HLB이노베이션 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: HLB이노베이션

주주총회소집공고
2.9
HLB이노베이션

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
에이치엘비이노베이션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16

(전 화) 031-522-3700

(홈페이지)http://hlbinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 표창민

(전 화) 031-522-3700

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16 HLB이노베이션(주) 세종대왕홀3. 회의의 목적사항 가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리 운영실태 보고 (4) 외부감사 선임보고

나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제47기(2023년 4월 1일 ~ 2023년 12월 31일)재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(신규) 제4-1호 의안 : 사내이사 BRYAN BYONG JIN. KIM 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 GENE JOONSUNG. KIM 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증※ 주주총회 기념품은 준비하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다. 2024년 3월 13일 에이치엘비이노베이션(주) 대표이사 김 홍 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황민철(출석률:100 %)
박정연(출석률: 100%)
이석신(출석률: 23%)

찬 반 여 부

1
2023.05.09
내부회계관리자의 운영실태 평가보고서와 감사의 평가보고서 승인의 건
가결
가결
-

2
2023.05.17
제46기 재무제표 승인의 건(별도)
가결
가결
-

3
2023.05.17
제46기 재무제표 승인의 건(연결)
가결
가결
-

4
2023.05.17
제46기 영업보고서 승인의 건
가결
가결
-

5
2023.06.14
제46기 정기주주총회 소집의 건
가결
가결
-

6
2023.06.21
제46기 재무제표 확정 승인의 건
가결
가결
-

7
2023.06.21
신주인수계약의 건
가결
가결
-

8
2023.06.29
제46기 정기주주총회 의사록
가결
가결
-

9
2023.06.29
감사직무규정 제정
가결
가결
-

10
2023.07.05
타법인 주식 취득의 건
가결
가결
-

11
2023.08.10
HLB제약이 보유한 Verismo Therapeutics 주식 인수 건
가결
가결
가결

12
2023.10.19
HLB이노베이션_ESG 위원회 신설 및 규정 제정의 건
가결
가결
가결

13
2023.12.15
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
가결
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
53
18
-

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 금액이며, 지급총액 및 1인당평균지급액은 사외이사에게 지급된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성반도체재료는 DRAM이나 마이크로프로세서 등과 같은 반도체칩을 만들고 이를 조립하여 반도체를 완성시키는데 필요한 모든 소재입니다. 당사가 생산하고 있는 리드프레임은 반도체의 전기도선 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대 역할을 하는 반도체 구조재료입니다.

(2) 산업의 성장성반도체 수요는 경제회복, Digital Transformation 가속화에 따른 산업구조 변화, 수요 다변화 등으로 중장기 성장 전망이 되며, 차량용 반도체 시장은 전기차 판매 확대 등으로 연평균 약 11%의 성장이 예상되나, 반도체 산업에서 비중은 약 10% 수준 유지가 예상됩니다. 전기차는 내연기관차보다 반도체 탑재량이 많고 자율주행기능 탑재비중이 높아 반도체산업의 중장기 성장동력으로 예상됩니다. 차량용 반도체 시장은 자동차 판매량 증가보다는 전기차 판매비중 확대 등으로 반도체 탑재량이 증가하면서 성장이 예상되고, 반도체는 사용분야의 확장으로 전방산업의 외연이 확대되고 꾸준한 성장이 예상되고, 전기차 보급확대 및 5G통신망 구축에 따른 관련 산업 성장 등으로 반도체 수요처 다변화 가속화가 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 반도체 재료산업의 최전방 산업인 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복해 왔습니다. 반도체 재료산업 역시 최종 납품처의 현황에 민감하게 영향을 받기에, 개별 반도체 재료업체의 영업변동성은 전방산업의 변동성에 크게 영향을 받고 있습니다. 그러나 최근에는 반도체 사용기기가 다변화되고 기기당 반도체가 차지하는 비중이 높아지면서 과거에 비해 수요변동성이 축소되고 있으며, 당사는 고객과의 파트너쉽을 더욱 공고히 함으로써 경기변동에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다.(4) 경쟁요소 반도체 산업은 제조 경쟁력을 갖추기 위해서는 대규모 설비투자가 지속적으로 필요한 장치산업입니다. 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵습니다. 또한 고객사와 신제품 개발 단계부터 공동으로 참여하여야 하고, 특히 자동차용(Automotive) 반도체 재료의 경우 고객의 안전 및 생명과 직결되므로 매우 엄격한 품질 검증을 위해 장기 거래를 중시하는 등 기존 거래관계의 연속성이 매우 중요합니다.(5) 자금조달의 특성제품 판매에서 결제까지는 평균 40-50일 정도 소요되며, 제품의 주원료의 납품 및결제까지는 약 30여일 소요됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국 내 : 중국시장의 급성장으로 외연확대는 소폭 성장이나 재료수급의 국산화 가속- 국 외 : 물류비용 증가, 관세, 조달기간 단축등으로 현지 로컬업체 수급 가속화- 당 사 : 고성장 틈새 제품으로의 제품 포트폴리오 개편으로 수익성 개선

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표 준 산 업 분 류 코 드
사 업 내 용

그외 기타 전자부품 제조업
26299
기타 전자부품 제조업

(2) 사업 경쟁력 등

당사는 스탬핑 방식 리드프레임 국내 선발주자로 본방식으로 생산하는거의 전제품을 생산하며 한때 세계 10위권 시장점유율을 유지했었으며,지금은 매출규모보다 안정되고 지속적인 수익 창출이 가능한 강소기업을추구하는 내실위주 정책을 펼치고 있습니다.일상생활 전부분에서 자동화, 인공지능등 스마트한 환경으로의 변화가급속도로 이루어짐에따라 본산업의 필수품인 각종 전자제어용 센서류에사용되는 제품들로 회사는 생산품 구조전환을 진행해왔고, 최근에는 빠르게 성장하고 있는 전기자동차용 부품의 국산화를 국내 굴지의 자동차업체 개발연구소와 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 재료산업은 신규 라인을 건설하거나 생산량을 증가시킬 때 일시적으로 시장 규모가 급증하는 반도체 장비산업과 비교하여 보았을 때, 전방산업인 반도체 산업의 투자 동결에 받는 영향이 상대적으로 적어 안정적으로 성장하는 시장이라고 할 수 있습니다. 또한 이러한 반도체 재료의 품질은 완제품 전체의 성능에 영향을 미치게 되며, 이에 따라 매우 엄격한 품질관리와 장기간의 신뢰성이 검증되지 않은 업체의 신규 진입 절차와 과정은 매우 어렵기 때문에 상당한 진입장벽이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 내외부 보유 인프라를 적극 활용하여 홈오토메이션, 지능형 전자제품, 전기 자동차 등 친환경 사물인터넷에 사용되는 미세 전자제어용 부품 수주에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지

제 46 기 2022.04.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 47 기말

제 46 기말

자산

유동자산

61,282,745,495
84,244,151,907

현금및현금성자산

23,249,494,154
51,657,914,649

매출채권 및 기타채권

3,900,652,341
4,115,268,790

기타유동금융자산

30,500,000,000
25,270,154,907

재고자산

3,358,135,332
3,102,459,680

당기법인세자산

237,148,560
27,609,970

기타유동자산

37,315,108
70,743,911

비유동자산

30,913,108,770
8,057,196,065

유형자산

2,795,318,997
2,456,810,425

사용권자산
2,884,052,878
3,192,393,834

무형자산
46,669,565
55,070,087

기타포괄손익-공정가치금
22,942,153,390
-

당기손익-공정가치금융자산
93,515,190
89,731,028

순확정급여자산
-
314,499,691

기타비유동금융자산

2,149,505,474
1,939,516,086

기타비유동자산

1,893,276
9,174,914

자산총계

92,195,854,265
92,301,347,972

부채

유동부채

32,932,168,854
4,236,472,093

매입채무 및 기타채무

2,348,796,046
2,396,697,781

단기차입금

0
0

전환사채
29,760,893,133
0

유동성장기차입금
0
1,000,000,000

유동성리스부채
774,512,433
702,815,314

당기법인세부채
0
-

기타유동부채

47,967,242
136,958,998

비유동부채

2,109,278,449
30,632,916,716

장기차입금
0
-

전환사채
0
28,228,920,253

확정급여부채

30,940,612
-

장기리스부채
2,078,337,837
2,403,996,463

부채총계

35,041,447,303
34,869,388,809

자본

자본금

33,253,615,500
33,253,615,500

자본잉여금

51,321,759,567
51,321,759,567

기타포괄손익누계액
441,619,677
-

기타자본항목

2,067,906,705
2,067,906,705

이익잉여금

(29,930,494,487)
(29,211,322,609)

자본총계

57,154,406,962
57,431,959,163

자본과부채총계

92,195,854,265
92,301,347,972

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지

제 46 기 2022.04.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 :원)

과 목

제 47 기

제 46 기

매출액

20,581,331,304
31,429,330,620

매출원가

(17,626,944,585)
(26,410,467,322)

매출총이익

2,954,386,719
5,018,863,298

판매비와관리비

(3,891,974,274)
(4,616,471,442)

영업이익

(937,587,555)
402,391,856

기타수익

44,119,149
1,522,100,159

기타비용

(35,879,798)
(1,679,645,320)

금융수익

2,186,956,473
2,052,315,626

금융원가

(1,897,575,042)
(1,190,213,773)

법인세비용차감전순이익

(639,966,773)
1,106,948,548

법인세비용

24,296,840
-

계속영업 당기순이익

(664,263,613)
1,106,948,548

중단영업
-
-

중단영업손익
-
12,853,218,776

당기순이익(손실)
(664,263,613)
13,960,167,324

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익
(664,263,613)
1,106,948,548

중단영업이익(손실)
0
12,853,218,776

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)

(664,263,613)
13,960,167,324

지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)

계속영업 기본 및 희석주당순이익

(10)
26

중단영업 기본 및 희석주당순이익(손실)
0
307

기타포괄손익
386,711,412
(478,327,072)

해외사업환산손익
-
(10,476,775)

매도가능금융자산평가손익
441,619,677
-

순확정급여부채의 재측정요소
(54,908,265)
(467,850,297)

당기총포괄손익
(277,552,201)
13,481,840,252

지배기업의 소유주 지분
(277,552,201)
13,481,840,252

- 자본변동표

<자본변동표>

제 47 기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지

제 46 기 2022.04.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 :원 )

과 목

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

기타자본항목

소 계

자본 합계

2022년 04월 01일
20,286,813,000
39,368,964,697
613,962,707
(42,703,639,636)
(2,569,263,912)
14,996,836,856
14,996,836,856

당기총포괄이익

당기순이익

13,960,167,324

13,960,167,324
13,960,167,324

해외사업환산손익

(10,476,775)

(10,476,775)
(10,476,775)

순확정급여부채의 재측정요소

(467,850,297)

(467,850,297)
(467,850,297)

총포괄손익
0

(10,476,775)
13,492,317,027
0
13,481,840,252
13,481,840,252

유상증자
12,966,802,500

12,966,802,500
12,966,802,500

주식발행초과금

11,952,794,870

11,952,794,870
11,952,794,870

전환사채 전환권대가

4,637,170,617
4,637,170,617
4,637,170,617

소유주와의 거래 총액
12,966,802,500
11,952,794,870
0
0
4,637,170,617
29,556,767,987
29,556,767,987

연결실체변동

(603,485,932)
0

(603,485,932)
(603,485,932)

2023년 03월 31일
33,253,615,500
51,321,759,567
0
(29,211,322,609)
2,067,906,705
57,431,959,163
57,431,959,163

2023년 04월 01일
33,253,615,500
51,321,759,567
0
(29,211,322,609)
2,067,906,705
57,431,959,163
57,431,959,163

당기총포괄이익

당기순이익
-
-

(664,263,613)

(664,263,613)
(664,263,613)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
441,619,677

441,619,677
441,619,677

해외사업환산손익
-
-

0
0

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(54,908,265)

(54,908,265)
(54,908,265)

총포괄손익
0
0
441,619,677
(719,171,878)
0
(277,552,201)
(277,552,201)

2023년 12월 31일
33,253,615,500
51,321,759,567
441,619,677
(29,930,494,487)
2,067,906,705
57,154,406,962
57,154,406,962

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 47 기 2023.04.01 부터 2023.12.31 까지

제 46 기 2022.04.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 :원 )

과 목

제 47 기

제 46 기

영업활동으로 인한 현금흐름

256,943,708
(1,137,496,277)

영업으로부터 창출된 현금흐름
256,943,708
(1,137,496,277)

투자활동으로 인한 현금흐름

(27,020,120,080)
(4,871,865,923)

이자수취

1,656,648,388
203,180,070

기타유동금융자산의 감소
54,907,980,598
9,752,332,827

기타유동금융자산의 증가
(60,137,825,691)
(28,263,922,649)

기타유동자산의 증가
-
(10,000,000)

유형자산의 처분

2,940,000
11,396,410

유형자산의 취득

(760,329,662)
(351,488,113)

무형자산의 취득
-
(125,012,000)

매각예정자산의 처분
-
11,989,233,532

기타포괄손익
(22,500,533,713)
-

기타비유동금융자산의 감소
92,500,000
2,112,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(281,500,000)
(315,000,000)

국고보조금의 증가
-
125,414,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,626,201,486)
53,063,988,638

유상증자
-
24,919,597,370

전환사채의 발행
-
31,000,000,000

이자지급

(33,350,407)
(109,933,532)

단기차입금의 차입
-
-

단기차입금의 상환

-
(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(125,000,000)

리스부채의 상환
(592,851,079)
(620,675,200)

중단영업 현금흐름
-
47,752,874

현금의 순증가

(28,389,377,858)
47,102,379,312

기초현금및현금성자산

51,657,914,649
5,565,698,989

현금및현금성자산의 환율변동효과
(19,042,637)
487,980,097

연결범위의 변동
-
(1,498,143,749)

기말현금및현금성자산

23,249,494,154
51,657,914,649

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
372백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
33백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

BRYAN BYONG JIN. KIM
1968.10.15
사내이사
부
-
-

GENE JOONSUNG. KIM
1968.11.10
사내이사
부
-
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

BRYAN BYONG JIN. KIM
Verismo Therapeutics CEO
2020-현재2013-20212008-20112005-2011
- 베리스모 테라퓨틱스 CEO- TCB Ventures CEO- VGXI, Inc. CEO- Inovio Pharmaceuticals EVP
-

GENE JOONSUNG. KIM
Verismo Therapeutics CFO
2023-현재2020-20232017-20202009-2017
- 베리스모 테라퓨틱스 CFO- INOVIO Asia President- AfreecaTV CSO/CFO- Wemade Entertainment CFO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

BRYAN BYONG JIN. KIM
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

GENE JOONSUNG. KIM
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ BRYAN BYONG JIN. KIM 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자는 베리스모 테라퓨틱스 대표이사로서 직무를 수행함에 있어 각 사업 부문에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 경쟁력 제고에 큰 기여를 하는 등 회사의 지속적인 성장 및 발전을 위해 전문경영인으로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

□ GENE JOONSUNG. KIM 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자는 다년간의 경력과 전문성을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 당사가 신규로 진행중인 바이오사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

확인서_진킴_1

확인서_브라이언킴_1

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

BRYAN BYONG JIN. KIM
임원
사내이사
보통주
400,000

GENE JOONSUNG. KIM
임원
사내이사
보통주
200,000

총( 2 )명

총 600,000 주

(*) 부여대상자 2명은 주주총회에서 이사로 선임결의 예정이며, 선임결의가 부결 될 경우 부여대상자에서 제외됨.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 600,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격:부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술 평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정 준용)- 행사기간 : 2026년 3월 28일 ~ 2033년 3월 28일

- 일반조건 : 2년 근속 후 25%, 3년 근속 후 25%, 4년 근속 후 25%, 5년 근속 후 25% 분할 행사

-

기타 조건의 개요

-
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

68,160,846
발행주식 총수의 15%
보통주
10,224,126
9,624,126

* 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 2024년 03월 13일 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2022년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총-명
-
총-주
총-주
총-주
총-주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : http://www.hlbinno.com

※ 참고사항

- 47기 정기주주총회 개최일 : 2024년 3월 28일- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.