코츠테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 코츠테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
코츠테크놀로지 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: 코츠테크놀로지 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 702호
(야탑동, 분당테크노파크)전화번호: 031-702-1665

작 성 자:
성 명: 임시정부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 031-702-1665

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코츠테크놀로지(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.13
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코츠테크놀로지(주)
보통주
727,750
14.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

코츠테크놀로지(주)
본인
보통주
727,750
14.32
본인
자기주식

조지원
최대주주
보통주
1,038,950
20.04
최대주주
-

황병창
임원
보통주
556,900
11.0
임원
-

성정훈
임원
보통주
20,000
0.4
임원
-

신용재
임원
보통주
20,000
0.4
임원
-

김태영
임원
보통주
18,000
0.4
임원
-

유연상
임원
보통주
18,000
0.4
임원
-

함승현
임원
보통주
15,000
0.3
임원
-

박석원
임원
보통주
10,000
0.2
임원
-

정운석
임원
보통주
6,000
0.1
임원
-

유재근
임원
보통주
4,000
0.1
임원
-

계
-
2,434,600
47.66
-
-

※ 2023년 12월 31일 주주명부폐쇄기준일 기준 주주명부상 소유주식을 기재함.※ 소유비율은 의결권이 없는 자기주식을 포함한 전체 주식수에 대한 비율임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임시정
보통주
11,000
임원
임원
-

황인규
보통주
0
직원
직원
-

이지운
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.13
2024.03.18
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코츠테크놀로지(주)
http://www.cotstech.com
메뉴 - 투자정보- 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
ㆍ주소 : (13510) 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 702호 (야탑동,분당테크노파크)
코츠테크놀로지(주) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞
ㆍ전화번호 : 031-702-1665
ㆍ팩스번호 : 031-702-1664
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 18일~ 3월 27일 제25기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소

경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 1층 대회의실
(야탑동,분당테크노파크)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니
, 유의하시기 바랍니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여분 처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하기시 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.cotstech.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

I.유동자산

59,153,542,190
29,220,818,502

1.현금및현금성자산

18,508,106,377
5,966,234,487

2.단기금융상품

11,100,000,000
1,000,000,000

3.매출채권

3,089,578,388
1,021,092,143

4.계약자산

1,613,456,234
642,977,300

5.기타유동금융자산

99,544,252
4,042,424

6.재고자산

24,075,296,940
20,233,802,181

7.기타유동자산

667,559,999
306,901,976

8.당기법인세자산
-
45,767,991

II. 비유동자산

5,500,134,256
5,088,075,725

1.당기손익-공정가치측정금융자산

406,334,016
403,437,888

2.유형자산

3,338,022,317
3,739,127,223

3.무형자산

899,345,239
118,055,509

4.기타비유동금융자산

258,385,233
218,234,233

5.이연법인세자산

598,047,451
609,220,872

자 산 총 계

64,653,676,446
34,308,894,227

부채

I.유동부채

27,150,237,242
17,300,986,355

1.매입채무

3,208,159,862
3,261,796,047

2.단기차입금

7,500,000,000
3,500,000,000

3.계약부채

11,874,690,496
8,341,377,222

4.충당부채

590,487,238
333,137,158

5.유동리스부채
344,385,922
239,086,054

6.기타유동금융부채
646,890,218
1,320,614,934

7.기타유동부채
1,384,007,085
304,974,940

8.당기법인세부채

1,601,616,421
-

II.비유동부채

916,324,671
925,278,206

1.장기종업원급여부채

194,804,076
182,436,628

2.장기미지급금

250,796,727
170,767,212

3.리스부채
320,723,868
442,074,366

4.충당부채

150,000,000
130,000,000

부 채 총 계

28,066,561,913
18,226,264,561

자본

I.자본금

508,179,200
405,179,200

II.자본잉여금
12,872,365,600
-

Ⅲ.기타자본구성요소

(8,618,721,061)
(9,194,985,061)

Ⅳ. 이익잉여금

31,825,290,794
24,872,435,527

자 본 총 계

36,587,114,533
16,082,629,666

부채 및 자본총계
64,653,676,446
34,308,894,227

2) 포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.매출액
51,299,936,158
41,835,502,370

II.매출원가
38,026,663,569
35,385,642,551

III.매출총이익
13,273,272,589
6,449,859,819

IV.판매비와관리비
4,472,093,235
3,664,285,197

V.영업이익
8,801,179,354
2,785,574,622

기타수익
38,693,578
177,330,448

기타비용
56,295,792
143,943,055

금융수익
253,176,340
77,797,565

금융비용
335,309,780
111,179,268

VI.법인세비용차감전순이익
8,701,443,700
2,785,580,312

VII.법인세비용
1,748,588,433
489,004,192

VIII.당기순이익
6,952,855,267
2,296,576,120

XI.기타포괄손익
-
-

XII.당기총포괄이익
6,952,855,267
2,296,576,120

XIII. 주당이익

기본주당이익
1,889
682

희석주당이익
1,848
651

3) 자본변동표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2022.1.1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
445,001,500
-
(6,800,812,843)
22,575,859,407
16,220,048,064

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,296,576,120
2,296,576,120

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

보통주의 우선주 전환
(39,822,300)
-
(2,496,700,218)
-
(2,536,522,518)

주식선택권
-
-
102,528,000
-
102,528,000

2022.12.31(전기말)
405,179,200
-
(9,194,985,061)
24,872,435,527
16,082,629,666

2023.1.1(당기초)
405,179,200
-
(9,194,985,061)
24,872,435,527
16,082,629,666

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
6,952,855,267
6,952,855,267

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
103,000,000
12,872,365,600
-
-
12,975,365,600

주식선택권
-
-
51,264,000
-
51,264,000

자기주식처분
-

236,300,000
-
236,300,000

자기주식처분이익
-

288,700,000
-
288,700,000

2023.12.31(당기말)
508,179,200
12,872,365,600
(8,618,721,061)
31,825,290,794
36,587,114,533

4) 현금흐름표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 25(당) 기

제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
6,844,827,917
703,435,066

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,102,246,350
1,776,941,720

2. 이자의 수취
160,696,852
86,964,687

3. 이자의 지급
(328,084,685)
(108,038,967)

4. 법인세의 환급(납부)
(90,030,600)
(1,052,432,374)

II. 투자활동 현금흐름
(10,975,154,201)
1,627,894,458

1. 단기금융상품의 감소
-
2,000,000,000

2. 유형자산의 처분
30,000
25,211,300

3. 정부보조금의 수령
-
216,022,450

4. 단기금융상품의 증가
(10,100,000,000)
-

5. 유형자산의 취득
(829,033,201)
(574,680,125)

6. 무형자산의 취득
(6,000,000)
(23,589,167)

7. 임차보증금의 증가
(40,151,000)
(15,070,000)

III. 재무활동 현금흐름
16,672,198,174
731,827,600

1. 유상증자
13,390,000,000
-

2. 단기차입금의 증가
5,000,000,000
3,500,000,000

3. 정부보조금의 수령
-
129,723,064

4. 단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

5. 리스부채의 상환
(303,167,426)
(250,428,746)

6. 상환전환우선주의 상환
-
(2,647,466,718)

7. 신주발행비
(414,634,400)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
12,541,871,890
3,063,157,124

V. 기초의 현금및현금성자산
5,966,234,487
2,903,077,363

VI. 기말의 현금및현금성자산
18,508,106,377
5,966,234,487

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

코츠테크놀로지 주식회사
(단위: 천원)

과 목

당기

전기

미처분 이익잉여금

31,489,589

24,536,733

전기이월이익잉여금

24,536,733

22,240,157

당기순이익

6,952,856

2,296,576

합 계

31,489,589

24,536,733

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

31,489,589

24,536,733

※ 기타 참고사항
- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 임시정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임시정
1976.12.04
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임시정
코츠테크놀로지 경영지원실장
1994 ~ 20002000 ~ 20032003 ~ 20072007 ~ 20162016 ~ 현재
기아자동차(주)(주)더존비즈온(주)카나스세미테크(주)코츠테크놀로지(주) 경영지원실 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임시정
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 임시정]본 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 경영지원실장으로 회사전반의 선진화를 구축, 기업가치 제고를 이끌고 있으며 자본시장과 관련된 각종 법규 준수를 통해 투명한 회사로 성장함에 크게 기여할 것으로 확신되어 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
394,620

최고한도액
1,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200,000