수젠텍 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 수젠텍

주주총회소집공고
2.9
(주)수젠텍

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 수젠텍

대 표 이 사 :
손미진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 206, 사무동2층(용산동)

(전 화) 042-364-5001

(홈페이지)

htt
p://
www.sugentech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이해권

(전 화) 042-364-5001

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 수젠텍 정관 제24조에 의하여 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장소 : 당사 오송 사업장 별관 (충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26, 문의처 : 044-850-9707)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안 : 사외이사 조강희 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 조강희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항(회의목적사항에 대한 설명 포함) 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국 거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표·전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152조 및 동법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사
·
전자위임장 행사기간 : 2024년3월15일 9시~2024년3월27일
17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중 에는 24시간 접속이 가능합니다. (마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행 사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도 제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 의결권 대리 행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://sugentech.com/KOR/) 에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 발송하여 행사하실
수 있습니
다. - 위임장 보내주실 곳 : 세종특별자치시 집현동로 75 2층
수젠텍
주주총회담당자앞 (우30141)

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증 나. 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
인감날
인), 인감증명서, 대리인신분증

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니, 양지하여

주시기 바랍니다.

2024년 3월 12일

주식회사 수젠텍

대표이사 손미진

[직인 생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허강민(출석률:100%)

전재홍
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
- 보고안건1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 부의안건1. 제12기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2
2023.02.23
-임,직원 격려금 지급의 건
찬성
찬성

3
2023.02.28
-제12기 연결 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

4
2023.03.02
-제12기 정기주주총회 소집에 관한 건-현금배당 결정의 건-전자투표제, 전자위임장 도입의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

5
2023.03.16
-솔리더스 넥스트 바이오 스타 투자조합 출자의 건
찬성
찬성

6
2023.03.29

-대표이사 선임의 건-
신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건

찬성찬성
찬성찬성

7
2023.05.02
-주식매수선택권 부여-사내규정 제,개정의 건
찬성찬성
찬성찬성

8
2023.05.22
-본점 이전의 건-지점 설치의 건
찬성찬성
찬성찬성

9
2023.07.06
-차입에 관한 건
찬성
찬성

10
2023.07.14
-상반기 성과에 따른 임원 특별격려금 지급의 건
찬성
찬성

11
2023.07.18
-(주)모도리씨 해산 및 청산 승인의 건-신규법인 출자 결의의 건
찬성찬성
찬성찬성

12
2023.09.27
-자기주식 취득 신탁계약 연장 승인의 건
찬성
찬성

13
2023.11.06
-신규법인 출자 결의의 건
찬성
찬성

14
2023.11.24
-마이너스 차입 연장의 건-사내규정 개정의 건
찬성찬성
찬성찬성

15
2023.12.21
-임,직원 격려금 지급의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전재홍허강민이해권
2023.02.13
-2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건-내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건-제12기 재무제표 확정 보고의 건
--가결

감사위원회

전재홍
허강민이해권

2023.02.28
-제12기 연결재무제표 확정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :
백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
40
20
-

* 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액 입니다.* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

체외진단은 진단 기술 및 대상 검체에 따라 면역화학(Immunochemistry), 임상미생물(Clinical Microbiology), 조직진단(Tissue Diagnostics), 지혈진단(Hemostasis), 혈액진단(Hematology), 분자진단(Molecular Diagnostics), 자가혈당측정(Self-Monitoring Blood Glucose), 현장진단(POCT, Point-of-Care Testing)로 분류할 수 있습니다.

체외진단은 크게 중앙검사실(Central Lab) 검사와 현장진단(POCT)으로 나눌 수 있는데, 이에 따라 기업의 특성이 다르게 구분됩니다. 중앙검사실 제품은 전자동화 장비를 비롯하여 여기에 들어가는 시약류로 구분할 수 있으며, 주로 미국, 유럽, 일본 등의 글로벌 체외진단 회사들의 사업 영역에 해당됩니다.

현장진단(POCT)은 바이오센서 단독 또는 바이오센서와 소형 측정기기로 구성되며 원하는 시간, 원하는 장소에서 간단한 작동 방법을 통해 빠르게 검사할 수 있습니다. 이러한 현장진단(POCT)은 글로벌 체외진단 회사들 이외에 국내외의 중소기업들이 사업화하고 있는 영역이기도 합니다. 현장진단(POCT) 중 혈당측정과 임신테스트는 의료와 관련된 지식이 전혀 없는 일반인들도 사용할 수 있는데, 이러한 검사를 자가검사(Self-T
esting)
라고
합니다. 자가검사는 병원에서 수행되는 전문가 검사(Professional Test)와 달리 의료 현장이 가정이나 직장에서 일반인들이 수행할 수 있다는 특징이 있습니다.

[체외진단 시장 분류]

분류

설명

면역화학적 진단

(Immunochemistry)

항원-항체 반응의 원리를 이용하여 각종 암마커, 감염성질환, 갑상선 기능, 빈혈, 알레르기, 임신, 약물남용 등 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용

자가혈당측정

(Self Monitoring Blood Glucose)

당뇨환자가 직접 혈액으로 혈당 진단

현장진단

(POCT, Point of Care Testing)

임상센터에서 주로 면역화학적, 임상화학적 방식으로 검사하던 것을 소형/신속화 환자 옆에서 즉각 검사가 가능하도록 한 진단 방법으로 감염질환의 신속진단, 심근경색 검사 등에 이용

분자진단

(Molecular Diagnostics)

병원체나 세포의 유전정보물질(DNA, RNA)을 분석하여 질병 유무를 검사하는 것으로 HIV, 인유두종 바이러스(HPV) 등을 검사하거나 암유전자, 유전질환 검사 등에 이용

혈액진단

(Hematology)

혈액이나 골수로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액세포를 검사하는 분야로서 백혈병, 빈혈, 항응고 등을 진단하거나 치료 모니터링에 이용

임상미생물학진단

(Clinical Microbiology)

바이러스, 세균, 진균 등을 배양, 동정하고 세균의 항생제 감수성을 검사하여 감염원을 찾아내고 그 치료 약제의 가이드 라인을 제공. 각종 감염에 의한 질병의 진단과 추적에 이용

조직진단

(Tissue Diagnostics)

유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석함으로써 암 조직이나 세포를 관찰하여 진단

지혈진단

(Hemostasis)

혈액응고 진단을 의미하며, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가면역 상태를 진단

체외진단 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로서 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한 부분이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 우리나라의 경우 불과 몇 년 전만 하더라도 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 분류되어 있었지만, 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽의 경우는 의료기기로 분류되어 있으며, 미국의 경우 헌혈 스크리닝용 검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터에서 인허가를 담당하고 있습니다. 또한, 우리나라, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에 따라 제품별로 인허가에 차이가 나타나기도 합니다.

체외진단 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은 의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높은 편에 속합니다.

체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 궁극적으로는 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 때문에 사회적으로 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 신종플루나 메르스 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전 산업계에 큰 타격을 주었던 경험이 있는데, 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료 보다는 질병의 조기 발견을 통해 의료비용을 절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

체외진단기기는 이러한 체외진단에 사용되는 도구와 시약들로써 생체에서 혈액, 타액 등의 검체를 채취하는 보조기구, 채취된 검체 내 바이오마커를 농축하고 반응하는 데 사용되는 시약, 키트 및 검체처리기기, 검체가 시약 및 키트와 반응한 결과물에 대해 분석하는 진단기기 등으로 구성됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 BIO / NANO / IT / A.I 융합기술을 기반으로 다중면역블롯(Multiplex ImmunoBlot), 현장진단(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어(Digital healthcare&Home test)의 영역에서 기술과 제품을 개발, 제조, 사업화하고 있습니다.

사업부문
주요제품

다중면역블롯

ㆍ장비: 전자동/반자동화 면역블롯장비 등ㆍ시약: 알레르기 검사, 자가면역 검사 등

현장진단

ㆍ장비: 형광/시분해형광(TRF) 면역크로마토그래피 측정 장비 등 ㆍ시약: 코로나-19 신속항원진단키트, 심혈관질환/당뇨/호르몬 정량검사키트 등

디지털 헬스케어

ㆍ장비: 홈테스트(개인용) 초소형 신속진단키트 측정 장비 ㆍ시약: 코로나-19 자가진단키트, 임신/배란 진단키트, 여성호르몬 5종 검사키트 등

- 다중면역블롯
다중면역블롯은 Lab Test 제품으로 종합병원이나 검진센터와 같은 진단검사실에서 사용되는 체외진단의료기기입니다. 당사는 국내에서 유일하게 다중면역블롯 체외진단시약과 장비를 동시에 개발, 제조, 사업화하고 있습니다. 다중면역블롯 시약은 100종이 넘는 알레르기 원인물질을 진단할 수 있는 알레르기 진단제품(SGTi-Allergy Screen)과 전신성 자가면역질환으로 다종의 항-핵항체 관련 자가항체를 검사할 수 있는 ANA 제품(SGTi-ANA Screen 14S) 등이 있습니다. 자동화 진단장비는 다중면역 진단스트립과 시약을 자동으로 반응시키고 반응 결과를 분석합니다. 검체 ID 인식과 분주까지 완전 자동화된 장비(S-Blot 3)와 검체 분주를 수동으로 진행하는 반자동화 장비(S-Blot 2, Tenfly Auto)가 있으며 그 밖에 분석 소프트웨어 및 리더기 등이 있습니다.-
현장진단

중,소형 병/의원에서 신속하고 간편하게 현장에서 질병을 진단하는 제품입니다. 현장진단 체외진단시약은 코로나-19 신속항원진단키트 및 인플루엔자와 같은 감염성 질환(SGTi-flex 라인)과 당뇨, 심혈관질환, 호르몬 정량검사 제품(INCLIX 라인)을 개발하여 사업화하고 있습니다. 체외진단장비는 금 나노입자 기반의 면역크로마토그래피스트립을 분석할 수 있는 장비(INCLIX)와 고민감도 시분해형광(TRF) 시스템과 형광을 측정할 수 있는 면역크로마토그래피 분석 장비(INCLIX F-100) 등이 있습니다.

- 디지털 헬스케어

디지털 헬스케어 제품은 일반 소비자들이 가정에서 사용하는 제품입니다. 체외진단시약으로는 코로나-19 자가진단키트, 임신진단키트(슈얼리 임신테스트 스트립, 슈얼리 디지털 임신테스트, 슈얼리 얼리체크 프라임), 배란진단키트(슈얼리 배란체크 플러스 M, 슈얼리 디지털 배란테스트), 여성호르몬검사키트 (슈얼리 스마트 임신/배란/폐경/호르몬듀오) 등이 있고, 육안으로 확인하는 제품과 초소형 장비를 사용하는 제품으로 구분됩니다. 체외진단장비는 초소형·저전력 분석 기술을 기반으로 일반 소비자가 사용할 수 있도록 국내에서 최초/유일하게 개발된 제품입니다. 이 중, 슈얼리 스마트는 블루투스를 통해 스마트 폰의 어플리케이션과 연동할 수 있는 제품입니다. 슈얼리 스마트 Pro는 슈얼리 스마트의 성능을 강화시켜 정량분석이 가능한 제품이며슈얼리 스마트 PLUS는 면역화학 스트립과 생화학 스트립을 동시에 측정할 수 있는 제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다중면역블롯 시스템(Multiplex BLOT), 현장진단 시스템(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어 시스템(Digital healthcare & Home test) 플랫폼을 상호 보완적으로 활용하여 개인 맞춤형 진단을 통해 질병의 예측 및 예방, 진단, 맞춤형 처방, 치료 후 모니터링을 가능하게 하는 스마트&디지털 헬스케어 시스템을 구현하고 있으며, 크게 시약부
문
과 기기부문로 구분 할 수
있습
니다.

(2) 시장점유율

당사의 진단제품은 시장에서 형성되는 공정가격이 없으며, 각 국가별 시장상황 및 현지 사업파트너와의 공급 계약에 따라 판매가격이 결정되고 있으므로 시장 점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

체외진단기기 산업은 의료기기 산업에 속하기 때문에 국내/외에서 사업화를 하기 위해서는 다양한 법적 규제를 받고 있습니다. 국내의 경우 의료기기의 성능, 안전성, 안정성 등에 대한 품질이 확보되어야 하기 때문에 연구개발, 원자재 구매, 제조, 품질관리, 출하, 고객 불만 처리 등 일반적인 회사 행정을 제외한 거의 전 사업 분야에 대해 시스템을 구축해야 합니다. 이러한 시스템에 대해 한국 식품의약품안전처(식약처)로부터 의료기기 GMP 인증을 받아야 하고, 각 제품에 대해서 분석적 성능과 임상적 성능 등에 대한 기술문서를 한국 식약처에 제출하여 허가를 받아야 국내에서 제품 판매가 가능합니다. 해외 시장에서도 국내와 유사하게 전체 시스템에 대한 인증과 각 제품에 대한 허가를 받아야 판매가 가능합니다. 유럽연합의 경우 품질 시스템으로 ISO13485 인증을 받아야 하며, 각 제품에 대해서는 기술문서 작성 후 제품에 따라 CE 인증을 받거나 또는 CE 자가선언을 해야 판매가 가능하고, 미국의 경우는 FDA (Food &Drug Administration)에서 품질 시스템 승인과 기술문서 심사 승인을 받아야 제품 판매가 가능합니다.

국내 및 유럽연합, 미국의 주요 관련 법령은 아래 표와 같습니다.

[체외진단 관련 주요 법령]

관련 법령명

주요 내용

의료기기법

의료기기의 제조ㆍ수입 및 판매 등에 관한 사항을 규정한 법

의료기기법 시행령

의료기기법에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정한 명령

의료기기법 시행규칙

「의료기기법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정한 규칙

의료기기 제조 및 품질관리 기준

의료기기를 제조 또는 수입함에 있어 준수하여야 하는 세부사항과 품질관리심사기관 및 품질책임자 교육실시기관에 대한 지정절차 및 관리방법 등에 관하여 필요한 사항을 정한 고시

의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정

의료기기의 품목 및 품목별 등급에 관하여 필요한 사항을 정한 고시

의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정

의료기기 제조·수입 의료기기의 허가·신고 등에 관한 세부사항 및 의료기기 기술문서 등의 심사에 필요한 세부사항 등에 대한 사항을 정한 고시

의료기기 안정성시험기준

「의료기기법」 및 같은 법 시행규칙에 따라 제출하는 의료기기 기술문서 심사자료와 의료기기 제조 및 품질관리 기준에 따른 의료기기의 안정성시험에 관한 기준을 정한 고시

DIRECTIVE 98/79/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

체외진단용 제품의 유럽(EU) 판매를 위한 지침으로 우리나라 의료기기법에 해당

FD&C (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act )의 Section 510(k)

의료기기의 미국 판매를 위한 미국 연방법으로 우리나라 의료기기법에 해당

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래의 체외진단 산업은 다중(multiplex), 고속대량(high-throughput) 검체처리, 소형/현장진단화라는 시장의 수요에 IoT(사물기반인터넷), 인공지능(AI) 등의 IT 기술이 접목되어 개인 맞춤형 진단 및 헬스케어의 텔레메디슨 시대로 향해 가고 있습니다.

㈜수젠텍은 이러한 다중면역블롯 시스템(Multiplex BLOT), 현장진단 시스템(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어 시스템(Digital healthcare & Home test) 플랫폼을 상호 보완적으로 활용하여 개인 맞춤형 진단을 통해 질병의 예측 및 예방, 진단, 맞춤형 처방, 치료 후 모니터링을 가능하게 하는 스마트&디지털 헬스케어 시스템을 구현하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.sugentech.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 수젠텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자 산

유동자산
77,579,292,859
122,054,970,281

현금및현금성자산
22,255,050,784
52,070,450,649

단기금융상품
32,857,353,937
49,733,013,222

매출채권및기타채권
2,723,078,271
2,209,311,895

당기손익-공정가치측정금융자산
11,568,846,050
8,070,539,033

파생상품자산
-
418,592,300

기타자산
661,885,512
1,261,519,035

당기법인세자산
493,388,070
28,070

재고자산
7,019,690,235
8,291,516,077

비유동자산
55,607,726,501
51,241,827,307

장기금융상품
9,691,840,000
4,019,200,000

매출채권및기타채권
1,726,136,923
1,121,147,309

당기손익-공정가치측정금융자산
5,782,155,000
5,614,480,000

투자부동산

654,427,938
-

유형자산
37,087,669,039
36,054,402,462

무형자산
665,497,601
331,949,689

이연법인세자산
-
4,100,647,847

자산총계
133,187,019,360
173,296,797,588

부 채

유동부채
18,161,742,057
29,312,585,701

매입채무및기타채무
1,478,406,587
1,254,352,113

단기차입금
9,000,000,000
-

유동성장기부채
200,000,000
250,000,000

전환사채
4,965,663,545
14,239,223,916

전환우선주부채
136,400,000
4,234,808,409

파생상품부채
191,785,000
2,493,010,181

기타부채
1,680,266,883
540,939,803

당기법인세부채
-
5,605,597,915

리스부채
509,220,042
694,653,364

비유동부채
2,570,422,410
3,407,268,183

매입채무및기타채무
103,081,970
1,000,129,295

장기차입금
240,000,000
400,000,000

순확정급여부채
1,627,865,315
1,284,239,453

이연법인세부채

347,170,832
-

리스부채
252,304,293
722,899,435

부채총계
20,732,164,467
32,719,853,884

자 본

지배기업의 소유지분
112,394,840,354
140,576,943,704

자본금
8,361,304,000
8,134,404,500

기타불입자본
56,376,707,727
64,893,622,802

이익잉여금
47,656,828,627
67,548,916,402

비지배지분
60,014,539
-

자본총계
112,454,854,893
140,576,943,704

부채와자본총계
133,187,019,360
173,296,797,588

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액
7,132,305,545
101,399,255,833

매출원가
11,287,025,487
57,537,893,223

매출총이익(손실)
(4,154,719,942)
43,861,362,610

판매비와관리비
18,603,374,946
18,890,813,247

영업이익(손실)
(22,758,094,888)
24,970,549,363

영업외손익
4,036,173,720
7,351,860,390

금융수익
11,148,990,485
17,580,162,908

금융비용
5,863,051,674
10,783,601,192

기타수익
117,989,915
595,468,089

기타비용
1,367,755,006
40,169,415

법인세비용차감전순이익(손실)
(18,721,921,168)
32,322,409,753

법인세비용(수익)
(1,343,651,204)
5,644,543,985

당기순이익(손실)
(17,378,269,964)
26,677,865,768

지배기업 소유주지분
(17,238,284,503)
26,716,630,863

비지배지분
(139,985,461)
(38,765,095)

기타포괄손익
(169,673,822)
84,046,396

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(169,673,822)
84,046,396

순확정급여부채의 재측정요소
(169,673,822)
84,046,396

당기총포괄손익
(17,547,943,786)
26,761,912,164

지배기업 소유주지분
(17,407,958,325)
26,800,677,259

비지배지분
(139,985,461)
(38,765,095)

주당손익:

기본주당이익(손실)
(1,090)
1,686

희석주당이익(손실)
(1,131)
1,509

연 결 자 본 변 동 표

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분 소계
비지배지분
자본 합계

2022.01.01(전기초)
7,730,208,000
98,483,301,230
(5,503,718,319)
100,709,790,911
35,257,497
100,745,048,408

당기순이익(손실)
-
-
26,716,630,863
26,716,630,863
(38,765,095)
26,677,865,768

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
84,046,396
84,046,396
-
84,046,396

전기오류수정손익
-
-
671,525,126
671,525,126
-
671,525,126

결손보전
-
(45,580,432,336)
45,580,432,336
-
-
-

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(33,507,598)
-
(33,507,598)
3,507,598
(30,000,000)

주식매수선택권의 행사
55,250,000
793,615,300
-
848,865,300
-
848,865,300

전환사채의 전환
29,772,500
1,014,512,687
-
1,044,285,187
-
1,044,285,187

전환우선주의 전환
319,174,000
10,097,634,506
-
10,416,808,506
-
10,416,808,506

주식보상비용
-
118,499,013
-
118,499,013
-
118,499,013

2022.12.31(전기말)
8,134,404,500
64,893,622,802
67,548,916,402
140,576,943,704
-
140,576,943,704

2023.01.01(당기초)
8,134,404,500
64,893,622,802
67,548,916,402
140,576,943,704
-
140,576,943,704

당기순손실
-
-
(17,238,284,503)
(17,238,284,503)
(139,985,461)
(17,378,269,964)

배당금 지급
-
-
(2,484,129,450)
(2,484,129,450)
-
(2,484,129,450)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(169,673,822)
(169,673,822)
-
(169,673,822)

자기주식 취득
-
(11,999,870,440)
-
(11,999,870,440)
-
(11,999,870,440)

전환우선주의 전환
199,809,500
2,932,394,370
-
3,132,203,870
-
3,132,203,870

주식매수선택권의 행사
27,090,000
374,501,250
-
401,591,250
-
401,591,250

주식보상비용
-
176,059,745
-
176,059,745
-
176,059,745

연결범위의 변동
-
-
-
-
200,000,000
200,000,000

2023.12.31(당기말)
8,361,304,000
56,376,707,727
47,656,828,627
112,394,840,354
60,014,539
112,454,854,893

연 결 현 금 흐 름 표

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
(12,153,244,989)
30,427,994,726

영업활동으로 창출된 현금
(15,365,020,480)
40,271,722,231

이자의 수취
3,579,492,969
1,814,717,580

이자의 지급
(105,057,778)
(101,231,349)

법인세 납부
(262,659,700)
(11,557,213,736)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,990,206,349
(41,937,013,855)

단기금융상품의 감소
93,614,937,370
53,200,051,650

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
63,262,404,149
4,462,292,600

보증금의 감소
490,000,000
259,000,000

기계장치의 처분
5,000,000
1,998,000

차량운반구의 처분
909,090
-

비품의 처분
12,819,643
-

무형자산의 처분
814,542
-

단기금융상품의 증가
(72,675,046,138)
(65,476,840,215)

장기금융상품의 증가
(9,691,840,000)
(4,019,200,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(66,258,408,428)
(13,149,098,020)

건물의 취득
(161,294,620)
(114,553,090)

구축물의 취득
(32,000,000)
(558,812,728)

기계장치의 취득
(112,190,800)
(7,885,900,000)

비품의 취득
(656,947,203)
(365,908,716)

금형의 취득
(46,500,000)
(458,000,000)

연구용기기의 취득
(19,061,800)
(62,500,000)

건설중인자산의 취득
(4,622,982,271)
(6,402,555,043)

유ㆍ형자산 취득관련 정부보조금 사용
99,820,118
22,126,829

유ㆍ무형자산 취득관련 선급금의 증가
(34,400,000)
(399,780,000)

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금의 감소
(8,600,000)
(25,590,000)

무형자산의 취득
(91,427,303)
(152,889,122)

보증금의 증가
(1,285,800,000)
(810,856,000)

연결범위의 변동
200,000,000
-

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
(19,443,963,942)
(2,197,450,218)

단기차입금의 증가
9,000,000,000
3,922,000,000

장기미지급금의 증가
226,798,084
230,695,515

임대보증금의 증가
60,000,000
20,000,000

주식발행비용
(5,132,250)
(7,035,560)

주식매수선택권의 행사
406,723,500
850,063,000

유동성장기부채의 감소
(210,000,000)
(220,000,000)

전환사채의 상환
(13,540,000,000)
-

임대보증금의 감소
(60,000,000)
(20,000,000)

단기차입금의 감소
-
(6,222,000,000)

비지배지분의 감소
-
(30,000,000)

리스부채의 감소
(773,330,806)
(620,970,363)

장기미지급금의 감소
(65,022,580)
(100,202,810)

자기주식의 취득
(11,999,870,440)
-

배당금의 지급
(2,484,129,450)
-

lV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(208,397,283)
(327,412,130)

V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(29,815,399,865)
(14,033,881,477)

Vl. 기초의 현금및현금성자산
52,070,450,649
66,104,332,126

Vll. 기말의 현금및현금성자산
22,255,050,784
52,070,450,649

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자산

유동자산
65,789,224,561
121,692,158,853

현금및현금성자산
10,461,896,036
51,687,529,451

단기금융상품
32,857,353,937
49,733,013,222

매출채권및기타채권
2,731,571,357
2,231,117,631

당기손익-공정가치측정금융자산
11,568,846,050
8,070,539,033

파생상품자산
-
418,592,300

기타자산
656,508,356
1,259,851,139

당기법인세자산
493,358,590
-

재고자산
7,019,690,235
8,291,516,077

비유동자산
67,820,695,011
51,551,560,389

장기금융상품
9,691,840,000
4,019,200,000

매출채권및기타채권
1,719,644,658
1,154,454,087

당기손익-공정가치측정금융자산
5,782,155,000
5,614,480,000

종속기업투자
12,300,000,000
341,782,121

투자부동산
654,427,938
-

유형자산
37,009,843,145
35,990,073,312

무형자산
662,784,270
330,923,022

이연법인세자산
-
4,100,647,847

자산총계
133,609,919,572
173,243,719,242

부채

유동부채
18,107,346,984
29,290,450,739

매입채무및기타채무
1,457,277,249
1,237,364,868

단기차입금
9,000,000,000
-

유동성장기부채
200,000,000
250,000,000

전환사채
4,965,663,545
14,239,223,916

전환우선주부채
136,400,000
4,234,808,409

파생상품부채
191,785,000
2,493,010,181

기타부채
1,665,953,523
535,792,086

당기법인세부채
-
5,605,597,915

리스부채
490,267,667
694,653,364

비유동부채
2,576,406,024
3,376,324,799

매입채무및기타채무
109,065,584
1,005,575,351

장기차입금
240,000,000
400,000,000

순확정급여부채
1,627,865,315
1,247,850,013

이연법인세부채
347,170,832
-

리스부채
252,304,293
722,899,435

부채총계
20,683,753,008
32,666,775,538

자본

자본금
8,361,304,000
8,134,404,500

기타불입자본
56,486,929,342
65,003,844,417

이익잉여금
48,077,933,222
67,438,694,787

자본총계
112,926,166,564
140,576,943,704

부채와자본총계
133,609,919,572
173,243,719,242

포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

매출액
7,132,305,545
101,399,255,833

매출원가
11,287,025,487
57,537,893,223

매출총이익(손실)
(4,154,719,942)
43,861,362,610

판매비와관리비
17,600,871,261
18,382,446,332

영업이익(손실)
(21,755,591,203)
25,478,916,278

영업외손익
3,704,981,706
6,837,450,380

금융수익
11,153,033,497
17,583,607,568

금융비용
5,863,550,929
10,783,845,359

기타수익
117,566,673
583,367,725

기타비용
1,702,067,535
545,679,554

법인세비용차감전순이익(손실)
(18,050,609,497)
32,316,366,658

법인세비용(수익)
(1,343,651,204)
5,642,057,855

당기순이익(손실)
(16,706,958,293)
26,674,308,803

기타포괄손익
(169,673,822)
92,860,858

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(169,673,822)
92,860,858

순확정급여부채의 재측정요소
(169,673,822)
92,860,858

당기총포괄손익
(16,876,632,115)
26,767,169,661

주당손익:

기본주당손익
(1,056)
1,683

희석주당손익

(1,098)

1,507

자 본 변 동 표

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합 계

2022.01.01(전기초)
7,730,208,000
98,560,015,247
(5,580,432,336)
100,709,790,911

전기오류수정손익
-
-
671,525,126
671,525,126

결손보전
-
(45,580,432,336)
45,580,432,336
-

당기순이익
-
-
26,674,308,803
26,674,308,803

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
92,860,858
92,860,858

전환사채의 전환
29,772,500
1,014,512,687
-
1,044,285,187

전환우선주의 전환
319,174,000
10,097,634,506
-
10,416,808,506

주식매수선택권의 행사
55,250,000
793,615,300
-
848,865,300

주식보상비용
-
118,499,013
-
118,499,013

2022.12.31(전기말)
8,134,404,500
65,003,844,417
67,438,694,787
140,576,943,704

2023.01.01(당기초)
8,134,404,500
65,003,844,417
67,438,694,787
140,576,943,704

당기순손실
-
-
(16,706,958,293)
(16,706,958,293)

배당금 지급
-
-
(2,484,129,450)
(2,484,129,450)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(169,673,822)
(169,673,822)

자기주식 취득
-
(11,999,870,440)
-
(11,999,870,440)

전환우선주의 전환
199,809,500
2,932,394,370
-
3,132,203,870

주식매수선택권의 행사
27,090,000
374,501,250
-
401,591,250

주식보상비용
-
176,059,745
-
176,059,745

2023.12.31(당기말)
8,361,304,000
56,486,929,342
48,077,933,222
112,926,166,564

현 금 흐 름 표

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,137,181,757)
30,923,297,097

영업활동으로 창출된 현금
(14,348,629,448)
40,766,417,075

이자의 수취
3,579,160,449
1,815,354,187

이자의 지급
(105,057,778)
(101,231,349)

법인세 납부
(262,654,980)
(11,557,242,816)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,436,903,333)
(42,467,664,037)

단기금융상품의 감소
93,614,937,370
53,200,051,650

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
63,262,404,149
4,462,292,600

단기대여금의 회수
-
100,000,000

리스채권의 감소
24,000,000
12,000,000

보증금의 감소
490,000,000
242,000,000

기계장치의 처분
5,000,000
1,998,000

차량운반구의 처분
909,090
-

단기금융상품의 증가
(72,675,046,138)
(65,476,840,215)

장기금융상품의 증가
(9,691,840,000)
(4,019,200,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(66,258,408,428)
(13,149,098,020)

단기대여금의 대여
-
(100,000,000)

보증금의 증가
(1,265,800,000)
(810,856,000)

종속기업의 취득
(12,300,000,000)
(530,000,000)

종속기업의 처분
7,097,984
-

건물의 취득
(161,294,620)
(114,553,090)

구축물의 취득
(32,000,000)
(558,812,728)

기계장치의 취득
(112,190,800)
(7,885,900,000)

비품의 취득
(624,335,226)
(362,678,898)

금형의 취득
(46,500,000)
(458,000,000)

연구용기기의 취득
(19,061,800)
(62,500,000)

건설중인자산의 취득
(4,622,982,271)
(6,402,555,043)

무형자산의 취득
(88,612,761)
(151,769,122)

유ㆍ무형자산 취득관련 정부보조금 사용
99,820,118
22,126,829

유ㆍ무형자산 취득관련 선급금의 증가
(34,400,000)
(399,780,000)

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금의 감소
(8,600,000)
(25,590,000)

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
(19,443,151,042)
(2,155,369,218)

단기차입금의 증가
9,000,000,000
3,922,000,000

임대보증금의 증가
66,981,000
26,981,000

장기미지급금의 증가
226,798,084
230,695,515

주식매수선택권의 행사
406,723,500
850,063,000

주식발행비용
(5,132,250)
(7,035,560)

단기차입금의 감소
-
(6,222,000,000)

유동성장기부채의 감소
(210,000,000)
(220,000,000)

전환사채의 상환
(13,540,000,000)
-

리스부채의 감소
(772,517,906)
(615,870,363)

임대보증금의 감소
(66,981,000)
(20,000,000)

장기미지급금의 감소
(65,022,580)
(100,202,810)

자기주식의 취득
(11,999,870,440)
-

배당금의 지급
(2,484,129,450)
-

lV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(208,397,283)
(327,412,130)

V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(41,225,633,415)
(14,027,148,288)

Vl. 기초의 현금및현금성자산
51,687,529,451
65,714,677,739

Vll. 기말의 현금및현금성자산
10,461,896,036
51,687,529,451

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 12기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

47,829,520,277

67,438,694,787

전기이월미처분이익잉여금
64,706,152,392

40,000,000,000

당기순이익(손실)
(16,706,958,293)

26,674,308,803

확정급여제도의 재측정요소
(169,673,822)

92,860,858

전기오류수정손익
-

671,525,126

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

2,732,542,395

이익준비금
-

248,412,945

배당금 (주당현금배당금(률): 보통주: 전기 150원(30%) 우선주: 전기 150원(30%))
-

2,484,129,450

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

47,829,520,277

64,706,152,392

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속
유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니
다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이해권
등기임원
CFO/경영지원본부장
기명식 보통주
20,000주

허강민
등기임원
사외이사
기명식 보통주
5,000주

박현규
미등기임원
이사
기명식 보통주
5,000주

조세형
미등기임원
이사
기명식 보통주
5,000주

곽지영외34명
직원
-
기명식 보통주
74,000주

총(39)명
-
-
-
총(109,000)주

* 상기부여는 2023년 5월 2일 이사회결의를 통해 부여한 직원 41명 113,000주에

대한 승인의 건으로 2명의 직원 퇴사로 인하여 최종 직원39명 109,000주로 변경 되었습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 109,000주
-

행사가격 및 행사기간
1.행사가격 : 8,680원2.행사기간 : 2026년 5월 2일~2029년 5월 1일
-

기타 조건의 개요
1. 부여일 이후 주식매수선택권 행사 전에“갑”이 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부 사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면 분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우와 과도한 배당이 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 다음 각 호와 같이 조정하며, 가격의 조정에서 원미만의 금액은 절사하고 수량조정에서의 1주 미만의 주수는 절사한다.2. 기타사항은 주식매수선택권 관련 정관, 운영규정, 관련 법령에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

16,734,923
발행주식총수의 15%
기명식보통주
2,510,238
2,401,238

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.07.08
4
기명식 보통주
55,000
-
25,000
30,000

2022년
-
-
기명식 보통주
-
-
-
-

2023년
2023.05.02
41
기명식 보통주
113,000
-
4,000
109,000

계
-
총(45)명
-
총(168,000)주
총(0)주
총(29,000)주
총(139,000)주

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조강희
1962.10.26
사외이사 후보자
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조강희
교수
1987~19961997~현재2023~현재
충남대학교 재활의학과 박사 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수충남대학교병원 제24대 병원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조강희
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행 하겠습니다.
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조강희 후보는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행할것이며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁에 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_조강희사외이사

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조강희
1962.10.26
사외이사 후보자
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조강희
교수
1987~19961997~현재2023~현재
충남대학교 재활의학과 박사 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수충남대학교병원 제24대 병원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조강희
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조강희 후보는 의학대학원에서의 전문적이고

축적된 경험과 지식을 바탕으로 독립적이고 객관적인 시각으로 감사위원회 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_조강희사외이사

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
2,912,350,080

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일전인 3월 20일까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://sugentech. com/KOR/)에서 확인가능하도록 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 바랍니다.

※ 참고사항

□

전자투표·전자위임장에 관한 사항
당사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152조 및 동법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사
·
전자위임장 행사기간 : 2024년3월15일 9시~2024년3월 27일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중 에는 24시간 접속이 가능합니다. (마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수
있습
니다
.)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행 사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도 제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리됩니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음