가비아 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 가비아

주주총회소집공고
2.9
(주)가비아

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)가비아

대 표 이 사 :
김 홍 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층, 5층

(전 화)1544-4370

(홈페이지)http://company.gabia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 원 종 홍

(전 화) 02-829-3545

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

「상법」 제363조와 당사 정관 제23조의 규정에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 11시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층 가비아 회의장

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 :

제25기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항 : - 제1호 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 : 현금배당 승인의 건(주당 80원)- 제3호 : 정관 변경의 건- 제4호 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김홍국 재선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 박훈 신규선임의 건- 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

- 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 주주총회소집공고의 비치

「상법」 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제23조의 규정에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. (관리업무 위탁증권사 : 삼성증권)

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행, 증권 범용 공동인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 (※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)8. 기타금번 제25기 정기주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 3월 12일

주식회사 가비아

대표이사 김 홍 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김봉오(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.03
자기주식 취득의 건
찬성

2
2023.02.14
제1호 : 제24기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 : 제24기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성찬성

3
2023.03.14
제1호 : 제24기 정기주주총회 개최 결의의 건제2호 : 현금배당 지급의 건제3호 : 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
찬성찬성찬성

4
2023.03.17
자기주식 처분의 건
찬성

5
2023.03.30
신한은행 대출 연장의 건
찬성

6
2023.04.10
국민은행 대출 연장의 건
찬성

7
2023.04.11
(주)쿠키소프트 예금 담보제공의 건
찬성

8
2023.07.27
(주)어퍼코리아 예금 담보제공의 건
찬성

9
2023.08.29
제1호 : 자기주식 취득의 건제2호 : 조직 및 업무분장 규정 개정의 건
찬성찬성

10
2023.12.14
주주명부폐쇄기준일 설정의 건
찬성

※ 안건이 일상적인 사항이거나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대하게 위협할 수 있는 안건에 대해서는 기재를 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않아 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3인을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 IT 환경을 필요로 하는 기업을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 보안, 전자상거래, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 IT 서비스업입니다.1) 기술 집약 산업당사가 속해 있는 산업군은 기술 집약적인 분야입니다. 다수의 서버와 네트워크를 관리하는 시스템 엔지니어링 (System Engineering) 기술이 필수적이며, 당해 산업의 분야가 확장됨에 따라 다양한 웹 응용 프로그램 개발 능력과 솔루션 개발 경험이 필요합니다. 그리고 고객 지원에 있어 서버와 네트워크 운영에 대한 기술적인 지식 및 능력이 요구됩니다따라서 일반적으로 다른 산업에 비해 시스템 엔지니어와 개발을 포함한 기술 인력의 비율이 높습니다. 특히 당사는 44%가 기술 인력이며, 시스템 엔지니어가 18%, 프로그래머가 26%로 구성되어 있습니다.2) 산업 범위 확장산업 초창기에 당해 산업이 포괄하는 서비스 범위는 도메인의 신규 등록 및 연장, 관리였으며, 호스팅의 경우 홈페이지 운영과 이메일 이용이었습니다.즉, 인터넷 주소를 등록하고 호스팅 공간을 할당하여 제공하고, 이 공간을 활용할 수 있도록 소프트웨어를 설정하며, 이 공간에 접근할 수 있도록 전용 회선을 할당하고 관리하는 것이 도메인 호스팅 회사의 역할이었습니다.하지만 기업의 성장과 함께 요구되는 비즈니스 솔루션의 다양화로 업무 효율성을 도모하는 기업 생산성 관리도구인 그룹웨어부터 상거래 솔루션까지 그 산업 범위가 확장되고 있고, 인프라 역시 고도화 되어가며 다양한 고객 요구에 맞춰 기술 개발이 요구되고 있습니다.3) 당해 산업은 인터넷 비즈니스의 출발점인터넷 홈페이지는 이제 기업의 규모와 상관없이 모든 기업들의 필수 홍보 채널이자 고객들과의 쌍방향 커뮤니케이션이 가능한 고객관리 채널로 자리매김하고 있습니다.즉, 기업들은 홈페이지를 통해 굳이 E-Business나 전자상거래를 실시하지 않더라도 눈에 보이지 않는 고객과의 관계를 관리하고 최소의 투자로 최상의 홍보 효과를 얻을 수 있기 때문에 인터넷 홈페이지 운영을 하지 않는 기업은 시대착오적인 기업으로 인식되어 고객 이탈을 감수할 수 밖에 없는 상황이라고 할 수 있습니다.인터넷 전자상거래 운영은 기본적으로 TCP/IP라는 국제 기술 표준 프로토콜에 의거하여 이 루어지며, IP는 도메인 주소와 연동이 되어야만 일반인들에게 인터넷 주소로서 의미를 가질 수 있습니다. 즉, 도메인 주소는 포괄적인 의미의 인터넷 비즈니스를 구성하는 데 있어 근간 이 되는 국제 표준 규격이며, 인터넷 사용자들을 인터넷 비즈니스로 안내하는 매개체의 역할을 하고 있는 것입니다.또한 호스팅은 각 기업체에서 준비한 홈페이지를 경제적인 비용으로 가동할 수 있도록 지원하는 서비스로 당사의 서비스는 인터넷 비즈니스의 출발점이 됩니다.

나. 회사의 현황

2023년에도 하이웍스, 클라우드 사업의 성장, 자회사의 실적 호조에 따라 연결기준 매출액 2,616억원, 영업이익 426억원을 달성하였으며, 2024년에도 기존 사업의 안정적인 성장, 신규 사업의 집중과 점유율 확대를 토대로 건실한 성장을 이어 나갈 것으로 예상하고 있습니다.1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사의 사업은 IT 환경을 필요로 하는 기업을 대상으로 클라우드, 그룹웨어, 보안, 전자상거래, 도메인, 호스팅 등을 제공하는 IT 서비스업입니다.

가) 영업개황

1998년 설립되어 웹호스팅 및 도메인 등록 서비스 등 인터넷 비즈니스에 필요한 서비스를 제공하는 기업에서 출발해, 2005년 코스닥 상장 이후 (주)케이아이엔엑스를 인수해 클라우드 인프라 분야로 사업 다각화를 꾀했습니다.2013년에는 자체 기술 스텍으로 개발한 'g클라우드' 서비스를 시작하고, 2016년에는 한국클라우드산업협회로부터 '클라우드 서비스 품질인증' 최고 레벨을 획득, 2017년에는 공공기관에 클라우드 서비스를 제공하기 위해 반드시 필요한 CSAP(Cloud Security Assurance Program) 인증을 획득하였습니다. 또한, 이듬해에는 ISMS(Information security management, 정보보호관리체계) 인증 범위를 클라우드 서비스까지 확대해 클라우드 분야에서 확실한 입지를 다졌습니다.2008년에 오픈한 기업용 그룹웨어 솔루션 '하이웍스' 는 2019년 그룹웨어 및 메일서비스 분야에서 시장 점유율 1위를 기록했습니다.이처럼 당사는 도메인, 호스팅과 같은 1세대 인터넷 비즈니스에 머무르지 않고, 클라우드, 매니지드 서비스, 그룹웨어 및 보안 등 IT 인프라 전 영역에 걸쳐 사업 영역을 다각화하고, 빠르게 변화하는 IT 기술에 발맞춰 시기적절하고 안정적인 IT 인프라를 서비스하기 위한 기반이 되는 기술 및 서비스 안정화를 이뤄내고 있습니다.주요종속회사인 (주)케이아이엔엑스는 국내 ISP(Internet Service Provider), 해외 ISP, 컨텐츠 공급자들 간의 통신을 위한 직접 접속서비스(IX 서비스)를 제공하고 있습니다. 모바일 웹 활성화, 파일의 고용량화 등의 영향으로 트래픽이 빠르게 늘고 있기 때문에 고객당 직접 접속서비스 사용료가 확대될 것으로 예상되며, 또 다른 주요 사업 부문인 인터넷데이터센터(IDC) 서비스 역시 설비 및 센터 증설 등을 통해 지속적으로 규모를 확대해 나가고 있습니다.(주)가비아씨엔에스를 통해서는 쇼핑몰 서비스 및 홈페이지 제작, SI 및 멀티미디어 솔루션 등을 제공하고 있고, (주)엑스게이트는 통합보안시스템, 방화벽, 보안 솔루션 및 보안관제 등 보안상품 및 서비스를 제공하고 있으며, (주)에스피소프트를 통해서는 그리드 CDN 및 MS의 SPLA, CSP 라이선스를 제공하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

가비아와 종속회사는 창립부터 현재까지 기업의 디지털 전환 사업에 집중해 온 순수 IT 기업(Pure Player)입니다. 고객이 가비아라는 단일 창구에서 디지털 전환의 전 여정을 해결할 수 있도록 돕는 것이 목표입니다. 가비아와 종속회사가 영위하고 있는 사업은 클라우드(IaaS, SaaS, DaaS), 인터넷 연동(IX), 도메인, IDC, 보안 등입니다. 사업별 주요 서비스는 아래와 같습니다.

(가) 클라우드가비아 클라우드는 인프라 구축, 운영, 보안을 일괄 지원하는 '원스톱 체계'를 갖추고 있습니다. 가비아가 '클라우드 서비스 제공사(CSP)'와 '클라우드 관리 서비스 제공사(MSP)', '보안관제 전문기업'을 겸하고 있어, 서비스 전 과정을 총괄하는 것이 가능합니다. 사용자는 클라우드 개발사, 운영사, 보안회사를 별도로 관리하는 비효율을 최소화할 수 있습니다.

(1) 서비스형 인프라(IaaS)

2013년 출시된 'g클라우드(IaaS)'는 고객의 요구에 따라 서비스를 최적화를 할 수 있는 유연한 서비스입니다. 오픈소스 소프트웨어 기반의 클라우드 운영체제(OS)가 아닌 자체 기술 기반으로 개발되어, 자유로운 서비스 변경이 가능합니다. 가비아는 2017년 'g클라우드(IaaS)'로 한국인터넷진흥원의 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 취득한 후, 공공기관의 클라우드 전환 사업에도 참여하고 있습니다.

(2) 서비스형 소프트웨어(SaaS)

가비아의 클라우드 그룹웨어 '하이웍스(SaaS)'는 메일, 메신저, 전자결재, 근태관리 등 기업 업무에 필요한 기능을 통합 지원하는 서비스입니다. '하이웍스(SaaS)'를 도입한 기업은 조직 구성원과 원활하게 협업하고, 기존의 수작업 업무를 자동화/전산화할 수 있어, 내부 업무 효율을 극대화할 수 있습니다. '하이웍스(SaaS)'는 공식 시장조사가 시작된 2017년부터 가장 최근 조사가 시행된 2021년까지 메일/그룹웨어 분야 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다. 특유의 실용적인 기능과 합리적인 가격으로 그룹웨어 업계를 주도하고 있습니다. 2022년에는 공공기관용 하이웍스로 한국인터넷진흥원의 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 취득해, 공공 시장에 진출했습니다.

(3) 서비스형 데스크톱(DaaS)

'가비아 DaaS'는 사용자가 시공간, 단말 기기에 구애 없이, 기업 업무망에 안전하게 접속할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 2023년 가비아와 종속회사는 '가비아 DaaS'로 한국인터넷진흥원의 '클라우드 보안인증(CSAP)'을 국내 최초로 획득해, 제품력을 공인받았습니다. 그래픽 처리 능력과 압축률을 개선한 '가비아 DaaS'는, 경쟁사 대비 빠른 구동 속도를 구현하며 시장을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 인터넷 연동(IX)

종속회사인 (주)케이아이엔엑스(KINX)는 국내 유일의 중립적 '인터넷 연동(IX, Internet eXchange)' 사업자입니다. '인터넷 연동(IX)' 사업은 인터넷 이용자가 국내외 인터넷상의 콘텐츠를 이용하거나 다른 이용자와 접속하는 데 필요한 상호접속 서비스입니다. (주)케이아이엔엑스(KINX)는 서로 다른 '인터넷서비스제공업체(ISP)'를 이용하는 고객이 통신을 주고 받을 때, 두 '인터넷서비스제공업체(ISP)'를 연결해 주는 역할을 합니다. 최근 모바일 웹이 활성화되고, 파일이 고용량화되는 등, 국내 접속 트래픽이 빠르게 늘고 있어, 인터넷 연동(IX) 수요도 증가하고 있습니다. 주요 고객군은 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 기간 통신 사업자, 종합유선방송사 업자(MSO), 인터넷을 기반으로 한 통신/콘텐츠 사업자 등입니다. 현재 인도네시아의 국영 통신 사업자인 Telkom Indonesia를 비롯하여, Microsoft, Yahoo 등 글로벌 통신사와 콘텐츠 사업자에게도 연동 서비스를 보급하고 있습니다.

(다) 도메인

도메인은 개인이나 기업이 온라인 창업을 위해 필수로 확보해야 하는 인터넷 주소입니다. 가비아는 국내에서 가장 많은 도메인을 보유한 사업자로, 2011년부터 현재까지 국내 도메인 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 실제로 국내 대다수의 온라인 창업자가 가비아에서 도메인을 등록하는 것으로 사업을 시작합니다. 가비아는 도메인 고객을 대상으로 도메인 등록/연장/예약과 기관 이전, 관리 및 구매 대행 등을 지원합니다. 향후에는 그룹웨어, 클라우드 등 가비아의 추가 IT 서비스에 대한 교차 판매도 제고할 방침입니다.

(라) IDC 사업

가비아의 IDC 사업은 호스팅과 코로케이션으로 구성되어 있습니다. 20여 년간 IDC 사업에 매진해, 시장 인지도와 내부 인력의 숙련도가 높습니다. 현재 웹호스팅, 이미지 호스팅, GPU 코로케이션 등 기존 IDC 사업에서 꾸준한 수익을 확보하고 있으며, 최근에는 컨테이너 기반으로 웹호스팅 환경을 구축해 더욱 안전하고 독립적인 호스팅 서비스를 공급하고 있습니다. 기업 비즈니스에 클라우드가 대세로 자리 잡았지만, 데이터 주권, 내부 보안상의 이유로 클라우드로의 전면 전환이 어려운 기업도 상당합니다. 가비아와 종속회사는 물리 인프라와 클라우드를 포괄하는 기술력을 보유하고 있어, 국내 호스팅 및 하이브리드 클라우드 수요에도 적극 부응하고 있습니다.

(마) 보안

가비아와 종속회사는 파견/원격 관제, 침해 대응, 취약점 진단, 컨설팅 등 통합 보안 사업을 수행합니다. 과학기술정보통신부가 지정한 보안관제 전문기업으로서, 365일 24시간 기업의 전산 시스템을 안전하게 보호하고 있습니다. 특히 도메인부터, 클라우드까지 20여 년간 다양한 IT 사업을 직접 수행한 전문성이 있어, 사업별로 특화된 보안 서비스에도 강점이 있습니다.

2) 시장점유율시장조사업체에 따르면 그룹웨어 서비스 '하이웍스'는 2021년 말 기준 종업원수 500인 미만의 그룹웨어 시장에서 25.8%를 점유하고 있으며, 기업메일의 경우에도 25.7%를 점유하고 있습니다.도메인은 매년 집계하는 국가도메인 등록 및 점유율 통계자료를 통해 시장 점유 확인이 가능하며, 2023년 말 기준 국가도메인 총 등록 건수 및 점유율은 43.4% 입니다.

3) 시장의 특성

해당 산업의 특징은 (1) 인터넷 산업의 근간이 되는 인프라 산업 (2) 인터넷 산업과 밀접한 연관성 (3) 안정성이 확보된 산업 (4) 브랜드 및 시장 지배력이 중요한 산업입니다.(1) 인터넷 산업의 근간이 되는 인프라 산업인터넷 산업의 필수 요소들이면서, 인터넷의 발전과 함께 성장하는 사업 분야이고, 대체 가능한 서비스 분야의 선택 폭이 좁아서 인터넷을 통한 비즈니스를 영위하는 과정에서 반드시 이용해야 하는 서비스입니다.(2) 인터넷 산업과의 밀접한 연관성일반적인 경기변동의 영향보다는 전자상거래 등 인터넷 산업의 규모와 비례하여 성장하고 있습니다.(3) 안정성이 확보된 산업서비스가 1회 구매로 완료되지 않고, 매년 연장되는 성격을 갖고 있어 연장 매출을 기초로 안정적인 성장이 가능합니다. 당사의 경우 서비스 연장과 함께 꾸준한 신규 수요가 발생하고 있어서, 현재까지 지속적인 매출 성장을 이루고 있습니다.(4) 브랜드 및 시장 지배력이 중요한 산업인터넷 사이트의 특성상 안정된 사이트 운영이 되지 않을 경우, 그 피해가 크기 때문에 IT 인프라 서비스 를 선택할 때 안정성이 가장 중요한 판단 요소로, 이에 따라 서 비스 이용자는 시장 지배력이 있고, 브랜드 인지도가 높은 업체를 선호하게 됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 4차산업 혁명과 5G시대의 핵심사업인 클라우드 서비스4차 산업혁명의 핵심인 데이터의 빠른 처리와 접근을 위한 클라우드의 활용도가 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이는 기업이 정보화 자원 구축 시 자체 설비를 도입하지 않아도 되며, 비용 및 시간 효율을 발생시키기 때문에, 스타트업이나 중소기업은 클라우드 서비스에 대한 요구를 증가시키고 있습니다. 한편, 그동안 글로벌기업 선도의 클라우드 서비스는 최근 기술적으로 상향 평준화가 됨에 따라 속도나 성능, 안정적 운영에 초점에 맞춰지는 경향을 보이고 있으며, 이에 당사는 기존 IDC호스팅과같은 오랜 인프라 기반 서비스 운영 경험과 2017년 클라우드 보안 인증을 통해 클라우드 구축 기술을 인정받고 있고, 이를 기반으로 고객 상황 및 환경에 맞춰 커스텀 수준의 시스템 설계를 제공하면서 지속적인 매출 성장과 함께 동사의 성장동력으로 클라우드 서비스 사업을 더욱 확장시킬 것으로 전망됩니다.(2) 언택트 시대에 따른 그룹웨어 솔루션코로나 팬데믹 시대에 비대면 업무를 처리하는 기업이 늘어나면서 그룹웨어가 다시금 조명받고 있으며, 재택 근무 체제가 준비되지 않은 스타트업 기업 규모의 그룹웨어의 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 그룹웨어 솔루션은 협업과 소통 효율성 넘어 화상회의와 같은 원격 솔루션으로서의 역할이 주목받고 있고, 이에 당사는 그룹웨어 하이웍스를 통해 화상회의 및 재택 근태관리가 가능한 재택근무 솔루션 패키지를 출시하면서 반사이익을 얻고 있습니다.(3) 쇼핑몰 통합 솔루션, 보안솔루션 기업 인수를 통한 성장 모멘텀 확보온라인 쇼핑몰의 거래액이 증가하며 산업규모가 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰 운영에필요한 서버호스팅의 수요도 증가하고 있습니다. 당사는 해당 호스팅을 위한 서버 자원을 유연하게 조절이 가능하게 구축되어 쇼핑몰의 트래픽에 따라 사용한 자원 만큼에 따른 비용만 지불하면 되어 합리적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 이에, 당사의 종속회사 가비아씨엔에스는 쇼핑몰 서비스 및 홈페이지 제작 솔루션을 제공하고 있으며, 향후 당사는 온라인 쇼핑몰 구축 플랫폼인 '퍼스트몰' 을 통한 상거래 비즈니스의 토탈 IT서비스관련 성장전략을 가지고 있습니다.또한, 당사는 종속회사인 엑스게이트를 통해 보안사업 강화 및 엑스게이트의 자체 보안솔루션 VPN을 중심으로 당사의 클라우드 호스팅 및 보안관제서비스 사업과 연계할 예정에 따라 시너지 효과에 따른 매출확대가 기대되고 있습니다.

5) 조직도

가비아 조직도_2023.jpg
가비아 조직도_2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가비아 및 연결회사는 클라우드, 솔루션, IDC, IX, 호스팅, 도메인 등 핵심사업의 경쟁력 강화, 솔루션사업 라인업 강화 및 신규사업 활성화에 주력한 결과 2024년 한 해에도 견실한 영업실적 및 재무상태를 기록하였습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 (연결)재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 제25기 (연결)감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

I.유동자산

217,800,223,679

204,914,878,801

현금및현금성자산
78,479,753,955

54,876,907,893

단기금융상품
56,917,665,184

49,992,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산
40,590,258,793

37,514,348,354

재고자산
7,135,799,116

8,701,318,477

기타유동자산
3,398,937,027

3,328,774,687

당기손익-공정가치 측정 금융자산
31,277,809,604

50,501,529,390

II.비유동자산

244,866,013,181

163,408,249,685

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
7,762,263,605

9,270,361,828

유형자산
218,330,069,044

137,157,461,439

영업권
9,956,313,999

9,956,313,999

영업권 이외의 무형자산
2,875,558,760

3,259,847,537

당기손익-공정가치 측정 금융자산
500,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
805,053,083

787,194,999

관계기업에 대한 투자자산
78,223,624

2,082,711,131

이연법인세자산
4,248,662,954

889,402,245

기타비유동자산
309,868,112

4,956,507

자산총계

462,666,236,860

368,323,128,486

부채

I.유동부채

90,931,011,362

73,461,222,530

매입채무 및 기타유동채무
45,927,814,441

28,859,684,104

기타유동금융부채
14,486,790,761

11,143,348,746

단기차입금
6,150,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
4,021,907,700

3,687,680,000

미지급법인세
4,180,228,303

5,093,329,047

유동충당부채
750,725,041

659,110,398

기타유동부채
15,413,545,116

16,018,070,235

II.비유동부채

79,983,783,230

52,116,435,723

기타비유동금융부채
722,067,816

4,861,294,736

장기차입금
73,762,240,000

42,437,147,700

비유동충당부채
146,527,579

52,945,761

기타비유동부채
1,330,560,396

925,478,979

이연법인세부채
4,022,387,439

3,839,568,547

부채총계

170,914,794,592

125,577,658,253

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

145,668,624,209

126,164,341,112

자본금
6,767,842,000

6,767,842,000

자본잉여금
9,217,917,011

4,093,920,353

기타자본구성요소
(4,993,329,633)

(4,171,964,998)

기타포괄손익누계액
(706,531,874)

(804,818,528)

이익잉여금
135,382,726,705

120,279,362,285

II.비지배지분

146,082,818,059

116,581,129,121

자본총계

291,751,442,268

242,745,470,233

자본과부채총계

462,666,236,860

368,323,128,486

연결 포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I.수익(매출액)

261,590,696,584

239,153,945,319

II.매출원가

136,298,562,404

123,003,884,095

III.매출총이익

125,292,134,180

116,150,061,224

판매비와관리비
82,689,507,020

74,944,087,092

IV.영업이익

42,602,627,160

41,205,974,132

기타수익
689,879,818

460,578,785

기타비용
9,671,435,309

1,243,252,374

금융수익
7,046,252,480

6,149,292,352

금융비용
2,157,429,880

2,595,414,820

V.법인세비용차감전순이익

38,509,894,269

43,977,178,075

법인세비용
3,869,439,880

8,313,097,523

VI.계속영업이익(손실)

34,640,454,389

35,664,080,552

VII.중단영업이익(손실)

-

5,930,433,704

VIII.당기순이익

34,640,454,389

41,594,514,256

IX.기타포괄손익

30,347,940

(191,632,826)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

30,347,940

(191,632,826)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
30,347,940

(191,632,826)

X.총포괄손익

34,670,802,329

41,402,881,430

XI.당기순이익의 귀속

34,640,454,389

41,594,514,256

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
16,026,421,890

21,583,737,727

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
18,614,032,499

20,010,776,529

XII.총 포괄손익의 귀속

34,670,802,329

41,402,881,430

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
16,108,725,424

21,433,776,130

총 포괄손익, 비지배지분
18,562,076,905

19,969,105,300

XIII.주당이익

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,241

1,338

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-

324

연결 자본변동표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (전기초자본)
6,767,842,000
3,471,649,043
(2,483,066,053)
(585,281,716)
93,100,525,301
100,271,668,575
104,317,908,761
204,589,577,336

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
134,501,047
134,501,047
107,080,720
241,581,767

오류수정에 따른 증가(감소)
-
4,181,019,291
-
(27,903,986)
684,475,304
4,837,590,609
(4,719,523,345)
118,067,264

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,583,737,727
21,583,737,727
20,010,776,529
41,594,514,256

기타포괄손익
-
-
-
(191,632,826)
-
(191,632,826)
-
(191,632,826)

배당금지급
-
-
-
-
(909,079,780)
(909,079,780)
(1,564,843,480)
(2,473,923,260)

재분류조정
-
(4,436,940,793)
-
-
4,436,940,793
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
-
-
(521,556,877)
-
(521,556,877)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
(316,425,302)
-
-
-
(316,425,302)
(1,068,411,644)
(1,384,836,946)

연결대상범위의 변동
-
27,276,046
-
-
1,248,261,893
1,275,537,939
(1,089,814,087)
185,723,852

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-
587,955,667
587,955,667

자본 증가(감소) 합계
-
622,271,310
(1,688,898,945)
(219,536,812)
27,178,836,984
25,892,672,537
12,263,220,360
38,155,892,897

2022.12.31 (전기말자본)
6,767,842,000
4,093,920,353
(4,171,964,998)
(804,818,528)
120,279,362,285
126,164,341,112
116,581,129,121
242,745,470,233

2023.01.01 (당기초자본)
6,767,842,000
4,093,920,353
(4,171,964,998)
(804,818,528)
120,279,362,285
126,164,341,112
116,581,129,121
242,745,470,233

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,026,421,890
16,026,421,890
18,614,032,499
34,640,454,389

기타포괄손익
-
-
-
82,303,534
-
82,303,534
(51,955,594)
30,347,940

배당금지급
-
-
-
-
(907,074,350)
(907,074,350)
(1,839,370,200)
(2,746,444,550)

자기주식 거래로 인한 증감
-
154,417,157
(821,364,635)
-
-
(666,947,478)
-
(666,947,478)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
(4,584,665,343)
-
-
-
(4,584,665,343)
6,770,631,407
2,185,966,064

사업결합
-
9,554,244,844
-
-
-
9,554,244,844
5,964,422,893
15,518,667,737

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-
43,927,933
43,927,933

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
15,983,120
(15,983,120)
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
-
5,123,996,658
(821,364,635)
98,286,654
15,103,364,420
19,504,283,097
29,501,688,938
49,005,972,035

2023.12.31 (당기말자본)
6,767,842,000
9,217,917,011
(4,993,329,633)
(706,531,874)
135,382,726,705
145,668,624,209
146,082,818,059
291,751,442,268

연결 현금흐름표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I.영업활동현금흐름

58,194,841,828

70,189,934,358

당기순이익
34,640,454,389

41,594,514,256

당기순이익조정을 위한 가감
36,309,651,010

33,743,260,043

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(6,044,073,958)

2,459,707,247

배당금의 수취
-

104,536,845

이자의 지급
(2,060,734,304)

(855,835,850)

이자의 수취
3,376,689,251

636,460,610

법인세의 납부
(8,027,144,560)

(7,492,708,793)

II.투자활동현금흐름

(43,901,467,087)

(50,513,889,725)

종속기업 지배력 상실에 따른 현금흐름
-

528,068,379

종속기업 지배력 획득에 따른 현금흐름
(1,098,906,642)

-

보증금의 감소
792,940,000

3,093,745,980

보증금의 증가
(769,981,000)

(1,025,227,300)

유형자산의 처분
31,806,492

6,436,432,375

무형자산의 처분
-

11,500,004

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
25,202,750

261,673,454

대여금의 감소
1,539,852,047

71,686,385

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
130,178,340,471

278,053,187,867

단기금융상품의 처분
130,192,000,000

12,600,000,000

기타금융자산의 처분
10,068,991,894

-

유형자산의 취득
(69,126,965,251)

(34,333,368,968)

영업권 이외의 무형자산의 취득
(263,109,910)

(234,147,442)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(300,000,000)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(500,000,000)

-

대여금의 증가
(30,000,000)

(3,050,790,003)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(111,142,200,000)

(254,694,875,443)

단기금융상품의 취득
(135,268,338,530)

(56,992,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(939,775,013)

정부보조금의 수취
22,720,000

-

합병으로 인한 현금유입
1,446,180,592

-

III.재무활동현금흐름

9,185,806,602

(3,464,229,419)

주식의 발행
344,000,000

537,075,000

유동성장기차입금의 상환
(3,687,680,000)

(1,179,024,480)

단기차입금의 증가
6,000,000,000

8,000,000,000

단기차입금의 상환
(8,350,000,000)

(11,100,000,000)

장기차입금의 증가
35,347,000,000

20,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
344,607,400

-

자기주식의 취득
(1,156,086,776)

(1,998,971,550)

리스부채의 지급
(16,909,589,472)

(15,261,436,609)

배당금지급
(2,746,444,550)

(2,461,871,780)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

23,479,181,343

16,211,815,214

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

123,664,719

(492,732,575)

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

23,602,846,062

15,719,082,639

VI.기초현금및현금성자산

54,876,907,893

39,157,825,254

VII.기말현금및현금성자산

78,479,753,955

54,876,907,893

2. 별도재무제표

재무상태표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

I.유동자산

43,800,414,712

46,587,791,800

현금및현금성자산
25,162,243,060

9,384,882,384

단기금융상품
12,231,000,000

21,592,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산
4,710,843,169

3,816,288,790

기타유동자산
1,696,328,483

1,682,824,050

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

10,111,796,576

II.비유동자산

118,449,580,894

92,305,119,827

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
2,647,218,407

3,653,388,326

유형자산
90,905,507,080

63,364,245,659

무형자산
550,735,769

545,760,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
805,053,085

637,195,000

종속기업에 대한 투자자산
21,801,225,661

21,801,225,661

관계기업에 대한 투자자산
78,223,624

2,082,711,131

기타비유동자산
268,530,469

80,833,102

이연법인세자산
1,393,086,799

139,760,287

자산총계

162,249,995,606

138,892,911,627

부채

I.유동부채

39,754,001,852

33,410,714,156

매입채무 및 기타유동채무
14,892,332,217

9,731,063,746

기타유동금융부채
5,883,447,762

4,605,422,672

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

유동성장기차입금
1,847,707,700

1,428,480,000

미지급법인세
723,321,788

1,232,994,360

유동충당부채
244,129,010

157,678,290

기타유동부채
11,163,063,375

11,255,075,088

II.비유동부채

46,367,216,301

36,049,012,850

기타비유동금융부채
1,572,976,976

4,347,224,757

장기차입금
44,299,040,000

31,146,747,700

기타비유동부채
495,199,325

555,040,393

부채총계

86,121,218,153

69,459,727,006

자본

I.자본금
6,767,842,000

6,767,842,000

II.자본잉여금
4,553,880,720

4,399,463,563

III.기타자본구성요소
(3,437,934,810)

(2,616,570,175)

IV.기타포괄손익누계액
(639,837,468)

(804,818,528)

V.이익잉여금
68,884,827,011

61,687,267,761

자본총계

76,128,777,453

69,433,184,621

자본과부채총계

162,249,995,606

138,892,911,627

포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 25(당)기
제 24(전)기

I.수익(매출액)

86,333,064,898

77,418,922,344

II.매출원가

46,089,666,318

41,698,005,925

III.매출총이익

40,243,398,580

35,720,916,419

판매비와관리비
29,869,017,162

28,149,248,399

IV.영업이익

10,374,381,418

7,571,668,020

기타수익
269,971,517

325,226,340

기타비용
4,439,932,701

625,315,790

금융수익
1,677,677,907

1,626,975,626

금융비용
241,519,898

226,956,762

V.법인세비용차감전순이익

7,640,578,243

8,671,597,434

법인세비용
(492,089,957)

1,319,910,840

VI.당기순이익

8,132,668,200

7,351,686,594

VII.기타포괄손익

148,997,940

(219,823,692)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
148,997,940

(219,823,692)

VIII.총포괄손익

8,281,666,140

7,131,862,902

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

622

559

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

622

559

자본변동표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초자본)
6,767,842,000
3,232,121,495
(927,671,230)
(584,994,836)
55,256,712,427
63,744,009,856

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,351,686,594
7,351,686,594

기타포괄손익
-
-
-
(219,823,692)
-
(219,823,692)

배당금지급
-
-
-
-
(921,131,260)
(921,131,260)

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
-
-
(521,556,877)

자본 증가(감소) 합계
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
(219,823,692)
6,430,555,334
5,689,174,765

2022.12.31 (전기말자본)
6,767,842,000
4,399,463,563
(2,616,570,175)
(804,818,528)
61,687,267,761
69,433,184,621

2023.01.01 (당기초자본)
6,767,842,000
4,399,463,563
(2,616,570,175)
(804,818,528)
61,687,267,761
69,433,184,621

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,132,668,200
8,132,668,200

기타포괄손익
-
-
-
148,997,940
-
148,997,940

배당금지급
-
-
-
-
(919,125,830)
(919,125,830)

자기주식 거래로 인한 증감
-
154,417,157
(821,364,635)
-
-
(666,947,478)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
15,983,120
(15,983,120)
-

자본 증가(감소) 합계
-
154,417,157
(821,364,635)
164,981,060
7,197,559,250
6,695,592,832

2023.12.31 (당기말자본)
6,767,842,000
4,553,880,720
(3,437,934,810)
(639,837,468)
68,884,827,011
76,128,777,453

현금흐름표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 25(당)기
제 24(전)기

I.영업활동현금흐름

16,971,827,313

23,884,675,533

당기순이익
8,132,668,200

7,351,686,594

당기순이익조정을 위한 가감
12,863,716,303

10,792,723,713

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,131,014,547)

6,718,689,533

배당금의 수취
1,062,732,000

990,146,845

이자의 지급
(1,437,850,538)

(372,302,500)

이자의 수취
833,942,055

79,410,128

법인세의 납부
(1,352,366,160)

(1,675,678,780)

II.투자활동현금흐름

(7,368,641,596)

(32,011,522,840)

보증금의 감소
768,640,000

116,981,100

보증금의 증가
(160,531,000)

(1,933,300)

기타유형자산의 처분
7,000,000

13,856,485

차량운반구의 처분
11,042,400

-

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
25,202,750

-

대여금의 감소
-

5,517,990,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
16,319,348,523

12,116,956,737

단기금융상품의 처분
40,592,000,000

2,600,000,000

토지의 취득
(174,587,284)

-

건물의 취득
(820,165,346)

-

차량운반구의 취득
-

(11,133,149)

건설중인자산의 취득
(20,367,439,982)

(7,504,558,485)

기타유형자산의 취득
(5,057,632,657)

(4,825,726,073)

영업권 이외의 무형자산의 취득
(212,519,000)

(184,191,142)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(300,000,000)

대여금의 증가
-

(6,017,990,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,000,000,000)

(11,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(31,231,000,000)

(21,592,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,068,000,000)

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(939,775,013)

III.재무활동현금흐름

6,170,008,230

12,234,039,018

유동성장기차입금의 상환
(1,428,480,000)

(357,760,000)

단기차입금의 증가
5,000,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(5,000,000,000)

장기차입금의 증가
15,000,000,000

20,000,000,000

자기주식의 취득
(1,115,250,990)

(1,998,971,550)

리스부채의 지급
(5,367,134,950)

(4,488,098,172)

배당금지급
(919,125,830)

(921,131,260)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

15,773,193,947

4,107,191,711

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,166,729

63,260,881

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

15,777,360,676

4,170,452,592

VI.기초현금및현금성자산

9,384,882,384

5,214,429,792

VII.기말현금및현금성자산

25,162,243,060

9,384,882,384

이익잉여금처분계산서

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I.미처분이익잉여금
67,350,053,074
60,244,406,407

1.전기이월이익잉여금
59,233,367,994
52,892,719,813

2.당기순이익
8,132,668,200
7,351,686,594

3.기타포괄손익-공정가치 평가손익 이익잉여금 대체
(15,983,120)
-

II.이익잉여금처분액
1,151,005,944
1,011,038,413

1.이익준비금
104,636,904
91,912,583

2.현금배당금
1,046,369,040
919,125,830

주당배당금: 당기: 80원(16%)전기: 70원(14%)

III.차기이월미처분이익잉여금
66,199,047,130
59,233,367,994

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 25 기
제 24 기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익 (백만원)
16,026
21,606

(별도)당기순이익 (백만원)
8,133
7,352

(연결)주당순이익 (원)
1,241
1,664

현금배당금총액 (백만원)
1,046
919

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향 (%)
6.53%
4.25%

현금배당수익률(%)
0.49%
0.68%

주당 현금배당금(원)
80
70

- 총발행주식수(13,535,684주)에서 자사주(당기 : 456,071주, 전기 : 405,315주)를 제외한 배당금액임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1966년 3월 10일
해당사항없음
해당사항없음
본인
이사회

박훈
1970년 5월 5일
해당
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국
사내이사(대표이사)
1999년 9월 ~ 현재
(현) (주)가비아 대표이사
해당사항없음

박훈
사외이사
2003년 3월 ~ 현재2006년 8월 ~ 현재2012년 6월 ~ 2015년 6월
(현) 서울시립대학교 세무학과 교수(현) 기획재정부 세제발전심의위원회국무총리실 조세심판원 심판관
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 현재 서울시립대학교 세무학과 교수로 재직중에 있으며, 과거 국세청, 조세심판원, 기획재정부에서 회계 및 세무 관련 연구 및 자문 업무를 수행하여 왔습니다. 이에 관련 경험을 바탕으로 회사의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 책임감을 바탕으로 경영에 적극 참여하고 성실히 직무를 수행하고자 합니다.또한 본인은 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하고자 합니다.저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

O 김홍국 사내이사 후보자 - 후보자는 가비아의 설립자이자 대표이사로서 회사의 비전 및 미래 경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.
O 박훈 사외이사 후보자 - 후보자는 국세청, 조세심판원, 서울시립대학교 세무학과 교수 출신의 회계 및 세무 전문가로서 기업조세 및 기업회계와 관련된 높은 이해를 바탕으로 회사의 경영리스크 관리와 전략적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_박훈

확인서_김홍국

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
763백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

(

중략
)

29.

농산
,수산
,축산물 판매 및 수출입

30.

농산
,수산
,축산 가공식품 판매업

31. (

생략
)

32.

식자재 도
, 소매업

33. (

생략
)

34.
식료잡화 판매업

제
2조
(목적
)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

(

중략
)

29. (

삭제
)

30. (

삭제
)

31. (

현행과 같음
)

32. (

삭제
)

33. (

현행과 같음
)

34. (

삭제
)

현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비

제
3조
(본점의 소재지
)

①회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다
.

②(

생략
)

제
3조
(본점의 소재지
)

①회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다
. 단
, 본점소재지 변경은 차후 이사회에서 결의한 본점이전 결정일자부터 효력이 발생한다
.

②(

현행과 같음
)

2024

년 신사옥 준공 예정으로 인한 본점소재지 변경

제
17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자
, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

(

하위 조문 신설
)

②

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.

③ 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

※

「주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음
.

제
17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

① 회사는 매년
12월
31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

1.

코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며
, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있다

② 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③ (

삭제
)

※ (

삭제
)

정기주주총회 의결권행사 기준일을 운영함에 있어 통상적으로 해당 사업연도의 말일로 설정함으로 인하여 운영 편의상 해당일자를 특정일로 하여 정기주주총회의 기준일을 명시함
.

제
33조
(이사의 수
)

회사의 이사는
3인 이상
10인 이내로 하고
, 사외이사는 이사총수의
4분의
1 이상으로 한다
.

제
33조
(이사의 수
)

회사의 이사는
3인 이상
5인 이내로 하고
, 사외이사는 이사총수의
4분의
1 이상으로 한다
.

불필요한 이사 정족수 정비

제
45조
(감사의 수
)

회사는
1인 이상
3인 이내의 감사를 둘 수 있다
.

제
45조
(감사의 수
)

회사는
1인의 상근감사를 둘 수 있다
.

불필요한 감사 정족수 정비

제
55조
(이익배당
)

① (

생략
)

② (

생략
)

③ 제
1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

※

제
17조제
1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음
.

(

신설
)

제
55조
(이익배당
)

① (

현행과 동일
)

② (

현행과 동일
)

③ 회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.※ (삭제
)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
. 다만
, 제
52조 제
1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

1.

배당기준일에 대한 공고 기한 명문화

2.

재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이익배당을 이사회가 결의할 수 있 도록 조문 정비

(

부칙 신설
)

부 칙

제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
3월
28일부터 시행한다
.

제
2조
(경과규정
)

제
3조
(본점의 소재지
) 제
1항 단서 개정규정에 따라 본점소재지 변경의 효력 발생 전까지 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다
.

본점 실제 이전
(예정
)일자가 정관변경일자와 상이한 바 주총결의시점
~ 실제이전시점까지의 기간 동안은 현재 소재지가 유지된다는 점을 명확화

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재(공고)할 예정입니다.- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1 전자투표 및 전자위임장 권유제도에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. (관리업무 위탁증권사 : 삼성증권) - 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 27일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 가능 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리2. 주주총회 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없습니다.3. 기타사항 : 금번 제25기 정기주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.