아이센스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 아이센스

주주총회소집공고
2.9
(주)아이센스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 아이센스

대 표 이 사 :
차 근 식, 남 학 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

(전 화)02-916-6191

(홈페이지)http://www.i-sens.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)윤종우

(전 화)02-916-6191

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38(여의도동, 한국화재보험빌딩) 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제24기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 약력 별첨 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사 차근식 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 남학현 선임의 건(재선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 배당내역 : 보통주 1주당 예정 배당금 100원

5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

서울특별시 서초구 반포대로 28길 43

주 식 회 사 아 이 센 스

대표이사 차 근 식, 남 학 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황성진(출석률: 100%)
이 홍(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-01
2023.02.15

- 제23기(2022년도) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

- 제23기 영업보고서 승인의 건

- 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

- 임원 재신임의 건

찬성
찬성

2023-02
2023.02.28
- 제23기 정기주주총회 소집의 건- 주식발행초과금 자본전입(무상증자)의 건
찬성
찬성

2023-03
2023.04.05
- 주식매수선택권행사에 따른 부여방법 등 결의 및 신주발행의 건
찬성
찬성

2023-04
2023.04.07
- 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

2023-05
2023.05.16
- 타법인 주식 취득에 관한 건- 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성

2023-06
2023.06.07
- 자금 차입에 관한 건- 자산 매각에 관한 건
찬성
찬성

2023-07
2023.08.02
- 운영자금 차입 연장에 관한 건
찬성
찬성

2023-08
2023.10.20
- 홍콩법인 증자에 관한 건- 운영자금 차입 및 한도대출 약정의 건- 타법인 주식 취득에 관한 건
찬성
찬성

2023-09
2023.11.16
- 홍콩법인 차입에 대한 보증의 건- 운영자금 한도대 기한 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
36
18
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

AgaMatrix, Inc.(해외 계열회사)
매출
2023.01~2023.12
110
5.2

※ 최근 사업연도 말 (별도)매출 총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기준으로 함.※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표기준 매출 총액
(
2,107억원
) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전기화학기술과 바이오센서 기술을 바탕으로 의료, 환경, 산업용 센서 및 계측기를 개발, 제조, 판매하는 회사로써, 현재 주요 사업부문으로는 당뇨병환자 및 일반인 누구나 자신의 혈당수치를 자신이 직접 측정할 수 있게 해주는 자가혈당측정 부문과 병원용 장비인 현장진단(POCT) 부문으로 구성되어 있습니다.

1) 자가혈당측정기 부문세계 인구 고령화, 식습관 서구화 등의 원인으로 당뇨병환자 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 건강에 대한 관심도가 높아지면서 당뇨 유병율도 증가하고 있습니다. 이에 자가혈당측정기 시장 전망은 체외진단 산업 내에서 큰 비중을 차지하고 있는 산업으로 손꼽을 수 있습니다.

혈당측정기 시장의 특징은 프린터 시장과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 프린터 시장이 한번 구입하여 오랫동안 사용하는 프린터 본체와 일정 기간 사용 후 재구매를 해야하는 소모품인 잉크카트리지로 구성되어 있는 것과 유사하게, 혈당측정기 시장도 한번 구입하면 긴 시간 사용할 수 있는 혈당측정기기(Meter)와 1회용 소모품인 혈당스트립(strip, 바이오센서)으로 구성되어 있습니다. 그러므로 혈당측정기 시장은 오랫동안 사용하게 되는 혈당측정기보다는1회 측정 시마다 소모되는 혈당측정 소모품인 혈당스트립의 시장규모가 훨씬 크고 빠른 속도로 증가하고 있습니다.

2) 현장진단(POCT) 부문현장진단(POCT:Point-of-care-testing) 이란 중앙검사실(central laboratory)이 아닌 환자가 있는 현장에서 바로 진행하는 진단검사를 의미합니다. POCT시장은 혈액분석, 혈액응고, 임신, 감염, 동맥질환 및 암 검사 등 다양한 분야에 걸쳐있습니다. 주요 고객층은 의료서비스 종사자와 환자들이며, 주요 사용처로 중환자실, 수술실, 응급실 등을 들 수 있습니다. 사용자가 환자들인 경우에는 주로 자가진단 목적으로 POCT 제품을 이용하기도 합니다.① 혈액분석기 사업전 세계 시장의 현장 검사용 혈액 가스/전해질 분석기 시장의 매출액 규모는 컨설팅 보고서에 따르면 약 14억 달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 이와 같은 현장 검사용 혈액 분석기 사업의 성장은 현장 검사가 주는 비용과 시간의 절감이라는 장점을 살리고 지속적인 기술의 발전을 통해 제품의 신뢰도와 성능을 개선하며 이루어진 것으로, 기존의 중앙검사실용의 탁상용 혈액 분석기를 빠르게 대치하며 병원의 수술실, 중환자실, 응급실을 비롯한 여러 장소에서 필수적인 장비로 그 위치를 확보해나가고 있습니다.② 혈액응고분석기 사업혈액응고진단은 혈액의 응고상태를 진단하는 POCT의 한 분야로, 당사는 혈액응고 진단 방법 중에서 PT(ProthrombinTime)/INR((InternationalNormalizedRatio)을 통해 혈액응고 시간을 측정 및 진단하는 시장에서 사업을 영위 중입니다. 이 제품의 주요 고객층은 의료서비스 종사자와 와파린(Wafarin)같은 항응고제를 복용하는 환자들입니다. 병원용 혈액응고진단 제품들은 수술 도중이나 그 이후 출혈, 혈전증 리스크를 측정할 때 쓰이며, 이를 통해 의료진들은 중환자와 수술환자들의 혈액응고 상태 변화를 발견하고 빠르게 대응할 수 있습니다. 전세계 적으로 PT/INR 시장의 규모는 약 10억 달러 규모에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 시장의 안정성2021년 IDF(International Diabetes Federation)이 발표한 자료에 의하면 전세계 당뇨병환자의 수는 현재 5억3천만 명이며, 2045년에는 당뇨병환자는 7억8천만 명까지 급증 할 것으로 전망되고 있습니다. 당뇨병환자의 증가와 더불어, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다. 이렇게 전세계 당뇨 인구의 지속적인 증가에 따라서 자가혈당측정 글로벌 시장도 안정적으로 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다.② 경쟁상황자가혈당측정기의 글로벌시장은 4대 메이저 기업인 스위스의 Roche사, 미국의 LifeScan사, 일본 Panasonic Healthcare 자회사인 Ascensia (舊 Bayer)사, 미국의 Abbott사가 시장을 과점하고 있습니다. 4대 메이저 브랜드 이외에는 20여개 이상의 업체들이 나머지 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 4대 메이저 브랜드와 대등한 수준의 품질에 비해 저렴한 가격으로 경쟁력을 확보하고 있으며, 낮은 품질과 낮은 가격의 제품을 제공하는 저가형 중소기업 제품들과 달리 당사 제품의 우수한 품질이 차별화 요소이며, 당사는 이를 근거로 지속적으로 성장을 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 당뇨측정 기술의 진보로 연속혈당측정기가 개발되어 판매되고 있으며, 점차 혈당측정시장 내의 차지하는 비중이 커지고 있습니다. 자가혈당측정기를 사용하던 환자군 중 중증 환자군에게는 이제 혈당측정기의 선택군이 넓어지게 되었고, 이러한 환경 변화는 자가혈당 측정기 업체들에게 더 치열한 경쟁환경을 가지고 오기도 합니다. 이에 당사는 연속혈당측정기에 대한 기술 상용화를 위해 지속적으로 관련 기술투자를 하면서 혈당측정 산업의 변화에 대응하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
용도
주요상표
매출액 (비율)

제품매출
혈당측정기 및 스트립
자가 혈당 측정기기및 소모품
CareSensReliOn PremierBarozenNoCoding1Ai-Sensor 외
214,192(80.7%)

전해질/가스 분석기및 카트리지
혈액내에 존재하는 전해질/가스 항목 측정기기 및 소모품
i-Smart 30i-Smart 300i-SmartCare 외
14,340(5.4%)

혈액응고측정기및 스트립
혈액응고 시간 측정 기기및 소모품
Coag-Sense
18,816(7.1%)

상품매출
Connector 외
혈당 측정기기/전해질 부품
Connector 외
16,594(6.3%)

기타매출
연구용역 외
-
-
1,411(0.5%)

합계
-
-
265,353(100.0%)

※ 상기 매출액 및 매출비율은 제24기 연결재무제표 기준입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 혈당측정기 및 혈당스트립 시장은 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가능하여 시장점유율을 산정하는 것이 매우 어렵습니다. 당사에서 취득가능한 정보로 추정해보면 2018년 기준으로 세계시장점유율은 로슈(Roche) 약 25%, 라이프스캔(LifeScan) 약 20%, 애보트(Abbot) 약 11% 그리고 아센시아(Ascensia) 약 9% 를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

초창기 혈당측정기는 병원용으로 제작되어 내원하는 환자들의 당뇨 수치를 측정하는 데 사용되었기 때문에 가격이 비싸고 크기가 커 휴대 할 수 없다는 단점이 있었습니다. 이러한 단점을 극복하고자 하는 노력과 기술적인 발전으로 1990년대부터 출시된 휴대용 자가혈당측정기는 당뇨병환자 자신이 직접 측정이 가능하고 크기가 작아 휴대가 용이하며 무엇보다도 그 측정소모품인 혈당스트립의 가격이 낮아져서 과거 측정횟수에 제약을 받았던 당뇨병환자들의 폭발적인 수요증가를 유도하면서 그 시장규모도 급속히 확대 되었습니다. 더욱이 과거 1형 당뇨병환자들에게만 사용하던 인슐린처방이 전체 당뇨병환자의 약 90%에 해당하는 2형 당뇨병환자의 치료에도 사용되면서 자가혈당기에 대한 수요는 더욱더 급속히 증가하였습니다. 국제보건기구(WHO)에서 당뇨병을 세계 공중보건을 위협하는 주요 질병 중 하나로 규정하는 등 2000년대에 들어오면서 각국의 여러 건강관련 기구들이 당뇨병의 심각성에 대한 홍보를 강화하고, 이에 따라 당뇨합병증으로 인한 사회경제적 비용의 증가를 둔화시키기 위하여 자가혈당측정을 통한 혈당관리의 중요성이 점점 더 강조되면서 자가혈당측정기 시장의 수요는 점점 더 급격히 증가하고 있는 상황입니다. 더욱이 근래에 와서는 당뇨병의 관리에 앞서 예방 및 예방을 위한 조기진단에 대한 필요성이 강조되기 시작하면서 추후 자가혈당측정기의 수요는 당뇨병환자만이 아닌 건강에 관심을 가지는 모든 사람에게까지 확대될 조짐을 보이고 있는 상황입니다.

기술적인 측면에 있어서는 측정에 필요한 시간을 단축하며, 채혈량을 최소화하는 등 부단한 기술개발이 계속되었습니다.이외에 최근 들어 나타나는 추세로는 채혈을 하지 않고 혈당수치를 측정할 수 있는 무채혈 측정방식의 연속혈당측정시스템 사용의 확산입니다. 이는 혈당값을 연속적으로 측정하여, 사용자에게 현재의 혈당값 뿐 아니라 혈당 증가/감소의 경향 및 과거의 혈당기록을 전체적으로 보여주는 시스템 입니다. 혈당을 측정하는 센서를 몸에 차고 다니며 계속해서 혈당수치를 측정하는 연속혈당측정기 시스템은 무선 네트워크를 이용한 환자와 의사간의 데이터 전송기능 개발 등을 통해 무한한 시장 잠재력을 가진 산업으로 거듭나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 연속혈당 측정기 분야에 대한 기술 개발 및 생산 설비 투자를 통해 신 사업을 준비하고 있습니다. 21년부터 국내 및 해외에서 임상을 진행 중에 있으며, 임상의 단계가 종료되면 허가 과정을 거쳐 시장에 판매할 예정입니다. 연속혈당측정기에 대한 수요는 갈수록 커지고 있는 상황입니다. 신기술이 접목된 연속혈당측정기의 성공적인 런칭을 통해서 국내 시장 뿐만 아니라 해외 시장에도 진출할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년도 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비

0.2% 상승한 2,653억원을달성하였습니다. 영업이익은 전년대비 45.3% 감소한 108억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제24기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되었으며,외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지((https://www.i-sens.com)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이센스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유 동 자 산
207,691,403,467
217,187,117,224

1. 현금및현금성자산
45,334,387,422
61,597,232,711

2. 매출채권및금융리스채권
58,430,365,704
52,029,999,176

3. 기타유동수취채권
5,693,243,925
5,472,431,480

4. 기타유동금융자산
9,641,701,631
10,923,547,947

5. 기타유동자산
4,831,785,690
6,467,090,772

6. 재고자산
83,541,043,617
80,696,815,138

7. 당기법인세자산
218,875,478
-

II. 매각예정비유동자산

10,244,937,600

-

III. 비 유 동 자 산
280,874,898,026
232,383,062,400

1. 장기매출채권및금융리스채권
10,584,874
9,519,108

2. 기타비유동수취채권
3,739,427,027
4,249,666,210

3. 기타비유동금융자산
18,259,345,513
13,935,974,994

4. 유형자산
199,964,440,678
177,598,204,689

5. 투자부동산
188,496,748
189,719,040

6. 사용권자산
6,035,418,118
4,830,924,974

7. 무형자산
38,306,520,396
14,982,647,052

8. 관계기업투자자산
10,608,704,079
11,576,002,315

9. 이연법인세자산
654,960,125
1,388,200,730

10. 기타비유동자산
3,107,000,468
3,255,793,951

11. 순확정급여자산
-
366,409,337

자 산 총 계
498,811,239,093
449,570,179,624

부 채

I. 유 동 부 채
139,305,012,345
74,562,926,863

1. 매입채무
17,450,897,674
13,344,027,744

2. 기타유동지급채무
21,109,422,759
18,169,756,026

3. 리스부채
2,068,314,724
1,363,035,872

4. 차입금
93,066,646,320
33,428,690,440

5. 기타유동금융부채
18,496,688
504,171,365

6. 기타유동부채
5,327,330,742
3,527,917,314

7. 당기법인세부채
263,903,438
4,225,328,102

II. 비 유 동 부 채
56,353,725,178
70,251,102,419

1. 기타비유동지급채무
2,667,815,676
2,282,655,021

2. 리스부채
2,906,427,063
2,377,157,236

3. 장기차입금
45,749,332,640
63,684,011,320

4. 기타비유동금융부채
-
35,882,700

5. 순확정급여채무
1,830,657,289
-

6. 이연법인세부채
3,199,492,510
1,871,396,142

부 채 총 계
195,658,737,523
144,814,029,282

자 본

I. 지배기업 소유주지분
284,007,709,949
285,809,861,550

1. 자본금
13,759,136,500
6,876,869,000

2. 자본잉여금
41,697,227,696
47,012,986,240

3. 기타자본항목
(5,091,898,807)
(4,652,602,153)

4. 기타포괄손익누계액
22,495,765,168
22,630,915,431

5. 매각예정자산관련기타포괄손익누계액
548,159,906
-

6. 이익잉여금
210,599,319,486
213,941,693,032

II. 비지배지분
19,144,791,621
18,946,288,792

자 본 총 계
303,152,501,570
304,756,150,342

부 채 와 자 본 총 계
498,811,239,093
449,570,179,624

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이센스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
265,120,260,375
264,837,131,105

II. 매출원가
(159,061,309,156)
(159,351,149,856)

III. 매출총이익
106,058,951,219
105,485,981,249

IV. 판매비와 관리비
(94,965,062,894)
(85,678,939,329)

V. 영업이익
11,093,888,325
19,807,041,920

VI. 영업외손익
(2,933,631,429)
1,695,978,935

1. 기타수익
8,894,233,702
16,173,463,703

2. 기타비용
(10,417,699,214)
(11,464,298,755)

3. 금융수익
5,763,291,412
4,687,329,420

4. 금융비용
(7,173,457,329)
(7,700,515,433)

VII. 지분법손실
(1,977,962,814)
(2,349,678,645)

VIII. 법인세비용차감전순이익
6,182,294,082
19,153,342,210

IX. 법인세비용
(3,073,465,251)
(3,245,790,982)

X. 당기순이익
3,108,828,831
15,907,551,228

XI. 당기순이익의 귀속 :

1. 지배기업소유주지분순이익
3,413,395,054
16,138,019,310

2. 비지배지분순이익(손실)
(304,566,223)
(230,468,082)

XII. 지배기업소유주지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당이익
124
588

2. 희석주당이익
123
588

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
151,707,554,167
179,009,757,809

1. 현금및현금성자산
15,750,440,046
36,072,572,622

2. 매출채권및금융리스채권
61,352,115,057
57,697,681,338

3. 기타유동수취채권
4,270,590,652
5,167,512,699

4. 기타유동금융자산
9,641,701,631
10,923,547,947

5. 기타유동자산
3,315,444,767
5,506,400,870

6. 재고자산
57,308,490,528
63,642,042,333

7. 당기법인세자산
68,771,486
-

II. 매각예정비유동자산

10,244,937,600
-

III. 비 유 동 자 산
290,896,097,844
239,407,745,587

1. 장기매출채권및금융리스채권
10,584,874
9,519,108

2. 기타비유동수취채권
3,791,113,998
4,158,084,298

3. 기타비유동금융자산
17,245,818,647
12,834,475,984

4. 유형자산
185,519,055,448
164,800,485,491

5. 투자부동산
391,973,368
394,515,088

6. 사용권자산
1,664,721,656
1,523,324,792

7. 무형자산
5,068,615,052
4,511,533,595

8. 종속기업및관계기업투자자산
73,443,640,734
47,562,476,450

9. 기타비유동자산
3,760,574,067
3,246,921,444

10. 순확정급여자산
-
366,409,337

자 산 총 계
452,848,589,611
418,417,503,396

부 채

Ⅰ.유동부채
121,878,163,972
58,390,242,637

1. 매입채무
10,515,600,008
11,972,354,174

2. 기타유동지급채무
14,535,723,562
14,237,126,018

3. 리스부채
667,902,766
724,851,280

4. 차입금
93,066,646,320
24,557,590,440

5. 기타유동금융부채
18,496,688
504,171,365

6. 기타유동부채
3,073,794,628
2,922,966,290

7. 당기법인세부채
-
3,471,183,070

Ⅱ.비유동부채
43,642,318,261
67,867,330,312

1. 기타비유동지급채무
2,663,882,242
2,264,173,195

2. 리스부채
655,878,171
567,364,541

3. 장기차입금
36,723,532,640
63,684,011,320

4. 기타비유동금융부채
-
35,882,700

5. 기타비유동부채
655,334,971
-

6. 순확정급여채무
1,830,657,289
-

7. 이연법인세부채
1,113,032,948
1,315,898,556

부 채 총 계
165,520,482,233
126,257,572,949

자 본

1. 자본금
13,759,136,500
6,876,869,000

2. 자본잉여금
42,211,031,919
47,526,790,463

3. 기타자본항목
1,065,039,496
1,504,336,150

4. 기타포괄손익누계액
21,903,145,526
22,022,724,495

5. 매각예정자산관련기타포괄손익누계액
548,159,906
-

6. 이익잉여금
207,841,594,031
214,229,210,339

자 본 총 계
287,328,107,378
292,159,930,447

부채와 자본총계
452,848,589,611
418,417,503,396

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 아이센스
(단위: 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액
210,653,113,551
221,991,301,469

Ⅱ. 매출원가
(138,218,257,325)
(145,701,849,025)

Ⅲ. 매출총이익
72,434,856,226
76,289,452,444

Ⅳ. 판매비와 관리비
(56,667,136,508)
(56,179,282,231)

Ⅴ. 영업이익
15,767,719,718
20,110,170,213

Ⅵ. 영업외손익
(5,421,829,030)
1,455,119,157

1. 기타수익
8,029,021,484
15,670,027,918

2. 기타비용
(12,224,760,099)
(11,420,062,297)

3. 금융수익
3,454,926,709
3,197,834,671

4. 금융비용
(4,681,017,124)
(5,992,681,135)

Ⅶ. 지분법손실
(7,585,696,861)
(2,382,449,193)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
2,760,193,827
19,182,840,177

Ⅸ. 법인세비용
(2,392,041,535)
(2,465,622,571)

Ⅹ. 당기순이익
368,152,292
16,717,217,606

ⅩⅠ. 주당이익

1. 기본주당이익(단위: 원)
13
609

2. 희석주당이익(단위: 원)
13
609

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처분 이익잉여금
199,265,173,448
206,133,393,481

전기이월이익잉여금
200,846,752,506
186,058,827,116

순확정급여부채의 재측정요소
(1,678,992,679)
2,434,399,710

종속기업 및 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분
(79,169,910)
40,787,563

토지재평가이익
-
880,306,173

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 대체
(193,254,540)
-

종속기업 및 관계기업 자본변동에 대한 지분
1,685,779
1,855,313

당기순이익
368,152,292
16,717,217,606

이익잉여금 처분액
3,025,934,560
5,286,640,975

이익준비금
275,084,960
480,603,725

현금배당
2,750,849,600
4,806,037,250

차기이월 미처분이익잉여금
196,239,238,888
200,846,752,506

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24 기
제 23 기

주당배당금 (원)
100
350

배당총액 (원)
2,750,849,600
4,806,037,250

시가배당율 (%)
0.3
1.1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

22조

(소집권자

)

①
(

생략
)

② 대표이사의 유고 시에는

정관

제
25조의 규정을 준용한다

.

제

22조

(소집권자

)

①
(

현행과 같음
)

② 대표이사의 유고 시에는

정관

제

36조 제

2항의 규정을 준용한다

.

표준정관 준용 및 대상자의 명확화

제

25조

(의장

)

①
(

생략
)

②

대표이사

가 유고 시에는

이사회에서 정한 다른 이사가 의장이 된다
.

제

12조

(의장

)

①
(

현행과 같음
)

②

대표이사

의 유고 시에는

정관 제

36조 제

2항 규정을 준용한다

.

표준정관 준용 및 대상자의 명확화

제

36조

(이사의 직무

)

①
(

생략
)

②

부사장

, 전무이사

, 상무이사 및

이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며

대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다
.

제

36조

(이사의 직무

)

①
(

현행과 같음
)

②

대표이사 이외의 사장
,

부사장

, 전무이사

, 상무이사 및

그 밖의 임원은 대표이사를 보좌하고

, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 및 집행하며

대표이사의 유고 시에는 다른 대표이사가 있을 경우 다른 대표이사

, 대표이사 이외의 주주총회 결의에 의하여 선임된 사내이사 중

, 부사장

, 전무이사

, 상무이사 및 이사의 순서로 그 직무를 대행하고

, 위 순서에 따른 직무를 대행할 자가 없을 경우에는 미등기임원 중 사장

,
부사장

, 전무이사

, 상무이사의 순서로 그 직무를 대행한다

.

제

40조

(이사회의 구성과 소집

)

① ~ ⑤
(

생략
)

<

신설
>

제

40조

(이사회의 구성과 소집

)

① ~ ⑤
(

현행과 같음
)

⑥

대표이사의 유고 시에는 정관제

36조 제

2항의 규정을 준용한다

.

제

53조

(재무제표 및 영업보고서의 작성비치 등

)

①

대표이사

(사장

)는 상법 제

447조의

2의

……….

②

대표이사

(사장

)는

정기주주총회 회일의

……….

③

감사는 정기주주총회일의

1주전까지 감사보고서를

대표이사

(사장

)에게 제출하여야 한다

.

④

대표이사

(사장

)는 제

1항의 서류와 감사보고서를

……….

⑤

대표이사

(사장

)

는 상법 제

447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여

……….

⑥, ⑦
(

생략
)

⑧

대표이사

(사장

)

는 제

5항 또는 제

6항의 규정에

……….

제

53조

(재무제표 및 영업보고서의 작성비치 등

)

①

대표이사는 상법 제

447조의

2의

……….

②

대표이사는

정기주주총회 회일의

……….

③

감사는 정기주주총회일의

1주전까지 감사보고서를

대표이사에게 제출하여야 한다

.

④

대표이사는 제

1항의 서류와 감사보고서를

……….

⑤

대표이사

는 상법 제

447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여

……….

⑥, ⑦
(

현행과 같음
)

⑧

대표이사

는 제

5항 또는 제

6항의 규정에

………

정관의 다른 조항에서의 표현과 동일하게 변경하여 혼선을 방지하고자 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차근식
1954.03
-
해당없음
본인
이사회

남학현
1959.09
-
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차근식
아이센스 대표이사
2000.05~
(주)아이센스 대표이사
-

남학현
아이센스 대표이사
2000.05~
주식회사 아이센스 사장, 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차근식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남학현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 차근식, 남학현은 아이센스 설립 이후 지금까지 회사의 경영을 책임지면서, 아이센스의 사업을 크게 성장시킨 경력을 높이 평가함. 이러한 능력이 앞으로도 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(남학현)

확인서(차근식)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.4억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주 전(3월 20일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://i-sens.com → 투자정보)에 게재할 예정입니다.※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 주주총회 1주 전(3월 20일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://i-sens.com → 투자정보)에 게재할 예정입니다.※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중개최일 사유신고당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고에 해당하지 않습니다.※ 2024년 정기주주총회 집중일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)■ 주차 불가에 따른 대중교통 이용 안내당사의 주주총회 장소인 한국화재보험빌딩의 경우 외부인 주차가 어렵습니다. 회사에서 참석자 분들의 편의를 위하여 주차공간 확보를 위하여 다양하게 검토하고 있으나, 주차공간 확보가 쉽지 않은 상황입니다.이에 참석자분들께서는 가능하면, 대중교통을 이용하셔서 참석을 부탁드립니다.