동방선기 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 동방선기

주주총회소집공고
2.9
(주)동방선기

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 동방선기

대 표 이 사 :
김성욱

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 명제로 73(죽곡동)

(전 화)055-545-0882

(홈페이지)http://www.dongbangsm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 성 욱

(전 화) 055-545-0882

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제 30 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제23조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 8시30분2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단로 417, ㈜동방선기 3층 대회의실3. 회의 목적 사항

[보고안건]

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 실태보고

[부의안건]

1) 제 1호 의안 : 제30기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤종국 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이제명 선임의 건3) 제 3호 의안 : 비상근 감사 이상웅 선임의 건

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템

인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전9시~ 2024년 3월 27일 오후5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-본인인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 사업보고서 홈페이지 게재

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조 1항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 개최 1주전까지 당사 인터넷 홈페이지(http://www.dongbangsm.co.kr)에 해당 사업보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024 년 03 월 일

주식회사 동방선기

대표이사 김성욱

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

김성욱
손지익
윤지원
윤종국
이제명

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 80%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023-01-03
내부회계관리제도의 운영실태 평가에 관한 건
가결
해당없음
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023-02-14
29기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023-02-28
29기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023-03-29
대표이사 변경의 건
가결
찬성
해당없음
찬성
찬성
불참

5
2023-12-15
제30회 정기주주총회 개최를 위한 주주명부기준일 지정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 제29기 정기주주총회(2023.03.29)에서 손지익 사내이사의 사임과 김성욱 사내이사 신규선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 비율은 최근 사업연도 개별 재무제표상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세진중공업(계열회사)
매출 등
2023.01.01~2023.12.31
79.3
29.04

※ 상기 비율은 최근 사업연도 개별 재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 조선기자재 산업의 특성조선기자재 산업은 선박의 건조 또는 수리에 사용되는 선박 내외부의 부품을 생산, 판매하는 산업분류를 일컫는 것으로, 어떠한 단일 품목을 지칭하는 것이 아니라, 선박을 건조하는데 필요한 부품류 전체를 통칭하는 분류명으로서 그 개념을 정의할 수 있으며 그 하위 분류로 수많은 제품군들이 산업을 차지하고 있습니다.조선 기자재산업은 그 특성상 전방산업인 조선산업의 경기 변동에 매우 민감한 산업입니다. 조선소는 선박 건조에 필요한 강재, 주요 기자재, 단품 기자재 등의 조선기자재 업체들과 후방 공급사슬을 형성하여 긴밀한 산업관계를 형성하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성 및 경기변동 상황

조선산업은 전방산업인 해운업의 시황과 밀접한 관련이 있습니다. 2000년대 초반 경제 호황기가 지속되면서 대규모의 선박 발주가 이어졌으나 2008년 세계 경제위기에 직면하면서 세계 경제 성장률 둔화 및 선급 수급 불균형 등에 따라 해운업황이 위축되었으며, 상당수의 조선업체가 큰 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나 세계 경제 성장률 회복, 선박 공급과잉의 해소, 강화된 환경규제 등의 영향으로 글로벌 신조 발주량은 2016년을 저점으로 회복세를 보이고 있습니다. 최근 COVID-19의 영향으로 2020년 신조 발주량이 둔화되었으나, 2021년 큰 폭의 회복세를 보이고 있습니다.

lloyd's register 신조선 계약전망.jpg
lloyd's register 신조선 계약전망

자료: Lloyd's Register이러한 개선세를 바탕으로 당사의 주력 제품인 조선 배관 물량의 발주가 2021년 하반기부터 대폭적으로 늘어나며 배관 품귀 현상으로 이어지고 있는 상황입니다. 당사는 이에 맞춰 장기간 축적한 생산성과 관리력, 추가 공장 설립으로 최대한 많은 물량을 소화하여, 매출 및 이익규모 증대에 최선의 노력을 다 할 예정입니다.
(3) 경쟁상황당사는 높은 생산기술력과 시장 선도기업으로서의 선점효과, 30년의 오랜 업력을 통해 구축된 고객과의 신뢰, 다양한 종류의 제품군 등 경쟁업체 대비 경쟁우위요소를 바탕으로 조선 배관분야에서 우수한 시장지위를 유지하고 있습니다. 배관 사업은 설비 및 자본투자, 생산능력 및 인력, 설계 검도 및 제작공법상 기술수준을 단기간 내 확보하기 어려워 진입장벽이 존재하며, 주요 배관제작 회사가 과점적인 형태로 산업에서 지위를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 영업전략은 기본적으로 낮은 불량률, 안정적인 수율, 정확한 수량, 요구사항을 모두 만족하는 무결점 정책으로 고객 만족도를 유지하는데 있습니다. 최대한의 제품 완성도를 이끌어내어 고객의 요구에 부응하는 것을 기본전략으로 영업활동에 임하고 있습니다. 당사는 2021년 10월 1일 주식회사 일승으로 최대주주가 변경 되었습니다. 이는 같은 조선업종끼리의 영업 시너지효과가 기대되는 상황이며 본 공시 제출일현재 대형조선소의 수주증가에 따른 배관물량 발주량이 늘면서 조선경기 침체후 회복세에 본격적으로 접어 들었다고 판단되고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종내의 거의 모든 업체들은 고객의 주문에 의해 생산, 판매하므로 각 업체별로 수주받은 제품의 내용이 다양하여 이를 집계 하는데 현실적으로 어려움이 있습니다. 따라서 공식적인 통계자료가 없으며 다수의 동종 업체들 중 기업공개가 이루어진 회사가 극히 일부에 불과하기 때문에 각 업체들의 매출자료를 조회 할수가 없어 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

선박의 운항과 작동에 있어서 조선기자재의 품질과 성능은 매우 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재 산업의 발전이 필수적이라 할 수 있습니다. 조선산업의 후방산업으로의 조선기자재 산업은 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

1) 철강, 화학 등 기초소재산업, 기계, 전자산업 등 관련 산업에 대한 파급효과가 크고 외화획득률이 높은 산업

2) 선박의 선종과 선형에 따라 품목별 규격이 다양하기 때문에 단위당 소요량이 한정되며 선박사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량생산체제(주문생산)

3) 선박내 제한된 공간에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받음

- 내구성, 내식성, 안정성 등4) 엄격한 품질관리기준 : 국제법을 통한 인명안전장비의 품질기준 강제

- IMO의 국제해상인명안전협약, 국제해상오염방지협약 등5) 선주의 선호도가 강한 업종이며 선주가 지정하는 세계 유명 선급검사의 합격품 및 공업규격을 충족하여야 하며 선박 안전법 등 관계법규에 의해 규제를 받음6) 한정된 시장의 중소기업형 품목이므로 독자적인 마케팅이 어려워 기존의 국제 시장의 지명도를 극복하고 새로 개발된 국산 조선기자재의 판로개척에 제약을 받게 됨7) 표준화 곤란 : 선박을 건조하는데 투입되는 기자재별 소요량이 적고 선종선형 에 따라 품목, 규격별로 기자재의 사양이 다양함8) 기업간 균형발전 : 엔진, 강재 등 일부 품목을 제외하면 생산업체 대부분이 중 소 기업으로서 대형조선소와 협력기업협의회 등 계열화 관계를 유지하고 있음.9) 조선기자재산업은 첨단기술요소를 필요로 하는 기술선도산업으로서 제작상 고 도의 기술이 필요함.10) 고부가가치 기술 : 엄격한 선급검사, 고품질11) 토지조방적(土地粗放的) 업종 : 제품의 공기가 대부분 4∼6개월 이상 장기간 이 소요되며 자동화가 곤란하여 제품공정상 많은 부지면적이 필요함.12) 전 세계적 After Service망 : 운항중인 선박의 After Service 요청에 따라 세계 의 주요 항구에 A/S망 확보가 요구되고 있음. 따라서 수출선박에 국산기자재의 공급 확대를 위해 전 세계적인 A/S Network의 구축이 필요함

(4) 신규사업

조선산업뿐만 아니라 건설산업(신규건축, 재건축, 재개발 등), 발전소산업(원자력, LNG복합화력 등), 플랜트산업(석유화학 등), 산업용 파이프, 엔진산업, 신재생에너지 산업(풍력 등) 등 산업용 배관은 모든 산업의 필수 기자재인 만큼, 조선 배관산업에서 우수한 경쟁력을 기반으로 다양한 산업으로의 진출을 모색할 것으로 보입니다.

(5) 조직도

조직도약식

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제30기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

' III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.dongbangsm.co.kr/)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제30(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30(당)기말
제 29(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,350,754,809

15,284,880,868

현금및현금성자산
4,28,29
8,819,116,679

4,263,206,931

매출채권
5,87,26,28
6,102,431,151

5,857,900,261

기타채권(유동)
5,26,28
159,986,811

181,126,881

기타금융자산(유동)
6,28,29
476,783,860

394,773,820

재고자산
7
1,779,041,602

4,566,674,057

당기법인세자산

3,937,870

9,999,200

기타자산
8
9,456,836

11,199,718

Ⅱ. 비유동자산

28,492,895,604

29,030,344,229

기타채권(비유동)
5,27
1,526,000

1,526,000

기타금융자산(비유동)
6,28,29
720,363,448

991,926,948

유형자산
9,10,27
27,551,975,794

28,036,891,281

무형자산
11
7,849,334

-

이연법인세자산
23
211,181,028

-

자 산 총 계

45,843,650,413

44,315,225,097

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,700,156,141

12,195,801,019

매입채무
12,26,27,28,29
1,483,439,171

2,797,498,587

기타채무
12,28,29
397,431,500

821,804,005

단기금융부채
13,27,28,29
8,000,000,000

8,000,000,000

기타부채(유동)
14
447,244,941

206,440,659

리스부채(유동)
10,25,28,29
372,040,529

370,057,768

Ⅱ. 비유동부채

55,939,783

1,822,694,034

순확정급여부채
15
43,584,047

118,981,035

이연법인세부채
23
-

1,686,055,510

리스부채(비유동)
10,25,28,29
12,355,736

17,657,489

부 채 총 계

10,756,095,924

14,018,495,053

자 본

Ⅰ. 자본금
16
6,770,501,000

6,770,501,000

Ⅱ. 자본잉여금
16
20,687,737,599

20,687,737,599

Ⅲ. 이익잉여금
17
7,629,315,890

2,838,491,445

자 본 총 계

35,087,554,489

30,296,730,044

부 채 및 자 본 총 계

45,843,650,413

44,315,225,097

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제29기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
주 석
제30(당)기
제29(전)기

I. 매출액
26,30
27,307,982,909
24,859,836,856

II. 매출원가
19,26
20,864,981,930
20,786,829,824

III. 매출총이익

6,443,000,979
4,073,007,032

IV. 판매비와관리비
19,20
3,028,839,566
2,673,859,425

V. 영업이익(손실)

3,414,161,413
1,399,147,607

VI. 기타손익

27,146,499
32,170,089

기타수익
21
40,949,843
109,712,329

기타비용
21
13,803,344
77,542,240

VII. 금융손익

(536,921,200)
(221,830,477)

금융수익
22,28
172,364,813
82,817,524

금융비용
22,28
709,286,013
304,648,001

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,904,386,712
1,209,487,219

IX. 법인세비용
23
(1,892,091,860)
(70,802,691)

X. 당기순이익(손실)
24
4,796,478,572
1,280,289,910

XI. 기타포괄손익

(5,654,127)
316,993,663

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정

(5,654,127)
316,993,663

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

XII. 당기총포괄이익(손실)

4,790,824,445
1,597,283,573

XIII. 주당이익(손실)
24

기본주당순이익(손실)

354.2
24.2

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제30기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제29기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
6,770,501,000
20,687,737,599
1,241,207,872
28,699,446,471

당기순이익
-
-
1,280,289,910
1,280,289,910

확정급여제도 재측정요소
-
-
316,993,663
316,993,663

2022.12.31(전기말)
6,770,501,000
20,687,737,599
2,838,491,445
30,296,730,044

2023.01.01(당기초)
6,770,501,000
20,687,737,599
2,838,491,445
30,296,730,044

당기순이익
-
-
4,796,478,572
4,796,478,572

확정급여제도 재측정요소
-
-
(5,654,127)
(5,654,127)

2023.12.31(당기말)
6,770,501,000
20,687,737,599
7,629,315,890
35,087,554,489

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제30기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제29기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

5,077,660,476

(395,638,225)

1.영업으로부터창출된현금흐름
5,420,203,804

(204,837,277)

가.당기순이익(손실)
4,796,478,572

1,280,289,910

나.현금의유출이없는비용등의가산
(64,342,872)

1,121,468,766

감가상각비
950,447,223

597,282,211

무형자산상각비
560,666

-

이자비용
413,477,090

242,112,040

퇴직급여
167,454,086

290,852,173

당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
295,808,923

62,535,961

대손상각비
-

(511,928)

잡손실
1,000

1,000

법인세비용
(1,892,091,860)

(70,802,691)

다.현금의유입이없는수익등의차감
(261,103,106)

(89,376,629)

이자수익
(27,461,390)

(35,060,545)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(106,310,463)

(16,378,749)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-

(19,250)

배당금수익의 수취
(38,592,960)

(31,358,980)

유형자산처분이익
-

(3,860,636)

재고자산평가손실환입
(88,738,293)

(2,698,469)

라.영업활동으로인한자산부채의변동
949,171,210

(2,517,219,324)

매출채권의 증감
(244,530,890)

(882,841,045)

선급비용의 증감
1,742,882

16,508,272

미수금의 증감
65,684,070

(13,467,492)

재고자산의 증감
2,876,370,748

(1,375,868,364)

매입채무의 증감
(1,314,059,416)

685,109,163

예수금의 증감
(103,902,433)

99,492,907

미지급비용의 증감
(436,232,635)

(494,322,431)

부가세예수금의 증감
344,706,715

(323,399,668)

미지급금의 증감
10,559,088

(45,319,878)

사외적립자산의 증감
(188,841,319)

1,191,210,289

퇴직금의 지급
(62,325,600)

(1,374,321,077)

2. 이자의 수취
27,461,390

66,478,585

3. 이자의 지급
(412,176,048)

(239,306,561)

4. 법인세의 환급(납부)
3,578,370

(49,331,952)

5. 배당금의 수취
38,592,960

31,358,980

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(119,255,200)

(7,131,118,061)

단기대여금의 감소
37,000,000

549,500,000

상각후원가금융자산의 감소
55,000

1,964,021,919

보증금의 감소
-

75,432,000

유형자산의 처분
-

5,397,451

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

198,550

단기대여금의 증가
(81,544,000)

(560,000,000)

유형자산의 취득
(66,356,200)

(8,665,667,981)

무형자산의 취득
(8,410,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(500,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(402,495,528)

7,934,079,566

단기차입금의 증가
-

10,400,000,000

단기차입금의 감소
-

(2,400,000,000)

리스부채의 상환
(402,495,528)

(65,920,434)

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,555,909,748

407,323,280

Ⅴ.기초현금및현금성자산

4,263,206,931

3,855,883,651

Ⅶ.기말현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

8,819,116,679

4,263,206,931

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 30(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동방선기
(단위 : 원)

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

1.미처분이익잉여금
(4,989,670,313)
(9,786,148,885)

전기이월미처분이익잉여금
(9,786,148,885)
(11,066,438,795)

당기순이익(손실)
4,796,478,572
1,280,289,910

합 계
(4,989,670,313)
(9,786,148,885)

2.이익잉여금처분액
-
-

차기 이월미처분이익잉여금
(4,989,670,313)
(9,786,148,885)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 주석 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
-
-

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤 지 원

1985.01.08

사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

윤 종 국

1954.05.17

기타비상무이사
해당없음
특수관계인
이사회

이 제 명

1969.01.08

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤 지 원

(주)세진중공업 부사장
2011.052014.022016.12~현재
미국 퍼듀대학교 졸업서울대학교 대학원 졸업(주)세진중공업 부사장
해당없음

윤 종 국

(주)세진중공업 회장
1977.021992.092002.08~현재
성균과대학교 학사울산대 산업경영대학원 석사(주)세진중공업 회장
해당없음

이 제 명

부산대학교 수소선박기술센터장부산대학교 조선해양공학과 교수
1996.021999.092015.10~현재2002.03~현재
부산대학교 조선공학과 공학석사동경대학 선박해양공학 공학박사부산대학교 수소선박기술센터장부산대학교 조교수,부교수,교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤 지 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤 종 국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 제 명

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 이제명>1. 전문성본 후보자는 선박해양공학등에 관한 다양한 지식을 보유하고 있는전문가로 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 및 동시행령 제34조에에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 상호 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 윤지원>본 후보자는 세진중공업 종합기획실 전무로서 추후 (주)동방선기의 성장 동력 확보와 핵심역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천함.<기타비상무이사 후보 윤종국>본 후보자는 장기간 조선업에 재직 경험과 다양한 관련지식을 갖춘 전문경영인으로 당사의 수익성 개선과 업황개선에 다양한 역활을 하며 크게 기여 할 것으로 기대 되어 이사회에서 추천하였음.<사외이사 후보 이제명>본 후보자는 선박해양공학 관련 부산대학교 교수로 재직중인 전문가로 독립적인 지위에서 주주의 권익보호와 회사의 발전에 기여하며 사외이사 의무를 충실히 수행 할 것으로 기대하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천함

확인서

윤지원사내이사

윤종국기타비상무이사

이제명사외이사

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 비상근 감사 이상웅 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1979.07.19.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
아는사람법률사무소 대표변호사
2006.82014.22016.05~현재
서울대학교 정치학과 졸업부산대학교 법학전문대학원 졸업아는사람 법률사무소 대표변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 아는사람법률사무소의 대표변호사로 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 경영진의 투명한 경영과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 기대하며, 당사의 감사로서 독립성과 공정성을 바탕으로 감사 직무를 적정하게 수행 할 것으로 기대하여 이사회에서 감사 후보자로 추천함.

확인서

이상웅감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
600,009,540

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및회사 홈페이지(https://www.dongbangsm.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및회사 홈페이지(https://www.dongbangsm.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.