풀무원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 풀무원

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)풀무원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: ㈜풀무원주 소: 충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27전화번호: 080-022-0085

작 성 자:
성 명: 김종헌부서 및 직위: 재무관리실장전화번호: 070-8854-1125

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)풀무원
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.13
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의결권 행사의 다양성 제공

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)풀무원
보통주
1,349,700
3.54
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

남승우
최대주주
보통주
21,735,780
57.02
최대주주
-

피씨아이(주)
계열사
보통주
747,000
1.96
계열사
-

남미리내
친인척
보통주
236,040
0.62
-
-

이효율
지주사 임원
보통주
85,750
0.22
대표이사
-

김명희
친인척
보통주
82,990
0.22
-
-

원혜영
지주사 임원
보통주
3,215
0.01
임원
-

김종헌
지주사 임원
보통주
2,000
0.01
임원
-

이상윤
지주사 임원
보통주
2,000
0.01
임원
-

김우진
지주사 임원
보통주
951
0.00
임원
-

유태상
계열사 임원
보통주
100
0.00
계열사 임원
-

계
-
22,895,826
60.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종헌
보통주
2,000
임원
임원
공시책임자

김소연
보통주
122
직원
직원
공시담당자

박정윤
보통주
0
직원
직원
공시담당자

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.13
2024.03.18
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

제 40 기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에
기재되어 있는 보통주 전체 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18 오전 9시 ~ 2024.03.27 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단 첫날 오전 9시부터 투표 가능, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

※ 상기 한국예탁결제원 전자투표 및 전자위임장 관리시스템(K-VOTE) 외에도, 당사 (주)풀무원 홈페이지에서 위임장용지를 교부받으실 수 있습니다. 주소 : https://www.pulmuone.co.kr (홈페이지 - 회사소개 -투자정보 - 전자공고)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출2. 우편접수 주소 : (06367) 서울 강남구 광평로 280 로즈데일오피스텔 (주)풀무원 IR팀 담당자 앞3. 연락처 : 070-8854-11254. 우편접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일(목) 오전 10시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22 과학기술컨벤션센터 대회의실 (B1F)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 09시 ~ 2024.03.27 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
~ 2024.03.27

서면투표 방법
기 발송된 주총소집통지서에 동봉된 서면투표지를 회신

기타 추가 안내사항 등

- 우편접수 주소 : (06367) 서울 강남구 광평로 280 로즈데일오피스텔 (주)풀무원
IR팀 담당자 앞- 연락처 :
070-8854-1125

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[실질주주의 의결권 행사에 관한 사항] 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 전자투표, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 주주총회는 온라인 및 오프라인 병행 개최됩니다.

[전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 의결권 행사 안내]

가. 전자투표 ㆍ 전자위임장권유관리시스템 :

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일(월) 09시~03월 27일(수) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
[온라인 병행 열린주주총회 안내]

2024년 풀무원 열린 주주총회는 사전 전자투표 후 온라인 중계 신청을 통해 참여하실 수 있습니다. 3월 14일(목)부터 3월 27일(수)까지 반드시 사전등록을 하여 접속코드를 부여 받으시기 바랍니다. (등록 및 문의: 070-4014-2380)

- 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

- 상법 제364조에 의거하여 온라인 중계에서는 의결권 행사가 불가하므로,
사전 전자투표를 통해 의결권을 행사
하시기 바랍니다.

- 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

[유의사항]

가. 주주총회 참석자 지참물 안내 - 본 인: 본인 신분증 - 대리인: 대리인의 신분증, 위임장 ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 안내문과 함께보내드린 ‘주주총회 초청장’을 지참하시면 보다 빠르게 입장하실 수 있습니다.※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주) 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 업계의 현황㈜풀무원(이하 '당사' 또는 '지배기업')은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 공시서류작성기준일 현재 총 7개의 자회사를 보유하고 있으며, 연결대상 종속회사 31개를 포함한 연결재무제표를 작성하고 있습니다.
㈜풀무원의 사업부문은 지주 부문, 국내식품제조유통 부문, 식품서비스유통 부문, 건강케어제조유통 부문, 해외식품제조유통 부문으로 크게 구분하고 있습니다.[사업 구분]

사업부문
주요 사업 내용

1
지주 부문
자회사의 로열티 매출 및 배당 수익 등

2
국내식품제조유통
㈜풀무원식품, 풀무원다논㈜ 등의 식품 제조 및 유통 사업

3
식품서비스유통
㈜풀무원푸드앤컬처 등의 식품 서비스 유통 사업

4
건강케어제조유통
㈜풀무원건강생활, ㈜풀무원녹즙 등 건강케어제품 제조 유통 사업

5
해외식품제조유통
미국, 중국, 일본 해외법인 등의 식품 제조 및 유통 사업

※주요 사업부문내 자회사 및 종속회사의 사업이 분리 결합되어 있습니다.

[지주 부문]

지주회사 ㈜풀무원은 자회사들의 주식을 소유하여 지배하고 있습니다. 주요 수익원은 자회사로부터 받는 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등입니다. 당사는 별도 사업을 영위하지 않는 순수지주회사이므로 주 사업성과는 풀무원식품㈜, ㈜풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활㈜ 등 자회사의 재무성과를 연결한 연결 재무성과입니다.

[국내식품제조유통 부문]

국내식품제조유통 부문의 풀무원식품㈜ 및 연결자회사의 주요 영업의 개황은 하기와 같습니다. 풀무원식품㈜은 두부/나물/계란/면/음료류 중심으로 다양한 식음료제품을 개발하여 판매하고 있습니다. 주요 제품군인 두부/나물/계란/면/음료류는 원료 차별화 및 제품 다양화를 바탕으로 다양한 제품을 개발/출시하여 성장해나가고 있으며, 시장 Trend에 맞춰 다양한 FRM(Fresh Ready Meal) 제품 및 식물성단백질(Plant Based Protein) 제품 확장을 통해 시장을 선점하고 미래 성장 동력으로서 성장시키고 있습니다. 순식물성 식품(Plant Based Foods)과 동물복지 식품(Animal Welfare Foods)으로 구성된 지구식단 브랜드를 개발하여 비즈니스 전개하고 있으며, 2024년에도 지속가능한 지구를 위한 소재 혁신 개발, 식물성 시장 점유율 강화 및 수익성 증대를 위해 노력하겠습니다. 풀무원식품㈜의 자회사인 ㈜푸드머스는 B&I(Business&Industry)/학교(School Lunch)/Kids(영유아시설)/ H&C(Health&Care)/외식채널로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다. 각 채널별 맞춤형 식자재 브랜드(풀스키친, 풀스키즈, 풀스케어)를 운영하고 있으며, 2023년에는 군급식 시장 신규 수주에 따라 관련 식자재를 납품하는 등 신규 수주 시장에 대한 전략을 수립하고 이를 기반으로 수익성을 높이고자 노력하였습니다. 추후 지속적으로 채널별 전략을 강화하여 매출 증대에 기여할 수 있도록 하겠습니다.풀무원다논㈜은 2012년 9월 바른먹거리 풀무원과 100년 발효기술 다논이 설립한 요거트 전문기업입니다. 세계 No. 1 요거트 브랜드 '액티비아'를 시작으로, 온가족 면역을 위한 청정발효 요거트 '아이러브요거트', 그릭 스타일 요거트 '풀무원다논 그릭' 등을 고객의 건강하고 행복한 삶을 위하여 다양한 니즈에 부합하는 상품 개발 및 판매를 통해 사업을 확대해 나가고 있습니다. 풀무원샘물㈜은 차별화된 샘물 제품 포트폴리오를 구성하고 경쟁력 있는 회사로 성장해나가고 있습니다.

[식품서비스유통 부문]

㈜풀무원푸드앤컬처는 다수 고객을 대상으로 푸드서비스/컨세션/휴게소 사업을 하고 있습니다. 어려운 외부 환경 속에서도 구조 개선과 비용 효율화를 추진하여 성장 및 수익성 개선을 도모하였습니다. 니치마켓인 대기업 급식채널과 군 급식시장에서 법인 설립 이래 최고의 수주 성과를 창출하였습니다. 2022년 비건 인증 레스토랑 ‘플랜튜드’ 코엑스점과 2023년 용산점을 오픈하였고, 향후 다양한 식물성 식단의 고객 체험을 위해 점포를 늘릴 계획입니다. 앞으로도 차별화된 서비스와 지속적인 수익 기반의 수주 확대 등을 통해 안정적인 성장을 추진할 계획입니다.

[건강케어제조유통 부문]

풀무원건강생활㈜은 건강한 생활을 추구하는 고객에게 고객의 니즈에 맞춘 건강 관련 생활돌봄사업으로, 주요 사업부문은 헬스케어와 리빙케어로 구분됩니다. 2023년 건강기능식품 시장은 경쟁 심화로 인해 경쟁사들의 수익성이 크게 떨어지며 성장세가 둔화된 모습을 보이고 있으나, 코로나 이후 건강소비 추세에 따라 시장 규모는 5조원대로 성장하고 있습니다. 리빙케어 사업부문은 1~2인 가구 증대로 MZ소비 트렌드에 따른 소형 조리가전 니즈가 증가하고 있습니다. ㈜풀무원녹즙은 건강한 생활을 추구하는 고객에게 녹즙류/유산균/건강즙 등을 집/사무실에 일일배달하는 FDD(Fresh Daily Delivery) 사업입니다. 채소 베이스 음료 No.1 브랜드를 육성하기 위해 융복합 녹즙 제품 개발 및 식물성 유산균 기능성 표시 강화, 유통기한 연장을 위한 소재 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 2024년 건강지향 소비 지속 확대 추세에 발맞추어 안정적 매출 기반 마련을 위해 신시장 확장 및 멀티채널 다각화를 위해 노력하겠습니다. 이 외에도 사세 확장을 위하여 FI(Food Innovation) 사업을 전개하고 있습니다. 해당 사업은 다양한 신선식품과 냉장·냉동 도시락, 간편식(HMR) 등을 구매할 수 있는 스마트 무인 판매 플랫폼을 다수의 기업과 공공기관에 제공하고 있습니다.

[해외식품제조유통 부문]

(미국) Pulmuone U.S.A는 1991년에 한국 교민시장에 진출하였으며, Asian Market에서만 판매하던 두부 제품을 2004년에 미국 유기농 식품회사인 Wildwood Natural Foods를 인수하여 미국 주류시장(Mainstream Market)에 진출하였습니다. 2009년 냉장 파스타/소스/Ready Meal 제조업을 영위하는 Monterey Gourmet Foods를 인수 합병하여 제품군 다양화를 통해 성장하였습니다. 2016년 주류시장(Mainstream Market) Retail 1위 두부업체인 비타소이 두부 사업을 인수하여 세계 4대 두부시장(한국/일본/중국/미국) 중 하나인 미국에서 두부 부문 1위로 성장하였습니다. 2022년 글로벌적인 대외 환경 이슈로 인하여 원가 부담 등으로 수익성 개선이 어려웠으나, 주요 수익이 되는 TOP LINE 제품들의 매출액은 성장세를 보여주었습니다. 2023년에는 재정비된 생산 인프라를 바탕으로 매출 증대 및 BEP 달성 등을 목표로 탑라인 성장 및 수익성 개선을 달성하였습니다. 2024년에는 아시안 제품군의 미국 현지 생산을 바탕으로 K-푸드 시장을 적극 공략할 계획입니다.(일본) 아사히코는 2014년 아사히식품의 두부사업을 풀무원이 인수하며 신규 설립되었습니다. 일본에서 독자적인 제조기술을 기반으로 두부/유부류의 다양한 제품을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 특히 식물성 지향 신제품인 두부바의 고객 호평으로 일본 편의점 매출이 매년 신장하고 있으며, 2024년에는 신규 두부바 제품군의 확대를 통해 매출 및 이익 모두를 성장시키고자 노력하고 있습니다. (중국) 푸메이뚜어식품은 중국시장에 떡류를 중심으로 2010년 말 진출하였으며, 현재 떡류/두부류/면류 등 다양한 카테고리로 확장하여 사업을 전개하고 있습니다. 2023년에는 중국 내 시장 지위를 지속적으로 확대해나가고 있으며, 주력 카테고리인 파스타와 두부의 시장대응력을 제고하며 성장 및 수익을 개선해 나가고자 노력하고 있습니다. (베트남) Pulmuone Vietnam은 베트남시장에서 치즈간식 카테고리 기반의 호떡만두, 치즈스틱 등과 같은 K-스트리트 푸드 제품군의 판매 사업을 전개하고 있습니다. 지속적인 시장기회 모색과 풀무원만의 건강 지향형 제품 카테고리 확장으로 성장성을 확보해 나갈 예정입니다.

(2) 회사의 현황

■ ㈜풀무원
㈜풀무원은 순수지주회사로서 자회사 지분소유의 법적 요건을 비롯한 공정거래법이 정하는 지주회사의 의무사항을 충족하였으며, ㈜풀무원 및 그 자회사는 공정거래법에서 규정하는 지주회사 등의 행위제한에 위배되는 사항이 없습니다.㈜풀무원은 한국채택국제회계기준을 적용하여 풀무원식품㈜, ㈜풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활㈜, ㈜풀무원녹즙 등 자회사들의 재무성과를 연결한 연결 재무성과가 주 사업성과입니다. 단 지주회사 별도 법인은 자회사들의 주식을 소유하여 지배하고 있으며 자회사들로부터 받는 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등의 수익이 있습니다. ㈜풀무원은 자회사간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화하고, 책임경영체제를 확립할 수 있도록 노력하며, 경영 리스크를 최소화하여 지속성장이 가능한 기업이 되도록 노력할 계획입니다.
■ ㈜풀무원식품(주), (주)피피이씨음성생면
[두부]당사는 소재두부 시장에서 특등급 국산콩 100%로 품질 차별화를 국산콩두부에서 시장점유율 No.1 지위로서 공고히 하고자 하여 8월부터 국산콩 두부를 모두 특등급콩으로 생산 시작, 1등급이 표준처럼 된 현재에서 국내 최초로 특등급콩으로 모든 국산콩 두부를 생산하여 품질 차별화를 선도하고 있습니다. 또한 간편함과 편리한 조리 방식을 선호하는 소비자들의 니즈 또한 충족시킬 다양한 두부 제품을 개발하려 합니다. 두부로 만들어진 한끼 식사, 반찬, 디저트, 간식 등 다양한 카테고리에서 섭취할 수 있는 신제품을 출시하여 식물성 단백질 시장의 다양한 TPO로 확장을 시작했습니다. 신제품들을 성공 궤도에 안착시켜 앞으로 디저트나 간식, 등 더 다양한 매대에서 소비자들이 두부 가공 제품을 접할 수 있도록 하려하며, 글로벌 시장에서도 이러한 트렌드를 반영 및 선점해 나가고자 합니다.[나물]당사는 2단계 잔류농약 안전성 검사를 통해 선별한 원료콩으로 재배한 콩나물을 한번 더 검사하는 3중 농약검사 시스템으로 고객의 신뢰를 구축하고 있으며 산소순환 시스템, 5℃ 신선예냉을 적용하여 차별화된 품질을 구현하고 있습니다. 2016년에는 광학이물선별기 도입으로 콩나물 자엽부(썩은머리) 불량을 한번 더 선별하여 콩나물 품질을 개선하였습니다. 또한 원료에 대한 계약재배, 산지관리, 구매 시 전량에 대한 검사를 실시하여 안전과 원산지의 투명성 확보 뿐만 아니라 콩나물의 우수한 품질을 구현하기 위한 전용 품종을 개발하고 있습니다. 2016년 토종콩 새오리알콩 신규 품종을 개발하였으며, 해당 품종으로 재배한 고소한 '옛콩나물'을 2017년 출시하여 품종 및 관능 차별화로 국산콩나물 내 신규 시장을 구축하였습니다. 또한 숙주나물 시장은 최근 볶음요리 트렌드에 맞춰 볶음요리와 샤브샤브 요리에 적합한 성상을 개발해서 볶음전용 아삭숙주를 2018년 3월 출시하여 볶음용 시장을 구축하였습니다. 또한 2020년부터 패키지의 묶음띠 제거를 통해 플라스틱 줄이기에 앞장서는 등 환경을 생각하는 포장을 실천하고 있습니다. 이러한 차별화된 품질의 나물들을 2023년 말부터는 소비자들이 다양한 조리법으로 취식할 수 있도록 간편하고 편리함까지 탑재된 형태로 상품화하여 역신장하는 소재 시장에서 성장을 이끌어 내려 합니다.[계란]풀무원 계란은 차별화된 품질을 바탕으로 지속적인 IMC(Integrated Marketing Communication, 통합적 마케팅 커뮤니케이션) 활동과 품질 관리를 통하여 브랜드 계란 No.1 입지를 강화하고 있으며 동물의 기본 권리와 지구 환경까지 생각한 동물복지 계란을 확대 중에 있습니다. 차별화된 품질의 원천은 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 역량과 까다로운 품질 관리(Quality Control) 및 산지 관리 프로세스입니다. 제품의 안전성을 확보하기 위하여 각 생산농가에 대한 무항생제 인증, HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해 요소 중점관리기준) 인증, 계란 등급 판정, 산란일자로부터 설정된 유통기한 관리는 물론이고 계란의 생산, 유통, 판매에 최초로 도입된 Cold Chain System(냉장 유통 시스템)으로 더욱 안전하고 신선한 계란 생산에 주력을 다하고 있습니다. 식용란에 대한 안전성 관리 및 차별화된 품질력 운영 외에도 계란 사업의 새로운 성장 동력인 가공 계란 시장과 동물복지란을 활용한 가공 계란을 지속 선도해 나아갈 계획입니다.[면]냉장 생면류 시장에서 다양한 메뉴와 차별화된 품질로 견고한 시장 지위를 확보하고 있습니다. 특히 2021년 최첨단 HMR 생면공장을 준공하고 가동시키며 최신식 설비와 차별화된 제면기술로 생면시장의 혁신을 이끌어가고 있습니다. 주력 제품인 냉면과 우동 중심의 품질혁신 외에도 기존 시장에 없던 막국수, 볶음면, HMR칼국수 및 수제비, 식감을 차별화 한 신식감의 우동 등을 출시하며 생면시장의 트렌드를 리드해가고 있고, 유통기한을 늘린 반가공 형태의 밀키트를 출시함으로써 생면의 사업영역을 넓혀가고 있습니다.
■ ㈜푸드머스
푸드머스는 고객 생애전반과 일상에 바른 먹거리를 전달하기위해 고객의 생애주기에 맞는 맞춤형 브랜드 상품과 종합 식자재를 제공하는 식자재 유통 전문 기업입니다. 식자재 유통 사업이 고도화 됨에 따라 푸드머스는 건강한 먹거리를 위해 상품 공급뿐만 아니라 메뉴, 위생, 교육 및 맞춤형 컨설팅 등 다양한 부가 서비스를 제공하는 토탈 솔루션 사업으로 자기매김하였으며, 크게 시설급식채널과 외식채널로 구분하여 운영하고 있습니다.시설급식채널은 Kids(영유아시설)채널과 SL(School Lunch)채널, B&I(Business&Industry)채널 H&C(Health&Care)채널입니다. Kids 채널은 영유아ㆍ어린이 맞춤형 전문 브랜드인 '풀스키즈' 브랜드를 유치원과 어린이집에 공급하는 사업으로 매년 두 자릿수 성장을 지속하고 있습니다. SL채널은 전국 초/중/고등학교를 대상으로 고품질의 '풀스키친'브랜드 매출을 확대해 나가고 있습니다. B&I채널은 산업체, 경찰시설, 군 부대, 관공서, 오피스, 대학교 및 학원시설 등을 대상으로 가성비 높은 상품의 개발/소싱과 고객서비스로 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. H&C채널은 시니어 전문 브랜드인 '풀스케어'를 런칭하여 복지/요양/의료시설을 대상으로 상품 차별화를 통해 경쟁력을 강화하고 복지/의료 시장 내 선도적인 입지를 구축하고 있습니다.외식채널은 프랜차이즈, 레스토랑, 휴게소, 일반식당 등을 대상으로 다양한 고객 니즈에 부합하는 맞춤형 상품 및 효율화 식재를 제공하는 사업으로 외식 전용브랜드인 '풀스쿡'을 바탕으로 외식 시장 진입 확대를 지속 추진하고 있습니다.
■ 엑소후레쉬물류㈜
엑소후레쉬물류는 최상의 Cold Chain System(냉장 유통 시스템)을 제공하여 업계에서 월등한 경쟁 우위를 갖추고 있으며, 최신 물류기술이 집약된 국내 최대 규모의 저온자동화 시설을 통해 계열사 및 3PL(Third Party Logistics) 화주의 물류비 절감과 물류 서비스 품질 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 경쟁우위 유지 및 물류 서비스 개선을 통해 매년 매출이 신장하고 있으며, 고품질의 서비스를 바탕으로 적극적인 영업활동을 통해 관계사 외 3PL 매출을 확대하고 있습니다.
■ 풀무원다논㈜
풀무원다논은 비피더스균 발효유인 10년 연속 세계 판매 1위 액티비아 요거트, 9년 연속 국내판매 1위 그릭 요거트와 신뢰할 수 있는 가족건강 하루요거트로 경쟁이 매우 치열한 발효유 시장에서 지속적으로 입지를 다지고 있습니다. 소비자의 건강에 대한 관심은 지속적으로 높아지고 있는 가운데 그릭요거트는 확고한 카테고리 판매 1위와 전년비 성장세를 유지하며 소비자의 변화되는 니즈에 대응하고자 설탕무첨가 플레인 그릭 시그니처로 시장을 확대하고 있습니다. 또한 경쟁이 과열되어 전 제조사가 뛰어들었던 플립요거트 시장에서 당사의 간편 대용식 요거톡이 MS 2위를 수성하고 있습니다. 이 외에도 지속가능식품으로 2021년 주요 제조사 중 최초로 떠먹는 식물성 액티비아요거트를 출시하여 시장을 개척하였으며, 2023년 2월 동물복지 인증 원유를 발효한 마시는 타입의 '설탕무첨가 동물복지 인증목장 요거트'를 출시하여 소비자의 변화된 가치소비 트렌드에 대응하고 있습니다. 그 밖에 건강에 대한 세분화된 니즈에 대응하고자 이중제형의 건강기능식품 발효유를 라인업을 지속 확대하여 고기능성 발효유 시장에서 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.
■ 풀무원샘물㈜
온라인 및 Broadline 채널이 매출 성장을 주도하는 가운데 해양심층수, 브리지톡 탄산수와 같은 신제품 출시로 시장의 MS를 강화하고 있습니다.또한 브리지톡 Line extension으로 추가 신제품 3종이 출시되어 생수 외 음료 카테고리로의 매출 확대 및 신규 채널 확장에 박차를 가하고 있습니다.특히 전략적으로 브리지톡 브랜드의 소비자 접점 및 오프라인 Market Share 확대를 위해 다양한 신규 채널의 입점을 준비 중에 있습니다.
■ ㈜풀무원푸드앤컬처
[푸드서비스]급식 메뉴 운영을 지속적으로 업그레이드 하고 식물성지향 메뉴의 신규 개발을 통해 기업체, 관공서, 학교, 군대, 병원 등의 급식 사업장에서 건강한 프리미엄 식단을 제공하고 있으며, DX기반의 운영 혁신으로 다양한 고객니즈를 반영한 가치 제공으로 경쟁사와의 차별화에 주력하고 있습니다.[컨세션]다중이용시설에서 다양한 브랜드를 구성하여 다수의 소비자를 대상으로 최상의 식음료 및 편의시설을 제공합니다. 비건 레스토랑의 성공적인 런칭으로 안정화 및 확장에 주력하고 있으며, 이를 통해 고객에게 새롭고 차별화된 가치를 제공하는데 주력하고 있습니다.[휴게소]'지역 농산물 직매장 운영', '두부 만들기 교실', '임실치즈 체험관' 등 지역 경제 활성화 및 지역적 특색을 고려한 다양한 콘텐츠 운영 등으로 사업장별 차별화 된 서비스와 편의성을 제공하여 고객만족을 실현하고 있습니다.
■ 풀무원건강생활㈜
[헬스케어(건강기능식품)]건강기능식품은 풀무원의 모태가 되는 사업으로서 한국 건강기능식품 시장의 선구적 위치에 있습니다. 지난 40년 동안 국내 건강기능식품 시장을 견인하며 축적된 연구, 기술 개발로 건강기능식품 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다. 건강기능식품을 생산하고 있는 도안공장은 국내 식품업계 최초로 제약 생산에 적용되는 GMP(Good Manufacturing Practice, 우수 건강기능식품 제조 기준) 생산 시설을 도입하여 동종 업계의 표준이자 벤치마킹 모델이 되었습니다. 풀무원건강생활은 건강기능식품 시장에서 지속적인 성장을 위해 풀무원만의 차별적인 소재를 함유한 제품을 지속 강화 및 육성해 나가고 있습니다. 핵심 제품은 여성갱년기, 풀무원의 특허받은 김치유래유산균을 함유한 장건강, 식물성 단백질에 집중하고, 풀무원건강생활의 개별인정원료(등록 완료 :상황버섯등추출물복합물(제2019-8호), 대두추출물등 복합물(메노세라)(제2019-29호), 흰목이버섯효소분해추출물(Neulearn®)(제2022-30호) 등)를 활용하여 방판 채널은 물론 시판의 핵심 채널인 온라인과 오프라인(마트, 코스트코, H&B스토어)까지 채널을 확대하여 건강한 삶과 지속가능한 가치를 더하는 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 최근 주문 생산과 냉장 배송을 도입한 신제품 '100억 유산균 생생락’을 출시하는 등 성장을 위한 노력을 매진하고 있습니다.[리빙케어(생활가전 및 주방요리가전)]리빙케어 사업은 주방에서 생활까지 아우르는 풀무원만의 차별화 건강 생활가전 판매 사업을 영위하고 있습니다. 스팀기능이 추가된 오븐형 에어프라이어와 균일한 조리와 편리한 관리가 가능한 신개념 무회전 전자레인지 등 다양한 요리가전 및 쿡웨어를 시판채널 주력으로 판매하고 있습니다. 사회적 공기질 이슈를 해결하고 일상 속 힐링라이프를 제공하고자 공기 청정기, 온열테라피 안마의자 등 다양한 건강 케어 가전을 출시하였으며, 지속적으로 건강한 생활을 위한 다양한 케어가전으로도 라인업을 확대해 나갈 예정입니다. 리빙케어 사업은 자사 스마트스토어를 중심으로, 온라인 채널 뿐만 아니라 오프라인채널에서의 판매 활성화를 통해 시장에서의 매출 볼륨을 확대해 나가고 있습니다.
■ ㈜풀무원녹즙
건강신선음료 배달사업은 녹즙류, 유산균, 음료대용식, 대용식, 건강즙 등 주요 품목을 고객의 집이나 사무실에 일일배달하는 사업입니다. 해당 사업은 1995년 5월 사업 시작 이후 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 녹즙 제품은 명일엽이나 케일 등의 채소를 착즙한 100% 생즙의 순수녹즙과 과일농축과즙을 더해 맛있게 마실 수 있는 혼합녹즙, HPP(초고압살균)을 통해 유통기한을 연장하여 급식채널, 온라인, 홈쇼핑 등으로 판매채널을 확산하고 있는 HPP녹즙이 있습니다. 건강즙은 도라지, 흑마늘, 헛개나무 등 한방소재를 이용한 가열제품으로 일일배달 형태와 세트포장을 통한 온라인 및 특판 매출로 구분하여 영업활동이 이루어지고 있습니다. 대용식은 핸디밀, 클렌즈랩 등 기존 품목과 차별화된 카테고리를 육성하고 있습니다. 지난 2010년에는 식물성 유산균 제품을 통해 유산균 시장에 진출하였고, 2013년에는 글로벌 유제품 기업인 다논(Danone)과 제휴하여 발효유 제품을 출시하였으며, 프로바이오틱 사업 전개를 통한 품목 다변화로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 최근 제품의 기능성에 대한 고객니즈가 증가하며 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 녹즙/건강즙 제품의 상단에 건강기능식품 정제를 더해 기능성을 강화한 융복합 건강기능식품을 출시하여 자사만의 경쟁력 강화와 함께 제품 차별화를 하고 있습니다.
■ [해외부문]
해외부문은 Pulmuone USA, ㈜아사히코, 푸메이뚜어식품 등을 포함하고 있습니다.i) Pulmuone U.S.A.는 1991년에 한국 교민시장에 진출한 이래, 꾸준히 사업영역을 확장하고 있습니다. 2004년에 미국 유기농 식품회사인 Wildwood Natural Foods를 인수하여 기존 Asian Market에서만 판매하던 두부 제품을 미국 주류시장(Mainstream Market)에 진출시켰습니다. 2009년에는 발아콩 두부 출시로 Natural Market에서 두부 카테고리의 선두주자로 도약하였습니다. 또한 2009년 냉장 만두, 소스, Ready Meal 제품 제조업을 영위하는 Monterey Gourmet Foods를 인수합병하여 제품군 다양화를 통해 미국 주류시장 확대에 집중하고 있습니다.2016년 미국 주류시장(Mainstream Market) Retail 채널 1위 두부 브랜드인 나소야 브랜드를 비타소이로부터 인수한 이후 성장세를 지속하고 있으며, 이로써 세계 4대 두부시장(한국, 일본, 중국, 미국) 중 하나인 미국에서 두부사업 부문 1위 업체로 입지를 다져나가고 있습니다. 2018년 나소야 브랜드 두부 제품을 코스트코에 런칭하였으며, 매년 판매 지역 확대를 통해 매출성장을 이루어 나가고 있습니다. 채널 확대 외에도 부가가치가 높은 신제품 출시 등을 지속 중이며, 고수익 카테고리에 대한 수요 창출을 위한 활동들을 전개하고 있습니다. 이에 급증하는 수요를 적극 대응하고자 공장 증설 및 신규 두부 제조 라인 증설 등을 완료하였습니다.
한편 Asian Food 푸드 중 냉장면 제품의 경우, 미국 창고형 할인매장 코스트코가 진행하는 MVM(Multi-Vendor Mailer, 월간 쿠폰북 할인 행사) 품목에 한국 식품 기업 냉장 제품 최초로 두 달 연속 선정되어 해당 기간 동안 좋은 성과를 기록하였습니다. 미국 주류시장에서 냉장 Asian Food 제품 시장이 지속 성장할 것으로 전망함에 따라, 현지 캘리포니아주 길로이 공장 내 생면 생산라인을 지난 11월 증설 완료함으로써 수요 증가에 신속 대응이 가능하도록 생산능력을 확보하였습니다.
ii) ㈜아사히코는 일본시장에서 건강지향적 Brand 두부/유부류 제품을 제조 및 글로벌제품을 수입하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다. 가격측면에서는 원재료 및 에너지 단가 급등이 계속되고 있지만, 일부 정부 보조로 인해 전년 대비 원가율이 감소했습니다. 또한 수입 대두의 급등이 계속되고 있습니다. 때문에 최근 두부, 유부, 이 외 일부 제품의 가격 인상을 실시하였고, 이로 인하여 이익개선 효과를 확인하였습니다. 이 외 두부바 제품과 같은 Plant Forward 카테고리 제품을 일본 현지 주요 편의점 전국 채널에 판매 확대하여 매출 성장을 이어가고 있습니다.iii) 푸메이뚜어식품(상해/북경)은 중국시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표연결 재무제표는 (주)풀무원과 그 종속기업의 연결재무제표를 기준으로 작성된 주 사업성과입니다.

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2023. 12. 31 현재

제 39 기 2022. 12. 31 현재

(주)풀무원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

유동자산

730,136,230,683

752,345,560,481

현금및현금성자산
127,285,312,169

132,585,768,897

단기금융자산
10,228,808,343

8,859,341,759

매출채권및기타채권
281,022,809,693

263,964,733,324

유동성리스채권
218,920,200

69,939,766

단기투자자산
110,732,552,926

114,187,811,341

당기법인세자산
34,677,630

35,857,744,153

파생금융자산
-

10,259,799

재고자산
164,852,881,111

168,726,330,907

기타유동자산
35,760,268,611

28,083,630,535

비유동자산

1,426,653,352,707

1,296,872,194,755

장기금융자산
3,632,986,469

3,692,576,519

장기매출채권및기타채권
35,606,977,144

29,082,500,637

리스채권
422,926,000

313,940,930

장기투자자산
14,682,840,581

13,731,137,802

관계기업투자
4,902,533,710

3,516,131,742

유형자산
1,196,676,982,472

1,086,405,218,374

투자부동산
36,569,229,981

38,207,998,809

무형자산
95,014,640,380

97,766,354,438

이연법인세자산
23,520,012,875

16,310,262,876

순확정급여자산
8,934,051,886

-

기타비유동자산
6,690,171,209

7,846,072,628

자 산 총 계

2,156,789,583,390

2,049,217,755,236

부 채 및 자 본

유동부채

977,800,752,144

892,669,610,735

매입채무및기타채무
338,670,149,618

328,079,861,135

단기차입금
491,744,667,165

468,327,680,716

유동성리스부채
50,993,894,155

35,822,952,938

당기법인세부채
8,625,097,560

9,230,091,246

기타유동부채
57,607,072,949

48,825,791,558

기타유동충당부채
4,537,471,751

849,633,142

기타유동금융부채
25,622,398,946

1,533,600,000

비유동부채

672,444,190,218

609,901,374,249

장기매입채무및기타채무
811,135,236

1,177,045,657

장기차입금
330,420,418,875

320,005,772,394

장기리스부채
315,218,689,715

219,171,431,220

순확정급여부채
15,674,509,062

14,843,690,779

기타비유동충당부채
6,716,928,615

5,840,615,778

이연법인세부채
668,461,172

627,236,031

기타비유동금융부채
2,934,047,543

48,235,582,390

부 채 총 계

1,650,244,942,362

1,502,570,984,984

지배기업의 소유주지분

317,611,623,913

412,259,918,856

자본금
21,077,561,000

21,077,561,000

기타불입자본
129,303,160,253

148,888,832,229

기타자본구성요소
22,154,487,670

19,599,489,018

이익잉여금
145,076,414,990

222,694,036,609

비지배지분

188,933,017,115

134,386,851,396

자 본 총 계

506,544,641,028

546,646,770,252

부 채 및 자 본 총 계

2,156,789,583,390

2,049,217,755,236

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)풀무원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액

2,993,468,191,302

2,838,303,860,365

매출원가

2,234,426,797,182

2,137,885,215,791

매출총이익

759,041,394,120

700,418,644,574

물류비
212,717,090,965

220,464,822,326

판매관리비
454,521,545,829

425,051,477,869

연구개발비
29,646,055,710

27,629,783,456

매출채권에 대한 손상차손(환입)
175,427,088

941,060,180

영업이익

61,981,274,528

26,331,500,743

금융수익
20,454,156,026

11,991,807,603

금융비용
(58,023,847,919)

(59,304,569,348)

관계기업 순손익에 대한 지분
(652,234,840)

(381,377,438)

기타영업외수익
8,173,362,280

17,735,940,131

기타영업외비용
(17,621,000,195)

(14,786,395,449)

법인세비용차감전순이익

14,311,709,880

(18,413,093,758)

법인세비용
954,082,200

18,554,398,257

당기순이익

13,357,627,680

(36,967,492,015)

기타포괄손익

7,398,304,945

12,120,477,093

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
4,439,837,166

9,189,048,002

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동
460,305,765

(413,083,022)

순확정급여부채의 재측정요소
4,004,455,469

9,606,040,213

지분법자본변동
(24,924,068)

(3,909,189)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
2,958,467,779

2,931,429,091

해외사업환산손익
2,969,651,953

2,908,186,685

파생상품평가손익
(11,184,174)

23,242,406

당기총포괄손익

20,755,932,625

(24,847,014,922)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주

19,515,792,298

(18,602,168,342)

비지배지분

(6,158,164,618)

(18,365,323,673)

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주

26,172,329,166

(3,574,606,298)

비지배지분

(5,416,396,541)

(21,272,408,624)

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당손익

255

(815)

희석주당손익

216

(815)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)풀무원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
21,077,561,000
184,333,770,800
14,002,452,164
247,173,616,425
466,587,400,389
123,203,558,187
589,790,958,576

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(18,602,168,342)
(18,602,168,342)
(18,365,323,673)
(36,967,492,015)

기타포괄손익
-
-
5,597,036,854
9,430,525,190
15,027,562,044
(2,907,084,951)
12,120,477,093

- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 투자자산의 공정가치 변동
-
-
(464,643,701)
-
(464,643,701)
51,560,679
(413,083,022)

- 해외사업환산손익
-
-
6,042,347,338
-
6,042,347,338
(3,134,160,653)
2,908,186,685

- 지분법자본변동
-
-
(3,909,189)
-
(3,909,189)
-
(3,909,189)

- 순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
9,430,525,190
9,430,525,190
175,515,023
9,606,040,213

- 파생상품평가손실
-
-
23,242,406
-
23,242,406
-
23,242,406

당기총포괄손익
-
-
5,597,036,854
(9,171,643,152)
(3,574,606,298)
(21,272,408,624)
(24,847,014,922)

소유주와의 거래:

- 연차배당
-
-
-
(5,150,625,144)
(5,150,625,144)
-
(5,150,625,144)

- 주식매입선택권
-
221,892,684
-
-
221,892,684
-
221,892,684

- 신종자본증권의 발행
-
-
-
-
-
16,915,280,000
16,915,280,000

- 신종자본증권 수익분배금
-
-
-
(10,262,844,159)
(10,262,844,159)
-
(10,262,844,159)

- 종속기업에 대한 소유지분변동
-
(35,650,705,947)
-
-
(35,650,705,947)
15,589,008,963
(20,061,696,984)

- 기타
-
(16,125,308)
-
105,532,639
89,407,331
(48,587,130)
40,820,201

2022년 12월 31일(전기말)
21,077,561,000
148,888,832,229
19,599,489,018
222,694,036,609
412,259,918,856
134,386,851,396
546,646,770,252

2023년 01월 01일(당기초)
21,077,561,000
148,888,832,229
19,599,489,018
222,694,036,609
412,259,918,856
134,386,851,396
546,646,770,252

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
19,515,792,298
19,515,792,298
(6,158,164,618)
13,357,627,680

기타포괄손익
-
-
2,554,998,652
4,101,538,216
6,656,536,868
741,768,077
7,398,304,945

- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 투자자산의 공정가치 변동
-
-
460,305,765
-
460,305,765
-
460,305,765

- 해외사업환산손익
-
-
2,130,801,129
-
2,130,801,129
838,850,824
2,969,651,953

- 지분법자본변동
-
-
(24,924,068)
-
(24,924,068)
-
(24,924,068)

- 순확정급여부채의 재측정요소

-
4,101,538,216
4,101,538,216
(97,082,747)
4,004,455,469

- 파생상품평가손실
-
-
(11,184,174)
-
(11,184,174)
-
(11,184,174)

당기총포괄손익
-
-
2,554,998,652
23,617,330,514
26,172,329,166
(5,416,396,541)
20,755,932,625

소유주와의 거래:

- 연차배당
-
-
-
(3,750,625,884)
(3,750,625,884)
-
(3,750,625,884)

- 주식매입선택권
-
939,120,603
-
-
939,120,603
-
939,120,603

- 신종자본증권 발행
-
99,956,376,750
-
-
99,956,376,750
19,939,780,000
119,896,156,750

- 신종자본증권 전환 및 상환
-
(112,054,380,643)
-
(945,619,357)
(113,000,000,000)
-
(113,000,000,000)

- 신종자본증권 수익분배금
-
-
-
(10,150,700,808)
(10,150,700,808)
-
(10,150,700,808)

- 상환전환우선주의 상환
-
-
-
(86,388,006,084)
(86,388,006,084)

-

(
86,388,006,084)

- 종속기업에 대한 소유지분 변동

-
-
-
-
-

39,999,997,600

39,999,997,600

- 기타
-
(8,426,788,686)
-
-
(8,426,788,686)
22,784,660
(8,404,004,026)

2023년 12월 31일(당기말)
21,077,561,000
129,303,160,253
22,154,487,670
145,076,414,990
317,611,623,913
188,933,017,115
506,544,641,028

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)풀무원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동현금흐름

193,580,429,927

92,255,501,106

1.영업에서 창출된 현금
214,157,498,065

141,608,439,236

가. 당기순이익
13,357,627,680

(36,967,492,015)

나. 가감 :
229,906,376,195

244,002,206,346

퇴직급여
29,309,661,769

30,431,722,019

주식보상비용
939,120,603

221,892,684

투자부동산감가상각비
794,648,396

113,359,224

감가상각비
137,800,012,104

129,026,107,474

무형자산상각비
9,382,558,348

8,900,812,015

법인세비용
954,082,200

18,554,398,257

이자비용
56,168,133,128

39,169,577,911

외화환산손실
1,462,770,312

2,850,849,364

유형자산처분손실
2,206,217,477

348,248,146

투자부동산처분손실
1,565,723,231

-

무형자산처분손실
1,821,000

2,696,000

리스변경손실
4,935,121

3,041,718

파생상품평가손실
1,500,038,796

18,780,540,095

유형자산손상차손
7,375,717,700

894,455,000

무형자산손상차손
4,225,000

3,501,696,133

투자자산손상차손
52,294,799

35,805,118

매출채권손상차손
240,760,498

4,839,483,202

관계기업순손익에 대한 지분
652,234,840

547,805,993

기타 현금의 유출없는 비용등
1,187,890,755

1,630,589,696

이자수익
(3,417,460,838)

(3,119,400,342)

배당금수익
(120,698,355)

(5,524,214)

외화환산이익
(359,050,857)

(172,911,218)

리스변경이익
(17,570,063)

(220,083,361)

대손충당금환입
-

(363,735,740)

단기투자자산평가이익
(878,607,332)

(1)

단기투자자산처분이익
(2,756,644,593)

(3,163,639,245)

유형자산처분이익
(462,611,326)

(1,053,403,750)

파생상품평가이익
(909,619,477)

(4,522,733,167)

관계기업투자처분이익
-

(166,428,555)

무형자산손상차손환입
-

(2,835,808,239)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(12,774,207,041)

(227,205,871)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(29,106,505,810)

(65,426,275,095)

매출채권의 증감
(25,314,562,921)

(24,936,890,465)

재고자산의 증감
4,572,589,618

(24,378,261,040)

기타유동성금융채권의 증감
6,101,516,063

466,358,590

기타유동자산의 증감
(10,126,125,648)

(19,610,996,884)

기타비유동자산의 증감
143,321,421

682,542,206

파생금융자산의증감
-

153,893,889

매입채무의 증감
478,862,737

21,422,949,942

기타유동성금융채무의 증감
10,061,525,672

(5,022,431,602)

기타유동부채의 증감
14,430,429,016

19,182,903,313

기타비유동금융부채의증감
(679,785,000)

(514,543,241)

기타비유동부채의 증감
(8,355,322)

(1,937,190,134)

기타충당부채의 증감
3,154,488,693

(1,572,643,492)

순확정급여부채의 증감
(31,934,524,732)

(29,491,047,792)

기타 영업활동으로 인한 자산 부채의 증감
14,114,593

129,081,615

2. 배당금의 수취
120,698,355

5,524,214

3. 이자수취
3,626,711,902

2,397,073,624

4. 이자지급
(55,060,641,874)

(36,746,953,366)

5. 법인세의 납부
30,736,163,479

(15,008,582,602)

II. 투자활동현금흐름

(147,726,610,172)

(141,329,837,873)

단기금융자산의 감소
5,073,638,339

4,926,752,937

단기투자자산의 감소
296,390,510,340

491,317,091,074

단기대여금의 감소
-

60,000,000

장기금융자산의 감소
47,403,918

-

장기투자자산의 감소
34,000,000

218,951,323

보증금의 감소
4,977,853,542

6,867,975,226

유형자산의 처분
2,281,661,782

4,468,896,305

무형자산의 처분
-

655,262,929

정부보조금의 수령
6,864,800,105

1,045,880,379

관계기업에 대한 투자자산의 처분
634,628,361

-

기타투자활동으로 인한 현금유입액
-

101,522,118

금융리스채권의 감소
-

463,902,386

종속기업투자의 취득
(21,027,883,660)

-

단기금융자산의 증가
(8,205,580,299)

(7,555,748,857)

단기투자자산의 취득
(289,300,000,000)

(458,700,905,072)

장기투자자산의 증가
(403,048,999)

(6,590,701,606)

보증금의 증가
(14,391,235,307)

(7,449,547,413)

금융리스채권의 증가
(567,820,000)

(496,460,000)

관계기업투자의 취득
(2,712,350,000)

(507,125,000)

유형자산의 취득
(122,656,025,806)

(141,568,158,460)

무형자산의 취득
(4,767,162,488)

(5,871,329,072)

파생상품의 감소
-

(22,716,097,070)

III. 재무활동현금흐름

(51,026,681,276)

63,738,598,658

차입금의 차입
323,187,865,176

552,881,782,503

유상증자
39,999,997,600

39,995,292,000

신종자본증권 발행
99,956,376,750

16,915,280,000

차입금의 상환
(284,881,630,599)

(444,606,943,433)

신종자본증권의상환
(112,999,800,000)

-

종속기업에 대한 소유지분의 증가
-

(50,429,402,930)

배당금의 지급
(3,750,587,124)

(5,150,586,384)

리스부채의 상환
(33,147,519,371)

(32,642,232,388)

상환전환우선주의 상환
(86,388,006,084)

-

기타재무활동으로인한증감
6,996,622,376

(13,224,590,710)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(117,664,691)

(3,868,379,114)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,290,526,212)

10,795,882,777

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

132,585,768,897

121,789,886,120

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

127,285,312,169

132,585,768,897

[주석]
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
2) 별도 재무제표별도 재무제표는 종속기업 등으로부터의 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등을 주요 사업으로 하는 ㈜풀무원의 성과입니다.

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 40 기 2023. 12. 31 현재

제 39 기 2022. 12. 31 현재

(주)풀무원
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

유동자산

29,064,885,639

105,202,727,765

현금및현금성자산
2,436,233,474

4,558,729,976

매출채권및기타채권
13,586,807,581

12,686,418,352

유동성리스채권
1,127,141,799

1,054,662,432

단기투자자산
4,050,661,008

78,121,030,637

당기법인세자산
-

2,072,298,927

재고자산
14,361,247

15,185,827

기타유동자산
7,849,680,530

6,694,401,614

비유동자산

564,482,266,783

556,076,132,370

장기금융자산
3,500,000

3,500,000

장기매출채권및기타채권
23,126,715,463

17,668,180,552

리스채권
2,761,582,756

136,736,966

장기투자자산
2,740,655,407

2,506,950,206

종속기업투자
482,364,756,273

477,940,315,745

관계기업투자
499,125,000

499,125,000

유형자산
42,636,178,640

46,688,006,517

무형자산
6,181,250,209

7,492,978,705

이연법인세자산
3,281,341,463

2,569,733,958

순확정급여자산
857,439,339

570,604,721

기타비유동자산
29,722,233

-

자 산 총 계

593,547,152,422

661,278,860,135

부 채 및 자 본

유동부채

151,113,489,113

117,874,842,217

매입채무및기타채무
12,645,076,097

14,907,801,479

단기차입금
113,500,000,000

90,500,000,000

유동성리스부채
3,191,786,589

3,018,066,281

당기법인세부채
6,418,755,662

5,181,938,909

기타유동충당부채
1,151,941,516

34,250,000

기타유동금융부채
8,692,388,588

344,456,162

기타유동부채
5,513,540,661

3,888,329,386

비유동부채

47,767,842,552

42,515,205,674

장기성매입채무및기타채무
767,053,669

23,774,425

장기차입금
39,500,000,000

15,000,000,000

장기리스부채
6,430,432,554

5,675,081,590

기타비유동충당부채
987,507,625

904,207,710

기타비유동금융부채
82,848,704

20,912,141,949

부 채 총 계

198,881,331,665

160,390,047,891

자본금
21,077,561,000

21,077,561,000

기타불입자본
258,384,328,212

269,625,410,588

기타자본구성요소
92,467,358

92,467,358

이익잉여금
115,111,464,187

210,093,373,298

자 본 총 계

394,665,820,757

500,888,812,244

부 채 및 자 본 총 계

593,547,152,422

661,278,860,135

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)풀무원
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업수익

126,032,393,683

123,375,352,194

영업비용

101,393,746,842

95,924,953,799

매출원가
946,529,205

987,551,986

물류비
8,065,989,640

12,589,765,191

판매관리비
66,759,882,352

58,186,643,608

연구개발비
25,621,345,645

24,160,993,014

영업이익

24,638,646,841

27,450,398,395

금융수익
2,874,130,549

3,072,228,854

금융비용
8,094,765,900

6,281,532,314

기타영업외수익
214,270,941

304,010,528

기타영업외비용
15,968,956,341

12,506,482,089

법인세비용차감전순이익

3,663,326,090

12,038,623,374

법인세비용
1,995,398,910

3,846,498,881

당기순이익

1,667,927,180

8,192,124,493

기타포괄손익

825,097,342

2,249,503,087

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
825,097,342

2,249,503,087

순확정급여부채의 재측정요소
825,097,342

2,249,503,087

당기총포괄이익

2,493,024,522

10,441,627,580

주당순손익:

기본주당순손익

(128)

4

희석주당순손익

(128)

4

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)풀무원
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
21,077,561,000
269,403,517,904
92,467,358
211,742,025,021
502,315,571,283

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,192,124,493
8,192,124,493

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,249,503,087
2,249,503,087

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(5,150,625,144)
(5,150,625,144)

주식매입선택권
-
221,892,684
-
-
221,892,684

신종자본증권 수익분배금
-
-
-
(6,939,654,159)
(6,939,654,159)

2022년 12월 31일(전기말)
21,077,561,000
269,625,410,588
92,467,358
210,093,373,298
500,888,812,244

2023년 1월 1일(당기초)

21,077,561,000
269,625,410,588
92,467,358
210,093,373,298
500,888,812,244

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,667,927,180
1,667,927,180

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
825,097,342
825,097,342

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(3,750,625,884)
(3,750,625,884)

주식매입선택권
-
856,721,517
-
-
856,721,517

상환전환우선주의 상환
-
-
-
(86,388,006,084)
(86,388,006,084)

신종자본증권의 상환
-
(112,054,180,643)
-
(945,619,357)
(112,999,800,000)

신종자본증권의 발행
-
99,956,376,750
-
-
99,956,376,750

신종자본증권 수익분배금
-
-
-
(6,390,682,308)
(6,390,682,308)

2023년 12월 31일(당기말)
21,077,561,000
258,384,328,212
92,467,358
115,111,464,187
394,665,820,757

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(주)풀무원
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

28,477,805,771

33,808,059,017

영업에서 창출된 현금
22,637,629,119

26,189,769,367

당기순이익
1,667,927,180

8,192,124,493

가감
22,400,111,190

19,800,540,371

퇴직급여
3,503,765,929

4,195,173,027

주식보상비용
711,219,794

258,604,123

감가상각비
5,301,107,983

4,781,559,449

무형자산상각비
2,323,984,927

2,541,388,965

법인세비용
1,995,398,910

3,846,498,881

이자비용
8,042,471,101

4,853,917,196

유형자산처분손실
1,000

-

유형자산손상차손
14,004,587

455,000

무형자산손상차손
4,225,000

-

종속기업투자주식손상차손
14,174,663,898

10,916,967,541

장기투자자산평가손실
52,294,799

5,752,378

리스변경손실
313,734

675,930

외화환산손실
3,537,182

59,435,870

파생상품평가손실
-

1,421,862,740

기타 현금의 유출이 없는 비용 등
(43,262,676)

989,617

이자수익
(1,584,572,069)

(1,578,717,491)

배당금수익
(10,808,152,871)

(10,008,152,871)

단기투자자산평가이익
(50,661,008)

-

단기투자자산처분이익
(1,238,897,472)

(1,493,511,363)

리스변경이익
(1,292,798)

(2,319,861)

기타 현금의 유입이 없는 수익 등
(38,760)

(38,760)

자산ㆍ부채의 증감
(1,430,409,251)

(1,802,895,497)

매출채권의 증감
(561,798,269)

(286,928,464)

기타채권의 증감
(329,378,449)

497,822,870

재고자산의 증감
824,580

(1,198,217)

기타유동자산의 증감
233,127,658

(751,529,642)

기타비유동자산의 증감
(29,722,233)

-

장기기타채권의 증감
659,423,898

(102,617,221)

기타채무의 증감
(855,662,492)

2,436,262,632

기타유동부채의 증감
1,175,959,313

258,168,932

기타충당부채의 증감
782,566,113

(333,657,346)

퇴직금지급액
(2,413,637,623)

(5,518,237,972)

관계사전출입
(431,785,031)

127,940,460

사외적립자산의 증감
339,673,284

1,871,078,471

배당금수취
10,808,152,871

10,008,152,871

이자수취
1,477,540,671

2,952,608,130

이자지급
(7,540,845,717)

(4,151,638,016)

법인세의 납부
1,095,328,827

(1,190,833,335)

투자활동현금흐름

35,759,254,338

(7,355,135,206)

단기투자자산의 감소
145,359,928,109

143,640,820,590

장기투자자산의 감소
34,000,000

-

유형자산의 처분
3,154,344

17,153,320

금융리스채권의 감소
840,378,239

1,025,597,889

관계사대여금의 감소
5,000,000,000

10,000,000,000

단기투자자산의 취득
(70,000,000,000)

(145,000,000,000)

장기투자자산의 취득
(320,000,000)

(320,000,000)

보증금의 증가
(9,457,577)

(13,584,982)

종속기업투자주식의 취득
(31,199,999,400)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(499,125,000)

유형자산의 취득
(1,774,592,946)

(3,355,507,518)

무형자산의 취득
(1,174,156,431)

(2,850,489,505)

관계사대여금의 증가
(11,000,000,000)

(10,000,000,000)

재무활동현금흐름

(66,359,556,611)

(24,389,823,373)

차입금의 증가
88,516,596,589

29,056,281,401

신종자본증권의 발행
99,956,376,750

-

차입금의 감소
(41,016,596,589)

(36,556,281,401)

배당금의 지급
(3,750,587,124)

(5,150,586,384)

리스료의 지급
(2,598,295,769)

(2,842,244,477)

상환전환우선주의 상환
(86,388,006,084)

-

신종자본증권의 상환
(112,999,800,000)

-

신종자본증권의 수익분배금
(8,079,244,384)

(8,896,992,512)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,122,496,502)

2,063,100,438

기초 현금및현금성자산

4,558,729,976

2,495,629,538

기말 현금및현금성자산

2,436,233,474

4,558,729,976

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 40(당) 기
제 39(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

68,108,369,013

163,090,278,124

1. 전기이월미처분이익잉여금
159,339,652,240

159,588,304,703

2. 당기순이익
1,667,927,180

8,192,124,493

3. 순확정급여부채의 재측정요소
825,097,342

2,249,503,087

4. 신종자본증권 수익분배금
(6,390,682,308)

(6,939,654,159)

5. 상환전환우선주의 상환
(86,388,006,084)

-

6. 기타 (신종자본증권의 상환)
(945,619,357)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,750,625,884

3,750,625,884

1. 보통주 배당금 현금배당 주당배당금(액면배당률): 당기: 102원(20.4%) 전기: 102원(20.4%)
3,750,625,884

3,750,625,884

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

64,357,743,129

159,339,652,240

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2023년 3월 30일)[주석]
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 28 조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상
11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.③ 이 회사 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

제 28 조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상
13명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.② (좌동)③ (좌동)

- 이사회 역량 강화 및 차기 총괄CEO 승계를 위한 이사회 총수 증원

제30 조(이사의 임기)이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제 30 조(이사의 임기)이사의 임기는
취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

- 모든 이사에 대하여 임기의 만료시점을 동일하게 하는 방식(동시만료형)을 채택

제 48 조 (이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (이익배당)① (좌동)② (좌동)③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

(신 설)
부칙(14)이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제48조(이익배당)의 개정내용은 제41기 사업연도(2024. 1. 1.~2024. 12. 31.)결산배당부터 적용한다.
- 배당기준일 변경 관련 정관 개정이 2023년 사업연도 결산 배당(2024년 4월에 실시되는 이익배당)에 영향을 미치지 않는다는 점을 명확하게 하기 위하여 정관 개정 시행일에 관한 부칙 규정을 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉 제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 제3-4호 의안 : 사외이사 이수연

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남승우
1952.05.13
기타비상무이사
-
본인
이사회

이우봉
1962.10.27
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

원혜영
1951.09.27
사외이사
-
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회, 이사회

이수연
1963.03.20
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회, 이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

남승우
(주)풀무원이사회 의장

1984 ~ 2017
2004 ~ 2018
2009 ~ 2015
2010 ~ 2016
2005 ~ 2022
2005 ~ 현재
2018 ~ 현재

(주)풀무원 대표이사 총괄CEO윤경SM포럼 공동대표(재)천리포수목원 이사UN Global Compact 한국협회 고문(사)미래포럼 이사 공동대표피터드러커 소사이어티 공동대표(주)풀무원 이사회 의장
없음

이우봉
(주)풀무원전략경영원장
1988 ~ 20182019 ~ 20232023 ~ 현재
풀무원식품(주), 풀무원샘물(주), (주)푸드머스 경영지원실장 등(주)풀무원푸드앤컬처 대표(주)풀무원 전략경영원장
없음

원혜영
(사)웰다잉시민운동공동대표
1998 ~ 20032008 ~ 20092011 ~ 20122015 ~ 20202018 ~ 현재
경기도 부천시장(민선 2,3대)민주당 원내대표민주통합당 초대 당대표웰다잉 문화 조성을 위한 국회의원 모임 공동대표(사)웰다잉시민운동 공동대표
없음

이수연
-
1991 ~ 20132013 ~ 20172018 ~ 2023
외환은행 IR팀/경제연구팀 팀장 등하나은행 지점장하나벤처스 준법감시인, 위험책임관리자(CRO)
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<원혜영 사외이사 후보자>

후보자 본인은 국가 정책 수립 및 행정 등을 포함한 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 겸비한 전문가로서, 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립성을 유지해야 함을 명확히 이해하고 있습니다. 이에 실제 지난 3년 간 본인은 당사 보상위원회 위원으로서 임원의 보수나 퇴직금 등에 대한 엄격한 심의를 수행하였고, 이 외 사외이사평가위원회, 전략위원회, ESG위원회 구성원으로서 여러 의사결정에 있어 기업의 목표를 실현하는데 효과적으로 기여하였습니다.

본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

<이수연 사외이사 후보자>후보자 본인은 오랜 금융기관 경력과 투자 및 리스크 관리 분야에 전문성을 가지고 있는 전문가입니다. 이러한 전문성과 공정성을 바탕으로 독립적 위치에서 회사의 사외이사직을 충실히 수행하겠습니다.

본인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 풀무원이 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<남승우 기타비상무이사 후보자>본 후보자는 1984년부터 2017년까지 (주)풀무원의 대표이사 총괄CEO를 역임하면서, 회사의 성장을 견인한 중추적 수행한 전문가입니다. 또한 선진화된 지배구조를 확립하고자 전문경영인 체제를 확립, 2018년도부터 현재까지 기타비상무이사로서 소유와 경영의 분리를 실천함으로써 국내의 모범적인 지배구조 사례로 평가받을 수 있는 기반을 마련하였습니다. 이에 기타비상무이사 후보로 추천합니다.<이우봉 사내이사 후보자>본 후보자는 1988년부터 현재까지 (주)풀무원 및 계열사 등의 주요 보직을 두루 경험하면서 회사의 성장과 함께한 식품업계 전문가입니다. 특히 코로나-19(COVID-19) 영향으로 사업상 경영 위기가 우려되는 비상 시기에 (주)풀무원푸드앤컬처 대표이사를 역임하면서 빠른 판단력과 실행력을 토대로 외부 변수를 신속히 극복, 괄목할 만한 성과를 달성한 경영자로 평가 받고 있습니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.<원혜영 사외이사 후보자>본 후보자는 국가 정책 수립 및 행정 등을 포함한 다양한 분야의 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 지난 3년 간 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시함은 물론 경륜과 리더십을 발휘하여 이사회 및 이사회내 위원회의 역할을 한층 강화하였습니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.<이수연 사외이사 후보자>본 후보자는 금융기관 경력과 투자 및 리스크 관리 분야에 경험과 지식을 겸비한 전문가입니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 독립적 관점과 내부통제 및 준법경영 강화에 일조 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자_원혜영.jpg
사외이사 후보자_원혜영

사외이사 후보자_이수연.jpg
사외이사 후보자_이수연

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이수연
1963.03.20
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이수연
-
1991 ~ 20132013 ~ 20172018 ~ 2023
외환은행 IR팀/경제연구팀 팀장 등하나은행 지점장하나벤처스 준법감시인, 위험책임관리자(CRO)
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이수연 후보자는 오랜 금융기관 경력과 투자 및 리스크 관리 분야에 전문성을 가지고 있는 후보자로 경영진의 집무집행에 대한 업무감사를 독립적, 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 당사 리스크 관리 및 감사위원회 의사결정과정의 전문성 강화에 지속 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. 또한, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지하고 있습니다.

확인서

감사위원 후보자_이수연.jpg
감사위원 후보자_이수연

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제41기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
11 명 ( 8 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11 명 ( 8 명 )

실제 지급된 보수총액
1,953 백만원

최고한도액
3,500 백만원

* 상기 보수한도 및 보수총액에는 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였습니다.* 전기 실제 지급된 보수총액에는 이사의 중도퇴임(사내이사 이상부, 사외이사 김덕균)으로 예상 금액보다 적게 지출되었습니다.* 당기 보수총액 또는 최고한도액에는 기본급과 3년마다 도래하는 장기성과급(LTI), 신규 이사 충원 등을 반영하였습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음