수산세보틱스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 수산세보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)수산중공업

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 수산중공업

대 표 이 사 :
정석현, 정보윤

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지) http://www.soosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정보윤

(전 화) 031-352-7733

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 03월 28일(목) 09:30

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산중공업 본사 정성관 2층 회의실

3. 회의 목적사항

가. <보고 사항>

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. <부의 안건>

[제1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

제
2-1
호 의안
:
사업의 목적 추가
(
제
2
조
)

제
2-2
호 의안
:
홈페이지 주소 변경
(
제
4
조
)

[제3호 의안] 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 중임

제3-2호 의안 : 사내이사 양치훈 - 중임

제3-3호 의안 : 사내이사 정보윤 - 중임

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 안경기 - 중임

제3-5호 의안 : 사내이사 양희준 - 선임

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 이호철 - 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

(당년도 : 20억, 전년도 : 20억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 본인인증, 공동인증, 카카오페이

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김범준(출석률: 100%)
정희균(출석률: 100%)
황성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.02
<부의안건> 제 39기 재무제표 승인의 건<보고사항>- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.02
<부의안건> 제39기 정기주주총회 소집의 건소집일자 : 2023년 3월 31일보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고부의안건 : [1호 의안] 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [2호 의안] 이사 선임의 건 [3호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 [4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임(중임)의 건 [5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.31
<부의안건> [1호 의안] 우리은행 운영자금 차입 기한 연장의 건 [2호 의안] 두성특장차 지분 매각의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.05.10
<부의안건> 수출입은행 차입금 기한 연장 건<보고사항>- 2023년 1분기 결산 보고- 이사회 운영규정 개정(안) 보고
찬성
찬성
찬성

5
2023.06.13
<부의안건> [1호 의안] 종속기업의 현물출자 실시 건 [2호 의안] 산업은행 운영자금 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.08.09
<보고사항>- 2023년 반기 결산 보고- 내부회계 관리규정 개정(안)보고- 감사위원회 운영규정 개정(안)보고
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.24
<부의안건> 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.03
<부의안건> 대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.11.08
<보고사항> 2023년 3분기 결산 보고
찬성
찬성
찬성

10
2023.11.13
<부의안건> 청도법인 지분 매각의 건<보고사항> 감사인 지정 선임의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김범준정희균황성호
2023.03.02

[1호 의안] 제39기 감사보고의 건

[2호 의안] 내부감시장치에 대한 의견의 건

[3호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000
108,000
36,000
-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제3자배정

유상증자

수산인더스트리 (최대주주)

2023.09.08 ~
2023.09.08

200
17%

※ 비율은 2022년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

수산인더스트리 (최대주주)

제3자배정

유상증자

2023.09.08 ~
2023.09.08

200
17%

※ 비율은 2022년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사 : 주식회사 수산중공업]

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설,플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다.(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다.(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으며, 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다.

[종속회사 : (주)수산씨에스엠]

(1) 산업의 특성 및 성장성 : 건설장비 및 전기공사 장비를 생산하는 제조업으로 SOC 건설관련 경기 변동에 민감한 반응을 보이고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 : 건설경기 침체 및 건설장비 가동율 저하등 시장위축 영향을 받고 있습니다.(3) 경쟁요소 : 환율에 의한 국외 경쟁업체와의 가격 경쟁력이 치열하며 품질향상 및 적극적인 서비스 대응으로 시장확대가 요구 됩니다.(4) 자원조달상의 특성 : 샤시 및 엔진 유압기기등을 국내외 다수업체로 부터 포괄적으로 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업현황1) 국내현황

- 국내 건설기계 시장은 경기둔화 영향으로 건물 투자 부진, SOC 예산 감축에 따른

토목 투자 감소로 건설경기 회복이 지연되었습니다.

- 브레이커 사업의 2023년은 굴착기 판매대수 감소에 따른 매출 감소가 되었습니다.중소형급 브레이커는 중국산 모델의 국내 도입 확대로 가격 경쟁력이 심화되고 있으나, 영업망 확대 및 프로모션을 통하여 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다.

- 크레인 사업의 2023년은 정부 노후 장비 교체 사업인 안전투자 혁신사업이 마감되는 해로 2021년 사업 초기 대비 신청 규모가 감소하였습니다. 더불어 금리인상에 따른 이자 부담 증가로 판매 대수의 감소로 이어지고 있습니다. 하반기에는 안전투자혁신사업에 제외되었던 굴절 크레인 및 육상/해상 고정식 판매 확대로 매출 확대를 추진하고 있습니다.

2) 해외현황① 아시아 및 대양주- 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등의 요인으로 개발도상국의 건설경기는 전반적으로 침체 상태를 보이고 있습니다.특히, 인도네시아와 베트남 등 신흥 국가들의 한국산 굴삭기 수입 규모가 30% 이상 감소하여 유압 브레이커의 수요 확대에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다.- 당사는 동남아 외 호주 등 주력시장을 대상으로 수요별 맞춤형 대응을 통해 경쟁력 확대 / 유지에 주력하고 있으며 신제품 / 신기능 도입으로 경쟁사 대비 차별화된 고품질 제품 전략으로 시장 지배력과 경쟁력을 확대할 계획입니다.- 인도 시장은 남부지역인 텔랑가나에 신규거래선 1개사 개발을 완료하여 유압 브레이커 초도 물량 공급 완료 및 마케팅 지원 시행 중이며, 안드라프라데시를 포함한 판매망 확충과 동시에 대형 업체와의 OEM 거래 타진을 지속적으로 시행할 예정입니다.② 중동- 사우디와 오만을 중심으로 한 주요 산유국의 정부 주도 프로젝트의 진행에 따른 수요 확대에 따라 기초공사 작업이 점진적으로 개시되고 있습니다.- 각 프로젝트의 지속성 및 일정 변경/중단에 대한 리스크가 있으나, 전반적인 경기 회복이 예상되고 있으며 특히 대형 유압 브레이커 공급 확대에 따른 지속적인 성장을전망하고 있습니다.- 주요 산유국을 제외한 기타 중동 국가들은 전반적으로 경기 침체 상황을 유지하고 있습니다.③ 유럽- 러/우 전쟁 장기화, 인프라 투자 감소 및 에너지 비용 상승 여파 지속에 따라 유럽의 건설 경기는 하향세를 지속하고 있습니다.- 대외적으로 어려운 상황 하 에서도 당사는 타사 대비 편의성과 운영 비용을 절감시킬 수 있는 AUTO LUBE 유압 브레이커를 출시하여 기존 SQ Line-up 을 새롭게 전환시켜 제품 차별화와 함께 렌탈 수요가 높은 프랑스 시장을 중심으로 수요 확대에 전념할 계획입니다.④ 아프리카- 남아공 및 주변국가들의 수요가 정체상태로 유지되고 있으며, 정경 불안정 상황은 건설경기 회복의 걸림돌이 되고 있는 상황입니다.- 아프리카 저개발국에 대한 투자 및 원조에 대한 감소에 따라 건설 장비 수요는 답보 상황을 유지할 것으로 예상됩니다.⑤ 러시아&CIS- 대 러시아 제재의 확대 시행에 따른 상황허가품목 대상에서 당사의 주력 수출 품목인 크레인이 비해당으로 판정되어 수출을 재 개시한 상황입니다. 단, 루블화 결제 시행으로 인한 송금 지연 및 추가적인 제재 가능성에 대하여 주시하고 있는 상황으로 러시아 외 중동, 아시아 지역으로의 판매를 강화하기 위하여 현지 고객요구사항을 반영한 제품 개선과 입찰 참여와 같은 특수 수요 대응 활동을 통하여 판로를 다각화 할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.⑥ 미주 (중남미)- 원자재 가격 상승에 따라 점진적 시장 회복이 기대되었으나 러/우 전쟁, 물가 상승 압력 심화, 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등 외부적 요인에 의하여 회복 속도가 더딘 상황입니다.- 경제형 브레이커 공급으로 시장에서의 가격 경쟁력을 극복하기 위해 노력하고 있으며 멕시코와 파나마 지역을 중심으로 공급 물량이 증가하고 있습니다.⑦ 북미- 반기를 기점으로 굴삭기 수요가 감소하여 주력 판매 기종인 소형 유압 브레이커의 판매량이 감소하고 있는 상황입니다.- 소형 유압 브레이커 판매량 감소 대비 중/대형급의 판매량이 점진적으로 증가하고 있으며, 북동부와 남동부 지역과 같은 대형시장에서의 영업 활동을 강화하기 위하여 현지 법인 영업인력을 충원하여 보다 적극적인 시장 개척 활동을 진행하고 있습니다.⑧ 중국- 리오프닝 (경제 활동 재개) 효과의 미미로 건설장비 시장은 전반적으로 위축 상태를 지속하고 있습니다.- 하반기 건설 및 제조업을 중심으로 시장 회복 전망에 맞추어 현지 굴삭기 제조사 및 판매 업체와의 협업을 통해 시장과 고객의 니즈를 반영한 대형 유압 브레이커의 공급을 추진할 계획입니다.

(2)사업부문별 요약 재무현황1) 사업부문별 현황

- 시장 환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 어태치먼트사업부문과 특수장비사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5% 미만은 어태치먼트사업부문에 통합하여 표시합니다.

(단위:백만원)

구분
매출액
영업이익
유무형자산
감가상각비

어태치먼트
45,891
2,008
16,088
977

특수장비
180,650
14,279
85,950
3,469

합계
226,541
16,287
102,038
4,446

2) 시장점유율① 국내시장

제 품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커(어태치먼트)
4,000대
국내1위
영원STM
국내2위

지성중공업
국내3위

트럭크레인(특수장비)
1,500대
국내1위
디와이
국내2위

광림특장
국내3위

유압드릴(특수장비)
75대
국내1위
Furukawa
국내2위

에버다임
국내3위

② 해외시장

제품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커(어태치먼트)
150,000대
세계6위
Atlas Copco
세계1위

Sandvik(Rammer)
세계2위

Montabert
세계3위

Furukawa
세계4위

EDT
세계5위

※ 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

3) 시장의 특성- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

5) 회사의 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 40(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

자산

유동자산

146,167,631,608

155,944,008,621

현금및현금성자산
29,532,380,845

21,427,510,515

매출채권및기타채권
30,100,116,036

34,085,391,207

재고자산
68,799,639,337

86,907,961,881

기타유동금융자산
15,967,974,389

9,814,019,551

유동파생상품자산
15,114,527

기타유동자산
1,638,781,967

3,261,423,271

당기법인세자산
113,624,507

447,702,196

비유동자산

116,560,258,072

105,787,126,552

유형자산
83,680,489,703

76,345,514,473

투자부동산
7,403,288,587

6,527,938,789

무형자산
18,357,411,974

17,643,051,034

매출채권및기타채권(장기)
1,399,793,895

기타비유동금융자산
1,151,606,143

913,826,658

기타비유동자산
345,328,598

513,900,137

순확정급여자산
2,752,354,988

1,275,639,416

이연법인세자산
1,469,984,184

2,567,256,045

자 산 총 계

262,727,889,680

261,731,135,173

부채

유동부채

80,673,846,976

116,508,261,814

매입채무및기타채무
14,376,373,834

27,020,365,775

단기차입금
57,808,720,010

74,368,236,439

유동성금융리스부채
694,589,058

648,366,163

기타유동금융부채
-

2,000,000

유동충당부채
2,324,778,259

3,646,145,111

기타유동부채
4,720,427,022

6,720,689,934

기타금융유동부채
100,000,000

미지급법인세
648,958,793

4,102,458,392

비유동부채

6,853,414,586

6,674,225,146

장기매입채무및기타채무
4,649,254

133,272,947

비유동금융리스부채
1,618,741,783

1,351,304,670

기타비유동금융부채
316,323,070

318,323,070

장기종업원급여부채
538,772,604

424,579,131

이연법인세부채
4,374,927,875

4,446,745,328

부 채 총 계

87,527,261,562

123,182,486,960

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

175,200,628,118

138,548,648,213

자본금
31,200,075,000

26,993,091,500

기타불입자본
22,351,115,442

6,587,560,893

기타자본
2,240,335,057

2,467,107,937

이익잉여금
118,409,102,619

102,500,887,883

비지배지분

-

-

자 본 총 계

175,200,628,118

138,548,648,213

자 본 과 부 채 총 계

262,727,889,680

261,731,135,173

② 연결 손익계산서

연결포괄손익계산서

제 40(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

Ⅰ. 매출액
226,540,510,519
286,296,769,359

Ⅱ. 매출원가
(174,356,562,705)
(222,157,141,044)

Ⅲ. 매출총이익
52,184,244,903
64,139,628,315

Ⅳ. 판매비와관리비

(35,897,478,
8
53)

(41,540,763,514)

Ⅴ. 영업이익
16,286,766,050
22,598,864,801

Ⅵ. 영업외손익
2,898,888,983
(2,331,237,266)

기타수익
3,899,852,225
6,342,609,166

기타비용
(3,613,725,881)
(6,258,955,678)

금융수익
6,091,980,462
511,216,994

금융비용
(3,479,217,823)
(2,926,107,748)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
19,185,655,033
20,267,627,535

Ⅷ. 법인세비용
(2,616,526,356)
(4,518,274,099)

Ⅸ. 당기순이익
16,569,128,677
15,749,353,436

Ⅹ. 기타포괄
손
익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
878,949,989
331,557,370

기타포괄손익금융자산평가손익
7,339,536
569,783,388

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업장환산손익

(203,
818
,816)

388,245,141

기타포괄손익 합계
682,470,709
1,289,585,899

XI. 총포괄손익
17,251,599,386
17,038,939,335

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
16,569,128,677
15,749,353,436

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
17,251,599,386
17,038,939,335

비지배지분
-
-

XII. 주당이익

기본및희석주당이익

293
292

③ 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 40(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
자본총계

2022년 1월 1일(전기초)
26,993,091,500
6,587,560,893
1,509,079,408
86,959,841,007
122,049,572,808

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
15,749,353,436
15,749,353,436

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
331,557,370
331,557,370

해외사업장환산손익
-
-
388,245,141
-
388,245,141

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
569,783,388
-
569,783,388

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(539,863,930)
(539,863,930)

2022년 12월 31일(전기말)
26,993,091,500
6,587,560,893
2,467,107,937
102,500,887,883
138,548,648,213

2023년 1월 1일(당기초)
26,993,091,500
6,587,560,893
2,467,107,937
102,500,887,883
138,548,648,213

총포괄손익:

유상증자
4,206,983,500
-
-
-
4,206,983,500

주식발행초과금
-

15,763,554
,5
49

-
-
15,763,554,549

당기순이익
-
-
-
16,569,128,677
16,569,129,677

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
878,949,989
878,949,989

해외사업장환산손익
-
-
(234,112,416)
-
(234,112,416)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
7,339,536
-
7,339,536

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(539,863,930)
(539,863,930)

2023년 12월 31일(당기말)
31,200,075,000
22,351,115,442
2,240,335,057
119,409,102,619
175,200,628,118

④ 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 40(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,481,987,
242

1,580,910,428

1. 영업에서 창출된 현금흐름
27,876,596,060

10,918,080,786

가. 당기순이익
16,569,128,677

15,749,353,436

나. 가감
8,610,547,630

22,754,365,976

퇴직급여
2,871,286,601

3,119,146,518

감가상각비
3,641,117,957

3,734,873,166

투자부동산감가상각비
35,392,366

17,856,263

무형자산상각비
1,128,786,062

1,180,781,160

대손상각비
162,165,104

(262,703,953)

기타의대손상각비
1,617,901,767

63,422,333

기타대손충당금환입
-

(24,008,552)

재고자산평가손실(환입)
(3,008,764,432)

1,859,523,796

장기종업원급여
294,388,360

66,325,171

이자수익

(872,368,75
5
)

(382,404,308)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
-

235,600

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(4,034,650)

-

종속기업투자주식처분손실
(1,514,999,051)

-

외화환산이익
(118,864,796)

(177,285,660)

잡손실
5,749,151

-

잡이익
-

(81,123,104)

배당금수익
(77,705,022)

(111,244,430)

유형자산처분이익
(18,098,699)

(51,961,206)

종속기업투자주식처분이익
(5,092,673,605)

-

사용권자산처분이익
(13,442,067)

-

판매보증비
1,419,194,024

2,602,579,001

이자비용
3,357,357,940

2,722,474,679

외화환산손실
441,029,468

2,705,135,113

유형자산처분손실
148,216,290

41,890,107

유형자산손상차손
20,673,155

152,517,008

무형자산손상차손
85,376,276

1,072,953,175

무형자산손상차손환입
-

(12,890,000)

대손충당금환입
(50,000,000)

-

파생상품평가이익
(15,114,527)

-

종속기업투자평가이익
1,575,046,162

-

무형자산손상차손(환입)
(10,960,000)

-

무형자산처분손실
4,000

-

법인세비용
2,616,526,355

4,518,274,099

다. 자산ㆍ부채의 증감
2,696,919,753

(27,585,638,626)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
2,026,274,987

(833,980,356)

재고자산의 감소(증가)
16,930,323,706

(19,522,365,717)

파생상품의 감소(증가)
-

(20,908,009)

기타자산의 감소(증가)
2,160,680,402

822,425,441

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(10,491,903,224)

(393,450,329)

기타금융부채의 증가(감소)
-

(23,917,808)

기타부채의 증가(감소)
(2,232,463,338)

325,097,311

판매보증충당부채의 증가(감소)
(2,168,355,538)

(2,515,023,702)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,149,873,950)

(3,273,674,897)

퇴직급의 지급
(2,229,863,061)

(2,031,840,560)

장기종업원급여의 지급
(147,841,402)

(118,000,000)

2. 이자의 수취
869,126,269

344,540,923

3. 이자의 지급
(3,318,636,288)

(2,420,318,878)

4. 법인세의 납부
(5,022,803,821)

(7,372,636,833)

5. 배당금의 수취
77,705,022

111,244,430

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름(주31)

(19,836,059,905)

(15,815,044,153)

정부보조금의 수령
557,701,346

528,114,025

기타금융자산의감소
50,000,000

394,173,944

유형자산의 처분
37,150,565

313,710,779

기타금융자산의 감소
-

-

매각예정자산의 감소
-

-

상각후원가금융자산의 감소
11,336,500,000

6,521,034,688

기타비유동금융자산의 감소
374,356

-

종속기업투자주식의 처분에 따른 순현금유출
(786,647,927)

-

종속기업투자주식의 처분
-

-

유형자산의 취득
(11,239,520,435)

(9,403,834,008)

무형자산의 취득
(2,490,456,254)

(944,358,450)

투자부동산의 취득
(595,580,225)

(32,000,000)

기타금융자산의 증가
-

-

기타금융자산의 감소
(128,437,342)

(140,333,775)

상각후원가금융자산의 취득
(17,513,353,989)

(13,051,551,356)

장기대여금 감소
916,210,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,722,598,742

8,218,765,239

단기차입금의 차입
52,000,000,000

61,000,000,000

유상증자
19,970,538,049

-

단기차입금의 상환
(63,000,000,000)

(49,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

-

금융리스부채의 상환
(704,075,377)

(511,770,831)

배당금의 지급
(539,863,930)

(539,863,930)

예수보증금의 증가
101,000,000

222,000,000

예수보증금의 감소
(105,000,000)

(63,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,888,600,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,368,526,079

(6,015,368,486)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,427,510,515

28,651,216,448

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(263,655,749)

(1,208,337,447)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

29,532,380,845

21,427,510,515

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인

당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재무상태표

제 40(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 39(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 수산중공업
(단위: 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

자산

유동자산

71,282,463,121

67,497,281,647

현금및현금성자산
16,393,381,474

5,276,546,552

단기금융상품
10,000,000,000

6,336,500,000

매출채권및기타채권
16,370,007,713

17,421,045,126

재고자산
28,082,305,796

36,927,167,890

기타유동자산
421,653,611

1,536,022,079

파생상품금융자산
15,114,527

-

비유동자산

112,925,194,798

113,995,774,887

종속기업투자주식
78,960,658,403

78,036,919,623

장기매출채권및기타채권
481,041,577

유형자산
25,065,098,226

24,220,676,913

투자부동산
4,962,831,184

4,963,744,576

무형자산
1,429,461,273

1,481,039,949

기타비유동금융자산
49,751,366

2,695,029,638

기타비유동자산
-

-

순확정급여자산
1,177,468,341

1,773,495,998

이연법인세자산
798,884,428

824,868,190

자산총계

184,207,657,919

181,493,056,534

부채

유동부채

41,694,007,528

69,543,754,015

매입채무및기타채무
6,879,022,514

12,916,234,196

단기차입금
30,308,720,010

48,868,236,439

기타유동금융부채
344,405,142

226,045,160

미지급법인세
-

2,291,166,052

판매보증충당부채
755,469,196

1,295,188,789

기타유동부채
3,406,390,666

3,946,883,379

비유동부채

846,090,797

735,960,041

금융리스부채
356,823,910

289,751,328

장기종업원급여부채
172,943,817

127,885,643

기타비유동금융부채
316,323,070

318,323,070

부채총계

42,540,098,325

70,279,714,056

자본

자본금
31,200,075,000

26,993,091,500

기타불입자본
25,621,173,205

9,857,618,656

이익잉여금
84,846,311,389

74,362,632,322

자본총계

141,667,559,594

111,213,342,478

부채와자본총계

184,207,657,919

181,493,056,534

② 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 40(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업

(단위: 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

Ⅰ. 매출액
97,697,055,543
120,360,819,443

Ⅱ. 매출원가
(76,963,878,262)
(91,524,964,493)

Ⅲ. 매출총이익
20,733,177,281
28,835,854,950

Ⅳ. 판매비와관리비
(15,720,484,543)
(19,444,234,532)

Ⅴ. 영업이익
5,012,692,738
9,391,620,418

Ⅵ. 영업외손익
6,442,304,058
(1,664,780,357)

기타수익
9,058,070,674
4,738,995,938

기타비용
(2,731,447,378)
(5,540,900,365)

금융수익
2,225,684,271
1,117,817,356

금융비용
(2,110,003,509)
(1,980,693,286)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
11,454,996,796
7,726,840,061

Ⅷ. 법인세비용
(101,500,766)
(1,787,438,259)

Ⅸ. 당기순이익
11,353,496,030
5,939,401,802

Ⅹ. 기타포괄손익
(329,953,033)
662,421,978

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(329,953,033)
662,421,978

XI. 총포괄손익
11,023,542,997
6,601,823,780

XII. 주당이익

기본주당이익
200
110

희석주당이익
200
110

③ 별도 자본변동표

자본변동표

제 40(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
자본총계

2022년 1월 1일(당기초)
26,993,091,500
9,857,618,656
68,300,672,472
105,151,382,628

당기순이익
-
-
5,939,401,802
5,939,401,802

확정급여제도의 재측정요소
-
-
662,421,978
662,421,978

배당금지급
-
-
(539,863,930)
(539,863,930)

2022년 12월 31일(당기말)
26,993,091,500
9,857,618,656
74,362,632,322
111,213,342,478

2023년 1월 1일(당기초)
26,993,091,500
9,857,618,656
74,362,632,322
111,213,342,478

당기순이익

11,353,496,030
11,353,496,030

확정급여제도의 재측정요소

(329,953,033)
(329,953,033)

유상증자
4,206,983,500
15,763,554,549

19,970,538,049

배당금지급

(539,863,930)
(539,863,930)

2023년 12월 31일(당기말)
31,200,075,000
25,621,173,205
84,846,311,389
141,667,559,594

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 40(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수산중공업
(단위: 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

영업활동현금흐름

9,953,013,114

5,580,811,126

당기순이익

11,353,496,030

5,939,401,802

가감

(2,976,703,199)

9,750,899,742

퇴직급여
792,695,238

1,593,492,597

장기종업원급여
105,558,174

19,443,446

감가상각비
1,584,953,436

1,507,084,711

투자부동산 감가상각비
913,392

456,696

대손상각비(환입)
103,736,641

(225,238,430)

판매보증비
286,741,834

960,567,659

재고자산평가손실(환입)
(1,005,721,719)

146,414,740

무형자산상각비
279,679,558

382,661,519

외화환산이익
(27,864,223)

(26,210,395)

유형자산처분이익
(14,708,248)

(2,973,897)

배당금수익
(1,709,650,810)

(871,268,690)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실(이익)
(4,034,650)

235,600

종속기업투자처분이익
(5,479,812,800)

(1,389,569,256)

종속기업투자손상환입
(1,551,600,000)

-

종속기업투자처분손실
23,446,162

-

외화환산손실
212,233,162

1,540,741,150

유형자산처분손실
30,461,822

33,818,107

무형자산처분손실
4,000

종속기업투자주식손상차손
-

1,534,936,575

기타의대손상각비(환입)
1,799,070,775

1,315,768,139

이자수익
(466,800,394)

(246,548,666)

이자비용
1,988,569,212

1,702,539,878

무형자산손상차손(환입)
(10,960,000)

(12,890,000)

파생상품평가이익
(15,114,527)

-

법인세비용
101,500,766

1,787,438,259

자산ㆍ부채의 증감

3,985,901,277

(8,491,443,556)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
1,097,670,861

1,348,042,944

기타유동자산의 감소(증가)
1,114,368,468

1,380,998,679

재고자산의 감소(증가)
9,850,583,813

(11,563,486,063)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
(6,014,698,625)

1,732,869,094

판매보증충당부채의 증가(감소)
(826,461,427)

(857,394,900)

장기종업원급여의 지급
(60,500,000)

(35,000,000)

기타유동부채의 증가(감소)
(540,492,713)

1,616,947,300

퇴직급의 지급
(1,391,275,652)

(1,054,775,940)

사외적립자산의 감소(증가)
756,706,552

(1,059,644,670)

이자의 수취
471,794,164

202,161,117

이자의 지급
(1,960,320,288)

(1,607,720,656)

법인세의 납부
(2,630,805,680)

(1,083,756,013)

배당금의 수취
1,709,650,810

871,268,690

투자활동현금흐름

(4,853,542,001)

(7,785,152,740)

유형자산의 취득
(1,996,203,596)

(606,892,083)

유형자산의 처분
818,181

6,545,454

무형자산의 취득
(350,104,782)

(132,436,800)

단기금융상품의 취득
(15,000,000,000)

(7,088,653,103)

단기금융상품의 처분
11,336,500,000

-

정부보조금 수령
132,959,900

66,218,400

투자부동산의 취득
-

(32,000,000)

종속기업투자주식의 처분
140,903,940

2,888,600,000

종속기업투자주식의 취득
-

(2,888,600,000)

기타비유동금융자산의 증가(감소)
374,356

2,065,392

보증금의 증가
(35,000,000)

-

대여금의 감소
916,210,000

-

재무활동현금흐름

6,101,733,519

(749,435,885)

단기차입금의 차입
8,000,000,000

12,000,000,000

단기차입금의 상환
(21,000,000,000)

(12,000,000,000)

금융리스부채의 상환
(326,940,600)

(268,571,955)

예수보증금의 증가
101,000,000

111,000,000

예수보증금의 감소
(103,000,000)

(52,000,000)

유상증자
19,970,538,049

-

배당금의 지급
(539,863,930)

(539,863,930)

현금및현금성자산의 순증가

11,201,204,632

(2,953,777,499)

기초현금및현금성자산

5,276,546,552

8,473,586,931

현금및현금성자산의 환율변동효과

(84,369,710)

(243,262,880)

기말현금및현금성자산

16,393,381,474

5,276,546,552

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 38 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 40 기
제 39 기
제 38 기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분확정일 : 2023년 3월 31일
처분확정일 : 2022년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

83,914,530,742

73,484,838,068

67,476,864,611

1. 전기이월미처분이익잉여금
72,890,987,745

66,833,014,288

64,412,531,895

2. 당기순이익(손실)
11,353,496,030

5,939,401,802

2,945,163,733

3. 확정급여제도의 재측정요소
(329,953,033)

662,421,978

119,168,983

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(686,403,960)

(593,850,323)

(593,850,323)

1. 이익준비금
62,400,360

53,986,393

53,986,393

2. 배당금
624,003,600

539,863,930

539,863,930

(1) 현금배당
624,003,600

539,863,930

539,863,930

(2) 주식배당
-

-

-

주당배당금(율)

보통주 : 제40기 10 원(2%)
623,991,300

539,851,630

539,851,630

제39기 10 원(2%)

제38기 10 원(2%)

우선주 : 제40기 15 원(2%)
12,300

12,300

12,300

제39기 15 원(2%)

제38기 15 원(2%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

83,228,126,782

72,890,987,745

66,883,014,288

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 39(당) 기
제 38(전) 기

주당 연간배당금(원)
보통주
10원
10원

우선주
15원
15원

연간 배당금총액(원)
624,003,600
539,863,930

시가배당율
0.5%
0.4%

기타
- 상기사항은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 상장주식인 보통주의 시가배당율 입니다.

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 건축자재 판매업

~ 생략 ~

39) 전 각호에 부대하는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 건축자재 판매업

~ 생략 ~39) 환경관련기계 제조, 판매업

40) 각종 기계, 기구의 부분품 가공업

41) 전기, 전자기기류 제조, 판매업

42) 소방차 제조, 판매업

43) 건설기계 중고 장비 매매업

사업의 확장

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.soosan.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.soosanheavy.com/kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정석현
1952.05.29
사내이사
해당사항없음
최대주주의 최대주주
이사회

양희준
1958.12.25
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

정보윤
1980.10.21
사내이사
해당사항없음
최대주주의 특수관계인
이사회

양치훈
1968.11.21
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

안경기
1963.10.27
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이호철
1973.02.13
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

박진하
1978.05.12
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

정석현
수산그룹 회장
현) 수산중공업 대표이사
-

양희준
수산중공업, 수산씨에스엠 사장

현)
수산중공업, 수산씨에스엠 사장

-

정보윤
수산중공업 대표이사
현) 수산중공업 대표이사
-

양치훈
수산중공업 CTO
전) 두산인프라코어
-

안경기
수산비나모터 부사장
현) 수산비나모터 부사장
-

이호철
보쉬엔지니어링 시니어 매니저

현)
보쉬엔지니어링 시니어 매니저

-

박진하
숭실대학교 회계학과 교수

현)
숭실대학교 회계학과 교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석현
없음
없음
없음

양희준
없음
없음
없음

정보윤
없음
없음
없음

양치훈
없음
없음
없음

안경기
없음
없음
없음

이호철
없음
없음
없음

박진하
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 박진하>

본 후보자는

숭실대학교 회계학과 교수로 재직하고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정석현>후보자는 글로벌 시장에서의 매출 증대, 고부가가치 사업 확대 등 회사의 괄목할만한 성장을 이끌어 왔으며, 폭 넓은 경험과 탁월한 리더십을 기반으로 경영 환경 변화에 따른 전략 수립 및 미래성장을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

<사내이사 후보자 양희준>후보자는 수산중공업의 업무경력과 계열사의 최고경영책임자로 경영을 하며 경영정책 수립 및 실행을 통하여 매출확대 및 생산안정화를 이끌어 왔으며 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

<사내이사 후보자 정보윤>
후보자는 당사의 COO로서 경영정책 수립 및 실행을 통하여 매출확대 및 생산안정화를 이끌어 왔으며 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

<사내이사 후보자 양치훈>후보자는 두산인프라코어 기술기획 및 전략기획 상무와 건설기계부품연구원 ICT융복합연구본부장을 역임하였으며, R&D 전문성 및 제조업 운영에 대한 높은 이해도와 전공(공학박사, 금속) 관련 신뢰성/시험평가 관련 R&D현업 후 중역 및 실무자로 기술기획, Product Line-up 책임자, 운영혁신 등으로 습득한 지식과 경험을 전략 업무에 접목하여 실용적이며 효과적인 정책 입안/실행이 가능하다고 판단되어 후보자로 추천함.

<기타비상무이사 후보자 안경기>후보자는 수산비나모터의 경영을 총괄하여 국내 조직 안정화 및 수산비나모터 수익확대를 이끌어 왔으며 회사의 미래성장에 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

<기타비상무이사 후보자 이호철>후보자는 보쉬 엔지니어링 소프트웨어 개발 및 엔지니어로서 습득한 지식과 경험을 전략업무에 접목하여 실제적이며 효과적인 정책 입안/실행이 가능하다고 판단되어 후보자로 추천함.

<사외이사 후보자 박진하> 후보자는 숭실대학교 회계학과 교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하우를 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_정석현

확인서_양희준

확인서_정보윤

확인서_양치훈

확인서_안경기

확인서_이호철

확인서_박진하

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진하
1978.05.12
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진하
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
~ 현재
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진하
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원회 위원 후보자 박진하> 후보자는 숭실대학교 회계학과 교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하우를 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_박진하

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
742,774,537

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.soosanheavy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 본인인증, 공동인증, 카카오페이

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리