벨로크 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 벨로크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 벨로크

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 벨로크

대 표 이 사 :
이 정 현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 중구 종가8길 45(복산동)

(전 화) 052-248-7151

(홈페이지) http://bellock.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이화용

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 2 기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 10시 00분2. 장 소 : 울산광역시 중구 종가8길 45, 1층 (복산동)3. 회의 목적 사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이화용 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 강기훈 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 장재혁 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시 거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서 대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증(단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총 참석장이 서 면으로 발송되지 않으므로, 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적 사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주 임을 확인하겠습니다.)7. 기타사항 : 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바라며, 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호성(출석률: 66%)
김태우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.04.11
합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

2
2023.06.09
본점 이전의 건
-
찬성

3
2023.07.17
투명경영위원회 위원 선임 승인의 건
찬성
찬성

4
2023.08.21
2023년 2기 반기 별도 및 연결 재무제표승인의 건
-
찬성

5
2023.09.18
(주)브이씨아이 소규모합병 승인의 건주주확정 기준일 설정의 건
-
찬성

6
2023.10.19
합병계약서 체결 승인의 건
-
찬성

7
2023.11.14
2023년 2기 3분기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-
찬성

8
2023.11.23

합병경과 보고 및 공고의 건

-
찬성

9
2023.12.15
제2기 정기주주총회 권리주주 확정 또는기준일 설정의 건
-
찬성

※ 2023년 08월 21일 사외이사 이호성의 자진사임으로 현재 사외이사는 사외이사 김태우 1인 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사외이사이호성,사외이사김태우,사내이사이영훈
2023.07.17

제1호 의안 : 2023년 2분기(2023.04.01.~2023.06.30.)까지의 매출,매입 거래에 대한 심의제2호 의안 :
2023
년
2
분기
(2023.04.01.~2023.06.30.)
까지의 입출금 거래에 대한 심의제3호 의안 : 2023년 2분기(2023.04.01.~2023.06.30.)까지의 법인카드 사용내역에 대한 심의

가결

※ 2023년 08월 21일 사외이사 이호성의 자진사임으로 위원 수에 미달하여 현재는 투명경영위원회를 개최하고 있지 않으나 정기주주총회에서 이사 또는 감사 선임 후 위원회 위원을 선임할 예정입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
18,493,333원
6,164,444
-

※ 상기 주총승인 금액은 사내이사의 보수한도를 포함한 금액이며, 지급총액은 합병전 아이비케이에스제18호기
업인수목적 주식회사의
사외이사 1인의 보수총액과 합병후 주식회사 벨로크에서 지급된
사외이사 2인의
보수총액을 합산하여 기재하였습니다. 합병 후 2023년 08월 21일 사외이사 이호성의 자진사임으로 현재 사외이사는 김태우 1인 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 현황 (가) 보안시장의 현황

2022년 물리보안시장과 사이버보안시장을 합친 국내 보안시장 규모는 2021년 6조1,665억원보다 9% 상승한 6조7,195억원으로 나타났습니다. 2022년 국내 물리보안시장 규모는 4조3,637억원으로 2021년 4조480억원 대비 7.8% 성장한 것으로 나타났으며, 2023년은 2022년보다 4.3% 상승한 4조5,513억원, 2024년에는 2023년 대비 3.5% 성장한 4조7,106억원으로 예측됩니다. 2022년 사이버 보안시장 규모는 2조3,558억원으로 2021년 2조1,185억원 대비 11.2% 성장한 것으로 조사되었습니다. 2023년은 2022년 대비 5.8% 성장한 2조4,924억원, 2024년에는 2023년 대비 4.4% 성장한 2조6,021억원에 이를 것으로 전망됩니다.

(단위 : 억원 )

구분

2022년

2023년

2024년

물리보안시장

43,637

45,513

47,106

사이버보안시장

23,558

24,924

26,021

국내 보안시장

67,195

70,437

73,127

자료 : 2022-2024년 국내 보안시장 규모 (보안뉴스ㆍ시큐리티월드, 2023 국내외 보안시장 전망보고서) (나) 사이버보안시장 현황

2022년 사이버보안시장은 코로나 펜데믹이 불러온 비대면 이슈와 그로 인한 재택ㆍ원격근무의 증가, 그리고 공공과 기업의 디지털 전환에 따른 투자 등의 수혜를 입어 큰 성장을 이뤄냈습니다. 2020년부터 본격적으로 시작된 코로나 펜데믹으로 인한 여러 변화에 힘입어 최근 3년간 높은 성장률을 보인 것. 물론 산업에 따라 양극화를 보이기는 했지만, 사이버 보안 시장 만큼은 대부분 수혜를 입었다고 할 수 있습니다. 문제는 이러한 성장세가 전 세계적인 경기약화로 올해를 기점으로 꺾일 것으로 예측된다는 점 입니다.

<보안뉴스>와 <시큐리티월드>가 실시한 '2022/2023 보안시장 조사'에 따르면 지난 2022년 사이버보안시장은 2021년보다 11.2% 성장한 2조3,558억원으로 조사됐습니다. 이는 지난 '2021/2022 보안시장 조사'때 예상했던 5.9%의 성장률을 훌쩍 뛰어넘은 수치로 보입니다. 세부적으로 봐도 정보보안 제품시장은 1조7,712억원(10.3%증가), 정보보안 서비스시장은 5,846억원(13.9% 성장)으로 각각 집계돼 전년 대비 높은 성장률을 보였습니다.

(단위 : 억원 )

사이버보안시장

2021년

2022년

2023년

2024년

정보보안

제품

네트워크 보안

4,912

5,436

5,768

6,042

시스템(단말)보안

2,437

2,731

2,914

3,056

콘텐츠/정보유출방지보안

3,391

3,779

3,999

4,177

암호/인증

982

1,095

1,167

1,221

보안관리

1,722

1,898

1,995

2,083

기타

2,608

2,795

2,868

2,976

합계

16,052

17,734

18,711

19,555

정보보안

서비스

보안컨설팅

1,191

1,343

1,462

1,532

유지관리/보안성지속 서비스

1,176

1,338

1,425

1,501

보안관제

2,151

2,437

2,577

2,680

교육/훈련

16

20

22

24

인증서비스

599

686

727

762

합계

5,133

5,824

6,213

6,466

사이버보안시장 총 합계

21,185

23,558

24,924

26,021

자료 : 2021-2024년 국내 사이버보안시장 규모 (보안뉴스ㆍ시큐리티월드, 2023 국내외 보안시장 전망보고서)

보안시장, 특히 사이버보안시장의 기록적인 성장은 코로나 펜데믹을 기점으로 기업 및 기관의 급격한 디지털 전환과 그에 따른 클라우드 시장의 성장, 대기업조차 속수무책으로 당하고 마는 사이버 공격의 증가와 러시아ㆍ우크라이나 전쟁에서 불거진 사이버 전쟁의 중요성 등 사이버보안을 필요로 하는 환경의 대두에 따른 것으로 풀이됩니다.

다만 3년간 급격한 성장을 보인 만큼 어느 정도 시장의 요구가 줄어들고 있으며, 최근 실내 마스크 해제를 논의할 만큼 코로나 펜데믹이 진정되고 있다는 점과 국내외의 경기둔화에 따른 투자 심리 위축 등 2023년을 기점으로 그간의 성장세가 줄어들 것으로 예측됩니다.

① 과기정통부 2023년 사이버보안 등 미래선도기술 집중투자

과학기술정보통신부(장관 이종호, 이하 과기정통부)의 2023년 예산이 18조 8,686억원으로 확정되었습니다. 이는 2022년 추경예산 대비 4,000억원(2,3%) 증가한 규모로 또한, 2023년도 정부 연구개발(R&D) 예산은 총 30조7,000억원이며, 2022년 대비 9,000억원(3.0%) 증가했다고 전했습니다.

과기정통부는 정부 건전재정 기조에 맞춰 성과미흡사업, 관례적 지원사업 등을 과감하게 구조 조정하였으며, 구조조정으로 확보된 예산은 초격차 전략기술 육성과 디지털플랫폼정부 구축, 인재양성 등 국정과제 실현을 위한 핵심 분야에 중점 투자에 사용되어 집니다.

② 과기정통부 2023년 보안 예산 편성

과기정통부의 '2023년도 정부예산' 중 정보보호 및 보안과 관련된 예산안은 264억원으로 책정했습니다. 2023년 정보보호(보안)관련 예산은 인재양성 및 기초연구 지원 파트에서 '정보통신창의인재양성(정보보호전문인력양성)' 사업이 163억원으로 전년도 162억7,900만원과 비교해 2,100만원이라는 소폭이 오른 금액이 책정됐습니다. 디지털혁신 전면화 파트에서는 '정보보호 시스템 평가 및 인증기간 강화(정보보호제품 보안인증제도 활성화)' 사업이 22억원, '디지털 융합보안 기반 확충(디지털 안전 선도모델 개발)'이 38억원, '디지털 융합보안 기발 확중(양자기술 상용화 기반 조성)'이 41억원으로 신규 반영되었습니다.

③ 디지털 전략 속 '사이버보안' 정책

과기정통부는 '대한민국 디지털 전략'에서 사이버보안 10만 인재 양성, 4대 방어기술(억제ㆍ보호ㆍ탐지ㆍ대응) 개발, 사이버보안 및 개인정보보호 대학원 확대 등 사이버보안 분야를 바탕으로 한 디지털 인재 양성에 대한 세부 전략을 발표했습니다.

이번에 발표된 6대 혁신기술 분야는 △AI △반도체 △5Gㆍ6G △양자 △메타버스 △사이버보안 등 입니다. 이 중 양자 분야에서는 양자컴퓨팅 기술을 국산화하고, 양자암호통신의 전송거리를 획기적으로 확대하며, 양자센서는 핵심응용 기술확보와 함께상용화에 도전합니다.

또한, 2023년에는 클라우드 활용을 저해하는 규제 혁신을 통해 시스템 중요도에 따른 등급별 차등화된 평가기준을 적용하는 보안인증 등급제 도입을 추진합니다. 사이버보안 분야에서는 사이버전쟁, 6G와 양자 등 미래기술에 대비한 지능형 보안 핵심기술과 데이터보안 원천기술을 확보할 예정입니다. (다) 물리적보안시장 현황

2022년에도 기대했던 일상으로의 복귀는 이루어지지 않았지만, 비대면ㆍ비접촉ㆍ출입통제솔루션에 대한 관심은 이어졌고, 중대재해처벌법의 시행과 이태원 참사로 안전을 위한 다양한 시스템과 제품을은 새로운 시장을 맞이했습니다.

인공지능의 지속된 고도화는 다양한 영역과의 융합으로 이어지고, 서서히 풀리기 시작한 해외시장 역시 국내 보안 기업에게 새로운 도약의 기회를 제공했습니다.

영상보안 제품을 대표하는 CCTV는 단순 모니터링의 도구에서 점차 지능적이고 자율적인 상황인식 방식의 지능형 감시환경을 추구하고 다양한 산업과 융합하며 기능을 추가하고 있습니다. 점차 해상도가 높아지고 지능형으로 고도화되면서 더 많은 데이터를 생성하고 이를 활용한 다양한 기능을 선보이고 있습니다. 그리고 영상을 전송하고 저장하는 솔루션과 시스템 역시 업그레이드하며, 영상정보의 보호를 위해 정보보호 분야와도 융합하며 영역을 넓혀가고 있습니다.

각 지자체는 기존 설치된 CCTV를 더욱 고도화하며 지능형 제품으로 업그레이드하는데 박차를 가하고 있으며, 보안 기업들은 새로운 시장의 창출과 자사 제품의 경쟁력을 극대화하고 커스터마이징 등을 통해 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

정부는 기술패권 경쟁구도 속 대내ㆍ외 환경을 종합해 △공급망ㆍ통상 △신산업 △외교ㆍ안보 등 기술주권 관점에서의 전략적 중요성을 토대로 민관 합동으로 검토ㆍ분석하고 국가과학기술자문회의 기술전문위원회를 중심으로 평가와 심층검토를 실시한 끝에, 사이버보안을 포함한 12대 국가전력기술을 선정했습니다. 아울러 국가전략기술 집중육성 방안을 통해 전략적 투자와 R&D 투자, 인재 양성 및 국가 협력, 민관 협력 등 전략로드맵 기반의 정책과 투자지원을 집중할 방침이라고 밝혔습니다.

2023년에는 예전과 같은 일상으로의 복귀와 해외시장 공략 등 본격적인 포스트 코로나 시대를 맞이하며 보안 시장에도 새로운 기회가 열릴 것으로 기대하고 있습니다.

(단위 : 억원 )

구분

2022년

2023년

2024년

금액

점유율

금액

점유율

금액

점유율

CCTV 영상보안

14,880

34.1%

15,160

33.31%

15,893

33.74%

통합 보안 서비스ㆍ스마트시티ㆍ알람 모니터링 外

19,676

45.09%

20,649

45.37%

20,774

44.1%

출입통제ㆍ생체인식ㆍ대테러

9,081

20.81%

9,704

21.32%

10,439

22.16%

합계

43,637

100%

45,513

100%

47,106

100%

자료 : 2022-2024년 국내 물리보안시장 규모 (보안뉴스ㆍ시큐리티월드, 2023 국내외 보안시장 전망보고서)

<보안뉴스>와 <시큐리티월드>가 2022년 연말 실시한 '2022/2-23 보안시장 조사'에 따르면 2022년 물리보안시장 규모는 4조 3,637억원으로 2021년 대비 7,8% 성장한 것으로 나타났습니다. 2023년에는 2022년보다 성장률이 낮은 4.3%의 성장률을 보이며 4조 5,513억원 규모를 그리고 2024년에는 2023년보다 3.5% 성장한 4조 7,106억원에 이를 것으로 예상됩니다.

(2) 시장 경쟁 상황

(가) 경쟁 상황

현재 국내 정보보안 시장은 다수의 중소형 국내 정보보안업체들이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 동사의 주력 사업인 보안솔루션은 정보보안 시장에서 정보보안시스템(시스템보안 솔루션, 컨텐츠/정보 유출방지 시스템, 암호/인증 시스템, 보안관리시스템 등)으로 분류되고 있습니다. 국내 정보보안 시장 내 많은 업체들이 정보보안시스템 분류에 소속되어 있으나, 실제로 동사가 영위하는 정보보안 보안솔루션ㆍ서비스 사업과 유사한 사업을 영위하는 업체는 대표적으로 ㈜파수, 지니언스㈜ 등 4~5개사가 존재하며 동사는 해당 업체들과 입찰 경쟁을 진행하고 있습니다. 지난 3년간 코로나19로 인해 디지털 생활이 가속화됨에 따라 기업들이 정보보호를 하나의 경영과제로 인식하면서 정보보안에 대한 수요가 크게 증가하였습니다. 이러한 추세 하에 동사가 소속되어 있는 보안시장의 시장규모, 매출액, 업체수, 종사자수가 꾸준히 증가하고 있습니다.

정보보안 보안솔루션ㆍ보안서비스 업계에서는 보안솔루션 핵심 원천 기술에 대한 기술력과 솔루션의 안정성, 업체의 보안 시스템 구축 경험과 회사 재무구조의 안정성 등이 중요한 경쟁 우위 요소로 작용하고 있습니다.

2. 사업의 내용_7. 기타 참고사항_5.jpg
정보보호산업 내 정보보안 부문 산업분류

특히나 업체의 '보안시스템 구축 경험 및 레퍼런스'는 공공기관의 보안솔루션 사업 업체 선정에서 매우 중요한 요소로서 정보보안 보안솔루션 시장의 진입장벽으로 역할하고 있습니다. 당사는 한국동서발전 등 5개의 한국전력공사의 발전 자회사, 한국수력원자력의 자회사, 그 관계회사들 등 여러발전공사의 자회사를 주요 고객사로 보유하고 있으며, 공공기관 보안솔루션 사업 입찰시장 내에서 우수한 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

(나) 경쟁업체 현황

일반적으로 주요 공공기관 및 금융기관, 민간기업의 사이버관제센터 또는 통신실 등 보안솔루션을 필요로 하는 고객사는 고성능의 보안수준과 편리성ㆍ호환성 등을 갖춘고성능의 솔루션을 요구합니다. 특히 국가정보원, 발전소 등 높은 보안 등급의 기관들은 보다 공급제품에 있어 보다 엄격한 조건을 제시하고 있습니다. 따라서 입찰 참여 또는 제안 전에 공급업체는 고객사에 대한 높은 이해와 관련 법ㆍ규정에 대한 검토를 기반으로 제공하고자 하는 솔루션에 필요한 제품의 품질ㆍ성능ㆍ종류 등을 고객사의 요건사항에 맞춰 준비해야 합니다.

한 건의 입찰에 평균 300여 개의 업체가 경쟁에 참여하고 있지만, 실제로 고객사의 성격과 요구 조건에 부합하며 해당 사업을 문제없이 수행할 수 있는 업체는 소수에 해당되어 입찰 내 적격성 심사, 신용등급, 동급물품 실적, 고객사 환경, 고객사에 대한 이해 등에 대한 평가를 진행하는 과정에서 대부분의 업체들이 중도에 입찰을 포기합니다. 그래서 상당한 수준의 자격요건을 요구하는 특정 기관에 대한 입찰의 경우에는 기관별로 특성화된 소수의 업체만이 입찰에 참여하여 경쟁하고 있습니다.

상기와 같이 보안솔루션 사업을 영위하기 위해서는 고객사가 요구하는 제품에 대한 공급 능력, 솔루션 기술력, 기술지원ㆍ관리 자격 등을 갖추는 것이 중요합니다. 보안솔루션 공급업체들은 특정 보안 분야 혹은 특정 기관에 특화한 정보보안 통합솔루션을 개발ㆍ보유하는데 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 정보보안 분야의 선두주자로, 네트워크 솔루션, 운영 관리 시스템 및 정보보호 서비스를 아우르는 광범위한 포르폴리오를 가지고 있습니다. 우리의 핵심 서비스에는 보안 솔루션의 공급 및 구축, 유지보수, 그리고 보안 제품의 판매 및 유통이 포함되며, 현재 100여 개 이상의 업체와 파트너십을 통해 고객의 시스템 운영을 안정적으로 지원하고 있습니다. 고객의 요구에 부응하는 맞춤형 보안 및 비즈니스 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있으며, 이를 위해 백본 스위치, 차세대 방화벽, 인프라 취약점 점검, 통합 관제 시스템, 무선 침입 방지 시스템 등 다양한 기술 솔루션을 운영고 있습니다. 이와 더불어, 포트 스캔 솔루션(B-SOP), 규정 관리 시스템(B-CMS), 지능형 영상 감시 시스템(i-object track) 등 자체 개발 제품을 통해 기술력을 강화하고 시장 경쟁력을 높이고 있습니다. 주요 고객 기반은 한국전력공사의 발전 자회사들과 한국수력원자력 자회사 등 주요 에너지 관련 기관을 포함하며, 민간 발전소, 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등 다양한 산업 분야로 서비스 제공 범위를 확장하여 시장내 안정적인 성장을 도모하고 있습니다. 국내외 파트너사와의 긴밀한 협력을 통해 고객사의 요구사항을 효과적으로 충족시키며, 이러한 협력을 통해 축적된 다양한 사업 노하우는 당사의 강력한 경쟁력이며, 정보보안 분야에서의 깊은 경험과 지속적인 기술 혁신은 당사를 업계의 선두주자로 자리매김하게 하는 원동력이며, 차세대 솔루션을 개발을 하기 위한 혁신적 성과로 이어지도록 노
력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
사업목적
사업영위 여부

1

컴퓨터 정보통신기기업

영위

2

컴퓨터 주변기기업

영위

3

전산설비 유지보수업

영위

4

인력파견업

미영위

5

소프트웨어 개발 및 공급, 자문

영위

6
전산업무개발 관련업
영위

7
정보통신공사업
영위

8
각호에 관련된 도소매업
영위

9
각호와 관련된 부대사업 일체
영위

10
부동산 임대업
미영위

(2) 시장점유율

국내 정보보안 시장은 주로 물리보안, 네트워크보안, 사이버보안, 방화벽보안 등 특정분야를 타켓으로 한 대기업의 점유율이 높게 형성되어 있습니다.당사는 다양한 네트워크 환경에 적용 가능한 보안 솔루션과 비지니스 솔루션으로 '방화벽', '통합관제', '무선침입방지시스템', '랙 통합 관리 시스템', '가상화 시스템' 등을 제공하고 있으며,
고객 요구에 따른 최적의 네트워크 환경을 구축하기 위하
여 자사솔루션인 '방화벽 정책 통합 관리 솔루션', '지능형 영상분석 솔루션', '포트 취약점 분석 시스템', '정보보안 규정관리 솔루션'을 개발하여 타 제조사 제품과 연계해 제공하고 있습니다.첫번째 '방화벽 정책 통합 관리 솔루션'은 국내외 방화벽 운영 환경과 업무에 최적화 되어 방화벽 정책 관리 전 과정을 통합하고 연계/자동화하여 방화벽 정책을 통합 관리하는 시스템 입니다. 실 트래픽 기반의 신뢰성 있는 데이터를 통하여 방화벽 정책을 최적화해 보안을 강화하며 보안업무의 동화를 통해 보안 담당자의 업무 부담을 줄이고 컴플라이언스를 준수하여 보안 수준의 강화가 가능합니다.두번째 '지능형 영상분석 솔루션'은 통합 지능형 영상 감시 시스템으로써 CCTV 카메라 영상데이터를 딥러닝하고 인공지능을 통해 상황을 자동으로 분석 및 분류하여 특정상황에 운영자가 빠르게 대처할 수 있으며 이벤트별 행위에 대한 데이터를 검색하여 인력, 시간 낭비를 최소화 합니다. 또한 선도적인 인공지능 기술로 단순한 탐지를 넘어 예측, 분석, 경고를 더하여 관제 프로세스에 효율을 극대화 할 수 있습니다.세번째 '포트 취약점 분석 시스템'은 포트의 취약점을 분석하는 기능을 하며 내부 설비에 대한 불필요한 정책은 물론 네트워크에 위협이 되는 정보를 가시화해 보안을 강화합니다. 이는 다량의 보안데이터를 보유하고 있는 고객사 환경에서 서버와 네트워크 장비 등 핵심 설비의 보안 상태를 점검하는데 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다.네번째 '정보보안 규정관리 솔루션'은 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증기준에 부합하는 다양한 증빙자료를 한데 저장하고 손쉽게 분류 가능하도록 하여 심사업무의 효율을 증대시켜 주고 있습니다.
최근 디지털전환의 가속화로 정보보호산업 환경이 크게 변화하여 APT, 랜섬웨어등의 사이버 위협이 더욱 높아지고 있으며 인
공지능 보안 솔루션 등에 대한 대중의 관심도 높아졌습니다.
다년간 타 제조사 솔루션을 고객사 환경에 맞게 통합보안플랫폼 형태로 제공하면서 습득한 노하우와 고객사 설비를 직접 운영 관리하면서 실제적인 측면에서 필요한 기능만 도입할 수 있도록 자사솔루션을 개발해 제공하여 예산절감효과와 함께 접근성을 확대하는 등
당사 솔루션의 채택률을 높이고 공공시장은 물론 금융권, 일반기업에서의 요구사항을 파악하여 시장 성장을 주도하려 합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 주요 업체들은 새로운 위협에 앞서기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 디지털 정보에 대한 위협은 보안솔루션의 도움으로 탐지하며 방지할 수 있습니다. 이러한 요인으로 기업들은 데이터 유출 방지를 위해 보안조치를 강화하게 되었고 글로벌 보안솔루션 시장 또한 폭발적인 성장의 요인이 되었습니다. 선도적인 기업들은 위협 탐지 및 대응 역량을 강화하기 위해 인공지능, 머신러닝 등 첨단기술에 투자하고 있으며, 다양성과 고효율의 솔루션 개발 가능성을 제공합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정보 보안 시장은 점점 더 디지털화되는 세상에서 강력한 사이버 보안솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 발전하고 있습니다. 정보 보안 시장의 주요 트렌드 중 하나는 클라우드 기반 보안 솔루션의 등장입니다. 클라우드 컴퓨팅 및 원격 작업의 채택이 증가함에 따라 조직에서는 데이터가 어디에 있든 데이터를 보호할 수 잇는 확장 가능하고 유연한
보안 솔루션을 찾고 있습니다. 또한 최근의 기술 발전도 정보 보안 시장을 형성하는데 중요한 역할을 했습니다. 클라우드 컴퓨팅, 사물인테넛(IoT)장치, 인공지능(AI)기술의 도입으로 공격 표면이 확대되면서 조직은 새로운 유형의 위협에 취약해졌습니다. 결과적으로 이러한 새로운 위험을 해결할 수 있는 혁신적인 보안솔루션에 대한 수요가 증기함에 따라 수익성 있는 보안시장이
창출될 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

(2023년말 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요'를 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(안)ㆍ손익계산서(안)ㆍ자본변동표(안)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 주주총회소집공고일 현재 회계감사가 완료되지 않은 개별 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표(안)

<재 무 상 태 표>

제 02 기 2023. 12. 31 현재

제 01 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

자 산
-
-

Ⅰ. 유동자산
25,655,031,126
18,238,987,688

현금및현금성자산
1,911,741,937
3,481,912,306

단기금융상품
13,238,598,783
6,000,000,000

매출채권및기타채권
9,945,717,647
7,975,534,593

기타유동자산
279,862,759
741,327,789

재고자산
279,110,000
40,213,000

Ⅱ. 비유동자산
10,447,915,302
6,927,227,912

장기금융상품
17,739,918
17,739,918

유형자산
8,514,196,653
5,856,710,306

사용권자산
699,499,263
392,538,287

무형자산
285,251,752
15,063,832

기타비유동자산
315,374,148
236,836,700

순확정급여자산
126,706,321
-

이연법인세자산
489,147,247
408,338,869

자 산 총 계
36,102,946,428
25,166,215,600

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
10,349,948,495
12,333,275,141

매입채무및기타채무
8,903,184,448
5,984,777,765

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금
-
260,000,000

유동성전환사채
-
1,787,237,147

유동성파생상품부채
-
1,726,060,330

기타유동부채
142,579,316
987,519,003

유동성리스부채
304,184,731
189,936,352

당기법인세부채
-
397,744,544

Ⅱ. 비유동부채
410,906,210
242,295,335

리스부채
407,929,435
208,782,937

순확정급여부채
-
33,512,398

복구충당부채
2,976,775
-

부 채 총 계
10,760,854,705
12,575,570,476

자 본
-
-

Ⅰ. 자본금
1,942,000,000
250,000,000

자본금
1,942,000,200
250,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
15,938,557,726
-

주식발행초과금
15,938,557,726
-

Ⅲ. 자본조정
(56,843,429)
340,158,356

주식선택권
477,530,000
340,158,356

합병차손익
(534,373,429)
-

Ⅳ. 이익잉여금
7,518,377,226
12,000,486,768

법정적립금
8,900,000
8,900,000

이익잉여금
7,509,477,226
11,991,586,768

자 본 총 계
25,342,091,723
12,590,645,124

부 채 와 자 본 총 계
36,102,946,428
25,166,215,600

- 손익계산서
(안)

<손 익 계 산 서>

제 02 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 01 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,216,323,398
27,210,184,668

Ⅱ. 매출원가
21,380,640,546
21,575,721,103

Ⅲ. 매출총이익
4,835,682,852
5,634,463,565

Ⅳ. 판매비와관리비
4,860,255,782
4,018,207,792

Ⅴ. 영업이익(손실)
(24,572,930)
1,616,255,773

금융수익
641,109,858
129,183,916

금융비용
194,973,140
1,460,165,497

기타수익
48,019,339
70,907,426

기타비용
4,858,103,605
1,459,817

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,388,520,478)
354,721,801

법인세비용(수익)
(117,363,516)
144,706,589

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(4,271,156,962)
210,015,212

Ⅷ. 기타포괄손익:
(321,804,183)
168,240,172

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(321,804,183)
168,240,172

순확정급여부채의재측정요소
(321,804,183)
168,240,172

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(4,592,961,145)
378,255,384

Ⅹ. 주당손익
-
-

기본주당이익(손실)
(270)
18

희석주당이익(손실)
(270)
17

- 자본변동표
(안)

<자본변동표>

제 02 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 01 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
250,000,000
-
180,981,690
11,622,231,384
12,053,213,074

당기순이익
-
-
-
210,015,212
210,015,212

주식기준보상
-
-
159,176,666
-
159,176,666

재측정요소
-
-
-
168,240,172
168,240,172

2022.12.31(전기말)
250,000,000
-
340,158,356
12,000,486,768
12,590,645,124

2023.01.01(당기초)
250,000,000
-
340,158,356
12,000,486,768
12,590,645,124

당기순손실
-
-
-
(4,271,156,962)
(4,271,156,962)

아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사와 합병
1,350,485,000
11,406,853,300
-
-
12,757,338,300

종속회사와 합병
-
-
(534,373,429)
110,851,603
(423,521,826)

전환사채의 전환
341,515,200
4,531,704,426
-
-
4,873,219,626

주식기준보상
-
-
137,371,644
-
137,371,644

재측정요소
-
-
-
(321,804,183)
(321,804,183)

2023.12.31(당기말)
1,942,000,200
15,938,557,726
(56,843,429)
7,518,377,226
25,342,091,723

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 02 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지/ 처분예정일 2024.03.31)

제 01 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지/
처분확정일 2023.03.31)

(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
7,518,377,226
12,000,486,768

전기이월이익잉여금
12,111,338,371
11,505,520,609

당기순이익(손실)
(4,271,156,962)
210,015,212

순확정급여부채의 재측정요소
(321,804,183)
284,950,947

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
7,518,377,226
12,000,486,768

- 현금흐름표(안)

<현금흐름표>

제 02 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 01 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 2(당) 기
제 1(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(183,416,840)

4,398,536,343

1. 영업에서 창출된 현금
(74,266,413)
4,709,477,505

(1) 당기순이익(손실)
(4,271,156,962)
210,015,212

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
5,122,813,067
2,483,014,353

(3) 영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동
(925,922,518)
2,016,447,940

2. 이자의 수취
404,794,602
43,485,871

3. 이자의 지급
(43,974,237)
(39,825,596)

4. 법인세 납부
(469,970,792)
(314,601,437)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,091,675,860)
(2,492,085,297)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,108,828,408
3,660,910,041

단기금융상품의 감소
17,000,000,000
553,196,041

장기금융상품의 감소
-
3,060,000,000

차량운반구의 감소
69,090,908
-

비품의 감소
161,500
-

유동성임차보증금의 감소
10,000,000
47,714,000

유동성기타보증금의 감소
29,576,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,200,504,268)
(6,152,995,338)

단기금융상품의 증가
11,000,000,000
-

장기금융상품의 증가
-
6,009,933,074

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
4,677,865,754
-

시설장치의 증가
123,980,636
-

차량운반구의 증가
123,343,741
43,411,519

비품의 증가
145,082,864
54,371,545

소프트웨어의 증가
302,000,000
-

특허권의 증가
-
274,600

상표권의 증가
-
334,600

건설중인자산의 증가
2,591,128,000
-

임차보증금의 증가
40,000,000
44,670,000

기타보증금의 증가
197,103,273
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,001,631,111
(230,453,225)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,576,476,033
1,000,000,000

단기차입금의 차입
-
1,000,000,000

유상증자(아이비케이에스제18호기업인수 목적주식회사와 합병)
1,576,476,033
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(574,844,922)
(1,230,453,225)

단기차입금의 상환
-
1,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
260,000,000
-

리스부채의 상환
314,844,922
230,453,225

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅴ. 현금및현금성 자산의 증가(감소)
(1,273,461,589)
1,675,997,821

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
3,185,203,526
1,805,914,485

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,911,741,937
3,481,912,306

※ 기타 참고사항

당사는 당기 중 종속회사인 (주)브이씨아이를 흡수합병하였습니다. 따라서 당기말 현재 회사의 연결대상 종속기업은 없습니다. 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 당기 재무제표에 포함된 비교표시 대상 전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

나. 그 외의 정
관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11 조 (주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100분의 10범위 내에서 주 식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여 할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
제 11 조 (주식매수선택권)① 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 10의(단, 벤처기업육성에관한 특별조치법에서 명시하는 벤처기업의 요건을 충족할 경우 100분의50, 상장회사인 경우 100분의 15) 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다.주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
주식매수선택권부여 한도 변경

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1 항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1 항의 결의일로부터 재임 또는 재직한지 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
주식매수선택권행사기간 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이화용
1975.08.31
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강기훈
1976.04.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이화용
재무회계전문가(CFO)
02.07~08.0813.06~20.0620.06~21.0923.06~현재
㈜대덕GDS 경리팀 ㈜휴온스 회계팀㈜코아시아옵틱스 경영지원그룹주식회사 벨로크 이사(미등기)

해당사항 없음

강기훈
투자자
02.11~17.0617.07~21.0822.01~21.1222.01~현재

푸른저축은행 기획실푸른파트너스자산운용 경영지원부푸른인베스트먼트 대표이사
푸른인베스트먼트 투자본부 상무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이화용

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

강기훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계
획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영학과를 졸업하고 푸른저축은행 기획실에서 근무하였고, 푸른파트너스자산운용에서 경영지원 업무와 PI투자업무를 담당하였으며, PE사업부 물적분할 업무를 주관하여 지금의 푸른인베스트먼트 설립을 주도하였습니다. 현재는 푸른인베스트먼트의투자본부장으로서 신기술투자조합 투자, PI를 활용한 투자 및 공모주 투자 등 다양한 투자를 하고 있어 기업경영과 투자에 전문성이 있습니다. 당사에서 앞으로 진행하게 될 자사솔루션 개발 및 솔루션 인수 등 투자 관련하여 지속적인 성장할 수 있도록 전문성을 발휘하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 이사를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등 특별한 이해관계가 없으므로 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.특히, 그 동안의 경영기획 및 지원 업무, 투자업무를 바탕으로 회사의 경영과 투자진행에있어 회사의 영속성을 위한 기업가치의 제고, 주주가치의 제고하고 사회적 가치를 제고할 수 있도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사로서 회사의 제 규정 및 원칙을 숙지하고 준수하겠습니다. 또한 선과주의 의무와 보고의무, 삼시업무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사(이화용)본 후보자는 회계학과를 졸업하고 서울대학교 경영대학 CFO 전략과정을 수료하였습니다. (주)대덕GDS에서 회계 및 공시, 회계법인 관리업무를 담당하였으며 (주)휴온스에서는 CFO 역할을 수행하고 (주)코아시아옵틱스에서는 경영지원그룹장으로서 업무를 수행하였습니다. 현재 당사의 경영지원본부 본부장 및 CFO로서 재직하고 있으며, 21년동안 다양한 업종의 상장사 근무경력과 뛰어난 분석력과 추진력을 통하여 핵심적인 역할을 할것으로 사료되어 추천하는 바입니다.2. 사외이사(강기훈)본 후보자는 경영학과를 졸업하고 푸른파트너스자산운용에서는 경영지원 업무와 투자업무를 담당하였으며 푸른파트너스자산운용 PE사업부 물적분할 업무를 주관하여 지금의 푸른인베스트먼트 설립을 주도하였습니다. 현재는 투자본부장으로서 신기술투자조합 투자, 공모주 투자 및 PI를 활용한 CB투자 등 다양한 투자를 하고 있는 전문경영인 입니다. 당사에서 앞으로 진행하게 될 자사솔루션 개발 및 솔루션 인수 등 투자 관련하여 지속적인 성장을 할 수 있게 핵심적인 역할을 할 것으로 사료되어 추천하는 바입니다.

확인서

240313 금융감독원_주주총회소집공고_확인서(이화용).jpg
240313 금융감독원_주주총회소집공고_확인서(이화용)

240313 금융감독원_주주총회소집공고_확인서(강기훈).jpg
240313 금융감독원_주주총회소집공고_확인서(강기훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장재혁
1980.03.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장재혁
변호사
12.0111.03~11.0613.05~현재
사법연수원 41기 수료대구지방검찰청 검찰시보대구지방법원 법원시보법률사무소 사람마을 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장재혁

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사회학과를 졸업하고 사법연수원 41기를 수료하였으며, 대구지방검찰청에서 검찰시보와 법원시보를 거치며 현재는 법률사무소 사람마을의 대표변호사로 활동하고 있는 전문법률인 입니다. 당사에서 앞으로 진행하게 될 사업과 관련된 계약서 및 다양한 상황에서의 법률사항 검토 등과 관련하여 지속적인 성장을 할 수 있게 핵심적인 역할을 할 것으로 사료되어 추천하는 바입니다.

확인서

240313 금융감독원_주주총회소집공고_확인서(장재혁).jpg
240313 금융감독원_주주총회소집공고_확인서(장재혁)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
591,004,445원

최고한도액

1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

실제 지급된 보수총액은 합병전 아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사와 합병후 주식회사 벨로크에서 지급된 이사의 보수총액을 합산하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액

7,306,666원

최고한도액
10,000,000원

※ 기타 참고사항

실제 지급된 보수총액은 합병전 아이비케이에스제18호기업인수목적 주식회사와 합병후 주식회사 벨로크에서 지급된 감사의 보수총액을 합산하여 기재하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 상장에 기여한 임직원에게 보상하기 위하여 5년 이상 근무자를 대상으로 기업 성과를 높일 수 있도록 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강수진
차장
팀장
보통주식
118,421주

이우엽
이사
이사

보통주식

131,575주

나태수
차장
본부장
보통주식
118,421주

박영수
이사
본부장
보통주식
118,421주

채덕기
차장
팀장

보통주식

105,264주

장재완
부장
팀장

보통주식

105,264주

조연실
과장
과장

보통주식

92,105주

김동군
과장
과장

보통주식

92,105주

이헌
과장
팀장

보통주식

92,105주

정선호
과장
과장

보통주식

78,948주

김태형
차장
팀장

보통주식

92,105주

홍정희
대리
대리

보통주식

65,790주

최인락
과장
과장

보통주식

78,948주

윤한호
과장
과장

보통주식

78,948주

백창현
대리
대리

보통주식

65,790주

이해원
대리
대리

보통주식

65,790주

총( 16 )명
-
-
-
총(1,500,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식, 총 1,500,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 :
보통주식 '행사가격(원)'은 '기준행사가격'을 기재할 예정이며, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일 전일(2024년 03월 27일)을기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일 간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 주주총회일 전일 산정 예정행사기간 : 2026년 03월 29일부터 2031년 03월 28일까지

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여기준일 : 2024년 03월 28일 주주총회 결의 시 부여주식매수선택권의 계약체결일자 : 2024년 03월 29일(금)
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

870,315
발행주식 총수의 10%
기명식보통주식
1,942,000
1,071,685

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
2020.11.13
1
기명식보통주식
870,315
0
0
870,315

계

총( 1 )명

총( 870,315 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 870,315 )주

※ 기타 참고사항

- 부여
가능 주식의 범위 및 부여가능 주식수는 현재일 기준으로 작성되었으며, 금번 정기주주총회에서
제6호 의안으로 '정관 일부 변경의 건(제11조(주식매수선택권))'에 대해 승인 받을 예정입니다.

- 이영훈 사내이사
의 주식매수선택권은 최초부여 당시 34,000주에서 액면분할 및 합병비율 적용으로 870,315주가 되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

주주총회 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게시된 사업보고서는 향후 주총 승인과정에서 수정.변경될 수 있습니다. 주주총회에서 수정. 변경이 발생한 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이오니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.※ 홈페이지 주소 : http://bellock.co.kr

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시* 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음