eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이엠제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 케이엠제약

케이엠제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
17,769,628,477
15,631,451,503
2,138,176,974
13.7

- 영업이익
-1,090,420,388
-1,246,537,676
156,117,288
12.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-851,856,205
-4,574,015,541
3,722,159,336
81.4

- 당기순이익
-1,229,992,849
-3,924,970,515
2,694,977,666
68.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
50,624,613,136
51,281,135,526

- 부채총계
15,076,886,097
14,953,189,853

- 자본총계
35,547,727,039
36,327,945,673

- 자본금
2,788,705,000
2,788,705,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출증가요인
OEM/ODM, 캐릭터 제품, 신규 자사브랜드론칭 등으로 매출 증가함.

2. 손익구조변동
원부자재 매입원가등의 상승, 인건비, 물류비등의 물가상승과 마케팅비용 증가로 영업손실이 발생하였고, 영업외 비용 중 대여금 평가손실환입으로 직전사업연도대비 손실금액이 감소하였으나 영업손실과 금리인상에 따른 이자비용증가로 법인세차감전계속사업손실 및 당기순손실이 발생함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
새빗켐 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 새빗켐

새빗켐/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경상북도 김천시 공단3길 120-1
김천시근로자종합복지관 3층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ①감사의 감사보고 ②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

○제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 박민규 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 정창환 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 이영태 선임의 건

○제3호 의안: 감사 고대현 선임의 건

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

○제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민규
1959-05
3
재선임
93.09~01.06 동양케미스트리 대표
01.06~현재 ㈜새빗켐 대표이사

정창환
1976-05
3
신규선임
02.10~13.08 ㈜우전 해외영업 부장
13.09~21.06 켐텍스 대표이사
22.09~현재 ㈜새빗켐 전지사업부 사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영태
1959-09
3
재선임
87.01~07.11 LG화학 CFO부문 팀장
07.12~14.03 LG엔시스 상무(CFO)
14.04~17.04 LG미소금융 대표이사
17.07~현재 법무법인 율촌 고문
21.12~현재 (주)새빗켐 사외이사
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고대현
1977-07
3
재선임
비상근
04.03~현재 무림세무법인 세무사
21.12~현재 ㈜새빗켐 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
알파칩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
79,726,606,350
90,031,247,780
-10,304,641,430
-11.4

- 영업이익
-2,892,386,655
-3,089,472,220
197,085,565
6.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,427,403,782
-52,415,983,324
34,092,708,230
64.8

- 당기순이익
-18,859,584,132
-52,593,099,796
33,837,644,352
64.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,443,492,930
87,877,238,053

- 부채총계
23,037,101,020
37,252,543,795

- 자본총계
39,406,391,910
50,624,694,258

- 자본금
19,146,576,500
15,857,129,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 반도체 부문 매출 감소, 시스템반도체 신규과제 수주로 인한 영업이익 개선

2. 투자자산 평가손실 등으로 인한 법인세차감전손실 및 당기순손실의 발생 및 전년대비 손실율 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당해사업연도 별도기준의 경영실적은 아래와 같습니다. (단위: 원)

1) 매출액: 78,264,227,621
2) 영업이익: 225,443,518
3) 법인세차감전계속사업이익: -19,547,589,085
4) 당기순이익: -19,979,769,435

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 이사회 결의일은 2023 회계년도 연결재무제표 및 재무제표 승인일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세림B&G — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 세림B&G

세림B&G/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 8시30분

2. 장소
경기도 평택시 오성면 오성북로154-51
본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제5기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 나상수 선임의 건(재선임)

제3-2호의안:사내이사 박순규 선임의 건(신규선임)

제3-3호의안:사외이사 임현민 선잉의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김영범 선임의건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나상수
1961-11
3
재선임
(사)한국바이오플라스틱협회 이사
(사)한국식품안전협회 감사
現 (주)세림비앤지 대표이사

박순규
1975-06
3
신규선임
전남대학교 신진연구자
現 (주)세림비앤지 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임현민
1970-09
3
재선임
회계법인 나무 이사
現 (주)세림비앤지 사외이사
회계법인 나무 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영범
1962-06
3
재선임
상근
AP시스템(주) IR 상무
코닉오토메이션(주) 감사
現 (주)세림비앤지 감사
SY동아 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: SY동아

동아화성/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경남 김해시 유하로 154-9
동아화성주식회사 본사 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제50기 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사선임의 건

2-1 : 감사 이상만 선임의건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제50기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상만
1967-09
3년
재선임
상근
동아화성(주) 감사
수산인더스트리 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 수산인더스트리

수산인더스트리/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
서울시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동,B1)

4. 의안 주요내용
1.보고안건
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건
제1호 의안:제41기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

*제3-1호 의안: 사외이사 이승재 선임의 건

*제3-2호 의안: 사내이사 정석현 선임의 건

*제3-3호 의안: 기타비상무이사 길기봉 선임의 건

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

*제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

조형태 선임의 건

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

*제5-1호 의안: 감사위원 이승재 선임의 건

*제5-2호 의안: 감사위원 길기봉 선임의 건

제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승재
1960-12
2
신규선임
前)민간발전협회 상근부회장
前)엔지니어링공제조합 상근감사
現)한국바이오플라스틱협회 고문

정석현
1952-05
2
재선임
現)수산그룹 회장

길기봉
1953-06
2
신규선임
前)서울동부지방법원 법원장
現)법무법인 케이씨엘 고문변호사
現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조형태
1977-12
2
재선임
前)삼일회계법인 회계사(Director)
前)PwC New York office 근무
現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수
-

이승재
1960-12
2
신규선임
前)민간발전협회 상근부회장
前)엔지니어링공제조합 상근감사
現)한국바이오플라스틱협회 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조형태
1977-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
前)삼일회계법인 회계사(Director)
前)PwC New York office 근무
現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수

이승재
1960-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)민간발전협회 상근부회장
前)엔지니어링공제조합 상근감사
現)한국바이오플라스틱협회 고문

길기봉
1953-06
2
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
前)서울동부지방법원 법원장
現)법무법인 케이씨엘 고문변호사
現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
25. 에너지시설 운영 및 에너지 공급사업
26. 원전해체사업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한익스프레스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 최웅경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)한익스프레스

20240311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최웅경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한익스프레스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
014130

발행주식 총수
12,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최웅경
한자(영문)
崔雄鏡

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760717

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2023년 10월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한익스프레스
부 서
인사총무팀

직 위
차장
전화번호
02-340**5451

성 명
김석경
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******ng27@hanex.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 08일
27,000
0.23
27,000
0.23

이번보고서
2024년 03월 13일
30,100
0.25
30,100
0.25

증 감
3,100
0.02
3,100
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,100
-
-
-
-
-
-
-
30,100
0.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,000,000
-
0.25
0.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
27,000
3,100
30,100
4,818
-

합 계
27,000
3,100
30,100
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SY동아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: SY동아

동아화성/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.82

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,253,872,250

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-배당대상주식은 총 주식수 15,800,000주 중 자사주 774,185주를 제외한 15,025,815주입니다.

-배당금 지급은 주주총회 후 1개월내에 지급할 예정임.

-시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 기간 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당배당금의 배율임.

※ 관련공시
-
이엠넷 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 이엠넷

이엠넷/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 제24기 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표, 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 현금배당 결의 확정의 건

(1주당 50원)

제3호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김영원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건

제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영원
1966-03
3
재선임
한양대 사회학과
前) 중앙일보 광고본부
前) 한국인터넷광고재단 이사
現) 이엠넷 대표이사

김경숙
1970-07
3
신규선임
전북산업대 행정학과
前) AIG생명 팀장
現) 이엠넷 전무이사
형지I&C — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 형지I&C

형지I&C/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
의안 주요 내용 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제2호 의안 일부삭제
2. 부의안건
- 제1호 의안: 제 48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사의 선임
제2-1호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건
제2-3호 의안 : 대표이사 최혜원 재선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2. 부의안건
- 제1호 의안: 제 48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사의 선임
제2-1호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌패션복합센터 3층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제 48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 최혜원 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최병오 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 박정희 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최혜원
1980-01
3년
재선임
-동국대학교 졸업
-패션그룹형지(주) 전략기획 이사
-캐리스노트 사업부장
-現 형지아이앤씨 대표이사

최병오
1953-11
3년
재선임
- 단국대학교 명예경영학 박사
- 부산대학교 명예경영학 박사
- 전남대학교 명예철학 박사
- 現 패션그룹형지 대표이사
- 現 형지리테일 대표이사
- 現 형지엘리트 대표이사
- 現 네오패션형지 대표이사
- 現 아트몰링 대표이사
- 現 한국경영자총협회 부회장
- 現 환경재단 이사
- 現 한국섬유산업연합회회장
- 現 유니세프한국위원회 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정희
1957-05
3년
신규선임
-서울대학교 의류학과 가정학 석사
-Univ. of Massachusetts at Lowell 고분자과학 박사
-전국 생활과학대학장협의회 회장
-서울대학교 생활과학대학 의류학과 학과장
-한국의류학회 회장
-서울대학교 의류학과 교수
-한국여성과학기술단체총연합회 부회장
-現 서울대학교 의류학과 명예교수
-
이노시뮬레이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 이노시뮬레이션

이노시뮬레이션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
19,483,806,089
16,878,208,538
2,605,597,551
15.4

- 영업이익
-155,582,735
-1,795,251,839
1,639,669,104
91.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,119,165,533
-3,609,778,046
2,490,612,513
69.0

- 당기순이익
-278,235,641
-4,812,607,844
4,534,372,203
94.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
50,302,428,056
43,309,753,039

- 부채총계
21,843,257,423
28,407,089,124

- 자본총계
28,459,170,633
14,902,663,915

- 자본금
3,909,913,000
3,446,413,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 신규수주 증가 및 이월매출 인식
2. 매출원가 및 금융비용 절감

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.
2. 당해 사업연도 및 직전 사업연도의 재무정보는 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
화승코퍼레이션 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 화승코퍼레이션

화승코퍼레이션/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,220,262,100

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였음.

- 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
모나용평 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 모나용평

용평리조트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 HJ매그놀리아용평호텔앤리조트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 2024.3.22(금),

2024.3.27(수), 2024.03.29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
서연탑메탈 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)서연탑메탈

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 2023년 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

향후 주주총회집중일을 피하여 주주총회가 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
모나용평 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 모나용평

용평리조트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10:00

3. 장소
강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
■ 회의목적

1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신달순)

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(임학운)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(이동연)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년동일 10억)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년동일 1.5억)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신달순
1956-04
3
재선임
-건국대 경영대학원 석사
-경원대 경영대학원 박사
-(주)용평리조트 대표이사
-(주)센트럴관광개발 대표이사
-(주)신세계센트럴시티 대표이사
-(주)HJ매그놀리아용평디오션 호텔앤리조트
대표이사
현) (주)세일여행사 대표이사
현) (주)HJ매그놀리아용평파인리즈골프앤리조트
대표이사
현) (주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트
공동대표이사

임학운
1962-10
3
재선임
-강원대 환경학과 학사
-청심국제문화재단 이사장
-청심평화월드센터 대표이사
-(주) 진흥레저 파인리즈 대표이사
-(주) HJ매그놀리아용평호텔앤리조트부사장
현) (주) HJ매그놀리아 용평 호텔앤리조트
공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동연
1964-02
3
신규선임
-서울대학교 사법학과 졸업
-대전지방법원,대전지방법원 논산지원 판사
-대전고등법원 판사
-서울남부지원법원 판사
-대전지방법원 부장판사
-수원지방법원 안산지원
부장판사
-서울동부지방법원
부장판사
-서울중앙지방법원
부장판사
-의정부지방법원고양지원장
현) 법무법인 이작
대표변호사
없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1.~64 현행과 동일
65. 식료품의 제조, 가공, 소분, 판매업
66. 음료 및 다류제조,가공,소분,판매업
67. 위 각호와 관련된 물류유통업
68. 위 각호와 관련된 수출업
69. 도서 및 출판물 도매업
70. 도서 및 출판물 소매업
신규업을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
저스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 윤희용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
저스템

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤희용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)저스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
417840

발행주식 총수
7,178,525

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤희용
한자(영문)

尹熙龍

(Youn Hee Yung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690824

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 오포읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2018년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)저스템
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-83******

성 명
박희수
팩스번호
031-83******

이메일 주소
******@justem.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 10월 31일
46,200
0.67
46,200
0.67

이번보고서
2024년 03월 13일
51,700
0.72
51,700
0.72

증 감
5,500
0.05
5,500
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

51,700
-
-
-
-
-
-
-
51,700
0.72

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,178,525
-
0.72
0.72

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 08일
보통주
46,200
5,500
51,700
5,455
-

합 계
46,200
5,500
51,700
5,455
-

※ 상기 변동일은 주금납입일 기준입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
저스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 하정민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
저스템

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하정민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)저스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
417840

발행주식 총수
7,178,525

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하정민
한자(영문)
河政旼(Ha Jung Min)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 언남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)저스템
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
031-83******

성 명
박희수
팩스번호
031-83******

이메일 주소
******@justem.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 13일
12,000
0.17
12,000
0.17

증 감
12,000
0.17
12,000
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,000
-
-
-
-
-
-
-
12,000
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,178,525
-
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 08일
보통주
-
12,000
12,000
5,455
-

합 계
-
12,000
12,000
5,455
-

※ 상기 변동일은 주금납입일 기준입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SB성보 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: SB성보

성보화학/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
11 : 00

3. 장소
경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당

4. 의안 주요내용
제63기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (한기돈)

제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (임규동)

제2-3호의안 : 사외이사 선임의 건 (이준희)
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보

(원형태)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보

(이준희)

제4-2호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보

(강은미)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조제5항의거
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일 :‘24.03.13

- 제1호 의안 및 아래 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'과 관련하여, 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 규정을 정비함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한기돈
1967-08
2
신규선임
동국대 응용생물학과 미생물학박사
(현) 성보화학(주)상무

임규동
1968-07
2
신규선임
고려대 노동대학원 노사관계학과
서울대학교 교육학과
(현) 성보화학(주) 상무
전 휴니드테크놀러지스 인재경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준희
1960-01
2
신규선임
서강대학교 이공대학 화학공학과
(현) ㈜에코리더스인증원 이사
(전) 성보화학(주) 상무
㈜에코리더스인증원 이사

원형태
1976-09
2
신규선임
방송통신대학교 법학과
국립세무대학교 내국세학과
(현) (주)글린트파트너스 감사
(전) 서초세무서 국세심사위원
(전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사
(주)글린트파트너스 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이준희
1960-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 이공대학 화학공학과
(현) ㈜에코리더스인증원 이사
(전) 성보화학(주) 상무

원형태
1976-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
방송통신대학교 법학과
국립세무대학교 내국세학과
(현) (주)글린트파트너스 감사
(전) 서초세무서 국세심사위원
(전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사

강은미
1967-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영대학원 석사 / AICPA (미공인회계사)
(현) 성보화학 사외이사
(현) 알앤알파트너스그룹(주) / 대표이사
(전) Aventis Korea / Finance
(전) Edwards Life Sciences Korea /CFO
(전) Orbotech Korea / CFO & Business Operation Director
(전) (주)나우피플 / 금융&산업부문 컨설턴트 대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
명신산업 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 명신산업

명신산업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91
명신산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안: 제42기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호: 사내이사 최우철 선임의 건(재선임)

제2-2호: 사외이사 임동신 선임의 건(재선임)

제2-3호: 사외이사 안영만 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 안영수 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 "3. 의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다.

- 배당기준일은 2024-03-13에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금·현물 배당 결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

※ 배당기준일 : 2024-04-01

- 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생 시 재공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최우철
1965-05
3
재선임
前 엠에스오토텍 공장장
前 엠에스오토텍 인도법인 공장장
前 두양, 이에스테크 대표이사
現 명신산업 천북공장장, 대표이사

임동신
1969-08
3
재선임
前 삼성자동차 재무팀
前 삼성증권
前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무
現 명신산업 재경실장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영만
1966-09
3
신규선임
前 대검찰청 범죄정보과
前 서울중앙지검 금융조사부 범죄보증과
現 법무사
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안영수
1966-04
3
신규선임
상근
現 법무법인(유한) 태평양 변호사
명신산업 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240313)
제출인: 명신산업

명신산업/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-04-01

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 결산배당을 수취할 권리주주를 확정하기 위한 사항으로 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정함.

※ 관련공시
2024-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
세아메카닉스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 세아메카닉스

세아메카닉스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 8시

2. 장소
경북 구미시 1공단로 10길 80 (주)세아메카닉스 본관동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제25기 정기주주총회

가.보고사항

①감사의 감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 :제25기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 :사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 :사내이사 이성욱 선임의 건

(재선임)

제3호 의안 :감사 선임의 건

제3-1호 의안 :상근감사 황호승 선임의 건

(신규선임)

제4호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성욱
1969-02
3년
재선임
2020.05~현재 ㈜세아메카닉스 부대표이사
2019.02~2020.04 ㈜에이치피케이 상무이사
2008.08~2018.12 ㈜KB증권 SME금융부
판교CIB센터 센터장
2005.05~2008.07 ㈜대신증권 M&A금융부
M&A / PEF 팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황호승
1969-05
3년
신규선임
상근
2001.10~현재 ㈜다딜솔루션 대표
1999.12~2001.09 KTF 재무실 및
M&A 추진반
1994.10~1997.08 KPMG산동회계법인 공인회계사
휴온스글로벌 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
08:30

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 윤성태 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성태
1964-08
3년
재선임
- 한양대학교 공과대학원 프로젝트관리학과 석사
- 現 휴온스그룹 회장
- 前 휴온스글로벌 대표이사
삼영이엔씨 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 삼영이엔씨

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전10시

2. 장소
부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실

3. 의안 주요내용
가）보고사항 :

1）감사보고

2）영업보고

3）내부회계관리제도 운영실태보고

나）결의사항 :

- 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01.~2023.12.31.） 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 황재우 재선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김남호 재선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 김진국 신규선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 윤문상 재선임의 건

- 제3-5호 의안 : 사외이사 서용석 재선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 임경수 재선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 8억원/ 전기 10억원)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 1억원/ 전기1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제29기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황재우
1970-07
3
재선임
현)삼영이엔씨(주) 대표이사

김남호
1965-08
3
재선임
현)삼영이엔씨㈜ 사내이사

김진국
1975-06
3
신규선임
전)(주)중흥 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤문상
1954-03
3
재선임
전)㈜ 신한캐피탈 사외이사 겸 감사위원장
현)㈜모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사
(주)모두투어자기관리부동산투자회사 사외이사

서용석
1964-08
3
재선임
현)더원디앤씨 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임경수
1965-07
3
재선임
상근
현)부경대학교 경영학부 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 전기자동차 급속 및 완속 충전기 제조, 판매 및 설치, 유지 보수업
- 전기자동차 인프라 운영시스템 개발 및 시스템 구축업
- 충전 인프라용 베스(BESS) 개발 및 공급 설치업
- 충전 인프라 설계, 공사 및 감리업
- 전기자동차 충전서비스업
- 국내 및 해외 공연, 이벤트 기획, 관련된 제작업
- 국내 및 해외 공연전시, 뮤지컬 제작업
- 티켓 판매업, 공연소품 판매업
- 광고대행업
- 연예 프로덕션업
- 도서출판, 인쇄업, 관련된 판매업
- 인력 및 고용 관련된 사업
- 각 호에 관련된 전자상거래업(통신판매업), 도소매업
- 비영위 사업목적 삭제
대동 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 대동

대동/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
100

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,379,923,300

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가.상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

나.상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거의 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

다.상기 종류주식은 비상장주식(무의결권 전환우선주)이므로 시가배당률을 기재하지 않았습니다.

라.상기 배당지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

마.배당금총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 금액임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

대동(전환우선주)
전환우선주
100
-
53,517,200
명신산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 명신산업

명신산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,247,013,300

6. 배당기준일
2024-04-01

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. 시가배당율은 이사회결의일(결정일)직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다.

- 상기7. 배댱금 지급예정일자는 상법 제464조의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환 자본준비금을 재원으로 시행예정이며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로(자기주식처분이익은 제외), 배당소득세 과세대상이 아닙니다.
(상법 제461조의 2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)

-상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대동 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 대동

대동/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 (주)대동 비전캠퍼스 ((구)훈련원)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제77기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이종순 후보자)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김형준 후보자)

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김창봉 후보자)

제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상빈 후보자)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(조용호 후보자)

- 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김창봉 후보자)

제5-2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(이상빈 후보자)

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종순
1968-02
3
재선임
(전) (주)대동 기획조정실장 (전무)
(현) (주)대동 생산개발부문장 (부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형준
1967-08
3
재선임
(전) 대통령 정책 자문위원 (현) 배재대학교 석좌교수
없음

김창봉
1964-05
3
신규선임
(전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장
(현) 중앙대학교 경영경제대학 학장
없음

이상빈
1952-01
3
신규선임
(전) 국민경제자문회의 민간위원
(현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수
없음

조용호
1966-08
3
신규선임
(전) 안진회계법인 전무
(현) 삼덕회계법인 이사
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김창봉
1964-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 기획재정부 공기업 경영평가단 단장
(현) 중앙대학교 경영경제대학 학장

이상빈
1952-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 국민경제자문회의 민간위원
(현) 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수

조용호
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 안진회계법인 전무
(현) 삼덕회계법인 이사
동원시스템즈 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리동로
100 5층 대강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고

- 내부 회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안:제44기(2023.1.1~2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(후보자 이승걸)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승걸
1966-11
2
신규선임
고려대학교 영어영문학
코넬대학교 경영대학원(뉴욕) MBA
삼성물산 상사부문 상무(북미지역총괄)
現 동원시스템즈 소재사업부문 총괄임원
태원물산 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 태원물산

태원물산/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
37,386,713,995
34,948,504,183

- 부채총계
8,426,155,590
5,374,970,694

- 자본총계
28,960,558,405
29,573,533,489

- 자본금
3,800,000,000
3,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
762.1
778.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
9,212,314,418
10,954,651,040

- 영업이익
-810,959,814
-525,103,179

- 법인세비용차감전계속사업이익
-56,094,514
443,328,035

- 당기순이익
-82,457,842
-1,360,796,816

2. 회계감사인명
광교회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부 감사인의 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
케이카 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240313)
제출인: 케이카

케이카/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
중간(분기)

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶ 2024년도 1분기 배당을 위한 배당기준일을 확정하는 건이며, 배당금액 및 일정 등은 추 후 별도 이사회를 통해 결정할 예정입니다.

※ 관련공시
-
케이카 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 케이카

케이카/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 청계천로 100,
동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실1

4. 의안 주요내용
▶ 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

▶ 부의안건
제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 선임의 건(민원표)

- 제2-2호: 사외이사 선임의 건(김영곤)
제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인

선임의 건(한찬희)
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(민원표)

- 제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김영곤)
제5호 의안: 2024 회계연도 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안: 2024 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

▶ 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2023년 12월 31일

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한찬희
1955-01
1
재선임
연세대학교 경제학
연세대학교 경영대학원 MBA
전)안진회계법인 대표
전)안진회계법인 부회장
현)연세대학교 경제대학원
객원교수
현)㈜한독 사외이사 겸 감사
위원장
㈜한독 사외이사 겸
감사위원장

민원표
1962-12
1
재선임
연세대학교 교육학 박사
전)현대해상화재보험
연수원장/인재개발부장
전)현대해상화재보험
제주지점장/진주사업부장
전)현대C&R 외주사업본부장
현)신한대학교 교수
-

김영곤
1969-08
1
신규선임
한양대학교 경영대학원 MBA
전)한국인적자원개발학회
이사
전)㈜다원인베스터 대표이사
전)㈜다원시스 사장(CFO)
현)㈜인벡스파트너스
대표이사
㈜인벡스파트너스 대표
이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한찬희
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경제학
연세대학교 경영대학원 MBA
전)안진회계법인 대표
전)안진회계법인 부회장
현)연세대학교 경제대학교 객원교수
현)㈜한독 사외이사 겸 감사위원장

민원표
1962-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 교육학 박사
전)현대해상화재보험 연수원장
/인재개발부장
전)현대해상화재보험 제주지점장
/진주사업부장
전)현대C&R 외주사업본부장
현)신한대학교 교수

김영곤
1969-08
1
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 경영대학원 MBA
전)한국인적자원개발학회 이사
전)㈜다원인베스터 대표이사
전)㈜다원시스 사장(CFO)
현)㈜인벡스파트너스 대표이사
브이엠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: 브이엠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이피티씨 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

회 사 명 :
에이피티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최우형, 강영수

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47

(전 화) 031)645-1000

(홈페이지)http:// http://www.iaptc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재윤

(전 화) 070-4667-0884

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 13일

종료일
2031년 03월 12일

행사가격 (원)
보통주식
14,670

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 13일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,522,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거

상법 제542조의3 제1항 및 상법 시행령 제30조 제1항을 준용하여 당사의 관계회사 APTC AMERICA CORP.의 피용자에게 이사회 결의 한도 내에서 부여합니다. 상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2024년 03월 13일 개최된 이사회에서 부여 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.(2) 행사가격 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 규정을 준용하여 평가한 가격과 액면가액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.(3) 행사가액 및 수량의 조정 주식매수선택권 부여 이후 준비금의 자본전입(무상증자) 또는 액면분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 의합니다.(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.

(6) 주당공정가치: 8,636.55원1) 공정가치 평가기관: 한국자산평가2) 산정방법: 이항모형 적용3) 공정가치 산정 가정 가. 권리부여일의 전일종가: 16,090원 나. 주식매수선택권 행사가격: 14,670원 다. 할인율: 3.36% 라. 무위험수익율: 3.36% 마: 변동성: 44.80%
바: 행사기간: 2026년 03월 13일~2031년 03월
12일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

성원경
Vice President(관계회사)
70,000
-

8,636.55

-

- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
LG디스플레이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 김명규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
LG디스플레이(주)

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 명 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG디스플레이 (주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034220

발행주식 총수
357,815,700

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김명규
한자(영문)
金明圭 (MYOUNG KYU KIM)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621217

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2007년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
LG디스플레이
부 서
원가기획팀

직 위
사원
전화번호
010862*****

성 명
정혜정
팩스번호
031933****

이메일 주소
******@lgdisplay.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 15일
8,334
0.00
6,324
0.00

이번보고서
2024년 03월 13일
6,324
0.00
6,324
0.00

증 감
-2,010
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,324
-
-
-
-
-
-
-
6,324
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

357,815,700
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 08일
신주인수권이표시된것
2,010
-2,010
0
-
신주인수권 소멸

합 계
2,010
-2,010
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코난테크놀로지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 코난테크놀로지

코난테크놀로지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코난테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제25기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 검토한 결과 부득이 주주총회 집중(예상)일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
디지털대성 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 디지털대성

디지털대성/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)결의사항

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

- 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김형석 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김정열 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 박형준 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형석
1975-04
3
재선임
前) ㈜강남대성기숙학원 대표이사
㈜강남대성서초학원 사내이사
現) 역삼대성학원㈜ 사내이사
대성전산㈜ 대표이사
호법강남대성기숙학원㈜ 대표이사
단우개발㈜ 감사
강남대성수능연구소㈜ 사내이사
강대마이맥㈜ 사내이사
리브커넥스㈜ 사내이사
㈜디지털대성 전무

김정열
1968-05
3
재선임
前) ㈜한우리열린교육 사내이사
㈜젤리페이지 사내이사
現) ㈜디지털대성 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형준
1978-10
3
신규선임
前) 한국투자파트너스㈜ 투자팀장
㈜네시삼십삼분 실장
㈜433CCR 대표이사
現) ㈜라구나인베스트먼트 대표이사
㈜라구나인베스트먼트 대표이사
알파칩스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22,
글로벌 R&D센터 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리 운영실태보고

<부의 안건>
1. 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)

3. 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명)
·제3-1호: 사내이사 김종인 선임의 건
·제3-2호: 사내이사 박정환 선임의 건

4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(3명)
·제4-1호: 사외이사 송준섭 선임의 건
·제4-2호: 사외이사 김종남 선임의 건
·제4-3호: 사외이사 이용대 선임의 건(주주제안)

5. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
·제5-1호: 감사위원 이용대 선임의 건(주주제안)

6. 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
·제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신상규 선임의 건
·제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장은진 선임의 건(주주제안)

7. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
·제7-1호: 보수한도 10억원
·제7-2호: 보수한도 15억원(주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제5-5-1호 의안은 제4-4-3호 의안이 가결되는 것을 전제로 하므로 제4-4-3호 의안이 가결되지 아니한 경우, 제5-5-1호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종인
1964-04
3
재선임
삼성전자㈜
㈜플러스칩 대표이사
㈜알파홀딩스 대표이사(현)

박정환
1969-09
3
재선임
한화케미칼 금융팀장
㈜알파홀딩스 경영지원실장
㈜알파홀딩스 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송준섭
1961-04
3
신규선임
㈜칸더하우
케이씨엔인베스트먼트㈜
벨트란코리아
한국ESG진흥원㈜
더퍼스트무버㈜(현)
-

김종남
1971-03
3
신규선임
한화석유화학
한화그룹 경영기획실
㈜한화솔루션
㈜파로스백신(현)
㈜파로스백신
(감사)

신상규
1968-06
3
신규선임
안진회계법인
인천세무서 국세심사위원
인천지방국세청 국세심사위원
대영회계법인(현)
대영회계법인
(대표이사)

이용대
1964-12
3
신규선임
한일은행
-

장은진
1980-01
3
신규선임
예일회계법인
안진회계법인
삼정회계법인
호수회계법인(현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신상규
1968-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인
인천세무서 국세심사위원
인천지방국세청 국세심사위원
대영회계법인 대표이사(현)

이용대
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한일은행

장은진
1980-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
예일회계법인
안진회계법인
삼정회계법인
호수회계법인 공인회계사(현)
제닉 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 제닉

제닉/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
충남 논산시 산업단지로 5길5 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 결과 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

마. 재무제표 등에 대한 승인보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호의안 : 김상범 선임의 건 (신규선임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표
등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이
사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상범
1966-05
3년
신규선임
비상근
(전)서울반도체 부사장
(현)기도산업 CEO / 부사장
(현)당사 이사
대신밸런스제17호스팩 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 대신밸런스제17호스팩

대신밸런스제17호스팩/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 6층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제1기(2023.10.17~2023.12.31) 재무상태표, 포괄손인계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
브이엠 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 브이엠

에이피티씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
08:00

2. 장소
경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47,
에이피티씨(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<회의 목적사항>

- 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 임종필 선임의 건

제2-2호 의안:사내이사 최우형 선임의 건

제2-3호 의안:사내이사 이재윤 선임의 건

제2-4호 의안:사외이사 이상복 선임의 건
- 제3호 의안: 상근감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 이종경 선임의 건
- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분)
- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제8호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경 외)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

부의사항 제8호 의안 정관 일부 변경의 건이 정기주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다.

- 변경 전 :
(국문) 에이피티씨 주식회사
(영문) Adaptive Plasma Technology Corp.(약호 APTC)

- 변경 후:
(국문) 브이엠 주식회사
(영문) VM Inc.(약호 VM)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종필
1960-11
3
신규선임
- SK Innovation (구, 유공)
- SK Telecom SCM 실장
- Skhynix 구매본부장
- SK SUPEX추구협의회, 공유 Infra T/F팀장
- Essencore Co. 대표이사, 사장
- SK Telecom ICT자문단 담당
- 현) SK Telecom. 경영자문위원 (24.01~현재)

최우형
1967-09
3
재선임
- 고려대학교 경영학과
- KB인베스트먼트
- 현) 에이피티씨(주) (15.01~현재)

이재윤
1981-02
3
신규선임
- 런던대학교 Banking and Finance 학사
- 키움증권 리서치 IT 애널리스트
- 유안타증권 리서치 반도체/전기전자 애널리스트
- 현) 에이피티씨(주) (22.07~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상복
1958-11
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과
- 서강대학교 경제대학원 E-MBA
- 아세아 종합금융(주) 홍콩대표사무소 소장
- 제일종합금융(주) 국제금융부 부장
- 한국EXE Technologies
(주) CFO
- YK&H(주) 대표이사
- 스틱인베스트먼트(주) 전무이사
- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사
- 스틱인베스트먼트(주) 시니어파트너
- 스틱인베스트먼트(주) 고문
- 현) 요즈마그룹코리아 고문 (22.01~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종경
1971-04
3
신규선임
상근
- 연세대학교 영어영문학과
- 법무법인 미래
- Columbia Law School 석사
- KB인베스트먼트 준법감시인
- 코스모스인큐베이터 대표 변호사
- 현) 에이피티씨(주) (17.03~현재)
베뉴지 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 베뉴지

베뉴지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제45기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 한찬호 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건
제6-1호 의안 : 현금배당 증액의 건
※주주제안 : 주당 금100원을 배당한다
제6-2호 의한 : 자기주식 소각의 건
※주주제안 : 자기주식 800만주 소각하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다
제6-3호 의한 : 사내이사 선임의 건
※주주제안 : 사내이사로 배진한을 선임할 것을 이사회에 제안한다.
제6-4호 의한 : 상근감사 선임의 건
※주주제안 : 상근감사로 정창민을 선임할 것을 이사회에 제안한다.

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한찬호
1969-08
3년
신규선임
베뉴지(주) 재무이사

배진한
1971-03
3년
신규선임
(주)노블리제 대표
(주)데카몬 대표

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정창민
1986-10
3년
신규선임
상근
건국대학교 경영학 수료
전)국회사무처 의원실 비서
현)플레이탱고 재무팀장
엠아이큐브솔루션 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 엠아이큐브솔루션

엠아이큐브솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 효령로55길 23, 동산빌딩 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고 및 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제19기(2023.1.1 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건

※현금배당:1주당 200원

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 조영택 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 심효준 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 송채훈 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 임태완 선임의 건

- 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다.

- 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조영택
1965-02
3년
재선임
삼성전자㈜ 상무이사
㈜디티알 전무이사
엠아이큐브솔루션㈜ 공동대표이사

심효준
1982-09
3년
신규선임
삼일회계법인
㈜에스피시스템스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송채훈
1986-09
3년
신규선임
삼일회계법인
㈜한국평가데이터
신화회계법인
신화회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임태완
1980-06
3년
신규선임
비상근
삼일회계법인
회계법인 길인
디지털대성 — 단기차입금증가결정  (20240313)
제출인: 디지털대성

디지털대성/단기차입금증가결정/(2024.03.13)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
24,000,000,000

자기자본(원)
164,909,667,772

자기자본대비(%)
14.6

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
4,700,000,000
28,700,000,000

-당좌차월한도(원)
6,700,000,000
6,700,000,000

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
11,400,000,000
35,400,000,000

3. 차입목적
타법인 주식 취득 자금

4. 차입형태
금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건의 차입금액은 2024년 3월 13일에 공시된' 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)'와 관련된 인수 잔금을 납부하기 위한 단기차입금 발행 금액 입니다.

- 상기 '1.단기차입내역'의 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년말 연결재무제표기준 자기자본에 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 '2.단기차입금총액 변경내역'의 '차입 전'은 이사회결의일 전일 기준이며, '당좌차월한도(원)'의 금액은 실제 실행금액이 아닌 금융기관과 맺은 '차입약정한도' 설정금액입니다.

- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'은 실제 차입일이 아닌 차입 결정에 대한 이사회 결의일입니다.

※관련공시
-
대한전선 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)  (20240313)
제출인: 대한전선

대한전선/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.03.13)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 청약대상자
구주주(신주인수권증서 보유자)

4. 청약일자
2024-03-12

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
62,000,000

해당 청약주식수(주)
65,342,112

청약주식수(누계)(주)
65,342,112
청약률(%)
105.39

6. 단수주 및 실권주 처리방법
1. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 62,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다.

2. 구주주의 초과청약주식수에 대해 초과청약배정비율을 곱하여 구주주 배정분을 산정합니다.

3. 구주주 및 초과청약 후 발생한 실권주 및 단수주 36,292주는 일반에게 공모합니다.

- 일반공모 청약일(실권주 및 단수주)

: 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 15일

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '4. 청약일자'는 구주주 청약일의 종료일입니다.
(청약기간 : 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 12일)

2. 청약결과 상세 내역
- 발행예정주식수: 62,000,000 주
- 신주인수권증서 청약주식수 : 55,519,074주
- 초과청약주식수 : 9,823,038주

(초과청약배정비율 : 1주당 0.6597679862주)

※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받습니다.
- 총 청약 주식수 : 65,342,112주 (총 청약률: 105.39%)
- 실권주 및 단수주: 36,292주

3. 향후 진행일정(예정)
- 일반공모 청약일: 2024년 03월 14일 ~ 03월 15일
- 환불 및 주금납입일 : 2024년 03월 19일
- 신주 상장(유통)예정일 : 2024년 04월 02일

※관련공시
2023-12-14 유상증자결정
2023-12-14 증권신고서(지분증권)
2024-01-10 유상증자결정
2024-01-10 증권신고서(지분증권)
2024-01-25 투자설명서
2024-01-29 유상증자결정
2024-01-29 증권신고서(지분증권)
2024-01-29 투자설명서
2024-03-07 유상증자결정
2024-03-07 증권신고서(지분증권)
2024-03-07 투자설명서