나이벡 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 나이벡

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)나이벡

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 나이벡주 소: 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지전화번호: 043-532-7458

작 성 자:
성 명: 박희정부서 및 직위: 경영지원팀 전화번호: 02-765-1976

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나이벡
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나이벡
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정종평
최대주주
보통주
1,725,403
17.02
최대주주
-

박윤정
등기임원
보통주
367,928
3.38
등기임원
-

이주연
등기임원
보통주
57,412
0.57
등기임원
-

김사성
사외이사
보통주
19,545
0.19
사외이사
-

설양조
감 사
보통주
7,175
0.07
감사
-

장계순
최대주주의 처
보통주
1,583
0.02
최대주주의 처
-

김정빈
최대주주의 조카
보통주
10,000
0.10
최대주주의 조카
-

계
-
2,189,046
21.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정종평
보통주
1,725,403
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19~2024.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 우편접수처 : (우 27816) 충북 진천군 이월면 밤디길 116 전화번호 : 043-532-7458 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하는 사업은 바이오신약, 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다.
당사의
2023년도 매출액은 전년대비 28 % 감소한 157억원, 영업손실은 22억원입니다.

1. 나이벡 제품군.jpg
<나이벡 제품군>

- 현재 진행중인 신규사업으로는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있으며, 그 중 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

펩타이드 분야.jpg
<펩타이드 분야>

또한, 펩타이드 원료의약품을 대량생산할 수 있는 생산시설을 확보, 이에 대한 GMP 를 획득함에 따라 펩타이드 사업분야에서도 CDMO 사업을 통한 외형성장을 기대할 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

40,930,348,864

44,648,710,272

현금및현금성자산
21,291,056,822

27,246,257,880

단기금융상품
830,000,000

830,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,269,608,017

8,041,457,005

매출채권
4,714,498,529

3,130,568,257

기타유동금융자산
36,732,796

33,372,603

기타유동자산
504,827,672

385,178,803

당기법인세자산
58,964,300

9,877,790

유동파생상품자산
1,861,100,000

-

재고자산
6,363,560,728

4,971,997,934

II. 비 유 동 자 산

25,871,918,436

26,339,297,346

장기금융상품
1,095,792,913

5,136,881,558

유형자산
15,452,955,296

11,892,708,206

무형자산
8,923,152,027

7,715,581,225

기타비유동금융자산
400,018,200

540,033,365

비유동파생상품자산
-

1,054,092,992

자 산 총 계

66,802,267,300

70,988,007,618

부 채

I. 유 동 부 채

31,175,555,910

13,959,407,809

매입채무
218,531,436

247,837,656

단기차입금
5,933,000,000

5,133,000,000

기타유동금융부채
2,207,987,449

1,067,911,087

기타유동부채
185,090,015

149,597,880

유동리스부채
489,816,237

435,991,702

유동성장기차입금
2,253,120,000

1,956,313,889

유동성사채
11,417,747,773

2,932,487,465

유동파생상품부채
8,470,263,000

2,036,268,130

II. 비 유 동 부 채

6,783,552,828

23,958,110,987

장기차입금
1,821,900,000

915,686,111

사채
-

10,612,356,626

비유동리스부채
417,883,263

21,145,473

순확정급여채무
3,658,225,815

2,972,396,271

비유동파생상품부채
-

8,494,757,756

기타비유동부채
885,543,750

941,768,750

부 채 총 계

37,959,108,738

37,917,518,796

자 본

I. 자본금

5,067,350,000

4,978,739,500

II. 자본잉여금

66,262,445,099

63,538,518,573

III. 자본조정

4,233,958,585

4,052,680,357

IV. 결손금

46,720,595,122

39,499,449,608

자 본 총 계

28,843,158,562

33,070,488,822

부 채 및 자 본 총 계

66,802,267,300

70,988,007,618

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

15,703,946,248

21,670,439,547

제품매출
15,428,263,018

21,614,214,547

기타매출
275,683,230

56,225,000

II. 매출원가

7,443,005,360

8,635,172,381

제품매출원가
7,443,005,360

8,635,172,381

III. 매출총이익

8,260,940,888

13,035,267,166

IV. 판매비와관리비

10,491,422,759

12,389,597,984

V. 영업이익(손실)

(2,230,481,871)

645,669,182

Ⅵ. 기타수익

515,707,895

888,658,268

Ⅶ. 기타비용

1,947,944,893

276,403,433

Ⅷ. 금융수익

1,534,819,266

239,190,939

Ⅸ. 금융비용

4,053,325,840

6,120,244,226

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실

6,181,225,443

4,623,129,270

XI. 법인세비용(수익)

102,952,087

(857,266,645)

XII. 당기순손실

6,284,177,530

3,765,862,625

XIII. 기타포괄손익

(936,967,984)

295,352,752

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(936,967,984)

295,352,752

XIV. 총포괄손실

7,221,145,514

3,470,509,873

XV. 주당손실

기본 및 희석 주당손실

631

379

- 결손금(잉여금)처리계산서

제 20(당)기

제 19(전)기

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 30일

(단위 : )

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ.미처리결손금

(미처분이익잉여금)

46,720,595,122

39,499,449,608

전기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

39,499,449,608

36,028,939,735

당기순손실

6,284,177,530

3,765,862,625

확정급여의 재측정요소

936,967,984

(295,352,752)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

46,720,595,122

39,499,449,608

- 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금(결손금)
총계

2022.01.01 (전기초)
4,951,489,500
56,266,271,064
2,155,380,420
(36,028,939,735)
27,344,201,249

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,765,862,625)
(3,765,862,625)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
295,352,752
295,352,752

총포괄손익 계
-
-
-
(3,470,509,873)
(3,470,509,873)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
6,640,713,734
-
-
6,640,713,734

주식선택권
27,250,000
631,533,775
1,897,299,937
-
2,556,083,712

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
27,250,000
7,272,247,509
1,897,299,937
-
9,196,797,446

2022.12.31 (전기말)
4,978,739,500
63,538,518,573
4,052,680,357
(39,499,449,608)
33,070,488,822

2023.01.01 (당기초)
4,978,739,500
63,538,518,573
4,052,680,357
(39,499,449,608)
33,070,488,822

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,284,177,530)
(6,284,177,530)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(936,967,984)
(936,967,984)

총포괄손익 계
-
-
-
(7,221,145,514)
(7,221,145,514)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
88,610,500
2,723,926,526
-
-
2,812,537,026

주식선택권
-
-
181,278,228
-
181,278,228

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
88,610,500
2,723,926,526
181,278,228
-
2,993,815,254

2023.12.31 (당기말)
5,067,350,000
66,262,445,099
4,233,958,585
(46,720,595,122)
28,843,158,562

- 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

(1,674,345,237)

5,439,679,482

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,697,612,841)

5,675,918,793

(1) 당기순이익(손실)
(6,284,177,530)

(3,765,862,625)

(2) 조정
8,090,651,048

10,103,626,107

(3) 순운전자본의 변동
(3,504,086,359)

(661,844,689)

2. 이자의수취
259,910,987

76,048,844

3. 이자의지급
(187,556,873)

(310,163,865)

4. 법인세납부
(49,086,510)

(2,124,290)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(782,445,637)

(6,814,903,725)

1. 투자활동으로인한현금유입액
8,361,722,170

8,044,941,597

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,113,957,005

8,044,941,597

보증금의 감소
245,465,165

-

유형자산의 처분
2,300,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(9,144,167,807)

(14,859,845,322)

단기금융상품의 증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

13,013,900,000

장기금융상품의 증가
1,066,834,010

-

유형자산의 취득
3,919,919,791

976,931,521

무형자산의 취득
4,051,964,006

869,013,801

보증금의 증가
105,450,000

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

(3,825,154,280)

12,571,256,834

1. 재무활동으로인한현금유입액
2,395,500,000

28,517,205,000

단기차입금의 증가
1,000,000,000

3,000,000,000

장기차입금의 증가
1,395,500,000

-

전환사채의 발행
-

25,000,000,000

주식매입선택권의 행사
-

517,205,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(6,220,654,280)

(15,945,948,166)

단기차입금의 상환
200,000,000

50,000,000

유동성장기차입금의 감소
192,480,000

157,520,000

전환사채의 상환
3,000,000,000

7,000,000,000

리스부채의 감소
828,174,280

738,428,166

신주인수권부사채의 상환
2,000,000,000

8,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

326,744,096

498,552,986

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,955,201,058)

11,694,585,577

VI. 기초의 현금

27,246,257,880

15,551,672,303

VII. 기말의 현금

21,291,056,822

27,246,257,880

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 20기
제 19기

주당연간배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금총액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원복
1970.10.14
사외이사
-
해당없음

김사성
1966.04.05
기타비상무이사
-
해당없음

조원희
1970.01.05
기타비상무이사
-
해당없음

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원복
이화여자대학교 법학전문대학원 교수
2001~20122014~현재2017~현재
김앤장 법률사무소 변호사이화여대 법학전문대학원 교수NECA혁신적의료기술 소위원회 위원
-

김사성
공인회계사
1989~19941997~20082009~20202021~현재
삼일회계법인신우회계법인서린회계법인 대표다산회계법인 본부장
-

조원희
디라이트 대표 변호사
2000~20172013~현재2019~현재2019~현재2019~현재2020~현재
법무법인 태평양 변호사한국과학기술원(KAIST) 겸임교수대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사한국연구소기술이전협회 자문위원정보통신과학기술부 고문변호사법무법인 디라이트(D'LIGHT) 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원복
없음
없음
없음

김사성
없음
없음
없음

조원희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 : 이원복

본 후보자는 의사 출신 법조인으로 현재 이화여자대학교 법학전문대학원 교수로 재직중이며, 의학 및 법률 등 전문성을 갖고 있음.본 후보자는나이벡의 이사회에 의해 이사 후보로 추천받았으며, 최대주주로부터 독립적인 지위에 있음. 본 후보자는 의료 및 법률 분야의 다양한 경력을 바탕으로, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함.
본 후보자는 선관 주의와 충실의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무 집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 각 분야별 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_이원복

확인서_김사성

확인서_조원희

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,792백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항