파워넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 파워넷

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)파워넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13일

권 유 자:
성 명:주식회사 파워넷주 소:서울시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 17층전화번호:02-3282-0700

작 성 자:
성 명:이현진부서 및 직위:경영지원팀 팀장전화번호:02-3282-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파워넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파워넷
보통주
5,633
0.03
본인
자기주식(의결권없는주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 위지트
최대주주
보통주
7,247,679
35.17
최대주주
-

계
-
7,247,679
35.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현진
보통주
10,001
직원
-
-

김지만
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제31기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회의 진행을 위한 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법2. 우편 또는 모사전송(FAX) 의한 방법 - 주 소 : 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층, (주)파워넷 - 팩스번호 : 02-3282-0889 - 접수기간 : 정기주주총회 개시전까지 - 참 고: 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인 인감증명서) 동봉

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 28 일 오후 13시

장 소
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 날인), 주총 참석장, 대리인 신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)
에 의한 연결 및 별도 재무제표 입니다.

<참고사항>하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
80,677,814,352
80,833,907,650

현금및현금성자산
21,930,547,564
10,035,639,740

공정가치측정금융자산
17,609,512,059
17,032,085,798

매출채권
21,307,633,608
22,270,352,240

기타유동금융자산
304,207,900
609,929,780

파생상품자산
875,150,000
163,110,000

기타유동자산
1,588,245,471
1,400,127,478

재고자산
17,062,517,750
29,322,662,614

Ⅱ.비유동자산
67,636,399,050
61,395,085,814

관계기업투자
47,186,277,627
39,604,083,066

유형자산
18,198,368,907
18,952,019,437

무형자산
460,403,311
816,766,930

기타비유동금융자산
41,818,579
29,983,924

기타비유동자산
171,188,209
102,989,952

이연법인세자산
1,578,342,417
1,889,242,505

자 산 총 계
148,314,213,402
142,228,993,464

부 채

Ⅰ.유동부채
52,949,623,801
38,503,805,437

매입채무
19,319,758,176
17,414,733,112

기타유동금융부채
4,015,507,328
3,455,203,723

기타유동부채
216,233,765
460,151,107

법인세부채
1,193,790,430
745,289,229

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

판매보증충당부채
28,141,932
50,773,278

유동성전환사채
12,970,067,070
7,674,584,988

유동성파생상품부채
8,696,025,100
2,703,070,000

사채상환할증금
510,100,000
-

Ⅱ.비유동부채
1,696,910,711
12,674,503,043

순확정급여부채
1,471,556,307
1,301,606,447

전환사채
-
7,338,147,456

기타비유동금융부채
28,336,005
454,865,476

파생상품부채
-
3,424,670,000

기타비유동부채
197,018,399
155,213,664

부 채 총 계
54,646,534,512
51,178,308,480

자 본

I.지배기업의 소유지분
93,667,678,890
91,050,684,984

자본금
20,609,402,000
19,522,052,000

자본잉여금
44,969,129,621
43,063,300,971

기타자본항목
2,216,581,924
1,813,211,822

이익잉여금
25,872,565,345
26,652,120,191

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
93,667,678,890
91,050,684,984

부채와자본총계
148,314,213,402
142,228,993,464

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
186,158,775,836
211,087,434,269

Ⅱ.매출원가
160,155,047,303
186,531,987,630

Ⅲ.매출총이익
26,003,728,533
24,555,446,639

판매비와관리비
18,858,074,809
18,883,396,799

Ⅳ.영업이익
7,145,653,724
5,672,049,840

금융수익
3,863,363,462
3,617,189,739

금융비용
5,404,394,247
3,207,991,912

기타수익
4,456,359,925
7,913,603,531

기타비용
8,145,458,796
10,705,662,643

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,915,524,068
3,289,188,555

법인세비용(수익)
2,112,284,450
1,630,452,516

Ⅵ.당기순이익(손실)
(196,760,382)
1,658,736,039

기타포괄손익
(179,424,362)
337,312,629

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(582,794,464)
150,112,305

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
663,082,288
41,072,384

지분법자본변동
(259,712,186)
146,127,940

VII.총포괄이익
(376,184,744)
1,996,048,668

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
(196,760,382)
1,658,736,039

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
(376,184,744)
1,996,048,668

비지배지분

VIII.주당손익

기본주당이익
(10)
93

희석주당이익
(10)
93

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합계

2022.1.1(전기초)
17,611,170,000
40,212,451,126
1,626,011,498
24,843,271,847
84,292,904,471
-
84,292,904,471

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
1,658,736,039
1,658,736,039

1,658,736,039

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-

150,112,305
150,112,305
-
150,112,305

- 지분법자본변동
-
-
146,127,940

146,127,940
-
146,127,940

- 해외사업환산손익
-
-
41,072,384

41,072,384
-
41,072,384

기타포괄손익 합계
-
-
187,200,324
150,112,305
337,312,629
-
337,312,629

총포괄이익
-
-
187,200,324
1,808,848,344
1,996,048,668
-
1,996,048,668

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
51,382,000
222,169,845
-
-
273,551,845
-
273,551,845

유상증자(보통주)
1,859,500,000
2,628,680,000
-
-
4,488,180,000
-
4,488,180,000

2022.12.31(전기말)
19,522,052,000
43,063,300,971
1,813,211,822
26,652,120,191
91,050,684,984
-
91,050,684,984

2023.1.1(당기초)
19,522,052,000
43,063,300,971
1,813,211,822
26,652,120,191
91,050,684,984
-
91,050,684,984

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
(196,760,382)
(196,760,382)
-
(196,760,382)

기타포괄손익

-

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(582,794,464)
(582,794,464)
-
(582,794,464)

- 지분법자본변동
-
-
(259,712,186)
-
(259,712,186)
-
(259,712,186)

- 해외사업환산손익
-
-
663,082,288
-
663,082,288
-
663,082,288

기타포괄손익 합계
-
-
403,370,102
(582,794,464)
(179,424,362)
-
(179,424,362)

총포괄이익
-
-
403,370,102
(779,554,846)
(376,184,744)
-
(376,184,744)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환청구권 행사
-
-
-
-
-
-
-

유상증자(보통주)

1,087,350,000
1,905,828,650
-

2,993,178,650

-

2,993,178,650

2023.12.31(당기말)
20,609,402,000
44,969,129,621
2,216,581,924
25,872,565,345
93,667,678,890

-

93,667,678,890

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

25,663,601,978

(2,053,592,772)

영업활동에서 창출된 현금흐름
26,254,736,507

(1,091,928,456)

당기순이익(손실)
(196,760,382)

1,658,736,039

조정
13,180,386,840

9,946,368,781

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
13,271,110,049

(12,697,033,276)

이자의 수취
522,104,606

204,246,978

이자의 지급
(229,743,055)

(403,166,768)

법인세 납부
(883,496,080)

(762,744,527)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,695,879,122)

(2,311,357,076)

유형자산의 취득
(3,399,077,956)

(1,938,504,843)

유형자산의 처분
-

84,491,964

무형자산의 취득
(178,138,074)

(365,381,324)

지분법주식의 취득
(11,657,211,077)

-

보증금의 감소
-

385,700

보증금의 증가
(5,511,000)

-

단기금융상품 처분
83,623,636

-

당기손익_공정가치측정금융자산취득
(2,500,000,000)

-

장기선급비용의 증가
(39,564,651)

(92,348,573)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,549,557,414

(650,384,264)

전환사채의 증가
9,972,730,000

9,998,050,000

전환사채의 감소
(9,300,000,000)

(10,000,001,766)

유상증자(보통주)
2,993,178,650

4,487,362,700

차입금의 감소
-

(5,000,000,000)

리스자산의 감소
-

42,324,558

리스부채의 감소
(116,351,236)

(178,119,756)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

11,517,280,270

(5,015,334,112)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

10,035,639,740

15,194,680,869

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

377,627,554

(143,707,017)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

21,930,547,564

10,035,639,740

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
79,576,127,110
79,880,722,074

현금및현금성자산
21,427,453,494
9,451,217,928

매출채권
21,307,633,608
22,270,352,239

공정가치측정금융자산
17,609,512,059
17,032,085,798

기타유동금융자산
229,448,005
428,864,710

기타유동자산
1,302,112,042
1,296,001,884

파생상품자산
875,150,000
163,110,000

재고자산
16,824,817,902
29,239,089,515

Ⅱ.비유동자산
75,388,866,712
63,277,508,847

종속기업투자
12,041,029,326
11,175,790,032

관계기업투자
50,253,729,012
38,596,517,935

유형자산
7,252,659,257
7,165,768,626

무형자산
455,564,603
798,524,450

기타비유동금융자산
3,807,542,097
3,651,665,299

이연법인세자산
1,578,342,417
1,889,242,505

자 산 총 계
154,964,993,822
143,158,230,921

부 채

Ⅰ.유동부채
52,765,740,741
37,936,204,676

매입채무
19,638,323,081
17,942,322,291

기타유동금융부채
3,527,212,140
2,372,317,277

기타유동부채
202,080,988
447,847,613

법인세부채
1,193,790,430
745,289,229

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성전환사채
12,970,067,070
7,674,584,988

유동성파생상품부채
8,696,025,100
2,703,070,000

사채상환할증금
510,100,000
-

판매보증충당부채
28,141,932
50,773,278

Ⅱ.비유동부채
1,696,910,778
12,271,518,169

순확정급여부채
1,471,556,307
1,301,606,447

전환사채
-
7,338,147,456

파생상품부채
-
3,424,670,000

기타비유동금융부채
28,336,072
51,880,602

기타비유동부채
197,018,399
155,213,664

부 채 총 계
54,462,651,519
50,207,722,845

자 본

Ⅰ.자본금
20,609,402,000
19,522,052,000

Ⅱ.자본잉여금
44,969,129,621
43,063,300,971

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
35,004,039,703
30,445,384,126

자 본 총 계
100,502,342,303
92,950,508,076

부채와자본총계
154,964,993,822
143,158,230,921

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
186,158,775,836
211,087,434,269

Ⅱ.매출원가
159,906,430,280
185,949,334,612

Ⅲ.매출총이익
26,252,345,556
25,138,099,657

판매비와관리비
16,021,656,952
16,804,107,484

Ⅳ.영업이익
10,230,688,604
8,333,992,173

금융수익
4,048,846,368
3,792,023,718

금융비용
5,327,146,011
3,098,301,036

기타수익
4,009,334,511
7,217,821,035

기타비용
5,707,988,981
9,381,345,318

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
7,253,734,491
6,864,190,572

법인세비용(수익)
2,112,284,450
1,630,452,516

Ⅵ.당기순이익(손실)
5,141,450,041
5,233,738,056

기타포괄손익
(582,794,464)
150,112,305

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(582,794,464)
150,112,305

Ⅶ.당기총포괄손익
4,558,655,577
5,383,850,361

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
263
295

희석주당이익
221
295

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2022.1.1(전기초)
17,611,170,000
40,212,451,126
(80,229,021)
25,061,533,765
82,804,925,870

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,233,738,056
5,233,738,056

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
150,112,305
150,112,305

총포괄이익
-
-
-
5,383,850,361
5,383,850,361

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,859,500,000
2,628,680,000
-
-
4,488,180,000

전환사채의 전환권행사
51,382,000
222,169,845
-
-
273,551,845

2022.12.31(전기말)
19,522,052,000
43,063,300,971
(80,229,021)
30,445,384,126
92,950,508,076

2023.1.1(당기초)
19,522,052,000
43,063,300,971
(80,229,021)
30,445,384,126
92,950,508,076

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,141,450,041
5,141,450,041

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(582,794,464)
(582,794,464)

총포괄이익
-
-
-
4,558,655,577
4,558,655,577

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,087,350,000
1,905,828,650
-
-
2,993,178,650

전환사채의 전환권행사
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
20,609,402,000
44,969,129,621
(80,229,021)
35,004,039,703
100,502,342,303

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

26,186,021,495

(1,945,057,441)

영업에서 창출된 현금흐름
26,758,466,703

(978,960,446)

당기순이익(손실)
5,141,450,041

5,233,738,056

조정
8,433,157,204

6,383,091,416

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
13,183,859,458

(12,595,789,918)

이자의 수취
519,524,967

190,074,799

이자의 지급
(208,474,095)

(393,427,267)

법인세 납부
(883,496,080)

(762,744,527)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,743,163,140)

(2,152,381,120)

유형자산의 취득
(1,391,310,362)

(836,523,098)

무형자산의 취득
(178,138,074)

(365,381,324)

종속기업의 취득
(2,022,900,044)

(1,622,023,848)

지분법주식의 취득

(11,657,211,077)

-

단기대여금의 취득
(72,127,219)

-

단기대여금의 처분
-

671,547,150

단기투자자산
83,623,636

-

보증금의 증가
(5,100,000)

-

당기손익공정가치금융자산취득
(2,500,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,549,557,414

(650,384,264)

전환사채의 증가
9,972,730,000

9,998,050,000

전환사채의 감소
(9,300,000,000)

(10,000,001,766)

차입금의 감소
-

(5,000,000,000)

리스자산의 감소
-

42,324,558

리스부채의 감소
(116,351,236)

(178,119,756)

유상증자(보통주)
2,993,178,650

4,487,362,700

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

11,992,415,769

(4,747,822,825)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

9,451,217,928

14,201,790,469

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,180,203)

(2,749,716)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

21,427,453,494

9,451,217,928

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김경선
1964.10.01
사외이사
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경선
한국디엠비(주)
17.03 ~19.0305.07 ~ 현재
(주)옴니네트웍스 대표이사한국디엠비(주)대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임3. 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유가 발생된 경우에는 즉시 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김경선 사외이사 후보자 :
기업의 사회적 가치와 지속가능경영에 대한 풍부한 실무경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있어 회사에 대한 적절한 조언 및 독립적인 감독기능을 충실히 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨

확인서

확인서_김경선

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
457

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.