넥스틴 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 넥스틴

주주총회소집공고
2.9
(주)넥스틴

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 넥스틴

대 표 이 사 :
박 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 23-12

(전 화)031-629-2300

(홈페이지)http://www.nextinsol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장 재 기

(전 화) 031-629-2300

주주총회 소집공고

(제14기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오후 4시

2. 장 소 : 경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제
14기
(2023년
1월
1일 부터
12월
31일까지
) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서
(안
)포함
)

제2호 의안 : 현금 배당의 건 (주당 500원)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 사내이사 박태훈 선임의 건
(재선임)

제4-2호 의안 사내이사 윤상복 선임의 건
(재선임)

제4-3호 의안 사외이사 김수진 선임의 건 (신규선임)

제4-4호 의안 기타비상무이사 정기로 선임의 건
(재선임)제5호 의안 : 상근감사 이용호 선임의 건 (신규선임)제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 및 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증, 위임인 신분증 사본

7. 기타 사항

회사는 유행성 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주총장에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며 의심되는 주총 참석자에 대해 주총입장을 제한할 수 있습니다.

2024년 3월 13일

주식회사 넥스틴 대표이사 박태훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-09
사회복지공동모금회 후원
O

2
2023-01-18
현금배당 결의
O

3
2023-01-30
정기예금담보제공의건
O

4
2023-02-03
제13기 결산의 건
O

5
2023-02-20
정기예금담보제공의건
O

6
2023-02-22
라벨라오페라단 후원의 건
O

7
2023-02-28
현금배당 정정 결의
O

8
2023-03-13
주총소집결의
O

9
2023-03-13
지진피해 구호금 집행
O

10
2023-03-15
정기예금담보제공의건
O

11
2023-03-27
신규투자 진행의 건
O

12
2023-04-03
정기예금담보제공의건
O

13
2023-04-17
사회복지공동모금회 후원
O

14
2023-04-24
정기예금담보제공의건
O

15
2023-04-24
투자진행의 건
O

16
2023-05-08
정기예금담보제공의건
O

17
2023-05-22
정기예금담보제공의건
O

18
2023-06-13
외화예금담보제공의건
O

19
2023-06-13
정기예금담보제공의건
O

20
2023-06-20
정기예금담보제공의건
O

21
2023-06-29
정기예금담보제공의건
O

22
2023-07-11
부동산 매매계약의 건
O

23
2023-07-28
조직구성의 건
O

24
2023-08-02
정기예금담보제공의건
O

25
2023-08-02
역삼동 건물 취득에 따른 단위과세 신청의 건
O

26
2023-08-03
정기예금담보제공의 건
O

27
2023-08-28
사회복지공동모금회 (광주시청,청운보육원)
O

28
2023-08-31
코로나 대응 관련 사내 지침의 건
O

29
2023-09-21
광주시 장애인체육회 후원의 건
O

30
2023-09-21
사내근로복지기금을 통한 직원 주택 구입자금 대여의 건
O

31
2023-10-16
정기예금담보제공의 건
O

32
2023-10-26
정기예금담보제공의 건
O

33
2023-12-01
보안조직구성의 건
O

34
2023-12-06
회사장 진행의 건
O

35
2023-12-11
경기 사회복지공동모급회를 통한 기부 진행의 건
O

36
2023-12-26
정기예금담보제공의 건
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천 원)

구 분
인원수
주1)주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
5,000,000
70,000
70,000
-

합 계
5,000,000
70,000
70,000
-

주1)주주총회에서 승인되는 이사 보수한도액은 사내이사/사외이사 등의 구분없이 전체한도액으로 설정되어 있으며 전주주총회 때 승인된 이사 보수한도액은 50억원 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황 및 특성

[반도체 소자의 제조 공정]

실리콘 원판 위에 반도체 소자의 전기적 회로를 제작하기 위한 전(前)공정(Front-end Process)은

1) 웨이퍼 표면에 회로가 그려질 얇은 막을 증착하는 박막(Thin Film) 공정,

2) 증착된 박막에 전기적 특성을 제공하기 위하여 불순물(Dopant)을 주입(Doping)하는 불순물 주입(Implantation) 공정,

3) 주입된 불순물이 박막에 적절히 분포하도록 열을 가하는 열처리 (Diffusion) 공정, 4) 레티클(Reticle) 또는 마스크(Mask)에 사전 제작된 회로 패턴 (Pattern)을 박막 표면에 전사하기 위하여 감광제(Photo Resist)를 필름 표면에 바르고 (Coating) 노광 후 감광된 감광제를 제거하여 현상(Developing)하는 사진(Lithography) 공정,

5) 남아 있는 감광제를 보호막으로 이용하여 노출된 필름을 제거하는 식각(Etch) 공정,6) 남아 있는 감광제를 제거하고 부가적으로 형성된 이물질을 제거하는 세정(Cleaning) 공정,

7) 만들어진 회로 패턴을 보호하고 절연을 시키기 위한 후막(Thick Film)을 만드는 증착(Deposition) 공정,

8) 증착된 후막을 이후 사진 공정을 위하여 평탄하게 만드는 평탄화(Planarization) 공정,

9) 형성된 패턴의 크기, 두께, 불순물 농도 등을 측정하는 계측(Metrology)공정과 불량으로 형성된 패턴 결함(Pattern Defect)과 이물(Particle) 등을 검출하는 검사(Inspection) 공정으로 구성됩니다.

반도체 소자 제조 공정의 개략도.jpg
반도체 소자 제조 공정의 개략도

최신 반도체 소자의 제조를 위한 전(前)공정은 약 3,000 개의 단위 공정으로 구성되어 있으며 계측, 검사 공정의 비율은 약 30%에 이르고 있습니다.

[계측, 검사 공정의 중요성]

실리콘 원판 위에 제작되는 반도체 소자의 집적도가 2년마다 두 배 증가한다는 무어의 법칙에 따라 반도체 소자의 임계선폭(Critical Dimension)의 미세화가 진행되면서 반도체 공정의 관리폭(Process Margin)도 점점 극한으로 작아지고 있으며, 이에 따라 수율 확보 및 관리에 어려움이 더욱 커지고 있습니다. 반도체 제조 공정의 수율 저하 요인의 약 60%는 박막 두께의 오류, 임계선폭의 오류, 오정렬, 주입된 이온 농도 및 분포의 오류 등으로 알려져 있으며(Metrology Loss), 나머지 약 40%는 패턴 결함 때문인 것으로 알려져 있습니다(Inspection Loss). Metrology Loss는 공정 품질의 개선 및 관리를 통하여 통제가 가능한 항목이나 패턴 결함의 발생은 미리 예상하거나 예방이 불가능하여 Inspection Loss 의 관리가 수율 확보에 가장 중요한 항목입니다.

[반도체 전(前)공정의 패턴 결함 검사 기술의 개요]

반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사(Inspection) 기술은 웨이퍼를 이용하여 전기회로를 형성하는 과정에서 발생하는 패턴의 결함 및 이물을 검출하는 것으로서 반도체 후(後)공정에서 반도체 소자의 전기적 특성을 평가하는 검사(Test) 기술과 전혀 다른 분야입니다.

다음은 반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사는 웨이퍼 표면에 형성된 회로의 이미지를 촬상한 후 반복되는 동일한 이미지와 비교하여 차이점을 검출하는 과정입니다.

반도체 전공정 패턴 결함 검사기술 개념.jpg
반도체 전공정 패턴 결함 검사기술 개념

[산업의 특성]

반도체 장비산업의 특징은 1) 기술집약형 산업, 2) 급속한 기술혁신이 요구되는 산업, 3) 반도체 업계의 성장추이에 종속, 4) 고가의 자본재 산업, 5) 진입장벽인 높은 산업, 6) 수입의존도가 높은 산업 등으로 요약할 수 있습니다.

[ 반도체 장비 산업의 특성 ]

산업특징

세부 내용

기술집약형 산업

반도체 장비는 전자, 전기, 화학, 광학 등의 기술집약형 산업이며 반도체 기술 발전으로 반도체 장비의 기술수명이 짧아 지속적인 R&D투자가 중요

급속한 기술혁신이 요구되는 산업

반도체 장비산업은 반도체 산업과 마찬가지로 기술발전속도가 빠르고 그 결과 진화속도가 빠르며 기술수명이 짧아 설비의 평균 기술수명이 3~5년 정도임

반도체 업계의 성장추이에 종속

반도체 장비는 사용자의 요구사항에 맞게 생산되는 주문자 생산방식이 대부분으로 주문량에 의해 그 수요가 결정됨. 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, Downcycle에는 급감하여 변동폭이 반도체 및 타 산업 대비 큰 편임.

고가의 자본재 산업

반도체 장비산업은 고가의 자본재 산업으로 투자부담이 큰 편이며, 활용되는 전문 구성품 또한 다양하고 고가인 특성을 지니고 있어 막대한 투자비용을 필요로 함

진입장벽이 높은 산업

반도체 장비 산업은 장치위주의 산업으로 고가의 제품이라, 품질의 신뢰도가 높고 시장에서 검증된 측면에서 선진국 제품을 구매하고자하는 경향이 강하기 때문에 신뢰성 문제 등으로 인해 진입장벽이 높음

수입의존도가 높은 산업

국내 반도체 소자기업의 공정라인은 외산장비가 장악하고 있으며, 장비 국산화율은 낮은 수준에 머물러 있음

(Source: 2019 Issue Report - 반도체 장비, 소재산업 동향, 한국수출입은행, 2019.05)

(2) 산업의 성장성[반도체 시장 상황]

세계적인 반도체 산업 분석 기관인 IDC 의 2019년 8월 보고서에 따르면 2017 ~ 2018년 서버 시장의 활황에 힘입어 세계 반도체 시장 규모는 US$475B 에 달해 최고점을 찍은 이후로 미중 무역전쟁 등의 여파로 인한 세계 경기의 침체 영향과 함께 2019년 전체 시장규모가 $418B 수준으로 하락하였습니다. 하지만 코로나 상황과 전세계 반도체 수요의 폭발적인 증가와 더불어 2022년에는 다시 반도체 시장 규모가 확대되기 시작하여 2023년에는 2018년 시장 규모를 넘어서 US$500B 에 이를 것으로 전망되었습니다. 최근 자율주행, AI반도체 등의 이슈와 함께 첨단반도체, 미세공정으로의 지속적인 투자가 이루어지고 있으며, 무엇보다 반도체 산업기술의 중요성이 그 어느 때보다 중요해짐에 따라 각국 및 글로벌 장비회사들은 앞다투어 세계 곳곳에 Fab건설을 계획하거나 여러 투자방안을 실행에 옮기고 있습니다. 반도체 생산에 있어서, 특히 공정이 미세화될수록 계측과 검사의 중요성은 나날이 커지고 있어 해당장비의 니즈, 속도 등이 중요해짐에 따라 지속적인 연구개발과 필요성이 커질 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 금융시장 불안, 반도체 공급망 이슈, 국가간 분쟁 등으로 인하여 메모리 반도체 업체 중심 투자 축소, DRAM 단가 하락, 재고증가, 가동률 감소 등이 발생하고 있어 반도체 장비 산업에도 영향을 미치고 있습니다. (3) 경쟁요소

[경쟁업체 현황]

미국 KLA 사의 Dark-field 장비인 KLA9xxx 시리즈 제품이 업계 표준(Industry Standard)처럼 자리 잡고 있으며, 해외 시장을 100% 독점하고 있습니다. 넥스틴 장비와 검출 감도는 유사한 수준이며, 검사 속도는 약 10% 정도 빠릅니다. KLA사 제품의 가격은 넥스틴 장비에 비하여 2~3배 비싼 상황이어서 넥스틴의 가격 경쟁력이 뛰어납니다.

미국 KLA 사가 2016년 출시한 KLA9850 모델의 장비와 넥스틴이 2017년 출시한 AEGIS-DP 모델의 장비는 검출 감도와 검사 속도가 유사하였습니다. 하지만 2018년 하반기 KLA 사가 출시한 KLA9980 모델의 장비는 검사 속도가 약 10% 정도 개선되었습니다. 넥스틴이 2020년 6월 출시한 AEGIS-II 모델의 장비는 검출 감도의 개선은 물론 검사 속도도 약 10% 정도 개선되었으며, 22년 3분기 기점으로 차세대모델인 AEGIS-III모델을 개발완료함에 따라 KLA 사와의 기술 격차를 점차적으로 줄여나가고 있습니다.

일본 Hitachi 사의 Dark-field 장비인 IS4xxx 시리즈 제품은 국내 삼성전자와 하이닉스 반도체만 사용하고 있으며, 수량 기준으로 국내 시장의 40% 정도를 차지하고 있습니다. 나머지 시장은 미국 KLA-Tecnor사의 KLA9xxx 시리즈 제품이 차지하고 있습니다. 국내 반도체 소자업체는 중요한 공정(Critical Process Step)에는 KLA 사의 제품을 사용하고 그렇지 않은 일반 공정(Non-critical Process Step)에는 Hitachi 사의 제품을 사용하고 있습니다. 일본 Hitachi 사의 IS4xxxx 시리즈 제품은 넥스틴 장비에 비하여 검출 감도가 현격히 떨어지며, 검사 속도는 약 20% 정도 낮은 수준입니다.

일본 Hitachi 사가 2017년 출시한 최신 모델인 IS-4200은 KLA 사와 NEXTIN의 제품보다 검출 감도가 저열하고 검사 속도가 늦어 기술 격차가 최소 5년 이상인 것으로 판단되며, 점차 당사 제품의 국내점유율을 높여나가고 있습니다. 또한 중국 반도체 업체들이 KLA 사의 제품을 사용하기에 정치적/물리적 제약이 있어 중국부문 수출도 점차 늘어날 것으로 예상됩니다. (4) 경기변동 및 시장변동의 특성

한일 무역 분쟁에 대응해 정부는 2019년 8월 소재/부품/장비산업에 예산과 금융, 세제, 입지, 규제특례 등 국가자원과 역량을 총 투입하는 대책을 추진하였습니다. 이에 따라 일본 전략물자(1,194개)와 소재/부품/장비 전체 품목(4,708개)을 대상으로 반도체, 디스플레이, 자동차, 전기전자, 기계/금속, 기초화학 등 6대 분야 100개의 품목을 선정하였습니다. 그 가운데 반도체 장비 및 불산 등 관련 핵심 소재 등 13개가 반도체 산업과 관련된 것입니다. 이로 인해 국내 반도체 장비 산업은 성장의 발판을 마련하였습니다.

또 중국은 현재 20% 수준의 반도체 자급률을 70%까지 높이겠다는 계획을 세우고 있습니다. 이에 미국은 중국의 지적재산권 도용과 외국 기업에 대한 기술이전 강요 및 탈취, 자국기업 보조금 지원 등에 대한 개선을 요구하는 한편, ‘중국제조 2025’에 직접적으로 문제를 제기하는 등 전방위적인 압박을 시행하고 있습니다. 이에 따라 중국 반도체 제조사들은 미국이 아닌 국내 시장의 반도체 장비에 눈을 돌리고 있으며, 중국의 투자가 늘어남에 따라 시장도 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 중국은 코로나 사태의 종식과 더불어 경제회복에 초점을 두어 경제성장률 5%내외 목표치를 설정하여 반도체 산업에 있어서 지속적이고 효과적인 부양책을 제시하여 자국 반도체산업이 성장할 수 있도록 국가적 지원책을 발표하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
(단위 : 원)

구 분

제14기

제13기

증감율(%)

자산 총계

141,888,253,384
121,191,635,691
17.08%

부채 총계

16,311,958,111
21,553,973,431
-24.32%

자본 총계

125,576,295,273
99,637,662,260
26.03%

매 출 액

87,871,446,446
114,942,873,898
-23.55%

영 업 이 익

34,309,241,232
56,503,520,126
-39.28%

법인세비용차감전순이익

35,603,518,529
55,500,632,331
-35.85%

당기순이익

28,927,538,156
43,409,750,571
-33.36%

*위 수치는 감사확정 전 연결재무제표 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 패턴결함장비 제조 및 판매 단일사업부문입니다.

(2) 시장점유율

[진입장벽]

당사의 제품이 포함되는 반도체 장비 산업은 지식집약적 고부가가치 산업으로서, 첨단 부품들로 구성되어 있는 장비를 생산하기 위해 고난이도 수준의 기술을 필요로 함에 따라 타 산업 대비 시장 진입 장벽이 높은 편입니다. 한편, 반도체가 미세화 및 소형화되면서 검사 공정이 증가하여 검사장비의 수요도 지속적으로 높아지고 있어 진입장벽은 더욱 높아지며, 기존에 고도화된 기술을 보유한 업체는 더욱 유리해질 것으로 보입니다. 당사는 기존 경쟁사의 1차원 검사 기술 대비 차별성을 확보하고자 2차원 검사 기술을 개발하였고, 독자적인 라이브러리를 구축하여 기술적 진입 장벽을 형성 중입니다.

당사의 고유한 2차원 이미징 기술과 3차원 이미징 기술은 국내외 특허로 출원되어 충분히 보호받고 있습니다. Dark-field 장비 시장에서 경쟁사는 미국 KLA 사와 일본 Hitachi 사 등 2개사뿐이며, Bright-field 장비 시장에는 미국 KLA 사와 AMAT 사 등 2개사 만이 제품을 판매하고 있을 정도로 시장 진입 및 기술 장벽이 높은 분야입니다.

세계적인 산업 및 시장 조사 기관인 TECHNAVIO 사가 2018년 12월 발간한 보고서인 ‘Global Semiconductor Wafer Inspection Equipment Market 2019-2023’에 따르면 2023년까지 신규 업체의 시장 진입은 불가능한 것으로 판단하고 있습니다.

[경쟁사 대비 비교우위]

당사 장비는 180Hz 레이저를 사용하며, 최대 검출 감도는 30nm, 최대 검사속도는 300mm 웨이퍼 기준으로 시간 당 50매 내외로 세계 최고의 기술력을 가진 KLA 장비와 동등한 성능을 가지고 있으며 Hitchi 장비보다는 3년의 기술력 차이(당사 우위)를 보이고 있습니다. 가격 경쟁력 면에서는 두회사 모두에 우위를 보이고 있습니다. 당사의 제품은 국내 삼성전자, SK하이닉스, 매그나칩 반도체 등에 판매되고 있을 뿐만 아니라 세계 최대의 반도체 연구소 중 하나인 독일 Fraunhofer를 비롯하여 중국 YMTC, JHICC와 함께 중국 최대 파운드리업체인 SMIC에도 수출되고 있습니다.(3) 시장의 특성

전세계적인 반도체 수요의 증가로 인해 많은 반도체 제조업체들은 최근 1~2년 사이 생산량 확대를 위해 경쟁적으로 새로운 공장 투자계획을 발표하였습니다. SEMI자료에 따르면 2025년까지 미국, 아시아 등 전세계적으로 20여 개 이상의 New Fab이 건설이 될 예정이며, 이에 따라 반도체 장비 시장도 지속적인 성장이 예상됩니다. 다만, 최근 세계경제의 불안정성으로 인해 반도체 산업에서의 투자축소가 예상됨에 따라 Fab건설이 다소 지연될 가능성이 있으며, 특히 메모리반도체 산업에서 보다 많은 투자규모축소 또는 투자 지연이 될 것으로 보고 있습니다. 패턴결함시장 내에서의 당사의 점유율은 KLA가 독점하고 있는 것에 비교해 아직 미미한 수준이지만 해당 시장에서 당사의 가격경쟁력, 꾸준한 연구개발로 인한 격차해소, 전공정 검사장비의 중요성 증가, 점진적인 국내외 고객사 확충으로 인해 지속적인 시장침투가 가능할 것으로 보고 있습니다. 반도체 전공정용 패턴 결함 검사 장비는 전체 전공정용 장비 시장 규모의 약 7%를 차지하고 있는 것으로 알려져 있으며, 광학 패턴 결함 검사 장비가 전체 전공정용 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 80%를 차지하고 있습니다. Dark-field 장비 시장의 규모는 전체 광학 패턴 결함 검사 장비 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 AEGIS-II 의 개발과 더불어 3차원반도체 검사장비 IRIS 공동개발 성과, BF장비개발을 위한 연구 등 패턴결함장비 산업에 있어 꾸준한 R&D활동 및 마케팅을 점진적으로 강화하고 있습니다. 2022년 3분기 기점으로 AEGIS-III장비와 IRIS-II 개발완료하였으며, 적극적인 해외신규 거래처 확보 등으로 광학 검사 장비시장에서 국내 뿐 아니라 세계적인 종합 반도체 장비 회사로서 나아갈 발판을 마련하고자 합니다. 23년 하반기 런칭목표로서 22년 소규모합병을 통해 시작한 정전기제거장비와 결함검사장비 중 하나인 Macro 검사장비를 개발 및 준비하고 있습니다. 그리하여 단일품목으로 인한 반도체 사이클에 있어서의 취약점을 포트폴리오 다각화를 통해 대응하고자 합니다. 당사와 인텔이 공동개발한 3D반도체 검사 장비 IRIS는 23년 1분기에 국내 고객사에 데모장비로서 납품될 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항-나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※해당 연결 / 별도 재무제표는 2023년도 결산관련 외부감사가 완료되지 않은 외부감사전 자료로서 외부감사의 결과에 따라 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결기준

- 연결재무상태표

제 14 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 13 (전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산

77,909,512,163

99,713,358,310

현금및현금성자산
7,746,413,663

49,813,040,949

매출채권
8,834,443,464

7,478,662,565

단기기타채권
1,675,770,907

683,752,509

기타유동자산
1,888,346,698

2,609,577,201

단기기타금융자산
5,900,000,000

9,718,102,115

당기법인세자산
118,045,640

35,730,256

재고자산
51,147,944,789

28,853,873,987

계약자산
598,547,002

520,618,728

II. 비유동자산

63,978,741,221

21,478,277,381

장기기타채권
2,170,349,989

2,380,983,859

투자부동산
25,040,146,310

-

유형자산
25,316,700,316

11,650,656,281

무형자산
873,762,370

1,031,591,998

순확정급여자산
-

296,047,080

기타비유동자산
419,256,800

-

기타비유동금융자산
6,445,329,677

4,876,550,871

이연법인세자산
1,125,374,176

1,242,447,292

지분법적용투자주식
2,587,821,583

-

자 산 총 계

141,888,253,384

121,191,635,691

부 채

I. 유 동 부 채

14,102,831,976

20,210,449,478

매입채무
3,830,656,812

3,304,483,934

기타단기채무
5,859,501,358

3,254,762,555

기타유동부채
2,027,488,844

1,759,510,044

계약부채
357,330,982

871,427,761

충당부채
205,184,274

33,528,806

단기리스부채
1,047,794,506

701,671,951

당기법인세부채
774,875,200

10,285,064,427

II. 비 유 동 부 채

2,209,126,135

1,343,523,953

기타장기채무
292,983,154

157,827,119

기타비유동부채
1,049,398,393

336,425,966

장기리스부채
679,714,106

788,836,074

비유동충당부채
97,314,794

60,434,794

순확정급여부채
89,715,688

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

16,311,958,111

21,553,973,431

자 본

지배기업의 소유지분

I. 자본금
5,139,166,000

4,978,337,000

II. 자본잉여금
33,798,863,563

32,646,179,387

III. 기타자본
(4,443,176,655)

(4,237,223,892)

V. 이익잉여금
90,742,077,860

67,171,057,043

IV. 기타포괄손익누계액
339,364,505

(920,687,278)

비지배지분

자 본 총 계

125,576,295,273

99,637,662,260

부채및자본총계

141,888,253,384

121,191,635,691

- 연결손익계산서

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

87,871,446,446

114,942,873,898

II. 매출원가

26,567,418,238

36,820,294,726

III. 매출총이익

61,304,028,208

78,122,579,172

판매비와관리비
26,994,786,976

21,619,059,046

IV. 영업이익

34,309,241,232

56,503,520,126

기타수익
1,305,681,884

51,056,230

기타비용
424,995,173

360,725,024

금융수익
2,763,225,306

3,548,964,768

금융이익-유효이자율법에
75,296,496

금융이익-기타
392,556,637

금융비용
2,064,083,831

4,242,183,769

지분법손실
-

-

지분법이익
285,550,889

-

V. 법인세비용차감전순이익

35,603,518,529

55,500,632,331

VI. 법인세비용

6,675,980,373

12,090,881,760

VII. 당기순이익

28,927,538,156

43,409,750,571

지배기업지분순이익
28,927,538,156

43,409,750,571

비지배지분순이익
-

-

X. 기타포괄손익

835,830,944

(830,688,644)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
357,586,580

102,992,823

해외사업환산손익
357,586,580

102,992,823

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
478,244,364

(933,681,467)

확정급여제도의 재측정요소
(1,280,904,760)

(31,216,264)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
1,759,149,124

(902,465,203)

XI. 총포괄이익

29,763,369,100

42,579,061,927

지배기업지분총포괄손익
29,763,369,100

42,579,061,927

비지배지분총포괄손익
-

XII.주당이익

계속영업기본주당순손익

2,917

4,433

계속영업희석주당순손익

2,825

4,168

- 연결자본변동표

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2022.1.1(당기초)
4,841,190,000
31,663,240,680
610,647,211
(121,214,898)
28,633,712,736

65,627,575,729

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
-
43,409,750,571

43,409,750,571

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,216,264)

(31,216,264)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(902,465,203)

(902,465,203)

해외사업환산손익
-
-
-
102,992,823
-

102,992,823

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

배당

(4,841,190,000)

(4,841,190,000)

자기주식의 취득

(5,129,944,900)

(5,129,944,900)

주식선택권 행사
137,147,000
982,938,707
(343,010,805)

777,074,902

주식매수선택권 등
-
-
625,084,602
-
-

625,084,602

사업결합
-

-
-

-

2022.12.31(당기말)
4,978,337,000
32,646,179,387
(4,237,223,892)
(920,687,278)
67,171,057,043

99,637,662,260

2023.1.1(당기초)
4,978,337,000
32,646,179,387
(4,237,223,892)
(920,687,278)
67,171,057,043

99,637,662,260

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
-
28,927,538,156

28,927,538,156

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,280,904,760)

(1,280,904,760)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

902,465,203
856,683,921

1,759,149,124

해외사업환산손익
-
-
-
357,586,580
-

357,586,580

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

배당

(4,932,296,500)

(4,932,296,500)

자기주식의 취득

-

-

주식매수선택권 행사
160,829,000
1,152,684,176
(402,256,062)

911,257,114

지분법투자주식

196,303,299
-

196,303,299

자본잉여금 이익잉여금 대체
-

-

-

2023.12.31(당기말)
5,139,166,000
33,798,863,563
(4,443,176,655)
339,364,505
90,742,077,860

125,576,295,273

- 연결현금흐름표

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

164,944,896

51,112,529,145

1. 영업에서 창출된 현금

15,961,368,758

57,098,674,699

가. 당기순이익
28,927,538,156

43,409,750,571

나. 당기순이익에 대한 조정
10,081,957,536

17,482,574,715

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(23,048,126,934)

(3,793,650,587)

2. 이자 수취

212,568,155

295,856,034

3. 이자 지급

-

(1,084,983)

5. 법인세 납부

(16,008,992,017)

(6,280,916,605)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,136,547,135)

(3,510,668,511)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

35,320,814,415

97,247,822,119

금융상품의 감소
28,624,531,678

95,525,461,461

기타수취채권의 감소
99,010,000

327,000,000

유형자산의 감소
1,122,009,105

11,136,363

보증금의 감소
1,331,004,000

385,000,000

국고보조금 수령
1,260,139,032

999,224,295

매도가능금융자산의 감소
2,194,120,600

임대보증금 수령
690,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(73,457,361,550)

(100,758,490,630)

투자부동산의 취득
2,092,865,326

유형자산의 취득
40,112,387,559

4,537,730,873

무형자산의 취득
10,000,000

80,351,642

연결범위변동으로 인한 현금유출
-

861,122,323

금융상품의 증가
24,806,429,563

90,120,530,758

공정가치 측정 금융상품의 취득
4,450,350,884

3,250,000,000

보증금의 증가
1,945,328,218

1,893,755,034

대여금의 증가
-

15,000,000

임대보증금 반환
40,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,614,490,026)

(9,912,795,249)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

911,257,114

777,074,902

주식선택권의 행사
911,257,114

777,074,902

단기차입금의 차입
-

-

신주인수권의 행사

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,525,747,140)

(10,689,870,151)

현금배당
4,932,296,500

4,841,190,000

신주인수권부사채의 상환
-

-

단기차입금의 상환
-

150,000,000

리스부채의 상환
593,450,640

568,735,251

자기주식
-

5,129,944,900

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,047,781)

(3,162,130,201)

V. 재무제표의 환산으로 인한 조정

586,512,760

-

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(42,066,627,286)

34,526,935,184

VII. 기초의 현금및현금성자산

49,813,040,949

15,286,105,765

VIII. 기말의 현금및현금성자산

7,746,413,663

49,813,040,949

- 연결 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제14기
2023년 1월 1일
부터
제13기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 28일

주식회사 넥스틴
(단위 : 천원)

과 목
제 14 기
제 13 기

미처분이익잉여금(결손금)

89,269,888

66,849,077

전기이월미처분이익잉여금
61,423,551

23,195,747

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(1,280,905)

(31,216)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-

-

당기순이익(※또는 당기순손실)
29,127,242

43,684,546

이익잉여금처분액

-

(5,425,527)

이익준비금
-

493,230

기타법정적립금
-

-

배당금
-

4,932,297

차기이월미처분이익잉여금

89,269,888

61,423,550

배당금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

보통주
보통주

발행주식수
10,278,332
9,956,674

배당주식수
10,186,251
9,864,593

주당배당금
500
500

배당금(주1)
5,093,125,500?
4,932,296,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,278,332 주에서 자사주 92,081주 제외한 10,186,251 주를 기준으로 산정하였습니다.

(2)별도기준

재 무 상 태 표

제 14(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산

76,732,734,193

99,030,767,969

현금및현금성자산
6,726,989,401

49,240,714,245

매출채권
8,834,443,464

7,478,662,565

단기기타채권
1,675,770,907

649,070,645

기타유동자산
1,849,038,630

2,587,827,799

단기기타금융자산
5,900,000,000

9,700,000,000

당기법인세자산
-

-

재고자산
51,147,944,789

28,853,873,987

계약자산
598,547,002

520,618,728

II. 비유동자산

64,173,996,306

21,849,550,276

장기기타채권
2,135,736,731

2,380,983,859

투자부동산
25,040,146,310

-

유형자산
24,877,572,673

11,601,730,888

무형자산
873,762,370

1,031,591,998

종속기업투자주식
452,909,374

420,198,288

순확정급여자산
-

296,047,080

기타비유동자산
419,256,800

-

기타비유동금융자산
6,375,865,400

4,876,550,871

이연법인세자산
1,125,374,176

1,242,447,292

지분법적용투자주식
2,873,372,472

-

자 산 총 계

140,906,730,499

120,880,318,245

부 채

I. 유 동 부 채

13,592,116,394

19,861,042,410

매입채무
3,830,656,812

3,295,979,084

기타단기채무
6,259,111,188

3,770,592,941

기타유동부채
1,117,163,432

907,282,477

계약부채
357,330,982

871,427,761

단기차입금
-

-

유동파생상품부채
-

-

충당부채
205,184,274

33,528,806

단기리스부채
1,047,794,506

697,166,914

당기법인세부채
774,875,200

10,285,064,427

II. 비 유 동 부 채

1,858,111,478

1,343,523,953

기타장기채무
292,983,154

157,827,119

기타비유동부채
1,049,398,393

336,425,966

장기리스부채
328,699,449

788,836,074

비유동충당부채
97,314,794

60,434,794

순확정급여부채
89,715,688

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

15,450,227,872

21,204,566,363

자 본

I. 자본금

5,139,166,000

4,978,337,000

II. 자본잉여금

33,656,592,068

32,503,907,892

III. 기타자본

(4,443,176,655)

(4,237,223,892)

V. 이익잉여금

91,103,921,214

67,333,196,085

IV. 기타포괄손익누계액

-

(902,465,203)

자 본 총 계

125,456,502,627

99,675,751,882

부채및자본총계

140,906,730,499

120,880,318,245

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액

87,871,446,446

114,942,873,898

II. 매출원가

26,567,418,238

36,820,294,726

III. 매출총이익

61,304,028,208

78,122,579,172

판매비와관리비
27,100,923,366

21,507,874,426

IV. 영업이익

34,203,104,842

56,614,704,746

기타수익
1,297,325,606

51,053,279

기타비용
424,995,173

356,600,865

금융수익
2,761,785,084

3,546,471,434

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
466,412,911

9,676,003

금융이익-기타
2,295,372,173

1,652,270,308

금융비용
2,052,564,547

4,194,659,506

지분법손실
-

-

지분법이익
-

-

V. 법인세비용차감전순이익

35,784,655,812

55,660,969,088

VI. 법인세비용

6,657,413,344

11,976,422,742

VII. 계속영업이익

29,127,242,468

43,684,546,346

VIII. 중단영업이익

-

-

IX. 당기순이익

29,127,242,468

43,684,546,346

X. 기타포괄손익

478,244,364

(933,681,467)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
478,244,364

(933,681,467)

XI. 총포괄이익

29,605,486,832

42,750,864,879

XII.주당이익

계속영업기본주당순손익

2,911

4,461

계속영업희석주당순손익

2,819

4,194

- 자본변동표

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 넥스틴 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
1,579,900,000
43,137,960,721
299,057,763
-
683,382,306
45,700,300,790

당기순이익(손실)
-
-
-
-
18,251,475,549
18,251,475,549

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(413,801,852)
(413,801,852)

무상증자
3,159,800,000
(3,159,800,000)
-
-
-
-

신주인수권 행사
101,490,000
1,685,079,959
-
-
-
1,786,569,959

자본잉여금 이익잉여금 대체
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-

주식매수선택권
-
-
311,589,448
-
-
311,589,448

2021.12.31 (전기말)
4,841,190,000
31,663,240,680
610,647,211
-
28,521,056,003
65,636,133,894

2022.01.01 (당기초)
4,841,190,000
31,663,240,680
610,647,211
-
28,521,056,003
65,636,133,894

당기순이익(손실)
-
-
-
-
43,684,546,346
43,684,546,346

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,216,264)
(31,216,264)

공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(902,465,203)
-
(902,465,203)

배당금 지급
-
-
-
-
(4,841,190,000)
(4,841,190,000)

자기주식 취득
-
-
(5,129,944,900)
-
-
(5,129,944,900)

주식매수선택권 행사
137,147,000
982,938,707
(343,010,805)
-
-
777,074,902

주식매수선택권 등
-
-
625,084,602
-
-
625,084,602

사업결합
-
(142,271,495)
-
-
-
(142,271,495)

2022.12.31 (당기말)
4,978,337,000
32,503,907,892
(4,237,223,892)
(902,465,203)
67,333,196,085
99,675,751,882

- 현금흐름표

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스틴
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

206,348,932

50,855,028,554

1. 영업에서 창출된 현금

15,901,890,381

56,716,210,049

가. 당기순이익
29,127,242,468

43,684,546,346

나. 당기순이익에 대한 조정
9,971,029,732

17,168,719,237

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(23,196,381,819)

(4,137,055,534)

2. 이자 수취

212,568,155

293,362,700

3. 이자 지급
-

-

4. 배당금 수취
-

-

5. 법인세 납부

(15,908,109,604)

(6,154,544,195)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,692,026,349)

(3,619,779,944)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

35,162,264,492

97,234,360,019

금융상품의 감소
28,624,531,678

95,506,435,643

단기대여금의 감소
99,010,000

327,000,000

기타수취채권의 감소
-

-

유형자산의 감소
999,482,182

11,136,363

보증금의 감소
1,294,981,000

380,000,000

매도가능금융자산의 감소
2,194,120,600

국고보조금 수령
1,260,139,032

999,224,295

임대보증금의 수령
690,000,000

사업결합으로 인한 현금유입
-

10,563,718

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(72,854,290,841)

(100,854,139,963)

금융상품의 증가
24,824,531,678

90,102,428,643

대여금의 증가
-

15,000,000

유형자산의 취득
39,533,588,913

4,532,604,644

무형자산의 취득
10,000,000

80,351,642

종속기업투자주식의 증가
-

980,000,000

매도가능금융자산의 증가
4,450,350,884

3,250,000,000

투자부동상의 증가
2,092,865,326

임차보증금의 증가
1,902,954,040

1,893,755,034

임대보증금의 반환
40,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,960,999,646)

(9,854,065,405)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

911,257,114

777,074,902

단기차입금의 차입
-

-

주식선택권 행사
911,257,114

777,074,902

신주인수권의 행사
-

-

국고보조금
-

3. 재무활동으로 인한 현금유출액

(5,872,256,760)

(10,631,140,307)

현금배당
4,932,296,500

4,841,190,000

신주인수권부사채의 상환
-

-

단기차입금의 상환
-

150,000,000

리스부채의 상환
939,960,260

510,005,407

자기주식
-

5,129,944,900

우리사주무상출연
-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(42,446,677,063)

37,381,183,205

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(67,047,781)

(3,162,130,201)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(42,513,724,844)

34,219,053,004

VI. 기초의 현금및현금성자산

49,240,714,245

15,021,661,241

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,726,989,401

49,240,714,245

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

- 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지 처분예정일 : 2024년 3월 28일

제13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 처분확정일 : 2023년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

미처분이익잉여금

89,269,887

66,849,077

전기이월미처분이익잉여금
61,423,550

23,195,747

순확정급여자산(부채)의 재측정요소
(1,280,905)

(31,216)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-

-

당기순손익
29,127,242

43,684,546

이익잉여금처분액

-

(5,425,527)

이익준비금

493,230

배당금

4,932,297

차기이월미처분이익잉여금

89,269,887

61,423,550

- 배당금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분
당기
전기

보통주
보통주

발행주식수
10,278,332
9,956,674

배당주식수
10,186,251
9,864,593

주당배당금
500
500

배당금
5,093,125,500
4,932,296,500

(주1) 당기의 배당금 총액은 2023년 12월 31일 현재 발행주식총수 10,278,332 주에서 자사주 92,081주 제외한 10,186,251 주를 기준으로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
8
조
(
주식 및 주권의 종류
)

①
현행과 같음

②

당 회사의 주권은 일주권

,

오주권

,

일십주권

,

오십주권

,

일백주권

,

오백주권

,

일천주권

,

일만주권의

8

종으로 한다

.

다만

,

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다

.

③
현행과 같음

제
8
조
(
주식 및 주권의 종류
)

①
현행과 같음

②

삭제

③
현행과 같음

전자증권법 도입에 따라

삭제

제
10
조의
2 (
주식매수선택권
)

①

당회사는 상법규정에 따라 임직원에게 발행주식총수의

100

분 의

15

범위 내에서 주식매수선택권을 이사회의 결의로 부여할 수 있다

.

이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다

.

②
~
⑦
현행과 같음

⑧
다음 각호의
1
에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

1.

당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.
당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3.
기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨
~
⑩
현행과 같음

제
10
조의
2 (
주식매수선택권
)

①

회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의

100

분의

15

범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

다만

,

상법 제

542

조의

3

제

3

항의 규정에 따라 발행주식총수의

100

분의

10

범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다

.

②
~
⑦
현행과 같음

⑧
다음 각호의
1
에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

1.

당해 임직원 등이 주식매수선택권을 부여받은 후 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2.
당해 임직원 등이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3.
기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨
~
⑩
현행과 같음

①
자구수정

제
15
조
(
주주명부의 폐쇄

및 기준일
)

①
당 회사는 매년
1
월
1
일부터
1
월
15
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
~
③
현행과 같음

제
15
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

삭제

②
~
③
현행과 같음

전자증권법 도입에 따라

삭제

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박태훈
1966년 2월
사내이사 후보
-
특수관계인
이사회

윤상복
1963년 7월
사내이사 후보
-
특수관계인
이사회

정기로
1963년 5월
기타비상무이사 후보
-
최대주주의 최대주주
이사회

김수진
1967년 2월
사외이사 후보
-
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박태훈
넥스틴 대표이사
1991년
서울대 화학과 석사
-

1991년~1996년6월
삼성전자반도체연구소대리

1996년8월 ~2001년2월

KLA-TENCOR 코리아 이사

2002년12월 ~2012년10월

오로스테크놀로지 대표이사

2012년10월~현재
넥스틴 대표이사

윤상복
넥스틴 전무
1990년
숭실대 전자공학과 졸업
-

1990년 3월~1995년 9월

Teradyne Korea 대리

1995년10월~2005년3월

KLA-TENCOR 코리아 부장

2005년4월 ~2012년10월

오로스테크놀로지 상무

2012년10월~현재
넥스틴 전무

정기로
APS홀딩스 대표이사
1986년
서울대 제어계측공학과 졸업
-

1994년9월~
APS홀딩스 대표이사

2015년10월~현재
넥스틴 기타비상무이사

김수진
변호사
1990년
고려대학교 법학과 졸업
-

1993년
고려대학교 법과대학원 석사수료

1995년
사법연수원 24기 수료

1996년~
변호사

2017년 3월~2019년 2월
대한변호사협회 부협회장

2017년 1월~2024년 1월
한국여성변호사회 부협회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박태훈
-
-
-

윤상복
-
-
-

정기로
-
-
-

김수진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 김수진

1) 전문성 및 직무수행 계획

위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.

2) 사외이사로서의 역할

사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 과거 당사 사외이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천함.

확인서

확인서_사내이사 박태훈.jpg
확인서_사내이사 박태훈

확인서_사내이사 윤상복.jpg
확인서_사내이사 윤상복

확인서_사외이사 김수진.jpg
확인서_사외이사 김수진

확인서_기타비상무이사 정기로.jpg
확인서_기타비상무이사 정기로

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용호
1967년 11월
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용호
은행원
1987~1990
건국대학교 경제학과 졸업
-

1993년 8월 ~ 2021년 1월
외환은행 지점장 근무
-

2022년 5월 ~ 2024년 2월
하나은행 법원문서실 근무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용호
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 회사 내에서 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함

확인서

확인서_상근감사 이용호.jpg
확인서_상근감사 이용호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 제10조의2에 따라 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 스톡옵션을 부여하여 경영진의 동기부여 및 핵심인력을 유지를 통한 주주가치 제고를 달성 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박태훈
임원
대표이사
보통주
513,900

총(1)명
-
-
보통주
513,900

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

1. 행사가격
주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격
자본시장법 시행령 제176조의7 제3항의 평가방식

2. 행사기간
2024년 03월 28일 ~ 2031년 03월 27일
-

3. 부여 주식수
513,900주
-

4. 부여대상
대표이사 박태훈
-

5. 행사방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 회사에서 행사시점에 결정
-

6. 행사가격조정
무상증자, 주식배당, 액면분할 또는 병합, 합병 시 행사가격 조정
-

7. 양도 제한
타인양도 불가
-

8. 기타사항
본 주식매수선택권의 부여는 대표이사 박태훈에게 부여하는 경우로 이는 이사회에서가 아닌 주주총회 특별결의 사항 입니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,278,332주
총 발행주식수의 15%한도
보통주
1,541,749
1,343,076

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2020년
3월 27일
37명
보통주
799,425
595,952
4,800
198,673

계
-
총(37)명
-
총(799,42)주
총(595,952)주
총(4,800 )주
총(198,673)주

- 상기 부여인원과 부여주식수는 스톡옵션부여 중도 취소자 포함 수치 입니다.- 상기 부여 주식수는 무상증자 후 증자된 주식수 포함수량 입니다. - 상기 실효주식수는 스톡옵션부여 중도 취소자 수치 입니다.

※ 기타 참고사항해당 주식매수선택권 부여의 건은 그 부여 대상자가 당사의 대표이사 임으로 이사회에서는 해당 당사자에게 부여를 할 수 없습니다. 이에 금번 주주총회의 특별결의를 통하여 그 부여에 관한 여부를 승인 받을 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1)

실제 지급된 보수총액
21 억원

최고한도액
50 억원

- 상기 최고한도액은 전기 승인 기준 입니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70 백만원

최고한도액
500 백만원

- 상기 최고한도액은 전기 승인 기준 입니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당(결산배당)의 건 : 주당 500원, 총 5,093,125,500 원 배당

구 분

내 용

주1) 배당받을 주식총수

10,186,251주

주당 배당금

500원

시가배당률

0.72%

배당금액

5,093,125,500원

주1)배당받을 주식총수는 총 발행주식수 10,278,332주에서 자사주 92,081주를 제외한 주식수입니다.
나. 의안의 요지 : 주주환원정책 취지로서 현금배당 실시.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증(COVID-19)등 유행성 바이러스에 관한 안내

코로나바이러스 감염증(COVID-19)등의 유행성 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다. 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 마스크 착용을 권고드리며, 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.2. 이번 주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하지 않습니다.