아난티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 아난티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 아난티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아난티주 소: 진천군 백곡면 배티로 818-105전화번호: 043-533-6848

작 성 자:
성 명: 박상지부서 및 직위: FID팀/책임전화번호: 02-6742-1529

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜아난티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜아난티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

중앙디앤엘(유)
현 최대주주
보통주
10,449,990
11.53
최대주주
-

대명디앤엘(유)
특수관계인
보통주
10,095,955
11.14
특수관계인
-

이만규
특수관계인
보통주
2,578,790
2.85
특수관계인
-

이홍규
특수관계인
보통주
2,221,715
2.45
특수관계인
-

이중명
특수관계인
보통주
2,019,415
2.23
특수관계인
-

계
-
27,365,865
30.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상지
보통주
0
직원
직원
-

이주형
보통주
876
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : ㈜아난티 FID팀 (02-6742-1529)주소 : 서울시 강남구 논현로 136길 11 Q2, FID팀 주주총회 담당자 앞위임장 수여 방법 : 우편 접수 가능- 접수기간 : 2024.03.18 ~ 2024.03.28 제37기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32,아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room 1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 오전 9시 ~ 2024.03.27 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증)인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건 (주주제안_박장호 등 286인)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의4 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는

자기주식을 소각할 수 있다.

제10조의4 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
단, 주주총회 결의가

있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각 할 수 있다.

주주가치 제고를 위해

주주총회 권한에

자기주식 소각 결정

권한도 포함

※ 기타 참고사항

해당 안건은 주주제안으로 상정한 의안입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이대현
1967.04.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이대현
㈜아난티 사내이사
2015.12 ~ 현재2014~2018

㈜아난티 사내이사

중국민생투자유한공사 상무부총경리

고려대학교 경영학 학사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 이대현>㈜아난티의 경영 관리 업무 담당자로서, 경영 관리에 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사후보_이대현_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 김유돈 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김유돈
1975.12.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유돈
㈜아난티 감사
2021.03 ∼ 현재 2019.03 ∼ 현재 2014 ~ 2016

㈜아난티 감사

연세대 경영대 겸임교수

국방부고등군사법원 고등군판사

연세대학교 법과대학 석사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정 하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

상근감사후보_김유돈_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안)

가. 의안 제목자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안)

나. 의안의 요지1. 목적주가 안정화 및 주주가치 제고2. 자기주식 취득의 안건 설명자기주식의 취득은 배당가능이익 한도 내에서 결의가 가능한 사안으로 주주가 제안한 16,400,000주 자기주식 취득의 건은 취득예정 주식수 기준 2023년 배당가능이익의 한도 초과로 상법 제363조의2 제3항에 의거하여 법령 또는 정관을 위반하기 때문에 주주총회 목적사항으로 상정하지 못하고, ㈜아난티 이사회는 이와 별도로 법령에 맞게 자기주식 취득의 건을 주주총회 목적사항으로 상정하고자 함.3. 자기주식 취득에 관한 사항

1. 취득예정주식(주)

보통주식

2,000,000

2. 취득예정금액(원)

보통주식

12,900,000,000

3. 취득예상기간

시작일

2024.03.29

종료일

2024.06.28

4. 취득목적

주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 한 자기주식 취득 및 소각

5. 취득방법

코스닥증권 시장을 통한 장내매수

6. 위탁투자중개업자

미래에셋증권(MIRAE ASSET Securities co.,Ltd.)

(주1) 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 주주총회 소집공고 공시 전일의 종가(6,450원)에 취득예정주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있습니다. 4. 기타사항상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식 소각의 건 (㈜아난티 이사회 안)※ '제1호 의안'이 부결될 경우 자동폐기됩니다.가. 의안 제목자기주식 소각의 건(㈜아난티 이사회 안)

나. 의안의 요지1. 목적주가 안정화 및 주주가치 제고2. 자기주식 소각의 안건 설명자기주식의 소각은 기취득 자기주식에 대해서 소각이 가능한 사안으로 주주가 제안한 16,400,000주 자기주식 소각의 건은 소각예정 주식수 기준 상법 제363조의2 제3항에 의거하여 법령 또는 정관을 위반하기 때문에 주주총회 목적사항으로 상정하지 못하고, ㈜아난티 이사회는 이와 별도로 법령에 맞게 자기주식 소각의 건을 주주총회 목적사항으로 상정하고자 함.3. 자기주식 소각에 관한 사항

1. 소각예정주식(주)

보통주식

2,000,000

2. 소각할 주식의 취득방법

코스닥증권 시장을 통한 장내매수

3. 소각예정일

소각 관련 세부사항 및 절차는 이사회 및 대표이사에게 위임함

(주1) 상기 '1. 소각예정주식(주)'은 제4호 의안의 취득 예정 주식수와 동일하게 작성되었으며, 향후 취득 결과에 따라 실제 소각 수량은 변동될 수 있습니다.4. 기타사항- 상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,896

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
57

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음