더네이쳐홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)더네이쳐홀딩스

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
(주)더네이쳐홀딩스

대 표 이 사 :
박 영 준

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 새창로 44길 10

(전 화) 070-7600-2812

(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 임 충 현

(전 화) 070-7600-2812

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다
.

상법 제
363조 및 당사 정관 제
25조에 의거 다음과 같이 제
20기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

다

음

-

1.
일 시
: 2024

년
3월
28일
(목요일
) 오전
9시

2.
장 소
:

서울특별시 용산구 새창로
44길
10, ㈜더네이쳐홀딩스
2층 대강당

3.
회의목적사항

《보고 안건》

제
1호 의안
: 감사보고

제
2호 의안
: 영업보고

제
3호 의안
: 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제
1호 의안
: 제
20기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서
(안
) 포함
) 및
연결재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 이사 선임의 건
(사외이사 후보자
: 정 창 희
, 신
규 선임)

제
3호 의안
: 이사 보수한도액 승인의 건
(30억원
)

제
4호 의안
: 감사 보수한도액 승인의 건
(2억원
)

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고
, 당사의 본ㆍ지점
, 금융위원회
, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

실질주주의 의결권행사에 관한 사항
(전자투표에 관한 사항
)

당사는「상법」제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였으며
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표관리시스템 인터넷 주소
: 「
https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소

: 「

https://evote.ksd.or.kr/m

」

나
. 전자투표 행사 기간
: 2024년
3월
18일
9시
~ 2024년
3월
27일
17시

(기간 중

24시간 이용 가능
)

다
. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-

주주확인용 인증서의 종류

:
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6.
주주총회 참석 시 준비물
-

직접행사
: 신분증
- 대리행사
: 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감날인
), 대리인의 신분증

참고사항
1) 의결권있는 발행주식총수의
100분의
1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는
상법 제
542조의
4 및 당사 정관 제
22조 제
2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
. 2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(dart) 및 당사 홈페이지(https://thenatureholdings.co.kr/IRPAGE)에 게시될 예정입니다. ※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다
.

2024

년
3월
13일

주식회사 더네이쳐홀딩스

대표이사 박 영 준
(직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김효겸(출석률: 41.7%)

찬 반 여 부

1
2023.01.26
제1호 의안 : 해외법인 금전소비대차 계약 체결의 건
불참

2
2023.02.07
제1호 의안 : 제19기 정기주주총회 전자투표제도 시행의 건
찬성

3
2023.02.22
제1호 의안 : 신규법인 설립 승인의 건
찬성

4
2023.02.22
제1호 의안 : 제19기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

제2호 의안 : 이익배당 결정의 건
찬성

5
2023.03.10

제1호 보고 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

-

제1호 의안 : 제19기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2023.03.10
제1호 의안 : 제19기 ㈜더네이쳐홀딩스 정기주주총회 개최의 건
찬성

7
2023.03.10
제1호 의안 : 기업은행 신규 차입의 건
불참

8
2023.03.29
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
불참

9
2023.03.31
제1호 의안 : 신한은행 신규 차입의 건
불참

10
2023.04.14
제1호 의안 : 지점 설치의 건
불참

11
2023.04.26
제1호 의안 : 한국산업은행 신규 차입의 건
불참

12
2023.05.09
제1호 의안 : 기업은행 대환대출 진행의 건
불참

13
2023.05.22
제1호 의안 : 해외법인 금전소비대차 계약 체결의 건
-

14
2023.06.08
제1호 의안 : KB국민은행 운영자금 신규 차입의 건
-

15
2023.06.08
제1호 의안 : 한국산업은행 신규 차입의 건
-

16
2023.06.08
제1호 의안 : 한국산업은행 신규 차입의 건
-

17
2023.06.20
제1호 의안 : 기업은행 대환대출 진행의 건
-

18
2023.07.17
제1호 의안 : 지점 설치의 건
-

19
2023.08.31
제1호 의안 : NH농협은행 일반자금 신규 차입의 건
-

20
2023.09.05
제1호 의안 : 해외법인 금전소비자대차 계약 체결의 건
-

21
2023.09.13
제1호 의안 : 지점 설치의 건
-

22
2023.09.25
제1호 의안 : 씨티은행 신규 차입의 건
-

제2호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
-

23
2023.09.27
제1호 의안 : 내셔널지오그래픽 라이선스 계약(중국) 관련 지급 보증의 건
-

24
2023.11.09
제1호 의안 : 해외법인 금전소비대차 계약 체결의 건
-

25
2023.12.26
제1호 보고 : 2023년 주식매수선택권 행사 보고의 건
-

26
2023.12.29
제1호 의안 : 해외법인 금전소비대차 계약 체결의 건
-

※ 김효겸 사외이사는 일신상의 사유로 2023년 5월 19일 사임하였습니다. 상기 사외이사의 출석률은 재임기간 동안의 출석률을 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 당사는 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
0
0
-

※ 주총승인금액은 2023년 등기이사 전체에 대한 이사보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성패션산업은 소비자들의 일상에 직결되는 의식주 중 "의"에 해당하는 필수 산업군입니다. 패션산업은 단순히 상품 본연의 가치만을 제공하는 것에 국한되지 않습니다. 소비자 개개인의 감성과 욕구, 심리적 만족 등 복합적인 요소를 포함하여 고부가가치를 제공하는 복합적인 산업입니다. 그렇기에 패션산업은 빠르게 변화하는 소비자의 트렌드 변화에 민감하게 반응해야 합니다. 그로인해 다품종 소량생산 및 제품의 짧은 Life Cycle 등의 특징이 있습니다.최근 패션산업은 디자인과 기획, 생산, 유통 등의 과정이 세분화 및 전문화되는 추세로, 아이디어와 상품 기획력만 갖추면 소규모의 자본을 통해서도 시장진입이 가능합니다. 또한 특정 디자인이나 상품에 대한 특허권이나 저작권 등 제품의 독점적 지위를 유지할 수 있는 장치가 타 산업 대비 상대적으로 부족하기 때문에 후발업체들이 쉽게 이와 비슷한 상품을 출시할 수 있는 등 시장에 대한 진입장벽이 낮아 완전경쟁에 가까운 시장의 특성을 지니고 있습니다.따라서 진입 장벽이 비교적 높지 않은 만큼 경쟁이 치열한 상황이며, 국내 영세업체부터 해외 대형업체까지 다양한 시장참여자가 존재합니다. 성숙기에 다다른 패션업계이나 다수의 신규 브랜드들이 매년 등장하고 있으며, 기존 브랜드들 역시 브랜드 인지도 등 경쟁력을 강화하기 위해 제품 디자인, 가격정책, 유통 등 전분야에 걸쳐 혁신을 시도하고 있습니다. 다만 신규 브랜드들의 경우 시장 진입이 용이한 반면, 브랜드가 성장함에 따라 브랜드 인지도 등 마케팅, 유통망, 물류 등 패션산업의 주요 경쟁요소 변화 대응에 어려움을 겪는 등 중대형업체로 성장하기까지는 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

2) 성장성한국섬유산업협회에 따르면 2022년 국내 패션시장 규모는 45조 7,787억원으로 전년 43조 5,292억원 대비 5.2%가 성장했습니다. 기존 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 따른 국가간 이동제한 정책, 생산 및 매장 셧다운 등으로 원사ㆍ직물ㆍ의류 가치사슬 전반에 걸쳐 가동률이 하락하였던 반해, 사회적 거리두기 정책 완화 등 리오프닝 효과로 인해 위축되었던 소비심리가 점진적 회복을 이루고 있는 추세입니다.코로나19를 지나며 소비자들의 소비 패턴은 많은 변화를 겪어왔습니다. 불확실성 증가로 시장과 고객의 수요는 더욱 합리적이 되었고, 다양해졌으며, 세분화되었습니다. 그에 따라 소비자들은 각자의 가치관에 맞는 가치소비 추세를 보이고 있으며, 이를 반증하듯 패션산업에서는 탄탄한 고객 로열티를 확보한 브랜드의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 브랜드력이 견고한 기업들은 상대적으로 제품 본연의 기능을 넘어선 심미적, 서술적 가치를 제공하며 소비자들의 기호를 만족시키는 동시에 성장을 지속하고 있습니다.국내 패션시장에서 브랜딩에 성공한 기업들은 해외 패션시장이 가지고 있는 새로운 가치 창출 기회를 개척해가고 있습니다. 당사 또한 국내를 넘어 해외 패션시장 공략을 순차적으로 진행하고 있으며, 새로운 성장 모멘텀 확보가 기대되고 있습니다.3) 경기변동의 특성패션산업은 내수 중심의 산업구조를 가지고 있으며, 국내 경기변동에 따른 민감도가 다른 산업군과 비교하여 상당히 높은 구조입니다. 또한 패션산업은 일반 소비자가 주요 소비층인 대표적인 소비재 산업이기에, 경기 변화 요인 중 가계 소득 및 소비 지출에 대해 매우 높은 영향을 받습니다.특히, 의류산업은 경기변동에 대해 복종별로 민감도의 차이가 다소 있습니다. 다만 고객 충성도가 높은 브랜드일수록 제품을 구매하는 소비자층은 경기에 덜 민감한 편으로, 경기변동의 영향이 상대적으로 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 최근 소비의 고급화, 양극화 현상이 지속됨에 따라 소비자들은 새로운 시도를 하기 보다는 친숙성과 신뢰도를 갖는 대표 브랜드를 선호하는 경향이 나타나고 있습니다. 명품과 중저가의 중간에서 불분명한 포지셔닝을 취해왔던 기업들이 불황을 겪으며 도산하는 경우가 많은 반면, 탄탄한 기반과 브랜드 파워를 가진 기업은 불황기에 오히려 시장점유율이 높아지게 되고, 호경기가 왔을 때 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.4) 계절성패션 및 잡화 카테고리의 경우 계절적인 요인과 밀접한 관계가 있기 때문에 매출을 예측하여 상품 소싱 단계부터 프로모션을 기획하는 것이 중요합니다. 또한 패션시장의 계절성을 살펴보면, 단가의 측면에서 상대적으로 겨울 제품의 단가가 타 계절 제품 단가 대비 고가를 형성하고 있습니다. 때문에 S/S(봄/여름)시즌 보다 F/W(가을/겨울)시즌의 매출 비중이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 F/W시즌 중에서도 3/4분기 대비 4/4분기의 매출 비중이 큰 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2010년 영국의 자선 브랜드인 "whatever it takes"의 라이선스를 도입하면서부터 본격적으로 라이선스 사업을 시작하였으며, 2013년 National Geographic Society와 National Geographic 캠핑용품 및 여행용 가방에 대한 라이선스 계약 체결 이후 사업영역 확대를 위해 2015년 동일 브랜드의 의류 라이선스 계약을 체결하여 지속적으로 사업을 진행해 오고 있습니다. 또한 라이선스 사업 포트폴리오 강화를 위해, 2019년 NFL, 2022년 마크곤잘레스, 브롬톤과 라이선스 계약을 체결하여 다양한 브랜드를 통해 캐쥬얼 아웃도어 및 라이프스타일 의류 제품 등을 판매하고 있습니다. 한편, 삶의 여유와 행복을 중요한 가치의 척도로 삼고, 일과 삶의 균형을 맞추려는 사회적 트렌드에 따라 라이프스타일 변화에 맞는 캐주얼 아웃도어 및 스포츠웨어의 라인업을 강화하고자 2022년 하반기에 각종 스포츠의류, 캐주얼의류 및 스포츠용품 등의 제조 및 유통업을 주된 사업으로 영위하는 주식회사 배럴의 지분을 인수하였습니다. 2023년 National Geographic의 중국내 사업 전개를 위해 라이선스 계약을 체결하였으며 북경, 상해, 난징 등 주요 쇼핑몰에 직영 매장을 오픈하며 글로벌 사업 진출을 가속화하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
회 사
주요 사업의 내용

패션부문
국내
(주)더네이쳐홀딩스

-NATIONAL GEOGRAPHIC, NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 및 NFL 의류, 잡화류, 여행용 가방 제조 및 판매-JEEP/VERA WANG 여행용 가방 제조 및 판매, Mark Gonzales,
Brompton 의류 제조 및 판매

주식회사 배럴

-래쉬가드, 보드숏츠, 워터레깅스, 네오프렌, 실내수영복, 아쿠아슈즈 및 액세서리

-요가, 피트니스 등의 애슬레저 웨어 및 관련 액세서리 등

해외
TNH GLOBAL
-더네이쳐홀딩스의 해외 사업 및 해외 법인 관리

The Nature APAC Limited
-더네이쳐홀딩스의 Asia Pacific 관할내 해외 법인 관리(홍콩, 대만, 중국, 일본 등으로의 제품 공급)

THE NATURE TAIWAN LIMITED
-대만 현지 법인(무역, 의류도소매)

TNH CHINA
-중국 현지 법인(더네이쳐홀딩스의 중국내 사업의 영업 및 관리)

The Nature Shanghai Co., Ltd
-TNH CHINA와 중국 BESTSELLER가 설립한 합작법인(내셔널지오그래픽 중국 라이선스 사업 운영)

TNH JAPAN
-일본 현지 법인(무역, 의류도소매)

百愛樂(SHENZHEN)體育用品有限公司(백애락(SHENZHEN)체육용품유한공사)
-워터스포츠, 애슬레저 의류 수입, 제조, 판매

(2) 시장점유율

아웃도어 시장 내에는 약 20개의 주요 아웃도어(정통아웃도어 브랜드 포함) 브랜드가 존재하는 것으로 인지하고 있으며, 그 중 OEM 형태 및 브랜드를 자체적으로 운영하고 있는 법인을 제외하고 라이선스를 통해 운영하는 법인 중 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 주요 법인은 1개 사로 시장점유율 산출에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 패션 시장은 사회적 거리두기 완화 및 리오프닝 효과로 인해 위축되었던 소비 심리가 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 다만 우크라이나 사태, 인플레이션 및 금리인상 정책 등으로 인한 글로벌 경기침체 우려가 지속되고 있는 상황에서 향후 국내외 패션 시장의 안정성 및 성장성에 대한 전망을 장담하기 어려운 상황입니다.당사가 속한 아웃도어 업체들과의 경쟁상황을 살펴보면 다음과 같습니다. 정통 아웃도어 업체들은 빠르게 변화하는 아웃도어시장에 적응하지 못하고 기존 브랜드 정체성의 혁신적인 변화를 이루지 못하며 지속적으로 매출이 감소하는 등 부진한 상황입니다. 기존 아웃도어웨어는 전문성과 기능성에 초점을 맞춘 획일화된 제품으로 주요 소비층이 40~60대였으나, 디자인에서 강점을 보이는 라이프스타일 아웃도어의 등장으로 주요 소비층의 이탈이 일어나고 있습니다. 또한 30~40대 초반을 중심으로 캠핑부터 일상 생활까지 자연스러움을 추구하는 소비트렌드의 변화 및 MZ세대의 구매력 증가는 라이프스타일 아웃도어로의 시장 재편을 가속화시키고 있습니다.

브랜드가치, 디자인, 품질 등 제품기획 역량이 더욱 중요해지고 있으며, 신규 유통채널 개발 등의 유통 경쟁력과 글로벌 소싱을 통한 가격경쟁력 또한 중요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 대부분의 패션 업체는 소재, 디자인, 패턴 등의 상품 기획전반의 핵심 역량을 제외하고는 국내외 협력업체와의 아웃소싱 체제 구축을 통해 운영되고 있어 시장 진입 장벽이 낮고, 소비자의 니즈가 다양하며 시장 내 변화가 많아 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 결국 시장 내 일정 수준의 지위 확보를 위해서는 브랜드 아이덴티티 확립이 중요해지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 기업가치의 핵심인 브랜드 가치를 경영의 중심에 두고 신규 라이선스 도입 및 육성화 전략으로 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 안정적인 성장동력을 확보하고자 합니다. 최근 2023년 2월 및 7월, 신규 브랜드 마크곤잘레스(Mark Gonzales)와 브롬톤 런던(Brompton London)을 공식 런칭하였으며, 2023년 9월부터 중국내 직영 매장 오픈 등 중국 사업 확장에 전력을 다하고 있습니다. [NFL]2019년 하반기 NFL과 라이선스 계약을 체결하고 2020년 1분기 NFL제품을 국내에 론칭하여 스트릿 감성의 스포츠의류 브랜드 사업을 전개하고 있습니다. 스포츠의류 시장은 건강 및 자아실현을 위해 운동을 즐기는 인구가 증가하면서 자연스럽게 의류와 잡화류에 대한 소비가 늘어나고 있으며, 일상과 스포츠 활동의 경계가 희미해짐에 따라 일상과 아웃도어를 넘나들며 착용이 가능한 라이프스타일 스포츠 의류시장으로 확대되고 있습니다.[내셔널지오그래픽]2019년 홍콩 현지에 자회사 설립 및 매장 개설, 대만 Momentum Sports사에 내셔널지오그래픽 의류 및 잡화류 수출 등 해외시장 진출을 본격화하였습니다. 2020년 하반기에는 디즈니社와 북미와 유럽 내 내셔널지오그래픽 제품 공급계약을 체결하고 F/W 시즌 주력 제품 총 9종(플리스, 롱패팅, 백팩 등)을 공급하였으며, 내셔널지오그래픽의 글로벌 인지도와 패션에 민감한 국내 소비자들에게 인정받은 우수한 제품력을 앞세워 북미 및 유럽시장을 공략해 나갈 계획입니다. 직진출, 합작법인 운영, 현지 소매상에 제품공급 등 다양한 방식으로 해외 사업을 확장하고 있으며, 특히 2023년부터 합작법인으로 중국을, 대만은 직진출, 호주/뉴질랜드, 말레이시아, 태국은 제품공급으로 점차 사업지역을 확대하고 있습니다. 아울러, 이러한 사업모델에 기타 당사 라이선스 체결 브랜드를 추가하여
광범위한 사업 전개를 목표로 하고 있습니다. 이 전략을 통해 23년 하반기 마크 곤잘레스의 첫 해외 매장을 홍콩에 열었습니다.2021년 디즈니社와 내셔널지오그래픽 라이선스에 대한 장기 연장계약 체결로 안정적으로 내셔널지오그래픽 제품을 생산 및 유통할 수 있는 권리를 확보하였습니다. 계약과 더불어 언더웨어, 마스크 등 새로운 카테고리가 추가되어 제품의 확장도 준비하고 있습니다. 또한, 내셔널지오그래픽 브랜드 라이선스 홀더인 디즈니사와 기존 진출한 홍콩, 중국, 일본, 호주 및 대만 외 해외지역(싱가포르 및 뉴질랜드 등) 진출을 논의 중이며, 이를 통해 지역적 확장을 통한 성장을 계획하고 있습니다. 당사는 디즈니社의 현지 로컬 법인 및 현지 유통업체들과의 네트워크를 활용하기 위하여, 현지 유통업체 및 유통환경 등에 대한 검토 및 지원, 마케팅 활동 및 상표권보호 등과 같은 제반 업무에 있어 전략적 협력관계를 구축하고 있습니다.[배럴]2022년 7월 지분 인수를 통해 주식회사 배럴이 당사의 종속회사로 편입되어 사업을 영위하고 있습니다. 배럴의 경우 2022년 상반기는 2021년에 이어 계속된 COVID-19상황으로 인하여 전반적으로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 사회적 거리두기와 국가간 여행객에 대한 출입국 제한 조치 등으로 인해 특히 여행, 숙박, 실내 체육 및 휴가 관련 산업 전반에 수요 침체가 이어졌습니다. 배럴의 주력 품목인 래쉬가드와 실내수영복 등 워터스포츠 제품이 COVID-19의 직접적인 영향을 받았으나, 2022년 하반기부터 점차 거리두기 완화 및 엔데믹효과의 요인으로 매출세 회복중에 있습니다.

배럴은 팬데믹으로 어려운 상황 가운데에서도 국제수영연맹(FINA) 공식 인증 수영복을 개발, 제품화하는 등 연구 개발(R&D)에 의미있는 성과를 내고 있으며, 실내수영복 제품라인도 고객별 성향에 맞게 맞춤형(프로페셔널, 베이직, 캐주얼)라인으로 완성하여 팬데믹 이후에 워터스포츠 시장을 주도할 채비를 갖추었습니다. 아울러, 애슬레저 브랜드인 'Barrel fit'을 전면 리뉴얼하고 리브랜딩하였습니다. 디자인, 소재, 기능성은 물론 마감에 이르기까지 전 부문에서 전문 브랜드에 걸맞게 제품력을 향상시켰으며 배럴핏만의 고유한 감성을 고객에게 전달하기 위하여 로고를 포함하여 브랜드 정체성까지 모든 것을 리브랜딩하였습니다. 그리고 핵심 제품군의 하나로 자리잡은 아쿠아슈즈의 축적된 제품개발력과 고객 데이터를 기반으로 더욱 진보된 아쿠아슈즈를 개발하는 한편 그 범위를 넓혀 애슬레저 기반의 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 워터스포츠, 배럴핏 그리고 슈즈에 이르기까지 R&D, 리뉴얼 및 리브랜딩으로 완성된 제품은 2023년에 신제품을 통해 선보일 예정입니다. 배럴은 앞으로도 사회적, 환경적, 경제적 여건의 변화에 유연하게 대응하기 위하여 적극적 R&D를 통해 제품을 전문화와 다변화 할 것이며 그 기반 하에 브랜드 'BARREL'과 'BARREL fit'을 안정적이고 내실 있는 지속가능한 브랜드로 성장 발전 시키도록 최선의 노력을 다하고자 합니다.

[마크 곤잘레스]당사는 원작자 마크 곤잘레스로부터 직접 공식 라이선스를 확보한 유일한 기업으로 마크곤잘레스 브랜드의 글로벌 진출을 목표로 사업을 전개하고 있습니다. 마크곤잘레스 특유의 자유로운 아트워크를 바탕으로 한 캐쥬얼 스트리트 브랜드로써 오리지널 시그니처 사인 로고 아이템을 포함한 다양한 트렌디 감성의 제품을 선보이고 있습니다. 2022년 1월 한국과 중화권 등 아시아 지역 독점 라이선스 계약을 체결하였고, 최근 2023년 9월 홍콩에 첫 1호 해외매장을 오픈하였으며, 국내외 유통채널 다각화 등을 통해 당사 주력 라이선스 사업 브랜드로써 자리잡고자 노력하겠습니다. [브롬톤 런던]브롬톤은 영국 고급 프리미엄 접이식 자전거 브랜드로, 2022년 9월 공식적으로 첫 의류 부문 라이선스 계약을 당사와 체결하였습니다. '일상생활 속 자전거 문화'를 추구하는 브롬톤의 가치를 이어받은 '브롬톤 런던'은 끊임없이 이동하는 도시인을 위해디자인 되었으며 커뮤터 라인과 라이프스타일 라인으로 구성되어 있습니다. 2023년 7월 국내 강남 신세계 1호 매장을 선두로 총 5개 매장을 운영중에 있으며, 런던 특유의 클래식과 모던이 잘 어우러진 라인을 바탕으로 브랜드의 헤리티지를 활용할 수 있는 마케팅 행사도 적극 개최할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조 하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 가결산 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산
289,595,812,307
246,767,543,034

현금및현금성자산
39,468,029,560
28,649,115,907

단기금융상품
28,270,000,000
19,719,418,994

매출채권및기타채권
46,316,660,871
53,928,653,904

재고자산
166,190,607,054
137,156,129,594

반환제품회수권
232,637,906
231,822,007

기타금융자산
1,201,779,217
674,870,364

기타유동자산
7,916,097,699
6,407,532,264

비유동자산
350,575,000,470
320,375,112,558

장기금융상품
423,842
216,914

당기손익-공정가치측정금융자산
6,990,463,516
5,999,963,200

관계기업투자
27,674,409,869
29,104,146,106

유형자산
208,582,778,408
190,447,313,565

무형자산
80,170,852,321
79,711,967,951

사용권자산
19,169,475,007
6,235,056,064

기타금융자산
4,452,188,289
2,655,461,897

기타비유동자산
357,270,000
714,540,000

이연법인세자산
3,177,139,218
5,506,446,861

자 산 총 계
640,170,812,777
567,142,655,592

부 채

유동부채
242,743,761,413
223,337,629,971

매입채무및기타채무
49,708,548,836
48,666,178,944

유동성금융부채
159,798,985,229
142,805,718,586

계약부채
2,523,535,900
3,011,323,422

충당부채
54,260,524
54,260,524

환불부채
683,289,840
711,323,097

기타금융부채
6,079,616,458
6,278,796,144

기타유동부채
10,631,111,984
4,978,986,797

리스부채
8,872,070,996
3,512,634,771

미지급법인세
4,392,341,646
13,318,407,686

비유동부채
28,139,257,356
24,298,042,837

장기금융부채
4,580,000,000
9,420,000,000

충당부채
1,344,325,834
1,151,024,643

기타금융부채
314,000,000
180,000,000

리스부채
11,220,767,517
3,748,776,601

이연법인세부채
10,680,164,005
9,798,241,593

부 채 총 계
270,883,018,769
247,635,672,808

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
329,040,668,241
286,896,527,973

자본금
7,355,288,000
7,272,328,000

자본잉여금
91,684,061,563
88,739,844,883

자본조정
(1,218,275,982)
3,584,413,901

이익잉여금
231,069,157,633
187,438,503,063

기타포괄손익누계액
150,437,027
(138,561,874)

비지배지분
40,247,125,767
32,610,454,811

자 본 총 계
369,287,794,008
319,506,982,784

부채및자본총계
640,170,812,777
567,142,655,592

연결포괄손익계산서

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
548,443,577,367
497,852,449,325

매출원가
180,430,809,746
159,495,794,269

매출총이익
368,012,767,621
338,356,655,056

판매비와관리비
301,061,122,242
247,573,971,594

영업이익
66,951,645,379
90,782,683,462

영업외손익

기타수익
3,273,610,096
2,990,682,301

기타비용
2,380,332,689
3,285,248,665

금융수익
11,770,827,257
2,047,566,714

금융비용
11,494,372,635
3,392,562,128

지분법손익
(349,736,237)
895,853,894

법인세비용차감전순이익
67,771,641,171
88,247,267,790

법인세비용
15,347,236,008
18,961,627,786

당기순이익
52,424,405,163
69,285,640,004

기타포괄손익
344,669,173
(160,510,229)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
344,669,173
(160,510,229)

해외사업장환산외환차이
344,669,173
(160,510,229)

총포괄이익
52,769,074,336
69,125,129,775

당기순이익의 귀속

지배기업지분
49,448,516,970
68,611,815,172

비지배지분
2,975,888,193
673,824,832

총포괄이익의 귀속

지배기업지분
49,737,515,872
68,479,856,825

비지배지분
3,031,558,464
645,272,950

기본및희석주당이익

보통주당순이익
3,377
4,717

희석주당순이익
3,051
4,596

연결자본변동표

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
7,272,328,000
88,739,844,883
2,348,618,587
(6,603,527)
121,735,619,091
220,089,807,034
-
220,089,807,034

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
68,611,815,172
68,611,815,172
673,824,832
69,285,640,004

해외사업환산손익
-
-
-
(131,958,347)
-
(131,958,347)
(28,551,882)
(160,510,229)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(2,908,931,200)
(2,908,931,200)
-
(2,908,931,200)

주식선택권
-
-
1,235,795,314
-
-
1,235,795,314
(151,441,486)
1,084,353,828

종속기업 소유지분 변동
-
-
-
-
-
-
32,116,623,347
32,116,623,347

소 계
-
-
1,235,795,314
(131,958,347)
65,702,883,972
66,806,720,939
32,610,454,811
99,417,175,750

2022.12.31(전기말)
7,272,328,000
88,739,844,883
3,584,413,901
(138,561,874)
187,438,503,063
286,896,527,973
32,610,454,811
319,506,982,784

2023.1.1(당기초)
7,272,328,000
88,739,844,883
3,584,413,901
(138,561,874)
187,438,503,063
286,896,527,973
32,610,454,811
319,506,982,784

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
49,448,516,970
49,448,516,970
2,975,888,193
52,424,405,163

해외사업환산손익
-
-
-
288,998,901
-
288,998,901
55,670,272
344,669,173

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(5,817,862,400)
(5,817,862,400)
-
(5,817,862,400)

주식선택권
-
-
976,577,804
-
-
976,577,804
(319,330)
976,258,474

주식선택권 행사
82,960,000
2,944,216,680
(2,502,096,666)
-
-
525,080,014
11,924,800
537,004,814

종속기업 소유지분 변동
-
-
(3,277,171,021)
-
-
(3,277,171,021)
4,593,507,021
1,316,336,000

소 계
82,960,000
2,944,216,680
(4,802,689,883)
288,998,901
43,630,654,570
42,144,140,268
7,636,670,956
49,780,811,224

2023.12.31(당기말)
7,355,288,000
91,684,061,563
(1,218,275,982)
150,437,027
231,069,157,633
329,040,668,241
40,247,125,767
369,287,794,008

연결현금흐름표

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

44,192,606,793

34,184,319,424

1. 영업에서 창출된 현금흐름
64,876,339,958

49,261,348,837

당기순이익
52,424,405,163

69,285,640,004

조정항목
31,863,110,758

33,421,351,039

운전자본의 변동
(19,411,175,963)

(53,445,642,206)

2. 이자의 수취
717,668,649

482,132,440

3. 이자의 지급
(212,565,834)

(2,854,228,282)

4. 배당금 수취
1,080,000,000

-

5. 법인세납부액
(22,268,835,980)

(12,704,933,571)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(40,028,502,605)

(104,617,130,190)

1. 투자활동으로 인한 유입
42,025,944,803

30,157,829,615

단기금융상품의 감소
15,690,000,000

29,278,778,959

장기금융상품의 감소
-

91,825,352

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
24,241,275,666

40,427,670

종속기업투자주식의 처분
1,316,336,000

-

유형자산의 처분
46,128,037

3,110,000

임차보증금의 감소
441,205,100

609,531,340

기타보증금의 감소
-

55,655,200

임대보증금의 증가
135,000,000

78,501,094

리스채권의 감소
156,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 유출
(82,054,447,408)

(134,774,959,805)

단기금융상품의 증가
(29,260,000,000)

(24,770,698,997)

장기금융상품의 증가
(206,928)

(1,594,973)

종속기업 취득으로 인한 순현금흐름
-

(55,288,208,122)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(20,009,131,150)

(1,000,000,000)

관계기업투자의 증가
-

(30,000,000,000)

유형자산의 취득
(28,677,741,570)

(20,166,052,576)

무형자산의 취득
(1,113,821,420)

(2,621,496,426)

임차보증금의 증가
(2,945,046,340)

(809,718,711)

기타보증금의 증가
-

(117,190,000)

임대보증금의 감소
(48,500,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,412,144,047

41,470,214,248

1. 재무활동으로 인한 유입
63,416,442,938

84,972,925,597

단기차입금의 증가
51,994,196,522

69,972,941,173

주식선택권의 행사
1,422,244,800

-

상환전환우선주의 발행
10,000,001,616

14,999,984,424

2. 재무활동으로 인한 유출
(58,004,298,891)

(43,502,711,349)

단기차입금의 상환
(40,000,000,000)

(25,000,000,000)

유동성장기차입금 상환
(5,030,000,000)

(1,600,000,000)

장기차입금의 상환
(4,798,348,274)

-

리스부채의 원금 상환
(2,358,088,217)

(3,177,701,450)

배당금의 지급
(5,817,862,400)

(2,908,931,200)

전환사채의 상환
-

(10,816,078,699)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

1,242,665,418

(204,501,110)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,818,913,653

(29,167,097,628)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

28,649,115,907

57,816,213,535

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

39,468,029,560

28,649,115,907

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산
213,061,074,237
209,660,454,358

현금및현금성자산
12,535,212,838
17,986,683,277

단기금융상품
5,270,000,000
9,700,000,000

매출채권및기타채권
40,855,580,592
54,275,891,423

재고자산
135,287,557,827
122,013,734,746

반환제품회수권
211,895,769
209,916,975

기타금융자산
14,217,688,204
-

기타유동자산
4,683,139,007
5,474,227,937

비유동자산
331,260,538,391
306,023,700,239

장기매출채권
6,983,049,837
5,139,955,544

당기손익-공정가치측정금융자산
19,004,129,358
18,315,275,478

종속기업투자
75,669,872,900
67,835,816,300

관계기업투자
30,000,000,000
30,000,000,000

유형자산
186,959,969,640
171,779,422,666

무형자산
4,637,930,803
4,173,188,988

사용권자산
3,483,603,333
3,350,204,785

기타금융자산
1,552,870,832
1,016,124,363

기타비유동자산
357,270,000
714,540,000

이연법인세자산
2,611,841,688
3,699,172,115

자 산 총 계
544,321,612,628
515,684,154,597

부 채

유동부채
205,153,460,227
215,237,450,306

매입채무및기타채무
35,353,835,270
45,096,769,661

유동성금융부채
148,722,489,836
140,805,718,586

계약부채
2,417,715,788
2,978,255,848

환불부채
597,495,432
649,568,497

기타금융부채
5,614,982,799
5,961,296,144

기타유동부채
7,120,112,691
4,767,962,180

리스부채
1,474,959,037
1,659,471,704

당기법인세부채
3,851,869,374
13,318,407,686

비유동부채
7,778,858,936
11,197,842,571

장기금융부채
4,580,000,000
8,420,000,000

충당부채
1,195,080,000
1,130,080,000

기타비유동부채
30,000,000
-

리스부채
1,973,778,936
1,647,762,571

부 채 총 계
212,932,319,163
226,435,292,877

자 본

자본금
7,355,288,000
7,272,328,000

자본잉여금
91,684,061,563
88,739,844,883

자본조정
2,086,021,539
3,611,540,401

이익잉여금
230,263,922,363
189,625,148,436

자 본 총 계
331,389,293,465
289,248,861,720

부채및자본총계
544,321,612,628
515,684,154,597

포괄손익계산서

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
470,601,340,979
471,359,451,371

매출원가
162,460,021,353
156,140,803,068

매출총이익
308,141,319,626
315,218,648,303

판매비와관리비
249,083,832,879
227,243,320,301

영업이익
59,057,486,747
87,975,328,002

영업외손익

기타수익
3,055,455,124
2,400,336,594

기타비용
1,601,633,258
2,043,520,710

금융수익
8,890,862,844
3,472,232,258

금융비용
10,184,633,140
3,141,001,597

법인세비용차감전순이익
59,217,538,317
88,663,374,547

법인세비용
12,760,901,990
18,468,003,719

당기순이익
46,456,636,327
70,195,370,828

총포괄이익
46,456,636,327
70,195,370,828

기본및희석주당이익

보통주당순이익(원)
3,173
4,826

희석주당순이익(원)
2,868
4,702

자본변동표

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
7,272,328,000
88,739,844,883
2,375,745,087
122,338,708,808
220,726,626,778

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
70,195,370,828
70,195,370,828

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,908,931,200)
(2,908,931,200)

주식선택권
-
-
1,235,795,314
-
1,235,795,314

소 계
-
-
1,235,795,314
67,286,439,628
68,522,234,942

2022.12.31(전기말)
7,272,328,000
88,739,844,883
3,611,540,401
189,625,148,436
289,248,861,720

2023.1.1(당기초)
7,272,328,000
88,739,844,883
3,611,540,401
189,625,148,436
289,248,861,720

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
46,456,636,327
46,456,636,327

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(5,817,862,400)
(5,817,862,400)

주식선택권
82,960,000
2,944,216,680
(1,525,518,862)
-
1,501,657,818

소 계
82,960,000
2,944,216,680
(1,525,518,862)
40,638,773,927
42,140,431,745

2023.12.31(당기말)
7,355,288,000
91,684,061,563
2,086,021,539
230,263,922,363
331,389,293,465

현금흐름표

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,101,235,598

22,880,577,181

1. 영업에서 창출된 현금흐름
65,350,722,313

37,544,724,482

당기순이익
46,456,636,327

70,195,370,828

조정항목
27,744,947,458

28,282,687,023

운전자본의 변동
(8,850,861,472)

(60,933,333,369)

2. 이자의 수취
1,053,911,289

608,092,151

3. 이자의 지급
(5,357,728,813)

(2,703,014,662)

4. 배당금 수취
1,080,000,000

-

4. 법인세납부액
(22,025,669,191)

(12,569,224,790)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(46,346,154,049)

(117,015,272,504)

1. 투자활동으로 인한 유입
8,400,552,870

29,835,886,367

단기금융상품의 감소
5,690,000,000

29,278,778,959

장기금융상품의 감소
-

91,825,352

종속기업투자주식의 감소
2,557,622,950

-

유형자산의 처분
92,149,837

-

임차보증금의 감소
29,780,083

409,626,856

기타보증금의 감소
-

55,655,200

임대보증금의 증가
31,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 유출
(54,746,706,919)

(146,851,158,871)

단기금융상품의 증가
(1,260,000,000)

(14,770,698,997)

장기금융상품의 증가
-

(1,500,000)

단기대여금의 증가
(14,638,178,092)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(1,000,008,450)

(11,816,078,699)

종속기업투자주식의 증가
(10,500,000,000)

(67,301,336,400)

관계기업투자의 증가
-

(30,000,000,000)

유형자산의 취득
(26,673,093,825)

(19,972,071,224)

무형자산의 취득
(107,900,000)

(2,530,284,695)

임차보증금의 증가
(566,526,552)

(412,998,856)

기타보증금의 증가
-

(46,190,000)

임대보증금의 감소
(1,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,421,740

54,831,453,884

1. 재무활동으로 인한 유입
51,410,320,000

84,972,925,597

단기차입금의 증가
50,000,000,000

69,972,941,173

주식선택권의 행사
1,410,320,000

-

상환전환우선주의 발행
-

14,999,984,424

2. 재무활동으로 인한 유출
(51,392,898,260)

(30,141,471,713)

단기차입금의 상환
(40,000,000,000)

(25,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,030,000,000)

(600,000,000)

장기차입금의 상환
(750,000,000)

-

리스부채의 원금 상환
(1,795,035,860)

(1,632,540,513)

배당금의 지급
(5,817,862,400)

(2,908,931,200)

Ⅳ. 환율변동으로 인한 효과

776,026,272

(431,301)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,451,470,439)

(39,303,672,740)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

17,986,683,277

57,290,356,017

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,535,212,838

17,986,683,277

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 20(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지(처분확정예정일 : 2024.03.28)

제 19(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지(처분확정일 : 2023.03.29)

(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

I. 미처분이익잉여금

229,100,349,883

189,043,362,196

전기이월미처분이익잉여금
182,643,713,556

118,847,991,368

당기순이익
46,456,636,327

70,195,370,828

II. 이익잉여금 처분액

(6,472,653,440)

(6,399,648,640)

이익준비금
588,423,040

581,786,240

배당금 배당현금배당액(액면배당률) 보통주: 당기 400원(80%)
5,884,230,400

5,817,862,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

222,627,696,443

182,643,713,556

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20기
제19기

주당배당금(원)
400
400

배당금 총액(원)
5,884,230,400
5,817,862,400

시가배당율(%)
2.25
1.21

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정창희
1961.04.20
사외이사 후보자
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정창희
(구)한국거래소 경영고문
2014~20162015~20162016~20192019~2020
한국거래소 상무한국회계기준원 비상임이사한국예탁결제원 비상임이사한국거래소 파생상품시장본부장(부이사장)한국거래소 경영고문
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정창희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정창희 사외이사 후보

-독립성
본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 회사의 투명한 경영을 위하여 객관적인 업무 수행을 실천하겠습니다.
-직무수행 및 의사 결정 기준
본 후보자는 그간 업계에서 장기간 쌓아온 전문성과 축적된 경험을 바탕으로 경영진을 대상으로 심도 깊은 조언이 가능하고, 회사가 추구하는 성장 방향성에 일조할수 있을 것으로 판단됩니다. 그리고 회사가 기업성장을 통해 주주가치를 제고하고, 합리적인 의사결정을 통한 투명경영을 실천할 수 있도록 사외이사로서 적극적인 의사결정의 기준을 수립하겠습니다.
-책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 회사가 강조하는 윤리경영을 준수할 것을 서약하고, 이를 실천하도록 노력할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국외국어대 경제학과를 졸업하고 미시간주립대 (MSU) VIPP과정을 수료하였으며, 한국거래소에서 주요 핵심 보직을 담당하며 장기간의 풍부한 실무경험과 우수한 리더십을 바탕으로 주요 사업부문의 총괄 담당을 역임한 바 있습니다. 본 후보자의 한국 증권 시장에 대한 충분한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 함께 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사의 후보자로 추천합니다.

확인서

[주총소집공고] 사외이사 확인서_1.jpg
[주총소집공고] 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

※제21기(2024.01.01~12.31)입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,807백만원

최고한도액
30억원

※제20기(2023.01.01~12.31)입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

※제21기(2024.01.01~12.31)입니다.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
87백만원

최고한도액
3억원

※제20기(2023.01.01~12.31)입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.thenatureholdings.co.kr ▷ IR CENTER ▷ 공시정보)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정 사항이 발생할 시, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※당사는 제20기 정기주주총회에서 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다. 주총집중일 주총 개최 관련 해당사항이 없습니다.

※
당사는「상법」제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였으며
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표관리시스템 인터넷 주소
: 「
https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소

: 「

https://evote.ksd.or.kr/m

」

나
. 전자투표 행사 기간
:
2024년
3월
18일
9시
~ 2024년
3월
27일
17시

(기간 중

24시간 이용 가능
)

다
. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-

주주확인용 인증서의 종류

:
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리