한미사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 임종훈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한미사이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 임종훈주 소: 서울시 강남구 영동대로전화번호: 02-6386-7863

작 성 자:

성 명:
오주현부서 및 직위:
대

리인전화번호:
02-6386-7863

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
임종훈
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

주주 가치 제고 및 이사회 책임 강화를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

임종훈
보통주
5,035,808
7.43
주주
-

*
소유비율은
2023.12.31. 의결권 있는 주식총수
67,763,663주를 기준으로 작성되었습니다
.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김희준
친인척
보통주
777,063

1.15

주주
-

임후연
친인척
보통주
738,263

1.09

주주
-

임윤지
친인척
보통주
738,263

1.09

주주
-

임윤단
친인척
보통주
1,965

0.00

주주
-

임종윤
친인척
보통주
8,478,609
12.51
주주
-

홍지윤
친인척
보통주

157,062

0.23

주주
-

임성연
친인척
보통주

429,820

0.63

주주
-

임성지
친인척
보통주

439,476

0.65

주주
-

임성아
친인척
보통주

439,476

0.65

주주
-

디엑스앤브이엑스(주)
기타
보통주
288,999

0.43

주주
-

계
-
11,711,933
18.43
-
-

*
소유비율은
2023.12.31. 의결권 있는 주식총수
67,763,663주를 기준으로 작성되었습니다
.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문호준

(

법무법인

(유

)광장

)

보통주

0

ㅡ

대리인

-

이승환

(

법무법인

(유

)광장

)

보통주

0

ㅡ

대리인

-

오주현

(

법무법인

(유

)광장

)

보통주

0

ㅡ

대리인

-

이행규

(

법무법인
(유
)지평
)

보통주
0
ㅡ

대리인

-

배기완

(

법무법인
(유
)지평
)

보통주
0
ㅡ

대리인

-

조민현(법무법인(유)지평)
보통주
0
ㅡ

대리인

-

유건상

보통주

3,556

주주

대리인

-

김동령

보통주

0

ㅡ

대리인

-

김혁

보통주

0

ㅡ

대리인

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

주식회사컨두잇
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

Georgeson,LLC

법인
해당사항 없음
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동)
(주)한미사이언스의 제51기 정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
02-2051-9914

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 5층(여의도동, 오투타워)
(주)한미사이언스의 제51기 정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
010-4960-2900

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

Georgeson,LLC

Bryan Ko

(Head of Asia)

17M Floor, HopewellCentre, 183 QueensRoad East,

Wan Chai, Hong Kong

외국인 주주판명 조사 및 의결권 대응 자문

+852-2682-8521

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 한미사이언스 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

한미사이언스 주식회사는 고도의 전문성이 요구되는 의약품 업계를 선도하는 '한미약품그룹'의 지주회사인바, 충분한 경험, 식견과 전문성을 갖춘 이사진의 보강이 필요한 상황입니다. 전체 주주의 권익을 보다 충실히 보호하며, 경영의 합리성 및 투명성을 증대하기 위한 목적으로 의결권 대리행사 권유자는 2024년 3월 28일 개최 예정인 한미사이언스 주식회사의 제51기 정기주주총회에 이사 선임 및 감사위원회 위원 선임의 안건을 내용으로 하는 주주제안서를 제출하였습니다.

권유자가 주주제안한 이사 및 감사위원회 위원 후보자들은 충분한 전문성과 역량을 갖춘분들로
, 주주분들께서는 주주제안한 이사 후보자
(임종윤
, 임종훈
, 권규찬
, 배보경
, 사봉관
) 및 감사위원회 위원 후보자
(배보경
, 사봉관
) 선임의 건에 대하여 각각 찬성을 해주시고
, 한미사이언스 주식회사 이사회가 추천한 이사 후보자
(임주현
, 이우현
, 최인영
, 박경진
, 서정모
, 김하일
) 및 감사위원회 위원 후보자
(박경진
, 서정모
)는 권유자가 주주제안한 후보자들에 비하여 전문성과 역량을 더 갖추고 있다고 보기 어려우므로 그 선임의 건에 대해서는 반대를 해주시기 바랍니다
.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024. 3. 18.

부터 제
51기 정기주주총회 개시 전까지

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능www.act.ag

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 문자, 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 위임장 보내실 곳 1) 서면위임장(우편 및 현장 접수처): 서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동), (주)케이디엠메가홀딩스, 한미사이언스 주주총회 담당 (우) [05568] 2) 전자위임장주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능3. 위임장 접수기간: 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 정기주주총회 개최 전4. 위임장 기재 요령:

(1) '1.

의결권 위임 내용
'에 주주번호
, 소유주식수
, 의결권있는 주식수
, 위임할 주식수를 기재합니다
. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방하나 위임할 주식수는 가급적 보유주식 전부로 기재 부탁드립니다

.
주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우

, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
. (2) 위임장의
'2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부
'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다
. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다
). (3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호
(법인인 경우 사업자등록번호
)를 기재 후 성명
(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기
)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다
. (4) 첨부서류로 신분증
(법인의 경우 사업자등록증
) 사본 또는 최근
3개월 이내 발급된 인감증명서
(인감 날인을 한 경우
)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다
. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본
1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다
.

5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서6. 기타 유의사항:(1) 임종훈님, 임종윤님 또는 한미사이언스 주식회사로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우 세 곳 중에서 주주님께서 의결권대리행사 권한을 부여하기 원하는 곳을 선택하시어 위임장을 주셔야 합니다. 만약 두 곳 이상 위임장을 주시면 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되는 문제가 발생할 수 있습니다.(2) 만약 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할수 있사오니, 주주님의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 추가로 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 9시

장 소
경기도 화성시 정남면 세자로 288 신텍스 1층 (라비돌호텔)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시~2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

-

기간

중

24

시간

이용

가능

(

단

,

시작일에는

오전

9

시부터

,

마지막

날은

오후

5

시까지만

가능

) -

인증서를

이용하여

주주

본인

확인

후

의결권

행사

가능

·

주주확인용

인증서의

종류

:

휴대폰인증

,

공동인증

,

카카오페이

-

수정동의안

처리

:

주주총회에서

상정된

의안에

관하여

수정동의가

제출되는

경우

전자투표는

기권으로

처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제51기(2023. 1. 1. ~2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 3월 11일 자 한미사이언스 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다.

1) 연결재무제표(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2022년 12월 31일 현재

한미사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당)기 기말
제 50(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

273,900,397,168

245,348,143,574

현금및현금성자산
27,578,958,569

21,420,647,432

단기금융상품
6,000,000,000

-

매출채권및기타채권
108,519,767,835

99,769,208,689

재고자산
104,868,807,910

112,229,228,755

당기법인세자산
71,884,381

125,813,006

기타금융자산
1,128,101,318

92,750,000

기타유동자산
25,732,877,155

11,710,495,692

Ⅱ.비유동자산

953,230,601,618

864,342,790,608

매출채권및기타채권
558,803,770

634,336,217

관계기업투자주식
725,633,325,766

685,094,702,516

당기손익-공정가치금융자산
3,115,310,130

3,660,934,739

기타포괄손익-공정가치금융자산
8,651,507,906

13,377,803,957

유형자산
92,296,210,930

86,478,756,994

투자부동산
37,956,042,923

40,943,254,879

무형자산
68,098,996,146

19,126,765,953

사용권자산
1,772,035,526

2,440,397,364

기타비유동금융자산
2,413,430,707

2,297,940,389

기타비유동자산
485,351,526

5,042,511,542

순확정급여자산
11,387,748,186

4,139,110,912

이연법인세자산
861,838,102

1,106,275,146

자산총계

1,227,130,998,786

1,109,690,934,182

부채

Ⅰ.유동부채

395,202,031,620

347,726,498,635

매입채무및기타채무
65,653,002,856

85,652,178,285

단기차입금
200,850,000,000

191,250,000,000

유동성장기차입금
1,311,111,125

2,606,666,660

당기법인세부채
5,544,216,039

2,040,583,935

기타금융부채
27,964,396,640

20,630,595,498

전환상환우선주부채
8,393,376,743

-

유동파생금융상품부채
19,308,927,082

-

계약부채및환불부채
28,467,780,236

13,613,560,970

기타비금융부채
37,709,220,899

31,932,913,287

Ⅱ.비유동부채

45,895,388,339

37,216,465,762

장기차입금
10,197,480,000

5,819,351,125

순확정급여부채
2,045,366,119

2,385,427,286

기타금융부채
15,335,996,991

14,585,192,392

계약부채
-

4,789,042,719

기타비금융부채
3,434,170,344

3,801,240,135

이연법인세부채
14,882,374,885

5,836,212,105

부채총계

441,097,419,959

384,942,964,397

자본

I.지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

786,370,183,113

724,746,193,167

자본금
34,978,470,000

34,311,842,000

기타불입자본
241,246,141,181

249,738,217,191

이익잉여금
532,137,720,581

461,187,744,661

기타자본구성요소
(21,992,148,649)

(20,491,610,685)

II.비지배지분

(336,604,286)

1,776,618

자본총계

786,033,578,827

724,747,969,785

부채및자본총계

1,227,130,998,786

1,109,690,934,182

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I.영업수익

1,247,906,379,068

1,046,054,210,838

II.영업비용

1,190,894,463,352

1,017,942,673,313

III.지분법이익

67,456,765,282

39,514,476,967

IV.영업이익

124,468,680,998

67,626,014,492

V.금융수익

643,371,519

164,123,163

VI.금융비용

10,206,213,135

3,739,285,562

VII.기타영업외수익

18,559,930,390

12,842,284,522

VIII.기타영업외비용

2,924,122,757

3,713,417,686

IX.법인세비용차감전순이익

130,541,647,015

73,179,718,929

X.법인세비용

16,558,556,257

4,144,397,282

XI.당기순이익

113,983,090,758

69,035,321,647

지배주주지분순이익
113,984,745,047

69,209,578,706

비지배주주지분순손실
(1,654,289)

(174,257,059)

XII.기타포괄손실

(31,203,105,716)

(1,848,305,722)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(31,268,373,839)

(1,115,909,128)

확정급여제도의 재측정요소
(4,808,083,175)

4,861,205,583

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(5,331,214,802)

(4,776,689,578)

지분법자본변동
(18,174,233,672)

(5,447,631,551)

지분법이익잉여금변동
(4,772,305,660)

4,256,352,071

법인세효과
1,817,463,470

(9,145,653)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

65,268,123

(732,396,594)

해외사업환산손익
65,268,123

(732,396,594)

XIII.당기총포괄이익

82,779,985,042

67,187,015,925

지배주주지분포괄이익
82,781,998,156

67,394,176,335

비지배주주지분포괄손실
(2,013,114)

(207,160,410)

XIV.주당이익

기본및희석주당순이익

1,677

1,010

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 51기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타

2022.1.1(전기초)
33,652,305,500
222,453,893,405
(17,344,296,573)
73,941,217,807
(8,897,678,248)
397,059,811,815
(10,567,121,174)
690,298,132,532
(3,308,525)
690,294,824,007

총포괄손익
-
-
-
-
-
65,880,697,018
(9,924,489,511)
55,956,207,507
(207,160,410)
55,749,047,097

당기순손익
-
-
-
-
-
57,771,609,878
-
57,771,609,878
(174,257,059)
57,597,352,819

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
3,852,735,069
-
3,852,735,069
996,739
3,853,731,808

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
(3,778,361,456)
(3,778,361,456)
-
(3,778,361,456)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
4,256,352,071
(5,447,631,551)
(1,191,279,480)
-
(1,191,279,480)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(698,496,504)
(698,496,504)
(33,900,090)
(732,396,594)

무상증자
659,536,500
(659,536,500)
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(622,622,400)
-
-
-
-
(622,622,400)
-
(622,622,400)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(323,741,096)
(323,741,096)

배당금지급
-
-
-
-
-
(13,190,733,000)
-
(13,190,733,000)
-
(13,190,733,000)

합병 효과
-
-
(19,132,760,300)
-
-
11,437,968,828
-
(7,694,791,472)
535,986,649
(7,158,804,823)

2022.12.31(전기말)
34,311,842,000
221,794,356,905
(37,099,679,273)
73,941,217,807
(8,897,678,248)
461,187,744,661
(20,491,610,685)
724,746,193,167
1,776,618
724,747,969,785

2023.1.1(당기초)
34,311,842,000
221,794,356,905
(37,099,679,273)
73,941,217,807
(8,897,678,248)
461,187,744,661
(20,491,610,685)
724,746,193,167
1,776,618
724,747,969,785

총포괄손익
-
-
-
-
-
105,406,537,879
(22,624,539,723)
82,781,998,156
(2,013,114)
82,779,985,042

당기순손익
-
-
-
-
-
113,984,745,047
-
113,984,745,047
(1,654,289)
113,983,090,758

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(3,805,901,508)
-
(3,805,901,508)
(358,825)
(3,806,260,333)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
(4,515,574,174)
(4,515,574,174)
-
(4,515,574,174)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(4,772,305,660)
(18,174,233,672)
(22,946,539,332)
-
(22,946,539,332)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
65,268,123
65,268,123
-
65,268,123

기타포괄손익-공정가치금융자산대체
-
-
-
-
-
(21,124,001,759)
21,124,001,759
-
-
-

무상증자
666,628,000
(666,628,000)
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(7,825,448,010)
-
-
-
-
(7,825,448,010)
-
(7,825,448,010)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(336,367,790)
(336,367,790)

배당금지급
-
-
-
-
-
(13,332,560,200)
-
(13,332,560,200)
-
(13,332,560,200)

2023.12.31(당기말)
34,978,470,000
221,127,728,905
(44,925,127,283)
73,941,217,807
(8,897,678,248)
532,137,720,581
(21,992,148,649)
786,370,183,113
(336,604,286)
786,033,578,827

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

35,158,260,380

9,451,693,037

1.당기순이익
113,983,090,758

69,035,321,647

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
43,979,008,661

19,572,520,182

퇴직급여
7,374,603,250

4,337,337,124

감가상각비
5,524,914,011

3,453,551,833

무형자산상각비
3,207,466,200

2,024,895,261

이자비용
10,160,600,891

3,689,324,980

외화환산손실
38,382,484

447,985,968

당기손익-공정가치금융자산평가손실
3,334,124

2,712,182

유형자산폐기손실
13,000

3,135,454

유형자산처분손실
37,870,350

2,021,256

무형자산손상차손
690,484,033

308,260,813

매출채권처분손실
42,278,120

47,248,400

지급수수료
-

857,692,397

법인세비용
16,558,556,257

4,144,397,282

대손상각비
340,505,941

-

잡손실
-

248,650,484

리스해지손실
-

5,306,748

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(87,574,131,466)

(51,945,844,705)

이자수익
643,371,519

164,123,163

임대수익
-

765,841,934

유형자산처분이익
-

1,544,455

잡이익
-

4,523,204

지분법이익
67,456,765,282

39,514,476,967

외화환산이익
43,902,552

19,755,800

리스해지이익
4,444,887

12,584

대손충당금환입
-

25,429,582

무형자산처분이익
-

27,094,337

무형자산손상차손환입
33,833,334

40,776,590

염가매수차익
-

11,437,968,828

재고자산평가손실환입
2,347,872,401

(55,702,739)

관계기업투자주식처분이익
17,043,941,491

-

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(25,969,904,350)

(22,853,310,596)

매출채권
(8,587,482,336)

3,740,947,096

미수금
(191,701,231)

(3,589,441)

재고자산
9,708,293,246

6,235,989,838

선급금
(730,988,508)

492,247,192

계약자산
(2,623,852)

(944,364,537)

매입채무
(17,715,558,785)

(36,307,928,082)

미지급금
(1,462,635,402)

(3,929,417,415)

거래보증금
(13,021,040)

-

기타유동자산
(8,762,888,983)

-

기타비유동자산
141,885,217

-

판매적립충당금
(42,382,657)

7,283,652

선수금
5,021,557,121

3,660,598,493

선수수익
(40,545,434)

(27,727,230)

예수금
8,217,208,503

11,741,526,022

부가세예수금
(331,286,770)

163,139,923

임대보증금
(5,659,000)

5,659,000

미지급비용
1,759,040,038

(160,619,565)

계약부채및환불부채
10,088,594,351

1,069,992,295

기타유동금융부채
(178,903,571)

213,843,279

기타비유동부채
(581,603,409)

-

퇴직급여부채
(6,751,293,038)

(1,258,091,368)

사외적립자산
(15,507,908,810)

(7,552,799,748)

5.배당금수취
3,971,602,700

3,447,747,800

6.이자수취
548,974,978

146,138,534

7.이자지급
(9,528,867,439)

(2,596,362,969)

8.법인세의 납부
(4,251,513,462)

(5,354,516,856)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(19,969,472,454)

(2,134,913,075)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,240,270,119

6,666,317,420

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

291,974

임차보증금의 감소
534,437,500

10,000,000

공구와비품의 처분
12,682,012

7,549,577

차량운반구의 처분
-

19,727,273

회원권및가입권의 처분
-

240,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
44,352,289

-

종속기업투자주식의 처분
648,798,318

-

합병으로 인한 현금 증가
-

6,388,748,596

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,209,742,573)

(8,801,230,495)

공구와비품의 취득
1,261,020,913

340,216,223

토지의 취득
72,032,037

87,274,217

건물의 취득
533,855,963

238,510,323

기계장치의 취득
236,950,000

403,690,000

건설중인자산의 취득
4,898,610,709

6,059,611,791

투자부동산의 취득
-

355,517,580

기타의무형자산의 취득
1,675,089,756

504,989,020

임차보증금의 증가
340,000,000

3,168,000

특허권의 취득
-

3,472,500

회원권및가입권의 취득
-

704,622,200

종속기업투자자산의 취득
7,037,189,349

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
5,063,445,846

836,290

기타비유동자산의 증가
91,548,000

99,322,351

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(10,227,974,012)

(1,076,009,932)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
202,297,577,258

38,058,240,000

차입금의 차입
202,297,577,258

38,058,240,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(212,525,551,270)

(39,134,249,932)

차입금의 상환
189,615,003,918

23,039,905,630

리스부채의 감소
1,752,539,142

2,280,988,902

배당금의 지급
13,332,560,200

13,190,733,000

자기주식의 취득
7,825,448,010

622,622,400

IV.연결범위변동으로 인한 효과

1,294,355,645

(647,482,188)

V.현금및현금성자산의 증가

6,255,169,559

5,593,287,842

VI.기초 현금및현금성자산

21,420,647,432

16,591,042,500

VII.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(96,858,422)

(763,682,910)

VIII.기말 현금및현금성자산

27,578,958,569

21,420,647,432

2) 별도재무제표(1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 51 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2022년 12월 31일 현재

한미사이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제51(당)기 기말
제50(전)기 기말

자산

Ⅰ.유동자산

54,082,351,827

46,177,379,455

현금및현금성자산
1,672,909,053

3,924,905,120

매출채권및기타채권
37,716,475,803

28,868,231,077

재고자산
13,233,777,456

12,529,203,801

당기법인세자산
-

125,813,006

기타금융자산
900,345,703

40,000,000

기타유동자산
558,843,812

689,226,451

Ⅱ.비유동자산

706,827,564,586

698,125,462,834

종속기업및관계기업투자주식
541,308,335,286

535,467,881,246

당기손익-공정가치금융자산
7,897,061,953

2,927,003,302

기타포괄손익-공정가치금융자산
8,651,507,906

13,377,803,957

유형자산
85,468,335,644

80,536,712,863

투자부동산
42,509,853,672

45,540,330,095

무형자산
14,120,199,714

16,207,515,477

사용권자산
664,195,599

1,215,143,718

기타비유동금융자산
1,019,504,701

2,243,581,186

기타비유동자산
471,649,204

609,490,990

순확정급여자산
4,716,920,907

-

자산총계

760,909,916,413

744,302,842,289

부채

Ⅰ.유동부채

226,971,948,216

216,171,161,509

매입채무및기타채무
12,566,136,217

14,817,781,571

단기차입금
200,850,000,000

191,250,000,000

유동성장기차입금
1,311,111,125

2,606,666,660

당기법인세부채
2,574,223,390

-

기타금융부채
818,535,836

1,199,294,974

기타비금융부채
8,392,807,842

5,604,029,221

계약부채및환불부채
459,133,806

693,389,083

Ⅱ.비유동부채

31,603,672,372

30,930,242,147

장기차입금
10,197,480,000

5,819,351,125

순확정급여부채
-

1,119,590,063

기타금융부채
15,026,896,344

14,852,195,606

기타비금융부채
3,148,049,054

3,703,477,933

이연법인세부채
3,231,246,974

5,435,627,420

부채총계

258,575,620,588

247,101,403,656

자본

Ⅰ.자본금
34,978,470,000

34,311,842,000

Ⅱ.기타불입자본
250,143,819,429

258,635,895,439

Ⅲ.이익잉여금
219,195,480,727

222,845,603,110

Ⅳ.기타자본구성요소
(1,983,474,331)

(18,591,901,916)

자본총계

502,334,295,825

497,201,438,633

부채및자본총계

760,909,916,413

744,302,842,289

(2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미사이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 영업수익

186,426,779,466

57,490,401,516

Ⅱ. 영업비용

137,889,627,818

46,192,171,795

Ⅲ. 영업이익

48,537,151,648

11,298,229,721

Ⅳ. 금융수익

116,448,358

20,788,536

Ⅴ. 금융비용

10,127,692,137

3,607,640,672

Ⅵ. 기타영업외수익

796,172,329

11,705,238,109

Ⅶ. 기타영업외비용

1,937,015,760

1,460,926,271

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

37,385,064,438

17,955,689,423

Ⅸ. 법인세비용(수익)

3,277,649,816

(226,319,789)

Ⅹ. 당기순이익

34,107,414,622

18,182,009,212

XI. 기타포괄손실

(7,816,549,220)

(4,047,008,150)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(7,816,549,220)

(4,047,008,150)

확정급여제도의 재측정요소
(4,173,166,936)

(339,629,196)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(5,331,214,802)

(4,776,689,578)

법인세효과
1,687,832,518

1,069,310,624

XII. 당기총포괄이익

26,290,865,402

14,135,001,062

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익

502

265

(3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미사이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익

2022.1.1(전기초)
33,652,305,500
222,453,893,405
(17,344,296,573)
73,941,217,807
218,122,973,592
(14,813,540,460)
516,012,553,271

당기총포괄손익
-
-
-
-
6,475,393,690
(3,778,361,456)
2,697,032,234

당기순이익
-
-
-
-
6,744,040,384
-
6,744,040,384

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(268,646,694)
-
(268,646,694)

기타포괄손익-　공정가치금융자산평가손실
-
-
-
-
-
(3,778,361,456)
(3,778,361,456)

무상증자
659,536,500
(659,536,500)
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(622,622,400)
-
-
-
(622,622,400)

합병효과
-
-
(19,132,760,300)
-
11,437,968,828
-
(7,694,791,472)

배당금지급
-
-
-
-
(13,190,733,000)
-
(13,190,733,000)

2022.12.31(전기말)
34,311,842,000
221,794,356,905
(37,099,679,273)
73,941,217,807
222,845,603,110
(18,591,901,916)
497,201,438,633

2023.1.1(당기초)
34,311,842,000
221,794,356,905
(37,099,679,273)
73,941,217,807
222,845,603,110
(18,591,901,916)
497,201,438,633

당기총포괄손익
-
-
-
-
30,806,439,576
(4,515,574,174)
26,290,865,402

당기순이익
-
-
-
-
34,107,414,622
-
34,107,414,622

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,300,975,046)
-
(3,300,975,046)

기타포괄손익-　공정가치금융자산평가손실
-
-
-
-
-
(4,515,574,174)
(4,515,574,174)

기타포괄손익-공정가치금융자산대체
-
-
-
-
(21,124,001,759)
21,124,001,759
-

무상증자
666,628,000
(666,628,000)
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(7,825,448,010)
-
-
-
(7,825,448,010)

배당금지급
-
-
-
-
(13,332,560,200)
-
(13,332,560,200)

2023.12.31(당기말)
34,978,470,000
221,127,728,905
(44,925,127,283)
73,941,217,807
219,195,480,727
(1,983,474,331)
502,334,295,825

(4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미사이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

24,348,976,504

4,993,875,936

1.당기순이익
34,107,414,622

18,182,009,212

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
26,987,915,011

9,992,033,382

퇴직급여
5,582,444,182

1,597,194,568

감가상각비
3,952,850,810

1,335,994,641

무형자산상각비
2,686,843,983

1,658,921,346

대손상각비
408,329,840

5,722,747

유형자산폐기손실
13,000

66,000

이자비용
10,127,692,137

3,607,640,672

외화환산손실
38,382,484

447,985,968

무형자산손상차손
690,484,033

247,056,479

지급수수료
-

857,692,397

종속기업투자주식처분손실
223,224,726

211,427,869

잡손실
-

248,650,484

법인세비용(수익)
3,277,649,816

(226,319,789)

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(14,318,875,313)

(15,835,144,639)

배당금수익
13,971,602,700

3,447,747,800

임대수익
-

779,456,500

재고자산평가손실환입
182,476,816

57,020,460

무형자산처분이익
-

27,094,337

무형자산손상차손환입
-

40,776,590

잡이익
-

4,523,204

이자수익
116,448,358

20,788,536

외화환산이익
43,902,552

19,755,800

염가매수차익
-

11,437,968,828

리스해지이익
4,444,887

12,584

4.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(25,808,609,264)

(7,526,668,302)

매출채권
(8,563,017,445)

151,495,210

미수금
(18,871,696)

(40,305,209)

재고자산
(522,096,839)

77,565,112

기타유동자산
45,432,470

652,165,307

기타비유동금융자산
(13,021,040)

-

기타비유동자산
141,885,217

-

장기매출채권
-

4,411,842

임대보증금
(5,659,000)

5,659,000

매입채무
887,984,347

(668,365,466)

미지급금
(2,339,258,072)

(3,246,096,497)

미지급비용
1,294,559,141

(332,690,144)

기타유동부채
1,231,702,080

(1,348,817,123)

계약부채및환불부채
12,103,802

(347,388,139)

기타유동금융부채
(178,903,571)

213,843,279

기타비유동부채
(595,217,970)

-

퇴직급여부채
(5,299,725,996)

(677,881,510)

사외적립자산
(11,886,504,692)

(1,970,263,964)

5.배당금수취
13,971,602,700

3,447,747,800

6.이자수취
32,557,535

2,853,989

7.이자지급
(9,528,867,439)

(2,596,362,969)

8.법인세의 납부
(1,094,161,348)

(672,592,537)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,662,702,125)

(4,076,461,383)

1.투자활동으로 인한 현금유입
1,178,526,244

3,403,418,736

공구와비품의 처분
10,138,137

1,676,800

회원권및가입권의 처분
-

240,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

291,974

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
44,352,289

-

임차보증금의 감소
475,237,500

-

종속기업투자주식의 처분
648,798,318

-

합병으로 인한 현금증가
-

3,161,449,962

2.투자활동으로 인한 현금유출
(18,841,228,369)

(7,479,880,119)

토지의 취득
188,520

87,274,217

건물의 취득
108,891,480

180,452,849

기계장치의 취득
236,950,000

403,690,000

공구와비품의 취득
676,509,326

128,096,487

건설중인자산의 취득
4,486,150,359

4,646,116,641

무형의건설중인자산의 취득
-

671,332,500

투자부동산의 취득
-

413,575,054

기타의무형자산의 취득
1,233,742,684

383,768,820

회원권및가입권의 취득
-

467,751,200

기타비유동자산의 증가
91,548,000

97,822,351

종속기업투자주식의 취득
7,037,189,349

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
4,970,058,651

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,916,070,012)

970,967,068

1.재무활동으로 인한 현금유입
202,297,577,258

38,058,240,000

차입금의 차입
202,297,577,258

38,058,240,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(211,213,647,270)

(37,087,272,932)

차입금의 상환
189,615,003,918

23,039,905,630

리스부채의 감소
440,635,142

234,011,902

자기주식의 취득
7,825,448,010

622,622,400

배당금의 지급
13,332,560,200

13,190,733,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,229,795,633)

1,888,381,621

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

3,924,905,120

2,201,316,713

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(22,200,434)

(164,793,214)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

1,672,909,053

3,924,905,120

(5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 51 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처분예정일 2024년 3월 28일

제 50 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지처분확정일 2023년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 미처분이익잉여금
15,132,820,809
19,112,711,442

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,450,382,992
1,199,348,924

2. 당기순이익
34,107,414,622
18,182,009,212

3. 확정급여제도의재측정요소
(3,300,975,046)
(268,646,694)

4. 기타포괄손익-공정가치금융상품의 대체
(21,124,001,759)
-

II. 이익잉여금처분액
13,886,046,600
1,366,328,450

1. 이익준비금
333,314,000
329,768,250

2. 배당금
13,552,732,600
13,332,560,200

현금배당 주당배당금(률) 당기: 200원(40%) 전기: 200원(40%)
13,552,732,600
13,332,560,200

III. 차기이월미처분이익잉여금
1,246,774,209
5,450,382,992

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제
2-1
호

의안
:
사내이사

임주현

선임의

건

ㆍ제
2-2
호

의안
:
사내이사

이우현

선임의

건

ㆍ제
2-3
호

의안
:
기타비상무이사

최인영

선임의

건

ㆍ제
2-4
호

의안
:
사외이사

박경진

선임의

건

ㆍ제
2-5
호

의안
:
사외이사

서정모

선임의

건

ㆍ제
2-6
호

의안
:
사외이사

김하일

선임의

건

ㆍ제
2-7
호

의안
:
사내이사

임종윤

선임의

건
(
주주제안
)
ㆍ제
2-8
호

의안
:
사내이사

임종훈

선임의

건
(
주주제안
)
ㆍ제
2-9
호

의안
:
기타비상무이사

권규찬

선임의

건
(
주주제안
)
ㆍ제
2-10
호

의안
:
기타비상무이사

배보경

선임의

건
(
주주제안
)
ㆍ제
2-11
호

의안
:
사외이사

사봉관

선임의

건
(
주주제안
)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거, 제2-1호 내지 제2-6호는 의안 제목만 기재하고, 제2-7호 내지 제2-11호 의안 후보자에 대한 내용만 아래에 기재하였습니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임종윤
1972년 10월 27일
-
-
친인척
주주제안

임종훈
1977년 10월 18일
-
-
친인척
주주제안

권규찬
1970년 7월 31일
기타비상무이사
-
-
주주제안

배보경
1958년 3월 15일
기타비상무이사
-
-
주주제안

사봉관
1968년 4월 8일
사외이사
-
-
주주제안

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종윤
디엑스앤브이엑스(주) 사내이사
2021년~현재2010년~현재2010년~2022년
디엑스앤브이엑스(주) 사내이사한미약품(주) 사내이사한미사이언스(주) 대표이사
해당사항 없음

임종훈
한미정밀화학(주) 대표이사
2023년~현재2017년~2023년
한미정밀화학(주) 대표이사한미약품(주) 사내이사
해당사항 없음

권규찬
디엑스앤브이엑스(주) 대표이사
2023년~현재2009년~2023년
디엑스앤브이엑스(주) 대표이사한미약품(주) 글로벌사업본부 본부장/전무이사
해당사항 없음

배보경
(주)도화엔지니어링 사외이사
2021년~현재2020년~현재2019년~현재2012년~2018년2003년~2012년
라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원(주)도화엔지니어링 사외이사고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수IGM 세계경영연구원 원장KAIST 경영대학 교수
해당사항 없음

사봉관
변호사
2016년~현재2014년~2016년2012년~2014년
변호사서울중앙지방법원 부장판사수원지방법원 성남지원 부장판사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임종윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권규찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배보경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

사봉관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■
사외이사 사봉관 후
보 (주주제안)

1.
직무수행 계획 개요

본인은 한미사이언스 주식회사
(이하 “회사”
)의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고

, 아래 직무수행계획에 따라 충실히 직무를 수행하겠습니다

.

2.

사외이사 및 감사위원회 위원으로서의 직무수행 계획

본인은 법률전문가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편

, 이사회

(위원회 포함

)에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다

. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다

. 또한

, 본인은 회사의 업무와 재산 상태를 감사하는 등 감사위원회 위원으로서의 의무를 충실히 수행하겠습니다

.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

확인서(임종윤)

확인서(임종훈)

확인서(권규찬)

확인서(배보경)

확인서(사봉관)

□ 감사위원회 위원의 선임

제
3
호

의안
:
감사위원회

위원

선임의

건

ㆍ제
3-1
호

의안
:
감사위원회

위원

박경진

선임의

건

※

제
2-4
호

의안이

부결되는

경우

폐기

ㆍ제
3-2
호

의안
:
감사위원회

위원

서정모

선임의

건

※ 제
2-5
호

의안이

부결되는

경우

폐기

ㆍ제
3-3
호

의안
:
감사위원회

위원

배보경

선임의

건
(
주주제안
)

※ 제
2-10
호

의안이

부결되는

경우

폐기

ㆍ제
3-4
호

의안
:
감사위원회

위원

사봉관

선임의

건
(
주주제안
)

※ 제
2-11
호

의안이

부결되는

경우

폐기

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거, 제3-1호 및 제3-2호는 의안 제목만 기재하고, 제3-3호 및 제3-4호 의안 후보자에 대한 내용만 아래에 기재하였습니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

배보경
1958년 3월 15일
기타비상무이사
-
-
주주제안

사봉관
1968년 4월 8일
사외이사
-
-
주주제안

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배보경
(주)도화엔지니어링 사외이사
2021년~현재2020년~현재2019년~현재2012년~2018년2003년~2012년
라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원(주)도화엔지니어링 사외이사고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수IGM 세계경영연구원 원장KAIST 경영대학 교수
해당사항 없음

사봉관
변호사
2016년~현재2014년~2016년2012년~2014년
변호사서울중앙지방법원 부장판사수원지방법원 성남지원 부장판사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배보경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

사봉관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

확인서(배보경)

확인서(사봉관)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (6)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (3)

실제 지급된 보수총액
1,497백만원

최고한도액
5,000백만원