세림B&G — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 세림B&G

주주총회소집공고
2.9
세림비앤지

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
(주)세림비앤지

대 표 이 사 :
나상수

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51

(전 화) 031-684-9935

(홈페이지)http:// www.serimbng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명 )박순규

(전 화) 031-684-9935

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(수) 오전 8시 30분

2. 장소 : 경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실

3. 총회 목적 사항

가. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제
1
호 의안
:
제
5
기( 2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건

제
2
호 의안
:
정관 변경 승인의 건

제
3
호 의안
:
이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 나상수 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 박순규 선임의 건(신규선임) 제3-3호 : 사외이사 임헌민 선임의 건(재선임)

제
4
호 의안
:
감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 김영범 선임의 건(재선임)

제
5
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

제
6
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제
542조의
4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고

본점과 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행사업부
)에 비치하였으며
, 금융위원회

및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를
한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 :

①개인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이내 발급분)

②법인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인 인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본

8

. 기타사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.

2024년 03월 13일

주식회사 세림비앤지

대표이사 나상수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임현민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-30
제4기 제무재표 및 영업보고서 보고의 건
찬성

2
2023-02-22
정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2023-05-08
이사 및 감사 보수 승인의 건
찬성

4
2023-05-25
기업은행 운전자금 7억원 신규대출의 건
찬성

5
2023-05-31
농협 운전자금 20억원 신규대출의 건
찬성

6
2023-08-11
미래테크 대여금 25백만원 지급의 건
찬성

7
2023-08-23
국민은행 40억 상환 및 기업, 하나은행각각 20억 대출의 건
찬성

8
2023-09-26
국민은행 15억 신규대출 및 20억 상환의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

주) 상기 주주총회승인 금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사 보수한도 총액이며, 당사 사외이사는 보수를 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 진공성형 기술을 이용한 식품 포장용 플라스틱 용기와 친환경 생분해 원료를 이용한 생분해 필름의 제조ㆍ판매를 통한 사업을 영위하고 있습니다. 식품 포장용 용기는 신선식품, 육가공, 제과 등 다양한 식품 분야에서 사용되고 있습니다. 친환경 생분해 제품으로는 쇼핑봉투와 배달용봉투, 약국봉투등이 있습니다. 현재 플라스틱 봉투(마트, 편의점 판매)는 무료로 제공되는 것이 법적으로 금지되어 있지만 당사의 친환경 생분해 제품은 무상으로 제공이 가능하기 때문에 기업들은 친환경 봉투를 구매하여 고객들에게 무료로 제공하고 있습니다. 최근 환경 및 에코마케팅을 통하여 'Brand Identity'를 환경 친화적 기업으로 추구하고자 하는 기업들이 많아지면서 기업들의 친환경 제품에 구매가 늘어나고 있고, 소비자들 또한 환경보호에 대한 관심이 많아지면서 가격이 보다 더 높더라도 친환경 제품을 구매하는 경향을 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ㄱ. 진공성형 사업부문당사가 영위하는 진공성형 식품 용기 사업은 소규모업체부터 대규모 기업에 이르기까지 많은 기업이 산재해 있습니다. 국내 포장용기시장은 주로 물량이 적고 제조가 용이한 제품을 대상으로 하는 중소용기업체와 대형 고객사의 물량에 대응할 수 있는 대형용기업체로 이원화되어 있습니다.

대형용기업체 경쟁시장의 경우, 대형 고객사의 물량을 대응하기 위해 대규모 시설 확충 및 이를 위한 대규모 자본투자가 필요하며, 고정비를 감당할 수 있는 지속적 매출 확보를 통해 규모의 경제가 실현되어야 합니다. 이에 새로운 경쟁업체의 진입이 쉽지않으며, 진입하더라도 장기간 투자비용으로 인한 손실을 감내할 수 있는 자본이 확보되어야 합니다.

식품용기 제조업의 진입 장벽은 원재료 매입 및 품질관리, 다품종 소량생산 방식의 생산 공정시스템, 정확한 납품관리로 볼 수 있지만, 무엇보다 음식물에 직접 접촉되는 제품으로서 식품의약품안전처로부터 재질 별 용출 기준을 엄격히 규제 받고 있어, 안정성 관리에 대한 진입장벽이 존재합니다.

ㄴ. 친환경 사업부문

당사는 2016년 중앙연구소를 설립하고, 친환경 분야에 지속적인 R&D 투자를 통해 다양한 친환경 제품의 레시피를 보유하고 있으며, 생산 공정 프로세스의 안정화 및 효율적 재고 관리를 통해 친환경 제품의 생산 능력을 키우고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ㄱ. 진공성형 사업의 개요당사의 진공성형 사업부문은 식품포장용 용기를 제조하고 있으며, 식품 포장재 시장은 포장용기 재료별로 구분하면, 연포장재, 유리, 카톤, 금속, 종이, 경질플라스틱으로 나뉩니다. 당사가 생산하는 식품 포장용기는 경질 플라스틱(Rigid Plastic) 중 플라스틱 트레이(Plastic tray), 식품용기(Containers)입니다.

[식품 포장재의 구분별 사용용도]

구분(Pack Type)

사용용도

경질 플라스틱(Rigid Plastic)

-PET병, 플라스틱 트레이

연포장(Flexible Packaging)

-알루미늄/종이 호일, 알루미늄/플라스틱 파우치

유리(Glass)

-유리병

카톤(Liquid Carton)

-카톤팩(우유 등)

금속(Metal)

-음료/통조림 캔

종이(Paper-based Container)

-종이컵/상자

당사가 제조하고 있는 진공성형 제품의 대부분은 ‘편리성’과‘일회성’이라는 특징으로 인해 1인 가족 증가 및 배달 시장의 성장, 재활용의 한계로 시장은 점차 커질 것으로 판단됩니다.ㄴ. 친환경 사업의 개요

생분해 플라스틱이란 토양 매립 시 100% 자연 분해되는 플라스틱을 말합니다. 이는 토양 매립에 따른 환경 부하가 없어, 환경오염의 해결 방안으로 매우 각광 받고 있습니다. 더불어 이산화탄소 배출권을 규제하는 교토의정서의 발효를 통해 각 국가들은 이산화탄소를 저감하면서 자국의 산업을 발전시키는 주요 정책적 대안으로 생분해 플라스틱을 주목하고 있습니다.

당사의 주요 생분해 원료는 석유화학 계열의 PBAT와 천연물 계열의 PLA를 합성한 컴파운딩 레진 원료를 가공하여 사용합니다. PBAT(Poly Butylene Adipate-co-Terephthalate)는 자연에서 산소, 열, 빛과 효소 반응에 의해 빠르게 분해되는 친환경 수지로 사용되고 있습니다. 석유 화학 계열의 플라스틱 제품은 자연 분해되는데 100년 가까이 걸린다면, PBAT 제품은 매립 시 6개월 ~１년 이내 자연분해 되기 때문에, PBAT는 재활용이 어려운 농업용 비닐, 일회용 봉투, 어망 등의 플라스틱 제품을 대체할 수 있습니다. PLA(Poly Lactic Acid)는 옥수수 등에서 추출한 전분을 발효시켜 생산 된 젖산을 중합시킨 친환경 수지입니다. 뜨거운 음식을 담거나, 입으로 물거나 빨아도 환경호르몬은 물론, 중금속 등 유해 물질이 검출되지 않아 안전합니다. 사용 중에는 일반 플라스틱의 특징을 가지고 있지만, 폐기 시 미생물에 의해 100% 생분해 되는 재질입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 작성기준일 현재(2023년 12월 31일)의 시장규모 및 점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

진공성형 제품은 재질에 따라서 PET, PP, PS, PLA(친환경 생분해 제품)으로 구분되며, 고객사의 요청에 따라 제품 디자인 고안 및 금형 설계 과정을 거쳐 납품 됩니다.친환경 생분해 산업의 대표적인 제품으로는 쇼핑봉투와 약국봉투가 있으며, 현재 일반 플라스틱 봉투(마트,편의점 판매)는 무료로 제공되는 것이 법적으로 금지되어 있지만 당사의 친환경 생분해 제품은 무상으로 제공이 가능하기 때문에 기업들은 친환경 봉투를 구매하여 고객들에게 무료로 제공하고 있습니다. 최근 환경 및 에코마케팅을 통하여 'Brand Identity'를 환경 친화적으로 추구하고자 하는 기업들이 많아지면서 기업들의 친환경 제품에 구매가 늘어나고 있고, 소비자들 또한 환경보호에 대한 관심이 많아지면서 가격이보다 더 높더라도 친환경 제품을 구매하는 경향을 보이고 있습니다.통계청이 발표한 '2021년 2월 온라인 쇼핑 동향'발표에 따르면 온라인 쇼핑 거래액은 총 13조 7,628억원으로 전년 동일 대비 15.2% 증가 했고, 외식 소비 감소와 배달식, 간편 조리식의 거래 증가 영향으로 음식료품 1조 9,141억원(전년 대비 29.1% 증가), 음료서비스 1조 8,685억원(전년 대비 64.6% 증가)으로 집계 되었습니다.향후 정부의 '2050탄소중립전략', '1회용품 제로화' 등 정책의 일환으로 바이오 플라스틱 산업 활성화 정책이 수립 및 추진되고 기업적 차원에서 협조가 이루어진다면 지속적으로 친환경 플라스틱 시장의 규모가 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

ㄱ. 진공성형 산업통계청이 발표한 '2021년 2월 온라인 쇼핑 동향'발표에 따르면 온라인 쇼핑 거래액은 총 13조 7,628억원으로 전년 동일 대비 15.2% 증가 했고, 외식 소비 감소와 배달식, 간편 조리식의 거래 증가 영향으로 음식료품 1조 9,141억원(전년 대비 29.1% 증가), 음료서비스 1조 8,685억원(전년 대비 64.6% 증가)으로 집계 되었습니다.

(출처: 2021년 2월 온라인쇼핑 동향 / 통계청)

Covid-19의 발생으로 바이러스 전파를 저지하는 '사회적 거리두기'등과 같은 캠페인이 진행되면서, 외부의 활동은 줄이고 공간(집, 사무실 등)안에 있는 시간이 늘어남에 따라 간편 조리식과 배달음식의 수요는 증가하였으며, 플라스틱 제품(용기 등)에 대한 수요도 폭발적으로 증가하였습니다. 또한 당사는 온라인 커머스의 채널 다변화, 배달 시장의 성장과 더불어 시장의 니즈에 맞는 제품을 출시하여 시장 지배력을 확대해 나갈 예정입니다. ㄴ. 친환경 생분해 산업세계적 생분해 플라스틱 시장 성장과 더불어 국내 생분해 플라스틱 시장 또한 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 현재 국내 바이오플라스틱 산업은 도입기로 시장의 규모가 작아 크게 활성화 되지 않은 상황이며, PBAT, PLA 등 원료를 수입하여 제품으로 가공하는 다운스트림 부문이 비교적 활발한 상황입니다. 국내 시장 규모의 빠른 성장은 국가 및 기업의 상호 노력으로부터 기인하였다고 볼 수 있습니다.

[국내 바이오플라스틱 정부 육성 계획]

지원 및 계획

- 플라스틱1회용품 규제 로드맵(19.11)

- 자원순환 대전환 정책(20.09)

- 생분해성 수지에 대한 인증(환경표지)으로 공공기관 우선구매, 폐기물 부담금 면제 등 인센티브 제공

- 산업부 주관 PBAT, PLA 등 기 상용화된 생분해성 소재를 활용하여 제품별 생분해성 속도를 차별 적용한 제품 개발 지원(2020~)

- 산업부 주관 바이오 기반 첨가제 개발 지원으로 석유계 첨가제를 대체를 추진하고, 바 이오플라스틱의 물성 개선(유연성, 투명성, 내구성 등)에 집중(2020~2024)

- 바이오 기반 차세대 소재 개발을 위해 균주개발→공정개발→대량생산→제품화 등 전 주기 R&D 지원 추진예정(2022~)

- 실증사업추진: 음식물 용기, 1회용 수저등 사용한 제품 회수가 용이한 다중이용시설 (스포츠시설, 공연장 등)을 대상으로 울산시 협업예정 (2020~2024)

- 지자체와 연계하여 울산에서 생분해성 바이오플라스틱 사용 시범도입(2022~)

- 환경부 주관 생분해성 수지 제품의 환경성과 위해성 확인 및 검증과 함께 생분해 조건 기준을 다양화(2021~)

- 재활용가능 폐기물과 별도 분리배출 가이드 제시

- 기술개발 중심의 소규모 지원

- 국내 산업 생태계 경쟁력 강화를 위해 BASF, Cargill, Novozymes 등 글로벌 선도기업 과 G2B 파트너쉽 구축을 통해 국내 기업, 연구소 등과 협력 주선

- 중기부 및 환경부 주관 그린뉴딜 정책과 연계하여 친환경 소재 등 화이트바이오 분야 유망 중소 및 벤처기업을 선정하여 사업화 지원(2020~)

(출처: 기획재정부(2020) ‘화이트바이오 산업의 활성화 전략’)

최근 대기업계열사 또한 기업차원에서 친환경플라스틱 원재료 개발을 위한 계획을 발표하며, 친환경플라스틱산업의 업스트림 단계에서 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 2008년 세계최초로 생분해 PLA필름 상용화에 성공한 SKC는 고강도 PBAT 상업생산을 예정하고 있으며, LG화학은 2024년까지 생분해성 고분자 PBAT, 옥수수 베이스 PLA 상업화를 예정하고 있습니다. CJ제일제당 또한 인도네시아에 PHA 생산라인을 완공하여 생산을 개시할 예정입니다.

향후 정부의 '2050탄소중립전략', '1회용품 제로화' 등 정책의 일환으로 바이오 플라스틱 산업 활성화 정책이 수립 및 추진되고 기업적 차원에서 협조가 이루어진다면 지속적으로 친환경 플라스틱 시장의 규모가 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1
호 의안
:
제
5
기( 2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 5(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 4(당) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당)기말
제4(전)기말

자산

I.유동자산

29,720,797,000
25,769,751,585

현금및현금성자산
4, 5, 29
6,818,697,688
1,924,893,466

매출채권및기타채권
4, 5, 29
9,367,991,596
9,664,985,746

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 6, 29
1,374,932,317
444,861,990

기타금융자산
4, 8, 29
8,849,484,992
8,696,480,074

기타유동자산
8
68,531,727
426,241,580

재고자산
9
3,241,158,680
4,612,288,729

II.비유동자산

18,884,899,485
20,025,133,893

장기매출채권및기타채권
4, 7, 29
189,180,497
299,412,614

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 6, 29
-
997,971,415

장기기타금융자산
4, 8, 29
192,191,740
67,443,117

유형자산
10
17,453,651,106
17,523,933,461

무형자산
12
234,549,799
278,937,210

리스사용권자산
11
222,529,430
305,107,599

이연법인세자산
26
592,796,913
552,328,477

자 산 총 계

48,605,696,485
45,794,885,478

부채

I.유동부채

11,704,302,533
14,772,015,717

매입채무및기타채무
4, 13, 29
4,552,525,609
5,882,377,316

단기차입금
3,14,29,30
6,200,000,000
8,700,000,000

유동성장기차입금
3,14,29,30
-
-

유동성리스부채
3,11,30
127,168,836
114,491,586

당기법인세부채
27
750,475,936
14,770,365

기타유동부채
16
74,132,152
60,376,450

II.비유동부채

3,844,928,230
1,807,527,442

장기매입채무및기타채무
3, 13, 30
24,750,000
-

장기차입금
4, 14, 29, 30
2,000,000,000
-

장기리스부채
4, 11, 29
105,186,097
188,508,918

순확정급여부채
16
1,714,992,133
1,619,018,524

부 채 총 계

15,549,230,763
16,579,543,159

자본

I.자본금
17
2,837,836,400
2,837,836,400

II.자본잉여금
18
17,054,136,180
17,054,136,180

III.기타자본구성요소
18
-3,100
(3,100)

IV.이익잉여금
19
13,164,496,242
9,323,372,839

자 본 총 계

33,056,465,722
29,215,342,319

자본과부채총계

48,605,696,485
45,794,885,478

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
주석
제5(당)기
제4(전)기

I.매출액
21
58,245,452,504
52,526,153,669

II.매출원가
21,25
46,854,334,460
43,118,168,264

III.매출총이익

11,391,118,044
9,407,985,405

판매비와관리비
23,25
7,092,134,200
6,715,877,591

IV.영업이익

4,298,983,844
2,692,107,814

기타수익
23
195,269,184
327,218,907

기타비용
23
46,893,919
54,207,441

금융수익

6,24
683,233,089
309,158,825

금융비용
6,24
561,247,784
364,873,273

V.법인세비용차감전순이익

4,569,344,414
2,909,404,832

VI.법인세비용
26
755,035,415
710,966,467

VII.당기순이익

3,814,308,999
2,198,438,365

VIII.기타포괄손익

26,814,404
(7,607,454)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

26,814,404
(7,607,454)

확정급여제도의 재측정요소
16
26,814,404
(7,607,454)

IX.총포괄이익

3,841,123,403
2,190,830,911

X.주당이익

-
-

기본주당순이익
20
134
79

희석주당순이익
20
134
78

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세림비앤지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
2,738,836,400
14,546,780,886
1,743,983,420
7,132,541,928
26,162,142,634

총포괄손익 :
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(7,607,454)
(7,607,454)

당기순이익(손실)
-
-
-
2,198,438,365
2,198,438,365

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
-
-
-
-
-

전환사채 전환
99,000,000
2,507,355,294
(1,743,986,520)
-
862,368,774

2022.12.31(전기말)
2,837,836,400
17,054,136,180
(3,100)
9,323,372,839
29,215,342,319

2023.1.1(당기초)
2,837,836,400
17,054,136,180
(3,100)
9,323,372,839
29,215,342,319

총포괄손익 :
ㄴ
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
26,814,404
26,814,404

당기순이익(손실)
-
-
-
3,814,308,999
3,814,308,999

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
-
-
-
-
-

전환사채 전환
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
2,837,836,400
17,054,136,180
-3,100
13,164,496,242
33,056,465,722

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세림비앤지
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,355,474,015
4,248,869,384

1. 영업에서 창출된 현금
6,332,053,772
4,914,668,617

가. 당기순이익
3,814,308,999
2,198,438,365

나. 당기순이익에 대한 조정
2,161,279,839
2,153,563,244

법인세비용(수익)
755,035,415
710,966,467

대손상각비(환입)
2,907,714
61,259,478

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
229,000,191
17,419,103

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(136,519,847)
(25,750,304)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손실
144,785
54,853,654

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(8,491,573)
-

재고자산평가손실
176,300,353
72,045,699

감가상각비
1,177,953,773
1,063,353,843

무형자산상각비
46,127,411
52,255,848

유형자산처분손실
18,834,376
1,824,999

유형자산처분이익
(49,709,166)
(64,774,948)

파생상품평가손실
-
-

사용권자산처분손실
-
-

외화환산손실
6,441,647
5,914,734

외화환산이익
(749,927)
(3,924,095)

이자비용
294,529,186
257,621,551

이자수익
(521,460,888)
(182,046,803)

퇴직급여
170,936,389
132,544,018

합병비용
-
-

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
356,464,934
562,667,008

매출채권및기타채권의 감소(증가)
327,763,110
(978,226,544)

재고자산의 감소(증가)
1,194,829,696
(288,469,244)

기타유동자산의 감소(증가)
357,709,853
(245,755,474)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(1,496,572,931)
2,248,617,900

기타유동부채의 증가(감소)
13,755,702
(103,465,174)

확정급여채무의 증가(감소)
(30,081,366)
(73,389,596)

사외적립자산의 감소(증가)
(10,939,130)
3,355,140

2. 이자 수취
343,556,667
93,270,253

3. 이자 지급
(253,210,264)
(195,750,159)

4. 법인세 납부
(66,926,160)
(563,319,327)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(811,158,400)
(11,274,449,785)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,925,066,378
527,962,813

단기금융상품의 감소
11,686,826,251
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
-
428,468,090

보증금의 감소
124,224,000
1,000,000

장기금융상품의 감소
(4,748,623)
6,094,723

유형자산의 처분
118,764,750
92,400,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,736,224,778)
(11,802,412,598)

단기금융상품의 증가
(11,681,524,783)
(8,653,913,468)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(16,232,468)
(1,537,161,879)

장기금융상품의 증가
(120,000,000)
-

보증금의 증가
(4,340,000)
-

유형자산의 취득
(912,387,527)
(1,611,337,251)

무형자산의 취득
(1,740,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(646,142,999)
(1,598,282,279)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
8,200,000,000
8,700,000,000

단기차입금의 차입
6,200,000,000
8,700,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000

상환전환우선주 전환
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,846,142,999)
(10,298,282,279)

단기차입금의 상환
(8,700,000,000)
(7,450,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(2,720,000,000)

장기차입금의 상환
-
-

유동성리스부채의 상환
(146,142,999)
(128,282,279)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,368,394)
(42,913)

V. 합병으로 인한 현금흐름.
-
-

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
4,893,804,222
(8,623,905,593)

VII. 기초의 현금및현금성자산
1,924,893,466
10,548,799,059

VIII. 기말의 현금및현금성자산
6,818,697,688
1,924,893,466

<이익잉여금처분계산서>

제 5(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 5 기
제 4 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
13,144,496,242
9,303,372,839

1.전기이월이익잉여금
9,303,372,839
7,112,541,928

2.확정급여부채의 재측정요소
26,814,404
(7,607,454)

3.당기순이익
3,814,308,999
2,198,438,365

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금
13,144,496,242
9,303,372,839

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제
2
호 의안
:
정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
47
조
(
감사의 선임
)

①
감사는 주주총회에서 선임한다
.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

제
47
조
(
감사의 선임

·

해임
)

①
감사는 주주총회에서 선임한다
.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

다만
,
상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수로 하되
,
발행주식총수의
3
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

⑤
제
3
항
·
제
4
항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

전자투표제 도입에 따른 주주총회 결의요건 조문정비

제54조 (

외부감사

인의 선임)

회사가

외부감사

인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의

외부감사

에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아

외부감사

인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을

외부감사

인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제54조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제
3
호 의안
:
이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 나상수 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 박순규 선임의 건(신규선임) 제3-3호 : 사외이사 임헌민 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나상수
1961.11
사내이사
-
본인
이사회

박순규
1975.06
사내이사
-
친척
이사회

임헌민
1970.09
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나상수
(주)세림비앤지대표이사
18~현재19~현재03~현재
(사)한국바이오플라스틱협회 이사(사)한국식품안전협회 감사(주)세림비앤지 대표이사
해당없음

박순규
(주)세림비앤지CFO
02~0404~현재
전남대학교 신진연구자(주)세림비앤지 CFO
해당없음

임헌민
회계법인 나무이사
04~현재19~현재
회계법인 나무 이사(주)세림비앤지 사외이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나상수
해당없음
해당없음
해당없음

박순규
해당없음
해당없음
해당없음

임헌민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 임헌민 사외이사 후보자 >

1) 전문성 : 본 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 바탕으로독자적인 견제 및 감시 감독역할, 충분한 학력과 경험을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 경영진에 대한 자문, 제안 및 감시 역할을 충실히 수행할 것입니다.

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것입니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄격하게 지키도록 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문 분야에 오랜 경험과 지식에 기반한 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_나상수

확인서_박순규

확인서_임헌민

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제
4
호 의안
:
감사 선임의 건
제4-1호 : 감사 김영범 선임의 건(재선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영범
1962.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영범
(주)세림비앤지 감사
06~0811~2119~현재
AP시스템(주) IR 상무코닉오토메이션(주) 감사(주)세림비앤지 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

비상근감사 후보자 김영범 : 회계 금융 등의 부분에 있어 회사에 자문 및 감독을 할 수 있는 외부 전문가를 선임하는 회사 정책에 따라 김영범 후보를 추천.

확인서

확인서_김영범 감사.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제
5
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.1억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제
6
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.serimbng.co.kr ▷ 뉴스/미디어 ▷ 기업소식)에 게재 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1.전자투표 관한 사항당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 아래와 같이 도입하였습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷/모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr, 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권용 또는 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 및 PASS 앱

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리됩니다. 2. 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://md-best.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

3. 주주총회 집중일 개최 사유 : ▶ 해당사항 없음.