예스24 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 예스24

주주총회소집공고
2.9
예스이십사주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김석환, 최세라

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

(전 화)02-782-9927

(홈페이지)http://www.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)박재홍

(전 화)02-3215-9157

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항:

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의안건

*제 1 호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원)
*

제
2 호 의안
: 이사 선임의 건

2-1

호
: 사내이사 김동녕 재선임

2-2

호
: 사내이사 김석환 재선임

2-3

호
: 사외이사 주지원 재선임

2-4

호
: 사외이사 박병한 신규선임

*

제
3 호 의안
: 감사위원이 되는 사외이사 분리선임의 건

3-1

호
: 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건

*

제
4 호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건

4-1

호
: 감사위원회 위원 주지원 선임의 건

4-2

호
: 감사위원회 위원 박병한 선임의 건

*

제
5 호 의안
: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

*

제
6 호 의안
: 정관 변경의 건

*제 7 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물

-직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 신분증)

-대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(준비물: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항

기재, 인감 날인), 대리인 신분증)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ～ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 20일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://company.yes24.com/)에 게재할 예정입니다.

8. 기타

- 1주당 예정 배당금: 현금 200원

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

서울시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

예스이십사 주식회사

대표이사 김 석 환, 최세라

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO.
일자
안건
사외이사

권태우(출석률 : 100%)
홍은주(출석률 : 100%)
주지원(출석률 : 100%)

1
2023년 01월 30일
한세예스24 라이징스타 2차 출자
찬성
찬성
찬성

2
2023년 02월 03일
주식회사 허그랩 신주매입의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023년 02월 16일
주주총회개최결의 및 현금배당결의
찬성
찬성
찬성

4
2023년 02월 20일
산업운영자금대출(데이터기반혁신기업 특별자금)의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023년 02월 23일
전자투표 운영의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023년 03월 03일
허그랩 개인주주 지분 양수도
찬성
찬성
찬성

7
2023년 03월 14일
마이닷(주) 설립 자본금 납입
찬성
찬성
찬성

8
2023년 03월 17일
제24기 재무제표 변동
찬성
찬성
찬성

9
2023년 03월 28일
대표이사 선출의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023년 04월 04일
스튜디오예스원 추가 유상증자의건
찬성
찬성
찬성

11
2023년 05월 04일
1분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

12
2023년 05월 24일
어트랙트 투자의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023년 08월 10일
2분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

14
2023년 09월 20일
신한은행 토지분양자금대출 약정의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023년 11월 09일
3분기 실적보고
찬성
찬성
찬성

16
2023년 12월 14일
주주명부 폐쇄
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1)감사위원회

NO
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

권태우(출석률 : 100%)
홍은주(출석률 : 100%)
주지원(출석률 : 100%)

1
2023년 01월 19일
외부감사인 선임
가결
찬성
찬성
찬성

2
2023년 02월 16일
내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
찬성
찬성
찬성

3
제24기 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성

4
정기주주총회 목적사항 심의
가결
찬성
찬성
찬성

5
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
가결
찬성
찬성
찬성

6
외부감사인 선임 보고
가결
찬성
찬성
찬성

7
2023년 03월 17일
제24기 재무제표 재승인
가결
찬성
찬성
찬성

8
2023년 05월 04일
1분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

9
2023년 08월 10일
2분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

10
2023년 11월 09일
3분기 실적보고
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
144,000
48,000
주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인유통 및 도서사업1) 시장의 특성2023년 4분기 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 대비하여, 전문몰은 18%, 종합몰은 7.8% 증가하였습니다.2023년 4분기 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년 대비하여 Online몰은 12.5%증가하였고 On/Offline몰은 8.4% 증가하였습니다. [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2022년 4분기
2023년 4분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
54,902,118
100.0%
61,196,055
100.0%
6,293,937
11.5%

종합몰
35,096,807
63.9%
37,832,147
61.8%
2,735,340
7.8%

전문몰
19,805,311
36.1%
23,363,908
38.2%
3,558,597
18.0%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2022년 4분기
2023년 4분기
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
54,902,118
100.0%
61,196,055
100.0%
6,293,937
11.5%

Online
41,414,318
75.4%
46,573,634
76.1%
5,159,316
12.5%

On/Offline
13,487,800
24.6%
14,622,421
23.9%
1,134,621
8.4%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우통계청에서 발표하는 서적류 온라인쇼핑거래액은 2014년 역대 최고 실적에서 2015년 역대 최고의 감소율을 기록하였습니다. 2015년의 거래액 감소는 2014년 도서정가제 개정 전 고객들의 구매 쇄도에 의한 일시적인 현상이며 도서정가제로 인한 시장위축을 막기위한 여러 서점사들의 노력으로 2016년 이후 온라인 서적 판매액은 다시회복세에 들어섰습니다. 2021년 기준 거래액은 다시 역대 최고를 기록했고, 전체 e-커머스시장의 성장을 고려할 때, 향후 지속적인 성장을 유지할 것으로 보입니다.

[서적류 온라인쇼핑 연간 거래액(2015-2023년)]

(단위: 백만원,%)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

거래액
1,151,195
1,340,629
1,681,876
1,769,397
1,858,712
2,448,350
2,594,913
2,531,610
2,456,603

성장률
-10.1%
16.5%
25.5%
5.2%
5.0%
31.7%
7.5%
-2.4%
-3.0%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다. 판매매체별 거래액 비교시 2020년 연간 모바일 쇼핑의 거래액은 109조 3,876억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 69%였으나 2022년에는 156조 9,016억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 75%까지 지속적으로 성장하고 있습니다. 온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다. 고관여상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편결제수단이 급격하게 늘어남으로써 빠르게 확대되고있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한 이래로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2022년 4분기
2023년 4분기
거래액 (동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

합계액
54,902,118
100.0%
61,196,055
100.0%
6,293,938
11.5%

인터넷쇼핑
14,641,378
26.7%
16,028,938
26.2%
1,387,560
9.5%

모바일쇼핑
40,260,739
73.3%
45,167,117
73.8%
4,906,378
12.2%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
전체 상품군
서적,문구 상품군

거래액
구성비
거래액
구성비

합계액
61,196,055
100.0%
1,159,632
100.0%

인터넷쇼핑
16,028,938
26.2%
512,311
44.2%

모바일쇼핑
45,167,117
73.8%
647,321
55.8%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다. 개정 후 도서시장은 안정화에 접어 들었으며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다.

(2) 공연 ENT 사업부문

1) 시장의 특성'2022 공연예술실태조사(2021년 기준)'에 따르면 2021년 공연 시장 규모는 4,933억원이며 2017년 부터 2019년까지 3년간 8,000억원대 매출액을 기록하며 성장세를 이어가던 중 COVID-19의 영향을 받아 잠시 하락하였습니다. 이 중 공연 시설에 대한 매출은 1,914억원, 공연 단체에 대한 매출은 3,018억원입니다.

공연시장은 COVID-19의 영향으로 어려운 상황이였으나 현재는 안정화 추세로 COVID-19이전과 비슷해지고 있습니다. 도서에 이은 예스24의 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다.

(3) 디지털 사업부문1) 시장의 특성2023년 상반기 및 연간 콘텐츠 산업 동향분석 보고서에 따르면, 콘텐츠산업의 매출 규모는 전년대비 2.5% 증가한 69조 3,009억원이며 콘텐츠 수출은 전년대비 1.3% 증가하여 53억 8,597만 달러에 이르렀습니다. 이 중 출판에 대한 수출 증감률은 31.7%으로 콘텐츠산업 중 3번째로 높은 증가율을 보였습니다. 콘텐츠 만화에 대한 수출 증감률이 71.3%로 지식정보(39.8%) 다음으로 높은 것으로 확인됩니다.

현재 전세계에서는 스마트폰과 태블릿PC, 스마트단말기가 급속히 보급되고 있습니다. 2021년기준으로 전세계 스마트폰 사용인구는 38억명에 달하고 국내는 4천만명에 육박하고 있으며 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다. 국내 전자책 시장규모는 출시이후 지속적으로 상승하여 2020년 4,600억원까지 성장하였습니다. 향후에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 저성장 국면으로 진입한 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.[한국 출판유통 사업체 시장규모]

(단위: 명,억원)

년도

2019년
2020년
2021년

구분

매출액

종사자

매출액

종사자

매출액

종사자

종이책

36,620
11,947
37,746
11,945
47,802
15,726

전자책

4,198
1,362
4,619
1,444
5,478
1,523

<출처: 2022출판산업 실태조사(P.139~140), 한국출판문화산업진흥원>

국내 전자책 시장은, 기존 종이책에 기반을 둔 전자책 뿐만 아니라 웹 서비스 기반의 소설, 만화와 이에 기반한 2차 영상물, 스마트 디바이스 기반의 아동 및 성인 교육 컨텐츠를 포함한 디지털 컨텐츠 영역으로 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시대상사업부분의 구분1) 회사가 영위하고 있는 사업부문

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요상품

전자상거래
G47911
인터넷서점
도서 외

2) 사업의 성격에 따른 구분

당사는 1999년 창사 이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업 근간을 바탕으로 공연 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, 웹소설, 코믹 등의 컨텐츠 서비스와 ebook 리더기를 제공하는 디지털 사업부문을 영위하고 있습니다. (2) 부문별 영업의 현황1) 온라인유통 및 도서사업

온라인 서점은 1999년 최초 시장에 등장한 이래 고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다.

예스24는 2022년 기준 누적 회원 수 2,000만을 보유한 대체불가의 온라인 서점 1위로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해 고객들이 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다. 이에 더하여, 공연 티켓, 음반, eBook 등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합적인 문화컨텐츠를 즐길 수 있도록 노력하고 있습니다.

예스24는 기존 온라인 사업 외에도 오프라인 사업을 강화하고 있습니다. 2017년에는 국내 최대 규모의 중고서점인 F1963점을 부산시 수영구에 오픈하였으며, 대구 남산동 인쇄골목에 위치한 2019년 6월 반월당점, 같은해 10월 청주NC백화점의 청주NC점 등 총 4개의 중고서점을 운영하고 있습니다.

또한, 2020년 4월 중고서점으로 오픈한 강서NC점은 2021년 12월에 새책서점으로 새 단장하여 새책서점 1개를 운영하고 있습니다.

예스 24는 고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며, 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 복합문화공간으로서의 역할을 담당할 것입니다.

온/오프라인 연계를 통해 고객을 확대하고 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

2) 공연 ENT 사업부문

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작하고, 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다. 2019년부터 매년 LOVESOME FESTIVER을 개최하였습니다. COVID-19의 영향으로 공연ENT사업부문 매출이 2021년부터 일부 감소하였지만 COVID-19 안정화와 함께 다시 상승할 것으로 전망됩니다. 예스24는 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하여 콘서트 전문 공연장을 운영 중 입니다. 이어서 2019년 서울 대학로의 대표적인 연극/뮤지컬 전문 공연장 DCF대명문화공장(이하 대명문화공장)과 수현재씨어터의 공연장 사업을 인수하여 '예스24 스테이지'를 개관하였습니다. 이를 통해 연극 뮤지컬 전문 공연장의 추가 확보로 공연 사업의 수직계열화를 실현하였으며, 앞으로 더욱 적극적으로 공연장 사업을 확대하여 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다.3) 디지털 사업부문

예스24는 컨텐츠와 유통뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라구축에도 앞서고 있습니다.

크레마클럽은 편리한 스마트 독서 라이프를 지향하는 eBooK 등을 정기구독서비스로 유료 멤버십 가입 회원에 한하여 제공되는 서비스입니다. 또한, 크레마클럽 가입자라면 무료로 이용할 수 있는 크레마라운지를 운영하고 있습니다.

eBook 리더기의 지속적인 개발 및 보급 확대로 디지털 컨텐츠 시장에서 예스24의 위상이 더욱 공고해지고 있습니다. 이를 증명하는 것이 2012년도 크레마 터치를 시작으로 크레마 샤인, 크레마 카르타, 2016년 크레마 사운드, 2017년 크레마 카르타 플러스, 크레마 그랑데, 2018년 4월 크레마 엑스퍼트, 2019년 4월 크레마 사운드업, 9월은 전자책 단말기 최초 동작 인식 센서를 탑재한 카르타 G, 2021년 12월 크레마 S, 2023년 4월 크레마 모티프 출시하여 eBook 리더기의 라인업을 구축하고 있습니다.

2023년은 도서 사업의 경쟁사 대비 초격차 역량을 확보하고 공연/글로벌 비즈니스 역량을 강화하여 업계를 리딩하는 디지털 문화 컨텐츠 사업자로 진화할 것 입니다.

(3) 자회사의 사업현황1) 예스이십사라이브홀(주) (구.(주)악스코리아)(가) 자회사가 속한 업계의 현황 2023 공연예술조사(2022년 기준) 모집단으로 설정된 전국의 공연장은 총 1,328개로 이 중 서울 지역에만 429개의 공연장이 운영되고 있어 전체의 32%를 차지하고 있습니다. 인천을 포함하는 수도권 지역의 공연장은 226개로 전체 공연시장의 49%가 수도권에 집중되어 있습니다. 전국 1,328개 공연장 가동 현황을 살펴보면, 총 공연일수 102,951일(평균 77.5일), 총 기타행사일수 25,076일(평균 18.9일), 총 공연준비일수 52,772일(평균 39.7일)로 나타났다. (나) 자회사의 영업현황예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아)는 서울 광진구에 위치한 대중음악 전문공연장으로 일본 대중공연장의 전설 <시부야 악스(Shibuya-AX)>가 직접 설계를 한 대한민국 최초의 콘서트 전문 공연장입니다. 스탠딩 기준으로 2,500명이 수용가능하며, 국내 최고수준의 음향시설을 갖추어 국내외 아티스트 유치에 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 이를 바탕으로 매년 100회 이상의 공연을 통해서 30만명 이상의 관람객이 방문하고 있습니다.유치한 해외 유명 아티스트로는 에이블린 라빈, 백스트릿보이즈, 에릭 베네, 제이슨 므라즈, 두아 리파 등이 있으며, 국내 유명 아티스트로는 이승환, 태양, 씨엔블루, 다비치, 워너원 등이 있습니다.2) (주)와이앤케이미디어 (주)와이앤케이미디어는 2016년에 편입된 장르 출판 전문 자회사 입니다. 만화, 라이트노벨등을 수입 유통하는 해외출판물 사업과 로맨스, 판타지등 국내 웹소설과 웹툰을 제작, 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 차별화된 컨텐츠 기획, 제작, 유통 능력을 바탕으로 경쟁력 높은IP를 확보하여 출판 뿐만아니라 영화, 드라마, 캐릭터, 게임 등 OSMU를 통한 새로운 부가가치 창출에 집중하고 있습니다

3) 스튜디오예스원(주)

스튜디오예스원(주)는 2021년 3월에 설립된 회사로서 원스토어(주)와의 합작법인 입니다. 판타지·무협·로맨스·라이트노벨 등의 웹소설과 웹툰을 기획, 제작 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 작가 경쟁력과 콘텐츠 기획력을 바탕으로 IP를 확보하고, 출판, 영화, 드라마, 게임 등 OSMU를 통해 매출 규모를 확대하려고 합니다. 비대면 온라인 콘텐츠 수요의 성장과 국내외 소비층 확대, 핵심 콘텐츠의 2차 저작물 확장, 글로벌 진출은 동사의 매출과 수익 증대에 크게 기여할 것입니다.4) (주)북팔 (주)북팔은 2022년에 편입된 웹소설 전문 자회사입니다. 여성 웹소설 유저들을 위한 퍼스트 플랫폼을 목표로 하여 로맨스 웹소설을 바탕으로 다양한 2차적 저작물의 기획, 제작, 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있습니다. 당사는 단순한 콘텐츠 발굴이 아닌 작가의 육성이라는 운영 방침을 통해 콘텐츠 기획력을 높이고 있습니다. 향후 높아질 온라인 콘텐츠 수요 및 핵심 콘텐츠의 2차적 저작물 제작은 동사의 매출과 수익 증대에 기여할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

108,281,460,646

98,214,075,797

현금및현금성자산

7,541,208,510

5,321,543,144

금융기관예치금

123,010,288

123,010,288

매출채권 및 기타유동채권

40,175,001,064

39,395,940,048

당기손익-공정가치금융자산

3,126,760,000

2,730,000,000

유동재고자산

51,099,663,550

45,588,090,076

기타유동자산

6,215,817,234

5,055,492,241

비유동자산

341,039,921,034

289,427,050,321

장기성기타수취채권

11,290,924,072

9,447,512,490

당기손익-공정가치금융자산

25,132,773,661

19,660,830,268

기타포괄손익-공정가치금융자산

162,333,700,500

144,399,349,900

관계기업투자

16,651,129,263

15,752,667,721

유형자산

95,032,724,058

62,522,612,245

무형자산

25,554,197,658

30,838,397,352

사용권자산

4,993,069,308

6,805,680,345

기타비유동자산

51,402,514

-

이연법인세자산

-
-

자산총계

449,321,381,680

387,641,126,118

부채

유동부채

196,717,930,267

183,106,385,265

매입채무 및 기타유동채무

91,942,679,135

83,355,684,722

유동 차입금

43,301,500,000

31,568,602,602

유동성장기부채

-

9,301,500,000

전환상환우선주부채

1,177,225,000

1,177,225,000

기타유동금융부채

34,711,622

25,085,430

당기법인세부채

2,304,883,448

2,233,076,531

유동계약부채

54,617,261,844

51,243,661,974

유동 리스부채

1,480,053,901

2,631,821,816

기타 유동부채

1,859,615,317

1,569,727,190

비유동부채

32,642,779,737

20,902,467,684

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,602,687,501

-

퇴직급여부채

11,962,650,349

10,705,376,852

비유동 리스부채

3,552,959,628

4,225,746,228

기타비유동금융부채

36,000,000

45,834,622

기타 비유동 부채

277,093,847

726,890,174

이연법인세부채

15,211,388,412

5,198,619,808

부채총계

229,360,710,004

204,008,852,949

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

219,917,199,866

183,420,514,813

자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

기타불입자본

24,566,492,687

24,566,492,687

기타자본구성요소

124,498,532,951

79,094,071,707

이익잉여금(결손금)

58,352,174,228

67,259,950,419

비지배지분

43,471,810

211,758,356

자본총계

219,960,671,676

183,632,273,169

자본과부채총계

449,321,381,680

387,641,126,118

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

매출액
657,843,989,388
663,771,316,495

매출원가
(519,968,076,381)
(527,821,735,128)

매출총이익
137,875,913,007
135,949,581,367

판매비와관리비
(132,028,557,057)
(120,239,449,395)

영업이익
5,847,355,950
15,710,131,972

기타수익
838,424,428
4,492,516,111

기타비용
(6,595,640,532)
(15,567,847,803)

금융수익
3,044,615,961
175,832,002

금융비용
(7,313,599,317)
(1,636,547,033)

법인세비용차감전계속영업이익
(4,178,843,510)
3,174,085,249

계속영업법인세비용(수익)
28,878,071
2,167,798,853

계속영업이익
(4,207,721,581)
1,006,286,396

중단영업손실
-
(126,490,988)

당기순이익
(4,207,721,581)
879,795,408

기타포괄손익
45,533,250,488
(146,118,303,593)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
45,499,470,708
(146,099,645,856)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
23,861,850,600
(197,296,579,832)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과
(4,886,099,804)
48,839,793,216

순확정급여부채의 재측정요소
(367,893,146)
2,983,722,481

보험수리적손익의 법인세효과
73,321,108
(626,581,721)

유형자산재평가잉여금
33,904,288,179
-

유형자산재평가잉여금의법인세효과
(7,085,996,229)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
33,779,780
(18,657,737)

해외사업장환산외환차이
33,779,780
(18,657,737)

총포괄손실
41,325,528,907
(145,238,508,185)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
(3,622,117,451)
1,417,777,281

계속사업지배지분당기순이익
(3,622,117,451)
1,544,268,269

중단사업지배지분당기순손실
-
(126,490,988)

비지배기업 귀속 당기순손실
(585,604,130)
(537,981,873)

계속사업비지배지분당기순손실
(585,604,130)
(537,981,873)

중단사업비지배지분당기순손실
-
-

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
41,917,176,735
(144,659,043,223)

포괄손익, 비지배지분
(591,647,828)
(579,464,962)

주당손익

기본주당이익
(145)
57

계속영업기본주당이익
(145)
62

중단영업기본주당이익
-
(5)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,524,643,060
68,440,679,689
333,031,815,436
384,762,249
333,416,577,685

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,417,777,281
1,417,777,281
(537,981,873)
879,795,408

기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
-
-
(148,456,786,616)
-
(148,456,786,616)
-
(148,456,786,616)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,398,623,849
2,398,623,849
(41,483,089)
2,357,140,760

해외사업환산손익
-
-
(18,657,737)
-
(18,657,737)
-
(18,657,737)

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
44,873,000
-
44,873,000
406,461,069
451,334,069

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2022.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
79,094,071,707
67,259,950,419
183,420,514,813
211,758,356
183,632,273,169

2023.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
79,094,071,707
67,259,950,419
183,420,514,813
211,758,356
183,632,273,169

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
(3,622,117,451)
(3,622,117,451)
(585,604,130)
(4,207,721,581)

기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
-
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(288,528,340)
(288,528,340)
(6,043,698)
(294,572,038)

유형자산재평가잉여금

26,818,291,950
-
26,818,291,950
-
26,818,291,950

해외사업환산손익
-
-
32,489,927
-
32,489,927
1,289,853
33,779,780

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
(422,071,429)
-
(422,071,429)
422,071,429
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2023.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
124,498,532,951
58,352,174,228
219,917,199,866
43,471,810
219,960,671,676

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름

19,072,097,169

10,141,481,744

영업으로부터 창출된 현금
23,005,727,016

23,098,876,436

이자의 수취
479,788,127

473,939,178

이자의 지급
(2,989,234,911)

(1,575,320,955)

법인세의 납부
(1,878,694,503)

(11,753,073,832)

배당금의 수취
454,511,440

14,055,667

중단사업
-

(116,994,750)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,485,278,931)

(32,451,231,530)

투자활동으로 인한 현금유입액
35,701,536,561

27,988,177,415

금융리스채권의 감소
-

5,311,481

단기대여금의 회수
-

6,090,800,000

공연대여금의 회수
28,383,316,877

13,383,378,859

장기대여금의 회수
3,243,128,928

201,862,711

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,864,712,799

7,999,086,134

보증금의 감소
210,147,638

304,452,395

유형자산의 처분
230,319

3,285,835

투자활동으로 인한 현금유출액
(47,186,815,492)

(60,439,408,945)

공연대여금의 증가
28,000,000,000

23,750,000,000

유형자산의 취득
2,276,260,428

2,007,754,107

건설중인자산의 취득
2,934,429,080

3,400,980,000

무형자산의 취득
7,692,772,400

2,534,116,900

종속기업투자의 취득
-

18,159,602,363

당기손익-공정가치금융자산의 취득
5,345,473,584

9,953,888,200

보증금의 증가
12,885,000

133,099,000

관계기업투자주식 취득
924,995,000

499,968,375

재무활동으로 인한 현금흐름

(5,372,820,230)

(1,236,308,230)

재무활동으로 인한 현금유입액
377,701,500,000

314,800,000,000

단기차입금의 차입
377,701,500,000

314,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(383,074,320,230)

(316,036,308,230)

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
365,900,000,000

307,593,000,000

사채의 상환
-

600,000,000

유동성장기부채의 상환
9,301,500,000

리스부채의 상환
2,875,689,830

2,846,177,830

현금및현금성자산의 감소

2,213,998,008

(23,546,058,016)

기초 현금및현금성자산

5,321,543,144

28,855,564,158

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,667,358

12,037,002

당기말 현금및현금성자산

7,541,208,510

5,321,543,144

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

97,064,855,396

89,775,209,942

현금및현금성자산

1,655,086,888

749,034,230

금융기관예치금

103,010,288

103,010,288

매출채권 및 기타유동채권

39,101,372,156

38,727,463,737

당기손익-공정가치금융자산

3,126,760,000

2,730,000,000

유동재고자산

50,486,663,550

44,975,090,076

기타유동자산

2,591,962,514

2,490,611,611

비유동자산

344,264,395,403

289,501,411,322

장기성기타수취채권

10,465,872,572

8,530,644,500

당기손익-공정가치금융자산

26,917,628,575

24,028,030,268

기타포괄손익-공정가치금융자산

162,333,700,500

144,399,349,900

종속기업투자

15,722,035,156

16,251,694,120

관계기업투자

17,132,075,891

16,207,080,891

유형자산

93,747,278,763

61,534,362,566

무형자산

13,762,454,873

13,936,358,350

사용권자산

4,131,946,559

4,613,890,727

기타비유동자산

51,402,514

-

이연법인세자산

-
-

자산총계

441,329,250,799

379,276,621,264

부채

유동부채

190,581,961,739

177,144,560,531

매입채무 및 기타유동채무

90,728,447,075

82,156,293,868

유동 차입금

43,301,500,000

31,500,000,000

유동성장기부채

-

9,301,500,000

기타유동금융부채

34,711,622

25,085,430

당기법인세부채

2,304,883,448

2,147,727,208

유동계약부채

52,604,135,344

50,106,491,240

기타 유동부채

517,166,087

602,535,732

유동 리스부채

1,091,118,163

1,304,927,053

비유동부채

29,548,570,162

17,420,397,811

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,541,336,672

-

퇴직급여부채

11,088,041,479

10,119,188,415

비유동 리스부채

3,220,796,304

3,487,413,694

기타비유동금융부채

16,000,000

25,834,622

기타 비유동 부채

189,648,173

440,185,294

이연법인세부채

13,492,747,534

3,347,775,786

부채총계

220,130,531,901

194,564,958,342

자본

자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

기타불입자본

24,566,492,687

24,566,492,687

기타자본구성요소

125,161,005,546

79,366,962,800

이익잉여금(결손금)

58,971,220,665

68,278,207,435

자본총계

221,198,718,898

184,711,662,922

자본과부채총계

441,329,250,799

379,276,621,264

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 25 기
제 24 기

매출액
641,893,732,814
646,765,217,848

매출원가
(509,447,488,609)
(517,009,661,237)

매출총이익
132,446,244,205
129,755,556,611

판매비와관리비
(123,391,452,586)
(113,072,575,488)

영업이익
9,054,791,619
16,682,981,123

기타수익
614,715,438
6,836,151,273

기타비용
(6,503,156,784)
(15,584,068,465)

금융수익
3,640,109,140
496,987,087

금융비용
(10,847,479,707)
(1,516,229,232)

법인세차감전순이익
(4,041,020,294)
6,915,821,786

법인세비용
(100,191,598)
(2,224,124,005)

당기순이익
(4,141,211,892)
4,691,697,781

기타포괄손익
45,625,398,268
(146,161,340,422)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
45,625,398,268
(146,161,340,422)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
23,861,850,600
(197,296,579,832)

순확정급여부채의 재측정요소
(213,204,144)
2,905,628,094

기타포괄손익의 법인세효과
(4,886,099,804)
48,839,793,216

보험수리적손익의 법인세효과
44,559,666
(610,181,900)

유형자산재평가잉여금
33,904,288,179
-

유형자산재평가잉여금의 법인세효과
(7,085,996,229)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손실
41,484,186,376
(141,469,642,641)

주당손익

기본 및 희석주당이익
(166)
188

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,823,749,416
66,288,193,860
331,178,435,963

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,691,697,781
4,691,697,781

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(148,456,786,616)
-
(148,456,786,616)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,295,446,194
2,295,446,194

유형자산재평가잉여금
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2022.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
79,366,962,800
68,278,207,435
184,711,662,922

2023.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
79,366,962,800
68,278,207,435
184,711,662,922

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(4,141,211,892)
(4,141,211,892)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(168,644,478)
(168,644,478)

유형자산재평가잉여금
-
-
26,818,291,950
-
26,818,291,950

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2023.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
125,161,005,546
58,971,220,665
221,198,718,898

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동으로 인한 현금흐름

21,235,408,689

10,433,634,884

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,571,734,487

22,855,059,972

이자의 수취
468,103,927

467,784,745

이자의 지급
(2,533,341,188)

(1,168,247,707)

법인세의 납부
(1,725,599,977)

(11,735,017,793)

배당금의 수취
454,511,440

14,055,667

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,280,415,631)

(39,148,314,891)

투자활동으로 인한 현금유입액
45,581,569,104

32,094,327,704

단기대여금의 회수
9,886,000,000

10,455,000,000

공연대여금의 회수
28,383,316,877

13,383,378,859

장기대여금의 회수
3,243,128,928

201,862,711

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,864,712,799

7,999,086,134

보증금의 감소
204,410,500

55,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(61,861,984,735)

(71,242,642,595)

단기대여금의 증가
13,720,000,000

9,981,000,000

공연대여금의 증가
28,000,000,000

23,750,000,000

유형자산의 취득
4,679,241,751

4,884,983,500

무형자산의 취득
7,689,274,400

2,526,114,400

당기손익-공정가치금융자산의 취득
5,345,473,584

14,321,088,200

보증금의 증가
3,000,000

27,799,000

종속기업투자주식 취득
1,500,000,000

15,251,689,120

관계기업투자주식 취득
924,995,000

499,968,375

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,048,940,400)

2,946,394,900

재무활동으로 인한 현금유입액
377,701,500,000

314,800,000,000

단기차입금의 차입
377,701,500,000

314,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(381,750,440,400)

(311,853,605,100)

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
365,900,000,000

305,300,000,000

유동성장기부채의의 상환
9,301,500,000

-

리스부채의 상환
1,551,810,000

1,556,474,700

현금및현금성자산의 증가(감소)

906,052,658

(25,768,285,107)

기초 현금및현금성자산

749,034,230

26,517,319,337

기말 현금및현금성자산

1,655,086,888

749,034,230

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기
2023년 1월 1일
부터
제 24 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 28일

처분확정일
2023년 03월 28일

(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금

55,254,194,585

65,060,894,395

전기이월이익잉여금
59,564,050,955

58,073,750,420

보험수리적손익 재측정요소
(168,644,478)

2,295,446,194

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-

-

당기순이익(손실)
(4,141,211,892)

4,691,697,781

이익잉여금 처분액

5,496,843,440

5,496,843,440

이익준비금
499,713,040

499,713,040

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%) 전기 200원(40%)
4,997,130,400

4,997,130,400

차기이월 미처분이익잉여금

49,757,351,145

59,564,050,955

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제25기
제24기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(4,208)
880

(별도)당기순이익(백만원)
(4,141)
4,692

(연결)주당순이익(원)
(145)
57

현금배당금총액(백만원)
4,997
4,997

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
4.2
3.9

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동녕
1945-09-06
사내이사
-
특수관계인
이사회

김석환
1974-07-08
사내이사
-
최대주주
이사회

권태우
1966-12-09
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

주지원
1968-09-21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박병한
1963-11-12
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동녕
한세예스24홀딩스 대표이사
2010~현재1998~현재
- 현)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 회장- 현)한세실업(주) 이사
해당사항 없음

김석환
예스이십사 대표이사
2012~현재2017~현재
- 현)예스이십사(주) 대표이사- 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장
해당사항 없음

권태우
성도이현회계법인 전무
2013~현재2001~20131995~2000
-현)성도회계법인 전무이사-전)삼일회계법인 상무이사-전)금융감독원 책임조사역
해당사항 없음

주지원
캠프 클라우드 대표이사
2017~현재2015~20172013~2015
-현)캠프클라우드 대표-전)SK텔레콤 상품마케팅 본부 본부장-전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
해당사항 없음

박병한
-
1995~2022
-전)YTN 경제부 선임기자(부국장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동녕
해당 사항 없음

김석환
해당 사항 없음

권태우
해당 사항 없음

주지원
해당 사항 없음

박병한
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

권태우

- 본 후보자는 공인회계사로서 성도이현회계법인 전무를 역임하고 있음. 오랜 회계사

경험과 금융감독원 재직을 통해 다져온 회계 전문가임. 향후에도 본인의 전문적인

회계지식과 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공할 예정임.

주지원

- 본 후보자는 마케팅 전문가로서 GS홈쇼핑, SK텔레콤에서 마케팅부문을 총괄한 경험이 있음. 당사의 사업 성장에 중요한 부분인 마케팅분야에 본인의 지식과 경험을 바탕으로 전문적인 조언을 제공할 예정임.
박병한- 본 후보자는 연합뉴스에서 기자로서 언론계에 투신하였으며 이후 YTN에서 경제부 부국장을 역임하였음. 최근 미디어와의 소통의 중요성이 더욱 강조됨에 따라, 오랜 기간 언론인으로서 재직한 후보자의 경험이 회사의 대외 소통과 협력에 전문적인 조언을 제공할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김동녕>한세예스24홀딩스 대표이사 회장을 역임하며 취득한 사업경험으로 안정된 조직 운영에기여하고, 다년간의 경영노하우를 바탕으로 예스이십사(주)의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대됨.<김석환>당사의 대표이사로서 오랜 근무 경력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높음. 또한 내부 구성원 통합을 위한 지도력과 리더쉽이 상당하여 예스이십사(주)의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대됨.<권태우>성도이현회계법인의 전무이사이자 공인회계사로 재임하며 오랜기간에 걸쳐 경험한 회계지식과 노하우를 겸비한 회계전문가임. 전문적인 회계지식을 바탕으로 당사가 합리적인 회계결정을 함에 도움을 주고 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을것으로 판단됨.<주지원>현 캠프클라우드 대표이사 이며 GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장을 역임한 마케팅 전문가임. 당사의 사업 성장에 주요한 축인 마케팅 부분에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단됨.< 박병한>본 후보자는 연합뉴스에서 기자로서 언론계에 투신하였으며 이후 YTN에서 경제부 부국장을 역임하였음. 최근 미디어와의 소통의 중요성이 더욱 강조됨에 따라,오랜 기간 언론인으로서 재직한 후보자의 경험이 회사의 대외 소통과 협력에 크게 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_김동녕

확인서_김석환

확인서_권태우

확인서_주지원

확인서_박병한

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권태우
1966-12-09
후보자
분리선출
해당사항 없음
이사회

주지원
1968-09-21
후보자
-
해당사항 없음
이사회

박병한
1963-11-12
후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권태우
성도이현회계법인 전무
2013~현재2001~20131995~2000
-현)성도회계법인 전무이사-전)삼일회계법인 상무이사-전)금융감독원 책임조사역
해당사항 없음

주지원
캠프 클라우드 대표이사
2017~현재2015~20172013~2015
-현)캠프클라우드 대표-전)SK텔레콤 상품마케팅 본부 본부장-전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
해당사항 없음

박병한
-
1995~2022
-전)YTN 경제부 선임기자(부국장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권태우
해당 사항 없음

주지원
해당 사항 없음

박병한
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권태우>성도이현회계법인의 전무이사이자 공인회계사로 재임하며 오랜기간에 걸쳐 경험한 회계지식과 노하우를 겸비한 회계전문가임. 전문적인 회계지식을 바탕으로 당사가 합리적인 회계결정을 함에 도움을 주고 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을것으로 판단됨.<주지원>현 캠프클라우드 대표이사 이며 GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장을 역임한 마케팅 전문가임. 당사의 사업 성장에 주요한 축인 마케팅 부분에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단됨.< 박병한>본 후보자는 연합뉴스에서 기자로서 언론계에 투신하였으며 이후 YTN에서 경제부 부국장을 역임하였음. 최근 미디어와의 소통의 중요성이 더욱 강조됨에 따라,오랜 기간 언론인으로서 재직한 후보자의 경험이 회사의 대외 소통과 협력에 크게 도움이 될 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_권태우

확인서_주지원

확인서_박병한

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조【목 적】

이 규정은 정관 제
37조에 의거하여 회사의 상근 임원
(이하
“임원
”이라 함
)에게 지급할 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다
.

제
1조【목 적】

본 규정은 정관

제
34조 제
2항에 의거하여

회사의 이사를 포함한 제
2조에 정한 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다

.

정관 조항 변경 및 구체적 내용 명시

(

신설
)

제
2조【임원의 정의】

본 규정의 적용을 받는 임원이란 다음 각 호에 정한 자로 한다
.

1.

사내등기이사
: 주주총회에서 선임되어 등기되어 있는 사내이사로서 회사로부터 보수를 지급받는 상근 이사를 의미한다
. 명확히 하자면
, 기타비상무이사
, 사외이사
, 감사 또는 감사위원 등은 이에 해당하지 아니한다
.

2.

집행임원
: 사장
, 부사장
, 전무
, 상무
, 이사 등 그 명칭을 불문하고 이사회 결의 또는 대표이사의 승인을 받아 선임된 후 회사와 위촉계약을 체결함으로써 회사의 경영 업무 또는 그에 준하는 업무에 대한 집행권한을 위임받아 회사로부터 보수를 지급받으며 그 직무를 상근하여 수행하는 자를 의미한다
.

임원퇴직금규정 적용 대상의 명확화

제
2조【지급조건】

이 규정의 퇴직금은 재임기간 만
1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다
. 다만
, 다음 각 호의 경우에는 재임기간이
1년에 미달하는 경우에도 퇴직금을 지급한다
.

1.

계열회사의 재임기간이 통산
1년을 초과하는 경우

2.

직원으로 재직한 기간과 임원 재임기간이 통산
1년을 초과하는 경우

제
3조【지급조건】

임원에 대한 퇴직금은 본 규정 제
4조에 따라 산정한 재임기간이 만
1년 이상인 임원에 대해 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다
.

1.

임기만료 퇴임

2.

사임

3.

임기 중 사망

4.

해임 또는 징계면직으로 인한 퇴임

5.

기타 사유로 면직할 경우

조항 변경 및 지급조건사유 명시화

제
3조【재임기간】

이 규정의 재임기간은 임원이 최초로 위촉발령을 받은 날부터 해촉 발령을 받은 날까지의 기간을 말한다
.

단
, 직원으로 재직하다가 임원으로 위촉발령을 받은 경우에는 직원으로 입사일자로부터 임원으로 해촉 발령을 받은 날까지의 기간으로 한다
.

제
4조【재임기간】

퇴직금 지급 기준이 되는 재임기간의 계산은 다음 각 호에 의한다
.

1.

재임기간은 임원이 최초로 위촉 발령을 받은 날로부터 해촉 발령을 받은 날까지의 기간을 의미한다
.

2.

임원이 재 위촉되어 연임하는 경우
, 재임기간은 재위촉 시마다 퇴임한 것으로 보지 아니하고 연임기간을 통산한다
.

3.

임원의 계열회사
(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제
2조 제
12호 정의 규정에 의한다
)로의 전출로 인한 퇴직 시 전입회사와 전출회사 간의 합의로 전입회사가 해당 임원에 대한 전출회사의 퇴직금을 승계하기로 하는 경우
, 재임기간은 전입회사와 전출회사에서 각 재임한 기간을 합산하기로 한다
.

4.

재임기간
(제
2호 및
/또는 제
3호의 사정이 있는 경우에는 통산 또는 합산한 기간을 의미한다
)이 만
1년 이상인 경우에만 퇴직금을 지급한다
.

5.

위 제
4호의 요건을 갖춘 경우를 전제로 퇴직금 지급 대상이 되는 재임기간은 총 재직일수를
365일로 나누어 계산한다
.

조항변경 및

재임기간을 최초 임원 선임일로부터

최종 퇴임일자로 산정 등 구체화

제
4조【퇴직금의 계산】

임원의 퇴직금은 다음 각 호의 방법에 의하여 산정한다
.

1.

임원의 퇴직금은 퇴직전
3개월간의 월평균보수액에 재임기간
(재직일수
/365일
)을 곱한 금액으로 한다
.

2.

중역
(전무이사 이상의 임원
, 이하 동일
)으로 근무한 총 기간
(계열회사의 중역으로 근무한 기간도 포함
)이
5년 이상인 경우 전체 재임기간 중 중역으로 근무한 기간에 대해서는 아래 제
3호의 퇴직금 지급배율을 곱하여 퇴직금을 산출한다
.

3.

중역 이상의 임원에게 적용하는
1년당 퇴직금 지급배율은 다음과 같다
.

제
5조【퇴직금의 계산 및 지급】

임원의 퇴직금은 해당 임원의 퇴직 직전
3개월간의 월평균 보수액
(성과급
, 인센티브 등 그 명칭을 불문하고 비정기적 또는 일회성으로 지급되는 금원 및 직책 등에 따라 변동되는 금원은 제외한다
)에 본 규정 제
4조 제
5호에 따라 계산한 재임기간 및 하기에 정한 각 직위별 지급배수를 곱한 금액으로 한다
. 다만
, 임원이 하기 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴임 당시 최종 직위의 지급배수를 전체 재임기간에 적용하여 계산한다
. 또한 이사
, 상무
, 전무
, 부사장 직위의 임원이 퇴임 당시에 대표이사 직책을 수행하고 있었던 경우에는 퇴임 당시 최종 직위의 지급배수에서
0.5를 가산하여 적용하기로 한다
.

조항변경 및

임원 퇴직금 지급배수 조정 및 신설
(이사 및 상무
)

① 퇴직배수 적용 대상
: 임원 직위 전체로 확대

(’24.1.1

기준
: 이사
, 상무
, 전무
, 부사장
,사장
, 부회장
, 회장
)

직위별 차등 적용 및 이사
, 상무
, 전무
, 부사장이 퇴임 시

대표이사 직책 수행 시
0.5 가산

② 퇴직배수 적용 방법
: 최종 퇴임 당시 직위의 지급배수를 전체 재임기간에 적용

제
5조【퇴직위로금】

① 회사는 재직 중 특별한 공로가 있는 임원에 대해서는 퇴직금의
50% 범위 내에서 퇴직위로금을 별도로 지급할 수 있다
.

② 퇴직위로금 지급을 신청하려는 임원은 퇴직예정일을 기준으로
7일 이전까지 대표이사 또는 이사회를 소집할 권한을 가진 이사에게 자신의 공로를 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여 퇴직위로금 지급을 신청하여야 한다
.

③ 제
2항의 신청을 받은 대표이사 또는 이사는 이사회를 소집하여 퇴직위로금 지급 여부와 그 금액에 관한 사항 등을 정하여야 한다
.

제
6조【특별공로금】

①
~③ 현행과 같음

조항변경 및

퇴직위로금을 특별공로금으로 명칭변경

이하 내용은 현행과 같음

제
6조【제한기준】

임원이 징계위원회의 징계로 인하여 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다
.

제
7조【퇴직금 지급의 제한】

① 임원이 업무와 관련하여 다음 각 호에 정한 사유로 퇴임하거나 해임되는 경우
, 회사는 이사회의 결의에 따라 본 규정에 의한 퇴직금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다
.

1.

임원의 경영판단상의 과오로 인하여 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

2.

임원의 고의 또는 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 선고받은 경우

3.

임원의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의로 해임되거나 법원의 해임 판결을 받아 해임되는 경우

4.

임원이 회사의 명예
, 신용을 중대하게 훼손한 경우

5.

기타 임원의 귀책사유로 인하여 관련 법령
, 회사의 정관
, 회사와의 위촉계약에 정한 사항을 중대하게 위반한 경우

② 업무와 관련하여 고의 또는 과실로 인하여 수사가 진행 중이거나 형사 재판이 계류 중에 있는 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 불기소가 확정되거나 그 재판이 확정될 때까지 본 규정에 따라 산정된 퇴직금의 지급을 유보한다
.

조항변경 및

퇴직금 지급의 제한 구체화

(

신설
)

제
8조【사망자의 퇴직금 수령】

임원의 사망으로 인한 퇴직금은 민법상의 법정상속인
(유언집행자가 있는 경우에는 유언집행자
)에게 지급한다
.

본인 사망의 퇴직금 수령 명시화

(

신설
)

제
9조【퇴직금의 지급】

퇴직금은 현금으로 지급하며
, 본 규정 제
3조에 정한 사유 발생일이 속한 달의 익월 말일 이내에 지급한다
. 다만
,

특별공로금의

경우에는 위 기간 내에 지급 여부가 이사회에서 결정되지 아니할 경우에는 이사회 결의일로부터
1개월 내에 지급하는 것으로 한다
.

퇴직금지급의 명시화

부

칙

이 규정은

2019년

3월

22일부터 시행한다

.

부

칙

제
1조【시행일】

본 규정은
2024년
1월
1일부터 소급하여 시행하며
, 본 규정 시행일을 포함하여 그 이후에 신규 선임된 임원에 대하여 적용한다
.

시행일 및 적용시점에 따른 소급진행명시

제
2조【경과규정】

본 규정 시행일 전 최초 선임되어 본 규정 시행일 현재 재위촉되어 있는 임원에 대하여는 종전 규정에 따른다
.

본 규정 시행일 전
, 최초 선임되어 본 규정 시행일 현재 재위촉된 임원
(기존 임원
)에 대해서는 종전 규정을 따름 명시

제
3조【경과규정의 특례】

본 규정 시행일 전 최초 선임되어 본 규정 시행일 현재 재위촉되어 있는 임원이 본 규정 시행일을 포함하여 그 이후의 재임기간에 대하여 본 규정의 적용을 받고자 할 경우에는 부칙 제
2조에도 불구하고 해당 재임기간에 대하여 본 규정을 적용할 수 있다
. 다만
, 이 경우 해당 임원은 위 취지의 내용이 포함된 것으로서 회사가 요청하는 양식의 동의서를 작성하여
2024년
4월
30일까지 회사에 제출하여야 한다.

기존 임원 중
2024. 1. 1. 이후부터의 재임기간에 대해 개정 규정 적용을 원하는 임원은 동의서 제출 후 가능 명시

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
10조
(신주인수권

)

⑦

(신 설
)

제
10조
(신주인수권
)

⑦

회사는 제
1항 제
1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다
.

자본시장법 제
165조의
6 제
3항에 따르면 주권상장법인이 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주를 배정하는 경우 상법 제
416조제
5호 및 제
6에도 불구하고 주주에게 신주인수권증서를 발행하도록 되어 있음
.

주주배정방식으로 신주를 발행하는 경우에는 신주인수권을 발행하여야 하므로 해당사항을 정관에 명시함
.

제
11조
(주식매수선택권
)

③ 제

1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 당 회사의 설립ㆍ경영과 기술 혁신 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 당 회사의

이사
, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제

30조 제

1항이 정하는 관계회사의

이사
, 감사 또는 피용자로 한다

. 다만
, 당 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로는 주식매수선택권을 부여할 수 없다
.

④제
3항의 규정에도 불구하고 상법 제
542조의
8 제
2항 제
5호의 최대주주
(이하 “최대주주”라함
), 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다
. 다만
, 당 회사 또는 제
3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자

(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는

이사ㆍ감사인 경우를 포함한다

.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.

제
11조
(주식매수선택권
)

③ 제

1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 당 회사의 설립ㆍ경영과 기술 혁신 등 에 기여하거나 기여할 수 있는 당 회사의

임직원 및 상법 시행령 제

30조 제

1항이 정하는 관계회사의

임직원으로 한다

. 다만
, 당 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로는 주식매수선택권을 부여할 수 없다
.

④제
3항의 규정에도 불구하고 상법 제
542조의
8 제
2항 제
5호의 최대주주
(이하 “최대주주”라함
), 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여 할 수 없다
. 다만
, 당 회사 또는 제
3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자

(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는

임원인 경우를 포함한다

.)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.

당사는 감사위원회를 두고 있어 따로 감사를 두지 않는 점을 고려해 감사에 관한 부분을 삭제하면서 용어를
“임직원
”, “임원
”으로 수정함
.

제
12조
(동등배당
)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행

(전환된 경우를 포함한다
)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다
.

제
12조
(동등배당
)

당 회사는 배당 기준일 현재 발행

(전환된 경우를 포함한다
)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다
.

용어 통일
.

제
16조
(전환사채의 발행
)

③ ~

⑥
(신 설
)

제
16조
(전환사채의 발행
)

③

제
1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다
.

④

전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

⑤

전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다
.

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다

.

현재 정관에 전환사채 발행에 관한 방법이 명확히 정하여져 있지 않은 바
, 이와 관련해 전환권을 부여하는 수량
, 전환가액
, 전환청구기간
, 전환사채에 대한 이자 지급등의 사항을 추가로 규정함
.

제
17조
(사채발행에 관한 준용규정
)

사채발행의 경우에

제
13조 및 제
14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

.

제
17조
(사채발행에 관한 준용규정
)

사채발행의 경우에

제
13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

.

정관 제
14조가 존재하지 않아 삭제

제
17조의

3(사채 및

신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

)

당 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기

환의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

.

제
17조의

3(사채 및

신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

)

당 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기

관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

.

오기 수정
, 용어 정리

제
20조
(소집통지 및 공고
)

3회사가 제
1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제

2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이

이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는

이사후보자 또는 감사후보자의 성명·약력

, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.

제
20조
(소집통지 및 공고
)

3회사가 제
1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제

2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이

이사의 선임에 관한 사항인 경우에는

이사후보자의 성명·약력

, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.

당사가 감사위원회를 두고 있어 따로 감사를 두지 않는 점을 고려해 감사에 관한 부분 삭제
.

제
26조
(상호주에 대한 의결권 제한
)

회사
, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의

10분의
1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우
, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다
.

제
26조
(상호주에 대한 의결권 제한
)

당 회사
, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의

10분의
1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다
.

용어 정리
.

제
32조
(이사의 임기
)

2
법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다

. 다만 정관

제
31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고

, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
.

제
32조
(이사의 임기
)

2
법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다

. 다만 정관

제
30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고

, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
.

인용 규정 맞게 수정
.

제
46조
(외부감사인의 선임
)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 받아 감사위원회가 선정하여야 하고

, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률이 정한 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

제
46조
(외부감사인의 선임
)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

감사위원회의 승인을 받아야 하고

, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률이 정한 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제
10조에 의하면
, 감사위원회가 설치된 경우에는 감사인선임위원회의 승인은 필요하지 않으므로 수정함
.

부칙

이 정관은
2024년
3월
28일부터 시행한다
.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
694백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://company.yes24.com/2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」,

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ～ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리