센서뷰 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 센서뷰

주주총회소집공고
2.9
주식회사 센서뷰

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 센서뷰

대 표 이 사 :
김병남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, A동 705호, 705-1호(삼환하이펙스)

(전 화) 031-607-7755

(홈페이지) http://www.sensor-view.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 유 준 수

(전 화) 031-607-7750

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 제9기 정기 주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2024년 3월 27일(수) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 경기스타트업캠퍼스 1동 2층 다목적홀

3. 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항 ㆍ제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김병남) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김성은)ㆍ제4호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 임원유족보상금지급규정 신설 승인의 건ㆍ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 간편인증(카카오페이 인증 등 삼성증권 온라인주총장에서 사용 가능한 인증 한정)라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병남(100%)
김성은(100%)
강경일(100%)
이범선(100%)

찬 반 여 부

23-01
2023-01-10
해외 종속법인 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-02
2023-02-15
정기예금을 통한 자금 운용 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-03
2023-03-13
1. 제8기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건2. 제8기 정기주주총회 개최일정 및 회의목적사항의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-04
2023-03-29
제8기 주주총회 회의목적사항 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-05
2023-04-14
기업은행 기업운전자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-06
2023-04-20
종속(미국)법인 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-07
2023-06-07
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-08
2023-07-20
기업은행 기업운전자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-09
2023-08-29
해외 종속법인 자금 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-10
2023-10-26
센서뷰 종사업장 추가의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-11
2023-12-05
전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-12
2023-12-27
예금 담보를 통한 차입 진행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23-13
2023-12-29
해외 종속법인 자금 대여 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
34
34
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

글로벌 5G 시장은 2020년 코로나 이후, 이동통신사들의 보수적인 투자 집행으로 인해 인프라 구축이 지연되고 있었으나 1) 코로나에 대한 주요국들의 주요 정책이 봉쇄가 아닌 경제활동 지속 기조로 변경되었고, 2) 4차 산업혁명 도래를 위해 5G는 선택이 아닌 필수 인프라라는 인식이 지배적이므로 2024년을 기점으로 5G 투자의 확대가 이루어질 가능성이 높습니다.
(2) 산업의 성장성

글로벌 5G 총 가입자수는 2022년 기준 9.5억명으로 IT 기반 인프라가 갖춰진 동북아, 미국 중심으로 가입자수가 집중되어 있습니다. 향후 2 ~ 3년 동안 5G 가입자는 중국, 미국, 일본, 유럽을 중심으로 급증세를 유지할 것으로 보이며 2028년 기준 46.2억명에 도달해 LTE 가입자를 능가할 것으로 전망됩니다. 또한, 5G 기술의 경우 IoT 및 차량까지 포함하는 더 넓은 규모의 통신망을 대상으로 하게 되므로 산업의 성장은 급등할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 차세대 이동통신 기지국
, 계측

·

측정
, 디바이스 기기 등과 관련된 민수
RF통신 사업 및 방산
/항공과 관련된 국방
, 항공
, 우주 사업 그리고 반도체 테스트를 위한 케이블
, 커넥터 및 인터페이스 보드 등의 반도체 측정 사업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다
.

당사 사업과 관련한 주요 용어 설명을 기재하였습니다.

[주요 용어 정의]

HIFIX

High Fidelity Tester Access Fixture의 약자로 메모리 반도체의 후공정에서 반도체의 합/불 측정을 위한 인터페이스 장치

MBR

Minimum Bend Radius의 약자로 케이블을 동그랗게 구부렸을 때 형성되는 최소 곡률 반경

Micro-coax

케이블의 지름이 1.5mm 미만인 매우 얇은 동축 케이블

Microwave

진동수가 약 1~1,000GHz이고 파장이 1mm에서 1m까지인 전파

mmWave (밀리미터파)

주파수가 30-300 GHz이고, 파장이 1 ~ 10 mm인 전파로 극고주파를 파장으로 구분하여 부르는 명칭. 밀리미터파(mmWave)는 광대역 전송이 가능하여 위성통신, 이동통신, 무선 항행, 지구 탐사, 전파 천문 등 다양하게 사용됨

RF

Radio Frequency의 약자로 무선 주파수를 방사하여 정보를 교환하는 통신 방법

T&M

Test & Measurement의 약자로 무선 주파수의 성능을 계측, 측정하는 분야

스몰셀

일반적인 기지국보다 작은 영역을 책임지는 소형 이동통신 기지국

제닐드

당사 케이블 제품 중 하나의 고유 상표로 기존 케이블보다 무게를 약 20% 절감한 저중량 케이블

챔버

측정물의 무선 성능을 검수하기 위해 안과 밖의 신호를 완벽히 차폐한 박스 형태의 측정 설비

기술 차별성 : 국내 유일 RF 연결 솔루션 보유 기업 센서뷰

RF연결솔루션(RF Connectivity)은 무선통신 장비 및 부품 시장의 패러다임 변화 속 SoC 반도체 칩셋으로 구현이 불가하거나 한계가 존재하는 영역에 대한 솔루션입니다. 당사에서 개발한 RF 연결솔루션은 SoC 단독으로 구현하는 안테나와 달리 신호손실률이 낮고 및 전파 범위가 넓어 약 5배 이상 효율을 개선하는 기술입니다.

당사는 고주파 영역에서 신호 손실을 최소화할 수 있는 내재화된 나노 소재 가공 기술과 정밀 설계 기술, 제조 공정 기술 등에 기반하여 글로벌 표준의 고성능 안테나, 케이블, 커넥터를 전문으로 개발, 제조하는 RF 연결 솔루션 기업입니다. 고주파 환경에 최적화된 RF 연결 기술을 통해 마이크로웨이브 케이블(Microwave Cable), 초소형전송선로(Micro-Coaxial Interconnector), 5G 안테나, 방위산업용 안테나, 반도체 측정장비, 5G용 다중핀 커넥터를 주요 제품으로 개발, 양산하고 있습니다. 본격 5G 시대에는 낮은 신호 손실율과 높은 전자기파 차폐율 성능을 보유한 안테나 및 케이블의 수요가 전 산업 분야에서 높아질 것으로 예상되는 바, 5G 시장의 성장과 함께 당사의 사업이 성장할 것으로 판단됩니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목

커넥티비티
제ㆍ상품, 용역 및 기타매출
Microwave, MBR1.5mm

안테나
제ㆍ상품, 용역 및 기타매출
투명안테나, 0015, 무선충전모듈 QBF-1000 등

국방/정부
제ㆍ상품, 용역 및 기타매출
안테나 등

M Group
제ㆍ상품, 용역 및 기타매출
MG210, MG215M

기타
제ㆍ상품, 용역 및 기타매출
개발 등

① 커넥티비티(5G 계측/측정 케이블 시장)

5G 계측/측정 케이블 시장은 일반 RF 동축 케이블과 달리, 초정밀 동축 커넥터 제품이 케이블의 양단에 결합되는 구조를 가지고 있어 일반적인 RF 동축케이블 시장과는 분리되어 형성되어 있습니다. 초정밀 동축 커넥터는 주파수별로 구분되어 있는 커넥터의 종류에 따라 1.0mm / 1.85mm / 2.4mm / 2.9mm / 3.5mm / 7.0mm / 1.35mm 등으로 분류되어 있으며, 당사는 현재 1.0mm / 1.35mm / 7.0mm를 제외한 모든 제품군을 개발 완료하여 양산 제품으로 보유하고 있습니다. RF 커넥티비티 시장을 전문으로 분석하고 전망하는 저명한 시장 조사 업체인 Bishop & Associates World RF Coax Connector Market 2020 자료에 따르면 초정밀 동축커넥터 시장은 2020년에 277.3백만 달러 규모에서 2025년까지 연평균 15%의 성장을 지속하여 558.6백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 이는 원화 환산 시 환율 1USD = 1,400원을 기준으로 2025년에는 약 7,820억원의 규모입니다.

② 안테나(밀리미터파 안테나 시장)

글로벌 밀리미터파 기술 시장을 분석하고 전망하는 Markets and Markets의 2020년 보고서에 따르면 전 세계 밀리미터파 기술 시장은 기술의 구성요소에 따라 ① 주파수원 및 관련 구성요소 ② 통신/네트워킹 구성요소 ③ 안테나/트랜시버 ④ 무선주파수 및 라디오 구성요소 ⑤ 전력/배터리 구성요소 ⑥ 센서/제어 ⑦ 이미징 구성요소 ⑧ 인터페이스 제어 ⑨ 기타 구성요소로 분류됩니다.

이중 당사의 T&M 안테나는 안테나/트랜시버에 속하며 해당 시장은 2020년 기준 1억 6,600만 달러에서 연평균 성장률 30%로 증가하여 2025년에는 6억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 원화 환산 시 환율 1USD = 1,400원을 기준으로 2020년에는 약 2,324억원 규모이며, 2025년 기준 8,695억원의 규모입니다.

③ 국방/정부(방위산업용 안테나 시장)

당사의 방위산업용 안테나 조립체 시장은 전 세계 밀리미터파 기술 시장 중 Markets and Markets의 2020년 보고서에서 규정하고 있는 레이더/위성통신 시스템 분야에 해당됩니다. 해당 보고서에 따르면 레이더/위성통신 시스템은 2020년 1억 6,700만 달러에서 연평균 성장률 20%로 증가하여 2025년에는 4억 1,900만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 원화 환산 시 환율 1USD = 1,400원을 기준으로 2020년에는 약 2,338억원 규모에서 2025년 기준 5,866억원 규모로 성장할 것으로 판단 됩니다.

④ M Group(초소형 전송선로 시장)

초소형 전송선로 시장은 5G 기지국 및 노트북 등의 디바이스에 적용되는 핵심 연결 부품으로 해당 제품의 시장은 밀리미터파 5G를 지원하는 초소형기지국(스몰셀), 태블릿, 노트북, 댁내장치(CPE) 등의 무선통신 어플리케이션별 시장의 성장에 영향을 받습니다. 초소형 전송선로를 사용하는 5G 초소형기지국 및 디바이스 시장의 경우 2020년에 22백만 달러 규모에서 2024년까지 연평균 106% 성장을 지속하여 2024년에는 363.5백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 이는 원화 환산 시 환율 1USD = 1,400원을 기준으로 2024년에는 약 5,089억원의 규모입니다.

(3) 시장점유율

산업의 특성상 시장점유율을 산출하기가 어려우며, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 반도체 측정 장비 시장

국제 반도체 장비 재료 협회(SEMI)의 자료에 따르면 반도체 테스트 장비 시장의 전체 규모는 2020년 약 60억 달러에서 2023년 약 80억달러로의 성장이 예상됩니다. 해당 반도체 테스트 장비에서 당사의 반도체 측정 장비가 속한 HIFIX의 비중이 약 7%를 차지하므로, HIFIX 시장의 규모를 예상해보면 2020년 약 4억2,000만 달러에서 2023년 약 5억5,930억원 달러로 예상됩니다. 이는 원화 환산 시 환율 1USD = 1,400원을 기준으로 2020년에 약 5,880억원에서 2023년 약 7,830억원의 규모입니다.

② 다중핀커넥터 시장

2022년 1분기 발표된 시장 보고서에 따르면 전세계의 5G 스마트폰 출하량은 2021년 5억 4,900만대에서 2025년 11억 8,500만대로 경이적인 성장을 보일 것으로 예측하고 있습니다. 이중 밀리미터파를 지원하는 스마트폰의 출하량이 2021년 전체 5G 스마트폰 판매량의 14%에서 2026년에는 43%까지 증가할 것으로 전망하였습니다. 현재 기준 당사의 주요 고객사인 삼성전자는 스마트폰 출하량에서 세계 1위를 지속적으로 유지하고 있는 상황이며, 애플(Apple)이 중국 업체와의 큰 격차로 2위를 지키고 있습니다. 삼성전자와 애플의 경우 현재 밀리미터파를 지원하는 스마트폰을 플래그십 모델에 한해 일부 출하하고 있는 상황이나, 향후 밀리미터파 지원 스마트폰 출하량의 비약적인 성장이 예상됩니다. 당사의 다중핀 커넥터가 양단에 장착되는 FRC는 밀리미터파 지원 스마트폰의 사양 및 구조에 따라 스마트폰 1대당 최소 1개에서 6개까지 사용이 되므로 당사가 참여하는 FRC의 시장 규모 또한 폭발적인 성장이 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성 되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 19일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 센서뷰와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
11,799,699,678
9,757,180,166

현금및현금성자산
2,096,657,889
5,976,053,154

매출채권
1,844,687,970
2,182,877,296

계약자산
183,501,304
-

기타금융자산
5,344,886,318
111,036,903

기타유동자산
1,159,774,594
404,898,791

재고자산
1,153,341,213
1,069,485,422

당기법인세자산
16,850,390
12,828,600

Ⅱ. 비유동자산
16,449,887,013
16,657,727,169

기타비유동금융자산
663,611,013
517,304,172

유형자산
13,340,905,977
13,365,391,644

사용권자산
808,999,529
1,028,209,432

무형자산
1,627,501,491
1,595,999,822

순확정급여자산
8,869,003
150,822,099

자 산 총 계
28,249,586,691
26,414,907,335

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,657,231,812
5,977,655,205

매입채무
162,664,709
308,852,758

기타금융부채
2,550,485,755
1,859,793,234

단기차입금
5,681,262,136
3,631,357,136

계약부채
96,043,694
78,612,467

기타유동부채
52,780,838
17,755,936

충당부채
113,994,680
80,269,834

당기법인세부채
-
1,013,840

Ⅱ. 비유동부채
5,651,198,090
6,241,210,824

기타비유동금융부채
870,132,971
812,378,343

장기차입금
4,605,291,424
5,286,553,560

기타장기종업원급여
46,561,265
25,125,204

충당부채
129,212,430
117,153,717

부 채 총 계
14,308,429,902
12,218,866,029

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
13,941,156,789
14,196,041,306

자본금
13,065,190,000
10,960,455,000

기타불입자본
65,650,358,367
48,796,113,331

기타자본구성요소
(20,192,065)
17,558,847

이익잉여금(결손금)
(64,754,199,513)
(45,578,085,872)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
13,941,156,789
14,196,041,306

부채와자본총계
28,249,586,691
26,414,907,335

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 센서뷰와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8(전) 기

매출액
8,462,919,584
5,614,289,674

매출원가
9,285,191,041
7,807,230,807

매출총이익(손실)
(822,271,457)
(2,192,941,133)

판매비와관리비
17,222,074,974
13,498,016,752

영업이익(손실)
(18,044,346,431)
(15,690,957,885)

기타영업외수익
128,783,957
149,766,680

기타영업외비용
65,576,649
246,034,515

금융수익
300,462,426
7,174,179,670

금융비용
427,078,956
4,134,633,390

법인세비용차감전순이익(손실)
(18,107,755,653)
(12,747,679,440)

법인세비용(수익)
224,355,177
(49,018,066)

당기순이익(손실)
(18,332,110,830)
(12,698,661,374)

기타포괄손익
(881,753,723)
192,296,643

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여채무 재측정요소
(844,002,811)
177,986,778

후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목

-

- 해외사업환산손익
(37,750,912)
14,309,865

당기총포괄손익
(19,213,864,553)
(12,506,364,731)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(18,332,110,830)
(12,700,283,546)

비지배지분
-
1,622,172

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(19,213,864,553)
(12,507,986,903)

비지배지분
-
1,622,172

주당손익(손실)

기본주당순이익(손실)
(768)
(877)

희석주당순이익(손실)
(768)
(877)

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 센서뷰와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
소 계

2022.01.01(전기초)
1,322,539,500
14,039,536,753
3,248,982
(33,055,789,103)
(17,690,463,868)
(1,622,173)
(17,692,086,041)

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(12,700,283,547)
(12,700,283,547)
1,622,173
(12,698,661,374)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
177,986,778
177,986,778
-
177,986,778

해외사업환산손익
-
-
14,309,865
-
14,309,865
-
14,309,865

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
311,281,000
2,926,041,400
-
-
3,237,322,400
-
3,237,322,400

주식기준보상
-
1,404,721,685
-
-
1,404,721,685
-
1,404,721,685

상환전환우선주 전환청구

3,997,066,500
35,582,379,773
-
-
39,579,446,273
-
39,579,446,273

주식매입선택권 행사
23,410,000
149,591,720
-
-
173,001,720
-
173,001,720

무상증자

5,306,158,000
(5,306,158,000)
-
-
-
-
-

2022.12.31(전기말)
10,960,455,000
48,796,113,331
17,558,847
(45,578,085,872)
14,196,041,306
-
14,196,041,306

2023.01.01(당기초)
10,960,455,000
48,796,113,331
17,558,847
(45,578,085,872)
14,196,041,306
-
14,196,041,306

총포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(18,332,110,830)
(18,332,110,830)
-
(18,332,110,830)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(844,002,811)
(844,002,811)
-
(844,002,811)

해외사업환산손익
-
-
(37,750,912)
-
(37,750,912)
-
(37,750,912)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상
-
1,331,477,966
-
-
1,331,477,966
-
1,331,477,966

유상증자
2,008,500,000
15,110,668,500
-
-
17,119,168,500
-
17,119,168,500

주식매입선택권 행사
96,235,000
412,098,570
-
-
508,333,570
-
508,333,570

2023.12.31(당기말)
13,065,190,000
65,650,358,367
(20,192,065)
(64,754,199,513)
13,941,156,789
-
13,941,156,789

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 센서뷰와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(15,617,201,493)
(11,825,000,149)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(15,376,252,722)
(11,651,303,927)

(1) 당기순이익(손실)
(18,332,110,830)
(12,698,661,374)

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
4,764,422,701
10,238,621,690

이자비용
389,337,085
2,227,066,552

파생상품평가손실
-
1,858,860,506

재고자산평가손실
71,734,349
1,527,344,657

용역매출원가(예상공사손실)
33,724,846
80,269,834

재고자산폐기손실
12,057,870
95,966,931

외화환산손실
16,499,383
19,094,736

무형자산상각비
284,547,614
315,846,205

사용권자산 감가상각비
751,066,403
880,748,474

감가상각비
1,145,726,274
1,056,785,765

법인세비용(수익)
224,355,177
(49,018,066)

유형자산처분손실
37,725,085
6,942,288

무형자산처분손실
-
11,425,000

대손상각비
(65,649,609)
93,601,792

퇴직급여
510,384,197
484,317,349

기타장기종업원급여
21,436,061
2,468,566

무형자산손상
-
222,084,051

주식보상비용
1,331,477,966
1,404,721,685

금융상품처분손실
-
95,365

(3) 현금의 유출이 없는 수익등의 차감
(362,605,154)
(7,207,564,694)

용역매출(기간수익)
-
21,387,533

파생상품평가이익
-
6,948,382,281

이자수익
220,497,088
112,488,152

외화환산이익
61,045,539
14,806,478

복구충당부채 환입
64,350,000
59,200,000

채무면제이익
-
50,000,000

유형자산처분이익
14,832,771
-

무형자산처분이익
1,879,756
-

잡이익
-
1,300,250

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,445,959,439)
(1,983,699,549)

매출채권의 감소(증가)
670,746,128
(894,540,568)

외상매입금의 증가(감소)
(371,279,087)
(152,953,813)

미수금의 감소(증가)
(367,444,728)
5,365,125

미지급비용의 증가(감소)
132,681,883
(9,815,521)

재고자산의 감소(증가)
(163,129,792)
(272,904,511)

미지급금의 증가(감소)
685,850,752
1,276,655

선급비용의 감소(증가)
3,845,139
(31,407,279)

예수금의 증가(감소)
(6,001,378)
(256,692,941)

장기미지급금의 증가(감소)
207,617,912
205,127,848

선급금의 감소(증가)
(594,408,805)
(127,123,929)

퇴직금의 지급
8,131,540
(24,932,363)

미수수익의 감소(증가)
(40,527,973)
-

사외적립자산의 감소(증가)
(1,444,920,629)
(511,763,256)

기타유동부채의 증가
(1,050,324)
1,096,892

계약자산의 감소(증가)
(96,786,754)
-

계약부채의 증가(감소)
(69,283,323)
85,568,112

2. 이자의 수취
110,179,475
81,922,727

3. 이자의 지급
(346,049,783)
(242,159,225)

4. 배당금의 수취
-
-

5. 법인세의 환급(지급)
(5,078,462)
(13,459,723)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(6,599,978,132)
(1,690,308,429)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
349,154,093
136,183,354

유형자산의 처분
240,783,854
500,000

무형자산의 처분
2,000,000
78,000,000

보증금의 감소
35,433,227
13,484,000

장기금융상품의 감소
-
577,689

대여금의 감소
58,333,280
32,083,320

국고보조금의 수령
12,603,732
11,538,345

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,949,132,225)
(1,826,491,783)

무형자산의 취득
232,532,165
413,719,615

유형자산의 취득
1,507,480,184
1,289,341,613

보증금의 증가
143,232,926
89,389,779

대여금의 증가
-
25,000,000

단기금융상품의 증가
5,000,000,000
-

장기금융상품의 증가
65,886,950
9,040,776

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
18,347,123,372
5,543,020,607

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
19,127,502,070
6,410,324,120

유상증자
17,119,168,500
3,237,322,400

단기차입금 차입
1,500,000,000
3,000,000,000

주식매입선택권 행사
508,333,570
173,001,720

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(780,378,698)
(867,303,513)

차입금 상환
-
100,500,000

단기차입금 상환
-
7,714,304

유동성장기부채의 상환
131,357,136
-

리스부채의 상환
649,021,562
759,089,209

Ⅳ.현금현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,870,056,253)
(7,972,287,972)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
5,976,053,154
13,863,094,861

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,339,012)
85,246,265

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
2,096,657,889
5,976,053,154

결손금처리계산서(안)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당기 (제 9기)
전기 (제 8기)

(처리예정일 : 2024년 3월 27일)
(처리확정일 : 2023년 3월 30일)

I. 미처리결손금

64,754,199,513

45,578,085,872

전기이월미처리결손금
45,578,085,872

33,055,789,103

순확정급여부채재측정요소
844,002,811

(177,986,778)

당기순손실
18,332,110,830

12,700,283,547

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

64,754,199,513

45,578,085,872

(2) 주석사항

- 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한사항을 생략하며, 자세한 주석사항은

주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(결손금처리계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전기, 전자제품 제조 및 판매1. 전기, 잔자부품 제조 및 판매1. 전기, 전자부품 도소매업1. 수출입업 (전기, 전자제품, 전자부품)1. 연구개발 및 공급업 (전기, 전자부품, 전자제품)1. 의료 기기용 부품 제조 및 판매1. 스포츠 기기의 제조 및 판매1. 자동차·항공기·음향기기·통신기기 관련 부품 제조 ·판매 ·무역업1. 국방관련 장비 부품의 제조·판매업1. 나노 및 도체 관련 소재 제조·판매·무역업1. 안테나·케이블·커넥터 및 관련 부품의 개발·제조·판매·무역업1. 부동산 임대 및 매매업1. 친환경 바이오 식품관련 제조·유통·가공·판매1. 전 각호에 관련된 공사업무업1. 전 각호에 부대하는 사업 일체

제2조 (목적)이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 전기, 전자제품 제조 및 판매1. 전기, 전자부품 도소매업1. 의료 기기용 부품 제조 및 판매1. 스포츠 기기의 제조 및 판매1. 자동차, 항공기, 음향기기, 통신기기 관련 부품 제조, 판매, 무역업1. 나노 및 도체 관련 소재 제조, 판매, 무역업1. 안테나, 케이블, 커넥터 및 관련 부품의 개발, 제조, 판매, 무역업1. 부동산 임대 및 매매업1. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업, 판매업1. 계량 및 계측기기 임대업, 판매업1. 금형의 제조 및 판매업1. 자동차 전장, 부품의 개발, 제조, 판매업1. 소프트웨어의 자문, 개발 및 판매업1. 선박 및 함정용 전기, 전자, 통신 기기와 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 서비스업1. 항공용 전자장비 및 동 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업1. 우주선 및 위성체 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업1. 자동제어기기 및 응용설비의 제조, 개발, 판매, 설치 및 수출업1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 유지보수, 유통 및 군납품업1. 전 각호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 수출입대행업, 국내 용역도급 및 물품매도확약서 발행업1. 전 각호에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업1. 전 각호에 관련된 공사업무업1. 전 각호에 부대하는 사업 일체

국방·항공 등 사업확대에 따른 목적사업 정비

제16조 (전환사채의 발행)① 회사는 사채 액면총액이 10,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조 (전환사채의 발행)① 회사는 사채 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나 에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

신사업 확장을 위한 사채발행한도 확대

제17조 (신주인수권부사채의 발행)① 회사는 사채 액면총액이 10,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)① 회사는 사채 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신사업 확장을 위한 사채발행한도 확대

제 38조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 38조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.③ 이사, 감사의 보수지급은 주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다. ④ 이사, 감사의 유고 시 주주총회의 결의를 거친 임원유족보상금지급규정에 의하여 유족에게 보상금을 지급 할 수 있다.

세무상 임원상여 비용인정을 위한 규정 보완

제29조 (의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조 (의결권의 행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야한다.

조문 정비

부칙제3조(시행일)이 정관은 2019년 1월 24일부터 시행한다.이 정관은 2020년 12월 10일부터 개정 시행한다.이 정관은 2022년 02월 04일부터 개정 시행한다.이 정관은 2022년 03월 28일부터 개정 시행한다.이 정관은 2022년 07월 14일부터 개정 시행한다.

부칙제3조(시행일)이 정관은 2019년 1월 24일부터 시행한다.이 정관은 2020년 12월 10일부터 개정 시행한다.이 정관은 2022년 02월 04일부터 개정 시행한다.이 정관은 2022년 03월 28일부터 개정 시행한다.이 정관은 2022년 07월 14일부터 개정 시행한다.이 정관은 2024년 03월 27일부터 개정 시행한다.

시행일 수정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김병남
1973.12.25
사내이사
해당없음
본인
이사회

김성은
1973.08.28
사내이사
해당없음
발행회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병남
(주)센서뷰 대표이사
2003~20052002~20152015~현재
- 팬택- 에이스테크놀러지 연구소장/사업본부장- 센서뷰 대표이사
거래내역 없음

김성은
(주)센서뷰 부사장
2003~20052005~20082013~20172017~현재

- 노키아 PM- Foxconn- KCC 마케팅 이사

- 센서뷰 마케팅본부 부사장

거래내역 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 그동안 다양한 주요업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 선임 확인서(김병남)_240226.jpg
사내이사 선임 확인서(김병남)_240226

사내이사 선임 확인서(김성은)_240226.jpg
사내이사 선임 확인서(김성은)_240226

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4호 의안 임원 보수지급규정 신설 승인의 건

가. 의안 제목

임원 보수지급규정 신설 승인의 건

나. 의안의 요지

임원 보수지급규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 보수를 지급하기로 함.

임원 보수지급규정

제 1조【목적】

이 규정은 정관 제38조 제③항에 의해 당사의 임원보수지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조【적용범위】

① 본 회사의 임원보수에 관하여는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

② 본 규정은 대표이사,이사,감사에 대하여 적용한다.

③ 본 규정상의 적용대상이 되는 임원에는 등기 여부와 관계없이 임원의 역할을 수행하는 집행임원(사장, 부사장, 전무, 상무, 이사)을 포함한다.

④ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자나, 비상근하는 임원은 임원보수지급규정의 적용대상이 아니다.

제3조【보수의 구성 및 대상기간】

① 임원 보수는 [정기급여 + 상여금]으로 구성한다.

② 임원보수의 대상기간은 매년 1월1일부터 당해년도 12월 31일까지로 한다.

③ 등기 임원이 집행임원을 겸하는 경우 비교산정하여 높은 부분의 보수를 지급한다.

제4조【임원보수의 결의】

등기임원의 보수는 주주총회에서 의결된 보수한도내에서 정한다.

제5조【정기급여의 종류】

① 정기급여는 [정기급여 + 수당]으로 구성한다.

② 개별 임원에 대한 구체적인 기본급과 수당의 내용 (지급 금액 및 지급시기 등)은

개별로 작성되어지는규정 제5조에 의해 ‘임원 연봉계약서’에 의한다.

제6조【상여금의 종류】

상여금은 [정기상여 +성과급]으로 구성된다.

제7조【정기상여】

회사는 임원에 대하여 정기상여금을 아래와 지급할 수 있으며, 경영실적을 고려하여

지급시기, 금액을 조정할 수 있다.

직급

1회 지급기준

지급시기

등기임원

대표이사

월 기본급의 150%

년 3회

(설,추석

하계휴가)

이사, 감사

월 기본급의100%

집행임원

사장

월 기본급의 150%

부사장,전무

월 기본급의 120%

상무,이사

월 기본급의 100%

제8조【성과급】

① 회사는 임원들의 성과달성을 위한 동기부여 등을 위하여 정기상여와는 별개로 성과급을 지급할 수 있다.

② 성과급은 이사회의 결의에 따라 월 기본급의 500%의 범위내에서 지급할 수 있다.

③ 성과급 지급을 위한 성과 산출기준 당해년도 성과가 전년 매출액의 120% 이상 또는

전년도 당기순이익의 120%이상을 달성한 경우

④ 별도의 변경결의가 없는 한 매년 같은 성과산출기준을 사용한다.

⑤ 성과급은 사후적이고 가변적이므로 ‘임원 연봉 계약서’에는 구체적인 금액을 기재하지 않는다.

제9조【퇴임월의 급여】

퇴임 해당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여전액을 지급한다.

제 10 조【규정의 개폐】

본 규정은 주주총회 결의에 의하여서만 개폐가 가능하다.

부칙

제1조 (시행일) 본 규정은 2024년 4월 1일부터 시행한다.

제2조 (경과규정) 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

제 5호 의안 임원유족보상금지급규정 신설 승인의 건

가. 의안 제목

임원유족보상금지급규정 신설 승인의 건

나. 의안의 요지

임원유족보상금 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.

제 정 안

제 1조【목적】

이 규정은 정관 제42조 제④항에 의해 당사의 임원유족보상금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2조【적용범위】

① 본 규정은 대표이사, 이사, 감사에 대하여 적용한다.

② 본 규정상의 적용대상이 되는 임원에는 등기여부와 관계없이 임원의 역할을 수행하는 집행임원(사장, 부사장, 전무, 상무, 이사)을 포함한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자나, 비상근하는 임원은 임원유족보상금 지급규정의 적용대상이 아니다.

④ 산업재해보상보험이 적용되는 인원은 해당 산업재해보상보험의 규정을 적용한다.

제 3조【지급사유】

임원유족보상금은 임직원의 사망 시 유족에게 지급한다.

제 4조【유족보상금 산정 및 지급】

① 유족보상금 산출의 기준이 되는 평균임금은 근로기준법을 준용한다.

평균임금 = 산정할 사유가 발생한 날 직전 3개월간 지급된 임금총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.

② 유족보상금의 지급기준은 다음과 같다.

구 분

업무상 재해 또는 질병으로 사망시

업무외 재해 또는 질병으로 사망시

등기

임원

대표이사

평균임금의 1,300일분

평균임금의 1,300일분

이사, 감사

평균임금의 1,000일분

평균임금의 1,000일분

집행임원

사장

평균임금의 1,300일분

평균임금의 1,000일분

부사장,전무

평균임금의 1,000일분

평균임금의 500일분

상무,이사

평균임금의 1,000일분

평균임금의 500일분

제 5조【유족보상금 지급방법】

임원유족보상금은 금전 및 생명보험회사의 사망보험금으로 지급한다.

제 6조【유족보상금 지급시기】

임원유족보상금은 지급사유 발생 시 3개월 이내에 유족에게 지급하여야 한다. 단, 회사와 유족이 합의가 필요할 경우 그 시기를 연장할 수 있다.

제 7조【유족보상금 수급권자 범위/순위】

임원유족보상금을 받을 수 있는 자격이 있는 자는 임원이 사망할 당시 그 임원과 생계를 같이하고 있던 유족 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

① 배우자(사실상 혼인관계에 있는 자를 포함), 부모 또는 조부모로서 각각 60세 이상인 자

② 자녀 또는 손자녀

③ 형제자매

④ 제1호부터 제3호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하지 아니하는 친족으로서 최근친인 자

제 8조【생계를 같이 하고 있는 유족의 범위】

“임원과 생계를 같이 하고 있던 유족”이란 임원이 사망할 당시에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

① 임원과 [주민등록법]에 따른 주민등록표상의 세대를 같이 하고 동거하던

유족으로서 임원의 소득으로 생계의 전부 또는 상당부분을 유지하고 있던 사람

② 임원의 소득으로 생계의 전부 또는 상당부분을 유지하고 있던 유족으로서 학업,

취업, 요양, 그 밖에 주거상의 형편 등으로 주민등록을 달리하였거나 동거하지 않았던 사람

③ 제1호 및 제2호에 따른 유족 외의 유족으로서 임원이 정기적으로 지급하는 금품

이나 경제적 지원으로 생계의 전부 또는 대부분을 유지하고 있던 사람

제 9조【유족보상금 수급자격자의 자격상실과 지급정지 등】

임원유족보상금 수급자격자인 유족이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 자격을 잃는다.

① 사망한 경우

② 재혼한 때 (사망한 임원의 배우자만 해당하며, 재혼에는 사실상 혼인 관계에

있는 경우를 포함한다)

③ 사망한 임원과의 친족관계가 끝난 경우

④ 임원이 사망할 당시 대한민국 국민이었던 유족보상금 수급자격자가 국적을 상실하고 외국에서 거주하고 있거나 외국에서 거주하기 위하여 출국하는 경우

⑤ 대한민국 국민이 아닌 유족보상금 수급자격자가 외국에서 거주하기 위해 출국하는 경우

⑥ 임원의 사망으로 인해 재산을 상속받을 사람이 사망자 생존시 부양 의무를 중대하게 위반했을 경우

유족보상금을 받을 권리가 있는 유족보상금 수급자격자가 그 자격을 잃은 경우에 유족보상금을 받을 권리는 같은 순위자가 있으면 같은 순위자에게, 같은 순위자가 없으면 다음 순위자에게 이전된다.

제10조【임원 유족보상금 청구에 관한 대표자 선임 등】

① 임원 유족보상연금 수급권자가 2명 이상 있을 때에는 그 중 1명을 유족보상연금의 청구와 수령에 관한 대표자로 선임할 수 있다.

② 제1항에 따라 대표자를 선임하거나 그 선임된 대표자를 해임한 경우에는 지체 없이 그 선임 또는 해임을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 회사에 통보하여야 한다.

제11조【장의비】

임원유족보상금 지급사유 발생시 지체없이 평균임금 120일분의 장의비를 지급할 수 있다.

부 칙

제1조 [시행일] 본 규정은 2024년 4월 1일부터 시행한다.

제2조 [경과규정] 본 규정 사항 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
22억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
3억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 사업보고서는 상기 제출 예정일까지 홈페이지(http://www.sensor-view.com) 공시 정보에 게재될 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시 시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행코자 하였으나, 주주총회 의안 검토, 내부 결산일정 및 외부 감사 진행 후 감사보고서 수령일, 이사회 구성원들의 실무일정을 고려한 이사회 소집시기, 원활한 주주총회 준비 일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.