사토시홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 사토시홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
커머스마이너 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 커머스마이너 주식회사주 소: 서울시 강남구 언주로 702, 경남제약타워 10층전화번호: 02-3012-0033

작 성 자:
성 명: 어 성 주부서 및 직위: 기획팀/대리전화번호: 070-4490-3133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
커머스마이너(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

커머스마이너(주)
보통주
5,267
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)블레이드엔터테인먼트(구, (주)블루베리엔에프티)
최대주주
보통주
3,956,654
25.15
최대주주
-

이은석
임직원
보통주
1,978,630
12.58
임직원
-

경남제약(주)
관계사
보통주
1,259,079
8.00
관계사
-

김다운
임직원
보통주
418,235
2.66
임직원
-

계
-
7,612,598
48.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤재설
보통주
0
임원
임원
-

어성주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기
간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표
·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
또는 전자위임장 수여
* 주주확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정
)

- 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

커머스마이너(주) 홈페이지
http://www.kncare.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-
위임장 접수처

·주
소
: 서울시 강남구 언주로
702, 경남제약타워
10층

커
머스마이너(주
) 기획팀 공시담당자
(우편번호
06061)

·전화번호
: 070-4490-3133 ·팩스번호
: 02-3012-0066

-

우편 접수 여부
: 가능

-

접수 기간
: 2024년
3월
16일
~ 2024년
3월
25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소

서울시 강남구 논현동
117-7 라온제나
7층 연회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기
간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표
·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
또는 전자위임장 수여
* 주주확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정
)

- 수정동의안 처리 :
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일시) - 2024년 3월 16일 9시 (종료일시) - 2024년 3월 25일 17시나. 주주총회 일시 및 장소 : (일 시) - 2024년 3월 26일 오전 9시 (장 소) - 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나7층 연회장다. 업무상 연락처 및 담다자 : (성 명) - 어 성 주 (부서 및 직위) - 기획팀/대리 (연락처) - 070)4490-3133

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제13기 정기주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항', '1. 사업의 개요'의
'나

. 회사의 현황
'을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은
전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 2024년3월12일 공시한 당사의 감사보고서를 참조하시기 바라며
, 정기주주총회 개최
(03월
26일
) 일주일 전까지 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다
.

※홈페이지 주소
: http://www.kncare.co.kr

또한
, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다
.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2022년 12월 31일 현재

커머스마이너 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자산

유동자산

18,862,791,321

22,751,695,679

현금및현금성자산
2,862,832,853

4,914,056,393

매출채권
2,805,367,602

2,087,353,024

기타수취채권
6,037,142,536

10,545,832,955

기타유동자산
739,817,858

161,456,766

당기법인세자산
81,211,970

-

재고자산
6,336,418,502

5,042,996,541

비유동자산

6,795,366,498

4,811,299,510

장기수취채권
701,142,532

207,979,134

장기투자자산
2,897,534,118

-

종속회사및관계회사주식
1,281,580,461

-

유형자산
602,466,799

508,865,502

무형자산
1,312,642,588

4,094,454,874

자산총계

25,658,157,819

27,562,995,189

부채

유동부채

2,885,933,315

3,255,840,734

매입채무
989,773,381

1,145,715,238

기타지급채무
712,602,617

675,625,162

기타유동부채
772,607,476

1,075,721,597

계약부채
5,668,319

1,145,280

당기법인세부채
-

26,905,670

충당부채
160,195,715

115,272,245

리스부채
245,085,807

215,455,542

비유동부채

355,339,307

385,656,160

장기지급채무
15,314,592

-

순확정급여부채
263,678,487

201,636,515

리스부채(비유동)
76,346,228

184,019,645

부채총계

3,241,272,622

3,641,496,894

자본

자본금

1,573,037,100

1,573,037,100

자본잉여금

97,419,850,510

97,419,850,510

기타자본구성요소

(17,486,440)

(17,486,440)

기타포괄손익누계액

(3,902,450,182)

(3,749,984,300)

이익잉여금

(72,656,065,791)

(71,303,918,575)

자본총계

22,416,885,197

23,921,498,295

부채와자본총계

25,658,157,819

27,562,995,189

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

커머스마이너 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액

27,520,272,873

20,726,718,540

매출원가

19,344,480,974

13,948,715,938

매출총이익

8,175,791,899

6,778,002,602

판매비와관리비

7,881,949,141

6,353,879,425

영업이익

293,842,758

424,123,177

영업외손익

(1,611,179,414)

(2,154,607,874)

기타수익
939,166,411

968,222,511

기타비용
2,528,725,291

3,395,609,870

지분법손실
418,424,539

-

금융수익
443,950,838

308,457,663

금융비용
47,146,833

35,678,178

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,317,336,656)

(1,730,484,697)

법인세비용(수익)

-

85,776,168

계속영업순이익(손실)

(1,317,336,656)

(1,816,260,865)

중단사업영업순이익(손실)

-

(448,869,406)

당기순이익(손실)

(1,317,336,656)

(2,265,130,271)

기타포괄이익(손실)

(187,276,442)

266,460,332

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(187,276,442)

266,460,332

순확정급여부채의 재측정요소
(34,810,560)

67,424,541

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(152,465,882)

199,035,791

총포괄이익(손실)

(1,504,613,098)

(1,998,669,939)

주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

(84)

(160)

계속영업기본및희석주당이익(손실)

(84)

(128)

중단영업기본및희석주당이익(손실)

-

(32)

3)자본변동표

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

커머스마이너 주식회사

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022년01월01일 (전기초)
1,333,350,600
90,625,789,115
(65,547,956)
(11,227,423,585)
(60,745,997,835)
19,920,170,339

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,265,130,271)
(2,265,130,271)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
67,424,541
67,424,541

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
-
199,035,791
-
199,035,791

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 의한 평가손익재분류
-
-
-
4,013,211,639
(4,013,211,639)
-

연결범위 변동
-
1,033,750,000
48,061,516
3,265,191,855
(4,347,003,371)
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
239,686,500
5,760,311,395
-
-
-
5,999,997,895

2022년12월31일 (전기말)
1,573,037,100
97,419,850,510
(17,486,440)
(3,749,984,300)
(71,303,918,575)
23,921,498,295

2023년01월01일 (당기초)
1,573,037,100
97,419,850,510
(17,486,440)
(3,749,984,300)
(71,303,918,575)
23,921,498,295

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,317,336,656)
(1,317,336,656)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(34,810,560)
(34,810,560)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익(손실)

(152,465,882)
-
(152,465,882)

2023년12월31일 (당기말)
1,573,037,100
97,419,850,510
(17,486,440)
(3,902,450,182)
(72,656,065,791)
22,416,885,197

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

커머스마이너 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(784,388,913)

2,373,689,378

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,151,579,689)

2,328,748,758

당기기순이익(손실)
(1,317,336,656)

(2,265,130,271)

당기순손실 조정을 위한 가감
2,690,018,551

2,058,462,609

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,524,261,584)

2,535,416,420

2. 이자수익의수취
516,323,225

158,641,688

3. 이자비용의지급
(41,014,809)

(28,930,540)

4. 법인세의환급(납부)
(108,117,640)

(84,770,528)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(983,027,897)

(11,002,014,799)

단기금융상품의 감소
30,310,000,000

10,100,000,000

단기금융상품의 증가
(25,310,000,000)

(15,310,000,000)

단기대여금의 감소
2,000,000

571,725,134

단기대여금의 증가
(500,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

199,035,791

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(3,050,000,000)

-

유형자산의 처분
-

5,550,570

유형자산의 취득
(84,068,897)

(47,345,061)

무형자산의 취득
-

(1,827,000,000)

관계사주식의 취득
(1,700,005,000)

-

투자선급금의 증가
(600,000,000)

-

장기대여금의 감소
-

776,769,917

보증금의 감소
92,491,000

71,300,000

보증금의 증가
(143,445,000)

(161,810,000)

종속회사 지배력취득에 의한 순현금 유출
-

(5,380,241,150)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(283,806,730)

4,504,828,552

유상증자
-

5,999,997,895

단기차입의 감소
-

(1,306,807,786)

리스부채의 감소
(283,806,730)

(188,361,557)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,051,223,540)

(4,123,496,869)

VI. 기초 현금및현금성자산

4,914,056,393

9,037,553,262

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

-

-

VII. 기말 현금및현금성자산

2,862,832,853

4,914,056,393

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 커머스마이너 주식회사라 한다. 영문으로는 Commerce miner Co., Ltd. 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 딥마인드플랫폼 주식회사라 한다. 영문으로는 DeepMind Platform Co., Ltd.라 표기한다.

사업다각화

제
2조
(목적
)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

전자제품 및 부품 개발
, 제조
, 판매업

2.

소프트웨어 개발
, 도
·소매
, 자문
, 유지보수업

3.

부동산 임대 및 전대업

4.

가상현실
(VR),증강현실
(AR) 소프트웨어 및 컨텐츠
, 하드웨어 개발
/제작 사업

5.

인공지능
(AI) 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업

6.

무인항공기술 개발과 기술을 활용한 하드웨어
, 소프트웨어
, 컨텐츠 개발
/제작 사업

7.

인터넷
, 모바일 컨텐츠 제작 및 서비스업

8.

영상
/음성 분석기술 개발 및 기술을 활용한 영상분석 하드웨어
, 소프트웨어 개발 사업

9.

유
/무선 정보통신사업

10.

온
/오프라인 광고업

11.

지능형 로봇 제조
,부품 제조 및 판매
, 임대업

12.

홈 네트워크 관련 유무선기기 개발
, 제조 및 판매업

13.

조명기기 개발
, 제조 및 판매업

14.

이벤트
, 문화행사의 주최
, 주관
, 후원업

15.

행사 기획
, 연출
, 알선 및 대행업

16.

부동산 개발

17.

도
·소매 및 유통업

18.

자율주행차 부품 개발 및 제조
, 유통사업

19.

자율주행 관련
3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업

20.

자율주행 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업

21.

사물인터넷
(IoT) 등 아이티
(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업

22.

스마트시티 조성 관련 아이템 개발
, 제조 및 판매

23.

위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득
·소유 및 그들 회사
(이하
“자회사
”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업

24.

각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 일체

25.

다양한 신규바이오마커에 적용할 수 있는 멀티 바이오센서 기술 및 플랫폼개발

26.

분자진단 및 체외진단 분야 연구
, 관련장비사업

27.

바이오 천언물 소재 개발 및 신약 백신 사업
, 제품 연구개발
, 제조
, 판매사업

28.

의료진단
AI 알고리즘 연구개발 및 공급업

29.

개인건강정보관리
(PHR) 인터넷 포탈 서비스업 및 소프트웨어 개발

30.

헬스케어 서비스업
, 소프트웨어 개발 및 공급업

31.

정밀의료기기 빅데이터 분석시스템 개발 및 공급업

32.

해상풍력발전단지 조성 사업 진출 및 국가전력 사업

33.

대규모 풍력발전단지 조성 및 운영
, 유지보수 사업

34.

여성 위생생리대 제조
, 판매업

35.

무역업

36.

의류 내의 제조
, 판매업

37.

화장지
, 물 티슈
, 기저귀의 제조 및 판매업

38.

위생용 타월
, 물 티슈
, 행주
, 마스크 등 위생용 부직 포

39.

제품의 제조 및 판매업

40.

화장품 등 미용제품의 제조 및 판매업

41.

인터넷 서비스업 및 관련 전자상거래업

42.

도
, 소매업

43.

통신판매업

44.

인터넷 온라인 광고업

45.

인터넷 온라인 포털사업

46.

인터넷
, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업

47.

컨텐츠저작권 제작업 및 유통업

48.

저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

49.

브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

50.

마케팅 관련사업

51.

광고대행업

52.

광고기획 제작
, 대행
, 알선위탁사업

53.

패션관련 도
, 소매업

54.

화장품 제조
, 매매
, 도
.소매업 및 소분업

55.

건강기능식품
,식품
, 특수영양식품
, 청량음료 등의 제조
, 매매
, 도
.소매업
, 유통전문판매업 및 소분업

56.

프랜차이즈사업

57.

식품 및 식자재 수출입업

58.

식품 및 식자재 도소매업

59.

기타 음식료품
, 주류등의 제조
,가공
,운반
,판매업

60.

식당
, 레스토랑등의 운영업
, 요식업 및 관련 컨설팅업

61.

식음료제조기
, 기타 관련설비 및 장비의 설치
, 임대판매 및 알선업

62.

푸드트럭을 통한 식음료 판매

63.

브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

64.

의료기기
,미용제품
,위생용품 등의 제조
,매매
, 도
.소매업 및 소분업

65.

전 각호에 관련된 수출입업

66.

전 각호에 부대되는 사업일체

제
2조
(목적
)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

가상현실
(VR),증강현실
(AR) 소프트웨어 및 컨텐츠
, 하드웨어 개발
/제작 사업

2.

인공지능
(AI)기반 소프트웨어 개발
, 기술정보 제공
, 판매
, 컨설팅 및 공급업

3.

시스템
, 응용 소프트웨어 개발
, 판매
, 컨설팅 및 공급업

4.

캐릭터 및 버츄얼 캐릭터 개발
, 디자인
, 관련상품 제조 및 판매업

5.

연예인 및 버츄얼아이돌 매니지먼트업

6.

연예대행
, 보조업

7.

음악
, 음반
, 영상음반 등 각종 음향물 녹음
, 제작 및 유통업

8.

영상
(버츄어아이돌
, 방송
, 영화
, 드라마
, 광고
, 전시
, VR) 제작 및 배급업

9.

캐릭터
(영상저작물 등
) 개발 및 광고물 제작
, 판매
(도
,소매
)업

10.

뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통
, 서비스업

11.

그래픽
, 시각
, 광고
, 산업
, 상업 디자인업

12.

인공지능기반 문화공연
, 전시
, 이벤트 및 부대사업

13.

가상현실
, 인공지능기반
, 미디어
, 모바일
, 방송영상
, 디지털콘텐츠 개발 및 제작 유통 등 관련사업 일체

14.

이벤트
, 문화행사의 주최
, 주관
, 후원업

15.

행사 기획
, 연출
, 알선 및 대행업

16.
부동산 임대 및 전대업

17.

도
·소매 및 유통업

18.

자율주행차 부품 개발 및 제조
, 유통사업

19.

자율주행 관련
3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업

20.

자율주행 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업

21.

사물인터넷
(IoT) 등 아이티
(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업

22.

스마트시티 조성 관련 아이템 개발
, 제조 및 판매

23.

전자제품 및 부품 개발
, 제조
, 판매업

24.

소프트웨어 개발
, 도
·소매
, 자문
, 유지보수업

25.

영상
/음성 분석기술 개발 및 기술을 활용한 영상분석 하드웨어
, 소프트웨어 개발 사업

26.

유
/무선 정보통신사업

27.

온
/오프라인 광고업

28.

지능형 로봇 제조
,부품 제조 및 판매
, 임대업

29.

홈 네트워크 관련 유무선기기 개발
, 제조 및 판매업

30.

의료기기
,미용제품
,위생용품 등의 제조
,매매
, 도
.소매업 및 소분업

31.

화장품 제조
, 매매
, 도
.소매업 및 소분업

32.

미용기기 제조 및 판매업

33.

의약외품 제조 및 판매업

34.

여성 위생생리대 제조
, 판매업

35.

무역업

36.

의류 내의 제조
, 판매업

37.

화장지
, 물 티슈
, 기저귀의 제조 및 판매업

38.

위생용 타월
, 물 티슈
, 행주
, 마스크 등 위생용 부직포

39.

제품의 제조 및 판매업

40.

화장품 등 미용제품의 제조 및 판매업

41.

인터넷 서비스업 및 관련 전자상거래업

42.

도
, 소매업

43.

통신판매업

44.

인터넷 온라인 광고업

45.

인터넷 온라인 포털사업

46.

인터넷
, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업

47.

컨텐츠저작권 제작업 및 유통업

48.

저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

49.

브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

50.

마케팅 관련사업

51.

광고대행업

52.

광고기획 제작
, 대행
, 알선위탁사업

53.

패션관련 도
, 소매업

54.

건강기능식품
,식품
, 특수영양식품
, 청량음료 등의 제조
, 매매
, 도
.소매업
, 유통전문판매업 및 소분업

55.

식품 및 식자재 수출입업

56.

식품 및 식자재 도소매업

57.

기타 음식료품
, 주류등의 제조
,가공
,운반
,판매업

58.

위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득
·소유 및 그들 회사
(이하
“자회사
”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무관련 사업

59.

전 각호에 관련된 수출입업
60.

전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체

사업다각화를 위한 사업목적 추가사업목적 범위 명확화 및 개정에 따른 각호 번호 변경미영위/중복 사업목적 삭제

제

4조

(공고방법

)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.kncare.co.kr)에 게재한다
. 다만
, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다
.

제

4조

(공고방법

)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.deepmind.im)에 게재한다
. 다만
, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다
.

홈페이지 도메인 변경

부칙<신설>

부칙이 정관은
2024년
3월
26일부터 개정 시행한다
.

정관개정에 따른 시행일 추가신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

홍상혁
1971.12.21
사내이사
해당없음
대표이사
이사회

전병주
1973.01.30
사외이사
해당없음
-
이사회(재선임)

공진석
1980.07.02
사외이사
해당없음
-
이사회(재선임)

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍상혁

경남제약㈜
대표이사㈜블레이드엔터테인먼트 대표이사

2022.03~현재

경남제약㈜
대표이사

-

2020.03~현재
㈜블레이드엔터테인먼트 대표이사

2006~2020
㈜ES큐브 부사장

2004~2005
㈜라이브코드 대표이사

전병주
법무법인 문평 대표변호사
2022.07~현재
법무법인 문평 대표변호사
-

2021.05~2022.07
법무법인 효성 변호사

2016.03~2021.05
법무법인 효명 변호사

2013.02~2016.02
수원지방검창청 검사

공진석
알더블유이 리뉴어블스 코리아이사
2023.01~현재
알더블유이 리뉴어블스 코리아 이사
-

2019~현재
베스타스 코리아 영업 본부장

2018~2019
솔라릭 코리아 이사

2012~2018
코오롱 에코원 팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 전병주, 공진석]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 커머스마이너의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 홍상혁][사외이사 후보자 : 전병주, 공진석]각 후보자는 전문성을 겸비한 후보자로 후보자의 전문성 및 역량을 바탕으로 회사의 경영 목표 달성 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서 (홍상혁).jpg
확인서 (홍상혁)

확인서 (전병주).jpg
확인서 (전병주)

확인서 (공진석).jpg
확인서 (공진석)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재림
1958.09.07
-
코스닥 협회(재선임)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재림

前
) 우리금융저축은행 부장

1983.01~2012.01
하나은행 지점장
-

2014.04.~2020.04
우리금융저축은행 감사실 부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서 (정재림).jpg
확인서 (정재림)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
204백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
27백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.