eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국알콜 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 한국알콜

한국알콜/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09시 00분

2. 장소
경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계운영실태보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 정기석 선임의 건

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지용석
1964-03
3
재선임
2006- 한국알콜산업(주) 대표이사
2010- (주)이엔에프테크놀로지 대표이사
2012- (주)케이씨엔에이 대표이사

정기석
1975-10
3
신규선임
2011-2018 한국알콜산업(주) 전략기획팀장
2019-2022 한국알콜산업(주) 전략기획부문장
2022- 한국알콜산업(주) 경영기획실장
해성산업 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 해성산업

해성산업/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
한국제지(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
736,849,822,539
670,596,098,546

- 부채총계
298,373,445,267
259,472,596,932

- 자본총계
438,476,377,272
411,123,501,614

- 비지배지분 제외 자본총계
438,476,377,272
411,123,501,614

- 자본금
190,178,237,000
132,615,240,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
230.6
310.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
712,027,094,858
684,782,846,018

- 영업이익
13,502,308,684
21,447,275,961

- 법인세비용차감전계속사업이익
-87,540,250,916
16,797,384,646

- 당기순이익
-66,630,151,891
13,826,414,921

- 지배기업 소유주지분 순이익
-66,630,151,891
13,719,726,461

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
736,899,387,992
670,608,107,001

- 부채총계
298,343,773,414
259,449,664,125

- 자본총계
438,555,614,578
411,158,442,876

- 자본금
190,178,237,000
132,615,240,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
230.6
310.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
712,020,528,340
684,364,969,176

- 영업이익
13,436,654,407
21,169,889,135

- 법인세비용차감전계속사업이익
-87,446,855,776
15,974,430,145

- 당기순이익
-66,585,581,167
13,030,387,421

2. 회계감사인명
진일회계법인(Jinil Accounting Corp)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
흥국에프엔비 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,547,729,880

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 배당금 총액은 현재 발행주식총수 40,137,827주에서 자사주 1,444,580주를 제외한 38,693,247주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2에 의거 정기주주총회 결의후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-22 수시공시의무관련사항(공정공시)(2023년도 사업연도(제16기) 현금배당 계획)
우리산업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
944,186,450

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액은 배당주식수 18,883,729주(발행주식수 18,887,341주 중 자기주식 3,612주 배당제외)에 대한 1주당배당금 50원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 "4. 시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '7'의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
큐렉소 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 큐렉소

큐렉소/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
107,369,633,384
98,397,868,065

- 부채총계
6,941,053,161
16,717,330,584

- 자본총계
100,428,580,223
81,680,537,481

- 자본금
20,477,995,000
19,453,545,000

- 매출액
72,882,216,212
64,990,650,977

- 영업이익
1,135,441,826
1,110,696,832

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,759,917,627
-2,932,621,603

- 당기순이익
-4,856,019,331
-3,040,884,942

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 본 내용으로 2024년 02월 02일자 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동'에 대한 정정신고를 갈음합니다.

1) 주요사유
- 해외전환사채(확정)평가보고서 결과에 따라 금융상품평가이익 338백만원 추가 인식
- 신규 사옥에 대한 복구충당부채 및 사용권자산 122백만원 설정. 동 자산에 대한 감가상각비 18백만원 및 이자비용 2백만원 인식.

2) 계정과목 (단위 : 원)
- 자산총계 : (전)106,933,190,534 / (후)107,369,633,384
- 부채총계 : (전)6,816,635,824 / (후)6,941,053,161
- 자본총계 : (전)100,116,554,710 / (후)100,428,580,223

- 영업이익 : (전)1,175,264,504 / (후)1,135,441,826
- 법인세차감전계속사업이익 : (전)-5,055,838,485 / (후)-4,759,917,627
- 당기순이익 : (전)-5,146,005,971 / (후)-4,856,019,331

※ 관련공시
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
100,428,580,223
81,680,537,481

자본금
20,477,995,000
19,453,545,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
4.7
3.5
5.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,759,917,627
2,932,621,603
2,319,958,337

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
100,428,580,223
81,680,537,481
42,901,667,378

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
1,817,085,895
-
4,315,230,736

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이바이오랩스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 케이바이오랩스

케이바이오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시 10분

2. 장소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호 의안 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
흥국에프엔비 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시 30분

2. 장소
충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23
흥국에프엔비 음성공장 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제16기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 40원 예정)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 채성용 선임의 건(신규선임)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 자본준비금 감소의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채성용
1969-08
2
신규선임
서울대학교 법과대학 졸업
제41회 사법시험 함격
법무법인 태평양 변호사
법무법인 린 파트너변호사(現)
코스톤아시아(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 주류 제조업
- 주류 컨설팅업
- 주류 도,소매업
- 주류 판매 및 유통
- 주류의 수입 및 판매업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
THE CUBE& — 전환가액의조정 (제11회차) (20240313)
제출인: THE CUBE&

CBI/전환가액의조정/(2024.03.13)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

11
비상장
1,595
1,641

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

11
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,761,755
3,656,307

3. 조정사유
시가 상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날 을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단 새로운전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관 제3장 제16조(전환사채의 발행) 제 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전 현재의 전환가액보다 높은경우에는 동 높은가액을 새로운 전환가액으로한다.

단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자의 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,530.67원
② 1주일 가중산술평균주가 : 1,574.93원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,640.64원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,582.08원
⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 1,640.64원
⑥ 조정전 행사가액 : 1,595.00원
⑦ 조정가액(MAX[⑤,⑥]) : 1,640.64원
⑧ 전환가액 조정한도MIN/MAX : 1,000.00원 /3,260.00
⑨ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑧]) : 1,641.00원(원단위미만절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-13

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-02-15 전환가액의조정(제11회)
2024-01-15 전환가액의조정(제11회차)
2023-12-13 전환가액의조정(11회차)
2023-11-13 전환가액의조정
2023-10-13 전환가액의조정(제11회차)
AP시스템 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240313)
제출인: AP시스템

AP시스템/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.13)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 넥스틴(대한민국)
대표이사
박태훈

자본금(원)
4,978,337,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
10,278,332
주요사업
반도체 제조용 기계 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
478,000

취득금액(원)
35,037,400,000

자기자본(원)
265,998,349,958

자기자본대비(%)
13.17

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
478,000

지분비율(%)
4.65

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
넥스틴과의 반도체 사업협력 강화 및 향후 넥스틴 성장성을 고려한 지분가치 상승 기대 등

6. 취득예정일자
2024-03-13

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
예

-최근 사업연도말 자산총액(원)
548,112,890,923
취득가액/자산총액(%)
6.39

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 발행회사의 자본금은 2022년말 연결재무제표 기준, 발행주식총수는 2024년 3월 13일 기준으로 작성되었습니다.

2. 취득내역의 취득금액은 2024년 3월 13일 종가기준 주가 73,300원을 주식수 478,000주를 곱한 금액입니다.

3. 취득내역의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준에 자본금과 자본잉여금의 변동금액이 반영되었습니다.

4. 최근 사업연도말 자산총액은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

5. 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2022년말, 2021년말, 2020년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

6. 상대방에 사항 중 최대주주 주식수와 지분율은 2023년 3월 13일 기준으로 작성되었습니다.

7. 상대방에 관한 사항 중 재무사항은 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

8. 상대방에 관한 사항 중 최근 3년간 거래내역의 당해년도, 전년도, 전전년도는 2023년, 2022년, 2021년 기준으로 작성되었습니다

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
121,192
21,554
99,638
4,978
114,943
43,410

전년도
75,980
10,352
65,628
4,841
57,109
18,075

전전년도
54,259
8,371
45,888
1,580
49,445
14,712

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)APS
대한민국
경기도 화성시 방교동
229-81-22962

직업(사업내용)
반도체 제조용 기계 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
정기로
6,337,000
31.07

대표이사
정기로
6,337,000
31.07

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년말
결산기
12월

자산총계
367,638
자본금
10,896

부채총계
155,030
매출액
40,822

자본총계
212,607
당기순손익
6,393

외부감사인
선일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)APS
본인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
디이엔티 보통주 923,000주 양수도

전전년도
-
서연이화 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 서연이화

서연이화/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 신창면 서북부로 712,
서연그룹 인재원 대강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

ㆍ감사보고

ㆍ영업보고

ㆍ내부회계관리제도운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

* 1주당 현금배당금 200원

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

ㆍ제2-1호: 사내이사 강용석

ㆍ제2-2호: 사내이사 이수익

ㆍ제2-3호: 사내이사 문상천

ㆍ제2-4호: 사외이사 김영재

제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원

김영재 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강용석
1964-08
1
재선임
㈜서연이화 글로벌사업경영실장
現 ㈜서연이화 대표이사

이수익
1961-04
1
재선임
㈜한화갤러리아 상무
現 ㈜서연이화 부사장(인사재경 담당 임원)

문상천
1966-01
1
재선임
아사아나항공㈜ 상무
現 ㈜서연 임원
現 ㈜서연이화 부사장(감사실장, 기획정보화 담당 임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영재
1973-07
2
재선임
KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 전무
㈜삼진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김영재
1973-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
KPMG 삼정회계법인 이사
한국거래소 상장심사위원
現 ㈜삼진 사외이사
現 회계법인 리안 전무
오늘이엔엠 — 주요사항보고서(감자결정) (20240313)
제출인: 오늘이엔엠

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
휴림네트웍스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 13일

회 사 명 :
휴림네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
김 봉 관

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 7층(태평로1가, 서울파이낸스센터)

(전 화) 02-6291-0951

(홈페이지)http://www.hyulimnetworks.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 영 부

(전 화)031-831-8800

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
41,342,617

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

21,759,272,000
1,087,963,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
43,518,544
2,175,927

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
95

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2024년 04월 30일

7. 감자방법
액면가액 500원의 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

8. 감자사유
재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2024년 03월 28일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2024년 04월 29일

종료일
2024년 05월 19일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024년 05월 20일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2024년 03월 29일

종료일
2024년 04월 30일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 13일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) '주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

2) 본 무상감자는 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 특별결의로 결정하며, 상법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자보호절차를 시행합니다.

3) 금번 주식의 감소에 의한 자본감소 결과, 자본금은 1,087,963,500원으로 감소하나, 동일한 금액 만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동 없습니다.

4) 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 단주에 관한 사항

- 단주처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

- 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
오늘이엔엠 — 주권매매거래정지 (자본감소) (20240313)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
휴림네트웍스(주)
보통주

2.정지사유

자본감소

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-13
17:22:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
블루산업개발 — [첨부추가]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
08 : 30

3. 장소
경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

-외부감사인 변경/선임보고

2. 부의안건

제1호 의안:제54기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

기준일 : 2023년 12월 31일

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
26. 정보통신공 사업
27. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술서비스업
28. 인공지능 기술 기반의 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 시설관리,점검서비스업
29. 인공지능 솔루션 적용 기술 연구개발 및 공급업
30. 시설관리관련 자료처리 및 데이터베이스업
31. 정보서비스 (정보처리 및 제공기술)업
32. 각호와 관련된 부대사업 일체
사업다각화를
위한 목적추가

2. 사업목적 삭제
10. 자동차판매업, 자동차정비 및 수리업, 자동차 부품 판매업, 중고자동차 매매 및 알선업, 자동차 수출입업, 자동차 매매, 대여 관리 및 등록대행업
미영위 사업의 목적 삭제 및 정비

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
세진중공업 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 세진중공업

세진중공업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18
(주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도 및 연결) 및

이익 잉여금처분(안) 승인의 건

* 현금배당(안): 보통주 1주당 200원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 윤지원 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사외이사 도규상 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 도규상 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 ‘취업심사대상자’에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤지원
1985-01
3
재선임
- 서울대 대학원졸업
- 現) (주)세진중공업 종합기획실 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도규상
1966-10
3
신규선임
- 서울대학교 경제학 석사
- 미시간주립대학교 대학원
재무학과 석사
- 前) 금융위원회 부위원장
-
와이즈버즈 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 와이즈버즈

와이즈버즈/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
97,204,153,602
75,328,601,022

- 부채총계
51,567,692,431
29,575,390,618

- 자본총계
45,636,461,171
45,753,210,404

- 자본금
5,045,958,200
5,045,958,200

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
13,858,493,766
15,773,791,755

- 영업이익
218,773,844
2,566,135,736

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,030,425,805
2,578,992,030

- 당기순이익
842,932,802
2,238,845,063

- 지배기업 소유주지분 순이익
874,593,596
2,238,845,063

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
0

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
97,250,880,171
75,328,601,022

- 부채총계
51,539,319,212
29,575,390,618

- 자본총계
45,711,560,959
45,753,210,404

- 자본금
5,045,958,200
5,045,958,200

- 매출액
13,815,025,894
15,773,791,755

- 영업이익
354,443,971
2,566,135,736

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,166,114,794
2,578,992,030

- 당기순이익
978,621,917
2,238,845,063

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 2024.01.19 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

다. 외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

라. 당사는 최초로 당해사업연도 연결재무제표를 작성하였습니다. 당해사업연도는 연결 및 별도 재무제표, 직전사업연도는 별도재무제표 기준 입니다.

※ 관련공시
2024-01-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
45,604,745,825
45,753,210,404

자본금
5,045,958,200
5,045,958,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
45,636,461,171
45,753,210,404
40,526,636,237

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
NH올원리츠 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: NH올원리츠

NH올원리츠/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
695,374,934,490
697,169,648,140

- 부채총계
506,075,654,073
506,387,364,920

- 자본총계
189,299,280,417
190,782,283,220

- 비지배지분 제외 자본총계
188,826,420,549
190,311,159,414

- 자본금
21,100,000,000
21,100,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
894.9
901.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
20,516,614,653
20,198,503,615

- 영업이익
12,473,536,347
10,977,203,832

- 법인세비용차감전계속사업이익
207,355,205
-613,052,191

- 당기순이익
1,996,168,972
536,558,386

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,981,830,106
531,620,247

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-07-01
2023-01-01

종료일
2023-12-31
2023-06-30

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
395,207,117,155
395,477,894,106

- 부채총계
190,892,316,509
191,966,528,530

- 자본총계
204,314,800,646
203,511,365,576

- 자본금
21,100,000,000
21,100,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
968.3
964.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
13,472,284,328
12,752,644,092

- 영업이익
10,993,547,752
9,927,062,840

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,270,004,041
3,804,722,657

- 당기순이익
4,270,004,041
3,804,722,657

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(Nexia Samduk)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
3. 상기 공시는 2024년 2월 20일 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변경" 공시 후 제8기 외부감사결과의 변경된 수치가 반영되었습니다.

※ 관련공시
2024-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
SK네트웍스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240313)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.13)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
SK네트웍스(주)
회사코드
001740
담당부서명
재무팀
담당자명
홍재우
tel
070-7800-2763

(fax)
070-7800-0091

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

221,277,902
113,648
221,391,550

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-14
보통주식
107,739,369
45.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
107,739,369
45.67

이번보고서제출일
2024-03-13
보통주식
107,755,980
48.70

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
107,755,980
48.67

증감
보통주식
16,611
3.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,611
3.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
최현서
생년월일
110405
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
16,157
8,238
24,395
-

성명
최현호
생년월일
140413
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
16,155
8,373
24,528
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

SK㈜
사업자등록번호
220-81-16503
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
97,142,856
43.90
0
0.00
0
0.00
97,142,856
43.88

(재)한국고등교육
사업자등록번호
220-82-01496
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
821,488
0.37
0
0.00
0
0.00
821,488
0.37

최신원
생년월일
521120
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
2,077,292
0.94
0
0.00
0
0.00
2,077,292
0.94

최성환
생년월일
811014
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
7,481,744
3.38
0
0.00
0
0.00
7,481,744
3.38

이호정
생년월일
661213
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
36,746
0.02
0
0.00
0
0.00
36,746
0.02

박장석
생년월일
550703
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
50,000
0.02
0
0.00
0
0.00
50,000
0.02

이문영
생년월일
761225
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,215
0.00
0
0.00
0
0.00
9,215
0.00

하영원
생년월일
541102
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,015
0.00
0
0.00
0
0.00
9,015
0.00

임호
생년월일
570930
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,015
0.00
0
0.00
0
0.00
9,015
0.00

정석우
생년월일
620718
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
9,015
0.00
0
0.00
0
0.00
9,015
0.00

채수일
생년월일
631229
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,892
0.00
0
0.00
0
0.00
4,892
0.00

이성형
생년월일
651225
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
700
0.00
0
0.00
0
0.00
700
0.00

최유진
생년월일
820324
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
55,079
0.02
0
0.00
0
0.00
55,079
0.02

최현서
생년월일
110405
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
24,395
0.01
0
0.00
0
0.00
24,395
0.01

최현호
생년월일
140413
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
24,528
0.01
0
0.00
0
0.00
24,528
0.01

합계
107,755,980
48.70
0
0.00
0
0.00
107,755,980
48.67
에코볼트 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 에코볼트

에코볼트/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
334,407,636,874
301,257,248,083

- 부채총계
68,920,413,648
66,861,860,392

- 자본총계
265,487,223,226
234,395,387,691

- 자본금
65,784,607,000
56,704,050,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
180,164,482,428
155,274,811,685

- 영업이익
-19,154,127,312
-8,699,516,593

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,895,833,648
-58,447,039,142

- 당기순이익
15,275,721,402
-63,096,776,888

- 지배기업 소유주지분 순이익
15,574,322,193
-63,074,918,468

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
10
13

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
4
3

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
240,757,934,249
233,482,634,017

- 부채총계
9,055,525,111
27,136,262,001

- 자본총계
231,702,409,138
206,346,372,016

- 자본금
65,784,607,000
56,704,050,000

- 매출액
49,045,561,532
33,208,973,899

- 영업이익
1,221,198,292
-4,182,684,262

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,588,733,895
-45,921,054,801

- 당기순이익
9,401,008,030
-45,916,744,677

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2024년 2월 21일에 제출한[매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동]공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
251,689,279,471
220,862,226,092

자본금
65,784,607,000
56,704,050,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
26.8
15.74

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
62,981,476,920
47,082,765,786

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
265,487,223,226
234,395,387,691
299,159,232,427

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
4,182,684,262
8,353,679,356
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
일진디스플 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 일진디스플

일진디스플/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
일진디스플레이(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2023년 결산 확정, 등기이사의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

* 2023년 주주총회 집중(예상)일 : 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
일진홀딩스 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,664,779,334,525
1,586,114,519,184

- 부채총계
724,215,860,718
678,227,620,427

- 자본총계
940,563,473,807
907,886,898,757

- 비지배지분 제외 자본총계
451,538,888,508
432,346,578,037

- 자본금
49,852,615,000
49,852,615,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
905.7
867.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,471,896,022,592
1,433,888,289,336

- 영업이익
57,518,695,514
44,921,597,875

- 법인세비용차감전계속사업이익
57,111,380,602
36,038,036,470

- 당기순이익
47,891,954,977
28,691,536,536

- 지배기업 소유주지분 순이익
27,432,867,806
18,423,090,845

4. 연결대상 종속회사 수
15
15

5. 주요종속회사수
4
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
279,690,624,230
277,170,688,538

- 부채총계
26,999,082,000
23,571,341,898

- 자본총계
252,691,542,230
253,599,346,640

- 자본금
49,852,615,000
49,852,615,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
506.9
508.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
11,834,666,478
11,606,004,867

- 영업이익
7,269,679,979
8,063,841,047

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,156,422,339
7,245,676,937

- 당기순이익
7,007,529,069
7,811,920,883

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(k-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표는 주주총회의

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.
- 당사는 2024년 2월 21일 제출한 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」의

변동사항에 대하여 동 공시로써 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20240313)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.4
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2024.03.13
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2024.03.13

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
300억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
2,900억원

마. 거래조건
- 발행일
2024.03.13

- 만기일
2024.07.31

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2023.10.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2024년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2023.10.27
대호에이엘 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-13

3. 정정사유
감사선임 세부내역 상근여부 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[감사선임 세부내역]
최정부, 이상봉 : 상근여부
비상근
상근

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 위원회 관련 사항

제2-2호 의안 : 이익배당 관련 사항

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사7명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 지대현 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박형삼 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건

제3-5호 의안 : 사내이사 김권엽 선임의 건 (주주제안)

제3-6호 의안 : 사내이사 김재웅 선임의 건 (주주제안)

제3-7호 의안 : 사내이사 곽병현 선임의 건 (주주제안)

제3-8호 의안 : 사외이사 차승민 선임의 건 (주주제안)

(4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 2명)

제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부의 건

제4-2호 의안 : 감사 최정부 선임의 건 (주주제안)

제4-3호 의안 : 감사 이상봉 선임의 건 (주주제안)

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

지대현
1966-10
3
신규선임
전) 디아지오코리아 본부장
전) 더브릿지코리아 대표이사
전) 나라GNB 대표이사
현) 글로벌에너지인프라 자문위원

한우근
1964-09
3
신규선임
전) (주)큐브스 부사장, 사장
전) (주)신우 총괄 부사장
전) 삼부토건(주) 전무
전) (주)투비소프트 부사장
전) (주)CRI VALUE UP PARTNERS 대표
전) (주)KH필룩스, KH강원개발 대표이사
현) NEO FE CO.,LTD 부회장, 젬베리타스 상임고문
현) 제이케이위더서 프라이빗에쿼티 경영고문

박형삼
1969-12
3
신규선임
전) 정부업무평가위원회 전문위원
전) 법무법인 지평 변호사
현) 법무법인 태웅 변호사

김태규
1956-12
3
신규선임
전) (주)다농 대표이사
전) (주)두산커머션엔진 상무이사

김권엽
1958-07
3
신규선임
전) 주식회사 피코 전무이사

김재웅
1964-08
3
신규선임
전) 청주 MBC 감사

곽병현
1965-12
3
신규선임
전) 주식회사 유니베라 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차승민
1984-02
3
신규선임
전) Mark provides USA Inc. CFO
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최정부
1970-02
3
신규선임
상근
전) 주식회사 동강 중국지사장

이상봉
1987-06
3
신규선임
상근
전) 주식회사 만도
사조오양 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 사조오양

사조오양/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
346,240,176,563
343,207,955,095

- 부채총계
125,447,760,254
137,261,542,247

- 자본총계
220,792,416,309
205,946,412,848

- 자본금
47,113,695,000
47,113,695,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
468.64
437.13

라. 손익내용(원)

- 매출액
391,537,751,320
369,125,207,218

- 영업이익
16,282,340,446
10,201,022,922

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,923,366,197
10,693,290,275

- 당기순이익
20,298,534,633
8,526,793,526

2. 회계감사인명
KPMG삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 "감사보고서 제출" 공시로 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은 15%)이상변경"(2024-02-02 최초공시) 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
피엔에이치테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 피엔에이치테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '정기주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 주주총회소집공고
아미코젠 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 아미코젠

아미코젠/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
9:00

2. 장소
경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 문산 제2공장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 (2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1 호 의안 : 사내이사 신용철 선임의 건

제2-2 호 의안 : 사내이사 표쩌 선임의 건

제2-3 호 의안 : 사내이사 윤영철 선임의 건

제2-4 호 의안 : 사외이사 박성규 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선희 신규 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1 호 의안 : 사내이사 윤영철 감사위원회 위원 선임의 건

제4-2 호 의안 : 사외이사 박성규 감사위원회 위원 선임의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용철
1960-08
3년
재선임
아미코젠(주) 이사회 의장(現)
한국공학한림원 정 회원(現)

표쩌
1973-02
3년
재선임
아미코젠(주) 대표이사 (現)

윤영철
1971-05
3년
신규선임
아미코젠(주) 생산본부장 (現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박성규
1959-04
3년
신규선임
IMK변호사(現)

법무법인 김장미 변호사(前)
-

박선희
1960-10
3년
신규선임
경성대학교 초빙교수(前)

한국식품안전관리인증원 인증사업이사(前)
매일유업(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤영철
1971-05
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
아미코젠(주) 생산본부장(現)

박성규
1959-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
IMK 변호사(現)

법무법인 김장미 변호사(前)

박선희
1960-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
경성대학교 초빙교수(前)

한국식품안전관리인증원 인증사업이사(前)
녹십자홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240313)
제출인: 녹십자홀딩스

녹십자홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-06

3. 정정사유
재무제표 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)- 영업이익-당해사업연도
-20,231,626
-16,437,917

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)- 영업이익-증감금액
-92,193,252
-88,399,543

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)- 법인세비용차감전계속사업이익-당해사업연도
-84,903,253
-81,109,544

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)- 법인세비용차감전계속사업이익-증감금액
-115,333,278
-111,539,569

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)- 당기순이익-당해사업연도
-75,411,999
-72,793,910

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위:천원)- 당기순이익-증감금액
-134,309,358
-131,691,269

3. 재무현황(단위:천원)-자산총계-당해사업연도
3,735,304,553
3,737,707,402

3. 재무현황(단위:천원)-부채총계-당해사업연도
1,852,009,885
1,856,165,582

3. 재무현황(단위:천원)-자본총계-당해사업연도
1,883,294,668
1,881,541,820

3. 재무현황(단위:천원)-자본총계/자본금 비율(%)-당해사업연도
7,085.6
7,079.0

지배회사의 추가공시사항-비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)-당해사업연도
978,073,049
980,252,079

지배회사의 추가공시사항-자본총계/자본금비율(%)-당해사업연도
3,679.8
3,688.0

- 회계감사에 따른 재무제표 변동 반영

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,057,935,705
2,079,559,971
-21,624,266
-1.0

- 영업이익
-16,437,917
71,961,626
-88,399,543
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-81,109,544
30,430,025
-111,539,569
적자전환

- 당기순이익
-72,793,910
58,897,359
-131,691,269
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,737,707,402
3,592,060,735

- 부채총계
1,856,165,582
1,625,017,216

- 자본총계
1,881,541,820
1,967,043,519

- 자본금
26,579,335
26,579,335

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,079.0
7,400.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사 실적 감소에 따른 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정영업실적임.

2. 상기내용 중 당해사업년도(2023년)는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서,

향후 외부감사인의 회계감사과정에서 변경 가능함.

3. 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표를

증권선물위원회에 최초로 제출한 일자입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
980,252,079
1,037,734,224

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
3,688.0
3,904.3

매출액(단위:천원)
별도
59,706,968
66,770,118
크레오에스지 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-26

3. 정정사유
관계회사 지분법 손실증가로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-13,043,468,258
증감금액:17,753,209
증감비율(%):0.14
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-13,494,194,703
증감금액:-432,973,236
증감비율(%):-3.31

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
당해사업연도:-13,043,468,258
증감금액:17,753,209
증감비율(%):0.14
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
당해사업연도:-13,494,194,703
증감금액:-432,973,236
증감비율(%):-3.31

3. 재무현황(단위: 원)
- 자산총계
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자산총계:54,034,685,565
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자산총계:53,596,427,721

3. 재무현황(단위: 원)
- 자본총계
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자본총계:32,626,655,614
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자본총계:32,188,397,770

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
9,756,217,845
9,781,170,888
-24,953,043
-0.26

- 영업이익
-3,734,725,216
-6,139,169,945
2,404,444,729
39.17

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,494,194,703
-13,061,221,467
-432,973,236
-3.31

- 당기순이익
-13,494,194,703
-13,061,221,467
-432,973,236
-3.31

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
53,596,427,721
70,069,166,822

- 부채총계
21,408,029,951
33,379,964,598

- 자본총계
32,188,397,770
36,689,202,224

- 자본금
71,486,736,000
62,986,736,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업손실 감소 원인
종속회사 스마젠, 스마젠캐나다 등 연구개발비 등의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도 및 직전 사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 직전 사업연도의 재무수치는 직전 사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
헬릭스미스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층

3. 의안 주요내용
보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의사항:

제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)

제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건
-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표 등 의결권 행사 방법에 관한 세부사항은 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.

-사내이사 김훈식은 2024년 2월 29일자로 사임하였으며, 사내이사 박재석은 정기주주총회일 전일 사임 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정선
1972-06
3년
신규선임
-현 (주)바이오솔루션 CTO
-건국대학교 수의학과
-한국원자력의학원 Post-doc
-한국줄기세포학회 대의원
-대한연골 및 골관절염학회 학술위원

정재균
1974-02
3년
신규선임
-현 (주)헬릭스미스 연구소장
-서울대학교 미생물학과
-헬릭스미스 분석본부장
-삼성바이오에피스 상무
-큐리진 대표이사
-한국유전자세포치료학회 임원
선도전기 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 선도전기

선도전기/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블덤호텔(2층 엠베서더A홀)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제52기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1 의안 : 사내이사 권 혁 선임의 건

제 2-2 의안 : 사내이사 오재균 선임의 건

제 2-3 의안 : 사외이사 김경남 선임의 건

제 2-4 의안 : 사외이사 정영훈 선임의 건

제 2-5 의안 : 사외이사 박채훈 선임의 건
제3호 의안: 24년 이사 보수 한도액 결정의 건
제4호 의안: 24년 (일시)감사 보수 한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권혁
1966-09
3
신규선임
현 선도전기(주) 사장
前 (주)멕헬스케어 대표이사
前 엠브릿지(주) 대표이사/공동창업자
前 삼성전자

오재균
1972-02
3
신규선임
현 선도전기(주) 부사장
前 아이택반도체 CFO
前 삼성전자

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경남
1961-04
3
신규선임
현 고려대학교 에너지환경대학원 교수
前 고려대학교 에너지환경대학원 부원장
공인회계사/경영학 박사
고려대학교 에너지환경대학원(교수)

정영훈
1979-01
3
신규선임
현 법무법인(유한)바른 구성원 변호사
前 법무법인 충정 변호사
前 리&목 특허법인 변리사
법무법인(유한)바른(변호사)

박채훈
1963-01
3
신규선임
前 코스텔(주) 부사장
前 현대자동차 글로벌사업지원실장 상무
前 현대자동차 미국법인 판매본부장 이사
-
포스코퓨처엠 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
6,334,593,297,871
4,637,476,140,189

- 부채총계
3,723,127,307,788
1,986,831,501,348

- 자본총계
2,611,465,990,083
2,650,644,638,841

- 비지배지분 제외 자본총계
2,350,209,876,264
2,471,021,644,051

- 자본금
38,731,610,000
38,731,610,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,067.9
6,379.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,759,871,486,264
3,301,915,805,063

- 영업이익
35,882,185,999
165,871,669,943

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,092,096,085
133,944,947,618

- 당기순이익
4,435,219,953
121,928,567,124

- 지배기업 소유주지분 순이익
28,722,208,549
118,266,658,602

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,756,556,343,987
4,276,625,735,005

- 부채총계
3,327,874,259,568
1,849,501,419,452

- 자본총계
2,428,682,084,419
2,427,124,315,553

- 자본금
38,731,610,000
38,731,610,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,270.5
6,266.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,457,200,823,055
3,041,287,029,187

- 영업이익
34,958,588,238
153,190,221,448

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,127,149,419
125,561,644,844

- 당기순이익
32,140,101,266
114,853,460,630

2. 회계감사인명
삼정KPMG

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신라에스지 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-06

3. 정정사유
제1호의안: 제47기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항
제1호 의안 : 제47기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.
재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다.
이에 당사는 2024년 3월 13일 이사회를 개최하여 제47기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 11시

2. 장소
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 3층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다.
이에 당사는 2024년 3월 13일 이사회를 개최하여 제47기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성진
1973-01
3년
재선임
신라에스지(주) 부회장
아이엘 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240313)
제출인: 아이엘

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 아이엘사이언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 아이엘사이언스

대 표 이 사 :
송성근

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32

(전 화) 031-757-5100

(홈페이지)http://www.ilscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)류호민

(전 화)070-4435-2510

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
90,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 14일

종료일
2029년 03월 13일

행사가격 (원)
보통주식
3,046

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 13일

7. 부여근거
당사 정관 제 11조 및 상법 제542조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액과 권면금액 중 높은 금 액 이상으로 산정하여야 하는 바, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제17 6조의7 제3항의 규정을 고려하여 2024년 3월 12일 이사회 결의 전일을 기준으로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격인 3,046원으로 하기로 결정함.나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.다. 부여방법은 신주 발행 교부로 함.라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.마. 금번 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권에 대하여 부여일 이후 처음으로 소집 되는 주주총회에서 승인을 받을 예정임

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

고재환
직원
90,000
-
512
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 512원2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 2,830원 나. 행사가격 : 3,046원 다. 무위험수익률 : 3.22% (2024년 3월 12일 기준 3년만기 국고채 수익율) 라. 예상주가변동성 : 15.87%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
엑스큐어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 엑스큐어

엑스큐어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
34,762,870,874
10,275,641,565
24,487,229,309
238.3

- 영업이익
-118,173,951
324,729,576
-442,903,527
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,858,906,965
858,997,990
-3,717,904,955
적자전환

- 당기순이익
-2,787,452,493
890,575,255
-3,678,027,748
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
48,948,432,105
26,020,104,357

- 부채총계
24,018,143,271
1,487,098,049

- 자본총계
24,930,288,834
24,533,006,308

- 자본금
3,683,037,000
3,683,037,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.매출액 변동

- 자회사 유니포인트 연결 편입에 따른 매출액 증가

(2023년 7월 편입)

2. 영업이익 및 당기순이익 변동

- 자회사 편입에 따른 영업손실 반영

- 투자주식 평가에 따른 영업외 비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다
- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 재무제표 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
블루산업개발 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.39

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,766,701,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 결의후 1개월 이내입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
APS — 타법인주식및출자증권처분결정  (20240313)
제출인: APS

APS/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.13)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
넥스틴
대표이사
박태훈

자본금(원)
4,978,337,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
10,278,332
주요사업
반도체 장비

2. 처분내역
처분주식수(주)
478,000

처분금액(원)
35,037,400,000

자기자본(원)
212,607,149,715

자기자본대비(%)
16.48

대기업여부
해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,432,030

지분비율(%)
13.93

4. 처분목적
투자재원 및 현금유동성 확보

5. 처분예정일자
2024-03-13

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 건은 당사의 넥스틴 보유 주식 일부를 계열사 AP시스템에게 양도하는 사항입니다.

2) 상기 1. 발행회사의 자본금은 2022년말 연결재무제표 기준, 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 2. 처분내역의 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 5. 처분예정일자는 주식양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미합니다.

5) 본 공시와 관련된 세부내용은 추후 진행과정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
크레오에스지 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 크레오에스지

큐로컴/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오후 1시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1)
역삼아르누보호텔 3층 메인홀

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2.부의안건

1) 제1호 의안 :제27기(2023년01월01일 ~ 2023년
12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박찬구 신규선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 김태완 재선임의 건

4) 제4호 의안 : 감사 송재원 선임의 건(신규선임)

5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

7) 제7호 의안 : 주식매수선택 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박찬구
1960-10
3
신규선임
경원대학 전자계산학과 졸업
(전) 경기은행 전산부
(현) 큐로컴 솔루션사업부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태완
1966-11
3
신규선임
전북대학교 법학전문대학교 석사
대법원, 서울중앙지방법원 국선변호인
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송재원
1962-12
3
신규선임
비상근
서울대학교 법과대학 졸업
(전) 서울지방법원, 서울고등법원 판사
(현)법무법인 신촌 대표변호사