현대무벡스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 현대무벡스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
현대무벡스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 현대무벡스 주식회사주 소: 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동)전화번호: 02-2072-6000

작 성 자:
성 명: 김영훈부서 및 직위: 전략기획팀 김영훈 매니저전화번호: 02-2072-6025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대무벡스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대무벡스 주식회사
보통주
4
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대엘리베이터
최대주주
보통주
62,234,905
52.94
최대주주
-

정지이
임원
보통주
4,472,473
3.81
임원
-

정영이
특관자
보통주
147,300
0.13
특관자
-

정영선
특관자
보통주
188,711
0.16
특관자
-

이형균
계열회사 임원
보통주
3,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
67,046,389
57.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영훈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엔비파트너스
김태범

경기도 안양시 동안구 시민대로 161

(비산동, 안양무역센터 8층)

의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대무벡스(주)
https://www.hyundaimovex.com/
'홈페이지 內 - 투자정보 - 전자공고'에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자에게 직접 전달 혹은 우편 접수- 위임장 접수처 접수처: 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 현대그룹빌딩 동관 10층 연락처: 02-2072-6025 - 접수기간: 2024년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 현대그룹빌딩 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 03월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(
http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기 기말
제 4(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

162,868,633,010

136,785,072,621

현금및현금성자산
19,286,084,517

28,294,456,940

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,007,940,587

664,788,575

기타금융자산
360,283,649

765,391,683

파생금융자산
149,967,163

-

매출채권
55,483,790,307

45,365,623,978

미청구공사
81,524,150,638

56,950,847,339

재고자산
1,941,734,594

994,381,000

기타유동자산
2,670,463,004

3,699,645,772

당기법인세자산
444,218,551

49,937,334

Ⅱ. 비유동자산

86,064,163,608

82,664,304,172

당기손익-공정가치 측정 금융자산
15,654,090,268

7,184,524,119

기타금융자산
1,436,711,377

1,433,938,875

파생금융자산
97,527,476

-

관계기업투자
2,864,786,545

5,761,713,874

공동기업투자
284,099,567

410,735,404

유형자산
23,981,985,408

24,218,963,011

사용권자산
11,758,536,066

12,647,990,136

무형자산
27,583,985,022

28,239,076,060

기타비유동자산
31,109,082

18,505,066

순확정급여자산
321,808,650

1,245,640,419

이연법인세자산
2,049,524,147

1,503,217,208

자 산 총 계

248,932,796,618

219,449,376,793

부 채

Ⅰ. 유동부채

77,216,693,442

48,651,535,920

매입채무
27,663,326,304

22,935,997,126

초과청구공사
26,513,701,113

15,590,905,843

단기차입금
10,000,000,000

-

리스부채
2,091,998,858

1,746,994,726

기타금융부채
6,031,399,626

4,457,966,861

파생금융부채
1,046,657,203

-

당기법인세부채
56,252,912

521,382,144

기타유동부채
820,995,187

1,822,928,942

충당부채
2,992,362,239

1,575,360,278

Ⅱ. 비유동부채

10,983,437,241

16,216,514,973

기타금융부채
8,283,962

8,971,981

전환사채
-

4,486,145,735

리스부채
10,334,091,457

11,174,584,403

장기종업원급여부채
641,061,822

546,812,854

부 채 총 계

88,200,130,683

64,868,050,893

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

160,732,665,935

154,581,325,900

자본금
11,754,886,400

11,498,115,800

자본잉여금
69,991,669,724

64,106,032,226

기타자본항목
2,712,223,581

3,460,873,451

이익잉여금
76,273,886,230

75,516,304,423

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

160,732,665,935

154,581,325,900

부채와자본총계

248,932,796,618

219,449,376,793

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액

267,838,061,818
210,456,108,794

II. 매출원가

234,218,054,891
171,109,715,178

III. 매출총이익

33,620,006,927
39,346,393,616

IV. 판매비와관리비

29,476,672,233
27,191,371,890

V. 영업이익

4,143,334,694
12,155,021,726

VI. 지분법손익
2,335,156
253,188,904

VII. 금융손익
882,078,638
107,539,864

1. 금융수익

3,233,510,183
1,970,928,006

2. 금융비용

(2,351,431,545)
(1,863,388,142)

VIII. 기타영업외손익
(475,861,765)
(30,541,147)

1. 기타영업외수익
1,164,909,624
1,470,293,098

2. 기타영업외비용
(1,640,771,389)
(1,500,834,245)

IX. 법인세비용차감전순이익

4,551,886,723
12,485,209,347

X. 법인세비용

344,870,296
3,239,716,803

XI. 당기순이익

4,207,016,427
9,245,492,544

XII. 기타포괄손익
(799,302,657)
(306,135,720)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(905,314,328)
(495,021,215)

1) 순확정급여부채의 재측정요소

(905,314,328)
(495,021,215)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
106,011,671
188,885,495

1) 해외사업환산차이
104,909,993
193,816,989

2) 지분법자본변동
1,101,678
(4,931,494)

XIII. 총포괄이익

3,407,713,770
8,939,356,824

XIV. 당기순손익의 귀속
4,207,016,427
9,245,492,544

1. 지배기업의 소유주지분
4,207,016,427
9,245,492,544

2. 비지배지분
-
-

XV. 총포괄이익의 귀속
3,407,713,770
8,939,356,824

1. 지배기업의 소유주지분
3,407,713,770
8,939,356,824

2. 비지배지분
-
-

XVI. 주당이익

1. 기본주당이익
36
83

2. 희석주당이익
36
82

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2022.01.01(전기초)
10,510,232,400
42,526,295,539
4,254,640,046
69,423,881,479
126,715,049,464
-
126,715,049,464

당기순이익
-
-
-
9,245,492,544
9,245,492,544
-
9,245,492,544

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
193,816,989
-
193,816,989
-
193,816,989

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(495,021,215)
-
(495,021,215)
-
(495,021,215)

지분법 자본변동
-
-
(4,931,494)
-
(4,931,494)
-
(4,931,494)

총포괄손익
-
-
(306,135,720)
9,245,492,544
8,939,356,824
-
8,939,356,824

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
780,486,400
16,391,582,817
-
-
17,172,069,217
-
17,172,069,217

배당금의 지급
-
-
-
(3,153,069,600)
(3,153,069,600)
-
(3,153,069,600)

주식보상비용
-
-
663,422,475
-
663,422,475
-
663,422,475

주식선택권의 행사
207,397,000
5,188,153,870
(1,151,053,350)
-
4,244,497,520
-
4,244,497,520

2022.12.31(전기말)
11,498,115,800
64,106,032,226
3,460,873,451
75,516,304,423
154,581,325,900
-
154,581,325,900

2023.01.01(당기초)
11,498,115,800
64,106,032,226
3,460,873,451
75,516,304,423
154,581,325,900
-
154,581,325,900

당기순이익
-
-
-
4,207,016,427
4,207,016,427
-
4,207,016,427

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
104,909,993
-
104,909,993
-
104,909,993

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)

지분법 자본변동
-
-
1,101,678
-
1,101,678
-
1,101,678

총포괄손익
-
-
(799,302,657)
4,207,016,427
3,407,713,770
-
3,407,713,770

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
195,121,600
4,346,172,248
-
-
4,541,293,848
-
4,541,293,848

배당금의 지급
-
-
-
(3,449,434,620)
(3,449,434,620)
-
(3,449,434,620)

주식보상비용
-
-
392,804,737
-
392,804,737
-
392,804,737

주식선택권의 행사
61,649,000
1,539,465,250
(342,151,950)
-
1,258,962,300
-
1,258,962,300

2023.12.31(당기말)
11,754,886,400
69,991,669,724
2,712,223,581
76,273,886,230
160,732,665,935
-
160,732,665,935

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(9,919,015,492)
(25,991,963,166)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,883,814,141)
(23,028,683,094)

2. 이자의 수취
1,085,778,890
1,219,435,357

3. 이자의 지급
(655,652,975)
(407,169,283)

4. 배당금 수취
46,056,000
79,351,671

5. 법인세 납부
(1,511,383,266)
(3,854,897,817)

II. 투자활동 현금흐름
(5,437,614,648)
36,097,145,827

투자활동으로 인한 현금유입액
3,471,376,141
235,981,439,110

단기대여금의 감소
960,000
2,760,000

보증금의 감소
315,800,000
1,556,263,417

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
233,922,415,693

파생금융자산의 감소
153,737,941
-

유형자산의 처분
878,200
-

무형자산의 처분
-
500,000,000

관계기업투자의 처분
3,000,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(8,908,990,789)
(199,884,293,283)

당기손익인식금융자산의 취득
(7,024,006,790)
(196,545,807,103)

보증금의 증가
(425,000,000)
(1,497,817,500)

유형자산의 취득
(787,657,809)
(1,053,674,808)

무형자산의 취득
(98,550,000)
(775,432,727)

상각후원가측정금융자산의 증가
-
(11,561,145)

파생금융부채의 감소
(573,776,190)
-

III. 재무활동 현금흐름
6,343,184,256
(369,562,032)

재무활동으로 인한 현금유입액
32,077,754,812
4,244,497,520

차입금의 증가
30,818,792,512
-

주식선택권의 행사
1,258,962,300
4,244,497,520

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,734,570,556)
(4,614,059,552)

차입금의 상환
(20,818,792,512)
-

리스부채의 상환
(1,459,933,444)
(1,456,774,254)

전환사채의 전환
(6,409,980)
(4,215,698)

배당금의 지급
(3,449,434,620)
(3,153,069,600)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(9,013,445,884)
9,735,620,629

V. 기초의 현금및현금성자산
28,294,456,940
19,425,188,889

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
5,073,461
(866,352,578)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
19,286,084,517
28,294,456,940

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 5(당)기 기말
제 4(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
158,303,658,612
134,951,487,535

현금및현금성자산
15,901,191,411
26,718,629,430

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,007,940,587
664,788,575

기타금융자산
260,937,611
669,532,762

매출채권
55,867,174,185
44,863,713,442

미청구공사
80,225,086,887
57,423,854,017

재고자산
1,950,882,000
994,381,000

기타유동자산
2,589,824,344
3,616,588,309

파생금융자산
149,967,163
-

당기법인세자산
350,654,424
-

Ⅱ. 비유동자산
90,892,314,012
83,727,618,548

당기손익-공정가치 측정 금융자산
15,654,090,268
7,184,524,119

기타금융자산
5,560,056,985
1,431,170,729

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
4,765,621,213
7,740,006,293

유형자산
23,532,342,413
23,973,597,802

사용권자산
11,308,674,889
12,399,002,546

무형자산
27,583,985,022
28,239,076,060

기타비유동자산
26,845,516
11,383,372

순확정급여자산
321,808,650
1,245,640,419

파생금융자산
97,527,476
-

이연법인세자산
2,041,361,580
1,503,217,208

자 산 총 계
249,195,972,624
218,679,106,083

부 채

Ⅰ. 유동부채
75,527,935,819
48,318,742,937

매입채무
27,597,719,926
22,897,989,817

초과청구공사
26,513,701,113
15,578,103,944

리스부채
1,693,042,313
1,488,179,024

기타금융부채
5,983,718,643
4,438,533,629

파생금융부채
1,046,657,203
-

당기법인세부채
-
517,647,303

기타유동부채
688,515,867
1,822,928,942

차입금
10,000,000,000
-

충당부채
2,004,580,754
1,575,360,278

Ⅱ. 비유동부채
10,813,759,973
16,085,809,260

전환사채
-
4,486,145,735

리스부채
10,172,698,151
11,052,850,671

장기종업원급여부채
641,061,822
546,812,854

부 채 총 계
86,341,695,792
64,404,552,197

자 본

Ⅰ. 자본금
11,754,886,400
11,498,115,800

Ⅱ. 자본잉여금
75,840,182,308
69,954,544,810

Ⅲ. 기타자본항목
2,255,254,799
3,109,916,340

Ⅳ. 이익잉여금
73,003,953,325
69,711,976,936

자 본 총 계
162,854,276,832
154,274,553,886

부 채 와 자 본 총 계
249,195,972,624
218,679,106,083

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
266,446,085,897
210,548,712,724

II. 매출원가
231,328,116,155
170,876,675,110

III. 매출총이익
35,117,969,742
39,672,037,614

IV. 판매비와관리비
27,356,795,715
25,890,273,563

V. 영업이익
7,761,174,027
13,781,764,051

Ⅵ. 금융손익
930,273,723
113,861,959

1. 금융수익
3,264,737,065
1,953,024,356

2. 금융비용
(2,334,463,342)
(1,839,162,397)

VII. 기타영업외손익
(1,727,505,937)
(1,120,609,285)

1. 기타영업외수익
1,268,875,978
1,310,690,544

2. 기타영업외비용
(2,996,381,915)
(2,431,299,829)

VIII. 법인세비용차감전순손익
6,963,941,813
12,775,016,725

IX. 법인세비용
222,530,804
3,396,480,256

X. 당기순손익
6,741,411,009
9,378,536,469

XI. 기타포괄손익
(905,314,328)
(495,021,215)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(905,314,328)
(495,021,215)

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(905,314,328)
(495,021,215)

XII. 총포괄손익
5,836,096,681
8,883,515,254

XIV. 주당이익

1. 기본주당이익
58
84

2. 희석주당이익
57
83

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022년 1월 1일(전기초)
10,510,232,400
48,374,808,123
4,092,568,430
63,486,510,067
126,464,119,020

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,378,536,469
9,378,536,469

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(495,021,215)
-
(495,021,215)

총포괄손익
-
-
(495,021,215)
9,378,536,469
8,883,515,254

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
780,486,400
16,391,582,817
-
-
17,172,069,217

배당금의 지급
-
-
-
(3,153,069,600)
(3,153,069,600)

주식보상비용
-
-
663,422,475
-
663,422,475

주식선택권의 행사
207,397,000
5,188,153,870
(1,151,053,350)
-
4,244,497,520

2022년 12월 31일(전기말)
11,498,115,800
69,954,544,810
3,109,916,340
69,711,976,936
154,274,553,886

2023년 1월 1일(당기초)
11,498,115,800
69,954,544,810
3,109,916,340
69,711,976,936
154,274,553,886

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,741,411,009
6,741,411,009

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(905,314,328)
-
(905,314,328)

총포괄손익
-
-
(905,314,328)
6,741,411,009
5,836,096,681

소유주와의 거래:

전환사채의 전환
195,121,600
4,346,172,248
-
-
4,541,293,848

배당금의 지급
-
-
-
(3,449,434,620)
(3,449,434,620)

주식보상비용
-
-
392,804,737
-
392,804,737

주식선택권의 행사
61,649,000
1,539,465,250
(342,151,950)
-
1,258,962,300

2023년 12월 31일(당기말)
11,754,886,400
75,840,182,308
2,255,254,799
73,003,953,325
162,854,276,832

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
(6,488,846,859)
(24,747,725,840)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,596,451,374)
(22,083,136,121)

2. 이자의 수취
1,090,005,772
1,201,531,707

3. 이자의 지급
(638,684,772)
(122,525,362)

4. 배당금의 수취
46,056,000
79,351,671

5. 법인세 납부
(1,389,772,485)
(3,822,947,735)

II. 투자활동 현금흐름
(10,946,136,310)
35,079,818,481

투자활동으로 인한 현금유입액
8,471,376,141
235,944,906,229

단기대여금의 감소
960,000
2,760,000

보증금의 감소
315,800,000
1,519,730,536

유형자산의 처분
878,200
-

무형자산의 처분
-
500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,000,000,000
233,922,415,693

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분
3,000,000,000
-

파생금융자산의 감소
153,737,941
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(19,417,512,451)
(200,865,087,748)

장기대여금의 증가
(4,185,829,663)
-

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(1,559,645,441)
(1,248,520,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,024,006,790)
(196,545,807,103)

유형자산의 취득
(550,704,367)
(785,949,273)

무형자산의 취득
(98,550,000)
(775,432,727)

보증금의 증가
(425,000,000)
(1,497,817,500)

파생금융부채의 감소
(573,776,190)
-

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(11,561,145)

III. 재무활동 현금흐름
6,612,471,689
(399,195,964)

재무활동으로 인한 현금유입액
32,077,754,812
4,244,497,520

차입금의 증가
30,818,792,512
-

주식선택권의 행사
1,258,962,300
4,244,497,520

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,465,283,123)
(4,643,693,484)

차입금의 상환
(20,818,792,512)
-

배당금의 지급
(3,449,434,620)
(3,153,069,600)

리스부채의 상환
(1,190,646,011)
(1,486,408,186)

전환사채의 전환
(6,409,980)
(4,215,698)

IV. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(10,822,511,480)
9,932,896,677

V. 기초의 현금및현금성자산
26,718,629,430
17,652,085,332

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
5,073,461
(866,352,579)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
15,901,191,411
26,718,629,430

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 5(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대무벡스 주식회사
(단위: 원)

구분
당기(예정안)
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

71,326,102,757

68,379,069,830

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,584,691,748

59,000,533,361

2. 당기순이익
6,741,411,009

9,378,536,469

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,879,112,380

3,794,378,082

1. 이익준비금 적립
352,646,580

344,943,462

2. 보통주 배당금 (주당배당금(률)) 당기: 30원(30%) 전기: 30원(30%)
3,526,465,800

3,449,434,620

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

67,446,990,377

64,584,691,748

주1)당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일 정기 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분확정일: 2023년 3월 30일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 5 기
제 4 기

주당배당금액
30원
30원

배당총액
3,526,465,800원
3,449,434,620원

시가배당율
0.9%
0.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

도익한
1971.03.09
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

김정수
1967.08.18
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

이우일
1975.10.30
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

박 민
1964.11.11
사외이사
미해당
-
사외이사후보추천위원회

석관호
1968.02.20
사외이사
미해당
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도익한
현대그룹 전략기획본부 상무
2014~2018
두산중공업 상무
-

2021~2023
현대엘리베이터 서비스사업부문장

2019~현재
현대그룹 전략기획본부 상무

김정수
현대무벡스 일반물류사업본부장
1993~2017
현대엘리베이터 중국영업팀장
-

2017~2021
현대무벡스 국내영업2팀장

2021~2023
현대무벡스 기술본부장

2023~현재
현대무벡스 일반물류사업본부장

이우일
현대그룹 전략기획본부 상무
2011~2012
하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장
-

2012~현재
현대그룹 전략기획본부 상무

박 민
국민대학교 법학대학 교수
2014~2016
국민대학교 재무ㆍ총무처장
-

2007~현재
국민대학교 법과대학 교수(변호사, 미국 뉴욕주)

석관호
고려대학교 경영대학 교수
2010~2015
고려대학교 경영대학 경영학과 부교수
-

2015~현재
고려대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[후보자 박 민]

본 사외이사 후보자는 국민대학교 법학대학 교수로서 법조 관련 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 법률에 대한 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능하다고 판된됨. 이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

[후보자 석관호]

본 사외이사 후보자는 고려대학교 경영대학 교수로서 마케팅 분야에 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에서 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 이사회에 기여할 것으로 판단됨. 이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 도익한]

사내이사 후보자 도익한은 현대그룹 전략기획본부 상무로 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 김정수]

사내이사 후보자 김정수는 현대무벡스 일반물류사업으로서 물류자동화 사업의 오랜 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 이우일]

기타비상무이사 후보자 이우일은 현대그룹 전략기획본부 상무
로 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 박 민]

사외이사 후보자 박민은 국민대학교 법과대학 교수로 법조 분야의 지식을 바탕으로 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

[후보자 석관호]

사외이사 후보자 석관호는 고려대학교 경영대학 교수로 마케팅 전문가이며, 보유한 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서_사내이사_도익한

확인서_사내이사_김정수

확인서_기타비상무이사_이우일

확인서_사외이사_박민

확인서_사외이사_석관호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박 민
1964.11.11
해당
미해당
해당사항 없음
이사회

석관호
1968.02.20
해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 민
국민대학교 법학대학 교수
2014~2016
국민대학교 재무ㆍ총무처장
-

2007~현재
국민대학교 법과대학 교수(변호사, 미국 뉴욕주)

석관호
고려대학교 경영대학 교수
2010~2015
고려대학교 경영대학 경영학과 부교수
-

2015~현재
고려대학교 경영대학 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 박민]

감사위원 후보자 박민은 국민대학교 법과대학 교수로 법조 분야의 지식을 바탕으로 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

[후보자 석관호]

감사위원 후보자 석관호는 고려대학교 경영대학 교수로 마케팅 전문가이며, 보유한 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서_감사위원_박민

확인서_감사위원_석관호

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
27억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음