지니너스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 지니너스

주주총회소집공고
2.9
지니너스(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 :
지니너스 주식회사

대 표 이 사 :
박웅양

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 70, 4, 5층(문정동, 케이디유타워)

(전 화) 02-6949-6570

(홈페이지)http://www.kr-geninus.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 성시용

(전 화) 02-6949-6570

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁네 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제27조에 의거하여 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 당사 정관 27조에 의거하여 의결권이 있는 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 10시2. 장소: 송파청소년센터 대강당 (서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설)
* 주차가 절대 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하여주시기 바랍니다.3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제6기(2023년) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박웅양 선임의 건제2-2호 의안: 사외이사 한정규 선임의 건

제3호 의안: 감사 송정호 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4.

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 상법 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
160조 제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의하였으며
, 해당 제도들의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

■ 전자투표
, 전자위임장권유시스템 주소
: https://vote.samsungpop.com

(

인터넷
, 모바일 주소 동일
)

■ 전자투표 행사
, 전자위임장 수여기간
: 2024년
3월
18일
~ 2024년
3월
27일

*

기간 중 시작일과 마지막날을 제외하고
24시간 투표 가능

(

시작일은 오전
9시부터
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능
)

■ 행사방법
: 전자투표시스템에서 공인인증
, 카카오페이
, 휴대폰 인증 등 본인 인증

방법을 통해 주주 본인확인 후 의안 별로 의결권 행사

5.

주주총회 참석 시 준비물

가
. 직접행사
: 신분증
(주민등록증
, 운전면허증 또는 여권
)

나
. 대리행사
: 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 항목을 모두 지참하여야 합니다
.

(1)

대리인의 신분증
(2)

위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 인감 날인
) 원본
(3)

주주의 인감증명서
, 주주의 신분증 사본

* 위임장은 원본만 인정되며
, 사본은 인정되지 않습니다
.

6.

경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사
(국민은행 증권대행사업부
)에 비치하였으며
, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

7.

기타 사항

상법시행령 제
31조
(주주총회의 소집공고
) 제
4항 제
4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최
1주전인
3월
20일까지 전자공시시스템
(

http://dart.fss.or.kr

)

에 공시하고 당사의 홈페이지
(

http://www.kr-geninus.co
m)

내
IR-공시자료 항목에서 확인 가능하도록 게재할 예정입니다
.

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며
, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

한정규(출석률: 100%)
이상혁(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-15

제1호 의안: 제
5기
(2022년도
) 재무제표 승인의 건

가결
찬성
-

2023-02-15

제2호 의안: 사외이사 후보자 선임의 건

가결
찬성
-

2023-02-15

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결
찬성
-

2023-02-15

제4호 의안: 주식매수 선택권 운영 규정 개정의 건

가결
찬성
-

2
2023-06-12

제1호 의안: 일본 자회사 설립 승인의 건

가결
찬성
찬성

3
2023-07-17

제1호 의안: 일본 자회사 자본금 납입 승인의 건

가결
찬성
찬성

4
2023-11-27

제1호 의안: 금전대여의 건

가결
찬성
찬성

5
2023-12-27

제1호 의안:
일본 자회사
추가 출자의 건

가결
찬성
찬성

주1) 이상혁 사외이사: '23 3월 선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
72
36

주
1) 상기 보수한도 승인금액은
2023년
3월
30일 개최된 정기주주총회에서 승인된 이사의 보수한도 총액입니다
.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장규모 및 전망

(가) 암 유전체 분석 시장당사의 주력제품인 CancerSCAN은 조직생검 기반 암 유전체 분석 서비스로 임상 현장에서 환자에게 적합한 표적항암제 또는 면역항암제 선택을 돕는 동반진단 분석법입니다. 당사의 유전체 분석 기술은 병원에서 축적된 임상적 데이터를 근거로 개발되어 암 환자에 대한 더 정확한 항암제에 제시가 가능할 것으로 기대됩니다.(나) 액체생검 시장글로벌 액체생검 분야는 2014년부터 활발한 투자가 이루어지기 시작했으며, 특히 2020년 Guardant Health사의 Guardant360이 FDA 허가에 최초로 성공하면서 산업이 본격 개화되었습니다. 액체생검 기술로 접근 가능한 1) 치료제 선택 2) 예후 모니터링 3) 조기진단 영역 중 가장 잠재력이 높은 분야로 조기진단 시장이 주목받고 있습니다.(다) 단일세포 분석 시장단일세포 분석 연구는 세계적으로 2018년부터 형성되기 시작했습니다. 역사가 짧기 때문에 아직 독점적인 시장 지위자가 없고 시장 또한 형성돼 있지 않습니다. 따라서 현재 단일세포 분석 시장은 분석을 위한 시약, 재료, 장비 매출로 초기 시장이 형성되어 있습니다. 국제 학술지 는 최근 개발된 싱글셀 시퀀싱 및 이미징 등 싱글셀 분석기술이 새로운 과학적 발견을 가속화할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 싱글셀 분석기술은 생물학, 면역학, 종양학에 매우 진보된 접근방식을 제공할 것으로 예상하고 있습니다(Science, Power couple: Science and Technology, 2018.8.31).

(2) 시장 수요의 변동 요인

(가) 인구 고령화에 따른 의료비용 증가전체적인 의료 및 암 진단 시장은 꾸준한 성장세가 전망됩니다. 이는 의학의 발달로 기대수명이 높아지면서 고령화 되어 나타나는 인구구조적 변화 때문입니다. 통계청에 따르면 2022년 기준 한국의 65세 이상 인구 비중은 전체의 17.5%이며, 2070년에는 46.4%에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 고령화 추세로 인해 사회 전체적인 의료비 지출 증가 및 헬스케어 제품에 대한 수요 증가가 나타날 것으로 예상됩니다.(나) 낮은 경기 민감도 및 계절성당사 분석서비스와 진단제품은 의약 및 보건건강 관련 제품이므로 경기 변동에 상대적으로 비(非) 의존적인 특성이 있습니다. 일반적인 소비재의 경우 경기가 침체되면 제품에 대한 수요가 크게 위축되는 경향이 있으나 환자의 생명 및 건강과 직결되는 제품 특성상 경기로 인한 영향이 제한적이라 할 수 있습니다. 당사의 유전체 분석 제품들은 암 환자 등 위중질환 환자를 타겟하고 있다는 점을 고려할 때 전 세계적으로 수요가 지속 증가하고 있으며, 적합한 항암제를 제시하는 것이 환자의 생존을 위한 중요 요소입니다. 또한 불필요한 치료제 사용을 감소시켜 비용 절감 효과도 기대되며, 이는 각국의 보건 지출에 직접적 영향을 미치므로 당사의 제품 수요는 증가될 것으로 판단하고 있습니다. 계절적 요인 또한 제한적이라고 할 수 있습니다.

(3) 경쟁 현황

(가) 경쟁 상황NGS 기반 유전체 분석 분야는 미국, 유럽 등 선진국들을 중심으로 관련 규제가 확립되어 있고, 초기 시장이 형성돼 있습니다. 국내 시장은 당사와 같이 유전체 분석 사업을 영위하는 소규모 기업들이 다수 존재하고 있습니다. NGS 분석 시장은 연구용 시장이 주를 이루며, 주된 소비자 층이 연구자 중심으로 일반적인 마케팅 전략으로 접근하는 시장이 아닙니다. 다만 당사가 목표로 하는 암 유전체 분석 시장으로 한정해서 보면, 급여 적용과 같은 정부의 정책 변화로 그 수요가 점차 늘고 있으며, 유전체 분석 기술의 발전으로 신규 패널의 등장 및 액체생검 기반 기술 혁신 제품의 등장으로 잠재 수요가 폭발적으로 성장할 것으로 기대되는 영역입니다. 대부분의 NGS 기업들이 시퀀싱 용역 제공에서 머물고 있는 반면, 대규모 연구개발 투자로 암 패널을 개발하고 액체생검 분야에서 필요한 원천 기술을 보유한 기업은 소수에 불과합니다.(나) 경쟁업체 현황 일반적인 국내 NGS 경쟁업체는 Illumina사의 시퀀싱 장비를 보유하고 있으며, 유전체 데이터 생산에 집중하고 있습니다. 이 시장의 경쟁업체는 샘플의 전처리, 시퀀싱 등 유전체를 분석하는 용역을 주로 제공합니다. NGS 기업들의 일반적인 사업 모델과 달리 당사는 바이오인포매틱스를 핵심 기술로 하여 암 패널 및 자체 소프트웨어를 개발했습니다. 또한 당사는 삼성유전체연구소 시절부터 10년간 실제 임상 환자들의 암 유전체 데이터를 분석한 경험을 바탕으로 타사에서는 접근할 수 없는 국내 최다 임상 DB를 구축하였으며, 이를 활용한 기술 제품들을 개발하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2018년 4월 20일 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프된 기업으로 NGS(Next Generation Sequencing) 기반 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요사업으로 하고 있는 바이오 벤처 회사입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 보유 제품군은 아래와 같습니다.

<지니너스 주요사업>

임상진단 및 연구

건강관리

제품명

CancerSCAN

Celinus

HealthSCAN

기반기술

Oncogenomics

Single cell analysis

GWAS

세부사항

암 유전체 정보 기반진단 종합 플랫폼

단일세포 분석 기반종합 플랫폼

유전성 질환, 만성질환,비만 예측 플랫폼

확장기술 플랫폼

LiquidSCAN

신약개발 프로젝트

InsideMe (DTC)

당사는 자체 보유한 바이오인포매틱스 기술을 기반으로 NGS 암 진단 서비스인 CancerSCAN을 상용화했으며, 액체생검 NGS 검사인 LiquidSCAN을 상용화하여 국내 액체생검 분야를 선도하고 있습니다. 또한 초정밀 싱글셀 분석 기술을 국내에 선도적으로 도입하여 싱글셀 분석 플랫폼인 Celinus를 제공하고 있으며, 싱글셀 분석 기술로 국내외 제약사들과 바이오마커 발굴 및 면역항암백신 개발을 추진하고 있습니다.

1) CancerSCANCancerSCAN은 NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션으로는 국내 최초로 상용화되어 대형병원에 서비스를 제공 중입니다. 주요 기능은 1) 유전자 변이 검출을 통한 표적 항암제 치료 선별 2) MSI, TMB 분석을 통한 면역항암제 치료 선별 3) 임상-유전체 데이터 통합 관리 및 데이터 기반 치료 반응 예측으로 독보적인 생물정보분석(Bioinformatics) 기술과 임상 현장에서 축적된 방대한 임상 데이터가 제품 상용화의 기반이 되었습니다.2) LiquidSCANLiquidSCAN은 암 유전체 진단을 위한 액체생검 플랫폼으로 NGS 기반 액체생검 기술을 이용한 비침습적 정밀의료 암 유전체 진단을 구현합니다. 당사 고유의 분자바코딩 기술을 통한 극미량의 ctDNA(Circulating Tumor DNA: 혈중 종양 유래 DNA) 검출이 가능한 수준의 민감도 및 특이도를 확보했습니다. 현재 폐암을 적응증으로 유전자 변이 분석 및 항암치료방법 결정관련 연구에 활용되고 있으며, 국내 상급 종합병원 NGS 임상 검사실 및 글로벌 제약사 임상 연구에도 활용하고 있습니다. 3) Celinus당사는 국내 최고 수준의 싱글셀 유전체 분석 역량을 보유하고 있으며, 공간전사체분석(Visium)을 포함한 초정밀 싱글셀 유전체 분석 기술을 통해 국내 시장을 선도하고 있습니다. 당사는 그 간 연구개발을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 싱글셀 분석에 필요한 모든 종류의 분석 서비스 라인업을 구축하여 검체 전처리부터 맞춤형 항암백신 연구개발 진행과 함께 국내외 제약사/바이오업체와 공동연구를 통한 바이오마커 발굴 및 신약개발을 추진하고 있습니다. 본 연구는 수 년 내에 기술이전 형태로 성과가 나타날 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 이 외에도 ASCO, SITC와 같은 전 세계적으로 영향력 있는 학회에서 싱글셀 기술을 기반으로 한 항암백신 초기 연구결과를 발표하며 글로벌 시장에 당사 연구개발 능력을 입증한 바 있습니다.4) HealthSCAN타고난 유전자를 검사하여 각자가 취약한 질병을 알아내고, 개개인의 유전자 정보에 따라 생활 속에서 건강을 관리할 수 있는 개인맞춤형 건강관리 가이드라인을 제공하는 유전자 검사 서비스입니다. 유전성이 강한 암이나 심장질환뿐 아니라 당뇨, 고혈압, 비만과 같은 만성질환에 대한 위험도도 예측 가능하며, 유전자에 따라 다르게 나타나는 약물에 대한 반응성 정보 또한 제공합니다. 현재 전국의 건강검진센터와 내과, 가정의학과 등을 대상으로 분석 서비스를 제공하고 있으며, 직장인 건강검진 항목 중에서 선택 가능하여 큰 비용 부담 없이 서비스를 받아볼 수 있습니다. 당사가 고객으로 두고 있는 병원은 대부분 당사 제품만을 독점적으로 판매하고 있으며, 고객층 확대를 위해 내과 분야 유통 전문업체와 협력하고 있습니다.5) 개인 유전자검사(DTC) 서비스환자가 아닌 일반인 대상의 비만, 운동, 식이 등과 관련된 유전자 검사 서비스가 병원을 경유하지 않고 직접 소비자에게 제공되는 경우 DTC(Direct-to-Customer) 유전자 검사 사업으로 분류되며, 당사는 유전자 검사기관 신고를 통해 DTC 유전자 검사를 제공하고 있습니다. 일반인 고객뿐 아니라 보험회사 등 헬스케어 관련 회사와 협력하여 B2B2C 형태로 서비스를 제공하면서 효율적으로 사업을 운영하고 있습니다. 국내 유전체 분석 시장은 2020년 보건복지부의 DTC 사업 확대를 통해 새로운 전환기를 맞이했습니다. 관련 사업 육성을 위해 DTC 유전자 검사가 가능한 항목을 확대하는 시범사업을 운영하면서 국내의 경우 DTC 시장의 활성화가 예상되고 있습니다. 당사는
2023년
7월 보건복지부
DTC 유전자 검사기관 공식 인증을 획득하여 타사보다 앞서서 서비스를 개발하고 검증하는 작업을 수행하면서 병원을 통하지 않고도 일반 소비자에게 필요한 유전체 데이터 정보 콘텐츠 및 솔루션 제공이 가능합니다
.

(2) 시장점유율 및 시장의 특성당사의 주요 시장인 정밀진단 시장은 경쟁사 간 품목의 차이가 크고, 세부 시장 점유율에 대해 공개된 자료가 없기 때문에 시장점유율을 추산하기 어렵습니다. 다만, 이와는 별개로 당사는 국내 Top 10 상급종합병원 중 대다수의 병원에 제품을 공급 중이며, 단일 세포 분석 시장의 경우 국내 기업 중에서 가장 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 추산하고 있습니다.당사의 목표시장인 정밀진단 시장은 아래와 같은 주요한 특징이 있습니다.

(가) 미래 신성장 동력산업의료 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업이기에 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 및 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 규제 및 관리하고 있습니다. 또한 의료 산업은 신제품 개발을 위한 연구부터 제품 원료 및 완제품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 비교적 적은 규모의 시설 투자로 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업입니다.(나) 산학/글로벌 네트워크 확보가 관건의료산업은 첨단 및 복합기술을 활용하고 제품 개발 단계가 여러 단계로 이루어져 다양한 혁신 주체 간의 역할 분담 및 협력이 필수적입니다. 기초 연구를 담당하는 대학, 공공 연구기관과 함께 중소벤처기업, 중견 및 다국적 대형 제약사, 임상 병원 등 다양한 주체간 협력이 필요합니다. 때문에 연구 협력 네트워크를 공고히 구축할 수 있는 수준의 기술력을 확보하는 것이 우선이며, 구축된 연구 협력 네트워크를 통해 발생되는 연구 성과물을 상용화할 수 있는 개발 역량도 중요한 경쟁요소 중 하나입니다

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 신규사업은 기 확보된 생물정보분석 기술을 활용한 사업으로 1) 치료제 선별을 위한 암 패널 및 S/W 제품 개발 2) 혈액 채취만으로 암을 조기에 진단할 수 있는 액체생검 기반의 암 조기진단 기술 개발 3) 싱글셀 분석 플랫폼 기술을 활용한 바이오마커 발굴 및 치료제 개발 등이 있습니다.

(가) 암 패널 및 분석 S/W 제품 개발국내는 2017년 NGS 임상 검사실 제도가 도입되면서 NGS 암 패널 검사에 대한 보험급여가 적용되었고, 전국의 많은 병원에서 자체 유전체 분석 시스템을 구축하고 NGS 임상 검사실을 운영하기 시작했습니다. 많은 투자비용과 분석 전문 인력이 필요한 검사실 구축 과정상 어려움으로 인해 당사의 OncoSTATION 같은 상용화 솔루션을 도입하는 사례가 늘어나고 있습니다. 당사는 상급종합병원에 유전체 분석 자동화 솔루션을 설치하고 실제 실험에 필요한 패널(CancerSCAN, LiquidSCAN)을 공급하는 형태의 사업을 진행하고 있습니다. 특히 당사가 NGS 임상 검사실을 직접 구축하면서 진입한 일부 병원의 경우 최소 5년 이상 독점적으로 분석 서비스와 소모품을 공급할 수 있기 때문에 이는 안정적인 매출원으로 자리잡게 될 전망입니다.(나) 액체생검 기반 암 조기진단 기술 개발액체생검 기반의 LiquidSCAN 기술은 암 환자의 치료 전주기적 과정에서 적절히 활용될 수 있습니다. 암 환자 외에도 정상인 혹은 고위험군을 대상으로 암의 존재 유무를 평가하는 조기진단에 적용할 수 있기 때문에 암 검진 검사로 확장이 가능하며 건강검진센터를 통해 일반인 대상으로 많은 수요가 예상됩니다. 당사는 다년간 NGS 기반의 액체생검 기술을 개발해왔고, 정부부처 연구과제 수행 등을 통해 암에서 유래한 ctDNA를 높은 민감도와 정확도로 검출하는 기술을 개발하고 있습니다. 특히ctDNA 메틸화 기반의MRD(minimal residual disease, 미세잔존질환)를 검출하는 제품인OncoLapse를 통하여 암 환자의 치료 효과 및 재발을 모니터링하고, 나아가 일반인 대상 암 검진 목적의 조기진단제품으로 개발할 계획입니다. (다) 싱글셀 기반 바이오마커 발굴 및 치료제 개발당사는 싱글셀 분석 서비스의 기반이 되는 기술을 활용하여 공동연구를 확대하고, 이를 기반으로 신약개발 초기 단계의 후보물질을 확보하거나 동반진단 제품을 개발하는 방향으로 사업을 확장하고 있습니다. 최근 개발되고 있는 많은 항암제가 유전자의 돌연변이를 타겟으로 하고 있어 항암제 사용을 위한 바이오마커 발굴과 동반진단용 의료기기의 개발 또한 활발히 진행되고 있습니다. 당사는 이미 허가가 완료된 항암제에 대해 동반진단기기를 개발하거나 제약사의 신약개발 과정에 참여하여 바이오마커 발굴부터 동반진단 의료기기 제품의 허가까지 공동으로 수행할 수 있습니다. 실제 당사는 글로벌 제약사가 주도하는 다수의 임상 시험에 참여하여 암 유전체 분석 서비스, 바이오마커 발굴과 동반진단 개발을 진행하고 있으며, 현재는 개인 맞춤형 항암백신도 자체 개발 중입니다.(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어있는 "III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요" 내용을 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 감사 전 연결·별도재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표제 6 기 2023년 12월 31일 현재

제 5 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자 산

I.유동자산

26,269,671,721

36,553,398,648

현금및현금성자산
11,826,656,905

22,748,385,027

단기금융상품
8,000,000,000

8,000,000,000

매출채권
3,553,746,496

2,820,887,613

단기기타채권
198,757,391

103,511,271

재고자산
2,331,399,700

2,785,833,983

당기법인세자산
56,755,968

37,990,128

기타유동자산
302,355,261

56,790,626

II.비유동자산

14,637,209,724

9,276,372,322

유형자산
11,305,173,745

7,888,578,986

사용권자산
1,806,231,737

449,604,123

무형자산
594,345,870

656,815,285

장기기타채권
619,694,524

260,877,924

기타비유동자산
9,153,613

3,397,260

순확정급여자산
302,610,235

17,098,744

자 산 총 계

40,906,881,445

45,829,770,970

부 채

I.유동부채

5,269,897,032

2,306,162,081

매입채무
553,926,120

129,076,200

단기기타채무
2,328,700,746

463,906,477

유동성리스부채
636,049,103

183,221,353

기타유동부채
1,751,221,063

1,529,958,051

II.비유동부채

1,145,608,253

253,456,172

리스부채
1,145,608,253

253,456,172

순확정급여부채
-

-

부 채 총 계

6,415,505,285

2,559,618,253

자 본

I. 자본

34,491,376,160

43,270,152,717

자본금
16,639,422,500

16,303,972,500

자본잉여금
57,645,075,904

55,880,405,517

기타자본
858,345,224

1,833,802,152

이익잉여금
(40,651,467,468)

(30,748,027,452)

자 본 총 계

34,491,376,160

43,270,152,717

부 채 와 자 본 총 계

40,906,881,445

45,829,770,970

연 결 포 괄 손 익 계 산 서제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액

6,967,191,605

10,083,387,356

II. 매출원가

6,857,136,902

9,234,212,652

III. 매출총이익

110,054,703

849,174,704

판매비와관리비
10,186,225,071

10,525,229,616

IV. 영업이익

(10,076,170,368)

(9,676,054,912)

기타수익
92,394,197

17,962,603

기타비용
76,652,120

18,619,355

금융수익
495,371,437

306,752,587

금융비용
113,278,902

15,026,006

V. 법인세비용차감전순이익

(9,678,335,756)

(9,384,985,083)

VI. 법인세비용(수익)
-

-

VII. 당기순이익(손실)

(9,678,335,756)

(9,384,985,083)

VIII. 기타포괄손익

(234,011,572)

270,929,184

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-

관계기업 자본변동 중 지분해당액

-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

(234,011,572)

270,929,184

확정급여제도의 재측정요소
(234,011,572)

270,929,184

IX. 총포괄이익(손실)

(9,912,347,328)

(9,114,055,899)

X.주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)

(294)

(288)

연 결 자 본 변 동 표

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2022년 1월 1일 (전기초)
5,434,657,500
66,825,414,908
1,279,886,341
(21,633,971,553)
51,905,987,196

1. 전환상환우선주 보통주전환
-
-
-
-
-

2. 유상증자
-
-
-
-
-

3. 무상증자
10,869,315,000
-
-
-
10,869,315,000

4. 주식매수선택권
-
-
553,915,811
-
553,915,811

5. 주식발행초과금
-
(10,945,009,391)
-
-
(10,945,009,391)

6. 당기순이익
-
-
-
(9,384,985,083)
(9,384,985,083)

7. 순확정부채재측정요소
-
-
-
270,929,184
270,929,184

2022년 12월 31일(전기말)
16,303,972,500
55,880,405,517
1,833,802,152
(30,748,027,452)
43,270,152,717

2023년 1월 1일(당기초)
16,303,972,500
55,880,405,517
1,833,802,152
(30,748,027,452)
43,270,152,717

1. 전환상환우선주 보통주전환
-
-
-
-
-

2. 주식매수선택권의 행사
335,450,000
1,764,670,387
(847,610,187)
-
1,252,510,200

3. 유상증자
-
-
-
-
-

4. 주식매수선택권
-
-
(127,846,741)
-
(127,846,741)

5. 주식발행초과금
-
-
-
-
-

6. 해외사업환산손익
-
-
-
8,907,312
8,907,312

7. 당기순이익
-
-
-
(9,678,335,756)
(9,678,335,756)

8. 순확정부채재측정요소
-
-
-
(234,011,572)
(234,011,572)

2023년 12월31일(당기말)
16,639,422,500
57,645,075,904
858,345,224
(40,651,467,468)
34,491,376,160

연 결 현 금 흐 름 표

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(7,443,516,747)

(11,937,599,714)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(7,790,470,617)

(12,010,558,405)

(1) 당기순이익(손실)
(9,674,576,628)

(9,384,985,083)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
3,250,940,505

3,660,702,371

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,366,834,494)

(6,286,275,693)

2. 이자의 수취
369,403,664

81,298,099

3. 이자의 지급
(22,449,794)

(8,339,408)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,451,399,907)

(9,899,905,849)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,030,634,067

42,212,789,634

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

42,204,712,631

단기금융상품의 감소
8,000,000,000

-

임차보증금의 회수
27,954,219

7,640,640

유형자산의 처분
2,679,848

436,363

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,482,033,974)

(52,112,695,483)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(50,037,802,196)

단기금융상품의 취득
(8,000,000,000)

-

임차보증금의 증가
(212,100,000)

(15,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,808,956,315)

유형자산의 취득
(1,471,664,099

(1,908,855,145)

무형자산의 취득
(112,023,560)

(151,038,142)

단기대여금의 증가
(319,304,822)

-

장기대여금의 증가
(557,985,178)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,022,849,231

(261,303,934)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,252,510,200

-

주식선택권 행사
1,252,510,200

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(229,660,969)

-

리스부채의 상환
(229,660,969)

(185,609,543)

무상증자

(75,694,391)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,872,067,423)

(22,098,809,497)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

22,748,385,027

44,848,560,399

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(63,178,349)

(1,365,875)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

11,813,140,255

22,748,385,027

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표제 6 기 2023년 12월 31일 현재

제 5 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I.유동자산

26,864,303,989

36,553,398,648

현금및현금성자산
11,813,140,255

22,748,385,027

단기금융상품
8,000,000,000

8,000,000,000

매출채권
3,553,746,496

2,820,887,613

단기기타채권
701,509,852

103,511,271

재고자산
2,331,399,700

2,785,833,983

당기법인세자산
56,755,968

37,990,128

기타유동자산
88,446,896

56,790,626

투자자산(유동)
319,304,822

II.비유동자산

11,956,641,997

9,276,372,322

종속기업투자주식
1,245,666,549

-

유형자산
8,150,676,812

7,888,578,986

사용권자산
649,744,939

449,604,123

무형자산
594,345,870

656,815,285

장기기타채권
411,088,801

260,877,924

기타비유동자산
9,153,613

3,397,260

순확정급여자산
302,610,235

17,098,744

투자자산(비유동)
593,355,178

-

자 산 총 계

38,820,945,986

45,829,770,970

부 채

I.유동부채

4,053,981,625

2,306,162,081

매입채무
553,926,120

129,076,200

단기기타채무
1,280,365,901

463,906,477

유동성리스부채
384,027,580

183,221,353

기타유동부채
1,835,662,024

1,529,958,051

II.비유동부채

271,829,073

253,456,172

리스부채
271,829,073

253,456,172

순확정급여부채
-

-

부 채 총 계

4,325,810,698

2,559,618,253

자 본

I. 자본

34,495,135,288

43,270,152,717

자본금
16,639,422,500

16,303,972,500

자본잉여금
57,645,075,904

55,880,405,517

기타자본
858,345,224

1,833,802,152

이익잉여금
(40,647,708,340)

(30,748,027,452)

자 본 총 계

34,495,135,288

43,270,152,717

부 채 와 자 본 총 계

38,820,945,986

45,829,770,970

포 괄 손 익 계 산 서제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 02일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액

6,967,191,605

10,083,387,356

II. 매출원가

6,857,136,902

9,234,212,652

III. 매출총이익

110,054,703

849,174,704

판매비와관리비
9,631,460,366

10,525,229,616

IV. 영업이익

(9,521,405,663)

(9,676,054,912)

기타수익
92,394,197

17,962,603

기타비용
648,849,198

18,619,355

금융수익
495,385,079

306,752,587

금융비용
92,101,043

15,026,006

V. 법인세비용차감전순이익

(9,674,576,628)

(9,384,985,083)

VI. 법인세비용(수익)
-

-

VII. 당기순이익(손실)

(9,674,576,628)

(9,384,985,083)

VIII. 기타포괄손익

(234,011,572)

270,929,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(234,011,572)

270,929,184

IX. 총포괄이익(손실)

(9,908,588,200)

(9,114,055,899)

X.주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)

(294)

(288)

자 본 변 동 표

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 02일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2022년 1월 1일 (전기초)
5,434,657,500
66,825,414,908
1,279,886,341
(21,633,971,553)
51,905,987,196

1. 전환상환우선주 보통주전환
-
-
-
-
-

2. 유상증자
-
-
-
-
-

3. 무상증자
10,869,315,000
-
-
-
10,869,315,000

4. 주식매수선택권
-
-
553,915,811
-
553,915,811

5. 주식발행초과금
-
(10,945,009,391)
-
-
(10,945,009,391)

6. 당기순이익
-
-
-
(9,384,985,083)
(9,384,985,083)

7. 순확정부채재측정요소
-
-
-
270,929,184
270,929,184

2022년 12월 31일 (전기말)
16,303,972,500
55,880,405,517
1,833,802,152
(30,748,027,452)
43,270,152,717

2023년 1월 1일 (당기초)
16,303,972,500
55,880,405,517
1,833,802,152
(30,748,027,452)
43,270,152,717

1. 전환상환우선주 보통주전환
-
-
-
-
-

2. 주식매수선택권의 행사
335,450,000
1,764,670,387
(847,610,187)
-
1,252,510,200

3. 유상증자
-
-
-
-
-

4. 주식매수선택권
-
-
(127,846,741)
-
(127,846,741)

5. 주식발행초과금
-
-
-
-
-

6. 지분법자본변동
-
-
-
8,907,312
8,907,312

7. 당기순이익
-
-
-
(9,674,576,628)
(9,674,576,628)

8. 순확정부채재측정요소
-
-
-
(234,011,572)
(234,011,572)

2023년 12월 31일 (당기말)
16,639,422,500
57,645,075,904
858,345,224
(40,647,708,340)
34,495,135,288

현 금 흐 름 표

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 02일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 지니너스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 6기
제 5기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(7,443,516,747)
(11,937,599,714)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(7,790,470,617)
(12,010,558,405)

(1) 당기순손실
(9,674,576,628)
(9,384,985,083)

(2) 조정
2,994,409,193
3,660,702,371

감가상각비
1,587,050,296
1,270,976,351

무형자산상각비
157,003,805
142,916,698

퇴직급여
365,490,352
445,641,400

급여
(54,988,201)
(4,929,859)

주식보상비용
(127,846,741)
553,915,811

사용권자산상각비
264,994,538
184,303,081

재고자산감모손실
-
-

재고자산평가손실
397,140,508
1,337,896,505

이자비용
22,449,794
8,339,408

파생상품평가손실
-
-

금융상품거래손실
-
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
-
-

유형자산처분손실
20,940,404
511,671

이자수익
(449,020,941)
(133,064,615)

금융상품평가이익
-
-

금융상품처분이익
-
(166,910,435)

외화환산손실
63,278,683
6,686,598

외화환산이익
(35,370,000)
(3,386,505)

리스자산처분손실
23,554,319
8,552,475

지분법손실
572,197,078
-

대손상각비
168,359,757
-

무형자산손상
17,489,170
6,876,954

잡손실
1,686,372
2,376,833

(3) 운전자본변동
(1,110,303,182)
(6,286,275,693)

매출채권의 증가
(901,318,974)
(2,525,037,895)

기타유동자산의 감소(증가)
(60,964,039)
(41,740,463)

기타비유동자산의 감소(증가)
(5,756,353)
40,109,589

당기법인세자산의 감소(증가)
(18,765,840)
(23,294,018)

재고자산의 증가(감소)
57,293,775
167,933,820

매입채무의 증가(감소)
424,849,920
(278,339,968)

단기기타채무의 증가(감소)
58,108,732
(959,541,975)

기타유동부채의 증가(감소)
221,263,012
(2,037,118,814)

순확정급여부채의 감소
(885,013,415)
(629,245,969)

2. 이자수익의 수취
369,403,664
81,298,099

3. 이자비용의 지급
(22,449,794)
(8,339,408)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,451,398,907)
(9,899,905,849)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,030,635,067
42,212,789,634

단기기타금융자산의 감소
8,000,000,000
-

당기손익인식공정가치측정금융자산의 감소
-
42,204,712,631

유형자산의 처분
2,680,848
436,363

임차보증금의 감소
27,954,219
7,640,640

단기대여금의 감소
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
12,482,033,974
(52,112,695,483)

단기기타금융자산의 증가
8,000,000,000
-

당기손익인식공정가치측정금융자산의 증가
-
(50,037,802,196)

임차보증금의 증가
212,100,000
(15,000,000)

유형자산의 취득
1,471,664,099
(1,908,855,145)

기타비유동자산의 증가
-
-

무형자산의 취득
112,023,560
(151,038,142)

종속기업투자주식의 증가
1,808,956,315
-

기타비유동자산의 증가
-

단기대여금의 증가
319,304,822

장기대여금의 증가
557,985,178

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,022,849,231
(261,303,934)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,252,510,200
-

상환전환우선주부채의 발행
-
-

유상증자
-
-

주식선택권 행사
1,252,510,200
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
229,660,969
(261,303,934)

단기차입금의 감소
-
-

장기차입금의 감소
-
-

리스부채의 감소
229,660,969
(185,609,543)

무상증자
-
(75,694,391)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(10,872,066,423)
(22,098,809,497)

V. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(63,178,349)
(1,365,875)

VI. 기초의 현금및현금성자산
22,748,385,027
44,848,560,399

VII. 기말의 현금및현금성자산
11,813,140,255
22,748,385,027

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 6(당) 기 2023년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 미처리결손금

40,651,467

30,748,028

1. 전기이월미처리결손금
30,748,028

21,633,972

2. 당기순손실
9,678,336

9,384,985

3. 지분법자본변동
8,907

-

4. 확정급여제도의 재측정요소
(234,010)

270,929

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

40,651,467

30,748,028

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박웅양
1963.12.13
사내이사
-
본인
이사회

한정규
1963.10.14
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박웅양
지니너스 주식회사 대표이사
2018.04 ~ 현재
現 지니너스 주식회사 대표이사
해당없음

2013.03 ~ 현재

성균관대학교 의과대학 분자세포생물학교실 교수

해당없음

2013.01 ~ 현재

삼성서울병원 삼성유전체연구소 소장

해당없음

1998.09 ~ 2012.12

서울대학교 의과대학 교수

해당없음

한정규

법무법인
(유
) 광장 변호사

2021.06 ~

현재

現 지니너스 주식회사 사외이사

해당없음

2011.02 ~

현재

법무법인

(유

) 광장 변호사

해당없음

2008.02 ~ 2011.02

서울중앙지방법원 부장판사

해당없음

2006.02 ~ 2008.02

서울동부지방법원 부장판사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박웅양
해당없음
해당없음
해당없음

한정규
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한정규 사외이사 후보자]후보자 본인은 법률 전문가로서 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 업무집행에 대한 적법성 검토를 하고 관련업무에 대한 의사개진을 통해 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 될 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박웅양 사내이사 후보자]후보자는 현재 지니너스 주식회사 대표이사로서 회사의 창립과 발전에 결정적으로 기여하였으며 재임중 코스닥 시장에 상장하는 성과를 이루었고, 회사의 경영효율화 및 주주가치 제고 극대화의 적합한 인물로 이사회에서 재선임을 추천합니다.[한정규 사외이사 후보자]후보자는 현재 법무법인(유) 광장의 변호사로서 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천합니다.

확인서

240313_확인서(박웅양 이사).jpg
240313_확인서(박웅양 이사)

240313_확인서(한정규 이사).jpg
240313_확인서(한정규 이사)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송정호
1984.07.24
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송정호
회계사

2021.03 ~

현재

現 지니너스 주식회사 감사

-

2021.01 ~

현재

하온
회계법인

-

2019.07 ~ 2021.12

회계법인 이상

-

2018.04 ~ 2019.06

EY

한영회계법인

-

2010.12 ~ 2018.03

삼일회계법인

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송정호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계법인에서 오랜기간 회계사로 업무를 수행하면서 회사의 경영활동을 평가하고 감독하는 감사의 업무 적임자로 이사회에서 재선임을 추천합니다.

확인서

240313_확인서(송정호 감사).jpg
240313_확인서(송정호 감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
5.8억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 20일까지 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kr-geninus.com)에 게재할 예정입니다.향 후 사업보고서의 오기, 변경사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도
(상법 제
368조의
4)와 전자위임장권유제도
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
160조 제
5호
)를 활용하기로 하였으며
, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다
.

가
. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소
(PC, Mobile 접속 가능
)

- https://vote.samsungpop.com

나
. 전자투표 행사
, 전자위임장 수여기간
- 2024년
03월
18일
(월
) ~ 2024년
03월
27일
(수
) ※ 첫날은 오전
9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며
, 그 이후 기간 중에는
24시간 시스템 접속이 가능합니다
. (단
, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능
)

다
. 본인 인증 방법은 공동인증
, 카카오페이
, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후
, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제
13조 제
2항
)