LS — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: LS

주주총회소집공고
2.9
(주)LS

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
명노현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경부문장
(성 명) 이태호 이사

(전 화)02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 정현영 과장

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제55기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제55기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(1명, 후보자: 구자은) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 후보자 : 정동민) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항 당사는 제55기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사 기간 - 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 재경팀 (우편번호 04386) 전화번호 : 02-2189-9754 - 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 3월 28일 제55기 정기주주총회 개시 전

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자열(출석률: 75%)
구자은(출석률: 75%)
명노현(출석률: 100%)
김영목(출석률: 100%)
예종석(출석률: 88%)
이대수(출석률: 100%)
정동민(출석률: 88%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
- 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제54기 영업보고서 승인의 건- 2023년 사업계획 승인의 건- 2023년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건- 전자투표제 도입의 건- 자회사 유상증자 참여의 건- 이사회 규정 개정의 건- 집행임원인사관리 규정 개정의 건- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2022년 내부회계관리제도 평가 보고의 건- 최근 주식시장 소액주주 동향 보고의 건
가결가결가결가결가결가결가결가결---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
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찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

2
2023.03.14
- 제54기 재무제표 및 연결재무제표 수정 승인의 건- 제54기 영업보고서 수정 승인의 건- 제54기 정기 주주총회 소집 및 상정 의안 결의의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

구자열(출석률: 75%)
구자은(출석률: 75%)
명노현(출석률: 100%)
박현주(출석률: 83%)
예종석(출석률: 88%)
이대수(출석률: 100%)
정동민(출석률: 88%)

찬 반 여 부

3
2023.03.29
- 이사회 의장 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 및 ESG위원회 위원 선임의 건- 집행임원 성과급 지급의 건
가결가결가결
불참불참불참
불참불참불참
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

4
2023.05.12
- 독일 TenneT Framework 계약 이행보증 승인의 건- 대만 CHW 해저케이블 PJT 이행보증 승인의 건- 해외 계열회사 차입금 지급보증 승인의 건- 2023년 1/4분기 경영실적 보고의 건
가결가결가결-
찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성-

5
2023.06.16
- 자회사 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
불참

6
2023.08.22
- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건- 집행임원 인사관리규정 개정의 건- 2023년 상반기 경영실적 보고의 건
가결가결-
찬성찬성-

찬성찬성-

찬성찬성-

찬성찬성-

찬성찬성-

찬성찬성-

찬성찬성-

7
2023.10.30
- 자회사 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.21
- 2024년 집행임원 인사 승인의 건- 집행인원 인사관리규정 개정의 건- 2024년 회사채 발행 한도 승인의 건- TenneT Balwin 4, Lanwin 1 PJT 이행 보증의 건- 해외 계열회사 지급보증 승인의 건- 자기주식 취득의 건-준법지원 활동 보고
가결가결가결가결가결가결-
불참불참불참불참불참불참-
불참불참불참불참불참불참-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
불참불참불참불참불참불참-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이대수예종석정동민
2023.02.14
- 제54기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건- 제54기 영업보고서 보고의 건- 2023년 감사위원회 업무계획보고의 건- 2023년 업무감사계획 보고의 건- 2023년 회계감사계획 보고의 건- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 2022년 내부회계관리제도 평가보고 결의의 건
보고사항보고사항보고사항보고사항보고사항보고사항가결

2023.03.14
- 제54기 재무제표 및 연결재무제표 수정 보고의 건- 제54기 영업보고서 수정 보고의 건
보고사항보고사항

2023.03.29
- 감사위원장 선임의 건
가결

2023.05.12
- 2023년 1/4분기 경영실적 보고의 건- 20233년 내부회계관리제도 운영계획 검토의 건
보고사항보고사항

2023.08.22
- 2023년 상반기 경영실적 보고의 건
보고사항

2023.11.21
- 내부감사 전담자 선임의 건
가결

ESG위원회

이대수김영목예종석정동민
2023.02.14
- 자회사 유상증자 참여의 건- 2023년 LS ESG 업무 계획- ESG 동향
가결가결보고사항

이대수예종석정동민박현주

2023.03.29
- ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.12
- 2023년 LS ESG 추진과제 진행현황- ESG 동향
보고사항보고사항

2023.08.22
- 2023년 LS ESG 추진과제 진행현황- ESG동향

보고사항
보고사항

2023.10.30
- 자회사 유상증자 참여의 건

가결

2023.11.21
- 그룹 '24년 ESG 활동 추진 계획 승인의 건- ESG 평과결과 보고의 건
가결보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
15,000
240
60

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임* 지급총액은 2023년 사업년도 중 지급총액 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
*1)

이행보증*2)

LS전선(자회사)
2023년 5월 ~2026년 12월
7,430
124.98%

이행보증*3)

2023년 6월 ~2030년 10월
1,852
31.15%

유상증자*4)
엘에스-엘앤에프배터리솔루션(자회사)
2023년 11월
1,023
17.21%

유상증자*5)
LS이링크(자회사)
2023년 4월
250
4.21%

*1) 상기 비율은 직전 사업연도말(2022년) 별도기준 영업수익 대비 비중임*2) LS전선이 수행하는 독일 TenneT 해저케이블 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*3) LS전선이 수행하는 대만 CHW 해저케이블 프로젝트에 대한 공사이행보증으로, 거래금액은 프로젝트에 대한 전체 보증금액임*4) 엘에스-엘앤에프배터리솔루션에서 진행한 유상증자에 당사가 참여함
*5) 엘에스이링크에서 진행한 유상증자에 당사가 참여함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식소유를 통해 그 회사의 지배를 주목적으로 하는 지주회사로서 2023년 12월말 현재 LS전선㈜, LS Electric, LS앰엔앰㈜, LS엠트론㈜, LS글로벌인코퍼레이티드㈜, LS아이앤디㈜, LS이링크㈜, 엘에스-엘앤에프배터리솔루션㈜, LS Japan 등 9개의 자회사를 소유하고 있습니다.

<주요 자회사의 사업현황>1. LS전선LS전선 및 연결대상종속회사는 초고압 전력선 및 광통신케이블 등을 주력제품으로 각종 전선류 등을 생산하고 있으며, 매출액 기준으로 국내 수위를 차지하며 각 분야에서 업계를 선도하고 있습니다. 국내 생산은 동해, 구미, 인동공장을 통해 이루어지며, ㈜지앤피, LS빌드윈㈜ 등의 국내 출자사를 운영하여 시너지를 확대해가고 있습니다. 1990년대부터 해외 생산거점 확보 등을 통하여 해외시장을 확대해왔으며, 중국, 인도, 베트남, 북미, 미얀마, 폴란드 등으로 그 영역을 확장하고 있습니다. 2015년 베트남법인 통합관리를 위하여 엘에스전선 아시아㈜를 설립하여 2016년 유가증권시장에 상장하였습니다. 최근에는 LS Cable & System U.S.A., Inc 설립을 통해 북미지역에 거점을 확보하였으며, 아세안 전력시장 확대에 따라 엘에스전선 아시아㈜를 통해 미얀마에 생산법인을 설립하였습니다. 또한 Harness & Module 사업의 경쟁력 제고를 위해 엘에스이브이코리아㈜를 물적분할하여 신규설립하였으며, 폴란드에 생산법인을 설립하였습니다. 전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다. 이에 따라, 고부가제품인 초고압케이블 및 해저케이블 매출이 증대될 것으로 예상됩니다.

2. LS ElectricLS Electric 및 연결대상종속회사는 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 동관제조 등의 금속사업을 영위하고 있습니다. 전력관련 사업은 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지의 전력공급과 계통보호에 사용되는 전력기기 제품을 생산하고 있으며, 초고압등 전력시스템사업도 영위하고 있습니다. 전력산업은 특성상 제품에 대한 안전성과 높은 신뢰성이 요구되는 고도의 기술집약적 산업입니다. 자동화 사업은 산업용 PLC, 인버터 등의 자동화기기 제품을생산하고 있으며, 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기로 시스템을 공급하는 기간산업입니다. 금속사업은 비철금속중 기능금속 소재인 동관(Copper Tubes)과 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes,이하 STS관으로 표기)을 제조, 판매하고 있으며, 판매된 제품은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야 및 건축용 배관, 가스,석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되고 있습니다. 3. LS엠트론LS엠트론 및 연결대상종속회사는 기계사업과 부품사업을 영위하고 있으며, 주요 사업군은 트랙터, 사출기, 방위산업(전차용 궤도)으로 구성된 기계사업 부문과 전자부품(커넥터/안테나)으로 구성된 부품사업 부문으로 구성되어 있습니다. 국내사업장은 안양 본사, 전주공장, 안양 하이테크센터 및 전국 주요지역에 영업소를운영 중이며, 신대성전기㈜, 농가온㈜, 팜모아㈜ 등 국내 출자사를 운영하고 있습니다.해외사업장은 중국 내 트랙터, 사출기, 커넥터 생산법인, 북미 트랙터 및 사출기 판매법인, 브라질 트랙터 생산 및 사출기 판매법인, 베트남 커넥터 생산법인, 인도네시아 사출기 판매법인과 폴란드 및 베트남에 지사를 운영하고 있습니다.각 사업분야 최고수준의 제품과 기술경쟁력 강화에 주력하고, Global Leading Company로의 도약을 위하여 매진하고 있습니다. 특히 중국, 북미, 유럽시장을 비롯하여 중동, 인도, 베트남 등 해외시장에서의 활동을 점차 가속화 시키고 있습니다. 또한 미래 성장을 위한 신사업 발굴 및 중소형 M&A도 적극 검토 중입니다.4. LS앰엔앰동제련 사업은 동광산의 원석으로부터 선광된 동정광을 제련(Smelting)을 통해 99.5% 이상의 아노드(Anode)를 만들고, 이를 99.99% 이상의 순수한 동(전기동, Electrolytic Copper Cathode)으로 생산해 내는 기초 소재 산업입니다. 동정광 내에 포함되어있는 철, 황, 금, 은 등의 성분은 제련, 화성, 귀금속 공정을 통해 LS-Ferrosand를 비롯하여 각종 화성 제품 및 고품위 귀금속 제품으로 생산되고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 원재료를 포함하여 공정 중 발생하는 모든 성분을 제품화하여 폐기물이나 환경오염 없는 환경친화적인 생산으로 고부가가치를 창출하는 국내 유일의 동제련 기업입니다. 또한 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신문화로 대변 되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다.5. LS글로벌LS글로벌은 2005년 설립이래, 비철금속 사업을 바탕으로 꾸준히 성장하여 IT서비스 사업과 부동산 사업 등 다양한 사업영역을 통해 미래가치를 창출하였습니다. LS글로벌은 IT 사업부를 분할하여 LS ITC를 자회사로 설립한 후 2021년 LS Electric에 매각을 완료하였습니다. 비철금속 사업분야에서는 국내 최고의 전문가들이 그동안 축적해 온 Trading역량과 고객관리 노하우를 통해 글로벌 마켓을 선도하고 있습니다.6. LS아이앤디LS아이앤디는 부동산 개발업과 해외투자사업을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 당 회사의 주요 수익은 부동산 개발을 통한 매각 및 임대 수익과 해외 자회사인 Cyprus 로부터의 배당을 통한 수익 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분하였고, 일렉트릭사업부문은 전력, 자동화, 금속 등으로 세분하였으며, 엠트론사업부문은 기계와 부품, 엠앤엠사업부문은 금속, 귀금속, 화성 등 그리고 아이앤디사업부문은 부동산개발 사업부문과 해외사업부문으로 세분화 하였습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요재화 및 용역

전선사업부문
전선
피복선, 산업용특수케이블 등

전력
송배전용 초고압케이블 등

통신
광케이블, Data케이블 등

일렉트릭사업부문
전력
계량기,계전기,초고압,배전반 등

자동화
PLC,INVERTER 등

금속
동관,STS 등

IT
ERP 유지보수, 데이터센터, IT 시스템설계 구축, 스마트 팩토리 등

엠트론사업부문
기계
트랙터, 사출성형기 등

부품
커넥터 등

엠앤엠사업부문
금속
전기동

귀금속
금 ,은 등

화성 등
황산, 희소금속 등

아이앤디사업부문
부동산
부동산 개발 사업

해외투자
Cyprus Investments 투자사업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제55기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제55기 2023년 12월 31일 현재

제54기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제55기말
제54기말

자산

유동자산

11,618,689

11,461,292

현금및현금성자산
1,701,163

1,671,312

금융기관예치금
323,963

267,333

당기손익인식지정금융자산
-

14,136

유동성파생상품자산
3,950

162,230

유동성확정계약자산
80,215

160,788

유동성상각후원가측정금융자산
180,518

5,000

매출채권
3,293,327

3,355,933

기타채권
162,228

247,539

당기법인세자산
9,586

8,395

기타유동자산
1,033,498

904,549

재고자산
4,828,161

4,661,997

매각예정자산
2,080

2,080

비유동자산

6,631,467

5,796,063

장기금융기관예치금
13,682

17,590

파생상품자산
39,727

6,388

확정계약자산
3,861

13,628

당기손익-공정가치측정 금융자산
180,246

156,656

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
26,710

27,078

상각후원가측정금융자산
83,151

77,943

장기매출채권
56,172

45,623

장기기타채권
98,560

82,054

관계기업투자
4,376

67,006

공동기업투자
397,240

311,967

이연법인세자산
162,862

107,152

기타비유동자산
152,032

165,438

사용권자산
185,573

121,922

유형자산
4,362,411

3,938,768

투자부동산
32,558

30,840

무형자산
832,306

626,010

자산총액

18,250,156

17,257,355

부채

유동부채

8,631,552

8,504,993

유동성파생상품부채
75,904

117,916

유동성확정계약부채
90,404

122,672

매입채무
1,471,481

1,771,530

기타채무
837,967

853,108

단기차입금
4,004,057

3,597,977

유동성장기차입금
1,250,563

1,262,063

유동성리스부채
41,590

33,393

기타유동성금융부채
164

838

당기법인세부채
110,117

142,893

유동성충당부채
86,286

85,112

기타유동부채
663,019

517,491

비유동부채

2,864,122

2,858,423

당기손익인식지정금융부채
125,845

94,159

파생상품부채
51,852

56,474

확정계약부채
1,345

1,489

장기기타채무
7,116

5,447

장기차입금
2,202,138

2,267,398

리스부채
123,203

59,565

기타비유동성금융부채
221

292

순확정급여부채
28,388

31,276

이연법인세부채
270,431

309,461

충당부채
51,123

29,197

기타비유동부채
2,460

3,665

부채총액

11,495,674

11,363,416

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
4,735,042

4,319,819

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
377,074

330,923

기타자본항목
-138,028

-135,924

기타자본구성요소
12,798

26,390

이익잉여금
4,322,198

3,937,430

비지배주주지분
2,019,440

1,574,120

자본총계

6,754,482

5,893,939

부채및자본총계

18,250,156

17,257,355

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제55기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제54기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제55기
제54기

매출

24,480,743

17,491,338

매출원가

22,113,378

15,611,056

매출총이익

2,367,365

1,880,282

지분법손익
(2,002)

109,380

판매비와일반관리비
1,464,756

1,320,153

영업이익

900,607

669,509

기타수익
1,036,988

2,095,560

기타비용
992,721

1,589,318

금융수익
92,289

113,518

금융비용
435,218

228,328

기타영업외손익
39,077

-61,326

법인세비용차감전계속영업순이익

641,022

999,615

계속영업법인세비용

63,629

148,791

계속영업이익

577,393

850,824

중단영업손실

(6,800)

(3,643)

당기순이익

570,593

847,181

법인세비용차감후 기타포괄손익:

(37,833)

47,743

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(12,050)

35,621

확정급여제도의 재측정요소
(22,611)

36,771

지분법이익잉여금변동
9,171

1,286

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 및 처분손익
1,390

(2,436)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(25,783)

12,122

지분법자본변동
(8,530)

(33,866)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(21,124)

91,077

해외사업장환산외환차이
3,871

(45,089)

당기총포괄이익

532,760

894,924

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

436,054

793,256

비지배지분

134,539

53,925

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

402,930

845,902

비지배지분

129,830

49,021

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

15,880

28,645

계속영업

기본 및 희석주당이익

16,122

28,758

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제55(당) 기말
제54(전) 기말

자산

유동자산

118,033

113,689

현금및현금성자산
91,223

27,092

금융기관예치금
6,755

62,749

유동성파생상품자산
-

702

기타채권
18,595

20,479

당기법인세자산

503

-

기타유동자산
957

2,667

비유동자산

5,727,829

5,349,129

장기금융기관예치금
10

10

장기기타채권
17,404

13,079

당기손익-공정가치측정금융자산
72,593

75,446

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
380

1,117

종속기업투자
5,414,055

5,181,308

관계기업투자
22,295

19,677

공동기업투자
137,413

5,561

사용권자산
11,476

1,896

유형자산
42,774

43,932

무형자산
8,116

5,469

순확정급여자산
1,313

1,634

자산총계

5,845,862

5,462,818

부채

유동부채

922,500

250,767

기타채무
76,283

73,930

단기차입금
38,682

138,019

유동성사채
212,392

11,765

유동성파생상품부채
571,402

-

유동성리스부채
2,515

2,114

기타유동금융부채
19,733

16,350

당기법인세부채
-

3,189

기타유동부채
1,493

5,400

비유동부채

500,276

1,072,199

장기차입금
267,500

267,500

사채
162,480

722,356

리스부채
8,993

-

이연법인세부채
61,303

82,343

부채총계

1,422,776

1,322,966

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
106,080

(106,387)

기타포괄손익누계액
12,497

29,049

이익잉여금
3,982,076

3,894,757

자본총계

4,423,086

4,139,852

부채및자본총계

5,845,862

5,462,818

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제55기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제54기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제55(당) 기
제54(전) 기

영업수익

508,974

762,772

지분법이익
439,994

702,181

교육용역수익
9,479

8,891

브랜드수수료수익
42,396

36,878

배당금수익
8,397

8,253

수입수수료수익
8,708

6,569

영업비용

60,256

52,205

인건비
34,031

29,522

감가상각비
2,300

2,111

기타영업비용
23,925

20,572

영업이익

448,718

710,567

기타수익
954

763

기타비용
1,188

2,617

금융수익
7,539

4,496

금융비용
40,477

29,743

기타영업외손익
(112,612)

(1,319)

법인세비용차감전순이익

302,934

682,147

법인세비용

(18,133)

67,032

당기순이익

321,067

615,115

법인세비용차감후 기타포괄손익

(42,271)

51,370

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(24,854)

24,624

확정급여제도의 재측정요소
(617)

154

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(723)

(3,298)

지분법이익잉여금변동
(23,514)

27,768

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(17,417)

26,746

지분법자본변동
(17,417)

26,746

총포괄손익

278,796

666,485

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

11,695

22,212

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 55 기
2023년 1월 1일
부터
제 54 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 28일

처분예정일
2023년 3월 29일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

303,205

479,711

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,000

5,000

2. 당기순이익
321,067

446,789

3. 기업인수가격배분 조정
168,325

-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손실
(1,588)

-

5. 보험수리적손익
(617)

154

6. 지분법평가
(188,982)

27,768

Ⅱ. 이익잉여금처분액

298,205

474,711

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금 주당배당금(률): 당기 1,600원(32%) 주당배당금(률): 전기 1,550원(31%)
43,895

42,561

3. 투자손실준비금
254,310

432,150

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,000

5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 55기(안)
제 54기

주당 배당금
1,600원
1,550원

배당총액
43,895,096,000원
42,560,876,500원

시가배당률
1.7%
2.1%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자은
1964.10.18
사내이사
-
최대주주의 친인척
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자은
(주)LS 회장

-'15 ~ '18

'19 ~ '21

'22 ~ 현재

美 시카고 대학 MBA

엘에스엠트론 부회장

엘에스엠트론 회장

㈜LS회장(現)

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

LS

이사회는 아래와 같은 사유로 구자은 이사의 중임을 추천합니다
. 18년
3월 ㈜
LS의 등기임원으로 선임된 구자은 이사는 전자
, 상사
, 정유
, 비철금속
, 기계
, 통신에 이르기까지 다양한 사업 분야에서 국내와 해외를 망라한 현장 경험을 통해
시장에 대한 통찰력과 새로운 사업에 대한 깊은 식견을 가지고 있습니다
.

2019

년부터는 ㈜
LS의 미래혁신단을 맡아 전 계열사별의 디지털 전환 과제를 통합 추진하였고
, 애자일 경영기법을 전파하는 등
LS의 새로운 미래를 위한 변화를 이끌어 왔습니다
. 또한 구자은 이사는
22년 ㈜
LS회장 취임 이후에는 양손잡이 경영 전략을 바탕으로
, 전기 ·전력 ·소재 등 주력 사업 분야에 대해 성과를 극대화하는 한편
, 신사업 분야에
과감히 뛰어들어 배 ·전 ·반 즉
, 배터리
, 전기차
, 반도체 분야를 신성장동력으로 삼고
, 관련 산업 생태계로
LS의 역량을 확대해 나가고 있습니다
.

이와 함께 회장 취임
2년차인
23년
LS의 미래 청사진인
'비전
2030' 발표를 통해
"CFE(Carbon Free Electricity; 탄소 배출이 없는 전력
)와 미래산업을 선도하는 핵심 파트너
"를 선언하였고
, 2030년까지 총
20조원 이상을 과감히 투자해 현재
25조 자산 규모에서
2030년 두배 성장한 자산
50조의 글로벌 시장 선도 기업으로 거듭나겠다는 계획을 발표하였습니다
.

뿐만 아니라 미래의 신사업
/신시장 개척을 선도할 창의적이고 도전적인 인재를
LS의 인재상인
Futurist로 삼고
, 차세대 사업가 육성
, 사내
MBA 등을 통해 이러한 미래를 선도하는 인재를 확보·육성하는 데 많은 힘을
쏟고 있으며
, LS Future Day 행사를 개최해
LS의 신사업 아이디어
, R&D 및 디지털 혁신 우수 사례 등을 임직원들 앞에 공유하고 있으며
, 우수 아이디어로 선정된 퓨처리스트 들과 함께 매년 세계 최대 전자·
IT 전시회인
CES에 참관해 기술 및 신제품을 직접 경험하고 이를 활용한 새로운 사업 기회를 모색하고 있습니다
.

이러한 구자은 이사의 노력에 힘입어
, ㈜
LS는
23년 구자은 회장 취임 첫해
(22년) 대비 매출과 영업이익이 각각
40%, 34.5% 증가한 사상 최대의 매출
(24.4조
)과 영업이익
(0.9조
)을 달성하였습니다
. 이는 세계 경제의 둔화 흐름 속에서도 전력
, 통신 인프라
, 소재
, 기계
, 에너지 등 핵심 사업 분야에서 선전하였기 때문입니다
.

구자은 이사가 갖춘 다양한 사업에 대한 경험
, 현장에서 솔선수범하는 자세
, 신사업
/신시장 개척을 통한 미래지향적 리더십은 향후
LS의 미래 기업가치를 향상시키는데 중요한 기여를 할 것으로 기대되며
, 이에 따라
LS 이사회는 구자은 회장의 사내이사 재선임을 추천하는 바 입니다
.

확인서

구자은 확인서.jpg
구자은 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동민
1960.06.10
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정동민
변호사
'10 ~'11 ~'12 ~'13 ~'17 ~ '23'14 ~

전주지방검찰청 검사장대전지방검찰청 검사장

서울서부지방검찰청 검사장

법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장)LG화학 감사위원법무법인(유한)바른 변호사(現)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<정동민 감사위원 후보>

1. 전문성본 후보자는 검찰에서 전주지검 지검장, 서울지검 지검장, 법무부 출입국외국인정책본부 본부장 등을 역임하는 등 오랜 법무경력을 지니고 있는 법률전문가임. 또한 LG화학 사외이사로 활동하고 있어 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 법무법인 바른 변호사로 활동하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 감사위원 후보>
정동민 감사위원 후보자는 법률전문가이자 LG화학 감사위원으로서 업무를 탁월히 수행하였음. 다양한 조직경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

정동민_확인서

□ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

12

조의

2 (

전환사채의 발행

)

① ~ ④ (

생략

)

⑤
제

1

항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는

영업년도의

직전 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 한다

.

제

12

조의

2 (

전환사채의 발행

)

① ~ ④ (

현행과 동일

)

⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가

도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다

.

ㅇ 배당기준일 관련 규정 정비

제

12

조의

3 (

신주인수권부 사채의 발행

)

① ~ ④ (

생략

)

⑤
제

1

항의 신주인수권부 사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행

된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의

발행가액의

전액을 납입한 때가 속하는

영업년도의

직전영업년도말에 발행된 것으로 본다

.

제

12

조의

3 (

신주인수권부 사채의 발행

)

① ~ ④ (

현행과 동일

)

⑤

삭제

제

12

조의

4 (

신주의

배당기산일

)

당 회사가

유상증자 ·무상증자

및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는

영업년도의

직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다

.

12
조의

4 (

동등배당

)

당

회사는

배당

기준일

현재

발행

(

전환된

경우를

포함한다

)

된

동종

주식에

대하여

발행일에

관계없이

모두

동등하게

배당한다

.

제

13

조

(

소집

)

① (

생략

)

②

당 회사의 주주총회는 본점 소재지 또는
주요 사업장 소재지

(

안양시

)

에서 개최한다

.

③ ~ ④ (

생략

)

제

13

조

(

소집

)

① (

현행과 동일

)

②

당 회사의 주주총회는 본점 소재지 또는
주요 자회사 사업장 소재지

(

안양시

)

에서 개최한다

.

③ ~ ④ (

현행과 동일

)

ㅇ주총 소재지 관련 의미 명확화

제

36

조

(

이익배당

)

① ~

②

(

생략

)

③

제

2

항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다

.

④ (

생략

)

제

36

조

(

이익배당

)

① ~

②

(

현행과 동일

)

③

당 회사는 이사회결의로 제

1

항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며

,

기준일 정한 경우 그 기준일의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.

④ (

현행과 동일

)

ㅇ 배당기준일 관련 규정 정비

제

36

조의

1 (

중간배당

)

①

당 회사는

7

월

1

일

0

시 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 상법 제

462

조의

3

에 의한 중간배당을

1

회에 한해 할 수 있다

.

중간배당은 금전으로 한다

.

②

제

1

항의

중간배당은

이사회의 결의로 하되

,

그 결의는 제

1

항의 기준일 이후

45

일내에

하여야 한다

.

③

사업년도

개시일이후 제

1

항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우

(

유

·무상증자

,

주식배당

,

전환사채의 전환청구

,

신주인수권부 사채의 신주인수권 행사

,

주식매수선택권의 행사의 경우를 포함한다

.)

중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전

사업년도말에

발행된 것으로 본다

.

제

36

조의

1 (

중간배당

)

①

당 회사는
이사회 결의로 상법 제

462

조의

3

에 의한

중간배당을 할 수 있다

.

중간배당은 금전으로 한다

.

②

당 회사는 이사회 결의로 제

1

항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며

,

기준일을 정한 경우 그 기준일의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.

③

삭제

ㅇ 배당기준일 관련 규정 정비 (중간배당의 경우에도 배당액 확정 이후 배당기준일을 정할수 있도록 문구 수정)

(

신설

)

부칙

1.

이 정관은 제

55

기 정기 주주총회에서 승인한 날부터

시행한다

.

다만

,

제

12

조의

2,

제

12

의

3, 12

조의

4,

제

36

조

,

제

36

조의

1

은 제

56

기

(2024

회계연도

)

결산배당

부터 적용한다

.

ㅇ개정정관 시행일

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제56기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
200억원

전 기(55기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
128억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업 보고서를 활용하여야 함.

다. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정 LS홈페이지 : www.lsholdings.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제55기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com ② 전자투표 행사 기간 - 2024년 3월 18일 오전 9시~ 2024년 3월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능) ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음