한일화학 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 한일화학

주주총회소집공고
2.9
한일화학공업(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
한일화학공업(주)

대 표 이 사 :
윤 성 진

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 석문면 산단3로 6길 47

(전 화)02-3448-4253

(홈페이지)http://www.hanzinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀 장
(성 명)서 봉 범

(전 화)02-3448-4253

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 52 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 :
2024년 03월 27일(수요일) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 석문면 산단 3로 6길 47, 본사 대강당

당진버스터미널에서 일반버스 100번 승차(29개 정류장 이동, 약 50분 소요)

통정2교차로 정류장 하차 및 통정 2교차로에서 좌회전 후 직진(약 2km 이동,

30분 소요) SK주유소 교차로에서 우회전 약 300m 직진 후 교차로에서 좌회전 약 100m 직진 후 한일화학공업㈜정문 보임.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 제 1호 의안 : 제52기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포 괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 윤성진 재선임의 건 <사내이사 윤성진 재선임의 건 세부내역>

구분

성명

약 력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

3년간

거래내역

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격여부

사내이사

윤성진

- 한국외국어대학교 졸업- (現)한일화학공업 대표이사

이사회

본인

없음

없음

없음

없음

제 2-2호 의안 : 사내이사 김완동 재선임의 건 <사내이사 김완동 재선임의 건 세부내역>

구분

성명

약 력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

3년간

거래내역

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격여부

사내이사

김완동

- (現)한일화학공업 이사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 3호 의안 : 사외이사 김현동 신규 선임의 건 <사외이사 김현동 신규선임의 건 세부내역>

구분

성명

약 력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

3년간

거래내역

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격여부

사외이사

김현동

- 오하이오주립대학교 박사- (現)동국대 경영학부 교수

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 50원

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

윤성진(출석률:100%)
김완동(출석률:100%)
이평혁(출석률:100%)

2023년 1차
2023년 02월 15일
제 51기 결산 재무제표 확정 및 주주총회 결의
찬 성
찬 성
찬 성

2023년 2차
2023년 03월 20일
기채에 관한 건
찬 성
찬 성
찬 성

2023년 3차
2023년 03월 30일
제 51기 정기주주총회
찬 성
찬 성
찬 성

2023년 4차
2023년 04월 18일
종속회사 투자주식 매각 결정의 건
찬 성
찬 성
찬 성

2023년 5차

2023년 05월 30일

자회사 금전소비대차계약에 관한 건
찬 성
찬 성
찬 성

2023년 6차

2023년 07월 10일

자회사 금전소비대차계약에 관한 건

찬 성
찬 성
찬 성

2023년 7차
2023년 10월 04일

자회사 금전소비대차계약에 관한 건

찬 성
찬 성
찬 성

2023년 8차
2023년 10월 31일

종속회사 투자주식 매각대금 잔금지급기일 연장합의의 건

찬 성
찬 성
찬 성

2023년 9차
2023년 11월 14일
자회사 금전소비대차계약에 관한 건
찬 성
찬 성
찬 성

2023년 10차
2023년 12월 28일
자회사 금전소비대차계약에 관한 건
찬 성
찬 성
찬 성

주) 위의 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부는 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
9,600,000
9,600,000
-

- 주총승인 금액은 등기이사 전원 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(1) 아연화 (Zinc Oxide) - 국내, 중국공장 생산

고무공업, 도료, 세라믹, 요업, 사료, 화장품 등 다양한 산업의 기초원료로 사용되는 자재로 특히 타이어 및 자동차용 고무제품, 전자공업의 필수품인 ferit공업에는 원가 및 물량면에서 아주 비중이 큰 원자재입니다. 고품질의 아연괴에서부터 저품질의 아연부산물이 아연화제조용 원료로 사용되며 국제 경쟁력을 감안할 때 저품질의 아연부산물 즉 저가의 원료로서 아연화 수요자가 요구하는 고품질의 제품을 생산하여야 하는 고도의 경험과 기술을 요구하는 산업입니다.

(2) 아연말(Zinc Dust) - 중국공장 생산

선박, 철 구조물 등의 부식방지용 도료의 원료로 사용되는 아연말은 이들 산업의 발전과 더불어 성장해 갈 것입니다.

2) 산업의 성장성

아연화를 원료로하는 타이어, 도료, 세라믹, ferite공업등과 성장을 병행하여 왔으며 당기에는 원료인 아연가격의 등락에 따라 성장성이 변화하고 있습니다. 아연말의 경우 조선, 컨테이너, 철 구조물 산업에 필수적으로 소모되는 부식 방지용 도료의 원료이기 때문에 이들 산업의 성장과 업계 수요가 비례합니다.

3) 경쟁요소

가. 아연화 : 당 업계의 원재료인 아연 가격의 등락과 확보, 그리고 수요자가 원하는 고품질의 아연화 생산이 경쟁 요소 입니다.

나. 아연말 : 동 산업의 경우 품질에 큰 차이가 없는 상황이며 가격경쟁이 심한 편입니다. 특히 중국공장 현지에서만 생산하는 특성상 원재료 가격과 물량 확보, 부대비용의 절감, 거래처 확보가 경쟁 요소입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[아연화 부문]

아연화 사업부문 2023년 매출액은 1,034억원으로서 2022년 대비 23.21% 감소하였습니다. 아연화는 타이어 및 자동차용 고무제품, 전자공업의 필수품인 ferit공업에서 원가 및 물량면에서 아주 비중이 큰 원자재입니다. 아연화 시장에서 당사는 안정된 영업상의 지위와 우월한 품질보증 능력을 바탕으로 업계 선두의 점유율을 지속적으로 유지하고 있습니다.

[재활용플라스틱 부문]

재활용플라스틱 사업부문은 폐플라스틱을 원료로 재가공하여 재생플라스틱을 생산하고 있으며, 2023년 매출액은 20억원으로서 2022년 대비 53.16% 감소한 실적입니다. 이는 플라스틱의 국제가 하락과 경기 침체로 인한 플라스틱 수요 감소의 부정적인 영향으로 보입니다. 2024년 당사 재활용플라스틱 부문은 지속적인 수주활동 전개 및 원가구조 개선 활동으로 수익성을 동반한 성장기반을 마련하고자 더욱 노력하겠습니다.

[도료 부문]

2021년말 새로이 추가된 도료 사업부문은 건축용 및 공업용을 비롯한 각종 특수 도료 등을 생산하고 있으며 2023년 매출액은 164억원으로 2022년 매출액 165억원과 비슷한 실적입니다. 당사의 도료 사업부문은 최근 대두되고 있는 환경문제에 적극적으로 대처하기 위해 환경 친화적인 제품 개발을 지속하며, 소비자 요구에 부합하는 제품을 공급함으로써 기술의 우수성을 인정받기 위해 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하였습니다. 세부현황 및 제품ㆍ서비스는 아래와 같습니다.

사업부문
대상회사
주요 재화 및 용역

아연화 부문
한일화학공업(주)한일화공(곤산)유한공사(*)
아연화 제조 및 판매

재활용플라스틱 부문
한일그린테크한일에코솔루션
재활용 플라스틱 제조 및 판매

도료 부문
신동페인트공업주식회사
일반용 도료 및 관련제품 제조 및 판매

(*) 당기 아연화 부문 한일화공(곤산)유한공사는 중단영업으로 분류되었습니다.

2) 시장점유율
아연화 시장은 당사가 안정된 영업상의 지위와 우월한 품질보증 능력을 바탕으로 지속적으로 업계 선두의 점유율을 유지하고 있으며, S.B.C(주)와 5-6개 군소업체가 남은 시장을 점유하는 상태이며 소량이기는 하나 수입제품도 일부 유통되고 있습니다.

3) 시장의 특성

아연화는 타이어등 고무제품, 도료, 세라믹, 요업, 유리, 제약, 사료등의 다양한 산업용 기초원료로 수요업체와 긴밀한 협조체제에서 수요처의 요구를 충족시켜 계속적, 반복적으로 소요되는 시장으로 수요처의 성향이 중요하며 국가경제의 전반적인 발전등과 비례하여 증감되고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도-20231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

< 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 52 기 2023. 12. 31 현재

제 51 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 52 당기
제 51 전기

자 산

Ⅰ. 유동자산
55,795,202,747
64,700,295,621

현금및현금성자산
4,624,240,544
12,522,770,855

매출채권
19,736,131,212
22,398,990,276

단기금융상품
2,075,211,772
1,313,307,020

미수금
678,730,633
766,079,044

단기대여금
2,000,000
11,300,000

기타수취채권
255,106,123
138,201,502

기타유동금융자산
64,576,891
63,470,059

재고자산
23,869,903,177
26,695,324,109

매각예정자산
3,576,886,055
-

기타유동자산
912,416,340
790,852,756

Ⅱ. 비유동자산
91,445,665,233
92,461,624,178

장기금융상품
476,223,145
1,036,971,713

당기손익공정가치 측정 금융자산
6,000,000
6,000,000

보증금
277,721,876
285,744,000

관계기업투자자산
2,807,703,297
2,017,637,717

투자부동산
5,659,489,378
5,741,081,052

유형자산
79,441,203,005
80,053,257,986

무형자산
2,748,068,451
3,287,068,345

기타비유동자산
29,256,081
33,863,365

자 산 총 계
147,240,867,980
157,161,919,799

부 채

Ⅰ. 유동부채
37,903,755,025
34,115,743,787

매입채무
5,474,795,298
5,847,588,377

단기차입금
18,942,722,983
22,424,693,480

유동성장기부채
-
3,954,397

미지급금
1,494,509,626
4,160,745,832

기타지급채무
492,180,725
516,943,097

당기법인세부채
1,553,835,331
171,195,462

유동리스부채
1,452,432,346
761,556,492

기타유동부채
233,459,913
229,066,650

매각예정부채
8,259,818,803
-

Ⅱ. 비유동부채
4,887,006,515
4,100,147,494

임대보증금
290,000,000
290,000,000

순확정급여부채
800,166,815
179,286,907

비유동리스부채
1,673,211,227
2,289,455,294

이연법인세부채
1,673,211,227
1,341,405,293

부 채 총 계
42,790,761,540
38,215,891,281

자 본

지배기업 소유주지분
103,573,361,061
118,149,873,117

자본금
1,755,000,000
1,755,000,000

주식발행초과금
1,118,280,260
1,118,280,260

기타자본잉여금
177,648,008
184,703,607

기타포괄손익누계액
1,866,754,188
1,681,008,889

이익잉여금
98,655,678,605
113,410,880,361

비지배지분
876,745,379
796,155,401

자 본 총 계
104,450,106,440
118,946,028,518

부 채 와 자 본 총 계
147,240,867,980
157,161,919,799

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 당기
제 51 전기

매출액
121,935,915,669
155,560,991,387

매출원가
118,708,594,860
138,057,799,259

매출총이익
3,227,320,809
17,503,192,128

판매비와관리비
12,633,693,408
12,113,560,768

영업이익
(9,406,372,599)
5,389,631,360

지분법이익
2,688,580
17,637,717

기타이익
375,630,370
319,017,090

기타손실
263,569,477
388,274,314

금융수익
1,185,573,392
1,991,601,904

금융원가
2,143,428,818
2,114,360,868

법인세비용차감전순이익
(10,249,478,552)
5,215,252,889

법인세비용(수익)
2,472,593,828
405,154,525

계속영업이익(손실)
(12,722,072,380)
4,810,098,364

중단영업이익(손실)
(2,480,725,143)
(811,994,632)

당기순이익
(15,202,797,523)
3,998,103,732

지배회사지분순이익(손실)
(14,686,402,724)
4,342,487,323

비지배지분순이익(손실)
(516,394,799)
(344,383,591)

기타포괄손익
(295,899,056)
1,210,218,727

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(505,176,033)
903,246,582

확정급여제도의 보험수리적 손익의 세후기타포괄손익
(505,176,033)
903,246,582

당기손익으로 재분류될 수 있는 손익항목
209,276,977
306,972,145

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
209,276,977
306,972,145

총포괄손익
(15,498,696,579)
5,208,322,459

지배회사지분순이익(손실)
(15,005,833,458)
5,169,382,487

비지배지분순이익(손실)
(492,863,121)
38,939,972

주당이익

기본주당이익(손실)
(4,184)
1,237

계속영업기본주당이익(손실)
(3,477)
1,468

중단영업기본주당이익(손실)
(707)
(231)

희석주당이익(손실)
(4,184)
1,237

계속영업희석주당이익(손실)
(3,477)
1,468

중단영업희석주당이익(손실)
(707)
(231)

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 52 기 2023. 12. 31 현재

제 51 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 52 당기
제 51 전기

자 산

Ⅰ. 유동자산
47,201,813,006
54,758,966,756

현금및현금성자산
2,269,521,561
9,441,353,494

매출채권
17,483,520,276
19,387,414,356

단기금융상품
1,940,211,772
1,273,307,020

미수금
673,730,633
740,546,947

단기대여금
4,512,900,000
-

기타수취채권
221,504,091
48,661,941

기타유동금융자산
64,576,891
63,470,059

재고자산
19,440,455,709
23,107,485,422

기타유동자산
595,392,073
696,727,517

Ⅱ. 비유동자산
88,718,115,050
87,980,471,648

장기금융상품
233,500,000
783,149,999

보증금
145,260,246
143,368,607

종속기업투자자산
26,817,088,585
22,738,940,875

투자부동산
5,659,489,378
5,741,081,052

유형자산
51,342,003,712
53,798,930,739

무형자산
1,161,545,426
1,187,059,318

장기대여금
1,285,000,000
585,000,000

순확정급여자산
-
62,839,964

기타비유동자산
76,976,163
64,424,415

이연법인세자산
1,997,251,540
2,875,676,679

자 산 총 계
135,919,928,056
142,739,438,404

부 채

Ⅰ. 유동부채
21,805,291,115
21,029,660,069

매입채무
3,798,983,843
4,410,975,000

단기차입금
15,100,000,000
14,800,000,000

미지급금
989,237,822
1,257,172,142

기타지급채무
202,259,270
211,709,595

당기법인세부채
1,549,928,149
171,195,462

유동금융보증부채
7,635,467
18,682,312

유동리스부채
74,154,806
76,316,466

기타유동채무
83,091,758
83,609,092

Ⅱ. 비유동부채
1,035,040,937
392,819,987

임대보증금
290,000,000
290,000,000

순확정급여부채
668,025,527
-

비유동리스부채
77,015,410
102,819,987

부 채 총 계
22,840,332,052
21,422,480,056

자 본

Ⅰ. 납입자본
2,873,280,260
2,873,280,260

자본금
1,755,000,000
1,755,000,000

주식발행초과금
1,118,280,260
1,118,280,260

Ⅱ. 기타자본구성요소
184,703,607
184,703,607

기타자본잉여금
184,703,607
184,703,607

Ⅲ. 이익잉여금
110,021,612,137
118,258,974,481

자 본 총 계
113,079,596,004
121,316,958,348

부 채 와 자 본 총 계
135,919,928,056
142,739,438,404

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 당기
제 51 전기

매출액
103,449,563,476
134,714,573,543

매출원가
102,488,493,257
120,237,000,112

매출총이익
961,070,219
14,477,573,431

판매비와관리비
5,468,952,350
5,870,675,880

영업이익
(4,507,882,131)
8,606,897,551

기타이익
350,122,808
292,106,585

기타손실
253,108,221
7,355,378,367

금융수익
1,049,967,466
1,954,650,235

금융원가
1,511,027,327
1,745,719,961

법인세비용차감전순이익
(4,871,927,405)
1,752,556,043

법인세비용(수익)
2,546,555,040
(165,078,440)

당기순이익
(7,418,482,445)
1,917,634,483

기타포괄손익
(467,879,899)
720,031,613

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(467,879,899)
720,031,613

확정급여제도의 보험수리적 손익의 세후기타포괄손익
(467,879,899)
720,031,613

총포괄이익
(7,886,362,344)
2,637,666,096

주당이익

기본주당순이익
(2,114)
546

희석주당순이익
(2,114)
546

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 51 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 당기
제 51 전기

미처분이익잉여금
-
19,983,609,399

28,220,971,743

전기이월미처분이익잉여금
27,869,971,743
-
25,583,305,647

당기순이익(손실)
(7,418,482,445)
-
1,917,634,483

보험수리적손익
(467,879,899)
-
720,031,613

이익잉여금처분액

(175,500,000)

(351,000,000)

배당금
(175,500,000)

(351,000,000)

현금배당 주배당금(률) 보통주 : 당기 50원(10%) 전기 100원(20%)

차기이월미처분이익잉여금

19,808,109,399

27,869,971,743

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 52 당기
제 51 당기

주 당 배 당 금
50원
100원

배 당 금 총 액
175,500,000
351,000,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤성진
1961.06.19
사내이사
해당사항 없음
본 인
이사회

김완동
1964.04.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김현동
1970.07.18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성진
한일화학공업 대표이사
- 1989년~1996년- 1996년~2000년- 2000년~2002년- 2002년~현재
한일화학공업(주) 이사한일화학공업(주) 상무한일화학공업(주) 전무한일화학공업(주) 대표이사
해당사항 없음

김완동
한일화학공업 이사
- 2016년~현재
한일화학공업(주) 이사
해당사항 없음

김현동
동국대학교 경영학부 교수
- 2019년~현재
동국대학교 경영학부 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤성진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김완동
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김현동
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 사외이사로서 한일화학공업(주)의 이사회 구성원이 되어 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사 의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고 자 합니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무 를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㅁ 윤성진 후보자는 한일화학공업에서 대표이사로서 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 사업 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였음. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.ㅁ 김완동 후보자는 당사의 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우,사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 사업 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였음. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.ㅁ 김현동 후보자는 동국대학교 경영학부 교수로서 경영관련 분야에 뛰어난 경험과 이해도 지녔음. 이를 활용하여 당사의 안정적인 경영관리에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

확인서 윤성진.jpg
확인서 윤성진

확인서 김완동.jpg
확인서 김완동

확인서 김현동.jpg
확인서 김현동

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
471,841,160

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.hanzinc.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 27일(수)2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2024년 3월 12일(화)3. 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결종속회사의 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하고, 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 이후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.