삼진 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 삼진

주주총회소집공고
2.9
(주)삼진

주주총회소집공고

2024년 3월 13 일

회 사 명 :
주식회사 삼 진

대 표 이 사 :
김 승 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 81(안양동)

(전 화) 031 - 467 - 5848

(홈페이지)http://www.samjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 승 욱

(전 화) 031 - 467 - 5928

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 안양시 만안구 안양천서로 81, (주)삼진 본사 대강당

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 의결사항

제1호 의안 : 제48기(2023.1.1.∼2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용: 1. 현금배당 주당 70원 2. 주식배당 주당 0.12주

제2호 의안 : 이사 선임의 건

① 제2-1호 의안 : 사외이사 신동호 선임의 건

성명

임기

출생년월

약력

추천인

신 동 호

2년

1958년04월

전) 한국BEMS협회 협회장

전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장

이사회

최대주주

와의 관계

회사와의 최근 3년

거래내역

체납처분

사실 여부

임원으로 재직한 기업의

회생·파산절차 진행 사실 여부

취업제한 사유 등

결격 사유 유무

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

② 제2-2호 의안 : 사외이사 김영재 선임의 건

성명

임기

출생년월

약력

추천인

김 영 재

2년

1973년07월

현) 회계법인 리안 이사

전) 한국거래소 상장심사위원

이사회

최대주주

와의 관계

회사와의 최근 3년

거래내역

체납처분

사실 여부

임원으로 재직한 기업의

회생·파산절차 진행 사실 여부

취업제한 사유 등

결격 사유 유무

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

③ 제2-3호 의안 : 사외이사 김흥식 선임의 건

성명

임기

출생년월

약력

추천인

김 흥 식

2년

1955년04월

전) 삼성전자 서안반도체 법인 법인장, 단지장

이사회

최대주주

와의 관계

회사와의 최근 3년

거래내역

체납처분

사실 여부

임원으로 재직한 기업의

회생·파산절차 진행 사실 여부

취업제한 사유 등

결격 사유 유무

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권온라인주총장)

나. 전자투표 행사기간 : 2024년3월19일∼2024년3월28일

-기간중 24시간 시스템접속가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되

는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영재(출석률:100 %)
신동호(출석률:100 %)
김흥식(출석률:100 %)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023.03.08
제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.08
내부관리회계제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.08

제47기 정기주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정.전자투표제도의 건

찬성
찬성
찬성

4
2023.12.11
주식배당 승인의 건. 현금배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김영재(위원장)신동호 위원김흥식 위원
2023.03.08
<심의사항>1. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제47기 정기주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정3. 전자투표제도 도입의 건
가결가결가결

<보고사항>1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사위원회의 감사 보고의 건

김영재(위원장)신동호 위원김흥식 위원
2023.12.11
<심의사항>1. 주식배당 및 현금배당 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
81,000,000
27,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수승인 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

청도삼진전자유한공사(종속기업)
매출.매입 등
2023.01.01~2023.12.31
395
27.1

PT.SAMJIN(종속기업)
매출.매입 등
2023.01.01~2023.12.31
639
43.9

SAMJIN THAI CO., LTD.
매출.매입 등
2023.01.01~2023.12.31
207
14.2

* 상기비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 본사인 주식회사 삼진과 그 종속기업으로 구성된 글로벌기업으로 국내 및 해외에 생산공장을 보유하고 있으며, 동일업종을 영위하고 있는 기업입니다.

가. 업계의 현황

가전산업은 기존의 가전제품에 컴퓨터, 통신, 방송기술이 융합되어 디지털화, 네트워크화, 지능화 된 새로운 제품으로 변화를 계속하며 발전하고 있습니다.

영상, 음향기기산업은 디지털 방송의 확대와 대화면 수요의 증가로 UHD-TV, 8K등과 같은 고화질 TV의 시장이 확대되고 있으며, AI 기능 지원 등 스마트-TV에 다양한 기능이 구현되고 있습니다.

인터넷과 정보통신의 발달과 첨단화로 TV에도 Internet 의 연결이 보편화 되면서 이러한 스마트-TV기능을 지원하기 위한 TV 리모컨도 기존 단수 Key 위주의 IR 리모컨에서 벗어나, AI 지원을 위한 원거리 음성인식 기능 및 사업자용 전용 키들이 추가되는 등 고사양의 스마트 리모컨이 적용되고 있습니다.

또한 제품 전반 및 액세서리에도 친환경 소재와 환경보호 회로가 탑재되는 등 친환경에 대한 시도가 활발하게 이루어지고 있습니다.

(1) 리모컨 부문

리모컨 부문은 전통적으로 지속해 왔던 기존 적외선 리모컨과 스마트 리모컨 두가지 형태의 개발 및 판매가 진행되고 있습니다.

기존 적외선 리모컨은 영상·음향기기, 공조기 등에 사용되며 가전제품에 무선 적외선신호를 보내어 가전제품의 작동, 채널변경, 음향조절, 화면조정, 시간예약 등을 조작하는 기기로 단일 가전제품용과 여러 제품을 하나로 조작하는 다기능 리모컨으로 나누어져 있습니다.

스마트 리모컨은 대상 제품의 조정을 위한 통신 방식으로 기존 적외선 방식과 RF 방식을 함께 사용하고 있으며 이외에 음성인식 지원을 위한 Mic. 등을 내장하고 있어 기존의 전통적인 적외선 방식의 리모컨과는 기능적, 가격적으로 다른 제품 군으로 분류되고 있습니다.

(2) 스피커 부문

영상, 음향기기에 주로 사용되는 스피커는 전기에너지를 음성에너지로 변환시키는 전기음향 변환 장치로 영상, 음향기기 제품의 품질을 좌우하는 중요한 요소로서, TV가 박형화, 대형화 되고 소형음향기기와 홈씨어터의 수요가 증대됨에 따라 소형화, 박형화, 복합화, 고품질화된 형태로 변화하고 있습니다.

(3) 스마트 홈 부문

스마트 홈은 사물이 인터넷에 연결되고 음성 기반의 AI 화 됨에 따라, 다양한 기기간의 연동성이 구현됨은 물론, 시간과 공간의 제약 없이 모든 정보와 서비스가 이용자를 중심으로 제공되어 편의성을 극대화시키는 주거환경을 말합니다. 기기간 연결을 통한 정보교류와 원격제어를 주 목적으로 하는 홈 네트워크와 달리 스마트 홈은 이용자와 주거 환경을 파악하여 이용자 중심의 서비스를 제공하므로, 이용자와 이용 환경에 대한 정보를 습득할 수 있는 센싱 기술과 수많은 데이터 중 유용한 정보를 찾고 처리할 수 있는 인공지능 기술 등 다양한 기술 간 융합을 필요로 합니다.

최근 스마트 기기의 이용이 대중화됨에 따라, 스마트 기기와 연동이 가능한 전자제품에 대한 이용 의향이 증가하고 있으며 건설사 중심의 스마트 홈 시장도 국내외적으로 점차 확대되는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 디지털 TV 부품을 제조/공급하는, 삼성전자 선정 강소기업으로서, 국내에 자체 기술연구소를 보유하고 있으며, 본사 및 중국 현지법인, 인도네시아 현지법인에서 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. 또한 생산기지 다변화를 통한 안정적 공급망 확보를 위하여 태국에 생산법인 설립을 진행하였으며, 2023년 5월 첫 출하가 이루어졌습니다.

당사는 기구, 회로, 소프트웨어 설계, 사출성형, RUBBER성형, 인쇄, PCB조립, 완제품조립에 이르기까지의 전 공정을 갖추고 있어, 고객사의 신제품 개발 등 상황변화에 빠른 대처가 가능하며, 그로 인해 신규분야로의 진출이 용이한 장점이 있습니다.

리모컨 사업은 당사의 주 거래업체인 삼성전자가 퀀텀닷 기술을 기반으로SUHD-TV를 비롯한 UHD TV, 8K TV, SERO TV 등 Premium 시장을 주도해 나감에 따라, 이에 발맞추어 친환경 Energy Harvesting 리모컨을 비롯한 다기능 고품질의 리모컨을 개발 및 판매하고 있으며, 이러한 친환경 리모컨에 대한 수요는 올해에도 계속될 것으로 예상되고 있습니다. 그러나, 가격적인 측면에서는 단가경쟁이 심화되어 수익성 확보를 위한 노력을 경주하고 있습니다.

또한 TV 시장 및 Set Top Box시장의 성장 둔화 등 많은 어려움에 직면하고 있으며, 이를 극복하기 위해, 원가 경쟁력강화 등 리모컨 사업의 역량 강화 활동 외에도 신규 Item 확대 등을 위하여 노력하고 있습니다.

스피커 사업은 지속적인 개발 역량 강화를 통하여 신규 모델 개발을 진행하는 등, 점진적 매출증대를 위해 노력하고 있습니다.

IoT(사물인터넷)의 핵심 소자인 Module 사업에 있어서도 매출이 발생되고 있으며, Global IoT 시장에서 필요로 하는 복합 및 고속 전송 기능이 강화된 신규 Module 제품의 공급을 위한 연구 개발에 지속적인 노력을 가하고 있습니다.

IoT 스마트 홈 분야와 관련된 Hub 및 Sensor류는 신규 판로 개척 및 신규 제품개발을 통하여 안정적 물량 확보를 위해 노력을 기울이고 있습니다.

그 밖에 기존 가전제품에 당사가 강점으로 보유한 리모컨 기술을 접목한 지능형 서비스를 제공하기 위한 다양한 모듈 및 제품의 개발을 진행함으로써 IoT 사업 내에서의 제품군 확대를 목표로 연구 개발 및 영업 활동을 전개하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항이 없습니다.

(3) 조직도

삼진_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무 제표

연 결 재 무 상 태 표

제48(당)기 2023년 12월 31일 현재

제47(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 삼진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(당) 기

Ⅰ. 유동자산
70,774,160,490
70,778,003,918

(1) 현금및현금성자산
24,715,944,851
17,369,985,544

(2) 매출채권및기타채권
13,936,102,059
14,805,506,168

(3) 당기법인세자산
106,929,549
508,249,923

(4) 기타유동자산
1,280,682,529
2,170,311,083

(5) 기타유동금융자산
7,145,443,939
2,145,769,307

(6) 재고자산
23,589,057,563
33,778,181,893

Ⅱ. 비유동자산
46,042,087,571
44,418,068,637

(1) 장기매출채권및기타채권
165,670,632
114,388,498

(2) 기타비유동금융자산
-
-

(3) 이연법인세자산
1,948,045,984
833,394,178

(4) 유형자산
41,898,627,909
41,537,984,097

(5) 투자부동산
528,460,713
536,287,115

(6) 무형자산
870,863,976
689,231,612

(7) 기타비유동자산
630,418,357
706,783,137

자산총계
116,816,248,061
115,196,072,555

Ⅰ. 유동부채
23,120,963,941
21,060,439,490

(1) 매입채무및기타채무
12,579,759,563
11,932,399,595

(2) 단기차입금
7,732,665,600
7,635,827,400

(3) 당기법인세부채
689,518,056
860,725,867

(4) 기타유동부채
2,119,020,722
631,486,628

Ⅱ. 비유동부채
1,355,201,158
1,489,851,887

(1) 순확정급여부채
25,599,272
36,925,529

(2) 이연법인세부채
1,329,601,886
1,452,926,358

부채총계
24,476,165,099
22,550,291,377

Ⅰ. 지배기업주주지분
92,340,082,962
92,645,781,178

(1) 자본금
4,031,933,000
3,600,000,000

(2) 자본잉여금
(110,086,070)
(110,086,070)

(3) 기타포괄손익누계액
1,931,184,780
1,561,057,372

(4) 기타자본구성요소
(26,072,372)
(10,046,150)

(5) 이익잉여금
86,513,123,624
87,604,856,026

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
92,340,082,962
92,645,781,178

부채와자본총계
116,816,248,061
115,196,072,555

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47전) 기

Ⅰ. 매출액
156,407,806,151
155,138,532,129

Ⅱ. 매출원가
137,818,292,491
137,840,554,927

Ⅲ. 매출총이익
18,589,513,660
17,297,977,202

Ⅳ. 판매비와관리비
16,702,317,529
15,642,529,096

Ⅴ. 영업이익
1,887,196,131
1,655,448,106

Ⅵ. 기타수익
6,397,939,927
10,225,161,584

Ⅶ. 기타비용
5,962,222,423
8,746,870,282

Ⅷ. 금융수익
389,541,683
55,225,908

Ⅸ. 금융비용
1,976,136,690
1,058,893,319

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
736,318,628
2,130,071,997

ⅩI. 법인세비용
620,270,126
242,171,469

ⅩII. 당기순이익
116,048,502
1,887,900,528

XIII. 기타포괄손익
170,190,304
(198,065,936)

XⅣ. 총포괄손익
286,238,806
1,689,834,592

XⅤ. 지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순이익
14
235

연 결 자 본 변 동 표

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금

2022년 1월 1일 (전기초)
3,000,000,000
(88,241,953)
1,932,685,508
-
86,737,669,266
64,079,915
91,646,192,736

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,896,526,997
(8,626,469)
1,887,900,528

해외사업장환산외환차이
-
-
(371,628,136)
-
-
2,902,437
(368,725,699)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
170,659,763
-
170,659,763

자본에직접반영된주주와의거래등 :

종속기업에 대한 지분변동
-
(21,844,117)
-
-
-
(58,355,883)
(80,200,000)

자기주식의 취득
-
-
-
(10,046,150)
-
-
(10,046,150)

주식배당
600,000,000
-
-
-
(600,000,000)
-
-

현금배당
-
-
-
-
(600,000,000)
-
(600,000,000)

2022년 12월 31일 (전기말)
3,600,000,000
(110,086,070)
1,561,057,372
(10,046,150)
87,604,856,026
-
92,645,781,178

2023년 1월 1일 (당기초)
3,600,000,000
(110,086,070)
1,561,057,372
(10,046,150)
87,604,856,026
-
92,645,781,178

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
116,048,502
-
116,048,502

해외사업장환산외환차이
-
-
370,127,408
-
-
-
370,127,408

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(199,937,104)
-
(199,937,104)

자본에직접반영된주주와의거래등 :

자기주식의 취득
-
-
-
(16,026,222)
-
-
(16,026,222)

주식배당
431,933,000
-
-
-
(431,933,000)
-
-

현금배당
-
-
-
-
(575,910,800)
-
(575,910,800)

2023년 12월 31일 (당기말)
4,031,933,000
(110,086,070)
1,931,184,780
(26,072,372)
86,513,123,624
-
92,340,082,962

연 결 현 금 흐 름 표

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼진과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

19,302,841,141

(8,034,089,480)

1. 영업에서 창출된 현금
20,868,689,054

(3,481,706,794)

(1) 당기순이익
116,048,502

1,887,900,528

(2) 비현금항목의 조정
6,550,604,977

7,739,444,724

퇴직급여
256,715,547

352,033,203

감가상각비
4,239,808,828

3,775,986,778

무형자산상각비
143,628,045

128,698,981

대손상각비(환입)
-

-

기타의대손상각비
-

5,000,000

외화환산손실
347,042,915

3,289,086,549

유형자산처분손실
10,290,034

20,000

무형자산처분손실
-

1,455,740

유형자산손상차손
-

-

무형자산손상차손
-

47,000,000

이자비용
661,971,322

182,014,851

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,314,165,368

876,878,468

법인세비용(수익)
620,270,126

242,171,469

외화환산이익
(596,247,577)

(1,101,796,961)

유형자산처분이익
(11,497,948)

(3,878,446)

무형자산손상차손환입
(46,000,000)

-

이자수익
(389,541,683)

(55,225,908)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

-

투자부동산처분이익
-

-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
14,202,035,575

(13,109,052,046)

매출채권의 감소(증가)
1,115,341,746

(969,433,020)

미수금의 감소(증가)
(454,749,049)

(615,054,335)

선급금의 감소(증가)
198,329,886

329,679,981

선급비용의 감소(증가)
284,609,289

86,135,535

장기선급비용의 감소(증가)
1,136,772

1,182,127

선급부가가치세의 감소(증가)
440,941,509

(189,893,997)

재고자산의 감소(증가)
11,056,554,372

(7,032,986,081)

매입채무의 증가(감소)
683,809,407

(4,437,932,721)

미지급금의 증가(감소)
(266,059,571)

(332,585,154)

미지급비용의 증가(감소)
63,253,640

132,626,905

선수금의 증가(감소)
(331,169)

448,434,391

예수금의 증가(감소)
55,839,259

12,458,666

부가세예수금의 증가(감소)
-

-

기타충당부채의 증가(감소)
1,469,002,564

-

퇴직금의 지급
(45,643,080)

(11,684,343)

사외적립자산의 감소(증가)
(400,000,000)

(530,000,000)

확정급여자산의 감소(증가)
-

-

2. 법인세의 환급(납부)
(1,565,847,913)

(4,552,382,686)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(10,031,260,997)

7,930,283,517

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,222,611,394

28,110,560,146

이자의 수취
380,587,517

81,340,915

단기대여금의 감소
7,500,000

-

금융기관예치금의 감소
-

25,411,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
137,200,000

732,800,000

보증금의 감소
938,750

200,000

유형자산의 처분
3,696,385,127

1,884,719,231

투자부동산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,253,872,391)

(20,180,276,629)

금융기관예치금의 증가
6,447,000,000

-

종업원대여금의 증가
-

17,500,000

장기대여금의 증가
-

-

보증금의 증가
58,986,498

3,498,850

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
4,040,000

9,280,000

유형자산의 취득
7,467,377,059

20,135,489,819

무형자산의 취득
276,468,834

14,507,960

사업결합으로 인한 순현금흐름의 증감
-

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,258,534,823)

6,948,060,743

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

9,188,914,400

단기차입금의 차입
-

9,188,914,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,258,534,823)

(2,240,853,657)

단기차입금의 상환
-

1,370,000,000

유동성장기부채의 상환
-

-

배당금의 지급
575,910,800

600,000,000

자기주식의 취득
16,026,222

10,046,150

이자의 지급
666,597,801

180,607,507

리스료의 지급
-

-

비지배지분의 감소에 따른 현금유출
-

80,200,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,013,045,321

6,844,254,780

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

17,369,985,544

11,188,064,497

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(667,086,014)

(662,333,733)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

24,715,944,851

17,369,985,544

*상세한 연결재무제표 주석사항은 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무 제표

재 무 상 태 표

제48(당)기 2023년 12월 31일 현재

제47(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 삼진
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기

제 47(전) 기

Ⅰ. 유동자산
35,567,030,210
40,330,051,472

(1) 현금및현금성자산
11,639,547,532
10,720,727,689

(2) 매출채권및기타채권
12,921,565,982
17,308,574,940

(3) 기타유동자산
193,686,788
479,528,900

(4) 기타유동금융자산
7,145,443,939
2,145,769,307

(5) 재고자산
3,666,785,969
9,675,450,636

Ⅱ. 비유동자산
60,863,968,153
51,865,806,735

(1) 장기매출채권및기타채권
32,275,772,850
22,226,022,850

(2) 종속기업투자
13,455,807,636
13,455,807,636

(3) 유형자산
13,594,244,131
14,646,428,489

(4) 투자부동산
528,460,713
536,287,115

(5) 무형자산
403,814,599
320,228,712

(6) 확정급여자산
605,868,224
681,031,933

자산총계
96,430,998,363
92,195,858,207

Ⅰ. 유동부채
3,744,761,902
4,733,287,207

(1) 매입채무및기타채무
2,935,656,494
3,768,640,395

(2) 당기법인세부채
689,378,362
784,245,871

(3) 기타유동부채
119,727,046
180,400,941

Ⅱ. 비유동부채
1,381,043,478
1,476,223,739

(1) 장기매입채무및기타채무
11,000,000
11,000,000

(2) 금융보증채무
40,441,592
12,297,381

(3) 순확정급여부채
-
-

(4) 이연법인세부채
1,329,601,886
1,452,926,358

부채총계
5,125,805,380
6,209,510,946

Ⅰ. 자본금
4,031,933,000
3,600,000,000

Ⅱ. 이익잉여금
87,273,259,983
82,386,347,261

자본총계
91,305,192,983
85,986,347,261

부채와자본총계
96,430,998,363
92,195,858,207

포 괄 손 익 계 산 서

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼진
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기

제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액
145,566,261,417
144,548,226,581

Ⅱ. 매출원가
128,318,079,990
131,627,482,033

Ⅲ. 매출총이익
17,248,181,427
12,920,744,548

Ⅳ. 판매비와관리비
11,064,119,471
12,478,982,728

Ⅴ. 영업이익
6,184,061,956
441,761,820

Ⅵ. 기타수익
3,961,365,100
9,257,532,534

Ⅶ. 기타비용
3,051,966,298
5,013,885,655

Ⅷ. 금융수익
1,442,684,228
660,187,416

Ⅸ. 금융비용
1,314,165,368
889,932,384

X. 법인세비용차감전순이익
7,221,979,618
4,455,663,731

XI. 법인세비용
1,111,259,770
888,820,165

XII. 당기순이익
6,110,719,848
3,566,843,566

XIII. 기타포괄손익
(199,937,104)
170,659,763

XⅣ. 총포괄손익
5,910,782,744
3,737,503,329

XⅤ. 주당손익

기본및희석주당이익
758
442

자 본 변 동 표

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼진
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2022년 1월 1일 (전기초)
3,000,000,000
-
79,858,890,082
82,858,890,082

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,566,843,566
3,566,843,566

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
170,659,763
170,659,763

자본에직접반영된주주와의거래등 :

주식배당금
600,000,000
-
(600,000,000)
-

자기주식
-
(10,046,150)
-
(10,046,150)

현금배당
-
-
(600,000,000)
(600,000,000)

2022년 12월 31일 (전기말)
3,600,000,000
(10,046,150)
82,396,393,411
85,986,347,261

2023년 1월 1일 (당기초)
3,600,000,000
(10,046,150)
82,396,393,411
85,986,347,261

총포괄손익:

당기순이익
-
-
6,110,719,848
6,110,719,848

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(199,937,104)
(199,937,104)

자본에직접반영된주주와의거래등 :

주식배당금
431,933,000
-
(431,933,000)
-

자기주식
-
(16,026,222)
-
(16,026,222)

현금배당
-
-
(575,910,800)
(575,910,800)

2023년 12월 31일 (당기말)
4,031,933,000
(26,072,372)
87,299,332,355
91,305,192,983

현 금 흐 름 표

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 삼진
(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

16,581,237,027

(13,767,548,062)

1. 영업에서창출된현금
17,857,860,897

(9,466,330,975)

(1)당기순이익
6,110,719,848

3,566,843,566

(2)조정
2,464,033,763

3,541,957,338

퇴직급여
229,398,540

331,640,568

감가상각비
983,139,494

1,036,322,092

무형자산상각비
57,816,113

56,451,026

외화환산손실
647,135,134

1,683,225,295

유형자산처분손실
34,000

19,000

무형자산처분손실
-

1,455,740

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,314,165,368

876,878,468

무형자산손상차손
-

47,000,000

무형자산손상차손(환입)
(46,000,000)

-

이자비용
-

756,535

금융보증채무환입
(12,297,381)

12,297,381

법인세비용(수익)
1,111,259,770

888,820,165

외화환산이익
(421,470,495)

(722,901,631)

유형자산처분이익
(8,026,961)

(9,819,885)

이자수익
(1,391,119,819)

(660,187,416)

(3)자산및부채의증감
9,283,107,286

(16,575,131,879)

매출채권의감소(증가)
2,325,471,539

(2,579,900,132)

미수금의감소(증가)
1,910,079,816

(1,796,410,877)

법인세자산의감소(증가)
-

-

선급금의감소(증가)
330,259,030

492,588,314

선급비용의감소(증가)
(3,890,908)

11,185,410

재고자산의감소(증가)
6,008,664,667

(9,186,929,772)

매입채무의증가(감소)
161,098,139

(3,042,709,109)

미지급금의증가(감소)
(1,011,433,940)

2,152,483

미지급비용의증가(감소)
30,532,654

11,804,834

선수금의증가(감소)
(60,382,000)

58,380,400

예수금의증가(감소)
(291,895)

(5,737,105)

퇴직금의지급
(6,999,816)

(9,556,325)

사외적립자산의감소(증가)
(400,000,000)

(530,000,000)

2.법인세의 환급(납부)
(1,276,623,870)

(4,301,217,087)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(14,770,878,304)

15,358,211,705

1.투자활동으로인한현금유입액
2,976,595,757

37,048,245,855

이자의수취
1,386,397,019

536,863,110

금융기관예치금의감소
-

25,411,500,000

단기대여금의감소
7,500,000

6,249,700,000

장기대여금의감소
1,267,300,000

2,048,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
137,200,000

732,800,000

종속기업투자주식의 회수
-

2,009,387,193

유형자산의처분
178,198,738

59,195,552

2.투자활동으로인한현금유출액
(17,747,474,061)

(21,690,034,150)

금융기관예치금의증가
(6,447,000,000)

종업원대여금의증가
-

(17,500,000)

장기대여금의증가
(11,107,697,550)

(16,168,916,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,040,000)

(9,280,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(5,073,326,969)

유형자산의취득
(93,334,511)

(421,010,581)

무형자산의취득
(95,402,000)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(591,937,022)

(610,802,685)

1.재무활동으로인한현금유입액
-

1,370,000,000

단기차입금의차입
-

1,370,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(591,937,022)

(1,980,802,685)

단기차입금의상환
-

(1,370,000,000)

배당금의지급
(575,910,800)

(600,000,000)

자기주식의 취득
(16,026,222)

(10,046,150)

이자의지급
-

(756,535)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,218,421,701

979,860,958

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

10,720,727,689

10,080,778,740

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(299,601,858)

(339,912,009)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

11,639,547,532

10,720,727,689

이익잉여금처분계산서(안)

제48(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처분예정일 2024년 3월 29일

제47(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지처분확정일 2023년 3월 24일

주식회사 삼진
(단위 : 원)

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,241,741,275

5,396,393,411

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,330,958,531

1,658,890,082

2. 당기순이익
6,110,719,848

3,566,843,566

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(199,937,104)

170,659,763

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

5,104,284,036

4,065,434,880

1. 배당금
1,047,860,760

1,007,843,800

가. 현금배당 주당 배당금액(배당율): 당기 70원(14%) 전기 80원(16%) 나. 주식배당 주당 배당금액(배당율) 당기 60원(12%) 전기 60원(12%)
564,232,760483,628,000

575,910,800431,933,000

2. 이익준비금
56,423,276

57,591,080

3. 임의적립금
4,000,000,000

3,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,137,457,239

1,330,958,531

*상세한 별도재무제표 주석사항은 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금 처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동호
1958년04월25일
사외이사
해당사항없음
해당없음
이사회

김영재
1973년07월18일
사외이사
해당사항없음
해당없음
이사회

김흥식
1955년04월10일
사외이사
해당사항없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동호

주식회사 사이클로직

경영고문(비상근)

1987. ~

1984. ~ 20162005. ~ 20082009. ~ 20112012. ~ 2016

2013. ~ 20162017. ~ 20182019. ~ 현재

연세대학교 (박사, 전기공학)

삼성전자비디오 사업부/A/V사업부 개발팀VD사업부 HP개발팀장상근고문(스마트분야)

한국BEMS협회 협회장

주식회사 사이클로직 사장주식회사 사이클로직 경영고문

해당사항없음

김영재

회계법인 리안

공인회계사(이사)

1997. ~1998. ~ 20142014. ~ 20192016. ~ 20172018. ~ 20202019. ~ 현재

연세대학교 (학사)

KPMG 삼정회계법인 이사

신승회계법인

이동수 패션 사외이사

한국거래소 상장심사위원회계법인 리안 이사

해당사항없음

김흥식

1982, ~1982. ~ 19911992. ~ 19982005. ~ 20112012. ~ 2014
청주대학교(학사)삼성전자 입사삼성전자 영국생산법인 관리부장삼성전자 중국총괄 지원팀장 삼성전자 서안 반도체법인 법인장.단지장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동호
해당없음
해당없음
해당없음

김영재
해당없음
해당없음
해당없음

김흥식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 신동호 사외이사 후보자

- 본 후보자는 전자제품의 개발과 관련된 전문적 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 이사회의 구성원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 최선의 방향으로 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.

- 본 후보자는 사외이사로서의 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

* 김영재 사외이사 후보자

- 본 후보자는 오랜 기간 회계법인에서 근무한 전문성과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 이사회의 구성원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 최선의 방향으로 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.

- 본 후보자는 사외이사로서의 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. * 김흥식 사외이사 후보자

본 후보자는 회계, 재무 및 경영관리에 관련된 전문적 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 이사회의 구성원으로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 최선의 방향으로 주요 경영 사안을 결의할 것입니다.

- 본 후보자는 사외이사로서의 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 신동호 사외이사 후보자- 이사회는 후보자가 전자제품의 연구/개발에 관한 전문적 역량과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함. * 김영재 사외이사 후보자- 이사회는 후보자가 회계재무 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함. * 김흥식 사외이사 후보자- 이사회는 후보자가 경영관리 전반에 걸친 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사외이사로서 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

240313 사외이사 확인서_재선임_신동호.jpg
240313 사외이사 확인서_재선임_신동호

240313 사외이사 확인서_재선임_김영재.jpg
240313 사외이사 확인서_재선임_김영재

240313 사외이사 확인서_재선임_김흥식.jpg
240313 사외이사 확인서_재선임_김흥식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,015백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 2024년 3월 21일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.samjin.com/) 공지사항 게시판에 게재될 예정입니다.이후 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주주총회 집중 예상일을 피하여 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산일정, 회계감사기간 및 주주총회 의결권의 원활한 확보 등을 고려하여 불가피하게 집중 예상일인 2024년 03월 29일에 개최하게 되었습니다. 2. 당사는 주주총회를 집중일에 개최하게 되어, 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 실시키로 하였습니다.

3. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권온라인주총장) 나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월19일~2024년3월28일 - 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※주주총회소집의 통지- 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.