솔트룩스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 솔트룩스

주주총회소집공고
2.9
주식회사솔트룩스

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)솔트룩스

대 표 이 사 :
이 경 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 538, 4층,5층 (역삼동, 대웅빌딩)

(전 화) 02-2193-1600

(홈페이지)http://www.saltlux.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 병 주

(전 화) 02-2193-1600

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

상법 제
365조와 당사 정관 제
23조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1. 일시
: 2024년
3월
29일
(금
) 오전
9시

2. 장소
: 서울시 송파구 올림픽로
35길
123, 9층
(향군타워

)

3. 회의의 목적사항

보고사항

제
1호 보고사항
: 2023년 영업보고

제
2호 보고사항
: 2023년 감사보고

제
3호 보고사항
: 내부회계관리제도 운영실태 보고

제
4호 보고사항
: 외부감사인 선임보고

의결사항

제
1호 의안
: 2023회계년도
(제
43기
)별도
/연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서
(안
) 승인의 건

제
2호 의안
: 이사 선임의 건

(별첨
1 참조
)

제
2-1호 의안
: 사내이사 후보 (이경일)

제
2-2호 의안
: 사내이사 후보 (김진우)

제
2-3호 의안
: 사외이사 후보 (이강윤)

제
3호 의안
: 감사 선임의 건
(장학성) (별첨
2 참조
)

제
4호 의안
: 이사보수한도 승인의 건
(별첨
3 참조
)

제
5호 의안
: 감사보수한도 승인의 건
(별첨
4 참조
)

4. 경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점
, 금융위원회
, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 제
43기 정기주주총회서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도
(상법 제
368조의
4)를 활용하기로 하였습니다
.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다
.

가. 전자투표시스템

-

인터넷 및 모바일주소
:

https://vote.samsungpop.com

※

관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다
.

나
. 전자투표 행사기간
: 2024년
3월
19일
~ 2024년
3월
28일

-

첫날은 오전
9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며
, 그 이후 기간 중에는
24시간 접속이 가능합니다
.
(

단
, 마지막 날은 오후
5시까지만 투표하실 수 있습니다
.)

다
. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다
.

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다
.

(

삼성증권 전자투표관리서비스 이용약관 제
13조
2항
)

6. 의결권 행사 안내

가
. 본

인

­ 본인 신분증

나
. 대리인
­ 대리인의 신분증
, 위임장
(인감날인
), 주주인감증명서

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위해 지급하지 않음을 양해 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이강윤(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

2023-1회차
2023.01.02
제1호의안. 이해관계자와의 거래총액한도 승인제2호의안. 자회사 플루닛에 대한 단기자금대여 승인
찬성

2023-2회차
2023.02.23
제1호의안. 2022년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2023-3회차
2023.03.07
제1호의안. 정기 주주총회 소집의 건
찬성

2023-4회차
2023.07.31
제1호의안. 울산바이오인공지능센터 폐지의 건
찬성

2023-5회차
2023.10.31
제1호의안. 종류주식 전환 청구 승인의 건
찬성

2023-6회차
2023.11.13
제1호의안. 제3자배정 유상증자 결정제2호의안. 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
찬성

2023-7회차
2023.11.30

제1호의안. 전환사채
(CB) 발행 후 만기 전 취득 승인의 건제2호의안. 신주인수권부사채
(BW) 발행 후 만기 전 취득 승인의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000원(*)
18,000,000원
18,000,000원
-

* 주주총회 승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

#
시장 전망

2023

년부터
2030년까지의 기간 동안
생성형AI 시장은 급격한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다
. 특히
, 전 세계적으로
Generative AI 솔루션에 대한 지출이
2023년 약
160억 달러에서
2030년까지 수천조 달러에 이를 것으로 전망되며
, 이러한 성장은 주요 기업들의 적극적인 투자와 기술 혁신을 통해 더욱 가속화될 것으로 보입니다
. 다양한 산업 분야에서
생성형AI의 적용이 확대되는 가운데
, 이 기술은 비즈니스 운영 방식과 제품 및 서비스 개발에 혁신적인 변화를 가져올 것으로 예상됩니다
.

#
성장 예측

2023

년에 약
160억 달러 규모를 기록한
생성형AI 시장은
2030년까지 약
833조원에 이를 것으로 전망되며
, 이러한 예측은
IDC, PwC Global 및 맥킨지 등 여러 기관의 분석을 바탕으로 합니다
. IDC는
2027년까지 시장 규모가
1430억 달러에 이르는 것으로 예상했으며
, 블룸버그는
2032년까지 시장 규모가
1조
3000억 달러
(약
1705조 원
)에 이를 것이라 전망합니다
. 이처럼
, 생성형AI 시장은 향후
10년간 매년 평균
42%~47.5%의 놀라운 성장률을 보일 것으로 예상됩니다
.

#
투자 증가

전 세계적으로
생성형AI 기술 개발 및 적용에 대한 투자가 급증하고 있습니다
. 특히 마이크로소프트와 같은 대기업은 오픈
AI에 대규모 투자를 진행했으며
, 이러한 투자는
AI 생태계 전반에 걸쳐 혁신을 촉진하고 있습니다
. 또한
, 생성형
AI 기술 발전을 위한 인프라
, 소프트웨어
, 서비스 부문에서의 지출이 증가하고 있으며
, 2032년까지 인프라 수요 규모가
2470억 달러에 달할 것으로 예상됩니다
. 이는 전반적인 기술 투자 가속화를 포함하여
, AI 학습 인프라
, 기기
, 광고 등의 수요 확대에 기인합니다
.

#
적용 분야

생성형AI는 놀라운 속도로 발전하며 마케팅부터 헬스케어
, 제조업에 이르기까지 다양한 분야에 혁신을 가져오고 있습니다
. 이 기술은 특히 마케팅 및 광고 분야에서 개인화된 콘텐츠 생성을 통한 고객 참여 증진
, 헬스케어 분야에서 맞춤형 진료와 진단의 정확도 개선
, 제조업에서 디자인 및 생산 과정의 효율화 등을 가능하게 함으로써 각 산업에 깊은 영향을 끼치고 있습니다
. 이러한 기술의 진보는 산업별 맞춤형 애플리케이션 개발을 촉진하며
, 소비자와 기업 모두에게 새로운 가치를 창출하고 있습니다
.

생성형AI는 마케팅 및 광고 산업에 혁명을 일으키고 있습니다
. 이 기술을 활용하여 기업들은 대량의 맞춤형 광고 콘텐츠를 빠르고 효율적으로 제작할 수 있으며
, 소비자의 선호와 행동 패턴을 기반으로 한 개인화된 마케팅 전략을 쉽게 수립할 수 있습니다
. 이는 고객 참여를 극대화하고
, 브랜드 충성도를 높이며
, 최종적으로는 매출 증대로 이어집니다
. 또한
, 생성
AI를 통한 신속한 콘텐츠 제작은 마케팅 캠페인의 시간과 비용을 절감시켜 줍니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 주요제품 및 서비스

(가) 영업개황

솔트룩스는
'세상 모든 사람이 자유롭게 지식 소통하도록 돕겠다
'는 기업 사명을 중심으로 사람과 사람뿐 아니라 사람과 기계
, 기계와 기계가 상호 소통
/협력 가능한 미래 원천기술을 개발하겠다는 일념으로
2000년에 설립되었습니다
. 당사는
B2B(대 기업고객
) 및
B2G(대 공공고객
) 인공지능
, 빅데이터 솔루션 프로젝트를 수주하여 구축 혹은 클라우드 기반으로 서비스하는 사업을 영위하고 있습니다
. 당사 자체 거대언어모델인 루시아
(LUXIA)와 빅데이터 관련 소프트웨어 라이선스를 고객사에 제공하는 데 있어서
, 컨설팅
, 커스터마이제이션 등의 전문 서비스를 제공합니다
.

(나) 주요제품 설명

당사는 총
9개의
STUDIO 제품을 기반으로 고객의 인공지능
, 빅데이터 활용 니즈에 최적화된 심층 질의응답
(Deep QA) 기반 대화형 인공지능
(Conversational AI), 기계학습 기반 증강분석 빅데이터
(Augmented big data analytics) 사업 등을 전개하고 있습니다
. 대표적으로 ▲엔터프라이즈
AI ▲디지털플랫폼 정부 ▲금융서비스 지능화 ▲
AI 컨택센터
(AICC) ▲공공안전과 국방 ▲
AI 학습데이터 구축 및 모델링 사업이 있습니다
. 자회사 신규법인
(주
)플루닛을 설립해 ▲플루닛 워크센터 ▲플루닛 스튜디오
, 미국법인을 통해 ▲초개인화
AI 서비스
'Goover.ai' 서비스를
B2C 신규사업으로 추진 중입니다
.

스튜디오라인업

제품명
주요 특징
주요 기능

톡봇 스튜디오(TALKBOT STUDIO)
- 고품질 자연어 이해, 처리- 초대규모 고객응대 실시간 플랫폼- QA기술의 융합 앙상블 AI
- 대화모델 생성/ 관리- IRQA생성/관리- MRC문서관리- 그룹봇 & 봇인봇- 대화이력 관리

랭기지 스튜디오(LANGUAGE STUDIO)
- 고품질 자연어 처리- 다양한 도메인 적용 용이성- 특화된 6가지 전이학습 모델
- 학습데이터 관리- 사전/전이모델학습- 모델배포 및 관리- 웹기반 어노테이션

보이스 스튜디오(VOICE STUDIO)
- 95.6% 음성인식률- 실시간 스트리밍 종단형 음성인식- 10,000시간 이상 학습모델 기본탑재- 전이학습 기반 고품질 음성합성
- 음성인식, 합성 원클릭 관리 도구- 데이터, 학습 관리- 모델 구축, 배포, 성능검증- 사전, 이력관리

비전 스튜디오(VISION STUDIO)
- 모델예측 자동 라벨링- 실시간에 가까운 인식속도, 95% 정확도- 전이학습을 통한 빠른 모델 생성
- 3D Point Cloud- 객체 탐지- 얼굴, 성별, 나이 인식, 사물, OCR 인식- 라벨링, 모델 관리

서치 스튜디오(SEARCH STUDIO)
- 차별화된 인지검색(Cognitive search)- 초거대 언어모델 검색(AI search)- 클라우드 기반 가용성, 확장성, 편의성 강화 검색
- 데이터 저장소 관리- 수집쿼리 , 색인 관리- 작업스케쥴 관리- API 개발, 관리

스크래핑 스튜디오(SCRAPING STUDIO)
- 하이퍼스케일 데이터수집- 딥웹, 소셜데이터 등 자동수집- 시나리오 기반 데이터수집, 구조화- 수집품질 자동화
- 데이터 추출, 수집 워크벤치- 데이터 수집운영 통합관리- 시스템 모니터링 알림, 품질관리

인사이트 스튜디오(INSIGHT STUDIO)
- 고품질 자연어처리- 강력한 텍스트 마이닝- 대용량 비정형분석- 실시간 분석서비스- 다차원 정보 분석 및 시각화 정보탐색
- 종합 대시보드- 수집데이터 통계분석- 이슈 키워드 랭킹- 트렌드 분석- 다차원 분석

날리지 스튜디오(KNOWLEDGE STUDIO)
- 아시아 최초 AI와 Graph DB 기술 융합 상용화- 검증된 초 대용량 그래프 데이터처리- 강력한 추론,, 쉬운 지식추출 및 변환
- 그래프 데이터 변환, 저장, 추론, 분석- 지식 자동 추출- 질의응답 연계 심층QA

메타휴먼 스튜디오(METAHUMAN STUDIO)
- 사용자 Needs 별 메타휴먼 제작- 실시간 인터렉션 서비스 (2.5D / 3D)- 시,공간 제약없이 전문장비, 기술이 없어도 제작 가능
- 2D, 2.5D, 3D 메타휴먼 생성- 배경, 꾸미기, 텍스트 기능- 타임라인 편집패널- 다국어 지원

(다) 주요 사업분야

부문
주요 사업 내용

엔터프라이즈 AI

고객의 문제를 빠르게 해결하고 초격차 기업으로의 혁신성장을 위한 사업- 고객 응대 또는 사내 인사와 업무용 챗봇 뿐 아니라 중요 의사 결정을 지원하는 대규모 데이터 수집과 예측, 실시간 시장 및 경쟁자 분석, 고객 목소리 이해에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.

디지털플랫폼 정부

정부와 국민이 하나로 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 사업- 업계 1위 기술력과 입증된 사업 수행력을 기반으로 공공 플랫폼 구축, 사업 컨설팅과 기획, 시스템 유지관리에 이르기까지 다양한 대규모 국가 사업을 200회 이상 수행하여 대한민국의 플랫폼화와 지능화를 주도하는 대표 인공지능 기업이 되었습니다.

금융서비스 지능화

금융산업의 디지털 전환을 넘어 AI로의 전환을 위한 사업- 금융 기관의 고객센터 지능화(AICC)를 위한 챗봇과 콜봇은 물론, 금융 지식관리와 의사 결정을 위한 대규모 데이터 분석체계 , 기업 리스크를 예방하기 위한 차주 부도, 부실 예측 등 기존 업무와 인프라의 혁신을 위한 다양한 인공지능 솔루션을 제공해 왔습니다.

AI 컨택센터(AICC)

고객에게 빠르고 정확한 정보를, 상담원에겐 최적의 업무환경을 제공하기 위한 사업- 솔트룩스의 AI 컨택사업은 전화, 라이브챗, 카카오 등 다양한 상담채널을 통해 유입되는 고객 문의와 요청 응대를 자동화하고 AI를 통해 상담원들의 활동을 지원함으로 비용 절감을 넘어 고객 충성도 향상과 브랜드 가치를 극대화하는데 기여하고 있습니다.

공공안전과 국방

대한민국 국민의 안전과 국가의 방위를 위한 사업- 사회가 발전하고 평화가 유지될수록 공공안전과 국방력 강화는 국가의 더욱 중요한 역할이 되고 있습니다. 더불어 첨단 국방과 시민친화적 공공안전에서 데이터 분석과 지능화는 거부할 수 없는 필수적 요소가 되었습니다. 솔트룩스는 10년 이상 대규모 국방사업과 공공안전 부문에서 중요한 역할을 해왔으며, 지금은 이 분야의 디지털 전환을 넘어 지능화를 위한 핵심 파트너가 되었습니다.

AI 학습데이터 구축 및 모델링

데이터 지능화를 통한 데이터의 무한 가치 창출을 위한 사업- 솔트룩스는 대한민국 최초의 인공지능 전문기업이자 상장기업으로써 자연언어처리, 음성인식, 얼굴을 포함한 다양한 영상인지와 의료, 바이오 분야에 이르기까지 초대규모 학습용 데이터의 구축과 기계학습 모델 최적화 사업을 추진해 왔습니다. 자동화된 구축 프로세스와 구축 도구 및 품질 검수 체계를 보유하고 있으며, 국내 및 해외 자회사에 학습데이터 구축과 모델링 전담 조직을 보유하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

2016

년 알파고
/딥마인드를 시작으로 인공지능
/딥러닝의 산업 현장 보급에 관해 고객과 시장에 대한 관심이 획기적으로 제고 되었습니다
. 또한
, 2023년 초부터
OpenAPI의
ChatGPT 서비스 출시로 인해 기업의
IT시스템
, 업무 환경
, 개인의 일상생활에서 생성
AI의 활용이 급속하게 확산되고 있는 추세입니다
. 당사도 이에 발맞춰 가기 위해
2023년 국내 최초의 거대언어모델
(LLM) '루시아
(LUXIA)'를
발표하였습니다
. 창업 이래 기술검증 및 상용화
, 제품 고도화를 통해 확보한 선도적 사업기반을 루시아
(LUXIA) 사업과 빅데이터
, 클라우드 서비스
(AIaaS)를 중심으로 전개하면서 새로운 성장 국면에 진입하였습니다
.

# sLLM
의 진화

특히 최근에는
'슈퍼 작은 언어 모델
(sLLM)'은
AI 기술의 새로운 트렌드로 떠오르고 있으며
, 이는 효율적이고 실용적인
AI 솔루션을 제공하는 데 큰 역할을 하고 있습니다
. 거대언어모델
(LLM)에 비해 훨씬 적은 데이터와 자원으로 고품질의 결과를 도출할 수 있어
, 다양한 기업과 산업에서 맞춤형으로 활용 가능한 장점을 가지고 있습니다
. 특히 멀티모달 모델
(LMM)의 발전과 함께 도메인 특화된
sLLM의 중요성이 강조되며
, 오픈소스 도입과 경량화 추세가 두드러지게 나타나고 있습니다
.

sLLM

은 거대언어모델
(LLM) 대비 작은 매개변수 크기로 더 적은 컴퓨팅 자원을 사용하며
, 이를 통해 높은 효율성과 우수한 성능을 제공합니다
. sLLM(소형 언어 모델
)은 기본적인 자연어처리
(NLP) 작업에는 적합하지만
, 복잡한 작업 수행에는 한계를 가지고 있습니다
. 반면
, sLLM은 매개변수 수가 적음에도 불구하고 고도화된 모델로 다양한 분야에 적용할 수 있는 유연성을 제공합니다
. 특히
, 온디바이스
AI의 수요 증가와 함께
sLLM은 가동 비용 절감과 빠른 응답 시간을 가능하게 함으로써
AI 응용 프로그램의 범위를 혁신적으로 확장하고 있습니다
.

#

생성
AI 확장

생성
AI 기술은 머신러닝 알고리즘을 활용해 텍스트
, 이미지
, 비디오
, 오디오 등 다양한 형태의 콘텐츠를 새롭게 생성하는 능력을 가진 인공지능 기술입니다
. 최근 몇 년간 이 기술은 눈부신 발전을 이루며
, 개인별 맞춤형 서비스 제공은 물론 창작의 영역에서도 인간과 경쟁할 수 있는 단계에 이르렀습니다
. 이로 인해 마케팅
, 소프트웨어 개발
, 게임 개발
, 음악
, 교육 등 다양한 분야에서 혁신적인 변화를 가져오고 있으며
, 비용 절감 및 업무 효율성 증가 효과를 가져오고 있습니다
.

OpenAI

의
ChatGPT, Google의
LaMDA, DALL-E 같은 기술들은 사람이 작성한 것처럼 자연스러운 텍스트를 생성할 뿐만 아니라
, 사용자의 요구에 맞는 이미지나 비디오까지 생성할 수 있습니다
. 이러한 생성
AI의 발전은 비즈니스에서의 제품 설명
, 마케팅 자료 및 광고 콘텐츠 생성에 획기적인 변화를 가져왔으며
, 소프트웨어 개발 분야에서도 코드 생성을 통해 개발자의 업무 부담을 줄이는 데 큰 도움이 되고 있습니다
. 또한
, 스토리 및 게임 개발
, 로봇 디자인
, 그리고 다양한 창작 활동에서 무한한 가능성을 열어주고 있습니다
.

생성
AI 기술은 다양한 산업 분야에 적용되며
, 각 분야에서 혁신적인 변화를 이끌어내고 있습니다
. 게임 개발에서는 사실적인 게임 환경 및 아이템을 생성함으로써 게이머에게 더욱 몰입감 있는 경험을 제공하고 있습니다
. 법률 상담에서는 고객의 문의에 맞춘 법률적 조언을 생성하여
, 전문가의 도움이 없이도 기본적인 법률 상담이 가능하게 하고 있습니다
. 또한
, 음악 제작에서는 사용자가 원하는 장르나 스타일의 음악을 생성해내며 새로운 창작의 지평을 열고 있으며
, 교육 분야에서도 맞춤형 교육 콘텐츠를 생성하여 학습자 개개인에 맞는 교육이 가능하게 하고 있습니다
. 이처럼 생성
AI는 기존의 생산성을 향상시키고 새로운 서비스와 가치를 창출하며
, 각 산업의 발전에 기여하고 있습니다
.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 대한민국 최초로 NH농협은행, NH농협카드, 우리은행, KB국민은행, 한국투자증권, 키움증권, 삼성전자 등에 대한민국 최고의 인공지능 컨택센터(AICC), 지능형 지식 플랫폼을 공급하였으며, 국내에서는 해당 사업 분야의 가장 큰 시장 점유율을 확보했습니다. 현대자동차그룹에는 신차 출시 전 해당 국가 내 선호도 조사 등의 분석 서비스를 제공 중이며, BMW파이낸셜서비스코리아, 경동나비엔 글로벌, 대한민국 국민비서 '구삐', 한국수출입은행 등에 AI 챗봇을 공급했습니다. 정부/공공 사업으로는 헌법재판소, 코트라, 한국전력, 국토교통부 등에 다년간 대형 인공지능/빅데이터 사업 고객을 확보함으로서 대규모 정부/공공 사업의 시장 점유율을 강화하고 있습니다.

2024

년에는 거대언어모델
(LLM) 시장에서 도메인 특화된 구축형 사업을 전개하고
, 지역 총판을 통한 어플라이언스
(하드웨어
) 제품 판매
, 클라우드 파트너사
(아마존
AWS, NHN클라우드
)를 통해 솔트룩스
GPT언어모델 루시아
(LUXIA)를 특화된 도메인 시장에 공급할 예정입니다
. 또한
, 23년 말에 인수한 다이퀘스트와 인지검색 시장을 타깃으로 기존 검색 시장에
LLM을 적용해 시장 선점을 가속화할 예정입니다
.

자회사 플루닛에서는 생성형 및 대화형
AI 서비스를 고도화해
SaaS 기반의 매출 성장으로 영업이익을 극대화하고
, 플루닛 워크센터
, 손비서 출시로
B2B, B2C 시장에서
AI 비서 서비스를 확대해 나갑니다
. 플루닛 스튜디오는 글로벌 시장 진출을 위해 해외마케팅을 강화하고
, 전체 사용자
40만명을 목표로 서비스 개선과 업데이트를 진행합니다
.

당사는 벤처기업 인증
, ISO9001인증
, 이노비즈 인증
, 유망중소기업 인증
, 가족친화기업 인증 외 다수의
GS(Good Software)인증과
Software Process(SP) 인증 등의 국내외 기업
/품질
/프로세스
/제품 품질 인증을 확보하고 있으며
ISWC, 인터롭도쿄
, 대한민국 소프트웨어 대상에서 그랑프리와 대통령상
, 장관상을 받는 등 그 기술과 사업에 대한 공신력을 확보해 왔습니다
. 또한
, 업계 최대의 지적재산권을 확보함으로써 인공지능 기술 경쟁력을 강화하고 시장을 선도하기 위해 끊임없이 연구개발 중입니다
.

(4) 조직도

23.4q 조직도 (본부단위).jpg
23.4q 조직도 (본부단위)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 2023년 회계연도(제43기) 별도/연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 하기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기말 2023년 12월 31일 현재

제 42 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자산

유동자산

42,985,897,571
48,279,457,123

현금및현금성자산

19,362,750,491
9,284,843,471

단기금융상품

3,800,000,000
25,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산

8,014,281,778
5,815,933,930

매출채권

6,348,153,132
2,772,699,047

계약자산

791,699,357
931,516,627

미수금

359,278,088
487,987,028

선급금

191,395,066
486,047,601

선급비용

3,294,314,899
90,142,344

미수수익

60,186,577
211,404,518

단기대여금

417,254,772
240,996,403

기타유동자산

66,684,591
35,008,959

당기법인세자산

279,898,820
150,954,179

파생상품자산

-
2,771,923,016

비유동자산

55,845,858,858
30,425,067,958

장기대여금

2,533,786,672
3,655,288,822

당기손익-공정가치금융자산

14,413,083,272
15,779,353,219

관계기업투자

443,182,595
68,339,960

투자부동산

221,767,961
-

유형자산

8,777,721,223
2,174,172,828

무형자산

25,461,503,203
5,604,593,285

보증금

2,126,889,446
1,921,715,500

이연법인세자산

1,078,108,281
470,796,160

기타비유동자산

12,443,578
18,292,494

순확정급여자산

777,372,627
732,515,690

자산총계

98,831,756,429
78,704,525,081

부채

유동부채

13,693,426,269
32,846,007,766

매입채무

2,336,741,218
667,476,084

미지급금

2,240,542,963
416,226,939

계약부채

926,889,465
590,824,172

미지급비용

998,919,868
383,703,681

유동리스부채

551,380,433
786,699,629

선수금

3,752,283,519
11,487,150

기타유동부채

846,668,803
768,990,091

전환사채

-
6,908,754,622

신주인수권부사채

-
6,908,754,622

파생상품부채

-
15,003,090,776

단기차입금

2,040,000,000
400,000,000

비유동부채

11,596,358,273
930,441,960

순확정급여부채

626,458,715
504,224,954

비유동리스부채

528,946,633
365,596,751

장기미지급비용

346,745,985
40,620,255

비유동상환부채

2,760,476,294
-

비유동파생상품부채

5,557,419,984
-

이연법인세부채

1,766,310,662
-

기타비유동부채

10,000,000
20,000,000

부채총계

25,289,784,542
33,776,449,726

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

71,960,703,458
43,172,240,093

자본금

5,964,396,000
5,109,265,000

자본잉여금

90,251,889,824
52,564,031,507

기타자본항목

53,156,600
275,450,423

기타포괄손익누계액

235,783,725
201,485,292

결손금

(24,544,522,691)
(14,977,992,129)

비지배지분

1,581,268,429
1,755,835,262

자본총계

73,541,971,887
44,928,075,355

부채와자본총계

98,831,756,429
78,704,525,081

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업수익

30,828,903,129
30,313,561,776

영업비용

40,121,082,126
32,272,745,548

영업손실

(9,292,178,997)
(1,959,183,772)

기타손익

(1,444,012,196)
(322,751,069)

기타수익

61,344,924
37,134,830

기타비용

1,505,357,120
359,885,899

금융손익

170,333,848

(7,049,009,276)

금융수익

3,912,908,293
4,171,837,417

금융원가

3,742,574,445
11,220,846,693

관계기업투자관련 손익

(25,157,365)
(1,660,040)

법인세비용차감전순손실

(10,591,014,710)
(9,332,604,157)

법인세비용

136,339,340
31,130,022

당기순손실

(10,727,354,050)
(9,363,734,179)

지배기업 소유주지분

(8,773,382,440)
(9,462,276,872)

비지배지분

(1,953,971,610)
98,542,693

기타포괄손익

26,672,705

432,692,913

후속적으로 당기손익으로 재분류도지 않는 항목 :

(3,961,076)
293,790,048

순확정급여부채의 재측정요소

(3,961,076)
293,790,048

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

30,633,781
138,902,865

해외사업장환산외환차이

30,633,781
138,902,865

총포괄손실

(10,700,681,345)

(8,931,041,266)

지배기업 소유주지분

(8,745,693,347)
(9,030,236,635)

비지배지분

(1,954,987,998)
99,195,369

주당손실

기본주당손실

(784)
(927)

희석주당손실

(784)
(927)

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
소계

2022.01.01 (전기초)

5,100,665,000
53,039,779,137
339,624,804
63,235,103
(5,480,444,183)
53,062,859,861
1,234,928,784
54,297,788,645

당기순손실

-
-
-
-
(9,462,276,872)
(9,462,276,872)
98,542,693
(9,363,734,179)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
293,790,048
293,790,048
-
293,790,048

해외사업장환산외환차이

-
-
-
138,250,189
-
138,250,189
652,676
138,902,865

파생상품부채 자산 재분류

-
-
-
-
(429,247,462)
(429,247,462)
-
(429,247,462)

유상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자

-
(30,429,500)
-
-
-
(30,429,500)
(106,719,071)
(137,148,571)

연결범위 변동

-
(580,300,065)
-
-
100,186,340
(480,113,725)
528,430,180
48,316,455

주식보상비용

-
-
(64,174,381)
-
-
(64,174,381)
-
(64,174,381)

주식선택권의 행사

8,600,000
134,981,935
-
-
-
143,581,935
-
143,581,935

2022.12.31 (전기말)

5,109,265,000
52,564,031,507
275,450,423
201,485,292
(14,977,992,129)
43,172,240,093
1,755,835,262
44,928,075,355

2023.01.01 (당기초)

5,109,265,000
52,564,031,507
275,450,423
201,485,292
(14,977,992,129)
43,172,240,093
1,755,835,262
44,928,075,355

당기순이익

-
-
-
-
(8,773,382,440)
(8,773,382,440)
(1,953,971,610)
(10,727,354,050)

해외사업장환산외환차이

-
-
-
31,050,006
-
31,050,006
(416,225)
30,633,781

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(3,360,913)
(3,360,913)
(600,163)
(3,961,076)

종속기업의 유상증자

-
758,121,091
-
-
-
758,121,091
1,199,768,909
1,957,890,000

지분변동효과

-
120,542,348
-
-
-
120,542,348
37,452,652
157,995,000

종속기업의 취득

-
-
-
-
-
-
652,226,633
652,226,633

유상증자

339,186,500
18,757,013,450
-
-
-
19,096,199,950
-
19,096,199,950

전환청구권의 보통주전환

247,524,000
8,788,415,791
-
-
-
9,035,939,791
-
9,035,939,791

신주인수권의 보통주 전환

247,520,500
8,787,187,996
-
-
-
9,034,708,496
-
9,034,708,496

주식매수선택권 행사

20,900,000
329,284,001
(182,984,001)
-
-
167,200,000
-
167,200,000

주식선택권 취소

-
-
(73,943,151)
-
-
(73,943,151)
-
(73,943,151)

주식보상비용

-
-
36,642,000
-
-
36,642,000
63,602,578
100,244,578

기타조정

-
147,293,640
(2,008,671)
3,248,427
(789,787,209)
(641,253,813)
(172,629,607)
(813,883,420)

2023.12.31 (당기말)

5,964,396,000
90,251,889,824
53,156,600
235,783,725
(24,544,522,691)
71,960,703,458
1,581,268,429
73,541,971,887

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(6,198,511,774)
(2,027,042,721)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(6,171,189,901)
(2,042,231,910)

배당금의 수취

21,415,583
7,497,600

법인세의 환급

(48,737,456)
7,691,589

투자활동으로 인한 현금흐름

15,220,435,985
2,918,627,332

투자활동으로 인한 현금유입액

57,549,492,286
108,116,728,706

단기금융상품의 감소

41,720,000,000
33,000,000,000

단기대여금의 감소

434,904,853
279,976,965

당기손익-공정가치금융자산의 감소

11,732,622,957
70,243,664,536

관계기업투자의 처분

-
750,000,000

장기대여금의 감소

1,690,830,058
1,101,717,078

이자수익의 수취

1,431,121,628
583,567,056

연결범위의 변동(종속회사 처분)

-
621,930,622

유형자산의 처분

-
1,390,651,998

무형자산의 처분

-
3,220,451

임대보증금의 증가

10,000,000
20,000,000

보증금의 감소

74,532,176
122,000,000

보증금 수령

455,480,614
-

투자활동으로 인한 현금유출액

(42,329,056,301)
(105,198,101,374)

단기금융상품의 증가

(18,020,000,000)
(39,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(11,722,808,671)
(59,138,040,234)

관계기업투자의 취득

(400,000,000)
(70,000,000)

연결범위의 변동(종속회사 취득)

(7,913,743,171)
-

단기대여금의 증가

(12,695,333)
-

장기대여금의 증가

(1,139,854,167)
(1,854,541,028)

보증금의 증가

(166,094,808)
(565,534,000)

유형자산의 취득

(2,117,164,344)
(456,485,209)

무형자산의 취득

(816,695,807)
(4,113,500,903)

임대보증금의 감소

(20,000,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

1,032,986,096
(825,494,571)

재무활동으로 인한 현금유입액

9,983,041,300
(114,023,900)

유상증자

1,957,890,000
(182,823,900)

주식선택권의 행사

167,200,000
68,800,000

종속기업지분변동

157,995,000
-

전환상환우선주의 발행

7,699,956,300
-

재무활동으로 인한 현금유출액

(8,950,055,204)
(711,470,671)

리스부채의 지급

(812,885,480)
(704,694,650)

이자비용의 지급

(80,556,297)
(6,776,021)

전환사채 콜옵션 행사

(4,028,303,380)
-

신주인수권부사채 콜옵션 행사

(4,028,310,047)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,054,910,307
66,090,040

기초의 현금및현금성자산

9,284,843,471
9,691,631,727

현금및현금성자산의 환율변동효과

22,996,713
140,099,854

부의영업권환입

-
(612,978,150)

기말의 현금및현금성자산

19,362,750,491
9,284,843,471

2. 별도 재무제표 - 주식회사 솔트룩스

재 무 상 태 표

제 43 기 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

유동자산

18,004,048,844

42,499,938,469

현금및현금성자산
5,8
7,526,089,060

3,315,231,069

단기금융상품
8
-

25,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
6,8
5,522,362,308

5,815,933,930

매출채권
7,8
2,935,284,051

2,391,914,540

계약자산
7,19
665,099,357

931,516,627

미수금
7,8
430,170,828

1,429,134,690

선급금

205,036,918

190,482,192

선급비용

42,535,225

76,716,058

미수수익
7,8
41,561,644

204,480,276

단기대여금
7,8
399,610,105

223,626,339

당기법인세자산

235,553,530

148,774,090

기타유동자산

745,818

205,642

파생상품자산

-

2,771,923,016

비유동자산

62,145,756,991

34,696,641,351

장기대여금
7,8
2,375,923,808

3,336,208,847

당기손익-공정가치금융자산
6,8
8,926,817,060

9,534,576,189

종속기업및관계기업투자
9
45,366,501,646

14,603,716,400

유형자산
10,11
1,546,378,462

1,471,036,338

무형자산
12
1,239,641,538

2,721,069,563

보증금
7,8
1,913,121,850

1,851,197,500

이연법인세자산
24
-

446,320,824

순확정급여자산

777,372,627

732,515,690

자 산 총 계

80,149,805,835

77,196,579,820

부 채

유동부채

3,731,540,749

31,866,345,046

매입채무
8
956,806,145

748,563,868

미지급금
8
964,167,656

406,841,136

계약부채
19
815,374,361

590,824,172

미지급비용
8
220,511,318

165,462,324

유동리스부채

8,11,26
272,691,276

618,591,558

전환사채

8,14
-

6,908,754,622

신주인수부사채
8,15
-

6,908,754,622

파생상품부채

16
-

15,003,090,776

기타유동부채

501,989,993

515,461,968

비유동부채

43,547,016

321,511,805

순확정급여부채
13
-

-

비유동리스부채

8,11,26
2,633,263

280,919,937

장기미지급비용

40,913,753

40,591,868

부 채 총 계

3,775,087,765

32,187,856,851

자 본

자본금
17
5,964,396,000

5,109,265,000

자본잉여금
17
89,931,641,936

53,269,740,698

기타자본항목

17,18
53,156,600

273,441,752

결손금

17
(19,574,476,466)

(13,643,724,481)

자 본 총 계

76,374,718,070

45,008,722,969

부 채 와 자 본 총 계

80,149,805,835

77,196,579,820

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 43 (당) 기
제 42 (전) 기

영업수익
19

20,378,939,085

23,342,333,375

영업비용
20,21

24,736,394,757

24,763,310,774

영업손실

(4,357,455,672)

(1,420,977,399)

기타손익

(1,160,253,700)

(258,855,885)

기타수익
23
204,124,097

154,652,441

기타비용
23
1,364,377,797

413,508,326

금융손익

797,322,320

(7,581,176,636)

금융수익
8,22
3,343,137,748

3,459,447,669

금융원가
8,22
2,545,815,428

11,040,624,305

법인세비용차감전순손실

(4,720,387,052)

(9,261,009,920)

법인세비용
24

446,320,824

-

당기순손실

(5,166,707,876)

(9,261,009,920)

기타포괄손익

(764,044,109)

324,678,591

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

(764,044,109)

324,678,591

순확정급여부채의 재측정요소

(764,044,109)

324,678,591

총포괄손실

(5,930,751,985)

(8,936,331,329)

주당손실

기본주당순손실
25

(462)

(907)

희석주당순손실
25

(462)

(907)

자 본 변 동 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)

5,100,665,000
53,134,758,763
339,624,804
(4,278,145,690)
54,296,902,877

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(9,261,009,920)
(9,261,009,920)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
324,678,591
324,678,591

파생상품부채 자산 재분류

-
-
-
(429,247,462)
(429,247,462)

소유주와의 거래

주식보상비용
18
-
-
(66,183,052)
-
(66,183,052)

주식매수선택권의 행사

8,600,000
134,981,935
-
-
143,581,935

2022.12.31 (전기말)

5,109,265,000
53,269,740,698
273,441,752
(13,643,724,481)
45,008,722,969

2023.01.01 (당기초)

5,109,265,000
53,269,740,698
273,441,752
(13,643,724,481)
45,008,722,969

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(5,166,707,876)
(5,166,707,876)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(764,044,109)
(764,044,109)

유상증자

339,186,500
18,757,013,450
-
-
19,096,199,950

전환청구권의 행사

247,524,000
8,788,415,791
-
-
9,035,939,791

신주인수권의 행사

247,520,500
8,787,187,996
-
-
9,034,708,496

소유주와의 거래

주식보상비용
18
-
-
(37,301,151)
-
(37,301,151)

주식매수선택권의 행사

20,900,000
329,284,001
(182,984,001)
-
167,200,000

2023.12.31 (당기말)

5,964,396,000
89,931,641,936
53,156,600
(19,574,476,466)
76,374,718,070

현 금 흐 름 표

제 43 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔트룩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,759,261,489)

(3,446,179,192)

영업으로부터 창출된 현금흐름
26
(1,780,677,072)

(3,453,676,792)

배당금의 수취

21,415,583

7,497,600

투자활동으로 인한 현금흐름

14,515,604,318

114,384,889

투자활동으로 인한 현금유입액

53,322,335,980

106,866,098,059

단기금융상품의 감소

40,220,000,000

33,000,000,000

단기대여금의 감소

392,543,926

247,353,534

당기손익-공정가치금융자산의 감소

9,213,548,666

69,893,182,113

종속기업투자의 처분

157,995,000

-

관계기업투자의 처분

-

750,000,000

장기대여금의 감소

1,656,220,959

1,096,987,078

보조금의 취득

312,979,090

-

보증금의 감소

45,753,400

116,000,000

이자수익의 수취

1,323,294,939

539,704,468

유형자산의 처분

-

1,219,650,415

무형자산의 처분

-

3,220,451

투자활동으로 인한 현금유출액

(38,806,731,662)

(106,751,713,170)

단기금융상품의 증가

15,220,000,000

39,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가

8,793,779,764

57,675,882,671

장기대여금의 증가

1,239,854,167

1,551,571,053

종속기업투자자산의 취득

11,635,915,296

6,402,194,400

관계기업투자의 취득

100,000,000

-

유형자산의 취득

1,397,136,903

90,070,705

무형자산의 취득

312,367,782

1,515,694,341

보증금의 증가

107,677,750

516,300,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(8,539,646,843)

(523,255,487)

재무활동으로 인한 현금유입액

167,200,000

68,800,000

주식선택권의 행사

167,200,000

68,800,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(8,706,846,843)

(592,055,487)

전환사채 콜옵션 행사

4,028,303,380

-

신주인수권부사채 콜옵션 행사

4,028,310,047

-

리스부채의 지급

614,815,471

592,055,487

이자비용의 지급

35,417,945

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,216,695,986

(3,855,049,790)

기초의 현금및현금성자산

3,315,231,069

7,196,555,050

현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,837,995)

(26,274,191)

기말의 현금및현금성자산

7,526,089,060

3,315,231,069

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 43 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

주식회사 솔트룩스

구 분
당기
전기

처리예정일: 2024년 3월 29일
처리확정일: 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(19,574,476,466)

(13,643,724,481)

1. 전기이월미처리결손금
(13,643,724,481)

(4,278,145,690)

2. 당기순손실
(5,166,707,876)

(9,261,009,920)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(764,044,109)

324,678,591

4. 파생상품부채 자산 재분류
-

(429,247,462)

II. 차기이월미처리결손금

(19,574,476,466)

(13,643,724,481)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사선임 (사내이사 2명, 사외이사 1명
)
- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이
경일 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김진우 - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 이강윤 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경일

1971.07.14

사내이사

부

본인

이사회

김진우

1971.05.05

사내이사

부

-

이사회

이강윤

1962.07.25

사외이사

부

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경일

㈜솔트룩스대표이사

2000-현재

(주)솔트룩스 창업자, 대표이사

없음

2016-현재

인공지능산업협의회 회장

2021-현재

국가기술표준원 산업인공지능표준화 포럼 의장

2022-현재

동국대학교 AI융합대학 객원교수

2017-2022

한양대학교 컴퓨터공학부 특임교수

2018-2022
총리직속 공공데이터전략위 위원

2018-2021
국회 4차산업혁명특위 자문위원

2017-2018
대통령직속 4차산업혁명위원회 위원

김진우

㈜솔트룩스

CQO

2000~현재

㈜솔트룩스 CQO

없음

1999~2000

㈜한국후지쯔

1995~1999

㈜마인즈 대리

이강윤

가천대학교

IT대학

컴퓨터공학과 교수

2016~현재

가천대학교 IT대학컴퓨터공학과 교수

없음

2015~2016

IIBM Watson사업본부장/상무

1991~2014

한국 IBM 연구소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경일

부

부

무

김진우

부

부

무

이강윤

부

부

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 한국IBM연구소장을 역임하고 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수로 재직중으로 인공지능 및 빅데이타 관련 분야의 전문성을 보유하고 있으며 본 후보장의 전문성을 활용하여 이사회에 참여함으로써 솔트룩스의 기술적/사업적 성장에 기여할 수 있는 중요한 의사결정에 기여할 수 있을 것입니다. 또한, 솔트룩스의 기술자문위원으로 활동하며 솔트룩스의 기술, 사업 등에 대한 이해도가 높으며 향후 솔트룩스의 시장 내 위치 및 경쟁력 강화 등 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단합니다.

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 선임과정은 공정하고 투명한 절차로 진행되었습니다. 향후 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정입니다.

최대주주 및 주요주주, 그리고 회사와 이해관계가 없어 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 및 효과적인 감시·감독이 가능하며 향후 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 예정입니다.

본 후보자는 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무,기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이경일]이경일 후보자는 당사 창립멤버로서 대표이사직을 수행하며 회사의 성장을 이끌어 왔으며, 인공지능 및 빅데이타 관련 최고권위자로서 회사경영전반 및 전략수립에있어 중요한 역할을 수행해온 바 사내이사 중임을 추천합니다.[사내이사 후보자 김진우]김진우 후보자는 당사 창립멤버로서 인공지능 및 빅데이타 관련 전문가로서 회사경영전반 및 전략수립에 있어 중요한 역할을 해왔으며, 2003년부터 사내등기이사로 이사회의 주요 의사결정에 참여해 온 바 사내이사 중임을 추천합니다. [사외이사 후보자 이강윤]이강윤 후보자는 한국 IBM 연구소장을 역임하고 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수로서 당사가 속한 산업의 저명한 전문가이며, 과거부터 당사의 기술자문위원으로서 당사의 기술 및 사업에 대한 이해도가 높고 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 주요 경영사항의의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

당사 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인견제 및 감시·감독 역할을 충실히 수행할 것으로 판단하여 사외이사 중임을 추천합니다.

확인서

240311 이경일 대표 확인서.jpg
240311 이경일 대표 확인서

240311 김진우 전무 확인서(증발공 규정).jpg
240311 김진우 전무 확인서(증발공 규정)

240311 이강윤 사외이사 확인서(증발공 규정).jpg
240311 이강윤 사외이사 확인서(증발공 규정)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장학성

1977.10.14

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장학성

한국투자파트너스(주)PE본부장

2004~2008

(유)삼일회계법인감사 및 FAS본부 공인회계사

없음

2008~2010

Macquarie Internaional Limited 서울지점 차장

2010~2012

유진자산운용(주)PEF/AI본부 부장

2012~현재

한국투자파트너스(주)PE본부장, 상무보

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장학성

부

부

무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장학성 후보자는 재무 및 회계 관련 전문가인 공인회계사/세무사로서 삼일회계법인에서 외부감사경험을 가지고 있으며 및 한국투자파트너스 PEF본부장으로 재직하며 풍부한 기업분석 및 투자경험을 바탕으로 독립적이고 전문적인 감사업무를 수행할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

240311 장학성 감사 확인서(증발공 규정).jpg
240311 장학성 감사 확인서(증발공 규정)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
800,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
514,213 천원

최고한도액
800,000 천원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주일 전까지(상기 제출일) 당사 홈페이지 (IR 게시판 - 경영보고서)에 게재할 예정이며, 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사는 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나,종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
2. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 19일~2024년 3월 28일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표 관리 서비스 이용약관 제13조 2항)- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위해 지급하지 않습니다.