eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신흥에스이씨 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240313)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사

3. 의안 주요내용
1. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계

관리 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제15기(2023.01.01 ~

2023.12.31) 연결 및 별도재무제표

승인의 건/현금배당 주당 430원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 액면분할/발행예정주식의 총수 한도증가

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 최화봉 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 황만용 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사외이사 박대권 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최화봉
1941-05
3
재선임
㈜금성사 근무
삼성전관(주) 근무
신흥정밀 대표이사
신흥에스이씨(주) 회장

황만용
1965-07
3
재선임
제일제당 일본주재원 근무
신흥정밀 입사
신흥정밀 부사장
신흥에스이씨(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박대권
1960-12
3
신규선임
만도기계 근무
한라그룹 근무
前)동아그룹 총괄 업무
-
에치에프알 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 에치에프알

에치에프알/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
220

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.25

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,887,230,280

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 5. 배당금총액(원)은 배당기준일 현재 총 발행주식수 13,489,026주에서 자기주식 365,252주를 제외한 기준으로 산정하였습니다.

4. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
롯데지주 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240313)
제출인: 롯데지주

롯데지주/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-

-

매출액
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

15,155,254,156
1,043,401,847
7.39

15,159,775,896
1,047,923,587
7.43

영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

489,167,544
-663,059
-0.14

493,689,284
3,858,681
0.79

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

272,467,155
-227,393,401
-45.49

373,916,520
-125,944,036
-25.20

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)

75,551,761
-261,019,241
-77.55

163,660,189
-172,910,813
-51.37

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

자산총계
- 당해사업연도

23,058,741,761

23,160,430,747

부채총계
- 당해사엽연도

13,474,223,208

13,487,589,139

자본총계
- 당해사업연도

9,584,518,553

9,672,841,608

자본총계/자본금 비율(%)
- 당해사업연도

45,331.94

45,749.69

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-14
2024-03-13

[지주회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계 (단위: 천원)
- 당해 사업연도

6,769,202,370

6,849,097,345

자본총계˚/자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
- 당해 사업연도

32,016.33

32,394.21

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
15,159,775,896
14,111,852,309
1,047,923,587
7.43

- 영업이익
493,689,284
489,830,603
3,858,681
0.79

- 법인세비용차감전계속사업이익
373,916,520
499,860,556
-125,944,036
-25.20

- 당기순이익
163,660,189
336,571,002
-172,910,813
-51.37

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
23,160,430,747
22,175,416,666

- 부채총계
13,487,589,139
12,409,157,931

- 자본총계
9,672,841,608
9,766,258,735

- 자본금
21,142,968
21,142,968

- 자본총계/자본금 비율(%)
45,749.69
46,191.52

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 이자비용 증가, 지분법손익 감소에 따른 영업외손익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
6,849,097,345
7,115,179,149

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
32,394.21
33,652.70
노바렉스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 노바렉스

노바렉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 노바렉스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 제16기 정기주주총회는 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금),3월 27일(수),3월 29일(금)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
승일 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 승일

승일/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
173,171,829,200
176,833,352,312

- 부채총계
27,703,493,220
31,309,987,191

- 자본총계
145,468,335,980
145,523,365,121

- 자본금
3,066,056,000
3,066,056,000

- 매출액
141,948,416,534
158,939,395,096

- 영업이익
597,884,268
1,286,649,592

- 법인세비용차감전계속사업이익
454,132,498
1,613,457,039

- 당기순이익
417,448,069
1,312,374,310

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 재무제표입니다.
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조제6항,

제52조제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 상기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 현금배당을 이사회 결의로 승인

하고 해당내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당

이사회 최종 승인일(결의일) : 2024.03.13

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
145,468,335,980
145,523,365,121

자본금
3,066,056,000
3,066,056,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
145,468,335,980
145,523,365,121
144,984,141,060

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
1,379,746,630

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
노바렉스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 노바렉스

노바렉스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
10:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제16기(2023년 1월 1일 ~ 2023년
12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제16기 현금배당 승인의 건

(1주당 배당 예정금 : 200원)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 이상구 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안: 권수혜 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안: 손동주 사외이사 선임의 건

제3-4호 의안: 황태철 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 신호주 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 손동주 감사위원회 위원 선임의 건

제5-2호 의안: 황태철 감사위원회 위원 선임의 건

제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상구
1963-07
2
재선임
-CJ제일제당 건강기능식품 사업부장
-CJ제일제당 영업본부장
-(주)멕시카나 대표이사
-現 (주)노바렉스 사장

권수혜
1989-05
2
신규선임
-(주)제일기획 국내캠페인팀
-한국콜마(주) 기획팀
-現 (주)노바렉스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신호주
1949-12
2
재선임
-KDB대우증권 사외이사
-한국증권금융 사외이사
-세계경제연구원 상임자문위원
-NH아문디자산운용(주) 사외이사
-現 (주)노바렉스 사외이사
우리자산신탁 사외이사

손동주
1973-07
2
신규선임
-에모리대학교-조지아공과대학 연구원
-경북대학교 응용생명과학부 교수
-現 충북대학교 약학대학 약학과 교수
-

황태철
1966-10
2
신규선임
-지엔이벤처투자 상근감사
-現 캡스톤파트너스 부사장
캡스톤파트너스 부사장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신호주
1949-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-KDB대우증권 사외이사
-한국증권금융 사외이사
-세계경제연구원 상임자문위원
-NH아문디자산운용(주) 사외이사
-現 (주)노바렉스 사외이사

손동주
1973-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-에모리대학교-조지아공과대학 연구원
-경북대학교 응용생명과학부 교수
-現 충북대학교 약학대학 약학과 교수

황태철
1966-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-지엔이벤처투자 상근감사
-現 캡스톤파트너스 부사장
디아이티 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240313)
제출인: 디아이티

디아이티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-9-18

3. 정정사유
납기일 변경 및 장비 인도 후 대금 청구기간 반영에 따른 계약 종료일 정정신고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-03-15
2024-04-28

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5. 계약기간의 종료일은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 5. 계약기간의 종료일은 장비 인도 후 대금청구 기간을 반영하였으며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 제조 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
14,940,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
14,940,000,000

최근 매출액(원)
132,874,920,170

매출액 대비(%)
11.24

3. 계약상대방
에스케이하이닉스 주식회사

-최근 매출액(원)
44,621,567,589,743

-주요사업
반도체 소자 제조 및 판매 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-09-15

종료일
2024-04-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-09-15

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 계약내역 및 3.계약상대방의 최근 매출액(원)은 2022년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

- 상기 5. 계약기간의 종료일은 장비 인도 후 대금청구 기간을 반영하였으며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
2023-09-18 단일판매ㆍ공급계약체결
구영테크 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 구영테크

구영테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,304,180,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-12

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 '4. 시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

-. 상기 '5.배당금총액'은 발행주식수 27,410,405주 중, 자기주식 1,326,789주를 제외한 26,083,616주를 기준으로 산정하였습니다.

-. 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-. 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
코닉오토메이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 코닉오토메이션

코닉오토메이션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
27,347,504,225
30,092,723,073
-2,745,218,848
-9.1

- 영업이익
1,842,558,733
3,354,830,122
-1,512,271,389
-45.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,384,106,974
-5,298,107,321
7,682,214,295
흑자전환

- 당기순이익
2,337,095,178
-5,570,285,261
7,907,380,439
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
42,645,459,298
31,402,770,447

- 부채총계
16,471,765,827
9,043,858,638

- 자본총계
26,173,693,471
22,358,911,809

- 자본금
4,150,322,200
4,021,322,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업 업황 침체에 따라 매출액 및 영업이익 감소
- 전기 스팩 합병 상장에 따른 일시적 비용으로 발생한 순손실을 해소하여 당기에 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에서 따라 변경될 수 있습니다. 추후 공시 예정인 감사보고서 제출 등의 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
빅텍 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 빅텍

빅텍/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
96,814,869,914
96,212,027,014

- 부채총계
41,229,721,803
35,168,431,167

- 자본총계
55,585,148,111
61,043,595,847

- 자본금
5,730,560,000
5,730,560,000

- 매출액
54,928,577,801
74,374,891,497

- 영업이익
-4,338,006,419
1,652,772,174

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,184,216,095
-403,221,368

- 당기순이익
-4,189,360,606
-231,659,193

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
55,585,148,111
61,043,595,847

자본금
5,730,560,000
5,730,560,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
7.5
0.6
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
4,184,216,095
403,221,368
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
55,585,148,111
61,043,595,847
58,292,666,373

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,338,006,419
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
코스모신소재 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
672,673,343,828
451,321,116,581

- 부채총계
193,891,013,679
200,117,019,634

- 자본총계
478,782,330,149
251,204,096,947

- 자본금
32,510,756,000
30,650,756,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,472.69
819.57

라. 손익내용(원)

- 매출액
629,578,773,085
485,605,243,552

- 영업이익
32,324,547,766
32,475,176,321

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,999,122,356
35,572,341,513

- 당기순이익
27,036,287,901
27,697,027,964

2. 회계감사인명
진일회계법인(JIN-NI ACCOUNTING CORP.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2, 첨부된 감사보고소상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 또는 이사회 승인을 거쳐서 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 이미 제출한 영업(잠정)실적(공정공시)는 감사보고서로 정정을 대체합니다.

※ 관련공시
2024-01-22 영업(잠정)실적(공정공시)
이스타코 — [첨부추가]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 이스타코

이스타코/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
충남 서산시 안견로 465(갈산동,서산베니키아호텔 3층)

4. 의안 주요내용
1)보고사항 :

(1) 제44기(2023.01.01~2023.12.31)영업보고

(2) 제44기(2023.01.01~2023.12.31)감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건 :

(1) 제1호의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

(2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

(3) 제3호의안 : 이사선임의 건

(4) 제4호의안 : 감사선임의 건

(5) 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

(6) 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

-당사의 제44기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

* 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2024년 3월19일 09시 ~ 2024년 3월 28일 17시)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

* 인증서를 이용하여 전자투표 ,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후

의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 인증서 등

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동현
1979-09
3
재선임
연세대학교 법학과 졸업
연세대학교 경영대학원 졸업
(주)스타코넷 대표이사
(주)이스타코 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정상대
1954-02
3
재선임
상근
건국대학교 법학사
고려대학교 언론학석사
단국대학교 정치학박사
바르게살기운동 중앙회 사무총장
케이씨씨글라스 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 케이씨씨글라스

케이씨씨글라스/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,223,679,597,409
2,209,564,785,783

- 부채총계
735,664,746,128
766,953,036,714

- 자본총계
1,488,014,851,281
1,442,611,749,069

- 비지배지분 제외 자본총계
1,488,013,065,521
1,442,609,771,817

- 자본금
15,970,512,000
15,970,512,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
9,317.3
9,033.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,680,055,646,591
1,443,680,691,839

- 영업이익
95,020,315,030
119,220,614,753

- 법인세비용차감전계속사업이익
106,616,114,035
123,118,212,541

- 당기순이익
81,715,932,017
93,975,892,640

- 지배기업 소유주지분 순이익
81,716,193,599
93,975,996,538

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,102,805,573,426
2,181,067,463,940

- 부채총계
606,301,454,380
733,888,365,779

- 자본총계
1,496,504,119,046
1,447,179,098,161

- 자본금
15,970,512,000
15,970,512,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
9,370.4
9,061.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,680,055,646,591
1,435,824,596,135

- 영업이익
99,335,984,264
121,961,389,013

- 법인세비용차감전계속사업이익
111,654,966,022
125,365,440,658

- 당기순이익
86,724,175,880
96,342,827,996

2. 회계감사인명
당해 사업년도 : 안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)
직전 사업년도 : 삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 인도네시아 법인 설립에 따라 2021년 4분기부터 연결재무제표를 작성하게 되었습니다.

2. 본 공시로 당사가 2024년 2월 7일 기 공시한 「연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)」, 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경」의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
신흥에스이씨 — 주식분할결정  (20240313)
제출인: 신흥에스이씨

신흥에스이씨/주식분할결정/(2024.03.13)주식분할결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
2,500
500

발행주식총수
보통주식(주)
7,783,807
38,919,035

종류주식(주)
1,338,688
6,693,440

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2024-03-28

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-04-12

매매거래정지예정기간
시작일
2024-04-09

종료일
2024-04-18

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2024-04-19

3. 주식분할목적
유통 주식수 확대

4. 이사회결의일
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회(2024년 03월 28일 개최 예정) 안건으로 상정할 예정입니다.

2. 상기 주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의, 관련 법령 또는 관련 기관과의 협의에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

3. 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※관련공시
-
동일스틸럭스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:30

2. 장소
부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 도덕희 신규선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김경호 신규선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장재헌
1974-04
2
재선임
. 부산대학교 경영대학원 석사
. 現)동일철강㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도덕희
1962-10
2
신규선임
. 동경대학 기계공학과 공학박사
. 現)한국해양대학교 기계공학부 교수
-

김경호
1964-01
2
신규선임
. 고려대학교 법과대학 졸업
. 現)법무법인 오륜 대표 변호사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24) 산업용 로봇 제조 및 부품 판매업
25) 로봇 자동화 설비 및 기계생산 및 판매업
26) 로봇 관련 첨단산업제품 생산 및 판매업
27) 산업용, 연구용, 군사용 전문서비스용, 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
꿈비 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 꿈비

꿈비/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 205호 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인,사외이사1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 박보선 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 조원섭 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근감사 류재언 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박보선
1969-01
3
재선임
(16.05~18.12) 대호 부장
(18.12~현재) 꿈비 경영혁신본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조원섭
1969-03
3
재선임
(18.12~19.12) 엠에치앤코 모던하우스 브랜드 마케팅 실장
(21.10~현재) W&BRAND PARTNERS 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

류재언
1984-02
3
재선임
비상근
(16.01~현재) 법무법인 율본 구성원 변호사
이오테크닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
316,384,019,477
447,157,589,742
-130,773,570,265
-29.2

- 영업이익
28,334,755,251
92,798,680,886
-64,463,925,635
-69.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
50,234,776,133
100,770,243,229
-50,535,467,096
-50.1

- 당기순이익
36,393,252,840
77,243,298,170
-40,850,045,330
-52.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
611,678,998,449
615,867,392,001

- 부채총계
49,219,483,901
76,752,866,702

- 자본총계
562,459,514,548
539,114,525,299

- 자본금
6,159,775,000
6,159,775,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방산업 투자 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
나노씨엠에스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240313)
제출인: 김시석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
나노씨엠에스

20240311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.11

보고서작성기준일 :
2024.03.13

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김시석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
나노씨엠에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
247660

발행주식 총수
4,343,920

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김시석
한자(영문)
金時奭(Kim Shi Surk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550315

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 남동구 성불사길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
연구위원

선임일
2006년 04월 17일
퇴임일
2023년 09월 25일

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나노씨엠에스
부 서
경영관리팀

직 위
이사
전화번호
041-58******

성 명
김경석
팩스번호
041-58******

이메일 주소
******nanocms.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.05
871,860
20.07
871,860
20.07

이번보고서
2024.03.13
571,860
13.16
571,860
13.16

증 감
-300,000
-6.91
-300,000
-6.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,343,920
0
13.16
13.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2024.03.11
보통주
871,560
-300,000
571,560
-
특수관계인

합 계
871,560
-300,000
571,560
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이오테크닉스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,445,968,850

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

한국거래소 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율입니다.

- 상기 배당금 총액은 총 발행주식수(12,319,550주)에서 자사주(217,397주)를 뺀

12,102,153주에 대한 금액입니다.

- 상기 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거 정기주주총회 승인 후

1개월이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
이오테크닉스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 이오테크닉스

이오테크닉스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 동편로91
주식회사 이오테크닉스 본사 8층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건:

- 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 예상배당액 및 배당율 1주당 450원

(총배당액:5,445,968,850원)

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)

3-1호 사내이사 선임 후보자 : 성규동

3-2호 사내이사 선임 후보자 : 손민우

3-3호 사외이사 선임 후보자 : 정정주

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(50억)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성규동
1957-09
2
재선임
서울대학교 전기공학과 졸업
現이오테크닉스 대표이사

손민우
1970-10
2
신규선임
서강대학교 경제학과 졸업
現이오테크닉스 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정정주
1958-09
2
신규선임
서울대학교 전기공학과 졸업
現한양대학교 전기생체공학부 교수
-
경방 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 경방

경방/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.42

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,114,408,750

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
롯데지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240313)
제출인: 롯데지주

롯데지주/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
롯데웰푸드(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,199,096,312,587
4,105,259,178,628

- 부채총계
2,056,459,476,713
1,993,627,503,014

- 자본총계
2,142,636,835,874
2,111,631,675,614

- 비지배지분 제외 자본총계
2,054,182,158,725
2,023,846,404,825

- 자본금
4,717,287,000
4,717,287,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
43,545.8
42,902.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,066,391,863,111
3,203,264,461,054

- 영업이익
177,018,020,646
112,384,711,475

- 법인세비용차감전계속사업이익
109,837,640,091
51,506,761,491

- 당기순이익
67,771,271,606
43,880,019,381

- 지배기업 소유주지분 순이익
70,534,632,928
47,034,591,805

4. 연결대상 종속회사 수
34
34

5. 주요종속회사수
6
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,835,009,481,979
3,758,489,000,639

- 부채총계
1,795,485,476,678
1,736,640,152,295

- 자본총계
2,039,524,005,301
2,021,848,848,344

- 자본금
4,717,287,000
4,717,287,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
43,235.1
42,860.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,300,751,826,996
2,443,855,288,777

- 영업이익
130,507,053,750
80,897,560,275

- 법인세비용차감전계속사업이익
81,163,107,185
19,509,459,246

- 당기순이익
59,491,547,455
18,708,118,728

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
※ 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼미금속 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 삼미금속

삼미금속/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 회의목적사항

- 제1호 의안 : 제47기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 2024년 이사보수한도 승인의 건(10억원)

- 제3호 의안: 2024년 감사보수한도 승인의 건(1억원)

- 제4호 의안: 사내이사(전재범) 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전재범
1979-12
3
신규선임
금강공업(주) 경영지원본부장

금강공업(주) 부사장

現 금강공업(주) 대표이사 사장
바텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 바텍

바텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
384,945,119,813
395,055,994,504
-10,110,874,691
-2.6

- 영업이익
64,041,668,323
79,637,704,891
-15,596,036,568
-19.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
66,736,577,498
97,561,408,411
-30,824,830,913
-31.6

- 당기순이익
52,968,694,667
78,611,880,187
-25,643,185,520
-32.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
586,897,685,053
511,114,114,066

- 부채총계
172,705,995,941
147,680,630,914

- 자본총계
414,191,689,112
363,433,483,152

- 자본금
7,427,128,000
7,427,128,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 고금리에 따른 경기 침체, 원자재 가격 상승 등 대외 경영 환경 악화 등에 따른 매출 감소

- 연구개발비 등 판매비와 관리비 증가로 영업이익 하락 및 지분법이익 감소로 인한 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도(2023년) 및 직전사업연도(2022년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의 시점입니다.

4. 상기 자료는 외부감사인의 회계감사 완료 전 자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 재무제표 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
승일 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 승일

승일/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 11시

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4사단1길 10
주식회사 승일 본사 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 현금배당 승인 보고

- 현금배당 1주당 85원

라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

마. 외부감사인 선임보고(삼일회계법인)

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 정관 변경의 건

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제2-1호의안 : 사내이사 현창수

(재선임)

제2-2호의안 : 기타비상무이사 백상조

(재선임)

다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 제45기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당

이사회 최종 승인일(결의일) : 2024.03.13
- 당사는 귀속연도 2021년도부터 2023년도까지 주기적 지정제도에 따라 삼정회계법인을

통해 감사를 받았었으며, 귀속연도 2024년도부터는 주기적 지정제도가 해지됨에 따라

국내 회계법인 중 가장 큰 규모를 자랑하고 금감원 감리지적 비율이 적으며 내부품질

관리, 독립성 및 법규준수 등에서 우수한 삼일회계법인을 귀속연도 2024년도부터

2026년도까지 외부 감사인으로 선정하였습니다. 새로운 회계감사인으로 변경함으로써

새로운 시각에서 회사의 회계제도 등에 대해 재평가 받는 기회가 될것이라 예상합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현창수
1957-04
3
재선임
한양대학교 경영학과
(주)승일 대표이사(현)
(주)태양 대표이사(현)
(주)세안 대표이사(현)

백상조
1942-10
3
재선임
서라벌예대 문예창작과
동우개발 대표이사(전)
한닢테크(주) 고문(전)
(주)승일 기타비상무이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
14. 식품 소분 판매업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
승일 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 승일

승일/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
85

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
502,139,710

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-12

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인은 당사 정관

제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고

감사위원 전원의 동의로 이사회에서 배당(재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함)을

승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 최종 승인일(결의일) : 2024.03.13
- 배당금 지급예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거 배당금을 결의한 이사회

승인일(결의일)로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 6,132,112주 중 2023년 12월 31일 현재 당사가

보유중인 자기주식 224,586주를 제외한 5,907,526주를 기준으로 산정하였습니다.
- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로

산정하였습니다.

※ 관련공시
-
태광 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 태광

태광/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)태광

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회분산 프로그램 발표이후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 등기임원이 종속회사(2개사)와 관계사(2개사)의 임원을 겸직하고 있으며 종속회사와 관계사 주총실시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려한 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일(예상)일 : 3월22일(금).3월27일(수),

3월29일(금)
2.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
태광 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 태광

태광/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

대차대조표, 손익계산서및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 윤원식 후보 선임의 건

(재선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤원식
1981-10
3년
재선임
現 ㈜태광 사장
前 삼일회계법인
- New York University 석사
- Cal State University, Long Beach 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업
16. 전 각항에 부대하는 일체의 사업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KG이니시스 — 타인에대한채무보증결정  (20240313)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.13)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
크라운에프앤비(주)

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
비케이할리스제일차 주식회사

3. 채무(차입)금액(원)
70,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
91,000,000,000

자기자본(원)
606,155,788,270

자기자본대비(%)
15.01

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-15

종료일
2025-03-14

5. 채무보증 총 잔액(원)
335,260,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건은 크라운에프앤비와 비케이할리스제일차 주식회사의 약정에 의한 채무보증 제공 내용입니다.

- '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

- '5.채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증(910억)이 포함된 금액이며, 기존 크라운에프앤비 채무보증(600억)건은 2024.3.15 조기종료됨에 따라 작성 제외하였습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

크라운에프앤비(주)
계열회사
91,000,000,000
2024.03.15 ~ 2025.03.14
-

KG캐피탈(주)
계열회사
10,000,000,000
2023.05.31 ~ 2024.05.27
-

KG캐피탈(주)
계열회사
10,000,000,000
2023.05.31 ~ 2024.05.27
-

KG캐피탈(주)
계열회사
5,500,000,000
2023.11.03 ~ 2025.04.02
-

KG캐피탈(주)
계열회사
6,000,000,000
2023.11.29 ~ 2024.11.29
-

KG캐피탈(주)
계열회사
6,000,000,000
2024.02.19 ~ 2025.02.19
-

KG캐피탈(주)
계열회사
6,000,000,000
2024.02.08 ~ 2025.02.08
-

KG캐피탈(주)
계열회사
12,000,000,000
2024.03.30 ~ 2025.03.30
-

KG캐피탈(주)
계열회사
12,000,000,000
2024.03.30 ~ 2025.03.30
-

(주)케이에프씨코리아
-
19,200,000,000
2023.04.01 ~ 2028.03.31
-

(주)백제약품
-
36,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

(주)삼원약품
-
34,560,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

신성약품(주)
-
12,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

(주)티제이팜
-
24,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

에스제이오일(주)
-
6,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

은마석유(주)
-
6,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

(주)아워홈
-
30,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

티제이에이치씨(주)
-
9,000,000,000
2024.01.01 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

크라운에프앤비(주)
대한민국
서울특별시 중구 순화동
608-88-01965

직업(사업내용)
지주사업 및 투자자금 조달

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)케이지이니시스
200,000
100

대표이사
이종현
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12

자산총계
145,246
자본금
100

부채총계
95,148
매출액
-

자본총계
50,098
당기순손익
-4,387

외부감사인
회계법인 길인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
케이지케미칼(주)
계열회사

대표이사
이선재
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
50,300,000,000원 상환(2023.03.31)
47,500,000,000원 자금 대여(2023.11.21~2024.11.21)

전전년도
1,050,000,000원 자금 대여(2022.10.31~2022.11.22)
94,300,000,000원 자금 대여(2022.11.21~2023.11.21)
노바렉스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: 노바렉스

노바렉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,540,443,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균가격 기준임.

- 상기 5의 배당금액은 총 발행주식수(18,754,848주)에서 자기주식(1,052,632주)을 뺀 17,702,216주를 기준으로 총 배당 지급액은 3,540,443,200원으로 산정되었음.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
금양 — [기재정정]감사보고서제출  (20240313)
제출인: 금양

금양/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
감사보고서 제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-23

3. 정정사유
회계오류로 인한 재무제표 재작성

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 연결 재무내용(원)
[자산총계]
당해사업연도:282,778,726,386

[자본총계]
당해사업연도:121,936,315,678

[비지배지분 제외 자본총계]
당해사업연도:121,936,315,678

[자본총계/자본금 비율(%)]
당해사업연도:420.1
[자산총계]
당해사업연도:278,599,452,437

[자본총계]
당해사업연도:117,757,041,729

[비지배지분 제외 자본총계]
당해사업연도:117,757,041,729

[자본총계/자본금 비율(%)]
당해사업연도:405.7

3. 연결 손익내용(원)
[매출액]
당해사업연도:213,135,768,078

[영업이익]
당해사업연도:13,208,163,913

[법인세비용차감전계속사업이익]
당해사업연도:1,052,922,440

[당기순이익]
당해사업연도:-29,131,069,672

[지배기업 소유주지분 순이익]
당해사업연도:-29,131,069,672
[매출액]
당해사업연도:202,836,313,078

[영업이익]
당해사업연도:7,924,631,740

[법인세비용차감전계속사업이익]
당해사업연도:-4,230,609,733

[당기순이익]
당해사업연도:-33,310,343,621

[지배기업 소유주지분 순이익]
당해사업연도:-33,310,343,621

다. 재무내용(원)
[자산총계]
당해사업연도:249,083,247,433

[자본총계]
당해사업연도:94,876,370,875

[자본총계/자본금 비율(%)]
당해사업연도:326.9
[자산총계]
당해사업연도:244,903,973,484

[자본총계]
당해사업연도:90,697,096,926

[자본총계/자본금 비율(%)]
당해사업연도:312.5

라. 손익내용(원)
[매출액]
당해사업연도:181,688,141,990

[영업이익]
당해사업연도:11,563,753,125

[법인세비용차감전계속사업이익]
당해사업연도:-3,038,392,057

[당기순이익]
당해사업연도:-3,494,226,747
[매출액]
당해사업연도:171,388,686,990

[영업이익]
당해사업연도:6,280,220,952

[법인세비용차감전계속사업이익]
당해사업연도:-8,321,924,230

[당기순이익]
당해사업연도:-7,673,500,696

-

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
278,599,452,437
314,832,084,702

- 부채총계
160,842,410,708
197,424,609,095

- 자본총계
117,757,041,729
117,407,475,607

- 비지배지분 제외 자본총계
117,757,041,729
117,407,475,607

- 자본금
29,025,018,500
24,403,002,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
405.7
481.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
202,836,313,078
217,583,031,941

- 영업이익
7,924,631,740
12,570,727,010

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,230,609,733
5,340,312,829

- 당기순이익
-33,310,343,621
13,332,209,382

- 지배기업 소유주지분 순이익
-33,310,343,621
13,332,209,382

4. 연결대상 종속회사 수
9
10

5. 주요종속회사수
2
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2022-01-01
2021-01-01

종료일
2022-12-31
2021-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
244,903,973,484
233,730,825,453

- 부채총계
154,206,876,558
174,620,864,848

- 자본총계
90,697,096,926
59,109,960,605

- 자본금
29,025,018,500
24,403,002,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
312.5
242.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
171,388,686,990
175,521,043,692

- 영업이익
6,280,220,952
7,235,825,137

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,321,924,230
524,722,572

- 당기순이익
-7,673,500,696
208,183,933

2. 회계감사인명
안경회계법인(Ankyung Account Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2023-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
씨엔플러스 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 씨엔플러스

씨엔플러스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제21기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
경방 — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 경방

경방/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 영중로15, 본사 교육실

4. 의안 주요내용
○ 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

5) 현금배당 보고

○ 부의안건

제1호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제34조의2에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김 준
1963-09
2
재선임
現 ㈜경방 대표이사

김 담
1965-04
2
재선임
現 ㈜경방 대표이사
에프알텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: 에프알텍

에프알텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에프알텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 금번 정기주주총회의 실무적 사안 및 경영진들의 일정조율, 정기주주총회일 기산점으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려한바 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 참석하지 못하시는 주주분들에게 위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 참고서류를 통지(공고) 하였습니다.

향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 힘쓰겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-13 주주총회소집결의
고려산업 — 감사보고서제출  (20240313)
제출인: 고려산업

고려산업/감사보고서 제출/(2024.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
277,915,943,029
274,703,527,826

- 부채총계
170,990,032,083
169,050,032,748

- 자본총계
106,925,910,946
105,653,495,078

- 비지배지분 제외 자본총계
107,259,320,354
105,737,263,182

- 자본금
24,939,425,000
24,939,425,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
430.1
424.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
319,058,618,654
278,370,677,242

- 영업이익
7,989,269,786
4,854,823,595

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,529,776,947
1,033,355,794

- 당기순이익
3,135,896,967
417,869,202

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,385,538,271
686,776,809

4. 연결대상 종속회사 수
6
6

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
258,440,521,610
252,929,702,751

- 부채총계
160,968,444,186
156,846,243,115

- 자본총계
97,472,077,424
96,083,459,636

- 자본금
24,939,425,000
24,939,425,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
390.8
385.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
305,568,523,157
272,260,521,452

- 영업이익
7,468,395,425
5,775,173,268

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,107,476,281
1,931,650,041

- 당기순이익
2,064,110,689
1,853,170,864

2. 회계감사인명
안경회계법인(Ankyung Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.
-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
-본 감사보고서 제출 공시로「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
퀀타매트릭스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240313)
제출인: 퀀타매트릭스

퀀타매트릭스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,117,941,523
1,285,933,974
1,832,007,549
142.4

- 영업이익
-22,448,003,344
-20,017,916,127
-2,430,087,217
-12.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-21,629,562,538
-19,307,203,072
-2,322,359,466
-12.0

- 당기순이익
-21,556,016,716
-19,237,228,776
-2,318,787,940
-12.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
22,666,113,629
45,597,191,002

- 부채총계
4,548,307,773
5,717,706,035

- 자본총계
18,119,805,856
39,879,484,967

- 자본금
8,268,705,500
8,239,705,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
폴란드 WOSP 입찰 성공 등 dRAST 도입 병원 증가에 따른 장비 및 키트 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었으며, 당해사업연도 재무수치는 내부 결산 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

* 별도 재무제표 기준 변동내역 (단위 : 원)

당기 전기
- 매출액 : 3,097,867,329 1,219,796,091
- 영업이익 : -19,268,027,712 -17,064,211,299
- 법인세비용차감전계속사업이익

: -18,435,501,271 -16,305,880,159
- 당기순이익 : -18,435,501,271 -16,305,880,159
- 자산총계 : 33,870,474,152 53,632,879,666
- 부채총계 : 3,710,325,826 4,865,722,286
- 자본총계 : 30,160,148,326 48,767,157,380
- 자본금 : 8,268,705,500 8,239,705,500

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
창해에탄올 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240313)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-11

3. 정정사유
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 의안 분리

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요 내용
나. 부의안건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
나. 부의안건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 제16조의 2 (주주명부의 작성 비치) 신설의 건
제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 09:00

2. 장소
전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제16조의 2(주주명부의 작성 비치) 신설의 건

제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 사내이사 이연희 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)

- 감사 유철근 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연희
1955-03
3
재선임
(前) 보해양조(주) 경영지원본부장
(주)보해매원 대표이사
(現) (주)창해에탄올 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유철근
1957-05
3
신규선임
상근
(前) 보해양조(주) 대표이사
(前) 경기도경제과학진흥원 이사장
iMBC — 주주총회소집결의  (20240313)
제출인: iMBC

iMBC/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 마포구 성암로 267,
문화방송 방송센터 1층 골든마우스홀

3. 의안 주요내용
[보고 사항]
1. 영업 보고
2. 감사 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의 사항]
1. 제1호 의안: 제24기(2023.1.1.~2023.12.31.)

재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안: 사외이사 정관웅 선임의 건
3. 제3호 의안: 2024 회계연도 이사 보수 한도

승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기 주주총회 소집 공고 예정일은 3월 13일(수)이며, 세부 의안은 소집 공고 사항을

참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정관웅
1957-02
3
신규선임
- 前 ㈜문화방송
보도제작국장
- 前 ㈜문화방송 보도국
뉴스편집센터장
- 한국외대 정치외교학 졸
없음.
KG이니시스 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240313)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.13)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-13

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-23

3. 정정사유
채무보증 종료에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 채무보증내역
- 채무보증기간 종료일
2024-09-30
2024-03-15

[채무자별 채무보증 잔액]
크라운에프앤비 채무보증기간
2023.03.31 ~ 2024.09.30
크라운에프앤비 채무보증기간
2023.03.31 ~ 2024.03.15

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
크라운에프앤비(주)

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
케이지비케이제일차 유한회사

3. 채무(차입)금액(원)
60,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
60,000,000,000

자기자본(원)
513,172,813,558

자기자본대비(%)
11.69

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2023-03-31

종료일
2024-03-15

5. 채무보증 총 잔액(원)
261,360,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-03-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건은 크라운에프앤비와 케이지비케이제일차 유한회사의 약정에 의한 채무보증 제공 내용입니다.

- '4. 채무보증내역'의 자기자본은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- '5.채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증이 포함된 금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)케이에프씨코리아
계열회사
4,800,000,000
2022.06.18 ~ 2023.06.18
연대보증(한도대)

(주)케이에프씨코리아
계열회사
4,800,000,000
2022.06.18 ~ 2023.06.18
연대보증(일반대)

(주)케이에프씨코리아
계열회사
19,200,000,000
2023.04.01 ~ 2028.03.31
-

KG캐피탈(주)
계열회사
12,000,000,000
2023.03.30 ~ 2024.03.30
-

KG캐피탈(주)
계열회사
12,000,000,000
2023.03.30 ~ 2024.03.30
-

크라운에프앤비(주)
계열회사
60,000,000,000
2023.03.31 ~ 2024.03.15
-

(주)백제약품
-
36,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

(주)삼원약품
-
34,560,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

(주)아워홈
-
30,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

(주)티제이팜
-
24,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

신성약품(주)
-
12,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

에스제이오일(주)
-
6,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

은마석유(주)
-
6,000,000,000
2023.04.27 ~ 2024.04.26
신한카드 보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

크라운에프앤비(주)
대한민국
서울특별시 중구 순화동
608-88-01965

직업(사업내용)
지주사업 및 투자자금 조달

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)케이지이니시스
200,000
100

대표이사
이종현
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021
결산기
12

자산총계
145,140
자본금
100

부채총계
90,655
매출액
-

자본총계
54,485
당기순손익
-3,703

외부감사인
회계법인 길인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
KG케미칼
계열회사

대표이사
이선재
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
1,050,000,000원 자금 대여(2022.10.31~2022.11.22)
94,300,000,000원 자금 대여(2022.11.21~2023.11.21)

전전년도
-
SB성보 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240313)
제출인: SB성보

성보화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
135

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,644,382,835

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-16

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

2. 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 431,979주를 제외 19,588,021주에 대한 배당액입니다.

3. 배당금 지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
CMG제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240313)
제출인: CMG제약

CMG제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 CMG제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서(연결,별도) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 03월22일(금), 03월27일(수), 03월29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회 주관 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-