eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이치피오 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 에이치피오

에이치피오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분

계산서제외) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제12기 이익배당 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

제1-2-1호 의안(이사회안)

-주식배당 : 보통주 1주당 0.03주

-현금배당 : 보통주 1주당 100원

제1-2-2호 의안(주주제안)

-현금배당 : 보통주 1주당 200원

※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이현용 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 민택근 선임의 건

제4호 의안 : 사내이사 중임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 임성빈 중임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 오승찬 중임의 건

제5호 의안 : 사외이사 김성균 예선의 건

제6호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 예선의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(17억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제10기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-21 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-21 주식배당결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현용
1969-02
3
신규선임
-(주)GS홈쇼핑 방송제작
-(주)참토원 영업총괄
-(주)에이치피오 이사회 의장

민택근
1963-03
3
신규선임
-삼성전자(주)PC/휴대폰 마케팅 및 영업부장
-(주)한국후지쯔 프로덕트사업본부장
-(주)GS홈쇼핑 상품사업부/해외사업부 상무
-(주)티알엔 대표이사
-(주)에이치피오 부회장

임성빈
1974-09
3
재선임
-(주)우리홈쇼핑 생활인테리어팀
-(주)GS홈쇼핑 생활주방문화팀
-(주)에이치피오 사업총괄무문장

오승찬
1975-10
3
재선임
-교보증권(주) 기업금융팀
-키움증권(주) 중기특화총괄팀
-(주)에이치피오 경영총괄부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성균
1972-12
3
신규선임
-금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장
-법무법인(유)광장 수석전문위원
법무법인(유)광장 수석전문위원

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성균
1972-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-금융감독원 소비자보호총괄, 은행검사국 등 팀장
-법무법인(유)광장 수석전문위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼성생명 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 삼성생명

삼성생명/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
314,655,050,237,563
316,165,902,661,784

- 부채총계
270,317,608,466,115
291,997,434,344,855

- 자본총계
44,337,441,771,448
24,168,468,316,929

- 비지배지분 제외 자본총계
42,437,828,326,499
22,281,762,019,901

- 자본금
100,000,000,000
100,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
42,437.83
22,281.76

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
30,937,013,372,675
40,330,993,329,928

- 영업이익
2,398,376,807,288
1,386,594,568,299

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,559,050,745,160
1,646,331,354,926

- 당기순이익
2,033,708,951,994
1,720,793,684,410

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,895,311,576,016
1,583,348,341,698

4. 연결대상 종속회사 수
141
120

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
279,474,086,023,981
281,498,131,602,031

- 부채총계
241,946,360,960,308
263,811,626,498,528

- 자본총계
37,527,725,063,673
17,686,505,103,503

- 자본금
100,000,000,000
100,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
37,527.73
17,686.51

라. 손익내용(원)

- 매출액
25,309,835,966,272
34,485,079,870,450

- 영업이익
1,424,834,623,356
214,616,683,801

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,681,182,525,961
784,965,069,671

- 당기순이익
1,382,901,706,671
616,695,834,869

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 별도재무제표 기준입니다.

* 당해사업연도는 K-IFRS 제1117호 및 제1109호 기준이며,

직전사업연도는 전기 감사보고서 기준인 K-IFRS 제1104호 및 제1039호 기준입니다.

* 당해사업연도의 매출액은 포괄손익계산서 상

보험서비스수익과 투자서비스수익의 합이며,

직전사업연도의 매출액은 영업수익입니다.

* 감사보고서 상에 첨부된 직전사업연도 연결재무제표는

K-IFRS 제1117호 및 제1039호 기준으로 재작성 되었으며,

직전사업연도의 연결 재무/손익내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원,%)

자산총계 : 296,234,163,585,590

부채총계 : 254,672,143,367,938

자본총계 : 41,562,020,217,652

비지배지분제외 자본총계 : 39,675,313,920,624

자본금 : 100,000,000,000

자본총계/자본금 비율 : 39,675.31 (비지배지분 제외)

매출액 : 34,386,988,130,982

영업이익 : 2,180,726,746,314

법인세비용차감전순이익 : 2,440,464,243,637

당기순이익 : 2,307,597,071,190

지배기업소유지분순이익 : 2,170,151,728,478

* 감사보고서 상에 첨부된 직전사업연도 별도재무제표는

K-IFRS 제1117호 및 제1039호 기준으로 재작성 되었으며,

직전사업연도의 별도 재무/손익내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원,%)

자산총계 : 261,605,945,995,841

부채총계 : 226,525,888,991,615

자본총계 : 35,080,057,004,226

자본금 : 100,000,000,000

자본총계/자본금 비율 : 35,080.06

매출액 : 28,830,838,975,877

영업이익 : 1,159,672,947,715

법인세비용차감전순이익 : 1,579,097,958,382

당기순이익 : 1,203,499,221,649

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의

승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
CJ 바이오사이언스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: CJ 바이오사이언스

CJ 바이오사이언스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.27

3. 정정사유
이사선임 이력사항 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
주요경력(현직포함)
성명: 최임재
주요경력(현직포함)
現) CJ바이오사이언스(주) 경영지원실장
성명: 최임재
주요경력(현직포함)
現) CJ제일제당(주) 경영혁신실장
前) CJ바이오사이언스(주) 경영지원실장

계열사간 인사이동에 따른 후보자 이력사항 변경입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸4

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 천종식 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 최임재 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 박태현 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 성제경 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 서지원 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 박태현 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 성제경 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천종식
1962-02
3년
재선임
現) CJ바이오사이언스㈜ 대표이사
前) 서울대학교 생명과학부 교수
前) 한국생명공학연구원 선임연구원
Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate
Newcastle University 세균학 박사 졸업
서울대학교 미생물학과 졸업

최임재
1973-06
3년
재선임
現) CJ제일제당㈜ 경영혁신실장
前) CJ바이오사이언스㈜ 경영지원실장
고려대학교 경영학 석사(EMBA) 졸업
前) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무)
前) CJ제일제당 R&D획담당(상무)
前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우)
前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우)
영남대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박태현
1957-09
3년
재선임
現) 이화여대 특임교수
前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장
前) 아시아생명공학연합체 사무총장
前) 한국과학창의재단 이사장
前) 서울대 차세대융합기술연구원장
前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장
(주)리셉텍(부사장(CTO))

성제경
1968-03
3년
재선임
現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의학과 교수
現) 국가마우스표현형분석사업단 단장
現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기)
前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장
前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수
-

서지원
1972-08
3년
재선임
現) 김·장 법률사무소 변호사
前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장
前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장
前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장
제40회 행정고시 합격
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박태현
1957-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 이화여대 특임교수
前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장
前) 아시아생명공학연합체 사무총장
前) 한국과학창의재단 이사장
前) 서울대 차세대융합기술연구원장
前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장

성제경
1968-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의학과 교수
現) 국가마우스표현형분석사업단 단장
現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기)
前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장
前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수

서지원
1972-08
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現) 김·장 법률사무소 변호사
前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장
前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장
前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장
제40회 행정고시 합격
아스트 — 신주인수권행사가액의조정 (제11회차) (20240313)
제출인: 아스트

아스트/신주인수권행사가액의조정/(2024.03.13)신주인수권행사가액의조정(제11회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

11
상장
1,527
726

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

11
38,714,045,609
KRW : South-Korean Won
25,346,635
53,311,724

3. 조정사유
시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 발행에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1) "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

- 아 래 -
▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × { (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) }

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절상한다.

나. 조정내역

① 조정 전 전환가액 : 1,527
② 기발행주식수 (A) : 42,290,392
③ 신발행주식수 (B) : 145,650,000
④ 1주당 발행가격 (C) : 500
⑤ 시가 (D) : 1,550
⑥ 조정 후 전환가액 : 726(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-13

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 내용은 계약 당시 신주인수권행사가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음.

※관련공시
2022-01-06 신주인수권부사채행사가액결정(제11회차)
2022-01-06 신주인수권부사채권발행결정(제11회차-공모)
2022-01-11 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(제11회차 공모 BW)
2022-01-13 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 국내공모 BW)
2022-07-12 신주인수권행사가액의조정
2022-10-12 신주인수권행사가액의조정
2022-10-13 신주인수권행사가액의조정
2023-03-28 신주인수권행사가액의조정
2024-03-12 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
디앤씨미디어 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔 구로 4층 에메랄드 룸

3. 의안 주요내용
가 보고안건

- 제12기 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 신현호 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임

- 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신현호
1958-03
3
재선임
- 87.02 인하대학교 무역학과
- 87.03~90.05 ㈜학원사 마케팅팀
- 90.06~02.02 ㈜서울문화사 마케팅팀
- 02.05~12.01 ㈜디앤씨미디어 사장
- 12.01~현재 ㈜디앤씨미디어 이사회 의장
넥스트아이 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
회의목적사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의안건
제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분(안)) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
꿈비 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 꿈비

꿈비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 꿈비

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예정)일을 피하여 진행하는 방안을 검토하였으나, 외부감사 및 결산일정 등 기타 대내외 일정들을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(목), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
-
KG이니시스 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,712,145,326,379
1,452,980,135,073

- 부채총계
1,016,709,892,786
847,320,423,017

- 자본총계
695,435,433,593
605,659,712,056

- 자본금
13,952,217,000
13,952,217,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,344,791,853,182
1,177,624,552,737

- 영업이익
106,275,402,446
106,512,396,728

- 법인세비용차감전계속사업이익
122,265,729,618
90,651,570,239

- 당기순이익
97,102,941,766
70,372,595,607

- 지배기업 소유주지분 순이익
77,423,817,626
57,309,065,456

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
13
12

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
3
4

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
876,584,962,238
760,239,004,865

- 부채총계
495,549,577,653
428,741,076,249

- 자본총계
381,035,384,585
331,497,928,616

- 자본금
13,952,217,000
13,952,217,000

- 매출액
747,207,328,472
666,957,434,887

- 영업이익
56,067,493,112
53,580,044,604

- 법인세비용차감전계속사업이익
64,438,743,720
67,629,319,895

- 당기순이익
53,368,078,750
50,626,915,674

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 당사는 상법 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 따라 2024.3.13. 이사회에서 재무제표를 승인하였으며 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
475,452,144,938
401,643,921,488

자본금
13,952,217,000
13,952,217,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
695,435,433,593
605,659,712,056
513,172,813,558

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
우리넷 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 우리넷

우리넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
외부감사에 따른 재무제표 일부 변경에 따라 이사회 재결의후 정정 (세무조정 후 법인세 확정)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
-
-

- 영업이익
당해사업연도: 8,682,432,370

증감금액: 15,630,752,148
당해사업연도: 8,480,464,711

증감금액: 15,428,784,489

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 6,447,057,428

증감금액: 16,689,870,060
당해사업연도: 6,263,351,169

증감금액: 16,506,163,801

- 당기순이익
당해사업연도: 6,364,856,995

증감금액: 16,115,735,719
당해사업연도: 5,693,282,759

증감금액: 15,444,161,483

3. 재무현황(단위: 원)
-
-

- 자산총계
당해사업연도:

122,423,830,622
당해사업연도:

122,564,700,341

- 부채총계
당해사업연도:

45,504,269,692
당해사업연도:

46,189,226,647

- 자본총계
당해사업연도:

76,919,560,930
당해사업연도:

76,375,473,694

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-05
2024-03-13

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
119,069,644,043
62,265,973,516
56,803,670,527
91.2

- 영업이익
8,480,464,711
-6,948,319,778
15,428,784,489
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,263,351,169
-10,242,812,632
16,506,163,801
흑자전환

- 당기순이익
5,693,282,759
-9,750,878,724
15,444,161,483
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
122,564,700,341
112,087,515,147

- 부채총계
46,189,226,647
52,458,125,239

- 자본총계
76,375,473,694
59,629,389,908

- 자본금
5,377,119,500
4,898,796,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
통신사업 및 OLED소재사업의 수주 증가에 따른
매출 및 이익 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된, 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유엔젤 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 유엔젤

유엔젤/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지
코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

4. 의안 주요내용
1) 주주총회 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 주주총회 의결사항

제 1호 의안 : 제 25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건

- 제 2-3호 의안 : 사내이사 최용욱 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민석
1965-07
3
재선임
고려대 전자공학 학사
고려대 정보통신 석사
숭실대 IT정책경영 박사
SK Telecom 컨버전스 기술원장
SK C&C 모바일사업 본부장
유엔젤 Innovation사업본부장

김상학
1968-12
3
재선임
영남대 무역학 학사
삼성화재 인사기획/경영기획
유엔젤 경영지원본부장

최용욱
1966-01
3
재선임
경북대 전자공학 학사
경북대 전자공학 석사
SK Telecom 연구원
유엔젤 서비스사업본부장
넥써쓰 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 425 신일빌딩 HJBC 비즈니스센터 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
- 제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사선임의 건(사외이사 김진욱)
- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진욱
1973-10
3
재선임
한신전선㈜ 경영기획실장
現 한신전선㈜ 대표이사
한신전선㈜ 대표이사
MH에탄올 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
445,231,562,517
447,440,404,391

- 부채총계
346,161,545,199
352,042,676,901

- 자본총계
99,070,017,318
95,397,727,490

- 비지배지분 제외 자본총계
69,800,087,930
66,565,400,358

- 자본금
4,596,763,000
4,596,763,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,518.5
1,448.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
105,484,095,313
110,722,401,934

- 영업이익
18,917,521,622
21,924,889,178

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,790,119,804
10,153,256,901

- 당기순이익
5,214,659,931
11,905,846,678

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,670,188,480
4,985,209,826

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
117,810,019,175
110,116,900,150

- 부채총계
50,484,967,944
47,671,155,643

- 자본총계
67,325,051,231
62,445,744,507

- 자본금
4,596,763,000
4,596,763,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,464.6
1,358.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
55,120,453,585
51,400,289,233

- 영업이익
5,656,835,182
585,535,968

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,936,188,587
5,577,524,748

- 당기순이익
6,203,574,612
5,685,050,621

2. 회계감사인명
안경회계법인(AnKyung ACCOUNTING CORPORATION)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

※ 관련공시
-
코오롱티슈진 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 코오롱티슈진

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
경기 과천시 코오롱로 11, 코오롱타워 3층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
○ 제1호 의안 : 제25기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건(상근이사 1명)
○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2024년 3월 12일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2024년 3월 13일임.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정인
1978-09
3
재선임
- 국민대 수학과 ('02)
- (주)코오롱 경영관리실 수석('13~'21)
- Kolon TissueGene, Inc. 최고재무책임자(CFO) ('22.01~현재)

※ 자격사항 : 한국공인회계사(KICPA)
신도리코 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 신도리코

신도리코/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,078,782,998,517
1,038,493,447,520

- 부채총계
87,555,410,343
84,787,666,360

- 자본총계
991,227,588,174
953,705,781,160

- 비지배지분 제외 자본총계
991,227,588,174
953,705,781,160

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,966.72
1,892.27

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
395,823,115,252
378,186,827,805

- 영업이익
25,334,080,155
-2,209,596,552

- 법인세비용차감전계속사업이익
71,472,098,787
60,597,106,986

- 당기순이익
54,984,228,871
45,016,566,294

- 지배기업 소유주지분 순이익
54,984,228,871
45,016,566,294

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,046,071,253,564
1,001,305,541,311

- 부채총계
73,626,808,400
71,877,006,202

- 자본총계
972,444,445,164
929,428,535,109

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,929.45
1,844.10

라. 손익내용(원)

- 매출액
377,909,994,576
361,238,885,330

- 영업이익
19,847,515,856
-5,063,089,978

- 법인세비용차감전계속사업이익
73,935,252,815
39,403,607,361

- 당기순이익
58,997,926,512
30,885,058,526

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
지엔코 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 지엔코

지엔코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 2월 14일

3. 정정사유
감사과정에서의 수정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 영업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 당기순이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

당해사업연도:147,232,649,949
증감금액:3,956,563,804
증감비율(%):2.76

- 영업이익
당해사업연도:7,680,647,464
증감금액:10,582,172,618
증감비율(%):흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:3,674,230,898
증감금액:14,448,348,441
증감비율(%):흑자전환

- 당기순이익
당해사업연도:1,548,417,380
증감금액:10,991,977,222
증감비율(%): 흑자전환
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

당해사업연도:146,952,545,704
증감금액:3,676,459,559
증감비율(%):2.57

- 영업이익
당해사업연도:7,903,539,626
증감금액:10,805,064,780
증감비율(%):흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:3,508,273,163
증감금액:14,282,390,706
증감비율(%): 흑자전환

- 당기순이익
당해사업연도:1,454,615,686
증감금액:10,898,175,528
증감비율(%): 흑자전환

3. 재무현황(단위: 원)

- 자산총계

- 부채총계

- 자본총계
3. 재무현황(단위: 원)

- 자산총계
당해사업연도:235,983,549,911

- 부채총계
당해사업연도:104,404,396,777

- 자본총계
당해사업연도:131,579,153,134
3. 재무현황(단위: 원)

- 자산총계
당해사업연도:235,816,067,810

- 부채총계
당해사업연도:104,219,062,390

- 자본총계
당해사업연도:131,597,005,420

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
146,952,545,704
143,276,086,145
3,676,459,559
2.57

- 영업이익
7,903,539,626
-2,901,525,154
10,805,064,780
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,508,273,163
-10,774,117,543
14,282,390,706
흑자전환

- 당기순이익
1,454,615,686
-9,443,559,842
10,898,175,528
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
235,816,067,810
226,964,205,800

- 부채총계
104,219,062,390
103,009,944,490

- 자본총계
131,597,005,420
123,954,261,310

- 자본금
54,004,022,000
49,004,022,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-. 지엔코및 종속회사 투자자산 회수에 따른 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도 및 직전 사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

-. 상기 직전 사업연도의 재무수치는 직전 사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

-. 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KT지니뮤직 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 강남대로53길 8,
한국컨퍼런스센터 지하2층 대강당

3. 의안 주요내용
<제33기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관련법ㆍ규정 반영 위한 조문정비)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 서인욱 선임의 건

제3-2호 의안: 기타비상무이사 최규철 선임의 건

제3-3호 의안: 기타비상무이사 이석영 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 정도삼 선임의 건

제3-5호 의안: 사외이사 이경전 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정도삼 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이경전 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기【4.이사회결의일(결정일)】중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부' 관련하여 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으므로 금번 주주총회 의안에 대해 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서인욱
1972-03
1
신규선임
- 現, ㈜지니뮤직 플랫폼총괄 전무
- 前, ㈜케이티 플랫폼개발담당

최규철
1971-06
2
신규선임
- 現, ㈜케이티 전략실 시너지경영1담당 상무보
- 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹포트폴리오 담당 상무보
- 前, ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 상무보

이석영
1977-06
2
신규선임
- 現, ㈜엘지유플러스 MX/디지털혁신그룹 모바일서비스 담당 부장
- 前, ㈜엘지유플러스 뉴미디어트라이브 OTT플랫폼/파트너십 담당 부장
- 前, ㈜엘지유플러스 마케팅커뮤니케이션 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정도삼
1958-11
2
신규선임
- 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사)
- 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표
현대삼호중공업㈜(사외이사 및 감사위원)

이경전
1969-05
2
신규선임
- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수
- 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정도삼
1958-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現, 회계법인베율 부회장(공인회계사)
- 前, 삼일회계법인 감사본부 부대표

이경전
1969-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現, 경희대학교 경영대학 빅데이터응용학 교수
- 現, 한국경영정보학회(KMIS) AI연구회 회장
에스원 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 에스원

에스원/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,179,505,358,177
2,075,658,595,502

- 부채총계
581,598,589,518
552,669,332,935

- 자본총계
1,597,906,768,659
1,522,989,262,567

- 비지배지분 제외 자본총계
1,597,883,288,628
1,522,965,763,397

- 자본금
18,999,589,000
18,999,589,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,410.1
8,015.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,620,810,541,515
2,467,960,276,573

- 영업이익
212,609,320,684
204,138,904,290

- 법인세비용차감전계속사업이익
216,262,487,905
200,760,270,160

- 당기순이익
189,480,545,869
151,030,832,821

- 지배기업 소유주지분 순이익
189,477,325,008
151,031,868,638

4. 연결대상 종속회사 수
6
6

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,088,711,174,000
1,985,699,161,444

- 부채총계
533,423,616,925
512,258,281,970

- 자본총계
1,555,287,557,075
1,473,440,879,474

- 자본금
18,999,589,000
18,999,589,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,185.9
7,755.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,577,731,932,791
2,427,260,264,241

- 영업이익
203,757,800,899
192,825,146,374

- 법인세비용차감전계속사업이익
220,229,004,757
188,400,340,709

- 당기순이익
195,672,815,239
141,531,341,484

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
KT지니뮤직 — 단기차입금증가결정  (20240313)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/단기차입금증가결정/(2024.03.13)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
40,000,000,000

자기자본(원)
181,171,913,458

자기자본대비(%)
22.08

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
-
40,000,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
-
40,000,000,000

3. 차입목적
투자자금확보

4. 차입형태
금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기【1.단기차입내역】및【3. 차입목적】관련하여 '21.9.10. 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 공시와 관련된 ㈜밀리의서재 창업주 서영택 IPO풋옵션 행사시 필요자금을 조달하는 금액입니다.

- 상기【1. 단기차입내역】중 자기자본은 최근사업연도말(2022사업연도) 연결 재무제표 기준입니다.

※관련공시
2021-09-10 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
브이티 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 브이티

브이티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.26

3. 정정사유
법인세 변경으로 인한 손익 및 재무현황 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조
변동내용
당해사업연도
당해사업연도

- 법인세비용차감전계속 사업이익
41,510,440,233
41,520,212,935

- 당기순익
32,305,231,827
31,589,752,721

3. 재무현황
당해사업연도
당해사업연도

- 자산총계
263,250,708,957
256,624,726,190

- 부채총계
116,044,482,355
109,408,726,892

- 자본총계
147,206,226,602
147,215,999,298

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
295,501,383,553
240,241,305,569
55,260,077,984
23.0

- 영업이익
45,546,613,453
23,552,825,229
21,993,788,224
93.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
41,520,212,935
13,790,229,388
27,729,983,547
201.0

- 당기순이익
31,589,752,721
13,204,953,213
18,384,799,508
139.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
256,624,726,190
220,697,040,717

- 부채총계
109,408,726,892
117,948,797,560

- 자본총계
147,215,999,298
102,748,243,157

- 자본금
17,899,003,500
17,241,946,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액/영업이익]

- 화장품 신규제품 및 중국내 엔터사업 영향으로 매출액

및 영업이익 증가

[당기순이익]

- 연결종속회사의 영업권손상차손 감소 및 이자수익

증가로 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준의

잠정 영업실적입니다.

2. 상기 당해사업연도 실적자료는 외부감사인의 회계감사가

완료되지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및

주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인피니트헬스케어 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09시 30분

2. 장소
회사 서초지점 회의실 (서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사의 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 홍수현 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 국웅 선임의 건 (중임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍수현
1998-11
3년
신규선임
Columbia University, Columbia College, New York, NY
Economics
Phillips Exeter Academy,Exeter,NH

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국웅
1967-06
3년
재선임
(현) (주)인피니트헬스케어 사외이사
(현) 서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수
해당사항없음
일진하이솔루스 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 일진하이솔루스

일진하이솔루스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
338,352,795,709
342,505,450,921

- 부채총계
22,448,808,838
27,786,557,872

- 자본총계
315,903,986,871
314,718,893,049

- 자본금
18,156,595,000
18,156,595,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,739.89
1,733.36

라. 손익내용(원)

- 매출액
78,740,158,706
109,080,826,437

- 영업이익
-9,799,275,704
2,772,987,763

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,275,291,602
8,635,778,293

- 당기순이익
1,409,437,797
7,043,344,617

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
바텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 바텍

바텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.30

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,485,425,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
키움증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 키움증권

키움증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
9,386

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
88,098,525,146

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식의 1주당 배당금은 상환전환우선주 제3차에 대한 배당금입니다.나머지 종류주식에 대한 배당내역은 하기 "종류주식에 대한 배당 관련 사항"을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 보통주 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 2023사업연도 결산배당은 2023년 10월 10일 공시한 3개년(2023~2025)주주환원정책(별도기준 당기순이익의 30% 주주환원율)의 일환입니다.
배당금 총액(약 881억원)과 자기주식취득 신탁계약(700억원)의 합계는 약 1,581 억원으로 별도기준 당기순이익 대비 46.7%입니다.

- 상기 배당금총액은 자사주 1,768,606주(2023년 12월 31일 기준)를 제외한 주식수를 기준으로 산출하였으며, 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-10-10 수시공시의무관련사항(공정공시)

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

상환전환우선주 제3차
우선주
9,386
-
1,559,983,518

상환전환우선주 제4차
우선주
4,963
-
13,164,241,628
바텍 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 바텍

바텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 삼성1로2길 13, 3층 이우홀

3. 의안 주요내용
□ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 제32기 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건
제1호 의안: 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주)

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 사내이사 황규호 신규 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황규호
1967-01
3
신규선임
순천향대학교 독어독문학 학사
現 ㈜바텍 글로벌마케팅부문 부문장
모비릭스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 모비릭스

모비릭스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 8시

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604호 대회의실 (가산동, 제이플라츠)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 임중수 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 강광재 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김진욱 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임중수
1971-03
3년
재선임
-'07년~현재 ㈜모비릭스 대표이사
-'04년~'07년 모비릭스(개인) 대표자

강광재
1974-12
3년
재선임
-'21년~현재 ㈜모비릭스 재무기획실장(CFO)
-'14년~'21년 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저
-'05년~'14년 현대엠시트 경리팀 과장

김진욱
1975-06
3년
신규선임
-'23년~현재 ㈜모비릭스 부사장
-'21년~'23년 ㈜모비릭스파트너스 이사
-'21년~'22년 ㈜모비릭스 SKS TF팀
-'12년~'21년 ㈜넵튠 CFO
-'07년~'12년 네이버㈜ 글로벌아웃소싱그룹
-'03년~'07년 현대모비스㈜ 재정부
휴네시온 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 휴네시온

휴네시온/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 학동로 97길 20, 성호빌딩 2층 강의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제21기(2023.01.01.~2023.12.31.)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분(안) 포함,

보통주 1주당 40원 현금배당)
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 최진석 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건
제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진석
1971-11
3년
재선임
-단국대학교 회계학과 학사
-브레인즈스퀘어 경영지원실장
-(現)휴네시온 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태성
1969-04
3년
재선임
-한국과학기술원(KAIST) 산업경영 (박사)
-한국전자통신연구원 정보통신기술경영연구소
인터넷경제연구팀
-University of North Carolina at Charlotte 방문교수
-(現)충북대학교 경영정보학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성춘호
1972-05
3년
재선임
비상근
-한국과학기술원(KAIST) 기계공학 (박사)
-삼성에스디에스 책임컨설턴트
-에이치앤씨게임즈 공동대표이사
-(現)엔브이씨파트너스 공동대표이사
아시아경제 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 아시아경제

아시아경제/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
17:00

2. 장소
서울특별시 중구 퇴계로 166 흥국빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
모비릭스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 모비릭스

모비릭스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액
당해사업연도: 89,428,975,412
증감금액: 18,503,285,892
증감비율(%): 26.1
당해사업연도: 90,794,664,557
증감금액: 19,868,975,037
증감비율(%): 28.0

- 영업이익
당해사업연도: -2,892,828,290
증감금액: -8,216,989,834
당해사업연도: -1,524,499,350
증감금액: -6,848,660,894

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -5,439,076,314
증감금액: -9,515,635,734
당해사업연도: -4,035,786,904
증감금액: -8,112,346,324

- 당기순이익
당해사업연도: -5,746,621,841
증감금액: -11,397,456,782
당해사업연도: -4,864,471,317
증감금액: -10,515,306,258

- 자산총계
당해사업연도: 78,067,960,329
당해사업연도: 78,873,133,997

- 부채총계
당해사업연도: 6,611,768,028
당해사업연도: 6,611,246,026

- 자본총계
당해사업연도: 71,456,192,301
당해사업연도: 72,261,887,971

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 미드코어 게임 신규 출시에 따른 매출액 증가
- 고용인원 증가에 따른 인건비 및 제비용 증가로 인한 영업이익 감소
- 투자법인의 금융자산평가손실 등으로 인한 법인세비용차감전계속사업손실 증가
- 미드코어 게임 신규 출시에 따른 매출액 증가
- 고용인원 증가에 따른 인건비 및 제비용 증가로 인한 영업이익 감소
- 금융자산평가손실 등으로 인한 법인세비용차감전계속사업손실 증가

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
90,794,664,557
70,925,689,520
19,868,975,037
28.0

- 영업이익
-1,524,499,350
5,324,161,544
-6,848,660,894
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,035,786,904
4,076,559,420
-8,112,346,324
적자전환

- 당기순이익
-4,864,471,317
5,650,834,941
-10,515,306,258
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
78,873,133,997
86,481,871,240

- 부채총계
6,611,246,026
6,653,438,106

- 자본총계
72,261,887,971
79,828,433,134

- 자본금
960,380,000
960,380,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 미드코어 게임 신규 출시에 따른 매출액 증가
- 고용인원 증가에 따른 인건비 및 제비용 증가로 인한 영업이익 감소
- 금융자산평가손실 등으로 인한 법인세비용차감전계속사업손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 당사의 내부결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
더존비즈온 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 더존비즈온

더존비즈온/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
883,327,559,675
832,892,725,864

- 부채총계
437,989,023,463
394,392,969,092

- 자본총계
445,338,536,212
438,499,756,772

- 비지배지분 제외 자본총계
427,141,362,506
431,164,151,122

- 자본금
15,738,996,500
15,738,996,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,713.9
2,739.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
353,562,627,173
304,302,941,269

- 영업이익
69,070,239,677
45,533,613,298

- 법인세비용차감전계속사업이익
45,413,176,889
31,255,042,674

- 당기순이익
34,328,701,391
23,076,078,685

- 지배기업 소유주지분 순이익
35,161,496,454
23,816,753,247

4. 연결대상 종속회사 수
8
5

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
847,011,916,428
823,154,130,341

- 부채총계
423,336,066,949
397,729,314,434

- 자본총계
423,675,849,479
425,424,815,907

- 자본금
15,738,996,500
15,738,996,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,691.9
2,703.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
332,098,813,990
297,680,162,262

- 영업이익
70,338,137,049
45,164,806,870

- 법인세비용차감전계속사업이익
46,314,592,245
31,718,774,923

- 당기순이익
36,833,609,137
23,212,711,643

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 재무제표는 '주식회사의 외부 감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
승일 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 승일

승일/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 승일

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를
개최하고자 하였으나 결산일정, 최대주주 등
주주구성원의 일정, 이사진의 일정, 제품생산 일정,
외부기관 사업장 방문 심사일정, 공증변호사 참석일정 등의
복합적인 요소들로 인해 원활한 주주총회를 운영하고자
불가피하게 주주총회 집중일인 2024년3월29일(금)에
정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 2024년3월22일,27일,29일
- 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
하츠 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 하츠

하츠/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
144,032,646,589
134,619,292,270

- 부채총계
42,267,051,648
37,515,176,665

- 자본총계
101,765,594,941
97,104,115,605

- 자본금
6,400,000,000
6,400,000,000

- 매출액
154,622,787,162
143,130,132,137

- 영업이익
6,282,289,333
7,183,438,566

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,906,479,524
6,029,173,320

- 당기순이익
6,004,414,153
4,594,237,701

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
101,765,594,941
97,104,115,605

자본금
6,400,000,000
6,400,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
101,765,594,941
97,104,115,605
94,627,995,795

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디에스엠 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
74,807,678,869
80,094,472,879

- 부채총계
25,175,441,425
28,405,941,870

- 자본총계
49,632,237,444
51,688,531,009

- 자본금
3,130,128,100
3,130,128,100

- 매출액
29,404,450,802
27,255,182,909

- 영업이익
-2,019,748,251
-2,322,588,214

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,250,950,625
-3,780,230,464

- 당기순이익
-2,056,293,565
-3,086,249,870

2. 회계감사인명
한미회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원 동의하였으므로 이사회에서 재무제표를 승인 후 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2. 당사는 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD와 관련하여 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 15일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이에 따라 당사는 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성하였습니다.

3. 2024년 02월 05일 당사가 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경" 공시의 정정공시를 동 공시로 갈음합니다.

○ 정정 세부내역

- 당기순이익
(정정전 : -1,825,165,896 / 정정후 : -2,056,293,565)

- 자산총계
(정정전 : 75,038,806,538 / 정정후 : 74,807,678,869)

- 자본총계
(정정전 : 49,863,365,113 / 정정후 : 49,632,237,444)

※ 관련공시
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
49,632,237,444
51,688,531,009

자본금
3,130,128,100
3,130,128,100

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
4.5
7.3
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,250,950,625
3,780,230,464
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
49,632,237,444
51,688,531,009
54,774,780,879

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,019,748,251
2,322,588,214
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
TYM — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: TYM

TYM/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 703 LX한국국토정보공사 지하 2층 대강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제64기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 기말 현금배당예정액 1주당 110원(보통주)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

① 제2-1호 의안 : 사외이사 강근영 선임의 건

② 제2-2호 의안 : 사외이사 최기영 선임의 건

- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

① 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 강근영 선임의 건

② 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 최기영 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김석호 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김석호
1963-09
3
신규선임
현) 한빛회계법인 파트너 회계사
전) 새빛회계법인 감사본부 파트너 회계사
한빛회계법인 이사

강근영
1979-03
3
신규선임
현) 법무법인 삼율 대표변호사
전) 법무법인 수호
(주)엠디유 사내이사

최기영
1964-09
3
신규선임
현) Snowflake Korea 사장
전) M3 Systems 공동대표
전) Google Cloud Korea 대표
전) Adobe Korea MD/President 대표이사
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김석호
1963-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한빛회계법인 파트너 회계사
전) 새빛회계법인 감사본부 파트너 회계사

강근영
1979-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 삼율 대표변호사
전) 법무법인 수호

최기영
1964-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) Snowflake Korea 사장
전) M3 Systems 공동대표
전) Google Cloud Korea 대표
전) Adobe Korea MD/President 대표이사
삼기 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 삼기

삼기/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
537,441,450,272
524,145,243,101
13,296,207,171
2.5

- 영업이익
7,809,072,777
11,468,310,897
-3,659,238,120
-31.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,935,940,790
6,921,212,333
-1,985,271,543
-28.7

- 당기순이익
7,275,250,295
-27,607,667,576
34,882,917,871
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
595,066,359,322
478,981,038,051

- 부채총계
423,885,237,583
358,365,135,607

- 자본총계
171,181,121,739
120,615,902,444

- 자본금
3,833,942,800
3,833,942,800

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 전기차 수요 둔화에 따른 판매부진과 완성차의 생산조정으로 영업이익 감소

2. 직전 사업연도의 자회사 매각 관련 비용 인식 등 기저효과로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 감사전 자료로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신흥에스이씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
430

종류주식
430

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.97

종류주식
0.97

5. 배당금총액(원)
3,922,672,850

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 8. 승인기관 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조7항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 (별도/연결)재무제표 및 배당을 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4. 시가배당률의 산정은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5. 배당금총액은 배당기준일 현재 당사 발행주식총수 9,122,495주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 재무제표 승인에 대한 이사회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

신흥에스이씨1우선주(전환)
전환우선주
430
0.97
575,635,840