아이윈 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 아이윈

주주총회소집공고
2.9
(주)아이윈

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
(주)아이윈

대 표 이 사 :
신 규 진, 조 병 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110

(전 화) 051-711-2222

(홈페이지) http://www.iwin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 변태철

(전 화) 051-711-2008

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

당사의 정관 제 21조에 의거 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)아이윈 본사 1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1). 감사의 감사보고

(2). 영업보고

(3). 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 25기(2023년1월1일～2023년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 조병호 재선임의 건 제 3-2호 의안: 사외이사 이완수 재선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두가능)」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ∼ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사시 : 본인 신분증

(2) 대리행사시 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

8. 기타사항

주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

주식회사 아이윈

대표이사 신 규 진 , 조 병 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이석재(출석률:100 %)
이완수(출석률:100 %)

찬 반 여 부

23-01
2023-01-03
내부회계 통제활동 수립 및 운영실태 점검계획 보고의 건
-
찬성

23-02
2023-02-15
㈜아이윈오토 연대보증 동의의 건
-
찬성

23-03
2023-02-15
내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
-
찬성

23-04
2023-03-15
제24기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

23-05
2023-03-15
금융권 운전자금 차입 재약정의 건
-
찬성

23-06
2023-03-22
자기주식 신탁계약 연장의 건
-
찬성

23-07
2023-04-07
금융권 일반기업운전자금 차입 재약정의 건
찬성
찬성

23-08
2023-04-10
시설자금 차입 재약정의 건
찬성
찬성

23-09
2023-06-22
자기주식 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

23-10
2023-07-11
국민은행 운전자금 차입 약정의 건
찬성
찬성

23-11
2023-08-04
국민은행 운전자금 차입의 건
찬성
찬성

23-12
2023-08-11
제6회차 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

23-13
2023-08-18
제6회차 전환사채 발행의 건(금액변경)
찬성
찬성

23-14
2023-08-21
제6회차 전환사채 납입일 변경의 건
찬성
찬성

23-15
2023-08-23
제6회차 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

23-16
2023-11-29
아이윈 플러스 금전소비대차계약 체결의 건
찬성
찬성

23-17
2023-12-15
정기주주총회 권리주주 확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

23-18
2023-12-15
배당기준일 설정의 건
찬성
찬성

23-19
2023-12-22
자기주식 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

*) 이석재 사외이사는 23/03/30 제24기 정기 주주총회에서 신규선임 되었습
니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000
9,000
4,500
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입
아이윈플러스(관계회사)
2023.11.29~2024.05.29
45
4.31

*) 차입금과 관련하여 당사가 소유한 이웰의 주식 900,000주를 담보로 제공하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아이윈오토(종속기업)
매입 및 기타수익

2023.01.01

~2023.12.31

295
28%

IWIN VIETNAM CO., LTD(종속기업)
매출 및 매입

2023.01.01

~2023.12.31

230
22%

KJ USA(종속기업)
매출 및 매입

2023.01.01

~2023.12.31

246
24%

KWANGJIN WINTEC Slovakia(종속기업)
매출 및 매입

2023.01.01

~2023.12.31

140
13%

*1) 매출총액의 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 23년도 별도재무제표 매출총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 많은 노동력과 자본이 투입되며, 여러 가지 산업분야가 하나로 융합되어, 2만 여개의 부품이 하나로 조립된 시스템 상품으로서 원재료에서 정비와 금융에 이르기까지 파급효과가 가장 큰 제조업입니다. 따라서 전방산업인 완성차산업의 경기상황은 자동차부품산업 및 전기, 전자, 소재산업에도 큰 영향을 미치며 완성차에 대한 품질은 자동차부품의 품질에서 시작한다고 할 수 있기 때문에 분업화된 제품생산 뿐만 아니라 품질향상과 기술개발에도 고객사와 협력사가 긴밀한 협력관계를 이루며 발전해 나가고 있습니다.
(2) 산업의 성장성국내 시트히터는 도입 초기인 1990년대부터 고급차종을 시작으로 장착되기 시작하였으며 전량을 높은 가격으로 수입에 의존하였습니다. 1998년에는 시트히터제품의 국산화를 목표로 세계최고의 시트히터 전문업체인 독일 IGB사와 기술제휴를 맺고 1999년부터 기존 수입가격의 약 10분의 1수준으로 국내완성차업체에 공급하면서 국내 시트히터분야를 개척했습니다. IGB사와 기술제휴계약이 종료된 2007년 하반기 부터 주요 원자재의 국산화에 노력하였고 현재까지 국내 주요 완성차업체에 지속적으로 공급하면서 국내 시트히터시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 자동차의 주행성능 뿐만 아니라 운전자의 쾌적한 운행환경도 함께 고려하는 소비자의 니즈가 증가하면서 이를 종합적으로 충족시킬 수 있는 Comfort Climate System산업으로 진화하고 있습니다. 이러한 니즈를 충족하기 위하여 시트히터 이외에도 발열핸들과 통풍시트 개발에 지속적인 R&D투자를 진행하고 있습니다. 통풍시트의 경우 2010년 하반기부터 상용차(버스, 트럭)에 납품되었습니다. 승용차용 통풍시트는 현재 일부품목만 납품되고있지만 많은 품목에 상용화가 된다면 매출증대와 제품다양화에 기여 할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 자동차부품산업은 전방산업인 완성차산업의 경기상황에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 경기상황에 따른 소득증감, 금리 등의 요인이 소비심리에 영향을 주어 구매시기를 앞 당기거나 지연시킬수 있는 내구소비재의 특성상 일반소비재보다 경기변동에 따른 매출변동이 비교적 큰 편입니다. 그럼에도 불구하고 최근 자동차가 생활필수품의 개념으로 전환되면서 타 산업에 비해서 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다.
(4) 경쟁요소

국내 시트히터 시장의 경우 당사는 2023년 현재까지 국내 주요 완성차 업체의 대부분 차종에 납품 중이며, 국내 전체 시트히터 물량의 90% 이상을 공급하고 있습니다. 현재 국내 경쟁 업체 2개사 정도가 한국GM, KG모빌리티등에 납품하고 있으며 해외업체를 비롯한 잠재적 경쟁사들의 시장진출노력이 강화되면서 대ㆍ내외적으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 제품의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성 자동차 부품 제조,판매업을 영위하고 있는 자회사 및 종속회사들은 대체로 안정적인현금흐름을 보여주고 있으며, 부족한 자금은 국내 및 해외 현지 금융기관 대출로 조달해서 운영하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

현재 당사의 업종에 대하여 직접적인 관계당국의 규제 또는 지원 사항은 없지만 전반적인 자동차 산업과 관련된 법령이나 규제로는 제조물책임, 환경규제, 무역협정, 조세 등에 관한 규제와 지원이 있습니다. 세계 주요국이 친환경차 구매에 대한 보조금 지급과 충전 인프라에 투자를 확대하고있으며, 특히 최근 유럽과 중국의 향후 내연기관차 신차 판매 금지 계획 등의 발표로 친환경차 시장은 높은 성장률을 기록하고 있으며, 주요국의 친환경자동차 지원이 확대되면서 이러한 성장세는 가속화될 전망입니다.회사는 기존 고객사와의 공급관계 강화 및 글로벌 완성차업체 수주확대를 통해 불확실한 글로벌 경영환경 속에서도 미래 자동차 시장에 대비하고 있으며, 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 진입의 난이도 및 경쟁수단, 기술 및 제조비용 등의 비교우위 당사의 주력제품인 시트히터가 속해있는 CCS(Comfort Climate System)산업의 구조는 "최종수요자-완성차업체-시트제작업체-CCS제작업체"의 구조로 되어 있으며 완성차 업체 및 1차 협력업체인 시트제작업체에 대한 마케팅역량에 따라 기업의 성장이 결정됩니다. 당사의 신규제품으로서 통풍시트 및 발열핸들의 경우에는 일부 외국 경쟁사들이 진입해 있는 상황이지만 시트히트분야에서는 세계최고의 기술력을 보유한 IGB사와의 독점적인 기술제휴를 통한 기술력확보와 가격경쟁력, 품질의 비교우위, 영업네트워크를 통하여 국내에서는 단기간 내에 타 경쟁사가 진입하기 힘든 경쟁력을 갖추고 있습니다. 07년 하반기 IGB사와의 기술 제휴 종료 후 주요 원자재의 국산화율을 높여 완성차 시장에 납품 중에 있으며 2022년에도 국내 시트히터 총 수주물량의 90% 이상을 확보하였습니다. 현재 Gentherm 및 콩스버그오토모티브 등의 경쟁기업들이 한국시장에서 영업확대를 위해 노력하고 있으나 당사는 장기적인 우위를 점하기 위하여 지속적인 R&D활동을 진행하여 기술력 확보 및 신규열선 투입을 통한 품질 향상, 부품국산화에 의한 제조비용절감을 통하여 경쟁업체에 비해 월등한 우위를 선점하게 되었습니다. 영업부문에서도 기존의 고객사와의 확고한 거래관계 유지 및 우호증진을 위한 노력을 지속적으로 기하고 있습니다.

(나) 향후 전망 세계경제가 장기간 저성장을 이어나가면서 완성차업체간 경쟁이 심화되었고, 신기술의 발달로 자동차산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 당사의 주요고객사는 지속적으로 향상된 완성차의 성능과 품질에 맞는 고급화 브랜드 출시에 힘쓰고 있으며, 고스펙제품과 엄격한 품질수준을 요구하고 있습니다. 높아진 고객사의 요구에 부합할 수 있는 품질관리능력과 발열핸들, 통풍시트와 같은 고스펙 제품군을 보유여부가 향후 전망에 결정적인 영향을 미칠것으로 판단됩니다. 당사는 전사적 품질관리체계 개선, 원자재에 대한 연구개발, 협력업체와의 긴밀한 협조로 품질향상에 힘쓰고 있으며 지적재산권 확보와 통풍시트 성능향상을 위한 연구개발을 지속하며 승용차 통풍시트 상용화를 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<과거 3개년 자동차업체별 시트히터 수요량 및 당사 시장점유율 추정>

구 분
2023년
2022년
2021년

현 대
생산량(대)
1,946,447
1,731,759
1,620,231

당사매출량(개)
6,795,167
6,042,057
6,377,260

차량대당매출량
3.49
3.49
3.94

기 아
생산량(대)
1,606,253
1,472,963
1,398,966

당사매출량(개)
4,765,965
4,301,086
3,659,612

차량대당매출량
2.97
2.92
2.62

르노코리아
생산량(대)
97,756
168,478
128,328

당사매출량(개)
132,581
304,962
352,678

차량대당매출량
1.36
1.81
2.75

소 계
생산량(대)
3,650,456
3,373,200
3,147,525

당사매출량(개)
11,693,713
10,648,105
10,389,550

차량대당매출량
3.20
3.16
3.30

한국GM
생산량(대)
464,648
258,260
223,623

시트히터총수요량
696,971
387,390
335,434

당사매출량(개)
0
1,220
1,859

차량대당매출량
0.00
0.00
0.01

KG모빌리티
생산량(대)
119,980
115,329
82,009

시트히터총수요량
179,970
172,994
123,014

당사매출량(개)
125,083
183,055
126,900

차량대당매출량
1.04
1.59
1.55

총 계
생산량(대)
4,235,084
3,746,789
3,453,157

시트히터총수요량
12,570,654
11,208,488
10,847,998

당사매출량(개)
11,818,796
10,831,160
10,518,309

당사 시장점유율
94%
97%
97%

*1) 자동차업체별 생산량 정보는 한국자동차공업협동조합의 '자동차 생산판매 동향 ' 통계 참조*2) 당사 매출량은 주요제품인 시트히터의 수량만을 기재하였으며 ECU, 발열핸들, IR워머등은 산출에서 제외하였습니다.
(3) 시장의 특성

당사의 가장 큰 고객군인 국내 시장은 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 이에 수요계층의 니즈 또한 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하는 경향이 높습니다. 그렇기 때문에 국내 시장에서의 성공을 위한 가장 큰 핵심역량은 가격경쟁력이며 당사는 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 국내 시장을 공략해 왔습니다. 다만 최근들어 수요계층의 니즈가 다양화되어지고 안정성 및 편의성을 추구하는 형태로 다양화되어짐에 따라 다양한 수요에 대응하기 위한 신규품목군 개발에 집중하고 있습니다. 해외시장 중 당사가 가장 주력하는 미국시장은 제품의 효용성 뿐만 아니라 가격경쟁력 또한 중시하는 합리적인 시장이 형성되어있고 사용이 간편한 단순한 제품을 요구하는 특성이 있습니다. 유럽시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 월등히 높으며 품질수준이 높고 기술적 우수성을 보장하는 제품에 대한 니즈가 강하며, 지역완성차업체는 지역공급자에 대한 높은 수준의 신뢰가 형성되어 있으므로 주로 로컬 제조업체의 설비를 이용하는 경향이 있습니다. 잠재적으로 수요가 가장 큰 중국시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하기 때문에 국내와 마찬가지로 가격경쟁력이 가장 큰 핵심역량입니다. 당사는 이러한 해외시장에서 판매되는 현대,기아차를 중심으로 해당시장에 진입하였으며 현재 미국, 슬로바키아, 중국에 판매법인을 설립하여 진출하였고 베트남에 생산공장을 자회사의 형태로 설립하여 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 공략하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계적으로 대기오염으로 인한 피해가 심각해지고 있으며, 최근 COVID-19 영향으로 인하여 마스크가 바이러스 차단 및 예방에 효과적인 것으로 인정받으며 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 당사는 신규사업으로 주 원재료인 부직포를 이용하여 2020년 7월부터 마스크 생산라인을 구축하여 제조 및 판매를 하고 있습니다. 마스크제조업은 고도의 제조기술이나 많은 설비투자금액이 필요한 산업이 아님에 따라 진입장벽이 낮고 경쟁이 치열한 시장이므로 당사는 경쟁력을 키우기 위해 우수한 품질의 마스크 생산을 위하여 식약처 허가를 받은 KF-94, KF-AD 마스크만 생산하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 연결기준 매출액 108,275백만원(전년 대비 13,849백만원 증가), 영업이익 6,353백만원(전년 대비 4,095백만원 증가), 당기순손실 35,265백만원(전년 대비 31,641백만원 손실증가)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제25기 및 제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다. 제25기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1.연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

유동자산
60,118,098,635
63,818,056,832

현금및현금성자산
7,849,069,152
6,440,988,913

매출채권및기타수취채권
24,319,206,210
24,970,524,561

당기법인세자산
76,341,551
32,299,091

재고자산
25,160,544,228
25,857,145,936

파생상품자산
866,923,076
2,204,854,892

기타금융자산
-
2,534,898,536

기타유동자산
1,846,014,418
1,777,344,903

비유동자산
79,566,143,298
115,909,909,580

유형자산
28,073,599,241
25,804,038,270

사용권자산
1,899,241,755
489,807,189

무형자산
3,768,098,571
3,649,575,483

투자부동산
12,695,758,914
12,962,420,502

관계기업투자
24,360,182,678
63,692,289,827

당기손익-공정가치금융자산
3,737,325,801
4,103,516,930

기타포괄손익-공정가치금융자산
968,810,000
968,810,000

기타수취채권
3,371,300,000
3,461,300,000

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

이연법인세자산
19,499,596
49,092,310

기타비유동자산
670,326,742
727,059,069

자 산 총 계
139,684,241,933
179,727,966,412

부 채

유동부채
88,055,896,601
92,506,846,864

매입채무및기타지급채무
18,744,865,472
20,857,779,280

당기법인세부채

857,195,635

430,558,717

단기차입금
41,300,000,000
37,300,000,000

유동성장기부채
4,225,000,000
650,000,000

유동성전환사채
21,016,302,700
30,903,938,051

판매보증충당부채
-
3,580,076

기타유동부채
678,727,120
1,942,275,348

유동성계약부채
736,628,152
-

유동성리스부채

497,177,522
418,715,392

비유동부채
6,861,570,078
8,431,264,104

장기차입금
1,200,000,000
3,425,000,000

확정급여부채
1,284,964,172
408,043,749

판매보증충당부채
581,066,124
531,527,434

기타지급채무
1,052,871,812
1,036,106,714

계약부채
857,362,294
2,419,684,018

리스부채
1,472,092,688
122,893,474

이연법인세부채
413,212,988
488,008,715

부 채 총 계
94,917,466,679
100,938,110,968

자 본

지배기업 소유주지분
40,554,885,759
75,364,368,121

자본금
20,937,646,500
20,693,162,000

자본잉여금
33,672,922,188
32,919,812,037

이익잉여금
(결
손금)

(17,003,833,783)
20,332,083,259

기타자본구성요소
2,948,150,854
1,419,310,825

비지배지분
4,211,889,495
3,425,487,323

자 본 총 계
44,766,775,254
78,789,855,444

부 채 와 자 본 총 계
139,684,241,933
179,727,966,412

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

매출액
108,275,071,416
94,425,491,702

매출원가
80,207,235,289
69,368,065,763

매출총이익
28,067,836,127
25,057,425,939

판매비와관리비
21,713,842,054
22,798,886,657

영업이익
6,353,994,073
2,258,539,282

금융수익
253,348,773
303,764,788

금융비용
3,959,055,671
2,906,240,565

기타수익
6,684,150,965
7,523,524,576

기타비용
4,445,410,062
7,201,889,782

관계기업투자손익
(39,124,962,165)
(3,377,787,390)

법인세비용차감전순이익

(손실)

(34,237,934,087)
(3,400,089,091)

법인세비용
1,027,723,219
224,243,707

당기순이익

(손실)

(35,265,657,306)
(3,624,332,798)

지배기업 소유주지분
(35,506,485,811)
(3,847,619,955)

비지배지분
240,828,505
223,287,157

기타포괄손익
1,765,897,672
1,186,650,796

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(472,857,442)
403,210,132

토지재평가이익
1,880,672,548
-

지분법자본변동
348,002,914
693,352,770

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목:

해외사업환산손익
10,079,652
90,087,894

총포괄이
익
(손실)

(33,499,759,634)
(2,437,682,002)

지배기업 소유주지분
(34,286,161,806)
(2,741,073,366)

비지배지분
786,402,172
303,391,364

주당이익

기본주당순이익
(손실)

(894)
(99)

희석주당순이익

(손실)

(894)
(99)

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2022.01.01 (전기초)
8,679,196,500
32,402,332,757
26,358,170,689
3,291,630,239
70,731,330,185
3,122,095,959
73,853,426,144

배당금의 지급
-
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)

주식배당
833,857,500
(1,750,000)
(833,857,500)
-
(1,750,000)
-
(1,750,000)

자기주식거래
-
-
-
(2,655,760,078)
(2,655,760,078)
-
(2,655,760,078)

무상증자
8,338,579,500
(8,393,021,240)
-
-
(54,441,740)
-
(54,441,740)

전환사채발행
-
2,154,503,139
-
-
2,154,503,139
-
2,154,503,139

전환사채의 전환
2,841,528,500
6,757,747,381
-
-
9,599,275,881
-
9,599,275,881

당기순이익(손실)
-
-
(3,847,619,955)
-
(3,847,619,955)
223,287,157
(3,624,332,798)

보험수리적손익
-
-
323,105,925
-
323,105,925
80,104,207
403,210,132

해외사업환산손익
-
-
-
90,087,894
90,087,894
-
90,087,894

지분법자본변동
-
-
-
693,352,770
693,352,770
-
693,352,770

2022.12.31 (전기말)
20,693,162,000
32,919,812,037
20,332,083,259
1,419,310,825
75,364,368,121
3,425,487,323
78,789,855,444

2023.01.01 (당기초)
20,693,162,000
32,919,812,037
20,332,083,259
1,419,310,825
75,364,368,121
3,425,487,323
78,789,855,444

배당금의 지급
-
-
(1,378,311,795)
-
(1,378,311,795)
-
(1,378,311,795)

자기주식
-
-
-
(142,603,412)
(142,603,412)
-
(142,603,412)

전환사채의발행
-
284,761,111
-
-
284,761,111
-
284,761,111

전환사채의전환
244,484,500
468,349,040
-
-
712,833,540
-
712,833,540

당기순이익(손실)
-
-
(35,506,485,811)
-
(35,506,485,811)
240,828,505
(35,265,657,306)

보험수리적손익
-
-
(451,119,436)
-
(451,119,436)
(21,738,006)
(472,857,442)

해외사업환산손익
-
-
-
10,079,652
10,079,652
-
10,079,652

지분법자본변동
-
-
-
348,002,914
348,002,914
-
348,002,914

재평가잉여금
-
-
-
1,313,360,875
1,313,360,875
567,311,673
1,880,672,548

2023.12.31 (당기말)
20,937,646,500
33,672,922,188
(17,003,833,783)
2,948,150,854
40,554,885,759
4,211,889,495
44,766,775,254

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
6,607,813,708
2,509,515,564

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,817,668,512
4,028,227,436

이자의 수취
239,960,558
260,782,532

이자의 지급
(2,408,405,677)
(1,329,807,573)

법인세의 환급(납부)
(1,041,409,685)
(449,686,831)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,780,429,445
(58,609,863,428)

대여금의 증가
(163,000,000)
(4,545,929,600)

대여금의 회수
152,661,347
1,923,152,150

공정가치금융자산의 증가
(894,844,671)
(1,566,672,768)

공정가치금융자산의 감소
1,297,796,846
1,226,695,538

관계기업투자의 취득
-
(53,201,989,235)

관계기업투자의 처분
555,147,898
-

기타금융자산의 증가
(11,267,963,245)
(29,148,201,790)

기타금융자산의 감소
13,802,861,781
28,119,258,095

유형자산의 취득
(1,562,108,551)
(1,257,448,660)

유형자산의 처분
65,034,414
293,770,811

무형자산의 취득
(628,405,562)
(407,797,969)

무형자산의 처분
333,249,188
20,300,000

보증금의 증가
-
(230,000,000)

보증금의 회수
90,000,000
165,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(7,027,785,861)
45,677,864,053

단기차입금의 차입
21,800,000,000
57,610,000,000

단기차입금의 상환
(17,800,000,000)
(22,310,000,000)

유동성장기부채의 상환
(650,000,000)
(2,325,000,000)

장기차입금의 차입
4,416,780,000
-

장기차입금의 상환
(2,416,780,000)
-

국고보조금의 증가
144,400,019
-

리스부채의 상환
(820,497,293)
(730,987,985)

전환사채의 증가
7,700,000,000
20,960,000,000

전환사채의 상환
(17,878,028,500)
(3,122,268,809)

전환사채의 전환
-
(25,961,435)

무상증자
(2,744,880)
(54,441,740)

배당금의 지급
(1,378,311,795)
(1,667,715,900)

자기주식의 취득
(142,603,412)
(2,655,760,078)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
47,622,947
(34,157,495)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,408,080,239
(10,456,641,306)

기초의 현금및현금성자산
6,440,988,913
16,897,630,219

기말의 현금및현금성자산
7,849,069,152
6,440,988,913

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

자 산

유동자산
56,493,122,984
61,918,817,459

현금및현금성자산
6,169,191,832
3,192,723,204

매출채권및기타수취채권
39,302,533,524
41,935,021,036

재고자산
9,531,107,788
11,437,742,193

파생상품자산
866,923,076
2,204,854,892

기타금융자산
-
2,534,898,536

기타유동자산
623,366,764
613,577,598

비유동자산

71,953,190,778

108,657,223,869

유형자산
18,471,716,082
17,488,313,529

사용권자산
90,261,646
103,418,374

무형자산
2,768,625,469
2,255,553,973

투자부동산
12,695,758,914
12,962,420,502

종속기업투자
4,101,742,204
4,101,742,204

관계기업투자

26,816,650,662

64,961,472,550

당기손익-공정가치금융자산
3,737,325,801
3,513,192,737

기타포괄손익-공정가치금융자산
968,810,000
968,810,000

기타수취채권
2,300,300,000
2,300,300,000

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

자 산 총 계

128,446,313,762

170,576,041,328

부 채

유동부채
84,025,442,570
91,675,211,865

매입채무및기타지급채무
22,850,612,527
25,178,337,708

단기차입금
37,300,000,000
33,500,000,000

유동성장기부채
800,000,000
-

유동성전환사채
21,016,302,700
30,903,938,051

당기법인세부채
757,281,843
361,595,158

판매보증충당부채
-
3,580,076

기타유동부채
488,743,223
1,654,194,723

계약부채
736,628,152
-

유동성리스부채

75,874,125
73,566,149

비유동부채
5,274,430,482
5,012,814,260

장기차입금
1,200,000,000
-

확정급여부채
1,401,628,581
521,288,177

판매보증충당부채
519,889,659
531,527,434

기타지급채무
1,100,000,000
1,100,000,000

계약부채
832,114,934
2,337,143,273

리스부채
18,739,048
34,846,661

이연법인세부채
202,058,260
488,008,715

부 채 총 계
89,299,873,052
96,688,026,125

자 본

자본금
20,937,646,500
20,693,162,000

자본잉여금
33,672,922,188
32,919,812,037

이익잉여금

(결손금)

(16,523,405,725)
19,884,554,009

기타자본구성요소
1,059,277,747
390,487,157

자 본 총 계
39,146,440,710
73,888,015,203

부 채 와 자 본 총 계
128,446,313,762
170,576,041,328

포 괄 손 익 계 산 서

제 25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
104,491,110,367
92,935,104,554

매출원가
88,087,363,674
78,573,416,829

매출총이익
16,403,746,693
14,361,687,725

판매비와관리비
11,858,185,280
12,600,313,995

영업이익
4,545,561,413
1,761,373,730

금융수익
245,857,844
292,840,322

금융비용
3,414,267,262
2,585,818,850

기타수익
5,521,755,409
6,265,450,985

기타비용
3,125,973,957
5,380,289,168

관계기업투자손익
(37,589,673,990)
(387,657,884)

법인세비용차감전순이익
(손실)

(33,816,740,543)
(34,100,865)

법인세비용
781,022,111
18,973,171

당기순이익
(손실)

(34,597,762,654)
(53,074,036)

기타포괄손익
379,508,717
252,228,380

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(431,885,285)
252,228,380

토지재평가이익
811,394,002
-

총포괄이익
(손실)

(34,218,253,937)
199,154,344

주당이익

기본주당순이익
(손실)

(871)
(1)

희석주당순이익
(손실)

(871)
(1)

자 본 변 동 표

제 25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (전기초)
8,679,196,500
32,402,332,757
22,186,973,065
3,046,247,235
66,314,749,557

배당금지급
-
-
(1,667,715,900)
-
(1,667,715,900)

주식배당
833,857,500
(1,750,000)
(833,857,500)
-
(1,750,000)

자기주식취득
-
-
-
(2,655,760,078)
(2,655,760,078)

전환권행사
2,841,528,500
6,757,747,381
-
-
9,599,275,881

무상증자
8,338,579,500
(8,393,021,240)
-
-
(54,441,740)

전환사채의 발행
-
2,154,503,139
-
-
2,154,503,139

당기순이익(손실)
-
-
(53,074,036)
-
(53,074,036)

보험수리적손익
-
-
252,228,380
-
252,228,380

2022.12.31 (전기말)
20,693,162,000
32,919,812,037
19,884,554,009
390,487,157
73,888,015,203

2023.01.01 (당기초)
20,693,162,000
32,919,812,037
19,884,554,009
390,487,157
73,888,015,203

배당금지급
-
-
(1,378,311,795)
-
(1,378,311,795)

자기주식취득
-
-
-
(142,603,412)
(142,603,412)

전환권행사
244,484,500
468,349,040
-
-
712,833,540

전환사채의 발행
-
284,761,111
-
-
284,761,111

당기순이익(손실)
-
-
(34,597,762,654)
-
(34,597,762,654)

보험수리적손익
-
-
(431,885,285)
-
(431,885,285)

토지재평가이익
-
-
-
811,394,002
811,394,002

2023.12.31 (당기말)
20,937,646,500
33,672,922,188
(16,523,405,725)
1,059,277,747

39,146,440,710

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,443,101,257
612,752,492

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,974,476,451
1,718,742,534

이자의 수취
232,469,629
249,858,066

이자의 지급
(2,009,626,462)
(1,077,196,037)

법인세의 환급(납부)
(754,218,361)
(278,652,071)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,505,836,641

(57,283,474,437)

대여금의 증가
(163,000,000)
(3,714,929,600)

대여금의 회수
152,661,347
1,923,152,150

공정가치금융자산의 증가
(846,971,861)
(1,506,672,768)

공정가치금융자산의 감소
644,501,553
1,224,142,910

관계기업투자의 취득
-
(53,201,989,235)

관계기업투자의 처분
555,147,898
-

기타금융자산의 증가
(11,267,963,245)
(29,148,201,790)

기타금융자산의 감소
13,802,861,781
28,119,258,095

유형자산의 취득
(752,463,670)
(787,222,975)

유형자산의 처분
268,400
196,486,745

무형자산의 취득
(619,205,562)
(407,797,969)

무형자산의 처분
-
20,300,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,967,442,228)
44,801,387,688

단기차입금의 차입
20,800,000,000
53,810,000,000

단기차입금의 상환
(17,000,000,000)
(20,310,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(2,000,000,000)

장기차입금의 차입
4,416,780,000
-

장기차입금의 상환
(2,416,780,000)
-

국고보조금의 증가
67,804,439
-

리스부채의 상환
(133,558,080)
(132,464,350)

자기주식의 취득
(142,603,412)
(2,655,760,078)

전환사채의 증가
7,700,000,000
20,960,000,000

전환사채의 상환
(17,878,028,500)
(3,122,268,809)

무상증자 등 발행비용
(2,744,880)
(80,403,175)

배당금의 지급
(1,378,311,795)
(1,667,715,900)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,027,042)
(149,898)

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,976,468,628
(11,869,484,155)

기초의 현금및현금성자산
3,192,723,204
15,062,207,359

기말의 현금및현금성자산
6,169,191,832
3,192,723,204

<결손금처리계산서(안)>

제 25 기
2023년 01월 01일
부터
제 24 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 30일

주식회사 아이윈
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(17,407,853,394)

19,137,937,520

전기이월미처분이익잉여금
17,621,794,545

18,938,783,176

보험수리적손익
(431,885,285)

252,228,380

당기순이익(손실)
(34,597,762,654)

(53,074,036)

Ⅱ. 결손금처리액

20,000,000,000

-

자본잉여금 이입액
20,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

1,516,142,975

이익준비금
-

137,831,180

현금배당금
-

1,378,311,795

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

2,592,146,606

17,621,794,545

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-3,624
2,013

(별도)당기순이익(백만원)
-53
2,412

(연결)주당순이익(원)
-99
168

현금배당금총액(백만원)
1,378
1,668

주식배당금총액(백만원)
-
834

(연결)현금배당성향(%)
-35
82.8

현금배당수익률(%)
보통주
2.8
1

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
4.9

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
35
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
0.1

우선주
-
-

제24기, 제23기의 배당에 관한 사항 중 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성된 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개정 전

개정 후

개정 이유

제

16조

(기준일
)

② 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

③ 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.
※ 「주식
.

사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음
.

※
(주
2) 배당기준일은 제
16조 제
1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며
, 배당을 결정하는 주주총회
(또는 이사회
)일 이후의 날로도 정할 수 있음
.

※
(주
3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며
, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함

제
16조
(기준일
)

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
③ (삭제)

※
(주
2) (주석삭제
)

※
(주
3) 주석삭제

정관에서 정기주주총회의 기준을 명시하였으나
, 임시주주총회나 기타필요한 경우에는 이사회결의로 정할 수도 있음을 정관상 명시

정관에서 정기주주총회의 기준을 명시하였으나
, 임시주주총회나 기타필요한 경우에는 이사회결의로 정할 수도 있음을 정관상 명시

제

17조

(전환사채의 발행
)

⑤ 시가하락에 따라 전환사채의 전환가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제
5-23조 제
2호에 의거 전환가액을 조정한다
.

제

17조

(전환사채의 발행
)

⑤ 이사회는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환
, 긴급한 자금조달
, 투자자금 조달
, 인수합병자금 조달
, 재무구조개선
, 기타 회사의 경영상 목적달성을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다
.

행사가액 조정 최저한도 범위에 유연성을 확보하여 자금 조달을 용이하도록 하기 위하여 조문 정비

제56

조
(이익배당
)

※
(주
1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제
3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음
.

※
(주
2)배

당기준일은 제 16조 제 1항에서 정한 정기주주총회 의결권 행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며,배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.
※
(주
3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며
, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함

제56
조
(이익배당
)

※
(주
1) (주석삭제)※
(주
2) (주석삭제)
※
(주
3) (주석삭제)

표준정관 규정을 준수하기위하여 조문정비

부 칙

제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
3월
28일 부터 시행한다

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조병호
1955.07.27
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

이완수
1979.04.27
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

조병호
(주)아이윈 대표이사

현대자동차 개발과장

현대다이모스 개발팀그룹장

(주)광진윈텍 부사장(주)아이윈 대표이사

해당없음

이완수
법무법인 해원 변호사

변리사, 세무사 등록

법무법인 해원 변호사

부산광역시 행정심판위원

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조병호
해당없음
해당없음
해당없음

이완수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이완수 사외이사 후보자](주)아이윈의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 조병호 사내이사 후보자]

조병호 후보자는 오랜 실무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 현재 당사 대표이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 향후에도 등기임원으로서 회사 경영전반에 있어 중요한 의사결정과 발전에 크게 기여할 것으로 판단되었기에 이사회를 통하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[ 이완수 사외이사 후보자]

이완수 후보자는 전문적인 법률부문의 지식을 바탕으로 당사가 직면할수 있는 각종 법률리스크에 대비하는 등 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을균형있게 대변하여 주요 의사결정시 합리적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이완수사외이사확인서

조병호사내이사확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,123백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업 보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지 [http://www.iwin.kr]에 게재할 예정입니다. 2. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

-해당사항 없음