메디앙스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 메디앙스

주주총회소집공고
2.9
메디앙스(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13일

회 사 명 :
메디앙스 주식회사

대 표 이 사 :
박수찬

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 64길 4

(전 화) 02-6283-6814

(홈페이지)http://www.medience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장
(성 명) 이진서

(전 화) 02-6283-6814

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제19조의2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전9 시

2. 장소 : 충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김은정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 홍지욱 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://www.medience.co.kr)에 게재하고, 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

또한, 당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도와 전자위임장 권유 제도를 도입하였으니, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 3월 18일 ～ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작인은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다.
본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 준비물

구분
개인
법인

직접행사
본인 신분증
-

간접행사
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영수(출석률: 100%)
홍지욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.09
제1호 의안: 제44기 정기주주총회 소집결의 건
가결
가결

2
2023.03.15
제1호 의안: 제44기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
가결

3
2023.03.31
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
가결
가결

4
2023.04.25
제1호 의안: 우리은행 시설자금 신규차입의 건제2호 의안: 우리은행 운전자금 신규차입의 건제3호 의안: 우리은행 수입신용장 한도개설의 건
가결
가결

5
2023.12.15
제1호 의안: 제45 정기주주총회 기준일 설정의 건
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
48,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래

미적은(천진)상무유한공사

(계열회사)

2023.01~2023.12
141
19.75

매출거래
(주)맘스맘(계열회사)
2023.01~2023.12
28
3.95

매입거래

비알엠로지스틱스㈜

(계열회사)

2023.01~2023.12
34
4.69

(주1)
2022년도 별도 매출총액의 1% 이상인 거래입니다.

(주2)
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미적은(천진)상무유한공사

(계열회사)

매출거래
2023.01~2023.12
141
19.75

(주1)
2022년도 별도 매출총액의 5% 이상인 거래입니다.

(주2)
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성2005년 이후 한국의 출산율은 지속적으로 감소하여
2023년 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수는 0.72명으로 OECD국가 중 최저를 기록하고 있습니다.

정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼치고 있습니다. 그러나 사회적으로 고용불안, 출산ㆍ육아비용 부담 등이 커지며 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고, 초혼연령이 상승하여 출산율 하락에 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 유아시장규모의 축소로 신규진입자와 기존사업자간의 경쟁은 더욱 심해지고 있습니다.또한 시장측면에서는 유통채널별 브랜드 차별화가 심화되어 백화점 상품, 할인점 상품, 아울렛 상품, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등이 뚜렷하게 구별되는 가운데 각 채널 내·외의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단하고 있습니다. 그리고 재래시장의 브랜드화, 수입 및 라이센스 브랜드의 시장참여는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이외에도 국내외 성인 럭셔리 및 프리미엄급 브랜드들의 유아동복시장 진출과 기존 유통사들의 PB개발이 유아동복 라인으로 확대될 것으로 예상되며 기존 유통사들과 해외대형 브랜드가 전략적 제휴를 통해 유아동복시장에 참여할 것으로 보입니다.결국 축소되는 시장규모 속에서 채널 내의 '브랜드 대 브랜드' 간 경쟁뿐만 아니라 채널 사이에서 '브랜드 대 유통채널', '유통채널 대 유통채널'간 경쟁구도로 심화될 것으로 예상됩니다.

고객측면에서는 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준이 향상되고 있습니다. 이에 따라 상품 및제품을 선택하는 기준이 가격, 디자인 등에서 친환경, 웰빙적인 것에 변화되고 있으며 향후 이러한 점을 고려하여 차별화된 상품과 제품으로 소비자의 needs를 충족할 수 있는 전략이 요구되고 있습니다.(2) 산업의 성장성유아 산업은 다른 사업 군에 비해 성장성은 떨어지는 사업군이나 안정적인 사업영역입니다. 출산율이 지속적으로 감소하여 총인구증가율이 감소하고 있지만 유아동1인당 투입되는 비용은 증가하고 있습니다. 이는'내 아이는 최고'로 라는 부모들의 마인드 속에 소비심리가 작용하였다고 볼 수 있어 역신장하고 있지 않습니다. 그에 따른 소비성향도 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 또한 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장을 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성유아동을 위한 생활용품 및 의류시장은 지속적으로 소비가 이루어지고 있는 소비재로 경기변동에 민감하게 반응하지 않지만, 경기침체등의 이유로 영향을 받기도 합니다.

(4) 경쟁요소

메디앙스는 유아용품군에서 지속적인 리더쉽과 혁신을 발휘하면서 시장에서 선두기업으로서의 위치를 고수하고 있으며(제지, 분유 제외), 다양한 분야에서의 경쟁사들과 경쟁 활동을 펼치고 있습니다.

유아스킨케어 시장은 유한킴벌리, 제로투세븐이 할인점 시장에 대한 대대적인 공략을 지속적으로 함으로서 저가의 일반 범용스킨케어시장은 큰 폭으로 감소하고 있으며 기능적인 제품을 선호하는 트랜드로 변화되고 있는 추세입니다.

또한 온라인 시장을 중심으로 신규진입자가 증가하고, 해외제품들이 직구 등의 다양한 루트를 통해 국내에 반입되며 시장은 점점 치열한 양상으로 전개 되고 있습니다.수유용품 시장에서는 당사와 아벤트, 더블하트 등이 치열한 시장 쟁탈전을 펼치고 있습니다. 출산율의 지속적인 감소로 시장 규모가 전체적으로 감소하고 있는 반면, 모유수유율이 증가함에 따라 모유 관련 제품군이 성장을 하고 있습니다. 이에 당사도 모유 수유 관련 제품군을 지속적으로 개발하여 수유용품 시장에 적극적인 대응을 펼치고 있습니다.유아생활용품군은 다양한 제품군들이 있는데 세제 및 베이비 구강, 주방위생 제품군에서는 당사가 독보적인 시장점유율로 지속적인 시장 성장세를 주도하고 있으며, 패션 분야에서는 글로벌 키즈 마켓시장의 확대로 수입 브랜드의 시장 진입의 확대되어 경쟁이 심화되고 있으며, 당사 브랜드로는 타티네 쇼콜라가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유아토털문화기업으로 스킨케어, 수유용품, 완구발육용품에서부터 유아용패션에 이르기까지 "엄마의 또 다른 이름" 이라는 모토아래 육아에 필요한 임상의 과학적인 다양한 제품을 제공 하고 있습니다.

옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 더퓨어 제품을 시작으로 전 제품에 적용하며 품질개선을 진행하고 있습니다.

또한, 당사는 신규 성장동력을 발굴하기 위하여 2013년 4월에 중국 천진법인을 설립하였으며, 2020년 5월 중국 미적은법인을 설립하여 2021년 1월 영업활동을 개시 하였습니다. 이를 통하여 이전보다 효과적으로 빠르게 시장변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장시켜 나가고 있습니다.

당사의 주요 브랜드는 Dr.ato, B&B, 더퓨어, UPIS 등이 있으며, 2001년 국내 최초로 론칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라 및 뮤아 등이 있으며 현재 쇼콜라 전문매장을 백화점 내에서 운영하고 있고 이를 통해 자사 프리미엄 브랜드를 비롯하여 글로벌 독점 소싱 제품도 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 유아/생활사업부Dr.ato는 민감성 건성피부를 위한 제품으로, 임상실험을 통해 극도로 민감한 피부의 케어에 있어서 그 효능과 효과를 검증한 제품입니다.Dr.ato 3.5.7 브랜드는 피부증상별, 피부타입별로 건조하고 가려운피부, 과민감성, 아토피성 피부의 피부고민을 해결해주는 고기능성 스킨케어입니다. Dr.ato는 신생아부터 민감한 성인까지 사용이 가능한 프리미엄 스킨케어입니다.생활용품 군에서 B&B는 세제/유연제, 베이비 오랄크린 등의 안정적인 M/S를 바탕으로, 지속적으로 고객충성도를 제고하는 동시에, 제품 카테고리를 꾸준히 확대하고 있으며, 신제품 개발에도 노력하고 있습니다. 신제품 개발 결과 국내 최초로 유아세제에 대하여 미국 FDA 기준 피부자극 테스트를 완료하였으며, 이는 천연원료, 항균, 인체 유해성분 무첨가라는 기존 B&B 제품의 콘셉트를 더욱 강화한 것이 특징입니다.이외에도 제지부문에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분화된 기능성 물티슈(항균 손&입 티슈, 콧물 전용 티슈, 얼굴&누가 전용 티슈)를 선보인 바 있으며, 최근 동 제품 분야에서 공격적인 시장침투율을 보이고 있습니다.

2. 패션/유통사업부문
지난 2004년 메디앙스를 통해 국내 첫 런칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라는 브랜드 고유의 French 프리미엄 가치를 가지고 국내 소비자 needs를 반영한 트렌디한 제품군을 선보이고 있습니다. 유아에 최적화된 친환경 프리미엄 코튼소재와 항진드기, 에이지언(AGION) 가공법이 적용된 기능성 언더웨어까지 라인업하여 많은 고객들에게 사랑 받고 있습니다. 내의류 제품에 대해 대한아토피협회로부터 아토피 안심마크를 획득하여 사용하고 있습니다. 타티네쇼콜라는 현재 전국 30여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며 지속적으로 확장하고 있습니다.또한 2015년 상반기에 유아동 라이프스타일 브랜드 '뮤아' 를 새롭게 런칭하며 자사의류 브랜드 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 단순히 제품판매가 아닌 아이의 감성과 놀이, 체험에 집중된 스토리와 함께 제품군을 개발하여 제품을 중심으로 서비스와 문화를 선도하는 사업으로 전개시켜 나갈 계획입니다.

◇ 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
22년점유율
21년점유율
20년점유율

스킨케어
유아기초
4%
1%

1%

아토피 계열
5%
8%

6%

수유용품
젖병
3%
3%

2%

젖꼭지
2%
3%

2%

수유기타
5%
8%

8%

생활용품
유아의류용 세제류
63%
62%

65%

물티슈
12%
12%

14%

유아복
쇼콜라
7%
7.2%

9%

※ 물티슈, 유아복 점유율은 시장규모대비 자사 매출 규모 계산 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장 특히 모바일 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다. 인스타그램, 페이스북, 블로그, 유투브 등 다양한 채널 내에서 소비자 커뮤니케이션을 강화함으로써 소비자들과의 Love Mark를 곤고히 하여 많은 분들이 메디앙스 제품을 체험해 보고 또 주변에 권할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신사업진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있으며
, 반려동물사업 분야를 신사업으로 선정하였습니다.

사업의 안정적인 런칭을 위해서
동물용의약외품
OEM 생산을 먼저 진행할 예정이며
,
OEM 비즈니스를 점차 확대하면서 당사가 가지고 있는 연구개발역량을 더해 단기간 내에
ODM 사업의 추진을 계획하고 있습니다
.

한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 연관산업 규모는
2020년
3조
3753억원에서
2027년
6조
55억원이 될 것으로 예상하고 있습니다

.
1

인가구의 증가
, 저출산
, 고령화 등이 반려동물 양육가구 증가를 이끌고 있으며
, 반려동물을 키우고 가족처럼 소증한 존재로 여기는
‘펫팸
(Pet + Family)’족 증가는 반려동물 양육가구 증가와 더불어 동물권에 대한 관심과 동물의 사회적 지위 상승 등으로 반려동물 연관산업의 시장은 확대

·

고급화되는 경향성을 보이고 있습니다
. 이에 동물용의약외품을 중심으로 점진적으로 사업을 확대해 브랜드 이미지 제고와 재무성과 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 예상하고 있습니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2023. 12. 31 현재

제 44 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자산

유동자산
27,871,084,661
30,844,169,300

현금및현금성자산
6,142,050,130
7,774,262,588

매출채권 및 기타채권
9,991,383,156
11,899,363,075

기타유동금융자산
3,233,478
7,006,021

재고자산
11,262,828,856
10,791,735,906

당기법인세자산
262,580
-

기타유동비금융자산
471,326,461
371,801,710

비유동자산
94,652,276,100
85,542,464,209

장기매출채권및기타채권
2,420,508,313
2,536,655,104

당기손익-공정가치측정 금융자산
36,176,299,980
27,565,792,920

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
587,640,827
526,586,517

관계기업투자자산
-
108,552,016

기타비유동금융자산
41,239,251
41,018,642

유형자산
34,816,244,434
35,950,219,974

사용권자산
116,545,198
195,285,742

투자부동산
18,069,615,677
18,121,491,667

무형자산
2,319,218,420
480,766,652

이연법인세자산
103,157,430
13,380,144

기타비유동비금융자산
1,806,570
2,714,831

자산총계
122,523,360,761
116,386,633,509

부채

유동부채
22,269,803,815
24,969,232,643

매입채무 및 기타채무
5,284,547,350
7,009,383,508

단기차입금
14,965,129,946
3,540,859,438

유동성장기차입금
-
12,137,500,000

유동성리스부채
92,609,720
100,408,777

기타유동금융부채
959,513,098
891,797,341

당기법인세부채
127,265,203
296,807,805

기타유동비금융부채
564,340,119
615,943,365

유동충당부채
276,398,379
376,532,409

비유동부채
12,512,540,413
10,452,493,322

리스부채
27,605,466
97,949,386

기타비유동금융부채
3,465,672,500
4,298,753,585

확정급여채무
6,052,771,115
4,187,689,462

이연법인세부채
2,966,491,332
1,868,100,889

부채총계
34,782,344,228
35,421,725,965

자본

지배기업소유주지분
87,741,016,533
80,964,907,544

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
1,029,274,780
999,729,825

이익잉여금
82,641,465,727
75,894,901,693

비지배지분
-
-

자본총계
87,741,016,533
80,964,907,544

자본과부채총계
122,523,360,761
116,386,633,509

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 44 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
66,023,045,995
71,422,007,545

Ⅱ. 매출원가
32,820,474,540
35,996,096,129

Ⅲ. 매출총이익
33,202,571,455
35,425,911,416

판매비와관리비
33,712,215,112
33,816,001,914

Ⅳ. 영업이익(손실)
(509,643,657)
1,609,909,502

기타영업외수익
1,455,496,808
914,516,619

기타영업외비용
678,806,298
899,840,418

금융수익
8,927,916,189
327,367,077

금융비용
626,595,354
17,434,369,470

지분법이익
14,406,568
53,011,708

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,582,774,256
(15,429,404,982)

법인세비용
921,403,898
(3,703,025,373)

Ⅵ. 당기순이익
7,661,370,358
(11,726,379,609)

Ⅶ. 기타포괄손익
(885,261,369)
552,291,181

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(866,512,364)
631,457,657

확정급여제도의 재측정요소
(914,806,324)
598,159,428

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
48,293,960
33,298,229

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익
(18,749,005)
(79,166,476)

해외사업장환산외환차이
(18,749,005)
(79,166,476)

Ⅷ. 총포괄손익
6,776,108,989
(11,174,088,428)

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
7,661,370,358
(11,726,379,609)

비지배지분

-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
6,776,108,989
(11,174,088,428)

비지배지분

-

XI. 주당이익

기본주당순이익
678
(1,022)

(2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2023. 12. 31 현재

제 44 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

유동자산
23,999,871,717
26,963,625,104

현금및현금성자산
4,032,874,877
6,234,468,940

매출채권 및 기타채권
10,284,138,461
10,861,100,838

재고자산
9,467,489,094
9,632,773,769

기타유동비금융자산
215,106,705
235,281,557

당기법인세자산
262,580
-

비유동자산
95,145,656,260
85,901,116,291

장기매출채권및기타채권
2,420,508,313
2,536,655,104

당기손익-공정가치측정 금융자산
36,176,299,980
27,565,792,920

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
587,640,827
526,586,517

관계기업투자자산
-
10,000,000

종속기업투자자산
2,403,066,000
486,114,000

기타비유동금융자산
41,239,251
41,018,642

유형자산
34,802,332,916
35,935,854,469

사용권자산
86,247,028
195,285,742

투자부동산
18,069,615,677
18,121,491,667

무형자산
556,899,698
479,602,399

기타비유동비금융자산
1,806,570
2,714,831

자산총계
119,145,527,977
112,864,741,395

부채

유동부채
21,853,723,107
24,399,887,601

매입채무 및 기타채무
5,391,462,061
6,954,951,509

단기차입금
14,965,129,946
3,540,859,438

유동성장기차입금
-
12,137,500,000

유동성리스부채
60,837,488
100,408,777

기타유동금융부채
881,700,201
852,896,983

당기법인세부채
-
121,693,596

기타유동비금융부채
278,195,032
315,044,889

유동충당부채
276,398,379
376,532,409

비유동부채
12,537,316,175
10,519,083,878

리스부채
27,605,466
97,949,386

기타비유동금융부채
3,465,672,500
4,298,753,585

확정급여채무
5,737,507,608
4,187,689,462

이연법인세부채
3,306,530,601
1,934,691,445

부채총계
34,391,039,282
34,918,971,479

자본

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
68,710,973
20,417,013

이익잉여금
80,615,501,696
73,855,076,877

자본총계
84,754,488,695
77,945,769,916

자본과부채총계
119,145,527,977
112,864,741,395

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 44 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
63,818,870,170
66,784,368,420

Ⅱ. 매출원가
32,218,154,841
34,500,462,360

Ⅲ. 매출총이익
31,600,715,329
32,283,906,060

판매비와관리비
31,553,427,199
32,661,463,552

Ⅳ. 영업이익(손실)
47,288,130
(377,557,492)

기타영업외수익
959,841,979
850,020,230

기타영업외비용
641,876,300
877,715,814

금융수익
8,916,524,468
10,810,832,072

금융비용
621,939,456
17,434,369,470

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,659,838,821
(7,028,790,474)

법인세비용
1,000,668,486
(3,191,657,689)

Ⅵ. 당기순이익
7,659,170,335
(3,837,132,785)

Ⅶ. 기타포괄손익
(850,451,556)
631,457,657

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(850,451,556)
631,457,657

확정급여제도의 재측정요소
(898,745,516)
598,159,428

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
48,293,960
33,298,229

Ⅷ. 총포괄이익
6,808,718,779
(3,205,675,128)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
678
(334)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 미처분이익잉여금
72,023,632,023
65,263,207,204

전기이월미처분이익잉여금
65,263,207,204
68,502,180,561

기타포괄손익누계액대체

-

확정급여제도의 재측정요소
(898,745,516)
598,159,428

당기순이익
7,659,170,335
(3,837,132,785)

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
72,023,632,023
65,263,207,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당 미지급에 따른 과거 배당이력 부재로 기재를 생략합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김은정
1969.10.31
-
-
본인
이사회

홍지욱
1962.01.07.
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김은정
경영인

현재2010.01 ~ 2022.011992.03 ~ 1995.02

- 메디앙스 회장
-
메디앙스(주) 대표이사
- 미국 세인트루이스 대학원 MBA

없음

홍지욱
변호사

2015년 ~ 현재2012년 ~ 현재2010.09 ~ 2012.081980.03 ~ 1984.08

- 중앙대 법학 전문원 겸임교수 - 법무법인(유한)바른 파트너 변호사- 대검찰청 감찰본부 본부장

- 서울대학교 법과대학

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김은정
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

홍지욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 홍지욱]1. 전문성전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입
니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김은정] 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다[사외이사 후보자 홍지욱] 사외이사로사 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 후보 김은정.jpg
확인서_사내이사 후보 김은정

확인서_사외이사 후보 홍지욱.jpg
확인서_사외이사 후보 홍지욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,381백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후

사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.medience.co.kr → 회사소개 → IR→ 공시정보) 에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.
또한, 당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도와 전자위임장 권유 제도를 도입하였으니, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.