제이엔비 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 제이엔비

주주총회소집공고
2.9
주식회사 제이엔비

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 제이엔비

대 표 이 사 :
이 정 범

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-21

(전 화) 031-8015-2001

(홈페이지)http://www.jnbeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 귀 욱

(전 화) 031-8015-2001

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의

건승과

댁내의

평안을

기원합니다
.

당사는

상법

제
36
5조
및
정관

제

23

조에

의거

제

19

기

정기주주총회를

아래와

같이

개최

하오니

참석하여

주시기

바랍니다
.상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-

아

래

-

1.
일

시

: 2024

년

3

월

27

일
(
수요일

)

오전

09

시
00
분

2.
장

소
:
경기도

평택시

진위면

진위
2
산단로

31-21

㈜제이엔비

본점

3.
회의

목적

사항

보고사항
:
1. 영업보고
2.
감사보고
3.
내부회계관리제도

운영실태

보고
4.
외부감사인

선임보고

부의안건
:

제
1
호

의안
:
제
19
기

재무제표

및

연결재무제표

승인의

건

제
2
호

의안
:
이사

선임의

건

제 2-1
호

의안

:

사내이사

이정범

신규

선임의

건

제

2-2

호

의안

:

사외이사

김종운

신규

선임의

건

제 3
호

의안
:
이사

보수한도

승인의

건

제
4
호

의안
:
감사

보수한도

승인의

건

4.

배당내역
:

해당없음

5.

경영참고사항

비치

상법

제
542
조의
4
에

의한

경영참고사항은

당사

인터넷

홈페이지와

제이엔비

본점에

비치하였으며
,
금융위원회

및

한국거래소에

전자공시하여

조회가

가능하오니

참고하시기

바랍니다
.

6.

실질주주의

의결권

행사에

관한

사항

우리

회사의

이번

주주총회에서는

한국예탁결제원이

주주님들의

의결권을

행사할

수

없습니다
.
따라서

주주님들께서는

한국예탁결제원에

의결권행사에

관한

의사표시를

하실

필요가

없으며
,
종전과

같이

주주총회에

참석하여

의결권을

직접행사하시거나

또는

위임장에

의거

의결권을

간접

행사할

수

있습니다
.
7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주주 본인의 신분증
나. 대리행사
- 대리인의 신분증
- 위임장과 이를 증명하는 서류 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서
첨부, 대리인의 신분증

)

- 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다

2024
년

3

월

1

2일
주식회사 제이엔비 대표이사 이정범

주식회사

제이엔비
대표이사

이정범

(

직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정영(출석률: 84.62%)
최남철(출석률: 92.31%)
김선주(출석률: 33.3%)

찬 반 여 부

23-1차
23.01.03
1호 : 제이엔비 지점 사업자등록에 관한 건
찬성
찬성
신규선임

23-2차
23.01.06
1호 : 이사회 내 위원회 설치 안2호 : 이사외 내 위원회 규정 제정안
찬성
찬성

23-3차
23.01.11
1호 : 제 3자 배정 유상증자의 건
찬성
-

23-4차
23.02.03
1호 : 자본 준비금의 자본전입 (무상증자)
찬성
찬성

23-5차
23.02.17
1호 : 제이엔비 운영자금 대출연장에 관한 건
찬성
찬성

23-6차
23.03.07
1호 : 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

23-7차
23.03.10
1호 : 명의개서대리인 선임의 건
-
찬성

23-8차
23.03.22
1호 : 코스닥 상장 동의의 건
찬성
찬성

23-9차
23.03.30
1호 : 합병계약 체결의 건
찬성
찬성

23-10차
23.06.28
1호 : 임시주주총회 소집의 건2호 : 주주확정기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성

23-11차
23.08.24
1호 : 합병계약 체결의 건2호 : 임시주주총회 소집의 건3호 : 임시주주총회 궎리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성
찬성
찬성

23-12차
23.10.20
1호 : 제이엔케이 기술시설 임차 계약의 건
찬성
찬성
-

23-13차
23.11.08
1호 : 합병경과 보고 및 공고의 건
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

윤리경영위원회 및 내부통제위원회
김정영(사외이사)최남철(사외이사)김선주(사외이사)
23.01.11
1호 : 제 3자 배정 유상증자의 건
가결

23.06.23
1호 : 특수관계인 급여 초과 지급분 반납
가결

23.08.03
1호 : 특수관계인 급여 초과 지급분 반납2호 : 대표이사 주식 출연의 건
가결

23.08.09
1호 : 자기주식 100,000주의 우리사주조합 출연의 건
가결

23.10.17
1호 : 제이엔케이 기숙시설 임차 계약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
14,500
4,833
급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 주로 반도체 제조 시설에 들어가는 진공펌프
유틸리티 플랫폼인
스태커 시스템 제조와 초고진공 펌프에 들어가는 정밀가공부품을 가공하여 공급하고 있습니다
. 사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위한 지속적인 투자 및 연구개발을 통해 사업 포트폴리오의 구축과 사업영영역 확장을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 반도체 공정의 필수 장비인 진공 펌프
유틸리티장비 제조 및 진공 펌프 부품 초정밀 가공 사업을 영위하고 있습니다
. 진공 펌프
유틸리티장비 단독 시장의 규모 등 추산이 어려운 점
, 반도체 장비 및 관련 부품 시장의 경우 전방 시장인 반도체 및 반도체 제조 장비시장과 매우 유사한
사이클을 갖는 점을 고려하여 전방 시장인 반도체 시장 및 반도체 제조 장비시장을 중심으로 기술하였으며
, 일부 자료가 존재하는 경우에 한하여 진공펌프 시장 등의 세부 시장 내용을 기재하였습니다
.1. 산업의 특성
당사가 속한 주요 산업은 반도체, 디스플레이 등 첨단산업의 장비산업입니다. 진공기술은 인위적으로 진공상태를 만들어 그 안에서 생산이 가능하게 하는 기술로, 반도체, 디스플레이, 2차 전지, 우주과학, 의약 등 첨단기술산업에 적용되고 있습니다.공정장비는 대부분 진공장비로서 진공펌프를 장착하고 있으며, 공정 미세화에 따라 다양한 진공펌프가 장착되고 있습니다. 제조공정이 반도체와 유사한 디스플레이, 태양광 산업 등에서도 공정장비에 진공펌프를 요하고 있습니다.

2. 산업의 성장성시장조사기관인 옴디아
(Omdia, 2024년
1월
)에 따르면
, 2023년 세계 반도체 시장은 경기 불확실성 및 인플레이션에 따른 수요 둔화와 높은 재고율 영향으로 전년 대비
13% 역성장하였습니다
.
PC, 스마트폰 반도체 시장은 정체되어 있으나 자동차
, 항공우주
, 생성형
AI 개발 가속화에 따른 고성능 서버에 대한 수요 증가로 반도체 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있습니다
. 많은 글로벌 반도체 기업들이 반도체 설비투자와
R&D투자를 확대하고 있고 반도체 시장의 주도권 확보를 위해 주요국들은 세제지원 혜택 및 규제 해소 등 국가적 지원을 확대하고 있습니다
. 반도체 시장의 성장으로 소재
.부품
.장비 산업은 견고한 소부장 생태계 구축을 통해 미래 공급망 변화의 선제 대응과 공급망 안정화에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다
.
3. 경기변동의 특성

반도체, 디스플레이, 2차전지 산업용 진공펌프 시장은 전방산업의 시설투자계획에 따라 변동요인이 발생할 수 있으나, 신규라인의 증설 외에 기존 펌프의 노후화에 따른 교체 ·보완투자도 지속적으로 이루어지고 있습니다. 국내 반도체 시장은 글로벌 반도체 업황과 재고 소진 추이에 따라 상승과 하강 사이클을 오가는 구조로 경기 변동에 영향을 받는 산업입니다.

4. 경쟁 요소

당사의 스태커 시스템은 진공 펌프 산업과 반도체 공정에 대한 폭넓은 이해가 필요합
니다.
엔드유저, 즉 반도체 제조사의 팹마다 다른 방식
, 구조의 공정을 지니고 있고 긴 시간에 걸쳐 고객의 요청에 맞게
서비스를 제공해야
하기 때문입니다. 반도체 공정마다 진공 펌프
, 라인 설계가 다르기 때문에 고객 니즈에 맞춘
스태커 시스템을 설계하고 생산해야 하므로 매 수주마다 다른 형태
로 설계
됩니다
.정

밀가공부품의 경우 미크론 단위의 차이가 양품과 불량품의 차이를 만들기 때문에 고객사와 동일한 수준의 생산공정 및 품질수준을 요구하는 경우가 많이 있습니다

.
제품생산과정에서의 작은 변수로 인하여 완제품의 불량까지 연결되는 경우가 발생할 수 있기에, 생산공정에서의 최대한 변수를 제어하고자 하는 방안으로 고객사에서 요구되고 있습니다

.
높은 품질수준

을 바탕으로 한 고객 신뢰성 확보가 요구되어 신규 경쟁업체의 시장 진입을 어렵게 하고 있습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

반도체용 진공펌프 설치 및 부품제조와 관련된 단일 사업부분을 영위하고 있어, 구분을 제품매출, 용역매출, 기타매출로 구분하여 기재하였습
니다.

품 목

제품 설명

제품매출
Stacker system : 반도체 생산 설비와 펌프 사이 연결된 진공 펌프의 배기 성능 유지 탁월, 파우더 및 불순물 여과 기능, 진공 펌프 진동 및 소음 억제, 인동선-작업동선 확보 용이. On tool Kit : 진공펌프를 설치하고 작동시키기 위한 키트와 설치, 보수 서비스를 통칭. 반도체 생산에 영향을 주는 진공 펌프 펌핑 스피드를 일정하게 유지하기 위해 진공 챔버와 가깝게 설치 해서 진공 펌프가 최상의 펌핑 효과를 가지게 함.

용역매출
Head Plate, Stator 등 진공 펌프의 핵심 부품 정밀 가공.

기타매출
상품매출 및 임대수수료 등.

(2) 시장점유율

반도체 및 디스플레이 장비 제조 산업의 특성상 각 프로젝트 및 고객의 특성에 최적화된 주문 및 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율을 산출하기는
어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속해있는 산업은 진공(Vacuum)산업으로 진공기술은 인위적으로 진공상태를 만들어 그 안에서 생산, 연구활동을 가능하게 하는 기술로, 첨단 산업과 과학기술 발전의 밑바탕을 제공하는 인프라 기술이라 할 수 있습니다. 진공 상태가 되면 대기압에서는 도달할 수 없는 특수한 조건이 형성되며, 이는 여러 산업의 응용에 필수적입니다.

전 세계적으로 국가들은 반도체 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 전략을 펼치고 있습니다. 각국은 반도체 산업을 지원하는 법률을 제정하고, 자국 내 반도체 공급망을 구축하는 등의 조치를 취하며 산업 육성을 위한 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 이는 기술 패권을 확보하기 위한 전 세계적인 경쟁이 치열해지는 상황을 반영합니다.

반도체는 현대 기술 사회의 핵심 요소로, 이를 제어할 수 있는 국가나 기업은 큰 경제적 및 전략적 이점을 얻게 됩니다. 따라서, 반도체 산업에 대한 투자와 지원은 국가 경제의 중요한 동력이 되고 있습니다. 이러한 글로벌 경쟁 환경에서, 당사는 지속적인 기술 혁신과 제조 공정의 개선을 통해 제조 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 및 디스플레이 기반기술이 확보된 분야에 대해 지속적인 투자를 하고 있으며, 기존 사업 외 제품도 끊임없이 연구개발중에 있습니만 아직 확정된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

제이엔비 조직도.jpg
제이엔비 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항
본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료입니다. 따라서 주주총회의 승인절차를 거치지 않은 재무제표이므로 감사결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[연결 재무제표]

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(연결 재무상태표)>

제 19 기 2023. 12. 31 현재

제 18 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,616,671,500

5,271,442,224

1. 현금및현금성자산
2,821,265,360

3,521,374,194

2. 단기금융상품
10,181,207,711

-

3. 매출채권
645,715,502

1,024,742,992

4. 기타유동금융자산
441,943,903

151,578,370

5. 재고자산
1,180,364,848

375,302,319

6. 기타유동자산
53,730,387

33,185,119

7. 당기법인세자산
168,632,363

165,259,230

8. 파생상품자산
320,508,097

-

9. 당기손익-공정가치측정금융자산
803,303,329

-

Ⅱ. 비유동자산

44,558,142,015

46,195,700,536

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
898,729,154

1,709,413,246

2. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
510,150,000

510,150,000

3. 유형자산
26,759,631,376

27,243,618,153

4. 사용권자산
187,282,258

82,232,464

5. 투자부동산
13,443,728,565

13,582,338,130

6. 무형자산
783,320,946

756,562,942

7. 기타비유동금융자산
733,297,539

722,462,253

8. 파생상품자산
-

323,923,555

9. 이연법인세자산
1,242,002,177

1,264,999,793

자 산 총 계

61,174,813,515

51,467,142,760

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,556,680,574

10,305,284,927

1. 매입채무
432,195,369

614,267,776

2. 단기차입금
4,600,000,000

7,130,000,000

3. 유동성장기차입금
5,982,638,076

1,498,323,338

4. 리스부채
84,428,946

22,096,224

5. 기타유동금융부채
1,199,966,868

893,486,477

6. 기타유동부채
257,451,315

129,465,678

7. 당기법인세부채
-

17,645,434

Ⅱ. 비유동부채

12,436,463,726

18,453,927,035

1. 장기차입금
11,311,076,666

17,921,159,002

2. 확정급여부채
-

449,474,002

3. 리스부채
63,615,815

20,294,031

4. 기타비유동금융부채
63,000,000

63,000,000

5. 전환사채
998,771,245

부 채 총 계

24,993,144,300

28,759,211,962

자 본

Ⅰ. 자본금

950,447,100

77,050,000

Ⅱ. 자본잉여금

14,500,492,884

5,501,437

Ⅲ. 자본조정

(17,692,626)

-

Ⅳ. 이익잉여금

20,748,421,857

22,625,379,361

자 본 총 계

36,181,669,215

22,707,930,798

부채 및 자본총계

61,174,813,515

51,467,142,760

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)>

제 19 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,313,114,696

16,550,325,313

Ⅱ. 매출원가

8,692,265,709

9,463,629,869

Ⅲ. 매출총이익

6,620,848,987

7,086,695,444

Ⅳ. 판매비와관리비

3,341,525,762

2,060,857,102

Ⅴ. 영업이익

3,279,323,225

5,025,838,342

Ⅵ. 영업외손익

(5,202,502,604)

(223,702,437)

1. 기타수익
981,928,005

663,235,614

2. 기타비용
5,598,317,500

253,902,457

3. 금융수익
290,193,468

287,988,198

4. 금융비용
876,306,577

921,023,792

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,923,179,379)

4,802,135,905

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(46,221,875)

(418,036,079)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(1,876,957,504)

5,220,171,984

Ⅹ. 기타포괄손익

-

406,482,806

XI. 당기총포괄손익

(1,876,957,504)

5,626,654,790

XII. 주당손익

1. 기본주당순손익

(237)

724

2. 희석주당순손익

(237)

724

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 19 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.1.1(전기초)
77,050,000
5,501,437
-
17,575,324,571
17,657,876,008

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
5,220,171,984
5,220,171,984

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
406,482,806
406,482,806

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(576,600,000)
(576,600,000)

2022.12.31(전기말)
77,050,000
5,501,437
-
22,625,379,361
22,707,930,798

2023.1.1(당기초)
77,050,000
5,501,437
-
22,625,379,361
22,707,930,798

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
(1,876,957,504)
(1,876,957,504)

소유주와의 거래

유상증자
170,317,100
15,198,071,447
(17,692,626)
-
15,350,695,921

무상증자
703,080,000
(703,080,000)
-
-
-

2023.12.31(당기말)
950,447,100
14,500,492,884
(17,692,626)
20,748,421,857
36,181,669,215

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 19 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,716,841,543

4,094,809,159

1. 영업으로부터 창출된 현금
4,495,972,722

6,748,678,508

2. 이자의 수취
40,112,492

13,342,803

3. 이자의 지급
(810,268,327)

(411,291,690)

4. 법인세의 환급(납부)
(8,975,344)

(2,255,920,462)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,406,253,036)

(13,393,733,190)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,089,435,400

1,156,474,189

단기대여금의 회수
-

158,242,826

당기손익-공정가치금융자산의 처분
328,650,855

917,847,726

장기대여금의 회수
-

10,000,000

유형자산의 처분
-

37,263,637

임차보증금의 감소
20,000,000

33,120,000

기타보증금의 감소
3,960,000

-

합병으로 인한 현금 유입
1,736,824,545

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
3,495,688,436

14,550,207,379

단기금융상품의 증가
2,000,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
232,739,056

657,383,086

유형자산의 취득
1,182,584,380

9,647,888,356

투자부동산의 취득
5,365,000

4,155,196,019

임차보증금의 증가
75,000,000

23,960,000

연결범위변동
-

65,779,918

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,010,697,341)

10,986,090,499

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,735,200,000

15,763,000,000

유상증자
1,215,200,000

-

단기차입금의 차입
-

7,130,000,000

장기차입금의 차입
-

8,633,000,000

임대보증금의 증가
520,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
4,745,897,341

4,776,909,501

단기차입금의 상환
2,530,000,000

1,930,000,000

유동성장기부채의 상환
2,165,323,338

1,123,500,000

장기차입금의 상환
-

1,083,000,000

리스부채의 감소
32,881,377

63,809,501

배당금의 지급
-

576,600,000

자기주식의 취득
17,692,626

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(700,108,834)

1,687,166,468

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,521,374,194

1,834,134,921

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

72,805

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,821,265,360

3,521,374,194

- 연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[별도 재무제표]-별도 재무상태표

재무상태표

제 19 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,451,038,011

4,660,764,816

1. 현금및현금성자산
2,707,543,253

2,942,275,156

2. 단기금융상품
10,181,207,711

-

3. 매출채권
645,715,502

1,024,742,992

4. 기타유동금융자산
395,911,630

120,000,000

5. 재고자산
1,180,364,848

375,302,319

6. 기타유동자산
53,706,876

33,185,119

7. 당기법인세자산
162,776,765

165,259,230

8. 파생상품자산
320,508,097

9. 당기손익-공정가치측정금융자산
803,303,329

Ⅱ. 비유동자산

41,152,294,604

43,025,000,920

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
898,729,154

1,709,413,246

2. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
510,150,000

510,150,000

3. 종속기업투자
275,000,000

275,000,000

4. 유형자산
22,828,783,965

23,302,468,298

5. 사용권자산
187,282,258

82,232,464

6. 투자부동산
13,443,728,565

13,582,338,130

7. 무형자산
783,320,946

756,562,942

8. 기타비유동금융자산
983,297,539

1,222,462,253

9. 파생상품자산
-

323,923,555

10. 이연법인세자산
1,242,002,177

1,260,450,032

자 산 총 계

57,603,332,615

47,685,765,736

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,200,548,693

10,169,287,049

1. 매입채무
432,195,369

614,267,776

2. 단기차입금
4,600,000,000

7,130,000,000

3. 유동성장기차입금
5,662,678,076

1,406,573,338

4. 리스부채
84,428,946

22,096,224

5. 기타유동금융부채
1,175,361,595

872,123,623

6. 기타유동부채
245,884,707

124,226,088

Ⅱ. 비유동부채

9,268,173,726

14,955,407,430

1. 장기차입금
8,202,786,666

14,492,909,002

2. 확정급여부채
-

439,204,397

3. 리스부채
63,615,815

20,294,031

4. 기타비유동금융부채
3,000,000

3,000,000

5. 전환사채
998,771,245

-

부 채 총 계

21,468,722,419

25,124,694,479

자 본

Ⅰ. 자본금

950,447,100

77,050,000

Ⅱ. 자본잉여금

14,500,492,884

5,501,437

Ⅲ. 자본조정

(17,692,626)

-

Ⅳ. 이익잉여금

20,701,362,838

22,478,519,820

자 본 총 계

36,134,610,196

22,561,071,257

부채 및 자본총계

57,603,332,615

47,685,765,736

-별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 19 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,137,614,696

16,532,325,313

Ⅱ. 매출원가

8,549,344,864

9,409,645,837

Ⅲ. 매출총이익

6,588,269,832

7,122,679,476

Ⅳ. 판매비와관리비

3,320,975,153

2,057,465,959

Ⅴ. 영업이익

3,267,294,679

5,065,213,517

Ⅵ. 영업외손익

(5,098,742,849)

(419,494,659)

1. 기타수익
981,927,917

430,565,959

2. 기타비용
5,598,304,036

246,402,454

3. 금융수익
300,070,842

287,875,475

4. 금융비용
782,437,572

891,533,639

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,831,448,170)

4,645,718,858

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(54,291,188)

(427,593,585)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(1,777,156,982)

5,073,312,443

Ⅹ. 기타포괄손익

-

406,482,806

XI. 당기총포괄손익

(1,777,156,982)

5,479,795,249

XII. 주당손익

1. 기본주당순손익

(224)

704

2. 희석주당순손익

(224)

704

-별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.1.1(전기초)
77,050,000
5,501,437
-
17,575,324,571
17,657,876,008

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
5,073,312,443
5,073,312,443

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
406,482,806
406,482,806

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(576,600,000)
(576,600,000)

2022.12.31(전기말)
77,050,000
5,501,437
-
22,478,519,820
22,561,071,257

2023.1.1(당기초)
77,050,000
5,501,437
-
22,478,519,820
22,561,071,257

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
(1,777,156,982)
(1,777,156,982)

소유주와의 거래

유상증자
170,317,100
15,198,071,447
(17,692,626)
-
15,350,695,921

무상증자
703,080,000
(703,080,000)
-
-
-

2023.12.31(당기말)
950,447,100
14,500,492,884
(17,692,626)
20,701,362,838
36,134,610,196

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,840,468,474

3,874,930,203

1. 영업으로부터 창출된 현금
4,498,958,715

6,506,583,044

2. 이자의 수취
39,863,841

13,230,080

3. 이자의 지급
(716,399,322)

(394,062,757)

4. 법인세의 환급(납부)
18,045,240

(2,250,820,164)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,156,253,036)

(14,102,953,272)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,339,435,400

1,156,474,189

단기대여금의 회수
-

158,242,826

당기손익-공정가치금융자산의 처분
328,650,855

917,847,726

장기대여금의 회수
250,000,000

10,000,000

유형자산의 처분
-

37,263,637

임차보증금의 감소
20,000,000

33,120,000

기타보증금의 감소
3,960,000

-

합병으로 인한 현금 유입
1,736,824,545

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
3,495,688,436

15,259,427,461

단기금융상품의 증가
2,000,000,000

-

장기대여금의 대여
-

500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
232,739,056

657,383,086

종속기업투자의 취득
-

275,000,000

유형자산의 취득
1,182,584,380

9,647,888,356

투자부동산의 취득
5,365,000

4,155,196,019

임차보증금의 증가
75,000,000

23,960,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,918,947,341)

11,336,090,499

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,735,200,000

15,763,000,000

유상증자
1,215,200,000

-

단기차입금의 차입
-

7,130,000,000

장기차입금의 차입
-

8,633,000,000

임대보증금의 증가
520,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
4,654,147,341

4,426,909,501

단기차입금의 상환
2,530,000,000

1,930,000,000

유동성장기부채의 상환
2,073,573,338

1,123,500,000

장기차입금의 상환
-

733,000,000

리스부채의 감소
32,881,377

63,809,501

배당금의 지급
-

576,600,000

자기주식의 취득
17,692,626

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(234,731,903)

1,108,067,430

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,942,275,156

1,834,134,921

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

72,805

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,707,543,253

2,942,275,156

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 19 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,411,582,838

22,188,739,820

1. 전기이월미처분이익잉여금
22,188,739,820

16,708,944,571

2. 당기순이익
(1,777,156,982)

5,073,312,443

3. 재측정요소
-

406,482,806

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

20,411,582,838

22,188,739,820

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

20,411,582,838

22,188,739,820

- 별도 재무제표 주석사항
전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건-제2-1호 : 사내이사 이정범 선임의 건-제2-2호 : 사외이사 김종운 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정범
1962.06.08
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김종운
1963.12.20
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정범
제이엔비 대표이사
2005 - 현재2002 - 20051988 - 20011976 - 1985

제이엔비 대표이사제이엔비엔지니어링 대표이사

성원에드워드㈜ 근무

상일산업㈜ 공무부

없음

김종운
세무법인 모두 대표세무사
2021 - 현재2022 - 20232012 - 20182000 - 20061992 - 20001990 - 1992

세무법인 모두 대표세무사화성세무서 법인세과장

용인
, 수원
, 기흥 세무서 재산팀장

안양
, 동수원 세무서 조사반장

국세청 근무

서울시 성북구청 근무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정범
없음
없음
없음

김종운
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 제이엔비의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.3. 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적 인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종운 사외이사 후보]본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로 한 전문성을 토대로 당사 경영전반에대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이정범)

확인서(김종운)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
573,594천원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

회사는
2024년
3월
19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지
(https://www.jnbeng.com
)에 게재할 예정입니다
. 한편 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며
, 이 경우 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다
.

※ 참고사항

- 소집통지에 대한 전자공고

상법 제
542조의
4 및 동법시행령 제
31조
, 당사의 정관 제
25조에 의거하여
100분의
1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다
. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 확인 부탁드립니다
.

-

인터넷주소

:

https://dart.fss.or.kr

- 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다
.

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산일정과 회계법인의 감사일정, 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후에는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.