알체라 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 알체라

주주총회소집공고
2.9
주식회사 알체라

정 정 신 고 (보고)

2024 년 03 월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

공고문 기재 추가
기재 추가
-

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증 , 카카오페이 인증 , PASS 앱
인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
※ 신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증,
사업자등록증(법인의 경우)
다. 위임장에 기재할 사항
- 위임인(주주)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 인감 날인 또는 서명
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.8. 사업보고서 및 감사보고서 관련 안내사항상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://alchera.ai)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타사항

-
소집통지
, 비상상황 발생 시 주주총회 일시
, 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 3월 07일

경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25

주식회사 알체라

대표이사 황 영 규 (직인생략)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 알체라

대 표 이 사 :
황 영 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층(삼평동)

(전 화) 031-697-8961

(홈페이지) http://alchera.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이 준 모

(전 화) 031-697-8962

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제23조2에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 (스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나실1)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 제 5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건 제 5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건
6) 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건 제 6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

-기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증 , 카카오페이 인증 , PASS 앱
인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
※ 신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증,
사업자등록증(법인의 경우)
다. 위임장에 기재할 사항
- 위임인(주주)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 인감 날인 또는 서명
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.8. 사업보고서 및 감사보고서 관련 안내사항상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://alchera.ai)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타사항

-
소집통지
, 비상상황 발생 시 주주총회 일시
, 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 3월 07일

경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25

주식회사 알체라

대표이사 황 영 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽노준(출석률: 100%)
임석원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2323.03.10
제7기 재무제표, 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

전자투표제도 도입 승인의 건
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

이사 후보 결정의 건
찬성
찬성

제7기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2323.03.31
이사보수 결정의 건
찬성
찬성

감사보수 결정의 건
찬성
찬성

3
2023.08.16
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

4
2023.09.11
유상증자 결의의 건
찬성
찬성

5
2023.09.25
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

6
2023.10.16
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

7
2023.10.30
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

8
2023.11.23
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

9
2023.12.20
유상증자 일정 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
36
18
-

주1) 상기 제7기 주주총회(2023년 03월 31일 개최) 승인금액은 등기이사(사내이사 및 사외이사) 모두 포함하여 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 얼굴인식 AI 분야

코로나(COVID-19)로 인해 다양한 분야에서 안면 인식 채택이 증가하였으며, 마스크 착용 규제로 인해 개인의 얼굴을 감지하기 위한 진보된 안면 인식 기술이 요구되고 있습니다. 또한, 얼굴인식 AI 기술은 정보 획득의 용이성으로 인해 공항 출입국 관리, 범죄 수사 등 다양한 분야에서 인증 수단으로 활용되고 있습니다. 세계 얼굴인식 시장은 2020년 11.9조원 규모에서 연평균 15.6% 성장하여 2025년에는 24.6조원 규모까지 성장할 것으로 전망됩니다.※ 출처: MarketsAndMarkets, 2020(2) 이상상황 감지 AI 분야이상상황감지 AI 기술은 전력망 및 에너지 관련시설물 안전관리 등의 분야에서는 특히 많이 요구됩니다. 해당 목표시장의 규모는 135.8조 이상, 연평균 성장률이 33.9%로 전망됩니다. 산불 예방 및 감지도 이상상황 감지 AI 기술이 적용되는 분야입니다. 전세계의 삼림 규모는 약 4천만 제곱킬로미터로 큰 잠재시장 규모를 가지고 있고, 기후변화로 인한 대형 산불이 점차 증가하면서 관련 산업의 규모 또한 증가하고 있습니다.(3) AI 학습 데이터 제작 분야농업 (1차 산업)부터 서비스업 (3차 산업)을 영위하는 기업까지 4차 산업 시대에 성장과 생존을 위해서는 디지털 트렌스포메이션이 필수입니다. 디지털 트렌스포메이션의 핵심요소 중 하나는 AI 기술이며, AI의 성능 향상에는 Data가 필수 입니다. 공공 영역은 물론 급격하게 늘어나는 민간기업의 Data와 AI 수요로 인해 해당 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망합니다. 다량의 고품질 데이터의 필요성이 강조됨에 따라 이미지, 영상, 텍스트 등의 데이터를 인공지능이 목적에 맞게 학습할 수 있도록 해당 데이터에 다양한 정보를 입력하는 데이터 라벨링의 중요성 역시 높아지고 있습니다. 글로벌 데이터 라벨링 시장 규모는 2023년 14,938.1백만 달러에서 연평균 21.3%의 성장률로 2030년 57,636.8백만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내의 경우, 2023년 621.7백만 달러 규모에서 2030년 3,086.7백만 달러 규모로 연평균 35.9% 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.

※ 출처: Grand View Research(2023)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 인공지능 영상인식 분야에서 토탈 솔루션 기술을 제공하고 있습니다.

영상인식 사업은 크게 ①안면인식 AI와 ②이상상황 감지 AI, ③AI 학습 데이터 제작 3개로 구분되며, 3개의 사업 영역은 동일한 원천 기술을 사용하지만 다른 시장의 형태를 갖고 있습니다.① 안면인식 AI 솔루션

안면인식 AI 솔루션은 안면인식 기반의 결제 시스템 구축, 모바일 뱅킹, 신분증 확인 등에 적용되며, 출입국 및 공공기관의 출입 등 보안과 관제 영역까지 관리할 수 있는 구축형(On Premise)와 클라우드형(SaaS) 모델을 제공하고 있습니다.② 이상상황 감지 AI 솔루션

이상상황 감지 기술(VADT : Visual Anomaly Detection Technology)은 카메라를 사용해서 실시간으로 사람이나 시설물을 진단하고, 시설물 인근의 위험 요소를 감지하는 솔루션을 말합니다. 당사는 AI로 연기의 확산 패턴을 인식하는 기술을 개발하여 원거리에서도 산불 감시가 가능하며, 사람의 움직임을 실시간으로 추적하는 기술을 개발하여 제공하고 있습니다. 특히, 산불 예방 및 감시 솔루션은 기후변화로 부터 환경과 인명을 보호하는 그린테크 (Green Tech) 영역에서 활용되고 있습니다.

③ AI 학습 데이터 제작당사는 AI 기술개발에 핵심요소 중 하나인 양질의 BIG DATA 제작용 Platform/Tool을 개발하여 동사의 영상인식 AI 기술을 개발하고 있습니다. 학습된 DATA는 대기업과 연구소 등 고객사에게 딥러닝 학습을 목적으로도 판매됩니다. 또한, AI를 활용한 디지털트렌스포메이션이 필요한 수요기업과 AI 기술을 가지고 있는 공급기업을 이어주는 플랫폼 사업도 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하고 있는 사업에 대한 시장점유율을 확인할 수 있는 시장 데이타는 부재한 상황입니다.

(3) 시장의 특성 - 얼굴인식 AI 분야얼굴인식 기술은 생체 인식 과학을 이용한 기술로 눈, 눈썹, 코, 입, 턱, 귀의 위치를 포함한 얼굴의 다양한 특성을 감지하고 측정합니다. 얼굴인식은 다른 생체인식과 비교하여 비용과 편리성 측면에서 가장 뛰어난 비접촉 생체인식 방식이며, AI 기술이 적용되면서 정확도와 안정성이 크게 높아져 더욱 널리 사용되고 있습니다. 얼굴인식 시장의 고성장 요인 중 하나는 국토 안보, 연방 및 지역법 집행 및 기타 보안 기관을 포함한 다양한 정부 기관의 얼굴인식 기술에 대한 지출이 증가하면서 각광받고 있습니다. 또한, 코로나 팬데믹의 영향으로 비대면, 비접촉 방식이 증가하면서 얼굴인식 AI 기술의 활용 범위가 넒어졌으며 앞에서 설명한 다양한 장점으로 인해, 현재는 코로나 팬데믹과 무관하게 더욱 많은 산업과 서비스에서 사용되고 있습니다. 대표적으로 생체인증, 금융결제, 신분증 확인, 출입제어, 공공보안, 정밀장비 검사 등의 영역에서 활용되고 있으며, AI 기술 수준이 높아질 수록 해당 시장의 규모도 계속 커질 것으로 판단됩니다.

- 이상상황 감지 AI 분야

이상상황 감지 기술 (VADT: Visual Anomaly Detection Technology)은 카메라를 사용해서 실시간으로 사람이나 시설물을 진단하고, 시설물 인근의 위험 요소를 감지하는 솔루션을 말합니다. 이상상황 감지 AI 기술을 활용하여 24시간 모니터링이 가능하며, 다양한 외부 환경에서도 특정 상황 및 이상행동을 감지하여 알람을 주기 때문에 실시간 감시와 관리가 필요한 영역에 다양하게 적용될 수 있습니다. 특히 산불예방 및 감지 시장은 AI 기술 적용으로 전 세계적으로 성장하고 있습니다. 또한, 전 세계 삼림의 50% 이상이 5개 나라에, 66% 이상이 10개 나라에 집중되어 있어 산불 예방 및 감지 시장은 선점의 효과가 매우 높은 시장으로 보여집니다.

- AI 학습 데이터 제작

AI는 4차 산업혁명의 가장 근본이 되는 기술 중에 하나이며, AI 학습용 Data를 대량으로 확보하는 것은 AI 기술을 고도화하는데 매우 중요한 부분입니다.이러한 이유로 대학 및 연구기관 등 AI를 연구하는 곳은 물론 AI를 직접적으로 활용하고자 하는 기업의 AI의 수요가 빠르게 확대되고 있습니다.이에 따라 AI 학습 Data 제작 시장의 규모도 급격하게 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 인공지능 솔루션 개발 기술력을 토대로 요양서비스 및 노인돌봄 관련 Digital Health Care 사업을 추진하기 위해 투자회사인 '바이엘'을 통해 수집된 노인건강정보 및 낙상 등의 이상행동 정보를 바탕으로 노인건강관리 및 노인돌봄관련 AI솔루션 개발을 추진중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제8기 재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 내부결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제8기말 2023년 12월 31일 현재

제7기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제8(당)기말
제7(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

27,410,903,203

49,851,515,221

현금및현금성자산
2,240,396,918

30,771,069,527

당기손익-공정가치측정금융자산
236,556,262

5,423,766,418

단기금융상품
15,050,000,000

6,050,000,000

매출채권
2,807,426,969

4,023,576,764

기타유동금융자산
4,458,025,382

2,769,066,665

기타유동자산
2,290,879,016

678,515,302

당기법인세자산
184,742,656

135,520,545

유동성파생상품자산
142,876,000

-

재고자산
-

-

II. 비유동자산

8,281,408,648

9,195,007,685

파생상품자산
-

85,629,000

장기금융상품
200,000,000

1,000,000,000

종속기업투자
-

-

유형자산
3,092,055,213

2,764,546,825

무형자산
323,290,559

213,591,108

공동기업투자
-

-

기타비유동금융자산
2,017,508,372

1,386,024,175

순확정급여자산
-

-

기타비유동자산
8,879,309

11,198,609

당기손익-공정가치측정금융자산
2,639,675,195

3,734,017,968

이연법인세자산
-

-

퇴직연금 운용자산
-

-

자산 총계

35,692,311,851

59,046,522,906

<부채>

Ⅰ. 유동부채

26,420,176,465

6,928,528,806

매입채무
136,737,002

32,671,000

단기차입금
37,660,000

133,240,000

리스부채
931,592,618

767,393,813

기타유동금융부채
2,202,768,867

3,211,258,679

기타유동부채
2,452,974,522

2,783,965,314

충당부채
-

-

유동성파생상품부채
7,880,743,000

-

전환사채
12,777,700,456

-

II. 비유동부채

1,427,088,925

17,615,825,302

전환상환우선주부채
-

-

전환사채
-

10,443,884,322

파생상품부채
-

6,803,308,000

장기차입금
8,310,000

41,550,000

순확정급여부채
663,860,549

51,439,268

리스부채
644,208,198

190,933,362

기타비유동금융부채
-

-

기타비유동부채
110,710,178

84,710,350

부채 총계

27,847,265,390

24,544,354,108

<자본>

지배기업지분

7,999,996,438

34,660,761,644

I. 자본금
10,775,186,000

10,770,566,000

II. 자본잉여금
72,913,940,127

72,827,662,227

Ⅲ. 기타자본구성요소
1,218,247,590

116,909,455

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
34,935,708

17,010,098

Ⅳ. 결손금
(76,942,312,987)

(49,071,386,136

비지배지분

(154,949,977)

(158,592,846)

자본 총계

7,845,046,461

34,502,168,798

부채와 자본 총계

35,692,311,851

59,046,522,906

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제8기 누적
제7기 누적

Ⅰ. 영업수익
11,560,700,292
11,088,745,688

Ⅱ.영업비용
30,122,961,309
27,939,254,367

Ⅲ.영업이익(손실)
(18,562,261,017)
(16,850,508,679)

기타수익
67,169,181
242,884,140

기타비용
2,518,896,780
2,536,449,307

금융수익
2,320,939,484
24,674,336,924

금융비용
5,436,859,927
16,395,264,742

지분법이익(손실)
(3,004,804,999)
(3,277,545,843)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)
(27,134,714,058)
(14,142,547,507)

Ⅴ. 법인세비용(수익)
-
-

Ⅵ.당기순이익(손실)
(27,134,714,058)
(14,142,547,507)

Ⅶ.세후기타포괄이익(손실)
(713,263,010)
464,972,482

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(725,743,818)
464,225,223

순확정급여부채의 재측정요소
(725,743,818)
464,225,223

2. 당기손익으로 재분류되는 항목
13,341,967
6,192,061

해외환산이익(손실)
13,341,967
6,192,061

3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(861,159)
(5,444,802)

지분법자본변동
(861,159)
(5,444,802)

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
(27,847,977,068)
(13,677,575,025)

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(27,138,356,927)
(13,933,724,811)

비지배지분
3,642,869
(208,822,696)

X. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(27,784,262,334)
(13,469,434,939)

비지배지분
(63,714,734)
(208,140,086)

XI. 주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실)(단위:원)
(1,259)
(800)

보통주희석주당이익(손실)(단위:원)
(1,259)
(800)

연 결 자 본 변 동 표

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
소 계
지분

2022.01.01(기초자본)
6,860,141,500
44,164,113,322
1,066,835,435
16,262,839
(35,601,886,548)
16,505,466,548
50,229,850
16,555,696,398

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(13,933,724,811)
(13,933,724,811)
(208,822,696)
(14,142,547,507)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
464,225,223
464,225,223
-
464,225,223

지분법자본변동
-
-
-
(5,444,802)
-
(5,444,802)

-

(5,444,802)

해외사업환산손익
-
-
-
6,192,061
-
6,192,061
-
6,192,061

총포괄이익소계
-
-
-
747,259
(13,469,499,588)
(13,468,752,329)
(208,822,696)
(13,677,575,025)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득

(129,251,268)

(129,251,268)
-
(129,251,268)

주식매수선택권의 행사
115,330,500
2,620,939,485
(820,674,712)
-

1,915,595,273
-
1,915,595,273

신주인수권의행사
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
2,000,000,000
27,837,703,420
-
-
-
29,837,703,420
-
29,837,703,420

무상증자
1,795,094,000
(1,795,094,000)
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
3,910,424,500
28,663,548,905
(949,925,980)
-
-
31,624,047,425
-
31,624,047,425

2022.12.31(기말자본)
10,770,566,000
72,827,662,227
116,909,455
17,010,098
(49,071,386,136)
34,660,761,644
(158,592,846)
34,502,168,798

2023.01.01(기초자본)
10,770,566,000
72,827,662,227
116,909,455
17,010,098
(49,071,386,136)
34,660,761,644
(158,592,846)
34,502,168,798

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(27,138,356,927)
(27,138,356,927)
-
(27,138,356,927)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(732,569,924)
(732,569,924)
-
(732,569,924)

지분법자본변동
-
-
-
4,583,643
-
4,583,643
-
4,583,643

해외사업환산손익
-
-
-
13,341,967
-
13,341,967
-
13,341,967

총포괄이익소계
-
-
-
17,925,610
(27,870,926,851)
(27,853,001,241)
-
(27,853,001,241)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
3,642,869
3,642,869

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득

1,128,773,235
-
-
1,128,773,235
-
1,128,773,235

주식매수선택권의 행사
4,620,000
86,277,900
(27,435,100)
-
-
63,462,800
-
63,462,800

신주인수권의행사
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
4,620,000
86,277,900
1,101,338,135
-
-
1,192,236,035
(154,949,977)
1,195,878,904

2023.12.31(기말자본)
10,775,186,000
72,913,940,127
1,218,247,590
34,935,708
(76,942,312,987)
7,999,996,438
(154,949,977)
7,845,046,461

연 결 현 금 흐 름 표

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름
(16,276,473,417)
(13,943,764,106)

1. 영업에서 창출된 현금
(17,484,950,202)
(14,629,213,857)

2. 이자의 수취
985,559,905
719,441,989

3. 이자의 지급
(3,009,685)
(88,980,335)

4. 배당금 수입
275,000,125
124,248,197

5. 법인세의 환급(납부)
(49,073,560)
(69,260,100)

6. 선수금의 증감(감소)
-
-

II. 투자활동으로인한현금흐름
(11,193,786,901)
(9,220,031,768)

단기금융상품의 감소
90,000,000,000
46,505,663,060

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-
4,140,352,132

기타유동금융자산의 감소
1,661,260,006
2,069,275,000

기타비유동금융자산의 감소
1,200,280,002
453,125,291

공동관계기업투자의 감소
-
108,198,161

유형자산의 처분
1,327,272
18,636,364

무형자산의 처분
34,426,000
-

기타유동부채의 증가
-
-

기타비유동금융부채의 증가
-
-

공동관계기업투자의 증가
(3,000,221,356)
-

기타보증금의 감소
-
-

단기금융상품의 증가
(98,797,472,397)
(44,623,193,216)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(7,491,567,840)

기타유동금융자산의 증가
(515,270,000)
(4,649,139,102)

연결범위의 변동
-
-

공동관계기업투자의 증가(감소)
-
(2,968,072,000)

유형자산의 취득
(608,629,743)
(1,019,194,274)

사용권자산의 취득
-
-

무형자산의 취득
(194,420,685)
(31,811,884)

기타비유동금융자산의 증가
(975,066,000)
(1,732,303,460)

퇴직연금운용자산의 증가
-
-

III. 재무활동으로인한현금흐름
(1,087,285,474)
5,367,874,072

차입금의 증가
-
-

주식선택권 행사
63,462,800
1,914,936,800

신주인수권 행사
-
-

유상증자
-
30,400,000,000

자기주식 취득
-
(129,251,268)

기타비유동금융부채의 증감
-
-

전환사채의 발행
-
-

사채발행비
-
-

파생상품부채의 발행
-
-

전환사채의 상환
-
(26,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,017,508,274)
(792,601,460)

차입금의 상환
(133,240,000)
(25,210,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(28,557,545,792)
(17,795,921,802)

V. 기초 현금및현금성자산
30,771,069,527
48,611,155,418

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름
26,873,183
(44,164,089)

VII. 기말 현금및현금성자산
2,240,396,918
30,771,069,527

연 결 결 손 금 처 리 계 산 서

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

처분예정일(확정일)
2024년 03월 31일
2023년 03월 31일

I. 미처리결손금
(76,942,312,987)
(49,071,386,136)

1. 전기이월 미처리 결손금
(49,071,386,136)
(35,601,886,548)

2. 당기순이익(손실)
(27,138,356,927)
(13,933,724,811)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(732,569,924)
464,225,223

II. 결손금 처리액
-
-

III. 차기이월 미처리 결손금
(76,942,312,987)
(49,071,386,136)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제8기말 2023년 12월 31일 현재

제7기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

<자산>

I. 유동자산

27,998,589,169

50,778,519,382

현금및현금성자산
2,008,244,326

29,879,867,258

당기손익-공정가치측정금융자산
-

5,000,000,000

단기금융상품
15,050,000,000

6,050,000,000

매출채권
2,731,385,045

4,125,842,627

기타유동금융자산
5,675,001,505

4,979,343,486

기타유동자산
2,235,255,323

634,299,311

당기법인세자산
155,826,970

109,166,700

재고자산
-

-

파생상품자산
142,876,000

-

II. 비유동자산

7,505,604,800

12,213,905,838

파생상품자산
-

85,629,000

장기금융상품
200,000,000

1,000,000,000

종속기업투자
30,064,250

31,007,930

공동관계기업투자
-

3,539,267,000

유형자산
2,965,401,032

2,259,107,347

무형자산
153,033,877

212,303,565

기타비유동금융자산
1,517,430,446

1,293,884,637

당기손익-공정가치측정금융자산
2,639,675,195

3,734,017,968

순확정급여자산

58,688,391

자산총계

35,504,193,969

62,992,425,220

<부채>

I. 유동부채

27,117,086,026

6,242,102,233

매입채무
-

32,671,000

유동성리스부채
925,439,017

587,563,883

기타유동금융부채
2,951,465,385

2,863,010,893

기타유동부채
2,581,738,168

2,758,856,457

전환사채
12,777,700,456

-

파생상품부채
7,880,743,000

-

II. 비유동부채

1,089,598,328

17,486,019,011

전환사채
-

10,443,884,322

파생상품부채
-

6,803,308,000

순확정급여부채
375,746,880

-

비유동성리스부채
644,208,198

185,216,877

기타비유동금융부채
-

-

기타비유동부채
69,643,250

53,609,812

부채총계

28,206,684,354

23,728,121,244

<자본>

I. 자본금

10,775,186,000

10,770,566,000

II. 자본잉여금

72,913,940,127

72,827,662,227

Ⅲ. 기타자본구성요소

1,213,638,285

116,250,982

Ⅳ. 결손금

(77,605,254,797)

(44,450,175,233)

자본총계

7,297,509,615

39,264,303,976

부채와 자본 총계

35,504,193,969

62,992,425,220

포 괄 손 익 계 산 서

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ.영업수익
10,380,278,092
11,369,043,161

Ⅱ.영업비용
28,118,043,413
25,717,484,337

Ⅲ.영업이익(손실)
(17,737,765,321)
(14,348,441,176)

기타수익
37,452,443
211,043,888

기타비용
11,791,238,833
3,524,342,030

금융수익
2,322,048,294
24,662,022,530

금융비용
5,430,999,319
16,361,739,946

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)
(32,600,502,736)
(9,361,456,734)

Ⅴ.법인세비용
-
-

Ⅵ.당기순이익(손실)
(32,600,502,736)
(9,361,456,734)

Ⅶ.세후기타포괄이익(손실)
(554,576,828)
457,399,117

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(554,576,828)
457,399,117

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
(33,155,079,564)
(8,904,057,617)

Ⅸ.주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실)(단위:원)
(1,513)
(538)

보통주희석주당이익(손실)(단위:원)
(1,513)
(538)

자 본 변 동 표

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
합 계

2022.01.01(기초자본)
6,860,141,500
44,164,113,322
1,066,835,435
(35,546,117,616)
16,544,972,641

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(9,361,456,734)
(9,361,456,734)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
457,399,117
457,399,117

총포괄이익소계
-
-
-
(8,904,057,617)
(8,904,057,617)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(129,251,268)
-
(129,251,268)

주식선택권의 행사
115,330,500
2,620,939,485
(821,333,185)
-
1,914,936,800

유상증자
2,000,000,000
27,837,703,420
-
-
29,837,703,420

무상증자
1,795,094,000
(1,795,094,000)
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
3,910,424,500
28,663,548,905
(950,584,453)
-
31,623,388,952

2022.12.31(기말자본)
10,770,566,000
72,827,662,227
116,250,982
(44,450,175,233)
39,264,303,976

2023.01.01(기초자본)
10,770,566,000
72,827,662,227
116,250,982
(44,450,175,233)
39,264,303,976

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(32,600,502,736)
(32,600,502,736)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(554,576,828)
(554,576,828)

총포괄이익소계
-
-
-
(33,155,079,564)
(33,155,079,564)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
4,620,000
86,277,900
(27,435,100)
-
63,462,800

기타의자본조정
-
-
1,124,822,403
-
1,124,822,403

유상증자
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
4,620,000
86,277,900
1,097,387,303
-
1,188,285,203

2023.12.31(기말자본)
10,775,186,000
72,913,940,127
1,213,638,285
(77,605,254,797)
7,297,509,615

현 금 흐 름 표

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

(14,240,251,874)

(11,972,587,106)

영업에서창출된현금
(15,454,151,634)

(12,747,744,580)

이자의 수취
985,559,905

719,348,567

이자의 지급
-

배당금 수입
275,000,125

124,248,197

법인세의 환급(납부)
(46,660,270)

(68,439,290)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(12,862,204,969)

(11,254,158,381)

단기금융상품의 감소
90,000,000,000

46,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

4,140,352,132

기타유동금융자산의 감소
1,661,260,006

2,069,275,000

기타비유동금융자산의 감소
1,200,280,002

426,278,000

기타유동금융부채의 감소
-

1,980,000

공동관계기업투자의 감소
-

108,198,161

유형자산의 처분
-

18,636,364

무형자산의 처분
34,426,000

-

기타유동금융부채의 증가
-

(1,980,000)

단기금융상품의 증가
(99,000,000,000)

(44,200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(7,491,567,840)

기타유동금융자산의 증가
(2,159,970,000)

(7,742,340,000)

종속기업투자주식의 증가
-

-

공동관계기업투자의 증가
(3,000,221,356)

(2,968,072,000)

유형자산의 취득
(598,019,352)

(471,431,514)

사용권자산의 취득
-

-

무형자산의 취득
(24,894,269)

(31,669,684)

기타비유동금융자산의 증가
(975,066,000)

(1,611,817,000)

III. 재무활동으로인한현금흐름

(766,576,768)

5,584,949,135

주식선택권 행사
63,462,800

1,914,936,800

유상증자
-

30,400,000,000

자기주식 취득
-

(129,251,268)

신주인수권 행사
-

-

전환사채의 발행
-

-

사채발행비
-

-

전환사채의 상환
-

(26,000,000,000)

리스부채의 상환
(830,039,568)

(600,736,397)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(27,869,033,611)

(17,641,796,352)

V. 기초 현금및현금성자산

29,879,867,258

47,592,881,173

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름

(2,589,321)

(71,217,563)

VII. 기말 현금및현금성자산

2,008,244,326

29,879,867,258

결 손 금 처 리 계 산 서

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 알체라 (단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

처분예정일(확정일)
2024년 03월 31일
2023년 03월 31일

I. 미처리결손금
(77,605,254,797)
(44,450,175,233)

1. 전기이월 미처리 결손금
(44,450,175,233)
(35,546,117,616)

2. 당기순이익(손실)
(32,600,502,736)
(9,361,456,734)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(554,576,828)
457,399,117

II. 결손금 처리액
-
-

III. 차기이월 미처리 결손금
(77,605,254,797)
(44,450,175,233)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건- 제 2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건- 제 2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건- 제 2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건- 제 2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽노준
1974.07.21
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

임석원
1977.01.30
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

이상철
1955.12.28
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

이강의
1977.12.31
사내이사
해당사항 없음
(주)알체라 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽노준
서울대학교 교수
2003.03~2006.082006.09~2007.022007.03~2013.082016.10~2019.062018.01~2019.062019.08~2020.072020.09~현재2013.09~현재
삼성전자 통신연구소 책임연구원서울대학교 정보기술사업단 BK 조교수아주대학교 전자공학부 조/부교수서울대학교 융합과학기술대학원 연구부원장서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장Qualcomm AI Research (미국, 샌디에고) 방문연구원 서울대학교 인공지능 혁신인재양성 교육연구단 단장서울대학교 융합과학부/지능정보융합학과 부교수/교수
없음

임석원
임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사)
2011~20132014~현재
안진회계법인 세무본부(공인회계사, 세무사)임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사)
없음

이상철
금융연수원 강사 및 경영컨설팅
1979.01-2012.082012.09-2019.122013.03-2019.122012.02- 현재 2012.09-2019.122012.12-2020.072016.03-2022.062020.08-2024.03
한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포 지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장 (CRO)연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수 중앙대학교 경영경제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수금융연수원 금융리스크관리 강사 ㈜에프원컨설팅 고문고용노동부 리스크관리 위원회 위원㈜티머니 감사 ㈜로드시스템 감사
없음

이강의
(주)알체라 DS사업본부 본부장
2006.07~2014.032014.03~2017.042017.04~현재
삼성종합기술원 전문연구원삼성전자 책임연구원(주)알체라 DS사업본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽노준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임석원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강의
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<곽노준 후보자>본인은 기계학습, 인공지능의 전문가로 서울대학교 지능정보융합학과 교수, 서울대학교 BK4 인공지능혁신인재양성 교육연구단의 단장으로 활동하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 알체라의 미래 성장 동력 확보를 통한 기술경영 실현을 위하여 적극적으로 자문하고 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다. 또한, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하겠습니다. 아울러 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.<임석원 후보자>본인은 회계법인, 국방부 등에서 20년 이상 근무하며 축적된 회계와 세무 및 경영컨설팅 분야의 경험을 바탕으로, 환경의 변화에 회사가 빠르게 대처할 수 있도록 조언을 제공하고, 이사회 차원에서 전략적 비전을 제시하고 미래를 위한 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극적으로 이사회에 참여하겠습니다. 또한, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하겠습니다. 아울러 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.<이상철 후보자>본인은 한국외환은행에서 33년간 근무하면서 경험한 IT 기술, 금융리스크 관리 경험, 고용노동부 리스크관리 위원으로서 쌓은 경험을 바탕으로 알체라의 새로운 기술의 발전방향에 대한 조언 및 금융회사에 접목시키기 위한 영업 전략등에 조언을 제공하고 이사회 멤버로서 전략적 비전을 제시하여 알체라가 성공적으로 성장하도록 돕는 일에 최선을 다하겠습니다. 또한, 독립적인 사외이사로서 견제 및 감독의 역할을 충실하게 수행하여 회사의 준법경영, 윤리경영 강화에 기여하며, 글로벌 투자자 및 이해관계자들과 원활히 소통하고 이사회 운영에 이를 반영함으로써 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형있는 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<곽노준 후보자>
후보자는 당사 사외이사로서
당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 재선임 추천되었습니다.
<임석원 후보자>
후보자는 당사 사외이사로서
당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 재선임 추천되었습니다.

<이상철 후보자>

후보자는
IT 기술 및 리스크 관리 분야에서 깊은 식견과 경험 등 사외이사로서 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 이사회의 다양성을 제고하고, 회사의 장기적 성장과 기업가치 증대에 중요한 역할을 담당할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

<이강의 후보자>
후보자는 기업내 DS사업본부 본부장으로서 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며,

회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 재선임 추천되었습니다.

확인서

(곽노준) 이사후보자 사실확인서.jpg
(곽노준) 이사후보자 사실확인서

(임석원) 이사후보자 사실확인서.jpg
(임석원) 이사후보자 사실확인서

(이상철) 이사후보자 사실확인서.jpg
(이상철) 이사후보자 사실확인서

(이강의) 이사후보자 사실확인서.jpg
(이강의) 이사후보자 사실확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
908 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제 5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건- 제 5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건
당사는 2023년 8월 16일 이사회 결의를 통해 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 경영성과에 대한 보상 및 주인의식 함량을 도모하고자 임직원 총 3명을 대상으로 총 270,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건(제5-1호 의안)은 2023년 8월 16일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제8기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2023년 8월 16일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
- 제 5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건
당사는 2024년 2월 01일 이사회 결의를 통해 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 경영성과에 대한 보상 및 주인의식 함량을 도모하고자 임직원 총 7명을 대상으로 총 275,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건(제5-2호 의안)은 2024년 2월 01일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제8기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 2월 01일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건- 제 6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6-1호 의안
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업1. IT디바이스 제조 및 판매업1. 소프트웨어 개발, 자문 및 공급업1. 시스템 통합 및 관리업1. H/W, S/W 전자 상거래1. 공학 및 기술연구개발업1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업1. 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업1. 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체
제 2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업1. IT디바이스 제조 및 판매업1. 소프트웨어 개발, 자문 및 공급업1. 시스템 통합 및 관리업1. H/W, S/W 전자 상거래1. 공학 및 기술연구개발업1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업1. (삭제)1. (삭제)1. (삭제)1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체
미영위 사업 삭제

제 6-2호 의안

제 3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

1. 당 회사의 본점을 서울특별시내에 둔다.

제 3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)1. 당 회사의 본점을 경기도 성남시내에 둔다.
이전 비용 및 업무효율성 제고를 위한 본점소재지 유지

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://alchera.ai)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증 , 카카오페이 인증 , PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회집중일 개최 사유 신고 관련당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.