동성케미컬 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 동성케미컬

주주총회소집공고
2.9
(주)동성케미컬

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 동성케미컬

대 표 이 사 :
이만우, 백진우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동)

(전 화) 051-200-4500

(홈페이지)http://www.dongsungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김상현

(전 화) 02-6190-8725

주주총회 소집공고

(제16기 정기 주주총회)

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.아울러, 정관 제19조 2항에 근거하여 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 주주에 대하여는 서면 또는 전자문서(E-mail)에 의한 소집통지를 별도로 하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), ㈜동성케미컬 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안: 제16기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 200원

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호: 사외이사 선임의 건 (후보자 박철순) 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보자 설도원) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 - 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물

[본인 참석 시]

- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 또는 서명

2024년 3월 13일 주식회사 동성케미컬 대표이사 이만우, 백진우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정철길(출석률: 90%)
설도원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.17.
1) '23년 임원 보수 승인의 건 2) ESG경영위원회 규정 개정의 건 ※ 보고사항 '23년 임원 장기성과급 지급 기준 검토
찬성찬성참석
찬성찬성참석

2
2023.02.21.
1) EHS안전,보건계획 승인의 건 2) 임원 퇴직금 규정 개정의 건 3) (주)디앤케이켐텍 증자의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

3
2023.03.15.
1) 제15기 내부결산 승인 및 현금배당 결의의 건2) 제15기 영업보고서 승인의 건3) 제15기 정기주주총회 소집의 건 4) 전자투표제도 도입의 건 ※ 보고사항'22년 내부회계관리제도 운영평가 실태
찬성찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성찬성참석

4
2023.03.30.
※ 보고사항1) '22년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태2) '22년 감사의 내부회계관리 운영실태 평가
불참
참석

5
2023.03.31.
1) 이사회 의장 선임의 건2) 대표이사 선임의 건
찬성찬성
찬성찬성

6
2023.07.20.
1) 이사회 운영 규정 제.개정의 건 2) 각자 대표이사의 역할과 책임 범위 승인의 건3) 자회사(해외법인) 금전 대여의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

7
2023.09.19.
자기주식 처분의 건※ 보고사항 자회사(해외법인) 투자자금 조달계획
찬성참석
찬성참석

8
2023.10.19.
'24년 임원 보수 기준 결정의 건 (장기성과급)
찬성
찬성

9
2023.11.14
1) OP(Organic Peroxide) 사업 확대 투자의 건2) ㈜디앤케이켐텍 증자의 건
찬성보류
찬성보류

10
2023.12.06.
㈜디앤케이켐텍 증자의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

활동내역

사외이사

개최일자

의안내용

가결여부

정철길(출석율: 100%)

설도원(출석율: 100%)

ESG

경영

위원회

2023.07.19.
ESG경영위원회 위원장 선임의 건 (재선임)
가결
찬성
찬성

2023년 상반기 ESG 경영 실적 및 하반기 계획
-
참석
참석

ESG경영 고도화 프로젝트 진행 사항
-
참석
참석

2023.12.06.
ESG 중기 로드맵 및 '24년 추진 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성

2023년 ESG 경영실적
-
참석
참석

ESG 주요 프로젝트 추진 결과
-
참석
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
72
36
-

※상기 주총승인금액은 2023년 사내이사, 사외이사 전체의 보수한도 총액입니다.※ 2023년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사인 (주)동성케미컬은 2008년 5월 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다.회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다.
[지주부문]자주부문은 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금입니다.
[사업부문]Paraffine 용제, Naphthene용제, Aliphatic용제, De-aromatic 용제등 기능성용제를 개발, 제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계, Hexyl계 등의 유기과산화물을 제조, 판매하는 정밀화학 사업 그리고 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 제조, 판매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2011년도에 도입한 K-IFRS 기준에 따라 작성일 기준 현재 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화학 부문((주)동성화인텍, PT. Dongsung Jakarta, Guangzhou Dongsung Chemical Co.,Ltd., Dongsung Chemical(Vietnam) Co.,Ltd., PT. Dongsung Chemical Indonesia, Dongsung Finetec International, 중장비 및 자동차부품 부문((주)동성티씨에스,연운항도하유한공사), 바이오((주)제네웰) 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결기업은 사업부문을 총 4개의 사업부문으로 구분하고 있으며, 각 세부 부문별 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 내역

지주부문
경영자문, 부동산 임대 및 매매업 등

화학부문
화합물 및 화학제품 제조업

바이오부문
의료용품 연구개발 및 제조업, 의료용기기 제조판매

중장비 및 자동차부품부문
건설중장비 및 자동차 부품 제조 및 판매

주) 중장비 및 자동차부품부문은 지분 매각 결의(2/19) 후 계열 분리 추진 중 입니다.

(2) 시장점유율

석유화학사업석유화학사업은 범용의 규모경제라고 볼 수 있습니다. 제조사별 차이 없는 범용제품을 누가 원가경쟁력을 확보하여 많은 양을 판매하느냐가 사업의 주였습니다. 그러나 시대가 바뀌어 고객의 눈높이가 올라가 친환경, 고사양의 제품을 선호하는 고부가가치사업으로 전환이 되고있습니다. 정밀화학사업유기과산화물 시장은 글로벌 제조사를 포함한 전 세계 4개사와 치열한 경쟁을 하고 있으며, 국내에서는 당사 50%, 경쟁사 40%, 기타 10%의 비율로 Market Share를 유지하고 있습니다.

TPU사업TPU사업부의 Global 시장에서 아시아 시장은 60%가 넘을 정도로 수요가 집중되어 있으며, Application 중에서는 Engineering, Footwear 부분이 60%를 정도 차지 하고 있습니다(출처, IAL Consultants 2022기준). 국내 시장은 22년과 유사한 24,000Ton 내외로 시장 수요가 형성된 것으로 추정되며 당사 시장점유율은 30% 수준으로 추정하고 있습니다. 해외 경쟁업체로는 BASF, Covestro, Lubrizol, Wanhua 등이 있으며 국내업체는 송원산업, 동아화학 등이 있습니다. PU BU사업

신발창용 폴리우레탄 사업의 국내 경쟁사로는 강남화성, 동아화학, 삼성포리머 등과 해외경쟁사로는 COIM, BASF, 화봉, DOW 등이 있으며, 합성피혁용 폴리우레탄 사업의 국내경쟁사로 (주)화인화학, (주)일삼, (주)대원폴리머 등과 해외 경쟁사로 DIC, SEIKO 등이 있습니다. 다만, 해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. SMC (Sheet Mold Compound) 사업당사의 SMC 제품은 높은 기술력을 바탕으로 국내 자동차(전기차를 포함한 상용차)분야에서 M/S No. 1을 차지하고 있으며 이를 바탕으로 일본, 중국 시장의 진출을 목표로 하고 있습니다. 환경 및 에너지 위기로 인해 사회/문화적 측면에서는 자동차의 경우 기존 내연기관 중심에서 전기차로의 전환이 급속도록 진행될 것이며 이에 따라 경량화 니즈를 충족할 수 있는 복합소재 특히 SMC 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 당사는 지난 2024년 2월 19일 그룹 사업 포트폴리오 합리화 및 미래 유망 사업 투자를 위한 유동성 확보를 위해 관련 사업 부문의 영업양도를 결정하였습니다. VIXUM 사업해당 사업부문의 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

석유화학사업부 공업용 중간체인 용제 제품의 특성상 다양한 산업 전반에 두루 적용되며, 급변하는 시대상황에서도 공정에 사용하지 않으면 안되는 중간 부원료로서 확고한 수요처를 갖고있어 사업의 기반마련 및 지속성에 기여하고 있으며, 친환경 제품의 지속적인 개발을 통하여 시장 변화를 선도, 확대하고 있습니다. 정밀화학사업유기과산화물은 고분자, 플라스틱 제조 산업에 없어서는 안 되는 필수적인 첨가제 산업의 하나로, 국내의 PVC, LDPE, ABS, PP 등과 같은 플라스틱 산업과 함께 발전해왔으며, 유기과산화물은 제품 특성상 취급이 타 제품에 비해 굉장히 어려워 수출을 통한 고객의 다변화 추구에 어려움에 있으나, 최근에는 지금까지의 기술 및 네트워크를 바탕으로 해외 거래선 발굴에 힘쓰고 있습니다. 또한 지속적인 제품 그레이드를 확대하여 인조대리석용 경화제 및 가교제인 DCP를 미국, EU 및 일본 등 전세계로 판매하고 있습니다. TPU사업TPU는 타 Plastic 원료인 PP, ABS 등 보다 고가의 제품이지만, 탄성 및 촉감 등에서 타제품 대비 우수하여 Sheet, Film, Hose 등 압출제품과 사출제품 등 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있습니다. PVC등 환경 규제 물질 사용에 대한 Issue로 친환경 소재인 TPU에 대한 관심이 높아진 것을 계기로 사용이 확대되어 주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 신발산업 분야에서는 원단으로 구현하기 어려운 부분들을 TPU Sheet 및 Film 으로 표현하게 되면서 신발산업에 TPU 적용이 확대되는 계기가 되었습니다. 이외에도 계속적인 기술개발을 통하여 항공부품, 중장비, 자동차부품 등 대형산업 이외, 주방용품, 의료용, 휴대폰부품, 완구 등 우리 생활 주변 어디에서든 적용제품을 확인 할수 있을 정도로 생활산업 밀접한 곳까지 확대 되어 있습니다. PU BU사업

폴리우레탄은 다양한 산업분야에 적용되어 산업발전에 기여하고 있으며, 계속적인 기술개발을 통하여 주요 산업들의 변화를 선도하고 있습니다. 특히 신발산업에서 폴리우레탄은 다양한 용도로 적용되어 신발의 기능성과 디자인을 향상시키는 중요한 소재로서 개발되고 있습니다. 특히 Lifestyle 변화에 따른 스포츠 및 레저 인구 확산, 전자상거래를 통한 판매 증가, 신흥국가들의 소득수준 향상에 따른 신발 수요 상승 등 다양한 요인이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 글로벌 신발 시장 규모는 2023년 약 3,877억 달러로 추정되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.5%로, 2030년 5,290억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. SMC (Sheet Mold Compound) 사업전기차 시장이 이제 막 태동하여 활성화되는 시기임을 감안하면 시장 수요 확대는 필연적인 흐름으로 보입니다. 다만 역동적인 기술의 발전에 따라 대체 소재 개발에 어느 시기보다 빠르게 움직이는 산업임을 감안할 때, 지속적인 연구와 개발 역량 확보를 통하여 동종 경쟁사(한화첨단소재)보다 한 단계 앞서갈 뿐만 아니라 대기업 중심의 복합소재 경쟁사(코오롱인더스트리, 롯데케미칼)들과도 경쟁할 수 있는 강소업체로서 기틀을 다져야 할 것으로 보입니다. VIXUM 사업VIXUM은 산업, 수송, 어쿠스틱, 생활용 클리너 등의 다양한 산업 영역에 적용이 가능함에 따라 어느 한 산업의 경기변동이 발생하여도 안정적인 매출이 유지될 수 있습니다. 또한 각 종 산업 분야에서의 신규 용도 개발 및 신규 소재와의 융복합 협업이 활발이 추진 중으로, 지속적인 품질 향상을 통해 기존 시장뿐만 아니라 신규 시장을 활발히 개척하며 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2023.12.31 기준 .jpg
2023.12.31 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬과 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 16 기말
제 15 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
114,059,524,727
79,377,968,176

매출채권및기타채권
121,381,429,825
133,451,510,389

재고자산
206,622,805,283
201,503,706,892

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,089,381,408
1,100,204,293

기타금융자산
38,205,469,683
4,791,275,262

기타유동자산
17,999,552,004
21,844,291,834

계약자산
2,816,456,323
15,613,280,002

유동자산합계
502,174,619,253
457,682,236,848

Ⅱ. 비유동자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산
20,025,182,888
20,847,957,278

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,259,117,798
5,016,878,363

기타금융자산
5,842,510,629
7,356,397,158

관계기업 및 공동기업 투자
8,531,400,562
7,147,467,144

유형자산
314,362,404,643
308,239,867,920

무형자산
35,667,688,225
36,190,230,481

투자부동산
48,743,586,630
43,021,829,780

사용권자산
24,599,686,367
3,412,859,113

기타비유동자산
1,230,256,813
531,987,133

확정급여자산
2,049,239,340
9,066,057,260

이연법인세자산
2,127,162,430
997,985,974

비유동자산합계
468,438,236,325
441,829,517,604

자산총계
970,612,855,578
899,511,754,452

부채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
133,817,577,680
165,874,854,266

단기차입금
135,111,055,556
112,428,566,753

유동성장기차입금
11,800,000,000
9,800,000,000

유동성전환사채
-
2,100,000,000

유동성교환사채
11,541,619,171
-

당기손익-공정가치측정금융부채
202,196,078
2,491,821,014

기타금융부채
104,048,679
85,137,700

리스부채
4,286,842,542
1,439,580,688

기타유동부채
88,087,347,673
43,487,659,014

충당부채
2,762,243,876
4,288,650,754

계약부채
3,578,913,214
6,150,942,374

당기법인세부채
9,060,690,341
3,519,583,752

유동부채합계
400,352,534,810
351,666,796,315

Ⅱ. 비유동부채

매입채무및기타채무
2,787,314,558
1,533,479,835

장기차입금
18,900,000,000
20,900,000,000

기타금융부채
166,100,000
26,100,000

리스부채
3,923,494,849
889,336,576

기타비유동부채
1,200,404,031
1,192,768,807

충당부채
655,600,000
552,888,560

퇴직급여부채
336,507,612
549,602,779

교환사채
-
10,689,528,329

이연법인세부채
17,289,931,666
22,504,750,804

비유동부채합계
45,259,352,716
58,838,455,690

부채총계
445,611,887,526
410,505,252,005

자본

자본금
49,689,728,000
49,689,728,000

자본잉여금
199,544,583,978
199,544,583,978

기타자본
3,907,386,708
3,401,407,112

기타포괄손익누계액
(4,532,958,215)
(4,412,449,374)

기타적립금
8,691,496,030
7,718,381,470

이익잉여금
138,529,609,192
120,422,843,576

지배기업 소유주지분
395,829,845,693
376,364,494,762

비지배지분
129,171,122,359
112,642,007,685

자본총계
525,000,968,052
489,006,502,447

부채및자본총계
970,612,855,578
899,511,754,452

연결포괄손익계산서

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 16 기

제 15 기

매출액

1,117,998,853,514
1,140,123,619,934

매출원가

(937,176,656,281)
(994,564,100,061)

매출총이익

180,822,197,233
145,559,519,873

판매비와관리비

(99,222,331,269)
(90,189,176,797)

영업이익

81,599,865,964
55,370,343,076

기타수익

26,716,366,977
35,010,202,877

기타비용

(27,748,291,265)
(34,576,459,118)

금융수익

2,798,263,001
878,259,801

금융원가

(10,047,074,614)
(5,382,118,375)

지분법손익
(5,722,514,958)
-

투자손익

(1,141,305,070)
4,476,766,851

기타영업외손익

2,030,543,882
(4,297,087)

법인세비용차감전순이익

68,485,853,917
55,772,698,025

법인세비용

(9,770,600,555)
(8,939,704,373)

당기순이익

58,715,253,362
46,832,993,652

기타포괄손익

(5,172,540,367)
6,552,529,951

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

25,832,639
(1,487,239,460)

지분법자본변동

(160,987,582)
(38,909,221)

해외사업환산손익

186,820,221
(1,448,330,239)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,198,373,006)
8,039,769,411

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(86,710,847)
5,246,710,382

확정급여제도의 재측정손익

(5,111,662,159)
2,793,059,029

총포괄손익

53,542,712,995
53,385,523,603

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

33,453,899,199
35,040,922,338

비지배지분 귀속 당기순이익

25,261,354,163
11,792,071,314

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

28,690,516,935
41,355,118,135

비지배지분

24,852,196,060
12,030,405,468

주당이익

지배기업지분순이익의 기본주당손익

687
714

지배기업지분순이익의 희석주당손익

682
708

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동성케미컬
(단위: 원)

과 목

제 16 기

제 15 기

자산

유동자산

164,066,741,428
145,609,391,878

현금및현금성자산

46,489,716,518
23,708,043,241

파생상품자산
33,876,567
-

매출채권및기타채권

55,289,358,307
74,832,399,497

재고자산

31,780,783,468
41,161,055,826

기타금융자산

27,544,079,042
1,630,709,120

기타유동자산

2,928,927,526
4,277,184,194

비유동자산

358,411,020,317
336,567,872,299

당기손익-공정가치측정금융자산

18,177,923,954
19,327,378,344

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

5,239,117,798
4,996,878,363

관계기업, 공동기업 및 종속기업투자

140,509,948,608
132,177,645,398

유형자산

128,264,055,540
122,409,539,168

무형자산

6,389,598,308
6,805,078,930

투자부동산

39,185,576,234
39,779,889,708

사용권자산

657,616,586
1,363,801,547

기타금융자산

18,793,420,663
2,306,239,282

확정급여자산

541,338,589
7,401,421,559

이연법인세자산
652,424,037
-

자산총계

522,477,761,745
482,177,264,177

부채

유동부채

156,104,043,154
112,369,473,208

매입채무및기타채무

57,214,286,753
74,452,990,131

단기차입금

95,590,000,000
33,000,000,000

기타금융부채

91,853,679
72,942,700

리스부채

368,828,338
899,865,558

기타유동부채

2,588,315,249
2,698,065,340

파생상품부채
-
876,322,095

판매보증부채

250,759,135
369,287,384

비유동부채

23,002,325,798
28,018,015,285

매입채무및기타채무

2,120,530,840
886,504,614

장기차입금

18,900,000,000
18,900,000,000

기타금융부채

30,100,000
20,100,000

기타비유동부채
1,200,404,031
1,069,881,307

리스부채

203,690,927
378,755,112

충당부채

547,600,000
444,888,560

이연법인세부채

-
6,317,885,692

부채총계

179,106,368,952
140,387,488,493

자본

자본금

49,689,728,000
49,689,728,000

자본잉여금

202,594,104,981
202,594,104,981

기타자본

(9,596,884,799)
(9,677,724,799)

기타포괄손익누계액

(2,416,316,559)
(2,329,605,712)

기타적립금

8,691,496,030
7,718,381,470

이익잉여금

94,409,265,140
93,794,891,744

자본총계

343,371,392,793
341,789,775,684

부채및자본총계

522,477,761,745
482,177,264,177

포괄손익계산서

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동성케미컬
(단위: 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

매출액

398,146,357,583
529,993,482,267

매출원가

(343,111,170,247)
(467,064,084,144)

매출총이익

55,035,187,336
62,929,398,123

판매비와관리비

(41,775,754,319)
(33,841,439,845)

영업이익

13,259,433,017
29,087,958,278

기타수익

8,774,067,598
17,429,734,468

기타비용

(8,032,018,723)
(13,004,859,956)

금융수익

1,383,775,730
381,873,066

금융원가

(3,387,064,735)
(1,580,378,481)

투자손익

(847,815,659)
(14,714,951,678)

기타영업외손익

(237,111,124)
(356,386,701)

법인세비용차감전순이익

10,913,266,104
17,242,988,996

법인세수익(비용)

5,219,649,562
(3,685,526,724)

당기순이익

16,132,915,666
13,557,462,272

기타포괄손익

(4,900,992,957)
6,872,969,024

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(4,900,992,957)
6,872,969,024

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익

(86,710,847)
5,181,192,600

확정급여제도의 재측정요소
(4,814,282,110)
1,691,776,424

총포괄손익

11,231,922,709
20,430,431,296

주당이익

기본주당손익

334
276

희석주당손익

331
274

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 3월 29일)
(처분확정일: 2023년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

94,409,265,140

93,794,891,744

전기이월미처분이익잉여금
83,090,631,584

70,135,427,500

당기순이익
13,517,050,920

13,557,462,272

확정급여제도의 재측정요소
(4,814,282,110)

1,691,776,424

공정가치평가금융자산평가손익
-

8,410,225,548

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

10,708,084,420

10,704,260,160

이익준비금
973,462,220

973,114,560

배당금 주당배당금 : 당기 200원 전기 200원
9,734,622,200

9,731,145,600

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

83,701,180,720

83,090,631,584

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참고바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박철순
1958년 05월
사외이사
해당 없음
-
이사회

설도원
1956년 10월
사외이사
해당 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박철순
유리자산운용 사외이사및(사) 시오서원이사장

2023 ~ 현재2023 ~ 현재2015 ~ 현재2020 ~ 2023

2018 ~ 2018

2017 ~ 2019

2016 ~ 2018

2012 ~ 2014

2010 ~ 2015

동성화인텍 사외이사유리자산운용 사외이사사단법인 시오서원 이사장KB캐피탈 사외이사

한국증권금융 사장후보추천위원회 의장

서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장

㈜SPC 삼립식품사외이사

하나은행 사외이사

현대하이스코 사외이사

해당 없음

설도원
㈜넥스트월드인사이트 회장(대표이사)
2022 ~ 현재2020 ~ 현재2015 ~ 20172011 ~ 2013
(주)동성케미컬 사외이사㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사)한국체인스토어협회 상근부회장홈플러스 공동대표이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박철순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

설도원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<

후보자
: 박철순
>

1.

전문성
:

본 후보자는 서울대 경영대학장을 역임한 동 대학 전략 및 국제경영 전공 교수출신으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다
. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다
.

2.

독립성
:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제
382조 제
3항 및 제
542조의
8 제
2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다
. 전략 및 국제경영 전공 교수로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다
.

3.

이사의 기능
:

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다
.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관
, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4.

책임과 의무에 대한 인식 및 준수
:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
, 보고 의무
, 감시 의무
, 상호 업무집행 감시 의무
, 경업금지 의무
, 자기거래 금지 의무
, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

.

<

후보자
: 설도원
>

1.

전문성
:

본 후보자는 홈플러스㈜ 대표이사를 역임한 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다
. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다
.

2.

독립성
:

본 후보자는 사외이사로서 상법 제
382조 제
3항 및 제
542조의
8 제
2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다
. 전문경영인으로서의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다
.

3.

이사의 기능
:

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다
.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관
, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4.

책임과 의무에 대한 인식 및 준수
:

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
, 보고 의무
, 감시 의무
, 상호 업무집행 감시 의무
, 경업금지 의무
, 자기거래 금지 의무
, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<

후보자
: 박철순
>

본 후보는 서울대학교 경영대학 교수 출신으로서 기업의 경영전략 및 국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 나은방향으로 이루어지도록 기여할

것으로 기대합니다.
<

후보자
: 설도원
>

본 후보는

(사
)한국체인스토어협회前상근부회장으로 오랜기간 홍보
, 마케팅
, 유통을 아우르는 다양한 경영경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 보다 나은방향으로 이루어지도록 기여하고 있습니다
.

확인서

확인서(박철순사외이사)

확인서(설도원 사외이사).jpg
확인서(설도원 사외이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
80억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
37.4억

최고한도액
80억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.8억

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

당사 정관 제38조 ②에 따른 임원 퇴직금 지급 규정 변경에 대한 주주총회의 승인

구분
현행 규정 (2023.1.1 개정)
개정안 (2024.1.1)
비고

제4조 (퇴직금의 지급)

4.1 퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.

Position Level
승수

E0
4

E1
3

E2
2.5

E3
2

4.1 좌동

4.2 그룹 기준 임원 선임일로부터 총 재임기간이 3년 이상이 되는 4년 차부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다.

4.2 그룹 기준 임원 선임일로부터
총 재임기간이 만 1년 이상이 되는 날부터 제4조 1항에 따른 승수를 적용한다.

기간 변경

4.3 계약 기간 중 퇴임하는 경우 제4조 1항에 의해 산출된 금액으로 당해 계약기간 초월부터 퇴직일이 속하는 월까지의 年 기준 근무월수의 비율을 곱한 금액으로 한다.
4.2 좌동

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 게재 및 공시 예정※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일을 피하여 주총분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나 사전에 확정된 이사회 구성원의 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 제반과정 등을 고려한 결과 개최일 변경이 여의치 아니하여 부득이 집중일에 개최하게 되었습니다.- 당사는 전자투표을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.