유신 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 유신

주주총회소집공고
2.9
유신

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
(주)유신

대 표 이 사 :
한 영 수, 박 석 성

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 역삼로4길 8(역삼동)

(전 화)02-6202-0114

(홈페이지)http://www.yooshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 준국

(전 화)02-6202-0900

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동) (주)유신 10층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 750원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이 현근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장 학성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김 동욱 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 전 경수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 인하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2024년 3월 21일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다. 가. 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

나. (주)유신 홈페이지 주소 : http://www.yooshin.co.kr

7. 주주총회 참석시 준비물

□ 직접행사 : 주총참석장, 신분증

□ 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

□ 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 당일 참석하신 주주를 위한 별도의 기념품은 준비하지 않았습니다. □ 총회 입장 전 손소독제를 사용해주시고, 가급적 보건용 마스크를 착용 해주시기 바랍니다.

2024년 3월 12일

주식회사 유신

대표이사 한 영 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전경수(출석률: 87.5%)
한영수(출석률: 100%)
박석성(출석률: 100%)
추병직(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.31
2022년 내부회계관리제도 운용실태 보고
가결
-
찬성
찬성

2
2023.02.09
제57기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.24
제57기 현금배당 결정 이사회
가결
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.09
제57기 정기주주총회 소집 이사회
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.24
제57기 정기주주총회 의사록
가결
찬성
찬성
찬성

6
2023.03.24
대표이사 연임의 건 이사회
가결
찬성
찬성
찬성

7
2023.03.24
2023년 안전보건관리계획서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2023.10.10
여신거래 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
36,000,000
36,000,000

※ 상기 주총승인금액은 이사총원(4명)에 대한 주총승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
전경수외2인(최대주주본인)
2022.01.01 ~2023.12.31
103
3.38

※ 상기의 비율은 직전회계연도(2022년도) 매출 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

전경수외2인(최대주주본인)
임차보증금
2022.01.01 ~2023.12.31
103
3.38

※ 상기의 비율은 직전회계연도(2022년도) 매출 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 일반적으로 건설사업은 사업의 타당성조사가 선행되어야 하며 타당성조사 결과 타당성이 있는 것으로 인정되면 개괄적인 설계단계인 기본설계가 진행되며 다음으로 시공을 전제로 하는 실시설계가 진행되는데 경우에 따라서는 기본설계와 실시설계가 동시에 진행되기도 합니다. 이후 사업예산이 확보되면 시공을 위한 입찰단계에서 건설업체가 참여하게 되며, 건설업체의 시공을 감독 및 관리하기 위하여 감리업무가 수행되며 준공 후 유지관리업무가 진행되고 있는데, 엔지니어링활동은 건설사업에서 시공을 제외한 전 분야를 대상으로 하고 있습니다. 건설엔지니어링업은 타 제조업 및 건설시공업과는 달리 회사에 속해 있는 개인의 전문기술에 의해 설계 및 감리용역의 품질이 결정되는 만큼 인적 자원이 최우선으로 중시되고 있어 기계설비나 공장을 필요로 하지 않으며, 따로 원재료가 소요되지 않는 사업으로써 주된 자금의 사용은 인건비가 대부분을 차지 하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 건설엔지니어링의 시장은 우선 발주처가 官(중앙행정부, 지방자치단체, 정부, 투자기관 등)위주로 형성되어 있고, 특히 사회간접자본투자규모와 밀접한 관련이 있어 건설엔지니어링은 시설투자에 선행하여 정부의 사회간접자본 확충정책에 따라 시장규모가 결정되는 특성이 있으며, 따라서 안정적인 성장세를 유지해왔습니다. 정부의 지원방침에 힘입어 민간투자사업이 적극 추진됨에 따라 외국자본이 본격적으로 참여하면서 초대형 사회간접자본시설의 설계 및 감리영역이 확대될 것으로 전망하고 있으며, 그동안 국내건설사가 주도해왔던 민간 투자사업에 대해 엔지니어링업체, 법률가 집단, 회계전문가 등의 전문가 집단의 참여가 본격적으로 거론되고 있어 엔지니어링 업계의 시장 확대 및 위상이 보다 제고될 것으로 기대하고 있습니다. 한편, 당사를 포함한 국내의 선도적인 엔지니어링 업체들은 최근 국내 시장에만 머물지 않고, 동남아로 대표되는 아시아시장 뿐만 아니라 중동, 남미 및 아프리카 등지의 해외시장으로 그 영역을 확대해나가고 있습니다. 이같은 엔지니어링 업체의 해외진출은 단순히 외형 성장의 기회라는 의미를 넘어 해외 유수의 업체들과의 경쟁을 통해 글로벌시장에서 기술력과 미래 성장잠재력을 키운다는 점에서 향후 산업발전에 큰 밑거름이 될 것입니다. 3) 경쟁요소 건설엔지니어링의 수주형태로는 발주처가 입찰공고를 하게 되면 각 업체에서 는 사업수행능력평가서(PQ, Pre-Qualification)를 제출하여 입찰자격을 확보한 후 평가점수와 입찰가액을 종합하여 낙찰업체가 정해지는 방법과 발주처에서 업체의 기술력과 신용도 등을 감안하여 수의로 계약을 체결하는 수의계약방식, 그리고 소규모 설계용역에 대해 입찰가액을 바탕으로 하여 추첨식으로 낙찰업체를 결정하는 일반경쟁방식이 있습니다. 엔지니어링업체에서의 수주여부는 입찰가액보다는 기술능력, 즉 회사 임직원의 전문기술지식 보유 및 경력여부 그리고 회사의 축적된 설계실적, 기술개발투자실적, 회사 재정상태의 건실도 등이 좌우한다고 할 수 있습니다. 또한 최근에는 시공사와 함께 입찰에 참여하는 턴키(Turn-Key)방식이 있습니다. 4) 자원조달상의 특성 건설엔지니어링업은 인적 전문기술능력으로서 기계나 설비를 활용하지 않고 고도의 전문기술능력을 바탕으로 설계업무와 감리업무를 수행해야 하기 때문에 절대적으로 주요한 자원은 전문기술인력이므로 해당 분야의 전문 기술자가 확보되어야 합니다. 따라서, 일반적으로 대학교 토목관련학과를 졸업하는 경우 건설회사와 설계회사, 그리고 일부 학계 및 관계로 진출하게 되며 건설업체의 경우 시공관련기술자로, 설계회사의 경우 설계관련 기술자로 성장해 나가게 됩니다. 5) 관련법령 및 정부의 규제 등 건설엔지니어링 업종과 관련하여 적용하는 법령으로는 건설기술진흥법과 엔지니어링기술진흥법이 있습니다. 건설기술진흥법의 경우 건설기술용역업자의 선정과 업무정지, 부실벌점, 우수 용역업자의 지정, 그리고 건설기술개발투자의 권고 등을 다루고 있습니다. 또한 책임건설사업관 리와 관련해서 감리대상 건설공사의 범위를 비롯해서 건설사업관리 전문회사 의 선정, 등록기준, 업무범위 및 지도·감독, 그리고 건설사업관리기술자의 자 격, 업무범위 및 배치기준, 업무정지처분 등을 법으로 규정하고 있습니다. 엔지니어링기술진흥법의 경우 엔지니어링업을 영위하고자 할 때에는 지식경제부장관에게 엔지니어링활동주체를 신고하여야하는데, 자본금에 대해서는 특별한 규제는 없으나 기술인력으로는 기술사, 기사, 그리고 산업기사등을 포함하여 5인 이상을 반드시 보유해야 신고를 할 수

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 사회간접기간시설이 불모지나 다름없던 시기인 1966년 1월에『기술 향상』과 『미래에 대한 도전』을 기본이념으로 설립되었으며, 도로, 철도, 공항, 교량, 항만 등 교통시설분야와 함께 수공분야, 도시계획, 레져조경 및 환경 등 생활환경과 직결된 제반분야에서 58여 년간 꾸준히 사회기반시설의 타당성조사와 설계업무 및 감리업무의 수행을 통해 정보화와 새로운 건설 기술의 개발 및 도입에 앞장서 왔으며, 경영의 투명서 제고를 위해 토목엔지니어링 업계 최초로 2002년 1월 코스닥 시장에 상장하였습니다. 1997년 12월 한국능률협회 인증원으로부터 품질보증시스템 규격인 ISO 9001 인증을 획득하였고, 2002년 8월 친환경 기업이미지 제고를 위해 ISO 14001 인증을 획득하여 환경시스템을 구축, 품질환경통합경영시스템을 운영하고 있습니다. 그리고 2021년 4월 2일 한국품질재단으로부터 투명하고 부패없는 경영을 위해 ISO 37001을 획득하였으며 2021년 11월 18일 IS0 45001 인증을 통하여 안전보건경영 시스템을 구축ㆍ인증 받았습니다.

또한 기업의 사회적 책임 및 상생을 위해 신아재활원과 정기 후원협약을 체결 하였으며, 2023년 3월에는 우크라이나, 튀르키예 대사관을 통하여 구호성금을 전달하였습니다. 그리고 8월에는 집중호우로 피해를 입은 경북 및 충북지역 이재민을 돕기 위해 임직원들이 성금을 모아 구호 및 수해복구에 보탬이 되고자 하였습니다.

외에도 임직원의 일ㆍ생활 균형을 위해 각종 복지 및 휴식을 보장하기 위해 노력하여, 2017년부터 일ㆍ생활균형 캠페인 참여 기업에 선정되 었으며,

가족친화기업 인증을 받아 오고 있습니다. 향후에도 ESG 경영의 확대 및 함께 성장하기 위한 노력을 할 것입니다. 공고 작성기준일 현재 임직원 1,733여명에 달하며, 최근 사업년도 기준으로 3,039여억원의 매출액을 올리고 있는 대형 엔지니어링 컨설팅업체로서 과학 기술 분야에서 최고의 기술자격으로 인정하는 각 분야별 기술사만도 399여명을 보유하고 있습니다. 금년 1월 15일에는 창립 제 58주년을 맞이하여 새로운 유신, 젊은 유신, 도약하는 유신이 되고자 회사의 CI를 새단장하였습니다. 신규 CI는 변화와 혁신에 대한 의지 표현으로 세계적인 기술력, 안전성 그리고 우수한 품질의 이미지를 유지하는 동시에 100년 기업을 위한 새로운 기업 정체성을 표현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드
사 업 내 용

사업서비스업
M72121
건물 및 토목 엔지니어링 서비스업

(2) 시장점유율 당사의 업종은 인적 용역을 수행하는 서비스업으로 분류되어 세분화된 업계의

공신력 있는 자료는 없으나, 당사의 시장점유율은 동종업계의 매출액 기준으로 상위에 자리하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

건설엔지니어링업은 특정한 기계나 설비가 없이 전문기술이라는 인적자원에 의해 설계 및 감리용역의 품질이 결정되는 만큼 인적자원이 최우선으로 중시되며, 따라서 전문분야의 최고학부를 졸업한 후 다년간 해당 전문업무를 수행해 나가는 과정에서 지속적인 기술습득이 필요한 분야로서 해당 분야의 「기술사」라는 자격을 취득해야 능력을 인정받을 수 있어 많은 해당인력이 대학원 석사과정 내지 박사 과정을 마치고 있으며 이로 인해 다른 분야로의 전출ㆍ전입은 사실상 거의 없다고 할 수 있습니다. 따라서 건설엔지니어링의 경우 일반 상거래의 제품화과정이 아닌 과학기술의 상품화 시장이라는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

한정된 국내 건설시장의 규모를 고려하여 해외진출을 위한 노력을 계속하고 있으며, 선진국에 비하여 아직은 낙후되어 있는 설계기술 및 건설사업관리(CM)에 대한 연구 및 투자를 통하여 지속적으로 고부가가치를 창출할 수 있는 기반을 구축하고자 노력하고 있습니다. 또한 사업의 다각화를 도모하고 있으며 물사업 분야, 소규모 EPC등의 분야에서 가시적인 성과를 보이가 있습니다.

(5) 조직도

조직도_240201

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 정기주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제58(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제57(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

[자 산]

I.유동자산
188,288,611,877
158,154,260,639

현금및현금성자산
18,919,866,398
4,799,733,137

단기기타금융자산
61,607,408,706
67,125,557,201

매출채권
20,160,402,122
16,459,383,447

단기기타채권
18,739,595,684
511,749,700

미청구자산
49,035,672,325
49,759,193,746

기타유동자산
11,118,318,593
5,572,743,268

재고자산
8,707,348,049
13,925,900,140

II.비유동자산
48,647,950,479
60,140,747,674

장기기타금융자산
19,475,993,704
17,938,900,014

장기기타채권
12,030,232,389
26,335,097,305

투자부동산
890,218,200
894,972,812

유형자산
8,882,646,641
8,165,412,972

무형자산
2,119,218,057
2,232,889,474

관계기업투자주식
1,244,160,387
1,443,521,302

이연법인세자산
647,856,852
1,019,783,017

기타비유동자산
1,899,164,891
2,110,170,778

순확정급여자산
1,458,459,358
-

자산총계
236,936,562,356
218,295,008,313

[부 채]

I.유동부채
104,837,195,613
99,809,446,414

매입채무
8,349,711,493
2,942,480,874

단기기타채무
13,245,316,681
14,847,285,551

단기차입금
5,000,000,000
19,000,000,000

초과청구공사
74,651,027,223
60,395,511,234

유동리스부채
1,213,948,476
1,069,462,057

당기법인세부채
2,377,191,740
1,554,706,698

II.비유동부채
5,143,513,888
8,747,974,171

순확정급여부채
-
3,808,743,512

비유동리스부채
3,513,480,155
3,985,179,934

비유동공사손실충당부채
1,630,033,733
954,050,725

부채총계
109,980,709,501
108,557,420,585

[자 본]

자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

자본잉여금
3,229,809,238
3,229,809,238

이익잉여금
108,726,043,617
91,507,778,490

자본총계
126,955,852,855
109,737,587,728

부채및자본총계
236,936,562,356
218,295,008,313

포 괄 손 익 계 산 서

제58(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제57(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

I. 매출액
341,055,308,847
303,961,301,436

II. 매출원가
281,706,324,621
249,439,966,207

III. 매출총이익
59,348,984,226
54,521,335,229

판매비와관리비
41,039,281,357
33,619,882,651

IV. 영업이익(손실)
18,309,702,869
20,901,452,578

기타영업수익
3,545,685,874
2,585,257,640

기타영업비용
126,859,283
108,787,889

금융수익
3,467,591,320
2,551,474,526

금융비용
1,232,226,227
1,305,047,394

V. 법인세비용차감전순익
23,963,894,553
24,624,349,461

VI. 법인세비용
3,868,891,916
6,300,828,370

VII. 당기순손익
20,095,002,637
18,323,521,091

VIII. 기타포괄손익
(626,737,510)
(636,774,778)

확정급여제도의 재측정손익
(626,737,510)
(636,774,778)

IX. 총포괄손익
19,468,265,127
17,686,746,313

X. 주당손익
6,698
6,108

자 본 변 동 표

제58(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제57(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초자본)
15,000,000,000
3,229,809,238

76,071,032,177
94,300,841,415

당기순이익

18,323,521,091
18,323,521,091

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

(636,774,778)
(636,774,778)

소유주와의거래등

연차배당

(2,250,000,000)
(2,250,000,000)

2022.12.31 (전기말자본)
15,000,000,000
3,229,809,238

91,507,778,490
109,737,587,728

2023.1.1 (당기초자본)
15,000,000,000
3,229,809,238

91,507,778,490
109,737,587,728

당기순이익

20,095,002,637
20,095,002,637

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

(626,737,510)
(626,737,510)

소유주와의거래등

연차배당

(2,250,000,000)
(2,250,000,000)

2023.12.31 (당기말자본)
15,000,000,000
3,229,809,238

108,726,043,617
126,955,852,855

현 금 흐 름 표

제58(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제57(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
31,895,249,509
3,161,489,961

1. 영업에서 창출된 현금
33,214,829,049
4,650,677,803

가. 당기순이익
20,095,002,637
18,323,521,091

나. 당기순이익에 대한 조정
10,459,706,908
11,101,167,994

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
2,660,119,504
(24,774,011,282)

2. 이자 수취
1,935,464,600
1,116,380,607

3. 이자 지급
(957,324,540)
(989,558,647)

4. 배당금 수취
210,160,000
8,052,000

5. 법인세 환급(납부)
(2,507,879,600)
(1,624,061,802)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
150,351,694
14,086,815,367

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
238,442,250,129
168,939,229,881

단기금융상품의 감소
236,792,195,804
166,591,651,908

장기금융상품의 감소
29,232,063
-

관계기업주식 배당금수익
350,000,000
17,500,000

유형자산의 처분
39,327,254
33,963,253

장기기타채권의 감소
1,231,495,008
2,296,114,720

2. 투자활동으로 인한 현금유입액
(238,291,898,435)
(154,852,414,514)

단기금융상품의 증가
230,270,349,437
151,265,924,002

단기대여금의 증가
3,000,000,000

장기금융상품의 증가
1,607,111,300
1,224,000,000

매도가능금융자산의 취득
304,549,660
136,501,405

유형자산의 취득
1,382,680,373
972,501,327

장기기타채권의 증가
1,727,207,665
1,253,487,780

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(18,025,496,151)
(16,684,339,444)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
68,200,000,000
66,900,000,000

단기차입금의 차입
68,200,000,000
66,900,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(86,225,496,151)
(83,584,339,444)

단기차입금의 상환
82,200,000,000
79,800,000,000

배당금의 지급
2,250,000,000
2,250,000,000

리스부채의 지급
1,775,496,151
1,534,339,444

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
100,028,209
133,633,462

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
14,120,133,261
697,599,346

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,799,733,137
4,102,133,791

VII. 기말의 현금및현금성자산
18,919,866,398
4,799,733,137

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제58(당)기
2023년 1월 1일
부터
제57(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 24일

주식회사 유신
(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기
제 57(전)기

I. 미처분이익잉여금

70,893,543,617

53,900,278,490

전기이월미처분이익잉여금
51,425,278,490

36,213,532,177

당기순손익
20,095,002,637

18,323,521,091

확정급여제도의 보험수리적손익
(626,737,510)

(636,774,778)

합 계

70,893,543,617

53,900,278,490

II. 이익잉여금처분액

2,475,000,000

2,475,000,000

이익준비금
225,000,000

225,000,000

배당금
2,250,000,000

2,250,000,000

배당금현금배당 보통주주당배당금(률) 보통주：당기 750원(15%) 전기 750원(15%)
2,250,000,000

2,250,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

68,418,543,617

51,425,278,490

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 58 기(당기)
제 57 기(전기)

주당배당금(원)
750
750

배당총액(원)
2,250,000,000
2,250,000,000

시가배당율(%)
2.35
2.20

※ 제58기 배당은, 정기주주총회 의결 현황에 따라 변동 될수 있으며, 변동시 별도 공시 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는......75. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 회사는......75. 상수도관망 관리 대행업76. 위 각호에 관련된 부대사업

- 사업목적 추가- 사업목적 추가에 따른 조항번호 수정

제32조(이사 및 감사의 임기)① 이사의 임기는 3년으로 한다.

제32조(이사 및 감사의 임기)① 이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다.

- 법령에 맞춰 조항 수정

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이현근
1947.07.07
사외이사
-
-
이사회

장학성
1964.10.10
사내이사
-
-
이사회

김동욱
1962.11.18
사내이사
-
-
이사회

전경수
1949.01.07
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이현근
-
2015.03 ~ 2021.031972.09 ~ 2001.02

(
前
) (
주
)
유신 감사 (주)유신 업무부

없음

장학성

(주
)유신 관리부문 사장

1997.01 ~ 현재1994.05 ~ 1996.12

(
現
)
유신 관리부문 사장
(
前
)
롯데건설
(
주
)

없음

김동욱

(주
)유신 건설사업관리부문 사장

2017.04 ~ 현재1990.11 ~ 2015.04

(
現
)
유신 건설사업관리부문 사장

(
前
)
금호건설

없음

전경수
(주)유신 회장
2014.03 ~현재1992.01 ~ 2014.02

(
現
)
㈜
유신 회장
(
前
)
서울대학교 건설환경공학부 교수

임차보증금[상기의 "II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항" 참조]

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이현근
-
-
-

장학성
-
-
-

김동욱
-
-
-

전경수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 기업 경영의 건전성 확보

본 후보자는 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 후보자 이현근- 사외이사 후보자 이현근은 (주)유신에서 상근감사를 역임 하였었고, 당사의 총무부 및 업무부에서 약 30년간 근무한 경력을 갖고 있습니다. 그만큼 이현근 감사는 회사와 엔지니어링업계 대한 이해도가 높으며, 객관적인 시선으로 회사의 의사결정에 기여할 것으로보입니다. 또한, 지난 6년간 (주)유신의 감사 역할을 완벽히 수행하였기에, 주주가치 제고에도 앞장 설 것이기에, 사외이사 후보자로 추천합니다.2. 사내이사 후보자 장학성- 장학성 사내이사 후보자는 현재 (주)유신의 관리부문 사장으로, 당사에서 20년 이상 엔지니어로서 활동한 경력과 실력을 가지고 있으며, 현재는 관리자로서 회사의 경영에 6년이상 이바지 하고 있습니다. 상기와 같은 경험을 바탕으로 엔지니어링업계의 현장과 실무에 대한 완벽한 이해를 가지고 있으며, 경영과 관리자로서의 효율적인 운영과미래를 내다보는 통찰력을 보유하고 있기에, 유신의 비전을 제시해줄수 있는 사내이사후보자로 추천함3. 사내이사 후보자 김동욱- 김동욱 사내이사 후보자는 현재 (주)유신의 건설사업관리부 사장으로, 풍부한 건설현장 및 감리현장에 대한 경험을 가지고 있으며 현재는 건설사업관리 현장 전반을 책임지는 관리자로서 원활한 현장 지원과 제도 개선을 성공적으로 수행해왔습니다. 이에 회사의 수주 극대화 및 효과적인 비용절감을 할 것 이라 기대되기에 사내이사 후보자로 추천함4. 사내이사 후보자 전경수-

전경수 사내이사 후보자는 현재 (주)유신의 회장으로 재직 중이며, 서울대학교

건설환경공학부 교수를 역임하여 업계전반에 대한 통찰력과 당사의 비전을 제시할 수 있는 역량을 가지고 있음. 또한 지난 6년 간 당사의 사내이사를 역임하며 보여준 합리적인 판단과 역량, 그리고 회사 발전을 위해 헌신한 모습을 고려하여 후보자를 추천함.

확인서

이현근 사외이사 확인서.jpg
이현근 사외이사 확인서

장학성 사내이사 확인서.jpg
장학성 사내이사 확인서

김동욱 사내이사 확인서.jpg
김동욱 사내이사 확인서

전경수 사내이사 확인서.jpg
전경수 사내이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
847,265,080

최고한도액
1,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

.

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 있습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지(2024월 3월 21일) 당사의 인터넷 홈페이지(www.yooshin.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재 될 예정입니다

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 주주총회 종료 직후, 수정하여 당사의

인터넷 홈페이지(www.yooshin.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 수정 공시 할 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.