엔젯 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 엔젯

주주총회소집공고
2.9
엔젯(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
엔젯 주식회사

대 표 이 사 :
변 도 영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로92번길 45 (고색동 939)

(전 화) 070-4892-8156

(홈페이지)http://www.enjet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김상준

(전 화) 070-4892-8100

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 23조와 상법 제 363조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 92번길 45 (고색동) 엔젯(주) 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결 사항 - 제1호 의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 * 주식매수선택권 표준정관 반영 및 조문 최신화(제11조) * 이사 수 한도 설정(제33조) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안: 변도영 사내이사 선임(재선임) * 제3-2호 의안: 성백훈 사내이사 선임(재선임) * 제3-3호 의안: 신현정 사외이사 선임(재선임) - 제4호 의안: 감사 정석윤 선임의 건(재선임) - 제5호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항「상법」제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주주총회참석장

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주총회 참석장

(법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증)

8. 기타사항

- 주차장이 협소하므로 당일 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 13일

경기도 수원시 권선구 산업로 92번길 45 (고색동)

엔젯 주식회사 대표이사 변도영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신현정(출석률: 75%)
강기원(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2023-01-17, 16:00
제1호 의안 임원 성과급 지급의 건
-
-

2
2023-03-06, 15:00
제1호 의안 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 제14기 내부회계관리제도 운영실태 보고제3호 의안 제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2023-05-04, 14:00
제1호 의안 타법인 출자의 건
찬성

4
2023-11-07, 15:00
제1호 의안 2023년 임시주주총회 소집결의
찬성

※강기원 사외이사는 23년 3월 6일 일산상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 개황

인쇄전자(Printed Electronics) 기술은 기능성 전자 잉크 소재를 이용한 인쇄 방식을 통해 전자소자를 제작하는 기술로서 높은 정밀도, 범용성 등으로 차세대 Information and Communications Technologies(이하 “ICT”) 기기 제작에 적합한 공정기술로 주목받고 있습니다.

인쇄전자 기술은 다양한 기능성잉크 소재(functional ink materials)를 사용하여 인쇄공정(프린팅공정)을 통해 스마트폰, OLED(Organic Light Emitting Diodes), LCD(Liquid Crystal Display), 태양전지, 바이오센서, PCB(Printed Circuit Board), 반도체 등의 전자소자를 제작하는 기술입니다. 인쇄기술은 인류가 잉크를 통해 방대한 양의 정보를 종이 위에 인쇄하면서부터 약 천 년 동안 사용되어 왔고, 최근에 ICT 기술의 발달과 함께 매우 빠른 속도로 발전하여 현재 누구나 쉽게 전문적인 인쇄물을 회사나 가정에서 만드는 시대가 도래하게 되었습니다. 현재 이러한 인쇄기술은 다양한 특성의 기능성 잉크들이 개발되면서 종이에 패턴을 단순 인쇄하는 수준을 넘어서 나노 단위급 패턴에 전기 광학적 기능을 부여하여 다양한 산업에 응용되고 있습니다.

동 기술을 통하여 전자소자를 제작하면 기존 공정에 비해서 여러 가지 장점을 가질 수 있습니다. 우선 기존의 복잡하고 값비싼 포토-리소그래피 공정을 대체할 수 있어 초기 투자 비용을 획기적으로 낮출 수 있으며, 연속공정을 통해 공정 속도 또한 증대할 수 있습니다. 또한 공정이 단순화되고 생산속도가 증가함에 따라 동일한 수량을 생산하는데 소요되는 단위시간 당 에너지를 줄여서 환경 친화적인 공정이 가능하며, 소량으로 원하는 부분에만 선택적 도포가 가능하므로 불필요한 폐기물의 배출을 최소화할 수 있습니다.

특히 많은 잉크 소재들이 저온에서 공정이 가능하여 유연한 플라스틱 기판 위에 전자 소자를 구현하는 플렉시블 전자소자 기술과 매우 높은 공정 적합성을 지니고 있어서 플렉서블 디스플레이나 플렉서블 전자소자 공정 기술로 사용될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2009년 9월 설립, 스마트폰, 디스플레이, 반도체, 글라스, 카메라 모듈, 바이오, 재료업계 등 다양한 사업분야에 EHD 나노젯 프린터/코터를 생산 판매를 하고 있습니다.

당사는 설립이후 지속적 기술개발 및 자체 생산, 영업 네트워크를 확보하여 국내 시장은 물론 글로벌 시장 개척에 노력을 하고 있으며, 당사의 EHD 기술을 활용 고객사의 품질 만족과 협력을 이어가며 시장 상황에 흔들리지 않는 경쟁력 있는 기업으로 도약하기 위한 최선의 노력을 다하고 있습니다.

당사는 디스플레이, 반도체, PCB, 스마트폰, 바이오 등 첨단산업 제조분야의 핵심 공정에 적용가능한 하기와 같은 소재, 부품, 장비 Total Solution을 보유, 글로벌 기업들과 협업 및 필요 Solution을 제공하는 기업입니다.

1)전자소자의 수 ㎛부터 수백 ㎛ 스케일까지의 초미세 전극 배선과 같은 기능성 패턴을 인쇄기술로 만드는 프린트헤드 및 장비

2)나노스케일 급의 초박막 코팅을 구현할 수 있는 스프레이 노즐 및 장비,

3)인쇄전자기술의 핵심 요소인 기능성 잉크

(2) 시장점유율

EHD기술은 잉크젯 프린팅 기술의 단점을 보완하는 대체 기술, 응용 기술이나 해당 기술을 연구ㆍ개발하는데 높은 비용과 장기간의 시간 투입이 필요함에 따라 해당 기술을 연구ㆍ개발하는 경쟁업체들의 진입이 쉽지 않은 기술로 정확한 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다. 시장조사업체 Yole Developpement이 2019년 발표한 새로운인쇄기술에 리포트에 따르면, EHD 기술은 당시 연구ㆍ개발단계에 있으며, EHD기술을 연구ㆍ개발하는 주요 업체는 당사가 독보적이라고 분석하고 있습니다. 또한, Advanced Sensor Research가 2023년 보고한 "Printed Electronics Technologies for Additive Manufacturing of Hybrid Electronic Sensor Systems"에 따르면, EHD상용화 기술 보유 업체는 엔젯 포함 2개 업체, 준상용화 기술 보유 업체는 스타트업 1개 총 3개 업체로 분석하고 있어, EHD 상용화 기술 보유 업체는 매우 한정적으로 보입니다.

(가) EHD 프린터 기술의 경쟁력

현재까지 인쇄전자 시장에서 주로 사용하고 있는 인쇄방식은 잉크젯 프린팅이며, 이 기술은 잉크 저장소(Reservoir)에 담긴 액체를 압전력을 이용하여 물리적인 힘을 가하여 액적을 토출하는 방식입니다. 이때 노즐 팁으로부터 액체가 물리적인 힘에 의해 토출이 이루어지기 때문에 노즐의 구경보다 더 작은 크기의 액적을 토출 할 수 없고, 작은 크기의 노즐 구경을 사용하면 기능성 입자에 의해 노즐 막힘이 발생하는 문제가 있습니다. 이러한 한계로 잉크젯 프린팅 기술의 최소 선폭은 20μm 수준이며, 압전 소자의 물리적인 힘의 한계로 인하여 저점도(10~30cPs(cp=centi poise, 점성도를 나타내는 단위) 인쇄공정으로 제한되고 있습니다.

당사가 개발한 EHD 인쇄기술은 집속된 전기장에 의해 기판으로부터 액적을 끌어당기는 원리로 노즐 구경보다 1/1,000 크기의 액적 토출이 가능하다는 장점이 있습니다. 특히, 고점도(최대 10,000cPs)의 기능성 잉크의 경우도 강한 전기력에 의해 토출이 가능하기 때문에 고점도 잉크가 필요한 다양한 형상의 3차원 표면 인쇄 및 선 폭 1μm 수준의 초정밀 인쇄가 가능합니다.

(나) EHD 코터 기술의 경쟁력

반도체, 디스플레이, 스마트폰 등의 제조공정에서 박막코팅은 필수요소이며, 특히 박막의 두께 및 균일도는 제품의 성능과 디자인에 영향을 미치는 핵심요소입니다. 기존에는 박막코팅 공정에 기술적으로 안정적인 진공증착 기술을 적용해 왔으나, 환경오염 및 고가의 설비 투자비용에 따른 원가상승 문제를 안고 있습니다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 용액 공정을 이용한 초박막 코팅법 개발이 활발히 이루어지고 있지만, 진공증착 기술의 안전성과 성능을 대체할 수 있는 기술을 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

공압력을 이용한 공압 스프레이 방식은 고유량 사용이 가능하므로 높은 생산량을 확보할 수 있지만, 고압의 공압에 의해 비산 발생이 심하며, 특히 불균일한 액적의 크기로 인하여 인쇄전자 분야에 적용이 어렵습니다. 반면 또 다른 기술인 초음파 스프레이 방식은 균일한 액적 분사가 가능하지만, 사용가능한 유량의 한계로 인하여 생산성이 확보되지 않아 양산적용에 한계가 있습니다.

당사가 개발한 “EHD 스프레이 기술”은 공압력과 전기력을 결합한 하이브리드 형태로써 공압력을 이용하여 1차 미립화를 진행하고, 전기장을 이용하여 분사된 액적을 2차 미립화 하여 액적의 초미립화가 가능하고 전기장을 통한 액적의 방향성 제어가 가능한 장점을 지니고 있어 공압스프레이 방식과 초음파스프레이 방식의 단점을 모두 극복할 수 있습니다. 특히, 액적을 나노미터(Nanometer) 크기 수준으로 미립화하여 분사함으로써 모서리 두께(edge/side wall)를 균일하게 코팅할 수 있으며, 초박막 코팅 공정 적용이 가능하다는 강점을 지니고 있습니다.

(다) 기능성 재료 기술의 경쟁력

인쇄전자 분야의 지속적인 발전과 시장이 급격히 성장됨에 따라, 반도체 및 디스플레이 등 첨단제조 공정에 응용하기 위한 다양한 기능성 재료의 중요성이 높아지고 있습니다. 다양한 조합(formulation)을 통한 기능성 재료 물성의 극대화는 이론적으로는 가능하지만, 인쇄공정에 실제 적용하기 위해서는 헤드의 토출 안정성, 기재에 따른 소결 온도, 온습도 등 공정 환경 등 복합적인 요소를 충족해야하기 때문에 매우 오랜 기간의 개발과정 및 실제 장비를 통한 실험을 통해서만 높은 안정성을 확보할 수 있는 만큼 당사는 해당 분야에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사는 세계 최초로 EHD인쇄기술을 기반으로 재료 및 공정개발을 위한 전담부서를 신설하고 2009년부터 다양한 시장의 요구에 따라 EHD인쇄 공정기술 개발 및 이에 맞는 기능성 재료 개발을 시작하였습니다. EHD용 기능성 재료를 개발하기 위해 다년간의 재료 및 공정기술 개발 경험이 풍부한 석박사급 인원으로 구성하여 개발, 제조 및 당사 장비를 통한 신뢰성 검증 시스템을 구축하였습니다.

그 결과 2019년 EHD용 재료의 합성 및 Formulation 기술을 바탕으로 삼성전자 제품을 양산승인(전도성잉크(RS Ink), 절연잉크(EP Ink)) 받아 현재 EHD 프린팅 시스템(장비)과 잉크(소재)를 토탈 솔루션 형태로 공급하고 있습니다.

고해상도의 전자제품의 수요가 증가함에 따라 EHD 인쇄기술의 활용도는 점차 증대되고 있으며, 이에 따른 EHD용 잉크 개발의 속도를 내기위해 당사는 삼성전자와 공동개발을 진행하고 있습니다. Micro-LED와 OLED 리페어 공정 등의 기능성 잉크 기술 개발을 성공적으로 완료하는 등 잉크제조기술에 있어서 독자적인 노하우를 보유하고 있습니다. 이러한 독자적 노하우를 통해 당사는 23년에만 기능성 잉크, 소재 분야에 신규 특허 16건을 출원하고 등록 결과를 기다리고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 잉크젯 프린팅 기술의 한계를 극복하기 위해 다년간 기술과 제품을 개발해왔으며, 글로벌 최초로 잉크젯 프린팅 기술 대비 수백 ㎛급 정밀 토출이 가능한 EHD/iEHD 기술을 상용화한 제품을 공급하고 있습니다. 당사는 EHD 프린트 헤드의 원천 기술을 기반으로 EHD 프린팅 및 코팅 솔루션을 공급하는 회사로 핵심 부품인 EHD 프린팅/코팅 모듈과 노즐, 잉크, 시스템과 소프트웨어 등 프린팅과 코팅에 사용되는 차별화된 부품과 시스템을 제조 판매합니다. 당사의 부문은 EHD 프린팅 솔루션과 EHD 코팅 솔루션으로 나누어집니다. EHD 프린팅 솔루션 부문은 수 Micrometer(마이크로미터, 이하 “㎛”)부터 수백 ㎛ 스케일까지의 초미세 전극 배선과 같은 기능성 패턴을 구현하는 인쇄기술과 잉크를 제공하며 디스플레이, 반도체, PCB등 첨단 산업에 적용되고 있습니다. 향후에는 3D 프린터 및 3D Additive Manufacturing(3D 적층공정)까지 그 응용범위를 확장할 계획입니다. EHD 코팅 솔루션 부분은 나노스케일 급의 초박막 코팅을 구현할 수 있는 코팅 기술을 제공하는 부분으로 코팅 공정이 필요한 모든 산업군에 적용할 수 있어 기술적 확장성이 큰 부분이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 EHD 기술은 다양한 산업분야에 활용할 수 있는 기술적 확장성을 보유하고 있습니다. 22년 상장 이후 당사는 이러한 기술적 장점을 보다 능동적으로 활용하기 위해 다양한 산업분야에서 업무 경험이 있는 경력 직원 충원, RnD 강화를 위한 기술 인력 충원을 지속적으로 진행 중에 있습니다. 독보적 EHD 기술력을 보유하고 있는 만큼 해당 기술을 보다 심화 발전 시켜 이러한 기술적 토대 아래 충원 인력들의 해당 산업 분야 네크워크를 활용 사업 영역 확장을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력들은 장기적으로 기존 한정적 산업 분야에 따른 해당 업황 등락에 따라 민감하게 영향 받는 당사의 매출을 보다 안정적 수준으로 끌어 올려줄 거라 예상합니다.

(5) 조직도

15기 조직도.jpg
15기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 참조 부탁드립니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2023. 12. 31 현재

제 14 기 2022. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

1.유동자산
41,124,434,646
44,699,366,933

현금및현금성자산
8,077,759,921
1,198,168,538

매출채권
1,710,154,022
6,219,071,421

단기금융상품
29,511,941,000
21,633,650,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
13,926,305,436

기타수취채권
454,173,451
302,059,330

재고자산
925,089,020
1,369,927,663

기타자산
220,552,218
50,184,545

당기법인세자산
224,765,014
-

2.비유동자산
11,743,133,220
9,070,519,184

관계기업투자
26,867,390
-

유형자산
8,928,683,812
7,506,612,943

사용권자산
439,987,855
270,203,246

무형자산
177,623,208
98,749,409

장기금융상품
9,900,000
6,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
100,000,000

기타금융자산(비유동)
626,536,349
263,076,404

기타비유동자산
-
2,043,273

이연법인세자산
1,433,534,606
923,533,909

자산총계
52,867,567,866
53,769,886,117

부채

1.유동부채
1,549,873,363
4,315,207,278

매입채무
612,804,873
1,355,996,189

계약부채
-
-

단기차입금
-
-

유동성장기부채
-
-

리스부채
144,340,478
86,629,754

기타금융부채
226,765,440
466,288,451

파생상품부채
-
123,984,412

기타유동부채
194,583,479
258,601,038

충당부채
371,379,093
539,396,096

당기법인세부채
-
1,484,311,338

2.비유동부채
3,063,639,720
2,087,404,125

차입부채(비유동)
-
-

리스부채(비유동)
267,995,995
177,196,032

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)
-
-

기타금융부채(비유동)
153,099,832
200,335,058

기타비유동부채
54,385,402
51,638,053

충당부채(비유동)
-
100,000,000

확정급여채무
2,588,158,491
1,558,234,982

부채총계
4,613,513,083
6,402,611,403

자본

자본금
5,258,908,500
5,258,908,500

자본잉여금
30,554,874,358
78,064,770,029

기타자본항목
2,126,250,714
1,553,491,856

이익잉여금
10,314,021,211
(37,509,895,671)

자본총계
48,254,054,783
47,367,274,714

부채및자본총계
52,867,567,866
53,769,886,117

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 15 기
제 14 기

1.매출액
12,072,705,251
21,665,643,146

2.매출원가
4,409,627,714
8,337,614,430

3.매출총이익
7,663,077,537
13,328,028,716

4.판매비와관리비
9,781,338,743
8,031,590,015

5.영업이익
(2,118,261,206)
5,296,438,701

금융손익
1,977,072,154
310,472,639

금융수익
2,118,555,661
515,603,677

금융비용
(141,483,507)
(205,131,038)

기타영업외손익
142,539,220
(28,362,041)

기타영업외수익
225,572,570
151,730,016

기타영업외비용
(83,033,350)
(180,092,057)

지분법투자손실
(23,132,610)

6.법인세비용차감전순이익
(21,782,442)
5,578,549,299

7.법인세비용
(335,803,653)
1,465,223,237

8.당기순이익
314,021,211
4,113,326,062

9.기타포괄손익
(520,748,569)
55,051,927

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(520,748,569)
55,051,927

확정급여제도의 재측정요소
(520,748,569)
55,051,927

10.총포괄이익
(206,727,358)
4,168,377,989

11.주당이익

기본주당순이익
30
476

희석주당순이익
30
476

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표>

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2022년 1월 1일(기초)
4,178,892,500
58,202,271,549
360,803,689
(41,623,221,733)
21,118,746,005

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,113,326,062
4,113,326,062

순확정급여부채 재측정요소
-
-
55,051,927
-
55,051,927

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권
-
-
1,137,636,240

1,137,636,240

유상증자
1,080,016,000
19,862,498,480
-
-
20,942,514,480

무상증자

-
-
-

전환상환우선주 전환

-
-
-

2022년 12월 31일(전기말)
5,258,908,500
78,064,770,029
1,553,491,856
(37,509,895,671)
47,367,274,714

2023년 1월 1일(기초)
5,258,908,500
78,064,770,029
1,553,491,856
(37,509,895,671)
47,367,274,714

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
314,021,211
314,021,211

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(520,748,569)
-
(520,748,569)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자본전입

(47,509,895,671)

47,509,895,671
-

주식매수선택권
-
-
1,093,507,427
-
1,093,507,427

유상증자

-
-
-

무상증자

-
-
-

전환상환우선주 전환

-
-
-

2023년 12월 31일(당반기말)
5,258,908,500
30,554,874,358
2,126,250,714
10,314,021,211
48,254,054,783

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표>

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제15기
제14기

1. 영업활동 현금흐름
3,345,068,210
3,504,570,640

영업에서 창출된 현금흐름
3,538,254,333
3,473,772,754

당기순이익
314,021,211
4,113,326,062

조정
(177,832,420)
3,883,379,526

영업활동으로 인한 자산부채 변동
3,402,065,542
(4,522,932,834)

이자의 수취
1,588,311,757
131,678,784

이자의 지급
(36,521,037)
(40,411,178)

법인세 납부
(1,744,976,843)
(60,469,720)

2. 투자활동 현금흐름
3,633,002,953
(33,623,759,295)

투자활동현금유입액
51,423,084,559
16,256,064,087

단기금융상품의 감소
21,633,650,000
2,952,025,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
29,731,696,059
13,243,919,087

단기대여금의 감소

유형자산의 처분
3,000,000

보증금 자산의 감소
54,738,500
60,120,000

투자활동현금유출액
(47,790,081,606)
(49,879,823,382)

단기금융상품의 취득
(29,495,367,000)
(21,665,080,000)

장기금융상품의 취득
(3,600,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(15,730,974,385)
(26,925,643,823)

관계기업투자주식의 취득
(50,000,000)

유형자산의 취득
(1,917,123,975)
(1,046,058,849)

사용권자산의 취득
(1,260,000)
(660,000)

무형자산의 취득
(86,496,495)
(18,530,710)

보증금의 증가
(505,259,751)
(223,850,000)

3. 재무활동 현금흐름
(112,543,921)
16,940,493,195

재무활동현금유입액
0
20,942,514,480

단기차입금의 차입

상환전환우선주 발행

유상증자

20,942,514,480

재무활동현금유출액
(112,543,921)
(4,002,021,285)

단기차입금의 상환

(1,900,000,000)

유동성장기부채의 상환

(2,016,660,000)

리스부채 상환
(112,543,921)
(85,361,285)

임대보증금의 감소

무상증자 비용

4. 외화환산으로 인한 현금의 변동
14,064,141
11,210,421

5. 현금및현금성자산의 증감
6,879,591,383
(13,167,485,039)

6. 기초의 현금및현금성자산
1,198,168,538
14,365,653,577

7. 기말의 현금및현금성자산
8,077,759,921
1,198,168,538

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)
①

「
상법
」
혹은
「
벤처기업육성에 관한 특별조치법
」
의 규정에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
②

1
항 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립
,
경영 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원 및 관계법령에서 정하는 자로 한다
.

⑧
주식매수선택권을 행사할 주식의
1
주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다
.
주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다
.

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의
15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다
. 다만
,

상법

제
542조의
3 제
3항의 규정에 따라 발행주식총수의

100

분의
3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권

을 부여할 수 있다

. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다

. 본 항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다
②
제
1
항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및
「
상법 시행령
」
제
30
조 제
1
항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다
.
다만
,
회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다
.

⑧
조항삭제

표준정관 반영 및조문 최신화

제
33
조
(
이사의 수
)
당 회사의 이사는
3
인 이상으로 하고
,
사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

제
33
조
(
이사의 수
)
당 회사의 이사는
3
인 이상 7인 이내로 하고
,
사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

이사 선임 한도 설정

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변도영
1971.12.09
사내이사
-
본인
이사회

성백훈
1987.11.22
사내이사
-
임원
이사회

신현정
1974.12.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변도영
엔젯(주) 대표이사
2009.09 ~ 현재
엔젯㈜ 대표이사
-

2012.03 ~ 현재
성균관대학교 교수

성백훈
엔젯(주) 사내이사
2018.01 ~ 현재
엔젯(주) 이사
-

2017.02 ~ 2018.01
한국해양과학기술원 총괄연구원

신현정
한국과학기술원 교수
2021.10 ~ 현재
엔젯(주) 사외이사
-

2005.09~ 현재
한국과학기술원 기계공학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변도영
-
-
-

성백훈
-
-
-

신현정
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자: 신현정>

1. 전문성 본 후보자는 기계공학 박사 학위 보유자로 해당 분야에 대한 폭넓은 이해와 지식을 바탕으로 회사의 사업 진행 과정간 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의지속 성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<변도영> 엔젯의 창업자로 폭넓은 경험 및 노하우, 사업 분야에 대한 지식에 기반한 전문성을 겸비한 경영인으로 사업의 정상적 영위 및 사업의 성공적 확장을 위해 필수 불가결할 것으로 판단 되어 추천 함.<성백훈> 설립 초기부터 풍부한 지식을 바탕으로 회사의 기술적 발전에 많은 영향을 준 인원으로 축적된 해당 사업 분야에 대한 경험을 통해 향후 회사 성장을 위한 통찰력을 제공할 것으로 판단 되어 추천 함<신현정> MIT 기계공학 박사 학위 보유, 기계공학 분야 권위자로 해당 분야 전문 지식을 통해 당사의 이사회 의사 결정 과정 간 합리적 의견을 제시할 것으로 기대되어 추천 함.

확인서

확인서(변도영)

확인서(성백훈)

확인서(신현정)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정석윤
1973.03.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정석윤
법무법인(유)원 구성변호사
2021.10 ~ 현재
엔젯㈜ 감사
-

2017.06 ~ 현재
법무법인(유)원 구성변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석윤
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률 전문가로 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있어 추천함.

확인서

확인서(정석윤)

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영 안정화 및 기술 혁신 등에 기여할 수 있는 인원에 대해 주식매수선택권을 부여함으로 이탈방지를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김상준
미등기임원
본부장
보통주
20,000

OOO
미등기임원
본부장
보통주
5,000

총( 2 )명
-
-
-
총(25,000)주

※부여주식수가 총 발행주식수에 1만분의 10 미만은 성명 기재를 생략.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
1) 교부할 주식의 종류: 기명식 보통주 2) 교부할 주식의 수: 25,000주
-

행사가격 및 행사기간
1)행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 거래량 가중 산술 평균 종가의 산술평균 가격2) 행사기간: 2027.03.28 ~ 2034.03.27 - 부여수량의 1/3은 2027.03.28 ~ - 부여수량의 1/3은 2028.03.28 ~ - 부여수량의 1/3은 2029.03.28 ~
-

기타 조건의 개요
상기 외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계 법령 등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,517,817
발행주식총수의 15%
보통주
1,577,672
1,122,032

※상기 잔여 주식수는 제출일 현재(24.03.12) 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.23
2
보통주
252,640
-
-
252,640

2021.10.08
1
보통주
80,000
-
-
80,000

2021.12.15
17
보통주
123,000
-
-
123,000

계
-
총(20)명
-
총(455,640)주
총(0)주
총(0)주
총(455,640)주

※상기 내역은 제출일 현재(24.03.13) 기준입니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:명/백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위:명/백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
564

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:명/백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위:명/백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6

최고한도액
100

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.enjet.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이후 사업보고서는 변경 사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 지참물 안내-

주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.

- 위임장에 기재할 사항: 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용, 2) 위임인(주주)의 성명, 소유 및 위임 주식 수, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 3) 위임인(주주)의 날인 또는 서명

□ 기타사항

- 주차장이 협소하므로 당일 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.