마녀공장 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 마녀공장

주주총회소집공고
2.9
마녀공장

주주총회소집공고

2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 마녀공장

대 표 이 사 :
유 근 직

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 518

(전 화) 02-6013-0855

(홈페이지) http://www.manyo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 추성국

(전 화) 02-6013-0855

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제29조의 규정에 따라 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제
542조의
4 및 정관
제29조에 따라 발행주식총수의
1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2024년 3월 28일(목), 오전 9시
2. 장 소 :
서울특별시 강서구 공항대로 516, 메디힐빌딩 지하1층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 마. 특수관계자 내부거래 보고2) 의결사항

제1호 의안 :
제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 제1
2
기 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다
.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

-
간접
행사: 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 ·위임장에 기재할 사항 1) 주주와 대리인의 인적사항 2) 인감 날인
※
위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 3월 12일주식회사 마녀공장대표이사 유근직 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구본용(출석률: 83 %)
김상훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
정기이사회<보고사항>- 제1호 의안 : 직원성과급 지급의 건
찬성
찬성

2
2023.02.16
정기이사회<보고사항>- 제1호 의안 : 2022년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2023.03.15
정기이사회<보고사항>- 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2023.03.31
정기주주총회<보고사항>- 제1호 의안 : 결산보고서 승인의 건 (22.1.1 ~ 22.12.31)- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

5
2023.04.07
정기이사회<보고사항>- 제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

6
2023.08.01
정기이사회<보고사항>- 제1호 의안 : 2023년 임원 개별 보수 승인의 건- 제2호 의안 : 회원권 취득 승인의 건
(불참)
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000,000,000
24,000,000
8,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업이란 화장품을 제조, 판매 또는 수입하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며, 미래에도 지속적으로 발전가능성이 매우 높은 고부가가치 문화산업으로 자리 잡았습니다.최근 국내 소비자를 대상으로 한 한국 데이터 설문조사 결과에 따르면 스킨케어 제품 구매 시 소비자들이 가장 고려하는 기준을 '효과 우수성'→ '순한 성분'→ '가성비' 를 선정함에 따라 가격 대비 화장품 효능 및 성분에 대한 관심도가 높아졌음을 알 수 있습니다. 또한 기능성 화장품, 더마 화장품, 클린/비건 뷰티, 맞춤형 화장품, 이너뷰티에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 영역과의 콜라보레이션, 친환경 패키지 등 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있어 지속 성장할 것으로 내다보고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 2012년 자연 유래 발효 추출물에서 찾은 미백 케어 기능성 제품을 시작으로 좋은 성분과 확실한 효능에 대한 고객 신뢰를 쌓아가며 자연주의 기능성에서 더 나아가 클린뷰티, 비건 화장품 시장의 본격 포문을 열며 성장해왔으며 대표 브랜드인'마녀공장'을 중심으로 '아워비건'과 같은 기초 화장품 브랜드와 향 특화 브랜드인 '바닐라부티크', 색조화장품 브랜드 '노머시' 등을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 주요 품목은 앰플&세럼, 클렌징, 스킨케어, 기타 등으로 분류되고 있으며, 안정적인 포트폴리오를 통한 고객 만족 실현 및 동종업계 경쟁사 대비 높은 성장을 지속하고 있습니다. 더불어 당사는 OEM/ODM사와 설립 초기부터 파트너십을 가지고 제품을 생산하는 방식으로 다양한 성분과 기능의 제품들을 신속, 유연하게 출시할 수 있는 장점을 활용하여 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 신속하게 대응하며 다양한 마케팅을 진행하여 더 많은 고객들에게 마녀공장 브랜드를 각인시킬 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 경영관리 목적으로 단일 사업부문으로 간주됩니다. 따라서 별도의 영업부분별 정보를 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율에 대한 공신력 있는 자료가 없어 시장 점유율에 대한 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

화장품은 다른 소비상품과는 달리 인간의 미와 신체에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산
, 유통
, 판매
, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적 제약이 가해지고 있으며 다양한 특성을 가지고 있습니다
. 화장품 시장의 대표적인 특성은 아래와 같습니다
.

① 대표적인 고마진 상품군

화장품은 대표적인 고마진 카테고리 입니다
. 화장품의 원가율은
20~30%로 의류
(25~35%)보다도
5%p. 더 낮습니다
. 백화점은 바잉파워가 높기 때문에 판매수수료율이
30%를 넘어갑니다
. 그래서 일반적으로 백화점을 마진을 남기지 않는 마케팅 창구로 생각하나
, 화장품 브랜드들은 백화점에서도
5~10%의 마진을 남기고 있습니다
.

② 작은 실적 변동성

화장품은 소모품이기 때문에 실적 변동성이 작습니다
. 화장품은 비내구재 소모품으로 스킨케어의 경우
6개월 정도가 사용 기한입니다
. 브랜드 로열티만 높다면
, 유행이나 계절성 상관 없이 꾸준한 매출 규모와 성장률을 기대할 수 있습니다
. 반면
, 의류
/패션 업종은 상대적으로 유행과 날씨에 상당히 민감하고 사이클이 크며
, 브랜드력이 높더라도 트렌드에 민감한 산업군입니다
. 또한 의류는 한번 구입하면 동일한 종류의 의류는 재구입하지 않는 기저효과가 있는 반면
, 화장품은 소모품으로서 주기적으로 구입한다는 장점이 있습니다
.

③ 작은 재고 부담

화장품은 재고에 대한 부담이 작습니다
. 화장품은 원료 배합과 용기 디자인 및 생산에 소요되는 시간이 길지 않기 때문에 구조적으로 반응생산이 가능하고 효율적입니다
. 물론
, 화장품 업체들도 연말 재고처분 손실이 있으나 그 규모는 의류
/패션업종 대비 매우 적은 수준입니다
.

④ 높은 브랜드 로열티

화장품은 브랜드 로열티가 높습니다
. 화장품은 한번 특정 브랜드 제품 사용 후 효과를 경험하고 좋은 경험을 갖게 되면
, 지속적으로 해당 브랜드 제품만 사용하는 경우가 많습니다
. 따라서 화장품 업종은 반복 구매율이 높습니다
.

⑤ 제한적인 가품의 수요와 공급

화장품은 가품에 대한 수요와 공급이 제한적입니다
. 수요 측면에서 옷이나 명품 시계와 가방 등 내구재는 가품에 대한 수요가 일정한 시장을 형성하고 있습니다
. 하지만
, 화장품은 피부에 직접 바르는 제품이다 보니 가품에 대한 기본적인 수요가 없고 브랜드 로열티가 매우 높습니다
. 아울러
, 가품 공급 시장도 제한적입니다
. 화장품의 내용물은 다양한 원료를 처방전에 따라 배합한 것이기 때문에 원료의 구성과 비율이 눈에 보이지 않습니다
. 그래서 미투 제품을 만들 수는 있어도 카피는 불가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 마녀공장과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

99,146,671,915

58,349,783,101

현금및현금성자산
45,453,955,363

36,890,453,085

단기금융상품
31,447,000,000

2,000,000,000

매출채권

3,411,168,234

4,067,619,636

기타금융자산
200,000,000

144,469,691

재고자산
17,541,921,222

14,076,009,040

기타유동자산
1,092,627,096

1,171,231,649

비유동자산

6,320,324,571

4,438,641,337

기타금융자산
92,860,000

291,369,000

유형자산
1,621,162,411

2,193,984,384

사용권자산
350,397,308

638,653,659

무형자산
3,317,566,398

1,075,170,339

이연법인세자산
938,338,454

239,463,955

자 산 총 계

105,466,996,486

62,788,424,438

부 채

유동부채

8,308,636,236

10,263,915,580

매입채무
3,777,270,618

2,723,285,615

기타금융부채
2,036,083,110

1,789,861,481

리스부채
241,429,389

280,529,027

기타유동부채
1,194,489,321

2,232,018,367

충당부채
19,500,000

-

당기법인세부채
1,039,863,798

3,238,221,090

비유동부채

113,040,880

373,970,269

리스부채
113,040,880

354,470,269

충당부채
-

19,500,000

부 채 총 계

8,421,677,116

10,637,885,849

자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

97,045,319,370

52,150,538,589

자본금
1,637,826,000

1,431,826,000

주식발행초과금
31,995,324,300

420,286,600

기타자본항목
1,780,019,354

298,117,967

이익잉여금
61,632,149,716

50,000,308,022

비지배지분

-

-

자 본 총 계

97,045,319,370

52,150,538,589

부 채 및 자 본 총 계

105,466,996,486

62,788,424,438

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마녀공장과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12기
제11기

매출액
105,000,932,107
101,835,609,615

매출원가
38,089,200,578
32,249,955,552

매출총이익
66,911,731,529
69,585,654,063

판매비와관리비
51,049,690,236
45,090,899,145

영업이익
15,862,041,293
24,494,754,918

기타수익
373,563,447
98,146,594

기타비용
1,444,470,262
808,328,025

금융수익-기타
2,677,856,609
1,633,583,033

금융원가
2,657,082,018
3,280,202,528

법인세비용차감전순이익
14,811,909,069
22,137,953,992

법인세비용
3,180,067,375
4,840,716,629

당기순이익
11,631,841,694
17,297,237,363

기타포괄손익
174,508
60,807

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
174,508
60,807

총포괄손익
11,632,016,202
17,297,298,170

주당이익

기본 주당순이익
749
12,191

희석 주당순이익
738
12,191

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마녀공장과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
자본총계

2022.01.01(전기초)
50,000,000
-
-
32,703,070,659
32,753,070,659

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
17,297,237,363
17,297,237,363

해외사업환산손익
-
-
60,807
-
60,807

소유주와의 거래

유상증자
4,826,000
420,286,600
1,377,000,000
-
1,802,112,600

무상증자
1,377,000,000
-
(1,377,000,000)
-
-

주식선택권
-
-
298,057,160
-
298,057,160

2022.12.31(전기말)
1,431,826,000
420,286,600
298,117,967
50,000,308,022
52,150,538,589

2023.01.01(당기초)
1,431,826,000
420,286,600
298,117,967
50,000,308,022
52,150,538,589

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
11,631,841,694
11,631,841,694

해외사업환산손익
-
-
174,508
-
174,508

소유주와의 거래

-

유상증자
206,000,000
31,575,037,700

31,781,037,700

주식선택권
-
-
1,481,726,879
-
1,481,726,879

2023.12.31 (당기말)
1,637,826,000
31,995,324,300
1,780,019,354
61,632,149,716
97,045,319,370

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마녀공장과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,439,716,372

14,716,500,423

영업에서 창출된 현금흐름
14,149,733,646

20,028,578,117

당기순이익
11,631,841,694

17,297,237,364

손익조정
5,110,809,623

7,669,785,629

자산부채의 증감
(2,592,917,671)

(4,938,444,876)

이자의 수취
939,653,391

14,836,217

이자의 지급
(29,092,573)

(32,414,506)

법인세의 납부
(5,620,578,092)

(5,294,499,405)

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,737,467,521)

(3,814,556,116)

투자활동으로 인한 현금유입액
72,711,741,594

625,009,000

단기금융상품의 감소
71,768,753,094

-

유형자산의 처분
892,988,500

48,000,000

보증금의 감소
50,000,000

577,009,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(104,449,209,115)

(4,439,565,116)

단기금융상품의 증가
101,475,471,925

2,000,000,000

유형자산의 취득
381,189,778

1,672,119,553

무형자산의 취득
2,592,547,412

502,251,563

보증금의 증가
-

265,194,000

재무활동으로 인한 현금흐름

31,500,508,673

1,449,482,051

재무활동으로 인한 현금유입액
31,781,037,700

1,802,112,600

유상증자
31,781,037,700

1,802,112,600

재무활동으로 인한 현금유출액
(280,529,027)

(352,630,549)

리스부채의 상환
280,529,027

352,630,549

현금및현금성자산의 증가

9,202,757,524

12,351,426,358

기초의 현금및현금성자산

36,890,453,085

26,001,460,553

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(639,256,838)

(1,462,433,826)

기말의 현금및현금성자산

45,453,955,363

36,890,453,085

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12기말 2023년 12월 31일 현재

제 11기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 마녀공장
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

99,545,655,640

58,567,007,416

현금및현금성자산
44,484,694,773

36,885,687,185

단기금융상품
31,447,000,000

2,000,000,000

매출채권

5,032,203,877

4,420,375,243

재고자산
17,289,295,542

13,945,416,650

기타금융자산
200,000,000

144,469,691

기타유동자산
1,092,461,448

1,171,058,647

비유동자산

6,325,056,821

4,386,418,498

기타금융자산
92,860,000

291,369,000

유형자산
1,621,162,411

2,193,984,384

사용권자산
350,397,308

638,653,659

무형자산
3,317,566,398

1,075,170,339

종속기업투자주식
4,732,250

4,732,250

이연법인세자산
938,338,454

182,508,866

자 산 총 계

105,870,712,461

62,953,425,914

부 채

유동부채

8,267,117,370

10,211,503,279

매입채무
3,763,126,998

2,724,757,018

기타금융부채
2,009,527,551

1,736,088,346

리스부채
241,429,389

280,529,027

기타유동부채
1,194,308,496

2,232,018,367

충당부채
19,500,000

-

당기법인세부채
1,039,224,936

3,238,110,521

비유동부채

113,040,880

373,970,269

리스부채
113,040,880

354,470,269

충당부채
-

19,500,000

부 채 총 계

8,380,158,250

10,585,473,548

자 본

자본금
1,637,826,000

1,431,826,000

주식발생초과금
31,995,324,300

420,286,600

기타자본항목
1,779,784,039

298,057,160

이익잉여금
62,077,619,872

50,217,782,606

자 본 총 계

97,490,554,211

52,367,952,366

부 채 및 자 본 총 계

105,870,712,461

62,953,425,914

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마녀공장
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
102,291,949,929
102,174,563,330

매출원가
37,842,951,458
32,335,884,160

매출총이익
64,448,998,471
69,838,679,170

판매비와관리비
48,556,551,824
45,074,236,470

영업이익
15,892,446,647
24,764,442,700

기타수익
373,563,447
98,146,594

기타비용
1,444,470,262
808,328,025

금융수익-기타
2,677,855,017
1,633,583,033

금융원가
2,517,097,407
3,275,572,148

법인세비용차감전순이익
14,982,297,442
22,412,272,154

법인세비용
3,122,460,176
4,897,560,207

당기순이익
11,859,837,266
17,514,711,947

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
11,859,837,266
17,514,711,947

주당이익

기본 주당순이익
764
12,345

희석 주당순이익
752
12,345

자 본 변 동 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마녀공장
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
자본총계

2022.01.01 (전기초)
50,000,000
-
-
32,703,070,659
32,753,070,659

총포괄이익
-
-
-
17,514,711,947
17,514,711,947

당기순이익
-
-
-
17,514,711,947
17,514,711,947

소유주와의 거래
1,381,826,000
420,286,600
298,057,160
-
2,100,169,760

유상증자
4,826,000
420,286,600
1,377,000,000
-
1,802,112,600

무상증자
1,377,000,000
-
(1,377,000,000)
-
-

주식선택권
-
-
298,057,160
-
298,057,160

2022.12.31 (전기말)
1,431,826,000
420,286,600
298,057,160
50,217,782,606
52,367,952,366

2023.01.01 (당기초)
1,431,826,000
420,286,600
298,057,160
50,217,782,606
52,367,952,366

총포괄이익
-
-
-
11,859,837,266
11,859,837,266

당기순이익
-
-
-
11,859,837,266
11,859,837,266

소유주와의 거래
206,000,000
31,575,037,700
1,481,726,879
-
33,262,764,579

유상증자
206,000,000
31,575,037,700
-
-
31,781,037,700

주식선택권
-
-
1,481,726,879
-
1,481,726,879

2023.12.31 (당기말)
1,637,826,000
31,995,324,300
1,779,784,039
62,077,619,872
97,490,554,211

현 금 흐 름 표

제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마녀공장
(단위 : 원)

구 분
제12기
제11기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,455,377,972

14,716,500,424

영업에서 창출된 현금흐름
13,166,596,116

20,028,578,118

당기순이익
11,859,837,266

17,514,711,947

손익조정
5,054,509,829

7,726,629,207

자산부채의 증감
(3,747,750,979)

(5,212,763,036)

이자의 수취
939,651,799

14,836,217

이자의 지급
(29,092,573)

(32,414,506)

법인세의 납부
(5,621,777,370)

(5,294,499,405)

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,737,467,521)

(3,819,288,366)

투자활동으로 인한 현금유입액
72,711,741,594

625,009,000

단기금융상품의 감소
71,768,753,094

-

유형자산의 처분
892,988,500

48,000,000

보증금의 감소
50,000,000

577,009,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(104,449,209,115)

(4,444,297,366)

단기금융상품의 증가
101,475,471,925

2,000,000,000

유형자산의 취득
381,189,778

1,672,119,553

무형자산의 취득
2,592,547,412

502,251,563

종속기업투자주식의 취득
-

4,732,250

보증금의 증가
-

265,194,000

재무활동으로 인한 현금흐름

31,500,508,673

1,449,482,051

재무활동으로 인한 현금유입액
31,781,037,700

1,802,112,600

유상증자
31,781,037,700

1,802,112,600

재무활동으로 인한 현금유출액
(280,529,027)

(352,630,549)

리스부채의 상환
280,529,027

352,630,549

현금및현금성자산의 증가

8,218,419,124

12,346,694,109

기초의 현금및현금성자산

36,885,687,185

26,001,460,553

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(619,411,536)

(1,462,467,477)

기말의 현금및현금성자산

44,484,694,773

36,885,687,185

이익잉여금처분계산서(안)

제12기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2024년 03월 29일)

제11기
2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2023년 03월 31일)

주식회사 마녀공장
(단위: 원)

구분
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 31일

미처분이익잉여금

62,052,619,872

50,192,782,606

전기이월미처분이익잉여금
50,192,782,606

32,678,070,659

당기순이익
11,859,837,266

17,514,711,947

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

62,052,619,872

50,192,782,606

※ 상세한 주석사항은
3월
19일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지
(https://www.manyo.co.kr, IR정보 → 공고
)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

- 최근
2사업연도의 배당에 관한 사항

:
해당없음

.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(
당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,358백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.manyo.co.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사
: 신분증
(주민등록증
, 운전면허증
, 여권 중
1개 지참
)

- 대리행사
: 위임장
, 주주 인감증명서
1부
, 대리인의 신분증

·위임장에 기재할 사항

1) 주주와 대리인의 인적사항 기재

2) 인감 날인

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니
, 유의하시기 바랍니다
.

▣ 주총 집중일 개최 사유

: 해당 사항 없음