일승 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 일승

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)일승

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 일승주 소: 부산광역시 강서구 녹산산단 165로 14번길 31전화번호:051-831-4110

작 성 자:
성 명: 김성욱부서 및 직위: 대표이사전화번호: 051-831-4110

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 일승
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 일승
보통주
8
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세진중공업
최대주주
보통주
16,750,515
54.51
최대주주
-

윤지원
특수관계인
보통주
6,009,628
19.56
특수관계인
-

계
-
22,760,143
74.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유현덕
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유현덕
개인
-
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18~2024.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr
-

DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 제출되는 본 공시에 위임장 용지가 첨부되며, 당사 홈페이지에 위임장 용지는 게시하지 않습니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - 부산광역시 강서구 미음산단로 417 2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 10시

장 소
부산광역시 강서구 미음산단로 417

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18~2024.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시 부터 가능,마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http: //dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ilseung.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다

(1) 연결재표제표1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5기 2023년 12월 31일 현재

제 4기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제5기(당)기말
제4(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

35,182,820,952

34,265,952,507

현금및현금성자산
4,5,6,30
17,864,541,761

6,115,720,777

당기손익공정가치측정금융자산
5,6,10,30
476,783,860

394,773,820

단기금융자산
5,6,30
2,001,534,386

2,003,543,371

매출채권및기타채권
5,6,7,22,30
10,921,367,023

15,448,377,008

계약자산
22
190,129,386

391,949,278

기타유동자산
8
48,799,792

94,006,519

당기법인세자산

3,937,870

9,999,200

재고자산
9
3,675,726,874

9,807,582,534

Ⅱ. 비유동자산

69,432,794,547

69,667,959,811

비유동기타채권
5,6,30
7,925,990

110,225,507

장기금융자산
5,6,30
9,178,145,310

8,547,317,239

유형자산
11
56,783,871,403

57,496,871,118

사용권자산
12
62,453,729

282,514,113

무형자산
13
3,189,217,087

3,231,031,834

이연법인세자산

211,181,028

-

자 산 총 계

104,615,615,499

103,933,912,318

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,044,130,076

22,604,778,928

매입채무및기타채무
5,6,14
4,226,274,662

7,417,949,430

계약부채

469,708,916

259,148,485

당기법인세부채

103,724,664

225,920,729

단기금융부채
5,6,15
13,496,040,000

12,300,000,000

유동리스부채
5,6,12
26,796,992

225,821,135

기타유동부채
16
721,584,842

2,175,939,149

Ⅱ. 비유동부채

14,383,218,064

18,479,542,013

장기금융부채
5,6,15
11,603,960,000

13,500,000,000

비유동리스부채
5,6,12
40,671,644

64,834,088

확정급여부채
17
130,508,896

585,949,935

이연법인세부채

2,608,077,524

4,328,757,990

부 채 총 계

33,427,348,140

41,084,320,941

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

38,022,248,577

33,515,967,449

자본금
18
3,072,674,700

3,072,674,700

자본잉여금
18
22,064,382,417

22,064,382,417

자본조정
19
(4,000)

(4,000)

기타포괄손익누계액
20
1,204,148,906

84,870,906

이익잉여금
21
11,681,046,554

8,294,043,426

Ⅱ.비지배지분

33,166,018,782

29,333,623,928

자 본 총 계

71,188,267,359

62,849,591,377

부 채 및 자 본 총 계

104,615,615,499

103,933,912,318

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 4기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제5기 (당)기
제4기 (전)기

I. 매출액
22,31,34
52,971,603,874
65,037,011,303

II. 매출원가
24,31
40,248,319,489
53,683,450,637

III. 매출총이익

12,723,284,385
11,353,560,666

IV. 판매비와관리비
23,24
7,429,931,074
8,124,776,221

V. 영업이익

5,293,353,311
3,228,784,445

VI. 기타손익

397,607,009
112,523,064

기타수익
25
412,187,390
190,845,241

기타비용
25
14,580,381
78,322,177

VII. 금융손익

(438,231,283)
227,703,294

금융수익
5,26
1,211,907,906
1,439,247,536

금융비용
5,26
1,650,139,189
1,211,544,242

VIII. 법인세비용차감전순이익

5,252,729,037
3,569,010,803

IX. 법인세비용
27
(1,915,518,518)
188,938,108

X. 당기순이익

7,168,247,555
3,380,072,695

지배기업소유주지분

3,331,367,847
2,416,017,278

비지배지분

3,836,879,708
964,055,417

XI. 기타포괄손익

1,170,428,427
406,041,360

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
17
62,041,473
326,362,335

법인세효과(확정급여제도의 재측정요소)

(10,891,046)
(63,989,297)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(54,890,000)
-

법인세효과(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)

11,472,010
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

1,469,770,617
182,812,829

법인세효과(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)

(307,074,627)
(39,144,507)

XII. 당기총포괄이익(손실)

8,338,675,982
3,786,114,055

지배기업소유주지분

4,506,281,128
2,570,619,264

비지배지분

3,832,394,854
1,215,494,791

XIII. 주당이익
28

기본주당순이익(손실)

108
79

희석주당순이익(손실)

108
79

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 4기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2022.01.01(전기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
(58,797,416)
5,867,092,484
30,945,348,185
28,118,129,137
59,063,477,322

당기순이익
-
-
-
-
2,416,017,278
2,416,017,278
964,055,417
3,380,072,695

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
10,933,664
10,933,664
251,439,374
262,373,038

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
143,668,322
-
143,668,322
-
143,668,322

2022.12.31(전기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
84,870,906
8,294,043,426
33,515,967,449
29,333,623,928
62,849,591,377

2023.01.01(당기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
84,870,906
8,294,043,426
33,515,967,449
29,333,623,928
62,849,591,377

당기순이익
-
-
-
-
3,331,367,847
3,331,367,847
3,836,879,708
7,168,247,555

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
55,635,281
55,635,281
(4,484,854)
51,150,427

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,119,278,000
-
1,119,278,000
-
1,119,278,000

2023.12.31(당기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
1,204,148,906
11,681,046,554
38,022,248,577
33,166,018,782
71,188,267,359

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 4기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주석
제5기 (당)기
제4기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

12,479,379,627

(1,692,793,390)

1. 영업활동에서창출된현금흐름
29
13,294,140,883

(959,296,627)

(1)당기순이익

7,168,247,555

3,380,072,695

(2)조정

342,545,073

2,689,383,664

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동

5,783,348,255

(7,028,752,986)

2. 이자의수취

779,963,968

697,921,950

3. 이자의지급

(1,252,152,310)

(772,871,727)

4. 배당수익의수취

96,398,460

31,868,980

5. 법인세의지급

(438,971,374)

(690,415,966)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

455,589,596

(18,076,366,566)

단기금융자산의 감소

9,076,957

1,966,984,424

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

198,550

단기대여금의 감소

127,000,000

749,500,000

장기금융상품의 감소

512,489,046

-

주임종장기채권의 감소

-

546,000,000

매도가능증권의 감소

55,000

-

임차보증금의 감소

105,508,800

80,217,200

유형자산의 감소

4,000,000

5,613,636

단기금융자산의 증가

(7,087,131)

(5,197,744)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

(1,500,000,000)

단기대여금의 증가

(171,544,000)

(760,000,000)

임차보증금의 증가

(2,000,000)

(5,000,000)

유형자산의 취득

(113,499,076)

(19,120,432,632)

무형자산의 취득

(8,410,000)

(34,250,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름
29

(1,136,965,971)

16,140,348,628

단기차입금의 차입

1,600,000,000

9,400,000,000

장기차입금의 차입

-

8,500,000,000

리스부채의 상환

(436,965,971)

(844,659,850)

단기차입금의 상환

(700,000,000)

(700,000,000)

유동성장기부채의 상환

(1,600,000,000)

(214,991,522)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(49,182,268)

(8,121,856)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

11,748,820,984

(3,636,933,184)

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,115,720,777

9,752,653,961

VII. 기말의 현금및현금성자산

17,864,541,761

6,115,720,777

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

5) 연결주석 ※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제5기 2023년 12월 31일 현재

제4기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 일승
(단위 : 원)

과 목
주 석
제5기(당)기말
제4기(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,869,752,143

19,024,893,087

현금및현금성자산
4,5,6,30
9,045,425,082

1,852,513,846

단기금융자산
5,6,30
2,001,534,386

2,003,543,371

매출채권및기타채권
5,6,7,22,30
4,696,635,061

9,447,035,866

계약자산
22
190,129,386

391,949,278

기타유동자산
8
39,342,956

82,806,801

재고자산
9
1,896,685,272

5,247,043,925

Ⅱ. 비유동자산

39,942,517,099

39,561,821,943

비유동기타채권
5,6,30
6,399,990

108,699,507

장기금융자산
5,6,30
8,457,781,862

7,555,390,291

종속기업투자주식
10
10,265,778,860

10,265,778,860

유형자산
11
21,112,629,058

21,267,654,871

사용권자산
12
45,256,729

259,963,733

무형자산
13
54,670,600

104,334,681

자 산 총 계

57,812,269,242

58,586,715,030

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,748,398,711

10,811,655,210

매입채무및기타채무
5,6,14,30
2,383,089,991

3,836,332,838

계약부채
22
469,708,916

259,148,485

당기법인세부채

103,724,664

225,920,729

단기금융부채
5,6,15,30
5,496,040,000

4,300,000,000

유동리스부채
5,6,12,30
21,495,239

220,754,668

기타유동부채
16
274,339,901

1,969,498,490

Ⅱ. 비유동부채

12,550,281,827

14,855,278,919

장기금융부채
5,6,15,30
11,603,960,000

13,500,000,000

비유동리스부채
5,6,12,30
28,315,908

47,176,599

확정급여부채
17
86,924,849

466,968,900

이연법인세부채

831,081,070

841,133,420

부 채 총 계

21,298,680,538

25,666,934,129

자 본

Ⅰ. 자본금
18
3,072,674,700

3,072,674,700

Ⅱ. 자본잉여금
18
22,064,382,417

22,064,382,417

Ⅲ. 자본조정
19
(4,000)

(4,000)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
20
1,204,148,906

84,870,906

V. 이익잉여금
21
10,172,386,681

7,697,856,878

자 본 총 계

36,513,588,704

32,919,780,901

부 채 및 자 본 총 계

57,812,269,242

58,586,715,030

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제5기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제4기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

과 목
주석
제5기 (당)기
제4기 (전)기

I. 매출액
22,31,34
25,663,620,965
40,790,646,876

II. 매출원가
24,31
19,718,317,783
33,470,306,486

III. 매출총이익

5,945,303,182
7,320,340,390

IV. 판매비와관리비
23,24
4,393,011,473
5,442,836,761

V. 영업이익(손실)

1,552,291,709
1,877,503,629

VI. 기타손익

781,580,510
114,612,975

기타수익
25
782,357,547
115,392,912

기타비용
25
777,037
779,937

VII. 금융손익

84,998,978
447,400,585

금융수익
5,26
1,039,543,093
1,360,666,707

금융비용
5,26
954,544,115
913,266,122

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,418,871,197
2,439,517,189

IX. 법인세비용
27
1,145,948
362,365,282

X. 당기순이익

2,417,725,249
2,077,151,907

XI. 기타포괄손익

1,176,082,554
89,047,697

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
17
70,357,318
(68,197,410)

법인세효과(확정급여제도의 재측정요소)

(13,552,764)
13,576,785

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
20
(54,890,000)
-

법인세효과(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)

11,472,010
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
20
1,469,770,617
182,812,829

법인세효과(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익)

(307,074,627)
(39,144,507)

XII. 당기총포괄이익(손실)

3,593,807,803
2,166,199,604

XIII. 주당이익(손실)
28

기본주당순이익(손실)

79
68

희석주당순이익(손실)

79
68

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

과 목
제 5(당)기
제 4(전)기

1.미처분이익잉여금
10,066,989,614
7,649,264,365

전기이월미처분이익잉여금
7,649,264,365
5,572,112,458

당기순이익(손실)
2,417,725,249
2,077,151,907

합 계
10,066,989,614
7,649,264,365

2.이익잉여금처분액
-
-

차기 이월미처분이익잉여금
10,066,989,614
7,649,264,365

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제5기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제4기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
(58,797,416)
5,675,325,596
30,753,581,297

당기순이익
-
-
-
-
2,077,151,907
2,077,151,907

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(54,620,625)
(54,620,625)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
143,668,322
-
143,668,322

2022.12.31(전기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
84,870,906
7,697,856,878
32,919,780,901

2023.01.01(당기초)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
84,870,906
7,697,856,878
32,919,780,901

당기순이익
-
-
-
-
2,417,725,249
2,417,725,249

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
56,804,554
56,804,554

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,119,278,000
-
1,119,278,000

2023.12.31(당기말)
3,072,674,700
22,064,382,417
(4,000)
1,204,148,906
10,172,386,681
36,513,588,704

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제5기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제4기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 일승
(단위 : 원)

구 분
주석
제5기 (당)기
제4기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

7,401,719,151

(1,297,155,165)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
29
7,873,937,079

(754,459,350)

(1) 당기순이익

2,417,725,249

2,077,151,907

(2) 조정

615,899,337

1,684,357,463

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

4,840,312,493

(4,515,968,720)

2. 이자의 수취

752,502,578

635,680,060

3. 이자의 지급

(839,976,262)

(537,801,861)

4. 배당수익의 수취

57,805,500

510,000

5. 법인세의 지급

(442,549,744)

(641,084,014)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

574,844,796

(10,945,248,505)

단기금융자산의 감소

9,076,957

2,962,505

장기금융상품의 감소

512,489,046

-

단기대여금의 감소

90,000,000

3,600,000,000

주임종장기채권의 감소

-

546,000,000

임차보증금의 감소

105,508,800

4,785,200

유형자산의 감소

4,000,000

626,179,147

유형자산의 취득

(47,142,876)

(11,080,727,613)

무형자산의 취득

-

(34,250,000)

단기금융자산의 증가

(7,087,131)

(5,197,744)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

(1,000,000,000)

단기대여금의 증가

(90,000,000)

(3,600,000,000)

임차보증금의 증가

(2,000,000)

(5,000,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름
29

(734,470,443)

8,206,269,062

단기차입금의 차입

1,600,000,000

1,900,000,000

장기차입금의 차입

-

8,500,000,000

리스부채의 상환

(34,470,443)

(778,739,416)

단기차입금의 상환

(700,000,000)

(1,200,000,000)

유동성장기부채의 상환

(1,600,000,000)

(214,991,522)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(49,182,268)

(8,121,856)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

7,192,911,236

(4,044,256,464)

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,852,513,846

5,896,770,310

VII. 당기말의 현금및현금성자산

9,045,425,082

1,852,513,846

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

6) 주석※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김수권

1958.08.26

해당

미해당
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김수권

일승 사외이사
- '83.02- '89.06- '86.03~'18.10- '16.05~'18.10- '19.01~- '21.05~현재

고려대 정치외교학 학사

영국 옥스퍼드대학교 외교관과정

외교부 고위공무원(외무고시)주 핀란드 대사

국립외교원 명예교수일승 사외이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 조선기자재 및 환경기술분야의 전문가로써 이사회에 전문성을 더해줄 것으로 기대하여 추천함.

확인서

김수권사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

도규환
1959.08.25
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도규환
일승 감사
'86.02'86.01~'15.06'13.07~'14.12'15.01~'16.11'20.01~
경북대 회계학 학사현대중공업그룹 재경담당 임원현대삼호중공업 재무담당 임원현대힘스 관리담당 임원일승 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 (주)일승의 감사직무도 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함

확인서

도규환감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
635,150,590

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,900,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음