휴맥스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 휴맥스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴맥스

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스

대 표 이 사 :
정 성 민

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)http://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 창 수

(전 화) 031-776-6114

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거, 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

제1호 보고: 제15기 감사 보고

제2호 보고: 제15기 영업 보고

제3호 보고: 제15기 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제1호 의안: 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: - 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일 ~ 27일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사정구민(출석률: 100%)
사내이사변대규(출석률: 100%)
사내이사김태훈(출석률: 100%)
대표이사정성민(출석률: 100%)

1
2023.01.05
<의결사항>1. 제14기(2022년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제15기(2023년) 사업계획 승인의 건<보고사항>1. 제14기(2022년) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건2. 금융 약정 연장의 건3. 내부거래위원회 결과 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

2
2023.02.16
<의결사항>1. 전환사채 발행 승인의 건2. 금융약정 연장의 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

3
2023.03.15
<의결사항>1. 제14기(2022년) 정기주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건<보고사항>1. 2023년 임원 보상 결정의 건2. 제14기(2022년) 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고의 건3. (주)휴맥스홀딩스 자금 대여의 건4. 내부거래위원회 결과 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

4
2023.03.30
<의결사항>1. 대표이사 선임의 건2. 경영위원회 규정 개정의 건
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

5
2023.05.11
<보고사항>1. 2023년 1분기 경영실적2. (주)알티모빌리티 주식매수청구권 행사에 대한 제3자(알티캐스트) 매수인 지정의 건3. 금융 약정 연장의 건4. 내부거래위원회 결과 보고
-
-
-
-
-

6
2023.08.10
<의결사항>1. 사모사채 발행 승인의 건2. (주)휴맥스홀딩스 연간 IT 서비스 계약 체결의 건<보고사항>1. 2023년 2분기 경영실적2. (주)휴맥스테크너스 청산 완료 보고의 건3. 2023년 준법 점검 결과 보고4. 금융 약정 연장의 건5. 내부거래위원회 결과 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

7
2023.09.15
<의결사항>1. 사모사채(신용보증기금 P-CBO) 발행 승인의 건2. 금융 약정 연장의 건(한국수출입은행)
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

8
2023.11.09
<의결사항>1. HVN 법인 매각의 건<보고사항>1. 2023년 3분기 경영실적 보고2. 금융 약정 연장의 건3. 내부거래위원회 결과 보고
의안 가결
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
40,008
40,008
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 포함한 이사 4인에 대한 이사보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Humax Electronics Co.,Ltd
매출 등
2023.01~2023.12
80,865
17.67

Humax USA Inc
매출 등
2023.01~2023.12
102,557
22.40

Humax Digital GmbH
매출 등
2023.01~2023.12
202,832
44.31

(*1)
최근사업연도 매출액(2022년 K-IFRS 별도기준 매출액: 457,755백만원)의 5/100(22,887백만원) 이상에 해당하는 영업거래입니다. 상기표의 금액은 주주총회 승인전 재무제표 기준 금액입니다.

(*2)
당기 기준으로 계열회사에서 제외된 회사들과의 거래는 제외되어 있으며, 상세내용은 검토보고서 상의 '36.특수관계자 공시'를 참고하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[게이트웨이 사업]

㈜휴맥스는 현재 해외 17개의 제조ㆍ판매법인과 함께 셋톱박스(Set-Top Box), 비디오 게이트웨이(Video Gateway), 브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway) 등을 포함한 게이트웨이(Gateway) 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 글로벌 셋톱박스 제조기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반솔루션을 유료방송사업자에게 공급하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(‘코로나19’) 이후, 가정 중심의 미디어 시청 형태로 변화하며 IPTV 이용 및 VOD 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 재택근무, 언택트 등 삶의 방식이 변화되며, 망 사용을 근간으로 하는 산업의 변화가 본격화 되고 있습니다.

(1) 산업의 특성

기존의 셋톱박스(Legacy STB)는 인터넷 통신기능을 추가하면서 강화된 성능의 비디오 게이트웨이(Video Gateway)로 진화였습니다. 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV와 안드로이드 운용체계(OS)가 적용된 셋톱박스 등 방송시장 니즈에 맞춘 제품을 출시하고 있습니다. 이처럼 방송 생태계의 변화 속에서 당사는 기존 플랫폼의 방송 서비스 안정성 확보와 동시에 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 부가서비스 개발을 통하여 방송사업자와 이용자에게 차별화된 서비스를 제공하며 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다.

브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway)는 인터넷 통신과 관련된 서비스를 구현해주는 단말기입니다. 신흥시장에서는 인터넷 사용가구수가 증가하고 있고, 선진시장에서도 인터넷 속도개선 요구에 따른 교체수요가 활발하게 이루어지고 있으며, 지속적인 기술 업그레이드에 따른 성장이 예상되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

게이트웨이 산업의 성장성은 유료방송(Pay Tv)과 브로드밴드 산업의 성장과 비례합니다. 유료방송 산업은 주요 OTT서비스 기업의 가입자 수 증가 추세로 일부 성장세가 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 하지만, 유럽과 미국 등의 선진 시장에서 IPTV 보급 확대와 안드로이드 셋톱박스의 수요 증가를 예상하고 있습니다. 또한, 남미, 동유럽, 아시아태평양(AP) 등 이머징시장은 유료방송과 브로드밴드 서비스 시장이 성장하며 수요를 늘려나가고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

유료방송과 브로드밴드 서비스 시장은 인프라의 구축이라는 일종의 기간 산업 성격을 가집니다. 따라서 경기에 따라 그 성장 속도가 일부 영향을 받기는 하겠지만, 타 산업에 비해 경기에 덜 민감한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요인

급변하고 있는 게이트웨이 사업의 경쟁요소는 우수한 기술력, 신속한 제품 개발 능력, 대규모 생산ㆍ공급 능력, 최적의 품질, 경쟁력 있는 가격 등이 있습니다. 당사는 방송ㆍ통신산업을 아우르는 폭넓고 우수한 기술력을 바탕으로 고객의 요구에 맞춘 최적의 품질을 갖춘 게이트웨이를 빠르게 개발하여 합리적인 가격으로 공급하고 있습니다.

[
자동차 전장사업: 차량용 안테나 사업 (위너콤)]

위너콤㈜는 2000년 3월 설립된 회사로서, 차량용 안테나 제조·판매업을 영위하고 있습니다.

당사의 주요 제품은 차량용 통합샤크안테나, 마이크로안테나, 자동차 도어와 트렁크 개폐 제어용 스마트키 안테나 등이 있습니다. 안테나는 모든 무선 통신 시스템의 필수 구성요소로, 차량용 안테나는 차량 내부에서 무선 콘텐츠 사용을 위해 차량에 장착되는 안테나입니다. 당사는 핵심 안테나 기술 국산화에 성공하는 등 높은 기술 경쟁력을 확보한 국내 최대의 차량용 안테나 제조회사이며, 현대자동차, 기아자동차, 르노삼성자동차 및 르노닛산미쓰비시얼라이언스 등을 주요 고객으로 두고 있습니다.

당사는 통신 IT 기술을 보유하고 글로벌 완성차 업체와 네트워크를 구축한 ㈜휴맥스를 통하여 사업 영역을 확대하고 글로벌 수준의 경영 환경을 마련하여 세계시장으로 진출하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

차량용 안테나는 단일 기능의 단순 구조의 안테나에서 기능을 모듈화하여 통합화하는 Intelligent Type Antenna(In Vehicle Antenna) 형태로 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

차량용 전장 제품군 매출은 지속적으로 성장을 하고 있으며, 자동차 내 안테나 관련 부품 증가, 소비자의 고 사양 옵션 채택 증가 등으로 Intelligent Type Antenna(In Vehicle Antenna) 차량 장착 비율이 급격하게 증가 할 것으로 예상됩니다. 따라서 차량용 안테나 매출도 안정적으로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다.

5G 시대가 본격화되면 늘어난 데이터 수요를 처리하기 위해 MIMO(Multiple Input Multiple Output, 다중입출력)과 빔포밍(Beamforming, 안테나의 빔을 특정한 수신기기에 집중시키는 기술)이 적용되어 안테나 시장도 동반성장하게 될 것으로 예상됩니다. 특히 스마트 카, 자율주행차의 발전과 더불어 차량용 안테나의 성장모멘텀이 부각되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

차량용 안테나의 수요는 자동차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 또한 세계 경제 성장과 경기 변동 영향을 직접 받습니다. 자동차의 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 하지만 당사의 Intelligent Type Antenna 같은 기능 통합 고 사양 제품군은 상대적으로 경기 변동 영향이 적으며, 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망합니다.

(4) 경쟁요인

자동차 산업의 특성상 안전성, 신뢰성 확보가 중요하며, 기술 성능 구현 및 경제성 등이 경쟁 요인 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

방송·통신 산업은 OTT 시장 성장에 따른 코드 커팅이 지속되고 있는 가운데, 글로벌 Pay TV 가입자 수는 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 변화의 시기에 선택과 집중 전략을 통해 시장 지위를 유지해나가고 있으며, 주요 사업인 게이트웨이 부문은 전년 대비 약 3.3% 증가하며 5,060억원을 기록하였습니다. 글로벌 선도 게이트웨이 업체로서 다양한 지역적 사업 포트폴리오를 구축하고 있는 당사는 지난해 유럽 39%, 북미 14%, 중남미 9%, 한국과 아시아태평양 지역에서 38%의 매출 구성을 기록하였습니다.

카 인포테인먼트 사업은 각 사업부문의 전문성 및 경쟁력을 강화하여 경영효율화를 목적으로 Spin-off하여 투자나 인수·합병 등을 통한 사업 시너지 효과를 창출할 계획입니다.

기존 사업이 slowdown 되는 한편, 당사는 새로운 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어나가고 있습니다. 모빌리티를 미래 핵심 기술로 정의하고, 모빌리티 사업을 담당하는 자회사 '휴맥스모빌리티'를 통해 다음 생태계의 기반이 될 것으로 예상되는 모빌리티 서비스를 확장하고 있습니다.휴맥스모빌리티는 2019년 8월, 국내 주차 운영 1위 사업자인 '하이파킹'을 인수하고 모빌리티 사업의 거점 인프라를 구축하였습니다. 주차산업의 IT화, 운영전문화가 가속화되고 있는 가운데 휴맥스모빌리티의 카셰어링 서비스 '카플랫'과 연계하여 법인용 카셰어링 서비스를 운영하고 있습니다. 더 나아가 주차 장비 및 전기차 충전 업체에 대한 적극적인 투자와 M&A 진행을 통해 모빌리티 사업의 기반을 마련하였습니다. 향후 그룹내 계열사, 투자사 간 모빌리티 서비스의 연계, 결합 가능해질 것으로 전망합니다.

(2) 시장점유율

당사는 글로벌 게이트웨이 시장에서 안정적인 점유율을 유지 해 나가고 있습니다. 대부분의 글로벌 게이트웨이 업체가 미국이나 유럽 등 일부 지역에 한정하여 사업을 영위하거나 일부 플랫폼에 편중되어 있는 것과는 달리, 당사는 선진시장과 신흥시장에서의 고른 지역적 포트폴리오와 방송사업자 시장 및 일반소비자(리테일) 시장의 사업 포트폴리오를 함께 가지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 방송시장은 방송 인프라 구축이 필요하다는 점에서 일종의 기간산업 또는 자본집약적 성격을 띠고 있어 대외 경제 여건에 따라 그 성장 속도가 직간접적 영향을 받습니다. 하지만, 방송의 디지털화가 지속되고 있고, UHD 전환 및 AI(인공지능) 기술 결합 등 방송 규격과 플랫폼의 다양화, Contents·서비스의 진화, 소비자의 니즈 다양화 등으로 인해 성장을 이어가고 있습니다.

특히 최근 방송통신 기술 융합이 선진시장을 중심으로 본격화되면서, 방송통신 단말에서도 큰 변화가 일어나고 있습니다. 방송 서비스를 지원하는 셋톱박스와 데이터, 네트워크(Network), 인공지능(AI) 서비스와 기술융합 된 단말 제품들이 확산되고 있습니다. 이에 따라 셋톱박스 시장은 현재의 브로드밴드 게이트웨이 시장과, 디지털 뉴딜의 각 단계를 잇는 유기적 기술 융합 양상을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 새로운 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어나가고 있습니다. 모빌리티를 미래 핵심 기술로 정의하고, 모빌리티 사업을 담당하는 자회사 ‘휴맥스모빌리티’를 통해 다음 생태계의 기반이 될 것으로 예상되는 모빌리티 서비스를 확장하고 있습니다. 글로벌 모빌리티 시장규모는 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지의 분석에 따르면 2017년 50조원에서 연간 30% 성장하여 2030년 1,400조원에 이를 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 15 기말
제 14 기말

자 산

I. 유동자산

252,133,797,979

384,647,128,147

현금및현금성자산
19,777,734,644

23,988,279,808

매출채권및기타채권
148,913,729,405

226,702,339,784

상각후원가측정금융자산
7,500,000,000

13,000,000,000

재고자산
63,863,564,537

107,798,542,726

기타금융자산
500,000,000

100,000,000

기타유동자산
11,578,769,393

12,953,563,247

당기법인세자산
-

104,402,582

II. 비유동자산

484,328,171,403

528,950,344,636

장기매출채권및기타채권
21,186,827,727

8,243,916,320

당기손익-공정가치측정금융자산
131,382,788,864

137,649,894,969

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
300,203,435,586

335,075,738,749

유형자산
6,273,408,976

14,785,861,521

사용권자산
2,991,985,936

4,633,103,345

투자부동산
21,048,725,353

24,550,677,902

무형자산
805,757,794

1,245,425,883

기타금융자산
401,500,000

2,136,848,520

기타비유동자산
-

7,000,000

순확정급여자산
33,741,167

621,877,427

자 산 총 계

736,461,969,382

913,597,472,783

부 채

I. 유동부채

265,845,675,306

381,214,903,514

매입채무및기타채무
131,740,490,428

201,944,365,112

차입금
48,450,000,000

119,054,205,281

사채
33,156,262,046

38,440,194,423

전환사채
19,946,587,192

2,460,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
419,701,231

1,017,752,033

리스부채
9,818,123,713

9,492,023,225

이연수익
259,509,317

2,528,870,154

충당부채
16,593,384,198

4,524,384,369

기타금융부채
435,000,000

435,000,000

기타유동부채
3,214,289,792

1,199,776,871

당기법인세부채
1,812,327,389

118,332,046

II. 비유동부채

170,491,273,815

186,163,602,143

매입채무및기타채무
3,876,031,476

2,570,313,547

사채
27,950,809,505

33,591,089,329

전환사채
9,459,465,738

18,594,930,133

당기손익-공정가치측정금융부채
72,436,652,343

68,739,853,446

충당부채
738,415,026

655,292,797

리스부채
54,600,360,169

59,882,256,727

이연수익
-

259,509,317

기타금융부채
213,726,027

648,726,027

이연법인세부채
1,215,813,531

1,221,630,820

부 채 총 계

436,336,949,121

567,378,505,657

자 본

I. 자본금
21,985,062,000

21,985,062,000

II. 기타불입자본
387,069,705,637

383,233,422,020

III. 결손금
(73,070,741,119)

(27,875,145,321)

IV. 기타자본구성요소
(35,859,006,257)

(31,124,371,573)

자 본 총 계

300,125,020,261

346,218,967,126

부 채 및 자 본 총 계

736,461,969,382

913,597,472,783

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 매출

388,642,931,607

457,755,631,528

II. 매출원가

318,625,435,753

380,810,639,008

III. 매출총이익

70,017,495,854

76,944,992,520

IV. 판매비와 관리비

55,233,462,290

70,367,471,578

V. 영업이익(손실)

14,784,033,564

6,577,520,942

기타영업외수익
3,225,252,931

56,090,591,925

기타영업외비용
48,969,617,030

45,556,554,431

금융수익
54,622,057,881

95,174,728,976

금융비용
65,523,488,395

71,824,712,060

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(41,861,761,049)

40,461,575,352

VII. 법인세비용

2,791,182,379

2,625,518,737

VIII. 계속영업이익(손실)

(44,652,943,428)

37,836,056,615

IX. 중단영업손실

-

(8,925,265,877)

X. 당기순이익(손실)

(44,652,943,428)

28,910,790,738

XI. 기타포괄이익(손실)

(5,277,287,054)

(2,186,277,875)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(542,652,370)

485,004,722

순확정급여부채의 재측정요소
(686,033,337)

613,930,028

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
143,380,967

(128,925,306)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(4,734,634,684)

(2,671,282,597)

해외사업장환산외환차이
(4,734,634,684)

(2,671,282,597)

XII. 당기총포괄이익(손실)

(49,930,230,482)

26,724,512,863

XIII. 주당이익(손실)

계속영업과 중단영업

기본주당이익(손실)

(1,036)원/주

671원/주

희석주당이익(손실)

(1,036)원/주

663원/주

계속영업

기본주당이익(손실)

(1,036)원/주

878원/주

희석주당이익(손실)

(1,036)원/주

867원/주

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 15(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 14(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 28일

처리확정일
2023년 03월 30일

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 미처리결손금

(109,576,485,979)

(64,380,890,181)

1. 전기이월 미처리결손금
(64,380,890,181)

(96,030,066,694)

2. 당기순이익(손실)
(44,652,943,428)

28,910,790,738

3. 확정급여제도의 재측정요소
(542,652,370)

485,004,722

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-

2,253,381,053

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

(109,576,485,979)

(64,380,890,181)

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월 미처리결손금

(109,576,485,979)

(64,380,890,181)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2022.01.01(전기초)
21,921,126,500
397,421,697,016
(6,158,794,364)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
440,310,645
(59,524,321,834)
(26,199,707,923)
318,613,002,710

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
-
-
28,910,790,738
-
28,910,790,738

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 대체
-
-
-
-
-
-
2,253,381,053
(2,253,381,053)
-

해외사업장환산차이
-
-
-
-
-
-
-
(2,671,282,597)
(2,671,282,597)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
-
-
-
485,004,722
-
485,004,722

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
281,395,728
-
-
281,395,728

전환사채의 발행
-
-
166,581,211
-
-
-
-
-
166,581,211

전환사채의 행사
63,935,500
411,235,471
(41,696,357)
-
-
-
-
-
433,474,614

2022.12.31(전기말)
21,985,062,000
397,832,932,487
(6,033,909,510)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
721,706,373
(27,875,145,321)
(31,124,371,573)
346,218,967,126

2023.01.01(당기초)
21,985,062,000
397,832,932,487
(6,033,909,510)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
721,706,373
(27,875,145,321)
(31,124,371,573)
346,218,967,126

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
-
-
-
(44,652,943,428)
-
(44,652,943,428)

해외사업장환산차이
-
-
-
-
-
-
-
(4,734,634,684)
(4,734,634,684)

확정급여제도재측정요소

-
-
-
-
-
-
(542,652,370)
-
(542,652,370)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
368,111,957
-
-
368,111,957

주식선택권의 소멸
-
-
403,128,324
-
-
(403,128,324)
-
-
-

전환사채의 발행

-
-
3,468,171,660
-
-
-
-
-
3,468,171,660

2023.12.31(당기말)
21,985,062,000
397,832,932,487
(2,162,609,526)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
686,690,006
(73,070,741,119)
(35,859,006,257)
300,125,020,261

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 영업활동현금흐름

63,588,714,582

(24,832,386,576)

1. 영업에서 창출된 현금
74,938,394,993

1,654,841,973

당기순이익(손실)
(44,652,943,428)

28,910,790,738

수익비용의 조정
59,074,749,659

(8,644,234,207)

운전자본의 변동
60,516,588,762

(18,611,714,558)

2. 배당금의 수취
2,277,461,261

4,935,136,146

3. 이자수익의 수취
945,774,305

4,115,815,327

4. 이자비용의 지급
(12,806,268,983)

(13,788,862,984)

5. 법인세의 납부
(1,766,646,994)

(21,749,317,038)

II. 투자활동현금흐름

9,359,268,063

(24,676,706,853)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
37,628,712,887

78,657,287,874

장ㆍ단기대여금의 감소
13,099,976,130

48,769,526,800

장ㆍ단기금융상품의 감소
1,022,447,726

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,977,358,446

11,376,757,915

상각후원가측정금융자산의 처분
13,720,000,000

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분
2,469,901,870

325,374,805

유형자산의 처분
2,111,028,715

21,937,201

무형자산의 처분
-

8,598,804,600

임차보증금의 회수
228,000,000

29,805,993

보험금 수령
-

9,535,080,560

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,269,444,824)

(103,333,994,727)

장ㆍ단기대여금의 증가
18,425,027,556

25,886,702,880

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
884,290,140

68,229,287,303

상각후원가측정금융자산의 취득
7,500,000,000

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득
20,575,000

54,735,000

유형자산의 취득
427,687,025

9,102,471,683

무형자산의 취득
892,529

60,797,861

임차보증금의 증가
1,010,972,574

-

III. 재무활동현금흐름

(77,845,374,482)

26,812,461,384

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
160,300,468,745

402,815,474,789

차입금의 차입
102,786,434,473

362,070,880,389

전환사채의 발행
13,000,000,000

18,700,000,000

사채의 발행
41,947,880,000

19,720,000,000

임대보증금의 증가
2,566,154,272

2,324,594,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(238,145,843,227)

(376,003,013,405)

차입금의 상환
173,369,426,155

358,191,996,204

사채의 상환
56,499,910,238

700,000,000

사채발행비의 지급
444,195,240

-

전환사채의 상환
1,620,000,000

9,935,525,667

리스부채 상환
5,754,543,994

5,125,600,034

임대보증금의 감소
457,767,600

2,049,891,500

IV. 현금및현금성자산의 증감

(4,897,391,838)

(22,696,632,045)

V. 기초의 현금및현금성자산

23,988,279,808

45,149,958,993

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

686,846,674

1,534,952,860

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,777,734,644

23,988,279,808

2) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

371,324,868,534

470,767,510,028

현금및현금성자산
36,891,493,604

40,683,922,824

매출채권및기타채권
142,205,040,067

212,196,895,310

계약자산
30,348,420

164,573,138

상각후원가측정금융자산
7,500,000,000

13,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
883,360,611

227,808,334

재고자산
159,630,362,950

180,491,075,504

금융리스채권
1,156,693,669

1,068,147,229

기타금융자산
1,243,150,000

886,980,000

기타유동자산
20,690,750,413

20,997,104,298

당기법인세자산
1,093,668,800

1,051,003,391

II. 비유동자산

461,112,943,101

536,799,318,255

장기매출채권및기타채권
23,525,332,861

15,788,336,649

금융리스채권
3,863,675,278

5,042,047,681

당기손익-공정가치측정금융자산
146,392,595,990

167,186,659,328

관계기업 및 공동기업 투자
202,668,401,196

241,410,411,237

유형자산
40,233,347,866

49,985,181,195

투자부동산
20,988,345,345

24,550,677,902

사용권자산
11,254,956,814

14,980,093,310

영업권
2,734,766,511

3,843,612,286

무형자산
2,149,090,581

3,129,487,656

기타금융자산
407,032,562

2,893,804,036

기타비유동자산
2,008,368,737

2,008,955,107

순확정급여자산
33,741,167

621,877,427

이연법인세자산
4,853,288,193

5,358,174,441

자 산 총 계

832,437,811,635

1,007,566,828,283

부 채

I. 유동부채

357,458,343,558

441,351,704,349

매입채무및기타채무
171,371,497,052

238,413,801,053

계약부채
218,368,687

46,942,265

차입금
80,488,222,545

121,743,605,281

유동성장기차입금
3,272,150,000

866,600,000

사채
33,156,262,046

38,440,194,423

전환사채
19,946,587,192

2,460,000,000

전환상환우선주부채
9,417,108,602

8,659,596,797

당기손익-공정가치측정금융부채
667,160,554

1,309,384,231

리스부채
13,392,534,671

12,857,318,855

충당부채
18,410,084,339

6,455,602,296

이연수익
259,509,317

2,528,870,154

기타유동부채
4,772,177,456

6,477,633,049

당기법인세부채
2,086,681,097

1,092,155,945

II. 비유동부채

229,640,132,876

243,702,954,244

매입채무및기타채무
4,770,488,519

3,463,702,447

장기차입금
44,400,000

3,311,000,000

사채
57,920,750,169

63,540,916,637

전환사채
13,322,573,674

18,594,930,133

당기손익-공정가치측정금융부채
75,735,305,343

68,739,853,446

이연수익
-

259,509,317

리스부채
64,877,450,445

72,928,551,207

충당부채
4,963,863,894

4,852,436,571

기타비유동부채
23,345,029

23,345,029

순확정급여부채
988,405,666

812,062,157

이연법인세부채
6,993,550,137

7,176,647,300

부 채 총 계

587,098,476,434

685,054,658,593

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

213,061,481,718

277,166,400,212

자본금
21,985,062,000

21,985,062,000

기타불입자본
384,734,262,287

379,186,089,986

이익잉여금(결손금)
(138,263,808,850)

(73,364,840,287)

기타자본구성요소
(55,394,033,719)

(50,639,911,487)

II. 비지배주주지분

32,277,853,483

45,345,769,478

자 본 총 계

245,339,335,201

322,512,169,690

부 채 및 자 본 총 계

832,437,811,635

1,007,566,828,283

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 매출액

652,633,704,041

689,475,252,984

II. 매출원가

532,781,147,597

567,192,149,870

III. 매출총이익

119,852,556,444

122,283,103,114

IV. 판매비와관리비

108,643,232,937

127,546,760,624

V. 영업이익(손실)

11,209,323,507

(5,263,657,510)

기타영업외수익
8,933,215,643

44,448,043,030

기타영업외비용
30,180,963,799

17,899,432,667

금융수익
68,101,488,519

108,662,286,020

금융비용
94,714,071,157

98,702,964,303

지분법손실
(39,934,645,705)

(60,207,934,092)

VI. 법인세비용차감전순손실

(76,585,652,992)

(28,963,659,522)

VII. 법인세비용

4,153,016,315

4,107,454,539

VIII. 계속영업손실

(80,738,669,307)

(33,071,114,061)

IX. 중단영업손실

-

(18,012,017,990)

X. 당기순손실

(80,738,669,307)

(51,083,132,051)

XI. 기타포괄손실

(5,961,898,070)

(4,841,744,857)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,211,981,271)

1,170,121,705

확정급여제도의 재측정손익
(933,716,816)

853,796,501

지분법이익잉여금
(473,411,269)

497,320,914

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
195,146,814

(180,995,710)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(4,749,916,799)

(6,011,866,562)

지분법자본변동
(1,681,380,430)

(1,614,998,505)

해외사업장환산차이
(3,068,536,369)

(4,396,868,057)

XII. 당기총포괄손실

(86,700,567,377)

(55,924,876,908)

XIII. 당기순손실의 귀속

(80,738,669,307)

(51,083,132,051)

지배기업의 소유주
(63,812,917,594)

(38,353,591,455)

비지배지분
(16,925,751,713)

(12,729,540,596)

XIV. 당기총포괄손실의 귀속

(86,700,567,377)

(55,924,876,908)

지배기업의 소유주
(69,653,090,796)

(43,332,794,197)

비지배지분
(17,047,476,581)

(12,592,082,711)

XV. 주당손실

계속영업과 중단영업

기본주당손실

(1,480)원/주

(890)원/주

희석주당손실

(1,480)원/주

(890)원/주

계속영업

기본주당손실

(1,480)원/주

(498)원/주

희석주당손실

(1,480)원/주

(498)원/주

- 연결자본변동표

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
21,921,126,500
378,343,460,145
(36,038,265,574)
(44,633,692,067)
319,592,629,004
57,754,261,742
377,346,890,746

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(38,353,591,455)
-
(38,353,591,455)
(12,729,540,596)
(51,083,132,051)

지분법자본변동
-
-
497,320,914
(1,605,444,440)
(1,108,123,526)
(9,554,065)
(1,117,677,591)

해외사업장환산차이
-
-
-
(4,421,589,437)
(4,421,589,437)
24,721,384
(4,396,868,053)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
550,510,285
-
550,510,285
122,290,568
672,800,853

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 대체
-
-
2,253,381,053
(2,253,381,053)
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
281,395,728
-
-
281,395,728
208,704,233
490,099,961

주식선택권의 소멸
-
25,113,788
-
-
25,113,788
(25,113,788)
-

전환사채의 발행
-
166,581,211
-
-
166,581,211
-
166,581,211

전환사채의 행사
63,935,500
369,539,114
-
-
433,474,614
-
433,474,614

중단영업의 처분
-
-
(2,274,195,510)
2,274,195,510
-
-
-

2022.12.31(전기말)
21,985,062,000
379,186,089,986
(73,364,840,287)
(50,639,911,487)
277,166,400,212
45,345,769,478
322,512,169,690

2023.01.01(당기초)
21,985,062,000
379,186,089,986
(73,364,840,287)
(50,639,911,487)
277,166,400,212
45,345,769,478
322,512,169,690

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(63,812,917,594)
-
(63,812,917,594)
(16,925,751,713)
(80,738,669,307)

지분법자본변동
-
-
(473,411,269)
(1,683,684,729)
(2,157,095,998)
2,304,300
(2,154,791,698)

해외사업장환산차이
-
-
-
(3,070,437,503)
(3,070,437,503)
1,901,134
(3,068,536,369)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(612,639,700)
-
(612,639,700)
(125,930,302)
(738,570,002)

주식기준보상거래의 인식
-
368,111,957
-
-
368,111,957
189,740,164
557,852,121

주식선택권의 소멸
-
41,324,060
-
-
41,324,060
(41,324,060)
-

전환사채의 발행
-
3,468,171,660
-
-
3,468,171,660
3,802,035,500
7,270,207,160

비지배지분과의 거래
-
1,670,564,624
-
-
1,670,564,624
29,108,982
1,699,673,606

2023.12.31(당기말)
21,985,062,000
384,734,262,287
(138,263,808,850)
(55,394,033,719)
213,061,481,718
32,277,853,483
245,339,335,201

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름

36,789,119,396

(22,741,644,236)

1. 영업에서 창출된 현금
56,194,262,143

13,140,170,660

가. 당기순손실
(80,738,669,307)

(51,083,132,051)

나. 수익비용의 조정
100,931,093,296

75,059,006,145

다. 운전자본의 변동
36,001,838,154

(10,835,703,434)

2. 배당금 수취
921,146,206

474,635,946

3. 이자수익의 수취
1,702,289,185

4,211,840,748

4. 이자비용의 지급
(18,473,948,414)

(15,790,280,265)

5. 법인세의 환급(납부)
(3,554,629,724)

(24,778,011,325)

II. 투자활동현금흐름

3,615,733,937

(65,891,568,939)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
62,827,845,481

62,885,032,279

장ㆍ단기대여금의 감소
15,026,765,917

31,649,015,101

장ㆍ단기금융상품의 감소
4,183,610,581

3,222,822,643

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,209,279,252

11,376,757,915

상각후원가측정금융자산의 처분
13,720,000,000

-

종속기업투자의 처분
3,796,755,743

1,868,237,333

유형자산의 처분
70,080,755

3,762,027,698

무형자산의 처분
666,858,438

198,728,520

정부보조금의 증가
11,660,558,362

475,093,209

임차보증금의 감소
1,493,936,433

797,269,300

금융리스채권의 회수
-

9,535,080,560

보험금의 수령
(59,212,111,544)

(128,776,601,218)

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
23,566,569,941

32,430,314,953

장ㆍ단기대여금의 증가
2,987,743,456

2,351,636,696

장ㆍ단기금융상품의 증가
1,015,226,453

68,613,850,439

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
7,500,000,000

990,000,000

상각후원가금융자산의 취득
5,044,037,173

54,735,000

관계기업투자의 취득
6,087,779,868

19,632,961,262

유형자산의 취득
493,194,493

727,264,659

무형자산의 취득
-

190,766,861

매각예정자산의 증가
37,151,041

8,244,991

종속기업처분 순현금유출
-

2,813,553,749

중단영업처분 순현금유출
12,480,409,119

963,272,608

임차보증금의 증가

(46,420,857,614)

27,576,092,880

III. 재무활동현금흐름
237,722,779,000

477,926,407,668

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
169,078,156,207

405,962,300,398

차입금의 차입
41,947,880,000

49,659,660,000

사채의 발행
22,000,000,000

18,700,000,000

전환사채의 발행
130,125,651

427,692,870

정부보조금의 증가
2,866,715,272

3,176,754,400

임대보증금의 증가
1,699,901,870

-

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
(284,143,636,614)

(450,350,314,788)

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
215,134,256,786

430,351,969,832

차입금의 상환
56,499,910,238

9,935,525,667

사채의 상환
444,195,240

-

사채발행비의 지급
9,498,156,750

8,484,432,611

리스부채의 상환
-

1,668,948

매각예정부채의 감소
1,620,000,000

700,000,000

전환사채의 상환
130,000,000

402,917,230

정부보조금의 감소
817,117,600

473,800,500

임대보증금의 감소

(6,016,004,281)

(61,057,120,295)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

-

4,792,643,230

V. 매각예정자산으로 대체

40,683,922,824

94,190,068,091

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,223,575,061

2,758,331,798

VII. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

36,891,493,604

40,683,922,824

VIII. 당기말의 현금및현금성자산

36,891,493,604

40,683,922,824

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변대규
1960.03.08
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

변대규
(주)휴맥스홀딩스 CEO

2009 ~ 현재 (주)휴맥스홀딩스 대표이사
2011 ~ 2013 포스코 사외이사
2017 ~ 현재 네이버(주) 이사회 의장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변대규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사내이사 후보자는 (주)휴맥스에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 동 역량을 기반으로 기업가치 제고 및 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_변대규 사내이사 후보.jpg
확인서_변대규 사내이사 후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

실제 지급된 보수총액
897백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가) 당사는 2024년 3월 20일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.humaxdigital.com/, 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다.나) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 18일～27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 코로나19)에 관한 사항 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.※ 23.1.29 질병관리청 가이드 기준 적용