eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코미팜 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 코미팜

코미팜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
이연법인세부채 등 변동에 따른 재무제표 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-5,921,297,291
증감금액:1,558,401,426
증감비율:20.84%
당해사업연도:-5,739,453,259
증감금액:1,740,245,458
증감비율:23.27%

당기순이익
당해사업연도:-5,834,246,175
증감금액:1,645,452,542
증감비율:22.00%
당해사업연도:-5,910,605,452
증감금액:1,569,093,265
증감비율:20.98%

3. 재무현황
-
-

자산총계
118,567,202,026
118,597,807,079

부채총계
58,475,704,875
58,582,669,205

자본총계
60,091,497,151
60,015,137,874

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-별도재무제표의 영업이익은 536백만원/당기순이익은 1,150백만원을 실현하였습니다.
-별도재무제표의 영업이익은 536백만원/당기순이익은 1,074백만원을 실현하였습니다.

5. 이사회 결의일
2024-02-21
2024-03-13

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
42,647,034,864
39,800,517,852
2,846,517,012
7.15

- 영업이익
-6,273,087,670
-3,803,782,875
-2,469,304,795
-64.92

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,739,453,259
-7,479,698,717
1,740,245,458
23.27

- 당기순이익
-5,910,605,452
-7,479,698,717
1,569,093,265
20.98

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
118,597,807,079
111,750,976,536

- 부채총계
58,582,669,205
46,103,957,092

- 자본총계
60,015,137,874
65,647,019,444

- 자본금
7,060,446,400
6,418,587,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-영업손익/법인세비용차감전계속사업이익/당기순이익 변동의 주요원인은 다음과 같습니다.

당사 및 종속법인의 인체신약개발 비용 등이 9,016백만원(경상개발비 5,945백만원 포함)이 반영되었습니다.

-별도재무제표의 영업이익은 536백만원/당기순이익은 1,074백만원을 실현하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라
작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

※관련공시
2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
액토즈소프트 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09시00분

2. 장소
서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 외부감사인 선임 보고

(3) 영업보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

(2) 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 탕량 재 선임의 건

(3) 제3호 의안: 사외이사 가오샤오싱 재 선임의 건

(4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 가오샤오싱 재 선임의 건

(5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(일금 이십억원정)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 제도』를 도입하였습니다.

- 일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

탕량
1978-02
3년
재선임
현) 액토즈소프트 사외이사

- Master's Degree of Science of Law, Stanford University
- CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

가오샤오싱
1979-04
3년
재선임
현) 액토즈소프트 사외이사

전) VP, Beijing Letao Cultural
Development Co., Ltd.

- Xi'an 83rd high school
- CEO, Beijing Dreamo Technology Co., Ltd.

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

탕량
1978-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 액토즈소프트 사외이사

현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd

- Master's Degree of Science of Law, Stanford University

가오샤오싱
1979-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 액토즈소프트 사외이사

전) VP, Beijing Letao Cultural
Development Co., Ltd.

- Xi'an 83rd high school
TYM — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: TYM

TYM/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티와이엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
탑엔지니어링 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
562,051,371,496
512,615,064,003

- 부채총계
232,048,661,852
213,937,353,882

- 자본총계
330,002,709,644
298,677,710,121

- 자본금
8,870,149,000
8,324,128,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
959,380,436,380
936,444,840,669

- 영업이익
21,906,235,140
-28,505,023,131

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,193,655,308
-40,340,115,143

- 당기순이익
22,088,083,412
-42,969,626,728

- 지배기업 소유주지분 순이익
12,547,940,094
-13,575,293,271

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
14
14

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
250,863,395,739
264,568,465,028

- 부채총계
48,955,139,938
73,454,986,475

- 자본총계
201,908,255,801
191,113,478,553

- 자본금
8,870,149,000
8,324,128,500

- 매출액
174,320,888,401
186,343,366,734

- 영업이익
2,008,989,562
9,836,956,137

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,111,689,929
8,144,560,124

- 당기순이익
4,258,415,484
6,302,379,849

2. 회계감사인명
진일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 기공시한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시(2024.02.08)와 일부 차이는 수익인식기준 일부 변동 및 재고자산평가손실 추가 인식으로 인한 차이이며 본 공시로 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
194,105,400,386
178,288,317,957

자본금
8,870,149,000
8,324,128,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
13.5
6.7

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
40,340,115,143
22,357,419,567

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
330,002,709,644
298,677,710,121
332,376,401,203

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
신라교역 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 신라교역

신라교역/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
748,620,183,007
716,401,497,952

- 부채총계
178,568,344,162
157,356,040,716

- 자본총계
570,051,838,845
559,045,457,236

- 비지배지분 제외 자본총계
570,051,781,884
559,045,414,963

- 자본금
8,000,000,000
8,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,125.6
6,988.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
434,185,755,533
432,649,280,569

- 영업이익
13,925,633,567
14,467,242,991

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,211,568,286
19,826,537,702

- 당기순이익
17,164,767,577
14,194,800,945

- 지배기업 소유주지분 순이익
17,164,753,629
14,194,789,138

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
731,620,097,033
692,320,507,011

- 부채총계
146,203,221,423
130,333,252,391

- 자본총계
585,416,875,610
561,987,254,620

- 자본금
8,000,000,000
8,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,317.8
7,024.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
375,984,674,076
383,845,599,785

- 영업이익
18,230,456,964
10,768,868,452

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,452,327,293
19,845,163,046

- 당기순이익
29,427,734,526
15,665,849,031

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

나. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표 및 연결재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코츠테크놀로지 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 코츠테크놀로지

코츠테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 1층 대회의실(야탑동,분당테크노파크)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무 제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 임시정 선임의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임시정
1976-12
9년
신규선임
- 기아자동차(주)
- (주)더존비즈온
- (주)카나스 경영지원팀
- 세미테크(주) 경영지원팀
- 現 코츠테크놀로지(주) 경영지원실장
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에따른 주식매수선택권일부 부여 취소
8
8

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
53,500
50,250

3. 행사조건-행사가격(원) (주1)
33,390
32,600

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2)
1,071,784
1,366,150

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
부여 이후 발생한 유상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영
피용자
30,000
-
20,267
-

OOO 외 6인
피용자
23,500
-
20,267
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 34,000원② 행사가격: 33,390원③ 무위험수익률 : 0.838~2.169%④ 예상주가변동성: 53.13%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영
피용자
30,000
-
20,267
-

OOO 외 6인
피용자
20,250
-
20,267
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 34,000원② 행사가격: 32,600원③ 무위험수익률 : 0.838~2.169%④ 예상주가변동성: 53.13%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층(삼평동, 판교실리콘파크)

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,250

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
32,600

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 30일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,366,150

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2022년 03월 31일 부터 2029년 03월 30일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영
피용자
30,000
-
20,267
-

OOO 외 6인
피용자
20,250
-
20,267
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 34,000원② 행사가격: 32,600원③ 무위험수익률 : 0.838~2.169%④ 예상주가변동성: 53.13% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
하나마이크론 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.17

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,398,992,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(28,988원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2.배당금 총액은 총발행주식 47,979,854주를 기준으로 산정 되었습니다.

3.상기내용은 주주총회 승인 과정에서 변경 될수 있습니다.

4.배당금은 주주총회 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한화리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화위탁관리부동산투자회사

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화위탁관리부동산투자회사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
451800

발행주식 총수
70,600,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
스튜어드십팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
서연우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 05일
12,228,086
17.32
12,228,086
17.32

이번보고서
2024년 03월 12일
12,222,899
17.31
12,222,899
17.31

증 감
-5,187
-0.01
-5,187
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,222,899
-
-
-
-
-
-
-
12,222,899
17.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,600,000
0
17.31
17.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 06일
보통주
12,228,086
1,847
12,229,933
5,040
ETF설정

기타(-)
2024년 03월 06일
보통주
12,229,933
-92
12,229,841
5,040
ETF환매

기타(+)
2024년 03월 07일
보통주
12,229,841
5,541
12,235,382
5,040
ETF설정

기타(-)
2024년 03월 07일
보통주
12,235,382
-2,852
12,232,530
5,040
ETF환매

장내매도(-)
2024년 03월 08일
보통주
12,232,530
-17
12,232,513
5,034
-

기타(+)
2024년 03월 08일
보통주
12,232,513
12,929
12,245,442
5,050
ETF설정

기타(-)
2024년 03월 08일
보통주
12,245,442
-19,964
12,225,478
5,050
ETF환매

기타(+)
2024년 03월 11일
보통주
12,225,478
46
12,225,524
5,100
ETF설정

기타(-)
2024년 03월 11일
보통주
12,225,524
-1,472
12,224,052
5,100
ETF환매

장내매도(-)
2024년 03월 12일
보통주
12,224,052
-3,000
12,221,052
5,146
-

기타(+)
2024년 03월 12일
보통주
12,221,052
1,847
12,222,899
5,100
ETF설정

합 계
12,228,086
-5,187
12,222,899
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
캐프 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 캐프

엔피디/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
200,824,638,576
205,261,127,198

- 부채총계
107,855,570,616
113,755,641,377

- 자본총계
92,969,067,960
91,505,485,821

- 자본금
10,767,592,500
10,767,592,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
235,656,834,157
316,140,318,689

- 영업이익
5,917,198,377
1,553,757,527

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,178,586,385
2,996,552,511

- 당기순이익
3,304,542,495
-1,432,483,414

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,304,542,495
-1,432,483,414

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
122,558,636,073
130,670,473,197

- 부채총계
27,167,283,737
36,065,789,583

- 자본총계
95,391,352,336
94,604,683,614

- 자본금
10,767,592,500
10,767,592,500

- 매출액
118,124,215,943
195,656,643,108

- 영업이익
3,070,482,839
8,449,919,055

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,616,597,335
2,049,697,086

- 당기순이익
2,627,629,078
-1,188,666,854

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 상기 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무내용은 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
92,969,067,960
91,505,485,821

자본금
10,767,592,500
10,767,592,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
92,969,067,960
91,505,485,821
92,507,102,961

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이프로젠바이오로직스 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠바이오로직스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
589,396,664,797
684,140,416,698

- 부채총계
220,705,187,059
173,729,691,936

- 자본총계
368,691,477,738
510,410,724,762

- 비지배지분 제외 자본총계
368,691,477,738
426,521,104,884

- 자본금
332,877,344,500
292,877,344,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
110.8
145.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
87,363,627,712
65,190,359,336

- 영업이익
-57,477,960,970
-5,430,302,001

- 법인세비용차감전계속사업이익
-113,383,005,482
14,880,836,479

- 당기순이익
-115,330,071,228
13,620,685,578

- 지배기업 소유주지분 순이익
-118,269,720,516
12,639,360,930

4. 연결대상 종속회사 수
1
5

5. 주요종속회사수
-
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
576,595,365,019
589,189,697,462

- 부채총계
209,251,222,654
176,714,853,916

- 자본총계
367,344,142,365
412,474,843,546

- 자본금
332,877,344,500
292,877,344,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
110.4
140.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
62,081,998,789
44,534,150,226

- 영업이익
-56,932,168,794
-3,779,009,699

- 법인세비용차감전계속사업이익
-94,864,378,001
11,602,958,499

- 당기순이익
-94,742,242,540
10,857,826,202

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의
주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당기 중 종속기업((주)에이프로젠H&G)의 매출채권및기타채권의 과소계상, 매출채권및기타유동채권 과 장기매출채권및기타비유동채권의 분류오류, 기타영업외비용 과대계상등의 오류를 발견하였으며, 동 사항으로 인한 재무제표에 미치는 영향이 중요하다고 판단하여 비교표시된 전년도 재무제표에 수정사항을 반영하여 재작성하였습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 2023.02.19 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% (대규모법인 15%) 이상 변경'공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-19 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
큐브엔터 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임결과 보고

[부의안건]

- 제1호 의안:제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 장보헌 재선임의 건

- 제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호 의안:상근감사 최흥민 신규 선임의 건

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장보헌
1972-02
3년
재선임
2010~2015 양남일반산업단지 상무
2016~現 (주)브이티 사내이사
2018~現 (주)브이티바이오 사내이사
2019~現 (주)지엠피글로벌 사내이사
2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최흥민
1957-04
3년
신규선임
상근
2003~2007 신한은행 싱가폴 지점장
2007~2012 신한은행 금융센터 센터장겸 PRM
2014~2017 BNP 파리바 카디프생명 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행
67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행
단순 오기재(중복기재)에 따른 조문정비

사업목적 삭제
-
-
한국경제TV — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
201,266,381,284
194,850,624,388

- 부채총계
26,131,260,503
26,813,424,393

- 자본총계
175,135,120,781
168,037,199,995

- 자본금
11,500,000,000
11,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
82,309,037,647
88,585,591,308

- 영업이익
4,663,688,185
8,435,826,362

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,329,052,731
15,305,334,459

- 당기순이익
10,713,481,063
13,807,948,422

- 지배기업 소유주지분 순이익
10,713,481,063
13,807,948,422

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
183,432,576,758
179,956,831,616

- 부채총계
25,164,780,306
25,818,915,511

- 자본총계
158,267,796,452
154,137,916,105

- 자본금
11,500,000,000
11,500,000,000

- 매출액
81,344,389,238
86,227,687,474

- 영업이익
5,040,707,802
8,300,557,356

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,300,235,816
11,472,364,247

- 당기순이익
8,034,137,667
8,942,204,529

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024.02.06. 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
175,135,120,781
168,037,199,995

자본금
11,500,000,000
11,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
175,135,120,781
168,037,199,995
154,994,618,944

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이씨씨글라스 — 금전대여결정  (20240313)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/금전대여 결정/(2024.03.13)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
PT. KCC GLASS INDONESIA
영문
PT. KCC GLASS INDONESIA

- 회사와의 관계
자회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-03-13

대여금액(원)
115,376,800,000

자기자본(원)
1,442,611,749,069

자기자본대비(%)
8.00

대규모법인여부
해당

이율(%)
5.41

대여기간
시작일
-

종료일
-

3. 금전대여 목적
시설자금 및 운영자금 대여

4. 금전대여 총잔액(원)
115,376,800,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 금전대여 내역의 '거래일자'는 이사회 결의일(2024년 3월 13일)입니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 '대여금액'은 외화금액으로 USD 88,000,000이며, 이사회 결의일(2024년 3월 13일) 기준 하나은행 최초 고시 매매기준율(1,311.10원/USD)을 적용하여 원화환산한 금액입니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 최근 사업연도말(2022년 12월) 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 '이율(%)'은 변동금리를 적용하며, 기재된 이율은 참고를 위해 이사회결의일(2024년 3월 13일) 기준으로 산출한 수치입니다.

- 상기 2. 금전대여 내역의 '대여기간'은 대여 계약 체결일로부터 5년입니다.

- 아래 상대회사의 요약 재무상황은 당해 연도 2022년(말), 전년도 2021년(말) 별도 재무제표 기준이며, 각 연도말 외화 금액(IDR)에 해당연도말 기준환율을 적용하여 산정하였습니다.

- PT.KCC GLASS INDONESIA 법인은 2021년 12월 설립되어 전전년도(2020년)의 재무상황은 기재하지 않았습니다.

- 본 금전대여 결정 내용(거래일자, 대여금액, 대여기간 및 기타 조건 등)은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
74,427
36,075
38,352
40,652
-
-2,302

전년도
32,806
15,977
16,829
16,828
-
2

전전년도
-
-
-
-
-
-
미스토홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240313)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.13)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 휠라홀딩스
회사코드
081660
담당부서명
IR팀
담당자명
송기완
tel
02-1533-6400

(fax)
02-3470-9524

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

60,752,222
0
60,752,222

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-07
보통주식
21,549,156
35.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,549,156
35.47

이번보고서제출일
2024-03-13
보통주식
21,557,623
35.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,557,623
35.48

증감
보통주식
8,467
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
8,467
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사 피에몬테
사업자등록번호
135-87-00743
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
21,514,347
8,367
21,522,714
-

2024-03-11
장내매수(+)
보통주식
21,522,714
100
21,522,814
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 피에몬테
사업자등록번호
135-87-00743
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
21,522,814
35.48
0
0.00
0
0.00
21,522,814
35.43

윤수연
생년월일
770713
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
15,000
0.02
0
0.00
0
0.00
15,000
0.02

김해성
생년월일
581222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,800
0.00
0
0.00
0
0.00
2,800
0.00

조영재
생년월일
510710
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
700
0.00
0
0.00
0
0.00
700
0.00

이현직
생년월일
790619
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0.00
0
0.00
10,000
0.02

신덕주
생년월일
681220
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,309
0.01
0
0.00
0
0.00
6,309
0.01

합계
21,557,623
35.48
0
0.00
0
0.00
21,557,623
35.48
넥슨게임즈 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240313)
제출인: 넥슨게임즈

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
(주)넥슨게임즈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 넥슨게임즈

대 표 이 사 :
박용현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화)02-6421-7777

(홈페이지)http://www.nexongames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 강인수

(전 화) 02-6421-7777

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
61,032

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
13,600

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
830,035,200

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 14일

종료일
2024년 03월 19일

5. 처분목적
임직원 동기부여를 위한 스톡그랜트 계약에 따라 자기주식을 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
61,032

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1,951,939
비율(%)
2.97

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 처분예정금액은 이사회결의일 전일

종가인

13,600원

에

처분예정
주식수 61,032주를 곱하여 산출한 금액입니다.

- 상기 6. 처분방법은 당사 자기주식계좌에서 해당 임직원계좌로 대체입고 하는 방식으로 처분할 예정입니다.

- 상기 비율은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,951,939
-
-
-
1,951,939
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,951,939
-
-
-
1,951,939
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 "기초수량"은 당기 사업연도 개시시점(2024년 01월 01일)의 보유수량이며, "기말수량"은 공시서류 작성기준일(2024년 03월 13일) 현재 보유 수량입니다.

주2) 상기 자기주식 취득의 경우, 합병으로 인하여 소멸법인이 보유한 자기주식, 합병 반대주주들의 주식매수청구권 행사, 합병 단주가 포함되어있습니다.
동원산업 — 특수관계인에대한담보제공 (20240313)
제출인: 동원산업

특수관계인에대한담보제공
1.4
동원산업(주)

특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
동원
회사명
동원산업(주)
공시일자
2024.03.13.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
동원로엑스냉장투(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
2024.03.20.

나. 채권자
신한은행

다. 담보물
당사 소유의 토지 및 건물(경상남도 양산시 어곡공단1길 31 창고시설)

라. 담보기간
차입일로부터 1년

마. 담보한도
18,000

바. 담보금액
18,000

사. 거래상대방 총잔액
198,000

아. 거래의 조건
-

3. 이사회 의결일
2024.03.13.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타

- 상기 '2. 가.담보제공일자'는 최초 대출약정 승인일임.

- 상기 '2. 라.담보기간'은 차주의 차입기간과 동일하며, 채무 상환 시 잔여기간과 무관하게 종료될 예정임.

- 상기 '2. 마.담보한도'는 동원로엑스냉장투(주)의 채권자로부터 대출약정금의 120%에 해당하는 금액임.

- 상기 '2. 사.거래상대방 총잔액'은 공시일 현재 기준 거래상대방에게 제공한 담보를 포함한 금액임.

- 동원로엑스냉장투(주)의 차입내역
1) 차입금액 : 150억
2) 차입은행 : 신한은행
3) 차입기간 : 실제 차입일로부터 1년

※ 관련공시일
-
엔투텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 엔투텍

엔투텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜엔투텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나 연결재무제표 작성, 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
플래티어 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 플래티어

플래티어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동에 따른 정정
- 법인세 세무조정 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-
-

- 영업이익
당해사업연도:
-4,459,036,206
증감금액:
-7,643,785,193
당해사업연도:
-4,541,180,978
증감금액:
-7,725,929,965

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:
-3,479,922,280
증감금액:
-7,365,940,668
당해사업연도:
-5,047,100,965
증감금액:
-8,933,119,353

- 당기순이익
당해사업연도:
-717,561,160
증감금액:
-4,682,420,481
당해사업연도:
-3,272,003,985
증감금액:
-7,236,863,306

3. 재무현황(단위 : 원)
-
-

- 자산총계
당해사업연도:
56,130,405,342
당해사업연도:
53,575,962,517

- 자본총계
당해사업연도:
44,902,221,982
당해사업연도:
42,347,779,157

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-14
2024-03-13

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
33,291,839,469
49,957,146,722
-16,665,307,253
-33.3

- 영업이익
-4,541,180,978
3,184,748,987
-7,725,929,965
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,047,100,965
3,886,018,388
-8,933,119,353
적자전환

- 당기순이익
-3,272,003,985
3,964,859,321
-7,236,863,306
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
53,575,962,517
56,511,097,101

- 부채총계
11,228,183,360
9,393,083,947

- 자본총계
42,347,779,157
47,118,013,154

- 자본금
4,183,603,500
4,134,853,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 경기침체로 인한 고객사의 IT 투자 축소 등에 따른 수주 감소
- 매출 감소 및 솔루션 투자 확대, 인건비 상승에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
까뮤이앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
677,284,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-27

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서
형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
2)상기 배당금총액은 총발행주식 45,152,280주에 대한 금액이며, 상기 결산배당외 당기 분기배당으로 1주당 5원을 지급한 바 있음.
3)상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
4)상기 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임.
5)당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
스타코링크 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 스타코링크

룽투코리아/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
▶ 보고 사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

▶ 부의 안건
- 제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결 재무제표 승인

의 건

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 유 진 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 방춘강 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 이광호 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라

외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표

를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 24.03.20

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유진
1980-03
3년
재선임
現) 룽투코리아 대표이사
現) 룽투게임즈 수석기획관
前) 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머

방춘강
1977-07
3년
재선임
現) 룽투코리아 사내이사
現) 룽투게임즈 프로젝트 디렉터
前) QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관

정건영
1978-02
3년
신규선임
現) 룽투게임즈 이사
前) Beijing Lisichen Technology Co., Ltd. 전략 투자 총책임자

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광호
1973-06
3년
재선임
비상근
現) 바넷슈(Vanetshu)대표
前) 니오베코스메틱 부장
동원산업 — 특수관계인에대한담보제공 (20240313)
제출인: 동원산업

특수관계인에대한담보제공
1.4
동원산업(주)

특수관계인에 대한 담보제공

기업집단명
동원
회사명
동원산업(주)
공시일자
2024.03.13.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
케이스마트양식(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 담보제공 내역
가. 담보제공일자
2024.03.29.

나. 채권자
산업은행

다. 담보물
당사 소유의 토지 및 건물(경기도 시흥시 오이도로 22-12 창고시설)

라. 담보기간
차입일로부터 1년

마. 담보한도
18,000

바. 담보금액
18,000

사. 거래상대방 총잔액
30,000

아. 거래의 조건
-

3. 이사회 의결일
2024.03.13.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 기타

- 상기 '2. 가.담보제공일자'는 최초 대출약정 승인일임.
- 상기 '2. 라.담보기간'은 차주의 차입기간과 동일하며, 채무 상환 시 잔여기간과 무관하게 종료될 예정임.

- 상기 '2. 마.담보한도'는 케이스마트양식(주)의 채권자로부터 대출약정금의 120%에 해당하는 금액임.

- 상기 '2. 사.거래상대방 총잔액'은 공시일 현재 기준 거래상대방에게 제공한 담보를 포함한 금액임.

- 케이스마트양식(주)의 차입내역

1) 차입금액 : 150억

2) 차입은행 : 산업은행

3) 차입기간 : 실제 차입일로부터 1년

※ 관련공시일
-
신신제약 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 신신제약

신신제약/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
124,409,301,998
121,213,081,078

- 부채총계
62,318,878,216
61,681,895,462

- 자본총계
62,090,423,782
59,531,185,616

- 자본금
7,585,250,000
7,585,250,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
102,585,576,212
91,925,822,969

- 영업이익
6,003,846,310
5,426,211,394

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,994,588,536
4,047,111,348

- 당기순이익
4,646,161,084
4,355,233,565

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,679,929,247
4,414,549,742

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
124,329,437,076
121,071,235,167

- 부채총계
61,738,689,086
61,013,843,184

- 자본총계
62,590,747,990
60,057,391,983

- 자본금
7,585,250,000
7,585,250,000

- 매출액
102,191,952,227
91,904,033,945

- 영업이익
5,902,450,862
5,694,198,109

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,929,842,956
4,339,236,546

- 당기순이익
4,621,068,290
4,580,373,438

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
62,295,048,413
59,697,998,491

자본금
7,585,250,000
7,585,250,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
3.2

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
1,747,180,520

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
62,090,423,782
59,531,185,616
54,800,224,526

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
1,318,934,551
3,773,337,343
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디에스엠 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02. 05

3. 정정사유
상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 재무제표에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의로 재무제표를 승인 함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고
3) 영업보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
1) 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고
3) 영업보고
4) 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 보고
5) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 결의사항 중 제1호 의안 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2024년 03월 26일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제23기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

- "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2024년 03월 26일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09시

2. 장소
경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동)
(창원상공회의소 2층 교육장)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고

3) 영업보고

4) 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 보고

5) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제25기 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

- "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2024년 03월 26일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-05 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집결의
구영테크 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240313)
제출인: 구영테크

구영테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 8시 30분

2. 장소
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
(주)구영테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 50원 현금배당 예정

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가, 대표이사 수 변경 등)

다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

-. 제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건

-. 제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 재선임의 건

-. 제3-3호 의안 : 사내이사 배봉길 신규선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안준현 재선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이유현
1981-06
3년
신규선임
동국대학교 식품공학
(주)구영테크 근무(現)

이종명
1983-08
3년
신규선임
인하대학교 신소재공학
삼성전자(주) 근무(前)
구영테크USA 근무(前)
(주)구영테크 근무(現)

배봉길
1962-05
3년
신규선임
경찰대학교 행정학과
경북대학교 경영학 석사
영남대학교 행정학 박사
경찰공무원
법무법인 YK 고문
비티㈜ 고문

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

안준현
1984-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
한국공인회계사
삼일회계법인 근무(前)
경신회계법인 근무(前)
대구경북첨단의료산업단지 회계전산팀장(前)
신한회계법인(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 태양광발전사업
1. 신재생에너지사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
엔투텍 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 엔투텍

엔투텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 8시

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 원당로 157, ㈜엔투텍 1층 사내식당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임결과 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 김정민 선임의 건(재선임)

2-2. 사내이사 변재경 선임의 건(재선임)

2-3. 사외이사 임경근 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 당사는 주식회사 등의 외부감사인에 관한 법률 제10조 제1항 및 제10조 제4항에 의거하여, 당사 감사인선임위원회가 선정한 삼덕회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정민
1987-07
3
재선임
상하이교통대학교 학사
現 ㈜엔투텍 대표이사
前 ㈜세원 상무이사
前 HONG KONG DingStar 대표이사

변재경
1981-09
3
재선임
Purdue Univ. 경영학, 수학 학사
現 ㈜엔투텍 이사
現 ㈜엠제이홀딩컴퍼니 대표이사
前 YMC 엔터테인먼트 이사
前 YD온라인 전략기획실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임경근
1970-05
3
신규선임
경희대학교 회계학 학사
서울대학교 최고지도자 인문학과정 수료
現 H Partners Co-Founder
前 Jastko Co-Founder
前 Credit Suisse 증권 서울지점 상무
前 Nomura 증권 서울지점 상무
前 ABN Amro 서울지점 이사
-
글로본 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 글로본

글로본/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
서울 강남구 도산대로 331(신사동)
H331타워 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 및 내부회계관리실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외 이사 1명)

제2-1호 의안 : 한상영 사내이사 재선임의 건

제2-2호 의안 : 김영배 사외이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 우득정 감사 재선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 회사는 2023년 제 39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.자세한 사항은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

- 제1호 의안인 제39기 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 제출은 주주총회 1주일전까지 홈페이지에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상영
1961-08
3
재선임
-목포해양대 졸업
-(주)H&H 대표이사
-현재 글로본(주) 등기임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영배
1956-05
3
신규선임
- 한국경영자총협회 상임부회장
- 조지아대학교 대학원 경제학 박사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우득정
1957-11
3
재선임
비상근
-서울대 영문학과 졸업
-서울신문 수석논설위원
-미래에셋 사외이사
-코리아에셋투자증권 비상임고문
지엔코 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 지엔코

지엔코/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항
-. 감사의 감사보고
-. 영업보고
-. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건
제1호 의안: 제 27 기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
-. 기타비상무이사 권욱 선임의 건(신규선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권욱
1966-10
3
신규선임
홍재장학문화재단 이사장
우리넷 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 우리넷

우리넷/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 361(관양동), 에이스타워 503호

3. 의안 주요내용
[제24기 정기 주주총회 회의 목적사항]

[보고안건]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]
제 1호 의안: 제24기(2023.01.01-2023.12.31)

재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)

및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
HLB이노베이션 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: HLB이노베이션

HLB이노베이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길16 HLB이노베이션(주) 세종대왕홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리 운영실태 보고

4. 외부감사 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사보수한도 승인의건

제3호의안 : 감사보수한도 승인의건

제4호의안 : 이사 선임의 건(신규)

-제4-1호 의안 : 사내이사 Bryan B. Kim 선임의 건

-제4-2호 의안 : 사내이사 Gene. Kim 선임의 건

제5호의안 : 주식매수선택권의 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

BRYAN BYONG JIN. KIMG
1968-10
3
신규선임
2020~현재 : 베리스모 테라퓨틱스 CEO
2013~2021 : TCB Ventures CEO
2008~2011 : VGXI, Inc. CEO
2005~2011 : Inovio Pharmaceuticals EVP

GENE JOONSUNG. KIM
1968-11
3
신규선임
2023~현재 : Verismo Therapeutics CFO
2020~2023 : INOVIO Asia President
2017~2020 : AfreecaTV CSO/CFO
2009~2017 : Wemade Entertainment CFO
주성코퍼레이션 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 주성코퍼레이션

주성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-13

3. 정정사유
주주총회 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안주요내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항(상세내용 추후확정)
제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항
제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박승희 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장준식 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김한규 선임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수영 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6. 기타 투자판단과ㅣ 관련된 주요사항
- 상기4. 의안 주요내용의 상세내용은 아직 확정되지 아니하여, 추후 추가 또는 변경 될 수 있습니다.
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

이사선임 세부내역
-
신규 추가(본문 공시내용 참조)

사외이사선임 세부내역
-
신규 추가(본문 공시내용 참조)

감사위원선임 세부내역
-
신규 추가(본문 공시내용 참조)

사업목적 변경 세부내역
-
신규 추가(본문 공시내용 참조)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박승희 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장준식 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김한규 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승희
1980-03
3
신규선임
숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정
現 ㈜주성코퍼레이션 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장준식
1976-07
3
신규선임
서울대학교 미래기술융합과정 수료
국제공인내부감사사(CIA) 취득
아이씨디 경영지원실장
회계법인 성지 이사
現 씨브이파트너스 대표컨설턴트
-

김한규
1970-10
3
신규선임
학교법인 가천학원 감사
서울지방변호사회 회장
現 학교법인 원석학원 이사
現 법무법인 공간 변호사
-

이수영
1967-01
3
신규선임
부산대학교 대학원 경영학 석사
공인회계사 취득
안진회계법인 상무이사
주안㈜ 부사장
現 안세회계법인 지점장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장준식
1976-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 미래기술융합과정 수료
국제공인내부감사사(CIA) 취득
아이씨디 경영지원실장
회계법인 성지 이사
現 씨브이파트너스 대표컨설턴트

김한규
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
학교법인 가천학원 감사
서울지방변호사회 회장
現 학교법인 원석학원 이사
現 법무법인 공간 변호사

이수영
1967-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
부산대학교 대학원 경영학 석사
공인회계사 취득
안진회계법인 상무이사
주안㈜ 부사장
現 안세회계법인 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업
1. 2차전지 및 장비 제조업
1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업
1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업
1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업
1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업
1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업
1. 사료 제조, 판매업
1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업
영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
까뮤이앤씨 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57
(주)까뮤이앤씨 본사 회의장

4. 의안 주요내용
가.보고안건 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안 : 제45기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 손병재 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이은규 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍순주

선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황영선

선임의 건

제4-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김연성

선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손병재
1964-08
3
재선임
(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(CEO)
(현) ㈜후니드 대표이사(CEO)
SK건설㈜ 건축영업총괄(전무)

이은규
1965-01
3
재선임
(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사(COO)
㈜까뮤이앤씨 건설사업부문장
㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순주
1955-02
3
재선임
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
-G-HUB 대표이사, 고문
-SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장)
-SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)
-

황영선
1963-10
3
재선임
(현) 동남회계법인 이사
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
-안건회계법인 공인회계사
한세실업㈜ 사외이사 겸 감사위원

김연성
1963-11
3
신규선임
(현) 인하대학교 경영대학 교수
(현) 한국경영학회 회장
-한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임
㈜한국능률협회컨설팅 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍순주
1955-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
-G-HUB 대표이사, 고문
-SK가스㈜ 경영지원부문장(부사장)
-SK건설㈜ 경영지원부문장(전무)

황영선
1963-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 동남회계법인 이사
(현) 한세실업(주) 사외이사 겸 감사위원
(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사 겸 감사위원
-안건회계법인 공인회계사

김연성
1963-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 인하대학교 경영대학 교수
(현) 한국경영학회 회장
(현) ㈜한국능률협회컨설팅 사외이사
-한국고객만족경영학회, 한국품질경영학회, 한국생산관리학회 등 다수 학회장 역임
키움증권 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240313)
제출인: 키움증권

키움증권/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.13)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
기업가치 제고 방안

관련 수시공시내용
1. 주주환원정책 강화
① 자사주 소각 시행
- 기취득 자기주식 보통주 2,095,345주(발행주식의 7.99%) 분할 소각
- 2024년부터 2026년까지 매년 3월에 1/3씩 소각 계획
② 목표 주주환원율
- 2025년까지 주주환원율 30% 이상 유지(별도 당기순이익 기준)
- 2026년 이후 3개년 단위 중기 주주환원 정책 발표

2. 수익성 및 성장성 강화
- 향후 3년간 평균 ROE 15% 목표(별도 재무제표 기준)
- 저수익자산 수익률 제고 노력

3. 책임경영 강화
- 임직원 성과보수 체계 ROE와 연계
- 이사회에서 주주가치 제고 방안 정기적인 점검 및 승인

4. 투자자소통 강화
- 실적발표 컨퍼런스콜 정기 진행, 국내외 투자자 미팅 확대 등

예정 공시 일시
2024-03-13

2. 정보제공내역
정보제공자
키움증권(주)

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후

행사명(장소)
홈페이지(www.kiwoom.com)게시

3. 연락처(관련부서/전화번호)
경영기획팀(02-3787-5236)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정

※ 관련공시
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