카카오게임즈 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 카카오게임즈

카카오게임즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
(추가)
·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 의안 주요내용
·제2호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명)
-제2-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건
-제2-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건
-제2-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건
-제2-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건
-제2-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건
-제2-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건
·제3호 의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명)
-제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건
-제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건
-제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건
-제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건
-제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건
-제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건

3. 의안 주요내용
·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
-감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사
·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
-감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사

3. 의안 주요내용
·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사인 감사위원 2명)
-제4-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건
-제4-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건
·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사인 감사위원 2명)
-제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건
-제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건

3. 의안 주요내용
·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

3. 의안 주요내용
·제6호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건
·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27
2024-03-13

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 호수로 96번길 7 카카오 AI 캠퍼스 지하1층 팀룸

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

·영업보고

·감사보고

·제11기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

·제1호 의안: 제11기(2023년) 연결재무제표 및

별도재무제표 승인의 건

·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

·제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 3명)

-제3-1호 의안: 한상우 사내이사 선임의 건

-제3-2호 의안: 정명진 기타비상무이사 선임의 건

-제3-3호 의안: 유태욱 기타비상무이사 선임의 건

-제3-4호 의안: 오명전 사외이사 선임의 건

-제3-5호 의안: 최영근 사외이사 선임의 건

-제3-6호 의안: 임승연 사외이사 선임의 건

·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건(1명)

-감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사

·제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

-제5-1호 의안: 오명전 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-2호 의안: 임승연 감사위원회 위원 선임의 건

·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

·제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상우
1971-03
2
신규선임
충남대학교 경영학 학사
㈜네오위즈 글로벌 사업 총괄 부사장
텐센트코리아 대표
現, ㈜카카오게임즈 CSO

정명진
1972-06
2
신규선임
고려대학교 전산과학 학사
㈜카카오 관계사관리 팀장
㈜그라운드엑스 CFO
Krust Universe Pte. Ltd. CFO
現, ㈜카카오 CA협의체 전략위원회 사무국장

유태욱
1975-06
2
신규선임
서울대학교 재료공학부 학사
㈜카카오 미래사업실
Krust Universe Pte. Ltd. 경영지원그룹장/부사장
現, ㈜카카오 성장지원실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명전
1977-09
1
재선임
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
명지대학교 경영학과 조교수
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수
대성홀딩스(사외이사)

최영근
1969-07
1
재선임
연세대학교 경영학 박사
에이티넘인베스트먼트 벤처투자팀장
네오플럭스 벤처투자본부 수석심사역
포스코경영연구소 경영연구센터 연구위원
現, 상명대학교 경영학부 교수
-

정선열
1979-05
1
재선임
KAIST 산업디자인과 졸업
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
제53회 사법시험 합격
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사
-

임승연
1973-07
1
재선임
서울대학교 영어교육학과
서울대학교 경영대학원 경영학 석사
서울대학교 경영대학원 경영학 박사
現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 회계학 박사
안진회계법인 감사본부
명지대학교 경영학과 조교수
現, 숙명여자대학교 경영학부 교수

정선열
1979-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
KAIST 산업디자인과 졸업
삼성SDS㈜ IT 컨설턴트
제53회 사법시험 합격
부산지방검찰청 형사조정위원회 조정위원
現, 법무법인(유한) 지평 변호사

임승연
1973-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 영어교육학과
서울대학교 경영대학원 경영학 석사
서울대학교 경영대학원 경영학 박사
現, 국민대학교 재무금융회계학부 교수