비츠로테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 비츠로테크

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)비츠로테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비츠로테크주 소: 경기도 안산시 단원구 별망로 327전화번호: 031-489-2000

작 성 자:
성 명: 정영훈부서 및 직위: 재무관리본부/상무전화번호: 02-2024-3122

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 비츠로테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 비츠로테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장순상
본인
보통주
10,845,809
41.4
최대주주
-

유병언
대표이사
보통주
40,539
0.15
특수관계인
-

이병호
관계사임원
보통주
61,856
0.24
특수관계인
-

장범수
대표이사
보통주
1,015,381
3.88
특수관계인
-

장택수
관계사임원
보통주
1,882,434
7.18
특수관계인
-

비츠로아이씨티
관계사
보통주
1,923,076
7.34
특수관계인
-

계
-
15,769,095
60.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정영훈
보통주
0
직원
직원
-

최훈화
보통주
300
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제58기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일~2024년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 '전자투표에 관한 사항'을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 광진구 능동로25길 7
비츠로빌딩 5층 재무관리본부

ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 경기도 안산시 단원구 별망로 327
비츠로테크 본사 1층 대회의실 앞
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2023년 3월 18일 ~ 3월 28일 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 단원구 별방로 327 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일~2024년 03월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제58기 연결기준으로 매출액은 3,561억원, 영업이익은 325억원 당기순이익은 294억원을 기록하였습니다. 사업부문으로 보면 전지사업 부문은 코로나 펜데믹 및 글로벌 벨류체인 정상화로 매출 증가와 고부가가치 중심의 제품믹스 조정,원가 절감등으로 영업이익이 증가하였습니다. 전력사업 부문의 경우 해외 거래처의 수요 감소와 국내시장의 경쟁등으로 인하여 매출과 영업이익 모두 전년(22년)대비 감소하였습니다. 특수사업의 경우 전년(22년)과 비슷한 영업상황으로 매출은 증가하였으나 원자재가격 및 고정비증가로 인하여 영업손실은 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.vitzrotech.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)-별도

재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

(주) 비츠로테크
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

19,206,506,566

24,395,717,839

현금및현금성자산
4,784,678,182

4,859,878,189

매출채권 및 기타채권
13,194,794,487

18,299,689,478

기타자산
1,214,667,219

1,223,789,655

기타금융자산
12,366,678

12,360,517

Ⅱ.비유동자산

102,184,503,410

99,999,836,965

당기손익-공정가치측정금융자산
1,219,431,258

1,207,691,954

장기매출채권 및 기타채권
54,541,624

63,541,624

기타금융자산
8,020,000

8,020,000

종속기업 및 공동기업
78,121,369,273

75,476,089,001

투자부동산
22,335,771,447

22,734,828,772

유형자산
233,831,179

266,369,934

무형자산
211,538,629

243,295,680

자산총계

121,391,009,976

124,395,554,804

부채

Ⅰ.유동부채

6,473,333,707

11,244,353,747

매입채무 및 기타채무
4,160,638,122

9,593,921,389

단기차입금
68,946,461

63,740,559

당기법인세부채
812,773,354

339,515,198

기타유동부채
1,430,975,770

1,247,176,601

Ⅱ.비유동부채

3,674,517,799

4,207,276,121

장기매입채무 및 기타채무
200,250,771

200,250,771

장기차입금
36,055,655

40,768,583

퇴직급여부채
1,225,228,646

1,848,410,851

장기종업원급여부채
44,350,176

39,444,351

이연법인세부채
2,168,632,551

2,078,401,565

부채총계

10,147,851,506

15,451,629,868

자본

자본금
13,100,012,500

13,100,012,500

자본잉여금
71,215,097,026

71,215,097,026

이익잉여금
26,928,048,944

24,628,815,410

자본총계

111,243,158,470

108,943,924,936

자본과부채총계

121,391,009,976

124,395,554,804

- 손익계산서(포괄손익계산서)-별도

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주) 비츠로테크
(단위: 원)

과 목
주석
제58(당) 기
제57(전) 기

Ⅰ. 매출액
25

10,777,875,974

9,640,960,391

Ⅱ. 매출원가
25

2,685,593,703

2,074,205,954

Ⅲ. 매출총이익

8,092,282,271

7,566,754,437

Ⅳ. 판매비와 관리비
26,27

3,565,967,503

3,546,237,355

Ⅴ. 영업이익

4,526,314,768

4,020,517,082

Ⅵ. 영업외수익(비용)

490,967

(2,811,096,644)

금융수익
29
140,204,083

124,342,358

금융비용
29
(8,184,304)

(5,084,781)

종속기업손상차손

(1,354,719,727)

(4,070,221,275)

기타수익
28
1,558,779,995

1,303,359,008

기타비용
28
(335,589,080)

(163,491,954)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

4,526,805,735

1,209,420,438

Ⅷ. 법인세비용
22

983,473,648

813,592,993

Ⅸ. 당기순이익

3,543,332,087

395,827,445

Ⅹ. 기타포괄손익:

65,902,697

235,978,494

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

65,902,697

235,978,494

XI. 총포괄이익

3,609,234,784

631,805,939

XII. 주당손익
30

기본주당이익

135

15

- 자본변동표-별도

자 본 변 동 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주) 비츠로테크
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
13,100,012,500
71,215,097,026
25,307,010,721
109,622,120,247

총포괄손익:

당기순이익
-
-
395,827,445
395,827,445

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
235,978,494
235,978,494

총기타포괄손익
-
-
235,978,494
235,978,494

총포괄손익
-
-
631,805,939
631,805,939

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

소유주와의 거래 총액
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

2022.12.31(전기말)
13,100,012,500
71,215,097,026
24,628,815,410
108,943,924,936

2023.01.01 (당기초)
13,100,012,500
71,215,097,026
24,628,815,410
108,943,924,936

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,543,332,087
3,543,332,087

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
65,902,697
65,902,697

총기타포괄손익
-
-
65,902,697
65,902,697

총포괄손익
-
-
3,609,234,784
3,609,234,784

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

소유주와의 거래 총액
-
-
(1,310,001,250)
(1,310,001,250)

2023.12.31(당기말)
13,100,012,500
71,215,097,026
26,928,048,944
111,243,158,470

- 현금흐름표-별도

현 금 흐 름 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주) 비츠로테크
(단위: 원)

구 분
제58(당) 기
제57(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,365,916,379

4,218,082,461

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,287,286,472

3,721,430,794

2. 이자의 수취
4,258,612

2,068,004

3. 배당금의 수취
1,512,943,741

1,134,834,220

4. 법인세의 환급(납부)
(438,572,446)

(636,053,040)

5. 이자의 지급
-

(4,197,517)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,029,940,136)

(532,373,989)

단기금융상품의 감소
6

95,969

매도가능증권의 감소

297,042

보증금의 감소
9,000,000

10,000,000

단기대여금의 증가

(500,000,000)

유형자산의 취득
(29,385,182)

(42,767,000)

무형자산의 취득
(9,554,960)

종속기업투자의 증가
(4,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름

(1,411,176,250)

(1,400,900,633)

배당금의 지급
(1,310,001,250)

(1,310,001,250)

리스부채의 감소
(101,175,000)

(90,899,383)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(75,200,007)

2,284,807,839

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,859,878,189

2,575,070,350

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,784,678,182

4,859,878,189

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)-연결

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 기 2022년 12월 31일 현재

(주)비츠로테크와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

300,855,578,618

295,412,087,713

현금및현금성자산
58,334,759,637

97,238,019,170

당기손익-공정가치측정금융자산
53,008,786,090

29,581,893,536

매출채권 및 기타채권
115,269,540,578

90,785,442,777

재고자산
66,431,361,572

66,893,490,360

기타자산
6,640,731,035

9,957,916,593

파생상품자산
1,170,399,706

955,325,277

Ⅱ.비유동자산

210,626,435,466

218,705,080,060

당기손익-공정가치측정금융자산
8,423,319,555

13,838,922,269

장기매출채권 및 기타채권
670,878,824

486,107,874

기타금융자산
1,953,020,000

14,020,000

관계기업 및 공동기업
430,495,779

578,045,845

유형자산
147,501,988,548

151,890,963,707

매각예정비유동자산
39,191,754

무형자산
45,466,410,358

45,519,231,769

이연법인세자산
6,141,130,648

6,377,788,596

자산총계

511,482,014,084

514,117,167,773

부채

Ⅰ.유동부채

85,889,004,823

135,757,865,616

매입채무 및 기타채무
33,879,677,913

38,953,168,826

단기차입금
13,977,396,925

17,027,243,163

유동성전환사채
3,947,800,136

18,547,696,600

충당부채
3,008,700,287

2,798,233,190

초과청구공사
10,249,265,260

31,059,622,813

당기법인세부채
5,422,521,531

5,583,394,125

기타유동부채
15,275,081,051

13,660,001,011

파생상품부채
128,561,720

8,128,505,888

Ⅱ.비유동부채

53,826,192,837

44,657,763,713

장기매입채무 및 기타채무
3,678,484,667

2,872,363,097

장기차입금
3,799,520,494

3,811,378,596

전환사채
17,127,224,983

16,167,222,670

당기손익-공정가치측정금융부채
3,774,492,797

퇴직급여부채
17,613,164,039

15,789,252,749

장기종업원급여부채
1,052,539,651

1,061,200,159

이연법인세부채
6,780,766,206

4,956,346,442

부채총계

139,715,197,660

180,415,629,329

자본

지배기업의 소유지분

221,167,215,280

214,768,360,574

자본금
13,100,012,500

13,100,012,500

자본잉여금
78,914,923,426

74,921,727,992

기타자본조정
(2,172,169,523)

(1,544,380,328)

기타포괄손익누계액
(88,109,794)

(105,885,691)

이익잉여금
131,412,558,671

128,396,886,101

비지배지분

150,599,601,144

118,933,177,870

자본총계

371,766,816,424

333,701,538,444

자본과부채총계

511,482,014,084

514,117,167,773

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)-연결

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주)비츠로테크와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제58(당) 기
제57(전) 기

Ⅰ. 매출액

356,108,451,007

347,689,372,623

Ⅱ. 매출원가

282,670,221,896

278,798,018,018

Ⅲ. 매출총이익

73,438,229,111

68,891,354,605

Ⅳ. 판매비와 관리비

40,897,554,335

36,163,767,488

Ⅴ. 영업이익

32,540,674,776

32,727,587,117

Ⅵ. 영업외수익(비용)

7,220,746,042

(3,503,029,979)

금융수익
12,536,875,954

5,196,505,451

금융비용
(7,056,235,688)

(8,998,396,530)

지분법손익
(119,288,693)

(192,960,761)

기타수익
7,740,138,164

7,082,900,539

기타비용
(5,880,743,695)

(6,591,078,678)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

39,761,420,818

29,224,557,138

Ⅷ. 법인세비용

10,302,008,650

9,730,048,923

Ⅸ. 당기순이익

29,459,412,168

19,494,508,215

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
4,985,239,039

6,480,093,688

비지배지분 귀속 당기순이익
24,474,173,129

13,014,414,527

Ⅹ. 기타포괄손익:

(1,022,782,189)

3,114,881,720

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산차이
49,914,166

57,465,760

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
2,643,940

14,542,784

순확정급여부채의 재측정요소
(1,075,340,295)

3,042,873,176

XI. 총포괄이익

28,436,629,979

22,609,389,935

지배주주지분
4,263,851,142

8,876,861,080

비지배지분
24,172,778,837

13,732,528,855

XII. 주당손익

지배기업지분 기본주당이익

190

247

- 연결자본변동표-연결

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주)비츠로테크와 그 종속회사
(단위: 원)

구분
자본

지배기업의 소유주지분 비지배지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
13,100,012,500
74,921,727,992
(952,250,106)
(131,593,141)
120,835,817,576
207,773,714,821
108,583,817,468
316,357,532,289

회계처리소급효과
-
-
-
-
25,942,469
25,942,469
(261,919,068)
(235,976,599)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,480,093,688
6,480,093,688
13,014,414,527
19,494,508,215

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,371,059,941
2,371,059,942
671,813,234
3,042,873,175

지분법자본변동
-
-
-
5,191,856
-
5,191,856
9,350,928
14,542,784

해외사업환산차이
-
-
-
20,515,594
-
20,515,594
36,950,166
57,465,760

총기타포괄손익
-
-
-
25,707,450
2,371,059,941
2,396,767,391
718,114,328
3,114,881,719

총포괄손익
-
-
-
25,707,450
8,851,153,629
8,876,861,080
13,732,528,855
22,609,389,935

소유주와의 거래:

자회사자기주식취득
-
-
(592,130,222)
-
-
(592,130,222)
(1,066,471,978)
(1,658,602,200)

현금배당
-
-
-
-
(1,316,027,573)
(1,316,027,573)
(2,054,777,407)
(3,370,804,980)

소유주와의 거래 총액
-
-
(592,130,222)
-
(1,316,027,573)
(1,908,157,795)
(3,121,249,385)
(5,029,407,180)

2022.12.31(전기말)
13,100,012,500
74,921,727,992
(1,544,380,328)
(105,885,691)
128,396,886,101
214,768,360,574
118,933,177,870
333,701,538,444

2023.01.01 (당기초)
13,100,012,500
74,921,727,992
(1,544,380,328)
(105,885,691)
128,396,886,101
214,768,360,574
118,933,177,870
333,701,538,444

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,985,239,039
4,985,239,039
24,474,173,129
29,459,412,168

기타포괄손익

전환사채의 전환
-
7,993,195,434
-
-
-
7,993,195,434
11,525,308,807
19,518,504,241

전환권대가
-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(739,163,794)
(739,163,794)
(336,176,501)
(1,075,340,295)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
894,218
-
894,218
1,749,722
2,643,940

종속기업지분변동
-
(4,000,000,000)
-
-
-
(4,000,000,000)
-
(4,000,000,000)

해외사업환산차이
-
-
-
16,881,679
-
16,881,679
33,032,487
49,914,166

총기타포괄손익
-
3,993,195,434
-
17,775,897
(739,163,794)
3,271,807,537
11,223,914,515
14,495,722,052

총포괄손익
-
3,993,195,434
-
17,775,897
4,246,075,245
8,257,046,576
35,698,087,644
43,955,134,220

소유주와의 거래:

자회사자기주식취득
-
-
(627,789,195)
-
-
(627,789,195)
(1,228,398,995)
(1,856,188,190)

현금배당
-
-
-
-
(1,230,402,675)
(1,230,402,675)
(2,803,265,375)
(4,033,668,050)

소유주와의 거래 총액
-
-
(627,789,195)
-
(1,230,402,675)
(1,858,191,870)
(4,031,664,370)
(5,889,856,240)

2023.12.31(당기말)
13,100,012,500
78,914,923,426
(2,172,169,523)
(88,109,794)
131,412,558,671
221,167,215,280
150,599,601,144
371,766,816,424

- 연결현금흐름표-연결

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(주)비츠로테크와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
제58(당) 기
제57(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,887,933,107

51,721,566,614

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
25,437,605,948

57,858,711,439

2. 이자의 수취
673,634,166

158,309,627

3. 배당금의 수취
700,141

-

4. 법인세의 환급(납부)
(8,599,453,397)

(5,704,928,796)

5. 이자의 지급
(624,553,751)

(590,525,656)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(49,108,825,553)

13,008,093,788

단기금융상품의 감소
85,562,981,683

146,820,593,297

장기금융상품의 감소
1,980,273,973

매도가능증권의 감소
2,159,948,600

297,042

보증금의 감소
30,436,250

20,300,000

유형자산의 처분
-

2,220,000,000

단기금융상품의 증가
(103,573,703,707)

(108,112,802,567)

매도가능증권의 증가
(2,051,299,830)

(10,509,700,000)

단기대여금의 증가
(11,500,000,000)

(500,000,000)

장기대여금의 증가
(182,400,000)

(50,000,000)

보증금의 증가
(45,987,600)

(68,746,800)

장기금융상품의 증가
(4,143,773,973)

유형자산의 취득
(11,685,562,297)

(14,915,022,136)

무형자산의 증가
(1,659,738,652)

(1,896,825,048)

종속기업투자의 증가
(4,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름

(6,401,448,317)

(3,126,982,257)

국고보조금의 수취
841,122,987

472,883,817

단기차입금의 증가
650,000,000

5,767,649,017

장기차입금의 증가
37,676,841

3,347,000,000

자기주식의 처분
1,742,740,000

국고보조금의 상환
(30,201,417)

배당금의 지급
(4,033,668,050)

(3,370,804,980)

파생상품평가이익
(1,120,712,074)

유상증자
3,978,393,000

신주발행비
(700,173,392)

단기차입금의 감소
(3,489,158,012)

(5,007,844,300)

자기주식의 취득
(3,598,928,190)

(3,065,692,200)

리스부채의 감소
(678,540,010)

(800,673,611)

유동성장기부채의 상환

(469,500,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(38,622,340,763)

61,602,678,145

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

97,238,019,170

35,577,875,265

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,174,589

57,465,760

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

58,334,759,637

97,238,019,170

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,687,647

21,519,413

전기이월미처분이익잉여금
20,078,412

20,887,608

당기순이익
3,543,332

395,827

보험수리적손익
65,903

235,978

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,441,001

1,441,001

이익준비금
131,000

131,000

현금배당 (당기 및 전기: 주당 50원)
1,310,001

1,310,001

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,246,646

20,078,412

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당 당기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유병언
1953.02.07
부
-
-
이사회

장범수
1968.11.05
부
-
자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병언
(주)비츠로테크 부회장
06년 1월~현재04년 4월~05년 12월
한국전력기기사업협동조합 이사장(주)비츠로테크 대표이사(전력IT)
해당사항 없음

장범수
(주)비츠로테크 부회장
06년 7월~17년 2월
(주) 비츠로셀 경영전략본부 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유병언
없음
없음
없음

장범수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 유병언>
위 후보자는 전력사업의 풍부한 경험으로 그룹의 전력영업을 안정적으로 수행할 수 있으며,
대내외의 적극적인 사업활동으로 사업성장을 주도하는데 역량이 충분하기에 적임자로 추천하였습니다.
<후보자 : 장범수>
위 후보자는 비츠로셀 경영관리총괄 본부장 역임하면서 뛰어난 경영관리 능력으로 사업성장에 주도적인 역할을 했기에 적임자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(사내이사 선임)_유병언.jpg
확인서(사내이사 선임)_유병언

확인서(사내이사 선임)_장범수.jpg
확인서(사내이사 선임)_장범수

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
665,573,130

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

-