유일로보틱스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 유일로보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)유일로보틱스

주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)유일로보틱스

대 표 이 사 :
김 동 헌

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로362번길 37-45

(전 화) 032-863-9810

(홈페이지) http://www.yuilrobotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 한 용 호

(전 화)032-863-9810

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제26조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 123(송도동 6-1) 송도컨벤시아 104~105호
3. 회의목적사항 3-1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 3-2. 부의안건

□제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 □제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김동헌 재선임의 건 □제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 □제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항 상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행에비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증 ※ 위임장은 '※참고사항' 자료를 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

김동헌(출석률: 100%)
고재신(출석률: 100%)
오민환(출석률: 100%)
한용호(출석률: 100%)
나종호(출석률: 100%)
이용민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2023-01-30
대출 담보 변경의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차
2023-01-31
타법인주식처분 결정의 건_유일VINA
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제3차
2023-02-14
감사인선임위원회 신설의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제4차
2023-02-14
외부감사인 선임의 건_회계법인 세일원
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제5차
2023-02-14
제12기 재무제표 승인의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제6차
2023-03-15
제12기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제7차
2023-04-28
전환사채(1회차) 발행의 건_발행금액 330억원
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제8차
2023-07-26
자산 취득 및 자금 대여(2억원)결정의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제9차
2023-10-04
제1회차 전환사채 매도청구권 관련의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제10차
2023-11-30
대여결정의 건(2억원_사내이사 한용호)
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부규정위원회
사외이사 2인, 감사 1인, 사내이사 1인
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
33,600
16,800
-

*주1) 주총승인금액은 주총승인일 기준('23. 03. 30)으로 사내이사 2인을 포함한 총 6인의 보수한도 총액입니다.*주2) 1인당 평균지급액은 보수총액을 등기인원의 수로 단순 평균하여 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제조용 로봇 산업의 특징으로 로봇 핵심 기술의 경우 기술 융합 기반의 종합 장치산업이기에, 높은 기술력과 사업 인프라를 선점한 글로벌 업체들의 과점 현상이 두드러지는 산업 특성으로 후발주자들의 신규 진입이 어렵습니다. 그러나 기계, 전기·전자 등 타 산업 기술과의 연계를 통해 다양한 고부가가치 상품·서비스를 제공할 수 있는 대표적인 융합산업으로, 신기술 도입을 통한 전후방 산업 파생효과가 큰 특징을 가집니다. 제조용 로봇 산업은 높은 수준의 기술력이 요구되는 산업으로, 연구개발 및 A/S 인프라 구축 등의 막대한 자금이 소요되기에, 규모의 경제 및 기업의 자금력이 높은 진입장벽으로 작용합니다. 또한 고부가가치 제품은 해외 업체가 시장을 잠식하고 있으며 중저가 제품은 낮은 진입장벽으로 가격경쟁이 심화되고 있어 과점시장이 형성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재까지 당사의 산업용로봇 및 자동화시스템은 주로 플라스틱 사출 시장에 집중되어 왔지만 당사의 타 산업 진출 의지 및 다관절로봇과 협업로봇 등의 본격적인 수주가 이어질 경우 전방위적인 분야로의 진출이 가능하므로 현대중공업지주, 두산로보틱스, 한화정밀기계, 레인보우로보틱스, 톱텍, 로보티즈, 로보스타 등은 회사의 장기적인 성장 관점에서 직접적인 경쟁기업으로 분류될 수 있다고 판단됩니다. 다만, 현재 당사 매출 중 가장 비중이 높은 플라스틱 사출 시장을 한정하여 경쟁업체를 좁혀서 본다면 국내의 경우 아비만엔지니어링, 현대로보틱스, 한양로보틱스 등에 해당합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
제품 설명

자동화시스템

제품매출

스마트기기 및 오토피딩시스템 등

사업용로봇
제품매출
직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇

(2) 시장점유율

플라스틱 사출 관련 산업용 로봇 및 주변기기 시장은 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 충분하지 않습니다. 따라서 타사의 수치를 정확히 집계할 수가 없어 확실한 시장점유율을 기재할 수가 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 산업의 특성 당사의 사업은 자동화시스템 및 산업용 로봇 관련 산업의 범주 내에 속해 있으며, 해당 산업은 아래와 같은 사유로 향후 성장 잠재력이 매우 높을 것이라 판단하고 있습니다. 첫째, 국내의 경우 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동자의 고령화와 청년층의 생산직 기피현상, 기타 최저임금의 점진적인 인상 등 다양한 사유로 인해 만성적인 노동력 부족을 겪고 있고, 이로 인해 원가상승 및 생산시설의 해외 이전 등으로 성장 동력이 약화되고 있는 중입니다. 이러한 사회적 배경 하에서 성장 동력을 강화하기 위한 공장자동화로의 전환은 지속될 것이며, 향후에도 지속적인 수요가 발생할 것으로 기대됩니다. 둘째, 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 조선 등 대형제조업뿐만 아니라 컴퓨터, 스마트폰 등 소형 제조업, 반도체 등 정밀제조업 등 전방위적인 제조 산업과 관련성이 있음에 따라 특정 산업의 경기 변동에 영향을 받을 가능성이 낮습니다. 셋째, 5G 도입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의공장자동화는 단순 반복 작업 수행 경향이 강하였으나 5G를 통해 IT기술 등과 융복합화되어 IoT, AI 등을 활용한 지능형 서비스 로봇이 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 상황에 맞게 행동하는 능동적 형태의 공장자동화로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 재고 수준 유지를 통해 공장자동화의 효율성과 수요는 더욱 증가될 것으로 전망됩니다.

- 산업의 성장성
(가) 자동화 산업 글로벌 산업자동화 시장은 디지털화 및 인더스트리 4.0 혁명으로 생산 프로세스를 개선하기 위해 로봇 공학 및 제어 시스템과 같은 스마트하고 자동화된 솔루션의 수요가 증가함에 따라 다양한 산업에서 자동화시장의 성장을 크게 자극하였고 이로 인해 2020년 1,946억 7,000만 달러에서 연평균 9% 성장하여 2026년까지 3,395억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

한편, 국내시장의 경우 최저임금(최저시급)은 2017년 6,470원에서 2023년 9,620원으로 급격한 인상이 발생하였고 최저임금 인상이 주목받을수록 공장자동화 역시 아래와 같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다.

첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 지속적인 최저임금 인상 기조는 공장자동화에 대한 요구를 더욱 증폭시킬 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조가 상황파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국은 산업용 로봇 산업 매출이 2022년 1,700억 위안(약 31조원)을 넘어선 것으로 추정되고 있습니다. 산업용 로봇 투자 가치는 인건비가 오를 경우 증가하는 경향을 보이는데, 근로자들의 임금 인상 요구가 늘고 있는 중국의 경우 로봇 도입에 적극적이기 때문입니다. 중국은 적극적인 투자를 통해 전 세계 산업용 로봇 시장의 절반 가까이 점유하는 등 성장세를 주도할 것으로 보입니다.

이러한 배경 하에서 한국의 자동화시장은 PLC, MES, SCADA 및 산업용 로봇에 대한 수요 증가로 인해 2021년 이후 2026년까지 9.75% 연평균성장율을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 한국 정부는 이러한 중요성 때문에 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있으며, 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업을 추진하고 있고, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업을 동시에 추진하고 있으며, 로봇 관련 전문 인력양성 사업도 꾸준히 추진하고 있습니다.

(나) 산업용 로봇 산업용 로봇 시장은 국가별로 비교해 중국, 미국, 일본, 한국, 독일 등 총 5개국이 세계 시장의 74%를 차지하고 있습니다. 최근에는 미국과 독일이 성장률 20%에 육박하는 호조세를 보이고 있으나, 지난 10여 년간 아시아 지역 국가들의 성장세 역시 눈에 띄게 증가했습니다.

글로벌 시장조사업체 '리서치 앤 마켓(Research and Markets)'에 따르면, 전 세계 산업용 로봇 시장 규모는 2019부터 2027년까지 지속 성장할 전망입니다. 2019년 기준 시장 규모는 약 400억 달러로 추산됐으며, 전 세계적으로 약 270만 대의 산업용 로봇이 가동 중이었습니다. 2027년에는 시장 규모가 1000억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.

최근 미-중 무역갈등, 코로나19에 따른 투자 위축 등의 정치적, 경제적 요인과 포화 상태에 직면한 시장 상황은 산업용 로봇 확산에 악재로 작용합니다. 그러나 사회적 거리두기, 비대면 업무 확산으로부터 창출되는 자동화 제조장비 수요 증가와 경기 회복에 따른 점진적인 설비 투자 확대가 산업용 로봇 시장에 호재로 작용할 것입니다. 특히 스마트팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것으로 기대 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) Linkobot

당사는 동사의 직교 로봇, 다관절 로봇, 협동 로봇에 제어기술을 접목하여 향후 스마트 산업 로봇으로 시장을 확장할 계획입니다. 산업용 로봇은 작업자 및 사물과 가까운 거리에서 작업을 하기에 기능적으로 안전성이 매우 중요한 요소로 여겨집니다. 당사의 Linkobot에는 이미지를 인식하는 Radar 센서를 탑재하고 있습니다. Radar 센서는 전파를 사용하여 물체를 감지하여 물체와의 거리 측정이 가능하고 암전 등 환경 변수의 영향을 받지 않는다는 장점이 있으나, 작은 물체는 식별이 어렵고 정밀한 이미지를 제공하지 못한다는 단점이 있습니다. 이를 보완하고자 동사는 단파장을 사용하여 1mm 미만 범위의 정확도를 제공하는 mmWave 센서 로봇을 개발하였습니다.

또한 당사의 Linkobot은 로봇 Cloud 시스템을 통해 네트워크에 연결된 로봇 DB에 대한 분석 정보를 고객에게 제공합니다. 이처럼 중앙 서버에 저장된 데이터를 통해 로봇에 대한 모니터링 및 진단이 가능하며, 이는 향후 스마트팩토리 사업과 연계되어 인공지능 로봇으로의 기술 발달을 가능케 할 것입니다. 더불어 제조 현장에서 산업 로봇에 대한 작업 지시, 품질 관리, 작업 실적 집계 등 로봇 기반 MES를 구축함으로써 아래에서 소개할 스마트팩토리 솔루션 Link-factory4.0으로의 사업 확장을 가속화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) Link-factory 4.0

당사의 Link-factory 4.0은 스마트기기와 공장자동화 기술을 기반으로 한 스마트팩토리 솔루션으로서 스마트 SCADA 시스템과 WMS/MES 시스템으로 구성되어 빅데이터 구축을 통한 예지예측 인공지능과 비전 인식 기술을 통해 제조 공장의 전반적인 제어 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 당사의 솔루션은 작업 공정을 감시하고 제어하는 SCADA 시스템과 생산 프로세스 모니터링 및 디지털 트윈을 통해 효율성과 비용 절감을 극대화하는 MES/WMS 소프트웨어에 더해, 사전 사출 불량을 예지, 예측하는 인공지능 알고리즘과 이미지를 통해 불량을 검출하는 Vision 분석 인공지능 알고리즘을 보유한 스마트팩토리 솔루션으로 발전해 나가고 있습니다.
현재 당사는 스마트팩토리 솔루션 관련
약 14억원의 매출 실적이 발생하며 본격적인 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 2023년도 오성화학공업㈜로부터 수주받은 스마트 SCADA 시스템을 개발 완료하여 해당사에 도입하는 한편, 2차 스마트공장 보급 ·확산사업에 참여하여 (주)한영지에스티에 SCADA 관제시스템을 성공적으로 구축해내었습니다. MES 및 WMS 솔루션의 경우, SCADA 시스템과 함께 시스템 개발에 성공하여 (주)에스엠테크에 안정적으로 구축하였습니다. 또한 당사는 숭실대학교와 협업하여 빅데이터 분석을 통한 인공지능 예지예측 알고리즘을 개발에 성공하였으며, 그 결과 구매조건부 정부지원과제에도 참여하여 '사출성형기 이상 예지예측 및 제어 시스템 개발'이라는 성과를 이루어냈습니다. 현재는 이러한 성과들이 바탕이 되어 산업통상자원부가 주관하는 「AI로봇 공장메타버스 플랫폼 개발」을 시작으로 중소벤처기업부에서 주관하는 「고하중 원격제어 다관절 로봇 개발」과 산업통상자원부에서 주관하는 「정밀감속기 신뢰성 실증평가」에도 참여하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(
제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 기준이나 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항
등은
정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될
감
사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 12 기말 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

Ⅰ. 유동자산
55,030,026,458
34,827,301,367

1. 현금및현금성자산
21,400,424,334
3,949,068,467

2. 단기금융상품
14,202,741,040
9,200,000,000

3. 매출채권
8,517,917,296
10,293,283,070

4. 계약자산
2,412,413,948
2,915,049,685

5. 기타수취채권
1,444,645,890
16,905,026

6. 기타유동자산
183,704,897
133,148,109

7. 당기법인세자산
63,667,100
20,514,860

8. 재고자산
6,804,011,953
6,241,386,945

9. 당기손익-공정가치측정금융자산
500,000
2,057,945,205

Ⅱ. 비유동자산
30,667,400,192
19,776,298,400

1. 유형자산
21,283,562,903
16,888,641,258

2. 무형자산
1,192,695,019
1,072,225,345

3. 사용권자산
558,775,199
612,319,591

4. 투자부동산
6,361,299,121
-

5. 기타수취채권
409,087,995
100,853,829

6. 기타비유동자산
100,000,000
101,498,376

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
199,980,000

8. 이연법인세자산
761,979,955
800,780,001

자산총계
85,697,426,650
54,603,599,767

부채

Ⅰ. 유동부채
14,449,665,705
13,396,064,900

1. 매입채무
2,307,132,424
3,297,743,036

2. 계약부채
3,632,807,858
1,462,227,460

3. 기타지급채무
565,284,656
619,407,449

4. 유동성장기차입금
7,000,000,000
7,000,000,000

5. 리스부채
265,705,211
271,448,257

6. 기타유동부채
651,894,214
684,388,728

7. 당기법인세부채
-
8,872,370

8. 충당부채
26,841,342
51,977,600

Ⅱ. 비유동부채
33,664,309,211
1,319,449,867

1. 기타지급채무
160,540,267
69,575,346

2. 리스부채
305,585,125
354,238,680

3. 파생상품부채
14,623,123,624
-

4. 전환사채
17,863,452,370
-

5. 확정급여부채
711,607,825
895,635,841

부채총계
48,113,974,916
14,715,514,767

자본

Ⅰ. 자본금
4,468,923,000
4,290,423,000

Ⅱ. 자본잉여금
29,155,933,974
27,902,556,946

Ⅲ. 기타자본구성요소
(2,000,000,000)
(1,877,307,192)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-
(99,515,898)

Ⅴ. 이익잉여금
5,958,594,760
9,671,928,144

자본총계

37,583,451,734
39,888,085,000

부채 및 자본총계
85,697,426,650
54,603,599,767

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 12기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 매 출

29,454,386,714
38,445,045,661

Ⅱ. 매출원가
26,581,789,074
32,407,592,457

Ⅲ. 매출총이익
2,872,597,640
6,037,453,204

Ⅳ. 판매비와 관리비
9,816,580,589
9,101,092,895

Ⅴ. 영업이익(손실)
(6,943,982,949)
(3,063,639,691)

Ⅵ. 영업외손익
3,163,580,304
441,514,413

1. 기타수익
776,260,070
517,977,530

2. 기타비용
91,888,628
5,580,616

3. 금융수익
7,299,420,145
529,103,917

4. 금융비용
4,820,211,283
599,986,418

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,780,402,645)
(2,622,125,278)

Ⅷ. 법인세비용
76,014,031
(309,788,693)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(3,856,416,676)
(2,312,336,585)

Ⅹ. 기타포괄손익
143,083,292
23,532,309

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
143,083,292
(215,888,520)

순확정급여부채의 재측정요소
143,083,292
(215,888,520)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
239,420,829

해외사업장 외화환산차이
-
239,420,829

ⅩⅠ. 총포괄이익
(3,713,333,384)
(2,288,804,276)

ⅩⅡ. 당기순이익의 귀속

1. 기본주당손익
(441)
(285)

2. 희석주당손익
(441)
(285)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제 12기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 13 기
제 12 기

미처분 이익잉여금

4,948,595

8,661,928

전기이월이익잉여금
8,661,929

11,029,421

순확정급여부채의 재측정요소
143,083

(215,889)

당기순이익(손실)
(3,856,417)

(2,151,604)

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

4,948,595

8,661,928

2. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제정 2011.12.14(중략)개정 2023.03.30

제정 2011.12.14(중략)개정 2023.03.30
개정 2024.03.28

당사 정관의 제·개정 현황을 기재함.

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역알선업1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(중략)

1. 변압기 생산용 설비 제조 및 판매업1. 이차전지 자동화 장비 제조 및 판매업1. 소프트웨어 및 산업용 스마트장비의 임대업
1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역알선업1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가함.

제20조(전환사채의 발행)①다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(1) 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우(2) 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우(3) 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제20조(전환사채의 발행)①다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(1) 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우(2) 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우(3) 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 발행 범위를 사전에 확대하여 향후 관련 업무 발생시 편의를 도모함.

제21조(신주인수권부 사채의 발행)① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.(1) 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우(2) 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우(3) 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제21조(신주인수권부 사채의 발행)① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.(1) 사채의 액면총액이

천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우(2) 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우(3) 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채 발행 범위를 사전에 확대하여 향후 관련 업무 발생시 편의를 도모함.

제22조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제22조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

교환사채 발행 범위를 사전에 확대하여 향후 관련 업무 발생시 편의를 도모함.

[부칙]제1조(시행일) 이 정관은 2011년 12월 14일부터 시행한다.(중략)[부칙]제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.

[부칙]제1조(시행일) 이 정관은 2011년 12월 14일부터 시행한다.(중략)[부칙]제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.
[부칙]제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

정관 개정에 따른 부칙을 조항별로 정리함.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

(제3호 의안 : 이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동헌
1965.01
부
부
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동헌
(주)유일로보틱스 대표이사
2011.12 ~
(주)유일로보틱스 대표이사
해당없음

1989.02~
유도썬스(주) 영업본부장(이사)

*주1) (주)유일로보틱스는 2011년 12월 설립된 (주)유일시스템으로, 2021년 6월 현재의 사명으로 변경되었음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동헌
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 (주)유일로보틱스의 대표이사로서 탁월한 분석력으로 경영전략을 수립하고 주요한 의사결정을 할 수 있는 통찰력을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

■ 이사 후보자 : 사내이사 김동헌

확인서(사내이사 김동헌).jpg
확인서(사내이사 김동헌)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
453,199 천원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
1 억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건)

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급 규정 내 지급기준률 수정을 위해 변경하고자 함.

변경 전
변경 후
변경의 목적

제12조 [퇴직금 지급규정](중략)2. 임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같다.

직위
지급율

대표이사
100%

이사
100%

감사
100%

제12조 [퇴직금 지급규정](중략)2. 임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같다.

직위
지급율

대표이사
200%

이사
200%

감사
200%

지급기준률 수정에 따른 개정사항 반영함.

부칙제1조 [시행일]이 규정은 2020년 7월 30일부터 시행한다.

부칙제1조 [시행일]이 규정은 2020년 7월 30일부터 시행한다.
제1조의2 [시행일]이 규정은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

규정 개정 시행일자를 반영함.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2024년 3월 20일)까지 DART-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정

입

니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http://www.yuilrobotics.com)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

제13기 정기주주총회 위임장.jpg
제13기 정기주주총회 위임장

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 28일(목)

■ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사항 없음.
- 주주총회 분산 개최 프로그램 참여