삼목에스폼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 이보열

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼목에스폼

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 이보열주 소: 세종특별자치시 도움1로55, 907동 1801호전화번호: 010-9008-0115

작 성 자:
성 명: 이보열부서 및 직위: 본인전화번호: 010-9008-0115

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이보열
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 경영정상화를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이보열
의결권 있는보통주식
20,696
0.0014
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이광성
보통주
31,342
주주
대리인
-

박선규
보통주
1,395
주주
대리인
-

윤정섭
보통주
44,000
주주
대리인
-

이강근
보통주
4,503
주주
대리인
-

박철진
없음
0
없음
대리인
-

최정호
보통주
5,460
주주
대리인
-

정광언
보통주
46,213
주주
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 5층 (여의도동, 오투타워)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 16일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

※ 권유 종료일은 주주총회일의 주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

제39기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

이번 제39기 정기주주총회는 소액주주들이 모여 회사에 주주환원대책를 촉구하는 중요한 주총입니다, 특히 주주추천 감사위원 선임을 통해 이사들이 ‘선관의 의무’를 다하도록 하고자 의결권대리행사권유에 나서게 되었습니다. 이를 양지하시어 의결권 행사시 주의를 부탁드리며, 아래와 같이 의결권을 행사하시기를 권유드립니다.

제1-1호 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 등 승인의 건
찬성

제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원
반대제1-2-2호 보통주 현금배당 주당 2,100원
(주주제안) 찬성제2-1호 발행할 주식 총수의 증가 정관 변경의 건
(주주제안) 찬성제2-2호 자기주식 소각 권한 추가 정관 변경의 건
(주주제안) 찬성제2-3호 중간배당 의무화 정관 변경의 건
(주주제안) 찬성제2-4호 IR정례화 정관 변경의 건
(주주제안) 찬성제2-5호 무상증자 결정 권한 추가 정관 변경의 건
(주주제안) 찬성제3호 사내이사 강정기 선임의 건
반대제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 선임의 건
반대제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태호 선임의 건
(주

주제안) 찬성제4-3호 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년)
반대제4-4호 위 선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 3년)
(현장 주주제안 예정) 찬성 (회사 측에서 김태호 후보의 임기에 대해 현장 주주제안할 것을 요청하였는 바 이에 대하여도 주주님들의 위임을 받고자 합니다)제5호 이사 보수한도 승인의 건
반대제6호 자기주식 소각의 건
(주주제안) 찬성제7호 자기주식 신규 취득의 건
(주주제안) 찬성제8호 자본금 전입의 건(무상증자 200%)
(주주제안) 찬성제9호 향후 5개년 주당 당기순이익의 30% 이익배당의 건
(주주제안) 찬성

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024. 3. 16. ~ 2024. 3. 29.

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼목에스폼 소액주주연대 네이버카페
https://cafe.naver.com/018310
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처: - 성명: 이보열- 연락처: 010-9008-0115- 이메일: sky0526sky@naver.com 2. 위임장 보내실 곳 (서면위임장):
세종특별자치시 도움1로55, 907동 1801호 (우)30064(전자위임장) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 3. 위임장 접수기간: 2022년 3월 16일 ~ 3월 29일 정기주주총회 개시 전 4. 위임장 기재 요령: (1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다. (2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감 독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다). (3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다. (4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제 출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다. 5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류: (1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) (2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여 권) 사본 또는 인감증명서 6. 기타 유의사항: (1) 이보열님과 삼목에스폼 주식회사로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우 두 곳 중에서 주주님께서 의결권대리행사 권한을 부여하기 원하는 곳을 선택하시어 위 임장을 주셔야 합니다. 만약 두 곳에 모두 위임장을 주시면 주주총회 당일 주주님의 위임 장이 중복되는 문제가 발생할 수 있습니다. (2) 만약 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회일에 전화를 통하여 주주 님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할수 있사오니, 주주님의 의결권 대리행사 위임 장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 추가로 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48, SFG고삼연수원 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및

연결재무제표 승인의 건

제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -
제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원(이사회안) -
제1-2-2호 보통주 현금배당 주당 2,100원(주주제안)(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

□ 정관의 변경

제2호 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안

변경전 내용
변경후 내용
변경의목적

제

2-1

호

발행할 주식 총수의 증가 정관변경의 건
(
정관 제
5
조
)

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
오천만주로 한다.

[
소수주주제안
]

유동성 개선

제

2-2

호

자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건
(
정관 제
11
조의
3)

제 11 조의3 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제 11 조의3 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다.

[
소수주주제안
]

주주가치 제고

제

2-3

호

중간배당 의무화 정관변경의 건
(
정관 제
46
조의
2
제
1
항
)

제 46 조의2 (중간배당)

① 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회결의로 일정한 날을 정하여

그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다.

제 46 조의2 (중간배당)

① 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회결의로 일정한 날을 정하여

그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다.
단, 이사회는 법령과 정관에 따라 중간배당이 가능한 경우, 중간배당을 결의 의무가 있다.

[
소수주주제안
]

중간배당 의무화

제

2-4

호

IR
정례화 정관변경의 건
(
정관 제
42
조의
2
신설
)

(신설)
정관 제42조의2 (IR)회사는 주주, 투자자를 대상으로 매 분기마다 1회 이상 기업설명회를 개최하여야 하며, 이사회는 매 분기별로 기업설명회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다.

[
소수주주제안
]

IR
활동 정례화

제

2-5

호

무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건
(
정관 제
46
조의
3
신설
)

(신설)
정관 제46조의3(무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건)회사는 이사회의 결의에 의하여 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다.단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다.

[
소수주주제안
]

주주가치 제고

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 사내이사 강정기 선임의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 선임의 건 제4-2호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태호 선임의 건 제4-3호 의안 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년) 제4-4호 의안 사외이사 김태호 임기의 건(임기 3년)(주주총회 현장 주주제안 예정) (회사 측에서 김태호 후보의 임기에 대해 현장 주주제안할 것을 요청하였는 바 이에 대하여도 주주님들의 위임을 받고자 합니다)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

구칠모
1979.09.13
해당
해당
없음
이사회

김태호
1973.11.09
해당
해당
없음
소수주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구칠모
공인회계사
2006~20122015~현재
전)한영회계법인 회계사현)삼덕회계법인 회계사
해당사항 없음

김태호
공인회계사
2013~20222022~현재
전)우덕회계법인 회계사현)송정회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구칠모
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태호
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 구칠모(감사위원이 되는 사외이사) 후보자

본 후보자는 공인회계사로서 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등

사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.

또한 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

2. 김태호(감사위원이 되는 사외이사) 후보자

본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것입니다.후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 삼목에스폼의 사외이사로서 회사의 의사 결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 주주제안 추천 사유

본 후보자는 재무 및 회계 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 재무위험 관리 및 회사의 지속성장을 통한 주주가치제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

구칠모_확인서

김태호_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 이사보수한도 승인의 건

(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 자기주식 소각의 건(주주제안)제7호 의안 자기주식 신규 취득의 건(주주제안)제8호 의안 자본금 전입의 건(무상증자 200%)(주주제안)제9호 의안 향후 5년간 주당 당기순이익 30%의 배당(주주제안)

나. 의안의 요지

제6호 의안 : 자기주식 소각의 건- 소수주주 제안

소각예정주식
보통주식
405,634주

소각예정일
주주총회 결의 사실이 공시된 날로부터 일(1)개월 후

※
제
2-2
호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기 됩니다
.

제7호 의안 : 자기주식 신규 취득의 건 -
소수주주 제안

취득목적
주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 한 자기주식 취득 및 소각

취득예정주식
보통주식
606,800주

취득가액의 총액 한도
금 일백억(10,000,000,000)원

자기주식을 취득할 수 있는 기간
시작일
주주총회 결의 사실이 공시된 날의 단음날

종료일
시작일로부터 삼(3)개월 후

제8호 의안 : 자본금 전입의 건(무상증자 200%) -
소수주주 제안

무상증자에 따른 신주의 종류와 수
보통주식
29,400,000주

무상증자 전 발행주식 총수
14,700,000주

무상증자 후 발행주식 총수
44,100,000주

※
제
2-5
호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기 됩니다
.

제9호 의안 :
향후 5년간 주당 당기순이익의 30% 배당
- 소수주주제안
- 향후 5년간 주당 당기순이익의 30% 배당