아주IB투자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 아주IB투자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아주아이비투자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명:아주아이비투자(주)주 소:서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3층, 4층, 5층전화번호:02-3451-9200

작 성 자:
성 명:노 영 철부서 및 직위:경영본부장전화번호:02-3451-9200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아주아이비투자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote. samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote. samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아주아이비투자(주)
보통주
2,535,098
2.10
본인
자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아주
최대주주
보통주
73,140,000
60.52
최대주주
-

김지원
등기임원
보통주
81,755
0.07
등기임원
-

계
-
73,221,755
60.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전도영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일~2024년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 강남구 테헤란로 201 아주빌딩 5층 기획팀(우편번호 06141)- 전화번호: 02-3451-9200- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점지하 1층 세미나룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후전자위임장 수여 가능- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제49(전)기말 2022년 12월 31일 현재

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자산

현금및현금성자산
36,522,350,996
15,995,009,529

예치금
47,208,314,877
29,039,613,330

당기손익-공정가치측정금융자산
95,361,919,964
138,755,390,145

관계기업및공동기업투자
142,873,777,942
155,064,732,604

대여금및수취채권
22,669,639,996
25,179,439,179

유형자산
7,960,734,312
7,256,528,066

무형자산
970,457,186
992,034,119

기타금융자산
1,022,624,188
987,388,216

기타자산
24,579,520
19,184,490

자산총계
354,614,398,981
373,289,319,678

부채

차입금
24,000,000,000
28,000,000,000

전환사채
-
2,618,113,604

교환사채
-
2,618,113,604

파생금융부채
-
286,125,798

당기법인세부채
760,132,161
1,310,354,374

기타금융부채
22,623,478,887
17,272,612,618

퇴직급여부채
-
-

기타부채
1,476,949,695
2,143,594,727

이연법인세부채
11,003,162,672
13,284,820,743

비지배지분부채
36,245,924,053
62,319,697,110

부채총계
96,109,647,468
129,853,432,578

자본

자본금
60,422,703,000
60,411,478,000

연결자본잉여금
18,887,701,124
18,523,506,076

연결자본조정
(3,166,437,479)
(3,614,127,225)

연결기타포괄손익누계액
(22,681,190)
(25,615,191)

연결이익잉여금
182,383,466,058
168,140,645,440

자본총계
258,504,751,513
243,435,887,100

부채와자본총계
354,614,398,981
373,289,319,678

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.영업수익
73,763,400,281
63,415,873,302

이자수익
2,205,713,776
1,505,691,167

배당수익
420,090,986
282,213,600

수수료수익
28,020,036,105
17,096,331,893

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
24,770,798,355
26,294,237,389

관계기업및공동기업투자관련이익
9,125,516,616
11,307,273,658

기타영업수익
210,865,400
1,085,042,441

비지배지분금융수익
9,010,379,043
5,845,083,154

Ⅱ.영업비용
56,034,321,420
58,570,543,462

금융비용
1,662,489,352
1,314,147,692

수수료비용
258,500,000
443,300,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
19,930,670,723
25,560,335,631

관계기업및공동기업투자관련손실
11,245,061,696
4,390,148,676

대손상각비(환입)
(27,131,987)
(21,158,823)

일반관리비
15,642,846,268
15,684,155,268

기타영업비용
5,678,839,489
597,417,597

비지배지분금융비용
1,643,045,879
10,602,197,421

Ⅲ.영업이익
17,729,078,861
4,845,329,840

Ⅳ.기타수익
190,546,261
41,013,409

Ⅴ.기타비용
170,818,790
361,305,673

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
17,748,806,332
4,525,037,576

Ⅶ.법인세비용
1,147,175,514
2,486,012,786

Ⅷ. 당기순이익
16,601,630,818
2,039,024,790

Ⅸ. 기타포괄손익
2,934,001
299,642,108

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여제도의재측정요소
(8,911,094)
281,615,504

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
11,845,095
18,026,604

Ⅹ. 총포괄손익
16,604,564,819
2,338,666,898

(1) 당기순이익 귀속
16,601,630,818
2,039,024,790

1. 지배기업소유지분
16,601,630,818
2,039,024,790

2. 비지배지분
-
-

(2) 총포괄손익의 귀속
16,604,564,819
2,338,666,898

1. 지배기업소유지분
16,604,564,819
2,338,666,898

2. 비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본주당이익
141
17

희석주당이익
140
3

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업 소유지분합계
비지배지분
총계

2022년 1월 1일(전기초)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(325,257,299)
177,895,671,650
252,878,871,935
-
252,878,871,935

주식선택권 부여
-
-
12,399,267
-
-
12,399,267
-
12,399,267

연차배당
-
-
-
-
(11,794,051,000)
(11,794,051,000)
-
(11,794,051,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,039,024,790
2,039,024,790
-
2,039,024,790

확정급여제도재측정요소
-
-
-
281,615,504
-
281,615,504
-
281,615,504

해외사업장환산외환차이
-
-
-
18,026,604
-
18,026,604
-
18,026,604

2022년 12월 31일(전기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,614,127,225)
(25,615,191)
168,140,645,440
243,435,887,100
-
243,435,887,100

2023년 1월 1일(당기초)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,614,127,225)
(25,615,191)
168,140,645,440
243,435,887,100
-
243,435,887,100

교환사채의 교환
-
338,759,198
452,247,096
-
-
791,006,294

-

791,006,294

주식선택권 행사

11,225,000
25,435,850
(4,557,350)
-
-
32,103,500

-

32,103,500

연차배당
-
-
-
-
(2,358,810,200)
(2,358,810,200)
-
(2,358,810,200)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
16,601,630,818
16,601,630,818
-
16,601,630,818

확정급여제도재측정요소
-
-
-
(8,911,094)
-
(8,911,094)
-
(8,911,094)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
11,845,095
-
11,845,095
-
11,845,095

2023년 12월 31일(당기말)
60,422,703,000
18,887,701,124
(3,166,437,479)
(22,681,190)
182,383,466,058
258,504,751,513
-
258,504,751,513

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
43,038,943,936
9,827,505,207

1. 영업에서 창출된 현금흐름
45,169,306,393
22,805,525,019

가. 당기순이익
16,601,630,818
2,039,024,790

나. 조정
(7,816,937,167)
1,173,613,736

다. 순운전자본의 변동
36,384,612,742
19,592,886,493

2. 이자의 수취
2,117,151,980
1,446,147,206

3. 이자의 지급
(1,208,562,721)
(894,579,709)

4. 배당금의 수취
420,090,986
282,213,600

5. 조합이익분배금의 수취
599,196,980
348,503,020

6. 법인세의 납부
(4,058,239,682)
(14,160,303,929)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
9,004,399,761
(8,670,037,170)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,845,418,793
10,794,885,363

차량운반구의 처분
-
15,537,638

관계기업 및 공동기업의 배분
29,845,418,793
10,779,347,725

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,841,019,032)
(19,464,922,533)

비품의 취득
106,538,990
651,773,960

소프트웨어의 취득
26,400,000
-

관계기업 및 공동기업의 취득
20,442,000,000
18,635,000,000

기타보증금의 증가
266,080,042
178,148,573

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(31,511,878,807)
(13,979,172,830)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,103,500
-

주식선택권 행사
32,103,500
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(31,543,982,307)
(13,979,172,830)

차입금의 상환
4,000,000,000
-

전환사채의 상환
2,723,706,500

교환사채의 상환
1,882,609,211

리스부채의 감소
1,872,416,503
1,533,770,970

배당금의 지급
2,358,810,200
11,795,401,860

비지배지분부채의 감소
18,706,439,893
650,000,000

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
20,531,464,890
(12,821,704,793)

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
(4,123,423)
12,562,454

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산
15,995,009,529
28,804,151,868

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산
36,522,350,996
15,995,009,529

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제49(전)기말 2022년 12월 31일 현재

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자산

현금및현금성자산
30,136,648,892
12,578,396,731

예치금
42,173,000,000
24,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
46,949,962,477
53,293,095,349

종속기업,관계기업및공동기업투자
98,684,930,001
105,721,500,000

대여금및수취채권
25,811,312,763
30,124,618,379

유형자산
7,960,734,312
7,256,528,066

무형자산
970,457,186
992,034,119

기타금융자산
879,140,078
941,410,889

기타자산
24,579,520
19,184,490

이연법인세자산
1,586,959,238
2,810,995,117

자산총계
255,177,724,467
237,737,763,140

부채

차입금
24,000,000,000
28,000,000,000

전환사채
-
2,618,113,604

교환사채
-
2,618,113,604

파생금융부채
-
286,125,798

당기법인세부채
760,132,161
1,310,354,374

기타금융부채
19,609,430,507
15,427,606,816

퇴직급여부채
-
-

기타부채
1,440,914,187
1,456,928,547

부채총계
45,810,476,855
51,717,242,743

자본

자본금
60,422,703,000
60,411,478,000

자본잉여금
18,887,701,124
18,523,506,076

자본조정
(3,166,437,479)
(3,614,127,225)

기타포괄손익누계액
(36,812,156)
(27,901,062)

이익잉여금
133,260,093,123
110,727,564,608

자본총계
209,367,247,612
186,020,520,397

부채와자본총계
255,177,724,467
237,737,763,140

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.영업수익
54,635,998,110
27,759,844,137

이자수익
2,120,639,981
1,435,614,553

배당수익
420,090,986
248,890,600

수수료수익
29,092,452,206
17,232,928,716

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
12,261,628,301
5,839,230,268

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익
10,530,321,236
2,916,720,000

기타영업수익
210,865,400
86,460,000

Ⅱ. 영업비용
25,106,017,402
27,467,344,579

금융비용
1,662,489,352
1,314,147,692

수수료비용
258,500,000
443,300,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
1,958,447,702
9,647,368,191

종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실
1,690,000,000
7,212,275

대손상각비(환입)
(27,131,986)
(27,658,822)

일반관리비
15,064,228,857
15,485,557,646

기타영업비용
4,499,483,477
597,417,597

Ⅲ. 영업이익
29,529,980,708
292,499,558

Ⅳ. 기타수익
185,046,261
41,013,409

Ⅴ. 기타비용
170,818,790
361,305,673

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
29,544,208,179
(27,792,706)

Ⅶ. 법인세비용
4,652,869,464
1,498,783,737

Ⅷ. 당기순이익(손실)
24,891,338,715
(1,526,576,443)

Ⅸ. 기타포괄손익
(8,911,094)
281,615,504

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(8,911,094)
281,615,504

Ⅹ. 총포괄손익
24,882,427,621
(1,244,960,939)

XI. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
211
(13)

희석주당이익(손실)
210
(27)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(309,516,566)
124,048,192,051
199,047,133,069

주식선택권 부여
-
-
12,399,267
-
-
12,399,267

연차배당
-
-
-
-
(11,794,051,000)
(11,794,051,000)

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,526,576,443)
(1,526,576,443)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
281,615,504
-
281,615,504

2022년 12월 31일(전기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,614,127,225)
(27,901,062)
110,727,564,608
186,020,520,397

2023년 1월 1일(당기초)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,614,127,225)
(27,901,062)
110,727,564,608
186,020,520,397

주식선택권 행사
11,225,000
25,435,850
(4,557,350)
-
-
32,103,500

교환사채의 교환
-
338,759,198
452,247,096
-
-
791,006,294

연차배당
-
-
-
-
(2,358,810,200)
(2,358,810,200)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
24,891,338,715
24,891,338,715

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(8,911,094)
-
(8,911,094)

2023년 12월 31일(당기말)
60,422,703,000
18,887,701,124
(3,166,437,479)
(36,812,156)
133,260,093,123
209,367,247,612

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
25,972,844,855
10,397,411,987

1. 영업에서 창출된 현금흐름
17,660,977,110
20,572,119,878

가. 당기순이익(손실)
24,891,338,715
(1,526,576,443)

나. 조정
(13,281,755,541)
4,075,826,973

다. 순운전자본의 변동
6,051,393,936
18,022,869,348

2. 이자의 수취
2,037,431,714
1,366,062,129

3. 이자의 지급
(1,208,562,721)
(894,579,709)

4. 배당금의 수취
420,090,986
248,890,600

5. 조합이익분배금의 수취
11,129,518,216
3,265,223,020

6. 법인세의 납부
(4,066,610,450)
(14,160,303,931)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
4,390,846,220
(10,885,324,347)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
25,078,079,210
8,528,165,363

차량운반구의 처분
-
15,537,638

종속기업,관계기업 및 공동기업의 배분
25,078,079,210
8,512,627,725

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(20,687,232,990)
(19,413,489,710)

비품의 취득
106,538,990
651,773,960

소프트웨어의 취득
26,400,000
-

종속기업,관계기업 및 공동기업의 취득
20,399,500,000
18,592,500,000

기타보증금의 증가
154,794,000
169,215,750

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(12,805,438,914)
(13,329,172,830)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
32,103,500
-

주식선택권 행사
32,103,500
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(12,837,542,414)
(13,329,172,830)

차입금의 상환
4,000,000,000
-

전환사채의 상환
2,723,706,500

교환사채의 상환
1,882,609,211

리스부채의 감소
1,872,416,503
1,533,770,970

배당금의 지급
2,358,810,200
11,795,401,860

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
17,558,252,161
(13,817,085,190)

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산
12,578,396,731
26,395,481,921

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산
30,136,648,892
12,578,396,731

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구분

제50(당)기2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(처분 예정일: 2024년 3월 28일)

제49(전)기2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(처분 확정일: 2023년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

127,987,971,256

105,691,323,761

전기이월미처분이익잉여금
103,096,632,541

107,217,900,204

당기순이익(손실)
24,891,338,715

(1,526,576,443)

II. 이익잉여금처분액

(6,507,066,940)

(2,594,691,220)

연차배당
(5,915,515,400)

(2,358,810,200)

이익준비금의 적립
(591,551,540)

(235,881,020)

III. 차기이월미처분이익잉여금

121,480,904,316

103,096,632,541

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분 계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)
제2-1호: 기타비상무이사 문규영 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 이황철 선임의 건 제2-3호: 사외이사 한창수 선임의 건 제2-4호: 사외이사 엄영호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한창수
680528
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

엄영호
610911
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

문규영
511101
기타비상무이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

이황철
721229
기타비상무이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한창수
고려대학교 의과대학 교수
2012 ~ 현재
고려대학교 의과대학 교수
해당사항없음

엄영호
연세대학교 경영학과 교수
2008 ~ 현재
연세대학교 경영학과 교수
해당사항없음

문규영
아주그룹 회장
2004 ~ 현재
아주그룹 회장
해당사항없음

이황철
(주)아주 대표이사
2023 ~ 현재2015 ~ 20232013 ~ 20152006 ~ 2013
(주)아주 대표이사(주)아주 비서실장(주)아주 인사담당 임원머서컨설팅 상무
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한창수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

엄영호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

문규영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이황철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행 계획

한창수
1. 전문성 : 본 후보자는 고려대학교 의과대학 정신건강의학 교수로 재직중입니다. 본 후보자는 학계 및 공공기관 등에서 쌓은 오랜 경험과 합리적이고 세밀한 업무추진력을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것입니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

엄영호
1. 전문성 : 본 후보자는 연세대학교 경영학과 교수로 재직중입니다. 회계/재무 전문가로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

한창수
한창수 사외이사 후보자는 고려대학교 의과대학 정신건강의학 교수로 재직 중임. 정신의학분야 의학박사 및 보건과학 임상연구분야의 학위를 보유하고 있으며, 정부기관 보건정책 자문활동 외 의약품-의료기기 임상시험 기획과 수행 경험이 풍부하고 최근 스마트헬스, IT기기를 활용한 뇌건강 증진 연구에도 적극 관여하고 있음.해당 후보자는 동 분야에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 당사의 바이오투자 전문성 강화와 회사의 성장 및 주주가치 제고에 기여할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천함

엄영호
엄영호 사외이사 후보자는 연세대학교 경영학과 교수로 재직 중임. 경영학 박사 학위를 보유하고 있으며, 뉴욕연방은행에서도 근무경력이 있는 이론과 실무를 겸비한 회계/재무 전문가임.해당 후보자는 회계/재무 분야에 대한 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화를 통한 기업가치 제고에 핵심적인 역할을 할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천함.

문규영
문규영 기타비상무이사 후보자는 다년간 이사회의 의장을 역임하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 아주그룹의 회장으로 전문성과 경영능력을 인정 받고 있는 바, 회사의 기타비상무이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라 판단하여 추천함

이황철
이황철 기타비상무이사 후보자는 주식회사 아주의 인사담당 임원 및 비서실장으로 다년간 재직하여 현재 주식회사 아주의 대표로서 전문성과 경영능력을 인정 받고 있는 경영전문가임. 후보자가 지닌 경영임원으로서의 오랜 경험과 식견을 바탕으로 회사의 기타비상무이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라 판단하여 추천함.

확인서

확인서_엄영호

확인서_한창수

확인서_문규영

확인서_이황철

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(윤석진) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤석진
590703
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석진
한국과학기술연구원 원장

2020 ~ 현재
2017 ~ 20202014 ~ 2017

한국과학기술연구원 원장
한국과학기술연구원 부원장국가과학기술연구회 융합연구본부장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행 계획

윤석진
1. 전문성 : 본 후보자는 한국과학기술원장으로 재직중이며 과학기술 기반 국가 발전전략 수립 및 혁신연구개발을 통한 국가, 사회 발전에 핵심적인 역할을 수행한 기술 경제, 경영 분야 전문가입니다. 향후 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 전문성을 바탕으로 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

윤석진
윤석진 사외이사 후보자는 현재 한국과학기술연구원의 원장으로서 과학기술 기반 국가 발전전략 수립 및 혁신연구개발을 통한 국가, 사회 발전에 핵심적인 역할을 수행한 기술 경제, 경영 분야 전문가임.후보자의 전문성과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성 제고 및 기술투자 전략 방향성에 대한 조언을 통해 회사의 장기적인 기업가치 향상에 크게 기여할 수 있는 후보자라고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_윤석진

※ 기타 참고사항

본 안건은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임)
제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 (한창수) 선임의 건 제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 (엄영호) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한창수
680528
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

엄영호
610911
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한창수
고려대학교 의과대학 교수
2012 ~ 현재
고려대학교 의과대학 교수
해당사항없음

엄영호
연세대학교 경영학과 교수
2008 ~ 현재
연세대학교 경영학과 교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한창수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

엄영호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

한창수
한창수 사외이사 후보자는 고려대학교 의과대학 정신건강의학 교수로 재직 중임. 정신의학분야 의학박사 및 보건과학 임상연구분야의 학위를 보유하고 있으며, 정부기관 보건정책 자문활동 외 의약품-의료기기 임상시험 기획과 수행 경험이 풍부하고 최근 스마트헬스, IT기기를 활용한 뇌건강 증진 연구에도 적극 관여하고 있음.해당 후보자는 동 분야에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 당사의 바이오투자 전문성 강화와 회사의 성장 및 주주가치 제고에 기여할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천함

엄영호
엄영호 사외이사 후보자는 연세대학교 경영학과 교수로 재직 중임. 경영학 학,석,박사 학위를 보유하고 있으며, 뉴욕연방은행에서도 근무경력이 있는 이론과 실무를 겸비한 회계/재무 전문가임.해당 후보자는 회계/재무 분야에 대한 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화를 통한 기업가치 제고에 핵심적인 역할을 할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천함.

확인서

확인서_엄영호

확인서_한창수

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이
사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

실제 지급된 보수총액
9.9억원

최고한도액
30억원