케이카 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 케이카

의결권대리행사권유참고서류
3.7
케이카

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 케이카 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 선유로 43길 27, 3층(양평동3가)전화번호: (+82) 02-6220-0544

작 성 자:
성 명: 차윤선부서 및 직위: IR팀전화번호: (+82) 02-6220-0544

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이카 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이카 주식회사
보통주
0
0
본인
-

가. 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한앤코오토서비스홀딩스유한회사
최대주주
보통주
34,716,579
72.05
최대주주
-

정인국
특수관계인
보통주
10,000
0.02
발행회사의등기임원
-

계
-
34,726,579
72.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차윤선
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

(1) 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

케이카 주식회사홈페이지
https://www.kcar.com
당사 홈페이지 내 IR페이지 이동(또는 kcar.irpage.co.kr) → 전자공고

(2) 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]ㆍ주 소: 서울시 중구 청계천로 100, 시그니쳐타워 서관 6층(수표동) 케이카 IR팀(우편번호 04542)ㆍ전화번호: 02-6220-0544ㆍ팩스번호: 070-5178-0738
ㆍ우편 접수 여부: 가능ㆍ접수 기간: 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제7기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9시

장 소
서울시 중구 청계천로 100, 시그니쳐타워 동관 지하 1층(수표동), 세미나실 1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

ㆍ기간 중 24시간 이용 가능 (단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)ㆍ인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

ㆍ주주 확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자 투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년에는 고금리 기조 장기화
, 전쟁 및 에너지 공급 불안정
, 완성차 기업들의 인증중고차 시장 진출 본격화 등으로 경영 환경의 불확실성이 확대되며, 어려운 여건이 지속되었습니다
.

당사는 이러한 환경 속에서도 전 임직원의 노력으로 2023년 매출 2조 476억 원, 영업이익 590억 원, 당기순이익 284억 원을 달성하였습니다.
재무비율 측면에서는 자기자본비율 42.4%, ROE 12.1%로 견실한 재무구조를 유지하고 있습니다.
2023년 당사의 유효시장 점유율은 11.5%로 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위를 기록하였습니다.
이는 중고차 산업에 부정적인 매크로 변수에 대응하여 수익성에 집중했음에도 불구하고, 국내 중고차 시장 트랜드에 대한 선도적 대응 및 생산성 향상을 위한 노력과 강력한 영업망 구축을 통해 시장 점유율을 확대하였습니다.

2024년에는 금리인하의 기대감, 수출 시장 호조세 등으로 수요가 점차 회복될 것으로 전망되나, 여전히 금융시장 불안, 경기침체 우려 등 부정적인 요인도 배제할수 없어 향후 시장을 정확히 예측하기 어려운 상황입니다. 그러나 당사는 철저한 준비와 혁신을 통해 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.

(단위: 백만원)

사업부문
매출유형
품목
2023년
2022년
2021년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

중고차사업부문
상품
중고차
1,912,620
93.4%
2,048,868
94.1%
1,794,546
94.3%

용역
보증, 금융 등
69,932
3.4%
66,751
3.1%
57,491
3.0%

기타
(주1)
6,978
0.3%
7,702
0.4%
6,232
0.3%

소계
1,989,531
97.2%
2,123,321
97.5%
1,858,269
97.7%

렌터카사업부문
상품
렌터카 매각 등
9,432
0.5%
9,062
0.4%
6,426
0.3%

용역
대여료 등
47,651
2.3%
44,266
2.0%
37,072
1.9%

기타
(주2)
952
0.0%
612
0.0%
627
0.0%

소계
58,036
2.8%
53,941
2.5%
44,125
2.3%

합계
2,047,566
100%
2,177,262
100.0%
1,902,394
100.0%

(주1) 중고차사업부문의 기타 매출은 홈서비스 탁송매출, 임차자산 전대매출, 계약해지 수수료매출, 금융프로모션 수입 등이 있습니다.

(주2) 렌터카사업부문의 기타 매출은 중도 반납 위약금, 예약소 매출 등이 있습니다. 2021년 2월 2일을 합병 기일로 조이렌트카를 합병하였으므로, 합병 기일 이전의 렌터카 사업부문 실적은 기재하지 않았습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kcar.com)에 공시 및 공고 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 대차대조표(재무상태표)

제 7 기 2023년 12월 31일 현재

제 6 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자산

I.유동자산

254,669,593,026

243,477,563,033

현금및현금성자산
31,128,019,838

13,879,236,699

매출채권및기타채권
12,941,693,366

12,589,404,164

단기금융상품
2,982,675,000

1,413,971,250

기타금융자산
9,528,547,000

7,047,432,000

기타유동자산
5,522,756,232

4,793,691,238

재고자산
192,565,901,590

203,753,827,682

II.비유동자산

299,448,699,931

290,879,127,776

장기기타금융자산
19,309,367,614

22,107,332,994

순확정급여자산
5,883,483,279

8,969,138,975

유형자산
146,422,428,950

138,685,453,840

무형자산
77,039,864,438

77,307,245,276

사용권자산
50,545,207,624

43,322,055,203

기타비유동자산
248,348,026

487,901,488

자 산 총 계

554,118,292,957

534,356,690,809

부 채

I.유동부채

154,886,156,926

119,999,831,729

매입채무및기타채무
10,956,872,259

10,653,318,117

기타금융부채
6,398,125,252

5,404,319,008

차입금
79,636,331,996

32,205,774,447

전환사채
0

31,047,718,652

기타유동부채
31,036,174,610

19,782,630,751

리스부채(유동)
18,533,131,504

17,316,304,972

당기법인세부채
8,325,521,305

3,589,765,782

II.비유동부채

164,316,263,622

168,535,792,202

장기차입금
113,151,579,340

123,787,913,336

기타비유동부채
2,800,466,702

2,134,930,780

장기기타금융부채
3,673,531,506

3,614,356,242

리스부채(비유동)
33,207,775,997

27,427,178,255

이연법인세부채
11,482,910,077

11,571,413,589

부채총계

319,202,420,548

288,535,623,931

자 본

I. 자본금
24,091,036,500

24,043,266,500

II. 자본잉여금
100,567,703,356

99,389,835,963

III. 자본조정
4,965,580,672

5,237,075,855

IV. 이익잉여금
105,291,551,881

117,150,888,560

자 본 총 계

234,915,872,409

245,821,066,878

부 채 와 자 본 총 계

554,118,292,957

534,356,690,809

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

I. 매출액
2,047,566,232,203
2,177,261,973,592

II. 매출원가
1,830,683,583,300
1,977,259,083,579

III. 매출총이익
216,882,648,903
200,002,890,013

IV. 판매비와관리비
157,869,358,454
149,955,226,788

V. 영업이익
59,013,290,449
50,047,663,225

기타영업외수익
271,725,225
4,067,137,070

기타영업외비용
7,085,407,637
4,349,115,066

금융이익
1,425,376,786
608,717,825

금융원가
11,419,989,849
10,804,192,684

VI. 법인세비용차감전순이익
42,204,994,974
39,570,210,370

VII. 법인세비용
13,839,297,737
9,206,521,605

VIII. 당기순이익
28,365,697,237
30,363,688,765

IX. 기타포괄손익
(3,679,268,836)
1,800,907,785

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,679,268,836)
1,800,907,785

순확정급여부채의 재측정요소
(3,679,268,836)
1,800,907,785

X. 총포괄이익
24,686,428,401
32,164,596,550

XI. 주당이익

기본주당이익
590
631

희석주당이익
585
617

(3) 자본변동표

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
24,043,266,500
99,389,835,963
3,578,769,251
148,460,515,570
275,472,387,284

총포괄손익

당기순이익

30,363,688,765
30,363,688,765

순확정급여부채의재측정요소

1,800,907,785
1,800,907,785

현금배당

(63,474,223,560)
(63,474,223,560)

주식보상비용

1,658,306,604
0
1,658,306,604

2022.12.31(전기말)
24,043,266,500
99,389,835,963
5,237,075,855
117,150,888,560
245,821,066,878

2023.01.01(당기초)
24,043,266,500
99,389,835,963
5,237,075,855
117,150,888,560
245,821,066,878

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
28,365,697,237
28,365,697,237

순확정급여부채의재측정요소
0
0
0
(3,679,268,836)
(3,679,268,836)

주식매수선택권 행사
47,770,000
1,177,867,393
(271,495,183)
0
954,142,210

현금배당

(36,545,765,080)
(36,545,765,080)

2023.12.31(당기말)
24,091,036,500
100,567,703,356
4,965,580,672
105,291,551,881
234,915,872,409

(4) 현금흐름표

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

71,942,728,537

43,701,907,102

1. 영업으로부터 창출된 현금
89,504,813,778

75,134,771,574

2. 이자수익의 수취
792,495,079

221,863,830

3. 이자비용의 지급
(10,267,750,590)

(9,277,957,856)

4. 법인세의 납부
(8,086,829,730)

(22,376,770,446)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,691,562,243)

(11,494,935,723)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,648,113,090

558,025,942

유형자산의 처분
293,191,840

20,823,182

단기금융상품의 감소
1,408,421,250

-

당기손익-공정가치금융자산 처분
-

208,802,760

보증금의 감소
1,946,500,000

326,400,000

장기금융상품의 감소
-

2,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,339,675,333)

(12,052,961,665)

유형자산의 취득
(2,803,034,503)

(4,318,691,665)

무형자산의 취득
(1,468,787,000)

(2,052,766,400)

당기손익-공정가치금융자산 증가
-

(230,000,000)

보증금의 증가
(2,090,728,830)

(4,917,753,600)

단기금융상품의 증가
(2,977,125,000)

(533,750,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(49,002,383,155)

(63,734,182,663)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
124,954,142,210

250,000,000,000

장기차입금의 차입
7,000,000,000

145,000,000,000

단기차입금의 차입
117,000,000,000

105,000,000,000

주식매수선택권 행사
954,142,210

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(173,956,525,365)

(313,734,182,663)

장기차입금의 상환
(20,205,776,447)

(125,627,409,996)

리스부채의 상환
(18,377,983,838)

(17,232,549,107)

단기차입금의 상환
(67,000,000,000)

(107,400,000,000)

사채의 상환
(31,827,000,000)

-

배당의지급
(36,545,765,080)

(63,474,223,560)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

17,248,783,139

(31,527,211,284)

V. 기초의 현금및현금성자산

13,879,236,699

45,406,447,983

VI. 기말의 현금및현금성자산

31,128,019,838

13,879,236,699

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 7 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 6 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 천 원)

구 분
제 7(당) 기
제 6(전) 기

(처분예정일: 2024.03.28)
(처분확정일: 2023.03.29)

I. 미처분이익잉여금

93,269,920

107,465,718

전기이월미처분이익잉여금
97,415,633

105,451,376

당기순이익
28,365,697

30,363,689

확정급여제도의 재측정요소
(3,679,269)

1,800,908

분기배당 주당배당금(률) 당기: 570원(114%) 전기: 570원(114%)
(27,409,324)

(27,409,323)

이익준비금 대체
(1,422,817)

(2,740,932)

II. 임의적립금등의이입액

-

합 계

93,269,920

107,465,718

III. 이익잉여금처분액

9,178,479

10,050,085

이익준비금 대체
23,885

913,644

기말현금배당 주당배당금(률) 당기: 190원(38%) 전기: 190원(38%)
9,154,594

9,136,441

IV. 차기이월미처분이익잉여금

84,091,441

97,415,633

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(
민원표
)제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(김영곤)제3호 의안:
감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(한찬희)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민원표
1962.12.16
사외이사
해당 없음
없음
사외이사 후보추천위원회

김영곤
1969.08.02
사외이사
해당 없음
없음
사외이사 후보추천위원회

한찬희
1955.01.21
사외이사
분리 선출
없음
사외이사 후보추천위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민원표
신한대학교 교수

2019 ~ 현재

2011 ~ 2017

2006 ~ 2011

2001 ~ 2006

- 신한대학교 교수

- 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장

- 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장

- 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장

없음

김영곤
㈜인벡스파트너스 대표이사

2023 ~ 현재

2003 ~ 2023

2017 ~ 2023

2019 ~ 2020

- ㈜인벡스파트너스 대표이사

- ㈜다원시스 사장(CFO)- ㈜다원인베스터 대표이사

- 한국인적자원개발학회 이사

없음

한찬희

연세대학교

경제대학원

객원교수

2019 ~ 현재

2018 ~ 현재

2015 ~ 2019

2012 ~ 2015

- ㈜한독 사외이사 겸 감사위원장

- 연세대학교 경제대학원 객원교수

- 안진회계법인 부회장- 안진회계법인 대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민원표
해당 사항 없음

김영곤
해당 사항 없음

한찬희
해당 사항 없음

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(1) 민원표 사외이사 후보자

[전문성 기여]본 후보자는 사회 ·산업과 관련한 교육한 박사로 약 30년 이상 기업의 HR과 영업관리 전문가로 활동하였으며 현재는 대학교에서 교수로 재임 중에 있습니다.케이카 주식회사는 전국에 경매장을 포함한 49개의 직영점을 보유하고 있으며, 900여명 이상의 판매·매입사원을 두고 있는만큼 각 직영점의 효율적인 운영과 인력의 관리가 매우 중요합니다. 본 후보자의 HR과 영업관리에 대한 오랜 경험과 교육학 박사로서의 전문성이 회사를 운영하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.[독립성 확립]본 후보자는 사외이사 제도의 가장 중요한 목적인 이사회의 경영감독 기능을 효과적으로수행할 것이며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 위치에서 기업과 주주의 장기적인 이익을 위하여 경영진을 효과적으로 감독하고 객관적인 조언을 제공할 것입니다.[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]본 후보자는 '이사는 전체 주주의 경영 대리인'으로서 다양한 주주의 의견을 폭넓게 반영하여 공정하게 직무를 수행해야 한다는 역할 인식을 바탕으로 이사회에 성실하게 출석하고, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하며, 충분한 시간 및 노력을 투입하여 충실히 직무를 수행하고 합리적인 의사결정을 하도록 책임과 의무를 다할 것입니다.선관주의·충실·보고·감시·경업/겸업 금지·자기거래 금지·기업비밀 준수 등 상법 상 사외이사의 의무에 대해서는 깊이 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

(2) 김영곤 사외이사 후보자

[전문성 기여]본 후보자는 대표이사 및 CFO 경력을 바탕으로 효율적인 재무 관리와 건전한 투자 전략의 중요성을 이해하고 있습니다. 이를 통해 케이카 주식회사의 사외이사로 참여하여 케이카의 수익성을 극대화하기 위한 전략과 중장기적 가치를 증대시키기 위한 지속 가능한 사업 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.[독립성 확립]케이카의 사외이사로서, 이사회 참여를 통해 경영진과는 독립된 위치에서 객관적인 판단을 통해 의사결정 과정에 참여할 것입니다. 또한, 상정되는 중요안건 검토 시 경영 투명성을 높이고, 부정 행위를 방지하는 등의 활동을 적극적으로 지지하고 참여할 예정입니다.[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]본 후보자는 사외이사로서의 책임을 충실히 이행하며, 경영진의 결정과 활동을 감시하고, 필요한 경우 건설적인 조언을 제공하여 회사의 지속 가능한 성장과 주주 가치 증대에 기여할 것입니다.

(3) 한찬희 사외이사 후보자

[전문성 기여]본 후보자는 공인회계사로서 MBA 등 경영관련 학위 취득 및 다년 간의 회계법인 근무 경력, 감사, 재무 부문에 대한 깊이 있는 경험과 역량을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 케이카 주식회사사외이사로 참여하여 (주)케이카가 목표로 하는 신뢰성 구축 등 가치 제고에 이바지하도록 하겠습니다.[독립성 확립]본 후보자는 1981년부터 회계법인에 근무하며 늘 원칙에 입각한 보수적인 업무 진행을 고수하였습니다. 이를 바탕으로 케이카 주식회사의 이사회 참여 시 상정되는 중요안건 검토 과정에서 원칙적이고 투명한 의사 결정이 될 수 있도록 노력하며, 독립적인 의견 표명을 견지하도록 하겠습니다.[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 민원표 사외이사 후보자

본 후보자는 회사 경영 특히 HR과 영업관리에 관한 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 또한 사회 ·산업과 관련한 교육학 박사로서 사회 전반에 대한 폭넓은 식견을 지니고 있는바, 다양한 조언을 통해 당사의 효율적인 경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

(2) 김영곤 사외이사 후보자

본 후보자는 경영 전략과 재무 분석에 대한 탁월한 이해를 바탕으로 경영진으로서의 경험을 보유하고 있습니다. 이를 통해 케이카 주식회사의 재무 건전성을 유지하고 비즈니스의 지속 가능성을 높일 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

(3) 한찬희 사외이사 후보자

본 후보자는 회계, 감사, 경제부분의 전문가로서 오랜 기간 회계법인에서 근무한 경험 등,케이카 주식회사에 필요한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있으며, 이러한 역량을 바탕으로 중요한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것이라 판단됩니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서_민원표.jpg
사외이사 후보자 확인서_민원표

사외이사 후보자 확인서_김영곤.jpg
사외이사 후보자 확인서_김영곤

감사위원이 되는 사외이사 후보자 확인서_한찬희.jpg
감사위원이 되는 사외이사 후보자 확인서_한찬희

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(민원표)제4-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(김영곤)

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

민원표
1962.12.16
사외이사
해당 없음
없음
이사회

김영곤
1969.08.02
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민원표
신한대학교 교수

2019 ~ 현재

2011 ~ 2017

2006 ~ 2011

2001 ~ 2006

- 신한대학교 교수

- 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장

- 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장

- 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장

없음

김영곤
㈜인벡스파트너스 대표이사

2023 ~ 현재

2003 ~ 2023

2017 ~ 2023

2019 ~ 2020

- ㈜인벡스파트너스 대표이사

- ㈜다원시스 사장(CFO)- ㈜다원인베스터 대표이사

- 한국인적자원개발학회 이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민원표
해당 사항 없음

김영곤
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 민원표 감사위원회 위원 후보자

본 후보자의 수년간의 영업과 관련한 경험에서 비롯된 전문적인 의견이 당사가 주요의사결정을 함에 있어 중요한 역활을 할 것으로 판단됩니다. 또한 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사 업무를 수행할 수 있는바, 당사 감사위원회 위원의 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

(2) 김영곤 감사위원회 위원 후보자

본 후보자는 CFO로서의 다양한 경력과 전문 지식을 보유함으로써, 회사의 재무 상태를 정확하게 분석하고 문제점을 식별할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 그의 재무 역량은 감사위원회가 회사의 재무 보고서를 검토하고 감사 활동을 강화하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 후보자의 독립적인 시각과 의견은 회사의 감사 활동을 더욱 투명하고 신뢰성 있는 것으로 만들어줄 것으로 판단되어, 김영곤 당사의 감사위원회 위원으로 추천하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자 확인서_민원표.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_민원표

감사위원회 위원 후보자 확인서_김영곤.jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서_김영곤

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안
:
2024 회계연도 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액

500 백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액

180 백만 원

최고한도액
500 백만 원

제6호 의안
:
2024 회계연도 집행임원보수한도 승인의 건
가. 집행임원의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

집행임원의 수

2 명

보수총액 또는 최고한도액

1,000 백만 원

(전 기)

집행임원의 수

2 명

최고한도액
1,000 백만 원