에이플러스에셋 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 에이플러스에셋

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에이플러스에셋어드바이저

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: (주)에이플러스에셋어드바이저주 소: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 14층(역삼동, 미림타워)전화번호: 1577-1713

작 성 자:
성 명: 김성웅부서 및 직위: 기획관리팀 / 주임전화번호: 02-2009-5361

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이플러스에셋어드바이저
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이플러스에셋어드바이저
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽근호
최대주주
보통주
4,535,596
20.06
최대주주
-

김경애
특수관계인
보통주
174,197
0.77
특수관계인
-

곽태익
특수관계인
보통주
213,823
0.94
특수관계인
-

곽태민
특수관계인
보통주
216,500
0.96
특수관계인
-

곽태호
특수관계인
보통주
20,458
0.09
특수관계인
-

곽태진
특수관계인
보통주
45,668
0.20
특수관계인
-

차영숙
특수관계인
보통주
37,774
0.17
특수관계인
-

곽재호
특수관계인
보통주
1,000
0.00
특수관계인
-

곽승호
특수관계인
보통주
33,334
0.15
특수관계인
-

곽진호
특수관계인
보통주
10,578
0.05
특수관계인
-

곽찬호
특수관계인
보통주
16,668
0.07
특수관계인
-

곽태인
특수관계인
보통주
16,667
0.07
특수관계인
-

곽태업
특수관계인
보통주
-
0.00
특수관계인
-

배애림
특수관계인
보통주
11,000
0.05
특수관계인
-

곽태훈
특수관계인
보통주
6,666
0.03
특수관계인
-

서성식
등기임원
보통주
46,200
0.20
등기임원
-

조규남
등기임원
보통주
207,059
0.92
등기임원
-

최중수
등기임원
보통주
5,000
0.02
등기임원
-

박경순
미등기임원
보통주
63,062
0.28
미등기임원
-

김도연
미등기임원
보통주
6,000
0.03
미등기임원
-

서덕태
관계사임원
보통주
240
0.00
관계사임원
-

남기영
관계사임원
보통주
8,000
0.04
관계사임원
-

스카이에이플러스(유)
공동보유자
보통주
2,211,548
9.78
공동보유자
-

계
-
7,887,038
34.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오상우
보통주
1,259
직원
직원
-

서승현
보통주
0
직원
직원
-

김성웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편 접수: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 14층 에이플러스에셋 기획관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층 창조룸Ⅱ

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지 가능)- 시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다. 상기 서류 미비시 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요- 주주총회소집공고(2024.03.13) 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
주석
제17(당) 기말
제16(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

207,397,051,516

203,924,789,172

현금및현금성자산
4,5,6
7,748,267,411

24,263,047,088

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
24,161,366,040

10,330,626,450

기타금융자산
3,4,5,8,31,33
91,784,189,071

116,638,289,909

매출채권
3,4,5,8
34,303,269,189

17,096,546,265

기타자산
9
48,573,849,642

34,653,105,377

파생상품자산

-

-

재고자산
10
826,110,163

943,174,083

이연법인세자산
21
-

-

Ⅱ. 비유동자산

165,457,649,239

141,377,247,933

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
1,188,272,633

1,088,272,633

당기손익-공정가치측정금융자산

-

12,834,560,000

관계기업주식
14
58,246,070,398

-

종속기업주식

-

-

파생상품자산

-

-

기타금융자산
3,4,5,8,31,33
18,085,539,679

65,589,578,588

기타자산
9
14,860,739,683

11,183,428,217

투자부동산
12
37,065,014,572

12,316,024,440

유형자산
11,31
29,926,513,587

32,149,792,994

무형자산
13
4,253,715,979

4,495,373,133

순확정급여자산

1,707,940,487

1,533,062,445

이연법인세자산
21
123,842,221

187,155,483

자 산 총 계

372,854,700,755

345,302,037,105

부 채

Ⅰ. 유동부채

102,089,374,555

77,880,633,526

매입채무
3,4,5,15
601,548,117

374,475,010

차입금
3,4,5,17
23,000,000,000

2,000,000,000

전환상환우선주부채

-

-

신주인수권부사채
3,4,5,18
-

-

기타금융부채
3,4,5,15
47,011,352,056

28,763,827,332

충당부채

1,737,071,367

1,415,370,808

기타부채
16
29,252,482,086

27,820,412,121

당기법인세부채

486,920,929

16,906,548,255

유동성장기차입금
3,4,5,17
-

600,000,000

사채

-

-

파생상품부채

-

-

이연법인세부채
21
-

-

기타유동부채

-

-

Ⅱ. 비유동부채

81,229,747,491

81,272,401,595

장기차입금
3,4,5,17
-

10,450,000,000

전환상환우선주부채
3,4,5,19
-

-

기타금융부채
3,4,5,15
16,950,320,399

12,658,443,310

사채

-

-

파생상품부채

-

-

순확정급여부채
20
301,799,730

-

충당부채

3,303,611,255

2,716,787,304

기타부채
16
56,619,922,915

54,177,298,128

이연법인세부채
21
4,054,093,192

1,269,872,853

장기선수수익
16
-

-

부 채 총 계
3

183,319,122,046

159,153,035,121

자 본

지배기업의 소유지분

150,363,919,585

145,802,764,168

자본금
22
11,303,846,500

11,303,846,500

주식발행초과금

26,100,119,377

26,100,119,377

기타자본
23
(629,311,827)

573,052,347

이익잉여금
24
113,589,265,535

107,825,745,944

비지배지분
1

39,171,659,124

40,346,237,816

자 본 총 계
3

189,535,578,709

186,149,001,984

자 본 과 부 채 총 계

372,854,700,755

345,302,037,105

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

영업수익

354,607,752,665
270,723,518,058

영업비용
346,959,452,836
269,367,880,085

영업이익
7,648,299,829
1,355,637,973

금융수익
9,484,336,287
5,178,653,602

금융비용
2,364,221,455
4,628,246,016

기타수익
4,943,949,129
1,185,054,001

기타비용
712,227,411
3,475,414,796

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익
-
83,988,564,180

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용
3,081,092,632
-

법인세비용차감전순이익
15,919,043,747
83,604,248,944

법인세비용
4,241,694,879
18,087,199,506

당기순이익
11,677,348,868
65,517,049,438

기타포괄손익
(881,543,657)
(321,404,827)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(881,543,657)
(321,404,827)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
(1,430,748,000)

보험수리적손익
(881,543,657)
1,109,343,173

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

당기총포괄이익
10,795,805,211
65,195,644,611

당기순이익의 귀속

지배주주지분순손익
10,193,271,415
50,325,819,380

비지배주주지분순손익
1,484,077,453
15,191,230,058

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
9,375,180,500
50,698,480,409

비지배지분
1,420,624,711
14,497,164,202

지배기업 지분에 대한 주당손익

보통주 기본주당순손익
451
2,226

2) 별도 재무제표
<재 무 상 태 표>

제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

128,426,940,912

111,788,117,229

현금및현금성자산
1,246,711,218

7,873,544,868

매출채권
31,535,394,612

14,745,855,848

재고자산
-

-

기타금융자산
46,880,722,033

55,298,777,600

기타자산
48,764,113,049

33,869,938,913

이연법인세자산
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

94,705,395,522

92,574,220,035

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
38,260,000

38,260,000

종속-관계기업주식
44,767,902,133

26,334,205,338

투자부동산
-

-

유형자산
25,280,259,351

23,251,683,968

무형자산
5,788,993,099

5,860,785,202

기타금융자산
11,661,217,017

33,411,589,905

기타자산
5,612,376,686

2,312,976,677

순확정급여자산
1,556,387,236

1,364,718,945

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

223,132,336,434

204,362,337,264

부 채

Ⅰ. 유동부채

73,007,977,579

63,654,987,629

차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성장기차입금
-

-

신주인수권부사채
-

-

전환상환우선주부채
-

-

기타금융부채
41,760,572,081

24,993,855,504

기타부채
27,764,798,708

26,045,159,369

충당부채
1,482,606,790

1,533,137,874

당기법인세부채
-

9,082,834,882

이연법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

18,000,683,622

13,972,234,238

장기차입금
-

-

전환사채
-

-

신주인수권부사채
-

-

전환상환우선주부채
-

-

사채
-

-

순확정급여부채
-

-

기타금융부채
11,065,228,695

10,785,671,374

파생상품부채
-

-

기타부채
953,080,833

660,292,435

충당부채
3,073,963,260

2,393,303,628

이연법인세부채
2,908,410,834

132,966,801

부 채 총 계

91,008,661,201

77,627,221,867

자 본

자본금
11,303,846,500

11,303,846,500

주식발행초과금
26,100,119,377

26,100,119,377

주식할인발행차금
-

-

기타자본
(1,043,294,413)

(326,330,740)

이익잉여금
95,763,003,769

89,657,480,260

자 본 총 계

132,123,675,233

126,735,115,397

부 채 및 자 본 총 계

223,132,336,434

204,362,337,264

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 영업수익
315,257,351,280
230,018,278,911

Ⅱ. 영업비용
304,495,830,863
226,963,942,743

Ⅲ. 영업이익
10,761,520,417
3,054,336,168

금융수익
3,254,608,616
1,898,798,085

금융비용
1,367,347,019
1,120,066,330

기타수익
1,700,584,772
889,010,508

기타비용
554,435,001
3,312,330,085

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익
247,469,565
40,176,274,639

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용
460,061,174
-

지분법이익
-
-

지분법손실
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
13,582,340,176
41,586,022,985

Ⅴ. 법인세비용
2,955,278,067
9,373,646,210

Ⅵ. 당기순이익
10,627,062,109
32,212,376,775

Ⅶ. 기타포괄손익
(716,963,673)
923,110,692

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(716,963,673)
923,110,692

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

파생상품평가손실
-
-

해외사업환산차이
-
-

보험수리적손익
(716,963,673)
923,110,692

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

Ⅷ.. 당기총포괄이익
9,910,098,436
33,135,487,467

Ⅸ. 주당이익

보통주 기본주당이익
470
1,425

보통주 희석주당이익
470
1,425

<이익잉여금처분계산서>

제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

미처분이익잉여금

93,785,451,049

88,132,081,400

전기이월미처분이익잉여금
83,158,388,940

55,919,319,999

당기순이익
10,627,062,109

32,212,761,401

이익잉여금처분액

(4,973,692,460)

(4,973,692,460)

이익준비금
452,153,860

452,153,860

현금배당(주석13) 주당배당금(률) (보통주: 당기 200원(40.0%), 전기 200원(40.0%)
4,521,538,600

4,521,538,600

차기이월미처분이익잉여금

88,811,758,589

83,158,388,940

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제17(당)기
제16(전)기

보통주
우선주
보통주
우선주

현금배당
주당배당금(원)
200
-
200
-

배당금총액(원)
4,521,538,600
-
4,521,538,600
-

시가배당율(%)
4.66
-
3.97
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황승목
1962년 4월 19일
사내이사
해당없음
-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황승목

에이플러스에셋영업총괄
/
사장

1985
년

2002
년
~2010
년

2011
년
~2015
년

2019
년
~
현재

-
서강대학교 철학과 졸업

-
前
)
삼성화재 경영기획부장

-
前
)
삼성화재 퇴직연금사업부 상무

-
現
)
에이플러스에셋어드바이저

영업총괄
/
사장

없음

총 ( 1 ) 명

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황승목

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□
황
승목 사내이사 후보

자해당 후보자는 당사 영업총괄 임원으로 재직해 오면서 조직에 대한 높은 이해도와 영업 전문성을 바탕으로 회사 성장에 기여하였음. 향후에도 회사의 중장기 전략 실행과 기업 성장을 위한 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40.0 억원

(전 기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.1 억원

최고한도액
40.0 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음