퀄리타스반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 퀄리타스반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)퀄리타스반도체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 퀄리타스반도체주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8 본사 609호전화번호: 02-555-3305

작 성 자:
성 명: 원두연부서 및 직위: IR팀 차장전화번호: 02-555-3305

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)퀄리타스반도체
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)퀄리타스반도체
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김두호
최대주주
보통주
2,909,760
26.68
최대주주
-

최광천
사내이사
보통주
1,426,320
13.08
특수관계인
-

한평수
사내이사
보통주
269,920
2.47
특수관계인
-

성창경
임원
보통주
225,120
2.06
특수관계인
-

김재영
임원
보통주
177,520
1.63
특수관계인
-

이재철
임원
보통주
112,000
1.03
특수관계인
-

계
-
5,120,640
46.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원두연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

퀄리타스반도체 홈페이지
www.q-semi.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]-주 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 본사 609호 퀄리타스반도체 IR팀 (우편번호 13558)-전화번호 : 02-555-3305-팩스번호 : 070-8622-7030-우편접수 여부 : 가능-접수기간 : 2024년 03월 15일 ~ 03월 28일 18시 도착분에 한

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 3월 15일 ~03월 28일

서면투표 방법
-위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편발송-위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 본사 609호 (주)퀄리타스반도체 주주총회 담당자 앞

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드립니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 아래 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 재무제표로 감사과정 및 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게시 예정인 당사 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제7(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 퀄리타스반도체
(단위: 원)

과 목

제7(당)기말

제6(전)기말

자 산

I. 유동자산
33,386,607,421
7,920,067,303

현금및현금성자산
25,534,952,631
5,060,046,864

매출채권
1,153,926,155
709,199,400

계약자산
3,064,830,753
138,081,798

기타금융자산
1,606,253,699
1,024,717,707

기타유동자산
1,993,947,313
972,643,574

당기법인세자산
32,696,870
15,377,960

II. 비유동자산
7,325,066,057
6,209,562,952

당기손익-공정가치측정금융자산
42,295,698
5,919,600

유형자산
4,013,016,847
2,770,300,768

사용권자산
2,115,115,750
1,781,880,011

무형자산
414,483,336
123,311,137

기타비유동금융자산
368,546,996
477,972,464

기타비유동자산
371,607,430
364,086,472

이연법인세자산
-
686,092,500

자 산 총 계

40,711,673,478
14,129,630,255

부 채

I. 유동부채
10,643,760,255
6,651,754,265

단기차입금
5,000,000,000
-

유동성장기부채
-
27,700,000

계약부채
1,024,361,987
2,633,675,508

유동리스부채
713,424,610
469,797,724

유동상환전환우선주부채
-
890,971,241

기타금융부채
2,817,351,597
1,718,592,070

기타유동부채
624,573,605
688,861,642

충당부채
464,048,456
222,156,080

II. 비유동부채
2,345,412,719
11,462,043,966

상환전환우선주부채
-
8,640,660,778

비유동리스부채
1,129,674,563
903,871,501

기타비유동금융부채
171,350,000
483,720,000

충당부채
585,885,075
351,377,649

순확정급여부채
458,503,081
1,082,414,038

부 채 총 계
12,989,172,974
18,113,798,231

자 본

I. 자본금
5,453,920,000
57,530,000

II. 주식발행초과금
38,026,216,104
251,341,476

III. 기타자본항목
840,145,282
3,547,255,415

IV. 결손금
(16,597,780,882)
(7,840,294,867)

자 본 총 계
27,722,500,504
(3,984,167,976)

부 채 및 자 본 총 계
40,711,673,478
14,129,630,255

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년12월 31일까지

제6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년12월 31일까지

주식회사 퀄리타스반도체
(단위: 원)

과 목

제7(당)기

제6(전)기

I. 영업수익
10,774,541,164
10,789,274,729

II. 영업비용
21,960,973,895
14,460,301,517

III. 영업손실
(11,186,432,731)
(3,671,026,788)

금융수익
362,558,576
473,863,562

금융비용
1,048,336,116
1,445,476,428

기타수익
4,425,566,499
2,263,962,217

기타비용
46,837,254
17,246,688

IV. 법인세비용차감전순손실
(7,493,481,026)
(2,395,924,125)

법인세비용
615,024,613
(114,849,654)

V. 당기순손실
(8,108,505,639)
(2,281,074,471)

VI. 기타포괄손익
(648,980,376)
(71,727,142)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도 재측정요소
(648,980,376)
(71,727,142)

VII. 총포괄손실
(8,757,486,015)
(2,352,801,613)

VIII. 주당손익

기본주당순손실
(960)
(355)

희석주당순손실
(960)
(355)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제7(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년12월 31일까지

제6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년12월 31일까지

주식회사 퀄리타스반도체
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
자본총계

2022.01.01(전기초)

55,865,000
205,296,114
1,418,194,424
(5,487,493,254)
(3,808,137,716)

상환전환우선주의 전환
1,665,000
46,045,362
-
-
47,710,362

전환권대가
-
-
295,459,850
-
295,459,850

주식보상비용
-
-
280,319,013
-
280,319,013

상환전환우선주의 발행
-
-
1,553,282,128
-
1,553,282,128

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(2,281,074,471)
(2,281,074,471)

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(71,727,142)
(71,727,142)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,352,801,613)
(2,352,801,613)

2022.12.31(전기말)
57,530,000
251,341,476
3,547,255,415
(7,840,294,867)
(3,984,167,976)

2023.01.01(당기초)

57,530,000
251,341,476
3,547,255,415
(7,840,294,867)
(3,984,167,976)

유상증자
927,000,000
29,002,869,036
-
-
29,929,869,036

무상증자
4,095,300,000
(4,118,861,498)
-
-
(23,561,498)

상환전환우선주의 전환
324,090,000
12,855,593,059
(3,043,606,352)
-
10,136,076,707

주식보상비용
-

336,496,219
-
336,496,219

주식선택권의 행사
50,000,000
35,274,031
-
-
85,274,031

총포괄손익:

-

당기순손실

-
-
-
(8,108,505,639)
(8,108,505,639)

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(648,980,376)
(648,980,376)

총포괄손익 합계
-
-
-
(8,757,486,015)
(8,757,486,015)

2023.12.31(당기말)
5,453,920,000
38,026,216,104
840,145,282
(16,597,780,882)
27,722,500,504

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제7(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년12월 31일까지

제6(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년12월 31일까지

주식회사 퀄리타스반도체
(단위: 원)

과 목

제7(당)기

제6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,267,798,428)

322,045,552

영업활동에서창출된현금흐름
(11,164,219,828)

261,134,101

이자의 수취
51,328,791

99,976,733

이자의 지급
(137,588,481)

(25,632,742)

법인세의 납부
(17,318,910)

(13,432,540)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,709,045,692)

(3,314,974,844)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
33,823,194,448

3,614,753

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(33,708,617,548)

(31,055,689)

단기금융상품의 감소
-

3,000,000,000

단기금융상품의 증가
(165,000,000)

(4,000,000,000)

보증금의 감소
409,800,000

130,040,000

보증금의 증가
(505,514,180)

(300,000,000)

유형자산의 취득
(2,351,402,505)

(2,082,709,054)

유형자산의 처분
3,500,000

-

무형자산의 취득
(353,148,658)

(34,864,854)

선급리스료의 증가
(13,237,610)

-

정부보조금의 수령
151,380,361

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

34,436,770,691

4,968,464,035

유상증자
31,518,000,000

-

주식매수선택권 행사
50,000,000

-

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

단기차입금의 상환
-

(1,600,000,000)

유동성장기부채의 상환
(27,700,000)

(33,240,000)

상환전환우선주부채의 발행
-

6,998,052,608

정부보조금의 수령
-

50,000,000

리스부채의 상환
(486,941,603)

(446,348,573)

신주발행비 등
(1,616,587,706)

-

IV. 현금의 증가
20,459,926,571

1,975,534,743

V. 기초의 현금
5,060,046,864

3,017,256,441

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
14,979,196

67,255,680

VII. 기말의 현금
25,534,952,631

5,060,046,864

- 결손금처리계산서(안)

제 7(당)기
2023년 1월 1일 부터
제 6(전)기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처리예정일
2024년 03월 29일
처리확정일
2023년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

(16,597,780,882)

(7,840,294,867)

1. 전 기 이 월 미처리결손금
(7,840,294,867)

(5,487,493,254)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(648,980,376)

(71,727,142)

3. 당기순손실
(8,108,505,639)

(2,281,074,471)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(16,597,780,882)

(7,840,294,867)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (주식매수선택권)⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임한 경우에 권리를 행사할 수 있다. 다만 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제11조 (주식매수선택권)⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터

3년 이상
재임한 경우에 권리를 행사할 수 있다. 다만 제1항의 결의일로부터
3년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

우수인재확보 목적

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김두호
1981.06.14
사내이사
해당없음
본인
이사회

최광천
1983.10.03
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김두호
퀄리타스반도체 대표이사
2017.02 ~ 현재2016.01 ~ 2016.072015.02 ~ 2015.122011.03 ~ 2015.01
現 퀄리타스반도체 대표이사한국신용정보원 기술정보부 선임조사역전국은행연합회 기술정보부 과장삼성전자 반도체사업부 책임연구원
해당없음

최광천
퀄리타스반도체 AE개발팀장
2017.02 ~ 현재2014.03 ~ 2017.01
現 퀄리타스반도체 AE 개발팀장삼성전자 System LSI 사업부 책임연구원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김두호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최광천
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김두호 사내이사 후보자에 대한 추천 사유]사내이사 후보자 김두호는 (주)퀄리타스반도체의 현재 대표이사로써 반도체 IP 사업분야 및 회사전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 견인해왔으며, 회사 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대하는바, 사내이사로써 재선임을 추천합니다.[최광천 사내이사 후보자에 대한 추천 사유]사내이사 후보자 최광천은 (주)퀄리타스반도체의 최초 창업자 2인 중 한 명으로, 삼성전자에서 초고속 인터페이스 IP의 개발 및 사업화를 진행했던 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 반도체 IP산업 분야 및 회사전반에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사로써 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_김두호_사내이사

확인서_최광천_사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
632백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

DC형 퇴직연금 도입에 따른 임원퇴직금 지급규정 개정
다. 변경(안)

변경 전
변경 후
개정사유

제

1 조

(목적

)

이 규정은 ㈜퀄리타스반도체

(이하

“회사

”라 함

) 임원의 퇴직금 산정과 지급에 관한 사항을 정하는데 그 목적이 있다

.

(

현행과 동일
)

제

2 조

(적용 범위

)

본 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 임원으로서 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 아래의 자를 말한다
.

①당사의 회장

, 사장

, 부사장

, 이사장

, 대표이사

, 전무이사

, 상무이사

, 감사로서 상근인 이사회의 구성원 전원

제

2 조

(적용 범위

)

본 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 등기 임원 중 상근 임원을 의미하며

, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 업무를 제공하는 자는 그 별도의 계약에서 특별히 정하지 않는 한

, 본 규정의 적용을 받지 않는다
.

▶ 적용 대상이 되는 임원을 명확히 하기 위함
.

제

3 조

(지급사유

)

본 규정의 퇴직금은 근속기간 만

1년 이상의 임원이 다음 각 호에 사유로 퇴직하는 경우에 지급한다

.

① 임기만료 퇴임

② 사임

③ 재임 중 사망

④ 퇴직

⑤ 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

⑥ 장기요양 등 기획재정부령으로 정한 사유로 인한 퇴직급여 중간정산

제

3 조

(지급사유

)

본 규정의 퇴직금은 재임기간 만
1년

이상의 임원이 퇴임하는 경우에 지급한다

. 만약

, 임원의 재임기간이

1년 미만이고

, 회사에서 임원에 대하여 납부한 확정기여형 퇴직연금이 있다면

, 위 금액은 회사로 귀속시킨다

.

▶ 지급 내용을 정리하고

, 1년미만 재임 시 회사로 귀속되는 내용을 추가함

.

(

신설
)

제

4조

(재임기간의 계산

)

①기간은 등기임원으로 재임한 기간으로 한다
.

②재임기간은임용일로부터 달력에 의하여 년으로 계산하며

, 1년 미만의 단수가 있을 때에는 일할 계산한다

.

▶ 재임기간 산정방법을 정의함
.

(

신설
)

제

5조

(확정기여형 퇴직연금제도

)

회사는 회사가 운영하는 확정기여형 퇴직연금제도에 따라 임원에게 퇴직금을 지급하고

, 임원은 회사가 운영하는 확정기여형 퇴직연금제도에 가입하며

, 임원은 회사의

‘확정기여형퇴직연금제도규약

’의 적용을 받는다
.

▶ 조문 번호 변경
.

퇴직연금제도 도입에 따른 적용내용 추가함
.

제

4조

(임원의 퇴직금 산정 및 지급

)

① 임원의 퇴직금은 아래 식에 따른다
.

-

퇴직금

= 평균임금

X 재임연수

X 지급률

② 제

1항의 평균 임금은 퇴직일 기준으로

3개월간의 급여총액을

3등분한 금액과 퇴직발령일로 부터

소급하여

1년 이내에 지급한 연봉계약서상에 정기상여금

(인센티브 등은 제외

)을

12등분한 금액을

합한 것을 말한다
.

③ 제

1항의 재임연수는 등기임원으로 재직한 기간을 의미하여

, 기간 계산에 있어

1년 미만의 단수가

있는 경우 일할 계산한다
.

④ 임원퇴직금의 지급률은 다음과 같다
.

1.

대표이사

, 회장

, 사장

200%

2.

부사장
, 전무이사
200%

3.

상기
1, 2 및 감사를 제외한 모든 임원
150%

4.

감사
100%

제

6조

(임원의 퇴직금 산정 및 지급

)

①

임원에 대한 매 해 회사의 확정기여형 퇴직연금 부담금은 퇴직금 산출기준액에 기준지급율을 곱한 금액으로 하며

, 회사는 이를 납부한다

.

②

퇴직금 산출기준액은 회사와 임원이 체결한 임원 위촉계약서에 따라서

, 1년 동안

(매년

1월

1일부터

12월

31일까지를 의미한다

.) 지급한 보수액

(임원 위촉계약서에서 보수로 명시된 특정 금액을 의미하며

, 상여금

, 인센티브 등을 제외한다

.)을

12등분한 금액으로 한다

.

③

임원퇴직금의 기준지급률은 다음과 같다
.

1.

대표이사
200%

2.

이사
200%

3.

감사
100%

▶ 조문 번호 변경

. 퇴직연금제도 도입에 따른 용어를 정리함

.

제

5조

(지급제한

)

업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면

, 면직요구

, 해임 권고 또는 징계 면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다

.

제

7조

(지급제한

)

업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면

, 면직요구

, 해임

, 해임 권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 이사회의 결정에 따라서

, 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다

. 만약

, 확정기여형 퇴직연금의 운영으로 이미 퇴직금을 지급받는 경우에는 회사 이사회가 정한 금액을 즉시 회사에 즉시 반환한다

.

▶

조문 번호 변경 및 퇴직연금제도 운영에 따라 기지급된 퇴직금 반환 문구 추가함
.

제

6조

(사망자의 퇴직금 지급

)

임원의 사망으로 인하여 퇴직한 자의 퇴직금은 유족에게 지급할 수 있으며

, 유족보상금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다

.

사망원인

보상금

장의비

업무상 재해나

질병으로 사망

평균임금의
1,300일

평균임금의
12일

단
,고용노동부가 고시하는 최고금액을 한도로 함

업무외 재해나

질병으로 사망

위의
50%내에서 이사회가 결정

제

8조

(사망자의 퇴직금 지급

)

임원의 사망으로 인하여 퇴직한 자의 퇴직금은 유족에게 지급할 수 있으며

, 유족보상금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다

.

사망원인

보상금

장의비

업무상 재해나

질병으로 사망

평균임금의
1,300일

평균임금의
12일

단
,고용노동부가 고시하는 최고금액을 한도로 함

업무외 재해나

질병으로 사망

위의
50%내에서 이사회가 결정

▶ 조문 번호 변경

제

7조

(규정의 개폐

)

본 규정은 정관의 일부로서 존재함으로 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의하여서만 가능하다

제

9조

(규정의 개폐

)

본 규정은 정관의 일부로서 존재함으로 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의하여서만 가능하다

▶ 조문 번호 변경

부
칙

제

1조

(시행일

)

이 규정은 주주총회에서 승인을 득한 후

2024년

4월

1일부터 시행한다

.

제

1조

(시행일

)

이 규정은 주주총회에서 승인을 득한 후

2024년

3월

29일부터 시행한다

.

▶ 주주총회 일로 변경

제

2조

(경과규정

)

이 규정은 시행 이전에 선임된 임원에 대해서도 적용한다

제정일자

: 2020년

4월

1일

개정일자
: 2022년
6월
13일

제

2조

(경과규정

)

이 규정은 시행 이전에 선임된 임원에 대해서도 소급하여 적용하며

,

회사는 개정 규정의 시행일 현재 재임 중인 임원의 과거 재임기간도 확정기여형 퇴직연금제도의 가입기간에 포함하여

, 확정기여형 퇴직연금제도에 따른 부담금을 지급한다

.

단

, 퇴직금을 미리 정산한 기간은 확정기여형 퇴직연금제도의 가입기간에게 제외한다

.

▶ 퇴직연금제도 도입에 따른 경과규정의 적용을 명확히 하기 위함
.