케이피에프 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 케이피에프

주주총회소집공고
2.9
케이피에프

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 케이피에프

대 표 이 사 :
송무현, 김형노

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 136 송현타워

(전 화) 031-8038-9777

(홈페이지) http://www.kpf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김재원

(전 화) 031-8038-9777

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제 363조와 당사 정관 제25조에 의거 제 60기(2023.01.01~2023.12.31)정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 27일 수요일 오전 09시2. 장 소 : 충청북도 충주시 충주산단 5로 50 충주공장 3층 대강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안 : 제 60기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당 : 150원/주제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 송무현 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김형노 중임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 라성욱 중임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 최홍기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 배당내역 - 1주당 예정 배당금 : 150원5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행
사:
주주총회 참석장,
신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : PASS 인증, 공동인증, 카카오페이
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

*주주총회시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리 양해하여주시기 바랍니다.2024년 3월 12일주식회사 케이피에프대표이사 송무현 (직인생략)대표이사 김형노 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배경한(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
참석(찬성)

2
2023.01.03
지급보증에 관한 건_KPF VINA
참석(찬성)

3
2023.01.16
(주)에스비비테크 주식 추가 취득의 건
참석(찬성)

4
2023.01.17
지급보증에 관한 건_KPF VINA
참석(찬성)

5
2023.02.14
제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건현금배당 결정의 건
참석(찬성)

6
2023.02.15
(주)티엠씨 신한은행 구매자금대출 및 무역어음대출에 대한 담보제공의 건
참석(찬성)

7
2023.02.24
제59기 정기주주총회 소집에 관한 건제59기 이사 보수한도 승인의 건제59기 감사 보수한도 승인의 건
참석(찬성)

8
2023.02.27
지급보증에 관한 건_(주)티엠씨
참석(찬성)

9
2023.03.06
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고서 보고의 건
불참

10
2023.03.09
해외법인 매각계약 체결의 건
참석(찬성)

11
2023.03.10
농협은행 일반대 만기 재대출의 건
참석(찬성)

12
2023.03.13
미국 현지법인(KPF AUTOMOTIVE USA)자본금 증자의 건
참석(찬성)

13
2023.03.14
(주)티엠씨 한국수출입은행 수출성장자금 대출 연대보증의 건
참석(찬성)

14
2023.03.30
우리은행 일반대 만기 재대출의 건
참석(찬성)

15
2023.03.31
연대보증에 관한 건_KPF(Jinan) Bearings
참석(찬성)

16
2023.05.03
차입에 대한 입보 연장의 건_KPF VINA
불참

17
2023.05.10
금전 대여 만기연장의 건_송현홀딩스
참석(찬성)

18
2023.05.12
(주)티엠씨 무보증 사모사채 발행의 연대보증 건
참석(찬성)

19
2023.05.23
연대보증에 관한 건_KPF(Jinan) Bearings
불참

20
2023.05.25
(주)에스비비테크 전환사채 인수의 건
참석(찬성)

21
2023.06.01
(주)케이피에프의 시설대 최장만기 도래에 따른 대환 취급에 관한 건
불참

22
2023.06.01
(주)케이피에프의 포괄한도 최장만기 도래에 따른 재약정 취급에 관한 건
불참

23
2023.06.01
(주)케이피에프의 상생외담대 최장만기 도래에 따른 재약정 취급에 관한 건
불참

24
2023.06.02
연대보증에 관한 건_KPF(Jinan) Bearings
불참

25
2023.06.12
지급보증 연장의 건_KPF VINA
불참

26
2023.06.16
기업은행 일반자금대출 만기 재대출 건
참석(찬성)

27
2023.06.28
지급보증 연장의 건_KPF VINA
불참

28
2023.07.04
전환사채 매도청구권자 제3자 지정의 건
참석(찬성)

29
2023.07.13
한국산업은행 산업운영자금 대출 대환 및 기한연장의 건
참석(찬성)

30
2023.07.26
KPF VIETNAM COMPANY LIMITED 연대보증의 건
참석(찬성)

31
2023.07.27
제60기 정관 변경의 건제60기 임시주주총회 소집에 관한 건
참석(찬성)

32
2023.07.28
KPF(JINAN) BEARING COMPONENTS CO., LTD 대출보증의 건
참석(찬성)

33
2023.08.18
한국산업은행 산업운영자금 대출 기한연장의 건
참석(찬성)

34
2023.08.21
(주)티엠씨 신한은행 구매자금대출 및 무역어음대출에 대한 담보제공의 건
참석(찬성)

35
2023.08.31
(주)글로우원 산업은행 운영대출 차입에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)

36
2023.09.04
금전 대여 만기연장의 건
참석(찬성)

37
2023.09.05
우리은행 기업운전분할상환대출 신규 차입의 건
참석(찬성)

38
2023.09.15
(주)케이피에프 제9회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)

39
2023.09.19
(주)티엠씨 한국수출입은행 수출성장자금 대출 연대보증의 건
참석(찬성)

40
2023.10.04
이사회 규정 개정 승인의 건
참석(찬성)

41
2023.10.13
한국산업은행 산업운영자금 기한연장의 건
참석(찬성)

42
2023.10.20
(주)케이피에프 제10회 무보증 사모사채 발행의 건
참석(찬성)

43
2023.11.29
KPF(JINAN) BEARING COMPONENTS CO., LTD 대출보증의 건
참석(찬성)

44
2023.12.07
(주)티엠씨 신한은행 구매자금대출 및 무역어음대출지급보증의 건
참석(찬성)

45
2023.12.22
금전 대여 만기연장의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
주총승인금액은 사외이사를 포함한이사 전원에 대한 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
송현홀딩스(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
1,179
15

주) 당사는 연결재무제표 상 매출
액인
809,653백만원
을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
송현홀딩스(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
1,179
15

주) 당사는 연결재무제표 상 매출
액인
809,653백만원
을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 크게 산업용 화스너사업, 자동차 부품사업 및 선박용 케이블사업으로 구분할 수 있습니다. 연결실체 내 기업별 사업 현황은 다음과 같습니다.

기업명
주요사업
소재지
비고

㈜케이피에프
산업용 화스너사업, 자동차 부품사업
대한민국
지배기업

KPF VINA
산업용 화스너사업
베트남
2010년 설립

KPF USA
산업용 화스너사업
미국
2010년 설립

KPF (Jinan) Bearing
자동차 부품사업
중국
2011년 설립

KPF Automotive USA
자동차 부품사업
미국
2019년 설립

㈜티엠씨
선박용 케이블사업
대한민국
2021년 인수

화스너제품은 건설, 장비, 플랜트 산업 등 기간산업에 기본적으로 사용되는 필수제품이며 각 산업별로 특화된 제품을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.자동차용부품은 자동차용부품 조립 및 가공 업체에 공급되어 자동차 완성품 업체에 납품됩니다. 당사가 생산하는 제품은 구축물과 자동차의 안전에 큰 영향을 미치는 가장 필수적인 요소부품입니다.

선박용 케이블은 선박 및 해양플랜트 건조에 사용되는 필수 제품이며, 폐쇄적인 공간에 사용이 되어, 일반적인 케이블에 비하여 난연성, 무독성, 저연성등 안정성뿐만 아니라 내유성, 내약품성등 환경적 특성의 높은 요구조건을 만족시켜야 되는 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 화스너 부문

2023년 미국의 화스너 distributor 선두권 업체인 SteLfast를 비롯한 화스너 유통사들의 Market Size 정보에 따르면 전 세계 화스너 시장의 규모는 86억 달러~92억 달러로 추정이 되고 향후 7년간의 CAGR은 4~5%로 기대하고 있습니다.저가 표준 화스너 제품은 중국, 인도 등이 강세를 보이고,
자동차, 항공 등 높은 기술을 요하는 제품은 대만, 일본, 유럽 기업의 경쟁력이 두드러진다고 보고하고 있습니다.
당사는 베트남 법인을 통해 표준 화스너 시장에서 원가 경쟁력을 추구하고 있으며, 고부가가치 화스너 제품은 지난 반세기가 넘는 동안 기술력과 생산 노하우를 바탕으로 본사에서 생산하고 있었습니다. 하지만 최근에는 베트남 법인 생산능력 확대를 기반으로 OEM 고객의 비중을 높여가며 매출 다각화 활동을 추진중입니다.

2020년 전 세계를 강타한 코로나19의 충격에도 불구하고 당사의 화스너 사업은 2020년 10월 미국 GE와 720만 달러 규모의 풍력용 화스너 우선공급계약을 체결하였으며, 2021년 1월에는 일본 국토교통성 대신인증 최종 취득에 성공하여 일본 건설산업 분야에 접근할
수 있게 되어 북미 및 일본시장 개척을 위한 기반을 성공적으로 다져 나가고 있습니다. 또한
2022년, 2023년은 베트남 법인의 공장 증설 투자 결정 및 실행으로 인해 매출 및 수익성이 늘어났으며 향후 매출 증대를 위한 제조 CAPA가 확보된 상황입니다.

② 자동차용 부품 부문자동차용 단조부품 중 당사가 주력하고 있는 베어링 부품 시장에 대해서 살펴보면, 전 세계 베어링 시장의 규모는 대략 30조 정도로 추정할 수 있습니다. 스웨덴의 SKF, 독일의 Schaef
fler, 일본의 NSK,
NTN 등이 베어링 부품 시장을 주도하고 있으며, 당사는 이들 업체에 자동차용 베어링 부품을 공급함으로써 세계적인 업체들로부터 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 중국법인에서는 최근
유럽의 NTN-Europe사로부터 3세대 베어링부품의
주요 공급자중 하나로 선정되어 유럽시장에 진출하였습니다.
③ 선박용 케이블 부문선상 케이블 시장의 통계를 제공하는 Business Research Company에 따르면 전 세계 선상 케이블 시장은 2022년 24억 달러에서 2023년 25억 3,000만 달러로 연평균 5.6%의 성장을 기록할 전망입니다. 이후 세계 선상 케이블 시장은 연평균 10.4% 성장하여 2027년에는 37억 6,000만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 2016년 글로벌 금융위기에 따른 조선업의 수주 절벽이라고까지 표현되는 극심한 불황으로 시장이 급격히 축소되었으나, 최근 글로벌 물동량 증가 및 고유가로 인한 선박 발주 증가로 글로벌 조선시황이 빠르게 회복되고 있습니다. 특히 탈탄소 규제가 강화됨에 따라 고효율 친환경 선박 발주가 증가하며, 기술력을 앞세운 국내 조선소의 회복세가 두드러집니다. 이와 같이, 전방산업의 반등이 예상됨에 따라 당사의 실적회복이 기대되고 있습니다.

(2) 시장의 특성

① 화스너 부문화스너 산업은 건설, 산업기계, 석유화학플랜트, 중장비, 풍력 등 전방산업에 기반을 두고 있기 때문에 산업 연관 효과가 큰 편입니다. 최근에는 표준품 대량생산 체제에서 고객이 요구하는 스펙을 충족하는 맞춤형 제품을 생산하는 체제로 변화하고 있는 추세입니다. 맞춤형 제품은 높은 부가가치를 창출할 수 있다는 장점이 있습니다. 화스너 업계에서는 제품의 품질을 좌우하는 열처리 및 가공 기술이 점차 중요하게 자리매김하고 있습니다. 우리나라 화스너 업체는 약 600여 개로 추정되는데 이들은 대부분 종업원 30인 이하의 영세한 업체로 유럽, 일본 등 선진 업체들의 기술 수준을 따라잡지 못하고 고급 화스너 제조에 어려움을 겪고 있습
니다. 당사는 다양한 전방산업에 대응할 수 있도록 대규모 설비 투자를 통해 규모의 경제를 실현했으며,

열처리, 표면처리 및 가공 기술 확보 등
지속적인 기술개발 및 품질개선 노력을 통해 세계적인 선진 업체들과 어깨를 나란히 하고 있습니다.② 자동차용 부품 부문자동차 산업은 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으며 핵심 경쟁력은 차량의 성능입니다. 이로 인해 완성차 업체는 부품 업체에 최고 수준의 제품을 요구하고 있으며, 최근 친환경 이슈와 에너지 효율에 대한 관심이 높아지면서 부품에 대한 품질 검사가 한층 까다로워졌습니다. 때문에 품질과 기술력이 뒷받침되지 못하는 부품 업체는 시장에서 살아남을 수 없습니다. 당사는 2006년 자동차용 베어링부품 시장에 진입한 이래로 그간의 사업수행능력과 노하우를 바탕으로 고객들과 두터운 신뢰관계를 구축했으며, 몇몇 업체에 의존하는 것이 아니라 고객 다변화에 힘쓰며 경기 변동에 영향을 적게 받기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.③ 선박용 케이블 부문선박용 케이블 부문은 주요 고객인 조선소와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 조선소에 납품을 하기 위해서는 선주가 요구하는 선급기관의 기술 및 품질 인증이 필요하며, 인증을 위해서는 생산 시스템 및 제품의 높은 요구조건을 만족시켜야 합니다. 선주가 요구하는 인증기관이 다수가 존재하며 조선소 영업을 위해서는 주요 선급기관의 인증이 선행되어야 합니다. 그리고, 긴 시간 외부와 고립되어 운영되는 선박의 특성상 높은 신뢰성이 요구되어 신규업체의 진입이 어렵습니다. 당사는 2005년 대규모의 투자와 함께 국내 주요 조선소 및 해외 시장에 안정적으로 브랜드를 안착시켰고, 2008년 이후 글로벌 M/S 1위 업체로서의 위상을 공고히 하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

① 화스너 부문산업용 화스너 시장의 변화에 발맞춰 고객
이 요구하는 다양한 제품을 공급하기 위해 당사는 최근 기술연구조직을 확대 개편하였습니다.
특수 표면처리 및 특수 가공 기술을 추가 확보하여
고객이 필요로 하는 고가의 주문형 제품을 생산하여 기존 시장인 미주, 유럽 및 국내 시장 확대는 물론 남미, 아시아 시장 등 새로운 시장을 적극 개척하여 매출성장은 물론 이익성장까지 이루어내어 가도록 하겠습니다.② 자동차용 부품 부문당사는 점차 경쟁이 가속화되는 자동차용 단조부품 시장에서 경쟁력을 갖추고 세계적인 기업으로 자리잡기 위해 신공법 개발에 박차를 가하고 있습니다. 최근에는 듀얼단조와 타워포징 등의 신기술을 토대로 원가 경쟁력을 확보하고, 생산력 증대를 위해 노력하였습니다. 향후 열간 프레스, 복합단조 등 새로운 공정을 추가하여 국내외 신사업 영업 활동 및 기존 거래선과의 거래 확대 및 신규 거래선 창출 활동을 강화하고 있습니다. 또한 2018년에 미래성장의 발판을 마련하기 위해 로봇부품 및 특수환경용 베어링을 제조하는 에스비비테크를 인수하였습니다. 본사의 생산노하우 및 영업네트워크, 에스비비테크의 기술력을 조합하여 자동차부품 뿐만 아니라 로봇부품 및 전기자동차, 항공분야까지 사업을 확대해 나갈 계획입니다.③ 선박용 케이블 부문

당사는 경쟁사들의 도전이 거세진 가운데 글로벌 1위를 유지하기 위해 항상 고객의 요구를 살피고, 제품 개발 및 개선에 박차를 가하고 있습니다. 이에 북극해 항로 개발과 극지 개발 추세에 발맞추어 -60도 내한성 케이블을 개발하여 대우조선해양 및 삼성중공업의 극지 프로젝트에 공급하였으며, 최근 내한성 요구 조건이 강화됨에 따라 -70도 케이블을 개발하였습니다. 또한 탄소중립 정책과 친환경 Smart 선박으로의 대전환에 발맞추기 위해 기존의 열경화성 소재를 열가소성 소재로 대체할 수 있는 소재 개발을 추진하고 있으며, 고내화 및 고난연 등 친안전 케이블 기술 개발을 주도하고 있습니다.

선박용 전선에서 개발된 고부가치 기술을 활용하여 60년 수명의 원자력 발전소용 케이블을 개발하여 한국수력원자력의 신고리 5, 6호기에 납품하고 있으며, 철도차량용 무독성, 난연, 저연 케이블을 개발하여 공급하며, 제품 포트폴리오 확대에도 노력하여 선박용 케이블 분야뿐만 아니라 산업용 특수 케이블에서의 선도기업으로 도약하기 위해 노력하겠습니다.

(4) 조직도(기준일 : 2023년 12월 31일)

kpf 조직도.jpg
kpf 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.-1. 사업의 개요, (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 연결회사는 당기 중 전기 연결재무제표상 지분법자본변동 과대계상, 관계기업투자주식 과대계상, 관계기업투자처분이익 과소계상 등의 오류를 발견하였으며, 동 사항으로 인한 재무제표에 미치는 영향이 중요하다고 판단하여 비교표시된 전년도 재무제표에 수정사항을 반영해 재작성할 예정입니다. 하기 연결재무제표의 비교표시된 전년도 수치는 재작성된 기준으로 기재하였으며 자세한 내용은 2024년 3월 19일 공시 예정인 당사 연결감사보고서상 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 60 기말 2023년 12월 31일 현재

제 59 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

자산

Ⅰ. 유동자산
380,416,635,975
387,535,583,788

현금및현금성자산
32,297,535,515
49,306,387,922

매출채권및기타채권
130,939,388,267
129,028,880,116

당기손익-공정가치금융자산
11,915,000,000
-

파생금융자산
236,375,937
1,840,326,808

계약자산
552,344,963
624,702,953

기타금융자산
34,133,957,611
25,684,120,236

기타비금융자산
12,602,855,570
13,372,946,226

재고자산
157,279,956,112
167,527,180,903

단기보증금
459,222,000
151,038,624

Ⅱ. 비유동자산
272,750,721,303
274,678,561,946

기타금융자산
833,000,000
895,500,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,821,680,564
1,872,499,911

당기손익_공정가치금융자산
2,578,600,000
2,020,000,000

파생금융자산
425,557,536
231,186,976

유형자산
198,914,256,090
197,855,675,592

투자부동산
231,684,000
-

무형자산
16,480,926,805
19,451,830,840

관계기업투자자산
12,396,214,966
14,620,561,996

장기매출채권및기타채권
31,824,791,968
31,566,512,376

장기보증금
5,244,009,374
5,195,271,750

이연법인세자산
-
969,522,505

자 산 총 계
653,167,357,278
662,214,145,734

부채

Ⅰ.유동부채
374,485,802,914
393,525,831,329

매입채무및기타채무
94,831,559,186
85,544,568,004

단기차입금
215,111,830,316
228,102,802,356

유동성장기차입금
17,285,648,025
27,208,999,765

유동성전환사채
449,201,430
5,944,931,451

유동성사채
35,597,442,837
32,485,639,052

유동성금융리스부채
1,216,907,668
1,343,160,056

당기법인세부채
6,258,625,878
4,835,750,313

파생금융부채
376,281,056
3,197,108,036

기타금융부채
219,294,512
371,579,532

기타비금융부채
2,287,419,356
3,442,607,734

충당부채
239,324,947
344,669,896

계약부채
612,267,703
704,015,134

Ⅱ.비유동부채
44,666,786,079
61,230,858,816

매입채무및기타비유동채무
964,210,714
1,020,143,224

기타장기종업원급여부채
1,258,108,226
938,651,203

장기차입금
10,131,314,983
15,215,240,008

사채
23,464,417,147
35,587,169,026

금융리스부채
2,238,456,129
1,628,858,703

기타금융부채
6,000,000
6,000,000

장기성충당부채
536,862,066
531,301,837

순확정급여부채
2,463,951,403
6,303,494,815

이연법인세부채
3,603,465,411
-

부 채 총 계
419,152,588,993
454,756,690,145

자본

지배기업의 소유지분
209,942,217,893
185,102,479,989

Ⅰ. 납입자본
67,617,470,859
62,634,338,659

자본금
10,341,399,000
9,963,366,500

주식발행초과금
57,276,071,859
52,670,972,159

Ⅱ.기타포괄손익누계액
2,511,209,946
2,401,297,758

Ⅲ. 기타자본구성요소
2,661,465,968
3,193,819,395

Ⅳ. 이익잉여금
137,152,071,120
116,873,024,177

비지배지분
24,072,550,392
22,354,975,600

자 본 총 계
234,014,768,285
207,457,455,589

자 본 과 부 채 총 계
653,167,357,278
662,214,145,734

연결손익계산서

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.매출액
809,653,196,526
819,025,640,763

Ⅱ.매출원가
705,301,752,246
725,151,246,937

Ⅲ.매출총이익
104,351,444,280
93,874,393,826

Ⅳ.판매비와관리비
57,098,803,473
54,280,570,071

Ⅴ.영업이익
47,252,640,807
39,593,823,755

Ⅵ.기타수익
11,161,745,245
13,324,424,709

Ⅶ.기타비용
13,189,121,812
11,940,764,349

Ⅷ.금융수익
13,990,516,512
11,371,746,335

Ⅸ.금융비용
27,240,187,214
26,964,883,120

X.관계기업투자관련손익
(1,467,652,538)
5,667,934,184

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
30,507,941,000
31,052,281,514

XII. 법인세비용(이익)
8,323,247,796
8,088,139,169

XIII. 당기순이익
22,184,693,204
22,964,142,345

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
20,208,441,326
25,489,176,436

비지배지분
1,976,251,878
(2,525,034,091)

XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
1,066
1,477

희석주당순이익
1,066
1,385

연결포괄손익계산서

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

당기순이익
22,184,693,204
22,964,142,345

기타포괄손익:
3,291,128,700
(1,116,284,879)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,284,797,957
(1,712,777,482)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
1,541,801,897
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(535,471,154)
446,657,163

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
149,835,440

당기 총포괄손익
25,475,821,904
21,847,857,466

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
24,145,714,711
23,655,089,536

비지배지분
1,330,107,193
(1,807,232,070)

연결자본변동표

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
소계

2022년01월01일(전기초) 반영 전
8,859,125,000
41,667,613,652
5,061,936,845
6,956,207,898
91,754,987,640
154,299,871,035
24,033,882,247
178,333,753,282

연결재무제표 재작성으로 인한 변동

(3,211,488,179)

2,066,115,062
(1,145,373,117)

(1,145,373,117)

2022년01월01일(전기초) 반영 후
8,859,125,000
41,667,613,652
1,850,448,666
6,956,207,898
93,821,102,702
153,154,497,918
24,033,882,247
177,188,380,165

연결총포괄손익:

당기순이익

21,058,533,184
21,058,533,184
(2,525,034,091)
18,533,499,093

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(2,384,935,992)
(2,384,935,992)
672,158,510
(1,712,777,482)

지분법 자본변동

7,006,320,881

7,006,320,881

7,006,320,881

해외사업환산손익

401,013,652

401,013,652
45,643,511
446,657,163

총 기타포괄손익
-
-
7,407,334,533
-
(2,384,935,992)
5,022,398,541
717,802,021
5,740,200,562

총 포괄손익
-
-
7,407,334,533
-
18,673,597,192
26,080,931,725
(1,807,232,070)
24,273,699,655

소유주와의 거래:

종속기업의 자기주식 취득 등

(1,483,817,444)

(1,483,817,444)
(53,929,628)
(1,537,747,072)

전환사채전환
1,104,241,500
11,003,358,507

(2,319,379,854)

9,788,220,153

9,788,220,153

재평가잉여금

40,808,795
(52,318,969)
(11,510,174)
(5,143,730)
(16,653,904)

종속기업의 처분

-
187,398,781
187,398,781

소유주와의 거래 총액
1,104,241,500
11,003,358,507
-
(3,762,388,503)
(52,318,969)
8,292,892,535
128,325,423
8,421,217,958

2022년12월31일(당기말)
9,963,366,500
52,670,972,159
9,257,783,199
3,193,819,395
112,442,380,925
187,528,322,178
22,354,975,600
209,883,297,778

2023년01월01일(당기초) 반영 전
9,963,366,500
52,670,972,159
9,257,783,199
3,193,819,395
112,442,380,925
187,528,322,178
22,354,975,600
209,883,297,778

연결재무제표 재작성으로 인한 변동

(6,856,485,441)

4,430,643,252
(2,425,842,189)

(2,425,842,189)

2023년01월01일(당기초) 반영 후
9,963,366,500
52,670,972,159
2,401,297,758
3,193,819,395
116,873,024,177
185,102,479,989
22,354,975,600
207,457,455,589

연결총포괄손익:

당기순이익

20,208,441,326
20,208,441,326
1,976,251,878
22,184,693,204

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

1,067,011,208

1,067,011,208
474,790,689
1,541,801,897

순확정급여부채의 재측정요소

2,673,099,697
2,673,099,697
(388,301,740)
2,284,797,957

해외사업환산손익

(277,628,209)

(277,628,209)
(257,842,945)
(535,471,154)

총 기타포괄손익
-
-
789,382,999
-
2,673,099,697
3,462,482,696
(171,353,996)
3,291,128,700

총 포괄손익
-
-
789,382,999
-
22,881,541,023
23,670,924,022
1,804,897,882
25,475,821,904

소유주와의 거래:

종속기업의 자기주식 취득 등

25,445,920

25,445,920
(86,612,230)
(61,166,310)

전환권행사
378,032,500
4,605,099,700

(557,799,347)

4,425,332,853

4,425,332,853

연차배당

(2,602,494,080)
(2,602,494,080)
(710,860)
(2,603,204,940)

종속기업의 처분

(679,470,811)

(679,470,811)

(679,470,811)

소유주와의 거래 총액
378,032,500
4,605,099,700
(679,470,811)
(532,353,427)
(2,602,494,080)
1,168,813,882
(87,323,090)
1,081,490,792

2023년12월31일(당기말)
10,341,399,000
57,276,071,859
2,511,209,946
2,661,465,968
137,152,071,120
209,942,217,893
24,072,550,392
234,014,768,285

연결현금흐름표

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
71,784,877,051
16,167,901,945

1.영업으로부터 창출된 현금
88,321,230,606
34,638,975,940

2.이자의 수취
2,850,341,126
2,237,290,405

3.이자의 지급
(17,303,607,083)
(13,605,810,510)

4.법인세의 납부
(2,083,087,598)
(7,102,553,890)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(44,181,319,062)
7,337,562,826

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
8,600,951,573
39,395,370,374

단기금융상품의 처분
5,078,174,164
10,690,400,000

장기금융상품의 처분
2,500,000

당기손익-공정가치금융자산의처분

19,960,869,157

기타의투자자산의 감소
180,000,000

단기대여금의 감소
11,300,000
11,250,000

장기대여금의 감소
20,409,525
7,036,134,792

종속기업및관계기업투자의처분
165,056,199

유형자산의 처분
1,035,391,051
1,536,576,087

무형자산의 처분
1,323,768,545
54,554,783

국고보조금의 수령
200,000,000

임차보증금의 감소
584,352,089
95,345,230

파생상품의 감소

10,240,325

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(52,782,270,635)
(32,057,807,548)

단기금융상품의 취득
12,788,140,042
7,637,000,000

당기손익-공정가치금융자산의취득
10,000,000,000
5,336,516,003

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
720,000,000

기타의투자자산의 증가
120,000,000
180,000,000

단기대여금의 증가
327,494,225
256,541,710

장기대여금의 증가
120,854,758
109,885,021

유형자산의 취득
23,526,588,040
14,317,202,555

무형자산의 취득
1,439,048,747
1,546,200,000

종속기업및관계기업투자의 취득
1,997,877,930

종속기업처분에따른순현금흐름
83,933,683
134,703,799

파생금융자산의 증가
1,177,284,349
1,494,641,032

파생금융부채의 감소

883,924,691

임차보증금의 증가
481,048,861
161,192,737

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(44,599,410,783)
(2,650,136,216)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
373,882,166,997
400,915,288,456

단기차입금의 증가
335,800,881,927
379,198,185,579

장기차입금의 증가
18,000,000,000
15,411,000,000

정부보조금의 증가
121,585,070
706,102,877

사채의 발행
19,959,700,000
5,600,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(418,481,577,780)
(403,565,424,672)

단기차입금의 감소
347,158,053,808
372,347,542,515

유동성장기차입금의 감소
33,443,112,644
9,384,666,648

장기차입금의 감소
92,105,000
191,550,000

리스부채의 상환
1,422,764,248
1,356,673,398

사채의 상환
1,500,000,000

전환사채의 상환
4,500,000,000

전환사채의 주식전환
4,370,830
15,988,992

유동성사채의 감소
27,500,000,000
18,689,590,000

종속기업의 자기주식취득

1,482,655,632

정부보조금 상환

91,757,487

임대보증금의 감소
300,000,000
5,000,000

자기주식의 취득
61,166,310

배당금의 지급
2,500,004,940

Ⅳ.현금의 증감
(16,995,852,794)
20,855,328,555

기초의 현금
49,306,387,922
28,520,140,622

현금에 대한 환율변동효과
(12,999,613)
(69,081,255)

Ⅴ.기말의 현금
32,297,535,515
49,306,387,922

※ 연결재무제표 주석사항은 2024년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

별도재무상태표

제 60 기말 2023년 12월 31일 현재

제 59 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이피에프
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

자산

Ⅰ. 유동자산
166,572,963,473
189,164,837,026

현금및현금성자산
17,616,957,702
27,531,764,404

매출채권및기타채권
49,417,290,741
67,496,749,281

당기손익-공정가치금융자산
11,915,000,000
-

파생금융자산
163,933,086
1,840,326,808

기타금융자산
4,000,000,000
6,300,000,000

기타비금융자산
3,194,304,945
4,033,042,252

재고자산
79,713,132,036
81,338,251,328

계약자산
552,344,963
624,702,953

Ⅱ. 비유동자산
239,186,470,821
236,811,143,790

기타금융자산
1,500,000
4,000,000

당기손익-공정가치금융자산
2,578,600,000
2,020,000,000

파생금융자산
425,557,536
231,186,976

유형자산
57,668,224,098
57,493,008,347

투자부동산
7,661,856,733
7,783,566,356

무형자산
4,313,596,837
3,763,551,553

종속기업및관계기업에 대한 투자
145,858,832,141
143,599,494,211

장기매출채권및기타채권
11,108,079,207
10,962,025,547

장기보증금
8,390,045,551
8,163,291,677

기타비금융자산
7,239,726
69,175,342

순확정급여자산
1,172,938,992
-

이연법인세자산
-
2,721,843,781

자 산 총 계
405,759,434,294
425,975,980,816

부채

Ⅰ.유동부채
159,591,617,661
195,291,978,553

매입채무및기타채무
36,706,783,010
39,591,473,951

단기차입금
91,827,821,558
110,905,756,313

유동성장기차입금
11,929,348,017
2,000,000,000

유동사채
14,997,442,837
27,485,639,052

유동성전환사채
449,201,430
5,944,931,451

유동성리스부채
535,901,005
481,826,019

당기법인세부채
1,294,063,290
3,536,091,210

파생금융부채
258,057,056
3,092,554,200

기타금융부채
278,472,922
614,232,051

기타비금융부채
560,527,939
742,788,311

충당부채
141,730,894
192,670,861

계약부채
612,267,703
704,015,134

Ⅱ.비유동부채
33,686,144,411
32,523,965,581

기타장기종업원급여부채
971,844,852
656,270,620

선수수익
13,858,218
24,492,744

장기차입금
10,131,314,983
12,673,000,000

비유동사채
19,964,417,147
14,987,169,026

리스부채
685,135,561
274,376,047

기타금융부채
233,181,724
584,682,598

순확정급여부채
-
2,824,792,308

이연법인세부채
1,184,968,839
-

비유동충당부채
501,423,087
499,182,238

부 채 총 계
193,277,762,072
227,815,944,134

자본

Ⅰ. 납입자본
67,617,470,859
62,634,338,659

자본금
10,341,399,000
9,963,366,500

주식발행초과금
57,276,071,859
52,670,972,159

Ⅱ. 기타포괄손익누계액
-
-

Ⅲ. 기타자본구성요소
4,874,903,122
5,432,702,469

Ⅳ. 이익잉여금
139,989,298,241
130,092,995,554

자 본 총 계
212,481,672,222
198,160,036,682

자 본 과 부 채 총 계
405,759,434,294
425,975,980,816

별도손익계산서

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.매출액
289,556,712,785
329,427,566,234

Ⅱ.매출원가
250,987,963,201
279,857,577,672

Ⅲ.매출총이익
38,568,749,584
49,569,988,562

Ⅳ.판매비와관리비
26,858,974,257
26,450,960,587

Ⅴ.영업이익
11,709,775,327
23,119,027,975

Ⅵ.기타수익
3,400,176,603
8,863,410,247

Ⅶ.기타비용
2,177,145,485
8,449,818,440

Ⅷ.금융수익
12,780,772,911
7,392,515,870

Ⅸ.금융비용
15,103,307,191
13,790,356,434

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
10,610,272,165
17,134,779,218

XI. 법인세비용
1,626,501,351
4,844,710,169

XII. 당기순이익(손실)
8,983,770,814
12,290,069,049

주당이익:

기본주당순이익(손실)
474
712

희석주당순이익(손실)
474
621

별도포괄손익계산서

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

당기순이익(손실)
8,983,770,814
12,290,069,049

기타포괄손익:
3,515,736,813
(3,850,412,252)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,515,736,813
(3,850,412,252)

순확정급여부채의 재측정요소
3,515,736,813
(3,850,412,252)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

당기 총포괄손익
12,499,507,627
8,439,656,797

별도자본변동표

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
8,859,125,000
41,667,613,652
-
7,752,082,323
121,653,338,757
179,932,159,732

총포괄손익

전기순이익
-
-
-
-
12,290,069,049
12,290,069,049

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,850,412,252)
(3,850,412,252)

총포괄이익 소계
-
-
-
-
8,439,656,797
8,439,656,797

소유주와의 거래

전환사채전환
1,104,241,500
11,003,358,507
-
(2,319,379,854)
-
9,788,220,153

소유주와의 거래 총액
1,104,241,500
11,003,358,507
-
(2,319,379,854)
-
9,788,220,153

2022.12.31(전기말)
9,963,366,500
52,670,972,159
-
5,432,702,469
130,092,995,554
198,160,036,682

2023.1.1(당기초)
9,963,366,500
52,670,972,159
-
5,432,702,469
130,092,995,554
198,160,036,682

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,983,770,814
8,983,770,814

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
3,515,736,813
3,515,736,813

총포괄이익 소계
-
-
-
-
12,499,507,627
12,499,507,627

소유주와의 거래

전환사채전환
378,032,500
4,605,099,700
-
(557,799,347)
-
4,425,332,853

연차배당

(2,603,204,940)
(2,603,204,940)

소유주와의 거래 총액
378,032,500
4,605,099,700
-
(557,799,347)
(2,603,204,940)
1,822,127,913

2023.12.31(당기말)
10,341,399,000
57,276,071,859
-
4,874,903,122
139,989,298,241
212,481,672,222

별도
현금흐름표

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이피에프
(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
31,414,318,723
15,646,490,070

1. 영업으로부터 창출된 현금
34,398,162,367
26,138,483,245

2. 배당금의 수취
3,966,600,000

3. 이자의 수취
1,109,156,759
713,784,879

4. 이자의 지급
(7,635,972,363)
(5,544,172,394)

5. 법인세의 납부
(423,628,040)
(5,661,605,660)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(13,750,237,864)
2,367,723,231

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
10,440,890,091
29,520,397,551

단기금융상품의 처분
2,300,000,000
8,350,000,000

당기손익공정가치금융자산의처분
-
19,960,869,157

기타금융자산(비유동)의 감소
2,500,000
-

단기대여금의 감소
7,011,300,000
-

유형자산의 처분
800,000
1,208,728,394

국고보조금의 수령
200,000,000
-

종속기업및관계기업투자의 처분
165,056,199
-

무형자산의 처분
628,314,000
-

임차보증금의 감소
132,919,892
800,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(24,191,127,955)
(27,152,674,320)

단기금융상품의 취득
-
7,350,000,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득
2,259,337,930
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
10,000,000,000
5,336,516,003

기타포괄공정가치금융자산의취득
720,000,000
-

파생금융자산의 증가
1,177,284,349
1,494,641,032

파생금융부채의 감소
-
142,306,166

단기대여금의 증가
327,494,225
7,256,541,710

유형자산의 취득
8,283,110,759
4,005,197,409

무형자산의 취득
1,320,252,800
1,538,200,000

임차보증금의 증가
103,647,892
29,272,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(27,578,887,561)
3,364,893,501

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
137,688,317,601
228,478,459,643

단기차입금의 증가
107,728,617,601
216,067,459,643

사채의 발행
19,959,700,000
-

장기차입금의 차입
10,000,000,000
12,411,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(165,267,205,162)
(225,113,566,142)

단기차입금의 상환
126,807,463,718
212,759,919,561

유동성장기부채의 상환
2,833,337,000
-

배당금의 지급
2,603,204,940
-

리스부채의 상환
718,828,674
648,067,589

유동성사채의상환
27,500,000,000
11,689,590,000

전환사채의 상환
4,500,000,000
-

전환사채의 주식전환
4,370,830
15,988,992

임대보증금의 감소
300,000,000
-

Ⅳ.현금의 증가(감소)
(9,914,806,702)
21,379,106,802

기초의 현금
27,531,764,404
6,152,657,602

Ⅴ.당기말의 현금
17,616,957,702
27,531,764,404

※ 별도재무제표 주석사항은 2024년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제60기
제59기

주당배당금(원)
150
140

배당금총액(원)
2,902,557,900
2,603,204,940

시가배당율(%)
3.2
2.6

(주1) 상기 제60기 시가배당율은 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 2월 27일) 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 계산 됐습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송무현
1948.07.08
사내이사
해당없음
최대주주의 특수관계인
-

김형노
1976.05.27
사내이사
해당없음
최대주주의 특수관계인
-

라성욱
1964.09.11
사내이사
해당없음
-
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송무현
(주)케이피에프대표이사
2010.03~현재2012.12~현재2000.09~현재
(주)케이피에프 경영총괄(주)티엠씨 경영총괄(주)송현홀딩스 경영총괄
없음

김형노
(주)케이피에프대표이사
2018.02~현재2013.01~2017.122012.03~2012.122010.06~2012.02
(주)케이피에프 경영총괄(주)송현홀딩스 구매담당(유)와이즈키즈 개발실장(주)넥슨모바일 개발실장
없음

라성욱
(주)케이피에프전무이사
2014.02~현재2012.11~2013.012000.08~2012.10
(주)케이피에프 부품사업부문장승산산업(주) 해외법인장명화공업(주) 영업팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송무현
해당없음
해당없음
해당없음

김형노
해당없음
해당없음
해당없음

라성욱
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당없음

확인서

송무현 사내이사 후보자.jpg
송무현 사내이사 후보자

김형노 사내이사 후보자.jpg
김형노 사내이사 후보자

라성욱 사내이사 후보자.jpg
라성욱 사내이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최홍기
1984.11.17
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최홍기
교수
2020.07~현재2021.06~현재2022.03~현재2022.04~현재
(사)노동법이론실무학회 총무이사한국고용노동교육원 교수서울특별시교육청 노사관계 맞춤형 전문상담관경기도교육청 노사관계 전문상담관
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최홍기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당없음

확인서

최홍기 감사 후보자.jpg
최홍기 감사 후보자

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
14.68억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
4억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.22억원

최고한도액
4억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.kpf.co.kr)에 게재될 예정입니다.

당사는 2024년 03월 27일 제60기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 정기주주총회 개최일 관련
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등으로 인해 주주총회 일자를 2024년 3월 27일로 결정하게 되었습니다. 이에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
2. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 수여기간 :

2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : PASS 인증, 공동인증, 카카오페이

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리