영원무역 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 영원무역

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)영원무역

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주) 영원무역주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159전화번호: 02-390-6114

작 성 자:
성 명: 신석빈직 위: 전무전화번호: 02-390-6216

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영원무역
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영원무역
보통주
445,407
1.01
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2023년 12월 31일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)영원무역홀딩스
최대주주
보통주
22,386,320
50.52
최대주주
-

영원무역사내근로복지기금
특수관계인
보통주
80,000
0.18
-
-

성래은
특수관계인
보통주
9,600
0.02
사내이사
-

이흥남
특수관계인
보통주
2,844
0.01
임원
-

김진국
특수관계인
보통주
1,524
0.00
임원
-

정혜미
특수관계인
보통주
800
0.00
임원
-

박미라
특수관계인
보통주
108
0.00
임원
-

황정현
특수관계인
보통주
230
0.00
임원
-

계
-
22,481,426
50.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장지희
보통주
0
직원
-
-

최대우
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 (주)영원무역 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

영원무역 홈페이지
https://www.youngone.co.kr/invest/youngone/notice-yo/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 중구 퇴계로 128 영원무역 빌딩 IR팀 ㆍ전화번호 : 02-390-6114 ㆍ팩스번호 : 02-390-6822- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 29일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 09시 00분

장 소
서울시 중구 만리재로 159 영원무역 신관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당
사는 금번

정기주주총회

소집과

관련하여

일시

및

장소와

관련된

변경사항

발생

시
,
승인권한을

대표이사에게

위임하였으며
,
변경

결정

즉시

정정공시를

제출할

예정입니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

.
※
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다
.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제15기 : 2023년 12월 31일 현재

제14기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제15기 (당)기말
제14기 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
3,346,930,108,724
2,821,445,719,291

1. 현금및현금성자산
896,394,078,489
735,944,764,488

2. 단기금융상품
478,471,122,573
348,617,900,192

3. 매출채권
490,791,336,546
509,788,782,973

4. 파생상품자산
8,039,634,600
31,098,251,240

5. 재고자산
1,329,162,228,700
983,904,470,376

6. 기타수취채권
59,922,902,526
48,707,280,826

7. 기타유동자산
72,074,319,608
154,726,617,775

8. 당기법인세자산
12,074,485,682
8,657,651,421

Ⅱ. 비유동자산
1,950,193,531,932
1,692,178,061,520

1. 장기금융상품
609,606,880
611,570,768

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,864,448,520
4,192,744,980

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
418,809,025,841
396,450,468,592

4. 관계기업 및 공동기업투자주식
51,012,249,852
46,948,290,294

5. 유형자산
810,535,582,490
712,901,101,241

6. 사용권자산
127,740,946,229
105,644,719,301

7. 무형자산
194,637,975,570
178,823,035,915

8. 투자부동산
290,737,441,845
215,993,332,232

9. 기타수취채권
23,111,097,493
9,209,734,682

10. 기타비유동자산
4,066,076,868
7,363,338,631

11. 이연법인세자산
24,069,080,344
14,039,724,884

자산총계
5,297,123,640,656
4,513,623,780,811

부채

Ⅰ. 유동부채
1,121,265,011,064
822,686,884,772

1. 매입채무
455,556,425,886
340,193,168,804

2. 단기차입금
399,176,532,327
224,549,801,840

3. 유동성장기차입금
70,491,752,580
28,815,168,430

4. 유동성사채
-
9,995,754,179

5. 파생상품부채
1,010,074,888
3,443,949,811

6. 당기법인세부채
57,163,368,034
90,786,115,504

7. 기타충당부채
27,162,328,081
26,032,109,179

8. 기타지급채무
85,539,789,377
78,791,277,692

9. 기타유동부채
5,489,487,393
6,618,554,765

10. 유동리스부채
19,675,252,498
13,460,984,568

Ⅱ. 비유동부채
586,275,418,776
576,632,755,560

1. 장기차입금
77,487,641,820
133,243,897,850

2. 순확정급여부채
71,462,646,242
42,838,710,656

3. 이연법인세부채
315,538,685,162
298,119,898,372

4. 기타지급채무
8,225,000
-

5. 기타비유동부채
3,105,027,160
2,463,048,254

6. 비유동리스부채
118,673,193,392
99,967,200,428

부채총계
1,707,540,429,840
1,399,319,640,332

자본

Ⅰ. 지배기업지분
3,247,264,134,699
2,814,524,326,075

1. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

2. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

3. 이익잉여금
2,713,077,445,751
2,263,681,683,068

4. 기타자본항목
58,763,723,894
75,419,677,953

Ⅱ. 비지배지분
342,319,076,117
299,779,814,404

자본총계
3,589,583,210,816
3,114,304,140,479

부채와자본총계
5,297,123,640,656
4,513,623,780,811

연 결 손 익 계 산 서

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제15기 (당)기
제14기 (전)기

Ⅰ. 매출
3,604,377,025,404
3,910,960,903,824

Ⅱ. 매출원가
2,448,630,081,946
2,594,344,183,173

Ⅲ. 매출총이익
1,155,746,943,458
1,316,616,720,651

판매비와관리비
516,670,983,924
493,589,463,605

Ⅳ. 영업이익
639,075,959,534
823,027,257,046

기타수익
206,599,840,180
269,339,564,139

기타비용
170,797,215,560
204,769,519,330

금융수익
37,467,672,307
13,518,385,924

금융비용
31,086,770,543
20,183,299,100

지분법손익
2,302,649,226
823,463,952

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
683,562,135,144
881,755,852,631

법인세비용
148,975,263,018
138,600,813,503

Ⅵ. 당기순이익
534,586,872,126
743,155,039,128

지배기업지분
516,510,836,013
674,518,794,578

비지배지분
18,076,036,113
68,636,244,550

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
11,775
15,377

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제15기 (당)기
제14기 (전)기

Ⅰ. 당기순이익
534,586,872,126
743,155,039,128

Ⅱ. 기타포괄손익
7,807,271,540
(19,196,796,741)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(6,050,740,151)
10,934,416,325

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
17,193,730,524
62,536,106,985

3. 지분법자본변동
(20,368,222)
2,721,664

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
5,179,770,985
(96,374,316,611)

2. 지분법자본변동
726,780,604
(1,367,264,654)

3. 파생상품평가손익
(9,221,902,200)
5,071,539,550

Ⅲ. 당기총포괄손익
542,394,143,666
723,958,242,387

지배기업 소유주지분
499,854,881,953
639,443,331,433

비지배지분
42,539,261,713
84,514,910,954

연 결 자 본 변 동 표

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2022.1.1(전기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,633,028,949,490
110,495,141,098
2,218,947,055,642
215,264,903,450
2,434,211,959,092

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
674,518,794,578
-
674,518,794,578
68,636,244,550
743,155,039,128

나. 파생상품평가손익
-
-
-
2,522,753,725
2,522,753,725
2,548,785,825
5,071,539,550

다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
62,536,106,985
62,536,106,985
-
62,536,106,985

라. 해외사업환산손익
-
-
-
(102,084,016,656)
(102,084,016,656)
5,709,700,045
(96,374,316,611)

마. 지분법자본변동
-
-
-
(1,373,528,543)
(1,373,528,543)
8,985,553
(1,364,542,990)

바. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,323,221,344
3,323,221,344
7,611,194,981
10,934,416,325

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(43,866,061,000)
-
(43,866,061,000)
-
(43,866,061,000)

2022.12.31(전기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
2,263,681,683,068
75,419,677,953
2,814,524,326,075
299,779,814,404
3,114,304,140,479

2023.1.1(당기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
2,263,681,683,068
75,419,677,953
2,814,524,326,075
299,779,814,404
3,114,304,140,479

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
516,510,836,013
-
516,510,836,013
18,076,036,113
534,586,872,126

나. 파생상품평가손익

-
-
-
(4,590,784,623)
(4,590,784,623)
(4,631,117,577)
(9,221,902,200)

다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
17,193,730,524
17,193,730,524
-
17,193,730,524

라. 해외사업환산손익
-
-
-
(24,364,084,008)
(24,364,084,008)
29,543,854,993
5,179,770,985

마. 지분법자본변동

-
-
-
713,966,207
713,966,207
(7,553,825)
706,412,382

바. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(5,608,782,160)
(5,608,782,160)
(441,957,991)
(6,050,740,151)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(67,115,073,330)
-
(67,115,073,330)
-
(67,115,073,330)

2023.12.31(당기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
2,713,077,445,751
58,763,723,893
3,247,264,134,698
342,319,076,117
3,589,583,210,815

연 결 현 금 흐 름 표

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제15기 (당)기
제14기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
525,111,272,743
458,800,227,068

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
703,161,174,194
587,500,411,812

2. 이자수취
32,648,103,896
9,781,738,599

3. 이자지급
(31,082,524,722)
(20,251,388,631)

4. 배당금수입
5,043,499,811
3,946,215,075

5. 법인세납부
(184,658,980,436)
(122,176,749,787)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(436,623,086,034)
(389,517,540,687)

1. 단기금융상품의 순증가
(168,132,790,000)
(182,062,000,286)

2. 단기대여금의 순감소
1,256,320,000
3,586,528,060

3. 장기대여금의 증가
(12,000,000,000)
-

4. 유형자산의 취득
(171,597,170,562)
(145,626,076,400)

5. 유형자산의 처분
3,086,032,674
34,482,033,150

6. 무형자산의 취득
(9,819,419,476)
(8,680,885,801)

7. 무형자산의 처분
159,262,847
520,000,074

8. 투자부동산의 취득
(77,457,680,088)
(13,032,200,881)

9. 투자부동산의 처분
-
239,312,850

10. 임차보증금의 증가
(1,476,596,329)
(4,361,547,181)

11. 임차보증금의 감소
100,000,000
1,927,576,675

12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,270,500)
(574,621,250)

13. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
(30,280,835,947)

14. 장기금융상품의 감소
2,000,000
257,810,000

15. 사업결합
213,752,700
-

16. 관계기업및공동기업투자주식의 취득
(949,527,300)
(45,912,633,750)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
21,233,872,381
90,538,626,895

1. 단기차입금의 순증감
145,842,492,995
130,377,289,533

2. 유동성장기차입금의 상환
(30,716,408,400)
(1,763,073,200)

3. 유동성사채의 상환
(10,000,000,000)
(40,000,000,000)

4. 기타보증금의 증가
2,902,397,542
703,590,232

5. 기타보증금의 감소
(581,542,000)
(2,487,580,000)

6. 유동리스부채의 상환
(19,097,994,426)
(13,267,788,670)

7. 장기차입금의 증가
-
60,842,250,000

8. 배당금의 지급
(67,115,073,330)
(43,866,061,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
50,727,254,911
(65,653,738,082)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
160,449,314,001
94,167,575,194

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
735,944,764,488
641,777,189,294

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
896,394,078,489
735,944,764,488

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제15기 (당)기말
제14기 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
948,035,124,681
592,975,324,143

1. 현금및현금성자산
280,789,541,896
89,222,771,270

2. 단기금융상품
411,624,220,000
251,904,000,000

3. 매출채권
225,439,474,822
226,244,252,554

4. 파생상품자산
245,218,500
-

5. 재고자산
12,676,055,806
13,370,274,741

6. 기타수취채권
14,051,246,328
9,375,811,959

7. 기타유동자산
3,209,367,329
2,858,213,619

Ⅱ. 비유동자산
1,466,251,005,113
1,302,053,194,349

1. 장기금융상품
607,500,000
609,500,000

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
418,809,025,841
396,450,468,592

3. 종속기업투자주식
583,491,447,295
548,554,228,267

4. 관계기업투자주식
45,000,000,000
45,000,000,000

5. 유형자산
92,003,600,603
93,091,808,431

6. 사용권자산
9,546,379,158
11,356,134,978

7. 무형자산
762,581,873
858,760,606

8. 투자부동산
274,140,908,445
199,550,468,242

9. 기타수취채권
41,889,561,898
3,808,067,511

10. 순확정급여자산
-
2,773,757,722

자산총계
2,414,286,129,794
1,895,028,518,492

부채

Ⅰ. 유동부채
520,852,245,074
205,655,852,755

1. 매입채무
465,674,385,598
118,058,678,064

2. 유동성사채
-
9,995,754,179

3. 파생상품부채
167,270,248
2,073,825,551

4. 당기법인세부채
30,287,217,034
50,412,402,627

5. 기타지급채무
20,760,291,271
20,283,257,339

6. 기타유동부채
1,894,952,756
2,753,860,128

7. 유동리스부채
2,068,128,167
2,078,074,867

Ⅱ. 비유동부채
108,666,610,916
103,826,353,505

1. 순확정급여부채
33,058,627
-

2. 이연법인세부채
100,332,982,252
93,885,452,201

3. 비유동리스부채
8,300,570,037
9,940,901,304

부채총계
629,518,855,990
309,482,206,260

자본

Ⅰ. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

Ⅱ. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

Ⅲ. 이익잉여금
1,062,288,488,201
875,734,689,009

Ⅳ. 기타자본항목
247,055,820,549
234,388,658,169

자본총계
1,784,767,273,804
1,585,546,312,232

부채와자본총계
2,414,286,129,794
1,895,028,518,492

손 익 계 산 서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제15기 (당)기
제14기 (전)기

Ⅰ. 매출
1,938,194,719,349
2,130,649,097,252

Ⅱ. 매출원가
1,630,253,778,802
1,807,688,646,920

Ⅲ. 매출총이익
307,940,940,547
322,960,450,332

판매비와관리비
80,676,146,717
81,396,914,289

Ⅳ. 영업이익
227,264,793,830
241,563,536,043

기타수익
96,195,804,968
142,619,851,951

기타비용
91,022,114,836
137,329,042,703

금융수익
104,562,108,878
11,566,171,706

금융비용
-
1,475,073,198

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
337,000,592,840
256,945,443,799

법인세비용
83,331,720,318
52,730,913,967

Ⅵ. 당기순이익
253,668,872,522
204,214,529,832

Ⅶ. 주당이익

기본주당순이익
5,783
4,655

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제15기 (당)기
제14기 (전)기

Ⅰ. 당기순이익
253,668,872,522
204,214,529,832

Ⅱ. 세후기타포괄손익
12,667,162,380
60,861,132,763

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(4,526,568,144)
(1,674,974,222)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
17,193,730,524
62,536,106,985

Ⅲ. 총포괄손익
266,336,034,902
265,075,662,595

자 본 변 동 표

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023 년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총자본

2022.1.1(전기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
715,386,220,177
173,527,525,406
1,364,336,710,637

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
204,214,529,832
-
204,214,529,832

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
62,536,106,985
62,536,106,985

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,674,974,222)
(1,674,974,222)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 배당
-
-
(43,866,061,000)
-
(43,866,061,000)

2022.12.31(전기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
875,734,689,009
234,388,658,169
1,585,546,312,232

2023.1.1(당기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
875,734,689,009
234,388,658,169
1,585,546,312,232

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
253,668,872,522
-
253,668,872,522

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
17,193,730,524
17,193,730,524

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,526,568,144)
(4,526,568,144)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 배당
-
-
(67,115,073,330)
-
(67,115,073,330)

2023.12.31(당기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,062,288,488,201
247,055,820,549
1,784,767,273,804

현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
제15기 (당)기
제14기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
590,437,632,718
23,549,063,426

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
592,891,243,583
72,205,739,274

2. 이자수취
19,881,769,942
4,620,500,714

3. 이자지급
-
(1,543,162,729)

4. 배당금수입
78,479,085,443
3,664,988,675

5. 법인세납부
(100,814,466,250)
(55,399,002,508)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(319,509,579,261)
(143,202,068,448)

1. 단기금융상품의 순증감
(162,994,540,000)
(158,617,375,531)

2. 장기금융상품의 감소
2,000,000
-

3. 단기대여금의 회수
-
12,000,000

4. 장기대여금의 증가
(39,754,685,000)
(1,853,568,600)

5. 유동성장기대여금의 회수
1,492,257,143
107,976,365,764

6. 유형자산의 취득
(3,878,067,427)
(1,676,634,102)

7. 유형자산의 처분
3,181,818
766,548,990

8. 무형자산의 취득
(96,906,500)
(7,218,080)

9. 무형자산의 처분
141,246,000
520,000,000

10. 투자부동산의 취득
(77,453,434,267)
(13,032,200,881)

11. 임차보증금의 증가
-
(61,000,000)

12. 임차보증금의 감소
100,000,000
-

13. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
(30,280,835,947)

14. 종속기업투자주식의 취득
(36,204,131,028)
(4,624,500,000)

15. 관계기업투자주식의 취득
-
(45,000,000,000)

16. 파생상품의 증감
(866,500,000)
2,676,349,939

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(76,583,357,685)
(87,682,374,521)

1. 유동성장기사채의 상환
(10,000,000,000)
(40,000,000,000)

2. 기타보증금의 증가
(581,542,000)
(2,487,580,000)

3. 기타보증금의 감소
2,783,906,000
339,190,000

4. 유동리스부채의 상환
(1,670,648,355)
(1,667,923,521)

5. 배당금의 지급
(67,115,073,330)
(43,866,061,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,777,925,146)
(1,179,184,895)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
191,566,770,626
(208,514,564,438)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
89,222,771,270
297,737,335,708

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
280,789,541,896
89,222,771,270

※ 별도 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제 15 기 (당)기
제 14 기 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

263,368,488,201

212,814,689,009

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,699,615,679

8,600,159,177

2. 당기순이익
253,668,872,522

204,214,529,832

Ⅱ. 이익잉여금처분액

254,025,879,300

203,115,073,330

1. 임의적립금
197,000,000,000

136,000,000,000

2. 현금배당((주당배당금(율) 당기: 1,300원(260%) (주당배당금(율) 전기: 1,530원(306%))
57,025,879,300

67,115,073,330

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,342,608,901

9,699,615,679

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

성 기 학
1947.07.08
사내이사
-

(주)영원무역홀딩스

특수관계인

이사회

성 래 은
1978.11.17
사내이사
-
(주)영원무역홀딩스 대표이사
이사회

정 서 용
1968.01.11
사외이사
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

박 경 우
1973.05.01
사외이사
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

전 규 안
1967.05.16
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성 기 학
㈜영원무역 대표이사㈜영원아웃도어 대표이사
2009년 - 현재
㈜영원무역 대표이사 회장
임대차계약

1992년 - 현재
㈜영원아웃도어 대표이사 회장

2018년 - 2020년
국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장

2014년 - 2020년
한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장

1984년 - 2016년
㈜영원무역홀딩스 대표이사 회장

성 래 은
㈜영원무역홀딩스 대표이사 ㈜영원무역 그룹 부회장
2016년 - 현재
㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장
해당없음

2022년 - 현재
㈜영원무역 그룹 부회장

2024년 - 현재
한국패션산업협 회장

2020년 - 2022년
㈜영원무역 사장

2014년 - 2020년
㈜영원무역 전무

정 서 용

고려대학교 국제학부 교수

2007년 - 현재
고려대학교 국제학부 교수
해당없음

2023년 - 현재
(재)서울국제법연구원 원장

2010년 - 현재
(재)서울국제법연구원 기후환경법정책센터장

2021년 - 현재
한국기후변화학회 부회장

2023년 - 현재
통일부 정책자문위원

2022

년
- 현재

서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원

박 경 우
서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
2018년 - 현재
서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
해당없음

2021년 - 2018년
서울대학교병원 내과(순환기내과) 부교수

2021년 - 현재
대한심장학회 대외협력이사

2021년 - 2023년
서울대학교병원 강남센터 원장

2021년 - 2023년

이지케어텍
(주
) 기타비상무이사

2019

년
- 2021년

서울대학교병원 의료혁신실장

전 규 안
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
1999년 - 현재
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
해당없음

2020년 - 현재
㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장

2021년 - 현재
㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장

2021

년

-

현재

한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장

2020

년

한국세무학회 회장

2016

년

- 2017

년

국세청 국세행정개혁위원회 위원

주) 전규안 후보자의 ㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장 임기는 2024년 3월 29일 만료 예정임.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정서용 후보자

1. 전문성정서용 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학석사 및 법학박사 학위를 취득한 법률 전문가로 현재 고려대학교 국제학부 교수로 재직 중에 있으며, (재)서울국제법연구원 원장 겸 기후환경법정책센터장, 한국기후변화학회 부회장,
서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원
으로도 활발히 활동하는 등 환경 관련 분야에 대한 전문성도 두루 갖추고 있기에, 수십 년간 쌓아온 법률 및 환경 관련 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

□ 박경우 후보자1. 전문성박경우
후보자
는
서울대학교

의과대학

의학사

,
의학석사
,
의학박사

를
졸업
하고 펜실베니아대학교 Wharton School MBA (재무 및 의료경영학) 학위를 취
득한 의료ㆍ경영 전문가로 현재
서울대학교병원

내과
(
순환기내과
)
교수로
재직 중에 있으며,
대한심장학회

대외협력이사
로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있기에, 이를 활용하여 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 고객 중심 경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.
□ 전규안 후보자1. 전문성

전규안 후보자는 현재 숭실대
학교 경영대학 회계학과 교수로 수십년간 재직하고 있으며, 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장, 한국세무학회 회장

등으로도 활발히 활동하고 있는 회계ㆍ재무 전문가로 해당 분야에서의 폭넓은 식견과 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 고객 중심 경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 성기학
성기학 후보자는 당사 창업이래 50년간 장기 비전과 탁월한 경영능력으로 업계 최상위의 지속적 성장을 이끌며 그 경영능력을 검증 받았으며, 산업에 대한 폭넓은 경험과 이해도를 보유함으로써 이사회의 역량 강화 및 회사가 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.
□ 성래은

성래은 후보자는 뛰어난 기획 능력과 업무 추진력을 바탕으로 지속가능한 사업운영이 될 수 있도록 글로벌 기업에 적격한 시스템과 거버넌스 정립을 주도할 뿐만 아니라
, 환경적 가치를 지켜 나가고자 다양한 투자를 통하여 회사가 순환경제를 실현할 수 있도록 기여하고 있으며
, 회사의 전략 수립을 비롯한 전반적인 경영을 총괄하는 등 그룹 부회장으로서 탁월한 경영능력을 보여 주었음
. 이러한 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사가 지속적으로 성장하는데 기여할 것으로 기대하기에 적임자로 평가되어 후보자로 추천함
.

□ 정서용

정서용 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학석사 및 법학박사 학위를 취득한 법률 전문가로서 현재 고려대학교 국제학부 교수로 재직 중에 있으며, (재)서울국제법연구원 원장 겸 기후환경법정책센터장, 한국기후변화학회 부회장,
서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원
으로도
활발히 활동하는 등 환경 관련 분야에 대한 전문성도 두루 갖추고 있기에, 이를 활용하여 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 ESG 경영 강화 및 지속가능성장을 실현하는데 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.
□ 박경우박경우
후보자
는
서울대학교

의과대학

의학사

,
의학석사
,
의학박사

를
졸업
하고 펜실베니아대학교 Wharton School MBA (재무 및 의료경영학) 학위를 취
득한 의료ㆍ경영 전문가로서 현재
서울대학교병원

내과
(
순환기내과
)
교수로
재직 중에 있으며,
대한심장학회

대외협력이사
로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있기에, 이를 활용하여 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

□ 전규안전규안 후보자
는
서울대학교

경영학과

학사
,
석사
,
박사과정을

졸업
하고 공인회계사 자격증을 보유한 회계ㆍ재무 전문가로서 현재
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수로
수십년간 재직하고 있으며,
한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장과 한국세무학회 회장으

로 활동하
는
등
해당 분야 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로
기대하기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서 (성기학).jpg
확인서 (성기학)

확인서 (성래은).jpg
확인서 (성래은)

확인서-이사 (정서용).jpg
확인서-이사 (정서용)

확인서-이사 (박경우).jpg
확인서-이사 (박경우)

확인서-이사 (전규안).jpg
확인서-이사 (전규안)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정 서 용
1968.01.11
사외이사
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

박 경 우
1973.05.01
사외이사
-
해당없음
사외이사후보추천위원회

전 규 안
1967.05.16
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 서 용

고려대학교 국제학부 교수

2007년 - 현재
고려대학교 국제학부 교수
해당없음

2023년 - 현재
(재)서울국제법연구원 원장

2010년 - 현재
(재)서울국제법연구원 기후환경법정책센터장

2021년 - 현재
한국기후변화학회 부회장

2023년 - 현재
통일부 정책자문위원

2022

년
- 현재

서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원

박 경 우
서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
2018년 - 현재
서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
해당없음

2021년 - 2018년
서울대학교병원 내과(순환기내과) 부교수

2021년 - 현재
대한심장학회 대외협력이사

2021년 - 2023년
서울대학교병원 강남센터 원장

2021년 - 2023년

이지케어텍
(주
) 기타비상무이사

2019

년
- 2021년

서울대학교병원 의료혁신실장

전 규 안
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
1999년 - 현재
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
해당없음

2020년 - 현재
㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장

2021년 - 현재
㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장

2021

년

-

현재

한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장

2020

년

한국세무학회 회장

2016

년

- 2017

년

국세청 국세행정개혁위원회 위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정서용
정서용 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학석사 및 법학박사 학위를 취득한 법률 전문가로서 현재 고려대학교 국제학부 교수로 재직 중에 있으며, (재)서울국제법연구원 원장 겸 기후환경법정책센터장, 한국기후변화학회 부회장,
서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원
으로도 활발히 활동하는 등 환경 관련 분야에 대한 전문성도 두루 갖추고 있기에,

감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문적 의견을 제시하여 감사위원회 전문성 및 투명성 강화에 기여할 것으로 기대되어 추천함
.
□ 박경우박경우
후보자
는
서울대학교

의과대학

의학사

,
의학석사
,
의학박사

를
졸업
하고 펜실베니아대학교 Wharton School MBA (재무 및 의료경영학) 학위를 취
득한 의료ㆍ경영 전문가로서 현재
서울대학교병원

내과
(
순환기내과
)
교수로
재직 중에 있으며,
대한심장학회

대외협력이사
로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있기에,
이를 활용하여 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문적 의견을 제시하여 감사위원회 전문성 및 투명성 강화에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

□ 전규안
전규안 후보자
는
서울대학교

경영학과

학사
,
석사
,
박사과정을

졸업
하고 공인회계사 자격증을 보유한 회계ㆍ재무 전문가로서 현재
숭실대학교 경영대학 회계학과 교수로
수십년간 재직하고 있으며,
한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장과 한국세무학회 회장으

로 활동하
는
등
해당 분야 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로
감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문적 의견을 제시하여 감사위원회 전문성 및 투명성 강화에 기여할 것으로 판단됨. 또한
, 상법시행령에서 규정하는 재무전문가 요건을 충족함에 따라 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서-감사위원 (정서용).jpg
확인서-감사위원 (정서용)

확인서-감사위원 (박경우).jpg
확인서-감사위원 (박경우)

확인서-감사위원 (전규안).jpg
확인서-감사위원 (전규안)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 ( 5명 )

실제 지급된 보수총액
80 억원

최고한도액
80 억원

※ 기타 참고사항