현대코퍼레이션홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
현대코퍼레이션홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사주 소: 서울특별시 중구 율곡로2길 25전화번호: 02-390-1114

작 성 자:
성 명: 심상일부서 및 직위: 회계관리팀 / 사원전화번호: 02-390-1537

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
보통주
279,135
3.07
본인
-

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽혁
최대주주
보통주
2,149,293
23.62
최대주주
-

정일경
최대주주의 친인척
보통주
54,487
0.60
최대주주의 친인척
-

이문희
최대주주의 친인척
보통주
52,936
0.58
최대주주의 친인척
-

정현이
최대주주의 친인척
보통주
71,083
0.78
최대주주의 친인척
-

정두선
최대주주의 친인척
보통주
49,056
0.54
최대주주의 친인척
-

정우선
최대주주의 친인척
보통주
29,520
0.32
최대주주의 친인척
-

김원갑
임원(등기)
보통주
143,000
1.57
임원(등기)
-

(주)케이씨씨
주요주주
보통주
1,092,100
12.00
주요주주
-

에이치엘홀딩스(주)
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

에이치디씨(주)
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

정몽석
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

(주)현대백화점
주주
보통주
91,008
1.00
주주
-

(주)현대홈쇼핑
주주
보통주
91,008
1.00
주주
-

재단법인 건봉 장학회
기타
보통주
50,000
0.55
기타
-

계
-
4,419,539
48.56
-
-

※ 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심상일
보통주
0
직원
-
-

※ 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 27일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
http://www.hyundaicorpholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 종로구 율곡로2길 25 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 03143) ·전화번호 : 02-390-1537 ·팩스번호 : 02-390-1593- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 27일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 27 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 직접행사 : 주주 본인 신분증 나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장 기재사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제9기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본 변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

자 산

유동자산

90,790,898,972

91,593,518,590

현금및현금성자산
45,170,845,317

41,212,565,612

단기금융자산
2,000,000

-

매출채권
7,239,575,399

6,239,977,722

기타유동채권
1,507,623,453

5,738,724,133

기타유동자산
1,765,871,098

1,180,476,796

유동파생상품자산
65,322,359

203,905,542

재고자산
35,039,661,346

37,017,868,785

비유동자산

253,223,287,963

204,534,047,559

당기손익-공정가치금융자산
1,779,600,000

150,000,000

기타비유동금융자산
1,713,582,141

660,190,309

비유동파생상품자산
-

102,099,128

유형자산
40,299,773,110

16,495,188,770

무형자산
23,326,598,561

21,373,440,415

사용권자산
1,180,640,356

628,567,137

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
169,343,021,881

146,946,252,393

순확정급여자산
423,725,335

545,614,391

이연법인세자산
15,156,346,579

17,632,695,016

자 산 총 계

344,014,186,935

296,127,566,149

부 채

유동부채

29,078,864,701

21,605,296,765

매입채무
8,963,632,309

7,874,816,723

미지급금
6,033,477,337

6,006,389,918

선수금
2,595,758,099

2,371,263,389

당기법인세부채
2,376,727,438

2,433,382,883

기타유동채무
1,917,481,984

495,843,149

계약부채
1,635,649,154

1,845,031,493

유동성리스부채
556,138,380

578,569,210

유동성장기차입금
5,000,000,000

-

비유동부채

43,627,644,878

50,345,947,353

장기차입금
22,500,000,000

30,000,000,000

기타비유동부채
20,387,834,620

20,229,000,000

리스부채
724,541,566

116,947,353

비유동파생상품부채
15,268,692

-

부 채 총 계

72,706,509,579

71,951,244,118

자 본

지배기업 지분

264,159,758,299

223,551,365,559

자본금
45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목
48,737,111,053

31,467,347,165

이익잉여금
169,918,467,246

146,579,838,394

비지배지분

7,147,919,057

624,956,472

자 본 총 계

271,307,677,356

224,176,322,031

부 채 와 자 본 총 계

344,014,186,935

296,127,566,149

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

매출액
188,346,226,841
164,345,780,796

매출원가
(145,119,856,621)
(127,923,415,424)

매출총이익
43,226,370,220
36,422,365,372

판매비와관리비
(24,495,666,142)
(22,145,294,801)

영업이익
18,730,704,078
14,277,070,571

기타수익
2,401,700,461
5,788,373,617

기타비용
(4,790,483,178)
(2,585,303,366)

지분법이익
18,392,965,718
17,509,019,263

금융수익
1,585,569,800
878,775,300

금융원가
(1,603,556,651)
(992,835,599)

법인세비용차감전순이익
34,716,900,228
34,875,099,786

법인세비용
(5,895,227,483)
(1,530,789,869)

당기순이익
28,821,672,745
33,344,309,917

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
29,169,180,223
33,608,082,822

비지배지분
(347,507,478)
(263,772,905)

주당이익

주당순이익
3,307
3,810

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

당기순이익
28,821,672,745
33,344,309,917

기타포괄손익
16,276,418,171
(3,491,491,097)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(931,334,752)
(72,726,505)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(485,851,825)
(142,760,077)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
72,523,975

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
16,506,275,985
(3,776,125,244)

해외사업환산손익의 변동
1,389,480,002
185,853,064

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
(202,151,239)
241,743,690

당기총포괄이익(손실)
45,098,090,916
29,852,818,820

당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주
38,446,313,544
29,977,741,486

비지배지분
6,651,777,372
(124,922,666)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022.1.1(전기초)
45,504,180,000
34,881,151,969
117,599,142,604
197,984,474,573
4,200,123,738
202,184,598,311

총포괄이익

당기순이익
-
-
33,608,082,822
33,608,082,822
(263,772,905)
33,344,309,917

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(73,776,455)
(73,776,455)
1,049,950
(72,726,505)

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(3,703,601,269)
-
(3,703,601,269)
-
(3,703,601,269)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(142,760,077)
(142,760,077)
-
(142,760,077)

해외사업환산손익의 변동
-
48,052,775
-
48,052,775
137,800,289
185,853,064

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
-
241,743,690
-
241,743,690
-
241,743,690

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)
-
(4,410,850,500)

연결범위의 변동
-
-
-
-
(3,450,244,600)
(3,450,244,600)

2022.12.31(전기말)
45,504,180,000
31,467,347,165
146,579,838,394
223,551,365,559
624,956,472
224,176,322,031

2023.1.1(당기초)
45,504,180,000
31,467,347,165
146,579,838,394
223,551,365,559
624,956,472
224,176,322,031

총포괄이익

당기순이익
-
-
29,169,180,223
29,169,180,223
(347,507,478)
28,821,672,745

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(933,849,046)
(933,849,046)
2,514,294
(931,334,752)

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
16,506,275,985
-
16,506,275,985
-
16,506,275,985

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(485,851,825)
(485,851,825)
-
(485,851,825)

해외사업환산손익의 변동
-
836,824,355
-
836,824,355
552,655,647
1,389,480,002

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
-
(202,151,239)
-
(202,151,239)
-
(202,151,239)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)
-
(4,410,850,500)

연결범위의 변동
-
-
-
-
6,444,114,909
6,444,114,909

유상증자
-
128,814,787
-
128,814,787
(128,814,787)
-

2023.12.31(당기말)
45,504,180,000
48,737,111,053
169,918,467,246
264,159,758,299
7,147,919,057
271,307,677,356

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제9(당)기
제8(전)기

영업활동 현금흐름

21,150,882,900

6,836,384,629

영업활동에서 창출된 현금흐름
22,691,171,084

8,576,984,830

이자의 수취
1,330,907,231

593,661,486

이자의 지급
(1,394,021,095)

(560,241,093)

배당금 수취
2,777,423,720

2,490,913,185

법인세 부담액
(4,254,598,040)

(4,264,933,779)

투자활동 현금흐름

(9,251,529,951)

(27,859,521,833)

장기금융상품의 처분
-

2,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(450,000,000)

-

공동기업 및 관계기업투자의 취득
-

(15,980,000,000)

유형자산의 처분
19,329,190

7,725,853

유형자산의 취득
(10,183,794,444)

(4,845,499,060)

무형자산의 취득
(7,220,301)

(44,212,500)

대여금의 회수
253,343,408

183,843,883

대여금의 증가
(128,889,000)

(4,289,839,536)

기타비유동자산의 감소
(79,264,039)

3,000,000

연결범위의 변동
1,324,965,235

(2,896,540,473)

재무활동 현금흐름

(7,875,493,889)

24,658,008,846

차입금의 차입
-

30,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(2,500,000,000)

-

리스부채의 감소
(964,643,389)

(931,140,654)

배당금의 지급
(4,410,850,500)

(4,410,850,500)

현금및현금성자산의 증감

4,023,859,060

3,634,871,642

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(65,579,355)

179,734,978

기초의 현금및현금성자산

41,212,565,612

37,397,958,992

기말의 현금및현금성자산

45,170,845,317

41,212,565,612

※ 주석사항은 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의

연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

자 산

유동자산

76,962,700,541

79,736,868,057

현금및현금성자산
41,495,854,104

40,402,666,820

단기금융자산
2,000,000

-

매출채권
2,448,799,182

2,335,243,233

기타유동채권
2,577,178,161

3,895,505,588

기타유동자산
1,169,737,739

918,471,557

유동파생상품자산
65,322,359

203,905,542

재고자산
29,203,808,996

31,981,075,317

비유동자산

251,368,883,173

209,676,829,277

당기손익-공정가치측정금융자산
1,779,600,000

150,000,000

기타비유동금융자산
13,455,837,466

10,820,645,079

비유동파생상품자산
-

102,099,128

유형자산
79,595,332

85,674,790

무형자산
21,339,594,227

21,355,747,147

사용권자산
109,181,852

608,950,601

종속기업에 대한 투자자산
31,548,906,044

19,725,531,710

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
167,352,612,581

138,642,223,211

순확정급여자산
423,609,778

553,262,595

이연법인세자산
15,279,945,893

17,632,695,016

자 산 총 계

328,331,583,714

289,413,697,334

부 채

유동부채

24,093,500,757

17,952,671,739

매입채무
7,840,311,130

7,133,435,411

미지급금
4,441,664,372

3,639,221,152

선수금
2,410,991,994

2,055,291,087

당기법인세부채
2,288,348,567

2,426,710,769

기타유동채무
350,924,580

294,322,407

계약부채
1,635,649,154

1,845,031,493

유동성리스부채
125,610,960

558,659,420

유동성장기차입금
5,000,000,000

-

비유동부채

42,766,613,250

50,345,947,353

장기차입금
22,500,000,000

30,000,000,000

기타비유동채무
20,229,000,000

20,229,000,000

리스부채
22,344,558

116,947,353

비유동파생상품부채
15,268,692

-

부 채 총 계

66,860,114,007

68,298,619,092

자 본

자본금

45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목

48,500,278,502

31,465,837,036

이익잉여금

167,467,011,205

144,145,061,206

자 본 총 계

261,471,469,707

221,115,078,242

부 채 와 자 본 총 계

328,331,583,714

289,413,697,334

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

매출액
154,464,311,388
141,934,071,706

매출원가
(116,971,627,472)
(108,216,095,954)

매출총이익
37,492,683,916
33,717,975,752

판매비와관리비
(17,946,170,225)
(16,570,894,855)

영업이익
19,546,513,691
17,147,080,897

기타수익
2,361,419,697
2,476,175,111

기타비용
(4,220,937,000)
(4,382,580,747)

지분법이익
16,759,221,035
17,249,754,827

금융수익
2,058,543,976
1,645,131,733

금융원가
(1,491,996,121)
(934,359,031)

법인세비용차감전순이익
35,012,765,278
33,201,202,790

법인세비용
(5,860,263,908)
(1,523,206,282)

당기순이익
29,152,501,370
31,677,996,508

주당이익

주당순이익
3,305
3,591

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

당기순이익
29,152,501,370
31,677,996,508

기타포괄손익
15,614,740,595
(3,735,592,901)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(937,620,487)
(75,351,380)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(482,080,384)
(244,926,586)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(1,003,063,519)
72,523,975

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
18,239,656,224
(3,729,582,600)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
(202,151,239)
241,743,690

당기총포괄이익
44,767,241,965
27,942,403,607

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2022. 1. 1.(전기초)
45,504,180,000
34,881,151,971
117,198,193,164
197,583,525,135

총포괄이익

당기순이익
-
-
31,677,996,508
31,677,996,508

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(75,351,380)
(75,351,380)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(3,657,058,625)
-
(3,657,058,625)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(244,926,586)
(244,926,586)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
-
241,743,690
-
241,743,690

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)

2022. 12. 31.(전기말)
45,504,180,000
31,465,837,036
144,145,061,206
221,115,078,242

2023. 1. 1.(당기초)
45,504,180,000
31,465,837,036
144,145,061,206
221,115,078,242

총포괄이익

당기순이익
-
-
29,152,501,370
29,152,501,370

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(937,620,487)
(937,620,487)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
17,236,592,705
-
17,236,592,705

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(482,080,384)
(482,080,384)

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)
-
(202,151,239)
-
(202,151,239)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
(4,410,850,500)
(4,410,850,500)

2023. 12. 31.(당기말)
45,504,180,000
48,500,278,502
167,467,011,205
261,471,469,707

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
(단위: 원)

구 분
제9(당)기
제8(전)기

영업활동 현금흐름

22,066,487,123

7,681,286,835

영업활동에서 창출된 현금흐름
22,992,512,030

9,476,599,931

이자의 수취
1,911,702,532

816,634,712

이자의 지급
(1,394,021,095)

(840,210,905)

배당금 수익
2,777,423,720

2,490,913,185

법인세 납부
(4,221,130,064)

(4,262,650,088)

투자활동 현금흐름

(13,488,922,570)

(26,019,357,189)

장기금융상품의 처분
-

2,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(450,000,000)

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(12,926,380,000)

(4,349,405,600)

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산의 취득
-

(15,980,000,000)

대여금의 감소
44,477,808

54,648,883

대여금의 증가
(128,889,000)

(5,661,904,436)

유형자산의 취득
(30,138,378)

(64,128,889)

유형자산의 처분
2,007,000

7,725,853

무형자산의 취득
-

(31,293,000)

기타비유동자산의 감소
-

3,000,000

재무활동 현금흐름

(7,475,141,419)

25,006,587,034

유동성차입금의 상환
(2,500,000,000)

-

장기차입금의 증가
-

30,000,000,000

리스부채의 상환
(564,290,919)

(582,562,466)

배당금의 지급
(4,410,850,500)

(4,410,850,500)

현금및현금성자산의 증감

1,102,423,134

6,668,516,680

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(9,235,850)

12,162,582

기초의 현금및현금성자산

40,402,666,820

33,721,987,558

기말의 현금및현금성자산

41,495,854,104

40,402,666,820

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 9(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 8(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

미처분 이익잉여금

164,310,451,535

141,429,586,586

전기이월이익잉여금
136,577,651,036

110,071,868,044

순확정급여부채의 재측정요소 등
(1,419,700,871)

(320,277,966)

당기순이익
29,152,501,370

31,677,996,508

이익잉여금 처분액

(4,851,935,550)

(4,851,935,550)

이익준비금
441,085,050

441,085,050

배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 500원(10%) 전기 500원(10%)
4,410,850,5004,410,850,500

4,410,850,5004,410,850,500

차기이월 미처분이익잉여금

159,448,822,089

136,577,651,036

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 27일로 예정된 제9기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2023년 3월 30일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]제2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정몽혁
1961.07.29
사내이사
-
본인
이사회

김원갑
1952.10.25
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

문정일
1966.03.05
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정몽혁
현대코퍼레이션홀딩스/ 현대코퍼레이션대표이사 회장
2010-현재
현대코퍼레이션 대표이사 회장
해당사항 없음

2016-현재
현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장

김원갑
현대코퍼레이션홀딩스/ 현대코퍼레이션대표이사 부회장
2005-2015
현대하이스코 부회장
해당사항 없음

2015-2016
현대하이스코 고문

2016-현재
현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장

문정일
법무법인(유한) 태평양 변호사
2009-2011
대법원 재판연구관
해당사항 없음

2011-2012
대전지방법원 부장판사

2012-2015
서울고등법원 판사

2015-현재
법무법인(유한) 태평양 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정몽혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김원갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 문정일>1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정몽혁>
오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며,당사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.
<후보자 : 김원갑>
오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며,재무/회계 전문가로서 안정적인 재무관리 및 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로판단되어 추천함.

<후보자 : 문정일>법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사의 선임_확인서_정몽혁.jpg
이사의 선임_확인서_정몽혁

이사의 선임_확인서_김원갑.jpg
이사의 선임_확인서_김원갑

이사의 선임_확인서_문정일.jpg
이사의 선임_확인서_문정일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제3호 의안 : 감사위원회 위원 문정일 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문정일
1966.03.05.
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문정일
법무법인(유한) 태평양 변호사
2009-2011
대법원 재판연구관
해당사항 없음

2011-2012
대전지방법원 부장판사

2012-2015
서울고등법원 판사

2015-현재
법무법인(유한) 태평양 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문정일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 문정일>
사외이사의 역할과 함께 특히 법률 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지된다고 판단되어 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원의 선임_확인서_문정일.jpg
감사위원회 위원의 선임_확인서_문정일

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,560 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음