디와이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 디와이에이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 대유에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대유에이텍주 소: 광주광역시 광산구 소촌로 40-11전화번호: 062-940-8672

작 성 자:
성 명: 임상민부서 및 직위: 재경팀 매니저전화번호: 062-940-8665

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 대유에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 대유에이텍
보통주
11,868
0.03
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영우
최대주주
보통주
8,442,058
21.80
최대주주
-

㈜대유홀딩스

계열회사
보통주
1,870,395
4.83
계열회사
-

㈜대유플러스

계열회사
보통주
1,199,774
3.10
계열회사
-

박은희
주주
보통주
145,364
0.38
주주
-

박은진
등기임원
보통주
529,440
1.37
등기임원
-

권의경
등기임원
보통주
18,566
0.05
등기임원
-

계
-
12,205,597
31.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임상민
보통주
0
직원
직원
-

모홍규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

서면위임장

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 대유에이텍
https://www.dayouat.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (62384)광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11 대유에이텍 재경팀 전화번호 : 062-940-8665- 우편 접수 가능 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제69기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시 30분

장 소
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사항 없습니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

2023년도 한국의 자동차산업은 내수 판매와 수출이 모두 증가하여 국내 완성차 업체의 생산은 2018년 이후 5년만에 400만대 생산을 달성하여 전년대비 13.0% 증가한 424만대의 생산 실적을 나타내습니다. 자동차의 내수 판매는 부품수급 회복에 따른 출고 정상화 및 친환경차 및 SUV판매호조 및 전녀도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 4.5% 증가한 146만대의 판매 실적을 나타냈습니다. 수출도 최대 수출시장인 북미, 유럽시장에서 친환경차, SUV등 국산차의 판매 호조세 및 환율효과로 전년대비 20.3% 증가한 277만대의 실적을 나타내었습니다.

2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한등으로 국내 연간 자동차 생산은 전년과 유사한 수준인 430만대의 실적을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. (한국자동차산업협회)

2) 회사의 현황 ① 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(NQ5), 쏘울(SK3), 셀토스(SP2), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 SEAT(KH), 스팅어(CK), EV9(MV)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 23년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』수상하였습니다. 또한 2023년도에는 우수한 품질관리를 인정받아 『현대기아차 품질5스타』달성하였습니다. 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 자동차 SEAT ASS'Y 부품 제조업체로, 2023년도 매출액은
5,669억원을 기록했습니다.

② 시장점유율

당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다. (광주시트사업부)
2
024년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총
생산 추정점유율은 총
354만대로써 시트사업부 93.6만대(26.6%), 대유에이텍 59.1만대(16.7%), 대원산업 57.3대(16.2%), 트랜시스 45.8만대(13.0%), 에디언트 39.3만대(11.1%), 리어코리아 35.0만대(9.9%), 서연 14.8만대(4.2%), DAS 8.6만대(2.4%)입니다.

(화성시트사업부) KG모빌리티 평택공장에 납품하고 있으며 2023년 기준 쌍용자동차의 판매실적 12만대 중 당사 시트 판매수량은 3.9만대로써 32.4%를 차지하고 있습니다. 또한 기아자동차에는 K9과 스팅어, EV9(3열) 시트를 납품하고 있습니다. 최근 화성시트사업부에서는 현대자동차 아이오닉7 차종 3열 SEAT 및 기아자동차 전기차전용 PBV(목적기반모빌리티)를 추가 수주하여 광주전남을 벗어나 중부권 SEAT사업에도 품질 및 영업력을 지속적으로 확대하고 있습니다.③ 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 반드시 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제69기 2023년 12월 31일 현재

제68기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제69기(당)기말
제68기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

112,229,012,243

560,727,671,117

현금및현금성자산
13,614,439,328

101,637,001,045

매출채권
46,804,450,836

150,702,545,475

기타유동금융자산
46,186,900,649

94,908,500,695

재고자산
2,427,827,827

149,617,882,948

기타유동자산
2,650,264,266

60,879,688,322

당기법인세자산
69,203,700

2,202,764,395

유동성파생상품자산
134,480,315

779,288,237

매각예정비유동자산
341,445,322

-

Ⅱ.비유동자산

223,797,466,631

814,479,094,202

기타비유동금융자산
8,064,039,144

17,145,119,367

파생상품자산
-

7,093,643

순확정급여자산
-

5,720,599

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,541,794,939

31,699,159,983

당기손익-공정가치측정금융자산
886,354,850

657,873,770

관계기업투자주식
3,420,412,416

35,112,361,347

유형자산
63,975,663,136

489,558,242,275

투자부동산
116,518,454,368

107,038,252,390

무형자산
11,181,663,914

72,428,613,205

기타비유동자산
-

344,780,217

이연법인세자산
16,209,083,864

60,481,877,406

자 산 총 계

336,026,478,874

1,375,206,765,319

부 채

Ⅰ.유동부채

271,557,825,138

865,405,332,990

매입채무
123,986,201,157

286,911,470,641

단기차입금
23,708,628,693

217,371,081,395

기타유동금융부채
33,655,381,302

94,226,688,493

기타유동부채
1,756,351,392

29,369,268,037

계약부채
-

233,533,337

단기충당부채
150,168,619

7,104,614,393

유동성장기부채
52,783,290,583

89,078,115,248

유동성리스부채
3,717,992,539

10,690,714,064

유동성당기손익-공정가치측정금융부채
11,158,378,173

53,707,654,402

유동성파생상품부채
-

1,369,680,000

유동성회사채
9,995,786,581

68,067,415,491

당기법인세부채
10,645,646,099

7,275,097,489

Ⅱ.비유동부채

27,670,525,204

271,338,619,914

장기차입금
-

96,919,883,757

회사채
15,968,085,212

41,965,562,700

순확정급여부채
-

20,834,617,525

장기충당부채
-

2,315,767,661

장기기타지급채무
4,053,512,067

37,381,363,962

비유동리스부채
7,103,763,227

14,953,023,152

기타비유동부채
-

1,843,710,480

이연법인세부채
545,164,698

55,124,690,677

부 채 총 계

299,228,350,342

1,136,743,952,904

자 본

Ⅰ.지배기업의소유지분

36,574,693,610

108,686,518,867

자본금
23,369,725,000

57,670,564,000

주식발행초과금
59,985,453,526

56,835,217,281

기타자본
22,022,111,323

71,610,435,228

이익잉여금(결손금)
(68,802,596,239)

(77,429,697,642)

Ⅱ.비지배지분

223,434,922

129,776,293,548

자 본 총 계

36,798,128,532

238,462,812,415

부 채 및 자 본 총 계

336,026,478,874

1,375,206,765,319

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

Ⅰ.매출액

566,931,442,867

501,285,871,581

Ⅱ.매출원가

499,670,414,786

446,920,056,838

Ⅲ.매출총이익

67,261,028,081

54,365,814,743

판매비와관리비
30,237,735,495

16,210,110,352

Ⅳ.영업이익(손실)

37,023,292,586

38,155,704,391

기타수익
8,414,702,318

2,448,682,100

기타비용
90,302,297,689

48,171,389,050

종속관계기업투자손익
2,078,615,092

10,237,490,035

금융수익
21,133,945,407

17,914,821,971

금융비용
58,071,595,247

21,366,780,594

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(79,723,337,533)

(781,471,147)

법인세비용(수익)
(14,113,691,339)

(1,546,666,100)

Ⅵ.계속영업손익

(65,609,646,194)

765,194,953

중단영업

Ⅶ.중단영업손익

(129,640,514,286)

(94,541,733,754)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(195,250,160,480)

(93,776,538,801)

기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

727,309,549

3,207,456,177

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

-

해외사업환산손익
727,309,549

2,698,778,423

지분법자본변동
-

508,677,754

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(13,940,847,998)

94,271,273,098

확정급여제도의 재측정요소
-

7,471,954,629

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(14,157,412,347)

(18,542,065,317)

지분법자본변동
178,919,189

676,981,790

유형자산재평가이익
37,645,160

104,664,401,996

Ⅸ.기타포괄손익

(13,213,538,449)

97,478,729,275

Ⅹ.총포괄손익

(208,463,698,929)

3,702,190,474

XI.당기순이익(손실)의 귀속

(195,250,160,480)

(93,776,538,801)

지배기업순이익(손실)
(102,729,313,500)

(56,507,515,673)

비지배지분순이익(손실)
(92,520,846,980)

(37,269,023,128)

XII.당기총포괄이익(손실)의 귀속

(208,463,698,929)

3,702,190,474

지배기업총포괄이익(손실)
(116,736,326,531)

16,398,879,414

비지배지분총포괄이익(손실)
(91,727,372,398)

(12,696,688,940)

XIII.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)

XIV.주당이익-계속영업

기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)

연 결 자 본 변 동 표

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

구 분
지배기업소유지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
5,190,109,402
(24,946,887,710)
94,571,033,382
95,129,977,918
189,701,011,300

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(56,507,515,673)
(56,507,515,673)
(37,269,023,128)
(93,776,538,801)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
4,024,705,741
4,024,705,741
3,447,248,888
7,471,954,629

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(17,937,460,998)
-
(17,937,460,998)
(604,604,318)
(18,542,065,316)

재평가잉여금의 변동
-
-
84,223,390,196
-
84,223,390,196
20,441,011,800
104,664,401,996

지분법자본변동
-
-
1,192,317,798
-
1,192,317,798
(6,658,254)
1,185,659,544

해외사업환산손익
-
-
1,403,442,351
-
1,403,442,351
1,295,336,072
2,698,778,423

소 계
-
-
68,881,689,347
(52,482,809,932)
16,398,879,415
(12,696,688,940)
3,702,190,475

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
123,507,000
54,462,591
-
-
177,969,591
-
177,969,591

종속기업의 유상증자
-
-
9,577,925,533
-
9,577,925,533
80,260,608,856
89,838,534,389

연결실체내자본거래
-
-
(12,039,289,054)
-
(12,039,289,054)
(32,917,604,286)
(44,956,893,340)

소 계
123,507,000
54,462,591
(2,461,363,521)
-
(2,283,393,930)
47,343,004,570
45,059,610,640

2022.12.31(전기말)
57,670,564,000
56,835,217,281
71,610,435,228
(77,429,697,642)
108,686,518,867
129,776,293,548
238,462,812,415

2023.01.01(당기초)
57,670,564,000
56,835,217,281
71,610,435,228
(77,429,697,642)
108,686,518,867
129,776,293,548
238,462,812,415

회계정책의 변경
-
-
-
42,104,041,683
42,104,041,683
-
42,104,041,683

2023.01.01(수정후)
57,670,564,000
56,835,217,281
71,610,435,228
(35,325,655,959)
150,790,560,550
129,776,293,548
280,566,854,098

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(102,729,313,500)
(102,729,313,500)
(92,520,846,980)
(195,250,160,480)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(14,260,118,521)
-
(14,260,118,521)
102,706,174
(14,157,412,347)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
19,523,587,354
(19,523,587,354)
-
-
-

재평가잉여금의 변동
-
-
28,654,208
-
28,654,208
8,990,952
37,645,160

지분법자본변동
-
-
172,785,895
-
172,785,895
6,133,294
178,919,189

해외사업환산손익
-
-
51,665,387
-
51,665,387
675,644,162
727,309,549

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
(70,996,690,287)
70,996,690,287
-
-
-

소 계
-
-
(65,480,115,964)
(51,256,210,567)
(116,736,326,531)
(91,727,372,398)
(208,463,698,929)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 전환효과
424,885,000
184,368,891
-
-
609,253,891
-
609,253,891

유상증자
4,004,575,500
2,995,422,474
-
-
6,999,997,974
-
6,999,997,974

주식발행비용
-
(29,555,120)
-
-
(29,555,120)
-
(29,555,120)

무상감자
(38,730,299,500)
-
38,727,601,020
-
(2,698,480)
-
(2,698,480)

자기주식의 취득
-
-
(15,881,016)
-
(15,881,016)
-
(15,881,016)

연결실체내자본거래
-
-
(22,819,927,945)
17,779,270,287
(5,040,657,658)
(37,825,486,228)
(42,866,143,886)

소 계
(34,300,839,000)
3,150,236,245
15,891,792,059
17,779,270,287
2,520,459,591
(37,825,486,228)
(35,305,026,637)

2023.12.31(당기말)
23,369,725,000
59,985,453,526
22,022,111,323
(68,802,596,239)
36,574,693,610
223,434,922
36,798,128,532

연 결 현 금 흐 름 표

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(26,417,529,638)

(4,047,921,558)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(22,620,677,572)

9,579,313,530

(1)당기순이익(손실)
(195,250,160,480)

(93,776,538,801)

(2)조정
187,794,614,766

127,210,263,246

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(15,165,131,858)

(23,854,410,915)

2.법인세의 환급(납부)
(3,796,852,066)

(13,627,235,088)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

64,816,583,910

(13,795,489,470)

이자의 수취
562,014,676

4,293,924,878

배당금의 수령
728,649,600

560,649,600

단기예치금의 회수
1,400,000,000

8,730,000,000

단기대여금의 및 기타채권의 회수
37,186,626,159

52,131,818,277

장기예치금의 회수
-

1,821,638,983

장기대여금의 및 기타채권의 회수
2,040,116,480

1,110,069,000

보증금의 회수
3,807,421,175

105,009,357

유형자산의 처분
46,926,899,090

1,100,717,510

무형자산의 처분
65,716,572

14,639,750

투자부동산의 처분
900,926,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

4,963,256,642

종속기업투자주식의 처분(투자)
2,225,857,237

2,137,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
54,370,256,153

-

관계기업투자주식의 처분
26,754,700,000

14,075,002,144

상각후원가측정금융자산의 처분
-

11,098,890,001

정부보조금의 수령
198,323,075

39,558,557

단기예치금의 예치
(2,066,203,210)

(1,000,000,000)

단기대여금 및 기타채권의 증가
(56,977,926,634)

(35,084,323,251)

장기예치금의 예치
-

(1,541,590,146)

장기대여금의 및 기타채권의 증가
(100,000,000)

(931,438,480)

관계기업투자주식의 취득
-

(9,290,015,300)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(540,855,439)

-

유형자산의 취득
(24,605,854,449)

(28,673,944,784)

무형자산의 취득
(150,499,479)

(1,407,480,765)

보증금의 예치
(1,825,858,150)

(1,048,169,075)

투자부동산의 취득
(20,000,000,000)

(2,954,690,760)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(177,724,946)

(177,007,950)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(5,906,000,000)

(9,230,913,300)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(9,990,000,000)

동일지배하의 사업양수
-

(14,203,621,815)

연결범위의 변동
-

(444,468,543)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(126,794,032,576)

22,324,100,076

단기차입금의 차입
124,134,928,880

118,186,823,968

장기차입금의 차입
88,408,789,818

93,700,132,288

회사채의 발행
22,796,000,000

38,026,600,000

임대보증금의 수령
1,200,000,000

2,201,120,000

입회보증금의 수령
1,846,320,000

2,411,520,000

지배기업유상증자
6,999,997,974

-

종속기업유상증자
-

75,247,456,934

종속기업투자주식의 처분(재무)
6,315,715,000

-

당기손익-공정가치측정금융부채의 발행
-

40,000,000,000

단기차입금의 상환
(135,048,365,562)

(178,772,769,115)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환
(45,604,957,076)

(24,483,100,000)

리스부채의 상환
(13,008,035,595)

(16,327,650,241)

유동성장기부채의 상환
(92,716,806,537)

(59,817,088,902)

이자의 지급
(25,290,891,709)

(21,187,222,176)

임대보증금의 반환
(1,714,204,500)

(1,382,499,999)

입회보증금의 반환
-

(2,914,548,000)

자기주식의 취득
(15,881,016)

-

장기차입금의 상환
(21,036,268,653)

(2,950,000,000)

종속기업투자주식의 취득(재무)
-

(21,306,420,575)

주식발행비의 지급
(32,253,600)

(3,674,106)

회사채발행비의 지급
(28,120,000)

(54,580,000)

회사채의 상환
(44,000,000,000)

(18,250,000,000)

Ⅳ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(88,394,978,304)

4,480,689,048

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

101,637,001,045

97,242,534,316

Ⅵ.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

372,416,587

(86,222,319)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

13,614,439,328

101,637,001,045

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제69기 2023년 12월 31일 현재

제68기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제69기(당)기말
제68기(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

103,795,649,159

154,878,192,186

현금및현금성자산
13,196,276,811

21,795,906,348

매출채권
46,713,172,836

74,200,841,152

단기예치금
5,271,000,000

4,071,000,000

기타금융자산
33,000,213,952

46,434,091,875

재고자산
2,427,827,827

1,906,350,732

기타유동자산
2,646,500,116

4,279,345,919

당기법인세자산
64,731,980

2,175,386,477

파생상품자산
134,480,315

15,269,683

매각예정비유동자산
341,445,322

-

Ⅱ.비유동자산

269,396,711,486

266,280,856,357

장기예치금
6,500,000

6,500,000

기타금융자산
8,051,559,144

5,708,910,025

당기손익공정가치금융자산
767,066,450

539,771,170

기타포괄손익공정가치금융자산
3,541,839,273

30,343,446,456

투자부동산
116,518,454,368

49,595,296,553

파생상품자산
-

7,093,643

관계기업투자
3,420,412,416

21,102,123,432

종속기업투자
46,170,524,873

76,856,899,548

유형자산
63,600,363,129

61,702,752,302

무형자산
11,173,762,914

11,628,982,288

이연법인세자산
16,146,228,919

8,789,080,940

자 산 총 계

373,192,360,645

421,159,048,543

부 채

Ⅰ.유동부채

310,784,421,141

275,667,149,992

매입채무
123,533,628,257

126,016,953,479

단기차입금
75,240,000,000

49,160,000,000

기타금융부채
33,809,840,103

13,949,749,026

유동성리스부채
3,708,867,326

2,715,409,121

기타유동부채
404,461,499

1,846,396,805

충당부채
150,168,619

170,644,734

유동성장기부채
52,783,290,583

5,111,111,110

당기손익공정가치지정금융부채
11,158,378,173

53,707,654,402

회사채
9,995,786,581

22,989,231,315

Ⅱ.비유동부채

27,125,360,506

68,839,357,824

장기차입금
-

44,688,961,343

회사채
15,968,085,212

16,965,910,320

순확정급여부채
-

322,627,382

장기기타지급채무
4,053,512,067

2,277,518,682

비유동리스부채
7,103,763,227

4,584,340,097

부 채 총 계

337,909,781,647

344,506,507,816

자 본

자본금

23,369,725,000

57,670,564,000

주식발행초과금

98,713,054,546

56,835,217,281

기타자본

8,304,707,106

5,521,131,288

이익잉여금

(95,104,907,654)

(43,374,371,842)

자 본 총 계

35,282,578,998

76,652,540,727

부 채 및 자 본 총 계

373,192,360,645

421,159,048,543

포 괄 손 익 계 산 서

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

Ⅰ.매출액

566,918,624,770

492,214,793,827

Ⅱ.매출원가

499,383,814,786

438,479,948,024

Ⅲ.매출총이익

67,534,809,984

53,734,845,803

판매비와관리비
30,533,665,461

16,051,267,418

Ⅳ.영업이익

37,001,144,523

37,683,578,385

기타수익
8,668,609,695

2,718,795,588

기타비용
62,277,030,175

44,540,726,051

종속ㆍ관계기업투자손익
(40,079,792,810)

(24,554,517,397)

금융수익
20,625,675,806

16,943,693,119

금융비용
56,002,276,426

18,376,018,590

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(92,063,669,387)

(30,125,194,946)

법인세비용(수익)
(14,686,634,249)

(692,958,499)

Ⅵ.당기순이익

(77,377,035,138)

(29,432,236,447)

Ⅶ.기타포괄손익

(13,375,564,124)

(9,178,752,364)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(13,375,564,124)

(9,178,752,364)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(13,383,896,413)

(15,761,260,561)

유형자산 재평가

8,332,289

6,582,508,197

Ⅷ.총포괄손익

(90,752,599,262)

(38,610,988,811)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익

(1,994.4)

(767.2)

희석주당이익

(1,994.4)

(318.0)

자 본 변 동 표

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(13,942,135,396)
115,085,559,946

회계정책의 변경 누적 효과
-
-
-
-
-

2022.01.01(수정후)
57,547,057,000
56,780,754,690
14,699,883,652
(13,942,135,395)
115,085,559,947

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(29,432,236,447)
(29,432,236,447)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(15,761,260,561)
-
(15,761,260,561)

유형자산 재평가
-
-
6,582,508,197
-
6,582,508,197

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 처분효과
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
(9,178,752,364)
(29,432,236,447)
(38,610,988,811)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채 전환효과
123,507,000
58,136,697
-
-
181,643,697

주식발행비용
-
(3,674,106)
-
-
(3,674,106)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
123,507,000
54,462,591
-
-
177,969,591

2022.12.31(전기말)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,521,131,288
(43,374,371,842)
76,652,540,727

2023.01.01(당기초)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,521,131,288
(43,374,371,842)
76,652,540,727

회계정책의 변경 누적 효과
-
-
-
42,104,041,683
42,104,041,683

2023.01.01(수정후)
57,670,564,000
56,835,217,281
5,521,131,288
(1,270,330,159)
118,756,582,410

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(77,377,035,138)
(77,377,035,138)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(13,383,896,413)
-
(13,383,896,413)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가자산 처분대체
-
-
16,457,542,357
(16,457,542,357)
-

유형자산 재평가
-
-
8,332,289
-
8,332,289

총포괄손익 합계
-
-
3,081,978,233
(93,834,577,495)
(90,752,599,262)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업 합병효과
-
-
(282,521,399)
-
(282,521,399)

전환사채 전환효과
424,885,000
184,368,891
-
-
609,253,891

무상감자
(38,730,299,500)
38,730,299,500
(15,881,016)
-
(15,881,016)

유상증자
4,004,575,500
2,995,422,474
-
-
6,999,997,974

주식발행비용
-
(32,253,600)
-
-
(32,253,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
(34,300,839,000)
41,877,837,265
(298,402,415)
-
7,278,595,850

2023.12.31(당기말)
23,369,725,000
98,713,054,546
8,304,707,106
(95,104,907,654)
35,282,578,998

현 금 흐 름 표

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원 )

과 목
제69(당)기
제68(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

34,425,190,619

24,506,274,490

1.영업에서 창출된 현금흐름
32,622,607,973

29,833,067,116

(1)당기순이익
(77,377,035,138)

(29,432,236,447)

(2)조정
123,799,526,006

62,187,470,960

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,799,882,895)

(2,922,167,397)

2.법인세의 환급(납부)
1,802,582,646

(5,326,792,626)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

914,630,829

(80,613,149,632)

1.투자활동으로 인한 현금유입
83,035,826,024

77,403,337,725

이자의 수취
308,032,405

2,328,980,781

배당금의 수령
728,649,600

560,649,600

단기예치금의 회수
-

8,000,000,000

단기대여금의 회수
14,500,000,000

45,700,000,000

장기대여금의 회수
1,000,000,000

-

보증금의 회수
2,047,065,000

-

투자부동산의 처분
900,926,000

-

당기손익공정가치금융자산의 처분
-

4,963,256,642

종속기업투자주식의 처분(투자)
8,932,710,689

2,137,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
54,370,256,153

-

관계기업투자주식의 처분
-

2,575,002,144

상각후원가측정금융자산의 처분
-

11,098,890,001

정부보조금의 수령
198,323,075

39,558,557

합병으로 인한 현금유입
49,863,102

-

2.투자활동으로 인한 현금유출
(82,121,195,195)

(158,016,487,357)

단기예치금의 예치
(1,200,000,000)

(10,071,000,000)

단기대여금의 대여
(47,949,625,684)

(84,954,899,648)

관계기업투자주식의 취득
-

(9,290,015,300)

종속기업투자주식의 취득(투자)
(3,106,899,484)

(21,306,420,575)

유형자산의 취득
(3,245,535,870)

(3,645,841,309)

무형자산의 취득
(85,821,211)

(191,990,000)

보증금의 예치
(449,588,000)

(1,000,000,000)

투자부동산의 취득
(20,000,000,000)

(2,954,690,760)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(177,724,946)

(177,007,950)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
(5,906,000,000)

(231,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
-

(9,990,000,000)

파생상품부채의 처분
-

(14,203,621,815)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(43,939,450,985)

24,345,289,959

1.재무활동으로 인한 현금유입
95,819,997,974

140,381,931,689

단기차입금의 차입
68,500,000,000

40,002,359,401

장기차입금의 차입
10,120,000,000

41,050,132,288

회사채의 발행
9,000,000,000

17,000,000,000

임대보증금의 수령
1,200,000,000

2,329,440,000

지배기업유상증자
6,999,997,974

-

당기손익공정가치측정금융부채의 발행
-

40,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(139,759,448,959)

(116,036,641,730)

이자의 지급
(9,557,148,502)

(7,038,573,372)

단기차입금의 상환
(50,320,000,000)

(59,562,359,401)

유동성장기부채의 상환
(7,997,474,735)

(7,555,555,555)

당기손익공정가치측정금융부채의 상환
(45,604,957,076)

(24,483,100,000)

임대보증금의 반환
-

(1,468,730,000)

리스부채의 상환
(3,203,614,030)

(2,620,069,296)

자기주식의 취득
(15,881,016)

-

주식발행비의 지급
(32,253,600)

(3,674,106)

회사채의 상환
(23,000,000,000)

(13,250,000,000)

회사채발행비의 지급
(28,120,000)

(54,580,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영 전 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,599,629,537)

(31,761,585,183)

Ⅵ.현금 및 현금성 자산의 증가(감소)

(8,599,629,537)

(31,761,585,183)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

21,795,906,348

53,557,491,531

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)

13,196,276,811

21,795,906,348

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제69기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제68기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 대유에이텍 (단위 : 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분확정일: 2023년 3월 31일

I.미처리결손금

(95,104,907,654)
-
(43,374,371,842)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(43,374,371,842)

(13,942,135,395)
-

2. 회계정책변경 누적효과
42,104,041,683

-

3. 당기순이익(손실)
(77,377,035,138)

(29,432,236,447)

4. 기타포괄손익금융자산 처분대체
(16,457,542,357)

II.결손금처리액

95,104,907,654
-
-

결손보전
95,104,907,654

III.차기이월미처리결손금
-
-
-
(43,374,371,842)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권의경
1962.09.27
사내이사
미해당
-
이사회

문경일
1976.02.10
사내이사
미해당
-
이사회

유상현
1977.12.23
사내이사
미해당
-
이사회

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
해당
미해당
-
이사회

이 훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

장용성
1953.10.08
해당
미해당
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권의경(재선임)
(주)대유에이텍 대표이사
1999.01
(주)대유에이텍 입사
없음

2012.01~2014.11
(주)대유에이텍 관리부문장

2014.11~현재
(주)대유에이텍 대표이사

문경일(재선임)
(주)대유에이텍경영지원/구매/생산관리 부문장
2013.10~2019.12
(주)대유홀딩스 구매팀 팀장
없음

2020.10~2021.12
(주)대유에이텍 경영지원/구매담당

2022.01~현재
(주)대유에이텍 경영지원/구매/생산관리 부문장

유상현(재선임
(주)대유에이텍영업원가/품질경영 부문장
2013.10~2019.12
(주)대유에이텍 영업원가팀 팀장
없음

2020.10~2021.12
(주)대유에이텍 영업원가/사업관리 담당

2022.01~현재
(주)대유에이텍 영업원가/품질경영 부문장

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(재선임)
명예교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영대학 학장

1988.03~현재
전남대학교 경영학부 교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

장용성(신규)
특훈교수
2012.01~2014
매일경제, MBN대표이사, 매경닷컴 사장
없음

2015.07~2021
한국금융소비자보호재단 이사장

2016.02~2020
금융위원회 옴부즈만위원장

2015.03~현재
한양대학교 경영대학 특훈교수

2022.07~현재
미래에셋박현주재단 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장용성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이영철 사외이사 후보자1) 전문성 본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2)독립성 본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 다양한 조언을 아끼지 않겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
2. 정용기 사외이사 후보자1) 전문성 본 후보자는 전남대학교 경영학부 교수로서 경영대학장 및 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계/재무 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2) 독립성 본 후보자는 회계 및 재무 관련 경력을 두루 갖춘 학계출신 사외이사로서, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행토록 하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
3. 이훈 사외이사 후보자1) 전문성 청와대 국정상황실장, 국회의원 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고토록 하겠습니다.2) 독립성 본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
4. 장용성 사외이사 후보자1) 전문성 사회ㆍ경제분야의 전문가로, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영전략 수립에 기여하고자 합니다.2) 독립성 본 후보자는 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정으로 회사의 성장과 발전할 수 조언하겠습니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 권의경 사내이사 후보자 당사의 대표이사를 역임하며 다년간 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 안정화 및 성장에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 이러한 검증된 경영능력은 당사의 실질적인 성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
2. 문경일 사내이사 후보자 당사의 구매/경영지원/생산관리 부문장으로 재직하면서 다양한 경험과 전문적인 지식을 기반으로 의결결정을 내린 경험이 풍부합니다. 조직에 대한 높은 이해도, 인사 및 노무에 대한 전문성은 대유에이텍 이사회 역량강화 및 전문성 제고에 기여할 것이며, 또한 합리적인 의사결정으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다.
3. 유상현 사내이사 후보자 당사의 영업원가 및 사업관리 담당을 거쳐 영업원가/품질경영 부문장을 역임하면서 회사의 성장을 위한 비전과 전략을 제시하고 급변하는 자동차 산업에 빠르게 대응하여 회사의 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되는 바, 이사회에서 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다
4. 이영철 사외이사 후보자 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무번인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무관련 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
5. 정용기 사외이사 후보자 전남대학교 명예교수로서 경영학부 교수 재임시 경영대학 학장과 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에서 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이에 당사의 회계/재무관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 효율적인 프로세스 정립에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
6. 이훈 사외이사 후보자 청와대 국정상황실장, 국회의원등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
7. 장용성 사외이사 후보자 한국금융소비자보호재단 이사장, 금융위원회 옴부즈만위원장 등을 역임한 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_권의경

확인서_사내이사_문경일

확인서_사내이사_유상현

확인서_사외이사 이영철.jpg
확인서_사외이사 이영철

확인서_사외이사 정용기.jpg
확인서_사외이사 정용기

확인서_사외이사 이훈.jpg
확인서_사외이사 이훈

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확인서_사외이사 장용성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

정용기
1958.04.21
해당
미해당
-
이사회

이 훈
1965.09.06
해당
분리선출
-
이사회

장용성
1953.10.08
해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영철(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

정용기(재선임)
명예교수
2004.09~2006.08
전남대학교 경영연구소장
없음

2010.01~2011.12
전남대학교 경영대학 학장

1988.03~현재
전남대학교 경영학부 교수

이 훈(재선임)
정치인
2002~2003
김대중정부 청와대 국정상황실장
없음

2016~2020
제20대 국회의원(서울시 금천구)

2010~현재
(사)행동하는 양심 사무총장

장용성(신규)
특훈교수
2012.01~2014
매일경제, MBN대표이사, 매경닷컴 사장
없음

2015.07~2021
한국금융소비자보호재단 이사장

2016.02~2020
금융위원회 옴부즈만위원장

2015.03~현재
한양대학교 경영대학 특훈교수

2022.07~현재
미래에셋박현주재단 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정용기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장용성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이영철 감사위원 후보자 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무접인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점거하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

2. 정용기 감사위원 후보자 전남대학교 명예교수로서 경영학부 교수 재임시 경영대학 학장과 경영연구소장 등을 역임하면서 회계 및 재무분야에서 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이에 당사의 회계/재무관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 효율적인 프로세스 정립에 중요한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
3. 이훈 사외이사 후보자 청와대 국정상황실장, 국회의원등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 대외적 가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.
4. 장용성 사외이사 후보자 한국금융소비자보호재단 이사장, 금융위원회 옴부즈만위원장 등을 역임한 사회ㆍ경제분야의 전문가로 안건에 대해 전문가적인 입장으로 통찰력있는 의견을 제시하고, 회사의 의사결정에 있어 중심적 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 이영철.jpg
확인서_사외이사 이영철

확인서_사외이사 정용기.jpg
확인서_사외이사 정용기

확인서_사외이사 이훈.jpg
확인서_사외이사 이훈

확인서_사외이사 장용성.jpg
확인서_사외이사 장용성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
5,746백만원

최고한도액
8,000백만원

* 보수총액 또는 최고한도액은 미등기임원을 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.