범한퓨얼셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 범한퓨얼셀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
범한퓨얼셀(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월
13일

권 유 자:
성 명: 범한퓨얼셀 주식회사주 소: 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역4길 61전화번호: 055-224-0500

작 성 자:
성 명: 황순심부서 및 직위: 경영본부 / 부장전화번호: 055-224-0500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
범한퓨얼셀㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제5기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 및 모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

범한퓨얼셀㈜
보통주
178,500
2.04
본인
자기주식(의결권 제한)

주)
상기 자기주식은「상법」제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

범한산업㈜
최대주주
보통주
4,500,000
51.36
최대주주
-

서정태
특수관계인
보통주
5,000
0.06
특수관계인
-

계
-
4,505,000
51.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형석
보통주
16,600
임원
임원
우리사주조합조합원계정 보유분

황순심
보통주
15,047
직원
직원
우리사주조합조합원계정 보유분 등

김종환
보통주
3,750
직원
직원
우리사주조합조합원계정 보유분

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제5기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

범한퓨얼셀 홈페이지
https://www.bumhanfuelcell.com
게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 우편 접수- 위임장 접수처

·주 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역4길 61(봉암동)

범한퓨얼셀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 51343)

·전화번호 : 055-224-0500

- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경상남도 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동),범한빌딩 지하 1층 소극장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권㈜

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 및 모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인인증 방법 : 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

우리나라는 지난 2019년에 '수소경제 활성화 로드맵'을 발표하고, 2020년에「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(이하 수소법)을 세계 최초로 제정하면서 수소경제 이행을 공식화 하였습니다. 2021년에는 수소법을 시행하고, '제1차 수소경제 이행 기본계획'을 수립하는 등 수소경제 활성화 로드맵 이행을 위한 법률적·정책적 토대가 마련되었습니다.당사는 정부의 발빠른 움직임에 힘입어 세계적으로 가속화되고 있는 수소산업 시장을 선점하고 성장 기회를 극대화하고자 2019년 12월 31일에 범한산업㈜의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립되었습니다. 당사는 독자개발 또는 기술이전을 통해 획득한 원천기술을 기반으로 잠수함용 및 건물용 연료전지 제조, 수소충전소 구축 사업으로 사업을 확장해왔으며, 매출 비중은 2023년말 기준으로 연료전지 공급 50% 및 수소충전소 구축 50%로 구성되어 있습니다.잠수함용 연료전지 모듈은 독일에 이어 세계 두 번째로 연료전지 잠수함 상업화에 성공하였으며, 2018년부터 대한민국 해군 장보고-Ⅲ 사업의 3,000톤급 차세대 잠수함에 납품하고 있습니다. 건물용 연료전지는 대리점의 건설사 네트워크를 통한 영업을 중심으로 판매를 추진하고 있습니다. 건설사 영업이 가능한 우수대리점을 추가 확보하고, 제품 포트폴리오를 확대하여 본격적으로 의무화시장에 진입하고자 합니다. 수소충전소는 수소에너지네트워크㈜ 출자참여를 통해 수소충전소 구축사업에 진출하였습니다. 2023년말 기준으로 수소충전소 30기를 수주받아 준공하였거나, 구축 진행 중에 있으며, 국산 수소압축기의 기술 및 원가경쟁력을 바탕으로 적극적인 마케팅을 진행하고 있습니다.또한, 당사는 신성장 동력을 확보하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 국내 최초로 5MW급 이상 선박용 액화수소 연료전지 선급 인증(AIP)을 받아 유럽 선주를 대상으로 삼성중공업㈜와 공동마케팅을 진행하고 있으며, 잠수함용 연료전지 모듈과 수소충전소의 글로벌 시장 진출을 위한 초석을 마련하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사의 2023년말 기준
매출액 대비 연구개발비의 비중은 약 20%로, 독일 연료전지가 탑재된 장보고-II 잠수함용 연료전지의 국산화 개발, 차세대 연료전지인 SOFC와 암모니아 및 액화수소 기반 수소연료전지의 개발 등 신성장 동력을 확보하고, 수소시장 기회를 선점하기 위해 끊임없이 연구개발에 전념하고 있습니다.특히 2024년에는 그동안의 연구개발 성과 및 사업제휴를 통해서 장보고-II급 잠수함용 연료전지 모듈, 순수수소 건물용 연료전지 시스템 및 액화수소충전소에 대한 수주를 기대하고 있으며, 관련 영업활동을 강화할 계획입니다.전세계적으로 기후변화 대응의 중요성이 대두되면서 탄소중립이 글로벌 패러다임으로 급부상하였습니다. 수소경제의 이행은 불가피한 글로벌 트렌드로, 탈탄소 움직임이 더욱 활발해지면서 수소산업이 급격하게 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 기술, 원가 및 품질 경쟁력 강화를 통해 기존 사업을 견고히 하는 한편, 지속적인 연구개발을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하여 향후 선박용 및 발전용 연료전지, 수소전기버스용 연료전지 등으로 사업 범위를 확장하고자 합니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수소연료전지 사업부문을 단일 사업부문으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

2024년 3월 13일에 제출한 '주주총회소집공고'의 'III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-가. 업계의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 잠수함용 연료전지와 건물용 연료전지 5kW, 6kW 및 10kW 제품, 수소충전소를 제조·공급해 왔습니다. 기존 제품의 기술, 원가 및 품질 경쟁력을 강화하는 한편, 당사는 제품 포트폴리오를 다각화하여 신성장 동력을 확보하기 위해 끊임없이 연구개발에 전념하고 있습니다. 특히 2024년에는 그동안의 연구개발 성과 및 사업제휴를 통해서 장보고-II급 잠수함용 연료전지 모듈, 순수수소 건물용 연료전지 시스템 및 액화수소충전소에 대한 수주를 기대하고 있으며, 관련 영업활동을 강화할 계획입니다.
1) 제품군 다각화 전략

[모빌리티용 연료전지 - 장보고-III급 잠수함용]당사는 2018년부터 대한민국 해군 장보고-Ⅲ 사업의 3,000톤급 이상 차세대 잠수함에 수소연료전지 모듈을 독점 납품하고 있습니다. 향후 수주 예정인 장보고-III Batch-III 잠수함 3척에 대한 연료전지의 수익성 및 성능을 더욱 개선하기 위해 2024년부터 수출형 잠수함 관련 국책과제를 통해 수소연료전지 모듈의 원가를 줄이고 성능을 향상시키고자 합니다. 수출형 잠수함과 관련해서는 아래 '3) 해외시장 판매 전략' 부분을 참조하시기 바랍니다.
[모빌리티용 연료전지 - 장보고-II급 잠수함용]현재 대한민국 해군이 운용 중인 장보고-II(KSS-II)급 잠수함 9척에 탑재되어 있는 연료전지 모듈의 국산화 개발을 진행 중에 있습니다. 개발완료 예상시기는 2024년 8월이며, 개발 완료 시 2024년 또는 2025년부터 해군으로부터의 수주가 예상됩니다. 장보고-II 잠수함은 1,800톤급 AIP 잠수함으로, AIP 잠수함 중 세계에서 보급률이 가장 높은 것으로 추정되며, 연안 및 근해 작전용으로 수요가 많아 대형 잠수함에 비해 시장규모가 상대적으로 큽니다. 당사는 해당 개발을 통해 장보고-II급 잠수함 연료전지에 대한 국내 수주뿐만 아니라 해외수출을 위한 발판을 마련할 수 있습니다.
[모빌리티용 연료전지 - 무인잠수정]무인잠수정과 관련해서는 2022년에 정찰용 무인잠수정 수중장기체류 에너지원 응용개발을 완료하여 시제품을 납품하였으며, 2024년부터 약 3년간의 체계개발과 전력화 과정을 거쳐 2030년부터 사업화될 것으로 예상합니다. 또한 해군 주도의 전투용 무인잠수정 개념설계에 한화오션, 한화시스템 등과 함께 당사가 참여하고 있으며, 해군 주도의 기뢰 탐색용 무인잠수정 개발도 예정되어 있습니다. 이처럼 무인잠수정은 다양한 분야로 확대되고 있으며, 수중 밀폐형 연료전지 기술은 현재까지 당사의 독점 분야입니다. 당사는 잠수함 및 무인잠수정용 연료전지를 통해 확보한 핵심기술을 바탕으로 선박용 연료전지로 그 분야를 확대하고자 합니다.
[모빌리티용 연료전지 - 선박용]선박용 연료전지 시장은 아직 개화되지 않은 시장으로, 향후 다양한 형태의 수요에 대응하기 위해 다방면으로 연구개발을 진행 중에 있습니다.

[선박용 연료전지 관련 연구개발 현황]

구 분
내 용

2022년 03월
소형 선박용 25kW 수소연료전지 개발 및 운항 실증

2022년 10월
5MW급 선박용 액화수소 연료전지 DNV 선급 인증

2023년 12월
암모니아 기반 연료전지 시스템(50kW) 및 액화수소 연료전지시스템(300kW) DNV 선급 인증(2024년 운항 실증 예정)

[모빌리티용 연료전지 - 수소버스용]또한, 당사는 보유하고 있는 대용량 모빌리티용 연료전지 기술을 활용하여 수소전기버스용 연료전지를 개발하고 배터리 파워팩을 내재화(계열회사 협업)하여 향후 2년 이내 수소버스용 연료전지-배터리 하이브리드 시스템을 개발 및 출시할 계획입니다.
[건물용 연료전지 - 개질수소]건물용 연료전지는 2023년부터 시장점유율 확보를 위해 시장 주력제품인 10kW 연료전지를 통해 의무화시장에 본격적으로 진입하였습니다. 향후 신규스택 및 흑연분리판 개발, 원자재 대체품 검토 등을 통해 기존 제품을 개선하고 원가를 절감하여 시장점유율을 더욱 확보하고자 합니다. 2022년 9월에는 10kW 제품에 대한 신규 인증을 통해 국내 최고 발전효율 40.1%를 달성하였으며, 기존 6kW 제품은 제품 개선을 통해 2024년 2월 재인증, 국내 최고 발전효율 39.9%를 달성한 바 있습니다.차세대 수소연료전지인 SOFC의 경우 3년 전부터 개발하기 시작하였으며, 2023년 세계 두 번째로 캐스케이드 방식의 3kW SOFC hot box를 개발하여 장기운전 평가를 완료하였습니다. 2024년에는 3kW 및 10kW SOFC 시스템 개발 및 평가를 완료하여 시제품을 제작할 예정입니다. SOFC는 우선적으로 건물용으로 출시하여 건물용 연료전지 시장에서의 입지를 확고히 할 계획이며, 향후 발전용 연료전지 시장으로 확장하고자 합니다.
[건물용 연료전지 - 순수수소]2023년 11월에는 순수수소 건물용 연료전지 시스템(5kW, 10kW)를 개발하였으며, 특히 10kW 시스템은 인증 당시 국내 최고 발전효율 56.9%를 달성하였습니다. 당사는 이를 바탕으로 50kW까지 제품군을 확대하여 현재 각 지자체들이 추진하고 있는 수소도시(울산, 안산, 전주, 완주, 삼척, 평택, 남양주, 보령, 당진, 광양, 포항 등) 조성사업에 참여하고자 영업활동을 진행 중입니다. 향후 정부의 수소경제 로드맵에 따라 수소 공급을 위한 수소 인프라가 확대되면 궁극적으로 순수수소 건물용 연료전지가 건물의 보편적인 발전시스템으로 적용되고, 발전소 등 대규모 발전용으로 그 활용범위가 확대될 것입니다.
[수소충전소 - 기체수소]
수소충전소의 경우 환경부에서 발표한 '수소충전소 전략적 배치계획'에 따른 발주량 대비 실제 발주량의 미달과 수주실적을 쌓기 위한 신규경쟁업체의 원가 이하 입찰로 인해 2022년부터 수주경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 수소충전소의 원가경쟁력을 확보하는 것이 매우 중요해지고 상황으로, 당사는 모회사에서 2022년 개발한 수소압축기(재료비의 약 50%)뿐만 아니라 디스펜서(충전기) 등의 부품 개발을 통해 수익성을 더욱 확보하고자 합니다. 현재 디스펜서(재료비의 약 10%)는 개발완료 단계이며, 2024년부터 적용하고자 합니다.

[수소충전소 - 액화수소]수소충전소에 대한 2023년 정부보조금 예산의 81%가 액화수소충전소에 편성되는 등 정부의 수소충전소 확대 전략이 액화수소충전소로 전환되고 있습니다. 당사는 기존의 시장점유율을 회복하고, 시장 입지를 강화하기 위해 기존의 기체수소를 이용하는 충전소에서 2023년부터 액화수소충전소로 사업영역을 확장하고자 노력 중에 있습니다. 그 일환으로 일본 스미토모상사그룹과의 MOU 체결을 통해 일본 및 미국에서 검증된 초고압 액체수소펌프를 독점 공급받는 등 액화수소충전소 핵심부품 공급사와의 협력을 더욱 강화하고 있습니다.

[수소충전소 - 기타]향후 모회사 범한산업㈜와 계열회사 범한메카텍㈜와의 협력을 통해 수소충전소 핵심부품을 내재화하여 기술, 원가 및 품질경쟁력을 강화할 계획입니다. 이외에도 충전기(디스펜서), 트램용 수소충전시스템 및 이동식 수소충전시스템 등을 개발하여 실증하고 있으며, 수소카고바이크, 수소지게차 등 다양한 모빌리티를 위한 수소충전 시스템과 수전해설비 등에 대한 연구개발을 계획하고 있습니다.

2) MOU를 통한 파트너사 확대 전략

현재 수소연료전지 산업은 전세계적으로 크게 성장하고 있으며, 이에 대응하기 위하여 아래와 같이 당사의 강점을 최대한 발휘할 수 있는 주요 파트너와의 협력을 통해 시장 경쟁에 적극 대처하고 있습니다.

파트너사
협력 시기
협력 내용

PowerCell(스웨덴)
2018년 08월
- 기술 협력 및 유럽 진출 시 협력을 위한 MOU 체결

수소에너지네트워크㈜
2020년 02월
- 수소충전소 구축 사업을 위한 출자참여

삼성중공업㈜
2021년 06월
- 선박용 연료전지 사업 진출을 위한 MOU 체결- 수소연료전지 선박의 공동개발 및 실증, 공동마케팅

롯데케미칼㈜
2021년 09월
- 탄소중립·친환경 사업 파트너십을 위한 MOU 체결

SNT중공업㈜
2021년 10월
- 친환경 모빌리티 연구개발 협력을 위한 MOU 체결

OliEnergy(호주)
2021년 12월
- 기술 협력 및 호주 진출 시 협력을 위한 MOU 체결

FCMT
2022년 12월
- 모빌리티용 MEA 연구개발 협력을 위한 MOU 체결

Chart Industries, INC(미국)
2023년 04월
- 액화수소 사업의 전략적 협력관계를 위한 MOU 체결

Elcogen AS

(에스토니아)

2023년 10월
- SOFC 및 SOEC 제품 상용화를 위한 MOU 체결

Sumitomo Corp.Korea / Sumitomo Shoji Machinex Co,.Ltd(일본)
2024년 03월
- 수소산업밸류체인 전반적 협력 및 초고압 액체수소펌프 독점 공급을 위한 MOU 체결

3) 해외시장 판매 전략

당사는 내수중심 판매를 진행해왔으나 내수시장의 수요한계로 해외시장으로 판매를 확장할 필요가 있다고 판단하여 국내외 방위산업전시회, 상담회, 현지업체와의 컨택, 파트너사와의 협력을 통해 당사에 대한 대외 인지도 향상과 제품 마케팅에 집중하고 있습니다.
[모빌리티용 연료전지 - 군수용]대한민국의 연료전지 잠수함 개발 성공으로 인해 최근 캐나다, 폴란드, 인도, 인도네시아, 필리핀 등에서 잠수함용 연료전지에 대한 높은 관심을 보이고 있어 한화오션 및 HD현대중공업과 협력 중에 있습니다. 특히, 캐나다와 폴란드는 각각 12척(사업규모 60조 원), 4척(사업규모 8조 원)을 도입하는 프로젝트를 추진 중이며, 국내 조선사들이 공식입찰을 대기하고 있는 상황입니다.장보고-II 잠수함은 1,800톤급 AIP(공기불요추진체계) 잠수함으로, AIP 잠수함 중 세계에서 보급률이 가장 높은 것으로 추정되며, 연안 및 근해 작전용으로 꾸준한 수요가 예상되어 대형 잠수함에 비해 시장규모가 상대적으로 큽니다. 최근에는 인도 P-75I 사업과 같이 3,000톤 이상의 중·대형 잠수함에도 연료전지 잠수함이 본격적으로 검토되고 있습니다. 당사는 공기불요추진체계(AIP)의 핵심인 수소연료전지 모듈의 수출경쟁력을 더욱 확보하기 위해 2024년부터 수출형 잠수함 관련 국책과제를 통해 수소연료전지 모듈의 원가를 줄이고 성능을 향상시키고자 합니다. 특히, 대형 잠수함뿐만 아니라 중·소형 잠수함에도 탑재하기 용이하도록 모듈 단위를 소형화하여 수출경쟁력을 확보하고자 합니다.
[모빌리티용 연료전지 - 선박용]당사는 크루즈선 등 다양한 상선의 주추진동력이 되는 5MW급 이상의 액화수소 연료전지에 대해 지난 2022년 10월 노르웨이 선급인 DNV로부터 국내 최초로 AIP(Approval In Principle) 인증을 획득하였으며, 현재 유럽 선주를 대상으로 삼성중공업과 공동마케팅을 진행 중에 있습니다.
[수소충전소]수소충전소의 경우 국내에서의 실적을 바탕으로 UAE, 오만 등 중동국가 및 태국, 말레이시아, 인도네시아, 인도 등 동남아 진출을 위해 노력 중입니다. 당사는 수소산업으로의 전환 및 확장을 모색하는 외국 국영기업과 대기업을 중심으로 컨택 및 대응하고 있으며, 최근 해외에서 직접 문의와 방문이 이어지고 있어 영업 대응활동을 강화하고 있습니다. 또한, 당사는 해외수출에 용이한 패키지 형태의 수소충전소를 개발하여 실증 중이며, 국가 및 고객별 상황과 요구사항에 유연하게 대응할 수 있도록 비즈니스 모델을 구축하는 데에 중점을 두고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_범한퓨얼셀

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사 전 재무제표이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.bumhanfuelcell.com)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 05 기 2023년 12월 31일 현재

제 04 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 범한퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 05(당) 기
제 04(전) 기

자산

유동자산

95,659,545,387

103,753,548,040

현금및 현금성자산
22,836,278,161

22,958,115,010

단기금융상품
19,488,712,329

53,600,000,000

매출채권및 기타채권
19,384,796,623

4,668,585,868

재고자산
16,502,039,884

10,925,504,635

계약자산
13,160,362,780

8,787,729,747

기타유동자산
3,831,009,990

2,390,267,340

당기법인세자산
456,345,620

423,345,440

비유동자산

27,215,798,832

25,948,497,623

당기손익 공정가치측정 금융자산
2,606,676,688

2,587,149,624

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산
5,500,000,000

5,000,000,000

매출채권및 기타채권
3,379,132,759

4,706,313,630

유형자산
10,868,913,607

9,287,480,955

사용권자산
1,303,757,072

861,328,151

무형자산
2,717,946,432

2,835,407,237

기타비유동자산
143,666,897

365,345,201

이연법인세자산
695,705,377

305,472,825

자산총계

122,875,344,219

129,702,045,663

부채

유동부채

10,423,861,297

17,042,643,682

매입채무및 기타채무
4,808,605,426

9,278,990,593

계약부채
-

2,943,193,335

단기차입금
5,000,000,000

3,330,000,000

리스부채
169,125,728

128,338,077

당기법인세부채
147,482,120

-

충당부채
105,339,953

296,947,047

기타유동부채
193,308,070

1,065,174,630

비유동부채

7,077,485,239

6,250,495,225

매입채무및 기타채무
2,582,830,425

2,392,250,757

장기차입금
3,090,000,000

1,870,000,000

리스부채
1,035,693,470

776,523,772

순확정급여부채
338,532,920

1,183,552,307

기타비유동부채
30,428,424

28,168,389

부채총계

17,501,346,536

23,293,138,907

자본

지배기업 소유주지분

103,378,896,628

106,408,906,756

자본금
4,380,500,000

4,380,500,000

기타불입자본
92,185,672,571

92,602,211,745

이익잉여금
6,812,724,057

9,426,195,011

비지배지분

1,995,101,055

-

자본총계

105,373,997,683

106,408,906,756

부채및자본총계

122,875,344,219

129,702,045,663

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 05 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범한퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 05(당) 기
제 04(전) 기

매출

30,648,458,746

50,661,225,504

매출원가

32,196,714,182

45,589,883,382

매출총이익

(1,548,255,436)

5,071,342,122

판매비와관리비

3,335,854,075

3,761,396,184

영업이익(손실)

(4,884,109,511)

1,309,945,938

금융손익

2,081,485,931

1,285,250,611

금융수익
2,419,721,181

1,486,944,459

금융원가
338,235,250

201,693,848

기타영업외손익

(186,565,122)

(212,648,573)

기타영업외수익
184,032,426

232,222,664

기타영업외비용
370,597,548

444,871,237

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,989,188,702)

2,382,547,976

법인세비용(수익)

(373,072,575)

124,767,996

당기순이익(손실)

(2,616,116,127)

2,257,779,980

지배기업 소유주지분
(2,561,217,182)

-

비지배지분
(54,898,945)

-

기타포괄손익

(52,253,772)

289,525,479

후속적으로 당기 손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(52,253,772)

353,726,914

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

(64,201,435)

당기총포괄이익(손실)

(2,668,369,899)

2,547,305,459

지배기업 소유주지분
(2,613,470,954)

-

비지배지분
(54,898,945)

-

주당이익

기본주당순이익

(305)

292

희석주당순이익

(305)

292

연 결 자 본 변 동 표

제 05 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범한퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금

주식결제형 종업원급여적립금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본합계

2022년 1월 1일(기초자본)
3,300,000,000
14,601,821,104
8,175,280
-
-
14,609,996,384
6,878,889,552
-
24,788,885,936

유상증자
1,080,500,000
83,169,483,250
-
-
-
83,169,483,250
-
-
84,249,983,250

주식기준보상거래
-
-
39,149,541
-
-
39,149,541
-
-
39,149,541

자기주식
-
-
-
(5,544,169,110)
-
(5,544,169,110)
-
-
(5,544,169,110)

신주인수권 대가
-
-
-
-
327,751,680
327,751,680
-
-
327,751,680

당기총포괄손실
-
-
-
-
-
-
2,547,305,459
-
2,547,305,459

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,257,779,980
-
2,257,779,980

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
289,525,479
-
289,525,479

2022년 12월 31일(기말자본)
4,380,500,000
97,771,304,354
47,324,821
(5,544,169,110)
327,751,680
92,602,211,745
9,426,195,011
-
106,408,906,756

2023년 1월 1일(기초자본)
4,380,500,000
97,771,304,354
47,324,821
(5,544,169,110)
327,751,680
92,602,211,745
9,426,195,011
-
106,408,906,756

주식기준보상거래
-
-
(43,037,494)
-
-
(43,037,494)
-
-
(43,037,494)

자기주식
-
-
-
(45,750,000)
-
(45,750,000)
-
-
(45,750,000)

신주인수권 대가
-
-
-
-
(327,751,680)
(327,751,680)
-
-
(327,751,680)

종속기업 투자
-
-
-
-
-
-
-
2,050,000,000
2,050,000,000

당기총포괄손실
-
-
-
-
-
-
(2,613,470,954)
(54,898,945)
(2,668,369,899)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(2,561,217,182)
(54,898,945)
(2,616,116,127)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(52,253,772)
-
(52,253,772)

2023년 12월 31일(기말자본)
4,380,500,000
97,771,304,354
4,287,327
(5,589,919,110)
-
92,185,672,571
6,812,724,057
1,995,101,055
105,373,997,683

연 결 현 금 흐 름 표

제 05 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범한퓨얼셀 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 05(당) 기
제 04(전) 기

영업활동현금흐름

(21,652,964,148)

(12,428,453,211)

당기순이익(손실)
(2,616,116,127)

2,257,779,980

당기순이익조정 을 위한 가감
(511,152,649)

2,128,814,732

대손상각비
134,273,960

112,860,000

재고자산평가손실
41,292,450

54,616,842

퇴직급여
529,687,680

1,544,856,208

주식보상비용(환입)
(43,037,494)

39,149,541

지급수수료
(327,751,680)

327,751,680

종업원급여
87,443,463

73,629,274

감가상각비
1,071,292,099

747,285,454

사용권자산상각비
233,047,804

166,155,095

무형자산상각비
299,324,533

277,588,606

유형자산처분손실
55,570,083

-

무형자산처분손실
27,850,220

-

유형자산처분이익
(2,693,286)

(494,000)

하자보수비 (충당부채환입)
(163,903,748)

(36,719,237)

공사손실충당부채 전입액(환입액)
(17,540,436)

19,484,883

이자비용
338,235,250

184,784,464

외화환산손실
19,109,007

34,839,976

이자수익
(2,400,194,117)

(1,480,264,019)

배당금수익
-

(920,000)

당기손익 공정가치측정 금융자산평가손실
-

16,909,384

당기손익 공정가치측정 금융자산평가이익
(19,527,064)

(5,760,440)

외화환산이익
(558,798)

(71,706,975)

법인세비용(수익)
(373,072,575)

124,767,996

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
(21,143,239,242)

(16,146,375,383)

매출채권및기타채권
(1,625,688,013)

540,473,964

계약자산
(4,371,033,021)

(2,855,245,757)

재고자산
(5,617,827,699)

(6,267,538,380)

기타유동자산
(1,440,742,650)

1,921,135,766

기타비유동자산
221,678,304

140,116,012

매입채무및기타채무
(3,059,702,554)

2,601,329,958

계약부채
(2,943,193,335)

(11,500,281,929)

충당부채
(10,162,910)

(60,243,798)

기타유동부채
(871,866,560)

877,157,020

기타비유동부채
2,260,035

2,294,965

순확정급여부채
(1,426,960,839)

(1,545,573,204)

이자의 수취
2,813,432,311

557,796,661

배당금의 수취
-

920,000

이자의 지급
(306,521,894)

(155,975,615)

법인세의 환급(납부)
110,633,453

(1,071,413,586)

투자활동현금흐름

16,853,908,221

(58,909,157,580)

단기금융상품의 감소
66,302,771,145

21,960,000,000

장기대여금의 감소
90,000,000

100,000,000

건설중인자산의 처분
100,000

-

비품의 처분
-

500,000

정부보조금의 수령
190,150,310

3,069,721,142

보증금의 감소
3,315,033,002

32,000,000

단기금융상품의 증가
(32,118,356,609)

(73,710,000,000)

단기대여금의 증가
(13,918,000,000)

-

장기대여금의 증가
-

(1,913,640,000)

당기손익 공정가치측정 금융자산의 취득
-

(100,000,000)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 취득
(500,000,000)

(700,000,000)

토지의 취득
(83,564,656)

-

건물의 취득
(138,617,642)

-

기계장치의 취득
(2,845,573,140)

(1,283,466,600)

차량운반구의 취득
(236,423,246)

(104,676,107)

공구와기구의 취득
-

(1,397,637)

비품의 취득
(116,466,940)

(114,237,613)

시설장치의 취득
(160,000,000)

(208,599,999)

건설중인자산의 취득
(455,109,000)

(1,072,011,437)

특허권의 취득
(15,271,791)

(15,567,073)

회원권의 취득
(160,604,000)

-

소프트웨어의 취득
(2,962,000)

(37,813,000)

기타무형자산의 취득
-

(534,600,000)

개발비의 취득
(105,457,390)

(2,892,443,800)

보증금의 증가
(2,187,739,822)

(1,382,925,456)

재무활동현금흐름

4,693,947,180

78,053,552,266

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 차입
3,090,000,000

-

유상증자
-

86,440,000,000

비지배지분의 증가
2,050,000,000

-

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

장기차입금의 상환
(1,650,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(550,000,000)

(500,000,000)

리스부채의 상환
(200,302,820)

(152,261,874)

주식발행비용의 지급
-

(2,190,016,750)

자기주식의 취득
(45,750,000)

(5,544,169,110)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(16,728,102)

-

현금및현금성자산의증가

(105,108,747)

6,715,941,475

기초현금및현금성자산

22,958,115,010

16,242,173,535

기말현금및현금성자산

22,836,278,161

22,958,115,010

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 05 기 2023년 12월 31일 현재

제 04 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 05(당) 기
제 04(전) 기

자산

유동자산

88,975,458,060

103,753,548,040

현금및 현금성자산
22,681,134,370

22,958,115,010

단기금융상품
19,488,712,329

53,600,000,000

매출채권및 기타채권
15,447,778,779

4,668,585,868

재고자산
16,502,039,884

10,925,504,635

계약자산
13,160,362,780

8,787,729,747

기타유동자산
1,239,637,938

2,390,267,340

당기법인세자산
455,791,980

423,345,440

비유동자산

31,763,146,451

25,948,497,623

당기손익 공정가치측정 금융자산
2,606,676,688

2,587,149,624

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산
5,500,000,000

5,000,000,000

종속기업 투자
4,950,000,000

-

매출채권및 기타채권
3,364,376,324

4,706,313,630

유형자산
10,731,268,712

9,287,480,955

사용권자산
1,053,506,021

861,328,151

무형자산
2,717,946,432

2,835,407,237

기타비유동자산
143,666,897

365,345,201

이연법인세자산
695,705,377

305,472,825

자산총계

120,738,604,511

129,702,045,663

부채

유동부채

10,359,830,024

17,042,643,682

매입채무및 기타채무
4,787,789,035

9,278,990,593

계약부채
-

2,943,193,335

단기차입금
5,000,000,000

3,330,000,000

리스부채
131,646,736

128,338,077

당기법인세부채
147,482,120

-

충당부채
105,339,953

296,947,047

기타유동부채
187,572,180

1,065,174,630

비유동부채

6,867,316,991

6,250,495,225

매입채무및 기타채무
2,582,830,425

2,392,250,757

장기차입금
3,090,000,000

1,870,000,000

리스부채
825,525,222

776,523,772

순확정급여부채
338,532,920

1,183,552,307

기타비유동부채
30,428,424

28,168,389

부채총계

17,227,147,015

23,293,138,907

자본

자본금
4,380,500,000

4,380,500,000

기타불입자본
92,185,672,571

92,602,211,745

이익잉여금
6,945,284,925

9,426,195,011

자본총계

103,511,457,496

106,408,906,756

부채및자본총계

120,738,604,511

129,702,045,663

포 괄 손 익 계 산 서

제 05 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 05(당) 기
제 04(전) 기

매출

30,648,458,746

50,661,225,504

매출원가

32,196,714,182

45,589,883,382

매출총이익

(1,548,255,436)

5,071,342,122

판매비와관리비

3,139,227,032

3,761,396,184

영업이익(손실)

(4,687,482,468)

1,309,945,938

금융손익

2,071,784,047

1,285,250,611

금융수익
2,407,303,067

1,486,944,459

금융원가
335,519,020

201,693,848

기타영업외손익

(186,030,468)

(212,648,573)

기타영업외수익
184,019,580

232,222,664

기타영업외비용
370,050,048

444,871,237

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,801,728,889)

2,382,547,976

법인세비용(수익)

(373,072,575)

124,767,996

당기순이익(손실)

(2,428,656,314)

2,257,779,980

기타포괄손익

(52,253,772)

289,525,479

후속적으로 당기 손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(52,253,772)

353,726,914

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

(64,201,435)

당기총포괄이익(손실)

(2,480,910,086)

2,547,305,459

주당이익

기본주당순이익

(283)

292

희석주당순이익

(283)

292

자 본 변 동 표

제 05 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금

주식결제형 종업원급여적립금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본합계

2022년 1월 1일(기초자본)
3,300,000,000
14,601,821,104
8,175,280
-
-
14,609,996,384
6,878,889,552
24,788,885,936

유상증자
1,080,500,000
83,169,483,250
-
-
-
83,169,483,250
-
84,249,983,250

주식기준보상거래
-
-
39,149,541
-
-
39,149,541
-
39,149,541

자기주식
-
-
-
(5,544,169,110)
-
(5,544,169,110)
-
(5,544,169,110)

신주인수권 대가
-
-
-
-
327,751,680
327,751,680
-
327,751,680

당기총포괄손실
-
-
-
-
-
-
2,547,305,459
2,547,305,459

당기순이익
-
-
-
-
-
-
2,257,779,980
2,257,779,980

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
289,525,479
289,525,479

2022년 12월 31일(기말자본)
4,380,500,000
97,771,304,354
47,324,821
(5,544,169,110)
327,751,680
92,602,211,745
9,426,195,011
106,408,906,756

2023년 1월 1일(기초자본)
4,380,500,000
97,771,304,354
47,324,821
(5,544,169,110)
327,751,680
92,602,211,745
9,426,195,011
106,408,906,756

주식기준보상거래
-
-
(43,037,494)
-
-
(43,037,494)
-
(43,037,494)

자기주식
-
-
-
(45,750,000)
-
(45,750,000)
-
(45,750,000)

신주인수권 대가
-
-
-
-
(327,751,680)
(327,751,680)
-
(327,751,680)

당기총포괄손실
-
-
-
-
-
-
(2,480,910,086)
(2,480,910,086)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(2,428,656,314)
(2,428,656,314)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(52,253,772)
(52,253,772)

2023년 12월 31일(기말자본)
4,380,500,000
97,771,304,354
4,287,327
(5,589,919,110)
-
92,185,672,571
6,945,284,925
103,511,457,496

현 금 흐 름 표

제 05 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 04 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 05(당) 기
제 04(전) 기

영업활동현금흐름

(18,894,662,744)

(12,428,453,211)

당기순이익(손실)
(2,428,656,314)

2,257,779,980

당기순이익조정 을 위한 가감
(515,158,365)

2,128,814,732

대손상각비
134,273,960

112,860,000

재고자산평가손실
41,292,450

54,616,842

퇴직급여
529,687,680

1,544,856,208

주식보상비용(환입)
(43,037,494)

39,149,541

지급수수료
(327,751,680)

327,751,680

종업원급여
87,443,463

73,629,274

감가상각비
1,067,400,556

747,285,454

사용권자산상각비
223,779,247

166,155,095

무형자산상각비
299,324,533

277,588,606

유형자산처분손실
55,570,083

-

무형자산처분손실
27,850,220

-

유형자산처분이익
(2,693,286)

(494,000)

하자보수비 (충당부채환입)
(163,903,748)

(36,719,237)

공사손실충당부채 전입액(환입액)
(17,540,436)

19,484,883

이자비용
335,519,020

184,784,464

외화환산손실
18,561,507

34,839,976

이자수익
(2,387,776,003)

(1,480,264,019)

배당금수익
-

(920,000)

당기손익 공정가치측정 금융자산평가손실
-

16,909,384

당기손익 공정가치측정 금융자산평가이익
(19,527,064)

(5,760,440)

외화환산이익
(558,798)

(71,706,975)

법인세비용(수익)
(373,072,575)

124,767,996

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
(18,568,066,513)

(16,146,375,383)

매출채권및기타채권
(1,615,335,055)

540,473,964

계약자산
(4,371,033,021)

(2,855,245,757)

재고자산
(5,617,827,699)

(6,267,538,380)

기타유동자산
1,150,629,402

1,921,135,766

기타비유동자산
221,678,304

140,116,012

매입채무및기타채무
(3,080,518,945)

2,601,329,958

계약부채
(2,943,193,335)

(11,500,281,929)

충당부채
(10,162,910)

(60,243,798)

기타유동부채
(877,602,450)

877,157,020

기타비유동부채
2,260,035

2,294,965

순확정급여부채
(1,426,960,839)

(1,545,573,204)

이자의 수취
2,809,837,019

557,796,661

배당금의 수취
-

920,000

이자의 지급
(303,805,664)

(155,975,615)

법인세의 환급(납부)
111,187,093

(1,071,413,586)

투자활동현금흐름

15,983,444,659

(58,909,157,580)

단기금융상품의 감소
66,302,771,145

21,960,000,000

장기대여금의 감소
90,000,000

100,000,000

건설중인자산의 처분
100,000

-

비품의 처분
-

500,000

정부보조금의 수령
190,150,310

3,069,721,142

보증금의 감소
3,315,033,002

32,000,000

단기금융상품의 증가
(32,118,356,609)

(73,710,000,000)

단기대여금의 증가
(10,000,000,000)

-

장기대여금의 증가
-

(1,913,640,000)

당기손익 공정가치측정 금융자산의 취득
-

(100,000,000)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 취득
(500,000,000)

(700,000,000)

종속기업 투자
(4,950,000,000)

-

토지의 취득
(83,564,656)

-

건물의 취득
(138,617,642)

-

기계장치의 취득
(2,845,573,140)

(1,283,466,600)

차량운반구의 취득
(154,728,719)

(104,676,107)

공구와기구의 취득
-

(1,397,637)

비품의 취득
(77,125,029)

(114,237,613)

시설장치의 취득
(139,500,000)

(208,599,999)

건설중인자산의 취득
(455,109,000)

(1,072,011,437)

특허권의 취득
(15,271,791)

(15,567,073)

회원권의 취득
(160,604,000)

-

소프트웨어의 취득
(2,962,000)

(37,813,000)

기타무형자산의 취득
-

(534,600,000)

개발비의 취득
(105,457,390)

(2,892,443,800)

보증금의 증가
(2,167,739,822)

(1,382,925,456)

재무활동현금흐름

2,650,418,047

78,053,552,266

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 차입
3,090,000,000

-

유상증자
-

86,440,000,000

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

장기차입금의 상환
(1,650,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(550,000,000)

(500,000,000)

리스부채의 상환
(193,831,953)

(152,261,874)

주식발행비용의 지급
-

(2,190,016,750)

자기주식의 취득
(45,750,000)

(5,544,169,110)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(16,180,602)

-

현금및현금성자산의증가

(260,800,038)

6,715,941,475

기초현금및현금성자산

22,958,115,010

16,242,173,535

기말현금및현금성자산

22,681,134,370

22,958,115,010

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 05(당) 기
2023년 01월 01일부터
제 04(전) 기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 03월 28일
처분확정일
2023년 03월 29일

범한퓨얼셀 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 05(당) 기
제 04(전) 기

I. 미처분이익잉여금

6,945,284,925

9,426,195,011

전기이월미처분 이익잉여금
9,426,195,011

6,878,889,552

당기순이익
(2,428,656,314)

2,257,779,980

확정급여제도의 재측정효과
(52,253,772)

289,525,479

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분 이익잉여금

6,945,284,925

9,426,195,011

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업② 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업③ 가스시설 시공업④ 전기공사업⑤ 수소충전 인프라 구축 및 운영⑥ 위 각 호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업② 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업③ 가스시설 시공업④ 전기공사업⑤ 수소충전 인프라 구축 및 운영⑥ 친환경자동차 제조업⑦ 부동산 임대업⑧ 위 각 호에 부대되는 사업일체

수소사업 확장을 위한 대규모 공장 인수에 따른 사업목적 추가

부칙
< 신 설 >

부칙제7조(시행일)이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

시행시기 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 황대식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정점자 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최동호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황대식
1950.06.21
사외이사
-
-
이사회

정점자
1959.09.15
사외이사
-
-
이사회

최동호
1963.01.19
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

황대식
대주회계법인공인회계사
1997년 ~ 현재2021년 ~ 현재
대주회계법인 공인회계사범한퓨얼셀㈜ 사외이사
해당없음

정점자
출입국전문행정사 사무소 대표
1980년 ~ 2018년2019년 ~ 2023년2023년 ~ 현재2021년 ~ 현재
법무부 출입국, 외국인정책본부창원외국인노동자지원센터장출입국전문행정사 사무소 대표범한퓨얼셀㈜ 사외이사
해당없음

최동호
범한퓨얼셀㈜경영본부장
2012년 ~ 2016년2017년 ~ 2017년2018년 ~ 2019년2019년 ~ 현재
국회사무처(4급 보좌관)㈜세경중공업 대표이사㈜동양프랜트산업 대표이사범한퓨얼셀㈜ 사내이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황대식
해당없음
해당없음
해당없음

정점자
해당없음
해당없음
해당없음

최동호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 황대식]

본 후보자는 경영/회계 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 지속 성장을 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획임.
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 이해하고 있음. 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 경영진의 의사결정에 대한 견제, 감시 역할을 수행하며, 경영투명성을 확보할 수 있도록 직무를 수행할 계획임.
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.[후보자 정점자]본 후보자는 법무 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 지속 성장을 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획임.본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 이해하고 있음. 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 경영진의 의사결정에 대한 견제, 감시 역할을 수행하며, 경영투명성을 확보할 수 있도록 직무를 수행할 계획임.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 황대식]황대식 후보자는 경영학 박사이자 1982년부터 현재까지 공인회계사로서 활동하고 있는 경영/회계 전문가이며, 금융감독원 감리국, 창원상공회의소에서 감사직을 수행한 경험이 있습니다. 그동안 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 해당 직무에 관한 노하우를 바탕으로 당사의 경영에 대한 감사 역할을 수행할 적임자라고 판단됩니다. 또한, 당사의 사외이사/감사위원회 위원장을 역임하여 당사에 대한 이해도가 높아 후보자로 추천하고자 합니다.

[후보자 정점자]정점자 후보자는 법학 박사이자 1980년부터 2018년까지 법무부에서 약 30년간 근무하고, 현재 출입국전문행정사 사무소를 운영하고 있는 법무 전문가입니다. 그동안 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 해당 직무에 관한 노하우를 바탕으로 당사의 경영에 대한 감사 역할을 수행할 적임자라고 판단됩니다. 또한, 당사의 사외이사/감사위원회 위원을 역임하여 당사에 대한 이해도가 높아 후보자로 추천하고자 합니다.[후보자 최동호]최동호 후보자는 고려대학교 경제학과를 졸업하고, 세경중공업, 동양프랜트산업 등에서 대표이사를 역임한 전문경영인입니다. 전문경영인으로 쌓아온 지식과 경험을 통해 경영 전반에 대한 이해도가 높아 경영 감시에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 당사의 사내이사/경영본부장을 역임하여 당사에 대한 이해도가 높아 기타비상무이사 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(후보자 황대식).jpg
확인서(후보자 황대식)

확인서(후보자 정점자).jpg
확인서(후보자 정점자)

확인서(후보자 최동호).jpg
확인서(후보자 최동호)

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 취임('24.03.28) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원/사외이사 조점제 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조점제
1959.03.22
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

조점제
조점제 세무회계사무소장
1979년 ~ 2019년2019년 ~ 현재2021년 ~ 현재
국세청 및 산하 세무서 근무조점제 세무회계 사무소장범한퓨얼셀㈜ 사외이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조점제
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 조점제]

본 후보자는 세무/회계 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로, 회사의 경쟁력 제고 및 지속 성장을 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획임.
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 이해하고 있음. 대주주 및 다른 이사로부터 독립적으로 경영진의 의사결정에 대한 견제, 감시 역할을 수행하며, 경영투명성을 확보할 수 있도록 직무를 수행할 계획임.
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 조점제]조점제 후보자는 공인세무사로서 1979년부터 2019년까지 국세청 및 산하 세무서에서 약 40년간 근무하고, 현재 세무회계 사무소를 운영하고 있는 세무/회계 전문가입니다. 그동안 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 해당 직무에 관한 노하우를 바탕으로 당사의 경영에 대한 감사 역할을 수행할 적임자라고 판단됩니다. 또한, 당사의 사외이사/감사위원회 위원을 역임하여 당사에 대한 이해도가 높아 후보자로 추천하고자 합니다.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 황대식 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정점자 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황대식
1950.06.21
사외이사
-
-
이사회

정점자
1959.09.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

황대식
대주회계법인공인회계사
1997년 ~ 현재2021년 ~ 현재
대주회계법인 공인회계사범한퓨얼셀㈜ 사외이사
해당없음

정점자
출입국전문행정사 사무소 대표
1980년 ~ 2018년2019년 ~ 2023년2023년 ~ 현재2021년 ~ 현재
법무부 출입국, 외국인정책본부창원외국인노동자지원센터장출입국전문행정사 사무소 대표범한퓨얼셀㈜ 사외이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황대식
해당없음
해당없음
해당없음

정점자
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 황대식]황대식 후보자는 경영학 박사이자 1982년부터 현재까지 공인회계사로서 활동하고 있는 경영/회계 전문가이며, 금융감독원 감리국, 창원상공회의소에서 감사직을 수행한 경험이 있습니다. 그동안 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 해당 직무에 관한 노하우를 바탕으로 당사의 경영에 대한 감사 역할을 수행할 적임자라고 판단됩니다. 또한, 당사의 사외이사/감사위원회 위원장을 역임하여 당사에 대한 이해도가 높아 후보자로 추천하고자 합니다.

[후보자 정점자]정점자 후보자는 법학 박사이자 1980년부터 2018년까지 법무부에서 약 30년간 근무하고, 현재 출입국전문행정사 사무소를 운영하고 있는 법무 전문가입니다. 그동안 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 해당 직무에 관한 노하우를 바탕으로 당사의 경영에 대한 감사 역할을 수행할 적임자라고 판단됩니다. 또한, 당사의 사외이사/감사위원회 위원을 역임하여 당사에 대한 이해도가 높아 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(후보자 조점제).jpg
확인서(후보자 조점제)

확인서(후보자 황대식).jpg
확인서(후보자 황대식)

확인서(후보자 정점자).jpg
확인서(후보자 정점자)

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 취임('24.03.28) 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지, 감사위원회 위원의 임기는 취임('24.03.28) 후 이사 임기 만료 시까지입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 제6기, 2024년)

이사의 수 (사외이사 수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액

3,500,000,000 원

(전 기 : 제5기, 2023년)

이사의 수 (사외이사 수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
814,952,000 원

최고한도액
3,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

상기 이사의 보수한도액은 미등기이사의 보수를 포함한 금액입니다.