eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
진양제약 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 진양제약

진양제약/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
119,906,619,842
114,443,691,192

- 부채총계
30,323,188,359
36,868,551,968

- 자본총계
89,583,431,483
77,575,139,224

- 자본금
6,008,438,500
6,000,000,000

- 매출액
94,111,137,951
76,264,203,331

- 영업이익
9,085,104,026
11,138,419,573

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,583,376,772
14,535,408,066

- 당기순이익
12,659,155,364
12,308,388,877

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
89,583,431,483
77,575,139,224

자본금
6,008,438,500
6,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
89,583,431,483
77,575,139,224
65,317,781,929

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
216,328,736

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이화공영 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 이화공영

이화공영/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
기타비공개첨부서류 정정, 이사회의사록 정정, 의안 주요내용 정정, 이사회결의일(결정일) 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타비공개첨부서류
이사,감사 후보자 약력
정광변경(2024.02.29)
이사,감사 후보자 약력
정광변경(2024.02.29)
[정정]정관변경(2024.03.13)

이사회의사록
이사회의사록(20240229)
이사회의사록(20240229)
이사회_제68기 정기 주주총회 소집결정_(24.03.13)

의안 주요내용
제 2호의안 : 정관일부 변경의 건

제 4호의안 : 감사 선임의 건
제 2호의안 : 정관일부 변경의 건

제 4호의안 : 감사 권오석 선임의 건

이사회결의일(결정일)
2024-02-29
2024-03-13

정관일부 변경의 건은 제21조(소집권자), 제24조(의장), 제36조(이사의직무), 제39조(이사회의 구성과 소집), 제43조(감사의 선임)의 변경입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임 보고

부의 안건

제 1호의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호의안 :사내이사 선임의건

제3-1호 의안 : 사내이사 최삼규 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최종찬 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 정태진 선임의 건

제 4호의안 : 감사 권오석 선임의 건

제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최삼규
1939-10
3
재선임
- 前 대한건설협회 회장
- 現 이화공영(주) 대표이사

최종찬
1968-07
3
재선임
- 前 아더앤더슨 코리아부장
- 現 이화공영(주) 대표이사

정태진
1970-01
3
재선임
- 現 이화공영(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오석
1956-06
3
재선임
상근
- 숭실대 경영대학원 졸업
- 경찰청 근무
POSCO홀딩스 — [기재정정]감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

개별/별도재무제표 직전사업연도 결산기간 시작일
2022-01-01
2022-03-01

-

감사보고서 제출

자회사인
포스코
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
49,934,296,480,631
45,559,240,327,030

- 부채총계
17,083,327,051,095
13,345,838,542,018

- 자본총계
32,850,969,429,536
32,213,401,785,012

- 비지배지분 제외 자본총계
31,873,222,915,981
31,690,633,108,645

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,607.2
6,569.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
43,135,165,095,988
35,822,193,924,624

- 영업이익
2,305,324,664,067
1,606,262,839,017

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,926,654,813,917
954,701,282,591

- 당기순이익
1,422,212,042,252
630,100,500,447

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,409,657,641,464
613,679,102,199

4. 연결대상 종속회사 수
32
19

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-03-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
45,825,528,588,508
44,549,915,064,541

- 부채총계
12,716,600,021,122
12,053,290,449,164

- 자본총계
33,108,928,567,386
32,496,624,615,377

- 자본금
482,403,125,000
482,403,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,863.3
6,736.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
38,971,566,645,526
35,152,357,736,683

- 영업이익
2,082,625,555,415
1,442,527,166,884

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,608,058,401,171
778,192,361,548

- 당기순이익
1,179,665,464,273
503,076,297,920

2. 회계감사인명
삼정회계법인 (KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명: 포스코

- 자산총액비중 : 58.06% (2022년 연도말 기준)

※ 관련공시
-
한성크린텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 한성크린텍

한성크린텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
368,427,650,987
322,542,207,888
45,885,443,099
14.2

- 영업이익
1,361,500,813
5,594,051,824
-4,232,551,011
-75.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,239,472,348
-3,161,569,937
1,922,097,589
60.7

- 당기순이익
1,176,485,459
-3,941,179,222
5,117,664,681
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
283,036,505,209
301,379,205,557

- 부채총계
149,516,302,798
183,218,891,850

- 자본총계
133,520,202,411
118,160,313,707

- 자본금
25,017,714,500
22,626,032,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 수주 증가로 매출액은 상승했으나 원자재, 인건비 등 원가상승으로 인한 매출원가 비율 증가에 따른 영업이익 감소

2.미래 과세소득 발생가능성 평가에 의한 이월결손금 관련 이연법인세자산 인식액 조정으로 법인세 수익 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금호석유화학 — [기재정정]소송등의판결ㆍ결정  (20240313)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.13)소송등의판결ㆍ결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
자기주식처분 무효확인 청구의 소

2. 정정관련 공시서류제출일
박철완 외 3

3. 정정사유
오타 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주문 가.
가. 원고들의 이 사건 소를 모두 기각한다.
나. 원고들의 이 사건 소를 모두 각하한다.

*원고들의 청구 취지
*원고들의 청구 취지
다. 원고들의 청구취지

-

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
자기주식처분 무효확인 청구의 소
사건번호
2022가합533227

2. 원고ㆍ신청인
박철완 외 3

3. 판결ㆍ결정내용
1. 피고 : 금호석유화학 주식회사

2. 주문

가. 원고들의 이 사건 소를 모두 기각한다.

나. 소송비용은 원고들이 부담한다.

* 원고들의 청구취지

(1) 피고와 소외 오씨아이 주식회사 사이의 별지 목록 기재 주식에 관한 2021. 12. 16.자 매매계약은 무효임을 확인한다.

(2) 소송비용은 피고가 부담한다.
라는 판결을 구합니다.

* 별지 목록 주식

- 금호석유화학주식회사와 오씨아이 주식회사의 자기주식처분(교환) 내용(각 171,847주, 298,900주)

4. 판결ㆍ결정사유
원고들의 이 사건의 소는 확인의 이익이 없어 모두 부적법하여 각하한다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2023-11-30

7. 확인일자
2023-12-08

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 판결·결정일자는 관할법원의 자기주식처분 무효확인 청구의 소 판결일입니다.

- 상기 확인일자는 당사가 관할법원으로부터 판결문을 수령, 확인한 일자입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
비엘팜텍 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
11:00

2. 장소
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층(대회의실)

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 신동진 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박준형 선임의 건

제3호 의안 : 감사 송상근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영철
1968-04
3년
신규선임
- (주)비엘 대표이사(現)
- 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장
- KONEX 코넥스협회 수석부회장
- SDL (영국런던증권거래소상장법인)
한국 대표이사
- ALPNET (미국나스닥상장법인) 아시아 총괄
- ㈜대우그룹 회장직속 해외사업PM
- 연세대학교 대학원 행정학 석사

신동진
1968-11
3년
신규선임
- 비엘사이언스 대표이사(現)
- 비엘사이언스 기술사업본부장
- 삼성종합기술원,소프트웨어센타 연구원
- 포항공과대학교 졸업

박준형
1971-03
3년
신규선임
- 네이버(주) AI 기술개발 리더(現)
- 신세계 이마트 S-LAB CP
- SK planet 수석연구원
- KT 책임연구원
- 고려대학교 컴퓨터학과 학사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송상근
1965-03
3년
신규선임
상근
- 윤성회계법인 대표(現)
- 삼일회계법인 고문
- 삼일인포마인 대표
- 삼일회계법인 부대표
- PWC영국(London) 교환근무
싸이토젠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 싸이토젠

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주식회사 싸이토젠

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

대표이사
-
현황업데이트
전병희
사철기, 전병희

본점소재지
-
현황업데이트
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL 메트로시티)
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1)

작성책임자
직책
현황업데이트
이사
상무이사

작성책임자
성명
현황업데이트
백인성
정윤영

1. 부여대상자
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소
6
3

2. 당해부여 주식(주)
보통주식
107,500
62,500

3. 행사조건-행사가격(원)
보통주식
16,160
15,550

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)
보통주식
932,097
656,267

[대상자별 부여내역]
-
표 1] 및 표2] 참조

표1] 퇴사로 인하여 취소되는 인원은 붉은색 표기 및 수정기재

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이해천

미등기임원

40,000

-
8,567.38원/주
-

전남경

직원

22,500

-
8,567.38원/주
-

양우석

직원

15,000

-
8,567.38원/주
-

염진아

직원

15,000

-
8,567.38원/주
-

김완희

직원

7,500

-
8,567.38원/주
-

최재성

직원

7,500

-
8,567.38원/주
-

표2]정정 후 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이해천

미등기임원

40,000

-
8,567.38원/주
-

염진아

직원

15,000

-
8,567.38원/주
-

최재성

직원

7,500

-
8,567.38원/주
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
사철기, 전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정윤영

(전 화)02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
62,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 27일

종료일
2031년 03월 26일

행사가격 (원)
보통주식
15,550

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
656,267

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 행사기간 및 행사조건

1) 주식매수 선택권의 행사기간-. 2026년 03월 27일부터 2031년 03월 26일까지

2) 주식매수선택권의 행사조건부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.

(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 신규 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다.(4) 기타상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.

(5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 적용평가모형 : 이항모형 2) 적용 변동성 : 56.84%3) 무위험수익률 : 3.18%4) 적용 행사기간 : 2026년 03월 27일부터 2031년 03월 26일까지

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이해천

미등기임원

40,000

-
8,567.38원/주
-

염진아

직원

15,000

-
8,567.38원/주
-

최재성

직원

7,500

-
8,567.38원/주
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우리금융지주 — 주식소각결정  (20240313)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/주식 소각 결정/(2024.03.13)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
9,357,960

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
751,949,461

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
136,626,216,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2024-03-14

종료일
2024-03-14

6. 소각할 주식의 취득방법
장내매수

7. 소각 예정일
-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
삼성증권

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 주식소각은 '상법 제343조제1항' 단서규정에 따른 주식소각입니다.

(2) 본 주식소각은 이사회의 결의에 의하여 배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식을 소각하는 것으로 발행주식총수는 감소하나, 자본금의 감소는 없습니다.

(3) 상기 '4.소각예정금액(원)'은 '1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)'에 실제 매매가격인 '이사회 결의일 종가(14,600원)'를 적용하여 산출하였습니다.

(4) 상기 '6. 소각할 주식의 취득방법'은 예금보험공사가 소유한 당사(우리금융지주) 주식 전량을 2024년 3월 14일 시간외대량매매 방식으로 취득할 예정입니다. 자세한 사항은 금일 공시한 '주요사항보고서(자기주식 취득 결정)'을 참고하시기 바랍니다.

(5) 상기 '7.소각예정일'과 관련하여 당사는 자기주식 취득 완료 이후 해당 주식을 전량 소각할 예정으로 관계기관과의 협의를 거쳐 향후 재공시하겠습니다.

(6) 상기 '9.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

(7) 본 공시로 한국거래소 조회공시 요구에 대한 최종 답변을 갈음합니다.

* 관련공시

- 2024.02.06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

- 2024.02.06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

- 2024.03.06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

※관련공시
2023-10-05 투자판단 관련 주요경영사항
2024-02-06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
2024-02-06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2024-03-06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2024-03-13 자기주식 취득 결정
서연 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240313)
제출인: 서연

서연/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.02

3. 정정사유
직전공시일(2024-02-02) 이후 외부감사 진행 사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
[당해사업연도]
- 매출액: 4,032,277,807
- 영업이익: 255,975,669
- 법인세비용차감전계속사업이익: 239,863,672
- 당기순이익: 192,284,673

[증감금액]
- 매출액: 780,729,125
- 영업이익: 67,402,948
- 법인세비용차감전계속사업이익: 82,472,388
- 당기순이익: 93,142,560

[증감비율(%)]
- 매출액: 24.0
- 영업이익: 35.7
- 법인세비용차감전계속사업이익: 52.4
- 당기순이익: 93.9
[당해사업연도]
- 매출액: 4,020,724,762
- 영업이익: 256,859,543
- 법인세비용차감전계속사업이익: 258,105,467
- 당기순이익: 211,407,356

[증감금액]
- 매출액: 769,176,080
- 영업이익: 68,286,822
- 법인세비용차감전계속사업이익: 100,714,183
- 당기순이익: 112,265,243

[증감비율(%)]
- 매출액: 23.6
- 영업이익: 36.2
- 법인세비용차감전계속사업이익: 63.9
- 당기순이익: 113.2

3. 재무현황(단위:천원)
[당해사업연도]
-자산총계: 2,758,151,996
-부채총계: 1,560,757,551
-자본총계: 1,197,394,445
-자본총계/자본금 비율(%)
: 10,199.3
[당해사업연도]
-자산총계: 2,771,870,653
-부채총계: 1,556,642,713
-자본총계: 1,215,227,940
-자본총계/자본금 비율(%)
: 10,351.2

[지배회사의 추가공시사항]
(단위:천원)
-비지배지분제외 자본총계
: 630,272,376.0
-자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
: 5,368.6
-비지배지분제외 자본총계
: 642,984,165
-자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
:5,476.9

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
4,020,724,762
3,251,548,682
769,176,080
23.6

- 영업이익
256,859,543
188,572,721
68,286,822
36.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
258,105,467
157,391,284
100,714,183
63.9

- 당기순이익
211,407,356
99,142,113
112,265,243
113.2

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,771,870,653
2,323,543,347

- 부채총계
1,556,642,713
1,319,636,711

- 자본총계
1,215,227,940
1,003,906,636

- 자본금
11,739,922
11,739,922

- 자본총계/자본금 비율(%)
10,351.2
8,551.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
환율효과 및 생산물량 증가로 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 실적이며, 그 내용 중 일부는 외부감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
642,984,165
533,972,984.0

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
5,476.9
4,548.3
센코 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 센코

센코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
33,952,242,199
40,803,201,331
-6,850,959,132
-16.79

- 영업이익
2,245,775,452
2,757,333,155
-511,557,703
-18.55

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,526,384,798
1,507,328,058
-3,033,712,856
적자전환

- 당기순이익
-1,170,788,651
848,454,790
-2,197,633,264
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
69,247,832,767
76,783,952,864

- 부채총계
27,485,588,615
33,207,786,038

- 자본총계
41,762,244,152
43,576,166,826

- 자본금
16,502,488,000
4,125,622,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 변동 주요원인 전환상환우선주 및 전환사채 전환권 조정 상각 비용 약12억원과 전환상환우선주 기대만기 변경으로 인한 추가 전환권 조정 상각 비용 29억 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 가결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
DH오토웨어 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: DH오토웨어

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 세교산단로82(세교동) 디에이치오토웨어 평택공장 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항
제1호 의안: 감사보고
제2호 의안: 영업보고
제3호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 사외이사 김덕모

제2-2호 사외이사 김기선

제2-3호 사외이사 송경종

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 사외이사 김덕모

제3-2호 사외이사 송경종

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 사외이사 김기선

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김덕모
1952-09
1년
재선임
- 한양대학교 산업공학과 졸업

- 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장
해당사항 없음

김기선
1956-08
1년
신규선임
- 서울대학교 대학원 전자공학 석사

- 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사

- 前 한국공학한림원/원로회원
해당사항 없음

송경종
1958-02
1년
신규선임
- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사

- 싱가포르 국립대학(NUS)
(사) 한국산학협동연구원 이사

- 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김덕모
1952-09
1년
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 산업공학과 졸업

- 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장

김기선
1956-08
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 대학원 전자공학 석사

- 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사

- 前 한국공학한림원/원로회원

송경종
1958-02
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사

- 싱가포르 국립대학(NUS)
(사) 한국산학협동연구원 이사

- 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장
미원에스씨 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 미원에스씨

미원에스씨/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
461,187,881,064
475,733,780,981

- 부채총계
88,131,933,996
96,877,962,047

- 자본총계
373,055,947,068
378,855,818,934

- 비지배지분 제외 자본총계
373,055,947,068
378,855,818,934

- 자본금
2,633,945,500
2,633,945,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,163.4
14,383.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
437,672,918,321
611,649,824,176

- 영업이익
22,527,162,446
80,853,449,953

- 법인세비용차감전계속사업이익
27,013,037,849
84,896,353,218

- 당기순이익
18,604,640,644
64,824,227,314

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,604,640,644
64,824,227,314

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
443,210,364,858
448,351,512,441

- 부채총계
58,813,466,065
63,280,349,793

- 자본총계
384,396,898,793
385,071,062,648

- 자본금
2,633,945,500
2,633,945,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
14,594.0
14,619.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
421,413,760,069
611,355,370,745

- 영업이익
24,825,231,213
85,525,773,389

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,804,591,119
90,825,471,726

- 당기순이익
23,874,981,471
70,423,830,402

2. 회계감사인명
다산(DASAN)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 연결/별도재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
싸이토젠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 싸이토젠

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주식회사 싸이토젠

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 08월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

대표이사
-
현황업데이트
전병희
사철기, 전병희

본점소재지
-
현황업데이트
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL 메트로시티)
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1)

작성책임자
직책
현황업데이트
이사
상무이사

작성책임자
성명
현황업데이트
백인성
정윤영

1. 부여대상자
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소
5
4

2. 당해부여 주식(주)
보통주식
163,882
134,850

3. 행사조건-행사가격(원)
보통주식
19,400
17,880

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)
보통주식
824,597
656,267

[대상자별 부여내역]
-
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소 및 공정가치 재평가
표 1] 및 표2] 참조

표1] 퇴사로 인하여 취소되는 인원은 붉은색 표기 및 수정기재

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황성진
직원
44,696
-
10,852원
-

추병일
직원
29,797
-
10,852원
-

백승철
직원
14,898
-
10,852원
-

정재호
직원
14,898
-
10,852원
-

김효기
직원
29,797
-
10,852원
-

이지현
직원
14,898
-
10,852원
-

박하진
직원
14,898
-
10,852원

표2]정정 후 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황성진
직원
44,696
-
10,820원/주
-

백승철
직원
14,898
-
10,820원/주
-

정재호
직원
14,898
-
10,820원/주
-

김효기
직원
29,797
-
10,820원/주
-

이지현
직원
14,898
-
10,820원/주
-

박하진
직원
14,898
-
10,820원/주

주1) 2022년 9월 29일 진행된 무상증자 및 당사 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 인한 조정값을 수량 및 공정가치에 반영하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
사철기, 전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정윤영

(전 화)02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
134,850

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 08월 05일

종료일
2029년 08월 04일

행사가격 (원)
보통주식
17,880

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 08월 05일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
656,267

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 08월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 행사기간 및 행사조건

1) 주식매수 선택권의 행사기간-. 2024년 08월 05일부터 2029년 08월 04일까지

2) 주식매수선택권의 행사조건부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.

(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다.(4) 기타상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 적용평가모형 : 이항모형 2) 적용 변동성 : 60.87%3) 무위험수익률 : 3.14%4) 적용 행사기간 : 2024년 08월 05일부터 2029년 08월 04일까지

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황성진
직원
44,696
-
10,820원/주
-

백승철
직원
14,898
-
10,820원/주
-

정재호
직원
14,898
-
10,820원/주
-

김효기
직원
29,797
-
10,820원/주
-

이지현
직원
14,898
-
10,820원/주
-

박하진
직원
14,898
-
10,820원/주
-

주1) 2022년 9월 29일 진행된 무상증자 및 당사 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 인한 조정값을 수량 및 공정가치에 반영하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
모아라이프플러스 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240313)
제출인: 모아라이프플러스

비엘/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.13)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
박영철
회사와의 관계
변경전 최대주주

-양수인
(주)모아데이타
회사와의 관계
변경후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
2,244,268

1주당 가액(원)
6,817

양수도 대금(원)
15,300,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1. 계약체결일 : 2024년 03월 13일

2. 총 양수도금액 :금 15,300,000,000원
3. 계약당사자

1)양도인 : 박영철

2)양수인 : (주)모아데이타

4. 계약내용 : 양수도 주식수 및 금액

1)주식수 :2,244,268 주

2)금 액 : 금 15,300,000,000원

-계약금 :2024년 03월 13일 (금1,530,000,000원)

-중도금 :2024년 03월 21일 (금3,060,000,000원)

-잔 금 :2024년 03월 28일 (금10,710,000,000원)

5. 양도인의 대금 수령이 완료되면 주식이전

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
(주)모아데이타

-변경 예정일자
2024-03-28

-예정 소유주식수(주)
2,244,268

-예정 소유비율(%)
6.95

4. 계약일자
2024-03-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 거래는 주식과 경영권을 양수도하는 거래입니다.

- 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 주식양수도가 완료되는 날입니다

- 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 '예정 소유비율' 및 하기 '세부변경내역' 중 '변경후 최대주주의 지분율'은 제출일 현재 기준입니다.

- 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

박영철
변경전 최대주주
2,244,268
6.95
-
-
-

(주)모아데이타
변경예정 최대주주
-
-
2,244,268
6.95
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
(주)모아데이타

2. 설립연월
2014년 03월 25일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 성남시 수정구 시흥동

5. 법인의 최대주주명
한상진

- 보유지분율(%)
22.39

6. 법인의 대표이사
한상진

7. 주요 사업내용
인공지능 전문기업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
제9기

자산총계
55,809
자본금
16,393

부채총계
18,734
매출액
21,714

자본총계
37,075
당기순손익
1,795

외부감사인
다산회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

- 당해 법인이 2024.03.12 결정한 제3자배정 유상증자(500만주(100억원)) 청약자 입니다.
한울앤제주 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 한울앤제주

제주맥주/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
08:30

2. 장소
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 변경의 건(발행예정주식의 총수 변경)

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(문혁기,김배진)

4. 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(이현수)

5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문혁기
1979-02
3
재선임
제주맥주 대표이사(2015-현재)
엠비에이치홀딩스 대표이사(2013-2015)

김배진
1967-12
3
신규선임
제주맥주 제조부문총괄(2017-현재)
오비맥주 생산관리부(1993-2016)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현수
1977-11
3
신규선임
(주)비오비홀딩스컴퍼니 대표이사(2022-현재)
도우화산 법무법인 대표외국 변호사(2022-현재)
Epstein Becker & Green PC 변호사(2012-현재)
-2022.04~현재 : (주) 비오비홀딩스컴퍼니 대표이사
서울바이오시스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 서울바이오시스

서울바이오시스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
14:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 대강당

3. 의안 주요내용
(가) 보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의안건:
제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)

제2호 의안:사내이사 강지훈 선임의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강지훈
1973-09
2
신규선임
서울바이오시스(주) 부사장(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
화합물 반도체 제조 및 판매업
현재 영위하고 있는 사업의 목적을 구체화하고 사업의 목적을 명확히 하기 위함

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티와이홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.13)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
(주)태영건설
의 주요경영사항신고

1. 제목
고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제3공구) 낙찰예정자 결정 통보

2. 주요내용
당사는 고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제3공구)의 낙찰예정자로 선정되었습니다.

1. 공사개요 : 충청남도 당진시 대호지면 두산리 ~ 충청남도 당진시 정미면 신시리 일원에 교량 11개소(749m), 터널 2개소(1,295m)를 포함한 5.39km의 도로를 건설하는 공사입니다.

2. 계약금액 : 약 149,200백만원 (당사지분)

- 당사지분 90%, 전기공사분 제외, VAT별도

- 총 공사금액 : 약 166,000백만원 VAT별도

3. 최근매출액 : 2,605,096,732,189원

4. 매출액대비 : 5.73%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금액'은 전체 공사예정비 1,660억원 중 당사분(90%)에 해당하는 금액임.

- 상기 2.주요내용의 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 3. 이사회결의일 또는 사실확인일은 낙찰예정자 결정통보 공문 수령일 입니다.

- 본 사항은 사업 진행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결시 확정된 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
인베니아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 인베니아

인베니아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
22,697,492,921
56,861,987,347
-34,164,494,426
-60.1

- 영업이익
-14,143,409,167
-12,684,287,628
-1,459,121,539
-11.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,572,856,391
1,763,002,556
-19,335,858,947
적자전환

- 당기순이익
-17,512,523,109
-1,013,728,422
-16,498,794,687
-1627.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
87,720,377,140
113,686,788,274

- 부채총계
52,894,946,662
61,229,197,090

- 자본총계
34,825,430,478
52,457,591,184

- 자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 고객사 투자 축소에 따른 매출 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

3. 향후 외부 감사 결과에 따라 변경사항 발생시 재공시하겠습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서연 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 서연

서연/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.81

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,256,092,900

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3.주당 배당금 및 5.배당금총액'은 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '5.배당금총액'은 당사의 발행주식총수인 23,479,844주에서 배당기준일 현재 보유중인 자사주 1,772,558주를 제외한 21,707,286주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 제52기 정기주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
KX — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: KX

KX/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이홍식 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 황용호 선임의 건
제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이홍식
1967-09
3년
신규선임
-現, 고려대학교 경제학과 교수
-前, 인하대학교 국제통상학부 교수
-前, 대외경제정책연구원(KIEP) FTA 팀장
해당사항 없음

황용호
1963-02
3년
신규선임
-現, 대한전문건설신문 주간
-前, 세계일보 정치부 선임기자/부국장
-前, 국회의장 정무 기획 비서관
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
48. 영상물 제작, 제작자문, 공급업
49. 전자상거래업, 전자상거래 소매 중개업
50. 디지털 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집, 가공, 개발, 제작, 생산, 저장, 검색, 유통산업 및 관련 서비스업
51. 디지털 콘텐츠 개발 서비스
52.프로모션 이벤트 기획 및 전시기획, 인쇄
53. 영상, 컴퓨터 그래픽 제작관련 서비스업
54. 스튜디오 대여업
55. 물류창고업
56. 상품판매 중개업
57. 수공예품 및 생활용품 도소매업
58. 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업
59. 행사대행서비스업
60. 버추얼스튜디오 운영업
61. 버추얼캐릭터 라이센싱사업
62. 버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류, 완구, 문구, 잡화류 등)
63. 버추얼캐릭터 개발 및 디자인업
64. 시각 디자인업
65. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
66. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업
67. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 업
68. 엔터테인먼트업
69. 연예인매니지먼트업
신규사업 관련
목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

13. 협찬업무의 대행
16. 소프트웨어자문개발 및 공급업
17. 광고대행업 및 음반 영상업
18. 기록매체 출판업
13. 홍보 및 협찬업무 대행업
16. 소프트웨어자문개발, 제조 및 공급업
17. 광고 제작, 대행업 및 음반 영상업
18. 기록매체 출판업 및 복제업
목적 정비

사업목적 삭제
48. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업
49. 가상화폐 관련 사업
50. NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업
사업 미영위
티와이홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240313)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
344,353,826
353,623,807
-9,269,982
-2.6

- 영업이익
-569,036,377
22,355,020
-591,391,397
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-829,400,648
90,809,929
-920,210,577
적자전환

- 당기순이익
-835,643,838
94,898,709
-930,542,547
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,101,589,799
2,282,963,063

- 부채총계
1,375,551,025
736,598,801

- 자본총계
726,038,774
1,546,364,262

- 자본금
25,836,141
26,092,303

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,810.1
5,926.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 기업구조조정촉진법에 따른 자회사 태영건설 워크아웃 영향으로 인한 대여금 및 채권 대손상각비

2. 자회사 태영건설 워크아웃 영향으로 인한 관계회사평가손실

3. 자회사 태영건설 워크아웃 영향으로 인한 충당부채 인식

4. 광고 등 미디어 시장 악화로 인한 매출 및 이익 감소 등

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
665,814,902
1,501,814,351

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,577.1
5,755.8
핸디소프트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 핸디소프트

핸디소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
26,120,903,057
33,114,803,766
-6,993,900,709
-21.12

- 영업이익
-967,385,251
464,722,372
-1,432,107,623
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,177,889,562
-399,172,449
1,577,062,011
흑자전환

- 당기순이익
1,706,373,527
129,171,389
1,577,202,138
1221.02

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
75,143,004,731
78,256,675,215

- 부채총계
7,160,691,080
12,091,227,614

- 자본총계
67,982,313,651
66,165,447,601

- 자본금
9,704,000,000
9,704,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
* 영업이익
1. 인도기준 수익인식 시기에 따라 전년대비 대규모 프로젝트 매출 감소로 인한 영업이익 감소
2. 종속회사 메이븐클라우드서비스(주) 연결에 따른 영업이익 적자 전환

* 당기순이익 : 전년대비 영업권손상차손 감소 및 금융상품에 대한 금융수익 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.

- 비교표시된 직전사업연도 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결기준으로 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 잠정실적으로 투자자의 편의를 위하여 작성된 수치이므로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
THE E&M — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제11회차) (20240313)
제출인: THE E&M

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
11
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2020-12-18

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,987

만기일
2024-06-18

2. 사채 취득금액 (통화단위)
200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
200,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-13

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,800,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의

- 향후 처리방법: 취득후 소각예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 3. 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채 권면잔액입니다.

- 위 주당 전환가액은 발행시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 금액입니다.

※ 자세한 사항은 관련공시 참고

※ 관련공시
2020-12-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)
리튬포어스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 리튬포어스

리튬포어스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
의안 세부사항 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임결과보고

2. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임결과보고

2. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-1. 사업목적 정비
2-2. 홈페이지 도메인 변경

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 326 역삼 아이타워 지하 1층 더모임

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임결과보고

2. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1. 사업목적 정비

2-2. 홈페이지 도메인 변경

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안 세부사항은 추후 이사회에서 확정할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
2. 온라인 게임 개발업, 버추얼 리얼리티 가상현실
3. e스포츠컨텐츠의 기획, 제작, 유통에 관한 사업
8. 애니메이션 제작, 수입 및 판매
13. 출판물 기획, 제작, 수입 및 판매
14. 문화사업(각종 공연, 이벤트, 행사)기획 및 운영
15. 무역업(영상, 음반, 출판, 게임, 엔터테인먼트 콘텐츠 수출입)
16. 여행, 레져, 스포츠 및 생활관련 각종 서비스업
18. 하드웨어, 소프트웨어 프로그램 개발업
19. 가상세계 및 가상현실업
20. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업
21. 모바일 결제사업, 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업
22. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업
23. 인터넷 정보 검색업
28. 일반도매 및 종합소매업
29. 창고 및 물류업
30. 구매 컨설팅
31. 교육용 솔루션 및 교육컨텐츠 개발, 제작 판매업
34. 핀테크 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스
37. 의약품 도매업 및 수출입업
38. 의약부외품, 의료용구, 위생용품 도소매업39. 의약품 위수탁 알선업
40. 의료용 기기 제조, 유통, 수출입업
41. 의료기기 판매업
42. 바이오 관련 의약품 및 의료기기 제조 및 도소매업
43. 바이오 인프라산업의 고품질 생물소재, 바이오 실험장비 및 의료장비 공급
44. 바이오 IT 융합사업
46. 도시, 지역정비사업
47. 부동산 개발 및 투자업
48. 부동산 매매, 임대업
49. 프렌차이즈점 모집 및 운영
68. 금융자산에 대한 투자업
-사업목적 정비
THE E&M — 최대주주변경  (20240313)
제출인: THE E&M

THE E&M/최대주주변경/(2024.03.13)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
나비스피델리스 5호조합외 1인

소유주식수(주)
1,480,721

소유비율(%)
7.97

변경후
최대주주등
신환률외 2인

소유주식수(주)
2,940,575

소유비율(%)
14.68

2. 변경사유
제3자배정 유상증자 납입완료(2024.03.13)에 따른 최대주주변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
경영권 강화를 위한 유상증자 납입

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
2,599,999,974

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
없음

4. 변경일자
2024-03-13

5. 변경확인일자
2024-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 변경 후 소유비율(%)은 유상증자 주식수를 포함한 주식총수로 산정하였습니다.

- 상기 4. 변경일자 및 5. 변경확인일자는 유상증자 주금납입일 기준입니다.

- 제3자배정 유상증자로 신규 발행되는 1,459,854주는 1년간 보호예수될 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 유상증자결정(제3자배정)
2024-03-13 증권 발행결과(자율공시)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

나비스피델리스 5호조합
변경전 최대주주
1,432,010
7.71
1,432,010
7.71
-

김대권
변경전 최대주주의 특수관계인
48,711
0.26
48,711
0.26
-

신환률
변경후 최대주주
-
-
1,459,854
7.29
-

나비스피델리스 5호조합
변경후 최대주주의 특수관계인
1,432,010
7.71
1,432,010
7.15
-

김대권
변경후 최대주주의 특수관계인
48,711
0.26
48,711
0.24
-

[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 개인의 기본정보

성명
신환률
국적
대한민국

- 개인의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

신환률
더이앤엠(주)
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-05-28
-
-

- 개인의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계

대표이사

3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
서연 — 기타경영사항(자율공시)  (20240313)
제출인: 서연

서연/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.13)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)
제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2024-03-13

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 이사회는 2024년 3월 13일 이사회에서 주주의 의결권 행사 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하여 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 2024년 3월 28일 개최 예정인 제52기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 '의결권대리행사권유참고서류' 등을 참조해주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
HLB펩 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: HLB펩

애니젠/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
전라남도 장성군남면 나노산단로123,
나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제2-1호 : 신주인수권

제2-2호 : 이사회의 구성과 소집

제2-3호 : 이사의 보수와 퇴직금

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
리메드 — 불성실공시법인미지정 (공시불이행) (20240313)
제출인: 코스닥시장본부

리메드/불성실공시법인미지정/(2024.03.13)불성실공시법인미지정(공시불이행)

불성실공시법인미지정

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행

내용
유형자산 양도 결정 지연공시

사유발생일
2024-01-11

공시일
2024-02-06

지정예고일
2024-02-28

2. 불성실공시법인 미지정 내역

결정일
2024-03-13

미지정 사유
감경사유로 인한 미지정

- 불성실공시법인 지정유예 여부
미해당

3. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제27조 및 제32조

4. 기타
-
싸이토젠 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: 싸이토젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 싸이토젠

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주식회사 싸이토젠

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

대표이사
-
현황업데이트
전병희
사철기, 전병희

본점소재지
-
현황업데이트
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL 메트로시티)
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1)

작성책임자
직책
현황업데이트
이사
상무이사

작성책임자
성명
현황업데이트
백인성
정윤영

1. 부여대상자
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소
9
6

2. 당해부여 주식(주)
보통주식
521,331
312,798

3. 행사조건-행사가격(원)
보통주식
18,840
17,480

8. 당해부여 후 총 부여현황(주)
보통주식
824,597
656,267

[대상자별 부여내역]
-
부여대상자 퇴사에 따른 부여취소 및 공정가치 재평가
표 1] 및 표2] 참조

주1) 상기 수량 및 행사가격에는 2022년 9월 29일 기준으로 진행된 무상증자로 인한 조정 값 및 전환사채 가격조정으로 인한 조정값을 반영하였습니다.

표1] 퇴사로 인하여 취소되는 인원은 붉은색 표기 및 수정기재

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이민택
등기임원
89,371
-
9,752원
-

김정원
등기임원
74,476
-
9,752원
-

이정호
미등기임원
74,476
-
9,752원
-

백인성

등기임원
74,476
-
9,752원
-

박응조

직원
59,581
-
9,752원
-

정보영

직원
59,581
-
9,752원
-

김민교

직원
29,790
-
9,752원
-

김기은

직원
29,790
-
9,752원
-

박세형

직원
29,790
-
9,752원
-

표2]정정 후 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김정원
등기임원
74,476
-
9,737원/주
-

이정호
미등기임원
74,476
-
9,737원/주
-

백인성

등기임원
74,476
-
9,737원/주
-

김민교

직원
29,790
-
9,737원/주
-

김기은

직원
29,790
-
9,737원/주
-

박세형

직원
29,790
-
9,737원/주
-

주1) 2022년 9월 29일 진행된 무상증자 및 당사 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 인한 조정값을 수량 및 공정가치에 반영하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
사철기, 전병희

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정윤영

(전 화)02-6925-1070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
312,798

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 24일

종료일
2029년 03월 23일

행사가격 (원)
보통주식
17,480

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 24일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
656,267

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)(2) 행사기간 및 행사조건

1) 주식매수 선택권의 행사기간-. 2024년 03월 24일부터 2029년 03월 23일까지

2) 주식매수선택권의 행사조건부여대상자가 행사가능 개시일 이전에 퇴직하는 경우에는 당해 선택권을 행사할 수 없다. 단, 각각의 행사가능 개시일이 도래하기 이전에 휴직하였을 경우 동 휴직 기간만큼 행사가능 개시일이 연기되는 것으로 하며, 잔여 부여주식 행사가능 개시일에 대해서도 누적적으로 적용시킨다.

(3) 행사가격과 부여할 주식의 수 조정주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 주식병합 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격을 조정한다. (4) 기타 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 따른다.(5) 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 적용평가모형 : CRR 이항모형 (Cox, Ross and Rubinstein Model) 2) 적용 변동성 : 64.01%3) 무위험수익률 : 2.52%4) 적용 행사기간 : 2024년 03월 24일부터 2029년 03월 23일까지

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김정원
등기임원
74,476
-
9,737원/주
-

이정호
미등기임원
74,476
-
9,737원/주
-

백인성

등기임원
74,476
-
9,737원/주
-

김민교

직원
29,790
-
9,737원/주
-

김기은

직원
29,790
-
9,737원/주
-

박세형

직원
29,790
-
9,737원/주
-

주1) 2022년 9월 29일 진행된 무상증자 및 당사 4회차 전환사채 전환가액 조정으로 인한 조정값을 수량 및 공정가치에 반영하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
태영건설 — 투자판단관련주요경영사항  (20240313)
제출인: 태영건설

태영건설/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.13)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제3공구) 낙찰예정자 결정 통보

2. 주요내용
당사는 고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제3공구)의 낙찰예정자로 선정되었습니다.

1. 공사개요 : 충청남도 당진시 대호지면 두산리 ~ 충청남도 당진시 정미면 신시리 일원에 교량 11개소(749m), 터널 2개소(1,295m)를 포함한 5.39km의 도로를 건설하는 공사입니다.

2. 계약금액 : 약 149,200백만원 (당사지분)

- 당사지분 90%, 전기공사분 제외, VAT별도

- 총 공사금액 : 약 166,000백만원 VAT별도

3. 최근매출액 : 2,605,096,732,189원

4. 매출액대비 : 5.73%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금액'은 전체 공사예정비 1,660억원 중 당사분(90%)에 해당하는 금액임.

- 상기 2.주요내용의 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 3. 이사회결의일 또는 사실확인일은 낙찰예정자 결정통보 공문 수령일 입니다.

- 본 사항은 사업 진행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결시 확정된 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
웰크론한텍 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
150,982,176,633
200,932,689,473

- 부채총계
87,188,033,446
136,197,837,718

- 자본총계
63,794,143,187
64,734,851,755

- 자본금
11,297,078,000
10,818,544,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
333,203,378,938
326,740,331,841

- 영업이익
1,224,035,352
1,351,212,213

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,893,816,068
-2,321,790,310

- 당기순이익
-4,607,406,315
-2,580,955,852

- 지배기업 소유주지분 순이익
-4,607,406,315
-2,579,645,952

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
149,696,151,658
197,725,863,330

- 부채총계
86,641,052,952
131,128,808,812

- 자본총계
63,055,098,706
66,597,054,518

- 자본금
11,297,078,000
10,818,544,500

- 매출액
319,065,590,053
326,383,704,581

- 영업이익
-264,511,445
1,774,113,294

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,709,009,814
-1,099,639,781

- 당기순이익
-7,187,810,812
-982,561,184

2. 회계감사인명
이촌 회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 자료는 학국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준 실적입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2023년 02월 21일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
63,794,143,187
64,734,851,755

자본금
11,297,078,000
10,818,544,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
6.1
3.5
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,893,816,068
2,321,790,310
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
63,794,143,187
64,734,851,755
66,940,938,026

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
264,511,445
-
130,152,925
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
씨큐브 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 씨큐브

씨큐브/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충북 진천군 진천읍 성중로 144
씨큐브(주) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

(임광수 사내이사 - 중임)

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(15억원, 전년 동일)

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(1억원, 전년 동일)

제4호 의안 : 재무제표 승인의 건

제5호 의안 : 주식 배당 승인의 건

(1주당 0.02주)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표의 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및

정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고

있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서

류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-21 주식배당결정
2023-12-26 배당락(주식배당)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임광수
1963-04
3
재선임
현) 씨큐브(주) 대표이사
2000~현재 씨큐브(주)
피씨엘 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 피씨엘

피씨엘/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전9시00분

2. 장소
서울특별시 금천구 디지털로 10길 78 지하2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안:제16기(2023년01월01일~2023년12월31일)재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 소무용 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이성우 선임의 건

제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 홍승기 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

- 금번 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리될 예정입니다.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
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이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

소무용
1973-01
3
신규선임
단국대학교 회계학과 졸업
現) 피씨엘(주) 회계총괄

이성우
1984-04
3
신규선임
고려대학교 일반대학원 경영학 전공
Indiana University Economics 전공
現) 피씨엘(주) 영업총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍승기
1954-03
3
재선임
비상근
고려대학교 경제학과 졸업
미국Univ. of Denver 경제학석사
미국Univ. of Denver 국제학박사
前)한국은행 조사제1부 근무
前)동국대학교 국제통상학과 교수
前)BBS불교방송 사장
現)동국대학교 국제통상학과 명예교수
現) 피씨엘(주) 감사
서연 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 서연

서연/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)서연이화
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.12

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,404,550,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '3. 주당 배당금 및 5. 배당금총액'은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- '5. 배당금총액'은 당사의 발행주식총수인 27,028,437주에서 배당기준일 현재 보유중인 자사주 5,686주를 제외한 27,022,751주에 대한 배당액입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
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서연 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 서연

서연/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안: 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

* 1주당 현금배당금 150원

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

- 제2-1호: 사내이사 후보 유양석

- 제2-2호: 사내이사 후보 문상천

- 제2-3호: 사내이사 후보 김준우

- 제2-4호: 사외이사 후보 김갑순

제3호 의안: 사외이사인 감사위원 후보 김갑순 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유양석
1959-02
1
재선임
現) ㈜서연 대표이사 회장
前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장

문상천
1966-01
1
재선임
現) ㈜서연 사내이사
現) ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원
現) ㈜나우종합건설 대표
前) 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원
前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원

김준우
1974-05
1
재선임
現) ㈜서연 재무/회계 담당임원
前) ㈜서연이화 회계팀
前) Deloitte 안진회계법인 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김갑순
1965-11
2
신규선임
現) 동국대학교 경영대학
회계학과 교수
現) 한국거래소 코넥스시장
상장공시위원회 위원장
現) ㈜신도리코 사외이사
現) 금융위원회 회계제도
심의위원회 위원
現) 조세심판원 심판관
前) 한국거래소 코스닥시장
공시위원회 위원장
前) 국세청 국세행정개혁
위원회 위원
㈜신도리코 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김갑순
1965-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 동국대학교 경영대학
회계학과 교수
現) 한국거래소 코넥스시장
상장공시위원회 위원장
現) ㈜신도리코 사외이사
現) 금융위원회 회계제도
심의위원회 위원
現) 조세심판원 심판관
前) 한국거래소 코스닥시장
공시위원회 위원장
前) 국세청 국세행정개혁
위원회 위원