하림지주 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 하림지주

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하림지주

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 하림지주

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)

(전 화)063-858-6925

(홈페이지)http://www.harimholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)문 경 민

(전 화)02-2085-4636

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제62기 정기주주총회를 다음과 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는
상법 제542조의4, 정관 제21조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장소 : 전라북도 익산시 중앙로 121, ㈜하림지주 사옥 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 2023년 감사보고, 2023년 영업보고, 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제62기(2023년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 120원)제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 선임의 건 (후보자: 김홍국)

제2-2호 사외이사 선임의 건 (후보자: 장동기)
제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 장동기)제 4호 의안 : 정관 변경 승인의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 “상법” 제368조의4에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr/

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

윤승용(출석률:100.0%)
전종순(출석률:100.0%)
유균(출석률:100.0%)
김완희(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

23-01
2023-01-13
(의안) 제1호 : HarimUSA 대여금 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 타법인 주식 취득(유상증자 참여) 승인의 건_(주)글라이드
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 타법인 출자좌취득(출자좌매수) 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터

가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 타법인 출자좌취득(유상증자 참여) 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-02
2023-02-14
(보고) 제1-1호 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제1-2호 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건.
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 제61기(2022년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 제61기(2022년) 현금배당 승인의 건.
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 제61기(2022년) 영업보고서 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 이사보수 한도 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 제61기(2022년) 정기 주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 차입금 연장 승인의 건_농협은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호 : 신규 차입 승인의 건_산업은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제8호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_㈜하림산업
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제9호 : 연결내부회계시스템 인프라 유지보수 계약 체결 승인의 건
가결
참석
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-03
2023-03-02
(보고) 제1호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 관련 차입금 조건 변경 보고의 건_산업은행.
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 승인의 건_국민은행 뉴욕지점
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 승인의 건_Woori America Bank
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 브랜드 Build-up 관련 용역계약 체결 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 차입금 만기 연장 승인의 건_중국은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-04
2023-03-29
(보고) 제1호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 변경 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 제61기(2022년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 승인의 건_하나은행 뉴욕지점
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 관련 한도 연장 승인의 건_국민은행 뉴욕지점
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-05
2023-05-12
(보고) 제1호 : 제62기 (2023년)1분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : PFV 투자 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호 : 차입금 연장 결과 보고의 건_농협
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 특수관계자(HarimUSA) 지급보증 연장 승인의 건_국민은행 뉴욕지점
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_제일사료㈜
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 내부거래 승인의 건_㈜하림
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 2023년도 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-06
2023-06-22
(보고) 제1호 : 차입금 연장 보고의 건_국민은행
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제2호 : 차입금 연장 보고의 건_SC제일은행
-
참석
참석
참석
참석

(보고) 제3호 : 차입금 연장 보고의 건_산업은행
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 신규 차입 승인의 건_우리은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 신규 차입 승인의 건_농협은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_㈜하림산업
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 광고계약 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 그룹웨어 유지보수 계약 승인의 건_㈜하림
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 자산(차량) 양수도 계약 승인의 건_㈜엔에스쇼핑
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호 : 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-07
2023-07-25
(의안) 제1호 : 신규 차입 승인의 건_하나은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 타법인 주식취득 승인의 건_(주)하림산업
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_재단법인 하림애니멀클리닉센터
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-08
2023-08-11
(보고) 제1호 : 제62기 (2023년) 반기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_국민은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 타법인 주식취득 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 임대차 계약 연장 승인의 건_(주)제일사료
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-09
2023-09-06
(보고) 제1호 : 차입금 연장 보고의 건_국민은행
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 차입금 연장 승인의 건_한국증권금융
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 차입금 대환 승인의 건_산업은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 차입금 연장 승인의 건_우리은행
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 컨설팅 용역계약 체결 승인의 건_(주)하림
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 컨설팅 용역계약 체결 승인의 건_(주)하림펫푸드, (주)하림산업
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-10
2023-10-11
(의안) 제1호 : 신규 차입 승인의 건_한국증권금융
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 차입금 대환 승인의 건_우리은행 SPC
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 특수관계자(HarimUSA) 지급보증 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)하림산업
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔바이콘
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-11
2023-11-10
(보고) 제1호 : 제62기 (2023년) 3분기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 2023년 특수관계자 거래 한도 변경 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

23-12
2023-12-19
(보고) 제1호 : 2024년 경영계획 보고의 건
-
참석
참석
참석
참석

(의안) 제1호 : 브랜드로열티 계약 연장 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제2호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_하림센터 및 김제농장
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제3호 : 임대차계약 연장 승인의 건_하림타워
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제4호 : 용역계약 체결 승인의 건_(주)엔디
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제5호 : 용역계약 연장 승인의 건_(주)하림산업
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제6호 : 용역계약 연장 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제7호 : 타법인 주식 처분 승인의 건_(주)하림푸드
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제8호 : 2024년 특수관계자 예상 거래 한도 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

(의안) 제9호 : 사규 개정 승인의 건
가결
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회

전종순(위원장)
김
완희전종순
유균
(사외이사 4명)

2023-01-13
(의안) 제1호: 임원보수 한도 금액 변경 승인의 건
가결

2023-12-19
(의안) 제1호: 2023년 경영성과급 지급 기준표의 지급율 승인의 건
가결

(의안) 제2호: 2023년 대표이사 경영성과 승인의 건
가결

(의안) 제3호: 2023년 대표이사 특별성과급 지급 승인의 건
가결

(의안) 제4호: 임원(집행임원) 특별성과급 지급 승인의 건
가결

(의안) 제5호: 2024년 임원보수 한도 승인의 건
가결

감사위원회

김완희(위원장)
윤승용
전종순
유균
(사외이사 4명)

2023-02-14
(보고) 제1호: 2022년 <내부회계관리제도> 운영실태 보고의 건
-

(보고) 제2호: 2022년 내부감사 및 준법점검 결과 보고의 건
-

(의안) 제1호:제61기(2022년) 별도재무제표(안)(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표(안) 승인의 건
가결

(의안) 제2호:2023년 내부감사 및 준법점검 계획 승인의 건
가결

(의안) 제3호:감사위원회 운영규정 개정 승인의 건
가결

2023-03-29
(보고) 제1호: 2023년 연결내부회계관리제도 연간운영계획 보고의 건
-

(의안) 제1호:제61기(2022년) 별도재무제표(안)(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표(안) 변경 승인의 건
가결

2023-05-12
(보고) 제1호: 2022년 외부감사인 사후평가 및 2023년도 감사자원 투입기준 보고의 건
-

(보고) 제2호: 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
-

(의안) 제1호:제62기(2023년) 1분기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

2023-08-11
(보고) 제1호: 2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고의 건
-

(의안) 제1호:제62기(2023년) 반기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

2023-11-10
(보고) 제1호 : 2023년 내부회계관리제도 상반기 운영평가 결과 보고의 건
-

(의안) 제1호 : 제62기(2023년) 3분기 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

(의안) 제2호 : 2024년도 외부감사인 선정기준 확정 및 선임의 건
가결

내부거래위원회

김완희(위원장)
윤승용
전종순
유균
(사외이사 4명)

2023-01-13
(의안) 제1호 : HarimUSA 대여금 연장 승인의 건
가결

(의안) 제2호 : 타법인 주식 취득(유상증자 참여) 승인의 건_(주)글라이드
가결

(의안) 제3호 : 타법인 출자좌취득(출자좌매수) 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결

(의안) 제4호 : 타법인 출자좌취득(유상증자 참여) 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결

2023-02-14
(의안) 제1호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_㈜하림산업
가결

(의안) 제2호 : 연결내부회계시스템 인프라 유지보수 계약 체결 승인의 건
가결

2023-03-02
(의안) 제1호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 승인의 건_국민은행 뉴욕지점
가결

(의안) 제2호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 승인의 건_Woori America Bank
가결

(의안) 제3호 : 브랜드 Build-up 관련 용역계약 체결 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결

2023-03-29
(의안) 제1호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 승인의 건_하나은행 뉴욕지점
가결

(의안) 제2호 : 특수관계자(HarimUSA)지급보증 관련 한도 연장 승인의 건_국민은행 뉴욕지점
가결

2023-05-12
(의안) 제1호 : 특수관계자(HarimUSA) 지급보증 승인의 건_국민은행 뉴욕지점
가결

(의안) 제2호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_제일사료(주)
가결

(의안) 제3호 : 내부거래 승인의 건_(주)하림
가결

(의안) 제4호 : 2023년도 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
가결

2023-06-22
(의안) 제1호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_㈜하림산업
가결

(의안) 제2호 : 광고계약 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결

(의안) 제3호 : 그룹웨어 유지보수 계약 승인의 건_㈜하림
가결

(의안) 제4호 : 자산(차량) 양수도 계약 승인의 건_㈜엔에스쇼핑
가결

(의안) 제5호 : 특수관계자 예상거래 한도 변경 승인의 건
가결

2023-07-25
(의안) 제1호 : 타법인 주식취득 승인의 건_(주)하림산업
가결

(의안) 제2호 : 임대차 계약 변경 승인의 건_재단법인 하림애니멀클리닉센터
가결

2023-08-11
(의안) 제1호 : 타법인 주식취득 승인의 건_(유)엑셀로이콰인알앤디센터
가결

(의안) 제2호 : 임대차 계약 연장 승인의 건_(주)제일사료
가결

2023-09-06
(의안) 제1호 : 컨설팅 용역계약 체결 승인의 건_(주)하림
가결

(의안) 제2호 : 컨설팅 용역계약 체결 승인의 건_(주)하림펫푸드, (주)하림산업
가결

2023-10-11
(의안) 제1호 : 특수관계자(HarimUSA) 지급보증 승인의 건
가결

(의안) 제2호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)하림산업
가결

(의안) 제3호 : 타법인 주식 취득 승인의 건_(주)엔바이콘
가결

2023-11-10
(의안) 제1호 : 2023년 특수관계자 거래 한도 변경 승인의 건
가결

2023-12-19
(의안) 제1호 : 브랜드로열티 계약 연장 승인의 건
가결

(의안) 제2호 : 임대차계약 변경 승인의 건_하림센터 및 김제농장
가결

(의안) 제3호 : 임대차계약 연장 승인의 건_하림타워
가결

(의안) 제4호 : 용역계약 체결 승인의 건_(주)엔디
가결

(의안) 제5호 : 용역계약 연장 승인의 건_(주)하림산업
가결

(의안) 제6호 : 용역계약 연장 승인의 건_(주)엔에스쇼핑
가결

(의안) 제7호 : 타법인 주식 처분 승인의 건_(주)하림푸드
가결

(의안) 제8호 : 2024년 특수관계자 예상거래 한도 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,500
109
27
-

주1)
상기 주총승인금액은 이사 (등기이사, 비등기이사, 사외이사 전체)의 보수한도액 승인 총액입니다.

주2)
상기 인원수 및 지급총액은 2023년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지를 들 수 있습니다.

첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다.

지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1) 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는행위3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는행위4) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제8조의2 제2항

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS)를 지향하는 하림그룹의 지주회사로 자회사들의 지속성장을 위한 비전 제시와 모든 자회사들이 유기적으로 맞물려 추진하는 농식품 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.(주)하림지주를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운)-사료-축산(가금, 양돈)-도축-가공-식품 제조-유통판매 등 생태계 에너지가 시작되는 자연에서부터 고객의 식탁까지 이어지는 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하였으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system.jpg
food chain system

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

신고대상 자회사의 범위는 2023년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 팬오션(주), (주)하림산업, (주)엔에스쇼핑 3개사 입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이며, 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다.

① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

목 적 사 업

비 고

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

-

2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

-

3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

-

4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

-

5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

-

6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
-

7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

-

8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

-

9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

-

10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

-

11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업

-

12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업
-

13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

-

14. 각종 상품의 매매

-

15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

-

16. 기술연구 및 용역수탁업

-

17. 교육서비스업

-

18. 해외자원개발사업
-

19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업
-

연결회사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.② 당기와 전기 중 영업부문별 재무정보는 다음과 같습니다.1) 당기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
110,830
63,837
2,411
3,074,027
1,249,572

운송부문
4,692,767
387,658
488,158
8,129,164
3,167,884

사료 및 축산부문
4,352,284
131,829
85,608
3,691,952
2,448,778

식품 및 식품서비스
3,752,342
(62,012)
96,738
2,180,891
1,525,012

유통부문
670,308
34,462
12,799
355,792
137,431

기타부문
511,320
20,905
5,918
274,676
144,908

소 계
14,089,851
576,678
691,632
17,706,501
8,673,584

내부거래제거
(2,027,489)
(9,133)
(71,777)
(4,321,430)
(536,026)

조정후 금액
12,062,363
567,545
619,856
13,385,072
8,137,558

2) 전기

(단위:백만원)

구 분
매출액
영업손익
감가상각비
총자산
총부채

지주업 및 투자부문
66,039
24,037
1,973
3,068,013
1,275,399

운송부문
6,780,711
792,128
670,821
7,797,007
3,095,667

사료 및 축산부문
4,340,767
105,131
84,346
3,883,586
2,579,830

식품 및 식품서비스
3,592,000
(56,734)
93,443
2,149,271
1,461,278

유통부문
632,923
30,251
12,314
336,413
129,649

기타부문
421,833
19,347
5,541
284,013
173,216

소 계
15,834,272
914,159
868,439
17,518,303
8,715,039

내부거래제거
(2,058,976)
27,148
(75,044)
(4,249,315)
(505,434)

조정후 금액
13,775,296
941,307
793,395
13,268,988
8,209,605

③ 주요자회사의 주요사업내용

법인명
영위 업종
주요제품

(주)하림
닭 생산 및 가공
신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등

(주)선진
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품

(주)팜스코
사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈
배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등

(주)엔에스쇼핑
홈쇼핑
홈쇼핑상품판매 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)

팬오션(주)
해운업, 곡물사업
해상화물운송, 곡물트레이딩 등

제일사료(주)
사료제조
배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

(주)하림산업
부동산업 및 식품 제조업
조미식품, 조리냉동, HMR, 라면, 즉석밥

(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

지배회사인 ㈜하림지주는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 종합식품서비스
종합식품서비스 사업부문은 매일 더 기다려지는 더 맛있는 가정식을 Factory to Home 으로 구현하고 있으며 하림산업만의 Identity를 확보하기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. ① Nature's Sensation이라는 식품철학 실현하고자 합니다. 자연의 신선한 식재료로 만든 식품이 주는 신선함의 맛, 순수함의 맛, 완전함의 맛, 본질의 맛, 균형의 맛, 자연 그대로의 감동을 고객에게 제공하여 고객의 신뢰 및 브랜드 이미지 확보를 준비하고 있습니다. ② “fresher” 더 신선하고, “tastier” 더 맛있고, “healthier” 더 건강하고, “more hygienic” 더 위생적이고, “more convenient” 더 편리하고, “more economical” 더 경제적인 식품을 제공합니다. ③ “Give benefit to customer 고객에게 이익을 제공”하며 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공합니다. 하림산업은 단순히 식품을 제조하는 것이 아니라 원료 및 자재의 신뢰성, 제조과정의위생, 안전성, 맛, 품질의 일관성을 통해 고객과 함께 만드는 온국민의 공유주방 (Sharing Kitchen)을 구축하기 위해 끊임없이 노력할것입니다.

(나) 부동산 개발

① 공장부지개발 및 건축시공관리.

부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 건축사업에 참여하고 있습니다.

② 도시첨단물류단지 조성

4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다.

이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 1~2시간 내에 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 쓰레기와 환경비용을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다.(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Connention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제62기(2023년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 61(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

자 산

유동자산
4,319,465,747,358
4,756,365,991,493

현금및현금성자산
1,255,474,731,605
1,261,107,033,203

단기금융상품
237,968,880,634
404,421,778,410

매출채권및기타유동채권
1,144,472,040,469
1,157,239,896,587

기타유동금융자산
49,722,061,935
205,541,875,640

재고자산
892,585,283,480
957,902,194,251

생물자산
354,486,024,102
367,829,992,535

당기법인세자산
12,384,382,275
9,644,400,193

기타유동자산
332,125,315,330
392,678,820,674

매각예정비유동자산
40,247,027,528
-

비유동자산
9,065,606,216,135
8,512,622,307,308

장기금융상품
41,444,661,146
14,209,396,482

장기매출채권및기타채권
71,366,306,349
94,155,513,922

기타비유동금융자산
115,861,890,021
97,974,427,819

관계기업지분투자
131,151,736,509
127,891,815,558

비유동생물자산
42,846,366,647
40,009,684,846

투자부동산
534,713,630,150
523,416,571,584

유형자산
7,354,478,847,022
6,695,908,549,347

사용권자산
297,876,409,962
441,616,104,165

무형자산
370,106,648,838
367,792,566,931

기타비유동자산
63,407,741,505
65,537,925,963

이연법인세자산
42,351,977,986
44,109,750,691

자 산 총 계
13,385,071,963,493
13,268,988,298,801

부 채

유동부채
5,601,961,097,786
5,220,519,370,734

매입채무및기타채무
1,091,944,930,737
1,050,789,617,255

단기차입부채
3,941,946,961,954
3,486,475,120,026

단기리스부채
150,241,743,712
226,636,394,239

기타유동금융부채
11,777,464,817
12,213,677,550

당기법인세부채
33,786,799,972
24,012,806,494

유동성충당부채
42,240,608,973
51,925,447,356

기타유동부채
329,940,922,720
368,466,307,814

매각예정비유동부채
81,664,901
-

비유동부채
2,535,596,993,314
2,989,085,435,925

장기매입채무및기타채무
7,079,633,811
10,805,997,490

장기차입부채
2,256,101,663,219
2,616,683,429,733

장기리스부채
167,168,722,523
252,288,507,319

기타비유동금융부채
9,042,362,171
9,301,343,035

기타비유동부채
8,194,929,350
15,863,710,045

확정급여부채
8,039,141,964
9,241,048,713

충당부채
1
24,294,304

이연법인세부채
79,970,540,275
74,877,105,286

부 채 총 계
8,137,558,091,100
8,209,604,806,659

자 본

지배기업의 소유주지분
2,789,726,645,104
2,720,801,912,663

자본금
11,242,047,800
11,242,047,800

자본잉여금
1,110,131,968,582
1,083,599,762,035

자본조정
(170,994,759,330)
(175,813,518,707)

기타포괄손익누계액
250,300,618,197
225,072,358,934

이익잉여금
1,589,046,769,855
1,576,701,262,601

비지배지분
2,457,787,227,289
2,338,581,579,479

자 본 총 계
5,247,513,872,393
5,059,383,492,142

부채와 자본총계
13,385,071,963,493
13,268,988,298,801

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

매출액
12,062,362,764,029
13,775,295,981,364

매출원가
10,083,995,952,955
11,525,777,257,320

매출총이익
1,978,366,811,074
2,249,518,724,044

판매비와관리비
1,410,822,042,482
1,308,211,949,337

영업이익
567,544,768,592
941,306,774,707

기타영업외수익
62,195,778,136
71,901,672,634

기타영업외비용
127,847,988,778
153,545,275,009

금융수익
278,424,149,244
340,044,290,603

금융비용
557,821,785,229
600,461,445,327

지분법이익
5,341,380,231
16,759,206,807

법인세비용차감전순이익
227,836,302,196
616,005,224,415

법인세비용
49,529,887,168
46,970,418,043

당기순이익
178,306,415,028
569,034,806,372

지배기업의 소유주지분
37,052,772,011
243,982,463,722

비지배지분
141,253,643,017
325,052,342,650

기타포괄손익
32,456,722,257
243,649,816,215

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
45,386,757,383
231,876,138,682

해외사업환산손익
887,579,486
(4,101,683,259)

파생상품평가손익
(16,874,675,830)
45,374,253,884

표시통화환산손익
61,739,559,106
191,005,079,199

지분법자본변동
(365,705,379)
(401,511,142)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(12,930,035,126)
11,773,677,533

확정급여제도의 재측정요소
(13,242,518,409)
13,180,361,912

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
312,483,283
(1,406,684,379)

총포괄이익의 귀속
210,763,137,285
812,684,622,587

지배기업의 소유주지분
53,467,173,197
383,148,270,838

비지배지분
157,295,964,088
429,536,351,749

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
465
2,736

희석주당이익
465
2,678

연 결 자 본 변 동 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배지분
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일 (전기초)
9,275,667,700
906,179,673,513
(244,049,433,759)
95,318,288,323
1,335,922,458,478
2,102,646,654,255
2,136,017,660,888
4,238,664,315,143

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
243,982,463,722
243,982,463,722
325,052,342,650
569,034,806,372

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
9,393,556,395
9,393,556,395
3,786,805,517
13,180,361,912

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,278,659,225)
-
(1,278,659,225)
(128,025,154)
(1,406,684,379)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,259,144,238)
-
(2,259,144,238)
(1,842,539,021)
(4,101,683,259)

파생상품평가손익
-
-
-
24,877,773,188
-
24,877,773,188
20,496,480,696
45,374,253,884

표시통화환산손익
-
-
-
108,651,985,449
-
108,651,985,449
82,353,093,750
191,005,079,199

지분법자본변동
-
-
-
(219,704,453)
-
(219,704,453)
(181,806,689)
(401,511,142)

소계
-
-
-
129,772,250,721
253,376,020,117
383,148,270,838
429,536,351,749
812,684,622,587

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식교환
1,966,380,100
198,590,290,100
-
-
-
200,556,670,200
-
200,556,670,200

연차배당
-
-
-
-
(7,550,970,300)
(7,550,970,300)
(31,995,165,400)
(39,546,135,700)

자기주식 취득
-
-
(17,925,163,758)
-
-
(17,925,163,758)
-
(17,925,163,758)

종속기업 지분변동 차액
-
(37,264,569,884)
(13,838,921,190)
-
-
(51,103,491,074)
(194,761,558,331)
(245,865,049,405)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
(18,180,110)
18,180,110
-
-
-

신종자본증권의 증가
-
-
100,000,000,000
-
(4,349,109,589)
95,650,890,411
-
95,650,890,411

교환사채의 발행
-
16,094,368,306
-
-
-
16,094,368,306
-
16,094,368,306

기타
-
-
-
-
(715,316,215)
(715,316,215)
(215,709,427)
(931,025,642)

소계
1,966,380,100
177,420,088,522
68,235,915,052
(18,180,110)
(12,597,215,994)
235,006,987,570
(226,972,433,158)
8,034,554,412

2022년 12월 31일 (전기말)
11,242,047,800
1,083,599,762,035
(175,813,518,707)
225,072,358,934
1,576,701,262,601
2,720,801,912,663
2,338,581,579,479
5,059,383,492,142

2023년 01월 01일 (당기초)
11,242,047,800
1,083,599,762,035
(175,813,518,707)
225,072,358,934
1,576,701,262,601
2,720,801,912,663
2,338,581,579,479
5,059,383,492,142

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
37,052,772,011
37,052,772,011
141,253,643,017
178,306,415,028

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(8,780,372,538)
(8,780,372,538)
(4,462,145,871)
(13,242,518,409)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
256,872,840
-
256,872,840
55,610,443
312,483,283

해외사업환산손익
-
-
-
799,271,065
-
799,271,065
88,308,421
887,579,486

파생상품평가손익
-
-
-
(10,564,168,863)
-
(10,564,168,863)
(6,310,506,967)
(16,874,675,830)

표시통화환산손익
-
-
-
34,902,924,075
-
34,902,924,075
26,836,635,031
61,739,559,106

지분법자본변동
-
-
-
(200,125,393)
-
(200,125,393)
(165,579,986)
(365,705,379)

소계
-
-
-
25,194,773,724
28,272,399,473
53,467,173,197
157,295,964,088
210,763,137,285

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당

-
-
-
-
(11,193,406,680)
(11,193,406,680)
(40,451,600,150)
(51,645,006,830)

종속기업 지분변동 차액
-
90,616,655
(1,026,499,657)
-
-
(935,883,002)
2,361,283,872
1,425,400,870

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-
-
-
33,485,539
(33,485,539)
-
-
-

신종자본증권의 배당

-
-
-
-
(4,700,000,000)
(4,700,000,000)
-
(4,700,000,000)

교환사채의 교환

-
26,441,589,892
5,845,259,034
-
-
32,286,848,926
-
32,286,848,926

소계
-
26,532,206,547
4,818,759,377
33,485,539
(15,926,892,219)
15,457,559,244
(38,090,316,278)
(22,632,757,034)

2023년 12월 31일 (당기말)
11,242,047,800
1,110,131,968,582
(170,994,759,330)
250,300,618,197
1,589,046,769,855
2,789,726,645,104
2,457,787,227,289
5,247,513,872,393

연 결 현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하림지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

영업활동 현금흐름
900,424,670,295
1,244,815,935,240

영업에서 창출된 현금
1,217,963,300,122
1,467,377,418,648

배당수취
1,200,786,519
30,427,968

이자수취
71,062,413,072
38,188,383,771

이자지급
(351,806,374,783)
(206,034,451,684)

법인세납부
(37,995,454,635)
(54,745,843,463)

투자활동 현금흐름
(297,100,490,256)
(994,698,389,185)

종속기업 지배력 취득으로 인한 순현금흐름
-
171,999,108

종속기업 지배력 상실에 따른 순현금흐름
1,046,117,435
(2,018,899,452)

단기금융상품의 감소
439,604,087,822
1,271,395,170,034

단기대여금의 회수
97,784,290,336
147,397,571,791

장기금융상품의 감소
1,547,520,093
1,594,555,426

장기대여금의 회수
15,217,995,605
74,527,082,303

단기보증금의 감소
179,013,786,780
217,338,661,738

장기보증금의 감소
7,602,424,364
3,985,990,810

파생상품계약 현금유입
3,430,710,000
2,482,500,000

상각후원가금융자산의 처분
138,461,197,840
221,085,285,000

당기손익인식금융자산의 처분
164,430,377,379
28,315,119,510

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분
26,391,196
139,227,090

관계기업지분투자의 처분
787,697,432
23,139,054,313

생산용생물자산의 처분
15,864,859,109
13,302,063,484

유형자산의 처분
8,893,612,837
21,805,856,863

무형자산의 처분
305,763,163
2,877,634,738

정부보조금의 수령
353,336,000
7,578,114,952

관계기업투자주식의 배당금수령
4,924,072,400
16,849,507,500

장기선급금의 회수
-
539,612,815

기타투자자산의 처분
287,507,612
7,483,056

매각예정비유동자산의 처분
109,106,216,737
33,735,334,033

단기금융상품의 증가
(267,308,481,353)
(1,525,120,724,063)

단기대여금의 증가
(96,937,111,476)
(128,576,648,561)

장기금융상품의 증가
(33,165,324,817)
(7,735,666,866)

장기대여금의 증가
(12,428,509,497)
(58,794,846,808)

단기보증금의 증가
(119,850,405,059)
(263,420,185,754)

장기보증금의 증가
(10,397,968,569)
(3,235,025,089)

장기선급금의 지급
(143,996,759,009)
(23,309,530,367)

당기손익인식금융자산의 취득
(31,510,019,942)
(181,749,229,887)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
(272,500,000)
(81,000,000)

상각후원가금융자산의 취득
(108,194,122,840)
(256,002,000,000)

관계기업지분투자의 취득
(2,170,965,468)
(14,897,638,105)

생산용생물자산의 취득
(47,773,852,621)
(46,308,520,665)

투자부동산의 취득
-
(4,038,799)

유형자산의 취득
(571,211,187,625)
(561,645,045,902)

무형자산의 취득
(19,194,536,085)
(8,110,072,563)

기타투자자산의 취득
(21,376,710,035)
(1,957,140,868)

재무활동 현금흐름
(622,103,824,888)
(90,657,119,465)

차입부채의 증가
2,887,583,642,444
3,228,072,963,876

사채의 발행
4,734,165,000
269,065,323,000

신종자본증권의 발행
-
100,000,000,000

차입부채의 감소
(3,107,903,936,132)
(2,991,537,587,766)

사채의 상환
(85,000,000,000)
(165,000,000,000)

리스부채의 상환
(259,269,092,500)
(407,076,562,268)

종속기업지분 추가취득
(40,000,000)
(3,460,669,944)

배당금 지급
(51,638,097,940)
(39,500,820,845)

신종자본증권 분배금
(4,700,000,000)
(4,349,109,589)

자기주식 취득
-
(59,374,353,178)

금융선급금의 지급
(5,870,505,760)
(17,448,418,231)

기타
-
(47,884,520)

현금및현금성자산의 환율변동효과
13,147,343,251
33,118,557,533

현금및현금성자산의 순증가
(5,632,301,598)
192,578,984,123

기초 현금및현금성자산
1,261,107,033,203
1,068,528,049,080

기말 현금및현금성자산
1,255,474,731,605
1,261,107,033,203

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 62(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 61(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

유동자산
70,214,175,490
137,977,684,383

현금및현금성자산
31,619,593,942
54,688,806,510

단기금융상품
5,000,000,000
20,000,000,000

매출채권및기타채권
27,197,800,447
20,529,418,697

기타유동금융자산
1,431,525,183
38,000,925,104

당기법인세자산
3,019,059,425
636,193,470

기타유동자산
1,946,196,493
4,122,340,602

비유동자산
2,467,336,688,874
2,374,523,133,249

장기매출채권및기타채권
17,428,748,889
24,325,535,993

기타비유동금융자산
30,512,841,388
19,308,053,392

관계기업지분투자
2,966,248,196
1,563,748,196

종속기업지분투자
2,363,444,971,954
2,276,973,622,273

투자부동산
40,592,058,205
44,911,458,245

유형자산
4,263,658,210
1,304,342,263

사용권자산
658,451,594
296,330,647

무형자산
6,858,532,815
5,304,556,790

기타비유동자산
611,177,623
535,485,450

자 산 총 계
2,537,550,864,364
2,512,500,817,632

부 채

유동부채
845,480,306,455
728,938,025,339

매입채무및기타채무
10,681,926,418
13,342,894,489

단기차입부채
812,054,319,675
688,945,786,895

유동리스부채
96,130,023
95,370,426

당기법인세부채
6,528,000
-

기타유동금융부채
22,637,992,339
26,468,083,118

기타유동부채
3,410,000
85,890,411

비유동부채
239,658,916,267
387,329,535,336

장기매입채무및기타채무
2,775,860,000
8,507,860,000

장기차입부채
206,851,256,474
332,604,285,612

기타비유동금융부채
4,248,262,098
20,986,187,891

장기리스부채
88,655,706
85,560,226

확정급여부채
-
-

이연법인세부채
25,694,881,989
25,145,641,607

부 채 총 계
1,085,139,222,722
1,116,267,560,675

자 본

자본금
11,242,047,800
11,242,047,800

자본잉여금
1,345,723,623,417
1,319,282,033,525

자본조정
(146,887,885,803)
(152,733,144,837)

기타포괄손익누계액
(1,667,959,184)
838,691,522

이익잉여금
244,001,815,412
217,603,628,947

자 본 총 계
1,452,411,641,642
1,396,233,256,957

부채와 자본총계
2,537,550,864,364
2,512,500,817,632

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

영업수익
108,387,580,295
63,540,324,435

영업비용
25,820,013,447
16,935,351,683

영업이익
82,567,566,848
46,604,972,752

기타영업외수익
2,848,571,422
19,925,471,696

기타영업외비용
30,895,823,783
17,639,132,110

금융수익
34,975,654,474
7,309,974,597

금융비용
52,916,827,937
30,752,836,396

법인세비용차감전순이익
36,579,141,024
25,448,450,539

법인세비용
(6,041,331,509)
(2,352,719,640)

당기순이익
42,620,472,533
27,801,170,179

기타포괄손익
(2,835,530,094)
432,659,110

당기손익으로 재분류되는 항목
(2,506,650,706)
470,667,774

파생상품평가손익
(2,506,650,706)
470,667,774

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(328,879,388)
(38,008,664)

확정급여제도의 재측정요소
(328,879,388)
(38,008,664)

총포괄이익
39,784,942,439
28,233,829,289

주당이익

기본주당이익
441
312

자 본 변 동 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
9,275,667,700
1,115,485,194,383
(234,807,981,079)
368,023,748
197,391,437,732
1,087,712,342,484

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
27,801,170,179
27,801,170,179

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(38,008,664)
(38,008,664)

파생상품평가손익
-
-
-
470,667,774
-
470,667,774

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(7,550,970,300)
(7,550,970,300)

교환사채의 발행
-
5,206,549,042
-
-
-
5,206,549,042

자기주식 취득
-
-
(17,925,163,758)
-
-
(17,925,163,758)

주식교환
1,966,380,100
198,590,290,100
-
-
-
200,556,670,200

합병
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

2022.12.31 (기말자본)
11,242,047,800
1,319,282,033,525
(152,733,144,837)
838,691,522
217,603,628,947
1,396,233,256,957

2023.01.01 (기초자본)
11,242,047,800
1,319,282,033,525
(152,733,144,837)
838,691,522
217,603,628,947
1,396,233,256,957

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
42,620,472,533
42,620,472,533

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(328,879,388)
(328,879,388)

파생상품평가손익
-
-
-
(2,506,650,706)
-
(2,506,650,706)

소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(11,193,406,680)
(11,193,406,680)

교환사채의 교환
-
26,441,589,892
5,845,259,034
-
-
32,286,848,926

신종자본증권 분배금
-
-
-
-
(4,700,000,000)
(4,700,000,000)

2023.12.31 (기말자본)
11,242,047,800
1,345,723,623,417
(146,887,885,803)
(1,667,959,184)
244,001,815,412
1,452,411,641,642

현 금 흐 름 표

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

영업활동 현금흐름
39,210,673,254
23,986,312,049

영업에서 창출된 현금
(7,441,138,232)
(1,827,646,703)

배당수취
83,778,633,490
45,766,978,160

이자수취
2,410,160,005
2,836,811,576

이자지급
(37,523,637,819)
(21,823,926,024)

법인세납부
(2,013,344,190)
(965,904,960)

투자활동 현금흐름
(75,978,153,675)
(125,625,837,386)

당기손익금융자산의 처분
-
17,725,190,840

상각후원가금융자산의 처분
77,600,000,000
221,000,000,000

단기대여금의 감소
2,371,253,623
109,996,470

장기대여금의 감소
-
1,185,500,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
15,900,995,100
-

단기금융상품의 처분
20,000,000,000
-

장기보증금의 감소
771,000,000
41,690,000

장기선급금의 회수
-
539,612,815

합병으로 인한 현금 증가
-
147,053,605

금융보증미수금의 감소
1,571,986,041
2,572,194,139

당기손익인식금융자산의 취득
(300,000,000)
-

단기금융상품의 취득
(5,000,000,000)
(20,000,000,000)

단기대여금의 증가
(4,181,232,823)
(166,125,030)

단기보증금의 증가
(40,800,000)
(150,000)

장기보증금의 증가
(375,684,710)
(4,100,000)

유형자산의 취득
(50,361,826)
(298,328,181)

무형자산의 취득
(2,146,400,000)
(2,515,000,000)

상각후원가금융자산의 취득
(47,600,000,000)
(251,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,402,500,000)
(94,963,372,044)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(133,029,729,080)
-

장기선급금의 지급
(66,680,000)
-

재무활동 현금흐름
13,712,336,728
133,822,098,799

단기차입금의 증가
140,000,000,000
60,000,000,000

장기차입금의 증가
50,000,000,000
-

사채의 증가
4,734,165,000
3,782,763,000

교환사채의 증가
-
155,640,000,000

단기차입금의 상환
(10,000,000,000)
(60,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(70,000,000,000)
-

사채의 상환
(85,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(128,683,532)
(126,172,783)

자기주식의 취득
-
(17,925,163,758)

배당의 지급
(11,193,144,740)
(7,549,327,660)

신종자본증권 분배금
(4,700,000,000)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(14,068,875)
(6,072,235)

현금및현금성자산의 순증가
(23,069,212,568)
32,176,501,227

기초 현금및현금성자산
54,688,806,510
22,512,305,283

기말 현금및현금성자산
31,619,593,942
54,688,806,510

이익잉여금 처분계산서

제 62(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하림지주
(단위:백만원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

228,536

202,138

전기이월미처분이익잉여금
190,945

174,375

당기순이익(손실)
42,620

27,801

확정급여제도의 재측정요소
(329)

(38)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

-

신종자본증권 배당
(4,700)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(11,671)

(11,193)

이익준비금
-

-

현금배당 주당배당금(률): 당기 120원(120%) 전기 120원(120%)
(11,671)

(11,193)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

216,865

190,945

주1) 이익잉여금처분에 대한 현금 배당 내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당목적

주주가치 향상

배당기준일

2023년 12월 31일

주당배당금

보통주 1주당 120원 (시가배당률 1.56%)

발행주식총수

112,005,621주

배당대상 주식 수

97,261,181주

배당금 총액

11,671,341,720원

기타

가. 상기 현금배당 안건은 제62기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
내용
시가배당율
비고

제62기 (2023년)
주당배당금 보통주 120원
1.48%
결의 예정

제61기 (2022년)
주당배당금 보통주 120원
1.56%
-

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 김홍국)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1957.06.27
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국
(주)하림지주 대표이사
'01년 ~ 현재'15년 ~ 현재'16년 ~ 현재'18년 ~ 현재
하림그룹 회장팬오션 대표이사하림재단 이사장하림지주 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍국
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

하림그룹 회장을 역임하면서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였으며, 급변하는 글로벌 환경에서도 선제적인 대응과 미래성장 동력 발굴을 통해 하림그룹의 사업포트폴리오 개선 및 질적인 성장에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(사내이사 후보 김홍국).jpg
확인서(사내이사 후보 김홍국)

- 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 장동기)

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장동기
1964.01.02
여
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장동기
신한금융지주회사부사장
'17년 ~ '18년
신한금융지주회사 재무팀 본부장
-

'18년 ~ 22년
신한금융지주회사 부사장보(CFO)

'23년 ~ '23년
신한금융지주회사 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장동기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 신한은행 입행 후 신한금융지주의 재무팀 본부장 및 신한금융지주 부사장직을 역임한 금융 전문가로서 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 인정 받고 있으며, 이를 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 회사의 경영에 적극 참여하여 회사 전체의 이익을 보호하는 데 최선을 다하고자 함.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 내용을 정확하게 이해하고 있으며, 향후 회사의 사업분야 및 경영 전반에 대한 이해를 넓혀 공정한 의사결정과 경영진의 직무 집행에 대한 감독자로서의 책임을 다하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사회적인 책임을 다하고 윤리의식과 직접 의식을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관 주의와 충실의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무 집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 최근 회사에서 강조하고 있는 ESG 경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장동기 후보자는 신한은행에 입행하여 국제부와 종합기획부 등을 거쳤으며 신한금융지주 부사장직을 역임하는 등
금융
/
경제에 대한 이해도가 매우 높은 전문가로
입니다. 당사의 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 후보자는 업무 전문성과 직무 공정성, 윤리 책임성 등을 바탕으로, 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행해 줄 것으로 기대되며, 회사 발전에 지속적으로 기여해줄 것으로 판단하여 사외이사후보추천위원회에서 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서(사외이사 후보 장동기).jpg
확인서(사외이사 후보 장동기)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 장동기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장동기
1964.01.02
여
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장동기
신한금융지주회사부사장
'17년 ~ '18년
신한금융지주회사 재무팀 본부장
-

'18년 ~ 22년
신한금융지주회사 부사장보(CFO)

'23년 ~ '23년
신한금융지주회사 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장동기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로서의 결격사유가 존재하지 아니하고,기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서(사외이사 후보 장동기).jpg
확인서(사외이사 후보 장동기)

□ 정관의 변경

제4호 의안:
정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)

본 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을

목적으로 한다
.

1. ~18. (

생략
)

19.

위 각호에 부대되는 일체의 사업

제
2
조
(
목적
)

본 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을

목적으로 한다
.

1. ~18. (

좌
동)

19.
컴퓨터 및 휴대전화 등을 이용한 통신판매 및

통신판매 중개업

20.

전자상거래업

21.

소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역 제공사업

22.

농
.
수
.
축
.
임산물 위수탁 판매 및 중개업

23.

농
.
수
.
축
.
임산물 대리점업

24.

국내외 프랜차이즈사업 및 체인점업

25.

프랜차이즈 및 체인점 관련 서비스업

26.

위 각호에 부대되는 일체의 사업

사업목적 사항 추가

[신설]

부칙

(시행일)

6. 본 정관은 2024년 3월 31일부터 시행한다.

시행일 설정

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
8,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
3,081백만원

최고한도액
6,500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.harimholdings.com,투자자정보 → IR자료실)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 "상법" 제368조의4에 따른 전자투표제도와 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (
단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 해당 사항 없음