마음AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 마음AI

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)마음에이아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마음에이아이주 소:경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층전화번호:1661-3222

작 성 자:
성 명:김효진부서 및 직위:IR / 이사전화번호:1661-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마음에이아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마음에이아이
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유태준

최대주주

보통주
976,450
15.87

최대주주

-

유서연

특수관계인

보통주
30,000
0.49

특수관계인

-

유희연

특수관계인

보통주
30,000
0.49

특수관계인

-

유정연

특수관계인

보통주
30,000
0.49

특수관계인

-

안준환
임원
보통주
48,250

0.78

임원
-

김동수
임원
보통주
45,278

0.74

임원
-

이종미
임원
보통주
19,660

0.32

임원
-

손병희
임원
보통주
11,498

0.19

임원
-

계
-
1,191,136
19.36
-
-

주1)권유자의 특별관계자에 관한 사항은 23년 12월말 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효진
보통주
0
직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리 행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층 (주)마음에이아이 IR팀 (우편번호 13449) ·전화번호 : 1661-3222 ·팩스번호 : 031-625-4119- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일(목) 오전 11시

장 소

경기도 성남시 수정구 창업로
40번길
30, 4층
B동 밋업홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 10 기 2023.12.31 현재

제 9 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

구분

당기말

전기말

자산

유동자산

23,860,022,264

13,660,450,451

현금및현금성자산

19,892,322,819

10,443,297,922

매출채권 및 기타유동채권

741,180,550

1,442,132,571

유동계약자산

1,384,285,656

857,149,571

기타유동자산

103,756,588

862,055,024

당기법인세자산

71,118,440

37,764,520

기타유동금융자산

1,667,358,211

18,050,843

비유동자산

31,765,155,847

24,128,073,815

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

30,000,000

1,530,049,176

유형자산

29,616,329,645

14,405,102,454

영업권 이외의 무형자산

187,747,667

253,668,336

사용권자산

132,364,856

226,637,583

기타비유동금융자산

1,785,371,213

7,672,550,585

기타비유동자산

13,342,466

40,065,681

자산총계

55,625,178,111

37,788,524,266

부채

유동부채

1,724,816,830

11,103,291,511

매입채무 및 기타유동채무

955,767,098

871,366,921

당기법인세부채

2,663,900

3,642,220

유동계약부채

535,883,161

324,641,894

유동충당부채

86,283,095

72,304,120

유동 리스부채

70,478,680

155,771,734

유동장기부채

9,635,634,400

기타 유동부채

73,740,896

39,930,222

비유동부채

33,844,162,860

1,109,178,033

전환사채

8,832,105,658

확정급여채무의현재가치

장기차입금

16,000,000,000

1,039,394,800

비유동 리스부채

64,838,699

56,703,133

비유동충당부채

13,080,100

파생상품부채

8,947,218,503

부채총계

35,568,979,690

12,212,469,544

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

20,120,159,005

25,612,593,010

자본금

3,075,666,500

3,040,041,500

자본잉여금

27,779,401,295

26,189,961,295

기타자본조정

853,994,311

946,566,562

기타포괄손익누계액

(1,968,954,688)

(472,155,501)

이익잉여금(결손금)

(9,619,948,413)

(4,091,820,846)

비지배지분

(63,960,584)

(36,538,288)

자본총계

20,056,198,421

25,576,054,722

자본과부채총계

55,625,178,111

37,788,524,266

연결 포괄손익계산서

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

제 10 기

제 9 기

영업수익

10,223,567,292

8,243,676,344

영업비용

14,080,106,943

13,714,316,796

영업이익(손실)

(3,856,539,651)

(5,470,640,452)

영업외손익

(1,696,313,235)

322,640,035

기타이익

35,533,887

44,726,898

기타손실

899,531,935

120,247,458

금융수익

997,141,169

424,347,235

금융원가

1,829,456,356

26,186,640

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,552,852,886)

(5,148,000,417)

법인세비용(수익)

2,696,977

3,729,860

계속영업이익(손실)

(5,555,549,863)

(5,151,730,277)

중단영업이익(손실)

387,859,525

당기순이익(손실)

(5,555,549,863)

(4,763,870,752)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(5,528,127,567)

(4,676,782,149)

계속영업순이익(손실)

(5,528,127,567)

(5,086,997,620)

중단영업순이익(손실)

410,215,471

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(27,422,296)

(87,088,603)

계속영업순이익(손실)

(27,422,296)

(64,732,657)

중단영업순이익(손실)

(22,355,946)

기타포괄손익

(1,496,799,187)

(31,856,783)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

3,249,989

(31,856,783)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

공정가치측정금융상품의 평가손실

(1,500,049,176)

순확정급여부채재측요소

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(7,024,926,754)

(4,708,923,840)

포괄손익, 비지배지분

(27,422,296)

(86,803,695)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(903)

(837)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

67

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(903)

(837)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

67

연결 자본변동표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

3,022,291,500

85,410,028,863

1,038,949,812

(440,013,810)

(59,244,291,653)

29,786,964,712

25,387,680

29,812,352,392

당기순이익(손실)

(4,676,782,149)

(4,676,782,149)

(87,088,603)

(4,763,870,752)

해외사업장환산외환차이

(32,141,691)

(32,141,691)

284,908

(31,856,783)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

연결대상범위의 변동

24,877,727

24,877,727

종속기업 유상증자

유상증자

전환상환우선주 전환

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

17,750,000

609,185,388

(92,383,250)

534,552,138

534,552,138

결손보전

(59,829,252,956)

59,829,252,956

2022.12.31 (기말자본)

3,040,041,500

29,189,961,295

946,566,562

(472,155,501)

(4,091,820,846)

25,612,593,010

(36,538,288)

25,576,054,722

2023.01.01 (기초자본)

3,040,041,500

26,189,961,295

946,566,562

(472,155,501)

(4,091,820,846)

25,612,593,010

(36,538,288)

25,576,054,722

당기순이익(손실)

(5,528,127,567)

(5,528,127,567)

(27,422,296)

(5,555,549,863)

해외사업장환산외환차이

3,249,989

3,249,989

3,249,989

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(1,500,049,176)

(1,500,049,176)

(1,500,049,176)

연결대상범위의 변동

종속기업 유상증자

유상증자

전환상환우선주 전환

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

35,625,000

1,589,440,000

(92,572,251)

1,532,492,749

1,532,492,749

결손보전

2023.12.31 (기말자본)

3,075,666,500

27,779,401,295

853,994,311

(1,968,954,688)

(9,619,948,413)

20,120,159,005

(63,960,584)

20,056,198,421

연결 현금흐름표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름

271,964,495

(4,068,428,095)

영업에서 창출된 현금흐름

46,509,855

(4,253,938,692)

이자수취

454,068,352

218,806,271

이자지급

(191,508,044)

법인세환급(납부)

(37,105,668)

(33,295,674)

투자활동현금흐름

(12,058,053,112)

(12,612,429,322)

리스채권의 회수

2,579,199

7,737,600

임차보증금의 감소

4,061,636,000

43,755,942

임차보증금의 증가

(43,600,000)

기타보증금의 증가

(28,626,000)

기타보증금의 감소

(1,694,257,883)

정부보조금의 수취

122,070,000

71,115,909

정부보조금의 반환

단기대여금및수취채권의 취득

530,000,000

유형자산의 취득

(16,202,112,311)

(8,811,325,749)

단기대여금의 지급

(530,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,500,049,176)

무형자산의 취득

(500,000,000)

(122,400,000)

연결범위 변동으로 인한 현금유출액

(77,005,965)

지분법적용 투자지분의 취득

재무활동현금흐름

21,216,637,585

7,996,470,713

장기차입금의 증가

18,624,214,300

8,006,271,900

장기차입금의 감소

(13,299,243,500)

주식선택권행사로 인한 현금유입

1,139,115,900

377,596,625

전환사채의 발행

14,925,000,000

금융리스부채의 상환

(172,449,115)

(387,397,812)

유상증자

전환상환우선주의전환

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

9,430,548,968

(8,684,386,704)

기초현금및현금성자산

10,443,297,922

19,068,778,144

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

18,475,929

58,906,482

기말현금및현금성자산

19,892,322,819

10,443,297,922

(2)별도 재무제표

재무상태표

제 10 기 2023.12.31 현재

제 9 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

구분

제 10 기

제 9 기

자산

유동자산

23,303,701,552

13,203,917,568

현금및현금성자산

19,198,805,332

9,920,525,059

매출채권 및 기타유동채권

870,018,150

1,499,984,746

단기금융리스채권

2,568,843

유동계약자산

1,384,285,656

857,149,571

기타유동금융자산

1,667,358,211

15,482,000

기타유동자산

112,115,763

870,442,829

당기법인세자산

71,118,440

37,764,520

비유동자산

31,814,771,612

24,174,546,168

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

54,103,095

50,892,941

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산

30,000,000

1,530,049,176

유형자산

29,616,329,645

14,405,102,454

영업권 이외의 무형자산

187,747,667

253,668,336

사용권자산

132,364,856

226,637,583

기타비유동금융자산

1,780,883,883

7,668,129,997

기타비유동자산

13,342,466

40,065,681

자산총계

55,118,473,164

37,378,463,736

부채

유동부채

1,659,402,270

11,007,755,297

매입채무 및 기타유동채무

943,065,738

828,654,966

유동계약부채

485,833,861

275,459,855

유동성금융리스부채

70,478,680

155,771,734

유동성충당부채

86,283,095

72,304,120

유동성장기부채

9,635,634,400

기타 유동부채

73,740,896

39,930,222

비유동부채

33,844,162,860

1,109,178,033

전환사채

8,832,105,658

장기차입금

16,000,000,000

1,039,394,800

비유동 리스부채

64,838,699

56,703,133

비유동충당부채

13,080,100

파생상품부채

8,947,218,503

부채총계

35,503,565,130

12,116,933,330

자본

자본금

3,075,666,500

3,040,041,500

자본잉여금

27,779,401,295

26,189,961,295

기타자본조정

1,142,464,099

1,235,036,350

기타포괄손익누계액

(1,910,524,849)

(412,619,764)

이익잉여금(결손금)

(10,472,099,011)

(4,790,888,975)

자본총계

19,614,908,034

25,261,530,406

자본과부채총계

55,118,473,164

37,378,463,736

포괄손익계산서

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

제 10 기

제 9 기

영업수익

10,175,232,614

8,158,307,877

영업비용

14,090,185,117

13,733,085,950

영업이익(손실)

(3,914,952,503)

(5,574,778,073)

기타이익

85,533,887

547,383,477

기타손실

1,020,531,930

120,247,458

금융수익

997,130,803

424,302,488

금융원가

1,829,456,356

11,766,569

지분법손실

(1,066,063)

55,782,840

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,681,210,036)

(4,790,888,975)

당기순이익(손실)

(5,681,210,036)

(4,790,888,975)

기타포괄손익

(1,497,905,085)

1,962,301

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

지분법자본변동

2,144,091

1,962,301

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익

(1,500,049,176)

총포괄손익

(7,179,115,121)

(4,788,926,674)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(928)

(788)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(928)

(788)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

3,022,291,500

85,410,028,863

1,327,419,600

(414,852,065)

(59,829,252,956)

29,515,904,942

당기순이익(손실)

(4,790,888,975)

(4,790,888,975)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

1,962,301

1,962,301

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익

지분법이익잉여금변동

전환상환우선주부채의 전환

유상증자

결손보전

(59,829,252,956)

59,829,252,956

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

17,750,000

609,185,388

(92,383,250)

534,552,138

2022.12.31 (기말자본)

3,040,041,500

26,189,961,295

1,235,036,350

(412,619,764)

(4,790,888,975)

25,261,530,406

2023.01.01 (기초자본)

3,040,041,500

26,189,961,295

1,235,036,350

(412,619,764)

(4,790,888,975)

25,261,530,406

당기순이익(손실)

(5,681,210,036)

(5,681,210,036)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소), 자본

2,144,091

2,144,091

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 평가손익

(1,500,049,176)

(1,500,049,176)

지분법이익잉여금변동

전환상환우선주부채의 전환

유상증자

결손보전

0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

35,625,000

1,589,440,000

(92,572,251)

1,532,492,749

2023.12.31 (기말자본)

3,075,666,500

27,779,401,295

1,142,464,099

(1,910,524,849)

(10,472,099,011)

19,614,908,034

현금흐름표

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름

109,463,729

(4,034,024,729)

영업에서 창출된 현금흐름

(119,732,293)

(4,222,566,165)

이자수취

454,057,986

218,760,686

이자지급

(191,508,044)

법인세환급(납부)

(33,353,920)

(30,219,250)

투자활동현금흐름

(12,058,053,112)

(12,535,423,357)

임차보증금의 증가

(43,600,000)

금융리스자산의 처분

7,737,600

리스채권의 감소

2,579,199

임차보증금의 감소

4,061,636,000

43,755,942

기타보증금의 지급

(28,626,000)

(1,694,257,883)

단기대여금및수취채권의 취득

530,000,000

단기대여금의 지급

(530,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,500,049,176)

정부보조금의 수취

122,070,000

71,115,909

유형자산의 취득

(16,202,112,311)

(8,811,325,749)

무형자산의 취득

(500,000,000)

(122,400,000)

재무활동현금흐름

21,216,637,585

8,001,119,044

주식선택권행사로 인한 현금유입

1,139,115,900

377,596,625

금융리스부채의 상환

(172,449,115)

(382,749,481)

전환사채의 발행

14,925,000,000

차입금의 차입

18,624,214,300

8,006,271,900

차입금의 상환

(13,299,243,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

9,268,048,202

(8,568,329,042)

기초현금및현금성자산

9,920,525,059

18,451,271,791

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

10,232,071

37,582,310

기말현금및현금성자산

19,198,805,332

9,920,525,059

결손금처리계산서(안)

제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금
-
10,472,099
-
4,790,889

1. 전기이월미처리결손금
4,790,889
-
-
-

2. 당기순손실(이익)
5,681,210
-
4,790,889
-

3. 이익잉여금 대체(*)
-
-
-
-

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월 미처리결손금
-
10,472,099
-
4,790,889

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유태준
1965년 08월 11일
사내이사
-
본인
이사회

최홍섭
1987년 08월 02일
사내이사
-

없음

이사회

강동석
1964년 04월 10일
사외이사
-

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유태준
(주)마음에이아이 대표이사

2014~현재

서울대 미학 학사삼일회계법인 회계사現(주)마음에이아이 CEO
없음

최홍섭
(주)맨드언맨드 대표이사
2017~20222022~현재
서울대 물리학 학사 / 행정대학원 석사前(주)마음에이아이 국내 사업 및 기술총괄 대표現(주)맨드언맨드 대표이사

없음

강동석
서울벤처대학원대학교 연구교수
19982004-200920121994-20202020-20232023-현재

경북대학교 전자공학 학사/석사뉴욕주립대 정보기술및정책연구과정성균관대 컴퓨터공학 박사서울대학교 행정대학원 前한국지능정보사회진흥원 국가정보화사업단장, 경영기획실장, 공공데이터활용지원센터장, 전자정부지원본부장前행정안전부 국가정보자원관리원장現서울벤처대학원대학교 연구교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유태준
-
-
-

최홍섭
-
-
-

강동석
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강동석 사외이사]

위 후보자는 컴퓨터공학 박사로서 IT기술에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 지닌 전문가로 인공지능 및 기술 산업에 대한 심층적인 이해를 가지고 기업의 전략 수립 및 실행에 도움이 될 수 있을 것입니다. 또한 오랜기간 과학기술정보통신부, 행정안전부 산하 국가정보화 추진과 관련된 정책개발을 추진하는 공공기관인 한국지능정보사회진흥원 공공데이터활용지원센터장, 전자정부지원본부장, 행정안전부 국가정보자원관리원장을 역임한 경험을 토대로 공공 및 AI 기업의 네트워킹 확대 및 비즈니스 기회 확보에 기여할 수 있을 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유태준 사내이사 재선임]위 후보자는 마음에이아이의 대표이사로서 인공지능에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 마음에이아이를 안정적으로 성장시켜 왔으며, 빠르게 변화하는 인공지능 시장 상황에 적절하게 대응하여 회사의 전략을 수립하며, 회사의 지속적인 발전과 기업가치를 높여오고 있습니다. 향후에도 회사의 장기적인 성장과 기업가치를 높일 적임자로 판단하여 사내이사로 재선임을 추천합니다.

[최홍섭 사내이사 선임]위 후보자는 20년 7월부터 마음에이아이 기술부문 대표로서 마음에이아이 R&D 조직인 브레인팀을 총괄하며 핵심 AI엔진과 솔루션을 개발하여 회사의 기술적인 역량을 강화하는데 주요역할을 수행했습니다. 현재 AI 기술회사인 맨드언맨드 대표로 활동하고 있으며, 국가연구개발 중장기 투자전력 수립위원과 인공지능 분야 21개 특허 출원 및 5개 특허 등록 이력을 보유하고 있습니다.이 같은 후보자의 인공지능 분야의 이해도 및 전문지식을 바탕으로 향후 의사결정에 지속적으로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되며, 위 후보자의 리더십과 창의성은 회사의 지속성장을 견인하는데 큰 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천합니다.

[강동석 사외이사 선임]위 후보자는 경북대학교 전자공학 학사, 석사를 거쳐 성균관대학교 컴퓨터공학 박사 학위를 보유한 기술 및 공학분야 전문가입니다. 그리고 오랜기간 동안 국가정보사회진흥원에서 국가정보화사업단장, 공공데이터활용지원센터장, 전자정부지원본부장을 역임한 경험은 데이터와 기술의 중요성을 이해하고 이를 비즈니스에 적용하는데도움이 될 것입니다. 또한 현재 서울벤처대학원 연구교수로서의 경험은 새로운 기술 트랜드에 대한 이해와 미래지향적인 시각을 제공하며 마음에이아이가 지속적인 혁신과 발전을 추구하는데 있어서 중요한 역할을 수행할 수 있을것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

유태준 확인서.jpg
확인서

최홍섭 확인서.jpg
확인서

확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종현
1959년 12월 15일
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종현
(주)마음에이아이 감사
1991 ~ 1999

제일제당 관리본부 부장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종현 감사 재선임]위 후보자는 감사로서 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단됩니다. 장기간 CJ경영지원 부장, 상무, 부사장, 상근자문 등 경력을 쌓은 재무전무가로서 재무 및 경영관리 분야에서 전문성과 충분한 경험을 갖추고 있어, 이사의 업무집행 및 회계를 감사하는 감사로서 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대되어 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
620

최고한도액
1,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음