모베이스전자 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 모베이스전자

주주총회소집공고
2.9
모베이스전자

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 모베이스전자

대 표 이 사 :
이 광 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)

(전 화) 031-5174-3000

(홈페이지) http://www.mobaseelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 차 종 익

(전 화) 031-5174-3037

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

당사 정관 제19조에 의하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
Ⅱ. 장소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번지 100, (주)모베이스전자 4층 교육장Ⅲ. 회의의 목적사항1. 보고사항

- 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고

- 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제46기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

* 3-1호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건

* 3-2호 의안 : 차종익 사내이사 후보자 신규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

Ⅴ.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권행사(Shadow voting)제도 폐지(2018.1.1)에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물
1. 직접행사 : 신분증2. 대
리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증
3. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다. ※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 모베이스전자의 제46기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024년 월 일

주주의 생 년 월 일 : 성 명 : (인)

주주의 주민등록번호

회 사 명 : 주식회사 모베이스전자 대표이사 : 이광윤(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최정연(출석률 : 100%)
임기훈(출석률: 88%)
장병화(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
23.01.05
- 자기주식취득 특정금전신탁계약 체결 승인의 건
해당 없음(선임 前)
찬성
불참

2
23.03.10
- 제45기 재무제표 승인- 제45기 영업보고서 승인- 제45기 정기주주총회 소집 승인- 제45기 정기주주총회 전자투표 채택 승인- 마그네슘 사업 물적분할 승인 ※ 제45기 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 제45기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
해당 없음(선임 前)
불참
찬성찬성찬성찬성찬성--

3
23.03.17
- 마그네슘 사업 물적분할 주식매수청구권 승인
해당 없음(선임 前)
찬성
찬성

4
23.04.12
- 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장
찬성
찬성
찬성

5
23.05.18
- 신설법인 설립 승인의 건- 대출한도 확보 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성
불참

6
23.06.09
- 차입금 관련 포괄승인의 건- Mg사업 자산 양수도 계약 체결 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

7
23.10.13
- 우창코넥타 지분매각 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
23.11.17
※ 제46기 3분기 실적 보고 ※ 외부감사인 지정 내용 보고
해당 없음(참석)
해당 없음(참석)
해당 없음(참석)

주1) 최정연 사외이사는 23년 03월 29일 정기주총 결과 신규 선임된 관계로 1~3차 이사회에는 해당사항이 없습니다. 주2) 8차 이사회시 결의안건은 없었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
20,000,000
85,000
28,333
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Mobase Electronics Poland (종속기업)
매출
2023.01.01~2023.12.31
526
9.1%

매입
17
0.3%

Mobase Electronics India Private Limited (종속기업)
매출
638
11.0%

매입
15
0.3%

Mobase Electronics Mexico S. de R.L. de C.V (종속기업)
매출
428
7.4%

매입
1
0.0%

모베이스오토테크㈜ (기타특수관계자)
매출
105
1.8%

매입
589
10.2%

주1) 상기 비율은 2023년도(K-IFRS기준) 별도 재무제표상 자산총액 5,783억원에 대한 비율입니다. 주2) 상기 거래상대방은 비율 기준 5% 이상에 해당하는 특수관계인(관계회사)을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로봇, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.

자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.

자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만~3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 미국, 독일, 일본 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다.

(3) 경기변동 및 계절의 특성

자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타 산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않습니다.

(4) 해외시장 여건

2023년 세계 주요 자동차시장의 생산은 전년대비 8.5% 증가한 약 91,017,000대를 기록하였습니다. 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목현상이 풀리며 원활한 생산이 유지되고 공급부족으로 야기된 대기수요가 해소되어 전년(22년 8,389만대) 기저효과가 더해져 뚜렷한 회복세를 보였습니다. 북미시장은 긴축에 따른 고금리 장기화에도 미국 경기가 양호한 수준을 보였으며 전년도 생산 중단 영향이 컸던 기저효과로 전년대비 11.2% 성장하였습니다. 유럽시장의 경우, 공급부족에 더해 우크라이나 전쟁으로 큰 타격을 받은 전년도 기저 에 기반하여 전년대비 13.6%의 큰 폭의 증가세를 나타내었으며, 중국의 소비부양책과 인도 시장의 수요강세, 일본 공급부족 해소에 따른 회복 등으로 아시아 시장도 6.6%의 증가세를 보였습니다. (출처 : 한국자동차산업회, "23년 자동차 산업 평가 및 24년 전망 보고서)

(5) 경쟁 요소

당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 글로벌 완성차업체로 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.

또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제

전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart key system, Car lock set, Multifunction switch 및 Power window switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다.ISO14001, ISO/TS16949인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어 기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아, 한국지엠, KG모빌리티, 르노코리아자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제46기 2023년 12월 31일 현재

제45기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 모베이스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제46기 기말
제45기 기말

자산

유동자산

430,980,868,556
380,922,698,161

현금및현금성자산
4,5
5,168,674,966
4,951,681,815

매출채권및기타채권
4,6
262,833,432,370
220,928,932,340

기타유동금융자산
4,9
31,005,253
399,374,285

기타유동자산
9
11,939,546,176
11,075,516,039

재고자산
8
149,005,514,459
140,912,200,096

매각예정자산
2
921,935,929
2,155,986,106

당기법인세자산
9
1,080,759,403
499,007,480

비유동자산

355,488,551,262
320,452,904,502

공동기업및관계기업투자
10
4,247,241,500
4,006,062,162

매출채권및기타채권(비유동)
4,6
883,969,987
1,664,112,405

계약이행원가
13
29,050,521,677
32,885,006,368

유형자산
11
288,580,789,584
249,108,015,595

무형자산
12
19,369,371,067
20,302,055,933

투자부동산

848,240,867
-

기타비유동자산
9
2,769,841,390
606,887,495

기타비유동금융자산
4,9
2,737,345,552
2,529,366,846

이연법인세자산
29
7,001,229,638
9,351,397,698

자산총계

786,469,419,818
701,375,602,663

부채

유동부채

470,096,324,225
409,634,074,959

매입채무및기타채무
15
272,503,444,423
246,635,638,364

단기차입금
16
139,198,774,584
128,142,320,603

유동성장기차입금
4,16
40,583,333,328
25,483,333,328

유동성사채
17
6,696,455,717
-

유동계약부채
13
323,825,058
561,882,349

유동성리스부채
11
1,820,098,212
1,270,273,298

기타유동부채
18
8,970,392,903
7,540,627,017

비유동부채

95,590,486,213
89,967,132,780

장기차입금
16
29,922,972,764
31,913,335,775

사채
17
7,991,542,252
14,676,049,657

확정급여부채
19
41,403,967,948
30,389,725,441

기타비유동금융부채
4,15
4,149,020,307
2,276,256,403

비유동리스부채
11
1,160,994,245
2,169,886,721

기타비유동부채
18
8,564,091,369
6,145,916,568

이연법인세부채
29
2,397,897,328
2,395,962,215

부채총계

565,686,810,438
499,601,207,739

자본

지배기업소유주지분

204,225,883,186
184,922,159,404

자본금
21
36,616,728,500
36,616,728,500

자본잉여금
21
69,075,672,532
69,075,672,532

기타자본
22
(289,369,515)
1,000,745,592

기타포괄손익누계액
23
42,935,263,375
24,014,505,226

이익잉여금
24
55,887,588,294
54,214,507,554

비지배주주지분

16,556,726,194
16,852,235,520

자본총계

220,782,609,380
201,774,394,924

부채및자본총계

786,469,419,818
701,375,602,663

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모베이스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 46 기
제 45 기

매출액
7,31,32
936,461,691,024
922,208,635,714

매출원가
8,31
834,666,718,533
811,336,552,046

매출총이익

101,794,972,491
110,872,083,668

판매비와관리비
26
69,294,827,794
66,960,425,723

영업이익

32,500,144,697
43,911,657,945

기타수익
27
22,960,813,637
20,427,758,491

기타비용
27
31,114,870,157
33,207,391,676

금융수익
28
8,112,388,952
2,923,269,995

금융비용
28
22,515,509,862
21,501,721,726

지분법손익
10
577,976,805
461,426,583

법인세비용차감전순이익

10,520,944,072
13,014,999,612

법인세비용
29
2,857,948,961
6,217,249,141

당기순이익

7,662,995,111
6,797,750,471

기타포괄손익

14,396,639,816
9,117,115,973

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

1,176,686,519
(683,724,940)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분

(21,169,775)
(119,212,039)

토지재평가차익

20,335,912,960
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익

(7,094,789,888)
9,920,052,952

총포괄이익

22,059,634,927
15,914,866,444

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분

9,322,411,134
8,020,247,142

비지배지분

(1,659,416,023)
(1,222,496,671)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분

21,324,181,459
16,800,054,495

비지배지분

735,453,468
(885,188,051)

주당이익

기본주당이익
30
128
114

희석주당이익
30
128
114

재 무 상 태 표

제 46 기 2023년 12월 31일 현재

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 모베이스전자
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 46 기 기말
제 45 기 기말

자산

유동자산

274,152,934,044
252,256,073,002

현금및현금성자산
4,5
1,134,121,813
300,390,507

매출채권 및 기타채권
4,6,19,30
215,660,897,755
188,761,809,723

기타유동금융자산
4,9
1,005,253
1,488,014,285

기타유동자산
9
3,829,286,069
2,054,940,077

재고자산
8
53,527,623,154
59,650,918,410

비유동자산

304,190,772,701
299,969,840,275

종속기업,공동기업 및 관계기업투자
10
33,391,075,705
32,391,075,705

계약이행원가
13
29,050,521,677
32,885,006,368

유형자산
11
206,124,450,704
175,906,418,522

무형자산
12
12,855,847,546
13,368,436,705

매출채권 및 기타채권
4,6,19,30
883,969,988
8,945,629,756

기타비유동금융자산
9,30
16,573,934,077
28,520,127,617

이연법인세자산
28
5,310,973,004
7,953,145,602

자산총계

578,343,706,745
552,225,913,277

부채

유동부채

333,528,671,712
312,069,954,967

매입채무 및 기타채무
4,14,33
183,158,298,351
197,627,798,632

단기차입금
4,15,19,30,33,34
98,169,015,304
85,793,020,718

유동성장기차입금
4,15,19,30,33,34
39,600,000,000
24,500,000,000

유동성사채
4,16
6,696,455,717
-

계약부채
13
1,049,547,877
2,030,017,613

유동성리스부채
11
797,893,261
1,227,662,410

기타유동부채
17
4,057,461,202
891,455,594

비유동부채

54,707,937,878
66,294,710,054

장기차입금
4,15,19,30,33,34
-
16,300,000,000

사채
4,16
7,991,542,252
14,676,049,657

확정급여부채
18
38,940,230,527
28,939,051,801

기타비유동금융부채
4
1,980,573,307
1,851,518,436

리스부채
11
809,949,825
638,946,885

기타비유동부채
17
4,985,641,967
3,889,143,275

부채총계

388,236,609,590
378,364,665,021

자본

자본금
1,20
36,616,728,500
36,616,728,500

자본잉여금
20
69,075,672,532
69,075,672,532

기타자본
21
26,088,970,831
26,617,339,863

기타포괄손익누계액
22
35,110,232,533
19,196,451,573

이익잉여금
23
23,215,492,759
22,355,055,788

자본총계

190,107,097,155
173,861,248,256

부채 및 자본총계

578,343,706,745
552,225,913,277

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 모베이스전자
(단위 : 원)

과 목
주석
제 46 기
제 45 기

매출액
7,32
744,542,934,471
708,067,443,340

매출원가
24
690,105,856,701
649,216,095,674

매출총이익

54,437,077,770
58,851,347,666

판매비와관리비
24,25
35,389,543,139
35,619,292,454

영업이익

19,047,534,631
23,232,055,212

기타수익
26
8,237,324,553
15,784,406,417

기타비용
26
6,618,395,861
19,638,810,874

금융수익
27
2,292,250,874
2,377,643,892

금융비용
27
12,939,771,797
10,662,419,188

법인세비용차감전순이익

10,018,942,400
11,092,875,459

법인세비용
28
1,751,800,500
4,308,451,215

당기순이익(손실)
29
8,267,141,900
6,784,424,244

기타포괄손익
11,18
9,237,418,601
8,764,475,656

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

토지재평가이익

15,913,780,960
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(6,676,362,359)
8,764,475,656

총포괄손익

17,504,560,501
15,548,899,900

주당손익

기본주당이익(손실)
29
114
97

희석주당이익(손실)
29
114
97

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
5
조
본 회사가 발행할 주식의 총 수는

일억주로 한다
.

제5조본 회사가 발행할 주식의 총 수는

이억주로 한다
.

-

제31조이사와 감사의 임기는 취임 후
3
년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다
.

제31조

이사와 감사의 임기는 취임 후
3
년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지로 한다
.

단
,
사외이사의 임기는 주주총회에서 선임시 정한다
.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이광윤
1960.03.13
-
-
-
이사회

차종익
1973.11.08
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

주) 사내이사 후보명단입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광윤
모베이스전자대표이사
1985~2015
현대자동차 북미구매담당임원
-

2016~2018
현대파워텍 구매기획본부장

2019~2020
현대트랜시스 영업본부장

2021~
모베이스전자 대표이사(부회장)

차종익
모베이스전자경영사업부장
1999~2022
모베이스전자, 모베이스전자 폴란드법인
-

2023~
모베이스전자 경영사업부장(상무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광윤
없음
없음
없음

차종익
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

주) 위 2명은 사내이사 후보입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이광윤 후보자]
본 후보자는 자동차업계 35년 이상의 경력을 바탕으로 관련분야의 다양한 조언과
적극적으로 의견을 개진할 수 있는 전문성을 보유
하여 후보로 추천함.
[차종익 후보자]
본 후보자는 당사 및 해외법인에서 25년의 재직 경력을
바탕으로 기업환경에 대한 이해도가 가장 높고 축적된 지식을 기반으로 의견을 개진할 수 있어 후보로 추천함.

확인서

이광윤_확인서

차종익 확인서.jpg
차종익 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)명

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)명

실제 지급된 보수총액
1,208,898천원

최고한도액
20,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
250,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
61,300천원

최고한도액
250,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobaseelec.com/) 에 게재할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.

- 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정 변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이니 주주 총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

주주총회 참석 시 준비물
1. 직접행사 : 신분증2. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증