롤링스톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 롤링스톤

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)미코바이오메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: (주)미코바이오메드주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 3층, 4층전화번호: 1661-6555

작 성 자:
성 명: 임규진부서 및 직위: 경영기획팀 팀장전화번호: 1661-6555

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미코바이오메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미코바이오메드
보통주
9,362
0.02
본인
의결권이제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)미코
최대주주
보통주
10,570,166
24.26
최대주주
-

HONG YOUNG S
등기임원
보통주
12,000
0.03
등기임원
-

이성규
등기임원
보통주
39,456
0.09
등기임원
-

전선규
등기임원
보통주
21,879
0.05
등기임원
-

계
-
10,643,501
24.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임규진
보통주
0
직원
직원
-

길정근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 가능)

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일 9시~ 2024년 3월 27일 17시(행사 기간 중 24시간 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 307호 (주)미코바이오메드 경영기획팀 (우편번호) 13449 전화번호 : 1661-6555 팩스번호 : 070-5227-6001- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 가능)

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일 9시~ 2024년 3월 27일 17시(행사 기간 중 24시간 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회소집공고 Ⅲ 경영 참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 감사전

연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인

당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2023. 12. 31 현재

제 14 기 2022. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 미코바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,411,131,537

36,531,412,522

현금및현금성자산
9,353,545,112

5,678,002,061

단기금융상품
13,284,373,646

7,743,971,403

매출채권및기타수취채권
10,163,007,064

2,507,846,122

재고자산
11,247,724,002

17,684,362,343

기타유동자산
1,242,667,107

2,020,746,350

기타유동금융자산
6,763,723

281,579,460

유동-당기손익-공정가치금융자산
-

573,051,792

당기법인세자산
113,050,883

41,852,991

Ⅱ. 비유동자산

15,906,856,717

20,980,371,436

장기기타수취채권
936,117,374

1,168,801,935

장기금융상품
-

76,260,250

비유동-당기손익-공정가치금융자산
3,243,200,000

200,000

유형자산
2,723,231,840

7,319,317,100

무형자산
6,031,571,343

1,168,384,969

사용권자산
2,882,321,178

3,081,478,536

기타비유동자산
90,414,982

81,904,790

관계기업투자자산
-

8,084,023,856

자 산 총 계

61,317,988,254

57,511,783,958

부 채

Ⅰ.유동부채

17,535,409,868

27,430,059,460

매입채무및기타채무
2,132,850,836

1,699,172,828

유동성차입부채
1,257,880,000

7,000,000,000

유동성전환사채
6,600,846,902

9,545,852,466

유동성리스부채
872,362,892

740,786,218

기타유동금융부채
5,851,156,213

8,004,194,467

기타유동부채
820,313,025

440,053,481

Ⅱ. 비유동부채

7,453,748,604

12,442,252,933

비유동매입채무및기타채무
122,477,423

238,764,938

비유동차입부채
2,578,800,000

-

비유동전환사채
-

3,376,152,518

확정급여부채
2,157,331,313

2,019,094,378

장기종업원급여
157,013,256

165,661,901

리스부채
2,350,577,147

2,619,165,773

기타비유동금융부채
-

3,922,893,669

이연법인세부채
87,549,465

100,519,756

부 채 총 계

24,989,158,472

39,872,312,393

자 본

Ⅰ. 지배지분

36,980,786,562

17,692,952,873

자본금
21,784,472,500

9,154,050,500

연결자본잉여금
146,591,693,846

113,581,679,708

연결기타자본구성요소
(24,011,006)

(12,807,060)

연결기타포괄손익누계액
358,131,830

825,395,949

연결이익잉여금(결손금)
(131,729,500,608)

(105,855,366,224)

Ⅱ. 비지배지분

(651,956,780)

(53,481,308)

자 본 총 계

36,328,829,782

17,639,471,565

부 채 및 자 본 총 계

61,317,988,254

57,511,783,958

※ 상기 재무제표는 정기 주주총회 승인 전 재무제표입니다.

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 미코바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ.매출액

5,367,423,455

16,111,429,183

Ⅱ.매출원가

12,228,571,602

16,514,886,266

Ⅲ.매출총이익(손실)

(6,861,148,147)

(403,457,083)

판매비와관리비
12,514,597,513

25,496,940,532

Ⅳ.영업이익(손실)

(19,375,745,660)

(25,900,397,615)

금융수익
708,483,787

1,115,847,676

금융비용
4,189,414,693

4,991,953,774

기타수익
2,577,860,940

415,122,566

기타비용
1,724,749,741

1,801,808,912

관계기업투자손실
3,804,289,571

7,768,872,256

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(25,807,854,938)

(38,932,062,315)

법인세비용

(12,970,291)

(12,856,396)

Ⅵ.연결당기순이익(손실)

(25,794,884,647)

(38,919,205,919)

- 지배기업의 소유주
(25,774,261,668)

(38,892,556,177)

- 비지배지분
(20,622,979)

(26,649,742)

Ⅶ.연결기타포괄이익(손실)

(366,829,390)

2,014,103,455

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
99,872,716

1,262,314,530

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

지분법자본변동
(561,626,012)

561,626,012

해외사업환산손익
94,923,906

190,162,913

Ⅷ.연결총포괄이익(손실)

(26,161,714,037)

(36,905,102,464)

- 지배기업의 소유주
(26,141,653,071)

(36,876,889,902)

- 비지배지분
(20,060,966)

(28,212,562)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(1,198)

(2,126)

희석주당이익(손실)

(1,198)

(2,126)

※ 상기 재무제표는 정기 주주총회 승인 전 재무제표입니다.

(2)
별도대차대조표(재무상태표)
<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 미코바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

42,142,945,426

34,790,734,660

현금및현금성자산
8,712,827,448

5,069,442,515

단기금융상품
13,176,260,250

7,500,000,000

매출채권및기타수취채권
8,276,300,033

1,938,520,227

재고자산
11,187,931,952

17,618,997,243

기타유동자산
708,044,997

1,771,084,193

기타유동금융자산
6,763,723

281,579,460

유동 당기손익-공정가치금융자산
-

573,051,792

당기법인세자산
81,580,746

38,059,230

Ⅱ. 비유동자산

15,773,676,006

22,746,794,937

장기기타수취채권
2,373,289,402

1,138,658,257

장기금융상품
-

76,260,250

종속기업투자자산
4,209,302,986

10,064,612,077

당기손익-공정가치금융자산
3,243,200,000

200,000

유형자산
2,577,667,516

7,260,846,365

무형자산
681,431,041

1,042,834,662

사용권자산
2,598,370,079

3,081,478,536

기타비유동자산
90,414,982

81,904,790

자 산 총 계

57,923,385,155

57,537,529,597

부 채

Ⅰ.유동부채

16,062,495,888

27,355,604,741

매입채무및기타채무
1,354,292,228

1,634,752,236

유동성차입부채
1,000,000,000

7,000,000,000

유동성전환사채
6,600,846,902

9,545,852,466

유동성리스부채
732,824,453

740,786,218

기타유동금융부채
5,851,156,213

8,004,194,467

기타유동부채
523,376,092

430,019,354

Ⅱ. 비유동부채

4,641,189,204

12,341,733,177

비유동매입채무및기타채무
122,477,423

238,764,938

비유동전환사채
-

3,376,152,518

확정급여부채
2,157,331,313

2,019,094,378

장기종업원급여
157,013,256

165,661,901

리스부채
2,204,367,212

2,619,165,773

기타비유동금융부채
-

3,922,893,669

부 채 총 계

20,703,685,092

39,697,337,918

자 본

Ⅰ. 자본금
21,784,472,500

9,154,050,500

Ⅱ. 자본잉여금
146,584,583,624

113,581,679,708

Ⅲ. 기타자본구성요소
(23,867,305)

(12,781,075)

Ⅳ. 결손금
(131,125,488,756)

(104,882,757,454)

자 본 총 계

37,219,700,063

17,840,191,679

부 채 및 자 본 총 계

57,923,385,155

57,537,529,597

※ 상기 재무제표는 정기 주주총회 승인 전 재무제표입니다.

- 별도손익계산서(포괄손익계산서) <별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제15기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 미코바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ.매출액

5,366,789,329

16,099,162,730

Ⅱ.매출원가

12,227,232,025

16,517,238,732

Ⅲ.매출총이익(손실)

(6,860,442,696)

(418,076,002)

판매비와관리비
11,390,821,464

23,562,404,222

Ⅳ.영업이익(손실)

(18,251,264,160)

(23,980,480,224)

금융수익
845,114,240

1,130,849,844

금융비용
4,417,520,142

4,991,200,386

기타수익
2,469,236,689

411,836,629

기타비용
6,788,425,213

9,911,151,539

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(26,142,858,586)

(37,340,145,676)

법인세비용

-

-

Ⅵ.당기순이익(손실)

(26,142,858,586)

(37,340,145,676)

Ⅶ.기타포괄이익

(99,872,716)

1,262,314,530

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
(99,872,716)

1,262,314,530

Ⅷ.총포괄이익(손실)

(26,242,731,302)

(36,077,831,146)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(1,215)

(2,041)

희석주당이익(손실)

(1,215)

(2,041)

※ 상기 재무제표는 정기 주주총회 승인 전 재무제표입니다.

-결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
당 기
전 기

처리예정일: 2024년 3월 28일
처리확정일: 2023년 3월 30일

Ⅰ.미처리결손금

131,125,489

104,882,757

전기이월미처리결손금
104,882,757

68,804,926

재측정요소
99,873

(1,262,315)

당기순손실
26,142,859

37,340,146

Ⅱ.결손금처리액

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

131,125,489

104,882,757

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고 운
1962.10.03
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고 운
(주)에너지파트너즈 부사장
2019년 ~ 현재1989년~ 2016년
(주)에너지파트너즈 부사장육군 (준장예편)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고 운
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자: 고운>

1. 전문성 :본 후보자는 다년간 육군 고위직으로 복무하였고, 현재 (주)에너지파트너즈의 부사장으로 회사경영전반에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 고운>본 후보자는 육군 준장으로 예편하여 고위 공직자로 장기간 근무한 경력과 현재 (주)에너지파트너즈의 부사장 경험을 통해 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시 감독 역할을 수행하고 의사결정과정에서 전문적 의견제시를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 기대됩니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
383

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.