성창오토텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 성창오토텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)성창오토텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명:(주)성창오토텍주 소: 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14전화번호: 031-650-5400

작 성 자:
성 명: 박민영부서 및 직위: 기획팀 책임전화번호: 031-650-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)성창오토텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)성창오토텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

고우종
최대주주
보통주
2,458,773
33.68
최대주주
-

(주)고산
주요주주
보통주
929,056
12.73
주요주주
-

KOH VICTOR GUNMIN
임원
보통주
254,000
3.48
임원
-

유향연
최대주주의 특수관계인
보통주
181,811
2.49
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,823,640
52.38
-
-

※ 제출일 현재 발행주식총수 및 보유주식수 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우태재
보통주
0
임원
임원
-

박민영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 15일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2024년 03월 18일 09시~2024년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후
의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14 기획팀 (우편번호 : 17556) 전화번호 : 031-650-5400- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 15일(금) ~ 2024년 3월 27일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양로 847안성상공회의소 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2024년 03월 18일 09시~2024년 03월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후
의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보고서 작성 기준일 현재 연결매출실적기준 주요품목별 비율은 차량용 에어필터류12%, 전기전장류 24%, 사출 및 스폰지류 63% , 기타 1% 의 비율로 한온시스템, 현대모비스 등 자동차 종합부품업체를 통하여 현대차, 기아차 등 국내.외 완성차 업체로 납품되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있으며, 당사는 한국 표준산업분류표의 소분류에 의한 그 외 자동차용 신품부품제조업(30399)에 해당합니다.

당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 부품 제조회사로서 보고서 작성일 기준 주식회사 성창오토텍 및 당사의 연결대상 종속기업인 SCA Inc., 염성고산기차배건유한공사, 중경고산기차공조유한공사 모두 자동차 부품을 공급하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요고객
주요제품
비고

자동차부품
(주)성창오토텍
한온시스템현대모비스 외
Inverter, 소형전장품(Cluster Ionizer 외)Cabin Air Filter, 스폰지
-

SCA Inc.
미국현대자동차미국기아자동차미국한온미국모비스(MOBIS) 외
의장사출, 공조사출
미국(알라바마)

염성고산기차배건유한공사
강소열달기아(KCN)염성한온, 모비스 외
의장사출, 공조사출
중국(염성)

중경고산기차공조유한공사
한온위세통(비스테온)남방인터내셔널쌍영 외
의장사출, 공조사출
중국(중경)

(2) 시장점유율

당사의 주요품목은 크게 에어필터, 클러스터이오나이저, 인버터, 사출류 등으로 나눌 수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.친환경자동차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사의 자동차 전기전장 부품의 연구개발 및 인버터 제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 에어필터

최근의 Air Filter 산업에서 중요시 되는 부분은 Filter 교체주기에 관한 사항으로, 건강과 쾌적한 생활환경을 중요시 여기는 고객들의 관심의 증가에 따라, 자동차 실내 환경 또한 중요하게 생각하고 있습니다. 이에 인체의 폐와 같은 자동차 Filter를 엔진오일처럼 일정거리 주행 후 차량 실내공기 조절 및 정화를 위해 교체해 주어야 한다는 인식이 증가하여, 에어컨 사용이 많은 특정 계절 뿐 아니라 대기환경오염 및 환경변화에 따라 교환시기 또한 점차 변화하고 있습니다.

이러한 자동차 부품의 교체 규모는 자동차 판매 및 수출실적 등의 자동차 산업의 실적 등과 연동하여 Air Filter 매출실적 및 부품 교체 증가를 예상 할 수 있으며, 향후 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

(나) 클러스터 이오나이저 [Cluster Ionizer]

클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 일반적으로 공조(공기조절)장치 내부에 이온 발생기를 장착하여 에어콘 냄새 개선 및 실내 공기 청정 기능을 수행하게끔 하는 공기정화장치로서, 소이온들이 유해물질(암모니아)의 분자 중 H(수소분자)와 결합하여 H2O를 생성시키며 유해물질을 무독성의 물질로 변환시켜 깨끗한 환경을 만들어 줍니다.또한 배기가스 냄새 및 에어컨 시스템에 기생하는 곰팡이, 세균 등에서 발생하는 냄새 및 차 실내의 휘발성 유기화합물을 제거하는 효과도 있어 새차 증후군을 감소시켜줍니다. 당사의 클러스터 이오나이저[Cluster Ionizer]는 현대, 기아차 등 국내외 완성차에 적용되고 있습니다.

(다) 전동 콤프 인버터 어셈블리최근 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 하이브리드를 거쳐 전기와 연료 전지가 주요 동력원인 친환경자동차에 적용되고 있는 당사의 인버터는 자동차 에어컨 시스템에서 사람의 심장과 같은 역할을 하는 핵심부품인 '전동 콤프레서 (Electric Compressor)' 에 장착, 친환경 전기차 및 하이브리드 자동차의 열관리 시스템에 적용 중에 있습니다.이에 당사는 친환경 공조 기술인 하이브리드 관련 부품, 전기 전장 부품 및 A/S마켓용 부품시장확대를 위하여 노력하고 있으며, 친환경차 시장의 확대로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 동 사업에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 일부 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.-외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 28 기 2023. 12. 31 현재

제 27 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산
71,799,176,982
61,248,210,063

현금및현금성자산
10,079,749,419
7,577,182,762

매출채권및기타채권
35,303,328,719
30,318,668,782

재고자산
20,549,464,405
21,880,902,662

기타유동자산
5,866,634,439
1,471,455,857

비유동자산
86,809,937,413
62,630,544,908

장기금융상품
2,147,218,727
1,811,121,284

장기투자자산
694,940,000
813,345,000

장기매출채권및기타채권
4,419,094,717
8,288,807,303

관계기업투자
-
-

유형자산
71,988,737,766
46,820,818,707

사용권자산
1,121,645,918
1,162,084,251

무형자산
1,712,501,412
1,285,776,612

투자부동산
1,290,189,463
1,318,263,834

기타비유동자산
425,824,433
318,585,889

이연법인세자산
3,009,784,977
811,742,028

자산총계
158,609,114,395
123,878,754,971

부채

유동부채
80,810,152,418
59,272,667,913

매입채무및기타채무
45,901,200,867
40,771,415,611

단기차입금
28,011,330,000
10,871,100,000

유동성장기차입금
114,626,670
3,739,553,883

유동성리스부채
525,542,249
436,587,727

미지급법인세
227,209,884
560,998,713

금융보증계약부채
2,942,238
6,308,678

기타유동부채
6,027,300,510
2,886,703,301

비유동부채
23,660,937,189
15,700,618,862

장기차입금
14,297,836,745
7,966,002,454

기타비유동금융부채
-
180,552,056

비유동리스부채
630,338,088
724,576,562

순확정급여부채
5,971,049,128
4,950,717,401

이연법인세부채
2,761,713,228
1,878,770,389

부채총계
104,471,089,607
74,973,286,775

자본

지배기업 소유주지분
48,105,956,969
43,861,241,952

자본금
3,650,000,000
3,650,000,000

주식발행초과금
7,634,805,200
7,634,805,200

기타자본
(832,910,670)
(820,258,879)

이익잉여금
37,654,062,439
33,396,695,631

비지배지분
6,032,067,819
5,044,226,244

자본총계
54,138,024,788
48,905,468,196

부채및자본총계
158,609,114,395
123,878,754,971

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액
169,274,188,884
184,784,543,631

매출원가
(147,321,018,140)
(161,293,481,934)

매출총이익
21,953,170,744
23,491,061,697

판매비와관리비
(17,895,040,455)
(16,536,422,774)

판매 및 관리비용
17,306,779,678
16,527,229,894

매출채권에대한손상차손
588,260,777
9,192,880

영업이익
4,058,130,289
6,954,638,923

순금융원가
(1,081,017,631)
(635,844,618)

금융수익
568,738,173
373,032,546

금융원가
(1,649,755,804)
(1,008,877,164)

기타수익
4,660,944,333
5,385,686,354

기타비용
(1,581,581,463)
(6,533,240,003)

관계기업 순손익에 대한 지분
-
(72,120,984)

법인세비용차감전순손익
6,056,475,528
5,099,119,672

법인세비용
(337,803,356)
2,517,558,324

당기순이익
6,394,278,884
2,581,561,348

법인세비용차감후 기타포괄손익
(650,722,292)
1,153,487,537

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(731,773,872)
410,291,766

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품평가손익
(93,365,229)
(46,739,144)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
(101,162,369)

해외사업환산이익
174,416,809
891,097,284

총포괄손익
5,743,556,592
3,735,048,885

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
5,500,140,680
2,344,900,229

비지배지분
894,138,204
236,661,119

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
4,755,715,017
3,133,413,860

비지배지분
987,841,575
601,635,025

주당손익:

기본주당이익 및 희석주당이익
753
321

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 28 기 2023. 12. 31 현재

제 27 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산
43,614,647,967
42,939,867,998

현금및현금성자산
2,096,557,605
917,288,523

매출채권및기타채권
24,126,864,992
24,840,912,358

재고자산
16,058,325,986
16,106,612,039

기타유동자산
1,332,899,384
1,075,055,078

비유동자산
66,349,109,110
38,926,532,154

장기금융상품
2,147,218,727
1,811,121,284

장기투자자산
694,940,000
813,345,000

장기매출채권및기타채권
8,715,248,611
12,022,470,819

종속기업투자
4,978,426,843
4,235,833,539

유형자산
43,449,397,187
16,114,517,240

사용권자산
410,892,181
583,890,596

무형자산
1,656,525,159
1,218,917,117

투자부동산
1,290,189,463
1,318,263,834

이연법인세자산
3,006,270,939
808,172,725

자산총계
109,963,757,077
81,866,400,152

부채

유동부채
44,741,229,261
28,239,870,135

매입채무및기타채무
22,740,834,589
21,285,660,446

단기차입금
19,050,000,000
2,000,000,000

유동성장기차입금
16,000,000
2,608,000,000

유동성리스부채
313,554,092
290,455,077

미지급법인세
37,767,368
560,998,713

금융보증계약부채
2,942,238
6,308,678

기타유동부채
2,580,130,974
1,488,447,221

비유동부채
16,942,271,879
8,495,972,186

장기차입금
10,856,000,000
3,072,000,000

기타비유동금융부채
-
180,552,056

비유동리스부채
115,222,751
292,702,729

순확정급여부채
5,971,049,128
4,950,717,401

이연법인세부채

부채총계
61,683,501,140
36,735,842,321

자본

지배기업 소유주지분
48,280,255,937
45,130,557,831

자본금
3,650,000,000
3,650,000,000

주식발행초과금
7,634,805,200
7,634,805,200

기타자본
488,838,219
516,286,539

이익잉여금
36,506,612,518
33,329,466,092

자본총계
48,280,255,937
45,130,557,831

부채및자본총계
109,963,757,077
81,866,400,152

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액
82,631,365,886
103,540,468,115

매출원가
(72,686,909,534)
(89,080,778,552)

매출총이익
9,944,456,352
14,459,689,563

판매비와관리비
(8,720,167,208)
(9,298,852,747)

판매 및 관리비용
8,717,986,618
8,506,156,435

매출채권에대한손상차손
2,180,590
792,696,312

영업이익
1,224,289,144
5,160,836,816

순금융원가
(94,649,234)
294,427,928

금융수익
731,389,493
671,082,946

금융원가
(826,038,727)
(376,655,018)

기타수익
1,469,720,318
2,944,982,620

기타비용
(310,500,468)
(3,456,215,140)

관계기업 순손익에 대한 지분
676,676,395
124,910,376

법인세비용차감전순손익
2,965,536,155
5,068,942,600

법인세비용(수익)
(1,454,384,143)
1,568,966,084

당기순이익
4,419,920,298
3,499,976,516

법인세비용차감후 기타포괄손익
(759,222,192)
511,094,197

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(731,773,872)
410,291,766

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품평가손익
(93,365,229)
(46,739,144)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익
-
-

관계기업 및 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분
65,916,909
147,541,575

총포괄손익
3,660,698,106
4,011,070,713

주당손익:

기본주당이익 및 희석주당이익
605
479

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 28(당) 기처분예정일 : 2024년 3월 28일
제 27(전) 기처분확정일 : 2023년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,574,753

24,448,706

전기이월미처분이익잉여금
23,886,606

20,538,438

순확정급여부채의 재측정요소
(731,773)

410,292

당기순이익
4,419,920

3,499,976

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

임의적립금의 이입

합 계

27,574,753

24,448,706

Ⅲ. 이익잉여금처분액

401,500

562,100

이익준비금
36,500

51,100

현금배당 주당배당금(액면배당률): 당기: 50원(10%) 전기: 70원(14%)
365,000

511,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

27,173,253

23,886,606

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동주
1960-04-20
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동주
SCA Inc 법인장
~ 1983.02
중앙대학교 기계공학과 졸업
-

1986.08 ~ 2012.062015.01 ~ 2017.02
현대자동차㈜ 상용상품실 이사

2012.07 ~ 2014.12
현대파워텍 이사

2019.01 ~ 현재
SCA Inc 법인장, 부사장

2023.03 ~ 현재
㈜고산 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 SCA Inc 법인장이며, 당사가 영위하고 있는 자동차 부품산업 분야의 오래된 경력을 토대로 국내.외 회사발전에 기여할 후보이며, 책임경영으로 회사를이끌어 갈 적임자로 평가되었습니다.

확인서

확인서_사내이사 후보자 이동주.jpg
확인서_사내이사 후보자 이동주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정헌부
1954-12-21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정헌부
(주)성창오토텍 감사
~ 1975.02
전주상업고등학교 졸업
-

2004.04 ~ 2010.10
(주)코스모쎌 전무

2012.07 ~ 2014.06
(주)성창오토텍 고문

2017.03 ~ 현재
(주)성창오토텍 감사(비상근)

2022.03 ~ 현재
㈜고산 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_감사 후보자 정헌부.jpg
확인서_감사 후보자 정헌부

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.9억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음