대동스틸 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 대동스틸

주주총회소집공고
2.9
(주)대동스틸

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주) 대동스틸

대 표 이 사 :
임 형 기, 임 주 희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (고잔동)

(전 화) 02-780-4448

(홈페이지)http://www.daedongsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 임 주 희

(전 화) 02-780-4448

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 23조에 의하여 제 51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주)대동스틸 본사 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 51기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(배당계획 주당 현금 30원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 임형기 재선임의 건 -제 2-2호 의안 : 사내이사 임지현 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회 에는 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 49기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

QR코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증

8. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.- 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일

주식회사 대동스틸 대표이사 임형기, 임주희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

대표이사
대표이사
사내이사
사외이사
사외이사

임형기

(출석률: 100%)

임주희

(출석률: 100%)

김창겸

(출석률: 100%)

주요식

(출석률: 100%)

유채호

(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023.02.17
제50기 대표이사및 내부회계관리자의 운영실태보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2
2023.02.28
제 50기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3
2023.03.29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2023.08.07
산업은행 차입약정 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2023.10.05
신탁계약체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2023.10.20
산업은행 신규차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
3
2,000
801
267
-

사외이사
1
30
30
-

감사
1
100
24
24
-

※주총승인금액은 전체이사의 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 2023년 판매가의 하락으로 매출은 1,376억으로 전년대비 448억원 감소 하였고, 판매가 하락으로 영업손실은 24억을 유지하였으며, 경상손실도 6억원으로 마감 하였습니다.당사의 주요 매출구성은 열연박판이 49%를, 후판이 41%를, 무늬강판이 2%, 기타매출이 8%를 차지하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

철강산업은 자동차, 전기, 전자, 조선, 건설업 등 제조ㆍ비제조업 부문을 망라하여 주요산업의 중간재로 사용되는 기초 소재산업으로서 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.- 원재료의 정련, 용해 및 전해 등에 따라 다량의 에너지가 소요되는 에너지 다소비 산업이며, 원료와 제품의 중량이 무겁기 때문에 철강업은 수송업이라고 불릴 만큼 운송비의 부담이 높은 산업입니다.- 막대한 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업으로서 조업률이 저하되면 금융 비용을 포함한 고정비용 부담이 커져 조업율 유지를 위한 증산압력이 높은 산업 입니다- 또한 철강재는 주로 중간재로 사용되므로 이를 사용하는 수요자와의 가격 교섭력 이 강한편이며, 국내 부존자원의 부족으로 여타 산업과 마찬가지로 원재료에 대한 해외 의존도가 높습니다.- 철강산업은 전ㆍ후방 연관 효과가 큰 산업으로서 자동차, 조선 등 전방 수요산업 의 생산을 유발하고 원료, 에너지 ,수송 등 후방 관련산업의 생산을 촉진하는 등 연관산업의 동반성장을 가능케 하는 산업입니다.

2) 경기변동의 특성철강산업은 공급측면에서 자본집약적인 장치산업이며 수요측면에서는 자동차, 조선, 건축, 기계등 산업전반에 걸쳐 밀접한 관련을 보이는 기초 소재산업입니다. 따라서 경기변동 및 공급능력에 따라 철강산업 역시 심한 변동성을 보이고 있습니다.철강제품은 크게 건축자재에 사용되는 조강류(형강, 봉강, 철근, 선재, 궤조 등)와 자동차, 전자, 및 기타 기계설비에 사용되는 판재류(중후판, 열연강판, 냉연강판, 아연도강판, 전기강판 등) 그리고 주단강(주강, 단강)으로 분류됩니다.전술한 바와 같이 철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산 업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있으나 계절적인 변동요인은 없습니다.

3) 경쟁요소철강산업은 제품의 특성으로 인하여 품질보다는 가격이 주요 경쟁요인이며, 따라서 설비의 대형화 및 자동화에 따른 생산성 증가에 의해 원가가 결정되고 안정적인 원 자재 확보등도 주요 경쟁요소 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 8월 법인을 설립하여 철강재 유통업을 시작하였으며, 1975년 4월 국내 유일의 고로업체인 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 선정되어 국내 철강재 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다. 당사는 포항공장에 1989년 Die Shear Line을 설치를 계기로 단순유통업에서 종합적인 철강재 Coil Service Center로 전환하였으며 현재에는 포항과 인천에 Rotary Shear Line 및 Slitter Line등 5기의 Coil Service 설비를 보유 가동하고 있습니다.

특히 포항공장은 POSCO와 인접한 공업단지 내에 생산공장이 위치하여 Steel Service를 함으로써 물류비용의 최소화로 경쟁력에 있어서도 앞서가고 있으며, 인천공장은 최근 중국 등에서 생산된 수입제품을 선박을 이용하여 저렴한 운송비로 인천까지 물류하고 수요자들에게 신속히 공급함으로써 보다 높은 원가경쟁력을 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

절단가공 및 표면처리 강재 생산업
D27191
철강재 제조 및 판매
열연 박판후 판무늬강판외

(2) 시장점유율

당사는 현재 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점 중 가장 수요가 많은 지역인 서울을 비롯 경기도를 중심으로한 중부권과 포항, 대구, 울산, 부산을 중심으로 한 영남권및 충청권을 주요사업영역으로 하여 영업을 하고 있으나, 최근들어 현대제철 대리점및 수입유통업체들이 늘어나고 취급품목도 다변화 추세에 있으므로 시장점유율 집계의 어려움이 있습니다. 당사가 추정하기로 열연제품 및 판재류시장의 경우 당사의 시장점유율은 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점중 중하위권을 차지하고 있는것으로 예상합니다.

(3) 시장의 특성

최근 철강재시장의 특성은 전세계 철강생산능력의 약 1/3이상을 차지하고 중국측 가격변동에 따라 국내시장이 직접적으로 영향을 받는다는 점으로 당사가 영위하고 있는 열연제품 및 판재류의 경우 과거에는 10년정도를 주기로 하여 경기후퇴와 상승을 반복하여 왔으나, 최근에는 가격변동성의 주기가 년, 분기, 월단위로 매우 짧아졌다는 특성이 있습니다.

한편으로 영업활동의 지역간 경계가 없어지는 추세로 과거 당사는 서울ㆍ경인지역이주요 사업권역이었으나, 점차 지역영업권이 없어지고 경쟁이 심화되며 회사의 영업능력과 자본력에 따라 점차 타지역으로 영업활동 범위를 넓히고 있습니다. 전국으로 산재해 있는 열연제품 및 후판의 수요처를 개략해 보면 경인지역이 약 40%, 영남권이 약 30%, 충청권이 약 20%, 호남권 및 기타지역이 약 10% 수준으로 구성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음.

(5) 조직도

23년말 조직도.jpg
23년말 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항(1. 사업의 개요 ) 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부변동될 수 있습니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2023. 12. 31 현재

제 50 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

83,177,035,076

75,276,900,001

1. 현금및현금성자산
30,007,572,981

29,039,376,713

2. 매출채권
26,954,238,880

30,428,464,458

3. 기타금융자산
8,153,337,760

2,463,024,076

4. 재고자산
18,022,273,036

12,857,732,951

5. 기타유동자산
39,612,419

10,865,403

6. 당기법인세자산
-

477,436,400

Ⅱ. 비유동자산

12,224,464,706

20,232,343,440

1. 기타금융자산
1,274,517,146

7,478,934,198

2. 유형자산
10,013,502,504

10,440,742,244

3. 무형자산
556,732,426

271,058,467

4. 투자부동산
379,712,630

383,842,169

5. 이연법인세자산
-

1,657,766,362

자 산 총 계

95,401,499,782

95,509,243,441

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,246,626,178

20,074,339,401

1. 매입채무
13,273,926,644

8,524,184,847

2. 차입금
4,423,095,821

8,600,000,000

3. 유동성장기부채
78,240,000

469,440,000

4. 기타금융부채
659,298,689

668,566,249

5. 당기법인세부채
225,543,106

-

6. 기타유동부채
509,694,650

1,734,651,365

7. 리스부채
76,827,268

77,496,940

Ⅱ. 비유동부채

4,601,185,169

3,932,454,890

1. 장기차입금
-

78,240,000

2. 기타금융부채
-

20,000,000

3. 확정급여부채
4,390,714,274

3,706,514,142

4. 리스부채
56,729,347

127,700,748

5. 충당부채
153,741,548

-

부 채 총 계

23,847,811,347

24,006,794,291

자 본

Ⅰ.자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
2,734,550,966

2,734,550,966

Ⅲ. 자기주식
(871,425,930)

(226,398,605)

Ⅳ.적립금
990,670,411

1,210,351,522

Ⅴ.이익잉여금
63,699,892,988

62,783,945,267

자 본 총 계

71,553,688,435

71,502,449,150

부 채 와 자 본 총 계

95,401,499,782

95,509,243,441

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 50 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

I. 매출액

137,634,680,158

182,452,648,537

II. 매출원가

134,761,955,415

181,076,279,640

Ⅲ. 매출총이익

2,872,724,743

1,376,368,897

Ⅳ. 관리비및물류비

(5,296,584,885)

(7,457,714,339)

1. 관리비
(3,326,521,148)

(5,331,618,536)

2. 물류비
(1,970,063,737)

(2,126,095,803)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(2,423,860,142)

(6,081,345,442)

Ⅵ. 금융손익

1,513,114,667

97,139,227

1. 금융수익
1,878,677,633

898,181,267

2. 금융비용
(365,562,966)

(801,042,040)

Ⅶ. 기타영업외손익

297,047,935

176,533,768

1. 기타영업외수익
458,166,719

187,837,218

2. 기타영업외비용
(161,118,784)

(11,303,450)

Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)

(613,697,540)

(5,807,672,447)

IX. 법인세비용(수익)

1,575,787,653

(1,215,422,275)

Ⅹ. 당기순이익(손실)

(2,189,485,193)

(4,592,250,172)

XI. 기타포괄이익(손실)

3,183,408,533

(168,639,516)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
3,183,408,533

(168,639,516)

1)확정급여제도의 재측정요소
(286,530,444)

(200,516,135)

2)지분증권 평가손익
3,469,938,977

31,876,619

XII. 총포괄이익(손실)

993,923,340

(4,760,889,688)

XIII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

(221)

(463)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 50 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 51(당)기 (안)
제 50(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

54,190,794,195

53,274,846,474

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,977,189,744

58,067,612,781

2. 당기순이익
(2,189,485,193)

(4,592,250,172)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(286,530,444)

(200,516,135)

4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
3,689,620,088

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

292,183,530

297,656,730

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금(주당배당금(률): 당기: 30원(6%) 전기: 30원(6%)
292,183,530

297,656,730

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

53,898,610,665

52,977,189,744

※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2024년 3월 28일이며, 전기 처분 확정일은 2023년 3월 29일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제51(당) 기(안)
제 50(전) 기

발행주식총수
10,000,000주
10,000,000주

배당주식수
9,739,451주
9,921,891주

주당배당금(원)
30
30

시가배당률(%)
0.97%
0.71%

총 배당금액(원)
292,183,530
297,656,730

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 10,000,000주에서 자기주식 78,109주와 자기주식(신탁)182,440주를 제외한 9,739,451주를 대상으로 산정한 금액이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임형기
1948-10
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

임지현
1982-01
사내이사
-
녀
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임형기
경영자
현재
(주)대동스틸 대표이사-회장
해당사항 없음

임지현
경영자
현재

(주)대동스틸 사내이사-상무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임형기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

임지현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 임형
기 후보자는 당사의 내부사정에 정통하고 오랜기간 경영인으로 역임하였으며, 뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더십을 바탕으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

사내이사 임

지현 후보자는 당사 관리 업무를 총괄하는 임원으로 자금, 인사, 기획등을 아우르는 경력으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 도약에 중추적인 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서(2)

확인서(1)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
831백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서 (2024년 3월 20일) 를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 사업보고서는 당사 홈페이지(http://www.daedongsteel.co.kr)에도 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]- 해당사항 없음.
[전자투표에 관한 안내]우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2024년 3월 18일 오전 9시~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리