명신산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 명신산업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
명신산업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 명신산업 주식회사주 소: 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91전화번호: 054-740-2665

작 성 자:
성 명: 강혁구부서 및 직위: 재경팀 책임매니저전화번호: 070-4488-5683

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
명신산업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

명신산업 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엠에스오토텍
최대주주
보통주
17,773,789
33.9
최대주주
-

(주)심원
특수관계인
보통주
6,070,421
11.6
특수관계인
-

최우철
임원
보통주
7,000
0.01
임원
-

계
-
23,851,210
45.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임동신
보통주
0
임원
임원
-

강혁구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

-2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 잇는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

-원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024. 03. 18. 오전 9시 ~ 2024. 03. 27. 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

명신산업 홈페이지
https://myoungshinindustry.com/
* 세부위치 : 명신산업 홈페이지 > 게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

ㆍ주 소 : (14056) 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 2220호 (관양동, 금강펜테리움IT타워) 명신산업 재경팀

ㆍ전화번호 : 070-4488-5683

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2024년 3월
18일
~ 3월 28일 제42기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024. 3. 18. 오전 9시 ~ 2024. 3. 27 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

http://evote.ksd.or.kr (PC)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024. 3. 18 ~ 2024. 3. 27 오후 5시(주주총회 전일)까지

서면투표 방법

가. 주주총회전 접수처

- 경상북도 경주시 천북산단로 91

명신산업(주) 재경팀 (우편번호 38034)

- 우편 접수 여부: 가능

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능 하며 중복으로 행사할 수 없음

2. 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 비상상황에 따라 불가피하게 개최일시 및 장소변경이 필요할 경우 변경권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 개최일시 및 장소변경이 있는 경우 지체 없이 재공고할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 핫스탬핑 공법을 활용한 차체부품 제조사업을 영위하고 있습니다. 차체부품업체(통상적으로 1차 협력업체)는 당사의 부품 등을 조립하여 결합부품(Module)의 형태로 완성차 업체에 납품하고 있습니다. 따라서 당사의 최종 수요처는 완성차업체이나 당사의 주요 매출처는 1차 협력업체입니다. 또한 당사의 주요 연결종속법인인 미국심원은 글로벌 전기자동차업체의 1차 납품업체이며, 중국현지종속법인 또한 글로벌 전기자동차업체의 납품업체로서 중국 내수 및 유럽시장에 제품을 공급하고 있습니다. 각 완성차 업체별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목

매출액

제품설명

2023연도

(제42기)

2022연도

(제41기)

2021연도

(제40기)

자동차

차체부품

529,764
469,644
460,074

현대/기아차向 차체용 핫스탬핑 부품류

1,209,141
1,045,598
647,634

글로벌 전기자동차向 차체용 핫스탬핑 부품류

합계
1,738,905
1,515,242
1,107,708

산업의 특성자동차 부품 산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2~3만여개에 달하는 다종/다수의 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 미치고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차부품의 성능에 따라 완성차의 경쟁력이 결정되고 부품의 불량은 바로 인명사고와 직결되므로 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.최근에는 전기차등 친환경차의 점유율이 확대되고 주요국의 탄소중립 관련 정책등으로 인한 규제로 다양한 분야의 R&D가 진행되고 있습니다산업의 성장성2022년 러시아-우크라이나 전쟁, 상반기 중국의 COVID-19 봉쇄에 따른 공급망 차질, 반도체 수급 부족등의 영향으로 있었으나, 하반기 수요회복, 반도체 공급개선으로 전년대비 8.5% 생산량이 증가되었습니다. 이러한 흐름은 2023년도에도 이어져친환경차 및 SUV 판매호조, 전년도 반도체 수급영향에 따른 물량 이연등으로 2022년대비 10.2%의 생산량 증가를 보였습니다. 국내 자동차 부품사의 경우 COVID-19 안정화, 반도체 수급개선으로 2020년 이후 연평균 6%대의 성장율을 보이고 있습니다. [자동차 부품사 매출 현황]

구분

매출 실적(억원)

OEM

증감율

A/S

증감율

수출

증감율

기타
증감율

합 계

증감율

2020
509,089
-
35,636
-
184,808
-
540,000
-
1,269,533
-

2021
552,215
8.47%
38,655
8.47%
216,557
17.18%
550,000
1.85%
1,357,427
6.92%

2022
599,350
8.54%
41,955
8.54%
250,674
15.75%
553,000
0.55%
1,444,979
6.45%

Source) 한국자동차산업협동조합

경기변동의 특징자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업의 경기변동과 밀접하게 연관되어 있으며, 완성차 판매량 등에 민감한 특성을 보이고 있습니다. 자동차는 고가의 내구재로서 상대적으로 저렴한 가전전자제품, 식음료품, 그리고 생필품 등에 비해 경기변동에 의한 영향력이 크게 나타나고 있습니다. 1950년대 태동기 이래 줄곧 성장해오던 자동차 산업은 97년 기아사태 및 국내 경기부진의 영향과 98년 외환위기 사태 이후 경기변동이 가장 큰 변수로 등장하게 됩니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔지만, 자동차 보급이 성숙단계에 들어선 지금 내수시장은 성장보다 경기변동과 정부의 산업 지원정책 및 노사 관계등에 영향을 받고 있습니다. 또한 글로벌화에 따라 현지생산이 증대됨에 따라 각국의 현지사정에 의한 영향이 확대되고 있습니다. 최근의 경우에는 코로나 19 사태 등 다양한 경기변동에 영향을 주는 사건들이 발생 및 글로벌 경기 둔화에 따라 전반적인 완성차 판매량 감소에 따라 자동차 부품, 차체 부품 산업의 성장성에도 영향이 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 회사의 가결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 42(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 41(전) 기 2022년 12월 31일 현재

명신산업 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

646,838,346,174

562,797,781,474

현금및현금성자산
252,817,761,204

136,162,552,051

단기금융상품
347,506,250

1,933,466,600

매출채권및기타채권
219,640,030,186

223,104,178,582

재고자산
131,267,429,350

166,577,323,241

기타유동자산
38,690,359,037

35,020,261,000

당기법인세자산
4,075,260,147

-

Ⅱ. 비유동자산

398,037,651,754

366,469,472,621

장기금융상품
830,000,000

924,536,279

기타금융자산
310,135,000

335,283,500

사외적립자산
1,462,457,609

-

장기성매출채권및기타채권
21,391,522,634

23,265,920,687

유형자산
355,136,685,886

306,234,918,699

무형자산
1,536,456,878

5,330,661,712

투자부동산
1,545,049,530

1,591,959,720

기타비유동자산
12,036,090,325

23,025,311,682

이연법인세자산
3,789,253,892

5,760,880,342

자산총계

1,044,875,997,928

929,267,254,095

부 채

Ⅰ. 유동부채

326,691,683,512

375,289,532,166

매입채무및기타채무
214,819,438,883

213,710,504,110

단기차입부채
72,298,907,867

126,168,277,265

파생상품부채
-

586,119,199

유동금융보증채무
338,748,696

536,204,545

당기법인세부채
13,793,696,784

18,998,821,750

기타유동부채
25,440,891,282

15,289,605,297

Ⅱ. 비유동부채

183,028,757,319

170,178,167,552

장기성매입채무및기타채무
30,000,000

103,000,000

장기차입부채
175,048,294,259

162,292,767,251

이연법인세부채
5,448,494,391

5,445,065,972

확정급여부채
2,110,336,108

1,278,022,915

기타충당부채
202,621,365

195,572,614

금융보증채무
189,011,196

863,738,800

부채총계

509,720,440,831

545,467,699,718

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

535,155,557,097

383,799,554,377

자본금
26,235,066,500

26,235,066,500

자본잉여금
148,409,790,291

261,777,443,487

기타자본항목
(28,501,686,041)

(28,501,686,041)

기타포괄손익누계액
10,947,146,707

11,221,189,510

이익잉여금
378,065,239,640

113,067,540,921

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

535,155,557,097

383,799,554,377

부채및자본총계

1,044,875,997,928

929,267,254,095

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

명신산업 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 매출액
1,738,905,096,629
1,515,242,090,552

Ⅱ. 매출원가
1,453,752,019,764
1,313,676,409,616

Ⅲ. 매출총이익
285,153,076,865
201,565,680,936

Ⅳ. 판매비와관리비
77,040,693,154
74,712,016,231

일반판매비와관리비
78,545,181,776
75,342,441,744

대손상각비환입
(1,504,488,622)
(630,425,513)

Ⅴ. 영업이익
208,112,383,711
126,853,664,705

금융수익
25,395,348,812
46,680,219,206

금융비용
36,940,041,802
52,054,817,440

기타수익
9,683,427,259
5,373,493,969

기타비용
5,878,682,612
3,772,309,261

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
200,372,435,368
123,080,251,179

법인세비용
47,720,822,653
37,368,466,180

Ⅶ. 당기순이익
152,651,612,715
85,711,784,999

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,295,609,995)
996,990,533

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,056,994,089)
171,755,159

확정급여채무의 재측정요소
(1,021,567,192)
143,055,055

기타포괄손익누계액 법인세율변동효과
(35,426,897)
28,700,104

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(238,615,906)
825,235,374

해외사업환산손익
(238,615,906)
825,235,374

Ⅷ. 총포괄손익
151,356,002,720
86,708,775,532

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
2,909
1,633

희석주당이익
2,909
1,633

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 42(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 41(전) 기 2022년 12월 31일 현재

명신산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

91,012,259,374

110,667,791,556

현금및현금성자산
47,344,672,534

41,182,485,865

단기금융상품
347,506,250

1,933,466,600

매출채권및기타채권
23,431,492,232

35,767,314,326

재고자산
17,969,721,478

30,687,618,129

기타유동자산
1,918,866,880

1,096,906,636

Ⅱ. 비유동자산

125,086,008,322

120,969,733,414

장기금융상품
6,000,000

220,536,279

기타금융자산
310,135,000

335,282,500

사외적립자산
1,151,573,285

-

장기성매출채권및기타채권
20,723,916,475

22,532,952,451

종속기업및관계기업투자
30,759,427,322

30,759,427,322

유형자산
56,786,640,536

62,235,607,106

기타비유동자산
14,435,310,610

4,266,876,026

이연법인세자산
913,005,094

619,051,730

자산총계

216,098,267,696

231,637,524,970

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,207,330,944

32,354,737,907

매입채무및기타채무
6,719,509,466

13,170,383,083

단기차입부채
27,437,158

14,339,616,439

당기법인세부채
1,719,583,517

3,690,301,161

금융보증채무
1,645,082,456

1,077,728,924

기타유동부채
95,718,347

76,708,300

Ⅱ. 비유동부채

2,825,552,638

10,873,323,850

장기차입부채
85,213,507

7,340,869,851

확정급여부채
-

231,805,359

기타충당부채
202,621,365

195,572,614

금융보증채무
2,537,717,766

3,105,076,026

부채총계

13,032,883,582

43,228,061,757

자 본

자본금
26,235,066,500

26,235,066,500

자본잉여금
148,409,790,291

261,777,443,487

기타자본항목
(28,501,686,041)

(28,501,686,041)

기타포괄손익누계액
970,119,809

1,005,546,706

이익잉여금(결손금)
55,952,093,555

(72,106,907,439)

자본총계

203,065,384,114

188,409,463,213

부채와자본총계

216,098,267,696

231,637,524,970

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

명신산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 매출액
167,028,659,727
180,302,623,798

Ⅱ. 매출원가
141,298,255,502
145,205,063,114

Ⅲ. 매출총이익
25,730,404,225
35,097,560,684

Ⅳ. 판매비와관리비
11,514,801,622
16,329,643,970

일반판매비와관리비
12,605,084,031
16,215,511,193

대손상각비(환입)
(1,090,282,409)
114,132,777

Ⅴ. 영업이익
14,215,602,603
18,767,916,714

금융수익
7,344,189,925
12,767,099,122

금융비용
5,362,330,059
8,677,519,693

기타수익
1,336,497,195
613,836,578

기타비용
153,422,639
805,852,073

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
17,380,537,025
22,665,480,648

법인세비용
2,572,946,943
5,606,810,200

Ⅶ. 당기순이익
14,807,590,082
17,058,670,448

Ⅶ. 기타포괄손익
(151,669,181)
(204,635,299)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(151,669,181)
(204,635,299)

확정급여제도의 재측정요소
(116,242,284)
(233,335,403)

기타포괄손익누계액 법인세율변동효과
(35,426,897)
28,700,104

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

Ⅷ. 총포괄손익
14,655,920,901
16,854,035,149

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
282
325

희석주당이익
282
325

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:원)

구 분
제42(당)기
제41(전)기

처분예정일
처리확정일

2024년 3월 28일
2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
54,967,177,511
(77,795,018,472)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
40,275,829,713
(94,620,353,517)

2. 당기순이익
14,807,590,082
17,058,670,448

3. 확정급여제도의 재측정요소
(116,242,284)
(233,335,403)

Ⅱ. 이익잉여금 등의 이입액
-
42,035,230,334

1. 주식발행초과금
-
42,035,230,334

Ⅲ. 결손금보전
-
76,035,617,851

1. 주식발행초과금
-
71,332,422,862

2. 임의적립금 결손 보전
-
4,703,194,989

Ⅳ. 이익잉여금 처분액
5,771,714,630
-

1. 이익준비금
524,701,330
-

2. 배당금
5,247,013,300
-

주당 현금배당금(율)

제42기 : 보통주 100원(20%)

제41기 : -

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
49,195,462,881
40,275,829,713

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 최우철 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사내이사 임동신 선임의 건 (재선임) 제2-3호 : 사외이사 안영만 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최우철
1965.05.17
사내이사
해당사항 없음
관계 없음
이사회

임동신
1969.08.25
사내이사
해당사항 없음
관계 없음
이사회

안영만
1966.09.09
사외이사
해당사항 없음
관계 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우철
명신산업(주) 대표이사
2011 ~ 2013
명신산업(주) 공장장
없음

2013 ~ 2015
(주)엠에스오토텍 공장장

2015 ~ 2019
(주)엠에스오토텍 인도법인 공장장

2019 ~ 2020
두양, 디에스테크 대표이사

2020 ~ 2022
명신산업(주) 천북공장장 이사

2023 ~ 현재
명신산업(주) 대표이사

임동신
명신산업(주) 재경실장
1995 ~ 1999
삼성자동차 재무팀
없음

1999 ~ 2002
삼성증권

2002 ~ 2011
알티전자 경영지원팀 부장

2012 ~ 2015
시맨틱 경영관리팀 이사

2015 ~ 2017
토필드 재무팀 부장

2018 ~ 2020
에스알바이오텍 경영지원실 상무

2020 ~ 현재
명신산업(주) 재경실장 이사

안영만
법무사
1991 ~ 1999
서울중앙지검 조사부
없음

2000 ~ 2008
서울고검 형사부

2009 ~ 2013
대검찰청 범죄정보과

2014 ~ 2022
서울중앙지검 금융조사부, 범죄정보과

2022 ~ 현재
법무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최우철
부
부
무

임동신
부
부
무

안영만
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 안영만 사외이사 후보자 직무수행계획

- 전문성
후보자는 법조 업무에 관한 전문적 경험과 역량을 토대로 이사회에 참여해 회사의 장기 성장전략을 검토하고 회사가 변화를 선도하는 창의적이고 혁신적인 기업으로 성장하는데 기여 하고자 함
.

- 독립성
후보자는 회사 및 대주주 등과 거래 및 이해관계가 없고 사외이사의 독립성 요건에 부합하며 이사회에서 공정하고 합리적인 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하고자 함.
- 책임과 의무
후보자는 선량한 관리자로서 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이에 대한 책임과 의무를 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 최우철 사내이사 후보자당사 핵심기술인 핫스탬핑 제조 전문가로 오랜 현장 경험과 축적된 품질 관련 노하우를 활용해 원가절감 및 생산성 향상을 통한 제품경쟁력 제고의 적임자로 판단되어 추천함.
□ 임동신 사내이사 후보자상장사 재무부문과 증권사 IB업무 경험을 바탕으로 재무책임자로서 회사 재무건전성을 제고하고 내부통제시스템 전반에 대한 견제와 균형을 통해 안정적인 사업기반 확보를 위한 적임자로 판단되어 추천함.
□ 안영만 사외이사 후보자법조 분야의 전문적 경험을 토대로 객관적 입장에서 경영진의 합리적인 의사결정을 지원하고 회사의 장기 성장전략 수립에 기여할 역량이 뛰어나다고 판단되어 추천함
.

확인서

확인서_최우철

확인서_임동신

확인서_안영만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 안영수 선임의 건 (감사 1명, 신규선임)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안영수
1966. 04. 05
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안영수
법무법인 태평양 변호사
1989
서울대 법학과
없음

1995
제37기 사법시험 합격

1998
제27기 사업연수원 수료

2003
미국American UniversityWashington College of Law(LL.M)

2005
미국 New York주 변호사

1998 ~ 현재
법무법인 태평양 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 법무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천

확인서

확인서_안영수 .jpg
확인서_안영수

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
389백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음