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씨앤지하이테크 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
(※현금배당(안) 주당 400원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 실물증권 관련 내용 삭제)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)

3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)

3-2호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(재선임)

3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)

3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)

3-5호 의안 : 사내이사 홍지선 선임의 건(신규선임)

3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에서 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍사문
1959-04
3년
재선임
'84.02 중앙대학교 전자공학과 학사
'83.08~'00.04 삼성전자 부장
'00.12~'02.07 씨앤지테크 사장
'02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사

홍중선
1991-12
3년
재선임
'16.02 한양대학교 신소재공학과 학사
'16.01~'19.12 삼성전자
'20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사

임택규
1967-10
3년
재선임
'16.02 경희사이버대 일본학과 학사
'84.09~'99.10 삼성SDI
'13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무이사

이재홍
1975-07
3년
재선임
'06.02 호서대학교 경영학과 학사
'98.02~'04.04 한국코아(주)
'05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장

홍지선
1987-02
3년
신규선임
'10.02 한양대학교 캠퍼스 전자 및 통신공학과 학사
'10.03~현재 씨앤지하이테크(주) 경영기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길인
1957-10
3년
재선임
'84.02 한양대학교 경제학과 학사
'91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장
'99.03~'08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무
'15.07~'20.04 MELcon(주) 부사장
'20.08~현재 (주)엔노피아 사장
(주)엔노피아

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 분말야금제품 제조 및 판매
- 탄소나노융합소재 및 이를 활용한 융합물 제조 및 판매
- 히트싱크 제조 및 판매
사업 확장 대비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
미래에셋맵스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
미래에셋맵스리츠

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
357250

발행주식 총수
24,995,105

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
스튜어드십팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
서연우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 26일
3,914,641
15.66
3,914,641
15.66

이번보고서
2024년 03월 08일
3,894,641
15.58
3,894,641
15.58

증 감
-20,000
-0.08
-20,000
-0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,894,641
-
-
-
-
-
-
-
3,894,641
15.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,995,105
0
15.58
15.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 08일
보통주
3,914,641
-20,000
3,894,641
3,242
-

합 계
3,914,641
-20,000
3,894,641
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼원강재 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 삼원강재

삼원강재/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
303,735,700,802
293,690,103,032

- 부채총계
61,223,758,538
62,909,269,440

- 자본총계
242,511,942,264
230,780,833,592

- 자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,212.6
1,153.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
359,058,169,925
364,111,085,653

- 영업이익
16,504,971,399
16,532,526,342

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,640,902,270
16,979,268,799

- 당기순이익
16,609,053,116
13,013,317,992

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에코플라스틱 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240313)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 영영보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 김우영 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 정태환 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중)

- 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2024.3.18(월) 9시 ~ 2024.3.27(수) 17시까지

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용철
1960-07
3
신규선임
- 아주대학교 경영대학원 경영학 석사
- 전) 에코플라스틱(주) 전무이사
- 전) (주)영풍기계 대표이사
- 전) (주)서진캠 대표이사
- 현) (주)아이아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우영
1964-01
3
신규선임
- 한양대학교 경영학(회계학) 박사
- 현) 동덕여자대학교 경영학과 교수, 사회과학대학 학장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정태환
1959-10
3
신규선임
상근
- 전) 현대 Capital, 현대 Card 사외이사
- 전) 현대그린푸드 사외이사
- 전) 현대로템 감사
- 삼정 KPMG 고문
세방전지 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 세방전지

세방전지/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,840,970,162,003
1,676,981,981,164

- 부채총계
498,766,534,968
430,957,932,473

- 자본총계
1,342,203,627,035
1,246,024,048,691

- 비지배지분 제외 자본총계
1,304,333,517,132
1,212,379,534,348

- 자본금
7,000,000,000
7,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
18,633.34
17,319.71

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,684,815,345,750
1,473,142,777,934

- 영업이익
129,915,669,248
81,090,384,601

- 법인세비용차감전계속사업이익
140,516,829,161
70,432,022,975

- 당기순이익
118,398,646,064
42,678,284,284

- 지배기업 소유주지분 순이익
116,876,652,491
42,830,154,054

4. 연결대상 종속회사 수
9
9

5. 주요종속회사수
3
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,557,512,386,163
1,482,320,425,083

- 부채총계
269,405,124,036
264,349,343,321

- 자본총계
1,288,107,262,127
1,217,971,081,762

- 자본금
7,000,000,000
7,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
18,401.53
17,399.59

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,357,671,112,584
1,278,383,545,650

- 영업이익
95,268,241,526
73,366,427,070

- 법인세비용차감전계속사업이익
116,766,597,620
70,696,989,819

- 당기순이익
95,822,936,241
48,458,346,391

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
아주스틸 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 아주스틸

아주스틸/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경상북도 구미시 4공단로 321,
아주스틸 본사 사무동 3층

4. 의안 주요내용
제 25기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 후보 문성호

4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 후보 주광열

5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '4. 의안 주요내용'의 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시

'주주총회 소집공고 - III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다..

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문성호
1975-12
3
재선임
2017~현재 한경회계법인
2012~2017 경신회계법인
2003~2012 삼일회계법인
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

주광열
1963-05
3
신규선임
상근
2020~2024 前, 주식회사해피에셋컨설팅 대표
1991~2019 前, 산업은행 지점장 등
미래에셋글로벌리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 미래에셋자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미래에셋자산운용㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
396690

발행주식 총수
39,605,940

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
미래에셋자산운용(주)
한자(영문)
Mirae Asset Global Investments

생년월일 또는 사업자등록번호 등
211-86-23290

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 종로 33

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미래에셋자산운용(주)
부 서
스튜어드십팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-377******

성 명
서연우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 26일
9,645,997
24.35
9,645,997
24.35

이번보고서
2024년 03월 08일
9,676,189
24.43
9,676,189
24.43

증 감
30,192
0.08
30,192
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

9,676,189
-
-
-
-
-
-
-
9,676,189
24.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,605,940
0
24.43
24.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 08일
보통주
9,645,997
-539
9,645,458
3,245
-

장내매수(+)
2024년 03월 08일
보통주
9,645,458
30,731
9,676,189
3,318
-

합 계
9,645,997
30,192
9,676,189
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KG에코솔루션 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: KG에코솔루션

KG ETS/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고

[부의안건]
제1호 의안:제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

*1주당 현금배당 120원(액면가의 24%)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사3인,사외이사1인)

3-1 : 사내이사 엄기민

3-2 : 사내이사 곽재선

3-3 : 사내이사 곽정현

3-4 : 사외이사 서동진

제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 의거하여 2020년 제21기 정기주주총회부터 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따따 주주총회에 참석아지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나.전자투표 행사기간 : 2024년 3월 14일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한함)

라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※관련공시
2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-18 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄기민
1965-04
2년
재선임
前.KG케미칼 이사
現.KG ETS 대표이사

곽재선
1959-01
2년
재선임
現.KG그룹, 이데일리 회장
現.한국무역협회장 부회장
現.한국철강협회 부회장

곽정현
1982-01
2년
재선임
前.KG그룹 경영지원실장
現.KG스틸 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서동진
1958-06
2년
재선임
서울대학교 화학공학 학사
한국과학기술원(KAIST)화학공학 박사
現.청정기술연구센터장
現.청정에너지연구센터장
現.한국바이오연료포럼 부회장
現.아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국 대표
해당없음
한신공영 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240313)
제출인: 한신공영

한신공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
경부선 천안~소정리간 눈들건널목 입체화 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
33,123,411,704

최근매출액(원)
1,221,553,531,537

매출액대비(%)
2.7

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
국가철도공단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청남도 천안시 동남구 용곡동 경부선(천안~소정리) 구간 일대

5. 계약기간
시작일
2024-03-25

종료일
2027-03-24

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-13

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요 : 경부선 천안~소정리간 눈들건널목 입체화 공사입니다.
2. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.
3. 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2022년 연결재무제표 금액입니다.
4. 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
라온텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 이정환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 라온텍

20240313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 13일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 정 환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 라온텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
418420

발행주식 총수
29,546,558

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 정 환
한자(영문)
李 正 煥(LEE JEONG HWAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740312

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2024년 03월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)라온텍
부 서
경영지원팀

직 위
상무
전화번호
031-78******

성 명
한 성 준
팩스번호
031-71******

이메일 주소
******an@RAON.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 13일
5,500
0.02
5,500
0.02

증 감
5,500
0.02
5,500
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,500
-
-
-
-
-
-
-
5,500
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,546,558
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 13일
보통주
-
5,500
5,500
-
미등기임원 신규선임

합 계
-
5,500
5,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아우딘퓨쳐스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
32,698,314,649
35,044,593,341
-2,346,278,692
-6.7

- 영업이익
162,986,825
-9,692,810,262
9,855,797,087
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-328,204,673
-17,255,430,584
16,927,225,911
98.1

- 당기순이익
-328,204,673
-17,255,430,584
16,927,225,911
98.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
60,238,408,182
58,434,791,877

- 부채총계
36,588,517,576
49,856,594,081

- 자본총계
23,649,890,606
8,578,197,796

- 자본금
15,825,919,000
11,838,309,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 유통구조 개선 및 판관비, 원가 절감으로 인한 이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 직전 사업연도 재무현황은 직전 사업연도 감사보고서 기준 으로 작성되었습니다.

- 별도재무제표 매출액 327억, 영업이익 7.3억, 당기순손실 -3.8억

- 당해 사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무정보이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코윈테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 이준경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 코윈테크

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이준경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 코윈테크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
282880

발행주식 총수
10,825,983

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이준경
한자(영문)
李俊慶(Lee JunKyoung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820624

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.03.07
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)코윈테크
부 서
사업기획팀

직 위
책임
전화번호
070-49*******

성 명
김찬양
팩스번호
041-54******

이메일 주소
*********cowintech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.07
210,000
1.94
210,000
1.94

증 감
210,000
1.94
210,000
1.94

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

210,000
-
-
-
-
-
-
-
210,000
1.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,825,983
-
1.94
1.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.07
보통주
-
210,000
210,000
-
-

합 계
-
210,000
210,000
-
-
에코플라스틱 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,410,724,280

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급 예정일은 정기주주총회 승인후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총발행주식수 41,169,370주 중 자기주식 990,632주를 제외한 40,178,738주를 기준으로 산정하였습니다.

4) 상기 내용은 제40기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제이에스링크 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전9시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고

나.부의안건
제1호의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제24기(2023년1월1일 부터 2023년12월31일까지)

제2호의안 : 감사선임의 건
후보자 윤한건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤한건
1984-07
3
신규선임
비상근
청현회계법인 이사
비츠로테크 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실

3. 의안 주요내용
* 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건

※ 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 액면가 500원의 10%인 주당 50원

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 유병언 선임의 건

제2-2호 의안 사내이사 장범수 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 4항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병언
1953-02
3
재선임
현 (주) 비츠로테크 부회장
전 (주) 비츠로시스 공동대표이사

장범수
1968-11
3
재선임
현 (주) 비츠로테크 부회장
전 (주) 비츠로셀 경영관리총괄 본부장
비츠로테크 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,310,001,250

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 주주총회 예정일은 추후 변경될 수 있으며 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 배당금총액은 26,200,025주*50원입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
HC홈센타 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리실태보고

2)부의안건

제1호 의안:제36기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의건

(현금배당 예정 내용 : 1주당 10원)

제2호 의안:정관일부 변경의 건

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
LSK아이로봇 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
나노캠텍 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 했습니다. 그러나 외부감사일정, 해외에 위치하고 있는 연결대상 종속회사들의 결산일정과 이사회구성원의 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램

에 참여하지 않았습니다.
2) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
-
LSK아이로봇 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시 00분

2. 장소
경기도 안성시 양성면 양성로 112
나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 의안 주요내용
(1)보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01

~2023.12.31) 연결재무제표 및

별도재무제표(결손금처리계산서)

승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

(상근사내이사 1명)

2-1호 사내이사 오희갑 신규선임

3) 제3호 의안 : 이사보수한도

승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사보수한도

승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) COVID-19등의 기타 우발상황 발생 시 제25기 정기주주총회 소집

일시, 장소 등 세부 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게

위임함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오희갑
1979-07
3
신규선임
전)유로모터스 대표이사
전)유로씨티비 대표이사
우리엔터프라이즈 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 우리엔터프라이즈

우리엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전11시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로79 우리엔터프라이즈(주) 4층 소강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계 관리제도 운영 실태보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건(연결및별도)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 엄태욱 선임(재선임)

2-2호 의안 : 사내이사 윤지용 선임(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호의안 제58기 재무제표승인의건(별도및연결)은 상법 제449조 및 당사 정관 44조6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 전원동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄태욱
1969-04
3
재선임
우리엔터프라이즈(주) 대표이사

윤지용
1980-01
3
신규선임
WOOREE LITECH, INC. 대표이사
LSK아이로봇 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
42,401,462,051
50,163,614,732
-7,762,152,681
-15.5

- 영업이익
-1,843,168,927
-2,444,704,792
601,535,865
24.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,394,989,958
-17,172,657,231
13,777,667,273
80.2

- 당기순이익
-4,942,820,443
-17,151,783,171
12,208,962,728
71.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
54,257,249,266
47,018,839,581

- 부채총계
21,147,077,405
18,964,589,242

- 자본총계
33,110,171,861
28,054,250,339

- 자본금
18,708,746,500
14,040,212,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 금융자산 정리를 원인으로하여 금융비용 및

금융수익의 축소로 인한 법인세차감전계속

사업손실, 당기순손실 축소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.
2)직전사업연도 재무현황은 중단사업 반영으로

일부 수정되었으나, 상기 2. 매출액 또는 손익

구조변동 내용과 3. 재무현황은 직전사업연도

감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3)당해 사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사

를 받지 아니한 재무정보이며, 외부감사인의

감사결과 및 정기 주주총회승인 과정에서 변경

될 수 있습니다. 중단사업손익이 반영된 재무

현황을 기재했습니다.
4)별도재무제표 기준 매출액 15,749백만원,

영업손실 480백만원, 당기순손실4,259백만원

입니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엑사이엔씨 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
137,961,562,185
151,277,696,297

- 부채총계
65,186,005,718
77,851,174,067

- 자본총계
72,775,556,467
73,426,522,230

- 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
179,914,719,863
226,759,501,862

- 영업이익
3,684,850,794
9,316,731,733

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,248,801,226
7,895,628,546

- 당기순이익
-892,219,336
7,924,188,182

- 지배기업 소유주지분 순이익
-757,105,267
7,542,923,591

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
67,819,805,326
68,715,458,373

- 부채총계
35,244,362,821
39,388,668,931

- 자본총계
32,575,442,505
29,326,789,442

- 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

- 매출액
94,051,648,818
98,047,623,770

- 영업이익
1,779,485,198
5,757,657,596

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,678,692,715
9,824,833,343

- 당기순이익
3,248,653,063
10,321,995,349

2. 회계감사인명
태성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2024년 2월7일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변경'내용의 변동사항은 본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
60,909,777,977
61,469,062,359

자본금
16,586,774,000
16,586,774,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
3.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
2,202,495,563

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
72,775,556,467
73,426,522,230
66,699,199,901

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
10,626,938,635
3,427,401,361
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
서울식품공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
서울식품공업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 29일(금)로 결정하였습니다.

본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사, 경영진 및 이사진들의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일(3월 29일(금))에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
GST — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: GST

GST/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단6길 15-13
(주)글로벌스탠다드테크놀로지 본사 4층 다목적홀

3. 의안 주요내용
ㅁ회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도의 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당예정액:보통주1주당 500원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 선임의 건(장광수)

제2-2호 사내이사 선임의 건(이정우)

제3호 의안 : 감사선임의 건(최종태)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권부여 계약일부 변경

승인의 건(부여방법등)

제7호 의안 : 주식매수선택권부여 계약일부 변경의 건(부여방법등)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 『전자투표 및 전자위임장제도』를 채택도입하였습니다. 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 『전자투표 및 전자위임장제도』를 적극 활용하여 소중한 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장광수
1962-09
3
재선임
- 한양대학교 경영학과
- 前 대신증권 지역본부장
- 前 대신증권 사업단장

이정우
1976-05
3
재선임
- 남서울대학교 일본어학과
- 前 (주)케이씨텍 근무
- 前 (주)케이피씨 근무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종태
1961-09
3
신규선임
상근
- 한양대학교 경영학과
- 前 LS전선 베트남법인장
- 前 JS전선 대표이사
서울식품공업 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
충청북도 충주시 충원대로 862
서울식품공업 주식회사 본사 2층 강당

4. 의안 주요내용
<보고안건>

제1호 안건 : 감사보고

제2호 안건 : 영업보고

제3호 안건 : 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제59기 (2023.1.1.~2023.12.31.)

재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 관련 변경등의 사유)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)

- 제3-1호 의안 : 정용화 비상근감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명)

- 제4-1호 의안 : 서성훈 사내이사 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 서인호 사내이사 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 박용준 기타비상무이사 선임의 건

- 제4-4호 의안 : 박순원 기타비상무이사 선임의 건 - 제4-5호 의안 : 이동윤 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서성훈
1953-12
3
재선임
(주)서울하인즈 부사장 /
(현) 서울식품공업(주) 사장

서인호
1985-08
3
재선임
Standardcharterde증권 조사분석실 /
(현) 서울식품공업(주) 임원

박용준
1958-08
3
재선임
동서제과학원장

박순원
1955-03
3
재선임
서울식품공업(주) 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동윤
1950-02
2
재선임
세림제지 회장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정용화
1955-05
3
재선임
비상근
서울식품공업(주) 부사장
코윈테크 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 코윈테크

코윈테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
외부감사 중 일부 변동사항에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
<당해사업연도>
-매 출 액 : 328,650,004,281
-영업이익 : 20,968,104,848
-법인세비용차감전계속사업이익 : 25,667,639,409
-당기순이익 : 21,365,319,116

<직전사업연도>
-법인세비용차감전계속사업이익 : 10,538,627,078
-당기순이익 :9,954,916,261

<증감금액>
-매 출 액 : 127,495,087,949
-영업이익 : 6,186,554,411
-법인세비용차감전계속사업이익 : 15,129,012,331
-당기순이익 : 11,410,402,855

<증감비율>
-매 출 액 : 63.4
-영업이익 : 41.9
-법인세비용차감전계속사업이익 : 143.6
당기순이익 : 114.6
<당해사업연도>
-매 출 액 : 335,958,325,532
-영업이익 : 22,817,285,083
-법인세비용차감전계속사업이익 : 25,479,832,249
-당기순이익 : 22,429,639,690

<직전사업연도>
-법인세비용차감전계속사업이익 : 7,600,933,127
-당기순이익 : 7,634,138,040

<증감금액>
-매 출 액 : 134,803,409,200
-영업이익 : 8,035,734,646
-법인세비용차감전계속사업이익 : 17,878,899,122
-당기순이익 : 14,795,501,650

<증감비율>
-매 출 액 : 67.0
-영업이익 : 54.4
-법인세비용차감전계속사업이익 : 235.2
당기순이익 : 193.8

3. 재무현황(단위 : 원)
<당해사업연도>
- 자산총계 : 465,947,645,486
- 부채총계 : 174,713,726,939
- 자본총계 : 291,233,918,547

<직전사업연도>
- 자산총계 : 343,813,989,578
- 부채총계 : 157,112,116,469
- 자본총계 : 186,701,873,109
<당해사업연도>
- 자산총계 : 466,593,987,882
- 부채총계 : 189,960,408,021
- 자본총계 : 276,633,579,861

<직전사업연도>
- 자산총계 : 343,051,434,688
- 부채총계 : 152,261,447,420
- 자본총계 : 190,789,987,268

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당해사업연도 실적은 외부감사인의 감사를 받기 전 기준으로 향후 외부감사 및 주주총회 승인의 과정에서 변동 될 수 있습니다.
- 당해사업연도 실적은 외부감사중 변동사항을 반영한 실적으로 외부감사 및 주주총회 승인의 과정에서 변동 될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
335,958,325,532
201,154,916,332
134,803,409,200
67.0

- 영업이익
22,817,285,083
14,781,550,437
8,035,734,646
54.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,479,832,249
7,600,933,127
17,878,899,122
235.2

- 당기순이익
22,429,639,690
7,634,138,040
14,795,501,650
193.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
466,593,987,882
343,051,434,688

- 부채총계
189,960,408,021
152,261,447,420

- 자본총계
276,633,579,861
190,789,987,268

- 자본금
5,332,809,000
4,875,186,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
글로벌 시장에서의 수주 규모 확대에 따른 2차전지 자동화장비, 엔지니어링, 소재 사업부문 전반의 매출 및 손익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해 및 직전 사업년도의 손익 및 재무 현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 회사가 작성한 연결재무제표 기준의 잠정 실적임.

- 당해사업연도 실적은 외부감사중 변동사항을 반영한 실적으로 외부감사 및 주주총회 승인의 과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우리바이오 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 우리바이오

우리바이오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동) 4층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

가. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)감사보고
나. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)영업보고
다. 제24기(2023.1.1~2023.12.31)내부회계 운영결과

및 운영 실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인

- 재무상태표

- 손익계산서

- 이익잉여금처분계산서

(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 엄 태 욱(재선임)

2-2호 의안 : 사내이사 윤 지 용(신규선임)

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄태욱
1969-04
3
재선임
우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장
우리조명 경영기획 총괄 부사장
우리바이오 경영기획 총괄 부사장
뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장
우리엔터프라이즈 대표이사

윤지용
1980-01
3
신규선임
WOOREE LITECH, INC. 대표이사
에코플라스틱 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,160,621,914,515
1,821,519,312,265
339,102,602,250
18.6

- 영업이익
72,420,507,238
38,516,830,106
33,903,677,132
88.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
57,348,007,255
33,228,557,555
24,119,449,700
72.6

- 당기순이익
43,313,989,565
23,595,092,778
19,718,896,787
83.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
988,361,190,886
810,930,537,123

- 부채총계
770,532,417,228
654,427,253,668

- 자본총계
217,828,773,658
156,503,283,455

- 자본금
20,584,685,000
17,084,685,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전기차/하이브리드 차종에 대한 부품 판매증가와 해외수출 호조 따른 매출증대 및 내부비용 절감을 통한 영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
진양화학 — 정기주주총회결과  (20240313)
제출인: 진양화학

진양화학/정기주주총회결과/(2024.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
49,908
- 매출액
28,281

- 부채총계
17,340
- 영업이익
-2,147

- 자본금
7,900
- 당기순이익
-2,171

- 자본총계
32,568
*주당순이익(원)
-137

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
-

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
-

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
-

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
-

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-03-13

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-02-21 주주총회소집공고
노바텍 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 노바텍

노바텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층
지원센터 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호. 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 오강현)

제3-2호. 사외이사 선임의 건(후보 : 정영환)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 이명래)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 제17기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
- 소집통지, 코로나19등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오강현
1949-07
3
신규선임
02.08~03.08)강원랜드 대표이사사장
03.09~05.03)한국가스공사 사장
09.02~11.05)제18대 대한석유협회 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영환
1960-04
3
신규선임
00.03 ~ )고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수
23.03 ~ )(주)브랜드엑스코퍼레이션 사외이사
(주)브랜드엑스코퍼레이션(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이명래
1949-11
3
신규선임
비상근
03.07~05.04)국세청 납세지원국장
05.12~06.06)광주지방국세청장
09.10~ )세무법인 공평 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 자석응용기계 제조판매 및 수출입업
- 국내외 자원개발 및 판매업
신규사업 대비 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
GS — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: GS

GS/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)지에스리테일
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
10,042,015,942,614
9,832,423,124,845

- 부채총계
5,608,276,834,883
5,412,417,744,683

- 자본총계
4,433,739,107,731
4,420,005,380,162

- 비지배지분 제외 자본총계
4,058,374,418,074
4,049,137,721,090

- 자본금
104,717,922,000
104,717,922,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,875.5
3,866.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
11,612,547,920,738
11,031,892,705,958

- 영업이익
393,955,339,623
360,186,160,964

- 법인세비용차감전계속사업이익
147,958,768,723
211,702,542,512

- 당기순이익
22,147,526,377
47,609,804,762

- 지배기업 소유주지분 순이익
17,678,130,361
40,438,492,178

4. 연결대상 종속회사 수
15
16

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
8,218,723,236,460
7,951,326,708,929

- 부채총계
4,136,190,560,653
3,841,536,654,146

- 자본총계
4,082,532,675,807
4,109,790,054,783

- 자본금
104,717,922,000
104,717,922,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,898.6
3,924.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
10,886,894,680,059
10,409,711,225,602

- 영업이익
314,982,006,729
367,053,790,526

- 법인세비용차감전계속사업이익
80,692,925,192
227,388,343,125

- 당기순이익
-24,548,412,726
61,514,258,324

2. 회계감사인명
딜로이트 안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2022년 지에스파크이십사 매각 및 헬스 앤 뷰티(HnB) 사업부가 중단 영업으로 재분류

됨에 따라 관련 손익이 중단 영업 손익으로 재분류 되었습니다.

- 또한 2023 프레시몰 사업부 철수 및 텐바이텐 지분 매각에 따라 관련 손익이 중단영업

손익으로 재분류 되었습니다. 이에 따라, '22년(직전사업년도) "매출액, 영업이익,

법인세차감전계속사업이익"은 아래와 같이 변동 되오니 관련 내용 참고 하시기 바랍니다.

* 2022년

→ 매출액: 前 11,226,428,523,558 / 後 11,031,892,705,958

→ 영업이익: 前 245,131,973,064 / 後 360,186,160,964

→ 법인세비용차감전계속사업이익: 前 75,063,718,353 / 後 211,702,542,512

- "2023년","2022년", 당기순이익은 계속영업당기순이익과 중단영업당기순이익으로

구성되어 있습니다.

→ 2023년 중단영업당기순이익: -61,563,146,765 / 계속영업당기순이익 83,710,673,142

→ 2022년 중단영업당기순이익: 前 3,615,273,232 / 後 -100,488,867,965

계속영업당기순이익: 前 43,994,531,530 / 後 148,098,672,727

- "2023년","2022년", 지배기업소유주지분 순이익에는 계속영업당기순이익과 중단영업

당기순이익으로 구성되어 있습니다.

→ 2023년 중단영업당기순이익: -60,137,811,538 / 계속영업당기순이익 77,815,941,899

→ 2022년 중단영업당기순이익: 前 3,615,273,232 / 後 -99,370,608,750

계속영업당기순이익: 前 36,823,218,946 / 後 139,809,100,928

(별도기준)

- 2023년 프레시몰 사업부 철수 및 2022년 헬스 앤 뷰티(Hnb) 사업부가 중단 영업으로

분류됨에 따라, 관련 손익은 중단 영업 손익으로 재분류 하였습니다. 이에 따라,

'22년에 旣공시된"매출액, 영업이익, 법인세차감전계속사업이익" 은 아래와 같이

변동되오니 관련 내용 참고 하시기 바랍니다.

* 2022년(직전 사업연도)

→ 매출액: 前 10,569,337,716,824 / 後 10,409,711,225,602

→ 영업이익: 前 256,412,846,947 / 後 367,053,790,526

→ 법인세비용차감전계속사업이익: 前 95,267,547,737 / 後 227,388,343,125

- 또한 상기 2023년(당해 사업연도), 2022년(직전 사업연도) 당기순이익에는

중단영업당기순이익과 계속영업당기순이익으로 구성되어 있습니다.

→ 2023년 중단영업당기순이익: -59,578,680,243 / 계속영업당기순이익 35,030,267,517

→ 2022년 중단영업당기순이익: 前 -8,798,203,998 / 後 -108,394,378,331

계속영업당기순이익: 前 70,312,462,322 / 後 169,908,636,655

※ 관련공시
-
서울식품공업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240313)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
외부감사인의 감사진행에 따른 내부결산 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-영업이익
당해사업연도 : 574,764
증감금액 : -735,515
증감비율(%) : -56.1
당해사업연도 : 586,534
증감금액 : -723,746
증감비율(%) : -55.2

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : -568,027
증감금액 : -1,409,800
증감비율(%) : 적자전환
당해사업연도 : -570,953
증감금액 : -1,412,725
증감비율(%) : 적자전환

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-당기순이익
당해사업연도 : -569,663
증감금액 : -1,245,626
증감비율(%) : 적자전환
당해사업연도 : -572,589
증감금액 : -1,248,552
증감비율(%) : 적자전환

3. 재무현황(단위:천원)
-자산총계
당해사업연도 : 70,812,902
당해사업연도 : 70,814,891

3. 재무현황(단위:천원)
-부채총계
당해사업연도 : 44,095,175
당해사업연도 : 44,090,117

3. 재무현황(단위:천원)
-자본총계
당해사업연도 : 26,717,727
당해사업연도 : 26,724,774

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
64,784,790
64,349,406
435,384
0.7

- 영업이익
586,534
1,310,280
-723,746
-55.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-570,953
841,773
-1,412,725
적자전환

- 당기순이익
-572,589
675,963
-1,248,552
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
70,814,891
70,853,362

- 부채총계
44,090,117
42,534,581

- 자본총계
26,724,774
28,318,781

- 자본금
37,698,006
37,698,006

- 자본총계/자본금 비율(%)
70.9
75.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매출원가 및 판관비 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 장부로서, 향후 외부감사인의 감사과정 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한국카본 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 한국카본

한국카본/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국카본

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사와 관계회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
한국카본 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 한국카본

한국카본/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09:00

3. 장소
경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

○ 감사보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 영업보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안: 제40기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 110원 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 이명화

○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인

○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명화
1962-10
3
재선임
전)한국신소재 대표이사
현)한국카본 대표이사
코윈테크 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 코윈테크

코윈테크/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 8시

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285
(주)코윈테크 4층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2023년도) 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 1인 선임의 건

(사내이사 후보 : 김기명)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 이익배당 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-20 주식배당결정
2023-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기명
1971-09
3년
신규선임
(현) ㈜코윈테크 CFO
(15~22) ㈜디와이엠솔루션CFO
(99~15) 세메스㈜ 재무그룹 그룹장
(95~99) 삼성전자㈜ 회계 담당
(2011) 고려대학교 경영정보대학원 회계,금융과
다이나믹디자인 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.28

3. 정정사유
안건확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

2. 부의안건:

제1호 의안: 제25기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
1. 보고사항:
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건:

제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 사내이사 후보자_황응연
- 제2-2호 사내이사 후보자_권익기
- 제2-3호 사내이사 후보자_이덕원
- 제2-4호 사외이사 후보자_최홍식
- 제2-5호 사외이사 후보자_안영규
- 제2-6호 사외이사 후보자_이대웅

제3호 의안: 감사 선임의 건
- 상근감사 후보자_원영재

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항:

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건:

제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 후보자_황응연

- 제2-2호 사내이사 후보자_권익기

- 제2-3호 사내이사 후보자_이덕원

- 제2-4호 사외이사 후보자_최홍식

- 제2-5호 사외이사 후보자_안영규

- 제2-6호 사외이사 후보자_이대웅

제3호 의안: 감사 선임의 건

- 상근감사 후보자_원영재

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일이며, 주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2024년 2월 28일 입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황응연
1963-01
3
재선임
- 전북대 경영학과 / 헬싱키대 MBA
- ㈜LG이노텍 / 부품소재사업본부, 사업기획담당
- ㈜LG이노텍 사업기획담당 상무
- ㈜LG이노텍 인도네시아법인장
- ㈜다이나믹디자인 대표이사

권익기
1961-01
3
재선임
- LG전자 인도네시아 경영관리담당
- LPD 홍콩 본사 경영관리팀장
- 메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO
- 동양산업㈜ CFO & COO
- ㈜이브이첨단소재 부사장

이덕원
1974-08
3
재선임
- 신일 회계팀 팀장
- 일진 자동차 경영지원팀 팀장
- 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장
- ㈜다이나믹벤처스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최홍식
1962-08
3
재선임
- 한국증권선물거래소 국제부장
- 한국증권선물거래소 해외사업추진단장
- 한국거래소 코스닥시장본부장, 상무
- 한국거래소 코스닥시장본부장, 부이사장
- 덴톤스 리 법률사무소 상임고문
(주)그리드위즈(사외이사)

안영규
1963-04
3
재선임
- 사법연수원 23기
- 순천지청 차장검사
- 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장
- 서울고검 검사
- 법무법인(유한)동인 구성원 변호사
-

이대웅
1984-09
3
재선임
- 공인회계사
- 안진회계법인 감사본부
- 우일회계법인 파트너회계사
- 회계법인윤현 이사
회계법인윤현(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

원영재
1980-01
3
재선임
상근
- 공인회계사
- 삼일회계법인 감사본부,Associate
- 삼정 KPMG FAS CF본부, Manager
- 현대회계법인 감사본부, 이사
- 로드스톤프라이빗에쿼티, 이사
- 법무법인 명재 파트너 변호사
팜스빌 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 팜스빌

팜스빌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)팜스빌

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최일을 결정함에 있어, 별도 및 연결 재무제표 제출, 결산이사회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 정기주주총회 필수 참석인원의 가능 일정을 모두 고려하여 가능한 정기주주총회 일정을 모두 검토 하였습니다.

하지만, 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 정기주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
파버나인 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240313)
제출인: 파버나인

파버나인/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-09-13

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,923

만기일
2026-09-13

2. 사채 취득금액 (통화단위)
845,858,475
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
825,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-13

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,400,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유
사채권자의 조기상환청구권
(Put Option)행사로 인하여 취득
- 향후처리방안
취득후 소각예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사채취득금액은 이자를 포함한 금액입니다.
- 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
- 주당전환가액은 시가하락에 의해 2023.12.13일자로 조정된 전환가액입니다.

※ 관련공시
2023-12-13 전환가액의조정
2023-12-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-09-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-13 전환가액의조정
2022-09-13 전환가액의조정
2022-06-13 전환가액의조정(제4회차)
2021-12-13 전환가액의조정(제4회차)
2021-09-13 증권 발행결과(자율공시)
2021-09-03 전환사채권발행결정(제4회차)
휴메딕스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 휴메딕스

휴메딕스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
11:30

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 다목적 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 현금배당 : 주당 275원
제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 김학균 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김학균 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성태
1964-08
3
재선임
한양대학교 공과대학원 프로젝트관리학과 석사
現)휴온스그룹 회장
前)휴온스글로벌 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학균
1963-03
3
신규선임
서울대학교 법과대학
미국 미네소타대 법과대학 J.D.
前)한국거래소 코스닥시장위원장
前)금융위원회 상임위원
前)법무법인 화현 고문
現)법무법인 태평양 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김학균
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법과대학
미국 미네소타대 법과대학 J.D.
前)한국거래소 코스닥시장위원장
前)금융위원회 상임위원
前)법무법인 화현 고문
現)법무법인 태평양 변호사
휴온스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 휴온스

휴온스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 기타비상무이사 윤인상 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤인상
1989-12
3년
신규선임
- 現 휴온스글로벌 전략기획실장
- 前 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실
- 에모리대학교 화학과 학사
팜스빌 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 팜스빌

팜스빌/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) (주)팜스빌 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

1) 제1호의안 : 제24기(2023년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당]

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
인지소프트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 인지소프트

인지소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인지소프트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 종속회사와 종속기업에서 투자한 관계기업투자 법인의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 조율의 어려움으로 인해 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
-