삼목에스폼 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 삼목에스폼

주주총회소집공고
2.9
삼목에스폼 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
엄 석 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박규혁

(전 화)02-561-0941

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제39기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제20조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 소집일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 소집장소 : 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및

연결재무제표 승인의 건

제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

제1-2-1호 보통주 현금배당 주당 300원

제1-2-2호
보통주 현금배당 주당 2,100원 - 소수주주제안

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 소수주주제안
제
2-1
호
:
발행할 주식 총수의 증가 정관변경의 건
(
정관 제
5
조
)

제
2-2
호
:
자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건
(
정관 제
11
조의
3)

제
2-3
호
:
중간배당 의무화 정관변경의 건
(
정관 제
46
조의
2
제
1
항
)

제
2-4
호
: IR
정례화 정관변경의 건
(
정관 제
42
조의
2
신설
)

제
2-5
호
:
무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건
(
정관 제
46
조의
3
신설
)

제3호 의안 : 사
내이사 강정기 재선임의건
(
임기
3
년
)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
의 건

제4-1호 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사
후보자

구칠모 선임의건
(임기3년) 제4-2호 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사
후보자

김태호 선임의건

제4-3호 :
위

선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 자기주식 소각의 건- 소수주주 제안
제7호 의안 : 자기주식 신규 취득의 건 - 소수주주 제안제8호 의안 : 자본금 전입의 건(무상증자 200%) - 소수주주 제안

제9호 의안 :
향후 5년간 주당 당기순이익의 30% 배당
- 소수주주 제안
기타 참고사항

※ 제1-2-2호 및 2호, 4-2호, 4-3호, 6호, 7호, 8호, 9 호 의안은 소수주주제안으로
제39기 정기주주총회 안건에 상정되었습니다.
- 소수주주(이보열 등 3인) 의 지분 합계는 1.79% 입니다.
※ 제1-2-1호 및 제1-2-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.※ 제4-1호 및 제4-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

※
제
4-3
호 의안은 제
4-2
호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기됩니다
.

※ 6호 의안은 2-2호 의안이 부결될 경우 자동 폐기 됩니다.※ 8호 의안은 2-5호 의안이 부결될 경우 자동 폐기 됩니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 368조와 정관 26조에 의거하여 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.경영참고사항

상법 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증(신분확인)

8. 안내사항

참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지(http://www.sammok.co.kr) 및 금융감독원 공시(http://dart.fss.or.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

2024년 3월 12일

삼 목 에 스 폼 주 식 회 사 대표이사 엄 석 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사유상현(출석률:100 %)
사외이사김우종(출석률: 87.5%)
사외이사방기홍(출석률: 87.5%)
사외이사김준구(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
제38기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성
<신규선임>

2
2023.02.28
제38기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.14
제38기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.23
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.31
1호 의안 이사회 의장 선임의 건2호 의안 사내이사 엄석호 대표이사 재선임의 건3호 의안 내부거래 위원회 위원 선임의 건
<임기만료>
불출석
불출석
찬성

6
2023.04.27
1호의안 관계사 동일제강 부동산 임차계약의 건2호의안 관계사 알루미늄스크랩 소비대차 계약의 건3호의안 관계사 1분기 내부거래 사후 승인의 건4호의안 2023년 임원보수 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.31
1호의안 관계사 2분기 내부거래 사후 승인의 건2호의안 사내 규정 제/개정의 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.30
1호의안 하반기 내부거래 사후 승인의 건2호의안 관계사 3분기 내부거래 사후 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
유상현김우종방기홍
2023.02.03
제38기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가회의
가결

감사위원회
유상현김우종방기홍
2023.03.08
제38기 회계 및 사무에 대한 감사
가결

감사위원회
유상현김우종방기홍
2023.03.10
회계 및 사무에 대한 감사실시결과 보고
가결

감사위원회
유상현김우종방기홍
2023.03.14
제38기 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
방기홍김우종김준구
2023.08.31
내부회계관리제도 연간 운영계획서 보고 참석
가결

내부거래위원회
방기홍김우종김준구
2023.04.27
관계사 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
방기홍김우종김준구
2023.08.31
관계사 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
방기홍김우종김준구
2023.11.30
관계사 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
58,850,040
19,616,680
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 1985년 6월에 설립되어 알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼의 제조 및 임대업 등을 주요사업으로 영위하고 있는 건설용 거푸집 전문업체입니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
주요 사업내용

폼사업부문
삼목에스폼(주)S-FORM INDIA PVT., LTD.S-FORM SYSTEM FORMWORK(M) SDN BHDS-FORM VIETNAM CO., LTD.S-FORM SISTEMAS DE FORMAS DO BRASIL LTDAS-FORM SINGAPORE PTE LTDS FORM CHINA CO., LTD.
알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼,소재 등의제조 및 판매, 임대

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성당해 산업은 건설현장의 골조공사에 소요되는 거푸집류를 생산, 판매, 임대하는 산업으로서 국가산업기반시설 및 국민주거 생활용인 아파트 및 주상복합건물 확충에 기여함은 물론 재래식폼의 목재사용 등을 대체한 알루미늄을 주소재로 생산하여 자원의 재활용 및 친환경조성에 앞장서고 막대한 비용의 수입대체 효과를 거두고 있어 국가기간산업 발전에 큰 도움을 주고 있습니다.기존에 80년대부터 90년대 말까지 약 20여년간 철재거푸집이 대세였다면 2000년대에 이르러서는 환경 친화적이고 정밀시공이 가능한 알루미늄을 소재로 한 거푸집이 주류를 이루어 가고 있는 추세이다. 알루미늄 거푸집은 초기자본과 기술력이 뒷바탕이 되야하는 제품으로서 기존 철재거푸집류보다는 업계의 생성, 소멸이 잦은편은 아니나 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

2. 경기변동의 특성당해 산업은 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장의 활성화 의지에 따 라 일희일비하는 구조적 모순을 갖고 있고 그 외에도 사회전반적 경기변동과 연동하여 움직이는 구조를 나타내고 있습니다. 경기변동요인에 더하여 주요 납품처인 건설사들의 재정안정성에 따라 건설기자재업체들의 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업생존에 위험요소가 되고 있고, 연간으로는 건설현장에서 실질적 공사가 시행되기 힘든 동절기 12월∼2월까지가 비수기로 분류되었으나 보양공법등의 개선으로 인하여 동절기에도 평이한 매출이 시현되고 있습니다.2023년 건설 경기는 경기 둔화의 영향 및 주택 매수 심리의 위축 등으로 건설 경기 회복이 지연되었으며 한국건설산업연구원 자료에 따르면 2023년 민간 건설수주가 전년대비 30% 감소하는 등 건설 경기의 침체의 여파를 여실히 보여주고 있습니다. 다만,건설 기성은 양호한 흐름을 이어가고 있으며 동 자료에 따르면 국내 건설 기성액은 전년 대비 10.9% 증가, 건설 기성이 활발했던 것으로 분석하고 있습니다. 2024년 예상으로는 원자재 가격과 공사비 등에 의한 수주 감소의 여파로 건설 시장이 침체될 것으로 예견되며 이러한 상황 속에서 건설사들은 비용 절감을 위한 최대한의 노력을 할 것으로 예상되어, 시공 효율성이 높은 당사 제품의 장점이 부각될 것으로 기대하고 있습니다.3. 경쟁요소건설기자재업계는 완전자유경쟁 체제로 되어 있고 알루미늄거푸집을 제외하고는 소자본으로도 창업이 가능하여 업계의 생성 소멸이 매우 잦고 난립된 구도를 보이고 있으나 상위 3∼4개 업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰 영향을 미친다고 보기는 어렵다고 볼 수 있습니다. 그러나 과거 알루미늄거푸집 시장구도가 선도업체 2~3곳의 리드로서 시장을 형성하였으나, 현재는 경쟁업체가 증가하는 추세이며 시장의 가장 큰 경쟁요인은 생산성, 가격 및 안정적인 납기준수가 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.4. 자원조달상의 특성당업계의 주요생산품의 원재료는 철판, 앵글등 각종 스틸류와 알루미늄 소재로 주로 국내에서 수급하고 있으나 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 원자재 가격 및수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며, 제품원가 구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 기업의 채산성 및 영업환경에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 노동력 수급에 있어서는 숙련기능을 요구하는 부분과 단순기능을 요하는 부분이 있는 바 3D업종을 기피하는 사회적현상으로 인해 기능인력의 수급이 쉽지 않은 상황입니다.5. 회사의 경쟁상의 장단점당사는 1985년 창립 이래 폼(거푸집) 전문 기업으로 축적된 기술력과 알루미늄폼 외 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 지난 2021년 7월 에스폼(주)의 폼사업부문, 특수사업 부문, 소재사업 부문을 분할 흡수 합병하여 원소재부터 제품까지 일괄 생산이 가능한 순환형 사업구조를 구축, 향후 원가 절감 및 사업 시너지 효과까지 창출할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

품질혁신과 사후 고객관리 강화시스템을 통한 경쟁력을 강화하고, 지속적인 기술 개발을 통하여 성장중인 알루미늄폼 시스템은 고속성장을 거듭했으며 수입대체효과는 물론 건설현장의 안전과 정밀시공에 크게 기여하고 있습니다.최근 코로나19 확산세가 감소하며 미국을 필두로 가파른 금리 인상이 범국가적으로 이어지며 세계경제에 여파를 미쳐, 국내 경제 또한 금리 인상과 성장의 둔화세가 이어지고 있습니다. 국내 건설경기 또한 세계경제의 흐름을 반영하듯 미분양 단지 발생과 고금리로 인한 신규 착공 물량 감소 등 향후 시장 상황이 불투명함을 예지하고 있습니다. 다만, 이러한 상황 속에서도 현 정부의 정책 상 신도시 및 공공 주택 공급 확대와 재건축 신속 승인 등으로 신규 분양 물량은 증가될 것으로 전망됩니다.

당사가 주력으로 공급하고 있는 알루미늄거푸집 시스템 시장은 기존의 재래식공법을급속히 대체, 재편하고 있어 경기침체에도 불구하고 분양시장의 확대로 인하여 매출성장을 시현하였으나, 정부의 신규 주택공급물량의 축소 및 신규업체의 시장진입등으로 시장 상황이 어려우나, 당사는 수익사업의 전문화 및 다각화를 통하여 수익성 제고 및 효율화를 추진함으로서 주력사업의 경쟁력을 강화 시켜 나갈 계획입니다.또한 당사는 장기간 투자를 통한 다량의 알루미늄 거푸집시스템을 확보하고 있어 타사에 견줄 수 없는 안정적 수익원을 확보하고 있으나, 다수의 알루미늄거푸집 회사가 신규로 시장에 진입하여 치열한 경쟁관계를 이루고 있고 시장 또한 축소될 것으로예상되어 선제적인 대응방안을 강구하여 지속적인 성장과 이윤창출에 전력을 다할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
품 목
매출비중
비고

구조용금속제품外제조
알루미늄폼
77.18%
-

판넬폼
22.82%
-

합 계
100%
-

※ 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.(2) 시장점유율

구 분
2023
2022
2021
2020

삼목에스폼
45%
43%
41%
40%

금강공업
28%
30%
28%
27%

현대알루미늄
8%
7%
7%
8%

기타
19%
20%
24%
25%

※
시장점유율은 당사의 추정치이며, 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당회사들의 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

건설기자재시장은 전반적인 건설 주택경기에 민감하고 주거래처인 주택건설업체의 당해 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바 주택건설업체의 차별화된 주택분양 및 고품질 시공과 맥락을 같이 하여 기존의 재래식공법을 신공법으로 전환시키면서 건설기자재의 적용범위를 확대시키는 전략을 취하고 있으며, 신공법의 적용은 자본력과 기술력을 필요로 하기 때문에 대외적 인지도와 신뢰성, 기술력을 겸비한 소수 대형업체들은 오히려 사세확장을 꾀할 수 있는 좋은 기회로도 삼을 수 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 공고에 표시된 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인 감사 전 자료로 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제39(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제38(전)기말 2022년 12월 31일 현재

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제39(당)기말
제38(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

336,484,992,977

233,389,549,063

현금및현금성자산
34,215,169,879

76,882,593,391

매출채권
102,407,267,934

100,232,329,553

기타금융자산
144,820,351,921

10,691,838,742

재고자산
41,178,215,621

34,782,821,181

기타유동자산
12,493,124,157

10,376,617,176

당기법인세자산
1,370,863,465

423,349,020

Ⅱ. 비유동자산

422,668,441,061

419,710,722,579

기타비유동금융자산
4,494,854,409

6,646,169,961

투자부동산
2,186,614,146

1,177,522,488

유형자산
410,278,008,348

404,832,363,695

무형자산
5,578,211,862

7,028,696,939

이연법인세자산
130,752,296

25,969,496

자 산 총 계

759,153,434,038

653,100,271,642

부 채

Ⅰ. 유동부채

158,139,195,624

180,866,902,084

매입채무
36,232,614,659

40,016,695,632

미지급금
36,738,842,984

47,524,122,201

단기차입금
2,893,429

5,908,708

유동성 장기차입금
1,583,370,981

5,011,259,006

유동리스부채
2,786,675,177

637,292,586

기타유동금융부채
2,810,700,158

883,652,813

당기법인세부채
15,869,790,694

16,829,376,231

기타유동부채
62,114,307,542

69,958,594,907

Ⅱ. 비유동부채

23,777,569,508

24,773,304,720

장기차입금
11,128,922,711

12,873,889,239

확정급여채무
-

-

기타비유동금융부채
1,239,513,859

873,659,449

비유동리스부채
1,914,950,416

149,214,685

이연법인세부채
9,494,182,522

10,876,541,347

부 채 총 계

181,916,765,132

205,640,206,804

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

577,236,668,906

447,460,064,838

1. 자본금
7,350,000,000

7,350,000,000

2. 자본잉여금
65,587,330,945

64,133,178,991

3. 기타자본항목
(4,821,967,998)

(15,262,236,889)

4. 기타포괄손익누계액
(747,091,158)

(398,139,978)

5. 이익잉여금
509,868,397,117

391,637,262,714

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

577,236,668,906

447,460,064,838

부 채 와 자 본 총 계

759,153,434,038

653,100,271,642

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액
443,830,923,908
337,690,604,147

Ⅱ. 매출원가
279,993,859,831
220,792,101,716

Ⅲ. 매출총이익
163,837,064,077
116,898,502,431

Ⅳ. 판매비와관리비
37,820,795,564
48,800,113,052

Ⅴ. 영업이익
126,016,268,513
68,098,389,379

Ⅵ. 기타영업수익
12,332,772,259
11,792,613,687

Ⅶ. 기타영업비용
3,032,355,086
4,994,776,190

Ⅷ. 금융수익
5,403,199,490
1,465,289,764

Ⅸ. 금융비용
1,337,839,147
1,516,313,219

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
139,382,046,029
74,845,203,421

ⅩⅠ. 법인세비용
17,753,270,700
16,302,031,758

ⅩⅡ. 당기순이익
121,628,775,329
58,543,171,663

지배기업소유주지분
121,628,775,329
58,543,171,663

비지배지분
-
-

ⅩⅢ. 기타포괄손익
(2,404,984,806)
(151,340,505)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(348,951,180)
(900,738,198)

해외사업환산손익
(348,951,180)
(900,738,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,056,033,626)
749,397,693

확정급여제도의 재측정요소
(2,056,033,626)
749,397,693

ⅩⅣ. 총포괄이익
119,223,790,523
58,391,831,158

지배기업소유주지분
119,223,790,523
58,391,831,158

비지배지분
-
-

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익
8,634
4,364

희석주당순이익
8,634
4,364

연 결 자 본 변 동 표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

2022.01.01(전기초)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
502,598,220
333,686,300,658
390,409,840,980

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
58,543,171,663
58,543,171,663

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

749,397,693
749,397,693

해외사업환산손익
-
-
-
(900,738,198)
-
(900,738,198)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,341,607,300)
(1,341,607,300)

2022.12.31(전기말)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
(398,139,978)
391,637,262,714
447,460,064,838

2023.01.01(당기초)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
(398,139,978)
391,637,262,714
447,460,064,838

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
121,628,775,329
121,628,775,329

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(2,056,033,626)
(2,056,033,626)

해외사업환산손익
-
-
-
(348,951,180)
-
(348,951,180)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
1,454,151,954
10,440,268,891
-
-
11,894,420,845

연차배당
-
-
-
-
(1,341,607,300)
(1,341,607,300)

2023.12.31(당기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
(747,091,158)
509,868,397,117
577,236,668,906

연 결 현 금 흐 름 표

제 39기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

91,927,304,452

60,946,728,339

영업에서 창출된 현금흐름
108,818,291,086

66,818,909,165

당기순이익
121,628,775,329

58,543,171,663

수익 및 비용 조정
104,615,581,268

86,958,046,246

자산부채의 변동
(117,426,065,511)

(78,682,308,744)

이자의 수취
4,351,157,080

1,133,651,683

이자의 지급
(535,687,380)

(1,452,613,905)

법인세의 납부
(20,706,456,334)

(5,553,218,604)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(138,220,967,873)

(7,876,117,547)

단기금융상품의 증가
(274,089,101,192)

(54,325,930)

단기금융상품의 처분
144,211,360,000

20,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-

115,000,000

유형자산의 취득
(11,893,907,725)

(28,969,030,600)

유형자산의 처분
3,312,056,436

258,754,402

장기금융상품의 증가
-

(29,304,000)

장기금융상품의 감소
193,668,000

-

무형자산의 취득
(14,434,320)

-

기타비유동금융자산의 증가
(134,677,442)

(947,229,529)

기타비유동금융자산의 감소
194,068,370

1,750,018,110

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,771,790,659

(3,178,473,678)

리스부채의 상환
(2,899,749,402)

(1,505,204,519)

배당금의 지급
(1,341,607,300)

(1,341,607,300)

자기주식의 처분
12,331,233,720

-

단기차입금의 상환
(12,424,308)

-

유동성장기부채의 상환
(4,700,748,660)

장기차입금의 상환
(370,834,894)

-

장기차입금의 차입
9,104,275

43,587,302

기타비유동금융부채의 증가
756,817,228

-

기타비유동금융부채의 감소
-

(375,249,161)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(42,521,872,762)

49,892,137,114

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

76,882,593,391

27,963,306,897

Ⅵ. 재무제표의 환산으로 인한 조정

79,638,232

(837,220,143)

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(225,188,982)

(135,630,477)

VIIII. 기말 현금및현금성자산

34,215,169,879

76,882,593,391

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

294,015,951,057

177,042,557,658

현금및현금성자산
29,207,578,599

71,739,603,935

매출채권
57,380,297,879

36,079,224,894

계약자산
34,991,437,696

28,755,474,769

기타금융자산
144,314,443,484

10,737,401,051

재고자산
20,782,928,418

24,292,137,357

기타유동자산
7,339,264,981

5,438,715,652

Ⅱ. 비유동자산

395,231,274,047

386,606,318,050

종속기업투자주식
5,682,646,622

5,682,646,622

기타비유동금융자산
2,374,119,551

4,560,388,638

투자부동산
2,186,614,146

1,177,522,488

유형자산
377,468,626,333

366,438,434,277

무형자산
5,562,679,180

7,002,479,809

기타비유동자산
1,956,588,215

1,744,846,216

자 산 총 계

689,247,225,104

563,648,875,708

부 채

Ⅰ. 유동부채

124,752,913,020

131,353,039,477

매입채무
17,001,356,594

25,100,761,447

미지급금
35,789,473,646

47,164,898,065

유동리스부채
2,291,981,827

451,222,109

당기법인세부채
15,869,790,694

16,771,275,620

기타유동부채
53,029,349,996

41,256,391,557

기타금융부채
770,960,263

608,490,679

Ⅱ. 비유동부채

7,038,641,279

8,131,992,882

기타금융부채
455,000,000

619,049,898

비유동리스부채
786,408,191

9,414,993

이연법인세부채
5,797,233,088

7,503,527,991

부 채 총 계

131,791,554,299

139,485,032,359

자 본

Ⅰ. 자본금
7,350,000,000

7,350,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
65,587,330,945

64,133,178,991

Ⅲ. 기타자본항목
(4,821,967,998)

(15,262,236,889)

Ⅳ. 이익잉여금
489,340,307,858

367,942,901,247

자 본 총 계

557,455,670,805

424,163,843,349

부 채 와 자 본 총 계

689,247,225,104

563,648,875,708

포괄손익계산서

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액
404,013,780,045
317,584,243,328

Ⅱ. 매출원가
248,178,639,597
209,564,079,190

Ⅲ. 매출총이익
155,835,140,448
108,020,164,138

Ⅳ. 판매비와관리비
29,759,891,789
47,713,134,340

Ⅴ. 영업이익
126,075,248,659
60,307,029,798

Ⅵ. 기타수익
10,131,692,345
10,933,642,453

Ⅶ. 기타비용
965,035,298
2,459,012,995

Ⅷ. 금융수익
5,195,425,108
1,339,470,450

Ⅸ. 금융비용
368,557,120
22,538,106

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
140,068,773,694
70,098,591,600

ⅩⅠ. 법인세비용
15,273,726,157
17,378,916,159

ⅩⅡ. 당기순이익
124,795,047,537
52,719,675,441

ⅩⅢ. 기타포괄손익
(2,056,033,626)
749,397,693

ⅩⅣ. 총포괄이익
122,739,013,911
53,469,073,134

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익
8,730
3,930

자본변동표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
315,815,435,413
372,036,377,515

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
52,719,675,441
52,719,675,441

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
749,397,693
749,397,693

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,341,607,300)
(1,341,607,300)

2022.12.31(전기말)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
367,942,901,247
424,163,843,349

2023.01.01(당기초)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
367,942,901,247
424,163,843,349

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
124,795,047,537
124,795,047,537

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,056,033,626)
(2,056,033,626)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식처분
-
1,454,151,954
10,440,268,891
-
11,894,420,845

연차배당
-
-
-
(1,341,607,300)
(1,341,607,300)

2023.12.31(당기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
489,340,307,858
557,455,670,805

현금흐름표

제 39기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

82,765,883,529

52,831,809,531

영업에서 창출된 현금흐름
96,368,263,662

59,068,596,470

당기순이익
124,795,047,537

52,719,675,441

수익 및 비용 조정
89,145,010,340

80,916,445,982

자산부채의 변동
(117,571,794,215)

(74,567,524,953)

이자의 수취
4,143,382,698

1,007,832,369

이자의 지급
(130,011,736)

-

법인세의 납부
(17,615,751,095)

(7,244,619,308)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(133,729,020,030)

(2,071,364,123)

단기금융상품의 취득
(273,724,260,000)

-

단기금융상품의 처분
144,211,360,000

20,000,000,000

장기금융상품의 증가
-

(29,304,000)

장기금융상품의 감소
193,668,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

115,000,000

유형자산의 처분
320,097,247

262,626,390

기타비유동금융자산의 감소
-

1,743,200,000

유형자산의 취득
(4,608,285,277)

(23,260,886,513)

기타비유동금융자산의 증가
-

(902,000,000)

기타금융자산의 감소
2,400,000

-

기타금융자산의 증가
(124,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,656,300,147

(2,356,642,499)

리스부채의 상환
(2,386,326,273)

(1,015,035,199)

기타비유동금융부채의 증가
53,000,000

-

배당금의 지급
(1,341,607,300)

(1,341,607,300)

자기주식의 처분
12,331,233,720

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(225,188,982)

(135,630,479)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(42,532,025,336)

48,268,172,430

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

71,739,603,935

23,471,431,505

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

29,207,578,599

71,739,603,935

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 '23년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

제1-2호: 제39기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로,
두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.

- 제1-2-1호(이사회안) :
보통주 현금배당 주당 300원

이익잉여금처분계산서(안)

제 39기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

484,450,307,858

363,192,901,247

1. 전기이월이익잉여금
361,711,293,947

309,723,828,113

2. 회계정책변경의누적효과
-

-

3. 당기순이익
124,795,047,537

52,719,675,441

4. 보험수리적손익
-2,056,033,626

749,397,693

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

1. 중소기업투자준비금
-

-

2. 사업손실준비금
-

-

3. 연구및인력개발준비금
-

-

합 계

484,450,307,858

363,192,901,247

Ⅲ.이익잉여금처분액

4,718,309,800

1,481,607,300

1. 이익준비금
430,000,000

140,000,000

2. 사업손실준비금
-

-

3. 중소기업투자준비금
-

-

3. 연구및인력개발준비금
-

-

5. 배당금
4,288,309,800

1,341,607,300

가. 현금배당(주당배당금) 보통주 - 당기 : 300원 전기 : 100원
4,288,309,800

1,341,607,300

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

479,731,998,058

361,711,293,947

- 제1-2-2호(소수주주제안) :
보통주 현금배당 주당2,100원

이익잉여금처분계산서(안)

제 39기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

484,450,307,858

363,192,901,247

1. 전기이월이익잉여금
361,711,293,947

309,723,828,113

2. 회계정책변경의누적효과
-

-

3. 당기순이익
124,795,047,537

52,719,675,441

4. 보험수리적손익
-2,056,033,626

749,397,693

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

1. 중소기업투자준비금
-

-

2. 사업손실준비금
-

-

3. 연구및인력개발준비금
-

-

합 계

484,450,307,858

363,192,901,247

Ⅲ.이익잉여금처분액

30,453,168,600

1,481,607,300

1. 이익준비금
435,000,000

140,000,000

2. 사업손실준비금
-

-

3. 중소기업투자준비금
-

-

3. 연구및인력개발준비금
-

-

5. 배당금
30,018,168,600

1,341,607,300

가. 현금배당(주당배당금) 보통주 - 당기 : 2,100원 전기 : 100원
30,018,168,600

1,341,607,300

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

453,997,139,258

361,711,293,947

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제39기(이사회안)

제38기

제37기

비고

주당배당금(원)

대주주

300

100

100

보통주,현금배당

소액주주

300

100

100

시가배당율(%)

대주주

1.81

0.61

0.77

보통주,현금배당

소액주주

1.81

0.61

0.77

총배당금액(원)

4,288,309,800

1,341,607,300

1,341,607,300

※ 제39기 배당(안) 은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 소수주주제안

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

2-1

호

발행할 주식 총수의 증가 정관변경의 건
(
정관 제
5
조
)

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
오천만주로 한다.

[
소수주주제안
]

유동성 개선

제

2-2

호

자기주식 소각 권한 추가 정관변경의 건
(
정관 제
11
조의
3)

제 11 조의3 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 11 조의3 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다.

[
소수주주제안
]

주주가치 제고

제

2-3

호

중간배당 의무화 정관변경의 건
(
정관 제
46
조의
2
제
1
항
)

제 46 조의2 (중간배당)

① 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회결의로 일정한 날을 정하여

그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다.

제 46 조의2 (중간배당)

① 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회결의로 일정한 날을 정하여

그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다.
단, 이사회는 법령과 정관에 따라 중간배당이 가능한 경우, 중간배당을 결의 의무가 있다.

[
소수주주제안
]

중간배당 의무화

제

2-4

호

IR
정례화 정관변경의 건
(
정관 제
42
조의
2
신설
)

(신설)
정관 제42조의2 (IR)회사는 주주, 투자자를 대상으로 매 분기마다 1회 이상 기업설명회를 개최하여야 하며, 이사회는 매 분기별로 기업설명회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다.

[
소수주주제안
]

IR
활동 정례화

제

2-5

호

무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건
(
정관 제
46
조의
3
신설
)

(신설)
정관 제46조의3(무상증자 결정 권한 추가 정관변경의 건)회사는 이사회의 결의에 의하여 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다.단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다.

[
소수주주제안
]

주주가치 제고

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 강정기 사내이사 재선임의 건(임기3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강정기
1967.11.27
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강정기
삼목에스폼(주)영업부문장
2014~현재
현)삼목에스폼(주) 영업부문장
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강정기
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
강정기(사내이사) 후보자]본 후보자는 당사에서 오랜기간 재직하며 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고있습니다. 오랜 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 영업상 중요 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 하였고 향후 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 영업 전문가로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건
제4-1호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자
구칠모 선임의건
(임기 3년)
제4-2호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

김태호 선임의건

제4-3호 의안
:
위

선임되는 사외이사 김태호 임기의 건(임기 1년)

※
제
4-1
호와 제
4-2
호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로
(
두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다
),
두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다
.

※
4-3호

의안은 4-2호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기됩니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

구칠모
1979.09.13
해당
해당
없음
이사회

김태호
1973.11.09
해당
해당
없음
소수주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구칠모
공인회계사
2006~20122015~현재
전)한영회계법인 회계사현)삼덕회계법인 회계사
해당사항 없음

김태호
공인회계사
2013~20222022~현재
전)우덕회계법인 회계사현)송정회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구칠모
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태호
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 구칠모(감사위원이 되는 사외이사) 후보자
본 후보자는 공인회계사로서 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등

사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.
또한 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

2. 김태호(감사위원이 되는 사외이사) 후보자
본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것입니다.후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 삼목에스폼의 사외이사로서 회사의 의사 결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 구칠모(감사위원회 감사위원이 되는 사외이사) 후보자

본 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함
2. 김태호
(감사위원회 감사위원이 되는 사외이사) 후보자

이사회 추천 없음 (소수주주제안)

확인서

강정기_확인서

구칠모_확인서

김태호_확인서

※ 기타 참고사항

※
제
4-1
호와 제
4-2
호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로
(
두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다
),
두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다
.

※
제
4-3
호 의안은
4-2
호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기됩니다
.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,159,257,600

최고한도액
4,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 : 자기주식 소각의 건- 소수주주 제안제7호 의안 : 자기주식 신규 취득의 건 - 소수주주 제안제8호 의안 : 자본금 전입의 건(무상증자 200%) - 소수주주 제안
제9호 의안 :
향후 5년간 주당 당기순이익의 30% 배당
- 소수주주제안

나. 의안의 요지

제6호 의안 : 자기주식 소각의 건- 소수주주 제안

소각예정주식
보통주식
405,634주

소각예정일
주주총회 결의 사실이 공시된 날로부터 일(1)개월 후

※
제
2-2
호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기 됩니다
.

제7호 의안 : 자기주식 신규 취득의 건 -
소수주주 제안

취득목적
주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 한 자기주식 취득 및 소각

취득예정주식
보통주식
606,800주

취득가액의 총액 한도
금 일백억(10,000,000,000)원

자기주식을 취득할 수 있는 기간
시작일
주주총회 결의 사실이 공시된 날의 단음날

종료일
시작일로부터 삼(3)개월 후

제8호 의안 : 자본금 전입의 건(무상증자 200%) -
소수주주 제안

무상증자에 따른 신주의 종류와 수
보통주식
29,400,000주

무상증자 전 발행주식 총수
14,700,000주

무상증자 후 발행주식 총수
44,100,000주

※
제
2-5
호 의안이 부결될 경우 자동으로 폐기 됩니다
.

제9호 의안 :
향후 5년간 주당 당기순이익의 30% 배당
- 소수주주제안
- 향후 5년간 주당 당기순이익의 30% 배당

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.sammok.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 코스
닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다. 향후 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※
당사는 상법 및 정관에 의해 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.