삼성제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 삼성제약

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼성제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권 유 자:
성 명 : 삼성제약 주식회사주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10전화번호 : 070-4840-9291

작 성 자:
성 명: 박화영부서 및 직위 : 삼성제약 주식회사 전무 및 공시책임자전화번호 : 070-4840-9291

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제70기 정기주주초회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성제약(주)
보통주
41,783
0.06
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)젬백스앤카엘
최대주주
보통주
7,025,915
10.46
최대주주
-

정경표
주주
보통주
4,447
0.01
임원
-

박봉권
주주
보통주
1,748
0.00
임원
-

계
-
7,025,915
10.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정택훈
보통주
0
직원
직원
-

홍지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
노명주
서울시 강남구 압구정로 79길 79, 2층 203호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제70기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자위임장 홈페이지
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 10 (Fax 031-8016-2179)- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 16일 ~ 03월 28일 제70기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하였습니다.■전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소「https://vote.sa
msungpop.com」- 전자투표 행사기간 :
2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 투표 가능)
- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년 매출액은 520억원으로 3년째 500억원대 매출규모를 유지하고 있으나, 외주 영업 등에 소요되는 수수료 및 경상 연구개발비 등으로 판관비가 발생하여 영업이익 적자를 기록하
였습니다. 당사는 신규사업 진출을 위하여 2021년 구공장(제1공장) 매각, 오송 호텔사업 부지 매각 등 자산을 처분하여 확보한 현금성 자산을 활용하여, 2023년 5월 (주)젬백스앤카엘로 부터 알츠하이머 병 적응증에 대한 임상시험, 품목허가, 제조 및 판매 또는 그 위탁 등을 실시할 수 있는 독점 라이선스 지식재산권을 취득하였습니다
. 당사는 현재 알츠하이머 병 국내 임상 3상 시험을 준비중입니다. 해당 임상시험은 2022년 01월 식품의약품안전처(MFDS)로부터 알츠하이머병 치료제로서 국내 제3상 임상시험계획 승인을 완료하였으며, 2024년 03월 3상 임상시험 변경승인을 완료(2024.03.07 공시 참조)하였습니다.
당사의 부채비율은 19%로 낮은 수준을 유지하고있으며, 건전한 재무상태를 유지하고 있습니다. 또한, 2024년 02월 22일 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 신주 발행 납입금이 입고되어 약 405억원의 자금을 조달하였으며, 해당 자금은 임상시험비용 등으로 활용할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 70 기 2023년 12월 31일 현재

제 69 기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 70(당)기말
제 69(전)기말

I. 유 동 자 산

29,453,670,328

69,571,334,414

현금및현금성자산
4,281,307,888

35,986,097,664

단기금융상품
-

20,000,000,000

매출채권
6,620,083,253

7,009,183,843

기타유동채권
95,845,949

382,859,759

파생상품자산
-

95,660,236

당기법인세자산
173,618,890

99,324,860

기타유동자산
2,024,128,945

964,675,762

재고자산
16,258,685,403

5,033,532,290

II. 비 유 동 자 산

71,687,534,564

48,343,474,124

장기금융상품
-

2,000,000,000

지분증권
27,632,239,295

16,110,906,822

채무증권
4,031,813,800

1,747,147,153

기타비유동채권
254,519,319

265,717,841

기타비유동자산
5,076,350

8,687,371

유형자산
26,152,047,496

26,643,514,937

무형자산
13,307,200,854

1,200,000,000

기타투자자산
304,637,450

367,500,000

자 산 총 계

101,141,204,892

117,914,808,538

I. 유 동 부 채

12,818,347,194

14,233,036,317

매입채무
5,858,692,228

4,727,325,568

유동성리스부채
493,667,936

966,964,227

기타유동지급채무
5,211,699,379

7,360,944,580

전환사채
-

312,543,083

유동계약부채
168,729,173

395,139,969

기타유동부채
1,085,558,478

470,118,890

II. 비 유 동 부 채

3,076,138,293

1,091,855,683

비유동성리스부채
101,817,791

720,651,666

기타비유동지급채무
63,290,000

163,290,000

확정급여채무
26,817,596

32,551,122

비유동계약부채
238,429,379

161,251,181

이연법인세부채
2,631,002,042

-

기타비유동부채
14,781,485

14,111,714

부 채 총 계

15,894,485,487

15,324,892,000

자본금
33,581,039,500

33,581,039,500

자본잉여금
135,732,097,408

135,732,097,408

자본조정
(1,829,951,050)

(1,829,951,050)

기타포괄손익누계액
12,635,239,636

14,019,254,921

결손금
(94,871,706,089)

(78,912,524,241)

자 본 총 계

85,246,719,405

102,589,916,538

부채와 자본 총계

101,141,204,892

117,914,808,538

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

매 출

51,955,037,960

51,832,233,858

매출원가

28,981,966,930

27,213,215,495

매출총이익

22,973,071,030

24,619,018,363

판매비와관리비

41,010,140,737

38,580,195,356

영업손실

(18,037,069,707)

(13,961,176,993)

기타수익
569,760,820

346,813,827

기타비용
987,974,014

5,110,449,695

금융수익
2,845,028,940

6,025,344,133

금융원가
402,490,224

12,393,562,719

법인세비용차감전순손실

(16,012,744,185)

(25,093,031,447)

법인세비용

-

-

당기순손실

(16,012,744,185)

(25,093,031,447)

기타포괄손익

(1,330,452,948)

356,068,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,330,452,948)

356,068,192

순확정급여부채의 재측정요소
53,562,337

581,300,572

유형자산재평가손실
(1,528,381,702)

(328,880,064)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
144,366,417

103,647,684

총포괄손실

(17,343,197,133)

(24,736,963,255)

주당순손실

(239)

(374)

희석주당손실

(239)

(374)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼성제약 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년01월01일(전기초)
33,581,039,500
135,732,097,408
(1,829,951,050)
14,244,487,301
(54,457,199,470)
127,270,473,689

당기순손실
-
-
-
-
(25,093,031,447)
(25,093,031,447)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
581,300,572
581,300,572

유형자산재평가손익
-
-
-
(328,880,064)
56,406,104
(272,473,960)

기타포괄손익측정금융자산 평가이익
-
-
-
103,647,684
-
103,647,684

2022년12월31일(전기말)
33,581,039,500
135,732,097,408
(1,829,951,050)
14,019,254,921
(78,912,524,241)
102,589,916,538

2023년01월01일(당기초)
33,581,039,500
135,732,097,408
(1,829,951,050)
14,019,254,921
(78,912,524,241)
102,589,916,538

당기순손실
-
-
-
-
(16,458,975,882)
(16,012,744,185)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
53,562,337
53,562,337

유형자산재평가손익
-
-
-
(1,528,381,702)
-
(1,528,381,702)

기타포괄손익측정금융자산 평가이익
-
-
-
144,366,417
-
144,366,417

2023년12월31일(당기말)
33,581,039,500
135,732,097,408
(1,829,951,050)
12,635,239,636
(94,871,706,089)
85,246,719,405

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 70 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼성제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제70(당)기
제69(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(27,589,758,452)

(1,914,279,995)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(28,657,607,791)

(2,362,332,501)

이자의 수취
1,127,403,369

475,490,376

배당금의 수취
14,740,000

14,705,000

법인세의 납부

(74,294,030)

(42,142,870)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,636,478,736)

12,824,188,020

장단기금융상품의 증가
(20,000,000,000)

(52,000,000,000)

지분상품의 취득
(10,597,849,450)

-

채무증권의 취득
(1,278,064,000)

(18,899,999,095)

유형자산의 취득
(774,452,645)

(2,042,040,942)

무형자산의 취득
(12,005,330,000)

(992,786,293)

장기대여금의 증가
(50,000,000)

-

보증금의 증가
(73,195,000)

(108,370,000)

기타투자자산의 증가
-

(300,000,000)

장단기금융상품의 감소
42,000,000,000

52,600,000,000

지분증권의 감소
4,430,814

-

채무증권의 감소
-

31,776,947,604

유형자산의 처분
7,454,545

-

투자부동산의 처분
-

255,139,690

장기대여금의 감소
-

949,997,056

보증금의 감소
130,527,000

1,490,300,000

전환사채 콜옵션매도
-

95,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,490,369,388)

(1,004,704,235)

전환사채상환
(318,362,400)

-

리스부채상환
(1,172,006,988)

(1,004,704,235)

Ⅳ. 환율변동효과

11,816,800

(16,545,216)

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(31,704,789,776)

9,888,658,574

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

35,986,097,664

26,097,439,090

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,281,307,888

35,986,097,664

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 70 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 69 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 03월 28일
처리확정일
2023년 03월 28일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

전기이월미처리결손금
78,912,524,241
54,457,199,470

보험수리적손익
(53,562,337)
(581,300,572)

유형자산재평가손실

-
(56,406,104)

당기순손실
16,012,744,185
25,093,031,447

Ⅱ.결손금처리액
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
94,871,706,089
78,912,524,241

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(해당사항 없음)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박화영
1971.12.14
미해당
미해당
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박화영
당사 직원
2010~20182020~20222023~현재
전 경남제약(주) 경영본부장전 (주)다원에이치앤비 대표이사현 삼성제약(주) 전무
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내후보 후보자 박화영]박화영 후보자는 현재 당사의 전무로서 제약사와 기업에서 업력을 바탕으로 전략경영관리 및 기획 등 경영 전반의 실무 경험을 활용하여 의사결정과정에서 전문적인 의견을 제시함으로서 기업경쟁력 제고에 기여할 적임자라 판단하였습니다. 이사회는 후보자를 회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

확인서

후보자 확인서_박화영_1.jpg
후보자 확인서_박화영_1

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7인( 2인 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

*상기 이사의 수는 금번 정기주주총회의 임원선임 안건이 모두 가결되었을 경우 이사의 수입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6인 (2인)

실제 지급된 보수총액
1,616백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수

실제 지급된 보수총액

최고한도액

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.