동양파일 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 동양파일

주주총회소집공고
2.9
동양파일(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 13 일

회 사 명 :
동양파일 주식회사

대 표 이 사 :
김근수

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 염치읍 아산온천로 16-127

(전 화)02-3770-3157

(홈페이지)http://www.tongyangphc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)류 재 훈

(전 화)02-3770-3157

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2024. 03. 28.(목) 오전 9시 00분

2. 소집장소 : 충청남도 아산시 도고면 기곡로 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 재무제표보고, (4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 송정호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 03월 13일

동양파일 주식회사 대표이사 김 근 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최웅기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023. 02.03
1. 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

2
2023. 03.09
1. 제10기(2022년도) 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제10기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성

3
2024. 02.02
1. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

4
2024. 03.13
1. 제11기(2023년도) 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제11기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
-
20
-
-
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 보수한도 승인 금액입니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 콘크리트파일 제품은 건설공사의 기초자재라는 특성으로 인하여 생산량과 출하량이건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행시 특히 수요가 더 높기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 한편 계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 확대되며, 겨울과 비가 많이 내리는 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적이나, 최근 다양한 형태의 신규 제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 이러한 계절성은 감소하는 추세입니다. 이외에 파일 산업과 관련된 주요 특징은 다음과 같습니다.

첫째, 초기 투자비가 많이 드는 장치산업으로 진입장벽이 높습니다.

PHC파일 산업은 대규모 장치산업입니다. 콘크리트 배합설비 외에 원심대, AC 오토크레이브 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 생산공정이 하나의 일련 공정으로되어 있어 생산부지가 넓어야 하고, 구경별, 길이별 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적공간이 필요합니다. 이처럼 PHC파일 산업은 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소 규모업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다.

둘째, 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품의 특성으로 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

셋째, PHC파일은 건설공사의 기초자재로서 건설경기의 변동에 전적으로 영향을 받고 있으며, 특히 아파트 분양 및 대규모 플랜트산업 등 국가 산업정책에 따른 수요가 당사 매출액에 높은 영향을 미치고 있습니다.

2) 산업의 성장성
2022
년
229.7조원으로 역대 최대치를 기록했던 국내 건설수주는
2023년에 전년대비
17.3% 감소한
190.1조원을 기록한 이후
2024년에도
1.5% 감소한
187.3조원 실적이 예상됩니다.
특히 고금리 상황의 장기화로 인한 부동산
PF
문제 등 건설사들 자금조달의 어려움이 지속될 것으로 예상되고 대내외 불확실성이 높아 민간건설수주가 반등하기 어려워
2년 연속 감소할 것으로 전망됩니다.
특히
2023년말 국내시공순위
16위인 태영건설의 워크아웃을 신청으로
부동산
PF 부실 본격화에 대한 우려가 확산
하는 등
다수의 건설사들이 유동성 위기에 직면해 있는 것으로 판단되면서 건설과 금융 산업의 종합 위기로 예상되며 향후 건설경기 전망을 더욱 어렵게 하고 있습니다
.
2022
년
~2023년 건축착공이 감소한 영향으로
2024년 주거용과 비주거용 건축공사의 부진이 예상되며 상반기를 기점으로 국내 건설투자 또한 감소세로 돌아설 전망 입니다
. 2023년 파일시장은 수도권의 재건축
, 재개발 및 평택고덕 삼성전자 반도체공장
, 지방의 대구
, 포항
, 부산 에코델타시티 등 아파트분양 현장과 현대자동차 울산 전기차공장 수요에 힘입어 전년과 동일한 수준의
550만톤 실적 시현하였으나
, 수도권과 지방의 수요 불균형 현상이
2023년에도 이어졌습니다.
2024년에도 고금리 장기화 및 금리인하시기 불확실성으로 건설기업의 자금조달 어려움은 계속 될 것으로 전망되며
, 경기부양을 위한 정부의 역할이 절실하다고 판단됩니다.
2024년 기대되는 대형 공사는 수도권의 평택고덕 삼성전자 반도체 공장
, 인천송도 아파트 분양물량
(지에스건설
, 제일건설
) 및 송도 바이오플랜트
(롯데
, 삼성
)와 인천북항 물류센타
(대우건설
) 등 과 청주
SK하이닉스 반도체공장
, 광주첨단지구 아파트분양물량
(현대엔지니어링
, 제일건설
), 울산
S-oil샤힌프로젝트
(현대건설
, 롯데건설
, 디엘이앤씨
), 부산 가덕도 신공항건설
, 전남 여수 롯데케미칼
, GS에너지의 화학공장 증설공사
, 울산항 동북아 오일허브 북항사업
(대우건설
) 및 당사 익산공장과 근접해 있는 군산 새만금 사업과 관련하여
2025년까지 필수 인프라 확충을 위한 육상태양광 발전사업
(사업비
1,500억원
), 수변도시 조성사업
(사업비
9천억원
), 인입철도
(사업비
1.3조원
) 및 새만금 국제공항 건설사업
(사업비
8,077억원
) 착공예정 등 파일수요 증대에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다
.

3) 경기변동의 특성 국내 PHC파일 업체의 생산량이 대부분 내수 수요에 대응하고 있음에 따라 국내 건설경기의 변화에 따른 영향을 가장 많이 받는다고 할 수 있습니다. 특히 정부의 부동산정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 파일 수요변동에 많은 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

한편, 수요처의 형태로 보면 수도권이나 경기 북부지역 등 대체로 지반이 튼튼한 지역보다는 해안가나 매립지 등 연약지반인 지역의 건축, 토목공사가 많을수록 수요 확대에 대한 기여도가 큽니다.

4) 경쟁요소 국내 PHC파일 산업은 대규모 장치산업으로서 초기 투자비가 많이 들어가는 사업으로 중소업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 대형 건설사의 경우 대규모 물량을 적시에 납품할 수 있는 대형업체 위주로 파일 발주를 진행하고 있습니다. 따라서 상대적으로 업계 상위 업체들이 대형 건설사로부터 안정적인 수주 물량을 확보하기가 유리한 시장 특성을 나타내고 있습니다.

이러한 이유로 콘크리트파일 시장은 당사를 포함한 상위 7개사가 시장의 약 60% 이상의 점유율을 차지하는 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 당사의 생산능력은 업계 선두권 그룹을 형성하고 있으며, 국내 전 지역에 파일을 공급할 수 있는 공장 네트워크(충남 아산, 전북 익산, 경남 함안)를 구축하고 있습니다. 또한 시장이 어려워질수록 타사보다 발빠른 영업전개와 전국 공급망의 장점을 활용하여 최대한의 영업이익을 달성코자 전 임직원은 최선을 다할 것입니다.

5) 자원조달의 특성 콘크리트파일의 주요 원재료는 강선, 기타철재, 시멘트, 골재 등이며, 이 원재료는 다수의 국내업체들이 양산체제를 구축하고 경쟁하고 있습니다. 따라서 원재료의 수급상황은 문제가 없으며, 자사 제품의 특성에 맞게 원재료의 조달원을 결정할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

콘크리트 파일(PHC 파일)은 기초보강 자재로서 구조물을 건축할 경우 발생할 수 있는 지반침하에 대응하여 지반지지력을 높여 구조물의 안정성을 확보하기 위해 사용되는데, 쉽게 말해 콘크리트 파일은 '콘크리트로 만든 말뚝'을 말합니다.

PHC 파일은 Pretensioned spun High strength Concrete Pile의 약자로써 먼저 원재료인 시멘트, 모래, 자갈, 물을 배합한 다음 강재를 사용하여 원통형으로 골격을 만들고, 그 골격을 형틀에 투입한 후 고속으로 형틀을 회전시켜 원심력에 의한 다짐공법으로 성형을 한 다음, 증기 양생을 하는 방식으로 생산 됩니다.시장의 변화에 따라 파일의 종류도 다양해지고 있으며, 크게 다섯가지 정도의 PHC 파일이 현재 수요를 차지하고 있습니다. 보통 일반건축물 시공시 사용하는 고강도 파일, 초고층건물 시공시 필요한 초고강도 파일과 대구경 파일, 기능성 파일인 선단확장 파일, 스마트 파일 등이 있으며, 건축물의 대형, 초고층화와 건설현장의 원가절감 방안으로 대구경/초고강도/선단확장 파일의 수요증가 추세에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

주요 경쟁사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.(3) 시장의 특성

콘크리트 파일 제품은 연약 지반에 대한 공사 진행시 특히 수요가 더 많기 때문에 연약 지반에 대하여 수행되는 아파트 등 주택 건설 및 플랜트와 같은 대규모 프로젝트에 보다 밀접한 관련성을 가지고 있습니다. 한편 계절적 변동으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 확대되며, 겨울과 비가 많이 내리는 장마철 등 비수기에는 수요가 감소하는 것이 일반적이나, 최근 다양한 형태의 신규제품 개발과 시공기술의 발전으로 인하여 이러한 계절성은 감소하는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집공고일 현재 사업다각화를 위해 건자재 시장 등과 관련된 신규사업 추진을 검토하고 있습니다.

(5) 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ " III. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
하기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로,
외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석
사항을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 15일내 전자공시시스템(https://dart.
fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2023.12.31 현재

제 10 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산

79,415,710,766

71,431,972,728

현금및현금성자산

35,067,963,781

10,317,942,213

단기금융상품

18,005,017,366

40,008,805,422

매출채권 및 기타유동채권

19,538,878,188

14,430,462,075

매출채권

19,280,480,793

14,032,176,520

단기미수금

60,041,550

10,274,940

단기미수수익

198,355,845

388,010,615

단기대여금

0

0

당기법인세자산

139,633,962

0

유동재고자산

6,648,170,499

6,660,574,828

기타유동자산

16,046,970

14,188,190

비유동자산

55,863,030,887

57,980,667,790

장기매출채권 및 기타비유동채권

245,200,000

245,200,000

장기임차보증금

245,200,000

245,200,000

유형자산

49,966,437,069

50,942,422,459

투자부동산

0

0

영업권, 총액

0

0

영업권 이외의 무형자산

271,717,600

271,717,600

기타비유동금융자산

56,951,991

57,009,000

비유동매도가능금융자산

56,951,991

57,009,000

이연법인세자산

5,322,724,227

6,464,318,731

기타비유동자산

0

0

자산총계

135,278,741,653

129,412,640,518

부채

유동부채

7,158,584,959

6,336,379,433

매입채무 및 기타유동채무

7,004,621,919

6,198,675,076

단기매입채무

3,923,048,248

3,354,417,167

유동 차입금

0

0

단기미지급금

2,969,693,879

2,623,103,776

유동 리스부채

111,879,792

221,154,133

당기법인세부채

0

37,049,037

기타 유동부채

153,963,040

100,655,320

비유동부채

38,463,329

161,955,065

장기매입채무 및 기타비유동채무

38,463,329

161,955,065

비유동 리스부채

38,463,329

161,955,065

기타 비유동 부채

0

0

부채총계

7,197,048,288

6,498,334,498

자본

자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

자본잉여금

66,884,243,986

66,884,243,986

기타자본구성요소

1,809,125,676

1,809,125,676

기타포괄손익누계액

5,899,118

5,944,212

이익잉여금(결손금)

49,382,424,585

44,214,992,146

자본총계

128,081,693,365

122,914,306,020

자본과부채총계

135,278,741,653

129,412,640,518

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

수익(매출액)

71,057,300,475

72,584,619,200

매출원가

55,685,988,031

56,647,976,049

매출총이익

15,371,312,444

15,936,643,151

판매비와관리비

10,878,457,967

10,663,672,219

영업이익(손실)

4,492,854,477

5,272,970,932

금융수익

2,148,730,845

1,453,331,626

금융원가

24,429,859

21,167,949

기타이익

84,126,900

61,911,566

기타손실

154,835,524

140,761,994

법인세비용차감전순이익(손실)

6,546,446,839

6,626,284,181

법인세비용(수익)

1,379,014,400

1,719,733,801

당기순이익(손실)

5,167,432,439

4,906,550,380

기타포괄손익

(45,094)

(20,601,921)

총포괄손익

5,167,387,345

4,885,948,459

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

258

245

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

258

245

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

I. 미처분이익잉여금
48,582,424,585
43,414,992,146

전기이월미처분이익잉여금
43,414,992,146
38,508,441,766

당기순이익
5,167,432,439
4,906,550,380

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
48,582,424,585
43,414,992,146

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
16조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

① 회사는 매사업연도의 말일의 다음날부터
1개월간 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

② 회사는 매사업연도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 해당 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며
, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다
. 회사는 이를
2주간 전에 공고하여야 한다

.

제
16조
(기준일
)

① 회사는 매사업연도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 해당 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

②

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며
, 회사는
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

-

코스닥 상장주식의 경우 전자등록기관에 전자등록해야 하며
, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간 설정 없이 기준일 현재의 권리행사 주주를 확정할 수 있는 내용 반영

제
56조
(이익배당
)

② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
56조
(이익배당
)

② 전항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

-

정관 제
16조 기준일 관련 조항 변경에 따름

<신설>
부칙 제1조 (시행일)- 이 정관은 2024년 03월 28일 개정 시행한다.
- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송정호
1953.01.16
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송정호
-
1979 ~ 19861990 ~ 2014
- 광림기업(주) 대표이사- 매직금속(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 송정호]□ 전문성
본 후보자는 기업인으로 오랜 기간 근무한 경영 분야 전문가로서 향후 사외이사 선임 시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서 책임과 의무를 다하여 동양파일(주)의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함
□ 독립성
본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함
□ 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임
1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
□ 의무와 책임
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 송정호]
본 후보자는 기업인으로 오랜 기간 근무한 경영 분야 전문가로서 당사 경영에 대한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 선임을 추천함.

확인서

8-1. 확인서(송정호).jpg
8-1. 확인서(송정호)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경섭
1948.12.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
동양파일(주)감사
-2010 ~ 2011
- 고려대학교 경영대학원 수료- 신풍해양산업(주) 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 8년간 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였고, 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 재무구조 건전성 제고에 기여할 것으로 기대함.

확인서

8-1. 확인서(이경섭).jpg
8-1. 확인서(이경섭)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
303백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2024년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증 - 19(COVID-19)에 관한 안내

- 주총회장에 손소독제 비치 및 비접촉 체온계로 체온측정 예정으로 발열(37.5℃ 이상) 및 기침 증세가 있으신 주주님은 입장이 제한될 수 있습니다. 또한, 입장 시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음

□ 소집통지서 발행에 관한 사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제24조의 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.□ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사(대리인): 주주총회 참석장, 위임장(실질주주 인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증, 인감증명서

기타사항은 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.tongyangphc.com)를 참고해 주시기 바랍니다.