클래시스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 클래시스

클래시스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스) 20층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원)

제2호 의안 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 백승한 선임의 건

- 제2-2호 의안 기타비상무이사 김동욱 선임의 건

- 제2-3호 의안 기타비상무이사 김현승 선임의 건

- 제2-4호 의안 기타비상무이사 최용민 선임의 건

- 제2-5호 의안 기타비상무이사 박완진 선임의 건

- 제2-6호 의안 사외이사 박준홍 선임의 건

- 제2-7호 의안 사외이사 김동주 선임의 건

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건

제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안 감사위원 박준홍 선임의 건

- 제4-2호 의안 감사위원 김동주 선임의 건

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원)

제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '4. 이사회결의일' 중 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 해당사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재, 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승한
1972-08
24.03.28~26.03.27
재선임
1991~1999 연세대학교 보건과학대학 학사
2007~2009 Helsinki School of Economics, MBA
2012~2017 SK Telecom, 신사업추진단 헬스케어사업본부 팀장
2017~2022 BeckmanCoulter Korea, 대표이사
2017~2022 Danaher Korea, 이사회 이사
2019~2021 한국의료기기산업협회 체외진단제품위원회 위원장
2022~현재 ㈜클래시스, 대표이사

김동욱
1976-10
24.03.28~26.03.27
재선임
1995~1999 서울대학교 전기공학부 학사
2003~2005 Columbia Business School MBA
2006~2020 씨티그룹글로벌마켓증권 본부장
2020~현재 Bain Capital Private Equity, Partner
2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사

김현승
1979-11
24.03.28~26.03.27
재선임
1998~2006 서울대학교 산업공학과 학사
2006~2014 Bain & Company 이사
2014~2018 Unison Capital 상무
2018~현재 Bain Capital Private Equity 전무
2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사

최용민
1982-05
24.03.28~26.03.27
신규선임
2001~2008 Brown University, Bachelor of Science in Applied Mathematics & Economics
2010~2014 Morgan Stanley Private Equity Asia (Korea) Associate
2014~2022 Bain Capital Private Equity (Asia), LLC (Hong Kong) Principal
2022~현재 Bain Capital (Korea) Co., Ltd. Managing Director

박완진
1990-08
24.03.28~26.03.27
재선임
2008~2014 Stanford University, BA of Economics, MS of Management Science & Engineering
2014~2016 Morgan Stanley Investment Banking Division
2016~현재 Bain Capital Private Equity, 상무
2022~현재 ㈜클래시스, 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박준홍
1965-11
24.03.28~26.03.27
재선임
1988 서울대학교 경영대학 학사
1989 서울대학교 경영대학원 석사
1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA
2011~2016 얀센 대만 지사장
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
2021~현재 일동홀딩스㈜ 사외이사

권혁진
1966-10
24.03.28~26.03.27
재선임
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과)
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사

김동주
1973-10
24.03.28~26.03.27
재선임
1997 연세대학교 심리학과 석사
2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA
2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장
2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박준홍
1965-11
24.03.28~26.03.27
재선임
사외이사인 감사위원
1988 서울대학교 경영대학 학사
1989 서울대학교 경영대학원 석사
1991 University of Michigan, Ann Arbor MBA
2011~2016 얀센 대만 지사장
2017~2020 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사

권혁진
1966-10
24.03.28~26.03.27
재선임
사외이사인 감사위원
1989 서울대학교 사회과학대학 경제학과 학사
1991 서울대학교 경영학과 대학원 석사/재무관리 전공
2017 동국대학교 경영학과 대학원 박사/회계학 재무회계전공
1993~2015 삼일회계법인 Partner / 삼일회계법인 금융 Industry Leader Group
2015~2019 ㈜나무코프 컨설팅부분 대표
2020~2021 정인회계법인 이사(부대표)
2021~현재 코오롱생명과학(주) 상근감사
2021~현재 동국대학교 겸임교수(회계학과)
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사

김동주
1973-10
24.03.28~26.03.27
재선임
사외이사인 감사위원
1997 연세대학교 심리학과 석사
2002 University of Pennsylvania, Wharton MBA
2013~2017 이솝(Aesop) 코리아 지사장
2017~2018 샤넬(Chanel) 코리아 뷰티 & 향수 대표(GM)
2018~2021 세포라 코리아 지사장
2021~현재 라브아(Lavoir) 대표
2022~현재 ㈜클래시스, 사외이사