인탑스 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 인탑스

주주총회소집공고
2.9
인탑스(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김 근 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 승 재

(전 화) 031-441-4181

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님들의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제 49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 소집일시
: 2024년 03월 27일 오전 09시
2. 소집장소
: 경상북도 구미시 옥계 2공단로 148 인탑스(주) 구미사업장 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 185원 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 포함)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김현량 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 이흥락 중임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 제 49기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장장이(출석률:100%)
김호성(출석률:100%)
이흥락(출석률:100%)
이정명(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.18
- 스텔라이브이배터리1호 PEF 투자 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2023.02.13
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

3
2023.02.13
- ESG 23년 사업계획 승인 및 22년 평가결과 보고
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.13
- 제 48기 결산 현금배당 결의의 건 : 주당 610원
찬성
찬성
찬성

5
2023.02.13
- 제 48기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.02.13
- 제 48기 결산이사회(재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
찬성

7
2023.03.03
- 제 48기 정기주주총회 소집결의(정기주주총회일 2023.03.30)
찬성
찬성
찬성

8
2023.03.21
- 23년도 안전보건 운영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.03.21
- 22년도 감사의 감사보고서 및 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건
-
-
-

10
2023.03.21
- 제49기 별도 및 연결 감사 후 재무제표 보고의 건
-
-
-

11
2023.06.15
- 명의개서 정지의 건
-
찬성
찬성
찬성

12
2023.08.08
- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.08.08
- 제 49기 중간 현금배당 결의의 건: 주당 50원
찬성
찬성
찬성

14
2023.08.08
- 제 49기 반기 결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023.08.21
- 해외관계사 앞 지급보증 제공에 관한 건
찬성
찬성
찬성

※ 2023년 3월 30일 장장이 사외이사가 임기 만료로 퇴임하고, 2023년 3월 30일 정기주주총회에서 이정명 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500,000,000
141,000,000
47,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 "이사의 보수한도" 금액입니다. 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[IT 디바이스 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

IT 디바이스 사업 부문 중 핵심 사업 분야인 휴대폰 ASS'Y 부문은 주요부품의 연구개발에서 공급망 관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰의 변화 속도가 빠르기 때문에 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

특히, 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여, 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속.정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구 됩니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 공정기술과 생산관리가 필요한 고도의 기술집약적 산업으로, 휴대폰 제품은 대부분 1Cm 이내로 얇은 두께의 기술력과 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 두께와 강도, 성형이 가능하도록 하여 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

휴대폰 산업은 1980년대 초 아날로그 통신 1세대, 디지털 통신 2세대, 무선 이동 통신의 속도와 성능이 발전한 3세대, 기존 세대에 비해 12배 빠른 속도로 진화된 롱텀에벌루션(LTE)통신 4세대, 2019년초 부터 상용화 되기 시작한 세계 최초 "5세대 이동통신(5G Networks)" 까지 이동통신의 규격이 발전 하였습니다.특히, 2011년 후반부터 고속전송 기술이 발달한 LTE 스마트폰의 비중은 80%에 육박하고 있으며, 현재는 5세대 이동통신 시장으로 변화되고 있습니다.스마트폰이 본격 대중화된 시점은 2011년 이며, 당시의 판매량은 시장조사업체인 캐널리스의 조사결과 2010년 전년 대비 62.7% 증가한 4억9천만대를 기록 하여, 동기간 개인용 PC 판매량을 처음으로 넘어선 성과를 보였습니다. 이후 십여 년 동안 스마트폰은 단순 통화 영역을 뛰어 넘어 MP3, Camera, PC 등 다양한 디지털 기기의 기능들을 흡수하며 빠르게 발전해 왔고, 현재는 생성 인공지능 기술을 탑재한 AI 스마트폰 시대가 개막됨에 따라 스마트폰 시장에서의 경쟁력이 강화되어, 끊임없는 수요를 창출해 내고 있습니다.2023년 출하량의 경우, 시장조사기관인 카운터포인트 리서치 조사결과 2023년 글로벌 스마트폰은 중국의 경제회복 부진 여파 등으로 신흥 시장의 경기 위축이 확대 됨에 따라 전년 동기 대비 5% 감소한 11.6억만 대로 추정하고 있습니다. 다만, 2023년 하반기 금리 인하 기대감이 커짐에 따라 소비심리도 함께 개선되는 양상을 보이며, 스마트폰 시장이 긴 침체를 지나 2024년부터 점차 반등하며 전년대비 3% 증가한 12억 규모를 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 삼성전자와 거래관계를 구축하고 있으며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 당사는 고객사로부터 혁신사례, 품질에 대한 우수성을 인정받아 2010년 품질부문 최우수상, 2011년 동반성장 우수사례 대상 수상을 시작으로 최근 2022년 품질 혁신데이 최우수상, 2023년 인탑스베트남 혁신 우수 협력사 우수상 등을 수상 하였으며, 연구개발 능력, 생산기술력 등 종합적인 측면에서 고객사의 요구에 부합할 수 있도록 적극적으로 노력하고 있습니다.

[가전제품 ASS'Y 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)가전제품 ASS'Y 부문은 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등의 가정용 전자기기 산업을 바탕으로 하고 있습니다. 백색가전 산업은 제품 차별화의 한계가 있고, 각 국가별로 생산량도 많은 산업 입니다. 그 중에서도 중국이 세계시장의 가장 큰 비중을 차지하기에 경쟁이 더욱 치열합니다. 최근 가전 시장 트렌드를 보면 기존 가전에 사물인터넷(IOT), 인공지능(AI) 기술을 접목하여 원격제어 또는 기기 스스로 성능을 조정, 최적화하고 전력 소모를 절감하는 등의 친화적 기능까지 제공하는 스마트 가전제품들이 새로운 성장 동력으로 부상하는 추세입니다. 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 가전제품업계의 2023년도 상반기 매출은 16조6752억원으로 코로나 유행 이후 경기침체, 수요 감소 등의 영향을 받아 2022년상반기 18조1890억원 대비 8.3% 가량 감소하는 양상을 보였습니다. 현재 베트남 호치민 사이공하이테크파크(SHTP)에 위치한 플라텔비나 법인에서 가전제품 ASS'Y 부문 사업을 영위하고 있습니다. 플라텔비나는 2015년 11월 진출 결정 이후 2016년 3월 11일에 설립 되었습니다. 2016년 7월에 공장 건립 및 기계장비 설치가 완료되어 가동을 시작하였고, 2021년 하반기 추가 증설을 진행하여 2022년 초부터 가동을 시작해 삼성전자에 가전제품향 내/외장재 부품을 공급하고 있습니다.

[자동차 부품 부문](산업의 특성, 성장성, 경기변동 특성, 경쟁요소 등)

자동차 산업은 제조, 유통, 운행 등 광범위한 산업 기반을 전제로 하여 전후방산업 연관 효과가 매우 크기 때문에 한국경제에서 차지하는 비중이 높습니다. 특히 그 중에서도 부품산업은 전방사업인 완성차 제조산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업 이며, 후방사업으로는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업이있습니다.우리나라 자동차 부품업계는 한국자동차산업협동조합 조사결과, 2022년말 자동차회사와 직접 거래를 하고 있는 1차 협력업체수는 2021년 대비 0.4% 감소한 729개사이며, 이중 대기업이 301개(41.3%)사 중소기업이 428개(58.7%)사입니다.수출의 경우, 산업통상자원부가 발표한 2023년 자동차 산업 동향에 따르면 K-자동차 수출액이 709억 달러를 기록하며, 사상 최고치를 경신했고, 종전 2022년도 대비 30% 이상을 상회하는 실적결과를 보였습니다. 특히 수출은 242억 달러로 전년대비 51%가 증가 하였고, 이에 따라 자동차 부문 무역 흑자는 550억 달러로 15개 주요 수출 품목 중 1위에 올랐습니다. 총 생산량은 424만대로 전년 대비 13% 증가하며 2018년 403만대 이후 5년만에 연 생산 400만 대 이상을 회복했습니다. 이같은 증가는 코로나19로 인한 글로벌 대기 수요를 해소하며 수출 증가를 견인했습니다. 국내에서생산된 차량의 65%(277만 대)는 해외로 수출됐습니다. 내수 역시 174만 대로 3% 늘어 2020년 이후 3년만에 플러스로 전환했습니다. 특히 하이브리드차가 전년대비 45%의 높은 판매 증가율을 기록 했습니다.

현재 당사는 국내 (주)미래 법인과 구미사업장, 중국 법인 인탑스 천진 전자유한공사에서 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 천진법인의 경우 2002년 12월 본격적으로 가동을 시작하였으며, 2006년 및 2009년 각각 증설을 통하여 생산 능력을 확장한 바있습니다.주요 고객사는 현대IHL, 타이코 에이엠피, 인지컨트롤스, 천진모비스 등이며, 국내 경쟁사와 기술, 생산 캐파, 품질수준에 따라 물량 경쟁을 하고 있는 상황입니다. 주요제조 품목은 자동차용 램프, 커넥터, 실린더 커버, 전기차 배터리 셀모듈 등입니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국, 중국, 베트남, 미국 등에 9개의 종속회사가 있습니다.

사업부문은 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y (조립), 자동차 부품, 금형 및 기타, 유통 및 서비스 부문으로 나눠져 있습니다.

사업부문
주요제품

IT 디바이스
휴대폰 ASS'Y(기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의 휴대폰 케이스), 안테나 부품, 차폐 부품 外

가전제품 ASS'Y
생활가전 제품(냉장고, 세탁기 등)의 내/외장재

자동차 부품
기초가공 처리 및 일부 조립과정을 거친 램프, 커넥터 등의자동차 내/외장재 부품

금형 및 기타
휴대폰 등의 사출제작용 금형, 신사업 아이템 外

유통 및 서비스
임대업, 신기술사업금융업, 신재생에너지업, 연료 전지 발전 사업 外

IT 디바이스 부문
은 휴대폰 ASS'Y, 안테나 부품, 차폐 부품 등을 비롯한 IT 관련 생산 제품들로 구성되어 있으며, 국내 구미사업장, 베트남 박닌성에 위치한 인탑스 베트남에서 사업을 영위하고 있습니다.

가전제품 ASS'Y 부문
은
베트남 호치민에 위치한 플라텔비나 법인에서 사업을 영위하고 있습니다. 당 법인은 2015년에 신규진출을 결정하여, 2016년 7월에 완공 및 가동을 시작하였습니다. 이후 2021년 하반기에 추가 증설을 진행하고 2022년 초 부터 가동하여 생산 능력을 확장 하였습니다.

자동차 부품 부문
은 2016년 7월 신규 인수한 (주)미래 법인과 구미사업장, 중국 인탑스 천진 전자유한공사에서 사업을 영위하고 있습니다.

금형 및 기타 부문
은 상기 생산품들을 제조하면서 발생하는 사출제작용 금형, 다양한 신사업 아이템, 기타 제품 및 상품 등을 포함하고 있습니다.
유통 및 서비스 부문
은 계열사인 인탑스 인베스트먼트의 신기술사업금융업, 신재생에너지업(풍력 발전), 연료 전지 발전 사업, 임대업 등이 포함되어 있습니다. 그 중 인탑스 인베스트먼트는 18년 4월에설립되었으며, 산업혁명 기술기업 및 스마트공장 기업 등 약 1,574억 규모의 펀드를 결성하여 영업활동 기반의 저변을 확대해 나가고 있습니다.

당사의 주력 사업인 스마트폰은 출시 이후 수년 간 소비자의 생활패턴 변화에 의해 수요가 증가하고, 스마트폰 시장이 확대 되었습니다. 이러한 프리미엄 스마트폰 제품군의 확대와 고객사의 글로벌 시장 점유율 상승 속에 당사의 이동통신단말기 사업 부분 역시 성장세를 이어왔지만, 2013년 중반 이후 전반적인 스마트폰 시장 성장 정체 등의 요인으로 인하여 매출 감소 현상이 일어났고, 이로 인한 고정비 및 인건비 부담, 내부적인 수율하락 이슈 등으로 인하여 당 사업 부문의 연결 영업손익 역시 악화되는 일시적 양상을 보였습니다. 하지만, 비용 절감 및 수율개선에 지속적 노력을 기울인 결과 2014년 후반 이후로 영업손익이 개선되는 흐름을 보이며, 흑자 기조를 유지하고 있습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재

2023년 연결기준 누적 매출은 5,774억원 입니다. 매출구성은 연결 기준으로 IT디바이스 사업부문이 전체매출의 66.4%인 3,836억원을 차지하고 있으며, 생활가전 사업부문이 15.3%인 882억원, 자동차 사업부문이 14.7%인 846억원, 금형 및 기타매출 부문이 2.8%인 160억원, 유통 및 서비스부문이 0.9%인 50억원으로 구성되어 있습니다. 기타매출에는 상품매출 90억원(1.6%) 등이 포함되어 있습니다.
연결기준 영업이익은 183억원, 당기순이익은 384억원입니다.
전년 동기 대비하여 매출과 손
익이 모두 하향되는 양상을 보였으며, 매출액은 주요 고객사로부터의 수주량 감소가 주요인으로 작용하였습니다. 손익 측면에서는 수율 개선 및 비용 절감을 통한 매출원가율 하락 및 손익구조 개선에 노력하고 있습니다.

주주총회 소집공고 기준일 현재 해외현지법인을 제외한 당사의 2023년 별도 기준 누적 매출은 1,268억원입니다. 당사의 해외 현지법인은 3개사로, 중국 천진에 있는 인탑스 천진 전자유한공사, 베트남 옌퐁공단에 위치한 인탑스 베트남, 베트남 호치민 하이테크파크공단에 위치한 플라텔비나 입니다.

※ 상기 기재된 재무실적은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
(2) 시장점유율

전체 수요량 대비 당사 납품량에 대한 정확한 정보가 부재하여 시장점유율을 정확하게 계산할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
시장조사기관인 카운터포인트 리서치에 따르면 2023년 글로벌 스마트폰 출하량은 중국의 경제회복 부진 여파 등으로 신흥 시장의 경기 위축이 확대 됨에 따라 전년 동기 대비 5% 감소한 11.6억만 대로 추정하고 있습니다. 다만, 2023년 하반기 금리 인하 기대감이 커짐에 따라 소비심리도 함께 개선되는 양상을 보이며, 스마트폰 시장이 긴 침체를 지나 2024년부터 점차 반등하며 전년대비 3% 증가한 12억 규모를 회복할 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2015년 11월 24일 "장래사업/경영계획(공정공시)"를 통해 베트남 호치민 신규법인플라텔비나의 설립 및 추진일정, 세부내용을 공시한 바 있습니다. 2016년 11월 24일"기타 경영사항(자율공시)"를 통하여 진행사항을 보고/공시한 바 있습니다.

현재 기 공시된 일정대로 공장 건립 완료 및 가동 중에 있습니다. 주요 제조 품목은 냉장고, 세탁기 등 가전제품의 케이스입니다.

또한 2018년 4월 16일 572만 달러의 유상증자 결정 및 보유지분율(85%)에 해당하는증자 참여 결정에 대해 "기타경영사항(자율공시)"를 통하여 보고/공시한 바 있습니다

- 2016년 7월 19일 (주)미래에 대한 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 진행한 바 있으며, 기 공시된 일정대로 주금납입 및 주식명의개서가 완료되었습니다. (주)미래는 자동차 내/외장재 부품 제조를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제조 품목은 자동차 제조 시에 사용되는 커넥터, 램프 등입니다. 2016년 4분기를 기점으로 하여 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다. 또한 2019년 7월 잔여 지분에 대한 추가 취득이 완료되어 현재 기준 100% 지분보유 종속법인이 되었습니다.

- 2018년 4월 9일 "타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)"를 통해 인탑스인베스트먼트(주)의 신규 설립을 공시한 바 있습니다. 인탑스인베스트먼트(주)는 2018년 5월 16일 금융감독원으로부터 신기술사업금융 회사로 인가를 받아 관련 사업을 진행 중에 있으며, 2018년 2분기부터 당사의 연결대상 종속법인으로 편입되었습니다.-

2018년 12월 신재생에너지업(풍력발전)을 영위하는 법인인 영덕주민바람의 지분을 유상증자를 통하여 취득 하였고, 연결 종속 법인으로 편입 되었습니다.- 2021년 12월 연료 전지 발전 사업을 영위하는 법인인 아이티에너지(주)의 지분을 취득 하였고, 2022년 1분기 부터 연결 종속 법인으로 편입되었습니다.

(5) 조직도

인탑스 조직도-2023.12 기준.jpg
인탑스 조직도-2023.12 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 185원 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※ " III. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로,외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 19일내 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. <연결 재무제표>

연결재무상태표

제 49(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 48(전)기말 2022년 12월 31일 현재

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당)기말
제 48(전)기말

자 산

유동자산

425,922,497,638

489,335,232,678

현금및현금성자산(주석17,24,32)
111,918,105,311

194,005,917,458

기타금융자산(주석3,17,24,32)
197,506,631,684

159,214,616,729

매출채권(주석4,24,29,32)
61,555,474,676

62,274,319,677

기타채권(주석4,24,29,32)
12,972,768,677

10,658,894,038

재고자산(주석5)
23,980,126,253

33,096,536,305

기타유동자산(주석6)
16,743,047,029

28,804,033,365

당기법인세자산(주석25)
-

34,571,098

매각예정자산(주석33)
1,246,344,008

1,246,344,008

비유동자산

433,425,023,932

381,145,224,977

장기매출채권(주석4,24,29,32)
1,765,095,349

2,357,550,656

장기기타금융자산(주석3,17,24,32)
132,684,011,560

68,331,498,817

장기기타채권(주석4,24,29,32)
2,008,371,775

740,810,133

관계기업투자(주석11)
24,242,523,842

27,561,780,156

유형자산(주석7,8,17)
200,369,736,668

205,046,894,346

무형자산(주석10)
2,392,399,536

2,675,327,880

투자부동산(주석9,17)
64,356,040,167

68,504,560,258

기타비유동자산(주석6)
113,937,204

1,065,416,301

이연법인세자산(주석25)
2,845,975,835

2,521,239,043

순확정급여자산(주석12)
2,646,931,996

2,340,147,387

자 산 총 계

859,347,521,570

870,480,457,655

부 채

유동부채

97,940,226,089

126,204,308,073

매입채무(주석13,24,29,32)
46,650,235,058

54,210,506,503

기타채무(주석13,24,29,32)
13,469,729,408

13,580,014,055

유동리스부채(주석8,24,28,32)
708,788,566

752,221,270

단기차입금(주석15,24,28,32)
15,720,765,572

19,414,900,000

기타유동부채(주석14)
17,981,292,466

17,847,010,151

유동충당부채(주석16)
849,663,682

777,983,245

기타유동금융부채(주석17,24,32)
7,815,156

-

당기법인세부채
2,551,936,181

19,621,672,849

비유동부채

12,915,439,939

12,976,223,979

장기기타채무(주석13,24,32)
3,843,957,040

1,312,286,464

비유동리스부채(주석8,24,28.32)
2,142,250,226

2,502,570,420

기타비유동부채(주석14)
384,758,561

403,329,852

순확정급여부채(주석12)
12,657,560

6,328,780

비유동당기법인세부채
2,763,172,523

5,812,652,740

이연법인세부채
3,768,644,029

2,939,055,723

부 채 총 계

110,855,666,028

139,180,532,052

자 본

지배기업소유주지분

631,697,620,092

616,633,531,029

자본금(주석18)
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금(주석18)
14,926,564,248

14,926,564,248

기타자본항목(주석18)
(19,531,091,290)

(19,069,063,612)

이익잉여금(주석19)
627,554,488,308

612,176,030,393

비지배지분(주석1)

116,941,894,276

114,666,394,574

자 본 총 계

748,491,855,542

731,299,925,603

부채와자본총계

859,347,521,570

870,480,457,655

연결포괄손익계산서

제 49(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당)기말
제 48(전)기말

매출(주석20,30,31)

577,375,550,276

1,097,963,276,695

매출원가(주석30)

507,786,416,964

891,580,873,077

매출총이익

69,589,133,312

206,382,403,618

판매비와관리비(주석21,30)

51,283,478,216

64,625,564,595

영업이익(주석31)

18,305,655,096

141,756,839,023

기타수익(주석22)
1,975,779,431

3,053,977,189

기타비용(주석22)
9,026,810,383

18,108,019,492

금융수익(주석23)
32,036,532,799

37,238,619,635

금융비용(주석23)
6,623,512,441

16,847,768,919

지분법평가손실(주석11)
1,729,065,467

(262,123,524)

법인세비용차감전 계속영업이익(주석25)

38,396,709,969

146,831,523,912

계속영업법인세비용(주석25)

4,529,892,615

29,018,064,853

계속영업당기순이익

33,866,817,354

117,813,459,059

중단영업이익(손실)(주석35)

4,575,187,309

377,932,869

기타포괄손익

10,293,786

4,666,252,823

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(2,471,725,342)

6,021,081,153

지분법자본변동
(441,442,170)

(42,901,130)

해외사업환산손익
(2,030,283,172)

6,063,982,283

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,482,019,128

(1,354,828,330)

확정급여제도의재측정요소
(1,611,286,382)

1,146,892,219

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
4,093,305,510

(2,501,720,549)

당기총포괄이익

38,452,298,449

122,857,644,751

당기순이익의귀속

38,442,004,663

118,191,391,928

지배기업의소유주지분
27,661,899,057

100,376,825,251

비지배지분
10,780,105,606

17,814,566,677

당기총포괄이익의귀속

38,452,298,449

122,857,644,751

지배기업의소유주지분
27,917,301,838

102,040,899,946

비지배지분
10,534,996,611

20,816,744,805

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업 주당이익(주석27)

1,715

6,147

중단영업 주당이익

283

23

연결자본변동표

제 49(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
기타자본항목
연결이익잉여금
소 계

2022.01.01(제48기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
(9,763,432,188)
521,657,536,953
535,420,669,013
99,019,708,927
634,440,377,940

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
100,376,825,251
100,376,825,251
17,814,566,677
118,191,391,928

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산평가손익

-
-
(2,932,742,011)
-
(2,932,742,011)
431,021,462
(2,501,720,549)

지분법자본변동
-
-
(42,901,130)
-
(42,901,130)
-
(42,901,130)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,146,892,219
1,146,892,219
-
1,146,892,219

해외사업환산손익
-
-
3,492,825,617
-
3,492,825,617
2,571,156,666
6,063,982,283

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(11,005,224,030)
(11,005,224,030)
(5,262,600,000)
(16,267,824,030)

자기주식의 취득
-
-
(9,822,813,900)
-
(9,822,813,900)
-
(9,822,813,900)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
92,540,842
92,540,842

2022.12.31(제48기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
(19,069,063,612)
612,176,030,393
616,633,531,029
114,666,394,574
731,299,925,603

2023.01.01(제49기 기초)
8,600,000,000
14,926,564,248
(19,069,063,612)
612,176,030,393
616,633,531,029
114,666,394,574
731,299,925,603

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
27,661,899,057
27,661,899,057
10,780,105,606
38,442,004,663

기타포괄손익-공정가치

측정 금융자산평가손익

-
-
2,942,494,054
-
2,942,494,054
1,150,811,456
4,093,305,510

지분법자본변동
-
-
(441,442,170)
-
(441,442,170)
-
(441,442,170)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

(1,611,286,382)
(1,611,286,382)
-
(1,611,286,382)

해외사업환산손익
-
-
(634,362,721)
-
(634,362,721)
(1,395,920,451)
(2,030,283,172)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(10,672,154,760)
(10,672,154,760)
(8,419,964,000)
(19,092,118,760)

자기주식의 취득
-
-
(2,168,249,750)
-
(2,168,249,750)
-
(2,168,249,750)

연결범위의 변동
-
-
(160,467,091)
-
(160,467,091)
160,467,091
-

2023.12.31(제49기 기말)
8,600,000,000
14,926,564,248
(19,531,091,290)
627,554,488,308
631,549,961,266
116,941,894,276
748,491,855,542

연결현금흐름표

제 49(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인탑스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 49(당)기말
제 48(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름

54,347,472,197

165,863,313,209

영업활동에서 창출된 현금흐름(주석28)
67,335,998,470

189,697,196,094

이자수익 수취
9,524,004,933

7,853,291,010

이자비용 지급
(470,228,434)

(383,730,050)

배당금수취
2,577,647,435

858,204,803

법인세납부
(24,619,950,207)

(32,161,648,648)

투자활동으로 인한 현금흐름

(106,040,769,967)

(110,226,513,630)

기타금융자산의 처분
247,234,200,352

466,663,637,573

관계기업투자의 처분
795,710,753

1,582,550,000

기타채권의 처분
73,917,640

1,007,472,802

유형자산의 처분
9,169,187,170

1,235,971,812

무형자산의 처분
-

4,543

기타금융자산의 취득
(340,870,477,375)

(543,243,409,632)

관계기업투자의 취득
(2,340,000,000)

(12,652,102,800)

기타채권의 취득
(255,540,200)

(530,000,000)

유형자산의 취득
(18,802,068,517)

(26,638,409,736)

무형자산의 취득
(1,045,699,790)

(701,064,618)

연결범위의 변동
-

3,048,836,426

재무활동으로 인한 현금 흐름

(25,864,626,263)

(32,983,795,939)

단기차입금의 증가
13,032,269,800

7,816,700,000

단기차입금의 상환
(16,709,164,695)

(14,102,638,771)

리스부채의 상환
(927,362,858)

(607,219,238)

배당금의 지급
(19,092,118,760)

(16,267,824,030)

자기주식의 취득
(2,168,249,750)

(9,822,813,900)

현금및현금성자산의 증가

(77,557,924,033)

22,653,003,640

기초의 현금및현금성자산

194,005,917,458

168,331,368,155

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,529,888,114)

3,021,545,663

당기말의 현금및현금성자산

111,918,105,311

194,005,917,458

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 49 기 2023년 12월 31일 현재

제 48 기 2022년 12월 31일 현재

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

자 산

유동자산

209,071,873,664

288,571,935,850

현금및현금성자산(주석17,24,31)
45,806,982,038

135,780,775,050

기타금융자산(주석3,17,24,31)
123,454,299,753

101,801,607,817

매출채권(주석4,24,28,31)
22,207,663,498

21,093,075,229

기타채권(주석4,24,28,31)
5,936,182,140

16,899,459,696

재고자산(주석5)
8,002,229,748

8,828,283,852

기타유동자산(주석6)
2,418,172,479

2,922,390,198

매각예정자산(주석32)
1,246,344,008

1,246,344,008

비유동자산

333,308,422,598

286,463,909,481

장기매출채권(주석4,24,28,31)
1,765,095,349

2,357,550,656

장기기타금융자산(주석3,17,24,31)
111,543,965,596

46,211,479,605

장기기타채권(주석4,24,28,31)
4,786,842,410

13,237,408,466

종속기업및관계기업투자(주석11)
73,665,891,354

81,055,300,230

유형자산(주석7,8,17)
70,294,939,137

69,496,596,914

무형자산(주석10)
1,894,208,493

1,347,259,531

투자부동산(주석9,17)
64,356,040,167

68,504,560,258

기타비유동자산(주석6)
12,269,895

25,229,587

이연법인세자산(주석25)
2,577,292,522

2,337,577,062

순확정급여자산(주석12)
2,411,877,675

1,890,947,172

자 산 총 계

542,380,296,262

575,035,845,331

부 채

유동부채

28,770,869,860

61,133,898,008

매입채무(주석13,24,28,31)
14,576,306,412

22,012,757,725

기타채무(주석13,24,28,31)
3,737,740,955

7,410,100,355

유동리스부채(주석8,24,27,31)
572,023,684

633,465,486

단기차입금(주석15,24,27,31)
10,000,000

4,010,000,000

기타유동부채(주석14)
7,697,578,790

6,898,232,850

유동충당부채(주석16)
701,882,302

606,163,654

기타유동금융부채(주석17,24,31)
330,868,458

144,099,008

당기법인세부채
1,144,469,259

19,419,078,930

비유동부채

8,980,966,105

9,953,647,664

장기기타채무(주석13,24,31)
3,843,957,040

1,312,286,464

비유동리스부채(주석8,24,27,31)
2,019,129,964

2,465,647,236

기타비유동부채(주석14)
354,706,578

363,061,224

비유동당기법인세부채
2,763,172,523

5,812,652,740

부 채 총 계

37,751,835,965

71,087,545,672

자 본

자본금(주석18)
8,600,000,000

8,600,000,000

자본잉여금(주석18)
14,862,031,358

14,862,031,358

기타자본항목(주석18)
(28,830,062,644)

(28,363,586,576)

이익잉여금(주석19)
509,996,491,583

508,849,854,877

자 본 총 계

504,628,460,297

503,948,299,659

부 채 및 자 본 총 계

542,380,296,262

575,035,845,331

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

매출(주석20,28,30)

126,769,976,542

510,749,614,884

매출원가(주석29)

99,703,448,938

354,249,206,301

매출총이익

27,066,527,604

156,500,408,583

판매비와관리비(주석21,29)

29,955,300,072

42,799,247,479

영업이익(손실)(주석30)

(2,888,772,468)

113,701,161,104

기타수익(주석22)
819,461,829

1,082,671,970

기타비용(주석22)
11,477,301,969

16,545,625,724

금융수익(주석23)
29,307,781,600

27,199,914,986

금융비용(주석23)
3,659,546,265

9,156,144,839

법인세차감전순이익

12,101,622,727

116,281,977,497

법인세수익(비용)(주석25)

(1,291,689,689)

31,487,160,079

당기순이익

13,393,312,416

84,794,817,418

기타포괄손익

127,252,732

(2,663,167,107)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

127,252,732

(2,663,167,107)

확정급여제도의 재측정요소
(1,574,520,950)

933,889,874

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,701,773,682

(3,597,056,981)

당기총포괄이익

13,520,565,148

82,131,650,311

주당이익

기본주당이익(주석26)

831

5,193

자 본 변 동 표

제 49(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(제48기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
(14,943,715,695)
434,126,371,615
442,644,687,278

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
84,794,817,418
84,794,817,418

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
933,889,874
933,889,874

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(3,597,056,981)
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(6,930,896,280)
(6,930,896,280)

중간배당
-
-
-
(4,074,327,750)
(4,074,327,750)

자기주식의 취득
-
-
(9,822,813,900)
-
(9,822,813,900)

2022.12.31(제48기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
(28,363,586,576)
508,849,854,877
503,948,299,659

2023.01.01(제49기 기초)
8,600,000,000
14,862,031,358
(28,363,586,576)
508,849,854,877
503,948,299,659

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
13,393,312,416
13,393,312,416

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,574,520,950)
(1,574,520,950)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
1,701,773,682
-
1,701,773,682

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(9,865,695,310)
(9,865,695,310)

중간배당
-
-
-
(806,459,450)
(806,459,450)

자기주식의 취득
-
-
(2,168,249,750)
-
(2,168,249,750)

2023.12.31(제49기 기말)
8,600,000,000
14,862,031,358
(28,830,062,644)
509,996,491,583
504,628,460,297

현 금 흐 름 표

제 49 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인탑스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(354,283,568)

128,133,486,083

영업활동에서 창출된 현금흐름(주석27)
2,233,987,611

145,092,961,873

이자수익 수취
7,645,126,266

6,379,709,665

이자비용 지급
(140,115,362)

(123,579,878)

배당금 수취
10,212,456,611

5,982,717,904

법인세 환급
(20,305,738,694)

(29,198,323,481)

투자활동으로 인한 현금흐름

(71,833,858,437)

(86,125,089,560)

기타금융자산의 처분
188,396,757,869

405,355,197,330

종속기업및관계기업투자의 처분
300,000,000

913,500,000

대여금의 회수
17,174,940,000

8,326,642,802

유형자산의 처분
713,014,475

723,983,043

무형자산의 처분
-

4,543

보증금의 감소
46,917,640

460,230,000

대여금의 대여
-

(2,400,000,000)

기타금융자산의 취득
(272,468,844,304)

(472,214,355,309)

종속기업및관계기업투자의 취득
(2,260,000,000)

(11,352,102,800)

유형자산의 취득
(2,721,907,327)

(15,389,550,056)

정부보조금의 수취
154,388,000

260,895,382

보증금의 증가
(123,425,000)

(530,000,000)

무형자산의 취득
(1,045,699,790)

(279,534,495)

재무활동으로 인한 현금흐름

(17,534,881,880)

(24,821,267,775)

단기차입금의 차입
-

60,000,000

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)

(3,628,000,000)

리스부채의 상환
(694,477,370)

(425,229,845)

배당금의 지급
(10,672,154,760)

(11,005,224,030)

자기주식의 취득
(2,168,249,750)

(9,822,813,900)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(89,723,023,885)

17,187,128,748

기초의 현금및현금성자산

135,780,775,050

119,490,886,532

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(250,769,127)

(897,240,230)

기말의 현금및현금성자산

45,806,982,038

135,780,775,050

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 49 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 기
제 48 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
491,581,235,508
490,434,598,802

1. 전기이월 미처분잉여금
480,568,903,492
408,780,219,260

2. 회계정책변경누적효과
-
-

3. 중간배당액
(806,459,450)
(4,074,327,750)

4. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-

5. 보험수리적손익
(1,574,520,950)
933,889,874

6. 당기순이익
13,393,312,416
84,794,817,418

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-

1. 기술개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
2,976,527,900
9,865,695,310

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
2,976,527,900
9,865,695,310

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
488,604,707,608
480,568,903,492

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 49 기
제 48 기

중간배당
기말배당
합 계
중간배당
기말배당
합 계

1주당배당금
(원)

50
185
235
250
610
860

배당주식수
(주)

16,129,189
16,089,340
16,089,340
16,297,311
16,173,271
16,173,271

배당금총액
(백만)

806
2,976
3,782
4,074
9,866
13,940

※ 제 49기 중간배당 이후 2023.08.08 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득한 자기주식수 로 인해 기말배당 주식수가 변동 되었고, 제 49기 기말 결산배당 1주당 185원은 2024.03.27 개최 예정인 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)
26. 전항에 과년된 부대사업 일체

제2조(목적)26. SNS 광고대행업27. 전호에 관련된 부대사업 일체

- 사업의 목적 추가

제51조(중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 13에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② ~ ④ (생 략)

제51조(중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게
상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② ~ ④ (생 략)

- 중간배당 근거 수정

-
조 > 항 > 호 > 목 순으로 번호 체계 정비
- 정관내용 변동 없음

부 칙(생략)

부 칙(추가)이 정관은 2024년 03월 27일부터 시행한다.

- 부칙 추가

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김현량 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 이흥락 중임의 건

가. 후보자의 성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의 관계
ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현량
1969.10.01
미해당(사내이사)
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이흥락
1964.01.12
해당(사외이사)
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현량
現)인탑스(주) 경영관리그룹 총괄 전무이사
2018 ~ 현재
인탑스(주) 경영관리그룹 총괄
없음

2006 ~ 2017
인탑스(주) 근무 (기획 팀장)

1998 ~ 1999
근로복지공단 근무

이흥락
現) 법무법인(유한)로고스 이사(파트너 변호사)
2018 ~ 현재
법무법인(유한)로고스 이사
없음

1994 ~2018
검찰청 근무* 퇴임 시 최종직위 : 서울고등검찰청 부장검사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현량
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이흥락
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이흥락]
□ 전문성본 후보자는 검찰청 및 법무법인 변호사로 오랜 기간 근무한 법률 분야 전문가로서 향후 사외이사 선임 시 이러한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 내 구성원으로서책임과 의무를 다하여 인탑스(주)의 지속 가능한 성장에 기여하고자 함□ 독립성본 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을 적극적으로 개진하고자 함□ 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항□ 의무와 책임본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타 관련 법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김현량]
본 후보자는 인탑스(주)에서 오랜 기간동안 근무하였고, 현재는 경영관리그룹을 총괄하고 있으며, 회사가 영위하고 있는 사업 부문에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 사내이사로서 신규선임을 추천함

[사외이사 후보자 이흥락]본 후보자는 검찰청 및 법무법인 변호사로 오랜 기간 근무한 법률 분야 전문가로서 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 재선임을 추천함

확인서

김현량 확인서.jpg
후보자 확인서_김현량

이흥락 확인서.jpg
후보자 확인서_이흥락

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000원

※ 2024년 03월 27일 정기주주총회를 통해 변경 될 내용을 포함 하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,329,999,920원

최고한도액
3,500,000,000원

※ 기타 참고사항 - 제 50기의 이사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 49기와 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
63,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 제 50기의 감사 보수한도 승인요청액은 전기인 제 49기와 동일합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2024년 03월 19일까지 당사의홈페이지(https://www.intops.co.kr) 내 Investment Relation - 공시자료 항목에서 확인 가능하도록 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 제 49기 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.