와이엔텍 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 와이엔텍

주주총회소집공고
2.9
(주)와이엔텍

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 와이엔텍

대 표 이 사 :
박 지 영

본 점 소 재 지 :
전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

(전 화)061-690-6900

(홈페이지)http://y-entec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 지 용 일

(전 화) 061-920-4471

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아 래

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전
10시

2. 장 소 : 전라남도 여수시 여수산단로 1232(월
내동) 당사 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제34기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 50원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이수헌 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 황수경 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간중 첫날은 오전 9시부터 이용이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 이 용이 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

전라남도 여수시 여수산단로 1232(월내동)

주식회사 와이엔텍

대표이사 박 지 영(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정찬(출석률: 35.2)

찬 반 여 부

1
2023.01.12
산업운영자금대출 대환의 건
-

2
2023.01.30
제33기 결산 이사회
-

3
2023.02.03
제33기 연결결산 이사회
-

4
2023.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고 건
찬성

5
2023.03.06
정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
찬성

6
2023.03.16
산업시설자금대출 신규차입에 관한 건
-

7
2023.03.16
제33기 최종 재무제표 승인의 건
-

8
2023.03.28
대표이사 선임의 건,지점 폐쇄에 관한 건
-

9
2023.04.25
자금 대여의 건
-

10
2023.07.31
광주은행 대출 차입 건
-

11
2023.08.04
산업운영자금대출 대환의 건
-

12
2023.08.21
자산 취득의 건
찬성

13
2024.01.15
산업운영자금대출 연장의 건
-

14
2024.01.29
결산이사회 개최(별도기준)
찬성

15
2024.02.01
광주은행 대출 차입 건
-

16
2024.02.06
결산이사회 개최(연결기준)
찬성

17
2024.03.05
정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000,000
25,800,000
25,800,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<환경산업>

환경산업은 산업화와 도시화가 급속하게 진행되면서 발생되는 환경문제의 해결을 위해 생겨난 새로운 산업개념입니다. 따라서 여러 산업과 밀접하게 관련되어 있으며 그범위는 지속적으로 확대되어 가고 있는 다양한 특성을 가지고 있습니다.첫째, 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강한특성이 있습니다. 예를 들어 폐기물의 수집운반,처리 등이 환경산업이 일반대중과 광범위한 지역환경보전을 위한 공공재적 특성이 강하다는것을 나타내주고 있습니다.둘째, 시장창출이 인위적 요인에 의하여 영향을 받는 산업으로 국내외 환경규제가 강화될수록 환경시장은 성장하는 특성이 있습니다.셋째, 환경산업은 환경오염의 발생과정,오염물질의 특성, 처리방법등에 따라 오염방지시설들이 여러조건에 맞춰 설계되는 특성이 있어 여러 가지 시설과 서비스를 갖춰야만 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 또한 지역에 따라 발생하는 오염물질의 특성도 다르므로 여타 지역의 탁월한 기술도 동 지역에 같은 효과를 기대하기 어렵습니다.넷째, 산업화가 진행되면서 기계,전자,화학등 주변산업의 발달이 환경산업의 성장에많은 영향을 끼치고 있으며 그로인한 새로운 환경문제를 해결하는 면이 있어 시대 흐름에 부응하는 지속가능한 미래성장 산업입니다.<해운부문>해운업은 선박을 이용하여 화물을 필요한 장소로 수송하는 산업입니다이에 필요한 선박을 확보하는데 대규모 자금이 투입되는 자본집약적 산업으로,재화의 수출과 수입에 절대적으로 필요한 물류산업이기도 합니다.특히 삼면이 바다인 우리나라는 필수적인 국가 전략 사업입니다<골프장부문>우리나라는 사회경제적으로 꾸준한 성장을 계속해 온 바 국민생활수준이 전반적으로향상되면서 보다 나은 삶의 질을 추구하는 경향이 대두되고 있으며, 이러한 경향은주5일 근무제 확산과 더불어 여가시간의 증대 및 활용 방안 측면에서 스포츠.레저활동의 수요가 급증하는 추세로 이어지고 있습니다. 전남은 지역경제활성화 방안으로 해양관광자원과 골프장을 연계하여 민간자본을 통한 골프장 건설을 주요 시책의 하나로 적극 추진하고 있습니다.<레미콘부문>레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 완벽한 콘크리트 제조설비를 갖춘 공장에서 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물, 혼화재의 재료를 이용, KSF4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer) 또는 에지테이터 트럭(Agitator Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 굳어지지 않은유연한 상태의 콘크리트를 말합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 환경서비스, 해상운송, 골프장, 레미콘등의 사업을 영위하고 있습니다.환경서비스업은 사업장폐기물을 수집운반하여 중간처분(소각),최종처분(매립)하고 있으며, 중간처분공정에서 발생되는 스팀을 판매하는등 환경자원을 최대한 활용하고있는 사업입니다.해상운송은 당사의 탱커선을 이용하여 다양한 케미컬 제품들을 아시아지역으로 운송서비스하고 있습니다.골프장업은 보성컨트리클럽으로 2008년에 당사가 건설후 운영하고 있으며, 18홀 대중제 골프장입니다. 최근 코로나19로 인한 국내 골프인구 증가에 매출도 상승하고 있습니다.레미콘업은 제품특성상 시간적 제약이 있어서 한정된 지역에서 영업하고 있으며, 해당 지역의 건설시황과 직접 영향이 있습니다

당사의 지배기업과 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업구분
대상회사
업종
품목

환경 서비스
와이엔텍
폐기물처리
중간처분, 최종처분

해상운송
와이엔텍
케미컬운송
탱커선 5척

비에스쉬핑(종속)
케미컬운송
탱커선 3척

골프장
와이엔텍
골프장운영
대중제 골프장 및 골프텔

레미콘
와이엔텍
레미콘제조
25-18-120외

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

하수처리, 폐기물처리 및청소관련 서비스업
E38210
폐기물처리업

화물 운송업
H50112
해상운송

스포츠 및 오락관련 서비스업
R91121
골프장운영

제조업
C23322
레미콘제조업

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

<환경사업부문>산업폐기물 처리업은 산업활동의 결과로 발생하는 부산물로서, 산업활동과 밀접히 관계가 있어 경기변동과 함께 연동하는 업종입니다.또한 산업폐기물 처리업은 정부의 폐기물정책과 관련한 법제의 제정에 의해 탄생된 업종으로 산업 생산 활동과 상관관계를 맺고 있습니다. 경기가 호황일 경우 산업 활동이 활발해져 공장가동률 증대와 건설경기 호전에 따라 생산되는 제품과 함께 폐기물양도 많아지는 것이 일반적입니다.<해운부문>해운업의 경기는 세계경기변동이나 국제정세에 따라 변동이 심하고, 계절적인 요소와 유가등에 변화에도 영향이 있습니다.각 대륙간의 곡물 수요나 산업발전에 따른 원자재의 수요와 공급등에 따라서도 시황은 급변하기도 합니다.최근 유가 하락에 따른 물동량 증가와 저장용 선박에 대한 수요 증가로 탱커선의 시황이 좋은 흐름을 이어가고 있습니다.<골프장부문>국내 골프장의 경우 경기변동에 크게 민감하지 않으며 다만 계절적 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많으며, 1월과 2월은 추위와 눈등으로 인한 계절적인 요인으로 인하여 비수기로 나타납니다.<레미콘부문>

계절형 산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 밀접한 영향을 받습니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지니며, 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 불 수 있는데, 특히 4~6월,추석전 20일이 최고 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공고일 현재 이사회결의 등을 통한 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 또한 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]
- 연결재무상태표

<재 무 상 태 표>
제 34기 2023. 12 .31 현재제 33기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기말
제 33(당)기말

자 산

유동자산
66,538,106,831
44,281,097,643

현금및현금성자산
50,195,017,918
25,205,643,151

당기손익-공정가치 측정 금융자산
441,296,898
4,898,477,328

매출채권
9,345,341,328
7,582,276,725

기타유동금융자산
1,002,766,009
640,286,068

기타유동자산
581,057,407
742,407,123

재고자산
4,972,627,271
5,212,007,248

비유동자산
297,242,072,047
236,807,913,035

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
297,242,072,047
236,807,913,035

유형자산
51,650,719,042
44,565,297,558

무형자산
238,873,543,399
187,238,609,462

순확정급여자산
3,417,039,190
3,417,039,190

기타비유동금융자산
28,579,832
-

기타비유동자산
1,844,696,726
1,586,966,825

자 산 총 계
363,780,178,878
281,089,010,678

부 채

유동부채
50,605,334,197
57,125,390,316

매입채무
3,737,962,090
4,895,265,562

기타유동금융부채
3,793,267,731
2,390,292,445

기타유동부채
2,625,056,681
3,532,607,116

단기차입금
27,000,000,000
31,000,000,000

유동성장기차입금
6,841,908,400
9,878,577,800

복구충당부채
281,611,140
292,334,550

당기법인세부채
6,325,528,155
5,136,312,843

비유동부채
62,336,681,336
24,185,514,243

장기차입금
46,494,061,300
14,017,171,150

순확정급여부채
19,365,190
614,380,342

복구충당부채
7,894,309,137
7,295,956,374

이연법인세부채
7,378,101,209
1,533,594,818

기타비유동금융부채
550,844,500
724,411,559

부 채 총 계
112,942,015,533
81,310,904,559

자 본

자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
16,118,684,921
(4,284,646,877)

이익잉여금
201,955,469,720
171,298,744,292

비지배지분
-
-

자 본 총 계
250,838,163,345
199,778,106,119

부 채 와 자 본 총 계
363,780,178,878
281,089,010,678

- 연결포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 34 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기말
제 33(당)기말

매출액
121,396,161,273
123,802,551,618

매출원가
83,113,702,420
85,071,643,888

매출총이익
38,282,458,853
38,730,907,730

판매비와관리비
6,161,116,683
5,235,026,034

영업이익
32,121,342,170
33,495,881,696

기타수익
2,946,115,425
2,370,411,715

기타비용
2,987,704,915
3,024,114,612

금융수익
874,443,050
112,713,940

금융비용
2,447,580,838
2,170,314,797

법인세비용차감전순이익
30,506,614,892
30,784,577,942

법인세비용
6,433,408,182
6,150,631,829

당기순이익
24,073,206,710
24,633,946,113

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
24,073,206,710
24,633,946,113

비지배지분
-
-

세후기타포괄손익
27,891,833,466
(16,528,858,875)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(293,613,356)
(408,652,098)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 손익
28,185,446,822
(16,120,206,777)

당기총포괄이익
51,965,040,176
8,105,087,238

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
51,965,040,176
8,105,087,238

비지배지분
-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,330
1,361

- 연결자본변동표 <자 본 변 동 표>

제 34 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
총 자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2022.1.1(전기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
11,835,559,900
147,073,450,277
191,673,018,881
191,673,018,881

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
24,633,946,113
24,633,946,113
24,633,946,113

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(16,120,206,777)
-
(16,120,206,777)
(16,120,206,777)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(408,652,098)
(408,652,098)
(408,652,098)

2022.12.31(전기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
(4,284,646,877)
171,298,744,292
199,778,106,119
199,778,106,119

2023.1.1(당기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
(4,284,646,877)
171,298,744,292
199,778,106,119
199,778,106,119

총포괄손익

당기순이익

-
-
24,073,206,710
24,073,206,710
24,073,206,710

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
20,403,331,798
7,782,115,024
28,185,446,822
28,185,446,822

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(293,613,356)
(293,613,356)
(293,613,356)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(904,982,950)
(904,982,950)
(904,982,950)

2023.12.31(당기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
16,118,684,921
201,955,469,720
250,838,163,345
250,838,163,345

- 연결현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 34 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
30,288,118,725
33,858,075,232

영업에서 창출된 현금흐름
37,873,731,352
42,168,505,460

배당금수취
365,097,064
358,052,270

이자지급
(2,038,274,535)
(1,746,532,463)

이자수취
863,378,632
103,345,139

법인세납부
(6,775,813,788)
(7,025,295,174)

투자활동으로 인한 현금흐름
(27,775,847,399)
(10,528,496,186)

기타유동금융자산의 감소
522,054,275
12,465,000

기타비유동금융자산의 감소
18,420,000
1,459,262,356

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
35,039,868,095
250,306,400

유형자산의 처분
116,313,499
53,400,000

기타비유동금융자산의 증가
(1,311,535,000)
(1,054,944,493)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,776,211,078)
(6,523,993,850)

유형자산의 취득
(60,465,906,119)
(4,724,991,599)

재무활동으로 인한 현금흐름
23,354,468,891
(16,208,447,765)

단기차입금의 차입
10,000,000,000
1,373,197,248

장기차입금의 차입
39,200,000,000
1,000,000,000

리스부채의 증가
(14,000,000,000)
-

단기차입금의 상환
(9,878,577,800)
(4,773,197,248)

유동성장기차입금의 상환
(1,061,970,359)
(13,051,870,500)

리스부채의 상환
-
(750,577,265)

임대보증금의 감소
(904,982,950)
(6,000,000)

배당금의 지급
25,866,740,217
-

현금및현금성자산의순증가
(877,365,450)
7,121,131,281

현금성자산의 환율변동효과
25,205,643,151
91,799,007

기초현금및현금성자산
50,195,017,918
17,992,712,863

기말현금및현금성자산

25,205,643,151

[별도기준]

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 34기 2023. 12 .31 현재

제 33기 2022. 12 .31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당)기말
제 33(당)기말

자 산

유동자산
59,044,292,239
34,279,796,985

현금및현금성자산
47,352,722,963
19,002,961,086

당기손익-공정가치 측정 금융자산
441,296,898
4,898,477,328

매출채권
6,003,605,941
5,549,289,701

기타유동금융자산
1,002,766,009
633,268,078

기타유동자산
404,272,072
395,271,454

재고자산
3,839,628,356
3,800,529,338

비유동자산
267,832,704,301
221,789,173,212

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
51,650,719,042
44,565,297,558

유형자산
201,981,485,653
164,737,179,639

무형자산
3,417,039,190
3,417,039,190

종속기업에대한투자자산
7,500,000,000
7,500,000,000

순확정급여자산
28,579,832
-

기타비유동금융자산
1,827,386,726
1,569,656,825

기타비유동자산
1,427,493,858
-

자 산 총 계
326,876,996,540
256,068,970,197

부 채

유동부채
44,404,067,751
48,218,094,890

매입채무
713,503,844
587,089,486

기타유동금융부채
3,668,438,713
2,306,046,706

기타유동부채
2,647,069,182
2,751,083,245

단기차입금
27,000,000,000
30,000,000,000

유동성장기차입금
5,054,800,000
8,122,100,000

복구충당부채
281,611,140
292,334,550

당기법인세부채
5,038,644,872
4,159,440,903

비유동부채
49,064,767,245
17,166,519,237

장기차입금
33,750,000,000
7,204,800,000

순확정급여부채
-
563,210,820

복구충당부채
7,894,309,137
7,295,956,374

이연법인세부채
6,876,859,181
1,392,509,043

기타비유동금융부채
543,598,927
710,043,000

부 채 총 계
93,468,834,996
65,384,614,127

자 본

자본금
9,099,829,500
9,099,829,500

자본잉여금
23,664,179,204
23,664,179,204

기타자본구성요소
16,118,684,921
(4,284,646,877)

이익잉여금
184,525,467,919
162,204,994,243

자 본 총 계
233,408,161,544
190,684,356,070

부 채 와 자 본 총 계
326,876,996,540
256,068,970,197

- 포괄손익계산서 <포 괄 손 익 계 산 서>

제34(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

매출액
60,953,189,037
76,706,736,724

매출원가
33,761,566,738
45,337,559,011

매출총이익
27,191,622,299
31,369,177,713

판매비와관리비
5,155,410,422
4,508,501,778

영업이익
22,036,211,877
26,860,675,935

기타수익
1,152,330,604
1,179,804,677

기타비용
2,015,533,529
926,849,023

금융수익
779,263,789
112,284,235

금융비용
1,884,333,147
1,789,669,100

법인세비용차감전순이익
20,067,939,594
25,436,246,724

법인세비용
4,330,984,636
5,240,979,320

당기순이익
15,736,954,958
20,195,267,404

기타포괄손익
27,891,833,466
(16,528,858,875)

당기손익으로 재분류되지 않은 포괄손익
27,891,833,466
(16,528,858,875)

순확정급여부채의 재측정요소
(293,613,356)
(408,652,098)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
28,185,446,822
(16,120,206,777)

당기총포괄이익
43,628,788,424
3,666,408,529

주당이익

기본주당이익
869
1,116

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제34기(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33기(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 자 본

2022.1.1(전기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
11,835,559,900
142,418,378,93
187,017,947,54

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
20,195,267,404
20,195,267,404

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(16,120,206,777)
-
(16,120,206,777)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(408,652,098)
(408,652,098)

2022.12.31(전기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
(4,284,646,877)
162,204,994,24
190,684,356,07

2023.1.1(당기초)
9,099,829,500
23,664,179,204
(4,284,646,877)
162,204,994,24
190,684,356,07

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
15,736,954,958
15,736,954,958

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
20,403,331,798
7,782,115,024
28,185,446,822

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(293,613,356)
(293,613,356)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(904,982,950)
(904,982,950)

2023.12.31(당기말)
9,099,829,500
23,664,179,204
16,118,684,921
184,525,467,91
233,408,161,54

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제34기(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33기(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
21,383,583,472
24,415,862,124

영업에서 창출된 현금흐름
27,068,871,719
32,346,016,530

배당금수취
365,097,064
358,052,270

이자지급
(1,475,026,844)
(1,365,886,766)

이자수취
768,199,371
102,915,434

법인세납부
(5,343,557,838)
(7,025,235,344)

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,469,336,153)
(9,586,928,272)

기타유동금융자산의 감소
522,054,275
12,465,000

기타비유동금융자산의 감소
18,420,000
1,459,262,356

당기손익-공정가치측정금융금융자산의 처분
5,081,148,929
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
35,039,868,095
250,306,400

유형자산의 처분
116,313,499
53,400,000

기타비유동금융자산의 증가
(1,599,287,720)
(1,054,944,493)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,488,458,358)
(6,523,993,850)

유형자산의 취득
(43,159,394,873)
(3,783,423,685)

재무활동으로 인한 현금흐름
18,518,069,677
(14,009,133,511)

단기차입금의 증가
10,000,000,000
-

장기차입금의 차입
31,600,000,000
1,000,000,000

단기차입금의 상환
(13,000,000,000)
(3,900,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(8,122,100,000)
(10,359,600,000

리스부채의 상환
(1,054,847,373)
(743,533,511)

기타유동금융부채의 감소(증가)
-
(6,000,000)

배당금의 지급
(904,982,950)
-

현금및현금성자산의순증가
29,432,316,998
819,800,341

현금성자산의 환율변동효과
(1,082,555,121)
326,018,753

기초현금및현금성자산
19,002,961,086
17,857,141,992

기말현금및현금성자산
47,352,722,963
19,002,961,086

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 34 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 33 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

미처분잉이익잉여금
180,107,020,568
157,877,044,892

전기이월미처분이익잉여금
156,881,563,942
138,090,429,586

순확정급여부채 재측정요소
(293,613,356)
(408,652,098

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익
7,782,115,024
-

당기순이익
15,736,954,958
20,195,267,404

이익잉여금 처분액
995,481,000
995,480,950

이익준비금
90,498,000
90,498,000

배당금
904,983,000
904,982,950

차기이월미처분이익잉여금
179,111,539,568
156,881,563,942

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

34기 : 현금배당 1주당 50원33기 : 현금배당 1주당 50원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수헌
54.07.13
부
부
타인
이사회

황수경
71.02.02
여
부
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주요약력
회사와의 최근 3년간 거래내역
최대주주와의 관계

이수헌
삼남석유화학(주) 대표이사(전)여수국가산단공장장협의회 회장(전)한일경제인협회 이사(전)
-
-

황수경
중앙 선거관리위원회 매니페스토 캐스터(전)법무부 공증 홍보대사겸 명예공증인(전)
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수헌
-
-
-

황수경
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고자 합니다.
2. 후보자 본인은 와이엔텍의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건을 인지하고 있으며, 이를 엄수 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이수헌 후보자>이수헌 후보는 다년간 삼남석유화학 대표이사로서 기업 경영에 탁월한 역량을 보여왔습니다. 또한 여수국가산단공장장협의회 회장으로서 지역사회 발전을 위해 노력하였으며, 한일경제인협회 이사로서 한일 간의 협력을 촉진하는 데 기여하였습니다. 이에 이사회에서는 이수헌 후보를 추천하여 기업 경영 능력과 지역사회 발전에 대한 열정을 바탕으로 이사로서의 역할을 성실히 수행할 것으로 기대됩니다.<황수경 후보자>황수경 후보는 중앙 선거관리위원회에서 매니페스토 캐스터로 활약하며 공정한 선거 문화를 홍보하였습니다. 또한 법무부 공증 홍보대사이자 명예공증인으로서 법률에 대한 이해와 홍보에 기여하였습니다. 그녀의 전문성과 윤리적인 가치관은 이사회에서 중요한 역할을 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있음을 보여줍니다. 황수경 후보는 사외이사로서 기업의 경영전략 수립과 투명한 의사결정에 기여할 것으로 기대되며, 그녀의 다양한 경험과 역량은 이사회에 새로운 시각과 전문성을 제공할 것입니다.

확인서

이수헌 후보자 - 와이엔텍

황수경 후보자 - 와이엔텍

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,429백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
66백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.y-entec.co.kr)에게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나 19관련 안내에 관한 사항- 코로나 19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 질병 예방을 위해 총회장 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.▶ 주총 집중일 개최사유- 해당사실이 없습니다.