원익머트리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 원익머트리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 원익머트리얼즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원익머트리얼즈주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30전화번호: 043-210-4600

작 성 자:
성 명: 허진우부서 및 직위: 경영관리팀 IR/공시 담당자전화번호: 043-210-4649

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)원익머트리얼즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)원익머트리얼즈
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)원익홀딩스
최대주주
보통주
5,760,000
45.69
최대주주
-

조남성
계열회사 임원
보통주
3,000
0.02
계열회사 임원
-

계
-
5,763,000
45.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허진우
보통주
73
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여(본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (28116) 전화번호 : 043-210-4649 팩스번호 : 043-218-8472- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 28일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112길 (주)원익머트리얼즈오창사업장 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여(본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18 기 2023년 12월 31일 현재

제17 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

133,049,048,177

246,955,278,704

현금및현금성자산
51,396,471,189

54,928,452,939

매출채권및기타채권
34,218,863,465

60,897,704,159

당기손익-공정가치측정금융자산
872,551,814

2,680,472,086

재고자산
40,307,385,943

121,791,134,811

기타금융자산
1,188,439,154

419,066,764

기타유동자산
5,065,336,612

6,238,447,945

Ⅱ. 비 유 동 자 산

365,182,171,947

336,062,907,993

당기손익-공정가치측정금융자산
14,139,578,082

11,937,477,263

관계기업및공동기업투자
29,057,600,000

22,758,939,787

유형자산
258,380,368,951

276,707,138,997

무형자산
5,421,012,984

5,101,271,025

사용권자산
4,311,687,501

2,255,675,307

투자부동산
43,560,667,264

4,077,107,436

기타금융자산
2,157,848,972

1,933,290,287

이연법인세자산
5,159,392,099

8,508,509,746

순확정급여자산
1,587,016,094

1,920,498,145

기타자산
1,407,000,000

863,000,000

자 산 총 계

498,231,220,124

583,018,186,697

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

47,541,951,867

136,389,983,817

매입채무및기타채무
19,315,867,238

33,631,619,961

리스부채
355,956,360

371,624,670

단기차입금
27,502,635,468

81,031,334,694

당기법인세부채
361,185,808

21,355,404,492

기타유동부채
6,306,993

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,427,069,630

1,261,243,535

기타채무
567,701,235

354,264,198

리스부채
358,645,150

326,257,680

기타금융부채
937,714,000

176,088,000

이연법인세부채
225,538,585

166,014,262

기타부채
337,470,660

238,619,395

부 채 총 계

49,969,021,497

137,651,227,352

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

451,817,938,479

445,366,959,345

자본금
6,304,000,000

6,304,000,000

자본잉여금
65,770,778,231

65,770,778,231

기타포괄손익누계액
3,799,078,045

3,886,443,324

기타의자본항목
(1,007,700,845)

(1,007,700,845)

이익잉여금
373,396,043,196

370,413,438,635

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

448,262,198,627

445,366,959,345

부 채 및 자 본 총 계

498,231,220,124

583,018,186,697

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 매출액

391,674,584,740

581,258,025,083

Ⅱ. 매출원가

313,802,483,441

435,200,874,832

Ⅲ. 매출총이익

77,872,101,299

146,057,150,251

판매비와관리비

53,182,128,410

57,259,244,257

Ⅳ. 영업이익

24,689,972,889

88,797,905,994

금융수익

3,561,673,102

2,821,655,146

금융비용

6,214,749,706

8,408,678,974

지분법손익

1,438,339,582

446,358,470

투자수익

4,934,350,835

-

투자비용

-

11,609,024,604

기타수익

5,297,260,242

13,809,375,721

기타비용

15,259,092,530

9,162,778,382

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

18,447,754,414

76,694,813,371

법인세비용

4,602,828,397

18,962,980,320

Ⅵ. 연결당기순이익

13,844,926,017

57,731,833,051

지배기업 소유주지분

13,844,926,017

57,731,833,051

비지배지분

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

(863,286,735)

403,692,970

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(774,081,217)

781,510,597

순확정급여부채의 재측정요소
(700,051,013)

623,948,208

관계기업 기타포괄손익 지분
1,840,239

17,226,271

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
(75,870,443)

140,336,118

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(89,205,518)

(377,817,627)

해외사업환산손익
(89,205,518)

(377,817,627)

Ⅷ. 연결당기총포괄이익

12,981,639,282

58,135,526,021

지배기업 소유주지분

12,981,639,282

58,135,526,021

비지배지분

-

-

Ⅸ. 주당이익

지배기업 소유주 기본및희석주당이익

1,098

4,579

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타의자본항목
이익잉여금
소 계

2022.1.1 (전기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
4,247,034,680
(1,007,700,845)
316,960,521,258
392,274,633,324
-
392,274,633,324

총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
57,731,833,051
57,731,833,051
-
57,731,833,051

해외사업환산손익
-
-
(377,817,627)
-
-
(377,817,627)
-
(377,817,627)

관계기업 기타포괄손익
-
-
17,226,271
-
-
17,226,271
-
17,226,271

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
623,948,208
623,948,208
-
623,948,208

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
140,336,118
140,336,118
-
140,336,118

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(5,043,200,000)
(5,043,200,000)
-
(5,043,200,000)

2022.12.31 (전기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,886,443,324
(1,007,700,845)
370,413,438,635
445,366,959,345
-
445,366,959,345

2023.1.1 (당기초)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,886,443,324
(1,007,700,845)
370,413,438,635
445,366,959,345
-
445,366,959,345

총포괄이익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
13,844,926,017

13,844,926,017

-

13,844,926,017

해외사업환산손익
-
-
(89,205,518)
-
-
(89,205,518)
-
(89,205,518)

관계기업 기타포괄손익
-
-
1,840,239
-
-
1,840,239
-
1,840,239

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(700,051,013)
(700,051,013)
-
(700,051,013)

관계기업의 확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(75,870,443)
(75,870,443)
-
(75,870,443)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(10,086,400,000)
(10,086,400,000)
-
(10,086,400,000)

2023.12.31 (당기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
3,799,078,045
(1,007,700,845)
373,396,043,196
448,262,198,627
-
448,262,198,627

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

133,065,813,380
-
(9,826,752,721)

1. 연결당기순이익
13,844,926,017

57,731,833,051

2. 조정
33,906,280,392

84,300,555,955

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
107,292,723,676

(138,417,429,210)

4. 법인세의 납부
(21,978,116,705)

(13,441,712,517)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(72,068,713,894)
-
(26,648,175,458)

이자의 수취
2,885,842,053

1,031,427,716

단기금융상품의 감소
-

13,518,690,410

단기금융상품의 증가
-

(500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
358,906,532

3,394,291,033

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,703,964,500)

(3,335,693,073)

유형자산의 처분
163,861,954

1,269,727,951

유형자산의 취득
(31,571,241,568)

(46,830,206,288)

무형자산의 처분
-

1,510,000,000

무형자산의 취득
(56,492,915)

(833,406,988)

기타투자자산의 증가
(544,000,000)

(60,000,000)

투자부동산의 처분
-

5,514,810,540

투자부동산의 취득
(39,665,000,000)

-

임차보증금의 증가
(387,000,000)

(704,232,986)

임차보증금의 감소
515,208,096

107,797,772

대여금의 증가
(1,534,899,995)

(823,000,000)

대여금의 감소
412,840,449

84,594,455

임대보증금의 증가
70,120,000

7,024,000

임대보증금의 감소
(12,894,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(64,439,616,395)

46,508,390,577

이자의 지급
(482,393,650)

(1,022,733,063)

단기차입금의 차입
37,964,888,908

58,556,115,136

단기차입금의 상환
(91,437,356,945)

(5,130,600,029)

유동성장기차입금의 상환
-

(318,112,043)

리스부채의 감소
(398,354,708)

(533,079,424)

배당금의 지급
(10,086,400,000)

(5,043,200,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,442,516,909)

10,033,462,398

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

54,928,452,939

44,864,402,236

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(89,464,841)

30,588,305

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

51,396,471,189

54,928,452,939

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

제 17 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

126,180,508,097

243,261,558,588

현금및현금성자산
47,947,281,774

51,604,943,739

매출채권및기타채권
41,051,941,204

68,630,063,325

당기손익-공정가치측정금융자산
872,551,814

2,680,472,086

재고자산
30,305,946,453

113,757,599,468

기타금융자산
1,212,361,392

638,997,809

기타자산
4,790,425,460

5,949,482,161

Ⅱ. 비 유 동 자 산

357,034,777,894

312,024,428,262

당기손익-공정가치측정금융자산
14,153,874,796

11,937,477,263

종속기업투자
12,969,385,228

12,969,385,228

관계기업및공동기업투자
29,057,600,811

22,631,400,811

유형자산
238,577,801,280

239,559,199,169

무형자산
5,293,630,103

4,780,922,300

사용권자산
676,805,950

610,769,520

투자부동산
43,560,667,264

4,077,107,436

기타금융자산
5,072,317,261

4,795,587,530

이연법인세자산
4,678,679,107

7,879,080,860

순확정급여자산
1,587,016,094

1,920,498,145

기타자산
1,407,000,000

863,000,000

자 산 총 계

483,215,285,991

555,285,986,850

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

33,610,394,276

113,030,110,674

매입채무및기타채무
17,563,049,938

31,267,512,698

리스부채
318,160,800

322,432,800

단기차입금
-

55,000,000,000

기타금융부채
15,435,323,687

5,354,385,169

기타유동부채
6,306,993

-

당기법인세부채
287,552,858

21,085,780,007

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,201,531,045

1,057,308,313

기타채무
567,701,235

354,264,198

리스부채
358,645,150

288,336,720

기타금융부채
937,714,000

176,088,000

기타부채
337,470,660

238,619,395

부 채 총 계

35,811,925,321

114,087,418,987

자 본

Ⅰ. 자본금

6,304,000,000

6,304,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

65,489,161,377

65,489,161,377

Ⅲ. 이익잉여금

375,610,199,293

369,405,406,486

자 본 총 계

447,403,360,670

441,198,567,863

부 채 및 자 본 총 계

483,215,285,991

555,285,986,850

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 매출액

376,188,398,672

558,440,319,289

Ⅱ. 매출원가

305,643,950,515

421,589,991,873

Ⅲ. 매출총이익

70,544,448,157

136,850,327,416

판매비와관리비

47,606,172,456

50,671,754,219

Ⅳ. 영업이익

22,938,275,701

86,178,573,197

금융수익

3,077,179,277

1,374,843,605

금융비용

12,788,445,379

8,224,932,707

투자수익

6,426,200,000

-

투자비용

-

8,369,333,945

기타수익

5,254,559,327

13,808,905,626

기타비용

3,604,372,466

6,874,812,341

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

21,303,396,460

77,893,243,435

법인세비용

4,312,152,640

18,932,876,865

Ⅵ. 당기순이익

16,991,243,820

58,960,366,570

Ⅶ. 기타포괄손익

(700,051,013)

623,948,208

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(700,051,013)

623,948,208

순확정급여부채의 재측정요소
(700,051,013)

623,948,208

Ⅷ. 당기총포괄이익

16,291,192,807

59,584,314,778

Ⅸ. 주당이익

기본및희석주당이익

1,348

4,676

자 본 변 동 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
314,864,291,708
386,657,453,085

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
58,960,366,570
58,960,366,570

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
623,948,208
623,948,208

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(5,043,200,000)
(5,043,200,000)

2022.12.31(전기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
369,405,406,486
441,198,567,863

2023.1.1(당기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
369,405,406,486
441,198,567,863

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
16,991,243,820
16,991,243,820

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(700,051,013)
(700,051,013)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(10,086,400,000)
(10,086,400,000)

2023.12.31(당기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
375,610,199,293
447,403,360,670

현 금 흐 름 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

133,835,995,666

(8,322,232,440)

1. 당기순이익
16,991,243,820

58,960,366,570

2. 조정
26,465,722,081

76,387,373,531

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
112,078,719,395

(130,826,422,871)

4. 법인세의 납부
(21,699,689,630)

(12,843,549,670)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(71,275,802,804)

(22,861,806,945)

이자의 수취
2,913,259,351

1,082,368,685

단기금융상품의 감소
-

13,518,690,410

단기금융상품의 증가
-

(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
358,906,532

3,394,291,033

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,703,964,500)

(3,335,693,073)

유형자산의 처분
144,493,333

1,262,815,192

유형자산의 취득
(30,978,883,888)

(45,148,028,109)

무형자산의 처분
-

1,510,000,000

무형자산의 취득
(51,785,782)

(833,406,988)

기타의투자자산의 증가
(544,000,000)

(60,000,000)

투자부동산의 처분
-

5,514,810,540

투자부동산의 취득
(39,665,000,000)

-

임차보증금의 증가
(387,000,000)

(704,232,986)

임차보증금의 감소
512,910,696

105,579,997

대여금의 증가
(1,534,899,995)

(823,000,000)

대여금의 감소
602,935,449

2,146,974,354

임대보증금의 증가
70,120,000

7,024,000

임대보증금의 감소
(12,894,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(65,917,858,020)

48,991,448,432

이자의 지급
(482,393,650)

(484,164,330)

단기차입금의 차입
10,000,000,000

55,000,000,000

단기차입금의 상환
(65,000,000,000)

-

리스부채의 감소
(349,064,370)

(481,187,238)

배당금의 지급
(10,086,400,000)

(5,043,200,000)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)

(3,357,665,158)

17,807,409,047

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

51,604,943,739

34,556,011,580

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(299,996,807)

(758,476,888)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

47,947,281,774

51,604,943,739

이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 : 2023년 3월 29일)

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

373,403,799,293

368,207,646,486

1.전기이월미처분이익잉여금
357,112,606,486

308,623,331,708

1-1.회계변경효과
-

-

2.순확정급여부채의 재측정요소
(700,051,013)

623,948,208

3.당기순이익
16,991,243,820

58,960,366,570

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,080,320,000

11,095,040,000

1.이익준비금
189,120,000

1,008,640,000

2. 현금배당 1주당 배당금(율) : 당기 : 150원(30%) 전기 : 800원(160%)
1,891,200,000

10,086,400,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

371,323,479,293

357,112,606,486

※ 상세한 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과당사 홈페이지(https://www.wimco.co.kr, 투자정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제18기
제17기

주당배당금(원)
800
400

배당금총액(원)
10,086,400,000
5,043,200,000

시가배당율(%)
2.74%
1.13%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회의 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용한
1954.04.06
사내이사
-
사내이사
이사회

이현덕
1961.03.07
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용한
원익 회장
2001년~현재
원익 회장
해당사항 없음

이현덕
원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장
2024년~현재2017년~2023년2016년2015년2011년~2014년1993년~2011년
원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장원익아이피에스 대표이사원익머트리얼즈 대표이사삼성디스플레이 부사장삼성디스플레이 전무삼성전자(반도체부문)
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이용한 사내이사 후보자]이용한 사내이사 후보자는 반도체 산업에 대한 오랜 경험과 폭넓은 이해를 기반으로당사의 중장기 핵심 사업 구축에 큰 기여를 하였음. 향후 급변하는 경영 환경에서도동 역량을 바탕으로 회사의 미래 신성장 사업 강화 및 이사회의 효과적인 의사결정에계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[이현덕 사내이사 후보자]이현덕 사내이사 후보자는 지난 6년간 원익아이피에스 대표이사로 재직하면서'Global No.1 반도체/디스플레이 Platform Creator' 로서의 목표를 수립하고,차별화된 핵심역량 구축, 적극적 R&D 인프라 투자를 통한 미래 성장 동력 확보 등회사의 기업가치 증대에 기여하였음. 현재는 원익 반도체&디스플레이 부문장으로 역할하고 있으며, 후보자가 반도체, 디스플레이 사업 전반에 대한 폭넓은 지식과경험을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사 후보자 이용한

사내이사 후보자 이현덕

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오영주
1973.05.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오영주
법무법인 정예 대표변호사
2018년~현재2017년2015년~2017년2011년~2015년2003년~2011년
법무법인 정예법무법인 한별변호사 오영주 법률사무소법무법인 행복마루법무법인 서정
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[오영주 감사 후보자]2003년부터 변호사로서 일하며 다수 회사, 다양한 이슈에 대한 법률자문, 민·형사, 행정 소송 등 수행, 기업 외부감사 전문 회사와의 협업으로 감사 과정에서 도출되는 각종 legal issues에 대한 자문 제공 및 기업의 regulatory risk management system 구축, 개인정보보호 등 내부 컴플라이언스 시스템 구축 등 업무를 수행하였는바, 이러한 업무 경험으로 인해 기업의 전반적인 법률 및 회계 리스크에 대한 통제와 정책 수립 등에 대한 식견을 가지고 있어 객관적이고 독립적으로 감독 역할을 원할히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사 후보자 오영주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,202백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
300백만원