코오롱 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 코오롱

의결권대리행사권유참고서류
3.7
㈜코오롱

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명 : ㈜코오롱주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11전화번호 : 02-3677-3111

작 성 자:
성 명 : 박상원부서 및 직위 : 경영관리실 주임전화번호 : 02-3677-3111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코오롱
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2024.03.13
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코오롱
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 : 2023.12.31)

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이웅열
최대주주
보통주
6,279,798
49.74
최대주주
-

이경숙
최대주주의 친인척
보통주
56,500
0.45
최대주주의 친인척
-

이상희
최대주주의 친인척
보통주
60,000
0.48
최대주주의 친인척
-

이혜숙
최대주주의 친인척
보통주
91,562
0.73
최대주주의 친인척
-

이경주
최대주주의 친인척
보통주
91,362
0.72
최대주주의 친인척
-

안병덕
발행회사임원
보통주
3,567
0.03
발행회사임원
-

계
-
6,582,789
52.14
-
-

※ 주식 소유 비율은 의결권있는 보통주(12,626,426주) 기준 지분율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정환웅
보통주
0
직원
직원
-

박상원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.13
2024.03.18
2024.03.28
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코오롱 홈페이지
https://www.kolon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 17층 경영관리실 (우편번호 : 13837) 전화번호 : 02-3677-3148- 접수방법 : 우편 및 인편- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제69기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 28 일 오전 8 시

장 소
경기도 과천시 코오롱로11, 코오롱타워 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제69기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 코오롱그룹의 지주회사로서 화학, 건설, 유통, IT, 제약 등 다양한 자회사를 보유하고 있습니다. 주요 자회사의 우수한 사업기반과 견실한 영업실적 및 안정적인 재무구조를 바탕으로 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량으로 그룹 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.
당사의 2023년 연결실적은 매출 5조 8,942억원, 영업이익 1,029억원, 당기순이익 154억원으로, 전년 대비 매출액은 4.1% 증가, 영업이익은 67.6% 감소, 당기순이익은 92.1% 감소하였습니다.
별도 기준 영업수익은 배당금수익, 임대수입 및 수입수수료(상표권 수익 등)으로 구성되어 있으며, 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당기
전기

영업수익

83,930

70,588

배당금수익
35,167

21,755

임대수익
15,353

14,584

수입수수료
33,410

34,248

그 밖의 자세한 사항은 추후 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 69(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 68(전)기말 2022년 12월 31일 현재

제 68(전)기초 2022년 01월 01일 현재

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 69(당)기말
제 68(전)기말
제 68(전)기초

자 산

Ⅰ. 유동자산
2,032,087,248,547
1,684,980,865,279
1,422,824,794,683

현금및현금성자산
355,059,487,134
311,466,700,774
184,634,729,611

매출채권
285,576,829,549
308,623,007,698
218,488,800,800

기타채권
934,753,938,244
597,454,833,369
699,630,054,582

금융자산
10,621,258,161
144,312,396,965
50,511,581,139

재고자산
291,529,467,811
216,370,582,455
182,369,972,864

파생상품자산
8,200,876,032
1,865,006,991
1,645,389,154

당기법인세자산
920,429,731
42,073,371
68,889,310

기타자산
130,597,342,396
96,231,460,425
85,475,377,223

매각예정자산

14,827,619,489
8,614,803,231

Ⅱ. 비유동자산
3,199,331,708,039
2,974,058,352,512
2,694,488,255,268

매출채권
173,002,120
339,352,957
499,290,308

기타채권
156,815,604,301
208,904,801,624
179,497,879,250

금융자산
108,464,184,975
117,124,241,822
142,566,506,247

파생상품자산
451,842,682
8,867,100,927
5,728,320,914

기타자산
9,807,256,689
38,464,032,682
22,659,675,397

관계기업및공동기업투자자산
1,094,883,348,146
1,064,871,207,880
898,163,532,251

유형자산
587,798,286,634
538,379,276,657
469,560,645,310

사용권자산
269,854,928,724
236,118,887,608
191,414,473,658

투자부동산
695,804,947,728
533,666,342,337
564,141,536,956

영업권
90,541,524,141
40,381,504,000
28,986,258,911

무형자산
78,934,697,179
80,912,367,875
84,950,543,877

이연법인세자산
104,291,462,027
103,725,978,163
105,425,220,880

종업원급여자산
1,510,622,693
2,303,257,980
894,371,309

자 산 총 계
5,231,418,956,586
4,659,039,217,791
4,117,313,049,951

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,630,756,659,007
2,341,085,909,024
2,046,790,194,003

매입채무
714,165,289,778
533,788,024,403
475,002,263,025

기타채무
195,645,566,884
180,264,909,605
207,103,541,509

금융부채
1,237,286,246,540
1,069,771,420,882
829,005,703,299

리스부채
67,045,601,880
59,315,998,202
50,740,796,056

당기법인세부채
8,628,513,873
26,919,340,477
41,662,354,737

충당부채
42,389,677,395
35,129,443,048
28,127,117,924

파생상품부채
7,427,290,509
9,180,008,176
12,078,196,999

기타부채
358,168,472,148
426,716,764,231
403,070,220,454

Ⅱ. 비유동부채
1,290,128,416,466
1,017,623,581,221
965,216,595,345

기타채무
6,270,322,771
27,206,486,977
43,218,224,811

금융부채
758,388,724,113
489,545,747,055
470,764,641,522

리스부채
215,338,635,006
201,334,230,129
178,769,271,741

충당부채
87,507,741,733
75,295,574,051
66,902,919,819

파생상품부채
1,458,400,237
970,405,148
714,674,526

종업원급여부채
40,393,324,450
57,956,452,819
77,601,770,135

이연법인세부채
164,849,857,401
152,491,703,414
121,025,170,539

기타부채
15,921,410,755
12,822,981,628
6,219,922,252

부 채 총 계
3,920,885,075,473
3,358,709,490,245
3,012,006,789,348

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
1,072,864,466,112
1,091,675,884,737
926,635,774,460

자본금
68,514,080,000
68,514,080,000
68,514,080,000

주식발행초과금
113,713,220,196
113,713,220,196
113,713,220,196

이익잉여금
677,051,428,468
682,054,248,470
502,548,907,295

기타자본구성요소
213,585,737,448
227,394,336,071
241,859,566,969

Ⅱ. 비지배지분
237,669,415,001
208,653,842,809
178,670,486,143

자 본 총 계
1,310,533,881,113
1,300,329,727,546
1,105,306,260,603

부 채 및 자 본 총 계
5,231,418,956,586
4,659,039,217,791
4,117,313,049,951

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 매출액

5,894,231,282,101

5,659,922,374,692

지분법이익
26,445,668,230

65,059,951,966

제품매출액
77,895,003,586

62,019,816,284

상품매출액
2,979,078,942,470

2,817,091,477,292

용역수익
576,342,076,083

542,903,443,796

공사수익
2,164,711,268,086

2,107,045,901,174

임대수익
26,815,937,557

26,023,765,460

기타매출액
19,501,288,637

15,399,311,357

수입수수료
23,441,097,452

24,378,707,363

II. 매출원가

5,411,116,130,640

4,974,430,374,737

지분법손실
18,514,697,719

6,324,315,645

제품매출원가
37,717,559,474

31,035,108,904

상품매출원가
2,710,494,851,040

2,563,173,197,527

용역원가
568,595,406,401

527,445,551,384

공사원가
2,054,524,570,384

1,828,382,678,470

임대원가
3,101,038,518

4,046,135,017

기타매출원가
18,168,007,104

14,023,387,790

III. 매출총이익

483,115,151,461

685,491,999,955

판매비와관리비

380,188,375,215

367,977,000,461

IV. 영업이익

102,926,776,246

317,514,999,494

기타수익

64,157,721,182

90,398,375,477

기타비용

54,773,082,051

63,972,374,175

금융수익

54,595,591,677

50,406,988,052

금융비용

142,287,989,774

107,361,915,197

V. 법인세비용차감전순이익

24,619,017,280

286,986,073,651

법인세비용

9,231,731,951

92,150,607,597

VI. 당기순이익

15,387,285,329

194,835,466,054

VII. 기타포괄손익

(4,822,480,466)

16,495,305,377

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,342,009,523

3,017,215,753

확정급여제도의 재측정요소
998,142,277

5,818,731,772

지분법평가
5,637,724,234

(2,834,579,052)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,424,713,163)

33,063,033

유형자산재평가이익
130,856,175

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(10,164,489,989)

13,478,089,624

해외사업환산손익
940,857,367

(13,162,671,507)

지분법평가
(8,760,993,134)

23,184,401,318

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(20,100,624)

16,238,039

파생상품평가손익
(2,324,253,598)

3,440,121,774

VIII. 총포괄이익

10,564,804,863

211,330,771,431

- 당기순이익의귀속 :

15,387,285,329

194,835,466,054

지배기업소유주지분
8,566,289,654

159,879,870,849

비지배지분
6,820,995,675

34,955,595,205

- 총포괄이익손실의귀속:

10,564,804,863

211,330,771,431

지배기업소유주지분
3,365,650,517

177,991,566,552

비지배지분
7,199,154,346

33,339,204,879

X. 주당손익

- 보통주

기본주당순이익

621

11,664

희석주당순이익

617

11,497

- 우선주

기본주당순이익

671

11,714

희석주당순이익

667

11,547

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
397,141,171,301
241,859,566,969
821,228,038,466
166,644,243,460
987,872,281,926

회계정책의 변경(투자부동산 공정가치평가)
-
-
105,407,735,994
-
105,407,735,994
12,026,242,683
117,433,978,677

2022년 1월 1일(변경후)
68,514,080,000
113,713,220,196
502,548,907,295
241,859,566,969
926,635,774,460
178,670,486,143
1,105,306,260,603

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
159,879,870,849
-
159,879,870,849
34,955,595,205
194,835,466,054

확정급여제도의 재측정요소
-
-
4,030,834,281
-
4,030,834,281
1,787,897,491
5,818,731,772

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
36,893,380
36,893,380
12,407,692
49,301,072

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(9,806,080,295)
(9,806,080,295)
(3,356,591,212)
(13,162,671,507)

파생상품평가손익
-
-
-
3,440,121,774
3,440,121,774
-
3,440,121,774

지분법평가
-
-
23,185,004,345
(2,775,077,782)
20,409,926,563
(60,104,297)
20,349,822,266

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(7,590,368,300)
-
(7,590,368,300)
(2,594,343,100)
(10,184,711,400)

주식선택권의 부여
-
-
-
56,034,676
56,034,676
41,357,689
97,392,365

종속기업 유상감자
-
-
-
(1,335,859,457)
(1,335,859,457)
(8,664,148,292)
(10,000,007,749)

종속기업 유상증자

-
-
-
1,712,452
1,712,452
4,824,970,050
4,826,682,502

종속기업 청산

-
-
-
-
-
(56,288,559)
(56,288,559)

종속기업투자 취득

-
-
-
-
-
(990,371,647)
(990,371,647)

종속기업투자에 대한 지분변동
-
-
-
(4,082,975,646)
(4,082,975,646)
4,082,975,646
-

2022년 12월 31일(전기말)

68,514,080,000
113,713,220,196
682,054,248,470
227,394,336,071
1,091,675,884,737
208,653,842,809
1,300,329,727,546

2023년 1월 1일(당기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
682,054,248,470
227,394,336,071
1,091,675,884,737
208,653,842,809
1,300,329,727,546

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
8,566,289,654
-
8,566,289,654
6,820,995,675
15,387,285,329

확정급여제도의 재측정요소
-
-
573,641,106
-
573,641,106
424,501,171
998,142,277

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
2,208,073,248
(3,446,373,261)
(1,238,300,013)
(206,513,774)
(1,444,813,787)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
748,169,699
748,169,699
192,687,668
940,857,367

파생상품평가손익
-
-
-
(2,324,253,598)
(2,324,253,598)
-
(2,324,253,598)

지분법평가
-
-
(8,760,455,710)
5,669,703,204
(3,090,752,506)
(32,516,394)
(3,123,268,900)

유형자산평가이익
-
-
-
130,856,175
130,856,175
-
130,856,175

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(7,590,368,300)
-
(7,590,368,300)
(2,489,130,200)
(10,079,498,500)

주식선택권의 부여
-
-
-
(29,659,773)
(29,659,773)
60,277,661
30,617,888

종속기업 유상증자

-
-
-
(3,381,760,162)
(3,381,760,162)
3,618,590,831
236,830,669

종속기업투자 취득

-
-
-
157,429,624
157,429,624
(1,740,245,145)
(1,582,815,521)

종속기업투자에 대한 지분변동
-
-
-
(11,332,710,531)
(11,332,710,531)
22,366,924,699
11,034,214,168

2023년 12월 31일(당기말)
68,514,080,000
113,713,220,196
677,051,428,468
213,585,737,448
1,072,864,466,112
237,669,415,001
1,310,533,881,113

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코오롱과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(108,745,655,901)

239,093,466,327

1. 영업에서 창출된 현금
(4,650,236,431)

348,524,703,700

(1) 당기순이익
15,387,285,330

166,893,294,229

(2) 비현금항목의 조정
196,913,387,348

200,054,162,985

법인세비용
9,231,731,951

89,739,346,253

금융비용
131,052,235,785

96,299,470,115

금융수익
(54,594,812,944)

(48,931,126,928)

외화환산손실
5,462,894,422

5,708,454,448

외화환산이익
(3,270,844,602)

(4,933,313,042)

리스부채이자비용
11,235,327,083

10,455,605,693

감가상각비
23,826,091,978

22,977,358,735

사용권자산감가상각비
54,575,213,642

44,254,382,704

무형자산상각비
5,135,879,768

6,177,473,922

투자부동산감가상각비
5,061,865,367

7,243,322,286

퇴직급여
31,024,439,619

32,431,920,653

장기종업원급여
2,199,692,212

976,310,240

주식보상비용
322,444,597

97,392,365

유형자산처분손실
325,811,066

194,185,846

유형자산처분이익

(551,365,202)

(2,807,217,848)

유형자산폐기손실
1,039,784

2,586,082

유형자산손상차손환입
(9,651,990,261)

-

사용권자산처분손실
20,409,170

4,268,428

사용권자산처분이익
(422,584,949)

(518,568,340)

무형자산처분손실

994,000

438,954

무형자산폐기손실

168,000

-

무형자산손상차손

4,794,627,855

447,411,133

무형자산손상차손환입

-

(32,000,000)

투자부동산폐기손실

-

115,145,938

투자부동산손상차손

-

2,399,652,433

투자부동산처분이익

-

(43,553,536)

투자부동산평가손실

1,909,116,551

-

투자부동산평가이익
(10,014,495,888)

-

매각예정자산손상차손

-

2,791,000,000

지분법손실
18,514,697,719

6,324,315,645

지분법이익
(26,445,668,230)

(65,059,951,966)

관계기업투자자산처분이익
(897,928,378)

(795,251,689)

관계기업투자자산처분손실
565,906,574

15,659,795

관계기업투자자산손상차손
3,926,628,604

442,373,426

관계기업투자자산손상차손환입
(442,373,426)

(24,509,054,342)

종속기업투자자산처분이익
-

(51,764,666)

대손상각비
8,752,966,910

19,176,085,094

대손충당금환입
(15,752,539,660)

(5,172,554)

금융보증비용
7,269,353,509

8,823,007,059

금융보증수익
(7,269,353,509)

(8,823,007,059)

매각예정비유동자산처분이익

(47,027,848)

-

기타의현금유출입없는항목
1,064,836,079

(533,022,292)

(3) 운전자본의 조정
(216,950,909,109)

(18,422,753,514)

매출채권의 감소(증가)
(76,501,598,489)

(94,038,829,310)

기타채권의 감소(증가)
(284,600,670,945)

114,814,301,668

재고자산의 감소(증가)
(42,562,834,732)

(43,987,502,209)

기타자산의 감소(증가)
(36,619,117,456)

(27,260,251,562)

파생상품의 정산
49,126,581

(879,987,822)

매입채무의 증가(감소)
171,903,778,610

62,269,298,103

기타채무의 증가(감소)
(3,042,931,146)

(37,388,805,345)

충당부채의 증가(감소)
19,472,402,029

15,394,979,356

기타부채의 증가(감소)
82,831,615,944

39,096,030,473

퇴직금지급액
(26,028,175,320)

(27,868,138,676)

관계사전출입에 따른 퇴직금승계액
341,609,844

(399,317,529)

사외적립자산의 감소(증가)
(22,194,114,029)

(18,174,530,661)

2. 이자의 수취
20,640,513,635

15,362,983,436

3. 이자의 지급
(118,940,345,216)

(66,487,091,864)

4. 배당금의 수취
16,882,130,779

14,942,843,338

5. 법인세의 납부
(22,677,718,668)

(73,249,972,283)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(207,362,719,377)

(301,409,673,110)

단기대여금의 감소
6,761,914,240

14,390,177,510

장기대여금의 감소
37,384,198,056

42,201,694,485

보증금의 감소
14,310,153,661

8,754,141,745

상각후원가측정금융자산의 감소
571,799,666,789

317,859,512,365

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
133,496,447,959

7,221,291,539

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분
4,134,804,988

3,611,410,405

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분

-

-

관계기업투자자산의 처분
-

-

파생상품의 정산
217,883,196

9,825,409,801

유형자산의 처분
6,181,183,907

6,786,999,620

금융리스채권의 회수
1,078,553,883

202,000,000

무형자산의 처분
45,000,000

316,417,812

투자부동산의 처분
-

300,087,070

종속기업에 대한 지배력 획득으로 인한 순현금유출
6,455,291

(6,124,405,648)

단기대여금의 증가
(36,069,000,000)

(58,830,672,315)

장기대여금의 증가
(54,446,114,767)

(59,110,432,931)

보증금의 증가
(20,212,233,396)

(31,281,353,127)

상각후원가측정금융자산의 증가
(546,063,116,846)

(295,989,265,544)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(28,383,460,571)

(131,223,747,473)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 취득
(4,726,085,000)

(4,140,670,000)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 취득
(11,527,444,749)

(1,157,983,139)

관계기업투자자산의 취득
(44,363,480,703)

(69,258,728,967)

유형자산의 취득
(63,901,370,177)

(47,384,572,771)

사용권자산의 취득
(6,344,657,896)

-

무형자산의 취득
(2,519,779,729)

(2,287,591,273)

투자부동산의 취득
(164,548,453,511)

(6,089,392,274)

매각예정비유동자산의 처분

289,900,000

사업결합으로 인한 순현금유입

36,315,998

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

358,086,419,478

205,302,034,098

단기차입금의 차입
209,369,235,467

290,083,103,087

단기차입금의 상환
(137,029,001,520)

(137,893,814,022)

유동성장기차입금의 상환
(42,616,529,050)

(31,459,621,450)

장기차입금의 차입
332,159,770,435

160,000,000,000

사채의 발행
219,327,960,000

91,867,250,000

유동성사채의 상환
(140,000,000,000)

(115,000,000,000)

전환사채의 상환

(1,899,961,400)

-

리스부채의 상환
(56,758,806,502)

(47,135,641,701)

임대보증금의 증가(감소)
(553,348,307)

-

파생상품의 정산
1,423,771,231

176,539,728

배당금의 지급
(10,079,498,500)

(10,184,711,400)

종속기업의 자기주식처분

300,295,742

-

종속기업의 자기주식취득
(12,538,296,747)

-

종속기업의 유상증자
(2,761,824,331)

4,864,267,826

종속기업의 신주발행비용
(257,347,040)

(15,337,970)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

41,978,044,200

142,985,827,315

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

311,466,700,774

184,634,729,611

Ⅵ. 환율변동효과

1,614,742,160

(16,153,856,152)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

355,059,487,134

311,466,700,774

2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 69(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 68(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코오롱
(단위 : 원)

과 목
제 69(당)기말
제 68(전)기말
제 68(전)기초

자 산

Ⅰ.유동자산
19,248,965,537
40,572,393,887
17,856,123,216

현금및현금성자산
6,390,174,868
33,995,110,076
1,176,943,673

매출채권
300,480,509
451,786,065
382,622,348

기타채권
2,346,003,574
2,010,564,915
1,257,199,961

금융자산
3,403,028,701
3,229,313,514
14,650,240,800

파생상품자산
6,215,462,566
320,553,933
19,629,994

기타자산
593,815,319
565,065,384
369,486,440

Ⅱ.비유동자산
1,555,308,280,892
1,493,603,554,686
1,366,499,965,156

기타채권
83,063,827
532,189,554
97,629,227

금융자산
12,503,558,808
19,666,444,216
40,939,202,337

파생상품자산
447,548,002
8,867,100,927
5,727,611,247

종속기업,관계기업및공동지배기업투자
1,218,980,365,321
1,145,018,543,954
1,004,636,268,776

유형자산
10,652,879,815
10,491,866,788
9,520,951,802

사용권자산
481,366,206
457,895,762
331,785,133

무형자산
7,710,364,919
8,628,915,056
9,501,475,193

투자부동산
304,449,133,994
298,804,181,144
295,745,041,441

종업원급여자산
-
1,136,417,285
-

자 산 총 계
1,574,557,246,429
1,534,175,948,573
1,384,356,088,372

부 채

Ⅰ.유동부채
641,243,633,940
529,508,210,411
427,668,708,817

단기차입금
442,000,000,000
372,000,000,000
320,000,000,000

유동성사채
91,615,254,562
59,965,165,196
49,953,519,914

유동성장기차입금
85,000,000,000
80,000,000,000
40,000,000,000

리스부채
256,483,935
225,353,451
160,894,108

기타채무
17,687,264,620
5,269,034,061
4,371,344,264

파생상품부채
3,591,506,144
5,826,620,328
11,710,407,674

기타부채
1,093,124,679
6,053,450,932
986,265,299

당기법인세부채
-
168,586,443
486,277,558

Ⅱ.비유동부채
267,477,578,254
342,524,358,286
321,567,416,563

장기차입금
130,000,000,000
155,000,000,000
165,000,000,000

사채
88,453,240,867
128,578,554,873
95,293,347,890

리스부채
223,993,794
234,660,320
166,687,657

기타채무
6,650,000
12,867,096,136
12,467,965,543

파생상품부채
931,536,543
970,405,148
713,762,175

종업원급여부채
61,127,837
36,966,859
330,187,475

이연법인세부채
47,801,029,213
44,836,674,950
47,595,465,823

부 채 총 계
908,721,212,194
872,032,568,697
749,236,125,380

자 본

Ⅰ.자본금
68,514,080,000
68,514,080,000
68,514,080,000

Ⅱ.주식발행초과금
113,713,220,196
113,713,220,196
113,713,220,196

Ⅲ.이익잉여금
203,561,581,947
194,506,597,743
171,506,721,091

Ⅳ.기타자본구성요소
280,047,152,092
285,409,481,937
281,385,941,705

자 본 총 계
665,836,034,235
662,143,379,876
635,119,962,992

부 채 및 자 본 총 계
1,574,557,246,429
1,534,175,948,573
1,384,356,088,372

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 69(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 영업수익

83,930,224,347

70,587,540,302

배당금수익
35,167,453,529

21,754,890,100

임대수익
15,353,136,366

14,584,481,839

수입수수료
33,409,634,452

34,248,168,363

II. 영업비용

31,070,761,491

30,251,103,320

III. 영업이익

52,859,462,856

40,336,436,982

기타수익

6,790,167,692

42,568,581,864

기타비용

3,654,298,289

8,337,250,946

금융수익

9,163,102,600

5,119,460,112

금융비용

45,367,795,864

52,226,568,040

IV. 법인세비용차감전순이익

19,790,638,995

27,460,659,972

V. 법인세비용(수익)

4,632,295,926

(3,506,311,315)

VI. 당기순이익

15,158,343,069

30,966,971,287

VII. 기타포괄손익

(3,875,320,410)

3,646,813,897

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,620,745,560)

(376,726,335)

확정급여제도의 재측정요소
(996,622,565)

(376,726,335)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
(624,122,995)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(2,254,574,850)

4,023,540,232

파생상품평가손익
(2,324,253,598)

3,440,121,774

유형자산재평가이익
69,678,748

583,418,458

VIII.총포괄이익

11,283,022,659

34,613,785,184

IX. 주당손익

보통주 기본주당순이익

1,102

2,256

보통주 희석주당순이익

1,096

2,224

우선주 기본주당순이익

1,152

2,306

우선주 희석주당순이익

1,146

2,274

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2022년 1월 1일(전기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
48,317,690,289
281,385,941,705
511,930,932,190

회계정책의 변경
-
-
123,189,030,802
-
123,189,030,802

2022년 1월 1일(전기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
171,506,721,091
281,385,941,705
635,119,962,992

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
30,966,971,287
-
30,966,971,287

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(376,726,335)
-
(376,726,335)

유형자산재평가이익
-
-
-
583,418,458
583,418,458

파생상품평가이익
-
-
-
3,440,121,774
3,440,121,774

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(7,590,368,300)
-
(7,590,368,300)

2022년 12월 31일(전기말)
68,514,080,000
113,713,220,196
194,506,597,743
285,409,481,937
662,143,379,876

2023년 1월 1일(당기초)
68,514,080,000
113,713,220,196
194,506,597,743
285,409,481,937
662,143,379,876

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
15,158,343,069
-
15,158,343,069

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(996,622,565)
-
(996,622,565)

기타포괄손익인식금융자산평가손실
-
-
-
(3,107,754,995)
(3,107,754,995)

유형자산재평가이익
-
-
-
69,678,748
69,678,748

파생상품평가손실
-
-
-
(2,324,253,598)
(2,324,253,598)

기타포괄손익인식금융자산평가이익
-
-
2,483,632,000
-
2,483,632,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(7,590,368,300)
-
(7,590,368,300)

2023년 12월 31일(당기말)
68,514,080,000
113,713,220,196
203,561,581,947
280,047,152,092
665,836,034,235

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,202,639,336

12,437,208,554

１.당기순이익
15,158,343,069

30,966,971,287

２.비현금항목의 조정
4,920,394,804

(9,114,895,701)

법인세비용(수익)
4,632,295,926

(3,506,311,315)

퇴직급여
883,304,157

1,242,271,625

장기종업원급여
19,448,706

(641,462)

감가상각비
747,955,231

677,215,541

사용권자산감가상각비
270,183,075

219,933,256

무형자산상각비
872,560,137

872,560,137

유형자산처분이익
(999,000)

-

사용권자산처분이익
(5,820,314)

(1,136,767)

투자부동산처분이익
-

(42,103,271)

투자부동산평가이익
(6,771,879,400)

(3,249,722,129)

유형자산폐기손실
-

2,586,082

무형자산처분손실
990,000

-

투자부동산폐기손실
-

115,145,938

투자부동산평가손실
1,909,116,551

464,866,632

외화환산손실
1,326,000,000

2,454,000,000

외화환산이익
-

(1,281,000,000)

관계기업투자손상차손환입
-

(37,399,213,796)

잡손실
-

4,964,436,000

금융비용
45,367,795,864

52,226,568,040

금융수익
(9,163,102,600)

(5,119,460,112)

배당금수익
(35,167,453,529)

(21,754,890,100)

３.운전자본의 조정
(6,316,412,699)

(3,801,306,954)

매출채권의 감소(증가)
151,305,556

(69,163,717)

미수금의 감소(증가)
73,026,644

(92,101,461)

선급금의 감소(증가)
49,137,505

(31,715,465)

선급비용의 감소(증가)
(95,325,248)

(80,126,493)

선수금의 증가(감소)
(500)

(4,399,500)

미지급금의 증가(감소)
(704,308,483)

(642,236,219)

미지급비용의 증가(감소)
166,354,798

17,512,248

예수금의 증가(감소)
37,281,420

41,036,090

부가세예수금의 증가(감소)
(33,171,173)

66,113,043

기타충당부채의 증가(감소)
(4,964,436,000)

-

퇴직금의 지급
(1,499,852,981)

(269,669,815)

장기종업원급여의 지급
(5,500,000)

(7,600,000)

사외적립자산의 감소(증가)
276,446,900

(2,734,172,945)

관계회사 전입ㆍ전출에 따른 순확정급여부채의 변동
232,628,863

5,217,280

４.이자의 수취
609,149,436

1,073,467,162

５.이자의 지급
(43,189,942,742)

(27,839,122,844)

６.배당금의 수취
35,167,453,529

21,754,890,100

７.법인세의 납부
(146,346,061)

(602,794,496)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(67,092,525,009)

(96,341,788,575)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(685,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,204,180,814

3,635,766,800

기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득
(11,169,188,000)

-

종속기업투자의 취득
(14,499,968,972)

(36,468,223,740)

관계기업투자의 취득
(40,979,032,395)

(61,461,245,535)

보증금의 감소(증가)
22,734,000

-

유형자산의 취득
(332,230,456)

(1,284,608,100)

유형자산의 처분
1,000,000

-

투자부동산의 취득
(1,385,020,000)

(181,938,000)

투자부동산의 처분
-

104,060,000

무형자산의 처분
45,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

33,284,950,465

116,722,746,424

단기차입금의 차입
90,000,000,000

115,000,000,000

단기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(63,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(10,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

40,000,000,000

사채의 발행
49,905,600,000

91,867,250,000

유동성사채의 상환
(60,000,000,000)

(50,000,000,000)

리스부채의 상환
(280,144,159)

(209,605,597)

파생상품의 정산
1,423,771,231

176,539,728

배당금의 지급
(7,590,368,300)

(7,590,368,300)

임대보증금의 증가(감소)
(173,908,307)

478,930,593

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(27,604,935,208)

32,818,166,403

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

33,995,110,076

1,176,943,673

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

6,390,174,868

33,995,110,076

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코오롱
(단위 : 천원)

과목

제 69(당) 기 (처분예정일:2024년 3월 28일)

제 68(전) 기 (처분확정일:2023년 3월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

193,879,857

185,583,910

전기이월미처분이익잉여금
177,234,505

154,993,664

당기순이익
15,158,343

30,966,971

확정급여제도의 재측정요소
(996,623)

(376,726)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
2,483,632

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

(8,349,405)

(8,349,405)

이익준비금
(759,037)

(759,037)

배당금지급(현금배당) (보통주배당금(율): 당기 : 550원(11%) 전기: 550원(11%)) (우선주배당금(율): 당기 : 600원(12%) 전기: 600원(12%))
(7,590,368)

(7,590,368)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

185,530,452

177,234,505

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
※ 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 배당기준일 개정(제38조) 제2-2호 : 이사회 운영 관련 개정(제26조, 제34조) 제2-3호 : 사업의 목적 변경(제2조) 제2-4호 : 주주총회 소집 관련 개정(제16조, 제17조, 제29조) 제2-5호 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(배당)

① 주주배당금은 제14조 제1항에서 정한 날 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

제38조(배당)

① 주주배당금에

관하여, 회사는
이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

※ 법무부 상법 제354조 제1항에 대한 유권해석

제26조(이사회의 소집 및 의장)

① 이사회는 대표이사가 이를 소집한다.

② 제16조 제2항 및 동 제3항의 규정은 이사회의 소집에 준용한다.

③ 제1항 단서의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 삼분의 일 이상의 자로부터 이사회의 소집요구가 있을 때에는 지체 없이 이를 소집하여야 한다.

⑤ 이사회는 전 제1항 및 제2항에 규정된 자가 의장이 된다.

제26조(이사회의 소집 및 의장)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

상법상 이사회 소집권한은 각 이사에게 귀속하므로 이사회 소집권한자 수정소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정이사회 의장 선임방법을 변경

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.

2.

.

.

11. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대 사업

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.

2.

.

.

11. 미술관운영업
12. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대 사업

사업목적사항 추가

제16조(소집권자 및 공고)

① 총회는 이사회의 결정에 의하여 대표이사가 이를 소집한다.

② 대표이사가 유고 시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순위로 그 직무를 대행한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사가 각 수인일 때에 그 대행의 순서는 미리 대표이사가 이를 정한다.

제16조(소집권자 및 공고)

① <좌동>

② 대표이사가

궐위되거나 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ <삭제>

이사회 결정사항으로 유보대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관 정비

제17조(의장)

① 총회의 의장은 대표이사가 이에 임한다.

② 전조 제2항 및 제3항의 규정은 총회 의장에 이를 준용한다.

제17조(의장)

① <좌동>

②

전조 제2항

의 규정은 총회 의장에 이를 준용한다.

정관 제16조 개정에 따른 준용 규정 수정

제29조(회사의 대표)

① 대표이사는 본 회사를 대표하며, 이사회의 결의를 집행하고 본 회사 전반의 업무를 처리한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사의 직무를 보좌하며 제16조 제2항 및 동 제3항의 규정은 대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.

제 29 조(회사의 대표)

① <좌동>

② 부사장, 전무, 상무는 대표이사의 직무를 보좌하며

제16조 제2항의 규정은 대표이사의 직무대행에 이를 준용한다.

정관 제16조 개정에 따른 준용 규정 수정

제34조(이사와 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로서 이를 정한다.

제34조(이사와 감사의 보수)

① 이사 및 감사의

보수한도는

주주총회의 결의로서 이를 정한다

부칙 (2024.3.28)

본 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이규호) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 안병덕) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최준선)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이규호
1984.08.30
사내이사(신규선임)
미해당
직계존비속
이사회

안병덕
1957.12.05
사내이사(재선임)
미해당
등기임원
이사회

최준선
1951.09.11
사외이사(재선임)
미해당
등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규호
㈜코오롱전략부문 부회장
2016년~2016년2017년~2017년2018년~2018년2019년~2020년2021년~2022년2023년~현재2024년~현재
코오롱인더스트리㈜ 경영진단실 상무보코오롱인더스트리㈜ FnC부문 K/S 담당 상무보㈜코오롱 전략기획실 상무코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO)코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사㈜코오롱 전략부문 부회장
-

안병덕
㈜코오롱지원부문 대표이사 부회장
2011년~2013년2014년~2017년2018년~2020년2021년~2023년2024년~현재
코오롱글로벌㈜ 대표이사㈜코오롱 대표이사코오롱인더스트리㈜ 부회장㈜코오롱 대표이사㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장
-

최준선
성균관대학교 법학전문대학원 명예교수
1995년~2017년2014년2017년2021년 ~ 현재
성균관대학교 법학과 교수법무부 회사법개정 특별위원회 위원장금융감독원 분쟁조정위원회 위원㈜코오롱 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 최준선 후보자

1. 전문성본 후보자는 성균관대학교 법학과 교수를 역임한 법률분야 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이규호 후보자

이규호 사내이사 후보자는 코오롱 그룹 내 주요 계열사에서 10여년간 다양한 직군의 근무를 통해 조직에 대한 이해도가 높으며, 기업경영 및 지속성장을 위한 지도력 및 경영능력의 발휘가 가능할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.

■ 안병덕 후보자

안병덕 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 회사를 안정적으로 이끄는데 큰 기여를 하였음. 코오롱그룹에서의 주요 보직과 다년간의 근무 경험을 바탕으로 그룹 내 사업과 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.

■ 최준선 후보자

최준선 사외이사 후보자는 현재 당사의 사외이사로서 법률 분야의 전문성을 바탕으로 내부통제 및 감시감독 역할을 훌륭히 수행하였음. 재선임을 통해 앞으로도 전문지식과 이사회 경험을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대함.

확인서

이규호 사내이사 확인서.jpg
이규호 사내이사 확인서

안병덕 사내이사 확인서.jpg
안병덕 사내이사 확인서

최준선 사외이사 확인서.jpg
최준선 사외이사 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정석화
1965.02.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정석화

하나원큐 여자농구단 단장

2015년2016년2017년2019년2020년2021~현재
하나은행 기관영업부장하나은행 수원안산 본부장하나은행 영업지원 본부장하나은행 기관사업단장(전무)하나은행 리테일&WM 그룹장하나원큐 여자농구단 단장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석화
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정석화 상근감사 후보자는 금융 및 경제 분야에서 오랜 실무 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음.후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사체계를 강화하는데 기여할 것으로 판단하여 동 후보자를 상근감사 후보자로 추천함.

확인서

정석화 감사 확인서.jpg
정석화 감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
16.5 억원

최고한도액
40 억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2억원

최고한도액
3억원