세운메디칼 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 세운메디칼

주주총회소집공고
2.9
주식회사 세운메디칼

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 세운메디칼

대 표 이 사 :
이 재 희

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60

(전 화)(041)584-2903

(홈페이지)http://www.sewoonmedical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)이 병 순

(전 화)(041)584-2903

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제42기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오 니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 1% 이하의 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10:00

2. 장소 : 충청남도 천안시 입장면 도림길 60 주식회사 세운메디칼 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

외부감사인 선임보고

나. 부의 안건 :

제1호 의안 :
제42기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산
서
승인의 건
(별도 및 연결포함) * 현금배당예정사항 : 보통주 1주당 70원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이재희 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이길환 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 허몽도 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

5. 경영참고사항의 비치 :
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본
점, 금융위원회
한국거래소 및 명의개서 대행기관에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

-
직접 행사 :
주총참석장, 신분증

- 대리 행사 :
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
주주 인감증명서, 대리인 신분증

2024년 3월 일

주식회사 세운메디칼

대표이사 이 재 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

오태환(출석률:20%)
목종균(출석률:40%)
김유민(출석률:100%)
정유진(출석률:60%)

찬 반 여 부

1
2023. 02. 13
제41기 내부관리제도 운영 실태보고
가결
-
찬성
찬성
-

2
2023. 02. 28
제41기 주총소집및현금배당 결의건
가결
-
찬성
찬성
-

3
2023. 03. 29
제41기 정기주주총회 개최건외
가결
찬성
-
찬성
찬성

4
2024. 02. 20
제42기 내부관리제도 운영 실태보고
가결
-
-
찬성
찬성

5
2024. 02. 28
제42기 현금배당외 결의건
가결
-
-
찬성
찬성

* 오태환 사외이사 2023.03.29 선임됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
18,000
6,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.주2) 상기 지급총액은 2023년 01월 ~ 12월말 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 각 사업부문을 통합적으로 운영하고 있습니다.

회사개요 및 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

(주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다.

당사의 주요 제품은 각종 질환의 치료를 목적으로 병원에서 사용되며 특히 수술 후 사용하는 의료용 흡인기, 여러 가지 종류의 의약품 주입용 및 도뇨용 카테터.튜브 등은 회사 설립 이래 근간 사업으로 발전하였으며 이를 바탕으로 각종 질환별 치료에 적합한 다품종의 의료기기를 제조, 수출하고 있습니다.

주력 제품인 의료용 흡인기는 수술 후 환부에 고인 체액, 혈장 등의 불순물을 지속적으로 배액하여 치유 시간을 단축하므로써 항생제의 사용을 줄이는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 품목은 대부분 미국에서 수입된 제품이 주로 사용되고 있었으나 현재는당사가 제조하는 제품으로 대체되어 국내시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다

수입산 의료기기가 대부분이던 국내시장의 불리한 여건 하에서 당사는 1980년도부터 한국인의 체형에 적합한 의료기기를 적극적으로 개발하고 공급하여 해외 유수의 기업들과 경쟁하고 있으며 1997년에 주요 제품에 대하여 유럽 수출을 위한 CE 인증을 필두로 2002년에 미국 FDA 승인, 일본 JGMP 인증을 획득하여 해외 수출의 기반을 마련하였으며 2010년에는 소화기 질환에 사용하는 스텐트 품목의 FDA 승인을 받아 미국시장에 수출하고 있습니다. 그 밖에 정부가 지원하는 국책 사업에도 참여하여 기존의 혈액.수액 가온기의 품질을 개선하였으며 이에 힘입어 유럽 여러 국가에 수출하고 있으며 앞으로 미국을 포함한 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.

또한 사업다각화의 일환으로 혈관접속용기구 등의 다채로운 신제품을 개발하여 수출의 확대에 성의를 다하고 있으며 이와 동시에 끊임없는 경영합리화 노력으로 매출과 이익의 증대를 기대하고 있으며, 우수한 품질의 다양한 제품을 공급하는 의료기기 전문 기업으로 한 걸음 더 도약하기 위하여 최선의 노력을 기울일 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의료기기산업은 인간의 건강증진을 목적으로 하며
, 이에 따른 각종 질병의 치료
, 진단
, 예방을 위해 제조
, 연구
, 생산하는 산업을 말한다
. 산업의 특징이 삶의 질과 국민의 복지수준 및 보건의료와 직결된 산업으로서 인구 노령화가 진행될수록 보건산업의 성장성과 중요성이 날로 증가되고 있습니다
.

2023년도에는 코로나
19로 침체되어 있던 경제상황을 회복하기 위해 모두가 고군분투하는 한해를 보냈습니다
. 전 세계적으로 경제 활성화 등 원상회복을 기대하였으나 러시아
, 우크라이나 전쟁의 장기화
, 중동발 전쟁 발생, 에너지 가격 상승과 공급 불안정
, 선진국의 고금리 기조 유지 등 으로 세계정세의 불안이 지속되었습니다.

이런 어려움 상황에도 당사의 2023년도 실적은 대내
, 외적 경영 환경을 극복하면서
연결 연간 매출액은
682억 매출을 올렸고
, 영업이익
169억
, 당기순이익
155억
, 별도 매출액은
664억,
영업이익
145억
, 당기순이익
149억의
성장을 이루었습니다.

올해

도 세계경제는 혼란한 상황이 계속 될 것으로 보이며
, 우리나라 경제
도 경기침체와 고물가 지속, 금리불안, 부동산 경기 악화, 정치혼란등으로
어려움이 가중될 것으로 예상되며, 주변 정세 불안과 실물경기 어려움으로 생산 소비 심리가 위축되어 의료기기 산업 성장에 부정적인 영향을 미쳐 의료기기 발전에 난관이 예상되어 집니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 의료용 소모품등을 생산.수입하여영업수익을 창출하고 있습니다.보고서 제출일 현재 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로운영되고 있으며 사업부문 구분은 별도로 없습니다

(2) 시장점유율

당사는 의료용 소모품을 제조, 수입하여 판매하는 전문 회사입니다. 주요 제품은 의료용 흡인기 및 수액세트, 카테터류 및 일반 의료용 소모품등을 주로 생산하여 판매하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 의료기기 및 소모품 시장에 대해 객관적이고 정확한 근거자료가 부재하는 관계로 시장점유율은 나타내지 않았으며, 주요 의료기기등 상장회사 매출실적 현황을 참조하여 아래와 같이 기재했습니다.

(단위: 백만원)

회사명
결산월
2023년
2022년
2021년
2020년

인바디(체성분분석기외)
12월
170,351
160,004
137,836
107,122

케이엠(의료소모품)
12월
127,628
151,648
143,246
187,911

메디아나(의료기구)
12월
78,421
68,346
56,802
67,519

세운메디칼(의료소모품)
12월
68,246
60,116
62,579
63,729

메타바이오메드(치과용재료)
12월
61,779(3분기누계)
68,941
58,780
47,208

엠아이텍(스텐트제품)
12월
46,387
60,662
50,258
40,203

하이로릭(피부미용기기)
12월
33,731
27,567
21,781
12,985

※ 상기자료는 공시된 자료를 근거로 작성하였습니다.(2023년도는 잠정실적)

(3) 시장의 특성

우리나라의 의료기기 시장 동향에 대한 주요 지표들을 살펴보면, 2001년 이후 전반적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 의료기기 생산의 경우 2001~2006년 기간동안 연평균 10.3%의 높은 성장을 지속하였고, 시장규모도 같은 기간동안 연평균 9.5%의 성장을 지속하였습니다.최근 10년간 인구고령화와 건강에 대한 관심 증대 등으로 두자리수 이상 성장을 하고 있으며, 2022년도에 11조8천원 시장규모로 성장했다. 이러한 추세는 향후 더욱 확대되어 의료기기에 대한 수요도 더욱 크게 증가할 것으로예상되며 2024년도에는 14조원을 넘을 것으로 예상된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규사업 내용과 의료기기 산업의 현황. 전망을 살펴보면 다음과 같다. 첫째 당사에서는 혈액.수액 온열가온기 제품을 개발하여 판매하고 있으며, 기존 경쟁 제품의 단점을 보완하여 우수한 품질을 유지하고 있다. 이 제품은 현재 제품생산 시스템을 구축하여 제조하고 있으며 당사의 주력품목 으로 성장하기를 기대한다. 둘째, 의료기기 산업의 현황은 정부의 보험수가 인하와 원.부자재의 가격인상, 중.소형 의료기기 회사들의 등장으로 경쟁이 치열한 상황이다.이러한 상황에도 당사는 현재 천안공장에서 양질의 품질과 가격경쟁력의 제품을 양산하고 있으며, 해외에 있는 베트남 공장에서도 제품생산이 이루어지고 있다.천안공장 가동과 베트남 공장 양산체제 구비로 국내시장 확대뿐만 아니라 수출시장 확대에도 전력을 다하고 있어 수출기업으로 도약을 모색하고 있다.또한 국내외 의료기기 시장상황에 좀 더 유연하게 대처하기 위해, 품질시스템을 적용한 시설체제를 갖춰 제조원가를 낮춤으로써 가격경쟁력의 우위를 가지고 지속적인노력을 기울이고 있는 상황이다.

(5) 조직도

세운메디칼조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 42(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 41(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

유동자산

107,929,060,371

91,588,092,394

현금및현금성자산
75,710,166,233

32,003,266,485

단기금융자산
-

25,000,000,000

매출채권
12,789,678,260

13,219,965,207

기타수취채권
132,406,562

175,846,290

재고자산
17,491,663,963

18,210,862,896

반품제품회수권
117,352,229

69,592,109

기타유동자산
1,687,793,124

2,908,559,407

비유동자산

38,682,592,313

40,890,587,710

당기손익-공정가치 금융자산
104,187,993

92,734,538

기타수취채권
424,285,777

412,841,575

유형자산
35,570,983,506

37,884,371,093

무형자산
942,370,597

1,215,993,338

투자부동산
766,662,827

773,732,324

기타비유동자산
175,818,921

95,899,984

이연법인세자산
698,282,692

415,014,858

자 산 총 계

146,611,652,684

132,478,680,104

부 채

유동부채

8,297,259,493

6,697,231,202

매입채무
1,182,573,438

1,249,421,079

기타채무
3,302,262,039

3,244,954,473

당기법인세부채
2,638,338,075

898,410,921

충당부채
74,581,202

27,676,635

환불부채
195,612,717

125,944,151

기타유동부채
903,892,022

1,150,823,943

비유동부채

621,619,480

757,502,703

기타비유동부채
621,619,480

757,502,703

부 채 총 계

8,918,878,973

7,454,733,905

자 본

자본금
4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소
(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
1,004,558,882

1,212,206,290

이익잉여금
127,528,782,323

115,169,326,923

비지배지분
2,535,848,643

2,018,829,123

자 본 총 계

137,692,773,711

125,023,946,199

부 채 및 자 본 총 계

146,611,652,684

132,478,680,104

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액

68,246,934,042

60,116,115,365

매출원가

40,689,477,018

37,896,488,963

매출총이익

27,557,457,024

22,219,626,402

판매비와일반관리비
10,637,283,238

10,032,607,322

영업이익

16,920,173,786

12,187,019,080

기타수익
1,654,921,703

2,558,370,218

기타비용
1,210,048,119

1,817,053,918

금융수익
1,969,269,840

736,176,945

금융비용
36,083,590

35,813,201

법인세비용차감전순이익

19,298,233,620

13,628,699,124

법인세비용
3,824,292,700

2,989,599,487

당기순이익

15,473,940,920

10,639,099,637

기타포괄손익

(207,647,408)

628,289,321

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익의 변동
(207,647,408)

628,289,321

총포괄이익

15,266,293,512

11,267,388,958

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

14,956,921,400

10,406,407,904

비지배지분

517,019,520

232,691,733

합계

15,473,940,920

10,639,099,637

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

14,749,273,992

11,034,697,225

비지배지분

517,019,520

232,691,733

합계

15,266,293,512

11,267,388,958

지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당이익

기본 및 희석 주당이익

345

240

연 결 자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (전기초)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
583,916,969
106,927,474,019
114,134,974,851
1,786,137,390
115,921,112,241

당기순이익

-
-
-
-
10,406,407,904
10,406,407,904
232,691,733
10,639,099,637

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
628,289,321
-
628,289,321
-
628,289,321

배당금지급

-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)
-
(2,164,555,000)

2022.12.31 (전기말)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,212,206,290
115,169,326,923
123,005,117,076
2,018,829,123
125,023,946,199

2023.01.01 (당기초)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,212,206,290
115,169,326,923
123,005,117,076
2,018,829,123
125,023,946,199

당기순이익

-
-
-
-
14,956,921,400
14,956,921,400
517,019,520
15,473,940,920

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(207,647,408)
-
(207,647,408)
-
(207,647,408)

배당금지급

-
-
-
-
(2,597,466,000)
(2,597,466,000)
-
(2,597,466,000)

2023.12.31 (당기말)

4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,004,558,882
127,528,782,323
135,156,925,068
2,535,848,643
137,692,773,711

연 결 현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

23,076,350,658

9,278,514,562

영업에서 창출된 현금
23,447,087,482

13,572,714,525

이자의 수취
1,989,132,289

625,633,817

법인세의 납부
(2,359,869,113)

(4,919,833,780)

투자활동으로 인한 현금흐름

23,642,311,219

(19,821,230,738)

단기금융자산의 처분
45,000,000,000

17,000,000,000

유형자산의 처분
609,451,725

369,819,808

보증금의 감소
274,000

900,000

단기금융자산의 취득
(20,000,000,000)

(35,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(11,453,455)

(10,310,141)

유형자산의 취득
(1,949,370,704)

(2,150,785,167)

무형자산의 취득
(6,590,347)

(17,115,238)

보증금의 증가
-

(13,740,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,893,333,588)

(2,462,477,940)

리스부채의 상환
(295,867,588)

(297,922,940)

배당금의 지급
(2,597,466,000)

(2,164,555,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

43,825,328,289

(13,005,194,116)

환율변동효과

(118,428,541)

156,297,113

기초 현금및현금성자산

32,003,266,485

44,852,163,488

기말 현금및현금성자산

75,710,166,233

32,003,266,485

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 42(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 41(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

유동자산

97,500,675,203

81,136,097,715

현금및현금성자산
68,355,576,193

27,383,487,023

단기금융자산
-

25,000,000,000

매출채권
13,385,621,944

14,408,012,399

기타수취채권
3,563,776,849

2,012,696,002

재고자산
11,585,339,834

10,818,568,756

반품제품회수권
82,546,321

54,242,320

기타유동자산
527,814,062

1,459,091,215

비유동자산

45,957,771,347

49,696,474,327

당기손익-공정가치 금융자산
16,390,000

16,390,000

장기매출채권
-

335,994,188

기타수취채권
397,568,651

4,189,974,102

종속기업투자
25,084,878,127

24,060,084,159

유형자산
17,764,476,512

18,382,518,521

무형자산
892,945,296

1,165,655,388

투자부동산
1,244,158,613

1,255,631,160

이연법인세자산
557,354,148

290,226,809

자산총계

143,458,446,550

130,832,572,042

부채

유동부채

8,296,370,900

7,701,782,834

매입채무
2,481,618,787

1,971,349,424

기타채무
2,649,194,524

2,693,617,561

차입금
-

1,267,300,000

당기법인세부채
2,368,834,053

882,677,791

충당부채
74,581,202

27,676,635

환불부채
149,169,882

104,343,415

기타유동부채
572,972,452

754,818,008

비유동부채

5,150,582

125,672,132

기타비유동부채
5,150,582

125,672,132

부채총계

8,301,521,482

7,827,454,966

자본

자본금
4,380,000,000

4,380,000,000

자본잉여금
3,289,368,328

3,289,368,328

기타자본구성요소
(1,045,784,465)

(1,045,784,465)

기타포괄손익누계액
1,004,558,882

1,212,206,290

이익잉여금
127,528,782,323

115,169,326,923

자본총계

135,156,925,068

123,005,117,076

자본과부채총계

143,458,446,550

130,832,572,042

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액

66,389,731,857

58,837,229,174

매출원가

43,669,279,898

39,599,344,045

매출총이익

22,720,451,959

19,237,885,129

판매비와관리비
8,215,408,721

7,827,051,261

영업이익

14,505,043,238

11,410,833,868

기타수익
1,379,757,262

2,030,222,517

기타비용
518,017,710

972,800,080

금융수익
1,866,337,719

782,169,333

금융비용
44,033,472

28,260,348

종속기업손익
1,232,441,376

29,382,053

법인세비용차감전순이익

18,421,528,413

13,251,547,343

법인세비용
3,464,607,013

2,845,139,439

당기순이익

14,956,921,400

10,406,407,904

기타포괄손익

(207,647,408)

628,289,321

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(207,647,408)

628,289,321

총포괄이익

14,749,273,992

11,034,697,225

주당손익

기본 및 희석 주당이익

345

240

자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
583,916,969
106,927,474,019
114,134,974,851

당기순이익
-
-
-
-
10,406,407,904
10,406,407,904

지분법자본변동
-
-
-
628,289,321
-
628,289,321

배당금지급
-
-
-
-
(2,164,555,000)
(2,164,555,000)

2022.12.31 (전기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,212,206,290
115,169,326,923
123,005,117,076

2023.01.01 (당기 초)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,212,206,290
115,169,326,923
123,005,117,076

당기순이익
-
-
-
-
14,956,921,400
14,956,921,400

지분법자본변동
-
-
-
(207,647,408)
-
(207,647,408)

배당금지급
-
-
-
-
(2,597,466,000)
(2,597,466,000)

2023.12.31 (당기 말)
4,380,000,000
3,289,368,328
(1,045,784,465)
1,004,558,882
127,528,782,323
135,156,925,068

현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세운메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

19,131,200,167

8,512,541,050

영업에서 창출된 현금
19,485,740,415

12,300,192,555

이자의 수취
1,923,081,532

671,626,205

이자의 지급
(32,043,690)

(17,017,550)

법인세의 납부
(2,245,578,090)

(4,442,260,160)

투자활동으로 인한 현금흐름

25,979,685,244

(19,707,814,656)

단기금융자산의 처분
45,000,000,000

17,000,000,000

단기대여금의 감소
3,804,195,072

-

유형자산의 처분
601,054,943

363,583,490

보증금의 감소
-

900,000

단기금융자산의 취득
(20,000,000,000)

(35,000,000,000)

단기대여금의 증가
(2,253,375,244)

-

유형자산의 취득
(1,168,341,365)

(2,060,369,208)

무형자산의 취득
(3,848,162)

(11,928,938)

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,163,276,000)

(991,935,000)

단기차입금의 증가
-

1,436,500,000

단기차입금의 상환
(1,303,800,000)

-

리스부채의 상환
(262,010,000)

(263,880,000)

배당금의 지급
(2,597,466,000)

(2,164,555,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

40,947,609,411

(12,187,208,606)

환율변동효과

24,479,759

(43,626,197)

기초 현금및현금성자산

27,383,487,023

39,614,321,826

기말 현금및현금성자산

68,355,576,193

27,383,487,023

1) 당기 및 전기의 회사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목
당기(제42기)(처분예정일: 2024년 3월 28일)
전기(제41기) (처분확정일: 2023년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

125,338,782,323

112,979,326,923

1. 전기이월이익잉여금
110,381,860,923

102,572,919,019

2. 당기순이익
14,956,921,400

10,406,407,904

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,030,377,000

2,597,466,000

1. 현금배당
3,030,377,000

2,597,466,000

(주당배당금(율) (보통주) :당기 : 70원(70.00%), 전기 : 60원(60.00%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

122,308,405,323

110,381,860,923

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제42기)
전기(제41기)

보통주
보통주

주당배당금(원)
70
60

시가배당율(%)
2.4
2.0

배당총액(원)
3,030,377,000
2,597,466,000

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)
② 의료용구 제조업
③ 의료용구 판매업
⑤ 위생용품 제조 및 판매업

제2조(목적)

② 의료기기 제조업

③ 의료기기 판매업

⑤ 의약외품 제조 및 판매업

명칭변경

제7조의1(주식의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로

한다.

제7조의1(주식의 종류)

①

회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

자구
수정

제8조의2 (신주인수권)

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

제8조의2 (신주인수권)

3.우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는

경우는 근로복지기본법 을 준용한다

자구
수정

제8조의3 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조의3 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

자구
수정

-

제9조의2 (주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자 명세의 작성을 요청할 수 있다.

신 설

제11조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의 2의 규정을 준용한다.

제11조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의3을 준용한다

자구
수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재희
1971. 04. 17
사내이사
-
임원
이사회

이길환
1941. 11. 07
사내이사
-
본인
이사회

허몽도
1964.10. 06
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재희
(현)세운메디칼 대표이사
2019.08.20 ~2009.01.01 ~2019.08.19
(현)세운메디칼 대표이사(전)세운메디칼 사내이사
해당사항 없음 "

이길환
(현)세운메디칼 사내이사
2019.08.20~2009.01.01-2019.08.19
(현)세운메디칼 사내이사(전)세운메디칼 대표이사
해당사항 없음 "

허몽도
(현)세운메디칼 사내이사
2019.03 ~
(현)세운메디칼 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재희
-
-
-

이길환
-
-
-

허몽도
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이재희,이길환,허몽도는 현재까지 회사를 이끌어 오면서 지금의 세운메디칼을 발전시킨 공이 지대하며, 앞으로도 회사를 계속 발전시킬 수 있는 충분한 능력을 가진 적임자라 판단되어 추천함

확인서

이길환확인서

이재희확인서

허몽도확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 당사 홈페이지 : http://www.sewoonmedical.co.kr 2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에(http://dart.fss.co.kr) 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없습니다.