그린플러스 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 그린플러스

주주총회소집공고
2.9
(주)그린플러스

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
(주)그린플러스

대 표 이 사 :
박영환, 정순태

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스

(전 화)041-332-6421

(홈페이지)http://www.greenplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박정기

(전 화) 041-332-6421

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

◎ 제 27기 (주)그린플러스 정기주주총회1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 10:002. 장 소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주) 그린플러스 2층 회의실 3. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제27기(2023. 1. 1 ∼ 2023. 12. 31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 가. 제3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임) 나. 제3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임) 다. 제3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사(비상근)김영재 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께 서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결 권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월

15일
9시 ~ 2024년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나-19 관련 조치에 관한 사항 - 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주총참석에 제한을 받을 수 있습니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.

7. 기타사항- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인 신분증

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전인달(출석률: 30%)
김영재(출석률: 30%)

찬 반 여 부

1
23.01.17
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

2
23.01.31
- 기채에 관한 건
-
-

3
23.02.06
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

4
23.02.10
- 기업은행 운전자금 차입의 건
찬성
찬성

5
23.02.13
- 내부회계관리제도 운용 실태 평가보고의 건
찬성
찬성

6
23.02.23
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

7
23.03.06
- 기업은행 운전자금 차입의 건
-
-

8
23.03.06
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

9
23.03.06
- 제26기 정기주주총회 소집 결의 및 의안 결정의 건
-
-

10
23.03.10
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

11
23.03.10
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

12
23.03.13
- 그린플러스 제26기 결산이사회
찬성
찬성

13
23.03.13
- 감사의 내부회계관리제도 운용 실태 평가보고
찬성
찬성

14
23.03.17
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

15
23.03.27
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

16
23.04.06
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

17
23.04.10
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

18
23.04.14
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

19
23.04.27
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

20
23.05.02
- 그린피시팜 금전대여의 건
-
-

21
23.05.04
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

22
23.05.10
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

23
23.05.19
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

24
23.05.25
- 우리은행 B2B신규 약정의 건
찬성
찬성

25
23.05.31
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

26
23.06.12
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

27
23.07.05
- 기업은행 운전자금 차입의 건
찬성
-

28
23.07.11
- 태국법인 금전대여의 건
-
찬성

29
23.07.26
- 하나은행 운전자금 차입의 건
찬성
찬성

30
23.07.24
- 하나은행 운전자금 차입의 건
찬성
찬성

31
23.07.31
- 기채에 관한 건
찬성
찬성

32
23.08.01
- 한국산업은행 운영자금 대환 및 기한연장의 건
찬성
찬성

33
23.08.10
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

34
23.08.23
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

35
23.09.06
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

36
23.09.08
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

37
23.09.25
- 농협은행 금융농업중기자금 차입의 건
찬성
찬성

38
23.10.06
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

39
23.10.06
- 그린피시팜 금전대여의 건
찬성
찬성

40
23.10.20
- 그린피시팜㈜의 한국산업은행 산업운영자금대출 대환 관련 연대보증의 건
-
-

41
23.10.27
- 그린피시팜 금전대여의 건
찬성
찬성

42
23.10.27
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

43
23.11.10
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

44
23.12.01
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

45
23.12.04
- 타법인 유상증자 참여의 건
-
-

46
23.12.07
- 기타중소기업자금대출(마이너스 통장) 기한연장
-
-

47
23.12.08
- 그린피시팜 금전대여의 건
찬성
찬성

48
23.12.08
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

49
23.12.11
- 타법인 유상증자 참여의 건
-
-

50
23.12.12
- 자회사 그린피시팜의 농지법에 의한 농지의 타용도일시 사용허가에 따른 예치금 보증기간 변경의 건(2건)
-
찬성

51
23.12.29
- 그린피시팜 금전대여의 건
찬성
찬성

52
23.12.29
- 그린케이팜 금전대여의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당없음
해당없음
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
30,000,000
18,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 주요 사업은 알루미늄사업과 온실사업부문으로 구분되며, 건축용과 산업용으로 사용되는 알루미늄 압출제품의 생산 및 판매와 국내에서 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 당사는 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 첨단온실의 기획부터 설계 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(가)알루미늄사업부문

알루미늄 압출업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품 수요는 산업용 빌딩 건설 등의 활성화로 증가하고 있습니다. 당사는 3대의 압출기를 보유하고 있어서 13인치는 대형각재, 봉재, 파이프 등 대형재품을 생산하고, 7인치와 6인치는 중형, 소형, 온실자재 등과 같이 대형제품부터 소형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 산업구조의 고도화로 인하여, 가공이 용이하고 소성 및 절삭가공이 우수하여 판, 봉, 관 등 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러 합금제품의 수요는 증가하고 있습니다. 특히 알루미늄은 비철금속 중에서 산업 경량화의 솔루션으로 가장 많이 주목받고 있으며,
또한, 2024년부터 북미 글로벌 브랜드 전기자동차 4개 차종에 쓰일 경량화, 고강도 알루미늄 자재등 공급이 될 것으로 기대되고 있습니다.
그리고,
당사는 코로나로 인한 유통&물류 산업의 폭발적인 증가에 따른 문제를 해결하기위하여 플라스틱 및 스틸 소재를 대체하는 알루미늄 파레트 제품과 롤테이너 제품을 신규 개발 하여 상품화 하였습니다. 화재에 강하고 재활용이 가능한 알루미늄 소재의 특성은 기존의 플라스틱 및 목재 설비를 대체하는 방안이 될것으로 판단하고 있습니다. 알루미늄 압출 사업은 업종 특성상 높은 매출원가율을 보입니다. 또한 매출원가 중 원재료비가 차지하는 비중은 높은 수준으로 전체 원가 구성 중 중요한 부분을 차지하고 있기에 제품을 생산하는데 투입되는 원자재의 매입단가는 수익성에 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 또한 알루미늄 압출제품을 얻어내는 과정은 전기분해를 통해 이루어지기 때문에 생산 비용에서 전력요금이 차지하는 비중이 매우 높습니다. 알루미늄 압연업은 판재, 박 등 소재형 산업재를 생산하여 식품가공, 수송, 전기전자, 금속산업 등 다양한 수요산업에 공급하고 있으며, 수출 비중이 전체의 40~50% 정도에 이릅니다. 반면 알루미늄 압출업은 건설, 방산, 일반산업용으로 대부분 소비되고 있어 내수중심적 판매구조를 보이고 있습니다. 알루미늄 압출산업은 완전 경쟁시장 하에 산업을 영위함에 따라 진입장벽이 높지 않으며, 작업과정에서 유해물질의 배출 등이 없어서 환경 등 특별한 규제사항이 없습니다

(나)온실사업부문

당사의 스마트팜사업부는 국내에서 아직 활성화되지 않은 성장산업으로 주목받는 스마트팜의 보급 확대를 목표로 하고 있습니다. 현재 국내 온실은 비닐하우스의 비중이압도적으로 높은 상황에서 농업인구의 감소와 고령화로 인해 농가 형태는 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 이와 같은 상황을 타개하기 위하여 정부 및 지방자치단체 주도의 스마트팜 혁신밸리 조성을 통해 스마트팜 운영에 필요한 교육을 위한 보육센터와 다양한 작물을 연구개발하는 실증온실을 건설하고 있으며, 또한 젊은 농업인 육성을 위한 청년스마트팜 정책을 통해 농업의 자주경쟁력 확보와 스마트팜 확산 정책을 시행하고 있으며, 최종적으로 한국형 스마트팜의 해외 수출을 목표로 하고 있습니다.

해외 시장의 경우,
2023년 162억달러에서 연평균 9.4% 성장하여 2028년 254억달러(34조원)으로 성장할 전망입니다. 현재 당사는 일본과는 20년 이상 스마트팜 사업을 진행하여 약65만평의 시공 면적과 1억달러 이상의 수출실적을 보유하고 있으며, 또한 중국, 우즈베키스탄 등에 온실자재의 수출과 아프리카(알제리)에 양식장온실의
수출실적을 가지고 있습니다.
최근에는 호주에 현지법인을 설립하하여 대학교 , 주 정부, 현지 기업들을 상대로 활발한 영업 활동을 진행하고 있으며, UAE와는 현지에서 사막기후 적응형 스마트팜의 시공을 진행했습니다.

이
를 통해 한국형 스마트팜을 글로벌 시장의 약 30%를 차지하는 아시아 시장을 향후 적극적으로 공략할계획입니다.

국내외 스마트팜 도입 배경에는 글로벌 공통의 요인과 국내에서 직면한 문제 등 다양한 배경이 복합적으로 작용하고 있습니다. 대표적인 글로벌 요인으로는 세계적인 인구 증가 추이가 있습니다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 2050년 전 세계 인구는 95억 명에 이를 것이라 전망했지만 현재의 식량 증산 수준은 큰 변동이 없어 기아 인구가 증가할 것이라 예측하고 있습니다. 이런 상황에서 스마트팜 기술은 현재의 식량 생산 수준을 증대시킬 것으로 예상되며 세계적으로 주목을 받고 있습니다.또한 사막이나 시베리아와 같은 작물 재배가 어려운 지역에서도 생활 및 소득수준이 높아진에 따라 과일과 채소등의 작물 소비가 증가하고 있습니다. 이과 관련하여 중동이나 러시아지역에서도 스마트팜을 통한 농작물 생산증대가 점진적으로 진행되고 있습니다. 이 외에도 전 지구적인 기후 변화는 고전적인 농작물 재배의 패러다임을 변화 시키고 있습니다. 기존의 열대 및 아열대로 분류되었던 지역에서도 우박으로 인한피해가 보고 되고 있으며 이외의 다양한 돌발성 기후 변화는 농업의 안정적인 활동에장애가 되고 있습니다. 당사는 이를 해결하기 위하여 기후 적응 및 극복형 스마트팜을 확산하는데 적극적으로 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 알루미늄 제품 및 온실용 자재 제조, 판매업을 영위할 목적으로 1997년 10월 설립되어 2019년 8월 코스닥 시장에 상장된 기업입니다. 사업분야는 크게 알루미늄사업과 온실사업으로 구분되며, 알루미늄 압출 생산라인을 기반으로 온실 설계부터 자재 제작과 시공까지 첨단온실사업의 전 영역을 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 한국형 스마트팜 보급을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(1) 알루미늄사업부문

(가) 생산라인의 연계를 통한 업무의 효율성 향상

동사는 압출-가공(절단, 프레스, MCT 등)-온실-용접의 생산라인을 모두 구축하고 있습니다. 이로 인해 생산시간의 단축, 물류비 절감 등 수익향상과 압출제품부터 완제품까지 수요자의 다양한 요구사항을 충족시킬 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

(나) 생산제품의 다양성

동사는 3대(13인치-대형, 7인치-중형, 6인치-소형)를 보유하고 있어서 소형제품부터 대형제품까지 다양한 크기의 제품을 생산할 수 있고, 개발 제작한 금형이 3,000벌 이상으로 다양한 종류의 제품 생산이 가능합니다. 또한 동사는 온실사업부문과 연계하여 온실자재를 직접 생산함에 따라 생산제품이 더욱 다변화되었습니다.

(다) 다품종 소량생산 주문제작으로 수익성 확보

동사는 다양한 종류의 제품에 대해 소량 다품종 제품의 생산이 가능한 시스템을 구축하고 있어 철저하게 주문제작 생산이 가능합니다. 따라서 방산제품, 자동차부품, 방열판 등 부가가치가 높은 제품들을 선별적으로 생산이 가능하여 일반적이고 표준화된 압출제품에 비해 높은 판매단가를 적용할 수 있어 수익성을 확보하고 있습니다. 동사는 소량의 발주수량에 대해서도 적극적으로 대응함으로써 다수의 장기 고정거래처를 확보하였으며, 이러한 주문제작 제품의 경우 거래처 변경 시 금형 제작, 시제품 테스트 등을 재수행 해야하는 번거로움이 있음에 따라 고객 이탈률이 상당히 낮은 편입니다.

(라) 총판과 직영으로 판매방식의 이원화

동사의 알루미늄 압출제품 판매방식은 취급품목, 판매단가, 판매지역 등 각자의 장점을 살려 업무의 효율성을 높이기 위해 총판과 직영으로 구분하여 운영하고 있습니다. 총판 판매의 경우 경기, 수도권지역의 도.소매 업체를 대상으로 일반산업재(각재, 봉재제품)를 중점적으로 판매함으로서 영업비용 감소 및 판매단가 경쟁력을 확보할 수 있어 매출증대와 시장의 인지도 향상에 기여하는 역할을 하고 있으며, 직영의 경우 판매단가가 높은 신규 개발제품이나 특수제품 위주의 영업을 통해 수익성 확보에 중점을 둔 영업활동을 실시하고 있습니다.

(마) 신규제품 생산을 통한 해외 수출 확대북미 글로벌브랜드 전기차에 경량화, 고강도 알루미늄 자재 공급과 중동(사우디아라비아) 원유/물 저장용 탱크제작에 사용되는 자재공급을 통해 해외 판로개척에 전략적으로 접근할 계획입니다.

(2)스마트팜사업부문

(가) 설계에서 시공 및 A/S까지 One stop service 체계

동사는 온실의 설계, 자재제작, 시공 전반이 내재화되어 One stop service를 제공 가능한 국내 유일의 업체임에 따라 경쟁사에 비해 시공과정 오류축소, 고객 요구품질증대, 시공일정의 유연한 대응이 가능한 체계를 구축하고 있습니다. 동사의 기업부설연구소에서 고객의 요구사항을 반영하여 유연하면서도 완성도 높은 설계 지원이 가능하며, 동사 공장에서 온실의 알루미늄, 철골, 천측창, 스크린 구동부 등 관련자재를 직접 제작가능하여 경쟁사에 비해 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 상당수의 온실자재가 내재화 됨에 따라 원활한 시공일정관리가 가능하며, 오류에 대한 대응력이 높을 뿐만 아니라 신속한 After Service가 가능합니다.
최근 강원도 지자체와 첨단 스마 농업단지 시설관리. 운영 계약을 체결하여 본격적인 운영사업을 개시하였습니다.

(나) 해외 글로벌 업체와 긴밀한 협력체계구축

동사는 글로벌 회사들과의 신뢰를 바탕으로 온실시장 확대와 상호 시너지를 도모할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. 동사와 협력회사들은 최적 온실 환경 조성에 세계최고수준의 제품과 기술을 보유하고 있어 시장 개척 시 시너지 극대화 및 다양한 영업전략 구사가 가능합니다.

특히, 일본 다이센사와 20년 이상 높은 신뢰 협력 관계를 바탕으로 동사의 일본 시장점유율을 꾸준히 확대해
나가고 있으며 최근에는 호주, 중동지역(UAE)으로까지 확대를 모색하고 있습니다. 특히, 호주 퀸즈랜드 대학교와 스마트팜 연구개발을 위한 업무협약(MOU)를 체결하고 호주 시장 친출을 본격화하고 있으며, 수입의 경우 네덜란드 업체인 벤더후번, 코가스 등과의 MOU 체결 등을 통해 최적온실환경조성에 필요한 선진 설비와 자재, 기술을 저렴한 가격으로 수급하여 원가경쟁력을 갖출 수 있으며, 기술의 공유와 공동 해외시장 개척 등을 통해 세계 경쟁력 확보할 수 있습니다.(다) 국내와 글로벌 시장에서 높은 인지도

동사는 한국농업시설협회에서 공시한 2011년부터 2023년까지 13년이상 국내 온실시공 능력평가에서 1위로 선정되며 독보적인 지위를 공고히 하고 있으며, 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다. 동사는 국내에서 가장 규모가 큰 동부팜화옹 11ha온실을 건립하는 등 국내 온실 업계 내 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 또한, 온실 및 스마트팜 시장에서 우리나라보다 기술적 우위국가로 평가되는 일본에서 일본 온실업계 1위 회사인 다이센과 협력을 통해

65만평
이

넘는 첨단 온실플랜트를 수출해 왔으며, 2005년 일본에서도 규모가 가장 큰 북큐슈 가고매온실을 훌륭히 건립함으로써 일본 시장에서도 높은 인지도를 보유하고 있습니다. 동사는 일본뿐만 아니라 다양한 국가로 온실플랜트 수출을 확대하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.

대상(제품군)

선정내역

선정기관

선정효과

일자

온실사업

온실시공능력평가 1위

한국농업시설협회

국내 공공,민간부문의 온실 시공 관련 입찰에 가산점 부여와 시공능력 홍보효과

매년 결과 공시

(라) 스마트팜 운영 Big Data 축적동사는 국내 최대규모의 딸기 스마트팜과 장어 양식 스마트팜 등을 자회사로 두어 직접 운영과 마케팅, 판매에 이르기까지 스마트팜에서 발생되는 모든 내용을 수집하고 있으며, 이로 인하여 파악된 개선사항 등을 스마트팜 시공에 지속적으로 반영하고 있습니다. 이러한 지속적인 피드백 및 시스템 개선을 통하여 현실에서 발생되는 다양한 문제를 극복할 수 있는 시스템의 공급과 작물생육에 필요한 소프트웨어의 개발이 가능합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

2024년 3월

19일

전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2023.12.31 현재

제 26 기 2022.12.31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 27기
제 26기

자산

유동자산

34,348,078,768

48,454,951,040

현금및현금성자산
8,939,907,704

14,095,030,444

단기금융상품
30,000,000

3,030,000,000

기타금융자산
148,000,000

666,446,859

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
7,562,000

1,064,289,440

매출채권및기타채권
11,818,092,692

13,164,550,304

재고자산
9,423,853,583

9,927,518,152

생물자산
2,976,864,904

6,137,523,800

기타유동자산
518,958,385

365,513,261

당기법인세자산
484,839,500

4,078,780

비유동자산

62,898,111,346

57,519,483,642

장기금융상품
397,884,598

574,898,606

당기손익-공정가치측정금융자산
1,416,346,226

1,371,418,183

종속기업투자
1,740,732,222

1,446,380,442

공통기업투자
-

-

유형자산
58,615,012,828

52,825,328,004

무형자산
433,971,716

537,664,227

기타금융자산
163,407,085

637,166,766

기타비유동자산
16,220,924

12,091,667

이연법인세자산
114,535,747

114,535,747

자산총계

97,246,190,114

105,974,434,682

부채

유동부채

39,882,293,296

31,128,213,698

매입채무 및 기타유동채무
33,204,775,279

27,248,262,626

단기매입채무
3,240,250,918

2,673,332,626

단기차입금
25,651,404,361

21,396,000,000

유동성장기부채
4,313,120,000

3,178,930,000

기타유동금융부채
1,814,148,956

2,389,517,368

기타금융부채
1,014,531,104

881,415,596

유동파생상품부채
653,638,000

1,397,348,000

리스부채
145,979,852

110,753,772

당기법인세부채
-

263,046,638

기타유동부채
1,927,781,051

419,240,243

전환사채
2,935,588,010

808,146,823

비유동부채

11,262,928,330

14,125,606,777

장기매입채무및기타비유동채무
7,840,631,858

11,724,815,109

파생상품부채
408,744,000

-

확정급여부채
1,611,984,325

1,439,031,744

기타채무
11,568,733

94,800,000

리스부채
987,666,515

93,689,597

기타금융부채
10,000,000

10,000,000

이연법인세부채
392,332,899

763,270,327

부채총계

51,145,221,626

45,253,820,475

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

46,395,237,680

60,524,271,853

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,735,381,926

46,741,681,926

기타자본
3,973,544,051

4,064,918,794

이익잉여금(결손금)
(10,241,023,297)

3,790,336,133

비지배지분

(294,269,192)

196,342,354

자본총계

46,100,968,488

60,720,614,207

자본과부채총계

97,246,190,114

105,974,434,682

연결 포괄손익계산서

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과목
제 27기
제 26기

Ⅰ.매출액

58,874,226,647

83,007,100,959

Ⅱ.매출원가

57,185,363,578

73,119,560,790

Ⅲ.매출총이익

1,688,863,069

9,887,540,169

Ⅳ.판매비와관리비

9,896,870,469

6,290,703,956

Ⅴ.영업이익

(8,208,007,400)

3,596,836,213

금융수익
725,344,366

1,030,461,400

금융비용
3,016,984,366

2,165,810,301

기타영업외수익
102,355,391

320,290,750

기타영업외비용
5,900,200,734

4,680,809,989

지분법손익
624,351,780

22,351,875

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(15,673,140,963)

(1,876,680,052)

Ⅶ.법인세비용

(343,050,174)

1,640,331,867

Ⅷ.당기순이익(손실)

(15,330,090,789)

(3,517,011,919)

지배기업의 소유주지분
(14,026,187,020)

(2,696,305,421)

비지배지분
(1,303,903,769)

(820,706,498)

IX.기타포괄손익

(94,112,521)

2,928,944,650

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(132,117,551)

219,695,105

확정급여제도의 재측정요소
(132,117,551)

219,695,105

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
38,005,030

2,709,249,545

해외사업환산차대
38,005,030

(1,321,055)

재평가잉여금
-

2,710,570,600

X.총포괄이익(손실)

(15,424,203,310)

(588,067,269)

지배기업의 소유주지분
(14,117,561,764)

138,233,120

비지배지분
(1,306,641,546)

(726,300,389)

XI.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)

(1,305)

(252)

희석주당순이익(손실)

(1,313)

(296)

연결 자본변동표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
1,230,380,253
6,486,641,554
60,386,038,733
422,835,403
60,808,874,136

유상증자

499,800,000
499,800,000

보통주의 발행

7,340
7,340

당기순이익(손실)

(2,696,305,421)
(2,696,305,421)
(820,706,498)
(3,517,011,919)

순확정급여부채의재측정요소

217,525,638

217,525,638
2,169,467
219,695,105

해외사업환산손익

(1,321,048)

(1,321,048)
(7)
(1,321,055)

재평가잉여금

2,618,333,951

2,618,333,951
92,236,649
2,710,570,600

배당금의 지급

2022.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
4,064,918,794
3,790,336,133
60,524,271,853
196,342,354
60,720,614,207

2023.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
4,064,918,794
3,790,336,133
60,524,271,853
196,342,354
60,720,614,207

유상증자

(6,300,000)

(6,300,000)
816,030,000
809,730,000

보통주의 발행

당기순이익(손실)

(14,026,187,020)
(14,026,187,020)
(1,303,903,769)
(15,330,090,789)

순확정급여부채의재측정요소

(129,379,589)

(129,379,589)
(2,737,961)
(132,117,550)

해외사업환산손익

38,004,846

38,004,846
184
38,005,030

재평가잉여금

배당금의 지급

(5,172,410)
(5,172,410)

(5,172,410)

2023.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,735,381,926
3,973,544,051
(10,241,023,297)
46,395,237,680
(294,269,192)
46,100,968,488

연결 현금흐름표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 27기
제 26기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,833,479,621)

8,619,858,430

1. 영업으로부터 창출된 현금
(2,701,367,045)

10,635,245,980

2. 법인세 납부
(743,807,358)

(1,301,077,120)

3. 이자지급
(2,747,980,145)

(1,876,060,450)

4. 이자수취
1,257,512,361

1,152,253,884

5. 배당금수취
102,162,566

9,496,136

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(3,870,381,991)

(22,165,804,562)

1. 단기금융상품의 순(증가)감소
3,948,039,379

(3,977,767,369)

2. 단기대여금의 순(증가)감소
182,000,000

(95,000,000)

3. 장기금융상품의 순(증가)감소
177,014,008

(184,998,649)

4. 유형자산의 취득
(9,216,161,225)

(16,736,246,162)

5. 유형자산의 처분
14,235,273

9,636,364

6. 무형자산의 취득
(11,515,593)

(106,104,070)

7. 보증금의 감소(증가)
173,759,878

24,557,460

8. 관계기업의 투자
-

(1,274,000,000)

9. 장기대여금의 감소(증가)
200,000,000

100,000,000

10. 장기투자증권의 감소(증가)
(43,213,111)

74,117,864

11. 공동기업투자주식의 처분
250,000,000

-

12. 국고보조금의 수령
455,459,400

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

3,544,714,262

5,310,083,463

1. 단기차입금의 순증가(감소)
4,255,404,361

8,984,776,000

2. 장기차입금의 차입
500,000,000

(276,268,000)

3. 임대보증금의 순증가(감소)
-

10,000,000

4. 전환사채의 발행
-

-

5. 보통주의 발행
816,750,000

499,807,340

6. 전환상환우선주의 발행

-

7. 유동성장기부채의 상환
(1,873,930,000)

(3,800,000,000)

8. 전환사채의 상환

-

9. 리스부채의 상환
(141,317,689)

(108,231,877)

10. 유상증자발행비용
(7,020,000)

-

11. 배당금의 지급
(5,172,410)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

4,024,610

(21,414,702)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,155,122,740)

(8,257,277,371)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

14,095,030,444

22,352,307,815

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산((Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ))

8,939,907,704

14,095,030,444

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 27 기 2023.12.31 현재

제 26 기 2022.12.31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목

제 27기

제 26기

자산

유동자산

33,029,160,869

38,688,621,708

현금및현금성자산
8,534,194,936

12,668,645,283

단기금융상품
30,000,000

30,000,000

기타금융자산
1,233,926,950

3,020,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
7,562,000

1,064,289,440

매출채권및기타채권
13,620,100,016

12,399,264,180

재고자산
8,629,999,964

9,045,038,911

생물자산
-

-

기타유동자산
973,377,003

461,383,894

비유동자산

51,417,318,242

50,527,982,212

장기금융상품
397,884,598

574,898,606

당기손익-공정가치측정금융자산
1,377,533,855

1,338,938,378

종속기업투자
3,174,623,447

4,561,569,584

유형자산
23,667,225,815

23,767,889,720

무형자산
423,988,280

523,804,350

기타금융자산
22,376,062,247

19,760,881,574

이연법인세자산
-

-

자산총계

84,446,479,111

89,216,603,920

부채

유동부채

32,763,474,994

23,156,829,754

매입채무 및 기타유동채무
28,990,713,612

20,263,621,917

단기매입채무
2,548,189,251

2,294,691,917

단기차입금
23,629,404,361

16,290,000,000

유동성장기부채
2,813,120,000

1,678,930,000

기타유동금융부채
1,306,047,138

1,647,981,853

기타금융부채
809,693,143

743,239,937

유동파생상품부채
398,046,000

797,520,000

리스부채
98,307,995

107,221,916

당기법인세부채
-

263,046,638

기타유동부채
1,585,570,388

174,032,523

전환사채
881,143,856

808,146,823

비유동부채

5,143,853,397

5,658,836,727

장기매입채무및기타비유동채무
2,616,682,000

3,624,802,000

파생상품부채
-

-

확정급여부채
1,486,508,584

1,316,184,929

기타채무
-

94,800,000

리스부채
147,576,152

78,395,289

기타금융부채
861,806,280

142,436,700

이연법인세부채
31,280,381

402,217,809

부채총계

37,907,328,391

28,815,666,481

자본

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,990,103,246

46,990,103,246

기타자본
3,852,708,303

3,950,383,048

이익잉여금(결손금)
(10,230,995,829)

3,533,116,145

자본총계

46,539,150,720

60,400,937,439

자본과부채총계

84,446,479,111

89,216,603,920

포괄손익계산서

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목
제 27기
제 26기

Ⅰ.매출액

59,028,073,917

78,522,376,476

Ⅱ.매출원가

55,282,680,472

67,924,442,787

Ⅲ.매출총이익

3,745,393,445

10,597,933,689

Ⅳ.판매비와관리비

6,323,127,784

5,403,111,325

Ⅴ.영업이익

(2,577,734,339)

5,194,822,364

금융수익
1,871,136,269

1,862,086,410

금융비용
3,838,257,646

800,483,055

기타영업외수익
46,811,114

287,498,325

기타영업외비용
177,325,560

61,665,336

지분법손익
(9,426,619,576)

(7,579,151,244)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(14,101,989,738)

(1,096,892,536)

Ⅶ.법인세비용

(343,050,174)

1,881,502,385

Ⅷ.당기순이익(손실)

(13,758,939,564)

(2,978,394,921)

IX.기타포괄손익

(97,674,745)

2,990,399,775

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(105,544,584)

2,008,904,628

확정급여제도의 재측정요소
(105,544,584)

197,641,351

재평가차액
-

1,811,263,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
7,869,839

981,495,147

지분법자본변동
7,869,839

981,495,147

X.총포괄이익(손실)

(13,856,614,309)

12,004,854

XI.주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,281)

(278)

희석주당순이익(손실)

(1,288)

(322)

자본변동표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
959,983,273
6,511,511,066
60,388,932,585

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,978,394,921)
(2,978,394,921)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
197,641,351
-
197,641,351

지분법자본변동
-
-
981,495,147
-
981,495,147

재평가잉여금
-
-
1,811,263,277
-
1,811,263,277

배당금지급
-
-
-
-
-

2022.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,950,383,048
3,533,116,145
60,400,937,439

2023.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,950,383,048
3,533,116,145
60,400,937,439

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,758,939,564)
(13,758,939,564)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(105,544,584)
-
(105,544,584)

지분법자본변동
-
-
7,869,839
-
7,869,839

재평가잉여금
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(5,172,410)
(5,172,410)

2023.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,852,708,303
(10,230,995,829)
46,539,150,720

현금흐름표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목
제 27기
제 26기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(257,815,534)

12,030,875,970

영업으로부터 창출된 현금흐름
202,955,305

12,701,975,482

법인세 납부
(739,847,558)

(1,297,202,100)

이자지급
(1,026,451,507)

(507,988,652)

이자수취
1,204,928,226

1,125,247,240

배당금수취
100,600,000

8,844,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(11,217,840,751)

(24,749,731,600)

단기대여금의 감소(증가)
(114,608,075)

(2,995,000,000)

단기매매증권의 감소(증가)
948,039,379

(1,027,767,369)

임차보증금의 감소(증가)
183,964,980

24,557,460

유형자산의 처분
14,235,273

9,636,364

단기금융상품의 감소(증가)
-

50,000,000

장기금융상품의 감소(증가)
177,014,008

(184,998,649)

장기투자증권의 처분(취득)
(36,880,545)

77,000,000

장기대여금의 감소(증가)
(9,991,178,000)

(15,763,255,600)

유형자산의 취득
(1,597,293,228)

(2,135,707,056)

무형자산의 취득
(11,402,943)

(62,104,070)

기타금융자산의 감소(증가)
-

-

종속기업의 투자
(799,323,600)

(1,468,092,680)

관계기업의 투자
-

(1,274,000,000)

국고보조금의 수령
9,592,000

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

7,347,783,158

3,498,219,651

단기차입금의 차입
10,386,290,740

6,664,276,700

장기차입금의 차입
500,000,000

552,508,000

전환우선주의 발행
-

-

임대보증금의 증가
-

10,000,000

리스부채의 상환
(112,518,793)

(104,288,349)

단기차입금의 상환
(3,046,886,379)

(374,276,700)

장기차입금의 상환
-

(950,000,000)

유동성장기부채의 상환
(373,930,000)

(2,300,000,000)

배당금의 지급
(5,172,410)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(6,577,220)

(29,288,143)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,134,450,347)

(9,249,924,122)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,668,645,283

21,918,569,405

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,534,194,936

12,668,645,283

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
6장 감사

제
46조
(감사의 선임
)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
. 다만
, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다
.

제
6장 감사

제
46조
(감사의 선임
)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
. 다만
, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자
, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다
.

다만
, 상법 제
368조의
4제
1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

③범위확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영환
1965.02.14
사내이사
-
본인
이사회

이성화
1959.04.02
사내이사
-
없음
이사회

박정기
1972.03.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영환
(주)그린플러스 대표이사
1987.081988.02 ~ 1993.041993.12 ~ 1996.021997.10 ~ 현재
수원공전 기계설계 전문학사희승알미늄중앙알미늄(주)그린플러스 대표이사
없음

이성화
(주) 그린플러스 부사장
1987.021991.05 ~ 1997.071991.05 ~ 1997.071997.07 ~ 현재
조선대 회계학 학사OTTO INDUSTRIAL 싱가폴중앙알미늄(주)그린플러스 부사장
없음

박정기
(주) 그린플러스 상무이사
1996.022000.12 ~ 2005.092005.11 ~ 2012.102012.12 ~ 현재
동의대 회계학 학사신원정보기술 팀장어울림정보기술 실장(주)그린플러스 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이성화
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박정기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박영환 후보자 추천사유 상기 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로써 26년간 알루미늄 사업 및 스마트팜 사업분야를 이끌어 오며 당사가 국내 스마트팜 1위기업으로써 성장하는데 크게 기여하였고 특히 당사의 핵심 역량인 사업관련 70여종의 특허기술을 개발한 기술경영 전문가로써 당사가 지식기반기업으로서 사업을 지속적으로 성장시키는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 이성화 후보자 추천사유 상기 사내이사 후보자 이성화는 당사의 부사장으로 스마트팜 사업 전반을 성장시키는데 기여하였으며 농업 및 스마트팜 사업분야에 대한 폭넓은 지식과 노하우를 바탕으로 당사가 스마트팜 전문기업으로 도약하는 하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 박정기 후보자 추천사유 상기 사내이사 후보자 박정기는 당사의 재경담당이사로 13년간 재직하며 코넥스 상장 및 코스닥 이전상장을 성공적으로 진행하는데 기여하였으며 당사 경영 전반의 높은 이해도와 탁월한 역량을 바탕으로 지속적으로 당 기업의 가치를 높일수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

240312 확인서(박영환).jpg
240312 확인서(박영환)

240312 확인서(이성화).jpg
240312 확인서(이성화)

240312 확인서(박정기).jpg
240312 확인서(박정기)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1971.07.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영재
변호사
1995.022002.122006.012006.02~현재

충남대학교 사법학과 학사졸업

제44회 사법시험합격

사법연수원 제35기 수료

변호사 김영재 법률사무소대표

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영재
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 법률 경험과 지난 5년간 (주)그린플러스의 감사로서 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 감사로서의 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 재선임으로 추천함.

확인서

240312 확인서(김영재).jpg
240312 확인서(김영재)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
9억5천5백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서및 사업보고서는

2024
년 3월
19일

회
사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사
는
2024년 3
월
19일

감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.greenplus.co.kr, IR →공시게시판)에 게재할 예정입니다. 한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 비치된 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한, 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.만약, 주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음