엠아이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 엠아이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엠아이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다.

2024 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠아이텍주 소: 경기도 평택시 진위면 하북2길 174전화번호: 031-662-5645

작 성 자:
성 명: 박기수부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 070-4304-7411

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠아이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠아이텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주) 시너지이노베이션
최대주주
기명식 보통주
16,900,000
52.36
최대주주
-

박진형
대표이사
기명식 보통주
220,000
0.68
대표이사
-

박영우
사내이사
기명식 보통주
60,000
0.19
사내이사
-

곽재오
비등기임원
기명식 보통주
80,000
0.25
비등기임원
-

계
-
17,260,000
53.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박기수
기명식 보통주
28,000
직원
직원
-

박병규
기명식 보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

- 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원할한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 : (주) 엠아이텍 주 소 : 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (하북리, 엠아이텍) 전화번호 : 031-662-5645 팩스번호 : 031-662-5648- 접수기간 : 2024년 03월 17일 ~ 2024년 03월 27일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주) 엠아이텍 B동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

의결권 대리행사 권유 참고서류 제출일 현재 당사는 비혈관용 스텐트 제조/판매 및 후지필름 내시경 유통사업 등을 영위하고 있습니다.(주)
주) 당기 중 쇄석기사업부문의 영업양수도및 혈당기사업부문의 영업중단으로 현재 비혈관용스텐트 제조/판매 및 후지필름 내시경 유통사업 등을 영위하고 있습니다.

스텐트는 혈관 및 기관의 폐색부위에 삽입하여 기관의 개통을 유지하기 위해 사용되는 삽입형 의료기구입니다. 몸 안에 생긴 암, 종양 등으로 인해 혈관, 소화기관이 막혔을 경우 이를 뚫어주기 위해 체내에 삽입하는 원통형의 작은 금속망 형태를 가지고 있습니다.당사의 비혈관용 스텐트(자가팽창형금속 스텐트)는 주로 식도, 담도, 대장, 십이지장,기관지 폐색 부위에 스텐트를 유치하여 환자의 삶의 질을 높이는 제품개발에 주력하고 있습니다. 당사가 속한 의료기기 시장규모는 꾸준히 증가하는 추세이며 고령화와 건강 증진에 대한 인식 전환등으로 비혈관용 의료기기 시장은 앞으로도 지속 성장할 것으로 전망됩니다.당사의 비혈관용 스텐트와 시너지 효과가 있는 소화기내과 포트폴리오를 구성하기 위해 2020년 6월 후지필름 내시경장비를 국내에 수입/유통판매를 시작하였습니다. 이를 통해 국내 소화기 내시경 시장에서의 점유율을 확대하고 있습니다.

2023년 당사의 매출은 전년대비 약 17.5% 감소한 464억으로 매출 마감하였습니다. 매출 감소의 주요 원인으로는 소화기 내과 사업의 유럽인허가 전환(MDR)으로 인한 일시적 재고조정에 따른 판매수량 감소와 엔저 장기화에 따른 판매가격 변동이 그 원인입니다.

일시적인 요인으로 매출하락은 발생하였지만
, 당사는
2023년 해외 소화기용 비혈관 스텐트 사업은 타 경쟁사와 차별화된 내시경초음파 유도 췌장 가성낭종 경백 배액술 및 담낭 배액술을 위한
Hot Plumber™ with Z-EUS

IT™
를 포함한 담도용 제품인
Multi-Hole™ 및
FAST™ 등의 주요제품은 올해 매출에 기여하였고
, 향후 매출에도 기여할 것으로 예상하고 있습니다
. 대륙별로는 일본을 제외한 아시아 및 남미 대륙에서 매출액 기준
2자리수 이상의 성장을 하였고 개별 국가로는 일본에서 담도 신제품을 성공적으로 출시하였습니다
. 국내 소화기용 비혈관스텐트 사업은 신제품 홍보활동을 통해 신규 병원 진입이 활발하게 이루어졌으며 재조정된 국내 유통망을 통해 효율적인 매출성장을 할 수 있었습니다
.

후지필름내시경 사업은 제품 홍보 활동을 통해 제품의 인지도 및 제품 사용 만족도를 높이는 데에 초첨을 맞춰 앞으로의 매출 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.

2024년 해외 소화기용 비혈관스텐트 사업은 유통망을 재정립할 예정입니다. 이를 통해 유럽시장에서는 약 35개국에서 100여개국으로 진입 시장을 확대할 수 있을 것으로 기대합니다. 중국시장에서는 Volume-Based Procurement (대량집중구매) 정책의 시행에 대비하여 생산원가 절감을 이용한 가격 전략을 세워 매출향상을 도모할 계획입니다. 일본은 기존과 같은 신제품 런칭을 통해 지속적으로 매출 성장을 이어 나아갈 계획입니다. 국내에서도 당사의 제품 중, 시장의 니즈가 있는 제품을 중점으로 전국적으로 마케팅활동을 진행을 통해 매출증대를 이룰 예정입니다.

후지필름내시경 사업은 대학병원 및 지방 거점지역을 중심으로 적극적인 제품 설명회 및 데모활동을 통해 제품 인지도 상승뿐만 아니라 제품 구매로 연결될 수 있도록 홍보활동을 진행 할 예정입니다. 추가로 신규 초음파내시경(EUS) 장비 등의 런칭을 준비하고 있습니다.

당사는 중장기적으로 고객의 니즈에 부합하는 제품의 연구개발 및 신규 아이템 소싱을 통해 제품 포트폴리오 확장을 적극적으로 진행함으로써 지속적인 외형 성장을 이룰 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 33(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기 기말
제 32(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
19,047,028,484

5,936,248,677

2. 단기금융상품
28,000,000,000

29,500,000,000

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
4,637,766,734

6,349,522,493

4. 매출채권 및 기타채권
12,941,645,220

23,953,798,844

5. 재고자산
11,681,623,181

9,614,362,922

6. 기타유동자산
1,257,730,331

710,156,475

7. 기타금융자산
10,000,000

124,912,620

유동자산 합계

77,575,793,950

76,189,002,031

Ⅱ. 비유동자산

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산

5,688,917,381

3,771,552,230

2. 장기매출채권및기타채권
-

787,262,905

3. 관계기업투자주식
3,574,125,438

350,744

4. 이연법인세자산
1,129,721,884

1,537,805,713

5. 유형자산
7,302,331,566

8,335,795,866

6. 투자부동산
1,220,371,096

1,257,268,576

7. 무형자산
1,122,126,244

883,030,088

8. 사용권자산
689,367,970

860,698,187

9. 기타비유동자산
284,676,270

260,365,123

10. 기타금융자산
253,403,350

165,403,350

비유동자산 합계

21,265,041,199

17,859,532,782

자산 총계

98,840,835,149

94,048,534,813

부채

Ⅰ. 유동부채

1. 매입채무 및 기타채무

2,893,614,661

4,453,855,201

2. 유동성장기부채
-

1,500,000,000

3. 유동성리스부채
333,873,499

344,074,892

4. 당기법인세부채
875,694,201

2,070,471,189

5. 기타유동부채
536,786,059

452,263,878

유동부채 합계

4,639,968,420

8,820,665,160

Ⅱ. 비유동부채

1. 매입채무 및 기타채무
16,212,911

18,367,074

2. 리스부채
378,566,776

536,529,965

3. 환불부채
748,549,354

747,716,275

4. 판매보증충당부채
120,076,607

377,285,750

비유동부채 합계

1,263,405,648

1,679,899,064

부채 총계

5,903,374,068

10,500,564,224

자본

Ⅰ. 자본금

16,331,589,000

16,233,254,000

Ⅱ. 자본잉여금

31,942,523,235

31,415,771,669

Ⅲ. 자본조정

99,115,856

282,765,861

Ⅳ. 이익잉여금

44,564,232,990

35,616,179,059

자본 총계

92,937,461,081

83,547,970,589

자본 및 부채 총계

98,840,835,149

94,048,534,813

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 33(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액

46,387,389,200

56,220,138,285

Ⅱ. 매출원가

(21,076,195,015)

(22,518,638,549)

Ⅲ. 매출총이익

25,311,194,185

33,701,499,736

판매비와관리비
(11,245,189,914)

(11,415,306,051)

Ⅳ. 영업이익

14,066,004,271

22,286,193,685

금융수익
4,196,585,990

5,119,817,591

금융비용
(2,706,409,325)

(1,534,015,901)

기타수익
2,749,395

2,457,910

기타비용
(325,030,420)

(118,132,733)

지분법투자이익
88,594,358

-

지분법투자손실
(189,664)

(4,418,171)

Ⅴ. 법인세차감전이익

15,322,304,605

25,751,902,381

법인세비용
2,418,269,472

4,028,919,592

Ⅵ. 당기순이익

12,797,534,891

19,147,857,949

계속영업이익
12,904,035,133

21,722,982,789

중단영업이익
(106,500,242)

(2,575,124,840)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익

12,797,534,891

19,147,857,949

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

398원

598원

계속영업기본주당이익

401원

679원

중단영업기본주당손실

(3)원

(81)원

희석주당이익

397원

591원

계속영업희석주당이익

400원

667원

중단영업희석주당손실

(3)원

(76)원

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 자본변동표

자본변동표

제 33(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2022.01.01 (전기초)
15,754,509,000
28,869,438,886
(835,608,745)
20,972,551,600
64,760,890,741

당기순이익
-
-
-
19,147,857,949
19,147,857,949

주식기준보상거래
-
-
122,204,249
-
122,204,249

주식선택권 행사
478,745,000
2,546,332,783
(1,018,338,693)
-
2,006,739,090

자기주식의 소각
-
-
2,014,509,050
(2,014,509,050)
-

배당금의 지급
-
-
-
(2,489,721,440)
(2,489,721,440)

2022.12.31 (전기말)
16,233,254,000
31,415,771,669
282,765,861
35,616,179,059
83,547,970,589

2023.01.01 (당기초)
16,233,254,000
31,415,771,669
282,765,861
35,616,179,059
83,547,970,589

당기순이익
-
-
-
12,797,534,891
12,797,534,891

주식기준보상거래
-
-
30,155,731
-
30,155,731

주식선택권 행사
98,335,000
526,751,566
(213,805,736)
-
411,280,830

배당금의 지급
-
-
-
(3,849,480,960)
(3,849,480,960)

2023.12.31 (당기말)
16,331,589,000
31,942,523,235
99,115,856
44,564,232,990
92,937,461,081

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 현금흐름표

현금흐름표

제 33(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

17,806,630,415

8,591,190,901

1. 영업에서 창출된 현금흐름
21,130,553,464

11,909,293,343

가. 당기순이익
12,797,534,891

19,147,857,949

나. 조정
2,637,248,682

4,882,680,450

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,695,769,891

(12,121,245,056)

2. 법인세의 납부
(3,323,923,049)

(3,318,102,442)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

856,615,754

(13,316,894,195)

1. 이자의 수취
1,476,709,569

443,890,004

2. 배당의 수취
-

85,026,900

3. 단기금융상품의 취득
(55,883,500,000)

(53,500,000,000)

4. 단기금융상품의 처분
57,383,500,000

33,000,000,000

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(500,000,000)

(4,020,716,940)

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
991,176,293

11,319,371,665

7. 관계기업투자주식의 취득
(5,007,500,000)

-

8. 관계기업투자주식의 처분
14,630,000

-

9. 유형자산의 취득
(552,705,675)

(591,284,906)

10. 유형자산의 처분
436,000

44,313,930

11. 무형자산의 취득
(395,256,252)

(87,794,848)

12. 기타금융자산의 증가
(10,000,000)

(14,700,000)

13. 기타금융자산의 감소
26,912,620

5,000,000

14. 영업양수도에 의한 현금의 증가
3,312,213,199

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,400,912,142)

(5,192,792,630)

1. 단기차입금의 상환
-

(3,700,000,000)

2. 유동성장기차입금의 상환
(1,500,000,000)

(480,000,000)

3. 주식선택권의 행사
411,280,830

2,006,739,090

4. 리스부채의 상환
(439,099,638)

(430,063,344)

5. 배당금의 지급
(3,849,480,960)

(2,489,721,440)

6. 이자의 지급
(23,612,374)

(99,746,936)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,262,334,027

(9,918,495,924)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,936,248,677

16,031,970,121

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(151,554,220)

(177,225,520)

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,047,028,484

5,936,248,677

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 33(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 32(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

43,147,036,614

34,583,930,779

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,349,501,723

17,450,581,880

2. 자기주식의 소각
-

(2,014,509,050)

3. 당기순이익
12,797,534,891

19,147,857,949

II. 이익잉여금처분액

2,840,259,664

4,234,429,056

1. 배당금 지급 (현금배당주당배당금(률)): 당기 80원(16%) 전기 120원(24%)
2,582,054,240

3,849,480,960

2. 이익준비금 이입액
258,205,424

384,948,096

III. 차기이월미처분이익잉여금

40,306,776,950

30,349,501,723

주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기 (2023년 사업연도)
전기 (2022년 사업연도)

배당내역
현금배당
현금배당

주당배당금(원)
80
120

배당총액(원)
2,582,054,240
3,849,480,960

시가배당율(%)
1.2
1.1

주1) 당기 현금배당은 2024년 03월 27일 제33기 정기주주총회에 안건이 상정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

곽재오
1974.12.11
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김학석
1963.12.27
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽재오
(주) 엠아이텍 영업마케팅본부장
~ 2006년
서강대학교 대학원 경영학(국제경영)

(주1)

~ 2016년
애보트아시아퍼시픽 전략/영업/마케팅 총괄 (싱가폴)

2017년 ~ 현재
(주) 엠아이텍 영업마케팅본부장

김학석
법무법인(유한) 율촌 변호사
~ 1986년
고려대학교 법학
해당 없음

2014년 ~ 현재
법무법인(유한) 율촌 변호사

2019년~ 현재
한국상사법학회 부회장

주1) 후보자 곽재오는 당사에 2017년 01월부터 근무하였습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김학석 사외이사 후보자] 본 후보자는 현재 법무법인(유한) 율촌의 변호사로 법률 전문가이며, 한국상사법학회 부회장 및 자본시장법상 부정거래행위등 저서를 출간하는 등의 경력을 지니고 있으며, 그간에 경험한 법률적인 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여할 것이며 성실히 직무를 수행하고자 합니다. 또한 본인은 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 합니다. 저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 주주가치 제고에 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[곽재오 사내이사 후보자]본 후보자는 현재 엠아이텍 영업마케팅본부장으로서, 후보자가 영업마케팅본부장으로 재직(2017~현재)하면서 영업/마케팅 능력을 토대로 당사는 매출성장을 이루었음 1. 매출규모의 지속적인 증가 - 신규지역 발굴 및 신사업 확장, 글로벌업체와의 협업을 통해 매출성장을 이끌었음 2. 회사 성장을 위해 영업/마케팅활동에 합리적인 의사결정 진행이를 통해 금번 사내이사 직무를 추가로 수행하여 당사의 성장동력을 계속 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대하고 있기 때문에 금번 이사회에서 추천함
[김학석 사외이사 후보자]본 후보자는 기업관련 법률 등의 전문가로 독립적인 위치에서 기업준법사항에 대해 다양한 조언을 제시하며, 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사로서 이사회의 다양성을 높이고 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영 활동에 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되는 바 사외이사를 추천합니다.

확인서

확인서_곽재오 후보자.jpg
확인서_곽재오 후보자

확인서_김학석 후보자.jpg
확인서_김학석 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장민수
1982.09.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장민수
법무법인 영민변호사
~ 2012년
전남대학교 법학전문대학원
(주1)

~ 2017년
법률사무소 영민 변호사

2018년 ~ 현재
법무법인 영민 대표변호사

주1) 법무법인 영민과 2022년 1회성의 법률자문을 의뢰한 사항이 있습니다.(내용 - 이사회의 직무에 관한 사항 / 비용 - 3,500천원)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 2018년부터 당사 비상근 감사로 선임되어 변호사로서 전문성을 바탕으로 회사의 회계 건전성 및 내부회계관리제도에 대해 감사로서 뛰어난 역할을 수행하였으며지속적으로 해당 역할을 수행 할 것으로 판단됨

확인서

확인서_장민수 후보자.jpg
확인서_장민수 후보자

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

장민수 감사는 재선임 예정이며, 해당 감사는 비상근 감사입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

- 2024년 이사의 수는 신규선임예정인원을 포함하여 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
508,365 천원

최고한도액
1,000,000 천원

주1) 실제 지급된 보수총액은 이사의 퇴직급여를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000 천원

최고한도액
100,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음