HB솔루션 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: HB솔루션

주주총회소집공고
2.9
에이치비솔루션(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
에이치비솔루션(주)

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화) 041-425-0484

(홈페이지) http://www.hb-solution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 장명철

(전 화) 041-425-0484

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고 및 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항<부의안건>

1. 제1호 의안 : 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 배당금 30원)

2. 제2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 제2-1호 의안 : 문성준 선임의 건

제2-2호 의안 : 이재원 선임의 건

제2-2호 의안 : 전운삼 선임의 건

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 전자적인 방법으로 행사 가능하며 또는 위임장을 수여 받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시~2024년 3월 27일 오후5시

* 행사 기간 중 24시간 이용 가능

ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

- 당사의 제23기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(2024년 3월 20일 전)까지 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지 게재 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있습니다.

9. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

이재원(출석률100%)
문성준(출석률100%)
김근태(출석률66.7%)
서성찬(출석률91.7%)
장영진(출석률100%)
문상웅(출석률100%)

2023-01
2023-02-10
○ 제22기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(안) 승인의 건○ 제22기(2022년도) 현금 배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-02
2023-02-24
○ 제22기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건○ 제22기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-03
2023-03-21
○ 제22기 결산 이사회 후 재무제표 변동사항 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-04
2023-06-07
○ 자기주식 소각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-05
2023-06-28
○ 준비금 자본전입(무상증자)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-06
2023-08-30
○ 전환사채 전환청구권행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-07
2023-08-30
○ 해외법인(베트남법인)의 지분 양도
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-08
2023-11-27
○ 스톡옵션 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2023-09
2023-12-15
○ 제23기 정기주주총회 의결권 기준일 결정의 건○ 현금 ·현물 배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2024-01
2024-01-17
○ 전환사채 전환청구권행사에 따른 신주발행의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2024-02
2024-02-14
○ 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(안) 승인의 건○ 제23기(2023년도) 현금 배당 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2024-03
2024-02-27
○ 제23기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건○ 제23기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입에 관한 건
찬성
찬성
불참
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
문상웅서성찬장영진
2023-05-11
1/4분기 보고서 검토23년 내부회계 연간 운영계획 보고
-

2023-08-11
반기 보고서 검토내부회계관리제도 설계평가 진행상황 보고내부회계관리제도 운영평가 일정 보고
-

2023-11-14
3/4분기 보고서 검토23년 내부회계관리제도 중간평가 보고
-

2024-02-29

4/4
분기 보고서 검토

23
년 내부감사 결과 및 후속조치 보고

23
년 내부회계관리제도 운영실태 평가

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주용역비
Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co., Ltd(자회사)
2023.01.01~2023.12.31
3,145,542
1.68%

* 상기 비율은 2022년말 별도재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 특성당사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.2) 시장점유율현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 추정하기 어렵습니다. 디스플레이 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다. 따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 산출하기 어렵습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2001년 9월 6일 설립하였으며 레진 도포 및 접합, 검사 설비 제작 기술과 물성분석기술 등을 바탕으로 디스플레이 전후공정 설비와 반도체 측정·검사 및 제조설비, 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 잉크젯 장비를 생산, 판매하고 있습니다. 디스플레이산업 전공정사업은 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있고, 후공정사업은 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정 자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다. 잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 패턴을 만드는 기술로 당사는 DIP 장비를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있으며, 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사의 확장 및 성장을 위해서는 차세대 디스플레이 및 신제품에 적용할 수 있는 장비의 선행개발, 당사의 기술을 접목 활용할 수 있는 신규 사업 아이템을 위한 설비 개발을 위하여 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다.당사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 디스플레이 전후공정과 잉크젯, 반도체 분야에까지 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 고객사와 활발히 연구 개발을 진행 중입니다

(3) 조직도 (기준일 : 2024년 3월 13일)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 1배당금 30원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 23 기 2023.12.31 현재

제 22 기 2022.12.31 현재

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

자산

유동자산

117,443,789,964
118,475,153,658

현금및현금성자산

51,379,725,117
50,403,454,932

매출채권

8,754,641,532
14,527,463,587

계약자산

5,172,039,584
4,902,042,693

기타유동금융자산

25,529,537,203
19,926,893,895

기타유동자산

8,175,382,014
5,002,702,694

재고자산

18,432,464,514
23,712,595,857

비유동자산

181,048,322,786
96,069,930,512

비유동계약자산

4,469,359,753
8,464,892,950

기타비유동금융자산

132,076,100,276
41,042,967,777

기타비유동자산

64,458,776
61,069,450

유형자산

39,286,192,440
38,956,413,189

무형자산

896,048,803
1,072,132,717

투자부동산

3,581,383,220
3,546,741,733

확정급여자산
674,779,518
432,456,260

이연법인세자산

-
2,493,256,436

자산총계

298,492,112,750
214,545,084,170

부채

유동부채

51,294,105,228
70,224,669,663

매입채무

1,544,432,073
11,044,061,814

계약부채

15,277,385,875
1,842,487,551

기타유동금융부채

5,081,844,003
12,612,234,282

기타유동부채

548,030,862
936,415,360

기타충당부채

2,842,412,415
6,237,069,160

유동전환사채

26,000,000,000
37,552,401,496

비유동부채

16,459,121,231
1,322,418,625

기타비유동금융부채

1,432,640,298
1,322,418,625

이연법인세부채

15,026,480,933
-

부채총계

67,753,226,459
71,547,088,288

자본

지배기업의 소유주지분
230,729,573,784
142,997,995,882

자본금

34,814,995,500
8,360,046,500

자본잉여금

60,666,328,481
67,776,734,273

기타자본항목

(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

기타포괄손익누계액
(5,423,696)
(1,272,512)

이익잉여금

151,513,565,193
83,122,379,315

비지배지분
9,312,507
-

자본총계

230,738,886,291
142,997,995,882

부채및자본총계
298,492,112,750
214,545,084,170

연결 포괄손익계산서

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

매출액

96,171,831,013
187,600,280,055

매출원가

66,647,866,688
126,871,865,338

매출총이익

29,523,964,325
60,728,414,717

판매비와관리비

22,310,219,472
33,603,521,274

영업이익

7,213,744,853
27,124,893,443

기타수익

2,762,358,826
10,037,229,254

기타비용

1,720,475,022
2,631,360,234

금융수익

92,329,562,491
28,778,043,271

금융비용

3,466,199,475
14,576,073,375

법인세비용차감전순이익

97,118,991,673
48,732,732,359

법인세비용(수익)

20,927,605,758
5,140,352,021

당기순이익

76,191,385,915
43,592,380,338

기타포괄손익

(357,757,765)
228,740,537

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(354,114,262)
267,685,332

확정급여제도재측정요소

(354,114,262)
267,685,332

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,643,503)
(38,944,795)

해외사업환산손익
(3,643,503)
(38,944,795)

당기총포괄이익

75,833,628,150
43,821,120,875

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
76,192,630,332
43,592,380,338

비지배지분
(1,244,417)
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
75,834,907,421
43,821,120,875

비지배지분
(1,279,271)
-

주당이익

기본주당이익

1,100
2,610

희석주당이익

1,019
2,351

연결 자본변동표

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2022.01.01 (기초자본)
8,345,144,500
72,479,677,627
(16,259,891,694)
37,672,283
39,262,313,645
103,864,916,361
-
103,864,916,361

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
43,592,380,338
43,592,380,338
-
43,592,380,338

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
267,685,332
267,685,332
-
267,685,332

해외사업환산손익
-
-
-
(38,944,795)

(38,944,795)
-
(38,944,795)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권 행사
14,902,000
260,803,096
-
-
-
275,705,096
-
275,705,096

자기주식 취득
-
(4,963,746,450)
-
-
-
(4,963,746,450)
-
(4,963,746,450)

2022.12.31 (기말자본)
8,360,046,500
67,776,734,273
(16,259,891,694)
(1,272,512)
83,122,379,315
142,997,995,882
-
142,997,995,882

2023.01.01 (기초자본)
8,360,046,500
67,776,734,273
(16,259,891,694)
(1,272,512)
83,122,379,315
142,997,995,882
-
142,997,995,882

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
76,192,630,332
76,192,630,332
(1,244,417)
76,191,385,915

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(354,114,262)
(354,114,262)
-
(354,114,262)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,608,649)
-
(3,608,649)
(34,854)
(3,643,503)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결실체변동누적효과
-
-
-
(542,535)
9,175,747
8,633,212
(8,633,212)
-

종속기업의 자본변동
-
-
-
-
-
-
19,224,990
19,224,990

전환사채의 전환
1,955,840,500
12,382,107,619
-
-
-
14,337,948,119
-
14,337,948,119

자기주식 이익소각
-
5,006,595,089
-
-
(5,006,595,089)
-
-
-

무상증자
24,499,108,500
(24,499,108,500)
-
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
-
(2,449,910,850)
(2,449,910,850)
-
(2,449,910,850)

2023.12.31 (기말자본)
34,814,995,500
60,666,328,481
(16,259,891,694)
(5,423,696)
151,513,565,193
230,729,573,784
9,312,507
230,738,886,291

연결 현금흐름표

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,579,380,651
56,430,183,457

영업으로부터 창출된 현금흐름

17,385,575,891
56,049,082,949

당기순이익

76,191,385,915
43,592,380,338

당기순이익조정을 위한 가감

(50,446,812,367)
8,968,482,164

법인세비용(수익)
20,927,605,758
5,140,352,021

감가상각비
1,141,657,659
1,099,135,787

무형자산상각비
204,024,779
208,784,495

재고자산평가손실
11,110,391,643
6,704,346,847

퇴직급여
930,899,291
1,263,571,287

파생상품거래손실
199,600,000
7,672,158

이자비용
1,797,168,527
2,445,489,789

판매보증비(환입)
179,572,408
6,046,608,862

외화환산손실
769,107,453
1,283,610,781

대손상각비(환입)
2,428,689,215
5,344,328,441

이자수익
(2,132,765,187)
(633,357,182)

외화환산이익
(493,636,227)
(2,240,879,623)

유형자산처분이익
(2,804,382)
(2,966,225)

유형자산처분손실
140,393,802
1,851,667

투자자산처분이익
-
(55,055,093)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(87,778,912,485)
(25,486,449,871)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
-
7,813,396,661

무형자산손상차손
12,926,190
32,564,000

기타장기종업원급여(환입)
119,269,189
(4,522,638)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(8,358,997,657)
3,488,220,447

매출채권의 증감
5,186,480,695
(997,072,227)

미수금의 증감
(3,568,273,565)
864,910,636

선급금의 증감
(3,432,763,839)
(3,286,456,502)

선급비용의 증감
(28,175,747)
(70,790,565)

재고자산의 증감
(10,238,506,401)
(5,025,970,748)

계약자산의 증감
5,402,848,667
2,830,108,981

매입채무의 증감
(9,468,951,454)
7,547,196,639

미지급금의 증감
(490,470,474)
(205,620,726)

미지급비용의 증감
(3,109,329,870)
3,679,707,279

선수금의 증감
(217,458,246)
242,662,000

계약부채의 증감
13,434,898,324
(1,209,942,076)

장기미지급금의 증감
(34,145,800)
119,950,862

퇴직연금운용자산의 증감
(1,416,574,843)
(969,931,727)

퇴직급여충당부채의 증감
(204,326,925)
(309,284,349)

예수금의 증감
(174,248,179)
278,752,970

이자의 수취
2,065,745,366
545,645,223

이자의 지급
(26,112,838)
(93,051,717)

법인세 납부
(6,845,827,768)
(71,492,998)

투자활동현금흐름
(8,928,167,806)
(47,191,363,405)

단기금융상품의 감소
17,534,600,000
-

단기대여금의 감소
370,000,000
735,000,000

유형자산의 처분
225,000
405,000

투자부동산의 처분
-
13,507,130

보증금의 감소
413,825,353
1,388,326,700

단기금융상품의 증가
(23,000,000,000)
(15,012,600,000)

장기투자증권의 취득
(1,974,000,000)
(17,588,550,000)

장기투자증권의 처분
-
490,000,000

유형자산의 취득
(470,084,030)
(14,796,426,717)

무형자산의 취득
(3,315,000)
(79,458,400)

투자부동산의 취득
(67,854,820)
-

보증금의 증가
(1,690,622,928)
(2,275,607,557)

선급금의 증가
(40,941,381)
(35,959,561)

장기대여금의 증가
(90,000,000)
(30,000,000)

장기대여금의 감소
90,000,000
-

재무활동현금흐름

(2,551,522,454)
(9,509,523,119)

자본금의 납입
116,784,990
275,705,096

리스부채의 증가
43,396,090
-

자기주식의 취득
-
(4,963,746,450)

단기차입금의 상환
-
(4,670,000,000)

배당금의 지급
(2,449,910,850)
-

리스부채의 감소
(331,792,684)
(151,481,765)

임대보증금의 증가
70,000,000
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(123,420,206)
(627,626,458)

현금및현금성자산의증가(감소)

976,270,185
(898,329,525)

기초현금및현금성자산

50,403,454,932
51,301,784,457

기말현금및현금성자산

51,379,725,117
50,403,454,932

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 23 기 2023.12.31 현재

제 22 기 2022.12.31 현재

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기말

제 22(전) 기말

자산

유동자산

116,499,152,288
117,331,304,408

현금및현금성자산

50,884,991,489
49,895,921,764

매출채권

8,595,116,430
14,511,922,636

계약자산

5,172,039,584
4,902,042,693

기타유동금융자산

25,488,433,197
19,883,997,675

기타유동자산

8,025,583,742
4,487,700,761

재고자산

18,332,987,846
23,649,718,879

비유동자산

181,484,861,109
96,509,357,263

비유동계약자산

4,469,359,753
8,464,892,950

기타비유동금융자산

132,063,468,494
41,029,279,591

기타비유동자산

64,458,776
61,069,450

유형자산

39,268,379,973
38,942,545,554

무형자산

896,048,803
1,072,132,717

투자부동산

3,581,383,220
3,546,741,733

종속및관계기업투자주식

466,982,572
466,982,572

확정급여자산
674,779,518
432,456,260

이연법인세자산

-
2,493,256,436

자산총계

297,984,013,397
213,840,661,671

부채

유동부채

51,471,646,513
70,027,154,319

매입채무

1,539,968,719
11,041,726,653

계약부채

15,277,385,875
1,842,487,551

기타유동금융부채

5,333,236,534
12,710,500,199

기타유동부채

478,642,970
642,969,260

기타충당부채

2,842,412,415
6,237,069,160

유동전환사채

26,000,000,000
37,552,401,496

비유동부채

16,459,121,231
1,322,418,625

기타비유동금융부채

1,432,640,298
1,322,418,625

이연법인세부채

15,026,480,933
-

부채총계

67,930,767,744
71,349,572,944

자본

자본금

34,814,995,500
8,360,046,500

자본잉여금

69,672,778,027
76,783,183,819

기타자본항목

(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

이익잉여금

141,825,363,820
73,607,750,102

자본총계

230,053,245,653
142,491,088,727

부채및자본총계

297,984,013,397
213,840,661,671

포괄손익계산서

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

매출액

96,142,877,694
187,336,912,280

매출원가

69,392,124,880
128,163,521,676

매출총이익

26,750,752,814
59,173,390,604

판매비와관리비

19,705,098,229
32,364,857,799

영업이익

7,045,654,585
26,808,532,805

기타수익

2,754,353,716
10,057,006,564

기타비용

1,720,290,779
2,630,809,999

금융수익

92,315,075,577
28,745,685,797

금융비용

3,449,741,621
14,570,986,920

법인세비용차감전순이익

96,945,051,478
48,409,428,247

법인세비용(수익)

20,916,817,559
5,140,142,863

당기순이익

76,028,233,919
43,269,285,384

기타포괄손익

(354,114,262)
267,685,332

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(354,114,262)
267,685,332

확정급여제도재측정요소

(354,114,262)
267,685,332

당기총포괄이익

75,674,119,657
43,536,970,716

주당이익

기본주당이익

1,098
2,591

희석주당이익

1,017
2,334

자본변동표

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022년 1월 1일(전기초)
8,345,144,500
81,486,127,173
(16,259,891,694)
-
30,070,779,386
103,642,159,365

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
43,269,285,384
43,269,285,384

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
267,685,332
267,685,332

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득
-
(4,963,746,450)
-
-
-
(4,963,746,450)

주식선택권 행사
14,902,000
260,803,096
-
-
-
275,705,096

2022년 12월 31일(전기말)
8,360,046,500
76,783,183,819
(16,259,891,694)
-
73,607,750,102
142,491,088,727

2023년 1월 1일(당기초)
8,360,046,500
76,783,183,819
(16,259,891,694)
-
73,607,750,102
142,491,088,727

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
76,028,233,919
76,028,233,919

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(354,114,262)
(354,114,262)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

보통주 전환
1,955,840,500
12,382,107,619
-
-
-
14,337,948,119

자기주식 이익소각
-
5,006,595,089
-
-
(5,006,595,089)
-

무상증자
24,499,108,500
(24,499,108,500)
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
(2,449,910,850)
(2,449,910,850)

2023년 12월 31일(당기말)
34,814,995,500
69,672,778,027
(16,259,891,694)
-
141,825,363,820
230,053,245,653

현금흐름표

제 23 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,608,424,502
56,441,739,021

영업으로부터 창출된 현금흐름

17,409,248,556
56,060,191,292

당기순이익

76,028,233,919
43,269,285,384

당기순이익조정을 위한 가감

(49,833,967,286)
9,033,774,161

법인세비용(수익)
20,916,817,559
5,140,142,863

감가상각비
1,134,500,477
1,097,725,932

무형자산상각비
204,024,779
208,784,495

퇴직급여
930,899,291
1,263,571,287

이자비용
1,796,990,068
2,442,959,502

판매보증비(환입)
580,037,655
6,046,608,862

외화환산손실
769,107,453
1,283,610,781

대손상각비(환입)
2,653,597,417
5,430,621,162

재고자산평가손실
11,110,391,643
6,704,346,847

파생상품거래손실
199,600,000
7,672,158

이자수익
(2,127,169,715)
(631,064,958)

외화환산이익
(493,636,227)
(2,239,571,200)

유형자산처분이익
(2,804,382)
(2,966,225)

유형자산처분손실
140,393,802
1,851,667

투자자산처분이익
-
(75,507,164)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(87,778,912,485)
(25,486,449,871)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
-
7,813,396,661

무형자산손상차손
12,926,190
32,564,000

기타장기종업원급여(환입)
119,269,189
(4,522,638)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(8,785,018,077)
3,757,131,747

매출채권의 증감
4,580,992,300
(391,434,305)

미수금의 증감
(3,566,815,701)
882,357,556

선급금의 증감
(3,484,344,229)
(3,238,199,902)

선급비용의 증감
(60,924,372)
40,166,535

재고자산의 증감
(10,202,128,007)
(5,076,408,206)

계약자산의 증감
5,402,848,667
2,830,108,981

매입채무의 증감
(9,499,519,265)
7,447,899,155

미지급금의 증감
(482,219,577)
(319,014,857)

미지급비용의 증감
(3,088,432,359)
3,733,059,924

선수금의 증감
(221,333,500)
242,662,000

계약부채의 증감
13,434,898,324
(1,209,942,076)

장기미지급금의 증감
(34,145,800)
119,950,862

퇴직연금운용자산의 증감
(1,416,574,843)
(969,931,727)

퇴직급여충당부채의 증감
(204,326,925)
(309,284,349)

예수금의 증감
57,007,210
(24,857,844)

이자의 수취
2,060,149,894
543,352,999

이자의 지급
(25,934,379)
(90,521,430)

법인세 납부
(6,835,039,569)
(71,283,840)

투자활동현금흐름
(8,921,356,594)
(47,527,931,169)

단기금융상품의 처분
17,534,600,000
-

단기대여금의 감소
370,000,000
735,000,000

단기금융상품의 증가
(23,000,000,000)
(15,012,600,000)

장기투자증권의 취득
(1,974,000,000)
(17,588,550,000)

종속및관계기업투자주식의 취득
-
(379,800,000)

장기투자증권의 처분
-
490,000,000

유형자산의 취득
(458,843,700)
(14,780,457,000)

유형자산의 처분
225,000
405,000

무형자산의 취득
(3,315,000)
(79,458,400)

투자부동산의 취득
(67,854,820)
-

투자부동산의 처분
-
13,507,130

보증금의 감소
412,535,307
1,388,187,085

보증금의 증가
(1,693,762,000)
(2,248,205,423)

선급금의 증가
(40,941,381)
(35,959,561)

장기대여금의 증가
(90,000,000)
(30,000,000)

장기대여금의 감소
90,000,000
-

재무활동현금흐름

(2,570,747,444)
(9,509,523,119)

임대보증금의 감소
70,000,000
-

자기주식의 취득
-
(4,963,746,450)

리스부채의 증가
43,396,090
-

리스부채의 감소
(331,792,684)
(151,481,765)

자본금의 납입
97,560,000
275,705,096

배당금의 지급
(2,449,910,850)
-

단기차입금의 상환
-
(4,670,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(127,250,739)
(613,779,242)

현금및현금성자산의증가(감소)

989,069,725
(1,209,494,509)

기초현금및현금성자산

49,895,921,764
51,105,416,273

기말현금및현금성자산

50,884,991,489
49,895,921,764

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
146,576,967,826
73,597,750,104

1.전기이월미처분이익잉여금
70,902,848,169
30,060,779,388

2.당기순이익(손실)
76,028,233,919
43,269,285,384

3.보험수리적손익
(354,114,262)
267,685,332

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
(5,006,595,089)
-

1.자기주식소각
(5,006,595,089)
-

합 계
141,570,372,737
73,597,750,104

Ⅲ.이익잉여금 처분액
2,285,007,021
2,694,901,935

1.이익준비금
207,727,911
244,991,085

2.배당금
2,077,279,110
2,449,910,850

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
139,285,365,716
70,902,848,169

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제23(당) 기
제22(전) 기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
69,242,637
16,332,739

주당 현금배당금
30
150

현금배당금총액
2,077,279,110
2,449,910,850

현금배당수익율 (%)
0.61
1.18

(*1) 당기는 2023년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수 입니다. 전기(2022년) 대상주식수는 발행주식총수(16,720,093주)에서 자기주식(387,354주)를 제외한 수량입니다.

□ 이사의 선임

2. 제2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문성준
1972.02.05
-
-
대표이사
이사회

이재원
1971.03.15
-
-
사내이사
이사회

전운삼
1970.12.14
-
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문성준
現 (주)HB테크놀러지 대표이사
2011~현재
(주)HB테크놀러지 대표이사
없음

이재원
現 HB솔루션(주) 대표이사
2015~현재
HB솔루션(주) 대표이사
없음

전운삼
現 HB솔루션(주) 전무
2023~현재
HB솔루션(주) 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문성준
없음
없음
없음

이재원
없음
없음
없음

전운삼
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
추천사유

문성준
(주)에이치비테크놀러지의 대표이사로서 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하였으며, 대외적으로도 충남디스플레이산업기업협의회 회장, 삼성전자 협성회 회장단 간사장 등을 수행하면서 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 이사 후보로 추천함.

이재원
에이치비솔루션(주) 대표이사로서 뛰어난 경영능력을 바탕으로 안정적인 성장과 해외 판매처 확대를 통하여 기업 성장에 크게 기여하였고, 회사가 글로벌 기업으로 도약하는데 큰 이바지를 하였던 바, 이러한 경험과 역량은 에이치비솔루션(주)의 장기적인 전략 수립 및 경영 발전을 이루는데 도움이 되리라 판단되어 사내이사로 추천함.

전운삼
에이치비솔루션(주) 전무이사로서 경영환경에 대한 높은 이해도를 가지고 있고, 영업부문장으로서의 회사 성장에 기여한 주요 임원으로 향후 이사회의 경영정책 결정과 전략수립에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(문성준)

확인서(이재원)

확인서(전운삼)

□ 이사의 보수한도 승인

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 본 공고일 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,173백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 2023년 12월 31일 기준입니다.

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 2024년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항- 당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시~2024년 3월 27일 오후5시(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여