세진중공업 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 세진중공업

주주총회소집공고
2.9
(주)세진중공업

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 세진중공업

대 표 이 사 :
최 양 환

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18

(전 화) 052-231-8000

(홈페이지)http://www.sejinheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계담당
(성 명) 임 수 한

(전 화) 052-231-8000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사 정관 제18조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시 00분2. 장소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고 , 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안) : 보통주 1주당 200 원(액면가액의 40%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 윤지원 선임의 건 제3-2호: 사외이사 도규상 선임의 건 ※ 도규상 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 ‘취업심사 대상자’에 해당
되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,서명 및 인감 날인), 대리인의 신분증

주식회사 세진중공업대표이사 최 양 환 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최병환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2023.02.27
ㆍ제 24기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건ㆍ제 24기 (2022.1.1~2022.12.31) 영업보고서 승인의 건
찬성

2회차
2023.03.15
ㆍ제 24기 (2022.1.1~2022.12.31) 현금배당 결정의 건ㆍ제 24기 정기기총회 소집에 관한건 (일시, 장소 및 부의안건 승인의 건)ㆍ2023년 안전보건관리 계획서 승인의 건
찬성

3회차
2023.03.20
ㆍ운영자금 차입의 건
찬성

4회차
2023.05.02
ㆍ운영자금 차입 건
찬성

5회차
2023.05.03
ㆍ기채에 관한 건 (수출이행성보증 회전 한도 설정)ㆍ기채에 관한 건
찬성

6회차
2023.05.15
ㆍ운영자금 차입 건
찬성

7회차
2023.06.30
ㆍ이행성보증 거래 약정에 관한 건
찬성

8회차
2023.07.28
ㆍ지분증권 매도 승인의 건ㆍ유형자산(토지 및 건물) 매수 승인의 건
찬성

9회차
2023.08.29
ㆍ운영자금 차입 건
찬성

10회차
2023.09.06
ㆍ이행성보증 거래 약정에 관한 건
찬성

11회차
2023.12.15
ㆍ제25기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래 위원회
최병환(위원장)최양환
2023.02.27
ㆍ기타특수관계법인 내부거래 승인의 건
가결

2023.07.28
ㆍ기타특수관계법인 내부거래 승인의 건
가결

2023.07.31
ㆍ기타특수관계법인 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
72
72
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유형자산취득
세진이노테크㈜(계열회사)
2023.07.28~2023.08.30
36,584
10.5

※ 상기 비율은 최근 사업연도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당 사업연도 중 현재 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(가)조선부문조선산업은 종합 조립산업으로 조선사를 중심으로 블록업체, 기자재업체, 수리업체로 분업화되어 있습니다. 국내의 조선사들은 하나의 선박을 여러 부분의 블록(단위)으로 나누어 개별적으로 제작하고 나서 이 블록들을 조립하여 완성합니다. 블록업체는 선박을 구성하는 다양한 블록들을 제작하며, 기자재업체는 선박의 건조와 수리에 사용되는 기계와 원자재를 제작하고, 수리업체는 선박의 개조 또는 파손이나 노후된 선박의 수리를 담당합니다.

조선산업은 초기 설비시설에 대규모 자금이 필요한 장치산업으로 신규 시장 진입이 쉽지 않은 기간산업 중 하나입니다. 또한 건조공정이 매우 다양하고 제작공정이 복잡하여 높은 기술수준과 적정규모의 고급 인력을 필요로 하는 노동집약적 성격과 기술집약적 성격을 동시에 가지고 있습니다.

(나) 플랜트부문플랜트산업은 바다 및 육상에 매장되어 있는 석유·가스등 해양 자원을 발굴, 시추, 생산하는 활동을 위한 장비와 설비를 포함한 제반 산업입니다. 해양 시추 및 생산설비 산업이 발전하게 된 배경은 1970년대 말 육상 유전 개발이 한계를 드러내고, 1990년대 말 천해 유전 개발마저 한계를 드러내며 2000년대부터 심해 유전 개발이 빠르게 성장하면서부터입니다. 플랜트 공사 수행을 위해서는 넓은 작업장 및 초대형 크레인과 같은 대규모의 설비와 고급기술 인력을 필요로 합니다. 또한 개발자원의 에너지 소비와 유가동향, 산유국의 정치상황에 따라 직접적으로 시장 수요가 달라집니다.

(2) 산업의 성장성(가) 조선부문2023년 12월말 기준 국내 조선소 선박 수주량은 1,008만CGT로 CGT 기준으로 전년 동기 1,559만CGT 대비 35% 감소하였습니다. 하지만 수주잔량은 4,003만CGT로 전년 동기 3,743만 CGT 대비 7% 증가하였습니다. 국내 조선 3사 모두 2~3년치 이상의 수주잔고를 유지하고 있습니다.

선가의 경우 2021년 후판 가격 인상을 기점으로 상승하기 시작 이후 2021년 물류 대란과 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 선박 발주와 조선소 수주잔량이 증가하며 선가의 경우 지속적으로 상승하고 있습니다.

또한, 글로벌 기후변화 위기에 대응하기 위해 국제해사기구( IMO)의 선박 온실가스배출규제가 강화되는 가운데, 앞으로 운항하는 모든 선박은 IMO의 환경규제(EEXI/CII)에 맞춰 2050년까지 선박 탄소 배출량을 2008년 대비 50% 감축이 의무화 됨에 따라 노후 선박 교체 본격화 등 수요가 증가하여 이중연료 추진선 등 친환경선박 위주로 성장세가 전망됩니다. 따라서, 2023년 선박 수주 물량은 전기에 대비해 소폭 감소하였지만 2024년 글로벌 조선업계의 성장세는 안정적으로 지속될 전망입니다.(나) 플랜트부문플랜트산업은 에너지 소비량과 유가에 직접적인 영향을 받습니다. 세계 경제 성장 둔화로 인한 에너지소비량 감소 및 미국을 중심으로 한 셰일가스 개발붐으로 국제유가가 급락을 하였습니다. 오일메이져들은 경제성 저하로 플랜트산업의 발주는 미비한 상황입니다.중장기적으로 세계 경제 상황 및 유가변동에 따라 에너지, 광물자원 개발을 위한 플랜트산업의 수요에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.또한, 탄소제로 실현을 위한 전세계적인 에너지 전환 기조 공고화 그리고 미국 친환경 에너지 정책 복귀에 따라 신재생 에너지 인프라에 대한 관심이 고조되고 있으며, 고품질의 바람 에너지, 풍력 발전기의 고속화 및 대형화가 용이한 해상풍력이 주목 받고 있습니다.(3) 경기변동의 특성(가) 조선부문조선산업은 다른 산업과 달리 수요의 외생변수에 민감하게 영향을 받는 경기변동 특성을 가집니다. 따라서 조선시장은 전세계 단일시장의 성격을 유지하며, 세계경제성장률과 선박해체 사이클 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대 및 축소가 반복되는 경향이 있습니다.

(나) 플랜트부문플랜트산업은 에너지 소비와 유가동향이 자원개발에 대한 수요로 이어져서 발주량에직접적인 영향을 받습니다. 또한 제반 국가의 자국내 SOC 산업 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 커다란 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소

(가) 조선부문전세계가 단일시장으로 이루어져 있는 조선 산업에서 국내 조선소들은 생산성, 품질등의 분야에서 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 시장 점유율 확대에 총력을 기울이고 있습니다. 국내 조선소들은 선진국에 비해 노동력이, 후진국에 비해 자본 및 기술에서 비교우위를가지고 있습니다. 시장의 특성상 후발주자들의 점진적인 발전으로 인해 지속적인 신시장 개척과 경쟁력 확보가 중요하며, 그에 따른 기술개발과 고부가가치 선종 개발이 필요합니다.

당사는 현재 블록을 제작하는 동종업체 중 가장 넓은 20만평의 부지를 보유하고 있으며, 해상과 접안된 생산기지를 구축하고 있고, 공장 내 위치한 안벽을 통해 제품을 이동할 수 있습니다. 이처럼 입지의 유리함, 관련 시설의 확보, 인력 활용의 유연성 및 차별화된 인원수급 체계, 발주처와의 근거리 입지 등을 기반으로 Deck House, LPG Tank 등의 주력제품들을 안정적으로 생산해오고 있습니다.

(나) 플랜트부문

플랜트산업은 조선산업에서 사용되는 기술들이 많이 활용되며, 저가경쟁이 심화되고있는 조선산업과 달리 검증된 기술, 품질, 그리고 특화된 기술이 요구되고 있어 우리나라는 조선산업과 더불어 플랜트산업을 주도하고 있습니다. 그러나 세계경제침체 및 유가하락 등으로 해양설비 발주 감소로 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 플랜트설비에 대한 국산화율은 조선산업보다 낮은 상황이며, 해외업체들과 직접적으로경쟁을해야 하는 상황인바, 국내 설비 업체들에게 이는 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성당사의 주요 원재료인 강판을 고객사에서 무상으로 공급을 받고 있으며, 당사에서 매입하는 원재료는 선박블록을 제작하는데 투입되는 의장재가 대부분을 차지하고 있습니다. 주원재료를 고객사로부터 안정적으로 공급받음에 따라 주원재료의 가격변동에따른 리스크 부담은 미비합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 선박 구성부분품을 제작하는 초대형 조선기자재 업체로 선박 발주량에 직접적인 영향을 받습니다. 2023년 12월말 기준 국내 조선소 선박 수주량은 1,008만CGT로 CGT 기준으로 전년 동기 1,559만CGT 대비 35% 감소하였습니다. 하지만 수주잔량은 4,003만CGT로 전년 동기 3,743만 CGT 대비 7% 증가하였습니다. 국내 조선 3사 모두 2~3년치 이상의 수주잔고를 유지하고 있습니다. 주요 고객사의 향후 일감이 확보 됨에 따라서 당사의 향후 일감도 안정적으로 확보되었습니다.플랜트 제품은 2020년 지에스건설의 성공적인 납품과 2022년 당사 단일 최대 수주공사인 삼성엔지니어링 공사를 납품 완료하였습니다. 이러한 플랜트 부분의 실적을 토대로 앞으로 추가적인 수주를 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 조선부문과 플랜트부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 사업부문에 대한 시점점유율과 관련된 공식적인 외부기관의 통계 자료가 없어 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성당사는 주요 거래처로 세계 최대 조선사인 HD현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업을 비롯하여 한화오션 등과 지속적인 거래를 해오고 있습니다. 주요 제품으로 초대형 조선기자재(Deck House, LPG Tank, Upper Deck Unit , Living Quarter)를 제작하여 납품하고 있습니다. 조선기자재 산업은 선박이라는 거대 구조물의 일부를 생산해야 하는 만큼 단위당 생산 면적이 많이 요구되어 넓은 생산 부지를 필요로 합니다. 자동화가 어려운 만큼 숙련 인력의 확보 여부에 따라 생산효율의 차 이가 발생하며, 또한, 조선기자재는 변수가 많은 해상 환경에서 가동되기 때문에 내구성, 내식성, 안전성 등에 대해 엄격하고 보수적인 품질관리 기준이 적용되며, 선박 발주시점에서 선주가 특 정 Maker를 지정하기도 하는 진입장벽이 높은 산업입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 조선부문

LNG 물동량 증가에 따른 가스선 수요 증가로 지속적인 발주가 전망됨에 따라, 당사의 주요 생산품인 LPG Tank, LEG Tank, LNG Tank로 생산품을 다변화하여 시장을주도하고자 합니다. 국제해사기구(IMO) 규제에 따라 친환경적인 LNG추진 선박의 새로운 시장 형성이 예상됨에 따라 LNG추진 선박에 장착되는 LNG Storage Tank 부문으로도 진출을 위하여 2022년도에는 포스코가 개발한 고망간강을 활용해 고능률 용접기술을 적용한 고망간강(Hi-Mn) 액화천연가스(LNG) 탱크 생산기술 개발에 성공하여 기술력을 확보하였으며, 이를 통해 관련 시장을 선도할 계획 입니다.

(나) 플랜트부문최근 플랜트 산업에서는 공기 단축, 제작 효율성 증대 등을 위해 주요 설비를 타공장에서 제작 후 현장으로 운반 및 설치하는 방식인 모듈공법을 적용하는 사례가 늘고 있습니다. 개발도상국의 경제 성장 및 산업 발달, 석유화학제품의 수요증대로 대규모플랜트 설비투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 조선해양기자재를 제작하며 쌓아온 기술력을 바탕으로 석유화학 플랜트 모듈을 수주하여 납품하였습니다. 향후에도 다양한 국내외 플랜트 모듈 제작에 참여하며 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다.

아울러 풍력발전은 전세계적으로 국가의 지원에 힘입어 가파른 성장이 기대되는 사업입니다. 각 나라에서는 기후변화 대응과 산업활성화 방안으로 신재생에너지 발전비율을 높이는 가운데, 다수의 풍력발전 산업단지 건설계획이 수립되고 있는 상황입니다. 풍력은 육상풍력과 해상풍력으로 구분되며, 발전단지의 직접화 및 대형화를 위해 해상풍력 발전이 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2023.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안) : 보통주 1주당 200원 (액면가액의 40%)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산 서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주전까지 전자공시스템(http: //dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.sejinheavy.com/)에 게재할 예정이니 참고바랍니다

(1) 연결재표제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

125,520,791,840

154,824,317,452

현금및현금성자산
50,751,657,164

47,137,190,435

당기손익-공정가치측정금융자산
476,783,860

394,773,820

단기금융자산
2,011,534,386

2,013,543,371

매출채권및기타채권
29,868,821,212

29,976,110,969

계약자산
190,129,386

391,949,278

기타유동자산
6,147,607,678

5,232,067,418

당기법인세자산
3,983,480

10,079,230

재고자산
36,070,274,674

69,668,602,931

Ⅱ. 비유동자산

418,498,124,858

397,024,856,301

비유동기타채권
1,700,851,194

838,036,075

관계기업투자주식
-

-

장기금융자산
15,465,857,130

9,655,029,059

유형자산
377,377,926,118

366,038,150,729

사용권자산
4,046,920,909

4,060,186,281

무형자산
13,583,043,136

13,260,689,883

이연법인세자산
6,323,526,371

3,172,764,274

자 산 총 계

544,018,916,698

551,849,173,753

부 채

Ⅰ. 유동부채

247,450,768,256

245,938,218,461

매입채무및기타채무
41,683,135,528

29,354,603,552

계약부채
3,172,667,916

18,123,982,694

당기법인세부채
9,241,062,025

673,256,174

단기금융부채
188,602,040,000

192,606,000,000

유동리스부채
1,269,437,444

751,683,641

기타유동부채
1,722,789,902

1,348,722,390

충당부채
1,759,635,441

3,079,970,010

Ⅱ. 비유동부채

64,882,072,080

96,565,642,556

장기금융부채
54,903,960,000

87,200,000,000

비유동리스부채
1,841,085,546

2,417,867,630

비유동기타부채
253,149,439

306,576,731

확정급여부채
5,275,799,571

2,312,440,204

이연법인채부채
2,608,077,524

4,328,757,991

부 채 총 계

312,332,840,336

342,503,861,017

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

180,743,612,261

164,310,211,417

자본금
31,224,728,000

31,224,728,000

주식발행초과금
143,828,384

143,828,384

기타자본항목
2,627,531,710

(6,447,264,127)

기타포괄손익누계액
558,048,577

(92,524,740)

이익잉여금
146,189,475,590

139,481,443,900

Ⅱ.비지배지분

50,942,464,101

45,035,101,319

자 본 총 계

231,686,076,362

209,345,312,736

부 채 및 자 본 총 계

544,018,916,698

551,849,173,753

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액

384,796,445,852

410,053,666,579

II. 매출원가

328,211,900,876

362,707,647,973

III. 매출총이익

56,584,544,976

47,346,018,606

IV. 판매비와관리비

23,029,810,475

22,413,766,284

V. 영업이익

33,554,734,501

24,932,252,322

VI. 기타손익

1,939,294,206

(914,354,686)

기타수익
2,839,811,904

1,428,395,916

기타비용
900,517,698

2,342,750,602

VII. 금융손익

(9,593,258,443)

(6,086,510,150)

금융수익
3,530,532,525

6,394,660,554

금융비용
13,123,790,968

12,481,170,704

VIII. 관계기업투자손실

(718,522,779)

(574,478,699)

IX. 법인세비용차감전순이익

25,182,247,485

17,356,908,787

X. 법인세비용

2,325,511,527

3,284,299,665

XI.계속영업이익

22,856,735,958

14,072,609,122

XII.중단영업이익

(635,648,713)

(715,044,244)

XIII. 당기순이익

22,221,087,245

13,357,564,878

XIV. 기타포괄손익

(720,453,356)

468,812,443

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(1,880,136,505)

465,491,373

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,119,278,000

(25,173,318)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익
40,405,149

28,494,388

XV. 당기총포괄이익

21,500,633,889

13,826,377,321

XVI. 당기순이익의 귀속

22,221,087,245

13,357,564,878

1. 지배기업소유주지분
16,844,110,752

11,613,690,743

2. 비지배주주지분
5,376,976,493

1,743,874,135

XVII. 당기총포괄이익의 귀속

21,500,633,889

13,826,377,321

1. 지배기업소유주지분
15,593,271,107

11,786,267,826

2. 비지배주주지분
5,907,362,782

2,040,109,495

XVIII. 주당손익

기본및희석주당이익

307

212

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금

2022.01.01(전기초)
31,224,728,000
143,828,384
(3,688,003,861)
(30,497,474)
135,856,264,908
39,688,412,414
203,194,732,371

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
11,613,690,743
1,743,874,135
13,357,564,878

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(90,521,654)
-
65,348,336
(25,173,318)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
234,604,349
230,887,024
465,491,373

해외사업환산손익
-
-
-
28,494,388
-
-
28,494,388

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(8,223,116,100)
-
(8,223,116,100)

유상증자
-
-
-
-
-
60,000,000
60,000,000

자기주식취득 및 처분
-
-
487,319,144
-
-
-
487,319,144

비 지배지분 재분류
-
-
(3,246,579,410)
-
-
3,246,579,410
-

2022.12.31(전기말)
31,224,728,000
143,828,384
(6,447,264,127)
(92,524,740)
139,481,443,900
45,035,101,319
209,345,312,736

2023.01.01(당기초)
31,224,728,000
143,828,384
(6,447,264,127)
(92,524,740)
139,481,443,900
45,035,101,319
209,345,312,736

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
16,844,110,752
5,376,976,493
22,221,087,245

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
610,168,168
-
509,109,832
1,119,278,000

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(1,901,412,962)
21,276,457
(1,880,136,505)

해외사업환산손익
-
-
-
40,405,149
-
-
40,405,149

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(8,234,666,100)
-
(8,234,666,100)

종속기업의 처분
-
-
9,074,795,837
-

-

-

9,074,795,837

2023.12.31(당기말)
31,224,728,000
143,828,384
2,627,531,710
558,048,577
146,189,475,590
50,942,464,101
231,686,076,362

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

69,354,232,825

19,531,704,421

1. 영업활동으로 창출된 현금흐름
69,674,282,205

41,110,024,352

(1) 당기순이익
22,221,087,245

13,357,564,878

(2) 조정항목
28,012,283,387

10,627,392,157

(3) 운전자본의 변동
19,440,911,573

17,125,067,317

2. 이자의 수취
1,203,256,504

1,284,105,227

3. 이자의 지급
(457,730,043)

(10,308,272,261)

4. 배당금의 수취
96,398,460

31,868,980

5. 법인세의 납부
(1,161,974,301)

(12,586,021,877)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(39,589,617,963)

(35,208,693,364)

유형자산의 처분
2,343,526,850

20,088,361

종속기업투자주식의 처분
13,267,730,091

-

단기금융자산의 감소
9,131,957

1,966,984,424

단기대여금의 감소
127,000,000

2,972,500,000

장기대여금의 감소
660,000,000

220,000,000

임차보증금의 감소
622,508,800

482,217,200

장기금융자산의 감소
563,855,591

(52,422,310)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

198,550

국고보조금의 수령
19,970,000

179,340,000

임대보증금의 증가
(98,985,000)

(165,000,000)

철거충당금의 감소
(1,927,702,294)

-

유형자산의 취득

(43,137,924,827)

(35,364,856,424)

무형자산의 취득
(411,078,000)

(447,100,000)

단기금융자산의 증가
(7,087,131)

(5,197,744)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(5,000,000,000)

(1,500,000,000)

기타포괄_공정가치측정금융자산의 증가
-

(17,897,874,476)

기타포괄_공정가치측정금융자산의 감소
-

18,666,739,475

단기대여금의 증가
(5,621,544,000)

(3,926,000,000)

장기대여금의 증가
-

(330,000,000)

주.임.종단기대여금의 감소
-

556,181,500

임차보증금의 증가
(819,020,000)

(403,151,920)

기타보증금의 증가
-

(1,340,000)

장기금융자산의 증가
(180,000,000)

(180,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(25,995,060,948)

27,339,741,019

단기차입금의 차입
100,350,000,000

121,453,259,106

장기차입금의 차입
40,100,000,000

76,500,000,000

유동사채의 상환
(15,000,000,000)

-

유상증자
-

60,000,000

단기차입금의 상환
(54,090,000,000)

(102,857,259,106)

유동성장기부채의 상환
(75,212,000,000)

(44,915,620,665)

유동리스부채의 상환
(908,394,848)

(1,677,522,216)

장기차입금의 상환
(13,000,000,000)

(13,000,000,000)

배당금의 지급
(8,234,666,100)

(8,223,116,100)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(108,902,239)

(2,194,304,761)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,660,651,675

9,468,447,315

VI. 기초의 현금및현금성자산

47,091,005,489

37,668,743,120

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산

50,751,657,164

47,137,190,435

※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

97,441,871,748

123,243,372,845

현금및현금성자산
32,509,250,615

40,107,620,091

단기금융자산
10,000,000

10,000,000

매출채권및기타채권
26,540,421,585

17,706,171,961

기타유동자산
5,047,105,571

4,672,220,167

재고자산
33,335,093,977

60,747,360,626

Ⅱ. 비유동자산

326,818,920,134

288,633,375,476

비유동기타채권
12,335,072,007

11,678,559,047

종속기업투자주식및관계기업투자주식
45,631,431,310

49,357,930,541

장기금융자산
6,287,711,820

1,107,711,820

유형자산
247,342,190,367

211,082,536,143

사용권자산
3,984,467,180

3,970,475,161

무형자산
5,234,174,000

4,831,506,000

투자부동산
-

3,484,685,800

이연법인세자산
6,003,873,450

3,119,970,964

자 산 총 계

424,260,791,882

411,876,748,321

부 채

Ⅰ. 유동부채

191,700,363,840

168,279,922,472

매입채무및기타채무
42,860,320,548

25,301,526,901

계약부채
2,702,959,000

16,037,884,440

당기법인세부채
9,137,337,361

447,335,445

단기금융부채
133,600,000,000

121,600,000,000

유동리스부채
1,242,640,452

726,647,165

기타유동부채
397,471,038

1,086,558,511

충당부채
1,759,635,441

3,079,970,010

Ⅱ. 비유동부채

50,498,854,016

78,086,100,542

장기금융부채
43,300,000,000

73,700,000,000

비유동리스부채
1,800,413,902

2,353,033,542

비유동기타부채
253,149,439

306,576,731

확정급여부채
5,145,290,675

1,726,490,269

부 채 총 계

242,199,217,856

246,366,023,014

자 본

Ⅰ. 자본금
31,224,728,000

31,224,728,000

Ⅱ. 주식발행초과금
143,828,384

143,828,384

Ⅲ. 기타자본항목
(7,298,608,831)

(7,298,608,831)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(202,266,312)

(202,266,312)

V. 이익잉여금
158,193,892,785

141,643,044,066

자 본 총 계

182,061,574,026

165,510,725,307

부 채 및 자 본 총 계

424,260,791,882

411,876,748,321

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 매출액

347,839,601,916

363,065,834,085

II. 매출원가

304,630,551,351

327,009,781,717

III. 매출총이익

43,209,050,565

36,056,052,368

IV. 판매비와관리비

14,729,124,827

13,800,577,561

V. 영업이익

28,479,925,738

22,255,474,807

VI. 기타손익

11,953,697,467

(1,730,541,081)

기타수익
12,236,051,993

504,154,277

기타비용
282,354,526

2,234,695,358

VII. 금융손익

(6,616,228,991)

(4,431,013,504)

금융수익
2,657,994,607

5,240,189,467

금융비용
9,274,223,598

9,671,202,971

VIII. 법인세비용차감전순이익

33,817,394,214

16,093,920,222

IX. 법인세비용

7,100,592,463

3,140,562,936

X. 당기순이익

26,716,801,751

12,953,357,286

XI. 기타포괄손익

(1,931,286,932)

34,276,695

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(2,511,426,440)

264,133,075

법인세효과
580,139,508

(61,014,740)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-

(219,560,000)

법인세효과
-

50,718,360

XII. 총포괄이익

24,785,514,819

12,987,633,981

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익

487

236

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

주식발행

초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
31,224,728,000
143,828,384
(7,785,927,975)
(33,424,672)
136,709,684,545
160,258,888,282

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
12,953,357,286
12,953,357,286

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
-
(168,841,640)
-
(168,841,640)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
203,118,335
203,118,335

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득 및 처분
-
-
487,319,144
-
-
487,319,144

배당금지급
-
-
-
-
(8,223,116,100)
(8,223,116,100)

2022.12.31(전기말)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
141,643,044,066
165,510,725,307

2023.01.01(당기초)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
141,643,044,066
165,510,725,307

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
26,716,801,751
26,716,801,751

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
-
-
-
-

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,931,286,932)
(1,931,286,932)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식취득 및 처분
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(8,234,666,100)
(8,234,666,100)

2023.12.31(당기말)
31,224,728,000
143,828,384
(7,298,608,831)
(202,266,312)
158,193,892,785
182,061,574,026

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

59,608,037,617

23,784,711,827

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
56,564,853,709

42,031,606,971

(1) 당기순이익
26,716,801,751

12,953,357,286

(2) 조정
16,274,603,405

5,241,250,873

(3) 운전자본변동
13,573,448,553

23,836,998,812

2. 이자의 수취
422,899,874

574,234,446

3. 이자의 지급
3,334,637,559

(6,933,115,610)

4. 법인세의 납부
(714,353,525)

(11,888,013,980)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(39,521,643,760)

(16,710,582,407)

유형자산의 처분
2,343,526,850

14,690,910

종속기업투자주식의 처분
13,699,000,000

-

단기대여금의 감소
-

307,000,000

주.임.종단기대여금의 감소
-

10,181,500

임차보증금의 감소
517,000,000

402,000,000

국고보조금의 수령
19,970,000

179,340,000

임대보증금의 증가
(96,985,000)

(160,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(40,000,000)

철거충당금의 감소
(1,927,702,294)

-

유형자산의 취득
(42,884,765,316)

(15,515,317,896)

무형자산의 취득
(402,668,000)

(412,850,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(5,000,000,000)

-

단기대여금의 증가
(5,450,000,000)

(1,250,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(17,897,874,476)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

18,666,739,475

임차보증금의 증가
(819,020,000)

(403,151,920)

장기금융자산의 증가
(180,000,000)

(180,000,000)

장기대여금의 감소
660,000,000

-

장기대여금의 증가
-

(430,000,000)

기타보증금의 증가
-

(1,340,000)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(27,517,214,977)

8,616,931,534

단기차입금의 차입
96,200,000,000

107,257,259,106

장기차입금의 차입
40,000,000,000

68,000,000,000

유동사채의 상환
(15,000,000,000)

-

유동리스부채의 상환
(882,548,877)

(1,459,952,366)

배당금의 지급
(8,234,666,100)

(8,223,116,100)

단기차입금의 상환
(53,000,000,000)

(99,257,259,106)

유동성장기부채의 상환
(73,600,000,000)

(44,700,000,000)

장기차입금의 상환
(13,000,000,000)

(13,000,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및 현금성자산의 환율변동효과

(167,548,356)

(2,185,540,166)

V. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

(7,598,369,476)

13,505,520,788

VI. 기초의 현금및현금성자산

40,107,620,091

26,602,099,303

VII. 기말의 현금및현금성자산

32,509,250,615

40,107,620,091

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세진중공업
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분확정일: 2023년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

153,748,880

138,021,498

1. 전기이월미처분이익잉여금
128,963,365

124,865,023

2. 당기순이익
26,716,802

12,953,357

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,931,287)

203,118

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(12,077,511)

(9,058,133)

1. 이익준비금
1,097,956

823,467

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 : 보통주 200원(40.0%) 전기 : 보통주 150원(30.0%)
10,979,555

8,234,666

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

141,671,369

128,963,365

※ 당사의 재무제표에 대한 주석 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

과목
당 기
전 기

주당배당금(원)
보통주
200원
150원

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
4.4%
2.8%

우선주
-
-

연간 배당금 총액(원)
10,979,554,800원
8,234,666,100원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5조(회사가 발행할 주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 160,000,000주로 한다.

제 5조(회사가 발행할 주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는
300,000,000주로 한다.

발행 예정 총 수의 변경

(신 설)

제
8
조의
3 (
전환주식
)

①
회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의
2
분의
1
범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다
.

②
전환주식의 전환조건은 전환주식
1
주를 보통주식
1
주로 전환하는 것으로 하되
,
전환조건의 조정에 관한 사항은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다
.

③
전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식
,
회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식
,
주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및
이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다
.

④
전환주식은 회사의 경영상 필요
,
기타 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다
.

⑤

전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다
.

⑥

전환주식의 전환 또는 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터
15
년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다
.
다만
,
전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다
.

⑦
전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다
.

전환주식 내용 신설

(신 설)

제
8
조의
4 (
상환주식
)

①
회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의
2
분의
1
범위 내에서 상환주식을 발행할 수 있다
.

②
상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액
(
가산금액이 있는 경우에 한함
)
을 더한 금액으로 하며
,
가산금액은 배당률
,
시장상황
,
기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회의 결의로 정한다
.
다만
,
상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는
뜻,
조정사유
,
조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다
.

③
상환주식의 상환권행사기간 또는 상환기간은 배당률
,
이자율
,
시장상황
,
기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행일로부터
10
년 이내의 범위에서
이사회의 결의로 정한다
.
다만
,
상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의
1
에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다
.

1.
상환기간 내에 상환하지 못한 경우

2.
우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

④
상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 상환주식의 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다
.
단
,
분할상환하는 경우에는 회사의 추첨 또는 안분비례의 방법에
의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며
,
이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다
.
회사는 상환대상인 주식의 취득일
2
주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된
권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

⑤
주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 상환주식 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다
.
단
,
회사는 배당가능이익으로 상환대상 주식 전부를

일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사의 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며
,
이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다
.
상환청구주주는
2
주일

이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다
.

⑥
회사는 전환주식 조항
4
에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이의
우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다
.

⑦
회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권
(
다른 종류의 주식은 제외한다
)
이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다
.

상환주식 내용 신설

(신 설)

제
8조의
5 (상환전환주식
)

회사는 제
8조의
3 및 제
8조의
4의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며
, 이 주식에 대하여는 위 제
8조의
3및 제
8조의
4의 규정이 동시에 적용된다
.

상환전환주식 내용 신설

제 10조(신주인수권)

① (생 략)

1. (생 략)

2. 발행주식총수의 100분의 10(또는 액면총액이 17.2억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50(또는 액면총액이 86억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1호 외의 방법으로 불특정다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② ~ ⑦ (생 략).

제 10조(신주인수권)

① (현행과 같음)1. (현행과 같음)2. 발행주식총수의
3분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의
2분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1호 외의 방법으로 불특정다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② ~ ⑦ (현행과 같음).

신주 발행 한도를 명확히 함

제 15조의 2(전환사채의 발행)

① (생 략)

1. 사채의 액면총액이 600 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 600 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ (생 략).

제 15조의 2(전환사채의 발행)

① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이
5,000 억원
을
초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이
5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우.② ~ ⑥ (현행과 같음).

전환사채 발행 한도 변경

(신 설)

제 15조의 3(교환사채의 발행)

①
회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
5,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다
..

②
교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
.

교환사채 발행 내용 신설

제 16조(신주인수권부사채의 발행)

① (생 략).

1. 사채의 액면총액이 600 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 600 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.② ~ ⑤ (생 략).

제 16조(신주인수권부사채의 발행)

① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이
5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이
5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.② ~ ⑤ (현행과 같음).

신주인수권부사채 발행 한도 변경

제 38조(이익배당)

① (생 략).② 이익배당금은 제 14조에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (생 략).

제 38조(이익배당)

① (현행과 같음).②
회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 같음).

배당 제도 변경

부 칙

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다

개정 정관 시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤지원
1985.01.08
사내이사
-
본인
이사회

도규상
1966.10.31
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤지원
(주)세진중공업 부사장
2021 ~ 현재
(주)세진중공업 부사장
없음

도규상
-
2020 ~ 20222018 ~ 20202017 ~ 2018
금융위원회 부위원장청와대 경제정책비서관기획재정부 경제정책국 국장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

도규상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(도규상 사외이사 후보자)본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 및 소속 위원회 등에 충분한 시간을 할애하여 충실하게 임할 것이며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 및 세미나 등 직무관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(윤지원 사내이사 후보자)본 후보자는 세진중공업 종합기획실을 총괄하며 새로운 성장 동력 확보 및 육성에 주력해오고 있습니다. 향후 사업 추진 전략 등을기반으로 사업포트폴리오 다변화 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.(도규상 사외이사 후보자)

본 후보자는 금융위원회 부위원장 등의 오랜 공직경험을 바탕으로 기업발전과 기업의 사회적 책임 제고에 큰 역할이 기대되며,
폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 당사 이사회에 참여함으로써 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감독 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_윤지원

확인서_도규상

※ 기타 참고사항 도규상 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 ‘취업심사대상자’에 해당
되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
2,716 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.sejinheavy.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유신고당사는 주주총회 집중(예상)일인 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 일을 피해 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최 사유신고에 대한 해당사항이 없습니다.※ 기타사항

주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.