네오위즈홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 네오위즈홀딩스

주주총회소집공고
2.9
㈜네오위즈홀딩스

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
김 상 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(전 화)031-8023-6600

(홈페이지)https://www.neowiz.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)한 우 진

(전 화)031-8023-6600

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

정기주주총회 소집통지주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조, 제17조 및 제18조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일시: 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 회의목적사항1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건ㆍ제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호 의안: 이사 2인 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 박진근 선임의 건ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송관용 선임의 건ㆍ제5호 의안: 감사위원회 위원 박진근 선임의 건ㆍ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 'III. 경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소 (1) 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일~2024년 3월 27일

- 행사 가능시간은 행사시작일 오전 9시부터 행사종료일 오후 5시까지이며, 행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사가 가능합니다.

3) 시스템에 공동인증 등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)

7. 기타 안내

긴급상황 등으로 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다. 2024년 3월 12일 주식회사 네오위즈홀딩스 대표이사 김 상 욱(직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송관용(출석률: 100%)
박진근(출석률: 100%)
권단(출석률: 100%)
고흥(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
내부정보관리규정 운영 실태 보고
보고
보고
보고
선임 전

대표이사의 내부회계관리제도 운영평가 보고
보고
보고
보고

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
보고
보고

제26기(2022사업연도) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.21
주식매수선택권 부여방법 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.03
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.14
제26기(2022사업연도) 결산재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성

제26기(2022사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제26기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.07.13.
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
퇴임 후
찬성

주) 2023년 3월 29일에 개최된 제26기(2022 사업연도) 정기주주총회에서 고흥 사외이사는 신규 선임되었으며, 권단 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송관용, 박진근, 권단
2023.02.14
내부회계관리제도 평가결산재무제표 승인내부회계관리제도 평가보고서 채택
가결

주) 2023년 3월 29일에 개최된 제26기(2022 사업연도) 정기주주총회에서 고흥 사외이사는 신규 선임되었으며, 권단 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
65
22
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도총액입니다.주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

브랜드로열티
㈜네오위즈
2023.01.01~2023.12.31
859
87.21

용역수수료
GameOn Co., Ltd.
2023.01.01~2023.12.31
92
9.34

브랜드로열티
㈜네오위즈스포츠
2023.01.01~2023.12.31
28
2.84

주) 상기 비율은 2022년 별도기준 재무제표 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜네오위즈
브랜드로열티
2023.01.01~2023.12.31
859
87.21

GameOn Co., Ltd.
용역수수료
2023.01.01~2023.12.31
92
9.34

주) 상기 비율은 2022년 별도기준 재무제표 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주사업 부문]지배회사인 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'(이하 공정거래법) 제2조 제1의2호 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사입니다. 지주회사는 주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것이 주된 사업인 회사로서, 자산총액 5,000억원 이상이면서 자회사 주식(지분포함)가액의 합계액이 자산총액의 50% 이상인 회사입니다.2017년 7월 1일부터 지주회사의 자산총액 요건이 1,000억원에서 5,000억원으로 상향되었고, 2027년 6월 30일까지 자산요건을 충족하도록 공정거래법 규정이 개정되었습니다. 이에 따라 당사는 자산총액 5,000억원 이하이지만 공정거래법 상 지주회사의 지위를 유지하고 있습니다.

지주회사와 그 자/손자회사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 의거 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 해서는 안됩니다.

구분

세부내용

지주회사의 행위제한

(1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액 보유 금지(2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 규정에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인, 국외상장법인, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지(3) 계열회사가 아닌 국내회사 주식을 5% 초과하여 소유하는 행위 금지 (단, 비계열회사의 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만일 경우 예외)(4) 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위 금지(5) 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사와 비금융업을 영위하는 회사의 동시 소유 금지

자회사의 행위제한

(1) 손자회사의 주식을 당해 손자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인, 국외상자업인, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지(2) 손자회사 외에는 다른 국내 계열회사의 소유 금지

손자회사의 행위제한

국내 계열회사 주식소유 금지 (단, 증손회사의 발행주식총수 100%를 소유하고 있을 경우 가능)

증손회사의 행위제한
국내 계열회사 주식소유 금지

주) 개정 공정거래법이 2020년 12월 29일 공포됨에 따라, 지주회사의 자회사에 대한 주식 소유 지분율과 자회사의 손자회사에 대한 주식 소유 지분율이 변경될 예정입니다. 해당 법률은 2022년 12월 30일에 시행되었으며, 변경되는 지분율은 다음과 같습니다. - 지주회사의 행위제한: (2) 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 규정에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지 - 자회사의 행위제한: (1) 손자회사의 주식을 당해 손자회사 발행주식총수의 100분의 50(손자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의한 주권상장법인이거나 공동출자법인, 국외 상장법인, 공동출자법인인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만 소유 금지

[게임사업 부문]

게임 산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자 비용 및 가변 비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않은 콘텐츠 문화 산업 중 하나입니다. 반면, 양질의 콘텐츠, 유료화 기법
과 트렌드에 맞는 기술 및 콘텐츠의 적용
이 적절한 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 핵심 경쟁력을 보유한 업체의 선점 효과가 커 상위의 몇 개 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 또한 다른 문화 산업 대비 언어 및 국가, 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 차세대 콘솔 기기의 등장과 고성능 하드웨어 출시 등에 따른 기술적 외연이 확대되며 신시장 창출이 지속되고 있는 산업이라고 할 수 있습니다.

2023년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 4.3% 증가한 2,171억 41백만 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 코로나19 이후 급격한 성장세를 기록했던 산업이 팬데믹 이후 예년의 성장률로 회귀하는 과정에 있는 것으로 예상합니다. 최근까지의 산업 성장세는 모바일 게임 시장이 견인한 바 있으나, 글로벌 경기침체 등의 영향으로 2022년 소폭 성장을 기록하였으며, 향후 게임 시장에 대한 성장 가능성 역시 글로벌 금융 및 시장 위기에 대한 영향에 따라 좌우될 것으로 전망합니다. [세계 게임 시장 규모 및 성장률 (2021~2025)]

(단위 : 백만달러)

구분
2021
2022
2023(E)
2024(E)
2025(E)

콘솔 게임

매출액

57,668
59,141
62,776
64,220
65,858

성장률

2.4%
2.6%
6.1%
2.3%
2.6%

아케이드 게임

매출액

20,240
21,076
21,292
21,520
21,744

성장률

9.5%
4.1%
1.0%
1.1%
1.0%

PC 게임

매출액

36,308
36,352
37,364
38,268
39,127

성장률

5.9%
0.1%
2.8%
2.4%
2.2%

모바일 게임

매출액

92,146
91,681
95,709
102,381
109,451

성장률

7.5%
-0.5%
4.4%
7.0%
6.9%

합계

매출액

206,362
208,249
217,141
226,389
236,180

성장률

5.9%
0.9%
4.3%
4.3%
4.3%

*출처: 2023 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원, 2024년 3월 4일 발간)

[신기술 사업 부문]현재 ㈜네오위즈파트너스가 영위하고 있는 신사업 발굴 및 투자사업은 거시경제 및 대외경제의 영향을 크게 받는 산업입니다. 따라서 대내외의 경제 상황에 따라 자산 가격의 변동성이 크게 좌우되며, 기술의 발전이 나날이 빠르게 이루어지는 만큼 투자 포트폴리오 역시 과거와는 다르게 빠르게 변모하고 있습니다. 2023년 기준 대내외적 경기 상황은 지속적인 고물가 및 고금리 기조가 맞물리며 자산시장의 규모 축소가 지속되는 상황입니다. 이에 각국 정부들은 산업의 지속적인 증진과 경제성장률 둔화를 막기 위하여 신기술 및 신산업에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 최근 생성형 AI의 등장 및 하드웨어 기술의 비약적인 발달에 따라 새로운 기술 및 산업에 대한 투자기회는 더욱 확대되고 있습니다. 신기술 측면에서, 최근 생성형 AI를 기반으로 한 다양한 AI 연계 기술, 이전부터 각광받고 있던 딥러닝 기술, 실시간 연산 기반의 소프트웨어 발달과 소프트웨어 성능 향상을 뒷받침할 수 있는 하드웨어 기술의 발전 등에 따라 새로운 산업들이 등장하고 있습니다. 이에 따라 해당 기술을 보유하고 있는 스타트업 및 기존 기업들에 대한 투자들이 지속적으로 이어지고 있으며, 해당 기술을 기존 제조업 혹은 정보통신업과 연계하는 등 산업적 외연이 지속적으로 확대되고 있습니다. 신사업 측면에서는 2020년대에 들어서 주목을 받았던 블록체인 기업들은 최근 글로벌 경기 침체의 장기화에 따라 자산시장의 규모가 축소되며 침체된 분위기를 맞고 있습니다. 하지만 최근 각국 정부들의 규제 가이드라인 조성 움직임에 따라 규제 하에서의 새로운 기회들을 찾는 기업들이 늘고 있습니다. 특히 보안 기술과 금융서비스에서 블록체인 기술 적용이 활발하게 나타나고 있으며, 이에 대한 투자 기회는 상기한 침체된 분위기 속에서도 지속적으로 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

지주회사 체제는 지배구조의 단순화로 지배구조의 투명성을 증대시키고, 각 사업부문이 상호간섭을 받지 않아 독립적 운영을 가능하게 하고, 객관적인 성과평가가 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립할 수 있습니다. 또한 각 사업 부문은 사업부문별 전문화된 핵심역량 강화에 집중할 수 있어, 기업 경쟁력이 강화되어 궁극적으로는 주주가치가 극대화 될 수 있습니다.

당사는 「독점 규제 및 공정거래에 관한 법률」상 지주회사로서 공시 작성 기준일 현재 국내 자회사인 ㈜네오위즈, ㈜네오위즈파트너스와 국내외 손자회사를 보유하고 있습니다.

국내 자회사의 주요 사업 현황은 아래와 같습니다.

회사명

주요 사업 내용

㈜네오위즈

게임 소프트웨어 제작업

㈜네오위즈파트너스
신사업/신기술 발굴 및 투자사업

(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

64992
지주회사

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 경영상 주요사항에 대하여 공시(신고)하여야 하며, 동시에 지주회사로서 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 코스닥시장 공시규정 제7조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 공시(신고)하여야 합니다.신고대상 자회사의 범위는 거래소 공시의 경우 지주회사의 최근 사업연도 말 재무제표 기준 자산총액 대비 장부가액이 10% 이상인 자회사입니다. 동 기준에 해당되는 주요 자회사는 ㈜네오위즈와 ㈜네오위즈파트너스로 2개사 입니다.또한 지주회사의 정기보고서 작성 대상이 되는 주요 자회사의 기준은 지주회사의 최근 사업연도 말 현재 재무제표의 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액의 합계의 75%에 해당되는 자회사입니다. 동 기준에 해당되는 당사의 주요 자회사는 ㈜네오위즈와 ㈜네오위즈파트너스입니다.(3) 조직도

네오위즈홀딩스 조직도.jpg
네오위즈홀딩스 조직도

[주요 종속회사: ㈜네오위즈]㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다.부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다.
(가) 게임사업
㈜네오위즈는 글로벌 게임 시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드 게임, RPG, 리듬 게임, 슈팅, 스포츠 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하고 경쟁력을 높이기 위해 변화하고 있습니다. 제17기(2023년) 연결기준 매출액은 3,656억 원이며 이중 게임사업 부문 매출액은 3,221억 원으로 매출의 88%를 차지하고 있습니다. 게임사업 부문은 23년에 출시한 'P의 거짓'과 '브라운더스트 2'등의 신작 성과에 힘입어 전년 대비 매출과 이익이 동반 성장하였으며 플랫폼별로는 PC/콘솔 매출이 전년 대비 35%, 모바일 게임 매출이 22% 증가하였습니다. 해외 매출은 전년 대비 55% 증가하였는데 이는 당사의 주요 타이틀인 'P의 거짓', '브라운더스트 2', '고양이와 스프'가 글로벌 시장에서 긍정적인 평가를 받았기 때문입니다. ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는 데 집중하고 있으며 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다. 2023년에는 모바일 MMORPG 게임 전문 개발사 ㈜파우게임즈와 글로벌 PC/콘솔 대작 'The Witcher' 시리즈와 'Cyberpunk 2077' 프로젝트의 핵심 개발진이 설립한 폴란드 개발사 'BLANK'의 지분을 취득하여 신규 IP 및 신작 라인업을 확충하였습니다. ㈜네오위즈는 2023년의 성과와 경험을 바탕으로 글로벌 유저에게 사랑받을 수 있는 매력적인 스토리와 세계관 기반의 다양한 신작 프로젝트를 준비하고 있으며, 주요 타이틀의 꾸준한 콘텐츠 업데이트와 라이브 방송, 굿즈 스토어 등의 이벤트를 통해 진정성 있는 유저와의 소통으로 글로벌 팬덤을 더욱 공고히 할 예정입니다.

(나) 임대 및 기타사업

본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 게임산업을 포함한 다양한 산업의 모바일 광고 서비스를 제공하고 있습니다. 임대 및 기타사업의 23년 연결 누적 매출액은 435억을 달성하였으며 전체 매출의 12%를 차지하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5821

게임 소프트웨어 제작업

[주요 종속회사: ㈜게임온]
1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

㈜게임온은 20년 이상 PC 온라인 퍼블리싱 사업을 영위해 왔으나 일본 온라인 게임 시장의 어려운 환경을 극복하기 위해 사업 재편을 준비하고 일본 현지 지적재산권(IP) 발굴에 주력하였습니다. 22년 4월에 자회사를 설립하여 게임온이 운영하던 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 23년 2월에 해당 자회사를 밸로프에 매각하면서 온라인 게임 퍼블리싱 사업은 중단되었습니다. 현재 ㈜게임온은 일본 내 유명 IP를 소싱하여 ㈜네오위즈와 함께 양질의 게임 개발 기회를 포착하는 데 힘쓰고 있으며, 네오위즈가 개발, 서비스하는 게임들을 일본 현지 운영, 서비스하는 데 집중하고 있습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

-

-

※해외법인으로 표준산업분류에서 제외하였습니다.

[주요 종속회사: ㈜티앤케이팩토리]
1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다. 게임, 이커머스, 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5822
소프트웨어 개발 및 공급업

[주요 종속회사: ㈜네오위즈파트너스]
1) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

㈜네오플라이는 23년 7월 17일 ㈜네오위즈파트너스로 사명을 변경하였으며, 신기술 및 신사업 투자를 더욱 강화할 계획입니다. 이에 따라 ㈜네오위즈파트너스는 기존 국내 투자 포트폴리오를 글로벌로 확대하여, 국내외 벤처캐피털 회사와 사모펀드 등 투자전문회사들과 LP 참여 등 파트너쉽을 통하여 그룹 내 미래 성장 및 유망한 산업에 대한 투자를 도모해 나갈 예정입니다.블록체인 비즈니스 부문은 아부다비 현지법인인 H LAB LIMITED에서 관리 및 투자를 전담하며 사업을 전개해 나가고 있습니다. H LAB LIMITED는 최근 발표한 아부다비 투자 진흥청 혁신 프로그램 지원 선정을 토대로 현지 기관들과 협력, 블록체인, 웹 3.0과 디파이 관련 다양한 사업 개발과 글로벌 기업들과의 협력을 위한 발판을 지속적으로 만들어나갈 예정입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5822
소프트웨어 개발 및 공급업

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

● 제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 회사의 연결기준 영업실적은 영업수익 3,666억 원, 영업이익 174억 원, 당기순이익 375억 원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 8,940억 원, 부채총계 1,887억 원, 자본총계 7,053억 원을 기록하였습니다.또한, 별도기준 영업실적은 영업수익 10억 원, 영업손실 15억 원, 당기순이익 51억 원을 달성하였습니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 2,711억 원, 부채총계 12억 원, 자본총계 2,699억 원을 기록하였습니다.그 외 회사 영업상황 관련 내용은 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

I. 유동자산

384,338,532,736

357,211,652,157

현금및현금성자산
158,433,965,346

130,753,849,378

매출채권및기타채권
49,397,168,351

28,174,247,894

당기법인세자산
242,525,542

196,702,184

금융자산
165,361,265,648

178,488,043,393

기타자산
10,735,176,199

11,251,693,041

재고자산
168,431,650

79,673,820

매각예정자산
-

8,267,442,447

Ⅱ. 비유동자산

509,660,907,119

447,209,364,971

매출채권및기타채권
2,964,864,518

3,322,949,828

공동기업및관계기업투자
35,567,780,286

54,065,991,719

유형자산
89,709,756,887

87,936,497,773

사용권자산
5,000,987,737

3,024,275,070

투자부동산

31,475,899,975

35,660,059,071

무형자산
179,867,583,795

114,731,317,610

금융자산
133,045,547,407

127,443,844,093

기타자산
1,681,043,010

4,934,922,562

이연법인세자산
30,347,443,504

16,089,507,245

자산총계

893,999,439,855

804,421,017,128

부채

I. 유동부채

146,305,114,184

123,949,151,466

매입채무및기타채무
45,209,396,682

34,933,144,655

금융부채
19,228,425,411

25,627,012,190

리스부채
1,313,891,361

2,123,184,037

당기법인세부채
9,538,424,775

4,475,283,868

충당부채
1,939,763,934

402,516,951

기타부채
69,075,212,021

53,891,909,626

매각예정부채
-

2,496,100,139

Ⅱ. 비유동부채

42,410,684,953

22,663,191,894

매입채무및기타채무
4,479,107,987

4,907,693,590

금융부채
683,531

10,180,545

리스부채
3,649,260,258

726,170,104

충당부채
281,703,262

627,194,748

기타부채
5,744,559,098

-

순확정급여부채
10,591,727,752

5,675,439,931

이연법인세부채
17,663,643,065

10,716,512,976

부채총계

188,715,799,137

146,612,343,360

자본

I. 지배기업의소유지분

337,082,197,202

347,519,986,464

자본금
4,653,433,000

4,653,433,000

주식발행초과금
143,176,205,401

143,176,205,401

이익잉여금
297,698,231,277

290,458,159,601

기타자본
(108,445,672,476)

(90,767,811,538)

Ⅱ. 비지배지분

368,201,443,516

310,288,687,304

자본총계

705,283,640,718

657,808,673,768

부채와 자본총계

893,999,439,855

804,421,017,128

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업수익
366,584,640,067
297,977,284,307

Ⅱ. 영업비용
349,207,103,894
290,971,875,965

Ⅲ. 영업이익
17,377,536,173
7,005,408,342

Ⅳ. 영업외손익
22,220,005,177
(73,556,537,730)

금융수익
28,102,475,469
54,241,334,950

금융비용
20,529,421,846
83,595,469,782

영업외수익
32,791,229,990
4,217,139,464

영업외비용
17,943,056,074
50,285,501,424

공동기업및관계기업투자평가이익
(201,222,362)
1,865,959,062

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
39,597,541,350
(66,551,129,388)

법인세비용(수익)
2,064,436,639
(5,220,304,090)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
37,533,104,711
(61,330,825,298)

Ⅶ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)
7,274,469,743
(70,393,719,022)

비지배지분 귀속 당기순이익
30,258,634,968
9,062,893,724

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,584,297,476)
(3,875,294,704)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(1,760,967,685)
1,962,291,016

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(56,786,441)
(1,660,248,333)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
544,698,218
140,247,589

자산재평가차익
2,374,798,764
64,246,333

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

공동기업및관계기업투자평가이익
(237,013,418)
(2,737,201)

해외사업환산손실
(2,449,026,914)
(4,379,094,108)

Ⅸ. 당기총포괄손익
35,948,807,235
(65,206,120,002)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분포괄이익(손실)
7,042,572,815
(72,613,784,175)

비지배주주지분포괄이익
28,906,234,420
7,407,664,173

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
1,049
(9,769)

희석주당순이익(손실)
1,048
-

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소 계

2022.01.01(전기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
365,123,268,539
(84,505,447,844)
428,447,459,096
321,378,935,721
749,826,394,817

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
(70,393,719,022)
-
(70,393,719,022)
9,062,893,724
(61,330,825,298)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,283,223,748)
(1,283,223,748)
(3,095,870,360)
(4,379,094,108)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
573,030,675
-
573,030,675
1,389,260,341
1,962,291,016

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(76,710,455)
(1,634,736,104)
(1,711,446,559)
51,198,226
(1,660,248,333)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
5,144,883
135,102,706
140,247,589
-
140,247,589

자산재평가차손익
-
-
224,628,505
(162,402,359)
62,226,146
2,020,187
64,246,333

관계기업및관계기업투자평가이익
-
-
-
(899,256)
(899,256)
(1,837,945)
(2,737,201)

총 포괄손익 소계
-
-
(69,667,625,414)
(2,946,158,761)
(72,613,784,175)
7,407,664,173
(65,206,120,002)

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
(4,997,483,524)
-
(4,997,483,524)
-
(4,997,483,524)

자기주식 취득
-
-
-
(1,011,388,247)
(1,011,388,247)
-
(1,011,388,247)

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
(2,304,816,686)
(2,304,816,686)
(18,497,912,590)
(20,802,729,276)

소유주와의 거래 소계
-
-
(4,997,483,524)
(3,316,204,933)
(8,313,688,457)
(18,497,912,590)
(26,811,601,047)

2022.12.31(전기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
290,458,159,601
(90,767,811,538)
347,519,986,464
310,288,687,304
657,808,673,768

2023.01.01(당기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
290,458,159,601
(90,767,811,538)
347,519,986,464
310,288,687,304
657,808,673,768

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
7,274,469,743
-
7,274,469,743
30,258,634,968
37,533,104,711

해외사업환산손익
-
-
-
(839,919,551)
(839,919,551)
(1,609,107,363)
(2,449,026,914)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(724,894,846)
-
(724,894,846)
(1,036,072,839)
(1,760,967,685)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(5,569,646)
(67,526,618)
(73,096,264)
16,309,823
(56,786,441)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
679,800,924
(135,102,706)
544,698,218
-

544,698,218

관계기업및관계기업투자평가이익
-
-
-
(79,186,050)
(79,186,050)
(157,827,368)
(237,013,418)

자산재평가차손익
-
-
16,265,501
924,236,064
940,501,565
1,434,297,199
2,374,798,764

총 포괄손익 소계
-
-
7,240,071,676
(197,498,861)
7,042,572,815
28,906,234,420
35,948,807,235

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
166,321,748
166,321,748
6,227,997,825
6,394,319,573

주식선택권의 행사
-
-
-
(151,638,937)
(151,638,937)
39,354,578
(112,284,359)

주식선택권의 현금결제형 분류 변경
-
-
-
-
-
(2,682,183,000)
(2,682,183,000)

자기주식 취득
-
-
-
(15,006,654,777)
(15,006,654,777)
(10,014,256,533)
(25,020,911,310)

사업결합 관련 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
32,418,700,484
32,418,700,484

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
(2,488,390,111)
(2,488,390,111)
3,016,908,438
528,518,327

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(17,480,362,077)
(17,480,362,077)
29,006,521,792
11,526,159,715

2023.12.31(당기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
297,698,231,277
(108,445,672,476)
337,082,197,202
368,201,443,516
705,283,640,718

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

63,584,381,677

31,324,008,602

영업으로부터 창출된 현금
68,821,147,820

42,361,867,375

이자수취
4,738,714,308

3,566,136,086

이자지급
(88,707,774)

(69,084,954)

배당금수취
90,112,879

104,713,789

법인세납부
(9,976,885,556)

(14,639,623,694)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,024,928,772)

(37,637,589,567)

유동금융자산의 취득
(294,347,669,338)

(636,893,492,543)

유동금융자산의 처분
348,313,278,024

623,082,110,816

비유동금융자산의 취득
(27,563,732,802)

(20,681,246,760)

비유동금융자산의 처분
12,427,912,716

13,132,601,039

유형자산의 취득
(1,387,133,027)

(2,029,988,695)

유형자산의 처분
327,067,301

60,756,618

무형자산의 취득
(10,149,318,953)

(24,652,767,979)

무형자산의 처분
841,880,111

242,129,820

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
(15,846,274,900)

(610,103,670)

관계기업투자주식의 취득
(21,998,000,362)

(149,000,000)

관계기업투자주식의 처분
236,731,651

11,072,666,787

매각예정으로 분류된 비유동자산의 처분
9,599,561,041

-

장기선급비용의 증가
(4,160,003,260)

-

기타비유동채권의 증가
(319,226,974)

(211,255,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(29,142,841,873)

(38,123,954,585)

리스부채의 원금상환
(2,544,771,585)

(2,258,417,051)

배당금의 지급
-

(4,997,483,524)

주식선택권의 행사
(181,000,000)

-

자기주식의 취득
(15,006,654,777)

(1,011,388,247)

기타비유동부채의 감소
314,198,000

-

유동성장기차입금의 상환
(999,976,978)

비지배지분의 증가
326,405,000

4,375,070,000

비지배지분의 감소
(11,051,041,533)

(34,231,735,763)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

30,416,611,032

(44,437,535,550)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

130,753,849,378

179,549,391,986

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,736,495,064)

(4,358,007,058)

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산

158,433,965,346

130,753,849,378

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2023년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

I. 유동자산

70,353,997,356

78,774,621,363

현금및현금성자산
22,630,385,970

28,731,000,054

매출채권및기타채권
1,293,512,949

358,832,546

금융자산
46,363,006,513

49,621,459,944

기타자산
20,930,504

15,944,613

재고자산
46,161,420

47,384,206

Ⅱ. 비유동자산

200,749,070,318

202,192,640,995

매출채권및기타채권
12,670,812

869,935,096

종속기업투자
162,154,829,136

162,154,829,136

유형자산
42,821,677

115,818,896

사용권자산
469,562,332

416,854,967

무형자산
520,500,000

520,500,000

금융자산
36,128,489,580

35,991,499,703

순확정급여자산
433,243

-

이연법인세자산
1,419,763,538

2,123,203,197

자산총계

271,103,067,674

280,967,262,358

부채

I. 유동부채

823,079,727

674,153,127

매입채무및기타채무
392,348,567

400,670,415

리스부채
82,918,112

88,654,657

당기법인세부채
302,221,757

148,439,508

기타부채

45,591,291

36,388,547

Ⅱ. 비유동부채

404,812,334

381,940,465

매입채무및기타채무
25,185,548

-

리스부채
379,626,786

283,201,040

순확정급여부채
-

98,739,425

부채총계

1,227,892,061

1,056,093,592

자본

자본금
4,653,433,000

4,653,433,000

주식발행초과금
143,176,205,401

143,176,205,401

이익잉여금
159,836,538,667

154,880,559,854

기타자본
(37,791,001,455)

(22,799,029,489)

자본총계

269,875,175,613

279,911,168,766

부채와 자본총계

271,103,067,674

280,967,262,358

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업수익
985,254,375
769,074,131

용역매출
92,263,250
97,140,500

상품매출
5,363,513
8,783,219

브랜드로열티매출
887,627,612
663,150,412

Ⅱ. 영업비용
2,526,240,518
2,168,483,293

인건비
1,416,443,003
1,274,743,602

감가상각비
197,071,297
201,563,792

기타영업비용
912,726,218
692,175,899

Ⅲ. 영업손실
(1,540,986,143)
(1,399,409,162)

Ⅳ. 영업외손익
8,424,142,591
1,142,921,212

기타수익
36,141,292
19,742,658

기타비용
7,340,225
226,000

금융수익
11,947,126,382
10,713,707,849

금융비용
3,551,784,858
9,590,303,295

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
6,883,156,448
(256,487,950)

법인세비용(수익)

1,738,458,882
(51,388,820)

Ⅵ. 당기순손익
5,144,697,566
(205,099,130)

Ⅶ. 기타포괄손익
(188,718,753)
41,792,990

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(188,718,753)
41,792,990

Ⅷ. 총포괄손익
4,955,978,813
(163,306,140)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순손익

742
(28)

희석주당순손익

741
(28)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
합 계

2022년 1월 1일(전기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
160,041,349,518
(21,787,641,242)
286,083,346,677

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(205,099,130)
-
(205,099,130)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
41,792,990
-
41,792,990

총포괄손익 소계
-
-
(163,306,140)
-
(163,306,140)

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
(4,997,483,524)
-
(4,997,483,524)

자기주식취득
-
-
-
(1,011,388,247)
(1,011,388,247)

소유주와의 거래 소계
-
-
(4,997,483,524)
(1,011,388,247)
(6,008,871,771)

2022년 12월 31일(전기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
154,880,559,854
(22,799,029,489)
279,911,168,766

2023년 1월 1일(당기초)
4,653,433,000
143,176,205,401
154,880,559,854
(22,799,029,489)
279,911,168,766

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
5,144,697,566
-
5,144,697,566

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(188,718,753)
-
(188,718,753)

총포괄손익 소계
-
-
4,955,978,813
-
4,955,978,813

소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
166,321,748
166,321,748

자기주식취득
-
-
-
(15,006,654,777)
(15,006,654,777)

주식선택권의 행사
-
-
-
(151,638,937)
(151,638,937)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(14,991,971,966)
(14,991,971,966)

2023년 12월 31일(당기말)
4,653,433,000
143,176,205,401
159,836,538,667
(37,791,001,455)
269,875,175,613

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(118,886,826)

1,433,305,795

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,139,961,194)

2,255,204,680

이자의 수취
1,849,493,134

922,190,611

이자의 지급
(26,406,596)

(12,985,844)

법인세의 납부
(802,012,170)

(1,731,103,652)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,492,457,531

311,424,062

유동금융자산의 취득
(106,310,376,404)

(265,990,454,001)

유동금융자산의 처분
121,861,692,065

260,321,540,499

비유동금융자산의 취득
(11,022,150,000)

(6,326,701,710)

비유동금융자산의 처분
4,968,620,870

12,500,010,638

임차보증금의 증가
(3,199,000)

(215,734,000)

유형자산의 취득
(2,130,000)

(6,237,364)

무형자산의 처분
-

29,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,258,970,421)

(6,090,890,047)

리스부채의 원금상환
(71,315,644)

(82,018,276)

자기주식의 취득
(15,006,654,777)

(1,011,388,247)

주식선택권의 행사
(181,000,000)

-

배당금의 지급
-

(4,997,483,524)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(5,885,399,716)

(4,346,160,190)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

28,731,000,054

33,531,078,717

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(215,214,368)

(453,918,473)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

22,630,385,970

28,731,000,054

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2024년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2023년 3월 29일)

(단위: 원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

미처분이익잉여금

157,866,435,214

152,910,456,401

전기이월이익잉여금
152,910,456,401

153,073,762,541

순확정급여부채 재측정요소
(188,718,753)

41,792,990

당기순손익
5,144,697,566

(205,099,130)

차기이월 미처분이익잉여금

157,866,435,214

152,910,456,401

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

주당배당금(원)
-
-

배당총액(백만원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

●
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(
www.neowiz.com
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(
www.nwhcorp.com
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

제9조의 2 (주식매수선택권)

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격이상으로 한다.

주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제176조의 7 제2항 제1호
의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

다. 주식매수선택권의 부여일전 3개월 간의 평균종가

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해주식의 시가

제9조의2 (주식매수선택권)

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격이상으로 한다.

주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제176조의 7 제3항
의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

다. 주식매수선택권의 부여일전 3개월 간의 평균종가

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해주식의 시가

법률 근거 수정

제27조 (이사 및 감사의 수)

당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이하로 하고,

감사는1인 이상의 감사 또는 감사에 갈음하는 감사위원회를 두어야 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제27조 (이사의 수)

당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정

제28조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사
와 감사
는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사
와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 제2항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④ 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 정할 수 있다.

⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제28조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③
이사회는 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 정할 수 있다.

④
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정

제28조의1 (감사의 해임)

① 감사는 주주총회에서 해임한다.

② 감사의 해임을 위한 의안은 이사의 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 제3항의 감사의 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(삭제)

감사위원회 운영에 따른 조문 삭제

제29조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 하며 선임 시 주주총회에서 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 기간 중 만료될 경우에는 그 주주총회의 종결시까지로 하며, 연임할 수 있다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지로 한다.

제29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 하며 선임 시 주주총회에서 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 기간 중 만료된 경우에는 그 주주총회의 종결시까지로 하며, 연임할 수 있다.

② (삭제)

감사위원회 운영에 따른 조문 삭제 및표준정관 반영

제29조의1(이사 ·감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는
감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사
또는
감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제29조의2 (이사의 책임 감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로

이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및 표준정관 반영

제30조 (임원의 보선)

이사
또는
감사가 결원 되었을 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결 선임을 보류 또는 다음 정기 주주총회시까지 연기할 수 있다. 단, 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제30조 (이사의 보선)

이사가

결원되었을 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결 선임을 보류 또는 다음 정기 주주총회시까지 연기할 수 있다. 단, 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및 표준정관 반영

제32조 (이사회의 구성과 소집)

이사회는 이사회 의장이 회일의 3일 전에 각 이사
및 감사에게 통지하여 소집한다.

그러나, 이사
및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제33조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및 이사회 관련 조문 보완

제34조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사
및
감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제34조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및 「상법」 제373조 반영

제37조 (이사의 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사 또는
감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 신설

(신설)

제 6 장 감 사 위 원 회

감사위원회 운영에 따른 신설

제38조 (감사의 직무)

① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기술한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(삭제)

감사위원회 운영에 따른 조항 삭제

제38조의4 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회의 직무는 정관 제38조를 준용한다.

②
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할수 있다.

③ 감사위원회는 제1항 및 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제39조의4 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

표준정관 반영

제39조 (
감사의
감사록)

①
감사 또는 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한
감사 또는 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제40조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정

제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와
감사의 보수는 주주총회의 결의로 그 한도를 정한다.

② 이사
와
감사
의
퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직급여규정에 의한다.

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및 「상법」 제388조 반영

제 6 장 계 산

제 7 장 회 계

문구 정비

제42조 (영업년도)

당 회사의
영업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제42조 (사업연도)

당 회사의
사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

문구 정비

제43조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사 또는 감사위원회의 감사를 받아 정기총회에 제출하고 그 승인을 요구하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② 당 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에도 불구하고 당 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것.

2. 감사 전원 또는 감사위원 전원의 동의가 있을 것.

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및 표준정관 반영

※ 기타 참고사항- 이외 상기 정관 변경에 따라 일부 조문의 번호를 재정비하고 한자가 표기된 조문을 한글 표기로 일괄 변경하였습니다.

□ 이사의 선임

● 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 박진근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상욱
1968.02.12
사내이사
부
특수관계인(임원)
이사회

박진근
1980.04.09
사외이사
부
특수관계인(임원)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상욱
現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
2023~현재
㈜네오위즈홀딩스 대표이사
-

2023~현재
㈜네오위즈파트너스 대표이사

2020~현재
㈜네오위즈 사내이사

2018~현재
지온인베스트먼트㈜ 대표이사

2018~2023
㈜네오위즈홀딩스 사내이사

2011~2014
㈜코스콤 상임감사

박진근
現) 도겸세무회계 공인회계사
2018~현재
도겸세무회계
-

2018~2021
㈜위지윅스튜디오 감사(비상근)

2010~2018
더블유세무법인/회계법인두레

2005~2010
삼일회계법인 (감사팀, 국제조세팀)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 독립성다년 간의 회계 및 세무 업무를 통해 축적된 전문적 회계지식과 경험을 통해 향후 ㈜네오위즈홀딩스의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 객관적인 조언과 자문을 제공하여 합리적인 의사결정을 이끌 수 있도록 기여하고자 합니다. 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 직무를 수행하여 회사의 성장과 기업가치 증진을 위해 최선을 다하고자 합니다.
2. 직무수행 및 의사결정 기준축적된 회계전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 독립적인 지위에서 직무를 감독하고 회사의 전문성과 투명성을 제고하며, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 정확하고 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않는 등 상법상 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 김상욱 후보자㈜코스콤 상임감사 등을 역임하며 자본시장에 대한 이해와 투자 관련 능력을 보유하고 있으며, ㈜네오위즈홀딩스와 ㈜네오위즈파트너스의 대표이사를 역임하고 있어 그룹 내 사업에 대한 높은 이해도 및 전문 지식을 바탕으로 향후에도 주주가치 제고 및 기업가치를 높일 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
▣ 박진근 후보자세무 및 회계 분야에 종사하며 다양한 회계 관련 사항에 대한 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 ㈜네오위즈홀딩스의 미래성장에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

김상욱 사내이사 후보자 확인서_240312.jpg
김상욱 사내이사 후보자 확인서_240312

박진근 사외이사 후보자 확인서_240312.jpg
박진근 사외이사 후보자 확인서_240312

※ 기타 참고사항

- 김상욱 사내이사 후보자 임기: 2년- 박진근 사외이사 후보자 임기: 3년

□ 감사위원회 위원의 선임

● 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송관용 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송관용
1966.07.27
사외이사
여
특수관계인(임원)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송관용
現) 다산회계법인 공인회계사
2013~현재
다산회계법인
-

2019~현재
㈜비트컴퓨터 사외이사

2000~2012
㈜네오위즈

1994~2000
삼일회계법인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송관용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획

1. 전문성 및 독립성공인회계사로서 다년간 회계법인에서의 재직하면서 축적해 온 재무, 회계의 풍부한 경험을 가지고 이사회 및 감사위원회에 참여하여 회사의 중장기적인 성장을 위해 필요한 객관적인 조언과 자문을 제공하고자 합니다.
2. 직무수행 및 의사결정 기준회계전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 효과적으로 감독, 감시하고, 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행할 수 있습니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고, 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않고, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않는 등 상법상 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국 공인회계사 자격을 보유한 검증된 회계 전문가로서 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 경영진 감시, 감독 업무를 충실히 수행하며 네오위즈홀딩스의 주요 의사결정 시 정확한 조언이 가능할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

송관용 사외이사 후보자 확인서_240312.jpg
송관용 사외이사 후보자 확인서_240312

※ 기타 참고사항

송관용 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 임기: 3년

● 제5호 의안: 감사위원회 위원 박진근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박진근
1980.04.09
사외이사
부
특수관계인(임원)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진근
現) 도겸세무회계 공인회계사
2018~현재
도겸세무회계
-

2018~2021
㈜위지윅스튜디오 감사(비상근)

2010~2018
더블유세무법인/회계법인두레

2005~2010
삼일회계법인 (감사팀, 국제조세팀)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

세무 및 회계 분야에 종사하며 다양한 회계 관련 사항에 대한 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 ㈜네오위즈홀딩스의 미래성장에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

박진근 사외이사 후보자 확인서_240312.jpg
박진근 사외이사 후보자 확인서_240312

□ 이사의 보수한도 승인

● 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제28기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

전 기(제27기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,421백만원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항: 특이사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 당사의 홈페이지 내 '네오위즈홀딩스 - 공시정보' 항목에서도 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.※ DART 전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr/※ 홈페이지 주소: https://www.neowiz.com/- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총집중일 개최 사유 : 해당없음
2. 전자투표 및 총회 참석 안내

1) 전자투표 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

(행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2) 기타 안내
긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.