ISC — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: ISC

주주총회소집공고
2.9
(주)아이에스시

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
(주)아이에스시

대 표 이 사 :
김종우, 김정렬

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동)

(전 화) 031-777-7675

(홈페이지) http://www.isc21.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사.보
(성 명) 신 상 섭

(전 화) 031-777-7675

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 363조와 당사 정관 제 25조에 의하여 제 23기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주에대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 세미플렉스타워 지하 1층 본사 강당
3. 회의 목적사항 《보고 사항》 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인 건 제2호 의안 : 제23기 현금 배당 승인 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김정렬 사내이사 선임 건 제3-2호 의안 : 김성현 사외이사 선임 건
제3-3호 의안 : 유지한 기타비상무이사 선임 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항 : 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임한다는 내용, 위임인의 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 3월 13일 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26

㈜ 아 이 에 스 시 대표이사 김종우, 김정렬 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성현
(출석률88%)

조동일
(출석률88%)

찬 반 여 부

1
2023년 01월 11일

1. 임원 승진의 건

2. 22년 인센티브 지급규모 승인 및 차년도 계획 검토의 건

-
찬성

2
2023년 02월 28일

1. 제22기 결산 재무제표 승인의 건

2. 제22기 정기주주총회 소집 결정의 건3. 차입의 건

찬성
찬성

3
2023년 05월 16일
1. 임원 연봉 인상(안)
찬성
찬성

4
2023년 07월 07일
1. 신주 발행의 건2. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건3. 임시주주총회 권리행사를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

5
2023년 09월 20일
1. 건물 매각의 건2. 회원권 매각의 건3. 베트남법인 대출 연장의 건4. 베트남법인 대출 추가의 건5. 프로웰 주식 매입의 건6. 교환사채 조건 변경의 건
찬성
찬성

6
2023년 09월 27일
1. 유상증자(제3자배정) 일정 변경의 건
찬성
-

7
2023년 10월 04일
1. 공동 대표 규정 설정의 건2. 공동 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

8
2023년 11월 16일
1. 이사회 의장 선임의 건2. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 채택의 건3. 송도 연구소 임대 목적 보완투자 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
49
24
-

주) 상기 주총 승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인이며, 지급총액은 23년 1~12월 까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
에스케이씨(주)(최대주주)
2023. 7. 7~ 2023. 10. 4
1,750
133.4

주1) 당사는 23년 7월 7일 2천억원 규모의 제3자배정 유상증자 발행결정을 하였으며, 23년 10월 4일 납입 완료되었습니다. 관련공시) 2023년 7월 7일 주요사항보고서(유상증자결정) 2023년 10월 4일 증권 발행결과 (자율공시)주2) 상기 비율은 23년도 별도 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스케이씨(주)(최대주주)
유상증자
2023. 7. 7~ 2023. 10. 4
1,750
133.4

(주)아이티엠티시

(계열회사)

상품 매입 및 부동산 임대 매출 등
2023. 1. 1~ 2023. 12. 31
385
29.3

(주)프로웰

(계열회사)

상품 매입 및 부동산 임대 매출 등
2023. 1. 1~ 2023. 12. 31
79
6.0

(주)아이에스시엠

(계열회사)

상품 매입 및 부동산 임대 매출 등
2023. 1. 1~ 2023. 12. 31
96
7.3

주) 상기 비율은 23년도 별도 매출액 대비 거래금액 (매입+매출) 총액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장규모와 성장성 반도체 공정은 크게 전(前)공정과 후(候)공정으로 나뉘며 테스트공정은 후공정에 포함됩니다. 반도체테스트는 웨이퍼 테스트와 패키징을 테스트하는 패키징 테스트로구분하며 당사는 그 중 패키징 테스트공정에 사용되는 테스트 소켓이 주력 사업군입니다.패키징 테스트공정의 주요 부품으로는 번인 테스트에 사용하는 번인 소켓, 패키징 테스트에 사용하는 테스트 소켓 (실리콘 러버소켓, 포고 소켓), 테스트솔루션 (인터페이스보드+ CoK+ Thermal Solution)가 있으며 ISC는 해당 부품들을 Total Test Solution 형태로 글로벌 팹리스, IDM, OSAT, 파운드리, Big Tech 기업들에 공급하고 있습니다.IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각에 따라,디바이스에 투입되는 비메모리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체테스트에 요구되는 기능과 특성도 다양해질 것으로 전망하고 있습니다.2023년 기준 글로벌 테스트 소켓 시장 규모는 패키징 테스트 소켓 14억 달러, 번인 테스트 소켓 5.3억 달러 수준이며 시스템반도체용 소켓 시장이 70%, 메모리 반도체용 소켓시장이 30% 수준입니다. 팬데믹 기간 2021년 전년대비 23.4%, 2022년은 약 10%의 성장률을 보이고 있으며 반도체 수요가 증가하면서 소켓 시장 규모 역시 매년 성장하고 있습니다. 2023년은 2022년 4분기부터 시작된 반도체 경기둔화로 소켓 시장 성장률 역시 한자릿수 성장에 그칠 것으로 예상됩니다. 또한 전반적인 소켓 ASP 역시 줄어들었습니다. 당사의 경우 23년 3분기부터 비메모리 양산 소켓 시장에 진입하기 시작해 현재 주요 글로벌 팹리스 고객사들의 R&D 소켓 80%, 양산 소켓 20%의 점유율을 보이고 있으며 24년에는 양산 소켓 시장 점유율을 30% 이상 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.그림1. 글로벌 소켓 시장 규모 ('16~'27)

시장규모

주1) 23~27년은 추정치
그림2. 글로벌 소켓 ASP ('16~'27)

글로벌 소켓 asp.jpg
글로벌 소켓 asp

주2) 23~27년은 추정치 그림 3. 메모리 / 비메모리 제품별 시장 규모 ('16~'27)

메모리,비메모리 소켓 시장 규모.jpg
메모리,비메모리 소켓 시장 규모

주3) 23~27년은 추정치 2) 영업상황 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 2023년은 AI 반도체가 출시되면서 시장에도 많은 변화가 있었습니다. ISC는 지난 2~3년간 글로벌 팹리스, Big-Tech 기업과 협업을 통해 관련 시장을 준비해 생성형 AI 반도체 ,On-Device-AI 반도체 테스트솔루션 시장을 선도하고 있습니다. 가. 23년 4분기 리뷰 AI 시장영향으로 High-End 메모리 반도체 소켓 부문을 제외하고는 고객사 재고 조정에 따른 감산 흐름은 4분기에 더욱 강해졌으며 올해 1분기까지 이어지고 있습니다. 당사는 품질, 기술력, 납기 등 고객 대응 능력의 우위로 글로벌 메모리 3사 내 점유율1위를 유지하고 있으며 지속적으로 점유율 비중을 높여가고 있습니다표 1. 시스템 반도체용 소켓 / 메모리 반도체용 소켓 매출 비중

구분
시스템반도체용 소켓
메모리반도체용 소켓
비고

2022년
62%
38%
-

2023년
70%
30%
-

2024년(E)
80%
20%
비메모리 양산 소켓 공급 확대

AI 반도체용 소켓 매출은 22년부터 발생했으며 양산 전환은 23년 하반기부터 진행되었습니다. AI 서버와 On-Device-AI 시장이 개화되면서 관련 반도체 테스트 소켓 매출 역시 증가 추세에 있습니다. 23년 4분기부터 해당 제품의 양산 소켓 시장에 진입했으며 24년은 High-End 양산 매출이 늘어날 것으로 전망합니다.

표 2. AI 반도체용 소켓 매출 비중

구분
AI반도체용 소켓
일반 반도체용 소켓
비고

2022년
5%
95%
-

2023년
13%
87%
북미 팹리스 양산 소켓 시장 진입

2024년(E)
25%
75%
북미 팹리스 양산 소켓 공급 확대

표 3. 비메모리 반도체용 소켓 제품별 매출

구분
2024(E)
2023
2022
비고

CPU
50%
45%
40%
AI서버, 데이터센터용

GPU
30%
35%
15%
AI 스마트폰, 태블릿용

AP
15%
10%
30%
AI 스마트폰, 태블릿용

LSI
5%
10%
15%
CMOS, PMIC, RF칩용

합계
100%
100%
100%

표 4. 메모리 반도체용 소켓

제품별 매출

구분
2024(E)
2023
2022
비고

DDR
40%
40%
20%
데이타센터, PC, AUTOMOTIVE

LPDDR
50%
50%
30%
5G스마트폰, 태블릿용

NDND
10%
10%
50%
데이터센터, PC, AUTOMOTIVE

합계
100%
100%
100%

어플리케이션별로는 당사의 주력제품인 데이터센터용 CPU, GPU 비중이 높았으며 모바일은 글로벌 고객사의 중국 매출 감소와 단가 인하 영향으로 매출비중이 낮아졌습니다.

표 5.
어플리케이션별 매출 비중

구분
2024(E)
2023
2022
비고

AI Server, Data center
55%
60%
40%
AI서버, 데이터센터용

AI Mobile, 5G Mobile
25%
19%
30%
AI 스마트폰, 태블릿용

Automotive
15%
11%
10%
CMOS, PMIC, RF칩용

Wearable Device
5%
7%
15%
-

기타
-
3%
5%
-

합계
100%
100%
100%

표 6. R&D / 양산매출 비중

구분
R&D
양산

시스템반도체용 소켓
80%
20%

메모리반도체용 소켓
20%
80%

나. '24 전망 ① 메모리 글로벌 메모리 고객사들의 감산 드라이브는 DRAM는 올해 1분기, NAND는 2분기까지 이어질 것으로 예상합니다. 그러나 HBM과같은 AI 반도체 수요가 높아 High-End 반도체용 소켓 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 아울러 글로벌 메모리 고객사의 신규 라인 증설과 글로벌 고객사의 모바일용 LPDDR5T, LPDDR5x 공급량이 증가하고 있고 중화권 신규 고객사를 확보해 메모리 업황은 3분기부터 개선될 것으로 예상합니다. ② 비메모리 북미지역 글로벌 팹리스사의 Adv. PKG등 High-End 제품 증가로 인한 신규 개발 제품인 Wider 러버 소켓 의 양산진입이 본격화되고 있어 상반기 매출 성장을 견인할 것으로 전망합니다. 또한 유럽 및 국내 차량용 SoC 관련 R&D 프로젝트를 진행하고 있어 양산시점인 4Q부터 관련 매출이 큰 폭으로 증가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 기술경쟁력

당사는 Silicone Rubber를 기반으로 하는 반도체 테스트 소켓을 국내 최초로 개발, 세계 최초로 양산화에 성공했습니다. 지난 2015년 이후 반도체테스트소켓 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있으며 메모리반도체와 비메모리반도체용 소켓 모두 생산하고 있습니다. 2023년 9월 현재 당사의 매출에서 비메모리반도체용 소켓과 메모리반도체용 소켓의 비율이 70: 30으로 비메모리 비중이 높습니다. 또한 AI, 자율주행 자동차 등 입출력 단자수가 늘어나고 고속화 경향을 보이는 대면적 패키징 시장에서는 미세피치와 High Speed의 장점이 있는 러버소켓의 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 현재 관련 고객사들의 R&D와 양산 테스트를 진행 중에 있어 2024년부터 비메모리 매출이 차지하는 비중은 80%가 넘을 것으로 예상합니다. ISC는 현재 글로벌 메모리 IDM 3사, 북미 지역 CPU, GPU, 모바일 Soc 팹리스, 한국 및 북미지역 AI반도체 팹리스, 대만 및 중국의 모바일 팹리스, 한국, 북미, 대만의 차량용 반도체 고객사와 BIG TECH 기업을 VIP 고객사로 두고 있습니다. 고객사 상세 현황은 고객사와 체결한 NDA(비밀유지계약)에 따라 공개할 수 없는 점 양해 바랍니다. 아울러 글로벌 시장 약 400여개 고객사를 두고 있으며 이 중 상위 8개 VIP 고객사가 전체 매출의 약 80%를 차지하고 있습니다.

2) 품질경쟁력

당사는 지난 20여년간 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 다품종 단납기에 대응할 수있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한 당사가 국내 최초로 개발한 Silicone Rubber 소켓은 어떤 반도체 칩도 안정적으로 테스트할 수 있는 기술력을 갖고 있습니다.당사는 신속한 제품개발과 납기를 기반으로 고객의 수요에 적극 대응하고 있습니다 . 또한 실리콘러버소켓의 핵심소재인 실리콘과 전도성 파우더의 경우 외주가공에 맡기는 후발업체들과 달리 자체 재료연구소, 재료가공공정을 통해 각 반도체의 특성에 맞는 최상의 소재를 직접 조달해 사용하고 있습니다. 3) 가격 및 납기 경쟁력

당사는 경쟁사들에 비해 충분한 가격경쟁력을 갖추고 있으며 생산성 향상과 원가절감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

또한 당사는 국내 외 경쟁사들의 통상적인 납기인 국내 2~4주, 해외 6~8주보다 월등히 빠른 납기 경쟁력을 갖춰 최상의 반도체 테스트솔루션을 제공하고 있습니다. 4) 조직도

23-조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 (금토동) 세미플렉스타워 지하 1층 본사 강당3. 회의 목적사항 가. 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인 건 제 2호 의안 : 제23기 현금 배당 승인 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김정렬 사내이사 선임 건 제3-2호 의안 : 김성현 사외이사 선임 건 제3-3호 의안 : 유지한 기타비상무이사 선임 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

구 분
23년
22년
증감액 (율)

매 출 액
140,222
178,871
(38,649) (-21.6%)

영 업 이 익
10,737
55,882
(45,145) (-80.8%)

당기 순이익
13,583
43,937
(30,354) (-69.1%)

주) 상기 숫자는 연결 재무제표 기준입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표는 감사 후의 연결 및 별도 재무제표로, 주석 등의 상세 내용은 2024년 3월 11일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제23(당)기 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
361,800,586,509
161,742,958,401

Ⅱ. 비유동자산
180,012,573,192
196,689,479,681

자 산 총 계
541,813,159,701
358,432,438,082

부 채

Ⅰ. 유동부채
58,252,321,706
81,385,857,030

Ⅱ. 비유동부채
10,108,190,328
9,019,447,420

부 채 총 계
68,360,512,034
90,405,304,450

자 본

지배기업의 소유주지분
473,328,785,142
268,082,650,213

Ⅰ. 자본금
10,598,529,000
8,699,735,500

Ⅱ. 주식발행초과금
314,678,510,758
116,773,769,103

III. 기타자본
(27,287,353,836)
(26,654,982,062)

IV. 기타포괄손익누계액
2,038,631,506
(1,609,778,058)

V. 이익잉여금
173,300,467,714
170,873,905,730

비지배지분
123,862,525
(55,516,581)

자 본 총 계
473,452,647,667
268,027,133,632

부 채 와 자 본 총 계
541,813,159,701
358,432,438,082

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제23(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제22(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
140,221,939,908
178,871,264,564

II. 매출원가
85,057,436,771
94,472,464,846

III. 매출총이익
55,164,503,137
84,398,799,718

IV. 판매비와관리비
44,427,796,361
28,517,201,936

V. 영업이익
10,736,706,776
55,881,597,782

VI. 법인세비용차감전순이익
17,562,959,334
62,127,598,132

VII. 당기순이익
13,583,247,114
43,936,651,357

Ⅷ.총포괄손익
15,653,651,880
41,946,463,957

2. 별도 재무제표

<대차대조표 (재무상태표)>

제23(당)기 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
337,056,392,727
136,043,178,330

Ⅱ. 비유동자산
190,732,975,938
212,620,971,456

자 산 총 계
527,789,368,665
348,664,149,786

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
44,494,308,014
72,535,934,585

Ⅱ. 비유동부채
3,134,973,739
3,725,629,251

부 채 총 계
47,629,281,753
76,261,563,836

자 본

Ⅰ. 자본금
10,598,529,000
8,699,735,500

Ⅱ. 주식발행초과금
314,678,510,758
116,773,769,103

Ⅲ. 기타자본
(51,651,415,858)
(51,651,415,858)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,038,631,506
(1,609,778,058)

Ⅴ. 이익잉여금
204,495,831,506
200,190,275,263

자 본 총 계
480,160,086,912
272,402,585,950

부 채 와 자 본 총 계
527,789,368,665
348,664,149,786

<손익계산서 (포괄 손익계산서)>

제23(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제22(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
131,183,670,291
170,675,478,667

II. 매출원가
79,682,958,246
90,212,665,785

III. 매출총이익
51,500,712,045
80,462,812,882

IV. 판매비와관리비
38,396,456,027
23,165,778,361

V. 영업이익
13,104,256,018
57,297,034,521

VI. 법인세비용차감전순이익
18,976,490,590
66,790,892,018

VII. 당기순이익
14,739,540,209
48,299,391,503

Ⅷ. 총포괄손익
17,953,928,807
46,674,357,620

<이익잉여금처분계산서>

제23(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제22(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 미처분이익잉여금
199,784,406,586
196,478,846,643

1, 전기이월미처분이익잉여금
185,478,887,343
148,114,247,605

2. 당기순이익
14,739,540,209
48,299,391,503

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(434,020,966)
65,207,535

II. 이익잉여금처분액

(4,502,122,240)

(10,999,959,300)

1. 이익준비금
409,283,840
999,996,300

2. 현금배당금 (주당배당금(액면배당률) 당기 200원(40%) 전기 600원(120%)
4,092,838,400
9,999,963,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

195,282,284,346

185,478,887,343

3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정렬
1962.02.06
사내이사
-
-
이사회

김성현
1967.01.31
사외이사
-
-
이사회

유지한
1969.12.17
기타비상무이사
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

주) 당사의 금번 주주총회에서 기존 김선혁 사내이사는 일신상의 사유로 사임할 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정렬
現 아이에스시 대표이사

202
1

~

현재

2018~2021

년

2014~2018

년

2003~2014

년

2000~2003

년

1987~1999

년

㈜

아이에스시

대표이사

㈜

아이에스시

사장

일본

JMT Inc.

사장

㈜
아이에스시
사장

㈜

디와이엘텍

상무이사

현대전자

시험부

팀장

없음

김성현
現 성균관대학교경제대학장

2023~

현재

2021~

현재

2012~

현재

금융위

공적자금위원회

,

금융발전심의회 위원 성균관대학교 경제대학장성균관대학교 경제학과 교수

없음

유지한
現 SKC㈜ 경영지원부문장

2024~현재

2022~2023

2021

SKC㈜ 경영지원부문장(CFO)

SUPEX추구협의회 투자2팀장

SK실트론 사업개발 본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유지한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김성현 사외이사 직무수행계획사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.

1. 전문성본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김정렬 사내이사 후보자 추천 사유 - 김정렬 사내이사 후보자는 회사의 사업 및 업무 전반에 대하여 이해가 깊고 풍부한 경험을 바탕으로, 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다
○ 김성현 사외이사 후보자 추천 사유 - 김성현 사외이사 후보자는 경제관련 전문가로 관련 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 독립적인 의사결정을 통해 이사회의 전문성과 다양성에 기여할 것으로 판단하였습니다.

○ 유지한 기타비상무이사 후보자 추천 사유

- 유지한 기타비상무이사 후보자는 SKC 경영지원부문장(CFO)로서, SUPEX추구 협의회

투자2팀장 및 SK실트론 사업개발 본부장, 삼성물산 상사부문 중국사업 총괄을 역임

하여 재무 전문가로서의 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 이사회 참여

를 통해 회사의 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_김정렬 후보자.jpg
확인서_김정렬 후보자

확인서_김성현 후보자.jpg
확인서_김성현 후보자

확인서_유지한 후보자.jpg
확인서_유지한 후보자

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김청건

1973.02.
07

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김청건
회계사

2014~

현재

2012~2014

년

2007~2012

년

동현회계법인 전무예일회계법인 상무

삼일회계법인

Director

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김청건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김청건 감사 후보자는 회계사 자격 보유자로서, 다년간의 회계업무 경험을 바탕으로 감사 직무를 적극적으로 수행하며 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단하였습니다.
.

확인서

확인서_김청건 후보자.jpg
확인서_김청건 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
9.5억원

최고한도액
30 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1 억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 당사 홈페이지: https://www.isc21.kr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 11일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.isc21.kr, IR Center → 공지사항)에 게재하였습니다. 또한, 2024년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.isc21.kr, IR Center → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며 이 제도의 관리업무를한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 17시까지 투표 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리