넥스틴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 넥스틴

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)넥스틴

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 넥스틴주 소: 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12전화번호: 031-629-2300

작 성 자:
성 명: 장 재 기부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 031-629-2300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 넥스틴
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 넥스틴
보통주
92,081
0.90
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

APS홀딩스
최대주주
보통주
1,910,030
18.58
최대주주
-

박태훈
대표이사
보통주
807,213
7.85
대표이사
-

윤상복
등기임원
보통주
79,110
0.77
등기임원
-

최병열
미등기임원
보통주
10,800
0.11
미등기임원
-

계
-
2,807,153
27.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주현철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

*"피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

넥스틴 홈페이지
https://www.nextinsol.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 주식회사 넥스틴

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일(목) 오후 4 시

장 소

경기도 화성시 노작로 199,
라마다호텔 동탄
2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※해당 연결 / 별도 재무제표는 2023년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 외부감사전 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결기준

- 연결재무상태표

제 14 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 13 (전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산

77,909,512,163

99,713,358,310

현금및현금성자산
7,746,413,663

49,813,040,949

매출채권
8,834,443,464

7,478,662,565

단기기타채권
1,675,770,907

683,752,509

기타유동자산
1,888,346,698

2,609,577,201

단기기타금융자산
5,900,000,000

9,718,102,115

당기법인세자산
118,045,640

35,730,256

재고자산
51,147,944,789

28,853,873,987

계약자산
598,547,002

520,618,728

II. 비유동자산

63,978,741,221

21,478,277,381

장기기타채권
2,170,349,989

2,380,983,859

투자부동산
25,040,146,310

-

유형자산
25,316,700,316

11,650,656,281

무형자산
873,762,370

1,031,591,998

순확정급여자산
-

296,047,080

기타비유동자산
419,256,800

-

기타비유동금융자산
6,445,329,677

4,876,550,871

이연법인세자산
1,125,374,176

1,242,447,292

지분법적용투자주식
2,587,821,583

-

자 산 총 계

141,888,253,384

121,191,635,691

부 채

I. 유 동 부 채

14,102,831,976

20,210,449,478

매입채무
3,830,656,812

3,304,483,934

기타단기채무
5,859,501,358

3,254,762,555

기타유동부채
2,027,488,844

1,759,510,044

계약부채
357,330,982

871,427,761

충당부채
205,184,274

33,528,806

단기리스부채
1,047,794,506

701,671,951

당기법인세부채
774,875,200

10,285,064,427

II. 비 유 동 부 채

2,209,126,135

1,343,523,953

기타장기채무
292,983,154

157,827,119

기타비유동부채
1,049,398,393

336,425,966

장기리스부채
679,714,106

788,836,074

비유동충당부채
97,314,794

60,434,794

순확정급여부채
89,715,688

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

16,311,958,111

21,553,973,431

자 본

지배기업의 소유지분

I. 자본금
5,139,166,000

4,978,337,000

II. 자본잉여금
33,798,863,563

32,646,179,387

III. 기타자본
(4,443,176,655)

(4,237,223,892)

V. 이익잉여금
90,742,077,860

67,171,057,043

IV. 기타포괄손익누계액
339,364,505

(920,687,278)

비지배지분

자 본 총 계

125,576,295,273

99,637,662,260

부채및자본총계

141,888,253,384

121,191,635,691

- 연결손익계산서

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

87,871,446,446

114,942,873,898

II. 매출원가

26,567,418,238

36,820,294,726

III. 매출총이익

61,304,028,208

78,122,579,172

판매비와관리비
26,994,786,976

21,619,059,046

IV. 영업이익

34,309,241,232

56,503,520,126

기타수익
1,305,681,884

51,056,230

기타비용
424,995,173

360,725,024

금융수익
2,763,225,306

3,548,964,768

금융이익-유효이자율법에
75,296,496

금융이익-기타
392,556,637

금융비용
2,064,083,831

4,242,183,769

지분법손실
-

-

지분법이익
285,550,889

-

V. 법인세비용차감전순이익

35,603,518,529

55,500,632,331

VI. 법인세비용

6,675,980,373

12,090,881,760

VII. 당기순이익

28,927,538,156

43,409,750,571

지배기업지분순이익
28,927,538,156

43,409,750,571

비지배지분순이익
-

-

X. 기타포괄손익

835,830,944

(830,688,644)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
357,586,580

102,992,823

해외사업환산손익
357,586,580

102,992,823

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
478,244,364

(933,681,467)

확정급여제도의 재측정요소
(1,280,904,760)

(31,216,264)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
1,759,149,124

(902,465,203)

XI. 총포괄이익

29,763,369,100

42,579,061,927

지배기업지분총포괄손익
29,763,369,100

42,579,061,927

비지배지분총포괄손익
-

XII.주당이익

계속영업기본주당순손익

2,917

4,433

계속영업희석주당순손익

2,825

4,168

- 연결자본변동표

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2022.1.1(당기초)
4,841,190,000
31,663,240,680
610,647,211
(121,214,898)
28,633,712,736

65,627,575,729

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
-
43,409,750,571

43,409,750,571

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,216,264)

(31,216,264)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(902,465,203)

(902,465,203)

해외사업환산손익
-
-
-
102,992,823
-

102,992,823

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

배당

(4,841,190,000)

(4,841,190,000)

자기주식의 취득

(5,129,944,900)

(5,129,944,900)

주식선택권 행사
137,147,000
982,938,707
(343,010,805)

777,074,902

주식매수선택권 등
-
-
625,084,602
-
-

625,084,602

사업결합
-

-
-

-

2022.12.31(당기말)
4,978,337,000
32,646,179,387
(4,237,223,892)
(920,687,278)
67,171,057,043

99,637,662,260

2023.1.1(당기초)
4,978,337,000
32,646,179,387
(4,237,223,892)
(920,687,278)
67,171,057,043

99,637,662,260

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
-
28,927,538,156

28,927,538,156

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,280,904,760)

(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

902,465,203
856,683,921

1,759,149,124

해외사업환산손익
-
-
-
357,586,580
-

357,586,580

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

배당

(4,932,296,500)

(4,932,296,500)

자기주식의 취득

-

-

주식매수선택권 행사
160,829,000
1,152,684,176
(402,256,062)

911,257,114

지분법투자주식

196,303,299
-

196,303,299

자본잉여금 이익잉여금 대체
-

-

-

2023.12.31(당기말)
5,139,166,000
33,798,863,563
(4,443,176,655)
339,364,505
90,742,077,860

125,576,295,273

- 연결현금흐름표

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

164,944,896

51,112,529,145

1. 영업에서 창출된 현금

15,961,368,758

57,098,674,699

가. 당기순이익
28,927,538,156

43,409,750,571

나. 당기순이익에 대한 조정
10,081,957,536

17,482,574,715

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(23,048,126,934)

(3,793,650,587)

2. 이자 수취

212,568,155

295,856,034

3. 이자 지급

-

(1,084,983)

5. 법인세 납부

(16,008,992,017)

(6,280,916,605)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,136,547,135)

(3,510,668,511)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

35,320,814,415

97,247,822,119

금융상품의 감소
28,624,531,678

95,525,461,461

기타수취채권의 감소
99,010,000

327,000,000

유형자산의 감소
1,122,009,105

11,136,363

보증금의 감소
1,331,004,000

385,000,000

국고보조금 수령
1,260,139,032

999,224,295

매도가능금융자산의 감소
2,194,120,600

임대보증금 수령
690,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(73,457,361,550)

(100,758,490,630)

투자부동산의 취득
2,092,865,326

유형자산의 취득
40,112,387,559

4,537,730,873

무형자산의 취득
10,000,000

80,351,642

연결범위변동으로 인한 현금유출
-

861,122,323

금융상품의 증가
24,806,429,563

90,120,530,758

공정가치 측정 금융상품의 취득
4,450,350,884

3,250,000,000

보증금의 증가
1,945,328,218

1,893,755,034

대여금의 증가
-

15,000,000

임대보증금 반환
40,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,614,490,026)

(9,912,795,249)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

911,257,114

777,074,902

주식선택권의 행사
911,257,114

777,074,902

단기차입금의 차입
-

-

신주인수권의 행사

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,525,747,140)

(10,689,870,151)

현금배당
4,932,296,500

4,841,190,000

신주인수권부사채의 상환
-

-

단기차입금의 상환
-

150,000,000

리스부채의 상환
593,450,640

568,735,251

자기주식
-

5,129,944,900

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,047,781)

(3,162,130,201)

V. 재무제표의 환산으로 인한 조정

586,512,760

-

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(42,066,627,286)

34,526,935,184

VII. 기초의 현금및현금성자산

49,813,040,949

15,286,105,765

VIII. 기말의 현금및현금성자산

7,746,413,663

49,813,040,949

- 연결 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제14기
2023년 1월 1일
부터
제13기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 28일

주식회사 넥스틴
(단위 : 천원)

과 목
제 14 기
제 13 기

미처분이익잉여금(결손금)

89,269,888

66,849,077

전기이월미처분이익잉여금
61,423,551

23,195,747

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(1,280,905)

(31,216)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-

-

당기순이익(※또는 당기순손실)
29,127,242

43,684,546

이익잉여금처분액

-

(5,425,527)

이익준비금
-

493,230

기타법정적립금
-

-

배당금
-

4,932,297

차기이월미처분이익잉여금

89,269,888

61,423,550

배당금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

보통주
보통주

발행주식수
10,278,332
9,956,674

배당주식수
10,186,251
9,864,593

주당배당금
500
500

배당금(주1)
5,093,125,500?
4,932,296,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,278,332 주에서 자사주 92,081주 제외한 10,186,251 주를 기준으로 산정하였습니다.

(2)별도기준

재 무 상 태 표

제 14(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산

76,732,734,193

99,030,767,969

현금및현금성자산
6,726,989,401

49,240,714,245

매출채권
8,834,443,464

7,478,662,565

단기기타채권
1,675,770,907

649,070,645

기타유동자산
1,849,038,630

2,587,827,799

단기기타금융자산
5,900,000,000

9,700,000,000

당기법인세자산
-

-

재고자산
51,147,944,789

28,853,873,987

계약자산
598,547,002

520,618,728

II. 비유동자산

64,173,996,306

21,849,550,276

장기기타채권
2,135,736,731

2,380,983,859

투자부동산
25,040,146,310

-

유형자산
24,877,572,673

11,601,730,888

무형자산
873,762,370

1,031,591,998

종속기업투자주식
452,909,374

420,198,288

순확정급여자산
-

296,047,080

기타비유동자산
419,256,800

-

기타비유동금융자산
6,375,865,400

4,876,550,871

이연법인세자산
1,125,374,176

1,242,447,292

지분법적용투자주식
2,873,372,472

-

자 산 총 계

140,906,730,499

120,880,318,245

부 채

I. 유 동 부 채

13,592,116,394

19,861,042,410

매입채무
3,830,656,812

3,295,979,084

기타단기채무
6,259,111,188

3,770,592,941

기타유동부채
1,117,163,432

907,282,477

계약부채
357,330,982

871,427,761

단기차입금
-

-

유동파생상품부채
-

-

충당부채
205,184,274

33,528,806

단기리스부채
1,047,794,506

697,166,914

당기법인세부채
774,875,200

10,285,064,427

II. 비 유 동 부 채

1,858,111,478

1,343,523,953

기타장기채무
292,983,154

157,827,119

기타비유동부채
1,049,398,393

336,425,966

장기리스부채
328,699,449

788,836,074

비유동충당부채
97,314,794

60,434,794

순확정급여부채
89,715,688

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

15,450,227,872

21,204,566,363

자 본

I. 자본금

5,139,166,000

4,978,337,000

II. 자본잉여금

33,656,592,068

32,503,907,892

III. 기타자본

(4,443,176,655)

(4,237,223,892)

V. 이익잉여금

91,103,921,214

67,333,196,085

IV. 기타포괄손익누계액

-

(902,465,203)

자 본 총 계

125,456,502,627

99,675,751,882

부채및자본총계

140,906,730,499

120,880,318,245

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

87,871,446,446

114,942,873,898

II. 매출원가

26,567,418,238

36,820,294,726

III. 매출총이익

61,304,028,208

78,122,579,172

판매비와관리비
27,100,923,366

21,507,874,426

IV. 영업이익

34,203,104,842

56,614,704,746

기타수익
1,297,325,606

51,053,279

기타비용
424,995,173

356,600,865

금융수익
2,761,785,084

3,546,471,434

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
466,412,911

9,676,003

금융이익-기타
2,295,372,173

1,652,270,308

금융비용
2,052,564,547

4,194,659,506

지분법손실
-

-

지분법이익
-

-

V. 법인세비용차감전순이익

35,784,655,812

55,660,969,088

VI. 법인세비용

6,657,413,344

11,976,422,742

VII. 계속영업이익

29,127,242,468

43,684,546,346

VIII. 중단영업이익

-

-

IX. 당기순이익

29,127,242,468

43,684,546,346

X. 기타포괄손익

478,244,364

(933,681,467)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
478,244,364

(933,681,467)

XI. 총포괄이익

29,605,486,832

42,750,864,879

XII.주당이익

계속영업기본주당순손익

2,911

4,461

계속영업희석주당순손익

2,819

4,194

- 자본변동표

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
1,579,900,000
43,137,960,721
299,057,763
-
683,382,306
45,700,300,790

당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,251,475,549
18,251,475,549

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(413,801,852)
(413,801,852)

무상증자
3,159,800,000
(3,159,800,000)
-
-
-
-

신주인수권 행사
101,490,000
1,685,079,959
-
-
-
1,786,569,959

자본잉여금 이익잉여금 대체
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-

주식매수선택권
-
-
311,589,448
-
-
311,589,448

2021.12.31 (전기말)
4,841,190,000
31,663,240,680
610,647,211
-
28,521,056,003
65,636,133,894

2022.01.01 (당기초)
4,841,190,000
31,663,240,680
610,647,211
-
28,521,056,003
65,636,133,894

당기순이익(손실)
-
-
-
-
43,684,546,346
43,684,546,346

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,216,264)
(31,216,264)

공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(902,465,203)
-
(902,465,203)

배당금 지급
-
-
-
-
(4,841,190,000)
(4,841,190,000)

자기주식 취득
-
-
(5,129,944,900)
-
-
(5,129,944,900)

주식매수선택권 행사
137,147,000
982,938,707
(343,010,805)
-
-
777,074,902

주식매수선택권 등
-
-
625,084,602
-
-
625,084,602

사업결합
-
(142,271,495)
-
-
-
(142,271,495)

2022.12.31 (당기말)
4,978,337,000
32,503,907,892
(4,237,223,892)
(902,465,203)
67,333,196,085
99,675,751,882

- 현금흐름표

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

206,348,932

50,855,028,554

1. 영업에서 창출된 현금

15,901,890,381

56,716,210,049

가. 당기순이익
29,127,242,468

43,684,546,346

나. 당기순이익에 대한 조정
9,971,029,732

17,168,719,237

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(23,196,381,819)

(4,137,055,534)

2. 이자 수취

212,568,155

293,362,700

3. 이자 지급
-

-

4. 배당금 수취
-

-

5. 법인세 납부

(15,908,109,604)

(6,154,544,195)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,692,026,349)

(3,619,779,944)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

35,162,264,492

97,234,360,019

금융상품의 감소
28,624,531,678

95,506,435,643

단기대여금의 감소
99,010,000

327,000,000

기타수취채권의 감소
-

-

유형자산의 감소
999,482,182

11,136,363

보증금의 감소
1,294,981,000

380,000,000

매도가능금융자산의 감소
2,194,120,600

국고보조금 수령
1,260,139,032

999,224,295

임대보증금의 수령
690,000,000

사업결합으로 인한 현금유입
-

10,563,718

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(72,854,290,841)

(100,854,139,963)

금융상품의 증가
24,824,531,678

90,102,428,643

대여금의 증가
-

15,000,000

유형자산의 취득
39,533,588,913

4,532,604,644

무형자산의 취득
10,000,000

80,351,642

종속기업투자주식의 증가
-

980,000,000

매도가능금융자산의 증가
4,450,350,884

3,250,000,000

투자부동상의 증가
2,092,865,326

임차보증금의 증가
1,902,954,040

1,893,755,034

임대보증금의 반환
40,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,960,999,646)

(9,854,065,405)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

911,257,114

777,074,902

단기차입금의 차입
-

-

주식선택권 행사
911,257,114

777,074,902

신주인수권의 행사
-

-

국고보조금
-

3. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,872,256,760)

(10,631,140,307)

현금배당
4,932,296,500

4,841,190,000

신주인수권부사채의 상환
-

-

단기차입금의 상환
-

150,000,000

리스부채의 상환
939,960,260

510,005,407

자기주식
-

5,129,944,900

우리사주무상출연
-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(42,446,677,063)

37,381,183,205

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,047,781)

(3,162,130,201)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(42,513,724,844)

34,219,053,004

VI. 기초의 현금및현금성자산

49,240,714,245

15,021,661,241

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,726,989,401

49,240,714,245

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 처분예정일 : 2024년 3월 28일

제13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 처분확정일 : 2023년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

미처분이익잉여금

89,269,887

66,849,077

전기이월미처분이익잉여금
61,423,550

23,195,747

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(1,280,905)

(31,216)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-

-

당기순손익
29,127,242

43,684,546

이익잉여금처분액

-

(5,425,527)

이익준비금

493,230

배당금

4,932,297

차기이월미처분이익잉여금

89,269,887

61,423,550

- 배당금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

보통주
보통주

발행주식수
10,278,332
9,956,674

배당주식수
10,186,251
9,864,593

주당배당금
500
500

배당금
5,093,125,500
4,932,296,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,278,332 주에서 자사주 92,081주 제외한 10,186,251 주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
8
조
(
주식 및 주권의 종류
)

①
현행과 같음

②

당 회사의 주권은 일주권

,

오주권

,

일십주권

,

오십주권

,

일백주권

,

오백주권

,

일천주권

,

일만주권의

8

종으로 한다

.

다만

,

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다

.

③
현행과 같음

제
8
조
(
주식 및 주권의 종류
)

①
현행과 같음

②

삭제

③
현행과 같음

전자증권법 도입에 따라

삭제

제
10
조의
2 (
주식매수선택권
)

①

당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의

100

분 의

15

범위 내에서 주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다

.

이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다

.

②
~
⑦
현행과 같음

⑧
다음 각호의
1
에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

1.

당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.
당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3.
기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨
~
⑩
현행과 같음

제
10
조의
2 (
주식매수선택권
)

①

회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의

100

분의

15

범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

다만

,

상법 제

542

조의

3

제

3

항의 규정에 따라 발행주식총수의

100

분의

10

범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

②
~
⑦
현행과 같음

⑧
다음 각호의
1
에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

1.

당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2.
당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3.
기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨
~
⑩
현행과 같음

①
자구수정

제
15
조
(
주주명부의 폐쇄

및 기준일
)

①
당 회사는 매년
1
월
1
일부터
1
월
15
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
~
③
현행과 같음

제
15
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

삭제

②
~
③
현행과 같음

전자증권법 도입에 따라

삭제

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박태훈
1966년 2월
사내이사 후보
-
특수관계인
이사회

윤상복
1963년 7월
사내이사 후보
-
특수관계인
이사회

정기로
1963년 5월
기타비상무이사 후보
-
최대주주의 최대주주
이사회

김수진
1967년 2월
사외이사 후보
-
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박태훈
넥스틴 대표이사
1991년
서울대 화학과 석사
-

1991년~1996년6월
삼성전자반도체연구소대리

1996년8월 ~2001년2월

KLA-TENCOR 코리아 이사

2002년12월 ~2012년10월

오로스테크놀로지 대표이사

2012년10월~현재
넥스틴 대표이사

윤상복
넥스틴전무
1990년
숭실대 전자공학과 졸업
-

1990년3월~1995년 9월
Teradyne Korea 대리

1995년10월~2005년3월
KLA-TENCOR 코리아 부장

2005년4월 ~2012년10월

오로스테크놀로지 상무

2012년10월~현재
넥스틴 전무

정기로
APS홀딩스 대표이사
1986년
서울대 제어계측공학과 졸업
-

1994년9월~
APS홀딩스 대표이사

2015년10월~현재
넥스틴 기타비상무이사

김수진
변호사
1990년
고려대학교 법학과 졸업
-

1993년
고려대학교 법과대학원 석사수료

1995년
사법연수원 24기 수료

1996년~
변호사

2017년 3월~2019년 2월
대한변호사협회 부협회장

2017년 1월~2024년 1월
한국여성변호사회 부협회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 김수진
1) 전문성 및 직무수행 계획
위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.
2) 사외이사로서의 역할
사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 과거 당사 사외이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천함.

확인서

확인서_사내이사 박태훈.jpg
확인서_사내이사 박태훈

확인서_사내이사 윤상복.jpg
확인서_사내이사 윤상복

확인서_사외이사 김수진.jpg
확인서_사외이사 김수진

확인서_기타비상무이사 정기로.jpg
확인서_기타비상무이사 정기로

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용호
1967년 11월
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용호
은행원
1987년~1990년
건국대학교 경제학과 졸업
-

1993년 8월 ~ 2021년 1월
외환은행 지점장 근무

2022년 5월 ~2024년 2월
하나은행 법원문서실 근무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 회사 내에서 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함

확인서

확인서_상근감사 이용호.jpg
확인서_상근감사 이용호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의2에 따라 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 스톡옵션을 부여하여 경영진의 동기부여 및 핵심인력을 유지를 통한 주주가치 제고를 달성 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박태훈
임원
대표이사
보통주
513,900

총(1)명
-
-
보통주
총(513,900)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

1. 행사가격
주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격
자본시장법 시행령 제176조의7 제3항의 평가방식

2. 행사기간
2024년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일
-

3. 부여 주식수
513,900주
-

4. 부여대상
대표이사 박태훈
-

5. 행사방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사에서 행사시점에 결정
-

6. 행사가격조정
무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병 시 행사가격 조정
-

7. 양도 제한
타인양도 불가
-

8. 기타사항
본 주식매수선택권의 부여는 대표이사 박태훈에게 부여하는 경우로 이는 이사회에서가 아닌 주주총회 특별결의 사항 입니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,278,332주
총 발행주식수의 15%한도
보통주
1,541,749
1,343,076

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
3월 27일
37명
보통주
799,425
595,952
4,800
198,673

계
-
총(37)명
-
총(799,42)주
총(595,952)주
총(4,800 )주
총(198,673)주

- 상기 부여인원과 부여주식수는 스톡옵션부여 중도 취소자 포함 수치 입니다.- 상기 부여 주식수는 무상증자 후 증자된 주식수 포함수량 입니다. - 상기 실효주식수는 스톡옵션부여 중도 취소자 수치 입니다.※ 기타 참고사항

해당 주식매수선택권 부여의 건은 그 부여 대상자가 당사의 대표이사 임으로 이사회에서는 해당 당사자에게 부여를 할 수 없습니다. 이에 금번 주주총회의 특별결의를 통하여 그 부여에 관한 여부를 승인 받을 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

실제 지급된 보수총액
21 억원

최고한도액
50 억원

- 상기 최고한도액은 전기 승인 기준 입니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당(결산배당)의 건 : 주당 500원, 총 5,093,125,500 원 배당

구 분

내 용

주1) 배당받을 주식총수

10,186,251주

주당 배당금

500원

시가배당률

0.72%

배당금액

5,093,125,500원

주1)배당받을 주식총수는 총 발행주식수 10,278,332주에서 자사주 92,081주를 제외한 주식수입니다.
나. 의안의 요지 : 주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.