톱텍 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 톱텍

주주총회소집공고
2.9
(주)톱텍

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 톱텍

대 표 이 사 :
정 지 용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 5공단4로 28

(전 화) 054)472-1100

(홈페이지)http://www.toptec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 하 현 태

(전 화) 054)472-1100

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제23조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시00분

2. 장 소 : 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당300원)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(정재호)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원보수 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ㆍ 전자위임장권유관리시스템

: 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ㆍ 전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안재근(출석률: 0%)

이동은
(출석률: 90.9%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
현금배당의 건
불참
찬성

2
2023.02.27
제1호의안:제27기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 승인에 관한 건제2호의안:제27기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 승인에 관한 건제3호의안:제27기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결의의 건
불참
찬성

3
2023.02.27
전자투표의 건
불참
찬성

4
2023.03.27
기채에 관한 건
불참
찬성

5
2023.04.03
본점소재지 이전의 건
-
찬성

6
2023.07.10
차입금보증 약정의 건
-
찬성

7
2023.07.20
종속회사 유상증자 투자의 건
-
찬성

8
2023.10.10
차입금의 건
-
찬성

9
2023.10.25
타법인 지분 취득 결정의 건
-
찬성

10
2023.10.27
전환사채 발행의 건
-
찬성

11
2023.12.11
산업운영자금 대환의 건
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수

주총승인금액
(*1)

지급총액(*2)
1인당 평균 지급액(*2)
비 고

사외이사
1
2,800,000
37,500
18,750
-

(*1)
상기 주총승인금액은 사내이사2명, 사외이사1명을 포함한 이사 총 3명의 금액입니다.

(*2)

상기 지급총액과 1인당 평균 지급액은 퇴임 이사를 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(*)
해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(*)
해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- FA부문

글로벌
이차전지
시장
규모는
2023년
1.0 테라와트시
(TWh) 수준에서
2025년
2.5테라와트시
(TWh) 수준으로
2배
이상
성장할
것으로
예상됩니다
.

또한
2025년까지
국내
이차전지
생산
용량을을
2021년
대비
1.5배
, 전기차
생산
규모는
2026년까지
95조
투자
및
현재
대비
5배
늘릴
예정입니다
. 2030년까지는
전
세계
배터리
수요가
4천
700기가와트시
(GWh)까지
증가할
것으로
예측됩니다
.

전기차
시장은
지속해서
성장하고
있으며
, 더욱
다양하고
혁신적인
모델들이
시장에
선보일
것으로
전망됩니다
. 특히
, 2024년
전기차
글로벌
시장은
빠르게
성장하고
있으며
, 업계에
따르면
글로벌
전기차
판매량은
전년
대비
27.1% 성장할
것으로
예측됩니다
. 또한
전
세계
전기차
모델
수가
급증하고
있으며
, 고급형부터
중
/저가형
모델까지
다양한
모델이
출시되고
있어 관련 전동화
부품 시장이 성장할 것으로 전망하고 있습니다
.

디스플레이
시장은
차량용
디스플레이
, IT OLED와
차세대
디스플레이
(XR, 투명
OLED, Auto)에
국가가
앞장서서
디스플레이
시범
사업을
진행하고
있으며
, 다양한
기기에
OLED 패널을
적용
EX-OLED 시대
기술
초격차
지위를
유지하기
위해
기술
개발
및
양산
적용에
힘쓰고
있습니다
.

글로벌
스마트
팩토리
시장은
2020년
801억
달러에서
2026년에는
1,349억
달러로
성장할
것으로
예상되며
, 연평균
9.3%의
성장률을
보일
것으로
예측됩니다
. 효율적이고
비용
절감이
가능한
생산
공정의
필요성과
산업용
로봇에
대한
수요
증가
, 에너지
효율성과
지속
가능성에
대한
관심
증가
등이
시장의
핵심
동력으로
꼽히고
있습니다
. 또한
자동화
및
데이터
기반의
생산
공정에
대한
수요가
꾸준히
증가함에
따라
업계의
성장을
주도하고
있습니다
.

- 제품판매부문

나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성 구조로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다
. 국내의 경우
2010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고
, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다
.

아웃도어 시장에서는 과불화 화합물
(PFAS, Per(and Poly) Fluoroalkyl Substance)의 환경문제로 인하여 대체품을 찾는 노력이 진행되고 있습니다
. 과불화 화합물은 쉽게 분해되지 않는 특성으로 환경과 인체 내 잔류 및 축적되는 독성물질로 인하여 유럽화학물질청
(ECHA)에서는
2023년
2월 과불화 화합물의 사용 제한을 목표로 하는
EU REACH 제한 보고서를 채택하고 규제 조치에 들어가고
, 미국 역시
12개 이상의 주에서 규제 법안이 도입 및 계획 중에 있습니다
. 이러한 규제는 주요 제품에 불소수지
(PTFE) 소재 사용이 제한된다는 것을 의미하고 있기에 아웃도어 시장에 큰 변화가 예상됩니다
.

초미세먼지와 코로나
19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며
, 필터 제조기술 수요도 크게 증가하였습니다
. 호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다
. 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다
. 바이러스로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고 있습니다
. 새로운 바이러스의 출현 가능성과 개인의 위생 인식 강화 등으로 마스크에 대한 관심은 국내외에서 계속될 것으로 예상됩니다
. 또한
, 여성용 위생용품 시장은 개인 성향에 따른 소비자의 다양한 요구가 매우 뚜렷한 시장으로 구분됩니다
. 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동 이후 소비자들은 친환경
, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아졌고
, 삶의 질 관심 증대에 따른 라이프스타일의 변화로 개인용품 프리미엄화 현상 등으로 인하여 다소 고가의 기능성 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 판단됩니다
. 도전 원단과 도전
Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전
Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다
. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며
, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전
Tape의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- FA
부문

배터리
(Baterry) :
전기차에

들어가는

배터리

셀을

모듈화하여

자동차에

장착하기

전

단계인

모듈화

설비의

제작

및

설치
,
안정화에

강점을

보이고

있습니다
.
또한

셀

제작

단계의

장비도

끊임없이

개발을

진행하고

있으며
, Cell, Module, Pack
에

이르는

제조

공정

전반의

공정

장비를
Major
배터리

제조사에

공급하여

글로벌

시장에서

선도적인

역할을

수행하고

있습니다
.
모빌리티
(Mobility) :
전기자동차에

들어가는

모터

및

각종

전동화

부품을

생산할

수

있는

자동화

공정

설비를

개발하여

주요
Major
고객사에

납품하고

있습니다
.
기존의

강점인

디스플레이

및

반도체

공정

장비

기술을

바탕으로

모듈

공정의
DB, Bending
설비

등을

공급하고

있으며
XR
과

같은

차세대

디스플레이용

패널인
OLEDos
개발과

함께

국책과제

또한

수행하고

있습니다
.
전동화

핵심

부품인
EPCU, OBC,
전동모터

등과

같은

제어기

분야와

에어백
,
조향
,
오디오

등과

같은

인포테인먼트와

관련된

다양한
ECU
조립라인의

경험을

바탕으로

전기차

관련

전동화

사업

부분을

확장하고

있습니다
.
스마트
(Smart) : AGV, OHT, OHCV, ROBOT
등의

여러

가지

무인화

기술을

통하여

작업자

중심의

생산

공정에서
Smart
기술

중심의

생산

공정으로의

변화를

추진하고

있습니다
.
또한

무인화

기술을

바탕으로

휴먼

에러
,
인재

사고

등을

사전에

방지
,
예방하며

안정된

품질의

생산성을

높이고

있습니다
.
또한

핵심

기술
Item
중
,
원자재

투입

부터
Flexible
운영

가능한

저상형
AGV
구현
,
공급이

아닌

수요가

결정하는
On-Demand System(
고객

맞춤형

제품
1:1
포장
System)
개발
,
국가

핵심

사업인

친환경

충진
System
등을

개발하여

공급하고

있습니다
.

- 제품판매부문
연결회사는 지난
10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구 개발 활동을 기반으로 세계최대 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 대량양산용 전기방사 설비를 개발
, 설계
, 제작
, 운영하고 있으며
, 양산기술 및 응용제품 기술을 바탕으로 용도별 최적화된 폴리머 레시피 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다
.

나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고
, 세계 최대의 생산역량과 최첨단 생산 설비를 구축하여 나노관련 사업을 진행하여 왔습니다
. 연결회사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여
1) 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하면서도 높은 공기투과도를 갖는 나노섬유만의 차별화된 특성을 적용한 아웃도어용 나노섬유 멤브레인
, 2) 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품
, 3) 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크
, 4) 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용 등 다양한 제품별 용도에 맞는 멤브레인을 생산하고 있습니다
. 아웃도어용 나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드
The North Face™을 소유하고 있는
VF Group(美
)와
2019년부터 납품을 계속하고 있으며
, 시장확대를 위해 국내외 아웃도어 브랜드에도 영업을 진행하고 있습니다
.

특히
, 환경문제로 세계적으로 규제가 진행중인 과불화 화합물
(PFAS)을 사용하지 않는
PFAS-Free제품을 개발 및 양산화하여 공급을 진행하고 있습니다
.

여성용 위생용품도 나노섬유 멤브레인을 적용하여 통기성을 강조한 자체 브랜드
"에어퀸
"을 최초 출시한 이후
, "에어퀸 브레스
","에어퀸 에션셜
","에어퀸 아르보
"

“

에어퀸 뉴브레스
”, “에어퀸 오리진 플러스
” 생리대를 출시하여 국내
,외에 판매를 진행하고 있습니다
. 본격적인 사업확장을 도모하기 위해 생리대 설비도 본사로 이전하였고
, 고객 다양화 및 유입 확대를 위해 라이브 방송 등 마케팅을 강화하고 있으며
, 유통 확대를 통해 이마트
, 롯데맥스
, 올리브영 등에 입점하고 있습니다
.

연결회사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 최근 코로나
19 사태로 인하여 대중적

관심이 증가하였고
,

일반먼지
, 미세먼지
, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 특징입니다
. 당사에서 생산된 나노필터로 제작된 마스크가
2020년
3분기에 유럽 인증
(CE)을 완료하였고
, 2021년
2월에는 자체 개발한 필터를 적용한 친환경 생분해성 마스크를 미국
FDA에 등록을 완료하였습니다
.

마스크 제조 시설도 본사로 이관하여 양산을 진행하고 있습니다
.

연결회사의 나노멤브레인이 적용된 정수기필터도 국내 정수기 시장 점유율
1위 업체에 공급하고 있습니다
.전자파 차폐사업과 관련해서 연결회사는 휴대전화의 고성능화
, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서
, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 쉴드캔 부품을 개발하였고
, 현재까지 삼성전자 무선사업부의 프레그쉽 모델
(프리미엄
)과 중저가폰 모델에 납품하고 있습니다
. 주요 적용 모델로는 삼성전자
Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Folderble Z플립
3, Galaxy Folderble Z플립
4, 그리고
, 중저가폰
(A Series, MSeries 모델
) Shield Can 부품입니다
.

연결회사의 전자파 차폐 관련 목표시장은 쉴드캔 부품시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다
. 쉴드캔 부품 시장은 삼성전자 무선사업부가 주 고객사이며
, 도전 원단과 도전 테이프제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 국내시장과 중국시장을 대상으로 하고 있습니다
.

전자부품사업은 신규사업을 발굴하여 매출에 기여하기 위해 준비중이며
, 수익구조 개선을 위한 노력도 함께 진행중 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
주요제품

FA
2차전지장비, INDEX시스템, FAB자동화설비, LAMINATOR장비, MODULE조립설비, 반도체물류 및 LBS시스템, 반도체 EQ-INTERFACE설비, NANO-MEMBRANE 제조라인, SANITARY PAD제조라인, MASK 제조설비 등

제품판매
나노멤브레인, 위생용품, FILTER, 전자부품 등

기타
전력매출, 임대매출, 수수료 등

(2) 시장점유율

시장점유율을 예측할 수 있는 객관적인 자료부족으로 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

III. 경영참고사항-1.사업의 개요-가.업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는
FA 자동화 설비 및 관련 시스템 판매를 주력으로 사업을 영위하고 있으며
, 특히 전기자동차용
2차전지 공정 장비 및 모바일
, 테블릿을 비롯한 차세대 디스플레이 공정 장비 및 스마트팩토리 솔루션 개발에 회사의 역량을 집중하고 있습니다
.

세계 각 정부 및 단체들 이산화탄소 감축 정책을 바탕으로
, 청정 연료에 대한 요구가 증가함에 따라 친환경 전기자동차의 핵심 부품인
2차전지 배터리의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상 됩니다
. 글로벌 배터리 회사인 국내
3사의 중
,대형
2차전지
Capa.가 가파르게 늘어나고 있으며
, 국
,내외 플랜트의
Capa 증설 투자를 시행 또는 계획하고 있습니다
. 또한
, 세계유수의 글로벌
OEM 완성차 업체와
J/V를 통하여 지속적인 장비 투자를 진행하고 있습니다
.

따라서 당사에서는
2차 전지 장비 개발 및 공급에 역량을 집중하여 신규 공정 장비 및 공법을 개발하고
, 스마트팩토리 시스템은 공정 자동화 시스템을 적극적으로 활용하여 국내 글로벌 배터리 기업 및 해외
Cell Start-Up을 발굴하여 사업확장에 힘쓸 예정입니다
.

또한
, 세계적으로 차세대 디스플레이인
AR(VR) 기기의 보급화 및 확대에 따라 기존 강점인 디스플레이 공정장비 기술을 활용하여 차세대 디스플레이 공정장비 개발에 집중하고 있으며
, 전기차 상승과 더불어 차량용 인포테이먼트 디스플레이 공정장비 기술도 개발하고 있습니다
.

이커머스 시장 수요가 급증함에 따라 풀필먼트 센터를 구축할 수 있는 스마트팩토리 관련 시스템 및 적용 가능한 아이템을 개발하여 관련 장비 기술의 연구 개발을 지속적으로 진행하며
, 고객의 스마트 물류센터 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 -1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

1. 연결재무제표아래의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 기말: 2023.12.31 현재

제 27 기 기말: 2022.12.31 현재

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제28기 기말
제27기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
592,591,579,833
289,189,548,007

현금및현금성자산
132,780,616,582
76,325,689,410

단기금융자산
21,000,000,000
36,448,536,909

매출채권
220,197,030,181
80,466,116,621

계약자산
39,711,144,084
15,481,406,722

당기손익-공정가치금융자산
2,784,967,895
2,202,238,700

기타유동금융자산
1,484,091,844
826,159,649

기타유동자산
4,247,220,468
3,061,219,315

재고자산
170,341,921,641
74,351,748,264

당기법인세자산
44,587,138
26,432,417

Ⅱ.비유동자산
185,115,623,272
188,982,255,249

장기금융자산
49,977,350
177,162,100

기타포괄손익-공정가치금융자산
15,533,933,868
8,447,260,682

기타비유동금융자산
3,380,969,004
4,154,700,699

종속기업및관계기업투자
-
11,430,607

투자부동산
1,560,137,860
3,824,000,529

유형자산
160,573,606,657
150,969,385,009

무형자산
1,638,564,090
1,750,719,068

이연법인세자산
2,378,434,443
19,647,596,555

자 산 총 계
777,707,203,105
478,171,803,256

부 채

Ⅰ.유동부채
362,415,721,126
130,264,096,823

매입채무
85,105,198,421
58,420,532,366

단기차입금
91,327,927,461
27,500,000,000

기타유동금융부채
60,138,529,397
16,630,123,334

기타유동부채
95,437,122,925
27,156,639,466

당기법인세부채
4,691,934,034
556,801,657

유동성장기부채
10,166,400,000
-

유동성전환사채
15,548,608,888
-

Ⅱ.비유동부채
22,610,832,916
18,268,983,677

장기차입금
14,925,800,000
13,001,000,000

비유동금융리스부채
4,922,604,841
4,201,035,452

임대보증금
100,000,000
-

확정급여부채
93,250,535
65,158,302

비유동충당부채
744,923
1,789,923

기타비유동부채
2,568,432,617
1,000,000,000

부 채 총 계
385,026,554,042
148,533,080,500

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
379,227,881,359
313,348,074,779

자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

자본잉여금
119,403,004,310
116,881,222,182

기타자본구성요소
(26,538,167,854)
(30,149,321,044)

기타포괄손익누계액
8,880,669,505
2,872,504,379

이익잉여금
258,334,419,398
204,595,713,262

Ⅱ.비지배지분
13,452,767,704
16,290,647,977

자 본 총 계
392,680,649,063
329,638,722,756

부채와자본총계
777,707,203,105
478,171,803,256

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 2023.01.01 부터 2023. 12. 31일 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022. 12. 31일 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.수익(매출액)
601,655,992,697
344,978,629,562

Ⅱ.매출원가
508,214,528,911
301,413,776,661

Ⅲ.매출총이익
93,441,463,786
43,564,852,901

Ⅳ.판매비와관리비
24,490,784,406
22,720,638,808

대손상각비
(14,927,416,289)
(7,566,369,992)

기타판매비와관리비
39,418,200,695
30,287,008,800

Ⅴ.영업이익
68,950,679,380
20,844,214,093

Ⅵ.기타수익
12,451,227,815
13,621,142,261

Ⅶ.기타비용
14,581,654,981
19,235,423,685

Ⅷ.금융수익
9,462,915,001
1,910,687,398

이자수익
5,680,999,954
1,837,242,787

배당금수익
6,551,886
24,478,611

당기손익-공정가치금융자산평가이익
19,337,900
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-
48,966,000

파생상품평가이익
3,756,025,261
-

Ⅸ.금융비용
5,361,234,003
2,900,526,154

이자비용
3,448,183,133
721,162,494

당기손익-공정가치금융자산평가손실
1,913,050,870
2,078,645,250

당기손익-공정가치금융자산처분손실
-
100,718,410

Ⅹ.지분법손익
-
-

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익
70,921,933,212
14,240,093,913

ⅩⅡ.법인세비용
22,776,473,410
8,271,314,776

ⅩⅢ.당기순이익
48,145,459,802
5,968,779,137

ⅩⅣ.기타포괄손익
6,004,359,553
3,219,601,782

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,025,282,002
2,965,733,052

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
6,038,455,094
2,936,231,883

순확정급여부채재측정요소
(13,173,092)
29,501,169

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(20,922,449)
253,868,730

해외사업장환산손익
(20,922,449)
253,868,730

ⅩⅤ.당기순이익(손실)의 귀속
48,145,459,802
5,968,779,137

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
57,327,452,610
14,587,388,248

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(9,181,992,808)
(8,618,609,111)

ⅩⅥ.총 포괄손익의 귀속
54,149,819,355
9,188,380,919

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
63,350,430,062
17,609,281,957

총 포괄손익, 비지배지분
(9,200,610,707)
(8,420,901,038)

ⅩⅦ.주당이익

기본주당이익
1,588
405

희석주당이익
1,458
405

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

2022.01.01(전기초)
19,147,956,000
116,881,222,182
(30,165,156,004)
(149,389,330)
190,008,325,014
295,722,957,862
24,675,278,149
320,398,236,011

총포괄이익
-
-
-
3,021,893,709
14,587,388,248
17,609,281,957
(8,420,901,038)
9,188,380,919

당기순이익
-
-
-
-
14,587,388,248
14,587,388,248
(8,618,609,111)
5,968,779,137

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
2,932,414,070
-
2,932,414,070
3,817,813
2,936,231,883

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
8,965,405
-
8,965,405
20,535,764
29,501,169

해외사업환산손익
-
-
-
80,514,234
-
80,514,234
173,354,496
253,868,730

소유주와의 거래
-
-
15,834,960

-
15,834,960
36,270,866
52,105,826

종속기업 기타자본변동
-
-
15,834,960

-
15,834,960
36,270,866
52,105,826

2022.12.31(전기말)
19,147,956,000
116,881,222,182
(30,149,321,044)
2,872,504,379
204,595,713,262
313,348,074,779
16,290,647,977
329,638,722,756

2023.01.01(당기초)
19,147,956,000
116,881,222,182
(30,149,321,044)
2,872,504,379
204,595,713,262
313,348,074,779
16,290,647,977
329,638,722,756

총포괄이익
-
-
-
6,008,165,126
57,342,264,936
63,350,430,062
(9,200,610,707)
54,149,819,355

당기순이익
-
-
-
-
57,327,452,610
57,327,452,610
(9,181,992,808)
48,145,459,802

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
6,023,547,742
14,812,326
6,038,360,068
95,026
6,038,455,094

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
(4,003,302)
-
(4,003,302)
(9,169,790)
(13,173,092)

해외사업환산손익
-
-
-
(11,379,314)
-
(11,379,314)
(9,543,135)
(20,922,449)

소유주와의 거래
-
2,521,782,128
3,611,153,190
-
(3,603,558,800)
2,529,376,518
6,362,730,434
8,892,106,952

현금배당
-
-
-

(3,603,558,800)
(3,603,558,800)
-
(3,603,558,800)

종속기업 지분변동
-
2,521,782,128
-
-
-
2,521,782,128
(2,521,782,128)
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
8,884,512,562
8,884,512,562

자기주식처분
-
-
6,378,000,000
-
-
6,378,000,000
-
6,378,000,000

자기주식처분손실
-
-
(2,766,846,810)
-
-
(2,766,846,810)
-
(2,766,846,810)

2023.12.31(당기말)
19,147,956,000
119,403,004,310
(26,538,167,854)
8,880,669,505
258,334,419,398
379,227,881,359
13,452,767,704
392,680,649,063

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 톱텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제28기
제27기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(43,256,874,709)
11,905,547,251

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(43,913,484,843)
11,397,747,665

2. 이자의 수취
5,512,789,587
1,655,083,671

3. 이자의 지급
(2,926,191,490)
(1,085,525,590)

4. 배당금의 수취
6,551,886
24,478,611

5. 법인세 환급(납부)
(1,936,539,849)
(86,237,106)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,289,714,002)
(58,790,791,213)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
132,756,454,505
21,720,049,384

단기금융자산의 처분
125,848,536,909
9,500,000,000

단기대여금의 처분
1,400,000
-

기타유동금융자산의 처분
78,098,401
488,240,000

당기손익-공정가치금융자산 처분
-
5,256,591,590

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
542,771,339
-

장기금융자산의 처분
347,517,830
-

투자부동산의 처분
4,650,000,000
-

정부보조금의 증가
430,000,000
-

유형자산의 처분
494,465,923
5,565,807,836

무형자산의 처분
206,946,346
-

기타비유동금융자산의 처분
4,388,000
200,440,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
434,998,098

연결범위변동으로 인한 증가
152,329,757
273,971,860

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(136,046,168,507)
(80,510,840,597)

단기금융자산의 취득
110,400,000,000
39,448,536,909

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
3,000,010,000

기타유동금융자산의 취득
284,000,000
69,000,000

유형자산의 취득
22,256,276,005
37,819,455,026

무형자산의 취득
-
92,238,662

기타비유동금융자산의 취득
3,105,892,502
81,600,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
102,890,023,732
24,211,493,578

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
158,484,602,562
34,501,000,000

단기차입금의 증가
112,600,000,000
21,500,000,000

전환사채의 증가
27,000,000,000
-

장기차입금의 증가
10,000,000,000
13,001,000,000

자기주식처분의 증가
90,000
-

종속기업 유상증자
8,884,512,562
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,594,578,830)
(10,289,506,422)

단기차입금의 상환
51,550,972,539
10,000,000,000

유동성리스부채의 지급
440,047,491
289,506,422

배당금지급
3,603,558,800
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
56,343,435,021
(22,673,750,384)

기초현금및현금성자산
76,325,689,410
99,289,902,641

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
111,492,151
(290,462,847)

Ⅴ.기말현금및현금성자산
132,780,616,582
76,325,689,410

2. 재무제표아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 28 기 기말: 2023년 12월 31일 현재

제 27 기 기말: 2022년 12월 31일 현재

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과목
제28기 기말
제27기 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
565,927,810,687
272,840,107,928

현금및현금성자산
118,620,805,683
62,083,651,477

단기금융상품
15,000,000,000
36,448,536,909

매출채권
216,342,586,816
80,909,499,142

계약자산
39,711,144,084
15,481,406,722

당기손익-공정가치금융자산
2,784,967,895
2,202,238,700

기타유동금융자산
1,215,353,788
787,644,678

기타유동자산
4,039,733,054
2,657,544,726

재고자산
168,213,219,367
72,269,585,574

Ⅱ.비유동자산
173,586,710,357
170,990,959,406

기타포괄손익-공정가치금융자산
15,228,502,436
7,599,194,423

기타비유동금융자산
3,196,411,381
4,035,218,764

종속기업및관계기업투자
17,496,831,357
9,460,319,676

투자부동산
7,860,385,765
15,339,758,952

유형자산
126,424,445,215
113,513,393,479

무형자산
1,136,171,991
1,157,663,791

이연법인세자산
2,243,962,212
19,885,410,321

자 산 총 계
739,514,521,044
443,831,067,334

부 채

Ⅰ.유동부채
344,575,722,409
118,635,549,017

매입채무
82,597,510,929
55,639,666,572

단기차입금
79,500,000,000
21,500,000,000

기타유동금융부채
58,058,693,533
15,078,760,560

기타유동부채
94,178,975,025
25,903,356,469

당기법인세부채
4,691,934,034
513,765,416

유동성장기부채
10,000,000,000
-

유동성전환사채
15,548,608,888
-

Ⅱ.비유동부채
15,783,512,617
14,085,820,538

장기차입금
13,001,000,000
13,001,000,000

비유동금융리스부채
214,080,000
84,820,538

기타비유동부채
2,568,432,617
1,000,000,000

부 채 총 계
360,359,235,026
132,721,369,555

자 본

Ⅰ.자본금
19,147,956,000
19,147,956,000

Ⅱ.자본잉여금
94,405,374,814
94,405,374,814

Ⅲ.기타자본구성요소
(26,495,470,132)
(30,106,623,322)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
8,880,669,505
2,872,504,379

Ⅴ.이익잉여금
283,216,755,831
224,790,485,908

자 본 총 계
379,155,286,018
311,109,697,779

부채와자본총계
739,514,521,044
443,831,067,334

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.수익(매출액)
581,520,228,336
316,179,014,692

Ⅱ.매출원가
489,468,550,138
272,995,978,566

Ⅲ.매출총이익
92,051,678,198
43,183,036,126

Ⅳ.판매비와관리비
11,803,846,920
12,526,415,265

대손상각비
(15,233,610,827)
(7,019,016,189)

기타판매비와관리비
27,037,457,747
19,545,431,454

Ⅴ.영업이익
80,247,831,278
30,656,620,861

Ⅵ.기타수익
10,505,773,918
11,174,123,748

Ⅶ.기타비용
8,409,219,800
10,200,375,653

Ⅷ.금융수익
9,242,256,250
1,729,200,615

이자수익
5,464,171,203
1,648,606,697

배당금수익
2,721,886
14,652,611

당기손익-공정가치금융자산평가이익
19,337,900
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
-
48,966,000

파생상품평가이익
3,756,025,261
-

금융보증수익
-
16,975,307

Ⅸ.금융비용
4,726,327,720
2,497,383,637

이자비용
2,813,276,850
318,019,977

당기손익-공정가치금융자산평가손실
1,913,050,870
2,078,645,250

당기손익-공정가치금융자산처분손실
-
100,718,410

Ⅹ.지분법손익
(2,231,843,796)
(8,625,410,339)

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익
84,628,470,130
22,236,775,595

ⅩⅡ.법인세비용
22,613,453,733
8,107,051,667

ⅩⅢ.당기순이익
62,015,016,397
14,129,723,928

ⅩⅣ.기타포괄손익
6,022,977,452
3,021,893,709

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,038,318,582
2,930,747,307

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
6,038,318,582
2,930,747,307

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(15,341,130)
91,146,402

지분법자본변동
(15,341,130)
91,146,402

ⅩⅤ.총포괄손익
68,037,993,849
17,151,617,637

ⅩⅥ.주당이익

기본주당이익
1,718
392

희석주당이익
1,576
392

자 본 변 동 표

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01(전기초)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,122,458,282)
(149,389,330)
210,660,761,980
293,942,245,182

총포괄이익
-
-
-
3,021,893,709
14,129,723,928
17,151,617,637

당기순이익
-
-
-
-
14,129,723,928
14,129,723,928

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
2,930,747,307
-
2,930,747,307

지분법자본변동
-
-
-
91,146,402
-
91,146,402

소유주와의 거래
-
-
15,834,960
-
-
15,834,960

지분법자본변동
-
-
15,834,960
-
-
15,834,960

2022.12.31(전기말)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,106,623,322)
2,872,504,379
224,790,485,908
311,109,697,779

2023.01.01(당기초)
19,147,956,000
94,405,374,814
(30,106,623,322)
2,872,504,379
224,790,485,908
311,109,697,779

총포괄이익
-
-
-
6,008,165,126
62,029,828,723
68,037,993,849

당기순이익
-
-
-
-
62,015,016,397
62,015,016,397

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
6,038,318,582
-
6,038,318,582

지분법자본변동
-
-
-
(30,153,456)
14,812,326
(15,341,130)

소유주와의 거래
-
-
3,611,153,190
-
(3,603,558,800)
7,594,390

현금배당
-
-
-
-
(3,603,558,800)
(3,603,558,800)

자기주식처분
-
-
6,378,000,000
-
-
6,378,000,000

자기주식처분손실
-
-
(2,766,846,810)
-
-
(2,766,846,810)

2023.12.31(당기말)
19,147,956,000
94,405,374,814
(26,495,470,132)
8,880,669,505
283,216,755,831
379,155,286,018

현 금 흐 름 표

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

구분
제28기
제27기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(27,995,920,351)
14,149,201,235

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(29,199,020,088)
13,507,490,336

2. 이자의 수취
5,373,341,865
1,461,911,129

3. 이자의 지급
(2,521,124,566)
(761,120,759)

4. 배당금의 수취
2,721,886
14,652,611

5. 법인세 환급(납부)
(1,651,839,448)
(73,732,082)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(6,854,284,321)
(60,110,771,335)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
126,503,791,184
19,468,233,064

단기금융자산의 처분
125,848,536,909
8,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
1,256,581,590

유동성보증금의 처분
72,500,000
-

기타유동금융자산의 처분
-
436,000,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
-
4,000,010,000

기타비유동금융자산의 처분
120,000
200,200,000

정부보조금의 증가
430,000,000
-

유형자산의 처분
131,142,475
5,560,000,000

무형자산의 처분
21,491,800
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
15,441,474

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(133,358,075,505)
(79,579,004,399)

단기금융자산의 취득
104,400,000,000
39,448,536,909

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
3,000,010,000

유동성보증금의 취득
284,000,000
-

유형자산의 취득
20,704,924,610
37,051,457,490

종속기업에 대한 투자자산의 취득
4,883,838,278
-

기타유동금융자산의 취득
-
69,000,000

기타비유동금융자산의 취득
3,085,312,617
10,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
91,317,977,620
24,410,696,720

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
146,500,090,000
34,501,000,000

단기차입금의 증가
109,500,000,000
21,500,000,000

전환사채의 증가
27,000,000,000
13,001,000,000

장기차입금의 증가
10,000,000,000
-

자기주식처분의 증가
90,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,182,112,380)
(10,090,303,280)

단기차입금의 상환
51,500,000,000
10,000,000,000

기타유동금융부채 상환
78,553,580
90,303,280

배당금의 지급
3,603,558,800
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
56,467,772,948
(21,550,873,380)

기초현금및현금성자산
62,083,651,477
83,855,204,867

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
69,381,258
(220,680,010)

Ⅴ. 기말현금및현금성자산
118,620,805,683
62,083,651,477

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 28 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 27 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 톱텍
(단위 : 원)

과 목
제 28 기(처분예정일: 2024년 03월 28일)
제 27 기(처분확정일: 2023년 03월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

280,160,700,816

222,095,430,893

전기이월이익잉여금
218,130,872,093

207,965,706,965

기타포괄손익누계액 재분류
14,812,326

당기순이익
62,015,016,397

14,129,723,928

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

합계

280,160,700,816

222,095,430,893

Ⅲ.이익잉여금 처분액

12,024,676,400

3,964,558,800

이익잉여금
1,094,000,000

361,000,000

현금배당 (주당배당금(율))-당기 300원(60%)-전기 100원(20%)
10,930,676,400

3,603,558,800

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

268,136,024,416

218,130,872,093

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 28 기
제 27 기

현금배당
주당배당금
300
100

배당총액
10,930,676,400
3,603,558,800

시가배당율(%)
4.0
1.5

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재호
1960.01.02
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재호
경영인
2021~2022
성우하이텍 부사장
해당사항 없음

2017~2021
성우하이텍 기술사업부장(전무)

2014~2017
현대자동차 선행생기센터장(상무)

2011~2013
현대자동차 에너지기술센터장(이사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립적 판단 및 경영투명성 제고경영상 중요 결정사항에 대한 독립적인 입장과 판단으로 합법적이며 투명한 주주권익을 위한 결정을 할 것입니다.2. 업무집행 감독 및 견제월별 또는 분기별 주요 경영상황을 이사회를 통해서 공유하고 이사들과 수시로 의사소통하여 피드백을 상시 해나갈 것입니다.3. 회사 발전 및 주주이익 대변주요 경력 상 경험으로 경영노하우를 실직적으로 톱텍의 성장과 미래전략을 위하고 주주의 이익을 위한 레버리지로 활용할 것입니다.4. 전문적인 지식 전달 및 조언주요 경력 상 경험을 반영하여 사업의 다각화를 모색하는데 주력하고 장기적인 비전을 가져갈 토대를 마련하고자 합니다.5. 기업발전을 위한 전문적인 네트웍을 활용하여 회사발전에 기여함경험과 인적 네트워크를 적극 활용하여 실질적인 성장에 기여를 할 것입니다.6. 합리적인 판단 및 올바른 의사결정주요 이사회 안건에 대한 사전확인 등을 통해 합리적이고 올바른 의사결정을 내림으로써 실질적인 도움이 되도록 하겠습니다.7. 이사회 활동의 강화이사회에 적극적으로 참여하고 필요한 정보를 공유하여 현안 및 미래전략에 대한 사전검토 및 의견교환을 통해서 신속하고 타이밍에 맞는 사외이사로서의 활동을 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 정재호후보자는 그동안의 주요경력을 바탕으로 주요의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시가 가능하고, 사업의 다각화와 장기적 비전을 가져가는데 많은 기여를 할 것이라 판단됩니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하여 대안제시를 통한 당사의 경쟁력향상에 실질적인 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 정재호 (1).jpg
확인서_사외이사 정재호 (1)

확인서_사외이사 정재호 (2).jpg
확인서_사외이사 정재호 (2)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
(*)

1,575 백만원

최고한도액
2,800 백만원

(*)
보수총액은 퇴임 이사를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

신규선임 : 정재호

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
45 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제4조 퇴직금 산출방법

3. 재임기간이 10년 초과한 대표이사의 경우 1항의 퇴직금을 최대 2배수로 지급한다.

4. 재임기간이 15년을 초과한 대표이사의 경우 1항의 퇴직금을 최대 3배수로 지급한다.

제14조(퇴직금의 계산)

② 연임기간이 5년 이상인 임원의 경우 ①항의 퇴직금을 최대 2배수로 지급한다.

조문 정비 및

배수 조정

제6조 특별공로금

재임기간 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금이외에 주주총회의 결의를 얻은 이사보수 한도 금액 이내에서 특별공로금을 지급할 수 있다.

제16조(특별공로금 및 퇴직위로금)

① 근속년수 3년이상의 경우 연봉의 50%를 퇴직위로금으로 지급한다.

② 근속년수 6년이상의 경우 연봉의 100%를 퇴직위로금으로 지급한다.

③ 기타 특별한 공로가 있는 임원에 대하여 퇴직금 외 특별공로금을 대표이사 결정으로 지급할 수 있다.

조문 정비 및

지급율 조정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제28기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(https://www.toptec.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 28일(목)2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

3. 주주총회 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음. - 주주총회 집중일 : 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금) (3일) - 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' : 참여