솔본 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 솔본

주주총회소집공고
2.9
솔본

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 솔본

대 표 이 사 :
대표이사 홍기태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 66-4

(전 화) 02-580-2800

(홈페이지)http://www.solborn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 이 혜 숙

(전 화) 02-580-2800

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제362조와 정관 제18조 규정에 의거 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 8시 30분

2. 장소 :
서울시 서초구 반포대로24길21 솔본빌딩 지하 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1. 이혜숙 사내이사 재선임의 건

3-2. 홍수현 사내이사 신규 선임의 건

3-3. 이윤정 사외이사 재선임의 건

3-4. 이수천 사외이사 신규 선임의 건

- 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

2) 대리행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

7. 기타사항주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일 주식회사 솔본

대표이사 홍기태(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이윤정(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
23.03.15
- 제29기 정기주주총회 소집의 건- 제29기 결산재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건
가결
찬성

2
23.03.31
- 대표이사 선임의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
50,000
36
36
-

기타비상무이사
1
36
36
-

- 위 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 주주총회 이사보수한도 결의에서 승인 된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 지주회사(Holding Company)란 주식(지분)의 소유를 통하여 기업의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다.- 지주회사의 유형을 분류하면 순수지주회사와 사업지주회사의 두가지 유형이 있는데 순수지주회사는 타기업의 주식을 소유함으로써 그 기업을 지배, 관리하는 것을 유일한 업무로 하는 형태의 회사이며 사업지주회사는 스스로 어떤 사업을 영위할 뿐만 아니라 타기업의 주식도 보유함으로써 타기업을 지배관리하는 형태의 회사를 말합니다.- 공정거래법상 지주회사는 자산총액과 자회사주식 소유비율이라는 형식적 요건에 따라 그 해당여부가 결정되므로 지주회사를 법적인 형태로 구분하여 보면 공정거래법상 지주회사의 요건을 충족하는 법률적 지주회사로서의 순수지주회사인 경우와 사업지주회사인 경우가 있을 수 있고, 실제 이러한 기업지배목적의 지주회사라 하더라도 공정거래법이 적용되지 아니하는 사실적 지주회사(자신이 보유하는 타기업의 주식의 가치가 자산총액의 50%이하이면서 자신의 사업을 영위하는 경우)가 있을 수 있습니다.- 일반적으로 관련계열기업등을 지주회사 형태를 취해 일괄적으로 관리하고자 하는 목적, 관련 계열기업등의 주식분포 상태, 관련 계열기업등이 공정거래법상의 지주회사에 대한 여러 규제조항들을 충족할 수 있는지 여부 및 현단계에서 별다른 혜택은 없이 많은 규제가 따르는 법적인 지주회사 형태를 택할 것인지 아니면 사실상의 지주회사 형태를 택한 이후 관련 법규정 등의 정비 여부에 따라 법적인 지주회사로 변경할 것인지에 대해 많은 기업들이 전략적 경영판단하에 선택하고 있습니다.- 당사는 현재 사실상의 지주회사에 해당하며, 향후 자산총액 또는 보유하고 있는 계열기업의 주식가치의 상승이나 지주회사 관련 제도개선 및 재편 여하에 따라 법적인 지주회사로 전환될 수도 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황- 당사는 장기적인 전략과 효율적인 경영관리 체계를 바탕으로 투자, 미디어, 의료-IT 등 다양한 분야의 전문 자회사를 경영하며, 자회사의 성장과 발전을 통한 기업가치 극대화를 추구하고 있습니다. 당사의 사업목적은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사실적 지주회사이며, (주)인피니트헬스케어, (주)포커스신문사, (주)솔본인베스트먼트등을 포함하여 17개의 전문성을 갖춘 계열회사를 포함하고 있습니다. - 또한 당사는 그룹차원의 성장을 위하여 중장기적 전략을 수립하고 새로운 성장 동력 발굴 및 수익모델 개발에 주력하고 있습니다. 그 결과로 벤쳐투자 등의 투자 분야,인터넷 등 미디어 분야, 의료-IT 분야 등의 전문업종 중심의 현재의 사업구조를 갖추게 되었습니다.- 한편, 당사는 공정거래법이 적용되지 않는 사실상 지주회사로서 지주사업 수익을 포함하여 당사의 수익은 임대사업을 통한 영업수익, 이자수익, 용역 제공 등 기타수익 등으로 구성되어 있습니다.- 당사는 지주회사 구조의 순기능을 활용하여, 관련 계열사의 경영효율성 및 투명성 향상을 꾀하고 핵심 역량 집중을 위한 지속적인 구조조정을 통해 계열사의 경쟁력 강화 및 성장 발전을 지속 추진하고 있습니다. 또한 시장과 기술트렌드를 분석하여 유망한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하고 추진함으로써 기업가치 극대화를 위해 역량을 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분- 투자사업 : 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업- 임대사업 : 청담본점 임대 수익

(2) 시장점유율

해당사항 없음

(3) 시장의 특성

해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 사실적 지주회사로 중장기적 성장기반 확보에 대한 준비가 소홀하지 않도록 새로운 차원의 중장기전략을 수립하고, 새로운 성장 영역 및 수익모델 개발에 주력해 IT-의료분야 등의 사업군을 아우르게 되었고, 전문업종 위주의 사업구조를 고수하고 있습니다. - 당사의 2023년도
연결영업수익은 121,816백만원이며,
연결영업손익은 32,670백만원,
연결당기순이익은 49,977백만원을 실현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
147,524,096,215
117,752,934,302

현금및현금성자산
15,038,341,847
33,219,309,296

단기금융자산
13,183,525,100
144,785,271

당기손익-공정가치측정금융자산
79,961,466,872
49,679,336,939

매출채권및기타채권
34,138,670,709
30,846,948,570

재고자산
1,863,865,088
1,714,006,183

당기법인세자산
160,390,180
216,557,279

기타유동자산
3,177,836,419
1,931,990,764

II. 비유동자산
128,944,874,447
102,918,791,568

장기매출채권및기타채권
3,695,524,435
1,962,227,418

당기손익-공정가치측정금융자산
68,228,295,169
40,393,203,917

공동기업 및 관계기업투자주식
12,645,116,540
10,627,538,905

유형자산
7,600,536,631
14,090,797,989

사용권자산
2,727,699,162
3,223,884,067

투자부동산
32,651,886,432
26,706,069,642

무형자산
1,194,732,479
1,264,220,053

이연법인세자산
-
4,250,733,939

기타비유동자산
201,083,599
400,115,638

자 산 총 계
276,468,970,662
220,671,725,870

부 채

I. 유동부채
33,561,011,163
29,604,960,806

매입채무및기타채무
12,253,567,360
11,961,635,244

단기차입금
881,580,000
949,210,000

유동리스부채
1,141,556,975
1,079,888,565

기타유동부채
19,284,306,828
15,614,226,997

II. 비유동부채
10,847,292,322
8,642,370,090

장기매입채무 및 기타채무
586,223,194
925,861,075

비유동리스부채
1,669,668,536
2,197,550,953

이연법인세부채
57,862,704
-

순확정급여부채
8,533,537,888
5,518,958,062

부 채 총 계
44,408,303,485
38,247,330,896

자 본

I. 지배기업 소유주지분
165,657,669,780
123,838,271,365

자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

기타불입자본
122,400,431,544
119,467,862,292

기타자본구성요소
(9,773,024,749)
(9,854,562,113)

이익잉여금
39,357,264,485
551,972,686

II. 비지배지분
66,402,997,397
58,586,123,609

자 본 총 계
232,060,667,177
182,424,394,974

부 채 및 자 본 총 계
276,468,970,662
220,671,725,870

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출
121,815,696,303
93,816,087,048

II. 매출원가
38,086,702,395
70,885,243,262

III. 매출총이익
83,728,993,908
22,930,843,786

IV. 판매비와관리비
51,058,722,291
49,776,406,379

V. 영업이익
32,670,271,617
(26,845,562,593)

기타수익
2,766,971,349
2,239,224,431

기타비용
691,000,706
1,519,729,832

금융수익
19,499,410,322
1,447,914,514

금융비용
147,585,415
15,479,507,003

지분법손익
912,667,132
(5,186,156,163)

VI. 법인세차감전순이익
55,010,734,299
(45,343,816,646)

법인세비용
5,033,707,613
(3,427,222,404)

VII. 계속영업손익
49,977,026,686
(41,916,594,242)

VIII. 중단영업손익
(11,857)
(11,856)

IX. 당기순이익(손실)
49,977,014,829
(41,916,606,098)

당기순손익의 귀속:

지배기업소유지분
39,172,536,798
(41,711,747,210)

계속영업손익
39,172,542,571
(41,711,737,641)

중단영업손익
(5,773)
(9,569)

비지배지분
10,804,478,031
(204,858,888)

계속영업손익
10,804,484,115
(204,856,601)

중단영업손익
(6,084)
(2,287)

X. 법인세비용차감후기타포괄손익
(630,194,136)
4,272,012,333

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
228,821,742
2,849,809,431

지분법자본변동
(162,595,817)
123,020,733

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(784,267,198)
1,095,658,630

지분법이익잉여금 변동
87,847,137
203,523,539

XI. 총포괄손익
49,346,820,693
(37,644,593,765)

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유지분
38,875,466,303
(38,005,901,189)

계속영업손익
38,875,472,076
(38,005,891,620)

중단영업손익
(5,773)
(9,569)

비지배지분
10,471,354,390
361,307,424

계속영업손익
10,471,360,474
361,309,711

중단영업손익
(6,084)
(2,287)

XII. 주당손익

기본주당손익
1,756
(1,864)

계속영업
1,756
(1,864)

중단영업
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2022.01.01(전기초)
13,672,998,500
118,805,780,193
(12,132,946,471)
41,252,526,371
161,598,358,593
58,963,038,638
220,561,397,231

총포괄손익:

-

당기순손익
-
-
-
(41,711,747,210)
(41,711,747,210)
(204,858,888)
(41,916,606,098)

기타포괄손익

-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
807,669,986
807,669,986
287,988,644
1,095,658,630

해외사업환산손익
-
-
2,571,631,763
-
2,571,631,763
278,177,668
2,849,809,431

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
123,020,733
203,523,539
326,544,272
-
326,544,272

총포괄손익 소계
-
-
2,694,652,496
(40,700,553,685)
(38,005,901,189)
361,307,424
(37,644,593,765)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
662,082,099
-
-
662,082,099
(299,555,003)
362,527,096

자기주식의 취득
-
-
(416,268,138)
-
(416,268,138)
(438,667,450)
(854,935,588)

소유주와의 거래 소계
-
662,082,099
(416,268,138)
-
245,813,961
(738,222,453)
(492,408,492)

2022.12.31(전기말)
13,672,998,500
119,467,862,292
(9,854,562,113)
551,972,686
123,838,271,365
58,586,123,609
182,424,394,974

2023.01.01(당기초)
13,672,998,500
119,467,862,292
(9,854,562,113)
551,972,686
123,838,271,365
58,586,123,609
182,424,394,974

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
39,172,536,798
39,172,536,798
10,804,478,031
49,977,014,829

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(455,092,136)
(455,092,136)
(329,175,062)
(784,267,198)

해외사업환산손익
-
-
232,770,321
-
232,770,321
(3,948,579)
228,821,742

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(162,595,817)
87,847,137
(74,748,680)
-
(74,748,680)

총포괄손익 소계

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
289,451,510
289,451,510

종속기업의 소유지분변동
-
2,932,569,252
11,362,860
-
2,943,932,112
(2,943,932,112)
-

소유주와의 거래 소계
-
2,932,569,252
11,362,860
-
2,943,932,112
(2,654,480,602)
289,451,510

2023.12.31(당기말)
13,672,998,500
122,400,431,544
(9,773,024,749)
39,357,264,485
165,657,669,780
66,402,997,397
232,060,667,177

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,167,556,280
14,837,102,187

1. 영업에서창출된현금
9,784,016,480
15,078,282,159

(1) 당기순이익(손실)
49,977,014,829
(41,916,606,098)

(2) 가감
(39,615,556,587)
55,656,372,726

(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동:
(577,441,762)
1,338,515,531

2. 배당금의 수취
1,882,564,557
1,474,346,982

3. 법인세의 지급
(499,024,757)
(1,715,526,954)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(27,800,063,588)
5,930,422,744

이자의수취
505,160,406
187,804,040

단기금융자산의 감소
147,065,630
108,423,331

단기대여금의 회수
48,672,530
110,000,000

장기대여금의 회수
-
91,155,275

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,556,515,874
21,879,077,194

관계기업투자주식의 처분
10,000,000
-

유형자산의 처분
373,343
454,545

임차보증금의 회수
327,420,367
47,810,348

단기금융자산의 증가
(12,963,670,266)
-

단기대여금의 증가
(502,023,386)
-

장기대여금의 증가
(200,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,689,656,892)
(15,866,636,870)

유형자산의 취득
(661,953,499)
(475,992,787)

무형자산의 취득
(57,709,475)
(53,802,657)

임차보증금의 증가
(320,258,220)
(34,679,305)

기타투자활동으로인한 유출
-
(63,190,370)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,493,935,447)
(2,703,602,044)

임대보증금의 증가
110,000,000
-

이자의 지급
(28,284,791)
(45,886,809)

리스료의 지급
(1,491,810,656)
(1,484,979,647)

차입금의 상환
(83,840,000)
(317,800,000)

자기주식의 취득
-
(854,935,588)

IV. 환율변동효과
(54,524,694)
(581,823,477)

V. 현금및현금성자산의 증감
(18,180,967,449)
17,482,099,410

VI. 기초의 현금및현금성자산
33,219,309,296
15,737,209,886

VII. 기말의 현금및현금성자산
15,038,341,847
33,219,309,296

※ 기타 참고사항당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산
7,673,170,163
7,668,292,261

현금및현금성자산
342,418,696
630,612,730

매출채권및기타채권
7,300,696,368
7,010,940,383

재고자산
935,000
1,685,000

기타유동자산
23,233,545
21,587,469

당기법인세자산
5,886,554
3,466,679

II. 비유동자산
120,227,123,435
116,015,898,847

장기매출채권및기타채권
3,289,400,000
2,267,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,687,349,053
2,098,228,308

관계기업투자주식
20,296,683,190
27,947,839,430

종속기업투자주식
66,106,390,670
56,753,873,600

유형자산
185,775,241
209,947,867

투자부동산
26,628,885,281
26,706,069,642

무형자산
7,640,000
7,640,000

기타비유동자산
25,000,000
25,000,000

자 산 총 계
127,900,293,598
123,684,191,108

부 채

I. 유동부채
2,611,338,976
3,499,335,903

매입채무및기타채무
2,546,233,721
3,486,470,478

기타유동부채
65,105,255
12,865,425

II. 비유동부채
2,726,676,166
2,437,936,326

순확정급여부채
2,726,676,166
2,437,936,326

부 채 총 계
5,338,015,142
5,937,272,229

자 본

I. 자본금
13,672,998,500
13,672,998,500

II. 기타불입자본
117,752,933,404
117,752,933,404

III. 기타자본구성요소
(8,989,835,174)
(8,989,835,174)

IV. 이익잉여금
126,181,726
(4,689,177,851)

자 본 총 계
122,562,278,456
117,746,918,879

부 채 와 자 본 총 계
127,900,293,598
123,684,191,108

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업수익
4,545,663,764
3,307,069,345

임대수익
780,000,000
780,000,000

용역수익
3,765,663,764
2,527,069,345

II. 영업비용
3,091,997,040
3,631,508,170

영업비용
93,330,299
98,116,134

판매비와관리비
2,998,666,741
3,533,392,036

III. 영업이익(손실)
1,453,666,724
(324,438,825)

IV. 기타수익
9,352,734,795
18,257,141

V. 기타비용
7,651,156,257
9,352,517,320

VI. 금융수익
1,730,152,851
631,816,883

VII. 금융비용
-
2,317,376,922

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,885,398,113
(11,344,259,043)

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순이익(손실)
4,885,398,113
(11,344,259,043)

XI. 기타포괄손익
(70,038,536)
433,443,439

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(70,038,536)
433,443,439

XII. 총포괄손익
4,815,359,577
(10,910,815,604)

XIII. 주당손익

기본주당이익(손실)
190
(442)

자 본 변 동 표

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금 (결손금)
합 계

2022.01.01(기초자본)
13,672,998,500
117,752,933,404
(8,989,835,174)
6,221,637,753
128,657,734,483

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(11,344,259,043)
(11,344,259,043)

보험수리적 손익

433,443,439
433,443,439

2022.12.31(기말자본)
13,672,998,500
117,752,933,404
(8,989,835,174)
(4,689,177,851)
117,746,918,879

2023.01.01(기초자본)
13,672,998,500
117,752,933,404
(8,989,835,174)
(4,689,177,851)
117,746,918,879

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,885,398,113
4,885,398,113

보험수리적 손익

(70,038,536)
(70,038,536)

2023.12.31(기말자본)
13,672,998,500
117,752,933,404
(8,989,835,174)
126,181,726
122,562,278,456

현 금 흐 름 표

제 30 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 솔본
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동현금흐름
(265,937,046)
500,592,789

1. 영업에서 창출된 현금
(309,966,861)
472,413,508

가.당기순이익(손실)
4,885,398,113
(11,344,259,043)

나.가감
(3,200,285,439)
12,330,559,361

다.자산부채의변동
(1,995,079,535)
(513,886,810)

2. 배당의 수취
46,449,690
26,385,140

3. 법인세의 납부
(2,419,875)
1,794,141

II. 투자활동현금흐름
(23,477,857)
(1,659,199,195)

이자의 수취
958,194
(3,576,655)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
1,474,583,433

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(22,611,328)
(4,125,432,336)

관계기업투자주식의 취득
-
(500,000,000)

종속기업투자주식의 취득
50,277
-

장기대여금의 증가
-
(2,000,000,000)

장기대여금의 회수
-
3,500,000,000

유형자산의 취득
(1,875,000)
(4,773,637)

III. 재무활동현금흐름
-
-

IV. 현금및현금성자산의 증감
(289,414,903)
(1,158,606,406)

V. 기초의 현금및현금성자산
630,612,730
1,777,705,008

VI. 현금성자산의 환율변동효과
1,220,869
11,514,128

VII. 기말의 현금및현금성자산
342,418,696
630,612,730

이익잉여금처분계산서

제 30(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금

126,181,726

(4,689,177,851)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(4,689,177,851)

42,584,894,770

회계정책변경효과
-

(36,363,257,017)

보험수리적이익(손실)
4,885,398,113

(11,344,259,043)

당기순이익(손실)
(70,038,536)

433,443,439

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

126,181,726

(4,689,177,851)

※ 기타 참고사항당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의 2(우선주식의 수와 내용)① ~ ⑤ <생략>⑥ 전환우선주식을 발행하는 경우에는 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고
, 전환가액은 보통주식의 액면가액 이상으로 이사회가 정하는 가액
, 전환을 청구할 수 있는 기간 또는 전환우선주식의 존속기한을 정하여 그 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환되도록 한 경우에는 그 기간은 전환우선주식 발행 후
3월이 경과한 날로서 이사회가 정하는 기간으로 한다

.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 관한 이익의 배당에 관하여는 제
9조의
4의 규정에 의한다
.⑦ ~ ⑩ <생략>

제 8조의 2(우선주식의 수와 내용)① ~ ⑤ <현행과 동일>⑥ 전환우선주식을 발행하는 경우에는 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고
, 전환가액은 보통주식의 액면가액 이상으로 이사회가 정하는 가액
, 전환을 청구할 수 있는 기간 또는 전환우선주식의 존속기한을 정하여 그 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환되도록 한 경우에는 그 기간은 전환우선주식 발행 후
3월이 경과한 날로서 이사회가 정하는 기간으로 한다

.

전환우선주식은 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있으며
, 전환우선주식 발행시 이사회가 정한 사유가 발생하는 경우에는 회사가 그 사유 발생 즉시 전환우선주식에 대한 전환권을 행사할 수 있다
.

전환으로 인하여 발행하는 주식에 관한 이익의 배당에 관하여는 제

9조의
4의 규정에 의한다
.⑦ ~ ⑩ <현행과 동일>

-전환우선주식의 전환가능요건 추가

제 29조(이사의 수)이 회사의 이사는
4명 이내로 하고
, 사외이사는 이사총수의
4분의
1 이상으로 한다
.

제 29조(이사의 수)이 회사의 이사는

8명 이내로 하고

, 사외이사는 이사총수의
4분의
1 이상으로 한다
.

- 이사의 총수 제한 8명으로 변경

제
31조
(이사의 임기)이사의 임기는 선임 시 주주총회에서 달리 정함이 없으면
3년으로 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 해당결산기에 관한 정기주주총회의 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그임기를 연장한다
.

제
31조
(이사의 임기)

이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장하고
, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 후에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지로 단축한다
.

- 이사의 임기 만료전 중임시 규정 추가

<부칙 신설>
이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.
- 변경된 정관의 시행시기 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이혜숙
1965.12.27
-
특수관계자
이사회

홍수현
1998.11.27
-
특수관계자
이사회

이윤정
1965.07.09
여
-
이사회

이수천
1956.02.22
여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이혜숙
경영인
-
(현)포커스신문사 대표이사, 발행인
-

홍수현
-
-

Columbia University, Columbia College, New York, NYEconomicsPhillips Exeter Academy, Exeter, NH

-

이윤정
-
-
(전)홍익대학교 교수
-

이수천
-
-
홍익대학교 미술대학이탈리아 카라라 국립 아카데미
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이혜숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍수현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이윤정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이수천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이윤정 사외이사 후보자

사외이사로서 요구되는 책무와 책임을 다하도록 하겠습니다
.

□ 이수천 사외이사 후보자

사외이사로서 요구되는 책무와 책임을 다하도록 하겠습니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이혜숙 사내이사 후보자

회사를 이끌 최고의 적임자로 판단됨
.

□ 홍수현 사내이사 후보자

뛰어난 능력으로 회사를 이끌 수 있을 것으로 판단됨
.

□ 이윤정 사외이사 후보자

사외이사로 직무를 충실히 이행하여 재 추천함
.

□ 이수천 사외이사 후보자

사외이사로 직무를 충실히 이행할 것으로 판단됨
.

확인서

확인서_이혜숙 후보자.jpg
확인서_이혜숙 후보자

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확인서_홍수현 후보자

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확인서_이윤정 후보자

확인서_이수천 후보자.jpg
확인서_이수천 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
500억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,070백만원

최고한도액
500억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해주시기 바랍니다.

(3) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정이오니 확인해주시기 바랍니다.

※ 당사 홈페이지

http://www.solborn.co.kr/

※ 참고사항

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.