아비코전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 아비코전자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아비코전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 아비코전자 주식회사주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동)전화번호: 031-730-5114

작 성 자:
성 명: 박상윤부서 및 직위: 공시IR/내부감사팀 부장전화번호: 031-730-5103

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아비코전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제51기 정기주주총회시 원활한 진행 및 결의에 필요한 의결권 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아비코전자(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

행진개발(주)
최대주주
보통주
2,880,221
21.67
최대주주
-

김창수
대표이사
보통주
135,000
1.02
대표이사
최대주주의 대표이사

김제영
최대주주의 특별관계자
보통주
1,706,960
12.84
최대주주의 특별관계자
전. 등기임원

김완종
부사장
보통주
5,000
0.04
등기임원
-

김제일
상무이사
보통주
16
0.00
미등기임원
-

계
-
4,727,197
35.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상윤
보통주
1,449
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제51기 정기주주총회(2024년 3월 28일)를 위한 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제51기 정기주주총회시 원활한 진행 및 결의에 필요한 의결권 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2024년 3월 18일(종료일) 2024년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수 또는 FAX

- 주소: (우편번호 13403) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ 공시IR/내부감사팀- 전화번호: 031-730-5103- 팩스번호: 031-730-5123

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 31(상대원동) 아비코전자㈜ 본사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2024년 3월 18일(종료일) 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사시작일은 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

■ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 3월18일 오전9시 ~ 2024년 3월27일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제51기(2023회계연도) 연결기준 실적을 아래와 같습니다.매출액은 전년대비 397억원(YoY -24.1%)이 감소한 1250억원, 영업이익은 전년대비 160억원(YoY 적자전환)감소하여 적자전환한 -47억원입니다.기타비용이 전년대비 22억원이 증가하였으나, 금융원가는 전년대비 19억원이 감소함에 따라 법인세비용차감전순이익은 -43억원(YoY 적자전환)을 기록하였습니다.매출액의 감소 및 영업손익의 적자전환은 전방산업 수요부진에 따라 매출액이 감소하며 영업손실을 기록하게 되었습니다.제51기(2023회계연도) 별도기준 실적은 아래와 같습니다.2023년 매출액은 전년대비 226억원(YoY -30.5%)이 감소한 516억원, 영업이익은 전년대비 107억원(YoY 적자전환)감소하여 적자전환한 -22억원입니다.영업외손익에서는 기타손익에서 전년대비 0.7억원이 증가하고 금융손익에서는 전년대비 19억원이 증가함에 따라, 법인세비용차감전순이익은 14억원(YoY -87억원 / -85.7%)을 기록하였습니다.이는 전방산업의 부진으로 특히, 반도체향 및 모바일향 매출이 급감하면서 매출액이 감소하게 되면서, 그에 따른 이익이 크게 감소하여 결국 영업이익이 적자전환하게 되었습니다.수동소자 사업부문의 매출감소는 ① 반도체향 매출은 약 97억원으로 전년대비 145억원이 감소하였고, ② 모바일 매출은 약 137억원으로 전년대비 약 76억원이 감소에 기인합니다. 품목별로는 반도체향 메탈파워인덕터와 시그널인덕터의 매출 감소가 손익에 가장 큰 영향을 주었습니다.PCB 사업부문의 매출감소원인은 반도체패키징 적층 임가공은 응용처의 상당부분은 AP 물량에 의존되는데, 고객사의 AP의 생산 감소에 따라 수주가 감소하였고, 또한 반도체 업황 부진에 따라 AP외 통신 칩, D램 등 생산 감소로 인해 수주 물량이 감소하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 외부감사 결과에 따라 변경이 있을 수 있습니다. 당사의 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 50 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

아비코전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51(당)기말
제 50 (전)기말

자산

유동자산

75,532,001,720
85,684,376,687

현금및현금성자산

3,5,36,38
31,541,380,071
28,146,916,367

단기금융상품
3,6,36,38
-
1,235,100,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,8,36,38
6,111,091,494
11,313,508,834

매출채권및기타채권

3,7,36,38
15,984,972,833
18,396,148,697

기타유동자산

9
1,088,129,250
2,063,699,380

재고자산
10,35
20,787,419,537
24,529,003,409

매각예정비유동자산
41
19,008,535
-

비유동자산

69,533,260,685
61,766,227,125

장기금융상품
3,4,6,36,38
376,975,081
291,000,800

당기손익-공정가치측정금융자산
3,8,36,38
-
500,000

장기매출채권및기타채권

3,7,36,38
131,159,973
87,883,610

관계기업투자

11
1,694,839,239
1,426,170,912

유형자산

12,17,35,39
60,586,639,375
54,321,480,207

무형자산

13
2,183,048,814
2,410,995,068

투자부동산

14
208,778,516
237,959,230

이연법인세자산

31
3,375,750,003
1,453,965,074

기타비유동자산
9
2,129,544
4,912,299

순확정급여자산
19
973,940,140
1,531,359,925

자산 총계

145,065,262,405
147,450,603,812

부채

유동부채

20,421,345,345
25,753,451,254

매입채무및기타채무

3,15,34,36,38
15,177,508,920
22,126,726,079

단기차입금
3,16,17,33,36,38
5,000,000,000
2,000,000,000

당기법인세부채

-
1,146,768,663

기타유동부채

18
243,836,425
479,956,512

비유동부채

11,369,039,224
4,707,614,235

장기차입금
3,16,17,33,36,38
6,000,000,000
-

순확정급여부채

19
4,190,649,914
3,389,822,717

이연법인세부채
31
1,178,389,310
1,317,791,518

부채 총계

31,790,384,569
30,461,065,489

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

113,274,877,836
116,989,538,323

자본금
20
6,896,467,000
6,896,467,000

자본잉여금
21
31,328,742,531
31,328,742,531

기타자본항목
22,40
1,054,139,097
480,534,774

기타포괄손익누계액
23
(8,141,637)
1,177,563,085

이익잉여금

24
74,003,670,845
77,106,230,933

비지배지분

-
-

자본 총계

113,274,877,836
116,989,538,323

자본과 부채 총계

145,065,262,405
147,450,603,812

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 50 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

아비코전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51(당)기
제 50 (전)기

매출액

26
125,029,847,788
164,696,756,994

매출원가

27
116,309,046,389
139,883,511,258

매출총이익

8,720,801,399
24,813,245,736

판매비와관리비

27,28
13,432,356,146
13,522,200,290

영업이익(손실)

(4,711,554,747)
11,291,045,446

기타수익

3,29
122,133,322
300,008,535

기타비용

3,29
2,385,436,088
226,177,677

금융수익

3,30
4,560,233,940
4,165,720,904

금융원가

3,30
2,210,347,028
4,112,421,828

지분법이익(손실)
11
280,251,745
(42,598,363)

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,344,718,856)
11,375,577,017

법인세비용

31
(1,971,688,580)
2,017,008,631

당기순이익(손실)

(2,373,030,276)
9,358,568,386

기타포괄손익

(2,005,901,936)
2,630,028,140

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,185,704,722)
(8,746,899)

해외사업장환산외환차이

(1,177,424,099)
18,846,759

지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (세후기타포괄손익)
11,31
(8,280,623)
(27,593,658)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(820,197,214)
2,638,775,039

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
19,31
(820,197,214)
2,638,775,039

총포괄이익

(4,378,932,212)
11,988,596,526

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(2,373,030,276)
9,358,568,386

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(4,378,932,212)
11,988,596,526

비지배지분

-
-

주당이익

32

기본주당순이익

(179)
704

희석주당순이익

(179)
704

연 결 자 본 변 동 표

제 51 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 50 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

아비코전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소유주지분 계

비지배지분

총 계

2022.01.01 (전기초)
6,896,467,000
31,328,742,531
-
1,186,309,984
66,039,392,888
105,450,912,403
-
105,450,912,403

<포괄손익>

당기순이익
-
-
-
-
9,358,568,386
9,358,568,386
-
9,358,568,386

해외사업환산손익
-
-
-
18,846,759
-
18,846,759
-
18,846,759

지분법자본변동
-
-
-
(27,593,658)
-
(27,593,658)
-
(27,593,658)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,638,775,039
2,638,775,039
-
2,638,775,039

<소유주와의 거래 등>

주식기준보상거래
-
-
480,534,774
-
-
480,534,774
-
480,534,774

배당금지급
-
-
-
-
(930,505,380)
(930,505,380)
-
(930,505,380)

2022.12.31 (전기말)
6,896,467,000
31,328,742,531
480,534,774
1,177,563,085
77,106,230,933
116,989,538,323
-
116,989,538,323

2023.01.01 (전기초)
6,896,467,000
31,328,742,531
480,534,774
1,177,563,085
77,106,230,933
116,989,538,323
-
116,989,538,323

<포괄손익>

당기순이익
-
-
-
-
(2,373,030,276)
(2,373,030,276)
-
(2,373,030,276)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,177,424,099)
-
(1,177,424,099)
-
(1,177,424,099)

지분법자본변동
-
-
-
(8,280,623)
-
(8,280,623)
-
(8,280,623)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(820,197,214)
(820,197,214)
-
(820,197,214)

<소유주와의 거래 등>

주식기준보상거래
-
-
573,604,323
-
-
573,604,323
-
573,604,323

배당금지급
-
-
-
-
(930,505,380)
(930,505,380)
-
(930,505,380)

기타거래
-
-
-
-
1,021,172,782
1,021,172,782
-
1,021,172,782

2023.12.31 (전기말)
6,896,467,000
31,328,742,531
1,054,139,097
(8,141,637)
74,003,670,845
113,274,877,836
-
113,274,877,836

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 50 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

아비코전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 (당)기
제 50 (전)기

영업활동 현금흐름

3,202,831,570
10,610,462,708

당기순이익(손실)

(2,373,030,276)
9,358,568,386

이자의 수취

843,568,187
582,861,298

이자의 지급

(229,573,954)
(82,515,373)

배당금의 수취

356,134,827
261,280,860

법인세의 납부

(1,242,704,230)
(2,293,245,690)

비현금항목의 조정
33
7,671,766,130
9,886,326,327

운전자본 변동
33
(1,823,329,114)
(7,102,813,100)

투자활동 현금흐름

(7,836,106,693)
(21,416,537,542)

단기금융상품의 감소

1,808,400,000
4,693,708,702

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분

50,257,192,779
34,432,550,139

단기대여금의 감소

7,000,000
6,867,059

장기대여금의 감소

33,800,000
12,424,061

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름

261,801,020
-

기계장치의 처분

8,876,400
20,090,450

차량운반구의 처분

73,991,041
75,454,546

집기비품의 처분

-

1,000

보증금의 감소

-

9,090,000

정부보조금의 수취

113,166,900
113,166,900

단기금융상품의 증가

(548,000,000)
(5,561,000,314)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득

(44,171,322,712)
(34,817,033,318)

장기금융상품의 증가

(54,510,000)
(54,510,000)

토지의 취득

(186,584,030)
(311,419,280)

건물의 취득

(385,623,103)
(698,122,906)

건물부속설비의 취득

(48,000,000)
(6,000,000)

기계장치의 취득

(159,152,300)
(206,588,110)

차량운반구의 취득

(77,002,002)
(71,622,854)

공구기구의 취득

(43,955,476)
(123,338,646)

집기비품의 취득

(23,857,818)
(230,092,600)

건설중인자산의 취득

(12,792,872,178)
(13,548,498,176)

미착기계의 증가

(1,909,455,214)
(5,131,664,195)

소프트웨어의 취득

-
(20,000,000)

재무활동 현금흐름

8,069,494,620
(930,505,380)

단기차입금의 증가

5,000,000,000
10,000,000,000

단기차입금의 감소

(2,000,000,000)
(10,000,000,000)

장기차입금의 증가

6,000,000,000
-

배당금의 지급

(930,505,380)
(930,505,380)

현금및현금성자산의 감소

3,436,219,497
(11,736,580,214)

기초 현금및현금성자산

28,146,916,367
40,169,284,964

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(41,755,793)
(285,788,383)

기말 현금및현금성자산
5
31,541,380,071
28,146,916,367

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 51 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 50 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

아비코전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 51(당)기말
제 50 (전)기말

자산

유동자산

47,407,628,917
57,324,145,616

현금및현금성자산
3,4,34,36
25,114,332,062
20,817,600,976

당기손익-공정가치측정금융자산
3,8,34,36
6,111,091,494
11,313,508,834

매출채권및기타채권
3,7,33,34,35,36
6,837,540,907
12,158,742,316

기타유동자산
9
696,489,277
1,785,279,131

당기법인세자산
10
190,669,620
-

재고자산
11,17
8,457,505,557
11,249,014,359

비유동자산

72,689,896,316
66,584,260,189

장기금융상품
3,5,34,36
362,696,281
277,092,500

상각후원가측정유가증권
3,6,34,36
-
6,739,467,018

장기매출채권및기타채권

3,7,33,34,36

9,130,346,013
87,062,000

종속기업투자
12
30,207,903,946
30,207,903,946

관계기업투자
12
522,911,935
522,911,935

유형자산
13,17
25,724,520,668
23,142,786,514

무형자산
14
2,183,048,814
2,410,187,528

투자부동산
15
208,778,516
211,523,749

이연법인세자산
30
3,375,750,003
1,453,965,074

순확정급여자산
19
973,940,140
1,531,359,925

자산 총계

120,097,525,233
123,908,405,805

부채

유동부채

7,369,320,703
13,790,651,522

매입채무및기타채무

3,16,33,34,36

7,232,676,380
12,323,337,489

유동리스부채
3,32,33,34,36,37
33,752,557
-

당기법인세부채

-
1,146,768,663

기타유동부채
18
102,891,766
320,545,370

비유동부채

2,727,329
-

비유동리스부채
3,32,33,34,36,37
2,727,329
-

부채 총계

7,372,048,032
13,790,651,522

자본

자본금
20
6,896,467,000
6,896,467,000

자본잉여금
21
31,449,436,856
31,449,436,856

기타자본항목
22,38
1,054,139,097
480,534,774

이익잉여금
23
73,325,434,248
71,291,315,653

자본 총계

112,725,477,201
110,117,754,283

자본과 부채 총계

120,097,525,233
123,908,405,805

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 50 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

아비코전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 (당)기
제 50 (전)기

매출액

25,33
51,613,953,940
74,217,117,574

매출원가

26
44,979,976,491
56,074,763,700

매출총이익

6,633,977,449
18,142,353,874

판매비와관리비

26,27
8,858,386,751
9,678,834,376

영업이익

(2,224,409,302)
8,463,519,498

기타수익

28
1,055,131,105
629,635,412

기타비용

28
408,939,154
57,192,485

금융수익

3,29
3,917,199,656
2,928,853,926

금융원가

3,29
893,192,818
1,842,197,583

법인세비용차감전순이익

1,445,789,487
10,122,618,768

법인세비용

30
(1,835,589,167)
2,137,209,921

당기순이익

3,281,378,654
7,985,408,847

기타포괄손익

(316,754,679)
1,445,124,099

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(316,754,679)
1,445,124,099

순확정급여부채의 재측정요소

(316,754,679)
1,445,124,099

총포괄손익

2,964,623,975
9,430,532,946

주당이익

31

기본주당이익

247
601

희석주당이익

246
601

자 본 변 동 표

제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아비코전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01. (전기초)
6,896,467,000
31,449,436,856
-
62,791,288,087
101,137,191,943

당기순이익
-
-
-
7,985,408,847
7,985,408,847

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,445,124,099
1,445,124,099

배당금지급
-
-
-
(930,505,380)
(930,505,380)

주식기준보상거래의 인식
-
-
480,534,774
-
480,534,774

2022.12.31. (전기말)
6,896,467,000
31,449,436,856
480,534,774
71,291,315,653
110,117,754,283

2023.01.01. (당기초)
6,896,467,000
31,449,436,856
480,534,774
71,291,315,653
110,117,754,283

당기순이익
-
-
-
3,281,378,654
3,281,378,654

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(316,754,679)
(316,754,679)

배당금지급
-
-
-
(930,505,380)
(930,505,380)

주식기준보상거래의 인식
-
-
573,604,323
-
573,604,323

2023.12.31. (당기말)
6,896,467,000
31,449,436,856
1,054,139,097
73,325,434,248
112,725,477,201

현 금 흐 름 표

제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아비코전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 51 기
제 50 기

영업활동현금흐름

2,688,983,999
7,636,074,856

당기순이익

3,281,378,654
7,985,408,847

이자수취

985,430,622
812,077,266

이자지급

(2,548,694)
(1,060,629)

배당금 수취

356,134,827
261,280,860

법인세의 납부(환급)

(1,339,940,332)
(2,123,724,554)

비현금항목의 조정
32
(1,773,874,482)
3,655,987,529

운전자본 변동
32
1,182,403,404
(2,953,894,463)

투자활동현금흐름

2,570,568,912
(17,360,351,382)

단기금융상품의 감소

-
3,117,955,820

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분

50,257,192,779
34,435,869,648

단기대여금의 감소

1,007,000,000
6,867,059

장기대여금의 감소

33,800,000
12,424,061

종속기업및관계기업투자의 감소

448,805,000
-

상각후원가측정유가증권의 처분

7,000,000,000
-

기계장치의 처분

367,622,906
617,212,152

차량운반구의 처분

73,991,041
61,818,182

정부보조금의 수취

113,166,900
-

매각예정비유동자산의 처분

-
450,648,341

단기금융상품의 증가

-
(2,997,955,820)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득

(44,171,322,712)
(34,817,033,318)

단기대여금의 증가

-
-

장기금융상품의 증가

(54,510,000)
(54,510,000)

장기대여금의 증가

(7,000,000,000)
-

종속기업투자의 취득

-
(3,704,700,000)

토지의 취득

(186,584,030)
(311,419,280)

건물의 취득

(361,415,970)
(667,357,380)

건물부속설비의 취득

(48,000,000)
(6,000,000)

기계장치의 취득

(44,330,000)
(202,813,760)

차량운반구의 취득

(77,002,002)
(71,622,854)

공구와기구의 취득

-
(24,900,000)

집기비품의 취득

(23,857,818)
(41,865,000)

건설중인자산의 증가

(4,438,176,539)
(8,957,474,987)

미착기계의 취득

(325,810,643)
(4,185,494,246)

소프트웨어의 취득

-
(20,000,000)

재무활동현금흐름

(956,956,686)
(930,505,380)

단기차입금의 증가

-
10,000,000,000

단기차입금의 감소

-
(10,000,000,000)

배당금의 지급

(930,505,380)
(930,505,380)

리스부채의 상환

(26,451,306)
-

현금및현금성자산의 증가 (감소)

4,302,596,225
(10,654,781,906)

기초 현금및현금성자산

20,817,600,976
31,710,344,264

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,865,139)
(237,961,382)

기말 현금및현금성자산
4
25,114,332,062
20,817,600,976

이익잉여금처분계산서(안)

제51(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 (처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제50(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 (처분일 : 2023년 3월 28일)

아비코전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당)기
제 50 (전)기

미처분이익잉여금
2,974,864,248
9,440,745,653

전기이월미처분이익잉여금
10,240,273
10,212,707

당기순이익
3,281,378,654
7,985,408,847

순확정급여부채의 재측정요소
(316,754,679)
1,445,124,099

합계
2,974,864,248
9,440,745,653

이익잉여금처분액
2,964,646,700
9,430,505,380

임의적립금
2,300,000,000
8,500,000,000

배당금
664,646,700
930,505,380

현금배당 　　　주당배당금(률) 당기 : 50원 (10%) (*1) 　 전기 : 70원 (14%)
664,646,700
930,505,380

차기이월미처분이익잉여금
10,217,548
10,240,273

(*1)
당기 배당금은 제51기 정기주주총회(2024.03.28 예정) 또는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의요건이 충족할 경우 이사회에서 확정될 예정입니다. 상기 이익잉여금처분계산서의 내용은 그 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제51(당)기
제50(전)기

주당배당금(현금배당)
50원
70원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김창수

1978.12.01

해당없음

해당없음

대표이사

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창수

現 행진개발㈜ 대표이사

現 아비코전자㈜ 대표이사

現 아비코테크㈜ 대표이사

現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사

現 에스엔에이전자㈜ 대표이사

2001.06~2003.02

2007.09~2009.08

2003.05~2006.012006.07~현재

2014.01~현재

2018.09~현재

2020.03~현재

2024.01~현재

-University of California, Irvine- BA-Economics 졸업

-Temple University MBA

-Nishimoto Trading Co.,Ltd. 미국영업총괄

-행진개발㈜ 대표이사

-아비코전자㈜ 대표이사

-아비코테크㈜ 대표이사

-ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사

-에스엔에이전자㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김창수는 최대주주 행진개발㈜의 대표이사로서, 2015년 3월부터 아비코전자㈜의 대표이사로 근무하고 있음.

회사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대한 이해가 깊고, 회사의 경영 전반을 총괄, 지휘하고 있는 바 적임자로 판단되어 재선임하고자 함.

확인서

2024-02-26 사내이사 확인서(김창수).jpg
2024-02-26 사내이사 확인서(김창수)

※ 기타 참고사항

금번 정기주주총회에서 사내이사 후보자 김창수는 재선임시, 이후 대표이사에 보선될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
(2023년) 5.8억원 / (2022년) 5.7억원

최고한도액
12억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
(2023년) 0.6억원 / (2022년) 0.49억원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 경영에 기여하였거나, 기여할 가능성이 있는 임ㆍ직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 중장기 경영목표 달성을 위한 임ㆍ직원의 공헌 의지를 제고하고 계속 근무 유인을 제공하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김필영

사외이사

사외이사
보통주
30,000

한현규

전무이사

영업/구매 총괄
보통주
25,000

총(2)명

총55,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

보통주 신주발행 교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 55,000주

-

행사가격 및 행사기간
- 주식매수선택권의 부여일(2024.3.28)을 기준으로 '자본시장과금융투자업에관한법률시행령'제176조의7 제3항의 규정을 준용(정기주주총회일전일로 부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한평균값으로 산술평균하여 결정할 예정임- 행사기간 : 2026.03.28.~2029.03.27.
-

기타 조건의 개요
- 부여일: 주주총회일- 부여결의기관: 주주총회- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 정관, 계약서등에 정하는바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,292,934
발행주식총수의 20%
보통주
2,658,586
274,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.24.
46
보통주
326,000주
-
274,000
274,000

2023년
2023.03.28
1
보통주
25,000주
-
-
-

계

총47명

총351,000주
총 0주
총 274,000주
총 274,000주

※ 기타 참고사항

2022년 부여된 주식매수선택권은 총 4명의 퇴사로 인해 52,000주가 취소되었고, 2023년 부여된 주식매수선택권은 2023년 3월 28일 이사회에서 1인에게 주식매수선택권 25,000주를 부여하였으나, 2023년 8월 31일부로 퇴사하여 전량 취소되었습니다.