국일제지 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 국일제지

주주총회소집공고
2.9
국일제지

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
국일제지 주식회사

대 표 이 사 :
강 태 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563

(전 화) 031-339-9100

(홈페이지) http://www.kukilpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 이 진 구

(전 화) 02) 6900 - 5500

주주총회 소집공고

(제 46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당 (용인공장)

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나.부의 안건

제
1호 의안
: 제
46기
(2023년
1월
1일
∼ 2023년
12월
31일
) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

2-1

호 의안
: 신주의 배당기산일에 관한 건
(표준정관 반영 조문정비
)

2-2

호 의안
: 이사의 임기에 관한 건
(임기단축
)

2-3

호 의안
: 부칙
(2024.03.29)제
3호 의안
: 감사 선임의 건

직명
성명
생년월일
약력
추천인
최대주주와 관계
회사와의 거래
체납사실 여부
부실기업 재지여부
법령상결격유무
비고

감사후보
강병삼
80.11.20
前)대한법률구조공단 변호사現)법률사무소 리만 변호사
이사회
없음

없음

없음

없음

없음

신규(코스닥협회추천)

제
4호 의안
: 이사 보수한도액 승인의 건

제
5호 의안
: 감사 보수한도액 승인의 건

제
6호 의안
: 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
전자투표
/ 전자위임장 관리시스템 관한 사항

당사는 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를
한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표·전자위임장 관리시스템 인터넷 주소
: 「

http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소
: 「
http://evote.ksd.or.kr/m」

나
. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
: 2024년
03월
19일
~ 2024년
03월
28일

-

기간 중 첫날은 오전
9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며
, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속가능

( 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다
. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

-

주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2024.03

국 일 제 지 주 식 회 사

대 표 이 사 강 태 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이휴원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.28
제45기 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결
찬성

제45기 사업년도(2022년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성

2
2023.02.28
제45기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성

3
2023.03.13
국일제지㈜ 회생절차 개시 신청의 건
가결
찬성

4
2023.02.29
제45기 이사보수 결정 승인의 건
가결
찬성

※ 2023년 4월 13일 회생절차개시결정 이후 회생절차기간 중에서는 이사회의 업무를 법원의 허가를 받아 진행합니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
16,000
16,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

진영지업㈜(관계기업)
제품매출액
2023-01-01~ 2023-12-31
8,073
10.0

※ 상기비율은 2023년 사업연도말 매출총액(807억원)에 대한 비율이며 매출총액의 5%이상의 금액 (40억 4천만원)에 해당하는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

A. 사업의 개요

당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) ■ (CVD) 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))

국일제지(주)는 특수지, 산업용지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있습니다. 주로 담배관련지 및 간지와 같은 산업용 기능지 및 특수지가 주를 이루고 있으며, 독보적인 생산업체로의 꾸준한 설비투자와 고품질 생산품을 시현하고 있습니다.당사 제품의 대부분은 일반시장에서 거래되는 상용품이 아닌 중간 가공을 통해서 완성되어지는 제품의 특성을 가지고 있는 제품이 대부분이므로, 구매자인 가공업체에 의해 요구되는 품질 및 마케팅이 매우 중요하다고 볼 수 있습니다. 특히, 담배관련지의 트랜드에 맞추어 공동연구를 통한 제품 개발 및 고객 니즈 부합은 당사의 중요한 판매전략입니다. 당사는 기존 사업의 수익성 강화와 수입지 대체화 제품, 환경친화적 제품, 미래 기능지 제품 등 미래 시장에 대두될 고부가가치의 지종 개발에 더욱 박차를 가할 것입니다.
당사는 그래핀계 나노소재 및 CVD 그래핀 기술을 바탕으로 초경량/고강도/고전도성의 그래핀 복합소재 분야를 활용한 자회사(국일그래핀(주))를 설립하였습니다. 자회사(국일그래핀(주))는 기존의 전극체속도를 상당히 높일 수 있는 신소재의 기술을 보유하고 있으며 저가-대면적 박막형필름, 직접 전사CVD 기술등 원천기술과 더불어 소재기반의 원천기술을 확대 응용하는 분야로 사업을 확장하고 있습니다.

가. 업계의 현황

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) (1) 제지산업의 특성 제지산업은 원자재 투입에서 초지, 가공공정까지 일관자동화가 요구되어 대규모의 설비투자가 필요한 자본집약적인 장치산업입니다. 그러기에 대규모의 설비와 넓은 부지가 갖춰져야하며, 전력비 및 연료비등 에너지 비용이 높고, 고정비의 부담이 큰 사업입니다. 최근에는 디지털화와 IT 산업화에 따라 국내외 인쇄용지 소비 둔화로 고부가가치인 특수지 등 다양한 지종에 변화를 시도하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성제지산업은 산업전반 전체의 경기변동과 연동하여 움직이는 경향을 보이고 있으며, 일상생활에 필요한 각종 종이/종이제품을 생산하는 산업으로서 각국은 중요도를 감안하여 자급체제를 유지하고 있습니다. 최근 전자매체들의 발달로 인하여 제지산업의 성장속도는 주춤하나, 특수지 및 산업용지의 성장성은 성장기 단계입니다. (3) 경쟁요소제지산업은 원재료의 대부분을 해외에서 수입함에 따라 해외 의존도가 매우 높고 다른 산업에 비해 제조원가중 원재료인 수입펄프의 비중이 높아 원가구조가 대외요인에 크게 연관되고 있습니다. 그렇기에 펄프의 국제 가격 변동에 가장 취약한 구조를 보이고 있습니다. 인도네시아 및 중국이 자국산 원료, 가격경쟁력 등을 바탕으로 설비를 확장하고있어 펄프를 수입에 의존하고 있는 우리나라는 어려움에 직면해 있습니다.(4) 자원조달의 특성Pulp는 제지산업의 주요 원재료로 80%를 미국, 캐나다등지에서 수입하여 의존하여 국제 펄프가격의 변동이 생산원가에 큰 영향을 미치고 있습니다.펄프가격 동향은 경기상황과 연동하여 민감하게 반응하기 때문에 특히 환율에 따라 원가가 제품가격과 함께 연중 변동폭이 크게 나타나고 있습니다.
■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주)) (1) 그래핀 및 신소재 산업의 특성 그래핀은 탄소 원자가 육각형 형태로 배열된 2차원 물질로 투명성이 우수하며 안정적인 분자 구조로 존재할 수 있는 가장 얇은 재질일 뿐만 아니라 열, 전기 전도성이 탁월한 소재입니다. 높은 강도, 전자이동도 등 여러 특성이 현존물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 전 세계적으로 촉망 받는 신소재이자 기술개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그렇기에 제조 및 응용에 많은 국내외 기업의 연구 및 투자의향이 있고, 사업화 연구개발을 추진중이나 시장초기 단계 에서의 불확실성과 위험성으로 본격적인 사업은 국내외 아직 미흡한 단계입니다.(2) 산업의 성장성CVD 그래핀은 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착시키는 방법으로 생산 되며 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하여 투명전극, 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재 등에 응용 가능합니다. 그러나 양산화를 위한 핵심적인 기술이 확보되지 않아 분야별로 시장 형성에 최소 3년에서 10년의 시간 소요 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성CVD 그래핀 원소재 분야에서 2009년 Wafer 크기 1인치의 CVD 그래핀 합성을 성공 한 후 삼성테크윈 등 국내 연구진은 CVD 그래핀 대면적화 기술을 주도하고 있으나, CVD 그래핀 합성 기술의 지속적인 발전에도 불구하고 ITO 등 경쟁소재 대비 특성 및 양산화 열세를 보이고 있어 추가적인 개선 연구개발이 시급한 상황입니다.

나. 회사의 현황

■ 지류 제조 판매업 (대상회사 : 국일제지(주)) (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 핵심역량을 시장여건, 생산 및 판매활동, 영업 전략으로 구분하여 시기별로 요약하였습니다.

구 분
시장여건
생산 및 판매활동개요
영업상 주요 전력 및 개황

설립시(78~93)
- 전량 수입에 의존하는 기능지 및 특수지 시장 - 대량생산에 의한 인쇄지 및 골판지 등의 산업용지 생산 - 경제규모 향상에 의한 제지 업계의 안정적 매출신장과 수익성 신장 - 거대 제지업체들의 대규모 생산수요 품목들의 과점 공급체제
- 타자원지 및 복사지 등의 인쇄용 지류제품 생산, 공급 - 80년대 말부터 박엽지 등의 산업용 지류 생산 공급
- 회사의 기초정립 - 안정적인 수익구조 창출로 재투자 및 기술집약적인 제품 시장으로의 진입 계획

성장기(94~'03)
- 산업용 특수지에 대한 완만한 시장증가세 - 기능지와 특수지의 국내시장 에 대한 국내업체의 공략 - 기능지와 특수지 시장 공급 업체의 영세성을 벗어나 기술 집약적 전문업체의 필요성 대두
- 산업용 다공원지 및 간지의 본격생산 - 특수지 생산에 맞춘 본격적인 시설개체 및 생산 - 대형 매출처 직판에 의한 매출 증대에 의거 외형성장 시현
- 기능지 및 특수지의 품질 향상 증대 노력 - 꾸준한 설비투자로 고품질 생산품 시현 - 안정적 유통망 확보 및 대형 매출처 직판 체제에 의한 판매 구조 간결화 추진

성숙기('03~'13)
- 중국 시장 진출 확대에 의한 시장증대 기회 확대 - 04년 이후 지류 무관세화로 자본집약적, 가격경쟁 위주 지류품목의 해외수입업체 위협증가 - IT산업 및 신문산업축소로 인한 인쇄용 제지시장의 점진적 축소 예측 - 고부가가치 특수분야 종이 시장확대
- 성장확대를 위한 수입지류의 당사 생산을 위한 개발 및 시장화추진 - 대단위 공급의 품목 특성상 매출 처와의 유통구조 단일화 계속 추진 - 중국 특수지 시장 진출을 위한 현지 법인 출자
- 중국 내 특수지 시장의 진출을 위한 교두보 확보를 위한 현지 법인 출자 - 기존대형 고객에 맞춰 고품질 지류 생산 체제 강화 - 특수지 및 기능지 전문 생산 업체로의 산업체내 위치 확보

현재('14~ 현재)
- 주요 원자재 가격 상승으로 인한 원가상승 - 국내 대형제지사의 특수지 진출 및 외국 제지업체의 국내 진입확대
- 기술연구소 설립 (2011) - 합성섬유 적용 신제품 확대 등 다양한 제품군 개발 주력- 독과점 생산 제품 보유

- 적극적인 해외시장 개척- 국내시장의 지배력 강화 - 고객 맞춤형 제품개선 및 개발- 고부가가치의 제품 위주 판매

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기타종이 및 판지를 제조및 판매하는 업체(17129)로서 공시대상의 요건을갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하지 않습니다.

(2) 시장점유율

특수지(박엽지)의 경우 지종이 다양하여 특정 지종에 대한 시장을 분할하고 점유율을산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 국내외 주요 제지업체들은 국내 종이 수요 감소에 중장기적으로 대응하기 위해 지종 다각화투자 및 고수익 지종으로의 전환투자를 꾸준히 진행 중에 있습니다. 이에 경쟁지종시장 진입 확대, 외국 제지업체 국내 진입 확대 등 경쟁 심화가 예상됩니다.당사는 주 생산품인 강판간지, 담배관련지 외에 신제품을 확대하는 등 고부가가치 지종 개발에 주력을 다하고 있습니다. - 크라프트지의 경우 포장용지, 특수지 등으로 사용이 되고 시장에서 사용되는 용도는 아래와 같습니다. 최근 친환경에 대한 관심으로 플라스틱 및 비닐포장이 종이포장으로 바뀌는 추세이기에, 당사 장점을 살려 국내외 수출 물량도 확대하고 있습니다.

구분
사용용도

1
중포장크라프트지
- 시멘트, 쌀, 밀가루, 사료 등을 담는 대형포장에 사용되는 종이 - 미표백 : UKP와 OCC를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지 - 표 백 : BKP를 원료로 하여 제조된 중포장크라프트지

2
경포장크라프트지
쇼핑백, 봉투용지 등과 같이 가벼운 물품, 일반포장 등에 사용되는 크라프트지

3
박엽 포장용지
식품, 과일 등의 포장에 쓰이는 박엽지, 식품포장지, 과수봉지, 약품포장지 등

4
기 타
상기 분류에 포함되지 않는 포장용지 및 벽지류 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 11월 이사회결의 등을 통하여 100% 자회사인 국일그래핀㈜를 설립하였고, 지속적으로 대면적 그래핀 상용화를 위한 연구 개발에 매진하고 있습니다. 향후 계획은 대면적 그래핀 박막 제조설비를 통한 고품질의 박막 그래핀 양산화 및 상용화입니다.

(5) 조직도

국일제지 조직도.jpg
국일제지 조직도

■ 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업 (대상회사 : 국일그래핀(주))

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황- 당사는 합성수지필림등 비금속 소재에 양산화 가능한 8인치 Wafer-scale이상으로 고품질 대면적 그래핀 박막을 제조하여 ITO 및 투명 전극, 이차전지 분리막, 디스플레이, 나노복합, 배리어 소재 등을 대체하고자 하는 비전사 저온 대면적 그래핀 소재 및 제조기술을 가지고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 비상장회사로 공시대상의 요건을 갖추지 않았으며, 당사는 그래핀 관련 소재 및 일체의 연구개발업을 지니고 있습니다.(2) 시장점유율현재까지 비전사 공정과 저온의 제조조건을 통한 대면적 그래핀 양산화의 시장 점유율은 산출할 수 없기에 보편적인 시장여건과 당사의 핵심역량 R&D 전략으로 구분하여 요약하였습니다.

구 분
시장여건
국일그래핀(주) 전략

국일그래핀(주)설립 이전
- 복잡한 그래핀 박막 제조기술의 공정으로 연구자료, 연구단계 미비
- 비전사 저온 그래핀 박막 제조기술(CVD)을 통한 그래핀 박막제조 연구

국일그래핀(주)설립 이후
- 지속적 연구 필요- 대내외적으로 생소한 소재로 인식
(1) 산학협력(기술이전)을 통한 비전사, 저온 CVD 그래핀 제조기술 확대 - 충남대 산학협력 진행 - 대용량 그래핀 박막 제조장치 운용기술(2) 국외 전시회 참가 ( 2019 IDTECH USA (Graphene & 2D Materials) - 그래핀 필름 제조 방식 차별성의 '국일그래핀' 인지도 상승 - 대면적 그래핀양산화 설비 능력 가시적 홍보

도입기('20~)
- 높은 제조원가로 인한 상용화의 어려움

(1) 지속적 투자를 통한 대면적 생산설비 구축

- 비전사 저온 Roll-to-Roll CVD 설비 운용 - 12인치 Batch식 제조설비 운용

(2) 비전사 저온 그래핀 박막 기술로 낮은 에너지 제조단가(3) 간편하고 축소된 제조공정을 통한 낮은 제조원가(4) 전문 마케팅을 통한 소재 영업 및 관련기술 이전

- 디스플레이 및 반도체 수요기업 소재 영업

- 전문 기업의 기술협력을 통한 관련 소재 공동 개발

(3) 시장의 특성그래핀의 용도는 Flexible 터치스크린, 투명 전극, 에너지 및 발광소자, 전지&슈퍼캐패시터 분리막, 배리어 소재 등 다양하게 사용가능하며, 도성, 비저항, 휨특성, 투명성, 열전달, 기계적 강도가 매우 높아 다양한 응용에 활용됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요" 를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제46기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 대차대조표(재무상태표) < 연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2022년 12월 31일 현재

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

I. 유동자산

143,306,014,889

48,594,632,471

현금및현금성자산
102,960,174,548

1,214,793,847

매출채권및기타유동채권
14,470,248,423

15,131,641,179

단기대여금및수취채권
870,000,000

3,500,000,000

재고자산
24,364,674,740

27,804,164,252

당기법인세자산
28,070,840

50,346,830

파생금융상품자산
-

727,280,000

기타유동비금융자산
612,846,338

166,406,363

II. 비유동자산

81,511,458,850

82,302,322,093

장기매출채권및기타비유동채권
187,369,281

4,265,137,882

기타비유동금융자산
26,000,000

30,214,424

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,990,783,086

1,513,203,604

관계기업투자지분
3,471,776,715

3,458,585,204

유형자산
74,514,092,408

72,309,858,936

무형자산
135,944,880

308,944,675

사용권자산
185,492,480

416,377,368

자산총계

224,817,473,739

130,896,954,564

부채

I. 유동부채

75,935,943,748

61,248,692,532

매입채무및기타유동채무
17,014,962,024

14,226,025,243

단기차입금
34,442,905,513

34,570,327,843

유동성장기부채
940,000,000

1,230,000,000

사채
22,973,734,000

-

전환사채
-

8,591,072,357

유동성리스부채
90,325,733

132,346,937

기타유동비금융부채
474,016,478

381,532,152

파생금융상품부채
-

2,117,388,000

II. 비유동부채

11,139,809,989

20,640,943,207

장기매입채무및기타비유동채무
721,864,174

296,681,782

장기전환사채
-

5,559,999,782

장기파생금융상품부채
-

5,450,830,000

비유동성리스부채
99,938,138

227,329,710

순확정급여부채
4,926,577,792

5,697,488,651

이연법인세부채
5,391,429,885

3,408,613,282

부채총계

87,075,753,737

81,889,635,739

자본

지배기업 소유주 지분

I. 자본금

13,060,977,000

12,761,747,300

보통주자본금
13,060,977,000

12,761,747,300

II. 자본잉여금

31,174,967,070

44,717,422,134

주식발행초과금
28,577,320,401

42,851,847,065

감자차익
726,257,600

-

기타자본잉여금
1,871,389,069

1,865,575,069

III. 기타자본구성요소

100,508,735,210

14,549,210

주식선택권
8,735,210

14,549,210

신주청약증거금
100,500,000,000

-

IV. 기타포괄손익누계액

18,650,480,421

9,586,803,430

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
421,088,325

(1,056,491,157)

기타포괄손익-재평가이익
18,229,392,096

10,643,294,587

V. 이익잉여금(결손금)

(25,653,439,699)

(18,073,203,249)

미처분이익잉여금(결손금)
(25,653,439,699)

(18,073,203,249)

Ⅵ. 비지배지분
-

-

자본총계

137,741,720,002

49,007,318,825

부채와자본총계

224,817,473,739

130,896,954,564

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 46(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액

80,712,561,700

112,499,512,605

매출원가

80,393,283,008

115,379,984,904

매출총이익

319,278,692

(2,880,472,299)

판매비와관리비

7,759,661,422

8,169,780,997

영업이익

(7,440,382,730)

(11,050,253,296)

지분법이익

103,881,382

387,817,301

금융손익

(7,884,593,139)

(2,722,062,892)

금융수익
326,127,671

4,359,131,943

금융비용
8,210,720,810

7,081,194,835

기타영업외손익

(6,342,885,763)

(645,079,316)

기타수익
311,341,150

357,377,038

기타비용
6,654,226,913

1,002,456,354

법인세비용차감전순이익(손실)

(21,563,980,250)

(14,029,578,203)

법인세비용(수익)

24,120,603

4,510,563,648

연결당기순이익(손실)

(21,588,100,853)

(18,540,141,851)

기타포괄이익(손실)

8,737,704,601

(140,113,102)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

8,737,704,601

(140,113,102)

가. 순확정급여채무의 재측정요소
(325,972,390)

515,972,714

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가이익
1,477,579,482

(790,811,064)

다. 기타포괄손익-재평가이익
7,586,097,509

134,725,248

총포괄이익(손실)

(12,850,396,252)

(18,680,254,953)

연결당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유주지분

(21,588,100,853)

(18,540,141,851)

2. 비지배지분

총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유주지분

(12,850,396,252)

(18,680,254,953)

2. 비지배지분

지배기업귀속 주당이익

기본주당이익(손실)

(169)

(145)

희석주당이익(손실)

(169)

(145)

-연결자본변동표

연결자본변동표

제 46(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
자본합계

2022.01.01(전기초)
12,761,747,300
53,460,977,692
(17,953,519)
10,242,889,246
(8,724,803,829)
67,722,856,890
-
67,722,856,890

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,540,141,851)
(18,540,141,851)
-
(18,540,141,851)

결손금 처리
-
(8,711,052,829)
-
-
8,711,052,829
-
-
-

주식할인발행차금 대체

(32,502,729)
32,502,729
-
-
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
515,972,714
515,972,714
-
515,972,714

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
(790,811,064)
-
(790,811,064)
-
(790,811,064)

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
134,725,248
-
134,725,248

134,725,248

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(35,283,112)
(35,283,112)
-
(35,283,112)

2022.12.31(전기말)
12,761,747,300
44,717,422,134
14,549,210
9,586,803,430
(18,073,203,249)
49,007,318,825
-
49,007,318,825

2023.01.01(당기초)
12,761,747,300
44,717,422,134
14,549,210
9,586,803,430
(18,073,203,249)
49,007,318,825
-
49,007,318,825

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(21,588,100,853)
(21,588,100,853)
-
(21,588,100,853)

결손금 처리
-
(14,274,526,664)
-
-
14,274,526,664
-
-
-

감자차익
(726,257,600)
726,257,600
-
-
-
-

-

출자전환
1,025,487,300
-
-
-
-
1,025,487,300

1,025,487,300

신주청약증거금

100,500,000,000
-
-
100,500,000,000

100,500,000,000

주식매수선택권
-
5,814,000
(5,814,000)
-
-
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(325,972,390)
(325,972,390)
-
(325,972,390)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
1,477,579,482
-
1,477,579,482
-
1,477,579,482

기타포괄손익-재평가이익
-
-
-
7,586,097,509
-
7,586,097,509

7,586,097,509

지분법이익잉여금
-
-
-
-
59,310,129
59,310,129
-
59,310,129

2023.12.31(당기말)
13,060,977,000
31,174,967,070
100,508,735,210
18,650,480,421
(25,653,439,699)
137,741,720,002
-
137,741,720,002

- 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 46(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

국일제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(893,486,646)

(11,503,081,747)

1. 영업에서 창출된 현금
10,647,835

(10,759,611,692)

가. 당기순이익(손실)
(21,588,100,853)

(18,540,141,851)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
16,026,349,495

9,752,624,105

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,572,399,193

(1,972,093,946)

2. 배당금수익 수취
150,000,000

300,000,000

3. 이자수익 수취
104,969,921

190,465,500

4. 이자비용 지급
(1,156,172,392)

(1,192,351,855)

5. 법인세 납부액
(2,932,010)

(41,583,700)

II. 투자활동현금흐름

2,625,310,787

(3,899,296,020)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,737,850,787

1,710,080,000

대여금및수취채권의 회수
2,630,000,000

1,510,080,000

기타유동금융자산의 회수
-

-

기타비유동금융자산의 회수
4,214,424

200,000,000

유형자산의 처분
28,636,363

-

무형자산의 처분
75,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(112,540,000)

(5,609,376,020)

대여금및수취채권의 증가
-

3,903,000,000

기타비유동금융자산의 취득
-

54,214,424

유형자산의 취득
112,540,000

1,645,672,306

무형자산의 취득
-

6,489,290

III. 재무활동현금흐름

100,014,621,216

8,215,850,250

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
111,185,655,713

61,591,153,921

차입금의 차입
10,620,450,583

50,851,917,869

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

정부보조금의 수령
65,205,130

739,236,052

신주청약증거금
100,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,171,034,497)

(53,375,303,671)

리스부채 상환
133,161,584

148,484,832

차입금의 상환
11,037,872,913

50,930,845,126

전환사채의 상환
-

2,295,973,713

신주발행비용
-

-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (I+II+III)

101,746,445,357

(7,186,527,517)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,064,656)

(189,906)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

101,745,380,701

(7,186,717,423)

VII. 연결실체 변동

-

VIII. 기초의 현금및현금성자산

1,214,793,847

8,401,511,270

IX. 기말의 현금및현금성자산

102,960,174,548

1,214,793,847

※ 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 46(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2022년 12월 31일 현재

국일제지 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

I. 유동자산

142,225,642,444

46,804,579,010

현금및현금성자산
102,788,939,797

975,035,845

매출채권및기타유동채권
14,462,908,263

15,103,144,277

단기대여금및수취채권
-

2,000,000,000

재고자산
24,364,674,740

27,804,164,252

당기법인세자산
3,741,200

31,272,330

파생금융상품자산
-

727,280,000

기타유동비금융자산
605,378,444

163,682,306

II. 비유동자산

81,478,283,458

82,911,614,841

장기매출채권및기타비유동채권
184,369,281

4,262,137,882

기타비유동금융자산
26,000,000

30,214,424

기타포괄손익- 공정가치측정금융자산
2,990,783,086

1,513,203,604

종속기업투자지분
3,987,688,554

5,251,677,169

관계기업투자지분
3,471,776,715

3,458,585,204

유형자산
70,512,135,887

67,849,981,247

무형자산
135,944,880

153,644,880

사용권자산
169,585,055

392,170,431

자산총계

223,703,925,902

129,716,193,851

부채

I. 유동부채

74,935,459,178

60,162,006,590

매입채무및기타유동채무
16,967,884,160

14,093,122,720

단기차입금
34,442,905,513

34,570,327,843

유동성장기부채
-

290,000,000

사채
22,973,734,000

-

전환사채
-

8,591,072,357

유동성리스부채
81,883,217

124,123,328

기타유동비금융부채
469,052,288

375,972,342

파생금융상품부채
-

2,117,388,000

II. 비유동부채

11,026,746,722

20,546,868,436

장기매입채무및기타비유동채무
718,874,950

293,692,558

비유동성리스부채
92,457,888

211,406,944

장기전환사채
-

5,559,999,782

장기파생금융상품부채
-

5,450,830,000

순확정급여부채
4,823,983,999

5,623,413,267

이연법인세부채
5,391,429,885

3,407,525,885

부채총계

85,962,205,900

80,708,875,026

자본

I. 자본금

13,060,977,000

12,761,747,300

보통주자본금
13,060,977,000

12,761,747,300

II. 자본잉여금

31,169,153,070

44,717,422,134

주식발행초과금
28,577,320,401

42,851,847,065

감자차익
726,257,600

-

기타자본잉여금
1,865,575,069

1,865,575,069

III. 기타포괄손익누계액

100,500,000,000

-

신주청약증거금
100,500,000,000

-

IV. 기타포괄손익누계액

18,651,103,025

9,587,426,034

지분법자본변동
622,604

622,604

기타포괄손익-재평가이익
18,229,392,096

10,643,294,587

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)
421,088,325

(1,056,491,157)

V. 이익잉여금

(25,639,513,093)

(18,059,276,643)

미처분이익잉여금
(25,639,513,093)

(18,059,276,643)

자본총계

137,741,720,002

49,007,318,825

부채와자본총계

223,703,925,902

129,716,193,851

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제45(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제44(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

국일제지 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액

80,712,561,700

112,499,512,605

매출원가

80,393,283,008

115,379,984,904

매출총이익

319,278,692

(2,880,472,299)

판매비와관리비

6,803,462,633

7,246,885,664

영업이익

(6,484,183,941)

(10,127,357,963)

지분법이익

103,881,382

387,817,301

지분법손실

1,261,346,927

1,620,526,468

금융손익

(7,921,908,477)

(2,767,823,783)

금융수익
242,409,359

4,287,899,436

금융비용
8,164,317,836

7,055,723,219

기타영업외손익

(5,999,334,890)

98,015,505

기타수익
311,292,295

357,356,953

기타비용
6,310,627,185

259,341,448

법인세비용차감전순이익(손실)

(21,562,892,853)

(14,029,875,408)

법인세비용(수익)

25,208,000

4,510,266,443

당기순이익(손실)

(21,588,100,853)

(18,540,141,851)

기타포괄이익(손실)

8,740,346,289

(144,476,781)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

8,740,346,289

(144,476,781)

가.순확정급여채무의 재측정요소
(323,330,702)

511,609,035

나.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,477,579,482

(790,811,064)

다. 재평가이익
7,586,097,509

134,725,248

총포괄이익(손실)

(12,847,754,564)

(18,684,618,632)

주당이익

기본주당이익(손실)

(169)

(145)

희석주당이익(손실)

(169)

(145)

- 자본변동표

자본변동표

제 46(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

국일제지 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2022.01.01(전기초)
12,761,747,300
53,460,977,692
(32,502,729)
10,243,511,850
(8,711,052,829)
67,722,681,284

당기순손실
-
-
-
-
(18,540,141,851)
(18,540,141,851)

결손금 처리
-
(8,711,052,829)
-
-
8,711,052,829
-

주식할인발행차금 대체
-
(32,502,729)
32,502,729
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
511,609,035
511,609,035

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
(790,811,064)
-
(790,811,064)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(30,743,827)
(30,743,827)

재평가잉여금
-
-
-
134,725,248
-
134,725,248

2022.12.31(전기말)
12,761,747,300
44,717,422,134
-
9,587,426,034
(18,059,276,643)
49,007,318,825

2023.01.01(당기초)
12,761,747,300
44,717,422,134
-
9,587,426,034
(18,059,276,643)
49,007,318,825

당기순손실
-
-
-
-
(21,588,100,853)
(21,588,100,853)

감자차익
(726,257,600)
726,257,600
-
-
-
-

출자전환
1,025,487,300
-
-
-
-
1,025,487,300

결손금 처리
-
(14,274,526,664)
-
-
14,274,526,664
-

신주청약증거금
-
-
100,500,000,000
-
-
100,500,000,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(323,330,702)
(323,330,702)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가이익
-
-
-
1,477,579,482
-
1,477,579,482

지분법이익잉여금
-
-
-
-
56,668,441
56,668,441

재평가잉여금
-
-
-
7,586,097,509
-
7,586,097,509

2023.12.31(당기말)
13,060,977,000
31,169,153,070
100,500,000,000
18,651,103,025
(25,639,513,093)
137,741,720,002

- 현금흐름표

현금흐름표

제 46(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

국일제지 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(204,623,395)

(10,899,984,632)

1. 영업에서 창출된 현금
737,476,793

(10,130,565,396)

가. 당기순이익(손실)
(21,588,100,853)

(18,540,141,851)

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
16,668,544,320

10,458,809,488

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,657,033,326

(2,049,233,033)

2. 배당금수익 수취
150,000,000

300,000,000

3. 이자수익 수취
16,426,403

120,819,295

4. 이자비용 지급
(1,110,849,721)

(1,167,629,861)

5. 법인세 환급액(납부액)
2,323,130

(22,608,670)

II. 투자활동현금흐름

1,996,210,787

(3,786,306,730)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,107,850,787

1,710,080,000

대여금및수취채권의 회수
2,000,000,000

1,510,080,000

기타비유동금융자산의 회수
4,214,424

200,000,000

유형자산의 처분
28,636,363

-

무형자산의 처분
75,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(111,640,000)

(5,496,386,730)

대여금및 수취채권의 증가
-

3,903,000,000

기타비유동금융자산의 취득
-

54,214,424

유형자산의 취득
111,640,000

1,539,172,306

III. 재무활동현금흐름

100,023,381,216

8,224,610,250

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
111,185,655,713

61,591,153,921

차입금의 차입
10,620,450,583

50,851,917,869

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

정부보조금의 수령
65,205,130

739,236,052

신주청약증거금
100,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,162,274,497)

(53,366,543,671)

리스부채 상환
124,401,584

139,724,832

차입금의 상환
11,037,872,913

50,930,845,126

전환사채의 상환
-

2,295,973,713

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)

101,814,968,608

(6,461,681,112)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,064,656)

(189,906)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

101,813,903,952

(6,461,871,018)

VII. 기초의 현금및현금성자산

975,035,845

7,436,906,863

VIII. 당기말의 현금및현금성자산

102,788,939,797

975,035,845

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 46 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지)

제 45 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지)

회사명 : 국일제지 주식회사 (단위 : 천원)

과목

제46기

제45기

I. 미처분이익잉여금

(25,639,513)
(18,059,277)

전기이월미처분이익잉여금

(3,784,750)
-

당기순이익(손실)

(21,588,101)
(18,540,142)

지분법이익잉여금

56,668
(30,744)

보험수리적이익(손실)

(323,331)
511,609

II. 임의적립금등의 이입액

25,639,513
14,274,527

주식발행초과금

25,639,513
14,274,527

III. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

-
(3,784,750)

※ 별도재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
12조
(신주의 배당기산일
)

①
(생략
)

②제
1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발생한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다
.

제
12조
(신주의 배당기산일
)

①
(생략
)

②
(삭제
)

표준정관 준용

제
34조
(이사의 임기
)

①이사의 임기는
3년으로 한다
. (이하 생략
)

제
34조
(이사의 임기
)

①이사의 임기는
2년으로 한다
. (이하 생략
)

임기단축

부칙
(본조 신설
)

부칙 이 정관은
2024년
03월
29일부터 시행한다
.

본조 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항없음."

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강병삼

80.11.20
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강병삼

변호사
'09~'19

대한법률구조공단 변호사

해당없음

'19~현재

법률사무소 리만 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강병삼

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 법률사무소 리만 변호사로 재직중이며, 미국변호사 자격 또한 지닌 법률전문가임. 후보자는 준법경영, 국제계약자문, 행정, 노동 분야의 전문성을 바탕으로 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 법률전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 당사 상근감사로서 회사의 경영에 대한 감독 기능을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

확인서 (감사후보자 20240313)-1.jpg
확인서 (감사후보자)

※ 기타 참고사항

"해당사항없음."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
302백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

4조

[퇴직금산정

]

1.

임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 최종

1년 동안 지급한 월 기본급 기준으로 아래항의 해당 직위별 지급율

(액

)을 총 재임기간에 곱

(乘

)하여 산정

지급한다

.

2~3. (

생략
)

<

표
>

[1

년 동안 지급한 월 기본급 기준으로 지급율 곱하여 산정
]

회장

: 4개월 분

/ 사장

: 3.5개월 분

전무

: 3개월 분

/ 상무

: 2.5개월 분

상무보

: 2개월 분

제

4조

[퇴직금산정

]

1.

임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 최종

1년 동안 지급한

연봉의 월할분 기준으로 아래항의 해당 직위별 지급율

(액

)을 총 재임기간에 곱

(乘

)하여 산정

지급한다

.

2~3. (

생략
)

4.

퇴직금 계산 방법

(지급배수 등

)은

2024.01.01.
이전 기간은 종전 기준

,
이후 기간은 개정 기준을 각각 적용하여 구
분 계산한다
.

대표이사

: 근속년수

X 2배

(

대표이사로 재임한 기간만 적용
)

배수 조정

:대표이사만

2배수

(

대표이사 재임기간에 한함
)

기준기준액

:기본급에서 연봉의 월한분

제

11조

[명예퇴직금

]

1.

회사는 임원이 퇴임하는 경우 월 기본급의

3개월분을 퇴직 위로금으로 지급하며

, 재임기간 중 회사의 발전에 기여한 공로가 지대하다고 특별히 인정하는 경우에는 이사회 결의에 의하여 명예퇴직금을 추가로 지급할 수 있다

2~3. (

생략
)

제

11조

[명예퇴직금

]

1.

재임기간 중 회사의 발전에 기여한 공로가 지대하다고 특별히 인정하는 경우에는 이사회 결의에 의하여 명예퇴직금을 추가로 지급할 수 있다

2~3. (

생략
)

“

회사는 임원이 퇴임하는 경우월 기본급의

3개월분을퇴직 위로금으로 지급하며

,”삭제

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조에 의거하여 당사는 주주총회 개최 1주전까지 (2024년 3월 21일) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.kukilpaper.co.kr) → 투자/홍보→ 전자공고 및 재무정보 게시판에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
당사는 주주총회 집중일자를 피하여 2024년 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부감사일정, 이사회개최일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 주주 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다.□ 전자투표/전자위임장 관리시스템 관한 사항
당사는 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를

한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표·전자위임장 관리시스템 인터넷 주소
: 「

http://evote.ksd.or.kr

」

모바일 주소
: 「
http://evote.ksd.or.kr/m」

나
. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
: 2024년
03월
19일
~ 2024년
03월
28일

-

기간 중 첫날은 오전
9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며
, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속가능

(

단
, 마지막날은 오후
5시까지만 투표하실 수 있습니다
.)

다
. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

-

주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정
)