에브리봇 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 에브리봇

주주총회소집공고
2.9
에브리봇 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로231 H스퀘어빌딩 S동 10층

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지)http://everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 영 태

(전 화) 031-759-8917

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제24조의 규정에 따라 제9기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제 542조의 4 및 정관 제 24조의 2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시: 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로231 H스퀘어빌딩 S동 10층 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④
외부감사인 선임 보고나. 부의안건

제1호 의안: 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임(중임)의 건

3-1호 의안 : 대표이사 정우철 임기 만료에 따른 중임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 양연채 임기 만료에 따른 중임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물 - 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사: 주주총회 참석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 인감증명서, 대리인의 신분증7. 기타 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일

에브리봇 주식회사

대표이사 정 우 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

양연채(출석률:88 %)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
감사전 재무제표 보고의 건
참석 (찬성)

2
2023.03.07
정기주주총회 소집의 건
참석 (찬성)

3
2023.04.28
기업은행 IP(특허)사업화 대출 10억원 차입의 건
참석 (찬성)

4
2023.10.26
주식매수선택권 부여 취소의 건
참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
20
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

로봇은 인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는기계를 의미합니다. 국제로봇연맹(IFR)은 로봇을 산업용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분합니다. 산업용 로봇은 자동차, 반도체, 조선 등 제조업 공장에 주로 설치됩니다.서비스용 로봇은 전문서비스용 로봇과 개인서비스용 로봇으로 분류되며 전문 서비스로봇은 의료, 물류, 군사 로봇 등이 있으며 개인 서비스용 로봇은 청소, 가사지원, 교육, 엔터테인먼트 등이 있습니다.

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산 ·고령화 심화 등으로 인해로봇산업이 급부상하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR) 자료에 따르면 전세계 로봇시장은 2020년부터 2025년까지 5년간 연평균 17%성장을 하여 2025년에 500억 달러에 달할 것으로 전망합니다. 또한 산업용 로봇이 중심이나 최근에는 서비스용 로봇 시장이 빠르게 확대되고 있으며, 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 산업용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망입니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국의 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있으며, 최근 글로벌IT 대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 제품경쟁력을 통한 신시장 선점로봇청소기 시장 전체의 업체를 보면 해외의 i社, R社, E社를 비롯하여 국내에도 S社, L社 등 자금력과 기술력을 갖춘 대기업이 다수 있으며 해당회사들은 자금력과 기술력을 바탕으로 다양한 제품을 출시해왔습니다. 국내 로봇 청소기 시장은 국내외 50여개의 업체가 30만원대부터 150만원까지 다양한 가격대로 치열하게 경쟁하고 있습니다. 몇 년전까지 흡입형 로봇청소기 위주의 시장에서 최근에는 흡입과 물걸레 청소를 동시에 수행하는 제품들이 대부분을 이루고 있습니다. 특히, 첨단 기능이었던 라이다 부품이 저렴해지면서 자동으로 지도를 생성하고 원하는 지역만 골라서 청소를 하는 등 과거 고가의 기능들을 탑재하면서 가격은 30~50만원대의 저렴한 제품들이 대거 등장하였고, 3D 매핑은 물론, 음성인식, 사물인식 기능에 물걸레 청소와 흡입 청소가 동시에 가능하면서 물걸레 자동세척과 먼지스테이션을 활용한 자동 먼지 비움 기능으로 청소를 용이하게 해주는 올인원 제품들이 고가임에도 불구하고 시장 점유율을 빠르게 확대해 가고 있습니다.

회사가 속해 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 아직은 경쟁사들이 많지 않은 상황입니다. 대표적으로 미국 i社의 제품과 국내 L社, C社의 제품 정도가 있으나 청소력이나 가격경쟁에 있어서 동사 제품이 월등한 것으로 평가받고 있습니다. 동사의 엣지 및 쓰리스핀 시리즈는 시장 초기 단계에서 소비자들의 니즈를 공략하여 해당제품군의 대표브랜드로서 시장을 선점하면서, 지속적인 매출을 달성함과 동시에 후속 시장 참여자들에게는 동일 시장에 대한 진출을 상당기간 어렵게 하는 하나의 진입장벽으로써 존재하고 있습니다. 회사 제품의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 경쟁 제품 대비 경쟁력

기술 및 품질 경쟁력

가격 경쟁력

- 바퀴가 없기 때문에 본체 무게의 100%가 걸레에 가해져 청소력이 더욱 우수하며, 타사의 바퀴 있는 물걸레 청소기 대비 손으로 눌러 닦는 듯한 강력한 청소력 시현함. - 자동 물공급 기능이 있어 물걸레질 내내 걸레가 마르는 것을 방지함.- 제품의 외부로 걸레가 돌출되어 있어 청소하기 힘든 벽면 구석까지 꼼꼼한 청소가 가능함.(퍼펙트 엣지 클리닝)- 에브리봇만의 독자적인 저소음 설계로 잠자는 동안에도 고요하게 물걸레 청소가 가능함.(도서관보다 조용한 42dB 저소음).- ToF 낙하방지 센서, 장애물 감지 센서가 장애물이나 가구를 감지해 부딪힘을 최소화하여 가구 손상을 방지해 줌.

- 세계 최초 ESA(Exit Shadow Area) 기능 구현을 통해 청소완료 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 자동 종료함.

동사 제품은 물걸레 전용 로봇청소기로 진공흡입부 및 구동부의 원가를 절감함으로써 기존로봇청소기 및 동일 제품군에서 품질대비 20~40만원대의 합리적인 가격경쟁력을 보유하고 있음.

2) 기술력

로봇 산업의 특성상 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합이 필요한 기술력이 중요한 사업입니다. 당사는 대표이사를 비롯하여 임직원 상당수가 홈서비스 로봇 개발 업무경력을 가지고 있으며, 당사의 주력 판매제품인 물걸레 로봇 청소기 관련 특허 뿐만 아니라 로봇산업에 있어서 핵심기술인 자율주행을 위한 위치인식, 장애물 감지 기술에 관한 특허를 다수 보유하고 있습니다.

3) 제품출시 현황 및 향후 전망

2015년 회사 설립 이후 1년여만에 세계최초로 바퀴없이 주행하는 물걸레 로봇 청소기인 RS500 제품을 출시하였습니다. 이후 매년 새로운 모델을 출시하여 라인업을 확장하였고, 2019년 3월 구석청소 및 충돌방지가 강화된 히트상품 EDGE모델을 출시하였으며, 2021년 5월에는 저소음 설계와 물공급방식이 자동화된 세개의 회전판을 가진 쓰리스핀 모델을 출시하였습니다. 2022년 한해에만 엣지2, 쓰리스핀 에보, 흡입과 물걸레를 동시에 수행하면서 먼지비움 기능이 있는 고급형 모델인 Q5를 출시하였습니다. 흡입청소와 물걸레가 동시에 가능한 올인원 상품군은 2022년 매출액의 15%를 차지하며 역시 온라인과 홈쇼핑을 통해 판패하고 있습니다. AI 로봇과 로봇 시스템을 지속적으로 연구개발 하고 있으며, 이를 기반으로 23년 8월에 서빙로봇을 출시하였습니다. 향 후 라이다 센서를 탑재하여 스마트 맵핑이 가능하고 AI 스피커 기능 등 첨단기능을 갖춘 제품을 지속적으로 출시할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사는 홈서비스 로봇 개발, 제조, 판매 관련 단일 사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

로봇청소기 주요 브랜드는 10여개 내외로 S社, L社, R社, E社 등 국내 외 대기업들이 고가 시장을 선점하고 있으며 수십여 중소기업들이 중국산 저가 제품들을 수입해서 판매하고 있습니다. 당사가 현재 주력으로 판매하고 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 아직은 경쟁사들이 많지 않은 상황입니다. 대표적으로 미국 i社, 국내 L社, C社의 제품이 있으나 청소력이나 가격경쟁에 있어서 당사 제품이 월등한 것으로 평가받고 있습니다. 다만 전체 로봇 청소기 시장 점유율에 관한 정확한 통계는 없습니다.

(3) 시장의 특성(가) 융복합사업

로봇산업은 로봇 완성품이나 로봇부품을 제조/판매/서비스하는 산업을 의미하며, 지능형 로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 이에 따라서 제조업과 달리 전후방 산업과의 연관 및 신시장 선점효과가 큰 대표적 융복합사업입니다.

(나) 지속적 성장 산업

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR) 자료에 따르면 전세계 로봇시장은 2020년부터 2025년까지 5년간 연평균 17%성장을 하여 2025년에 500억 달러에 달할 것으로 전망되며, 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세입니다. 한국 정부는 규제 완화를 통해 지능형 로봇 육성 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R&D 종합역량 제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성,명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다.(다) 지능형 로봇 개념으로의 발전

로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇’개념에서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의할 수 있습니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용·교육용·국방용·건설용·해양용·실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. 또한 지능형 로봇은 사물인터넷(IoT)의 등장으로 더욱 다양한 분야로 활용이 가능해 질 것으로 판단됩니다. 최근 세계 전자제품의 트렌드는 인공지능과 사물인터넷을 기반으로 한 첨단 제품에 집중하고 있습니다. 분야별로는 자율주행 등 스마트카, 스마트홈, 증강현실, 헬스케어 로봇, 서빙 로봇, 물류 로봇 등 서비스 로봇의 관심이 커지고 있습니다. 향후 전자제품 시장은 로봇기술을 접목한 전자제품에서 로봇기술을 기반으로 한 전자제품으로 전환되어 전방위적 산업에 로봇기술이 광범위하게 적용된 지능형 로봇 형태의 산업으로 발전될 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 고객의 라이프스타일 연구를 기반으로 혁신적인 기술, 프리미엄 디자인을 결합한 시장선도형 로봇 제품들을 출시할 예정입니다.(가) HOME SERVICE ROBOT최신 기술력이 적용된 자율주행 솔루션을 기반으로 하는 홈서비스 로봇 플랫폼을 개발하여, 개개인의 라이프스타일과 삶의 질을 향상시키기 위한 홈 서비스 로봇 제품 개발 (로봇청소기, 로봇공기청정기, 실버케어로봇, 키즈케어로봇, 펫케어로봇 등)(나) COMMERCIAL SERVICE ROBOT홈서비스 로봇의 자율주행 기술의 고도화를 통해 빌딩, 병원, 마트 등 상업적 공간에최적화된 상업용 서비스 로봇 플랫폼 개발을 통해 각 공간에서의 최적화 서비스 및 비즈니스 모델 발굴, 플랫폼과의 연계를 통한 상업용 서비스 로봇 제품 개발(다) IoT SMART HOME ROBOTIoT 기술과 로봇 기술 간의 융합을 통해 IoT서비스에 최적화된 로봇 플랫폼을 개발하여 빅데이터분석 및 학습을 통한 라이프스타일 분석, IoT와 연계된 AI 탑재를 통해 고객 최대 만족을 실현할 수 있는 IoT기반 지능형 서비스 로봇 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제9기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정사항이 발생할 수 있음을 참고하시기 바라며, 최종자료 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 9 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

36,597,179,706

40,864,805,681

현금및현금성자산
8,097,267,401

4,672,123,635

단기금융상품
19,208,102,738

23,234,705,457

매출채권및기타채권
2,289,780,423

3,437,622,666

재고자산
6,369,773,125

8,765,691,625

기타유동자산
632,256,019

754,662,298

Ⅱ.비유동자산

50,716,760,200

45,999,405,406

기타비유동금융자산
1,251,412,417

766,413,000

투자부동산
15,152,415,133

15,404,374,375

유형자산
32,912,668,754

28,566,294,561

무형자산
969,768,990

1,053,974,988

이연법인세자산
430,494,906

208,348,482

자산총계

87,313,939,906

86,864,211,087

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

14,326,438,256

5,455,774,635

매입채무및기타채무
928,918,139

2,234,665,244

단기차입금
1,000,000,000

1,000,000,000

유동성장기차입금
10,166,560,000

183,210,000

당기법인세부채
129,689,546

680,144,977

기타유동금융부채
623,686,629

465,696,538

기타유동부채
1,477,583,942

892,057,876

Ⅱ.비유동부채

8,062,333,067

19,160,825,656

장기차입금
7,124,920,000

18,291,480,000

기타비유동금융부채
937,413,067

869,345,656

부채총계

22,388,771,323

24,616,600,291

자본

Ⅰ.자본금
6,095,671,000

6,095,671,000

Ⅱ.자본잉여금
40,857,066,814

40,857,066,814

Ⅲ.기타자본
384,976,924

314,893,436

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
17,587,453,845

14,979,979,546

자본총계

64,925,168,583

62,247,610,796

부채및자본총계

87,313,939,906

86,864,211,087

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액
31,697,412,701
53,006,504,474

Ⅱ. 매출원가
16,243,998,188
28,346,286,090

Ⅲ. 매출총이익
15,453,414,513
24,660,218,384

Ⅳ. 판매비와관리비
13,924,763,156
18,481,551,587

Ⅴ. 영업이익
1,528,651,357
6,178,666,797

기타수익
832,139,300
1,835,442,082

기타비용
23,791,381
46,725,626

금융수익
810,643,096
650,711,518

금융비용
523,936,274
452,305,344

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
2,623,706,098
8,165,789,427

Ⅶ. 법인세비용(수익)
16,231,799
1,216,379,302

Ⅷ. 당기순이익(손실)
2,607,474,299
6,949,410,125

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 총포괄이익
2,607,474,299
6,949,410,125

ⅩⅠ. 주당이익

보통주 기본주당 이익
214
570

보통주 희석주당 이익
214
570

자 본 변 동 표

제 9 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.01.01 (전기초)
3,047,835,500
43,935,082,354
195,840,216
10,164,054,271
57,342,812,341

배당금지급
-
-
-
(2,133,484,850)
(2,133,484,850)

무상증자
3,047,835,500
(3,078,015,540)

(30,180,040)

주식기준보상
-
-
119,053,220
-
119,053,220

당기순이익(손실)
-
-
-
6,949,410,125
6,949,410,125

2022.12.31 (전기말)
6,095,671,000
40,857,066,814
314,893,436
14,979,979,546
62,247,610,796

2023.01.01(당기초)
6,095,671,000
40,857,066,814
314,893,436
14,979,979,546
62,247,610,796

주식기준보상
-
-
70,083,488
-
70,083,488

당기순이익(손실)
-
-
-
2,607,474,299
2,607,474,299

2023.12.31(당기말)
6,095,671,000
40,857,066,814
384,976,924
17,587,453,845
64,925,168,583

현 금 흐 름 표

제 9 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,065,457,601

6,499,101,473

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,862,478,323

7,830,672,128

당기순이익
2,607,474,299

6,949,410,125

당기순이익에 대한 비현금항목의 조정
537,553,970

1,295,439,477

영업활동 자산, 부채의 증감
3,717,450,054

(414,177,474)

2. 이자의 수취
459,088,103

247,502,912

3. 이자의 지급
(467,275,171)

(281,711,434)

4. 법인세의 납부
(788,833,654)

(1,297,362,133)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,345,887,367)

(10,745,749,353)

유형자산의 처분
-

8,454,899,000

유형자산의 취득
(5,171,802,444)

(21,644,736,370)

무형자산의 취득
(36,689,367)

(183,159,706)

리스개설원가
(18,529,194)

보증금의 증가
(100,000,000)

(564,681,000)

보증금의 감소
17,402,853

60,280,000

투자유가증권의 증가
(400,000,000)

(124,000,000)

정기예금의 증가

(8,000,000,000)

정기예금의 감소

1,000,000,000

단기금융상품의 증가
(60,637,435,000)

(50,447,476,771)

단기금융상품의 감소
65,001,165,785

60,703,125,494

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,288,743,607)

5,748,692,660

장기차입금의 차입
-

8,000,000,000

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(183,210,000)

(108,560,000)

리스부채의 상환
(105,533,607)

(53,672,450)

임대보증금의 증가

711,000,000

임대보증금의 반환
-

(636,410,000)

무상증자

(30,180,040)

배당금의 지급
-

(2,133,484,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,430,826,627

1,502,044,780

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,682,861)

(15,569,688)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,672,123,635

3,185,648,543

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,097,267,401

4,672,123,635

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 9 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분

제 9(당) 기
제 8(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 28일

처분확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금

17,374,105,360

14,766,631,061

미처분이익잉여금
14,766,631,061

7,817,220,936

전기오류수정

회계정책변경 누적효과

당기순이익(손실)
2,607,474,299

6,949,410,125

Ⅱ.이익잉여금 처분액

이익준비금의 적립

현금배당 (주당 배당금 : 당기 - 원 전기 - 원

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

17,374,105,360

14,766,631,061

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 9 기
제 8 기

1주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당률
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
17조
(사채모집
)

3.

사채의 총액은 액면
100억을 초과할 수 없다
.

<삭제>

조항삭제

제
19조
(전환사채의발행
) 1. 본 회사는 사채의 액면총액이
100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

제
19조
(전환사채의발행

) 1. 본 회사는 사채의 액면총액이

1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.

액면 총액 변경

제
20조
(신주인수권부사채
) 1. 본 회사는 사채의 액면총액이
100 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

제
20조
(신주인수권부사채

) 1. 본 회사는 사채의 액면총액이

1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

.

액면 총액 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회 결의일로부터 시행한다

2023년 03월 29일

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회 결의일로부터 시행한다

2024년 03월 28일

시행일 수정

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 대표이사 정우철 임기만료에 따른 중임의 건 3-2호 의안: 사외이사 양연채 임기만료에 따른 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정우철
1974.05.24
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

양연채
1970.09.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정우철
에브리봇(주)대표이사
2015.01 ~ 현재
에브리봇(주) 대표이사
없음

2009~2014
㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원

2003~2009
에이스로봇㈜ 책임연구원

2001
경상대학교 기관공학 졸업

양연채
자문위원
2021.01~현재
법무법인 태평양
없음

1999~ 2020
한국거래소 코스닥심사팀

1999
미국 Univ. of Wisconsin-Madison, MBA 졸업

1996
단국대학교 경영학과 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정우철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양연채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 양연채 사외이사 재선임

- 한국거래소에서 쌓은 풍부한 경험과 고도의 전문성을 축적해 온 전문가로, 정확하고 신속한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 의미있는 역할을 하고자 함.- 또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 이사회에 적극 참여하여 사외이사로서 투명한 의사결정과 감시감독 역할을 충실히 수행하고자 하며, 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 정우철 - 회사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함. 2. 사외이사 후보자 : 양연채 - 한국 거래소 근무 등의 경험을 통해 기업의 경영활동에 대한 이해도가 높고, 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없고, 한국거래소 재직 경험을 토대로 전문성, 독립성, 책임감 및 윤리의식 등을 종합적으로 고려한 결과 당사의 사외이사로 적합하다고 판단됨.

확인서

대표이사확인서

사외이사확인서

□ 감사의 선임

- 해당사항 없음

확인서

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
900백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://everybot.co.kr/) IR-공시 게시판에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2024년 3월 28일 오전 9시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.※ 당사는 주주총회 참석 기념품을 따로 제공하지 않습니다. ※ 긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련
한
세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할
경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.