필옵틱스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 필옵틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 필옵틱스

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 필옵틱스

대 표 이 사 :
한 기 수

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)

(전 화) 031-292-8321

(홈페이지) https://www.philoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오 중 석

(전 화) 031-292-8321

주주총회 소집공고

(
제16기 정기주주총회
)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 :

2024년 03월 28일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동) 4층 대강당
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항1) 감사 및 영업보고2) 외부감사인선임 결과 보고3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 조삼열 선임의 건제4호 의안 : 현금배당 승인의 건제5호 의안 : 현물배당 승인의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
-
2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 03월 13일
주 식 회 사 필 옵 틱 스 대 표 이 사 한 기 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

고은석
(출석률: 83%)

지병용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
제1호 의안: 제15기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 현금배당의 건제3호 의안: 정기주주총회개최 승인의 건제4호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성

2
2023.03.29
대표이사 중임의 건
가결
찬성
찬성

3
2023.07.28
자기주식 신탁계약 체결 결정의 건
가결
찬성
찬성

4
2023.08.28
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건제2호 의안: 분기배당을 위한 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성

5
2023.10.17
제1호 의안: 분기배당의 건
가결
불참
찬성

6
2024.02.14

제1호 의안: 제16기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제16기 정기주주총회 개최 승인의 건제3호 의안: 현금배당 결정의 건제4호 의안: 현물배당 결정의 건제5호 의안: 자기주식 소각 결정의 건
※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
43.2
21.6
-

주1) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.주2) 지급총액은 2023년 12월말까지 지급한 누적 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) OLED 산업

OLED는 Organic Light Emitting Diode(유기발광다이오드)의 약자로, 양극과 음극 사이에 기능성 박막 형태의 유기물이 삽입되어 있는 구조입니다. 양극에서 정공이 주입되고 음극에서 전자가 주입되어 유기물층에서 전자와 정공이 만나 빛이 발생하는 발광소자입니다. 빛의 삼원색인 RGB(Red, Green, Blue)를 발광하는 물질들을 배열하여 색을 구현하고 있으며, LCD가 액정을 통해 광원(CCFL, LED 등)에서 나오는 빛의 투과량을 조절하여 색을 구현하는 반면, OLED는 유기물질로 주입하는 전류량을 조절하여 디스플레이를 구현합니다.

OLED가 시장에서 선호되는 이유는 기술적인 측면이 강합니다. OLED는 자체 발광하기 때문에 LCD와 달리 후면에서 빛을 쏘아주는 백라이트 유닛(BLU)이 필요 없으며, 이로 인하여 무게와 두께가 1/3 수준으로 줄여집니다. 또한 반응속도가 LCD에 비하여 1,000배 이상 빨라 LCD의 잔상문제를 근본적으로 해결할 수 있으며 고온과 저온에서 색 재현성에 변함이 없어 휘도에 따른 명암비 변경 없이 야외에서도 탁월한 색감을 가집니다. 2.2인치 기준으로 LCD 대비 평균 66%의 전력만으로도 사용이 가능하며 LCD에서 구현하기 어려운 디스플레이 패널의 Flexible 특성을 OLED에서는 구현하기 용이한 장점이 있습니다.

한편, Flexible 디스플레이는 말 그대로 부드럽게 휘어지고 자유롭게 구부릴 수 있는 형태의 디스플레이를 의미합니다. OLED가 Flexible 디스플레이에 가장 적합한 기술로 인식되어 있으며, LCD와 같이 적층 구조 없이도 Full Color 구현이 가능한 자체 발광 디스플레이이기 때문에 형태를 변형시키더라도 화질 변화가 없기 때문입니다. 실제로 현재 Flexible 디스플레이 채용 기기들은 대부분 OLED를 적용하고 있습니다. Flexible OLED는 OLED와 기본 구조는 동일하나 일반적으로 사용되는 딱딱한 디스플레이 유리 기판 대신 자유자재로 휠 수 있는 플라스틱 소재의 PI(폴리이미드) 기판을 사용하는 것이 특징입니다.

【 Rigid와 Flexible OLED 구조 비교 】

rigid와 flexible oled 구조 비교.jpg
rigid와 flexible oled 구조 비교

최근 플렉시블 디스플레이는 양끝이 오목하게 휘어지는 형태에서 점점 더 유연하게 휘어지는 형태로 진화해 가고 있습니다. 휘어지는 정도에 따라 그 종류도 다양하며, 자유롭게 구부릴 수 있는 벤더블(Bendable), 종이처럼 말 수 있는 롤러블(Rollable), 반으로 접을 수 있는 폴더블(Foldable) 등으로 구분됩니다. 완벽한 곡면을 구현할 수 있는 형태인 스트레쳐블(Stretchable)은 디스플레이의 크기를 늘렸다 줄였다 자유자재로 바꿀 수 있는 형태로 플렉시블 디스플레이의 완성작이라고 볼 수 있습니다.

【 Flexible display의 발전단계 】

flexible display의 발전 단계.jpg
flexible display의 발전 단계

* 출처 : 삼성디스플레이 기업블로그

2) 반도체 산업

반도체 제조 공정은 크게 실리콘 웨이퍼 원판에 회로 패턴을 새기는 전공정과 패키징·테스트로 이뤄진 후공정으로 나뉩니다. 패키징은 제조된 반도체를 기판이나 전자기기 등에 장착해 사용할 수 있도록 포장하는 과정이며, 테스트는 반도체가 제대로 작동하는지 확인하는 작업입니다. 그동안은 반도체 업체들의 기술력 평가 척도로 전공정이 꼽혀 왔습니다.

최근 들어 업계에서는 후공정인 패키징 중요성이 부각되고 있습니다. 글로벌 반도체 업체 간 미세공정 경쟁이 막대한 비용과 기술적 난제란 "벽"에 직면했기 때문입니다. 최근 들어 나노미터(nm, 1nm는 10억분의 1m) 단위 반도체 초미세화 경쟁이 심화되며 회로 선폭을 줄이는 것만으론 성능 개선에 한계가 왔다는 분석이 나왔습니다.

일반적으로 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 메모리 등 반도체는 여러 적층세라믹캐패시터(MLCC)와 함께 기판에 하나의 부품으로 패키징이 된 뒤, 인쇄회로기판(PCB)으로 연결됩니다. 지금까지는 플라스틱 기판이 널리 쓰였는데 고르지 못한 표면 때문에 미세화를 거듭하는 고성능 반도체 패키징용으로는 한계를 보였습니다.반면, 글라스 기판은 컴퓨터 칩세트의 성능과 전력 효율을 대폭 끌어올릴 수 있어 반도체 패키징 분야에서 `게임 체인저`로 꼽히는 미래형 소재 중 하나입니다. 표면이 매끄럽고 사각패널을 대면적으로 만들 수 있어 반도체 패키징 미세화는 물론, 대형화 추세에 대응이 가능합니다. 중간기판이 필요 없어 두께가 얇고 전력 효율이 좋아 모바일 제품에도 적용할 수도 있습니다. 특히 기판 표면에 설치해야 했던 MLCC를 기판 내부에 넣고 표면에 더 큰 CPU, GPU를 장착하고 더 많은 메모리를 넣을 수도 있어 고성능에 유리하기 때문에 모바일 기기, 고성능 컴퓨팅(HPC), 데이터센터, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등의 시장 성장에 따른 고성능 반도체 수요 증가에 기인할

것으로 전망됩니다.
3) 태양광 산업세계 각국은 에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 에너지 빈곤 해소 등의 해결책으로 신재생에너지 산업에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 신재생에너지 중 대표적인 태양광 에너지는 반영구적으로 에너지원을 얻을 수 있으며, 전체적인 전기 생산 비용이 기존 에너지원에 비해 낮고 탄소 배출이 없어 널리 사용되고 있습니다.

태양전지는 태양으로부터의 빛 에너지를 광전효과(Photoelectric Effect)에 의해 전기에너지로 변환하는 반도체 소자로, 상용화 단계에 따라 1세대(결정질 실리콘 태양전지), 2세대(박막 태양전지), Perovskite Tandem 등의 차세대 태양전지로 분류할 수 있습니다.태양전지는 웨이퍼에서 오염물질 제거, 반사방지막 코팅, 전후면 전극 형성 등의 과정을 거치면 셀이 됩니다. 모듈은 연결된 여러 장의 셀이 외부 환경으로부터 보호될 수 있게 하나의 구조로 만든 것으로 유리, 셀, EVA시트, 백시트 등으로 구성됩니다. 앞으로의 태양광 시장에서는 셀 효율화가 관건입니다. 모듈 원가가 와트당 달러로 책정되므로 발전량 개선이 곧 원가 절감이기 때문에 효율 개선을 위해 Perovskite Tandem 등의 차세대 셀 개발이 활발히 진행 중입니다.Tandem 셀은 두 개의 서로 다른 광흡수층을 접합하여 각 물질이 받아들이는 태양광 파장 범위를 확장하는 원리로 작동합니다. 그 중에서도 Perovskite Tandem 셀은 상부의 Perovskite 층이 단파장의 빛을 흡수하고 하부 실리콘 층이 장파장의 빛을 흡수하므로 효율 극대화와 낮은 생산단가로, 차세대 태양전지가 될 것으로 전망됩니다.
4) 2차전지 산업

전지는 1차전지(Primary Cell)과 2차전지(Secondary Cell)로 구분할 수 있습니다. 1차전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차전지는 방전 후 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 한편, 2차전지는 적용 소재에 따라 납축전지(Lead-Acid), 리튬이온전지(Lithium-Ion) 등으로 분류할 수 있습니다. 이 중 리튬이온전지는 스마트폰, 노트북, 전기차, ESS(Energy Storage System, 전기저장장치) 등의 용도로 적용됩니다.

대부분의 전지(Battery)는 1) 양극재(Cathode)와 2) 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는 데 필요한 3) 전해질(Electrolyte), 양극과 음극이 서로 닿는 것을 막기 위한 4) 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 2차전지인 리튬이온전지(Lithium Ion Battery) 역시 양극재와 음극재, 전해질, 분리막으로 구성됩니다.

리튬이온전지의 양극재는 알루미늄 박막에 금속산화물을 코팅한 형태이고, 음극재 는 구리 박막에 흑연을 코팅하여 건조한 형태입니다. 양(+)극과 음(-)극에서 리튬 이온이 이동할 수 있는 매개체 역할을 할 수 있도록 전해액을 투입합니다. 리튬 이온이 전해질을 통해 양(+)극에서 음(-)극으로 이동하면서 충전이 되고, 반대로 음(-)극에서 양(+)극으로 이동하면서 방전이 되는 원리 입니다. 분리막은 양극과 음극이 직접적으로 접촉하는 것을 방지해주는 역할을 합니다.

【 리튬이온전지의 구성과 원리 】

리튬이온전지의 구성과 원리.jpg
리튬이온전지의 구성과 원리

* 출처 : Argonne National Laboratory, KTB투자증권 재인용

리튬은 산화되는 경향이 매우 강하기 때문에, 전해액이 전지에서 새어 나오면 리튬이공기 또는 수분과 접촉하며 고열, 화재 등의 사고 발생 위험이 큽니다.이를 방지하고자 전해액을 젤리화시켜 분리막과 합친 형태가 리튬이온폴리머전지이며, 2차 전지에많이 적용 됩니다.IT기기 보급이 늘면서 높은 온도에도 안정성이 높고 가벼운 리튬폴리머전지 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 에너지 밀도가 상대적으로 낮고 물질 특성상 낮은 온도에서는 성능이 떨어지는 단점이 있습니다. 그래서 전기 자동차용 배터리로는 리튬이온전지가 지속 쓰일 가능성이 높습니다.

2차 전지의 종류는 여러 가지가 있으나 현재로서는 리튬이온전지가 대세를 이루고 있습니다. 리튬은 밀도가 00.53mg/cm3으로 상온 상태에서 가장 가벼운 금속이며 이온화 경향도 큽니다. 가볍기 때문에 휴대성이 높고 이온화 경향이 높아 니켈수소(NiMH), 니켈카드뮴(NiCd) 전지보다 3~4배 높은 3.6~3.8V의 전압을 낼 수 있는 장점이 있습니다. 리튬이온전지는 1991년 SONY에 의하여 원통형으로 상업 생산이 시작되었으며, 그 이후 1996년 각형, 1999년 파우치형 등이 차례로 개발되었으며 현재는 전지의 형태보다 소재 분야에 연구가 집중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 핵심 고유 기술인 광학기술을 기반으로 Rigid 및 Flexible OLED 디스플레이 제조공정과 전기차용 2차전지 제조공정에 사용되는 첨단 자동화장비를 제작 및 공급하고 있습니다. 또한, 사업포트폴리오 다각화를 위한 신규사업으로 반도체 공정용 DI 노광기, Laser Dr
illing, Laser TGV 등
반도체 글라스 패키징 공정에 대응할 수 있는 다양한 장비를 개발 및 공급 중에 있으
며,
1세대 결정질 실리콘 태양전지 및 2세대 박막형 태양전지를 비롯해 차세대 소재인 페로브스카이트(Perovskite)를 적용한 텐덤(Tandem)형 태양전지에 대응할 수 있는 신규장비를 개발 중에 있습니다.

사업부문
주요제품

OLED 레이저 장비
Rigid 및 Flexible OLED 공정장비 등

2차전지 공정장비

Stacking 설비, Laser Notching 설비, 원통형 배터리 제조설비 등

반도체 패키징 공정 장비
반도체 공정용 DI노광기, Laser Drilling, Laser TGV 등

기타
Laser Doping, Laser Scribing, Edge Isolation 등

당사는 세계 최초 OLED 디스플레이 Laser 가공 표준 설비를 양산하며 디스플레이 장비기업으로 성공적인 자리매김을 하였습니다. 주요제품으로는 Laser Cutting, Laser Lift Off, UTG 가공 장비 등이 있습니다. Laser Cutting 장비는 Laser 기술을 적용해 디스플레이 패널을 직접 Cutting 하는 장비입니다. 원장에서 셀 단위로 Cutting 하거나, 셀 단위에서 Chamfer Cutting, Hole 가공 등에 적용되고 있습니다. Laser Lift Off 장비는 Flexible OLED 디스플레이 패널 제작을 위한 박막 분리 장비입니다. 당시 국내 유일의 자체 기술력으로 라인 빔 광학계 개발에 성공하여 고객의 양산 라인에서 높은 품질을 평가 받았습니다. UTG 가공 장비는 디스플레이 커버 글래스를 커팅하는 장비입니다. 당사는 폴더블, 롤러블, 대면적 OLED 등 다양한 형상에 대응할 수 있는 공정 기술로 제품 라인업 확장과 함께 디스플레이 산업 발전에 기여하고 있습니다.당사는 2차전지 조립공정의 핵심장비인 Notching 및 Stacking 장비를 공급하며 업계 최고 지위를 확보하고 있습니다. Notching 장비는 활물질이 Coating 된 극판에서 Tab 형상을 가공하는 장비입니다. 당사는 이차전지를 제조하는 주요 고객사에 Laser Notching 장비를 공급한 이력을 바탕으로 다양한 형상가공 및 우수한 생산기술을 구현하고 있습니다. Stacking 설비는 분리막과 양극/음극을 번갈아 적층(Z-Stacking)하는 장비로 각형 이차전지 제조를 위한 Stacking 장비를 주요 고객사에 공급하고 있습니다.또한, 당사는 사업 포트폴리오 다각화를 위해 고성능 반도체용 패키징 공정 및 태양광 패널 제조 공정에 적용할 수 있는 설비 개발을 추진하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전방산업인 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있어, 일반적으로 30~36개월을 주기로 나타나는 이른바 '크리스탈 사이클'을 보여 왔습니다. 따라서 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 일정시점 이후 동시에 생산물량이 급증하여 초과공급현상이 발생하게 되고, 초과공급으로 인한 투자축소는 일정시점 이후 증가하는 수요물량을 소화하지 못해 공급부족 현상이 발생한다는 것입니다. 이러한 현상으로 인해 초과수요 또는 초과공급 현상이 반복되며 주기적 호황과 불황을 경험하게 되며 당사는 안정적인 지속성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 매출다변화에 매진하고 있습니다.

반도체 산업은 수요와 공급의 변동에 따라 호황과 불황이 반복되는 특징이 있어, 대체로 2~3년을 주기로 나타나는 이른바, '빅사이클'을 보여 왔습니다. 최근 반도체 시장은 많은 양의 데이터를 빠르게 처리하는 고성능 반도체 수요가 급증하면서 기존 플라스틱 기판보다 안정성과 전력 효율이 높은 글라스 기판을 주목하고 있습니다. 국내외 다수의 IDM 및 OSAT 업체뿐 아니라 글라스 소재 가공업체까지도 반도체 패키징 글라스 기판 사업 진출을 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 이에 당사는 반도체 글라스 패키징 시장을 선점하기 위한 설비를 개발 및 공급하고 있는 상황입니다.
태양광 산업은 각 국가별 정부 지원 정책 등에 힘입어 지속적으로 성장해왔습니다. 최근에는 러-우 전쟁을 계기로 급부상한 에너지 안보 이슈는 수입산 에너지에 대한 의존도를 줄여야 하는 필요성이 대두되면서 자국 내 생산을 추구하는 트렌드 변화로 인해 신재생에너지로 대표되는 태양광의 수요 증가를 야기하고 있습니다. 특히, 유럽은 REPowerEU를 통해 유럽 내 태양광 설비를 2030년까지 600GW로 증설하고, 신축 공공 및 상업용 건축물에 대한 태양광 설치를 단계적으로 의무화할 계획이며, 미국은 IRA 법안을 통해 태양광 발전 설치 증가를 유도할 수 있는 세제혜택 등을 제공함에 따라 가파른 성장이 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용

1) 반도체 부문

최근 챗 GPT 등으로 고성능 컴퓨터 수요가 늘면서 반도체 효율 향상을 위한 어드밴스드 패키징 장비가 더 많이 필요할 전망입니다. 특히 패키징 기판으로 실리콘 대비 원가절감이나 전력효율에 유리한 Glass(SiO2)가 대세가 되고 있습니다.
당사는 Glass 기판에 고품질 미세 홀을 뚫는 레이저 TGV(Through Glass Via)를 비롯해 포토마스크 없이 반도체 미세회로 패턴을 형성할 수 있는 DI 노광기, 실시간 Via 품질 모니터링 기술을 접목한 ABF UV 드릴링, 반도체 웨이퍼를 개별칩화 하는 설비 등 반도체 글라스 패키징 공정에 대응할 수 있는 다양한 장비를 개발 및 공급 중에 있습니다.
2) 태양광 부문
당사가 보유한 레이저 응용 기술을 활용해 1세대 결정질 실리콘 태양전지 및 2세대 박막형 태양전지를 비롯해 차세대 소재인 페로브스카이트(Perovskite)를 적용한 텐덤(Tandem)형 태양전지에 대응할 수 있는 신규장비를 개발 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16기
제15기

자 산

I. 유동자산
296,216,309,887
196,766,878,538

현금및현금성자산
147,668,351,751
18,576,510,546

매출채권 및 기타채권
15,136,786,322
64,495,380,504

재고자산
119,332,909,730
100,471,902,973

기타유동금융자산
1,560,955,382
980,000,000

기타유동자산
12,517,306,702
12,243,084,515

II. 비유동자산
154,988,901,500
126,581,677,529

장기매출채권및기타채권
748,272,030
837,023,860

관계기업투자
28,928,783
62,206,966

투자부동산
1,120,016,849
1,351,302,663

유형자산
129,475,456,015
105,489,320,152

사용권자산
1,243,879,193
508,674,992

무형자산
7,588,030,662
4,504,205,308

당기손익-공정가치금융자산
1,012,839,200
12,656,651

기타비유동금융자산
4,541,178,770
4,432,706,293

기타비유동자산
35,640,000
189,100,000

이연법인세자산
9,194,659,998
9,194,480,644

자 산 총 계
451,205,211,386
323,348,556,067

부 채

I. 유동부채
207,131,373,303
173,617,475,763

단기매입채무
61,971,893,619
30,981,571,031

단기차입금
50,100,000,000
66,000,000,000

유동성장기차입금
5,075,000,000
5,000,000,000

유동성전환사채
452,141,206
16,671,024,180

당기법인세부채
710,764,002
3,104,889,570

유동파생상품부채
-
52,455,508

기타충당부채
4,913,166,003
12,276,637,008

기타유동금융부채
10,354,501,111
9,220,482,551

기타유동부채
72,736,337,877
29,967,123,210

유동성리스부채
817,569,485
343,292,705

II. 비유동부채
11,649,734,122
48,335,025,207

장기차입금
10,673,200,000
14,875,000,000

전환사채

14,587,793,884

비유동파생상품부채

14,688,432,537

전환우선주부채

3,247,402,360

장기매입채무및기타비유동부채
505,835,811
760,393,042

비유동성리스부채
470,698,311
176,003,384

부 채 총 계
218,781,107,425
221,952,500,970

자 본

I. 지배기업 소유주지분
163,794,041,389
96,074,198,740

자본금
11,728,122,000
10,994,553,500

자본잉여금
113,827,225,068
72,943,509,279

기타자본구성요소
(5,616,135,431)
575,372,201

기타포괄손익누계액
(352,500,276)
110,445,838

이익잉여금(결손금)
44,207,330,028
11,450,317,922

II. 비지배지분
68,630,062,572
5,321,856,357

자 본 총 계
232,424,103,961
101,396,055,097

부 채 및 자 본 총 계
451,205,211,386
323,348,556,067

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16기
제15기

I. 매출액
300,098,412,606
303,987,727,889

II. 매출원가
256,366,998,880
248,970,900,937

III. 매출총이익
43,731,413,726
55,016,826,952

판매비와관리비
33,245,201,236
36,931,674,464

IV. 영업이익
10,486,212,490
18,085,152,488

기타영업외수익
1,294,921,576
1,085,402,837

기타영업외비용
3,220,345,708
1,567,079,880

금융수익
5,899,886,980
4,107,874,206

금융비용
24,495,789,963
16,070,467,362

V.지분법손실
14,911,067
27,069,241

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,050,025,692)
5,613,813,048

법인세비용
3,678,475,159
3,111,685,413

VII. 당기순이익(손실)
(13,728,500,851)
2,502,127,635

지배기업 소유주지분
(10,375,119,233)
1,757,485,450

비지배지분
(3,353,381,619)
744,642,185

VIII. 기타포괄손익(손실)
(472,235,324)
33,596,832

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(472,235,324)
33,596,832

해외사업장환산차이
(472,235,324)
33,596,832

IX. 당기총포괄이익(손실)
(14,200,736,175)
2,535,724,467

지배기업 소유주지분
(10,847,867,712)
1,791,651,260

비지배지분
(3,352,868,463)
744,073,207

X. 지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(465)
82

희석주당이익(손실)
(465)
80

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속

2022.1.1(전기초)
10,839,140,000
93,180,615,876
(5,317,340,937)
76,280,028
(4,375,275,978)
94,403,418,989
4,068,655,702
98,472,074,691

당기순이익
-
-
-
-
1,757,485,450
1,757,485,450
744,642,185
2,502,127,635

전환사채 행사 조정
-
(219,303,272)
-
-
-
(219,303,272)
-
(219,303,272)

전환우선주 행사
155,413,500
(155,417,774)
-
-
-
(4,274)
-
(4,274)

자기주식의 소각
-
-
5,931,891,550
-
(5,931,891,550)
-
-
-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
34,165,810
-
34,165,810
(568,978)
33,596,832

주식기준보상거래의 인식
-
-
98,436,037
-
-
98,436,037
509,127,448
607,563,485

주식매수선택권의 소멸
-
137,614,449
(137,614,449)
-
-
-
-
-

2022.12.31(전기말)
10,994,553,500
72,943,509,279
575,372,201
110,445,838
11,450,317,922
96,074,198,740
5,321,856,357
101,396,055,097

2023.1.1(당기초)
10,994,553,500
72,943,509,279
575,372,201
110,445,838
11,450,317,922
96,074,198,740
5,321,856,357
101,396,055,097

당기순이익
-
-
-
-
(10,375,119,233)
(10,375,119,233)
(3,353,381,619)
(13,728,500,852)

전환사채 행사 조정
728,568,500
12,448,515,674
-
-
-
13,177,084,174
-
13,177,084,174

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(50,000,000,000)
-
-
50,000,000,000
-
-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
(472,748,480)
-
(472,748,480)
513,156
(472,235,324)

주식기준보상거래의 인식
5,000,000
80,484,300
70,947,549
-
-
156,431,849
1,394,007,526
1,550,439,375

주식매수선택권의 소멸
-
56,639,001
(56,639,001)
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,654,690,714)
(3,654,690,714)
-
(3,654,690,714)

자기주식의 취득
-
-
(6,205,816,180)
-
-
(6,205,816,180)
-
(6,205,816,180)

종속기업 유상증자 및 소유지분 변동
-
78,298,076,814
-
9,802,366
(3,213,177,947)
75,094,701,233
65,267,067,152
140,361,768,385

2023.12.31(당기말)
11,728,122,000
113,827,225,068
(5,616,135,431)
(352,500,276)
44,207,330,028
163,794,041,389
68,630,062,572
232,424,103,962

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16기
제15기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
107,318,974,772
(28,725,534,420)

1. 영업에서 사용된 현금(주석 33)
113,016,396,606
(24,498,056,335)

2. 이자수익의 수취
1,948,626,479
169,315,970

3. 이자비용의 환급(지급)
(2,381,438,480)
(2,098,400,908)

4. 법인세의 납부
(5,264,609,833)
(2,298,393,147)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,813,947,486)
(6,706,152,424)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,484,898,175
12,805,684,121

단기금융상품의 처분
-
7,274,550,000

장기금융상품의 처분
208,710,827
245,760,698

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-
3,898,375,701

사업결합
684,057,093
-

대여금의 회수
1,833,772,450
123,001,270

보증금의 회수
157,092,065
1,123,287,361

종속기업에 대한 투자자산의 처분
31,078,125,000
-

통화선도계약에 따른 현금유입
218,100,000
97,300,000

유형자산의 처분
305,040,740
43,409,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,298,845,661)
(19,511,836,545)

단기금융상품의 취득
(1,604,000,000)
(7,156,000,000)

장기금융상품의 취득
(127,886,000)
(54,158,586)

통화선도계약에 따른 현금유출
-
(1,897,450,000)

대여금의 대여
(1,814,722,000)
(685,000,000)

보증금의 증가

(84,116,313)
(1,457,883,523)

종속기업투자의 취득
(9,085,284,408)
-

유형자산의 취득
(25,038,387,133)
(7,880,958,288)

무형자산의 취득
(3,544,449,807)
(380,386,148)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
29,315,785,625
22,690,148,565

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
77,024,429,800
62,500,000,000

단기차입금의 차입

12,500,000,000
54,500,000,000

장기차입금의 차입
-
8,000,000,000

유상증자

64,446,129,800
-

주식매수선택권 행사
78,300,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(47,708,644,175)
(39,809,851,435)

단기차입금의 상환
(28,500,000,000)
(7,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(30,125,000,000)

전환사채의 상환
(3,106,704,240)
(1,534,089,000)

배당금의 지급
(3,654,690,714)
-

신주발행비 지급
-
(4,274)

리스부채의 상환

(1,241,433,041)
(650,758,161)

자기주식의 취득
(6,205,816,180)
-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순감소(I+Ⅱ+Ⅲ)
129,820,812,911
(12,741,538,279)

V. 외화현금 환율변동효과
(728,971,708)
1,278,009,155

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순감소
129,091,841,203
(11,463,529,124)

VII. 기초의 현금
18,576,510,546
30,040,039,670

VIII. 기말의 현금
147,668,351,749
18,576,510,546

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제16기
제15기

자 산

I. 유동자산
100,247,609,690
75,690,872,646

현금및현금성자산
36,465,668,163
9,072,781,749

매출채권및기타채권
10,090,836,695
22,290,317,499

재고자산
47,454,828,950
34,136,030,305

기타유동금융자산
500,000,000
500,000,000

기타유동자산
5,736,275,882
9,691,743,093

II. 비유동자산
116,839,969,636
122,387,601,425

장기매출채권및기타채권
353,157,400
283,135,020

종속기업투자에 대한 투자자산
11,684,224,009
14,321,683,160

투자부동산
27,384,251,263
24,326,532,673

유형자산
63,597,131,017
69,535,880,446

사용권자산
257,557,336
181,431,386

무형자산
2,445,955,532
3,951,977,281

당기손익-공정가치금융자산
1,012,839,200
12,656,651

기타비유동금융자산
2,786,160,424
2,871,195,182

이연법인세자산
7,318,693,455
6,903,109,626

자 산 총 계
217,087,579,326
198,078,474,071

부 채

I. 유동부채
97,117,489,835
94,508,897,841

단기매입채무
17,651,277,380
12,242,435,691

단기차입금
37,000,000,000
38,000,000,000

유동성장기차입금
4,375,000,000
5,000,000,000

유동성전환사채
452,141,206
16,671,024,180

당기법인세부채
240,687,721
-

기타충당부채
1,810,877,783
5,242,492,859

기타유동금융부채
3,760,429,537
4,482,305,340

기타유동부채
31,660,279,015
12,702,139,966

유동성리스부채
166,797,193
116,044,297

유동파생상품부채
-
52,455,508

II. 비유동부채
4,343,941,727
10,572,312,004

장기차입금
2,500,000,000
6,875,000,000

비유동파생상품부채
-
1,798,795,696

기타비유동금융부채
1,743,366,473
1,827,825,838

비유동성리스부채
100,575,254
70,690,470

부 채 총 계
101,461,431,562
105,081,209,845

자 본

I. 자본금
11,728,122,000
10,994,553,500

II. 자본잉여금
33,966,709,517
71,381,070,542

III. 기타자본구성요소
(5,550,525,256)
545,434,377

V. 이익잉여금
75,481,841,503
10,076,205,807

자 본 총 계
115,626,147,764
92,997,264,226

부 채 및 자 본 총 계
217,087,579,326
198,078,474,071

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제16기
제15기

I. 매출액
104,083,619,249
115,242,808,586

II. 매출원가
85,802,583,330
86,855,680,333

III. 매출총이익
18,281,035,919
28,387,128,253

판매비와관리비
19,796,355,036
24,514,147,627

IV. 영업이익(손실)
(1,515,319,117)
3,872,980,626

기타영업외수익
29,939,053,877
691,570,473

기타영업외비용
10,640,444,865
1,562,539,215

금융수익
4,670,587,563
4,013,526,794

금융비용
3,401,738,527
5,247,945,485

V. 법인세비용차감전순이익
19,052,138,931
1,767,593,193

법인세비용(수익)
(8,187,479)
(515,283,612)

VI. 당기순이익
19,060,326,410
2,282,876,805

VII. 기타포괄손익
-
-

VIII. 당기총포괄이익
19,060,326,410
2,282,876,805

IX. 주당손익

기본주당이익
854
106

희석주당이익
826
104

자 본 변 동 표

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
10,839,140,000
91,618,177,139
(5,317,340,937)
-
(6,274,779,448)
90,865,196,754

전환사채 행사
-
(219,303,272)
-
-
-
(219,303,272)

전환우선주 행사
155,413,500
(155,417,774)
-
-
-
(4,274)

자기주식의 소각
-
-
5,931,891,550
-
(5,931,891,550)
-

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-

당기순이익
-
-
-
-
2,282,876,805
2,282,876,805

주식기준보상거래의 인식
-
-
68,498,213
-
-
68,498,213

주식매수선택권의 상실
-
137,614,449
(137,614,449)
-
-
-

2022.12.31(전기말)
10,994,553,500
71,381,070,542
545,434,377
-
10,076,205,807
92,997,264,226

2023.1.1(당기초)
10,994,553,500
71,381,070,542
545,434,377
-
10,076,205,807
92,997,264,226

전환사채 행사
728,568,500
12,448,515,674
-
-
-
13,177,084,174

자기주식의 취득
-
-
(6,205,816,180)
-
-
(6,205,816,180)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(50,000,000,000)
-
-
50,000,000,000
-

당기순이익
-
-
-
-
19,060,326,410
19,060,326,410

배당금지급
-
-
-
-
(3,654,690,714)
(3,654,690,714)

주식매수선택권의 인식 및 행사
5,000,000
80,484,300
166,495,548
-
-
251,979,848

주식매수선택권의 상실
-
56,639,001
(56,639,001)
-
-
-

2023.12.31(당기말)
11,728,122,000
33,966,709,517
(5,550,525,256)
-
75,481,841,503
115,626,147,764

현 금 흐 름 표

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 필옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제16기
제15기

I. 영업활동현금흐름
24,070,495,589
(4,594,153,042)

1. 영업에서 창출된 현금(주석 32)
24,374,515,876
(3,193,020,978)

2. 이자수익의 수취
848,316,954
107,452,026

3. 이자비용의 지급
(1,168,259,571)
(1,492,660,111)

4. 법인세의 납부(환급)
15,922,330
(15,923,980)

II. 투자활동현금흐름
22,624,448,298
1,628,021 ,048

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
32,465,194,506
12,753,350,881

단기금융상품의 처분
-
7,274,550,000

장기금융상품의 처분
208,710,827
245,760,698

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
3,898,375,701

대여금의 회수
315,994,530
114,668,030

보증금의 회수
568,264,149
1,079,287,361

종속기업에 대한 투자자산의 처분
31,078,125,000
-

통화선도계약에 따른 현금유입
218,100,000
97,300,000

유형자산의 처분
-
43,409,091

무형자산의 처분
76,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,840,746,208)
(11,125,329,833)

단기금융상품의 취득
(1,000,000,000)
(7,156,000,000)

장기금융상품의 취득
(127,886,000)
(54,158,586)

종속기업투자의 취득
(5,569,209,408)
(260,120,000)

통화선도계약에 따른 현금유출
-
(1,897,450,000)

대여금의 대여
(1,700,000,000)
(365,000,000)

보증금의 증가
(160,339,011)
(598,987,661)

유형자산의 취득
(988,812,978)
(650,756,318)

무형자산의 취득
(294,498,811)
(142,857,268)

III. 재무활동현금흐름
(19,127,621,154)
(3,307,234,844)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
78,300,000
22,051,000,000

단기차입금의 차입
-
21,500,000,000

주식매수선택권 행사
78,300,000
-

보증금의 증가
-
551,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,205,921,154)
(25,358,234,844)

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,000,000,000)
(23,125,000,000)

배당금 지급
(3,654,690,714)
-

전환사채의 상환
(3,106,704,240)
(1,534,089,000)

신주발행비 지급
-
(4,274)

리스부채의 상환
(238,710,020)
(199,141,570)

자기주식의 취득
(6,205,816,180)
-

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
27,567,322,733
(6,273,366,838)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(174,436,319)
1,315,550,925

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
27,392,886,414
(4,957,815,913)

VII. 기초의 현금 및 현금성자산
9,072,781,749
14,030,597,662

VIII. 기말의 현금 및 현금성자산
36,465,668,163
9,072,781,749

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 16 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

제 15 기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 29일

주식회사 필옵틱스

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)

22,263,179

(9,923,794)

1. 전기이월미처분결손금
9,471,908

(6,274,779)

2. 자기주식 소각
-

(5,931,892)

3. 중간배당
(3,105,329)

-

4. 당기순이익
15,896,600

2,282,877

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

50,000,000

20,000,000

자본잉여금 이입액
50,000,000

20,000,000

합계

72,263,179

10,076,206

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

25,591,471

604,298

1. 이익준비금(*1)
2,326,497

54,936

2. 배당금 (현금배당, 주당배당금(률)) :
당기- 보통주 : 126(25%)
전기- 보통주 : 35원(7%)

2,857,474

549,362

3. 현물배당금(*1)
20,407,500

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

46,671,708

9,471,908

(*1) 현물배당액 및 이익준비금은

이사회 전 영업일(2024.2.13)

필에너지 보통주 종가
기준으로 기재되었으며, 향후 주주총회 당일 종가 기준으로 변경예정

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제16기
제15기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-13,729
2,502

(별도)당기순이익(백만원)
19,060
2,282

(연결)주당순이익(원)
-465
82

현금배당금총액(백만원)
26,370
549

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
192.08
21.94

현금배당수익률(%)
보통주
14.27
0.49

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
1,548
35

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주1) 현금배당성향은 (연결)당기순이익을 현금배당총액으로 나눈 비율입니다.주2) 제16기 현금배당총액 및 주당 현금배당금은 분기배당과 결산배당을 합한 금액입니다. - 분기배당 : 3,105, 329,104원 (1주당 188원) - 결산배당 : 23,264,973,612원 (1주당 1,360원)주3) 제16기 현금배당수익률은 2023년 12월말 기준 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 주당 현금배당금(1,548원)으로 나눈 비율입니다.주4) 제16기 배당은 현물배당 및 현금배당으로 진행될 예정이며, 1주당 현물배당 금액(1,234원)의 환산 기준은 이사회 전 영업일(2024.2.13) 필에너지 보통주 종가(18,140원/주)를 적용하였습니다.주5) 제16기 현물배당 대상 필에너지 주식수는 1,125,000주이며, 이중 주식배당수는 1,113,707주입니다.현물배당으로 발생하는 1주 미만의 단수주 11,293주는 주주총회 당일 종가 기준으로 현금 환산하여 지급할 예정입니다.주6) 제16기 현금배당은 발행주식총수 보통주 23,291,643주 중 자기주식 613,281주를 제외한 22,678,362주에 대하여 주당 126원의 현금을 지급할 예정입니다.주7) 제16기 배당 관련 내용은 2024년 3월 28일 개최 예정인 제16기 정기주주총회의 승인 전 금액으로, 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

①~⑫ 생략

제2조(목적)①~⑪ 생략
⑫ 태양광 발전사업⑬ 위 각항에 관련된 부대사업 일체

에너지 경영시스템 도입에 따른 사업목적추가

제57조(이익배당)

①~② 생략

③ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)

①~② 생략

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정함으로써 배당여부 및 규모 등의 정보를 사전 공시하여 합리적인 투자 판단 기회를 제공하고자 함.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조삼열
57.01.13
기타비상무이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조삼열
現 RFHIC㈜ CTO
1999 ~ 현재
RFHIC㈜ CTO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조삼열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

디스플레이 산업 전문가로서 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨에 따라 추천.

확인서

조삼열

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당 승인의 건나.
의안의 요지 : 주주환원정책실현을 위한 현금배당을 통해 주주가치 제고

다. 현금배당에 관한 사항 - 배당기준일 : 2023년 12월 31일 - 배당의 종류 : 현금배당 - 주당 배당금 : 1주당 126원 - 배당금총액 : 2,857,473,612원 - 배당주식수 : 보통주 22,678,362주 (※ 자기주식 613,281주 제외)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현물배당 승인의 건

나. 의안의 요지 : 주주환원정책실현을 위한 현물배당을 통해 주주가치 제고다. 현물배당에 관한 사항 - 배당기준일 : 2023년 12월 31일 - 배당의 종류 : 현물배당 - 현물배당주식수 : 1,125,000주 - 총 배당규모 : 20,407,500,000원
- 배당주식수 :
보통주 16,527,708주

※ 최대주주 및 그의 특수관계자 보유주식(6,150,654주) 제외

※ 자기주식 613,281주는 2024년 02월 29일에 소각되었습니다.

※ 현물배당주식수 1,125,000주 중 주식배당은 1,113,707주이며, 단수주 11,293주에 대 한 현금지급총액은 204,855,020원입니다.

※ 총 배당규모 산정 시, 주가 기준은 이사회 전 영업일(2024.02.13) 필에너지 보통주 종 가인 18,140원이며, 향
후
주주총회 당일 종가 기준으로 환산될 예정입니다.

※ 현물배당으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 주주총회 당일 종가 기준으로 환산하여 지급할 예정입니다.

※ 상법 제462조의 4 제2항에 따라 주주에게 배당되는 재산 대신 금전의 교부를 회사에 청 구할 수 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)

(단위: 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,150,000

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위: 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://www.philoptics.com)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 제16기 정기주주총회 결과 등에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
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2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리