eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코아시아씨엠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 코아시아씨엠

코아시아씨엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 코아시아씨엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 연결대상 종속회사의 결산 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정등을 고려하였을때, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
-
메디포스트 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 메디포스트

메디포스트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2) 결의사항

- 제1호 의안: 제24기(2023년) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 박소진 선임의 건
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제4호 의안 : 제25기(2024년) 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박소진
1973-03
3
신규선임
- 2001~2006: 안진회계법인 시니어
- 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역
- 2017~2021: 삼빛회계법인 대표
- 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박소진
1973-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2001~2006: 안진회계법인 시니어
- 2006~2017: 국민연금기금운용본부 선임운용역
- 2017~2021: 삼빛회계법인 대표
- 2021~현재: 삼덕회계법인 소속회계사
마이크로컨텍솔 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
665,021,280

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 제4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 제7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회 종료일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
마이크로컨텍솔 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)마이크로컨텍솔루션

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 부득이하게 주주총회집중일(2024년 03월 27일)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하고 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 코스닥협회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)

※ 관련공시
-
SK스퀘어 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: SK스퀘어

SK스퀘어/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
17,970,007,150,569
22,160,583,595,412

- 부채총계
2,153,490,736,082
4,997,384,516,897

- 자본총계
15,816,516,414,487
17,163,199,078,515

- 비지배지분 제외 자본총계
15,201,828,676,156
16,819,551,522,336

- 자본금
14,146,757,100
14,146,757,100

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
107,458
118,893

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
2,276,508,204,182
2,370,553,217,167

- 영업이익
-2,339,699,242,921
16,052,274,363

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,597,521,628,381
40,796,022,043

- 당기순이익
-1,314,835,397,818
256,107,558,100

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,287,049,046,915
259,768,242,225

4. 연결대상 종속회사 수
39
40

5. 주요종속회사수
0
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
7,361,687,093,459
7,494,080,006,935

- 부채총계
566,004,896,591
139,077,821,248

- 자본총계
6,795,682,196,868
7,355,002,185,687

- 자본금
14,146,757,100
14,146,757,100

※ 자본총계/자본금 비율(%)
48,037.03
51,990.73

라. 손익내용(원)

- 매출액
177,596,756,600
591,185,606,588

- 영업이익
94,004,079,664
516,331,093,611

- 법인세비용차감전계속사업이익
-199,084,343,231
430,738,749,701

- 당기순이익
-314,171,233,088
433,137,604,746

2. 회계감사인명
삼정회계법인
(Samjong KPMG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스코넥 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240312)
제출인: 에스코넥

에스코넥/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09:00

2. 장소
경기도 광주시 마루들길 172번길 30

3. 의안 주요내용
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고

내부회계관리실태보고

외부감사인 선임보고

- 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 :

제2-1호 : 이사 재선임의 건

(사내이사 후보자 박순관)

제2-2호 : 이사 재선임의 건

(사내이사 후보자 김치원)

제3호 의안 : 감사 재선임의 건

(감사 후보자 서정해)

제4호 의안 : 사규 제정의 건

(임원퇴직금지급규정의 제정)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박순관
1960-02
3
재선임
현) (주)에스코넥 대표이사
전) (주)삼영코넥 대표이사

김치원
1966-11
3
재선임
현) (주)에스코넥 임원
전) (주)삼영코넥 임원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서정해
1956-12
3
재선임
상근
현) (주)에스코넥 감사
전) 한국산업은행 경기본부장
THE CUBE& — 전환가액의조정 (제9회차) (20240312)
제출인: THE CUBE&

CBI/전환가액의조정/(2024.03.12)전환가액의조정(제9회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

9
비상장
1,595
1,705

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

9
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,253,918
1,173,020

3. 조정사유
시가 상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날 을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단 새로운전환가액의 조정한도는 발행회사의 정관 제3장 제16조(전환사채의 발행) 제 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.

산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전 현재의 전환가액보다 높은경우에는 동 높은가액을 새로운 전환가액으로한다.

단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자의 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 1,527.07원
② 1주일 가중산술평균주가 : 1,555.19원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,704.82원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 1,595.69원
⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 1,704.82원
⑥ 조정전 행사가액 : 1,595.00원
⑦ 조정가액(MAX[⑤,⑥]) : 1,704.82원
⑧ 전환가액 조정한도(MIN/MAX) : 1,000.00원/3,460.00원
⑨ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑧]) : 1,705.00원(원단위미만절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-12

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-02-14 전환가액의조정(제9회차)
2024-01-12 전환가액의조정(제9회차)
2023-12-13 전환가액의조정(제9회차)
보로노이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 김대권

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
보로노이주식회사

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김대권

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
보로노이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
310210

발행주식 총수
17,780,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김대권
한자(영문)
金大權(Daekwon Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760814

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
연구부문대표이사

선임일
2021년 07월 14일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
보로노이(주)
부 서
회계팀

직 위
팀장
전화번호
032-21******

성 명
황호세
팩스번호
032-21******

이메일 주소
******voronoi.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 06일
20,762
0.12
20,762
0.12

이번보고서
2024년 03월 12일
23,923
0.13
23,923
0.13

증 감
3,161
0.01
3,161
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,923
-
-
-
-
-
-
-
23,923
0.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,780,225
-
0.13
0.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 07일
보통주
20,762
-2,300
18,462
44,772
장내매도

장내매도(-)
2024년 03월 08일
보통주
18,462
-9,219
9,243
45,085
장내매도

장내매도(-)
2024년 03월 11일
보통주
9,243
-3,900
5,343
46,625
장내매도

장내매도(-)
2024년 03월 12일
보통주
5,343
-1,220
4,123
44,216
장내매도

장내매도(-)
2024년 03월 13일
보통주
4,123
-200
3,923
43,675
장내매도

주식매수선택권(+)
2024년 03월 12일
보통주
3,923
20,000
23,923
4,500
주식매수선택권 행사에 따른 신주 취득

합 계
-
3,161
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세아베스틸지주 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,665,171,000,621
3,818,404,052,059

- 부채총계
1,626,121,166,492
1,846,659,305,036

- 자본총계
2,039,049,834,129
1,971,744,747,023

- 비지배지분 제외 자본총계
1,955,393,700,405
1,885,615,784,819

- 자본금
219,310,595,000
219,310,595,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
891.61
859.79

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,083,481,175,925
4,386,332,748,546

- 영업이익
196,690,160,681
127,856,465,832

- 법인세비용차감전계속사업이익
155,283,930,017
115,666,929,125

- 당기순이익
125,991,352,125
88,310,592,966

- 지배기업 소유주지분 순이익
128,258,301,779
90,976,319,980

4. 연결대상 종속회사 수
13
11

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,750,553,909,175
1,757,749,083,909

- 부채총계
241,553,359,658
240,756,016,138

- 자본총계
1,509,000,549,517
1,516,993,067,771

- 자본금
219,310,595,000
219,310,595,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
688.07
691.71

라. 손익내용(원)

- 매출액
59,258,960,626
699,556,410,636

- 영업이익
40,951,094,816
62,859,398,608

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,990,628,527
61,733,056,533

- 당기순이익
28,606,527,841
-576,789,012

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
뉴프렉스 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층

3. 의안 주요내용
가.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영 실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 (안)포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 임우현 재선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 임시연 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 : 상근감사 정낙균 재선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임우현
1954-01
3년
재선임
-경북대학교 응용화학과
-뉴프렉스 설립
-(현)뉴프렉스 대표이사

임시연
1978-08
3년
재선임
-한양대학교 기계설계대학원
-(현)뉴프렉스 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정낙균
1952-01
3년
재선임
상근
-성균관대학원 도시행정박사
-감사원 제2사무차장
-한국감사협회 회장
-경동대학교 행정학과 교수
리가켐바이오 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
대전광역시 유성구 국제과학10로10
(둔곡동) 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고 사항
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
(2) 부의 안건
제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안. 정관 변경 승인의 건
제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
제4호 의안. 이사 선임 승인의 건
4-1호 의안. 사내이사(김용주) 선임의 건(재선임)
4-2호 의안. 사내이사(박세진) 선임의 건(재선임)
4-3호 의안. 사내이사(허인철) 선임의 건(신규)
4-4호 의안. 사내이사(김형석) 선임의 건(신규)
4-5호 의안. 사내이사(담서원) 선임의 건(신규)
4-6호 의안. 사외이사(이승호) 선임의 건(신규)
제5호 의안. 상근감사(김준수) 선임 승인의 건(신규)
제6호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건
제7호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다.
-별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월21일

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용주
1956-05
3년
재선임
1983-1997 : ㈜LG화학 기술연구원 연구위원
1997-2000 : ㈜LG화학기술연구원연구소장.LG BMI 법인장
2000-2006 : ㈜LG생명과학기술연구원 신약연구소장
2006-현재 : ㈜레고켐 바이오사이언스 대표이사

박세진
1962-03
3년
재선임
1987-1996 : ㈜LG화학기술연구원 기획, 인사팀장
1996-1999 : ㈜LG BMI(San Diego) 관리
1999-2003 : ㈜LG화학기술연구원 전략기획팀장
2003-2006 : ㈜LG화학 영상소재사업부 팀장
2006-현재 : ㈜레고켐 바이오사이언스 COO & CFO/사장

허인철
1960-03
3년
신규선임
2011-2012 : 신세계 경영전략실 사장
2012-2013 : 이마트 대표이사
2014-현재 : 오리온그룹 부회장
2014-현재 : PAN ORION Corp.Limited 이사
2017-현재 : (주)오리온홀딩스 대표이사

김형석
1963-11
3년
신규선임
2000-2013 : 이마트 마케팅담당 상무
2016-2016 : (주)오리온 신규사업부문장 상무
2017-현재 : (주)오리온 신규사업팀 전무

담서원
1989-11
3년
신규선임
2020-2021 : 카카오엔터프라이즈
2021-2022 : (주)오리온 경영관리파트
2023-현재 : (주)오리온 경영지원팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승호
1979-12
3년
신규선임
2010-2011 : 하이투자증권
2011-2016 : NH투자증권
2016-2018 : 삼성증권
2018-현재 : 데일리파트너스 대표이사
2022-현재 : 연세대학교 제약산업학 겸임교수
데일리파트너스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준수
1963-06
3년
신규선임
상근
2010-2015 : 삼성물산㈜ 경영기획실 재무팀장(임원)
2015-2018 : 삼성물산㈜ 건설부문 하이테크사업지원팀장
2019-2022 : 삼성물산㈜ 건설부문 자문역
한주에이알티 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 한주에이알티

엔터파트너즈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장

3. 의안 주요내용
□ 제 46기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
가. 외부감사인 선임보고
나. 감사보고
다. 영업보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 김병진 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 이철용 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병진
1977-06
3년
신규선임
전) (주)ES큐브 대표이사
전) (주)클라우드에어 사내이사
현) 경남제약(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철용
1941-06
3년
신규선임
전) 삼양전기산업사 대표
없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
듀켐바이오 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2024.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울 마포구 와우산로81(서교동) 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운용실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 감사 심강민 재선임의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억 원)

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)

5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(안00 외 9명, 12,000주)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심강민
1983-09
3
재선임
비상근
전)삼정 KPMG 컨설팅
전)오비맥주(주) 경리팀
전)법무법인 이제
현)(주)지오영 경영관리팀 상무
현)케어캠프(주) CFO
디모아 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 디모아

디모아/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전9시

2. 장소
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무재표(결손금처리계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 자본감소(무상감자) 승인의 건

제3호 의안: 감사 신응호 선임의 건(중임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신응호
1957-05
3년
재선임
상근
(현)디모아 상근감사
(전)금융감독원 은행, 비은행 검사담당 부원장보
(전)한국금융연수원 부원장
(전)KB손해보험 상근감사위원
(전)친애저축은행 상근감사위원
삼성바이오로직스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240312)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
의약품 위탁생산계약

2. 계약내역
계약금액(원)
92,769,116,464

최근매출액(원)
3,001,295,197,683

매출액대비(%)
3.09

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
Merck Sharp & Dohme (Switzerland) GmbH

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2024-03-01

종료일
2032-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-12

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약 금액은 확정 계약금액 (USD 70,579,060)에

2024년 3월 12일 최초 매매기준율 (USD/KRW 1,314.40)을 적용한 금액임

- 상기 계약 종료일은 양사 합의에 따라 변동 가능함

- 상기 최근 매출액은 2022년 연결재무제표 기준임

※ 관련공시
-
시노펙스 — 자기주식처분결과보고서 (20240312)
제출인: 시노펙스

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 시노펙스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화)054-289-4010

(홈페이지) http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장 (성 명)정민재

(전 화)02-3442-0602

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 시노펙스

나. 주 소 :

경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024.03.08

나. 처분기간 :

2024.03.08
부터
2024.03.13
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 45,051주

3. 처분내용

(단위 : 백만원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024.03.12
보통주식
-
45,051
11,170
503
임직원 1명
-
-

계
-
-
45,051
11,170
503
-
-
-

* 상기 처분내용은

주식매수선택권

행사에 대한 자기주식 교부의 건입니다.* 처분방법은 당사 자기주식 계좌에서 해당 '임직원'의 증권계좌로 이체 하는 방식입니다.* 1주당 처분가액은 처분일(2024년 01월 12일) 종가(
11,170원)기준으로 산정하였습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

45,051
-
45,051
-
일치
-

* 2024년 03월 08일 제출한 주요사항보고서(자기주식처분결정)의 처분예정주식과 처분주식 총수는 45,051주로 일치합니다.

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 03월 12일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
345,274
0.41
1,283
-
-
-
345,274
0.41
1,283

계
345,274
0.41
1,283
-
-
-
345,274
0.41
1,283

* 상기비율은 발행주식의 총수 83,817,936주에 대한 자기주식의 비율 임* 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)는 제출일 현재 총 자사주입니다.* 총가액은 현재 보유한 자기주식의 실제 취득원가액입니다.
동화약품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 동화약품

동화약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동화약품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(3/27)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-28 주주총회소집결의
퍼스텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
퍼스텍주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 결산 일정, 주주총회 소집 이사회 일정 등의 사유를 종합적으로 검토한 결과, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 2023년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-02-29 주주총회소집결의
한국정보인증 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국정보인증(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
한국정보인증 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,828,508,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액(원)은 다음과 같습니다.

① 총발행주식수 41,776,331주

② 자기주식수 1,369,113주

③ 주식매수청구권 행사주식 중 가격조정 협의 진행중인 주식수 42주

④ 배당가능주식수 40,407,260주(①-②+③)

⑤ 배당금총액(원) 40,407,260주*70원 = 2,828,508,200

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국정보인증 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

3. 의안 주요내용
<제25기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 1주당 70원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 조태묵 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김민재 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 김재중 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 김일호 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조태묵
1973-08
2년
신규선임
(現) 한국정보인증(주) 총괄사업부문 전무

김민재
1971-02
2년
신규선임
(現) 한국정보인증(주) 경영지원본부 상무

김재중
1971-09
2년
재선임
(現) 한국정보인증(주) 보안사업본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동철
1965-01
1년
재선임
(주)다우데이타 대표이사
(주)디리아 대표이사
(주)토마토페이 대표이사
(주)에어비타 대표이사
(주)피엠솔루션 대표이사
(現) (주)바움디자인시스템즈 부사장
(주)바움디자인시스템즈 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일호
1954-02
3
재선임
상근
숭실대학교 숭실융합기술원 교수
성균관대학교 산학협력단 교수
스타트업성장연구원 부원장
(現) 한국정보인증(주) 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 소프트웨어 개발 데이터베이스 구축 유지보수업

- 소프트웨어 개발 판매업

- 컴퓨터시스템 개발 판매업

- 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

- 컴퓨터 시스템 통합 자문 설계 구축 및 관리업

- 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획 개발 유지보수업

- 정보처리 및 제공기술 개발 유비쿼터스 시스템 개발 유통 및 유지보수업

- 유무선 디지털 콘텐츠의 제작 및 신디케이신디케이션 사업

- 디지털 콘텐츠의 서비스 기획 및 그와 관련한 사업

- 무인증명자동발급기 제조 판매업

- 정보통신기기 제조 판매업

- 인터넷 홈쇼핑몰 및 전자상거래업

- 인터넷 통신 판매업

- 부가 통신업

- 무역업(위 각호 관련 사업)
- 합병에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디모아 — 주요사항보고서(감자결정) (20240312)
제출인: 디모아

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
주식회사 디모아

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 디모아

대 표 이 사 :
이 혁수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길52, 6층, 7층

(전 화) 02-2046-9323

(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 송 세열

(전 화) 02-2046-9323

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
98,462,757

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

50,929,012,000
1,697,633,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
101,858,024
3,395,267

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
96.666667

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2024.04.30

7. 감자방법
기명식 보통주 30주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

8. 감자사유
재무구조개선 및 적정유통주식수 관리를 통한 주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2024.03.28

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2024.04.29

종료일
2024.05.16

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024.05.17

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2024.03.29

종료일
2024.04.30

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2024.03.12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 단주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주대금은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 산정하여 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않습니다.

다. 상기 내용 및 일정은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의 과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 변동 사항 발생시 지체 없이 정정보고서를 제출하겠습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
SGA솔루션즈 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-16

3. 정정사유
외부감사인의 감사 중 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
(당해사업연도)
-매출액: 54,743,144,066
-영업이익: 1,745,720,556
-법인세비용차감전계속사업이익 : 288,968,584
-당기순이익: 325,227,291

(증감금액)
-매출액: 17,419,402,414
-영업이익: -2,095,147,310
-법인세비용차감전계속사업이익: -3,224,299,922
-당기순이익: -4,497,858,034

(증감비율%)
-매출액: 46.7
-영업이익: -54.5
-법인세비용차감전계속사업이익: -91.8
-당기순이익: -93.3
(당해사업연도)
-매출액: 54,733,280,066
-영업이익: 1,276,890,415
-법인세비용차감전계속사업이익 : -179,861,557
-당기순이익: 64,437,134

(증감금액)
-매출액: 17,409,538,414
-영업이익: -2,563,977,451
-법인세비용차감전계속사업이익: -3,693,130,063
-당기순이익: -4,758,648,191

(증감비율%)
-매출액: 46.6
-영업이익: -66.8
-법인세비용차감전계속사업이익: 적자전환
-당기순이익: -98.7

3. 재무현황(단위:원)
(당해사업연도)
-자산총계: 92,315,555,344
-부채총계: 34,984,823,825
-자본총계: 57,330,731,519
(당해사업연도)
-자산총계: 91,846,725,203
-부채총계: 34,776,783,841
-자본총계: 57,069,941,362

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-16
2024-03-12

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
54,733,280,066
37,323,741,652
17,409,538,414
46.6

- 영업이익
1,276,890,415
3,840,867,866
-2,563,977,451
-66.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-179,861,557
3,513,268,506
-3,693,130,063
적자전환

- 당기순이익
64,437,134
4,823,085,325
-4,758,648,191
-98.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,846,725,203
94,907,202,866

- 부채총계
34,776,783,841
37,840,718,830

- 자본총계
57,069,941,362
57,066,484,036

- 자본금
5,418,722,400
5,418,722,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사 편입(SGA이피에스) 및 손익 반영 기간 변경(에스지앤,보이스아이)에 따른 매출 증가
- 제로 트러스트 및 클라우드 보안, AI 기반 엔드포인트 보안 등 차세대 보안 투자에 따른 비용 증가
- 파생상품평가손익 등 영업 외 손익 감소로 인한 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용 중 직전 사업연도 수치는 직전 연도 연결 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 달라질 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
나라셀라 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 나라셀라

나라셀라/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-12

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 송파구 법원로11길 25, H비즈니스파크 A동 대회의실

3. 의안 주요내용
제34기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가.영업보고

나.감사보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부회계감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제34기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 마태호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 오의석 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 마기환 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 왕정홍 선임의 건

제4호 의안 : 감사 김충렬 상근 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제7호 의안 : 현금 배당의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

마태호
1986-07
3
신규선임
Indiana University of Bloomington / Kinesiology 졸업
Southern California University of Health and Science /
Doctor of Chiropractic 졸업
SKK GSB (MBA과정 이수)
前)나라셀라 전략기획팀장
前)나라셀라 마케팅총괄부장
前)나라셀라 브랜드부문장
現)나라셀라 이사
現)나라USA 대표이사

*마태호 후보자는 2023.07.13자로 사내이사 임기가 만료되어 등기임원에서 퇴임하였으며(現.미등기임원-이사), 2024.03.27자로 신규선임 예정에 있습니다.

오의석
1968-04
3
재선임
고려대학교 경제학과 졸업
前)동부메탈 재무팀장
前)보이스토어 부사장
現)나라셀라 경영지원총괄 전무(CFO)

*오의석 후보자는 2024.06.30자로 사내이사 임기만료 예정이며, 2024.03.27자로 재선임 예정에 있습니다.

마기환
1970-10
3
신규선임
경상대학교 법학과 학사
연세대학교 SMBA 수료
KAIST AIM 52기 수료
前)LG그룹 공채 입사
前)신세계 경력공채 입사
前)신세계엘앤비 영업팀장
前)신세계엘앤비 영업담당
前)신세계엘앤비 영업담당 상무보
前)신세계엘앤비 영업담당 상무
現)(주)나라지앤비,(주)나라스피릿 대표이사
現)나라셀라 영업마케팅총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

왕정홍
1958-10
3
신규선임
연세대학교 행정학과 학사
서울대학교 행정대학원 석사
前)감사원 제1사무차장
前)감사원 감사위원
前)감사원 사무총장
前)방위사업청 청장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김충렬
1959-06
3
재선임
상근
前)국세청 근무
前)회계법인다솔 이사
現)나라셀라 비상근 감사

*김충렬 감사는 현재 나라셀라 비상근 감사이며, 2024.03.27자로 상근감사 전환 예정에 있습니다.

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-주류의 제조, 가공 및 판매업
-식품첨가물의 제조, 가공, 수입 및 판매업
-양조용 원료의 제조, 가공, 수입 및 판매업
-주정의 제조, 가공 및 판매업
-곡물 및 식량작물 재배, 제조, 가공 및 판매업
-외식 및 프렌차이즈 사업
-주류 수출업
-글래스, 식음료품 수입 판매업
-먹는 샘물 수입 판매업
-과실 및 가공식품 수입 판매업
-전 각호에 관련된 부대사업
신사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
디모아 — 주권매매거래정지 (자본감소) (20240312)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)디모아
보통주

2.정지사유

자본감소

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-12
16:09:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
피엔에이치테크 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-31

3. 정정사유
이연법인세효과에 따른 당기순이익 증가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)

- 영업이익
당해사업연도: 6,507,198,544
증감금액: 1,704,144,925
증감비율: 35.4
당해사업연도: 6,506,488,174
증감금액: 1,703,434,555
증감비율: 35.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 3,155,096,537
증감금액: -4,408,804,112
증감비율: -58.2
당해사업연도: 3,148,771,604
증감금액: -4,415,129,045
증감비율: -58.3

- 당기순이익
당해사업연도: 3,155,096,537
증감금액: -4,408,804,112
증감비율: -58.2
당해사업연도: 5,621,975,904
증감금액: -1,941,924,745
증감비율: -25.6

3. 재무현황(단위: 원)

- 자산총계(당해사업연도)
68,347,076,022
71,095,525,178

- 부채총계(당해사업연도)
20,998,041,613
21,200,420,874

- 자본총계(당해사업연도)
47,349,034,409
49,895,104,304

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
40,181,180,331
35,043,741,542
5,137,438,789
14.6

- 영업이익
6,506,488,174
4,803,053,619
1,703,434,555
35.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,148,771,604
7,563,900,649
-4,415,129,045
-58.3

- 당기순이익
5,621,975,904
7,563,900,649
-1,941,924,745
-25.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,095,525,178
62,552,305,467

- 부채총계
21,200,420,874
34,103,304,460

- 자본총계
49,895,104,304
28,449,001,007

- 자본금
4,967,877,500
4,603,316,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
손익구조 - 매출 증가 및 전환사채(CB) 평가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-01-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

2. 상기 내용은 내부결산에 따른 결과이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지누스 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 지누스

지누스/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,041,398,859,450
1,114,820,890,870

- 부채총계
415,635,288,230
488,663,623,143

- 자본총계
625,763,571,220
626,157,267,727

- 비지배지분 제외 자본총계
625,763,571,220
626,157,267,727

- 자본금
10,367,602,000
9,450,338,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,035.8
6,625.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
952,282,926,124
1,159,605,660,284

- 영업이익
18,342,039,200
65,560,502,229

- 법인세비용차감전계속사업이익
624,811,935
43,557,876,336

- 당기순이익
5,297,181,824
29,372,131,142

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,297,181,824
29,372,131,142

4. 연결대상 종속회사 수
19
18

5. 주요종속회사수
5
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
674,203,251,690
740,602,269,749

- 부채총계
174,043,314,783
262,924,063,618

- 자본총계
500,159,936,907
477,678,206,131

- 자본금
10,367,602,000
9,450,338,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,824.3
5,054.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
342,967,266,441
269,751,715,979

- 영업이익
42,392,971,464
21,819,620,806

- 법인세비용차감전계속사업이익
40,016,847,631
9,990,376,831

- 당기순이익
32,633,945,154
2,417,490,688

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-06 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
한일철강 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 한일철강

한일철강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
730,612,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거

1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을

백분율로 산정한 것임.

- 상기 5항 배당금 총액은 자기주식을 제외한 금액임.

- 상기 7항 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
E8 — 기업설명회(IR)개최  (20240312)
제출인: E8

이에이트/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-15
2024-03-15
9:00
17:00

2. 장소
충정로, 여의도

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
국내기관 IR(Non-Deal Roadshow)

5. 실시방법
1 on 1 미팅

6. 주요내용
주요 경영현황 설명

7. 후원기관
한화투자증권

8. 개최확정일
2024-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
IRPR(유용성 선임)

전화번호(팩스번호)
02-6410-2803 (02-6410-2810)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-15

게재장소
- 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) IR 자료실
원일특강 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 원일특강

원일특강/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
261,393,494,642
273,356,101,732

- 부채총계
106,681,278,669
125,105,381,924

- 자본총계
154,712,215,973
148,250,719,808

- 자본금
2,200,000,000
2,200,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
379,986,386,064
385,097,179,563

- 영업이익
13,440,573,213
17,021,284,113

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,683,725,607
13,543,030,578

- 당기순이익
7,997,353,459
10,604,959,149

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,997,353,459
10,604,959,149

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
236,651,750,416
244,653,063,089

- 부채총계
98,145,869,377
112,373,129,829

- 자본총계
138,505,881,039
132,279,933,260

- 자본금
2,200,000,000
2,200,000,000

- 매출액
347,891,296,013
357,447,059,278

- 영업이익
12,289,786,326
16,068,953,873

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,282,803,829
14,689,427,886

- 당기순이익
7,644,829,782
10,834,599,781

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기군(K-IFRS)에 의하여 작성된 별도재무제표 기준입니다.

- 당사는 외부감사인의 적정에 따라 상법449조2 및 정관 제50조에 의거 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인 하였으며, 해당내용을 주주총회에 보고할예정입니다.

- 매출액 또는 손익구조 30% 미만 변동공시 제출 후 감사과정에서 일부 금액이 변동되었으며, 정정공시를 별도로 제출하지 않고 감사보고서 제출로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
154,712,215,973
148,250,719,808

자본금
2,200,000,000
2,200,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
154,712,215,973
148,250,719,808
137,988,670,218

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
보로노이 — 주식매수선택권행사  (20240312)
제출인: 보로노이

보로노이/주식매수선택권행사/(2024.03.12)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

17,398,807
381,418
-
-
381,418
2.2%

2. 신주상장예정일
2024-04-05

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사주식수의 누계(기 신고된 주식수 제외)가 총발행주식수의 1% 이상에 해당하는 때 신고하는 사항입니다.

2. 상기 '총발행주식수'에는 금번 주식매수선택권 행사 신고주식수 중 가장 최근(2024년 03월 12일)에 행사된 381,418주가 반영되기 전 주식수로, 동 행사로 인하여 총발행주식수는 17,780,225주로 변경될 예정입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 다음과 같습니다.

(1) 1차 주식매수선택권에 관한 사항

1) 부여일 : 2017년 12월 27일

2) 최초 부여 수량(A) : 991,460주

3) 누적 취소 수량(B) : 100,060주

4) 기존 행사 수량(C) : 242,524주

5) 금번 행사 수량(D) : 381,418주

6) 기타 증가 수량(E) : 171,714주 (2023년 무상증자로 인한 수량 조정)

7) 잔여 수량(F = A - B - C - D + E) : 439,172주

8) 행사가액 : 4,500원

9) 행사기간 : 2019년 12월 27일 ~ 2025년 03월 31일

10) 부여방법 : 신주발행
(2) 2차 주식매수선택권에 관한 사항

1) 부여일 : 2019년 01월 18일

2) 최초 부여 수량(A) : 485,740주

3) 누적 취소 수량(B) : 271,823주

4) 기존 행사 수량(C) : 72,641주

5) 금번 행사 수량(D) : 0주

6) 잔여 수량(E = A - B - C- D) : 141,276주

7) 행사가액 : 34,494원

8) 행사기간 : 2021년 01월 18일 ~ 2025년 03월 31일

9) 부여방법 : 신주발행

4. 당사는 2022년 06월 24일에 코스닥시장에 상장되었으며, 금번 행사된 주식매수선택권은 상장일 이전에 부여된 것으로 관련 공시는 없습니다.

5. 상기 '신주상장예정일'은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2024-03-12
등기임원
김대권
4,500원
500원
20,000
-
-
20,000

2024-03-12
등기임원
우상진
4,500원
500원
10,000
-
-
10,000

2024-03-12
직원
1
4,500원
500원
25,000
-
-
25,000

2024-03-12
기타
2
4,500원
500원
326,418
-
-
326,418

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

580,448
580,448
-
-
-
오에스피 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 오에스피

오에스피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 오에스피

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결 재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부감사일정,
이사회 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회
집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여할 수
있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 주주총회 소집통지(공고)일은 예상 일시를 기재하였습니다.

2) 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

- 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

3) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'을 참여하지 않았

습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
에프앤가이드 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
93,953,138,604
98,534,700,541

- 부채총계
34,942,735,132
42,427,474,057

- 자본총계
59,010,403,472
56,107,226,484

- 자본금
6,040,000,000
6,040,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
29,582,881,176
28,422,917,679

- 영업이익
6,069,159,870
6,072,307,916

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,774,577,829
8,748,666,157

- 당기순이익
7,710,482,576
7,944,169,868

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,758,294,714
7,944,728,407

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
93,413,425,335
98,298,533,437

- 부채총계
34,591,376,829
42,427,474,057

- 자본총계
58,822,048,506
55,871,059,380

- 자본금
6,040,000,000
6,040,000,000

- 매출액
28,378,714,300
28,422,917,679

- 영업이익
6,319,133,742
6,073,340,502

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,822,389,967
8,749,224,696

- 당기순이익
7,758,294,714
7,944,728,407

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
58,822,048,506
55,871,059,380

자본금
6,040,000,000
6,040,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
59,010,403,472
56,107,226,484
50,621,658,265

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스엠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 에스엠

에스엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스엠엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제29기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 등기이사의 주주총회 참석 일정, 외부감사인의 업무 일정 등을 고려하여 검토한 결과 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 2024년 주주총회 집중일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
한국맥널티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국맥널티 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나,외부감사를 포함한 연결 결산일정과 그에따른 감사보고서 수령일정, 기 계획된 대내외 일정등을 고려하여 원할한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 전자투표 제도를 도입 중이며, 이 경우 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사하실 수 있습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
팅크웨어 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 팅크웨어

팅크웨어/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
판교글로벌 R&D센터 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제27기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건
(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)

- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건

제2-1-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건

제2-1-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 선임의 건

제2-2-1호 : 최수연 사외이사 선임의 건

제2-2-2호 : 홍진환 사외이사 선임의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이흥복
1974-02
3
재선임
(前)GⅢ소프트 대표이사
(現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 대표이사

강정규
1972-01
3
재선임
(前)팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사
(現)유비벨록스(주)/팅크웨어(주) 전무이사

이준표
1975-09
3
재선임
(前)유비벨록스(주) 상무이사
(現)팅크웨어(주) 컨슈머사업부문장/전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최수연
1972-09
3
신규선임
(前)서린회계법인 공인회계사
(前)국세청 국세심사위원회 민간위원
(現)한울회계법인 공인회계사
-

홍진환
1970-10
3
신규선임
(前)엠드림㈜ 이사
(前)㈜옵티멈경영연구원 대표
(現)수원대학교 경영공학대학 학장
-
F&F — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240312)
제출인: F&F

F&F/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에프앤에프
회사코드
383220
담당부서명
자금팀
담당자명
장인호
tel
02-520-6397

(fax)
02-597-1507

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

38,307,075
-
38,307,075

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-27
보통주식
23,232,000
60.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,232,000
60.65

이번보고서제출일
2024-03-12
보통주식
23,354,000
60.97

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,354,000
60.97

증감
보통주식
122,000
0.32

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
122,000
0.32

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)에프앤에프홀딩스
사업자등록번호
214-86-09977
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
12,185,840
22,500
12,208,340
-

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
12,208,340
30,000
12,238,340
-

2024-03-11
장내매수(+)
보통주식
12,238,340
40,000
12,278,340
-

2024-03-12
장내매수(+)
보통주식
12,278,340
29,500
12,307,840
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)에프앤에프홀딩스
사업자등록번호
214-86-09977
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
12,307,840
32.13
0
0
0
0
12,307,840
32.13

김창수
생년월일
610418
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
8,811,400
23.00
0
0
0
0
8,811,400
23.00

홍수정
생년월일
631125
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
383,075
1.00
0
0
0
0
383,075
1.00

김승범
생년월일
870602
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
191,540
0.50
0
0
0
0
191,540
0.50

김태영
생년월일
930406
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
191,540
0.50
0
0
0
0
191,540
0.50

김진욱
생년월일
690227
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
546,550
1.43
0
0
0
0
546,550
1.43

김진희
생년월일
660228
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
322,125
0.84
0
0
0
0
322,125
0.84

김영아
생년월일
671117
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
379,590
0.99
0
0
0
0
379,590
0.99

김명언
생년월일
540404
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
135,470
0.35
0
0
0
0
135,470
0.35

김진나
생년월일
590410
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
84,870
0.22
0
0
0
0
84,870
0.22

합계
23,354,000
60.97
0
0
0
0
23,354,000
60.97
덕우전자 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 덕우전자

덕우전자/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26
덕우전자 2사업장 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제32기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사외이사 김도형 신규 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형
1977-02
3
신규선임
- 고려대학교 산업공학과
- UIUC MBA
- LG CNS
- LG Display
- (주)금성정공 대표이사
(주)금성정공 대표이사
현대자동차 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20240312)
제출인: 현대자동차

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.4
현대자동차

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대자동차
공시일자
2024.03.12
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
계열회사

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2024년 3월 12일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
500억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
3,500억원

마. 거래조건
- 발행일
2024년 3월 12일

- 만기일
2024년 5월 13일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2023년 10월 24일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7명

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 라. 거래상대방 누계금액은 2024년 해당 공시일 현재까지의 누계임- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 사외이사 7명과 사내이사 1명으로 구성되어 있음

※ 관련공시일
2023년 10월 24일
삼목에스폼 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼목에스폼 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
삼목에스폼 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

3. 의안 주요내용
제39기 정기주주총회 회의목적사항

가.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안))

포함및연결재무제표승인의건

제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서

제외) 및 연결재무제표승인의건

제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건

- 제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원

- 제1-2-2호 보통주 현금배당 주당 2,100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 발행할 주식 총수의 증가 정관변경의

건(정관 제5조)

제2-2호 : 자기주식 소각 권한 추가 정관변경의

건(정관 제11조의 3)

제2-3호 : 중간배당 의무화 정관변경의 건(정관

제46조의 2 제1항)

제2-4호 : IR정례화 정관변경의 건(정관 제42조

의 2 신설)

제2-5호 : 무상증자 결정 권한 추가 정관변경의

건(정관 제46조의 3 신설)

제3호 의안 : 사내이사 강정기 재선임의건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

1명 선임의건

제4-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

구칠모 선임의건(임기 3년)

제4-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김태호 선임의건

제4-3호의안 : 위 선임되는 사외이사 김태호

임기의 건(임기 1년)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 자기주식소각의건

제7호 의안 : 자기주식신규취득의건

제8호 의안 : 자본금전입의건(무상증자200%)

제9호 의안 : 향후 5개년 주당 당기순이익의 30%의

이익배당

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 1-2-2호 및 2호,4-2호,4-3호,6호,7호,8호,9호 의안은 소수주주제안으로

상정된 안건 입니다.

- 1-2-1호 및 1-2-2호 안건은 택일적이고 양립불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는

경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

- 4-1호 및 4-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는

경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

- 제4-3호 의안은 제4-2호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기됩니다.

- 6호 의안은 2-2호 의안이 부결될 경우 자동 폐기 됩니다.

- 8호 의안은 2-5호 의안이 부결될 경우 자동 폐기 됩니다.

- 상기 5항의 감사는 감사위원을 의미함

- 소수주주가 제안한 김태호 후보자의 "사외이사 자격요건 적격확인서"가 미제출되어 수령하는 경우 정정공시를 통해 재안내 할 예정입니다.

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강정기
1967-11
3년
재선임
현)삼목에스폼(주) 영업부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구칠모
1979-09
3년
신규선임
전)한영회계법인 공인회계사
현)삼덕회계법인 공인회계사
현)동일제강 사외이사

김태호
1973-11
1년
신규선임
전)우덕회계법인 공인회계사
현)송정회게법인 공인회계사
확인중

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구칠모
1979-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)한영회계법인 공인회계사
현)삼덕회계법인 공인회계사

김태호
1973-11
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
전)우덕회계법인 공인회계사
현)송정회계법인 공인회계사