경방 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 경방

주주총회소집공고
2.9
경방

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 경방

대 표 이 사 :
회장 김 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영중로 15

(전 화) 02) 2638-6000

(홈페이지)http://www.kyungbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김종학

(전 화) 02) 2638-6108

주주총회 소집공고

(제 139기 정기주주총회)

귀하의 건승하심과 귀사업이 날로 육성하시기를 축원합니다. 우리회사 정관 제15조에 의거하여 주주 여러분을 모시고 제139기 정기주주총회를 개최코자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목), 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 영중로15, 본회사 교육실3. 회의의 목적사항 1) 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 별도재무제표 및 연결재무제표 보고 ※ 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 34조의 2 규정에 의거 사전 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. ⑤ 현금배당 보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호: 사내이사 선임의 건(후보자: 김 준) 제1-2호: 사내이사 선임의 건(후보자: 김 담) ② 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ③ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 기타사항 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김현미

출석률: 100
%

찬 반 여 부

제1204회
2023.03.28
임원관장업무 결정의 건
가결

참석

(찬성)

제1206회
2023.05.15
제139기 1분기 재무재표 보고
가결

참석

(찬성)

제1209회
2023.08.11
제139기 반기 재무제표 보고
가결

참석

(찬성)

제1211회
2023.11.14
제139기 3분기 재무제표 보고
가결

참석

(찬성)

제1215회
2024.03.13
제139기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제139기 현금배당 결정의 건제139기 정기주주총회 소집의 건채무보증 한도액 및 담보제공의 건
가결

참석

(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
18,166
9,083
1.주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다.* 지급기간: 2023.01.01 ~ 2023.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

■ 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
대상 사업장

섬유사업본부
경방베트남

복합쇼핑몰 사업부
타임스퀘어, 호텔, 백화점

기타 사업부
JEDI

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성[섬유사업부문]

면방직산업은 과거 경제개발 계획 때부터 수출 유망분야로 집중 육성되어 우리나라 섬유산업의 핵심역할을 담당하며 경제 발전을 주도하였습니다. 산업의 주요한 특성으로는 기술, 자본, 노동 집약적 특성이 꼽히며, 이에 따라 설비 합리화를 통한 생산성 향상으로 수출 증대에 크게 기여하였습니다. 그러나 1990년대부터 인력난, 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국과의 경쟁이 지속되고 있어 국내 면방직업계는 상품개발을 통한 생산품목의 고도화, 생산기지의 해외이전 등 난관을 타개할 전략을 마련하고 있습니다.

섬유산업은 다양한 국가들이 직물 또는 의류생산 네트워크에 참여하는 글로벌적인 특성을 보이기 때문에, 면방직업계의 매출은 내수경기는 물론 해외 시장 수요에 많은 영향을 받습니다. 또한 면방직업의 주원료인 원면은 100% 수입에 의존하므로 환율이나 경기변동 및 작황에 민감한 편입니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다.

[부동산개발사업부문(유통)] 부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 대형판매시설을 통해 다양한 상품구성과 차별화된 서비스를 제공하는 업태입니다. 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 보이고 있습니다. 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 경쟁점포 현황, 접근성 등의 다양한 입지여건이 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소이며, 부지확보 및 건축 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요될 뿐 아니라 판촉비 부담 등으로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다.
2. 산업의 전망 및 성장성[섬유사업부문]

서구권 선도 기업 및 아시아의 후발 기업 대비 경쟁력 강화를 위해 다양한 섬유소재 개발을 통한 신제품, 차별화 소재의 다품종 소롯트 생산과 대량생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한 생산 설비에 대한 보완 및 지속적인 투자를 통해 지속적인 성장을 이루고자 노력하고 있습니다.

국내적으로는 최저임금의 상승, 근로시간의 단축, 전력비 상승 등의 요인이 산업의 성장을 위해 해결해야 할 과제로 꼽히고 있습니다. 하지만 소득탄력성이 높은 특성상 전세계적인 인구 증가 및 글로벌 경제의 성장에 따른 시장의 확대는 긍정적인 전망으로 여겨지고 있습니다.

[부동산개발사업부문(유통)]

부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 내수산업으로서 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮으며, 국내 경기변동, 특히 민간소비 동향에 영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다.

최근에는 미국, 일본 등과 같은 글로벌 부동산개발 및 복합쇼핑몰업 업계와 마찬가지로 경기둔화 및 저성장 추세, 소비심리 위축 등으로 성장률이 둔화되고 있습니다. 하지만 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적향상으로 인해 산업의 지속적인 성장을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 규모의 경제로 인해 중소 유통업태의 규모는 점진적으로 작아지는 반면, 복합쇼핑몰을 비롯한 현대적 유통 채널의 수요는 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 기존 고객관리를 강화하고, 신규고객이 유입될 수 있도록 다양한 소비트렌드를 충족시킬 수 있는 신성장 동력을 발굴하여 경쟁력을 강화시키고 있습니다.

3. 관련법령 및 정부 규제 등 기타사항

[섬유사업부문]
국내 섬유산업 관련한 특별한 규제는 없습니다. 다만, 섬유산업 선도 국가와의 기술 격차 감소, 저렴한 인건비를 앞세운 후발 국가에 대한 경쟁력 강화를 위해서는 제도적 장치의 마련이 필요해 보입니다.
[부동산개발사업부문(유통)]
대형 유통업체에 대해서는 여객자동차 운수사업법에 따른 대형 유통업체의 셔틀버스 운행 전면 금지, 도시교통정비촉진법에 따른 교통유발부담금 부담, 주차장법에 따른 부설주차장의 설치 제한 등의 규제가 이루어지고 있습니다. 또한 대형 유통업체는 최근 시행된 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용에 해당하는 시설이라는 점에서 대책을 마련하고 있습니다. 이 외에도 유통산업 발전법 등 다양한 법령을 준수하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황

(1) 섬유사업부 - (주)경방 및 경방 베트남

미국의 금리인상과 우크라이나 전쟁, 중국과 대만간의 분쟁등 국제적 분쟁으로 인한 영향력이 섬유산업전반에도 영향을 미쳐 전반적인 수요둔화를 가져고 있습니다. 또한 매가 인상은 더딘 반면 생산의 주원료인 원면가격은 상승하는 비동조화 현상이 지속되고 있어 원가 부담가중으로 인하여 수익성 창출에 어려움을 겪고 있습니다. 이외에도 미중간 정치적 분쟁이 섬유산업에도 영향을 미쳐 미국의 신장면 사용금지 제재로 인한 영향으로 인해 Sourcing에서의 원산지 증빙이 새로운 과제로 떠오르고 있으며, 기후변화로 인한 친환경 소재에 대한 Needs, 인플레이션으로 인한 가격경쟁력을 갖춘 제품의 구성 등 새로운 도전과제가 산적해 있습니다. 당사는 이러한 어려움을 극복하기 위해, 소재의 다변화를 통해 원면가격 변동성으로 인한 원가상승을 최소화 하고 있으며, 그 외 생산에서도 원가경쟁력을 갖추기 위해 비용절감 등을 지속해 나가고 있습니다. 또한 Origin traceability 시스템을 갖춰 투명한 원산지 관리를 하고 있으며, Responsible sourcing 정책을 수립하고, Recycled polyester 및 원단 및 옷을 재가공한 Upcycled Yarn등 친환경 제품의 개발 및 생산에 중점을 두고 영업을 하고 있습니다. 앞으로도 경방베트남 법인은 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품의 생산 및 공급으로 베트남 내수개척은 물론, 글로벌 브랜드와 협업을 통해 현재의 어려운 경제 시황에 대처하여 매출과 이익을 더욱 극대화하기 위한 노력을 이어나갈 것입니다.

(2) 부동산개발사업부 - 타임스퀘어 금년의 영업환경은, 2022년부터 이어져 온 고물가와 고금리의 영향으로 가계의 가처분 소득이 줄어들어서 전반적인 소비심리 위축이 진행되었습니다. 이와 더불어 코로나 19 기간동안 내수 및 상품중심의 소비성향은 코로나 19의 사회적 영향 감소와 엔데믹 선언 등으로 해외여행 및 경험중심으로 전환되고 있습니다. 타임스퀘어는 이러한 영업환경에서도 전년대비 소폭 신장하였습니다. 상반기는 전년대비 사회적 거리두기 완화 영향으로 인하여, 매출의 기저효과 및 집객증가 영향으로 신장하였습니다. 하반기는 소비위축의 심화 및 극장의 흥행작 부재와 패션부문의 실적 부진으로 인하여 전년대비 소폭 역신장한 실적으로 마감하였습니다.1분기는 전년 코로나 19 영향의 기저효과 및 거리두기 해제로 인해 전년대비 큰 폭으로 신장하였습니다. 특히 코로나 19 엔데믹으로 인하여 패션부문 실적 개선 및 식음매장 운영 정상화가 진행되어, 뚜렷한 실적 회복세를 보였습니다. 2분기는 2022년 4월 이후 사회적 거리두기 단계적 해제의 기저효과 및 고물가의 영향으로 인한 소비둔화로 인하여 소폭 역신장 하였습니다. 3분기는 소폭 역신장 하였으며, 부문별로 보면 날씨 영향으로 패션 및 생활잡화 부문 실적이 부진했습니다. 극장은 영화산업의 침체 및 이슈 개봉작 부재로 인해 객수가 감소하였습니다. 4분기는 영화관 및 할인점의 매출이 부진하였으며, 패션부문은 예년보다 높은 기온의 영향으로 인해 겨울 아우터 판매가 저조하였습니다. 식음 및 생활잡화 부문은 신규MD 입점 효과 등으로 소폭 신장하였으나, 4분기 전체 실적은 소폭 역신장 하였습니다. 최근 국내 유통산업은 고물가 및 고금리로 인한 소비심리 위축, 경험중심의 소비문화가 확산, 온라인 소비 증가 및 신규 복합쇼핑몰 오픈 등으로 경쟁강도가 심화하고 있습니다. 타임스퀘어는 이러한 환경 속에서 팝업스토어 운영, 대관 유치 등 다양한 방법으로 경쟁력 제고를 위해서 노력하고 있습니다. 또한 2024년 리뉴얼을 통해 영업시설을 개선하고, 새로운 MD를 유치함으로써 내점 고객들에게 쾌적하고 색다른 타임스퀘어의 모습을 보일 예정입니다. 이와 더불어 부동산개발사업부의 지속적인 성장을 위해 신규점포 개발 및 신사업 진출 등 다각적인 노력을 경주하고 있습니다.

(3) 기타 사업부 - JEDI 2023년 한국 부동산 시장은 전세계적인 인플레이션과 고금리, 경기침체 여파로 전반적인 하락세를 보였습니다. 특히 일부 건설사를 중심으로 부동산 PF사업장 부실에 대한 우려가 현실화되는 등 투자시장은 급속히 냉각되었고, 그 영향이 상당기간 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 주택시장은 거래량 및 매매가가 소폭 회복되는 분위기에도 불구하고 4분기 들어 거래량이 급감하는 등 다시 침체되는 시장상황을 보였습니다.오피스 시장은 공급이 부족한 가운데 지속적인 임대인 우위시장이 지속되면서 임대료 상승, 공실율이 하락하는 등 안정적인 현상을 보이면서도 고금리 여파로 투자수익율이 하락하며 투자규모는 전년대비 급감하는 모습을 보였습니다. 리테일 부문에서는 팬데믹 이후 증가하는 외국인 관광객을 중심으로 한 전반적인 소비회복세를 기대하였으나 지속되지 못하였고 물가상승 및 소비심리 위축현상이 심화되는 가운데 투자심리 또한 극도로 위축되는 현상을 보였습니다.

당사는 한국시장 뿐만 아니라 일본시장에서의 안정적인 매출확보를 위한 지속적인 노력의 결과로 다양한 신규 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있으며, 일본내 기반 다지기와 매출비중 확대에 최선을 다하고 있습니다.2. 시장점유율 추이 당사는 직물, 니트, 양말의 원사와 각종 의류 원료 등의 방적사 및 가공사를 생산 제조하는 원재료 생산업체 및 복합쇼핑몰 운영업체입니다. 면방업계는 총매출액을 제외한 시장점유율에 대한 통계자료가 없어 정확한 시장점유율은 알 수 없습니다. JEDI의 경우 부동산컨설팅 업계에 대한 정확한 통계자료가 없어 시장점유율을 알 수 없으며, 백화점사업의 경우 (주)신세계에 영업위탁을 한 상태이므로 유통산업에서 차지하는 점유율에 대한 의미가 미약합니다.

3. 시장의 특성 당사는 직물, 메리야스, 양말, 신발용품 등의 원사를 제조하고 판매하는 원재료 생산업체 및 부동산 임대업을 영위하는 업체입니다. 시장 특성의 상세 내용은 상기 업계의 현황의 산업의 특성 부분을 참고하시기 바랍니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.5. 조직도

조직도(23년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 준
1963.09.19
사내이사
-
-
이사회

김 담
1965.04.07
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 준
(주)경방대표이사
2007.03 ~ 현재
(주)경방 대표이사
없음

김 담
(주)경방대표이사
2009.02 ~ 현재
(주)경방 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 담
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김 준> 김 준 후보자는 2007년부터 주식회사 경방 대표를 역임하여 현재까지 회사를 이끌어 나가고 있습니다. 특히 근래의 불안정한 대내외 환경 속에서도 안정적으로 대처하며 더 나은 미래를 위해 노력한 바 있습니다. 이러한 후보자의 회사경영 경험과 전문성을 바탕으로 향후 당사 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.<사내이사 후보자 : 김 담> 김 담 후보자는 2009년부터 주식회사 경방 대표를 역임하며 탁월한 경영능력으로 회사의 경쟁력 강화하였습니다. 특히 불확실한 환경 속에서 타임스퀘어본부의 안정적인 성장을 이끌어낸 회사경영 경험과 전문성을 높이 평가하였습니다. 후보자의 시장을 분석하고 새로운 길을 개척하는 추진력은 앞으로도 당사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

김준 사내이사 확인서.jpg
김준 사내이사 확인서

김담 사내이사 확인서.jpg
김담 사내이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 각 후보자의 임기는 2년임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
약 6억6천1백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
약 4천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.kyungbang.co.kr, 경방소식 - 사업보고서 및 감사보고서)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음