eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포인트엔지니어링 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
97,964,116,637
102,281,454,816

- 부채총계
27,076,149,247
24,299,579,636

- 자본총계
70,887,967,390
77,981,875,180

- 자본금
5,799,707,200
5,799,707,200

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
26,151,553,519
39,389,905,122

- 영업이익
-8,971,675,103
462,064,960

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,638,130,321
-76,992,868

- 당기순이익
-6,543,076,534
791,573,715

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,541,493,873
779,954,719

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
96,171,960,661
99,501,842,940

- 부채총계
26,948,934,189
24,093,748,806

- 자본총계
69,223,026,472
75,408,094,134

- 자본금
5,799,707,200
5,799,707,200

- 매출액
24,491,674,587
36,665,259,709

- 영업이익
-8,957,624,518
224,486,455

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,701,383,911
-493,240,052

- 당기순이익
-5,708,436,406
430,799,680

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라작성되었습니다.

2. 상기 재무의 내용은 외부감사인이 감사 종료 후,당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표의 내용으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
70,766,227,675
77,784,352,804

자본금
5,799,707,200
5,799,707,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
12.2
0.1
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
8,638,130,321
76,992,868
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
70,887,967,390
77,981,875,180
78,016,611,214

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
8,957,624,518
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제이오 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 제이오

제이오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 강득주 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 강요섭 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 김명동 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사 최효근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제30기 정기주주총회의 권리주주 확정을 위한 기준일은 2023년 12월 31일입니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하오니, 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강득주
1958-01
3년
재선임
인하대학교 고분자공학 학사
前 (주)영인과학
前 (주)제이오텍
現 (주)제이오 대표이사

강요섭
1986-04
3년
재선임
University of Southern California, Chemical Engineering 학사
고려대학교 마이크로/나노 시스템 협동 석박사 수료
現 (주)제이오 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명동
1959-03
3년
재선임
한양대학교 공업경영학과 학사
한양대학교 경영학 석사
한양대학교 e-Business 경영학 박사
前 우림건설 경영고문
前 신안산대학교 산업경영과 조교수
前 한양대학교 특임교수
前 한양대학교 산학협력중점교수
現 한양대학교ERICA 초빙교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최효근
1958-02
3년
재선임
상근
인하대학교 경영학 학사
前 한국산업은행 경인본부장
前 (주)에코힐자산관리 경영관리본부장
前 (주)청주테크노 폴리스자산관리 경영관리본부장
現 (주)제이오 감사
일월지엠엘 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 일월지엠엘

일월지엠엘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)일월지엠엘

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
일월지엠엘 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 일월지엠엘

일월지엠엘/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층
대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호의안 : 제 18기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3.의안 주요내용"에 대한 세부내용은 별도 공시된 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 및 주요사항 보고서를 참조.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 전자부품 제조업
1. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링
1. 각호와 관련된 도, 소매업
1. 금형 제조업
1. LGP, M/F 제조업
1. 장비제조업
1. 각호와 관련된 임대업
1. 화장품 케이스 사출 제조업
1. 각호와 관련된 무역업
1. 고경도 필름 연구개발, 생산, 판매
1. 화학제품 제조 및 판매
1. 자동차부품 제조 및 판매
1. 무인기 연구개발, 제조 및 판매
1. 항공기 관련 소프트웨어 개발업
1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매
1. 바이오제품 제조 및 판매업
1. 태양전지, 모듈, 설비 제조/ 설치 및 판매업
1. 태양광 발전소의 설립 및 운영
1. 태양전지 관련 용역 사업
1. 신재생에너지 사업
1. 재생 수지 제조 및 판매업
1. 정제연료류 제조 및 판매업
1. 폐기물 종합재활용업
1. 폐기물 수집운반업
1. 대체에너지 연구개발업
1. 대체에너지 설비, 설치업
1. 대체에너지설비 운영업
1. 연료유 정제업
1. 연료유 판매업
1. 폐윤활유 회수처리업
1. 탱크크리닝업
1. 유류도소매업
1. 윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업
1. 석유저장업
1. 주유소, 가스충전소 건설업
1. 운송사업
1. 전자상거래업
1. 일반여행업
1. 관광알선업
1. 방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매
1. 연예매니지먼트
1. 음원 콘텐츠 기획, 제작, 판매 및 머천다이징, 라이센싱 등 출판업
1. 국내외 공연 사업
1. 드라마 제작 및 광고기획, 제작, 대행업
1. 영화제작, 배급, 수입, 상영업
1. 컴퓨터, 소프트웨어 도소매업
1. 영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업
1. 각호와 관련된 렌탈업
1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
1. 투자 경영자문 및 컨설팅업
1. 컴퓨터 게임의 제작, 서비스
1. 모바일 게임의 제작, 서비스
1. 멀티미디어 소프트웨어 제작, 판매
1. 온라인 네트워크 게임
1. 소프트웨어 개발, 서비스
1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
1. 전산장비
1. 포털 및 인터넷정보매개서비스업
1. 온라인솔루션 제작 및 공급업
1. 이-러닝 콘텐츠
1. 유지보수
1. 의약 연구개발업 및 자문업
1. 의약품 제조 및 판매업
1. 의약외품 제조 및 판매업
1. 바이오, 미생물 제조 및 판매업
미영위 및 중복 사업목적삭제
우진비앤지 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 사외이사 이훈택 재선임의 건

- 제4호 의안: 감사 이상영 재선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이훈택
1956-01
3
재선임
-건국대학교 축산학석사
-미국일리노이주립대 박사
-건국대학교 명예 교수
-현)한국과학기술한림원 부원장
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상영
1941-11
3
재선임
비상근
-공인회계사
-연세대학교 경제학 석사
-연합캐피탈 대표이사
CNT85 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: CNT85

CNT85/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-12

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 이사선임 세부내역(김영진)
- 감사위원선임 세부내역(김영진)
전) (주)옥토개발 이사
현) 바로자산운용(주) 상무이사
전) 월드건설
현) 바로자산운용 실장

- 사외이사선임 세부내역(최우영)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
청담피에프브이 주식회사(이사)
청담피에프브이 주식회사(감사)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시30분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리
1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고
나. 의결사항
제1호 의안: 제28기(2023년도) 개별 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 기타비상무이사 김영진 선임의 건
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태영 선임의 건
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영진 선임의 건
제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회소집결의
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영진
1972-08
1년
신규선임
전) 월드건설
현) 바로자산운용 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최우영
1975-04
1년
신규선임
전) 안세회계법인 공인회계사
현) 삼덕회계법인 공인회계사
청담피에프브이 주식회사(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최우영
1975-04
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 안세회계법인 공인회계사
현) 삼덕회계법인 공인회계사

김태영
1970-08
1년9개월
신규선임
사외이사인 감사위원
전) (주)서린바이오사이언스 본부장
현) 한성대학교 대학원 겸임교수

김영진
1972-08
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
전) 월드건설
현) 바로자산운용 실장
CJ씨푸드 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드 본사 2층 창의룸

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지웅
1969-08
3
신규선임
현)CJ제일제당(주) 한국생산성본부 본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박기영
1961-10
3
재선임
상근
현)CJ씨푸드(주) 상근감사
엑셈 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 엑셈

엑셈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시 00분

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 ㈜엑셈 7층 V미팅룸

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건
※ 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.01125757주 현물배당
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 조종암 재선임의 건

제2-2호 : 사내이사 고평석 재선임의 건
제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5-1호 : 배당절차 개선 반영

제5-2호 : 이사 임기 유연화

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조종암
1965-05
3년
재선임
('01.01~현재) 엑셈 대표이사(CEO) / 회장

고평석
1972-09
3년
재선임
('23.09~현재) 엑셈 대표이사(CEO)
('19.06~'23.09) 엑셈 최고전략책임자(CSO), 빅데이터기술본부장
('18.06~'19.06) 엑셈 최고운영책임자(COO), 경영기획본부장
('17.09~'18.06) 엑셈 최고운영책임자(COO)
('11.04~'17.08) 스마트에듀 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
이노시뮬레이션 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 이노시뮬레이션

이노시뮬레이션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 이노시뮬레이션

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나,회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령 일정 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.
- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
이노시뮬레이션 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 이노시뮬레이션

이노시뮬레이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 7층 강당

3. 의안 주요내용
제24기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

① 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안: 이사 선임의 건(조준희 중임)
③ 제3호 의안: 감사 선임의 건(한병희 중임)
④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조준희
1968-02
3
재선임
1992~1998:㈜만도 선임연구원
2000~2005:㈜이노시뮬레이션 이사
2005~현재:㈜이노시뮬레이션 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한병희
1960-10
3
재선임
비상근
1989~2020:기술보증기금 지점장
2021~현재:㈜이노시뮬레이션 감사
한주라이트메탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 이용진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한주라이트메탈(주)

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이용진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한주라이트메탈(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
198940

발행주식 총수
20,440,016

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이용진
한자(영문)
李墉鎭(Lee Yong Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740607

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 09월 01일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한주라이트메탈(주)
부 서
경영분석팀

직 위
수석매니저
전화번호
070-77*******

성 명
우재협
팩스번호
052-23******

이메일 주소
******hanjoolightmetal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 07일
3,502,629
17.14
3,502,629
17.14

이번보고서
2024년 03월 13일
3,507,629
17.16
3,507,629
17.16

증 감
5,000
0.02
5,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,507,629
-
-
-
-
-
-
-
3,507,629
17.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,440,016
-
17.16
17.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 08일
보통주
3,502,629
2,000
3,504,629
2,993
※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을 취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함.

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
3,504,629
3,000
3,507,629
2,984
※ 취득/처분 단가는 거래일 주식매수에 따른 총 매매대금을 취득한 주식수로 나누어 평균단가로 표기함

합 계
3,502,629
5,000
3,507,629
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐로셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 강혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)큐로셀

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)큐로셀

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
372320

발행주식 총수
13,612,736

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강혁
한자(영문)
姜赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730827

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023년 03월 29일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)큐로셀
부 서
경영기획본부

직 위
차장
전화번호
042-86******

성 명
강기수
팩스번호
042-86******

이메일 주소
******g@curocellbtx.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 11월 15일
1,000
0.01
1,000
0.01

이번보고서
2024년 03월 08일
1,900
0.01
1,900
0.01

증 감
900
0.00
900
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,900
-
-
-
-
-
-
-
1,900
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,612,736
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 08일
보통주
1,000
900
1,900
32,397
-

합 계
1,000
900
1,900
32,397
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
후성 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240313)
제출인: 후성

후성/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.03.13)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
허국

변경후
김용민

2. 변경사유
대표이사 사임에 따른 변경

3. 변경일자
2024-03-13

4. 기타 참고사항
- 상기 '3. 변경일자'는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

김용민
최대주주
(現)후성그룹 총괄 부회장
(前)(주)후성 대표이사
-
후성 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 후성

후성/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
부의안건 사내이사 후보 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부의안건
제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외 이사 1명)
제2-1호 : 사내이사 송근 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 허국 선임의 건
제2-3호 : 사외이사 정홍식 선임의 건
제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외 이사 1명)
제2-1호 : 사내이사 송근 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 정홍식 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37
(주)후성 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안: 제 18기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외 이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 송근 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 정홍식 선임의 건

제 3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건(제2조 外)

제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송근
1963-09
3
신규선임
*부산대 화학공학 대학원 석사
*(現)후성 부사장(울산 공장장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정홍식
1962-05
3
재선임
*연세대학교 물리학 박사
*(前)칭화대 전자공학과 교수
*(現)UNIST 신소재공학과 교수
*(現)후성 사외이사
해당사항 없음
우진비앤지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 우진비앤지

우진비앤지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
57,919,354,665
43,703,465,297
14,215,889,368
32.5

- 영업이익
713,664,789
1,155,423,595
-441,758,806
-38.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,764,108,060
666,512,641
-2,430,620,701
적자전환

- 당기순이익
-1,186,831,624
1,012,603,381
-2,199,435,005
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
121,589,366,137
91,522,476,440

- 부채총계
49,258,986,219
26,956,028,883

- 자본총계
72,330,379,918
64,566,447,557

- 자본금
14,444,646,500
14,444,646,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 연결대상회사의 신규 추가로 인한 매출액 증가
- 광고선전비등 판관비 증가에 따른 영업이익 감소
- 파생상품평가손실등의 영향으로 법인세비용차감전순손익 및 당기순손익 적자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 실적입니다.

2)상기 자료는 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사 및 주주총회 재무제표 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신도기연 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 신도기연

신도기연/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 시흥시 마유로238번길 21 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박웅기)
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제24기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박웅기
1955-09
3
재선임
- 홍익대학교 정밀기계공학과 석사(1981)
- 신도기연 대표(1989.08~2000.08)
- (주)신도기연 대표이사(2000.08~현재)
지구홀딩스 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
49,199,391,119
51,028,367,701

- 부채총계
11,207,980,910
17,184,204,640

- 자본총계
37,991,410,209
33,844,163,061

- 자본금
5,643,598,000
1,262,755,000

- 매출액
30,792,036,515
69,013,134,090

- 영업이익
-1,337,992,226
15,707,796,256

- 법인세비용차감전계속사업이익
38,151,871
16,065,753,099

- 당기순이익
645,895,277
13,159,994,846

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 상기 재무제표는 2024년 01월 30일 공시 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 공시 상의 수치와 일부 차이가 있으며, 본 "감사보고서 제출" 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
37,991,410,209
33,844,163,061

자본금
5,643,598,000
1,262,755,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
37,991,410,209
33,844,163,061
21,523,648,021

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,337,992,226
-
-
-
821,037,026

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 오동훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화손해보험

20240311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 동 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
154,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오동훈
한자(영문)
吳東勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
771119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2024년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화손해보험
부 서
ESG추진파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
권동규
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 13일
6,700
0.00
6,700
0.00

증 감
6,700
0.00
6,700
0.00

주) 비율 산정 시 0.004%로 작성기준에 따라 소수점 둘째자리인 0.00으로 기재함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,700
-
-
-
-
-
-
-
6,700
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

154,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
-
4,438
4,438
4,895(해당없음)
-

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
4,438
40
4,478
4,900(해당없음)
-

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
4,478
100
4,578
4,910(해당없음)
-

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
4,578
1,748
6,326
4,915(해당없음)
-

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
6,326
374
6,700
4,920(해당없음)
-

합 계
-
6,700
6,700
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
헥토이노베이션 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 헥토이노베이션

헥토이노베이션/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
360

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,455,156,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

2. 상기 배당금총액은 발행주식총수 13,257,185주에서 자기주식 881,750주를 제외한 12,375,435주를 대상으로 산정된 금액 입니다.

3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제15기정기주주총회(2023.01.01~2023.12.31) 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
헥토이노베이션 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (3개년(2024~2026 사업연도) 주주환원계획) (20240313)
제출인: 헥토이노베이션

헥토이노베이션/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.13)수시공시의무관련사항(공정공시)(3개년(2024~2026 사업연도) 주주환원계획)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상정보

- 3개년(2024~2026 사업연도) 주주환원계획

2. 공정공시 정보

- 목적 : 상장회사로서 주주환원정책의 일관성과 투자자의 예측가능성 제고를 위해 3개년 주주환원계획 수립

□ 배당성향
- 연간 별도재무제표 순이익(비경상이익 제외)을 기준재원으로 하여 최소 22%를 기초로 하고 매년 1% 이상 상향하여 25% 이상 지향

□ 자기주식 소각
- 주주가치 제고를 위해 향후 3년간 매년 발행주식총수의 1%를 기보유 자사주를 활용하여 소각 계획

3. 정보제공사항

- 정보제공자 : 헥토이노베이션 IR팀
- 정보제공 당사자 : 기관투자자, 애널리스트, 언론 등
- 정보제공 예정일시 : 2024년 3월 13일 공정공시 이후

4.담당부서 및 연락처

- 담당부서: 경영지원부 IR팀
- 연락처: 02-6454-0281

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 배당계획의 대상기간은 2024사업연도를 포함한 향후 3년으로, 각 사업연도별 경영환경 및 시장상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 구체적인 실행 방안은 각각 이사회 결의 등을 거쳐 결정될 예정임

- 주주환원 재원은 지속성장을 위한 투자, 경영환경 및 재무건정성 비율 등 복합적인 요인들을 고려하여 배당가능이익 범위 내에서 설정될 예정임
피엔케이피부임상연구센타 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

피엔케이피부임상연구센타/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 교육실2

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

<의결사항>
제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1주당 배당금 : 보통주 30원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 20원

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김진배 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진배
1970-04
2
재선임
前)연세대학교 의과대학 조교수
前)경희대학교 의과대학 조교수
前)경희대학교 의과대학 부교수
現)경희대학교 의과대학 정교수
-
유비벨록스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
280

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,036,570,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4. 시가배당율의 시가는 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가입니다.

- 상기 현금배당은 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정입니다.

- 상기 5. 배당금총액은 발행주식수 7,456,734주에서 자기주식수 183,269주를 제외한 배당대상주식수 7,273,465주에 배당금을 곱한 수치입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아이마켓코리아 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 16층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
영흥 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 영흥

영흥/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜영흥

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려고 노력하였으나, 당사의 외부감사를 포함한 결산일정과 이사회 일정, 의안상정 등 제반사항을 종합적으로 고려한 결과 해당일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 한국예탁결제원을 통해 활용할 예정입니다. 이에 주주님들께서는 주주총회에 출석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 27일(수), 03월 29일(금) 입니다.

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
유니드 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240313)
제출인: 유니드

유니드/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.13)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-14
10:30

장소
서울 영등포구 여의도 한화투자증권 회의실

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
한화투자증권 주관 Corp Day 참가

4. 개최방법
비대면 그룹 컨퍼런스콜

5. 후원기관
한화투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 경영실적 및 Q&A

7. 결정일자
2024-03-13

8. IR 자료
게재일시
2024-03-13

관련 웹페이지
https://unid.co.kr/kr/ir/data.php

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기업설명회 자료는 당사 홈페이지 > 투자정보 > IR 자료실 > 실적발표자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
바이오노트 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 박철세

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 바이오노트

20240229

정 정 신 고 (보고)

2024 년 03 월 13 일

1. 정정대상 공시서류 : 임원.주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

다. 세부변동내역
변동일을 매매일로 잘못 기재하여 결제일로 수정함
변동일 : 2024.02.27
변동일 : 2024.02.29

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.27

보고서작성기준일 :
2024.03.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박철세

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 바이오노트

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
377740

발행주식 총수
102,056,048

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박철세
한자(영문)
Park Cheolse

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570402

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 갈미1로 17 의왕상록아파트 102동 1702호

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2022.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)바이오노트
부 서
IR공시팀

직 위
상무이사
전화번호
070-40*******

성 명
이국명
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ee@bionote.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.02.27
2,000
0.00
2,000
0.00

증 감
2,000
0.00
2,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

102,056,048
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.29
보통주
-
2,000
2,000
4,490
-

합 계
-
2,000
2,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
헥토이노베이션 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 헥토이노베이션

헥토이노베이션/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
9시

2. 장소
서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고/평가보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제15기(2023년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안: 이현철 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안: 박철광 사내이사 선임의 건

제3-4호 의안: 이동훈 기타비상무이사 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현철
1971-05
2
재선임
'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장
'01~'03 前) ㈜디오데오
'03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스사업팀장
'12~현재現) ㈜헥토이노베이션 대표이사

이경민
1970-05
2
재선임
'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장
'03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장
'09~'18 前) ㈜헥토이노베이션 대표이사
'16~현재現) ㈜헥토파이낸셜 사내이사
'20~현재現) ㈜헥토이노베이션 사내이사
'22~현재現) ㈜헥토헬스케어 대표이사

박철광
1973-08
2
재선임
'04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장
'10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장
'15~현재現) ㈜헥토이노베이션 기술연구소장

이동훈
1972-09
2
재선임
'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부
'00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부
'05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀
'07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜
'14~현재現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 전무
삼성전자 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 이동우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성전자주식회사

20240306

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 임원
·주요주주소유주식보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.11

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

가. 소유특정증권등의 수 및 소유비율-특정증권등-비율(%)-이번보고서

비율 변경 수정
1.47
0.00

가. 소유특정증권등의 수 및 소유비율-특정증권등-비율(%)-증감
비율 변경 수정
1.47
0.00

가. 소유특정증권등의 수 및 소유비율-주권-비율(%)-이번보고서

비율 변경 수정
1.47
0.00

가. 소유특정증권등의 수 및 소유비율-주권-비율(%)-증감

비율 변경 수정
1.47
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역-특정증권등의 내역-합계-비율(%)
비율 변경 수정
1.47
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역-소유비율(%)-특정증권등의 소유비율
비율 변경 수정
1.47
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역-소유비율(%)-주권의 소유비율
비율 변경 수정
1.47
0.00

다. 세부변동내역-특정증권등의 종류
특정증권등의 종류 변경 수정
보통주
우선주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 이동우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이동우
한자(영문)
李東瑀

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670610

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2013년 12월 05일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
Workplace Solution그룹

직 위
사원
전화번호
02-225******

성 명
한정원
팩스번호
02-225******

이메일 주소
******on921.han@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 13일
10000
0.00
10000
0.00

증 감
10000
0.00
10000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,792,669,250
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 03월 06일
우선주
-
10,000
10,000
62,300
-

합 계
0
10,000
10,000
62,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시공테크 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 시공테크

시공테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
- 회의 목적사항

(1)보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
▣ 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01∼2023.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 1명 선임)

- 제2-1호 : 사내이사 박기석 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 유지흥 선임의 건

▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박기석
1948-02
2년
재선임
-중소기업중앙회 부회장(전)
-코스닥협회 회장(전)
-시공테크 이사회 의장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유지흥
1952-09
1년
재선임
-㈜서울커넥션 지구촌관광 대표(전)
-하이트진로그룹 사외이사(전)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)
-(주)한국헤드콤 대표이사(현)
유바이오로직스 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 바이오노트

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)유바이오로직스

20240306

정 정 신 고 (보고)

2024 년 03 월 13 일

1. 정정대상 공시서류 : 임원.주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

다. 세부변동내역
변동일을 매매일로 잘못 기재하여 결제일로 수정.
변동일 : 2024.03.04
변동일 : 2024.03.06

변동일 : 2024.03.05
변동일 : 2024.03.07

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.05

보고서작성기준일 :
2024.03.12

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 바이오노트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 유바이오로직스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
206650

발행주식 총수
36,454,807

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 바이오노트
한자(영문)
Bionote, Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
123-81-87177

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 삼성1로4길 22

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)바이오노트
부 서
IR공시팀

직 위
상무이사
전화번호
070-40*******

성 명
이국명
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ee@bionote.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.10.27
6,269,154
17.20
6,269,154
17.20

이번보고서
2024.03.12
6,328,919
17.36
6,328,919
17.36

증 감
59,765
0.16
59,765
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

6,328,919
-
-
-
-
-
-
-
6,328,919
17.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

36,454,807
-
17.36
17.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.06
보통주
6,269,154
13,723
6,282,877
11,720.9
-

장내매수(+)
2024.03.07
보통주
6,282,877
46,042
6,328,919
12,254.2
-

합 계
-
59,765
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시공테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 시공테크

시공테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
134,871,392,216
100,207,500,673
34,663,891,543
34.6

- 영업이익
5,608,277,410
-5,203,968,932
10,812,246,342
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,626,683,911
4,856,089,035
6,770,594,876
139.4

- 당기순이익
7,386,442,623
6,924,232,029
462,210,594
6.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
177,841,764,270
162,652,400,547

- 부채총계
46,550,441,847
38,545,003,142

- 자본총계
131,291,322,423
124,107,397,405

- 자본금
10,023,985,000
10,023,985,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출증가, 원가율 감소에 따른 영업이익 증가
- 해외수주 증가에 따른 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
시공테크 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 시공테크

시공테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,523,415,440

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 과정에서 변경될수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄기간 제2매매거래일 전부터 1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 배당금 총액은 자기주식 신탁보유분(1,005,277주)를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
-
세경하이테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 세경하이테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주총집중일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관하는「주주총회분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 코스닥 협회가 발표한 2024년 주주총회 집중일은 03월 22일(금), 03월 27일(수), 03월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
퓨쳐켐 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층(성수동2가) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 :제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
희림 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 정영균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)희림종합건축사사무소

20240313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 13일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 영 균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)희림종합건축사사무소

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
037440

발행주식 총수
13,922,475

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정영균
한자(영문)
鄭瑛均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620726

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2001년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)희림종합건축사사무소
부 서
경영지원본부

직 위
책임
전화번호
02-341******

성 명
유재민
팩스번호
02-341******

이메일 주소
******heerim.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 11월 10일
2,410,000
17.31
2,410,000
17.31

이번보고서
2024년 03월 13일
2,430,000
17.45
2,430,000
17.45

증 감
20,000
0.14
20,000
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,430,000
-
-
-
-
-
-
-
2,430,000
17.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,922,475
-
17.45
17.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 13일
보통주
2,410,000
8,000
2,418,000
6,706
-

장내매수(+)
2024년 03월 14일
보통주
2,418,000
12,000
2,430,000
6,659
-

합 계
-
20,000
-
6,678
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세경하이테크 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128
㈜세경하이테크 본사 5F 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*현금배당 예정액:보통주 1주당 100원 / 우선주 1주당 180.85원

제2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적 추가 등)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
중소형 IT기기 부품 제조.판매
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
남광토건 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 남광토건

남광토건/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동, 서울신용보증재단)지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 평가보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제70기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명 선임,

사외이사1명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 최승룡 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 탁동지 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 양인욱 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박맹서)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승룡
1957-08
2
재선임
2016 ~ 현재 남광토건(주) 법무지원실 부사장
2012 ~ 2017 금광기업(주) 법무지원실 부사장

탁동지
1965-06
2
신규선임
2017 ~ 현재 남광토건(주) 경영전략실 전무
2016 ~ 2017 금광기업(주) 토목팀 상무
2006 ~ 2016 (주)세운건설 토목현장 소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양인욱
1963-04
2
신규선임
2013 ~ 현재 세무법인공감 대표세무사
2015 ~ 2019 삼성지역세무사회 회장
세무법인공감 대표세무사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박맹서
1959-11
3
재선임
상근
2016~현재 남광토건(주) 감사
1987~2014 NH투자증권 광주WMC 이사
원익홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

자회사인
(주)원익피앤이
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 제조 장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
33,800,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
33,800,000,000

최근 매출액(원)
288,843,655,010

매출액 대비(%)
11.70

3. 계약상대방
주식회사 에스에프에이

-최근 매출액(원)
1,684,366,385,602

-주요사업
스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
스웨덴

5. 계약기간
시작일
2024-03-07

종료일
2024-10-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-12

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근매출액은 2022년 매출액 기준입니다.
2. 상기 계약기간 종료일은 납품일 기준입니다.
3. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
이수화학 — [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정  (20240313)
제출인: 이수화학

이수화학/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.13)타법인주식및출자증권처분결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 처분결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-12

3. 정정사유
기재사항 착오 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4. 상기 2. 처분내역의 '자기자본(원)'은 최근사업연도(2023년도)말 자기자본총계에서 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영하였습니다.
4. 상기 2. 처분내역의 '자기자본(원)'은 최근사업연도말 자기자본총계에서 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영하였습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명
(주)이수스페셜티케미컬

국적
대한민국
대표자
류승호

자본금(원)
27,993,865,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
5,598,773
주요사업
정밀화학제품 제조 및 판매

2. 처분내역
처분주식수(주)
148,476

처분금액(원)
55,054,032,219

자기자본(원)
282,305,709,369

자기자본대비(%)
19.50

대규모법인여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
공정거래법상 지주회사의 자회사 행위제한 해소

5. 처분예정일자
2024-03-14

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 공정거래법상 지주회사의 자회사 행위제한 해소를 위해, 2023년 5월 인적분할시 당사가 취득하게 된 (주)이수스페셜티케미컬 주식 전부를 당사의 최대주주인 (주)이수에게 매각하는 결정에 관한 사항입니다.

2. 상기 1. 발행회사의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 2023년도말 기준입니다.

3. 상기 2. 처분내역의 '처분금액'은 처분과정에서 발생한 부대비용을 차감한 금액입니다.

4. 상기 2. 처분내역의 '자기자본(원)'은 최근사업연도말 자기자본총계에서 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영하였습니다.

5. 상기 5. 처분예정일자는 매매대금 지급이 완료되는 일자를 기재하였습니다.

6. 상기 내용은 향후 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항이 발생할 경우 관련 공시 등을 통하여 정정공시를 진행할 예정입니다.

7. 아래 '발행회사의 요약 재무상황'은 분할 신설법인으로 기재하지 아니하였습니다.

8. 기타 상기 본 주식 매각에 관하여 이사회에서 결정하지 않은 세부 사항에 대한 일체의 권한은 대표이사에게 위임되었습니다.

※ 관련공시
-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해 연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
한국가스공사 — 영업(잠정)실적(공정공시)  (20240313)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.13)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분 : 단위(천톤)
당월실적
('24.02월)
전월실적
('24.01월)
전월대비
증감율(%)
전년동월실적
('23.02월)
전년동월대비증감율(%)

도시가스용
2,220
2,804
-20.8%
2,184
1.6%

발전용
1,281
1,618
-20.8%
1,755
-27.0%

기 타
-
-
-
-
-

총 계
3,501
4,422
-20.8%
3,939
-11.1%

2. 정보제공내역
정보제공자
영업처 발전영업부

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자, 언론사

정보제공(예정)일시
2024.3.13

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
영업처 발전영업부(053-670-0230)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기실적은 2024년 2월 천연가스 판매물량 입니다.(단위 : 천톤, %)

○ 상기실적은 가정산 물량이므로 확정정산 이후 실제치와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 관련공시
-
원익피앤이 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240313)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 제조 장비 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
33,800,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
33,800,000,000

최근 매출액(원)
288,843,655,010

매출액 대비(%)
11.70

3. 계약상대방
주식회사 에스에프에이

-최근 매출액(원)
1,684,366,385,602

-주요사업
스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
스웨덴

5. 계약기간
시작일
2024-03-07

종료일
2024-10-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-12

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 최근매출액은 2022년 매출액 기준입니다.
2. 상기 계약기간 종료일은 납품일 기준입니다.
3. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
파이버프로 — 기업설명회(IR)개최  (20240313)
제출인: 파이버프로

파이버프로/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-22
2024-03-22
15:00
16:00

2. 장소
온라인

3. 대상자
주요 기관투자자 및 일반투자자 등

4. 실시목적
회사의 주요 사업현황과 2023년 주요성과 설명을 통해 회사에 대한 이해증진

5. 실시방법
온라인 실적발표(웹케스팅 방식)

6. 주요내용
회사의 주요 사업현황 및 2023년 주요성과 등 발표

7. 후원기관
자사주관

8. 개최확정일
2024-03-13

9. 담당자
담당부서(담당자)
마케팅팀(서길중 과장)

전화번호(팩스번호)
042-360-0036(042-360-0040)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-22

게재장소
- 온라인 설명회는 당사 IR Page(https://fiberpro.irpage.co.kr)에서 시청 가능합니다.(IR page→실적발표→웹캐스팅)

- IR자료는 당사 IR Page(https://fiberpro.irpage.co.kr)를 통해 온라인 설명회에 앞서 공개될 예정입니다.(IR page→실적발표→실적발표자료)
인지컨트롤스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 시흥시 군자천로 171(정왕동, 시화공단2다504호) 본사 대강당

4. 의안 주요내용
▣ 제 46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안
제 46기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분(안) 및 현금흐름표 승인의 건

제2호 의안
이사선임의 건(사내이사 2명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 정구용

- 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 정혜승

제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 위의 자세한 내용은 당사의 정관 제4조에 의하여 당사 홈페이지에 공고할 예정

이오니 참고 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정구용
1945-07
3
재선임
現)인지컨트롤스(주) 대표이사
現)한국상장회사협의회 회장

정혜승
1972-08
3
재선임
現)(주)인지디스플레이 대표이사
現)(주)싸이맥스 대표이사
LG디스플레이 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)  (20240313)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.03.13)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 청약대상자
일반공모 청약자(고위험고수익투자신탁등 청약 포함)

4. 청약일자
2024-03-12

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
142,184,300

해당 청약주식수(주)
41,168,087

청약주식수(누계)(주)
190,334,976
청약률(%)
133.86

6. 단수주 및 실권주 처리방법
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '4. 청약일자'는 일반공모 청약일의 종료일임 (청약기간: 2024.03.11 ~ 2024.03.12)

2. 청약결과 상세 내역

(1) 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)

- 발행예정주식수 : 142,184,300주

- 우리사주조합 청약 주식수 : 28,436,860주

- 신주인수권증서 청약 주식수 : 104,755,100주

- 초과청약 주식수 : 15,974,929주

(초과청약배정비율 : 1주당 0.5629032842주)

※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음

- 총 청약 주식수 : 149,166,889주 (총 청약률 : 104.91%)

- 실권주 및 단수주 : 49,757주

(2) 일반공모 청약(고위험고수익투자신탁등 청약 포함)

- 일반공모 대상 주식수 : 49,757주

- 일반공모 청약 주식수 : 41,168,087주

- 일반공모 청약률 : 82,738.28%

3. 상기 '5. 청약결과'의 '해당 청약주식수'는 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생한 단수주(49,757주)에 대한 일반공모 청약분에 해당되는 내용임

4. 상기 '5. 청약결과'의 '청약주식수(누계)' 및 '청약률(%)'은 우리사주조합, 구주주(신주인수권증서 보유자) 및 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용임

5. 향후 진행일정(예정)

- 환불 및 주금 납입일 : 2024년 03월 14일

- 신주 상장(유통)예정일 : 2024년 03월 26일

※관련공시
2024-03-04 유상증자결정
2024-03-04 증권신고서(지분증권)
2024-03-04 투자설명서
2024-03-04 유상증자 신주발행가액(안내공시)
2024-03-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
인지컨트롤스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 인지컨트롤스

인지컨트롤스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.46

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,033,739,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 당사 사정에 의해 변경될 수 있으며, 주주총회 결의일로부터 1개월이내 지급될 예정임

※ 관련공시
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