올리패스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 올리패스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
올리패스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 올리패스 주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스 동백타워 1동 20층전화번호: 02-6488-2200

작 성 자:
성 명: 김재현부서 및 직위: 재무기획실장전화번호: 02-6488-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
올리패스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.13
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

올리패스 주식회사
보통주/전환우선주
2,444
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정신
최대주주/대표이사
보통주
2,125,981
6.27
최대주주/대표이사
-

손지현
특수관계인
보통주
294,937
0.87
특수관계인
-

정의선
특수관계인
보통주
249,750
0.74
특수관계인
-

손상욱
특수관계인
보통주
77,650
0.23
특수관계인
-

김종진
특수관계인
보통주
47,500
0.14
특수관계인
-

정수경
특수관계인
보통주
97,000
0.29
특수관계인
-

손지희
특수관계인
보통주
49,850
0.15
특수관계인
-

민형욱
특수관계인
보통주
61,921
0.18
특수관계인
-

민형준
특수관계인
보통주
35,865
0.11
특수관계인
-

손자현
특수관계인
보통주
33,750
0.10
특수관계인
-

이만종
특수관계인
보통주
39,174
0.12
특수관계인
-

이숙자
특수관계인
보통주
33,750
0.10
특수관계인
-

정미경
특수관계인
보통주
31,750
0.09
특수관계인
-

정우창
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

정혜민
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

정혜주
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

한상화
특수관계인
보통주
4,959
0.01
특수관계인
-

손예성
특수관계인
보통주
1,800
0.01
특수관계인
-

손은우
특수관계인
보통주
1,800
0.01
특수관계인
-

김효진
특수관계인
보통주
20,000
0.06
특수관계인
-

이규연
특수관계인
보통주
7,000
0.02
특수관계인
-

이화연
특수관계인
보통주
7,020
0.02
특수관계인
-

김태훈
특수관계인
보통주
10,000
0.03
특수관계인
-

김태엽
특수관계인
보통주
10,000
0.03
특수관계인
-

윤흥식
등기임원
보통주
14,625
0.04
등기임원
-

김준서
미등기임원
보통주
37,500
0.11
미등기임원
-

정다람
미등기임원
보통주
28,125
0.08
미등기임원
-

이한용
미등기임원
보통주
6,339
0.02
미등기임원
-

조봉준
미등기임원
보통주
4,038
0.01
미등기임원
-

고영국
미등기임원
보통주
4,500
0.01
미등기임원
-

김재현
미등기임원
보통주
3,159
0.01
미등기임원
-

조현주
미등기임원
보통주
1,200
0.00
미등기임원
-

계
-
3,341,393
9.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재현
보통주
3,159
미등기임원
미등기임원
-

최푸름
보통주
1,050
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로475
의결권 대리행사 권유 업무
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.13
2024.03.18
2024.03.27
2024.03.28

※ 권유 종료일은 2024. 03. 28. 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

올리패스 주식회사는 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

올리패스 주식회사 홈페이지
https://www.olipass.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 17층 1707호 재무기획실 주식담당자 앞- 전화번호 : 02-6488-2200- 팩스번호 : 02-6488-2352- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 18일 ~ 03월 28일 제18기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4에이스동백타워 2동 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 개별 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.olipass.com)에 게재 예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 하기 개별 재무제표는 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 18(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 17(전)기말 2022년 12월 31일 현재

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자 산

I. 유동자산

4,721,630,811

13,873,690,848

현금및현금성자산
4,28,29
3,557,787,322

13,184,958,403

매출채권
6,28,29
-

34,939,427

재고자산
5
-

323,599,270

기타유동금융자산
6,28,29
1,082,290,296

180,138,282

기타유동자산
8
25,362,043

57,676,771

당기법인세자산
25
56,191,150

92,378,695

II. 비유동자산

8,887,967,679

11,067,970,465

유형자산
9,32
7,681,941,970

9,099,150,068

무형자산
10
831,153,828

947,892,497

기타비유동금융자산
6,28,29
374,712,221

1,019,498,301

기타비유동자산
8
159,660

1,429,599

자 산 총 계

13,609,598,490

24,941,661,313

부 채

I. 유동부채

7,727,595,976

12,041,371,154

단기차입금
12,28,29,32
3,040,000,000

3,040,000,000

유동신주인수권부사채
13,28
-

3,103,737,905

유동기타금융부채
11,15,28,29,30
1,989,225,082

1,324,702,125

기타유동채무
7,16
2,698,370,894

4,572,931,124

II. 비유동부채

3,388,284,297

3,674,170,933

확정급여부채
14
3,175,586,604

3,118,337,059

비유동기타금융부채
15,28,29
212,697,693

555,833,874

부 채 총 계

11,115,880,273

15,715,542,087

자 본

I. 지배기업소유주지분

2,493,718,217

10,461,574,388

자본금
17
16,961,540,000

15,510,887,500

자본잉여금
17
220,654,764,928

216,155,499,147

기타자본구성요소
17,18
2,260,709,794

3,273,082,423

기타포괄손익누계액

-

3,226,669

결손금
19
(237,383,296,505)

(224,481,121,351)

II. 비지배지분

-

(1,235,455,162)

자 본 총 계

2,493,718,217

9,226,119,226

부 채 및 자 본 총 계

13,609,598,490

24,941,661,313

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

I.매출(영업수익)
20

5,289,606,360

369,374,999

II.매출원가
20,22

555,139,356

-

III.매출총이익

4,734,467,004

369,374,999

IV.판매비와관리비
21,22

18,441,009,939

22,303,168,850

V.영업손실

13,706,542,935

21,933,793,851

VI.영업외손익

(3,511,565,856)

(345,904,369)

금융수익
24,28
221,135,669

355,305,164

금융원가
24,28
3,713,113,696

425,522,599

기타수익
23,28
53,667,023

55,604,014

기타비용
23,28
73,254,852

331,290,948

VII.법인세비용차감전순손실

17,218,108,791

22,279,698,220

VIII.법인세비용
25

-

-

IX.계속영업손실

17,218,108,791

22,279,698,220

X.중단영업이익(손실)

4,268,680,222

(2,472,394,523)

XI.당기순손실

12,949,428,569

24,752,092,743

당기순손실의 귀속 :

지배기업 소유주지분

12,673,099,904

24,167,826,084

계속영업당기순손실

17,218,108,791

22,279,698,220

중단영업당기순손실(이익)

(4,545,008,887)

1,888,127,864

비지배지분

276,328,665

584,266,659

계속영업당기순손실

-

-

중단영업당기순손실

276,328,665

584,266,659

XII.기타포괄손익

(227,293,279)

(33,768,574)

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목

(229,075,250)

(35,874,472)

확정급여제도의 재측정요소
14
(229,075,250)

(35,874,472)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,781,971

2,105,898

해외사업환산손익

1,781,971

2,105,898

XIII.당기총포괄손실

13,176,721,848

24,785,861,317

당기총포괄손실의 귀속 :

지배기업 소유주지분

12,900,393,183

24,198,887,146

비지배지분

276,328,665

586,974,171

XII. 지배기업소유주 주당손익
26

계속영업기본주당손익

(535)

(733)

중단영업기본주당손익

141

(62)

계속영업희석주당손익

(535)

(733)

중단영업희석주당손익

141

(62)

자 본 변 동 표

제18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2022.01.01.(전기초)
14,778,019,000
213,897,218,618
2,407,995,551
965,859
(200,279,973,395)
30,804,225,633
(648,480,991)
30,155,744,642

포괄손익
당기순손실
-
-
-
-
(24,167,826,084)
(24,167,826,084)
(584,266,659)
(24,752,092,743)

기타포괄손익
-
-
-
2,260,810
(33,321,872)
(31,061,062)
(2,707,512)
(33,768,574)

총포괄손익
-
-
-
2,260,810
(24,201,147,956)
(24,198,887,146)
(586,974,171)
(24,785,861,317)

유상증자
318,132,500
2,670,107,699
-
-
-
2,988,240,199
-
2,988,240,199

전환우선주의 행사
414,736,000
(414,736,000)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
2,908,830
865,086,872
-
-
867,995,702
-
867,995,702

2022.12.31.(전기말)
15,510,887,500
216,155,499,147
3,273,082,423
3,226,669
(224,481,121,351)
10,461,574,388
(1,235,455,162)
9,226,119,226

2023.01.01.(당기초)
15,510,887,500
216,155,499,147
3,273,082,423
3,226,669
(224,481,121,351)
10,461,574,388
(1,235,455,162)
9,226,119,226

포괄손익
당기순손실
-
-
-
-
(12,673,099,904)
(12,673,099,904)
(276,328,665)
(12,949,428,569)

기타포괄손익
-
-
-
1,781,971
(229,075,250)
(227,293,279)
-
(227,293,279)

총포괄손익
-
-
-
1,781,971
(12,902,175,154)
(12,900,393,183)
(276,328,665)
(13,176,721,848)

유상증자
1,207,727,000
3,782,192,787
-
-
-
4,989,919,787
-
4,989,919,787

전환우선주의 행사
242,925,500
(242,925,500)
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
959,881,609
(1,012,255,744)
-
-
(52,374,135)
-
(52,374,135)

지배력상실로 인한 변동
-
116,885
(116,885)
(5,008,640)
-
(5,008,640)
1,511,783,827
1,506,775,187

2023.12.31.(당기말)
16,961,540,000
220,654,764,928
2,260,709,794
-
(237,383,296,505)
2,493,718,217
-
2,493,718,217

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

올리패스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(14,628,013,418)

(15,486,202,201)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(14,502,096,075)

(15,733,522,927)
-

(1) 당기순이익
(12,949,428,569)

(24,752,092,743)

(2) 비현금비용(수익)조정(주석 28)
1,621,433,858

5,106,497,067

(3) 영업자산ㆍ부채의 변동(주석 28)
(3,174,101,364)

3,912,072,749

2. 이자의 수취
345,763,999

406,828,009

3. 이자의 지급
(509,349,118)

(107,709,913)

4. 법인세 납부액
37,667,776

(51,797,370)

II. 투자활동 현금흐름

130,116,276

21,150,886,372

단기금융상품의 감소
-

5,085,678,876

단기대여금의 증가
(1,205,011,200)

-

단기대여금의 감소
930,011,200

-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-

15,993,933,691

비품의 취득
(2,330,000)

(13,518,455)

비품의 처분
1,850,358

-

차량운반구의 처분
-

20,000,000

연구개발자산의 취득
(58,850,000)

(143,183,000)

산업재산권의 취득
(24,274,890)

(10,520,130)

취득중인무형자산의 취득
-

(4,569,160)

지배력상실로 인한 변동
(112,356,166)

-

임차보증금의 증가
(51,421,026)

(48,000,000)

임차보증금의 감소
615,779,000

285,454,550

기타보증금의 증가
(687,000)

(26,799,000)

기타보증금의 감소
37,406,000

12,409,000

III. 재무활동 현금흐름

4,915,467,458

(1,036,840,779)

리스부채의 상환
(414,972,193)

(1,281,799,506)

단기차입금의 증가
5,340,519,864

-

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

유상증자
4,999,989,780

2,999,989,475

주식발행비용
(10,069,993)

(11,749,276)

전환사채의 상환
-

(2,743,281,472)

신주인수권부사채의 상환
(2,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,582,429,684)

4,627,843,392

V. 기초 현금및현금성자산

13,184,958,403

8,655,321,272

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(44,741,397)

(98,206,261)

VII. 기말 현금및현금성자산

3,557,787,322

13,184,958,403

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병준
1973.12.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병준
정명회계법인 상무이사
15.03~현재
올리패스 주식회사 감사
없음

09.09~현재
정명회계법인 상무이사

07.04~09.08
SB 컨설팅 공동대표

00.11~07.03
삼일회계법인 과장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병준
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회계감사 및 경영자문 경험이 풍부하며, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

확인서

확인서_이병준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
685,407,119원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.