이오플로우 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: 이오플로우

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
이오플로우

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13일

회 사 명 :
이오플로우 주식회사

대 표 이 사 :
김재진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로216

(전 화) 031-724-0241

(홈페이지)http://www.eoflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김재진

(전 화)031-724-0241

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
121

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
869,196

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 27일

종료일
2031년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
5,140

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 08일

7. 부여근거

상법 제542조의 3
, 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,460,310

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2024년 03월08일 이사회에서 부여받았으며 제13기 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식으로 할 예정입니다(3) 행사가격1. 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격가. 2024년3월8일 이사회 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 정기주주총회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여가중산술평균한 가격나. 정기주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 정기주주총회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격다. 정기주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

A. 2개월 가중산술평균 (24.01.07 ~ 24.03.07)
4,989.8

B. 1개월 가중산술평균 (24.02.06 ~ 24.03.07)
5,095.7

C. 1주일 가중산술평균 (24.03.01 ~ 24.03.07)
5,332.2

D. 시가(ABC의 산술평균)
5,139.2

행사가(호가단위 절상)
5,140.0

(4) 행사기간 및 행사조건 1) 행사기간 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내로 한다

(2026년 03월27일 ~2031년 03월 26일)

2) 행사조건 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 한다 (정관 제11조 제9항, 상법 제340조의4 제1항).(5) 행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 행사가격보다 낮은 발행 가격으로 이뤄지는 유상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)2) 공정가치 산정

권리부여직전일의 종가 :
4,805원

행사가격 :
5,140원

행사기간 :
2026년 03월 27일 ~ 2031년 03월 26일

무위험 수익율 :
3.42%

예상주가변동성 :
57.2%

시가배당수익율 :
0.00%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김창정
사내이사
40,000
-
2,839.72
-

안현덕
사내이사
41,000
-
2,839.72
-

전준성
사내이사
40,000
-
2,839.72
-

조기철
미등기임원
35,000
-
2,839.72
-

허수진
사외이사
14,000
-
2,839.72
-

김재상
사외이사
14,000
-
2,839.72
-

강민웅
사외이사
10,000
-
2,839.72
-

KOO*
자회사직원
4,000
-
2,839.72
-

송OO 등 114명*
직원
671,196
-
2,839.72
-

계(122명)
-
869,196
-
-
-

*
상기

부여대상자는

당사 또는 자회사의

직원으로

부여

주식수가

발행주식총수의
1
만분의
10
미만에

해당하여

성명은

기재하지

않았습니다
.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

정관 11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의
15범위 내에서 회사의 설립 또는 기술
,
경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 임직원 및 상법에서 정하는 관계회사 임직원
, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제
16조의
3 1항에 따라 임직원 이외의 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다
. 다만
, 상법 제
542조의
3 제
3항의 규정에 따라 발행주식총수의
100분의
3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다
. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다
.

② 제
1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다
. 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다
.

③ 제
1항의 규정에 불구하고 상법 제
542조의
8 제
2항 제
5호에 규정한 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다
. 다만
, 회사 또는 제
1항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자
(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 임원인 경우를 포함한다
)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.

④ 임원 또는 직원
1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의
100분의
10을 초과할 수 없다
.

⑤ 주식매수선택권의 부여는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 따른다
.

1. 주식매수선택권의 부여는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 따른다
.

2. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액
(행사가격이 시가보다 낮은 경우의 차액을 말한다
)을 현금이나 자기주식으로 교부하는 방법

⑥ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식
(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다
)은 기명식 보통주식으로 한다
.

⑦ 주식매수선택권 부여에 관한 주주총회의 특별결의에 있어서는 다음 각 호의 사항을 정하여야 한다
. 다만 교부할 주식수의
100분의
20 이내에서 임직원 외의 자에게 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 필요하다고 인정되는 때에는 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제
16조의
3 제
4항에 따라 제
1호 및 제
4호의 사항에 대하여 이사회에서 정하도록 결의할 수 있다
. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다
.

1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 또는 명칭

2. 주식매수선택권의 부여방법

3. 주식매수선택권의 행사가격 및 행사기간

4. 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권 행사로 교부할 주식의 종류 및 수

⑧ 주식매수선택권은 제
1항의 결의일부터
2년이 경과한 날로부터
7년 내에 행사할 수 있다
.

⑨ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제
1항의 결의일부터
2년 이상 재임하거나 재직하여야 이를 행사할 수 있다
. 다만
, 주식매수선택권을 부여받은 임직원 등이 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우에는 그 임직원 등이 해당 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
. 이 경우 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 아니한다
.

⑩ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임하거나 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우

4. 그 밖에 주식매수선택권을 부여받은 자와 체결한 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

주식의 내용
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기타
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