LIG아큐버 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: LIG아큐버

주주총회소집공고
2.9
(주)이노와이어리스

주주총회소집공고

2024 년 3 월

13일

회 사 명 :
주식회사 이노와이어리스

대 표 이 사 :
곽 영 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 서현로 190

(전 화) 031-788-1700

(홈페이지) http://www.innowireless.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 조상열

(전 화) 031-788-1700

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제365조 및 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 많은 참석 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 소집장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1 (NS동 1층 대강당)

3. 회의목적사항

[보고 사항] : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

① 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(조상열 사내이사 신규선임)

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(최수희 상근감사 재선임)

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

-
https://v
ote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서,카카오페이,PASS앱(휴대전화 인증)

(삼성증권 전자투표시스템인 온라인 주총장[

https://vote.samsungpop.com]

에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 서면위임장에 의한 의결권의 행사

서면위임장에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 첨부해 드린 서면위임장에 의안별 찬ㆍ반을 표기하신 후 회송용 봉투에 넣어 주주총회 3영업일 전까지 도착할 수 있도록 우송하여 주시기 바랍니다.

- 서면위임장 송부처 : (우편번호 13590) 경기도 성남시 분당구 서현로 190 이노와이어리스빌딩 6층 재무기획팀 주주총회 담당자 앞※ 서면위임장, 전자투표 또는 전자위임장의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시하나의 방법을 선택하셔야 합니다. 만약 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 참고하시 기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

<직접행사> : 본인 신분증

<대리행사> : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인),주주 인감증명서 및 대리인의 신분증

※ 금번 총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 준비하지 않았사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
기타비상무이사
사외이사

곽영수(출석률: 100%)
박광호(출석률: 100%)
이수영(출석률: 100%)
박종성(출석률: 100%)
박세웅(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'23.01.02
① 신주 발행의 건
찬성
찬성
신규선임('23.03.31)
찬성
찬성

2
'23.02.06
① 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
'23.02.13
① 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 승인의 건② 제23기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건③ 임원 인사규정 개정 건④ 이사 등(주요주주 등)의 자기거래에 관한 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
'23.03.13
① 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표(수정안) 승인의 건② 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
'23.03.31
① 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
사임('23.03.31)
찬성

6
'23.05.11
① 이사회 운영규정 개정 건② 금융기관 차입한도 승인 건③ 이사 등(주요주주 등)의 자기거래에 관한 승인 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
'23.08.10
① 이사 등(주요주주 등)의 자기거래에 관한 승인의 건② 펀드 출자 및 직접 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
'23.11.13
① 타법인(㈜웨이티즈) 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
'23.11.21
① 타법인(㈜명성라이픽스) 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
'23.12.13
① 경영기획 담당 임원 신규 선임의 건② 이사 등(주요주주 등)의 자기거래에 관한 승인 건③ 명의개서정지기간 및 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
'24.01.23

①
제
24기

(
2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함
) 승인의 건
②

경영임원 인사규정 개정의 건

③
이사 등
(주요주주 등
)의 자기거래 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

12
'24.01.30

① 제
24기

(
2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

13
'24.02.14

① 제
24기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인
② 제
24기 영업보고서
(안
)승인

③

이사 선임
(안
)승인

④ 감사 선임
(안
)승인
⑤ 이사 보수한도 승인⑥ 감사 보수한도 승인

찬성
찬성
찬성
찬성

※박광호 사내이사는 2024년 1월 18일 자로 사임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
48
48
-

※ 상기 주총승인금액은 사내ㆍ사외이사 및 기타비상무이사에 대한 보수 한도의 포괄 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
엘아이지
2023.01.01 ~ 2023.12.31
26,378
34.90

매출
Accuver APAC Limited (종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
4,385
5.80

지급수수료 등(수입)
㈜큐셀네트웍스 (종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2,771
3.67

매입
2023.01.01 ~ 2023.12.31
6,894
9.12

자금의 대여
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2,000
2.65

채권 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,063
1.41

매출
Accuver Americas, Inc. (종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
15,282
20.22

채무 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,914
2.53

매출채권
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,662
2.20

매출
Accuver Emea Limited (종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
4,335
5.74

채무 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
966
1.32

매출
Accuver Co.,Ltd. (종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
3,756
4.97

채무 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
873
1.16

매출
Accuver EMEA Sp. z o.o. (종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2,769
3.66

매출채권
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,637
2.17

매출
엘아이지넥스원㈜ (종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
2,663
3.52

채무 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,580
2.09

지급수수료 등(비용)
㈜서빅 (종속기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,622
2.15

※2023년도 별도 매출액(75,580백만원)의 1% 이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엘아이지
유상증자
2023.01.01 ~ 2023.12.31
26,378
34.90

Accuver APAC Limited (종속기업)
매출
2023.01.01 ~ 2023.12.31
4,385
5.80

㈜큐셀네트웍스 (종속기업)
매입
2023.01.01 ~ 2023.12.31
6,894
9.12

Accuver Americas, Inc. (종속기업)
매출
2023.01.01 ~ 2023.12.31
15,282
20.22

Accuver Emea Limited (종속기업)
매출
2023.01.01 ~ 2023.12.31
4,335
5.74

※2023년도 별도 매출액(75,580백만원)의 5% 이상 발생건에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 이동통신 서비스 시장은 기존의 통신서비스 시장과 자율주행, 생성형 AI, 스마트 팩토리, 로봇 등의 융합서비스 시장을 중심으로 발전 중입니다. 특히 융합서비스 시장은 빠르게 성장하며 이동통신 서비스 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장조사 업체인 그랜드뷰리서치에 따르면 융합서비스와 밀접한 관계인 5G 특화망 시장 규모는 2022년 16억 달러에서 2030년 360억 달러까지 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 글로벌 5G 특화망 시장은 아마존, 퀄컴 등 주요 빅테크 기업들의 합류 속에 연평균 51.2%씩 급성장하는 추세이며, 미국, 중국, 유럽과 같은 주요국에서는 5G 융합산업의 육성을 위하여 적극적인 지원에 나서고 있습니다.
(
1) 산업의 성
장성이동통신 시험/계측기는 5G 이동통신을 위해 필요한 기술 요구사항에 만족하는지 확인할 수 있는 기준을 제시해야 하기 때문에 5G 기술 요구사항을 선행, 적용하는 기술 선도가 필요한 분야입니다. 5G 기술은 기존의 3G, 4G와 같이 이동통신만을 포함하는 기술이 아니라, IoT 및 차량까지 포함하는 더 넓은 규모의 통신망을 대상으로 하게 되므로 기술 요구사항의 만족 여부를 확인해야 하는 시험 대상의 범위가 폭발적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.한편, 2020년부터 시작된 5G 상용서비스가 안정되고 발전되면서 5G 서비스의 사용이 대세가 되는 상황에 의해 5G 커버리지 확보를 위한 SmallCell의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 국내 뿐 아니라 해외에서도 순차적인 5G 도입으로 인한 SmallCell 제품의 시장이 커질 것으로 예상됩니다.
(
2) 경기
변동의 특성 등이동통신서비스를 제공하는 통신사는 망 고도화가 진행될 때마다 통신세대의 진화에 걸맞게 새로운 기지국을 설치해야 합니다. 서비스가 제공되는 지역 전역에서 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하며, 이에 따라 필연적으로 통신사의 CAPEX가 증가하게 됩니다. 이러한 통신사의 CAPEX 증가는 통신장비의 수주 증가로 이어지기에 당사를 비롯한 통신장비업체에게 통신사의 CAPEX 증가는 직접적인 수혜가 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 글로벌경제는 IT 및 제조업 경기 침체에 따른 국제교역의 위축, 글로벌 고금리·고물가 여파 지속, 대외불안 확산 등의 요인으로 인해 경기둔화 양상을 보였습니다.

어려운 경영 환경 속에서 당사는 전 임직원의 노력으로 2023년 연결기준 매출 1,373억 원, 세전이익 133억 원의 실적을 달성했고, 재무적인 측면에서는 부채비율 31.8%, 자기자본비율 75.85%로 건실한 재무구조를 유지하였습니다.

사업 측면에서는 SmallCell 사업부문이 매출 523억 원의 매출을 달성하는 등 창사아래 사상 최대 매출을 기록하였습니다. 특히 LGU+와의 성공적인 Launch를 통해 당사 스몰셀의 확대를 위한 발판을 마련하였습니다. 한편, 통신용 시험/계측기 사업부문에서는 작년대비 2.3% 성장한 매출 778억 원을 기록하며 기대보단 느리지만 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 방산사업과 계측기 사업도 꾸준한 성장을 통해 미래의 새로운 먹거리로 자리매김하고 있습니다.

2024년은 팬데믹이후 균형수준을 크게 벗어난 성장 및 물가 경로가 점차 안정화되면서 수출 및 투자 회복세가 강화될 가능성이 있다고 전망됩니다. 반면, 중국의 제조업 고도화 추진과 더불어 미국의 대선 국면에서 미중 무역분쟁이 심화됨에 따라 IT경기 회복이 지연될 가능성도 배제할 순 없습니다. 당사는 끊임없이 혁신을 실현하며 성장하고, 도전을 통하여 실적개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
업종분류(*1)
업종코드
주요제품

통신용 시험/계측기 및SmallCell 사업부문
기타 무선 통신장비제조업
C26429
- 무선망 최적화 제품군- Big Data 제품군- 통신 T&M 제품군- SmallCell 제품군

현재 당사가 영위하고 있는 주요 사업영역은 통신용 시험/계측기 및 SmallCell이며, 해당 제품은 당사가 직접 개발 및 생산하여 판매하고 있습니다.

시험/계측기의 경우 국내는 당사의 영업부서에서 모든 제품의 판매를 전담하고 있으며, 해외는 미국, 일본, 홍콩, 영국, 폴란드, 중국의 6개 지역거점을 중심으로 당사의 해외 판매조직인 Accuver에서 전 세계 50여 개국 220개 이상의 고객들에게 꾸준히 우수한 성능의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

① 무선망 최적화 제품군

당사의 주요 매출원인 무선망 최적화 제품군은 무선 네트워크의 성능 및 품질의 실시간 측정과 측정 결과 분석을 통해 네트워크 구축의 효율성과 신뢰성을 제고하고, 이동통신 서비스 품질을 향상시킬 목적으로 사용되는 제품입니다.

당사는 꾸준한 연구개발 투자에서 비롯된 기술경쟁력을 기반으로 고객의 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 무선망 최적화 제품군을 2000년 사업시작 당시부터 현재 5G에 이르기까지 국내외 주요 이동통신사업자와 네트워크 장비 사업자에게 공급하고 있습니다.

② Big Data 제품군

Big Data 제품군은 이동통신 서비스 운용의 안정성 향상을 위해 코어 네트워크에서 발생하는 데이터 트래픽 정보를 실시간으로 모니터링하고 수집하여 장애요소들을 정확하게 진단 및 분석 및 관리할 수 있는 솔루션입니다.

본 제품은 국내 이동통신사업자 공급을 비롯하여 일본 수출 이력을 보유하고 있으며, 5G, 딥러닝, 인공지능 등 새롭게 부상하는 차세대 기술의 필수 요소들을 변화하는 시장요구에 적합한 형태로 제품에 반영하여 지속적인 시장확대를 도모하고 있습니다.③ 통신 T&M 제품군

통신 T&M 제품군은 기지국의 현재 상태를 실시간으로 측정할 수 있는 유지보수용 휴대형 계측장비와 실험실에서도 현장과 같은 네트워크 시험 환경을 가상으로 구현해 주는 채널 에뮬레이터 등, 통신 네트워크 성능 시험과 운용의 고도화를 위해 사용하는 솔루션입니다.

당사는 그동안 경쟁이 치열한 통신 T&M 제품군 시장에서 세계적인 계측장비 업체와의 파트너십을 통해 시장경험을 쌓고 업계에서의 신뢰도를 높일 수 있었으며, 휴대형 5G 기지국 계측장비 개발 등, 빠르게 변화하는 5G 글로벌 시장 선도를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

④ SmallCell 제품군

Small Cell 제품군은 MacroCell의 설치가 용이하지 않거나 전파환경이 좋지 않은 지역에서 네트워크 용량 증대와 서비스 제공 범위 확장을 목적으로 사용되는 소형기지국 솔루션입니다.

설치 환경에 구애 받지 않고 낮은 비용으로 높은 성능을 보장하는 SmallCell은 5G 기술의 특성 상 향후 시장에서 차지하는 비중이 갈수록 커질 것으로 예상되며, 당사는 이러한 시장의 흐름과 수요에 발 맞춰 LTE SmallCell 개발에 조기 착수하고, 지난 2017년에는 SmallCell 분야의 성장잠재력 확보와 신속하고 정확한 시장 대응을 위해 회사분할의 방법으로 SmallCell에 특화된 주식회사 큐셀네트웍스를 신규 설립하였습니다. 이러한 당사의 앞선 상용화 경험과 축적된 기술력 및 적극적인 경영전략은 향후 글로벌 시장의 선점을 위한 중요한 초석이 될 것으로 기대됩니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장점유율을 산출하기가 어려우며, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

새로운 이동통신 기술의 상용화부터 관련 서비스 시장의 형성까지는 네트워크 시스템 구축과 지원 단말기 및 응용 소프트웨어의 개발 등 다양한 단계가 수반됩니다. 각 단계의 진행 과정에서 이동통신 사업자와 단말기 개발업체, 네트워크 장비업체 등의 관련 사업자들에게는 다양한 성능 시험 및 검증을 위해 신규 이동통신 기술을 적용한 신뢰할 수 있는 시험 솔루션이 필요합니다.

당사의 사업영역인 이동통신 시험/계측장비와 SmallCell은 일상생활에서 직접 사용되는 소비재가 아니며, 주요 고객은 일반 사용자에게 이동통신 서비스와 단말기를 제공하는 이동통신사업자와 단말기 및 기지국 제조업체 등의 특정 사업자입니다.

통신용 시험/계측기 시장은 지속적인 연구개발로 사용자 요구에 따른 다양한 종류의 고부가가치 제품을 주문에 따라 생산하는 구조이므로 저가품의 대량생산을 통한 이윤창출 구조에 비해 회사의 재고부담을 최소화 할 수 있는 특징을 갖고 있습니다. 따라서 동 사업을 수행하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 이동통신 시스템 및 기술 전반에 대한 지식과 이해가 선행되어야 하며, 동시에 이동통신 기술의 흐름에 따른 시장변화에 발 빠르게 대응할 수 있어야 합니다. 이러한 당해 시장의 특징들은 보유기술과 시장경험이 미흡한 신규업체들에게 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이노와이어리스 이사회는 오토모티브 산업 시장 진출을 위해 2023년 11월 21일 (주)명성라이픽스의 주식 및 출자증권 양수를 결의하였습니다. 동 결의를 통하여 2024년 1월 10일 (주)명성라이픽스의 주식 및 출자증권에 대한 양수도 거래가 종결되었습니다. 동 결의에 관한 자세한 내역은 2024년 1월 10일 공시된 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)를 참고 바랍니다.

- 이노와이어리스 이사회는 V2X 통신 분야 진출을 위해 2023년 11월 13일 (주)웨이티즈의 주식 및 출자증권 양수를 결의하였습니다. 동 결의를 통하여 2024년 1월 4일 (주)웨이티즈의 주식 및 출자증권에 대한 양수도 거래가 종결되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※
아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이노와이어리스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

160,541,413,488

132,319,869,980

현금및현금성자산
89,021,838,272

60,258,746,836

당기손익-공정가치 측정 금융자산
62,987,630

62,927,891

상각후원가 측정 금융자산
3,875,000

9,503,827,500

매출채권및기타채권
54,833,326,854

41,338,074,951

당기법인세자산
212,319,406

689,108,110

재고자산
13,531,112,627

17,687,916,841

기타유동자산
2,875,953,699

2,779,267,851

II. 비유동자산

58,363,339,172

53,153,115,401

매출채권및기타채권
329,804,234

1,729,217,965

당기손익-공정가치 측정 금융자산
311,117,679

10,555,290

상각후원가 측정 금융자산
261,639,000

261,639,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,173,750,000

-

유형자산
37,484,877,028

33,411,330,933

투자부동산
5,201,712,893

8,858,394,782

무형자산
5,227,817,614

4,751,725,238

이연법인세자산
4,273,845,671

3,775,650,504

기티비유동자산
3,098,775,053

354,601,689

자 산 총 계

218,904,752,660

185,472,985,381

부 채

I. 유동부채

50,017,726,587

50,676,628,137

매입채무및기타채무
37,673,352,391

38,141,449,878

기타유동부채
10,068,072,503

11,334,709,495

계약부채(유동)
44,847,683

64,324,960

리스부채(유동)
863,117,677

555,310,145

당기법인세부채
1,368,336,333

580,833,659

II. 비유동부채

2,942,708,187

3,889,207,582

매입채무및기타채무
129,066,667

1,272,000,000

이연법인세부채
452,024,632

50,820,392

기타비유동부채
1,241,712,278

1,495,509,529

계약부채(비유동)
54,411,723

97,259,436

리스부채(비유동)
1,065,492,887

973,618,225

부 채 총 계

52,960,434,774

54,565,835,719

자 본

지 배 기 업 소 유 주 지 분

165,944,317,886

130,907,149,662

I. 자본금
3,801,923,000

3,368,772,000

II. 자본잉여금
52,015,745,805

26,089,029,807

III. 기타자본구성요소
(74,155,466)

(74,155,466)

IV. 기타포괄손익누계액
210,198,827

16,234,293

V. 이익잉여금
109,990,605,720

101,507,269,028

자 본 총 계

165,944,317,886

130,907,149,662

부 채 및 자 본 총 계

218,904,752,660

185,472,985,381

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노와이어리스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

137,371,054,434

132,854,144,114

II. 매출원가

88,114,381,988

80,844,346,840

III. 매출총이익

49,256,672,446

52,009,797,274

IV. 판매비와관리비

38,975,070,915

37,669,945,712

일반판매비와관리비
38,971,859,400

37,669,853,088

대손상각비
3,211,515

92,624

V. 영업이익

10,281,601,531

14,339,851,562

VI. 금융손익

2,316,559,641

(15,236,710)

금융수익
7,471,401,671

9,466,711,590

금융비용
5,154,842,030

9,481,948,300

VII. 기타손익

670,615,961

254,152,714

기타수익
965,323,541

439,182,527

기타비용
294,707,580

185,029,813

VIII. 법인세비용차감전순이익

13,268,777,133

14,578,767,566

IX. 법인세비용

2,427,300,041

1,128,037,861

X. 당기순이익

10,841,477,092

13,450,729,705

지배기업의 소유주지분

10,841,477,092

13,450,729,705

XI. 기타포괄손익

193,964,534

544,986,539

당기손익으로 재분류되지 않는항목

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
(11,533,524)

-

당기손익으로 재분류되는 항목

- 해외사업환산손익
205,498,058

544,986,539

XII. 총포괄손익

11,035,441,626

13,995,716,244

지배기업의 소유주지분

11,035,441,626

13,995,716,244

XIII. 주당손익

기본주당이익

1,430

1,996

희석주당이익

1,430

1,996

연 결 자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노와이어리스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타지본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
3,368,772,000
26,089,029,807
(74,155,466)
(528,752,246)
89,740,925,323
118,595,819,418

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,450,729,705
13,450,729,705

해외사업환산손익
-
-
-
544,986,539
-
544,986,539

소 계
-
-
-
544,986,539
13,450,729,705
13,995,716,244

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,684,386,000)
(1,684,386,000)

소 계
-
-
-
-
(1,684,386,000)
(1,684,386,000)

2022.12.31(전기말)
3,368,772,000
26,089,029,807
(74,155,466)
16,234,293
101,507,269,028
130,907,149,662

2023.1.1(당기초)
3,368,772,000
26,089,029,807
(74,155,466)
16,234,293
101,507,269,028
130,907,149,662

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,841,477,092
10,841,477,092

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(11,533,524)
-
(11,533,524)

해외사업환산손익
-
-
-
205,498,058
-
205,498,058

소 계
-
-
-
193,964,534
10,841,477,092
11,035,441,626

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
433,151,000
25,926,715,998
-
-
-
26,359,866,998

연차배당
-
-
-
-
(2,358,140,400)
(2,358,140,400)

소 계
433,151,000
25,926,715,998
-
-
(2,358,140,400)
24,001,726,598

2023.12.31(당기말)
3,801,923,000
52,015,745,805
(74,155,466)
210,198,827
109,990,605,720
165,944,317,886

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노와이어리스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,735,378,640

13,480,047,504

1. 영업에서 창출된 현금
4,302,695,898

16,268,881,037

(1) 당기순이익
10,841,477,092

13,450,729,705

(2) 조정
5,484,154,503

6,041,256,948

재고자산평가손실전입(환입)
(393,728,148)

(323,814,152)

재고자산감모손실
583,588,213

440,098,595

감가상각비
3,102,527,553

2,299,325,418

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(1,961,104)

(16,659,659)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
4,289,864

-

무형자산상각비
1,552,010,504

1,438,658,143

이자비용
134,401,752

96,402,285

외화환산손실
2,614,294,219

7,486,212,372

대손상각비
3,211,515

92,624

법인세비용
2,427,300,041

1,128,037,861

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(130,520,314)

(71,514,197)

외화환산이익
(2,302,691,379)

(6,109,826,014)

이자수익
(1,936,550,011)

(379,686,600)

유형자산처분이익
(427,500)

(154,862,088)

유형자산처분손실
87,603

-

무형자산처분이익
(37,509,373)

-

무형자산처분손실
35,000,000

-

무형자산 손상차손
73,786,516

69,000,000

무형자산 손상차손환입
(24,000,000)

-

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)
(218,955,448)

139,792,360

(3) 자산 및 부채의 증감
(12,022,935,697)

(3,223,105,616)

매출채권의 증가
(9,289,449,696)

(27,052,312,230)

기타채권의 증가
(5,098,127,591)

(6,050,143,737)

재고자산의 감소(증가)
2,578,956,213

(3,452,281,194)

기타유동자산의 감소
109,320,572

317,465,471

기타비유동자산의 감소(증가)
79,439,897

(159,161,383)

매입채무의 증가
2,457,145,863

19,110,370,550

기타채무의 증가(감소)
(2,423,928,037)

10,317,183,475

기타유동부채의 증가(감소)
(199,800,765)

2,859,686,569

기타비유동부채의 증가(감소)
(174,167,163)

976,517,355

계약부채의 감소
(62,324,990)

(90,430,492)

2. 이자의 수취
1,817,972,006

307,067,464

3. 이자의 지급
(131,286,783)

(96,402,285)

4. 법인세의 납부
(1,254,002,481)

(2,999,498,712)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(13,908,230)

(10,813,549,645)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
88,882,174,409

57,834,649,002

정부보조금의 수령
-

794,578,318

기타채권의 감소
173,600,501

827,018,815

상각후원가 측정 금융자산의 감소
26,800,000,000

120,000,000

유형자산의 처분
164,192

223,569,556

무형자산의 처분
663,636,363

741,839,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
61,244,773,353

55,127,643,313

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(88,896,082,639)

(68,648,198,647)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(61,417,203,927)

(55,040,917,551)

상각후원가 측정 금융자산의 증가
(17,300,000,000)

(9,795,746,500)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(2,188,330,940)

-

기타채권의 증가
(89,619,404)

(1,772,005,159)

유형자산의 취득
(2,218,116,273)

(1,202,907,403)

무형자산의 취득
(2,756,307,007)

(157,607,217)

기타투자자산의 취득
(2,926,505,088)

-

정부보조금의 사용
-

(679,014,817)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

23,229,982,704

(2,284,783,682)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,378,895,900

-

유상증자
26,378,895,900

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,148,913,196)

(2,284,783,682)

리스부채의 지급
(771,743,894)

(600,397,682)

배당금의 지급
(2,358,140,400)

(1,684,386,000)

신주발행비
(19,028,902)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

27,951,453,114

381,714,177

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

60,258,746,836

60,359,793,451

Ⅵ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동 효과

811,638,322

(482,760,792)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

89,021,838,272

60,258,746,836

(
2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이노와이어리스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

95,987,670,775

67,135,589,374

현금및현금성자산
61,360,556,524

26,180,354,778

당기손익-공정가치 측정 금융자산
42,332,700

44,451,908

상각후원가 측정 금융자산
-

9,500,000,000

매출채권및기타채권
26,432,011,545

25,025,581,276

당기법인세자산
-

85,797,580

재고자산
7,065,886,367

4,874,025,188

기타유동자산
1,086,883,639

1,425,378,644

II. 비유동자산

72,189,095,659

67,147,866,642

매출채권및기타채권
42,634,040

1,359,734,129

당기손익-공정가치 측정 금융자산
311,117,679

10,555,290

상각후원가 측정 금융자산
261,639,000

261,639,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
2,173,750,000

-

종속기업투자
19,321,929,491

18,432,446,434

유형자산
26,810,928,734

25,264,312,933

투자부동산
13,426,083,708

15,061,675,213

무형자산
3,025,111,349

2,831,111,731

이연법인세자산
3,816,795,515

3,731,883,444

기티비유동자산
2,999,106,143

194,508,468

자 산 총 계

168,176,766,434

134,283,456,016

부 채

I. 유동부채

22,004,808,022

18,023,608,513

매입채무및기타채무
13,946,987,468

9,921,611,919

기타유동부채
7,241,351,960

7,604,823,196

계약부채(유동)
44,847,683

64,324,960

리스부채(유동)
194,691,788

105,703,629

당기법인세부채
576,929,123

327,144,809

II. 비유동부채

1,260,727,010

2,575,484,927

매입채무및기타채무
129,066,667

1,272,000,000

기타비유동부채
937,584,348

1,125,666,199

계약부채(비유동)
54,411,723

97,259,436

리스부채(비유동)
139,664,272

80,559,292

부 채 총 계

23,265,535,032

20,599,093,440

자 본

I. 자본금
3,801,923,000

3,368,772,000

II. 자본잉여금
52,531,236,097

26,604,520,099

III. 이익잉여금
88,589,605,829

83,711,070,477

IV. 기타포괄손익누계액
(11,533,524)

-

자 본 총 계

144,911,231,402

113,684,362,576

부 채 및 자 본 총 계

168,176,766,434

134,283,456,016

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노와이어리스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

75,580,312,497

71,068,390,301

II. 매출원가

55,899,451,490

42,811,039,513

III. 매출총이익

19,680,861,007

28,257,350,788

IV. 판매비와관리비

15,400,546,950

13,007,537,012

일반판매비와관리비
15,400,503,132

13,007,248,909

대손상각비
43,818

288,103

V. 영업이익

4,280,314,057

15,249,813,776

VI. 금융손익

2,750,428,395

69,587,121

금융수익
3,503,311,902

1,815,888,550

금융비용
752,883,507

1,746,301,429

VII. 기타손익

1,221,444,505

2,037,373,328

기타수익
1,468,209,686

2,769,016,911

기타비용
246,765,181

731,643,583

VIII. 법인세비용차감전순이익

8,252,186,957

17,356,774,225

IX. 법인세비용(수익)

1,015,511,205

(358,859,312)

X. 당기순이익

7,236,675,752

17,715,633,537

XI. 기타포괄손익

(11,533,524)

-

당기손익으로 재분류되지 않는항목

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
(11,533,524)

-

XII. 총포괄손익

7,225,142,228

17,715,633,537

XIII. 주당손익

기본주당이익

955

2,629

희석주당이익

955

2,629

자 본 변 동 표

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노와이어리스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
기타포괄손익누계액
총 계

2022.1.1(전기초)
3,368,772,000
26,604,520,099
67,679,822,940
-
97,653,115,039

총포괄손익:

당기순이익
-
-
17,715,633,537
-
17,715,633,537

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(1,684,386,000)
-
(1,684,386,000)

2022.12.31(전기말)
3,368,772,000
26,604,520,099
83,711,070,477
-
113,684,362,576

2023.1.1(당기초)
3,368,772,000
26,604,520,099
83,711,070,477
-
113,684,362,576

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,236,675,752
-
7,236,675,752

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(11,533,524)
(11,533,524)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
433,151,000
25,926,715,998
-
-
26,359,866,998

연차배당
-
-
(2,358,140,400)
-
(2,358,140,400)

2023.12.31(당기말)
3,801,923,000
52,531,236,097
88,589,605,829
(11,533,524)
144,911,231,402

현 금 흐 름 표

제 24 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이노와이어리스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

12,067,994,701

23,000,374,779

1. 영업에서 창출된 현금
10,976,318,351

21,002,914,815

(1) 당기순이익
7,236,675,752

17,715,633,537

(2) 조정
1,643,838,276

1,118,451,949

재고자산평가손실전입(환입)
(353,825,175)

(338,805,513)

재고자산감모손실
545,082,100

391,718,309

감가상각비
2,168,382,097

1,474,533,784

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(572,692)

(13,125,395)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
4,289,864

-

무형자산상각비
953,501,271

932,422,620

이자비용
20,015,810

12,151,155

외화환산손실
208,609,389

1,055,016,676

대손상각비
43,818

288,103

법인세비용(수익)
1,015,511,205

(358,859,312)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(130,520,314)

(71,514,197)

종속기업투자주식손상차손(환입)
(889,483,057)

591,997,232

외화환산이익
(63,841,807)

(24,023,488)

이자수익
(1,984,241,267)

(455,884,918)

배당금수익
-

(2,024,841,850)

유형자산처분이익
(427,500)

(154,189,537)

무형자산처분이익
(37,509,373)

-

무형자산처분손실
35,000,000

-

무형자산 손상차손
73,786,516

69,000,000

무형자산 손상차손환입
(24,000,000)

-

기타 현금유출입이 없는 비용
104,037,391

32,568,280

(3) 자산 및 부채의 증감
2,095,804,323

2,168,829,329

매출채권의 감소(증가)
2,278,688,642

(2,294,508,535)

기타채권의 감소(증가)
(262,733,451)

1,467,817,303

재고자산의 증가
(2,379,343,255)

(2,259,947,286)

기타유동자산의 감소
372,356,130

394,021,871

기타비유동자산의 증가
-

(10,131,783)

매입채무의 증가(감소)
2,596,828,805

(336,650,457)

기타채무의 증가(감소)
346,818,862

2,065,429,406

기타유동부채의 증가(감소)
(551,553,087)

2,362,221,066

기타비유동부채의 증가
-

871,008,236

계약부채(비유동) 감소
(62,324,990)

(90,430,492)

장기매입채무의 증가
129,066,667

-

장기기타채무의 감소
(372,000,000)

-

2. 이자의 수취
1,873,486,117

383,342,174

3. 이자의 지급
(20,015,810)

(12,151,155)

4. 배당금의 수취
-

2,024,841,850

5. 법인세의 납부
(761,793,957)

(398,572,905)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(528,630,327)

(24,439,590,467)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
89,453,042,716

61,196,643,123

정부보조금의 수령
-

769,962,102

기타채권의 감소
25,067,000

4,214,380,526

기타유동금융자산의 감소
26,800,000,000

120,000,000

유형자산의 처분
-

222,818,182

무형자산의 처분
1,383,202,363

741,839,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
61,244,773,353

55,127,643,313

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(89,981,673,043)

(85,636,233,590)

종속기업투자주식의 증가
-

8,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가(유동)
61,416,413,392

55,040,076,277

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가(비유동)
-

175,526

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
2,188,330,940

-

기타유동금융자산의 증가
17,300,000,000

9,530,000,000

기타비유동금융자산의 증가
-

261,639,000

기타채권의 증가
2,000,000,000

11,370,000,000

유형자산의 취득
1,689,607,342

718,471,316

무형자산의 취득
2,464,142,581

61,472,870

기타투자자산의 취득
2,923,178,788

-

정부보조금의 사용
-

654,398,601

Ⅲ. 재무활동현금흐름

23,812,232,668

(1,796,593,079)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,378,895,900

-

유상증자
26,378,895,900

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,566,663,232)

(1,796,593,079)

리스부채의 지급
189,493,930

112,207,079

배당금의 지급
2,358,140,400

1,684,386,000

신주발행비
19,028,902

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

35,351,597,042

(3,235,808,767)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

26,180,354,778

30,085,437,031

Ⅵ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(171,395,296)

(669,273,486)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

61,360,556,524

26,180,354,778

- 이익잉여금처분계산서

제24(당)기
2023년 01월 01일
부터
제23(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

미처분이익잉여금

87,424,984,589

82,782,263,277

전기이월미처분이익잉여금
80,188,308,837

65,066,629,740

당기순이익
7,236,675,752

17,715,633,537

합 계

87,424,984,589

82,782,263,277

이익잉여금처분액

2,927,480,710

2,593,954,440

이익준비금
266,134,610

235,814,040

배당금
2,661,346,100

2,358,140,400

주당배당금(률) 당기 - 보통주 : 350원(70%) 전기 - 보통주 : 350원(70%)

차기이월미처분 이익잉여금

84,497,503,879

80,188,308,837

※ 상기 내용은 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24(당) 기
제 23(전) 기
비고

주당배당금(원)
350
350
-

배당금총액(억원)
26.6
23.6
-

시가배당율(%)
1.3
1.0
-

자세한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조상열
1972.02.15
사내이사
해당사항 없음
계열회사 미등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조상열

現 ㈜이노와이어리스 관리부문장(CFO)

2023 ~ 현재

㈜이노와이어리스 관리부문장(CFO)

해당사항없음

2021 ~ 2021

LIG넥스원 DX혁신실장

2020 ~ 2020

LIG넥스원 신성장지원실장

2018 ~2019

LIG넥스원 전략기획팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조상열

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조상열 사내이사 후보자는 LIG넥스원에서 전략기획팀장, 신성장지원실장, DX혁신실장 등을 역임한 전략 및 재무 분야의 전문가입니다. 또한 현재 이노와이어리스 관리부문장(CFO)으로 재임하고 있습니다. 이와 같은 경영 전반에 걸친 폭 넓은 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사와 이사회의 내실을 다지고 회사가 한 단계 더 성장 및 도약해 나가는 데에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 이에 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_조상열_page-0001

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최수희
1975.11.15
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최수희

- 現 사헌법률사무소 변호사

- 現 ㈜이노와이어리스 상근감사

2021 ~ 현재

㈜이노와이어리스 상근감사

해당사항없음

2021 ~ 현재
한국산업기술시험원 이사

2020 ~ 현재

환경부 과징금심의위원회 위원

2020 ~ 현재

사헌법률사무소

2014 ~ 2018

공정거래위원회 정보공개심의위원

2014 ~ 2017

재단법인 한국인터넷광고재단 이사

2014 ~ 2017

공정거래위원회 동반성장 협약평가위원

2014 ~ 2017

공정거래위원회 자체규제개혁 심의평가위원

2010 ~ 2013

한국전력공사(KEPCO) 고문변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최수희

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최수희 상근감사 후보자는 재단법인 한국인터넷광고재단 이사, 공정거래위원회 규제개혁심의위원과 동반성장 협약 평가위원으로 재임하고 있습니다. 오랜기간 동안 축적된 후보자의 업적과 노하우가 당사의 발전과 미래 성장의 밑거름이 되고 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단되는바, 당사의 상근감사로 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서_최수희_page-0001

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 ) 명

실제 지급된 보수총액
10억 원

최고한도액
30억 원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://innowireless.com/ 투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 안내 - 인터넷 및 모바일 주소 :

https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

-기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공동인증서,카카오페이,휴대전화 인증(PASS앱,문자인증) 을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 기타 참고사항 안내 1) 주주총회에 직접 참석시 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 2) 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 '전자투표제도'를 활용하고 있사오니, 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다. 3) 일정 및 장소 등의 변동이 불가피할 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일정/ 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융 감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.innowireless.com)를 참고해 주시기 바랍니다.