인베니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 인베니아

의결권대리행사권유참고서류
3.7
인베니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3월 13일

권 유 자:
성 명:인베니아 주식회사주 소:경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55전화번호:02-788-9100

작 성 자:
성 명:민창기부서 및 직위:관리본부/이사전화번호:02-788-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인베니아 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인베니아 주식회사
보통주
1,410,000
6.08
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구동범
최대주주
보통주
2,088,000
9.00
최대주주
-

구동진
최대주주
보통주
2,088,000
9.00
최대주주
-

구자준
특수관계인
보통주
709,000
3.06
특수관계인
-

구연지
특수관계인
보통주
418,000
1.80
특수관계인
-

구강모
특수관계인
보통주
523,000
2.25
특수관계인
-

구윤아
특수관계인
보통주
265,000
1.14
특수관계인
-

구민지
특수관계인
보통주
195,000
0.84
특수관계인
-

구은지
특수관계인
보통주
195,000
0.84
특수관계인
-

김지용
특수관계인
보통주
14,000
0.06
특수관계인
비등기임원

민창기
특수관계인
보통주
14,000
0.06
특수관계인
등기임원

케이디고(주)
특수관계인
보통주
124,032
0.53
특수관계인
계열사

계
-
6,633,032
28.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안민구
보통주
0
직원
직원
-

이용희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 지오파트너스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로20, 404호
의결권 위임장 확보등의결권 위임장 제반 업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

인베니아 주식회사의 제23기 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인베니아
http://www.inveniacorp.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처 : 인베니아 주식회사 자금팀 경기도 고양시 덕양구 지축2로 11전화번호 : 02-788-9100팩스번호 : 02-788-9199

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2024년 3 월 29 일

오전 8 시

장 소
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55 인베니아 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 제23기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

요 약 연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

유동자산

35,287,282,810
60,874,912,528

현금및현금성자산

2,143,555,950
15,088,201,478

단기금융상품

-
4,095,776,885

매출채권 및 기타채권

9,093,729,825
9,576,074,607

계약자산

184,483,762
10,676,909,957

당기법인세자산
26,302,770
-

기타유동자산

1,546,284,475
1,669,066,666

재고자산

22,292,926,028
19,768,882,935

비유동자산

52,433,094,330
52,811,875,746

장기매출채권 및 기타채권

243,333,260
282,672,504

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,117,619,200
1,111,665,000

계약자산

24,779,354,470
22,319,635,556

유형자산

25,508,261,744
26,187,820,707

무형자산

784,525,656
2,234,329,342

사용권자산

-
127,783,773

기타비유동자산

-
547,968,864

자 산 총 계
87,720,377,140
113,686,788,274

부 채

유동부채

46,506,114,962
54,860,214,076

매입채무 및 기타지급채무

10,769,079,577
7,860,459,425

계약부채

6,149,662,089
5,040,608,105

단기차입금

21,500,000,000
31,500,000,000

유동성장기차입금

7,500,000,000
7,666,666,680

유동성충당부채

322,852,395
289,748,005

당기법인세부채

170,063,883
2,399,763,095

기타유동부채

-
27,500

리스부채

94,457,018
102,941,266

비유동부채

6,388,831,700
6,368,983,014

장기매입채무 및 지급채무

349,676,863
349,676,863

장기차입금

1,000,000,000
2,000,000,000

퇴직급여부채

1,616,683,670
741,977,777

비유동충당부채

2,473,634,505
2,325,558,214

기타비유동부채

76,970,497
87,059,403

리스부채

93,603,199
31,812,248

이연법인세부채
778,262,966
832,898,509

부 채 총 계
52,894,946,662
61,229,197,090

자 본

자본금

11,600,000,000
11,600,000,000

보통주자본금

11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금

23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금

20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익

2,989,531,367
2,989,531,367

자본조정

(3,907,593,003)
(3,907,593,003)

자기주식

(3,510,921,385)
(3,510,921,385)

기타자본조정

(396,671,618)
(396,671,618)

이익잉여금

3,879,788,283
21,508,609,027

이익준비금

569,783,000
569,783,000

임의적립금

4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금

(689,994,717)
16,938,826,027

기타자본항목

17,070,646
20,410,608

자 본 총 계
34,825,430,478
52,457,591,184

부 채 와 자 본 총 계
87,720,377,140
113,686,788,274

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 23(당)기
제 22(전)기

매출액

22,697,492,921
56,861,987,347

제품매출액

19,552,386,514
48,459,356,538

기타매출액

3,145,106,407
8,402,630,809

매출원가

24,491,121,899
50,983,192,057

제품매출원가

20,313,568,795
40,465,403,523

기타매출원가

4,177,553,104
10,517,788,534

매출총이익

(1,793,628,978)
5,878,795,290

판매비와관리비

12,349,780,189
18,563,082,918

영업손실

(14,143,409,167)
(12,684,287,628)

기타수익

1,390,739,592
26,082,499,351

기타비용

3,557,721,283
10,481,150,618

금융수익

664,722,139
426,769,047

금융비용

1,927,187,672
1,580,827,596

법인세비용차감전순이익

(17,572,856,391)
1,763,002,556

법인세비용(수익)

(60,333,282)
2,776,730,978

당기순손실

(17,512,523,109)
(1,013,728,422)

기타포괄손익

(152,353,124)
46,265,062

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(149,013,162)
64,961,942

순확정급여부채의 재측정요소

(149,013,162)
64,961,942

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(3,339,962)
(18,696,880)

해외사업장환산손익

(3,339,962)
(18,696,880)

총포괄손익

(17,664,876,233)
(967,463,360)

당기순손실의 귀속

(17,512,523,109)
(1,013,728,422)

지배기업의 소유주지분

(17,512,523,109)
(1,013,728,422)

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속

(17,664,876,233)
(967,463,360)

지배기업의 소유주지분

(17,664,876,233)
(967,463,360)

비지배지분

-
-

주당당기순손실

기본및희석주당당기순손실
(804)
(46)

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

기타자본항목
비지배지분

자본 합계

2022.01.01 (전기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
22,457,375,507
39,107,488
-
53,835,868,659

당기순손실

-
-
-
(1,013,728,422)
-
-
(1,013,728,422)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
64,961,942
-
-
64,961,942

해외사업장환산외환차이

-
-
-
-
(18,696,880)
-
(18,696,880)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(410,814,115)
-
-
-
(410,814,115)

2022.12.31 (전기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
21,508,609,027
20,410,608
-
52,457,591,184

2023.01.01 (당기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
21,508,609,027
20,410,608
-
52,457,591,184

당기순손실

-
-
-
(17,512,523,109)
-
-
(17,512,523,109)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(149,013,162)
-
-
(149,013,162)

해외사업장환산외환차이

-
-
-
-
(3,339,962)
-
(3,339,962)

종속기업의 합병
-
-
-
32,715,527
-
-
32,715,527

2023.12.31 (당기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,907,593,003)
3,879,788,283
17,070,646
-
34,825,430,478

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제23(당)기

제22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,973,778,049)
4,604,842,515

(1) 영업으로부터 창출된 현금
17,307,858
7,190,081,791

(2) 이자의 수취
126,899,419
166,535,452

(3) 이자의 지급

(1,892,144,901)
(1,785,675,751)

(4) 법인세의 납부

(2,225,840,425)
(966,098,977)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름
2,316,084,043
26,538,846,904

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
4,688,594,674
41,087,178,397

단기금융상품의 감소
4,165,969,027
414,925,000

대여금및기타수취채권의 감소

114,659,100
93,296,411

장기대여금및수취채권의 감소

295,439,200
145,000,000

유형자산의 처분

112,527,347
51,776,545

매각예정비유동자산의 증가

-
40,382,180,441

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,372,510,631)
(14,548,331,493)

단기금융상품의 증가
(35,646,156)
(4,089,185,885)

대여금및기타수취채권의 증가

(73,393,086)
(50,619,475)

장기대여금및수취채권의 증가
(295,000,000)
-

유형자산의 취득

(1,829,242,409)
(5,861,743,266)

무형자산의 취득

(122,400,300)
(309,081,271)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(16,828,680)
-

종속기업투자주식의 취득
-
(4,237,701,596)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,279,550,925)
(18,996,500,394)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-
21,500,000,000

차입금의 차입
-
21,500,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,279,550,925)
(40,496,500,394)

차입금의 상환

(11,166,666,680)
(29,499,999,992)

사채의 상환
-
(10,000,000,000)

자기주식의 취득
-
(410,814,115)

리스부채의 상환

(112,884,245)
(585,686,287)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,400,597)
(125,858,294)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(12,944,645,528)
12,021,330,731

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
15,088,201,478
3,066,870,747

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
2,143,555,950
15,088,201,478

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23기 2023년 12월 31일 현재

제22기 2022년 12월 31일 현재

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자 산

유동자산
34,996,521,172
61,119,647,020

현금및현금성자산
2,041,201,998
14,864,597,155

단기금융상품
-
4,095,776,885

매출채권 및 기타채권
8,905,483,087
10,052,085,119

계약자산
184,483,762
10,676,909,957

당기법인세자산
26,302,770
-

기타유동자산
1,546,284,475
1,663,974,269

재고자산
22,292,765,080
19,766,303,635

비유동자산
52,598,456,744
45,889,002,692

장기매출채권 및 기타채권
243,333,260
882,672,504

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,117,619,200
1,111,665,000

계약자산
24,779,354,470
22,319,635,556

종속회사투자주식
172,031,999
4,500,311,999

유형자산
25,501,592,159
14,111,232,043

무형자산
784,525,656
1,384,004,960

사용권자산
-
1,031,511,766

기타비유동자산
-
547,968,864

자 산 총 계
87,594,977,916
107,008,649,712

부 채

유동부채
46,867,088,476
49,265,317,578

매입채무 및 기타지급채무
11,130,053,091
8,086,108,530

계약부채
6,149,662,089
5,040,608,105

단기차입금
21,500,000,000
31,500,000,000

유동성장기차입금
7,500,000,000
1,166,666,680

유동성충당부채
322,852,395
289,748,005

당기법인세부채
170,063,883
2,347,450,326

기타유동부채
-
25,500

리스부채
94,457,018
834,710,432

비유동부채
6,388,831,700
5,753,581,663

장기매입채무 및 기타지급채무
349,676,863
349,676,863

장기차입금
1,000,000,000
2,000,000,000

퇴직급여부채
1,616,683,670
709,423,863

이연법인세부채
778,262,966
-

비유동충당부채
2,473,634,505
2,325,558,214

기타비유동부채
76,970,497
87,059,403

리스부채
93,603,199
281,863,320

부 채 총 계
53,255,920,176
55,018,899,241

자 본

자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

보통주 자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금
23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금
20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익
2,989,531,367
2,989,531,367

자본조정
(4,318,436,839)
(4,397,511,975)

자기주식
(3,510,921,385)
(3,510,921,385)

기타자본조정
(807,515,454)
(886,590,590)

이익잉여금
3,821,330,027
21,551,097,894

이익준비금
569,783,000
569,783,000

임의적립금
4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금
(748,452,973)
16,981,314,894

자 본 총 계
34,339,057,740
51,989,750,471

부 채 와 자 본 총 계
87,594,977,916
107,008,649,712

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 23(당)기
제 22(전)기

매출액
22,425,690,096
56,617,932,753

제품매출
19,552,386,514
48,459,356,538

기타매출
2,873,303,582
8,158,576,215

매출원가
26,252,156,205
52,998,186,716

제품매출원가
23,985,847,404
46,202,102,569

기타매출원가
2,266,308,801
6,796,084,147

매출총이익
(3,826,466,109)
3,619,746,037

판매비와관리비
10,657,823,734
16,483,036,266

영업손실
(14,484,289,843)
(12,863,290,229)

기타수익
1,407,141,233
26,024,871,988

기타비용
3,557,352,962
10,481,148,509

금융수익
691,310,081
434,669,656

금융비용
1,630,042,689
1,592,113,851

법인세비용차감전순이익
(17,573,234,180)
1,522,989,055

법인세비용(수익)
-
2,705,497,489

당기순손실
(17,573,234,180)
(1,182,508,434)

기타포괄손익
(149,013,162)
64,961,942

당기순손익으로 재분류되지 않는 항목
(149,013,162)
64,961,942

순확정급여부채의 재측정요소
(149,013,162)
64,961,942

총포괄손익
(17,722,247,342)
(1,117,546,492)

주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(806)
(54)

자 본 변 동 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

구 분

자본금

자본잉여금
자본조정

이익잉여금

자본합계

2022.01.01 (전기초)
11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
22,668,644,386
53,518,111,078

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(1,182,508,434)
(1,182,508,434)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
64,961,942
64,961,942

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(410,814,115)
-
(410,814,115)

2022.12.31 (전기말)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,397,511,975)
21,551,097,894
51,989,750,471

2023.01.01 (당기초)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,397,511,975)
21,551,097,894
51,989,750,471

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(17,573,234,180)
(17,573,234,180)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,013,162)
(149,013,162)

종속기업의 합병
-
-
79,075,136
(7,520,525)
71,554,611

2023.12.31 (당기말)
11,600,000,000
23,236,164,552
(4,318,436,839)
3,821,330,027
34,339,057,740

현 금 흐 름 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위: 원)

과목

제23(당)기

제22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,321,624,890)
4,780,941,275

(1) 영업으로부터 창출된 현금
327,911,686
7,256,711,364

(2) 이자의 수취

153,562,978
165,210,855

(3) 이자의 지급

(1,598,964,741)
(1,712,699,264)

(4) 법인세의 납부

(2,204,134,813)
(928,281,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,549,774,150
25,989,344,693

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

4,877,228,148
41,056,297,394

단기금융상품의 감소

4,165,969,027
414,925,000

대여금및기타수취채권의 감소

68,667,280
62,415,408

장기대여금및수취채권의 감소

295,439,200
145,000,000

유형자산의 처분
112,527,347
51,776,545

매각예정비유동자산의 처분

-
40,382,180,441

사업결합으로 인한 증가
234,625,294
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,327,453,998)
(15,066,952,701)

단기금융상품의 증가

(35,646,156)
(4,089,185,885)

대여금및기타수취채권의 증가

(30,000,000)
(600,619,800)

장기대여금및수취채권의 증가
(295,000,000)
-

유형자산의 취득

(1,827,578,862)
(5,739,785,745)

무형자산의 취득

(122,400,300)
(309,081,271)

종속기업투자주식의 취득
-
(4,328,280,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(16,828,680)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(12,044,143,820)
(18,643,462,088)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

-
21,500,000,000

차입금의 차입

-
21,500,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,044,143,820)
(40,143,462,088)

차입금의 상환

(11,166,666,680)
(28,899,999,992)

사채의 상환
-
(10,000,000,000)

자기주식의 취득
-
(410,814,115)

리스부채의 상환

(877,477,140)
(832,647,981)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,400,597)
(125,858,294)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(12,823,395,157)
12,000,965,586

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
14,864,597,155
2,863,631,569

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
2,041,201,998
14,864,597,155

- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2023년 3월 29일)

(단위: 원)

과 목
당기
전기

I. 미처분 이익잉여금

(748,452,973)

16,981,314,894

전기이월 미처분이익잉여금
16,981,314,894

18,098,861,386

사업결합으로 인한 증감
(7,520,525)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(149,013,162)

64,961,942

당기순이익(손실)
(17,573,234,180)

(1,182,508,434)

II. 이익잉여금 처분액

(748,452,973)

16,981,314,894

이익준비금

-

-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 - 원( - %) 전기 - 원( - %)

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

(748,452,973)

16,981,314,894

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구동범
1975.01.31
-
-
본인
이사회

김지용
1974.01.13
-
-
해당사항 없음
이사회

이윤식
1969.02.04
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

성호동
1974.11.10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구동범
인베니아(주) 대표이사
2005년 ~ 2007년
Aon Risk Service
-

2007년 ~ 2013년
LIG 미주법인 경영임원 이사
-

2013년 ~ 2018년
인베니아(주) 사장
-

2018년 ~ 현재
인베니아(주) 대표이사
-

김지용
인베니아(주)영업/기획본부장
2004년 ~ 현재
인베니아(주) 영업/기획본부장
-

이윤식

㈜아이티센 경영기획실장

2008년~2015년

㈜
LIG시스템 경영관리부문장

-

2016년~2019년

인베니아(주) 관리본부장

-

2019년~2020년

한국뉴욕주립대학교 감사실장

-

2022년~2024년

㈜쌍용정보통신 경영관리본부

-

2024년~현재

㈜아이티센 경영기획실장

-

성호동
(주) 수피어 대표이사
2014년
코오롱 디자인 컨설팅
-

2015년~2017년
스파이더 브랜드 디자인 컨설팅
-

2020년~현재
(주) 수피어 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구동범
아니오
아니오
아니오

김지용
아니오
아니오
아니오

이윤식
아니오
아니오
아니오

성호동
아니오
아니오
아니오

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
함2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행함
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인 지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-구동범

확인서-김지용

확인서-성호동(1).jpeg
확인서-성호동(1)

확인서-이윤식(1)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이윤식
1969.02.04
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

성호동
1974.11.10
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤식

㈜아이티센 경영기획실장

2008년~2015년

㈜
LIG시스템 경영관리부문장

-

2016년~2019년

인베니아(주) 관리본부장

-

2019년~2020년

한국뉴욕주립대학교 감사실장

-

2022년~2024년

㈜쌍용정보통신 경영관리본부

-

2024년~현재

㈜아이티센 경영기획실장

-

성호동
(주) 수피어 대표이사
2014년
코오롱 디자인 컨설팅
-

2015년~2017년
스파이더 브랜드 디자인 컨설팅
-

2020년~현재
(주) 수피어 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

확인서-성호동(2).jpeg
확인서-성호동(2)

확인서-이윤식(2)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

2조

(목적

) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

.

1.

평판

, 반도체 제조장비 개발

, 제조 및 판매

2.

태양전지 제조장비의 개발
, 제조 및 판매

3.

수소정제모듈의 개발
, 제조 및 판매

4.

자동화 장비의 개발
, 제조 및 판매

5. LED

장비의 개발
, 제조 및 판매

6. LED

소자 및 응용제품의 개발
, 제조 및 판매

7. OLED

제조장비의 개발
, 제조 및 판매

8.

인쇄전자 장비의 개발
, 제조 및 판매(삭제)

9.

산업용 프린터 장비의 개발
, 제조 및 판매(삭

제)

10. 2

차전지 제조장비의 개발
, 제조 및 판매

11.

포장·용기 제조장비의 개발
, 제조 및 판매

12.

임가공

13.

부동산 임대업

14.

디지털 사이니지 제조 및 판매

(삭제)

15.

정보통신공사업

16.

스마트팩토리사업

17.

스마트 팩토링 자동화설비 제조업

18.

스마트공장 솔루션 자문
, 중개 및 유지보수업

19.

금속창호지붕건축물조립공사업

20.

금속구조물

.창호

.온실공사업

21.

공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업

22.

자동화설비 및 부문품의 제조

, 판매

, 서비스업

23.

소프트웨어 개발 및 공급업

24.

시스템

, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

25.

컴퓨터 프로그래밍

, 시스템 통합 및 관리업

26.

컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조

, 유통판매업과 사후 관리

27.

광고대행업
(삭제)

28.

광고기획

, 광고매체운영

, 광고판매

(삭제)

29.

광고물

, 광고기기의 제작 및 판매사업

(삭제)

30.

위의 각호와 관련된 도소매 및 무역

31.

위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업

32.

위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리

및 용역제공관련사업

33.

위의 사업에 준하는 부대사업일체

제

2조

(목적

) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

.

1~7.

좌동

8.

2

차전지 제조장비의 개발
, 제조 및 판매

9.

포장·용기 제조장비의 개발
, 제조 및 판매

10.

임가공

11.

부동산 임대업

12.

정보통신공사업

13.

스마트팩토리사업

14.

스마트 팩토링 자동화설비 제조업

15.

스마트공장 솔루션 자문
, 중개 및 유지보수업

16.

금속창호지붕건축물조립공사업

17.

금속구조물

.창호

.온실공사업

18.

공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업

19.

자동화설비 및 부문품의 제조

, 판매

, 서비스업

20.

소프트웨어 개발 및 공급업

21.

시스템

, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

22.

컴퓨터 프로그래밍

, 시스템 통합 및 관리업

23.

컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조

, 유통판매업과 사후관리

24.

소방기구 제조업

(추가

)

25.

소방기구 연구개발업

(추가

)

26.

소방관련 컨설팅업

(추가

)

27.

위의 각호와 관련된 도소매 및 무역

28.

위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업

29.

위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련사업

30.

위의 사업에 준하는 부대사업일체

사업의 목적 추가 삭제

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만

* 금번 주주총회 승인대상

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,139 백만

최고한도액
3,000 백만

* 직전 주주총회 승인대상