메쎄이상 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 메쎄이상

주주총회소집공고
2.9
주식회사 메쎄이상

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 메쎄이상

대 표 이 사 :
조원표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워

(전 화) 02-6121-6206

(홈페이지)http://messeesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조원표

(전 화)02-6121-6219

주주총회 소집공고

(제3기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는

상법

제
542
조의
4
와

당사

정관

제
24
조의

규정에

의거
,
제
3
기
(2023.01.01~2023.12.31)
정기주주총회를

아래와

같이

개최하오니

참석하여

주시기

바랍니다
.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2024

년

03

월

28

일

(

목요일

)

오전

10

시2. 장 소 :

서울시

마포구

월드컵북로
58
길
9, ES
타워
8
층
(
주
)
메쎄이상

대회의실
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 감사위원의

감사보고
(2) 영업보고(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제
1
호

의안
:
제
3
기
(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표

승인의

건

(현금배당 포함 : 주당 50원)

제
2
호

의안

:

정관

변경의

건
(
제
8
조
)

제
3
호

의안

:

사외이사

선임의

건
(
후보자

정한근
)

제
4
호

의안

:

감사위원

선임의

건
(
후보자

정한근
)

제
5
호

의안

:

감사위원회

위원이

되는

사외이사

선임의

건
(
후보자

한상우
)

제
6
호

의안

:

이사

보수한도

승인의

건
(10
억
)

4. 경영참고사항 비치

상법

제
542
조의
4
제
3
항에

의한

경영참고사항은

당사의

본사와

국민은행

증권대행부에

비치하였고
,
금융위원회

또는

한국거래소에

전자공시하여

조회가

가능하오니

참고하시기

바랍니다
.
5. 전자투표 및 전사위임장권유에 관한 사항
우리회사는

「
상법
」

제
368
조의
4
에

따른

전자투표제도와

「
자본시장과

금융투자업에

관한

법률

시행령
」
제
160
조제
5
호에

따른

전자위임장권유제도를

이번

주주총회에서

활용하기로

결의하였고
,
이

두

제도의

관리업무를

한국예탁결제원에

위탁하였습니다
.
주주님들께서는

아래에서

정한

방법에

따라

주주총회에

참석하지

아니하고

전자투표방식으로

의결권을

행사하시거나
,
전자위임장을

수여하실

수

있습니다
.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템

-

PC :

https://evote.ksd.or.kr

-

모바일

:

h
ttps://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

2024년 3월 18일 9시 ~

2024

년

3

월

27

일

17

시

(

기간

중

24

시간

이용

가능

)

다

. 인증서를

이용하여

시스템에서

주주본인

확인

후

의결권

행사

- 주주확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및

민간인증서

(K-VOTE

에서

사용가능한

인증서

한정

)

라.

수정동의안

처리

:
주주총회에서

상정된

의안에

관하여

수정동의가

제출되는

경우

기권
으로

처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사
:

주주본인의

신분증
(
주민등록증
,
운전면허증
)나

. 대리행사
:

위임장
(*),
인감증명서
,
대리인신분증

(*)
위임장

기재사항

:

주주

및

대리인

인적사항

기재
,
인감

날인必

(*)
위

사항을

충족하지

못할

경우에는

주주총회

입장이

불가하오니

유의하시 기

바랍니다
.

7. 안내사항

가
.

당사는

금번

주주총회

참석

주주님을

위한

주주총회

기념품을

지급하지

않을

예정이오니
,
이점

양지하여

주시기

바랍니다
.

나.

당사는

상법시행령

제
31
조제
4
항제
4
호에

따른

감사보고서

및

사업보고서를

제
3
기

정기주주총회

1
주

전까지

금융감독원

DART
에

공시하고

당사

홈페이지
(https://messeesang.com)
에

게재할

예정입니다
.다. 당사는 상업 제542조의 4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일주식회사 메쎄이상대표이사 조 원 표

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한종희(출석률: 100%)
장원(출석률: 100%)
홍태영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
제1호 의안 : 감사위원회 위원 신규 선임 및 운영규정 제정의 건제2호 의안 : 내부거래위원회 위원 신규 선임 및 운영규정 제정의 건제3호 의안 : 인사위원 위원 신규 선임 및 운영규정 제정의 건제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임 및 운영규정 제정의 건
가결
가결
가결

2
2023.03.06
제1호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최의 건
가결
가결
가결

3
2023.03.09
제1호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집의 건
가결
가결
가결

4
2023.04.01
제1호 의안 : 타법인 출자주식 취득의 건
가결
가결
가결

5
2023.04.03
제1호 의안 : 중장기 주주환원정책 계획의 건
가결
가결
가결

6
2023.05.01
제1호 의안 : 타법인 지분 출자의 건제2호 의안 : 타법인 출자주식 취득의 건
가결
가결
가결

7
2023.10.05
제1호 의안 : 최대주주의 대표이사 겸직 승인의 건
가결
가결
가결

8
2023.12.04
제1호 의안 : 전시회 사업권 양수도의 건
가결
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한종희, 장원, 홍태영
2023.03.09
제1호 의안 : 제2기 정기주주총회 목적사항 심의의 건
가결

2023.03.16
제1호 의안 : 감사계약 해지의 건제2호 의안 : 외부감사인 선임의 건
가결

2023.05.12
제1호 의안 : 제3기 1분기 감사보고(감사록)
가결

2023.08.14
제1호 의안 : 제3기 2분기 감사보고(감사록)
가결

2023.11.17
제1호 의안 : 제3기 3분기 감사보고(감사록)
가결

내부거래위원회
한종희, 장원, 홍태영
2023.03.09
제1호 의안 : 제15기 내부거래 현황 보고의 건제2호 의안 : 제3기 내부거래 한도 승인의 건
가결

인사위원회
장원, 홍태영
2023.02.28
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인
가결

2023.03.27
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건
가결

2023.04.28
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인
가결

2023.05.31.
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건
가결

2023.06.20
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건
가결

2023.07.24
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건
가결

2023.08.22
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건
가결

2023.09.21
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인
가결

2023.10.18
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건
가결

2023.12.20
제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
540
180
급여

주) 주총승인금액은 이사(사외이사 등 포함) 전체의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가
) 산업의 특성

전시산업은
B2B와
B2C 모두를 아우르는 산업입니다
. B2B 측면에서는 다양한 분야의 기업들에게 제품 및 서비스를 직접 소개하고 네트워킹
, 브랜드 인지도 향상
, 그리고 신규 거래처 확보의 기회를 제공합니다
. 또한
B2C 측면에서는 업체와 참관객을 직접적으로 연결시켜주며
, 소비자가 각각의 소비성향에 맞는 최적화된 정보를 찾을 수 있게 해줍니다
. 이 산업은 정보 기술의 발전과 함께 온라인 마케팅의 보완수단으로서
, 그리고 독자적인 비즈니스 채널로서 성장해 왔습니다
.

나
) 산업의 성장성

정보통신산업의 발달로 온라인 마케팅이 크게 성장하였음에도 불구하고
, B2B거래의 핵심인 지속성
, 신뢰성을 완전히 만족시키기 어려운 면이 있습니다
. 이러한 부족함은 전시산업이 보완할 수 있는 좋은 기회를 제공하며
, 전시산업은 이를 통해 모든 산업 분야에 걸쳐 광범위하게 적용되며 큰 성장 잠재력을 보유하고 있습니다
.

현재 전 세계는 디지털 전환의 물결 속에서
, 메타버스
, 라이브 이벤트
, 증강 현실 및 디지털 경험을 결합한 온라인 전시회 제공이 가능해질 것으로 전망하고 있습니다
. 이와 더불어 전시업계는 기술을 활용하여 산업 조사
, 홍보
, 디자인 등 업무의 효율성을 증진시킬 수 있는 가능성이 크게 기대되고 있습니다
.

다
) 경기변동의 특성

전시회 산업은 그 전시회의 주제로 삼는 산업분야의 경기에 영향을 받지만
, 경기가 침체될 때 비용 효율적인 마케팅 수단으로 각광받는 경향이 있습니다
. 따라서 경기가 좋지 않은 시기에도 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다
.

2020년
2월
COVID-19 확산으로 인해 전시회 강제 취소 등 전시장 운영에 대한 강력한 통제 정책이 시행되었습니다
. 하지만
COVID-19가 안정적으로 통제되고 전시장의 방역 조치가 상당수준 완화됨에 따라
, 2022년에는 예정된 전시회를 취소 없이 개최할 수 있었습니다
. 현재는 엔데믹으로의 전환과 함께 전시산업은 완전한 회복세를 보이고 있으며
, 국제전시협회
(UFI) 글로벌 바로미터 조사에 따르면
, 올해 매출이
2019년 대비
97%까지 회복되었음을 확인할 수 있습니다
.

코로나 회복세.jpg
[2019년 대비 매출 및 영업이익(출처: UFI 글로벌 바로미터)]

라
) 경쟁요소

전시회 산업에서의 경쟁력은 기획력
, 참가자와 참관객에 대한 데이터 활용 능력
, 그리고 창의적인 전시회 개최 능력으로 결정됩니다
. 당사는 이 분야에서 독자적인 빅데이터 기술을 보유하고 있어
, 경쟁사 대비 유리한 위치를 확보하고 있습니다
. 연간
80회의 전시회를 개최하고
, 20개 사업군을 아우르며
, 연간
150만명의 참관객을 유치하는 국내 선두 전시 주최사로서 입지를 굳건히 하고 있습니다
.

특히 건축 분야 전시인
'코리아빌드
'는 건축자재박람회부문에서 참여기업 수
, 전시면적에 있어 국내 최상위권 규모인 것으로 파악하고 있습니다
. 국내 최대 반려동물산업 전시인
'메가주
'는 매번
500개의 기업
, 4만명의 참관객을 유치함으로써 그 성공을 입증하고 있습니다
. 또한
, 육아 및 교육 분야에서
'코베베이비페어
'는 올해
2,371개의 기업과
59만명의 참관객을 맞이했습니다
. '지속가능화학위크
, 국제치안산업대전
, 기계설비전시회
, 대한민국
ESG친환경대전
, 국제 병원 및 헬스테크 박람회'
등 다양한 산업 분야에서 국가 기관 및 협회와 협력하여 지속적으로 성공적인 전시를 개최해 왔습니다
.

마
) 관련 법령 또는 정부의 규제

현재 전시회 산업에 대한 직접적인 정부 규제는 없습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전시회를 통해 기업들에게 최적의 비즈니스 파트너를 찾을 수 있도록 도와주고
, 고객들의 다양한 니즈를 만족시킬 수 있는 마케팅 플랫폼을 제공하는 기업입니다
. 오프라인 공간에서 기업들과 바이어에게 각각 최적의 파트너를 연결시켜주고
, 산업전반에 트렌드를 선도하는 새로운 패러다임을 관련 업계에 전파하는 역할을 하고 있습니다
. 게다가 일반 소비자들에게는 각각의 소비성향에 따라 최적화된 정확한 정보를 제공하여 삶의 질을 높이는 라이프 스타일 플랫폼을 제공하는 전시회 전문 기업입니다
. 2015년 본격적으로 전시산업에 진출한 후 이후 지속적으로 사업을 확장해 왔으며
, 현재
20개 사업군
, 연간
80회의 전시회를 개최하고 연 참관객
150만명을 유치하는 국내 최고의 전시 주최사입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 전시
, 컨벤션 및 행사 대행업으로 당사가 주최하는 주요 전시회는 아래와 같습니다
.

구
분

주요상표

내 용

건축/인테리어

- 코리아빌드 등

건축과 리모델링 인테리어를 구성하는 자재
, 기술
, 디자인의 비즈니스 전시회

육아/교육

- 코베 베이비페어

임신
, 출산
, 육아
, 교육에 필요한 제품과 정보를 제공하는 전시회로
, 미래 성장 동력인 출산을 적극 장려하고 관련 산업의 활성화에 기여

반려동물
- 케이펫페어- 케이캣페어

반려동물 사료
, 용품
, 서비스 등 대한민국 반려동물 산업 전반을 아우르며 바람직한 반려 문화 정착에 앞장서는 반려동물산업 전문 전시회
. 고양이를 위한
, 애묘인을 위한 반려묘 전문 전시회로
, 고양이 사료 및 용품 등 고양이 전용 제품과 서비스
, 관련 컨텐츠로만 구성

기타
- 핸드아티코리아- K-Hospital FAIR- 서울 VR AR EXPO 등
의료 부문, 기계 부문, 레저/여가 부문 등 다양한 산업군 전시회

이 밖에도 부스 디자인
, 시공 등의 기타 전시디자인 및 설치 서비스를 제공하고 있습니다
.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종과 관련해서는 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰성 있는 시장 점유율 조사자료는 없습니다
. 하지만 한국전시사업진흥회에서 조사한
2022년 전시산업통계조사에 따르면
, 2022년 국내 전시회 개최건수는
672회이며 매출액은 약
2조
3천억원으로 확인됩니다
.

(3) 시장의 특성

전시회 산업은 각 산업 분야의 최신 동향
, 기술
, 제품 및 서비스를 전시하고 소개하는 고도의 전문성을 요구합니다
. 당사는 다양한 산업군에 대한 깊은 이해와 광범위한 네트워크를 바탕으로
, 참가 업체와 참관객 모두에게 가치 있는 경험을 제공하는 전시회를 기획하고 운영합니다
. 건축
, 인테리어
, 육아
, 교육
, 반려동물
, 의료
, 레저 등 다양한 산업 분야에 대한 전시회를 주최함으로써 각 분야의 최신 동향과 혁신을 소개하고
, 산업 간 시너지 효과를 창출합니다
.

당사가 현재 보유한
IT 기술력은 전시회라는 공간을 넘어 온라인에서 동질의 서비스를 참가자들에게 제공할 수 있게 해줍니다
. 링크온비즈
, 쭈쭈쭈앱
, 코베몰 등의
O2O 플랫폼을 통해 전시회가 열리는 특정한 장소와 시간을 벗어나 온라인 상에서 지속적인 거래와 홍보로 이어질 수 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는
IT 기술과 결합된 새로운 전시회 모델 개발
, 해외 시장으로의 확장
, O2O 플랫폼 기반의 서비스 강화를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다
. 특히 내년도에 진행하는 지상군 방위산업전시회
, HIMSS24 APAC 컨퍼런스
, 인도
IICC 전시 등은 당사의 글로벌 시장 진출의 기반이 될 수 있을 것으로 전망합니다
.

(5) 조직도

[메쎄이상 조직도].jpg
[메쎄이상 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2024.03.28)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 3 (당)기말 : 2023. 12. 31 현재

제 2 (전)기말 : 2022. 12. 31 현재

주식회사 메쎄이상과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

자산

유동자산

48,479,621,945

33,519,456,703

현금및현금성자산

43,737,409,411

26,832,769,004

단기금융상품

-

3,042,056,164

매출채권

1,870,431,189

1,812,960,829

기타유동금융자산

325,202,701

353,745,914

기타유동자산

2,546,578,644

1,477,924,792

재고자산
-
-

비유동자산

23,172,574,357

21,662,179,407

유형자산

983,252,496

350,029,299

영업권

15,426,537,009

14,261,512,777

영업권 이외의 무형자산

262,175,319

459,512,792

사용권자산

4,276,897,512

4,479,354,694

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

51,065,370

50,835,006

기타비유동금융자산

1,070,876,884

898,284,679

이연법인세자산

831,769,767

802,650,160

기타비유동자산

270,000,000

360,000,000

자산총계

71,652,196,302

55,181,636,110

부채

유동부채

6,523,947,184

5,908,424,598

기타유동금융부채

1,502,455,187

1,940,860,857

기타유동부채

908,203,203

608,621,135

유동리스부채

892,831,225

734,922,419

당기법인세부채

1,231,942,320

1,274,627,493

유동계약부채

1,988,515,249

1,349,392,694

비유동부채

5,689,892,338

5,223,681,154

기타비유동금융부채

32,077,113

32,077,113

비유동리스부채

5,494,087,225

5,191,604,041

장기차입금

163,728,000
-

부채총계

12,213,839,522

11,132,105,752

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,229,482,263

44,049,530,358

자본금

4,323,245,500

4,074,369,500

자본잉여금

26,782,502,474

17,100,529,085

기타자본구성요소

(82,809,631)
-

이익잉여금(결손금)

28,206,543,920

22,874,631,773

비지배지분

208,874,517
-

자본총계

59,438,356,780

44,049,530,358

자본과부채총계

71,652,196,302

55,181,636,110

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 2 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 메쎄이상과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3 (당)기
제 2 (전)기

수익(매출액)

50,814,045,322
38,334,447,397

전시용역매출

50,577,343,268
38,245,736,799

상품매출

-
82,730,740

기타매출

236,702,054
5,979,858

매출원가

(33,495,284,057)
(25,086,704,645)

전시용역매출원가

(33,495,104,057)
(25,040,232,847)

상품매출원가

-
(46,291,798)

기타매출원가

(180,000)
(180,000)

매출총이익

17,318,761,265
13,247,742,752

판매비와관리비

(6,149,060,690)
(4,692,639,430)

영업이익(손실)

11,169,700,575
8,555,103,322

금융수익

1,538,484,665
702,734,152

금융원가

(840,727,015)
(698,917,921)

기타이익

114,006,789
191,875,418

기타손실

(4,339,056,020)
(198,385,785)

법인세비용차감전순이익(손실)

7,642,408,994
8,552,409,186

법인세비용

(2,091,010,628)
(1,568,333,749)

당기순이익(손실)

5,551,398,366
6,984,075,437

기타포괄손익

-

총포괄손익

5,551,398,366
6,984,075,437

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

5,331,912,147
6,984,075,437

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

219,486,219
-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

5,331,912,147
6,984,075,437

총 포괄손익, 비지배지분

219,486,219
-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

126
857

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

126
857

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 3 (당)기말 : 2023. 12. 31 현재

제 2 (전)기말 : 2022. 12. 31 현재

주식회사 메쎄이상
(단위 : 원)

과 목

제3 (당)기

제2 (전)기

자산

유동자산

45,714,242,718

32,180,058,657

현금및현금성자산

40,632,100,126

25,565,290,244

단기금융상품

-

3,042,056,164

매출채권 및 기타유동채권

2,183,174,827

1,812,960,829

기타유동금융자산

291,506,055

187,724,628

기타유동자산

2,607,461,710

1,572,026,792

재고자산
-
-

비유동자산

20,005,599,416

18,214,564,677

유형자산

912,311,947

271,279,583

영업권

14,261,512,777

14,261,512,777

영업권 이외의 무형자산

261,577,319

458,735,392

사용권자산

563,294,722

329,471,775

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

51,065,370

50,835,006

종속기업투자

2,699,998,800

1,500,000,000

기타비유동금융자산

758,585,081

647,183,658

이연법인세자산

227,253,400

335,546,486

기타비유동자산

270,000,000

360,000,000

자산총계

65,719,842,134

50,394,623,334

부채

유동부채

5,337,887,160

5,098,854,496

기타유동금융부채

1,273,476,850

1,832,633,969

기타유동부채

801,473,862

584,342,437

유동리스부채

351,636,333

231,134,723

당기법인세부채

1,122,534,719

1,173,644,673

유동계약부채

1,788,765,396

1,277,098,694

비유동부채

241,330,515

124,134,483

기타비유동금융부채

32,077,113

32,077,113

비유동리스부채

209,253,402

92,057,370

부채총계

5,579,217,675

5,222,988,979

자본

자본금

4,323,245,500

4,074,369,500

자본잉여금

26,782,502,474

17,100,529,085

기타자본구성요소

(82,809,631)
-

이익잉여금(결손금)

29,117,686,116

23,996,735,770

자본총계

60,140,624,459

45,171,634,355

자본과부채총계

65,719,842,134

50,394,623,334

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 2 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 메쎄이상
(단위 : 원)

과 목

제 3 (당)기

제 2 (전)기

수익(매출액)

47,313,492,742
37,230,957,755

전시용역매출

47,313,492,742
37,193,454,737

상품매출

-
37,503,018

매출원가

(31,896,694,438)
(24,614,236,783)

전시용역매출원가

(31,896,694,438)
(24,597,885,361)

상품매출원가

-
(16,351,422)

매출총이익

15,416,798,304
12,616,720,972

판매비와관리비

(5,407,603,017)
(4,331,176,686)

영업이익(손실)

10,009,195,287
8,285,544,286

금융수익

1,425,792,981
641,666,314

금융원가

(50,625,576)
(8,867,374)

기타이익

104,206,716
115,209,195

기타손실

(4,273,145,362)
(242,679,480)

법인세비용차감전순이익(손실)

7,215,424,046
8,790,872,941

법인세비용

(2,094,473,700)
(1,772,531,549)

당기순이익(손실)

5,120,950,346
7,018,341,392

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

5,120,950,346
7,018,341,392

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

121
861

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

121
861

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 3 (당)기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 2 (전)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 3(당)기
제 3(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
29,113,686,116
23,992,735,770

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,992,735,770
16,974,394,378

2. 당기순이익
5,120,950,346
7,018,341,392

Ⅱ.이익잉여금처분액
(2,372,514,760)
-

1. 이익준비금
(215,683,160)
-

2. 현금배당금 (주당배당금 : 당기:50원, 전기:-)
(2,156,831,600)
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
26,741,171,356
23,992,735,770

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 기재하였으므로 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

8

조

(

주식

및

주권의

종류

)

① 회사가

발행하는

주권은

기명식으로

한다
.
②

회사의

주권은

1

주권

, 5

주권

, 10

주권

, 50

주권

, 100

주권

, 500

주권

, 1,000

주권

및

10,000

주권의

8

종류로

한다

.

다만

,

「주식

·사채

등의

전자등록에

관한

법률

시행령」

개정에

따라

전자등록계좌부에

주식

등을

전자등록하는

경우에는

동

조항은

삭제한다

.

제
8
조 <삭제>

전자주권 시행에 따른 조문정비

부 칙

제1조(시행일)본 정관은 합병 전 (주)메쎄이상과의 합병등기일인 2023년 2월 15일부터 개정 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 제3기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 승인한 날부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 수정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
임기
신규선임여부
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

정한근
1964.03.03
3년
여
여
부
해당없음
사외이사후보추천위원회

한상우
1966.02.12
3년
여
여
여
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정한근
-
2022~20232018~20202017~20182015~2017
한국방송통신전파진흥원장국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장과학기술정보통신부 대변인(국장)우정사업본부 부산지방우정청
해당없음

한상우
신우회계법인 대표 이사
2002~현재2019~현재2015~20212017~2019
신우회계법인 이사신우회계법인 대표 이사한국공인회계사회 공공부문연구위원한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정한근
해당없음
해당없음
해당없음

한상우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명서 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_정한근

확인서_한상우

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
임기
신규선임여부
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

정한근
1964.03.03
3년
여
여
부
해당없음
이사회

한상우
1966.02.12
3년
여
여
여
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정한근
-
2022~20232018~20202017~20182015~2017
한국방송통신전파진흥원장국가지식재산위원회 지식재산전략기획단장과학기술정보통신부 대변인(국장)우정사업본부 부산지방우정청
해당없음

한상우
신우회계법인 대표 이사
2002~현재2019~현재2015~20212017~2019
신우회계법인 이사신우회계법인 대표 이사한국공인회계사회 공공부문연구위원한국거래소 유가증권시장 기업심사위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정한근
해당없음
해당없음
해당없음

한상우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명서 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_정한근

확인서_한상우

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
457백만원

최고한도액
1,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지https://messeesang.com/ir/announcement/->IR공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://messeesang.com/ir/announcement/->IR공고)에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

☞ 주총 집중일에 주총 개최는 해당 사항이 없으므로 기재하지 않습니다.☞ 전자투표 및 전자
위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자

위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자

위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자
위임장 관리시스템 인터넷 주소

인터넷 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자
위임장 수여기간 : 2024. 03.18. 9시 ~ 2024. 03. 27. 17시.

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법

- 인증서를 이용하여 전자투표, 전자
위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리