신화콘텍 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 신화콘텍

주주총회소집공고
2.9
(주)신화콘텍

주주총회소집공고

2024 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 신화콘텍

대 표 이 사 :
이 정 진

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3(석수동)

(전 화) 031)432-1527

(홈페이지) http://www.sh-ct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 허 준 도

(전 화) 031-432-1527

주주총회 소집공고

(제22기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동) 신화콘텍 지하1층 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 - 현금배당안 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자의 약력 별첨) 3-1호 의안 : 사내이사 이정진 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 허준도 재선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 김정섭 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

금번 주주총회는 전자투표를 실시하지 않습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍사일(출석률: 9.1%)

찬 반 여 부

1
2023.02.17

주주총회 소집결의

- 2023년 03월 29일 09시

불참석

2
2023.02.28

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

제21기 재무제표 승인의 건

참석(찬성)

3
2023.03.29

제 21기 정기주주총회

- 원안대로 승인 가결

불참석

4
2023.05.18

금융기관 시설대금 차입의 건

- 이십억원 / 기업은행

불참석

5
2023.05.24

금융기관 무역금융 한도대출의 건

- 삼십오억원 / 하나은행

불참석

6
2023.06.12

산업운영자금대출 대환의 건

- 이십억원 / 산업은행

불참석

7
2023.07.21

통화옵션 및 통화선도 신규 차입의 건

- 일백육십일만USD / 신한은행

불참석

8
2023.08.08

운전자금 차입의 건

- 이십오억원 / 기업은행

불참석

9
2023.08.08

시설대금 조기상환의 건

- 이십오억원 / 기업은행

불참석

10
2023.08.09

베트남법인 대여금 지급의 건

- 오십만USD / 신화콘텍흥옌

불참석

11
2023.12.21
관계사 대여금 지급의 건- 일억육천만원 / (주)알엠코리아
불참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
11
11
-

(*) 해당금액은 당사의 이사 4인의 승인금액 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)휴대폰사업2022년 모바일 산업은 거시경제 악화와 지정학적 위기, 코로나19 변수 등으로 험난한한 해를 보냈습니다. 출하량은 세계적인 경기 침체의 역풍으로 인해 감소했으며, 스마트폰 교체 주기는 역대최고 수준으로 늘어났습니다. 카운터포인트리서치의 스마트폰시장 전망 리포트에 따르면 지속적인 인플레이션, 추가 금리인상, 기업실적 악화, 중국의 경기침체, 우크라이나-러시아 갈등 장기화. 미국의 중국 수출제품 통제 강화 등이 모두 모바일 시장 전망을 낙관적으로 보기 어렵게 하고있고 이 같은 어려움은 2023년 상반기까지는 지속 될 것으로 분석했습니다. 글로벌 경기침체로 인한 스마트폰 수요부진이 이어지는 가운데 폴더블 스마트폰은 올해도 성장을 이거갈 것이라는 전망이 있습니다. 시장조사업체 트렌스포스는 올해 글로벌 폴더블폰 출하량은 1,850만대로 예측했고 이는 전년대비 44% 증가한 수치입니다. 올해도 폴더블폰 시장은 삼성전자가 주도할 것으로 전망됩니다. 지난해 폴더블폰 시장에서 삼성전자의 점유율은 82%에 달한것으로 집계되었습니다.글로글로벌 시장조사업체 IDC는 2023년 3분기부터는 성장세로 전환하고, 4분기에는 10% 이상 성장세를 보일 것이라고 관측하고 있습니다.

(2) 디스플레이 사업

디스플레이사업은 일반 디스플레이용과 TV및 생활가전에 적용되는 사업으로 당사가2011년 첫 사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다. 코로나19 여파로 글로벌 TV시장이 위축된 상황에서도 4K 초고화질(UHD) TV 시장은 규모가 커진 것으로 나타났으나, 2023년 옴디아에서 발표한 디스플레이 중장기 수요예측보고서에 따르면 글로벌 인플레이션, 공급망 붕괴, 원자재 상승으로 인한에너지 위기와 함께 수요가 전년대비 6.9% 감소 할 것으로 전망했습니다. 하지만 2022년 70형대 이상의 대형TV 판매 비중은 20%를 기록했으며, TV수요 부진이 예상되는 올해도 전망치가 소폭 상승한 21.4%로 예상하고있습니다. 대형TV는 스트리밍영상, 비디오게임등 콘텐츠의 종류가 방대해져 선호도가 높아졌으며 이에 맞춰 국내 제조업체도 프리미엄 전략을 강화하며 트렌드를 이끌 계획입니다. TV 시장은 선진국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면에 대한 소비자 니즈가 증가하며 빠르게 대형화되고 있어 고부가가치 시장도 점진적인 성장할 것으로 기대하고 있습니다.(3) 자동차 부품사업2022년 자동차산업은 연초부터 발생한 러-우크라이나 전쟁, 중국의 코로나19봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급부족 등 연이은 글로벌 악재로 생산차질이 빈번하게 발생하여 국내외 자동차 수요대비 공급이 감소하였습니다. 2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나. 팬데믹 이후 가국통화정책의 긴축 전환으로 글로벌 경기침체가 예견되며 고물가,고금리가 수요을 일부 제한할 전망입니다. 전기차는 전 세계적으로 탄소 배출량 넷제로를 추진함에 따라시장점유율이 급격히 증가하고 있습니다. 내연기관 기계장치와 수반하는 부품의 수요는 감소하는 반면 친환경, 전장 등의 전동화 부품기술이 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 세계적인 추세에서 당사는 적극적으로 관련 사업에 투자를 하여 수익원 창출에 노력을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 업종은 전자부품 제조, 판매업 및 유통관련업을 주 사업목적으로 하고 있으며, 이외에 반도체 재생웨이퍼 사업을 진행하고 있습니다. 이밖에 상품유통 및 직구대행업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 전자제품, 휴대폰, TV, 자동차에 적용되는 커넥터 및 부품이며, 로스만사의 상품과 재생웨이퍼 제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 커넥터부문, 오토모티브부문, 하네스부문, 재생웨이퍼부문으로 크게 구분되어 있습니다. 커넥터 부문으로는 휴대폰용, 가전과 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다. 오토모티므부문은 경기도 화성공장, 하네스부문은 베트남, 경기도안양에 사업장을 두고 있으며,재생웨이퍼 부문으로는 충북 진천에 사업장을 두고 있습니다. 이밖에 상품유통을 하는 RM글로벌 및 알엠코리아는 각각 독일과 경기도 안양에 위치하고 있습니다.

(2) 시장점유율

정보통신기기 부문은 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스 등이며, 디스플레의 경우 제이에스티 및 연호전자 등입니다. 생활가전의 경우 몰렉스, 한국단자, 제이에스티 등입니다.

하네스 부문의 경쟁업체로는 동축케이블 와이어링 하네스에 강점이 있는 한신, 삼세,사마스전자등이 있습니다.

재생웨이퍼부문의 경쟁자는 소규모업체들이라 기재하지 않습니다.

또한, 경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다.

최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입.출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품 구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다. 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩하는 이유가 여기에 있습니다.

전방시장인 휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고 있으며 일반적으로 금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다. 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한 조직 체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다.

세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 1.2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2022년부터 당사는 차량용 하네스를 신규사업으로 추진 중입니다.

기계식 엔진이 중요한 부품이었던 내연 기관 자동차에서는 값싼 노동력 및 생산 효율이 필요한 하네스 사업 이었으나 현재 내연 기관에서 전기차 배터리 및 자율 주행 등으로 자동차의 패러다임이 빠뀌면서 본 하네스 사업도 고압 및 고속 전송등의 하네스가 필요한 기술집약적 산업으로 변모 중이며 이러한 특성으로 인해 기본적 전자 부품개발 및 양산 경험이 있는 업체가 대세가 되어가고 있습니다. 글로벌 자동차 와이어링 하네스(배선장치) 시장규모는 2017년 738억 9천만달러로 추산되며, 2023년에는 1,071억 5천만달러 시장으로 확대될 전망이고, 2018~2023년연평균 6.4%의 높은 성장이 기대됩니다. 와이어링 하네스 시장에도 엄청난 기술적 발전을거치고 있는데 최근 안전과 쾌적성, 새로운 친환경 기술 등이 적용되고 있습니다. 하이브리드나 전기차용 고전압 와이어링 하네스 시스템과 연비 향상을 위해 설계된 알루미늄을 활용한 경량 와이어링 하네스 시스템 등이 강하게요구되고 있습니다. 당사는 국내 공장에대해 현대기아자동차 와이어링 SQ마크를 취득했고 베트남공장을 가동중입니다.

(5) 조직도

2023조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 제22기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 22(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자산

유동자산
50,850,675,210
48,676,092,045

현금및현금성자산
11,857,364,459
10,344,014,346

당기손익-공정가치측정 금융자산
18,360,064,659
16,784,012,310

매출채권및기타채권
11,178,165,015
8,984,603,832

반품자산
38,845,398
27,860,429

파생금융자산
13,046,514
-

재고자산
7,627,429,458
11,631,774,706

기타유동자산
1,775,759,707
903,826,422

비유동자산
43,643,006,501
43,721,975,935

비유동기타채권
705,415,392
907,026,917

유형자산
29,009,795,960
35,415,079,899

투자부동산
10,437,246,183
5,176,126,439

무형자산
201,910,979
297,350,543

상각후원가측정 금융자산
143,671
139,005

이연법인세자산
1,283,737,782
1,571,542,343

기타비유동자산
2,004,756,534
354,710,789

자산총계
94,493,681,711
92,398,067,980

부채

유동부채
32,869,680,686
31,003,717,219

매입채무및기타채무
5,521,971,566
3,862,926,636

반품부채
51,793,865
37,147,239

차입금
19,850,830,000
20,914,410,000

교환사채
3,477,502,964
2,885,809,480

당기법인세부채
971,154,584
42,355,606

파생금융부채
2,534,727,925
2,819,244,679

충당부채
3,731,829
2,259,439

리스부채
85,173,714
49,400,040

기타유동부채
372,794,239
390,164,100

비유동부채
807,041,731
4,217,752,728

비유동기타채무
390,000,000
675,000,000

차입금

3,090,830,000

리스부채
130,559,433
29,682,873

확정급여부채
286,482,298
422,239,855

부채총계
33,676,722,417
35,221,469,947

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
60,882,463,475
57,177,559,401

자본금
5,071,922,500
5,071,922,500

자본잉여금
23,889,665,806
23,889,665,806

기타자본구성요소
(3,115,999,359)
(3,115,999,359)

기타포괄손익누계액
509,898,323
589,957,525

이익잉여금
34,526,976,205
30,742,012,929

비지배기업에 귀속되는 자본
(65,504,181)
(961,368)

자본총계
60,816,959,294
57,176,598,033

자본과부채총계
94,493,681,711
92,398,067,980

연결포괄손익계산서

제 22기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
제 22(당)기
제 21(전)기

매출액
51,942,907,903
44,947,291,912

매출원가
37,910,513,645
32,770,342,881

매출총이익
14,032,394,258
12,176,949,031

판매비와관리비
9,119,067,982
8,226,006,463

영업이익
4,913,326,276
3,950,942,568

기타수익
926,615,509
3,296,860,718

기타비용
372,656,061
772,042,197

금융수익
2,934,551,294
3,048,723,518

금융비용
2,966,686,285
3,992,702,165

법인세비용차감전순이익
5,435,150,733
5,531,782,442

법인세비용
1,400,335,384
874,508,211

당기순이익
4,034,815,349
4,657,274,231

지배기업소유주지분
4,099,358,162
4,648,915,069

비지배지분
(64,542,813)
8,359,162

세후기타포괄손익
(250,580,317)
2,432,128

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(170,521,115)
42,647,804

순확정급여부채의 재측정요소
(170,521,115)
42,647,804

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(80,059,202)
(40,215,676)

해외사업장환산외환차이
(80,059,202)
(40,215,676)

당기총포괄이익
3,784,235,032
4,659,706,359

지배기업 소유주지분
3,848,777,845
4,651,347,197

비지배지분
(64,542,813)
8,359,162

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
446
505

희석주당이익
446
505

연결자본변동표

제 22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

연결자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소계

2022.1.1 (전기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(4,562,479,953)
630,173,201
26,050,450,056
51,079,731,610
(9,320,530)
51,070,411,080

당기순이익
-
-
-
-
4,648,915,069
4,648,915,069
8,359,162
4,657,274,231

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
42,647,804
42,647,804
-
42,647,804

해외사업환산손익
-
-
-
(40,215,676)
-
(40,215,676)
-
(40,215,676)

교환권대가
-
-
1,446,480,594
-
-
1,446,480,594
-
1,446,480,594

2022.12.31 (전기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(3,115,999,359)
589,957,525
30,742,012,929
57,177,559,401
(961,368)
57,176,598,033

2023.1.1 (당기초)
5,071,922,500
23,889,665,806
(3,115,999,359)
589,957,525
30,742,012,929
57,177,559,401
(961,368)
57,176,598,033

당기순이익
-
-
-
-
4,099,358,162
4,099,358,162
(64,542,813)
4,034,815,349

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(170,521,115)
(170,521,115)
-
(170,521,115)

해외사업환산손익
-
-
-
(80,059,202)
-
(80,059,202)
-
(80,059,202)

기타
-
-
-
-
(143,873,771)
(143,873,771)
-
(143,873,771)

2023.12.31 (당기말)
5,071,922,500
23,889,665,806
(3,115,999,359)
509,898,323
34,526,976,205
60,882,463,475
(65,504,181)
60,816,959,294

연결현금흐름표

제 22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
제 22(당)기
제 21(전)기

영업활동현금흐름
12,012,530,068
8,897,780,182

당기순이익
4,034,815,349
4,657,274,231

당기순이익조정을 위한 가감
6,516,219,445
4,856,149,533

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,441,121,105
1,006,717,486

이자지급(영업)
(855,615,092)
(628,513,912)

이자수취(영업)
1,068,413,167
362,993,224

법인세납부(환급)
(192,423,906)
(1,356,840,380)

투자활동현금흐름
(5,973,016,410)
(6,361,775,970)

임차보증금의 감소
230,000,000
151,340,262

임차보증금의 증가
(134,000,000)
(77,000,000)

유형자산 및 투자부동산의 처분

243,518,819
8,269,842,184

정부보조금의 증가
-
70,000,000

대여금의 감소
-
23,598,000

기타금융자산의 감소
-
4,643,890

유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득
(2,824,493,834)
(6,605,161,616)

당기손익인식금융자산의 처분
61,400,000,000
42,229,584,513

당기손익인식금융자산의 취득
(63,000,000,000)
(50,175,232,906)

장기선급비용의 증가
(1,888,036,729)
(253,390,297)

기타 투자활동의현금흐름
(4,666)
-

재무활동현금흐름
(4,509,093,873)
(1,671,580,750)

차입금의 증가
5,500,000,000
3,000,000,000

차입금의 상환
(9,654,410,000)
(11,254,380,000)

교환사채의 발행
-
6,649,675,302

임대보증금의 감소
(285,000,000)
(10,000,000)

리스부채의 지급
(69,683,873)
(56,876,052)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
1,530,419,785
864,423,462

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(17,069,672)
(26,930,868)

현금및현금성자산의순증가
1,513,350,113
837,492,594

기초현금및현금성자산
10,344,014,346
9,506,521,752

기말현금및현금성자산
11,857,364,459
10,344,014,346

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

I. 유동자산
46,840,682,297
46,245,961,238

현금및현금성자산
9,193,487,323
8,351,534,044

당기손익공정가치측정금융자산
18,360,064,659
16,784,012,310

매출채권및기타채권
12,093,974,008
12,246,358,540

반품자산
38,845,398
27,860,429

파생금융자산
13,046,514
-

기타유동자산
1,576,520,704
1,085,078,889

재고자산
5,564,743,691
7,751,117,026

Ⅱ. 비유동자산
44,836,549,844
41,795,513,157

비유동기타채권
1,347,246,448
1,195,331,219

종속기업투자주식
4,708,748,744
300,000,000

유형자산
26,686,424,136
33,324,222,701

무형자산
169,439,024
228,290,455

투자부동산
10,437,246,183
5,176,126,439

이연법인세자산
1,487,445,309
1,571,542,343

자 산 총 계
91,677,232,141
88,041,474,395

부 채

I. 유동부채
30,294,081,559
29,469,663,293

매입채무및기타채무
3,621,787,470
2,427,454,291

교환사채
3,477,502,964
2,885,809,480

차입금
19,850,830,000
20,914,410,000

금융보증충당부채
-
-

파생금융부채
2,534,727,925
2,819,244,679

기타유동부채
224,492,196
291,582,519

리스부채
85,173,714
49,400,040

반품부채
51,793,865
37,147,239

충당부채
3,731,829
2,259,439

당기법인세부채
444,041,596
42,355,606

Ⅱ. 비유동부채
837,610,558
4,218,047,461

비유동기타채무
425,000,000
690,000,000

차입금
-
3,090,830,000

리스부채
130,559,433
29,682,873

확정급여부채
282,051,125
407,534,588

부 채 총 계
31,131,692,117
33,687,710,754

자 본

Ⅰ. 자본금
5,071,922,500
5,071,922,500

Ⅱ. 자본잉여금
21,562,433,978
21,562,433,978

Ⅲ. 자본조정
(2,983,568,134)
(2,983,568,134)

IV. 이익잉여금
36,894,751,680
30,702,975,297

자 본 총 계
60,545,540,024
54,353,763,641

부 채 및 자 본 총 계
91,677,232,141
88,041,474,395

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
46,139,576,204
38,690,319,169

II. 매출원가
34,477,650,037
29,262,098,473

III. 매출총이익
11,661,926,167
9,428,220,696

IV. 판매비와관리비
6,910,944,128
6,376,259,015

V. 영업이익
4,750,982,039
3,051,961,681

Ⅵ. 기타손익
2,437,994,172
2,059,405,475

기타수익
2,904,267,614
3,067,476,170

기타비용
466,273,442
1,008,070,695

VII. 금융손익
24,053,036
(601,523,061)

금융수익
2,897,953,523
2,995,404,306

금융비용
2,873,900,487
3,596,927,367

VIII. 법인세비용차감전순이익
7,213,029,247
4,509,844,095

IX. 법인세비용
850,731,749
874,508,211

X. 당기순이익
6,362,297,498
3,635,335,884

XI. 기타포괄손익
(170,521,115)
42,647,804

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는확정급여제도의 재측정요소
(170,521,115)
42,647,804

XII.총포괄이익
6,191,776,383
3,677,983,688

주당이익

기본주당이익
692
395

희석주당이익
692
395

.

자 본 변 동 표

제 22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
5,071,922,500
20,115,953,384
(2,983,568,134)
27,024,991,609
49,229,299,359

당기순이익
-
-
-
3,635,335,884
3,635,335,884

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
42,647,804
42,647,804

교환권대가
-
1,446,480,594
-
-
1,446,480,594

2022.12.31(전기말)
5,071,922,500
21,562,433,978
(2,983,568,134)
30,702,975,297
54,353,763,641

2023.1.1(당기초)
5,071,922,500
21,562,433,978
(2,983,568,134)
30,702,975,297
54,353,763,641

당기순이익
-
-
-
6,362,297,498
6,362,297,498

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(170,521,115)
(170,521,115)

2023.12.31(당기말)
5,071,922,500
21,562,433,978
(2,983,568,134)
36,894,751,680
60,545,540,024

현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

구 분
제22(당)기
제21(전)기

영업활동현금흐름
11,821,232,951
8,808,960,930

당기순이익
6,362,297,498
3,635,335,884

당기순이익 조정을 위한 가감
3,191,143,468
4,788,594,104

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,098,493,049
1,973,870,684

이자지급(영업)
(905,839,188)
(686,373,469)

이자수취(영업)
1,123,705,189
454,310,037

법인세납부(환급)
(48,567,065)
(1,356,776,310)

투자활동현금흐름
(6,473,116,127)
(8,210,029,206)

보증금의 감소
230,000,000
8,210,000

보증금의 증가
(134,000,000)
(77,000,000)

대여금의 감소
603,212,863
1,117,561,800

대여금의 증가
(925,650,000)
(1,100,000,000)

유무형자산의 취득
(2,642,337,809)
(6,576,190,466)

유형자산의 처분
210,018,819
6,846,428,150

정부보조금의 증가
-
70,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
61,400,000,000
42,229,584,513

당기손익인식금융자산의 취득
(63,000,000,000)
(50,175,232,906)

선급금의 증가
-
(253,390,297)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(2,214,360,000)
(300,000,000)

재무활동현금흐름
(4,489,093,873)
(665,697,142)

차입금의 증가
5,500,000,000
3,000,000,000

차입금의 상환
(9,654,410,000)
(10,254,380,000)

리스부채의 지급
(69,683,873)
(50,992,444)

임대보증금의 증가
20,000,000
-

교환사채의 발행
-
6,649,675,302

임대보증금의 감소
(285,000,000)
(10,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
859,022,951
(66,765,418)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(17,069,672)
(21,322,203)

현금및현금성자산의순증가(감소)
841,953,279
(88,087,621)

기초현금및현금성자산
8,351,534,044
8,439,621,665

기말현금및현금성자산
9,193,487,323
8,351,534,044

이익잉여금처분계산서

제 22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신화콘텍
(단위 : 원)

구 분
제22(당)기
제21(전)기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분일: 2023년 3월 29일

미처분이익잉여금

35,351,728,341

29,159,951,958

전기이월미처분이익잉여금
29,159,951,958

25,481,968,270

확정급여제도의 재측정요소
(170,521,115)

42,647,804

당기순이익
6,362,297,498

3,635,335,884

이익잉여금처분액

(459,929,650)

-

현금배당(*)
(459,929,650)

-

차기이월미처분이익이여금

34,891,798,691

29,159,951,958

(*)제출일 현재 주주총회 미의결사항입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제22(당)기
제21(전)기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
4,035
4,657

(별도)당기순이익(백만원)
6,362
3,635

(연결)주당순이익(원)
446
505

현금배당금총액(백만원)
460
-

(연결)현금배당성향(%)
11.4
-

현금배당수익률(%)(*)
보통주
1.1
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
-

(*)
현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정진
1959년 3월
-
-
본인
이사회

허준도
1960년 7월
-
-
임원
이사회

김정섭
1967년 2월
-
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정진
(주)신화콘텍대표이사
1983~20012001~20022002~20052007~현재

삼성전자(주)구매부장

(주)현대전자 통신부문 구매이사

(주)팬텍앤큐리텔 공장장(주)신화콘텍 대표이사

해당사항없음

허준도
(주)신화콘텍경영지원총괄
1983~19901990~20022007~현재

한일합섬 기조실 계장

태일정밀(주) 자금부장(주)신화콘텍 경영지원본부장

해당사항없음

김정섭
(주)신화콘텍연구소장
1996~20032003~20082008~20082009~현재

(주)재영솔루텍 선임연구원

(주)마루스 연구소장

(주)아라콘 개발이사(주)신화콘텍 연구소장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

허준도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이정진 후보자이정진 후보자는 경영인으로서의 경험을 바탕으로 회사의 풍부한 경험과 식견에 바탕을 둔 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 지속 가능한 발전에 있어서 큰 기여를 할 수 있다고할 것으로 판단하였기에 후보자로 추천함.-허준도 후보자허준도 후보자는 경영지원 총괄 분야에 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행하였으며 경영지원본부장으로서 앞으로도 그 역할을 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였기에 후보자로 추천함.-김정섭 후보자김정섭 후보자는 연구소장으로서 오랜기간 개발총괄업무를 수행하였으며 연구개발 분야의 풍부한 경험과 노하우를 통해 향후 회사의 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하였기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이정진

확인서_허준도

확인서_김정섭

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://sh-ct.co.kr (투자현황->주주/투자관련 공시)2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음