그린생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 그린생명과학

의결권대리행사권유참고서류
3.7
그린생명과학주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13일

권 유 자:
성 명 : 그린생명과학주식회사주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동)전화번호 : 061-688-4600

작 성 자:
성 명 : 강 상 욱부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장전 화 번 호 : 061-688-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
그린생명과학주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

그린생명과학주식회사
보통주
165,070
0.8
본인
신탁계약 매수 : 155,888주기타취득 : 9,182주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)관악상사
최대주주
보통주
2,600,000
13.0
최대주주
-

그린케미칼(주)
특수관계인
보통주
2,600,000
12.0
특수관계인
-

계
-
5,200,000
26.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강상욱
보통주
0
직원
직원
-

이평중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

그린생명과학주식회사 홈페이지
http://www.kpxls.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611)- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2023. 12. 31 현재

제 18 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기말
제 18 (전) 기말

자산

I. 유동자산
21,712,228,319
26,443,405,641

1.현금및현금성자산
6,347,661,050
2,814,200,315

2.상각후원가측정자산
5,669,252,962
7,800,000,000

3.매출채권 및 기타유동채권
1,653,536,799
3,245,001,167

매출채권
1,451,113,590
2,509,030,780

단기미수금
41,300
228,896,818

단기미수수익
8,493,509
104,853,569

단기보증금자산
193,888,400
402,220,000

4.재고자산
5,310,747,665
6,014,188,351

5.기타유동금융자산
2,436,037,419
6,334,576,604

유동 당기손익-공정가치측정 금융자산
2,436,037,419
4,358,076,604

유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
1,976,500,000

6.당기법인세자산
121,984,420
191,560,403

7.기타유동자산
173,008,004
43,878,801

II.비유동자산
22,116,199,736
35,988,326,888

1.투자자산
8,793,465,674
8,758,184,600

2.유형자산
13,255,676,517
27,112,458,150

유형자산
25,279,115,053
27,112,458,150

유형자산 손상차손누계액
(12,023,438,536)
-

3.무형자산
27,717,545
87,924,138

무형자산
98,984,374
-

무형자산 손상차손누계액
(71,266,829)
-

4.장기매출채권 및 기타비유동채권
39,340,000
29,760,000

장기보증금자산
39,340,000
29,760,000

5.기타비유동금융자산
-
-

비유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
-
-

비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산
-
-

6.이연법인세자산
-
-

자산총계
43,828,428,055
62,431,732,529

부채

I. 유동부채
7,393,532,542
9,436,509,646

1.매입채무 및 기타유동채무
7,103,044,804
9,194,381,806

단기매입채무
739,480,290
824,235,016

단기미지급금
1,456,774,625
1,761,385,068

단기미지급비용
2,754,411
2,588,055

단기리스부채
104,035,478
117,846,825

단기차입금
4,800,000,000
6,488,326,842

2.기타유동부채
242,775,238
194,415,340

3.복구충당부채
47,712,500
47,712,500

II. 비유동부채
480,894,614
356,248,308

1.장기매입채무 및 기타비유동채무
8,121,949
6,776,693

장기미지급비용
8,121,949
6,776,693

2.퇴직급여부채
443,950,039
331,198,030

3.장기리스부채
28,822,626
18,273,585

부채총계
7,874,427,156
9,792,757,954

자본

I. 자본금
10,000,000,000
7,500,000,000

II. 자본잉여금
36,424,817,939
38,955,659,626

III. 기타포괄손익누계액
-
(48,700,000)

IV. 이익잉여금
(10,104,523,210)
6,232,014,949

V. 기타자본구성요소
(366,293,830)
-

자본총계
35,954,000,899
52,638,974,575

자본과부채총계
43,828,428,055
62,431,732,529

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(당) 기

I. 수익(매출액)
22,369,480,277
36,504,906,975

1.재화의 판매로 인한 수익(매출액)
21,489,480,277
36,344,906,975

제품매출액
21,489,480,277
36,344,906,975

2.용역의 제공으로 인한 수익(매출액)
880,000,000
160,000,000

기타매출액
880,000,000
160,000,000

II. 매출원가
24,679,917,804
37,861,233,372

III. 매출총손실
(2,310,437,527)
(1,356,326,397)

IV. 판매비와 관리비
2,332,588,098
2,601,720,319

V. 영업손실
(4,643,025,625)
(3,958,046,716)

VI. 기타영업외수익
1,377,872
10,711,530

VII. 기타영업외비용
12,152,751,700
92,614,454

VIII. 금융수익
1,185,966,613
2,333,251,335

IX. 금융원가
749,304,395
1,153,698,948

X. 법인세비용차감전순손실
(16,357,737,235)
(2,860,397,253)

XI. 법인세비용(이익)
-
665,170,543

XII. 당기순손실
(16,357,737,235)
(3,525,567,796)

XIII. 기타포괄손익
69,899,076
(133,789,430)

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
48,700,000
(211,092,825)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가이익(손실)
48,700,000
(211,092,825)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
21,199,076
77,303,395

확정급여제도의 재측정요소
21,199,076
77,303,395

XIV. 총포괄손실
(16,287,838,159)
(3,659,357,226)

XV. 주당손실

1. 기본주당손실
(825)
(235)

2. 희석주당손실
(825)
(235)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)
(23,373,023,209)
(7,036,485,051)

1.전기이월미처분이익잉여금
(7,036,485,050)
(3,588,220,650)

2.당기순이익(손실)
(16,357,737,235)
(3,525,567,796)

3.순확정급여부채의 재측정요소
21,199,076
77,303,395

II.이익잉여금이입액

-

합 계
(23,373,023,209)
(7,036,485,051)

III.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

IV.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
(23,373,023,209)
(7,036,485,051)

- 자 본 변 동 표 <자 본 변 동 표>

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

회사명 : 그린생명과학주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (당기초)
7,500,000,000
38,955,659,626
162,392,825
-
9,680,279,350
56,298,331,801

총포괄손익

기타포괄채무상품의 처분
-
-
(211,092,825)
-
-
(211,092,825)

확정급여 재측정요소
-
-
-
-
77,303,395
77,303,395

당기순손실
-
-
-
-
(3,525,567,796)
(3,525,567,796)

2022.12.31 (전기말)
7,500,000,000
38,955,659,626
(48,700,000)
-
6,232,014,949
52,638,974,575

2023.01.01 (당기초)
7,500,000,000
38,955,659,626
(48,700,000)
-
6,232,014,949
52,638,974,575

총포괄손익

기타포괄채무상품의 처분
-
-
48,700,000
-
-
48,700,000

무상증자
2,500,000,000
(2,530,841,687)
-
-
-
(30,841,687)

자기주식의 거래로 인한 증감
-
-
-
(366,293,830)
-
(366,293,830)

확정급여 재측정요소
-
-
-
-
21,199,076
21,199,076

당기순손실
-
-
-
-
(16,357,737,235)
(16,357,737,235)

2023.12.31 (당기말)
10,000,000,000
36,424,817,939
-
(366,293,830)
(10,104,523,210)
35,954,000,899

- 현 금 흐 름 표 <현 금 흐 름 표>

제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

회사명 : 그린생명과학주식회사
(단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.영업활동현금흐름
9,411,316
(4,551,847,165)

1.영업으로부터 창출된 현금
(611,571,668)
(4,937,447,763)

(1) 당기순손실
(16,357,737,235)
(3,525,567,796)

(2) 당기순손실 조정을 위한 가감
14,803,091,246
3,016,174,952

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
943,074,321
(4,428,054,919)

2.이자의 수취
793,942,373
633,169,042

3.이자의 지급
(242,535,372)
(163,835,201)

4.배당금의 수취
-
-

5.법인세의 환급(납부)
69,575,983
(83,733,243)

II.투자활동현금흐름
5,844,519,561
5,056,667,981

1. 투자활동으로 인한 현금유입
7,638,719,403
6,639,808,954

(1) 단기금융상품의감소
2,130,747,038

(2) 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,252,303,965
4,123,362,817

(3) 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
2,000,000,000
2,365,266,137

(4) 유형자산의 처분
-
1,500,000

(5) 임차보증금의 회수
255,668,400
27,680,000

(6) 임대보증금의 증가
-
122,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(1,794,199,842)
(1,583,140,973)

(1) 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
1,261,353,532
-

(2) 유형자산의 취득
440,648,436
1,478,000,973

(3) 투자부동산의 취득
35,281,074
-

(4) 임차보증금의 지급
56,916,800
75,140,000

(5) 임대보증금의 상환
-
30,000,000

III.재무활동현금흐름
(2,275,329,932)
(1,071,121,218)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
17,918,339,765
9,551,678,008

(1) 단기차입금의 증가
15,752,633,595
9,551,678,008

(2) 보증금의 반환 회수
32,000,000
-

(3) 리스부채의 증가
-
-

(4) 자기주식의 취득
(366,293,830)
-

(5) 자본금의 증가
2,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(20,193,669,697)
(10,622,799,226)

(1) 단기차입금의 상환
17,440,960,437
10,417,505,675

(2) 리스부채의 상환
221,867,573
205,293,551

(3) 주식발행초과금의 감소
2,530,841,687

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(45,140,210)
(566,300,402)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
3,578,600,945
(7,694,063)

VI.기초의 현금및현금성자산
2,814,200,315
3,388,194,780

VII.기말 현금및현금성자산
6,347,661,050
2,814,200,315

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박정래
1962.01.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정래
現 드림켐텍(주) 대표이사
1989.03 ~ 1992.02
전남대학교 공과대학원 졸업(석사)

드림켐텍(주)2021년 제품매출 : 42,288,031원 2022년 제품매출 : 472,750,000원2023년 제품매출 : 55,000,000원

2011.11 ~ 현재
드림켐텍(주) 대표이사
2023년 자문계약 : 24,000,000원

※ 당사는 2023년 말 자산총액이 43,828,428,055원으로 아래에 해당하지 아니합니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정래
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무에 대한 이해도가 높으며, 금융 및 석유화학 산업에 대한 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단하여 비상근감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박정래_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
302백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금과 이익잉여금 감액 및 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금 총액이 자본금의 1.5배인 15,000,000,000원을 초과하므로(2023년말 기준) 초과한 범위 내에서 회사의 자본준비금 21,424,817,939원 및 이익잉여금(임의적립금) 11,000,000,000원을 감액하여 정기주주총회 결의일인 2024년 3월 28일자로 결손금을 보전하고자 합니다.※ 근거 법령상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.