카프로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 카프로

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 카프로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명:주식회사 카프로주 소:서울특별시 종로구 인사동7길 12, 12층(관훈동, 백상빌딩)전화번호:02-399-1200

작 성 자:
성 명:주병준부서 및 직위:기획재무팀/과장전화번호:02-399-1200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 카프로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 자본의감소

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 카프로
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

코오롱인더스트리(주)
최대주주
보통주
3,825,740
9.56
최대주주
-

계
-
3,825,740
9.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주병준
보통주
6
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 더모어
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 더모어
고현종,박우준

경기도 하남시 미사대로

510, 825호

의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거업무
031-795-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 16일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까
.

수년간 지속 되어온 경영악화에도 불구하고 우리 회사에 대한 믿음과 지지로 성원을 베풀어주신 것에 대하여 진심으로 감사 인사드립니다
.

2023
년은 지속되는 나일론 산업의 수요 침체와 주요원재료의 강세로 인하여 부득이 비용절감을 위하여 카프로락탐 공장을 가동중지하고 황산
,
발연황산
,
정제황산
,
탄산암모늄 등의 중간제품을 활용한 고부가가치 제품판매를 진행하였으나 경영실적을 개선하기에는 역부족이었습니다
.

또한
,
유동성위기를 극복하기 위하여 공동관리절차 개시를 신청하는 등 경영정상화를 위해 노력하였으나 계속되는 영업손실 누적으로 인하여 완전자본잠식이 발생되어 주주여러분께 매매거래 정지를 전해드려 유감스럽게 생각합니다
.

현재 당사는 경영정상화를 위하여 금융 채권단들의 협조하에 외부자본 투자유치를 위해 노력하고 있습니다
.

주주 여러분
, 2024
년은 경영정상화가 되는 갑진년이 될 것으로 기대하고 있습니다
.
따라서 이번 주주총회가 원만히 진행되어 경영정상화가 될 수 있도록 주주님들 소중한
의결권을 회사에 위임하여 주시길 부탁드리는 바입니다
.

주주님들의 아낌없는 신뢰와 지지에 다시 한 번 감사드리며
,
반드시
Turn Around
시키겠다는 사명감을 가지고 주주님들의 성원에 보답하도록 최선의 노력을 다할 것을 약속드립니다
.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월19일 09시~2024년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지(공고)시 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"을 안내 하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 카프로 홈페이지
http://www.hcccapro.co.k
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 * 주 소 : 서울시 종로구 인사동7길 12, 12층(관훈동, 백상빌딩) (주)카프로 기획재무팀 (우편번호 03149) * 연락처 : 02-399-1321 / 팩스번호 : 02-732-4214- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 8일 ~ 3월 28일(제53기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,

인감증명서), 대리인 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인 신분증(모든서류 법인인감 날인)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소

서울특별시 종로구 종로38 (서린동) 서울글로벌센터

9층 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월19일 09시~2024년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은

오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인

후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원 지원 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제54(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제53(전)기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제54(당)기말
제53(전)기말

자산

유동자산
31,567,356,492
94,426,176,556

현금및현금성자산
19,639,940,056
10,292,322,786

기타금융자산
3,768,447,504
3,605,000,000

매출채권및기타채권
1,702,653,563
50,763,438,064

재고자산
5,087,387,920
28,444,599,957

법인세자산
123,958,980
35,903,090

기타유동자산
1,244,968,469
1,284,912,659

비유동자산
185,237,227,051
207,779,415,124

매출채권및기타채권
113,386,771
174,898,654

기타금융자산
13,840,380
13,957,000

유형자산
184,787,910,560
206,823,883,387

무형자산
192,683,270
638,027,925

기타비유동자산
129,406,070
128,648,158

자산총계
216,804,583,543
302,205,591,680

부채

유동부채
197,345,539,834
167,024,554,287

매입채무및기타채무
10,073,746,934
36,479,778,600

차입금
121,500,000,000
125,800,000,000

유동성장기차입금
65,282,709,311
4,000,000,000

기타유동부채
489,083,589
744,775,687

비유동부채
42,791,084,194
108,578,299,016

매입채무및기타채무
275,022,951
322,232,306

장기차입금 및 사채
-
64,977,285,900

순확정급여부채
10,860,704,049
11,747,692,363

이연법인세부채
31,655,357,194
31,531,088,447

부채총계
240,136,624,028
275,602,853,303

자본

자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

자본잉여금
32,758,435,189
32,758,435,189

기타포괄손익누계액
86,037,108,743
86,037,108,743

기타자본항목
40,483,543,688
40,483,543,688

이익잉여금
(202,611,128,105)
(152,676,349,243)

자본총계
(23,332,040,485)
26,602,738,377

부채및자본총계
216,804,583,543
302,205,591,680

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제54(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제53(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

매출
75,594,416,635
427,187,321,496

매출원가
110,086,285,910
541,917,216,465

매출총손익
(34,491,869,275)
(114,729,894,969)

판매비와관리비
4,979,968,485
7,552,628,597

영업손익
(39,471,837,760)
(122,282,523,566)

기타수익
8,815,137,687
13,677,230,285

기타비용
9,003,408,418
62,245,229,985

금융수익
883,618,907
808,955,352

금융비용
9,985,266,528
7,005,835,730

법인세비용차감전순손익
(48,761,756,112)
(177,047,403,644)

법인세비용(수익)
347,661,492
9,159,257,442

당기순손익
(49,109,417,604)
(186,206,661,086)

기타포괄손익
(825,361,258)
86,803,363,994

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산 재평가잉여금
-
86,037,108,743

순확정급여부채의 재측정요소
(825,361,258)
766,255,251

총포괄손익
(49,934,778,862)
(99,403,297,092)

주당손익

기본 및 희석주당손익
(1,228)
(4,655)

- 손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제54(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제53(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
당기
전기

I. 미처리결손금

(212,353,028)

(185,440,406)

전기이월이익잉여금
(162,418,249)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(825,361)

766,255

당기순손실
(49,109,418)

(186,206,661)

II. 결손금처리액

-

23,022,157

임의적립금의 이입(전입)
-

23,022,157

III. 차기이월결손금

(212,353,028)

(162,418,249)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유익상
1955.02.06
사내이사
해당없음
없음
이사회

최연지
1985.08.31
사내이사
해당없음
없음
이사회

하성기
1951.06.01
사외이사
해당없음
없음
이사회

박상훈
1955.04.29
사외이사
해당없음
없음
이사회

안호균
1966.02.27
사내이사
해당없음
없음
이사회

정성일
1973,03,09
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

홍준화
1982.01.12
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유익상

1983~20052006~20092010~20142016~2020
SK이노베이션 공정기술과장,기술부 정유기술 그룹장, 에너지연구소장SK Complex 생산기술실장엔지니어링본부장울산대학교 화공과 및 경영학과 교수
해당사항 없음

최연지
케일럼 대표이사
2013~현재2023~현재
동서일렉 대표이사, 거제케이블카 사외이사케일럼 대표이사
해당사항 없음

하성기

1977~20162016~2018
S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장,온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장경상일보 대표이사겸 발행인
해당사항 없음

박상훈

1983~20002003~200720092010~20152021~2022

SK
울산연구소장
,SK
기술원화학연구

소장
, SK polymer
사업부장
, SK
용제

사업부장 겸 화학사업지원본부장

SK(주) 기술연구원장, 생산부문장SK에너지 P&T 사장 겸 기술연구원장SK(주) TIC 사장, SK하이닉스 제조총괄본부장, SK하이닉스 사장, SK바이오팜 사장 및 이사회 의장일진그룹 부회장, 일진SNT 대표

해당사항 없음

안호균
두진 부사장
1999~20232023~현재
대우조선해양 재경본부장(CFO)/경영전략본부장두진 부사장
해당사항 없음

정성일
NH투자증권 PE 본부

미래에셋캐피탈 기획관리팀NH투자증권 PE 본부
해당사항 없음

홍준화
오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부 상무
2014~20162016~20182018~20192019~현재

대우조선해양 전략기획부
EY
한영회계법인 재무자문본부
(Valuation)
연합자산관리 구조조정본부
오퍼스프라이빗에퀴티 투자
1본부

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 하성기 사외이사 후보자(신임)1. 전문성 본 후보자는 석유화학 업종의 S-Oil 전략. 마스타 플랜 위원회의장, 총괄공장장, 수석 부사장 등 다양한 분야에서 활동한 이력을 보유하고 있어 석유화학 제조업에 대한 이해도가 매우 높음. 이를 바탕으로 카프로 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 안정적인 조업활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단2. 독립성 본 후보자는 카프로 이사회에서 추천하여 사외이사 후보자가 되었으며, 최근 카프로 회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래관계도 없는 독립적인 위치에 있음

이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정이 가능하고 사외이사의 가장 큰 역할인 회사 운영의 견제 및 감시 감독을 충실히 수행 가능.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 석유화학 제조업에 대한 관련 지식과 사외이사로서 실무경험을 두루 겸비하고 있어 사외이사로서 경영진 대상 심도 깊은 조언이 가능하여 회사의 경쟁력 제고에 일조할 것으로 판단. 또한, 회사가 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 당사가 강조하는 있는 윤리의식과 안전 및 환경 문제를 함께 숙지하고 준수할 것임.

■ 박상훈 사외이사 후보자(신임)1. 전문성 본 후보자는 석유화학 업종의 SK 입사 후 연구소장, 기술원 화학연구소장, 사업부장, 용제사업부장 겸 화학사업지원본부장, 생산본부장, 제조총괄본부장 겸 바이오팜 사장 등 다양한 분야에서 활동한 이력을 보유하고 있어 석유화학 제조업에 대한 이해도가 매우 높음. 이를 바탕으로 카프로 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 안정적인 조업활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단2. 독립성 본 후보자는 카프로 이사회에서 추천하여 사외이사 후보자가 되었으며, 최근 카프로 회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래관계도 없는 독립적인 위치에 있음

이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정이 가능하고 사외이사의 가장 큰 역할인 회사 운영의 견제 및 감시 감독을 충실히 수행 가능.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 석유화학 제조업에 대한 관련 지식과 사외이사로서 실무경험을 두루 겸비하고 있어 사외이사로서 경영진 대상 심도 깊은 조언이 가능하여 회사의 경쟁력 제고에 일조할 것으로 판단. 또한, 회사가 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회가치 제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 당사가 강조하는 있는 윤리의식과 안전 및 환경 문제를 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 유익상 사내이사 후보자(신임)유익상 사내이사는 SK에 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함■ 최연지 사내이사 후보자(신임)최연지 사내이사는 케일럼 및 동서일렉 대표이사로써 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함■ 하성기 사외이사 후보자(신임)하성기 사내이사는 에쓰오일에 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사외이사의 적임자로 판단되어 추천함■ 박상훈 사외이사 후보자(신임)박상훈 사외이사는 SK에 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사외이사의 적임자로 판단되어 추천함■ 안호균 사내이사 후보자(신임)안호균 사내이사는 대우조선에 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함■ 정성일 기타비상무이사 후보자(신임)정성일 기타비상무이사는 NH투자증권 PE 본부 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 기타비상무이사의 적임자로 판단되어 추천함■ 홍준화 기타비상무이사 후보자(신임)홍준화 기타비상무이사는 EY한영회계법인 입사 후 사업전반에 대한 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 기타비상무이사의 적임자로 판단되어 추천함

확인서

1확인서(유익상)

2확인서(최연지)

3확인서(하성기)

4확인서(박성훈)

5.카프로 사내이사(cfo) 후보자(안호균) 확인서.jpg
5.카프로 사내이사(cfo) 후보자(안호균) 확인서

6확인서(정성일).jpeg
6확인서(정성일)

7확인서(홍준화).jpeg
7확인서(홍준화)

※ 기타 참고사항

이사 및 감사 선임은
2024.2.27 체결한 티엠씨 컨소시엄과의 양해각서에 따라 신주인수계약이 체결되고 그 신주인수계약이 거래종결되는 것을 조건으로 효력이 발생함.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박성명
1958.08.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성명
신한중공업 감사
1977~20162016~20182018~20232020~현재
산업은행 부행장(본부장)STX 경영관리단장금강철강 고문신한중공업 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융업계에서 수년간 경영진으로 재직하면서 회계, 경영 등의 실무경험 및 전문적인 지식을 보유하고 있을 뿐만 아니라 회사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사를 수행할 수 있는바, 당사 감사의 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

박성명

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

이사 및 감사 선임은
2024.2.27 체결한 티엠씨 컨소시엄과의 양해각서에 따라 신주인수계약이 체결되고 그 신주인수계약이 거래종결되는 것을 조건으로 효력이 발생함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 :명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

보수총액 또는 최고한도액
800,000

(전 기) (단위 :명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
718,000

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

■ 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 :명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위 :명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
158,400

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

■ 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금의 보전을 통한 재무구조개선

나. 자본감소의 방법

보통주 5주를 보통주 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
32,000,000
80%
2024년04월15일
20,000,000,000(40,000,000)
4,000,000,000(8,000,000)

※ 기타 참고사항

자본감소를 위한 주주총회의 결의는 기업구조조정촉진법에 따라 당사를 관리하는 금융채권자협의회가 자본감소를 승인 의결하는 것을 조건으로 하여 효력을 발생하고
, 주주총회일 전에 금융채권자협의회에서 부결되는 경우에는 별도의 의사표시나 절차 없이 본 자본감소는 주주총회 의안에서 철회됨
. 이와 관련한 별도의 의사표시가 필요할 경우
, 해당 철회의사를 표시할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함
.