에코플라스틱 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 에코플라스틱

주주총회소집공고
2.9
에코플라스틱(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
에코플라스틱 주식회사

대 표 이 사 :
한 상

본 점 소 재 지 :
경북 경주시 공단로 69번길 30(황성동)

(전 화) 054 - 770 - 3114

(홈페이지)http://www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한상

(전 화) 054-770-3265

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제17조 제③항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 (연결/별도) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 김우영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 정태환 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행 회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.2024년 3월 13일주식회사 에코플라스틱대표이사 한 상(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

원혜영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
대여금 지급의 건
찬성

2
2023.01.19
대여금 지급의 건
찬성

3
2023.02.13
자기주식 취득 신탁계약 연장에 관한 건
찬성

4
2023.02.16
대여금 지급의 건
찬성

5
2023.03.09
정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2023.03.09
전자투표 및 전자 위임장 도입의 건
찬성

7
2023.03.09
제39기 현금 배당 결정 승인의 건
찬성

8
2023.03.09
제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

9
2023.03.14
대여금 지급의 건
찬성

10
2023.04.14
ECOPLASTIC AMERICA 차입 보증의 건
찬성

11
2023.04.21
자기주식 취득 신탁계약 연장에 관한 건
찬성

12
2023.04.27
외화지급보증에 관한 건
찬성

13
2023.06.09
기채에 관한 건
찬성

14
2023.06.20
산업운영자금 대환에 관한 건
찬성

15
2023.06.27
아이아제칠차 유한회사의 대출약정상 채무에 대한 연대보증 등의 건
찬성

16
2023.07.12
국민은행 운전자금 대환의 건
찬성

17
2023.08.07
우리은행 운전자금대출 신규의 건
찬성

18
2023.08.25
유상 신주 발행의 건
찬성

19
2023.10.25
대여금 지급의 건
찬성

20
2023.11.15
코모스 대출 관련 지급보증에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
15억(사내이사 3명포함)
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

현재 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협회에서 기고한 2023년 자동차산업 평가 및 2024년 전망에 의하면 2023년 글로벌 자동차 시장은 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목현상 해소로 생산이 정상화되며 대기수요를 빠르게 충족시켜 전년대비 8.5% 증가한 9천102만대 수준으로 예상되고, 내수는 반도체 등 부품 수급 상황이 개선되고 생산과 공급이 원활해지면서 상반기 대기수요가 빠르게 소진됨에 따라 상고하저의 흐름으로 증가폭을 축소, 전년대비 3.3% 증가한 174만대 추정되고, 수출은 미국 및 유럽 등 주요 시장의 경기침체 우려에도 견조한 수요가 지속되며 전년대비 17.4% 증가한 270만대 수준으로 예상됩니다.한국자동차산업협회는 "지난해 전기차 수출은 미국 인플레이션감축법(IRA) 통과로 위축이 우려됐으나 정부의 적극적인 통상협상과 제작사의 상업용 리스 및 렌트카 판매비중이 확대됐다"며 "올해 실적은 2016년 이후 최고치를 달성할 것"으로 전망했습니다.생산은 국산차 내수 증가(3.3%)와 뚜렷한 수출(17.4%) 회복세가 이어지면서 전년대비 10.2% 증가한 414만대 예상된다. 2017년 이후 최대 실적과 2019년 이후 5년만에 생산 400만대를 회복할 것으로 관측됩니다. 2024년에는 내수가 전년대비 1.7% 감소한 171만대, 수출은 전년대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715억달러(92조9천억원)로 전망했다. 생산은 견조한 글로벌 수요를 바탕으로 0.7% 증가한 417만대로 예측 했습니다.- 2024년 자동차 시장 전망은 한국자동차산업협동조합에서 홈페이지를 통해 발표하는 2023년 자동차산업 전망 보고서에 의하면 아래와 같습니다. (단위 : 만대)

구분
2023년
2024년
증감률

내 수
174
171
-1.7%

수 출
270
275
1.9%

생 산
414
417
0.7%

(2) 자동차 부품산업 현황- 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업으로, 완성차 제조업과 더불어 후방산업인 소재, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업 등에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 자동차 부품 수출액은 완성차 수출액과 별도로 산정하더라도 국내 전체 수출에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.
우
리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 홈페이지에 따르면 2022년말 현재 자동차회사와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체수는 전년대비 0.4% 감소한729개사이며, 이중 대기업이 301개(41.3%), 중소기업 428개(58.7%)사이며,자동차부품산업계 매출액은 전년대비 10.5% 증가한 89조 1,979억원으로OEM 59조 9,350억원(67.2%), 보수용 4조 1,955억원(4.7%), 수출 25조 674억원(28.1%) 입니다.
자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사의 출현을 하고 있으며, 해외 선진업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해'규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방호해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다. 또한 자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다.하지만 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차산업의 해외 생산확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다. 이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차생산 증가 요인으로는 완성차업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

LG경영연구원 홈페이지에 발표한 2024년 경제전망(2023.12.26)에 의하면
당초 2023년으로 예상되던 세계경제 침체가 2024년으로 미뤄진 결과, 2023년은 그나마 세계경제가 선방한 해로 기록될 가능성이 높습니다. 이연된 침체가 2024년 중반부터 현실화되며, 세계 경제성장률은 2023년 2.9%에서 2024년 2.4%로 낮아질 전망입니다. 다가오는 침체는 강하지 않고 길지 않을 것으로 예상되지만, 고물가 역시 해소되기 어려울 것입니다. 인플레 우려 지속으로 금리를 조기에 크게 낮추기도 어렵고, 정부가 재정지출을 적극적으로 늘리기도 어려 워, 침체 이후 세계경기 반등의 강도는 미약할 것입니다. 결국, 2024년은 세계경제가 ‘L자형 장기 저성장’에 본격 진입 하는 해가 되는 것이고, 2024년 한국경제는 1.8% 성장에 그쳐, 과거 경제위기 상황을 제외하면 처음으로 2년 연속 2% 경제성장률에 미달 할 것으로 예상됩니다. 2023년 경제성장률 1.3%보다는 소폭 높아지지만 잠재성장률에 못 미치는 수준이고, 소비와 투자 등 내수가 부진해 경기 회복을 체감하기 어려울 것이다. 반면, 2025년에 가서야 통화당국이 목표로 하는 2% 물가상승률에 도달할 정도로, 물가는 쉽게 내려가지 않을 전망입니다.

아울러 2024년 한국의 자동차 시장은 내수 판매가 소폭 감소할 하고, 수출 전망은 맑을것으로 예상이 됩니다. 한국자동차산업협회 보고서에 의하면 2024년 국내 자동차 시장의 판매량이 171만대로 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 예측했습니다. 경기 회복과 주요 전동화 모델 출시에도 불구하고 반도체 공급 개선과 가계 소득 감소, 고금리 영향이 때문 입니다. 수출은 전년 실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국과 유럽 등 주요 시장의 수요 정상화 영향으로 전년 대비 1.9% 증가한 275만대, 수출액은 3.9% 증가한 715달러를 기록할 것으로 예상하며, 전기차 수출은 전년 대비 66.3%이상 늘어날 것으로 분석 하였습니다.자동차 부품 또한 대부분이 완성차 업체에 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM)으로 공급되고 일부 직수출과 애프터서비스 및 보증수리용으로 판매되고 있습니다. 따라서 자동차 부품 산업은 자동차 산업에 의하여 직접적으로 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1984년 창립이래 40년이상의 축적된 자동차 플라스틱 부품 제조, 생산 기술을 바탕으로 엔지니어링 능력 제고, 공장 자동화 및 품질경영시스템 ISO/TS16949의품질 개선 SYSTEM의 도입에 의한 생산성 향상, 경량 설계에 대한 지속적인 기술 개발등의 노력을 기울리고 있으며, 39대의 성형 사출기를 보유하여 국내최대의 생산량을 자랑하는 성형 사출공장과 단일 공장으로서는 최대의 시설을 자랑하는 전자동 도장 공장(Painting)을 운영하고 있습니다. 특히 4공장은 2016년에 120억원을 들여 새로이 준공한 공장으로서 향후 회사의 미래 성장 동력인 차량경량화를 위하여 설립하여 운영중에 있습니다당사는 차량 경량화를 위한 선도 업체로 수많은 연구개발을 하였으며 그에 대한 결실로 2016년에 르노삼성자동차 SM6에 Spare Tire Well 제품을 기존 Steel 제품에서 30% 이상 가벼운 Plastic 제품으로 개발하여 납품하고 있으며, 현대자동차의 수소자동차인 넥쏘에 Plastic Bumper 뿐만 아니라 Plastic Fender Panel 제품을 납품하고있습니다.

또한 남부권에 집중되어 있는 영업구조를 탈피하고 중부권 시장 확대를 위하여 충남 아산에 성형사출기 13대를 갖춘 아산공장을 운영하고 있으며, 경남 양산과 전라도 광주에도 조립공장을 운영하고 있습니다.

아울러 고객으로 주문시 제품설계, 금형개발, 제품생산, 납품까지 원스톱(ONE-STOP) 생산시스템 갖추고 있어 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다.

또한 24년 10월 가동 예정인 현대자동차 북미 전기차공장 범퍼 동반진출사로 선정되어 24년 하반기 가동을 위하여 공장 건축 중에 있습니다. 이를 통하여 국내 부품사업과 더불어 고객사(현대차)와의 해외 장기 공급계약을 통한 매출 및 수익성 증대를 전망하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
제품종류
주요재화 및 용역
구체적 용도
주요고객

자동차부품
에코플라스틱(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

메인코어(Main Core)
자동차계기판, 오디오시스템을 장착 시키는BOARD 역할

아이아(주)
플라스틱류
범퍼 (Bumper)
차량 충돌시 충격 흡수를 위한 부품

고무류
마운트(Mounts)
엔진/미션을 지지 공전 및 운전시 소음,진동,충격을 완화 승차감 및 주행 안전성을 높임

웨더스트립(WEATHER STRIP)
BODY에 조립되어 DOOR 개폐시 완충작용 및 외부공기, 먼지, 소음, 수분을 차단

(주)코모스
핸들류
스티어링 휠(Steering Wheel)
차의 바퀴를 좌우로 움직여 진행 방향을 바꾸는데 쓰는 원형의 조향장치

플라스틱류
콘솔 (Console)
운전석과 조수석 사이에 설치된 제품으로 박스모양의 수납공간

휠커버(Wheel Cover)
Wheel의 외관을 덮어 타이어의 냉각효과 및Wheel의 부식을 방지하는 외장부품

(2) 시장점유율

당사 주요 고객인 현대자동차 울산공장의 Plastic Bumper에 대한 공급업체의 점유율은 아래와 같습니다.

업 체 명
2020년
2021년
2022년
2023년
비고

에코플라스틱
50.7%
55.3%
63.3%
66.0%
-

LX하우시스
32.5%
31.3%
25.4%
34.0%
-

기타
16.8%
13.4%
11.3%
-
-

계
100%
100%
100%
100%
-

주) 산출근거- 생산수량 : 한국자동차산업협회에서 매월 홈페이지를 통해 발표하는 자동차통계월보 (2023년 12월) 게시한 내용중 2023년 12월 누적 업체별 모델별 생산수량 중 현대자동차 생산 수량 (승용+SUV+버스+트럭)중 Plast
ic Bumper Car 생산수량 - 점유율 : 상기 현대자동차 생산차종중 당사 생산차종의 Bumper 점유율- 당사 주요 Bumper 생산차종 : 팰리세이드, 산타페, 투싼, 제네시스, 베뉴, 넥쏘, 아반떼, i30, i40, 외(3) 시장의 특성

- 현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며, 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다.또한, 신제품개발 경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁요소입니다. 최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계 어디서나 품질과 가격 조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있습니다. 아울러 2000년대 초반 이후 유가가 급등하면서 재개된 자동차 연비전쟁은 최근 유가안정세에도 불구하고 배기가스로 인한 지구온난화와 자원 고갈 등으로 2015년전후 각국의 환경, 연비규제 강화 속도가 2배이상의 연비 개선을 요구함에 따라 더욱 가속화될 전망입니다. 과거 연비개선에도 불구하고 안전과 편의사양 증가로 평균차량 무게는 연간 15kg씩 증가 해 왔습니다.

이에 자동차 연비 개선을 위한 현실적인 대안은 차량경량화 기술이며, 자동차 중량을10kg 경량화 하였을 때 연비 2.8% 향상, CO2 4.5% 감소, NOx 8.8%(질소산화물) 감소 효과를 가져 올 뿐만 아니라 가속, 조향성능, 제동거리 감소, 내구성 강화 등의다양한 효과를 보입니다.

이처럼 자동차 산업 패러다임 전환으로 글로벌 완성차 업체들은 Hybrid Car, 연료전지차, 수소차, 전기차 등 다양한 종류의 경량화 기술이 적용된 그린카(Green Car) 개발에 수많은 연구개발과 투자를 하고 있습니다. 즉, 그린카를 생산하고 선점하는 자동차와 부품만이 향후 자동차 미래 시장에서 살아남을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업년도에 새로이 추진하거나 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로 구 체화된 신규사업은 없음.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제40기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.samsung.com/sec/ir, IR 홈페이지→재무정보→감사/검토보고서)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

< 연결 >

연 결 재 무 상 태 표

제 40 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 39 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

427,489,705,894

375,747,538,375

현금및현금성자산
4,33,35
63,124,367,471

26,044,366,383

매출채권및기타채권
5,32,33,35,37
200,622,744,006

216,980,972,663

재고자산
6,11,31
107,274,548,860

93,028,888,493

기타유동자산
7,32
41,672,369,534

33,960,719,564

당기손익-공정가치측정금융자산
8,33,34,35
163,197,371

160,903,821

기타금융자산
9,32,33,35
14,632,478,652

5,571,687,451

Ⅱ. 비유동자산

560,871,484,992

435,182,998,748

매출채권및기타채권
5,32,33,35,37
5,807,524,521

1,552,312,096

당기손익-공정가치측정금융자산
8,33,34
993,517,160

4,987,168,814

기타금융자산
4,9,32,33,35
7,690,331,287

7,745,336,680

기타비유동자산
7
98,312,260

86,782,577

순확정급여자산

2,772,629

-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
10
453,851,729

461,230,586

유형자산
11,13,14
504,453,825,383

391,876,000,428

투자부동산
12
846,730,430

846,730,430

무형자산
13,14
19,207,524,849

15,724,178,148

사용권자산
16
16,180,160,313

5,811,578,327

이연법인세자산
29
5,136,934,431

6,091,680,662

자 산 총 계

988,361,190,886

810,930,537,123

부 채

Ⅰ. 유동부채

533,776,103,960

525,377,621,138

매입채무및기타채무
15,16,31,32,35,37
319,979,019,574

362,358,092,371

단기차입금
17,31,33,35
172,760,898,075

147,315,113,174

기타유동부채
18
6,441,888,455

6,269,319,434

기타금융부채
18,33,35
871,890

679,882

유동리스부채

2,825,973,118

1,901,141,368

판매보증충당부채
20
4,315,934,362

3,609,076,904

사채

19,996,666,667

-

당기법인세부채

7,454,851,819

3,924,198,005

Ⅱ. 비유동부채

236,756,313,268

129,049,632,530

매입채무및기타채무
15
45,000,000

99,000,000

리스부채
15,16,31,35
11,765,815,035

2,100,222,505

장기차입금
17,31,33,35
166,220,274,023

53,614,687,761

사채
17,21,33,35
-

19,983,333,335

확정급여부채
19
37,593,867,192

34,098,926,768

장기종업원급여부채
19
4,699,283,025

4,928,233,073

기타금융부채
18,33,35
-

-

판매보증충당부채
20
5,076,333,052

4,275,166,828

이연법인세부채
29
11,355,740,941

9,950,062,260

부 채 총 계

770,532,417,228

654,427,253,668

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

216,676,369,723

154,991,820,135

자본금
1,22
20,584,685,000

17,084,685,000

주식발행초과금
22
55,298,948,175

34,666,165,418

기타자본
22
(1,928,440,199)

(2,282,416,802)

이익잉여금
23
142,721,176,747

105,523,386,519

Ⅱ. 비지배지분
1

1,152,403,935

1,511,463,320

자 본 총 계

217,828,773,658

156,503,283,455

부 채 와 자 본 총 계

988,361,190,886

810,930,537,123

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 매출액
4,25,33

2,160,621,914,515

1,821,519,312,265

Ⅱ. 매출원가
25,29,33

2,023,331,081,478

1,723,619,534,873

Ⅲ. 매출총이익

137,290,833,037

97,899,777,392

Ⅳ. 판매비와관리비
26,29

64,870,325,799

59,382,947,286

Ⅴ. 영업이익(손실)

72,420,507,238

38,516,830,106

Ⅵ. 관계기업투자주식손익
11

(7,378,857)

178,285,352

Ⅶ. 금융손익

(12,958,423,599)

(11,741,626,938)

금융수익
27,33
8,647,576,903

9,455,366,240

금융비용
27,33
(21,606,000,502)

21,196,993,178

Ⅷ. 기타손익

(2,106,697,527)

6,275,069,035

기타수익
28,33
3,162,056,206

10,737,169,694

기타비용
28,33
(5,268,753,733)

4,462,100,659

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

57,348,007,255

33,228,557,555

Ⅹ. 법인세비용(수익)
30

14,034,017,690

9,633,464,777

XI. 당기순이익(손실)

43,313,989,565

23,595,092,778

지배기업소유주지분순이익(손실)

43,673,048,050

23,603,633,658

비지배지분순이익(손실)
2
(359,058,485)

(8,540,880)

XII. 기타포괄손익

(4,462,344,319)

4,845,218,890

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
20
(4,816,320,922)

5,327,731,052

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
23
353,976,603

(482,512,162)

XIII. 총포괄이익

38,851,645,246

28,440,311,668

지배기업소유주지분

39,210,703,731

23,121,121,496

비지배지분

(359,058,485)

5,319,190,172

XIV. 주당이익
31

기본주당이익

1,234

710

희석주당이익

1,234

710

연 결 자 본 변 동 표

제 40 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 40 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)

17,084,685,000

34,666,165,418

(954,060,935)

78,267,395,259

129,064,184,742

2,100

129,064,186,842

전기오류수정
-
-
-
-
-
-
-

수정후 자본
-
-
-
-
-
-
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
23,603,633,658
23,603,633,658
(8,540,880)
23,595,092,778

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,327,731,052
5,327,731,052
-
5,327,731,052

해외사업환산손익
-
-
(482,512,161)
-
(482,512,161)
-
(482,512,161)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(1,675,373,450)
(1,675,373,450)
-
(1,675,373,450)

유상증자
-
-
-
-
-
570,002,100
570,002,100

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
950,000,000
950,000,000

자기주식
-
-
(845,843,705)
-
(845,843,705)
-
(845,843,705)

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
-

2022년 12월 31일(전기말)
17,084,685,000
34,666,165,418
(2,282,416,801)
105,523,386,519
154,991,820,136
1,511,463,320
156,503,283,455

2023년 1월 1일(당기초)
17,084,685,000
34,666,165,418
(2,282,416,801)
105,523,386,519
154,991,820,136
1,511,463,320
156,503,283,455

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
43,673,048,050
43,673,048,050
(359,058,485)
43,313,989,565

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,816,320,922)
(4,816,320,922)
-
(4,816,320,922)

해외사업환산손익
-
-
353,976,603
-
353,976,603
-
353,976,603

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(1,658,936,900)
(1,658,936,900)
-
(1,658,936,900)

유상증자
3,500,000,000
20,632,782,757
-
-
24,132,782,757

24,132,782,757

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(900)
(900)

2023년 12월 31일(당기말)
20,584,685,000
55,298,948,175
(1,928,440,199)
142,721,176,747
216,676,369,724
1,152,403,935
217,828,773,658

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

58,998,860,246

85,912,778,930

영업활동에서 창출된 현금흐름
32
80,070,594,084

103,665,361,217

이자의 수취

2,623,298,998

1,341,600,810

이자의 지급

(16,887,569,501)

(11,056,876,574)

배당금의 수취

1,338,671,231

229,541,073

법인세의 납부

(8,146,134,566)

(8,266,847,596)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(178,727,580,900)

(77,470,285,910)

기타금융자산의 감소

38,492,168,840

72,055,536,846

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

5,718,977,777

-

정부보조금의 수령

49,716,000

290,446,000

유형자산의 처분

4,186,267,005

4,815,291,257

무형자산의 처분

-

30,000,000

매각예정비유동자산의 처분

-

13,604,518,519

기타금융자산의 증가

(47,671,246,604)

(75,323,696,887)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(3,200,000,000)

(1,202,621,917)

상각후원가측정금융자산의 취득

-

(200,000,000)

유형자산의 취득

(171,300,870,290)

(69,324,137,569)

무형자산의 취득

(2,850,785,541)

(2,196,437,600)

사업결합

(2,151,808,087)

(20,019,184,559)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
32

156,961,089,646

9,681,822,552

단기차입금의 차입

379,638,763,952

625,214,568,841

장기차입금의 차입

169,017,428,492

93,487,608,797

비지배지분과의 거래

1,520,002,100

유상증자

24,132,782,757

단기차입금의 상환

(362,313,978,488)

(659,721,349,131)

유동성장기차입금의 상환

(47,389,987,622)

(42,835,737,602)

장기차입금의 상환

(667,958,831)

(4,229,816,068)

배당금의 지급

(1,658,936,900)

(1,675,373,450)

리스부채의 상환

(3,797,023,714)

(2,078,080,935)

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

(275,297,426)

(285,621,424)

Ⅴ. 해외사업장 환율변동으로 인한 현금흐름

122,929,522

-

Ⅵ. 현금의 증가(감소)

37,080,001,088

17,838,694,148

Ⅶ. 기초의 현금

26,044,366,383

8,205,672,235

Ⅷ. 기말의 현금

63,124,367,471

26,044,366,383

< 별도 >

재 무 상 태 표

제 40 (당) 기
2023년 12월 31일 현재

제 39 (전) 기
2022년 12월 31일 현재

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40 (당) 기말
제 39 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

170,156,414,590

179,506,165,948

현금및현금성자산
4,34,35,36
599,931,292

911,144,082

매출채권및기타채권
5,33,34,35,36,37
131,224,056,337

144,321,534,831

재고자산
6
17,460,317,116

11,936,151,431

기타유동자산
7
17,163,912,474

17,216,431,783

기타금융자산
8,33,34,35,36
3,545,000,000

4,960,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35,36
163,197,371

160,903,821

Ⅱ. 비유동자산

307,781,046,828

282,288,084,834

매출채권및기타채권
5,35,36,37
4,267,311,616

-

기타비유동자산
7
868,568,778

-

기타금융자산
8,33,34,35,36
1,973,637,950

4,945,342,844

당기손익-공정가치측정금융자산
9,34,35,36
801,670,000

4,793,562,694

상각후원가측정금융자산
10,33,35,36
8,330,000,000

8,330,000,000

종속기업및관계기업투자
11
86,727,635,946

73,822,635,946

유형자산
12,15,33
191,428,538,868

177,981,175,825

투자부동산
12,13
846,730,430

846,730,430

무형자산
14
7,176,571,245

6,325,077,592

사용권자산
17
1,767,865,944

2,160,861,533

이연법인세자산
30
3,592,516,051

3,082,697,970

자 산 총 계

477,937,461,418

461,794,250,782

부 채

Ⅰ. 유동부채

215,410,109,227

220,866,792,759

매입채무및기타채무
16,33,34,35,36,37
135,561,402,504

171,907,632,989

단기차입금
18,32,34,35,36
46,055,333,346

41,326,068,796

사채
18,32,34,35,36
19,996,666,667

-

리스부채
17,32,34,35,36
676,389,392

675,857,161

기타유동부채
19
3,351,249,530

2,913,408,557

금융보증부채
34,35,36
368,287,622

-

판매보증충당부채
21
2,606,176,309

1,921,839,235

당기법인세부채

6,794,603,857

2,121,986,021

Ⅱ. 비유동부채

43,860,038,786

72,434,671,780

장기차입금
18,32,34,35,36
9,708,333,332

21,666,666,678

사채
18,32,34,35,36
-

19,983,333,335

리스부채
17,32,34,35,36
1,266,936,182

1,610,183,226

확정급여부채
20
26,182,168,905

23,626,805,451

장기종업원급여부채

3,605,654,161

4,091,945,707

금융보증부채
34,35,36
868,568,778

-

장기성판매보증충당부채
21
2,228,377,428

1,455,737,383

부 채 총 계

259,270,148,013

293,301,464,539

자 본

Ⅰ. 자본금
23
20,584,685,000

17,084,685,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23
55,298,948,175

34,666,165,418

Ⅲ. 기타자본
23
(359,766,780)

(359,766,780)

Ⅳ. 이익잉여금
24
143,143,447,010

117,101,702,605

자 본 총 계
34

218,667,313,405

168,492,786,243

부 채 와 자 본 총 계

477,937,461,418

461,794,250,782

손 익 계 산 서

제 40 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40 (전) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 매출액
3,25,33

1,238,717,611,222

1,066,473,167,002

Ⅱ. 매출원가
12,25,27,33

1,177,585,226,934

1,027,621,723,077

Ⅲ. 매출총이익

61,132,384,288

38,851,443,925

Ⅳ. 판매비와관리비
12,26,27,33

22,487,832,938

23,088,676,497

Ⅴ. 영업이익

38,644,551,350

15,762,767,428

Ⅵ. 금융손익
28,33

1,497,345,527

(668,220,741)

금융수익

6,224,168,013

5,341,055,313

금융비용

4,726,822,486

6,009,276,054

Ⅶ. 기타손익
29,33

(545,029,417)

(1,626,554,677)

기타수익

1,085,702,307

561,770,572

기타비용

1,630,731,724

2,188,325,249

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

39,596,867,460

13,467,992,010

Ⅸ. 법인세비용
30

8,936,707,453

2,732,755,183

Ⅹ. 당기순이익

30,660,160,007

10,735,236,827

XI. 기타포괄손익

(2,959,478,702)

2,682,244,104

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
20
(2,959,478,702)

2,682,244,104

XII. 총포괄이익

27,700,681,305

13,417,480,931

XIII. 주당이익

기본주당이익
31

899

323

자 본 변 동 표

제 40 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
17,084,685,000
34,666,165,418
486,076,925
105,359,595,124
157,596,522,467

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
10,735,236,827
10,735,236,827

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
2,682,244,104
2,682,244,104

배당금의 지급
-
-
-
(1,675,373,450)
(1,675,373,450)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(845,843,705)
-
(845,843,705)

2022년 12월 31일(전기말)
17,084,685,000
34,666,165,418
(359,766,780)
117,101,702,605
168,459,786,243

2023년 1월 1일(당기초)
17,084,685,000
34,666,165,418
(359,766,780)
117,101,702,605
168,459,786,243

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
30,660,160,007
30,660,160,007

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,959,478,702)
(2,959,478,702)

배당금의 지급
-
-
-
(1,658,936,900)
(1,658,936,900)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
3,500,000,000
20,632,782,757
-
-
24,132,782,757

2023년 12월 31일(당기말)
20,584,685,000
55,298,948,175
(359,766,780)
143,143,447,010
218,667,313,405

현 금 흐 름 표

제 40 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코플라스틱주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

26,933,051,353

59,312,416,487

영업활동에서 창출된 현금흐름
32
31,135,045,310

64,481,580,299

이자의 수취

1,313,614,864

718,721,673

이자의 지급

(3,392,477,968)

(2,775,633,527)

배당금수입

1,765,976,231

656,846,073

법인세의 납부

(3,889,107,084)

(3,769,098,031)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(41,745,267,904)

(63,765,441,446)

기타금융자산의 증가

(10,638,295,090)

(37,195,000,000)

기타금융자산의 감소

15,024,999,984

34,225,722,500

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(200,000,000)

(1,202,621,917)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

5,718,977,777

-

상각후원가측정금융자산의 취득

-

(8,530,000,000)

종속기업주식의 취득

(12,905,000,000)

(21,634,500,000)

유형자산의 취득

(39,123,466,120)

(31,623,853,573)

유형자산의 처분

3,195,115,545

4,226,755,744

무형자산의 취득

(2,817,600,000)

(2,190,194,200)

무형자산의 처분

-

30,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
32

14,501,003,761

4,927,814,072

단기차입금의 차입

163,807,000,000

399,230,000,000

단기차입금의 상환

(162,000,000,000)

(409,910,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(19,036,068,796)

(26,003,237,304)

장기차입금의 차입

10,000,000,000

44,733,999,999

장기차입금의 상환

-

(999,999,999)

리스부채의 상환

(743,773,300)

(447,575,174)

유상증자

24,132,782,757

-

배당금의 지급

(1,658,936,900)

(1,675,373,450)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(311,212,790)

474,789,113

Ⅴ. 기초의 현금

911,144,082

436,354,969

Ⅵ. 기말의 현금

599,931,292

911,144,082

이익잉여금처분계산서

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(처분확정일 2024년 3월 28일)

에코플라스틱 주식회사

(단위:원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처분이익결손금)

34,870,846,044

18,999,101,639

전기이월이익잉여금
7,170,164,739

5,581,620,708

보험수리적손익(손실)
-2,959,478,702

2,682,244,104

당기순이익(손실)
30,660,160,007

10,735,236,827

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

0

0

연구인력개발적립금
0

0

기술개발적립금
0

0

시설확장적립금
0

0

Ⅱ.이익잉여금 처분액

22,660,724,280

11,828,936,900

이익준비금
250,000,000

170,000,000

시설확장적립금
10,000,000,000

5,000,000,000

기술개발준비금
10,000,000,000

5,000,000,000

현금배당금
2,410,724,280

1,658,936,900

(주당현금배당금(율)

당기: 60원(12%)

전기: 50원(10%))

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처분 결손금)

12,210,121,764

7,170,164,739

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제39기
제38기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
1,659
1,675

시가배당율 (%)
1.8
1.7

주당 현금배당금 (원)
50
50

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용철
1960.07.05
사내이사
-
-
이사회

김우영
1964.01.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용철
아이아 대표이사
전
에코플라스틱(주) 전무이사
-

전
(주)영풍기계 대표이사
-

전
(주)서진캠 대표이사
-

현
(주)아이아 대표이사
-

김우영
동덕여자대학교 경영학과 교수, 사회과학대학 학장
현
학교법인 유한학원 이사
-

현
학교법인 오산학원 감사

현
학교법인 호서학원 감사

현
동덕여자대학교 경영학과 교수, 사회과학대학 학장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용철
미해당
미해당
미해당

김우영
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-
사외이사 후보자 김우영

에코플라스틱의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

또한 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 이용철
뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고 사업 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있어적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.
- 사외이사 후보자 김우영
관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 이사회 의사결정의 투명성 제고와 전문성 강화는 물론 향후 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

후보자 이용철.jpg
후보자 이용철

후보자 김우영.jpg
후보자 김우영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정태환
1959.10.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정태환
삼정 KPMG 고문
전
현대 Capital, 현대 Card 사외이사
-

전
현대그린푸드 사외이사

전
현대로템 감사

현
삼정 KPMG 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정태환
미해당
미해당
미해당

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 정태환재무회계 전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 조언은 물론, 재무회계 전문성을 발휘하여 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

후보자 정태환.jpg
후보자 정태환

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
423백만

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.eco-plastic.com//)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 - 마지막 날은 오후 5시까지만 가능3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음