디와이에이 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 대유에이텍

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보

(전 화)062-940-8672

주주총회 소집공고

(제69기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 10:302. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제69기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

-. 제2-1호 의안 : 사내이사 권의경 선임의 건 -. 제2-2호 의안 : 사내이사 문경일 선임의 건

-. 제2-3호 의안 : 사내이사 유상현 선임의 건 -. 제2-4호 의안 : 사외이사 이영철 선임의 건

-. 제2-5호 의안 : 사외이사 정용기 선임의 건 -. 제2-6호 의안 : 사외이사 장용성 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-. 제3-1호 의안 : 감사위원 되는 사외이사 이훈 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-. 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이영철 선임의 건

-. 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 정용기 선임의 건 -. 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 장용성 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : ① 신분증

나. 대리행사- 개인주주 : ① 위임장, ② 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항 가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8665)

주식회사 대유에이텍

대표이사 권 의 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

권의경(출석률:100.0%)
문경일(출석률:100.0%)
유상현(출석률:91.1%)
박은진(출석률:46.4%)
손창환(출석률:100.0%)
이영철(출석률:92.9%)
이훈(출석률:44.6%)
정용기(출석률:50.0%)

찬 반 여 부

1
2023-01-04
대유합금 산업은행 유산스 기한연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

2
2023-01-16
대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

3
2023-01-17
대유합금 농협은행 기업구매자금 대출 재연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

4
2023-01-26
대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건딤채홀딩스 소규모합병 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

5
2023-01-31
대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

6
2023-02-02
대유홀딩스 농협은행 차입금 연장관련 예금담보 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

7
2023-02-10
Winia ElectronicsAmerica 보통주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

8
2023-02-23
대유합금 농협은행 유산스 연장 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

9
2023-02-27
합병계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

10
2023-03-02
정기주주총회 개최 및 전자적방법(전자투표등) 도입연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

11
2023-03-16
제68기 재무제표 승인의 건별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

12
2023-03-10
대유합금 금전소비대차 계약체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

13
2023-03-29
대유홀딩스 유상증자 참여의 건딤채홀딩스 인수금융 Refinacing 관련 자금보충 약정 체결의 건딤채홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

14
2023-03-30
대유합금 우리은행 유산스 연장 연대보증의 건자금보충약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
미해당

15
2023-04-04
합병경과 보고 및 공고의 건(보고총회에 갈음한 이사회)
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
-
찬성

16
2023-04-14
대유합금 신한은행 유산스연대보증의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
-

17
2023-04-20
KEB하나은행 기업운영자금 연장의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
-

18
2023-04-25
SGI 보증부 현대커머셜 대출 연장의 건위니아 주식 담보부 대출의 건대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
-

19
2023-05-11
매출채권 유동화(ABL) 금전신탁체결 및 연대보증의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
-

20
2023-05-17
제31회 무보증 사모사채 발행의 건위니아 제18회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
찬성
찬성

21
2023-05-26
대유홀딩스 금전소비대차 승인의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
-
-

22
2023-06-02
대유합금 금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

찬성
찬성
찬성

23
2023-06-08
주식담보대출 진행의 건
가결
찬성

찬성

찬성

-

미해당

-
찬성
-

24
2023-06-12
신한은행 종합통장 대출 및 일반자금대출 만기 재연장의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
찬성
찬성

25
2023-06-21
㈜대유합금 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
찬성
찬성

26
2023-06-28
Dayou Americ, Inc. 지분 취득의 건㈜대유합금 국민은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

미해당

찬성
찬성
찬성

27
2023-07-05
한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성

28
2023-07-26
대유합금 농협은행 기업구매자금 대출 재연장에 대한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성

29
2023-08-07
SC제일은행 신용 대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성

30
2023-08-19
하나은행 한국무역보험공사 수출신용보증부 대출 연장 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
찬성

31
2023-08-28
대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
-
-

32
2023-08-30
㈜위니아에이드 금전소비대차 약정 체결의 건㈜대유합금 농협은행 유산스 연장 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
-

33
2023-09-08
주식회사 대유에이텍 주식담보대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
미해당
-
찬성
-

34
2023-09-13
㈜대합금 수출입은행 유산스 연장 연대보증 제공의 건㈜대유홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건자본감소 및 임시주주총회 소집 & 권리주주 확정 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
미해당
찬성
-
찬성

35
2023-09-18
㈜대유이피 지분 매각의 건㈜대유합금 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
찬성
-

36
2023-09-19
㈜대유에이피 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
-
찬성

37
2023-09-21
㈜스마트홀딩스 지분 취득의 건㈜대유합금 지분 취득의 건㈜위니아에이드 금존소비대차 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
찬성
-
찬성

38
2023-09-25
상상인저축은행 주식담보대출 추가 담보 제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
-
-
-

39
2023-09-27
전자적 방법에 의한 의결권 행사(전자투표)제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
미해당
-
찬성
찬성

40
2023-10-23
하나은행 기업운영자금 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
미해당
-
찬성
찬성

41
2023-11-13

㈜스마트홀딩스 금전소비대차 약정 체결의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
미해당
찬성
찬성
찬성

42
2023-11-17

㈜대유에이피 지분 매각 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
미해당
찬성
찬성
찬성

43
2023-11-28

성남 대유위니아타워
㈜대유에이피 보유 건물지분 매수의 건

가결
찬성
찬성
찬성
-
미해당
찬성
찬성
-

44
2023-12-19
제3자배정 유상증자 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
미해당
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이영철이훈손창훈
2023.01.18
* 의결사항 - 외부감사 선임의 건
가결

2023.03.02
* 보고사항 - 내부회계운영관리제 운영실태 보고의 건
-

2023.03.10
* 보고사항 - 2022년 외부감사 수행 결과 보고
-

이영철이훈정용기
2023.03.31
* 의결사항 - 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.17
* 보고사항 - 지배기구와의 Communication - 주요경영현황 보고
-

2023.08.30
* 보고사항 - 지배기구와의 Communication - 주요경영현황 보고
-

2023.12.28
* 보고사항 - 지배기구와의 Communication - 주요경영현황 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
119
40

*주총승인금액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료
대유홀딩스(관계회사)
2023.01.01 ~2023.09.30
64,339
11.35

원재료
동강홀딩스(관계회사)
2023.10.01 ~2023.12.31
16,002
2.82

※ 상기 비율은 2023년 별도기준 매출액(백만원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대유홀딩스(관계회사)
원재료
2023.01.01 ~2023.09.30
64,339
11.35

동강홀딩스(관계회사)
원재료
2023.10.01 ~2023.12.31
16,002
2.82

※ 상기 비율은 2023년 별도기준 매출액(백만원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 산업과 연관이 있는 종합기계 산업으로서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에따른 생산유발 효과가 큰 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직·간접적인 연관이 있어 고용창출에도 크게 기여하고 있습니다. 더욱이 전 세계와의 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 우리나라의 3대 수출 전략산업으로서의 역할을 충실히 수행해오고 있으며, 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형 자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭 넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지, 반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다. (2) 산업의 성장성

2023년도 한국의 자동차산업은 내수 판매와 수출이 모두 증가하여 국내 완성차 업체의 생산은 2018년 이후 5년만에 400만대 생산을 달성하여 전년대비 13.0% 증가한 424만대의 생산 실적을 나타내습니다. 자동차의 내수 판매는 부품수급 회복에 따른 출고 정상화 및 친환경차 및 SUV판매호조 및 전녀도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 4.5% 증가한 146만대의 판매 실적을 나타냈습니다. 수출도 최대 수출시장인 북미, 유럽시장에서 친환경차, SUV등 국산차의 판매 호조세 및 환율효과로 전년대비 20.3% 증가한 277만대의 실적을 나타내었습니다.

2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한등으로 국내 연간 자동차 생산은 전년과 유사한 수준인 430만대의 실적을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. (한국자동차산업협회)

자동차 부품산업의 최신 트렌드는 '효율성', '연결성', '지능화' 3개의 키워드로 설명됩니다. 효율성은 차량의 연료효율에 대한 사항으로 친환경차 시장 및 정책의 활성화에 따른 관련부품(모터, 배터리, 인버터 등) 산업의 중요성 확대와 고연비 달성을 위한 경량화, 다단변속기, 친환경차용 변속기, 감속기, ISG(엔진 스타트 스톱) 같은 관련 기술 개발이 활발히 전개되고 있습니다.

연결성은 IT기술을 활용하여 운전자와 주변기기간에 지속적인 연결을 통해 단순 운전 외에 자동차의 활용성을 강화하고, 편의성을 증대시키는 기술의 발전을 의미합니다.

지능화는 안전/운전 통제와 관련된 여러 기술의 전자화, 인공지능 기술등을 활용하여 궁극적으로 자율주행기술을 적용하기 위한 핵심 키워드입니다.

이러한 3가지 키워드의 실현을 위해 전통적인 자동차 부품산업군에 속한 업체들은 물론 전자회사, IT 기업 등 타 산업 영역으로의 융합과 확장이 가속화되고 있습니다. 이를 통해 21세기 자동차 부품산업은 변동성, 불확실성 및 복잡성의 증대와 함께 무한경쟁시대로 돌입하고 있습니다.

향후 자동차부품산업은 상기와 같은 트렌드에 따라 기존의 생산체계와 가치창출의 방식 측면에서 근본적 변화가 전망됩니다. 부품산업의 사업환경 및 관련 부품시장의 높은 성장세에 따른 경쟁구도 변경, 내연기관 및 OEM 공급 중심의 사업방식에 익숙한 부품산업 내 생산방식과 공급사슬, 경쟁구조 등 전반에 향후 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한, 개별 부품기업별로 차별화된 성장이 예상되고 있습니다. 국제적으로 강화추세를 보이고 있는 연비 및 배기가스 관련 환경규제는 자동차산업의 대표적인 규제로서, 차량경량화에 대한 대응역량을 확보한 부품사들에게는 사업기반을 강화하는 기회요인으로 작용할 것입니다. 아울러, 독자 수주능력 보유 여부에 따라 성장 차별화가 나타날 것으로 전망됩니다. 즉, 납품이력 및 인지도, 기술 및 품질수준, 원가경쟁력, 투자재무역량 등을 보유하여 신규 매출처 발굴능력을 확보한 부품기업들 위주의 성장이 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 자동차는 일반 경기 변동에 민감하게 반응하는 고가의 내구재 상품입니다. 국내 자동차 수요는 1990년대 중반까지 자동차 보급이 확대되며 경기 변동에 관계없이 급격히 증가했으나, 1990년 후반 자동차 보급이 성숙 단계에 접어들면서 경기변동에 따라 영향을 많이 받게 되었습니다. 이는 소비자들이 자동차 구매에 있어 경제성과 유지비를 우선적으로 고려하고 구매시기를 쉽게 조절할 수 있기 때문입니다. 대표적인 경기지표인 GDP 증가율과자동차 내수 판매량을 보면 장기적으로 비슷한 방향성을 가지는 것을 확인할 수 있습니다. 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁요소자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등1) 하도급거래공정화에관한법률 하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.① 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

② 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

③ 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(NQ5), 쏘울(SK3), 셀토스(SP2), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 SEAT(KH), 스팅어(CK), EV9(MV)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 23년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』수상하였습니다. 또한 2023년도에는 우수한 품질관리를 인정받아 『현대기아차 품질5스타』달성하였습니다. 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 자동차 SEAT ASS'Y 부품 제조업체로, 2023년도 매출액은
5,669억원을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y)을 제조하는 사업이며 「SEAT사업부문」이라고 합니다.

(2) 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다. (광주시트사업부)
2
024년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총
생산 추정점유율은 총
354만대로써 시트사업부 93.6만대(26.6%), 대유에이텍 59.1만대(16.7%), 대원산업 57.3대(16.2%), 트랜시스 45.8만대(13.0%), 에디언트 39.3만대(11.1%), 리어코리아 35.0만대(9.9%), 서연 14.8만대(4.2%), DAS 8.6만대(2.4%)입니다.

(화성시트사업부) KG모빌리티 평택공장에 납품하고 있으며 2023년 기준 쌍용자동차의 판매실적 12만대 중 당사 시트 판매수량은 3.9만대로써 32.4%를 차지하고 있습니다. 또한 기아자동차에는 K9과 스팅어, EV9(3열) 시트를 납품하고 있습니다. 최근 화성시트사업부에서는 현대자동차 아이오닉7 차종 3열 SEAT 및 기아자동차 전기차전용 PBV(목적기반모빌리티)를 추가 수주하여 광주전남을 벗어나 중부권 SEAT사업에도 품질 및 영업력을 지속적으로 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

- 양산 완료(공급 中)
① 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y400)차종 SEAT ASS'Y 공급 (3만대/년, 180,000대/총)② 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급 (4.5만대/년, 270,000대/총)③ 기아자동차 K9 후속 차종 SEAT ASS'Y공급 (2만대/년, 120,000대/총)④ 기아자동차 쏘울 후속(SK3) 차종 SEAT ASS'Y공급 (18만대/년, 1,080,000대/총)⑤ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급 (7만대/년, 420,000대/총)⑥ 기아자동차 스포티지( NQ5)차종 SEAT ASS'Y공급 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)⑦ 광주글로벌모터스(광주형일자리) 캐스퍼(AX1) 차종 SEAT ASS'Y공급 (7만대/년, 490,000대/총)⑧ 기아자동차 대형SUV 전기차(MV) 3열 SEAT ASS'Y 공급 (5.1만대/년, 308,000대/총)
- 개발 중
① 현대자동차 아이오닉7(ME) 3열 SEAT ASS'Y 공급업체 선정(3.3만대/년, 144,000대/총)② 기아자동차 셀토스후속(SP3) SEAT ASS'Y 공급업체 선정(20만대/년, 1,215,000대/총)③ 기아자동차 전기차전용 PBV(SW) SEAT ASS'Y 공급업체 선정(11.5만대/년, 1,153,000대/총)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제69기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 '연결감사보고서 및 감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제69기 2023년 12월 31일 현재

제68기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제69기(당)기말
제68기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

112,229,012,243

560,727,671,117

현금및현금성자산
13,614,439,328

101,637,001,045

매출채권
46,804,450,836

150,702,545,475

기타유동금융자산
46,186,900,649

94,908,500,695

재고자산
2,427,827,827

149,617,882,948

기타유동자산
2,650,264,266

60,879,688,322

당기법인세자산
69,203,700

2,202,764,395

유동성파생상품자산
134,480,315

779,288,237

매각예정비유동자산
341,445,322

-

Ⅱ.비유동자산

223,797,466,631

814,479,094,202

기타비유동금융자산
8,064,039,144

17,145,119,367

파생상품자산
-

7,093,643

순확정급여자산
-

5,720,599

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,541,794,939

31,699,159,983

당기손익-공정가치측정금융자산
886,354,850

657,873,770

관계기업투자주식
3,420,412,416

35,112,361,347

유형자산
63,975,663,136

489,558,242,275

투자부동산
116,518,454,368

107,038,252,390

무형자산
11,181,663,914

72,428,613,205

기타비유동자산
-

344,780,217

이연법인세자산
16,209,083,864

60,481,877,406

자 산 총 계

336,026,478,874

1,375,206,765,319

부 채

Ⅰ.유동부채

271,557,825,138

865,405,332,990

매입채무
123,986,201,157

286,911,470,641

단기차입금
23,708,628,693

217,371,081,395

기타유동금융부채
33,655,381,302

94,226,688,493

기타유동부채
1,756,351,392

29,369,268,037

계약부채
-

233,533,337

단기충당부채
150,168,619

7,104,614,393

유동성장기부채
52,783,290,583

89,078,115,248

유동성리스부채
3,717,992,539

10,690,714,064

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
11,158,378,173

53,707,654,402

유동성파생상품부채
-

1,369,680,000

유동성회사채
9,995,786,581

68,067,415,491

당기법인세부채
10,645,646,099

7,275,097,489

Ⅱ.비유동부채

27,670,525,204

271,338,619,914

장기차입금
-

96,919,883,757

회사채
15,968,085,212

41,965,562,700

순확정급여부채
-

20,834,617,525

장기충당부채
-

2,315,767,661

장기기타지급채무
4,053,512,067

37,381,363,962

비유동리스부채
7,103,763,227

14,953,023,152

기타비유동부채
-

1,843,710,480

이연법인세부채
545,164,698

55,124,690,677

부 채 총 계

299,228,350,342

1,136,743,952,904

자 본

Ⅰ.지배기업의소유지분

36,574,693,610

108,686,518,867

자본금
23,369,725,000

57,670,564,000

주식발행초과금
59,985,453,526

56,835,217,281

기타자본
22,022,111,323

71,610,435,228

이익잉여금(결손금)
(68,802,596,239)

(77,429,697,642)

Ⅱ.비지배지분

223,434,922

129,776,293,548

자 본 총 계

36,798,128,532

238,462,812,415

부 채 및 자 본 총 계

336,026,478,874

1,375,206,765,319

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

Ⅰ.매출액

566,931,442,867

501,285,871,581

Ⅱ.매출원가

499,670,414,786

446,920,056,838

Ⅲ.매출총이익

67,261,028,081

54,365,814,743

판매비와관리비
30,237,735,495

16,210,110,352

Ⅳ.영업이익(손실)

37,023,292,586

38,155,704,391

기타수익
8,414,702,318

2,448,682,100

기타비용
90,302,297,689

48,171,389,050

종속관계기업투자손익
2,078,615,092

10,237,490,035

금융수익
21,133,945,407

17,914,821,971

금융비용
58,071,595,247

21,366,780,594

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(79,723,337,533)

(781,471,147)

법인세비용(수익)
(14,113,691,339)

(1,546,666,100)

Ⅵ.계속영업손익

(65,609,646,194)

765,194,953

중단영업

Ⅶ.중단영업손익

(129,640,514,286)

(94,541,733,754)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(195,250,160,480)

(93,776,538,801)

기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

727,309,549

3,207,456,177

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

-

해외사업환산손익
727,309,549

2,698,778,423

지분법자본변동
-

508,677,754

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(13,940,847,998)

94,271,273,098

확정급여제도의 재측정요소
-

7,471,954,629

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(14,157,412,347)

(18,542,065,317)

지분법자본변동
178,919,189

676,981,790

유형자산재평가이익
37,645,160

104,664,401,996

Ⅸ.기타포괄손익

(13,213,538,449)

97,478,729,275

Ⅹ.총포괄손익

(208,463,698,929)

3,702,190,474

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(195,250,160,480)

(93,776,538,801)

지배기업순이익(손실)
(102,729,313,500)

(56,507,515,673)

비지배지분순이익(손실)
(92,520,846,980)

(37,269,023,128)

XII.당기총포괄이익(손실)의 귀속

(208,463,698,929)

3,702,190,474

지배기업총포괄이익(손실)
(116,736,326,531)

16,398,879,414

비지배지분총포괄이익(손실)
(91,727,372,398)

(12,696,688,940)

XIII.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)

XIV.주당이익-계속영업

기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)

연 결 자 본 변 동 표

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
5,190,109,402
(24,946,887,710)
94,571,033,382
95,129,977,918
189,701,011,300

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(56,507,515,673)
(56,507,515,673)
(37,269,023,128)
(93,776,538,801)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
4,024,705,741
4,024,705,741
3,447,248,888
7,471,954,629

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(17,937,460,998)
-
(17,937,460,998)
(604,604,318)
(18,542,065,316)

재평가잉여금의 변동
-
-
84,223,390,196
-
84,223,390,196
20,441,011,800
104,664,401,996

지분법자본변동
-
-
1,192,317,798
-
1,192,317,798
(6,658,254)
1,185,659,544

해외사업환산손익
-
-
1,403,442,351
-
1,403,442,351
1,295,336,072
2,698,778,423

소 계
-
-
68,881,689,347
(52,482,809,932)
16,398,879,415
(12,696,688,940)
3,702,190,475

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
123,507,000
54,462,591
-
-
177,969,591
-
177,969,591

종속기업의 유상증자
-
-
9,577,925,533
-
9,577,925,533
80,260,608,856
89,838,534,389

연결실체내자본거래
-
-
(12,039,289,054)
-
(12,039,289,054)
(32,917,604,286)
(44,956,893,340)

소 계
123,507,000
54,462,591
(2,461,363,521)
-
(2,283,393,930)
47,343,004,570
45,059,610,640

2022.12.31(전기말)
57,670,564,000
56,835,217,281
71,610,435,228
(77,429,697,642)
108,686,518,867
129,776,293,548
238,462,812,415

2023.01.01(당기초)
57,670,564,000
56,835,217,281
71,610,435,228
(77,429,697,642)
108,686,518,867
129,776,293,548
238,462,812,415

회계정책의 변경
-
-
-
42,104,041,683
42,104,041,683
-
42,104,041,683

2023.01.01(수정후)
57,670,564,000
56,835,217,281
71,610,435,228
(35,325,655,959)
150,790,560,550
129,776,293,548
280,566,854,098

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(102,729,313,500)
(102,729,313,500)
(92,520,846,980)
(195,250,160,480)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(14,260,118,521)
-
(14,260,118,521)
102,706,174
(14,157,412,347)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
19,523,587,354
(19,523,587,354)
-
-
-

재평가잉여금의 변동
-
-
28,654,208
-
28,654,208
8,990,952
37,645,160

지분법자본변동
-
-
172,785,895
-
172,785,895
6,133,294
178,919,189

해외사업환산손익
-
-
51,665,387
-
51,665,387
675,644,162
727,309,549

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
(70,996,690,287)
70,996,690,287
-
-
-

소 계
-
-
(65,480,115,964)
(51,256,210,567)
(116,736,326,531)
(91,727,372,398)
(208,463,698,929)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
424,885,000
184,368,891
-
-
609,253,891
-
609,253,891

유상증자
4,004,575,500
2,995,422,474
-
-
6,999,997,974
-
6,999,997,974

주식발행비용
-
(29,555,120)
-
-
(29,555,120)
-
(29,555,120)

무상감자
(38,730,299,500)
-
38,727,601,020
-
(2,698,480)
-
(2,698,480)

자기주식의 취득
-
-
(15,881,016)
-
(15,881,016)
-
(15,881,016)

연결실체내자본거래
-
-
(22,819,927,945)
17,779,270,287
(5,040,657,658)
(37,825,486,228)
(42,866,143,886)

소 계
(34,300,839,000)
3,150,236,245
15,891,792,059
17,779,270,287
2,520,459,591
(37,825,486,228)
(35,305,026,637)

2023.12.31(당기말)
23,369,725,000
59,985,453,526
22,022,111,323
(68,802,596,239)
36,574,693,610
223,434,922
36,798,128,532

연 결 현 금 흐 름 표

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(26,417,529,638)

(4,047,921,558)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(22,620,677,572)

9,579,313,530

(1)당기순이익(손실)
(195,250,160,480)

(93,776,538,801)

(2)조정
187,794,614,766

127,210,263,246

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,165,131,858)

(23,854,410,915)

2.법인세의 환급(납부)
(3,796,852,066)

(13,627,235,088)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

64,816,583,910

(13,795,489,470)

이자의 수취
562,014,676

4,293,924,878

배당금의 수령
728,649,600

560,649,600

단기예치금의 회수
1,400,000,000

8,730,000,000

단기대여금의 및 기타채권의 회수
37,186,626,159

52,131,818,277

장기예치금의 회수
-

1,821,638,983

장기대여금의 및 기타채권의 회수
2,040,116,480

1,110,069,000

보증금의 회수
3,807,421,175

105,009,357

유형자산의 처분
46,926,899,090

1,100,717,510

무형자산의 처분
65,716,572

14,639,750

투자부동산의 처분
900,926,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

4,963,256,642

종속기업투자주식의 처분(투자)
2,225,857,237

2,137,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
54,370,256,153

-

관계기업투자주식의 처분
26,754,700,000

14,075,002,144

상각후원가측정금융자산의 처분
-

11,098,890,001

정부보조금의 수령
198,323,075

39,558,557

단기예치금의 예치
(2,066,203,210)

(1,000,000,000)

단기대여금 및 기타채권의 증가
(56,977,926,634)

(35,084,323,251)

장기예치금의 예치
-

(1,541,590,146)

장기대여금의 및 기타채권의 증가
(100,000,000)

(931,438,480)

관계기업투자주식의 취득
-

(9,290,015,300)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(540,855,439)

-

유형자산의 취득
(24,605,854,449)

(28,673,944,784)

무형자산의 취득
(150,499,479)

(1,407,480,765)

보증금의 예치
(1,825,858,150)

(1,048,169,075)

투자부동산의 취득
(20,000,000,000)

(2,954,690,760)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(177,724,946)

(177,007,950)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(5,906,000,000)

(9,230,913,300)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(9,990,000,000)

동일지배하의 사업양수
-

(14,203,621,815)

연결범위의 변동
-

(444,468,543)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(126,794,032,576)

22,324,100,076

단기차입금의 차입
124,134,928,880

118,186,823,968

장기차입금의 차입
88,408,789,818

93,700,132,288

회사채의 발행
22,796,000,000

38,026,600,000

임대보증금의 수령
1,200,000,000

2,201,120,000

입회보증금의 수령
1,846,320,000

2,411,520,000

지배기업유상증자
6,999,997,974

-

종속기업유상증자
-

75,247,456,934

종속기업투자주식의 처분(재무)
6,315,715,000

-

당기손익-공정가치측정금융부채의 발행
-

40,000,000,000

단기차입금의 상환
(135,048,365,562)

(178,772,769,115)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환
(45,604,957,076)

(24,483,100,000)

리스부채의 상환
(13,008,035,595)

(16,327,650,241)

유동성장기부채의 상환
(92,716,806,537)

(59,817,088,902)

이자의 지급
(25,290,891,709)

(21,187,222,176)

임대보증금의 반환
(1,714,204,500)

(1,382,499,999)

입회보증금의 반환
-

(2,914,548,000)

자기주식의 취득
(15,881,016)

-

장기차입금의 상환
(21,036,268,653)

(2,950,000,000)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(21,306,420,575)

주식발행비의 지급
(32,253,600)

(3,674,106)

회사채발행비의 지급
(28,120,000)

(54,580,000)

회사채의 상환
(44,000,000,000)

(18,250,000,000)

Ⅳ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(88,394,978,304)

4,480,689,048

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

101,637,001,045

97,242,534,316

Ⅵ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

372,416,587

(86,222,319)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

13,614,439,328

101,637,001,045

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제69기 2023년 12월 31일 현재

제68기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제69기(당)기말
제68기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

103,795,649,159

154,878,192,186

현금및현금성자산
13,196,276,811

21,795,906,348

매출채권
46,713,172,836

74,200,841,152

단기예치금
5,271,000,000

4,071,000,000

기타금융자산
33,000,213,952

46,434,091,875

재고자산
2,427,827,827

1,906,350,732

기타유동자산
2,646,500,116

4,279,345,919

당기법인세자산
64,731,980

2,175,386,477

파생상품자산
134,480,315

15,269,683

매각예정비유동자산
341,445,322

-

Ⅱ.비유동자산

269,396,711,486

266,280,856,357

장기예치금
6,500,000

6,500,000

기타금융자산
8,051,559,144

5,708,910,025

당기손익공정가치금융자산
767,066,450

539,771,170

기타포괄손익공정가치금융자산
3,541,839,273

30,343,446,456

투자부동산
116,518,454,368

49,595,296,553

파생상품자산
-

7,093,643

관계기업투자
3,420,412,416

21,102,123,432

종속기업투자
46,170,524,873

76,856,899,548

유형자산
63,600,363,129

61,702,752,302

무형자산
11,173,762,914

11,628,982,288

이연법인세자산
16,146,228,919

8,789,080,940

자 산 총 계

373,192,360,645

421,159,048,543

부 채

Ⅰ.유동부채

310,784,421,141

275,667,149,992

매입채무
123,533,628,257

126,016,953,479

단기차입금
75,240,000,000

49,160,000,000

기타금융부채
33,809,840,103

13,949,749,026

유동성리스부채
3,708,867,326

2,715,409,121

기타유동부채
404,461,499

1,846,396,805

충당부채
150,168,619

170,644,734

유동성장기부채
52,783,290,583

5,111,111,110

당기손익공정가치지정금융부채
11,158,378,173

53,707,654,402

회사채
9,995,786,581

22,989,231,315

Ⅱ.비유동부채

27,125,360,506

68,839,357,824

장기차입금
-

44,688,961,343

회사채
15,968,085,212

16,965,910,320

순확정급여부채
-

322,627,382

장기기타지급채무
4,053,512,067

2,277,518,682

비유동리스부채
7,103,763,227

4,584,340,097

부 채 총 계

337,909,781,647

344,506,507,816

자 본

자본금

23,369,725,000

57,670,564,000

주식발행초과금

98,713,054,546

56,835,217,281

기타자본

8,304,707,106

5,521,131,288

이익잉여금

(95,104,907,654)

(43,374,371,842)

자 본 총 계

35,282,578,998

76,652,540,727

부 채 및 자 본 총 계

373,192,360,645

421,159,048,543

포 괄 손 익 계 산 서

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

Ⅰ.매출액

566,918,624,770

492,214,793,827

Ⅱ.매출원가

499,383,814,786

438,479,948,024

Ⅲ.매출총이익

67,534,809,984

53,734,845,803

판매비와관리비
30,533,665,461

16,051,267,418

Ⅳ.영업이익

37,001,144,523

37,683,578,385

기타수익
8,668,609,695

2,718,795,588

기타비용
62,277,030,175

44,540,726,051

종속ㆍ관계기업투자손익
(40,079,792,810)

(24,554,517,397)

금융수익
20,625,675,806

16,943,693,119

금융비용
56,002,276,426

18,376,018,590

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(92,063,669,387)

(30,125,194,946)

법인세비용(수익)
(14,686,634,249)

(692,958,499)

Ⅵ.당기순이익

(77,377,035,138)

(29,432,236,447)

Ⅶ.기타포괄손익

(13,375,564,124)

(9,178,752,364)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(13,375,564,124)

(9,178,752,364)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(13,383,896,413)

(15,761,260,561)

유형자산 재평가

8,332,289

6,582,508,197

Ⅷ.총포괄손익

(90,752,599,262)

(38,610,988,811)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익

(1,994.4)

(767.2)

희석주당이익

(1,994.4)

(318.0)

자 본 변 동 표

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(13,942,135,396)
115,085,559,946

회계정책의 변경 누적 효과
-
-
-
-
-

2022.01.01(수정후)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(13,942,135,395)
115,085,559,947

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(29,432,236,447)
(29,432,236,447)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(15,761,260,561)
-
(15,761,260,561)

유형자산 재평가
-
-
6,582,508,197
-
6,582,508,197

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
(9,178,752,364)
(29,432,236,447)
(38,610,988,811)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채 전환효과
123,507,000
58,136,697
-
-
181,643,697

주식발행비용
-
(3,674,106)
-
-
(3,674,106)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
123,507,000
54,462,591
-
-
177,969,591

2022.12.31(전기말)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,521,131,288
(43,374,371,842)
76,652,540,727

2023.01.01(당기초)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,521,131,288
(43,374,371,842)
76,652,540,727

회계정책의 변경 누적 효과
-
-
-
42,104,041,683
42,104,041,683

2023.01.01(수정후)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,521,131,288
(1,270,330,159)
118,756,582,410

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(77,377,035,138)
(77,377,035,138)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(13,383,896,413)
-
(13,383,896,413)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분대체
-
-
16,457,542,357
(16,457,542,357)
-

유형자산 재평가
-
-
8,332,289
-
8,332,289

총포괄손익 합계
-
-
3,081,978,233
(93,834,577,495)
(90,752,599,262)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업 합병효과
-
-
(282,521,399)
-
(282,521,399)

전환사채 전환효과
424,885,000
184,368,891
-
-
609,253,891

무상감자
(38,730,299,500)
38,730,299,500
(15,881,016)
-
(15,881,016)

유상증자
4,004,575,500
2,995,422,474
-
-
6,999,997,974

주식발행비용
-
(32,253,600)
-
-
(32,253,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
(34,300,839,000)
41,877,837,265
(298,402,415)
-
7,278,595,850

2023.12.31(당기말)
23,369,725,000
98,713,054,546
8,304,707,106
(95,104,907,654)
35,282,578,998

현 금 흐 름 표

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

34,425,190,619

24,506,274,490

1.영업에서 창출된 현금흐름
32,622,607,973

29,833,067,116

(1)당기순이익
(77,377,035,138)

(29,432,236,447)

(2)조정
123,799,526,006

62,187,470,960

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,799,882,895)

(2,922,167,397)

2.법인세의 환급(납부)
1,802,582,646

(5,326,792,626)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

914,630,829

(80,613,149,632)

1.투자활동으로 인한 현금유입
83,035,826,024

77,403,337,725

이자의 수취
308,032,405

2,328,980,781

배당금의 수령
728,649,600

560,649,600

단기예치금의 회수
-

8,000,000,000

단기대여금의 회수
14,500,000,000

45,700,000,000

장기대여금의 회수
1,000,000,000

-

보증금의 회수
2,047,065,000

-

투자부동산의 처분
900,926,000

-

당기손익공정가치금융자산의 처분
-

4,963,256,642

종속기업투자주식의 처분(투자)
8,932,710,689

2,137,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
54,370,256,153

-

관계기업투자주식의 처분
-

2,575,002,144

상각후원가측정금융자산의 처분
-

11,098,890,001

정부보조금의 수령
198,323,075

39,558,557

합병으로 인한 현금유입
49,863,102

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(82,121,195,195)

(158,016,487,357)

단기예치금의 예치
(1,200,000,000)

(10,071,000,000)

단기대여금의 대여
(47,949,625,684)

(84,954,899,648)

관계기업투자주식의 취득
-

(9,290,015,300)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(3,106,899,484)

(21,306,420,575)

유형자산의 취득
(3,245,535,870)

(3,645,841,309)

무형자산의 취득
(85,821,211)

(191,990,000)

보증금의 예치
(449,588,000)

(1,000,000,000)

투자부동산의 취득
(20,000,000,000)

(2,954,690,760)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(177,724,946)

(177,007,950)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(5,906,000,000)

(231,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(9,990,000,000)

파생상품부채의 처분
-

(14,203,621,815)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(43,939,450,985)

24,345,289,959

1.재무활동으로 인한 현금유입
95,819,997,974

140,381,931,689

단기차입금의 차입
68,500,000,000

40,002,359,401

장기차입금의 차입
10,120,000,000

41,050,132,288

회사채의 발행
9,000,000,000

17,000,000,000

임대보증금의 수령
1,200,000,000

2,329,440,000

지배기업유상증자
6,999,997,974

-

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
-

40,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(139,759,448,959)

(116,036,641,730)

이자의 지급
(9,557,148,502)

(7,038,573,372)

단기차입금의 상환
(50,320,000,000)

(59,562,359,401)

유동성장기부채의 상환
(7,997,474,735)

(7,555,555,555)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(45,604,957,076)

(24,483,100,000)

임대보증금의 반환
-

(1,468,730,000)

리스부채의 상환
(3,203,614,030)

(2,620,069,296)

자기주식의 취득
(15,881,016)

-

주식발행비의 지급
(32,253,600)

(3,674,106)

회사채의 상환
(23,000,000,000)

(13,250,000,000)

회사채발행비의 지급
(28,120,000)

(54,580,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,599,629,537)

(31,761,585,183)

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(8,599,629,537)

(31,761,585,183)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

21,795,906,348

53,557,491,531

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

13,196,276,811

21,795,906,348

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분확정일: 2023년 3월 31일

I.미처리결손금

(95,104,907,654)
-
(43,374,371,842)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(43,374,371,842)

(13,942,135,395)
-

2. 회계정책변경 누적효과
42,104,041,683

-

3. 당기순이익(손실)
(77,377,035,138)

(29,432,236,447)

4. 기타포괄손익금융자산 처분대체
(16,457,542,357)

II.결손금처리액

95,104,907,654
-
-

결손보전
95,104,907,654

III.차기이월미처리결손금
-
-
-
(43,374,371,842)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권의경
1962.09.27
사내이사
미해당
-
이사회

문경일
1976.02.10
사내이사
미해당
-
이사회

유상현
1977.12.23
사내이사
미해당
-
이사회

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
해당
미해당
-
이사회

이 훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

장용성
1953.10.08
해당
미해당
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권의경(재선임)
(주)대유에이텍 대표이사
1999.01
(주)대유에이텍 입사
없음

2012.01~2014.11
(주)대유에이텍 관리부문장

2014.11~현재
(주)대유에이텍 대표이사

문경일(재선임)
(주)대유에이텍경영지원/구매/생산관리 부문장
2013.10~2019.12
(주)대유홀딩스 구매팀 팀장
없음

2020.10~2021.12
(주)대유에이텍 경영지원/구매담당

2022.01~현재
(주)대유에이텍 경영지원/구매/생산관리 부문장

유상현(재선임
(주)대유에이텍영업원가/품질경영 부문장
2013.10~2019.12
(주)대유에이텍 영업원가팀 팀장
없음

2020.10~2021.12
(주)대유에이텍 영업원가/사업관리 담당

2022.01~현재
(주)대유에이텍 영업원가/품질경영 부문장

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(재선임)
명예교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영대학 학장

1988.03~현재
전남대학교 경영학부 교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

장용성(신규)
특훈교수
2012.01~2014
매일경제, MBN대표이사, 매경닷컴 사장
없음

2015.07~2021
한국금융소비자보호재단 이사장

2016.02~2020
금융위원회 옴부즈만위원장

2015.03~현재
한양대학교 경영대학 특훈교수

2022.07~현재
미래에셋박현주재단 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장용성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이영철 사외이사 후보자1) 전문성 본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2)독립성 본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 다양한 조언을 아끼지 않겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
2. 정용기 사외이사 후보자1) 전문성 본 후보자는 전남대학교 경영학부 교수로서 경영대학장 및 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계/재무 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성 본 후보자는 회계 및 재무 관련 경력을 두루 갖춘 학계출신 사외이사로서, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행토록 하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
3. 이훈 사외이사 후보자1) 전문성 청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고토록 하겠습니다.2) 독립성 본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
4. 장용성 사외이사 후보자1) 전문성 사회ㆍ경제분야의 전문가로, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영전략 수립에 기여하고자 합니다.2) 독립성 본 후보자는 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정으로 회사의 성장과 발전할 수 조언하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권의경 사내이사 후보자 당사의 대표이사를 역임하며 다년간 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 안정화 및 성장에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 이러한 검증된 경영능력은 당사의 실질적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
2. 문경일 사내이사 후보자 당사의 구매/경영지원/생산관리 부문장으로 재직하면서 다양한 경험과 전문적인 지식을 기반으로 의결결정을 내린 경험이 풍부합니다. 조직에 대한 높은 이해도, 인사 및 노무에 대한 전문성은 대유에이텍 이사회 역량강화 및 전문성 제고에 기여할 것이며, 또한 합리적인 의사결정으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다.
3. 유상현 사내이사 후보자 당사의 영업원가 및 사업관리 담당을 거쳐 영업원가/품질경영 부문장을 역임하면서 회사의 성장을 위한 비전과 전략을 제시하고 급변하는 자동차 산업에 빠르게 대응하여 회사의 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다
4. 이영철 사외이사 후보자 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무번인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무관련 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
5. 정용기 사외이사 후보자 전남대학교 명예교수로서 경영학부 교수 재임시 경영대학 학장과 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에서 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이에 당사의 회계/재무관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 효율적인 프로세스 정립에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
6. 이훈 사외이사 후보자 청와대 국정상황실장, 국회의원등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
7. 장용성 사외이사 후보자 한국금융소비자보호재단 이사장, 금융위원회 옴부즈만위원장 등을 역임한 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_권의경

확인서_사내이사_문경일

확인서_사내이사_유상현

확인서_사외이사 이영철.jpg
확인서_사외이사 이영철

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확인서_사외이사 정용기

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확인서_사외이사 이훈

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확인서_사외이사 장용성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
해당
미해당
-
이사회

이 훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

장용성
1953.10.08
해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(재선임)
명예교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영대학 학장

1988.03~현재
전남대학교 경영학부 교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

장용성(신규)
특훈교수
2012.01~2014
매일경제, MBN대표이사, 매경닷컴 사장
없음

2015.07~2021
한국금융소비자보호재단 이사장

2016.02~2020
금융위원회 옴부즈만위원장

2015.03~현재
한양대학교 경영대학 특훈교수

2022.07~현재
미래에셋박현주재단 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장용성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이영철 감사위원 후보자 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무접인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점거하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

2. 정용기 감사위원 후보자 전남대학교 명예교수로서 경영학부 교수 재임시 경영대학 학장과 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에서 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이에 당사의 회계/재무관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 효율적인 프로세스 정립에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
3. 이훈 사외이사 후보자 청와대 국정상황실장, 국회의원등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
4. 장용성 사외이사 후보자 한국금융소비자보호재단 이사장, 금융위원회 옴부즈만위원장 등을 역임한 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 이영철.jpg
확인서_사외이사 이영철

확인서_사외이사 정용기.jpg
확인서_사외이사 정용기

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확인서_사외이사 이훈

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확인서_사외이사 장용성

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
5,746백만원

최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다. - 홈페이지 주소 : http://www.dayouoat.co.kr▷투자정보▷전자공고

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이. 휴대폰인증 등 (삼성증권 전자투표시스템 사용 가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음