E8 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: E8

주주총회소집공고
2.9
이에이트 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
이에이트 주식회사

대 표 이 사 :
김 진 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 28층 (신천동, 롯데월드타워)

(전 화) 02-6410-2800

(홈페이지)http://www.e8ight.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정준희

(전 화) 02-6410-2800

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

당사 정관 제 22조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 2. 장소 :

서울시

송파구

올림픽로
300, 31
층
(
신천동
,
롯데월드타워
),

컨퍼런스
B

3. 회의의 목적사항 (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 (2) 결의사항 - 제 1호 의안 : 제12기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관(일부)변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 정창화 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안: 사내이사 김진현 선임의 건(중임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원)- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)4. 의결권 행사에 관한 사항 <주주총회 참석 시 준비물>

- 직접 행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장

- 대리 행사: 위임장, 위임인의 신분증사본, 대리인의 신분증

- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.<서면결의>- 당사 정관 제29조에 의거하여 정기주주총회 전일까지 서면결의서를 회신하시는 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 기타 참고사항

사업 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김형렬 주1)(출석률: 83%)
김영과 주2)(출석률: 57%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

80(1)

2023-02-27

1, 주식매수선택권부여 최소의 건
찬성
-

81(2)
2023-02-28
1. 2022회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 정치주주총회 소집의 건
찬성
찬성

82(3)
2023-03-03
1. 당사 금전소비대차의 건
찬성
찬성

83(4)
2023-04-04
1. 전환사채 발행의 건
찬성
불참

84(5)
2023-05-04
1. 기발행 전환사채증권 변경의 건
불참
불참

85(6)
2023-05-11
1. 코스닥 시장 상장 추진의 건
찬성
찬성

86(7)
2023-10-23
1. 안정상여 금액 보전의 건
-
찬성

87(8)
2023-10-24
1. RCPS 및 CB 일부 내용 변경의 건
-
불참

주1) 2023년 7월 31일 김형렬 사외이사가 중도퇴임하였습니다. 주2) 2023년 3월 31일 김영과 사외이사가 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
23,333,000
23,333,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 속한 시장은 디지털트윈 시장과 시뮬레이션 소프트웨어 시장으로 구분할 수 있습니다. 전세계 디지털트윈 시장은 스마트시티, 스마트제조, 의료업 등과 같은 다양한 산업에 적용하여 설계 비용 및 기간 단축, 위험 사고 예방, 탄소배출량 감소 등 의사결정에 대한 기여를 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 전세계 시뮬레이션 소프트웨어 시장과 디지털 트윈 시장은 각각 CAGR +13.1%(2023년~2028년), CAGR +61.3%(2023~2028)로 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 시장 조사 기관 Markets and Markets에 따르면 글로벌 시뮬레이션 소프트웨어 시장의 규모는 2023년부터 2028년까지 13.1%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보여주며 2023년 US 191억 달러에서 2028년 US 335억 달러에 도달할 것이라 기대됩니다. 생산 비용이 감소되는 효과적인 솔루션 수요가 증가하고, 항공과 군수 산업 등에서 투자 증가와 헬스케어 산업에서 시뮬레이션의 필요성이 미래의 시장 성장을 크게 촉진 시킬 것이라 예상됩니다.

글로벌 디지털 트윈 시장 규모는 2023년 101억 달러에서 2028년 1,101억 달러로, CAGR +61.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 성장의 주요인은 사물인터넷, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등 연결성이 향상된 첨단 기술 도입의 급증으로 파악됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업입니다. 디지털 트윈이란 현실 세계의 사물을 가상세계에 똑같이 구현한 디지털 쌍둥이를 활용하여 시뮬레이션을 통해 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측 및 해결하는 것을 말합니다. 디지털 트윈은 그 개념에서 보듯이 시뮬레이션 기술이 핵심 경쟁력이며, 글로벌 디지털 트윈 시장 역시 시뮬레이션 기술을 보유한 기업들이 시장을 선도하고 있습니다.

국내에도 디지털 트윈과 관련된 기업들은 다수 존재하나 대부분 하위 요소기술들을 상용화한 기업들로, 디지털 트윈 가치사슬의 최정점에 있는 고부가가치 S/W를 개발하고 통합 플랫폼을 제공하는 기업은 찾아보기 어렵습니다. 특히 당사는 전 세계적으로도 상용화 사례가 드문 입자기반 시뮬레이션 기술을 상용화하고 이를 기반으로 다양한 솔루션을 디지털 트윈 플랫폼과 함께 제공하는 기업으로서 해외 시장에서도 경쟁이 가능한 기술력을 보유한, 척박한 국내 S/W 산업에서 의미있는 발자취를 남기고 있는 기업이라 할 것입니다.

2012년 창립 이래 12년 간 지속적인 연구개발을 수행한 결과 자체 개발한 시뮬레이션 소프트웨어 NFLOW SPH, NFLOW LBM 및 디지털 트윈 플랫폼 NDX PRO를 개발 완료 및 상용화했으며, 전처리기 N3D WORKS와 후처리기 N3D VIEW, 신사업 분야인 바이오/헬스케어 산업에 적용할 수 있는 NFLOW Sim-Vasc 제품을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 핵심 제품은 입자기반 시뮬레이션 소프트웨어 솔루션 NFLOW 와 디지털트윈 데이터 플랫폼 NDX PRO 로 구성되어 있습니다. 매출유형은 크게 1) 서비스 와 2) 용역으로 나뉘어져 있으며 1) 서비스는 NFLOW 그리고 2) 용약은 가) 시뮬레이션/해석용역 그리고 나) 플랫폼개발/구축용역으로 사업 성격과 산업군에 따라 사업본부로 구별하였습니다.

(2) 시장점유율

디지털트윈과 시뮬레이션 소프트웨어 산업에 대한 국내 시장의 규모에 대해 발표된 조사 자료가 없어 글로벌 시뮬레이션 기업 Ansys(NASDAQ: ANSS)의 매출 실적을 참고했습니다. Ansys는 시뮬레이션 및 디지털트윈 분야의 글로벌 선두 업체로 목표 시장이 당사와 유사하며 전 세계에 골고루 진출해 있는 기업입니다. 따라서Ansys의 전체 매출 중에서 한국 시장이 차지하는 비율을 기초로 국내 시장의 규모를 산출하였습니다.
Ansys의 2022년 한국 매출은 USD 1.3억달러(약 2,000억원)이며 2022년 전체 매출 USD 20.7 억달러(약3조원) 대비 6.2% 비율을 차지한다는 것을 확인할 수 있었으며 이는 증가하는 추세라는 것도 확인할 수 있습니다

(3) 시장의 특성

시뮬레이션 및 디지털트윈 기술은 지난 몇 년간 전방 산업에 적용되며 그 성장성을 입증해왔습니다. 기존에는 제조업에서만 집중적으로 활용되어 왔으나 현재는 기술의 발전 등으로 게임, 엔터테인먼트 부문을 넘어 항공우주, 2차전지, 자연재해, 메디컬 등 다양한 산업군에 적용해가며 확장성을 넓혀 나아가고 있습니다. 이외에도 머신 러닝 등의 신규 기술의 출현과 융합으로 과거에 실행할 수 없었던 시뮬레이션의 한계를 넘어서고 있어 향후 성장 전망이 기대되는 시장인 동시에 확장의 유연성의 장점도 보유하고 있는 특성을 가지고 있습니다.

시뮬레이션 기술은 기술 상용화 난이도가 매우 높은 Deep-tech 기술로 높은 정확도와 빠른 해석속도를 요구하고, 막대한 R&D 자금과 개발 기간이 필요하여 전세계적으로 상용화 사례가 매우 적습니다. 그런 이유로 상용화를 완료하고 고객 레퍼런스를 확보한 소수의 기업들이 시장을 독과점 해왔습니다. 대표적으로 지멘스, Ansys, Dassault Systemes 등이 있으며 이들이 글로벌 시장의 약 90%를 점유하고 있으며 주로 북미, 유럽, 일본 지역에서 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

M&A도 활발한 시장 특성을 가지고 있습니다. 대표적인 글로벌 기업들도 기술 개발에 한계를 부딪히고 있어 유동 해석, 항공우주 유동 분석 등과 같이 전문 분야 시뮬레이션 분석 기업

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 NFLOW Sim-Vasc 제품군을 개발하여 심혈관진단보조용 의료기기 시장 진출을 목표로 하며, 기존 HeartFlow 사의 제품보다 정확도나 활용도에서 뛰어난 제품을 통해 국산화 및 해외 수출 가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 가) 사업 개요

사업명
바이오/헬스케어 사업

출시 예정일
2024년 하반기 예정

사용환경
PC(데스크탑), 노트북

수익구조
용역 및 구독형

개발 및 영업 진행 현황
- 의료기관 등과 협업하여 솔루션 검증 및 개발 중

타사와의 업무 협력 내용
- 본 서비스를 위한 플랫폼 개발은 당사 독자적으로 진행 중이며, 타사와의 업무 혐력 내용은 없습니다.

목표 수주액
2024년(E) Medical DT 500 백만원2025년(E) Medical DT 1,000 백만원

당사가 사업화를 목표로 하는 분야는 주요 혈관 질환에 대한 시뮬레이션 기반의 임상진단으로, 심혈관진단보조기기, 경독맥진단보조기기, 복부대동맥류진단보조기기, 각분야 전문가와 기술고문 계약을 체결하여 연구 및 사업화 진행 중입니다. [이에이트 Bio/Healthcare 기술고문]

혈류유동해석 분야
심장혈관 임상분야
복부대동맥류, 경동맥 임상분야
진단 임상분야

김현진 Ph,D
김중선 MD
김두상 MD
이활 MD -

한국기술원 기계공학과 교수 Senior Research Engineer at HeartFlow, IncM.S. and Ph.D. in Mechanical Engineering, Stanford Univ.
세브란스(신촌) 심혈관병원 심장내과연세대학교 의과대학 박사 연세대학교 의과대학 석사연세대학교 의과대학 의학사
중앙보훈병원 흉부외과 과장 서울대학교 의과대학
서울대학교 영상의학과

당사는 2020년부터 연세대학교 기계공학과와 세브란스 병원 임상시험을 거쳐 관상동맥을 포함한 혈관 질환 유체 시뮬레이션 기술 알고리즘을 개발하고 검증 절차를 완료하였습니다. 혈관 질환 관련 국내외 특허 출원을 기반으로 바이오 산업분야로의 scope을 넓히고 혁신적인 신기술을 접목하여 바이오 시장 선도를 목표로 연구 개발에 매진하고 있습니다.

[혈관 질환 관련 이에이트 특허 현황]

구 분

출원번호

출원일자

등록번호

등록일자

발명의 명칭

국내

출원

10-2020-

0026359

2020.03.03

10-

2440389

2022.08.31

유체 해석 시뮬레이션에서 STL파일의 전처리 방법 및 유체 해석 시뮬레이션 방법

국내

등록

10-2020-

0033345

2020.03.18

10-

2190431

2020.12.07

혈관 질환을 진단하는 방법 및 그를 위한 장치

해외

출원

US16/

925010

2020.07.09

-

-

METHOD FOR DIAGNOSING VASCULAR DISEASE AND APPARATUS THEREFOR

국내

출원

10-2020-

0097466

2020.08.04

-

-

LBM 기반의 혈류 시뮬레이션 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램

국내

출원

10-2022-

0002719

2022.01.07

-

-

입자 기반의 시뮬레이션을 통해 경동맥에서의 혈류 특성을 분석하는 방법 및 시스템

해외

출원

PCT/KR2021/

010244

2021.08.04

-

-

APPARATUS, METHOD AND COMPUTER PROGRAM FOR LATTICE BOLTZMANN METHOD BASED BLOOD FLOW SIMULATION

해외

출원

PCT/KR2022/

000326

2022.01.07

-

-

METHOD AND SYSTEM FOR ANALYSING BLOOD FLOW CHARACTERISTIC IN CAROTID THROUGH PARTICLE-BASED SIMULATION

바이오/헬스케어 제품 개발 및 상용화가 완료되면, 국내 대형병원을 비롯한 의료기관과 보험회사 등에 제품을 판매 및 협업을 진행하며 사업을 확대해나갈 계획입니다.

흉부외과

● 심장-심혈관의 순환계통 질환 진단 보조 의료기기

● 관상동맥, 경동맥, 복부대동맥 등 중점 질환 부위 판단 및 진단 보조

영상의학과

● CT/MRI/PET/초음파 등의 영상 이미지 데이터 기반 인공지능 학습을 통한 3D 가시화 시뮬레이션

보험회사

● 급성심근경색, 대동맥류로 인한 급성 혈관질환 대비 보험 상품 개발 시 적용

(5) 조직도

이에이트_조직도_20231229

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://e8ight.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제12(당)기 2023년 12월 31일 현재

제11(전)기 2022년 12월 31일 현재

이에이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

I. 유동자산
2,347,658,837
2,487,224,011

현금및현금성자산
408,555,696
1,649,535,207

단기금융상품
14,215,594
512,180,890

매출채권및기타채권
1,552,241,791
198,898,428

파생상품자산
345,013
-

재고자산
289,257,341
17,547,130

기타유동자산
82,456,542
108,850,076

당기법인세자산
586,860
212,280

II. 비유동자산
4,677,417,020
6,091,352,734

매출채권및기타채권
1,175,633,524
1,111,172,672

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000,000
1,500,000,000

유형자산
453,355,154
676,762,833

사용권자산
1,330,309,637
2,206,146,936

무형자산
111,450,998
578,551,620

기타비유동자산
106,667,707
18,718,673

자 산 총 계
7,025,075,857
8,578,576,745

부 채

I. 유동부채
14,112,134,343
8,626,401,176

기타채무
2,403,717,681
1,136,064,909

차입금
1,740,000,000
-

신주인수권부사채
-
412,781,362

전환사채
4,919,766,028
2,861,178,846

전환상환우선주부채
1,688,779,399
1,592,199,089

파생상품부채
2,213,052,754
1,385,549,134

리스부채
777,943,425
733,870,041

기타유동부채
368,875,056
504,757,795

II. 비유동부채
1,160,904,705
1,968,628,007

리스부채
435,688,585
1,236,718,505

순확정급여부채
387,014,848
270,915,799

충당부채
273,258,920
330,528,768

기타비유동부채
64,942,352
130,464,935

부 채 총 계
15,273,039,048
10,595,029,183

자 본

지배기업의 소유주지분

I. 자본금
4,150,624,500
4,140,124,500

II. 자본잉여금
23,453,310,229
23,256,301,830

III. 기타자본
18,490,715
16,313,760

IV. 결손금
(35,870,388,635)
(29,429,192,528)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
(8,247,963,191)
(2,016,452,438)

부채및자본총계
7,025,075,857
8,578,576,745

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이에이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ. 영업수익
3,665,563,019
309,153,551

Ⅱ. 영업비용
8,915,706,509
8,016,983,294

Ⅲ. 영업손실
(5,250,143,490)
(7,707,829,743)

기타수익
206,824,414
191,360,458

기타비용
97,988,041
168,073,160

금융수익
188,677,543
244,676,778

금융비용
1,446,372,154
676,868,851

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(6,399,001,728)
(8,116,734,518)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 연결당기순손실
(6,399,001,728)
(8,116,734,518)

지배기업 소유주지분
(6,399,001,728)
(8,116,734,518)

비지배지분
-
-

Ⅵ. 연결기타포괄손익
(40,363,025)
56,184,292

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(42,194,379)
49,169,131

순확정급여부채의 재측정요소
(42,194,379)
49,169,131

당기손익으로 재분류되는 항목
1,831,354
7,015,161

해외사업환산손익
1,831,354
7,015,161

Ⅶ. 연결총포괄손실
(6,439,364,753)
(8,060,550,226)

지배기업 소유주지분
(6,439,364,753)
(8,060,550,226)

비지배지분
-
-

Ⅷ. 지배기업 소유주지분 주당손익

보통주 기본주당손실
(772)
(1,010)

보통주 희석주당손실
(772)
(1,010)

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제12(당)기 2023년 12월 31일 현재

제11(전)기 2022년 12월 31일 현재

이에이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자 산

I. 유동자산
2,339,607,437
2,384,293,474

현금및현금성자산
400,504,296
1,546,604,670

단기금융상품
14,215,594
512,180,890

매출채권및기타채권
1,552,241,791
198,898,428

파생상품자산
345,013
-

재고자산
289,257,341
17,547,130

기타유동자산
82,456,542
108,850,076

당기법인세자산
586,860
212,280

II. 비유동자산
4,779,597,020
6,193,532,734

매출채권및기타채권
1,175,633,524
1,111,172,672

종속기업투자
102,180,000
102,180,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000,000
1,500,000,000

유형자산
453,355,154
676,762,833

사용권자산
1,330,309,637
2,206,146,936

무형자산
111,450,998
578,551,620

기타비유동자산
106,667,707
18,718,673

자 산 총 계
7,119,204,457
8,577,826,208

부 채

I. 유동부채
14,208,490,685
8,626,386,399

기타채무
2,402,388,023
1,136,050,132

차입금
1,837,686,000
-

신주인수권부사채
-
412,781,362

전환사채
4,919,766,028
2,861,178,846

전환상환우선주부채
1,688,779,399
1,592,199,089

파생상품부채
2,213,052,754
1,385,549,134

리스부채
777,943,425
733,870,041

기타유동부채
368,875,056
504,757,795

II. 비유동부채
1,160,904,705
1,968,628,007

리스부채
435,688,585
1,236,718,505

순확정급여부채
387,014,848
270,915,799

충당부채
273,258,920
330,528,768

기타비유동부채
64,942,352
130,464,935

부 채 총 계
15,369,395,390
10,595,014,406

자 본

I. 자본금
4,150,624,500
4,140,124,500

II. 자본잉여금
23,453,310,229
23,256,301,830

III. 기타자본
9,070,034
8,724,433

IV. 결손금
(35,863,195,696)
(29,422,338,961)

자 본 총 계
(8,250,190,933)
(2,017,188,198)

부채및자본총계
7,119,204,457
8,577,826,208

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

이에이트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

Ⅰ. 영업수익
3,665,563,019
309,153,551

Ⅱ. 영업비용
8,909,793,054
8,011,607,554

Ⅲ. 영업손실
(5,244,230,035)
(7,702,454,003)

기타수익
206,546,336
189,370,390

기타비용

97,055,769
166,493,687

금융수익
186,050,170
244,669,944

금융비용
1,449,973,058
677,308,786

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(6,398,662,356)
(8,112,216,142)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 당기순손실
(6,398,662,356)
(8,112,216,142)

Ⅵ. 기타포괄손익
(42,194,379)
49,169,131

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(42,194,379)
49,169,131

Ⅶ. 총포괄손실
(6,440,856,735)
(8,063,047,011)

Ⅷ. 주당손익

보통주 기본주당손실
(771)
(1,010)

보통주 희석주당손실
(771)
(1,010)

- 결손금처리계산서(안)

제12(당)기
2023년 1월 1일
부터
제11(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 3월 29일

처리확정일
2023년 3월 31일

이에이트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 12(당)기
제 12(전)기

미처리결손금

35,863,195,696

29,422,338,961

전기이월미처리결손금
29,422,338,961

21,359,291,950

확정급여부채의 재측정요소
42,194,379

(49,169,131)

당기순손실
6,398,662,356

8,112,216,142

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

35,863,195,696

29,422,338,961

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 배당 관련 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경
에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
41조의
3 [위원회
]

① 이사회는 상법 제
393조의
2에 따라 이사
2인 이상으로 구성한
위원회를 설치할 수 있다
. ② 각 위원회의 구성
, 권한
, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의
결의로 정한다
. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를
제외하고는 정관 제
40조 내지 제
41조의 규정을 준용한다
.

제
41조의
3 (위원회
)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

. 1.
내부거래위원회
2.기타 필요시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회
② 각 위원회의 구성
, 권한
, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
. ③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를
제외하고는 정관 제
40조 내지 제
41조의 규정을 준용한다
.

내부거래위원회 설치

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정창화
1961.06.18
사외이사
-
타인
이사회

김진현
1979.03.25
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정창화
자문역/연구원장
2012년 ~ 현재
2020년~2021년 포스코 경영지원본부장2021년~2022년 포스코 신성장부문장2022년 ~ 2022년 포스코홀딩스 미래기술 연구원장현) 포스코홀딩스 자문역
없음

김진현
임원
2012년 ~ 현재
2023년 ~ 현재 대한기계학회, 유체공학부문 부회장2021년~2022년 대한기계학회, 유체공학부문 이사현) 이에이트 주식회사 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정창화
-
-
-

김진현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 정창화)

- 이사회의에 참석하여 의사결정에 참여

- 중장기 사업의 방향성 제시- 대외협력 및 국책과제 추진 지원

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사외이사 후보자 정창화)

정창화 이사는 국내 상경 대학 고려대학교에서 경제학과를 졸업하고 노스웨스턴대학원에서 박사과정을 마쳤습니다. 이어서 포스코에서 대외협력 실장, 해외법인장, 경영지원본부장 등을 거치며 오랜 경험을 가진 경영 전문가입니다. 미래기술 연구원장까지 경험이 있어 당사의 첨단 기술 개발과 발전 그리고 영업 확대에 있어 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_정창화 사외이사(날인완료).jpg
확인서_정창화 사외이사(날인완료)

확인서_김진현 사내이사(날인완료).jpg
확인서_김진현 사내이사(날인완료)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
23,333,000
23,333,000
-

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2( 1 )

실제 지급된 보수총액
23,333,000

최고한도액
23,333,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32,083,000

최고한도액
32,083,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2023.3.21)에 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예
정이므로 이점 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◇ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.
-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 관련 업무일정을 개선하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.