아이윈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 아이윈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아이윈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명:(주)아이윈주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110전화번호:051-711-2222

작 성 자:
성 명:변태철부서 및 직위:경영기획실 상무이사전화번호:051-711-2222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이윈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이윈
보통주
2,159,457
5.16
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신규진
최대주주
보통주
9,358,083
22.35
최대주주/대표이사
-

계
-
9,358,083
-
-
-

*)상기 사항의 작성 기준일은 2023년 12월 31일입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

(주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서

또는 범용 공동인증서)

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이윈
http://www.iwin.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 재무팀 전화번호 : 051-711-2222 팩스번호 : 051-790-2009- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110(주)아이윈 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
(주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서
또는 범용 공동인증서)
3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 연결기준 매출액 108,275백만원(전년 대비 13,849백만원 증가), 영업이익 6,353백만원(전년 대비 4,095백만원 증가), 당기순손실 35,265백만원(전년 대비 31,641백만원 손실증가)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제25기 및 제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 제25기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

유동자산
60,118,098,635
63,818,056,832

현금및현금성자산
7,849,069,152
6,440,988,913

매출채권및기타수취채권
24,319,206,210
24,970,524,561

당기법인세자산
76,341,551
32,299,091

재고자산
25,160,544,228
25,857,145,936

파생상품자산
866,923,076
2,204,854,892

기타금융자산
-
2,534,898,536

기타유동자산
1,846,014,418
1,777,344,903

비유동자산
79,566,143,298
115,909,909,580

유형자산
28,073,599,241
25,804,038,270

사용권자산
1,899,241,755
489,807,189

무형자산
3,768,098,571
3,649,575,483

투자부동산
12,695,758,914
12,962,420,502

관계기업투자
24,360,182,678
63,692,289,827

당기손익-공정가치금융자산
3,737,325,801
4,103,516,930

기타포괄손익-공정가치금융자산
968,810,000
968,810,000

기타수취채권
3,371,300,000
3,461,300,000

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

이연법인세자산
19,499,596
49,092,310

기타비유동자산
670,326,742
727,059,069

자 산 총 계
139,684,241,933
179,727,966,412

부 채

유동부채
88,055,896,601
92,506,846,864

매입채무및기타지급채무
18,744,865,472
20,857,779,280

당기법인세부채

857,195,635

430,558,717

단기차입금
41,300,000,000
37,300,000,000

유동성장기부채
4,225,000,000
650,000,000

유동성전환사채
21,016,302,700
30,903,938,051

판매보증충당부채
-
3,580,076

기타유동부채
678,727,120
1,942,275,348

유동성계약부채
736,628,152
-

유동성리스부채

497,177,522
418,715,392

비유동부채
6,861,570,078
8,431,264,104

장기차입금
1,200,000,000
3,425,000,000

확정급여부채
1,284,964,172
408,043,749

판매보증충당부채
581,066,124
531,527,434

기타지급채무
1,052,871,812
1,036,106,714

계약부채
857,362,294
2,419,684,018

리스부채
1,472,092,688
122,893,474

이연법인세부채
413,212,988
488,008,715

부 채 총 계
94,917,466,679
100,938,110,968

자 본

지배기업 소유주지분
40,554,885,759
75,364,368,121

자본금
20,937,646,500
20,693,162,000

자본잉여금
33,672,922,188
32,919,812,037

이익잉여금
(결
손금)

(17,003,833,783)
20,332,083,259

기타자본구성요소
2,948,150,854
1,419,310,825

비지배지분
4,211,889,495
3,425,487,323

자 본 총 계
44,766,775,254
78,789,855,444

부 채 와 자 본 총 계
139,684,241,933
179,727,966,412

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

매출액
108,275,071,416
94,425,491,702

매출원가
80,207,235,289
69,368,065,763

매출총이익
28,067,836,127
25,057,425,939

판매비와관리비
21,713,842,054
22,798,886,657

영업이익
6,353,994,073
2,258,539,282

금융수익
253,348,773
303,764,788

금융비용
3,959,055,671
2,906,240,565

기타수익
6,684,150,965
7,523,524,576

기타비용
4,445,410,062
7,201,889,782

관계기업투자손익
(39,124,962,165)
(3,377,787,390)

법인세비용차감전순이익

(손실)

(34,237,934,087)
(3,400,089,091)

법인세비용
1,027,723,219
224,243,707

당기순이익

(손실)

(35,265,657,306)
(3,624,332,798)

지배기업 소유주지분
(35,506,485,811)
(3,847,619,955)

비지배지분
240,828,505
223,287,157

기타포괄손익
1,765,897,672
1,186,650,796

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(472,857,442)
403,210,132

토지재평가이익
1,880,672,548
-

지분법자본변동
348,002,914
693,352,770

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목:

해외사업환산손익
10,079,652
90,087,894

총포괄이
익
(손실)

(33,499,759,634)
(2,437,682,002)

지배기업 소유주지분
(34,286,161,806)
(2,741,073,366)

비지배지분
786,402,172
303,391,364

주당이익

기본주당순이익
(손실)

(894)
(99)

희석주당순이익

(손실)

(894)
(99)

연 결 자 본 변 동 표

제 25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2022.01.01 (전기초)
8,679,196,500
32,402,332,757
26,358,170,689
3,291,630,239
70,731,330,185
3,122,095,959
73,853,426,144

배당금의 지급
-
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)

주식배당
833,857,500
(1,750,000)
(833,857,500)
-
(1,750,000)
-
(1,750,000)

자기주식거래
-
-
-
(2,655,760,078)
(2,655,760,078)
-
(2,655,760,078)

무상증자
8,338,579,500
(8,393,021,240)
-
-
(54,441,740)
-
(54,441,740)

전환사채발행
-
2,154,503,139
-
-
2,154,503,139
-
2,154,503,139

전환사채의 전환
2,841,528,500
6,757,747,381
-
-
9,599,275,881
-
9,599,275,881

당기순이익(손실)
-
-
(3,847,619,955)
-
(3,847,619,955)
223,287,157
(3,624,332,798)

보험수리적손익
-
-
323,105,925
-
323,105,925
80,104,207
403,210,132

해외사업환산손익
-
-
-
90,087,894
90,087,894
-
90,087,894

지분법자본변동
-
-
-
693,352,770
693,352,770
-
693,352,770

2022.12.31 (전기말)
20,693,162,000
32,919,812,037
20,332,083,259
1,419,310,825
75,364,368,121
3,425,487,323
78,789,855,444

2023.01.01 (당기초)
20,693,162,000
32,919,812,037
20,332,083,259
1,419,310,825
75,364,368,121
3,425,487,323
78,789,855,444

배당금의 지급
-
-
(1,378,311,795)
-
(1,378,311,795)
-
(1,378,311,795)

자기주식
-
-
-
(142,603,412)
(142,603,412)
-
(142,603,412)

전환사채의발행
-
284,761,111
-
-
284,761,111
-
284,761,111

전환사채의전환
244,484,500
468,349,040
-
-
712,833,540
-
712,833,540

당기순이익(손실)
-
-
(35,506,485,811)
-
(35,506,485,811)
240,828,505
(35,265,657,306)

보험수리적손익
-
-
(451,119,436)
-
(451,119,436)
(21,738,006)
(472,857,442)

해외사업환산손익
-
-
-
10,079,652
10,079,652
-
10,079,652

지분법자본변동
-
-
-
348,002,914
348,002,914
-
348,002,914

재평가잉여금
-
-
-
1,313,360,875
1,313,360,875
567,311,673
1,880,672,548

2023.12.31 (당기말)
20,937,646,500
33,672,922,188
(17,003,833,783)
2,948,150,854
40,554,885,759
4,211,889,495
44,766,775,254

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
6,607,813,708
2,509,515,564

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,817,668,512
4,028,227,436

이자의 수취
239,960,558
260,782,532

이자의 지급
(2,408,405,677)
(1,329,807,573)

법인세의 환급(납부)
(1,041,409,685)
(449,686,831)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,780,429,445
(58,609,863,428)

대여금의 증가
(163,000,000)
(4,545,929,600)

대여금의 회수
152,661,347
1,923,152,150

공정가치금융자산의 증가
(894,844,671)
(1,566,672,768)

공정가치금융자산의 감소
1,297,796,846
1,226,695,538

관계기업투자의 취득
-
(53,201,989,235)

관계기업투자의 처분
555,147,898
-

기타금융자산의 증가
(11,267,963,245)
(29,148,201,790)

기타금융자산의 감소
13,802,861,781
28,119,258,095

유형자산의 취득
(1,562,108,551)
(1,257,448,660)

유형자산의 처분
65,034,414
293,770,811

무형자산의 취득
(628,405,562)
(407,797,969)

무형자산의 처분
333,249,188
20,300,000

보증금의 증가
-
(230,000,000)

보증금의 회수
90,000,000
165,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(7,027,785,861)
45,677,864,053

단기차입금의 차입
21,800,000,000
57,610,000,000

단기차입금의 상환
(17,800,000,000)
(22,310,000,000)

유동성장기부채의 상환
(650,000,000)
(2,325,000,000)

장기차입금의 차입
4,416,780,000
-

장기차입금의 상환
(2,416,780,000)
-

국고보조금의 증가
144,400,019
-

리스부채의 상환
(820,497,293)
(730,987,985)

전환사채의 증가
7,700,000,000
20,960,000,000

전환사채의 상환
(17,878,028,500)
(3,122,268,809)

전환사채의 전환
-
(25,961,435)

무상증자
(2,744,880)
(54,441,740)

배당금의 지급
(1,378,311,795)
(1,667,715,900)

자기주식의 취득
(142,603,412)
(2,655,760,078)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
47,622,947
(34,157,495)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,408,080,239
(10,456,641,306)

기초의 현금및현금성자산
6,440,988,913
16,897,630,219

기말의 현금및현금성자산
7,849,069,152
6,440,988,913

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

자 산

유동자산
56,493,122,984
61,918,817,459

현금및현금성자산
6,169,191,832
3,192,723,204

매출채권및기타수취채권
39,302,533,524
41,935,021,036

재고자산
9,531,107,788
11,437,742,193

파생상품자산
866,923,076
2,204,854,892

기타금융자산
-
2,534,898,536

기타유동자산
623,366,764
613,577,598

비유동자산

71,953,190,778

108,657,223,869

유형자산
18,471,716,082
17,488,313,529

사용권자산
90,261,646
103,418,374

무형자산
2,768,625,469
2,255,553,973

투자부동산
12,695,758,914
12,962,420,502

종속기업투자
4,101,742,204
4,101,742,204

관계기업투자

26,816,650,662

64,961,472,550

당기손익-공정가치금융자산
3,737,325,801
3,513,192,737

기타포괄손익-공정가치금융자산
968,810,000
968,810,000

기타수취채권
2,300,300,000
2,300,300,000

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

자 산 총 계

128,446,313,762

170,576,041,328

부 채

유동부채
84,025,442,570
91,675,211,865

매입채무및기타지급채무
22,850,612,527
25,178,337,708

단기차입금
37,300,000,000
33,500,000,000

유동성장기부채
800,000,000
-

유동성전환사채
21,016,302,700
30,903,938,051

당기법인세부채
757,281,843
361,595,158

판매보증충당부채
-
3,580,076

기타유동부채
488,743,223
1,654,194,723

계약부채
736,628,152
-

유동성리스부채

75,874,125
73,566,149

비유동부채
5,274,430,482
5,012,814,260

장기차입금
1,200,000,000
-

확정급여부채
1,401,628,581
521,288,177

판매보증충당부채
519,889,659
531,527,434

기타지급채무
1,100,000,000
1,100,000,000

계약부채
832,114,934
2,337,143,273

리스부채
18,739,048
34,846,661

이연법인세부채
202,058,260
488,008,715

부 채 총 계
89,299,873,052
96,688,026,125

자 본

자본금
20,937,646,500
20,693,162,000

자본잉여금
33,672,922,188
32,919,812,037

이익잉여금

(결손금)

(16,523,405,725)
19,884,554,009

기타자본구성요소
1,059,277,747
390,487,157

자 본 총 계
39,146,440,710
73,888,015,203

부 채 와 자 본 총 계
128,446,313,762
170,576,041,328

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
104,491,110,367
92,935,104,554

매출원가
88,087,363,674
78,573,416,829

매출총이익
16,403,746,693
14,361,687,725

판매비와관리비
11,858,185,280
12,600,313,995

영업이익
4,545,561,413
1,761,373,730

금융수익
245,857,844
292,840,322

금융비용
3,414,267,262
2,585,818,850

기타수익
5,521,755,409
6,265,450,985

기타비용
3,125,973,957
5,380,289,168

관계기업투자손익
(37,589,673,990)
(387,657,884)

법인세비용차감전순이익
(손실)

(33,816,740,543)
(34,100,865)

법인세비용
781,022,111
18,973,171

당기순이익
(손실)

(34,597,762,654)
(53,074,036)

기타포괄손익
379,508,717
252,228,380

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(431,885,285)
252,228,380

토지재평가이익
811,394,002
-

총포괄이익
(손실)

(34,218,253,937)
199,154,344

주당이익

기본주당순이익
(손실)

(871)
(1)

희석주당순이익
(손실)

(871)
(1)

자 본 변 동 표

제 25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (전기초)
8,679,196,500
32,402,332,757
22,186,973,065
3,046,247,235
66,314,749,557

배당금지급
-
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)

주식배당
833,857,500
(1,750,000)
(833,857,500)
-
(1,750,000)

자기주식취득
-
-
-
(2,655,760,078)
(2,655,760,078)

전환권행사
2,841,528,500
6,757,747,381
-
-
9,599,275,881

무상증자
8,338,579,500
(8,393,021,240)
-
-
(54,441,740)

전환사채의 발행
-
2,154,503,139
-
-
2,154,503,139

당기순이익(손실)
-
-
(53,074,036)
-
(53,074,036)

보험수리적손익
-
-
252,228,380
-
252,228,380

2022.12.31 (전기말)
20,693,162,000
32,919,812,037
19,884,554,009
390,487,157
73,888,015,203

2023.01.01 (당기초)
20,693,162,000
32,919,812,037
19,884,554,009
390,487,157
73,888,015,203

배당금지급
-
-
(1,378,311,795)
-
(1,378,311,795)

자기주식취득
-
-
-
(142,603,412)
(142,603,412)

전환권행사
244,484,500
468,349,040
-
-
712,833,540

전환사채의 발행
-
284,761,111
-
-
284,761,111

당기순이익(손실)
-
-
(34,597,762,654)
-
(34,597,762,654)

보험수리적손익
-
-
(431,885,285)
-
(431,885,285)

토지재평가이익
-
-
-
811,394,002
811,394,002

2023.12.31 (당기말)
20,937,646,500
33,672,922,188
(16,523,405,725)
1,059,277,747

39,146,440,710

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,443,101,257
612,752,492

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,974,476,451
1,718,742,534

이자의 수취
232,469,629
249,858,066

이자의 지급
(2,009,626,462)
(1,077,196,037)

법인세의 환급(납부)
(754,218,361)
(278,652,071)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,505,836,641

(57,283,474,437)

대여금의 증가
(163,000,000)
(3,714,929,600)

대여금의 회수
152,661,347
1,923,152,150

공정가치금융자산의 증가
(846,971,861)
(1,506,672,768)

공정가치금융자산의 감소
644,501,553
1,224,142,910

관계기업투자의 취득
-
(53,201,989,235)

관계기업투자의 처분
555,147,898
-

기타금융자산의 증가
(11,267,963,245)
(29,148,201,790)

기타금융자산의 감소
13,802,861,781
28,119,258,095

유형자산의 취득
(752,463,670)
(787,222,975)

유형자산의 처분
268,400
196,486,745

무형자산의 취득
(619,205,562)
(407,797,969)

무형자산의 처분
-
20,300,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,967,442,228)
44,801,387,688

단기차입금의 차입
20,800,000,000
53,810,000,000

단기차입금의 상환
(17,000,000,000)
(20,310,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(2,000,000,000)

장기차입금의 차입
4,416,780,000
-

장기차입금의 상환
(2,416,780,000)
-

국고보조금의 증가
67,804,439
-

리스부채의 상환
(133,558,080)
(132,464,350)

자기주식의 취득
(142,603,412)
(2,655,760,078)

전환사채의 증가
7,700,000,000
20,960,000,000

전환사채의 상환
(17,878,028,500)
(3,122,268,809)

무상증자 등 발행비용
(2,744,880)
(80,403,175)

배당금의 지급
(1,378,311,795)
(1,667,715,900)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,027,042)
(149,898)

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,976,468,628
(11,869,484,155)

기초의 현금및현금성자산
3,192,723,204
15,062,207,359

기말의 현금및현금성자산
6,169,191,832
3,192,723,204

<결손금처리계산서(안)>

제 25 기
2023년 01월 01일
부터
제 24 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 30일

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(17,407,853,394)

19,137,937,520

전기이월미처분이익잉여금
17,621,794,545

18,938,783,176

보험수리적손익
(431,885,285)

252,228,380

당기순이익(손실)
(34,597,762,654)

(53,074,036)

Ⅱ. 결손금처리액

20,000,000,000

-

자본잉여금 이입액
20,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

1,516,142,975

이익준비금
-

137,831,180

현금배당금
-

1,378,311,795

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

2,592,146,606

17,621,794,545

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-3,624
2,013

(별도)당기순이익(백만원)
-53
2,412

(연결)주당순이익(원)
-99
168

현금배당금총액(백만원)
1,378
1,668

주식배당금총액(백만원)
-
834

(연결)현금배당성향(%)
-35
82.8

현금배당수익률(%)
보통주
2.8
1

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
4.9

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
35
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
0.1

우선주
-
-

제24기, 제23기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개정 전

개정 후

개정 이유

제

16조

(기준일
)

② 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

③ 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.
※ 「주식
.

사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음
.

※
(주
2) 배당기준일은 제
16조 제
1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며
, 배당을 결정하는 주주총회
(또는 이사회
)일 이후의 날로도 정할 수 있음
.

※
(주
3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며
, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함

제
16조
(기준일
)

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
③ (삭제)

※
(주
2) (주석삭제
)

※
(주
3) 주석삭제

정관에서 정기주주총회의 기준을 명시하였으나
, 임시주주총회나 기타필요한 경우에는 이사회결의로 정할 수도 있음을 정관상 명시

정관에서 정기주주총회의 기준을 명시하였으나
, 임시주주총회나 기타필요한 경우에는 이사회결의로 정할 수도 있음을 정관상 명시

제

17조

(전환사채의 발행
)

⑤ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제
5-23조 제
2호에 의거 전환가액을 조정한다
.

제

17조

(전환사채의 발행
)

⑤ 이사회는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환
, 긴급한 자금조달
, 투자자금 조달
, 인수합병자금 조달
, 재무구조개선
, 기타 회사의 경영상 목적달성을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다
.

행사가액 조정 최정한도 범위에 유연성을 확보하여 자금 조달을 용이하도록 하기 위하여 조문 정비

56

조
(이익배당
)

※
(주
1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제
3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음
.

※
(주
2)배

당기준일은 제 16조 제 1항에서 정한 정기주주총회 의결권 행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며,배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.
※
(주
3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며
, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함

56
조
(이익배당
)

※
(주
1) (주석삭제)※
(주
2) (주석삭제)
※
(주
3) (주석삭제)

표준정관 규정을 준수하기위하여 조문정비

부 칙

제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
3월
28일 부터 시행한다

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조병호
1955.07.27
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이완수
1979.04.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

조병호
(주)아이윈 대표이사

현대자동차 개발과장

현대다이모스 개발팀그룹장

(주)광진윈텍 부사장(주)아이윈 대표이사

해당없음

이완수
법무법인 해원 변호사

변리사, 세무사 등록

법무법인 해원 변호사

부산광역시 행정심판위원

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이완수 사외이사 후보자](주)아이윈의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 조병호 사내이사 후보자]
조병호 후보자는 오랜 실무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 현재 당사 대표이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후에도 등기임원으로서 회사 경영전반에 있어 중요한 의사결정과 발전에 크게 기여할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.
[ 이완수 사외이사 후보자]
이완수 후보자는 전문적인 법률부문의 지식을 바탕으로 당사가 직면할수 있는 각종 법률리스크에 대비하는 등 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을균형있게 대변하여 주요 의사결정시 합리적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이완수사외이사확인서

조병호사내이사확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,123백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
200백만원