휴온스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 휴온스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)휴온스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스글로벌주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 17 판교아이스퀘어 A동 휴온스글로벌 사옥 9층 전화번호: 02-854-4700

작 성 자:
성 명: 이 정 우부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴온스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스글로벌
보통주
373,417
2.96
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤성태

최대주주

보통주
5,523,823
43.77

최대주주

-

윤인상
특수관계인
보통주
524,594
4.16
친인척
-

김경아
특수관계인
보통주
429,692
3.40
친인척
-

윤연상
특수관계인
보통주
345,585
2.74
친인척
-

윤희상
특수관계인
보통주
320,506
2.54
친인척
-

천청운
특수관계인
보통주
2,440
0.02

계열회사 임원

-

이규연
특수관계인
보통주
1,365
0.01

임원

-

휴노랩
특수관계인
보통주
69,028
0.55

계열회사

-

계
-
7,217,033
57.18
-

-

※ 상기 사항은 2023. 12. 31. 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제37기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18~2024.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 13449 경기도 성남시 수정구 창업로 17 판교아이스퀘어 A동 9층 휴온스글로벌 IR팀 - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 8 시 30분

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일(월) ~ 3월 27일(수)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증서 등▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제37기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제37기 정기 주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제37기 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://huonsglobal.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제37(당)기 기말
제36(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
591,195,517,819
611,225,979,949

1. 현금및현금성자산
241,669,223,541
282,646,080,203

2. 유동성금융자산
70,883,550,936
85,215,393,088

3. 매출채권
138,219,171,603
107,142,375,976

4. 기타채권
4,865,237,217
4,397,758,614

5. 당기법인세자산
614,335,141
36,546,488

6. 재고자산
121,818,406,953
112,524,769,045

7. 파생상품금융자산
12,818,000
5,776,458,185

8. 기타유동자산
13,112,774,428
10,794,297,046

9. 매각예정비유동자산
-
2,692,301,304

(2) 비유동자산
726,768,882,091
631,883,239,852

1. 장기성매출채권
506,600,710
-

2. 장기성기타채권
6,264,344,066
4,490,752,715

3. 비유동성금융자산
58,629,137,072
64,550,790,912

4. 관계기업투자
27,432,672,276
25,721,279,376

5. 유형자산
453,807,200,711
376,475,744,804

6. 투자부동산
26,911,738,669
28,337,925,048

7. 무형자산
126,217,154,737
112,213,139,488

8. 사용권자산
5,287,811,954
3,358,296,352

9. 기타비유동자산
5,176,255,940
3,246,859,497

10. 이연법인세자산
16,535,965,956
13,488,451,660

자 산 총 계
1,317,964,399,910
1,243,109,219,801

II. 부 채

(1) 유동부채
300,563,594,300
367,562,228,300

1. 매입채무
16,621,068,484
18,630,524,147

2. 기타채무
26,338,833,495
14,858,357,286

3. 단기차입금
122,656,544,800
107,460,580,208

4. 유동성장기차입금
31,272,684,000
-

5. 유동성전환사채
20,605,793,524
100,586,953,850

6. 당기법인세부채
16,767,799,976
17,712,992,936

7. 충당부채
8,947,342,898
8,159,228,232

8. 유동성전환상환우선주부채
8,072,606,710
7,241,333,958

9. 파생상품금융부채
12,876,890,999
62,313,651,820

10. 유동성리스부채
2,241,607,396
1,791,323,718

11. 기타유동부채
34,162,422,018
27,994,986,563

12. 매각예정비유동부채
-
812,295,582

(2) 비유동부채
112,234,876,021
89,671,397,651

1. 장기차입금
66,943,280,000
70,826,179,200

2. 리스부채
3,141,642,213
1,647,087,387

3. 확정급여부채
506,141,138
52,724,561

4. 기타장기종업원급여부채
2,406,338,411
1,555,897,437

5. 이연법인세부채
10,224,653,184
3,403,377,363

6. 기타비유동부채
29,012,821,075
12,186,131,703

부 채 총 계
412,798,470,321
457,233,625,951

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
496,314,127,811
464,316,408,334

1. 자본금
6,310,746,000
6,310,746,000

2. 자본잉여금
382,736,562,152
374,525,939,950

3. 자본조정
(33,570,421,325)
(33,682,028,233)

4. 기타포괄손익누계액
309,517,132
316,429,575

5. 이익잉여금
140,527,723,852
116,845,321,042

(2) 비지배지분
408,851,801,778
321,559,185,516

자 본 총 계
905,165,929,589
785,875,593,850

부 채 와 자 본 총 계
1,317,964,399,910
1,243,109,219,801

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

I. 영업수익
758,379,660,587
664,364,718,200

II. 영업비용
644,429,667,751
577,889,189,084

III. 영업이익
113,949,992,836
86,475,529,116

IV. 지분법이익(손실)
(848,836,431)
969,933,081

V. 기타수익
9,537,834,334
7,936,187,562

VI. 기타비용
6,591,688,779
83,902,132,936

VII. 금융수익
33,541,293,855
25,654,697,579

VIII. 금융비용
29,955,783,131
36,478,891,237

IX. 법인세비용차감전순이익
119,632,812,684
655,323,165

X. 법인세비용
32,515,825,876
33,740,386,402

XI. 계속영업순이익(손실)
87,116,986,808
(33,085,063,237)

XII. 중단영업순손실
-
(378,067,657)

XIII.당기순이익(손실)
87,116,986,808
(33,463,130,894)

지배기업의 소유주지분
32,872,373,622
(60,254,134,705)

계속영업당기순이익(손실)
32,872,373,622
(60,038,294,854)

중단영업당기순손실
-
(215,839,851)

비지배지분
54,244,613,186
26,791,003,811

계속영업당기순이익
54,244,613,186
26,953,231,617

중단영업당기순손실
-
(162,227,806)

XIV. 기타포괄손익
(29,300,987)
(315,175,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
4,151,501
(146,286,333)

해외사업환산손익
(40,840,338)
(162,306,242)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

보험수리적손익
(6,856,794)
(6,583,173)

유형자산재평가
14,244,644
-

XV. 총포괄이익(손실)
87,087,685,821
(33,778,306,642)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
32,861,546,617
(60,241,642,056)

비지배지분
54,226,139,204
26,463,335,414

XVI. 주당손익

기본주당이익

계속영업기본주당이익(손실)
2,684
(4,885)

중단영업기본주당이익(손실)
-
(18)

희석주당이익

계속영업희석주당이익(손실)
2,684
(4,885)

중단영업희석주당이익(손실)
-
(18)

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전)기말

I. 자 산

(1) 유동자산
50,455,316,232
84,320,977,011

1. 현금및현금성자산
32,085,893,858
69,109,619,577

2. 유동성금융자산
13,537,550,936
10,408,716,022

3. 파생상품금융자산
-
96,895,048

4. 매출채권
2,986,947,880
3,544,029,114

5. 기타채권
183,469,845
335,431,845

6. 기타유동자산
1,661,453,713
826,285,405

(2) 비유동자산
444,455,241,448
440,571,377,263

1. 장기성기타채권
470,489,000
228,155,000

2. 비유동성금융자산
10,447,673,003
15,659,482,854

3. 종속기업투자
313,489,137,401
305,241,927,177

4. 유형자산
72,659,144,395
74,226,251,359

5. 투자부동산
41,054,912,385
41,819,254,269

6. 무형자산
1,680,752,208
1,283,382,039

7. 사용권자산
2,343,349,005
661,435,258

8. 기타비유동자산
177,555,750
1,077,855,750

9. 이연법인세자산
2,132,228,301
373,633,557

자 산 총 계
494,910,557,680
524,892,354,274

II. 부 채

(1) 유동부채
110,107,201,731
156,099,036,980

1. 기타채무
1,436,802,923
908,366,934

2. 단기차입금
93,900,000,000
102,000,000,000

3. 유동성리스부채
530,854,303
249,381,750

4. 유동성전환사채
6,353,858,711
35,405,030,727

5. 금융보증부채
77,558,384
66,994,521

6. 당기법인세부채
4,112,653,685
1,271,138,320

7. 유동성파생상품금융부채
2,212,629,203
14,843,598,447

8. 기타유동부채
1,482,844,522
1,354,526,281

(2) 비유동부채
16,881,290,600
4,294,059,644

1. 리스부채
1,835,261,214
421,428,489

2. 금융보증부채
28,224,657
69,904,110

3. 기타비유동부채
3,739,871,000
3,714,004,000

4. 기타장기종업원급여부채
164,536,769
88,723,045

5. 파생상품금융부채
11,113,396,960
-

부 채 총 계
126,988,492,331
160,393,096,624

III. 자 본

1. 자본금
6,310,746,000
6,310,746,000

2. 자본잉여금
242,620,426,485
242,472,286,564

3. 자본조정
(16,461,626,800)
(16,573,233,708)

4. 이익잉여금
135,452,519,664
132,289,458,794

자 본 총 계
367,922,065,349
364,499,257,650

부 채 와 자 본 총 계
494,910,557,680
524,892,354,274

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 37(당)기
제 36(전)기

I. 영업수익
39,327,571,587
32,930,961,834

II. 영업비용
28,245,669,988
21,840,930,770

III. 영업이익
11,081,901,599
11,090,031,064

IV. 기타수익
7,022,720,532
12,104,716,303

V. 기타비용
597,587,691
8,745,165,007

VI. 금융수익
9,063,557,132
5,569,017,346

VII. 금융비용
11,400,389,843
13,233,953,899

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
15,170,201,729
6,784,645,807

IX. 법인세비용
2,821,084,609
2,609,754,447

X. 당기순이익(손실)
12,349,117,120
4,174,891,360

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄이익(손실)
12,349,117,120
4,174,891,360

XIII. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)
1,008
340

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

과 목
제37(당)기
제36(전)기

(처분예정일: 2024년 03월 28일)
(처분확정일: 2023년 03월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

131,818,484

128,611,284

1. 기초이월이익잉여금
122,339,446

124,436,393

2. 중간배당
(3,062,019)

-

가. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 : 250원(50.0%) 전기 : - (0.0%)
3,062,019

-

3. 당기순이익
12,541,057

4,174,891

Ⅱ.이익잉여금처분액

3,368,221

6,271,838

1. 이익준비금
-

147,800

2. 연차배당
3,368,221

6,124,038

가. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 : 275원(55.0%) 전기 : 500원(100.0%)
3,368,221

6,124,038

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

128,450,263

122,339,446

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분
제37(당)기
제36(전)기

배당 구분
결산배당
중간배당
현금배당

배당 종류
현금배당
현금배당
현금배당

대상주식수
12,248,075 주
12,248,075 주
12,248,075 주

현금배당금 총액
3,368,221 천원
3,062,019 천원
6,124,038 천원

1주당 현금배당금
275 원
250 원
500 원

시가배당률(%)
1.15
1.19
2.54

□ 이사의 선임

제3호 의안 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

윤성태
1964.08.20
사내이사
해당 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성태
휴온스글로벌 회장
2022.04~현재
휴온스그룹 총괄
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사에 1992년 부터 현재까지 재직하며 휴온스그룹 회장으로서 뛰어난 경영능력 및 리더십을 보여왔음. 업계 및 당사 내부사정에 정통하여 빠르게 변화하는 환경에 대응, 전략 수립 및 지속적인 성장을 이어가는 경영자로 이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_사내이사(윤성태)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
1,011,040천원

최고한도액
3,000,000천원