피엔에이치테크 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 피엔에이치테크

주주총회소집공고
2.9
주식회사 피엔에이치테크

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :
현 서용, 송 영권

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 804호(중동, 대우프론티어밸리 Ⅰ단지)

(전 화) 031-8021-1890

(홈페이지)http://www.phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 최 석운

(전 화) 031-8021-1890

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 가정에 평안이 깃드시길 기원합니다
. 상법 제
542조의
4 및 당사 정관 제
22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1.

일 시
: 2024년
03월
29일
(금
) 오전
10시
00분

2.

장 소
: 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단
2로
12

㈜피엔에이치테크 진천공장 대회의실

3.

회의 목적사항

<

부의안건
>

제
1호 의안
: 제
15기
(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 이사 선임의 건

2-1

호 의안
: 사내이사 현 서용 선임의 건

2-2

호 의안
: 사내이사 박 갑환 선임의 건

2-3

호 의안
: 사외이사 이 칠원 선임의 건

제
3호 의안
: 이사 보수 한도액 승인의 건
(

한도금액
25억원
)

제
4호 의안
: 감사 보수 한도액 승인의 건

(

한도금액
1억원

)

제
5호 의안
: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사
(섀도우보팅
)제도가
2018년
01월
01일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다
.

5.

주주총회 참석 시 준비물

-

직접행사
: 주총참석장
, 신분증

-

간접행사
: 주총참석장
, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
,

인감날인 및 인감증명서 첨부
), 대리인 신분증

-

문 의 처
: 031-8021-1890

6.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도
(상법 제
368조의
4)와 전자위임장권유제도
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
160조 제
5호
)를 도입하였습니다
.

가

. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

:
「
https://vote.samsungpop.com

」

나.

전자투표 및 전자위임장 수여 기간

: 2024

년
03월
19일 오전
09시
~ 2024년
03월
28일 오후
05시

- 기간 중
24시간 의결권 행사 가능
(단
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능
)

다.

본인 인증 방법은 공동인증
, 카카오페이
, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라.

수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제
13조 제
2항
)

2024

년
03월
13일

주식회사 피엔에이치테크

대표이사 현서용
, 송영권
(직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이칠원(출석률: 70%)

찬 반 여 부

68
2023.01.10
한국산업은행 사업운영자금대출 차입금 연장의 건
-

69
2023.01.19
정기주주총회 전자투표 채택의 건
-

70
2023.02.03
제14기 결산 실적 승인의 건
찬성

71
2023.03.14
제14기 정기주주총회 소집 및 목적 사항 결정 승인의 건
찬성

72
2023.04.06
임원 변경의 건
찬성

73
2023.04.21
주식매수선택권 부여 승인의 건
찬성

74
2023.06.13
하나은행 기업운전일반자금대출(일시상환) 승인의 건
찬성

75
2023.11.17
제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 Call 옵션 승인의 건
찬성

76
2023.11.22
임원 2명 대여금 승인의 건
-

77
2023.12.05
KDB 퀀텀 모빌리티 밸류체인 오픈이노베이션펀드 출자 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,600,000,000
12,000,000
12,000,000
-

※
상기 주주총회 승인금액은 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주임종금전대여
최대주주
2023.11.22~2026.11.21
20
4.98

주임종금전대여
특수관계인
2023.11.22~2026.11.21
5
1.24

주1)
최근 사업연도 말 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 모든 재산상의 거래로서, 비율은 현재 2023년 재무제표 자산총액 및 매출총액 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1)
최근 사업연도 말 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 모든 재산상의 거래로서, 비율은 현재 2023년 재무제표 자산총액 및 매출총액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

OLED는 LCD에는 없는 얇은 박막형의 디스플레이를 구현할 수 있어 차세대 디스플레이로 각광받고 있습니다. LCD는 광원이 별도로 필요하기 때문에, 패널 후면에 백라이트 유닛(Backlight Unit)을 배치하여 이로부터 발생한 빛이 액정의 변화와 편광판을 통하여 조절되는 방식으로 디스플레이를 구현합니다. 따라서 LCD는 후면의 백라이트 유닛 및 빛을 통과시키는 여러 부품들로 적층된 복잡한 구조를 가지고 있는 반면, OLED패널은 이에 비해 훨씬 단순한 구조이기 때문에 얇은 디스플레이를 구현하기에 적합합니다.

OLED 디스플레이 산업은 OLED 디스플레이 기술력과 생산 인프라를 바탕으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 그러나 OLED 산업 초기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외의 대형 화학회사가 점유하고 있어 해외 의존도가 높았으나 당사를 비롯한 국내의 업체들의 기술 개발 및 양산대응 노력으로 기존 글로벌 유수의 업체들과의 경쟁을 통하여 점차 OLED 소재의 국산화가 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

OLED소재는 고순도 정제기술, 특정 불순물 제거공정 등 높은 기술력을 요하며, 주요 OLED Layer마다 각자 기술적인 차이가 존재하고 연구의 범위가 넓고 연구비용이 많이 투여됩니다. 이에 따라 OLED소재를 제조하는 회사들은 각 분야 Layer재료에 전문화하여 제조 및 판매를 하는 시장구조를 가지고 있습니다.

[OLED Layer 구조]

Cathode

EIL(전자주입층 재료)

n-doped ETL(전자수송층재료)

Blue

Green

Red

B'

G'

R'

p-doped HTL(정공수송층 재료)

HIL

Anode

주요사업으로는 OLED 특허소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화 사업 그리고 OLED 원료공급사업이 있습니다. OLED 특허소재개발사업은 저굴절 CPL, 저굴절 HTL, 블루프라임, p-도판트 소재들을 순차적으로 개발 중입니다. 공동기술개발 및 양산화 사업으로 레드프라임 재료를 양산 공급 중이며, 현재 장수명블루호스트와 레드호스트를 생산하고 있습니다. OLED 원료공급사업은 Pd촉매를 중심으로 사업 초창기부터 OLED 재료업체에 양산공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 주요 매출 구성

(단위: 천원)

매출 유형
제품명
2023년도 (제 15기)

매출액
비율

자사제품
OLED 원료
1,000,085
2.49%

OLED 소재
38,555,422
95.96%

상품
121,916
0.30%

기타
503,757
1.25%

매출 총계
40,181,180
100%

업종 코드
(C20119)기타 기초유기화학물질 제조업

(2) 시장점유율

ubi리서치_글로벌 oled 소재 시장 순위.jpg
ubi리서치_글로벌 oled 소재 시장 순위

2021년 재료업체별 실적을 살펴보면 발광재료가 강한 미국의 UDC가 독보적으로 1위를 차지하였고, 그 뒤로 한국의 덕산네오룩스가 2위, Dupont이 3위, 일본의 이데미츠코산이 위, 노바엘이디가 5위 순위를 이어가고 있습니다. 당사는 OLED 발광재료 Market share에서 2021년 약 20.2 US$ Million의 매출을 기록하였습니다.
당사는 스마트폰용 재료를 공급하면서 시장점유율이 증가하고 있으며, 향후 핸드폰재로에 비해 양이 많은 TV소재공급이 증가할것으로 예상됩니다. 고굴절 / 저굴절 CPL재료 연구개발 성과를 인정받아 고객사 A사로부터 양산채택되어 시장 점유율은 상승할 것으로 추정됩니다. 또한 미국의 다국적화학회사와 공동연구개발 사업화를 성공적으로 수행하여 레드프라임 재료의 양산, 장수명 블루호스트의 양산채택, 레드호스트의 양산채택 등을 통해 당사의 시장점유율은 지속 상승할 것으로 추정됩니다.
(3) 시장의 특성

OLED 디스플레이를 중심으로 하는 산업 가치사슬은 기존 부품 기반 산업으로서의 LCD 제조업과는 다르게 재료 및 소재 기반 산업의 성격을 가지고 있습니다. 이는 LCD 디스플레이 제조 과정에서 필요했던 다양한 부품(백라이트 유닛, 컬러필터 등)이 더 이상 필요하지 않으며, OLED 제조공정의 특성상 다양한 소재에 대한 의존도가 높아지기 때문입니다.

OLED 재료시장은 전방시장인 OLED 디스플레이 시장의 영향을 크게 받으며,OLED 패널의 다양한 layer마다 각기다른 경쟁자들이 존재하고 있고, 최종수요기업의 생산계획에 매출이 종속된다는 점에서, 영업환경은 최종 수요기업과의 관계가 결정적이라고 할 수 있으며, 디스플레이 패널 제조사들의 패널 양산을 위한 양산시설투자 등이 소재의 수요에 선행한 선행지표라고 볼수 있습니다.

국내 패널업체들은 그 동안 뛰어난 기술역량을 가지고 글로벌 시장에서 경쟁우위를 가져왔지만, 소재 분야는 상대적으로 매우 취약했으며 일본과는 20년 이상의 업력 차이가 존재하였습니다. 그러던 중 2019년 일본은 이를 이용해 수출규제를 내걸었고, 이에 대하여 현재 정부, 업계 모두 촉각을 곤두세우고 대응책을 마련해가고 있는 상황입니다. 이러한 상황에서 OLED 시대의 지속발전 및 시장선점을 위해서는 OLED 소재부품 경쟁력을 확보하는 것이 당면 시장에서의 급선무가 될 것입니다. 당사도 이에 발맞추어 연구역량을 발전시키기 위해 지속 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업통상자원부 산하기관인 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 기술개발 과제 지원을 받아 기존의 OLED용 유기소재 생산용 승화정제기가 지니고 있는 처리속도와 수용력을 개선시키는 장비개발을 수행하고 있으며, 개발에 성공할 경우 OLED장비 관련 매출이 추가로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 고굴절/저굴절 융합형 HTL 및 P-dopant 재료 등 고부가 신규제품 연구개발을 통하여 제품 다양화와 기술 트랜드 적응, 기술 축적, 휴먼 인프라 구축을 하고 있어 시장 지위는 지속적으로 상승하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2023. 12. 31 현재

제 14 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
40,701,591,117
41,225,440,308

현금및현금성자산
1,480,795,071
6,391,737,119

매출채권및기타채권
5,217,134,581
3,656,253,087

당기법인세자산
-
50,889,680

파생상품자산
882,464,809
742,334,308

기타유동금융자산
15,185,419,168
15,098,080,137

기타유동자산
80,907,542
71,280,257

재고자산
17,854,869,946
15,214,865,720

비유동자산
30,393,934,061
21,326,865,159

당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
-

투자부동산
331,869,765
1,014,485,367

유형자산
23,591,975,239
20,225,081,556

무형자산
325,826,520
28,187,500

기타비유동금융자산
3,198,665,813
59,110,736

이연법인세자산
2,845,596,724
-

자산총계
71,095,525,178
62,552,305,467

부채

유동부채
13,903,712,399
27,589,600,333

매입채무및기타채무
2,006,464,488
2,545,121,252

단기차입금
4,222,000,000
4,412,000,000

유동성장기부채
18,185,145
3,093,626

전환사채
3,452,325,797
9,087,773,519

파생상품부채
3,692,188,455
8,975,319,047

기타유동금융부채
126,651,591
106,910,291

유동성리스부채
61,090,607
35,519,872

기타유동부채
122,435,600
2,423,862,726

당기법인세부채
202,370,716

비유동부채
7,296,708,475
6,513,704,127

장기차입금
4,672,602,068
4,630,000,000

기타비유동금융부채
253,676,882
109,301,275

비유동성리스부채
154,587,255
89,775,806

확정급여채무
2,045,871,555
1,534,342,936

기타비유동부채
169,970,715
150,284,110

부채총계
21,200,420,874
34,103,304,460

자본

자본금
4,967,877,500
4,603,316,000

주식발행초과금
49,210,878,262
34,438,466,977

기타자본구성요소
1,655,187,492
668,321,365

이익잉여금(결손금)
(5,938,838,950)
(11,261,103,335)

자본총계
49,895,104,304
28,449,001,007

부채와자본총계
71,095,525,178
62,552,305,467

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출액
40,181,180,331
35,043,741,542

매출원가
26,212,410,067
24,485,191,902

매출총이익
13,968,770,264
10,558,549,640

판매비와관리비
7,462,282,090
5,755,496,021

영업이익(손실)
6,506,488,174
4,803,053,619

기타수익
484,966,667
712,283,261

기타비용
438,776,689
606,351,808

금융수익
1,668,723,066
6,020,290,681

금융비용
5,072,629,614
3,365,375,104

법인세비용차감전순이익(손실)
3,148,771,604
7,563,900,649

법인세비용
(2,473,204,300)
0

당기순이익(손실)
5,621,975,904
7,563,900,649

기타포괄손익
(299,711,519)
88,622,712

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(299,711,519)
88,622,712

당기총포괄손익
5,322,264,385
7,652,523,361

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
605
822

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
605
822

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

미처리결손금
5,939,159,430
11,261,423,815

전기이월미처리결손금
11,261,423,815
18,913,947,176

회계변경의 누적효과

전기오류수정이익

전기오류수정손실

중간배당금

당기순이익(손실)
5,621,975,904
7,563,900,649

기타포괄손익(손실)
(299,711,519)
88,622,712

결손금처리액

임의적립금이입액

기타법정적립금이입액

이익준비금이입액

재평가적립금이입액

이익잉여금처분액

이익준비금

기업합리화적립금

배당금

현금배당금

주식배당금

사업확장적립금

감채적립금

배당평균적립금

차이이월미처리결손금
5,939,159,430
11,261,423,815

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

현서용
1968.05.01
사내이사
미해당
본인
이사회

박갑환
1970.06.06
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

이칠원
1972.09.18
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현서용
(주)피엔에이치테크 대표이사
1993~1999
대우 오리온전기 주임연구원
주임종금전대여20억원

1999~2007
한국MERCK 부장

2007~
피엔에이치테크 사장

현재
(주)피엔에이치테크 대표이사

박갑환
(주)피엔에이치테크 부사장
1996~1999
(주)오리온전기 기술부 사원
주임종금전대여5억원

1999~2007
(주)오디티 기술영업과장

2008~
피엔에이치테크 부장

현재
(주)피엔에이치테크 부사장

이칠원
대학교수
2005.08~2011.03
대주전자재료 책임연구원
없음

2011.09~2013.08
단국대학교 산학협력전담조교수

2013.09~현재
단국대학교 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현서용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박갑환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이칠원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성:후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기주노가 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 독립성:본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.이칠원 사외이사 후보자의 경우, OLED 소재분야에서 다수의 연구 및 개발 경력을 보유하고 있으며 현재 단국대학교 교수로 재직 중인 후보자입니다.동 후보자의 산업에 대한 깊은 이해와 독립성을 바탕으로 당사 연구개발을 비롯한 경영활동에 대한 균형있는 의사결정을 도모코자 이사회에서 추천한 바 있습니다.

확인서

확인서_사내이사 후보 현서용.jpg
확인서_사내이사 후보 현서용

확인서_사내이사 후보 박갑환.jpg
확인서_사내이사 후보 박갑환

확인서_사외이사 후보 이칠원.jpg
확인서_사외이사 후보 이칠원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
1,085,333,367원

최고한도액
1,600,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상 및 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

송영권
임원(등기)
대표이사
기명식보통주
20,000주

총( 1 )명

총( 20,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격: 22,630원 - 상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).2. 행사기간: 2025.04.21 ~ 2029.04.20
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,935,755주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,490,363주
1,318,363주

주1)
2023.11월 CB 전환 및 콜옵션 행사로 729,123주 증가총 발행 주식수 9,935,755주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.04.21
1명
보통주
20,000주
-
-
20,000주

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2021년 (주1)
2021.12.15
43명
보통주
202,000주
-
50,000주
152,000주

계

총( 44 )명

총(222,000)주
총( 0 )주
총(50,000)주
총(172,000)주

주1)
2022.01.01 1:1 비율로 무상증자.행사기간: 2023.12.15 ~ 2027.12.14

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023년 3월 22일)까지 회사 홈페이지(http://www.phtech.co.kr)에 거재할 예정입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회 발표 2024년도 정기주주총회 집중일(3일) : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)당사는 코스닥협회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관한 「주총분산 자율준수 프로그램」에 미참여 하였습니다.▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도
(상법 제
368조의
4)와 전자위임장권유제도
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
160조 제
5호
)를 도입하였습니다
.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 및 전자위임장 수여 기간 :2024년 03월 19일 오전 09시 ~ 2024년 03월 28일 오후 05시 - 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)