eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
좋은사람들 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
82,568,061,629
80,470,105,663
2,097,955,966
2.61

- 영업이익
1,288,396,956
-4,314,766,827
5,603,163,783
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,825,412,649
-6,361,863,372
9,187,276,021
흑자전환

- 당기순이익
2,779,833,091
-6,223,302,889
9,012,861,930
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
77,079,138,754
73,931,547,023

- 부채총계
20,773,903,084
20,363,762,023

- 자본총계
56,305,235,670
53,567,785,000

- 자본금
48,475,279,000
48,475,279,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업이익 : 비경상적 비용 발생요소 제거등 경영개선활동을 통한 비용 절감

당기순이익 : 비용 절감 및 비영업자산 매각 등 경영개선 활동에 의한 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
메디콕스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 메디콕스

메디콕스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
역삼청소년수련관 5층 소극장
(서울특별시 강남구 논현로64길 7)

3. 의안 주요내용
《보고사항》
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의안건》
제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 선박의 대여 및 관리사업
- 항구 및 기타 해상터미널 시설운영사업
기운영 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
흥국 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 흥국

흥국/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
122,271,325,265
117,631,244,505

- 부채총계
22,960,027,159
25,569,569,735

- 자본총계
99,311,298,106
92,061,674,770

- 자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
149,383,250,987
134,555,280,289

- 영업이익
15,801,950,015
11,212,790,775

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,892,181,632
10,942,010,296

- 당기순이익
13,179,429,229
8,549,998,817

- 지배기업 소유주지분 순이익
13,179,429,229
8,549,998,817

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
98,897,062,254
93,821,688,719

- 부채총계
11,097,694,268
13,617,046,911

- 자본총계
87,799,367,986
80,204,641,808

- 자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

- 매출액
117,682,772,003
104,273,079,397

- 영업이익
13,850,360,751
11,644,864,942

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,542,695,504
14,282,418,184

- 당기순이익
13,475,154,256
11,753,052,710

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
99,311,298,106
92,061,674,770

자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
99,311,298,106
92,061,674,770
85,917,282,836

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
팬스타엔터프라이즈 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 중구 해관로 30
(중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안:제29기 재무제표 승인의건

제2호의안:이사선임의 건
(사내이사 2명)

2-1호 사내이사 후보자 김현겸(재선임)

2-2호 사내이사 후보자 류익현(재선임)

제3호의안:감사선임의건
감사 후보자 이기원(재선임)

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현겸
1961-12
3
재선임
- 現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사
- 現 (주)팬스타 대표이사
- 現 (주)산스타라인 대표취제역
- 前 대한민국해양연맹 총재
- 前 부산항만공사 항만위원
- 前 한국해운조합 대의원

류익현
1959-12
3
재선임
- 現 팬스타그룹 재경부문 총괄사장
- 現 (주)팬스타신항국제물류센터 대표이사
- 前 (주)팬스타트리 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이기원
1954-01
3
재선임
비상근
- 前 기술보증기금 이사
- 前 (주)DHP코리아 감사
- 前 삼현산업(주) 감사
쏘닉스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 쏘닉스

쏘닉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)쏘닉스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1.당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
당 법인의 최대주주는 해외(대만) 법인으로 상장회사이며 최대주주의 대표이사 회장이 주요한 기타비상무이사임.
2.당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 2024년 정기주주총회 집중일 : 2024년 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
THE E&M — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: THE E&M

THE E&M/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고안건]
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호의안: 제22기(2023.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안: 배문섭 사내이사 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배문섭
1981-11
3
재선임
現 더이앤엠㈜ 경영전략실 이사
농심홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)농심
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,234,751,426,458
3,034,718,535,547

- 부채총계
793,949,665,281
719,378,356,883

- 자본총계
2,440,801,761,177
2,315,340,178,664

- 비지배지분 제외 자본총계
2,430,227,733,796
2,304,167,408,738

- 자본금
30,413,210,000
30,413,210,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,991
7,576

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,410,559,367,259
3,129,065,208,087

- 영업이익
212,064,743,455
112,172,856,716

- 법인세비용차감전계속사업이익
231,128,412,605
158,840,599,107

- 당기순이익
171,469,224,876
116,033,570,018

- 지배기업 소유주지분 순이익
171,904,567,174
116,122,101,156

4. 연결대상 종속회사 수
15
15

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,838,340,424,663
2,687,384,597,157

- 부채총계
664,501,520,847
579,151,847,673

- 자본총계
2,173,838,903,816
2,108,232,749,484

- 자본금
30,413,210,000
30,413,210,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,148
6,932

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,605,366,051,571
2,395,960,801,817

- 영업이익
124,300,734,400
63,302,715,147

- 법인세비용차감전계속사업이익
150,981,776,194
100,328,901,360

- 당기순이익
115,021,458,479
77,166,010,764

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준실적입니다.
나. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표는 첫번째 상단에 별도 표시되어 있습니다.

※ 관련공시
-
롤링스톤 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 가동 409호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 고운 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하여 시행할 예정입니다.

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고운
1962-10
3년
신규선임
現, (주)에너지파트너즈 부사장
前, 육군(준장예편)
(주)에너지파트너즈(부사장)
신라에스지 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 신라에스지

신라에스지/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
49,373,769,176
47,854,971,381

- 부채총계
31,902,772,340
30,174,598,674

- 자본총계
17,470,996,836
17,680,372,707

- 자본금
2,000,000,000
2,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
88,377,059,730
73,421,934,268

- 영업이익
1,688,008,975
2,252,248,416

- 법인세비용차감전계속사업이익
473,005,790
1,100,822,383

- 당기순이익
297,908,852
1,134,077,562

- 지배기업 소유주지분 순이익
297,908,852
1,134,077,562

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
49,351,530,391
47,778,066,490

- 부채총계
31,770,744,733
29,983,215,244

- 자본총계
17,580,785,658
17,794,851,246

- 자본금
2,000,000,000
2,000,000,000

- 매출액
87,697,861,186
71,824,861,831

- 영업이익
1,690,884,033
2,016,251,985

- 법인세비용차감전계속사업이익
475,507,877
863,933,466

- 당기순이익
293,219,135
892,176,570

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 1월 22일에 공시한 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%) 이상변동 공시는 정정공시 없이 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
17,470,996,836
17,680,372,707

자본금
2,000,000,000
2,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
17,470,996,836
17,680,372,707
15,913,358,091

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이비온 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 에이비온

에이비온/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 11시 00분

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로
901호 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고
④외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
휴엠앤씨 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 휴엠앤씨

휴엠앤씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
14:00

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안:제22기 재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
엑시큐어하이트론 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13
주식회사 하이트론씨스템즈 1층 강당

4. 의안 주요내용
제 38 기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제38기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호의안 : 사내이사 송상욱 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 YOO ANDY C 선임의 건

제2-3호의안 : 사외이사 이재숙 선임의 건

제2-4호의안 : 사외이사 정지원 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 제1호 의안인 제38기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2) 상기 정기주주총회 부의 안건에 대한 세부내역은 확정시, 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송상욱
1964-02
3
신규선임
부산대학교 법학과 졸업
現 ㈜로얄파인즈파트너스 고문
前 ㈜자연과환경 대표이사

YOO ANDY C
1979-02
3
신규선임
現 ㈜웰밸런스 대표이사
前 PKF 선임회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재숙
1980-08
3
신규선임
서울여자대학교 독어독문학과 졸업
現 ㈜도너즈인베스트먼트 대표이사
㈜도너즈인베스트먼트 사내이사

정지원
1968-06
3
신규선임
중앙대학교 무역학과 졸업
現 ㈜웰밸런스 전무
前 하이론코리아㈜ 이사
㈜에버리치파트너스 사외이사
KPX케미칼 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
822,466,228,845
776,778,116,811

- 부채총계
175,893,522,725
181,591,489,347

- 자본총계
646,572,706,120
595,186,627,464

- 비지배지분 제외 자본총계
636,837,107,607
583,827,421,953

- 자본금
24,200,000,000
24,200,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,631.6
2,412.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
911,119,635,067
983,579,558,669

- 영업이익
58,387,011,998
46,513,085,397

- 법인세비용차감전계속사업이익
84,163,179,891
37,404,807,384

- 당기순이익
65,778,114,586
29,568,123,484

- 지배기업 소유주지분 순이익
64,876,805,570
28,603,396,556

4. 연결대상 종속회사 수
7
4

5. 주요종속회사수
0
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
741,606,714,802
700,649,652,956

- 부채총계
142,365,249,218
158,687,184,629

- 자본총계
599,241,465,584
541,962,468,327

- 자본금
24,200,000,000
24,200,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,476.2
2,239.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
726,275,915,360
797,448,219,324

- 영업이익
50,344,656,797
35,898,933,549

- 법인세비용차감전계속사업이익
84,159,273,140
35,959,716,008

- 당기순이익
68,443,629,305
29,458,043,732

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 동 공시로 2024년 2월 8일에 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 공시'의 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대동금속 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 대동금속

대동금속/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
102,674,611,649
101,041,248,838

- 부채총계
50,236,316,857
54,197,945,746

- 자본총계
52,438,294,792
46,843,303,092

- 자본금
3,189,166,000
3,189,166,000

- 매출액
133,065,161,759
146,930,756,753

- 영업이익
1,301,329,207
2,335,666,701

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,179,786,505
2,640,953,391

- 당기순이익
830,402,461
2,182,030,396

2. 회계감사인명
한길회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
52,438,294,792
46,843,303,092

자본금
3,189,166,000
3,189,166,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
52,438,294,792
46,843,303,092
43,735,358,936

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
DL — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: DL

DL/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
디엘이앤씨 주식회사
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
9,344,058,758,180
8,974,717,444,285

- 부채총계
4,575,277,542,881
4,282,240,934,857

- 자본총계
4,768,781,215,299
4,692,476,509,428

- 비지배지분 제외 자본총계
4,768,781,215,299
4,349,675,334,517

- 자본금
214,597,295,000
214,597,295,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,222.2
2,026.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
7,991,063,616,680
7,496,823,679,468

- 영업이익
330,659,390,232
496,965,230,080

- 법인세비용차감전계속사업이익
279,753,444,570
595,473,468,875

- 당기순이익
202,169,475,522
431,557,865,893

- 지배기업 소유주지분 순이익
187,861,736,625
413,165,585,504

4. 연결대상 종속회사 수
14
10

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
7,067,075,944,172
6,952,036,109,910

- 부채총계
3,037,313,896,162
3,038,424,778,035

- 자본총계
4,029,762,048,010
3,913,611,331,875

- 자본금
214,597,295,000
214,597,295,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,877.8
1,823.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
5,168,107,014,553
5,275,660,012,471

- 영업이익
221,798,778,295
402,580,786,924

- 법인세비용차감전계속사업이익
222,687,064,556
469,747,451,900

- 당기순이익
151,712,794,893
310,207,541,746

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 감사보고서에 기재된 재무제표는 외부감사인이 회계감사 종료 후 당해법인에 제출한 재무제표입니다.

- 상기 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
씨앤투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 하춘욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)씨앤투스

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하춘욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)씨앤투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
352700

발행주식 총수
27,276,899

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하춘욱
한자(영문)
河春旭(Ha Choon Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681123

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)씨앤투스
부 서
IR공시팀

직 위
부 장
전화번호
02-585*****

성 명
정찬오
팩스번호
02-585*****

이메일 주소
******@cntus.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 06일
10,626,406
38.96
10,626,406
38.96

이번보고서
2024년 03월 13일
10,709,861
39.27
10,709,861
39.27

증 감
83,455
0.31
83,455
0.31

주) 2023년 3월 17일 자기주식 소각(1,000,000주)을 진행하여
발행 총주식수가 [
28,276,899주]에서 [27,276,899주]로 변경되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,709,861
-
-
-
-
-
-
-
10,709,861
39.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,276,899
-
39.27
39.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.07
보통주
10,626,406
29,010
10,655,416
2,807
취득

장내매수(+)
2024.03.08
보통주
10,655,416
3,600
10,659,016
2,715
취득

장내매수(+)
2024.03.11
보통주
10,659,016
41,310
10,700,326
2,914
취득

장내매수(+)
2024.03.12
보통주
10,700,326
9,535
10,709,861
2,941
취득

합 계
-
83,455
10,709,861
2,878
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한일사료 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 한일사료

한일사료/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
241,515,900,189
187,888,569,362

- 부채총계
84,736,701,660
133,320,215,729

- 자본총계
156,779,198,529
54,568,353,633

- 자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
396,938,179,132
408,316,564,865

- 영업이익
1,767,518,597
-8,242,501,275

- 법인세비용차감전계속사업이익
150,499,232,842
-18,129,835,255

- 당기순이익
115,269,307,240
-14,083,558,620

- 지배기업 소유주지분 순이익
115,095,651,368
-14,191,182,402

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
9
11

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
76,723,205,880
93,023,745,449

- 부채총계
29,875,315,444
48,785,869,226

- 자본총계
46,847,890,436
44,237,876,223

- 자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

- 매출액
160,695,074,064
150,914,476,071

- 영업이익
3,196,545,330
223,463,108

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,660,094,826
-908,138,519

- 당기순이익
2,890,981,631
-600,001,956

2. 회계감사인명
현대회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고

서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서

변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
156,063,104,096
54,025,915,072

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
33.2
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
18,129,835,255
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
156,779,198,529
54,568,353,633
69,411,232,452

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
다보링크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 다보링크

다보링크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
75,369,137,413
64,859,341,705
10,509,795,708
16

- 영업이익
-907,830,665
-2,938,832,229
2,031,001,564
69

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,379,574,989
-4,455,656,549
3,076,081,560
69

- 당기순이익
-1,777,785,274
-6,143,338,897
4,365,553,623
71

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
36,963,583,538
35,142,542,897

- 부채총계
20,153,903,465
17,555,076,010

- 자본총계
16,809,680,073
17,587,466,887

- 자본금
4,338,821,200
4,276,516,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
적극적인 영업활동과 지속적인 원가개선 노력에 의한 손익개선

5. 이사회 결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 개별재무제표 기준입니다.
- 상기 내용은 정기 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 직전 사업연도 재무수치는 정정발행된 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
슈프리마 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 슈프리마

슈프리마/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
218,430,671,884
193,787,246,304

- 부채총계
14,326,057,392
11,987,764,279

- 자본총계
204,104,614,492
181,799,482,025

- 자본금
3,596,636,500
3,596,636,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
94,630,270,174
89,397,131,101

- 영업이익
16,661,341,796
17,858,985,886

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,625,376,024
19,463,999,624

- 당기순이익
22,954,571,032
17,867,698,336

- 지배기업 소유주지분 순이익
22,954,571,604
17,867,696,856

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
8
9

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
222,158,491,937
196,126,323,721

- 부채총계
13,398,281,027
11,572,374,186

- 자본총계
208,760,210,910
184,553,949,535

- 자본금
3,596,636,500
3,596,636,500

- 매출액
88,966,654,011
85,574,400,460

- 영업이익
18,919,629,920
19,508,868,586

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,703,056,402
21,587,146,806

- 당기순이익
24,994,292,699
19,438,400,574

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 2024년2월8일 결산 이사회 당일 제출한 매출액또는손익구조30%이상변동 공시 및 2024년 3월11일 제출한 주주총회소집공고 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.
3. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
204,104,569,280
181,799,447,723

자본금
3,596,636,500
3,596,636,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
204,104,614,492
181,799,482,025
166,065,561,214

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
iM금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
하이투자증권
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
11,614,875,314,654
12,465,564,772,022

- 부채총계
10,279,156,510,110
11,094,679,966,853

- 자본총계
1,335,718,804,544
1,370,884,805,169

- 비지배지분 제외 자본총계
1,335,718,804,544
1,370,884,805,169

- 자본금
274,620,127,500
274,620,127,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
486.4
499.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,516,195,101,983
2,027,990,137,731

- 영업이익
-8,466,259,652
59,000,111,097

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,650,545,968
56,459,872,114

- 당기순이익
-3,060,668,656
37,586,878,620

- 지배기업 소유주지분 순이익
-3,060,668,656
37,586,878,620

4. 연결대상 종속회사 수
83
104

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
10,690,861,909,927
11,285,249,806,259

- 부채총계
9,348,913,895,653
9,911,362,040,587

- 자본총계
1,341,948,014,274
1,373,887,765,672

- 자본금
274,620,127,500
274,620,127,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
488.7
500.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,511,934,095,816
1,955,708,335,960

- 영업이익
-5,570,986,144
61,628,934,021

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,407,417,479
60,926,505,196

- 당기순이익
165,580,571
41,989,673,765

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : 하이투자증권

- 자산총액비중 : 13.14%

(2022.12.31 기준)

※ 관련공시
-
코오롱 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 코오롱

코오롱/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.13)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제1공구) 낙찰예정자 결정 통보

2. 주요내용
당사는 고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제1공구)의 낙찰예정자로 선정되었습니다.

1. 공사개요: 충청남도 서산시 대산읍 화곡리 ~ 충청남도 서산시 대산읍 운산리 일원에 교량 10개소, 터널 2개소를 포함한 7.46㎞의 도로를 건설하는 공사입니다.

2. 계약금액: 약 119,467백만원
- 당사지분 70%, 전기공사분 제외, vat 별도
- 총 공사금액: 약 171,238백만원

3. 최근 매출액: 2,602,076,874,673원

4. 매출액 대비: 4.59%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.주요내용의 계약금액은 총 계약금액 약 171,238백만원 中 당사지분 70% 해당액입니다.(VAT 별도)

- 상기 2.주요내용의 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 3. 이사회결의일 또는 사실확인일은 낙찰예정자 결정통보 공문 수령일 입니다.

- 본 사항은 사업 진행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 본계약 체결시 확정된 내용을 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
피씨엘 — 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생  (20240313)
제출인: 피씨엘

피씨엘/내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생/(2024.03.13)내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 재무요건]
(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 재무내용

-자산총계
61,558,439,254
87,937,797,881

-부채총계
24,520,748,343
54,294,178,545

-자본총계
37,037,690,911
33,643,619,336

-자본금
25,764,354,000
5,978,618,000

2. 연결 손익내용

-매출액
8,905,338,420
37,217,226,663

-영업이익
-16,788,956,159
-8,245,365,421

-법인세비용차감전계속사업이익
-21,093,020,237
-4,011,235,671

-당기순이익
-20,950,937,683
-4,011,235,671

-지배기업 소유주지분 순이익
-20,984,986,303
-4,017,547,977

3. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

[개별/별도재무제표 관련 재무내용]

1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
8,905,338,420
37,217,226,663
-28,311,888,243
-76.07

- 영업이익
-16,674,991,054
-8,197,077,244
-8,477,913,810
-103.43

- 법인세비용차감전계속사업이익
-19,915,837,484
-4,021,844,589
-15,893,992,895
-395.19

- 당기순이익
-19,767,396,530
-4,021,844,589
-15,745,551,941
-391.50

- 대규모법인여부
미해당

2. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
60,218,177,912
85,806,281,084

- 부채총계
24,100,486,138
54,250,890,837

- 자본총계
36,117,691,774
31,555,390,247

- 자본금
25,764,354,000
5,978,618,000

3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 종료로 인한 관련 사업 부진으로 직전사업연도에 비해 크게 감소하였습니다.

- 당해사업연도 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익에는 제2회 및 제3회 전환사채 관련 손실 3,004,306,584원이 포함되어 있습니다.

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시의 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

- 본 공시의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상장규정 제53조 및 동 시행세칙 제49조에 의한 초과 법인세비용차감전 계속사업손실에 따른 관리종목 지정사유와 관련하여 당해사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실과 관련된 수치에는 제2회 및 제3회 전환사채 관련 손실 3,004,306,584원이 반영되어 있습니다.

향후, 상기 금액은 외부감사인의 확인을 받아 한국거래소에 제출될 예정입니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
34,917,733,483
31,557,710,528

자본금
25,764,354,000
5,978,618,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100
56.95
11.92
190.47

50%초과
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-21,093,020,237
-4,011,235,671
-31,672,222,151

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
37,037,690,911
33,643,619,336
16,628,662,005
아이에스동서 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아이에스동서(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 주주 참여도 제고와 주주 의결권 보장을 위해 전자투표제도의 도입을 결의하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 2024년 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'미참여

※ 관련공시
-
피씨엘 — 주권매매거래정지 (관리종목지정우려) (20240313)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
피씨엘(주)
보통주

2.정지사유

관리종목지정우려

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-13
16:56:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

ㅇ 관리종목지정 우려 사유 : 최근 3년 중 2년 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생

ㅇ 동 사유가 추후 감사보고서에 의해 확인될 경우 관리종목으로 지정될 수 있음

ㅇ 코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다
농심 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 농심

농심/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-31

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회승인 요건 충족

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.부의사항
1.보고사항
가. 영업보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의사항
제1호의안 : 제60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
- 사내이사 후보(신동원)
- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)
- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 사외이사 후보(변동걸)

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
1.보고사항
가. 영업보고
나. 감사보고
다. 제60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의사항
제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
- 사내이사 후보(신동원)
- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)

제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)
- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 사외이사 후보(변동걸)

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임

3. 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2. 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
가. 영업보고
나. 감사보고
다. 제60기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의사항
제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)
- 사내이사 후보(신동원)
- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)

제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)
- 사외이사 후보(여인홍, 김지연)

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 사외이사 후보(변동걸)

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

2. 제60기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
2024-01-31 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동원
1958-01
3
재선임
1980년 고려대학교 화학공학과 졸업
1982년 고려대학교 경영대학원 경영학 석사
1979년 농심 입사
1988년~2021년 농심 상무보,상무이사,전무이사,부사장,사장,부회장
2021년 7월 ~현재 농심 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여인홍
1957-11
3
재선임
1982년 서울대학교 농학과 졸업
1983년 고등고시 기술고시 합격
2013년~2016년 농림축산식품부 차관
2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장
-

김지연
1974-12
3
재선임
1996년 서울대학교 식품공학과 졸업
2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원
2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사
2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수
2012년~현재 서울과학기술대학교 교수
2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사
㈜노바렉스 사외이사

변동걸
1948-12
3
재선임
1970년 서울대학교 법학과 졸업
1971년 고등고시 사법고시 합격
1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등)
2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문
2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사
2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

여인홍
1957-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
1982년 서울대학교 농학과 졸업
1983년 고등고시 기술고시 합격
2013년~2016년 농림축산식품부 차관
2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장

김지연
1974-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
1996년 서울대학교 식품공학과 졸업
2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원
2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사
2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수
2012년~현재 서울과학기술대학교 교수
2020년~현재 ㈜노바렉스 사외이사

변동걸
1948-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
1970년 서울대학교 법학과 졸업
1971년 고등고시 사법고시 합격
1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원장등)
2005년~2019년 법무법인 화우 대표변호사 및 고문
2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사
2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사
체시스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 체시스

체시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)체시스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산이사회 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일
: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
-
이스타코 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240313)
제출인: 이스타코

이스타코/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
외부인 감사로 인한 재무제표 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동
내용(단위 : 천원)

-영업이익

당해사업연도
증감금액

증감비율(%)

-1,724,448

1,446,435

45.6

-1,661,140

1,509,743

47.6

- 법인세비용차감전계속사업
이익

당해사업연도
증감금액

증감비율(%)

-2,628,407

2,393,325

47.7

-2,997,953

2,023,779

40.3

- 당기순이익

당해사업연도
증감금액

증감비율(%)

-2,628,407

2,393,325

47.7

-2,921,578

2,100,154

41.8

3. 재무현황(단위 : 천원)

-자산총계
당해사업연도
79,052,789
79,504,419

- 부채총계
당해사업연도
36,377,051
37,121,852

- 자본총계
당해사업연도
42,675,738
42,382,566

- 자본총계/자본금비율(%)
당해사업연도
199.18
197.81

상기 내용은 당사의 주주총회 1주일전 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해
최종 수치를 확인하여 주시기 바랍니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
13,270,580
7,626,732
5,643,848
74

- 영업이익
-1,661,140
-3,170,883
1,509,743
47.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,997,953
-5,021,732
2,023,779
40.3

- 당기순이익
-2,921,578
-5,021,732
2,100,154
41.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
79,504,419
79,791,361

- 부채총계
37,121,852
34,487,215

- 자본총계
42,832,566
45,304,145

- 자본금
21,425,800
21,425,800

- 자본총계/자본금 비율(%)
197.81
211.45

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
재고자산 매각으로 인한 매출액 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
쿠쿠홈시스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실

4. 의안 주요내용
가.보고사항

가)감사보고

나)영업보고

다)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제7기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하대영
1976-07
3
재선임
법무법인 경천 대표변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하대영
1976-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
법무법인 경천 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 커피 유통업
1. 커피 프랜차이즈업
1. 커피 도소매업
1. 커피 무역업
1. 커피물류업
1. 커피머신 제조 및 도.소매업
1. 커피 관련 기기, 용품, 제조 및 도.소매업
사업영역확장

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
지놈앤컴퍼니 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240313)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 A동 16층 대회의실

3. 의안 주요내용
□제9기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
변경전 내용

제1조 (상호)

당 회사는 "주식회사 지놈앤컴퍼니"라고 하며, 영문으로는 'Genome&Company'라고 표기한다.

변경후 내용

제1조 (상호)

당 회사는 "주식회사 지놈앤컴퍼니"라고 하며, 영문으로는 "Genome&Company, Inc."라고 표기한다.

변경의 목적

영문 상호명 변경

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 홍유석 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건

○ 제6호 의안 : 제10기 이사보수한도 승인의 건

○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배지수
1971-04
3
재선임
서울대학교 의공학 석사
Duke University, MBA
05~07 Bain & Company 컨설턴트
07~08 한국MSD 대외협력이사
15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사

홍유석
1964-07
3
신규선임
펜실베이니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사
08~13 일라이릴리 Emerging Market Business Unit 총괄
13~14 한독테바 사장
14~18 글락소 스미스클라인 GSK 한국법인 사장
18~21 글락소 스미스클라인 GSK 캐나다법인 대표
21~23 디앤디파마텍 대표이사
23~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정세현
1974-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 경영학 학사
00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트
03~15 삼일회계법인 이사
06~21 ㈜한우리열린교육 감사
18~20 인하대학교 겸임교수
21~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사

남광민
1980-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학 학사
07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA)
18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장
18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수
20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원
아이에스동서 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층
(본사 대회의실)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역

보고

2. 의결사항
- 제1호 의안：제49기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안：이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사3명)

제2-1호 사내이사 권민석 선임의 건

제2-2호 사내이사 남병옥 선임의 건

제2-3호 사외이사 김동건 선임의 건

제2-4호 사외이사 이상언 선임의 건

제2-5호 사외이사 왕정홍 선임의 건

- 제3호 의안：사외이사인 감사위원회 위원

선임의 건(2명)

제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원

김동건 선임의 건

제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원

이상언 선임의 건

- 제4호 의안：감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건(1명)

제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사

손교영 선임의 건

- 제5호 의안：이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권민석
1978-02
3
재선임
-미 보스턴대학교 경제학과
-일신건설산업(주) 대표이사
-(현) 아이에스동서(주) 대표이사

남병옥
1969-10
3
신규선임
-부산대학교 대학원 건축공학전공
-(현) 아이에스동서(주) 안전보건 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동건
1946-11
3
재선임
-서울고등법원장
-법무법인 바른 대표변호사
-정부공직자윤리위원회
위원장
-(현)법무법인 천우 변호사
효성첨단소재(주)
사외이사

이상언
1961-11
3
재선임
-중앙일보에스(주)
대표이사
-중앙일보(주) 부사장
-중앙일보(주) 고문
-

왕정홍
1958-10
3
신규선임
-감사원 제1사무차장
-감사원 감사위원
-감사원 사무총장
-방위사업청 청장
-

손교영
1979-11
3
신규선임
-한영회계법인 근무
-한울회계법인 근무
-(현)이정회계법인 파트너
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동건
1946-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울고등법원장
-법무법인 바른 대표변호사
-정부공직자윤리위원회
위원장
-(현)법무법인 천우 변호사

이상언
1961-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
-중앙일보에스(주) 대표이사
-중앙일보에스(주) 부사장
-중앙일보(주) 고문

손교영
1979-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-한영회계법인 근무
-한울회계법인 근무
-(현)이정회계법인 파트너
롯데쇼핑 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-07

3. 정정사유
기재오류 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[사외이사선임 세부내역]
- 한재연 주요경력
2020~2021 대전지방국세청장
2020~2020 대전지방국세청장

[감사위원선임 세부내역]
- 한재연 주요경력
2020~2021 대전지방국세청장
2020~2020 대전지방국세청장

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장
(서울 영등포구 영중로 125)

4. 의안 주요내용
1.보고사항
- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의 안건
제 1 호 의안: 제 54기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건

※ 배당금 지급예정액 : 1주당 3,800원

제 2 호 의안: 정관 변경의 건

제 3 호 의안: 이사 선임의 건

제3 - 1호: 사내이사 미합중국인 김사무엘상현 선임의 건

제3 - 2호: 사내이사 정준호 선임의 건

제3 - 3호: 사내이사 장호주 선임의 건

제3 - 4호: 사외이사 심수옥 선임의 건

제3 - 5호: 사외이사 조상철 선임의 건

제3 - 6호: 사외이사 한재연 선임의 건

제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4 - 1호: 감사위원회 위원 심수옥 선임의 건

제4 - 2호: 감사위원회 위원 한재연 선임의 건

제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음.

- 제2호 의안 정관 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 '-'로 표기하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

미합중국인 김사무엘상현
1963-04
2
재선임
2008~2015 P&G 아세안 총괄사장
2016~2018 홈플러스 대표이사
2018~2019 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
2022~ 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장

정준호
1965-01
2
재선임
2010~2013 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
2014~2018 조선호텔 면세사업부 부사장
2019~2021 롯데GFR 대표이사
2022~ 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장

장호주
1960-08
2
재선임
2012~2014 롯데정책본부 재무담당 임원
2014~2018 롯데백화점 재무부문장
2019~2020 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장
2022~ 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심수옥
1962-01
2
재선임
2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수
2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수
㈜풀무원 사외이사

조상철
1969-06
2
재선임
2018~2019 대전지방검찰청 검사장
2019~2020 서울서부지방검찰청 검사장
2020~2021 서울고등검찰청 검사장
2022~ 법무법인 삼양 변호사
㈜바이넥스 사외이사

한재연
1966-02
2
신규선임
2018~2018 국세청 소득지원국장
2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장
2020~2020 대전지방국세청장
2020~ BnH세무법인 회장
㈜휴스틸 사외이사 (예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심수옥
1962-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
2008~2011 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
2011~2015 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
2016~2018 성균관대학교 경영대학 산학교수
2018~ 성균관대학교 경영전문대학원 교수

한재연
1966-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2018~2018 국세청 소득지원국장
2019~2020 서울지방국세청 조사2국 국장
2020~2020 대전지방국세청장
2020~ BnH세무법인 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
슈어소프트테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 슈어소프트테크

슈어소프트테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
슈어소프트테크 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 정기 주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 금년 연결대상 종속법인의 신규 추가 및 해외 연결대상 종속법인의 재무제표 작성, 감사 후 수령일정과 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

-향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
슈어소프트테크 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 슈어소프트테크

슈어소프트테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 이니피니티타워 E동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 :
제22기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 오승욱 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 장정희 선임의 건(신규선임)
제3-3호 의안 : 사외이사 신상철 선임의 건(재선임)
제3-4호 의안 : 사외이사 이윤준 선임의 건(신규선임)

- 제4호 의안 : 상근감사 강명주 선임의 건(신규선임)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오승욱
1973-02
3
재선임
2003.04-현재 : 당사 연구개발 총괄 CTO
2001.12-2003.04 :매크로임팩트 선임연구원
1998.03-2001.11 : KAIST 전산학 박사
1996.03-1998.02 : KAIST 전산학 석사
1992.03-1996.02 : KAIST 전산학 학사

장정희
1971-07
3
신규선임
2017.08-현재 : 당사 CFO
2010.05-2017.07 : KNP특허법률사무소 수석연구원
2004.01-2009.12 : 인티그런트테크놀로지즈㈜ 과장
2001.09-2003.05 : Georgia Institute of Technology 산업공학 석사
1997.09-2001.05 : University of Michigan, Ann Arbor 산업공학 학사
1989.03-1994.02 : KAIST 화학공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신상철
1980-02
3
재선임
2020.12-현재 : 법무법인 예헌 구성원 변호사
2019.06-현재 : 근로복지공단 산재심사위원
2018.09-현재 : 경기지방노동위원회 공익위원
2009.03-2015.03 : 법무법인(유한) 태평양 변호사
2007.02 : 서울대 경제학부 졸업
2006.11 : 제48회 사법시험 합격
(주)부스터랩(감사)

이윤준
1954-09
3
신규선임
1984.03-2020.02 : KAIST 전산학과 교수
2013.09-2014.08 : LG 전자 CTO 부문 기술자문 교수
2011.05-2014.05 : 국방부 장관 정책 자문위원
2011.03-2012.02 : 한국정보과학회 회장 및 한국정보기술학술단체총연합회장
1979.09-1983.11 : INPG-ENSIMAG(프랑스) 전산학 박사
1977.03-1979.08 : KAIST 전산학 석사
1973.03-1977.02 : 서울대 계산통계학과 학사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강명주
1969-04
3
신규선임
상근
1995.03-2024.01 : 하나은행 지점장
2013.07-2014.07 : NTU/MBA
1988.03-1995.02 : 서강대 경영학과 학사
금호석유화학 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240313)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.13)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합30085

2. 원고(신청인)
1. 차파트너스자산운용 주식회사
2. 박철완

3. 청구내용
1. 사건본인의 2024.3.22. 오전 9시 개최 예정인 주주총회(연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 기재 사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수는 사건본인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

* 별지 목록은 공개첨부서류를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 관할법원
서울중앙지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정임

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-08

7. 확인일자
2024-03-13

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '3. 청구내용' 중 사건본인은 금호석유화학(주) 입니다.
- '7. 확인일자'는 당사가 관할법원으로부터 해당 신청서를 수령, 확인한 날짜입니다.
- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류
체시스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 체시스

체시스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경북 경산시 진량읍 공단7로 126
(경산시근로자복지회관 3층 대회의실)

4. 의안 주요내용
-제1호의안: 제35기(2023년7월1일~2023년12월31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-제2호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제35기 2023년 07월 01일 ~ 2023년 12월 31일 (6개월)
제36기 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일 (12개월)

※ 관련공시
2023-09-27 결산기변경