광무 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 광무

주주총회소집공고
2.9
(주)광무

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 광무

대 표 이 사 :
이상연

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지)http://www.kwangmu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤정현

(전 화)02-3459-0500

주주총회 소집공고

(제33기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제33기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안
: 사외이사 이인규 선임의 건
제3호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2024년 03월 13일

서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩)

주식회사 광무

대표이사 이상연

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명
비고

안기성[출석률}(100%)
이성[출석률}(71%)
김용광[출석률}(17%)
유철호[출석률}(100%)

사외이사

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2023.01.31
신정헌 사내이사 직무정지의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
-

2
2023.01.31
제39회 전환사채 발행 일정 변경의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
-

3
2023.02.14
제32기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

4
2023.02.28
제32기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

5
2023.03.13
만기전 취득한 자기사채 소각의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

6
2023.03.14
정기 주주총회 소집 및 부의 안건 심의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

7
2023.04.26
제39회 전환사채 발행 일정 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

8
2023.04.26
타법인 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

9
2023.05.03
타법인 출자의 건(제3자배정 유상증자 참여)
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

10
2023.05.03
하나은행 상환대출에 관한 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
-

11
2023.05.26
제39회 전환사채 발행 조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

12
2023.06.12
금융상품(TRS) 가입의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

13
2023.06.23
제40회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
-

14
2023.06.26
금융상품(TRS) 가입의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
-

15
2023.12.05
제3자배정 유상증자 신주발행의 건(120억)
가결
찬성
-
불참
찬성
-

16
2023.12.05
제41회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
-
불참
찬성
-

17
2023.12.05
제42회 전환사채 발행의 건
가결
찬성
-
불참

찬성

-

18
2023.12.05
제39회 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건
가결
찬성
-
불참
찬성
-

1)
2023년 03월 29일 제32기 정기주주총회에서 안기성 사외이사가 중임되었습니다

2)
2023년 07월 24일 이성 사외이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
85,000,000
28,333,333
퇴직임원 포함

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 전부를 포함한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 지배회사 업계의 현황

1) ITO 사업부문□ 국내 네트워크 장비 시장

글로벌 경기침체가 장기화 되고 기업들이 IT투자를 축소하면서 국내 네트워크장비 시장은 한동안 하락세가 이어졌으나, 올해부터 다시 완만한 성장세로 전환되어 이러한 기조가 앞으로 수년간 이어질 전망입니다.과거와 달리 네트워크 장비의 성능 및 안정성이 높아졌고 우수한 내구성으로 상대적으로 적은 장비로도 다양한 변화, 혹은 장애에 유연한 대처가 가능해졌으며, 이와 함께 경기 침체로 기존 장비의 교체시기가 지연되고 있으며 제조업체간 지나친 경쟁으로 인해 가격 인하 폭이 점차 커져 매출 측면에서 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.앞으로도 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장보다는 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치를 중심으로 국내 네트워크 장비 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 3.5%에 이를 전망입니다.

<국내 네트워크 장비시장 전망>
(단위:십억원)

국내 네트워크 장비시장 전망

*출처 : [한국IDC, 2013]
□ 국내NI시장 현황

네트워크 장비 시장의 침체와 함께 업체간 과열된 경쟁으로 NI업체들은 새로운 고객을 발굴하고 수익성을 확보하기 위하여 사업다각화의 추진을 더욱 가속화하고 있습니다. 많은 업체들이 각종 솔루션 사업, 스토리지, 보안 장비 등에 스위치나 라우터 못지 않은 힘을 쏟고 있는 상황이다. 또한 수익성 확보를 위해 기존 고객들의 유지보수 재계약률을 높이는데도 주력하고 있습니다.최근들어 공공SI부문에 대기업의 참여가 제한되면서 다수의 중견NI기업들이 새로운 시장기회를 확보하기 위해 공공부문 SI시장에 우후죽순으로 뛰어들고 있으나 경쟁의 심화로 별다른 소득을 얻지 못하고 NI업체들의 성장둔화는 지속되고 있습니다.

□ 통신서비스 및 매니지드서비스 현황

세계 경기 침체로 기업들이 투자를 자제하는 분위기 속에서, 최근 들어 직접 통신장비를 구매하지 않고, 기간통신사에서 임대하는 방식에 기업들이 관심을 보이고 있습니다. 3~5년 주기로 인터넷 회선 계약을 하면서 장비까지 임대하고, 매달 장비 사용료를 회선 임대료와 함께 내는 방식입니다. 일반기업뿐만 아니라 공공기관들도 국내 경기의 악화로 일시불의 부담을 줄이기 위하여 도입을 확대하는 추세입니다.기간통신사들은 포화 상태에 이른 통신시장에서 실적 개선을 이루기 위한 수단으로 공공과 민간(일반기업)을 막론하고 대형에서부터 소규모 기업 및 공공기관까지 네트워크 장비 임대 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이런 장비 임대 방식은 경기불황으로 채널을 통한 영업이 어려워진 장비 제조사들에게 소규모 지자체나 일반기업을 가리지 않고 매니지드를 확대해 나가는 기간통신사들의 영업역량은 네트워크 장비 제조사들에게 불황극복에 대한 기대감을 높여 주고 있을 뿐만 아니라 업계간 협력관계가 강화되어 시장 활성화에도 긍정적 효과를 나타내고 있습니다.

2) SI/NI 사업부문 NI(Network Integration) 시장은 국내경기의 전반적인 침체와 함께 지속적인 침체기에 놓여 있었습니다. 네트워크 장비 업그레이드 수요와 정부의 정보통신관련산업 진흥 정책으로 인해 2004년부터는 NI시장이 다시 살아날 것으로 예상하였으나, 전반적인 경기 침체의 여파로 NI 신규 수요가 살아나지 않고, 공공부문 및 금융권 발주의 대형 신규 프로젝트도 축소되거나 연기되었으며 일반기업들에 있어서도 신규 프로젝트보다는 간헐적인 기존의 시스템 업그레이드에 그치는 등 수요 부진이 잇따르면서 현재까지도 NI 시장은 현상유지 또는 시장의 침체기를 완전히 벗어나지 못하는 상황이라 할 수 있습니다. 이러한 시장의 침체로 인해 NI업계에서 비교적 큰 규모를 유지하던 몇몇 업체가 사업을 중단하거나 다른 기업에 인수되는 경우가 발생하고 있으며, 이런 추세에 의해 향후 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있는 상황입니다.공급측면에서 시장규모의 현상유지 내지는 축소의 영향으로 업체간 경쟁은 더욱 심화되어 출혈 경쟁에 따른 수익성 악화 등의 결과를 가져왔습니다. 이에 따라 각 업체들은 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다. 이는 무선인터넷, CDN, VPN, NMS, MSP, 보안, e-비즈니스 관련 분야등의 솔루션과 컨설팅 사업분야의투자와 사업다각화로 나타나고 있으며, 이에 따라 해당 분야의 경쟁도 날로 치열해져가는 상황입니다. 현재 NI업체들은 기존 NI 시장을 유지하면서 매출 기반을 확보하고 수익성 확보 차원에서의 필사적인 사업 다각화 노력을 기울이고 있으며 이는 기존의 비즈니스 모델을 유지하면서 부가가치 창출을 위한 솔루션 사업부문의 강화라는 형태로 나타나고 있습니다.3) 2차전지 소재 사업부문

- 산업의 특성

2차전지는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등 크게 4가지로 핵심소재로 구성되어 있으며, 전해액은 리튬이온 2차전지의 충방전 시 리튬이온의 이동 기능을 담당하는 핵심소재로 양극과 음극에 리튬 이온을 전달하는 역할과 양극과 음극을 보호하는 역할을 합니다. 전해액은 수명과 저온 방전량에 영향을 주는 전해질과 리튬이온 이동 등에 영향을 주는 용매, 양극과 음극을 보호하는 첨가제로 구성됩니다. 일반적인 리튬이온 2차전지의 원가구성은 양극재(40%), 음극재(15%), 분리막(20%), 전해액(15%), 기타(10%)으로 구성되어 있습니다. 현재 전기차 시장의 확대와 2차전지 산업이 성장하면서 전기차의 주행거리 향상, 2차전지의 에너지밀도, 안전성 개선을 위해 4대 핵심소재의 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

<리튬 이차전지 구조 및 구성 요소>

리튬 이차전지 구조 및 구성 요소.jpg
리튬 이차전지 구조 및 구성 요소

(자료 : 회사 내부 자료 )

<리튬 이차전지 원가 구성>

리튬 이차전지 원가 구성1.jpg
리튬 이차전지 원가 구성

(자료: 중국산업정보망)

- 산업의 성장성

미래 산업의 변화는 전동화, 무선화, 친환경화가 핵심입니다. 에너지저장장치, 전기차, 무선가전, 드론, 로봇 등이 이차전지로 움직이는 시대가 개막했습니다. 특히, 이차전지는 2050년 탄소중립이라는 에너지 대전환 시대를 맞아 '탈(脫)탄소화'라는 글로벌 트렌드 속에서 신재생에너지 보급 및 전기차 확산 등 정책의 핵심으로 자리매김해 급속한 성장을 이루고 있습니다. 세계 각국이 탄소중립 선언과 전기자동차 수요 확대를 제시하고 있어서, 글로벌 이차전지 시장 규모는 전기차 보급 확대에 힘입어 2020년 461억 달러에서 2030년 3,517억 달러로 향후 10년간 약 8배 증가할 것으로 전망됩니다.

글로벌 이차전지 시장 규모 전망

- 경기변동의 특성

전해액은 2차전지의 핵심 소재로 2차전지의 수요 변화와 연동되며, 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다.

- 시장 경쟁력 요인전해액은 제조업체 및 2차전지 제조업체의 요구 특성에 맞게 배합하는 기술이 중요하며, 여러 화합물들의 조합으로 장기간 보관시의 품질 리스크 및 물류비 절감을 위하여, 전해액 기업들은 전지생산공장에 인접 및 재고 최소화를 추구하며, 전해액-전지기업들간의 관계 설정이 중요합니다.(2) 종속회사 업계의 현황1) 반도체유통 사업부문반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업이며, 종류별로 구분하면 크게 시스템반도체와 메모리반도체로 구분할 수 있는데, 메모리반도체 중에서 낸드플래시는 전원이 꺼져도 데이터 저장이 가능한 메모리반도체입니다. 이러한 특성으로 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일기기와 USB, SSD 같은 곳에 주로 쓰이고 블랙박스, 드론, 액션캠, 방송용카메라, AI기기, 로봇 등 다양한 장치들에 메모리저장용으로 사용되고 있으며 그 용도는 더욱 다양해지고 있습니다. 특히 구글, 페이스북, 아마존 등 세계적인 기업들이 데이터센터를 확장하고 빅데이터를 활용하거나 클라우드 솔루션을 확장시키면서 SSD등 산업용 메모리저장장치의 시장이 늘어나면서 낸드부족사태를 겪기도 하였습니다. 물량이 갑자기 늘어나는 경우에는 물량에 따른 가격 변동을 보이기도 합니다.

<낸드플래시 시장규모 추이>
(단위:GB,기가바이트)

낸드플래시 시장규모 추이.jpg
낸드플래시 시장규모 추이

*출처 : [HS테크놀로지]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ITO사업부문은 1999년부터 KT와 함께 인터넷전용회선용 네트워크 장비 임대서비스를 시작하여 현재까지 KT가 시장에 제공하고 있는 다수의 기업용 데이터서비스 및 솔루션서비스에 네트워크 장비, 보안장비 등을 임대공급하고 이에 대한 기술지원 및 컨설팅 사업을 전개하고 있습니다. NI/SI 사업부문은 네트워크 컨설팅 & 시스템 설계, 시스템 개발, 기획, 구축, 감리, 통합 유지보수 등을 제공하고 있습니다.이차전지 소재 사업부문은 2022년 4월 이차전지 소재 사업을 영위하던 종속회사 (주)엠아이팜제천을 흡수합병하여 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

ITO사업

▷ 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대

▷ 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대

▷ 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수

NI/SI 사업
▷ 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축▷ 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급▷ 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수▷ 네트워크 관련 S/W개발 및 공급▷ 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축

이차전지 소재 사업

▷ 이차전지 소재 유통, 제조 및 판매

▷ 화학제품 유통, 제조 및 판매

(2) 시장점유율

① ITO 사업부문 ITO사업본부의 사업영역은 당사가 장비 임대 및 유지보수 계약관계를 체결하고 있는 KT의 기업용서비스 중 일부와 연계되어 있으므로 시장점유율은 중요하지 않습니다. 또한 KT 기업용 서비스의 종류는 국내 통신환경에 맞추어 빠르게 변화하고 있으며, KT와 경쟁 관계에 있는 다른 기간통신사들이 제공하고 있는 임대서비스의 형태 및 장비의 종류도 업체마다 상이하여 단순하게 임대장비 시장의 규모를 확인할 수 없습니다.② SI/NI 사업부문현재 NI, SI시장은 다변화 되고 있고, 업체별로 특성화된 분야를 점유하고 있기 때문에 시장점유율은 큰 의미가 없습니다.③ 이차전지 소재 사업부문이차전지 시장은 탄소배출량의 규제 및 신규시장의 확대로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출 및 성장이 예상됩니다.

특히, 전기자동차 시장이 폭발적으로 증가하고 있어2차전지 소재 산업의 규모는 점점 커지고 있어 시장점유율은 큰 의미가 없습니다.

(3) 시장의 특성

① ITO 사업부문

경기 전반에 극심한 불황이 계속되고 영업에 어려움을 겪고 있는 국내 주요통신사들과 통신장비 공급업체들이 '매니지드 서비스'에 힘을 쏟고 있습니다.

매니지드 서비스란 통신사가 기업들에게 임대 형식으로 제공하는 네트워크 장비에 모니터링과 유지보수 같은 일련의 서비스를 묶어 제공하는 것으로, 통신장비 공급업체들 및 통신사들 사이에서 통용되고 있는 개념입니다.기존에 통신사들은 기업고객에게 회선을 제공하면서 통신 및 네트워크 보안 장비를 임대하는 방식으로 기업영업을 해왔다. 하지만 최근 들어서는 여기에 모니터링과 유지보수 서비스에 UC(통합 커뮤니케이션)와 같은 업무용 통신 애플리케이션까지 함께 제공하는 방식으로 발전하고 있다. 이에 따라, 최근 들어 국내 통신사들은 회선 임대 사업의 치열한 가격 경쟁을 피하고 새로운 수익원을 찾고자 매니지드 서비스에 보다 힘을 기울이는 방향으로 바뀌고 있습니다.KT와 LGU+, SK브로드밴드는 몇해 전부터 기업을 대상으로 하던 회선 및 장비 임대 사업에 관리 서비스 개념을 접목하기 시작했습니다.기업의 입장에서 회선과 장비를 떼어내 생각할 수 없는데다가, 업무에서 통신망의 중요성이 높아지면서, 안정된 관리를 받기를 원하는 분위기가 형성된 것이 매니지드 서비스가 주목받는 이유라고 할 수 있습니다.통신사의 관심이 높아지면서 장비 공급업체들도 매니지드 서비스 시장 공략에 본격 힘을 쏟고 있습니다. 시스코시스템즈나 주니퍼네트웍스는 영업의 가장 중요한 영역으로 매니지드 서비스를 꼽고 있는데, “장비를 직접 구매하기 보다 통신사에서 임대하는 방식을 선호하는 기업들이 늘고 있어 앞으로 시장규모가 빠르게 성장할 것”이라는 기대와 함께 통신장비 임대시장 확대에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다.

② SI/NI 사업부문인터넷이 급속히 대중화되며 네트워크 시장이 급성장했던 90년대 중후반에 IT업종에 대한 NI업계의 역할은 매우 지대했습니다. 이러한 NI업계는 꾸준히 성장세를 유지하다 1998년 IMF이후 급격히 침체되었던 IT투자는 경기가 회복되면서 급격한성장세를 보였으나 2000년 하반기이후 전반적인 경기침체 등으로 인한 불확실한 IT시장환경의 지속과 NI업체들의 과다경쟁으로 인한 수익성 악화가 가중되면서 NI시장환경등의 회복이 더뎌지고 있습니다.한편 폭발적으로 증가하는 네트워크 수요를 감당하기 위해 외산장비가 대량 도입되면서 해외장비업체에 대한 국내 네트워크 시장의 의존도가 크게 높아져, 급작스러운 시장의 확대가 오히려 국내 업체의 네트워크 장비 개발을 지연시키는 결과로 나타나 외산장비의 수입 및 유통, 설치 공급의 시장에 절대적인 영향을 끼치고 있습니다. 또한 네트워크 시장이 음성과 데이터를 통합한 멀티미디어 네트워크로 급변하는 시세에 따라, 전송속도가 빠른 망의 보급과 더불어 네트워크 장비가 고속화, 대용량화 되어 가고 있으며, 갈수록 확대되는 무선 네트워크 시장의 성장이 현저히 나타나고 있습니다.또 이와는 별도로 편리성(무선랜, WiBro, VoD), 확장성(Home Automation), 음성 및 Data 통합(IPT), 고속화(멀티미디어) 등 산업 및 일상생활의 전분야로 NI업계의 사업 영역이 빠르게 확장됨에 따라 네트워크 각 분야에 대한 중요성은 점차 증가되고 있습니다. ③ 이차전지 소재 사업부문2050년 탄소중립이라는 에너지 대전환 시대를 맞아 친환경 전기자동차로의 급격한 전환과 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며, 또한 첨단기술의 발달로 로봇, 항공우주 분야 및 군사용 장치 등에 고용량·고에너지 이차전지 수요 또한 더욱 증가 추세이고, 무인항공기(UAV/Drone) 의 체공시간, 인공지능 로봇 확대로 작동시간과 관련된 차세대 이차전지 기술의 중요도가 지속적으로 높아질 전망입니다.이에 따라 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「III. 경영참고사항」의 「1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표입니다.상세한 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 32(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 광무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

94,663,140,619

115,584,266,855

1. 현금및현금성자산
5,6,7,24,45
32,594,719,981

64,461,842,699

2. 금융기관예치금
5,6,9,45
39,320,754,293

-

3. 매출채권
31
8,091,387,407

49,894,692,263

4. 계약자산
5,6,9,45
216,622,968

294,697,197

5. 기타채권
10
1,530,637,756

195,201,673

6. 재고자산

2,442,699

572,435,467

7. 파생상품자산
5,6,8,43
12,444,233,895

-

8. 기타유동자산
5,6,9,45
462,341,620

165,397,556

Ⅱ. 비유동자산
5,6,12,43

35,013,610,031

20,387,469,486

1. 금융기관예치금
13
2,500,000

2,500,000

2. 기타채권
6,14,43
397,103,117

367,518,130

3. 기타금융자산
15,16,43
24,433,632,126

2,461,505,423

4. 관계기업투자
18
-

7,799,294,787

5. 투자부동산
23
6,648,558,276

6,783,708,324

6. 유형자산
11
2,730,423,173

2,303,089,813

7. 무형자산

792,852,804

461,852,273

8. 확정급여자산

-

207,922,307

9. 기타비유동자산

8,540,535

78,429

자 산 총 계
5,6,18,24,45

129,676,750,650

135,971,736,341

부 채
5,6,21,45

Ⅰ. 유동부채
5,6,19,45

15,066,425,267

54,993,555,930

1. 매입채무
5,6,21,45
661,184,790

12,428,420,027

2. 차입금
20
8,317,744,813

39,798,095,460

3. 기타채무

3,999,371,083

1,397,824,096

4. 계약부채
5,6,21,45
68,308,150

-

5. 파생상품부채
5,6,19,45
969,075,000

261,693,600

6. 기타유동부채

1,050,741,431

1,107,522,747

7. 매각예정부채

-

-

Ⅱ. 비유동부채

832,453,264

882,400,104

1. 차입금
1,25
336,272,754

790,443,521

2. 기타채무
25
50,000,000

50,000,000

3. 충당부채
26
411,968,610

41,956,583

4. 확정급여부채
27
34,211,900

-

5. 이연법인세부채
28
-

-

부 채 총 계
1

15,898,878,531

55,875,956,034

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

113,777,872,119

80,095,780,307

1. 자본금
1,25
23,943,945,500

18,855,532,000

2. 주식발행초과금
25
89,163,462,107

65,670,033,258

3. 이익잉여금(결손금)
26
86,289,634

(7,039,521,211)

4. 기타포괄손익누계액
27
59,556,492

60,018,771

5. 기타자본구성요소
28
524,618,386

2,549,717,489

Ⅱ. 비지배지분
1

-

-

자 본 총 계

113,777,872,119

80,095,780,307

부채와자본총계

129,676,750,650

135,971,736,341

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 광무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액
29,30,31,44

24,240,060,004

78,221,398,794

Ⅱ. 매출원가
31,32

21,698,235,854

70,800,780,062

Ⅲ. 매출총이익

2,541,824,150

7,420,618,732

Ⅳ. 판매비와관리비
33,35

5,149,087,661

5,045,000,333

Ⅴ. 영업이익(손실)

(2,607,263,511)

2,375,618,399

Ⅵ. 관계기업투자 관련손익
36

(1,798,612,074)

(2,430,273,122)

1. 관계기업투자 관련이익

-

5,006,914

2. 관계기업투자 관련손실

1,798,612,074

2,435,280,036

Ⅶ. 금융손익
5,37

10,999,452,142

(8,739,919,147)

1. 금융수익

13,440,227,285

1,976,659,385

2. 금융비용

2,440,775,143

10,716,578,532

Ⅷ. 기타영업외손익
38

619,680,774

480,705,579

1. 기타수익

1,587,063,114

517,936,978

2. 기타비용

967,382,340

37,231,399

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,213,257,331

(8,313,868,291)

Ⅹ. 법인세비용
39

(67,642,644)

(330,303,669)

ⅩⅠ. 계속영업이익(손실)

7,280,899,975

(7,983,564,622)

ⅩⅡ. 중단영업이익(손실)

-

617,180,515

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)

7,280,899,975

(7,366,384,107)

ⅩⅣ. 기타포괄손익

(155,551,409)

443,520,457

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(462,279)

5,512,969

지분법자본변동
13
(462,279)

5,512,969

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(155,089,130)

438,007,488

순확정급여부채의 재측정요소
23
(155,089,130)

438,007,488

ⅩⅤ. 총포괄이익(손실)

7,125,348,566

(6,922,863,650)

ⅩⅥ. 당기순손익의 귀속

7,280,899,975

(7,366,384,107)

1. 지배기업의 소유주지분

7,280,899,975

(7,366,384,107)

계속영업이익(손실)

7,280,899,975

(7,983,564,622)

중단영업이익(손실)

-

617,180,515

2. 비지배지분

-

-

ⅩⅦ. 총포괄손익의 귀속

7,125,348,566

(6,922,863,650)

1. 지배기업의 소유주지분

7,125,348,566

(6,922,863,650)

2. 비지배지분

-

-

ⅩⅧ. 주당손익
40

1. 기본주당손익

162

(257)

계속영업주당손익

162

(278)

중단영업주당손익

-

22

2. 희석주당손익

152

(257)

계속영업주당손익

152

(278)

중단영업주당손익

-

22

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 광무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소 계

2022.1.1 (전기초)
11,395,521,500
36,089,774,730
(111,144,592)
54,505,802
3,314,031,103
50,742,688,543
217,557,033
50,960,245,576

총포괄이익

당기순손실
-
-
(7,366,384,107)
-
-
(7,366,384,107)
-
(7,366,384,107)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
438,007,488
-
-
438,007,488
-
438,007,488

지분법자본변동
-
-
-
5,512,969
-
5,512,969
-
5,512,969

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
4,048,492,000
17,018,505,773
-
-
(1,223,464,900)
19,843,532,873
-
19,843,532,873

전환사채의 발행
-
-
-
-
772,964,400
772,964,400
-
772,964,400

유상증자
3,411,518,500
12,561,752,755
-
-
-
15,973,271,255
-
15,973,271,255

비지배지분의 취득
-
-
-
-
(299,069,014)
(299,069,014)
(200,930,986)
(500,000,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(14,744,100)
(14,744,100)
-
(14,744,100)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
(16,626,047)
(16,626,047)

2022.12.31 (전기말)
18,855,532,000
65,670,033,258
(7,039,521,211)
60,018,771
2,549,717,489
80,095,780,307
-
80,095,780,307

2023.1.1 (당기초)
18,855,532,000
65,670,033,258
(7,039,521,211)
60,018,771
2,549,717,489
80,095,780,307
-
80,095,780,307

총포괄이익

당기순이익
-
-
7,280,899,975
-
-
7,280,899,975
-
7,280,899,975

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(155,089,130)
-
-
(155,089,130)
-
(155,089,130)

지분법자본변동
-
-
-
(462,279)
-
(462,279)
-
(462,279)

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,088,413,500
23,493,428,849
-
-
(2,436,730,528)
26,145,111,821
-
26,145,111,821

전환사채의 발행
-
-
-
-
411,631,425
411,631,425
-
411,631,425

2023.12.31 (당기말)
23,943,945,500
89,163,462,107
86,289,634
59,556,492
524,618,386
113,777,872,119
-
113,777,872,119

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 광무와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,576,823,751

(35,152,926,443)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
41
27,976,982,679

(35,007,049,927)

2. 이자의 수취

1,637,472,211

458,984,958

3. 이자의 지급

(705,210,869)

(689,392,328)

4.법인세의 환급(납부)

(332,420,270)

84,530,854

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(55,822,937,976)

(4,850,853,985)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

74,614,901,175

7,116,533,705

금융기관예치금의 감소

65,467,017,810

-

단기대여금의 감소

100,000,000

-

관계기업투자의 처분

6,000,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

2,847,050,565

5,399,997,600

보증금의 감소

73,192,000

382,418,000

유형자산의 처분

9,120,800

33,563,637

기타선수금의 증가

118,520,000

800,000,000

중단영업현금흐름

-

500,554,468

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(130,437,839,151)

(11,967,387,690)

금융기관예치금의 증가

104,787,772,103

-

단기대여금의 증가

1,100,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득

23,015,267,890

3,000,000,000

관계기업투자의 취득

-

8,500,000,000

보증금의 증가

74,954,800

9,269,000

유형자산의 취득

1,108,811,758

187,046,500

무형자산의 취득

351,032,600

271,072,190

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,612,133,268)

27,956,868,454

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

11,373,770,000

32,854,733,755

차입금의 증가

3,300,000,000

-

전환사채의 발행

8,010,000,000

16,874,492,500

임대보증금의 증가

63,770,000

6,970,000

유상증자

-

15,973,271,255

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(15,985,903,268)

(4,897,865,301)

차입금의 상환

4,438,500,000

1,020,740,000

사채의 상환

-

535,000,000

전환사채의 상환

11,234,736,004

2,500,000,000

리스부채의 감소

250,863,654

286,049,221

임대보증금의 감소

6,970,000

-

자기주식의 취득

-

14,744,100

신주발행비의 지급

54,833,610

41,331,980

비지배지분의 취득

-

500,000,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(8,875,225)

879

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

(31,867,122,718)

(12,046,911,095)

Ⅵ. 기초의 현금

64,461,842,699

76,508,753,794

Ⅶ. 기말의 현금

32,594,719,981

64,461,842,699

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 32(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,395,085,015

119,105,937,699

1. 현금및현금성자산
5,6,7,25,46
31,438,189,219

63,997,631,881

2. 금융기관예치금
5,6,8,44
39,320,754,293

-

3. 매출채권
5,6,9,46
8,091,387,407

49,894,692,263

4. 계약자산
31
216,622,968

294,697,197

5. 기타채권
5,6,9,46
1,468,928,713

4,197,493,474

6. 재고자산
10
-

569,992,768

7. 파생상품자산
5,6
12,444,233,895

-

8. 기타유동자산
11
414,968,520

151,430,116

Ⅱ. 비유동자산

36,229,316,871

16,869,567,163

1. 금융기관예치금
5,6,8,44
2,500,000

2,500,000

2. 기타채권
5,6,9,46
4,397,103,117

359,546,130

3. 기타금융자산
5,6,12,44
15,669,250,326

568,168,303

4. 관계기업투자
13
-

1,798,785,000

5. 종속기업투자
14
5,983,604,753

4,371,528,123

6. 투자부동산
6,15,44
6,648,558,276

6,783,708,324

7. 유형자산
16,17,18
2,730,421,173

2,295,337,600

8. 무형자산
19
788,717,461

455,930,236

9. 확정급여자산
24
621,230

233,985,018

10. 기타비유동자산
11
8,540,535

78,429

자 산 총 계

129,624,401,886

135,975,504,862

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,046,564,289

54,998,071,503

1. 매입채무
5,6,20,25,46
661,184,790

12,428,420,027

2. 계약부채
31
68,308,150

-

3. 차입금
5,6,22,46
8,317,744,813

39,790,014,461

4. 기타채무
5,6,20,46
4,014,123,815

1,412,624,028

5. 파생상품부채
5,6,22,46
969,075,000

261,693,600

6. 기타유동부채
21
1,016,127,721

1,105,319,387

Ⅱ. 비유동부채

800,221,364

882,400,104

1. 차입금
5,6,22,46
336,272,754

790,443,521

2. 기타채무
5,6,20,46
51,980,000

50,000,000

3. 충당부채
23
411,968,610

41,956,583

부 채 총 계

15,846,785,653

55,880,471,607

자 본

Ⅰ. 자본금
1,26

23,943,945,500

18,855,532,000

Ⅱ. 주식발행초과금
26

89,163,462,107

65,670,033,258

Ⅲ. 결손금
27

(124,263,845)

(7,250,565,856)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
28

59,556,492

60,018,771

Ⅴ. 기타자본구성요소
29

734,915,979

2,760,015,082

자 본 총 계

113,777,616,233

80,095,033,255

부채와자본총계

129,624,401,886

135,975,504,862

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액
30,31,32,45

24,240,060,004

78,141,398,794

Ⅱ. 매출원가
32,34

21,698,235,854

70,800,780,062

Ⅲ. 매출총이익

2,541,824,150

7,340,618,732

Ⅳ. 판매비와관리비
34,36

4,923,002,075

4,388,829,632

Ⅴ. 영업이익(손실)

(2,381,177,925)

2,951,789,100

Ⅵ. 종속·관계기업투자 관련손익
14,37

(186,025,657)

(4,945,076,294)

1. 종속·관계기업투자 관련이익

1,612,076,630

704,497,127

2. 종속·관계기업투자 관련손실

1,798,102,287

5,649,573,421

Ⅶ. 금융손익
5,38

9,161,300,790

(5,782,938,504)

1. 금융수익

11,541,555,033

1,997,848,619

2. 금융비용

2,380,254,243

7,780,787,123

Ⅷ. 기타영업외손익
39

619,084,419

6,267,098

1. 기타수익

1,586,115,719

41,275,769

2. 기타비용

967,031,300

35,008,671

Ⅸ. 법인세차감전순이익(손실)

7,213,181,627

(7,769,958,600)

Ⅹ. 법인세비용
40

(67,698,764)

(328,594,678)

ⅩⅠ. 당기순이익(손실)

7,280,880,391

(7,441,363,922)

ⅩⅡ. 기타포괄손익

(155,040,659)

437,137,944

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(462,279)

5,512,969

지분법자본변동

(462,279)

5,512,969

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(154,578,380)

431,624,975

확정급여제도의 재측정요소
24
(154,578,380)

431,624,975

ⅩⅢ. 총포괄이익(손실)

7,125,839,732

(7,004,225,978)

ⅩⅣ. 주당손익
41

1. 기본주당손익

162

(259)

2. 희석주당손익

152

(259)

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금(결손금)
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2022.1.1 (전기초)
11,395,521,500
36,089,774,730
(240,826,909)
54,505,802
3,314,031,103
50,613,006,226

총포괄이익

당기순손실
-
-
(7,441,363,922)
-
-
(7,441,363,922)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
431,624,975
-
-
431,624,975

지분법자본변동
-
-
-
5,512,969
-
5,512,969

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
4,048,492,000
17,018,505,773
-
-
(1,223,464,900)
19,843,532,873

전환사채의 발행
-
-
-
-
772,964,400
772,964,400

유상증자
3,411,518,500
12,561,752,755
-
-
-
15,973,271,255

종속기업의 합병
-
-
-
-
(88,771,421)
(88,771,421)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(14,744,100)
(14,744,100)

2022.12.31 (전기말)
18,855,532,000
65,670,033,258
(7,250,565,856)
60,018,771
2,760,015,082
80,095,033,255

2023.1.1 (당기초)
18,855,532,000
65,670,033,258
(7,250,565,856)
60,018,771
2,760,015,082
80,095,033,255

총포괄이익

당기순이익
-
-
7,280,880,391
-
-
7,280,880,391

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(154,578,380)
-
-
(154,578,380)

지분법자본변동
-
-
-
(462,279)
-
(462,279)

자본에 직접인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,088,413,500
23,493,428,849
-
-
(2,436,730,528)
26,145,111,821

전환사채의 발행
-
-
-
-
411,631,425
411,631,425

2023.12.31 (당기말)
23,943,945,500
89,163,462,107
(124,263,845)
59,556,492
734,915,979
113,777,616,233

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 광무
(단위: 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,828,961,720

(34,662,290,001)

1. 영업에서 창출된 현금
42
28,279,427,587

(34,487,218,080)

2. 이자의 수취

1,549,736,959

475,733,668

3. 이자의 지급

(701,339,636)

(735,428,693)

4. 법인세의 환급(납부)

(298,863,190)

84,623,104

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(56,779,364,651)

4,591,144,316

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

65,637,398,610

10,546,281,506

단기금융상품의 감소

65,467,017,810

-

단기대여금의 감소

100,000,000

-

매각예정비유동자산의 처분

-

700,000,000

유형자산의 처분

9,120,800

33,563,637

보증금의 감소

61,260,000

32,418,000

기타선수금의 증가

-

800,000,000

합병으로 인한 승계

-

8,980,299,869

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(122,416,763,261)

(5,955,137,190)

단기대여금의 증가

1,100,000,000

2,500,000,000

단기금융상품의 증가

104,787,772,103

-

당기손익인식금융산의 취득

14,996,172,000

-

관계기업투자의 취득

-

2,500,000,000

종속기업투자의 취득

-

500,000,000

보증금의 증가

72,974,800

9,269,000

유형자산의 취득

1,108,811,758

174,796,000

무형자산의 취득

351,032,600

271,072,190

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,600,164,268)

29,149,788,454

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

11,375,750,000

32,854,733,755

차입금의 증가

3,300,000,000

-

전환사채의 발행

8,010,000,000

16,874,492,500

임대보증금의 증가

65,750,000

6,970,000

유상증자

-

15,973,271,255

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(15,975,914,268)

(3,704,945,301)

차입금의 상환

4,438,500,000

340,000,000

전환사채의 상환

11,234,736,004

2,500,000,000

사채의 상환

-

535,000,000

리스부채의 감소

240,874,654

273,869,221

임대보증금의 감소

6,970,000

-

자기주식의 취득

-

14,744,100

신주발행비의 지급

54,833,610

41,331,980

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,875,463)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

(32,559,442,662)

(921,357,231)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

63,997,631,881

64,918,989,112

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,438,189,219

63,997,631,881

결손금처리계산서(안)

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 광무
(단위: 원)

구 분
당기말
전기말

처리예정일: 2024년 3월 28일
처리확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금

(124,263,845)

(7,250,565,856)

전기이월미처리결손금
(7,250,565,856)

(240,826,909)

확정급여부채의 재측정요소
(154,578,380)

431,624,975

당기순이익(손실)
7,280,880,391

(7,441,363,922)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-
-
-

주식발행초과금이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(124,263,845)

(7,250,565,856)

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이인규
1976.02.02
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인규(사외이사)
-

1994-2001

2003-2015

2023-현재

전) 기아자동차㈜전)
롯데칠성음료
㈜ 현)
㈜
엔켐 전략기획실

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이인규>1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성본 후보자는 다년간의 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한,상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.2. 사외이사로서의 독립성본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, (주)광무의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회의 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 하고, 궁극적으로 회사 및 전체 주주의 이익을 극대화하는 방향으로 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다. 또한, 회사의 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무를 준수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 이인규>전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

이사확인서(이인규)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
12명 (4명)

실제 지급된 보수총액
336,856,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
47,503,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.kwangmu.co.kr) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음