아나패스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 아나패스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아나패스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아나패스주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 61전화번호: 02-6922-7400

작 성 자:
성 명: 정명훈부서 및 직위: IR팀/부장전화번호: 02-6922-7476

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아나패스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아나패스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경호
최대주주/대표이사
보통주
1,642,169
13.55
최대주주/대표이사
-

유우성
최대주주의 배우자
보통주
119,933
0.99
최대주주의 배우자
-

조성대
사내이사
보통주
43,218
0.36
사내이사
-

박이달
감사
보통주
5,513
0.05
감사
-

계
-
1,810,833
14.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김명근
보통주
0
직원
직원
-

김예림
보통주
0
직원
직원
-

정명훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 (주)아나패스의 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 주주총회 개시전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 위임장 접수처 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 61 드림마크원 데이터센터 7층 (주)아나패스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 08375)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시 30분

장 소
서울시 구로구 디지털로 300 엘컨벤션 1층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고시 "전자투표에 관한 사항" 을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

부의안건 제1호 의안인 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

중형 OLED용 T-Con 및 모바일 TED 판매량 증가 등에 따라 매출액은 전년대비 65.1% 증가하였습니다. 재고자산평가 손실 발생분이 매출원가에 가산되었음에도 불구하고
이러한 매출 성장에 따라 영업손익/세전손익/순손익은 흑자로 전환되었습니다.

○ 주요 제품 매출

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
2022년
2023년
증감율

제품
LCD향
1,966

311

-80.3%

OLED향
39,475

58,247

47.6%

기타
용역매출 등
1,851

12,907

597.5%

계
43,292

71,466

65.1%

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2023. 12. 31 현재

제 21 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제22기말
제21기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산
15,210,474,827
10,422,050,807

단기금융자산
26,200,000,000
25,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권
4,216,520,284
1,860,115,545

재고자산
37,248,615,452
37,499,802,971

기타유동자산
12,309,439,433
11,732,499,709

기타유동금융자산
6,554,321,690
7,283,943,729

파생금융상품자산
-
-

당기법인세자산
440,829,290
262,569,640

유동자산 합계
102,180,200,976
94,260,982,401

II.비유동자산

기타비유동채권
414,195,000
433,645,000

기타비유동금융자산
-
-

지분법적용 관계기업투자주식
-
-

유형자산
8,521,018,079
6,925,470,723

무형자산
100,452,240
145,599,358

기타비유동자산
655,201,537
1,434,586,120

이연법인세자산
-
-

비유동자산 합계
9,690,866,856
8,939,301,201

자 산 총 계
111,871,067,832
103,200,283,602

부 채

I.유동부채

매입채무및기타채무
10,499,950,918
14,412,903,072

단기차입금
6,500,000,000
4,029,775,286

사채
-
10,424,312,243

기타유동부채
20,030,852,000
13,780,827,010

충당부채
18,200,000,000
18,200,000,000

파생금융상품부채
-
2,689,983,150

유동부채 합계
55,230,802,918
63,537,800,761

II.비유동부채

기타비유동채무
441,053,628
168,156,782

기타비유동부채
2,392,680,000
1,662,000,000

충당부채
-
-

비유동부채 합계
2,833,733,628
1,830,156,782

부 채 총 계
58,064,536,546
65,367,957,543

자 본

I.자본금
6,084,915,000
5,878,736,000

II.자본잉여금
90,602,207,608
79,811,656,502

III.기타자본구성요소
3,589,589,369
1,291,791,554

IV.이익잉여금(결손금)
(46,470,180,691)
(49,149,857,997)

자 본 총 계
53,806,531,286
37,832,326,059

부채및자본총계
111,871,067,832
103,200,283,602

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

I.매출액
71,466,090,073
43,291,922,796

II.매출원가
(45,330,978,803)
(31,889,502,119)

III.매출총이익
26,135,111,270
11,402,420,677

IV.판매비와관리비
(21,665,570,657)
(18,417,688,147)

V.영업이익(손실)
4,469,540,613
(7,015,267,470)

VI.영업외손익
(1,789,863,307)
(3,191,929,450)

금융수익
3,336,135,862
3,860,124,230

금융원가
(3,890,867,934)
(1,474,429,577)

기타수익
1,011,558,549
3,801,655,680

기타비용
(2,246,689,784)
(2,379,279,783)

관계기업지분법손익
-
(7,000,000,000)

VII.법인세비용차감전이익(손실)
2,679,677,306
(10,207,196,920)

VIII.법인세수익(비용)
-
(2,910,283,801)

IX.당기순이익(손실)
2,679,677,306
(13,117,480,721)

IX. 기타포괄손익
-
-

XI. 총포괄이익(손실)
2,679,677,306
(13,117,480,721)

XII. 주당손익

기본주당손익
230
(1,138)

희석주당손익
230
(1,138)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(48,759,067,152)

(51,438,744,458)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(51,438,744,458)

(38,321,263,737)

2. 회계정책변경효과
-
-

3. 당기순이익(손실)
2,679,677,306
(13,117,480,721)

4. 이익준비금
-
-

5. 중간배당
-
-

6. 자기주식소각
-
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(48,759,067,152)
(51,438,744,458)

- 자본변동표

<자본변동표>

제22기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제21기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본총계

2022년 01월 01일(전기초)
5,821,786,500
77,270,838,327
1,291,791,554
(36,032,377,276)
48,352,039,105

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,117,480,721)
(13,117,480,721)

총포괄이익
-
-
-
(13,117,480,721)
(13,117,480,721)

보통주 발행(사채의 전환)
56,949,500
2,540,818,175
-
-
2,597,767,675

2022년 12월 31일(전기말)
5,878,736,000
79,811,656,502
1,291,791,554
(49,149,857,997)
37,832,326,059

2023년 01월 01일(당기초)
5,878,736,000
79,811,656,502
1,291,791,554
(49,149,857,997)
37,832,326,059

당기순이익(손실)
-
-
-
2,679,677,306
2,679,677,306

총포괄이익
-
-
-
2,679,677,306
2,679,677,306

보통주 발행(사채의 전환)
206,179,000
9,380,762,921
-
-
9,586,941,921

자기주식 매각
-
1,409,788,185
2,297,797,815
-
3,707,586,000

2023년 12월 31일(당기말)
6,084,915,000
90,602,207,608
3,589,589,369
(46,470,180,691)
53,806,531,286

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제22기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제21기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
10,937,146,668
(15,164,559,944)

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
9,410,704,521
(16,602,277,067)

1.당기순이익(손실)
2,679,677,306
(13,117,480,721)

2.비현금조정
11,660,772,090
21,583,466,188

감가상각비
4,384,913,551
4,509,866,807

무형자산상각비
77,883,294
89,439,636

외화환산손실
172,425,399
26,363,063

재고자산평가손실
5,682,933,488
10,194,479,753

사채상환손실
364,487,192
-

이자비용
2,065,042,691
917,062,292

기타의대손상각비
468,619,179
531,380,821

관계기업지분법손실
-
7,000,000,000

금융상품처분손실
-
108,881,846

금융상품평가손실
1,825,825,243
448,485,439

유형자산폐기손실

-
467,096,885

법인세비용(수익)
-
2,910,283,801

외화환산이익
(44,978,115)
(1,759,749,925)

이자수익
(2,300,896,858)
(1,252,509,181)

금융상품처분이익
(243,559,400)
-

금융상품평가이익
(791,679,604)
(2,607,615,049)

잡이익
(243,970)
-

3.운전자본조정
(4,929,744,875)
(25,068,262,534)

매출채권의 감소(증가)
(1,481,464,576)
460,716,592

기타채권의 감소(증가)
(1,107,381,914)
135,480,617

기타유동자산의 감소(증가)
815,774,583
(4,072,398,084)

재고자산의 감소(증가)
(5,431,745,969)
(31,471,494,538)

기타비유동자산의 감소(증가)
(634,158,408)
(3,784,658)

매입채무의 증가(감소)
(2,955,181,898)
3,745,345,554

기타채무의 증가(감소)
(1,116,291,683)
(1,009,099,517)

기타유동부채의 증가(감소)
4,588,024,990
7,146,971,500

기타비유동부채의 증가(감소)
2,392,680,000
-

(2)이자의 수취
2,040,876,784
1,175,376,687

(3)이자의 지급
(336,174,987)
(146,716,364)

(4)법인세의 환급(납부)
(178,259,650)
409,056,800

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(5,856,623,033)
2,110,013,947

단기금융자산의 감소
5,000,000,000
15,180,000,000

단기금융자산의 증가
(6,000,000,000)
(1,075,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
3,038,891,232

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
(1,960,097,620)

단기대여금의 증가
-
(8,000,000,000)

임차보증금의 감소
19,450,000
-

임차보증금의 증가
-
(17,400,000)

유형자산의 취득
(4,864,165,541)
(5,034,651,854)

무형자산의 취득
(11,907,492)
(21,727,811)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(143,516,862)
417,435,397

단기차입금의 차입
5,502,951,509
1,029,775,286

단기차입금의 상환
(3,032,726,795)
-

리스부채의 상환
(641,707,752)
(606,553,449)

사채의 상환
(1,960,000,000)
-

신주발행비 지급
(12,033,824)
(5,786,440)

Ⅳ.환율효과 반영전 현금및현금성자산의순증가(감소)
4,937,006,773
(12,637,110,600)

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(148,582,753)
1,522,027,953

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)
4,788,424,020
(11,115,082,647)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산
10,422,050,807
21,537,133,454

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산
15,210,474,827
10,422,050,807

※ 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용
변경의 목적

제

5조

(수권주식수

)

발행할 주식의 총수는

30,000,000주로 한다

.

제

5조

(수권주식수

)

발행할 주식의 총수는

100,000,000주로 한다

.

- 2023.12.31

기준 발행주식총수

12,123,415주 대비 현행

2.47배

, 변경

(안

) 8.25배

제

14조의

2(전환사채의 발행

)

① 이 회사는

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발

, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 신속한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관

, 기관투자자 또는 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

5.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제

165조의

16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

6.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원

, 종업원

, 기술도입선

, 안정적 거래선

, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 전환사채를 발행하는 경우

②

~ ⑤

(생략

)

제

14조의

2(전환사채의 발행

)

① 이 회사는

사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.

명확히 하기 위하여

, 본 항에서 정한 사채발행한도는 본 항에 근거하여 이미 발행된 사채의 액면총액은 차회 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다

.

1.

신기술의 도입

, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제

10조 제

1항에 따른 방식 외의 방법으로 특정한 자

(이 회사의 주주를 포함한다

)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

제

10조 제

1항에 따른 방식 외의 방법으로 불특정 다수인

(이 회사의 주주를 포함한다

)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

②

~ ⑤

(현행과 동일

)

-

기존 전환사채 발행한도의 소진에 따른 한도증액임
.

제

15조

(신주인수권부사채의 발행

)

① 이 회사는

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

.

1.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입

, 연구개발

, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 신속한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관

, 기관투자자 또는 기타투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제

165조의

16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

6.

사채의 액면총액이

200억원을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원

, 종업원

, 기술도입선

, 안정적 거래선

, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②

~ ⑤

(생략

)

제

15조

(신주인수권부사채의 발행

)

① 이 회사는

사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

.

명확히 하기 위하여

, 본 항에서 정한 사채발행한도는 본 항에 근거하여 이미 발행된 사채의 액면총액은 차회 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다

.

1.

신기술의 도입

, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제

10조 제

1항에 따른 방식 외의 방법으로 특정한 자

(이 회사의 주주를 포함한다

)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

제

10조 제

1항에 따른 방식 외의 방법으로 불특정 다수인

(이 회사의 주주를 포함한다

)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②

~ ⑤

(현행과 동일

)

-

기존 신주인수권부사채 발행한도의 소진에 따른 한도증액임
.

<부칙 추가>

부 칙(2024.03.28)

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
659백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원