KX — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: KX

주주총회소집공고
2.9
(주)케이엑스이노베이션

주주총회소집공고

2024 년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스이노베이션

대 표 이 사 :
한 찬 수, 이 강 봉 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동)

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지) http://www.kxgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업전략실장
(성 명) 하 승 진

(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주식회사 케이엑스이노베이션은 상법 제
363
조와 정관 제
24
조에 의거 제
24
기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-
아 래
-

1.
일 시
: 2024
년
03
월
28
일
(
목요일
)
오전
10
시

2.
장 소
:
서울특별시 강동구 상암로
168
강동구민회관
1
층 소회의실

3.
회의 목적 사항

가
.
보고사항

1)
감사보고

2)
영업보고

3)
외부감사인 선임 보고

4)
내부회계관리제도 운영실태보고

나
.
부의안건

제
1
호 의안
:
제
24
기
(2023.01.01.~2023.12.31.)
재무제표 승인의 건

제
2
호 의안
:
정관 일부 변경의 건

제
3
호 의안
:
사외이사 선임의 건

제
4
호 의안
:
현금 배당 결의의 건

제
5
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
.
따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에
참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나
,
대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로

행사 하실 수 있습니다
.

5.
경영참고사항

상법 제
542
조의
4
에 의한 경영참고사항은 당사의 본점
,
국민은행 증권대행부
,
금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다
.

6.
주주총회 참석 시 준비물

-
직접행사
:
신분증
(
주민등록증
,
운전면허증
,
여권 중
1
지참
)

-
대리행사
:

위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감날인
),
주주의 인감증명서
1
부
,
대리인 신분증

2024
년
03
월
13
일

서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로
6
길
90, 9
층
(
고덕동
) (
☏
02-2647-1255)

주식회사 케이엑스이노베이션

대표이사 한 찬 수
,
이 강 봉
(
직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한창희(출석률: 92%)
송현승(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
- 자기주식 취득의 건 등
찬성
찬성

2
2023.01.25
- 유상증자 참여의 건 등
찬성
찬성

3
2023.02.03
- 자기주식 처분의 건 등
찬성
찬성

4
2023.02.21
- 감사 전 연결 재무제표 승인의 건 등
찬성
찬성

5
2023.03.13
- 정기주주총회 소집의 건 등
찬성
찬성

6
2023.04.13
- 자금 차입의 건 등
찬성
찬성

7
2023.05.31
- 채널 사업 양수의 건 등
찬성
찬성

8
2023.07.27
- 타법인 주식 처분의 건 등
찬성
찬성

9
2023.07.31
- 계열사 지분 추가 취득의 건 등
찬성
찬성

10
2023.08.18
- 자금 차입의 건 등
찬성
불참

11
2023.09.25
- 자금 차입 연장의 건 등
찬성
찬성

12
2023.12.08
- 투자 확약서 제출의 건
불참
찬성

13
2023.12.14
- 현금 배당 결정의 건 등
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
사외이사 한창희,사외이사 송현승 외 4명
2024.02.01
외부감사인 선임 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
24
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당수익, 이자지급 등
옥산레저㈜(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
13,488
4.5%

전환사채 상환 등
㈜케이엑스하이텍(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
11,000
3.7%

전환사채 인수 등
㈜케이엑스하이텍(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
10,000
3.3%

단기차입(이자지급) 등

㈜파주컨트리클럽(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
5,000
1.7%

단기차입(이자지급) 등

옥산레저㈜(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
12,000
4.0%

주)상기 비율은 2022년 ㈜케이엑스이노베이션 별도 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

옥산레저㈜(종속회사)
단기차입(이자지급) 등
2023.01.01~2023.12.31
25,488
8.5%

㈜케이엑스하이텍(종속회사)
전환사채 상환, 인수 등
2023.01.01~2023.12.31
21,699
7.3%

주)상기 비율은 2022년 ㈜케이엑스이노베이션 별도 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
현재 국내외의 방송산업은 IPTV, OTT의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다.더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
국내외 방송산업은 디지털환경으로 빠르게 재편되어 OTT, IPTV와 UHD방송과 같은 새로운 디지털방송서비스가 등장하면서 빠르게 성장하고 있습니다.국내 방송 산업은 세계 최고 수준의 방송통신융합 디지털방송 인프라를 바탕으로 세계 디지털방송 서비스 및 산업을 선도하고, 국가산업 전반에 걸쳐 글로벌 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다.유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다.

(5) 관련 법령 및 정부의 규제
방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 기간통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 4개와 계열회사채널 1개를 포함하여 5개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업당사는 2003년 송출사업 설비를 갖추고 2004년 현 사업장에 방송센터를 안정적으로 구축하여 사업기반을 마련하였고, 현재 80개 이상의 방송 송출 수행 능력을 갖추고 있으며 국내 최대의 송출사업자로서의 지위를 갖고 있습니다.또한, 전송망제공업자와 장기 계약을 통해 원가를 절감하고 디지털 위성방송의 자가망 설비를 자체적으로 갖추는 등 가격 경쟁력의 제고를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

② 채널사업최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성① 송출사업송출서비스시장은 위성방송 외 IPTV 및 기존 케이블TV 등 신규 유료방송 플랫폼의 등장으로 인한 PP사업자의 증가에 의하여 지속적으로 성장하여 현재에 이르고 있습니다. 향후 UHD 방송시장이 확대되면 UHD 방송의 송출 수요 또한 점진적으로 확대될 것으로 기대됩니다.② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도(23.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 사업의 개요와 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 당사 제24기 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023. 12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

비유동자산
612,905,807,706
659,311,170,642

장기매출채권 및 기타비유동채권
10,369,302,726
4,919,765,802

기타비유동자산
2,120,584,947
1,477,514,657

유형자산
482,149,523,454
518,184,931,107

투자부동산
22,274,120,977
14,512,214,691

영업권
10,563,824,014
7,896,061,715

영업권이외의무형자산
12,350,979,094
13,355,601,967

관계기업에 대한 투자자산
1,265,027,958
1,217,879,948

기타의투자자산
3,960,000,000
0

이연법인세자산
7,088,223,395
7,753,491,643

기타비유동금융자산
60,764,221,141
89,993,709,112

유동자산
424,687,818,927
219,755,802,714

재고자산
36,169,430,907
32,481,745,865

매출채권및기타유동채권
36,084,757,669
32,356,402,961

기타유동자산
4,541,643,780
6,759,628,108

기타유동금융자산
13,379,431,794
22,325,031,427

현금및현금성자산
140,693,828,884
100,325,594,169

매각예정자산
193,818,725,893
25,507,400,184

자산총계
1,037,593,626,633
879,066,973,356

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
258,815,356,928
250,795,130,078

납입자본
58,475,867,227
58,475,867,227

이익잉여금(결손금)
269,457,364,571
264,798,405,402

기타자본구성요소
(69,117,874,870)
(72,479,142,551)

비지배지분
91,428,013,484
88,811,392,655

자본총계
350,243,370,412
339,606,522,733

부채

비유동부채
160,478,338,931
339,554,398,510

비유동충당부채
300,300,046
11,000,000

장기매입채무및기타비유동채무
804,336,406
4,631,017,277

기타비유동부채
0
22,500,000,000

장기차입금
45,345,489,198
263,663,040,000

전환사채
6,576,789,005
0

퇴직급여부채
3,468,649,845
5,685,729,372

이연법인세부채
42,608,446,021
39,876,373,320

기타비유동금융부채
1,574,792,159
2,345,291,163

비유동리스부채
59,799,536,251
841,947,378

유동부채
526,871,917,290
199,906,052,113

유동충당부채
356,186,880
267,158,387

매입채무및기타유동채무
55,044,887,524
29,026,936,385

기타유동부채
31,595,764,794
12,081,111,465

단기차입금
89,003,680,000
56,560,000,000

유동성장기부채
60,522,440,000
65,680,844,000

미지급법인세
5,025,996,842
9,509,247,608

기타유동금융부채
6,087,351,879
734,434,309

유동리스부채
31,347,785,082
679,201,712

매각예정부채
247,887,824,289
25,367,118,247

부채총계
687,350,256,221
539,460,450,623

자본과부채총계
1,037,593,626,633
879,066,973,356

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

수익(매출액)
403,052,353,616
326,266,098,023

매출원가
269,079,929,706
186,762,966,659

매출총이익
133,972,423,910
139,503,131,364

판매비와관리비
71,952,906,538
60,871,414,285

영업이익(손실)
62,019,517,372
78,631,717,079

기타수익
11,431,783,701
13,854,466,941

기타비용
11,913,914,275
29,455,572,615

금융수익
5,738,036,801
3,073,843,727

금융원가
26,646,319,022
15,804,683,009

법인세비용차감전순이익(손실)
40,629,104,577
50,299,772,123

법인세비용
12,715,722,668
11,565,708,747

계속영업이익(손실)
27,913,381,909
38,734,063,376

중단영업이익(손실)
(1,312,960,296)
(816,036,897)

당기순이익(손실)
26,600,421,613
37,918,026,479

기타포괄손익
(543,444,562)
(10,269,332,521)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
113,790,773
(1,819,023,954)

확정급여제도의보험수리적손익
(1,147,011,496)
(22,053,385)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
1,426,550,651
(2,789,495,034)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
0
182,716,077

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(165,748,382)
809,808,388

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(657,235,335)
(8,450,308,567)

파생상품평가손익
(171,511,354)
173,972,314

지분법자본변동
(196,129,983)
(8,901,334,969)

해외사업환산대
(325,611,382)
313,612,882

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
36,017,384
(36,558,794)

총포괄손익
26,056,977,051
27,648,693,958

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
17,453,717,372
20,460,980,637

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
9,146,704,241
17,457,045,842

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
17,197,531,280
16,396,907,526

총 포괄손익, 비지배지분
8,859,445,771
11,251,786,432

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
420
489

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
420
489

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023. 12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

비유동자산
295,999,590,825
287,669,489,644

기타비유동채권
186,730,068
576,607,122

유형자산
23,427,042,133
25,003,587,161

투자부동산
18,680,725,315
15,662,748,138

영업권
2,819,428,581
1,070,073,105

영업권이외의무형자산
8,120,847,082
4,930,147,629

종속기업에대한투자자산
225,181,065,286
214,951,201,766

이연법인세자산
1,904,416,767
982,334,465

기타비유동금융자산
14,579,442,806
22,972,599,370

기타비유동자산
200,000,000
200,000,000

확정급여자산
899,892,787
1,320,190,888

유동자산
22,974,374,178
11,404,421,724

매출채권
5,540,709,939
5,652,633,913

기타유동채권
359,458,228
905,972,989

기타유동자산
274,403,604
855,367,553

기타유동금융자산
264,857,894
9,355,894

당기법인세자산
34,956,152
-

현금및현금성자산
16,499,988,361
3,981,091,375

자산총계
318,973,965,003
299,073,911,368

자본

납입자본
58,475,867,227
58,475,867,227

이익잉여금

95,113,032,635
101,228,877,143

기타자본구성요소
(37,051,540,158)
(38,729,933,950)

자본총계
116,537,359,704
120,974,810,420

부채

비유동부채
128,714,245,247
121,922,370,293

기타비유동채무
9,591,287,945
5,532,787,945

장기차입금
119,000,000,000
116,000,000,000

기타비유동금융부채
-
281,190,318

비유동리스부채
122,957,302
108,392,030

유동부채
73,722,360,052
56,176,730,655

유동매입채무
26,919,182
11,393,032

기타유동채무
6,123,444,238
4,678,703,304

기타유동부채
6,279,651,332
6,315,355,956

단기차입금
42,000,000,000
25,000,000,000

유동성장기부채
19,000,000,000
19,000,000,000

당기법인세부채
-
720,854,434

기타유동금융부채
152,612,622
347,867,547

유동리스부채
139,732,678
102,556,382

부채총계
202,436,605,299
178,099,100,948

자본과부채총계
318,973,965,003
299,073,911,368

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

회사명 : 주식회사 케이엑스이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출
36,214,750,819
35,153,778,959

매출원가
23,039,390,863
22,527,824,167

매출총이익
13,175,359,956
12,625,954,792

판매비와관리비
9,009,057,304
8,861,576,868

영업이익
4,166,302,652
3,764,377,924

기타수익
2,498,951,431
10,973,951,327

기타비용
2,448,217,115
6,038,979,219

금융수익
9,435,534,384
1,342,398,604

금융원가
8,074,401,387
5,951,843,517

법인세비용차감전순이익
5,578,169,965
4,089,905,119

법인세비용
(291,259,557)
1,029,674,408

당기순이익
5,869,429,522
3,060,230,711

기타포괄손익
664,385,644
(4,841,050,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
664,385,644
(4,841,050,765)

확정급여제도의 보험수리적손익
(295,088,351)
201,928,188

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
1,127,750,056
(6,335,148,040)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(168,276,061)
1,292,169,087

총포괄손익
6,533,815,166
(1,780,820,054)

주당이익

기본주당이익
141
73

희석주당이익
141
73

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제24(당)기
2023년 01월 01일
부터
제23(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 28일

주식회사 케이엑스이노베이션 (단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

I. 미처분이익잉여금

93,735,121,813

100,550,366,797

1. 전기이월미처분이익잉여금
92,856,961,565

97,333,029,091

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(228,666,819)

157,106,995

3. 당 기 순 이 익
5,869,429,522

3,060,230,711

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 대체

(4,762,602,455)

-

II. 이익잉여금처분액

(9,134,146,120)

(7,693,405,232)

1. 이익준비금
830,376,920

699,400,476

2. 배당금
8,303,769,200

6,994,004,756

현금배당 (주당배당금(률)
보통주 : 당기 200원(40%) 전기 167원(33.4%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

84,600,975,693

92,856,961,565

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기
전기

배당받은 주식(보통주)
41,518,846
41,880,268

배당률(1주당배당액/1주당금액)

40%

33.4%

1주의 금액(보통주)(단위:원)
200
167

배당금액(단위:천원)
8,303,769
6,994,005

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

자회사의 주식 또는 지분을 취득
, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배
, 경영지도
, 정리
, 육성하는 지주사업

2.

방송프로그램 제작
, 복사 및 국내
.외 판매
, 유통사업

3.

비디오음반 제작
, 복사 및 국내
.외 판매
, 유통사업

4.

영화 및 홍보물 제작
, 국내
.외 판매
, 유통사업

5.

해외프로그램 및 영화판권구입
, 공급사업

6.

국내
,외 방송사
(위성방송
,CATV포함
), 프로그램 제작사와의 제휴
, 교류
, 공급 사업

7.

이벤트
, 문화행사의 주최
,주관
,후원 및 연출

8.

각종 프로그램제작 인력공급사업

9.

프로그램제작 및 연수시설
, 기자재 임대사업

10.

국내
.외 위성방송 사업

11.

뉴미디어 및 멀티미디어 사업

12.

게임관련 사업

13.

협찬업무의 대행

14.

오디오 기록매체복제업 및 녹음업

15.

기타 공연사업

16.

소프트웨어자문개발 및 공급업

17.

광고대행업 및 음반 영상업

18.

기록매체 출판업

19.

도소매업

20.

무역업

21.

유통업

22.

통신판매업
(의료기기 판매업
)

23.

컨설팅업

24.

인력공급대행업

25.

방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업

26.

별정통신사업

27.

전산
, 방송
, 멀티미디어 관련 장비 및 주변기기 제조유통

28.

인터넷 사업 및 포털 사업

29.

부동산 임대업

30.

시장조사 및 여론조사

31.

교육사업

32.

정보유통업 및 인터넷 온라인 광고

33.

신문사업
· 인터넷 신문사업

34.

화장품 유통업

35.

브랜드
, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

36.

자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발
, 판매 및 설비
, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

37.

전산
, 법무
, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무

38.

시장조사
, 경영자문 및 컨설팅업

39.

정보의 운영 및 판매

40.

부동산업 및 부동산 매매

41.

사업지원 서비스업

42.

신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업

43.

신사업 및 신기술 관련 투자
, 관리 운영사업 및 창업지원 사업

44.

체육시설 및 휴양시설 등 개발업

45.

인터넷 및 모바일 관련 콘텐츠 제작 및 유통사업

46.

데이터베이스를 활용한 광고 및 마케팅 대행업을 포함한 광고업 및 마케팅업

47.

가상현실 플랫폼
˙콘텐츠 개발 및 관련 사업

48.

블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업

49.

가상화폐 관련 사업

50. NFT

의 제작
, 인증
, 중개 및 판매사업

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.~12. <

좌동
>

13.
홍보 및

협찬업무 대행업

14.~15.<

좌동
>

16.

소프트웨어자문개발
,
제조 및 공급업

17.

광고
제작
, 대행업 및 음반 영상업

18.

기록매체 출판업
및 복제업

19.~47.<

좌동
>

48.~50. <삭제>

48.

영상물 제작
, 제작자문
, 공급업

49.

전자상거래업
, 전자상거래 소매 중개업

50.

디지털 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집
, 가공
, 개발
, 제작
, 생산
, 저장
, 검색
, 유통산업 및 관련 서비스업

51.

디지털 콘텐츠 개발 서비스

52.

프로모션 이벤트 기획 및 전시기획
, 인쇄

53.

영상
, 컴퓨터 그래픽 제작관련 서비스업

54.

스튜디오 대여업

55.

물류창고업

56.

상품판매 중개업

57.

수공예품 및 생활용품 도소매업

58.

창작
, 예술 및 여가 관련 서비스업

59.

행사대행서비스업

60.

버추얼스튜디오 운영업

61.

버추얼캐릭터 라이센싱사업

62.

버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업
(인형
, 의루
, 완구
, 문구
, 잡화류 등
)

63.

버추얼캐릭터 개발 및 디자인업

64.

시각 디자인업

65.

연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

66.

저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업

67.

영상
, 웹툰
, 출판물
, 음악
, 캐릭터 등의 제작
, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 업

68.

엔터테인먼트업

69.
연예인매니지먼트업

70
.

각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업(방송 프로그램 제작 등)관련 사업목적 추가

<신설>

제
43조의
2(위원회
)

① 이사회 내에 다음의 위원회를 둔다
.

1.

투명경영위원회

② 각 위원회의 구성
, 권한
, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
.

③ 위원회에 대해서는 제
40조
, 제
41조
, 제
42조의 규정을 준용한다

투명경영을 위한투명경영위원회 관련 신설

<신설>

부 칙

이 정관은
2024
년
3
월
28
일부터 시행한다

-

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사외이사 이홍식 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 황용호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이홍식
1967.09.15
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황용호
1963.02.22
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이홍식
고려대학교 경제학과 교수
09.03~현재07.09~09.0203.07~07.08
고려대학교 경제학과 교수인하대학교 국제통상학부 교수대외경제정책연구원 FTA팀장
해당사항 없음

황용호
대한전문건설신문 주간
23.01~현재13.11~23.0112.07~13.11
대한전문건설신문 주간세계일보 정치부 선임기자/부국장국회의장 정무 기획 비서관
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이홍식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황용호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 이홍식 후보자/사외이사 황용호 후보자]
1) 전문성 : 본 후보자들은 경영·경제 분야의 높은 전문성 및 운영능력을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 기업가치 향상에 기여하고자 함.
2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.
3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.
4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이홍식 사외이사 후보자]경제 및 경영분야에 높은 전문성을 가지고 있으며 많은 경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.
[황용호 사외이사 후보자]
법률, 행정 등에 대한 경험이 풍부하고 다양한 분야에 대해 폭넓은 지식을 갖추고 있는 바, 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_황용호

확인서_이홍식_1

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4호 의안 : 현금 배당 결의의 건

- 의안의 요지

1) 의결권 있는 발행주식총수 : 41,518,846주

(발행주식 총수에서 당사 보유중인 자기주식 3,817,118주를 제외한 기준입니다.)

2) 배당기준일 : 2023.12.31.
3) 총 배당금 : 금 8,303,769,200원(1주당 200원)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
519백만원

최고한도액
4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 본 총회 1주 전까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kxgroup.co.kr)에 게재할 예정이며, 본 주주총회 이후 사업보고서의 변경 등 수정사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※
주주총회 참석 시 준비물

-
직접행사
:
신분증
(
주민등록증
,
운전면허증
,
여권 중
1
지참
)

-
대리행사
:

위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감날인
),
주주의 인감증명서
1
부
,
대리인 신분증