베노티앤알 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 베노티앤알

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)베노티앤알

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 베노티앤알주 소: 서울시 강남구 논현로 322, 크리스역삼빌딩 5층전화번호: 02-577-2150

작 성 자:
성 명: 조 윤 기부서 및 직위: 경영지원실 / 과장전화번호: 02-577-2150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 베노티앤알
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.13
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 베노티앤알
보통주
1,022
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)라미쿠스
최대주주
보통주
4,552,496
15.12
최대주주
-

(주)웨스트라이즈
최대주주의 특수관계인
보통주
213,400
0.71
특수관계인
-

일동케미칼(주)
최대주주의 특수관계인
보통주
39,803
0.13
특수관계인
-

정집훈
최대주주의 특수관계인
보통주
230,000
0.76
특수관계인
-

계
-
5,035,699
16.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조윤기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.13
2024.03.18
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

주주전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 베노티앤알
www.benotnr.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처주소 : 서울시 강남구 논현로 322, 5층(역삼동, 크리스역삼빌딩, 우편번호 : 06228)전화번호 : 02-577-2150FAX : 02-3461-2160우편접수여부 : 가능접수기간 : 2024년 03월 18일 ~ 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 강남대로 262, 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 및 연결 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

제 9 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 베노티앤알(구, 주식회사 베노홀딩스)과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자산

유동자산
56,292,284,170
48,528,840,236

현금및현금성자산
16,343,150,347
27,828,010,408

단기금융상품
100,000,000
99,141,139

매출채권
3,647,536,920
1,637,073,413

계약자산
2,011,600
441,805,700

당기손익-공정가치측정금융자산
27,617,095,914
10,998,655,570

기타금융자산
7,721,351,917
6,926,465,429

기타자산
844,107,372
238,479,240

재고자산
17,030,100
359,209,337

비유동자산
66,665,286,244
52,755,182,885

관계기업투자주식
24,730,672,144
23,034,422,583

기타금융자산
4,067,632,873
1,993,302,140

유형자산
4,670,492,047
2,352,588,517

무형자산
7,588,689,902
9,519,015,792

사용권자산
2,592,755,930
1,995,080,798

당기손익-공정가치측정금융자산
23,015,043,348
13,860,773,055

자산 총계
122,957,570,414
101,284,023,121

부채

유동부채
40,524,072,477
29,458,710,586

매입채무
42,112,764
112,775,560

당기손익-공정가치측정금융부채
5,148,572,447
3,993,790,352

전환사채
30,243,735,563
22,726,704,116

기타금융부채
858,470,157
1,306,681,727

리스부채
1,082,825,021
675,700,661

기타부채
396,451,942
405,544,657

충당부채
213,748,373
119,967,013

계약부채
2,538,156,210
117,546,500

비유동부채
2,245,580,810
1,823,708,356

기타금융부채
3,900,000
3,900,000

리스부채
1,396,034,631
1,356,584,308

순확정급여채무
720,023,225
397,376,352

충당부채
125,622,954
65,847,696

부채 총계
42,769,653,287
31,282,418,942

자본

지배지분
79,897,681,223
69,938,299,836

자본금
15,049,644,000
14,417,005,500

주식발행초과금
117,920,418,046
113,355,492,120

기타자본항목
12,200,862,201
(609,154,023)

이익잉여금(결손금)
(65,273,243,024)
(57,225,043,761)

비지배지분
290,235,904
63,304,343

자본 총계
80,187,917,127
70,001,604,179

자본과 부채 총계
122,957,570,414
101,284,023,121

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알(구, 주식회사 베노홀딩스)과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 10 기
제 9 기

계속영업

매출액
9,916,844,608
21,796,866,525

매출원가
6,684,598,658
15,987,301,883

매출총이익
3,232,245,950
5,809,564,642

판매비와관리비
10,245,440,902
7,720,081,822

영업이익(손실)
(7,013,194,952)
(1,910,517,180)

금융수익
9,771,928,902
8,814,825,454

금융원가
19,796,181,103
23,938,619,963

기타수익
16,031,670,876
840,040,203

기타비용
3,942,953,971
2,383,317,546

지분법이익
4,803,939
-

지분법손실
4,315,656,992
3,429,581,376

지분법주식처분이익
-
-

법인세비용차감전 계속영업당기순이익(손실)
(9,259,583,301)
(22,007,170,408)

법인세비용(수익)
(1,339,793,953)
(87,781,639)

계속영업당기순이익(손실)
(7,919,789,348)
(21,919,388,769)

중단영업

중단영업이익(손실)
-
60,638,946

당기순이익(손실)
(7,919,789,348)
(21,858,749,823)

당기순손익의 귀속 :

지배주주지분
(7,882,050,002)
(21,856,451,098)

계속영업이익(손실)
(7,882,050,002)
(21,917,090,044)

중단영업이익(손실)
-
60,638,946

비지배주주지분
(37,739,346)
(2,298,725)

계속영업이익(손실)
(37,739,346)
(2,298,725)

중단영업이익(손실)
-
-

기타포괄손익 :
(712,849,902)
321,803,411

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(140,288,417)
(155,582,964)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(25,860,844)
7,862,040

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)
8,531,937
(8,422,756)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(555,232,578)
477,947,091

당기총포괄손익
(8,632,639,250)
(21,536,946,412)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
(8,596,074,142)
(21,532,036,627)

계속영업 총포괄이익(손실)
(8,596,074,142)
(21,592,675,573)

중단영업 총포괄이익(손실)
-
60,638,946

비지배주주지분
(36,565,108)
(4,909,785)

계속영업 총포괄이익(손실)
(36,565,108)
(4,909,785)

중단영업 총포괄이익(손실)
-
-

지배주주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

계속영업 기본주당순이익(손실)
(266.10)
(768.11)

중단영업 기본주당순이익(손실)
-
2.13

희석주당순이익(손실)

계속영업 희석주당순이익(손실)
(266.10)
(768.11)

중단영업 희석주당순이익(손실)
-
1.71

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알(구, 주식회사 베노홀딩스)과 그 종속기업
(단위: 원)

구분

지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금

주식발행초과금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

소 계

2022년 1월 1일 (전기초)
13,666,914,000
107,504,556,311
(1,081,289,418)
(35,220,871,739)
84,869,309,154
68,214,128
84,937,523,282

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(21,856,451,098)
(21,856,451,098)
(2,298,725)
(21,858,749,823)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
477,947,091
7,862,040
485,809,131
-
485,809,131

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(155,582,964)
(155,582,964)
-
(155,582,964)

해외사업환산이익
-
-
(5,811,696)
-
(5,811,696)
(2,611,060)
(8,422,756)

소유주와의 거래 :

전환사채 전환권의 행사
750,091,500
5,850,935,809
-
-
6,601,027,309
-
6,601,027,309

2022년 12월 31일 (전기말)
14,417,005,500
113,355,492,120
(609,154,023)
(57,225,043,761)
69,938,299,836
63,304,343
70,001,604,179

2023년 1월 1일 (당기초)
14,417,005,500
113,355,492,120
(609,154,023)
(57,225,043,761)
69,938,299,836
63,304,343
70,001,604,179

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,882,050,002)
(7,882,050,002)
(37,739,346)
(7,919,789,348)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(555,232,578)
(25,860,844)
(581,093,422)
-
(581,093,422)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(140,288,417)
(140,288,417)
(23,331)
(140,311,748)

해외사업환산이익
-
-
7,357,699
-
7,357,699
1,174,238
8,531,937

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
-
13,094,326,211
-
13,094,326,211
-
13,094,326,211

전환사채 전환권의 행사
632,638,500
4,564,925,926
(178,020,123)
-
5,019,544,303
-
5,019,544,303

주식보상비용
-
-
441,585,015
-
441,585,015
-
441,585,015

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
263,520,000
263,520,000

2023년 12월 31일 (당기말)
15,049,644,000
117,920,418,046
12,200,862,201
(65,273,243,024)
79,897,681,223
290,235,904
80,187,917,127

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 9 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알(구, 주식회사 베노홀딩스)과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 10 기
제 9 기

영업활동 현금흐름
(3,604,333,708)
4,929,979,351

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,161,159,699)
4,432,049,586

이자수입
786,764,586
652,085,840

이자지급
(359,350,792)
(402,257,575)

배당금수취
146,678,400
248,101,500

법인세환급
(17,266,203)
-

투자활동 현금흐름
(20,599,148,543)
(4,743,184,259)

단기금융상품의 증가
(4,792,580,000)
(100,000,000)

단기금융상품의 감소
4,792,580,000
-

단기대여금의 증가
(10,782,000,000)
(3,300,000,000)

단기대여금의 감소
7,055,050,716
3,245,256,613

장기대여금의 증가
(318,000,000)
-

장기대여금의 감소
71,309,273
-

보증금의 증가
(721,956,033)
(2,378,000)

보증금의 감소
197,780,000
39,514,000

장기선급금의 증가
-
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(49,852,201,661)
(9,777,492,030)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
26,016,478,826
8,270,951,718

관계기업에 대한 투자자산 취득
(17,384,999,608)
(4,664,998,725)

관계기업에 대한 투자자산 처분
28,260,000,000
2,044,779,541

유형자산의 취득
(4,090,110,056)
(63,821,333)

유형자산의 처분
1,029,000,000
1,312,498,057

무형자산의 취득
(64,500,000)
(1,747,494,100)

복구비의 지출
(15,000,000)
-

재무활동 현금흐름
12,705,912,223
(2,305,742,046)

전환사채의 발행
27,582,863,923
-

전환사채의 상환
(14,352,107,783)
-

단기차입금의 상환
-
(1,500,000,000)

리스부채의 감소
(1,004,843,917)
(805,742,046)

유상증자
480,000,000
-

현금및현금성자산의환율변동효과
12,709,967
5,814,877

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(11,484,860,061)
(2,113,132,077)

기초 현금및현금성자산
27,828,010,408
29,941,142,485

당기말 현금및현금성자산
16,343,150,347
27,828,010,408

재 무 상 태 표

제10기 2023년 12월 31일 현재

제9기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 베노티앤알
(단위: 원)

과 목
제 10기
제 9기

자산

유동자산

54,462,310,676
47,921,001,067

현금및현금성자산

14,619,503,848
27,337,777,657

단기금융상품
100,000,000
99,141,139

매출채권

3,605,663,920
1,596,322,513

당기손익-공정가치측정금융자산
27,617,095,914
10,998,655,570

기타금융자산

7,714,306,657
6,919,037,229

기타자산

803,728,737
210,106,375

재고자산
-
318,154,884

계약자산
2,011,600
441,805,700

비유동자산

73,558,874,178
54,734,821,005

기타금융자산

3,723,128,973
2,586,179,090

유형자산

3,553,177,864
967,914,125

무형자산
7,527,414,902
9,157,403,245

사용권자산
1,319,615,071
506,871,285

종속기업투자주식

1,449,187,663
537,984,391

관계기업투자주식
32,971,306,357
27,117,695,814

당기손익-공정가치측정금융자산
23,015,043,348
13,860,773,055

자산 총계

128,021,184,854
102,655,822,072

부채

유동부채

39,836,792,838
28,790,792,089

매입채무
6,834,344
38,968,808

당기손익-공정가치측정금융부채
5,148,572,447
3,993,790,352

전환사채
30,243,735,563
22,726,704,116

기타금융부채

640,842,274
1,092,701,405

리스부채
691,477,234
370,566,151

기타부채

353,426,393
330,547,744

충당부채

213,748,373
119,967,013

계약부채

2,538,156,210
117,546,500

비유동부채

1,162,568,694
456,718,390

기타금융부채

3,900,000
3,900,000

리스부채
398,147,143
76,784,445

순확정급여부채
677,847,493
349,868,135

충당부채
82,674,058
26,165,810

부채 총계

40,999,361,532
29,247,510,479

자본

자본금

15,049,644,000
14,417,005,500

주식발행초과금
117,920,418,046
113,355,492,120

기타자본항목

11,841,616,642
(1,516,274,461)

이익잉여금(결손금)
(57,789,855,366)
(52,847,911,566)

자본 총계

87,021,823,322
73,408,311,593

자본과 부채 총계

128,021,184,854
102,655,822,072

포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알
(단위: 원)

과목
제 10기
제 9기

계속영업

매출액
7,100,666,051
18,728,956,250

매출원가
5,860,923,661
15,016,441,737

매출총이익
1,239,742,390
3,712,514,513

판매비와관리비
7,217,027,511
5,014,373,367

영업이익(손실)
(5,977,285,121)
(1,301,858,854)

금융수익
9,796,912,656
8,907,485,425

금융원가
19,672,370,393
23,797,525,191

기타수익
15,013,935,313
371,625,465

기타비용
5,371,331,977
4,843,023,976

법인세비용차감전 계속영업당기순이익(손실)
(6,210,139,522)
(20,663,297,131)

법인세비용(수익)
(1,404,265,679)
41,357,497

계속영업당기순이익(손실)
(4,805,873,843)
(20,704,654,628)

중단영업

중단영업이익(손실)
-
60,638,946

당기순이익(손실)
(4,805,873,843)
(20,644,015,682)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(136,069,957)
(155,582,964)

당기총포괄이익(손실)
(4,941,943,800)
(20,799,598,646)

주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순이익(손실)
(162.24)
(725.62)

중단영업 기본주당순이익(손실)
-
2.13

희석주당순손익

계속영업 희석주당순이익(손실)
(162.24)
(725.62)

중단영업 희석주당순이익(손실)
-
1.71

자 본 변 동 표

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알
(단위: 원)

구분

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금(결손금)

합계

2022년 1월 1일 (전기초)
13,666,914,000
107,504,556,311
(1,516,274,461)
(32,048,312,920)
87,606,882,930

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,644,015,682)
(20,644,015,682)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(155,582,964)
(155,582,964)

소유주와의 거래:

전환사채 전환권의 행사
750,091,500
5,850,935,809
-
-
6,601,027,309

2022년 12월 31일 (전기말)
14,417,005,500
113,355,492,120
(1,516,274,461)
(52,847,911,566)
73,408,311,593

2023년 1월 1일 (당기초)
14,417,005,500
113,355,492,120
(1,516,274,461)
(52,847,911,566)
73,408,311,593

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,805,873,843)
(4,805,873,843)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(136,069,957)
(136,069,957)

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
-
13,094,326,211
-
13,094,326,211

전환사채 전환권의 행사
632,638,500
4,564,925,926
(178,020,123)
-
5,019,544,303

주식보상비용
-
-
441,585,015
-
441,585,015

2023년 12월 31일 (당기말)
15,049,644,000
117,920,418,046
11,841,616,642
(57,789,855,366)
87,021,823,322

현 금 흐 름 표

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알
(단위: 원)

구분
제 10기
제 9기

영업활동 현금흐름
(3,132,934,288)
4,896,197,661

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,800,885,890)
4,260,840,084

이자수입
776,724,105
651,437,380

이자지급
(238,807,093)
(264,181,303)

배당금수취
146,678,400
248,101,500

법인세환급
(16,643,810)
-

투자활동 현금흐름
(22,140,238,270)
(4,813,086,077)

단기금융상품의 증가
(4,792,580,000)
(100,000,000)

단기금융상품의 감소
4,792,580,000
-

단기대여금의 증가
(11,100,000,000)
(3,378,200,000)

단기대여금의 감소
7,055,050,716
3,245,256,613

장기대여금의 증가
(318,000,000)
-

장기대여금의 감소
71,309,273
-

보증금의 증가
(671,562,000)
(2,378,000)

보증금의 감소
197,780,000
39,514,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(49,852,201,661)
(9,777,492,030)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
26,016,478,826
8,270,951,718

종속기업에 대한 투자자산 취득
(1,471,476,760)
-

관계기업에 대한 투자자산 취득
(17,384,999,608)
(4,664,998,725)

관계기업에 대한 투자자산 처분
28,260,000,000
2,044,779,541

유형자산의 취득
(3,956,617,056)
(55,523,151)

유형자산의 처분
1,029,000,000
1,312,498,057

무형자산의 취득
-
(1,747,494,100)

복구비의 지출
(15,000,000)
-

재무활동 현금흐름
12,552,027,343
(2,037,818,318)

전환사채의 발행
27,582,863,923
-

전환사채의 상환
(14,352,107,783)
-

단기차입금의 상환
-
(1,500,000,000)

리스부채의 감소
(678,728,797)
(537,818,318)

현금및현금성자산의환율변동효과
2,871,406
8,613,420

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(12,718,273,809)
(1,946,093,314)

기초 현금및현금성자산
27,337,777,657
29,283,870,971

당기말 현금및현금성자산
14,619,503,848
27,337,777,657

결 손 금 처 리 계 산 서

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알
(단위: 천원)

과목

제10기

제9기

미처리결손금

(57,799,855)

(52,857,912)

전기이월미처리결손금

(52,857,912)

(32,058,313)

순확정급여부채의재측정요소

(136,069)

(155,583)

당기순이익(손실)

(4,805,874)

(20,644,016)

자본준비금 등의 전입액

70,000,000

주식발행초과금 대체
70,000,000

결손금처리액

-

-

차기이월미처리이익잉여금(결손금)

12,200,145

(52,857,912)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 간 배당내역 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 당사의 자본준비금(주식발행초과금)을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입시켜 재무구조 개선 등의 재원을 마련하고자 합니다.

다.
자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

구분

주요재원

금액

비고

자본준비금 감액

주식발행초과금

70,000(백

만원)

-

이익잉여금 전입

-

70,000(

백

만원)

-

라. 법적근거

상법 461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500(백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
515

최고한도액
1,500(백만원)

*상기 이사의 수는 사임 및 임기만료를 합산한 수입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200(백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
84

최고한도액
100(백만원)