eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GS리테일 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: GS리테일

GS리테일/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
10,042,015,942,614
9,832,423,124,845

- 부채총계
5,608,276,834,883
5,412,417,744,683

- 자본총계
4,433,739,107,731
4,420,005,380,162

- 비지배지분 제외 자본총계
4,058,374,418,074
4,049,137,721,090

- 자본금
104,717,922,000
104,717,922,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,875.5
3,866.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
11,612,547,920,738
11,031,892,705,958

- 영업이익
393,955,339,623
360,186,160,964

- 법인세비용차감전계속사업이익
147,958,768,723
211,702,542,512

- 당기순이익
22,147,526,377
47,609,804,762

- 지배기업 소유주지분 순이익
17,678,130,361
40,438,492,178

4. 연결대상 종속회사 수
15
16

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
8,218,723,236,460
7,951,326,708,929

- 부채총계
4,136,190,560,653
3,841,536,654,146

- 자본총계
4,082,532,675,807
4,109,790,054,783

- 자본금
104,717,922,000
104,717,922,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,898.6
3,924.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
10,886,894,680,059
10,409,711,225,602

- 영업이익
314,982,006,729
367,053,790,526

- 법인세비용차감전계속사업이익
80,692,925,192
227,388,343,125

- 당기순이익
-24,548,412,726
61,514,258,324

2. 회계감사인명
딜로이트 안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022년 지에스파크이십사 매각 및 헬스 앤 뷰티(HnB) 사업부가 중단 영업으로 재분류

됨에 따라 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었습니다.

- 또한 2023 프레시몰 사업부 철수 및 텐바이텐 지분 매각에 따라 관련 손익이 중단영업

손익으로 재분류 되었습니다. 이에 따라, '22년(직전사업년도) "매출액, 영업이익,

법인세차감전계속사업이익"은 아래와 같이 변동 되오니 관련 내용 참고 하시기 바랍니다.

* 2022년

→ 매출액: 前 11,226,428,523,558 / 後 11,031,892,705,958

→ 영업이익: 前 245,131,973,064 / 後 360,186,160,964

→ 법인세비용차감전계속사업이익: 前 75,063,718,353 / 後 211,702,542,512

- "2023년","2022년", 당기순이익은 계속영업당기순이익과 중단영업당기순이익으로

구성되어 있습니다.

→ 2023년 중단영업당기순이익: -61,563,146,765 / 계속영업당기순이익 83,710,673,142

→ 2022년 중단영업당기순이익: 前 3,615,273,232 / 後 -100,488,867,965

계속영업당기순이익: 前 43,994,531,530 / 後 148,098,672,727

- "2023년","2022년", 지배기업소유주지분 순이익에는 계속영업당기순이익과 중단영업

당기순이익으로 구성되어 있습니다.

→ 2023년 중단영업당기순이익: -60,137,811,538 / 계속영업당기순이익 77,815,941,899

→ 2022년 중단영업당기순이익: 前 3,615,273,232 / 後 -99,370,608,750

계속영업당기순이익: 前 36,823,218,946 / 後 139,809,100,928

(별도기준)

- 2023년 프레시몰 사업부 철수 및 2022년 헬스 앤 뷰티(Hnb) 사업부가 중단 영업으로

분류됨에 따라, 관련 손익은 중단 영업 손익으로 재분류 하였습니다. 이에 따라,

'22년에 旣공시된"매출액, 영업이익, 법인세차감전계속사업이익" 은 아래와 같이

변동되오니 관련 내용 참고 하시기 바랍니다.

* 2022년(직전 사업연도)

→ 매출액: 前 10,569,337,716,824 / 後 10,409,711,225,602

→ 영업이익: 前 256,412,846,947 / 後 367,053,790,526

→ 법인세비용차감전계속사업이익: 前 95,267,547,737 / 後 227,388,343,125

- 또한 상기 2023년(당해 사업연도), 2022년(직전 사업연도) 당기순이익에는

중단영업당기순이익과 계속영업당기순이익으로 구성되어 있습니다.

→ 2023년 중단영업당기순이익: -59,578,680,243 / 계속영업당기순이익 35,030,267,517

→ 2022년 중단영업당기순이익: 前 -8,798,203,998 / 後 -108,394,378,331

계속영업당기순이익: 前 70,312,462,322 / 後 169,908,636,655

※ 관련공시
-
동국씨엠 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 동국씨엠

동국씨엠/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-06-01
-

종료일
2023-12-31
-

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,710,734,507,031
-

- 부채총계
749,101,897,755
-

- 자본총계
961,632,609,276
-

- 자본금
149,493,280,000
-

※ 자본총계/자본금 비율(%)
643.3
-

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,266,149,070,283
-

- 영업이익
26,689,442,862
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,424,496,562
-

- 당기순이익
10,113,300,697
-

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2023년 6월 1일을 분할기일로 하여 동국홀딩스 주식회사(구, 동국제강 주식회사)에서 인적분할되어 신규설립 되었습니다.
- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에이프로 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 에이프로

에이프로/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지
(주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실

3. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

◎ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

◎ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제3조 본점의 소재지, 제54조 이익배당)

◎ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 임종덕 중임의 건

◎ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

◎ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임종현
1965-02
3
재선임
- 성균관대학교 MBA 석사
- 호서대학교 전자공학 박사
- (現) ㈜에이프로 대표이사 회장

임종덕
1972-02
3
재선임
- 연성대학교 전자공학 학사
- (現) ㈜에이프로 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
인지소프트 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 인지소프트

인지소프트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
9시

2. 장소
서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당 : 보통주 1주당 728원
2) 제2호 의안 : 사내이사 강경남 선임의 건
3) 제3호 의안 : 감사 차행전 재선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강경남
1967-11
3
신규선임
1992~2014 아시아나IDT 영업 차장
2014~2015 인지소프트 영업 본부장
2015~2023 비투엔 영업 본부장
2024.01~ 현) (주)인지소프트 영업 본부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

차행전
1965-04
3
재선임
비상근
- 서울행정법원 부장판사
- 사법연수원 교수
- 변호사차행전법률사무소
- 現)법무법인 인성
인지소프트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 인지소프트

인지소프트/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
728

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,999,896,080

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 24기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2.시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간(2023.12.20~2023.12.26) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(16,750원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3.배당금총액(원)은 총발행주식수 3,283,714주에서 자기주식 536,604주를 제외한
2,747,110주에 대한 배당금 총액입니다.

4.주주총회 예정일자는 24년 3월 29일이며, 배당금지급 예정일자는 상법 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 또는 주주총회에서 따로 정하는 일자에 지급예정입니다.

5.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
E8 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: E8

이에이트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이에이트 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 이번 주주총회와 관련하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 03월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 상기사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 03월 22일 (금), 03월 27일 (수), 03월 29일 (금) 입니다.

※ 관련공시
-
AK홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: AK홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
애경케미칼(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
애경케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
표경원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워)

(전 화) 02-6078-3000

(홈페이지)http://www.aekyungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 심상혁

(전 화) 02-6078-3039

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
2,146

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
12,538

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
26,906,548

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 13일

종료일
2024년 04월 12일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른
자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
2,146

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
380,612
비율(%)
0.78

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 기부여된 주식매수선택권의 자세한 사항은 아래 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

부여일
처분예정주식수
1주당 행사가격
처분예정금액
참고 공시

2017.03.24
2,146 주
12,538 원
26,906,548 원

2017.03.24 주식매수선택권부여신고

2) 이사회결의일(2024년 3월 13일) 전일 기준 보통주식 종가는 14,890원 입니다.
3) 상기 처분예정금액은 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 부여된 주식매수선택권 행사가격 (12,538원)에 처분주식수 (2,146주)를 곱한 금액입니다.
4) 금번 자기주식 처분은 당사 자기주식 계좌에서 행사자의 개인증권계좌로 이체하는 방식으로 위탁증권사는 없습니다.
5) 상기 처분결정일은 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
380,612
-
-
-
380,612
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
380,612
-
-
-
380,612
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
380,612
-
-
-
380,612
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 2024년 1월 1일 기준 보유수량이며, 기말수량은 주요사항보고서 작성기준일 현재 보유수량입니다.
주2) 2023년 5월부터 7월까지 총 6차례 주식매수선택권의 행사로 자기주식 95,820주를 처분하여 주요사항보고서 제출일 현재(2024.03.13) 자기주식은 총 380,612주이며 금번 자기주식 처분결정에 따른 처분 수량은 미반영하였습니다.
오리온홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)오리온
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,521,385,127,842
3,371,683,914,220

- 부채총계
565,908,178,494
732,455,081,520

- 자본총계
2,955,476,949,348
2,639,228,832,700

- 비지배지분 제외 자본총계
2,862,399,589,845
2,553,782,840,463

- 자본금
19,768,066,000
19,768,066,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,479.9
12,918.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,912,358,051,475
2,873,246,771,346

- 영업이익
492,391,149,504
466,654,503,027

- 법인세비용차감전계속사업이익
520,017,907,423
486,728,116,441

- 당기순이익
384,981,955,249
398,308,074,971

- 지배기업 소유주지분 순이익
376,646,552,736
392,351,423,524

4. 연결대상 종속회사 수
12
12

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,334,301,240,259
1,228,500,765,566

- 부채총계
179,527,184,857
276,810,739,673

- 자본총계
1,154,774,055,402
951,690,025,893

- 자본금
19,768,066,000
19,768,066,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,841.6
4,814.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,069,993,639,125
939,112,571,506

- 영업이익
168,796,749,578
140,231,959,471

- 법인세비용차감전계속사업이익
273,628,992,107
140,016,467,565

- 당기순이익
239,705,842,877
104,657,276,209

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3) 직전사업연도 외부감사인은 삼일회계법인입니다.

※ 관련공시
-
E8 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: E8

이에이트/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 송파구 올림픽로 300, 31층(신천동, 롯데월드타워), 컨퍼런스B

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 제12기(2023년1월1일~12월31일) 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2023년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관(일부)변경 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(신규선임)

제3-2호 의안: 사내이사 김진현 선임의 건(중임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상장 전 최초 이사회 결의일은 2024년 2월 16일 입니다.

- 금일 정정 이사회를 통해 정기 주주총회 장소가 변경 되었습니다.

- 변경 전 :
서울시 송파구 올림픽로 300, 28층(신천동, 롯데월드타워), 회의실

- 변경 후:
서울시 송파구 올림픽로 300, 31층(신천동, 롯데월드타워), 컨퍼런스B

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진현
1979-03
3년
재선임
Morgan Stanley, Finance Manager
현) 이에이트 주식회사 대표이사
현) 대한기계학회, 유체공합부문 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창화
1961-06
3년
신규선임
포스코 대외협력, 홍보실장
포스코홀딩스 미래기술 연구원장
현) 포스코홀딩스 자문역
해당사항 없음
인지소프트 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20240313)
제출인: 인지소프트

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.3
인지소프트

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 인지소프트

대 표 이 사 :
정 정 기

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 131, 16층

(전 화)02-523-4151

(홈페이지)http://www.inzisoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김문형

(전 화)02-523-4151

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
500,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2023년 09월 13일

종료일
2024년 03월 13일

3. 해지목적
신탁계약기간만료

4. 해지기관
대신증권( Daishin Securities Co., Ltd.)

5. 해지예정일자
2024년 03월 13일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
실물(자사주) 및 현금반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
536,604
비율(%)
16.34

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 2023년 09월 13일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약 체결결정)의 신탁계약 해지에 관한 건입니다.

- 본 건은 신탁계약기간 만료에 의한 해지이므로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의2 ①항에 따라 이사회결의 없이 해지합니다.- 상기 '7.해지 전 자기주식 보유현황'의 비율은 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수 3,283,714주에 대한 자기주식의 비율입니다.- 본 계약에 의해 취득한 신탁계약 자사주(26,338주)는 계약해지 후 당사 증권계좌로 입고 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
46,267
-
-
-
46,267
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
46,267
-
-
-
46,267
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
26,338
-
-
-
26,338
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
463,999
-
-
-
463,999
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
490,337
-
-
-
490,337
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
536,604
-
-
-
536,604
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 상기 '기초수량'의 기준일은 2024년 01월 01일이며, '기말수량'의 기준일은 보고서 제출일인 2024년 03월 13일 입니다.(주2) 상기 수탁자 보유물량 '기말수량' 26,338주는 2023년 09월 13일 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득한 것으로 2024년 03월 13일 계약해지 후 당사 증권계좌로 입고 예정입니다.
대화제약 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 대화제약

대화제약/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 495(본사 대회의실)

3. 의안 주요내용
【보고 사항】
제40기 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의 안건】

ㆍ제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%)

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 양재권(재선임)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 강윤구(신임)

ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양재권
1963-01
3
재선임
(前)수도약품 생산본부장
(現)대화제약(주) 전무이사/생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강윤구
1957-03
3
신규선임
(前)울산의대 서울아산병원 종양내과 분과장
(前)서울아산병원 임상연구센터 소장
(前)서울아산병원 종양내과 자문교수
(現)울산대학교 의과대학 명예교수
(現)서울아산병원 종양내과 명예교수
-
아난티 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 아난티

아난티/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room 1

3. 의안 주요내용
□ 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제37기 재무제표 및 연결재무제표 보고

□ 부의안건

제1호 의안: 정관 변경의 건 (주주제안_박장호 등 286인)

제2호 의안: 사내이사 이대현 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안)

제3호 의안: 감사 김유돈 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안)

제4호 의안: 자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안)

제5호 의안: 자기주식 소각의 건 (㈜아난티 이사회 안)

제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안)

제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다. 이외 주주가 제안한 정관 변경의 건 및 기타 안건 등의 세부 사항은 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 당사의 제37기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제499조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 2024.03.13 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이대현
1967-04
3년
재선임
2015.12 ~ 현재 ㈜아난티 사내이사
고려대학교 경영학 학사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김유돈
1975-12
3년
재선임
상근
2021.03 ~ 현재 ㈜아난티 감사
2019.03 ~ 현재 연세대 경영대 겸임교수
연세대학교 법과대학 석사
아이컴포넌트 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 아이컴포넌트

아이컴포넌트/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
57,952,692,834
56,215,657,591

- 부채총계
21,850,664,432
21,264,176,206

- 자본총계
36,102,028,402
34,951,481,385

- 자본금
3,535,430,000
3,535,430,000

- 매출액
27,349,339,969
35,305,746,404

- 영업이익
-2,149,500,566
2,934,887,624

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,626,067,380
3,249,581,738

- 당기순이익
-2,687,949,203
3,249,581,738

2. 회계감사인명
정인회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.

3. 본 공시로 당사가 2024년 01월 26일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
36,102,028,402
34,951,481,385

자본금
3,535,430,000
3,535,430,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
7.2
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,626,067,380
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
36,102,028,402
34,951,481,385
31,763,137,096

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,149,500,566
-
-
-
1,545,320,892

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
ESR켄달스퀘어리츠 — 부동산투자회사자산보관위탁계약체결  (20240313)
제출인: ESR켄달스퀘어리츠

ESR켄달스퀘어리츠/부동산투자회사 자산보관 위탁계약 체결/(2024.03.13)부동산투자회사 자산보관 위탁계약 체결

부동산투자회사 자산보관 위탁계약 체결

1. 자산보관기관
회사명
엔에이치투자증권 주식회사

자본금(원)
1,782,560,200,000

2. 계약기간
시작일
2024-03-29

종료일
-

3. 계약일자
2024-03-13

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 위 자산보관기관의 자본금은 자산보관기관이 2024년 3월 6일 공시한 감사보고서(2023년 12월 31일) 기준임.

2. 계약 종료일은 당사의 청산종결 등기일 또는 일정의 해지사유 발생에 따른 해지 시까지이므로 별도 기재하지 않음.

3. 부동산투자회사법 제12조 제1항 및 당사 정관 제26조 제1항에 의거, 자산보관위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항은 주주총회의 결의 사항인 바, 이에 따라 상기 계약은 2024년 2월 29일 개최한 정기주주총회 승인이후 체결함.

4. 상기 결정일은 정기주주총회 결의일임.

5. 기존 자산보관 위탁계약은 유가증권시장 상장 전 회사 설립 시점에 체결하여 공시한 적이 없으므로, 금번 자산보관기관 위탁계약 체결 건을 최초 공시함.

6. 신규 자산보관 기관의 업무는 기존 자산보관 기관의 업무 종료일인 2024년 3월 29일부터 개시할 예정임.

7. 주요 계약 내용

- 업무 범위 : 부동산의 보관 및 관리, 증권의 보관 및 관리, 현금의 보관 및 관리, 위탁자의 해청산 관련 업무

- 보수 : 연 일천만원(부가세 별도), 분기단위 종료 후 수탁자의 청구일로부터 7일 이내 지급.

※ 관련공시
-
이수앱지스 — 기업설명회(IR)개최  (20240313)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-14
2024-03-14
09:00
17:00

2. 장소
서울 여의도 등 각 기관 투자자 미팅 룸

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
투자자들의 회사 이해 증진

5. 실시방법
대면 및 비대면 미팅

6. 주요내용
회사현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
상상인증권

8. 개최확정일
2024-03-13

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀 (박종민 부장)

전화번호(팩스번호)
031-696-4670
(031-696-4691)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-14

게재장소
당사 홈페이지 (http://www.abxis.com)
애경케미칼 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240313)
제출인: 애경케미칼

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
애경케미칼

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
애경케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
표경원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워)

(전 화) 02-6078-3000

(홈페이지)http://www.aekyungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 심상혁

(전 화) 02-6078-3039

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식

2,146

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
12,538

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식

26,906,548

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 13일

종료일
2024년 04월 12일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)

2,146

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
380,612
비율(%)
0.78

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 기부여된 주식매수선택권의 자세한 사항은 아래 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

부여일
처분예정주식수
1주당 행사가격
처분예정금액
참고 공시

2017.03.24
2,146 주
12,538 원

26,906,548 원

2017.03.24 주식매수선택권부여신고

2) 이사회결의일(2024년 3월 13일) 전일 기준
보통주식
종가는 14,890원
입니다.

3) 상기 처분예정금액은 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 부여된 주식매수선택권 행사가격 (12,538원)에 처분주식수 (2,146주)를 곱한 금액입니다.
4) 금번 자기주식 처분은 당사 자기주식 계좌에서 행사자의 개인증권계
좌로 이체하는 방식으로 위탁증권사는 없습니다.5) 상기 처분결정일은 이사회 결의일입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
380,612
-
-
-
380,612
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
380,612
-
-
-
380,612
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
380,612
-
-
-
380,612
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 2024년 1월 1일 기준 보유수량이며, 기말수량은 주요사항보고서 작성기준일 현재 보유수량입니다.
주2) 2023년 5월부터 7월까지 총 6차례 주식매수선택권의 행사로 자기주식 95,820주를 처분하여 주요사항보고서 제출일 현재(2024.03.13) 자기주식은 총 380,612주이며 금번 자기주식 처분결정에 따른 처분 수량은 미반영하였습니다.
코닉오토메이션 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 코닉오토메이션

코닉오토메이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 8층
본점 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제3기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 이사 보수한도 승인의 건

3) 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
솔트룩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 솔트룩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 미참여 하였습니다.
- 2024년 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
솔트룩스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 솔트룩스

솔트룩스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9:00

2. 장소
서울시 송파구 올림픽로 35길 123, 9층 (향군타워)

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

<의결사항>
제1호 의안 : 2023년 회계연도 (제43기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분
계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 후보자 (이경일)

제2-2호 : 사내이사 후보자 (김진우)

제2-3호 : 사외이사 후보자 (이강윤)

제3호 의안 : 감사선임의 건(장학성)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경일
1971-07
3년
재선임
2000-현재 (주)솔트룩스 창업자, 대표이사
2016-현재 인공지능산업협의회 회장
2021-현재 국가기술표준원 산업인공지능표준화 포럼 의장
2022-현재 동국대학교 AI융합대학 객원교수
2017-2022 한양대학교 컴퓨터공학부 특임교수
2018-2022 총리직속 공공데이터전략위 위원
2018-2021 국회 4차산업혁명특위 자문위원
2017-2018 대통령직속 4차 산업혁명위원회 위원

김진우
1971-05
3년
재선임
1995-1999 (주)마인즈
1999-2000 (주)한국후지쯔
2000-현재 (주)솔트룩스 CQO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강윤
1962-07
3년
재선임
1991-2014 한국 IBM연구소장
2015-2016 IBM Watson 사업본부장/상무
2016-현재 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장학성
1977-10
3년
재선임
비상근
2004-2008 (유)삼일회계법인 감사 및 FAS본부 공인회계사
2008-2010 Macquarie International Limited 서울지점 차장
2010-2012 유진자산운용(주) PEF/AI본부 부장
2012-현재 한국투자파트너스(주) PE본부장, 상무보
노바텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 노바텍

노바텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,063,456,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 1주당 배당금은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5. 배당금총액은 자기주식(448,918주)를 제외한 금액임.

- 상기 7. 배당금지급은 상법 464조 2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
차AI헬스케어 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 제52기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 강태구 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수있습니다.

2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항을 대표이사에게 위임하였습니다

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강태구
1969-08
3
신규선임
비상근
국립세무대학 졸업
前, 경기도의회 예산, 결산 검사위원
前, 성남세무서 국세심사위원
現, 세무법인세광 성남지점 대표세무사
現, 에스비더블유생명과학㈜ 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 음식점업
1. 전자 제품, 부품 제조 및 판매업
1. 소프트웨어 개발, 제작 및 온ㆍ오프라인 판매, 서비스업
1. 디지털콘텐츠 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업
1. 농ㆍ수ㆍ축산물 유통
1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업
1. 콘텐츠 관련 무형재산권 대리중개업
1. 카지노업
1. 관광객이용시설업
1. 해상여객운송사업
1. 여행업
1. 호텔업
1. 국제회의업
1. 유원시설업
1. 관광편의시설업
1. 체육시설업
1. 공연장업
1. 오락장 운영업
1. IT시스템운영 및 마케팅대행업
1. SI시스템 공급업
1. 게임 및 온라인 게임
1. 온라인 교육정보 제공업
1. 원격교육 및 평생교육업
1. 인터넷을 통한 회원제 서비스업
1. 교재출판, 인쇄광고업
1. 정보서비스업
1. 시장조사 및 여론 서비스업
1. 사업지원 서비스업
1. 금융투자업
1. 대부업
1. 부동산 시행업
1. 부동산 관리 및 경비업
1. 부동산 분양 및 분양대행업
1. 부동산 자산관리업
1. 부동산 투자자문업
1. 부동산 용역컨설팅업
1. 부동산 권리조사 및 컨설팅업
1. 음식점, 외식업 관련업
1. 홍보기획업
1. 잡지 및 정기 간행물 출판업
1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 사업
1. 음반기획 및 제작업
1. 영상음반물의 해외세일즈 및 투자유치업
1. 공연, 상영등의 이벤트 기획 및 제작업
1. 이벤트 관련 행사 기획, 연출 및 대행업
1. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업
1. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업
1. 스포츠 관련 용역제공 및 이벤트업
1. 인터넷서비스업 및 연예 관련 전자상거래업
1. 인터넷온라인 광고업
1. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업
1. 서적, 비디오, 씨디(CD), 디브이디(DVD)등 엔터테인먼트관련 상품의 제작 및 유통판매업
1. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업
1. 방송용(위성, 텔레비전(TV), 케이블방송, 인터넷방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입, 국내외 유통판매업
1. 영화의 기획, 홍보, 제작, 제작대행, 배급 및 관련 투자사업
1. 영화상영관(극장)등 멀티플렉스 건설, 운영 및 관련 부대사업
1. 영화수출 및 수입 배급업
1. 인터넷, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업
1. 국내외 인력 송출 및 대행업
1. 음향장비, 조명장비, 영상장비등 공연 시설물 및 종합물품 대여사업
1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
1. 예술학교 기타 교육 서비스사업
1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
1. 연예종합 인터넷포털사업
1. 잡지 및 정기 간행물 발행업
1. 경영컨설팅업
1. 마케팅 관련사업
1. 엔터테인먼트사업
1. 도소매업(전자기기 및 IT가전제품)
1. 상기 각호와 관련된 컨설팅업, 자문용역업
1. 국내 프랜차이즈 사업
1. 해외 프랜차이즈 사업
1. 상품권 발행 및 판매업
영위하지 않는 사업 목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
유니테크노 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 유니테크노

유니테크노/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
209,707,190,287
155,505,422,375

- 부채총계
83,683,576,483
38,536,949,095

- 자본총계
126,023,613,804
116,968,473,280

- 자본금
12,505,782,500
12,505,782,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
101,893,975,859
82,372,227,506

- 영업이익
11,443,596,660
6,119,272,210

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,359,922,492
6,568,626,959

- 당기순이익
9,119,873,859
4,880,314,736

- 지배기업 소유주지분 순이익
9,119,873,859
4,880,314,736

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
204,787,602,374
154,032,547,644

- 부채총계
84,501,923,540
41,627,418,782

- 자본총계
120,285,678,834
112,405,128,862

- 자본금
12,505,782,500
12,505,782,500

- 매출액
87,760,612,314
76,570,758,932

- 영업이익
9,545,011,242
7,736,919,826

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,329,007,811
7,783,679,897

- 당기순이익
7,853,102,640
6,465,890,154

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
126,023,613,804
116,968,473,280

자본금
12,505,782,500
12,505,782,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
126,023,613,804
116,968,473,280
92,925,149,841

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
청담글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
24.03.12

3. 정정사유
사내이사 선임 세부안건 추가로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안주요내용(이사선임 세부내역 추가)
제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자: 정회권 선임)
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 손문국 선임)
제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박명환 연임)
제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자: 정회권 선임, 후보자: 구상모 연임)
제3-1호 의안: 사내이사 정회권 선임
제3-2호 의안:사내이사 구상모 연임)
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 손문국 선임)
제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박명환 연임)
제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09;30

2. 장소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 제3교육장 (한국리츠협회)

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
(후보자: 정회권 선임,후보자: 구상모 연임)
제3-1호 의안: 사내이사 정회권 선임
제3-2호 의안:사내이사 구상모 연임

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 손문국 선임)
제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박명환 연임)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정회권
1975-11
3
신규선임
서강대 경영학과 졸업
04.09~07.12 한영회계법인 감사본부
07.12~11.07 현대증권 IPO부
14.10~18.10 (주)화이브라더스 경영지원본부장
18.11~20.08 (주)샤페론 CFO
20.10~22.03 (주) 메타케어 재무본부장
23.04~현재 (주)청담글로벌 상무

구상모
1972-08
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
00.03~06.04 KPMG FAS Manager
06.05~11.08 현대증권 IB 차장
11.09~21.03 ㈜대한특수금속 기획실 전무이사
15.07~18.09 ㈜IBK SPAC 3호 대표이사
20.06~21.03 ㈜청담글로벌 기타비상무이사
21.03~현재 ㈜청담글로벌 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손문국
1963-10
3
신규선임
성균관대학교 졸업
99.06 삼성그룹 신세계 입사
99.06~12.1 ㈜신세계백화점 MD사업부 과장, 영업팀장 등 역임
12.12~16.11 (주)신세계백화점 패션담당 상무
16.12~17.11 (주)신세계백화점 상품본부장 상무
17.12~19.11 (주)신세계백화점 상품본부장 부사장
19.12~21.09 (주)신세계인터네셔날 국내패션부분/(주)신세계톰보이 대표이사
21.10~23.11 (주)신세계인터네셔날 경영고문 교수단
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박명환
1970-03
3
재선임
비상근
연세대학교 법학박사

05.03~현재 법무법인 비전 대표변호사

11.08~15.09 한국수자원공사 감사위원장

15.03~20.08 연세대학교 법학전문대학원 겸임교수

21.03~현재 ㈜청담글로벌 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
20. 캐슈넛오일, 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업
21. 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업
22. 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업
23. 폐기물 재생, 처리, 이용 및 수출입업
사업다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SK아이이테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 이상준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에스케이아이이테크놀로지

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이아이이테크놀로지

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
361610

발행주식 총수
71297592

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상준
한자(영문)
LEE SANGJOON

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740913

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치4동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
실장

선임일
2024년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이아이이테크놀로지
부 서
품질경영실

직 위
실장
전화번호
02-212******

성 명
이상준
팩스번호
02-212*******

이메일 주소
******ge@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 13일
5714
0.01
5714
0.01

이번보고서
2024년 03월 13일
0
0
0
0

증 감
-5714
-0.01
-5714
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

71297592
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 04일
보통주
5714
-5714
0
( 73704 )
우리사주출고분매도

합 계
5714
-5714
0
( 73704 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우리이앤엘하루틴 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 우리이앤엘하루틴

우리이앤엘/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 우리이앤엘(주) 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 제16기 감사위원회의 감사보고

2) 제16기 영업보고

3) 제16기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 차기현 사내이사 선임

2-2호 의안 : 엄태욱 사내이사 선임

2-3호 의안 : 정명일 사내이사 선임

2-4호 의안 : 윤지용 사내이사 선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다
- 제16기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될수 있습니다.

※관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차기현
1962-11
3년
재선임
우리이앤엘(주) 대표이사

엄태욱
1969-04
3년
재선임
우리엔터프라이즈(주) 대표이사

정명일
1970-10
3년
재선임
뉴옵틱스 전무이사

윤지용
1980-01
3년
신규선임
WOOREE LITECH,INC. 대표이사
화천기공 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 화천기공

화천기공/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
463,885,406,068
474,032,615,936

- 부채총계
118,338,768,262
128,766,812,502

- 자본총계
345,546,637,806
345,265,803,434

- 비지배지분 제외 자본총계
345,546,637,806
345,265,803,434

- 자본금
11,000,000,000
11,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,141.3
3,138.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
225,720,429,438
244,093,710,786

- 영업이익
4,560,057,509
8,182,884,639

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,579,080,978
44,905,273,596

- 당기순이익
10,563,122,927
37,485,626,338

- 지배기업 소유주지분 순이익
10,563,122,927
37,485,626,338

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
413,176,871,118
431,960,683,420

- 부채총계
100,283,606,238
113,198,118,410

- 자본총계
312,893,264,880
318,762,565,010

- 자본금
11,000,000,000
11,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,844.5
2,897.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
196,480,180,132
214,284,470,577

- 영업이익
101,078,718
4,478,641,478

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,002,909,803
40,192,166,332

- 당기순이익
6,869,759,494
33,648,333,166

2. 회계감사인명
선일회계법인(SUNIL Accounting & Consulting Firm)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해

법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서

변동될 수 있습니다

※ 관련공시
-
루멘스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 루멘스

루멘스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리B동 15층 (주)루멘스 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)부의안건
제1호 의안 : 제28기 (2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영, 배당절차 개선)

제3호 의안 : 감사선임의 건

제 3-1호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제28기 재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인 여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정기옥
1960-08
3년
재선임
상근
現.루멘스 감사
前.로지컴파트너스 대표이사
교보증권 기업금융부장
신용보증기금.신보투자 투자팀장
성균관대학교 경영대학원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
RFHIC — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: RFHIC

RFHIC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
알에프에이치아이씨 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 27일(수), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
동양파일 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 동양파일

동양파일/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
충청남도 아산시 도고면 기곡로 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 재무제표보고,

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 송정호 선임의 건

제4호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송정호
1953-01
3
신규선임
- 광림기업(주) 대표이사
- 매직금속(주) 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1948-02
3
재선임
상근
전)신풍해양산업 전무
현)동양파일㈜ 감사
대화제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 대화제약

대화제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
141,359,215,372
131,911,692,836
9,447,522,536
7.1

- 영업이익
1,963,837,396
5,848,093,540
-3,884,256,144
-66.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-455,975,172
2,426,090,379
-2,882,065,551
적자전환

- 당기순이익
-514,320,521
1,221,158,031
-1,735,478,552
적자적환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
219,162,616,754
199,056,473,019

- 부채총계
141,809,467,301
117,365,188,413

- 자본총계
77,353,149,453
81,691,284,606

- 자본금
9,308,325,000
9,308,325,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 제품매출 증가세에 힘입어 매출은 증가하였으나 당기 이전 대규모 투자를 집행하여 준공한 2공장 B동에 대한 감가상각비 증가, 물가상승의 영향으로 원재료비, 전력비 등 급격한 원가 상승요인이 발생하여 전기대비 영업이익이 감소하게 되었습니다.
2. 법인세차감전계속사업이익 및 당기순이익은 2공장 B동 신설에 대규모 투자 집행에 따른 차입금 증가와 전세계적인 가파른 금리상승에 따른 금융비용의 증가로 적자전환 하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KB금융 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 최철수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
KB금융지주

20240312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 철 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
KB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105560

발행주식 총수
403,511,072

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최철수
한자(영문)
崔喆洙(Choi Cheal Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661008

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사KB금융지주
부 서
리스크관리부

직 위
과장
전화번호
02-207******

성 명
정우종
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******g.jeong@kbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 01일
4
0.00
4
0.00

이번보고서
2024년 03월 12일
504
0.00
504
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

504
-
-
-
-
-
-
-
504
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

403,511,072
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 12일
보통주
4
500
504
(70,400)
-

합 계
4
500
504
(70,400)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유일로보틱스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 유일로보틱스

유일로보틱스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1)
송도컨벤시아 104~105호

3. 의안 주요내용

[제13기 정기주주총회 회의 목적 사항]

가. 보고사항

1. 제13기 감사보고

2. 제13기 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 재선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김동헌 재선임의 건

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부

변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동헌
1965-01
3
재선임
(現) ㈜유일로보틱스 대표이사
(前) 유도썬스㈜ 영업본부장(이사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 변압기 생산용 설비 제조 및 판매업
1. 이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업
1. 소프트웨어 및 산업용 스마트장비의 임대업
신규사업 대비
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
한독 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 한독

한독/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
790,339,658,177
871,106,170,067

- 부채총계
449,706,525,420
489,250,127,554

- 자본총계
340,633,132,757
381,856,042,513

- 비지배지분 제외 자본총계
338,731,977,981
379,812,472,681

- 자본금
6,881,766,500
6,881,766,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,922.2
5,519.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
522,741,079,531
543,759,151,916

- 영업이익
12,578,832,018
28,496,185,960

- 법인세비용차감전계속사업이익
-33,507,871,113
7,316,158,114

- 당기순이익
-28,940,426,192
10,595,832,696

- 지배기업 소유주지분 순이익
-28,797,445,620
10,683,543,868

4. 연결대상 종속회사 수
4
3

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
-
-

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
838,743,809,301
888,665,301,493

- 부채총계
450,171,887,382
485,651,736,600

- 자본총계
388,571,921,919
403,013,564,893

- 자본금
6,881,766,500
6,881,766,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,646.4
5,856.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
518,001,545,221
536,574,430,720

- 영업이익
13,875,655,139
29,103,159,406

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,159,634,486
20,616,126,671

- 당기순이익
-2,150,599,836
17,834,952,809

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 및 별도재무제표 기준입니다.
- 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 제66기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
제이씨현시스템 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
146,470,299,810
160,640,901,453

- 부채총계
36,916,659,794
48,027,187,022

- 자본총계
109,553,640,016
112,613,714,431

- 자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
211,562,471,795
200,564,472,355

- 영업이익
-5,577,757,014
-2,369,792,019

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,325,011,415
-1,722,964,811

- 당기순이익
-2,580,074,415
387,124,043

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,696,354,719
285,988,316

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
4

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
123,888,864,131
136,946,351,527

- 부채총계
40,506,590,809
52,857,302,627

- 자본총계
83,382,273,322
84,089,048,900

- 자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

- 매출액
165,795,950,647
144,296,413,204

- 영업이익
-5,921,853,402
-2,949,432,086

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,216,204,511
-2,209,765,473

- 당기순이익
-706,775,578
-1,685,361,737

2. 회계감사인명
동아송강회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

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[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
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자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
105,290,448,373
107,986,803,092

자본금
9,557,216,000
9,557,216,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
2.1
1.5
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법인세비용차감전계속사업손실
2,325,011,415
1,722,964,811
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
109,553,640,016
112,613,714,431
114,304,704,998

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,921,853,402
2,949,432,086
-
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[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디케이앤디 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동)
디케이앤디 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 결산 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 최형욱 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
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이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최형욱
1980-10
3년
재선임
- 08.02 경상대학교 경영학, 중어중문학 학사
- 08.07 ~ 14.06 동부건설(주) 근무
- 14.08 ~ 현재 (주)디케이앤디 영업본부 본부장
동성화인텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)동성화인텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수),
3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 주주총회소집 결의일 입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의