구영테크 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 구영테크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 구영테크

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
(주)구영테크

대 표 이 사 :
이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지) http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 유 현

(전 화) 053-592-6111

주주총회 소집공고

(제35기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 8:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건

가. 제1호 의안 :

제
35
기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*
이익잉여금처분계산서
(
안
)
포함
, 1
주당
50
원 현금배당 예정

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -. 제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건 -. 제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 재선임의 건 -. 제3-3호 의안 : 사내이사 배봉길 신규선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안준현 재선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항 등 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지 및 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리 (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제 11조 3항)

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 안내사항가. 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.나. 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 03월 13일

주식회사 구영테크

대표이사 이 희 화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철화(출석률: 100%)
김성복(출석률: 100%)
고호현(출석률: 86%)
안준현(출석률: 73%)

찬 반 여 부

1
2023.01.26
구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증 증액의 건
찬성

-
-

2
2023.02.22
내부회계관리자의 운영실태 평가보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.28
2022년도 내부회계관리제도에 대한 감사위원회의 평가보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.28
전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
-

5
2023.03.02
기타재정운전자금 대출의 건
찬성
찬성
-

6
2023.03.10
제34기 재무제표(별도/연결포함) 승인의건
찬성
찬성
찬성

7
2023.03.13
제34기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.03.14
수출입온렌딩 대출, 협력기업상생대출 차입에 관한 건
찬성
-
-

9
2023.04.17
일반자금 대출의 건

찬성
찬성
-

10
2023.04.23
대출 차입에 관한 건
찬성
-
-

11
2023.05.03
운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.05.18
유형자산(공장부지)매입 결정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.05.26
시설자금 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.06.14
신규공장 설립 결정의 건신규공장 기계장비(프레스) 매입 결정의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

15
2023.06.30
무역금융대출 약정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023.08.16
시설자금 신규 대출의 건
찬성
찬성
찬성

17
2023.09.15
제9회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

18
2023.10.12
대출 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

19
2023.10.19
구영USA 현지금융차입에 대한 연대보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023.11.06
제7회 전환사채 매도청구권 행사자 지정의 건제7회 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

21
2023.11.14
구영USA 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

22
2023.12.22
전환사채 일부 소각의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김철화 위원장고호현 위원안준현 위원
2023.02.20
내부회계 운영평가 결과 보고의 건
보고

2023.02.28
① 회계감사 및 내부회계감사 진행현황 보고의 건② 2022년 경영실적 보고의 건
보고보고

김성복 위원장고호현 위원안준현 위원
2023.03.28
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.08
1분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고
보고

2023.07.24
① 2분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고② 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고보고보고

2023.08.21
내부회계 통제 평가자별 적격성 검토의 건
가결

2023.11.17
① 3분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고② 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션③ 외부감사인 선임규정 변경의 건④ 외부감사인 선임 절차(일정) 수립의 건
보고보고가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
34,000,000
11,333,000
주총승인금액은 사내이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
Guyoung Tech USA, INC(특수관계기업)
2023.01.01~2023.12.31
77.36($6,000,000)
5.33

2023.01.28~
2023.12.31

51.58($4,000,000)
3.55

2023.01.28~
2023.12.31

60.60($4,700,000)
4.18

2023.10.22~
2023.12.31

90.26($7,000,000)
6.22

2023.11.20~
2023.12.31

154.73$12,000,000
10.66

대여
2023.01.01~2023.12.31
38.68($3,000,000)
2.67

※ 상기 거래는
2023년 사업연도말
현재의 별도 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래입니다.

※ 상기 비율은
2023년 사업연도
말 현재의 별도 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Guyoung Tech USA, INC(특수관계기업)
매출/매입
2023.01.01~2023.12.31
318.1
21.92

※ 상기 거래는
2023년 사업연도말
현재의 별도 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래입니다.
※ 상기 비율은
2023년 사업연도
말 현재의 별도 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

자동차는 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 매우 클 분 아니라, 수출, 경상수지, 고용등에 이르기까지 국가경제의 중추적 역할을 담당하고 있는 종합산업입니다.최근 자동차 산업은 환경 문제와 연관되어 친환경 차량에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있으며, 회사는 미래 고부가가치 창출을 위한 핵심역량 확보를 통해 변화하는 산업환경에 대비해야 할 필요가 있습니다.

2) 산업의 성장성한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2023년 국내 자동차 생산은 전년 대비 13.0% 증가하
였으며,
내수판매는 전년 대비 3.3% 수출판매는 전년 대비 20.3% 각각 증가한것으로 집계되고 있습니다.2023년은 적극적인 공급망 관리와 반도체 수급이 개선되어 생산이 높은 회복세를 보였으며, 생산 증가는 코로나19 이후 누적 대기수요를 해소하면서 국내외 판매증가로 이어졌으며, 환율효과까지 더해져 내수/수출판매 모두 증가하였습니다.2024년은 글로벌 경기부진에 따른 소비심리가 위축되고 고물가, 고환율, 고금리 현상이 장기간 지속됨에 따라 신규 수요를 제한할 것으로 전망됩니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫ (단위 : 천대)

구 분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

생 산
4,244
3,757
3,462
3,506
3,950

판 매
4,506
3,984
3,480
3,497
3,939

내수판매
1,739
1,684
1,440
1,611
1,538

수출판매
2,766
2,300
2,040
1,886
2,401

※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr

3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.자동차 판매는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어, 경기침체시는 소비심리 위축, 고용불안정, 고유현상으로 판매가 부진한 반면, 경기회복시에는 소비심리 회복 고용증가, 국내유가 안정으로 판매가 증대되는 경향을 보이게 됩니다.
4) 국내/국외시장여건
한국자동차산업협회는 2024년 자동차 내수는
완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차출시에도 불구하고 전년도

반도체 공
급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분소득

감소
,
고금리 등이 신
규수요를 제한하여 전년대비

1.7%
감소를, 수
출
은

선진시장의 경제성장률 둔화
,
전년실적 호조에 따른 역기저효과에도

불구하고

미국
,
유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진시장 하반기

금리 인하로 인한 소비심
리

회복 등으로 전년대비

1.9%
증가를,
생산
은

경기부진 지속에 따른 국내 수요 위축에도 견조한 글로벌

수요를 바탕으로한

수출 증가로 전년대비

0.7%
증가를 각각 전망 하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당
사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대
ㆍ기아자동차와 개발단계에서 부터 생산에 이르기까지 유기적인 관계를 갖고, 시트파트(Cush & Back Frame), 차체파트(MBR
ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산/판매하고 있습니다.
또한, 제품의 우수성을 인증받기 위해 ISO / TS16949 인증획득 하였으며, 자체 개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 시스템으로 주 고객사의 품질 요건을 충족시키고, 가격 경쟁력 확보를 통한 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차 신품 부품 제조업에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차 및 기아자동차에 생산, 납품하고 있습니다.

사
업부문의 일반정보

구 분
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

자동차부품 사업부

Cush & Back FrameDoor hinge등

현대자동차㈜, 기아자동차㈜,
㈜화신

(3) 시장점유율 등

자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사는 자동차 시트부분과, 차체 부분의 부품을 생산하고 있으나, 제품의 다양성으로 인해 직접적인 시장 점유율을 비교 하기에 어려움이 있습니다.(4) 시장의 특성

자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 자동차 시장 변화에 대응하기 위해 대구국가산업단지 내 부지에 친환경 자동차 부품 제조공장을 새롭게 건립 중에 있습니다. 해당 신규시설 투자를 통해 하이브리드 차량(HEV) 브라켓과 전기자동차 배터리 팩 케이스 부품 등 친환경차용 신제품을 생산하고, 하이브리드 차량의 구동모터에 들어가는 서포트링 개발을 통해 미래모빌리티 부품 전문기업으로 전환코자 합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에
따라 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 35 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

99,378,445,437
90,564,384,596

현금및현금성자산
4,5,7,9
7,986,126,371
8,975,677,844

단기금융자산
4,5,7,8,10,33
1,800,000,000
5,781,900,000

매출채권
4,5,7,8,33,34
39,336,761,059
34,028,236,022

기타유동수취채권
4,5,7,8
10,766,330,613
7,049,443,523

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,8,16
84,995,959
527,607,600

기타유동자산
12
913,234,923
465,359,581

재고자산
11,33
38,490,996,512
33,736,160,026

Ⅱ. 비유동자산

217,687,510,774
149,555,153,117

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,8
2,447,211,000
1,953,160,195

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,8
2,277,345,764
1,675,384,000

유형자산
13
206,169,967,828
143,163,051,839

사용권자산
14
1,937,181,321
132,361,881

무형자산
15
305,386,141
331,405,904

기타비유동수취채권
4,5,7,8
983,774,286
987,458,216

이연법인세자산
20
3,566,644,434
1,312,331,082

자산총계

317,065,956,211
240,119,537,713

부채

Ⅰ. 유동부채

155,392,538,475
122,321,445,005

매입채무
4,5,7,19,34
32,274,979,961
38,905,729,942

단기차입금
4,5,7,16,33
53,568,418,061
42,602,118,470

당기손익-공정가치측정금융부채
4,5,7,16,19
1,255,350,630
2,225,579,184

기타유동금융부채
4,5,7,16
22,197,950,953
4,658,026,685

유동리스부채

4,14
520,136,224
76,841,468

계약부채
24
15,908,739,555
6,424,119,259

기타유동부채
18,19
14,519,160,023
3,793,828,360

유동성장기차입금
4,5,7,16,33
9,199,927,747
12,486,728,766

유동성교환사채
4,5,7,16
-
1,000,000,000

유동성전환사채
4,5,7,16
4,980,000,000
9,185,446,377

당기법인세부채

967,875,321
963,026,494

Ⅱ. 비유동부채

53,043,421,903
34,372,528,249

장기차입금
4,5,7,16,33
37,193,000,000
27,723,552,240

사채
4,5,7,16
3,000,000,000
-

기타비유동금융부채

-
93,228,937

순확정급여부채
17
4,747,932,952
3,431,679,117

비유동리스부채

4,14
1,380,866,168
67,315,174

기타비유동부채
19
392,580,992
299,880,357

이연법인세부채
20
6,329,041,791
2,756,872,424

부채총계

208,435,960,378
156,693,973,254

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

108,629,995,833
83,425,564,459

보통주자본금
1,21
13,705,202,500
13,197,087,000

주식발행초과금
21
24,317,348,273
21,280,506,016

기타자본항목
22
875,677,500
875,677,500

기타포괄손익누계액
22
3,399,010,007
1,653,417,068

이익잉여금
23
66,332,757,553
46,418,876,875

Ⅱ. 비지배지분

-
-

자본총계

108,629,995,833
83,425,564,459

자본과부채총계

317,065,956,211
240,119,537,713

연결 포괄손익계산서

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
6,34
357,438,435,431
274,207,754,755

Ⅱ. 매출원가
26,34
303,659,544,889
244,249,062,415

Ⅲ. 매출총이익

53,778,890,542
29,958,692,340

판매비와관리비
25,26
24,825,607,383
22,262,917,180

Ⅳ. 영업이익

28,953,283,159
7,695,775,160

기타수익
27
3,076,530,228
6,384,068,012

기타비용
27
2,637,652,111
3,369,945,306

금융수익
29
5,983,886,964
5,986,551,930

금융비용
29
12,175,931,868
11,032,782,626

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

23,200,116,372
5,663,667,170

법인세비용
20
2,498,221,371
1,687,928,841

Ⅵ. 당기순이익

20,701,895,001
3,975,738,329

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

20,701,895,001
3,975,738,329

비지배지분

-
-

Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익

1,709,600,166
2,772,249,140

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
17
(338,969,855)
502,020,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7
1,233,350,041
(136,460,438)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
7
302,977,082
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

512,242,898
2,406,688,697

Ⅷ. 총포괄손익

22,411,495,167
6,747,987,469

총포괄손익의귀속

지배기업소유주지분

22,411,495,167
6,747,987,469

비지배지분

-
-

Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
30
817
159

희석주당이익
30
749
159

연결 자본변동표

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주 석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022년 01월 01일(전기초)

13,197,087,000
21,280,506,016
(270,236,335)
(616,811,191)
42,681,454,005
76,271,999,495
-
76,271,999,495

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
3,975,738,329
3,975,738,329
-
3,975,738,329

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
(136,460,438)
-
(136,460,438)
-
(136,460,438)

해외사업환산손익

-
-
-
2,406,688,697
-
2,406,688,697
-
2,406,688,697

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
502,020,881
502,020,881
-
502,020,881

총포괄손익의 합계

-
-
-
2,270,228,259
4,477,759,210
6,747,987,469
-
6,747,987,469

교환권대가 변동

-
-
(252,574,151)
-
-
(252,574,151)
-
(252,574,151)

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)
-
(740,336,340)

교환사채의 교환(자기주식처분)

-
-
1,398,487,986
-
-
1,398,487,986
-
1,398,487,986

2022년 12월 31일 (전기말)

13,197,087,000
21,280,506,016
875,677,500
1,653,417,068
46,418,876,875
83,425,564,459
-
83,425,564,459

2023년 01월 01일 (당기초)

13,197,087,000
21,280,506,016
875,677,500
1,653,417,068
46,418,876,875
83,425,564,459
-
83,425,564,459

총포괄손익

당기순이익

20,701,895,001
20,701,895,001
-
20,701,895,001

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
1,233,350,041
-
1,233,350,041
-
1,233,350,041

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-
-
-
-
302,977,082
302,977,082

302,977,082

해외사업환산손익

-
-
-
512,242,898
-
512,242,898
-
512,242,898

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(338,969,855)
(338,969,855)
-
(338,969,855)

총포괄손익의 합계

-
-
-
1,745,592,939
20,665,902,228
22,411,495,167
-
22,411,495,167

전환권행사

508,115,500
3,036,842,257
-
-
-
3,544,957,757
-
3,544,957,757

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
-
(752,021,550)
(752,021,550)
-
(752,021,550)

2023년 12월 31일 (당기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
3,399,010,007
66,332,757,553
108,629,995,833
-
108,629,995,833

연결 현금흐름표

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,951,891,572
22,114,804,681

1. 영업으로부터 창출된 현금
31
52,336,712,984
25,386,647,964

2. 이자수취

279,839,299
105,117,218

3. 이자지급

(5,224,920,760)
(3,221,012,625)

4. 배당금수취

26,777,680
-

5. 법인세 납부

(1,466,517,631)
(155,947,876)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(62,063,619,702)
(17,073,670,783)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

24,413,002,600
9,992,831,473

단기금융자산의 감소

14,790,074,586
2,240,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,134,674,292
897,066,281

기타유동수취채권의 감소

80,650,000
384,287,190

유형자산의 처분
13
5,855,270,473
6,164,095,459

정부보조금의 수령
13
40,000,000
305,581,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,480,600,431
-

기타비유동수취채권의 감소

31,732,818
1,801,543

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(86,476,622,302)
(27,066,502,256)

단기금융자산의 증가

10,808,174,586
4,385,046,767

기타유동수취채권의 증가

40,000,000
402,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

2,826,222,465
1,962,154,214

유형자산의 취득
13
72,525,154,847
19,803,302,628

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

136,850,404
-

기타비유동수취채권의 증가

140,220,000
513,998,647

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,175,545,054
(7,077,398,112)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

100,246,767,227
42,943,354,907

단기차입금의 차입
16
76,646,767,227
34,723,068,708

장기차입금의 차입
16
20,600,000,000
8,220,286,199

사채의 발행
16
3,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(85,071,222,173)
(50,020,753,019)

단기차입금의 상환
16
66,143,739,765
35,707,532,036

유동성장기차입금의 상환
16
12,503,530,495
9,749,082,856

유동성사채 상환
16
-
2,975,000,000

유동성전환사채의 상환
16
2,173,528,741
-

유동성교환사채의 상환
16
1,000,000,000
-

장기차입금 조기상환
16
2,000,000,000
200,000,000

리스부채의 상환
14
498,401,622
648,801,787

배당금의 지급
32
752,021,550
740,336,340

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(936,183,076)
(2,036,264,214)

기초 현금및현금성자산

8,975,677,844
10,896,453,709

현금및현금성자산의 환율변동효과

(53,268,397)
115,488,349

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산

7,986,226,371
8,975,677,844

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

60,469,590,406
51,901,887,930

현금및현금성자산
4,5,7,9
4,280,047,840
7,698,557,781

단기금융자산
4,5,7,8,10,34
1,800,000,000
5,781,900,000

매출채권
4,5,7,8,35
19,674,084,780
17,632,677,670

기타유동수취채권
4,5,7,8,35
16,492,121,349
7,310,128,413

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,8
84,995,959
527,607,600

기타유동자산
13
879,644,765
322,110,612

재고자산
11
17,258,695,713
12,628,905,854

Ⅱ. 비유동자산

156,973,518,343
102,220,472,068

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,8
2,447,211,000
1,953,160,195

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7,8
2,277,345,764
1,675,384,000

종속기업및관계기업투자
12
16,705,965,180
16,705,965,180

유형자산
14,34
131,050,258,556
75,915,817,250

사용권자산
16
105,248,220
-

무형자산
15
305,386,141
331,405,904

기타비유동수취채권
4,5,7,8,35
515,459,048
4,326,408,457

이연법인세자산
21
3,566,644,434
1,312,331,082

자산총계

217,443,108,749
154,122,359,998

부채

Ⅰ. 유동부채

94,870,704,297
57,968,849,634

매입채무
4,5,7,21,35
12,689,244,986
9,178,623,921

단기차입금
4,5,7,17,34
29,600,000,000
17,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
4,5,7,17,20
1,255,350,630
2,225,579,184

기타유동금융부채
4,5,7,20
22,206,334,663
4,681,508,118

계약부채
25
2,744,571,904
950,454,608

기타유동부채
19,20
12,906,848,993
2,259,210,932

유동성장기차입금
4,5,7,17,34
8,053,000,000
10,225,000,000

유동성교환사채
4,5,7,17
-
1,000,000,000

유동성전환사채
4,5,7,17
4,980,000,000
9,185,446,377

당기법인세부채

435,353,121
963,026,494

Ⅱ. 비유동부채

45,333,513,944
30,470,788,411

장기차입금
4,5,7,17,34
37,193,000,000
26,646,000,000

사채
4,5,7,17
3,000,000,000
-

기타비유동금융부채
4,5,7,20
-
93,228,937

순확정급여부채
18
4,747,932,952
3,431,679,117

기타비유동부채
20
392,580,992
299,880,357

부채총계

140,204,218,241
88,439,638,045

자본

Ⅰ. 자본금
1,22
13,705,202,500
13,197,087,000

Ⅱ. 주식발행초과금
22
24,317,348,273
21,280,506,016

Ⅲ. 기타자본항목
23
875,677,500
875,677,500

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
23
(924,065,577)
(2,157,415,618)

Ⅴ. 이익잉여금
24
39,264,727,812
32,486,867,055

자본총계

77,238,890,508
65,682,721,953

자본및부채총계

217,443,108,749
154,122,359,998

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
6,35
145,144,868,861
116,246,951,667

Ⅱ. 매출원가
11,27,35
120,045,005,147
96,624,059,647

Ⅲ. 매출총이익

25,099,863,714
19,622,892,020

판매비와관리비
26.27
17,030,720,908
15,315,960,108

Ⅳ. 영업이익

8,069,142,806
4,306,931,912

기타수익
28
2,821,518,933
6,206,642,117

기타비용
28
1,300,605,899
3,460,394,566

금융수익
30
6,133,664,414
6,254,572,952

금융비용
30
9,789,735,552
9,493,234,931

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

5,933,984,702
3,814,517,484

법인세비용
21
(1,631,890,378)
843,240,052

Ⅵ. 당기순이익

7,565,875,080
2,971,277,432

Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익

1,197,357,268
365,560,443

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18
(338,969,855)
502,020,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
7
1,233,350,041
(136,460,438)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
7
302,977,082
-

Ⅷ. 총포괄이익

8,763,232,348
3,336,837,875

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
31
299
119

희석주당이익
31
292
119

자 본 변 동 표

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터
2023년 12월 31일까지

제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

구분
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022년 01월 01일 (전기초)

13,197,087,000
21,280,506,016
(270,236,335)
(2,020,955,180)
29,753,905,082
61,940,306,583

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
2,971,277,432
2,971,277,432

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7
-
-
-
(136,460,438)
-
(136,460,438)

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
-
-
502,020,881
502,020,881

총포괄손익의 합계

-
-
-
(136,460,438)
3,473,298,313
3,336,837,875

교환권대가 변동

-
-
(252,574,151)
-
-
(252,574,151)

소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)

교환사채의 교환(자기주식처분)

-
-
1,398,487,986
-
-
1,398,487,986

2022년 12월 31일 (전기말)

13,197,087,000
21,280,506,016
875,677,500
(2,157,415,618)
32,486,867,055
65,682,721,953

2023년 01월 01일 (당기초)

13,197,087,000
21,280,506,016
875,677,500
(2,157,415,618)
32,486,867,055
65,682,721,953

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
7,565,875,080
7,565,875,080

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7
-
-
-
1,233,350,041
-
1,233,350,041

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
7
-
-
-
-
302,977,082
302,977,082

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
-
-
(338,969,855)
(338,969,855)

총포괄손익의 합계

-
-
-
1,233,350,041
7,529,882,307
8,763,232,348

전환권행사

508,115,500
3,036,842,257
-
-
-
3,544,957,757

소유주와의 거래

연차배당
33
-
-
-
-
(752,021,550)
(752,021,550)

2023년 12월 31일 (당기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
(924,065,577)
39,264,727,812
77,238,890,508

현 금 흐 름 표

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

구 분
주석
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,935,512,793
8,019,177,053

1. 영업으로부터 창출된 현금
32
21,793,816,041
9,612,196,097

2. 이자수취

420,161,147
273,731,863

3. 이자지급

(2,838,724,444)
(1,710,803,031)

4. 배당금수취

26,777,680
-

5. 법인세 납부

(1,466,517,631)
(155,947,876)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,068,126,766)
(5,929,146,578)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

21,364,886,804
10,929,650,506

단기금융자산의 감소

14,790,074,586
2,240,000,000

기타유동수취채권의 감소

80,650,000
384,287,190

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,480,600,431
-

유형자산의 처분
14
2,809,896,038
7,100,914,492

정부보조금의 수령
14
40,000,000
305,581,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

2,134,674,292
897,066,281

기타비유동수취채권의 감소

28,991,457
1,801,543

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(62,433,013,570)
(16,858,797,084)

단기금융자산의 증가

10,808,174,586
4,385,046,767

기타유동수취채권의 증가

40,000,000
402,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

2,826,222,465
1,962,154,214

유형자산의 취득
14
48,481,546,115
9,597,596,103

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

136,850,404
-

기타유동금융자산의 증가

90,000,000
-

기타비유동수취채권의 증가

50,220,000
512,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,749,449,709
(3,829,225,225)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

42,600,000,000
11,200,000,000

단기차입금의 차입
17
19,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 차입
17
20,600,000,000
8,200,000,000

사채의 발행
17
3,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(22,850,550,291)
(15,029,225,225)

단기차입금의 상환
17
6,700,000,000
3,800,000,000

유동성장기차입금의 상환
17
10,225,000,000
7,313,888,885

유동성사채 상환
17
-
2,975,000,000

유동성전환사채의 상환
17
2,173,528,741
-

유동성교환사채의 상환
17
1,000,000,000
-

장기차입금의 상환
17
2,000,000,000
200,000,000

배당금 지급
33
752,021,550
740,336,340

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(3,383,164,264)
(1,739,194,750)

기초 현금및현금성자산

7,698,557,781
9,396,179,289

현금및현금성자산의 환율변동효과

(35,345,677)
41,573,242

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
9
4,280,047,840
7,698,557,781

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 35 기
2023년 01월 01일부터
제 34 기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 03월 28일
처분확정일
2023년 03월 28일

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

37,643,296,086

30,940,637,484

전기이월이익잉여금
30,113,413,779

27,467,339,171

순확정급여부채의 재측정요소
(338,969,855)

502,020,881

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분이익
302,977,082

-

당기순이익
7,565,875,080

2,971,277,432

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(1,434,598,880)

(827,223,705)

이익준비금
(130,418,080)

(75,202,155)

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 50원 (10%) 전기 30원 (6%)
(1,304,180,800)

(752,021,550)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

36,208,697,206

30,113,413,779

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 35(당) 기
제 34(전) 기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
20,702
3,976

(별도)당기순이익(백만원)
7,566
2,971

(연결)주당순이익(원)
817
159

현금배당금총액(백만원)
1,304
752

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
6.29
18.91

현금배당수익률(%)
보통주
1.71
1.31

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
30

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

1

조

(

상호

)

이 회사는 주식회사 구영테크라한다

.

영문으로는

GUYOUNG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(

약호

G.Y.TECH)

라 표기한다

.

제

1

조

(

상호

)

이 회사는 주식회사 구영테크라 한다

.

영문으로는

GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

라 표기한다

.

영문명
상호
변경

제

2

조

(

목적

)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

.

1.

자동차 부품 제조 및 판매

2.

금형 제조 및 판매

3.

자동차 관련 무역업

4.

도

?

소매업

5.

반도체제조용기기 제조 및 판매

6.

자동화시스템 제조 및 판매

7.

기능성필름 제조 및 판매

8.

유

?

무기도료 제조 및 판매

9.

소프트웨어개발 서비스

10.

산업기계 제작

11.

어큐물레이터 제조 및 판매

12.

유공압부품 및 판넬 제조

13.

부동산 임대

14.

산업용 기계 및 장비 임대

15.

위 각항에 부대하는 일체의 사업

제

2

조

(

목적

)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

.

1.

자동차부품제조 및 판매

1.

금형제조 및 판매

1.

자동차관련 무역업

1.

자동차부품 도

?

소매업

1.

자동화시스템 제조 및 판매

1.

기능성필름 제조 및 판매

1.

유

?

무기도료 제조 및 판매

1.

소프트웨어개발 서비스

1.

반도체제조용기기 제조 및 판매

1.

산업기계 제작

1.

어큐물레이터 제조 및 판매

1.

유공압부품 및 판넬 제조

1.

부동산임대업

1.

산업용 기계 및 장비 임대업

1.

태양광발전사업

1.

신재생에너지사업

1.

각 항에 부대하는 일체의 사업

사업목적 추가

제

16

조

(

명의개서대리인

)

③

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고

주식의 주식의

전자등록

,

주주명부의 관리

,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

.

제

16

조

(

명의개서대리인

)

③

회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고

주식의

전자등록

,

주주명부의 관리

,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

.

조문정비

제

18

조

(

기준일

)

①

회사는 매년

1

월

1

일부터

1

월

31

일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다

.

제

18

조

(

기준일

)

①

(삭 제)

전자증권에 따라
명의개서정지기간
삭제

제

19

조

(

전환사채의 발행

)

①

회사는 사채의 액면총액이

100

억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.

제

19

조

(

전환사채의 발행

)

①

회사는 사채의 액면총액이

500

억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.

전환사채 발행한도 증가

제

20

조

(

신주인수권부사채의 발행

)

①

회사는 사채의 액면총액이

100

억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

.

제

20

조

(

신주인수권부사채의 발행

)

①

회사는 사채의 액면총액이

500

억원

을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

.

신주인수권부사채 발행한도 증가

제

26

조

(

의장

)

①

주주총회의 의장은 대표이사로 한다

.

②

대표이사의 유고시에는 제

40

조 제

2

항의 규정을 준용한다

.

제

26

조

(

의장

)

①

주주총회의 의장은

이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다

.

②

(

삭 제

)

주주총회 의장 선임 변경

제

35

조

(

이사의 수

)

회사의 이사는

3

명 이상

8

명

이내로 하고 사외이사는 이사총수의

4

분의

1

이상으로 한다

.

제

35

조

(

이사의 수

)

회사의 이사는

3

명 이상

10

명

이내로 하고 사외이사는 이사총수의

4

분의

1

이상으로 한다

.

이사의 수 증원

제

39

조

(

대표이사 등의 선임

)

회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임하고

,

회장

,

사장

,

부사장

,

전무

,

상무 및 사외이사 약간명을 제

35

조 규정에 의한 이사 구성원 범위 내에서 선임 할 수 있다

.

제

39

조

(

대표이사 등의 선임

)

회사는 이사회의 결의로 대표이사를

1

명 이상

선임하고

,

회장

,

사장

,

부사장

,

전무

,

상무 및 사외이사 약간명을 제

35

조 규정에 의한 이사 구성원 범위 내에서 선임할 수 있다

.

대표이사 수 변경

제

40

조

(

이사의 직무

)

①

대표이사는 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄한다

.

제

40

조

(

이사의 직무

)

①

대표이사는 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄

하며

,

대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표하되

,

이사회 결의로 공동대표 규정을 정할 수 있다

.

대표이사 규정
변경

제

42

조

(

이사회의 구성과 소집

)

②

이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회의

2

일전

에 각 이사에게 통지하여 소집한다

.

그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

.

③

이사회의 의장은

제

2

항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다

.

제
42
조
(
이사회의 구성과 소집
)

②

이사회는

의장이 소집하며

회의

1

일전

에 각 이사에게

문서

,

전자문서 또는 구두로

통지하여 소집한다
.
그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
.

③

이사회의 의장은

이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다

.

이사회 의장 및 소집통지 기일, 통지수단 변경

부 칙<
신 설
>

부 칙위 정관은
2024
년
03
월
28
일
(26
차 개정일
)
부터 시행한다
.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 : -. 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이유현

1981. 06. 16

부

부

특수관계인

이사회

이종명

1983. 08. 20

부

부

최대주주

이사회

배종길

1962. 05. 19

부

부

-

이사회

안준현

1984. 02. 08

여

여

-

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이유현

㈜
구영테크경영지원본부장

'00.03 ~ '05.02

'04.09 ~
현재

동국대학교 식품공학

㈜
구영테크 근무

해당사항 없음

이종명

㈜
구영테크공장장

'02.03 ~ '09.08

'09.08 ~ '15.04

'15.05 ~ '22.07

'22.08 ~
현재

인하대학교 신소재공학

삼성전자
㈜
근무

구영테크
USA
근무

㈜
구영테크 근무

해당사항 없음

배봉길

비티
㈜
고문

'81.03 ~ '85.02

'01.03 ~ '03.02

'18.03 ~ '20.02

'85.03 ~ '20.12

'22.03 ~ '23.02

'23.03 ~
현재

경찰대학교 행정학과

경북대학교 경영학 석사

영남대학교 행정학 박사

경찰공무원

법무법인
YK
고문

비티
㈜
고문

해당사항 없음

안준현

신한회계법인

공인회계사

'12.09 ~
현재

'12.09 ~ '15.09

'15.09 ~ '18.04

'19.12 ~ '20.03

'20.04 ~
현재

공인회계사

삼일회계법인 근무

경신회계법인 근무

대구경북첨단의료산업단지 회계전산 팀장

신한회계법인 근무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이유현

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이종명

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

배봉길

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

안준현

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 기본적 역할 및 직무 수행본 후보자는 상법 및 기타 이해관계가 있는 법률에서 정하는 사외이사로서의 의무 및 자격 유지를 위해 최선의 노력을 다 하며, 이사회 구성원들과의 견제/화합을 통하여 경영진단에 기여하고자 합니다.2. 전문성본 후보자는 한국공인회계사로서 회계, 세무 등의 전문지식을 토대로 이사회의 합리적인 의사결정을 지원하고, 재무적 리스크 예방에 기여하고자 합니다.3. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등 특정 이해관계가 없습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정을 할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 사내이사 이유현후보자는 당사에 입사 이후 해외영업 분야에서 근무하며 해외 유수업체들과 부품 공급 계약을 이끌어 내며 회사발전에 기여 했으며 그동안 축척한 바이어들과의 친분과 교류 등을 유지하며 발전시켜 나갈 것으로 판단함.▣

이종명 후보자후보자는 자동차 관련 회사가 아닌 삼성전자에서 근무하며 익힌 기업문화를 도입하여 구영테크USA 공장의 법인장으로서 회사발전에 기여하였으며 현재 본사 공장의 공장장으로서 회사 성장에 충분히 이바지하며 발전시켜 나갈 것으로 판단함.▣ 배봉길 후보자후보자는 민,형사상 및 법률에 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로서 당사의 안전보건 및 준법경영을 정착화 시켜나감에 있어 중요한 역할을 할 것으로 판단함.

▣
안준현 후보자후보자는 공인회계사로서 다년간의 회계법인에서 쌓은 업무수행능력과 전문성을 가지고 회계전문가로서 중립적인 입장에서 감사위원회 위원으로서의 역할을 수행할 것으로 판단함.

확인서

사내이사 선임후보자 확인서_이유현.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_이유현

사내이사 선임후보자 확인서_이종명.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_이종명

사내이사 선임후보자 확인서_배봉길.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_배봉길

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

안준현

1984. 02. 08

여

여

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안준현

신한회계법인

공인회계사

'12.09 ~
현재

'12.09 ~ '15.09

'15.09 ~ '18.04

'19.12 ~ '20.03

'20.04 ~
현재

공인회계사

삼일회계법인 근무

경신회계법인 근무

대구경북첨단의료산업단지 회계전산 팀장

신한회계법인 근무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안준현

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣
안준현 후보자후보자는 공인회계사로서 다년간의 회계법인에서 쌓은 업무수행능력과 전문성을 가지고 회계전문가로서 중립적인 입장에서 감사위원회 위원으로서의 역할을 수행할 것으로 판단함.

확인서

사외이사 선임후보자 확인서_안준현.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임후보자 확인서_안준현

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
735백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

◆ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정합 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리 (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제 11조 3항)