제놀루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 제놀루션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)제놀루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)제놀루션주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 63(마곡동)전화번호: 02)449-8670

작 성 자:
성 명: 황태정부서 및 직위: IR팀 차장전화번호: 02)449-8670

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제놀루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제놀루션
보통주
1,133,996
5.91
본인
자기주식(의결권 제한주식)

※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(19,190,021주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)호일바이오메드
최대주주
보통주
2,113,112
11.01
최대주주
-

김 기 옥
대표이사
보통주
1,229,068
6.40
대표이사
-

김 민 이
임원
보통주
415,000
2.16
임원
-

김 민 호
관계회사 임원
보통주
404,000
2.11
관계회사 임원
-

김 상 훈
임원
보통주
404,000
2.11
임원
-

(주)진엑스
관계회사
보통주
275,038
1.43
관계회사
-

EK HEALTH SERVICES,INC.
관계회사
보통주
141,400
0.74
관계회사
-

최 영 백
친족
보통주
13,368
0.07
친족
-

김 소 현
친족
보통주
4,040
0.02
친족
-

김 인 준
임원
보통주
1,010
0.01
임원
-

이 학 수
임원
보통주
1,010
0.01
임원
-

계
-
5,001,046
26.06
-
-

2023년 12월 31일 기준 발행주식총수 및 보유주식수로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황태정
보통주
1,349
직원
직원
-

문영우
보통주
1,741
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제놀루션
https://genolution.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (07793) 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 63(마곡동) 7층 IR팀우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 29일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙12로 10, 코트야드 서울 보타닉 파크 2층 Maple room 4, 5호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 일주일 전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 18(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 17(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18(당)기말
제 17 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,929,809,713

54,542,331,567

현금및현금성자산
6,083,964,284

7,300,920,982

단기금융상품
35,082,790,000

39,078,700,000

매출채권
1,030,706,303

2,384,681,543

당기손익-공정가치측정금융자산
1,587,173,071

기타금융자산
997,780,385

559,026,641

기타유동자산
858,612,699

993,323,435

재고자산
1,957,142,481

4,044,062,498

당기법인세자산
331,640,490

181,616,468

Ⅱ. 비유동자산

64,785,566,289

59,911,403,322

장기금융상품
5,212,024

1,941,792

유형자산
46,877,062,399

42,473,099,107

사용권자산
145,860,393

97,536,369

무형자산
342,774,181

437,831,771

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
195,980,582

3,552,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,926,798,383

7,955,832,910

기타금융자산
8,165,000

788,165,000

이연법인세자산
1,162,711,976

순확정급여자산
558,154,103

424,354,204

관계기업투자주식
4,562,847,248

4,180,642,169

자 산 총 계

112,715,376,002

114,453,734,889

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,114,172,063

4,643,596,015

매입채무
65,318,315

191,664,176

단기차입금
9,000,000,000

-

전환사채

1,786,952,896

파생금융부채

1,007,175,600

리스부채
115,170,551

39,076,864

판매보증충당부채
23,298,955

32,484,808

기타금융부채
793,919,822

1,428,521,023

기타유동부채
116,464,420

157,720,648

Ⅱ. 비유동부채

15,666,506,631

15,111,338,978

리스부채
32,794,191

59,287,950

기타금융부채
633,712,440

장기차입금
15,000,000,000

15,000,000,000

순확정급여부채

-

이연법인세부채

52,051,028

부 채 총 계

25,780,678,694

19,754,934,993

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

86,727,501,692

94,698,799,896

자본금
9,595,010,500

4,795,417,500

기타자본항목
17,046,896,231

20,913,075,595

기타포괄손익누계액
(2,565,740,465)

88,870,895

이익잉여금
62,651,335,426

68,901,435,906

Ⅱ. 비지배지분

207,195,616

-

자 본 총 계

86,934,697,308

94,698,799,896

부 채 와 자 본 총 계

112,715,376,002

114,453,734,889

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 18 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

Ⅰ.매출액

9,761,301,415

38,084,568,962

Ⅱ.매출원가

5,240,155,621

11,731,114,426

Ⅲ.매출총이익

4,521,145,794

26,353,454,536

판매비와관리비
11,612,529,660

11,616,753,610

Ⅳ.영업이익

(7,091,383,866)

14,736,700,926

기타수익
2,198,959,185

3,513,869,866

기타비용
5,332,395,350

1,441,709,610

금융수익
2,578,412,197

2,199,101,856

금융비용
291,897,648

1,624,352,660

지분법손익
1,285,124,150

(144,846,083)

V. 법인세비용차감전순이익

(6,653,181,332)

17,238,764,295

법인세비용
(380,363,379)

2,636,890,425

Ⅵ. 당기순이익

(6,272,817,953)

14,601,873,870

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(6,234,064,553)

14,601,873,870

비지배지분
(38,753,400)

-

Ⅶ. 기타포괄손익

(2,625,965,287)

822,830,341

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
28,646,073

765,222,091

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(2,654,611,360)

기타포괄손익-공정가치측정 금융 자산처분손익

57,608,250

Ⅷ. 총포괄이익

(8,898,783,240)

15,424,704,211

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(8,860,029,840)

15,424,704,211

비지배지분
(38,753,400)

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익

(342)

799

희석주당순손익

(342)

769

※ 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 연결주석사항은 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표- 별도재무상태표

재무상태표

제 18(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 17(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,491,559,584

54,542,331,567

현금및현금성자산
5,787,515,038

7,300,920,982

정부보조금
-

-

단기금융상품
35,082,790,000

39,078,700,000

매출채권
1,030,706,303

2,384,681,543

기타금융자산
987,780,385

559,026,641

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,587,173,071

기타자산
726,821,496

993,323,435

재고자산
1,957,142,481

4,044,062,498

당기법인세자산
331,630,810

181,616,468

Ⅱ. 비유동자산

64,826,127,289

59,911,403,322

장기금융상품
5,212,024

1,941,792

유형자산
46,677,062,399

42,473,099,107

사용권자산
145,860,393

97,536,369

무형자산
333,334,181

437,831,771

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
195,980,582

3,552,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,926,798,383

7,955,832,910

기타금융자산
8,165,000

788,165,000

순확정급여자산
558,154,103

424,354,204

이연법인세자산
1,162,711,976

관계기업투자주식
4,562,847,248

4,180,642,169

종속기업투자주식
250,001,000

-

자 산 총 계

112,317,686,873

114,453,734,889

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,880,874,824

4,643,596,015

매입채무
65,318,315

191,664,176

단기차입금
9,000,000,000

-

전환사채
-

1,786,952,896

파생금융부채
-

1,007,175,600

리스부채
115,170,551

39,076,864

판매보증충당부채
23,298,955

32,484,808

기타금융부채
560,622,583

1,428,521,023

기타부채
116,464,420

157,720,648

Ⅱ. 비유동부채

15,666,506,631

15,111,338,978

리스부채
32,794,191

59,287,950

장기차입금
15,000,000,000

15,000,000,000

기타금융부채
633,712,440

순확정급여부채
-

-

이연법인세부채
-

52,051,028

부 채 총 계

25,547,381,455

19,754,934,993

자 본

Ⅰ. 자본금

9,595,010,500

4,795,417,500

Ⅱ. 기타자본항목

17,050,946,247

20,913,075,595

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(2,565,740,465)

88,870,895

Ⅳ. 이익잉여금

62,690,089,136

68,901,435,906

자 본 총 계

86,770,305,418

94,698,799,896

부채와 자본총계

112,317,686,873

114,453,734,889

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 18 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제놀루션
(단위 : 원)

과목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

Ⅰ.매출액

9,761,301,415

38,084,568,962

Ⅱ.매출원가

5,240,155,621

11,731,114,426

Ⅲ.매출총이익

4,521,145,794

26,353,454,536

판매비와관리비
11,534,958,561

11,616,753,610

Ⅳ.영업이익

(7,013,812,767)

14,736,700,926

기타수익
2,198,958,184

3,513,869,866

기타비용
5,332,395,350

1,441,709,610

금융수익
2,578,349,209

2,199,101,856

금융비용
291,897,648

1,624,352,660

지분법손익
1,285,124,150

(144,846,083)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(6,575,674,222)

17,238,764,295

법인세비용
(380,363,379)

2,636,890,425

Ⅵ.당기순이익

(6,195,310,843)

14,601,873,870

Ⅶ. 기타포괄손익

(2,625,965,287)

822,830,341

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목

순확정급여부채의 재측정요소
28,646,073

765,222,091

기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산평가손익
(2,654,611,360)

기타포괄손익-공정가치측정 금융 자산처분손익
-
-
57,608,250

Ⅷ. 총포괄이익

(8,821,276,130)

15,424,704,211

Ⅸ. 주당순손익

기본주당이익

(338)

799

희석주당이익

(338)

769

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 18 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원)

과목
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

61,985,605,476

68,196,952,246

전기이월미처분이익잉여금
68,152,270,246

52,829,856,285

당기순이익
(6,195,310,843)

14,601,873,870

순확정급여부채 재측정요소
28,646,073

765,222,091

중간배당

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

44,682,000

이익준비금

-

현금배당

-

주식배당

44,682,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

61,985,605,476

68,152,270,246

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석사항은 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.~11. (
생략
)

12.
건강기능식품 판매
,
도소매 및 수출입업

13. (
신설
)

제
2
조
(
목적
)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1.~11. (
좌동
)

12. (
삭제
)

13.
미용기기 제조
,
유통
,
판매업
,

미추진
신규사업 삭제
,

지배회사 해외영업 판매망을 활용한 종속회사 제품 판매 증대

제
18
조
(
전환사채의 발행
)
①
회사는 사채의 액면 총액이
500
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

제
18
조
(
전환사채의 발행
)
①
회사는 사채의 액면 총액이
250
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

소액주주 권리 강화

제
18
조의
2 (
신주인수권부사채의 발행
)
①
회사는 사채의 액면 총액이
500
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채 규정을 준용하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

제
18
조의
2 (
신주인수권부사채의 발행
)
①
회사는 사채의 액면 총액이
250
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채 규정을 준용하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

소액주주 권리 강화

제
18
조의
3 (
교환사채의 발행
)
①
회사는 사채의 액면 총액이
500
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 교환사채를 발행할 수 있다
.

제
18
조의
3 (
교환사채의 발행
)
①
회사는 사채의 액면 총액이
250
억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 교환사채를 발행할 수 있다
.

소액주주 권리 강화

제
19
조의
2 (
소집지
)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되
,
필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다
.

제
19
조의
2 (
소집지
)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되
,
필요에 따라 이의 인접지역 또는 인천광역시에서도 개최할 수 있다
.

송도사옥 준공예정에 따른

소집가능지 확대

부칙

이 정관은

2022

년

3

월

25

일부터 적용한다

.

부칙

이 정관은

2024

년

3

월

29

일부터 적용한다

.

적용 일자 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기옥
1955.05.02
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기옥
제놀루션대표이사
1981~19831983~19891990~20142006~현재
- 부경사- 이원양행- 호일바이오메드 대표이사- 제놀루션 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기옥
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김기옥 사내이사 후보

사내이사 후보 김기옥은 지난 임기 동안 당사의 사내이사로서 경영전반에 대한 해박한 지식과 경험을 보유한 전문가입니다
.
당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다
.

확인서

사내이사 김기옥 확인서.jpg
사내이사 김기옥 확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
775백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송태회
1954.03.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송태회
-
1980~19871988~19981999~20112011~20132014~20172018~20202021~2022
한국개발연구원 주임연구원한국소비자보호원 정책연구실장금융감독원 분쟁조정실장, 소비자보호센터국장법무법인 Apex 상임고문GS홈쇼핑 금융부문 준법감시인제놀루션 기타비상무이사에이원(GA) 상임고문
경영자문

※ 상기 감사후보는 상법 제542조의10 제2항에 해당되지 않음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송태회
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경제학에 대한 전문지식을 바탕으로 국책 연구기관과 금융감독원 등 다양한 근무 경험을 갖고 있습니다. 또한 준법감시인 경험을 바탕으로 당사의 상근감사 역할을 수행하는데 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서

감사 송태회 확인서.jpg
감사 송태회 확인서

※ 기타 참고사항

- 제18(당)기말 자산총액이 1천억원 이상으로 상법 제542조의10 제1항에 따라 상근감사를 선임할 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-