이브이첨단소재 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 이브이첨단소재

주주총회소집공고
2.9
(주)이브이첨단소재

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)이브이첨단소재

대 표 이 사 :
최동락

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동)

(전 화) 053-602-4253

(홈페이지)http://www.evam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)권익기

(전 화)053-602-4314

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로 35길 26 본사 지하 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제20기(2023.1.1.~2023.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임)제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소,국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의사권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, / 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

- 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일

(주)이브이첨단소재 대표이사 최 동 락 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사등의 성명

권영상

(출석률: 87.5%)

조은래

(출석률: 68.75%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1회
2023.01.06
유상증자 일정변경의 건(정정)

가결

찬성
찬성

2회
2023.01.18
유상증자 일정변경의 건(정정)

가결

찬성
찬성

3회
2023.02.01
고문계약 체결의 건등기이사 및 감사 보수 결정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

4회
2023.02.14
신규사업 추진의 건별도 및 연결재무제표 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

5회
2023.03.03
제19기 재무제표 승인의 건주식매수선택권 부여 승인의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건
가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
불참

6회
2023.03.24
A'사와 'C'사 리튬공급 추진의 건투자금액 증액의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

7회
2023.04.04
제6회차 전환사채 재매입의 건금융기관 단기차입금 상환의 건금융기관 장기차입금 상환의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
불참

8회
2023.04.13
다이나믹7회차 전환사채 자본전환의 건
가결
찬성
찬성

9회
2023.04.19
제6회차 전환사채 재매각의 건구리동 유통계약 추진의 건
가결가결
불참
불참

10회
2023.04.27
D사 구리동 공급을 위한 기한부 수입신용장개설 및 예금담보 설정의 건
가결
찬성
불참

11회
2023.05.17
베트남법인 추가출자의 건
가결
찬성
찬성

12회
2023.06.26
전환사채 투자의 건
가결
찬성
유보

13회
2023.07.25
신기술투자조합 투자의 건
가결
찬성
불참

14회
2023.09.21
신규 DES Line 투자의 건전환사채 투자기한 연장의 건
가결가결
불참
찬성찬성

15회
2023.12.06
2023년 실적 및 2024년 사업계획 보고의 건㈜드웰링 전환사채 투자의 건(50억원)주주명부폐쇄 기준일 설정의 건하나은행 예금담보 50억원 설정의 건
가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

16회
2023.12.21
제6회차 전환사채 재매각의 건(7억원)
가결
찬성
찬성

주1) 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500
48
24

*주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 승인금액임.*인원수는 작성기준일 재직중 인원을 기재하였습니다.*당기 지급된 금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성인쇄회로기판은 모든 전자제품에 들어가는 핵심부품으로서 전방산업인 전자, 정보통신, 통신장비 등 관련산업의 성장과 그 흐름을 같이 하고 있습니다. 특히 연성회로기판(FPCB)는 주로 핸드폰 및 개인 휴대용 소형전자부품에 많이 사용되고 있기 때문에, 국내외 경기침체가 지속되거나 주요 업체들의 매출이 부진해질 경우 FPCB도 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 최근 수년간의 정보통신시장 활황에 따라 Build-up PCB 제품 및 FPCB제품의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 정보통신산업 자체가 고부가가치화 및 고도화 되고 있으며 향후에도 정보통신산업과 FPCB 산업은 같이 발전할 것으로 예상됩니다.2) 산업의 성장성경성(Rigid) PCB산업이 정체 상태에 있는 것과는 대조적으로 FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다. FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며 극소 경량화 추세에 따라 매년 큰 폭의 성장세를 시현하고 있습니다.3) 경기변동의 특성FPCB산업은 부품산업으로서 전자산업의 동향에 민감할 수 밖에 없습니다. 그러나 전자산업은 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품, 정밀계측기기 등 수 많은 분야가 있기때문에 FPCB의 최종 수요처에 따라 경기변동에 대한 민감도는 상당한 차이를 보이고 있습니다. 가전이나 정보기기에 사용되는 FPCB의 경우에는 경기동향에 매우 민감하지만 통신 등 시스템기기에 사용되는 FPCB의 경우 상대적으로안정되어 있는 편입니다. 또한 FPCB의 주요 수요처는 휴대전화, LCD 등 전자, 전기제품의 세트업체로서 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하며 시장의 경기에 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

4) 경쟁요소동종업종의 대표적인 경쟁요소로 작용할 수 있는 사항으로는 설비보유 능력, 생산노하우, 가격경쟁력, 고객지향 영업 등을 꼽을 수 있습니다. FPCB 산업은 설립 초기부터 투자자본이 많이 소요되며, 꾸준하게 제품을 공급할 수 있는 수요처 또한 확보해야 합니다. 따라서 신규업체의 시장진입은 결코 용이하지 않습니다.

기존에 이미 시장에 진입해 있는 기업들 역시 끊임없는 설비투자나 독창적인 기술개발 없이는 결코 경쟁에서 우위를 점할 수 없으므로 이와 같은 위험를 잘 관리하고 통제할 수 있는 경영노하우가 다른 어떠한 업종보다 필요하고 중요하게 여겨지는 것이 FPCB 산업입니다.

최근 FPCB 산업은 일본 및 미국이 선진기술로서 시장을 선점하고 있고, 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있어 시장 내에서의 경쟁이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 세계의 주요 FPCB시장의 세트메이커들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있어 생산기지의 현지화 전략 또한 요구되는 상황입니다.

5) 자원조달상의 특성FPCB의 주요 원재료인 동박 등은 과거 해외(일본)에서 조달하였으나, 최근 국내의 부품소재개발에 힘입어 국내 조달 비중이 증가하고 있습니다. 따라서 주요 원·부재료의 가격은 비교적 안정적이며, 일부 수입되는 원·부재료의 단가는 환율의 추세에 따라 변동될 수 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 등해당사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사가 회사를 설립할 당시 Mobile기기의 대중화 및 디스플레이 산업의 호조에 힘입어 기존의 Rigid PCB 이외에 FPCB의 수요가 급격히 증가하기 시작하였으며, 기존의 Rigid PCB업체들도 FPCB사업에 추가적인 투자를 단행하던 시기였습니다.당사는 협력업체의 내부 및 근거리 유지, 업그레이드된 정밀장비, 신공법에 대한 투자(Fine Pattern 가능 장비, PIC, Selective Cu Plating, Laser Drill 등) 등의 차별화된전략을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하였습니다. 이와 같은 노력으로 당사는 각 부문에 대한 초기 필요 인원 수급을 완료하고 FPCB의 전 제품(Single Side, Double Side, Multi, Rigid Flexible)의 공정능력을 확보하여 Infra 구축을 마무리했습니다.최근 들어 휴대전화의 기능 다양화, 가일층의 경박단소화 등으로 인하여 FPCB는 높은회로의 밀집도, 고난이도를 요구하게 되었습니다. 그 요구사항이 바로 FPCB의 Fine Pattern화, Laser Drill을 포함한 Multi Build Up 등 입니다. 당사는 고객의 요구에 대응하기 위하여 축적된 경험을 바탕으로 상기의 기술을 완벽하게 개발하고 양산 적용하여 고객에게 공급하였습니다. Fine Pattern은 당사가 후발주자로서 초기 투자 시 경쟁사와 차별화하기 위하여 Set Up한 Line의 공정능력을 바탕으로 구현할 수 있었습니다. 그리하여 당사는 현재 Single Side는 회로폭/회로간격 20/20㎛을 개발완료하여 구현하고 있으며, Double Side의 경우 회로폭/회로간격 35/35㎛을 양산에 적용하고 있습니다.또한 고객의 CI 대응 및 판가 경쟁력 재고를 위해 중국의 연태에 해외 생산 거점을 마련하였습니다.그리고 LG 계열사의 안정적인 고객사를 바탕으로 지속적인 거래처 다변화에 노력한결과 희성전자, 삼성전기등 안정적인 신규거래처를확보함으로서 FPCB업계의 일류기업으로 도약하는 과정에 있습니다.

2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분
2020년
2021년
2022년

인터플렉스
3,237
4,470
4,427

에스아이플렉스
4,606
4,823
6,893

영풍전자
7,607
6,667
7,202

비에이치
7,213
10,369
16,810

뉴프렉스
1,486
1,716
2,603

이브이첨단소재
458
635
581

(자료 : 금융감독원에 제출된 사업보고서, 감사보고서)3) 시장의 특성

가) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 태블릿 PC, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, LED 모듈, PDP TV, LCD TV 등 시장으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG전자, 삼성전자 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 그 중에서도 특히 FPCB 수요가 많은 휴대폰 제조사인 LG전자, 삼성전자 등이 당사의 주요 고객입니다. 당사는 주요제품인 휴대폰 FPCB 이외에도 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히노력하고 있습니다.

나) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품의 수요자는 휴대폰, 태블릿 PC, TSP 모듈, LED 모듈, PDP모듈, LCD모듈, 카메라모듈, PDP TV, LCD TV 등의 세트업체입니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

다) 수요의 변동요인

FPCB는 IT전자제품의 필수적 부품으로서 그 적용분야 중 휴대폰 및 태블릿 PC가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 FPCB에 대한 수요는 주고객사의 완제품출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 더욱 작고, 얇아지는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 Rigid PCB가 적용되던 영역을 대체해 가며 PCB 시장 전체에서 그 비중이 크게 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD 등 기존의 IT전자제품 이외에 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 이 점차 높아지고 있습니다.

한편, 그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 '04 ~ '05년을 기점으로 경쟁사간의 경쟁과열과 중국업체의 기술력 상승 등의 요인으로 인해 크게 위축되었고 이는 업체들의 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용한 바 있습니다.

현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대전화 산업입니다. 최근 스마트폰과 태블릿 PC의 수요증가와 세계 최대시장인 중국시장과 BRICs시장의 급성장으로 이들 제품 시장의 성장세는 점차 증가될 것이며, FPCB의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.한편, 최근 전기자동차의 수요와 시장 침투율이 빠르게 증가하며 자동차 전장용 FPCB의 판매량이 빠르게 증가하고 있어 시장규모는 더욱 더 확대될 것으로 전망됩니다.4) 조직도

조직1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표 -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 연결현금흐름표 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

33,563,114,532

33,092,076,528

현금및현금성자산
3,30,31,33,34
10,716,964,118

8,883,038,105

단기금융상품
30,31,32,34
5,000,000,000

7,000,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
7,898,816,661

9,464,145,226

기타유동자산
5
2,351,076,565

1,854,736,588

재고자산
6,25,33
7,596,257,188

5,769,522,119

당기법인세자산

-

120,634,490

Ⅱ. 비유동자산

100,849,949,090

87,459,985,500

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
210,200,921

139,222,701

유형자산
7,25,33
50,349,874,711

50,532,144,940

무형자산
7,8,24
806,293,469

916,160,818

사용권자산
17,24
502,156,191

427,333,758

관계기업투자
9,32
22,379,252,000

3,709,665,470

장기기타금융자산
10,30,31,32,33,34
26,566,653,557

31,303,062,991

확정급여자산
16
35,518,241

432,394,822

자산총계

134,413,063,622

120,552,062,028

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,390,796,472

44,482,782,650

매입채무및기타채무
11,30,31,32,34
6,073,589,395

5,860,305,145

차입금(유동)
12,30,31,32,33,34,35
-

15,605,000,000

기타유동부채
14,30,31,32,34
2,186,688,852

1,523,932,508

당기법인세부채
28
161,800,056

-

충당부채
15
537,068,624

494,747,671

전환사채(유동)
13,29,30,31,32,33,34,35
-

20,681,860,659

리스부채(유동)
17,30,31,34,35
431,649,545

316,936,667

Ⅱ. 비유동부채

4,593,282,219

5,131,494,381

순확정급여부채
16
-

-

차입금(비유동)
12,30,31,33,34,35
-

440,000,000

기타비유동부채
14,30,31
62,144,669

152,574,784

리스부채(비유동)
17,30,31,34,35
125,739,410

112,442,997

이연법인세부채
28
4,405,398,140

4,426,476,600

부채총계

13,984,078,691

49,614,277,031

자 본

지배기업소유주지분

120,428,984,931

70,937,784,997

Ⅰ. 자본금

29,597,089,500

16,033,720,500

보통주자본금
18
29,597,089,500

16,033,720,500

Ⅱ. 자본잉여금

83,829,979,119

47,802,507,380

주식발행초과금
18
81,030,000,516

45,002,528,777

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,477,766

532,477,766

Ⅲ. 자본조정

499,232,129

937,063,075

자기주식
19
(8,205,600)

(8,205,600)

연결자본조정
19
(52,438,402)

(52,438,402)

주식선택권
19,21
559,876,131

-

전환권대가
13,19
-

997,707,077

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

16,850,473,576

17,594,261,484

재평가잉여금
7,19
16,673,061,860

16,651,983,400

해외사업환산차손익
19
407,595,088

945,688,302

지분법자본변동
9,19
(230,183,372)

(3,410,218)

Ⅴ. 이익잉여금

(10,347,789,393)

(11,429,767,442)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처리결손금
20
(10,436,480,061)

(11,518,458,110)

비지배지분

-

-

자본총계

120,428,984,931

70,937,784,997

부채 및 자본총계

134,413,063,622

120,552,062,028

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당) 기
제19(전)기

Ⅰ. 매출액
22,32

62,797,170,564

58,070,355,128

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

57,405,455,472

52,416,386,961

Ⅲ. 매출총이익

5,391,715,092

5,653,968,167

판매비와관리비
21,24,25,30,32
11,161,927,107

8,515,407,317

Ⅳ. 영업손익

(5,770,212,015)

(2,861,439,150)

기타수익
26,30
341,361,422

705,553,438

기타비용
26,30
808,505,377

783,667,741

금융수익
10,27,30,34
15,675,075,500

8,181,226,925

금융비용
27,30
4,790,209,624

4,182,021,444

관계기업투자손익
9
(5,340,669,476)

(11,589,945,981)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(순손실)

(693,159,570)

(10,530,293,953)

법인세비용
28
(2,253,385,588)

166,682,848

Ⅵ. 연결당기순이익(순손실)

1,560,226,018

(10,696,976,801)

지배기업 소유주지분

1,560,226,018

(10,696,976,801)

비지배지분

-

-

Ⅶ. 연결기타포괄손익

(1,222,035,877)

2,993,763,729

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(764,866,368)

183,228,537

해외사업환산차손익

(538,093,214)

352,617,086

지분법자본변동
9
(226,773,154)

(169,388,549)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(457,169,509)

2,810,535,192

순확정급여부채의 재측정요소
16
(478,247,969)

462,450,752

자산재평가손익
19
21,078,460

2,348,084,440

Ⅷ. 연결총포괄손익

338,190,141
-
(7,703,213,072)

지배기업 소유주지분

338,190,141

(7,703,213,072)

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당손익
29

기본주당손익

28

(387)

희석주당손익

28

(387)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분 소계

2022년 01월 01일(전기초)
23,397,131,000
27,579,721,993
1,914,672,206
15,062,948,507
(17,228,961,892)
50,725,511,814
-
50,725,511,814

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
-
(10,696,976,801)
(10,696,976,801)
-
(10,696,976,801)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
462,450,751
462,450,751
-
462,450,751

해외사업장환산외환차이
-
-
-
352,617,086
-
352,617,086
-
352,617,086

지분법자본변동
-
-
-
(169,388,549)
-
(169,388,549)
-
(169,388,549)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 재매각
-
-
637,896,570
-
-
637,896,570
-
637,896,570

전환사채 전환
8,670,310,000
20,222,785,387
(1,607,300,101)
-
-
27,285,795,286
-
27,285,795,286

무상감자
(16,033,720,500)
-
-
-
16,033,720,500
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(8,205,600)
-
-
(8,205,600)
-
(8,205,600)

자산재평가
-
-
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440

2022년 12월 31일(전기말)
16,033,720,500
47,802,507,380
937,063,075
17,594,261,484
(11,429,767,442)
70,937,784,997
-
70,937,784,997

2023년 01월 01일(당기초)
16,033,720,500
47,802,507,380
937,063,075
17,594,261,484
(11,429,767,442)
70,937,784,997
-
70,937,784,997

연결총포괄손익

연결당기순이익

-
1,560,226,018
1,560,226,018
-
1,560,226,018

순확정급여부채의 재측정요소

-
(478,247,969)
(478,247,969)
-
(478,247,969)

해외사업장환산외환차이

(538,093,214)
-
(538,093,214)
-
(538,093,214)

지분법자본변동

(226,773,154)
-
(226,773,154)
-
(226,773,154)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
8,050,000,000
11,028,607,960
-
-
-
19,078,607,960

19,078,607,960

주식선택권변동
-
-
559,876,131
-
-
559,876,131

559,876,131

전환사채 재발행(복합금융상품발행)
-
-
10,284,515,391
-
-
10,284,515,391
-
10,284,515,391

전환사채 전환(복합금용상품전환)
5,513,369,000
24,998,863,779
(11,053,713,825)
-
-
19,458,518,954
-
19,458,518,954

전환사채 상환(복합금융상품상환)
-
-
(228,508,643)
-
-
(228,508,643)
-
(228,508,643)

재평가차익의 변동
-
-
-
21,078,460
-
21,078,460
-
21,078,460

2023년 12월 31일(기말자본)
29,597,089,500
83,829,979,119
499,232,129
16,850,473,576
(10,347,789,393)
120,428,984,931
-
120,428,984,931

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(주)이브이첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당) 기
제19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,011,219,167)

1,359,311,668

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

(1,155,574,948)

2,074,207,296

(1)연결당기순이익

1,560,226,018

(10,696,976,801)

(2)비현금항목의 조정
35
(1,553,054,312)

13,820,245,256

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
35
(1,162,746,654)

(1,049,061,159)

2.이자의 수취

624,358,797

646,649,010

3.이자의 지급

(424,786,626)

(1,261,739,318)

4.법인세의 환급(납부)

(55,216,390)

(99,805,320)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,270,344,311)

(11,809,591,584)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

5,130,716,606

2,105,663,828

단기금융상품의 감소

2,000,000,000

2,100,000,000

기타채권의 감소

8,382,151

5,328,828

유형자산의 처분

522,334,455

335,000

장기기타금융자산의 감소

2,600,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(16,401,060,917)

(13,915,255,412)

단기금융상품의 증가

-

7,000,000,000

기타채권의 증가

79,239,024

15,000,000

유형자산의 취득

4,038,916,810

1,450,532,140

무형자산의 취득

37,644,423

423,675,612

장기기타금융자산의 증가

12,225,260,660

5,001,047,660

장기대여금의 증가

20,000,000

25,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,544,027,620

4,218,112,164

1.재무활동으로 인한 현금유입액

36,004,345,960

27,603,579,000

차입급의 차입

-

20,025,000,000

유상증자

19,078,607,960

-

전환사채의 발행

16,925,738,000

7,578,579,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(21,460,318,340)

(23,385,466,836)

차입금의 상환

16,045,000,000

23,205,000,000

전환사채의 상환

5,207,140,000

-

리스부채의 상환

162,535,880

105,984,000

주식발행비용

45,642,460

66,277,236

자기주식의 취득

-

8,205,600

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,262,464,142

(6,232,167,752)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(428,538,129)

(318,394,833)

Ⅵ.기초의 현금

8,883,038,105

15,433,600,690

Ⅶ.기말의 현금

10,716,964,118

8,883,038,105

별도재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,257,124,576

39,219,749,244

현금및현금성자산
3,30,31,34
8,976,631,692

6,715,956,316

단기금융상품
30,31,33,34
5,000,000,000

7,000,000,000

매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
16,010,384,667

22,634,531,237

기타유동자산
5
1,087,497,697

310,257,599

재고자산
6,24,33
3,182,610,520

2,438,369,602

파생상품자산

-

-

당기법인세자산

-

120,634,490

Ⅱ. 비유동자산

101,542,190,063

86,846,475,948

장기매출채권및기타채권
4,30,31,32,34
5,843,995,717

6,954,610,079

유형자산
7,24,33
32,650,799,501

31,999,609,890

무형자산
7,8,24
520,333,990

591,222,899

사용권자산
17,24
274,560,046

205,066,707

종속기업및관계기업투자주식
9,32
35,650,329,011

15,360,508,560

장기기타금융자산
10,30,31,32,33,34
26,566,653,557

31,303,062,991

순확정급여자산
16
35,518,241

432,394,822

자산총계

135,799,314,639

126,066,225,192

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,150,518,278

42,804,216,841

매입채무및기타채무
11,30,31,32,34
5,007,395,632

5,271,988,238

차입금(유동)
12,30,31,32,33,34,35
-

15,605,000,000

기타유동부채
14,30,31,34
1,716,764,421

1,067,708,973

당기법인세부채
28
161,800,056

-

충당부채
15
109,814,135

82,989,355

전환사채(유동)
13,29,30,31,32,33,34,35
-

20,681,860,659

리스부채(유동)
17,30,31,34,35
154,744,034

94,669,616

Ⅱ. 비유동부채

4,593,282,219

5,131,494,381

순확정급여부채
16
-

-

차입금(비유동)
12,30,31,32,33,34,35
-

440,000,000

기타비유동부채
14,30,31,34
62,144,669

152,574,784

리스부채(비유동)
17,30,31,34,35
125,739,410

112,442,997

이연법인세부채
28
4,405,398,140

4,426,476,600

부채총계

11,743,800,497

47,935,711,222

자 본

Ⅰ. 자본금

29,597,089,500

16,033,720,500

보통주자본금
18,36
29,597,089,500

16,033,720,500

Ⅱ. 자본잉여금

83,830,318,929

47,802,847,190

주식발행초과금
18
81,030,000,516

45,002,528,777

자기주식처분이익
18
2,267,500,837

2,267,500,837

기타자본잉여금
18
532,817,576

532,817,576

Ⅲ. 자본조정

551,670,531

989,501,477

자기주식
19
(8,205,600)

(8,205,600)

주식선택권
19,21
559,876,131

-

전환권대가
13,19
-

997,707,077

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

16,673,061,860

16,651,983,400

재평가잉여금
7,19
16,673,061,860

16,651,983,400

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

(6,596,626,678)

(3,347,538,597)

이익준비금
20
88,690,668

88,690,668

미처분이익잉여금(미처리결손금)
20
(6,685,317,346)

(3,436,229,265)

자본총계

124,055,514,142

78,130,513,970

부채및자본총계

135,799,314,639

126,066,225,192

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

Ⅰ. 매출액
22,32

58,260,670,051

57,795,410,527

Ⅱ. 매출원가
23,24,32

(52,361,687,705)

(50,234,283,137)

Ⅲ. 매출총이익

-
5,898,982,346
-
7,561,127,390

Ⅳ. 판매비와관리비
21,24,25,30,32

(9,650,084,818)

(7,052,412,659)

V. 영업이익(손실)

-
(3,751,102,472)
-
508,714,731

기타수익
26
206,920,808

369,061,137

기타비용
26
28,610,334

372,228,444

금융수익
10,27,30,34
15,313,315,380

7,869,137,307

금융비용
27,30
4,237,306,452

3,103,469,223

관계기업및종속기업투자손익
9
(12,527,442,630)

(11,759,334,530)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(5,024,225,700)

(6,488,119,022)

법인세비용
28
(2,253,385,588)

166,682,848

Ⅶ. 당기순이익

(2,770,840,112)

(6,654,801,870)

Ⅷ. 기타포괄손익

(457,169,509)

2,810,535,192

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(457,169,509)

2,810,535,192

순확정급여부채의 재측정요소
16
(478,247,969)

462,450,752

재평가잉여금
7,19
21,078,460

2,348,084,440

Ⅸ.총포괄손익

(3,228,009,621)

(3,844,266,678)

ⅩⅠ.주당손익
29

기본주당손익

(49)

(241)

희석주당손익

(49)

(241)

자 본 변 동 표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
23,397,131,000
27,580,061,803
1,967,110,608
14,303,898,960
(13,188,907,979)
54,059,294,392

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(6,654,801,870)
(6,654,801,870)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
462,450,752
462,450,752

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 재매각
-
-
637,896,570
-
-
637,896,570

전환사채 전환
8,670,310,000
20,222,785,387
(1,607,300,101)
-
-
27,285,795,286

무상감자
(16,033,720,500)
-
-
-
16,033,720,500
-

자기주식 취득
-
-
(8,205,600)
-
-
(8,205,600)

토지재평가
-
-
-
2,348,084,440
-
2,348,084,440

2022년 12월 31일(전기말)
16,033,720,500
47,802,847,190
989,501,477
16,651,983,400
(3,347,538,597)
78,130,513,970

2023년 01월 01일(당기초)
16,033,720,500
47,802,847,190
989,501,477
16,651,983,400
(3,347,538,597)
78,130,513,970

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(2,770,840,112)
(2,770,840,112)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(478,247,969)
(478,247,969)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자(지분의발행)
8,050,000,000
11,028,607,960

19,078,607,960

주식선택권변동

559,876,131

559,876,131

전환사채 재발행(복합금융상품발행)

10,284,515,391

10,284,515,391

전환사채 전환(복합금용상품전환)
5,513,369,000
24,998,863,779
(11,053,713,825)

19,458,518,954

전환사채 상환(복합금융상품상환)

(228,508,643)

(228,508,643)

재평가차익의 변동

21,078,460

21,078,460

2023년 12월 31일(당기말)
29,597,089,500
83,830,318,929
551,670,531
16,673,061,860
(6,596,626,678)
124,055,514,142

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,425,304,598

1,448,821,632

1.영업에서 창출된 현금흐름

4,008,055,508

1,839,873,663

(1)당기순손익

(2,770,840,112)

(6,654,801,870)

(2)비현금항목의 조정
35
2,535,995,508

10,584,737,374

(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
35
4,242,900,112

(2,090,061,841)

2.이자의 수취

904,888,114

974,246,128

3.이자의 지급

(432,422,634)

(1,265,492,839)

4.법인세의 환급(납부)

(55,216,390)

(99,805,320)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,597,916,497)

(10,243,865,865)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

5,890,182,999

2,933,483,814

단기금융상품의 감소

2,000,000,000

2,100,000,000

기타채권의 감소

-

3,300,000

유형자산의 처분

4,780,000

335,000

유동성장기대여금의 감소

1,285,402,999

829,848,814

장기기타금융자산의 감소

2,600,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(22,488,099,496)

(13,177,349,679)

단기금융상품의 증가

-

7,000,000,000

기타채권의 증가

78,180,000

15,000,000

유형자산의 취득

1,546,780,492

1,046,869,225

무형자산의 취득

37,644,423

89,432,794

장기기타금융자산의 증가

12,225,260,660

5,001,047,660

단기대여금의 증가

20,000,000

25,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

8,580,233,921

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

14,544,027,620

4,218,112,164

1.재무활동으로 인한 현금유입액

36,004,345,960

27,603,579,000

차입급의 차입

-

20,025,000,000

유상증자

19,078,607,960

전환사채의 재발행

16,925,738,000

7,578,579,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(21,460,318,340)

(23,385,466,836)

차입금의 상환

16,045,000,000

23,205,000,000

전환사채의 상환

5,207,140,000

리스부채의 상환

162,535,880

105,984,000

주식발행비용(전환사채 전환)

45,642,460

66,277,236

자기주식의 취득

-

8,205,600

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,371,415,721

(4,576,932,069)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(110,740,345)

(319,446,983)

Ⅵ.기초의 현금

6,715,956,316

11,612,335,368

Ⅶ.기말의 현금

8,976,631,692

6,715,956,316

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제 19 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

제 20 기 처분예정일 2024년 3월 29일

제 19 기 처분확정일 2023년 3월 29일

주식회사 이브이첨단소재
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
금액

제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(6,685,317,346)

(3,436,229,265)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(3,436,229,265)

(13,277,598,647)

2. 이익잉여금 처분(무상감자)
-

16,033,720,500

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(478,247,969)

462,450,752

4. 당기순이익(손실)
(2,770,840,112)

(6,654,801,870)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 주당현금배당금(률) : 보통주 : 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

(6,685,317,346)

(3,436,229,265)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20(당)기 예정
제19(전)기

현금배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

주식배당
주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

배당률(%)
-
-

합 계(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권익기
1961.01.20
사내이사
-
-
이사회

배준오
1985.04.08
기타비상무이사
-
-
이사회

권영상
1971.02.05
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권익기
당사 CFO
1986.07 ~ 2018.03
LG전자 인도네시아 경영관리담당LPD 홍콩 본사 경영관리팀장메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO동양산업㈜ CFO & COO현(주)다이나믹디자인 사내이사현(주)EV첨단소재 CFO
없음

배준오
경영인
2020~현재
(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사
없음

권영상
회계사
2011~현재
키투웨이 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권익기
-
-
-

배준오
-
-
-

권영상
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 ㈜
EV첨단소재 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다
.
1.
충실한 직무수행

본 후보자는
, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며
, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고
, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고
, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다
.

2.

독립성

본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며
, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며
, 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다
.

3.

적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무
, 충실 의무
, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며
, 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적
, 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다
.사외이사 후보자 권영상

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권익기 후보자>본 후보자는 (주)EV첨단소재에서 CFO(부사장)를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.<배준오 후보자>
본 후보자는 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 기타비상무이사로 추천함.
<권영상 후보자>
본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서

후보자확인서(권영상)_20240308_3

후보자확인서(권익기)_20240308_1

후보자확인서(배준오)_20240308_2

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

소영석
1967.08.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

소영석
공인회계사
1994.7~2019.6
삼일회계법인 파트너
없음

2019.7~현재
다산회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소영석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 감사로 추천함.

확인서

후보자확인서(소영석)_20240308_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
3.94억

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제20기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.evam.co.kr/, 공지사항)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일(금)

2. 주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 별도 및 연결재무제표 작성하는 상장법인으로서 연결대상 종속회사의 결산일정과 연결감사일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 종합하여 고려하였을때 원할한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 3월 13일(수)4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 코스닥협회가 발표한 2024년 정기주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제16기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.