에이스테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 에이스테크

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에이스테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명:주식회사 에이스테크놀로지주 소:인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16전화번호:032)458-1975

작 성 자:
성 명:송영규부서 및 직위:재무팀 상무전화번호:032)458-1975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이스테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이스테크놀로지
보통주
325,239
0.44
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구관영
최대주주
보통주
3,547,244
4.75
대표이사
-

성명희
최대주주특별관계자
보통주
1,059,954
1.42
-
-

구경희
최대주주특별관계자
보통주
1,256,937
1.68
-
-

구민희
최대주주특별관계자
보통주
1,084,664
1.45
-
-

윤택기
최대주주특별관계자
보통주
149,818
0.20
-
-

케이엔와이파트너스
최대주주특별관계자
보통주
890,185
1.19
-
-

(주)에이스안테나
최대주주특별관계자
보통주
827,869
1.11
-
-

계
-
8,816,671
11.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송영규((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

문형균((주)에이스테크놀로지)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전9시~2024년 3월 28일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 (주)에이스테크놀로지 재무팀우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 3월 28일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16(주)에이스테크놀로지 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전9시~2024년 3월 28일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날(3월28일)은 오후5시까지만 가능함.2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 주총참석장,신분증

- 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다.
당사의 제18기(2023.01~2023.12.31)실적은 5G투자가 지연으로 전기 대비 매출액 및
손익 감소하였습니다. 연결기준으로 매출액 1,397억원, 영업손실 635억원, 당기순손실 775억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,720억원, 영업손실 290억원, 당기순손실 954억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결재무상태표

제 18 기말 2023년 12월 31일 현재

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자 산

유동자산
153,105,264,804
235,745,883,633

현금및현금성자산
8,553,291,046
9,860,828,540

매출채권
54,230,949,387
97,479,765,100

기타유동금융자산

14,704,937,145
27,394,096,565

기타유동자산
28,917,317,553
12,046,152,275

재고자산
46,698,769,673
88,965,041,153

비유동자산
105,916,556,531
143,775,674,424

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,727,865,530
1,727,865,530

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
103,126,250

기타비유동금융자산
6,119,452,469
7,197,083,044

유형자산
75,810,317,269
101,126,619,367

투자부동산
7,208,619,445
10,565,503,374

무형자산

7,151,158,552
16,581,328,000

공동기업 및 관계기업투자

834,275,068
1,234,714,569

이연법인세자산

6,887,119,437
4,797,207,761

기타비유동자산

177,748,761
442,226,529

자산총계
259,021,821,335
379,521,558,057

부 채

유동부채
226,169,367,857
239,615,092,518

매입채무
58,067,952,839
68,876,759,802

기타유동금융부채
13,527,791,379
15,106,224,794

기타유동부채
15,778,200,967
10,250,933,820

당기법인세부채
1,982,298
452,450,047

차입금
138,271,399,599
144,289,773,911

유동리스부채
522,040,775
638,950,144

비유동부채
9,940,265,882
72,097,318,007

차입금
7,070,417,101
70,231,222,083

비유동리스부채
630,158,248
338,054,629

순확정급여부채
796,900,339
401,559,621

이연법인세부채
1,421,261,677
-

기타비유동금융부채
-
1,052,280,794

기타비유동부채
21,528,517
74,200,880

부채총계
236,109,633,739
311,712,410,525

자 본

지배기업의 소유지분
23,372,374,183
68,231,210,352

자본금
37,351,629,000
24,851,629,000

주식발행초과금
59,570,377,810
46,265,673,474

기타자본구성요소
19,948,940,611
22,359,228,579

결손금

(93,498,573,238)
(25,245,320,701)

비지배지분
(460,186,587)
(422,062,820)

자본총계
22,912,187,596
67,809,147,532

부채와 자본총계
259,021,821,335
379,521,558,057

연결포괄손익계산서

제 18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월31일 까지

제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매출액
139,682,548,730
240,405,466,099

매출원가
(161,879,701,357)
(205,856,847,779)

매출총이익
(22,197,152,627)
34,548,618,320

판매비와관리비
(41,265,643,779)
(54,607,133,132)

영업이익(손실)
(63,462,796,406)
(20,058,514,812)

기타수익
10,812,607,468
27,096,871,016

기타비용
(17,466,259,567)
(22,008,243,197)

금융수익
2,512,645,716
11,114,947,665

금융비용
(11,193,389,615)
(24,611,380,523)

공동기업 및 관계기업지분법이익(손실)
(730,009,405)
(2,852,019,337)

법인세비용차감전순이익(손실)
(79,527,201,809)
(31,318,339,188)

법인세비용(수익)
(1,997,323,364)
(1,120,355,617)

당기순이익(손실)
(77,529,878,445)
(30,197,983,571)

기타포괄손익
(1,938,819,130)
12,660,271,955

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
(2,060,203,437)

외환차이
(176,560,225)
1,240,409,933

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(187,761,468)
1,455,647,722

유형자산재평가이익
(1,574,497,437)
12,024,417,737

총포괄손익
(79,468,697,575)
(17,537,711,616)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(77,580,131,568)
(30,146,094,728)

비지배지분
50,253,123
(51,888,843)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(79,430,573,808)
(17,475,787,691)

비지배지분
(38,123,767)
(61,923,925)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실
(1,511)
(702)

희석주당손실
(1,580)
(719)

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제 18 기말 2023년 12월 31일 현재

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목

제 18 (당) 기말

제 18 (전) 기말

자 산

유동자산

118,221,108,384
160,660,214,257

현금및현금성자산

4,624,505,813
4,408,216,639

매출채권

64,737,475,341
118,605,095,024

기타유동금융자산

16,083,610,420
25,472,123,384

기타유동자산

15,232,558,929
9,952,106,320

재고자산

1,042,957,881
2,222,672,890

매각예정비유동자산
16,500,000,000

비유동자산

67,945,437,936
151,324,882,552

매출채권

5,229,012,710
12,587,471,901

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,727,865,530
1,727,865,530

당기손익-공정가치 측정 금융자산

0
103,126,250

기타비유동금융자산

30,349,934,237
42,142,113,908

유형자산

1,962,272,915
23,431,659,904

무형자산

4,229,478,045
11,957,319,845

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자

17,382,168,379
53,598,302,253

이연법인세자산

6,886,957,359
4,797,207,761

기타비유동자산

177,748,761
979,815,200

자산총계

186,166,546,320
311,985,096,809

부 채

유동부채

167,580,757,088
168,012,768,052

매입채무

30,455,216,620
39,143,775,935

기타유동금융부채

4,039,588,118
7,192,660,316

기타유동부채

13,577,723,071
9,252,912,394

미지급법인세

138,715,193

차입금

119,456,497,558
111,935,607,761

유동리스부채
51,731,721
349,096,453

비유동부채

7,533,572,445
71,779,359,543

차입금

7,070,417,101
70,231,222,083

비유동리스부채
30,136,434
82,757,913

순확정급여부채

411,490,393
338,897,873

기타비유동금융부채

1,052,280,794

기타비유동부채

21,528,517
74,200,880

부채총계

175,114,329,533
239,792,127,595

자 본

자본금

37,351,629,000
24,851,629,000

주식발행초과금

59,570,377,810
46,265,673,474

기타자본구성요소

20,730,339,237
21,565,474,950

결손금

(106,600,129,260)
(20,489,808,210)

자본총계

11,052,216,787
72,192,969,214

부채와 자본총계
186,166,546,320
311,985,096,809

포괄손익계산서

제 18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월31일 까지

제 17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매출액

100,329,211,751
172,046,071,972

매출원가

(87,706,716,387)
(131,656,690,346)

매출총이익

12,622,495,364
40,389,381,626

판매비와관리비

(41,698,264,733)
(36,910,050,055)

영업이익(손실)

(29,075,769,369)
3,479,331,571

기타수익

7,774,435,137
23,299,510,933

기타비용

(13,847,239,269)
(15,770,370,970)

금융수익

3,336,663,648
9,324,526,876

금융비용

(6,880,767,075)
(14,063,352,462)

종속기업지분법손실

(58,763,438,477)
(47,071,752,896)

법인세비용차감전순이익(손실)

(97,456,115,405)
(40,802,106,948)

법인세비용(수익)

(2,018,915,324)
(1,663,575,740)

당기순이익(손실)

(95,437,200,081)
(39,138,531,208)

기타포괄손익

(801,700,510)
14,990,720,570

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(87,528,517)
13,535,072,848

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(187,761,468)
1,455,647,722

자산재평가손익
(526,410,525)

총포괄손익

(96,238,900,591)
(24,147,810,638)

주당손익

기본주당손실

(1,877)
(906)

희석주당손실

(1,962)
(927)

<결손금처리계산서(안)>

제18 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제17 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

18기 처분예정일 2024년 3월 29일

17기 처분예정일 2023년 3월 31일

(단위 : 원 )

과 목
제 18기
제 17기

미처분이익잉여금
(107,240,129,260)
(21,129,808,210)

전기이월미처분이익잉여금
(12,141,578,236)
16,553,075,276

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익
(95,437,200,081)
(39,138,531,208)

확정급여제도 보험수리적 손익
(187,761,468)
1,455,647,722

자산재평가손익의 처분
526,410,525,

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익
-
-

이월결손금 처리액
3,542,934,310
8,988,229,974

자본잉여금이입액
3,542,934,310
8,988,229,974

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(103,697,194,950)
(12,141,578,236)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제18기
제17기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

구관영
1947.03.15
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구관영
(주)에이스테크놀로지 대표이사
1974~1980
-록켄쟈 무역공사 해외영업 부장
없음

1980~현재
-현재 (주)에이스테크놀로지 대표이사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구관영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 구관영](주)에이스테크놀로지의 창업자이며 대표이사로서 통신장비에 대한 전문성을 보유하고 있으며 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 고객중심 경영을 적극 실천하고, 회사의 기업가치 향상에 크게 기여할 것으로
판단되어 추천하였습니다.

확인서

이사 확인서.jpg
이사 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 상 근
1945. 08. 15
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 상 근
경영인
1983~1996
- 현대전자산업(주)통신기기 사업본부장
없 음

1999~2016
- (주)엠피디 대표이사

2023~현재
- (주)에이스테크놀로지 일시감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로
판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
488백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.