한국알콜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 한국알콜

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한국알콜산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 한국알콜산업 주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14전화번호: 031 -881 - 8000

작 성 자:
성 명: 이 현 우부서 및 직위: 경영기획1팀 / 과장전화번호: 031 -881 - 8025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국알콜산업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국알콜산업주식회사
보통주
1,025,167
4.74
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

KC&A(주)
최대주주
보통주
7,235,500
33.49
최대주주
-

지용석
특수관계인
보통주
1,100,017
5.09
특수관계인
-

지수진
특수관계인
보통주
26,193
0.12
특수관계인
-

지유진
특수관계인
보통주
26,192
0.12
특수관계인
-

계
-
8,335,517
38.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14, 경영기획실- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 28일(목) 제40기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고 시 '전자투표시스템'에 관한 사항을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 정제주정정제주정은 소주의 주원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.2) 합성주정, 무수주정합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 손소독제, 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처가 다양해지고 있으며, 나아가 전자재료 시장에서도 영역을 확대하기 위해 초고순도 에탄올의 신규 납품을 추진하고 있습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 최대 공업용에탄올 생산업체로서 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.3) 초산에틸주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 원가절감과 품질향상을 위한 기술노하우와 탄탄히 구축해온 영업망을 기반으로 수입품 대비 높은 점유율을 확보하여 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다. 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 해외시장으로의 진출 가능성도 꾸준히 모색하며, 미래를 대비하고 있습니다.4) 초산부틸초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대됨에 따라 전자급 초산부틸 생산하며 초산부틸 시장의 성장에 맞춰 전략적으로 대응하고 있습니다.5) Color Paste컬러페이스트는 과거에는 대부분 일본에서 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.

6) 고순도 유기용제

고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있습니다. 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 39 기 : 2022년 12월 31일 현재

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
242,630,066,725
180,686,786,262

현금및현금성자산
44,971,801,020
38,000,809,812

매출채권및기타채권
96,775,651,400
84,453,430,406

재고자산
41,008,778,452
34,374,402,504

당기법인세자산
195,477,289
-

기타금융자산
58,995,211,971
18,188,278,588

기타유동자산
683,146,593
5,669,864,952

Ⅱ.비유동자산
410,540,017,646
400,350,779,663

유형자산
121,373,483,551
103,280,064,966

사용권자산
118,783,546
162,187,633

투자부동산
117,778,609,144
120,820,134,050

무형자산
21,984,079,224
22,839,306,586

관계기업및공동기업투자
134,402,960,327
139,956,703,480

기타금융자산
11,905,961,904
11,322,562,716

기타비유동자산
581,368,949
122,879,101

순확정급여자산
636,390,495
1,199,157,783

이연법인세자산
1,758,380,506
647,783,348

자산 총계
653,170,084,371
581,037,565,925

부채

Ⅰ.유동부채
100,789,432,465
56,678,991,699

매입채무및기타채무
60,989,518,595
39,651,296,931

단기차입금
8,000,000,000
12,409,061,262

유동성장기부채
26,889,602,423
1,121,865,526

당기법인세부채
2,561,634,893
2,764,591,594

기타금융부채
2,227,280,124
237,311,548

기타유동부채
121,396,430
494,864,838

Ⅱ.비유동부채
26,368,062,607
56,944,999,123

장기차입금
4,525,537,745
30,879,037,263

이연법인세부채
20,935,136,766
22,144,643,857

퇴직급여부채
-
-

기타금융부채
907,388,096
3,921,318,003

부채 총계
127,157,495,072
113,623,990,822

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
479,595,217,693
452,533,685,765

자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

자본잉여금
26,538,070,171
8,923,433,458

이익잉여금
429,041,948,813
420,811,017,677

기타자본구성요소
13,212,318,709
11,996,354,630

Ⅱ.비지배지분
46,417,371,606
14,879,889,338

자본 총계
526,012,589,299
467,413,575,103

부채및자본총계
653,170,084,371
581,037,565,925

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 매출액
438,274,113,703
512,698,074,574

Ⅱ. 매출원가
(387,468,359,374)
(456,393,146,883)

Ⅲ. 매출총이익
50,805,754,329
56,304,927,691

Ⅳ. 판매비와관리비
(28,924,168,331)
(31,101,729,294)

Ⅴ. 영업이익
21,881,585,998
25,203,198,397

Ⅵ. 영업외손익
(3,710,745,239)
15,760,360,307

금융수익
3,764,436,847
4,731,789,835

금융비용
(3,165,324,363)
(4,714,814,387)

기타수익
1,267,349,824
1,811,379,128

기타비용
(591,553,255)
(238,503,139)

지분법투자당기손익지분
(4,985,654,292)
14,170,508,870

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
18,170,840,759
40,963,558,704

Ⅷ. 법인세비용
(3,836,939,228)
(7,172,205,416)

Ⅸ. 당기순이익
14,333,901,531
33,791,353,288

지배지분순이익
10,067,529,958
30,331,862,417

비지배지분순이익
4,266,371,573
3,459,490,871

X. 기타포괄손익
408,394,907
4,650,639,932

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(563,202,653)
590,185,305

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
244,366,519
12,942,354

2. 순확정급여부채 재측정요소
(807,569,172)
577,242,951

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
971,597,560
4,060,454,627

1. 지분법자본변동
169,477,594
1,093,052,557

2. 해외사업장환산외환차이
802,119,966
2,967,402,070

XI. 당기 총포괄이익
14,742,296,438
38,441,993,220

지배지분포괄이익
10,475,924,865
34,982,502,349

비지배지분포괄이익
4,266,371,573
3,459,490,871

XII. 주당이익

연결기본주당이익
489원
1,474원

연결희석주당이익
489원
1,474원

재 무 상 태 표

제 40 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 39 기 : 2022년 12월 31일 현재

한국알콜산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
179,514,074,472
136,841,970,568

현금및현금성자산
21,818,115,250
19,238,264,679

매출채권및기타채권
83,154,806,482
70,051,358,663

재고자산
32,857,622,244
23,882,482,274

기타금융자산
41,000,383,903
18,000,000,000

기타유동자산
683,146,593
5,669,864,952

Ⅱ.비유동자산
259,831,805,758
264,326,895,934

유형자산
76,935,076,508
74,757,676,142

투자부동산
48,850,932,857
50,376,456,279

무형자산
6,241,217,839
6,241,217,839

사용권자산
47,938,825
63,796,345

종속,관계기업및공동기업투자
115,694,316,577
120,655,009,281

기타금융자산
11,789,826,186
11,296,523,816

순확정급여자산
272,496,966
936,216,232

자산 총계
439,345,880,230
401,168,866,502

부채

Ⅰ.유동부채
58,639,923,651
29,680,931,512

매입채무및기타채무
53,679,328,851
29,604,727,302

당기법인세부채
2,561,634,893
20,807,928

기타금융부채
2,398,959,907
55,396,282

Ⅱ.비유동부채
1,299,850,994
4,763,048,935

매입채무및기타채무
397,244,464
3,502,290,792

이연법인세부채
897,829,217
1,248,910,317

퇴직급여부채
-
-

기타금융부채
4,777,313
11,847,826

부채 총계
59,939,774,645
34,443,980,447

자본

Ⅰ.자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

Ⅱ.자본잉여금
8,923,433,458
8,923,433,458

Ⅲ.이익잉여금
359,043,025,207
346,606,172,196

Ⅳ.기타자본구성요소
636,766,920
392,400,401

자본 총계
379,406,105,585
366,724,886,055

부채및자본총계
439,345,880,230
401,168,866,502

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 매출액
312,439,657,516
367,592,204,701

Ⅱ. 매출원가
(290,936,759,670)
(340,945,427,184)

Ⅲ. 매출총이익
21,502,897,846
26,646,777,517

Ⅳ. 판매비와관리비
(14,872,764,211)
(17,786,854,789)

Ⅴ. 영업이익
6,630,133,635
8,859,922,728

Ⅵ. 영업외손익
11,311,162,996
3,666,915,235

금융수익
2,502,778,239
2,131,927,860

금융비용
(108,020,251)
(39,543,797)

기타수익
11,714,682,191
1,765,103,018

기타비용
(2,798,277,183)
(190,571,846)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
17,941,296,631
12,526,837,963

Ⅷ. 법인세비용
(3,698,619,386)
(3,047,306,644)

Ⅸ. 당기순이익
14,242,677,245
9,479,531,319

X. 기타포괄손익
(532,428,065)
492,746,770

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(532,428,065)
492,746,770

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
244,366,519
12,942,354

2. 순확정급여부채 재측정요소
(776,794,584)
479,804,416

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
-
-

XI. 당기 총포괄이익
13,710,249,180
9,972,278,089

XII. 주당이익

기본주당이익
692원
461원

희석주당이익
692원
461원

※ 2024년 3월 28일 정기주주총회 결과에 따라 배당금 내역은 변동 될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

지용석
64.03.29
사내이사
-
임원
이사회

정기석
75.10.23
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지용석
경영인
2006 -
한국알콜산업(주) 대표이사
있음

2010 -
(주)이엔에프테크놀로지 대표이사

2012 -
(주)케이씨엔에이 대표이사

정기석
경영인
2011 - 2018
한국알콜산업(주) 전략기획팀장
없음

2019 - 2022
한국알콜산업(주) 전략기획부문장

2022 -
한국알콜산업(주) 경영기획실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지용석
해당사항 없음

정기석

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-지용석 사내이사

지용석 사내이사 후보자는 한국알콜산업(주) 및 계열사에서의 임원 경험과 대표이사를 역임한 바 있으며, 현재 한국알콜산업(주)의 회장으로 그룹 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있는 한국알콜산업(주)의 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

-정기석 사내이사

정기석 사내이사 후보자는 한국알콜산업(주) 및 계열사에서 경영기획실장으로 근무하며 그룹 전반에 대한 깊은 이해도를 보유하고 있습니다. 지속가능경영성의 중요성 강화 등 최근 경영환경 변화의 움직임을 고려하여 경영기획실장의 역할이 더욱 중요해지고 확대될 것으로 예상되는 바, 사내이사로 선임하여 이사회에서 이와 관련된 논의를 깊이 있게 진행해 줄 것으로 기대 됩니다.

확인서

지용석 후보자.jpg
지용석 후보자

정기석 후보자.jpg
정기석 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) [단위 : 백만원]

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,800

(전 기) [단위 : 백만원]

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,336

최고한도액
2,800