케이씨씨글라스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
제4호 부의안건 → 보고사항 변경
(상법 제 449조의2에 의한 요건 충족)

* 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
■ 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건
제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건
제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건
제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
■ 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고
(4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고
(5) 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건
제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건
제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건
제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07
2024-03-13

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
나. 상기 4항의 부의안건 중 제 4호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다.
나. 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제4호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.
※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.13

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 강남대로 587
(주)케이씨씨글라스 본사 1층

4. 의안 주요내용
■ 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고

(4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고

(5) 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건

제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건

제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건

제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는

주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소: https://www.kccglass.co.kr

나. 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라

외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을

모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제4호 의안은

주주총회 보고사항으로 대체하였습니다.

※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.13

다. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나

또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 당사에 의결권을 위임하여 주실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여

제출하여 주시기 바랍니다.

※ 제출처: 서울 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 재정팀(02-2015-8648)

라. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사기간

2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 투표 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증

(PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

- 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

※ 관련공시
2024-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변종오
1958-01
3
신규선임
現 (주)케이씨씨글라스 사장
前 (주)케이씨씨 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승하
1959-12
2
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
現 수원대학교 경상대학 교수
해당사항 없음

김한수
1952-08
2
재선임
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
前 동서기공(주) 부회장
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승하
1959-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
現 수원대학교 경상대학 교수

김한수
1952-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
現 (주)케이씨씨글라스 사외이사
前 동서기공(주) 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
02-29