우리기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 우리기술

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 우리기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우리기술주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9 (상암동, 우리기술빌딩)전화번호: 02 - 2102 - 5100

작 성 자:
성 명: 노 갑 선부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02 - 2102 -5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.dom

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.dom

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리기술
보통주
1,588
0.001
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

노갑선
대표이사
보통주
2.71
대표이사
-

박정우
등기임원
보통주
2,803,056
1.82
등기임원
-

전대영
등기임원
보통주
3,638,362
2.37
등기임원
-

정승권
미등기임원
보통주
3,479,511
2.26
미등기임원
-

계
-
14,084,196
9.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준기
보통주
0
직원
직원
-

이태윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼어증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.dom

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주식회사 우리기술 기획관리팀 주소: (우: 03923) 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길9 , 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 전화번호 : 02 - 2102 - 5100 팩스번호 : 02 - 2102 - 5111- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제29기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.dom(인터넷, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터,마지막날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제29(당)기 별도 및 연결 재무제표는
상법 제
449
조의
2(
재무제표등의 승인에 대한 특칙
)
및 당사 정관 제
47
조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고
,
주주총회에서 보고할 예정입니다
.※ 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2023. 12. 31 현재

제 28 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 29 기말
제 28 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
66,025,425,923
65,775,971,470

1. 현금및현금성자산
12,555,532,267
13,715,295,703

2. 매출채권및기타채권
11,193,732,817
6,943,603,126

3. 계약자산
13,652,378,504
10,889,147,286

4. 기타금융자산
13,762,751,787
22,141,345,830

5. 기타유동자산
4,298,026,451
3,201,607,121

6. 당기법인세자산
248,943,820
222,845,970

7. 재고자산
10,314,060,277
8,662,126,434

Ⅱ. 비유동자산
123,691,528,879
96,238,225,221

1. 기타금융자산
15,328,446,152
14,337,184,017

2. 기타비유동자산
645,234,537
-

3. 관계기업투자
5,385,861,191
6,093,756,701

4. 유형자산
49,804,077,004
22,737,574,149

5. 투자부동산
29,457,109,033
30,045,178,851

6. 무형자산
22,911,352,207
22,865,082,748

7. 이연법인세자산
159,448,755
159,448,755

자산총계
189,716,954,802
162,014,196,691

부 채

Ⅰ. 유동부채
41,542,865,065
50,477,611,968

1. 매입채무및기타채무
5,982,589,716
5,783,324,130

2. 계약부채
5,839,759,314
518,382,682

3. 단기차입금
19,448,880,461
14,897,641,800

4. 유동성장기차입금
836,010,000
10,002,590,000

5. 유동성사채
5,966,517,932
15,134,763,757

6. 기타금융부채
986,819,845
912,670,783

7. 선수금
2,482,287,797
3,228,238,816

Ⅱ. 비유동부채
45,222,048,219
16,064,188,445

1. 매입채무및기타채무
1,305,082,973
1,272,650,657

2. 장기차입금
21,791,680,000
2,347,690,000

3. 전환사채
8,290,133,710
-

4. 기타비유동금융부채
1,293,009,000
1,514,789,000

5. 퇴직급여부채
7,804,118,339
6,230,661,668

6. 이연법인세부채
4,738,024,197
4,698,397,120

부채총계
86,764,913,284
66,541,800,413

자 본

지배기업소유지분
102,844,105,253
95,472,396,278

1. 자본금
76,909,631,000
75,312,552,000

2. 자본잉여금
59,125,259,209
54,936,960,284

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,225,080,029)

4. 기타포괄손누계액
12,624,080,878
12,622,040,079

5. 결손금
(44,098,726,509)
(46,174,076,056)

비지배지분
107,936,265
-

자본총계
102,952,041,518
95,472,396,278

자본과부채총계
189,716,954,802
162,014,196,691

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액
63,166,127,548
49,494,570,488

Ⅱ. 매출원가
42,994,306,447
32,466,806,278

Ⅲ. 매출총이익
20,171,821,101
17,027,764,210

Ⅳ. 판매비와관리비
13,492,967,297
12,226,638,876

Ⅴ. 영업이익
6,678,853,804
4,801,125,334

Ⅵ. 영업외손익
(2,192,084,313)
(1,935,764,158)

1. 기타수익
325,500,888
401,784,778

2. 기타비용
1,242,436,313
156,144,028

3. 금융수익
2,468,056,473
2,575,172,493

4. 금융비용
3,319,365,075
3,711,505,434

5. 지분법손익
(423,840,286)
(1,045,071,967)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
4,486,769,491
2,865,361,176

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(119,888,678)
(503,372,348)

Ⅸ. 당기순이익
4,606,658,169
3,368,733,524

지배기업소유주지분
4,603,549,694
3,370,213,821

비지배지분
3,108,475
(1,480,297)

Ⅹ. 기타포괄손익
(2,526,159,348)
2,690,893,768

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
222,490,889
31,728,165

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,748,650,237)
2,659,165,603

XI . 총포괄이익

2,080,498,821
6,059,627,292

지배기업소유주지분
2,077,390,346
6,061,107,589

비지배지분
3,108,475
(1,480,297)

지배기업소유지분주당손익

기본주당이익(손실)
30.31
22.84

희석주당이익(손실)
29.20
22.84

2. 별도재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2023. 12. 31 현재

제 28 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
51,624,895,506
62,831,023,390

1. 현금및현금성자산
11,480,917,794
11,809,183,166

2. 매출채권및기타채권
7,761,678,002
4,017,702,600

3. 계약자산
13,652,378,504
10,889,147,286

4. 기타금융자산
12,402,056,021
30,203,447,624

5. 기타유동자산
3,808,719,850
2,805,742,302

6. 당기법인세자산
239,001,350
222,151,430

7. 재고자산
2,280,143,985
2,883,648,982

Ⅱ. 비유동자산
123,553,539,940
85,208,236,899

1. 기타금융자산
21,275,464,264
11,979,828,438

2. 종속기업투자
27,986,633,009
18,675,590,000

3. 관계기업투자
5,385,861,191
6,209,885,575

4. 유형자산
19,976,389,771
12,430,887,562

5. 투자부동산
39,681,775,470
30,045,178,851

6. 무형자산
6,533,960,504
5,866,866,473

7. 기타비유동자산
2,713,455,731
-

자산총계
175,178,435,446
148,039,260,289

부채

Ⅰ. 유동부채
33,554,203,701
42,789,721,436

1. 매입채무및기타채무
1,808,233,065
2,303,085,184

2. 계약부채
5,839,759,314
518,382,682

3. 단기차입금
19,067,479,000
14,062,291,500

4. 유동성장기차입금
75,000,000
9,700,000,000

5. 유동성전환사채
5,966,517,932
15,134,763,757

6. 기타금융부채
603,170,870
615,238,363

7. 선수금
194,043,520
455,959,950

Ⅱ. 비유동부채
40,449,510,057
11,791,801,118

1. 매입채무및기타채무
1,258,960,456
984,356,152

2. 장기차입금
19,425,000,000
900,000,000

3. 전환사채
8,290,133,710
-

4. 기타비유동금융부채
1,840,017,719
1,564,067,957

5. 퇴직급여부채
6,674,388,932
5,562,057,733

6. 이연법인세부채
2,961,009,240
2,781,319,276

부채총계
74,003,713,758
54,581,522,554

자본

1. 자본금
76,909,631,000
75,312,552,000

2. 자본잉여금
64,310,399,225
60,122,100,300

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,225,080,029)

4. 기타포괄손익누계액
12,310,474,119
12,585,392,710

5. 결손금
(50,639,643,331)
(53,337,227,246)

자본총계
101,174,721,688
93,457,737,735

자본과부채총계
175,178,435,446
148,039,260,289

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액
42,709,710,138
29,380,939,318

Ⅱ. 매출원가
25,370,068,993
15,211,718,762

Ⅲ. 매출총이익
17,339,641,145
14,169,220,556

Ⅳ. 판매비와관리비
10,821,007,938
10,091,289,928

Ⅴ. 영업이익(손실)
6,518,633,207
4,077,930,628

Ⅵ. 영업외손익
(1,704,064,077)
(1,281,493,342)

1. 기타수익
115,728,565
270,273,043

2. 기타비용
1,401,623,260
2,023,094,138

3. 금융수익
2,703,999,613
4,017,748,452

4. 금융비용
3,122,168,995
3,546,420,699

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,814,569,130
2,796,437,286

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(46,811,975)
(263,640,617)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
4,861,381,105
3,060,077,903

Ⅹ. 기타포괄손익
(2,438,715,781)
2,643,356,115

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,438,715,781)
2,643,356,115

XI . 총포괄이익(손실)

2,422,665,324
5,703,434,018

XII .주당손익

기본주당이익(손실)
32.01
20.74

희석주당이익(손실)
30.81
20.64

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ. 처분전결손금
50,639,643,331
53,337,227,246

1. 전기이월결손금
53,337,227,246
56,935,583,394

2. 당기순손실(이익)
(4,861,381,105)
(3,060,077,903)

3. 확정급여제도의 재측정요소
2,330,733,940
(538,278,245)

4. 평가손익(기타포괄)잉여금대체
(166,936,750)
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
50,639,643,331
53,337,227,246

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,395 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음