eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LS네트웍스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 3층 중회의실

4. 의안 주요내용
□ 제74기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 : 제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

○ 제2호 : 정관 일부 변경

○ 제3호 : 이사선임(사내이사 1명)

○ 제4호 : 이사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의, 승인과정에서 변동될 수 있음
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구동휘
1982-09
3
재선임
- 前 (주)E1 신성장사업부문 대표이사
- 現 엘에스엠앤엠(주) 대표이사/COO
- 現 LS ELECTRIC(주) 비전경영총괄
대표이사
- 現 (주)E1 사내이사
- 現 (주)LS네트웍스 사내이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
동성케미컬 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,734,622,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당은 제16기(2023.01.01~2023.12.31)주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액(원)은 발행주식총수(49,689,728주)에서 자기주식수(1,016,617주)를 차감한 유통주식수(48,673,111주)에 1주당 현금배당금(200원)을 반영하여 산정하였습니다.

- 시가배당률(%) 기준가는 주주명부 폐쇄일 2 거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 입니다.

- 배당금은 상법 제464조의2에 의거하여 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
서린바이오 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 서린바이오

서린바이오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터
7층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
(현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
2-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건
2-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황을문
1952-07
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장
現.코스닥협회 고문
現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사
現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사
現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문

강미옥
1970-12
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/사장
現.(주)서린메디케어 이사(비상근)
現.(주)제노자임 이사(비상근)
호서대학교 벤처대학원 박사졸업
숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업
국립경상대학교 생화학과 졸업

남찬우
1963-10
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 부사장
前. 한국거래소 근무
前. 한국ESG기준원 근무
국민대학교 회계학과 졸업
이스트소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 변형진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 이스트소프트

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
변형진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이스트소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047560

발행주식 총수
11,468,332

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
변형진
한자(영문)
邊炯辰(Byeon Hyeongjin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
850629

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 동호로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이스트소프트
부 서
IR/PR팀

직 위
대리
전화번호
070-88*******

성 명
연규태
팩스번호
070-48*******

이메일 주소
******@estsoft.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 22일
8,462
0.07
8,462
0.07

이번보고서
2024년 03월 13일
11,462
0.10
11,462
0.10

증 감
3,000
0.03
3,000
0.03

(주1) 소유 특정증권등, 주권의 소유비율은 직전보고서 제출당시(2024.02.22.) 대비 증자로 인한 발행주식총수 증가 및 주식매수선택권 행사로 소유 주식 수 증가에 따른 변동입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,462
-
-
-
-
-
-
-
11,462
0.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,468,332
-
0.10
0.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 06일
보통주
8,462
3,000
11,462
15,000
(주1)

합 계
8,462
3,000
11,462
-
-

(주1) 주식매수선택권 행사일 당일 취득수량으로 가중평균한 단가를 기재하였습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
APS — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: APS

APS/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
41,047,387,923
40,821,934,034
225,453,889
0.6

- 영업이익
-18,603,977,383
-15,269,627,833
-3,334,349,550
-21.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,060,559,498
6,153,228,129
14,907,331,369
242.3

- 당기순이익
14,042,768,425
6,392,559,695
7,650,208,730
119.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
366,360,988,198
367,637,598,397

- 부채총계
141,705,881,287
155,030,448,682

- 자본총계
224,655,106,911
212,607,149,715

- 자본금
10,895,916,500
10,895,916,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
지분법 주식 처분에 의한 세전이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

-상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며 외부감사인의 회계 감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당해사업연도 요약 개별손익 (단위: 원)

매출액: 14,986,399,400

매출총이익: 8,825,333,682

영업이익: (2,989,372,456)

세전이익:1,028,445,311

당기순이익:(4,159,085,652)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
캔버스엔 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전10시

2. 장소
서울시 마포구 상암산로 6, 16층 본사회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고
2) 결의사항

① 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)

③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
비비씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 비비씨

비비씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.31

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,222,097,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.19~2022.12.28)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(9,261원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3.상기 제5항의 배당금총액은 총발행주식수 5,555,243주에 대하여 주당 400원 배당을 기준으로 2,222,097,200원으로 산정하였습니다.

4. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 따라 정기 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
DH오토리드 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
오기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사외이사 조영조 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 최연곤 선임의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 조영조 선임의 건
제2-3호 : 사외이사 최연곤 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22
2024-03-13

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66,
주식회사 디에이치오토리드

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제08기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 조영조 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 최연곤 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 조영조 선임의 건

제3-2호 : 감사위원 최연곤 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석근
1963-08
2
재선임
前, (주)대유신소재 제조총괄부문장
前, (주)대유글로벌 관리총괄부문장
前, 북경대유기차부건(유) 총경리
現, (주)디에이치오토리드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영조
1962-05
1
신규선임
前, 한국수출입은행 상생금융실장
前, 한국수출입은행 중소조선금융실장
前, 한국수출입은행 기업성장지원부장
前, 한국수출입은행 중소중견금융부장
前, 한국수출입은행 부산지점장
前, 한국수출입은행 부행장
前, 신한벤처투자 감사
現, 제주항공 사외이사
제주항공(사외이사)

최연곤
1964-11
1
신규선임
前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조영조
1962-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 한국수출입은행 상생금융실장
前, 한국수출입은행 중소조선금융실장
前, 한국수출입은행 기업성장지원부장
前, 한국수출입은행 중소중견금융부장
前, 한국수출입은행 부산지점장
前, 한국수출입은행 부행장
前, 신한벤처투자 감사
現, 제주항공 사외이사

최연곤
1964-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄
솔본 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 솔본

솔본/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)솔본

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일 외의 날짜로 변경하기위해 노력하였으나, 당사의 종속회사와 그 해외법인의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 조율의 어려움으로 인해 변경하지 못하고 부득이하게 당초 개최하기로 한 2023년 3월 29일로 확정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
- 코스닥협회 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

※ 관련공시
-
SFA반도체 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: SFA반도체

SFA반도체/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
609,910,066,598
674,874,341,737

- 부채총계
139,749,351,905
190,956,704,120

- 자본총계
470,160,714,693
483,917,637,617

- 자본금
82,487,451,500
82,487,451,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
437,586,077,155
699,412,110,637

- 영업이익
-16,710,120,338
62,881,247,628

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,885,484,069
71,388,920,625

- 당기순이익
-14,043,612,067
45,445,008,142

- 지배기업 소유주지분 순이익
-12,714,471,146
42,897,894,040

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
469,240,792,584
523,669,656,762

- 부채총계
133,197,611,671
187,774,253,712

- 자본총계
336,043,180,913
335,895,403,050

- 자본금
82,487,451,500
82,487,451,500

- 매출액
409,251,760,120
652,925,332,332

- 영업이익
-5,306,764,516
44,394,085,816

- 법인세비용차감전계속사업이익
505,950,431
53,427,401,162

- 당기순이익
1,138,562,911
30,035,214,397

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
448,805,326,793
455,603,848,239

자본금
82,487,451,500
82,487,451,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.17
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
14,885,484,069
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
470,160,714,693
483,917,637,617
425,858,682,975

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,306,764,516
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼보산업 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 삼보산업

삼보산업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업(주)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1)영업보고
2)감사보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제49기 별도/연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 이태용 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태용
1960-09
3
재선임
Long island Univ. 졸업
삼보산업(주)대표이사
상보 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 상보

상보/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
117,729,618,319
112,273,108,511

- 부채총계
55,095,046,360
46,593,967,271

- 자본총계
62,634,571,959
65,679,141,240

- 자본금
29,590,639,500
29,590,639,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
66,156,769,308
67,412,484,219

- 영업이익
2,254,501,294
2,541,236,225

- 법인세비용차감전계속사업이익
-350,465,137
2,077,371,711

- 당기순이익
438,470,872
8,786,646,050

- 지배기업 소유주지분 순이익
438,470,872
8,786,646,050

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
119,918,405,197
114,661,180,797

- 부채총계
54,084,967,953
46,301,644,021

- 자본총계
65,833,437,244
68,359,536,776

- 자본금
29,590,639,500
29,590,639,500

- 매출액
66,110,455,725
67,953,516,422

- 영업이익
2,523,291,421
2,300,178,238

- 법인세비용차감전계속사업이익
384,830,929
1,125,417,158

- 당기순이익
1,124,812,104
3,051,285,078

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 재무제표는 주주총회(또는 이사회)의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
3. 직전사업연도수치는 금년 감사보고서에 기재된 직전사업연도 비교 수치입니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
62,446,662,165
65,679,141,240

자본금
29,590,639,500
29,590,639,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.6
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
350,465,137
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
62,634,571,959
65,679,141,240
56,784,008,393

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
0
0
0
0
5,643,482,624

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼보산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 삼보산업

삼보산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼보산업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다

-. 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 회사의 주요 경영활동 일정 및 회계감사 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥 협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 03월 22일(금), 03월 27일(수), 03월 29일(금) 입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
-
GST — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
글로벌스탠다드테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 06월 01일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 부여방법
주식매수선택권의 행사 및 부여 방법 변경
자기주식교부(단, 신주발행교부 방법으로 변경 가능함.)

자기주식교부

신주발행교부

시가차액보상의 방법 중 택일

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 행사방법
(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.

(2)행사방법[4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다.

※ 부여대상
, 행사가액 및 수량 변동 없음
.[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이진석
임원
20,000
-
2,439
-

※ 부여대상, 행사가액 및 수량 변동은 없음

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 08일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권준식

(전 화) 031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
40,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2020년 06월 01일

종료일
2025년 05월 31일

행사가격 (원)
보통주식
9,259

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 06월 01일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
970,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 06월 01일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(2) 행사방법 [4.부여방법]에서 자기주식교부, 신주발행교부, 시가차액보상의 방법 중 하나를 선택하여 부여할 수 있다. (3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수 선택권 부여계약서에 따름(5) 주당공정가치 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 Black-Scholes Model 적용) 2) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일 전일 주가 : 9,160원(2018년 05월 31일 종가) - 행사가격 : 9,259원 - 무위험이자율 : 2.195 %( 부여일 전일 3년만기 국고채 유통수익율) - 기대행사기간 : 2년 - 예상주가변동성 : 45.77% ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이진석
임원
20,000
-
2,439
미등기

※ 변대일에게 부여한 20,000주는 부여취소 되었음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
BNK금융지주 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
145,783,633,894,264
136,932,606,929,118

- 부채총계
135,109,931,812,961
126,142,724,245,770

- 자본총계
10,673,702,081,303
10,789,882,683,348

- 비지배지분 제외 자본총계
10,225,000,141,303
9,842,295,803,348

- 자본금
1,629,676,230,000
1,629,676,230,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
627.4
603.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
9,663,946,935,237
7,560,051,229,699

- 영업이익
801,174,464,908
1,156,141,210,215

- 법인세비용차감전계속사업이익
875,560,552,422
1,125,202,684,714

- 당기순이익
678,904,864,314
833,150,496,073

- 지배기업 소유주지분 순이익
639,780,215,685
784,979,974,156

4. 연결대상 종속회사 수
121
130

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
예

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,968,997,944,637
6,915,786,817,905

- 부채총계
1,685,060,850,954
1,568,242,880,230

- 자본총계
5,283,937,093,683
5,347,543,937,675

- 자본금
1,629,676,230,000
1,629,676,230,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
324.2
328.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
412,900,538,500
382,693,888,876

- 영업이익
314,289,786,651
305,909,289,322

- 법인세비용차감전계속사업이익
314,260,195,243
305,256,302,474

- 당기순이익
314,114,255,763
305,256,302,474

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다.

- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서

변동될 수 있습니다

2.연결재무내용 중 연결대상 종속회사 수에는 연결대상 신탁자산 및 특수목적기업이

포함되어 있습니다.

3.상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을

합산한 수치입니다.

4.당사가 2024.2.5 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)' 및

'매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 수정사항은

본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

5.자회사인 경남은행의 횡령사고를 반영하여 비교표시된 전년도 연결재무제표를

재작성하였으므로 보다 자세한 사항은 연결감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-05 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
삼진 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 삼진

삼진/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
156,407,806,151
155,138,532,129
1,269,274,022
0.8

- 영업이익
1,887,196,131
1,655,448,106
231,748,025
14.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
736,318,628
2,130,071,997
-1,393,753,369
-65.4

- 당기순이익
116,048,502
1,887,900,528
-1,771,852,026
-93.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
116,816,248,061
115,196,072,555

- 부채총계
24,476,165,099
22,550,291,377

- 자본총계
92,340,082,962
92,645,781,178

- 자본금
4,031,933,000
3,600,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업외비용 발생으로 당기순이익 감소함(투자자산평가 하락 등)

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼진 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 삼진

삼진/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전09시

2. 장소
경기도 안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진본사 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 70원 . 주식배당 0.12주

2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

* 사외이사 재선임(신동호,김영재,김흥식)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동호
1958-04
2년
재선임
현) (주)사이클로직 경영고문
없음

김영재
1973-07
2년
재선임
현) 회계법인리안 이사
서연이화(사외이사)

김흥식
1955-04
2년
재선임
전) 삼성전자 서안반도체버인 법인장
없음
도이치모터스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500,
2층 그랜드볼룸

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재 무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권혁민 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김지호 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 오종규 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 한규선 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 임태우 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회위원 한규선 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원회위원 김보영 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회위원 임태우 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁민
1986-11
3
재선임
현)도이치모터스 총괄
전)삼성물산㈜

김지호
1976-05
3
재선임
현)도이치모터스 딜러대표
전)한독모터스

오종규
1973-03
3
재선임
현)도이치모터스 재무총괄
전)안진회계법인 회계사

한규선
1961-02
3
재선임
현) 아시아경제신문 감사
전) 현대자산운용 대표이사
전) 한국증권금융 상근감사위원
전) 삼성화재보험 상근고문

임태우
1973-09
3
신규선임
현) 한울회계법인 공인회계사
전) 유앤에스파트너스 대표이사
전) 아르케인베스트먼트 상무
전) 선명회계법인 대표회계사

김보영
1987-05
3
신규선임
현) LIG넥스원(주) 사내변호사
전) 법무법인 미추홀 변호사
전) 법무법인 명문 변호사
전) 법률사무소 시월 변호사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한규선
1961-02
3
재선임
현) 아시아경제신문 감사
전) 현대자산운용 대표이사
전) 한국증권금융 상근감사위원
전) 삼성화재보험 상근고문
아시아경제신문 감사

임태우
1973-09
3
신규선임
현) 한울회계법인 공인회계사
전) 유앤에스파트너스 대표이사
전) 아르케인베스트먼트 상무
전) 선명회계법인 대표회계사
-

김보영
1987-05
3
신규선임
현) LIG넥스원(주) 사내변호사
전) 법무법인 미추홀 변호사
전) 법무법인 명문 변호사
전) 법률사무소 시월 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한규선
1961-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 아시아경제신문 감사
전) 현대자산운용 대표이사
전) 한국증권금융 상근감사위원
전) 삼성화재보험 상근고문

임태우
1973-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한울회계법인 공인회계사
전) 유앤에스파트너스 대표이사
전) 아르케인베스트먼트 상무
전) 선명회계법인 대표회계사

김보영
1987-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) LIG넥스원(주) 사내변호사
전) 법무법인 미추홀 변호사
전) 법무법인 명문 변호사
전) 법률사무소 시월 변호사
LS네트웍스 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20240313)
제출인: LS네트웍스

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.3
(주)LS네트웍스

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
엘에스
회사명
(주)엘에스네트웍스
공시일자
2024.03.13
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024.04.01 ~ 2024.06.30

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

이베스트투자증권(주)
2024.04.01~2024.06.30
수익증권
수시물
200
-
시장금리
-
자금운용

총 계
200

이사회 의결일
2024.03.13
BGF — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: BGF

BGF/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,171,266,453,121
1,938,013,970,903

- 부채총계
270,623,116,664
201,490,551,514

- 자본총계
1,900,643,336,457
1,736,523,419,389

- 비지배지분 제외 자본총계
1,654,399,301,569
1,581,881,723,259

- 자본금
95,716,791,000
95,716,791,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,728.4
1,652.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
443,173,612,089
434,997,439,995

- 영업이익
70,546,076,287
61,203,792,653

- 법인세비용차감전계속사업이익
79,932,338,898
38,895,385,596

- 당기순이익
69,136,637,008
26,176,881,012

- 지배기업 소유주지분 순이익
77,812,368,293
23,614,515,503

4. 연결대상 종속회사 수
13
7

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,578,500,630,385
1,513,373,775,979

- 부채총계
50,923,047,255
47,812,231,613

- 자본총계
1,527,577,583,130
1,465,561,544,366

- 자본금
95,716,791,000
95,716,791,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,595.9
1,531.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
60,360,383,246
49,496,018,411

- 영업이익
43,543,774,172
26,706,199,472

- 법인세비용차감전계속사업이익
74,944,286,994
-28,186,532,158

- 당기순이익
73,346,656,947
-13,298,668,599

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 직전사업연도에 종속회사 (주)헬로네이처가 B2C 온라인 판매사업을 중단함에 따라, '직전사업연도' 연결 손익내용의 '매출액', '영업이익', '법인세비용차감전계속사업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적이며, '당기순이익'은 중단사업의 영업실적 및 관련 손익이 반영된 실적입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
이스트소프트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 권택순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)이스트소프트

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권택순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이스트소프트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047560

발행주식 총수
11,468,332

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권택순
한자(영문)
權宅淳(Kwon Taeksoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761213

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 광평로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)이스트소프트
부 서
IR/PR팀

직 위
대리
전화번호
070-88*******

성 명
연규태
팩스번호
070-48*******

이메일 주소
******@estsoft.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 22일
10,000
0.09
10,000
0.09

이번보고서
2024년 03월 13일
15,000
0.13
15,000
0.13

증 감
5,000
0.04
5,000
0.04

(주1) 소유 특정증권등, 주권의 소유비율은 직전보고서 제출당시(2024.02.22.) 대비 증자로 인한 발행주식총수 증가 및 주식매수선택권 행사로 소유 주식 수 증가에 따른 변동입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,000
-
-
-
-
-
-
-
15,000
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,468,332
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 06일
보통주
10,000
5,000
15,000
12,000
(주1)

합 계
10,000
5,000
15,000
-
-

(주1) 주식매수선택권 행사일 당일 취득수량으로 가중평균한 단가를 기재하였습니다. * 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국종합기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240313)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
가축분뇨 공동자원화(에너지화) 시설 설치공사

2. 계약내역
계약금액(원)
18,700,000,000

최근매출액(원)
283,702,516,162

매출액대비(%)
6.59

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
초계영농조합법인

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라남도 담양군 봉산면 기곡리 19번지 일대

5. 계약기간
시작일
2024-03-19

종료일
2026-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 VAT가 포함된 금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2022년말 재무제표 기준입니다.

- 계약기간,계약금액등은 프로젝트 진행과정상 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
졸스 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240313)
제출인: 졸스

바른손/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 월드컵로 150번길 55,
상가1층 101호(수원광교공공실버주택) 꽃맘센터

3. 의안 주요내용
1) 보고사항: 제39기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항
제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 문양권 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 이상민 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 정형진 선임의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안: 전환사채 발행한도 변경

제3-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 변경

제4호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문양권
1966-10
3년
재선임
IMM에셋 매니지먼트 대표
㈜스튜디오8 대표이사
㈜넷게임즈 사내이사
㈜바른손이앤에이 사내이사

이상민
1969-03
3년
신규선임
㈜바른손이앤에이 대표이사
㈜바른손홀딩스 대표이사
㈜바른손 대표이사
Compass Blue-Japan Co., Ltd. 대표이사
골든브릿지㈜ 대표이사
㈜프린스렌트카 대표이사
서남해안레저㈜, 썬카운티㈜, 파크카운티㈜
대표이사 및 고문

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정형진
1969-10
3년
재선임
Mnet 편성기획팀장
Mnet 미디어 콘텐츠기획팀장
예당엔터테인먼트 미디어사업국장
온 미디어 스타일 제작국장
CJ ENM 음악콘텐츠본부 상무
-
FSN — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: FSN

FSN/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항
제1호 의안 : 제09기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 (신규선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 전상훈 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 보수한도 : 20억원

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 보수한도 : 1억원

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정건영
1980-12
3
신규선임
- ㈜애드쿠아인터렉티브 대표이사
- ㈜애드쿠아인터렉티브 전략3본부장
- 이노션 경영전략실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전상훈
1977-01
3
신규선임
- ㈜싸이칸 이사
- ㈜로시오 이사
-
미스터블루 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 미스터블루

미스터블루/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
115,163,036,613
136,410,230,389

- 부채총계
59,546,875,225
68,160,009,014

- 자본총계
55,616,161,388
68,250,221,375

- 자본금
7,477,437,200
7,467,523,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
74,126,065,820
77,157,401,313

- 영업이익
694,659,937
7,440,975,335

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,896,982,295
4,143,986,185

- 당기순이익
-11,228,581,159
3,135,273,021

- 지배기업 소유주지분 순이익
-11,224,623,451
3,119,557,256

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
6

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
81,680,066,756
92,463,912,558

- 부채총계
44,088,467,958
50,500,748,395

- 자본총계
37,591,598,798
41,963,164,163

- 자본금
7,477,437,200
7,467,523,500

- 매출액
30,617,624,970
30,355,178,587

- 영업이익
1,506,007,799
2,032,672,601

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,159,665,972
-1,269,640,889

- 당기순이익
-2,810,746,629
-888,286,880

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)
재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

3. 2024년 2월 6일에 제출한[매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변동]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
55,498,921,544
68,129,023,823

자본금
7,477,437,200
7,467,523,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
17.8
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
9,896,982,295
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
55,616,161,388
68,250,221,375
65,339,687,291

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
쏘닉스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 쏘닉스

쏘닉스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81, 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안:제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안:이사 선임 승인의 건

제3호 의안:감사 선임 승인의 건

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양형국
1966-02
3년
재선임
- 부산대학교 무기재료공학 박사
- 대우전자부품(주)
- 한국전자기술연구원 선임연구원
현) (주)쏘닉스 대표이사(창업자)

황유퉁
1961-04
3년
재선임
- 일리노이주립대 재료공학 박사
- 현)TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,LTD.
대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승석
1959-03
3년
신규선임
-KAIST 재료공학과 박사
-SK하이닉스 Flash
상품기획그룹장 상무
-Applied Materials Korea
전무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이갑근
1966-09
3년
재선임
비상근
- 한양대학교 상경대학 학사
- 한주통산(주) 회계과
- 현)이갑근세무회계사무소 (CPA)
현)쏘닉스 감사
소프트캠프 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 소프트캠프

소프트캠프/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
24,298,507,636
32,643,674,384

- 부채총계
12,794,327,083
15,824,216,634

- 자본총계
11,504,180,553
16,819,457,750

- 자본금
2,499,128,400
2,499,128,400

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
18,485,371,904
19,017,389,288

- 영업이익
-2,568,547,973
1,341,910,575

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,522,396,066
860,330,310

- 당기순이익
-5,960,747,715
649,253,886

- 지배기업 소유주지분 순이익
-5,815,389,459
885,547,174

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
24,072,980,587
32,416,466,118

- 부채총계
12,830,285,323
15,748,396,585

- 자본총계
11,242,695,264
16,668,069,533

- 자본금
2,499,128,400
2,499,128,400

- 매출액
18,196,604,534
18,779,729,548

- 영업이익
-2,313,846,603
1,827,140,823

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,435,315,615
732,715,379

- 당기순이익
-5,871,990,976
523,409,334

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해 사업연도는 2023년도이며, 직전 사업연도는 2022년도입니다.

2. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

3. 2024년 02월 22일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조30%이상 변경' 내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

4. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
11,355,862,234
16,708,021,416

자본금
2,499,128,400
2,499,128,400

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
30.6
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
3,522,396,066
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
11,504,180,553
16,819,457,750
16,080,104,868

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,313,846,603
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
현대차증권 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 현대차증권

현대차증권/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
11,585,256,846,739
10,233,055,073,725

- 부채총계
10,307,455,311,004
9,008,412,020,030

- 자본총계
1,277,801,535,735
1,224,643,053,695

- 비지배지분 제외 자본총계
1,277,801,535,735
1,224,643,053,695

- 자본금
193,776,450,000
193,776,450,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
659.4
632.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,582,196,918,963
1,186,028,329,210

- 영업이익
65,170,508,123
114,573,306,425

- 법인세비용차감전계속사업이익
65,353,537,839
115,346,373,655

- 당기순이익
53,511,195,192
87,101,251,163

- 지배기업 소유주지분 순이익
53,511,195,192
87,101,251,163

4. 연결대상 종속회사 수
46
60

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
10,972,535,565,707
9,431,770,796,443

- 부채총계
9,702,614,069,648
8,215,533,171,044

- 자본총계
1,269,921,496,059
1,216,237,625,399

- 자본금
193,776,450,000
193,776,450,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
655.4
627.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,568,640,047,781
1,147,815,465,454

- 영업이익
65,445,265,315
107,043,687,946

- 법인세비용차감전계속사업이익
65,628,123,441
107,816,859,091

- 당기순이익
54,036,583,812
80,173,346,540

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에게 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HLB바이오스텝 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 김도형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에이치엘비바이오스텝(주)

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.06

보고서작성기준일 :
2024.03.13

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김도형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비바이오스텝(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
278650

발행주식 총수
85,447,989

※ 상기 발행주식총수는 보고의무발생일(2024.03.06) 현재의 주식수입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김도형
한자(영문)
金度亨 (Kim Do Hyung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
801011

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 컨벤시아대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치엘비바이오스텝(주)
부 서
경영전략본부

직 위
상무
전화번호
070-77*******

성 명
손도국
팩스번호
0507-0********

이메일 주소
******hlbbiostep.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.29
9,078,539
10.62
9,078,539
10.62

이번보고서
2024.03.13
0
0.00
0
0.00

증 감
-9,078,539
-10.62
-9,078,539
-10.62

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

85,447,989
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.03.06
보통주
9,078,539
-76,733
9,001,806
3,456
-

장내매도(-)
2024.03.07
보통주
9,001,806
-35,000
8,966,806
3,472
-

장내매도(-)
2024.03.08
보통주
8,966,806
-80,367
8,886,439
3,379
-

장내매도(-)
2024.03.11
보통주
8,886,439
-84,633
8,801,806
3,308
-

장내매도(-)
2024.03.12
보통주
8,801,806
-374,563
8,427,243
3,931
-

기타(-)
2024.03.12
보통주
8,427,243
-8,427,243
0
-
지분율 10% 미만으로 감소하여주요주주 지위 상실

합 계
9,078,539
-9,078,539
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네패스아크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 네패스아크

네패스아크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
126,089,387,410
153,861,205,199
-27,771,817,789
-18.05

- 영업이익
-6,915,791,712
22,528,425,096
-29,444,216,808
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,942,195,508
24,612,677,850
-56,554,873,358
적자전환

- 당기순이익
-30,315,851,286
25,695,164,285
-56,011,015,571
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
395,684,602,821
457,968,266,975

- 부채총계
169,943,132,412
201,529,785,315

- 자본총계
225,741,470,409
256,438,481,660

- 자본금
6,092,022,500
6,092,022,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업인 반도체 산업의 업황 악화로 인한 매출감소
- 고정비성 원가 비중이 높아 매출급감으로 인한 영업이익 적자전환
- 영업이익 적자전환 및 계열사 대여금 대손충당금 반영으로 당기순이익 적자 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

2) 당해 사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무정보이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
롯데정밀화학 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,682,930,419,573
2,709,845,870,581

- 부채총계
299,724,770,490
415,627,340,272

- 자본총계
2,383,205,649,083
2,294,218,530,309

- 비지배지분 제외 자본총계
2,383,205,649,083
2,294,218,530,309

- 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,847.4
1,778.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,768,621,115,725
2,463,759,308,094

- 영업이익
154,778,355,081
404,310,707,357

- 법인세비용차감전계속사업이익
252,768,249,351
160,079,935,956

- 당기순이익
182,031,600,493
146,159,072,725

- 지배기업 소유주지분 순이익
182,031,600,493
146,159,072,725

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,472,137,027,957
2,511,638,063,289

- 부채총계
294,032,138,417
407,361,084,368

- 자본총계
2,178,104,889,540
2,104,276,978,921

- 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,688.5
1,631.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,765,761,745,797
2,461,065,166,755

- 영업이익
156,373,357,908
406,388,581,934

- 법인세비용차감전계속사업이익
230,779,723,508
513,833,216,007

- 당기순이익
166,349,566,212
386,538,587,086

2. 회계감사인명
한영회계법인(ERNST&YOUNG HAN YOUNG)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
STX엔진 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: STX엔진

STX엔진/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
899,134,400,319
853,387,672,706

- 부채총계
639,500,162,263
593,142,012,246

- 자본총계
259,634,238,056
260,245,660,460

- 비지배지분 제외 자본총계
259,634,238,056
260,245,660,460

- 자본금
69,140,755,000
69,140,755,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
375.5
376.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
630,377,733,998
544,021,693,980

- 영업이익
18,868,403,982
-8,815,779,970

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,656,635,670
-28,410,287,976

- 당기순이익
5,684,680,549
-26,682,909,764

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,684,680,549
-26,682,909,764

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
879,874,179,341
837,547,156,235

- 부채총계
632,834,526,651
587,363,835,085

- 자본총계
247,039,652,690
250,183,321,150

- 자본금
69,140,755,000
69,140,755,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
357.3
361.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
596,940,042,349
514,735,382,548

- 영업이익
16,562,022,902
-11,885,690,786

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,354,601,098
-31,858,120,037

- 당기순이익
3,781,292,932
-28,089,214,140

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
비비씨 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 비비씨

비비씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
대전광역시 대덕구 문평동로 25 본사 Grand Hall
(강당)

3. 의안 주요내용
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 :
1. 영업보고 및 감사보고
2. 내부회계관리제도 운영실태보고
3. 외부감사인 선임보고

나.부의안건
제 1호 의안: 제 16기 재무제표 승인의 건
*현금배당(안) , 1주당 400원

제 2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안:정관 변경 승인의 건

제 5호 의안:임원급여 퇴직금 규정 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1.일반잡화 관련 도,소매업
1.패션잡화 관련 도,소매업
사업목적 명확화

사업목적 삭제
1.칫솔 제조 및 도,소매업
1.필터 제조가공판 및 수출입업
1.오일흡착포,공기여과표,의료용품 등 환경산업의 초극세사 고기능성 제품 류의 제조 및 도,소매업
1.의류 및 언더웨어 도,소매업
1.생활가전 도,소매업
1.구강용품 관련 도,소매업
미영위 사업목적 등
정관정비
에스디시스템 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240313)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31,613호(상대원동, 현대아이밸리)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 재선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건
제 3-3호 의안 : 사내이사 황태명 신규선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉용
1952-08
3
재선임
- 前 삼성전자(주)
- 前 삼성SDS(주)
- 現 에스디시스템 대표이사

이진규
1966-08
3
재선임
- 前 삼성전자(주)
- 前 삼성SDS(주)
- 現 에스디시스템 재무이사

황태명
1963-10
3
신규선임
- 前 외환은행
- 前 하나은행
- 現 에스디시스템 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
21. 식품 제조업 및 유통업
22. 농수산물 수출입업 및 동 대행업
23. 식품등의 유통전문 판매업
43. 신용카드 가맹점 모집 및 관리업무
44. 신용카드 회원 모집 대행업무
50. 종계, 부화, 사육, 도계 등 계약생산에 관한 사업
51. 계육판매 및 유통에 관한 사업
52. 육가공 제품 생산 및 판매에 관한 사업
53. 기타 양계 관련 사업
54. 외식업
55. 외식업 프랜차이즈
56. 사료제조 판매업
57. 윤활유, 경질유(4급석유류)도· 소매업
58. 윤활유, 경질유(4급석유류) 수출입업
60. 폐유처리업
61. 탱크 크리닝업
62. 석유정제사업
63. 석유판매업
64. 알루미늄, 도·소매업
65. 알루미늄 제조 및 주물업
68. 유류제조 설비, 설계 및 연구
69. 석유학 연구개발
70. 우드펠렛 도·소매업
71. 석유화학관련 임가공업
72. 온라인 유통업 판매업
73. 호텔 운영 및 판매업
74. 이동식 화장실 제조 및 수출입업
75. VFX, AR, VR, CG등 영상특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작대행업
76. 농·축·수산물 유통 및 수출입업
77. 철강 제조업
78. 철강제품 가공 및 조립업
79. 철강 도,소매업
80. 각종 선박용 기자재 제조업
81. 프랜트 및 산업기계부품 제조업
82. 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업
83. 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업
84. 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업
85. 주류 수출업.수입업 및 도소매업
86. 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업
87. 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업
88. 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업
89. 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업
90. 항공권 및 선표 발권 판매업
91. 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업
92 관공숙박업 및 관광객이용시설업
93. 전자상거래, 인터넷사업, 기타 통신판매업
94. 관공시설 및 관광상품의 개발과 운영에 관한 컨설팅업
95. 위 각 호 관련 도?소매업
96. 위 각 호 관련 수?출입업
97. 위 각 호 관련 경영자문, 기술용역 및 투자업
98. 위 각호 및 그에 관련된 도,소매업및유통업.전자상거래 및 인터넷관련사업
99. 위 각호 및 그에 관련된 국내,외 무역(수출 및 수입)업 및 이에 수반되는 유통업, 전자상거래 및 인터넷관련 사업
100. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체
미추진사업에 대해 사업목적 조정

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
적용
배제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
미래에셋증권 — [기재정정]특수관계인과의수익증권거래 (20240313)
제출인: 미래에셋증권

특수관계인과의수익증권거래
1.3
미래에셋증권

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인과의 수익증권거래

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 5월 2일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 거래일자
수익증권 만기연장에 따른 정정
2023년 12월 30일
2024년 03월 13일

4. 잔액
수익증권 만기연장에 따른 정정
697억원
705억원

5. 수익증권 내역 - 다. 기간
수익증권 만기연장에 따른 정정
2018년 3월 ~ 2024년 12월
2018년 3월 ~ 2027년 06월

5. 수익증권 내역 - 라. 만기일
수익증권 만기연장에 따른 정정
2024년 12월
2027년 06월 30일

7. 이사회 결의일
수익증권 만기연장에 따른 정정
2023년 12월 26일
2024년 03월 12일

8. 기타
수익증권 만기연장에 따른 정정
- 본 공시는 2018년 5월과 2023년 5월에 투자 결의한 수익증권의 신탁 계약기간을 기존 2023년 12월 만기에서 2024년 12월 만기로 연장하는 것에 대한 공시임- 상기 '2. 거래일자'는 수익증권의 기존 만기일임- 본 건은 수익증권의 만기연장 거래이므로 상기 '3. 거래금액' 을 기재하지 않음- 상기 '4. 잔액'은 본 수익증권에 이사회 결의일 현재 당사가 출자한 총 투자금액임- 상기 '7. 이사회 의결일' 관련하여 당사는 2023년 12월 26일 이사회에서 수익증권의 신탁 계약기간 연장 요청에 대한 동의를 결의함
- 본 공시는 2018년 5월과 2023년 5월에 투자 결의한 수익증권의 신탁 계약기간을 기존 2024년 12월 만기에서 2027년 6월 만기로 연장하는 것에 대한 공시임- 상기 '2. 거래일자'는 신탁약관 변경 시행일임- 본 건은 수익증권의 만기연장 거래이므로 상기 '3. 거래금액' 을 기재하지 않음- 상기 '4. 잔액'은 본 수익증권에 이사회 결의일 현재 당사가 출자한 총 투자금액임- 상기 '7. 이사회 의결일' 관련하여 당사는 2024년 03월 12일 이사회에서 수익증권의 신탁약관변경 요청에 대한 동의를 결의함

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
미래에셋
회사명
미래에셋증권(주)
공시일자
2024.03.13
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
미래에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2024년 03월 13일

3. 거래금액
-

4. 잔액
705억원

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
미래에셋맵스영국일반사모부동산투자신탁1호

나. 펀드운용사
미래에셋자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
2018년 3월 ~ 2027년 06월

라. 만기일
2027년 06월 30일

6. 거래목적
수익증권 투자

7. 이사회 의결일
2024년 03월 12일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 본 공시는 2018년 5월과 2023년 5월에 투자 결의한 수익증권의 신탁 계약기간을 기존 2024년 12월 만기에서 2027년 6월 만기로 연장하는 것에 대한 공시임- 상기 '2. 거래일자'는 신탁약관 변경 시행일임- 본 건은 수익증권의 만기연장 거래이므로 상기 '3. 거래금액' 을 기재하지 않음- 상기 '4. 잔액'은 본 수익증권에 이사회 결의일 현재 당사가 출자한 총 투자금액임- 상기 '7. 이사회 의결일' 관련하여 당사는 2024년 03월 12일 이사회에서 수익증권의 신탁약관변경 요청에 대한 동의를 결의함

※ 관련공시일
2018.05.02 / 2018.06.28 / 2023.05.25 / 2023.12.26