HLB제약 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: HLB제약

주주총회소집공고
2.9
에이치엘비제약 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
에이치엘비제약 주식회사

대 표 이 사 :
박재형

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 경강로 27

(전 화)031-557-0001

(홈페이지)http://www.hlbpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김창완

(전 화) 02-411-1500

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 김대용 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 권강범 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사를 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손지원(출석률: 100%)
노재권(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
제25기(2022년)재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2023.02.28
제25기 정기주주총회 개최의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2023.03.07
기업운전일반자금대출의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2023.03.22
제25(2022년) 재무제표(정정) 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2023.03.30
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2023.08.10
타법인 출자증권 양도의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2023.08.16
퇴직위로금 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2023.10.20
우리은행 신규차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2023.11.23
우리은행 신규차입의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2023.11.24
로수듀오 허가권 양수의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2023.12.14
- 제26기 정기주주총회관련 기준일 설정의 건- 내부회계관리규정 제정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
48,000
24,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 총 등기이사의 보수한도 승인금액입니다. 또한, 보수한도 승인금액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수이며, 주식매수선택권은 포함되지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(가) 국민보건 공헌 사업

제약 산업은 우수한 품질의 의약품 개발
, 생산
, 판매를 통해 인류의 생명과 건강
, 안전에 필수적인 산업으로 국민복지 증진과 직결되는 산업입니다
. 국민 보건과 밀접한 연관성으로 인해 사회적 공헌도도 매우 크지만 그만큼 제품의 개발에서 임상시험
, 인
,허가 및 제조
, 유통
, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다
.

(나) 관계 법령 또는 정부 규제에 영향이 큰 산업

제약산업은 국민의 건강과 동떨어질 수 없는 밀접한 산업군으로 보건복지부 및 식품의약품안전처의 각종 예규
, 관계법령에 의한 정부의 직
, 간접적인 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편입니다
. 하지만
, 정부는 규제 외에 미래형 고부가가치 산업으로 제약 산업을 발전시키기 위해 국책사업 등 직
, 간접적인 연구개발 지원과 기반 조성에 힘을 쏟고 있습니다
.

(다) 경기 변동의 특성

제약 산업은 다른 산업에 비해 내수 의존도가 높게 나타나는 산업이나
, 생명을 구하고 질병을 치료하는 특성상 경기변동에 대해 비교적 비탄력적이며
, 특히 전문의약품의 경우에는 더욱 안정적이라고 할 수 있습니다
.

(

라
) 고부가가치 산업
제약산업은 대표적인
High risk-High return 산업입니다
. 신약 개발에는 오랜 기간과큰 비용이 소요되며
, 개발 성공확률도
10% 미만으로 알려져 있습니다
. 그러나 개발에 성공하면 막대한 부가가치를 창출할 수 있습니다
. 세계에서 가장 많은 매출을 기록하는 미국 애브비의 자가면역질환 치료제
'휴미라
'는
2020년 매출이 약
23조 원
(198억
3200만 달러
)에 달하며 이는 국내 제약산업 전체 시장 규모와 맞먹는 수준입니다
.

2) 산업의 성장성
인구고령화
, 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내 의약품 시장은 양적
, 질적으로 빠르게 성장해왔습니다
. 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고
, 기대수명의 연장과 삶의 질에 대한 관심은 의약품 등 보건산업 신의료기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다
. 이러한 사회적
, 환경적 요인 등으로 인해서 의약품 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다
. 다만
, 정부의 건강보험 보장성 강화 정책의 영향으로 약가 인하에 대한 압박이 지속될 것으로 예상되고
, 특허 만료되는 의약품의 수도 점차 감소함에 따라 국내 의약품 시장의 성장률은 점차 낮아질 것으로 예상됩니다
. 상품 위주의 매출 증가 추세가 이어질 것으로 전망되며
, 연구개발의 중요성이 지속적으로 부각됨에 따라 연구개발투자가 지속적으로 확대할 것으로 예상됩니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(단위 : 천원)

구분
2023년
2022년
2021년

매출액
135,952,754
107,481,872
62,852,784

매출총이익
82,985,349
64,008,249
35,356,144

영업이익
(19,542,188)
(6,436,308)
486,237

법인세차감전순이익
(17,574,153)
(10,951,809)
(12,817,481)

당기순이익
(18,417,157)
(11,776,740)
(13,225,622)

연구개발 사업으로는 연속생산이 가능한 미세유체 시스템을 활용한 장기지속형 주사제 사업이 있습니다. 균일하게 만든 미립구 안에 약물을 봉입하여 혈중에 오랫동안 안정되게 유지시키는 기술인데, 부작용없이 효과가 오랫동안 유지될 수 있는 장점이 있습니다. 기존 약물이 가지고 있는 부작용을 극복하면서 환자의 치료 효과를 극대화할 수 있고, 플랫폼 기술 특성 상 여러가지 약물을 적용할 수 있어 신약 개발의 확장성이 매우 우수한 기술입니다. 현재 플랫폼 기술 관련 특허를 20개 이상 등록했으며, 5개의 약물로 파이프라인을 확장하여 연구 중입니다.

당사는 2021년에 리보세라닙 생산 기지로 활용하기 위해서 삼성제약으로부터 약 대지 1만여평 규모의 향남공장을 인수하였습니다. 리보세라닙 글로벌 상업화 전략에 따라서 공장 활용 계획이 수립될 예정이며, HLB제약은 리보세라닙 허가 후 제조 및 판매 관련 업무에 있어서 중추적인 역할을 담당할 예정입니다.

2023년 당사는 '콴첼’이라는 관절 전문 건강기능식품 브랜드를 개발하여 대규모 런칭 캠페인을 벌이고 있습니다. 전문약 중심의 제약회사 비즈니스에서 건강기능식품 사업분야까지 확장하여, 성장동력을 다변화하고 있습니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
72,851,753,557
59,945,909,397

현금및현금성자산
4,766,318,072
9,744,375,253

단기금융상품
5,500,000,000
14,500,000,000

매출채권및기타채권
18,766,514,748
16,775,410,433

재고자산
20,858,114,771
17,553,420,469

당기손익-공정가치측정금융자산
22,385,288,370
-

기타유동금융자산
-
380,000,000

기타유동자산
575,517,596
992,703,242

Ⅱ.비유동자산
69,777,117,278
82,231,200,255

장기금융상품
3,500,000
3,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,578,324,475
6,346,068,800

관계기업투자
3,110,599,896
21,672,704,769

유형자산
46,509,840,711
49,155,098,597

사용권자산
1,847,949,128
2,457,202,232

무형자산
5,165,789,778
2,069,339,360

기타비유동금융자산
561,113,290
527,286,497

자산 총계
142,628,870,835
142,177,109,652

부채

Ⅰ.유동부채
48,896,085,760
52,856,815,902

매입채무및기타채무
20,012,719,922
18,185,865,298

단기차입금
5,000,000,000
-

전환사채
16,760,000,000
23,779,318,128

반품충당부채
401,378,178
773,188,535

기타유동부채
358,303,966
431,223,073

파생상품부채
5,384,871,938
8,771,410,228

유동성리스부채
978,811,756
915,810,640

Ⅱ.비유동부채
4,569,088,929
3,391,738,246

순확정급여부채
1,598,812,795
1,106,113,669

비유동성리스부채
988,756,120
1,655,814,524

이연법인세부채
1,981,520,014
629,810,053

부채 총계
53,465,174,689
56,248,554,148

자본

자본금
15,156,378,500
13,935,575,000

주식발행초과금
97,434,451,284
60,940,774,390

결손금
(30,153,427,352)
(11,644,593,744)

기타자본항목
6,726,293,714
22,696,799,858

자본 총계
89,163,696,146
85,928,555,504

부채및자본 총계
142,628,870,835
142,177,109,652

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
135,952,754,160
107,481,871,523

매출원가
52,967,404,994
43,473,622,554

매출총이익
82,985,349,166
64,008,248,969

판매비와관리비
102,527,537,293
70,444,557,187

영업손실
(19,542,188,127)
(6,436,308,218)

기타수익
13,943,804,310
221,581,860

기타비용
805,327,755
27,866,864

금융수익
3,684,749,961
5,490,431,727

금융비용
12,235,844,493
5,028,286,299

지분법손익
(2,619,347,240)
(5,171,360,895)

법인세비용차감전순손실
(17,574,153,344)
(10,951,808,689)

법인세비용
843,003,398
824,931,260

당기순손실
(18,417,156,742)
(11,776,739,949)

기타포괄손익
1,843,252,436
(603,892,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,491,425,767
(1,079,991,774)

확정급여부채의 재측정요소
(88,687,647)
130,972,463

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,583,102,633
(1,212,137,979)

지분법이익잉여금변동
(2,989,219)
1,173,742

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(648,173,331)
476,098,779

지분법자본변동
(648,173,331)
476,098,779

총포괄손실
(16,573,904,306)
(12,380,632,944)

주당손실

기본 및 희석주당손실
(631)
(431)

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본항목
합 계

I. 2022.01.01(전기초)

13,049,091,000

122,880,732,473

(87,331,664,397)

29,786,430,020

78,384,589,096

1. 총포괄손실

당기순손실
-
-
(11,776,739,949)
-
(11,776,739,949)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
130,972,463
-
130,972,463

지분법자본변동
-
-
-
476,098,779
476,098,779

지분법이익잉여금변동
-
-
1,173,742
-
1,173,742

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,212,137,979)
(1,212,137,979)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

결손금보전
-
(87,331,664,397)
87,331,664,397
-
-

전환권행사
886,484,000
25,391,706,314
-
(6,789,224,254)
19,488,966,060

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
435,633,292
435,633,292

II. 2022.12.31(전기말)
13,935,575,000
60,940,774,390
(11,644,593,744)
22,696,799,858
85,928,555,504

III. 2023.01.01(당기초)
13,935,575,000
60,940,774,390
(11,644,593,744)
22,696,799,858
85,928,555,504

1. 총포괄손실

당기순손실
-
-
(18,417,156,742)
-
(18,417,156,742)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(88,687,647)
-
(88,687,647)

지분법자본변동
-
-
-
(648,173,331)
(648,173,331)

지분법이익잉여금변동
-
-
(2,989,219)
-
(2,989,219)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
2,583,102,633
2,583,102,633

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권행사
1,188,303,500
36,127,497,985
-
(18,413,704,722)
18,902,096,763

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
543,369,276
543,369,276

주식선택권의 행사
32,500,000
366,178,909
-
(35,100,000)
363,578,909

IV. 2023.12.31(당기말)
15,156,378,500
97,434,451,284
(30,153,427,352)
6,726,293,714
89,163,696,146

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(18,317,423,905)
(2,762,923,912)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(18,096,321,070)
(2,597,578,593)

2. 이자의 수취
458,325,063
211,978,760

3. 이자의 지급
(638,995,698)
(392,166,779)

4. 법인세의 환급(지급)
(40,432,200)
14,842,700

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,581,643,250
(13,280,763,619)

단기금융상품의 감소
26,500,000,000
48,040,000,000

단기대여금의 감소
380,000,000
120,000,000

유형자산의 처분
-
159,664,528

보증금의 감소
15,790,000
54,172,000

관계기업투자주식의 처분
7,438,032,000
-

단기금융상품의 증가
(17,500,000,000)
(43,635,000,000)

단기대여금의 증가
-
(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,966,835,232)
(300,000,000)

유형자산의 취득
(2,721,100,120)
(2,744,819,477)

무형자산의 취득
(1,534,243,398)
(155,797,680)

보증금의 증가
(30,000,000)
(98,530,000)

관계기업투자의 취득
-
(14,220,452,990)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,757,723,474
19,148,460,696

단기차입금의 차입
5,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
20,000,000,000

주식선택권의 행사
363,578,909
-

전환사채의 재매입
(500,000,000)
-

전환사채의 상환
(100,000,000)
-

리스부채의 지급
(1,005,855,435)
(851,539,304)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,978,057,181)
3,104,773,165

V. 기초의 현금및현금성자산
9,744,375,253
6,639,602,088

VI. 기말의 현금및현금성자산
4,766,318,072
9,744,375,253

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 26(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에이치엘비제약 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

미처리결손금
30,153,427,352
7,401,365,052

전기이월미처리결손금
11,644,593,744
-

보험수리적손실(이익)
88,687,647
(130,972,463)

관계기업이익잉여금변동
2,989,219
(1,173,742)

당기순손실
18,417,156,742
7,533,511,257

결손금처리액
30,153,427,352
-

자본잉여금이입액
30,153,427,352
-

차기이월미처리결손금
-

7,401,365,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대용
1980.09.10
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대용
에이치엘비그룹노마드팀 상무이사
2023 ~ 현재
에이치엘비그룹 노마드팀 상무이사
-

2019 ~ 2022
에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 후보자로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 김대용.jpg
확인서_사내이사 후보자 김대용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권강범
1970.12.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권강범
교수
2010 ~ 현재
원광대학교 한의과대학 한의예수 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권강범
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판담됨에따라 추천함.

확인서

확인서_감사 후보자 권강범.jpg
확인서_감사 후보자 권강범

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
657,333,352 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(http://www.hlbpharma.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,결산일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.[전자투표 및 전자위임장권유에 관한사항]우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제24기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여