더블유에스아이 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 더블유에스아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사더블유에스아이

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 더블유에스아이

대 표 이 사 :
이윤석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 삼학사로47(삼전동)

(전 화) 02-6952-2839

(홈페이지)http://wsi-healthcare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안진수

(전 화) 02-6952-2839

주주총회 소집공고

(제06기 정기주주총회)

(

주
)더블유에스아이 제
6기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내 평안하심을 기원합니다
.

당사는 상법 제
365조와 정관 제
21조에 의거
, 제
6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1.

일

시

: 2024년
3월
28일 목요일 오전
09시

2.

장

소

:

경기도 성남시 중원구 둔촌대로
474, 제
1006호

(

상대원동
, 선텍시티
1) (주
)더블유에스아이 성남지점 회의실

3.

회의 목적 사항

<

보고안건
>

1)

감사보고

2)

영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4)

내부회계관리제도 운영실태보고

<

부의안건
>

제
1호 의안
: 제
6기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

제
3호 의안
: 사외이사 김현철 선임의 건
(신규선임
)

제
4호 의안
: 감사 이상엽 선임의 건
(재선임
)

제
5호 의안
: 이사 보수 한도액 승인의 건

제
6호 의안
: 감사 보수 한도액 승인의 건

제
7호 의안
: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4.

경영참고사항 등의 비치

상법 제
542조의
4의
3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자공시하여 게시하오니 참조하시길 바랍니다
.

5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다
. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다
.

6.

전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

. 가
. 전자투표관리시스템 인터넷 주소
: (

http://evotd.ksd.or.kr

)

모바일 주소

:
(

http://evotd.ksd.or.kr

/m

)

나
. 전자투표 행사기간
: 2024년
3월
17일
09시
~2024년
3월
27일
17시
다
. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

-주주 확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정
) 라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.

사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는
2024년
3월
20일까지 사업보고서 및 감사보고서를
DART 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지
(http://wsi-healthcare.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다
.

7.

주주총회 참석시 준비물

:

본인 신분증

8.

기타

-

코로나 및 독감의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 발열
, 기침 증세가 있는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있고
. 총회장 환경
(밀폐
,밀집
,밀접
)을 고려 마스크 착용을 권고합니다
.

-

회의장의 주차공간이 협소하오니
, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다
.

-

기념품은 지급하지 않습니다
..

2024

년

03월
13일

(

주
)더블유에스아이 대표이사
이윤석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

박정섭(출석률: 100%)
이윤석(출석률: 100%)
안병훈(출석률: 100%)
강규남(출석률: 31%)

찬 반 여 부

1
2023-01-19
총판계약 보증의 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2023-01-31
임직원 주택마련용 자금대여기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2023-02-15
2022년도 결산 이사회
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023-03-15
제5기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023-03-17
주요 임직원 숙소용 사택 제공의 건
찬성
찬성
찬성
-

6
2023-04-19
중고차량 양수도의 건
찬성
찬성
찬성
-

7
2023-05-31
소송 업무 위임 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
2023-06-05
타법인 단기 운영자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-

9
2023-06-22
본점 이전 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

10
2023-07-11
타법인 단기 운영자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-

11
2023-07-31
임원용 법인 차량 구입의 건
찬성
찬성
찬성
-

12
2023-08-16
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2023-09-04
임직원 단기 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-

14
2023-10-04
종속회사 ㈜이지메디봇 주식 양수의 건
찬성
찬성
찬성
-

15
2023-10-05
제6기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2023-10-11
제6기 임시주주총회 의안 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,700
-
-
무보수

주) 상기 주총승인금액은 등기이사 전부의 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성제약 및 의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며 이에 따른 각종 질병의 치료,진단,예방을 위해 의약품을 제조,연구,생산하는 산업입니다. 본 산업은 국민의 건강권 확보와 직결되므로 정부의 역할이 중요하며 그에 따라 의약품의 허가,제조,유통 등과 지적재산권의 보호,신약허가,보험약가 등의 규제를 받고있습니다.

또한 제약산업은 과학기반산업으로서 기초과학연구 결과가 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 신약 연구에서부터 의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 및 연구 집약도가 높고, 신약 개발 여부에 따라 고부가가치를 창출할 수 있는 미래 주력 산업입니다. 그러나 신약개발을 위해서는 막대한 비용,시간, 전문성 등의 계속적인 투자가 필수적이며 타산업에 비해 연구개발비 비중이 높습니다. 이러한 특징으로 다국적기업의 시장 지배력이 높으며, 또한 최근에 기업간 기술적 제휴,기업 매수와 합병이 활발하게 이루어지고 있으며 BT,IT,NT 등 기술적인 융합을 통한 차세대 동력산업으로 부상하고 있습니다.

(
2) 산업의 성장성전국민 의료보험실시에 따른 꾸준한 수요증가로 높은 성장세를 보였던 제약산업은 90년대초에 과다한 설비투자로 공급이 수요를 초과하는 공급과잉으로 인해 업체간 과다경쟁의 양상을 보이기도 하였으나, 국민소득수준의 향상과 건강에 대한 관심고조, 새로운 치료제 개발에 따른 수요의 증가로 지속적인 신장이 예상됩니다. 이에 따라 국내 의약품 시장은 연평균 국내 제조업 GDP의 평균성장율을 상회하는 성장성을 지속할 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이고 있습니다. 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으나 일반의약품은 경기변동폭에 따른 수요의 변화가 있지만 노인 인구의 증가와 20,30대의 건강에 대한 관심이 높아지면서 향후에는 일반의약품에 대한 지속적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 제약산업이 타산업에 비하여 경기변동에 둔감한 편이라고 할 수 있지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별로 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.
(4) 경쟁요소당사가 판매하고 있는 국소지혈제의 국내외 글로벌 시장 규모는 2019년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가 되었으며 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. 국내에서 국소지혈제로 허가를 받거나 보험등재를 한 회사 수는 2018년 12월 기준 73개, 2019년 12월 기준 82개로 전년대비 12.3%증가하였으나, 실제 시장에서 제품을꾸준히 제조 및 공급하고 있는 주요 회사는 11개로 관측됩니다. 외과수술용 국소지혈제를 판매하고 있는 대다수의 기업은 의약품 제조/수입 기업이며, 혈관중재적시술에 사용되는 국소지혈제는 의료기기 제조/수입 기업이 공급하고 있습니다.2019년 기준 국소지혈제의 주요 공급사별 시장점유율을 살펴보면, 박스터 29.8%, 현대약품 18.3%, GC 녹십자 11.4% 순입니다.
(5) 자원조달상의 특성국내 제약업계는 주요 생산원료의 조달을 주로 외국의 제약회사와 기술 도입선에 의존하고 있고 점차 국내업체의 자체 기술개발로 국산으로 대체되어가고 있으나 아직까지는 미미한 수준입니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등2010년대 중반 이후 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준인 GMP 선진화 프로젝트에 따라 미국 등 선진국이 적용하는 CGMP 기준에 부합하는 생산기반 구축을 위해 3조원이 넘는 비용을 투입하였습니다. GMP 선진화를 위해 지속적으로 노력한 결과 미국과 유럽 등에서 한국제약산업의 시설과 관리 능력을 공히 인정하고 있습니다.

이에 그치지 않고 식품의약품안전처에서는 QbD(의약품 설계기반 품질 고도화) 도입을 목표로 노력하고 있고, 이에 발맞춰 우리 제약산업은 세계적 수준의 생산 인프라를 마련해가고 있습니다.

의약품 안전관리 체계도 국제수준에 도달했습니다. 임상시험, 허가, 제조, 판매, 사후관리를 아우르는 국내 의약품 안전관리시스템의 선진화를 기반으로 우리는 관련 국제기구인 APEC 규제조화센터 사무국을 유치, 2013년부터 내실있게 운영해 오고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의
2023년 연결기준의 실적은 매출액 전년 동기 대비
13.8% 증가한
309억원이며
, 영업이익은
9.3% 감소한
33억원
, 당기순이익은 전년대비
34.5% 감소한
28억원 및 당기순이익률은
9.2%입니다
. 전년대비 매출은 거래선 다변화 및 신규아이템 출시로 매출액이 증가하였으나 하반기의약품 매입 단가 상승과 유효기간 만료로 인한 상품재고폐기손실의 증가로 영업이익이 감소하였습니다
.

당기순이익 감소는 당기 사옥매입 및 이전에 따른 제반 비용 발생
, 전환사채 일부 조기상환으로 인한 사채상환손실
, 전기대비 금융수익 감소가 주된 요인입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 2개의 부문으로 구분하여 보고하고 있으며 제 5기 사업부문별 매출액은 아래와 같습니다. (단위: 천원)

구분
의약품
의료기기
기타(소모품)
전체

매출액(2023년)

23,287,95

1

7,242,46

0

346,93

5

30,877,34

5

비율(%)

75.42

%

23.46

%

1.12

%

100.00

%

매출액(2022년)

21,266,19

8

5,046,61

6

816,03

1

27,128,84

5

비율(%)

78.39

%

18.60

%

3.01

%

100.00

%

(2) 시장점유율

약품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았습니다. 다만, 주요 지혈제 공급상장회사들의 매출실적은 아래와 같습니다.주요 상장기업 매출액 현황 (단위:백만원)

회사명
결산월
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

현대약품
12월
863,646
795,016
702,636
687,782
1,113,239

GC 녹십자
12월
1,463,260
1,506,766
1,451,988
1,312,018
1,120,937

※ 각 회사의 사업보고서 공시내용의 (개별)매출액을 참고함

(3) 시장의 특성

글로벌 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치(GRAND VIEW RESEARCH)의 2019년 2월 발표자료(2019-2026 Hemostasis And Tissue Sealing Agents Market Size, Share &Trends Analysis Report By Product (Topical Hemostat, Adhesives &Tissue Sealant)에 따르면, 전 세계 지혈제와 조직 밀봉제 시장 규모는 2018년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가 되었으며 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 시장이 플로실들의 대상 시장이 되는 지혈제 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. 해당 시장규모에 따라 2020년 국소지혈제 글로벌 시장 규모는 63억 2천만 달러(USD)로 평가되며, Floseal 등의 제품의 시장이 되는 지혈제(Hemostasis Agent) 시장은 부상과 수술 절차에 의해 야기된 출혈과 출혈을 멈추기 위해 사용되는 주사형 의료기기로써 이용됩니다. 해당 지혈제는 일반 외과적인 수술 그리고 심혈관 질환에서 수요가높게 평가되며 위 근거에 따라 본사가 유통하는 플로실과 같은 지혈제 의약품의 수요는 지속적으로 증가가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 일회용 척추 내시경

당사는 의료기기 개발 및 제조, 판매를 위하여 주식회사 지에스엠티를 포괄적 주식교환을 통해 2019년 2월 완전자회사로 인수하였습니다. 당사는 의료기기 개발 및 제조 등 신규 사업을 자회사인 지에스엠티를 통하여 진행하고 있었으며, 내시경(척추, 안과 등)개발 및 제조를 위하여 사업을 진행하고 있습니다. 아울러 2021년 12월에 당사는 사업 및 경영효율화를 위해 자회사 지에스엠티를 소규모흡수합병을 진행하여 사업을 승계하여 진행하고 있습니다.

당사의 일회용 전자내시경은 제품 (시장지향, 명품, 전략제품)에 해당되며, 기술 (융합, 개인맞춤)에 해당되며, 사용자 (만성신경질환, 의료서비스 격차)에 해당되며, 개발과정 (제품화, 원천기술, 수요대응, 포준화, 임상, 글로벌 시장)에 해당됩니다.

①글로벌 내시경 현황 및 전망

Evalute(2016)에 따르면 의료기기 시장을 분야별로 구분할 때 체외진단기기(13.1%),순환기내과(11.8%), 진단영상(10.5%) 관련 의료기기의 점유율이 높은 편이며, 체외진단기기가 484억 달러로 최대 규모를 형성하고 있으며, 연간 증가율 역시 5.6%가량으로 당분간 수위를 유지할 것이 거의 확실시 됩니다.

②내시경의 종류 및 적용 분야

Olympus (일본)는 산업용, 의료용 내시경 제조업체이며, 0.64mm두께의 초소형 내시경(fiberscope) 상용화했고, 영상처리 기술 개선을 통한 고성능 내시경을 개발하기 위해 소니와 합작회사인 소니올림푸스 메디칼 솔루션즈 설립했습니다.

Karl Storz (독일)는 내시경 제조 업체이며, 관절경을 포함하는 다양한 내시경 및 수술치료기구 생산하며, 초소형 단부 광학계 - 광각 이미지 왜곡을 보정하며, 형광 발현 원리 적용한 내시경 제품(Image 1 Spices with ICG) 출시했습니다.

Richard Wolf (독일)은 내시경 제조 업체로 관절경을 포함하는 다양한 내시경 및 수술 및 치료 시스템 관련 제품 출시했으며, 고해상도 이미지를 획득하는 내시경 및 이미지 처리기술 보유하고 있습니다.

국가별 내시경.jpg
국가별 내시경

내시경의 종류 및 적용부위에 따라 용도가 세분화, 소형화 추세로 되고 있습니다. 전체 내시경 시장은 2013년 기준, 26 Billion$의 규모를 형성하고 있으며, 연 7.6%의 비율로 성장하여, 2018년에는 37 Billion$ 이상의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 전체 내시경 분야의 Key player는 J&J, Olympus, Covidien을 비롯하여, Stryker, Karl Storz, S&N, Boston Scientific, Conmed 등입니다.

③일회용 척추내시경 개발의 개요

기존 척추 수술의 경우 척추 후방으로 접근하여 피부 및 극상 인대를 절개한 뒤 근육을 척추에서 분리하므로 피부 및 조직의 감염 가능성이 높아질 수 있으며 이에 따라 근육에서는 수술 후 근육 통증 및 출혈, 위축 등이 일어날 수 있습니다.

이를 개선하기 위한 최소 침습 척추 수술(Minimal Invasive Spine Surgery)은 최소한의 피부절개와 근육의 견인, 손상을 목표로 경성척추경을 사용하여 보다 정밀한 수술을 시행하고 있고, 한국이 임상적 성과를 국제적으로 내고 있는 분야입니다.

높은 수술 성공률과 높은 환자 만족도에 불구하고, 현재 의료기관의 만성적인 적자로인해 척추내시경 수술은 확대가 되지 않고 있습니다. 주요 요인은 ① 고가의 초기 구입비용 (약 1억원 이상), ② 고가의 관리 비용 발생, ③ 의료보험 급여로 낮은 수가입니다.

④일회용 척추내시경 개발의 필요성

-내시경 소독 등 관리 미흡에 따른 감염위험성

2018년 11월 26일 교토신문에 따르면, 의료용 광학 기기의 세계적인 제조 업체, 올림푸스 (본사·도쿄)의 십이지장 내시경에 의한 검사·치료 후 서양 환자 아흔 명 이상이 항생제에 듣지 않는 약제 내성균에 감염되어 사망 사고가 여러 나오고 있음을 보도하였습니다. 이는 내시경 세척 소독하기 어려운 구조로 인해 발생할 수 있는 사항으로 미국 의료기관이 주의를 요구했던 사항이라고 합니다. 감염이 직접 사인 여부는 불분명하지만, 미국 내에서는 35명 사망 보도가 존재한다고 하며, 문제의 내시경은 미국 민주당 의원의 보고서 및 소송 자료 등에 따르면 후쿠시마 현 아이즈 와카 마츠시의 공장에서 제조된 십이지장 내시경이며, 미국, 네덜란드, 프랑스, 독일 17개 의료 시설에서 90명 이상이 내성균에 감염되었다고 합니다.

‘수술실 감염의 현황과 문제점’이라는 주제로 발표를 진행한 강중구 대한외과감염학회장에 따르면 2010년부터 2012년까지 15개 병원 조사 결과, 병원 내 감염은 총 2345건이 발생했고 그중 수술부위 감염이 38%(882건)로 가장 많이 차지하였습니다. 수술부위 감염은 미국에서만 연간 15∼30만 명이 발생하고 있고, 전체 사망원인의 3∼5%를 차지합니다.

또한, 2016년 08월 27일 조선일보에서는 국내 내시경 세척과 소독 등 감염관리 문제가 있음 보도하였습니다. 국내 내시경 세척·소독 수가는 0원이기에 병의원은 비교적 고가의 진정내시경 검사를 통해 세척·소독 비용을 보전해왔으며, 이로 인해 내시경 세척·소독의 문제점이 발생할 수 있음을 시사하였습니다.

-경제적측면의 필요성

일회용 척추 내시경은 (비급여 유형2)에 해당하며, 의학적인 안정성과 효과는 있지만, 사용빈도와 구입가가 높아 비급여 적용되고 있습니다.

건강보험심사평가원 의료비 본인 부담제도 체계에서 현재는 척추내시경 수술은 보험급여 항목으로 의료행위료를 제외한 비용 청구가 불가능하지만, 당사의 일회용 척추내시경의 경우 비급여 항목으로 분류되어 의료기관이 구입한 금액에 적정 이윤을 붙여서 환자 청구가 가능합니다. 또한 멸균, 인건비를 포함한 관리비, 수리비를 포함한 유지비가 발생하지 않습니다. 따라서 의료기관은 병원경영에 도움이 되는 당사의 제품을 선정할 가능성이 매우 높습니다.

⑤차별성

현재 독일 경성내시경(재사용)을 사용중인 소비자가 당사가 개발중인 제품의 주 구매자로 판단되며, 현재 일회용 내시경을 생산하여 판매중인 업체들의 제품은 독일 경성내시경 대비 해상도 등 성능적인 한계로 인한 사용상에 제한으로 시장 확대가 불투명한 상태입니다.

구분

당사

국내 L사

국내 H사

독일 R사

제품명

KESS 300 EN

NeedleView CH Kit

D-GUN SYSTEM

경성척추경

재사용여부

일회용

일회용

일회용

재사용

해상도

HD급

SD급

SD급

Full-HD급

시야각

120° ± 15%

80° ± 15%

90° ± 15%

85° ± 15%

시야방향

25° ± 10°

0° ± 1°

0° ± 10°

25° ± 10°

관찰심도

5-50mm ± 15%

5mm ± 15%

3~10mm ± 15%

5-50mm ± 15%

2018년에 임상전문가들을 대상으로 한 사용자적합성테스트를 진행하였으며, 테스트 결과 경성척추경과 유사한 해상도, 보다 넓은 시야각, 병변과 환자의 상태에 따른 다양한 길이와 외경이 있습니다.

[kess 300en].jpg
[kess 300en]

2) 산부인과 전문 수술 어시스트용 로봇 개발 당사가 2020년도부터 새롭게 추진하고 있는 산부인과 복강경 수술 및 약물주입용 어시스트 로봇사업의 개발 착수를 위해 2021년 9월에 설립출자방식을 통한 자회사 (주)이지메디봇을 설립 출범하였습니다. 새롭게 추진하는 본 의료용 로봇 사업은 산부인과 자궁암 수술시 협소한 수술범위 제한을 비롯해 사람의 손으로 위치를 제어해야 하는 한계가 있던 기존 수술법의 단점을 보완한 것으로, 로봇 조작의 직관성을 높이고 수술사고의 가능성을 최소화하여 안전한 수술을 지원하는 수술용 마이크로 로봇입니다. 즉 사람의 직감으로 약물을 주입하던 방식에서 탈피, 로봇이 정밀하게 조직의 깊이를 측정해 안전하게 약물을 주입할 수있는 장점이 있습니다. 이에 개발 사업의 본격적인 착수를 위해 2021년 9월 자회사 (주)이지메디봇을 통해 한국항공대학교와 서울대학교 병원 등에서 관련되는 기술 및 특허 이전 계약을 체결하였으며 2021년 1월에 당사에서 선임한 의료로봇 분야의 전문가인 김병규 연구총괄장(CTO)의 합류를 통해 신제품 개발을 추진 하였습니다.

①현황 및 개발배경

여성의 3대 부인암중에 자궁경부암의 경우 예방접종으로 감소 추세이나 여전히 높은 발병률을 보이고 있고, 자궁체부암과 난소암의 경우에는 발생건수 및 발병률이 가파르게 증가하고 있습니다. 자궁경부암5위, 자궁체부암7위, 난소암8위이며 부인암은 총9.6%입니다.

주요 암종 암유병 현황.jpg
주요 암종 암유병 현황

특히 산부인과의 높은 수술건수 대비하여 현장에서 심각한 의료진 인력난을 경험하여 있고, 높은 육체적 강도로 인해 지원 기피 및 의료진 이탈로 인하여 의료공백이 발생하고 있습니다. 자궁암 수술은 최소침습수술(복강경/로봇)의 장점인 환자의 안정성과 수술 후 회복기간에서 기존 절개식수술법에 비해 이점을 있기 때문에 국내 수요가 점점 증가하고 있습니다.

②기술사용목적

단순 자궁 위치 제어를 위해 수술보조자로 참여하는 전문의료진의 수기모션을 자동화함으로써 의료 인력을 대체하여 비효율적인 수술 환경을 개선하기 위함이고, 이고, 수술보조자의 부주의한 조작으로 인해 발생할 수 있는 자궁 인접 조직의 순상을 방지하고, 약물 주입이 가능하게 하여 수술자의 조작에 의해 주입 약물의 양과 니들의 깊이 조절을 가능하기 위합니다.

③기술의 장점 및 혁신성

본 기술은 자궁의 위치 제어와 동시에 자궁암에서의 림프절 절제술 시 전이 림프절의 적시 발견과 정확한 국소화를 위해 투여하는 약물 주입 기능을 탑재하여 림프절 절제술의 정확성을 높이고, 림프절 절제술에 의한 림프부종 등의 부작용을 최소화한 환자와 의료진 모두를 위한 기술임

-구동제어가 가능한 수술보조용 거상기로는 국내 유일 : 단순 자궁 위치 제어를 위해 수술보조자로 참여하는 전문의료진의 수기모션을 자동화함으로써 의료 인력을 대체하여 비효율적인 수술 환경 개선

-직관성을 높이기 위해 자궁모형 조이스틱 및 구동부와 조작부의 동작을 일치시켜 부주의에 의한 수술사고의 가능성을 최소화

-자궁위치제어를 위한 특화된 수술보조용 로봇 제품 : 효용성과 (잠재적) 가격 대비 기술 경쟁력 높음

3) 의료 소모품 사업

지속적으로 문제가 되고 있는 병원 내 감염사고를 방지하고 위해 병원내에서 여러가지 대책을 내놓고 있다. 특히 의료기기의 재사용으로 인한 문제는 지속적으로 대두되고 있어, 그 해결 방안으로 병원에서는 일회용 간편 의료기기를 사용하고 있고 그 수요 확대되고 있다.

①국내 의료기기 시장 규모

202년 국내 전체 의료기기 시장 규모는 총75,317억원으로 전년도 대비 3.5% 감소하였으나, 지난 5년간 연평균 6.6%성장율을 보였다.

국내 의료기기 시장 성장율.jpg
국내 의료기기 시장 성장율

[출처 : (사)한국의료기기산업협회]

②의료 소모품 모델

- 모델1. 일회용 트레싱키트 : 외과 치료용 거즈등 일회용 구성으로 의료사고 방지 및 편의성 제고를 위함.

- 모델2. 일회용 봉합키트 : 환자 봉합 시, 사용하는 핀셋등 일회용으로 의료사고 방지 및 의료진에서 편의성을 제공하기 위함. 경쟁사 제품 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 내용 중 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사 확정 전 재무제표이며 외부감사의 감사 결과 및 당해 법인의 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정 인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

22,976,402,254
-
41,085,551,254

1. 현금및현금성자산
6,428,963,560

13,513,227,533

2. 단기금융상품
1,070,000,000

14,039,225,282

3. 매출채권
9,382,698,598

8,533,554,627

4. 기타유동금융자산
1,067,048,287

294,154,647

5. 기타유동자산
80,177,819

337,576,025

6. 재고자산
4,880,529,670

4,076,799,240

7. 파생상품자산
-

290,970,000

8. 당기법인세자산
66,984,320

43,900

Ⅱ.비유동자산

37,552,666,298

16,379,102,254

1. 기타비유동금융자산
424,945,609

274,449,947

2. 장기금융상품
-

70,000,000

3. 투자부동산
13,835,124,358

-

4. 유형자산
22,142,948,435

14,950,359,636

5. 사용권자산
212,531,532

277,233,903

6. 무형자산
937,116,364

807,058,768

자 산 총 계

60,529,068,552

57,464,653,508

부 채

Ⅰ.유동부채

16,758,892,954

17,503,261,867

1. 매입채무
923,537,363

525,172,941

2. 기타유동채무
470,203,349

337,799,873

3. 기타유동부채
383,546,889

387,372,250

4. 유동리스부채
121,609,699

138,688,421

5. 전환사채
10,137,645,654

8,715,388,951

6. 파생상품부채
4,662,350,000

6,485,520,000

7. 당기법인세부채
-

913,319,431

8. 기타금융부채
60,000,000

-

Ⅱ.비유동부채

3,433,798,067

1,877,061,097

1. 기타금융부채
449,872,299

5,000,000

2. 확정급여채무
2,687,118,317

1,461,196,065

3. 비유동리스부채
63,342,678

121,852,365

4. 이연법인세부채
233,464,773

289,012,667

부 채 총 계

20,192,691,021

19,380,322,964

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

40,222,227,786

37,800,993,349

1. 자본금
3,002,796,300

3,002,796,300

2. 자본잉여금
14,538,228,888

14,545,651,437

3. 기타자본항목
(289,433,752)

(327,446,299)

4. 이익잉여금
22,970,636,350

20,579,991,911

Ⅱ. 비지배주주지분

114,149,745

283,337,195

자 본 총 계

40,336,377,531

38,084,330,544

부채와자본총계

60,529,068,552

57,464,653,508

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6기 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5기 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
30,877,345,387
27,128,845,288

Ⅱ. 매출원가
20,383,669,095
17,188,044,123

Ⅲ. 매출총이익
10,493,676,292
9,940,801,165

판매비와관리비
7,151,007,489
6,256,628,009

Ⅳ. 영업이익
3,342,668,803
3,684,173,156

기타수익
34,511,088
151,690,950

기타비용
72,391,400
39,089,095

금융수익
1,664,612,128
1,953,470,504

금융비용
1,374,444,535
158,056,618

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,594,956,084
5,592,188,897

법인세비용
769,119,518
1,278,234,538

Ⅵ. 당기순이익
2,825,836,566
4,313,954,359

Ⅶ. 기타포괄손익
(486,100,579)
54,139,766

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(486,100,579)
54,139,766

- 확정급여제도의 재측정요소
(486,100,579)
54,139,766

Ⅷ. 총포괄이익
2,339,735,987
4,368,094,125

Ⅸ. 당기순이익의 귀속:

지배기업 소유지분
2,876,745,018
4,368,439,607

비지배지분
(50,908,452)
(54,485,248)

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유지분
2,390,644,439
4,422,579,373

비지배지분
(50,908,452)
(54,485,248)

XI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익

기본주당이익
96
145

희석주당이익
96
118

연 결 자 본 변 동 표

제 6기 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5기 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분 소계

2022.1.1.(당기초)
3,002,796,300
14,538,228,888
(512,867,699)
16,157,412,538
33,185,570,027
145,244,992
33,330,815,019

Ⅰ. 당기총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
4,368,439,607
4,368,439,607
(54,485,248)
4,313,954,359

2. 기타포괄손익
-
-
-
54,139,766
54,139,766
-
54,139,766

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
54,139,766
54,139,766
-
54,139,766

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 주식보상비용
-
-
185,421,400
-
185,421,400
-
185,421,400

2. 종속기업의 지분변동
-
7,422,549
-
-
7,422,549
192,577,451
200,000,000

2022.12.31.(전기말)

3,002,796,300

14,545,651,437

(327,446,299)

20,579,991,911

37,800,993,349

283,337,195

38,084,330,544

2023.1.1.(당기초)

3,002,796,300

14,545,651,437

(327,446,299)

20,579,991,911

37,800,993,349

283,337,195

38,084,330,544

Ⅰ. 당기총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
2,876,745,018
2,876,745,018
(50,908,452)
2,825,836,566

2. 기타포괄손익
-
-
-
(486,100,579)
(486,100,579)
-
(486,100,579)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(486,100,579)
(486,100,579)
-
(486,100,579)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 주식보상비용
-
-
39,790,000
-
39,790,000
-
39,790,000

2. 종속기업지분의 변동
-
(7,422,549)
(1,777,453)
-
(9,200,002)
(118,278,998)
(127,479,000)

2023.12.31.(당기말)
3,002,796,300
14,538,228,888
(289,433,752)
22,970,636,350
40,222,227,786
114,149,745
40,336,377,531

연 결 현 금 흐 름 표

제 6기 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5기 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,517,181,032

4,586,885,926

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,682,929,067

6,132,507,728

당기순이익
2,825,836,566

4,313,954,359

수익ㆍ비용의 조정
1,962,784,664

1,416,206,828

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,105,692,163)

402,346,541

2. 이자의 수취
510,735,286

466,148,487

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세의 납부
(1,676,483,321)

(2,011,770,289)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,344,485,321)

(15,962,833,974)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
20,671,344,581

59,766,248,833

단기금융상품의 감소
19,215,591,749

59,697,740,989

유형자산의 처분
-

8,090,909

임차 및 기타보증금의 감소
516,465,808

55,416,935

임대보증금 및 예치보증금 증가
920,000,000

5,000,000

사용권자산의 처분
19,287,024

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(29,015,829,902)

(75,729,082,807)

단기금융상품의 증가
6,176,366,467

65,044,572,941

장기금융상품의 증가
-

70,000,000

임차 및 기타보증금의 증가
1,128,895,808

39,000,000

임대보증금 감소
400,000,000

-

유형자산의 취득
12,114,663,041

10,352,333,866

회원권의 취득
59,322,444

-

무형자산의 취득
91,497,299

23,176,000

대여금의 대여

430,000,000

180,000,000

당기손익-금융가치 측정금융자산 취득

-

20,000,000

투자부동산의 취득
8,615,084,843

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,265,628,706)

(15,213,984)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

200,000,000

종속기업유상증자
-

200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,265,628,706)

(215,213,984)

리스부채의 상환
138,149,706

215,213,984

비지배지분과의 거래로 인한 현금 유출
127,479,000

-

전환사채 감소
1,000,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

8,669,022

(4,614,628)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(7,084,263,973)

(11,395,776,660)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

13,513,227,533

24,909,004,193

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,428,963,560

13,513,227,533

□ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 6(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 5(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

22,705,542,860

40,712,121,511

1. 현금및현금성자산
6,173,850,146

13,165,376,945

2. 단기금융상품
1,070,000,000

14,039,225,282

3. 매출채권
9,382,698,598

8,533,554,627

4. 기타유동금융자산
1,067,493,397

294,599,207

5. 기타유동자산
64,035,859

311,596,210

6. 재고자산
4,880,529,670

4,076,799,240

7. 파생상품자산
-

290,970,000

8. 당기법인세자산
66,935,190

-

Ⅱ.비유동자산

37,731,371,432

16,503,717,254

1. 기타비유동금융자산
424,945,609

274,449,947

2. 종속기업투자주식
243,369,000

150,000,000

3. 장기금융상품
-

70,000,000

4. 투자부동산
14,141,252,901

314,646,808

5. 유형자산
21,831,843,892

14,635,712,828

6. 사용권자산
198,597,712

277,233,903

7. 무형자산
891,362,318

781,673,768

자 산 총 계

60,436,914,292

57,215,838,765

부 채

Ⅰ.유동부채

16,733,656,289

17,504,214,547

1. 매입채무
923,537,363

525,172,941

2. 기타유동채무
459,980,732

337,153,893

3. 기타유동부채
378,960,709

388,970,910

4. 유동리스부채
111,181,831

138,688,421

5. 전환사채
10,137,645,654

8,715,388,951

6. 파생상품부채
4,662,350,000

6,485,520,000

7. 당기법인세부채
-

913,319,431

8. 기타금융부채
60,000,000

-

Ⅱ.비유동부채

3,432,024,298

1,882,061,097

1. 기타금융부채
454,872,299

10,000,000

2. 확정급여채무
2,683,933,748

1,461,196,065

3. 비유동리스부채
59,753,478

121,852,365

4. 이연법인세부채
233,464,773

289,012,667

부 채 총 계

20,165,680,587

19,386,275,644

자 본

Ⅰ. 자본금
3,002,796,300

3,002,796,300

Ⅱ. 자본잉여금
14,538,228,888

14,538,228,888

Ⅲ. 기타자본항목
(287,656,299)

(327,446,299)

Ⅳ. 이익잉여금
23,017,864,816

20,615,984,232

자 본 총 계

40,271,233,705

37,829,563,121

부채와자본총계

60,436,914,292

57,215,838,765

포 괄 손 익 계 산 서

제 6기 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5기 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
30,889,345,387
27,128,845,288

Ⅱ. 매출원가
20,392,187,360
17,188,044,123

Ⅲ. 매출총이익
10,497,158,027
9,940,801,165

판매비와관리비
7,058,105,202
6,174,102,053

Ⅳ. 영업이익
3,439,052,825
3,766,699,112

기타수익
34,511,088
163,690,950

기타비용
106,501,388
47,607,357

금융수익
1,664,292,985
1,953,185,372

금융비용
1,374,254,829
158,056,618

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,657,100,681
5,677,911,459

법인세비용
769,119,518
1,278,234,538

Ⅵ. 당기순이익
2,887,981,163
4,399,676,921

Ⅶ. 기타포괄손익
(486,100,579)
54,139,766

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(486,100,579)
54,139,766

- 확정급여제도의 재측정요소
(486,100,579)
54,139,766

Ⅷ. 총포괄이익
2,401,880,584
4,453,816,687

Ⅸ. 주당순손익

기본주당이익
96
147

희석주당이익
96
119

자 본 변 동 표

제 6기 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5기 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022.1.1.(전기초)
3,002,796,300
14,538,228,888
(512,867,699)
16,162,167,545
33,190,325,034

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
4,399,676,921
4,399,676,921

2. 기타포괄손익
-
-
-
54,139,766
54,139,766

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
54,139,766
54,139,766

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 주식보상비용
-
-
185,421,400
-
185,421,400

2022.12.31.(전기말)

3,002,796,300

14,538,228,888

(327,446,299)

20,615,984,232

37,829,563,121

2023.1.1.(당기초)

3,002,796,300

14,538,228,888

(327,446,299)

20,615,984,232

37,829,563,121

Ⅰ. 총포괄이익

1. 당기순이익
-
-
-
2,887,981,163
2,887,981,163

2. 기타포괄손익
-
-
-
(486,100,579)
(486,100,579)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(486,100,579)
(486,100,579)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

1. 주식보상비용
-
-
39,790,000
-
39,790,000

2023.12.31.(당기말)
3,002,796,300
14,538,228,888
(287,656,299)
23,017,864,816
40,271,233,705

현 금 흐 름 표

제 6기 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5기 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 더블유에스아이
(단위 : 원)

구 분
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,576,055,177

4,654,561,033

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,742,122,355

6,200,467,967

가. 당기순이익
2,887,981,163

4,399,676,921

나. 수익ㆍ비용의 조정
1,985,428,007

1,411,946,828

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,131,286,815)

388,844,218

2. 이자의 수취
510,416,143

465,863,355

3. 법인세의 납부
(1,676,483,321)

(2,011,770,289)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,440,820,342)

(15,947,833,974)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
20,676,344,581

59,771,248,833

가. 단기금융상품의 해지
19,215,591,749

59,697,740,989

나. 유형자산의 처분
-

8,090,909

다. 임차 및 기타보증금의 감소
516,465,808

60,416,935

라. 임대보증금 및 예치보증금 증가
925,000,000

5,000,000

마. 사용권자산의 처분
19,287,024

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(29,117,164,923)

(75,719,082,807)

가. 종속기업투자주식의 취득
127,479,000

-

나. 단기금융상품의 취득
6,176,366,467

65,044,572,941

다. 유형자산의 취득
12,108,443,041

10,352,333,866

라. 투자자산의 취득
8,615,084,843

-

마. 무형자산의 취득
66,573,320

8,176,000

바. 회원권의 취득
59,322,444

-

사. 임차 및 기타보증금의 증가
1,128,895,808

44,000,000

아. 임대보증금 감소
405,000,000

-

자. 대여금의 대여
430,000,000

180,000,000

차. 당기손익-금융가치 측정금융자산 취득
-

20,000,000

타. 장기금융상품의 취득
-

70,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,135,430,656)

(215,213,984)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,135,430,656)

(215,213,984)

가. 리스부채의 상환
135,430,656

215,213,984

나. 전환사채의 상환

1,000,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

8,669,022

(4,614,628)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,991,526,799)

(11,513,101,553)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

13,165,376,945

24,678,478,498

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,173,850,146

13,165,376,945

이익잉여금처분계산서

제 6기 (당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 5기 (전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,017,864,816

20,615,984,232

1. 전기이월이익잉여금
20,615,984,232

16,162,167,545

2. 당기순이익
2,887,981,163

4,399,676,921

3. 재측정요소
(486,100,579)

54,139,766

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

23,017,864,816

20,615,984,232

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
14
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
이 회사는 매년
1
월
1
일부터
1
월
7
일까지 권리에
관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
이 회사는 매년
12
월
31
일 최종의 주주명부에 기재
되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서
권리를 행사할 주주로 한다
.

③
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로
3
월을 경과하지 않는 일정한 기간을
정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는
주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
,
이사회
가 필요하다고 인정하는 경우에는 기재변경 정지와
기준일의 지정을 함께 할 수 있다
.
회사는 이를
2
주간
전에 공고하여야 한다
.

제
16
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내
에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내
에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는
기관투자자 또는 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채
를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내
에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
·
판매
·
자본
제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②
제
1
항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에
대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다
.

③
전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식
으로 하고
,
전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의
가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다
.

④
전환을 청구할 수 있는 기간은 전환사채의 발행일
다음날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다
.
다만
위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환청구 기간을
조정할 수 있다
.

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제
10
조의
2
의 규정을 준용한다
.

부칙

제
14
조
(
주주명부의 기준일
)

①
이 회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재
되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할
주주로 한다
.

②
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는
주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
,
회사는 이이사회 결의로 정한 기준일의
2
주 전에 이을 공고하여야 한다
.

제
16
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
1000
억원을 초과하지 않는 범위
내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
1000
억원을 초과하지 않는 범위
내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는
기관투자자 또는 기타 이사회에서 정한 자에게 전환사채
를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
1000
억원을 초과하지 않는 범위
내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는
경우

②
좌동

③
좌동

④
좌동

⑤
좌동

부칙

제
1
조
(
시행일
)
이 정관은
2024
년
03
월
28
일부터
개정 시행한다
.

조문정비
-[
주식
.
사채등의 전자등록에 관한 법률
]
에 따라 기준일 제도 운영 편의성을 고려함

조문정비
-
발행한도 증액

조문정비

-
부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현철
1969.07.20
여
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현철
법무
1995.03~2023.062023.07~현재
GS칼텍스법무법인 이제
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 유관기간등과의 대외업무 대응의 역할 및 법률전문가로서 전문성과 독립성을 기초로 하여 직무를 수행할 예정이며, 이사회에 적극 참여하여 의견을 개진하고 법령과 정관에 위배되는 의결사항이 없는지, 투명하고 공정하게 의사결정이 이루어지는지를 감독할 예정입니다.
또한 본인이 가지고 있는 법률지식과 다수의 회사 자문경험 등을 통하여 취득한 전문성을 최대한 발휘하여 주주전체 및 회사의 이익을 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업체의 법무,관리 및 공정거래 대응 업무을 수행하였으며 법무법인에서의 기업 법무 및 대외 업무 및 공정거래 이슈에 대해 능통한 바, 그 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 기여할 것으로 추천함.

확인서

확인서_김현철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상엽
1975.10.03
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상엽
변호사
2015년~현재
법무법인 정진 변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상엽
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법률전문가인 동시에 당사 현재까지 감사를 역임하면서 당사 및 업종 내부 사정에 정통하여 조직에 대한 높은 이해도와 기업법무 및 경영에 대한 경험과 통찰력으로 감사 역할을 충실하게 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_이상엽

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
17억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

감사보수 책정은 현재 무보수로 책정됨.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원 직급 추가(회장직)에 따른 직급별 지급사항 추가

제
5조
(퇴직금 산정 및 지급
)① 동일② 동
일

③ 임원퇴직금의 지급배율은 다음과 같다

직위

지급배율

회장

300% (신설)

대표이사 사장

300%

부사장

200%

그 외 상근이사

100% 상근감사

100%

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-총회 개최 1주일 전인 2024년 3월 20일까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지http://wsi-healthcare.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.)에 게재될 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며,수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

. 가
. 전자투표관리시스템 인터넷 주소
: (
http://evotd.ksd.or.kr)

모바일 주소

:
(

http://evotd.ksd.or.kr
/m) 나
. 전자투표 행사기간
: 2024년
3월
17일
09시
~2024년
3월
27일
17시
다
. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

-주주 확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정
) 라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리