씨씨에스 — 주주총회소집공고 (20240313)
제출인: 씨씨에스

주주총회소집공고
2.9
(주)씨씨에스충북방송

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 씨씨에스충북방송

대 표 이 사 :
정 평 영

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 예성로 114(용산동)

(전 화) 043-850-7080

(홈페이지)http://www.ccstv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 평 영

(전 화) 043-850-7104

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조와 당사 정관 제 16조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제 542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ※재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 18일~2023년 03월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능.(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인서명 또는 인감날인, 위임인 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인 신분증)

7. 기타

-당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 13일 주식회사 씨씨에스충북방송

대표이사 정 평 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 2023년 11월 16일자 임시주주총회에서 이사회 구성원이 전면 재구성 됨에 따라 재구성 이전과 이후의 내역을 아래와 같이 구분하여 표시합니다.
(1) 2023.11.16.자 이사회 재구성 이전의 활동 내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명(참석률)

권혁진(83%)
남삼식(83%)
김기범(100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-07
1. (의결사항) 2023년 사업계획(안) 확정의 건

가결

찬성
찬성
찬성

2. (의결사항) 지역채널 장비 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3. (보고사항) 2022년 재무상태 및 손익실적 보고
-
-
-
-

4. (보고사항) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-

5. (보고사항) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-

2
2023-03-09
1. (의결사항) 2023년 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. (의결사항) 2023년 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023-05-04
1. (의결사항) 담보자산(전송망) 감정평가 진행의 건
가결
찬성
-(불참)
찬성

2. (보고사항) FY2023 1분기 결산 보고의 건
-

-(불참)

-

4
2023-06-12
1. (의결사항) 유형자산 취득의 건
가결
-(불참)
찬성
찬성

2. (
의결사항) 소송진행의 건

부결

-(불참)

반대
반대

3. (
의결사항) 방송장비 투자의 건

가결

-(불참)

찬성
찬성

5
2023-09-26
1. (의결사항) 2023년 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. (의결사항) 제3자배정 신주발행 유상증자의 건(100억)
가결
찬성
찬성
찬성

3. (의결사항) 제13회차 사모전환사채 발행의 건(200억)
가결
찬성
반대
찬성

6
2023-11-01
1. (의결사항) 2023년 임시주주총회 의안 주요 내용 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. (보고사항) FY2023 3분기 결산 보고의 건
-
-
-
-

주) 상기 가결여부가 "-"인 경우 보고 사항임

(2) 2023.11.16.자 이사회 재구성 이후의 활동 내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명(참석률)

노옥현(100%)
김태빈(100%)
윤원일(67%)
정일윤(100%)
박세락(67%)

찬 반 여 부

1
2023-11-16
1. (의결사항) 임시의장 선임의 건

가결

찬성
찬성

-(불참)

찬성

-(불참)

2. (의결사항) 공동대표규정 설정의 건
가결
찬성
찬성
-(불참)
찬성
-(불참)

3. (의결사항) 대표이사 변경의 건
가결
찬성
찬성
-(불참)
찬성
-(불참)

2
2023-12-13
1. (의결사항) 제3자배정 신주발행 유상증자 발행 정정의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3
2023-12-21
1. (의결사항) 임원 처우 결정의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2. (의결사항) 지점(서울) 설립의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3. (의결사항) 제3자배정 신주발행 유상증자 납기일 변경의 건
가결
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

주) 상기 가결여부가 "-"인 경우 보고 사항임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 위원회 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
대표이사 및 사외이사 전원
2023-11-01
1. (의결사항) 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. (의결사항) 사외이사후보추천의 건
가결

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결여부

사내(대표)이사 후보추천위원회
이사회 전원 및 감사 / 외부의원
2023-11-01
1. (의결사항) 사내(대표)이사 후보추천 위원회 위원장 선임의 건
가결

2. (의결사항) 사내(대표)이사 후보추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000,000
3,000
600
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

케이블TV사업은 타업종에 비해 경기변동에 따른 매출 기복이 크지 않고, 가입자 증가에 따라 매출이 누적적으로 증가하는 매출구조를 가지고 있습니다. 소득수준 향상과 정보화 기기의 보급으로 인하여 문화생활 및 정보이용에 대한 국민의 수요가 증가함에 따라 다양한 정보획득이 가능한 케이블TV 시청은 점차 일상생활의 필수요소가 되어가고 있는 바, 이에 따라 경기변동의 폭이 크지 않은 편입니다. 또한, 일반 경기변동과의 관계도 타업종에 비해 그 탄력성이 제한적인 편입니다. 아울러 방송가입자 확대 및 매출 증대를 바탕으로 기존의 보유역량을 활용해 통신 영역의 진출로 인터넷 및 인터넷전화 서비스 등도 함께 제공함으로써 기존 방송사업영역의 동반성장을 이끌고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 케이블TV는 1995년 도입되어, 1995년 3월 1일 53개 종합유선방송사업자(System Operator ; SO)와 24개 프로그램공급사(Program Provider ; PP), 2개 전송망사업자가 97,463 가입자를 대상으로 본 방송을 개시하였습니다. 1997년 5월 29개의 SO를 2차 승인함으로써 전국을 가시청권으로 하게 되고, 이후 3차, 4차 전환 승인에서 기존 중계유선사업자(RO) 일부를 종합유선방송사업자(SO)로 전환 승인하여 전국 119개 SO가 탄생하였고, 현재 89개의 SO사업자가 있습니다.최근 방송통신산업의 기술개발을 통해 고객의 요구수준 이상의 방송서비스의 질적 향상을 이끌어 냈고, 고화질 및 양방향 서비스의 디지털 방송을 시행함으로써 다양한고객의 수요를 충족시켜주고 있습니다.

전국적으로 2023년 말 기준 종합유선방송 가입자수는

1,241
만으로 전체 유료방송시장의 약
33%
의 점유율을 보이고 있습니다.

<유료방송 가입자 현황> (단위 : 만명)

구분
2021년 말
2022년 말
2023년 3분기말

가입자수
점유율
가입자수
점유율
가입자수
점유율

종합유선방송
1,272
34%
1,252
33%
1,241
33%

IPTV
2,063
56%
2,129
57%
2,194
58%

위성방송
384
10%
369
10%
353
9%

합 계
3,719
100%
3,750
100%
3,786
100%

(참조 : 한국케이블TV방송협회, 각 사 IR자료 참고) ① 사업영역부문 2023년 9월말 기준 국내 총 케이블TV(종합유선방송 방송서비스) 가입자수는 약
1,241만이며, 디지털방송 서비스로의 전환으로 인해 ARPU(Average Revenue Per User. 가입자당평균매출액)가 기존 아날로그 방송과 비교해 높아졌습니다. 현재 SO의 대표적인 부가서비스사업은 초고속인터넷 접속서비스입니다. 기존 케이블TV망을 통한 인터넷접속서비스는 최대 100Mbps 로 가입자들에게 제공되고 있으며, 광랜/FTTH 등 전용회선을 통해 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화하여 점차 부가서비스의 품질을 업그레이드 하고 있습니다. 현재 전체 초고속인터넷 가입자수 대비 전국 SO의 초고속인터넷 가입율은 2023년 말 기준 현재 약 9.0%입니다.<초고속인터넷 가입자현황> (단위 : 천가구, %)

구분
내용
2021년 말
2022년 말
2023년 말
비고

SO 초고속인터넷
전체가입자수
22,944
23,537
24,098
-

SO가입자수
2,138
2,158
2,171

SO인터넷점유율(%)
9.3%
9.2%
9.0%

(참조 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 가입회선 통계자료) ② 관련법령 또는 정부의 규제 등

ㄱ. 진입규제

종합유선방송사업자는 방송법령에 의거하여 정부기관(과학기술정보통신부 및 방송통신위원회)으로부터 허가 및 승인을 득하고 정부기관에 등록을 해야만 합니다. 또한, 매 3년 ~ 7년마다 재허가 또는 재승인등을 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관한 규제를 받고 있습니다.한편 회사는 2022년 12월 정부(과학기술정보통신부 및 방송통신위원회)로부터 2030년 01월 31일까지의 종합유선방송사업에 대한 재허가를 승인 받았으며, 동 허가기간 만료시 허가에 대한 재승인을 신청할 예정입니다.

ㄴ. 소유규제

종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자의 수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영하거나 그 주식 지분을 소유할 수 없습니다.

③ 경쟁상황 및 향후 전망 국내 IPTV사업자는 KT, SKB, LG유플러스 3개 및 위성사업자로 KT Skylife가 있으며, 초기에는 VOD형식으로 Pre-IPTV서비스를 시행하였으며, 2009년도에 VOD에서 실시간 서비스로 전환 하였습니다. IPTV와 위성방송사업자는 종합유선방송사업의 실질적 경쟁자입니다.또한 IPTV, 위성방송과 같이 유료방송 플랫폼이 다변화됨에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁이 심화되고 있으며 콘텐츠 소비 행태가 TV에서 모바일로 확대됨에 따라 OTT서비스, 모바일 동영상 플랫폼 사업자들이 새로운 경쟁매체로 대두되었습니다. 종합유선방송사업자들은 광대역/쌍방향/디지털화된 케이블 HFC망을 활용하여, 다양한 디지털 부가 서비스들, TV-commerce, VOIP(voice over internet protocol), TV-teleconferencing, VOD , PPV(pay-per-view), PVR(personal video recorder), DATA방송, 오디오방송 등의 제공을 가능하게 해주었으며, 또한 ARPU의 증가를 위해 MVNO(이동통신재판매)등의 통신서비스를 결합한 QPS(Quadruple Play Service)제공하기 위한 결합상품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 종합유선방송서비스 부문 회사는 1998년 4월 정부로부터 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군 등의 종합유선방송 사업자로 허가를 받은 2차 SO로서, 1999년 7월 7일 개국하였고, 자가망을 기반으로 종합유선방송 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. 지배회사는 공급권역 내에 광대역 자가 전송망을 구축하여 서비스를 하고 있으며 지역내 NO사업자와의 협력관계를 유지하여 불필요한 과다경쟁을 지양하고 있습니다. ② 초고속인터넷서비스 부문 국내 최대의 초고속 인터넷사업자중 하나인 SK브로드밴드(구 하나로텔레콤)와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 11월에 시작하였으며, 2008년 10월 말일로 공동사업에 대한 계약이 만료되면서 회사는 자가망으로 자가 인터넷서비스를 시작하였습니다. 지배회사는 과거 기존 케이블TV망을 통해 100Mbps의 인터넷접속서비스를 제공하였으며, 현재는 광랜/FTTH 전용망을 통해 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화 하여 서비스를 제공하고 있습니다.

③ 인터넷전화서비스 부문인터넷전화 핵심 기술인 VoIP는 PSTN(Public Switched Telephone Network)을 통해 이루어졌던 음성전달 서비스를 IP(Internet Protocol)를 사용하여 제공하는 것으로 음성은 물론 팩스, 웹콜, 통합 메시지, 화상회의 등의 서비스가 가능한 기술입니다. 또한, 인터넷전화는 음성신호를 주고받기 위해 IP와 관련된 표준과 포맷을 사용하는 시스템이라고 정의되기도 합니다. 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)은 공중망을 이용하여 음성을 송수신하는 모든 경우를 포괄하여 인터넷전화라고 정의하였습니다. 해외 인터넷전화 시장 현황을 살펴보면, 인터넷전화서비스 제공사업자 중 가장 규모가 큰 Skype는 매우 빠르게 성장하였으며, 다양한 비즈니스 모델과 일반전화보다 저렴한 가격을 바탕으로 시장에서 경쟁력을 확보하여 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

<유선전화 가입자현황> (단위 : 천가구, %)

구분
2021년 말
2022년 말
2023년 말
비고

전체가입자
23,178
22,799
22,125
-

인터넷전화가입자
10,966
11,159
11,151
-

인터넷전화점유율
47.3%
49.0%
50.4%
-

(참조 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 가입회선 통계자료) 국내 인터넷전화서비스 전체 가입자수는 2007년 80만 명에서 2022년 말 약 11백만명으로 증가하였습니다. 인터넷전화서비스의 최근의 성장세는 경쟁적인 가격 및 높은 품질, 기존 고객 대상의 통신사업자의 공격적인 마케팅 활동, 그리고 2008년 3월 인터넷전화 번호이동 관련 법 제정으로 인한 것입니다. 최근의 통합서비스의 제공을 창출한 통신사업자들의 적극적인 마케팅 노력은 또한 유선전화서비스에서 인터넷전화서비스로 전환하는 가입자수의 증대를 야기했습니다. 이에 더해, 인터넷전화 번호이동 관련 법제정과 같은 규제의 이점 덕택에 인터넷전화가입자는 기존의 유선전화 번호를 유지할 수 있으며 한국 소비자들의 인터넷전화서비스 가입이 가속화되었습니다.④ 광고 부문 방송 광고는 홈쇼핑 채널 임대와 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고 및 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널에 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 홈쇼핑 채널 임대는 낮은 수준의 비용을 바탕으로 고마진 수익을 실현할 수 있으며, 자체 운영광고는 지역채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등를 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있습니다. 또한 회사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트 등을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알림으로써 지역문화 발전에 기여하고 있습니다. (2) 시장의 특성 회사의 사업권역 內 지상파방송 난시청 지역의 경우 종합유선방송 또는 위성방송과 같은 유료방송에 가입하지 않고는 정상적으로 TV를 시청하기가 곤란합니다. 따라서 회사 및 경쟁업체(IPTV 및 위성방송) 입장에서는 사업권역內 난시청지역의 세대가 잠재적인 목표 가입자라고 볼 수 있습니다. 회사는 같은 이유로 서비스 미가입 세대를 유치목표 가입자로 하고 있으며, 권역內 신규 전입 세대를 포함하여 서비스 미망지역의 가입자를 유치하기 위한 투자 및 판촉활동에 전략적으로 접근하고 있습니다.(3) 신규사업등의 내용 및 전망 스마트 시대를 이끌어 나가는 스마트기기의 보급과 소득수준의 향상과 더불어 회사는 스마트 환경에 맞는 IOT와 관련한 상품 및 디지털방송을 준비하고 있으며, 다양한 VOD컨텐츠 보급 및 강화를 통한 결합상품을 제공 함으로써, 종합유선방송이라는 경쟁력을 바탕으로 고객 만족을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 광대역 네트워크 고도화 및 홈네트워크를 통한 사물인터넷, 회사의 인터넷전용회선을 통한 부가상품서비스의 제공으로 고객의 삶이 더욱 풍요롭고 편리해 질 수있도록 고객중심의 상품을 제공할 계획입니다.

(4) 조직도

ccs충북방송 조직도_20231231.jpg
ccs충북방송 조직도_20231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 (1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,546,180,830

14,739,974,776

현금및현금성자산
3,740,409,684

3,093,406,097

단기금융상품
10,000,000,000

9,000,000,000

유동성장기금융상품
30,000,000

-

매출채권및기타채권
1,986,530,447

1,918,046,264

기타유동자산
700,262,849

701,944,375

당기법인세자산
88,977,850

26,578,040

Ⅱ. 비유동자산

15,006,307,815

17,352,351,474

장기금융상품
1,017,500,000

1,047,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,262,685

15,262,685

투자부동산
522,562,312

530,413,438

유형자산
12,038,490,720

11,446,540,410

무형자산
135,155,333

32,832,000

기타비유동자산
294,397,188

288,372,397

기타금융자산
91,594,673

119,027,230

사용권자산
891,344,904

3,872,403,314

자 산 총 계

31,552,488,645

32,092,326,250

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,931,128,608

3,136,255,049

매입채무및기타채무
2,690,146,139

2,647,402,892

충당부채
27,176,529

-

기타유동부채
111,342,703

148,203,655

유동리스부채
102,463,237

340,648,502

Ⅱ. 비유동부채

1,081,889,947

4,041,802,650

퇴직급여부채
245,942,540

428,051,352

임대보증금
42,366,340

42,766,340

비유동리스부채
793,581,067

3,570,984,958

부 채 총 계

4,013,018,555

7,178,057,699

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

27,539,470,090

24,914,268,551

Ⅰ. 자본금
28,012,528,000

28,012,528,000

Ⅱ. 기타불입자본
1,128,337,280

1,128,337,280

Ⅲ. 기타자본구성요소
(20,000,000)

(20,000,000)

Ⅳ. 결손금
(1,581,395,190)

(4,206,596,729)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

27,539,470,090

24,914,268,551

부 채 와 자 본 총 계

31,552,488,645

32,092,326,250

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,211,399,837

19,355,942,259

Ⅱ. 매출원가

(14,787,214,733)

(14,543,985,036)

Ⅲ. 매출총이익

4,424,185,104

4,811,957,223

판매비와관리비

(3,970,457,744)

(4,163,118,134)

Ⅳ. 영업이익

453,727,360

648,839,089

금융수익
574,018,779

286,525,997

금융원가
(290,645,597)

(106,792,459)

기타수익
1,892,049,313

288,774,839

기타비용
(95,001,369)

(902,542,202)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,534,148,486

214,805,264

법인세비용
-

-

Ⅵ. 계속사업이익

2,534,148,486

214,805,264

중단사업이익

-

519,612,237

Ⅶ. 당기순이익

2,534,148,486

734,417,501

당기순이익의 귀속

지배주주지분순이익

2,534,148,486

819,698,169

계속사업이익(손실)

2,534,148,486

214,805,264

중단사업이익(손실)

-

604,892,905

비지배주주지분순이익

-

(85,280,668)

계속사업이익(손실)

-

-

중단사업이익(손실)

-

(85,280,668)

Ⅷ. 기타포괄손익

91,053,053

(84,243,300)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
91,053,053

(84,243,300)

확정급여채무의 보험수리적손익
91,053,053

(84,243,300)

Ⅸ. 당기총포괄이익

2,625,201,539

650,174,201

당기총포괄손익의 귀속

지배주주지분포괄이익

2,625,201,539

735,454,869

비지배주주지분포괄이익

-

(85,280,668)

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익

49

16

희석주당손익

49

16

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
28,002,532,500
1,128,693,376
(20,000,000)
(4,942,051,598)
130,381,675
24,299,555,953

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
819,698,169
(85,280,668)
734,417,501

확정급여채무의 보험수리적손익
-
-
-
(84,243,300)
-
(84,243,300)

기타소유주와의 거래:

연결실체의 변동으로 인한 증감
-
-
-
-
(45,101,007)
(45,101,007)

신주인수권 행사
9,995,500
(356,096)
-
-
-
9,639,404

2022년 12월 31일(전기말)
28,012,528,000
1,128,337,280
(20,000,000)
(4,206,596,729)
-
24,914,268,551

2023년 01월 01일(당기초)
28,012,528,000
1,128,337,280
(20,000,000)
(4,206,596,729)
-
24,914,268,551

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
2,534,148,486
-
2,534,148,486

확정급여채무의 보험수리적손익
-
-
-
91,053,053
-
91,053,053

2023년 12월 31일(당기말)
28,012,528,000
1,128,337,280
(20,000,000)
(1,581,395,190)
-
27,539,470,090

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기

제 26(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,229,033,783

4,567,656,857

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,866,620,506

4,522,282,195

가. 당기순이익
2,534,148,486

734,417,501

나. 조정
2,320,337,688

5,190,068,381

이자비용
290,645,597

106,792,459

감가상각비
2,897,410,873

3,070,221,554

유형자산처분손실
22,834,770

14,824,850

무형자산처분손실
-

30,100,000

무형자산상각비
7,476,667

100,000

유형자산손상차손
9,899,037

49,733,328

무형자산손상차손
-

516,084,366

계약원가상각비
791,084,610

768,823,388

매출액 차감
22,535,886

11,985,911

대손상각비
10,204,037

217,352,567

기타의대손상각비
-

42,256,736

충당부채전입액
27,176,529

232,727,330

사채상환손실
-

34

사용권자산상각비
345,707,767

643,836,314

퇴직급여
28,488,782

14,356,032

잡손실
28,000,000

12,026,909

이자수익
(574,018,779)

(286,525,997)

기타의 대손충당금환입
(1,253,536,012)

-

유형자산처분이익
(73,172,885)

(109,734,188)

리스해지이익
(151,714,561)

(262,212)

국고보조금 수익
(106,427,000)

(101,632,000)

잡이익
(2,257,630)

(42,999,000)

다. 운전자본변동
(987,865,668)

(1,402,203,687)

매출채권의 감소(증가)
(31,386,523)

(124,283,484)

미수금의 감소(증가)
(380,460,706)

(22,604,582)

선급금의 감소(증가)
(6,282,207)

7,864,277

선급비용의 감소(증가)
(72,466,549)

(20,683,473)

계약자산의 감소(증가)
(739,215,005)

(676,836,053)

매입채무의 증가(감소)
310,485,617

28,502,919

미지급금의 증가(감소)
127,381,190

78,663,110

미지급비용의 증가(감소)
(39,515,992)

22,513,455

예수금의 증가(감소)
(18,307,750)

21,787,250

선수금의 증가(감소)
(10,644,677)

47,223,471

선수수익의 증가(감소)
(7,908,525)

5,307,627

충당부채의 증가(감소)
-

(232,727,330)

퇴직급여충당부채의 증가(감소)
(119,544,541)

(17,318,637)

중단사업에 의한 변동
-

(519,612,237)

2. 이자수취
529,789,696

172,613,510

3. 이자지급
(104,976,609)

(106,655,818)

4. 법인세 납부(환급)
(62,399,810)

(20,583,030)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,394,115,917)

(4,856,189,807)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,394,245,590

11,916,107,273

국고보조금의 수령
326,041,400

258,240,000

단기금융상품의 감소
16,000,000,000

10,900,000,000

유형자산의 처분
3,598,190

5,267,329

보증금의 감소
64,606,000

20,035,557

회원권의 처분
-

124,000,000

지배력 상실로 인한 현금유입
-

608,564,387

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,788,361,507)

(16,772,297,080)

단기금융상품의 증가
(17,000,000,000)

(14,500,000,000)

유형자산의 취득
(2,654,861,507)

(2,248,656,080)

무형자산의 취득
(105,000,000)

-

보증금의 증가
(28,500,000)

(23,641,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(100,912,279)

(664,196,790)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

9,639,404

유상증자 (신주인수권 행사)
-

9,639,404

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(100,912,279)

(673,836,194)

리스부채의 상환
(100,512,279)

(670,887,757)

사채의 상환
-

(2,528,437)

임대보증금의 감소
(400,000)

(420,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

734,005,587

(952,729,740)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,347,234,097

4,299,963,837

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

4,081,239,684

3,347,234,097

(5) 연결결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2024년 3월 28일
처리예정일 : 2023년 3월 28일

Ⅰ. 미처리 결손금

1,581,395,190

4,206,596,729

전기이월미처리결손금
4,206,596,729

4,942,015,598

무상감자
-

-

당기순이익(손실)
2,534,148,486

819,698,169

확정급여채무의 보험수리적손익
91,053,053

(84,243,300)

Ⅱ. 결손금 처리

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

1,581,395,190

4,206,596,729

2. 별도재무제표 (1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,545,454,640

14,738,612,266

현금및현금성자산
3,739,683,494

3,092,692,947

단기금융상품
10,000,000,000

9,000,000,000

유동성장기금융상품
30,000,000

-

매출채권및기타채권
1,986,530,447

1,918,046,264

기타유동자산
700,262,849

701,295,015

당기법인세자산
88,977,850

26,578,040

Ⅱ. 비유동자산

15,003,348,820

17,351,434,339

장기금융상품
1,017,500,000

1,047,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,262,685

15,262,685

투자부동산
591,614,407

602,357,360

종속회사및관계기업투자
-

-

유형자산
11,966,479,630

11,373,679,353

무형자산
135,155,333

32,832,000

기타비유동자산
294,397,188

288,372,397

기타금융자산
91,594,673

119,027,230

사용권자산
891,344,904

3,872,403,314

자 산 총 계

31,548,803,460

32,090,046,605

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,873,766,829

3,176,524,312

매입채무및기타채무
2,636,961,020

2,692,459,825

충당부채
27,176,529

-

기타유동부채
107,166,043

143,415,985

유동리스부채
102,463,237

340,648,502

Ⅱ. 비유동부채

845,947,407

3,623,751,298

임대보증금
52,366,340

52,766,340

비유동리스부채
793,581,067

3,570,984,958

부 채 총 계

3,719,714,236

6,800,275,610

자 본

Ⅰ. 자본금
28,012,528,000

28,012,528,000

Ⅱ. 기타불입자본
1,128,337,280

1,128,337,280

Ⅲ. 기타자본구성요소
(20,000,000)

(20,000,000)

Ⅳ. 결손금

(1,291,776,056)

(3,831,094,285)

자 본 총 계

27,829,089,224

25,289,770,995

부 채 와 자 본 총 계

31,548,803,460

32,090,046,605

(2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기

제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,214,999,837

19,359,542,259

Ⅱ. 매출원가

(14,787,214,733)

(14,543,985,036)

Ⅲ. 매출총이익

4,427,785,104

4,815,557,223

판매비와관리비

(3,968,866,834)

(4,162,653,292)

Ⅳ. 영업이익

458,918,270

652,903,931

금융수익
574,017,687

286,525,078

금융원가
(290,645,597)

(106,792,459)

기타수익
1,892,029,238

857,711,830

기타비용
(95,001,369)

(902,541,432)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,539,318,229

787,806,948

법인세비용
-

-

Ⅵ. 당기순이익

2,539,318,229

787,806,948

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익

2,539,318,229

787,806,948

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익

49

15

희석주당손익

49

15

(3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
28,002,532,500
1,128,693,376
(20,000,000)
(4,618,901,233)
24,492,324,643

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
787,806,948
787,806,948

기타 소유주와의 거래:

신주인수권 행사
9,995,500
(356,096)
-
-
9,639,404

2022년 12월 31일(전기말)
28,012,528,000
1,128,337,280
(20,000,000)
(3,831,094,285)
25,289,770,995

2023년 01월 01일(당기초)
28,012,528,000
1,128,337,280
(20,000,000)
(3,831,094,285)
25,289,770,995

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
2,539,318,229
2,539,318,229

2023년 12월 31일(당기말)
28,012,528,000
1,128,337,280
(20,000,000)
(1,291,776,056)
27,829,089,224

(4)별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨씨에스충북방송
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기

제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,225,930,415

4,562,819,789

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
3,863,518,230

4,517,446,046

가. 당기순이익
2,539,318,229

787,806,948

나. 조정
2,290,801,530

4,604,008,689

이자비용
290,645,597

106,792,459

감가상각비
2,896,362,405

3,070,004,050

유형자산처분손실
22,834,770

14,824,850

무형자산처분손실
-

30,100,000

무형자산상각비
7,476,667

100,000

유형자산손상차손
9,899,037

49,733,328

무형자산손상차손
-

516,084,366

계약원가상각비
791,084,610

768,823,388

매출액 차감
22,535,886

11,985,911

대손상각비
10,204,037

217,352,567

기타의대손상각비
-

42,256,736

충당부채전입액
27,176,529

232,727,330

사채상환손실
-

34

사용권자산상각비
345,707,767

643,836,314

잡손실
28,000,000

12,026,909

종속회사투자주식처분이익
-

(571,487,075)

이자수익
(574,017,687)

(286,525,078)

기타의 대손충당금환입
(1,253,536,012)

-

유형자산처분이익
(73,172,885)

(109,734,188)

리스해지이익
(151,714,561)

(262,212)

국고보조금 수익
(106,427,000)

(101,632,000)

잡이익
(2,257,630)

(42,999,000)

다. 운전자본변동
(966,601,529)

(874,369,591)

매출채권의 감소(증가)
(31,386,523)

(124,283,484)

미수금의 감소(증가)
(380,460,706)

(22,604,582)

선급금의 감소(증가)
(6,931,567)

8,513,637

선급비용의 감소(증가)
(72,466,549)

(20,683,473)

계약자산의 감소(증가)
(739,215,005)

(676,836,053)

매입채무의 증가(감소)
310,485,617

28,502,919

미지급금의 증가(감소)
16,731,238

75,192,002

미지급비용의 증가(감소)
(27,108,092)

16,577,555

예수금의 증가(감소)
(17,696,740)

21,448,120

선수금의 증가(감소)
(10,644,677)

47,223,471

선수수익의 증가(감소)
(7,908,525)

5,307,627

충당부채의 증가(감소)
-

(232,727,330)

2. 이자수취
529,788,604

172,612,591

3. 이자지급
(104,976,609)

(106,655,818)

4. 법인세 납부(환급)
(62,399,810)

(20,583,030)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,391,025,589)

(4,676,163,285)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,394,245,590

12,095,042,886

국고보조금의 수령
326,041,400

258,240,000

단기금융상품의 감소
16,000,000,000

10,900,000,000

종속회사투자주식의 처분
-

787,500,000

유형자산의 처분
3,598,190

5,267,329

보증금의 감소
64,606,000

20,035,557

회원권의 처분
-

124,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,785,271,179)

(16,771,206,171)

단기금융상품의 증가
(17,000,000,000)

(14,500,000,000)

유형자산의 취득
(2,651,771,179)

(2,247,565,171)

무형자산의 취득
(105,000,000)

-

보증금의 증가
(28,500,000)

(23,641,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
(100,912,279)

(664,196,790)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

9,639,404

유상증자 (신주인수권 행사)
-

9,639,404

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(100,912,279)

(673,836,194)

리스부채의 상환
(100,512,279)

(670,887,757)

사채의 상환
-

(2,528,437)

임대보증금의 감소
(400,000)

(420,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

733,992,547

(777,540,286)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,346,520,947

4,124,061,233

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

4,080,513,494

3,346,520,947

(5) 결손금 처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
당 기

처리예정일 : 2024년 3월 28일
처리예정일 : 2023년 3월 28일

Ⅰ. 미처리 결손금

3,831,094,285

3,831,094,285

전기이월미처리결손금
3,831,094,285

4,618,901,233

당기순이익(손실)
2,539,318,229

787,806,948

Ⅱ. 결손금 처리

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

1,291,776,056

3,831,094,285

※ 상기 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노옥현
1960.02.04
사내이사
-
최대주주법인의투자자
이사회

조영재
1964.06.16
사외이사
-
-

전상표
1964.11.03
사외이사
-
-

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노옥현
-
1991년
동부증권 영업부장
-

2008년
에셋플러스 자산운용 공동대표이사

2009년 ~ 2012년
에셋플러스 자산운용 CMO

2012년 ~ 2016년
에셋플러스 자산운용 대표이사

2023 ~
(주)씨씨에스충북방송 사외이사

조영재
연암공과대학 전기전자학과 교수
1998년 ~ 2000년
Panasonic 조명연구소 근무
-

2000년 ~ 2008년
LG전자 Display 연구소 근무

2009년 ~ 2010년
LG전자 전자기술원 근무

2010년 ~ 2014년
LG전자 Lighiting 연구소 근무

2014 년 ~ 2016년
LG전자 Mobile commuciation 선행상품연구소 근무

2016년 ~ 2024년
LG 이노텍 근무

2024년 ~
연암공과대학 전기전자공학과 교수

전상표

이화의대부속목동병원

ER바이오코어 구축 사업단 실장

1991년 ~ 1997년
(주)삼성그룹 비서실 전략그룹 T/F 대리
-

1997년 ~ 2000년
BJ인터내셔널 기획실장

2000년 ~ 2006년
(주)베스텍컴 해외사업 총괄

2011년 ~ 2014년
(주)우영메디칼 해외영업부 미주 아시아 지역 팀장

2014년 ~ 2017년
(주)인성메디칼 전략기획팀 이사

2018년 ~ 2019년
메디글로발 대표 및 (주)제릭스 부사장

2019년 ~ 2022년
고구려대구로병원 개방형실험실 대외협력 실장

2022년 ~
이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축 사업단 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노옥현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전상표
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 조영재>
1. 전문성
본 후보자는 Panasoinc 및 LG전자 연구소 등에 근무하면서 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여함으로서 회사의지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을보호하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 전상표>
1. 전문성
본 후보자는 삼성전자 전략그룹 팀 및 다양한 법인의 이사 및 대표 등을 역임 및 재임하고, 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 회사의지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을보호하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 오랜 경험과 지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여, 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자라 판단됨에 추천합니다.

확인서

확인서_노옥현 사내이사 후보.jpg
확인서_노옥현 사내이사 후보

확인서_조영재 사외이사 후보.jpg
확인서_조영재 사외이사 후보

확인서_전상표 사외이사 후보.jpg
확인서_전상표 사외이사 후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김영우
1976.08.11
(주)컨텐츠하우스210 사내이사
2026.03

김태빈
1965.07.24
(주)더모아파트너스/더모아푸드 대표
2026.03

윤원일
1960.12.22
사회복지법인 기쁜우리 월드 고문
2026.03

박세락
1969.12.04
(주)스플릿 홀딩스 이사
2026.03

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김영우
유상증자 등기 업무 방해, 신사업 진행 방해, 최대주주 승인업무 방해 등 조직적으로 회사에 해악을 끼치고 있어 신속한 해임이 필요함.

김태빈

윤원일

박세락

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
241,041천원

최고한도액
1,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,533천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(주주명부) 회사의 주주명부는 『상법』제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조 (주주명부
작성, 비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연원일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세 작성을 요청할 수 있다.③ 회사의 주주명부는 전자문서로 작성한다.

제17조(전환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 500억원 범위내에서 제8조의2의 종류주식과 보통주식의 비율을 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 제1항의 제1호 내지 제2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액을 한도로 할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이
4,000억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우② 전환으로 인하여 발행하는 주식은
4,000억원 범위내에서 제8조의2의 종류주식과 보통주식의 비율을 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이
4,000억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 제1항의 제1호 내지 제2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액을 한도로 할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조(이익참가부사채의 발행)1. 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제19조(이익참가부사채의 발행)1. 회사는 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지) 주주총회는
본점 또는 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다.

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제31조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다. 다만 전자적방법에 의한 의결권 제도 도입시기는 이사회의 결의로 정하기로 한다.② 제1항에 따라 전자적방법에 의한 의결권 제도를 도입ㆍ시행하게 될 경우, 회사는 주주총회의 소집통지를 할 때 주주가 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 관계 법령에 정하는 바에 따라 통지하여야 한다.③ 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권제도를 도입ㆍ시행하게 될 경우, 주주는 주주확인 절차 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적방법으로 제공하여야 한다.

제32조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정합에 있어 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제32조(주주총회의 결의방법)
①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정합에 있어 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.② 다음 각호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3이상의 수로 하여야 한다.1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결3. 주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결, 단 이경우 제1호내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다.

제40조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우, 회일 3일전에 소집할 수 있다.⑥ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 아사회의 소집권자로 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이하가 있는 경을 때에는 그 이사회가
회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우,
회일 12시간 전에 소집할 수 있다.⑥
이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 경우 그 이사가 한다.

부칙 제1조(시행일)
이 정관은 2024년 4월 1일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 따른 사업보고서 및 감사보고서 를 주주총회 개최 1주간전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정이며 당사 홈페이지(www.ccstv.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템을 통해 정정 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

[ 전자투표에 관한 사항]당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 (1) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 18일~2024년 3월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능3) 인증서를 이용하여 전자투표 권유시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리[주총 집중일 주총 개최 사유] - 2024년 03월 28일(목) 오전 09시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무는 없습니다. ＊코스닥 협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 03월 22일(금), 03월 27일(수), 03월 29일(금) 입니다.