한국캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 한국캐피탈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한국캐피탈주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 한국캐피탈 주식회사주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)전화번호: 042-480-8000

작 성 자:
성 명: 윤지희부서 및 직위: 경영기획팀 대리전화번호: 02-6206-0110

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국캐피탈(주)
나. 회사와의 관계
본인(자사주)

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제35기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국캐피탈(주)
기명식 보통주
3,000,001
0.25
본인(자사주)
의결권 제한 주식

※ 소유비율(%)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

군인공제회
최대주주
보통주
253,782,660
80.41
최대주주
-

계
-
253,782,660
80.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤종환
보통주
3,600
직원
직원
-

박병현
보통주
0
직원
직원
-

김지민
보통주
0
직원
직원
-

윤지희
보통주
90
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접 교부 받는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9시

장 소
대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤지희 (부서 및 직위) 경영기획팀 팀원 (연락처) 02-6206-0110

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제35기 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항

1) 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경될 수 있습니다.2) 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제

35(

당

)

기

2023

년

12

월

31

일 현재

제

34(

전

)

기

2022

년

12

월

31

일 현재

한국캐피탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자 산

1.

현금및예치금

309,625,702,97

297,533,217,36

2.

당기손익

-

공정가치측정

금융자산

227,333,817,95

249,398,416,94

3.

대출채권

2,535,360,582,02

2,228,298,279,154

4.

할부금융자산

240,121,705,220

166,955,855,487

5.

리스자산

459,748,770,193

445,335,479,070

6.

기타포괄손익

-

공정가치측정

금융자산

807,922,110

1,999,766,023

7.

기타금융자산

37,326,322,180

34,276,785,192

8.

관계기업투자자산

53,977,903,348

14,927,250,836

9.

유형자산

7,043,649,599

8,637,661,602

10.

무형자산

2,570,028,214

3,507,940,524

11.

투자부동산

19,710,280,724

2,786,385,557

12.

이연법인세

2,601,552,694

7,226,689,379

13.

기타자산

3,979,885,945

7,444,305,507

자 산 총 계

3,900,208,123,178

3,468,328,032,644

부 채

1.

파생상품부채

190,230,657

-

2.

차입부채

671,178,533,881

504,370,198,936

3.

사채

2,410,409,786,573

2,327,144,073,361

4.

기타금융부채

46,112,441,937

38,260,828,576

5.

충당부채

871,029,987

726,790,572

6.

기타부채

159,412,106,381

141,177,866,961

부 채 총 계

3,288,174,129,416

3,011,679,758,406

자 본

1. 자본금

157,804,788,000

157,804,788,000

2. 신종자본증권

149,943,960,000

49,974,480,000

3. 자본잉여금

697,630,640

686,874,640

4. 자본조정

(1,661,663,731)

(1,690,471,731)

5. 기타포괄손익누계액

(9,142,554,252)

(10,920,613,845)

6. 이익잉여금

314,391,833,105

260,793,217,174

자 본 총 계

612,033,993,762

456,648,274,238

부 채 와 자 본 총 계

3,900,208,123,178

3,468,328,032,644

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제

35(

당

)

기

2023

년

01

월

01

일부터

2023

년

12

월

31

일까지

제

34(

전

)

기

2022

년

01

월

01

일부터

2022

년

12

월

31

일까지

한국캐피탈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업이익

82,139,916,795

88,878,740,608

1. 순이자손익

208,777,321,865

178,976,127,830

(1) 이자수익

336,627,954,379

266,785,498,927

(2) 이자비용

127,850,632,514

87,809,371,097

2. 순수수료손익

16,098,587,125

7,458,173,889

(1) 수수료수익

19,485,011,942

11,092,719,279

(2) 수수료비용

3,386,424,817

3,634,545,390

3. 당기손익인식금융자산 관련손익

3,044,671,552

(1,751,612,591)

4. 금융상품자산손상차손

(115,943,504,350)

(61,972,964,255)

(1) 대손상각비

115,743,504,350

61,972,964,255

(2) 기타금융상품손상차손

200,000,000

-

5. 파생상품관련손익

(213,922,709)

-

6. 외환거래손익

27,633,263

8,774,773

7. 일반관리비

(42,078,551,363)

(44,812,385,776)

(1) 종업원관련비용

26,983,034,601

29,244,099,271

(2) 기타일반관리비

15,095,516,762

15,568,286,505

8. 기타영업손익

12,427,681,412

10,972,626,738

Ⅱ. 영업외손익

2,687,491,142

(1,781,678,643)

1. 영업외수익

5,136,835,209

197,480,003

2. 영업외비용

2,449,344,067

1,979,158,646

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

84,827,407,937

87,097,061,965

Ⅳ. 법인세비용

18,642,337,441

22,002,468,952

Ⅴ. 당기순이익

66,185,070,496

65,094,593,013

Ⅵ. 기타포괄손익

1,778,059,593

638,818,022

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
2,400,969,457

(487,551,377)

2. 지분법자본변동

3. 보험수리적손익
(622,909,864)

1,126,369,399

Ⅶ. 총포괄이익

67,963,130,089

65,733,411,035

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당순이익

199

200

(2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제

35(

당

)

기

2023

년

12

월

31

일 현재

제

34(

전

)

기

2022

년

12

월

31

일 현재

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자 산

1.

현금및예치금

292,304,327,699

287,097,492,281

2.

당기손익

-

공정가치측정

금융자산

225,333,689,246

249,398,416,946

3.

대출채권

2,515,360,582,025

2,228,298,279,154

4.

할부금융자산

240,121,705,220

166,955,855,487

5.

리스자산

459,748,770,193

445,335,479,070

6.

기타포괄손익

-

공정가치측정

금융자산

807,922,110

1,999,766,023

7.

기타금융자산

53,460,570,187

44,712,489,690

8.

관계기업투자자산

76,377,453,528

14,927,250,936

9.

유형자산

7,043,649,599

8,637,661,602

10.

무형자산

2,570,028,214

3,507,940,524

11.

투자부동산

19,710,280,724

2,786,385,557

12.

이연법인세자산

2,601,552,694

7,226,689,379

13.

기타자산

3,979,885,945

7,444,305,507

자 산 총 계

3,899,420,417,384

3,468,328,012,156

부 채

1.

파생상품부채

190,230,657

-

2.

차입부채

832,122,862,939

578,138,366,012

3.

사채

2,248,690,904,863

2,253,375,906,285

4.

기타금융부채

46,099,288,795

38,260,808,676

5.

충당부채

871,029,987

726,790,572

6.

기타부채

159,412,106,381

141,177,866,961

부 채 총 계

3,287,386,423,622

3,011,679,738,506

자 본

1.

자본금

157,804,788,000

157,804,788,000

2.

신종자본증권

149,943,960,000

49,974,480,000

3.

자본잉여금

697,630,640

686,874,640

4.

자본조정

(1,661,663,731)

(1,690,471,731)

5.

기타포괄손익누계액

(9,142,554,252)

(10,920,613,845)

6.

이익잉여금

314,391,833,105

260,793,216,586

자 본 총 계

612,033,993,762

456,648,273,650

부 채 와 자 본 총 계

3,899,420,417,384

3,468,328,012,156

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제

35(

당

)

기

2023

년

01

월

01

일부터

2023

년

12

월

31

일까지

제

34(

전

)

기

2022

년

01

월

01

일부터

2022

년

12

월

31

일까지

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 영업이익

81,109,730,399

88,878,740,020

1. 순이자손익

208,668,361,229

178,976,127,242

(1) 이자수익

336,554,796,805

266,785,498,339

(2) 이자비용

127,886,435,576

87,809,371,097

2. 순수수료손익

15,188,511,445

7,458,173,889

(1) 수수료수익

18,485,011,942

11,092,719,279

(2) 수수료비용

3,296,500,497

3,634,545,390

3. 당기손익인식금융자산관련손익

3,044,671,552

(1,751,612,591)

4. 금융자산손상차손

(115,943,504,350)

(61,972,964,255)

(1) 대손상각비

115,743,504,350

61,972,964,255

(2) 기타금융상품손상차손

200,000,000

-

5. 파생상품관련손익

(213,922,709)

-

6. 외환거래손익

27,633,263

8,774,773

7. 일반관리비

(42,078,551,363)

(44,812,385,776)

(1) 종업원관련비용

26,983,034,601

29,244,099,271

(2) 기타일반관리비

15,095,516,762

15,568,286,505

8. 기타영업손익

12,416,531,332

10,972,626,738

Ⅱ. 영업외손익

3,717,678,126

(1,781,678,643)

1. 영업외수익

6,202,389,242

197,480,003

2. 영업외비용

2,484,711,116

1,979,158,646

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

84,827,408,525

87,097,061,377

Ⅳ. 법인세비용

18,642,337,441

22,002,468,952

Ⅴ. 당기순이익

66,185,071,084

65,094,592,425

Ⅵ. 기타포괄손익

1,778,059,593

638,818,022

1. 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산평가손익
2,400,969,457

1,126,369,399

2. 지분법자동변동

3. 보험수리적손익
(622,909,864)

(487,551,377)

Ⅶ. 총포괄이익

67,963,130,677

65,733,410,447

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당순이익

200

168

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안))

이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구 분
제35(당)기
제34(전)기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분확정일: 2023년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금

62,350,228,619

62,591,092,425

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 당기순이익
66,185,071,084

65,094,592,425

3. 신종자본증권 분배금
(3,834,842,465)

(2,503,500,000)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 임의적립금

합 계

62,350,228,619

62,591,092,425

III. 이익잉여금 처분액

62,350,228,619

62,591,092,425

1. 이익준비금
875,306,810

875,161,210

2. 대손준비금
15,618,757,118

3. 임의적립금
37,103,096,591

52,964,319,115

4. 배당금
8,753,068,100

8,751,612,100

현금배당 주당배당금(율) : 보통주(소액주주) 당기 : 28원(5.6%) 전기 : 28원(5.6%) 보통주(대주주) 당기 : 28원(5.6%) 전기 : 28원(5.6%)

8,753,068,1001,647,153,6207,105,914,480

8,751,612,1001,645,697,6207,105,914,480

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 35기(당기)
제 34기(전기)

주당배당금
28
28

시가배당률(%)
4.7%
3.6%

배당기준일
2023.12.31
2022.12.31

연간배당총금액
8,753,068,100
8,751,612,100

당기순이익
66,185,070,496
65,094,593,013

비 고
균등배당
균등배당

1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.19 ~ 2023.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(599원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다. 2) 배당 : 이사회에서 주당 28원의 배당결의를 하였으며, 배당총액은 총 발행주 315,609,576주에서 자기주식 3,000,001주를 제외하고 산정하였습니다.3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 4) 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
568,721,310원

최고한도액
1,000,000,000원

주1) 실제지급된 보수총액 : 퇴직임원 포함, 경영진 성과급 이연금 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음