HLB제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: HLB제약

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에이치엘비제약 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 에이치엘비제약 주식회사주 소: 경기도 남양주시 경강로 27전화번호: 031-557-0001

작 성 자:
성 명: 황지연부서 및 직위: 재무관리팀 / 과장전화번호: 02-411-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비제약(주)
보통주
581
0.002
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이치엘비생명과학㈜
최대주주
보통주
4,322,044
14.26
최대주주
-

진양곤
특수관계인
보통주
786,535
2.59
특수관계인
-

박재형
특수관계인
보통주
564,726
1.86
특수관계인
-

진유림
특수관계인
보통주
103,412
0.34
특수관계인
-

진인혜
특수관계인
보통주
103,412
0.34
특수관계인
-

계
-
5,880,129
19.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황지연
보통주
0
직원
직원
-

임수진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사종족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 15일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용
가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주소 : 서울시 송파구 정의로 67, MK타워9층 에이치엘비제약(주)- 전화번호 : 02-411-1500- 팩스번호 : 02-411-1590- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 남양주시 경강로 27, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 15일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 기간 중 24시간 투표가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주.대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 * 투표의 편의성을 위하여 직접 참여없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
72,851,753,557
59,945,909,397

현금및현금성자산
4,766,318,072
9,744,375,253

단기금융상품
5,500,000,000
14,500,000,000

매출채권및기타채권
18,766,514,748
16,775,410,433

재고자산
20,858,114,771
17,553,420,469

당기손익-공정가치측정금융자산
22,385,288,370
-

기타유동금융자산
-
380,000,000

기타유동자산
575,517,596
992,703,242

Ⅱ.비유동자산
69,777,117,278
82,231,200,255

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,578,324,475
6,346,068,800

관계기업투자
3,110,599,896
21,672,704,769

유형자산
46,509,840,711
49,155,098,597

사용권자산
1,847,949,128
2,457,202,232

무형자산
5,165,789,778
2,069,339,360

기타비유동금융자산
561,113,290
527,286,497

자산 총계
142,628,870,835
142,177,109,652

부채

Ⅰ.유동부채
48,896,085,760
52,856,815,902

매입채무및기타채무
20,012,719,922
18,185,865,298

단기차입금
5,000,000,000
-

전환사채
16,760,000,000
23,779,318,128

반품충당부채
401,378,178
773,188,535

기타유동부채
358,303,966
431,223,073

파생상품부채
5,384,871,938
8,771,410,228

유동성리스부채
978,811,756
915,810,640

Ⅱ.비유동부채
4,569,088,929
3,391,738,246

순확정급여부채
1,598,812,795
1,106,113,669

비유동성리스부채
988,756,120
1,655,814,524

이연법인세부채
1,981,520,014
629,810,053

부채 총계
53,465,174,689
56,248,554,148

자본

자본금
15,156,378,500
13,935,575,000

주식발행초과금
97,434,451,284
60,940,774,390

결손금
(30,153,427,352)
(11,644,593,744)

기타자본항목
6,726,293,714
22,696,799,858

자본 총계
89,163,696,146
85,928,555,504

부채및자본 총계
142,628,870,835
142,177,109,652

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
135,952,754,160
107,481,871,523

매출원가
52,967,404,994
43,473,622,554

매출총이익
82,985,349,166
64,008,248,969

판매비와관리비
102,527,537,293
70,444,557,187

영업손실
(19,542,188,127)
(6,436,308,218)

기타수익
13,943,804,310
221,581,860

기타비용
805,327,755
27,866,864

금융수익
3,684,749,961
5,490,431,727

금융비용
12,235,844,493
5,028,286,299

지분법손익
(2,619,347,240)
(5,171,360,895)

법인세비용차감전순손실
(17,574,153,344)
(10,951,808,689)

법인세비용
843,003,398
824,931,260

당기순손실
(18,417,156,742)
(11,776,739,949)

기타포괄손익
1,843,252,436
(603,892,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,491,425,767
(1,079,991,774)

확정급여부채의 재측정요소
(88,687,647)
130,972,463

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,583,102,633
(1,212,137,979)

지분법이익잉여금변동
(2,989,219)
1,173,742

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(648,173,331)
476,098,779

지분법자본변동
(648,173,331)
476,098,779

총포괄손실
(16,573,904,306)
(12,380,632,944)

주당손실

기본 및 희석주당손실
(631)
(431)

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본항목
합 계

I. 2022.01.01(전기초)

13,049,091,000

122,880,732,473

(87,331,664,397)

29,786,430,020

78,384,589,096

1. 총포괄손실

당기순손실
-
-
(11,776,739,949)
-
(11,776,739,949)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
130,972,463
-
130,972,463

지분법자본변동
-
-
-
476,098,779
476,098,779

지분법이익잉여금변동
-
-
1,173,742
-
1,173,742

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,212,137,979)
(1,212,137,979)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손금보전
-
(87,331,664,397)
87,331,664,397
-
-

전환권행사
886,484,000
25,391,706,314
-
(6,789,224,254)
19,488,966,060

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
435,633,292
435,633,292

II. 2022.12.31(전기말)
13,935,575,000
60,940,774,390
(11,644,593,744)
22,696,799,858
85,928,555,504

III. 2023.01.01(당기초)
13,935,575,000
60,940,774,390
(11,644,593,744)
22,696,799,858
85,928,555,504

1. 총포괄손실

당기순손실
-
-
(18,417,156,742)
-
(18,417,156,742)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(88,687,647)
-
(88,687,647)

지분법자본변동
-
-
-
(648,173,331)
(648,173,331)

지분법이익잉여금변동
-
-
(2,989,219)
-
(2,989,219)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
2,583,102,633
2,583,102,633

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권행사
1,188,303,500
36,127,497,985
-
(18,413,704,722)
18,902,096,763

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
543,369,276
543,369,276

주식선택권의 행사
32,500,000
366,178,909
-
(35,100,000)
363,578,909

IV. 2023.12.31(당기말)
15,156,378,500
97,434,451,284
(30,153,427,352)
6,726,293,714
89,163,696,146

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(18,317,423,905)
(2,762,923,912)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(18,096,321,070)
(2,597,578,593)

2. 이자의 수취
458,325,063
211,978,760

3. 이자의 지급
(638,995,698)
(392,166,779)

4. 법인세의 환급(지급)
(40,432,200)
14,842,700

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,581,643,250
(13,280,763,619)

단기금융상품의 감소
26,500,000,000
48,040,000,000

단기대여금의 감소
380,000,000
120,000,000

유형자산의 처분
-
159,664,528

보증금의 감소
15,790,000
54,172,000

관계기업투자주식의 처분
7,438,032,000
-

단기금융상품의 증가
(17,500,000,000)
(43,635,000,000)

단기대여금의 증가
-
(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,966,835,232)
(300,000,000)

유형자산의 취득
(2,721,100,120)
(2,744,819,477)

무형자산의 취득
(1,534,243,398)
(155,797,680)

보증금의 증가
(30,000,000)
(98,530,000)

관계기업투자의 취득
-
(14,220,452,990)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,757,723,474
19,148,460,696

단기차입금의 차입
5,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
20,000,000,000

주식선택권의 행사
363,578,909
-

전환사채의 재매입
(500,000,000)
-

전환사채의 상환
(100,000,000)
-

리스부채의 지급
(1,005,855,435)
(851,539,304)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,978,057,181)
3,104,773,165

V. 기초의 현금및현금성자산
9,744,375,253
6,639,602,088

VI. 기말의 현금및현금성자산
4,766,318,072
9,744,375,253

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

미처리결손금
30,153,427,352
7,401,365,052

전기이월미처리결손금
11,644,593,744
-

보험수리적손실(이익)
88,687,647
(130,972,463)

관계기업이익잉여금변동
2,989,219
(1,173,742)

당기순손실
18,417,156,742
7,533,511,257

결손금처리액
30,153,427,352
-

자본잉여금이입액
30,153,427,352
-

차기이월미처리결손금
-

7,401,365,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대용
1980.09.10
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대용
에이치엘비그룹노마드팀 상무이사
2023 ~ 현재
에이치엘비그룹 노마드팀 상무이사
-

2019 ~ 2022
에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 후보자로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 김대용.jpg
확인서_사내이사 후보자 김대용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권강범
1970.12.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권강범
교수
2010 ~ 현재
원광대학교 한의과대학 한의예수 교수
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판담됨에따라 추천함.

확인서

확인서_감사 후보자 권강범.jpg
확인서_감사 후보자 권강범

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
657,333,352 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음