대동 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 대동

주주총회소집공고
2.9
대동

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 대동

대 표 이 사 :
김준식, 원유현

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공중앙로 34길 35

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지)http://www.daedong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 그룹경영실장
(성 명) 권기재

(전 화) 02-3470-7472

주주총회 소집공고

(제77기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 제77기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관19조2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시2. 장소 : 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 39 (주)대동 비전캠퍼스 ((구)훈련원)3. 회의목적사항

가. 보고 사항 1) 영업 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

나.부의 안건

1) 제1호의안 : 제77기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 현금배당안 (1주당 100원) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(이종순 후보자) -제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(김형준 후보자) -제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(김창봉 후보자) -제3-4호의안 : 사외이사 선임의 건(이상빈 후보자) 4) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조용호 후보자) 5) 제5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(김창봉 후보자) - 제5-2호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(이상빈 후보자)

6) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.5. 기타사항- 제77기 배당은 현금 100원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

주 식 회 사 대 동

공동대표이사 김준식 원유현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김준식(출석률: 100%)
원유현(출석률: 100%)
이종순(출석률: 100%)
현수룡(출석률: 100%)
김형준(출석률: 100%)
오상록(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-15
제76기 (2022년) 연간 사업실적보고의 건(별도, 연결재무제표)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023-03-09
제76기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023-03-09
보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태
-
-
-
-
-
-

4
2023-05-12
제77기 1분기 실적보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023-08-10
제77기 상반기 실적보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023-11-14
제77기 3분기 실적보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024-02-07
제77기 실적보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024-02-07
보고사항1) 제77기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
현수룡김형준오상록
2023-02-15

제76기 (2022년) 연간 사업실적감사의 건(별도, 연결재무제표)

가결

감사위원회
현수룡김형준오상록
2023-05-12

제77기 1분기 실적감사의 건

가결

감사위원회
현수룡김형준오상록
2023-05-12
보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 평가
-

감사위원회
현수룡김형준오상록
2023-08-10
제77기 상반기 실적감사의 건
가결

감사위원회
현수룡김형준오상록
2023-11-14
제77기 3분기 실적감사의 건
가결

감사위원회
현수룡김형준오상록
2024-02-07
제77기 실적감사의 건
가결

감사위원회
현수룡김형준오상록
2024-02-07
보고사항1) 제77기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,000,000,000
100,000,000
33,333,333
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성과 성장성

농기계산업은 농림축산물의 생산 및 생산 후 처리작업과 생산시설의 환경제어에 사용되는 모든 기계설비 및 부속기자재를 취급하는 업종입니다. 그동안 안정적인 내수시장에 힘입어 미국, 아시아 및 유럽 등지에서 기술력과 해외마케팅 능력을 충실히 축적하여 수출시장이 점차 확대되고 있으며 수출국의 다변화 및 꾸준한 수출의 증가에 따라 농기계시장도 점차 확대되고 있습니다. 국내 농기계 산업은 2023년 역대 최고 매출액을 달성하였고, 스마트 농기계, 농업 플랫폼 사업 등 미래 먹거리에 투자하며 성장세를 이어가는 전략을 세우고 있습니다.(2) 경기변동의 특성

농용제품의 특성상 계절적 영향을 받고 있습니다. 수요가 농번기에 집중되어 연간 균등생산이 어렵고 기후조건 등 영농생산관련 환경과 정부정책지원 등에 의해 시장규모가 결정됩니다. 따라서 일반적인 경기변동과는 다른 계절적, 정책적 경기변동이라는 특성이 있으나, 재배기술의 발전에 따른 수요성향 및 제품용도의 다양성 등으로 계절적 특성은 점차 감소하고 있는 추세입니다.(3) 경쟁요소

실질적인 국내 농기계 시장 주도업체는 당사를 포함한 3개사로서, 일부 기종은 독과점 형태의 시장 구조를 형성하고 있으나 대다수의 기종들이 업체 간 치열한 경쟁형태를 구성하고 있습니다.경쟁요인인 품질 차이, 가격 차이, 브랜드 인지도 차이 등에 따라 기종별 경쟁구도로 시장구조의 형태를 유지하고 있습니다. 따라서 국내 업체들은 신기술 개발 및 친환경제품 생산을통해 국외 시장으로의 진출을 모색하고 있으며 경쟁 또한 치열해지고 있습니다.국외 농기계시장의 경우 글로벌 기업들이 대다수의 시장을 선점하고 있는 상황에서, 국내 농기계 기업들은 글로벌 경쟁구조를 갖추기 위한 기술 개발 및 미래 사업을 강화하기 위한 움직임을 보이고 있습니다.(4) 자원조달상의 특성

농기계산업은 자동차 산업과 마찬가지로 제조공정의 복잡, 다양성으로 많은 협업 기업체를 통해 부품을 조달하고 있으며, 일부 부품은 해외에서 조달하고 있습니다. 그러나 지속적인 부품 국산화 추진으로 수입의존도는 점차 낮아지고 있습니다. 한편, 노동력 수급면을 보면 꾸준한 기술경쟁력 강화로 인한 질 높은 노동력 확보 및 생산설비의 자동화 등으로 특화된 퀄리티 제품생산에 더욱 더 매진할 수 있게 되었습니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제등

국내시장의 경우 농업기계화사업 관련 현행 정부지원제도로는 농업기계화 촉진법에 의한 수요자 자금지원(장기저리자금 지원), 농업기계에 대한 부가세 영세율, 농기계등 유류에 대한 부가세 감면 및 기타의 면세 혜택 등을 들 수 있습니다. 해외시장의 경우에도 각 나라의 상황(중국의 경우 보조금 지급, 미국의 경우 무관세 등)에 따라 국내와 비슷한 형태의 지원제도가 있습니다.(6) 기타(업계전망)

국내 농업 환경은 농가의 고령화율이 높은 수준으로 진행되고 있으며, 농가인구의 감소가 진행되며 생산능력의 저하가 진행되고 있습니다. OECD 국가중 최하위권으로 식량 수급의 불균형의 상태에 있습니다. 고투입, 저산출의 관행농업에 의해 토양 및 수질 등 환경오염 등의 사회적 비용 또한 증가하고 있습니다. 주요 선진국들의 도시화, 산업화 등으로 인하여 농업자급률은 떨어지며 이를 주요 곡창 국가로부터 교역을 통해 해결해왔으나, 세계무역기구(WTO)가 23년 세계 무역 성장률 전망치를 대폭 하향하는 등 현재의 세계 교역은 자국 우선주의, 보호주의, 일방주의의 확산의 지속으로 글로벌 공급망을 강타하는 복합위기가 발생하고 있는 상황입니다.이에 따라, 도시화된 국가의 낮은 농업 자급률은 식량위기로 대두되고 있으며, 교역에 의존하던 과거보다 농업 자급률이 중요한 이슈로 부상하고 있습니다. 또한, 지구 온난화, 빙하 용융 등으로 폭염과 가뭄, 폭우와 홍수, 폭설과 북극한파 등 이상기후 관측 빈도가 증가하고 있으며 이는 농산물 생육환경에 치명적인 영향을 미치게 되는 요소입니다. 과거보다 농기계 산업에 영향을 미치는 변수가 증가하게 되면서 농기계의 중요성은 증가하고 있으며, 전통적인 농기계뿐만 아니라 자율주행, 정밀농업 등 생산량을 극대화할 수 있는 '스마트 농기계' 의 필요성이 중요한 요소로 떠오르고 있습니다.고투입, 저산출의 관행농업을 타개하기 위한 대안으로 지속 가능한 영농 즉, 정밀농업으로 인식하고 있으며 UN, EU도 데이터/디지털 기술 기반의 정밀농업을 미래농업의 핵심으로 보고 R&D확산을 위한 다각적인 노력을 추진 중입니다. 무인화 및 자동화를 통하여 저투입, 고산출의 미래농업의 Needs가 증가하고 있으며 경험, 관행, 육안의 직접 확인 방식에서 데이터 기반의 과학적인 영농 지능화로 미래농업의 해결책을 제시할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 국내시장에서 대동은 전년 대비 1.2% 증가한 4,665억원, 해외시장에서 3.6% 감소한 9,669억원의 매출을 기록하였습니다. 글로벌 고금리로 인한 기업경영 환경 악화 및 경기 위축 영
향으로 해외매출 금액은 감소하였지만, 해외시장 M/S 증가 등 영업성과를 달성하며 질적성장을 지속하고 있습니다. 해외시장 유통망 확대 및 제품 라인 강화,

전략적 영업 프로모션을 통해 북미시장을 필두로 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

내수시장은 실질적으로 국내 농기계를 주도하는 3개 업체의 치열한 경쟁이 예상되지만, 성장세를 이어가기 위해 스마트 농기계를 기반으로 정밀농업, 모빌리티, 스마트팜의 미래사업으로 경쟁력을 확보하기 위한 전략을 세우고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목
구체적 용도

농기계
제품 등
트랙터 외
농작물경작

주물제품
제품 등
실린더헤드 외
농기계용 외

모빌리티
제품 등

E-스쿠터
외

친환경 이동수단 외

기타
제품 등
유압기계 외
농기계 외

(2) 시장점유율

당기말 시장점유율은 공정거래위원회의 담합규제로 인해 해당기관으로부터 정보를 제공 받지 못하여 기입하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

국내 농기계시장은 매출액이 성수기, 비수기가 비교적 구분되는 계절적 변동추이를 나타내며, 정부의 농업기계정책에 따른 융자금의 규모에 따라 시장규모가 영향을 받고 있습니다. 또한, 농기계 수요패턴은 지역별환경과 특성(평야지, 중산간지, 경지면적규모, 주요 경작품목, 영농주의 연령 등)에 따라 기종별, 품목별로 결정되어진다고 볼 수 있습니다. 또한, 국내시장의 수요감소 및 농촌경제의 여건악화로 수출다변화를 통한 해외시장을 주력한 결과 점차 그 비중이 증가하고 있으며 점차 농기계시장은 트랙터 기종이 시장의 핵심이 될 것입니다. 해외시장의 경우 대형기종은 존디어 등이 대다수를 차지하며, 중소형기종은 쿠보다 등이 주류를 이루고 있습니다. 당사는 해외시장의 주요 Target을 중소형으로 하여 점차적으로 시장확대를 위하여 노력하고 있습니다. 최근 북미와 유럽시장을 중심으로 농기계 수출이 크게 성장하였고, 성장의 중심이 되는 소형 농기계제품은 디자인과 편의기능이 선택에 큰 영향을 미치기 때문에 업계에서도 관련 경쟁이 더 치열해지고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 77기(2023년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

판매상황

주요제품별

제77기
제76기

금 액
금 액

경 운 기
6,165
6,626

트 랙 터
761,238
849,204

콤 바 인
47,757
76,281

이 앙 기
25,484
32,872

기 타
192,226
55,436

합 계
1,032,870
1,020,419

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 77(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 76(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 77(당)기 기말
제 76(전)기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

1,174,544,147,465

1,048,975,028,464

현금및현금성자산
5,36,41
64,322,962,262

128,523,647,570

기타유동금융자산
7,36,37
20,555,860,927

14,197,110,908

매출채권및기타유동채권
6,36
438,799,214,481

369,945,563,394

재고자산
8
638,723,252,938

500,165,999,768

당기법인세자산
33
329,574,653

6,155,578,170

기타유동자산
9
11,813,282,204

29,987,128,654

Ⅱ.비유동자산

781,831,963,477

664,798,177,117

기타비유동금융자산
7,36
14,587,560,650

6,841,772,701

유형자산
12,15
690,126,346,336

605,235,340,510

사용권자산
13
4,015,026,590

4,585,237,566

투자부동산
11
754,803,542

781,183,935

무형자산
14,15
26,929,217,175

17,545,008,358

관계기업및공동기업투자
10
29,284,548,280

25,767,810,188

이연법인세자산
33
16,134,460,904

4,041,823,859

자 산 총 계

1,956,376,110,942

1,713,773,205,581

부 채

Ⅰ.유동부채

1,110,209,880,220

925,269,813,878

매입채무및기타유동채무
15,16,36,41
212,276,007,172

276,633,091,758

단기차입금및사채
17,36,41
750,822,462,558

468,272,592,416

기타유동금융부채
18,36,37,41
100,302,036,441

98,081,769,167

당기법인세부채
33
9,862,074,090

31,827,274,086

유동성리스부채
13,36,41
1,402,272,455

1,795,492,467

유동성충당부채
20
10,182,939,537

9,563,490,504

기타유동부채
15,19
12,425,022,974

11,313,507,467

전환우선주
24,36
12,937,064,993

27,782,596,013

Ⅱ.비유동부채

269,106,531,857

316,512,635,405

장기매입채무및기타채무
16,36,41
2,215,292,449

2,828,682,486

장기차입금및사채
17,36,41
63,007,613,803

147,997,924,283

기타비유동금융부채
18,36,41
98,745,091,648

85,699,087,019

비유동리스부채
13,36,41
2,698,633,243

2,885,620,982

순확정급여부채
23
70,055,794,083

61,621,609,910

비유동충당부채
20,21
10,335,789,817

10,604,913,628

기타비유동부채
19,22
5,560,243,517

4,874,797,097

이연법인세부채
33
16,488,073,297

-

부 채 총 계

1,379,316,412,077

1,241,782,449,283

자 본

Ⅰ.지배기업지분

453,878,420,290

344,659,921,696

자본금
25
25,392,588,000

23,932,354,000

자본잉여금
25
40,771,996,419

18,019,042,646

자본조정
26
(63,547,280,881)

(63,990,644,216)

기타자본구성요소
12,27
162,485,463,627

94,805,678,625

이익잉여금
28
288,775,653,125

271,893,490,641

Ⅱ.비지배지분

123,181,278,575

127,330,834,602

자 본 총 계

577,059,698,865

471,990,756,298

부 채 및 자 본 총 계

1,956,376,110,942

1,713,773,205,581

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 77(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 76(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ.매출액
4,29

1,433,390,777,280

1,463,737,929,724

Ⅱ.매출원가
29,34

1,121,155,128,717

1,150,026,567,244

Ⅲ.매출총이익

312,235,648,563

313,711,362,480

판매비
30,34
51,210,184,958

51,801,743,869

관리비
30,34
195,622,018,499

173,630,498,094

Ⅳ.영업이익

65,403,445,106

88,279,120,517

기타수익
31
34,993,450,544

39,919,735,924

기타비용
31
18,125,456,875

27,731,252,252

금융수익
32,36
61,615,876,781

28,303,913,230

금융비용
32,36
120,354,365,842

72,808,424,993

지분법이익
10
355,984,767

1,592,840,934

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

23,888,934,481

57,555,933,360

법인세비용
33
11,969,424,786

19,084,964,752

Ⅵ.연결당기순이익

11,919,509,695

38,470,968,608

지배기업지분

17,594,927,750

38,648,392,746

비지배지분

(5,675,418,055)

(177,424,138)

Ⅶ.연결기타포괄손익

70,947,488,210

5,437,432,308

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

66,665,892,318

1,119,801,083

확정급여제도의 재측정요소

(6,943,781,280)

158,873,467

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(57,629,646)

(169,773,822)

재평가잉여금변동

90,930,412,450

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(17,263,109,206)

1,130,701,438

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

4,275,137,895

4,317,631,225

지분법자본변동

3,274,553,325

394,645,445

해외사업환산손익

1,713,825,338

3,956,045,887

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

(713,240,768)

(33,060,107)

Ⅷ.연결포괄손익

82,860,539,908

43,908,400,916

지배기업지분

89,310,053,609

43,455,204,722

비지배지분

(6,449,513,701)

453,196,194

Ⅸ.지배기업의 소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
35

794

1,812

희석주당순이익
35

747

1,631

- 연결 자
본변동표

제 77(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분 계
비지배지분
총계

2022.1.1(전기초)
23,728,210,000
8,630,732,169
(5,862,959,700)
89,594,601,789
235,311,891,714
351,402,475,972
34,502,051,504
385,904,527,476

전환사채의 전환권행사
204,144,000
2,437,078,927
-
-
-
2,641,222,927
-
2,641,222,927

교환권행사에 따른 자기주식교부
-
6,951,231,550
1,259,823,914
-
-
8,211,055,464
-
8,211,055,464

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,658,256,800)
(1,658,256,800)
(159,460,110)
(1,817,716,910)

해외사업환산손익
-
-
-
3,955,345,585
-
3,955,345,585
700,302
3,956,045,887

지분법자본변동
-
-
-
361,585,338
-
361,585,338
-
361,585,338

지분법이익잉여금
-
-
-
-

(4,272,153)

(4,272,153)

-
(4,272,153)

지분변동효과
-
-
(59,463,233,560)
-
-
(59,463,233,560)
92,433,866,110
32,970,632,550

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(130,386,296)
-
(130,386,296)
-
(130,386,296)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(404,264,866)
(404,264,866)
543,336,166
139,071,300

주식보상비용
-
-
75,725,130
-
-
75,725,130
101,180,898
176,906,028

토지재평가이익(법인세효과)
-
-
-
1,024,532,209
-
1,024,532,209
86,583,870
1,111,116,079

연결당기순이익
-
-
-
-
38,648,392,746
38,648,392,746
(177,424,138)
38,470,968,608

2022.12.31(전기말)
23,932,354,000
18,019,042,646
(63,990,644,216)
94,805,678,625
271,893,490,641
344,659,921,696
127,330,834,602
471,990,756,298

2023.1.1(당기초)
23,932,354,000
18,019,042,646
(63,990,644,216)
94,805,678,625
271,893,490,641
344,659,921,696
127,330,834,602
471,990,756,298

전환우선주 전환권 행사
1,152,227,000
16,838,290,006
-
-
-
17,990,517,006
-
17,990,517,006

전환사채 전환권 행사
308,007,000
3,576,355,232
-
-
-
3,884,362,232
-
3,884,362,232

교환사채 교환
-
1,876,028,182
314,957,444
-
-
2,190,985,626
-
2,190,985,626

자기주식 처분
-
464,093,998
128,405,891
-
-
592,499,889
-
592,499,889

배당금의 지급
-
-
-
-

(2,309,784,300)

(2,309,784,300)
(90,363,960)
(2,400,148,260)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
1,713,549,451
-

1,713,549,451

275,887
1,713,825,338

지분법자본변동
-
-
-
2,561,312,557
-

2,561,312,557

-
2,561,312,557

주식보상비용
-
-
-
-
-

353,812,056
353,812,056

매도가능증권 평가손실의 변동
-
-
-
(44,317,198)
-

(44,317,198)

-
(44,317,198)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,552,486,809)
(4,552,486,809)
(774,371,533)
(5,326,858,342)

재평가잉여금
-
-
-
63,449,240,192
6,092,332,437
69,541,572,629
2,495,495,229
72,037,067,858

지분법이익잉여금
-
-
-
-
57,173,406

57,173,406

-
57,173,406

연결대상범위 변동
-
(1,813,645)
-
-
-
(1,813,645)
(458,985,651)
(460,799,296)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,594,927,750
17,594,927,750
(5,675,418,055)
11,919,509,695

2023.12.31(당기말)
25,392,588,000
40,771,996,419
(63,547,280,881)
162,485,463,627
288,775,653,125
453,878,420,290
123,181,278,575
577,059,698,865

- 연결 현
금흐름표

제 77(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대동과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석

제 77(당) 기

제 76(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
40

(181,478,143,844)

(80,971,466,184)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름

(139,508,028,614)

(60,234,868,029)

가.연결분기순이익

11,919,509,695

38,470,968,608

나.현금의 유출이 없는 비용등의 가산

201,435,100,453

158,606,911,177

다.현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(74,146,972,304)

(29,566,068,533)

라.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(278,715,666,458)

(227,746,679,281)

2.법인세납부액

(41,970,115,230)

(20,736,598,155)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(30,310,722,112)

(122,622,717,946)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

39,820,136,342

21,201,002,078

이자의 수취

4,642,283,563

1,452,986,153

단기대여금의 감소

44,378,710

1,610,553,287

파생상품의 정산

1,001,370,883

8,737,633,598

단기투자자산의 감소

1,496,549,851

-

장기대여금의 감소

187,500,000

429,000,000

장기투자자산의 감소

-

245,074,751

보증금의 감소

2,000,000

379,840,000

유형자산의 처분

31,190,112,588

238,245,423

국고보조금의 수령

1,116,181,447

7,980,889,216

배당금의 수취

139,759,300

126,779,650

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(70,130,858,454)

(143,823,720,024)

단기대여금의 증가

(46,910,557)

(175,356,354)

파생상품의 정산

-

(17,907,321,062)

단기금융상품의 증가

(258,000,000)

(2,436,557,851)

단기투자자산의 취득

-

(1,250,002,708)

장기대여금의 증가

(320,000,000)

(2,830,000,000)

장기금융상품의 증가

(1,500,029,132)

(38,073,620)

보증금의 증가

(255,000,000)

(664,916,300)

공동기업주식의 취득

-

(1,800,000,000)

유형자산의 취득

(56,855,712,617)

(110,076,027,182)

무형자산의 취득

(9,853,282,388)

(5,275,411,973)

연결범위변동으로 인한 순현금유출

(460,799,296)

-

국고보조금의 상환

(581,124,464)

(1,370,052,974)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

148,312,816,294

275,272,562,289

1.재무활동으로 인한 현금유입액

960,685,945,939

335,937,362,759

단기차입금의 증가

905,278,392,612

121,461,326,662

사채의 발행

25,000,000,000

52,000,000,000

장기차입금의 증가

29,612,644,187

25,500,000,000

전환우선주의 발행

-

19,999,874,450

연결자본거래로 인한 현금유입액

-

116,976,161,647

자기주식의 처분

731,909,140

-

임대보증금의 증가

63,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(812,373,129,645)

(60,664,800,470)

단기차입금의 감소

(744,792,449,913)

-

이자의 지급

(47,935,576,394)

(19,555,359,124)

유동성장기차입금의 상환

(1,676,256,798)

(20,658,387,080)

장기차입금의 상환

(1,524,999,992)

(1,843,034,890)

사채의 상환

(6,438,173,677)

(15,000,000,000)

전환사채의 전환

(5,291,342,987)

-

사채발행비의 지급

-

(304,300,012)

리스부채의 상환

(2,309,919,504)

(1,614,044,444)

배당금의 지급

(2,384,410,380)

(1,689,674,920)

임대보증금의 감소

(20,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산 환율변동효과

(724,635,646)

176,644,516

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(64,200,685,308)

71,855,022,675

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

128,523,647,570

56,668,624,895

Ⅶ.분기말 현금및현금성자산

64,322,962,262

128,523,647,570

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 77(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 76(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목
주석
제 77(당)기 기말
제 76(전)기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

596,677,769,103

606,952,147,255

현금및현금성자산
5,36,41
4,205,348,646

33,077,542,118

기타유동금융자산
7,36,37
20,069,431,382

12,098,304,115

매출채권및기타유동채권
6,36,41
346,825,998,495

326,695,407,217

재고자산
8
221,455,217,104

212,529,095,872

기타유동자산
9
4,121,773,476

22,551,797,933

Ⅱ.비유동자산

416,527,011,973

430,492,701,572

기타비유동금융자산
7,36
5,076,046,549

5,727,044,914

유형자산
13,16
265,151,870,822

279,708,941,450

사용권자산
14
1,816,086,116

1,526,923,276

투자부동산
12
754,803,542

781,183,935

무형자산
15,16
16,168,255,594

16,106,228,020

관계기업및공동기업투자
11
10,363,029,463

10,363,029,463

종속기업에대한투자자산
10
117,196,919,887

116,279,350,514

자 산 총 계

1,013,204,781,076

1,037,444,848,827

부 채

Ⅰ.유동부채

579,623,276,521

577,641,321,964

매입채무및기타유동채무
16,17,36,41
148,985,971,250

219,094,292,661

단기차입금및사채
18,36,41
387,868,342,491

281,797,197,392

기타유동금융부채
19,36,41
3,946,414,054

13,977,134,074

당기법인세부채
33
4,325,035,639

14,370,112,078

유동성리스부채
14,36,41
855,104,714

630,246,748

유동성충당부채
21
8,952,663,844

9,070,064,453

기타유동부채
16,20
11,752,679,536

10,919,678,545

전환우선주
24,36
12,937,064,993

27,782,596,013

Ⅱ.비유동부채

124,835,288,079

178,396,537,263

장기매입채무및기타채무
16,17,36,41
223,708,085

2,106,551,786

장기차입금및사채
18,36,41
26,527,660,699

84,845,686,759

기타비유동금융부채
19,36,41
28,292,177,981

21,617,934,977

이연법인세부채
33
1,818,629,146

6,088,007,063

비유동리스부채
14,36,41
1,074,382,068

949,118,957

순확정급여부채
23
51,493,088,624

46,653,411,015

비유동충당부채
21
11,281,510,771

12,409,635,155

기타비유동부채
20,22
4,124,130,705

3,726,191,551

부 채 총 계

704,458,564,600

756,037,859,227

자 본

자본금
25
25,392,588,000

23,932,354,000

자본잉여금
25
42,183,037,371

19,428,269,953

자기주식
26
(4,159,772,451)

(4,603,135,786)

기타자본구성요소
13,27
62,145,990,146

68,194,960,161

이익잉여금
28
183,184,373,410

174,454,541,272

자 본 총 계

308,746,216,476

281,406,989,600

부 채 및 자 본 총 계

1,013,204,781,076

1,037,444,848,827

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 77(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 76(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목
주석
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ.매출액
4,29,39

1,032,870,096,949

1,020,419,354,016

Ⅱ.매출원가
8,29,34,39

873,421,085,107

825,163,714,765

Ⅲ.매출총이익

159,449,011,842

195,255,639,251

판매비
30,34,39
20,375,226,940

28,383,592,125

관리비
15,16,30,34,39
102,958,653,001

103,914,621,534

Ⅳ.영업이익

36,115,131,901

62,957,425,592

기타수익
12,14,31,39
32,729,184,778

37,999,962,744

기타비용
31
16,518,690,914

23,246,815,575

금융수익
32,36,37,39
50,655,521,703

27,616,546,746

금융비용
18,32,36,37
84,931,529,708

81,485,342,706

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

18,049,617,760

23,841,776,801

법인세비용
33
8,999,150,401

12,632,643,416

Ⅵ.당기순이익(손실)

9,050,467,359

11,209,133,385

Ⅶ.기타포괄손익

(4,059,820,936)

(223,189,851)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(4,059,820,936)

(223,189,851)

확정급여제도의 재측정요소

(4,103,183,358)

(969,599,741)

매도가능금융자산평가손익

(44,317,198)

(130,386,296)

토지재평가이익(법인세효과)

87,679,620

876,796,186

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

-

-

Ⅷ.총포괄손익

4,990,646,423

10,985,943,534

Ⅸ.주당손익

기본주당순손익
35

408

525

희석주당순손익
35

384

489

-
자본변동표

제 77(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 76(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.1.1(전기초)
23,728,210,000
10,039,959,476
(5,862,959,700)
67,448,550,271
165,873,264,428
261,227,024,475

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,658,256,800)
(1,658,256,800)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(969,599,741)
(969,599,741)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
(130,386,296)
-
(130,386,296)

토지재평가이익(법인세효과)
-
-
-
876,796,186
-
876,796,186

전환사채 전환권 행사
204,144,000
2,437,078,927
-
-
-
2,641,222,927

교환권행사에 따른 자기주식 교부
-
6,951,231,550
1,259,823,914
-
-
8,211,055,464

당기순이익
-
-
-
-
11,209,133,385
11,209,133,385

2022.12.31(전기말)
23,932,354,000
19,428,269,953
(4,603,135,786)
68,194,960,161
174,454,541,272
281,406,989,600

2023.1.1(당기초)
23,932,354,000
19,428,269,953
(4,603,135,786)
68,194,960,161
174,454,541,272
281,406,989,600

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,309,784,300)
(2,309,784,300)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,103,183,358)
(4,103,183,358)

토지재평가이익
-
-
-
(7,922,408,890)
7,922,408,890
-

재평가잉여금 법인세효과
-
-
-
1,917,756,073
(1,830,076,453)
87,679,620

전환사채 전환권 행사
308,007,000
3,576,355,232

-
-
3,884,362,232

교환사채 교환권 행사
-
1,876,028,182
314,957,444
-
-
2,190,985,626

전환우선주 전환권 행사
1,152,227,000
16,838,290,006
-
-
-
17,990,517,006

자기주식처분
-
464,093,998
128,405,891
-
-
592,499,889

매도가능금융자산 평가손실의 변동
-
-
-
(44,317,198)
-
(44,317,198)

당기순이익
-
-
-
-
9,050,467,359
9,050,467,359

2023.12.31(당기말)
25,392,588,000
42,183,037,371
(4,159,772,451)
62,145,990,146
183,184,373,410
308,746,216,476

-
현

금흐름표

제 77(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 76(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목

주석

제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(60,289,686,077)

(55,362,483,939)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름

(37,606,679,540)

(45,176,387,643)

가.당기순이익

9,050,467,359

11,209,133,385

나.현금의 유출이 없는 비용등의 가산

143,303,727,810

146,279,884,708

다.현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(62,345,051,296)

(27,208,845,967)

라.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(127,615,823,413)

(175,456,559,769)

2.법인세납부액

(22,683,006,537)

(10,186,096,296)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

4,979,857,588

(63,190,619,565)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

34,442,598,917

12,319,903,257

이자의 수취

2,292,473,555

875,496,152

단기대여금의 감소

-

7,775,065

장기대여금의 감소

187,500,000

429,000,000

종속기업투자주식의 처분

806,398,766

-

장기금융상품의 감소

-

500,000

유형자산의 처분

29,033,395,444

124,572,084

국고보조금의 수령

935,514,969

1,798,489,858

배당금의 수취

240,745,300

346,436,500

파생상품의 정산

946,570,883

8,737,633,598

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(29,462,741,329)

(75,510,522,822)

단기투자자산의 증가

-

1,250,002,708

단기금융상품의 증가

258,000,000

-

파생상품의 정산

-

17,907,321,062

장기대여금의 증가

320,000,000

2,830,000,000

유형자산의 취득

22,098,054,728

17,826,164,305

무형자산의 취득

2,120,332,938

5,108,535,673

국고보조금의 상환

333,122,290

1,228,354,274

종속기업투자의 취득

4,333,231,373

27,560,144,800

관계기업 및 공동기업 투자의 취득

-

1,800,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

26,871,447,577

135,723,245,062

1.재무활동으로 인한 현금유입액

126,348,014,130

180,108,088,509

단기차입금의 증가

125,616,104,990

108,108,214,059

자기주식의 처분

731,909,140

-

사채의 발행

-

52,000,000,000

전환우선주의 발행

-

19,999,874,450

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(99,476,566,553)

(44,384,843,447)

이자의 지급

23,130,731,226

10,327,667,065

단기차입금의 상환

66,369,684,419

-

유동성장기차입금의 상환

70,000,000

16,320,000,000

전환사채의 상환

5,291,342,987

-

사채의 상환

1,438,173,677

15,000,000,000

사채발행비의 지급

-

304,300,012

리스부채의 상환

882,587,824

788,861,560

배당금의 지급

2,294,046,420

1,644,014,810

Ⅳ.현금및현금성자산 환율변동효과

(433,812,560)

409,841,901

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(28,872,193,472)

17,579,983,459

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

33,077,542,118

15,497,558,659

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

4,205,348,646

33,077,542,118

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 77(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 76(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대동
(단위 : 원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 처분전 이익잉여금

153,540,403,720

151,142,904,019

1. 전기이월이익잉여금
148,593,119,719

140,903,370,375

2. 임의적립금이입액
-

-

3. 보험수리적손익
(4,103,183,358)

(969,599,741)

4. 당기순이익
9,050,467,359

11,209,133,385

합 계

153,540,403,720

151,142,904,019

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,619,923,300

2,549,784,300

1. 이익준비금
240,000,000

240,000,000

2. 연구인력개발준비금
-

-

3. 배당금
2,379,923,300

2,309,784,300

(주당보통주현금배당금(율))제77기: 100원(10%)제76기: 100원(10%)

Ⅲ.차기이월이익잉여금

150,920,480,420

148,593,119,719

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

전년 제 76기 1주당 배당금은 100원이었으며,금년 제 77기 1주당 배당금은 100원 지급 예정입니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(소집지)주주총회는 본점소재지 및 훈련원(경남 창령군 소재)에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제18조(소집지)주주총회는 본점소재지 및 비전캠퍼스(경남 창령군 소재)에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
주주총회 소집지 명칭 변경

(신설)
제27조의2(사외이사 후보의 추천)①사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.②사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
상장회사 표준정관 준용(사외이사 후보의 추천)

제34조의2(위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회
제34조의2(위원회)①이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 사외이사후보추천위원회3. 보상위원회4. ESG위원회②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 단, 감사위원회의 경우 제36조, 제36조의2, 제36조의3을 따른다.③위원회에 대해서는 제32조, 제33조 및 제34조의 규정을 준용한다.
이사회 내 신규 위원회 설치 근거 마련

(신설)
부칙(시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2024년03월28일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종순
1968-02-05
해당사항없음
-
해당없음
이사회

김형준
1957-08-27
사외이사
-
해당없음
이사회

김창봉
1964-05-29
사외이사
-
해당없음
이사회

이상빈
1952-01-28
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종순

(주)대동생산개발부문장

2017년 ~ 2020년

대동기어 공장장

없음

2020년 ~ 2022년

(주)대동 기획조정실장 전무

2023년 ~ 현재

現 (주)대동 생산개발부문장 부사장

김형준
배재대학교석좌교수

2008년 ~ 2009년

대통령 정책 자문위원
없음

2007년 ~ 20
22
년

명지대학교 교수(정치학)

2022년 ~ 현재

現 배재대학교 석좌교수

김창봉
중앙대학교경영경제대학 학장
2020년
기획재정부 공기업 경영평가단 단장
없음

2022년 ~ 현재

국세청 국세정보위원회 및 정보공개심의회 위원장

2022
년 ~ 현재

現 중앙대학교 경영경제대학 학장

이상빈
한양대학교 경영대학 경영학부명예교수
2012년 ~ 2014년
금융감독원 자문위원회 증권분과위원장
없음

2013년 ~ 2015년
국민경제자문회의 민간위원

1995년 ~ 2017년
한양대학교 경영대학 경영학부 교수

2017년 ~ 현재

現 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종순
없음
없음
없음

김형준
없음
없음
없음

김창봉
없음
없음
없음

이상빈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김형준 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 미국 아이오와 대학의 정책 및 리더십 전공으로 통일부, 국무총리 정책 자문위원을 역임하며 조직에서의 리더십과 정책 방향성 등 수년 간의 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하여, 다양한 조언과 적극적인 의견 개진을 통해 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함. ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것임.

[김창봉 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 중앙대학교 경영경제대학 학장 및 창업경영대학원 원장을 역임하며 경영환경에 대한 포괄적인 지식 및 기업경영에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 국세청, 기획재정부 등에서 공적 직책을 수행하여 보다 회사 경영에 대한 전문성과 투명성을 함께 제고할 수 있는 전문가임.
2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함. ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것임.

[이상빈 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 오랜기간 경영학 교수로서 회사경영에 대한 풍부하고 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 금융감독원 및 금융기관에서 자문위원을 통해 금융시장 일선에서 다양한 경험과 연륜을 보유하고 있는 전문가임.
2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함. ① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종순 후보자] 본 후보자는 1990년 대동공업에 입사하여 엔진 개발팀을 거쳐 생산부문장까지 농기계에 대한 깊은 이해도와 통찰력을 통해 당사의 성장에 크게 기여하였습니다. 현재 당사가 농기계의 미래농업으로 변화를 준비하는 지금, 경영현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 통해 당사와 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하며 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능한 적임자로 판단되어 추천함[김형준 후보자]본 후보자는 미국 아이오와 대학의 정책 및 리더십을 전공하였으며, 명지대 정치학 교수를 거쳐 현재 배재대 석좌교수로 국제 정세 등 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 대통령 직속 국가브랜드 위원회, 국무총리 정책 자문위원회 위원을 역임하는 등 다양한 대외 환경에 대한 지식을 보유하고 였음. 이와 같이 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨. [김창봉 후보자]본 후보자는 미국 George Washington Univ. 및 중앙대 경영학 박사학위를 취득하였으며, 현재 중앙대학교 교수로 국내외 무역 등 전문지식과 경혐을 바탕으로 국세청 국세정보위원회 및 정보공개심의회 위원장, 기획재정부 복권기금위원회 분과 위원장을 역임하는 등 다양한 국내외 환경에 대한 지식을 보유하고 있음. 이와 같이 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.[이상빈 후보자]

본 후보자는 오랜기간 경영학 교수로서 회사경영에 대한 풍부하고 전문적인 지식과 함께금융감독원 및 금융기관에서 자문위원을 통해 금융시장 일선에서 다양한 경험과 연륜을
보유한 전문가로서 급변하는 경영환경에 대응해 회사솔루션을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

이상빈_이사확인서

김창봉_이사확인서

김형준_이사확인서

이종순_이사확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조용호
1966-08-28
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
삼덕회계법인회계사
1996년 ~ 2018년
안진회계법인 전무 (회계감사)
없음

2018년 ~ 2020년
딜로이트컨설팅 전무 (경영자문)

2020년 ~ 2021년
한미회계법인 이사(재무 및 회계자문)

2021년 ~ 현재
現 삼덕회계법인 이사(재무 및 회계자문)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조용호 후보자] 본 후보자는 공인회계사로서 28년 간 재직하며 재무/회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 신산업투자위윈회, 광업공단 투자심의 위원회 등 다양한 대내외경험을 수행하였음. 이와 같은 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김창봉
1964-05-29
사외이사
-
해당없음
이사회

이상빈
1952-01-28
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창봉
중앙대학교경영경제대학 학장
2020년
기획재정부 공기업 경영평가단 단장
없음

2022년 ~ 현재

국세청 국세정보위원회 및 정보공개심의회 위원장

2022
년 ~ 현재

現 중앙대학교 경영경제대학 학장

이상빈
한양대학교 경영대학 경영학부명예교수
2012년 ~ 2014년
금융감독원 자문위원회 증권분과위원장
없음

2013년 ~ 2015년
국민경제자문회의 민간위원

1995년 ~ 2017년
한양대학교 경영대학 경영학부 교수

2017년 ~ 현재

現 한양대학교 경영대학 경영학부 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창봉
없음
없음
없음

이상빈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김창봉 후보자]본 후보자는 미국 George Washington Univ. 및 중앙대 경영학 박사학위를 취득하였으며, 현재 중앙대학교 교수로 국내외 무역 등 전문지식과 경혐을 바탕으로 국세청 국세정보위원회 및 정보공개심의회 위원장, 기획재정부 복권기금위원회 분과 위원장을 역임하는 등 다양한 국내외 환경에 대한 지식을 보유하고 있음. 이와 같이 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.[이상빈 후보자]

본 후보자는 오랜기간 경영학 교수로서 회사경영에 대한 풍부하고 전문적인 지식과 함께금융감독원 및 금융기관에서 자문위원을 통해 금융시장 일선에서 다양한 경험과 연륜을
보유한 전문가로서 급변하는 경영환경에 대응해 회사솔루션을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

이상빈_이사확인서

김창봉_이사확인서

조용호_이사확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
7,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
3,840,383,020 원

최고한도액
7,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정

나. 의안의 요지

- 정관 제31조에 의거 아래의 임원 퇴직금 지급규정 개정에 대한 주주총회 승인

현행
개정안
비고

제2조(적용범위)본 규정의 적용범위는 이사 및 감사로서, 상근인자를 말한다.
제2조(적용범위)본 규정의 적용범위는 주주총회에서 선임된 등기임원과 회사가 선임한 비등기임원 및 상근 감사로 하며, 기타상무이사(비상근이사), 비상근 감사 등 상무에 종사하지 않는 자는 제외한다.
적용범위 명확화

제4조(퇴직금 산출방법)1. 임원의 퇴직금은 퇴직 이전 3개월간의 월보수액 중에서 평균보수액을 아래에 정한 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.2. 임원 퇴직금 지급률은 아래와 같다.

직위

회장ㆍ사장

부사장ㆍ전무이사

상무이사ㆍ이사ㆍ감사

제4조(퇴직금 산출방법)1. 임원의 퇴직금은 월평균 보수액(퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간의 임원규정상 해당직위 기준연봉총액을 3등분한 금액 및 퇴직금 지급사유가 발생된 날 이전에 결정된 1년분의 단기성과급을 12등분한 금액)을 아래에 정한 퇴직금 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다.2. 임원 퇴직금 지급률은 아래와 같다.

직위

회장ㆍ부회장ㆍ사장

전무 이상

상무 이하ㆍ감사

산출방법 명확화 및 직위체계 통합

제5조(재임기간의 계산)(신설)
제5조(재임기간의 계산)3. 그룹내 가족사간 이동한 임원은 전 소속 회사와 현 소속 회사의 재직기간을 통산할 수 있다. 단, 현 소속회사가 전 소속 회사로부터 퇴직금을 승계한 경우에만 적용한다.
임원 재직기간 명확화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://ko.daedong.co.kr) '100년 대동 > IR정보 > 공시정보'에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음