큐리옥스바이오시스템즈 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

주주총회소집공고
2.9
큐리옥스바이오시스템즈(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
큐리옥스바이오시스템즈(주)

대 표 이 사 :
김남용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 41,삼성IT해링턴타워 2층, 202호, 204~213호

(전 화) 02-2039-7160

(홈페이지) http://curiox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박성철

(전 화) 02-2039-7160

주주총회 소집공고

(
제06기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일시: 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시2. 장소: 서울시 금천구 가산로 61 (문화정원아트홀)3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안: 제06기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안: 사내이사 김남용 선임의 건 -제 2-2호 의안: 사내이사 정홍태 선임의 건 -제 2-3호 의안: 기타비상무이사 심곡휘 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안: 정관 일부 개정의 건4. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 위임장은 당사 홈페이지에 게시된 주주총회소집통지서의 별첨 내 위임장을 활용하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접 행사 : 주총참석장, 본인 신분증- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증6. 기타사항- 상법 제542조의 4 및 회사 정관 제17조 2항에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 주차는 제공되지 않습니다.- 금번 주주총회에는 경비절감을 위해 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장영수(출석률: 100%)
최종철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

22 - 1
22.10.11
1. 임시주주총회 개최의 건2. 증권 명의개서 대리인 선임의 건3. 무상증자 승인의 건4. SCRX 잔여지분 취득의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

22 - 2
22.12.01
1. 중국 자회사 추가출자의 건
찬성
-

22 - 3
22.12.28
1. 내부회계관리규정 제정의 건2. 내부회계관리자 승인의 건3. 내부정보관리규정 제정의 건
찬성
-

23 - 1
23.01.17
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
-

23 - 2
23.02.24
1. 정기주주총회 개최의 건2. 2022년 회계연도 재무제표(안) 승인의 건3. 2022년 회계연도 영업보고서 승인의 건4. 2023년 회계연도 예산 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건6. 미국 자회사 추가 출자의 건
찬성
-

23 - 3
23.05.23
1. 임시주주총회 개최의 건2. 사내 규정 개정의 건3. 내부거래위원회 설치의 건4. 자회사 규정(정관) 변경 승인의 건5. 스톡옵션부여계약의 취소의 건6. 법인카드 규정 제정의 건
찬성
-

23 - 4
23.06.15
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성

23 - 5
23.10.26
1. 해외(싱가포르)지사 폐쇄 및 기업부설연구소 싱가포르 법인으로 이전의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
장영수 사외이사(위원장)최종철 사외이사정홍태 사내이사
2023.12.27
- 큐리옥스 그룹 내부거래 Policy 보고- 내부거래 가격 Summary 보고- 2023년 내부거래 현황 보고- 2023년 신규내부거래 보고- 2024년 내부거래 가격 정책(안) 보고
보고보고보고보고보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
20.96
10.48
-

기타비상무이사
2
-
-
-

- 상기 인원수는 작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 재직중인 사외이사 및 기타비상무이사 기준으로 작성하였습니다.- 1인당 평균지급액은 2023년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.- 주총승인금액 한도는 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사를 포함한 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성세포를 현미경이나 유세포 분석기로 분석하는 과정을 세포분석 공정이라 하며 이는 바이오 신약 (세포 및 유전자 치료제 등), 진단 등 생명과학 관련 연구 및 개발 영역에서 사용되고 있습니다. 현재 세포분석 공정은 약물 발굴, 임상 시험 및 생산 등 바이오 의약품 개발 과정에서 필수적으로 시행되고 있으며, 다국적 제약사, 병원 및 대학교를 포함해 약 8만 곳에서 수행되고 있는 것으로 추정됩니다. 세포분석 공정은 많은 시간과 노동력이 소모되며, 연구원의 숙련도에 따라 실험 결과가 달라지는 낮은 효율성을 가지고 있다는 기술적 한계에 직면해 있습니다.최근 세포 치료제가 바이오 시장의 핵심분야로 각광받음에 따라 어떤 세포를 얼마나 주입하는지 등 정량적인 세포 분석의 필요성이 증가하고 있으며, 세포 전처리 과정에서 발생하는 세포의 손실, 변형을 최소화하고, 연구 재현성을 획기적으로 향상시키기 위한 연구가 진행되고 있습니다.글로벌 세포 유전자 치료제 시장(CGT: Cell Gene Therapy)은

2023년 기준 약 163.3억 달러
이며 2026년에는 약 555.9억 달러 규모로 성장하여 연평균 약 50.4% 라는 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히, 신약 연구 분야에서 세포의 중요성이 강조되고 있고 세포치료제 및 유전자 치료제 시장의 성장과 이에 따른 세포 분석 장비 및 소모품 시장의 꾸준한 성장이 예상됩니다.
[세포 유전자 치료제 시장 규모 및 전망]

(단위 : 억달러, %)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년
CAGR

합성의약품
5,039.2
5,309.5
5,672.9
5,980.7
5.9

항체의약품
2,058.7
2,190.3
2,311.3
2,414.0
5.5

백신
820.4
772.6
782.7
818.6
-0.1

세포유전자 치료제
163.3
256.5
384.9
555.9
50.4

(자료: Evaluate Pharma, 2022.2)
(2) 산업의 연혁당사의 제품은 세포 전처리 및 분석 산업에 활용되고 있으며, 당사가 목표 대상으로 판단하는 세포 유전자 치료제 산업과 유세포 분석 산업의 연혁은 다음과 같습니다.① 세포 유전자 치료제 (Cell and Gene Therapy, CGT) 산업의 연혁세포 유전자 치료제(CGT)는 재조합 단백질(1세대), 항체(2세대) 제품군을 이을 차세대 바이오 의약품입니다. 세포 치료제는 살아있는 세포를 치료에 이용합니다.

1980년대 이후 의약산업의 성장은 바이오 의약품이 이끌어 왔습니다. 유전공학기술 기반의 재조합 단백질, 단일클론항체 의약품 등이 차례로 출시되며 시장의 규모도 빠른 속도로 커지고 있습니다.

흔히 '1세대 바이오 의약품' 으로 불리는 재조합 단백질 의약품의 경우 1980년대에 처음으로 출시되었으며 현재는 특허가 끝나 다수의 복제 제품이 출시된 상태입니다. 재조합 단백질 의약품은 체내에서 약효가 짧다는 점이 한계로 지적되었기 때문에, 기존에 출시된 제품들은 지속형(long-acting) 기술 등을 기반으로 한 개량 연구를 통해 시장에서의 라이프사이클을 연장시키고 있습니다.

재조합 단백질 의약품 이후 등장한 제품이 '2세대 바이오 의약품'으로 불리는 단일클론항체 (Monoclonal Antibody) 제품군입니다. 이들은 현재 바이오 의약 제품 판매를 선도하는 제품군들입니다. 단일클론항체 의약품은 암과 류마티스관절염 등의 질환에서 '표적 치료'를 기반으로 한 혁신적 성과를 이뤄 내며 결과적으로 바이오 의약 시장의 성장을 이끌었습니다. 그러나 이제는 상당수의 단일클론항체 의약품들의 특허가 만료되어 유사한 성분과 효능을 지닌 바이오시밀러(Biosimilar)들이 출시되며 점유율이 변화하고 있는 중입니다.

재조합 단백질(1세대), 항체(2세대) 제품군을 이어 '차세대'라 불릴 수 있는 바이오의 약품은 세포치료제(Cell Therapy), 유전자치료제(Gene Therapy)등이 될 것으로 예상되어 왔습니다. 하지만 체내 주입 시 부작용, 체내에서의 효과 발현 미흡, 생명윤리와 관련된 이슈 등의 이유로 단백질 기반 제품들과 달리 세포치료제나 유전자치료제의 경우 연구개발과 상업화에 많은 어려움을 겪었습니다. 그러나 최근 들어 세포 배양·조작 기술, 유전자 분석 조작 기술 등이 발전하면서 기술적 이슈들이 조금씩 해결되고 있고, 몇몇 세포치료제, 유전자치료제 제품들이 미국 FDA나 유럽 EMA에서 허가되면서 제도적인 부분 또한 정비되고 있습니다.

특정 질환의 치료에 살아있는 세포가 직접적으로 이용되기 시작한 사례는 1900년대 초반으로 거슬러 올라갑니다. 이후 유전공학과 세포배양 기술 등의 발달을 통해 세포치료제가 타깃하는 대상과 질환의 종류가 다양해졌습니다. 1990~2000년대에 허가 받은 세포치료제는 주로 피부 세포나 연골세포를 이용한 피부재생 및 연골결손 치료제였으나 최근에는 암, 퇴행성 질환을 타깃으로 하는 줄기세포 및 면역세포에 대한 연구가 활발해지면서 이들이 개발의 중심에 자리잡고 있습니다.

② 유세포 분석 산업의 연혁생명 공학에서 유세포 분석은 레이저를 기초로 한, 전기적 탐지 기술로 유동적으로 흐르는 세포들을 중지하거나 보내는 것을 통하여 세포를 세고 분류하고 생체 지표를 탐지하고 단백질 공학에 이용되는 생물물리학의 기술입니다.

임피던스를 기반으로 한 첫번째 유세포 분석기는 1953년에 Wallace H. Coulter. Mack FuLaminar Washyler에 의하여 특허 등록되었습니다. 형광물질을 기초로 한 첫번째 유세포 분석기(ICP 11)는 1968년에 Wolfgang Gohde에 의하여 발달했고 그 해 12월 18일에 특허로 신청되었습니다. 1969년, 스탠포드 대학 및 캘리포니아 대학 로스앨러모스 과학연구소에서 개발되었으며 독일인 제조업자인 Partec을 통하여 상품화 되었습니다.

FCM으로 총칭되는 유세포 분석기의 경우 단일 클론항체 개발과 더불어 1970년대에 많은 발전이 이루어졌습니다. Herzenberg 등은 FACS(Fluorescence Activated Cell Sorter)와 단일 클론항체를 이용한 세포아집단의 분류를 시도하였으며 특히 T림프구의 기능을 해석하는 FACS를 발표하였습니다. 이러한 유세포분석기는 여러 분야에서 응용되고 있으며, 임상의학 분야에서는 각종 관련 질환을 감별 진단하는 근거로도 이용됩니다.

최근의 유세포 분석기들은 수 만개의 입자들을 매초 실시간으로 분석할 수 있고 특정한 특징들을 가진 입자들을 활발하게 분리하고 고립시킬 수 있습니다. 유세포 분석기는 세포의 이미지를 생산하는 것을 제외하고는 현미경과 비슷하며 높은 처리율을 제공합니다.

(3) 산업의 규모 및 성장성

당사가 영위하는 세포분석공정 자동화 장비 사업은 현재 바이오 연구와 신약개발, 진단 등 바이오 전 영역에 서의 필수 요소로서, 전술한 세포분석의 중요성과 세포 유전자 치료제 시장 등의 전방시장의 성장과 함께 지속적인 성장이 예상됩니다.

당사의 Laminar Wash 장비가 타겟으로 하는 전체시장의 규모를 확인하는 방법으로 1) 고객사의 실험 방법(유세포 분석, 라이브 셀 이미징 등의 분석방법)이나 2) 고객사의 응용 분야(세포 및 유전자 치료제, 면역종약학 등의 application)를 기준으로 계산할 수 있습니다.

고객사의 실험 방법에 따른 Laminar Wash 대상 시장 총 분석 기기 수량 규모는 2022년 기준 약 121,900대에서 2026년까지 약 142,000대로 늘어날 것으로 추산됩니다. 금액 기준으로는 2022년 기준 약 150억 2,600만 달러(약 19조원)에서 2026년 약 175억 600만 달러 (약 21조 4,100억 원)로 연평균 3.9%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 실험 방법에 따라 유세포 분석(연구용 및 임상용), 라이브셀 이미징, 단일 세포 시퀀싱, 스피로이드/오가노이드로 구분할 수 있으며, 상기 5개의 세부 시장 전망은 다음과 같습니다.

[Laminar Wash 대상 시장 규모 및 전망]

laminar wash 대상 시장 규모 및 전망-2.jpg
laminar wash 대상 시장 규모 및 전망

세포 유전자 치료제 시장이라는 응용 분야에 한정하여, 세포 유전자 치료제 임상시험 단계별(전임상, 임상 1상~3상 등) 파이프라인 개수, 임상시험 단계별로 사용될 수 있는 동사의 Laminar Wash 대상의 시장은 2022년 기준 약 7억 6,300만 달러 (약 9,766억 원, 환율 1,280원 적용)로 추산되며, 2026년까지 연평균 19.1%의 성장률을 보이며 약 18억 6,400만 달러 (약 2조 3,860억 원) 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다.

[세포 유전자 치료제 분야의 임상시험 단계별 Laminar Wash 시장규모]
(단위 : 백만달러)

치료제

임상시험 단계

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

CGT

(Cell and Gene Therapy)

연구 개발

139.2

174.0

217.5

271.9

339.8

424.8

531.0

전임상

150.3

188.0

235.0

294.0

367.2

459.0

574.0

임상1상 / 2상

172.0

215.0

268.7

335.9

420.0

525.0

656.1

임상3상/상업화

27.1

33.9

42.3

52.9

66.1

82.7

103.3

시장 크기

488.7

610.8

763.5

954.4

1,193.0

1,491.3

1,864.1

(자료: Evaluate Pharma, 2021.07, 회사 제시 자료)

(4) 경기변동의 특성 및 계절적 요인 등당사가 영위하고 있는 사업 및 관련 제품은 산업의 특성상 경기변동 및 계절적 요인과의 상관 관계가 크게 높지 않습니다.
다만 당사가 목표로 하는 전방시장의 성장 및 시장 내 니즈에도 불구하고 바이오의 약품을 포함한 관련 산업의 환경이 약화되거나, 기술 개발의 지연, 관련 제품의 상용화가 어려워질 경우, 혹은 경기 불황 등의 이유로 시장 형성이 지연되는 등 다양한 변수로 인해 예상과 달리 저조한 성장세를 나타내거나 위축된다면 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(5) 경쟁요소

기존 시장 내에서 당사의 제품과 동일한 비원심분리 기반의 세포분석 공정 자동화 기술을 적용한 경쟁제품은 없는 것으로 파악되고 있으며, 기존 수작업 기반의 기술 제품으로는 세포전처리 등의 다양한 목적으로 사용되는 원심분리기가 있습니다.

일반적으로 당사가 속한 의료 또는 실험용 분석기기 등의 시장은 오랜기간에 걸친 연구개발과 다양한 임상 시험을 통해 기술력을 입증해야 하는, 매우 높은 기술 수준을 요구하는 분야입니다. 이러한 제품 개발은 상당한 연구 인력과 자본 투자를 필요로 합니다.

당사와 같이 전처리 목적으로 주로 사용되고 있는 원심분리기 또한 오래전부터 개발되어 사용되어 왔으며, 글로벌 주요 의료기기 회사가 과점 형태로 시장을 점유하고 있는 것으로 보입니다.

Laminar Wash 자동화 세포 세척 기술은 특허로 보호되고 있는 당사 고유의 기술이며, 현재 당사를 제외한 비원심분리 기반 세척 기술을 보유한 경쟁 업체는 전무합니다.

최근 세포 분석 기기 개발 업체에서 시약 분사 및 흡입 자동화 시스템에 원심분리 기술을 단순 접목한 원심분리 기반 세포 세척 제품 (Beckton Dickinson사의 Lyse-Wash Assistant 또는 ThermoFisher Scientific사의 CW3)을 출시하였으나, 기존 수작업 및 원심분리 기반 세척법과의 차별점을 입증하지 못하였으며, 높은 세포 손실, 복잡한 공정 과정 및 비효율적인 시약 소비 등의 대표적인 단점으로 시장 점유율 확보에 어려움이 있는 것으로 분석됩니다.

따라서, 현재 당사 기술 제품과의 치열한 경쟁 구도를 이룰 경쟁 제품 및 잠재적 경쟁 제품은 없는 실정으로 분석되며, 당사는 확인된 판매 실적과 검증된 글로벌 고객 사례 데이터를 통해 유일무이한 자동화 세포 세척 기술 보유 기업의 입지를 공고히 유지할 것으로 전망됩니다.

[주요 경쟁 기업 현황 및 장단점 비교]

회사
시스템
장점
단점

큐리옥스바이오시스템즈(Laminar Wash)
비원심분리
- 세포 보존율이 높고 일관적- 적은 불순물, 높은 생존력 및 검체 품질- 배경간섭이 낮은 높은 염색 해상도- 실험자 내, 실험자 간 일관성이 높음
- 전혈의 경우처럼 검체 부피가 큰 경우 실험불가

Beckton Dickinson(Lyse-Wash Assistant)
원심분리
- 전혈을 다룰 수 있음- 튜브내로 약품을 투입할 수 있음
- 튜브를 개별적으로 원심분리해야 해 작업시간 증가- 세척 시 시약품 과용- 상층액 제거 중 상당한 세포의 손실 가능성 높음- 추후 세포 염색시 잔여용량을 조절하기 힘듬

ThermoFisher(CW3)
원심분리
- 용해된 전혈을 다룰 수 있음
- 상층액 제거 중 상당한 세포의 손실 가능성 높음- 자동 용액 추가 기능 불가능- 시장에서 판매 중단된 것으로 추정

(자료: 회사 자체 자료)
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 제품은 세포전처리를 위한 자동화 장비로서 의료기기에 해당하지는 않으며, 국내외 사용에 있어 별도의 규제사항은 없습니다.

다만, 병원 등 북미 진단시장에 진입하기 위해서는 규제 승인이 필요할 수도 있습니다. 당사는 HLA용 판매의 경우 CLIA 인증을 받은 LAB으로부터 Lab 주도의 테스트인 LDT (Lab Developed Test)를 통과하여 진단 및 클리닉 시장에 진입하기 위한 외부의 적합성 인증을 객관적으로 인정받았습니다.

CLIA-LDT (Clinical Laboratory Improvement Amendment- Laboratory Developed Test)란 미국 내의 모든 진단 검사실에서 자체적으로 개발한 진단 검사를 환자들에 제공할 수 있도록 하는 제도입니다.

LDT로 제공되는 임상검사 서비스는 해당 진단검사실의 Medical Director가 관리 등에 직접 책임을 지고 환자들에게 검사 서비스를 제공하는 것으로서, 이러한 경우 CLIA 인증을 받아 LDT로 검사 서비스를 제공하는 검사실은 검사에 사용되는 기기 또는 시약 등이 FDA로부터 체외진단용 제품으로 승인을 받았는가에 전혀 구애 받지 않고 필요에 따라 검사 서비스를 제공할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사가 영위중인 사업인 세포염색 및 전처리 프로세스는 제약, 바이오 업계에서는 치료제, 연구개발 및 생산을 위해 필수적으로 확보해야 하는 과정이며, 세포치료제를 비롯한 전방 시장의 성장에 따라 향후 당사의 매출 규모 또한 보다 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 Laminar Wash 기술 기반 세포전처리 자동화 기기 제조 및 판매 등의 단일사업부문을 운영하고 있습니다.

사업부문
품목
사용용도, 기능 및 특징 등 기재

세포전처리 자동화 기기 단일사업부문
Laminar Wash (LW) 기기
MINI1000
적은 처리량(Low Throughput)이 요구되는 실험에 사용됨. 유세포 분석, 단일세포 염기서열 분석에 활용 (기초 연구 및 약물 발견 단계) [주요기능]1) 한 번에 8개의 well 세포 세척2) 스트립에 총 16개의 well 포함

HT2000
MINI1000 보다 실험 처리 요구량이 큰 생산 준비 및 제품 관리용, 진단보조용에 사용됨. 유세포 분석 및 면역표현형 분류에 활용 (약물 발견 및 동물 시험 전임상 단계)[주요기능]1) 터치 스크린 인터페이스, 옵션 통합 버퍼 교환기(BEX) 등의 기능 제공2) 한 번에 최대 96개의 well 세포 세척

HT2100
기존 HT2000 제품의 업그레이드 버전, 실험 처리 요구량이 큰 생산 준비 및 제품 관리용, 진단보조용에 사용됨. 유세포 분석 및 면역표현형 분류에 활용 (약물 발견 및 동물 시험 전임상 단계)[주요기능]1) 기존 수동으로 수행하던 제품 유지기능이 자동으로 수행됨 (자동 예약 프라임 기능)2) 터치 스크린 인터페이스, 옵션 통합 버퍼 교환기(BEX) 등의 기능 제공

AUTO1000
세포 유전자 치료제, HLA 교차 분석 시험, 유세포분석 및 면역표현형 분류 등에 활용 (임상 및 생산 품질 단계)[주요기능]1) GUI 통해 세포 전처리 과정을 프로그래밍하고 실행 가능2) 2개의 96 well 플레이트에 대한 자동 유세포 분석 프로토콜 신속하게 설계 가능3) 한 번에 최대 96개의 well 세포 세척

AUTO CX-1000
세포 유전자 치료제, HLA 교차 분석 시험, 유세포분석 및 면역표현형 분류 등에 활용 (임상 및 생산 품질 단계)[주요기능]1) 기존 AUTO1000 제품과 다르게 21CFR Part11과 호환2) 개선된 GUI 통해 세포 전처리 과정을 프로그래밍하고 실행 가능3) 2개의 96 well 플레이트에 대한 자동 유세포 분석 프로토콜 신속하게 설계 가능4) 한 번에 최대 96개의 well 세포 세척

DropArray (DA) 기기
LT-MX
다수의 타겟 단백질을 동시에 측정할 수 있는 방법에 사용되며 주로 cytokine 측정에 활용됨[주요기능]1) 자성 입자를 이용한 전처리 과정에서 자성 입자으 ㅣ효과적인 세척 제공2) 기존 Immunoassay에 소요되는 시약과 검체를 1/5 수준만 사용하여도 검사가 가능3) 한 번에 최대 96개의 well 세포 세척

(2) 시장점유율

세포분석공정 자동화 분야는 전세계적으로 도입기에 위치하고 있으며, 이 시장의 성장 잠재력은 매우 높은 것으로 평가됩니다. 이 분야는 기술의 발전과 함께 진화하고 있지만, 아직 초기 단계에 있기 때문에 관련 업계나 기관에서 정확한 물량 집계나 생산량 추이, 시장 점유율을 파악하기 어려운 상황입니다.당사는 이 시장에서 비원심분리 기반의 세포분석공정 자동화 기술을 보유하고 있으며, 현재로서는 이와 직접적으로 경쟁할 수 있는 제품이 없습니다. 이는 당사에게 매우 유리한 위치를 제공하며, 세포분석공정 자동화 분야에서의 기술 리더십을 공고히 하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 이러한 독보적인 기술력은 당사가 시장 점유율을 확대하고, 장기적으로 지속 가능한 성장을 이룰 수 있는 강력한 기반을 마련해 줄 것입니다. 그럼에도 불구하고 글로벌업체들의 공격적인 사업 확장 및 신규 경쟁 업체들의 시장진입으로 경쟁이 심화될 가능성이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 - 가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 세포분석 공정 자동화 장비 플랫폼 기업으로서 세포분석 공정 자동화 장비 사업영역 확대 이외에 구체적으로 공지할 만큼 진척이 된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 2023년 12월 31일 현재

제5(전)기 2022년 12월 31일 현재

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

자 산

I. 유동자산

21,600,669,961

13,949,499,136

현금및현금성자산
17,909,050,983

5,596,640,083

단기금융상품
-

3,124,879,772

매출채권
1,723,074,697

1,831,964,371

기타유동채권
98,191,421

68,974,532

기타유동자산
220,677,313

396,818,672

재고자산
1,620,999,836

2,910,553,266

당기법인세자산
28,675,711

19,668,440

II. 비유동자산

36,197,323,686

34,677,992,459

기타비유동채권
203,366,331

185,769,422

유형자산
1,422,970,453

613,685,309

사용권자산
968,475,705

384,373,301

무형자산
33,602,511,197

33,494,164,427

자 산 총 계

57,797,993,647

48,627,491,595

부 채

I. 유동부채

2,716,567,570

2,834,783,378

매입채무
330,002,760

929,483,092

기타유동채무
1,150,413,346

702,406,524

유동리스부채
358,967,671

219,118,783

기타유동부채
762,295,657

830,161,614

충당부채
114,888,136

153,613,365

II. 비유동부채

2,197,970,841

1,931,930,935

비유동리스부채
606,191,141

168,089,611

이연법인세부채
1,591,779,700

1,763,841,324

부 채 총 계

4,914,538,411

4,766,714,313

자 본

지배기업의 소유지분

52,878,525,669

43,852,955,755

I. 자본금
4,011,246,000

3,284,484,000

II. 자본잉여금
88,964,674,691

71,650,542,517

III. 기타자본
1,364,148,752

1,456,794,683

IV. 기타포괄손익누계액
4,004,944,999

2,887,181,816

V. 결손금
(45,466,488,773)

(35,426,047,261)

비지배지분

4,929,567

7,821,527

자 본 총 계

52,883,455,236

43,860,777,282

부 채 및 자 본 총 계

57,797,993,647

48,627,491,595

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 매출액
6,787,910,936
7,236,977,820

II. 매출원가
(2,962,620,576)
(2,504,367,089)

III. 매출총이익
3,825,290,360
4,732,610,731

판매비와관리비
(14,382,364,473)
(16,153,610,845)

Ⅳ. 영업손실
(10,557,074,113)
(11,421,000,114)

기타수익
18,804,773
154,158,176

기타비용
(852,242)
(13,384,687)

금융수익
1,269,700,328
2,965,758,631

금융비용
(941,562,896)
(2,975,897,144)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(10,210,984,150)
(11,290,365,138)

Ⅵ. 법인세이익(비용)
169,261,232
(207,318,347)

Ⅶ. 당기순손실
(10,041,722,918)
(11,497,683,485)

지배기업 소유주 귀속 당기순손실
(10,040,441,512)
(11,494,683,986)

비지배지분 귀속 당기순손실
(1,281,406)
(2,999,499)

Ⅷ. 세후기타포괄손익
1,118,478,902
2,638,918,396

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
1,118,478,902
2,638,918,396

Ⅸ. 총포괄손익
(8,923,244,016)
(8,858,765,089)

지배기업 소유주 귀속 총포괄손익
(8,922,678,329)
(8,855,765,590)

비지배지분 귀속 총포괄손익
(565,687)
(2,999,499)

Ⅹ. 주당손실

기본 및 희석주당순손실
(1,405)
(3,240)

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금

2022.01.01 (전기초)
542,998,000
27,943,519,357
778,444,477
248,263,420
(23,931,363,275)
10,821,026
5,592,683,005

무상증자
1,085,996,000
(1,085,996,000)
-
-
-
-
-

상환전환우선주 전환
1,655,490,000
44,793,019,160
-
-
-
-
46,448,509,160

주식선택권
-
-
678,350,206
-
-
-
678,350,206

해외사업환산손익
-
-
-
2,638,918,396
-
-
2,638,918,396

당기순손실
-
-
-
-
(11,494,683,986)
(2,999,499)
(11,497,683,485)

2022.12.31 (전기말)
3,284,484,000
71,650,542,517
1,456,794,683
2,887,181,816
(35,426,047,261)
7,821,527
43,860,777,282

2023.01.01 (당기초)
3,284,484,000
71,650,542,517
1,456,794,683
2,887,181,816
(35,426,047,261)
7,821,527
43,860,777,282

유상증자
721,000,000
17,172,955,200
-
-
-
-
17,893,955,200

주식선택권의 행사
5,762,000
141,176,974
-
-
-
-
146,938,974

주식선택권
-
-
(85,828,918)
-
-
-
(85,828,918)

해외사업환산손익
-
-
-
1,117,763,183
-
715,719
1,118,478,902

연결실체 내 자본거래
-
-
(6,817,013)
-
-
(2,326,273)
(9,143,286)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,040,441,512)
(1,281,406)
(10,041,722,918)

2023.12.31 (당기말)
4,011,246,000
88,964,674,691
1,364,148,752
4,004,944,999
(45,466,488,773)
4,929,567
52,883,455,236

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,108,284,828)

(9,781,250,957)

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,257,128,291)

(9,888,784,557)

가. 당기순손실
(10,041,722,918)

(11,497,683,485)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
2,498,894,305

5,402,098,702

감가상각비
528,934,189

275,106,008

사용권자산상각비
338,501,899

279,665,241

무형자산상각비
1,084,500,698

1,043,658,853

대손상각비
17,286,329

1,878,517

판매보증비
15,781,149

76,404,942

외화환산손실
396,657,050

50,875,536

이자비용
25,698,722

2,776,733,513

법인세비용(이익)
(169,261,232)

207,318,347

주식보상비용
(8,842,835)

678,350,206

유형자산처분손실
601,677

12,107,539

재고자산평가손실
110,125,780

-

재고자산폐기손실
158,910,879

-

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,033,985,962)

(2,914,228,189)

이자수익
(236,056,294)

(162,939,587)

외화환산이익
(784,305,928)

(190,465,494)

유형자산처분이익
(1,435,481)

-

사용권자산처분이익
(12,188,259)

-

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
-

(2,560,823,108)

라. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
319,686,284

(878,971,585)

매출채권의 감소
227,678,172

1,212,032,616

기타유동채권의 감소
40,327,436

66,626,315

기타유동자산의 감소
181,133,839

84,806,994

재고자산의 감소(증가)
251,787,909

(722,705,240)

매입채무의 감소
(688,693,539)

(1,509,050,709)

기타유동채무의 증가
417,630,518

323,277

기타유동부채의 증가(감소)
(81,564,764)

187,782,771

충당부채의 감소
(28,613,287)

(198,787,609)

(2) 이자의 수취
186,349,848

152,898,436

(3) 이자의 지급
(25,698,722)

(29,227,886)

(4) 법인세의 납부
(11,807,663)

(16,136,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,898,442,670

4,733,622,987

단기금융상품의 감소
4,124,879,772

8,000,000,000

보증금의 감소
-

28,769,085

유형자산의 처분
1,786,765

-

단기금융상품의 취득
(1,000,000,000)

(2,308,700,153)

유형자산의 취득
(211,529,745)

(822,857,945)

무형자산의 취득
-

(17,900,000)

보증금의 증가
(16,694,122)

(145,688,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,643,690,707

(236,655,739)

보통주 유상증자
17,963,908,092

-

리스부채의 상환
(320,217,385)

(236,655,739)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,433,848,549

(5,284,283,709)

V. 기초 현금및현금성자산

5,596,640,083

11,003,186,014

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,540,216)

(15,465,883)

Ⅶ. 해외종속회사 환율변동으로 인한 차이

(55,897,433)

(106,796,339)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

17,909,050,983

5,596,640,083

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제6(당)기 2023년 12월 31일 현재

제5(전)기 2022년 12월 31일 현재

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

자 산

I. 유동자산

23,561,114,255

13,744,540,277

현금및현금성자산
16,059,596,478

3,297,528,182

단기금융상품
-

3,124,879,772

매출채권
6,209,217,514

5,529,929,194

기타유동채권
221,597,915

273,572,952

기타유동자산
113,336,330

111,615,421

재고자산
928,690,307

1,387,346,316

당기법인세자산
28,675,711

19,668,440

II. 비유동자산

41,938,456,813

40,250,425,719

기타비유동채권
169,153,344

166,203,285

종속기업투자주식
40,593,914,622

39,423,925,560

유형자산
810,661,751

436,911,822

사용권자산
11,408,537

15,238,362

무형자산
353,318,559

208,146,690

자 산 총 계

65,499,571,068

53,994,965,996

부 채

I. 유동부채

1,644,413,625

1,272,289,656

매입채무
309,891,586

200,293,547

기타유동채무
1,040,856,618

733,295,511

유동리스부채
165,132,920

180,637,503

기타유동부채
96,541,556

101,288,164

충당부채
31,990,945

56,774,931

II. 비유동부채

184,467,550

36,277,834

비유동리스부채
184,467,550

36,277,834

부 채 총 계

1,828,881,175

1,308,567,490

자 본

I. 자본금
4,011,246,000

3,284,484,000

II. 자본잉여금
88,964,674,691

71,650,542,517

III. 기타자본
1,374,102,881

1,459,931,799

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(15,203,090)

(10,011,010)

Ⅴ. 결손금
(30,664,130,589)

(23,698,548,800)

자 본 총 계

63,670,689,893

52,686,398,506

부 채 및 자 본 총 계

65,499,571,068

53,994,965,996

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 매출액
3,220,213,607
3,975,267,298

II. 매출원가
(2,107,376,547)
(2,733,687,168)

III. 매출총이익
1,112,837,060
1,241,580,130

판매비와관리비
(8,426,529,578)
(7,599,611,796)

Ⅳ. 영업손실
(7,313,692,518)
(6,358,031,666)

기타수익
2,946,266
15,928,170

기타비용
(114,450)
(269,985)

금융수익
595,205,530
2,965,756,977

금융원가
(249,926,617)
2,945,213,391

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(6,965,581,789)
(6,321,829,895)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순손실
(6,965,581,789)
(6,321,829,895)

Ⅷ. 세후기타포괄손익
(5,192,080)
(10,011,010)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(5,192,080)
(10,011,010)

Ⅸ. 총포괄손익
(6,970,773,869)
(6,331,840,905)

Ⅹ 주당손실

기본 및 희석주당손실
(975)
(1,782)

자 본 변 동 표

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)
542,998,000
27,943,519,357
781,581,593
-
(17,376,718,905)
11,891,380,045

무상증자
1,085,996,000
(1,085,996,000)
-
-
-
-

상환전환우선주 전환
1,655,490,000
44,793,019,160
-
-
-
46,448,509,160

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,321,829,895)
(6,321,829,895)

해외사업환산손익
-
-
-
(10,011,010)
-
(10,011,010)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
-
-
678,350,206
-
-
678,350,206

2022.12.31 (전기말)
3,284,484,000
71,650,542,517
1,459,931,799
(10,011,010)
(23,698,548,800)
52,686,398,506

2023.01.01 (당기초)
3,284,484,000
71,650,542,517
1,459,931,799
(10,011,010)
(23,698,548,800)
52,686,398,506

유상증자
721,000,000
17,172,955,200
-
-
-
17,893,955,200

주식선택권의 행사
5,762,000
141,176,974
-
-
-
146,938,974

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(6,965,581,789)
(6,965,581,789)

해외사업환산손익
-
-
-
(5,192,080)
-
(5,192,080)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
-
-
(85,828,918)
-
-

(85,828,918)

2023.12.31 (당기말)
4,011,246,000
88,964,674,691
1,374,102,881
(15,203,090)
(30,664,130,589)
63,670,689,893

현 금 흐 름 표

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,443,775,367)

(8,723,604,872)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(6,609,973,841)

(8,843,075,983)

가. 당기순손실
(6,965,581,789)

(6,321,829,895)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
1,213,099,894

3,524,304,436

외화환산손실
82,729,922

35,203,664

대손상각비
399,720,436

334,753,600

감가상각비
232,317,059

69,507,279

사용권자산상각비
174,703,914

149,966,498

이자비용
11,134,009

2,764,794,864

주식보상비용
158,671,213

194,083,510

판매보증비
20,492,150

(26,666,617)

무형자산상각비
3,829,825

2,661,638

재고자산평가손실
36,447,765

-

재고자산폐기손실
93,053,601

-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(345,993,503)

(2,914,226,535)

외화환산이익
(110,206,587)

(190,465,494)

이자수익
(235,660,837)

(162,937,933)

유형자산처분이익
(126,079)

-

파생상품평가이익
-

(2,560,823,108)

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(511,498,443)

(3,131,323,989)

매출채권의 감소(증가)
(996,826,122)

(2,403,795,610)

기타유동채권의 감소(증가)
92,239,172

(120,644,340)

기타유동자산의 감소(증가)
(6,912,989)

163,833,875

재고자산의 감소(증가)
24,355,560

(854,805,236)

매입채무의 증가(감소)
108,310,200

(17,263,170)

기타유동채무의 증가(감소)
317,358,480

46,440,422

기타유동부채의 증가(감소)
(4,746,608)

65,893,819

충당부채의 증가(감소)
(45,276,136)

(10,983,749)

(2) 이자의 수취
186,339,754

152,896,782

(3) 이자의 지급
(11,134,009)

(17,288,721)

(4) 법인세의 납부
(9,007,271)

(16,136,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,486,234,835

2,192,036,030

단기금융상품의 감소
4,124,879,772

8,000,000,000

유형자산의 처분
200,000

-

보증금의 감소
-

27,700,000

종속기업투자주식의 취득
(1,337,503,111)

(2,869,769,000)

유형자산의 취득
(301,341,826)

(493,606,817)

무형자산의 취득
-

(17,900,000)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)

(2,308,700,153)

보증금의 증가
-

(145,688,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,785,149,044

(118,296,002)

보통주 유상증자
17,963,908,092

-

리스부채의 상환
(178,759,048)

(118,296,002)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,827,608,512

(6,649,864,844)

V. 기초 현금및현금성자산

3,297,528,182

9,962,858,909

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,540,216)

(15,465,883)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,059,596,478

3,297,528,182

결 손 금 처 리 계 산 서

제 06 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 05 기 (2022. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분확정일: 2023년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금
-
(30,664,131)
-
(23,698,549)

1. 전기이월미처리결손금
(23,698,549)
-
(17,376,719)
-

2. 당기순손실
(6,965,582)
-
(6,321,830)
-

II. 결손금 처리액
-
-
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-
(30,664,131)
-
(23,698,549)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김남용
1973.06.08
사내이사
해당 없음
본인
이사회

정홍태
1979.10.10
사내이사
해당 없음
-
이사회

심곡휘
1978.07.01
기타비상무이사
해당 없음
-
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김남용
큐리옥스바이오시스템즈(주) CEO
'18.09 ~ 현재'08.04 ~ '22.08'04.10 ~ '08.03'02.10 ~ '04.10'01.06 ~ '02.10'00.05 ~ '01.06
큐리옥스바이오시스템즈(주) 대표이사Curiox Biosystems Pte. Ltd 대표이사Institute of Bioengineering & Nanotechnology 팀장BioTrove 수석 연구원Arradial 화학부문 이사Agilent Technologies 연구원
없음

정홍태
큐리옥스바이오시스템즈(주) 부사장
'20.04 ~ 현재'20.07 ~ 현재'21.01 ~ 현재'21.07 ~ 현재'06.11 ~ '20.04
큐리옥스바이오시스템즈(주) 부사장Curiox Biosystems China Co., Ltd. 이사Curiox Biosystems Pte. Ltd 이사Curiox Biosystems Inc. 이사삼일회계법인 이사
없음

심곡휘
ZIG Ventures Ltd 이사
'19.07 ~ 현재'14.08 ~ 현재'10.10 ~ '22.08
큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사ZIG Ventures Ltd 이사Curiox Biosystems Pte. Ltd 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정홍태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심곡휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김남용]본 후보자는 큐리옥스바이오시스템즈(주)가 성장하기 위한 기반을 다지는 데 큰 역할을 하였습니다. 오랜 근무 경험과 사업 이해도 및 전문지식을 바탕으로 향후 의사결정에 지속적으로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됩니다. 이와 같은 역할을 바탕으로 향후 회사의 지속 성장을 견인하는 데 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.[정홍태]본 후보자는 당사의 CFO로 재임하면서 금융관리, 회계, 자본시장 등에 깊은 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부하며, 향후 신중한 의사결정을 통해 회사의 장기적인 성장과 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.[심곡휘]본 후보자는 큐리옥스바이오시스템즈(주)의 초기 투자자로서 회사의 성장과 발전에 깊이 기여해 왔습니다. 후보자의 글로벌 사업경험과 광범위한 의료 및 바이오 투자에 대한 심층적인 이해는 글로벌 시장의 복잡한 동향을 이해하고, 전략적인 결정을 내리는 데 필수적인 기반을 제공하였습니다. 또한 재무 운영과 관련하여 지속적으로 신뢰할 수 있는 자문을 제공해 왔습니다. 향후 회사의 전략적 방향성과 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서 - 김남용

확인서 - 정홍태

확인서 - 심곡휘.jpg
확인서 - 심곡휘

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
379,910,003 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 사업개발 등에 기여한 주요임원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 향상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정홍태
부사장
CFO
보통주
1,000

OOO외 53명
임직원
임직원
보통주
54,600

총 55명
-
-
보통주
총 55,600주

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않음

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 55,600주
-

행사가격 및 행사기간

1)

행사가격
: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거
2개월
, 1개월 및
1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격
(상법 제
340조의
2 제
4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
176조의
7 제
3항 준용
)

2)

행사기간
- 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년 이내

-

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,022,492
10%
보통주
802,249
419,155

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
2022.03.30
43명
보통주
163,788
-
29,400
134,388

2022.10.27
27명
보통주
80,760
-
20,400
60,360

2021년
2021.03.31
16명
보통주
185,376
-
95,940
89,436

계
-
총 86명
-
총 429,924주
-
총 145,740주
총 284,184주

주1) 부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원 수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제6호 의안: 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조: 상호
회사의 상호는 "큐리옥스바이오시스템즈 주식회사"라 하며, 영문으로는 "Curiox Biosystems Co., Ltd."(이하 "회사"라 한다)라 한다.

제1조: 상호
이 회사는 "큐리옥스바이오시스템즈 주식회사"라 하며, 영문으로는 "Curiox Biosystems Co., Ltd."(이하 "회사"라 한다)라 표기한다.

조문수정

제2조: 목적
회사의 목적은 다음과 같다.

제2조: 목적
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

조문수정

제5조: 주식의 총수
(2) 회사의 설립 시 발행할 주식의 총수는 10,000주로 한다.

제5조: 주식의 총수
(2) 회사의 설립 시 발행하는 주식의 총수는 10,000주로 한다.

조문수정

제6조: 주식의 종류 및 액면가액
(1) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식 및 종류주식으로 한다.

제6조: 주식의 종류 및 액면가액
(1) 회사가 발행할 주식은 보통주식 및 종류주식으로 한다.

조문수정

제6조의 2: 종류주식의 수와 내용
(1)

회사는

이익배당
,
의결권

배제

및

주식의

상환에

관한

종류주식
(
이하

이

조에서

“

종류주식
”
이라

한다
)
을

발행할

수

있다
.
(11) 해당 종류주식에 주주의 전환권이 부여되어 발행된 경우 주주는 회사에 대하여 종류주식을 보통주식으로 전환하도록 청구할 수 있다.

제6조의 2: 종류주식의 수와 내용
(1)

회사는

발행

시

이사회의

결의로

이익배당에

관한

종류주식
,
의결권

배제

또는

제한에

관한

주식
,
보통주식으로

전환할

수

있는

종류주식

또는

일정한

기간

내에

이익으로

상환할

수

있는

종류주식
(
이하

이

조에서

“

종류주식
”
이라

한다
)
을

발행할

수

있다
.

(11)
해당

종류주식에

주주의

전환권이

부여되어

발행된

경우

주주는

회사에

대하여

종류주식을

보통주식으로

전환할

것을

청구할

수

있다
.

조문수정

제7조: 신주발행
(2)

이회사는 제(1)항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.7.
증권시장

상장을

위한

기업공개업무를

주관한

대표주관회사에게

기업공개

당시

공모주식총수의
100
분의
10
을

초과하지

않는

범위

내에서

신주를

발행하는

경우

제7조: 신주발행

(2)
회사는

제
(1)
항의

규정에도

불구하고

다음

각

호의

어느

하나에

해당하는

경우

이사회의

결의로

주주

외의

자에게

신주를

배정할

수

있다
.

(7호 삭제)

기업공개 및 상장완료를 이유로 한 삭제

제8조:
주
권

주권은

기명식주권으로

하되
,
일
(1)
주권
,
오
(5)
주권
,
십
(10)
주권
,
오십
(50)
주권
,
백
(100)
주권
,
오백
(500)
주권
,
천
(1,000)
주권
,
오천
(5,000)
주권

및

만
(10,000)
주권

단위로

발행한다
.
다만
,
「주식
·
사채

등의

전자등록에

관한

법률」에

따라

전자등록계좌부에

주식등을

전자등록하는

경우에는

동

조항은

삭제한다
.

제8조:
주

권
(제8조 전부 삭제)

전자등록계좌부에 주식 등 전자등록 완료

제8조의 2:
주
식등의 전자등록

회사는

「주식
,
사채

등의

전자등록에

관한

법률」

제
2
조

제
1
호에

따른

주식등을

발행하는

경우에는

전자등록기관의

전자등록계좌부에

주식등을

전자등록하여야

한다
.
다만
,
회사가

법령에

따른

등록의무를

부담하지

않는

주식등의

경우에는

그러하지

아니할

수

있다
.

제8조:
주
식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록

회사는

주권

및

신주인수권증서를

발행하는

대신

전자등록기관의

전자등록계좌부에

주식

및

신주인수권증서에

표시되어야

할

권리를

전자등록한다
.

8조 삭제로 인한 조문수정

제9조:
주식매수선택권

(1)
회사는

주주총회의

특별결의로

발행주식총수의

100

분의

10

의

범위

내에서

회사의

설립

또는

경영
ㆍ
기술혁신에

기여하였거나

기여할

수

있는

자로서

다음

각호의

1

에

해당하는

자에게

주식매수선택권을

부여할

수

있다
.
이

경우

1

인에

대하여

부여하는

주식매수선택권은

발행주식총수의

100

분의
10
을

초과할

수

없다
.
1. 회사의 임직원2. 회사가 인수한 기업(발행주식 총수의 100분의 30이상을 인수한 경우만 해당한다)의 임직원3. 관련 법에 따라 부여 가능한 외부 전문가(2)
제
1
항의

규정에도

불구하고
,
다음

각

호의

1

에

해당하는

자에게는

주식매수선택권을

부여할

수

없다
.
다만
,
회사의

임원이

됨으로써

특수관계인에

해당하게

된

자
(
그

임원이

계열회사의

비상근

임원인

자를

포함한다
)
에게는

주식매수선택권을

부여할

수

있다
. [
중략
]
(3)

제
1
항의

규정에

의한

주식매수선택권은

다음

각

호의

1

에

해당하는

방법으로

부여한다
. [
중략
]
(4)
주식매수선택권의

1

주당

행사가격은

다음

각

호의

가격

이상이어야

한다
.
주식매수선택권의

행사가격을

조정하는

경우에도

또한

같다
. [
중략
]
(5)
주식매수선택권

부여에

관한

주주총회의

특별결의에

있어서는

다음

각호의

사항을

정하여야

한다
.
다만

주식매수선택권의

행사로

교부할

주식

총수의

100

분의

20

이내에

해당하는

주식을

임
ㆍ
직원

외의

자에게

주식매수선택권으로

부여하는

경우에는

주주총회의

특별결의로

이사회에서

정하게

할

수

있다
.
이

경우

주식매수선택권을

부여한

후

처음으로

소집되는

주주총회의

승인을

받아야

한다
.

제9조:
주식매수선택권

(1) 회사는

임직원
(
상법

시행령

제
30
조에서

정하는

관계회사의

임직원을

포함한다
.
이하

이

조에서

같다
)
에게

발행주식총수의

100

분의

15

의

범위

내에서

주식매수선택권을

주주총회의

특별결의에

의하여

부여할

수

있다
.
다만
,
발행주식총수의
100
분의
3
의

범위

내에서는

이사회의

결의로

회사의

이사를

제외한

자에

대하여

주식매수선택권을

부여할

수

있다
.
이사회의

결의로

주식매수선택권을

부여한

경우

회사는

부여

후

처음으로

소집되는

주주총회의

승인을

받아야

한다
.
주주총회

또는

이사회

결의에

의해

부여하는

주식매수선택권은

경영성과목표

또는

시장지수

등에

연동하는

성과연동형으로

할

수

있다
.

(2)

주식매수선택권을

부여받을

자는

회사의

설립
,
경영
,
해외영업

또는

기술혁신

등에

기여하거나

기여할

수

있는

자로

한다
.

(3)

주식매수선택권의

행사로

교부할

주식
(
주식매수선택권의

행사가격과

실질가액과의

차액을

현금

또는

자기주식으로

교부하는

경우에는

그

차액의

산정기준이

되는

주식을

말한다
)
은

제
6
조의

주식

중

주식매수선택권을

부여하는

주주총회

또는

이사회

결의로

정한다
.

(4)

주식매수선택권의

부여대상이

되는

임
직원의

수는

재직하는

임
직원의

100

분의

100

을

초과할

수

없고
,
임원

또는

직원

1

인에

대하여

부여하는

주식매수선택권은

발행주식총수의

100

분의

10

을

초과할

수

없다

.

(5)

주식매수선택권을

행사할

주식의

1

주당

행사가격은

다음

각호의

가액

이상이어야

한다
.
주식매수선택권을

부여한

후

그

행사가격을

조정하는

경우에도

또한

같다
.1.

새로이

주식을

발행하여

교부하는

경우에는

다음

각목의

가격

중

높은

금액

가.
주식매수선택권의

부여일을

기준으로

한

주식의

실질가액
나.

당해

주식의

권면액

2.
자기주식을

양도하는

경우에는

주식매수선택권

부여일을

기준으로

한

주식의

실질가액
(6)
주식매수선택권은

제
1
항의

결의일부터

2

년이

경과한

날로부터
8
년

내에

행사할

수

있다
.
(7)

주식매수선택권을

부여받은

자는

제
1
항의

결의일부터
2
년

이상

재임

또는

재직하여야

행사할

수

있다
.
다만
,
주식매수선택권을

부여받은

자가

제
1
항의

결의일부터
2
년내에

사망하거나

기타

본인의

귀책사유가

아닌

사유로

퇴임

또는

퇴직한

경우에는

그

행사기간

동안

주식매수선택권을

행사할

수

있다
.
(8)

다음

각호의

어느

하나에

해당하는

경우에는

이사회의

결의로

주식매수선택권의

부여를

취소할

수

있다
.
1.

주식매수선택권을

부여받은

임
직원이

본인의

의사에

따라

퇴임하거나

퇴직한

경우

2.

주식매수선택권을

부여받은

임
직원이

고의

또는

과실로

회사에

중대한

손해를

입힌

경우

3.
회사의

파산

또는

해산

등으로

주식매수선택권의

행사에

응할

수

없는

경우
4.
기타

주식매수선택권

부여계약에서

정한

취소사유가

발생한

경우

상법
제
542
조의
2
항
,
상법
시행령
제
30
조
제
3
항에
따라
,
상장사의
경우
100
분의
15
까지
주식매수선택권을
부여할
수
있음
(
주주총회
특별결의
).
상법

제
542
조의
3
항
,
시행령

제
30
조

제
4
항에

따라
,
대통령령으로

정하는

한도
(
자본금
3
천억

이상일

경우

발생주식

총수의
100
분의
1, 3
천억

미만일

경우

발행주식

총

수의
100
분의
3)
내에서
,
이사회

결의로

주식매수선택권을

부여할

수

있도록

조항정비

제10조:
명의개서대리인

(1)

회
사
는

주식의

명의개서대리인을

둔다

.
(2)
명의개서대리인

및

그

사무취급장소와

대행업무의

범위는

이사회의

결의로

정하고

이를

공고한다
.
(3)
회사는

주주명부

또는

그

복본을

명의개서대리인의

사무취급장소에

비치하고
,
주식의

명의개서
,
주주명부의

관리
,
기타

주식에

관한

사무는

명의개서대리인으로

하여금

취급케

한다
.
다만
,
「주식·사채

등의

전자등록에

관한

법률」

시행에

따라

전자등록계좌부에

주식등을

전자등록하는

경우

주식의

전자등록
,
주주명부의

관리
,
기타

주식에

관한

사무는

명의개서대리인으로

하여금

취급케

한다
.

제10조:
명의개서대리인

(1)

회사는

주식의

명의개서대리인을

둔다

.

(2)
명의개서대리인

및

그

사무취급장소와

대행업무의

범위는

이사회의

결의로

정하고

이를

공고한다
.
(3)
회사는

주주명부

또는

그

복본을

명의개서대리인의

사무취급장소에

비치하고
,
주식의

전자등록
,
주주명부의

관리
,
기타

주식에

관한

사무는

명의개서대리인으로

하여금

취급케

한다
.

주식의 전자등록 완료로 인한 자구정비

제13조:
주주의 주소등의 신고

제 13조 전부 삭제
상장으로 인한 전자등록계좌부에 주식의 전자등록

제13조:
주주명부의 폐쇄 및 기준일

(1)

회사는

매년
12
월
31
일

최종의

주주명부에

기재되어

있는

주주를

그

결산기에

관한

정기주주총회에서

권리를

행사할

주주로

한다
.

제13조: 기
준일

(1)

회사는

매년
12
월
31
일

최종의

주주명부에

기재되어

있는

주주를

정기주주총회에서

권리를

행사할

주주로

한다
.

조문수정

[신설]

제14조: 사채
의 발행
(1)
회사는

이사회의

결의에

의하여

사채를

발행할

수

있다
.

(2)

이
사
회
는

대표이사에게

사채의

금액

및

종류를

정하여

1

년을

초과하지

아니하는

기간

내에

사채를

발행할

것을

위임할

수

있다

.

기존 정관의 사채에 관한 내용 누락으로 인해 신설

[신설]

제15조: 전환사채
의 발행

(1)

회사
는

다음

각호의

어느

하나에

해당하는

경우

이사회

결의로

주주

외의

자에게

전환사채를

발행할

수

있다

.

1.

사
채
의

액면총액이

500

원을

초과하지

않는

범위

내에서

신기술의

도입

,

재무구조의

개선

등

회사의

경영상

목적을

달성하기

위하여

필요한

경우

제

7

조

제

1

항

외의

방법으로

특정한

자

(

회사의

주주를

포함한다

)

에게

사채를

배정하기

위하여

사채인수의

청약을

할

기회를

부여하는

방식으로

전환사채를

발행하는

경우
2.
사채의

액면총액이

500

원을

초과하지

않는

범위

내에서

제
7
조

제
1
항

외의

방법으로

불특정

다수인
(
회사의

주주를

포함한다
)
에게

사채인수의

청약을

할

기회를

부여하고

이에

따라

청약을

한

자에

대하여

사채를

배정하는

방식으로

전환사채를

발행하는

경우
(2)
제
2
호의

방식으로

사채를

배정하는

경우에는

이사회의

결의로

다음

각

호의

어느

하나에

해당하는

방식으로

사채를

배정하여야

한다
.
1.

사채인수의

청약을

할

기회를

부여하는

자의

유형을

분류하지

아니하고

불특정

다수의

청약자에게

사채를

배정하는

방식

2.

주주에

대하여

우선적으로

사채인수의

청약을

할

수

있는

기회를

부여하고

청약되지

아니한

사채가

있는

경우

이를

불특정

다수인에게

사채를

배정받을

기회를

부여하는

방식

3.

투자매매업자

또는

투자중개업자가

인수인

또는

주선인으로서

마련한

수요예측

등

관계

법규에서

정하는

합리적인

기준에

따라

특정한

유형의

자에게

사채인수의

청약을

할

수

있는

기회를

부여하는

방식

(3)

제
1
항의

전환사채에

있어서

이사회는

그

일부에

대하여만

전환권을

부여하는

조건으로도

이를

발행할

수

있다
.
(4)

전환으로

인하여

발행하는

주식은

보통주식

또는

종류주식으로

하고

전환가액은

주식의

액면금액

또는

그

이상의

가액으로

사채발행시

이사회가

정한다
.
(5)

전환을

청구할

수

있는

기간은

당해

사채의

발행일후

3

월이

경과하는

날로부터

그

상환기일의

직전일까지로

한다
.
그러나

위

기간내에서

이사회의

결의로써

전환청구기간을

조정할

수

있다
.
(6)
주식으로

전환된

경우

회사는

전환

전에

지급시기가

도래한

이자에

대하여만

이자를

지급한다
.

기존 정관의 사채에 관한 내용 누락으로 인해 신설

[신설]

제16조: 교환사채
의 발행
(1)

회사는

이사회의

결의로

사채의

액면총액이

500

억원을

초과하지

않는

범위

내에서

교환사채를

발행할

수

있다
.
(2)

교환사채의

발행에

관한

세부

사항은

이사회의

결의로

정한다
.

기존 정관의 사채에 관한 내용 누락으로 인해 신설

제15조: 소집시기

회사는

매

결산기마다

정기주주총회를

소집하여야

하고
,
필요에

따라

임시주주총회를

소집한다

제17조: 소집시기

(1)

회사는

매

결산기마다

정기주주총회를

소집하여야

하고
,
필요에

따라

임시주주총회를

소집한다
.

(2)

정
기
주
주총회는

매

사업년도

종료

후

3

월

이내에

,

임시주주총회는

필요에

따라

이사회의

결의나

기타

법령이

정하는

바에

따라

소집한다
.

법인세

신고

및

납부

기한이

결산기

종료일부터
3
개월인

점
(
법인세법

제
60
조
)
등

불가피한

실무상

이유가

고려되어

“

결산기

종료일부터
3
개월

이내에
”
정기

주주총회를

개최하는

것으로

규정

제16조: 소집권
자

제18조: 소집권
자

번호수정

제17조: 소집통
지 및 공고
(4)

회사가

제
1
항

및

제
2
항에

따라

주주총회의

소집통지

또는

공고를

하는

경우에는

「상법」

제
542
조의
4
제
3
항이

규정하는

사항을

통지

또는

공고하여야

한다
.
이

경우

회사의

경영참고사항을

회사의

인터넷

홈페이지에

게재하고
,
회사의

본
ㆍ
지점
,
명의개서대행회사
,
금융위원회
,
한국거래소에

비치하는

경우에는

통지

또는

공고에

갈음할

수

있다
.

제19조: 소집통
지 및 공고
(4)
회사가

제
1
항

및

제
2
항에

따라

주주총회의

소집통지

또는

공고를

하는

경우에는

「상법
」

제
542
조의
4
제
3
항이

규정하는

사항을

통지

또는

공고하여야

한다
.
다만

그

사항을

회사의

인터넷

홈페이지에

게재하고
,
회사의

본
ㆍ
지점
,
명의개서대리인
,
금융위원회
,
한국거래소에

비치하는

경우에는

그러하지

아니하다
.

제
13
조
삭제
,
제
3
장
신설로
인한
번호수정
상장완료로 인한 조문수정

제18조: 소집지

제20조: 소집지

제
13
조
삭제
,
제
3
장
신설로
인한
번호수정

제19조: 주
주총회의 결의방법

제21조: 주
주총회의 결의방법

제
13
조

삭제
,
제
3
장

신설로

인한

번호수정

제

20

조

:

주주의

의결권

제

21

조

:

상호주에

대한

의결권

제한

제

22

조

:

의결권의

불통일행사

제

23

조

:

의결권의

대리행사

제

24

조

:

주주총회의

의사록

제

25

조

:

이사의

수

제

26

조

:

이사의

선

임

제

27

조

:

이사의

임기와

보선

제

28

조

:

대표이사의

선임

제

29

조

:

대표이사의

직무

제

30

조

:

이사의

직무

제

31

조

:

이사의

의무

제

32

조

:

이사의

보수와

퇴직금

제

33

조

:

감사의

수

제

34

조

:

감사의

선임

ㆍ
해임

제

35

조

:

감사의

임기와

보선

제

36

조

:

감사의

직무와

의무

제

37

조

:

감사록

제

38

조

:

감사의

보수와

퇴직금

제

39

조

:

이사회의

구성과

소집

제

22

조:

주주의

의결권

제

23

조

:

상호주에

대한

의결권

제한

제

24

조

:

의결권의

불통일행사

제

25

조

:

의결권의

대리행사

제

26

조

:

주주총회의

의사록

제

27

조

:

이사의

수

제

28

조

:

이사의

선

임

제

29

조

:

이사의

임기와

보선

제

30

조

:

대표이사의

선임

제

31

조

:

대표이사의

직무

제

32

조

:

이사의

직무

제

33

조

:

이사의

의무

제

34

조

:

이사의

보수와

퇴직금

제

35

조

:

감사의

수

제

36

조

:

감사의

선임

ㆍ
해임

제

37

조

:

감사의

임기와

보선

제

38

조

:

감사의

직무와

의무

제

39

조

:

감사록

제

40

조

:

감사의

보수와

퇴직금

제

41

조

:

이사회의

구성과

소집

제
13
조
삭제
,
제
3
장
신설로
인한
번호수정

제

39

조의

2

:

위원회

(1)
이사회는

상법

제
393
조의
2
에

따라

이사
2
인

이상으로

구성한

위원회를

아래와

같이

설치하며
,
이외에

필요한

경우

이사회

결의로

위원회를

설치할

수

있사는

이사회의

결의로

위원회를

설치할

수

있다
.

제

41

조의

2

:

위원회

(1)
이사회는

상법

제
393
조의
2
에

따라

이사
2
인

이상으로

구성되는

아래의

위원회를

설치하며
,
이외에

필요한

경우

이사회

결의로

여타

위원회를

설치할

수

있다
.

조
문수정

제

40

조

:

이사회의

결의방법

제

41

조

:

이사회

의사록

제

42

조

:

사업연도

제

43

조

:

재무제표

제

42

조

:

이사회의

결의방법

제

43

조

:

이사회

의사록

제

44

조

:

사업연도

제

45

조

:

재무제표

제
13
조
삭제
,
제
3
장
신설로
인한
번호수정

(

신설

)

제

45

조의

2

:

재무제표

등의

승인에

대한

특칙

(1)
제
42
조에도

불구하고
,
다음

각

호의

요건을

충족하는

경우

이사회의

결의로

상법

제
447
조

및

제
447
조의
2
각

서류를

승인할

수

있다
.

1.

상법

제
447
조의

각

서류가

법령

및

정관에

따라

회사의

재무상태

및

경영성과를

적정하게

표시하고

있다는

외부

감사인의

의견이

있을

것

2.

감사

전원의

동의가

있을

것

(2)
제
1
항에

따라

이사회가

승인한

경우

대표이사는

지체없이

대차대조표를

공고하고

각

서류의

내용을

주주총회에

보고하여야

한다

.

독립된

외부감사인이

존재함을

전제로

,

상법

제

449

조의

2

에

따라

상법

제

447

조의

각

서류에

관해

이사회에서

승인할

경우

,

별도

주주총회에서

이를

별도로

승인받을

필요

없이

대차대조표를

공고할

수

있도록

하기

위함임

본
조항을
신설함으로
인해
상법
제
462
조
이익배당을
이사회
결의로
정할
수
있게
됨

제

44

조:

외부감사인의

선임

제

45

조

:

이익금의

처분

제

46

조

:

외부감사인의

선임

제

47

조

:

이익금의

처분

제
3
장

신설로

인한

번호수정

제

46

조:

이익

배당

(1)
이익의

배당은

금전

또는

금전

외의

재산으로

할

수

있다
.

(2)
이익의

배당을

주식으로

하는

경우

회사가

수종의

주식을

발행한

때에는

주주총회의

결의로

그와

같은

종류의

주식으로

할

수

있다
.

(3)
제
1
항의

배당은

이사회

결의로

정하는

배당기준일

현재의

주주명부에

기재된

주주

또는

등록된

질권자에게

지급한다

.

제

48

조

:

이익

배당

(1)
이익의

배당은

금전

또는

금전

외의

재산으로

할

수

있다
.

(2)
이익의

배당을

주식으로

하는

경우

회사가

수종의

주식을

발행한

때에는

주주총회의

결의로

그와

같은

종류의

주식으로

할

수

있다
.

(3)
이익배당은

주주총회의

결의로

정한다
.
다만

상법

제
449
조의
2
제
1
항에

따라

재무제표를

이사회가

승인하는

경우에는

이사회의

결의로

정한다
.

(4)
제
1
항의

배당은

이사회

결의로

정하는

배당기준일

현재의

주주명부에

기재된

주주

또는

등록된

질권자에게

지급한다

.

제
13
조
삭제로
인한
번호수정

배당할
이익이
있을
경우
,
이사회
결의로
자기주식을
취득할
수
있도록
하기
위함임

제

47

조

:

분기배당

제

49

조

:

분기배당

제

3

장

신설로

인한

번호수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.curiox.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)
2. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.