eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
넥센 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240312)
제출인: 넥센

넥센/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-23

3. 정정사유
재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도
-매출액:3,035,821,980
-법인세비용차감전계속사업이익:185,783,858
-당기순이익:105,187,149
-매출액:3,036,061,854
-법인세비용차감전계속사업이익:180,913,939
-당기순이익:100,449,037

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

증감금액
-매출액:31,871,974
-법인세비용차감전계속사업이익:188,898,356
-당기순이익:103,410,255
-매출액:32,111,848
-법인세비용차감전계속사업이익:184,028,437
-당기순이익:98,672,143

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

증감비율(%)
-당기순이익:5,819.7
-당기순이익:5,553.1

3.재무현황(단위:천원)

당해사업연도
-자산총계:5,065,991,492
-부채총계:2,829,632,298
-자본총계:2,236,359,194
-자본총계/자본금비율(%):
7,827.0
-자산총계:5,060,957,368
-부채총계:2,829,351,044
-자본총계:2,231,606,324
-자본총계/자본금비율(%):
7,810.4

5.이사회결의일(결정일)
2024-02-23
2024-03-12

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 이사회결의일은 감사전연결재무제표를 증선위에 제출한 날입니다.
-

[지주회사의 추가공시사항]
당해사업연도
-비지배지분제외 자본총계(단위:천원):1,168,864,348
-자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은제외):4,090.9
-비지배지분제외 자본총계(단위:천원):1,166,907,216
-자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은제외):4,084.05

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
3,036,061,854
3,003,950,006
32,111,848
1.1

- 영업이익
221,038,045
-22,542,977
243,581,022
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
180,913,939
-3,114,498
184,028,437
흑자전환

- 당기순이익
100,449,037
1,776,894
98,672,143
5,553.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,060,957,368
4,726,896,214

- 부채총계
2,829,351,044
2,595,712,644

- 자본총계
2,231,606,324
2,131,183,570

- 자본금
28,572,289
28,572,289

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,810.4
7,458.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원자재 가격 하락 및 물류비용 감소에 따른 자회사 실적 호전으로 인한 영업이익 흑자전환 및 당기순이익 실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,166,907,216
1,128,197,918

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,084.05
3,948.6
캐스텍코리아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)캐스텍코리아

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 해외연결종속회사들의 결산 및 감사일정 등을 고려하여, 3월27일(수)을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기일정을 조율하고자 하였으나, 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(에정)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
한국가구 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 한국가구

한국가구/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
222,162,824,728
212,067,164,838

- 부채총계
45,981,625,058
43,390,093,385

- 자본총계
176,181,199,670
168,677,071,453

- 자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
102,947,090,163
100,899,670,225

- 영업이익
12,426,948,013
14,679,524,618

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,946,278,119
14,891,340,453

- 당기순이익
11,017,349,911
11,782,847,762

- 지배기업 소유주지분 순이익
11,022,690,477
11,790,092,892

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
123,829,793,524
121,300,282,134

- 부채총계
18,490,400,137
17,657,912,483

- 자본총계
105,339,393,387
103,642,369,651

- 자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

- 매출액
18,280,605,112
19,721,632,753

- 영업이익
117,494,267
1,176,323,577

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,146,241,755
8,750,728,208

- 당기순이익
5,024,653,781
7,860,355,016

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

2. 위 재무제표는 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하였고 당사 감사위원 전원이 동의를 하였으므로 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
172,678,199,747
165,168,730,964

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
176,181,199,670
168,677,071,453
132,702,292,104

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
52,474,944

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
데브시스터즈 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
데브시스터즈(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표 제출 및 결산위원회, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 일정, 주주총회 장소 대관 가능일자 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다.

하지만 가능한 내부 일정이 모두 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일과 겹치게 되었습니다. 이로 인해 당사는 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후, 주주총회 자율준수프로그램 참여 등 주주총회 집중일을 피할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
그린케미칼 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
201,377,924,078
196,645,335,068

- 부채총계
81,009,098,842
74,168,153,281

- 자본총계
120,368,825,236
122,477,181,787

- 자본금
12,000,000,000
12,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,003.0
1,020.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
282,345,762,196
324,927,356,354

- 영업이익
4,952,176,367
17,219,652,079

- 법인세비용차감전계속사업이익
795,933,591
5,989,330,707

- 당기순이익
3,349,835,122
2,870,341,147

2. 회계감사인명
삼덕회계법인(NEXIA-SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당사 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 본 공시로 당사가 2024년 1월 29일 기공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
에이치시티 — 기업설명회(IR)개최  (20240312)
제출인: 에이치시티

에이치시티/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-13
2024-03-13
11:30
13:00

2. 장소
서울 여의도

3. 대상자
국내 주요 기관투자자

4. 실시목적
투자자의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
기업간담회 및 소그룹 미팅

6. 주요내용
2023년 경영실적 현황 및 향후 사업계획, Q&A

7. 후원기관
서울IR네트워크

8. 개최확정일
2024-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
재무팀 박현범 부장(IR담당자)

전화번호(팩스번호)
031-645-6308(031-645-6325)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-13

게재장소
당일 현장 배포 및 한국거래소 상장공시시스템 게시
(http://kind.krx.co.kr)
오션인더블유 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 오션인더블유

씨티프라퍼티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 씨티프라퍼티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 가급적 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하려고 하였으나, 당사의 연결대상 종속회사 및 관계회사들은 또 다른 회사의 지배회사 또는 관계회사이고, 이에 따라 순차적으로 결산 및 외부 감사 일정을 조율하여 진행해야 하는 상황입니다. 결과적으로 정기주총 개최일 6주전, 4주전까지 외부감사인 및 증권선물위원회에 별도, 연결재무제표를 각각 제출해야 하는 일정을 고려한 결과, 불가피하게 주총 집중(예상)일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주님들의 주주총회 참석 기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
오션인더블유 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 오션인더블유

씨티프라퍼티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층(창조룸-2)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안: 상근감사 이경호 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1972-02
3년
재선임
상근
前) 유니원아이앤씨 CFO
前) 에스앤엔글로벌 감사
現) (주)씨티프라퍼티 감사
데브시스터즈 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 지하 1층, 한국과학기술회관 중회의실2

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

감사보고

영업보고

내부회계 관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 조길현 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 김희재 선임의 건

제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 승인 및 부여의 건

- 제7-1호 의안 : 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건

- 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조길현
1988-09
3
신규선임
前, (주)에듀플로(10~12)
前, 데브시스터즈(주) 개발 및 운영총괄(12~15)
前, 데브시스터즈(주) 게임 디자이너(15~16)
前, 데브시스터즈(주) 킹덤 프로젝트 공동 디렉터(16~22)
現, 스튜디오킹덤(주) 공동 대표이사(22~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김희재
1972-11
3
재선임
상근
前, 삼일회계법인 회계사(01~08)
前, 한영회계법인 이사(08~12)
現, 대주회계법인 책임회계사(12~현재)
現, 데브시스터즈(주) 감사(15~현재)
씨유테크 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 씨유테크

씨유테크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관 2층

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 재무제표 승인 및 배당보고
라. 내부회계관리제도의 운영실태보고

2) 결의사항
제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임)
제3-2호 의안: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임)
제3-3호 의안: 사내이사 박재윤 선임의 건 (재선임)
제3-4호 의안: 사외이사 전인상 선임의 건 (재선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백영현
1958-10
1
재선임
부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹 공채 입사
삼성SDI 구매팀장
現 씨유테크 대표이사

유희승
1961-03
1
재선임
성균관대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹 공채 입사
삼성SDI,디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
現 씨유테크 부사장

박재윤
1972-10
1
재선임
강원대학교 산업공학과 졸업
인아오리엔탈모타 입사
씨유테크 상무
씨유테크 전무
現 씨유테크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전인상
1958-02
1
재선임
영남대 전자과 석사
삼성SDI 입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
現 세방전지㈜ 사외이사
現 씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
엠아이텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,582,054,240

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 6,555원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액은 발행주식 총수 32,275,678주 기준으로 산정하였습니다.

4. 배당금의 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
인지소프트 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240312)
제출인: 인지소프트

인지소프트/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.12)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2023.10.01~
2023.12.31)
(2023.07.01~
2023.09.30)
(2022.10.01~
2022.12.31)

매출액
당해실적
6,621
5,885
736
(+12.5%)
7,087
-466
(-6.6%)

누계실적
24,205
-
-
23,560
645
(+2.7%)

영업이익
당해실적
1,333
875
458
(+52.4%)
1,687
-354
(-21.0%)

누계실적
3,809
-
-
4,862
-1,052
(-21.6%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-1,467
4,244
-5,712
(-135%)
-7,884
6,416
(+81.4%)

누계실적
6,604
-
-
5,162
1,442
(+27.9%)

당기순이익
당해실적
-1,089
3,391
-4,481
(-132%)
-6,091
5,002
(+82.1%)

누계실적
5,352
-
-
4,309
1,043
(+24.2%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-1,089
3,391
-4,481
(-132%)
-6,142
5,053
(+82.3%)

누계실적
5,349
-
-
3,734
1,616
(+43.3%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)인지소프트 경영지원팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론사

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
전무 김문형(02-571-9571)

공시담당자명(전화번호)
과장 윤형준(02-571-9571)

관련부서명(전화번호)
경영지원팀(02-571-9571)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 내부결산 자료이며, 향후 일부 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
파버나인 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240312)
제출인: 파버나인

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
주식회사파버나인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이 제 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 용 일

(전 화) 032-814-6900

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,500,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 12일

종료일
2024년 09월 12일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
대신증권

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 12일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,756,841
비율(%)
12.30

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건이며, 공시서류 제출일 현재 상기 외 신탁계약이 체결된 건은 2건으로 그 내용은 아래와 같습니다. (단위 : 원)

NO
최초 계약일
신탁금액
연장계약일
계약종료일
비고

1
2022.07.21
1,500,000,000
2022.07.21
2024.06.21
연장

2
2024.03.12
1,500,000,000
-
2024.08.31
신규

합 계
3,000,000,000
-
-
-

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
62,728,879,266

나. 자본금의 액
7,144,376,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
126,382,740

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
55,458,120,026

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
1,263,827,400

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
3,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
51,194,292,626

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
400,666
-
-
-
400,666
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,356,175
-
-
-
1,356,175
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,756,841
-
-
-
1,756,841
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,756,841
-
-
-
1,756,841
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
유신 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 유신

유신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)유신

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부

: 미참여

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
제이엔비 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 제이엔비

제이엔비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)제이엔비

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산일정과 회계법인의 감사일정, 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
서원 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 서원

서원/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 94(목내동)

본사 대강당 5층

4. 의안 주요내용
□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제36기(2023년1월 1일~2023년12월 31일)

개별 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 조경호 선임의 건

- 제3-2호: 사외이사 신각수 선임의 건

○ 제4호 의안: 감사 석동율 선임의 건(상근감사)

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

○ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기내용은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경호
1972-08
3
재선임
(전)
연세대경제학과 졸업
한국산업은행 근무

(현)
주식회사 서원 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신각수
1955-01
3
재선임
(전)
외교통상부 제1차관
주일본대한민국대사관대사
국립외교원 겸임교수 겸
국제법센터 소장 등
사단법인세토포럼 이사장
KPX문화재단 감사 등

(현)
주식회사 서원 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

석동율
1958-05
3
재선임
상근
(전)
동아일보 콘텐츠기획본부 부국장
채널A 소비자경제부 부장
W재단총재

(현)
주식회사 서원 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
지오엘리먼트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지오엘리먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 사업보고서 제출 및 등기임원들의 참석 가능일정 등 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
현대모비스 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 현대모비스

현대모비스/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
58,585,845,000,000
55,406,698,000,000

- 부채총계
17,930,546,000,000
17,599,066,000,000

- 자본총계
40,655,299,000,000
37,807,632,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
40,634,418,000,000
37,799,237,000,000

- 자본금
491,096,000,000
491,096,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,274.2
7,696.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
59,254,361,000,000
51,906,293,000,000

- 영업이익
2,295,284,000,000
2,026,531,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,444,854,000,000
3,362,612,000,000

- 당기순이익
3,423,309,000,000
2,487,244,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,422,616,000,000
2,485,254,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
43
41

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
35,577,102,000,000
34,782,050,000,000

- 부채총계
8,365,149,000,000
8,693,623,000,000

- 자본총계
27,211,953,000,000
26,088,427,000,000

- 자본금
491,096,000,000
491,096,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,541.1
5,312.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
38,970,304,000,000
34,052,113,000,000

- 영업이익
1,161,687,000,000
1,405,333,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,185,846,000,000
2,049,859,000,000

- 당기순이익
1,814,899,000,000
1,576,460,000,000

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
큐라클 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 큐라클

큐라클/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 큐라클

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 코스닥협회가 안내한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정, 등기임원의 주주총회 참석 가능일정 조율 및 기타 주주총회에서 필요한 세부사항을 준비하기 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 27일(수)에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주들의 원할한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
화천기계 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 화천기계

화천기계/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
167,517,651,255
161,427,031,413

- 부채총계
29,955,963,833
32,602,283,746

- 자본총계
137,561,687,422
128,824,747,667

- 자본금
11,000,000,000
11,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,250.56
1,171.13

라. 손익내용(원)

- 매출액
161,884,346,555
189,747,949,366

- 영업이익
-3,037,689,781
1,282,311,469

- 법인세비용차감전계속사업이익
664,933,297
3,905,910,497

- 당기순이익
768,091,545
3,558,562,654

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
에이프릴바이오 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
79,701,768,903
71,064,750,502

- 부채총계
21,954,286,774
1,903,045,715

- 자본총계
57,747,482,129
69,161,704,787

- 자본금
21,574,190,000
10,561,025,000

- 매출액
-
200,000,000

- 영업이익
-13,387,937,231
-11,474,306,802

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,129,556,273
-8,959,274,574

- 당기순이익
-14,129,556,273
-8,959,274,574

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
57,747,482,129
69,161,704,787

자본금
21,574,190,000
10,561,025,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
24.5
13.0
92.2

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
14,129,556,273
8,959,274,574
52,713,117,002

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
57,747,482,129
69,161,704,787
57,165,496,302

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
13,387,937,231
11,474,306,802
-
9,187,556,706
2,921,856,252

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
APS이노베이션 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디이엔티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제23기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수),03월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
덕산네오룩스 — 기업설명회(IR)개최  (20240312)
제출인: 덕산네오룩스

덕산네오룩스/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-13
2024-03-14
09:00
18:00

2. 장소
서울

3. 대상자
국내 기관 투자자

4. 실시목적
기업가치 및 투자가치 제고

5. 실시방법
NDR(국내기관)

6. 주요내용
2023년 4Q 실적 코멘트 및 Q&A

7. 후원기관
신한투자증권

8. 개최확정일
2024-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR팀
(정은규 팀장)

전화번호(팩스번호)
TEL : 02)2039-7627
(02)2088-6614)

10. IR 자료게재
게재일시
2024.03.12

게재장소
현장배포 및 당사 홈페이지, 한국거래소 상장공시시스템 게시
(홈페이지 : http://www.dsnl.co.kr, 거래소 : http://kind.krx.co.kr)
디지캡 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 디지캡

디지캡/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오후 2시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11
(마곡동, 디앤씨캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고안건
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인)

제3-1호 사내이사 범진규 선임 승인의 건(신임)

제3-2호 사내이사 이상열 선임 승인의 건(신임)

제3-3호 기타비상무이사 임진국 선임 승인의 건

(신임)

제3-4호 사외이사 송윤진 선임 승인의 건(신임)

제3-5호 사외이사 박춘식 선임 승인의 건(신임)
- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안: 특별 상여 지급 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

범진규
1967-11
3
신규선임
성균관대학교 정보보호학 석사
연세대학교 경영학 학사
현)(주)드림시큐리티 대표이사
현)한국렌탈(주) 대표이사

이상열
1972-11
2
신규선임
한양대학교 전략벤처 석사
전)삼정회계법인 컨설팅부문 상무
현)한국렌탈(주) 전략사업본부 본부장

임진국
1978-10
1
신규선임
연세대 경제학 학사
현)한국렌탈 경영관리팀장
현)(주)드림디엔에스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송윤진
1962-04
3
신규선임
충남대학교 법학 석사
전)코스닥협회 상근부회장
현)신한투자증권 상임고문
(주)이녹스에코엠 감사

박춘식
1958-09
2
신규선임
동경공업대학교 공학박사
전)한국정보보호학회 회장
현) 아주대학교 사이버보안학과 겸임교수
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 인공지능(AI) 활용한 페이크 콘텐츠 탐지 및 관련 인증, 보안 소프트웨어 개발 및 공급업
- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업
- 가상세계 및 가상현실업 및 관련 가상세계 기획 및 제작/서비스업
- 디지털트윈 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 그와 관련된 유통, 서비스업
- 의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스
- 디지털 치료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 관련 소프트웨어의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스
- 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스
- 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 활용 파생 사업
- 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 및 유통, 서비스업
- 위 각호에 관련된 연구개발업
- 위 각호에 관련된 수출입업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신성장 동력 확보

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
가비아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 가비아

가비아/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.48

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,046,369,040

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2거래일 전부터 과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.
3. 상기 5의 배당금 총액은 총 발행주식수 13,535,684주에서 자기주식 456,071주를 제외한 13,079,613주에 대한 금액입니다.
4. 상기 7의 배당금지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
씨티알모빌리티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 씨티알모빌리티

씨티알모빌리티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)씨티알모빌리티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 당사의 대내외 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 해당집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
잇츠한불 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.11

3. 정정사유
단순 미기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.의안 주요내용
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)외부감사인 선임보고

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 711, 5층 한국부동산분양서비스협회 교육장 (논현동, 건설회관)

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이성훈 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 표권규 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 표권규 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병철
1959-02
3
재선임
前 한불화장품(주) 대표이사
前 (주)잇츠스킨 회장
現 (주)잇츠한불 회장

임진성
1986-01
3
재선임
前 한불화장품(주) 부장
前 한불화장품(주) 전략기획실장
現 (주)잇츠한불 전무이사

김양수
1970-07
3
재선임
前 CJ 오쇼핑
前 (주)네오팜 영업본부장
現 (주)잇츠한불 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신병천
1958-07
3
신규선임
前 우리투자증권 뉴욕사무소 소장
前 유진투자증권 영업이사
-

이성훈
1958-08
3
신규선임
前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무
現 이성훈세무회계사무소 대표세무사
-

표권규
1986-12
3
신규선임
前한영회계법인 시니어
前동양생명보험 책임
前회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신병천
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 우리투자증권 뉴욕사무소 소장
前 유진투자증권 영업이사

이성훈
1958-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무
現 이성훈세무회계사무소 대표세무사

표권규
1986-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한영회계법인 시니어
前 동양생명보험 책임
前 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사
티앤알바이오팹 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240312)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
18
17

2. 당해부여 주식 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
166,360
161,560

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
674,563
669,763

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
-
6) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

주) 정정전

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

기재생략
-
-
-
-
-

황인철
직원
4,800
-
3,103.96원
-

주) 정정후

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

기재생략
-
-
-
-
-

황인철
직원
-
-
3,103.96원
자진 퇴사에 따른 부여 취소

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 마유로 96

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
161,560

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.03.29

종료일
2032.03.28

행사가격 (원)
보통주식
14,762

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
669,763

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 14,762 원 /주2023.03.29 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(원미만 절사)(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(5) 주당공정가치

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일 전일의 종가: 13,950원

- 기대행사기간: 3.5년

- 무위험이자율: 3.22% (2023년 03월 27일 현재 만기3년 국고채 수익률)

- 예상주가변동성: 0.2701

※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.

- 주식매수선택권의 공정가치: 3,103.96원/1주

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

심OO
미등기이사
14,000
-
3,103.96원
-

정OO
미등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

진송완
등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

심진형
등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

김OO
미등기이사
10,000
-
3,103.96원
-

박영준
미등기이사
36,000
-
3,103.96원
-

김OO
미등기이사
6,000
-
3,103.96원
-

한OO
미등기이사
6,000
-
3,103.96원
-

이OO
직원
6,000
-
3,103.96원
-

이OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

이OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

한OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

황인철
직원
-
-
3,103.96원
자진 퇴사에 따른 부여 취소

성OO
직원
4,800
-
3,103.96원
-

신OO
직원
200
-
3,103.96원
-

파울로
직원
25,141
-
3,103.96원
-

최OO
직원
3,600
-
3,103.96원
-

서만군
고문(의사)
5,419
-
3,103.96원
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.6) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
헥토파이낸셜 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 헥토파이낸셜

헥토파이낸셜/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,905,099,050

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2) 상기 배당금총액은 발행주식 총수 9,453,000주에서 자기주식 1,152,717주를 제외한 8,300,283주를 대상으로 산정된 금액 입니다

3) 상기 배당에 관한 사항은 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 배당금 지급은 상법상 규정에 따라 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5) 주주총회 예정일자는 미정이며 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
셀리드 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240312)
제출인: 셀리드

셀리드/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.03.12)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-03-27

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
소규모합병에 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정 기준일 설정

4. 이사회결의일
2024-03-12

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

- 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음

※관련공시
2024-03-12 회사합병 결정(소규모합병)
가비아 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 가비아

가비아/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층 (주)가비아 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 의결사항
- 제1호: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 80원)
- 제3호: 정관 변경의 건
- 제4호: 이사 선임의 건
제4-1호: 김홍국 사내이사 재선임의 건
제4-2호: 박훈 사외이사 신규선임의 건
- 제5호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
- 제6호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍국
1966-03
3년
재선임
연세대학교 문과대학 졸업
(주)가비아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박훈
1970-05
3년
신규선임
서울대학교 법과대학 졸업
서울대학교 대학원 법과대학 박사 졸업
서울시립대학교 세무학과 교수(현)
국세청 납세자보호관
국무총리실 조세심판원 심판관
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
29. 농산,수산,축산물 판매 및 수출입
30. 농산,수산,축산 가공식품 판매업
32. 식자재 도,소매업
34. 식료잡화 판매업
현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
엘앤에프 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 엘앤에프

엘앤에프/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,351,444,610,588
3,023,932,974,764

- 부채총계
2,241,456,006,787
1,738,602,594,287

- 자본총계
1,109,988,603,801
1,285,330,380,477

- 비지배지분 제외 자본총계
1,097,160,663,012
1,279,735,719,867

- 자본금
18,123,912,500
18,009,158,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,053.66
7,106.03

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,644,090,367,589
3,887,293,713,353

- 영업이익
-222,296,651,919
266,321,029,961

- 법인세비용차감전계속사업이익
-295,687,381,185
340,535,961,422

- 당기순이익
-194,922,089,742
271,012,385,909

- 지배기업 소유주지분 순이익
-194,314,485,084
269,973,164,005

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,301,287,888,783
2,980,300,074,397

- 부채총계
2,195,912,743,179
1,695,810,842,400

- 자본총계
1,105,375,145,604
1,284,489,231,997

- 자본금
18,123,912,500
18,009,158,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,098.99
7,132.42

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,600,044,289,859
3,886,225,572,896

- 영업이익
-224,139,651,645
265,358,083,903

- 법인세비용차감전계속사업이익
-293,211,086,450
340,641,773,883

- 당기순이익
-192,392,418,388
272,172,837,471

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
한창 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 한창

한창/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 한창

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 제58기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2024년 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일
- 한국상장회사협의회 주관'주총분산자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
제이엔비 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 제이엔비

제이엔비/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-21 (주)제이엔비 본점

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 이정범 신규 선임의 건

제 2-2호 : 사외이사 김종운 신규 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정범
1962-06
3
신규선임
2005 - 현재 ㈜제이엔비 대표이사
2002 - 2005 제이엔비엔지니어링 대표이사
1988 - 2001 성원에드워드㈜ 근무
1976 - 1985 상일산업㈜ 공무부

김종운
1963-12
3
신규선임
2024 - 현재 세무법인 모두 대표세무사
2022 - 2023 화성세무서 법인세과장
2012 - 2018 용인, 수원, 기흥 세무서 재산팀장
2000 - 2006 안양, 동수원 세무서 조사반장
1992 - 2000 국세청 근무
1990 - 1992 서울시 성북구청 근무
한독크린텍 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
63,156,663,868
59,136,055,805

- 부채총계
6,135,168,643
5,662,991,414

- 자본총계
57,021,495,225
53,473,064,391

- 자본금
4,197,500,000
4,197,500,000

- 매출액
65,070,075,098
59,149,129,432

- 영업이익
5,207,688,406
5,073,185,064

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,187,729,876
6,096,510,855

- 당기순이익
5,342,078,773
5,065,115,955

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
57,021,495,225
53,473,064,391

자본금
4,197,500,000
4,197,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
57,021,495,225
53,473,064,391
51,728,937,164

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
헥토파이낸셜 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 헥토파이낸셜

헥토파이낸셜/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
08:00

2. 장소
서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 2층

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 350원 포함)

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안: 손장원 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안: 강국현 사외이사 선임의 건

제3-4호 의안: 이구범 사외이사 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 문영민 감사 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경민
1970-05
2년
재선임
'99.10 ~ '03.02 NHN 금융사업팀장
'03.04 ~ '09.01 인포바인 마케팅본부장
'09.03 ~ '18.07 헥토이노베이션 대표이사
'16.10 ~ 현재 헥토파이낸셜 사내이사
'20.03 ~ 현재 헥토이노베이션 사내이사

손장원
1971-08
2년
재선임
'11.05 ∼'18.11 KG모빌리언스 IT본부 상무
'19.03 ~ 현재 헥토파이낸셜 IT본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강국현
1963-09
2년
신규선임
'15.12 ~ '17.12 KT 마케팅부문장
'17.12 ~ '20.03 kt skylife 대표이사
'20.12 ~ '23.11 KT Customer부문장(사장)
없음

이구범
1964-03
2년
신규선임
'00.03 ~ '11.12 미래에셋증권 투자금융사업부 사장
'11.12 ~ '16.03 부동산114 대표이사
'17.08 ~ '20.12 미래에셋캐피탈 대표이사
'20.12 ~ '23.12 미래에셋증권 혁신추진단 대표
'24.01 ~ 현재 미래에셋증권 고문
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문영진
1960-07
2년
신규선임
상근
'79.03 ~ '98.12 한국은행 은행감독원
'99.01 ~ '16.03 금융감독원
'16.03 ~ '20.12 유진투자증권 감사총괄임원
'21.02 ~ '24.02 우리금융캐피탈 감사총괄임원
세보엠이씨 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240312)
제출인: 세보엠이씨

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
세보엠이씨

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 세보엠이씨

대 표 이 사 :
김 우 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 341

(전 화) 02-2046-7922

(홈페이지) http://www.sebomec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 희 수

(전 화) 02-2046-7922

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 12일

종료일
2025년 03월 11일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(주)(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 12일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
525,432
비율(%)
4.99

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(주)(SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 자기주식 신규 신탁계약에 관한 사항임

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
181,382,344,540

나. 자본금의 액
5,265,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3,158,641,894

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,453,674,242

소계(가-나-다-라)
168,505,028,404

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
5,002,284,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
3,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
160,502,744,404

주1) 상기 금액 단위는 '원' 기준임주2) 상기'1.직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년 12월 31일 재무제표 기준임

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
525,432
-
-
-
525,432
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
525,432
-
-
-
525,432
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
525,432
-
-
-
525,432
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 기초수량은 2023년도 개시일 기준이며, 기말수량은 제출일 현재 기준임
APS이노베이션 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: APS이노베이션

디이엔티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)외부감사인 선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 상근감사 이영일 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 추인의 건

제6호의안 : 자본준비금의 결손금 보전의 건

제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이영일
1963-05
3년
신규선임
상근
-現 서울과학기술대학교 교수
-University of Oxford 방문연구교수
SM C&C — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: SM C&C

SM C&C/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 제44기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회집중일을 피하고자 노력하였으나 등기이사의 주주총회참석 일정, 외부감사인의 업무 일정, 정기주주총회에필요한 세부적인 준비와 주요 경영활동일정 등을 고려하여 검토한 결과, 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

-향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
엘앤케이바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엘앤케이바이오메드

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자, 해외종속회사 연결결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 모두 검토하였습니다.

하지만 불가피하게 집중일인 2024년 03월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '주주총회분산 자율준수프로그램' 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집결의
SM C&C — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: SM C&C

SM C&C/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9 : 00

2. 장소
서울특별시 강남구 영동대로96길20 대화빌딩 지하1층, GALAXY HALL

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성아 신규 선임

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 유재호 신규 선임

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 장철혁 신규 선임

- 제2-4호 의안 : 사외이사 이순건 신규 선임

- 제2-5호 의안 : 사외이사 이수균 신규 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 박윤택 신규 선임

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표에 관한 사항
주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소 :https://vote.samsungpop.com (PC,모바일 동일)
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 오전 9시~2024년 3월 26일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증(PASS 인증, 공동인증, 카카오페이)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우, 의안에 대한 전자투표권자의 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤성아
1971-02
3년
신규선임
現 SM C&C 광고사업 부문장
前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 센터장
前 SM C&C 광고사업 부문 Creative 그룹장
前 SK 플래닛 Executive Creative Director

유재호
1973-12
3년
신규선임
現 SK 텔레콤 Portfolio Management담당 부사장
前 11번가 CSO

장철혁
1974-06
3년
신규선임
現 ㈜에스엠엔터테인먼트CEO
前 ㈜에스엠엔터테인먼트CFO
前 동아탱커㈜CFO
前 ㈜스킨푸드CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이순건
1962-10
3년
신규선임
現 지엘가산메트로(주) 대표이사
前 홈앤서비스(주) 대표이사 사장
前 SK브로드밴드 경영지원부문장
前 SK텔레콤 마케팅전략본부장
지엘가산메트로(주) (대표이사)

이수균
1979-05
3년
신규선임
現 법무법인(유) 세종 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박윤택
1965-03
3년
신규선임
상근
現 미래셀바이오 사외이사
前 SK M&S CEO
티앤알바이오팹 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240312)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022 년 03 월 29 일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
17
14

2. 당해부여 주식 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
176,540
171,540

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
512,290
507,290

10. 기타 투자판단에 참고할 사항대상자별 부여내역
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
주1) 참조
주1) 참조

주1)정정 전)10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 15명
-
67,600
-
11,148.57
-

정정 후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 9명
-
62,600
-
11,148.57
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.(6) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022 년 03 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 마유로 96

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
171,540

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024.03.30

종료일
2031.03.29

행사가격 (원)
보통주식
23,524

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022.03.29

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
507,290

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항※ 2022년 04월 06일 무상증자를 반영하여 행사가격 및 발행주식, 당해부여 주식, 당해부여 후 총부여 현황을 반영하였으며, 기타 투자판단에 참고할 사항의 주당공정가치는 반영하지 않았습니다.

(1) 행사가격 : 23,524원 (최초 행사가액 47,048 원을 무증반영함)2022.03.29 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 거래량 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(원미만 절사)(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.(5) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일의 종가:46,900원- 기대행사기간: 3.5년- 무위험이자율: 2.747% (2022년 03월 28일 현재 만기3년 국고채 수익률)- 예상주가변동성: 0.2694※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.- 주식매수선택권의 공정가치: 11,148.57원/1주- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

심진형
등기이사
10,000
-
11,148.57
-

진송완
등기이사
10,000
-
11,148.57
-

한유란
미등기이사
40,000
-
11,148.57
-

NOBREGA MARINHO PAU-LO ANDRE
부장
48,940
-
11,148.57
-

OOO외 9명
-
62,600
-
11,148.57
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.(6) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-