메디앙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 메디앙스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
메디앙스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명 : 메디앙스 주식회사주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 64길 4, 5층전화번호 : 02- 6283-6814

작 성 자:
성 명: 손미정부서 및 직위: 재무회계팀 / 팀장전화번호: 02-6283-6814

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
메디앙스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

메디앙스(주)
보통주
499,287
4.23
본인

자기주식

(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김은정
최대주주
보통주
3,519,854
29.83
최대주주
-

신채리
최대주주의 친인척
보통주
131,641
1.12
최대주주의 친인척
-

신재형
최대주주의 친인척
보통주
490,965
4.16
최대주주의 친인척
-

계
-
4,142,460
35.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이석제
보통주
0
직원
직원
-

서해미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처

주소 : 서울시 강남구 논현로64길 4, 메디앙스빌딩 5층 리스크관리팀

전화번호 : 02-6283-6814

팩스번호 : 02-6283-6898

- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 09시

장 소

충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동 2층 세미나실

(메디앙스 예산공장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(
1) 영업개황옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 퓨어가닉 제품을 시작으로 전 제품에 적용될 수 있도록 품질개선을 진행하고 있으며, 유관단체와 손잡고 범사회적 육아 프로모션으로 확대할 예정입니다.또한 2013년 4월에는 중국 천진 법인을 설립하여 신규성장동력을 모색함으로서 이전보다효과적으로 빠르게 시장 변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

1) 유아/생활사업부

Dr.ato는 민감성 건성피부를 위한 제품으로, 임상실험을 통해 극도로 민감한 피부의 케어에 있어서 그 효능과 효과를 검증한 제품입니다.Dr.ato 3.5.7 브랜드는 피부 증상별, 피부타입별로 건조하고 가려운 피부, 과민감성, 아토피성 피부의 피부 고민을 해결해주는 고기능성 스킨케어입니다. Dr.ato는 신생아부터 민감한 성인까지 사용이 가능한 프리미엄 스킨케어입니다.생활용품 군에서 B&B는 세제/유연제, 베이비 오랄 크린 등의 안정적인 M/S를 바탕으로, 지속해서 고객충성도를 제고하는 동시에, 제품 카테고리를 꾸준히 확대하고 있으며, 신제품 개발에도 노력하고 있습니다. 신제품 개발 결과 국내 최초로 유아 세제에 대하여 미국 FDA 기준 피부 자극 테스트를 완료하였으며, 이는 천연원료, 항균, 인체 유해 성분 무첨가라는 기존 B&B 제품의 콘셉트를 더욱 강화한 것이 특징입니다.이외에도 제지 부문에서는 업계 최초로 용도별, 기능별 세분된 기능성 물티슈(항균 손&입 티슈, 콧물 전용 티슈, 얼굴&누가 전용 티슈)를 선보인 바 있으며, 최근 동제품 분야에서 공격적인 시장침투율을 보이고 있습니다.

2) 패션/유통사업부문지난 2004년 메디앙스를 통해 국내 처음 출시된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라는 브랜드 고유의 French 프리미엄 가치를 가지고 국내 소비자 needs를 반영한 트렌디한 제품군을 선보이고 있습니다. 유아에 최적화된 친환경 프리미엄 코튼 소재와 항 진드기, 에이지언(AGION) 가공법이 적용된 기능성 언더웨어까지 라인업하여 많은 고객에게 사랑받고 있습니다. 내의류 제품에 대해 대한 아토피 협회로부터 아토피 안심 마크를 획득하여 사용하고 있습니다. 타티네쇼콜라는 현재 전국 30여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 있으며 지속해서 확장하고 있습니다.또한 2015년 상반기에 유아동 라이프스타일 브랜드 ‘뮤아’를 새롭게 런칭하며 자사 의류 브랜드 개발에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 단순히 제품판매가 아닌 아이의 감성과 놀이, 체험에 집중된 스토리와 함께 제품군을 개발하여 제품을 중심으로 서비스와 문화를 선도하는 사업으로 전개해 나갈 계획입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
22년점유율
21년점유율
20년점유율

스킨케어
유아기초
4%
1%

1%

아토피 계열
5%
8%

6%

수유용품
젖병
3%
3%

2%

젖꼭지
2%
3%

2%

수유기타
5%
8%

8%

생활용품
유아의류용 세제류
63%
62%

65%

물티슈
12%
12%

14%

유아복
쇼콜라
7%
7.2%

9%

※ 물티슈, 유아복 점유율은 시장규모대비 자사 매출규모 계산 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신사업진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있으며
, 반려동물사업 분야를 신사업으로 선정하였습니다.
사업의 안정적인 런칭을 위해서
동물용의약외품
OEM 생산을 먼저 진행할 예정이며
,
OEM 비즈니스를 점차 확대하면서 당사가 가지고 있는 연구개발역량을 더해 단기간 내에
ODM 사업의 추진을 계획하고 있습니다
.

한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 연관산업 규모는
2020년
3조
3753억원에서
2027년
6조
55억원이 될 것으로 예상하고 있습니다.
1
인가구의 증가
, 저출산
, 고령화 등이 반려동물 양육가구 증가를 이끌고 있으며
, 반려동물을 키우고 가족처럼 소증한 존재로 여기는
‘펫팸
(Pet + Family)’족 증가는 반려동물 양육가구 증가와 더불어 동물권에 대한 관심과 동물의 사회적 지위 상승 등으로 반려동물 연관산업의 시장은 확대
·
고급화되는 경향성을 보이고 있습니다
. 이에 동물용의약외품을 중심으로 점진적으로 사업을 확대해 브랜드 이미지 제고와 재무성과 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 예상하고 있습니다
.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2023. 12. 31 현재

제 44 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자산

유동자산
27,871,084,661
30,844,169,300

현금및현금성자산
6,142,050,130
7,774,262,588

매출채권 및 기타채권
9,991,383,156
11,899,363,075

기타유동금융자산
3,233,478
7,006,021

재고자산
11,262,828,856
10,791,735,906

당기법인세자산
262,580
-

기타유동비금융자산
471,326,461
371,801,710

비유동자산
94,652,276,100
85,542,464,209

장기매출채권및기타채권
2,420,508,313
2,536,655,104

당기손익-공정가치측정 금융자산
36,176,299,980
27,565,792,920

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
587,640,827
526,586,517

관계기업투자자산
-
108,552,016

기타비유동금융자산
41,239,251
41,018,642

유형자산
34,816,244,434
35,950,219,974

사용권자산
116,545,198
195,285,742

투자부동산
18,069,615,677
18,121,491,667

무형자산
2,319,218,420
480,766,652

이연법인세자산
103,157,430
13,380,144

기타비유동비금융자산
1,806,570
2,714,831

자산총계
122,523,360,761
116,386,633,509

부채

유동부채
22,269,803,815
24,969,232,643

매입채무 및 기타채무
5,284,547,350
7,009,383,508

단기차입금
14,965,129,946
3,540,859,438

유동성장기차입금
-
12,137,500,000

유동성리스부채
92,609,720
100,408,777

기타유동금융부채
959,513,098
891,797,341

당기법인세부채
127,265,203
296,807,805

기타유동비금융부채
564,340,119
615,943,365

유동충당부채
276,398,379
376,532,409

비유동부채
12,512,540,413
10,452,493,322

리스부채
27,605,466
97,949,386

기타비유동금융부채
3,465,672,500
4,298,753,585

확정급여채무
6,052,771,115
4,187,689,462

이연법인세부채
2,966,491,332
1,868,100,889

부채총계
34,782,344,228
35,421,725,965

자본

지배기업소유주지분
87,741,016,533
80,964,907,544

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
1,029,274,780
999,729,825

이익잉여금
82,641,465,727
75,894,901,693

비지배지분
-
-

자본총계
87,741,016,533
80,964,907,544

자본과부채총계
122,523,360,761
116,386,633,509

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 44 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
66,023,045,995
71,422,007,545

Ⅱ. 매출원가
32,820,474,540
35,996,096,129

Ⅲ. 매출총이익
33,202,571,455
35,425,911,416

판매비와관리비
33,712,215,112
33,816,001,914

Ⅳ. 영업이익(손실)
(509,643,657)
1,609,909,502

기타영업외수익
1,455,496,808
914,516,619

기타영업외비용
678,806,298
899,840,418

금융수익
8,927,916,189
327,367,077

금융비용
626,595,354
17,434,369,470

지분법이익
14,406,568
53,011,708

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,582,774,256
(15,429,404,982)

법인세비용
921,403,898
(3,703,025,373)

Ⅵ. 당기순이익
7,661,370,358
(11,726,379,609)

Ⅶ. 기타포괄손익
(885,261,369)
552,291,181

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(866,512,364)
631,457,657

확정급여제도의 재측정요소
(914,806,324)
598,159,428

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
48,293,960
33,298,229

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익
(18,749,005)
(79,166,476)

해외사업장환산외환차이
(18,749,005)
(79,166,476)

Ⅷ. 총포괄손익
6,776,108,989
(11,174,088,428)

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
7,661,370,358
(11,726,379,609)

비지배지분

-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
6,776,108,989
(11,174,088,428)

비지배지분

-

XI. 주당이익

기본주당순이익
678
(1,022)

(2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2023. 12. 31 현재

제 44 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자산

유동자산
23,999,871,717
26,963,625,104

현금및현금성자산
4,032,874,877
6,234,468,940

매출채권 및 기타채권
10,284,138,461
10,861,100,838

재고자산
9,467,489,094
9,632,773,769

기타유동비금융자산
215,106,705
235,281,557

당기법인세자산
262,580
-

비유동자산
95,145,656,260
85,901,116,291

장기매출채권및기타채권
2,420,508,313
2,536,655,104

당기손익-공정가치측정 금융자산
36,176,299,980
27,565,792,920

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
587,640,827
526,586,517

관계기업투자자산
-
10,000,000

종속기업투자자산
2,403,066,000
486,114,000

기타비유동금융자산
41,239,251
41,018,642

유형자산
34,802,332,916
35,935,854,469

사용권자산
86,247,028
195,285,742

투자부동산
18,069,615,677
18,121,491,667

무형자산
556,899,698
479,602,399

기타비유동비금융자산
1,806,570
2,714,831

자산총계
119,145,527,977
112,864,741,395

부채

유동부채
21,853,723,107
24,399,887,601

매입채무 및 기타채무
5,391,462,061
6,954,951,509

단기차입금
14,965,129,946
3,540,859,438

유동성장기차입금
-
12,137,500,000

유동성리스부채
60,837,488
100,408,777

기타유동금융부채
881,700,201
852,896,983

당기법인세부채
-
121,693,596

기타유동비금융부채
278,195,032
315,044,889

유동충당부채
276,398,379
376,532,409

비유동부채
12,537,316,175
10,519,083,878

리스부채
27,605,466
97,949,386

기타비유동금융부채
3,465,672,500
4,298,753,585

확정급여채무
5,737,507,608
4,187,689,462

이연법인세부채
3,306,530,601
1,934,691,445

부채총계
34,391,039,282
34,918,971,479

자본

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
68,710,973
20,417,013

이익잉여금
80,615,501,696
73,855,076,877

자본총계
84,754,488,695
77,945,769,916

자본과부채총계
119,145,527,977
112,864,741,395

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 44 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액
63,818,870,170
66,784,368,420

Ⅱ. 매출원가
32,218,154,841
34,500,462,360

Ⅲ. 매출총이익
31,600,715,329
32,283,906,060

판매비와관리비
31,553,427,199
32,661,463,552

Ⅳ. 영업이익(손실)
47,288,130
(377,557,492)

기타영업외수익
959,841,979
850,020,230

기타영업외비용
641,876,300
877,715,814

금융수익
8,916,524,468
10,810,832,072

금융비용
621,939,456
17,434,369,470

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,659,838,821
(7,028,790,474)

법인세비용
1,000,668,486
(3,191,657,689)

Ⅵ. 당기순이익
7,659,170,335
(3,837,132,785)

Ⅶ. 기타포괄손익
(850,451,556)
631,457,657

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(850,451,556)
631,457,657

확정급여제도의 재측정요소
(898,745,516)
598,159,428

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
48,293,960
33,298,229

Ⅷ. 총포괄이익
6,808,718,779
(3,205,675,128)

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
678
(334)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 미처분이익잉여금
72,023,632,023
65,263,207,204

전기이월미처분이익잉여금
65,263,207,204
68,502,180,561

기타포괄손익누계액대체

-

확정급여제도의 재측정요소
(898,745,516)
598,159,428

당기순이익
7,659,170,335
(3,837,132,785)

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
72,023,632,023
65,263,207,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당 미지급에 따른 과거 배당이력 부재로 기재를 생략합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김은정
1969.10.31
-
-
본인
이사회

홍지욱
1962.01.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김은정
경영인
현재
- 메디앙스 회장
없음

2010.01 ~ 2022.01
- 메디앙스(주) 대표이사

1992.03 ~ 1995.02

- 미국 세인트루이스 대학원 MBA

홍지욱
변호사
2015년 ~ 현재
- 중앙대 법학 전문원 겸임교수
없음

2012년 ~ 현재

- 법무법인(유한)바른 파트너 변호사

2010.09 ~ 2012.08
- 대검찰청 감찰본부 본부장

1980.03 ~ 1984.08
- 서울대학교 법과대학

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 홍지욱]1. 전문성전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.
2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입
니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김은정] 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다[사외이사 후보자 홍지욱] 사외이사로사 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 후보 김은정.jpg
확인서_사내이사 후보 김은정

확인서_사외이사 후보 홍지욱.jpg
확인서_사외이사 후보 홍지욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,381백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음