서린바이오 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 서린바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)서린바이오사이언스

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
(주)서린바이오사이언스

대 표 이 사 :
황 을 문, 강 미 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층

(전 화) 031-628-3000

(홈페이지)http://www.seoulin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남 찬 우

(전 화) 031-628-3000

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

당사는 상법 제363조와 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하(1%이하)의 소유주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조 제2항 의하여 본 공고로 소집통지를

갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건

(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

<배당예정내역>

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주
0.0239188주

(배당주식총수 : 보통주 200,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1

호 의안
: 사내이사 황을문 선임의 건

2-2

호 의안
: 사내이사 강미옥 선임의 건

2-3

호 의안
: 사내이사 남찬우 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이금룡(출석률: 88.8%)

찬 반 여 부

1
2023.01.09
1. 주요 규정 제개정의 건
참석
찬성

2
2023.03.06
1. 제29기(2022.1.1~12.31)재무제표 확정의 건(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함)2. 제29기 정기주주총회 소집 결정의 건3. 사외이사 후보 추천의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건
참석
찬성

3
2023.03.06
1. 주요 규정 제개정의 건
참석
찬성

4
2023.03.23
1. 제29기(2022.1.1~12.31)재무제표 승인의 건2. 사외이사 선임의 건 2-1. 이금룡 사외이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건
참석
찬성

5
2023.03.23
1. 서린메디케어 일반자금 차입에 대한 연대보증의 건
참석
찬성

6
2023.04.26
1. 신규사업 확장을 위한 타법인 (주)솔 주식취득 결정의 건
참석
찬성

7
2023.05.26
1. 와상환자용 케어비데 제도/판매기업 (주)큐라코 (투자조합참여) 투자의 건
참석
찬성

8
2023.08.18
1. 주요 규정 제개정의 건
참석
찬성

9
2023.12.26
1. (주)올림플래닛 투자의 건
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
15
15
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성 및 성장성
)

바이오산업은 생명공학 기술을 활용하여 의약품
, 의료기기
, 식품
, 화학
, 에너지
, 환경 등 다양한 분야에서 유용한 부가가치를 생산하는 산업입니다
. 바이오산업은 전문인력을 필요로 하는 기술집약적 지식 기반 산업으로
, 질병치료
, 건강증진
, 환경보호
, 나아가 식량 생산까지 인류가 직면한 주요 과제 해결에 중요한 역할을 수행합니다
.

'국내 바이오산업 실태조사
'에 따르면
2022년 총 수
급규모는 27조
7,123억원으로 전년대비
18.8% 꾸준히 성장하고 있습니다
. 이 가운데 생산 규모는
23조
4,657억원으로 연평균
16.8% 성장
, 수입 규모는
4조
2,466억원으로 연평균
32.2% 성장
, 수출 규모는
13조
5,189억원으로 연평균
48.8% 성장
, 내수 규모는
14조
1,934억원으로 연평균
51.2% 씩 성장하고 있습니다
.

코로나
19 펜데믹 이후 바이오의약품 시장 및 진단키트 시장이 급성장했으며
, 유전자 치료제
, 세포 치료제
, 면역 치료제 등 첨단 바이오의약품 개발이 가속화되고 있습니다
.

과학기술정보통신부는 제
39회 생명공학종합정책심의회를 열어 제
4차 생명공학육성 기본계획
(2023~2032)과 제
4차 뇌연구촉진 기본계획
(2023~2027)을 발표하며
, 바이오 대전환에 선제적으로 대응하고 바이오경제 강국으로 도약하기위한 의지를 밝혔습니다
.

삶의 질 향상에 대한 수요 증가
, 고령화 사회 진입
, 범세계적인 고령화
, 난치성 만성질환의 증가
, 식량 및 환경 문제 해결 요구 등의 이유로 바이오기술을 활용한 제품과 서비스에 대한 수요와 시장 규모는 날로 확대될 전망입니다
.

(경기변동의 특성
)

바이오산업은 긴 호흡의 투자와 총체적 관점의 정책 지원이 중요하기 때문에 정부와 민간차원에서 함께 지속적 투자가 이루어지고 있습니다
.

경기변동성 민감도는 일반적으로 생명공학 및 제약 산업의 수요에 직접적으로 연결되어 있어 산업의 규제 강화나 연구개발 프로젝트의 지연 같은 요소는 수요를 감소시켜 경기변동성에 영향을 받을 수 있습니다

.
그러나

, 당사는 생명공학분야의 다양한 산업 분야와 다양한 고객 기반을 보유하고 있어 리스크를 분산시킬 수 있는 능력을 갖추고 있
으므로, 상대적으로 안정적인 비즈니스 모델을 갖추고 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년도 별도재무제표 기준 매출액은 86,378백만원, 영업이익은 5,502백만원, 당기순이익은 4,697백만원으로 각각 전년대비 11.83%, 37.32%, 48.85%감소하였으며,
2023년도 연결재무제표 기준 매출액은 89,569백만원, 영업이익은 5,188백만원,
당기순이익은 -196백만원으로
각각 전년대비 12.54%, 39.52%, 101.97% 감소 하였습니다.매
출액 감소는 코로나19펜데믹에서 엔데믹으로 전환되며
코로나백신관련 원부재료 공급 감소로 영향을 받았으며,
이에 따라 영업이익이 감소하였습니다.연결재무제표의 당기순손실 적
자의 내용은 투자기업의 평가손실(장기금융평가손실)로 인한 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science & Healthcare"를 지향합니다.Bio industry Total Solutions 제공 사업과 함께 위생/살균 솔루션 제공 사업, 자회사를 통해 헬스케어 사업을 영위하고 있으며, 2023년 12월 31일까지 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업을 진행했습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업의 구분

사업주체 (당사 및 종속회사)

Bio industry total solutions 사업
㈜서린바이오사이언스

위생/살균 솔루션
㈜서린바이오사이언스

친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발
㈜서린바이오사이언스

헬스케어

메디컬 에스테틱

㈜서린메디케어 (지분율 51.2%)

기능성 코스메틱
㈜제노자임 (지분율 58.7%)

(2) 시장점유율현재 당사의 사업 모델에 대한 시장의 객관적인 시장점유율은 별도로 통계화 되어 있지 않아 시장 점유율을 집계 하기에 어렵습니다.(3) 시장의 특성

[Bio industry total solution사업
]
(가
) 바이오의약품 개발 원부재료 공급사업바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 여러단계의 개발 과정이 필요하며
, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고
, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다
. 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며
, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다
.

(나
) 생명과학 기초연구 분야 시약/장비 공급 사업

기초생명과학분야는 유전체
, 단백질체
, 세포체
, 대사체 등을 포함한 각종 연구와 개발에 중점을 두고 있으며 첨단 과학 기술을 활용해 인간의 삶을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다
.

특히 각 분야별로 개인 맞춤 의학
, 질병 조기진단
, 치료법 개발
, 신약 개발로 이어지므로 기초 연구의 중요성이 강조되고 고도의 전문 지식이 요구되어지는 산업이며
, 정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 필수적입니다
.

연구 개발의 주체는 주로 대학 내 연구소
, 병원 내 연구소
, 정부기관의 연구소
, 바이오테크 기업 등입니다
.

생명공학 산업은 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여할 중요한 역할을 하고 있습니다
.

[위생/살균 솔루션 사업]코로나
19 펜데믹을 비롯하여
, 지난 수년간 신종인플루엔자
, 에볼라 바이러스
, 메르스 등 예기치 못한 신종바이러스성 감염병의 출현으로 위생 관리에 대한 중요성이 더욱 부각되고 있습니다
. 이러한 전염병들은 비위생적 생활환경에서 비롯되었던 과거 전염병과는 달리 발생 원인이 다양하고 전파의 속도와 범위를 예측할 수 없는 경우가 많습니다
. 감염 위험을 줄이는 가장 효과적인 대비책은 철저한 위생 관리를 통한 예방이며
, 위생관리에 대한 인식이 높아짐에 따라 살균 기능을 강화한 관련제품의 관심이 크게 증가하였습니다
.

엔데믹 전환을 앞둔 현시점에서도 여전히 바이러스에 대한 불안감은 지속되고 있으며
, 변이 바이러스 발생 가능성으로부터 안심할 수 없는 만큼 위생살균제품에 대한 수요는 지속될 전망입니다
.

[친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업

관련 시장]
최근 황사를 비롯한 대기오염 및 고농도 미세먼지
, 코로나바이러스 감염에 대한 우려로 공기 정화기를 비롯한 에어가전과 공조 부품
, 청정 및 살균 장치
, 정화시설
, 정밀 필터 등을 포함한 새로운 산업군인
'에어산업
'이 각광을 받고 있습니다
. 특히 실내 환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 공기청정기의 수요가 급증하며 필수 가전제품으로 자리잡고 있습니다
. 더불어 별도의 독립된 기기로 개발되던 제습기
, 가습기
, 선풍기
, 공기순환기 등이 공기청정기능을 공통으로 탑재하면서 다기능 융복합 기기로 개발되고 있으며
, 가습기 살균제
, 공기청정기 필터 유해물질 논란 등 안전성 이슈가 사회문제로 대두되면서 신뢰성 있는 고성능 제품의 수요가 증가하고 있습니다
.

(4)

신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 9월부터 프리미엄 공기청정기 공급 사업을 진행하고 있습니다.
위생
/살균수 제조장치가 단단한 물체 표면을 살균하는 살균수를 만드는 장비라면
, 프리미엄 공기청정기는 공기중의 미세먼지
, 바이러스
, 세균 등을 제거해주는 제품으로 쾌적한 환경 조성
, 국민 건강증진
, 나아가 인류의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 사업 분야입니다
.

당사가 공급하는 프리미엄 공기청정기
airgle(에어글
)은
4중 필터 시스템
(cHEPA H14 필터
, 활성탄 필터
, 티타늄 프로
UV 모듈
, 프리필터
)을 갖춰 일반 공기청정기보다
10배 더 강력하게 미세먼지
, 유해가스
, 세균
, 바이러스를 제거하는 특징을 지녔습니다
.

브랜드는 airgle(

에어글
)로써 현재 미국
, 캐나다
, 독일
, 중국
, 일본
, 사우디아라비아 한국 등
30개의 국가에서 판매되고 있으며
, 특히 사우디아라비아 왕실에
300대를 포함 전 세계의 주요 기업과 공공기관
, 의료시설
, 학교 등에서 사용되고 있습니다
. airgle(에어글
)은
1999년 미국 뉴욕에서 설립된 글로벌 브랜드로 당사는
국내에 온라인
/오프라인 판매를 통해
B2B, B2C 사업을 진행하고 있습니다
.

대기오
염의 사회문제화로 초미세먼지, 바이러스에 대한 경각심이 높아지면서 시장의 성장세는 고성능 공기청정기의 수요가 증가하
며 성장할 것로 전망하고 있습니다. (5) 조직도

대 표 이 사

영업부문

서 린 생 명 과 학 연 구 소

경영지원부문

* 2023. 12. 31. 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년도 별도재무제표 기준 매출액은 86,378백만원, 영업이익은 5,502백만원, 당기순이익은 4,697백만원으로 각각 전년대비 11.83%, 37.32%, 48.85%감소하였으며,
2023년도 연결재무제표 기준 매출액은 89,569백만원, 영업이익은 5,188백만원,
당기순이익은 -196백만원으로
각각 전년대비 12.54%, 39.52%, 101.97% 감소 하였습니다.매
출액 감소는 코로나19펜데믹에서 엔데믹으로 전환되며
코로나백신관련 원부재료 공급 감소로 영향을 받았으며,
이에 따라 영업이익이 감소하였습니다.연결재무제표의 당기순손실 적
자의 내용은 투자기업의 평가손실(장기금융평가손실)로 인한 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 은 외부감사인의 감사전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제30기 2023년 12월 31일 현재

제29기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자산

Ⅰ

.유동자산

75,202,098,279

86,669,372,482

현금및현금성자산

14,601,832,584

8,998,831,598

매출채권및기타채권

13,836,621,644

7,309,222,786

계약자산

1,214,769,213

-

재고자산

24,415,670,846

18,957,776,684

기타유동금융자산

20,828,706,336

46,280,708,848

기타유동비금융자산

304,497,656

2,656,234,993

파생상품자산

-

2,466,597,573

Ⅱ

.비유동자산

40,719,145,744

48,199,392,495

유형자산

18,437,581,765

16,337,046,253

투자부동산

707,387,406

2,949,347,452

무형자산및영업권

900,623,272

1,004,092,119

관계기업투자

546,051,554

460,955,533

기타비유동금융자산

17,836,975,045

25,783,491,497

사용권자산

476,393,949

154,054,557

이연법인세자산

1,814,132,753

1,269,498,530

순확정급여자산

-

240,906,554

자

산

총

계

115,921,244,023

134,868,764,977

부채

Ⅰ

.유동부채

27,725,332,655

46,364,634,208

매입채무및기타채무

12,468,050,731

9,431,464,063

단기차입금

673,500,000

163,184,519

유동성장기차입금

-

62,500,000

기타유동금융부채

387,973,996

373,048,654

기타유동비금융부채

3,209,206,554

958,447,889

전환사채

5,446,552,216

17,305,527,341

파생상품부채

2,095,548,165

13,496,400,857

당기법인세부채

817,381,413

730,134,808

리스부채

271,437,982

69,217,817

계약부채

2,355,681,598

3,774,708,260

Ⅱ

.비유동부채

830,480,765

336,157,714

장기차입금

98,600,000

98,465,013

순확정급여부채

254,110,142

-

기타비유동금융부채

121,892,330

20,000,000

리스부채

224,290,870

86,105,278

기타비유동부채

131,587,423

131,587,423

부

채

총

계

28,555,813,420

46,700,791,922

자본

Ⅰ

.지배기업의소유주에게귀속되는자본

85,188,850,929

83,785,872,965

1.

납입자본

22,215,584,024

22,115,584,024

자본금

4,350,338,000

4,250,338,000

주식발행초과금

17,865,246,024

17,865,246,024

2.

연결기타자본구성요소

(2,778,648,722)

(2,636,026,860)

기타자본잉여금

624,911,943

624,911,943

자기주식

(3,403,560,665)

(3,260,938,803)

3.

연결기타포괄손익누계액

(3,551,728,431)

(3,551,728,431)

4.

연결이익잉여금

69,303,644,058

67,858,044,232

Ⅱ

.비지배지분

2,176,579,674

4,382,100,090

자

본

총

계

87,365,430,603

88,167,973,055

자본및부채총계

115,921,244,023

134,868,764,977

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기

제 29 (전) 기

Ⅰ
. 매출액

89,569,472,309

102,406,218,547

Ⅱ
. 매출원가

66,987,737,327

78,709,203,497

Ⅲ
. 매출총이익

22,581,734,982

23,697,015,050

Ⅳ
. 판매관리비

17,392,978,452

15,117,122,197

v.

영업이익
(손실
)

5,188,756,530

8,579,892,853

Ⅵ
. 기타이익

319,811,484

339,267,442

Ⅶ
. 기타손실

345,901,831

1,546,656,721

Ⅷ
. 금융수익

8,794,685,007

11,481,612,806

Ⅸ
. 금융비용

13,198,153,369

5,441,955,212

X.

법인세차감전순이익
(손실
)

759,197,821

13,412,161,168

XI.

법인세비용

956,077,596

3,464,371,409

계속영업이익
(손실
)

(196,879,775)

9,947,789,759

중단영업이익
(손실
)

-

29,472,062

XII.

연결당기순이익
(손실
)

(196,879,775)

9,977,261,821

지배주주지분순이익
(손실
)

2,008,640,641

9,541,540,761

비지배주주지분순이익
(손실
)

(2,205,520,416)

435,721,060

XIII.

연결기타포괄손익

(17,817,663)

381,210,565

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(17,817,663)

381,210,565

기타포괄손익
-공정가치금융자산평가손익

-

(28,976,211)

순확정급여부채의 재측정요소

(17,817,663)

410,186,776

XIV.

연결총포괄이익
(손실
)

(214,697,438)

10,358,472,386

XV.

총포괄이익의 귀속

1.

지배기업의 소유주

1,990,822,978

9,922,751,326

계속영업이익
(손실
)

1,990,822,978

9,896,226,470

중단영업이익
(손실
)

-

26,524,856

2.

비지배지분

(2,205,520,416)

435,721,060

계속영업이익
(손실
)

(2,205,520,416)

432,773,854

중단영업이익
(손실
)

-

2,947,206

XVI.

지배기업의 소유주 지분에 대한 주당순이익

1.

기본주당순이익

240

1,167

계속영업이익
(손실
)

240

1,164

중단영업이익
(손실
)

-

3

2.

희석주당순이익

240

937

계속영업이익
(손실
)

240

934

중단영업이익
(손실
)

-

3

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01. (기초자본)

4,150,338,000

17,865,246,024

(2,437,085,136)

(3,522,752,220)

58,804,805,395

74,860,552,063

1,641,921,224

76,502,473,287

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)

-

-

-

-

10,158,813,329

10,158,813,329

435,721,060

10,594,534,389

기타포괄손익

-

-

-

(28,976,211)

410,186,776

381,210,565

-

381,210,565

총포괄손익

-

-

-

(28,976,211)

10,569,000,105

10,540,023,894

435,721,060

10,975,744,954

자기주식 취득

-

-

(198,941,724)

-

-

(198,941,724)

-

(198,941,724)

종속기업주식의 취득

-

-

-

-

-

-

2,350,000,000

2,350,000,000

종속기업주식의 처분

-

-

-

-

-

-

(45,542,194)

(45,542,194)

배당금의 지급

100,000,000

-

-

-

(898,488,700)

(798,488,700)

-

(798,488,700)

자본 증가(감소)합계

100,000,000

-

(198,941,724)

(28,976,211)

9,670,511,405

9,542,593,470

2,740,178,866

12,282,772,336

2022.12.31.(기말자본)

4,250,338,000

17,865,246,024

(2,636,026,860)

(3,551,728,431)

68,475,316,800

84,403,145,533

4,382,100,090

88,785,245,623

2023.01.01.(기초자본)

4,250,338,000

17,865,246,024

(2,636,026,860)

(3,551,728,431)

68,475,316,800

84,403,145,533

4,382,100,090

88,785,245,623

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)

-

-

-

-

2,008,640,641

2,008,640,641

(2,205,520,416)

(196,879,775)

기타포괄손익

-

-

-

-

(17,817,663)

(17,817,663)

-

(17,817,663)

총포괄손익

-

-

-

-

1,990,822,978

1,990,822,978

(2,205,520,416)

(214,697,438)

자기주식 취득

-

-

(142,621,862)

-

-

(142,621,862)

-

(142,621,862)

배당금의 지급

100,000,000

-

-

-

(1,162,495,720)

(1,062,495,720)

-

(1,062,495,720)

자본 증가(감소)합계

100,000,000

-

(142,621,862)

-

828,327,258

785,705,396

(2,205,520,416)

(1,419,815,020)

2023.12.31. (기말자본)

4,350,338,000

17,865,246,024

(2,778,648,722)

(3,551,728,431)

69,303,644,058

85,188,850,929

2,176,579,674

87,365,430,603

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30기 (당) 기
제 29기 (전) 기

I.

영업활동으로 인한 현금흐름

900,812,227

(4,355,799,833)

1.

당기순이익

(손실

)

(196,879,775)

9,977,261,821

2.

현금의유출이없는비용등의 가산

16,285,316,175

10,393,135,617

법인세비용

956,077,596

3,426,887,385

퇴직급여

798,335,472

733,622,680

감가상각비

1,173,801,234

853,505,190

무형자산상각비

101,270,845

163,330,571

대손상각비

(환입액

)

(81,454,213)

418,227,400

이자비용

2,482,463,225

2,286,992,027

외화환산손실

105,650,368

31,913,781

유형자산처분손실

12,409,737

654,952

유형자산폐기손실

16,808,152

무형자산처분손실

2,198,002

무형자산손상차손

-

393,028,027

지분법손실

-

-

당기손익

-공정가치측정금융자산처분손실

41,971,462

-

당기손익

-공정가치측정금융자산평가손실

5,056,121,478

192,048,343

사채상환손실

2,211,374,050

-

파생상품평가손실

304,496,960

1,736,983,905

파생상품거래손실

2,162,100,613

-

재고자산평가손실

823,293,783

-

재고자산감모손실

-

-

재고자산폐기손실

118,397,411

155,941,356

3.

현금의유입이없는수익등의차감

(8,415,730,893)

(10,667,524,614)

이자수익

(2,045,058,853)

(1,636,983,735)

외화환산이익

(115,135,584)

(147,673,228)

리스해지이익

(802,132)

-

당기손익

-공정가치측정금융자산평가이익

(131,506,160)

(2,202,824,608)

당기손익

-공정가치측정금융자산처분이익

(272,314)

-

지분법이익

(85,096,021)

(84,755,517)

파생상품평가이익

(2,204,276,076)

(6,595,287,526)

파생상품거래이익

(3,833,583,753)

-

4.

영업활동으로인한자산부채의변동

(7,499,389,742)

(9,467,246,671)

매출채권의감소

(증가

)

(5,808,590,814)

3,047,949,752

선급금의감소

(증가

)

2,353,120,515

(1,445,107,597)

부가세대급금의감소

(증가

)

3,164,844

38,307,955

선급비용의감소

(증가

)

(5,590,462)

(923,981)

계약자산의감소

(증가

)

1,081,377,710

-

재고자산의감소

(증가

)

(8,049,907,133)

(5,568,153,687)

미수금의감소

(증가

)

(823,353,392)

(93,056,120)

매입채무의증가

(감소

)

2,985,046,394

(2,163,153,060)

미지급금의증가

(감소

)

951,987,359

(386,138,653)

미지급비용의증가

(감소

)

14,925,342

169,165,454

선수금의증가

(감소

)

(815,549,634)

(1,980,111,726)

예수금의증가

(감소

)

9,820,629

12,212,967

부가세예수금의증가

(감소

)

854,031,442

(629,311,263)

영업보증금의증가

(감소

)

-

(15,000,000)

임대보증금의증가

(감소

)

(10,000,000)

(130,000,000)

장기미지급비용의증가

(감소

)

111,892,330

-

파생상품자산의감소

(증가

)

-

423,738,380

파생상품부채의증가

(감소

)

(65,260,003)

(13,145,404)

퇴직금의지급

(528,448,092)

(268,591,159)

사외적립자산의감소

(증가

)

241,943,223

(465,928,529)

5.

법인세납부

(1,407,714,947)

(5,837,430,478)

6.

이자지급

(50,545,260)

(10,828,647)

7.

이자수취

2,185,756,669

1,256,833,139

II.

투자활동으로인한현금흐름

27,526,265,732

(2,665,275,438)

1.

투자활동으로인한현금유입액

119,994,707,165

157,897,900,520

단기금융상품의 감소

109,759,731,208

86,911,956,109

당기손익

-공정가치측정금융자산의 감소

10,070,094,671

70,921,120,049

보증금의 감소

25,470,000

-

주임종대여금의 감소

15,660,000

-

토지의 처분

-

4,969,230

비품의 처분

119,751,286

59,855,132

차량운반구의 처분

4,000,000

-

장기금융상품의 감소

-

-

2.

투자활동으로인한현금유출액

(92,468,441,433)

(160,563,175,958)

대여금의 증가

-

(40,000,000)

단기금융상품의 증가

(81,162,747,035)

(87,870,658,087)

장기금융상품의 증가

(3,600,000)

(8,003,600,000)

당기손익

-공정가치측정금융자산의 증가

(10,087,880,152)

(63,162,544,911)

기타포괄손익

-공정가치측정금융자산의 증가

(10,000,000)

(700,034,097)

관계기업투자의 취득

-

-

종속회사 처분으로 인한 순현금흐름

-

(35,233,338)

보증금의 증가

(230,000,000)

(44,071,000)

토지의 취득

(28,700,600)

-

차량운반구의 취득

-

(12,987,000)

시설장치의 취득

-

(78,500,000)

공구와기구의 취득

(6,000,000)

(227,268,666)

비품의 취득

(939,513,646)

(136,862,951)

건설중인자산의 취득

-

(6,000,000)

소프트웨어의 취득

-

(135,805,968)

개발비의 취득

-

(45,981,856)

산업재산권의 취득

-

(63,628,084)

III.

재무활동으로인한현금흐름

(22,748,149,260)

1,077,201,583

1.

재무활동으로인한현금유입액

550,634,987

2,405,950,000

장기차입금의 차입

134,987

-

단기차입금의 차입

550,500,000

55,950,000

유상증자

-

2,350,000,000

2.

재무활동으로인한현금유출액

(23,298,784,247)

(1,328,748,417)

단기차입금의 상환

(40,184,519)

(35,265,481)

장기차입금의 상환

-

(250,134,987)

자기주식의 취득

(142,621,862)

(198,941,724)

리스부채의 상환

(253,482,146)

(45,917,525)

배당금의 지급

(1,062,495,720)

(798,488,700)

전환사채의 상환

(21,800,000,000)

-

IV.

현금성자산의환율변동효과

(75,927,713)

(30,200,018)

매각예정자산으로 분류

-

-

V.

현금의증가

(감소

)(I+II+III+IV)

5,603,000,986

(5,974,073,706)

VI.

기초의현금

8,998,831,598

14,972,905,304

Ⅶ

.기말의현금

14,601,832,584

8,998,831,598

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자산

Ⅰ

.유동자산

72,442,349,473

84,496,463,937

현금및현금성자산

13,550,009,841

8,595,178,204

매출채권및기타채권

13,505,329,899

6,934,623,126

계약자산

1,214,769,213

-

재고자산

23,642,156,248

18,107,712,556

기타유동금융자산

20,372,451,109

45,874,722,276

기타유동비금융자산

157,633,163

2,517,630,202

파생상품자산

-

2,466,597,573

Ⅱ

. 비유동자산

41,070,040,487

-

43,697,575,176

유형자산

16,060,548,286

16,045,369,184

투자부동산

2,883,077,284

2,949,347,452

무형자산

144,192,442

171,856,288

관계기업투자

20,000,000

20,000,000

종속기업투자

4,299,600,000

4,299,600,000

기타비유동금융자산

15,372,095,773

18,574,329,320

사용권자산

476,393,949

154,054,557

이연법인세자산

1,814,132,753

1,219,399,321

순확정급여자산

-

263,619,054

자

산

총

계

113,512,389,960

128,194,039,113

부채

Ⅰ

. 유동부채

26,245,378,200

45,243,589,464

매입채무및기타채무

12,203,323,196

8,947,387,600

기타유동금융부채

335,404,885

285,340,702

기타유동비금융부채

2,314,559,396

640,077,524

전환사채

5,446,552,216

17,305,527,341

파생상품부채

2,095,548,165

13,496,400,857

당기법인세부채

811,939,572

724,929,363

리스부채

271,437,982

69,217,817

계약부채

2,766,612,788

3,774,708,260

Ⅱ

. 비유동부채

751,497,824

606,105,278

순확정급여부채

235,314,624

-

기타비유동금융부채

291,892,330

520,000,000

리스부채

224,290,870

86,105,278

부

채

총

계

26,996,876,024

45,849,694,742

자본

Ⅰ

. 납입자본

22,215,584,024

22,115,584,024

자본금

4,350,338,000

4,250,338,000

주식발행초과금

17,865,246,024

17,865,246,024

Ⅱ

.기타자본구성요소

(2,749,459,908)

-

(2,606,838,046)

기타자본잉여금

654,100,757

654,100,757

자기주식

(3,403,560,665)

(3,260,938,803)

Ⅲ

. 기타포괄손익누계액

(3,551,728,431)

(3,551,728,431)

Ⅳ

. 이익잉여금

70,521,434,175

66,387,326,824

자

본

총

계

86,435,829,860

82,344,344,371

자 본 및 부 채 총 계

113,432,705,884

128,194,039,113

- 별도 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과
목

제

30 (당

)기

제

29 (전

)기

Ⅰ

. 매출액

86,378,019,315

97,970,075,563

Ⅱ

. 매출원가

65,116,299,090

76,272,124,390

Ⅲ

. 매출총이익

21,261,720,225

21,697,951,173

Ⅳ

. 판매관리비

15,758,838,577

12,919,291,646

v.

영업이익

(손실

)

5,502,881,648

8,778,659,527

Ⅵ

. 기타이익

184,356,742

555,824,506

Ⅶ

. 기타손실

281,875,016

653,666,971

Ⅷ

. 금융수익

8,736,962,564

9,370,210,847

Ⅸ

. 금융비용

8,459,515,309

5,413,591,880

X.

법인세차감전순이익

(손실

)

5,682,810,629

12,637,436,029

XI.

법인세비용

985,662,463

3,454,953,827

XII.

당기순이익

(손실

)

4,697,148,166

9,182,482,202

XIII.

기타포괄손익

(17,817,663)

381,210,565

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

(17,817,663)

381,210,565

기타포괄손익

-공정가치금융자산평가손익

-

(28,976,211)

순확정급여부채의 재측정요소

(17,817,663)

410,186,776

X

Ⅳ

. 총포괄이익

(손실

)

4,679,330,503

9,563,692,767

Xv.

주당이익

기본주당순이익

562

1,123

희석주당순이익

540

1,076

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2022.01.01. (기초자본)

4,150,338,000

17,865,246,024

(2,407,896,322)

(3,522,752,220)

57,693,146,546

73,778,082,028

자본의변동
당기순이익(손실)

-

-

-

-

9,799,754,770

9,799,754,770

기타포괄손익

-

-

-

(28,976,211)

410,186,776

381,210,565

자기주식의 취득

-

-

(198,941,724)

-

-

(198,941,724)

배당금의 지급

100,000,000

-

-

-

(898,488,700)

(798,488,700)

자본 증가(감소)합계

100,000,000

-

(198,941,724)

(28,976,211)

9,311,452,846

9,183,534,911

2022.12.31. (기말자본)

4,250,338,000

17,865,246,024

(2,606,838,046)

(3,551,728,431)

67,004,599,392

82,961,616,939

2023.01.01. (당기초)

4,250,338,000

17,865,246,024

(2,606,838,046)

(3,551,728,431)

67,004,599,392

82,961,616,939

자본의변동
당기순이익(손실)

-

-

-

-

4,697,148,166

4,697,148,166

기타포괄손익

-

-

-

-

(17,817,663)

(17,817,663)

자기주식의 취득

-

-

(142,621,862)

-

-

(142,621,862)

배당금의 지급

100,000,000

-

-

-

(1,162,495,720)

(1,062,495,720)

자본 증가(감소)합계

100,000,000

-

(142,621,862)

-

3,516,834,783

3,474,212,921

2023.12.31. (당기말)

4,350,338,000

17,865,246,024

(2,749,459,908)

(3,551,728,431)

70,521,434,175

86,435,829,860

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

I.

영업활동으로 인한 현금흐름

598,820,718

(4,067,016,599)

1.

당기순이익

(손실

)

4,697,148,166

9,182,482,202

2.

현금의유출이없는비용등의 가산

11,296,902,300

9,612,392,656

법인세비용

985,662,463

3,454,953,827

퇴직급여

676,408,188

686,289,252

감가상각비

1,079,901,116

746,073,851

무형자산상각비

25,465,844

84,450,498

대손상각비

(환입액

)

(72,257,168)

263,742,288

이자비용

2,461,672,507

2,278,640,305

외화환산손실

67,986,544

13,036,899

유형자산처분손실

7,102,387

654,952

유형자산폐기손실

16,808,152

무형자산처분손실

2,198,002

당기손익

-공정가치측정금융자산처분손실

40,015,343

-

당기손익

-공정가치측정금융자산평가손실

402,261,620

192,048,343

사채상환손실

2,211,374,050

-

파생상품평가손실

304,496,960

1,736,983,905

파생상품거래손실

2,162,100,613

-

재고자산평가손실

808,759,894

-

재고자산감모손실

-

-

재고자산폐기손실

116,945,785

155,518,536

3.

현금의유입이없는수익등의차감

(8,319,152,248)

(8,489,175,834)

이자수익

(2,034,320,026)

(1,619,257,540)

외화환산이익

(114,664,101)

(122,293,690)

리스해지이익

(802,132)

-

당기손익

-공정가치측정금융자산평가이익

(131,506,160)

(152,337,078)

파생상품평가이익

(2,204,276,076)

(6,595,287,526)

파생상품거래이익

(3,833,583,753)

-

4.

영업활동으로인한자산부채의변동

(7,732,662,941)

(9,774,734,724)

매출채권의감소

(증가

)

(5,875,069,304)

3,114,080,241

선급금의감소

(증가

)

2,365,587,501

(1,364,235,388)

선급비용의감소

(증가

)

(5,590,462)

(923,981)

계약자산의감소

(증가

)

1,081,377,710

-

부가세대급금의감소

(증가

)

-

-

재고자산의감소

(증가

)

(8,110,471,148)

(5,493,280,509)

미수금의감소

(증가

)

(793,670,392)

(92,717,151)

매입채무의증가

(감소

)

3,005,805,113

(2,285,542,131)

미지급금의증가

(감소

)

1,194,426,525

(652,659,189)

미지급비용의증가

(감소

)

50,064,183

9,167,898

선수금의증가

(감소

)

(1,008,095,472)

(2,053,950,644)

예수금의증가

(감소

)

2,407,109

12,009,760

부가세예수금의증가

(감소

)

853,933,369

(632,276,606)

영업보증금의증가

(감소

)

-

(15,000,000)

임대보증금의증가

(감소

)

(340,000,000)

(130,000,000)

장기미지급비용의증가

(감소

)

111,892,330

-

파생상품자산의감소

(증가

)

-

423,738,380

파생상품부채의증가

(감소

)

(65,260,003)

(13,145,404)

퇴직금의지급

(224,030,000)

(122,548,000)

사외적립자산의감소

(증가

)

24,030,000

(477,452,000)

5.

법인세 납부

(1,488,677,859)

(5,834,610,918)

6.

이자지급

(29,754,542)

(2,476,925)

7.

이자수취

2,175,017,842

1,239,106,944

II.

투자활동으로 인한 현금흐름

27,536,008,542

354,812,893

1.

투자활동으로인한현금유입액

119,937,621,684

157,897,900,520

단기금융상품의 감소

109,759,731,208

86,911,956,109

당기손익

-공정가치측정금융자산의 감소

10,033,379,190

70,921,120,049

주임종대여금의 감소

15,660,000

-

토지의 처분

-

4,969,230

비품의 처분

119,751,286

59,855,132

보증금의 감소

9,100,000

-

2.

투자활동으로인한현금유출액

(92,401,613,142)

(157,543,087,627)

단기금융상품의 증가

(81,112,478,380)

(87,464,671,515)

장기금융상품의 증가

(8,000,000,000)

당기손익

-공정가치측정금융자산의 증가

(10,087,794,516)

(58,113,827,366)

기타포괄손익

-공정가치측정금융자산의 증가

-

(700,034,097)

관계기업투자의 취득

-

(3,000,000,000)

보증금의 증가

(230,000,000)

(6,100,000)

토지의 취득

(28,700,600)

-

시설장치의 취득

-

(67,000,000)

공구와기구의 취득

-

(3,233,000)

비품의취득

(932,639,646)

(114,516,029)

소프트웨어의 취득

-

(32,000,000)

산업재산권의 취득

-

(1,705,620)

주임종대여금의 증가

(10,000,000)

(40,000,000)

III.

재무활동으로 인한 현금흐름

(23,196,099,728)

(1,043,347,949)

1.

재무활동으로인한현금유입액

-

-

2.

재무활동으로인한현금유출액

(23,196,099,728)

(1,043,347,949)

리스부채의 상환

(190,982,146)

(45,917,525)

자기주식의 취득

(142,621,862)

(198,941,724)

배당금의 지급

(1,062,495,720)

(798,488,700)

전환사채의 상환

(21,800,000,000)

-

IV.

현금성자산의 환율변동효과

(63,581,971)

(11,323,173)

V.

현금의 증가

(감소

) (I + II + III+ IV)

4,875,147,561

(4,766,874,828)

VI.

기초의 현금

8,595,178,204

13,362,053,032

Ⅶ

. 기말의 현금

13,470,325,765

8,595,178,204

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제30기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제29기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
처분예정일(안)
처분확정일

(2024년 3월 28일)
(2023년 3월 23일)

Ⅰ.처분전이익잉여금

69,077,960,695

65,667,375,484

1.전기이월미처분이익잉여금

64,398,630,192

55,457,433,938

2.회계정책의 변경

3.당기순이익

4,697,148,166

9,799,754,770

4.보험수리적손익

(17,817,663)

410,186,776

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,019,778,640

1,268,745,292

1.이익준비금

83,616,240

106,249,572

2.배당금

936,162,400

1,162,495,720

가. 현금배당금

836,162,400

1,062,495,720

(주당배당금(율))

당기 : 100원(20%)

전기 : 130원(26%)

나. 주식배당

100,000,000

100,000,000

(주당배당주식수)

당기 : 주당
0.0239188

전기 : 주당
0.0239188

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

68,058,182,055

64,398,630,192

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황을문

52.04.19

미해당
미해당
본인
이사회

강미옥

70.12.27

미해당
미해당
임원
이사회

남찬우

63.10.19

미해당
미해당
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황을문

㈜서린바이오

사이언스

대표이사/회장

84.04.02~현재

㈜서린바이오사이언스 대표이사/회장

해당사항

없음

16.02.08~현재

코스닥협회 고문

15.06.26~현재
자랑스러운 중소기업인 협의회 고문

14.05.01~현재

중소기업 사랑나눔재단 이사

10.08.28~현재

(재)고려대학교 생명공학원지원재단 이사

강미옥

㈜서린바이오

사이언스

대표이사/사장

21.03~현재

(주)서린바이오사이언스 대표이사/사장

해당사항

없음

19.04~21.03

(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장

16.01~19.04
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/전무이사

10.01~16.01
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/상무이사

06.11~10.01
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/이사

94.11~

(주)서린바이오사이언스 입사

16.03~현재

(주)서린메디케어 이사

15.11~현재

(주)제노자임 이사

남찬우

㈜서린바이오

사이언스

부사장

20.03~현재

(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장

해당사항

없음

20.03~21.03

(

주
)서린바이오사이언스

전략기획실 전무이사

88.08~20.02

한국거래소 근무

02.01~04.03

기업지배구조연구원 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황을문
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강미옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남찬우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 황을문은 바이오산업 태동기인 1984년에 (주)서린바이오사이언스를 창업한 창업주로서 40년간 대표이사 및 회장직을 역임함. 경영전반에 풍부한 경험과 현재 *코스닥협회 고문 * 중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사 *(재)고려대학교 생명공학원지원재단 이사 *자랑스런 중소기업인 협의회 고문으로 역임중이며 그간 대·내외적으로 기업가치 제고에 큰 기여를 해왔음. 앞으로도 그동안의 경험과 지혜를 바탕으로 지속적인 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. - 사내이사 후보자 강미옥은 (주)서린바이오사이언스에 1994년에 입사하여 약 29년간 근무하고, 2006년부터 2021년까지 동사의 경영지원부문을 총괄하였으며, 2021년 3월부터 당사의 대표이사/사장으로 취임하여 회사의 경영 전반에 새로운 경영전략을 모색하며 회사를 이끄는데 기여함. 그간 쌓인 경험과 노하우를 바탕으로 지속적으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. - 사내이사 후보자 남찬우는 2020년 3월에 (주)서린바이오사이언스에 입사하여 전략기획실을 거쳐 현재 동사의 경영지원부문을 부사장으로서 기업 전반의 경영활동과 신성장동력 발굴 및 확장을 위한 기여를 해 왔음. 당사 입사 전에는 30여년 이상 한국거래소에 근무하며 자본시장 및 기업가치 제고와 관련한 폭넓은 지식과 경험을 보유하였음. 이를 기반으로 회사의 성장과 발전과 기업가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_1

확인서_2

확인서_3

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,690백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
60백만원

주) 상기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임한 감사의 보수총액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.seoulin.co.kr) 내 IR - 공고에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인의 신분증