TP — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: TP

주주총회소집공고
2.9
태평양물산주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3월 13 일

회 사 명 :
태평양물산 주식회사

대 표 이 사 :
임 석 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)

(전 화)02-3494-9000

(홈페이지)http://www.panpacific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리 본부장
(성 명) 이 정 호

(전 화) 02-3494-9000

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) *** 아 래 ***

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길12(구로동, 태평양물산) 본관3층

3. 회의목적사항

《보고사항》 감사보고, 영업보고. 내부회계관리제도 운영실태 보고. 외부감사인 선임보고

《부의안건》 - 제1호 의안. 제52기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 35원)

- 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사 1인) 제 3-1호 : 사내이사 이정호 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 박소연 선임의 건

- 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억 한도)

- 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 1.5억 한도)

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(메뉴-태평양물산-전자공고)에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문 종 훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
23.02.13
별도 재무제표 승인의 건
찬성

2차
23.02.20
연결 재무제표 승인의 건 등
찬성

3차
23.02.23
자회사 이오(주) 여신거래에 대한 태평양물산(주) 연대보증의 건
찬성

4차
23.03.13
관계사 연대보증의 건
찬성

5차
23.03.15
제 51기 정기주주총회 소집의 건 등
찬성

6차
23.03.30
대표이사 선임의 건 등
찬성

7차
23.04.19
자기주식 처분 결정의 건 등
찬성

8차
23.05.12
23년 1분기 경영실적 보고
찬성

9차
23.05.25
관계사 연대보증의 건
찬성

10차
23.06.07
관계사 연대보증의 건
찬성

11차
23.06.15
관계사 연대보증의 건
찬성

12차
23.07.30
관계사 연대보증의 건
찬성

13차
23.07.27
관계사 연대보증의 건
찬성

14차
23.08.11
23년 2분기 경영실적 보고 등
찬성

15차
23.09.25
관계사 연대보증의 건
찬성

16차
23.11.13
23년 3분기 경영실적 및 4분기 추정 보고 등
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

PT. PAN PACIFIC JAKARTA(해외종속회사)
매출 및 매입 등
2023.01.01~2023.12.31
353.8
5.7%

* 상기 비율은 2023년 사업연도 별도자산총액 (6,222억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 사업부문별 현황

(1) 의류제품 제조 및 판매부문(ㄱ) 산업의 특성

국내 의류 제조산업은 '70년대 중반 홍콩, 대만과 더불어 3대 의류 수출대국으로 부상한 이래 지난 1989년 수출순위 세계 3위 및 1994년도에는 5위권을 유지하는 등 국제무대에서 의류수출 강국으로의 면모를 지켜왔지만, 1980년대 후반 이후 임금상승에 따라 인력난이 심화되어 제품의 생산 경쟁력이 약화되었고 이에 많은 의류 업체들이 생산기지를 해외로 이전하여 활로를 모색하였습니다. 2010년 이후 국내 의류 제조 업계는 생산국 사업환경의 점진적 변화에 따라 중국보다는 동남아시아 및 남미 국가들을 주요 생산지로 지역을 다변화하였습니다. 과거 의류수출국이 한국, 대만 등에서 중국을 거쳐 베트남, 방글라데시까지 이동했다는 점을 상기할 때 저렴한 인건비는 가격 경쟁력의 필수불가결한 요소이므로 안정적이면서 효율적인 해외 생산거점 확보가 중요한 요인으로 작용하는 산업입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 선진 국가들이 제품디자인을 제공하고 후발개도국에서 단순 임가공 서비스를 제공하던 때에는 쿼터제도가 주된 경쟁력 요소였으나, 2005년부터 쿼터제도가 폐지되면서 수많은 업체들이 시장 접근이 용이하고 인건비가 저렴한 개도국으로 생산기지를 이전하고 지속적으로 의류원가의 절감을 가져왔습니다. 지역적으로는 미국, 유럽을 주요 시장으로 해서 의류산업의 글로벌화가 진행되면서 기타 지역으로 확산되는 가운데 중국 및 한국을 포함한 아시아권도 의류 소비시장으로써 상당한 성장을 보이고 있습니다. 의류 제품 판매와 제조 분야에서는 차별화된 품질, 제품 개발 능력, 원단 소싱능력, 생산성 향상 등이 중요한 경쟁력 강화 요체가 되고 있습니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 의류 제조 산업은 수출 지역이 주로 미국, 유럽 등이어서 선진국의 경기변동에 많은 영향.을 받고 있으며, 국내의 경기 변동도 의류 제조 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 지난 한 해 세계 경제는 미국과 중국의 통상 분쟁 지속과 영국의 유럽연합 탈퇴 등으로 인한 글로벌 저성장 속에 국내 경기 또한 일본의 핵심소재의 대한(對韓) 수출 규제책 및 불확실성으로 위축되며 전반적으로 어려운 경영 여건이 지속되었습니다. 아울러 최근 불거진 COVID-19 확산 은 국내 및 세계 경제 전망을 더욱 어둡게 만들고 있습니다. 또한, 미국 의류시장의 성장성 둔화와 바이어들의 극심한 가격 압박 및 동남아를 포함한 제조국 전반의 가파른 최저임금 인상과 환경규제로 인해 의류 제조업은 매우 어려운 상황에 직면해 있습니다.

한편, 의류사업은 필수 소비재 산업으로서 산업의 안정성이 높고, OEM산업은 지속적인 대형화 추세로 우리회사와 같이 대형사로 거듭나며 생산성을 향상시켜온 벤더들에게 더 많은 기회가 창출될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 아마존을 중심으로 하는 온라인 유통채널의 비약적인 성장은 의류소매시장에 새로운 경쟁구도를 형성시키는 중입니다. 이에 당사는 현재까지 오랜 파트너 관계를 유지해온 바이어와 지속적인 신뢰를 통한 매출 증대를 도모함과 동시에, 나아가 신규 거래선개발에도 힘쓰고 있습니다. 또한 아웃도어, 캐쥬얼 뿐만이 아닌 셔츠, 블라우스등 아이템 다각화로 당사만의 장점을 부각시키고 있습니다. (ㅁ) 자원조달상의 특성 의류 제조 산업은 국내 인건비 증가 및 기능 인력난의 심화로 인한 경쟁력 악화 등으로 인해 국내보다는 베트남, 인도네시아, 미얀마등 해외에서 생산하며, 그 외 제품 제작에 들어가는 원단, 부자재 등은 중국, 대만 등에서 조달하고 있습니다. (2) 우모 가공 및 판매부문

(ㄱ) 산업의 특성 우모는 유럽, 미주, 일본 등 광범위한 지역 국가들에서 침구나 의류 등에 기본적으로 사용되는 천연 소재로, 북유럽에서는 이미 14세기경부터 우모이불이 사용되기 시작했습니다. 우모에 대한 수요는 경제발전과 함께 전세계적으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 우모는 오리 및 거위 등의 수조류에서 얻어지는 부산물인 만큼 수요와 공급이 균형을 이루지 못할 경우 가격이 급변합니다. 따라서 산업경쟁력과 안정성을 확보하기 위해서는 수요를 미리 예측하여 적정 가격 시점에 원료를 확보하는 것이 매우중요합니다.(ㄴ) 산업의 성장성 우모는 인간이 발견해 낸 무게 대비 보온성능이 가장 우수한 천연소재로 꾸준히 방한용 소재로 각광받아 왔으며, 지난 몇 년간 아웃도어 및 스포츠 브랜드의 성장으로 그 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다, 다만, 최근 아웃도어 시장의 성장이 둔화되고, 우모를 대체할 수 있는 소재와의 경쟁이 예상됨에 따라 향후 성장세는 둔화될 것으로 전망됩니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 당사는 주로 중국에서 원료를 수입하고 있기 때문에 중국의 경기변동에 비교적 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 국내 우모 수요의 대부분이 경기와 유행에 민감한 의류용이므로, 국내 경기 변동도 우모 산업에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 우모 산업은 지난 2013년까지 원재료 가격의 상승으로 인한 매출원가 상승의 우려가 있었으나, 이후 점차 가격이 안정화되고 있습니다. 아웃도어, 스포츠 브랜드에 집중되어 있던 수요가 캐쥬얼 브랜드까지 확대되면서 다운제품에 대한 수요가 증가하고 있고, 일반 소비자들의 거위털에 대한 선호도가 증가하여 수출 및 내수판매가 안정적으로 이뤄지고 있습니다. (ㅁ) 자원조달상의 특성 연간 세계 다운 소재(원모)의 80% 가량이 중국에서 생산됩니다. 당사 또한 생산에 필요한 상당 물량을 중국에서 조달하고 있으며, 재고와 신규 구매 물량의 기술적 배합을 통하여 원가를 낮추는데 노력하고 있습니다.(3) 쌀가루 가공 및 판매 부문(ㄱ) 산업의 특성 쌀가루 산업은 비교적 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로서 생활수준이 높아지고 핵가족화가 이루어지면서 식생활도 변하여, 조리가 편한 가공식품의 수요가 늘어나면서 발전하였습니다. 최근 정부의 쌀 소비 확대 방침에 힘입어 쌀 소비량을 증진시키고 건강 지향과 기능 식품 개발하는 등 산업 영역이 점차 넓어지고 있는 추세입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 정부의 가공용 쌀 공급에 대한 중장기 계획에 맞춰, 최근 농업진흥청에서는 가공식품의 품질경쟁력과 다양화를 위해 가공적성이 우수한 원료 쌀 품종을 계속 개발, 공급하고 있습니다. 이는 소비자의 고급, 건강지향적 식품의 요구를 반영한 다양한 신제품의 출시를 보다 활성화 할 수 있는 기반이 되어, 향후 쌀가공산업의 지속적인 성장기회가 되고 있습니다.(ㄷ) 경기변동의 특성 쌀가루 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. (ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 대형 식품회사들의 쌀가공 제품에 대한 관심의 증대로 현재 국내에40여개의 쌀가루 업체가 경쟁하고 있으며, 당사는 국내 최초로 현대식 분쇄 시설을 갖춘 습식 쌀가루를 생산하여 빵용 쌀가루를 납품하고 있으며, 습식쌀가루를 최상의 품질로 유지시켜 타사와의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 팽화미 생산시설 등 고부가가치 생산설비 증대로 매출 증가 및 수익성 확보가 예상됩니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 당사는 국내산 쌀을 주원료로 사용하며 원재료 수급에 있어서 크게 영향을 미치는 부분은 없습니다.

(4) 침구류 제조 및 판매 부문(ㄱ) 산업의 특성 침장산업은 소비재 산업 중 필수사업군으로서 소비자 라이프 스타일의 변화 및 국내외 트렌드에 영향을 받는 산업입니다. (ㄴ) 산업의 성장성 침장산업은 최근 브랜드 차별화 및 유통망 확보의 중요성이 증가되고 있습니다. 이런 가운데 통합적인 마케팅 전략의 수립 및 그 실행력에 따라 성장 여부를 가늠할 수 있을 것으로 예상됩니다. (ㄷ) 경기변동의 특성 침장산업은 기본적으로 계절적인 요소에 영향을 받고 있으나, 최근에는 주택경기 등과 같은 경기 여건의 영향력이 확대되고 있습니다. 봄과 가을이 최대성수기이며, 비수기인 겨울과 여름 등에는 신제품 개발 및 프로모션 등을 통하여 시장확대에 나서고 있습니다.(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 침장산업은 독점적 지위를 갖고 있는 소수의 업체에 의해 주도되고 소규모 다수업체로 시장이 점유되어 초기 경쟁이 쉽지 않을 것으로 전망됩니다. 당사는 디자인/생산 경쟁력 강화, 브랜드 마케팅 확대, 영업/판매 경쟁력 확보 등에 중점을 두고 있으며, 당사의 우모 인지도를 활용하여 우모 침구 시장에서 지속적인 경쟁우위를 유지할 계획입니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 당사는 국내 방직업체와 디자인 직거래 및 해외 원단 개발 업체와의 협력을 통해서 원단을 공급받고 있습니다. 국내 원단업체에서 쓰이는 원사는 수입 의존도가 높기 때문에 세계 시장에서의 자재 가격 인상과 유가 상승 및 환율 인상은 당사의 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 지속적인 가격 모니터링을 하여 적정 시점에 조달하는 것이 필요합니다.

(5) 부동산 임대 부문(ㄱ) 산업의 특성 부동산 산업은 사회경제 발전과 더불어 빠르고 다양하게 변화하고 있으며, 시장구조 역시 단순 개발공급 중심에서 임대운용의 중요성이 점차 증대되고 있는 등 부동산 산업 구조가 복잡하고 다변화되고 있는 추세입니다.(ㄴ) 산업의 성장성 부동산 산업은 과거 주택(아파트) 중심의 산업구조에서 여러 분야와 영역으로 확대 성장하였으며, 특히 상업용 부동산 영역은 가장 광범위하게 발전하였습니다. 상업용 부동산 영역은 부동산 시장의 성숙, 금융기법 발전, 산업간 융.복합화, 인식 변화 등 사회변화의 직.간접적 영향에 따라 지속적으로 성장될 것으로 전망됩니다.

(ㄷ) 경기변동의 특성 부동산 산업은 일반 경기에 긴밀히 연관되어 있으며, 일반 재화와 달리 유무형의 여러 가지 특성으로 인하여 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 최근에는 부동산 시장의 활성화 방향 정책으로 다양한 제도와 지원책이 마련되어 상업용 부동산 영역도 확장성에 영향을 받을 것으로 전망됩니다.(ㄹ) 시장여건 및 경쟁우위요소 부동산 시장은 경기변동에 민감하고 불규칙적인 특성을 가지고 있으나, 시장의 특성과 흐름을 사전에 예측·분석하면 잠재적 가치 창출에 기회가 열려있습니다. 현재에도 부동산 시장과 상업용 부동산 영역은 지속적으로 변화하고 있으며 시장 세분화 전략과 잠재적 수요 발굴 등에 중점을 두어 부가가치 창출과 수익성 증대 등을 기대할 수 있습니다.(ㅁ) 자원조달상의 특성 부동산의 물리적 특성과 가격투자의 단위 규모가 크기 때문에 부동산 정보화 및 시스템화를 바탕으로 회사의 재무여건과 상황에 맞추어 점진적으로 운용자산을 확대해 나갈 계획입니다. 상업용 부동산은 대표적인 수익형 부동산으로서 금융기법이 선진화되고 시장 확장성이 예상되는 만큼 부동산 운용자산의 비중 확대 등 수익모델의 다각화를 모색하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

태평양물산 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어 의류제조 및 판매, 우모가공 및 판매, 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있습니다. 또한 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 5개, 베트남에 9개, 중국에 1개의 종속회사가 있습니다. 또한 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다. 2023년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 26,387,474천원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 제품의 특성에 따라 의류사업, 우모사업, 임대사업 및 기타사업으로 사업부문을 분류하고 있습니다. 의류사업은 의류 제조 및 판매를, 우모사업은 오리털·거위털 가공 및 판매를, 임대사업은 구로동 IT 빌딩 등의 임대사업을, 기타사업은 제빵용, 케익용 등의 쌀가루 가공을 하는 식품사업과 우모이불속통, 홑커버 등을 제조 및 판매하는 침구류사업으로 구성되어 있습니다.

* 사업부문별 매출액 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

의류
1,080,088,852
1,259,136,623

우모
63,094,566
75,772,549

임대
15,446,514
14,574,624

기타
43,258,615
47,187,415

연결조정
(281,713,525)
(312,064,188)

합 계
920,175,022
1,084,607,023

(2) 시장점유율

의류매출의 경우 주문생산에 의한 수출관계로 시장점유율 파악은 불가하며, 우모가공품은 정확한 시장점유율 추정은 어려우나 국내 우모 시장에서 비교적 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(3) 시장의 특성주력인 의류사업의 경우 주요 영업 지역으로는 크게 미국, 유럽 등이며, 아우터 제품부터 캐주얼, 스포츠의류까지 다양한 제품을 ODM과 OEM 방식으로 생산하여 전 세계 유수의 브랜드에 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도_231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

태평양물산 주식회사(이하 "지배기업" 또는 "당사")는 1972년 6월 30일에 설립되어 의류제조 및 판매, 우모가공 및 판매, 부동산임대 등을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 서울시 구로동에 본사를 두고, 충청남도 천안시에 제조공장 등을 두고 있습니다. 또한 국내에 5개의 종속회사와 인도네시아에 4개, 미얀마에 5개, 베트남에 9개, 중국에 1개의 종속회사가 있습니다. 또한 베트남에 2개의 해외사무소를 두고 있습니다. 2023년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.지배기업은 1994년 12월 27일에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 후 수차례의 증자 등을 실시하여 당기말 현재 자본금은 26,387,474천원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月20日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제52(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제51(전) 기 2022년 12월 31일 현재

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

I. 유동자산

313,110,285,789

351,971,143,041

현금및현금성자산
24,153,285,809

33,198,421,726

매출채권및기타채권
43,090,810,144

50,413,876,426

기타금융자산
36,733,395,724

22,937,245,653

재고자산
194,334,624,306

229,932,539,249

당기법인세자산
1,847,859,414

1,068,667,785

기타의유동자산
12,950,310,392

14,420,392,202

II. 비유동자산

373,353,674,909

369,255,199,816

기타채권
2,324,100,586

2,392,161,281

기타금융자산
1,772,644,580

1,192,272,112

유형자산
194,469,025,331

194,770,253,101

투자부동산
150,396,081,370

145,599,781,750

무형자산
6,312,649,271

6,643,737,916

사용권자산
13,321,530,896

14,802,559,121

이연법인세자산
1,231,680,081

1,754,601,222

기타의비유동자산
3,525,962,794

2,099,833,313

자 산 총 계

686,463,960,698

721,226,342,857

부 채

I. 유동부채

286,432,285,747

368,426,159,787

매입채무및기타채무
66,472,689,538

74,246,403,351

리스부채
2,319,184,219

2,533,998,634

차입금및사채
206,027,400,007

273,928,094,953

기타금융부채
45,998,344

3,040,535,028

환불부채
96,960,693

216,946,456

당기법인세부채
2,863,767,219

2,965,361,388

기타의유동부채
8,606,285,727

11,494,819,977

II. 비유동부채

192,362,073,406

151,432,616,163

기타채무
3,293,390,442

3,165,501,738

리스부채
14,805,778,812

16,137,282,356

차입금및사채
130,691,482,532

91,457,640,644

기타금융부채
23,162,940

-

환불부채
21,181,688

28,852,150

순확정급여부채
12,365,968,129

11,886,831,608

장기종업원급여부채
852,270,114

860,715,911

이연법인세부채
27,451,009,170

27,039,524,895

기타의비유동부채
2,857,829,579

856,266,861

부 채 총 계

478,794,359,153

519,858,775,950

자 본

I. 자본금
26,387,474,000

25,199,113,000

II. 기타불입자본
61,045,479,419

58,558,169,096

III. 이익잉여금
71,471,729,734

68,394,502,231

IV. 기타자본구성요소
48,373,477,206

48,790,622,265

지배기업 소유주지분

207,278,160,359

200,942,406,592

비지배지분

391,441,186

425,160,315

자 본 총 계

207,669,601,545

201,367,566,907

부 채 및 자 본 총 계

686,463,960,698

721,226,342,857

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I.매출액
920,175,022,485
1,084,607,022,822

II.매출원가
(767,294,387,082)
(897,926,964,612)

III.매출총이익
152,880,635,403
186,680,058,210

IV.판매비와관리비
(111,962,228,925)
(117,769,302,660)

V.매출채권손상차손
(343,234,148)
(469,730,723)

VI.영업이익
40,575,172,330
68,441,024,827

VII.기타수익
20,802,590,326
44,043,364,155

VIII.기타비용
(18,809,396,820)
(42,108,094,385)

IX.금융수익
14,982,114,296
21,727,098,084

X.금융원가
(45,721,661,296)
(60,495,647,086)

XI.법인세비용차감전순이익
11,828,818,836
31,607,745,595

XII.법인세비용
5,816,430,566
6,798,926,196

XIII.당기순이익
6,012,388,270
24,808,819,399

XIV.기타포괄이익(손실)
(2,006,221,875)
12,279,622,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소
(1,589,076,816)
4,700,458,355

유형자산재평가이익
66,806,646
5,724,586,496

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(335,369)
(3,228,892)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산이익(손실)
(5,832,758)
1,077,464,790

현금흐름위험회피평가이익(손실)
(477,783,578)
780,341,345

XV.당기총포괄이익
4,006,166,395
37,088,441,493

XVI.당기순이익의 귀속
6,012,388,270
24,808,819,399

지배기업의소유주에 귀속되는 당기순이익
6,046,107,399
25,065,429,045

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(33,719,129)
(256,609,646)

XVII.당기총포괄이익의 귀속
4,006,166,395
37,088,441,493

지배기업의소유주에 귀속되는 총포괄이익
4,039,885,524
37,345,051,139

비지배지분에 귀속되는 총포괄손실
(33,719,129)
(256,609,646)

XVIII.지배기업소유주지분주당이익

기본주당이익
130
548

희석주당이익
130
452

연 결 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2022년 1월 1일(전기초)
24,955,871,000
58,381,988,814
39,626,398,625
41,211,458,526
164,175,716,965
681,769,961
164,857,486,926

전환사채의 매도청구권 기초조정
-
1,194,745,151
(997,783,794)
-
196,961,357
-
196,961,357

2022년 1월 1일(조정 후 금액)
24,955,871,000
59,576,733,965
38,628,614,831
41,211,458,526
164,372,678,322
681,769,961
165,054,448,283

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
25,065,429,045
-
25,065,429,045
(256,609,646)
24,808,819,399

확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,700,458,355
-
4,700,458,355
-
4,700,458,355

유형자산재평가이익
-
-
-
5,724,586,496
5,724,586,496
-
5,724,586,496

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(3,228,892)
(3,228,892)
-
(3,228,892)

현금흐름위험회피평가이익
-
-
-
780,341,345
780,341,345
-
780,341,345

해외사업환산이익
-
-
-
1,077,464,790
1,077,464,790
-
1,077,464,790

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 매도청구권 행사
-
(1,643,101,336)
-
-
(1,643,101,336)
-
(1,643,101,336)

전환권대가소멸이익 등
-
309,090,901
-
-
309,090,901
-
309,090,901

전환사채의 전환권 행사
243,242,000
663,997,571
-
-
907,239,571
-
907,239,571

자기주식의 취득
-
(348,552,005)
-
-
(348,552,005)
-
(348,552,005)

2022년 12월 31일(전기말)
25,199,113,000
58,558,169,096
68,394,502,231
48,790,622,265
200,942,406,592
425,160,315
201,367,566,907

2023년 1월 1일(당기초)
25,199,113,000
58,558,169,096
68,394,502,231
48,790,622,265
200,942,406,592
425,160,315
201,367,566,907

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
6,046,107,399
-
6,046,107,399
(33,719,129)
6,012,388,270

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,589,076,816)
-
(1,589,076,816)
-
(1,589,076,816)

유형자산재평가이익
-
-
-
66,806,646
66,806,646
-
66,806,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(335,369)
(335,369)
-
(335,369)

현금흐름위험회피평가손실
-
-
-
(477,783,578)
(477,783,578)
-
(477,783,578)

해외사업환산손실
-
-
-
(5,832,758)
(5,832,758)
-
(5,832,758)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 매도청구권 행사
-
(1,449,123,111)
-
-
(1,449,123,111)

-

(1,449,123,111)

전환권대가소멸이익 등
-
319,384,937
-
-
319,384,937

-

319,384,937

전환사채의 전환권 행사
1,188,361,000
3,398,120,517
-
-
4,586,481,517

-

4,586,481,517

자기주식의 취득
-
(641,496,588)
-
-
(641,496,588)
-
(641,496,588)

자기주식의 처분
-
812,235,311
-
-
812,235,311
-
812,235,311

자기주식처분이익
-
48,189,257
-
-
48,189,257
-
48,189,257

배당금의 지급
-
-
(1,379,803,080)
-
(1,379,803,080)
-
(1,379,803,080)

2023년 12월 31일(당기말)
26,387,474,000
61,045,479,419
71,471,729,734
48,373,477,206
207,278,160,359
391,441,186
207,669,601,545

연 결 현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

48,448,285,154

56,372,816,410

1.영업에서 창출된 현금
73,934,024,706

74,811,142,026

2.이자의 수취
1,982,587,705

1,274,593,190

3.이자의 지급
(23,296,928,537)

(18,540,469,098)

4.법인세의 납부
(4,171,398,720)

(1,172,449,708)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,497,038,145)

3,673,905,943

기타금융자산의 취득
(45,828,711,342)

(12,485,294,116)

기타금융자산의 처분
32,713,613,191

21,720,531,066

유형자산의 취득
(15,170,340,834)

(9,480,783,825)

유형자산의 처분
744,388,136

684,029,464

투자부동산의 취득
(4,874,214,790)

-

무형자산의 취득
(265,852,733)

(137,986,672)

무형자산의 처분
31,247,524

-

기타채권의 증가
(503,714,422)

(4,986,203,508)

기타채권의 감소
1,656,547,125

8,359,613,534

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(27,022,751,787)

(62,251,891,712)

단기차입금의 순차입(상환)
(13,053,464,518)

3,491,659,607

장기차입금의 차입
13,107,082,529

77,876,140,450

장기차입금의 상환
(4,693,919,615)

(114,618,051,923)

유동성장기차입금의 상환
(10,818,902,841)

(6,471,819,388)

전환사채의 상환
(8,707,817,744)

(10,149,452,763)

사채의 발행
41,840,185,000

7,469,400,000

사채의 상환
(40,750,000,000)

(17,700,000,000)

자기주식의 취득
(641,496,588)

(348,552,005)

리스부채의 상환
(2,242,078,024)

(2,019,925,424)

임대보증금의 증가
567,027,474

1,385,148,854

임대보증금의 감소
(249,592,100)

(1,166,439,120)

배당금의 지급
(1,379,775,360)

-

IV.현금및현금성자산의 감소

(10,071,504,778)

(2,205,169,359)

V.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

1,026,368,861

(1,696,196,546)

VI.기초의 현금및현금성자산

33,198,421,726

37,099,787,631

VII.기말의 현금및현금성자산

24,153,285,809

33,198,421,726

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2022년 12월 31일 현재

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

I. 유동자산

175,268,958,583

192,950,843,208

현금및현금성자산
4,095,874,218

4,168,314,059

매출채권및기타채권
33,736,287,830

40,124,218,175

기타금융자산
26,657,600,226

16,937,245,653

재고자산
109,510,237,177

130,533,691,646

당기법인세자산
324,852,730

-

기타의유동자산
944,106,402

1,187,373,675

II. 비유동자산

446,973,648,927

445,965,874,769

기타채권
50,477,112,286

50,010,514,344

기타금융자산
1,737,821,210

1,117,497,757

종속기업투자
149,075,335,457

152,908,027,962

유형자산
46,832,211,774

47,830,474,882

투자부동산
196,599,953,920

191,215,739,130

무형자산
1,857,928,318

2,192,622,515

사용권자산
313,783,804

630,527,142

기타의비유동자산
79,502,158

60,471,037

자 산 총 계

622,242,607,510

638,916,717,977

부 채

I. 유동부채

242,500,852,879

281,154,234,000

매입채무및기타채무
66,644,490,519

59,794,574,131

리스부채
141,340,058

540,636,865

차입금및사채
169,253,289,645

207,516,285,698

기타금융부채
356,693,334

3,213,696,770

당기법인세부채
-

1,039,236,951

기타의유동부채
6,105,039,323

9,049,803,585

II. 비유동부채

136,272,012,648

117,649,712,924

기타채무
4,023,861,042

4,104,342,738

리스부채
202,700,924

241,989,849

차입금및사채
95,102,462,660

78,378,894,514

기타금융부채
53,972,511

34,605,584

순확정급여부채
5,635,475,314

5,662,758,423

장기종업원급여부채
603,598,271

619,519,984

이연법인세부채
28,053,147,587

27,751,334,971

기타의비유동부채
2,596,794,339

856,266,861

부 채 총 계

378,772,865,527

398,803,946,924

자 본

I. 자본금
26,387,474,000

25,199,113,000

II. 기타불입자본
62,395,530,976

59,908,220,653

III. 이익잉여금
127,294,294,482

127,169,458,939

IV. 기타자본구성요소
27,392,442,525

27,835,978,461

자 본 총 계

243,469,741,983

240,112,771,053

부 채 및 자 본 총 계

622,242,607,510

638,916,717,977

포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I.매출액
627,397,157,594
765,025,411,513

II.매출원가
(552,367,660,140)
(659,093,687,291)

III.매출총이익
75,029,497,454
105,931,724,222

IV.판매비및관리비
(49,751,231,840)
(58,139,704,708)

V.매출채권손상차손
(173,664,498)
(7,926,689)

VI.영업이익
25,104,601,116
47,784,092,825

VII.기타수익
12,007,343,879
37,700,159,161

VIII.기타비용
(14,797,533,647)
(33,190,207,613)

IX.금융수익
14,116,376,742
17,726,450,245

X.금융원가
(32,493,712,420)
(43,424,561,122)

XI.법인세비용차감전순이익
3,937,075,670
26,595,933,496

XII.법인세비용
1,387,891,016
6,442,033,237

XIII.당기순이익
2,549,184,654
20,153,900,259

XIV.기타포괄이익(손실)
(1,488,081,967)
7,371,905,202

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(1,044,546,031)
3,485,706,933

유형자산재평가이익
34,583,011
3,109,085,816

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(335,369)
(3,228,892)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

현금흐름위험회피평가이익(손실)
(477,783,578)
780,341,345

XV.당기총포괄이익
1,061,102,687
27,525,805,461

XVI.주당이익

기본주당이익
55
440

희석주당이익
55
368

자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
24,955,871,000
59,732,040,371
104,527,635,541
23,949,780,192
213,165,327,104

기초조정:

전환사채의 매도청구권 기초조정
-
1,194,745,151
(997,783,794)
-
196,961,357

2022년 1월 1일(조정 후 금액)
24,955,871,000
60,926,785,522
103,529,851,747
23,949,780,192
213,362,288,461

총포괄이익:

당기순이익
-
-
20,153,900,259
-
20,153,900,259

확정급여제도의 재측정요소
-
-
3,485,706,933
-
3,485,706,933

유형자산재평가이익
-
-
-
3,109,085,816
3,109,085,816

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(3,228,892)
(3,228,892)

현금흐름위험회피평가이익
-
-
-
780,341,345
780,341,345

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 매도청구권 행사
-
(1,643,101,336)
-
-
(1,643,101,336)

전환권대가소멸이익 등
-
309,090,901
-
-
309,090,901

전환사채의 전환권 행사
243,242,000
663,997,571
-
-
907,239,571

자기주식의 취득
-
(348,552,005)
-
-
(348,552,005)

2022년 12월 31일(전기말)
25,199,113,000
59,908,220,653
127,169,458,939
27,835,978,461
240,112,771,053

2023년 1월 1일(당기초)
25,199,113,000
59,908,220,653
127,169,458,939
27,835,978,461
240,112,771,053

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,549,184,654
-
2,549,184,654

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,044,546,031)
-
(1,044,546,031)

유형자산재평가이익
-
-
-
34,583,011
34,583,011

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(335,369)
(335,369)

현금흐름위험회피평가손실
-
-
-
(477,783,578)
(477,783,578)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 매도청구권 행사
-
(1,449,123,111)
-
-
(1,449,123,111)

전환권대가소멸이익 등
-
319,384,937
-
-
319,384,937

전환사채의 전환권 행사
1,188,361,000
3,398,120,517
-
-
4,586,481,517

자기주식의 취득
-
(641,496,588)
-
-
(641,496,588)

자기주식의 처분
-
812,235,311
-
-
812,235,311

자기주식처분이익
-
48,189,257
-
-
48,189,257

배당금의 지급
-
-
(1,379,803,080)
-
(1,379,803,080)

2023년 12월 31일(당기말)
26,387,474,000
62,395,530,976
127,294,294,482
27,392,442,525
243,469,741,983

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 52(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

(단위: 천원)

구분
제 52(당) 기(처분예정일: 2024년 3월 28일)
제 51(전) 기(처분확정일: 2023년 3월 30일)

I.미처분이익잉여금

101,427,244

101,442,408

전기이월미처분이익잉여금
99,922,605

78,800,585

전환사채의 매도청구권 기초조정
-

(997,784)

당기순이익
2,549,185

20,153,900

순확정급여부채의 재측정요소
(1,044,546)

3,485,707

II.이익잉여금처분액

1,867,219

1,519,803

이익준비금
170,000

140,000

배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 35원 (7.0%) 전기 : 30원 (6.0%)
1,697,219

1,379,803

III.차기이월미처분이익잉여금

99,560,025

99,922,605

- 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

현 금 흐 름 표

제 52(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

태평양물산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 영업활동현금으로 인한 현금흐름

30,497,443,873

37,269,206,595

1. 영업에서 창출된 현금
40,924,186,172

46,969,539,851

2. 이자의 수취
3,973,528,199

2,581,047,266

3. 이자의 지급
(16,611,493,232)

(12,544,289,682)

4. 배당금의 수취
3,574,147,944

365,637,504

5. 법인세의 납부
(1,362,925,210)

(102,728,344)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,914,868,713)

14,197,645,630

기타금융자산의 취득
(24,765,456,699)

(6,466,016,264)

기타금융자산의 처분
15,933,613,191

21,667,698,822

종속기업투자의 청산
39,627,571

-

유형자산의 취득
(532,914,214)

(987,212,898)

유형자산의 처분
30,735,055

1,659,091

투자부동산의 취득
(4,874,214,790)

-

무형자산의 취득
(49,574,495)

(33,100,395)

무형자산의 처분
3,513,598

37,879,991

기타채권의 증가
(5,366,593,000)

(11,513,737,692)

기타채권의 감소
6,666,395,070

11,490,474,975

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,673,288,382)

(52,477,017,914)

단기차입금의 순차입(상환)
(16,645,485,289)

12,448,859,832

장기차입금의 차입
7,500,000,000

68,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(111,301,999,999)

유동성장기차입금의 상환
(3,999,999,996)

(500,000,018)

전환사채의 상환
(8,707,817,744)

(10,149,452,763)

사채의 발행
24,890,545,000

7,469,400,000

사채의 상환
(18,750,000,000)

(17,700,000,000)

자기주식의 취득
(641,496,588)

(348,552,005)

리스부채의 상환
(181,518,025)

(511,600,361)

임대보증금의 증가
491,851,720

1,282,730,100

임대보증금의 감소
(249,592,100)

(1,166,402,700)

배당금의 지급
(1,379,775,360)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

(90,713,222)

(1,010,165,689)

V. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

18,273,381

1,912,126,846

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,168,314,059

3,266,352,902

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,095,874,218

4,168,314,059

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제52(당)기
제51(전)기

현금배당
주당배당금(률)
35(7.0%)
30(6.0%)

배당금총액
1,697,219,195
1,379,803,080

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 [상호]이 회사는
태평양물산주식회사
라고 부른다. 영문으로는
PAN-PACIFIC CO., Ltd
라 표기한다.

제 1 조 [상호]이 회사는
티피 주식회사
라고 부른다. 영문으로는
TP Inc.
라 표기한다.

상호명 변경

제 2 조 [목적]1.
수출입업2. ~ 10. (생략)11.
부동산 임대업 및 부동산 매매업12. ~ 24. (생략)25.
전자상거래업
26. 골프용품 제조, 판매, 서비스사업
27.
기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업
28.
전 각호에 관련된 부대사업

제 2 조 [목적]1.

의류 및 원부자재 등 수출입업2. ~ 10. (좌동)11.
비주거용 부동산 임대업 및 부동산 매매업12. ~ 24. (좌동)
25. (삭제)
25. 골프용품 제조, 판매, 서비스사업
26. 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업
27. 전 각호에 관련된 부대사업

상호명 변경에 따른 목적사항 정비

제 4 조 [공고방법]이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.panpacific.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다.

제 4 조 [공고방법]이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.tp-inc.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

부 칙
(추가)

부 칙
1. [시행일] 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행하며, 제14조의 2 제1항의 한도는 2024년 3월 28일부터 새로이 기산하는 것으로 한다.

전환사채 발행에 대한 경과조치

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정호
1972-09-03
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

박소연
1969-02-19
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정호
태평양물산(주) 상무
2012 ~ 현재1998 ~ 2012

태평양물산 경영관리본부장한국 오웬스코닝㈜

없음

박소연

前
,㈜
HC Company 대표이사

2019 ~ 20232018 ~ 20192010 ~ 2018

㈜
HC Company 대표이사디비에스㈜ 고문디비에스㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박소연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주 등 이해관계자들의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 ② 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 객관적인 의사개진을 통해 직무를 수행 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이정호

사내이사 이정호 후보자는 그룹 경영관리본부장으로 회계, 기획 등 관리분야에 전문성을 갖추고 있으며, 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 리스크 관리를 강화할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.사외이사 후보자 박소연 대표이사 경험을 포함한 풍부한 경험 및 노하우를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정 과정에서 전문적 의견을 독립적으로 제시할 수 있을 것으로 판단되며,회사의 발전과 주주 및 이해관계자들의 이익을 도모할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

'24 확인서(이정호 님).jpg
'24 확인서(이정호 님)

'24 확인서(박소연).jpg
'24 확인서(박소연 님)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,488백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 보수총액은 전기 사업연도 중 신규 선임된 이경희 이사를 포함하여 산정하였습니다.- 퇴직소득은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
99백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임된 임진규 감사와 퇴임한 이승주 감사를 포함하여 산정하였습니다.- 퇴직소득은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(메뉴-태평양물산-전자공고)에 게재할 예정입니다. - 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있는 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사항- 해당 사항 없습니다.