신라에스지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 신라에스지

주주총회소집공고
2.9
신라에스지(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 회의목적사항 가. 보고사항 나. 의결사항
제1호 의안 : 제47기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회승인 후 주주총회 보고사항으로 변경.보고사항에 재무제표 보고, 외부감사인 선임보고 추가.
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제47기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박성진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ※ 상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항
재무제표의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 이사회의 승인으로 대체할 수 있음이에 당사는 2024년 3월 13일 이사회를 개최하여 제47기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정
□ 재무제표의 승인
<삭제>

주주총회소집공고

2024년 3월 6일

회 사 명 :
신라에스지 주식회사

대 표 이 사 :
권기서

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 362

(전 화) 02-416-0771

(홈페이지)http://www.sillasg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)권기서

(전 화)02-416-0771

주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회 소집공고)

제
47
기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제
19
조에 의하여 제
47
기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기

바랍니다
.

**
아 래
**

1.
일 시
: 2024
년
3
월
21
일 목요일 오전
11
시

2.
장 소
:
서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로
6
길
30, 3
층 강당

3.
회의목적사항

가
.
보고사항
:
감사보고
,
영업보고
, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고
내부회계관리제도 운영실태보고

나
.
의결사항

제
1
호 의안
:
이사 선임의 건

제
1-1
호 의안
:
사내이사 박성진 선임의 건

제
2
호 의안
:
이사 보수 한도액 승인의 건

제
3
호 의안
:
감사 보수 한도액 승인의 건

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거 소집통지
?
공고사항을 본사
,
금융위원회
,
한국거래소
,
한국예탁결제원에

비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
사업보고서 및 감사보고서 안내사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일
1
주 전까지 회사 홈페이지
(http://www.sillasg.co.kr)
의

공지사항에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다
.

6.
주주총회 참석시 준비물

직접행사
:
신분증

간접행사
:
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감날인
),
대리인신분증

2024
년
3
월
6
일

서울특별시 송파구 백제고분로 362 신 라 에 스 지 주 식 회 사 대 표 이 사 권 기 서

※
주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종근(출석률: -%)
심재만(출석률: 33%)

찬 반 여 부

제1차제2차제3차제4차제5차제6차제7차제8차제9차
2023.01.252023.01.252023.02.202023.02.202023.03.152023.03.232023.05.152023.05.152023.06.26
제46기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사전)2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2022년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서이사 후보자 추천의 건(사내이사 권기서, 사외이사 심재만)감사 후보자 추천의 건(감사 박상무)제46기 정기주주총회 소집에 관한 건정기주주총회일자 : 2023.03.23 오전 11시정기주주총회장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로362, 3층- 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고 내부회계관리제도 운영실태보고나. 의결사항제1호 의안 : 제46기별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 주주총회에서는 보고사항으로 변경)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 권기서, 사외이사 심재만)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 심재만)제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제46기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사후)대표이사 선임의 건(대표이사 권기서 중임)기채에 관한 건(한국산업은행 한티지점 일금오십억원정)기채에 관한 건(수협은행 본점영업부 일금삼억일천사백만원정)기채에 관한 건(수협은행 본점영업부 일금이억팔천만원정)
불참불참불참불참불참불참---
------출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000,000
24,451,610
12,225,805
사외이사 박종근 임기만료사외이사 심재만 신규선임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 어육소시지와 수산물 가공식품 제조업, 수산물 유통, 축육 도매업을 영위하는업체입니다.CJ제일제당(주)에 공급하는 어육소시지 시장은 점차적으로 성장이 둔화 되는 경향을 보이고 있으며 경쟁의 과열 및 지속적인 원가 상승으로 매출과 이익은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상황을 극복하고자 CJ제일제당과는 지속적으로 신규 제품 개발 및 거래 경로 확대 검토 중이고, 당사 자체적으로 신규 거래처 발굴 및 수출시장의 진출을 위하여 영업을 진행하고 있습니다. 수산물 유통 부분은 경기 침체, 후쿠시마 오염수 방류 이슈로 소비 시장이 위축된 상황이며, 이를 극복 하고자 노력하고 있습니다.

축육 유통 부문은 코로나19 종식으로 육류 소비가 급격하게 늘어 날 것으로 예상 했으나 국내 소비 시장의 장기 침체와 해외 현지 생산 원가 인상에 따른 국제 오퍼가의 강세 등 여러 악재로 인해 대내외적 불안전성이 산재해 있어 당분간 현 상황이 유지 될 것으로 보고 있습니다. 이에 국내 소비 트렌드의 상시 모니터링 및 정확한 분석, 국내외 구매 라인의 고도화, 판매처의 다변화 등 생산자 중심적 영업에서 소비자 중심적 영업으로의 변화로 안정적인 매출 증대와 수익 구조 개선에 최선을 다하고 있습니다.공시대상 사업부문의 구분기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 영업부문은 수산물 제조 및 축육 유통으로 구분하고 있습니다.보다 자세한 내용은 연결재무제표 주석의 "33. 영업부문정보" 와 재무제표 주석의"34. 영업부문정보"를 참조하시기 바랍니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 어육소시지와 수산물 가공식품 제조업, 수산물 유통, 축육도매업을 영위하는업체입니다. CJ제일제당(주)에 공급하는 어육소시지는 점차적으로 성장이 둔화되는 경향을 보이고 있으며 경쟁의 과열 및 경기의 불안정으로 매출과 이익은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상황의 극복은 신규거래처의 발굴과 수출시장으로의 진출 이 반드시 필요한 시점으로 판단되어 영업을 진행하고 있습니다. 더불어 안정적이며,가격경쟁력이 있는 수산물유통을 지속적으로 시행하고 있습니다.축육 유통 부문은 코로나19로 인한 국내외적 인플레이션, 환율의 지속적인 상승, 국제 오퍼 가격의 강세 등 여러 악재로 인해 국내 소비 시장이 장기 침체에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이에 시장 상황의 분석, 국내외 공급 업체와의 협력적 관계 형성 등 지속적인 영업 활동으로 안정적인 매출과 수익 구조 개선에 최선을 다하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 영업부문은 수산물 제조 및 축육 유통으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

공식적인 점유율이 집계된 것은 없으며 회사 자체(영업본부)의 조사로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

품목
회사명
2023년
2022년
2021년
2020년
비고

소시지류
신라에스지
35
35
30
30
CJ제일제당(주)OEM

경쟁사
65
65
70
70

수산물
신라에스지
-
-
-
-
-

경쟁사
100
100
100
100

축육
신라에스지
3
3
3
3
-

(3) 시장의 특성

(가) 어육소시지 : CJ제일제당과 OEM 판매 계약이며 상호 협의하여 소비자의 기호에 맞는 신제품 출시를 통한 지속적인 매출 확대를 위해 노력하고 있으며 지속적인 원가 절감을 통한 수익창출에도 주력하고 있습니다.

더불어 판매 확대 차원에서 해외시장으로의 수출과 국내 신규 OEM 거래처 확보를 위하여 노력하고 있습니다.(나) 수산물 가공, 유통 : 통조림용 골뱅이를 수입하여 제품 생산 판매 하고 있으며, 품질과 가격에서 경쟁력이 있는 수산물을 국내,외에 유통 목적으로 수입하여 판매하고 있습니다.(다) 축육유통 : 미국산 우육, 유럽산 돈육의 직수입 및 호주산 우육, 미국산 돈육 국내 로컬 구매와 판매를 병행 하여 구매 경쟁력 확보와 국내 판매처 증대를 목표로 지속적인 매출 성장과 수익구조 개선을 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

어육소시지는 CJ제일제당(주)에 OEM으로 공급하고 있으며, 사조대림을 통한 중국시장도 진출 했습니다.

동시에 자체 브랜드를 통한 국내시장과, 수출시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.

또한, 해외 수산물 수입을 통한 원물 유통은 물론이고, 직접 신제품을 개발하여 국내,외 시장에 접목하고자 지속적인 제품개발에 주력하고 있습니다.

축육 유통 부문은 안전하고 고품질의 상품을 엄격히 선별 후 수입 하고 있습니다. 해외 현지 팩커와의 업무 협약으로 안정적이고 가격 경쟁력 있는 물량을 확보하여 국내다양한 거래처에 물량을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성진
1973.01.11
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성진

신라에스지
(
주
)
부회장

1997
년
~
현재

신라에스지
(
주
)
부회장

없음

2014
년
~
현재

(주
)
신라홀딩스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 신라에스지의 부회장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천함
.

확인서

확인서(박성진)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
419,651,610원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
21,580,640원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.sillasg.co.kr)의 공지사항과 전자공시시스템에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련 사항당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2024년 3월 21일(목) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.