일신바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 일신바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 일신바이오베이스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 일신바이오베이스주 소: 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 전화번호: 031-867-1384

작 성 자:
성 명: 조영재부서 및 직위: 과장전화번호: 031-867-1384

<의결권 대리행사 권유 요약>

권유시작일 수정 필요

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일신바이오베이스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.23
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보 목적

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일신바이오베이스
보통주
2,539,382
5.74
본인

자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍성대
최대주주
보통주
13,030,495
30.66
대표이사
-

홍중기
최대주주 특수관계인
보통주
224,110
0.51
-
-

홍인애
최대주주 특수관계인
보통주
10,000
0.02
-
-

홍성일
최대주주 특수관계인
보통주
15,000
0.03
-
-

김재용
최대주주 특수관계인
보통주
279,000
0.63
-
-

계
-
13,558,605
30.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조영재
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.23
2024.03.19
2024.03.28
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

주식회사일신바이오베이스 제30기 정기주주총회(2024년 03월 29일)를 위한주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 29일) 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 오전 9시 - 2024년 03월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 ·전화번호 : 031-867-1384 ·팩스번호 : 070-7950-3965- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 29 일 오전 9시

장 소
경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2023. 12. 31 현재

제 29 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

Ⅰ.유동자산
46,527,707,352
41,175,085,077

1. 현금 및 현금성 자산
3,150,035,830
5,711,717,551

2. 단기금융상품
30,342,580,000
22,000,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권
2,693,641,528
4,322,254,090

4. 유동재고자산
10,319,098,476
9,082,375,673

5. 기타유동자산
22,351,518
58,737,763

Ⅱ. 비유동자산
14,090,326,541
17,276,008,655

1. 장기금융상품
286,479,181
3,050,372,774

2. 기타포괄손익-공정가치측정 비유동금융자산
44,660,000
45,060,000

3. 장기매출채권 및 기타비유동채권
-

4. 유형자산
10,377,753,109
10,486,602,434

5. 사용권자산
0
809,551,

6. 투자부동산
589,558,770
600,007,232

7. 영업권 이외의 무형자산
1,746,790,953
1,787,725,399

8. 이연법인세자산
640,991,993
709,196,230

9. 기타비유동자산
404,092,595
596,235,035

자산총계
60,618,033,893
58,451,093,732

부채

Ⅰ.유동부채
3,444,511,425
4,424,566,418

1. 매입채무 및 기타유동채무
1,307,427,747
2,464,729,268

2. 당기법인세부채
667,421,171
421,124,230

3. 기타유동금융부채
1,469,662,507
1,537,944,455

4. 유동 리스부채
-
768,465

Ⅱ. 비유동부채
109,532,096
207,308,834

1. 장기매입채무 및 기타비유동채무
75,000,000
75,000,000

2. 퇴직급여부채

3. 비유동충당부채
34,532,096
132,308,834

부채총계
3,554,043,521
4,631,875,252

자본

Ⅰ. 자본금
4,421,614,000
4,421,614,000

Ⅱ. 기타불입자본
2,090,272,266
4,437,403,005

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
50,552,104,106
44,960,201,475

자본총계
57,063,990,372
53,819,218,480

자본과부채총계
60,618,033,893
58,451,093,732

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 매출액
16,437,046,608
20,433,366,777

Ⅱ. 매출원가
7,008,833,302
9,922,953,638

Ⅲ. 매출총이익
9,428,213,306
10,510,413,139

Ⅳ. 판매비와관리비
3,213,855,154
5,370,552,703

Ⅴ. 영업이익
6,214,358,152
5,139,860,436

Ⅵ. 영업외손익
1,540,756,194
(435,607,181)

1. 금융수익
1,190,423,709
382,954,954

2. 금융비용
35,472,008
335,945,061

3. 기타차익및차손
165,407,824
174,012,905

4. 기타수익
283,444,656
163,169,370

5. 기타비용
63,047,987
819,799,349

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
7,755,114,346
4,704,253,255

Ⅷ. 법인세비용
1,522,623,808
889,199,348

Ⅸ. 당기순이익
6,232,490,538
3,815,053,907

Ⅹ. 기타포괄손익
(340,524,927)

순확정급여부채의 재측정요소
(340,524,927)
224,031,592

ⅩI. 총포괄이익
5,891,965,611
4,039,085,499

XⅡ. 주당손익

1. 기본 및 희석주당이익
147
89

- 자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2022. 1. 1 (전기초)
4,421,614,000
4,437,403,005
41,221,178,956
50,080,195,961

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
3,815,053,907
3,815,053,907

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
224,031,592
224,031,592

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
(300,062,980)
(300,062,980)

2022. 12. 31 (전기말)
4,421,614,000
4,437,403,005
44,960,201,475
53,819,218,480

2023. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
4,437,403,005
44,960,201,475
53,819,218,480

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
6,232,490,538
6,232,490,538

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(340,524,927)
(340,524,927)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
(300,062,980)
(300,062,980)

2. 자기주식 거래로 인한 증감
-
(2,347,130,739)
-
(2,347,130,739)

2023. 12. 31 (당기말)
4,421,614,000
2,090,272,266
50,552,104,106
57,063,990,372

- 자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제30기
제29기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
5,924,145,730
2,646,481,977

1. 영업으로부터 창출된 현금
6,047,071,286
4,992,052,990

2. 이자의 수취
963,846,488
97,327,997

3. 법인세의 납부
(1,118,148,222)
(2,443,349,010)

4. 배당금의 수취
31,376,178
450,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(5,814,672,353)
(7,979,590,031)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가
(30,379,000,000)
(17,000,000,000)

2. 장ㆍ단기금융상품의 감소
24,826,500,283
9,356,397,628

3. 유형자산의 취득
(262,172,636)
(93,254,984)

4. 무형자산의 취득

(429,333,700)

5. 무형자산의 처분

6. 정부보조금의 수령

201,601,025

7. 기타금융자산의 취득

(15,000,000)

8. 기타금융자산의 처분

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(2,647,963,719)
(309,302,980)

1. 배당금의 지급
(300,062,980)
(300,062,980)

2. 금융리스부채의 지급
(770,000)
(9,240,000)

3. 자사주매입
(2,347,130,739)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
(2,538,490,342)
(5,642,411,034)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
5,711,717,551
11,370,369,247

ⅤI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,191,379)
(16,240,662)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,150,035,830
5,711,717,551

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
50,119,752,350
44,557,856,009

(1) 전기이월미처분이익잉여금
44,227,786,739
40,518,770,510

(2) 당기순이익
6,232,490,538
3,815,053,907

(3) 순확정급여부채의 재측정요소
(340,524,927)
224,031,592

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
(320,911,037)
(330,069,270)

(1) 이익준비금
29,173,731
30,006,290

(2) 현금배당 당기 7원 (7%) 전기 7원 (7%)
291,737,306
300,062,980

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
49,798,841,313
44,227,786,739

당기와 전기 배당금 산정내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원, 주)

구분
총발행주식수
자기주식수
배당주식수
주당배당금
배당금 합계
배당성향

당기
44,216,140
2,539,382
41,676,758
7
291,737
4.7%

전기
44,216,140
1,350,000
42,866,140
7
300,063
7.9%

배당성향은 지배주주 순이익을 기준으로 산정하였습니다.

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 제 30기 주식배당 : 7원 제 29기 주식배당 : 7원

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주인
1967년 06월 25일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김주인
(주)캐미넥스 대표이사
2003년~現
(주)케미넥스 대표이사
없음

2000년~2003년
무한투자(주) 바이오팀장

1996년~2000년
삼성정밀화학(주) anycoat팀장

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 감사 후보자(김주인)가 전문 경영인 으로서, 다양한 경험과 전문성을바탕으로 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시간으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김주인

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍성대
1959.11.17
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

김재용
1968.11.23
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성대
(주)일신바이오베이스 대표이사
1994~現
(주)일신바이오베이스 대표이사
해당사항 없음

1988~1994
일신엔지니어링 대표이사

김재용
(주)일신바이오베이스 이사
2003~現
(주)일신바이오베이스 이사
해당사항 없음

2000~2003
(주)일신랩 부설연구소 소장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 (주)일신바이오베이스의 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

확인서

확인서_김재용

확인서_홍성대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,700 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
805 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항