헥토이노베이션 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 헥토이노베이션

주주총회소집공고
2.9
(주)헥토이노베이션

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
(주)헥토이노베이션

대 표 이 사 :
이 현 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층

(전 화) 02-929-4463

(홈페이지)http://www.hectoinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부장
(성 명) 박 재 규

(전 화) 02-929-4463

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 따라 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의하여 본 공고로 갈음합니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 2층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제15기(2023년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박철광 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.5

. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 기타

제15기 배당은 현금 360원을 예정하고 있습니다.

2024년 3월 13일 서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 태광타워 13층

주식회사 헥토이노베이션

대표이사 이 현 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서윤성(출석률: 88%)
이봉규(출석률: 75%)
김성곤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
1. 제14기 별도 재무제표 승인의 건2. 현금배당의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2
2023.02.22
1. 제14기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.15

1. 제14기 정기주주총회 소집의 건

2. 제14기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건

3. '대출성상품 금융상품판매대리ㆍ중개업'을 포함한 기타 금융지원서비스 사업진출 승인의 건

불참
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

4
2023.04.26
1. 도시개발사업 컨소시엄 참여의의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.16
1. 도시개발사업 컨소시엄 2차 협약 체결의 건
찬성
불참
찬성

6
2023.06.28
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.11.29
1. 백현마이스 컨소시엄 협약 종료 보고2. 제3판교 오피스 개발을 위한 MOU 체결 계획 보고
찬성찬성
불참
찬성찬성

8
2023.12.14
1. 정기주주총회 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건2. 이현철 대표이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건3. 이경민 사내이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건4. 박철광 사내이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건5. 당사 및 계열사 임직원 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의위원회
사외이사 3인
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
150
50
-

주1) 인원수는 2023년 12월말일 기준 재직중인 사외이사의 인원수주2) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도로 승인된 금액이며, 지급총액은 중도 퇴임한 사외이사를 포함하여 기재주3) 1인당 평균 지급액은 보수총액을 당기말 현재 인원수로 나눈 수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[헥토이노베이션 사업부문]
: 개인정보 보안, 인증 및 정보기반 플랫폼 서비스

가. 산업의 특성

본인인증은 인터넷, 모바일과 같은 비대면 환경에서 특정한 방법을 통하여 특정인이 본인임을 증명하는 방법을 의미합니다. 본인인증 서비스는 이미 쇼핑, 게임, 결제, 금융거래 등 우리 생활 전반에서 폭넓고 다양하게 이용되고 있습니다. 당사의 2차 본인인증 서비스는 인터넷과 모바일 환경이 발전함에 따라 성장하며 특히 해킹 기술 등이 발달할수록 필연적으로 요구되는 서비스입니다. 1차 본인인증의 불완전함을 추가적인 본인인증으로 보완하여 해킹 등의 피해 가능성을 현저히 줄임으로써 더욱 안전하게 인터넷과 모바일을 이용할 수 있도록 하는 보험적인 기능을 가집니다.특히 핀테크, 사물인터넷(IoT) 등 '4차 산업혁명'이라고 불리는 산업들을 안전하고 편리하게 이용하기 위해서는 2차 본인인증이 필수적인 요소라고 할 수 있습니다.
나. 산업의 성장성
(1) IT 보안 부문

IT 환경이 급속도로 발전하여 인터넷이나 모바일을 통해 생활하는 시간이 길어짐에 따라 개인정보 보안은 국민 생활에 필수적인 사회 안전산업이 되었습니다. 정보보안산업의 성장은 국가사회 전반의 개인정보 유출, 사이버사고 대응능력을 향상하는 주력산업인 동시에 정보통신기술의 발전과 함께 지속해 동반 성장할 수밖에 없는 성장 잠재력이 높고 지속적인 성장이 가능한 새로운 산업입니다. 특히 스마트폰 등 모바일 디바이스를 이용한 본인인증 이용률은 전체 본인인증의 90%를 넘어섰으며 인증 건수 역시 지속해 늘어나고 있습니다.(2) 정보 서비스 부문

인터넷이 IT 혁명을 이끌었다면 스마트폰은 생활 전반에서 혁명적인 삶을 만들어 내고 있습니다. 쇼핑, 금융, 교통, 음식 등 생활 속 모든 것이 모바일 서비스 영역에 들어가고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 모바일 디바이스가 없이는 일상생활 자체가 불가능해질 정도가 됨에 따라 인터넷과 모바일을 이용한 생활서비스 플랫폼 사업은 더욱 빠르게 성장할 수밖에 없을 것으로 전망됩니다. 당사 역시 주식, 금융, 보험 및 건강정보, 부동산 등 다양한 분야의 생활 정보 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 신규사업 부문1) 마이데이터 사업 (서비스명: 더쎈카드)

인터넷과 모바일 시대에서 넘쳐나는 데이터 중 필요한 정보를 선별해 활용하는 데이터 산업은 4차 산업의 핵심 요소입니다. 국내 데이터 산업 시장은 시장의 변동성에 대응하기 위하여 디지털 혁신을 가속하며, 빠르게 성장하고 있습니다.
한국데이터산업진흥원이 발표한 '2023 데이터산업백서'에 따르면,
현재 국내 데이터 산업의 시장 규모는 2021년 22조9000억원으로 2020년(20조 원) 대비 14.5%(2조9000억원) 성장했으며 2022년(E) 예상치는 25조1000억원으로 데이터산업 시장규모는 최근 3년간('20~'22E) 연평균성장률 11.9%의 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 마이데이터 사업은 이런 데이터 산업의 성장을 더욱 가파르게 할 것입니다. 2020년 1월에 국회를 통과한 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법 개정안)이 2020년 8월부터 시행되고 있습니다. 중복규제가 발생하는 것을 막고, 개인과 기업이 정보를 활용할 수 있는 폭을 넓히자는 취지에서 마이데이터 사용권를 도입하였습니다. 당사는 2021년 12월에 마이데이터 사용권 본허가를 취득하였고, 이를 활용한 개인 맞춤형 금융 플랫폼 '더쎈카드'를 2022년 6월 출시하였습니다. 2) 앱테크형 마케팅 플랫폼 사업 (서비스명: 발로소득)

고물가, 경기 불황이 지속되면서 생활비 절감, 부가 수익 창출에 대한 관심 역시 증가하고 있습니다. 이에 따라 휴대폰 사용만으로도 부가 수익 창출에 도움이 되는 앱들을 지칭하는 "앱테크"라는 분야가 탄생했습니다. 성인남녀 중 앱테크 사용 비율이 75%에 육박하고 있으며 하나의 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 국내뿐 아니라 전 세계적으로 고물가, 경기 불황이 장기화될 것으로 예측되며 관련 시장은 계속해서 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 건강이나 좋은 생활습관에 대한 관심이 높아지면서나의 정보를 기록하고 의미있게 관리하고자 하는 수요 역시 증가 추세임에 따라 Move to Earn의 일종인 발로소득에 대한 관심 역시 높아지고 있습니다.
다. 경기변동의 특성

당사에서 제공하는 개인정보보안 중심의 IT 보안 부문과 다양한 정보 서비스 부문은 타 산업 대비 경기에 민감하지 않습니다. 또한 IT 보안 부문의 서비스는 이용요금이 이동통신사 부가서비스 중 소액 서비스에 해당하여 일반적으로 소득 비탄력적입니다. 연말 연초 쇼핑 특수 시즌이나 대형 온라인 게임의 신규 출시나 업데이트 등에 의한 본인인증의 증가와 서비스 가입의 증가가 정비례하는 상관관계를 보이나 그 변화폭이 전반적으로 크지 않습니다.
라. 경쟁요소
(1) IT보안 부문

당사의 개인정보 인증 및 보안 분야로는 타인에 의한 불법적인 본인인증을 방지함으로써 2차 피해를 차단하는 서비스, 웹 연동형으로 높은 보안 수준을 요구하는 웹사이트에서 이용하는 서비스와 PC-스마트폰 연동형으로 휴대폰번호를 매개로 쉽고 편리하게 로그인하는 핀테크적인 요소가 가미된 2차 본인인증 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 웹사이트상 개인정보가 노출된 글을 알려주고 금융거래 차단과 영업 전화 수신 거부 등을 관리하는 개인정보 모니터링 서비스를 제공합니다.2차 본인인증 분야는 휴대전화로 본인인증을 하는 웹사이트에서 모두 이용할 수 있는 범용성, 본인인증대행사와의 시스템 연동, 이동통신사 등과의 제휴가 꼭 필요하여 선점효과가 매우 큰 산업으로 후발 진입자에 의한 경쟁 요소가 크지 않습니다.(2) 정보 서비스 부문

증권 및 경제 전문 TV 채널과의 제휴를 통해 공신력 있는 투자정보를 문자로 제공하는 서비스와 로보어드바이저 기술 기반의 정확한 분석을 통한 종목 추천 및 포트폴리오 정보를 문자로 제공하는 프리미엄 주식서비스를 제공하고 있습니다.또한 본인이 가입한 보험정보, 국가 건강검진 정보, 병원 진료 및 처방 내역 등을 안전하고 편리하게 통합 조회하고 건강정보 콘텐츠를 제공받는 개인 종합 헬스케어를 제공하고 있습니다. 금융정보 부문의 경우 경쟁 요소가 2차 본인인증 분야에 비해 적다고 할 수는 없습니다. 그러나 2차 본인인증 분야와 생활서비스 부문의 서비스 노하우와 성공적인 경험을 바탕으로 당사의 독보적인 비즈니스 플랫폼을 이용하여 IT서비스를 퍼블리싱하거나 함께 사업을 전개하고자 하는 기업이 늘어나고 있으므로 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 커지고 있습니다.(3) 신규사업 부문1) 마이데이터 사업 (서비스명 : 더쎈카드)

마이데이터 사업 분야의 경쟁사들이 적다고 할 수 없습니다. 그러나 데이터를 정제화시키고, 정제화된 데이터로 개인 소비 혜택을 극대화시켜 솔루션을 제공하는 것은 다른 마이데이터 기반 서비스와의 차별점입니다. 또한, 모든 카드의 최신 혜택 데이터와 실시간 카드실적계산을 할 수 있는 AI 엔진을 보유하고 있어서 경쟁에서 우위를 점할 가능성이 매우 높습니다.

2) 앱테크형 마케팅 플랫폼 사업 (서비스명 : 발로소득)

현재 다수의 사업자들이 앱테크 서비스를 제공하고 있습니다. 다만, 사용자들은 부가 수익 창출이라는 목적하에 서비스를 배타적으로 사용하지 않으며, 대표 서비스들을 중복해서 사용하는 성향이 있습니다.
발로소득은 '구글플레이 2023 올해를 빛낸 앱'으로 선정되는 등 앱
테크 대표 서비스로 포지셔닝 되었으며, 경기 침체가 지속될수록 앱테크 대표 서비스의 사용자 확대는 가속화될 것입니다. 또한 발로소득은 많은 사용자와 이들의 행태 정보에 기반한 높은 성과의 마케팅 플랫폼으로써 다른 마케팅 플랫폼과는 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다.

[헥토파이낸셜 사업부문]
: 결제(가상계좌, 간편현금결제, 펌뱅킹, PG) 및 데이터 서비스

가. 산업의 특성 및 성장성
종속회사 헥토파이낸셜은 ICT 기술을 바탕으로 가상계좌 중계서비스로 출발하여 펌뱅킹, 간편현금결제, PG 등의 전자금융 및 결제 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업입니다.

- 간편결제시장의 확산공인인증서 의무 사용이 폐지된 2015년 이후, 디지털화 확산에 따라 간편결제 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 간편결제는 오프라인과 온라인 결제를 모두 활성화되고 있습니다. 스마트폰에 내장된 신용카드를 가까이 대면 형성되는 자기장을 이용해 결제하는 마그네틱보안전송(MST) 방식이 삼성페이에 채용되면서 기존 단말기의 지속 사용이 가능해졌고, 이는 오프라인 신용카드 결제시장 성장으로 이어졌습니다. 향후에도 간편결제 산업은 지속해 성장할 것으로 예견됩니다. 이에 따라 성장잠재력을 가진 모바일, 온라인 중심의 간편결제(계좌 기반의 간편결제 서비스, 간편송금 서비스) 시장 점유율 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.- PG 사업의 성장결제시장은 오프라인 중심에서 온라인 중심으로 급격하게 변화하고 있으며, 온라인 거래가 지속 증가하여 신용카드 결제 대행을 중심으로 PG 이용실적이 지속 증가하고 있습니다. 언택트 문화 확산과 디지털 채널의 대중화가 가속화되며 온라인 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.또, 당사는 기존의 온라인 영역에서의 결제서비스에서 확장하여 오프라인 영역으로 결제사업영역을 확장하고 있습니다. 최근 코로나19로 인한 온라인 결제시장의 확장성이 지속되었고 2022년 들어오며 엔데믹 시대로의 전환과 함께 사회적 거리두기 해제 등의 상황으로 코로나 이후 위축되었던 오프라인 시장도 함께 확장되는 국면으로 전환되고 있습니다. 당사는 키오스크 사업과 함께 오프라인PG로 당사의 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.당사가 진행하는 키오스크사업은 무인자동화를 위하여 대중들이 쉽게 이용할 수 있도록 설치된 무인단말기기로 자동정산 및 결제, 티켓 발매용, 음식점 주문, 마트결제 등 우리의 실생활 속에서 쉽게 발견할 수 있습니다. 특히 코로나19로 인해 비대면서비스를 더욱더 선호하는 상황도 발생하며 키오스크 사업의 성장이 지속되고 있으며, 현재 엔더믹 시대에 무인점포, 비대면 결제 등으로 인하여 그 확산세는 더욱더 증가하게 되었습니다.- 데이터 산업 성장마이데이터 시대가 개막하면서 데이터 산업도 활발해지고 있습니다. 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원에 따르면 2021년 기준 데이터산업 시장 규모는 22조 9천억 원이며 전년 대비 14.5% 성장했으며, 2022년에는 25조 527억 원 규모로 예상됩니다. 최근 3년 시장 규모의 연평균 성장률은 11.9%를 기록하고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
헥토파이낸셜의 결제서비스는 각종 판매와 구매 활동에 따라 시장이 형성되므로, 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 인터넷상에서 다양한 분야와 여러 가지 목적에 따라 이용되기 때문에 경기변동과 직간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다.데이터 사업은 금융, 기업, 공공, 생활, 커머스, 지급결제, 전자금융 등의 다양한 데이터를 다루고 있으며, 데이터 수요는 꾸준히 증가하는 추세입니다. 전반적으로 경기변동과 관계없이 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

다. 경쟁요소
헥토파이낸셜에서 영위하고 있는 금융결제사업은 인프라에 가까운 사업으로 진입장벽이 매우 높은 사업입니다. 안정적인 시스템 운영 능력은 물론 긴급장애 대응에 대한 금융전문전산 기술이 필수적이며 장애 모니터링 등의 숙련된 노하우가 필요하므로 금융거래사고 예방을 위해 다양한 보완 장치의 내재화 및 서비스 경쟁력을 확보하고 있습니다.반면 PG 서비스의 경우 당사가 후발 주자로서 기존에 시장을 선점하고 있는 기업들과 경쟁을 통해 시장점유율을 넓혀가야 하는 치열한 경쟁 환경에 처해 있습니다.당사는 금융VAN 부문을 중심으로 사업을 시작하였기 때문에 서비스의 완전성 및 전산 오류의 중요성에 대하여 사업 초기 부터 인지할 수 있었고, 금융거래사고 예방을 위해 다양한 보완 장치의 내재화 및 서비스 경쟁력을 확보 하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 토대로 시장 점유율 확대에 노력하고 있습니다.

[헥토헬스케어 사업부문]
: 프리미엄 건강기능식품 제조, 판매 및 IT 헬스케어 등

가. 산업의 특성
IT 헬스케어 부문 종속회사 헥토헬스케어는 건강기능식품 드시모네를 중심으로 프로바이오틱스 개발과 유통, 판매 사업을 영위하고 있으며, IT헬스케어 영역까지 사업을 확대해 나가고 있습니다. 프로바이오틱스 드시모네는 원료 개발자 드시모네 교수가 8종의 유익균을 특별한 배합 비율로 혼합하여 만든 제품으로, 드시모네 원료의 기능과 안전성은 250편 이상의 SCI 등재 논문을 통해서 밝혀졌습니다. 또한 '장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있다'는 기능성과 안전성을 한국 식약처에서 국내 최초로 유일하게 인정한 개별 인정 원료입니다. 드시모네 4500은 국내 1위 보장균수 4,500억을 나타내며, 2009년 국내 출시를 시작으로 지금까지 대한민국의 고함량 프로바이오틱스 시장을 선도하고 있습니다. 김석진 LAB은 드시모네에 이어 런칭한 두 번째 건강기능식품 브랜드입니다. 올케어 건강기능 식품인 김석진 LAB은 오메가3, 멀티비타민, 루테인, 발효우슬, 밀크시슬, 멀티팩 등의 제품군을 보유하고 있습니다. 현재, 헥토헬스케어는 개인 맞춤형 IT헬스케어 플랫폼을 구축하여 사업을 확장하고 있습니다.

나. 산업의 성장성
한국건강기능식품협회에 따르면 2023년 국내 시장 규모는 6조 2천억원을 넘어섰으며, 2019년 약4조8천억 원에서 5년 만에 27% 가까이 시장 규모가 확대되었습니다. 품목별 시장 규모를 살펴보면 2023년 기준 홍삼, 비타민, 프로바이오틱스, EPA·DHA 함유 유지(오메가3), 체지방감소제품, 단백질보충제 등 순으로 나타났습니다.프로바이오틱스 시장은 2021년 8,420억원에서 연평균 16% 성장하여 2026년에는 1조 5,143억 규모가 전망되며, 장내 미생물이 면역력에 도움을 준다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀지면서 장 건강뿐 아니라 면역력을 위한 건강기능식품으로 프로바이오틱스가 주목을 받고 있어 향후에도 성장이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 전 세계적으로도 프로바이오틱스 시장 규모는 2021년 614억 달러에서 연평균 8.3% 성장하여 2026년에는 915억 달러까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (한국건강기능식품협회, 미국 시장조사업체 MarketandMarket)

다. 경기변동의 특성
헥토헬스케어의 프로바이오틱스 제품 중 고가 제품 라인업은 경기변동에 따라 소비심리 위축에 따라 일부 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 프로바이오틱스 제품은 매일, 장기간, 꾸준히 섭취하는 것으로 인식되고 있고 유아나 노령, 환자 등 건강 취약계층의 수요도 높아 경기변동의 따른 영향이 아주 높지는 않은 것으로 판단하며, 계절적 요인과도 관련이 적습니다.

라. 경쟁요소
프로바이오틱스 시장에서의 주요 경쟁 요소는 무엇보다 원료 경쟁력을 꼽을 수 있으며, 그 외에도 브랜드, 가격, 유통채널 등이 있습니다. 헥토헬스케어의 드시모네 4500은 국내에서 가장 많은 보장균수(4,500억)를 보유한 고함량 프로바이오틱스로, 타사대비 높은 가격의 프리미엄 제품군으로 포지셔닝 되어 있습니다. 해당 제품은 자체 운영 중인 자사 온라인몰과 대형 온-오프라인 유통 채널을 통해 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황(연결기준)

(단위 : 천원)

구분
제품 또는 서비스
제15기
제14기

매출액
비율(%)
매출액
비율(%)

헥토이노베이션사업부문
IT보안, 정보서비스, 기타 등
92,994,569
32.24%
83,288,239
31.67%

헥토파이낸셜사업부문

가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등
140,404,119
48.67%
121,638,498
46.26%

헥토헬스케어사업부문
건강기능식품 제조, 판매 및 IT헬스케어 서비스
53,688,533
18.61%
57,367,450
21.82%

기타
부문간 내부거래 제거 등
1,402,129
0.49%
672,895
0.26%

합 계
288,489,350
100.00%
262,967,082
100.00%

(2) 시장점유율

업종 특성상 정확한 통계를 작성하기 어려워 시장점유율 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

IT보안, 정보서비스등의 사업은 이동통신사 부가서비스 중 소액서비스에 해당하고 소득 비탄력적이므로 타 산업대비 경기변동에 민감하지 않습니다. 또한 휴대폰 간편결제 시장이 확대됨에 따라 개인정보보안 강화가 필수적이므로 지속적으로 성장하고 있습니다. 가상계좌, 간편현금결제 등의 사업은 온라인 거래 시장의 확대와 더불어 결제 시장 또한 급격하게 확대되었습니다. 공인인증서 의무사용이 폐지된 2015년 이후 빠르게 성장하고 있으며, 향후에도 간편결제 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 건강기능식품에 대한 시장규모는 정확하게 파악되지 않고 있으나 최근에 빠른 속도로 성장하고 있는 헬스케어 시장의 성장률과 비슷한 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 마이데이터 사업 분야 (서비스명 : 더쎈카드)

인터넷과 모바일 시대에서 넘쳐나는 데이터 중 필요한 정보를 선별해 활용하는 데이터 산업은 4차 산업의 핵심 요소입니다.

국내 데이터산업 시장은 시장의 변동성에 대응하기 위하여 디지털 혁신을 가속화하며, 빠르게 성장하고 있습니다. 현재 국내 데이터산업의 시장 규모는 2020년 기준 약 20조원이며, 2018년부터 13.3% 성장하였습니다. 마이데이터 사업은 이런 데이터 산업의 성장을 더욱 가파르게 할 것입니다. 2020년 1월에 국회를 통과한 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법 개정안)이 2020년 8월부터 시행이 되고 있습니다. 중복규제가 발생하는 것을 막고, 개인과 기업이 정보를 활용할 수 있는 폭을 넓히자는 취지에 마이데이터 라이센스를 도입하였습니다. 당사는 2021년 12월에 마이데이터 라이센스 본허가를 취득하였고, 이를 활용한 개인 맞춤형 금융 플랫폼 '더쎈카드'를 2022년 6월에 출시하였습니다.
-

X2E 플랫폼 사업 분야 (서비스명 : 발로소득)

'X2E (X to Earn)'는 특정한 행위를 하면 금전적 보상을 받는 서비스입니다. 코로나 이후 '홈코노미'가 확산되고, 간편하게 재테크 할 수 있는 앱이 관심을 받으면서 금융플랫폼을 통해 리워드 혜택으로 돈을 벌 수 있는 'X2E'가 이슈화되고 있습니다. 여론조사에 참여하거나 일정 걸음 이상을 걷는 등 다양한 미션을 수행하면 일정 부분 적립금을 주는 앱들을 지칭하는 '앱테크'라는 분야도 생겼는
데, 간단한 행동으로 소액의 보상(리워드)를 받아 현금처럼 사용가능한 포인트로 전환할 수 있는 앱마케팅 전략을 뜻합니다. 오락 요소를 가미한 앱테크들이 증가하는 만큼 앞으로의 시장도 확대될 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도_2023년말 기준.jpg
조직도_2023년말 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제15기(2023년) 연결 및 별도
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
424,200,292,697
365,384,039,735

현금및현금성자산
180,704,385,657
172,878,270,157

매출채권
25,199,722,562
21,970,757,899

기타금융자산
205,297,132,423
155,175,332,899

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,165,769,259

재고자산
10,670,383,083
9,854,117,107

기타자산
2,328,668,972
2,339,792,414

Ⅱ. 비유동자산
151,893,265,842
161,427,037,499

장기매출채권
868,880,946
262,522,818

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,425,000,000
8,704,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
22,481,798,373
16,166,239,229

기타금융자산
6,414,311,429
7,471,103,227

관계기업투자
13,076,990,272
15,402,084,520

유형자산
5,404,697,460
8,013,367,831

무형자산
87,633,148,236
93,854,383,447

사용권자산
5,501,467,389
10,370,303,212

순확정급여자산
390,725,759
-

이연법인세자산
1,991,620,730
1,180,033,215

기타자산
704,625,248
3,000,000

자 산 총 계
576,093,558,539
526,811,077,234

부 채

Ⅰ. 유동부채
257,298,127,672
217,439,653,885

매입채무
2,747,117,084
904,950,987

단기차입금
470,000,000
675,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
2,470,718,142
5,623,120,635

기타금융부채
237,356,833,402
199,502,784,558

당기법인세부채
3,930,314,673
4,210,469,837

충당부채
4,001,464,299
1,500,334,539

기타부채
6,321,680,072
5,022,993,329

Ⅱ. 비유동부채
23,991,904,408
26,767,431,163

장기차입금
-
56,250,000

기타금융부채
1,167,494,584
4,085,246,888

상환전환우선주부채
5,108,092,602
4,351,372,499

당기손익-공정가치측정금융부채
3,998,803,369
2,249,860,894

순확정급여부채
-
(716,391,299)

이연법인세부채
11,945,759,105
13,556,146,106

충당부채
346,491,905
1,960,462,187

기타부채
1,425,262,843
1,224,483,888

부 채 총 계
281,290,032,080
244,207,085,048

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
168,458,006,838
140,043,068,846

자본금
6,788,592,500
6,788,592,500

주식발행초과금
49,120,512,074
49,120,512,074

기타자본항목
(25,258,621,759)
(36,364,158,759)

이익잉여금
137,807,524,023
120,498,123,031

Ⅱ. 비지배지분
126,345,519,621
142,560,923,340

자 본 총 계
294,803,526,459
282,603,992,186

부 채 와 자 본 총 계
576,093,558,539
526,811,077,234

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제15 기
제14 기

Ⅰ. 영업수익
288,489,349,653
262,967,082,265

Ⅱ. 영업비용
251,225,681,839
227,323,000,825

Ⅲ. 영업이익
37,263,667,814
35,644,081,440

기타수익
2,193,587,800
4,867,457,342

기타비용
4,348,261,077
1,410,348,067

금융수익
7,996,275,634
3,727,535,723

금융비용
2,920,060,910
3,056,598,468

관계기업투자손익
260,275,433
(1,946,093,240)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
40,445,484,694
37,826,034,730

Ⅴ. 법인세비용
9,129,270,163
5,648,850,241

Ⅵ. 당기순이익
31,316,214,531
32,177,184,489

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,409,026,691)
1,948,150,540

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산손익
1,862,791
9,840,685

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채 재측정요소
(430,842,502)
901,951,655

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(980,046,980)
1,036,358,200

Ⅷ. 총포괄이익
29,907,187,840
34,125,335,029

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
22,563,244,907
29,451,590,887

비지배지분
8,752,969,624
2,725,593,602

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
21,398,570,976
30,866,922,788

비지배지분
8,508,616,864
3,258,412,241

Ⅸ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

보통주당이익

기본 보통주당이익
1,911
2,409

희석 보통주당이익
1,911
2,409

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2022년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2022.01.01(전기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
(15,157,203,011)
95,421,164,070
136,173,065,633
137,754,010,710
273,927,076,343

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
29,451,590,887
29,451,590,887
2,725,593,602
32,177,184,489

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
373,390,635
373,390,635
528,561,020
901,951,655

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,036,358,200
-
1,036,358,200
-
1,036,358,200

해외사업장환산손익
-
-
5,583,066
-
5,583,066
4,257,619
9,840,685

소유주와의 거래

종속기업의 주식보상제도
-
-
-
-
-
(865,054,825)
(865,054,825)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
9,676,937,726
9,676,937,726

종속기업의 지분 변동
-
-
(19,333,383,064)
-
(19,333,383,064)
(4,838,984,257)
(24,172,367,321)

자기주식의 취득
-
-
(2,915,513,950)
-
(2,915,513,950)
-
(2,915,513,950)

지분법자본변동
-
-
-
39,565,569
39,565,569
58,250,315
97,815,884

배당금
-
-
-
(4,787,588,130)
(4,787,588,130)
(2,482,648,570)
(7,270,236,700)

2022.12.31(전기말)
6,788,592,500
49,120,512,074
(36,364,158,759)
120,498,123,031
140,043,068,846
142,560,923,340
282,603,992,186

2023.01.01(당기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
(36,364,158,759)
120,498,123,031
140,043,068,846
142,560,923,340
282,603,992,186

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
22,563,244,907
22,563,244,907
8,752,969,624
31,316,214,531

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(186,117,615)
(186,117,615)
(244,724,887)
(430,842,502)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(980,046,980)
-
(980,046,980)
-
(980,046,980)

해외사업장환산손익
-
-
1,490,664
-
1,490,664
372,127
1,862,791

소유주와의 거래

주식보상제도
-
-
2,420,657
-
2,420,657
999,532,171
1,001,952,828

종속기업의 지분 변동
-
-
18,807,551,110
-
18,807,551,110
(23,290,708,415)
(4,483,157,305)

자기주식의 취득
-
-
(6,787,240,800)
-
(6,787,240,800)
-
(6,787,240,800)

지분법자본변동
-
-
61,362,349
-
61,362,349
23,682,661
85,045,010

배당금
-
-
-
(5,067,726,300)
(5,067,726,300)
(2,456,527,000)
(7,524,253,300)

2023.12.31(당기말)
6,788,592,500
49,120,512,074
(25,258,621,759)
137,807,524,023
168,458,006,838
126,345,519,621
294,803,526,459

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
61,385,493,515
31,042,711,024

영업으로부터 창출된 현금흐름
69,322,459,789
39,094,949,952

이자의 수취
3,275,265,386
2,493,945,540

이자의 지급
(47,196,011)
(16,805,112)

배당금의 수취
171,600
171,600

법인세의 납부
(11,165,207,249)
(10,529,550,956)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(26,964,645,920)
(32,977,779,495)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(9,533,017,002)
(8,791,371,128)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
5,872,085,561
3,685,836,000

기타금융자산의 증가

(154,781,963,547)
(147,818,787,599)

기타금융자산의 감소

133,461,080,815
147,034,779,881

종속기업투자주식의 취득
-
(21,211,003,608)

종속기업투자주식의 처분
-
400,000,000

관계기업투자주식의 취득
(1,260,000,000)
(3,600,000,000)

관계기업투자주식의 처분
2,011,324,408
1,503,476,616

유형자산의 취득

(915,896,140)
(3,281,574,611)

유형자산의 처분

74,127,090
680,654,334

무형자산의 취득

(3,048,069,183)
(2,078,117,469)

무형자산의 처분
770,000,000
220,000,000

정부보조금의 수령
16,000,000
-

리스료의 수령
369,682,078
278,328,089

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(26,587,026,144)
(16,268,544,834)

단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

단기차입금의 감소
(205,000,000)
(2,112,858,328)

장기차입금의 감소
(56,250,000)
(200,000,000)

기타금융부채의 증가
222,719,133
110,048,900

기타금융부채의 감소
-
(165,836,000)

리스료의 지급
(6,635,281,041)
(4,695,131,356)

유상증자

-
(72,071,000)

자기주식의 취득
(11,788,993,960)
(12,862,457,850)

자기주식의 처분
-
-

상환전환우선주부채의 발행
-
9,999,997,500

배당금의 지급
(7,524,253,300)
(7,270,236,700)

종속기업투자주식의 취득
(599,966,976)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
7,833,821,451
(18,203,613,305)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,705,951)
(143,466,416)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
172,878,270,157
190,604,732,449

Ⅶ. 연결범위의 변동
-
620,617,429

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
180,704,385,657
172,878,270,157

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
63,167,808,505
48,268,382,444

현금및현금성자산
24,487,111,406
14,138,770,229

매출채권
16,959,724,078
15,990,664,456

기타금융자산
20,747,347,110
17,328,946,730

기타자산
973,625,911
810,001,029

Ⅱ. 비유동자산
120,184,186,751
126,919,429,009

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,425,000,000
8,704,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
10,084,459,151
10,990,106,212

기타금융자산
574,335,998
2,054,463,850

종속기업투자
89,781,720,707
91,139,368,506

관계기업투자
4,346,644,064
5,232,948,522

유형자산
1,433,896,544
1,522,894,246

무형자산
4,105,826,509
3,790,767,152

이연법인세자산
566,474,346
-

사용권자산
1,865,829,432
3,484,880,521

자 산 총 계
183,351,995,256
175,187,811,453

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,294,292,501
14,934,744,263

기타금융부채
10,278,015,471
8,653,395,136

당기손익-공정가치금융부채
548,834,473
534,661,620

당기법인세부채
3,476,678,665
2,914,725,885

기타부채
2,160,756,028
2,118,074,945

충당부채
2,830,007,864
713,886,677

Ⅱ. 비유동부채
879,225,064
3,278,292,455

기타금융부채
248,419,943
1,581,848,870

충당부채
630,805,121
1,263,182,390

이연법인세부채
-
433,261,195

부 채 총 계
20,173,517,565
18,213,036,718

자 본

자본금
6,788,592,500
6,788,592,500

주식발행초과금
49,120,512,074
49,120,512,074

기타자본항목
(6,776,838,269)
988,028,854

이익잉여금
114,046,211,386
100,077,641,307

자 본 총 계
163,178,477,691
156,974,774,735

부 채 와 자 본 총 계
183,351,995,256
175,187,811,453

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제15 기
제14 기

Ⅰ. 영업수익
92,994,569,274
83,288,239,209

Ⅱ. 영업비용
67,577,696,240
53,755,491,572

Ⅲ. 영업이익
25,416,873,034
29,532,747,637

기타수익
2,048,242,264
1,900,816,589

기타비용
2,199,928,321
4,060,965,456

금융수익
1,279,990,665
1,898,999,446

금융비용
1,680,824,993
239,696,572

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
24,864,352,649
29,031,901,644

Ⅴ. 법인세비용
5,483,178,730
4,253,345,500

Ⅵ. 당기순이익
19,381,173,919
24,778,556,144

Ⅶ. 기타포괄손익
(980,046,980)
1,036,358,200

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(980,046,980)
1,036,358,200

Ⅷ. 총포괄이익
18,401,126,939
25,814,914,344

Ⅸ. 주당순이익

기본보통주당순이익
1,535
1,899

희석보통주당순이익
1,535
1,899

자 본 변 동 표

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022.1.1(전기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
2,867,184,604
80,406,916,723
139,183,205,901

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
24,778,556,144
24,778,556,144

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
1,036,358,200
-
1,036,358,200

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(2,915,513,950)
-
(2,915,513,950)

배당금
-
-
-
(5,107,831,560)
(5,107,831,560)

2022.12.31(전기말)
6,788,592,500
49,120,512,074
988,028,854
100,077,641,307
156,974,774,735

2023.01.01(당기초)
6,788,592,500
49,120,512,074
988,028,854
100,077,641,307
156,974,774,735

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
19,381,173,919
19,381,173,919

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
(980,046,980)
-
(980,046,980)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(6,787,240,800)
-
(6,787,240,800)

주식매입선택권
-
-
2,420,657
-
2,420,657

배당금
-
-
-
(5,412,603,840)
(5,412,603,840)

2023.12.31(당기말)
6,788,592,500
49,120,512,074
(6,776,838,269)
114,046,211,386
163,178,477,691

현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
27,133,408,703
25,598,399,739

영업으로부터 창출된 현금흐름
29,942,416,751
30,342,391,488

이자의 수취
1,020,114,623
300,729,021

이자의 지급
-
-

배당금의 수취
1,792,885,800
1,685,317,800

법인세의 납부
(5,622,008,471)
(6,730,038,570)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,723,799,806)
(22,876,336,968)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(1,105,000,000)
(6,998,618,064)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
688,800,000
325,836,000

종속기업투자주식의 취득
(599,966,976)
(9,663,240,768)

관계기업투자주식의 취득
-
(300,000,000)

관계기업투자주식의 처분
1,005,762,294
1,503,476,616

기타금융자산의 증가

(22,377,200,000)
(26,536,822,185)

기타금융자산의 감소

20,543,194,250
20,052,593,550

유형자산의 취득

(477,731,761)
(881,210,144)

유형자산의 처분

4,123,309
-

무형자산의 취득

(704,416,202)
(515,003,296)

정부보조금의 수령
16,000,000
-

리스료의 수령

282,635,280
136,651,323

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(14,061,267,720)
(9,286,521,463)

자기주식의 취득
(6,787,240,800)
(2,915,513,950)

기타금융부채의 증가

-
105,368,900

기타금융부채의 감소
-
(165,836,000)

리스료의 지급
(1,861,423,080)
(1,202,708,853)

배당금의 지급
(5,412,603,840)
(5,107,831,560)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
10,348,341,177
(6,564,458,692)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
436,867

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
14,138,770,229
20,702,792,054

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
24,487,111,406
14,138,770,229

이익잉여금처분계산서 =====================

제15기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제14기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 헥토이노베이션
(단위: 천원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

111,098,711

97,671,401

전기이월미처분이익잉여금
91,717,537

72,892,845

당기순이익
19,381,174

24,778,556

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,900,672

5,953,864

이익준비금
445,515

541,260

배당금 (현금배당주당배당금(률) 보통주：당기 360원(72%) 전기 420원(84%)
4,455,157

5,412,604

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

106,198,039

91,717,537

*당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
20조
(교환사채의 발행
)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
이십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다
.

제
20조
(교환사채의 발행
)

①

------------------------------------

발행주식총수의
20%에 해당하는 금액을

---------------------------------------------------.

전환사채
, 신주인수권부사채 한도 규정 준용

제
23 조
(소집권자
)

②

대표이사의 유고시에는 정관

제
38조의 규정을 준용한다

.

제
23 조
(소집권자
)

② --------------------------------

제
37조의

--------.

준용규정 수정

제
34 조
(이사의 수
)

① 회사의 이사는

3인 이상으로 하고

, 사외이사는 이사총수의
4분의
1인 이상으로 한다
.

제
34 조
(이사의 수
)

①

------------
3

인 이상
7인 이내로

--------------------------------------------------------.

최대 이사 수 설정

제
44 조
(위원회
)

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관

제
42조 내지 제
44조의 규정을 준용한다

.

제
44 조
(위원회
)

③

-------------------------------------------------------------------------- 정관

제
41조 내지 제
43조의 규정을 준용한다

.

준용규정 수정

제
58 조
(이익배당
)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
. 다만

,

제
56조제

6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

제
58 조
(이익배당
)

④
-------------------------------------------. 다만

,

제
55조제

6항에 따라

---------------------------------------------------------------------------.

준용규정 수정

부

칙

이 정관은
2024년
3월
28일부터 시행한다
.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박철광 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현철
1971.05.02
사내이사
-
없음
이사회

이경민
1970.05.04
사내이사
-
본인
이사회

박철광
1973.08.08
사내이사
-
없음
이사회

이동훈
1972.09.08
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현철
(주)헥토이노베이션 대표이사

1999~2001 2001~2003 2003~20122012~현재

㈜옥션 마케팅 팀장

㈜디오데오

㈜네오엠텔 서비스사업팀장

㈜헥토이노베이션 대표이사

해당사항 없음

이경민
(주)헥토이노베이션 사내이사

1999~20032003~20092009~20182016~현재2020~현재
2022~현재

㈜NHN 금융사업팀장

㈜인포바인 마케팅 본부장

㈜헥토이노베이션 대표이사

㈜헥토파이낸셜 사내이사

㈜헥토이노베이션 사내이사
㈜헥토헬스케어 대표이사

해당사항 없음

박철광
(주)헥토이노베이션 기술연구소장
2004~2010 2010~20142015~현재

㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장

㈜모지션 모바일사업부장

㈜헥토이노베이션 기술연구소장

해당사항 없음

이동훈
프리미어파트너스(유) 투자본부 전무

1997~2000

2000~2005

2005~2007 2007~2014 2014~현재

㈜삼성전기 광디바이스부

㈜쏠리테크 무선통신사업부

㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀

스틱인베스트먼트㈜

프리미어파트너스(유) 투자본부 전무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현철
없음
없음
없음

이경민
없음
없음
없음

박철광
없음
없음
없음

이동훈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이현철]

- 본 후보자는 현재 헥토이노베이션의 대표이사로서 안정적인 업무 수행을 위해 추천함

- 다년간 경영 전반을 통솔하며 대표이사로서의 임무를 성실히 수행하였으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

- 또한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 핵심 경영인으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 예상됨[사내이사 후보자 이경민]

- 본 후보자는 헥토이노베이션(구.민앤지)의 창업자로서 그룹의 전반적인 경영총괄을 위한 안정적인 업무 수행을 위해 추천함

- 다년간 그룹의 경영 전반을 통솔하여 관련 경험을 쌓아왔으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

- 또한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 예상
됨

[사내이사 후보자 박철광]

- 본 후보자는 현재 헥토이노베이션의 기술연구소장으로서 안정적인 업무 수행을 위해 추천함

- 본 후보자는 다년간 기술연구를 총괄하며 당사의 기술전반을 통솔하여 관련 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천함

[기타비상무이사 후보자 이동훈]

- 본 후보자는 관련 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업 경영 및 신규사업 확장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_이현철 사내이사후보_240313.jpg
확인서_이현철 사내이사후보_240313

확인서_이경민 사내이사후보_240313.jpg
확인서_이경민 사내이사후보_240313

확인서_박철광 사내이사후보_240313.jpg
확인서_박철광 사내이사후보_240313

확인서_이동훈 기타비상무이사 후보_240313.jpg
확인서_이동훈 기타비상무이사 후보_240313

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,426백만원

최고한도액

3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 전기말 기준이며 실제 지급된 보수총액은 퇴직한 이사의 보수총액이 포함되어 있음- 당사는 주요 임직원의 성과달성 및 계속근무를 목적으로 2023년 12월 14일 이사회 결의를 통해 제한조건부주식(RSU) 지급계획을 수립하였습니다. 지급조건은 시가총액과 연동되어 있으며, 당기 중 조건이 충족되어 RSU가 지급될 경우를 고려하여 이사 당기 보수한도액을 책정하였습니다. 당기 중 지급조건 미달성 시 RSU는 지급되지 않을 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hectoinnovation.co.kr ▷IR ▷ 공고/공시정보)에 게재할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음