우주일렉트로 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 우주일렉트로

주주총회소집공고
2.9
(주)우주일렉트로닉스

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 우주일렉트로닉스

대 표 이 사 :
노 영 백

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61

(전 화) 031-371-3700

(홈페이지)https://www.uju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 김동배

(전 화) 031-371-3700

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제20조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제20조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9 시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :

제 1 호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 - 2023년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 150원(균일)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 하영욱 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 회사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행증권대행부)에 비치하며, 금융위원회 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다. 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였으므로 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 시작일은 9시 부터 접속 가능하며, 마감일은 17시까지 접속가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증)

나. 대리인을 통한 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증

2024 년 3 월 13일

주식회사 우주일렉트로닉스

대 표 이 사 노 영 백 <직 인 생 략>

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

금영탁(출석률 : 100%)
하찬호(출석률 : 75%)
김지열(출석률 : 100%)

1
2023.02.10
제24기 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의건
찬성
찬성
찬성

주주총회 소집일정 및 안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.10
UJU VINA CO., LTD 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.14
자기주식 소각의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.29
대표이사 노영백 선임의 건
찬성
불참
찬성

각자 대표이사 체제 유지의 건
찬성
불참
찬성

5
2023.03.29
이사보수 책정의 건
찬성
불참
찬성

6
2023.05.26
자기주식 매입의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.06.07
미국 현지법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

부동산 매입 대출 및 담보제공 실행의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.12.01
광교 지점 설립의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000
73
24
-

※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나눈 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임가공매입 외
UJU VINA Co., Ltd.,(해외법인)
2023.01.01~2023.12.31
251
13.6

임가공매입
UJU VINA THAI NGUYEN Co., Ltd
2023.01.01~2023.12.31
48
2.6

매출
청도우결의무역유한공사(해외법인)
2023.01.01~2023.12.31
56
3.0

매출/임가공매입
청도우결의전자유한공사(해외법인)
2023.01.01~2023.12.31
33
1.8

※ 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율 임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UJU VINA Co., Ltd.,(해외법인)
임가공매입 외
2023.01.01~2023.12.31
251
13.6

※ 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.IT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]

IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 카운터포인터리서치에 따르면 2023년 스마트폰 총출하량은 2022년 1,218백만대 보다 5% 감소 한 1,160백만대를 기록하였습니다. 동 시장조사 기관에 따르면 2024년 전망치는 1,199백만대 입니다.

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품 간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기, 웨어러블 기기, 가전기기(TV), 자동차의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기, TV, 자동차 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니 다.PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다2019년 이후 당사는 사업부문별 성과 평가 및 독립채산제를 통해 이익 중심의 경영관리 기법을 도입하였으며, 베트남 생산기지 활용을 통한 원가 절감 노력 을 병행하고 있습니다. 또한 영업력 및 연구활동 강화를 위해 2023년 12월 광교 지점을 설립하였습니다.당사는 2023년 스마트폰 전방시장 악화 및 경기침체 등으로 별도기준 매출액 1,575억원, 영업이익 101억원으로 영업이익율 6.4%를 기록하였습니다.이는 전년대비 매출액 14.6%, 영업이익 56.1% 감소한 수치 입니다.당사는 IT 사업부문의 모바일 커넥터 시장의 선두권을 유지하는 한편 AD 사업 부문의 해외시장 개척을 통해 자동차용 커넥터 시장을 확대해 가도록 하겠습 니다.□ 사업부문별 매출 (단위: 억원)

부 문

제품군

매출액

비중

IT사업부문

모바일 커넥터

850
54.0%

디스플레이 커넥터

91
5.8%

기타

8
0.5%

AD사업부문

자동차용 커넥터

605
38.4%

기 타

21
1.3%

합 계

1,575
100.0%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품

IT사업부문
스마트폰, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿PC, TV 용 커넥터

AD사업부문
차량용 커넥터

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 제품은 전문조사기관의 통계 자료가 존재하지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며,고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속 한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조 를 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2023.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 - 2023년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 150원(균일)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 당사는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표를 2024년 3월 20일 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결재무상태표

제 25 기 2023. 12. 31 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

203,432,081,352

193,891,164,427

현금및현금성자산

101,014,220,767

90,554,742,842

단기금융상품

54,416,000,000

56,549,806,195

매출채권

23,634,474,228

21,102,313,953

기타유동채권

814,801,667

1,164,611,469

재고자산

22,366,538,857

23,063,998,854

기타유동자산

1,186,045,833

1,455,691,114

비유동자산

94,955,386,059

99,014,090,368

장기금융상품

934,449,772

915,880,644

기타비유동채권

242,892,000

137,892,000

장기투자자산

-

2,760,374,430

종속,관계기업투자주식

193,660,620

176,308,864

유형자산

80,085,642,577

81,023,649,796

사용권자산

3,679,434,916

4,751,827,690

무형자산

7,852,630,233

7,483,631,958

이연법인세자산

1,706,109,952

1,764,296,074

기타비유동채권

260,565,989

228,912

자산총계

298,387,467,411

292,905,254,795

부채

유동부채

73,736,028,378

67,013,964,833

단기차입금

52,306,054,040

44,305,281,107

매입채무

5,300,757,512

2,706,587,171

기타유동채무

13,965,484,710

17,675,070,705

충당부채

6,932,405

4,491,741

당기법인세부채

1,216,045,930

2,170,192,719

리스유동부채

379,611,004

117,061,084

기타유동부채

561,142,777

35,280,306

비유동부채

662,476,655

355,683,748

리스비유동부채

657,476,655

355,683,748

기타비유동부채
5,000,000
-

부채총계

74,398,505,033

67,369,648,581

자본

자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

기타자본

(22,846,023,038)

(21,653,539,588)

기타포괄손익누계액

1,929,666,738

2,450,997,375

이익잉여금

205,945,625,440

205,778,455,189

비지배지분

(78,415,589)

(78,415,589)

자본총계

223,988,962,378

225,535,606,214

자본과부채총계

298,387,467,411

292,905,254,795

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

매출액

159,897,623,025
186,384,259,092

매출원가

122,389,399,226
135,316,246,985

매출총이익

37,508,223,799
51,068,012,107

판매비와관리비

29,494,036,116
30,520,914,480

영업이익

8,014,187,683
20,547,097,627

기타수익

696,652,516
939,000,677

기타비용

75,084,113
655,662,544

금융수익

5,772,655,207
7,328,586,143

금융비용

5,622,018,504
7,870,387,610

관계기업에 대한 지분법이익(손실)

14,298,112
17,729,855

법인세비용차감전순이익(손실)

8,800,690,901
20,306,364,148

법인세비용(수익)

2,257,264,335
5,356,626,481

세후중단영업손익
(791,327,815)
(2,730,380,331)

당기순이익(손실)

5,752,098,751
12,219,357,336

당기순이익(손실)의 귀속

-
-

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

5,752,098,751
12,219,357,336

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익

(521,330,637)
1,148,074,108

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(521,330,637)
1,148,074,108

관계기업의 기타포괄손익 변동

3,053,644
(6,911,714)

해외사업환산이익(손실)

(524,384,281)
1,154,985,822

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)

5,230,768,114
13,367,431,444

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

696
1,467

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

696
1,467

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

1,302,923,267

200,042,028,015

215,577,428,359

(78,415,589)

215,499,012,770

당기순이익(손실)

12,219,357,336

12,219,357,336

12,219,357,336

기타포괄손익

1,148,074,108

1,148,074,108

1,148,074,108

배당금지급

(3,330,838,000)

(3,330,838,000)

(3,330,838,000)

자기주식 거래로 인한 증감

3,152,092,162

(3,152,092,162)

2022.12.31 (기말)

4,967,110,000

34,070,998,827

(21,653,539,588)

2,450,997,375

205,778,455,189

225,614,021,803

(78,415,589)

225,535,606,214

2023.01.01 (기초자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(21,653,539,588)
2,450,997,375
205,778,455,189
225,614,021,803
(78,415,589)
225,535,606,214

당기순이익(손실)

5,752,098,751
5,752,098,751
-
5,752,098,751

기타포괄손익

(521,330,637)

(521,330,637)

(521,330,637)

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)
-
(2,498,128,500)

자기주식 거래로 인한 증감

(1,192,483,450)

(3,086,800,000)

(4,279,283,450)

(4,279,283,450)

2023.12.31 (기말)

4,967,110,000
34,070,998,827
(22,846,023,038)
1,929,666,738
205,945,625,440
224,067,377,967
(78,415,589)
223,988,962,378

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

6,099,003,797

38,728,050,607

영업으로부터창출된현금흐름

9,244,220,577

45,658,665,238

이자수취

2,756,033,110

1,243,029,170

이자지급

(2,761,894,450)

(1,020,161,102)

법인세납부

(3,139,355,440)

(7,153,482,699)

투자활동현금흐름

4,830,193,598

(14,278,408,217)

단기금융상품의 순증감

1,930,369,433

2,193,768,047

장기금융상품의 처분

-

187,783,147

장기투자자산의 처분

2,980,625,916

388,492,826

단기대여금의 감소

3,410,760,304

35,000,000

유형자산의 처분

21,055,755,849

174,918,927

무형자산의 처분
233,208,333
-

종속기업처분순현금유입

349,739,556

55,416,585

장기금융상품의 증가

(4,638,704)

(5,606,664)

단기대여금의 증가

(3,375,795,752)
-

유형자산의 취득

(20,714,433,955)

(15,327,195,191)

무형자산의 취득

(766,994,822)

(1,980,985,894)

장기투자자산의 취득

(268,402,560)
-

재무활동현금흐름

(647,054,169)

2,256,445,110

단기차입금의 차입

6,500,128,940

22,774,068,849

리스부채의 증가
2,090,346
-

단기차입금의 상환

(137,015,348)

(16,588,000,000)

리스부채의 감소

(234,846,157)

(598,785,739)

배당금지급

(2,498,128,500)

(3,330,838,000)

자기주식의 취득
(4,279,283,450)
-

현금및현금성자산의 순증감

10,282,143,226

26,706,087,500

기초현금및현금성자산

90,554,742,842

64,833,988,745

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

177,334,699

(985,333,403)

기말현금및현금성자산

101,014,220,767

90,554,742,842

2) 별도 재무제표- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 25 기 2023. 12. 31 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

181,662,142,775

178,305,181,945

현금및현금성자산

89,711,970,046

82,318,658,877

단기금융상품

47,500,000,000

56,549,806,195

매출채권

23,441,851,096

21,154,309,087

기타유동채권

2,606,110,101

836,365,768

재고자산

17,522,201,176

16,767,253,120

기타유동자산

880,010,356

678,788,898

비유동자산

122,989,284,013

118,210,454,137

장기금융상품

934,449,772

915,880,644

장기투자자산

2,760,374,430

종속,관계기업투자주식

52,270,583,044

52,939,637,256

유형자산

60,079,487,744

52,251,471,209

사용권자산

330,528,240

223,660,779

무형자산

7,559,020,565

7,229,057,456

이연법인세자산

1,674,322,648

1,754,480,363

기타비유동채권

140,892,000

135,892,000

자산총계

304,651,426,788

296,515,636,082

부채

유동부채

74,384,176,725

64,016,033,212

매입채무

5,196,747,020

2,710,300,273

기타유동채무

14,967,658,572

14,699,879,347

단기차입금

52,305,925,100

44,305,281,107

당기법인세부채

1,216,045,930

2,170,192,719

충당부채

6,932,405

4,491,741

기타유동부채

527,435,329

11,108,018

리스유동부채

163,432,369

114,780,007

비유동부채

196,110,829

123,642,512

기타비유동채무

10,000,000

5,000,000

리스비유동부채

186,110,829

118,642,512

부채총계

74,580,287,554

64,139,675,724

자본

자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

기타자본

(22,846,023,038)

(21,653,539,588)

이익잉여금

213,879,053,445

214,991,391,119

자본총계

230,071,139,234

232,375,960,358

자본과부채총계

304,651,426,788

296,515,636,082

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

매출액

157,458,753,928

184,290,810,421

매출원가

122,133,431,135

134,219,443,735

매출총이익

35,325,322,793

50,071,366,686

판매비와관리비

25,244,244,880

27,095,224,256

영업이익

10,081,077,913

22,976,142,430

기타수익

629,856,614

846,311,997

기타비용

3,821,676,747

960,017,074

금융수익

5,286,878,492

8,145,083,805

금융비용

5,438,179,080

7,595,527,221

법인세비용차감전순이익(손실)

6,737,957,192

23,411,993,937

법인세비용(수익)

2,265,366,366

5,318,960,932

당기순이익(손실)

4,472,590,826

18,093,033,005

총포괄손익

4,472,590,826

18,093,033,005

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

545

2,173

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

545

2,173

- 자본변동표

자본변동표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

203,381,288,276

217,613,765,353

당기순이익(손실)

18,093,033,005

18,093,033,005

배당금지급

(3,330,838,000)

(3,330,838,000)

자기주식 거래로 인한 증감

3,152,092,162

(3,152,092,162)

2022.12.31 (기말)

4,967,110,000

34,070,998,827

(21,653,539,588)

214,991,391,119

232,375,960,358

2023.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(21,653,539,588)

214,991,391,119

232,375,960,358

당기순이익(손실)

4,472,590,826
4,472,590,826

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

자기주식 거래로 인한 증감

(1,192,483,450)
(3,086,800,000)
(4,279,283,450)

2023.12.31 (기말)

4,967,110,000
34,070,998,827
(22,846,023,038)
213,879,053,445
230,071,139,234

- 현금흐름표

현금흐름표

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

15,287,391,074

36,871,109,022

영업으로부터창출된현금흐름

18,467,674,157

43,603,789,658

이자수취

2,720,966,808

1,427,821,301

이자지급

(2,761,894,451)

(1,020,161,101)

법인세납부

(3,139,355,440)

(7,140,340,836)

투자활동현금흐름

(11,668,941,900)

(11,593,943,942)

단기금융상품의 순증감

9,054,369,433

2,193,768,047

장기금융상품의 처분

2,980,625,916

187,783,147

단기대여금의 감소

19,624,504

35,000,000

유형자산의 처분

69,151,952

171,890,935

무형자산의 처분
250,000,000

장기투자자산의 처분

388,492,826

종속기업처분순현금유입

57,400,000

장기금융상품의 증가

(4,638,704)

(5,606,664)

단기대여금의 증가

(1,687,490,000)

(6,208,000,000)

장기투자자산의 취득

유형자산의 취득

(18,500,658,339)

(6,433,686,339)

무형자산의 취득

(748,926,662)

(1,980,985,894)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(3,101,000,000)

재무활동현금흐름

(447,123,041)

2,262,489,830

단기차입금의 차입

6,500,000,000

22,774,068,849

단기차입금의 상환

(16,588,000,000)

리스부채의 증가
2,090,346

리스부채의 감소

(171,801,437)

(592,741,019)

배당금지급

(2,498,128,500)

(3,330,838,000)

자기주식의 취득
(4,279,283,450)

현금및현금성자산의 순증감

6,941,380,345

27,539,654,910

기초현금및현금성자산

82,318,658,877

56,051,085,019

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

451,930,824

(1,272,081,052)

기말현금및현금성자산

89,711,970,046

82,318,658,877

- 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서

제 25 기 (당)기
2023년 01월 01 일부터
제 24 기 (전)기
2022년 01월 01 일부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 28일
처분확정일
2023년 3월 29일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

210,500,790,353

211,862,940,877

전기이월미처분이익잉여금
209,114,999,527

196,922,000,034

당기순이익
4,472,590,826

18,093,033,005

자기주식 소각
(3,086,800,000)

(3,152,092,162)

II. 이익잉여금처분액

884,231,810

2,747,941,350

이익준비금
80,384,710

249,812,850

배당금 보통주 배당금(률): 당기 : 150원(30.00%) 전기 : 300원(60.00%)
803,847,100

2,498,128,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

209,616,558,543

209,114,999,527

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 <이익잉여금처분계산서> 참조

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함
을 목적으로 한다.

<중략>

8. 임산물(우드펠릿)의 가공 및 판매업

9. 각 호에 관련된 부대사업

제 2 조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함
을 목적으로 한다.

<중략>

8.

임산물
(우드펠릿
)의 가공 및 판매업

(삭제)

8. 각 호에 관련된 부대사업

- 임산물(우드펠릿) 가공
및 판매업 중단에 따라
사업 목적에서 제외
하고자 함.

- 상위 사업목적 삭제에
따라 순번 변경

제3조(본점소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사는 본점을 경기도 화성시내에 둔다.

제3조(본점소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사는 본점을 경기도

수원시내

에 둔다.

- 본점 이전 예정사항
을 반영함.

제 21 조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서
개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도
개최할 수 있다.

제 21 조(소집지)

주주총회는 본점 또는

지점
소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접
지역에서도 개최할 수 있다.

- 주주총회 소집지를 지점
혹은 지점의 인접지에서
개최 할 수 있도록 하고

자 함.

<신설>

부 칙(2024.03.28)

본 정관은 2024년 3월 28일부터 개정함과 동시
에 시행한다. 다만, 정관의 제3조의1 은
실제 본점 이동이 있는 날로부터 시행한다.

- 정관 시행 시기 반영 함.

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 사내이사 하영욱 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하영욱
1968.01.29
사내이사
-
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하영욱
우주일렉트로닉스 IT 사업부장
2004.12~2009.12
네오앤비 대표이사
없음

2013.10~2018.06
정우코퍼레이션 대표이사오산대학교 기계공학과 겸임교수

2018.08~현재

우주일렉트로닉스 IT 사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하영욱
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<하영욱 사내이사 후보>(주)우주일렉트로닉스 기술연구소장 및 IT 사업부장으로 역임해 온 경험을 바탕으로 당사의 경영에 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 후보 하영욱 확인서.jpg
사내이사 후보 하영욱 확인서

※ 기타 참고사항해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,625백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 이사의 수는 2023년 12월 31일 현재 재직 기준 입니다.※ 보수총액은 사업연도 임기만료 된 사내이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.uju.com)에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 9시 부터 접속 가능하며, 마감일은 17시까지 접속가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음.