우진비앤지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 우진비앤지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
우진비앤지주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 우진비앤지 주식회사주 소: 경기도 화성시 양감면 정문송산로230전화번호: 031-352-0185

작 성 자:
성 명: 이석형부서 및 직위: 경영기획팀 / 부장전화번호: 02-795-2361

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우진비앤지주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우진비앤지주식회사
보통주
2,122
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강재구
대표이사
보통주
3,984,572
13.79
대표이사
-

강석진
대표이사
보통주
2,037,479
7.05
대표이사
-

강은영
특수관계인
보통주
266,805
0.92
특수관계인
-

윤정미
특수관계인
보통주
70,000
0.24
특수관계인
-

소부자
특수관계인
보통주
22,838
0.08
특수관계인
-

강명모
특수관계인
보통주
30,000
0.10
특수관계인
-

강경모
특수관계인
보통주
30,000
0.10
특수관계인
-

강민철
특수관계인
보통주
30,000
0.10
특수관계인
-

계
-
6,471,694
22.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이석형
보통주
2,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로230 우진비앤지(주) ·전화번호 : 031-352-0185 ·팩스번호 : 031-352-1488- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 양감면 정문송산로230우진비앤지(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
-인터넷 : https://evote.ksd.or.kr-모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안：제39기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 별도기준 매출은 전년대비 14.2% 감소한 241억원을 기록하였고, 영업이익은 손실로 적자전환 하였습니다. 전년대비 1%의 원가절감등 노력에도 불구하고 인체원료의약품등의 매출 부진과 판관비 증가에 따른 원인입니다. 연결기준 매출은 전년대비 32.5% 증가한 579억원을 기록하였고, 영업이익은 소폭감소한 7억원을 달성하였습니다. 이는 연결대상회사의 신규 추가로 인한 효과입니다.

기타 상세내용은 주주총회소집 공고상의 Ⅲ-1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woogenebng.com)에 게재 예정인 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

40,006,515,325

39,443,891,043

1. 현금및현금성자산(주석 4,32,33)
13,593,220,149

19,699,836,667

정부보조금
(132,402)

(227,902)

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 9,32,33)
4,386,010,563

4,974,667,157

3. 매출채권(주석 6,32,33)
8,903,046,582

5,122,502,379

4. 미수금(주석 6,32,33)
85,988,798

86,676,125

5. 미수수익(주석 6,32,33)
11,274,183

11,842,282

6. 선급금(주석 8)
189,834,791

125,532,181

7. 선급비용(주석 8)
867,056,124

86,483,530

8. 환불자산(주석 8,20)
83,805,686

95,949,748

9. 당기법인세자산(주석 8)
10,472,852

117,488,758

10. 단기대여금(주석 6,32,33,34)
165,000,000

165,000,000

11. 파생상품자산(주석12,32,33)
425,008,000

-

12. 재고자산(주석 7)
11,285,929,999

8,958,140,118

Ⅱ. 비 유 동 자 산

81,582,850,812

52,078,585,397

1. 장기금융상품(주석 5,6,32,33)
563,218,400

466,540,880

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 9,32,33)
3,055,246,515

2,151,975,436

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석 10,32,33)
1,054,963,693

5,571,800,147

4. 관계기업투자주식(주석 11)
3,070,400,703

2,915,391,604

5. 장기매출채권(주석 6,32,33)
20,000

20,000

6. 유형자산(주석 13,17,21)
33,183,554,124

20,422,130,742

7. 무형자산(주석 15)
35,663,659,861

17,253,238,600

8. 사용권자산(주석 14)
815,319,115

1,044,856,206

9. 보증금(주석 6,32,33)
400,165,126

206,568,949

10. 장기대여금(주석 6,32,33,34)
1,185,004,000

1,860,616,000

11. 파생상품자산(주석12,32,33)
1,837,710,000

-

12. 이연법인세자산(주석 29)
753,589,275

185,446,833

자 산 총 계

121,589,366,137

91,522,476,440

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

24,776,155,638

17,760,435,402

1. 매입채무(주석 16,32,33)
2,248,356,376

1,921,411,692

2. 단기차입금(주석 13,17,21,32,33)
10,350,000,000

4,450,000,000

3. 미지급금(주석 16,32,33)
1,368,686,357

651,257,516

4. 선수금(주석 16)
92,732,628

24,480,172

5. 예수금(주석 16)
43,782,955

13,150

6. 미지급비용(주석 16,32,33)
832,176,359

603,476,647

7. 유동성장기차입금(주석 13,17,21,32,33)
1,226,560,000

774,630,000

8. 파생상품부채(주석 12,32,33)
2,364,024,000

271,560,000

9. 환불부채(주석 16 20)
105,968,228

122,562,607

10. 리스부채(주석 14,32,33)
417,765,371

492,581,703

11. 전환사채(주석 18,32,33)
5,543,453,164

8,448,461,915

12. 당기법인세부채(주석 29)
182,650,200

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

24,482,830,581

9,195,593,481

1. 장기차입금(주석 13,17,21,32,33)
3,935,760,000

4,582,320,000

2. 전환사채(주석 18,32,33)
7,040,977,930

-

3. 미지급비용(주석 16,32,33)
19,210,648

27,013,829

4. 파생상품부채(주석 12,32,33)
5,913,846,000

-

5. 리스부채(주석 14,32,33)
411,984,413

557,984,323

6. 확정급여부채(주석 19)
2,851,992,272

2,074,647,742

7. 이연법인세부채(주석 29)
4,309,059,318

1,953,627,587

부 채 총 계

49,258,986,219

26,956,028,883

자 본

지배기업소유주지분

33,523,805,490

35,317,488,605

Ⅰ. 자본금(주석 22)
14,444,646,500

14,444,646,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석 22,23)
35,648,233,597

35,648,233,597

Ⅲ. 자본조정(주석 23)
(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석 23)
(161,754,316)

(167,514,295)

Ⅴ. 결손금(주석 24)
(16,396,275,721)

(14,596,832,627)

비지배지분(주석 1)

38,806,574,428

29,248,958,952

자 본 총 계

72,330,379,918

64,566,447,557

자 본 과 부 채 총 계

121,589,366,137

91,522,476,440

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석 25)

57,919,354,665

43,703,465,297

1. 제품매출
53,563,968,682

38,464,967,255

2. 상품매출
3,849,897,146

4,835,846,100

3. 용역매출
505,488,837

402,651,942

Ⅱ. 매출원가(주석 27,34)

42,979,154,326

34,232,694,979

1. 제품매출원가
40,111,234,311

29,847,124,232

2. 상품매출원가
2,710,610,328

4,165,417,377

3. 용역매출원가
157,309,687

220,153,370

Ⅲ. 매출총이익

14,940,200,339

9,470,770,318

Ⅳ. 판매비와관리비(주석 26,27,34)

14,226,535,550

8,315,346,723

Ⅴ. 영업이익

713,664,789

1,155,423,595

Ⅵ. 기타수익(주석 28)

446,830,491

805,289,193

Ⅶ. 금융수익(주석 28)

3,414,818,470

1,008,370,361

Ⅷ. 기타비용(주석 28)

652,559,596

488,652,170

Ⅸ. 금융비용(주석 28)

5,835,998,846

1,924,619,814

X. 지분법이익(손실)(주석 11)

149,086,613

110,701,476

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,764,108,060)

666,512,641

XII. 법인세비용(수익)(주석 29)

(577,276,436)

(346,090,740)

XIII. 당기순이익(손실)

(1,186,831,624)

1,012,603,381

1. 지배기업의 소유주지분
(1,183,857,913)

849,565,166

2. 비지배지분
(2,973,711)

163,038,215

XIV. 기타포괄손익

(664,124,722)

353,941,451

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소
(669,884,701)

334,262,501

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(162,507)

18,608,621

3. 지분법자본변동
5,922,486

1,070,329

XV. 총포괄손익

(1,850,956,346)

1,366,544,832

1. 지배기업의 소유주지분
(1,793,683,115)

1,192,826,973

2. 비지배지분
(57,273,231)

173,717,859

XVI. 지배지분에 대한 주당손익(주석 30)

1. 기본주당손익

(41)

29

2. 희석주당손익

(41)

29

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2022.1.1(전기초)
14,444,646,500
32,667,902,715
(11,044,570)
(176,513,601)
(15,780,660,294)
31,144,330,750
13,419,735,992
44,564,066,742

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 지분변동
-
2,980,330,882
-
-
-
2,980,330,882
(2,980,330,882)
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
18,495,357,590
18,495,357,590

종속기업 주식선택권
-
-
-
-
-
-
140,478,393
140,478,393

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
849,565,166
849,565,166
163,038,215
1,012,603,381

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
7,928,977
-
7,928,977
10,679,644
18,608,621

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
334,262,501
334,262,501
-
334,262,501

지분법자본변동
-
-
-
1,070,329
-
1,070,329
-
1,070,329

2022.12.31(전기말)
14,444,646,500
35,648,233,597
(11,044,570)
(167,514,295)
(14,596,832,627)
35,317,488,605
29,248,958,952
64,566,447,557

2023.1.1(당기초)
14,444,646,500
35,648,233,597
(11,044,570)
(167,514,295)
(14,596,832,627)
35,317,488,605
29,248,958,952
64,566,447,557

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 연결범위변동
-
-
-
-
-
-
9,228,813,506
9,228,813,506

주식선택권
-
-
-
-
-
-
386,075,201
386,075,201

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,183,857,913)
(1,183,857,913)
(2,973,711)
(1,186,831,624)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(615,585,181)
(615,585,181)
(54,299,520)
(669,884,701)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(162,507)
-
(162,507)
-
(162,507)

지분법자본변동
-
-
-
5,993,841
-
5,922,486
-
5,922,486

2023.12.31(당기말)
14,444,646,500
35,648,233,597
(11,044,570)
(161,682,961)
(16,396,275,721)
33,523,805,490
38,806,574,428
72,330,379,918

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,184,958,447

2,636,056,045

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,031,163,981

3,437,157,044

가. 당기순이익(손실)
(1,186,831,624)

1,012,603,381

나. 조정(주석 31)
7,108,903,693

2,602,729,747

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동(주석 31)
(3,890,908,088)

(178,176,084)

2. 이자의 수취
234,805,081

250,342,261

3. 이자의 지급
(791,689,973)

(287,716,847)

4. 배당금 수령
1,516,680

928,900

5. 법인세 환급(납부)
(290,837,322)

(764,655,313)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(14,432,858,142)

(8,361,446,671)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
8,962,852,319

8,820,846,710

가. 단기금융상품의 처분
500,000,000

708,000,000

나. 장기금융상품의 처분
3,635,200

6,833,600

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
7,360,003,777

7,293,351,997

라. 대여금의 회수
790,332,000

577,704,000

마. 유형자산의 처분
124,731,342

180,750,491

바. 보증금의 수령
15,000,000

5,000,000

아. 보험금의 수령
-

49,206,622

사. 무형자산의 처분
169,150,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(23,395,710,461)

(17,182,293,381)

가. 단기금융상품의 취득
-

80,020,139

나. 장기금융상품의 취득
100,312,720

190,773,520

다. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
7,637,587,430

8,745,845,466

라. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
983,190,750

5,500,027,204

마. 대여금의 대여
114,720,000

1,995,896,000

바. 종속기업투자주식의 쥐득
12,800,038,888

사. 유형자산의 취득
1,521,679,073

503,150,165

아. 무형자산의 취득
238,181,600

9,569,120

자. 보증금의 증가
-

157,011,767

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

5,570,949,201

14,460,232,180

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,000,000,000

23,410,256,000

가. 단기차입금의 차입
7,900,000,000

3,100,000,000

나. 장기차입금의 차입
100,000,000

1,000,000,000

다. 전환사채의 발행
17,000,000,000

라. 종속기업 유상증자
-

19,310,256,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(19,429,050,799)

(8,950,023,820)

가. 단기차입금의 상환
7,640,000,000

2,639,358,600

나. 유동성장기차입금의 상환
1,134,629,992

360,600,000

다. 장기차입금의 상환
1,000,000,000

라. 전환사채의 상환
9,081,022,200

4,677,240,600

마. 리스부채의 상환
573,398,607

457,926,210

바. 주식발행비용
-

814,898,410

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(17,124,446)

(64,887,130)

V.연결범위변동

1,587,458,422

-

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+V)

(6,106,616,518)

8,669,954,424

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

19,699,836,667

11,029,882,243

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

13,593,220,149

19,699,836,667

2) 별도재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

12,334,014,107

15,064,467,634

1. 현금및현금성자산(주석4,32,33)
404,253,565

3,254,465,265

정부보조금
(132,402)

(227,902)

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석9,32,33)
506,196,498

584,637,197

3. 매출채권(주석6,32,33,34)
3,690,693,504

3,454,894,048

4. 미수금(주석6,32,33)
79,875,978

25,319,989

5. 선급금(주석8)
99,726,888

125,166,224

6. 선급비용(주석8)
39,226,882

19,716,666

7. 환불자산(주석8,20)
83,805,686

95,949,748

8. 당기법인세자산(주석8,29)
3,687,510

9,305,280

9. 재고자산(주석7)
6,836,671,998

7,330,241,119

10. 단기대여금(주석6,32,33)
165,000,000

165,000,000

11. 파생상품자산(주석11,32)
425,008,000

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

34,841,218,394

35,470,846,650

1. 장기금융상품(주석5,6,32,33)
3,000,000

6,635,200

2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석9,32,33)
1,930,291,070

1,840,510,090

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석10,32,33)
134,240,172

34,280,172

4. 종속기업투자(주석12)
14,000,343,750

14,000,343,750

5. 관계기업투자(주석12)
2,399,700,000

2,399,700,000

6. 장기매출채권(주석6,32,33)
20,000

20,000

7. 유형자산(주석13,17,21)
15,597,712,071

16,191,809,374

8. 무형자산(주석15)
249,978,119

310,685,728

9. 사용권자산(주석14)
466,107,671

630,227,433

10. 보증금(주석6,32,33)
59,825,541

56,634,903

자 산 총 계

47,175,232,501

50,535,314,284

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

13,750,690,323

15,275,800,006

1. 매입채무(주석16,32,33,34)
1,110,923,228

1,651,538,718

2. 단기차입금(주석13,17,21,32,33)
2,550,000,000

3,000,000,000

3. 유동성장기차입금(주석13,17,21,32,33)
1,066,560,000

766,680,000

4. 미지급금(주석16,32,33)
418,852,871

396,982,997

5. 선수금(주석16)
4,501,185

4,517,703

6. 예수금(주석16)
312,930

13,150

7. 미지급비용(주석16,32,33)
354,954,498

337,925,684

8. 파생상품부채(주석11,32,33)
2,364,024,000

271,560,000

9. 환불부채(주석16,20)
105,846,600

120,711,121

10. 리스부채(주석14,32,33)
231,261,847

277,408,718

11. 전환사채(주석18,32,33)
5,543,453,164

8,448,461,915

Ⅱ. 비 유 동 부 채

7,628,300,594

7,897,843,792

1. 장기차입금(주석13,17,21,32,33)
3,615,760,000

4,582,320,000

2. 리스부채(주석14,32,33)
256,525,426

368,839,963

3. 확정급여부채(주석19)
2,888,131,634

2,074,647,742

4. 이연법인세부채(주석29)
867,883,534

872,036,087

부 채 총 계

21,378,990,917

23,173,643,798

자 본

Ⅰ. 자본금(주석22)

14,444,646,500

14,444,646,500

1. 보통주자본금
14,444,646,500

14,444,646,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석22,23)

31,517,151,651

31,517,151,651

Ⅲ. 자본조정(주석23)

(11,044,570)

(11,044,570)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석23)

(85,559,828)

(85,559,828)

Ⅴ. 결손금(주석24)

(20,068,952,169)

(18,503,523,267)

자 본 총 계

25,796,241,584

27,361,670,486

자 본 과 부 채 총 계

47,175,232,501

50,535,314,284

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석25,34)

24,145,972,334

28,146,834,220

1. 제품매출
20,110,032,795

22,686,091,876

2. 상품매출
3,708,874,335

5,314,823,581

3. 용역매출
327,065,204

145,918,763

Ⅱ. 매출원가(주석27,34)

18,859,363,609

22,233,206,543

1. 제품매출원가
16,163,016,003

18,127,421,944

2. 상품매출원가
2,696,347,606

4,105,784,599

Ⅲ. 매출총이익

5,286,608,725

5,913,627,677

Ⅳ. 판매비와관리비(주석26,27,34)

5,981,370,475

5,216,773,126

Ⅴ. 영업이익(손실)

(694,761,750)

696,854,551

Ⅵ. 기타수익(주석28)

206,812,047

334,507,289

Ⅶ. 금융수익(주석28)

1,799,127,949

740,705,971

Ⅷ. 기타비용(주석28)

457,609,234

397,271,751

Ⅸ. 금융비용(주석28)

1,822,316,283

1,792,506,638

X. 법인세비용차감전순손실

(968,747,271)

(417,710,578)

XI. 법인세비용(수익)(주석29)

(4,152,553)

(41,525,528)

XII. 당기순손실

(964,594,718)

(376,185,050)

XIII. 기타포괄손익

(600,834,184)

334,262,501

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소

(600,834,184)

334,262,501

XIV. 총포괄손익

(1,565,428,902)

(41,922,549)

XV. 주당손익(주석30)

1. 기본주당손익

(33)

(13)

2. 희석주당손익

(33)

(13)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01 (전기초)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,461,600,718)
27,403,593,035

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(376,185,050)
(376,185,050)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
334,262,501
334,262,501

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

2022.12.31 (전기말)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,503,523,267)
27,361,670,486

2023.01.01 (당기초)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(18,503,523,267)
27,361,670,486

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(964,594,718)
(964,594,718)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(600,834,184)
(600,834,184)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

2023.12.31 (당기말)
14,444,646,500
31,517,151,651
(11,044,570)
(85,559,828)
(20,068,952,169)
25,796,241,584

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(182,626,662)

1,739,993,263

1. 영업에서 창출된 현금흐름
58,937,160

1,932,521,520

가. 당기순이익(손실)
(964,594,718)

(376,185,050)

나. 조정(주석31)
1,865,392,479

2,250,523,106

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석31)
(841,860,601)

58,183,464

2. 이자의 수취
31,480,160

41,948,534

3. 이자의 지급
(279,575,872)

(231,263,141)

4. 배당금 수령
913,300

913,300

5. 법인세 환급(납부)
5,618,590

(4,126,950)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(153,695,499)

767,687,169

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
108,344,411

1,089,484,700

가. 단기금융상품의 처분
-

708,000,000

나. 장기금융상품의 처분
3,635,200

-

다. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
96,646,574

371,622,987

라. 유형자산의 처분
8,062,637

909,091

마. 보증금의 감소
-

8,952,622

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(262,039,910)

(321,797,531)

가. 단기금융상품의 취득
-

77,000,000

나. 장기금융상품의 취득
-

635,200

다. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
99,960,000

-

라. 단기대여금의 대여
-

165,000,000

마. 유형자산의 취득
156,079,910

47,150,564

바. 무형자산의 취득
6,000,000

-

사. 보증금의 증가
-

32,011,767

Ⅲ. 재무활동 현금흐름(주석31)

(2,510,102,742)

(3,557,704,728)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
9,650,000,000

4,100,000,000

가. 단기차입금의 차입
1,550,000,000

3,100,000,000

나. 장기차입금의 차입
100,000,000

1,000,000,000

다. 전환사채의 발행
8,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(12,160,102,742)

(7,657,704,728)

가. 단기차입금의 상환
2,000,000,000

2,639,358,600

나. 유동성장기차입금의 상환
766,680,000

50,000,000

다. 전환사채의 상환
9,081,022,200

4,677,240,600

라. 리스부채 상환
312,400,542

291,105,528

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,786,797)

(100,229,786)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,850,211,700)

(1,150,254,082)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

3,254,465,265

4,404,719,347

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

404,253,565

3,254,465,265

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서 (안)

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우진비앤지 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 39(당) 기(처분예정일 : 2024년 3월 28일)
제 38(전) 기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)

Ⅰ. 미처리결손금

(24,935,081,088)

(23,369,652,186)

1. 전기이월미처리결손금
(23,369,652,186)

(23,327,729,637)

2. 당기순손실
(964,594,718)

(376,185,050)

3. 보험수리적이익(손실)
(600,834,184)

334,262,501

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

(24,935,081,088)

(23,369,652,186)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
30조
(이사 및 감사의 선임
)

2.

이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제
30조
(이사 및 감사의 선임
)
2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항 -
해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이훈택
1956.01.18
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈택
한국과학기술한림원 부원장
1990년~2021년
건국대학교 축산학과 교수
해당없음

2022년~현재
한국과학기술한림원 부원장

2021년~현재
우진비앤지(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이훈택
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

축산학에 대한 전문성과 오랜기간 건국대학교 축산학과/동물생명공학과 교수을 지낸 경험을 바탕으로 사외이사직을 수행함으로써 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이훈택 사외이사 후보자는 건국대학교 축산학과/동물생명공학과 교수로 30년간 재임하며, 축산학과와 관련하여 전문적인 지식을 보유하고 있어 사업전반에 대한 전문가의 시각으로 의사 결정 및 의견 제시를 할것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서(이훈택)

※ 기타 참고사항

-
해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상영
1941.11.27
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상영
공인회계사
2001년~2004년
(주)연합캐피탈 대표이사
해당없음

2014년~현재
우진비앤지(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상영 감사 후보자는 공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(이상영)

※ 기타 참고사항

-
해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
387,425,840원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

18,800,000
원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음