글로본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240313)
제출인: 글로본

의결권대리행사권유참고서류
3.7
글로본(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 글로본(주)주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워전화번호: 02-6934-0800

작 성 자:
성 명: 남기범부서 및 직위: 경영관리부 이사전화번호: 02-6934-0836

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
글로본 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.13
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

글로본 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한상호
최대주주
보통주
4,376,706
12.6
대표이사
-

한상영
최대주주의특수관계인
보통주
100,000
0.3
등기임원
-

계
-
4,476,706
12.9
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정소연
보통주
0
임원
임원
-

남기범
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.13
2024.03.18
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

글로본(주) 제39기 정기주주총회(개최일자 : 2024년 03월 28일(목))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 -주 소: 서울시 강남구 도산대로 331, H331타워 5층 글로본(주) 경영관리부 -전화번호: 02-6934-0836 -팩스번호: 02-6934-0801 -우편접수: 가능 -접수기간: 2024년 3월 18일(월) ~ 3월 27일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 28일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 글로본(주)회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024

년
03월
18일
09:00 ~ 2024년
03월
27일
17:00(기간 중
24시간 이용 가능
)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

1.

시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 :

주주확인용 인증서의 종류
: 공인인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함
)

2.

수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조의 2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024.03.20
2.

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일
1주 전까지 회사 홈페이지
(

www.globon.co.kr)

에 게재할 예정이니 참조바랍니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2023년도 매출액은 203억원으로 전기대비 9.9% 증가하였습니다. 영업손실은 39.6억원, 당기순손실은 46억원의 실적을 기록하였습니다. 화장품 및 생리대의 커머스사 활성화로 전년대비 매출액 증대하였고, 판매비와관리비 감소로 손실은 감소하였습니다 주주총회소집공고의 본문Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

아래 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[개별 재무제표]

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2022년 12월 31일 현재

글로본 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자산

유동자산

8,664,843,456

7,823,284,968

현금및현금성자산
4,5,7,30
3,542,039,024

1,666,659,007

매출채권및기타채권(유동)
4,5,8,28
3,694,154,314

3,865,716,203

재고자산
9
1,212,874,210

1,235,566,186

기타유동자산
10
9,246,832

1,052,543,802

당기법인세자산

2,813,230

2,799,770

당기손익-공정가치금융자산(유동)
11
203,715,846

-

비유동자산

4,545,467,848

20,057,048,555

장기매출채권및기타채권(비유동)
4,5,8
2,934,078,438

14,909,411,569

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)
4,5,12
1,390,257,000

1,342,548,000

유형자산
13,15,28,29
130,886,793

3,676,321,557

무형자산
14
90,245,617

128,767,429

자산총계

13,210,311,304

27,880,333,523

부채

유동부채

2,617,440,823

12,077,183,569

매입채무및기타부채
4,5,15,16,28
2,514,440,823

2,769,405,223

기타유동부채
17
103,000,000

1,432,331,125

전환사채(유동)
4,5,18,28
-

6,715,160,480

파생상품부채(유동)
4,5
-

1,160,286,741

비유동부채

237,532,507

882,501,745

비유동매입채무및기타부채
4,5,15,16,28
237,532,507

882,501,745

부채총계

2,854,973,330

12,959,685,314

자본

지배기업의 소유지분

10,355,337,974

14,920,648,209

자본금
1,19
17,395,373,000

17,395,373,000

자본잉여금

84,929,382,508

84,500,422,822

기타자본항목
20,31
2,901,810,122

3,330,769,808

기타포괄손익누계액
20
(424,402,540)

(472,111,540)

결손금
21
(94,446,825,116)

(89,833,805,881)

비지배지분

-

-

자본총계

10,355,337,974

14,920,648,209

부채및자본총계

13,210,311,304

27,880,333,523

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출액

6

20,322,408,419

18,479,329,687

상품매출액

18,282,873,548

15,103,310,565

제품매출액

1,649,658,588

2,028,140,165

임대매출액

379,416,295

1,342,562,940

기타매출액

10,459,988

5,316,017

매출원가

26

18,941,389,904

16,735,420,800

상품매출원가

16,259,571,491

12,812,188,835

제품매출원가

2,158,098,339

2,439,761,979

임대매출원가

523,720,074

1,483,469,986

매출총이익(손실)

1,381,018,515

1,743,908,887

판매비와관리비

22,26,28,31
5,344,474,203

5,833,123,393

영업이익(손실)

(3,963,455,688)

(4,089,214,506)

금융수익

5,23,28
1,365,301,867

1,706,608,924

금융비용

5,23,28
484,292,976

2,099,429,492

기타수익

24
43,316,141

35,483,534

기타비용

24
1,573,888,579

2,422,250,312

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,613,019,235)

(6,868,801,852)

법인세비용

25

-

-

계속영업이익(손실)

(4,613,019,235)

(6,868,801,852)

중단영업이익(손실)
32

-

464,099,068

당기순이익(손실)

(4,613,019,235)

(6,404,702,784)

지배주주지분

(4,613,019,235)

(6,404,702,784)

지배주주계속영업이익(손실)

(4,613,019,235)

(6,868,801,852)

지배주주중단영업이익(손실)

-

464,099,068

비지배지분

-

-

기타포괄이익(손실)

47,709,000

488,389,500

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

47,709,000

488,389,500

총포괄손익

(4,565,310,235)

(5,916,313,284)

지배주주지분

(4,565,310,235)

(5,916,313,284)

비지배지분

-

-

주당손익

기본주당이익(손실)

27
(133)

(188)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(133)

(202)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

-

14

희석주당이익(손실)

27
(133)

(188)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(133)

(202)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-

14

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01(전기초)
16,455,624,000
79,822,102,361
5,541,185,815
(951,849,595)
(83,437,754,542)
17,429,308,039
467,200,402
17,896,508,441

당기순손실
-
-
-
-
(6,404,702,784)
(6,404,702,784)
-
(6,404,702,784)

전환청구권 행사
706,213,500
3,227,845,000
(277,543,674)
-
-
3,656,514,826
-
3,656,514,826

전환사채 조기상환
-
686,447,760
(1,332,824,927)
-
-
(646,377,167)
-
(646,377,167)

전환사채 재매각
-
-
32,468,723
-
-
32,468,723
-
32,468,723

지분의 발행
233,535,500
764,027,701
-
-
-
997,563,201
-
997,563,201

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
488,389,500
-
488,389,500
-
488,389,500

주식매입선택권
-
-
(632,516,129)
-
-
(632,516,129)
-
(632,516,129)

연결범위 변동
-
-
-
(8,651,445)
8,651,445
-
(467,200,402)
(467,200,402)

2022.12.31(전기말)
17,395,373,000
84,500,422,822
3,330,769,808
(472,111,540)
(89,833,805,881)
14,920,648,209
-
14,920,648,209

2023.01.01(당기초)
17,395,373,000
84,500,422,822
3,330,769,808
(472,111,540)
(89,833,805,881)
14,920,648,209
-
14,920,648,209

당기순손실
-
-
-
-
(4,613,019,235)
(4,613,019,235)
-
(4,613,019,235)

전환사채 조기상환
-
428,959,686
(428,959,686)
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
47,709,000
-
47,709,000
-
47,709,000

2023.12.31(당기말)
17,395,373,000
84,929,382,508
2,901,810,122
(424,402,540)
(94,446,825,116)
10,355,337,974
-
10,355,337,974

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

글로본 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

영업활동현금흐름

(2,317,998,786)

(4,739,582,243)

영업에서 창출된 현금

30
(2,235,691,196)

(5,003,541,908)

이자수취(영업)

32,276,270

340,190,817

이자지급(영업)

(114,570,400)

(78,142,662)

법인세납부(영업)

(13,460)

1,911,510

투자활동현금흐름

12,842,078,059

1,535,607,601

단기대여금의 감소

90,000,000

1,488,301,843

임차보증금의 감소

13,108,375,000

93,273,000

기타보증금의 감소

-

15,000,000

사용권자산의 감소

(1,796,941)

(1,588,376)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(200,000,000)

-

단기대여금의 증가

(150,000,000)

-

유형자산의 취득

(4,500,000)

(59,378,866)

재무활동현금흐름

(8,648,699,256)

(131,538,823)

임대보증금의 증가

-

5,000,000

임대보증금의 감소

(601,150,000)

(8,850,000)

단기차입금의 차입

500,000,000

-

단기차입금의 상환

(500,000,000)

-

리스부채의 감소

(674,554,460)

(1,175,125,794)

전환사채의 발행

-

2,114,604,620

전환사채의 상환

(7,372,994,796)

(2,064,730,850)

지분의 발행

-

997,563,201

현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,875,380,017

(3,335,513,465)

기초 현금및현금성자산

1,666,659,007

5,002,172,472

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

기말 현금및현금성자산

3,542,039,024

1,666,659,007

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한상영
1961.08.31
사내이사
해당사항 없음
특수관계자
이사회

김영배
1956.05.14
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상영
글로본임원

1983.08
2007.05 ~ 2014.04
2015.11 ~ 현재

목포해양대학교 졸업
(주)H&H 대표이사
글로본(주) 등기임원

- 2021년 124 백만원- 2022년 124 백만원- 2023년 125 백만원

김영배
경제학 박사
2004 ~ 20181982 ~1986

한국경영자총협회 상임부회장
조지아대학교 대학원 경제학 박사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.
2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임.
3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 임원으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

240313_참고서류_본문_이사확인서_한상영사내이사

240313_참고서류_본문_이사확인서_김영배사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

우득정
1957.11.15
해당사항 없음
이사회

-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우득정
-

1979.02

서울대 영문학과 졸업

- 2021년 27 백만원- 2022년 36 백만원- 2023년 36 백만원

1985.05 ~ 2012.12
서울신문 수석논설위원

2012.06 ~ 2014.03
미래에셋 사외이사

2014.05 ~ 2015.04

코리아에셋투자증권 비상임고문

2015.04 ~ 2018.01
한국언론진행재단 경영본부장

2021.03 ~ 현재
글로본(주) 감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 우득정
상기 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

240313_참고서류_본문_감사확인서_우득정감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
451,142,854

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음