eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK오션플랜트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 남기철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에스케이오션플랜트주식회사

20240312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
남 기 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이오션플랜트 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
100090

발행주식 총수
59,195,568

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
남기철
한자(영문)
南 基 哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690728

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
센터장

선임일
2023.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스케이오션플랜트 주식회사
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
070-4050-7302

성 명
이민우
팩스번호
055-67******

이메일 주소
******@skoceanplant.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.27
2,500
0.00
2,500
0.00

이번보고서
2024.03.13
3,500
0.00
3,500
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

59,195,568
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.12
보통주
2,500
1,000
3,500
13,080
-

합 계
2,500
1,000
3,500
13,080
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에치에프알 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 에치에프알

에치에프알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에치에프알

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 주주총회 개최장소의 선정 등 세부사항을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 제9기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월22일(금),3월27일(수),3월29일(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
롯데이노베이트 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
944,050,170,382
871,931,521,611

- 부채총계
492,995,443,728
417,980,301,556

- 자본총계
451,054,726,654
453,951,220,055

- 비지배지분 제외 자본총계
417,202,621,162
424,894,250,621

- 자본금
76,981,655,000
76,981,655,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
542.0
551.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,196,722,467,905
1,047,704,877,833

- 영업이익
56,946,199,405
34,251,438,232

- 법인세비용차감전계속사업이익
54,018,424,089
36,254,944,453

- 당기순이익
40,721,529,179
28,385,062,388

- 지배기업 소유주지분 순이익
41,999,905,964
30,490,436,130

4. 연결대상 종속회사 수
8
7

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
822,634,429,181
796,902,543,395

- 부채총계
371,799,348,909
355,236,656,329

- 자본총계
450,835,080,272
441,665,887,066

- 자본금
76,981,655,000
76,981,655,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
585.6
573.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,099,994,320,811
990,140,022,758

- 영업이익
64,152,376,167
41,107,702,634

- 법인세비용차감전계속사업이익
66,259,885,120
29,120,365,232

- 당기순이익
50,638,827,978
23,843,751,934

2. 회계감사인명
안진 회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에치에프알 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240313)
제출인: 에치에프알

에치에프알/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
9:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164
성남상공회의소 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고
②영업보고
③외부감사인 선임보고
④내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기 재무재표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 정종민 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김은철 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 조범근 선임의 건

제3-4호 : 사내이사 송은범 선임의 건
제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정종민
1968-12
3년
재선임
現 (주)에치에프알 대표이사

김은철
1968-03
3년
재선임
現 (주)에치에프알 FA센터 센터장

조범근
1971-03
2년
신규선임
現 (주)에치에프알 PS군 단장

송은범
1981-12
2년
신규선임
現 (주)에치에프알 IMS센터 센터장
덴티움 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 덴티움

덴티움/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 회의실 203호

4. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(현금배당 예정 : 보통주 1주당 400원)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(4인)

제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:서승우)

제3-2호 : 사내이사 1인 선임(후보자:김현진)

제3-3호 : 사내이사 1인 선임(후보자:윤병호)

제3-4호 : 사외이사 1인 선임(후보자:최성호)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 :조승룡)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서승우
1978-02
3
재선임
- 현(주)덴티움 대표이사

-(유)인공장기연구소 개발팀장(2015~2021)

-(주)제노스 인공장기 개발팀장(2011~2015)

김현진
1974-01
3
신규선임
-현 (주)덴티움 재무이사

-(주)에스피지케수소 재무이사(2011~2016)

-미국 공인회계사(2002)

-연세대학교 경제학과 졸업(1998)

윤병호
1977-05
3
신규선임
-현 (주)덴티움 이사

-(주)제노스 이사(2019~2023)

-미래소재연구소 연구소장(2016~2019)

-(주)덴티움 R&D Center WPM팀장(2012~2015)

-서울대학교 재료공학부 박사(2008)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성호
1960-08
3
재선임
-현 연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재)

-연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020)

-대한치주과학회 회장(2017~2018)

-대한치의학회 부회장(2017~2020)
서울대학교 치과병원(사외이사)

조승룡
1972-03
3
재선임
-현 카이스트 부교수(2009~현재)

-시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009)

-뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)

-삼성전자(종합기술원) 선임연구원
(1997~2002)
해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조승룡
1972-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
-현 카이스트 부교수(2009~현재)

-시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009)

-뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004)

-삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
신재생에너지사업
사업목적 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

12. 전 각호에 부대하는 사업 일체
12. 수소,연료전지 및 신재생에너지 관련 시설 및 기기의 설계,개발,제조,판매,건설,설치,운영,유지보수,임대,서비스업 기타 부대사업

13. 수소,연료전지 및 신재생에너지 발전사업, 연구용역 및 컨설팅 사업

14. 가스기기용품 개발,제조,판매업

15. 전 각호에 부대하는 사업 일체
사업목적 추가
에쓰씨엔지니어링 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강서구 공항대로 376 KBS스포츠예술과학원 세미나실

4. 의안 주요내용
[제53기 정기주주총회 회의 목적사항]

가. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인 선임)

제2-1호 의안: 사내이사 김건우 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 형진우 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 홍원화 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김건우
1968-08
3
재선임
現)에쓰씨엔지니어링㈜ 대표이사
前)MSA커뮤니케이션 이사

형진우
1991-03
3
재선임
現)에쓰씨엔지니어링㈜ 신사업본부장
現)(주)우앤컴퍼니 대표이사
現)셀론텍㈜ 대표이사
前)KR&PARTNERS 자문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍원화
1963-04
3
신규선임
現)제19대 경북대학교 총장
現)과학기술정보통신부 제4기 기초연구사업추진위원회 위원
現)한국대학교육협의회 교육편제단위 표준분류심의위원회 공학계열 위원장
-
서암기계공업 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
75,802,841,107
75,646,629,085

- 부채총계
10,108,969,604
11,513,724,482

- 자본총계
65,693,871,503
64,132,904,603

- 자본금
6,300,000,000
6,300,000,000

- 매출액
45,836,974,166
50,418,205,177

- 영업이익
613,607,689
1,610,872,010

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,106,681,182
2,720,172,526

- 당기순이익
1,926,790,260
2,177,351,739

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사

보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인

절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
65,693,871,503
64,132,904,603

자본금
6,300,000,000
6,300,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
65,693,871,503
64,132,904,603
62,343,012,124

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
451,562,027
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
시지메드텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 시지메드텍

이노시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이노시스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 회계감사 소요 기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

① 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

② 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
시지메드텍 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 시지메드텍

이노시스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
9:00

2. 장소
경기도 의정부시 산단로 76번길 20 (용현동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
▣ 회의 목적사항

1) 보고사항 :

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건 :

○ 제 1호 안건 : 제27기(2023.01.01 ~ 12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의건

○ 제 2호 안건 : 감사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 감사 윤재현 선임의 건

○ 제 3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제 4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(정기주주총회)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤재현
1975-07
3
신규선임
상근
2018.03~현재 ㈜이지메디컴 감사
2015.05~현재 삼도회계법인 근무
2014.06~2015.04 태성회계법인
2010.09~2014.05 ㈜대웅
1994.03~2002.08 한양대 관광학과 졸업
국일제지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 국일제지

국일제지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
80,712,561,700
112,499,512,605
-31,786,950,905
-28.3

- 영업이익
-7,440,382,730
-11,050,253,296
3,609,870,566
32.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,563,980,250
-14,029,578,203
-7,534,402,047
-53.7

- 당기순이익
-21,588,100,853
-18,540,141,851
-3,047,959,002
-16.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
224,817,473,739
130,896,954,564

- 부채총계
87,075,753,737
81,889,635,739

- 자본총계
137,741,720,002
49,007,318,825

- 자본금
13,060,977,000
12,761,747,300

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 주요 변동요인 : 회생개시에 따른 정상영업 위축, 수출감소 등 매출 감소
2) 손익구조 주요 변동요인 : 유형자산손상차손(53억), 기업회생에 따른 사채상환손실(20억), 기업회생에 따른 이자비용 증가(48억) 등 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전 사업연도 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 감사 전 재무사항이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 상기 이사회 결의일(결정일)은 감사 전 재무제표 내부 결산이사회 결의일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
FSN — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: FSN

FSN/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
175,608,088,741
206,120,058,551
-30,511,969,810
-14.8

- 영업이익
-5,966,339,136
172,549,842
-6,138,888,978
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,549,347,933
-12,729,859,531
-3,819,488,402
-30.0

- 당기순이익
-24,785,408,918
-12,735,718,768
-12,049,690,150
-94.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
208,654,639,019
261,076,957,370

- 부채총계
115,169,039,811
113,686,842,493

- 자본총계
93,485,599,208
147,390,114,877

- 자본금
16,625,231,500
16,625,231,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당해 사업년도 중 주요 종속회사의 연결범위 제외로 인한 중단영업 분류 반영 및 경기침체에 따른 손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2023-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

2. 상기 직전사업연도 손익 및 재무현황은 전기에 제출한 감사보고서상 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 2023년 중단영업(주요 종속회사 제외)을 반영할 경우 전년도 공시된 손익과 차이가 발생합니다.

중단영업 영향으로 직전사업연도의 변경되는 항목은 아래와 같습니다.

*매출액: 206,120,058,551원 → 176,540,642,026원

*영업이익: 172,549,842원 → -2,148,181,923원

*법인세비용차감전계속사업이익: -12,729,859,531원 → -15,977,409,819원

*당기순이익, 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금총계는 변동사항 없음

3. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼기에너지솔루션즈 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 삼기에너지솔루션즈

삼기이브이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 件

- 제3호 의안: 이사 선임(후보자: 사내이사 김치환)의 件

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김치환
1981-02
3년
재선임
서울대학교 경영학과
University of Pennsylvania 경영학 석사
모건스탠리 기업금융부
現 삼기, 삼기이브이 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
국일제지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 국일제지

국일제지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
국일제지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일자를 피하여 2024년 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부 감사일정, 이사회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
국일제지 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 국일제지

국일제지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563
본사 대강당(용인공장)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인의 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제46기(2023년1월1일 ∼ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안 : 신주의 배당기산일에 관한 건(표준정관 반영 조문정비)

2-2호 의안 : 이사의 임기에 관한 건(임기단축)

2-3호 의안 : 부칙(2024.03.29)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강병삼
1980-11
3
신규선임
상근
법률사무소 리만 변호사(’19~現) 대한법률구조공단 변호사(’09)
다산네트웍스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)다산네트웍스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전 검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.

그러나, 당기 중 주요종속회사에 변동이 발생되면서 종속회사 및 계열회사들을 포함한 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 결산 이사회 개최와 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2024년 3월 29일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 금번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주들이 직접 주주총회에 참석하지 않아도 의결권을 행사할 수 있도록 조치할 예정입니다.

- 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해 주주회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
-
딥노이드 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 딥노이드

딥노이드/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
주주총회 부의안건 추가 및 문구 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<부의안건>
제1호 의안 : 제 16기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
<부의안건>
제1호 의안 : 제 16기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 271,벽산디지털밸리3차 B201 휴넷캠퍼스 열정룸

3. 의안 주요내용
제 16기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제 16기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한화손해보험 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
18,115,263,746,011
17,173,511,589,408

- 부채총계
14,769,484,441,908
13,942,309,499,679

- 자본총계
3,345,779,304,103
3,231,202,089,729

- 비지배지분 제외 자본총계
3,232,263,451,771
3,137,456,360,793

- 자본금
773,694,575,000
773,694,575,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
417.8
405.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
6,072,864,073,212
5,892,921,764,720

- 영업이익
306,524,364,199
204,847,950,189

- 법인세비용차감전계속사업이익
307,596,043,999
276,009,699,120

- 당기순이익
212,756,867,457
187,263,661,938

- 지배기업 소유주지분 순이익
247,239,005,704
222,191,172,592

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
17,997,699,392,918
17,021,923,886,097

- 부채총계
14,592,105,488,936
13,793,817,830,049

- 자본총계
3,405,593,903,982
3,228,106,056,048

- 자본금
773,694,575,000
773,694,575,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
440.2
417.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
5,539,779,237,333
5,482,318,596,291

- 영업이익
384,854,723,069
290,673,574,852

- 법인세비용차감전계속사업이익
385,455,993,948
364,218,740,620

- 당기순이익
290,698,212,933
274,702,104,377

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- '당해사업년도' 및 '전기사업년도' 재무제표는 'K-IFRS 제1117/1109호' 기준으로 작성된 실적입니다

- '매출액'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 상 영업수익(보험영업수익 + 투자영업수익) 기준으로 작성되었습니다

- 영업이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1001호에 의한 포괄손익계산서 상의 영업이익입니다.

※ 관련공시
-
덴티움 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 덴티움

덴티움/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.30

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,449,556,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

3. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식 총수에서 자기주식(2,444,939주)을 제외하고 산정한 금액임.

4. 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
풀무원 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 풀무원

풀무원/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
풀무원식품(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,111

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,998,078,971

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

-. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-. 상기 「4. 시가 배당율」은 자회사인 풀무원식품(주)이 비상장법인이므로 기재 생략하였습니다.

- 상기 「7. 배당금지급 예정일자」는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
유에스티 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 유에스티

유에스티/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경상북도 포항시 남구 철강로 290 (주)유에스티 본사 회의실

3. 의안 주요내용
(1)보고사항: 감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

내부관리회계제도 운영실태 보고
(2)부의안건:

제1호 의안. 제 7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

개별재무제표 승인의 건

제2호 의안. 이사 선임의 건

2-1 사내이사 재선임(후보자 김종식)

2-2 사내이사 재선임(후보자 전용민) 2-3 사내이사 재선임(후보자 진동범)

제3호 의안. 감사 선임의 건

3-1 감사 신규선임(후보자 한상호)

제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종식
1964-03
3
재선임
현) (주)유에스티 대표이사

전용민
1975-03
3
재선임
현) (주)유에스티 영업담당 상무

진동범
1975-10
3
재선임
현) (주)유에스티 부산지사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한상호
1964-07
3
신규선임
상근
현) 도원회계법인 회계사/이사
유에스티 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 유에스티

유에스티/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,351,265,900

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 5항의 '배당금 총액은' 발행주식총수(23,700,172주) 중 무배당주식인 자기주식보유분(187,513주)를 제외한 배당받을 주식총수(23,512,659주)에 주당 배당금(100원)을 반영하여 산정한 것입니다.

- 상기 9항의 '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2에 의거하여, 주주총회 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
하나마이크론 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당

3. 의안 주요내용
《보고 안건》

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안

: 제23기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제 2-1호 의안: 사내이사 김동현 선임의 건

-제 2-2호 의안: 사내이사 박상묵 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-제 3-1호 의안: 상근감사 안재근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동현
1981-05
3년
신규선임
- Stanford University 전자공학 박사
- 삼성전자 반도체 S-LSI 사업부
- 하나마이크론 부사장

박상묵
1973-08
3년
재선임
- 고려대 경영학 석사
- 하나마이크론 경영관리팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안재근
1957-06
3년
재선임
상근
- 동국대 경영학과 졸업
- 삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무)
- 삼성전자 수원지원 센터장(부사장)
- 하나마이크론 감사
유니온머티리얼 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 유니온머티리얼

유니온머티리얼/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
11 : 00

3. 장소
대구광역 달서구 성성공단남로 151(월암동)
유니온머티리얼 복지관 2층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
진양화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240313)
제출인: 진양화학

진양화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.13)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진양화학주식회사
회사코드
051630
담당부서명
재경팀
담당자명
김대영
tel
052)278-0731

(fax)
052)278-0848

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,800,000
-
15,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-08
보통주식
9,828,528
62.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,828,528
62.21

이번보고서제출일
2024-03-13
보통주식
9,875,285
62.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,875,285
62.50

증감
보통주식
46,757
0.30

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
46,757
0.30

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-11
장내매수(+)
보통주식
9,828,528
34,601
9,863,129
-

2024-03-12
장내매수(+)
보통주식
9,863,129
10,000
9,873,129
-

2024-03-13
장내매수(+)
보통주식
9,873,129
2,156
9,875,285
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,875,285
62.50
0
0.00
0
0.00
9,875,285
62.50

합계
9,875,285
62.50
0
0.00
0
0.00
9,875,285
62.50
삼성제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240313)
제출인: 삼성제약

삼성제약/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
51,955,038
51,832,234
122,804
0.2

- 영업이익
-18,037,070
-13,961,177
-4,075,893
-29.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,012,744
-25,093,031
9,080,287
36.2

- 당기순이익
-16,012,744
-25,093,031
9,080,287
36.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
101,141,205
117,914,809

- 부채총계
15,894,485
15,324,892

- 자본총계
85,246,719
102,589,917

- 자본금
33,581,040
33,581,040

- 자본총계/자본금 비율(%)
253.9
305.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[영업손실 증가]
경상 연구개발비 증가

[당기순손실 감소]
당기 금융수익 발생 및 전기에 발생한 금융원가의 영향으로 당기순손실 전기대비 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 매출액 또는 손익구조 변동 내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

-당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
태양 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 태양

태양/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
380

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,025,191,780

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-12

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 이익배당 승인은

당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의

적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 배당[재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결재무제표 포함]을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당

이사회 최종 승인일(결의일) : 2024.03.13
- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 배당금을 결의한 이사회

승인일(결의일)로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 8,600,000주 중 2023년 12월 31일 현재 당사가

보유 중인 자기주식 638,969주를 제외한 7,961,031주를 기준으로 산정하였습니다.
- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정

하였습니다.

※ 관련공시
-
세아제강지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
세아씨엠
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
328,962,578,573
332,781,811,320

- 부채총계
141,710,031,091
136,666,459,434

- 자본총계
187,252,547,482
196,115,351,886

- 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,872.5
1,961.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
461,562,554,481
506,054,255,417

- 영업이익
258,204,320
5,175,241,656

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,937,490,343
3,136,321,168

- 당기순이익
-3,577,678,486
2,799,640,917

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NEXIA-SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 전 재무제표이므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 공시로 2024년 2월 8일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경(자회사의 주요경영사항)"의 정정공시를 갈음합니다.

- 자회사에 관한 사항
1) 회사명 : (주)세아씨엠
2) 자산총액 비중 : 23.7%

※ 관련공시
2024-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
피노 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:30

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 8층

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1 호 의안 : 제34기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-회사의 재무제표는 제34기 3분기 중 종속기업에 대한 지배력을 상실함에 따라 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 아니하므로, 당기의 재무제표는 별도재무제표(당2분기까지 연결재무수치와 3, 4분기의 개별재무수치를 합산함)입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
액토즈소프트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)액토즈소프트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정, 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일 (수), 3월 29일(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
더블유에스아이 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 더블유에스아이

더블유에스아이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전9시

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호
(상대원동, 선텍시티1) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실

3. 의안 주요내용
<보고안건>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안: 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건 (신규선임)
제4호 의안: 감사 이상엽 선임의 건 (재선임)
제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

<전자투표에 관한 사항>
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: (http://evotd.ksd.or.kr)

모바일 주소: (http://evotd.ksd.or.kr/m)
나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 17일 09시~2024년 3월 27일 17시
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

-주주 확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현철
1969-07
3
신규선임
*한양대 졸업
*GS칼텍스
*現 법무법인 이제

법무법인 이제

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상엽
1975-10
3
재선임
상근
*한국방송공사 정책기획팀
*現 법무법인 정진 변호사
*現 ㈜더블유에스아이 감사
지놈앤컴퍼니 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: 지놈앤컴퍼니

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 지놈앤컴퍼니

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 8월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에따른 주식매수선택권일부 부여 취소
30
30

2. 당해부여 주식 (주) 보통주식
123,000
115,750

3. 행사조건-행사가격(원) (주1)
37,720
36,650

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2)
1,071,784
1,366,150

10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역]
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1)
부여 이후 발생한 유상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정되었습니다.

(주2)
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다.

(주3) 정정 전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영

피용자
20,000
-
18,433
-

OOO 외 28인

피용자
103,000
-
18,433
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 41,000원② 행사가격: 37,720원③ 무위험수익률 : 0.46~1.84%④ 예상주가변동성: 36.05%

(주3) 정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영

피용자
20,000
-
18,433
-

OOO 외 28인

피용자
95,750
-
18,433
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 41,000원② 행사가격: 36,650원③ 무위험수익률 : 0.46~1.84%④ 예상주가변동성: 36.05%

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 8월 24일

회 사 명 :
주식회사 지놈앤컴퍼니

대 표 이 사 :
배지수, 박한수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, B동 8층

(전 화) 031-628-0150

(홈페이지) http://genomecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서영진

(전 화) 031-628-0150

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
30

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
115,750

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2022년 08월 25일

종료일
2029년 08월 24일

행사가격 (원)
보통주식
36,650

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 08월 24일

7. 부여근거

정관 제9조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,366,150

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함

가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격

(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2022년 08월 25일 부터 2029년 8월 24일

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

차미영

피용자
20,000
-
18,433
-

OOO 외 28인

피용자
95,750
-
18,433
-

(주)
개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다.

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 41,000원② 행사가격: 36,650원③ 무위험수익률 : 0.46~1.84%④ 예상주가변동성: 36.05% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
파두 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 파두

파두/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 청담 2층 제우스홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 결의사항

- 제1호 의안: 제9기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※관련공시
-
키움증권 — 주식소각결정  (20240313)
제출인: 키움증권

키움증권/주식 소각 결정/(2024.03.13)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
700,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
26,226,706

종류주식 (주)
2,818,273

3. 1주당 가액(원)
92,259

4. 소각예정금액(원)
64,581,300,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-03-20

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 주식소각결정은 2023년 10월 10일 공시한 3개년(2023~2025년)주주환원정책에 따른 보유 자기주식 소각에 관한 사항입니다.

- 상법 제343조제1항 단서에 의거 배당가능이익 내에서 취득한 자기주식을 소각하는 건으로, 자본금의 감소는 없습니다.

- 상기 4의 소각예정금액(원)은 2019년 6월 19일 ~ 2024년 3월 8일 취득한 자기주식의 평균매입단가 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 7의 소각예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2023-10-10 수시공시의무관련사항(공정공시)
LX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)엘엑스하우시스
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,384,791,771,113
2,483,728,737,891

- 부채총계
1,551,809,861,673
1,703,785,785,241

- 자본총계
832,981,909,440
779,942,952,650

- 비지배지분 제외 자본총계
832,981,909,440
779,942,952,650

- 자본금
50,000,000,000
50,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,666.0
1,559.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,525,807,007,761
3,611,151,050,460

- 영업이익
109,821,948,760
14,939,777,155

- 법인세비용차감전계속사업이익
70,552,462,365
-105,943,090,480

- 당기순이익
61,786,092,353
-117,721,321,987

- 지배기업 소유주지분 순이익
61,786,092,353
-117,095,189,728

4. 연결대상 종속회사 수
10
10

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,968,051,247,116
2,059,455,353,456

- 부채총계
1,242,838,203,589
1,350,545,524,462

- 자본총계
725,213,043,527
708,909,828,994

- 자본금
50,000,000,000
50,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,450.4
1,417.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,056,147,083,416
3,065,048,249,491

- 영업이익
81,636,216,315
25,040,587,771

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,227,080,080
-104,693,913,457

- 당기순이익
28,881,716,098
-103,065,449,747

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하나마이크론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 하나마이크론

하나마이크론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
967,971,484,717
894,395,892,458
73,575,592,259
8.2

- 영업이익
57,904,676,214
103,548,271,876
-45,643,595,662
-44.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,234,230,932
90,660,180,773
-76,425,949,841
-84.3

- 당기순이익
1,276,797,848
58,230,571,627
-56,953,773,779
-97.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,723,699,033,076
1,409,048,794,959

- 부채총계
1,181,829,207,193
920,833,274,905

- 자본총계
541,869,825,883
488,215,520,054

- 자본금
23,989,927,000
23,960,927,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방 산업인 반도체 업황 부진에 따른 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도와 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준의 자료입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하나기술 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 하나기술

하나기술/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 팔탄면 덕우리 311 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

가. 제1호 의안

- 제21기(2023. 01. 01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 오태봉 선임의 건 (재선임)

다. 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오태봉
1966-03
3
재선임
85.03~87.02 수원공업전문대학 기계설계학 전문학사
90.03~92.02 서울산업대학교 기계공학 학사
89.08~91.05 (주)스프에이시스템코리아
91.06~94.12 (주)삼우엔지니어링
95.08~00.05 (주)케이엠더블유
00.06~03.03 하나이엔지 대표
03.03~현 재 (주)하나기술 대표이사
HLB — 기업설명회(IR)개최  (20240313)
제출인: HLB

HLB/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-14
2024-03-14
15:30
16:30

2. 장소
교보증권 강남금융센터

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
프리젠테이션 및 질의응답

6. 주요내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의 응답 등

7. 후원기관
교보증권

8. 개최확정일
2024-03-13

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영전략팀(김잔디 과장)

전화번호(팩스번호)
02-3453-4414(070-4757-4757)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-14

게재장소
한국거래소 전자공시 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) 게시
한신기계공업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
486,692,265

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5의 배당금총액은 배당기준일 기준 발행주식총수 32,446,151주에서 주식수 * 1주당 배당 금액입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급예정입니다.

※ 관련공시
-
삼성증권 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 삼성증권

삼성증권/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
56,507,909,508,834
53,848,261,017,182

- 부채총계
49,885,200,114,300
47,652,352,674,387

- 자본총계
6,622,709,394,534
6,195,908,342,795

- 비지배지분 제외 자본총계
6,622,709,394,534
6,195,908,342,795

- 자본금
458,478,080,000
458,478,080,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,444.50
1,351.41

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
13,168,444,947,579
13,486,895,836,205

- 영업이익
741,117,973,834
578,093,894,808

- 법인세비용차감전계속사업이익
746,814,559,536
574,730,150,235

- 당기순이익
547,405,708,396
422,405,108,435

- 지배기업 소유주지분 순이익
547,405,708,396
422,405,108,435

4. 연결대상 종속회사 수
123
125

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
50,946,382,270,698
47,708,236,385,999

- 부채총계
44,608,731,894,921
41,728,539,853,389

- 자본총계
6,337,650,375,777
5,979,696,532,610

- 자본금
458,478,080,000
458,478,080,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,382.32
1,304.25

라. 손익내용(원)

- 매출액
12,785,296,500,958
13,122,029,972,410

- 영업이익
662,025,205,670
522,368,891,429

- 법인세비용차감전계속사업이익
660,497,965,466
514,777,360,455

- 당기순이익
483,479,451,853
377,508,787,620

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 매출액 항목은 수수료수익, 이자수익, 당기손익인식금융상품관련수익 및

기타영업수익을 합산하여 기재하였습니다.

2) 외부감사인이 감사 종료 후 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의 주주총회

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
위지윅스튜디오 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 도산대로 128, 9층 위지윅스튜디오 대회의실(논현동, 국민연금강남회관)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가의 건(제2조)

- 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄 및 기준일 수정의 건(제16조)

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 송병준 선임의 건(재선임)

- 제3-2호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건(재선임)

- 제3-3호 의안: 사외이사 윤대현 선임의 건(재선임)

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 김창환 선임의 건 (신규선임)

4) 이사 보수한도액 승인의 건

5) 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송병준
1976-01
3
재선임
- 서울대학교 전기공학부 학사
- 現 ㈜게임빌 의장
- 現 ㈜컴투스 의장
- 現 ㈜위지윅스튜디오 의장

김창환
1976-08
3
신규선임
- 숭실대학교 회계학과 학사
- 미래에셋대우㈜
- 現 ㈜컴투스 상무보

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김방현
1978-08
3
재선임
- 서울대학교 경영학과 학사
- 김장법률사무소 변호사
- University of California, Davis Visiting Scholar
- 現 법무법인(유한)태평양 변호사
-

윤대현
1969-01
3
재선임
- 서울대학교 의과대학 학사
- 서울대학교 의과대학 석사
- 건국대학교 의과대학 박사
- 現 서울대학교병원 정신건강의학과 교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업
1. 방송용 프로그램제작, 구입 및 국내외 판매업
1. 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자자
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 각 호에 부대되는 사업 일체
1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
중복 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
다산네트웍스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49
다산타워(위믹스타워) 지하2층 다목적홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건

- 제4호의안 : 사외이사 유균 선임의 건

- 제5호의안 : 감사 송관호 선임의 건

- 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유춘열
1961-03
3
재선임
- 현, DZS Inc. 사내이사
- 현, (주)다산네트웍스 COO
- 전, (주)다산솔루에타 사내이사
- 전, (주)디엠씨 사내이사
- 전, (주)디엠씨 대표이사
- 전, (주)다산솔루에타 대표이사
- 전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원
- 동양공업전문대학교 기계설계과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유균
1946-02
3
재선임
- 현, 극동대학교
교양대학
미디어학부 석좌교수
- 전, 전북대학교
석좌교수
- 전, 방송통신심의위원회
연예오락분과특위위원장
- 전, 극동대학교
미디어학부 초빙교수
- 전, 한독미디어대학원
교수(산학협력 부총장)
- 전, 경원대/순천향대
겸임교수 및 산학
초빙교수
- 전, 한국콘텐츠진흥원장
- 전, KBS 보도국장 /
정책기획센터장
- 전, KBS 경제부장 /
정치부장 /
해설위원장(주간)
- 전, KBS 도쿄특파원
- 전, 중앙일보 동양방송
(TBC) 정치/경제부 기자
- 성균관대학교
언론정보대학원 석사
- 고려대학교
신문방송학과 학사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송관호
1952-01
3
재선임
상근
- 현, (주)다산네트웍스 상근감사
- 현, 에너지데이터포럼 의장
- 전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장
- 전, 숭실대학교 IT대학 교수
- 전, 한국인터넷진흥원 원장
- 전, 메릴랜드 대학 초빙 교수
- 광운대학교 전자통신학과공학박사
- 서울대학교 공대 전자공학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1 ~ 17. <생략>
18. 태양광 사업
19. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업다각화를 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴맥스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 휴맥스

휴맥스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
<당해사업연도>
- 매출액: 652,633,704,041
- 영업이익: 11,144,697,542
- 법인세비용차감전계속사업이익: -62,739,498,331
- 당기순이익: -67,487,692,476

<증감금액>
- 매출액: -36,841,548,943
- 영업이익: 16,408,355,052
- 법인세비용차감전계속사업이익: -33,775,838,809
- 당기순이익: -16,404,560,425

<증감비율(%)>
- 매출액: -5.34
- 영업이익: 흑자전환
- 법인세비용차감전계속사업이익: -116.61
- 당기순이익: -32.11
<당해사업연도>
- 매출액: 652,633,704,041
- 영업이익: 11,209,323,507
- 법인세비용차감전계속사업이익: -76,585,652,992
- 당기순이익: -80,738,669,307

<증감금액>
- 매출액: -36,841,548,943
- 영업이익: 16,472,981,017
- 법인세비용차감전계속사업이익: -47,621,993,470
- 당기순이익: --29,459,326,139

<증감비율(%)>
- 매출액: -5.34
- 영업이익: 흑자전환
- 법인세비용차감전계속사업이익: -164.42
- 당기순이익: -58.05

3. 재무현황(단위 : 원)
<당해사업연도>
- 자산총계: 829,935,826,758
- 부채총계: 571,184,448,887
- 자본총계: 258,751,377,871
- 자본금: 21,985,062,000
<당해사업연도>
- 자산총계: 832,437,811,635
- 부채총계: 587,098,476,434
- 자본총계: 245,339,335,201
- 자본금: 21,985,062,000

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-14
2024-03-13

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
652,633,704,041
689,475,252,984
-36,841,548,943
-5.34

- 영업이익
11,209,323,507
-5,263,657,510
16,472,981,017
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-76,585,652,992
-28,963,659,522
-47,621,993,470
-164.42

- 당기순이익
-80,738,669,307
-51,083,132,051
-29,655,537,256
-58.05

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
832,437,811,635
1,007,566,828,283

- 부채총계
587,098,476,434
685,054,658,593

- 자본총계
245,339,335,201
322,512,169,690

- 자본금
21,985,062,000
21,985,062,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 영업이익 변동 주요원인
- 셋탑박스 사업부문 및 안테나 사업부문의 매출총이익률 개선
- 구조조정 및 스핀오프 등으로 인한 판관비 절감 효과

2. 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 변동 주요원인
- 금리상승에 따른 금융비용 증가
- 관계투자사 투자손실 반영으로 인한 손실규모 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
영원무역홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
13 : 00

3. 장소
서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역홀딩스 본사 신관 2층

4. 의안 주요내용
[보고사항]

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

-제1호 의안: 제50기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 사내이사 선임의 건(조재영)

-제3호 의안: 감사 선임의 건(박수원)

-제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

-제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조재영
1981-09
3
재선임
現 ㈜영원무역홀딩스 전무
現 ㈜와이엠에스에이 전무
- 대구한의대학교 정보수학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수원
1958-03
3
재선임
상근
現 ㈜영원무역홀딩스 감사
前 EY한영회계법인 부회장
前 금융감독원 상임감사
前 감사원 국장
-성균관대학교 회계학 박사과정 졸업(회계학 박사)
휴맥스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 휴맥스

휴맥스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

제1호 보고: 제15기 감사 보고

제2호 보고: 제15기 영업 보고

제3호 보고: 제15기 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

변대규
1960-03
3년
신규선임
1989 서울대학교 제어계측공학 박사
1989 ~ 1998 ㈜건인시스템(현 ㈜휴맥스) 창업
2011 ~ 2013 포스코 사외이사
2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사
2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장