한울앤제주 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 한울앤제주

주주총회소집공고
2.9
제주맥주주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
제주맥주 주식회사

대 표 이 사 :
문 혁 기

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11

(전 화) 064-798-9800

(홈페이지)http://www.jejubeer.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 은 영

(전 화) 02-2235-5559

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제26조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제28조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시: 2024년 3월 28일 (금) 오전 8시 30분2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 3층3. 회의 목적사항:가) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나) 부의안건

제1호 의안: 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 (발행예정주식의 총수 변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (문혁기, 김배진) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(이현수) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 3월 13일 제주맥주 주식회사 대표이사 문 혁 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이현범(출석률: 100%)
한승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.18
제1호의안 : 2023년 사업계획 승인의 건제2호의안 : 신규 사업 진행의 건제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2
2023.02.10
제1호의안 : 제8기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건<보고사항> ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

3
2023.03.10
제1호의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 전자투표제도 도입의 건<보고사항> ① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성찬성
찬성찬성

4
2023.06.05
제1호의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
찬성
-

5
2023.09.05
제1호 의안: 타법인 주식 취득 관련 대금 일정 변경의 건
찬성
-

6
2023.09.26
제1호 의안: 타법인 주식 취득 취소 결정의 건
찬성
-

7
2023.10.30
제1호의안 : 지점(이천) 소재지 변경의 건
찬성
-

8
2023.12.13
제1호의안 : 지점 폐지의 건제2호의안 : 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
찬성찬성
-

※ 2023년 3월 31일 한승 기타비상무이사의 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,100
-
-
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 등기이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책에 규제를 받고 있습니다. 특히 한국의 경우 주류소비에 부과되는 세율은 고율로 주류제품 가격 결정에큰 영향을 미쳐왔습니다. 또한, 이러한 규제 외, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등의 영향을 받고 있어 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 규제, 정책의 변화는 주류 수요 및 공급에 큰 영향을 미치게 됩니다.

규제 및 정책 외에도, 주류산업은 장치산업으로 막대한 초기 설비투자비용이 소요되는 진입장벽이 높은 산업입니다. 과거에는 주세법상의 시설기준으로 인하여 상당한 초기 설비투자가 이루어져야 하므로 대기업 외의 사업자의 시장 진입이 어려웠습니다. 그러나 2002년 소규모맥주제조면허 부여가 시작되고, 2013년 제조시설 규제가 완화됨에 따라 초기 설비투자비용이 감소되며 진입장벽 또한 낮아지게 되었습니다.

2013년 이후에도 정부는 국내 맥주산업의 경쟁력 제고, 맥주시장 질적성장 및 경쟁촉진을 위하여 지속적으로 관련 법을 개정하고 있습니다. 아래는 주요 규제 변화의 요약입니다.

연도
내용

2002년

소규모맥주제조면허 부여 시작 (생맥주 생산만 허용하였으며 제조자 시설내에서의 소비만을 허용함)

2013년

일반맥주제조면허의 제조시설 규제가 완화

2014년

소규모맥주제조장 시설기준 확대 및 외부유통 판매 허용

소규모맥주제조자의 세부담 완화

2016년

소규모맥주제조자 병입 판매 허용

2018년

소규모맥주제조자 소매점 판매 허용

2019년

음식점의 생맥주 배달 허용

2020년

주세법 개정 (종가세 -> 종량세)

2021년

주류제조면허자에게 타 주류 제조장에서의 위탁제조를 허용

주류제조장에서 주류 이외의 제품 생산 허용

신제품 출시 기간 감소 (30일 -> 15일) 등

규제 완화 및 주세법 개정 따라 오비맥주㈜와 하이트진로㈜가 독과점하던 맥주시장에 다양한 신규 참여자가 진입하며 시장 구조가 변화하기 시작하였습니다. 2014년 롯데칠성음료㈜도 클라우드 맥주를 출시하며 맥주시장에 진입하였습니다. 또한, 2012년 맥주제조면허수는 69개에 불과 하였으나 2022년 195개로 증가하며 다양한 참여자들이 유입되고 있습니다.(2) 산업의 성장성가) 국내 맥주시장국내 맥주시장은 성숙기에 도달해 있으나 소비자 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되며 주류 트렌드 및 음주 문화가 변화하고 있습니다. 따라서, 국내 맥주시장은 기존 물량적 확대에서 나아가 질적으로 성장하는 시장으로 변화하고 있습니다.

[맥주 출고량 추이]

(단위 : KL)

맥주 출고량 추이.jpg
맥주 출고량 추이

(단위 : KL, % YoY)

구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

전체
2,103,654
2,156,597
2,173,472
2,208,808
2,200,117
2,150,877
2,127,202
2,072,404
1,841,606
1,794,043
1,904,187

국산맥주
2,031,271
2,062,054
2,055,761
2,040,833
1,978,699
1,823,899
1,736,927
1,715,995
1,566,914
1,538,968
1,697,823

수입맥주
72,383
94,543
117,711
167,975
221,418
326,978
390,275
356,409
274,693
255,075
206,364

전체
4.0
2.5
0.8
1.6
(0.4)
(2.2)
(1.1)
(2.6)
(11.1)
(2.6)
6.1

국산맥주
3.5
1.5
(0.3)
(0.7)
(3.0)
(7.8)
(4.8)
(1.2)
(8.7)
(1.8)
10.3

수입맥주
22.6
30.6
24.5
42.7
31.8
47.7
19.4
(8.7)
(22.9)
(7.1)
(19.1)

출처: 국세통계포털

국내 전체 맥주시장은 코로나19 영향으로 2020년에 출고량이 크게 감소하였으며, 지난 10년간 연평균 -1.2%의 성장률을 보이고 있습니다. 국산맥주 출고량은 지난 10년간 연평균 -2.4% 역성장한 반면, 수입맥주 출고량은 2019년에 감소세로 전환하였으나 지난 10년간 연평균 15.8%의 높은 성장률을 기록하였습니다. 특히, 대형마트와 편의점 채널에서 수입맥주 4캔 1만원 카테고리의 활성화로 인해 수백 가지 종류의 수입맥주가 국내맥주시장에 유입되며 소비자들은 더욱 다양한 고품질 맥주를 접할 수 있게 되었습니다.국세통계연보 등 공식적인 통계 상으로는 크래프트 맥주 수치가 별도로 집계되고 있지 않으나, 수제맥주협회에서 연도별 매출액을 집계하여 발표하고 있으며 과거 성장성 및 제반 환경을 고려하여 향후 전망을 하고 있습니다. 크래프트 맥주 시장은 지난 2013년부터 2021년까지 연평균 42% 의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

[연도별 크래프트 맥주 시장규모]

(단위 : 억원)

연도별 크래프트 맥주 시장규모.jpg
연도별 크래프트 맥주 시장규모

출처: 수제맥주협회

향후 국내 맥주시장은 물량적 확대로 인한 시장 규모의 성장은 제한적일 것이나, 소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. 특히, 맥주 스타일의 다변화로 인한 크래프트 맥주에 대한 관심도 증가, 다양한 수제 맥주 프랜차이즈 증가 등을 통해 맥주시장의 신규 수요 전망은 향후 긍정적으로 전망되고 있습니다. 나) 글로벌 맥주시장

2019년 글로벌 맥주시장 규모는 약 6.1천억 달러를 기록하며 2017년부터 소폭 성장세를 보여주었습니다. 그러나 세계적으로 확산된 코로나19로 인하여 세계 각 국에서사회적 거리두기를 규정화하며, 정상적인 영업이 불가능해짐에 따라 2020년 글로벌 맥주시장은 약 5.1천억 달러로 2019년 대비 16.9% 큰폭으로 감소하였습니다. 이후 2021년과 2022년에 약 5.3천억 달러 시장 규모로 회복 하였고, 2023년에는 약 5.8천억 달러 규모로 증가하여 추후 예년 시장 규모로 회복될 것으로 예상됩니다.

[글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이]

(단위 : 십억 달러)

글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이.jpg
글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이

출처: 시장조사통계조사그룹 Statista

글로벌 맥주시장에서 크래프트 맥주는 더 가파르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 IMARC Group에 따르면, 세계 크래프트 맥주시장은 2022년 1,171억 달러 규모이고 2028년까지 2,215억 달러에 도달하여 2023년부터 2028년 까지 연평균 10.8%의 성장률 보일 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성가) 경기변동과의 관계

주류 산업은 기호품적 특성을 지니고 있어 필수재 성격이 강한 타 음식료 업종에 비해 상대적으로 경기 변동에 민감한 편입니다. 경기 변동에 따른 민감도는 가격대가 높을수록 크게 나타나며, 주종별로 경기에 대한 수요탄력성의 차이를 보입니다.

맥주는 기호품임에도 불구하고 20대에서부터 60대까지 주 고객이 고르게 분포되어 있는 대중적인 주류로써 넓은 수요기반과 중저가의 가격대를 형성하여 경기 변동에 상대적으로 둔감한 편입니다. 그러나 2020년의 경우 코로나19 확산 영향으로 국내 대기업 맥주 브랜드가 점유하고 있는 유흥 시장 주류 소비가 급감함에 따라 물량적 측면에서 전체 시장은 위축된 것으로 파악되고 있습니다. 반면 국내 맥주시장의 70%를 차지하고 있는 가정채널은 4캔 1만원 카테고리 활성화로 소비자 수요가 안정적이며, 2020년 맥주에 대한 주세가 종량세 체계로 개정됨에 따라 프리미엄 맥주 및 크래프트 맥주 또한 가격 경쟁력을 갖춰 경기변동에 받는 영향은 상대적으로 제한적인 것으로 예상하고 있습니다. 반면에 위스키와 같은 고가 주류는 경기에 민감하게 반응하며 수요 탄력성이 매우 높게 나타나고 있습니다.

[경제성장률 및 주류 출하증가율 추이]

(단위 : %)

경제성장률 및 주류 출하증가율 추이.jpg
경제성장률 및 주류 출하증가율 추이

출처: 국가통계포털, 한국은행

나) 계절적 요인

주류는 계절 주기에 따라 소비 수준이 달라지는 특성을 보입니다. 대표적으로 더운 여름에는 맥주의 소비가 증가하는 반면, 겨울에는 위스키, 소주 등 고도주의 소비가 증가하는 경향이 나타납니다.

일반적으로 맥주의 성수기인 6월에서부터 9월까지 매출이 가장 높게 나타나며, 겨울인 11월~2월에 매출이 감소하는 경향이 있습니다.

최근 저도주 선호, 홈술/혼술 문화 확산 등의 주류 소비 트렌드 변화와 가정채널의 매출 비중 확대로 인하여 맥주 소비량이 연간 일정 수준을 꾸준히 유지함에 따라 계절별 매출 편차가 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 특히 수입맥주 및 크래프트 맥주와 같은 프리미엄 맥주의 경우 계절별 편차는 크게 나타나고 있지 않습니다.

(4) 경쟁요소

2013년 국내 맥주 제조면허 수는 61개에서 2022년 기준 195개로 빠르게 증가하고 있으나, 대부분 소규모로 운영되고 있으며 국내 맥주제조회사 중 소규모맥주제조면허가 아닌 일반맥주면허를 보유한 곳은 총 9개사(오비맥주㈜, 하이트진로㈜, 롯데칠성음료㈜ 포함)로 파악되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 '가. 업계의 현황' 참조

(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 당사의 사업부문은 단일 사업부문을 영위합니다.

(2) 시장점유율

시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성 '가. 업계의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도 (2023.12.31 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제 9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결기준 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

제주맥주 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목

제 9 (당) 기말

제 8 (전) 기말

자산

유동자산
18,976,202,141
29,789,471,247

현금및현금성자산
6,890,812,150
15,392,229,647

단기금융상품
1,849,650,618
4,856,916,355

매출채권
2,221,088,802
1,805,118,156

기타유동금융자산
424,728,525
329,278,447

기타유동자산
3,098,308,886
2,273,989,755

당기법인세자산
34,904,990
66,036,000

재고자산
4,456,708,170
5,065,902,887

비유동자산
30,790,709,607
32,160,599,025

공동기업 및 관계기업투자
4,841,036,109
4,643,809,430

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,720,024,750
2,602,454,150

유형자산
18,660,256,282
21,041,314,261

무형자산
78,467,173
145,364,002

사용권자산
523,047,562
717,890,999

기타비유동금융자산
2,986,627,452
3,009,766,183

기타비유동자산
900,000,000
-

순확정급여자산
81,250,279
-

자산총계
49,766,911,748
61,950,070,272

부채

유동부채
24,441,316,901
18,580,002,913

매입채무
460,980,470
532,067,677

기타유동금융부채
2,474,986,424
2,404,879,782

단기차입금
8,400,000,000
8,400,000,000

유동성장기부채
5,516,664,000
600,000,000

유동리스부채
185,977,973
266,762,570

기타유동부채
7,402,708,034
6,374,092,884

유동충당부채
-
2,200,000

비유동부채
2,519,124,497
9,021,155,604

장기차입금
2,099,988,000
7,850,000,000

비유동리스부채
187,119,666
268,859,394

기타비유동금융부채
-
550,000,000

순확정급여부채
25,529,950
303,993,328

비유동충당부채
60,525,977
18,775,977

당기법인세부채
105,409,635
-

기타장기종업원부채
40,551,269
29,526,905

부채총계
26,960,441,398
27,601,158,517

자본

지배기업의 소유지분
18,185,486,753
29,947,836,399

자본금
29,167,045,500
28,591,835,500

주식발행초과금
74,980,440,435
73,958,132,839

기타자본항목
766,026,063
1,630,794,050

결손금
(86,728,025,245)
(74,232,925,990)

비지배지분
4,620,983,597
4,401,075,356

자본총계
22,806,470,350
34,348,911,755

부채와자본총계
49,766,911,748
61,950,070,272

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제주맥주 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목

제 9 (당) 기

제 8 (당) 기

매출액

22,449,535,028
23,969,942,752

매출원가

15,538,028,067
18,244,089,519

매출총이익

6,911,506,961
5,725,853,233

판매비와관리비

17,919,346,875
17,338,432,787

영업손실

(11,007,839,914)
(11,612,579,554)

금융수익

2,197,858,521
554,852,414

금융비용

1,584,035,355
573,889,446

기타수익

38,207,678
67,895,197

기타비용

1,778,548,247
13,270,163,858

지분법손실
(174,340,554)
(56,875,745)

법인세비용차감전순손실

(12,308,697,871)
(24,890,760,992)

법인세비용(수익)

81,385,341
(126,411,676)

당기순손실

(12,390,083,212)
(24,764,349,316)

지배주주지분순손실
(12,609,991,453)
(24,636,258,235)

비지배지분순이익(손실)
219,908,241
(128,091,081)

기타포괄손익

114,892,198
478,428,880

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
114,892,198
478,428,880

총포괄손익

(12,275,191,014)
(24,285,920,436)

지배주주지분
(12,495,099,255)
(24,157,829,355)

비지배지분
219,908,241
(128,091,081)

주당손익

기본주당손실

(-)218
(-)432

희석주당손실

(-)218
(-)432

2) 별도기준 재무제표

재 무 상 태 표

제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

제주맥주 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자산

유동자산
13,086,471,295
24,246,695,150

현금및현금성자산
1,355,985,046
11,055,105,495

단기금융상품
1,849,650,618
3,856,916,355

매출채권
2,217,260,978
1,800,954,156

기타유동금융자산
199,974,757
168,679,988

기타유동자산
2,984,876,288
2,249,955,456

당기법인세자산
34,854,490
65,501,370

재고자산
4,443,869,118
5,049,582,330

비유동자산
31,655,104,194
32,405,536,957

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
8,510,000,000
7,210,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
699,999,750
699,999,750

유형자산
18,248,782,120
20,778,153,291

무형자산
78,467,173
145,364,002

사용권자산
292,978,501
616,396,404

기타비유동금융자산
2,843,626,371
2,955,623,510

기타비유동자산
900,000,000
-

순확정급여자산
81,250,279
-

자산총계
44,741,575,489
56,652,232,107

부채

유동부채
23,655,958,326
18,406,720,407

매입채무
448,277,096
521,841,507

기타유동금융부채
1,809,399,956
2,307,467,007

단기차입금
8,400,000,000
8,400,000,000

유동성장기부채
5,516,664,000
600,000,000

유동리스부채
95,264,684
215,973,819

유동충당부채
-
2,200,000

기타유동부채
7,386,352,590
6,359,238,074

비유동부채
2,242,125,597
8,413,064,666

장기차입금
2,099,988,000
7,850,000,000

비유동리스부채
101,586,328
234,480,546

비유동충당부채
-
7,300,000

순확정급여부채
-
291,757,215

기타장기종업원부채
40,551,269
29,526,905

부채총계
25,898,083,923
26,819,785,073

자본

자본금
29,167,045,500
28,591,835,500

주식발행초과금
74,980,440,435
73,958,132,839

기타자본항목
812,047,766
1,676,815,753

결손금
(86,116,042,135)
(74,394,337,058)

자본총계
18,843,491,566
29,832,447,034

부채와자본총계
44,741,575,489
56,652,232,107

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제주맥주 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

매출액
21,625,162,510
23,381,897,805

매출원가
15,374,084,655
17,943,458,208

매출총이익
6,251,077,855
5,438,439,597

판매비와관리비
15,776,010,031
16,598,385,061

영업손실
(9,524,932,176)
(11,159,945,464)

금융수익
290,828,266
547,065,660

금융비용
893,573,972
566,732,843

기타수익
36,185,828
26,934,399

기타비용
1,775,462,325
13,270,129,608

법인세비용차감전순손실
(11,866,954,379)
(24,422,807,856)

법인세비용(수익)
(30,357,104)
(126,411,676)

당기순손실
(11,836,597,275)
(24,296,396,180)

기타포괄손익
114,892,198
478,428,880

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
114,892,198
478,428,880

당기총포괄손익
(11,721,705,077)
(23,817,967,300)

주당손익

기본주당손실
(-)205
(-)426

희석주당손실
(-)205
(-)426

결손금처리계산서(안)

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제주맥주 주식회사

(단위 : 원)

구 분
당기(처리예정일: 2024년 3월 28일)
전기 (처리확정일: 2023년 3월 27일)

I. 미처리결손금

(86,116,042,135)

(74,394,337,058)

전기이월미처리결손금
(74,394,337,058)

(50,576,369,758)

순확정급여부채의 재측정요소
114,892,198

478,428,880

당기순손실
(11,836,597,275)

(24,296,396,180)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(86,116,042,135)

(74,394,337,058)

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건(발행예정주식의 총수 변경)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는100,000,000 주로 한다

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는150,000,000 주로 한다

발행예정 주식수 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건(문혁기, 김배진)
- 제3-1호 : 사내이사 문혁기 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 김배진 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이현수)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문혁기
1979.02.22
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김배진
1967.12.23
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이현수
1977.11.24
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문혁기
제주맥주 대표이사
2015 - 현재2013 - 2015
제주맥주㈜ 대표이사㈜엠비에이치홀딩스 대표이사
없음

김배진
제주맥주 제조부문총괄
2017 - 현재1993 - 2016
제주맥주 제조부문총괄오비맥주 생산관리부
없음

이현수
변호사
2022 - 현재2022 - 현재2012 - 현재
(주)비오비홀딩스컴퍼니도우화산 법무법인Epstein Becker & Green PC
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문혁기
없음
없음
없음

김배진
없음
없음
없음

이현수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고, 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.2. 본 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.3. 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적 인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진 과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[문혁기 사내이사 후보]본 후보자는 제주맥주의 대표이사로서 오랜시간 경영에 참여하여 회사의 안정적인 성장기반을 마련하고 지속전인 발전을 이끌어온 주요경영진입니다. 오래 시간 경영전반을 총괄하며 확보한 경험과 전문지식을 바탕으로 앞으로도 회사의 비전과 미래전략을 제시하는데 기여할 것으로 판단합니다.[김배진 사내이사 후보]본 후보자는 제주맥주의 제조부문총괄로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 적절한 조언과 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을것으로 판단합니다.[이현수 사외이사 후보]본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로 한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단합니다.

확인서

사내이사 문혁기 선임의 건.jpg
사내이사 문혁기 선임의 건

사내이사 김배진 선임의 건.jpg
사내이사 김배진 선임의 건

사내외사 이현수 선임의 건.jpg
사내외사 이현수 선임의 건

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.5억

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
22백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음