휴메딕스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 휴메딕스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴메딕스

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 휴메딕스

대 표 이 사 :
김진환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 17, A동 휴온스글로벌 사옥 6층(시흥동, 판교아이스퀘어)

(전 화)070-7492-5600

(홈페이지)http://www.humedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)손동철

(전 화)070-7492-5600

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

[주주 여러분께]

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제21기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다)

- 다 음 -1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전11시 30분2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 다목적 강당3. 회의목적사항가. 보고 안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤성태 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김학균 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김학균 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 현금배당 275원(1주당) 예정5. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 홈페이지 및 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있고, 아래와 같이 전자투표나 전자위임장의 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 (모바일, PC모두 가능) : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 주총참석장, 신분증 - 대리행사: * 개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증 * 법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증※ 금번 제21기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다. 2024년 03월 13일 경기도 성남시 수정구 창업로17 주식회사 휴메딕스 대표이사 김 진 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고중식(출석율:100%)
박승배(출석율:100%)
홍경호(출석율:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.31
경영계획보고 승인의 건/사모전환사채 매도청구권 행사 승인의 건/감사위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.07
타법인 출자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.14
공정거래 자율준수 프로그램 운영 현황 보고의 건/내부회계관리제도 운영실태 보고의 건/제20기 재무제표 승인의 건/결산 현금 배당 승인의 건/제20기 영업보고서 승인의 건/중장기(2023년~2025년) 배당정책 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.16
감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건/제20기 정기주주총회 소집 결의의 건/전자투표제도 및 전자위임장제도 시행의 건/감사위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.31
대표이사 재선임의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.04.17
펀드출자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.06.13
중간 배당 기준일 설정의 건/컴플라이언스 책임자 변경 선임의 건/투자심의위원회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.08.08
ESG 추진활동 보고의 건/중간배당 승인의 건/주식매수선택권 부여 내용 변경의 건/이사회 규정 개정의 건/ESG 위원 변경 선임의 건/ESG 위원회 규정 개정의 건/투자심의위원회규정 개정의 건
찬성
해당사항 없음(2023.07.08중도퇴임)
찬성

9
2023.11.07
3분기 경영실적 보고의 건/ISO 37301 경영검토 보고서 보고의 건
찬성
찬성

※ 2023년 07월 08일 박승배 사외이사의 유고로 인하여 사외이사의 중도 퇴임이 발생하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

제19기 정기주주총회(2022.03.25)에서 이사회 내에 감사위원회와 ESG위원회가 도입 되었습니다.

가. 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
고중식(위원장)홍경호
2023.01.31
외부감사인 선임 규정 제정 승인의 건(의결)/2023~2025 사업연도 외부감사인 선정의 건(의결)/감사위원회 규정 개정 검토의 건(보고)/2023년 임시감사위원회 개최의 건(보고)
가결가결--

2023.03.16
감사위원회의 감사보고서 승인의 건(의결)/내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건(의결)/내부감시장치 평가의견서 승인의 건(의결)/감사위원회 규정 개정 검토의 건(보고)
가결가결가결-

2023.06.13
감사위원회의 직무 및 권한(보고)/금융감독원 2022년 상장회사 심사, 감리 결과 및 시사점(보고)/금융감독원 2023년 회계심사, 감리업무 운영계획(보고)<외부감사인과의 커뮤니케이션>2023년 회계연도 감사계획/재무제표에 대한 예비적 분석 결과
-----

2023.08.08
감사위원 감사직무평가(자가평가) 실시의 건(보고)/2023년 내부회계관리제도 위험평가 결과 범위선정(Scoping)(보고)/내부회계관리제도 2023년 운영평가 실시 계획(보고)<외부감사인과의 커뮤니케이션>반기 검토 시 수행한 주요 절차 및 검토결과/반기검토시 주요이슈 사항/내부회계관리제도 감사 일정/2023년 연간 감사 일정(안)
-------

2023.11.07
2023년 통제책임자(회계부서인원 포함) 적격성 평가/2023년 내부회계관리제도 교육실적 현황(3분기 기준)/<외부감사인과의 커뮤니케이션>기말감사 계획/내부회계관리제도 감사일정 및 진행현황
보고보고--

※ 2023년 07월 08일 박승배 사외이사 겸 감사위원의 유고로 인하여 감사위원의 중도 퇴임이 발생하였습니다.

나. ESG위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김진환(위원장)김남미홍경호
2023.08.08
ESG 위원회 규정 개정의 건/ESG 추진 활동 보고의 건(보고)- 휴메딕스 ESG 전담조직 운영
가결-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
3,000
-
-
-

사외이사(감사위원회 위원)
3
88
29

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 7명에 대한 보수총액 한도액 입니다.※ 당사는 2022년 3월 25일에 내부감사기구를 상근감사에서 감사위원회로 변경하였습니다.※ 감사위원회 위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)휴온스글로벌(최대주주)
매출 등
2023.01.01~2023.12.31
44
0.0

(주)휴온스글로벌(최대주주)
매입 등
2023.01.01~2023.12.31
8,096
5.3

(주)휴온스(계열회사)
매출 등
2023.01.01~2023.12.31
30,032
19.7

(주)휴온스(계열회사)
매입 등
2023.01.01~2023.12.31
2,016
1.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중국 필러 시장 규모한국보건산업진흥원의 자료에 따르면 2013년도 부터 국내 안면성형용 필러 수출 1위를 차지한 중국 필러 시장은 2015년 약 3.0억 달러에서 2025년까지 약 12.9억 달러로 연평균 15.6% 성장할 전망입니다.미용에 대한 관심 증가, 성형외과 의사 수 증가 및 베이징, 상하이 등 주요 도시 소득 수준의 상승 등의 요인으로 수요가 크게 증가하고 있으며 성장 잠재력이 높은 시장입니다. [중국 필러 시장 규모]

(단위 : 백만달러)

구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
CAGR(%)

중국
304
355
415
482
558
644
741
852
979
1,125
1,293
15.6%

<출처: DRG MedTech(Millennium Research Group)>

(2) 국내 필러 시장 규모2011년까지는 주로 수입 제품 위주였던 국내 시장이 2012년 당사를 비롯한 국내 제약사들이 개발한 제품들이 출시되며 시장 규모가 2배 이상 확대 되었습니다. 필러는 효과가 일시적이기 때문에 환자들이 치료 효과를 유지하기 위해선 여러 차례 반복적인 치료가 필요하므로, 지속적인 수익 창출로 이어지는 품목입니다. [ 국내 필러 시장규모] (단위: 십억원)

구 분

2018
2019
2020
2021
2022(E)
2023(E)

시장규모

95
110
122
130
143
156

<출처 : 삼성증권 헬스케어 산업분석 2021>

(3) 관절염주사제 시장규모국민건강보험 정보통계에 따르면 관절염 환자수는 2017년 5,028,168명에서 2021년 5,400,898명으로 372,730명 증가하였으며, 진료비는 2017년 22,493억원에서 2021년 29,889억원으로 7,396억원 증가하였습니다. (단위: 명, 억원)

구 분

2017
2018
2019
2020
2021

관절염 환자수

5,028,168
5,208,417
5,391,112
5,092,233
5,400,898

관절염 진료비
22,493
24,517
27,459
27,361
29,889

<출처: 국민건강보험, 2022>

(4) 화장품 시장규모세계 더마코스메틱 시장은 가파른 성장세를 보이고 있습니다. NH투자증권 리서치센터에 따르면 더마코스메틱 세계 시장은 2012년 320억달러에서 2017년 470억달러로 연평균 8%이상 성장할 전망입니다. 인구 고령화에 따라 항노화 시장이 성장하고 있고, 소득이 높아지면서 미용에 대한 관심이 늘어나고 있기 때문입니다. 중국, 인도 등 신흥국 시장이 성장을 이끌것으로 전망되고 있습니다. 국내 더마코스메틱 시장은 5,000억원 안팎 규모 이며 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상 성장하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. (5) 미용성형 (Energy-Based Aesthetic)기기 및 소모품 시장 규모Medical Insight에 따르면 에너지기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 시장의 시술비용규모 및 전망은 2015년 80억 달러에서 2020년 95억 달러로 성장할 것으로 내다봤으며 그 중에서도 피부 재생치료가 다른 치료 (색소질환, 문신제거, 여드름치료, 혈관치료, 제모)를 합친 것보다 높은것으로 예상하고 있습니다. 에너지기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 기기 및 소모품 시장의 규모에 대해서는 2018년 17억 달러 규모에서 2023년에는 23억달러 규모로 성장할 것으로 내다봤습니다. 최소 침습적 치료에 대한 선호도가 높아지고, 에너지 기반 미용기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있습니다. (6) 점안제 시장 규모한국제약바이오 협회의 안구점안제 시장동향 자료에 따르면 안구건조증의 안과의약품 세계시장 규모는 2019년 48억 달로로, 연평균 4.7%로 성장하여 2027년에는 69억 달러에 이를 것으로 전망되어 지고 있습니다. 또한, 국내시장 규모는 2018년 2,000억원 규모를 형성했으며, 2020년에는 3,000억원 규모로 추정되고 있습니다. (7) 경기변동의 특성, 계절성당사 주요 제품들의 경우, 질병ㆍ질환의 치료보다 성형ㆍ미용 목적으로 사용 빈도가 높기 때문에 치료목적의 의약품 대비 경기 침체시 매출이 감소될 수 있다고 추측하는 것이 일반적입니다. 그러나 이러한 선입견과 다르게 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이필러, 기능성 화장품 등 안티에이징 관련 시장은 지속적 성장 추이를 나타내고 있습니다.한국을 포함한 선진국가의 고령화, 부의 축적에 따른 나은 삶의 질 추구, 미용에 관한 관심증가 등에 기반하여, 해당 산업은 확장 초기 수준의 단계로 판단됩니다. 특히 필러등 안티에이징 관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제 성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화 되고 있습니다.안티에이징 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가 기간 동안 미용성형 시술받는 환자의 증가로 인하여 매출의 증가 및 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 여름방학과 겨울방학 시즌에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다. 보툴리눔 톡신ㆍ필러 등 안면용 주사제 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적으로 시술자들의 재 구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙추구 바람, 고령화 등의 인류의 삶의질을 향상시키는 에스테틱 의료기기 분야를 주요 사업으로 하고 있습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화 증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부클리닉을 운영하는 병의원의 비지니스 모델로 변화하게 되었습니다.치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그 때마다 비용을 지불하는방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 필러, 톡신, 피부미용 의료기기, 레이저 기기 등 다양한 패키지 방식으로 변화하였습니다.성형외과 뿐만 아니라 피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 관심과 수요가 급증하게 되었습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드가 변화함에 따라서, 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르게 되었습니다.또한, 휴메딕스는 지난해 초부터 미래 장기 성장 모멘텀 확보를 위해 R&D 바이오 벤처기업들과의 협업을 강화하고 있습니다. R&D 파이프라인 공동 연구개발 뿐 아니라, 사업협력을 위한 전략적 파트너십을 체결하고 적극적인 지분투자를 진행하였습니다. 에이치엘비제약과는 'GLP-1' 수용체 작용 기전의 비만치료제, 제넨바이오와는 이종피부용 바이오 드레싱 및 피부이식재 공동개발, 지투지바이오와는 알츠하이머, 당뇨, 골관절염타깃의 장기 약효 지속형 주사제 개발, 엑소스템텍과 치료제 및 화장품 분야 협력, 에피바이오텍과 탈모치료제 공동개발 업무협약, 세계적으로 주목을 받고 있는 파이프라인의 국내 도입을 위해 키네타에 200만 달러의 지분 투자도 진행하였습니다. 최근에는 펩타이드 물질을 기반으로 퇴행성디스크 치료제, 골관절염 치료제, 항암제 등 신약을 개발하고 있는 엔솔바이오사이언스와 골관절염 치료제 사업 협력을 체결하였습니다.

나. 주요 사업 분야
(1) 필러필러는 주사제로서 피부의 꺼진 부위를 메우거나 도톰하게 채워주며, 상실된 볼륨감을 되찾아 줌으로써 주름을 펴주는 의료기기 입니다. 히알루론산을 이용하여 제조되는 필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인)는 물리적인 물성을 이용하여 안면부위의 연조직을 채워줌으로써 결손부위 손상이라는 치료적 의학관점 보다 미용적 의학 관점에서 더 많은 용도로 널리 사용되고 있습니다. 당사는 독자적으로 개발한 가교 기술인 HI(High molecular Ideal reticulated matrix)공법을 이용하여 필러의 체내 지속시간의 연장과 함께 사용목적에 적합한 점탄성을 확보한 제품들을 생산하고 있습니다.
(2) 관절염 치료제특별한 기질적 원인 없이 나이, 성별, 유전적 요소, 비만, 특정 관절 부위 등의 요인에 따라발생하는 일차성 또는 특발성 관절염과 외상이나 질병, 기형이 원인이 되어 발생하는 이차성 또는 속발성 관절염으로 분류됩니다. 빈도는 비교적 높은 편이어서 하나 이상의 관절에관절염을 보이는 빈도는 15~44세에서는 5% 미만, 45세~64세에서는 25~30%, 65세 이상에서는 60% 이상인 대표적인 노인질환 중 하나 입니다. 노령 인구의 증가에 따라 그 발병확률도 증가하는 추세이며, 나이가 많아질수록 여성에게서 더 많이 나타나고 있습니다.당사의 주요 제품인 관절염치료제 1회제형'하이히알원스주(Hihyalonce Inj.)'와 3회제형 '하이히알플러스주(High Hyal Plus Inj.)', 5회제형 '하이히알주(High Hyal Inj.)'는 관절 활액의 주요 성분인 히알루론산을 인체 관절활액과 같은 물성을 구현하여 관절에 주입하는 주사제로 관절을 부드럽게 유지시켜 퇴행성 관절염을 개선시켜주는 제품입니다. (3) 안과용제황사와 미세먼지와 같은 환경적인 요인과 장시간 컴퓨터 및 스마트폰 사용, TV 시청과 같은 생활요인으로 인한 안구건조증 환자가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 건조해진 안구에 수분을 공급하기 위하여 수분을 많이 함유하는 특성을 가진 히알루론산이 점안제로개발되어 수분 보호막을 형성해 주는 역할을 하고 있으며, 안과수술 보조제로서 수술시 안구의 상처부위에 안구 유리체 성분인 히알루론산을 주입하여 상처를 외부로부터 막아주고채워주는 역할을 하게 됩니다. 또한, HA를 이용한 안과용제 외에 다양한 API를 접목시킨 안과용제로 사업영역을 확대할 예정입니다.당사는 점안제인 '프로산점안액' 및 '프로산 0.3% 점안액'과 안과수술 보조제인 '하이 아이주' 품목을 판매하고 있습니다.(4) 전문의약품국내 일반 의약품 제조업체의 산업적 환경 특성상 품목당 매출액이 큰 신약을 보유한 업체가 드문데, 이는 신약의 확보를 위해 오랜 기간과 천문학적인 연구개발비가 투자되어야 하기 때문입니다. 따라서, 중단기적으로 회사의 운영을 위한 매출을 창출하기 위해 다 수의 제네릭 품목을 보유하고 있는 것이 국내 제조업체의 일반적 특성입니다. 휴메딕스에서는 히알루론산과 PDRN을 비롯한 생체적합성 고분자 소재의 연구개발 전문기업으로서 특성화 및 전문화를 실현하기 위한 전문 주사제(PFS, Amp, Vial) 의약품 개발에 선택과 집중을 하고 있습니다.(5) 원료의약품당사는 HA 원료의약품과 PDRN 원료의약품 DMF 승인을 받아 원료 의약품 사업을 진행하고 있습니다. HA원료는 필러, 관절염주사제, 점안제 등 원료로 사용되고 있으며 PDRN원료는 세포재생 효과가 있어 재생의학과 미용분야 등의 원료로 사용되고 있습니다. 신규 원료 사업으로 고순도 액상 히알루로니디아제와 헤파린나트륨 국산화를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다.또한, 기존의 고분자, 저분자에 더해 기술 난이도가 높은 초저분자 HA원료까지 라인업을 확보함으로써 신규 전략 사업인 점안제 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있습니다.(6) 화장품최근 화장품에 대한 의약적 기능을 접목한 제품이 크게 성장하고 있습니다. 더마코스메틱은 화장품(cosmetics)과 피부(Derma)의 합성어로 피부 재생, 주름개선, 미백효과 등 의학적으로 검증된 기능성 성분을 포함하고 피부에 적합한 제형을 구현한 화장품 입니다.더마코스메틱의 특징은 노년 인구와 성형 미용 시술이 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 피부 전문 연구원이 개발에 참여하고, 국내 병원, 제약사, 화장품 업체들이 협력해 만들기 때문에, 외형을 치료하게 위해 개발된 바르는 피부 치료제에 더 가깝습니다. 특히 제약 및 바이오 업체들은 보유하고 있는 특허 성분이나 기술력을 무기로 주름개선, 미백, 피부재생 등에 있어 효과를 보이고 있습니다.이러한 시장 흐름에 주목한 당사는 지금까지 축적 해온 피부 미용 전문 연구 개발 및 판매 역량을 발휘할 수 있는 분야로 판단해 화장품 사업에 진출 하였습니다.당사가 보유하고 있는 차별화된 고기능성 원료인 의약품 원료 수준의 HA, PDRN, 알로페론을 이용한 HA앰플/마스크팩, 기초6종 HA화장품, PDRN앰플/마스크팩, 더마 엘라비에 아토페론 캄 크림, 더마 엘라비에 히알루로닉 보탈 마스크, 더마 엘라비에 제로, 엘라비에 멜라 리턴 선세럼, 엘라비에 멜라 리턴 애프터 선 카밍 드레싱 시트등 다양한 고기능성 화장품을 출시하였습니다.

라. 회사의 핵심 경쟁력

(1) 필러

히알루론산 필러는 미용성형 목적으로 사용되기 때문에, 인체 각 부위별 시술목적에 맞 는 물성을 갖는 제품을 제조하기 위해서 당사는 회귀분석 모델을 통해 각 제품의 공정 안정화를 실현하였고, 제품력을 서울아산병원과 중앙대학교병원 등 임상전문기관에서 임상시험을 통해 세계 1위 브랜드사와 제품의 효과와 안전성에서 동등함을 입증하였고, 이러한 독자적인 기술력을 인정 받아 IR52 장영실상을 수상하였습니다. (2014년)

당사의 엘라비에 프리미어 필러는 국내에서 2번째로 출시되었으며, 유럽 CE인증과 중 국 NMPA 정식 승인을 받아 중국 및 동남아시아, 유럽, 남미를 통해 전세계 지역으로 수 출하고 있습니다. HA필러의 중국 NMPA 승인(2015년 3월)은 국내 2번째로 후발 국내 필러업체들이 수 년째 승인받지 못한 필러 제품으로 리도카인이 미함유된 '엘라비에 딥라인'을 출시 하였 으며 2019년 말에는 리도카인 함유 HA필러'엘라비에 딥라인-L' 이 중국국가약품감독관 리국으로 부터 추가 품목허가를 획득하여 제품의 기술력과 품질에 대해 인정을 받았습 니다. 또한, 2개로 확대된 필러 라인업을 통해 세분화된 시술이 가능해진 만큼 중국 필 러 시장에서 브랜드 인지도를 확대해 나아가고 있습니다. 작년에 출시한 바이페이직 필러 '리볼라인 하라-L'는 기존 모노페이직과 바이페이직 필 러의 단점을 보완하고 장점을 극대화한 고점탄성 제품으로 자체 기술인 HiVE(High Visc oElasticity)공법을 적용하여 화학적 가교를 최소화하고 부작용 발생율을 현저히 낮추었 습니다. 기존 엘라비에 프리미어 브랜드와 더불어 매출신장에 기여 할것으로 기대하고 있습니다. 기존 모노페이직, 바이페이직 필러의 장점을 극대화한 히알루론산 필러 엘라 비에 프리미어 소프트 필러 출시로 필러 제품의 라인업을 강화 하였습니다. 또한, 최근에는 엘라비에 필러가 러시아 연방보건서비스관리감독청(Roszdravnadzor)으 로부터 품목 허가 받아 글로벌 시장 공략을 확대 할 예정입니다.

(2) 관절염 치료제

히알루론산 관절염 치료제는 생산에 특별한 제조설비와 생산기술적 노하우가 필요하기 때문에 일반적인 의약품과 비교할때 상대적으로 경쟁의 강도가 높습니다. 당사는 우수 한 품질경쟁력을 통한 자체 완제품의 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라 자사 제조 원료 의약품을 완제품으로 가공함으로써 원가경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 또한, 고객 맞 춤형 생산능력을 보유하여 품질, 수량, 납기 등을 신속하게 대응할 수 있어 CMO시장에 서도 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 지난 2015년도에는 국내 최초로 중국에 히알루론 산 관절염치료제 기술을 수출 하였습니다. 당사는 중국 HAIBIN사와 1회 제형 관절염치 료제 '휴미아주'기술 수출 계약을 통해서 기술료 400만 달러와 향후 15년 동안 HAIBIN사 의 중국 내 매출액의 일정액을 로열티로 받게 되었습니다. 이 계약으로 휴메딕스는 1회 제형 관절염치료제의 생산기술 수출, HAIBIN사는 중국 내 임상시험, 허가 등록 및 판매 를 담당하였습니다. 2019년 3월 국내에서 2번째로 1회제형 HA관절주사제를 식약처로 부터 품목허가를 받아 2019년 7월에 출시를 하였습니다. 또한, 유럽CE 인증을 획득(202 1년 05월)하여 유럽 등의 글로벌 시장 진출을 추진하고 있습니다. 또한, 휴메딕스는 골관절염 치료제 사업 강화를 위해 펩타이드 물질 기반의 엔솔바이오 사이언스와 골관절염 치료제 사업 협력을 체결 하였습니다.

마. 신규사업 등
1) 전국에 구축된 에스테틱 영업 네트워크를 활용하여 에스테틱 시장 점유율을 확대해 나갈 예정입니다. 히알루론산 필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인)에서 보툴리늄 톡신(리즈톡스), 에스테틱 의료기기(더마샤인, 더마아크네)로 연결되는 '토탈 에스테틱 솔루션'의 포트폴리오를 구축, 시너지 효과를 극대화하고 있습니다.이에 더해 엘라비에 프리미어 소프트, 키리엘, 더마아톰 등 신규 제품 출시로 에스테틱 제품의 포트폴리오가 확대될 예정입니다. 해외에서는 중국의 리오프팅으로 인한 수요증가와브라질/남미지역에서의 본격적인 필러수출을 시작으로 동남아시아, 중동 등에 해외 수출국이 다변화 될 예정입니다.또한, 최근에는 엘라비에 필러가 러시아 연방보건서비스관리감독청(Roszdravnadzor)으로부터 품목 허가 받아 글로벌 시장 공략을 확대 할 예정입니다.2) 휴메딕스는 신규 전략사업으로 헤파린나트륨의 국내 최초 국산화를 진행하고 있으며 2022년 09월 06일 식품의약품안전처에 헤파린나트륨의 원료의약품 등록(DMF)을 위한 신청을 하였습니다. 2024년 원료의약품 등록 완료를 목표로 하고 있습니다.헤파린나트륨은 수술 후 혈액응고, 신장질환 환자의 혈액투석 등 의료 현장에서 다양하게 사용되고 있으나, 대부분 중국산에 의존하고 있습니다.휴메딕스는 국내 최초로 국산화에 성공해 안정적이고 합리적인 가격으로 국내에 공급할 예정입니다. 또한, 국내 진출 후에는 세계시장에도 진출할 계획입니다.3) 일회용 점안제 CMO 거래처 확대를 통한 안정적인 매출처를 확보할 예정입니다. 휴메딕스는 점안제 HA원료부터 완제품까지 사업 영역을 확장해 나가고 있습니다. 기존의 고분자, 저분자에 더해 기술 난이도가 높은 초저분자 HA원료까지 라인업을 확보 했으며, 라인 증설도 마쳐 지난해 부터 본격 가동을 하고 있습니다. 올해는 이런 강점들에 힘입어 거래처가 더욱 확대될 것으로 기대되고 있습니다.4) PDRN 원료를 활용한 필러 제품의 연구개발이 진행되고 있습니다. PDRN(Polydeoxyribonucleotide sodium)은 연어의 정소에서 분리된 DNA 분절체로 재생의학 및 미용 성형 분야를 비롯해 관절염치료제, 의료기기, 화장품, 안구건조증 치료제 등과 같이 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.2021년 4분기에는 식약처로 부터 조직 재생 효과를 지닌 물질을 함유한 밸피엔(복합필러)이 수출용 허가를 획득하였습니다. 이 제품은 히알루론산나트륨(HA)과 폴리뉴클레오타이드나트륨(PN)을 피하에 주입해 물리적인 수복을 통해 성인의 눈꼬리 잔주름을 일시적으로 개선하기 위해 사용되는 것으로 신규 R&D파이프 라인으로 추가하여 임상시험을 진행하고 있습니다.

바. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
2023년 휴메딕스의 개별기준 매출액은 1,523억원, 영업이익은 373억원, 당기순이익은 248억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 제19기까지는 연결기준이며, 제20기부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2023년 12월 31일 현재

제 20 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴메딕스
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
130,351,790,910
140,514,631,195

현금및현금성자산
80,247,345,391
90,703,077,300

단기금융자산
-
12,861,463

매출채권
19,672,803,673
21,223,693,405

기타채권
924,594,618
959,765,626

재고자산
28,625,345,155
21,133,880,721

파생상품자산
-
5,679,563,137

기타유동자산
881,702,073
801,789,543

Ⅱ.비유동자산
89,625,914,949
86,621,715,864

장기금융자산
113,384,290
90,467,145

당기손익-공정가치측정금융자산
19,456,921,246
17,435,797,615

비유동기타채권
2,942,634,255
2,592,181,225

관계기업투자
5,081,852,228
3,362,244,891

유형자산
50,245,792,025
50,269,967,035

투자부동산
3,752,653,956
4,194,529,175

무형자산
2,577,658,964
3,049,275,726

사용권자산
2,653,160,400
3,297,564,636

기타비유동자산
1,000,000,000
-

이연법인세자산
1,801,857,585
2,329,688,416

자산 총계
219,977,705,859
227,136,347,059

부채

Ⅰ.유동부채
19,603,005,854
84,748,692,970

매입채무
4,937,848,454
6,122,716,845

유동기타채무
8,841,672,547
6,899,907,976

당기법인세부채
2,277,728,978
7,935,412,195

단기차입금
-
100,000,000

유동성리스부채
946,400,493
893,369,019

기타유동부채
1,534,475,156
1,876,359,148

환불부채
1,064,880,226
1,326,449,080

전환사채
-
32,208,984,221

파생상품부채
-
27,385,494,486

Ⅱ.비유동부채
2,311,643,767
3,278,002,336

비유동성리스부채
1,755,329,222
2,437,090,170

비유동기타채무
183,500,000
312,500,000

기타장기종업원급여부채
372,814,545
179,753,180

기타비유동부채
-
348,658,986

부채 총계
21,914,649,621
88,026,695,306

자본

Ⅰ.자본금
5,614,965,000
4,999,583,000

Ⅱ.자본잉여금
129,934,945,522
89,772,803,469

Ⅲ.기타자본구성요소
(35,287,004,888)
(35,721,233,280)

Ⅳ.이익잉여금
97,800,150,604
80,058,498,564

자본 총계
198,063,056,238
139,109,651,753

부채와 자본 총계
219,977,705,859
227,136,347,059

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ.매출액
152,273,808,567
123,172,789,865

상품매출
36,558,768,093
30,731,318,026

제품매출
114,796,721,929
91,265,950,691

기타매출
918,318,545
1,175,521,148

Ⅱ.매출원가
81,920,151,885
68,529,723,253

상품매출원가
22,016,018,098
18,747,969,121

제품매출원가
59,904,133,787
49,779,724,908

기타매출원가
-
2,029,224

Ⅲ.매출총이익
70,353,656,682
54,643,066,612

판매비와관리비
33,043,586,161
28,599,804,652

Ⅳ.영업이익
37,310,070,521
26,043,261,960

금융수익
6,229,203,289
3,634,983,376

금융원가
9,000,017,543
9,335,638,129

지분법투자이익(손실)
(2,186,722,634)
820,421,755

기타수익
539,570,234
8,785,375,877

기타비용
481,861,591
959,600,117

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
32,410,242,276
28,988,804,722

법인세비용
7,589,537,486
7,835,213,137

Ⅵ. 당기순이익
24,820,704,790
21,153,591,585

Ⅶ. 총포괄이익
24,820,704,790
21,153,591,585

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
24,820,704,790
21,086,065,777

비지배지분
-
67,525,808

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
24,820,704,790
21,086,065,777

비지배지분
-
67,525,808

Ⅷ. 주당이익

지배기업 소유지분 기본주당이익
2,512
2,274

지배기업 소유지분 희석주당이익
2,512
2,274

자 본 변 동 표

제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본합계
비지배지분
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
4,985,597,000
88,981,918,152
(30,711,370,666)
62,733,735,587
125,989,880,073
15,962,340,622
141,952,220,695

자본의변동
당기순이익
-
-
-
21,086,065,777
21,086,065,777
67,525,808
21,153,591,585

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(16,043,297,986)
(16,043,297,986)

전환사채 전환권 행사
13,986,000
790,885,317
-
-
804,871,317
-
804,871,317

연차배당
-
-
-
(3,761,302,800)
(3,761,302,800)
-
(3,761,302,800)

주식보상비용
-
-
965,338,586
-
965,338,586
13,431,556
978,770,142

자기주식 취득
-
-
(5,975,201,200)
-
(5,975,201,200)
-
(5,975,201,200)

2022.12.31 (전기말)
4,999,583,000
89,772,803,469
(35,721,233,280)
80,058,498,564
139,109,651,753
-
139,109,651,753

2023.01.01 (당기초)
4,999,583,000
89,772,803,469
(35,721,233,280)
80,058,498,564
139,109,651,753
-
139,109,651,753

자본의변동
당기순이익
-
-
-
24,820,704,790
24,820,704,790
-
24,820,704,790

전환사채 전환권 행사
615,382,000
39,897,035,013
-
-
40,512,417,013
-
40,512,417,013

지분법자본조정
-
-
142,514
-
142,514
-
142,514

연차배당
-
-
-
(7,079,052,750)
(7,079,052,750)
-
(7,079,052,750)

주식보상비용
-
-
167,214,468
-
167,214,468
-
167,214,468

주식매수선택권
-
33,199,827
(238,701,705)
-
(205,501,878)
-
(205,501,878)

자기주식 처분
-
-
505,573,115
-
505,573,115
-
505,573,115

자기주식 처분이익
-
231,907,213
-
-
231,907,213
-
231,907,213

2023.12.31 (당기말)
5,614,965,000
129,934,945,522
(35,287,004,888)
97,800,150,604
198,063,056,238
-
198,063,056,238

현 금 흐 름 표

제 21 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 20 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스
(단위: 원)

과목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
30,885,207,981
38,152,026,545

1. 영업에서 창출된 현금
41,103,876,800
39,289,068,699

2. 이자의 수취
2,800,971,418
1,255,546,255

3. 이자의 지급
(350,038,544)
(98,418,442)

4. 배당금의 수취
49,788,179
70,448,265

5. 법인세의 납부
(12,719,389,872)
(2,364,618,232)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(15,473,951,174)
53,955,719,325

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,910,712,286
312,917,010,127

단기금융자산의 처분
-
290,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,981,327,286
135,600,000

유형자산의 처분
320,000
211,506,383

투자부동산의 처분
307,000,000
-

무형자산의 처분
26,600,000
48,312,288

보증금의 감소
-
115,975,000

단기대여금의 감소
525,340,000
471,479,710

장기대여금의 감소
31,580,000
496,307,712

관계기업투자의 처분
-
21,386,959,034

정부보조금의 증가
18,545,000
30,870,000

장기미수금의 감소
20,000,000
20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,384,663,460)
(258,961,290,802)

단기금융자산의 취득
-
(245,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,387,793,214)
(4,488,043,711)

장기금융자산의 증가
(22,917,145)
(91,441,435)

유형자산의 취득
(9,003,353,151)
(7,280,305,656)

무형자산의 취득
(26,600,000)
-

단기대여금의 증가
(237,810,000)
(150,400,000)

장기대여금의 증가
(706,190,000)
(369,100,000)

보증금의 증가
-
(82,000,000)

관계기업투자의 취득
(4,999,999,950)
-

장기미수금의 증가
-
(1,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(25,808,378,484)
(10,623,928,120)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
534,478,450
-

임대보증금의 증가
2,500,000
-

자기주식의 처분
531,978,450
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,342,856,934)
(10,623,928,120)

단기차입금의 상환
(100,000,000)
-

배당금의 지급
(7,079,052,750)
(3,760,468,290)

자기주식 취득
-
(5,975,201,200)

임대보증금의 감소
(131,500,000)
-

리스부채의 감소
(995,142,324)
(888,258,630)

전환사채 매도청구권의 행사
(18,000,000,000)
-

주식발행초과금의 감소
(37,161,860)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(10,397,121,677)
81,483,817,750

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
90,703,077,300
9,353,436,350

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(58,610,232)
(170,618,407)

Ⅶ. 매각예정처분자산집단 대체
-
36,441,607

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
80,247,345,391
90,703,077,300

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

93,921,988,495

76,888,241,730

1. 전기이월미처분이익잉여금
71,856,423,180

55,802,175,953

2. 이익준비금
250,467,225

-

3. 중간배당
2,504,672,250

-

주당배당금(율)
2,504,672,250

-

당기: 250원 (50%)

4. 당기순이익
24,820,704,790

21,086,065,777

II. 합계

93,921,988,495

76,888,241,730

III. 배당금액

3,144,491,130

5,031,818,550

1. 이익준비금
285,862,830

457,438,050

2. 배당금
2,858,628,300

4,574,380,500

가. 현금배당
2,858,628,300

4,574,380,500

주당배당금(율)

당기: 275원 (55%)

전기: 500원 (100%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

90,777,497,365

71,856,423,180

당사는 2023년 8월 24일 중간배당을 실시하였습니다. 당기분 이익잉여금 처분예정일은 2024년 3월 28일이며 전기 처분확정일은 2023년 3월 31일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
내역
제21(당)기 결산배당
제21(당)기 중간배당
제20(전)기 결산배당

현금배당
배당주식수 (주1)
10,395,012주
10,018,689주
9,148,761주

배당금총액
2,858,628,300
2,504,672,250
4,574,380,500

주당배당금
275원
250원
500원

주식배당
주당 배당주식수
-
-
-

배당주식총수
-
-
-

※
전기(2022년)결산배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 850,405주를 제외한 9,148,761주를 기준으로 계산한 금액입니다.
※
당기(2023년)중간배당금
총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 850,405주를 제외한 10,018,689주를 기준으로 계산한 금액입니다.

※
당기(2023년)결산배당금
총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 834,918주를 제외한 10,395,012주를 기준으로 계산한 금액입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤성태 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사외이사 김학균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤성태(기타비상무이사)
1964.08.20
미해당
-
최대주주인 법인의최대주주
이사회

김학균(사외이사)
1963.03.21
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성태
휴온스그룹 회장
1992~현재
휴온스그룹 회장
-

김학균
법무법인 태평양 변호사
2023~현재2020~20232018~20202014~20171982~19861988~2001
법무법인 태평양 변호사한국거래소 코스닥시장위원장법무법인 화현 고문금융위원회 상임위원서울대학교 법과대학미국 University of Minnesota Law School (J.D.)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤성태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김학균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김학균 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 금융위원회 상임위원과 오랜 기간 외국변호사를 역임하는 등 풍부한 경험을보유하고 있음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 것임.

2. 독립성

본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤성태 기타비상무이사 후보자상기 후보자는 국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사로 선임하고자 함.

□ 김학균 사외이사 후보자

상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 오랜기간 외국변호사의 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(윤성태 기타비상무이사).jpg
확인서(윤성태 기타비상무이사)

확인서(김학균 사외이사).jpg
확인서(김학균 사외이사)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김학균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김학균
1963.03.21
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학균

법무법인 태평양 변호사

2023~현재2020~20232018~20202014~20171982~19861988~2001
법무법인 태평양 변호사한국거래소 코스닥시장위원장법무법인 화현 고문금융위원회 상임위원서울대학교 법과대학미국 University of Minnesota Law School (J.D.)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김학균 후보자

[상법] 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 오랜기간 외국변호사의 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어감사위원회 위원 후보로 추천함

확인서

확인서(김학균 감사위원).jpg
확인서(김학균 감사위원)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액

3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7( 3 )

실제 지급된 보수총액

947백만원

최고한도액

3,000백만원

※ 인원수는 당기 임기만료 및 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다.※ 2023년 07월 08일 박승배 사외이사의 유고로 인하여 사외이사의 중도 퇴임이 발생하였습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(www.humedix.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내- 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 (모바일, PC모두 가능) : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 개최사유- 해당사항 없음