메쎄이상 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 메쎄이상

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 메쎄이상

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메쎄이상 주 소: 서울시 마포구 월드컵북로58길 9(상암동)전화번호: 02-6121-6206

작 성 자:
성 명: 박영윤부서 및 직위: 경영전략실 책임매니저전화번호: 02-6121-6219

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메쎄이상
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메쎄이상
보통주
95,823
0.22
본인
자기주식(의결권 제한주식)

주) 상기 소유비율은 발행주식총수(43,232,455주)로 나눈 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이상네트웍스
최대주주
보통주
26,092,897
60.35
최대주주
-

조원표
임원
보통주
3,260,821
7.54
임원
-

이상택
임원
보통주
563,783
1.30
임원
-

박기홍
임원
보통주
88,615
0.20
임원
-

김종현
특수관계인
보통주
3,680,056
8.51
특수관계인
-

김종식
특수관계인
보통주
239,500
0.55
특수관계인
-

김종욱
특수관계인
보통주
239,500
0.55
특수관계인
-

김경진
특수관계인
보통주
95,800
0.22
특수관계인
-

남재산
계열회사의 임원
보통주
143,700
0.33
계열회사의 임원
-

윤성임
계열회사의 임원
보통주
143,700
0.33
계열회사의 임원
-

김성란
계열회사의 임원
보통주
107,296
0.25
계열회사의 임원
-

계
-
34,655,668
80.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

채우대
보통주
783
직원
직원
-

황연진
보통주
30
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메쎄이상
https://messeesang.com/ir/announcement/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 서면위임장으로 의결권을 행사하는 경우
- 위임장 접수처
·주 소 : (우:03922) 서울시 마포구 월드컵북로58길 9 ES타워 5층 경영전략실
·전화번호 : 02-6121-6206
·팩스번호 : 02-6121-6201
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 03월 18일 ~2024년 03월 27일, 제3기 정기주주총회 개최 전일
나. 전자위임장으로 의결권을 행사하는 경우
-상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 에 기재한 전자위임장을 이용하여 의결권 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

가. 직접행사
:

주주본인의

신분증
(
주민등록증
,
운전면허증
)나

. 대리행사
:

위임장
(*),
인감증명서
,
대리인신분증

(*)
위임장

기재사항

:

주주

및

대리인

인적사항

기재
,
인감

날인必

(*)
위

사항을

충족하지

못할

경우에는

주주총회

입장이

불가하오니

유의하시 기

바랍니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2024.03.28)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 3 (당)기말 : 2023. 12. 31 현재

제 2 (전)기말 : 2022. 12. 31 현재

주식회사 메쎄이상과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

자산

유동자산

48,479,621,945

33,519,456,703

현금및현금성자산

43,737,409,411

26,832,769,004

단기금융상품

-

3,042,056,164

매출채권

1,870,431,189

1,812,960,829

기타유동금융자산

325,202,701

353,745,914

기타유동자산

2,546,578,644

1,477,924,792

재고자산
-
-

비유동자산

23,172,574,357

21,662,179,407

유형자산

983,252,496

350,029,299

영업권

15,426,537,009

14,261,512,777

영업권 이외의 무형자산

262,175,319

459,512,792

사용권자산

4,276,897,512

4,479,354,694

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

51,065,370

50,835,006

기타비유동금융자산

1,070,876,884

898,284,679

이연법인세자산

831,769,767

802,650,160

기타비유동자산

270,000,000

360,000,000

자산총계

71,652,196,302

55,181,636,110

부채

유동부채

6,523,947,184

5,908,424,598

기타유동금융부채

1,502,455,187

1,940,860,857

기타유동부채

908,203,203

608,621,135

유동리스부채

892,831,225

734,922,419

당기법인세부채

1,231,942,320

1,274,627,493

유동계약부채

1,988,515,249

1,349,392,694

비유동부채

5,689,892,338

5,223,681,154

기타비유동금융부채

32,077,113

32,077,113

비유동리스부채

5,494,087,225

5,191,604,041

장기차입금

163,728,000
-

부채총계

12,213,839,522

11,132,105,752

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,229,482,263

44,049,530,358

자본금

4,323,245,500

4,074,369,500

자본잉여금

26,782,502,474

17,100,529,085

기타자본구성요소

(82,809,631)
-

이익잉여금(결손금)

28,206,543,920

22,874,631,773

비지배지분

208,874,517
-

자본총계

59,438,356,780

44,049,530,358

자본과부채총계

71,652,196,302

55,181,636,110

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 2 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 메쎄이상과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

수익(매출액)

50,814,045,322
38,334,447,397

전시용역매출

50,577,343,268
38,245,736,799

상품매출

-
82,730,740

기타매출

236,702,054
5,979,858

매출원가

(33,495,284,057)
(25,086,704,645)

전시용역매출원가

(33,495,104,057)
(25,040,232,847)

상품매출원가

-
(46,291,798)

기타매출원가

(180,000)
(180,000)

매출총이익

17,318,761,265
13,247,742,752

판매비와관리비

(6,149,060,690)
(4,692,639,430)

영업이익(손실)

11,169,700,575
8,555,103,322

금융수익

1,538,484,665
702,734,152

금융원가

(840,727,015)
(698,917,921)

기타이익

114,006,789
191,875,418

기타손실

(4,339,056,020)
(198,385,785)

법인세비용차감전순이익(손실)

7,642,408,994
8,552,409,186

법인세비용

(2,091,010,628)
(1,568,333,749)

당기순이익(손실)

5,551,398,366
6,984,075,437

기타포괄손익

-

총포괄손익

5,551,398,366
6,984,075,437

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

5,331,912,147
6,984,075,437

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

219,486,219
-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

5,331,912,147
6,984,075,437

총 포괄손익, 비지배지분

219,486,219
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

126
857

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

126
857

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 3 (당)기말 : 2023. 12. 31 현재

제 2 (전)기말 : 2022. 12. 31 현재

주식회사 메쎄이상
(단위 : 원)

과 목

제3 (당)기

제2 (전)기

자산

유동자산

45,714,242,718

32,180,058,657

현금및현금성자산

40,632,100,126

25,565,290,244

단기금융상품

-

3,042,056,164

매출채권 및 기타유동채권

2,183,174,827

1,812,960,829

기타유동금융자산

291,506,055

187,724,628

기타유동자산

2,607,461,710

1,572,026,792

재고자산
-
-

비유동자산

20,005,599,416

18,214,564,677

유형자산

912,311,947

271,279,583

영업권

14,261,512,777

14,261,512,777

영업권 이외의 무형자산

261,577,319

458,735,392

사용권자산

563,294,722

329,471,775

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

51,065,370

50,835,006

종속기업투자

2,699,998,800

1,500,000,000

기타비유동금융자산

758,585,081

647,183,658

이연법인세자산

227,253,400

335,546,486

기타비유동자산

270,000,000

360,000,000

자산총계

65,719,842,134

50,394,623,334

부채

유동부채

5,337,887,160

5,098,854,496

기타유동금융부채

1,273,476,850

1,832,633,969

기타유동부채

801,473,862

584,342,437

유동리스부채

351,636,333

231,134,723

당기법인세부채

1,122,534,719

1,173,644,673

유동계약부채

1,788,765,396

1,277,098,694

비유동부채

241,330,515

124,134,483

기타비유동금융부채

32,077,113

32,077,113

비유동리스부채

209,253,402

92,057,370

부채총계

5,579,217,675

5,222,988,979

자본

자본금

4,323,245,500

4,074,369,500

자본잉여금

26,782,502,474

17,100,529,085

기타자본구성요소

(82,809,631)
-

이익잉여금(결손금)

29,117,686,116

23,996,735,770

자본총계

60,140,624,459

45,171,634,355

자본과부채총계

65,719,842,134

50,394,623,334

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 2 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 메쎄이상
(단위 : 원)

과 목

제 3 (당)기

제 2 (전)기

수익(매출액)

47,313,492,742
37,230,957,755

전시용역매출

47,313,492,742
37,193,454,737

상품매출

-
37,503,018

매출원가

(31,896,694,438)
(24,614,236,783)

전시용역매출원가

(31,896,694,438)
(24,597,885,361)

상품매출원가

-
(16,351,422)

매출총이익

15,416,798,304
12,616,720,972

판매비와관리비

(5,407,603,017)
(4,331,176,686)

영업이익(손실)

10,009,195,287
8,285,544,286

금융수익

1,425,792,981
641,666,314

금융원가

(50,625,576)
(8,867,374)

기타이익

104,206,716
115,209,195

기타손실

(4,273,145,362)
(242,679,480)

법인세비용차감전순이익(손실)

7,215,424,046
8,790,872,941

법인세비용

(2,094,473,700)
(1,772,531,549)

당기순이익(손실)

5,120,950,346
7,018,341,392

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

5,120,950,346
7,018,341,392

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

121
861

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

121
861

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 3 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 2 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 3(당)기
제 3(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
29,113,686,116
23,992,735,770

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,992,735,770
16,974,394,378

2. 당기순이익
5,120,950,346
7,018,341,392

Ⅱ.이익잉여금처분액
(2,372,514,760)
-

1. 이익준비금
(215,683,160)
-

2. 현금배당금 (주당배당금 : 당기:50원, 전기:-)
(2,156,831,600)
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
26,741,171,356
23,992,735,770

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 기재하였으므로 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

8

조

(

주식

및

주권의

종류

)

① 회사가

발행하는

주권은

기명식으로

한다
.
②

회사의

주권은

1

주권

, 5

주권

, 10

주권

, 50

주권

, 100

주권

, 500

주권

, 1,000

주권

및

10,000

주권의

8

종류로

한다

.

다만

,

「주식

·사채

등의

전자등록에

관한

법률

시행령」

개정에

따라

전자등록계좌부에

주식

등을

전자등록하는

경우에는

동

조항은

삭제한다

.

제
8
조 <삭제>

전자주권 시행에 따른 조문정비

부 칙

제1조(시행일)본 정관은 합병 전 (주)메쎄이상과의 합병등기일인 2023년 2월 15일부터 개정 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 제3기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 승인한 날부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
임기
신규선임여부
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

정한근
1964.03.03
3년
여
여
부
해당없음
사외이사후보추천위원회

한상우
1966.02.12
3년
여
여
여
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정한근
-
2022~20232018~20202017~20182015~2017
한국방송통신전파진흥원장국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장과학기술정보통신부 대변인(국장)우정사업본부 부산지방우정청
해당없음

한상우
신우회계법인 대표이사
2002~현재2019~현재2015~20212017~2019
신우회계법인 이사신우회계법인 대표 이사한국공인회계사회 공공부문연구위원한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정한근
해당없음
해당없음
해당없음

한상우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명서 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_정한근

확인서_한상우

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
임기
신규선임여부
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

정한근
1964.03.03
3년
여
여
부
해당없음
이사회

한상우
1966.02.12
3년
여
여
여
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정한근
-
2022~20232018~20202017~20182015~2017
한국방송통신전파진흥원장국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장과학기술정보통신부 대변인(국장)우정사업본부 부산지방우정청
해당없음

한상우
신우회계법인 대표 이사
2002~현재2019~현재2015~20212017~2019
신우회계법인 이사신우회계법인 대표 이사한국공인회계사회 공공부문연구위원한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정한근
해당없음
해당없음
해당없음

한상우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명서 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_정한근

확인서_한상우

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
457백만원

최고한도액
1,000백만원