SFA — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: SFA

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에스에프에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스에프에이 주 소: 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25전화번호: 031-379-1793

작 성 자:
성 명: 원구일부서 및 직위: 재무지원담당/상무이사전화번호: 031-379-1761

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에스에프에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에스에프에이
보통주
3,177,085
8.85
본인
-

주) 소유주식수 및 소유비율은 2023년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜디와이홀딩스
최대주주
보통주
14,713,793
40.98
최대주주
-

원진
임원
보통주
9,240
0.03
임원
-

김영민
임원
보통주
17,890
0.05
임원
-

정찬선
임원
보통주
1,117
0.00
임원
-

김동진
계열회사의 임원
보통주
1,771
0.00
계열회사의 임원
-

이철성
계열회사의 임원
보통주
1,543
0.00
계열회사의 임원
-

원구일
계열회사의 임원
보통주
1,308
0.00
계열회사의 임원
-

김상경
계열회사의 임원
보통주
1,250
0.00
계열회사의 임원
-

허준
계열회사의 임원
보통주
911
0.00
계열회사의 임원
-

최용해
계열회사의 임원
보통주
525
0.00
계열회사의 임원
-

원준
특별관계자
보통주
503,747
1.40
임원의 친인척
-

원혜진
특별관계자
보통주
503,747
1.40
임원의 친인척
-

삼성디스플레이㈜
공동보유자
보통주
2,100,000
5.85
공동보유자
-

계
-
17,856,842
49.73
-
-

주1) 소유주식수 및 소유비율은 2023년 12월 31일 기준임주2) 참고서류 제출일 현재 권유자(에스에프에이)와 삼성디스플레이 간의 특별관계는 해소됨

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원구일
보통주
1,308
직원
-
-

김형순
보통주
0
직원
-
-

한영재
보통주
49
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

주) 권유 종료일은 제26기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시(기간 중 24시간 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통한 주주 본인 확인 후 의안별로 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 하는 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]

- 주소 : 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 에스에프에이 IR파트 (우편번호: 18472)

- 전화번호 : 031-379-1761(1793)

- 팩스번호 : 031-379-1769

- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일(목) 오전 10시 30분

장 소
경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시(기간 중 24시간 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 ※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 100원
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 :
'주주총회소집공고' 공
시의
III.경영참고사항 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(별도)※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재 예정인 사업보고서 및 2024년 3월 13일에 전자공시시스템을 통해 게재된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 (당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

I. 유동자산

1,787,317,356,793

1,189,685,406,742

1. 현금및현금성자산
262,778,950,464

180,176,359,353

2. 기타유동금융자산
18,354,382,686

57,943,378,348

3. 파생상품금융자산
10,778,034,200

22,731,120,315

4. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
4,014,655,292

348,218,402

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)
64,461,581,784

139,329,294,058

6. 매출채권
393,886,529,988

231,633,143,305

7. 계약자산(유동)
380,496,806,156

289,761,421,534

8. 기타채권
15,468,551,462

10,085,159,525

9. 기타유동자산
85,353,032,025

57,296,065,858

10. 재고자산
551,724,832,736

200,381,246,044

II.비유동자산

1,038,020,892,023

735,661,424,826

1. 유형자산
634,224,215,596

515,796,148,143

2. 무형자산
313,687,529,698

60,665,652,907

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
33,954,468,660

27,886,604,334

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
899,974,700

66,212,179,004

5. 기타비유동금융자산
1,758,684,767

933,635,155

6. 이연법인세자산
20,142,746,282

17,531,146,534

7. 계약자산(비유동)
19,074,013,869

41,214,046,263

8. 기타비유동채권
11,171,200,700

3,985,656,525

9. 기타비유동자산
620,400,577

76,503,222

10. 순확정급여자산

2,487,657,174

1,359,852,739

자산총계

2,825,338,248,816

1,925,346,831,568

부채

I.유동부채

865,070,106,922

413,043,302,543

1. 매입채무 및 기타채무
241,784,092,131

204,798,683,524

2. 계약부채
248,342,752,655

152,427,128,809

3. 기타유동부채
220,329,064,329

1,792,794,833

4. 파생상품금융부채
15,565,975,254

256,811,525

5. 차입금(유동)
109,121,031,960

38,438,880,000

6. 리스부채(유동)
11,421,982,899

765,521,019

7. 충당부채(유동)
8,236,936,785

14,461,555

8. 당기법인세부채
10,268,270,909

14,549,021,278

II.비유동부채

342,485,647,238

99,492,431,888

1. 차입금(비유동)
264,649,715,870

68,800,000,000

2. 파생상품금융부채(비유동)
3,140,404,000

-

3. 리스부채(비유동)
30,989,926,817

27,401,765,854

4. 순확정급여부채
-

-

5. 기타비유동채무
3,730,173,460

1,190,007,539

6. 충당부채(비유동)
2,332,908,832

851,408,892

7. 이연법인세부채
37,642,518,259

1,249,249,603

부채총계

1,207,555,754,160

512,535,734,431

자본

지배기업의소유지분

1,033,407,127,591

1,096,081,682,657

I. 자본금

17,954,380,000

17,954,380,000

II. 자본잉여금

39,996,916,270

41,058,107,846

III. 자본조정

(114,171,999,850)

(60,068,780,100)

IV. 기타포괄손익누계액

9,533,402,928

2,816,820,032

V. 이익잉여금

1,080,094,428,243

1,094,321,154,879

비지배주주지분

584,375,367,065

316,729,414,480

자본총계

1,617,782,494,656

1,412,811,097,137

자본과 부채총계

2,825,338,248,816

1,925,346,831,568

연 결 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

I. 매출액
1,881,198,625,677
1,684,366,385,602

II. 매출원가
(1,697,224,771,769)
(1,426,317,835,191)

III. 매출총이익
183,973,853,908
258,048,550,411

IV. 판매비와관리비
(100,009,363,605)
(87,865,396,314)

V. 대손상각비
1,510,774,685
(9,262,811,905)

VI. 영업이익
85,475,264,988
160,920,342,192

1. 기타수익
60,243,381,399
107,685,347,016

2. 기타비용
(92,439,465,229)
(117,707,622,797)

3. 이자수익
12,308,665,846
10,745,645,335

4. 기타금융수익
10,286,933,589
3,922,337,411

5. 금융원가
(16,886,056,746)
(13,321,959,538)

VII. 법인세비용차감전순이익
58,988,723,847
152,244,089,619

VIII. 법인세비용
(11,371,196,621)
(46,291,398,383)

IX. 연결당기순이익
47,617,527,226
105,952,691,236

1. 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
39,964,955,621
77,161,003,291

2. 비지배지분에 귀속될 당기순이익
7,652,571,605
28,791,687,945

X. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익 및 희석주당순이익
1,193
2,213

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

I. 연결당기순이익
47,617,527,226
105,952,691,236

II. 연결기타포괄손익
7,482,126,294
12,808,617,660

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
3,720,721,135
(2,390,577,563)

2. 해외사업환산손익
4,896,585,414
12,616,134,185

3. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
(876,105,785)
552,599,053

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(5,408,836,680)
3,228,871,129

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
5,162,783,512
(660,629,529)

3. 재분류될 수 없는 항목과 관련된 법인세
(13,021,302)
(537,779,615)

III. 연결당기총포괄이익
55,099,653,520
118,761,308,896

1. 지배주주지분
45,477,751,257
83,321,696,683

2. 비지배지분
9,621,902,263
35,439,612,213

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
17,954,380,000
41,058,107,846
(10,437,048,900)
602,010,873
1,066,914,869,325
1,116,092,319,144
284,262,530,305
1,400,354,849,449

연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
77,161,003,291
77,161,003,291
28,791,687,945
105,952,691,236

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
3,945,884,233
3,945,884,233
(1,408,058,770)
2,537,825,463

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,774,166,244)
-
(1,774,166,244)
(63,812,266)
(1,837,978,510)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(507,363,478)
-
(507,363,478)
-
(507,363,478)

해외사업환산손익
-
-
-
4,496,338,881
-
4,496,338,881
8,119,795,304
12,616,134,185

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(53,700,601,970)
(53,700,601,970)
(466,348,368)
(54,166,950,338)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
46,343,966
46,343,966

자기주식의 취득
-
-
(49,631,731,200)
-
-
(49,631,731,200)
(2,552,723,636)
(52,184,454,836)

2022.12.31(전기말)
17,954,380,000
41,058,107,846
(60,068,780,100)
2,816,820,032
1,094,321,154,879
1,096,081,682,657
316,729,414,480
1,412,811,097,137

2023.01.01(당기초)
17,954,380,000
41,058,107,846
(60,068,780,100)
2,816,820,032
1,094,321,154,879
1,096,081,682,657
316,729,414,480
1,412,811,097,137

연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
39,964,955,621
39,964,955,621
7,652,571,605
47,617,527,226

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
(3,557,088,651)
(3,557,088,651)
(672,166,340)
(4,229,254,991)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
2,771,699,000

2,771,699,000
72,916,350
2,844,615,350

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
1,695,809,066
2,274,371,455
3,970,180,521

3,970,180,521

해외사업환산손익
-
-
-
2,249,074,830

2,249,074,830
2,647,510,584
4,896,585,414

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(23,935,474,820)
(23,935,474,820)
(442,257,896)
(24,377,732,716)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
74,833,332
74,833,332

주식매입선택권의 소멸
-
209,943,428
-
-
-
209,943,428
(227,548,629)
(17,605,201)

자기주식의 취득
-
-
(54,103,219,750)
-
-
(54,103,219,750)
-
(54,103,219,750)

종속기업의 지분율 변동
-
(1,271,135,004)

(28,973,490,241)
(30,244,625,245)
32,927,871,390
2,683,246,145

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
12,050,720,700
12,050,720,700

연결범위의 변동(종속기업의 취득)
-
-
-
-
-
-
213,561,501,489
213,561,501,489

2023.12.31(당기말)
17,954,380,000
39,996,916,270
(114,171,999,850)
9,533,402,928
1,080,094,428,243
1,033,407,127,591
584,375,367,065
1,617,782,494,656

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(76,667,438,862)

175,210,233,107

1. 영업에서 창출된 현금
(51,357,414,231)

201,338,351,429

2. 이자의 수취
14,423,983,404

5,647,649,152

3. 이자의 지급
(9,868,855,853)

(3,732,613,893)

4. 배당금의 수취
-

2,538,000

5. 법인세의 납부
(29,865,152,182)

(28,045,691,581)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,715,468,863)

(115,800,813,909)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,519,870,595,884

2,891,383,796,591

가. 유형자산의 처분
1,624,248,207

1,252,939,614

나. 파생금융상품의 감소

555,043,592,374

496,396,815,761

다. 기타금융자산의 처분

93,226,790,645

206,882,444,351

라. 기타채권의 감소

992,578,118

216,209,162

마. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

394,371,255,734

1,177,996,300

바. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

474,612,130,806

2,185,457,391,403

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,532,586,064,747)

(3,007,184,610,500)

가. 유형자산의 취득
46,202,594,318

69,446,489,713

나. 무형자산의 취득
2,741,386,624

3,678,103,355

다. 파생금융상품의 증가
566,356,265,514

571,514,973,984

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

387,442,208,432

13,226,919,013

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
332,986,126,339

2,167,753,026,698

바. 기타금융자산의 취득
59,298,007,223

163,838,243,496

사. 기타채권의 증가
45,371,415,832

498,822,761

아. 사업결합으로 인한 현금의 감소

92,188,060,465

17,228,031,480

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

174,281,170,087

(154,741,704,828)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
436,280,133,144

13,661,946,542

가. 차입금의 증가
436,280,133,144

13,661,946,542

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(261,998,963,057)

(168,403,651,370)

가. 배당금의 지급
24,374,349,777

54,194,210,666

나. 차입금의 상환
169,703,565,314

60,757,001,567

다. 자기주식의 취득
54,103,219,750

50,794,278,157

라. 리스부채의 상환
10,541,818,448

2,658,160,980

마. 주식매수선택권의 행사
116,399,776

-

바. 연결자본거래로 인한 현금유출액
3,150,537,953

-

사. 전환사채의 상환
56,969

-

아. 신주발행비
9,015,070

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,295,671,251)

(1,514,831,533)

V. 현금의 (감소)증가(I+II+III+IV)

82,602,591,111

(96,847,117,163)

VI. 기초의 현금

180,176,359,353

277,023,476,516

VII. 기말의 현금

262,778,950,464

180,176,359,353

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 26(당) 기말

제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

907,742,658,360

768,864,230,782

1. 현금및현금성자산
32,009,108,904

81,391,198,955

2. 기타유동금융자산
18,354,382,686

25,956,035,882

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)
63,466,360,277

45,653,189,008

4. 파생상품금융자산(유동)
7,188,230,000

22,731,120,315

5. 매출채권
275,631,922,906

155,315,248,701

6. 계약자산(유동)
285,414,842,064

239,662,396,653

7. 기타유동채권
13,518,507,819

8,092,840,674

8. 기타유동자산
47,132,837,055

55,520,459,835

9. 재고자산
165,026,466,649

134,541,740,759

Ⅱ.비유동자산

768,912,091,820

568,886,284,947

1. 유형자산
112,465,274,737

97,131,535,375

2. 무형자산
10,854,247,512

11,230,723,874

3. 종속기업및관계기업투자
582,832,554,762

329,763,503,174

4. 이연법인세자산
7,409,650,899

4,303,813,769

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
16,272,859,660

15,147,454,334

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
3,696,893,550

65,256,807,497

7. 기타비유동금융자산
1,708,635,000

933,635,000

8. 계약자산(비유동)
19,074,013,869

35,524,209,331

9. 기타비유동채권
9,160,420,547

5,177,297,927

10. 순확정급여자산
5,437,541,284

4,417,304,666

자산총계

1,676,654,750,180

1,337,750,515,729

부채

Ⅰ.유동부채

413,594,397,196

299,016,079,428

1. 매입채무 및 기타유동채무
141,079,608,374

150,616,620,785

2. 계약부채
214,585,453,246

134,558,230,692

3. 기타유동부채
1,108,226,264

898,400,734

4. 파생상품금융부채(유동)
1,852,803,654

256,811,525

5. 당기법인세부채
5,074,030,375

12,094,366,989

6. 리스부채(유동)
9,618,043,729

405,337,155

7. 금융보증부채
276,231,554

186,311,548

8. 차입금(유동)
40,000,000,000

-

Ⅱ.비유동부채

265,432,815,272

5,020,226,215

1. 차입금(비유동)
253,049,715,870

-

2. 파생상품금융부채(비유동)
3,140,404,000

-

3. 기타비유동채무
329,599,898

389,026,184

4. 리스부채(비유동)
7,431,595,564

4,631,200,031

5. 기타충당부채(비유동)
1,481,499,940

-

부채총계

679,027,212,468

304,036,305,643

자본

Ⅰ. 자본금

17,954,380,000

17,954,380,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,996,916,270

39,996,916,270

Ⅲ. 자본조정

(114,171,999,850)

(60,068,780,100)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

41,162,397

(4,716,829,032)

Ⅴ. 이익잉여금

1,053,807,078,895

1,040,548,522,948

자본총계

997,627,537,712

1,033,714,210,086

자본과 부채총계

1,676,654,750,180

1,337,750,515,729

손 익 계 산 서

제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 26(당)기

제 25(전)기

I. 매출액
1,017,935,690,443
850,854,020,160

II. 매출원가
(904,511,483,123)
(688,122,743,880)

III. 매출총이익
113,424,207,320
162,731,276,280

IV. 판매비와관리비
(55,047,710,909)
(66,647,832,014)

1. 판매비
(33,025,064,048)
(38,039,573,190)

2. 관리비
(21,736,330,506)
(22,243,352,594)

3. 대손상각비
(286,316,355)
(6,364,906,230)

V. 영업이익
58,376,496,411
96,083,444,266

VI. 영업외손익
(17,578,636,074)
781,417,013

1. 이자수익
4,675,436,859
5,490,680,641

2. 기타금융수익
15,554,976,713
14,688,609,116

3. 금융원가
(10,232,280,423)
(6,128,753,508)

4. 기타수익
40,964,912,216
83,372,561,329

5. 기타비용
(68,541,681,439)
(96,641,680,565)

VII. 법인세비용차감전순이익
40,797,860,337
96,864,861,279

VIII. 법인세비용
(4,294,968,525)
(21,091,758,452)

IX. 당기순이익

36,502,891,812
75,773,102,827

X. 주당순이익 :

기본 및 희석주당순이익
1,090
2,173

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 26(당)기

제 25(전)기

I. 당기순이익
36,502,891,812
75,773,102,827

II. 기타포괄손익
5,449,130,384
(3,017,933,389)

당기손익으로 재분류되는 항목 :

1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
4,006,472,670
(2,244,395,480)

2. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
(944,290,307)
520,699,751

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(2,058,819,896)
(1,024,575,758)

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
5,162,783,512
(660,629,529)

3. 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
(717,015,595)
390,967,627

III. 총포괄이익
41,952,022,196
72,755,169,438

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
17,954,380,000
39,996,916,270
(10,437,048,900)
(2,485,769,825)
1,019,262,896,273
1,064,291,373,818

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
75,773,102,827
75,773,102,827

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
(1,723,695,729)
-
(1,723,695,729)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(507,363,478)
-
(507,363,478)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
(786,874,182)
(786,874,182)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(53,700,601,970)
(53,700,601,970)

자기주식의 취득
-
-
(49,631,731,200)
-
-
(49,631,731,200)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(전기말)
17,954,380,000
39,996,916,270
(60,068,780,100)
(4,716,829,032)
1,040,548,522,948
1,033,714,210,08

2023.01.01(당기초)
17,954,380,000
39,996,916,270
(60,068,780,100)
(4,716,829,032)
1,040,548,522,948
1,033,714,210,08

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
36,502,891,812
36,502,891,812

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
3,062,182,363
-
3,062,182,363

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익 잉여금 대체
-
-
-
1,695,809,066
2,274,371,455
3,970,180,521

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
(1,583,232,500)
(1,583,232,500)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(23,935,474,820)
(23,935,474,820)

자기주식의 취득
-
-
(54,103,219,750)
-
-
(54,103,219,750)

2023.12.31(당기말)
17,954,380,000
39,996,916,270
(114,171,999,850)
41,162,397
1,053,807,078,895
997,627,537,712

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 26(당)기

제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(35,926,664,552)

48,412,495,696

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(24,729,300,174)

53,071,999,181

2. 이자의 수취
3,589,098,495

2,018,685,682

3. 이자의 지급
(5,736,403,892)

(164,025,307)

4. 배당금의 수취
7,001,128,000

13,002,068,000

5. 법인세의 납부
(16,051,186,981)

(19,516,231,860)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(222,787,209,593)

11,483,939,439

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
711,279,562,630

2,667,203,499,959

가. 유형자산의 처분
230,989,999

625,221,815

나. 파생상품금융자산의 감소

555,043,592,374

496,396,815,761

다. 기타유동금융자산의 감소
54,228,941,145

49,865,832,884

라. 기타비유동채권의 감소

39,200,000

37,110,878

마. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
814,507,919

1,369,662,500

바. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
100,922,331,193

2,118,908,856,121

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(934,066,772,223)

(2,655,719,560,520)

가. 유형자산의 취득
8,213,245,255

12,385,303,061

나. 무형자산의 취득
2,318,985,340

2,152,490,000

다. 종속기업투자주식의 취득
253,069,051,588

17,231,301,200

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

469,800,000

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
48,073,975,823

2,031,712,125,085

바. 기타유동금융자산의 증가
50,000,000,000

20,000,000,000

사. 기타비유동금융자산의 증가
875,000,000

214,175,000

아. 파생상품금융자산의 증가

566,356,265,514

571,514,973,984

자. 기타비유동채권의 증가

5,160,248,703

39,392,190

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

209,726,359,514

(103,703,200,103)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
415,500,000,000

-

가. 차입금의 증가
415,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(205,773,640,486)

(103,703,200,103)

가. 차입금의 상환
120,000,000,000

-

나. 자기주식의 취득
54,103,219,750

49,631,731,200

다. 배당금의 지급
23,935,474,820

53,700,601,970

라. 리스부채의 지급
7,734,945,916

370,866,933

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(394,575,420)

(536,618,513)

V. 현금의 (감소)증가(I+II+III+IV)

(49,382,090,051)

(44,343,383,481)

VI. 기초의 현금

81,391,198,955

125,734,582,436

VII. 기말의 현금

32,009,108,904

81,391,198,955

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2024년 03월 28일
처분일: 2023년 03월 29일

I. 미처분이익잉여금

760,156,971,798

746,898,415,851

1. 전기이월이익잉여금
729,072,652,051

683,945,794,456

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(1,583,232,500)

(786,874,182)

3. 중간배당 (주당배당금(액면배당률) : 당기 180원(36%) 전기 350원(70%)
(6,109,711,020)

(12,033,607,250)

4. 기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분이익 대체
2,274,371,455

-

5. 당기순이익
36,502,891,812

75,773,102,827

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

3,273,167,500

17,825,763,800

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기 100원(20%) 전기 520원(104%)
3,273,167,500

17,825,763,800

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

756,883,804,298

729,072,652,051

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2)별도재무제표의 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건 ㆍ2-1호 사내이사 김영민 선임의 건
ㆍ2-2호 사외이사 유상열 선임의 건

ㆍ2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 선임의 건 ※ 2-3호 허준영 후보자 선임 안건은 3% 의결권 제한 규정이 적용됩니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영민
1967.01.25
사내이사
-
계열사의 임원
이사회

유상열
1969.04.08
사외이사
-
없음
이사회

허준영
1978.11.11
사외이사
분리선출
계열사의 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

김영민
現 ㈜에스에프에이 대표이사現 ㈜SFA반도체 대표이사
13년~현재15년~현재23년~현재
㈜에스에프에이 대표이사㈜SFA반도체 대표이사씨아이에스㈜ 기타비상무이사
없음

유상열
現 건국대학교 경영대학 교수
12년~현재
건국대학교 경영대학 경영학과 교수
없음

허준영
現 서강대학교 경제학부 부교수

15년~17년17년~20년

20년~현재

한국은행 경제연구원 과장한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수서강대학교 경제학부 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영민
없음

유상열
없음

허준영
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 유상열(신규선임)1. 사외이사의 전문성
본 후보자는 공인 회계사 및 세무사 자격을 보유한 재무회계 전문가로서 2012년부터 현재까지 건국대학교 경영학부 교수직을 역임하고 있으며,
원가관리 및 수익성/
효율성/생산성 분석

등의
주요 연구분야에서의
전문 지식과 풍부한 경험을 토대로 당사 경영 전반에

대한 합리적인 의사결정을
지원할 것임

2. 사외이사의 독립성본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 실현하기 위해 의사결정 기준을 두고 직무를 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 엄수할 것임

□ 허준영(재선임)1. 사외이사의 전문성본 후보자는 현재 서강대학교 경제학부 교수직을 역임하고 있으며, 거시경제, 통화 및 재정 정책 등에 대한 풍부한 실무 및 연구 활동을 통해 축적한 전문 역량과 경험을 바탕으로 당사의 주요 경영정책 결정에 전문적인 조언 및 자문을 제공할 것임2. 사외이사의 독립성본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 실현하기 위해 의사결정 기준을 두고 직무를 수행할 것임4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김영민(재선임)2012년부터 현재까지 당사의 대표이사를 역임하면서 사업 현안에 대한 적절한 의사결정을 통해 당사 및 연결종속회사의 발전에 기여함은 물론 이차전지 및 스마트팩토리 사업 확대 등을 적극 추진하여 지속성장 기반 구축에 크게 기여하였으며, 향후에도 기업 경쟁력 강화에 중추적인 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함
□ 유상열(신규선임)
공인 회계사 및 세무사 자격을 보유한 재무회계 전문가로서 2012년부터 현재까지 건국대학교 경영학부 교수직을 역임하고 있으며,
원가관리 및 수익성/
효율성/생산성 분석

등의
주요 연구분야에서의
전문 지식과 풍부한 경험을 토대로 당사 경영 전반에

대한 합리적인 의사결정을
지원할 것으
로 판단되어 사외이사로 추천함
□ 허준영(재선임)현재 서강대 경제학부 교수를 역임하고 있으며, 다년간 거시경제 및 통화/재정 정책 등에대한 풍부한 실무경험 및 연구활동을 통해 확보한 경제 분야에서의 전문역량을 기반으로당사의 지속 성장을 위한 경영 정책 및 전략 수립에 객관적인 조언과 자문을 제공할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천함

확인서

2-1호 사내이사 김영민 확인서.jpg
2-1호 사내이사 김영민 확인서

2-2호 사외이사 유상열 확인서.jpg
2-2호 사외이사 유상열 확인서

2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 확인서.jpg
2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건 ㆍ3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유상열
1969.04.08
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

유상열
現 건국대학교 경영대학 교수
12년~현재
건국대학교 경영대학 경영학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유상열
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 유상열(신규선임)
공인 회계사 및 세무사 자격을 보유한 재무회계 전문가로서 2012년부터 현재까지 건국대학교 경영학부 교수직을 역임하고 있으며,
원가관리 및 수익성/
효율성/생산성 분석

등의
주요 연구분야에서의
전문 지식과 풍부한 경험을 토대로 당사 경영 전반에

대한 합리적인 의사결정을
지원할 것으
로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천함

확인서

3-1호 감사위원회 위원 유상열 확인서.jpg
3-1호 감사위원회 위원 유상열 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
4,078 백만원

최고한도액
9,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 이사보수한도의 설정 금액과 집행 금액에는 퇴직금(충당금)이 제외되며, 실질적인 퇴직금은 주총에서 승인 받은 '임원퇴직금지급규정'에 의거하여 지급함