한세예스24홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 한세예스24홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한세예스24홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 13 일

권 유 자:
성 명: 한세예스24홀딩스(주)주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층전화번호: 02-2139-0800

작 성 자:
성 명: 문훈종부서 및 직위: 경영분석3팀 / 팀원전화번호: 02-2139-0817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한세예스24홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한세예스24홀딩스(주)
보통주
719,873
1.80
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김석환
최대주주
보통주
10,378,141
25.95
최대주주
-

김익환
특수관계인
보통주
8,302,504
20.76
등기임원
-

김동녕
특수관계인
보통주
7,047,083
17.61
등기임원
-

김지원
특수관계인
보통주
2,075,622
5.19
등기임원
-

조영수
특수관계인
보통주
778,740
1.93
특수관계인
-

김동국
특수관계인
보통주
417,989
1.05
특수관계인
-

윤나호
특수관계인
보통주
307,259
0.77
특수관계인
-

김수미
특수관계인
보통주
398,974
1.00
특수관계인
-

김연미
특수관계인
보통주
374,957
0.95
특수관계인
-

김미혜
특수관계인
보통주
225,681
0.56
특수관계인
-

김해순
특수관계인
보통주
132,749
0.33
특수관계인
-

정대영
특수관계인
보통주
78,182
0.19
특수관계인
-

정우영
특수관계인
보통주
92,930
0.23
특수관계인
-

이호원
특수관계인
보통주
92,930
0.23
특수관계인
-

백수미
특수관계인
보통주
500,000
1.25
특수관계인
-

구지혜
특수관계인
보통주
464,459
1.16
특수관계인
-

김시윤
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김규준
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김아윤
특수관계인
보통주
50,000
0.13
특수관계인
-

김규현
특수관계인
보통주
54,885
0.13
특수관계인
-

계
-
31,873,085
79.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한세예스24홀딩스
https://www.hansaeyes24.com/ko/ir/notice.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 한세예스24홀딩스(주) 경영분석1팀- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 6층- 전화번호 : 02-2139-0800- 팩스번호 : 02-3779-5560- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일(월) ~ 2024년 3월 28일(목) 제 42 기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요1. 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰습니다. 1990년대에 들어 대부분의 그룹들이 지급보증과 순환출자, 상환형 출자를 통해 소수의 지분을 가지고 그룹전체를 지배하면서 사업다각화를 추진했으나 이러한 순환출자와 계열사간 지급보증의 폐단이 IMF발 금융위기를 거치면서 계열사들을 도미노식으로 무너뜨리는 요인이 되었습니다. 이러한 폐단을 치유하기 위해 OECD(경제협력개발기구)와 IBRD(국제부흥개발은행) 등이 외자유치와 비주력사업의 분리매각과 관련한 기업 구조조정에 대한 해법으로 지주회사를 권고하면서 정부에서는 지주회사 설립 및 전환 자체를 1999년 2월에 허용하게 되었습니다. 1999년 지주회사 제도가 전격 허용된 이후 국내 일반 지주회사의 수는 2023년 기준 172개입니다. 지주회사의 장점은 ⅰ)순환형 출자구조로 인한 자회사간 경영위험 전이 해소, ⅱ)독립적 의사결정 강화 및 권한과 책임의 명확성 제고로 기업성과의 평가 용이, ⅲ)한정된 자원의 효율적 배분을 통한 핵심역량 강화, ⅳ)지주회사의 안정적인 재무구조로 저리의 자금조달 용이, ⅴ)신사업의 진출 및 기존사업의 신속한 탈출 등 구조조정 용이, ⅵ)지주회사 브랜드를 통한 통합 브랜드 마케팅 강화 및 지배구조개선을 통한 대외 기업 이미지 쇄신 가능 등이 있습니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 활용하여 자회사들과 시너지 효과를 내며 성장을 지속해 나갈 것입니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한세예스24홀딩스(주)와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업(주)로 분할되었고, 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주)를 두고 있습니다.당사는 사업지주회사로서 현재 회사의 수익원은 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 및 경영자문수수료 수익 및 사업수익으로 구성되어있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 2023년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 한세실업(주), 예스이십사(주)와 동아출판(주), 한세엠케이(주)가 있습니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음.

(3) 시장의 특성

해당 사항 없음.

(4) 조직도

2023 조직도.jpg
2023 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 등

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◇ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제42기 : 2023년 12월 31일 현재

제41기 : 2022년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 42 기
제 41 기

자 산

유동자산

1,028,481,312,223

1,110,802,442,650

현금및현금성자산
4,5,7,10
105,043,551,202

207,417,505,765

단기금융자산
5,7,10,43
27,862,919,465

37,154,728,799

매출채권및기타채권
5,7,8,9,11,43,44
295,116,844,640

298,406,349,987

당기손익-공정가치금융자산
5,7,15
97,700,900,268

14,004,152,978

유동성기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,15
58,790,960,906

39,384,947,536

유동성 관계기업투자
16
1,304,116,225

1,405,179,006

재고자산
12
402,756,527,549

465,507,955,347

당기법인세자산
29
2,104,107,913

1,402,051,878

기타유동자산
13
37,801,384,055

46,119,571,354

비유동자산

1,136,803,637,929

926,161,298,470

장기금융상품
5,7,10
3,000,000

3,000,000

장기성기타채권
5,7,14
38,716,327,329

24,123,463,055

비유동 당기손익-공정가치금융자산
5,7,15
100,146,014,715

76,512,603,465

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,15
284,643,516,825

262,555,474,787

관계기업투자
16
38,236,566,973

25,459,914,885

유형자산
6,17,43
481,721,240,841

342,896,671,062

투자부동산
6,19
21,267,774,695

21,737,741,866

사용권자산
6,17,18
70,649,334,124

74,406,115,896

무형자산
6,20
85,249,222,155

79,045,574,508

이연법인세자산
29
11,083,607,866

14,704,250,826

기타비유동자산
21
5,087,032,406

4,716,488,120

자 산 총 계

2,165,284,950,152

2,036,963,741,120

부 채

유동부채

1,039,076,916,954

1,055,290,548,647

매입채무및기타채무
4,5,7,22,44
227,085,270,352

228,538,327,539

단기차입금
4,5,7,9,23,43
645,259,290,265

655,648,510,860

유동리스부채
7,18
18,304,213,336

16,781,370,445

유동파생상품부채

2,282,074,997

-

기타유동금융부채
4,5,7,25
25,877,000

25,085,430

당기법인세부채
29
30,857,965,937

40,248,604,083

상환우선주부채
23
1,177,225,000

1,177,225,000

유동계약부채
24
61,034,206,111

58,072,875,542

기타유동부채
26
53,050,793,956

54,798,549,748

비유동부채

151,942,132,332

150,155,683,298

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,7,27
1,712,991,535

563,327,255

장기차입금
4,5,7,23,43
50,937,162,456

54,351,193,139

비유동리스부채
7,18
29,418,820,507

34,625,592,537

순확정급여부채
28
46,232,724,765

46,021,608,132

이연법인세부채
29
22,257,090,460

12,867,602,099

기타비유동부채

1,383,342,609

1,726,360,136

부 채 총 계

1,191,019,049,286

1,205,446,231,945

자 본

지배기업 소유주지분

514,785,893,376

413,610,113,957

자본금
1,30
20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
30,31
3,331,288,956

12,250,451,624

기타자본구성요소
31
110,059,963,101

35,750,372,392

이익잉여금
32
381,394,641,319

345,609,289,941

비지배지분

459,480,007,490

417,907,395,218

자 본 총 계

974,265,900,866

831,517,509,175

부 채 및 자 본 총 계

2,165,284,950,152

2,036,963,741,120

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 42 기
제 41 기

수익(매출액)

6,33,44
2,780,751,628,151
3,322,113,533,739

매출원가

12,34,44
2,079,764,908,508
2,605,657,380,871

매출총이익

700,986,719,643
716,456,152,868

판매비와관리비

34,35,44
511,241,719,544
523,587,296,966

영업이익

6
189,745,000,099
192,868,855,902

기타수익

7,36
84,327,102,108
128,759,472,380

기타비용

7,37
112,220,658,903
199,523,393,192

금융수익

7,38,44
11,812,548,105
7,595,893,358

금융비용

7,39
41,788,787,841
23,724,712,214

지분법손익
16
(486,832,273)
(5,700,957,580)

법인세비용차감전계속영업순손익

132,565,303,992
100,275,158,654

계속영업법인세비용(수익)

29
21,121,914,684
50,793,644,198

계속영업당기순이익

111,443,389,308
49,481,514,456

당기순손익

111,443,389,308
49,481,514,456

기타포괄손익

110,637,573,152
(134,388,046,801)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

16,536,653,251
(140,965,623,267)

순확정급여부채의 재측정요소
28
(3,980,609,379)
8,023,566,902

법인세효과
29
882,783,156
(1,432,925,703)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

24,718,040,038
(196,132,279,832)

법인세효과
29
(5,083,560,564)
48,576,015,366

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

94,100,919,901
6,577,576,466

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
7,15
3,000,960,541
(4,596,515,774)

지분법자본변동

(47,098,040)
-

법인세효과
29
(699,278,120)
1,063,910,138

해외사업장환산외환차이

1,920,817,094
10,110,182,102

자산재평가이익

84,313,063,600
-

자산재평가 법인세효과

5,612,454,826
-

총포괄손익

222,080,962,460
(84,906,532,345)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
40
56,437,067,683
21,313,817,870

비지배지분

55,006,321,625
28,167,696,586

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

128,630,848,982
(44,729,723,359)

비지배지분

93,450,113,478
(40,176,808,986)

지배기업 지분에 대한 주당이익
40

기본 및 희석 주당손익

1,437
543

연 결 자 본 변 동 표

제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2022.1.1(당기초)

20,000,000,000
10,641,393,095
106,182,919,962
336,913,457,489
473,737,770,546
475,614,461,778
949,352,232,324

지배지분과 비지배지분 조정

-
-
-
-
-
-
-

조정후 금액

20,000,000,000
10,641,393,095
106,182,919,962
336,913,457,489
473,737,770,546
475,614,461,778
949,352,232,324

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
21,313,817,870
21,313,817,870
28,167,696,586
49,481,514,456

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
(75,426,627,524)
-
(75,426,627,524)
(75,662,242,578)
(151,088,870,102)

순확정급여부채의 재측정요소
28
-
-
-
4,391,394,147
4,391,394,147
2,199,247,052
6,590,641,199

해외사업환산손익

-
-
4,991,692,148
-
4,991,692,148
5,118,489,954
10,110,182,102

소유주와의 거래

연차배당
41
-
-
-
(9,815,446,750)
(9,815,446,750)
(13,627,205,200)
(23,442,651,950)

종속기업지분변동

-
-
-
(333,862,466)
(333,862,466)
333,862,466
-

사업결합

-
1,564,185,529
-
392,422
1,564,577,951
(4,643,375,909)
(3,078,797,958)

연결실체내 자본거래 등

-
44,873,000
2,387,806
(6,860,462,771)
(6,813,201,965)
406,461,069
(6,406,740,896)

2022.12.31(당기말)

20,000,000,000
12,250,451,624
35,750,372,392
345,609,289,941
413,610,113,957
417,907,395,218
831,517,509,175

2023.1.1(당기초)

20,000,000,000
12,250,451,624
35,750,372,392
345,609,289,941
413,610,113,957
417,907,395,218
831,517,509,175

지배지분과 비지배지분 조정

-
-
-
-
-
-
-

조정후 금액

20,000,000,000
12,250,451,624
35,750,372,392
345,609,289,941
413,610,113,957
417,907,395,218
831,517,509,175

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
56,437,067,683
56,437,067,683
55,006,321,625
111,443,389,308

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
10,864,349,664
-
10,864,349,664
11,071,812,231
21,936,161,895

기타포괄손익 자산재평가이익

-
-
62,658,590,031

-

62,658,590,031
27,266,928,395
89,925,518,426

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(2,115,809,410)
(2,115,809,410)
(982,016,813)
(3,097,826,223)

해외사업환산손익

-
-
812,532,779

-

812,532,779
1,108,284,315
1,920,817,094

지분법자본변동

-
-
(25,881,765)

-

(25,881,765)
(21,216,275)
(47,098,040)

사업매각

-
35,554,340

-

-

35,554,340
33,780,124
69,334,464

소유주와의 거래

연차배당

-

(9,815,446,750)
(9,815,446,750)
(13,627,205,200)
(23,442,651,950)

교환권대가

-
700,735,787

-

-

700,735,787
208,012,478
908,748,265

종속기업지분변동

-
(9,542,981,323)

-

(8,720,460,145)
(18,263,441,468)
(39,817,610,862)
(58,081,052,330)

자기주식

-
98,733,071

-

-

98,733,071
1,086,817,711
1,185,550,782

연결실체내 자본거래 등

-
(211,204,543)

-

-

(211,204,543)
238,704,543
27,500,000

2023.12.31(당기말)

20,000,000,000
3,331,288,956
110,059,963,101
381,394,641,319
514,785,893,376
459,480,007,490
974,265,900,866

연 결 현 금 흐 름 표

제42기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제41기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과목
주석
제 42 기
제 41 기

영업활동현금흐름

223,999,085,279

221,140,252,011

영업으로부터 창출된 현금흐름

42
295,451,020,222

276,318,198,999

이자수취

11,607,308,679

7,371,301,639

이자지급

(38,997,836,078)

(20,579,382,059)

법인세납부

(45,082,134,268)

(45,126,941,115)

배당금수취

1,020,726,724

3,157,074,547

투자활동현금흐름

(208,663,298,065)

(96,639,300,870)

투자활동으로 인한 현금유입액

324,941,908,294

144,279,276,209

단기금융상품의 처분

150,001,518,511

10,005,311,481

단기대여금및기타채권의 처분

88,981,757,441

59,716,926,492

장기대여금및기타채권의 처분

3,549,389,725

575,516,431

당기손익-공정가치금융자산의 처분

26,119,443,631

50,351,812,911

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

58,931,591,063

11,387,114,104

유형자산의 처분

1,264,676,494

1,341,663,598

무형자산의 처분

-

88,000,000

관계기업투자주식의 처분

268,571,429

10,812,931,192

사업결합으로 인한 현금유출

(4,175,040,000)

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(533,605,206,359)

(240,918,577,079)

단기금융자산의 취득

140,714,389,177

41,000,398,738

단기대여금및기타채권의 취득

78,422,607,502

74,281,288,041

당기손익-공정가치금융자산의 취득

108,067,536,996

11,893,108,154

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

78,679,186,323

29,469,159,047

비유동 당기손익-공정가치금융자산의 취득

18,320,632,444

7,902,785,876

장기대여금및기타채권의 취득

16,573,627,701

317,948,440

유형자산의 취득

17
56,673,434,761

42,445,393,063

무형자산의 취득

20
24,353,796,455

7,748,937,632

관계기업투자의 취득

12,299,995,000

7,699,955,725

연결범위의변동

-

18,159,602,363

사업양도에 의한 현금유출(유입)

(500,000,000)

재무활동현금흐름

(117,983,417,922)

(14,227,412,136)

재무활동으로 인한 현금유입액

1,374,993,808,770

1,869,325,649,265

차입금의 차입

1,365,823,487,045

1,869,325,649,265

사채의 발행

9,142,821,725

-

비지배지분에 의한 자본납입

27,500,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(1,492,977,226,692)

(1,883,553,061,401)

차입금의 상환

1,389,464,170,870

1,831,466,614,624

사채의 상환

-

600,000,000

배당금지급

41
23,442,651,950

23,442,651,950

비지배지분의 추가취득

59,999,847,500

3,079,190,383

리스부채의 상환

20,070,556,372

24,964,604,444

현금및현금성자산의 변동

(102,647,630,708)

110,273,539,005

기초현금및현금성자산

207,417,505,765

92,174,037,365

현금및현금성자산의 환율변동효과

273,676,145

4,969,929,395

기말현금및현금성자산

105,043,551,202

207,417,505,765

◇ 별도 재무제표 ·이익잉여금처분계산서(안)

재 무 상 태 표

제 42 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 41 기 : 2022년 12월 31일 현재

한세예스24홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 기
제 41 기말
제 41기초

자 산

유동자산

22,975,509,086

6,129,121,771

2,533,124,929

현금및현금성자산
4,5,6
50,017,913

45,582,741

3,384,708

당기손익공정가치금융자산
11
20,036,982,000

-

-

매출채권 및 기타채권
5,6,7,8,32
1,604,204,932

5,842,524,686

2,092,117,811

당기법인세자산
27
146,563,700

-

-

기타유동자산
9
1,137,740,541

241,014,344

437,622,410

비유동자산

719,884,226,669

563,614,145,240

738,906,265,484

장기성기타채권
5,6,10
174,076,000

189,076,000

174,076,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,11
154,791,201

154,791,201

154,791,201

종속기업투자
12,31
716,764,799,670

561,766,363,248

736,637,909,499

유형자산
13
321,296,071

36,298,219

182,626,334

사용권자산
13,14
885,115,200

287,182,398

580,631,972

무형자산
15
29,853,306

33,371,878

42,847,049

이연법인세자산
27
1,554,295,221

1,147,062,296

1,133,383,429

자 산 총 계

742,859,735,755

569,743,267,011

741,439,390,413

부 채

유동부채

129,049,270,103

47,253,654,731

45,808,873,354

매입채무 및 기타채무
4,5,6,17,32
917,678,422

1,677,380,695

547,671,838

단기차입금
4,5,6,18,31
126,519,000,000

43,482,000,000

43,846,053,408

기타금융부채
4,5,6
573,126,466

232,137,047

321,480,847

유동리스부채
4,6,14
338,510,055

283,778,124

331,005,854

당기법인세부채
27
-

892,671,792

88,299,057

기타유동부채
18
700,955,160

685,687,073

674,362,350

비유동부채

5,878,037,645

28,315,222,762

28,695,597,264

장기차입금
4,5,6,18,31
-

23,000,000,000

23,000,000,000

장기리스부채
4,6,14
555,692,018

36,774,835

299,269,742

순확정급여부채
20
5,322,345,627

5,278,447,927

5,396,327,522

부 채 총 계

134,927,307,748

75,568,877,493

74,504,470,618

자 본

자본금
1,20
20,000,000,000

20,000,000,000

20,000,000,000

기타불입자본
21
9,533,897,566

9,441,463,966

9,441,463,966

기타자본구성요소
21
479,830,534,941

384,831,946,019

559,703,492,270

이익잉여금
22
98,567,995,500

79,900,979,533

77,789,963,559

자 본 총 계

607,932,428,007

494,174,389,518

666,934,919,795

부 채 및 자 본 총 계

742,859,735,755

569,743,267,011

741,439,390,413

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 42 기
제 41 기

영업수익
32

41,626,050,351

22,018,972,105

배당금수익

30,989,660,200

10,989,660,200

용역수익

7,807,100,000

8,525,100,000

기타수익

2,829,290,151

2,504,211,905

영업비용
32

(7,484,950,983)

(7,126,748,461)

판매관리비
23,24
(7,484,950,983)

(7,126,748,461)

영업이익

34,141,099,368

14,892,223,644

기타수익
25
716,322,842

843,429,730

기타비용
25
(787,972,349)

(930,747,164)

금융수익
26
118,812,755

300,380

금융비용
26,32
(5,822,167,993)

(2,228,326,648)

법인세비용차감전순이익

28,366,094,623

12,576,879,942

법인세비용(수익)
27

(340,043,149)

889,664,379

당기순이익

28,706,137,772

11,687,215,563

기타포괄손익

94,774,913,867

(209,578,121,609)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 종속기업투자주식 평가손익

94,998,588,922

(209,817,368,770)

순확정급여부채의 재측정요소
19
(290,864,831)

306,727,130

기타포괄손익 관련 법인세효과
27
67,189,776

(67,479,969)

총포괄이익

123,481,051,639

(197,890,906,046)

주당이익
28

기본 및 희석주당이익

731

298

자 본 변 동 표

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)

20,000,000,000
9,441,463,966
(113,262,863)
77,789,963,559
107,118,164,662

회계정책 변경효과

-
-
559,816,755,133
-
559,816,755,133

2022.01.01(수정 후 전기초)

20,000,000,000
9,441,463,966
559,703,492,270
77,789,963,559
666,934,919,795

당기순이익

-
-
-
11,687,215,563
11,687,215,563

순확정급여부채의 재측정요소
19,27
-
-
-
239,247,161
239,247,161

연차배당
29
-
-
-
(9,815,446,750)
(9,815,446,750)

공정가치 금융자산 평가 손익

-
-
(174,871,546,251)
-
(174,871,546,251)

2022.12.31(전기말)

20,000,000,000
9,441,463,966
384,831,946,019
79,900,979,533
494,174,389,518

2023.01.01(당기초)

20,000,000,000
9,441,463,966
(113,262,863)
79,900,979,533
109,229,180,636

회계정 책변경효과

-
-
384,945,208,882
-
384,945,208,882

2023.01.01(수정 후 당기초)

20,000,000,000
9,441,463,966
384,831,946,019
79,900,979,533
494,174,389,518

당기순이익

-
-
-
28,706,137,772
28,706,137,772

순확정급여부채의 재측정요소
19,27
-
-
-
(223,675,055)
(223,675,055)

연차배당
29
-
-
-
(9,815,446,750)
(9,815,446,750)

자기주식취득/처분

-
92,433,600
-
-
92,433,600

공정가치 금융자산 평가 손익

-
-
94,998,588,922
-
94,998,588,922

2023.12.31(당기말)

20,000,000,000
9,533,897,566
479,830,534,941
98,567,995,500
607,932,428,007

현 금 흐 름 표

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한세예스24홀딩스주식회사
(단위:원)

과목
주석
제 42 기
제 41 기

영업활동현금흐름

30,390,030,509

10,568,053,850

영업으로부터 창출된 현금
30
6,271,263,087

1,935,250,418

이자의 수취

118,812,755

300,380

이자의 지급

(5,822,167,993)

(2,228,326,648)

법인세의 납부

(1,167,537,540)

(128,830,500)

배당금의 수취
32
30,989,660,200

10,989,660,200

투자활동현금흐름

(80,279,492,712)

(32,883,459)

투자활동으로 인한 현금유입액

22,472,730

3,750,000

유형자산의 처분

7,472,730

-

기타채권의 회수

15,000,000

3,750,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(80,301,965,442)

(36,633,459)

단기금융자산의 취득

(19,952,246,692)

-

기타채권의 증가
10,32

(30,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(59,999,847,500)

-

유형자산의 취득
13
(345,222,410)

(6,006,339)

무형자산의 취득
15
(4,648,840)

(627,120)

재무활동현금흐름

49,893,867,214

(10,493,047,314)

재무활동으로 인한 현금유입액
31
123,075,502,596

42,921,526,668

단기차입금의 차입

123,075,502,596

42,921,526,668

재무활동으로 인한 현금유출액
30
(73,181,635,382)

(53,414,573,982)

단기차입금의 상환

(63,038,502,596)

(43,285,580,076)

배당금의 지급
29
(9,815,446,750)

(9,815,446,750)

리스부채 상환

(327,686,036)

(313,547,156)

현금및현금성자산의 증가

4,405,011

42,123,077

기초 현금및현금성자산

45,582,741

3,384,708

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,161

74,956

기말 현금및현금성자산

50,017,913

45,582,741

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 42 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 41 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
당기
전기

미처분이익잉여금

59,287,391,256

41,601,919,964

전기이월미처분이익잉여금
30,804,928,539

29,675,457,240

당기순이익
28,706,137,772

11,687,215,563

순확정급여부채의 재측정요소
(223,675,055)

239,247,161

이익잉여금처분액

10,802,034,925

10,796,991,425

이익준비금
982,003,175

981,544,675

배당금 현금배당(주당배당금(율) : 당기 250원 (50%) 전기 250원 (50%)
9,820,031,750

9,815,446,750

차기이월미처분이익잉여금

48,485,356,331

30,804,928,539

* 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 2024년 3월 28일 주주총회에서 확정 및 처분예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제42기
제41기

주당배당금
250원
250원

배당총액
9,820 백만원
9,815 백만원

시가배당율
4.89%
4.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이하욱
19630823
해당
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회(주주제안)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이하욱
現)TRINITY INVESTMENT HOLDINGS Founder/Executive Chair

2002.04 -
현재
1998.02 - 2002.021992.06 - 1997.12

TRINITY INVESTMENT HOLDINGS: Founder/ Executive ChairOLYMPUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing DirectorIFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이하욱
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이하욱 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 금융회사와 지주사에서 재직한 경험을 보유하고 있는 전문가로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 통해 주주권익을 보호하고 회사의 재무건전성과 지속성장에 기여하고자 합니다.

2) 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 한세예스24홀딩스㈜의 비전인 ‘패션/문화 유통 전문기업 실현’을 달성할 수 있도록 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

특히, 한세예스24홀딩스㈜ 가 강조하고 있는 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 이하욱 사외이사 후보자후보자는
32년간
해외 유수
금융기관에서
투자 및 자산운용 업계 종사하며
, 전문적인
지식과 네트워크를 구축하고 있어
, 지주회사인 한세예스
24홀딩스 이사회의 주요 의사결정 및 경영
, 재무 사항에 큰 공헌을 할 수 있을 것이라 사료되어 추천함

확인서

사외이사확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이하욱
19630823
해당
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회(주주제안)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이하욱
現)TRINITY INVESTMENT HOLDINGS Founder/Executive Chair

2002.04 -
현재
1998.02 - 2002.021992.06 - 1997.12

TRINITY INVESTMENT HOLDINGS: Founder/ Executive ChairOLYMPUS CAPITAL HOLDINGS ASIA: Managing DirectorIFC, THE WORLD BANK GROUP: Investment Officer

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이하욱
-
-
-

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 이하욱 사외이사 후보자후보자는
32년간
해외 유수
금융기관에서
투자 및 자산운용 업계 종사하는 등재무 전문가로서의 경험과 지식을 활용하여 감사위원회의 전문성을 제고하는데 기여할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

감사위원회 확인서.jpg
감사위원회 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정의 적용대상 및 퇴직금 산정기준이 되는 재임기간을 명확히 하고, 퇴직금 지급대상인 임원의 동기 부여 및 책임감 고취를 위해 직위별 퇴직금 지급배수를 조정 및 신설하는 등 일부 규정을 변경 또는 신설하고자 함

다. 신구문 대조표

변경

전

변경

후

-

제
2조 임원의 정의

본 규정의 적용을 받는 임원이란 다음 각 호에 정한 자로 한다
.

1.

사내등기이사
: 주주총회에서 선임되어 등기되어 있는 사내이사로서 회사로부터 보수를 지급받는 상근 이사를 의미한다
. 명확히 하자면
, 기타비상무이사
, 사외이사
, 감사 또는 감사위원 등은 이에 해당하지 아니한다
.

2.

집행임원
: 사장
, 부사장
, 전무
, 상무
, 이사 등 그 명칭을 불문하고 이사회 결의 또는 대표이사의 승인을 받아 선임된 후 회사와 위촉계약을 체결함으로써 회사의 경영 업무 또는 그에 준하는 업무에 대한 집행권한을 위임받아 보수를 지급 받으며 그 직무를 상근하여 수행하는 자를 의미한다
.

제
3조【재임기간】

이 규정의 재임기간은 임원이 최초로 위촉발령을 받은 날부터 해촉 발령을 받은 날까지의 기간을 말한다
.

단
, 직원으로 재직하다가 임원으로 위촉발령을 받은 경우에는 직원으로 입사일자로부터 임원으로 해촉 발령을 받은 날까지의 기간으로 한다
.

제
4조 재임 기간

퇴직금 지급 기준이 되는 재임기간의 계산은 다음 각 호에 의한다
.

1.

재임기간은 임원이 최초로 위촉 발령을 받은 날로부터 해촉 발령을 받은 날까지의 기간을 의미한다
.

2.

임원이 재위촉되어 연임하는 경우
, 재임기간은 재위촉 시마다 퇴임한 것으로 보지 아니하고 연임기간을 통산한다
.

3.

임원의 계열회사
(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제
2조 제
12호 정의 규정에 의한다
)로의 전출로 인한 퇴직 시 전입회사와 전출회사 간의 합의로 전입회사가 해당 임원에 대한 전출회사의 퇴직금을 승계하기로 하는 경우
, 재임기간은 전입회사와 전출회사에서 각 재임한 기간을 합산하기로 한다
.

4.

재임기간
(제
2호 및
/또는 제
3호의 사정이 있는 경우에는 통산 또는 합산한 기간을 의미한다
)이 만
1년 이상인 경우에만 퇴직금을 지급한다
.

5.

위 제
4호의 요건을 갖춘 경우를 전제로 퇴직금 지급 대상이 되는 재임기간은 총 재직일수를
365일로 나누어 계산한다
.

제
4조【퇴직금의 계산】

임원의 퇴직금은 다음 각 호의 방법에 의하여 산정한다
.

1.

임원의 퇴직금은 퇴직전
3개월간의 월평균보수액에 재임기간
(재직일수
/365일
)을 곱한 금액으로 한다
.

2.

중역
(전무이사 이상의 임원
, 이하 동일
)으로 근무한 총 기간
(계열회사의 중역으로 근무한 기간도 포함
)이
5년 이상인 경우 전체 재임기간 중 중역으로 근무한 기간에 대해서는 아래 제
3호의 퇴직금 지급배율을 곱하여 퇴직금을 산출한다
.

3.

중역 이상의 임원에게 적용하는
1년당 퇴직금 지급배율은 다음과 같다
.

지급배율

제
5조 퇴직금의 계산 및 지급

임원의 퇴직금은 해당 임원의 퇴직 직전
3개월간의 월평균 보수액
(성과급
, 인센티브 등 그 명칭을 불문하고 비정기적 또는 일회성으로 지급되는 금원 및 직책 등에 따라 변동되는 금원은 제외한다
)에 본 규정 제
4조 제
5호에 따라 계산한 재임기간 및 하기에 정한 각 직위별 지급배수를 곱한 금액으로 한다
. 다만
, 임원이 하기 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴임 당시 최종 직위의 지급배수를 전체 재임기간에 적용하여 계산한다
. 또한 이사
, 상무
, 전무
, 부사장 직위의 임원이 퇴임 당시에 대표이사 직책을 수행하고 있었던 경우에는 퇴임 당시 최종 직위의 지급배수에서
0.5를 가산하여 적용하기로 한다
.

지급배수

제
6조【제한기준】

임원이 징계위원회의 징계로 인하여 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다
.

제
7조 퇴직금 지급의 제한

① 임원이 업무와 관련하여 다음 각 호에 정한 사유로 퇴임하거나 해임되는 경우
, 회사는 이사회의 결의에 따라 본 규정에 의한 퇴직금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다
.

1.

임원의 경영판단상의 과오로 인하여 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

2.

임원의 고의 또는 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 선고받은 경우

3.

임원의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의로 해임되거나 법원의 해임 판결을 받아 해임되는 경우

4.

임원이 회사의 명예
, 신용을 중대하게 훼손한 경우

5.

기타 임원의 귀책사유로 인하여 관련 법령
, 회사의 정관
, 회사와의 위촉계약에 정한 사항을 중대하게 위반한 경우

② 업무와 관련하여 고의 또는 과실로 인하여 수사가 진행 중이거나 형사 재판이 계류 중에 있는 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 불기소가 확정되거나 그 재판이 확정될 때까지 본 규정에 따라 산정된 퇴직금의 지급을 유보한다
. .

제
7조【기타】

그 외 퇴직금 수령권자
, 지급
, 특례
, 지급의 시기는
5.2 퇴직금지급규정을 준용한다
.

제
8조 사망자의 퇴직금 수령

임원의 사망으로 인한 퇴직금은 민법상의 법정상속인
(유언집행자가 있는 경우에는 유언집행자
)에게 지급한다
.

제
9조 퇴직금의 지급

퇴직금은 현금으로 지급하며
, 본 규정 제
3조에 정한 사유 발생일이 속한 달의 익월 말일 이내에 지급한다
. 다만
, 특별공로금의 경우에는 위 기간 내에 지급 여부가 이사회에서 결정되지 아니할 경우에는 이사회 결의일로부터
1개월 내에 지급하는 것으로 한다
.

제
1조【시행일】

이 규정은
2018년
3월
26일부터 시행한다
.

제
1조 시행일

본 규정은
2024년
1월
1일부터 소급하여 시행하며
, 본 규정 시행일을 포함하여 그 이후에 신규 선임된 임원에 대하여 적용한다
.

제
2조 경과규정

본 규정 시행일 전 최초 선임되어 본 규정 시행일 현재 재위촉되어 있는 임원에 대하여는 종전 규정에 따른다
.

제
3조 경과규정의 특례

본 규정 시행일 전 최초 선임되어 본 규정 시행일 현재 재위촉되어 있는 임원이 본 규정 시행일을 포함하여 그 이후의 재임기간에 한하여 본 규정의 적용을 받고자 할 경우에는 부칙 제
2조에도 불구하고 해당 재임기간에 대하여 본 규정을 적용할 수 있다
. 다만
, 이 경우 해당 임원은 위 취지의 내용이 포함된 것으로서 회사가 요청하는 양식의 동의서를 작성하여
2024년
4월
30일까지 회사에 제출하여야 한다
.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
36
조의
2(
위원회
) ①
회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다
.

1.

감사위원회

2.

사외이사후보추천위원회

3.

지속가능경영위원회

4.

경영위원회

(
신설
)

제
36
조의
2(
위원회
) ①
회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다
.

1.

감사위원회

2.

사외이사후보추천위원회

3.

지속가능경영위원회

4.

경영위원회

5.

내부거래위원회

이사회 내에서 추가로 운영할 예정인 위원회를 명시
.

제
42
조
(
이익배당
)
①

생략

②

제
1
항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

③

생략

(
신설
)

제
42
조
(
이익배당
)
①

좌동

②

회사는 이사회 결의로 제
1
항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
,
기준일을 정한 경우 그 기준일의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③

좌동

제
42
조의
2 (
중간배당
) ①
회사는 사업연도 중
1
회에 한하여 이사회 결의로 상법 제
462
조의
3
에 의한 중간배당을 할 수 있다
.

②

회사는 이사회 결의로 제
1
항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
,
기준일을 정한 경우 그 기준일의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다

.

③

중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

1.

직전 결산기의 자본금의 액

2.

직전 결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.

상법 시행령에서 정하는 미실현이익

4.

직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

5.

직전 결산기까지의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

6.

중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④

사업연도 개시일 이후 제
1
항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우
(
준비금의 자본전입
,
주식배당
,
전환사채의 전환 청구
,
신주인수권부사채의

신주인수권 행사의 경우를 포함한다
),

해당 신주에 대해서도 제
9
조의
3
에 정한 바에 따라 동등배당하기로 한다
.

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고
,

이를 공고하도록 변경

상법 규정에 따라 중간배당을 할 수 있는 근거 규정 마련

<
신설
>

부

칙

이 정관은
2024
년
3
월
28
일부터 시행한다
.

정관변경에
따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
12억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -