에코심플렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 에코심플렉스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에코바이오홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 에코바이오홀딩스(주)주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층전화번호: 02-3483-2900

작 성 자:
성 명: 조규재부서 및 직위: 경영지원실 대리전화번호: 02-3483-2944

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에코바이오홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에코바이오홀딩스(주)
보통주
2,186
0.02
본인
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2023년 12월 31일기준이며, 상법 369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

토탈노즐(주)
최대주주
보통주
2,617,028
15.75
최대주주
-

송효순
대표이사
보통주
2,145,751
19.21
대표이사
-

농업회사법인 토탈아그로(주)
특수관계자
보통주
418,721
3.07
특수관계자
-

김영민
임원
보통주
79,605
0.58
임원
-

계
-
5,261,105
38.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영민
보통주
79,605
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 27기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18. ~ 2024.03.27.

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

다트 전자공시 시스템
http://dart.fss.co.kr
에코바이오홀딩스(의결권대리행사 권유 참고서류)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래의 주소로 발송해주시기 바랍니다. - 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코바이오홀딩스 주식회사 경영지원부

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 8시

장 소

서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18.(월) ~ 2024.03.27.(수)

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기 2023년 12월 31일 현재

제26(전)기 2022년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

유동자산

35,141,138,375
42,715,802,952

현금및현금성자산
5,6,33
402,698,256
1,034,854,787

단기금융상품
33
-
9,804,437,261

매출채권및기타유동채권
7,31,33
33,723,668,325
30,071,693,016

미청구공사
15
-
352,928,986

미청구용역
15
25,380,000
18,817,640

당기법인세자산
28
240,855,388
175,912,381

기타유동자산
8
380,973,480
75,040,578

파생상품자산
19,33
-
1,182,118,303

재고자산
2
367,562,926
-

비유동자산

74,412,143,786
53,105,757,652

금융기관예치금
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,31,33
21,591,309,366
7,131,211,139

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
5,417,844,004
24,593,672,359

관계기업투자
10
6,269,012,021
2,920,022,781

유형자산
11,12,31
30,496,118,107
15,773,034,782

투자부동산
13
6,202,608,310
1,649,272,279

무형자산
14,34
4,117,494,944
846,864,100

기타투자자산

70,000,000
70,000,000

이연법인세자산
28
245,757,034
119,680,212

자 산 총 계

109,553,282,161
95,821,560,604

부채

유동부채

22,850,830,663
26,335,812,398

매입채무및기타채무
16,20,31,33
4,902,974,765
3,056,613,038

초과청구공사
15
555,537,783
-

단기차입금
19,33
4,786,000,000
-

유동성장기차입금
19,33
4,230,000,000
-

기타유동부채
18
416,909,873
923,968,174

기타충당부채
17
-
745,411,888

계약부채
18
502,477,685
231,716,881

전환사채
19,33
3,989,727,004
12,236,256,718

파생상품부채
19,33
3,442,230,820
9,141,845,699

리스부채
12
24,972,733
-

비유동부채

608,532,942
-

이연법인세부채
28
590,242,049
-

리스부채
12
18,290,893
-

부 채 총 계

23,459,363,605
26,335,812,398

자본

지배기업소유주에게귀속되는자본

85,845,412,981
69,485,748,206

자본금
21
6,811,231,000
5,902,043,500

기타불입자본
22
84,710,608,510
71,715,200,668

기타자본구성요소
22
(425,225,914)
(425,490,853)

이익잉여금
23
(5,251,200,615)
(7,706,005,109)

비지배지분

248,505,575
-

자 본 총 계

86,093,918,556
69,485,748,206

부 채 및 자 본 총 계

109,553,282,161
95,821,560,604

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제27(당)기
제26(전)기

매출
4,15
15,790,408,546
16,783,759,222

매출원가
25,31
13,491,811,599
13,926,181,045

매출총이익

2,298,596,947
2,857,578,177

판매비와관리비
24,25
4,900,394,219
3,004,326,729

영업이익(손실)

(2,601,797,272)
(146,748,552)

금융이익
26,31
5,209,793,764
5,195,158,750

금융원가
26,31
5,487,787,431
3,976,436,969

기타의대손상각비
7
1,142,671,254
5,147,739,937

기타의대손충당금환입
7
68,629,465
-

지분법투자손익
10
357,128,501
(29,469,245)

기타수익
27
5,838,853,585
171,102,601

기타비용
27
11,153,234
10,264,426

법인세비용차감전순이익(손실)

2,230,996,124
(3,944,397,778)

법인세비용(이익)
28
(122,152,920)
757,372,435

당기순이익(손실)

2,353,149,044
(4,701,770,213)

기타포괄손익

264,939
153,523

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
10
264,939
153,523

당기총포괄이익(손실)

2,353,413,983
(4,701,616,690)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

2,454,804,494
(4,701,770,213)

비지배지분

(101,655,450)
-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

2,455,069,433
(4,701,616,690)

비지배지분

(101,655,450)
-

주당손익
29

기본주당이익(손실)

194
(401)

희석주당이익(손실)

194
(401)

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금

2022.01.01
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,644,376)
(3,004,234,896)
72,415,836,671
-
72,415,836,671

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(4,701,770,213)
(4,701,770,213)
-
(4,701,770,213)

전환권행사
96,546,500
1,674,981,725
-
-
-
-
-
1,771,528,225
-
1,771,528,225

지분법자본변동
-
-
-
-
-
153,523
-
153,523
-
153,523

2022.12.31
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,490,853)
(7,706,005,109)
69,485,748,206
-
69,485,748,206

2023.01.01
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,490,853)
(7,706,005,109)
69,485,748,206
-
69,485,748,206

총포괄손익

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
2,454,804,494
2,454,804,494
(101,655,450)
2,353,149,044

전환권행사
909,187,500
12,995,407,842
-
-
-
-
-
13,904,595,342
-
13,904,595,342

지분법자본변동
-
-
-
-
-
264,939
-
264,939
-
264,939

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
350,161,025
350,161,025

2023.12.31
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,225,914)
(5,251,200,615)
85,845,412,981
248,505,575
86,093,918,556

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

영업활동 현금흐름

1,503,877,903
4,877,010,477

영업에서 창출된 현금흐름
32
823,040,060
2,978,200,939

이자수익의 수취

982,116,029
799,752,782

배당금의 수취

3,830,000
15,030,340

이자비용의 지급

(240,166,309)
(1,482,638)

법인세의 환급(납부)

(64,941,877)
1,085,509,054

투자활동 현금흐름

(3,326,759,034)
(7,175,442,086)

단기대여금의 감소

4,800,000,000
3,873,340,714

유동성장기대여금의감소

68,629,465
-

장기대여금의 감소

-
3,705,576,300

단기금융상품의 감소

12,783,284,768
24,083,867,085

보증금의 감소

23,000,000
6,160,000

유형자산의 처분

-
5,090,908

무형자산의 처분

-
31,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

764,158,683
31,749,220,054

단기금융상품의 취득

(2,978,847,507)
(32,588,304,346)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,596,800)
(17,004,516,748)

단기대여금의 증가

(17,591,000,000)
(4,480,000,000)

장기대여금의 증가

(5,710,000,000)
(8,110,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(3,000,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의처분

19,684,641,596
-

보증금의 증가

(500,000)
-

유형자산의 취득

(6,296,173,680)
(6,377,476,053)

투자부동산의 취득

(58,629,280)
-

무형자산의취득

(1,400,000)
-

정부보조금의 수령

507,851,896
-

기타투자자산의 취득

-
(70,000,000)

사업결합으로 인한 순현금유출액

(6,313,178,175)
-

재무활동 현금흐름

1,190,724,600
-

단기차입금의 증가

17,829,000,000
10,000,000

단기차입금의 상환

(13,043,000,000)
(10,000,000)

유동성장기부채의상환

(170,000,000)
-

전환사채의 상환

(3,413,315,000)
-

리스부채의 지급

(15,560,400)
-

비지배지분과의 거래

3,600,000
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(632,156,531)
(2,298,431,609)

기초 현금및현금성자산

1,034,854,787
3,333,286,396

기말 현금및현금성자산

402,698,256
1,034,854,787

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제27(당)기 2023년 12월 31일 현재

제26(전)기 2022년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

유동자산

34,400,625,142
42,715,802,952

현금및현금성자산
5,6,33
152,838,658
1,034,854,787

단기금융상품
33
-
9,804,437,261

매출채권및기타유동채권
7,31,33
33,323,898,325
30,071,693,016

미청구공사
15
-
352,928,986

미청구용역
15
25,380,000
18,817,640

당기법인세자산
28
240,698,258
175,912,381

기타유동자산
8
290,246,975
75,040,578

파생상품자산
19,33
-
1,182,118,303

재고자산
2
367,562,926
-

비유동자산

70,602,671,41
52,312,358,567

금융기관예치금
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,31,33
21,575,825,678
7,131,211,139

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
5,417,844,004
5,072,294,902

종속기업투자
10
7,073,509,421
18,833,189,305

관계기업투자
10
5,676,200,000
2,676,200,000

유형자산
11,31
23,492,062,864
15,773,034,782

투자부동산
13
6,202,608,310
1,649,272,279

무형자산
14
846,864,100
846,864,100

기타투자자산

70,000,000
70,000,000

이연법인세자산
28
245,757,034
258,292,060

자 산 총 계

105,003,296,553
95,028,161,519

부채

유동부채

18,289,913,015
26,307,680,664

매입채무및기타채무
16,20,31,33
4,690,139,599
3,028,481,304

단기차입금
19,33
4,786,000,000
-

기타유동부채
18
323,800,124
923,968,174

기타충당부채
17
-
745,411,888

초과청구공사
15
555,537,783
-

계약부채
18
502,477,685
231,716,881

전환사채
19,33
3,989,727,004
12,236,256,718

파생상품부채
19,33
3,442,230,820
9,141,845,699

비유동부채

-
-

부 채 총 계

18,289,913,015
26,307,680,664

자본

자본금
21
6,811,231,000
5,902,043,500

기타불입자본
21,22
75,135,071,724
62,139,663,882

이익잉여금
23
4,767,080,814
678,773,473

자 본 총 계

86,713,383,538
68,720,480,855

부 채 및 자 본 총 계

105,003,296,553
95,028,161,519

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

매출
4,15
15,233,537,181
16,783,759,222

매출원가
20,25,31
13,491,811,599
13,926,181,045

매출총이익

1,741,725,582
2,857,578,177

판매비와관리비
12,20,24,25
2,909,197,059
3,004,326,729

영업이익(손실)

(1,167,471,477)
(146,748,552)

금융이익
26,31
3,480,470,404
2,246,547,145

금융원가
26,31
4,482,846,435
2,414,621,451

기타의대손상각비
7,31
1,142,671,254
5,147,739,937

기타의대손충당금환입
7,31
68,629,465
-

기타수익
27
7,355,441,945
2,929,083,846

기타비용
27
10,710,281
10,264,426

법인세비용차감전순이익(손실)

4,100,842,367
(2,543,743,375)

법인세비용(수익)
28
12,535,026
1,063,962,979

당기순이익(손실)

4,088,307,341
(3,607,706,354)

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익(손실)

4,088,307,341
(3,607,706,354)

주당손익
29

기본주당이익(손실)

323
(308)

희석주당이익(손실)

323
(308)

자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금
기타불입자본 합계

2022.01.01(전기초)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
60,464,682,157
4,286,479,827
70,556,658,984

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(3,607,706,354)
(3,607,706,354)

전환권행사
96,546,500
1,674,981,725
-
-
-
1,674,981,725
-
1,771,528,225

2022.12.31(전기말)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
62,139,663,882
678,773,473
68,720,480,855

2023.01.01(당기초)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
62,139,663,882
678,773,473
68,720,480,855

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
4,088,307,341
4,088,307,341

전환권행사
909,187,500
12,995,407,842
-
-
-
12,995,407,842
-
13,904,595,342

2023.12.31(당기말)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
75,135,071,724
4,767,080,814
86,713,383,538

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제27(당)기
제26(전)기

영업활동 현금흐름

2,402,949,652
7,842,147,148

영업에서 창출된 현금흐름
32
936,034,398
3,192,950,705

이자수익의 수취

981,338,085
799,752,782

배당금의 수취

669,211,954
2,765,417,245

이자비용의 지급

(118,848,908)
(1,482,638)

법인세의 환급(납부)

(64,785,877)
1,085,509,054

투자활동 현금흐름

(4,657,650,781)
(7,775,838,455)

단기대여금의 감소

4,800,000,000
3,873,340,714

유동성장기대여금의 감소

68,629,465
-

장기대여금의 감소

-
3,705,576,300

단기금융상품의 감소

12,783,284,768
24,083,867,085

보증금의 감소

3,000,000
6,160,000

유형자산의 처분

-
5,090,908

무형자산의 처분

-
31,600,000

종속기업투자주식의 처분

19,684,641,596
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
31,148,823,685

단기금융상품의 취득

(2,978,847,507)
(32,588,304,346)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,596,800)
(17,004,516,748)

단기대여금의 증가

(17,390,000,000)
(4,480,000,000)

장기대여금의 증가

(5,710,000,000)
(8,110,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(3,000,000,000)
(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(7,073,509,421)
-

보증금의 증가

(500,000)
-

유형자산의 취득

(6,104,227,008)
(6,377,476,053)

투자부동산의 취득

(58,629,280)
-

정부보조금의 수령

327,103,406
-

기타투자자산의 취득

-
(70,000,000)

재무활동 현금흐름

1,372,685,000
(2,364,740,302)

단기차입금의 증가

17,829,000,000
10,000,000

단기차입금의 상환

(13,043,000,000)
(10,000,000)

전환사채의 상환

(3,413,315,000)
-

종속기업투자주식의 취득

-
(2,364,740,302)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(882,016,129)
(2,298,431,609)

기초 현금및현금성자산

1,034,854,787
3,333,286,396

기말 현금및현금성자산

152,838,658
1,034,854,787

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)

제 27기
2023년 01월01일 부터
제 26기
2022년 01월01일 부터

2023년 12월31일 까지

2022년 12월31일 까지

처분예정일
2024년 3월 28일
처리확정일
2023년 3월 31일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,767,080,814

678,773,473

전기이월미처리결손금
678,773,473

4,286,479,827

당기순이익
4,088,307,341

(3,607,706,354)

이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

4,767,080,814

678,773,473

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임정섭
1969.03.02
사내이사
-
-
이사회

송상익
1964.12.19
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임정섭
에코바이오홀딩스(주)재무전략
1992.12~2011.03
前SK증권 IPO팀
-

2011.04~2015.03
前하이투자증권 부장

2016.11~2019.12
前BNK투자증권 상무보

2020.02~2023.02
前노바텍 상무

송상익
에코바이오홀딩스(주)사외이사
1989.07~1992.01
前(주)대우증권
-

1992.02~1998.04
前(주)서울신문사 과장

2005.04~2018.02
前강원도개발공사 경영지원본부장

2015.08~2017.03
前(주)강원바이오에너지 대표이사

2018.02~2022.12
前(주)중도개발공사 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 송상익 후보자]

- 민간투자사업 전문성과 경험을 바탕으로 에코바이오홀딩스의 민
간투자사업 확재- 당사 모든 이해관계자의 기업가치를 제고, 경영의사 결정에 참여하여 합리적인 의사결정에 기여

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 임정섭 후보자]

본 후보자는 에코바이오홀딩스 주식회사의 재무전략 부사장으로 취임하였으며, 다년간 재무/회계/투자 경력을 보유하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 에코바이오홀딩스 주식회사의 재무 투명성과 경영의사 결정에 참여함으로써 당사의 합리적인 의사결정에 기여하며, 회사의 가치를 극대화함으로써 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시키고 기업 가치를 제고하고자 추천함

[사외이사 송상익 후보자]

본 후보자는 당사 관련 산업의 전문성을 겸비한 경영인일 뿐만아니라 재무/투자 경험을 바탕으로 회사의 영업 활동 및 신규사업 전반에 대한 적절한 조언 및 경영의사 결정에 참여함으로써 당사의 합리적인 의사결정에 기여하고자 추천함

확인서

소집공고 확인서(임정섭)(날인)_1.jpg
소집공고 확인서(임정섭)(날인)

소집공고 확인서(송상익)(날인)_1.jpg
소집공고 확인서(송상익)(날인)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반기로
1950.10.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

반기로
에코바이오홀딩스(주)감사
2003~2017

파인아시아자산운용(주)
대표이사

-

2005~2009
한국인프라투자자산운용(주) 대표이사

1973~2005

한국산업은행 부총재보

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 반기로 후보자]

오랜 금융기관 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 당사 감사로서 적절하고 성실히 직무를 수행할 것이라 판단되어 추천함

확인서

소집공고 확인서(반기로)(날인)_1.jpg
소집공고 확인서(반기로)(날인)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,120백만원

최고한도액

2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액

100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.