덴티스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 덴티스

주주총회소집공고
2.9
(주)덴티스

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 덴티스

대 표 이 사 :
심기봉

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서서로 99 (월암동)

(전 화) 053-583-2804

(홈페이지)http://www.dentis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박태한

(전 화) 053-589-3560

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제8기(2023년) 정기주주총회를 아래와같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제26조에의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 대구광역시 동구 율암로 6 (주)덴티스 의료기기사업부 3층 회의실3. 주주총회 목적사항 가) 보고사항

- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고- 외부감사인 선임보고

나) 부의 안건- 제1호 의안 : 제8기(2023년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 이준엽 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 사내감사 김사홍 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등은 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 되어 있으며, 당사와 (주)하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증 2024년 03월 13일 주식회사 덴티스 대표이사 심기봉

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김형욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.18
주요내용 : 기업운전자금대출(우리은행)
찬성

2
2023.01.25
주요내용 : 대구 특구 의료R&D지구 산업용지(토지) 매입 계약의 건
찬성

3
2023.01.30
주요내용 : 하나은행 여신거래 약정의 건
찬성

4
2023.02.06
주요내용 : 내부회계 운영실태보고의 건
찬성

5
2023.02.14
주요내용 : 제7기(2022년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

6
2023.02.23
주요내용 : 하나은행 여신거래 약정의 건
찬성

7
2023.03.08
주요내용 : 기업운전자금대출(우리은행)
찬성

8
2023.03.13
주요내용 : 제7기 정기주주총회 소집
찬성

9
2023.03.29
주요내용 : 제7기 정기주주총회 개최의 건 제1호의안 : 제7기(2022년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 : 2,000백만원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 : 100백만원)
찬성

10
2023.03.29
주요내용 : 대표이사 선임의 건
찬성

11
2023.04.12
주요내용 : ㈜디오코 지분 투자의 건
찬성

12
2023.04.25
주요내용 : 산업은행 기일도래 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

13
2023.04.28
주요내용 : ㈜티에네스 금전소비대차 계약 연장의 건
찬성

14
2023.05.02
주요내용 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)(금융기관 : 한국수출입은행, 대출금액 : 1,425백만원)
찬성

15
2023.05.09
주요내용 : Dentis Implant Unipessoal LDA 지분 투자의 건
찬성

16
2023.05.12
주요내용 : 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권 행사 신주 추가상장
찬성

17
2023.06.01
주요내용 : 신규 시설투자(공장 신축공사) 승인의 건
찬성

18
2023.06.07
주요내용 : Dentis Implant Unipessoal LDA 지분 투자의 건
찬성

19
2023.06.20
주요내용 : 산업은행 기일도래 산업운영자금대출 대환의 건 및 약정만료되는 원화무역어음대출(한도) 기한연장의 건
찬성

20
2023.07.07
주요내용 : ㈜디오코 금전소비대차 연장 계약 체결의 건
찬성

21
2023.07.13
주요내용 : ㈜티에네스 금전소비대차 계약의 건
찬성

22
2023.07.17
주요내용 : 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권 행사 신주 추가상장
찬성

23
2023.07.24
주요내용 : 무기명식 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성

24
2023.08.07
주요내용 : 기채에 관한 건(기업운전자금)(금융기관 : 우리은행, 대출금액 : 1,000백만원)
찬성

25
2023.08.16
주요내용 : 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권 행사 신주 추가상장
찬성

26
2023.08.25
주요내용 : ㈜티에네스 금전소비대차 계약의 건
찬성

27
2023.08.25
주요내용 : 하나은행 여신거래 약정의 건
찬성

28
2023.08.25
주요내용 : 기업운전자금대출(우리은행)
찬성

29
2023.08.25
주요내용 : 기업운전자금대출(우리은행)
찬성

30
2023.08.25
주요내용 : 기업운전자금대출(우리은행)
찬성

31
2023.08.29
주요내용 : 무기명식 무보증 사모 전환사채 전환권 행사 신주 추가상장
찬성

32
2023.08.29
주요내용 : 법인 지점 호실 추가 및 말소로 인한 법인 등기사항 변경
찬성

33
2023.08.30
주요내용 : 산업은행 기일도래 산업운영자금대출 대환의 건
찬성

34
2023.09.04
주요내용 : ㈜티에네스 금전소비대차 계약의 건
찬성

35
2023.09.21
주요내용 : Dentis Implant Unipessoal LDA 지분 투자의 건
찬성

36
2023.10.12
주요내용 : M캐피탈㈜ 손해담보 및 재매입 포괄 약정 체결의 건
찬성

37
2023.10.18
주요내용 : Dentis Implant Unipessoal LDA 지분 투자의 건
찬성

38
2023.10.30
주요내용 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)(금융기관 : 한국수출입은행, 대출금액 : 1,425백만원)
찬성

39
2023.11.27
주요내용 : 하나은행 여신거래 약정의 건(기업운전일반자금대출)
찬성

40
2023.12.05
주요내용 : ㈜티에네스 금전소비대차 계약의 건
찬성

41
2023.12.06
주요내용 : Dentis Implant Unipessoal LDA 지분 투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
30,000
30,000
-

※ 위 주총승인금액은 등기이사 4명(사외이사 포함)에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 임플란트 산업

가) 해외 시장 전망

글로벌 치과용 임플란트 시장은 코로나바이러스의 유행으로 세계적으로 2020년 약 44억 달러에서 2021년 39억달러로 약 13.7% 감소하였으나, 2029년까지 6.3%의 성장세를 기록하여 약 63억원달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.주요 성장 요인은 인구 고령화, 신흥국 소득 상승, 임플란트 시술 가능 치과의사 수 증가와 임플란트 시술비 하락, 보험 급여화 제도시행, 디지털 솔루션 도입으로 인한 시술의 효율성 향상 등으로 요약되고 있습니다.

(치과용 임플란트 시장 전망)

북미 시장 규모는 2020년 22억 달러에서 2026년 32억달러 규모로 연평균 7.8% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 미국과 북미시장의 성장 견인은 일반의(general dentist)가 임플란트 시술을 하는 비중이 늘어나기 때문입니다.

중국 시장 규모는 2020년 4.5억달러 규모에서 연평균 8.1% 성장하여 2028년 8.5억달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 중국은 치과의사 증가(매년 약 15,000명 배출)가 세계에서 가장 빠르고, 임플란트 시술가능 의사의 비중이 해마다 늘어나는 추세입니다.

나) 국내 시장 전망

국내 치과용 임플란트 시장은 2018년 약 5,200억원 규모로 연평균 7.8%로 성장하여 2028년에는 약 1조원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 임플란트 제품의 96%이상이 국산제품으로 사용되고 있으며, 국내 치과용 임플란트 생산업체는 2021년 기준 41개 업체가 존립하고 있습니다.

2. 의료용 조명등 산업

수술용 무영등의 세계 시장은 2020년 422백만달러에서 2027년 492백만달러로 연평균 2.2%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 일반적인 수술기법에서 최근 의료영상처리 기술이 융합된 하이브리드 수술기법이나 수술용 로봇을 활용하는 미세 수술기법의 발전에 따라 수술실 의료기기 역시 개선되고 있는 추세이며, 그에 따른 노후화된 수술실 의료기기의 대체 및 신규 의료기관 설립에 따른 수술실 의료기기의 수요가 증가될 것으로 발표되었습니다. 또한 중국과 중동지역 국가 등을 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 치과용 3D 프린터 산업

의료용 3D프린팅 기술은 다품종 소량생산에 적합하고 환자 맞춤형 제작이 가능하기 때문에 추후 의료분야에서 활용성이 매우 높습니다. 2020년 약 17.5억달러 규모에서 연평균 22.3%의 높은 성장률을 기록하여 2027년 71.8억달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

의료용 3d프린터 시장.jpg
(의료용 3D프린터 시장 (단위 : 백만달러))

4. 바이오 산업

세계 치과용 골이식재 시장은 연평균 9.5%의 성장률을 나타내어 2030년 14억달러 규모를 나타낼 것으로 전망되고 있으며, 국내 치과용 골이식재 시장은 2020년 2,720만달러에서 연평균 5% 증가하여 2026년에는 3,645만달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 치과용 임플란트 제품을 주력으로 하며 보철, 시술기구를 포함하는 치과용 의료기기와 생체재료, 치과용 3D 프린터 및 수술등 기반으로 개발, 생산, 판매하고 있으며 건강과 행복한 삶을 고객과 함께하는 메디컬 솔루션 기업으로 성장하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

제품명
주요 제품의 개요
주요 고객사

임플란트
자연치아가 파손되었거나 소실되었을 때 자연치아의 기능을 대신하는 인공치아를 뜻하며, 현재 판매되고 있는 치과용 임플란트는 치조골에 삽입되어 자연치아의 뿌리(치근) 기능을 하는 Fixture(지대치)와 Fixture에 연결되어 잇몸(Gingiva)과 접촉하며 인공치관(Crown)의 기둥 기능을 하는 Abutment(지대주)로 구성되어 있습니다.
국내외 대리점 및 치과병원/치기공소 외

의료용 조명등
의료용 조명등 기기(Medical Light Equipment)는 의료진이 환자를 진료 및치료시 환자의 환부를 잘 볼 수 있도록 만들어진 조명기구입니다. 이러한의료용 조명등 기기에는 진단 및 진료 사용되는 의료등(medical light)과 수술실에서 사용되는 무영등(surgical light)이 있습니다.
국내외 대리점 및 치과병원/치기공소 외

치과용 3D프린터
임플란트 수술 가이드와 악교정 수술, 치아 교정 치료 등 다양한 치과 분야에서 활용되고 있습니다. 3D프린터의 출력방식은 다양한 방법이 소개되었는데 그 중 치과분야에서는 광경화 조성의 SLA(stereo-lithography apparatus)와 DLP(digital light processing), Poly-Jet 방식이 활용되고 있습니다.
국내외 대리점 및 치과병원/치기공소 외

바이오 제품
치과용 골이식재의 종류에는 재료에 따라 자가골, 동종골, 이종골, 합성골로 분류됩니다. 생체 이식 치과용 치주조직 재생 차단막은 골유도재생술(GBR)을 시행 시 골이식재를 골 결손부에 이식 후 상피세포나 섬유아 세포의 유입을 억제시킴으로써 골이식재에 의해 골재생이 되는 동안 효과적으로 공간 확보 및 유지하여 성공적인 골유도재생술(GBR)이 이루어지도록 하는 중요한 생체 이식 재료입니다.
국내외 대리점 및 치과병원/치기공소 외

2. 시장점유율

시장점유율에 수치화된 명확한 자료는 없으며, 유사업체로 오스템임플란트, 덴티움,메가젠임플란트 등이 있습니다.

3. 시장의 특성
가) 임플란트임플란트 산업은 사람마다 다른 구강 환경을 고려하여 다양한 종류의 제품이 소량씩 생산되는 다품종 소량 생산 산업입니다. 제품의 크기나 모양, 소재, 기능 등은 환자의 치아 상태, 인체적 특성 등을 고려하여 맞추어야 합니다. 이에 따라, 다양한 임상 결과와 연구 기술의 축적이 필요한 산업입니다. 또한, 제조 과정에서의 오차를 최소화하고 제품의 품질을 유지하기 위해서는 숙련된 기술자와 정밀한 설비가 필요한 산업입니다. 더하여, 인체에 식립되는 제품이기 때문에 생체 거부 반응이 없는 수준 높은 제품의 개발이 요구됩니다. 특히 임플란트의 표면처리 기술은 생체재료학, 재료공학, 의학 등 다양한 분야의 지식과 연구개발을 필요로 합니다.임플란트 산업은 현대의 구강 치료 분야에서 큰 역할을 하고 있습니다. 이는 치아의 손상이나 상실로 인한 불편함과 우울감을 해결하기 위한 기술적 발전을 추구하기 때문입니다. 특히, 현대 사회에서는 소득 수준이 상승함에 따라 개인들은 자신의 심미적인 욕구와 건강관리 즉 웰빙에 대한 욕구에 더 많은 비용과 시간을 투자하고 있습니다. 그러나 나이가 들면서 자연적으로 치아는 소실되기 때문에, 틀니나 브릿지와 같은 대체재를 사용하게 됩니다. 하지만, 이러한 대체재는 심미성이 떨어지고, 관리와 위생적인 측면에서 문제가 발생합니다. 이에따라 임플란트는 소비자의 만족도를 높이고, 위생적인 부분과 편리함을 제공하며, 치아의 기능과 심미성을 유지하는 인공치아를 제공하고, 기술적 발전을 추구합니다.나) 의료용 조명등

의료 분야에서 매우 중요한 역할을 하는 의료용 조명등은 수술 과정에서 어두운 부분을 제거하고, 조명의 밝기를 조절하여 의료진들의 시야 확보와 수술 중인 환자의 안전을 보장하는 역할을 합니다. 또한 기기의 유연한 조절과 손쉬운 조작이 중요하며, 이러한 제품들이 언제나 안전하고, 알맞게 작동해야 합니다. 이러한 요구 사항들을 충족하기 위해 혁신적인 기술과 디자인을 도입하여 제품의 기능과 효율성을 높여야하는 산업입니다.

의료용 조명등 시장은 현재 전 세계적으로 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다. 이유는인구 고령화와 함께 의료 산업의 발전으로 인해 수술량이 증가함에 따라 더욱 더 중요한 역할을 하기 때문입니다. 특히 최근 의료 분야의 역할이 한층 더 중요해지면서 수술용 무영등과 의료용 조명등 시장의 성장세가 더욱 빨라지고 있는 추세입니다.

다) 바이오

치과용 골이식재와 차단막의 연구 개발은 물리학적, 화학적, 생물학적 지식을 통합하여 이루어집니다. 제품의 물리학적, 생물학적 성질 및 성능, 화학적 구조 및 반응 등을 고려해야 합니다. 이는 제품이 인체 내에 삽입되어 장기간 인체와 반응하기 때문입니다. 따라서, 연구 개발 인력과 품질 보증 및 관리 인력은 관련 분야의 전문가여야하며, 생산 인력 역시 기본적인 배경 지식이 필요합니다. 또한, 삽입형 의료기기이기 때문에 출시 및 판매 전에 충분한 검증이 필요하며, 실험실 단계에서부터 세포시험, 동물시험, 임상자료까지 철저하게 검증해야 출시할 수 있습니다.

제품의 특성상 클린룸에서 생산되어야 하기 때문에 고가의 설비투자가 필요합니다. 우수한 제품을 개발하고 생산하기 위해서는 장기간의 임상데이터와 논문, 특허 및 전문가의 의견등이 종합적으로 고려되어야 하며, 시장의 요구 변화에 민감하게 대처하기 위해 기술력과 자본력이 모두 필요합니다. 더하여, 해당 산업은 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 엄격한 규제를 받는 분야이며, 국내에서는 식약처에서 정하는 등급 중 4등급에 해당하는 허가를 받기 어려운 제품군입니다.

라) 치과용 3D프린터3D프린터 기술의 발전으로 인해 다양한 산업분야에서 그 활용도가 늘어나고 있습니다. 치과 분야에서도 맞춤형 치아 보철물 제작 및 교정 등 다양한 용도에 관심을 받고 있습니다. 치과용 3D프린터 시장에서는 환자들의 구강 모형을 스캔하고, 이를 바탕으로 개인 맞춤형 치아 보철물 등을 제작하기 때문에 높은 정밀도가 요구되어집니다. 디지털 치의학 기술의 발전과 함께 치과용 3D프린터 시장은 앞으로 더 많은 수요가 예상되며, 기술 개발과 품질 향상에 대한 연구가 지속적으로 필요한 산업입니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 임플란트

당사는 치과용 임플란트를 기반으로 치과병원 및 치과 기공소, 환자의 만족을 목표로기술 및 서비스 개발에 연구 개발 역량을 집중하고 있습니다. 국내 및 세계 시장의 트랜드에 맞춰 기술을 개발하고 상품화를 진행하여 다양한 치과용 임플란트 제품군을 보유하고 개발하고 있습니다. 현재 치과용 임플란트 시장의 트렌트는 아날로그에서 디지털로의 전환입니다. 당사도 이에 발맞춰 다양한 디지털 임플란트 제품군 개발에 집중하고 있으며, 기존 제품의 성능 향상에도 많은 연구 역량을 투입하고 있습니다.

나) 의료기기

최근 추세는 의료 영상처리 기술과 3D프린팅 기술의 발전으로 인해 아날로그 방식의 진단치료 방식에서 디지털 방식으로 전환되고 있습니다. 이에 당사는 자체 연구개발을 통해 치과 동종업계 최초로 치과 전용 3D프린터와 소재 개발을 완료하였고, 완전한 디지털 치과 플랫폼 제품 라인업 구축 완료를 위해 치과용 소프트웨어 개발을 계획하고 있습니다. 또한, 최근 각광받고 있는 치아 교정 중 투명교정기를 이용한 교정치료 전용 소프트웨어를 출시하였으며, 산업통상자원부의 현장 수요 반영 의료기기 고도화 기술개발사업에 치과 교정치료 플랫폼 기술 개발 과제의 주관기관으로 선정되었습니다. 이를 통해 인공지능 기반 소프트웨어와 3D프린팅을 통한 환자 맞춤형 1-Day 투명교정 치료 플랫폼 개발을 진행하고 있습니다. 그리고 인공지능 기반의 환자 맞춤형 의치 제작 플랫폼 개발을 위한 기획에 착수하였으며, 의치 제작용 소프트웨어 개발과 3D프린팅 소재의 개발을 계획하고 있습니다.

다) 바이오

-. 상변화가 가능한 분말타입 합성골 이식재

합성골 바탕으로 고분자를 이용하여 파우더형태로 최종 제품이 만들어지나, 혈액 또는 식염수, 물로 수화를 시키면 짧은 시간에 점성을 가지는 골이식재를 개발하고 있습니다.

-. 이중 가교가 적용된 흡수성 치과용 차단막

현재 당사에서 개발 생산하여 판매하고 있는 차단막은 의료용 콜라겐으로 제조된 흡수성 차단막을 판매중입니다. 보완적인 측면에서 화학적 가교와 물리적 가교를 동시에 사용하여 인체 내에서 장기간 유지되는 제품을 개발하고 있습니다.-. 피질골과 해면골을 동시에 이용한 이종골 이식재현재 시장에서 판매되고 있는 이종골이식재는 대부분이 해면골을 가공하여 만든 이종골 이식재입니다. 당사에서는 합성골 제조 방법의 노하우와 기술력을 응용하여 피질골로 이종골 이식재를 제조하되, 해면골에 버금가는 강도와 기공을 형성하여 상대적으로 원가는 낮은 이종골 이식재를 개발하고 있습니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제8기(2023년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 덴티스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

110,103,724,105

78,496,479,232

1. 현금및현금성자산
17,148,263,450

7,887,672,278

2. 단기금융상품
706,103,417

2,263,019,536

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

4,364,534,223

4. 매출채권
59,456,735,079

34,354,242,276

5. 기타유동금융자산
1,593,168,387

1,197,320,361

6. 기타유동자산
6,245,717,841

5,681,358,747

7. 파생상품자산
-

533,166,401

8. 당기법인세자산
345,740,335

4,425,835

9. 재고자산
24,607,995,596

22,210,739,575

Ⅱ. 비유동자산

90,975,848,776

52,573,615,622

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
291,830,660

284,946,099

2. 장기매출채권
423,271,523

320,483,175

3. 관계기업투자주식
-

-

4. 유형자산
81,092,856,819

41,672,265,601

5. 무형자산
4,446,155,305

4,184,108,407

6. 사용권자산
2,265,319,259

404,261,933

7. 기타비유동금융자산
765,964,219

458,334,667

8. 이연법인세자산
1,690,450,991

5,249,215,740

자 산 총 계

201,079,572,881

131,070,094,854

부 채

Ⅰ. 유동부채

111,986,337,950

83,647,382,148

1. 매입채무
19,454,016,132

6,051,220,743

2. 단기차입금
35,228,750,040

22,841,420,624

3. 유동성장기차입금
8,372,877,470

7,077,783,636

4. 유동성전환사채
8,056,975,288

13,029,487,686

5. 유동성전환상환우선주
1,478,310,397

-

5. 기타유동금융부채
6,684,756,955

5,515,221,582

6. 기타유동부채
21,335,133,863

20,115,449,884

7. 당기법인세부채
219,966,965

1,825,588,644

8. 파생상품부채(유동)
11,155,550,840

7,191,209,349

Ⅱ. 비유동부채

30,498,151,889

15,172,471,105

1. 장기차입금
23,470,521,523

11,244,973,175

2. 기타비유동금융부채
21,064,013

3,906,433,917

3. 이연법인세부채
5,622,173,026

21,064,013

4. 파생상품부채(비유동).
1,384,393,327

부 채 총 계

142,484,489,839

98,819,853,253

자 본

지배기업의 소유지분

56,709,187,026

29,493,944,521

Ⅰ. 자본금
7,876,471,000

7,378,945,000

Ⅱ. 자본잉여금
46,598,247,108

35,870,533,038

Ⅲ. 기타자본
(6,276,821,347)

(4,491,233,782)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
12,716,497,046

(52,767,468)

Ⅴ. 결손금
(4,205,206,781)

(9,211,532,267)

비지배지분

1,885,896,016

2,756,297,080

자 본 총 계

58,595,083,042

32,250,241,601

부채 및 자본총계

201,079,572,881

131,070,094,854

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 덴티스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액

94,334,674,935

87,087,135,928

Ⅱ. 매출원가

47,643,761,534

41,604,359,864

Ⅲ. 매출총이익

46,690,913,401

45,482,776,064

1. 판매비와관리비
46,009,455,056

38,698,584,646

2. 대손상각비
(1,457,623,802)

1,198,624,392

Ⅳ. 영업이익

2,139,082,147

5,585,567,026

1. 기타수익
2,364,769,694

3,516,106,678

2. 기타비용
1,715,092,419

1,710,465,891

3. 금융수익
5,409,062,946

206,357,307

4. 금융비용
3,707,128,772

6,234,949,289

5. 관계기업 지분법손익
-

-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

4,490,693,596

1,362,615,831

1. 법인세비용(수익)
754,384,568

1,059,290,060

Ⅵ. 당기순이익

3,736,309,028

303,325,771

지배기업의 소유주 지분
5,006,325,486

1,228,965,539

비지배지분
(1,270,016,458)

(925,639,768)

Ⅶ. 기타포괄손익

12,794,734,499

(419,604,135)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(119,349,287)

(419,604,135)

해외사업환산손익
(119,349,287)

(419,604,135)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,914,083,786

-

Ⅷ. 당기총포괄손익

16,531,043,527

(116,278,364)

지배기업의 소유주 지분
17,775,590,000

818,966,294

비지배지분
(1,215,327,325)

(935,244,658)

Ⅸ. 주당손익

1. 기본주당이익

343

86원

2. 희석주당이익

364

86원

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 덴티스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금

2022.01.01(당기초)
7,378,945,000
35,561,000,708
(1,402,407,887)
357,231,777
(10,440,497,806)
883,720,057
32,337,991,849

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,228,965,539
(925,639,768)
303,325,771

해외사업환산손익
-
-
-
(409,999,245)
-
(9,604,890)
(419,604,135)

소유주와의 거래

종속기업 유상증자
-
309,532,330
-
-
-
1,258,497,827
1,568,030,157

연결범위 변동
-
-
(3,088,825,895)
-
-
1,549,323,854
(1,539,502,041)

2022.12.31(당기말)
7,378,945,000
35,870,533,038
(4,491,233,782)
(52,767,468)
(9,211,532,267)
2,756,297,080
32,250,241,601

2023.01.01(당기초)
7,378,945,000
35,870,533,038
(4,491,233,782)
(52,767,468)
(9,211,532,267)
2,756,297,080
32,250,241,601

총포괄손익

당기순이익(손실)

5,006,325,486
(1,270,016,458)
3,736,309,028

해외사업환산손익

(174,038,420)

54,689,133
(119,349,287)

소유주와의 거래

종속기업 유상증자

252,073,739

344,926,261
597,000,000

재평가잉여금

12,943,302,934

12,943,302,934

주식선택권

18,972,850

18,972,850

전환권 행사
497,526,000
10,475,640,331
(1,804,560,415)

9,168,605,916

2023.12.31(당기말)
7,876,471,000
46,598,247,108
(6,276,821,347)
12,716,497,046
(4,205,206,781)
1,885,896,016
58,595,083,042

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 덴티스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,795,427,755)

5,170,781,483

1. 영업으로부터 창출된(사용된) 현금
(3,277,758,665)

6,678,654,337

2. 이자의 수취
77,172,351

41,134,481

3. 이자의 지급
(2,017,753,703)

(1,258,569,024)

4. 법인세의 납부
(2,577,087,738)

(290,438,311)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,803,658,434)

(4,599,708,941)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,574,858,679

19,216,408,074

가. 단기금융상품의 처분
20,607,560,170

16,584,889,009

나. 단기대여금 회수
23,500,000

나. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,761,758,509

2,560,047,485

다. 유형자산의 처분
1,000,000

-

라. 파생상품자산의 감소
-

-

마. 정부보조금의 수령
141,040,000

-

바. 보증금의 감소
40,000,000

71,471,580

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
46,378,517,113

23,816,117,015

가. 단기금융상품의 취득
19,064,942,832

16,569,880,000

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
1,500,000

145,866,332

다. 유형자산의 취득
26,348,921,137

4,967,018,164

라. 무형자산의 취득
556,363,591

674,928,391

마. 파생상품부채의 감소
-

155,307,500

바. 보증금의 증가
403,880,055

41,354,056

사. 단기대여금의 대여
2,909,498

2,400,000

아. 연결범위변동으로 인한 현금흐름 순증감
-

1,259,362,572

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,806,120,403

1,195,954,707

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,952,917,146

5,532,068,781

가. 단기차입금의 차입
18,774,769,580

3,416,420,624

나. 장기차입금의 차입
19,535,500,000

547,618,000

다. 상환전환우선주 발행
11,494,710,536

-

라. 종속기업 유상증자
147,937,030

1,568,030,157

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
13,146,796,743

4,336,114,074

가. 단기차입금의 상환
9,570,427,784

1,085,248,253

나. 유동성사채의 상환
2,775,057,818

-

다. 유동성장기차입금의 상환
-

2,609,648,189

라. 리스부채의 상환
551,511,141

622,557,632

마. 자기주식의 취득
-

-

바. 장기차입금의 상환
249,800,000

18,660,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

9,207,034,214

1,767,027,249

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,887,672,278

6,055,756,107

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

53,556,958

64,888,922

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

17,148,263,450

7,887,672,278

재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 덴티스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

80,083,413,974

71,635,159,717

1. 현금및현금성자산
5,977,851,447

6,797,090,178

2. 단기금융상품
705,720,173

2,001,019,536

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

4,364,534,223

4. 매출채권
47,425,514,047

33,287,178,409

5. 기타유동금융자산
2,566,259,520

2,357,037,554

6. 기타유동자산
3,703,468,066

3,991,953,883

7. 파생상품자산
-

533,166,401

8. 당기법인세자산
413,583,455

-

9. 재고자산
19,291,017,266

18,303,179,533

Ⅱ. 비유동자산

86,417,308,332

48,044,799,104

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
291,830,660

284,946,099

2. 장기매출채권
423,271,523

320,483,175

3. 종속기업및관계기업 투자주식
5,186,928,685

3,387,735,807

4. 유형자산
76,701,281,599

37,150,991,362

5. 무형자산
1,484,642,620

986,973,818

6. 사용권자산
409,184,369

324,849,899

7. 기타비유동금융자산
430,653,533

334,453,533

8. 이연법인세자산
1,489,515,343

5,254,365,411

자 산 총 계

166,500,722,306

119,679,958,821

부 채

Ⅰ. 유동부채

77,051,032,428

73,515,996,513

1. 매입채무
4,013,667,623

4,450,936,781

2. 단기차입금
34,443,992,840

22,571,420,624

3. 유동성장기차입금
8,372,877,470

7,077,783,636

4. 유동성전환사채
8,056,975,288

13,029,487,686

5. 기타유동금융부채
5,540,679,857

4,905,591,776

6. 기타유동부채
13,365,982,908

12,463,978,017

7. 당기법인세부채
212,568,580

1,825,588,644

8. 파생상품부채
3,044,287,862

7,191,209,349

Ⅱ. 비유동부채

23,554,613,270

9,879,913,181

1. 장기차입금
21,005,521,523

8,779,973,175

2. 기타비유동금융부채
385,218,908

361,653,100

3. 파생상품부채
2,163,872,839

738,286,906

부 채 총 계

100,605,645,698

83,395,909,694

자 본

Ⅰ. 자본금

7,877,171,000

7,378,945,000

Ⅱ. 자본잉여금

45,221,999,464

34,746,359,133

Ⅲ. 기타자본

(3,206,968,302)

(1,402,407,887)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

12,820,089,786

-

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

3,182,784,660

(4,438,847,119)

자 본 총 계

65,895,076,608

36,284,049,127

부채 및 자본총계

166,500,722,306

119,679,958,821

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 덴티스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액

82,235,926,733

74,493,583,056

Ⅱ. 매출원가

43,411,045,448

36,164,300,284

Ⅲ. 매출총이익

38,824,881,285

38,329,282,772

1. 판매비와관리비
33,378,514,158

28,271,051,538

2. 대손상각비(환입)
(1,285,823,230)

935,602,806

Ⅳ. 영업이익

6,732,190,357

9,122,628,428

1. 기타수익
1,972,762,692

3,087,851,520

2. 기타비용
1,786,265,104

1,881,307,107

3. 금융수익
5,389,302,680

253,278,254

4. 금융비용
3,417,007,854

6,862,588,394

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

8,890,982,771

3,719,862,701

1. 법인세비용(수익)
754,289,340

1,060,249,928

Ⅵ. 당기순이익(손실)

8,136,693,431

2,659,612,773

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
12,820,089,786
-

Ⅷ. 당기총포괄손익

20,956,783,217

2,659,612,773

Ⅸ. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

558원

187원

2. 희석주당이익(손실)

558원

187원

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 덴티스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본

기타포괄

손익누계액

이익잉여금(결손금)
총계

2022.01.01(전기초)
7,378,945,000
34,746,359,133
(1,402,407,887)

(7,098,459,892)
33,624,436,354

총포괄손익

당기순이익
-
-
-

2,659,612,773
2,659,612,773

2022.12.31(전기말)
7,378,945,000
34,746,359,133
(1,402,407,887)
-
(4,438,847,119)
36,284,049,127

2023.01.01(당기초)
7,378,945,000
34,746,359,133
(1,402,407,887)
-
(4,438,847,119)
36,284,049,127

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,136,693,431
8,136,693,431

재평가잉여금
-
-
-
12,820,089,786
-
12,820,089,786

소유주와의 거래

전환권 행사
498,226,000
10,475,640,331
(1,804,560,415)
-
-
9,169,305,916

2023.12.31(당기말)
7,877,171,000
45,221,999,464
(3,206,968,302)
12,820,089,786
3,697,846,312
66,410,138,260

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 덴티스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,762,421,859)

6,380,463,887

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,646,616,276)

7,755,837,221

2. 이자의 수취
147,560,848

94,810,496

3. 이자의 지급
(1,690,019,531)

(1,161,120,693)

4. 법인세의 납부
(2,573,346,900)

(309,063,137)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,233,825,061)

(5,239,599,469)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,588,863,681

19,747,307,485

가. 단기금융상품의 처분
20,345,065,172

16,569,880,000

나. 단기대여금의 회수
300,000,000

597,300,000

다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
5,761,758,509

2,560,047,485

라. 유형자산의 처분
1,000,000

-

마. 정부보조금의 수령
141,040,000

-

바. 보증금의 감소
40,000,000

20,080,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
46,822,688,742

24,986,906,954

가. 단기금융상품의 취득
19,064,942,832

16,569,880,000

나. 단기대여금의 대여
300,000,000

1,797,300,000

다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
1,500,000

145,866,332

라. 종속기업및관계기업투자의 취득
580,725,620

2,661,735,807

마. 유형자산의 취득
26,176,238,609

3,373,457,315

바. 무형자산의 취득
503,281,681

248,360,000

사. 파생상품부채의 감소
-

155,307,500

아. 보증금의 증가
196,000,000

35,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,131,727,423

683,595,508

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,938,500,000

3,864,038,624

가. 단기차입금의 차입
18,403,000,000

3,416,420,624

나. 장기차입금의 차입
19,535,500,000

447,618,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
12,806,772,577

3,180,443,116

가. 단기차입금의 상환
9,520,427,784

310,159,000

나. 장기차입금의 상환
249,800,000

-

다. 유동성장기부채의 상환
2,775,057,818

2,609,648,189

라. 리스부채의 상환
261,486,975

260,635,927

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(864,519,497)

1,824,459,926

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,797,090,178

4,933,428,059

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

45,280,766

39,202,193

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,977,851,447

6,797,090,178

결 손 금 처 리 계 산 서(이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서)

제 8(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 덴티스

(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)

3,694,846,312

(4,441,847,119)

1. 전기이월미처리결손금
(4,441,847,119)

(7,101,459,892)

2. 당기순이익(손실)
8,136,693,431

2,659,612,773

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

3,694,846,312

(4,441,847,119)

III. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

IV. 차기이월이익잉여금(결손금)

3,694,846,312

(4,441,847,119)

* 당기의 결손금처리계산서(이익잉여금처분계산서)는 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. * 전기의 결손금처리계산서(이익잉여금처분계산서)의 처분확정일은 2023년 03월 29일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준엽
1969.11.20
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준엽
법무법인 송헌대표변호사
201820212022202220232023-현재

서울대학교 정치학과 졸업

사법시험 39회 합격, 사법연수원 29기

수원지방검찰청 환경보건범죄전담부장

대구지방검찰청 서부지청장

서울중앙지방검찰청 형사2부 부부장

수원지방검찰청 평택지청장

서울서부지방검찰청 식품의약조사부장

법무법인 송헌 대표변호사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 이준엽]1. 전문성본 후보자는 현재는 변호사로 재직 중이며, 수원지검, 대구지검, 서울중앙지검 부부장검사를 역임하는 등 다수의 법학 분야의 경력을 가진 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 법학분야 전문 지식을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이준엽: 본 후보자는 현재는 변호사로 재직 중이며, 수원지검, 대구지검, 서울중앙지검 부부장검사를 역임하는 등 법학 분야의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하였으며, 이와 같은 경험이 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리는데 많은 조언과 도움을 줄 것이며, 향후 기업가치를 높이는 일조할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이준엽

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김사홍
1961.10.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김사홍
現(주)덴티스사내감사
84.02 05.08 16.08 84.01~99.07 11.04~18.12 99.07~현재 19.03~현재

경북대학교 졸업

아주대학교 경영대학원 석사

금오공과대학교 컨설팅대학원 박사

㈜LG반도체 품질관리실장

한국산업단지공단 대경권기업 성장지원센터장

㈜QM&E경영 컨설팅파트너 (비즈니스닥터센터센터장)

㈜덴티스 사내감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김사홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김사홍 : 본 후보자는 감사, 재무자문, 기업 경영 컨설팅 분야에서 폭넓은 경험과 축적된 전문적인 노하우를 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김사홍

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.5 억

최고한도액
20 억

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024.03.19)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.dentis.co.kr/2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여