오스코텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 이진화

의결권대리행사권유참고서류
3.7
오스코텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 이진화주 소: 용인시 수지구 고기로 89 110-504 전화번호: 010-3451-3571

작 성 자:
성 명: 이진화부서 및 직위: 오스코텍 주주연대 자문변호사 전화번호: 02-535-6903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이진화
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주권익보호를 위한 경영진 독단적 경영 견제

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)비사이드코리아

(인터넷 주소)
https://bside.ai/oscotec

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이진화
보통주
1
0.00000002
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한경석
보통주
5
주주
지인
-

(주)한스마린
보통주
385,000
주주
지인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비사이드코리아
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비사이드코리아
임성철
서울 마포구 백범로31길 21 본관 725호(공덕동)
대리행사 권유업무 일체
info@beside.ai

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제26기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에
기재되어 있는 의결권을 갖는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

금번 오스코텍의 정기주주총회에 즈음하여 주주님들에게 그간 회사의 투명화
, 안정화를 추진해 온 소수주주연대의 활동내역을 알리고자 합니다
.

오스코텍은 미래가치에 중점을 둔 연구중심의 회사로서 수익은 부족한데 많은 연구자본이 필요하여
2022년
2차례에 걸쳐 약
750만주
(금액 총 약
1,100억원
)의 대규모 유상증자로 오스코텍의 주주님들에게 심각한 재정적 타격을 입혔고
,

렉라자 이후 특별한 성과는 없는데
, 회사측은 주주간담회를 개최하기는 커녕 초다수의결권 도입 등 주주배제의 경영을 하고 있어 주주들측으로부터 소송유발 등 불필요하게 주주들과 긴장관계를 유지하고 있을 뿐입니다
.

이런 상황에서 소수주주연대는 회사측에 협조할 것과 요구할 것을 명확히 하여
, 현재
①정관
27조 초다수결의제는 소송으로 대응하고 있고
(수원지방법원 성남지원
2024가합
200065),
②회계장부열람 등으로 회사재무상황을 어렵게 만들 요소가 있는 부분은 계속 감시하고 있습니다
.

금번 주주총회에서도
,
①제
2호 정관개정의 건은 이사 및 감사를 현 정원으로 동결하여
, 소수주주들의 사외이사나 감사 선임을 애초 배제하자는 취지라 주주들의 반대가 필요하고
,
②제
3,4호 이사 및 감사보수한도의 건도 실집행 금원에 맞춰 축소함으로써 이사회의 권한남용을 애초 불식시키는 것이 필요하여 주주들의 반대가 필요합니다
. 부디 모두 부결취지로 위임해 주시기 바랍니다
.

저희 소수주주연대는 이후에도 대표이사와 학연관계로 견제기능이 취약한 홍남기 사외이사의 해임을 추진할 것인 바
, 저희 주주연대를 믿어 주시고 뜻을 같이 해 주시기 바랍니다
.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일~2024년 3월 26일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1.

전자위임장 또는 서면위임장 둘 중 한 가지 방식으로 위임해 주시고
, 가급적 전자위임장의 방법을 추천드립니다
.
2. 전자위임장 작성 방법

스마트폰 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 검색 다운로드 설치후 진행중인 주총 캠페인 기업중 오스코텍 로고를 클릭하여
, 안내 절차에 따라 전자위임장 제출 가능하며 약
2~5분정도
소요됩니다
.

또는 인터넷에서 비사이드 코리아 검색 또는
https://bside.ai/oscotec 접속하여 안내를 받으시기 바랍니다
.

3. 서면 위임장 작성방법

(1)

보내실 곳

(

우
14059) 안양시 동안구 흥안대로
427번길
57-2 아이에스 비즈타워 공장동
810호

주식회사 한스마린 대표이사 한경석
(오스코텍 소수주주 위임장 담당자
)

서면 위임장 양식은 의결권대리행사 권유공시의 첨부서류 선택란에 있습니다
.

인쇄하여 작성하시고
, 신분증 사본은 반드시 첨부하여 주십시요
.

서면 위임장 접수기간
: 2024년
3월
16일
~ 2024년
3월
30일 정기주주총회 개최전

(

당일은 현장 접수

)

(2)

서면 위임장 기재 요령
:

-

작년말 기준 의결권있는 주식수를 정확히 아는 경우만 기재하시고
, 잘 모를 경우
1. 의결권 있는 주식수
, 2. 위임할 주식수에 전체 보유주식이라 기재하면 됩니다
.

-

서면위임장의
'3. 주주총회 목적사항 및 의안별 찬반여부
'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를
O 표시하여 주시기 바랍니다
. 안건 세부내용은 주총공고를 확인하시기 바랍니다
.

-

위임장 하단에 주주님의 성명
(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기
)을 자필로 기재 후 서명 또는 인장날인후 주민등록번호
(법인인 경우 법인등록번호나 사업자등록번호
)를 꼭 기재해야 합니다
. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다
. - 첨부서류로 신분증
(법인의 경우 사업자등록증
) 사본을 위임장과 같이 첨부하여 제출해 주십시요
.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 B-1 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 오전 9시~2024년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)과 본인은 신분증 사본 대리인은 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의
결권대리행사제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2023. 1. 1.~2023. 12. 31.) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조
이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제29조
이 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.

주주제안

제40조
이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제40조
이 회사의 감사는 1명으로 한다

주주제안

※ 기타 참고사항

해당사업 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
839,158,077

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사업 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45,322,581

최고한도액
70,000,000

※ 기타 참고사항

해당사업 없음