범양건영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 범양건영

의결권대리행사권유참고서류
3.7
범양건영 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 범양건영 주식회사주 소: 부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호 (초량동, 범양레우스센트럴베이)전화번호: 051-711-7555

작 성 자:
성 명: 유영식부서 및 직위: 재무기획팀 / 차장전화번호: 02-590-9194

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
범양건영 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

범양건영 주식회사
보통주
2,030
0.01
본인
자기주식(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

플라스코앤비(주)
특수관계인
보통주
7,049,684
28.39
최대주주
-

계
-
7,049,684
28.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유영식
보통주
0
직원
직원
-

김원현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층), 범양건영(주) 재무기획팀 (우편번호 06651)
·전화번호 : 02-590-9194
·팩스번호 : 02-532-0087
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제66기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
- 직접행사: 주총참석장, 신분증 지참
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 65(전)기 2022년 12월 31일 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

85,112,154,420

79,479,043,859

1. 현금및현금성자산
238,584,087

6,618,770,480

2. 단기금융상품
157,297,172

306,081,994

3. 매출채권과기타수취채권
5,436,965,096

11,484,434,922

4. 재고자산
30,560,402,967

29,570,445,662

5. 미청구공사
28,420,840,824

17,978,193,651

6. 기타금융자산
7,981,713,380

4,192,437,010

7. 기타유동자산
12,147,527,804

9,328,465,090

8. 당기법인세자산
168,823,090

215,050

Ⅱ. 비유동자산

106,650,755,047

135,575,217,845

1. 장기금융상품
199,712,000

199,712,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
10,233,613,648

6,115,960,000

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,339,110,298

2,181,170,512

4. 유형자산
67,952,345,949

67,579,751,723

5. 무형자산
1,513,059,680

733,905,307

6. 투자부동산
879,008,289

516,111,433

7. 기타금융자산
9,065,451,801

44,263,819,121

8. 장기매출채권및기타채권
3,486,312,111

3,441,603,155

9. 관계기업투자
2,562,924,201

2,546,138,876

10. 이연법인세자산
8,419,217,070

7,997,045,718

자 산 총 계

191,762,909,467

215,054,261,704

부 채

Ⅰ. 유동부채

110,537,807,334

90,720,864,613

1. 매입채무및기타채무
30,957,586,736

17,688,923,731

2. 초과청구공사
6,583,506,261

7,226,479,330

3. 단기차입금
36,177,058,071

37,420,000,000

4. 기타유동부채
1,130,749,844

941,415,157

5. 회생채무
66,515,577

110,615,577

6. 당기법인세부채
331,429,782

310,702,789

7. 유동성장기차입금
33,450,000,000

25,800,000,000

8. 리스미지급금
385,422,920

597,987,328

9. 금융보증부채
463,275,157

624,740,701

10. 공사손실충당부채
992,262,986

-

Ⅱ. 비유동부채

18,147,913,661

53,311,497,649

1. 순확정급여부채
3,676,307,535

3,868,778,527

2. 하자보수충당부채
6,136,512,827

6,618,109,269

3. 기타비유동금융부채
450,362,000

435,362,000

4. 장기리스미지급금
286,084,728

140,004,501

5. 장기차입금
3,788,252,843

38,058,252,843

6. 장기매입채무및기타부채
167,187,850

167,187,850

7. 장기금융보증부채
185,948,784

589,682,588

8. 이연법인세부채
3,457,257,094

3,434,120,071

부 채 총 계

128,685,720,995

144,032,362,262

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

62,466,977,321

71,021,899,442

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,982,000

2. 기타불입자본
37,632,926,445

36,311,538,233

3. 기타자본구성요소
601,769,069

477,391,638

4. 이익잉여금
(599,700,193)

9,400,987,571

Ⅱ. 비지배지분

610,211,151

-

자 본 총 계

63,077,188,472

71,021,899,442

부 채 및 자 본 총 계

191,762,909,467

215,054,261,704

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 매출액

120,763,371,366

119,750,819,393

공사수익
116,140,767,660

112,718,385,566

창고수익
4,385,073,490

4,269,848,649

기타수익
237,530,216

2,762,585,178

Ⅱ. 매출원가

116,023,446,060

121,316,916,867

공사원가
113,583,362,349

116,372,757,299

창고원가
2,391,632,936

2,240,384,152

기타원가
48,450,775

2,703,775,416

Ⅲ. 매출총이익

4,739,925,306

(1,566,097,474)

판매비와관리비

15,118,283,628

10,760,006,123

Ⅳ. 영업이익

(10,378,358,322)

(12,326,103,597)

금융수익

3,651,848,719

2,760,909,249

금융비용 (주석4,6,33)

3,214,125,723

4,884,168,817

기타영업외수익 (주석4,34)

1,432,827,440

9,672,005,728

기타영업외비용 (주석4,34)

1,754,757,272

847,937,576

지분법손익 (주석13)

16,785,325

46,953,133

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 (주석4)

(10,245,779,833)

(5,578,341,880)

법인세비용(수익) (주석4,36)

(102,917,107)

2,836,438,053

Ⅵ. 당기순이익 (주석4)

(10,142,862,726)

(8,414,779,933)

지배기업 소유주

(9,980,133,289)

(8,048,327,822)

비지배지분

(162,729,437)

(366,452,111)

Ⅶ. 기타포괄손익

103,822,956

726,301,422

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
103,822,956

726,301,422

확정급여제도의재측정요소 (주석20,26)
(20,554,475)

131,679,401

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
124,377,431

594,622,021

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

(10,039,039,770)

(7,688,478,511)

Ⅸ. 지배기업 소유주 주당이익 (주석35)

기본주당이익

(402)

(324)

희석주당이익

(402)

(324)

연 결 자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2022일 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
24,831,982,000
37,062,325,564
17,317,635,992
(117,230,383)
79,094,713,173
352,664,780
79,447,377,953

종속기업의 지분변동
-
(750,787,331)
-
-
(750,787,331)
13,787,331
(737,000,000)

당기순이익
-
-
(8,048,327,822)
-
(8,048,327,822)
(366,452,111)
(8,414,779,933)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
594,622,021
594,622,021
-
594,622,021

확정급여제도의 재측정요소
-
-
131,679,401
-
131,679,401
-
131,679,401

2022.12.31(전기말)
24,831,982,000
36,311,538,233
9,400,987,571
477,391,638
71,021,899,442
-
71,021,899,442

2023.01.01(당기초)
24,831,982,000
36,311,538,233
9,400,987,571
477,391,638
71,021,899,442
-
71,021,899,442

종속기업의 지분변동
-
1,321,388,212
-
-
1,321,388,212
772,940,588
2,094,328,800

당기순이익
-
-
(9,980,133,289)
-
(9,980,133,289)
(162,729,437)
(10,142,862,726)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
124,377,431
124,377,431
-
124,377,431

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(20,554,475)
-
(20,554,475)
-
(20,554,475)

2023.12.31(당기말)
24,831,982,000
37,632,926,445
(599,700,193)
601,769,069
62,466,977,321
610,211,151
63,077,188,472

연 결 현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

범양건영 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(5,520,339,916)

(58,386,158,503)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,881,025,314)

(51,026,708,229)

당기순이익
(10,142,862,726)

(8,414,779,933)

조정(주석38)
7,711,441,297

(1,023,273,328)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동(주석38)
(2,449,603,885)

(41,588,654,968)

2. 이자의 수취
2,458,110,385

5,416,390,546

3. 이자의 지급
(2,665,863,331)

(3,459,727,818)

4. 배당금의 수취
40,116,000

89,825,368

5. 법인세의 환급(납부)
(471,677,656)

(9,405,938,370)

II. 투자활동 현금흐름

25,879,499,119

2,170,883,561

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,799,915,530

57,391,434,911

단기금융상품의 감소
293,709,848

19,982,036,825

단기대여금의 감소
7,380,000,000

32,537,000,000

장기대여금의 감소
36,123,525,000

25,000,000

장기금융상품의 감소
-

145,267,832

토지의 처분
-

493,680,000

공기구와비품의 처분
-

110,000

차량운반구의 처분
2,343,182

-

무형자산의 감소
337,500

-

임차보증금의 감소
-

45,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

4,163,340,254

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,920,416,411)

(55,220,551,350)

단기금융상품의 증가
144,925,026

9,147,873,134

단기대여금의 증가
12,635,000,000

25,344,707,890

장기대여금의 증가
765,000,000

10,150,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
2,500,000,000

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
500,000

-

장기금융상품의 취득
-

197,712,000

관계기업투자주식의 증가
180,000,000

737,000,000

건물의 취득
518,000,000

129,127,273

구축물의 취득
-

29,500,000

기계장치의 취득
-

36,542,200

차량운반구의 취득
25,806,385

103,776,596

공기구비품의 취득
66,310,000

133,340,920

무형자산의 취득
892,500,000

680,374,700

건설중인자산의 증가
192,375,000

893,591,820

연결범위 변동에 따른 현금의 증감(주석 40)
-

7,637,004,817

III. 재무활동 현금흐름

(26,739,345,596)

33,891,113,911

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
50,745,935,007

126,164,475,213

단기차입금의 차입
48,698,154,207

91,966,763,213

장기차입금의 차입
60,000,000

34,000,000,000

임대보증금의 증가
15,000,000

197,712,000

비지배지분의 발행
1,972,780,800

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(77,485,280,603)

(92,273,361,302)

회생채무의 상환
-

112,732

단기차입금의 상환
40,741,096,136

89,341,532,667

유동성장기부채의 상환
520,000,000

-

장기차입금의 상환
35,360,000,000

1,950,000,000

리스부채의 상환
864,184,467

981,715,903

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,380,186,393)

(22,324,161,031)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,618,770,480

28,942,931,511

VI. 기말의 현금및현금성자산

238,584,087

6,618,770,480

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 66(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 66 기
제 65 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 66(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 65(전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

41,729,933,927

41,468,229,367

1. 현금및현금자산
191,662,204

5,592,882,280

2. 단기금융상품
-

150,373,584

3. 매출채권과기타채권
8,554,096,547

12,533,511,974

4. 재고자산
-

365,286,706

5. 미청구공사
24,273,073,376

16,826,014,087

6. 기타금융자산
1,500,000,000

2,410,723,630

7. 기타유동자산
7,050,733,150

3,589,437,106

8. 당기법인세자산
160,368,650

-

Ⅱ. 비유동자산

86,394,548,774

87,755,625,711

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
10,087,988,848

5,971,782,800

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,339,110,298

2,181,170,512

4. 종속기업및관계기업투자
39,986,273,189

37,093,305,337

5. 유형자산
2,454,824,322

2,617,952,810

6. 무형자산
1,495,878,539

709,060,299

7. 투자부동산
879,008,289

516,111,433

8. 기타금융자산
18,003,142,577

29,261,732,852

9. 장기매출채권및장기기타채권
3,121,602,148

1,812,677,324

10. 이연법인세자산
8,024,720,564

7,589,832,344

자 산 총 계

128,124,482,701

129,223,855,078

부 채

Ⅰ. 유동부채

44,143,561,863

41,450,277,659

1. 매입채무및기타채무
29,986,593,662

17,252,359,903

2. 초과청구공사
6,583,506,261

7,226,479,330

3. 단기차입금
4,650,000,000

14,200,000,000

4. 유동성장기차입금
-

600,000,000

5. 공사손실충당부채
992,262,986

-

6. 기타유동부채
1,029,233,597

816,608,731

7. 회생채무
66,515,577

110,615,577

8. 당기법인세부채
-

27,007,620

9. 리스미지급금
370,182,478

589,246,812

10. 금융보증부채(유동)
465,267,302

627,959,686

Ⅱ. 비유동부채

13,353,985,913

14,408,541,735

1. 장기차입금
3,338,252,843

3,338,252,843

2. 순확정급여부채
3,507,031,523

3,760,295,100

3. 하자보수충당부채
6,039,525,103

6,591,738,033

4. 기타금융부채
5,000,000

5,000,000

5. 장기리스미지급금
275,497,214

119,995,018

6. 금융보증부채(비유동)
188,679,230

593,260,741

부 채 총 계

57,497,547,776

55,858,819,394

자 본

1. 자본금
24,831,982,000

24,831,982,000

2. 기타불입자본
37,244,483,001

37,244,483,001

3. 기타자본구성요소
601,769,069

477,391,638

4. 이익잉여금
7,948,700,855

10,811,179,045

자 본 총 계

70,626,934,925

73,365,035,684

부 채 및 자 본 총 계

128,124,482,701

129,223,855,078

손 익 계 산 서

제66기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제65기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 매 출 액

105,465,632,392

110,604,101,170

공사수익
105,390,986,776

107,860,321,602

기타수익
74,645,616

2,743,779,568

Ⅱ. 매출원가

102,918,913,561

114,351,775,905

공사원가
102,870,462,786

111,648,000,489

기타원가
48,450,775

2,703,775,416

Ⅲ. 매출총이익

2,546,718,831

(3,747,674,735)

판매비와관리비

12,681,961,133

8,962,017,166

Ⅳ. 영업이익

(10,135,242,302)

(12,709,691,901)

금융수익

7,864,812,020

5,379,327,896

금융비용

703,578,200

2,113,815,013

기타수익

1,423,901,100

1,823,872,548

기타비용

1,754,303,060

194,466,624

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(3,304,410,442)

(7,814,773,094)

법인세비용(수익)

(462,486,727)

2,793,125,472

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,841,923,715)

(10,607,898,566)

Ⅶ. 기타포괄손익

103,822,956

726,301,422

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(20,554,475)

131,679,401

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
124,377,431

594,622,021

VIII.당기총포괄이익(손실)

(2,738,100,759)

(9,881,597,144)

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익

(115)

(427)

희석주당이익

(115)

(427)

자 본 변 동 표

제 66(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
24,831,982,000
37,244,483,001
(117,230,383)
21,287,398,210
83,246,632,828

당기순이익
-
-
-
(10,607,898,566)
(10,607,898,566)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
594,622,021
-
594,622,021

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
131,679,401
131,679,401

2022.12.31 (전기말)
24,831,982,000
37,244,483,001
477,391,638
10,811,179,045
73,365,035,684

2023.01.01 (당기초)
24,831,982,000
37,244,483,001
477,391,638
10,811,179,045
73,365,035,684

당기순이익
-
-
-
(2,841,923,715)
(2,841,923,715)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
124,377,431
-
124,377,431

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(20,554,475)
(20,554,475)

2023.12.31 (당기말)
24,831,982,000
37,244,483,001
601,769,069
7,948,700,855
70,626,934,925

현 금 흐 름 표

제 66(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 65(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

868,620,807

(14,609,268,925)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,841,595,965)

(21,484,300,937)

당기순이익
(2,841,923,715)

(10,607,898,566)

조정
(372,301,312)

701,141,432

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,627,370,938)

(11,577,543,803)

2. 이자의 수취
1,895,772,615

4,162,861,347

3. 이자의 지급
(538,295,573)

(636,675,083)

4. 배당금의 수취
4,540,116,000

3,387,757,368

5. 법인세의 환급(납부)
(187,376,270)

(38,911,620)

II. 투자활동 현금흐름

4,728,743,584

(8,833,188,102)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,230,373,584

31,371,057,827

단기금융상품의 감소
150,373,584

1,410,267,827

단기대여금의 감소
7,680,000,000

29,467,000,000

장기대여금의 감소
14,400,000,000

-

토지의 처분
-

493,680,000

공기구와비품의 처분
-

110,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,501,630,000)

(40,204,245,929)

단기금융상품의 증가
-

583,330,009

단기대여금의 증가
8,180,000,000

12,965,000,000

장기대여금의 증가
5,737,000,000

25,117,000,000

공기구비품의 취득
11,630,000

126,915,920

무형자산의 취득
892,500,000

675,000,000

관계기업투자주식의 증가
180,000,000

737,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
2,500,000,000

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
500,000

-

III. 재무활동 현금흐름

(10,998,584,467)

3,431,571,365

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,098,000,000

23,200,000,000

단기차입금의 차입
24,098,000,000

23,200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(35,096,584,467)

(19,768,428,635)

회생채무의 상환
-

112,732

단기차입금의 상환
33,648,000,000

18,000,000,000

장기차입금의 상환
600,000,000

800,000,000

리스부채 지급
848,584,467

968,315,903

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,401,220,076)

(20,010,885,662)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,592,882,280

25,603,767,942

VI. 기말의 현금및현금성자산

191,662,204

5,592,882,280

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기
2023년 1월 1일 부터
전기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 3월 28일
처리확정일
2023년 3월 29일

회사명 : 범양건영 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 66(당)기
제 65(전)기

Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)

7,948,700,855

10,811,179,045

1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금)
10,811,179,045

21,287,398,210

2. 당기순이익(손실)
(2,841,923,715)

(10,607,898,566)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(20,554,475)

131,679,401

4. 기타포괄손익 이익잉여금 대체
-

-

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금)

7,948,700,855

10,811,179,045

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강병주
1967-06-17
부
-
특수관계인
이사회

채기욱
1972-10-04
부
-
-
이사회

이철우
1974-01-23
부
-
-
이사회

윤완식
1966-12-09
여
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-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강병주
범양건영(주) 대표이사
199219931995~2000
서울대학교 경영학과 졸업행정고시 37회 합격국세청
없음

채기욱
범양건영(주) 이사
1997~2013
동문건설
없음

이철우
범양건영(주) 이사
2000~2016
동문건설
없음

윤완식
금융인
1995~20192020
(주)우리종합금융 영업본부 상무(주)인켈 부사장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사뿐만 아니라 주주 및 모든 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 적극적으로 역량을 발휘하고
, 독립적인 지위에서 이사회의 운영과 경영진의 직무가 적법하고 합리적으로 집행될 수 있도록 공정하게 감독기능을 수행할 예정임
.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 강병주

2013년 회생절차 종결 간 대표이사로 취임하여 대외적으로
'범양레우스
'라는 자체 브랜드로 민간주택 건설사업자의 기틀을 다져왔으며
, 대내외적으로 어려운 여건에도 불구하고 조직을 안정적이고 효율적으로 운영하고 있음
. 또한 회사의 미래가치를 위한 신성장동력 기반을 구축하고자 최근 모듈러 사업 진출 등 신사업 모델 개발하는데 선봉의 위치에 있으며 그 역할을 지속가능케 하고자 사내이사 후보로 추천함
.

- 사내이사 후보자 채기욱

당사의 사업개발팀장으로서 시행을 겸하는 시공사 출신의 다양한 경험을 바탕으로 적극적으로 수주활동에 참여하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당하였으며
, 앞으로도 당사의 수주전략 수립 및 수주 영업활동에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함
.

- 사내이사 후보자 이철우

당사의 재무기획팀장으로서 시행을 겸하는 시공사 출신 이력의 장점을 적극 활용하여 대규모의 개발사업을 진행 가능하도록 자금조달
, 재무
/조직관리 등 측면에서 안정적으로 영업활동을 지원하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당했으며
, 당사 사업의 충분한 이해를 바탕으로 회사의 어떠한 의사결정에도 신속하고 유연하게 대응하여 무리없이 경영활동을 지속 가능케 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함
.

- 사외이사 후보자 윤완식

회사의 사업 구조상 개발 사업 참여 여부에 대한 의사결정 및 자금조달이 수시로 필요하며
, 이러한 회사의 중요한 의사결정에 본 후보자는 장기의 금융기관 근무 이력과 폭 넓은 시야로 회사에 유리한 결정이 내려질 수 있도록 의사결정 과정에 참여할 수 있는 최적의 적임자로 판단되므로 사내이사 후보자로 추천함
.

확인서

확인서(사내이사 후보 강병주).jpg
확인서(사내이사 후보 강병주)

확인서(사내이사 후보 채기욱).jpg
확인서(사내이사 후보 채기욱)

확인서(사내이사 후보 이철우).jpg
확인서(사내이사 후보 이철우)

확인서(사외이사 후보 양흥수).jpg
확인서(사외이사 후보 양흥수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양흥수
1964-08-15
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이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양흥수
공무원
19931994~19971998~20002001~20172018~2021
제37회 행정고시 합격법무부미국 로스쿨 수학서울중앙지검 外서울중앙법원 집행관
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

25년간 법무부, 대검찰청 등 주요 법집행 기관 근무 경험을 바탕으로 감사로서의 직업적 소명의식을 가지고 상법상 본연의 책무인 회계 및 업무감사 등을 법과 양심에 따라 철저히 이행함으로써 회사의 지속적인 투명한 성장과 이를 통한 주주님들의 이익의 극대화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

확인서(감사후보 양흥수).jpg
확인서(감사후보 양흥수)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
9.7억

최고한도액
50억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.0억

최고한도액
1.5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.