,700

12,321,229,350

단기금융상품의 감소
23,767,209,660

12,321,229,350

단기대여금의 감소
496,145,835

900,000,000

장기대여금의 감소
-

53,000,000

단기투자자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,776,809,993

33,442,978

보증금의 감소
10,000,000

56,581,000

보증금의 증가
2,000,000

-

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
-

7,818,182

정부보조금의 수령
11,610,928

15,389,281

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,083,139,288)

(17,987,173,965)

종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)

(957,638,000)

관계기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
(23,114,500,000)

(11,100,000,000)

단기대여금의 증가
(400,000,000)

(500,000,000)

장기대여금의 증가
(65,500,000)

(95,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,801,667,030)

(533,555,000)

장기금융상품의 증가
-

-

보증금의 증가
(480,150,000)

(622,369,000)

무형자산의 취득
(189,471,872)

(26,743,819)

유형자산의 취득
(161,392,854)

(510,007,548)

토지의 취득
-

-

건설중인자산의 증가
(6,370,457,532)

(3,641,860,598)

사용권자산의 취득
-

-

III. 재무활동현금흐름

(779,124,220)

(1,193,300,985)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
46,959,750

201,366,500

유상증자
-

-

주식선택권행사
46,959,750

201,366,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(826,083,970)

(1,394,667,485)

자기주식의 취득
(167,209,660)

(721,229,350)

단기차입금의 감소
-

-

배당금의 지급
(374,819,000)

(378,528,160)

리스부채의 상환
(284,055,310)

(294,909,975)

무상증자
-

-

IV. 현금의 증가(감소)

3,320,643,241

(1,123,982,532)

V. 기초의 현금

4,914,391,289

6,038,373,821

VI. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의현금

8,235,034,530

4,914,391,289

- 이익잉여금처분계산서(안)

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분예정일 : 2023년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

26,917,002,994

20,450,260,436

전기이월미처분이익잉여금
20,188,507,999

25,796,726,460

한국채택국제회계기준 도입 변경효과
-

-

당기순이익
6,728,837,736

(5,346,466,024)

II. 이익잉여금 처분액

(410,970,428)

(412,300,900)

배당금의 지급

- 당기 주당배당금 : 40원( 8%) - 전기 주당배당금 : 40원( 8%)

(373,609,480)

(374,819,000)

이익준비금의 적립
(37,360,948)

(37,481,900)

III. 차기이월 미처분이익잉여금

26,506,032,566

20,037,959,536

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
11
조
(
주식매수선택권
)

①
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100
분의
10
범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
다만
,
상법 제
542
조의
3
제
3
항의 규정에 따라 발행주식총수의
100
분의
10
범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다
.

제
11
조
(
주식매수선택권
)

①

회사는 임
·
직원

(
상법 제
542
조의
3
제
1
항에서 규정하는 관계회사의 임
·
직원을 포함한다
.
이하 이 조에서 같다
)
에게 상법이 허용하는 한도 내에서 상법 제
542
조의
3
의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다
.
다만
,
관련 법령이 정하는 한도까지 임
·
직원
(
이 회사의 이사를 제외한다
)
에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다
.

주식매수선택권 내용 정비

부칙

제
1
조
(
시행일
)

이 정관은
2024
년
3
월
28
일부터 시행한다
.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

-
제
3-1
호 의안
:
사내이사 최진석 선임의 건

-
제
3-2
호 의안
:
사외이사 김태성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최진석
1971.11.11
사내이사
해당없음
임원
이사회

김태성
1969.04.18
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최진석

휴네시온
경영지원본부장

~19982005~20142014~현재

-
단국대학교 회계학과 학사-브레인즈스퀘어 경영지원실장

-
(
現
)
휴네시온 경영지원본부장

해당없음

김태성

충남대학교
경영정보학과교수

1993~19971997~20002005~20062017~현재

-
한국과학기술원
(KAIST)
산업경영
(
박사
)

-한국전자통신연구원 정보통신기술경영연구소 인터넷경제연구팀

-University of North Carolina at Charlotte 방문교수

-(
現
)
충북대학교 경영정보학과 교수

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최진석

해당없음
해당없음
해당없음

김태성

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김태성>
1. 전문성과 독립성
후보자는 정보보안 분야의 전문가로서, 충북대학교 경영정보학과 교수로서, KAIST 산업경영 박사로서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 휴네시온의 성장에 기여하고자 합니다. 최대주주 및 특수관계인으로부터 독립적인 지위에서 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.
2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하고 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수하여 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 역할을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 최진석>
다년간 휴네시온에 근무하며 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 그에 따른 경험과 전문 지식, 그리고 현재 휴네시온의 경영지원본부장으로서 당사의 경영관리 업무에 적임자로 평가 되었기에 추천함.
<후보자 김태성>
KAIST 산업경영 박사 및 충북대학교 경영정보학과 교수로 재직 하면서 쌓은 전문지식과산업 경험이 당사의 사업 및 경영전반에 도움이 될 수 있을것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 최진석.jpg
확인서_사내이사 최진석

확인서_사외이사 김태성.jpg
확인서_사외이사 김태성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성춘호
1972.05.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성춘호
엔브이씨파트너스공동대표이사
~19942003~20062015~20162019~현재

-한국과학기술원
(KAIST)
기계공학
(
박사
)

-
삼성에스디에스 책임컨설턴트

-
에이치앤씨게임즈 공동대표이사

-(
現
)
엔브이씨파트너스 공동대표이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성춘호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다방면의 전문지식과 산업 경험, 자본시장 경험 보유자로서 휴네시온 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천함.

확인서

확인서_감사 성춘호.jpg
확인서_감사 성춘호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
563,638,892원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사는 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원의 장기근속 및 책임 경영 강화를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

손동식
미등기 임원
전무
보통주
20,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 20,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격(호가 단위 절상)- 행사기간: 2026년 3월 29일부터 2029년 3월 28일까지 (주식매수선택권 행사 시 재직중이어야 함)
-

기타 조건의 개요
상기 내용 외에 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 당사 정관 및 운영규정과 관련 법규, 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,607,672
발행주식 총수의 10%
보통주
960,767
537,767

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
04월20일
38
보통주
256,0000
0
19,000
237,000

계
-
총(38)명
보통주
총(256,0000)주
총(0)주
총(19,000)주
총(237,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

- 상기 제출(예정)일은 사업보고서 등의 제출기한입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에(https://www.hunesion.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 향후 주주총회 결과에 따라 변경이 발생하거나 오기가 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가
.
전자투표시스템

-
인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com

※
관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다
.

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
18
일 오전
9
시
~ 2024
년
3
월
27
일 오후
5
시

-
기간 중
24
시간 의결권 행사 가능

(
단
,
행사 시작일에는 오전
9
시부터
,
마지막 날은 오후
5
시까지만 이용 가능
)

다
.
본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사가 가능합니다
.

-
주주확인용 본인인증방법
:
공동인증
,
카카오페이
,
휴대폰본인인증

라
.
수정동의안 처리

-
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
.