디에이테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 디에이테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)디에이테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에이테크놀로지주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15전화번호: 031-369-8800

작 성 자:
성 명: 양서진부서 및 직위: 기획조정팀 과장전화번호: 031-369-8814

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디에이테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에이테크놀로지
보통주
218,170
0.64
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종욱
대표이사
보통주
3,447,992
10.18
대표이사
-

계
-
3,447,992
10.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최원찬
보통주
0
직원
직원
-

최석진
보통주
0
직원
직원
-

양서진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 16일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15, 기획조정팀 (전화번호) 031-369-8800 / (팩스번호) 031-369-8877- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 3월 16일 ~ 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 8시 00분

장 소
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필 서명), 대리인의 신분증

2. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 본 정기주주총회는 2023년 12월 31일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다. - 주주총회 관련 문의 : ☎ 031-369-8814

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart .fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 2023년 제 24기 사업보고서를 참조하시기 바랍니다1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기말
제 23 (전)기말

자 산

유 동 자 산

115,239,732,253

87,630,229,047

현금및현금성자산
2,564,381,715

1,675,151,338

금융기관예치금
9,028,000,000

7,917,449,177

매출채권
9,918,311,925

10,604,106,021

계약자산
15,388,199,789

14,297,340,922

기타수취채권
21,071,030,270

8,305,122,620

재고자산
41,170,784,039

11,507,845,278

기타자산
11,690,435,698

8,756,058,414

매각예정비유동자산
-

2,955,794,036

당기손익-공정가치 금융자산
4,163,376,213

21,300,249,470

당기법인세자산
245,212,604

311,111,771

비 유 동 자 산

42,359,078,365

43,762,895,311

금융기관예치금
-

30,000,000

기타수취채권
7,091,701,500

4,912,536,019

당기손익-공정가치 금융자산
11,927,412,165

17,970,396,385

관계기업투자주식
2,739,798,026

-

유형자산
17,937,854,650

18,129,988,585

사용권자산
1,758,975,733

227,694,357

무형자산
568,103,141

392,057,250

기타자산
-

315,183

투자부동산
335,233,150

341,914,951

이연법인세자산
-

1,009,903,438

순확정급여자산
-

748,089,143

자 산 총 계

157,598,810,618

131,393,124,358

부 채

유 동 부 채

99,160,258,937

51,403,911,793

매입채무
32,757,881,338

16,438,937,330

계약부채
5,740,546,627

3,868,746,778

차입금
13,100,000,000

2,633,340,000

리스부채
825,021,101

208,769,137

기타지급채무
5,127,023,678

6,428,845,907

당기법인세부채
-

3,262,289

기타부채
25,321,612,255

6,722,832,189

전환사채
14,359,600,461

12,774,112,521

당기손익-공정가치금융부채
1,928,573,477

2,325,065,642

비 유 동 부 채

1,186,461,020

695,121,578

차입금
-

666,660,000

리스부채
968,574,770

28,461,578

순확정급여부채
217,886,250

-

부 채 총 계

100,346,719,957

52,099,033,371

자 본

지배기업의 소유주지분
57,252,090,661

79,294,090,987

자본금
84,704,680,000

66,988,995,000

자본잉여금
16,224,565,717

101,050,648,023

자본조정
4,206,602,950

3,256,818,282

기타포괄손익누계액
250,869,512

147,202,949

결손금
(48,134,627,518)

(92,149,573,267)

자 본 총 계

57,252,090,661

79,294,090,987

부 채 및 자 본 총 계

157,598,810,618

131,393,124,358

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

매출액
89,534,954,324
53,205,792,749

매출원가
111,769,959,258
58,282,281,176

매출총이익
(22,235,004,934)
(5,076,488,427)

판매비와관리비
18,632,932,943
12,646,947,126

영업손익
(40,867,937,877)
(17,723,435,553)

관계기업투자이익(손실)
(5,199,173,067)
(1,609,148,639)

기타수익
4,442,598,596
3,905,909,200

기타비용
(4,117,661,811)
(7,812,852,761)

금융수익
4,652,463,832
8,786,575,372

금융비용
(5,105,795,686)
(10,836,472,709)

법인세비용차감전순이익(손실)
(46,195,506,013)
(25,289,425,090)

법인세비용(수익)
1,088,846,109
(336,962,088)

당기순이익(손실)
(47,284,352,122)
(24,952,463,002)

지배기업 소유주지분
(47,284,352,122)
(24,952,463,002)

비지배지분
-
-

연결 당기 세후 기타포괄손익
(871,410,791)
138,200,979

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(975,077,354)
182,807,355

지분법자본변동
110,025,231
-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
30,932,841
(11,320,569)

지분법자본변동
(37,291,509)
(33,285,807)

연결총포괄손익
(48,155,762,913)
(24,814,262,023)

지배기업 소유주 지분
(48,155,762,913)
(24,814,262,023)

비재배지분
-
-

주당순이익:

기본주당순이익(손실)
(1,574)
(1,012)

희석주당순이익(손실)
(1,574)
(1,012)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

111,264,956,913

83,891,777,641

현금및현금성자산
1,797,032,019

1,064,955,030

금융기관예치금
6,900,000,000

5,762,214,942

매출채권
9,217,523,397

9,525,438,243

계약자산
15,388,199,789

14,297,340,922

기타수취채권
20,997,409,339

16,478,472,118

당기손익-공정가치 금융자산
4,163,376,213

13,736,322,718

재고자산
40,908,858,316

11,470,334,045

당기법인세자산
245,212,604

199,328,381

매각예정비유동자산
-

2,955,794,036

기타자산
11,647,345,236

8,401,577,206

비유동자산

44,971,780,608

46,352,897,500

기타수취채권
7,085,889,483

4,905,654,000

당기손익-공정가치 금융자산
11,927,412,165

17,970,396,385

관계기업투자
2,739,798,026

-

종속기업투자
2,699,884,000

2,699,884,000

유형자산
17,936,046,431

18,129,988,585

사용권자산
1,679,414,212

154,323,645

무형자산
568,103,141

392,057,250

기타자산
-

315,183

투자부동산
335,233,150

341,914,951

이연법인세자산
-

1,010,274,358

순확정급여자산
-

748,089,143

자 산 총 계

156,236,737,521

130,244,675,141

부 채

유동부채

99,422,507,840

51,166,425,937

매입채무
33,064,592,285

16,355,359,621

계약부채
5,740,546,627

3,868,746,778

차입금
13,100,000,000

2,433,340,000

리스부채
784,422,103

154,806,316

기타지급채무
5,126,976,137

6,598,986,407

당기법인세부채
-

-

기타부채
25,317,796,750

6,656,008,652

전환사채
14,359,600,461

12,774,112,521

당기손익-공정가치 금융부채
1,928,573,477

2,325,065,642

비유동부채

1,144,583,217

671,128,684

차입금
-

666,660,000

순확정급여부채
217,886,250

-

리스부채
926,696,967

4,468,684

부 채 총 계

100,567,091,057

51,837,554,621

자 본

자본금

84,704,680,000

66,988,995,000

자본잉여금

14,967,835,522

100,719,373,923

자본조정

3,922,911,490

2,973,126,822

결손금

(47,925,780,548)

(92,274,375,225)

자 본 총 계

55,669,646,464

78,407,120,520

자 본 및 부 채 총 계

156,236,737,521

130,244,675,141

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
88,041,742,896
50,929,275,890

매출원가
111,099,778,840
57,067,791,994

매출총손실
(23,058,035,944)
(6,138,516,104)

판매비와관리비
17,757,932,045
10,931,832,104

영업손실
(40,815,967,989)
(17,070,348,208)

기타수익
4,233,924,024
1,848,353,134

기타비용
(9,238,961,943)
(10,933,088,423)

금융수익
4,463,552,846
8,615,531,233

금융비용
(4,516,488,551)
(6,717,464,436)

법인세비용차감전손실
(45,873,941,613)
(24,257,016,700)

법인세비용(수익)
1,076,761,581
437,991,721

당기순손실
(46,950,703,194)
(24,695,008,421)

기타포괄손익
(975,077,354)
182,807,355

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(975,077,354)
182,807,355

당기총포괄손실
(47,925,780,548)
(24,512,201,066)

주당손익

기본주당손실
(1,564)
(1,003)

희석주당손실
(1,564)
(1,003)

결손금처리계산서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위 : 원)

과목
제 24 기
제 23 기

(처분예정일 : 2024.02.28 )
(처분일 : 2023.03.31 )

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(47,925,780,548)

(92,274,375,225)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(92,274,375,225)

(67,939,663,969)

순확정급여부채의 재측정요소
(975,077,354)

182,807,355

당기순이익(손실)
(46,950,703,194)

(24,695,008,421)

결손금보전
92,274,375,225

-

이익잉여금(결손금) 처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당금
-

-

(현금배당 주당배당금(률) :

보통주 :

차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(47,925,780,548)

(92,274,375,225)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,151백만

최고한도액
5,000백만

- 상기 보수현황에는 중도 퇴임한 이사 및 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
63백만

최고한도액
200백만

- 상기 보수현황에는 중도 퇴임한 감사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음