알로이스 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 알로이스

주주총회소집공고
2.9
알로이스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 알로이스

대 표 이 사 :
권 충 식

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 4-5, 6층

(전 화) 070-8680-5501

(홈페이지)http:/www.aloys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한 거 남

(전 화) 070-8680-5501

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다 - 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 09시2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실3. 회의 목적사항 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제6기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4, 상법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행사, 금융감독원, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 인감증명서, 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 안내사항- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는

전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

2024년 3월 12일 주식회사 알로이스 대표이사 권충식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김필수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-03
자금 대여의 건
찬성

2
2023-02-15
제5기 재무제표, 영업보고서 승인의 건,내부회계 운영실태 보고 및 보고서 평가의 건
찬성

3
2023-03-09
제5기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2023-05-15
전환사채 취득의 건
찬성

5
2023-06-21
조합 출자의 건
찬성

6
2023-07-18
자금 대여의 건
찬성

7
2023-08-08
입찰보증금 지급 건
찬성

8
2023-08-30
타법인 주식 취득 승인의 건
찬성

9
2023-09-07
타법인 주식 취득 결정 일부 변경 건
찬성

10
2023-10-16
성우기업 주식회사(*) 연대보증 건
찬성

11
2023-10-16
성우기업 주식회사(*) 대여한도 승인의 건
찬성

12
2023-10-26
금융기관 자금 차입의 건
찬성

13
2023-10-30
금융기관 자금 차입의 건
찬성

14
2023-11-23
대출약정(안) 등 제반 부수계약 체결 승인의 건
찬성

(*) 당기 중 한국공진산업 주식회사에서 성우기업 주식회사로 사명이 변경되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
18
18
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 이사 보수한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2023.10.19 ~ 2024.10.19
4,000
13.92%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2023.11.06 ~ 2024.11.06
500
1.74%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2023.11.21 ~ 2024.11.21
1,000
3.48%

금전 대여
성우기업 주식회사(공동기업)
2023.12.27 ~ 2024.12.27
1,000
3.48%

채무 보증
성우기업 주식회사(공동기업)
2023.10.30 ~ 2024.10.30
11,226
39.05%

지분 출자
성우기업 주식회사(공동기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
7,000
24.35%

지분 출자
디비캐피탈 파이코 신기술투자조합 1호(관계기업)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,000
3.48%

금전 대여
주식회사 비엠홀딩즈(기타특수관계자)
2023.07.03 ~ 2023.07.14
300
1.04%

주1) 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

성우기업 주식회사(공동기업)
금전 대여
2023.01.01 ~ 2023.12.31
6,600
22.96%

채무 보증
11,226
39.05%

지분 출자
7,000
24.35%

주1) 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 기존 셋톱박스 시장은 메이져 업체들의 과점화가 뚜렷해지고 있으며, 국내의 경우, 과거 아날로그 방송 종료와 최근 디지털 방송에서 UHD FULL HD급 화질의 전환으로서의TV 수신 기로의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능 OTT 제품으로 이용되는 IPTV용 제품에 대한 수요 증가의 영향을 받고 있습니다. OTT 서비스 시장의 매출 규모 증대만이 점쳐지는 것이 아니라 영상 콘텐츠 시장의 판도 자체가 변화하는 조짐이고, 단순히 콘텐츠를 전달해 주는 서비스를 넘어 점차 오픈 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 세계 각국의 시장은 자체 일정에 따라 지상파 아날로그 방송 중단에 이은 디지털 방송 서비스 보급의 확대로 유럽과 북미 등 선진국을 선두로 꾸준히 규모가 커지고 있으며, 개발도상국에서는 정부 주도하에 방송통신의 디지털화에 따른 산업 전반에 대한 경제적 파급효과를 유도하는 디지털 방송통신 관련 대규모 사업들을 추진하고 있습니다.(가) 국내

디지털셋톱박스 시장의 성장은 TV 수신기로서의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능·스마트 셋톱박스로 발전하는데 기인하고 있습니다. 특히 아날로그 방송 종료로 인한 '디지털 방송으로의 전환’과 방송과 통신의 융합에 따른 OTT용 셋톱박스의 수요증가에 기폭제로 작용할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 방송기술 측면에서 디스플레이 해상도가 4K UHD 로 진화하면서 소비자들의 수요가 지속적으로 확대될 수 있는 시장 환경이 조성되고 있습니다.

(나) 해외 세계 디지털 셋톱박스 시장은 선진국에 이은 신흥국의 디지털 방송 전환수요, 선진국 제품의 고급화 및 사물인터넷 허브로서의 기능 확대 등으로 성장이 지속될 것으로전망되고 있습니다. 신흥 시장 각국정부는 국가 인프라 구축 및 경기 부양을 위해 디지털 전환을 추진하고 있으며, 중국과 브라질, 러시아 등의 국가들 또한 향 후 아날로그 방송을 순차적으로 종료할 예정이라고 발표하였습니다. 또한 기존 시장은 유료방송업체 중심으로 구성되어 있어 신규 업체 진입 장벽이 높은 구조였으나 애플과 구글, 아마존, 인텔 등 글로벌 IT기업이 스트리밍 서비스를 중심으로 관련 제품을 출시하고 있으며, 기존 셋톱박스 시장 역시 OTT 서비스의 성장이 새로운 성장 동력이 되고 있습니다. OTT 셋톱박스 시장이 각광받는 이유는 다수의 OTT 서비스가 공존하면서 복수의 OTT 서비스들을 제공할 창구에 대한 니즈가 증가하였기 때문입니다. 미국의 경우, Youtube를 포함한 Netflix, Hulu 등 거대 OTT 사업자들이 시장을 대부분을 점유한 상태이며, 기존 유료TV 사업자들이 OTT 시장으로 진입하여 양질의 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 그리고 오리지널 콘텐츠를 보유한 OTT 사업자들은 배타적, 독점적으로 콘텐츠를 제공하면서 서비스들이 차별화되고 있습니다. 이로 인해 이용자들은 선호 콘텐츠를 제공하는 서비스를 바꿔가며 이용하거나, 복수의 서비스를 가입하여 시청하는 비율이 높아지면서, OTT 서비스들을 통합하여 제공할 수 플랫폼의 중요성이 증가하고 있습니다. OTT 서비스가 양질의 콘텐츠를 제공하면서 더 이상 모바일 디바이스나 PC에서만 이용이 국한되지 않고 TV와 연결하는 유료방송 플랫폼 역할을 수행하는 것이 가능해 졌기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2015년 9월 21일에 다양한 칩셋으로 제품 플랫폼을 개발해 온 경험자들과 연구원들 및 국내 셋톱박스 제조업체에서 근무한 업계 종사자들을 중심으로 설립되어 현재에 이르고 있습니다. 당사는 자체적으로 안드로이드 OTT Middleware Client Solution을 내재화하여 동 분야 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다고 판단하고, 세계 각지역의 매출을 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 안드로이드 OTT BOX 란 지상파, 위성, 케이블, 인터넷 망을 통해 전달되는 압축된 디지털방송신호를 튜너 또는 IP(Internet Protocol)를 통해 수신하여 신호 안에 담긴 콘텐츠 분리 작업을 거친 후 확장성과 개방성이 강한 안드로이드 OS를 통하여 시청자가 원하는 콘텐츠를 디코딩하여 TV 등의 디스플레이 장치를 통해 시청할 수 있도록 영상을 출력해주는 주는 멀티미디어 장치를 말합니다.

(2) 시장점유율

매출의 99% 이상이 해외 수출로 이루고 있습니다. 해외 시장 점유율의 경우 공식적인 조사기관의 부재로 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

셋톱박스 시장은 크게 사업자 성격, 방송매체, 화질, 부가기능 등에 따라 다양한 형태로 구분이 가능하며, 그 내용은 다음과 같습니다.

[셋톱박스의 시장 분류]

구 분

설 명

사업자

성격

무료방송용

수신기(FTA)

단순형 수신기로 암호화되어 있지 않은 방송을 방송방식과 채널 정보만을 일치시켜 무료채널을 수신하는 제품

범용유료방송용 수신기(CI)

수신기 자체가 유료방송을 지원하지 않고 외부 CAM(Conditional Access Module)을 연결할 인터페이스만을 제공하여 시청자가 Smart Card를 구입하면 여러 개의 유료방송 시청이 가능한 제품

수신제한장치

(CAS) 내장

제한수신시스템 내장형 셋톱박스로 유료 가입된 특정 채널을 수신하며, CAS기술을 보유한 업체만이 생산할 수 있으며, 주로 Operator Market에서유통되는 제품

방송

매체

위성방송용

방송위성(BS) 및 통신위성(CS)으로부터 오는 전파를 파라볼라 안테나로 수신하고 그것을 튜닝하는 기능을 수행하는 셋톱박스

케이블방송용

디지털케이블 방송을 수신하는 셋톱박스로 일반시장보다는 케이블 방송사의 사양에 맞게 개발되어야 하며, ODM시장이 대부분을 차지함

지상파방송용

디지털지상방송 전파를 수신하는 셋톱박스로 유럽에서 본격적인 시장이 형성되고 있지만 저가형 제품군이 많음.

IPTV/OTT방송용

인터넷 TV 기능을 내장한 복합제품으로 디지털방송과 인터넷을 접속 하는 셋톱박스

화질

SD

표준 화질

HD

고화질, SD의 4배 수준의 선명도를 가짐

UHD

초고화질로, HD의 4배 수준의 선명도를 가짐

PVR

부가

기능

PVR

HDD를 내장하여 별도의 테이프 없이 디지털방송을 녹화, 재생함으로써 원하는 시간에 원하는 방송을 볼 수 있도록 설계된 수신기

Non-PVR

PVR과 같은 녹화기능이 없는 제품으로 Zapper라 지칭되기도 함

유통

시장

Closed Market

방송사업자를 통해 셋톱박스가 공급되는 형태의 시장. 전체 시장 규모의 Semi Closed Market을 포함하여 70~80%를 차지하는 것으로 알려져있음

Semi-ClosedMarket

방송사업자가 복수의 수신기 업체를 선정하여, 소비자들에게 선택권을부여하는 방식의 유통 방식

Open Market

일반 제조업체와 같이 유통업자를 중간에 끼어 제품을 유통시키는 방식

자료: 전자정보센터, 하나금융경영연구소 재구성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2024년 03월 21일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.aloys.co.kr)를 통해 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제6기 2023년 12월 31일 현재

제5기 2022년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자산

I. 유동자산
39,622,797,718
38,238,371,431

현금및현금성자산
14,210,604,961
11,393,789,661

매출채권및기타채권
2,210,218,029
6,444,102,259

재고자산
12,658,926,664
14,679,044,505

기타금융자산
9,992,608,429
4,407,001,990

기타유동자산
402,094,506
580,793,671

파생상품자산
148,345,129
733,639,345

II. 비유동자산
18,803,356,512
3,361,164,193

기타투자자산
-
977,090,400

유형자산
289,857,932
339,243,353

무형자산
388,320,952
77,095,558

사용권자산
57,926,651
290,910,723

기타비유동금융자산
987,070,866
719,415,255

순확정급여자산
-
84,804,221

공동기업투자주식
12,546,761,281
-

관계기업투자주식
990,664,603
-

당기손익-공정가치측정금융자산
3,542,754,227
872,604,683

자산총계
58,426,154,230
41,599,535,624

부채

I. 유동부채
16,350,860,493
9,791,424,009

매입채무및기타채무
357,047,410
457,214,575

단기차입금
6,500,000,000
-

유동성장기부채
-
258,010,000

유동성리스부채
53,852,700
214,543,306

기타금융부채
188,792,816
659,919

기타유동부채
1,120,610,120
1,233,238,577

파생상품부채
2,704,990,487
3,369,521,997

당기법인세부채
639,366,492
235,070,709

판매보증충당부채
58,334,212
79,146,752

전환사채
1,657,823,232
1,382,967,411

신주인수권부사채
3,070,043,024
2,561,050,763

II. 비유동부채
1,383,385,090
554,071,059

장기차입금
-
287,500,000

이연법인세부채
1,095,133,900
183,326,833

리스부채
-
53,852,700

확정급여부채
76,458,218
-

복구충당부채
29,877,306
29,391,526

장기종업원급여부채
181,915,666
-

부채총계
17,734,245,583
10,345,495,068

자본

I. 자본금
3,462,121,800
3,462,121,800

II. 주식발행초과금
13,271,329,922
13,271,329,922

III. 기타자본항목
(192,343,744)
(192,343,744)

IV. 기타포괄손익누계액
4,587,698,620
-

V. 이익잉여금
19,563,102,049
14,712,932,578

자본총계
40,691,908,647
31,254,040,556

부채와자본총계
58,426,154,230
41,599,535,624

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 매출액
26,583,526,247
28,744,200,269

II. 매출원가
16,139,181,545
19,295,689,714

III. 매출총이익
10,444,344,702
9,448,510,555

IV. 판매비와관리비
6,194,132,267
5,150,750,867

V. 영업이익
4,250,212,435
4,297,759,688

VI. 영업외손익
1,461,198,743
3,129,538,999

금융수익
4,791,139,331
7,472,561,679

금융비용
2,902,597,957
4,331,243,780

기타수익
97,811,086
137,281,455

기타비용
262,707,768
149,060,355

지분법손익
(262,445,949)
-

VII. 법인세비용차감전순이익
5,711,411,178
7,427,298,687

법인세비용
814,715,455
1,342,607,382

VIII. 당기순이익
4,896,695,723
6,084,691,305

IX. 기타포괄손익
4,541,172,368
69,611,396

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(46,526,252)
69,611,396

지분법자본변동
4,587,698,620
-

X. 총포괄이익
9,437,868,091
6,154,302,701

XI. 주당순이익

기본주당이익
141
176

희석주당이익
140
106

- 자본변동표

자본변동표

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

총 계

2022.01.01 (기초자본)

3,462,121,800

13,271,329,922

(285,559,394)

-

8,558,629,877

25,006,522,205

당기순이익

-
-
-
-
6,084,691,305
6,084,691,305

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
69,611,396
69,611,396

자기주식처분
-
-
93,215,650
-
-
93,215,650

지분법자본변동

-
-
-
-

-

-

2022.12.31 (기말자본)

3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
-
14,712,932,578
31,254,040,556

2023.01.01(기초자본
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
-
14,712,932,578
31,254,040,556

당기순이익

-
-
-
-
4,896,695,723
4,896,695,723

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-

-

(46,526,252)
(46,526,252)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
4,587,698,620

-

4,587,698,620

2023.12.31(기말자본)
3,462,121,800
13,271,329,922
(192,343,744)
4,587,698,620
19,563,102,049
40,691,908,647

- 현금흐름표

현금흐름표

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,653,221,967
845,545,863

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,704,074,899
2,410,381,863

이자의 지급
(50,059,397)
(35,502,942)

이자의 수취
697,699,000
111,687,249

법인세의 환급(납부)
(698,492,535)
(1,641,020,307)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,806,117,511)
(5,583,942,145)

기타금융자산의 증가
(9,380,730,000)
(4,725,500,000)

기타금융자산의 감소
3,300,000,000
300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(3,020,000,000)
(1,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
712,604,683
-

관계기업투자주식의 증가
(1,000,000,000)
-

공동기업투자주식의 증가
(7,000,000,000)
-

기타투자자산의 감소
1,059,082,030
-

유형자산의 증가
(153,424,437)
(136,765,842)

유형자산의 감소
15,000,000
-

무형자산의 취득
(338,649,787)
(21,676,303)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,739,946,694
(587,464,186)

단기차입금의 증가
6,500,000,000
-

장기차입금의 감소
(230,000,000)
(53,860,000)

유동성장기부채의 감소
(315,510,000)
(322,380,000)

리스부채의 감소
(214,543,306)
(211,224,186)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,587,051,150
(5,325,860,468)

V. 기초 현금및현금성자산
11,393,789,661
17,172,420,807

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
229,764,150
(452,770,678)

VII. 기말 현금및현금성자산
14,210,604,961
11,393,789,661

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제6기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

(처분예정일: 2024년 3월 29일)
(처분확정일: 2023년 3월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
19,563,102,049
-
14,712,932,578

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,712,932,578
-
8,558,629,877
-

2. 당기순이익
4,896,695,723
-
6,084,691,305
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
(46,526,252)
-
69,611,396
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기미처분이익잉여금
-
19,563,102,049
-
14,712,932,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
717 백만원

최고한도액
2,000 백만원

- 상기 실제 지급된 보수총액 및 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지 내 공지사항에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.aloys.co.kr/- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유-주주총회 개최(예정)일: 2024년 3월 29일 (목)-주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 등기임원 참석 가능 일정 조율 및 외부감사의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.