에이팩트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 에이팩트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에이팩트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이팩트주 소: 경기도 안성시 일죽면 서동대로 280-26전화번호: 031-8046-1700

작 성 자:
성 명: 최시영부서 및 직위: 재무기획담당전화번호: 031-8046-1716

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이팩트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이팩트
보통주
1,441,382
3.40
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

뮤츄얼그로우쓰(유)
최대주주
보통주
23,440,780
55.33
최대주주
-

계
-
23,440,780
55.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최시영
보통주
24,000
직원
직원
-

엄재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2023.03.18~2023.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 03월 18일 오전 9시부터 03월 27일 오후 5시까지 24시간 이용 가능- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이팩트
http://www.apact.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)에이팩트 주 소: 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 전화번호: 031-8046-1716 팩스번호: 031-8046-1703

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2023년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, 1층 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023.03.18~2023.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 03월 18일 오전 9시부터 03월 27일 오후 5시까지 24시간 이용 가능- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 후공정으로 패키징과 테스트 공정으로 이루어져 있습니다. 주요 고객은 삼성전자와 SK하이닉스 입니다.

반도체 경기가 2023년에 급격히 하락함에 따라 주요 고객사의 감산이 이루어졌고, 이에 외주물량이 대폭 감소되어, 2022년 11월 PKG 사업을 양수하였음에도 불구하고, 매출 감소 및 영업이익이 큰 폭으로 적자전환 하였습니다. 지난 2022년 PKG 사업 양수에 따라 최근 팹리스 고객들을 대상으로 반도체 후공정 PKG 및 TEST 일괄생산체제에 기반한 Turn-Key 사업을 확대해 나가고 있으며, 향후 반도체 경기 회복을 대비하여 신규 제품 개발도 확대해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 유동자산
34,608,050,568
37,753,742,043

현금및현금성자산
21,737,244,651
18,206,490,657

매출채권
5,966,083,791
9,309,310,334

기타유동수취채권
1,332,193,220
76,680,019

재고자산
4,879,843,040
8,316,627,802

당기법인세자산
357,727,858
318,314,868

기타유동자산
334,958,008
1,526,318,363

II. 비유동자산
174,935,266,150
176,391,724,512

장기금융상품
1,094,725,470
1,4513,053,365

기타비유동수취채권
398,217,176
425,122,637

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,000
1,000

유형자산
156,617,328,105
162,128,571,770

사용권자산
1,740,857,438
2,916,875,456

무형자산
2,137,375,464
2,839,241,162

이연법인세자산
12,878,744,414
6,612,761,914

기타비유동자산
68,017,083
56,097,208

자 산 총 계
209,543,316,718
214,145,466,555

I. 유동부채
80,616,939,512
42,744,314,892

매입채무및기타채무
12,404,927,021
22,318,093,247

차입금
66,500,000,000
18,500,000,000

유동리스부채
1,426,625,159
1,558,717,065

기타유동부채
285,387,332
367,504,580

II. 비유동부채
30,807,802,698
56,628,065,138

장기차입금
30,000,000,000
55,000,000,000

비유동리스부채
388,221,667
1,369,407932

충당부채
7,112,492
7,330,745

확정급여부채
-
-

종업원급여부채
412,468,539
251,326,461

부 채 총 계
111,424,742,210
99,372,380,030

자본금
21,181,046,500
21,171,046,500

자본잉여금
58,490,203,832
58,490,203,832

자본조정
(8,265,622,550)
(8,262,328,919)

이익잉여금
26,712,946,726
43,364,165,112

자 본 총 계
98,118,574,508
114,773,086,525

부 채 와 자 본 총 계
209,543,316,718
214,145,466,555

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 13 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액
93,742,317,670
73,646,384,263

II. 매출원가
109,869,759,154
64,971,745,406

III. 매출총이익
(16,127,441,484)
8,674,638,857

IV. 판매비와관리비
6,753,053,737
4,088,727,314

V. 영업이익
(22,880,495,221)
4,585,911,543

VI. 기타수익
7,442,689,026
1,303,877,883

VII. 기타비용
3,936,191,641
2,945,921,355

VIII. 금융수익
592,083,522
288,469,835

IX. 금융원가
4,087,643,818
1,356,672,359

X. 법인세비용차감전순이익
(22,869,558,132)
1,875,665,638

XI. 법인세비용
(6,267,851,569)
(1,214,302,955)

XII. 당기순이익
(16,601,706,563)
3,089,968,502

XIII. 기타포괄손익
(49,511,823)
136,303,422

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여부채의 재측정요소
(49,511,823)
136,303,422

XIV. 총포괄이익
(16,651,218,386)
3,226,271,924

주당이익

기본주당이익
(405)
113

희석주당이익
(405)
113

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 13 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(당)기

처분예정일: 2023년 3월 28일
처분예정일: 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,479,463,976

43,364,165,112

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,364,165,112

40,137,893,188

2. 확정급여제도의 재측정요소
(49,511,823)

136,303,422

3. 당기순이익
(16,601,706,563)

3,089,968,502

Ⅱ. 이익잉여금처분액

이익준비금 적립

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,712,946,726

43,364,165,112

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

* 사내이사 정명근은 2024년 01월 15일 퇴임하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
457백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
111백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.