팸텍 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 팸텍

주주총회소집공고
2.9
팸텍주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
팸텍주식회사

대 표 이 사 :
김 재 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단9길 9-22

(전 화) 031-371-3100

(홈페이지)http://www.pamtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 기 훈

(전 화) 031-371-3100

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

제19기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개

최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법

제542조의4, 정관 제18조2에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시-2024년3월28일(목요일)오전8시30분

2. 장소-경기도 화성시 동탄산단 9길 9-22 당사 2층 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안-제19기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서, 결산 현금배당 1주당 30원 승인 포함)

제2호 의안-정관 일부 변경의 건

제3호 의안-사내이사 박태오 선임의 건

제4호 의안-감사 박희재 재선임의 건

제5호 의안-이사보수한도 승인의 건

제6호 의안-감사보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항

제19기 배당은 현금 30원(액면의 30%)를 예정하고 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국

민은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하오니 참

고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시

를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또

는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.7. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 해당제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시

고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 09시~2024년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중 에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 전자투표 유의사항 - 전자투표시 공인인증을 통한 주주 본인확인 후 의결권 행사 가능 주주 확

인용 공인인증서 종류:공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권

으로 처리됩니다.8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사-본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

나. 대리행사-위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※(주의)대리행사의 경우 의결권 대리행사를 증빙할 수 있는 서류(주주의 인감 증명서 및 인감날인)를 반드시 지참하여야 의결권을 행사할 수 있습니다.

※ 당사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2024년 3월 12일

팸텍주식회사대표이사 김재웅 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

도준석(출석률: 100%)
강신욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'23.01.30(1차)
1호 : 합병계약 변경계약 체결의 건.
찬성
찬성

'23.01.30(2차)
1호 : 사규 '이사회운영규정' 개정의 건2호 : 사규 '자금관리규정' 개정의 건3호 : 사규 '임원처우규정' 개정의 건4호 : 사규 '이해관계자거래규정' 개정의 건5호 : 사규 '감사직무규정' 제정의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

'23.02.03(3차)
1호 : 임시주주총회 소집의 건 ① 소집일시 : 2023년 3월 29일 수요일 10시 30분 ② 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 당사 2층 대회의실 ③ 주주확정 기준일 : 2023년 2월 21일 화요일 ④ 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 2월 22일 수요일 ~ 2023년 2월 28일 화요일 ⑤ 부의안건 : 아래의 각 호와 같음 제1-1호 의안: 합병승인 결의의 건 제1-2호 의안 : 정관 개정의 건2호 : 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성찬성
찬성찬성

'23.02.09(4차)
1호 : 제18기 정기 주주총회 소집의 건 ① 소집일시 : 2023년 3월 29일 수요일 8시 30분 ② 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 당사 2층 대회의실 ③ 주주확정 기준일 : 2023년 12월 31일 토요일 ④ 주주명부 폐쇄기간 : 2023년 1월 1일 일요일 ~ 2023년 1월 7일 토요일 ⑤ 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1-1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-3호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 제1-4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제1-5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제1-6호 의안 : 사내이사 김재웅, 박정인 재선임의 건2호 : 제18기 재무제표 승인의 건3호 : 사내이사 재선임 후보 추천의 건4호 : 사규 '임원처우규정' 개정의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

'23.02.09(5차)
1호 : 이해관계자 거래총액 사전 승인의 건.
찬성
찬성

'23.03.29(6차)
1호 : 사규 '내부거래위원회 규정' 제정의 건2호 : 대표이사 재선임의 건3호 : 구미사무소 이전 설치의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

'23.05.02(7차)
1호 : 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

'23.08.08(8차)
1호 : 반기재무제표 승인의 건
찬성
찬성

'23.08.23(9차)
1호 : 타법인주식 취득의 건(천진은천과학기술 유한공사)
찬성
찬성

'23.08.23(10차)
1호 : 종속기업(천진은천과학기술 유한공사) 출자 참여의 건
찬성
찬성

'23.11.09(11차)
1호 : 임원 처우규정 개정의 건
찬성
찬성

'23.12.06(12차)
1호 : 종속회사(천진은천과기 유한공사) 신용장 개설을 위한 지급 보증의 건
찬성
찬성

'24.02.13(1차)
1호 : 정기 주주총회 소집의 건 ① 소집일시 : 2024년 3월 28일 목요일 8시 30분 ② 소집장소 : 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 당사 2층 대회의실 ③ 주주확정 기준일 : 2023년 12월 31일 토요일 ④ 주주명부 폐쇄기간 : 2024년 1월 1일 일요일 ~ 2024년 1월 7일 토요일 ⑤ 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1-1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ※이익잉여금처분계산서(안) 포함-현금배당 1주당 30원 예정 제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 박태오 선임의 건 제1-4호 의안 : 감사 박희재 재선임의 건 제1-5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제1-6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건2호 : 제19기 재무제표 승인의 건3호 : 제19기 결산배당 승인의 건4호 : 사내이사 후보 추천의 건5호 : 감사 재선임 후보 추천의 건6호 : 전자투표제도 도입의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

'24.02.13(2차)
1호 : 이해관계자 거래총액 사전 승인의 건
찬성
찬성

'24.02.13(3차)
1호 : '23. 경영성과에 대한 인센티브 지급의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 도준석사외이사 강신욱사내이사 정기훈
'24.02.13
1호 : 이해관계자 거래총액 부의의 건2호 : 이사보수한도 부의의 건3호 : '23. 경영성과에 대한 인센티브 부의의 건
가결가결가결

(주) 당사는 2023년 03년 29일 개최된 이사회를 통하여 내부거래위원회를 신설하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
48,000
24,000
-

(주) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료 매입
티아이에스(주)(이해관계자)
2023.06
57
5.95

원재료 매입
티아이에스(주)(이해관계자)
2023.08
22
2.36

(주) 상기 비율은 2023년 연결기준 매출액(961억원)대비 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

티아이에스(주)(이해관계자)
매입/매출
2023.01.01 ~ 2023.12.31
110
11.50

(주) 상기 비율은 2023년 연결기준 매출액(961억원)대비 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
시장의 특성

당사가 주사업으로 영위하고 있는 자동화장비 시장은 전반적으로 기술 집약적
,
고부가가치의 산업이며 첨단기술의 변화 및 고객의 요구 변화에 민감하게 영향을
받는 특성을 가지고 있습니다
. 자동화장비는 제조공정을 자동화하거나 최적화
하는데 사용되는 기계
, 로봇
, 센서
, 컨트롤러
, 소프트웨어 등을 포함하며 생산성과
품질을 관리하고 비용과 오류를 줄이고 안전과 환경을 개선하는데 도움이 되고
있습니다
. 자동화장비는 혁신적인 기술과 트랜드에 의해 주도되어 제조업의 경쟁력을
높이고
, 지속가능한 발전을 추구하는 필수적인 역할을 할 것으로 예상되며 관련
시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다
.

①
카메라모듈

카메라모듈
산업은 전후방 연결효과가
크고 그 활용도가 높아 다양한 분야로 확
장할 수 있는 가능성을 가지고 있습니다
. 카메라모듈의 응용분야는 모바일용 카
메라모듈
, 스마트카
, 스마트홈
, AR/VR, 드론
, IoT 등으로 적용영역이 확대되고
있습니다
. 카메라모듈 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 스마트폰 카메라
모듈은 시장의 경기변동에 민감하게 영향을 받는 특성을 가지고 있으며 제품의
설계
, 소프트웨어
, 광학기술 등의 연구개발비용 및 초기의 대규모 설비구축에 대한
비용이 높은 기술 중심의산업으로 소재 및 제조 공정 등의 원천기술과 전문인력
확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업입니다
.
최근 확대전개되고 있는 스마트카 시장용 카메라모듈은 전방시장인 자동차 산업
의

영향을 받아 시장의 경기 민감도가 매우 높은 특성을 가지고 있으며
, 수명
주기가 길어 높은 수준의 신뢰성과 안전성이 요구되는 산업입니다
.

② 반도체장비

반도체장비 시장은 지식기반 고부가가치 산업으로서
, 반도체 소자업체의 주문에
의해 생산되는 분야입니다
. 반도체의 직접화가 가속화되면서 더욱 지능화되고 고
성능을 실현하는 방향으로 지속적인 성장을 하고 있으며 특히 스마트폰
, 웨어러블
,
자동차
, 로보틱스
, 산업자동화에서의 혁신 솔루션에 필수적인 요소가 되고 있습니다.
최근에는 빅데이터 분석과 인공지능
, 머신러닝 알고리즘의 응용이 광범위한 산업
분야에서 이루어지면서 반도체에 대한 수요증대를 가속화하고 있고
, 이는 곧바로 첨
단 반도체장비에 대한 수요로 이어질 전망입니다
.

③ 스마트팩토리

스마트팩토리는 제조공정과 기술혁신을 결합하여 완전히 통합된 자동화 솔루션을
제공하는 생산 시스템입니다
. 이 시장은 제조현장 전체에서 효율적인 자재운송을
가능하게 하고 실시간 품질확인과 시간 절약을 제공하고 있습니다
. 스마트팩토리의
핵심은 산업용 센서
, 로봇
, 3D 프린터
, 머신비전 시스템으로 구성하고 있으며 적용
산업으로는 자동차
, 반도체 및 전자
, 화학 및 제약 등 다양한 응용분야로 적용 가능
하며 스마트팩토리는 제조업체에 시장출시 기간 단축과 폐기물 생산 최소화를
가능하게 하여 최고의 효율성으로 운영될 수 있도록 합니다
. 이러한 추세와 기술
발전으로 스마트팩토리 시장은 지속적으로 발전하고 있습니다
.

(2) 시장의 성장성
①
CCM 시장

a.
스마트폰

스마트폰 시장 출하량은
2017년
15.7억대 수준에서 지속적으로 감소 추세를

보여왔으나
, 2023년 하반기부터 다시 회복세를 보여주며
2023년
4분기에는

전년동기대비
3% 증가추세를 보
여주고 있습니다.

글로벌 스마트폰 판매량

[사진]-글로벌 스마트폰 판매량 및 전년동월 대비 증감률 추이('24.12F)

특히 프리미엄 스마트폰 시장은 최근 몇 년간 지속적으로 성장하고 있습니다. 2023년에는 전년 대비 판매량이 6% 성장하여 전세계 스마트폰 시장에서 판매량 기준 24%, 매출액 기준 60%의 점유율을 달성할 것으로 예상됩니다.

프리미엄 스마트폰 기여도

[사진]-스마트폰 출하량 대비 프리미엄 스마트폰 기여도

프리미엄 스마트폰 시장의 성장에 따라 스마트폰
CCM 시장은 성장세가 지속
될 것으로 예측됩니다
. 프리미엄 스마트폰 시장의
2024년 포인트는 폴디드줌
기술의 확대적용
, 생성형
AI 스마트폰의 출시 등이 있습니다
.

폴디드줌은 최근 프리미엄 스마트폰에 적용되기 시작한 기술로 기존 카메라모듈
대비 높은 기술력을 요구하며
, 이에 따라 높은
평균판

매단가를 가지고 있습니다
.
폴디드줌 기술의 확대적용은 평균판매단가 향상을 통한 매출액 향상에 기여하며
CCM

시장의 추가적인 성장을 이끌어낼 것으로 전망됩니다
.

2024

년에 새롭게 등장한 생성형
AI 스마트폰은 통번역
, 음성
, 텍스트 변환 등에
AI

기술을 적용한 차세대 스마트폰입니다
. 1월 중순에 시작한
S사의 생성형
AI
스마트
폰 사전예약은 동사의 전 모델대비
11% 증가한 수치를 보여주며
, 프리미
엄 스마트폰 신규수요 증가를 이끌어 낼 것으로 예측됩니다
. 이에 따라
CCM 시
장 또한 가
파른 성장이
이어질 것으로 전망됩니다
.

b.

스마트카

스마트카 카메라모듈은 자율주행차의 인지측면을 담당하는 주요 부품으로 높은
성장이 기
대되는 사업입니다
.
현재 자율주행 기술은 일부 특수한 상황에 운영

되고 있는 상황으로
,
미국의 야간 자율주행택시
(로보택시
)와 서울시의 심야 전용
자율주행버스가 대표적입니다
.

정부는
'2030년 국가로드맵'을 발표하
여, 2030년에는 신차 대비 자율주행
3단계
이상 차량 비율이 약
49%에 이를 것이라고 전망하였습니다
. 자율주행차
3단계
이상부터는
5~14대의 카메라모듈이 필요할 것으로 예측되며
, 레이더나 라이다
등의 센서가 추가로 필요하게 되므로
CCM시장의 높은 성장이 예측됩니다
.

자율주행차 센서 예측자료

[사진]-자율주행차 대당 센서 예측자료

또한 최근 개최된
CES2024에서 기존 일반 운행용 스마트카의 범위를 뛰어넘는
무인 굴착기
, 물류 분류 시스템 등이 발표되며
, 관련 시장의 범위가 지속적으로
확장될 것
으
로 예상되며 이에따른

CCM 수요 또한 폭발적으로 증가할 것으로

예상됩니다
.

c. AR/VR

AR/VR

시장은 지난
3년 동안 매출액 감소 추세를 보여왔으나
, 최근 두 기술을
혼합한
MR이 등장하며 새롭게 주목받는 시장이 되었습니다
. IDC에 따르면
AR/
VR

시장의
2023년 기기 출하량은 전년 대비
8.3% 감소한
810만대를 기록하였
으나
, 2024년에는
2023년 대비
46% 증가할 것이라고 전망하였습니다
.

시장은
2024년부터 애플 비전프로 출시를 기반으로 더욱 활성화될 것으로 예측
됩니다
. 모바일기기와의 연동성이 확대되고
, 신규 컨텐츠의 개발이 적극적으로
이루어질 것으로 보이며 신규 사업자 또한 발생할 것으로 전망됩니다
. 이에따라

2027

년에는 전체 시장 출하량이 약
2,800만대가 될 것으로 전망되며
, 시장의
빠른 확장 또한 예정되어 있습니다
.

출하량 전망

[사진]-AR/VR 출하량 전망
AR/VR

시장의 성장에 따라
CCM 시장 또한 양적
, 질적 성장을 이루어낼 것으로
예측됩니다
. 현재 시장에 출시된 최신
AR/VR 기기 당 카메라 대수는 최소
4대
에서
16대로추산되고 있으며
, 차후 신규 모델 출시에 따라 카메라 품질의 업그
레이드가 예상되는바
, CCM 시장의 수혜도 또한 높을 것으로 전망됩니다
.

② 반도체장비 시장

2023

년 반도체장비 시장 매출액은 글로벌 경기침체
, 사이클에 따른 영향으로
2022

년
1,074억 달러 대비
6.1% 감소한 약
1,000억 달러가 될 것으로 전망
됩니다
. 이는 상반기 당시 매출액 전망치인
874억 달러를 상회하는 수치로
, 메
모리반도체 가격 회복 등의 요인으로 하반기 매출액이 증가세로 전환됨에 따른
결과입니다
.

2024

년 반도체장비 시장은 확실한 반등세로 돌아서며
3% 가량 성장할 것으로
전망됩니다
. 전방시장인 반도체 시장의 재고가 대부분 소진한 부분과
AI시장 개
화로 인하여 관련 장비 발주가 증가할 것으로 보입니다
.

매출액 및 전망

[사진]-반도체장비 시장 매출액 현황 및 전망

또한 산업통상자원부 차원에서
2024년부터 향후
3년간
24조원의 정책금융을
제공할 것을 강조함에 따라 관련 반도체 산업의 설비투자 증
가
, 반도체장비 산

업의 매
출 증가가 이어질 것으로 전망됩니다
.

③ 스마트팩토리 시장

스마트팩토리는 제조산업 스마트화
, 서비스화의 기반이 되는 핵심시설로 생산
프로세스의 모니터링
, 문제예방
, 유지보수계획 등에 적극 활용되고 있습니다
.
2023

년
1월 중소벤처기업부는
2022년까지 대한민국에 보급된 스마트팩토리
보급량이 총
1만
9,799개로 당초 목표치를 상회하였다고 발표하였습니다
.

글로벌 시장조사기관
Mordor Intelligence는 글로벌 스마트팩토리 시장규모를
2024

년
3,546억 달러
, 2029년
5,643억 달러로 전망하고 있으며
, 시장조사기관
Market&Market

은
2024년 대한민국 스마트팩토리 시장규모가
152억
8,000만
달러에 이를 것이라고 전망하고 있습니다
.

시장전망

[사진]-글로벌 스마트팩토리 시장전망

(3) 사업 경쟁력

당사에서 영위하고 있는 자동화장비 사업은 핵심 기술력
, 제품
/공정시스템 운영에 대한 최적의 장비 개발 등으로 안정적인 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다
. 특히
, IT기기
(스마트폰
, PC, TV, 서버 등
) 산업기술의 발전에 따라 요구되는 기술 변화에 맞춰 고객사별 맞춤화된 솔루션을 제공하고 있으며
, 장비 분야의 선도기술을 확보하고 있습니다
. 특히 마이크로 단위의 핸들러 기술 경쟁력 확보를 위해 관련 제품의 구조
, 재료에 대한 기술 개발도 진행하고 있으며
, 지속적 신기술 개발과 장비 개조를 통한 기능 업그레이드 활동 등으로 가격경쟁력 및 기술경쟁력을 강화하고 있습니다
. CCM(Compact Camera Module), 반도체
, 스마트팩토리 등 다양한 분야의 장비 시장에 적용하여 사업영역을 확대해 가고 있으며
, 빠르게 변화하는 기술 시장의 성장세에 맞춰 유연하고 신속한 기술개발 및 자동화시스템 구축을 적기 대응하여 고부가가치 제품 중심으로 판매 확대를 추진 하고 있습니다

.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 2023년 연결기준 매출액은 약 961억원으로 전년대비 5.6% 감소하였고, 영업이익은 약 108억으로 전년대비 55.9% 감소하였습니다. 매출 및 영업이익의 감소는 장기적인 글로벌 경제의 악화로 인한 스마트폰 시장의 부진과, 반도체장비 시장의 신규 시설투자 절감으로 인한 현상으로 파악하고 있습니다.당사는 사업경쟁력 확보를 위한 중장기계획을 수립하였고, 이를 실현하고자 지속적인 연구개발비의 투입을 증대시키고 있습니다. 2023년 당사의 연구개발비는 전년대비 55.6% 증가하였습니다. 또한 원가절감을 통한 체질개선을 위해 주요부품의 내재화를 위한 개발을 진행하고 있으며, 2023년 6건의 부품을 개발성공하여 내재화에 투입할 예정입니다.

(2) 사업부문의 구분

당사는 자동화장비 전문 기업으로 카메라모듈 제조 및 검사 자동화장비
, 반도체
연구소용 자동화장비
, 스마트팩토리 장비의 연구개발 및 제조를 주요 핵심사업으로
영위하고 있습니다
.

①

카메라모듈 자동화장비

당사의 주요기술인 카메라모듈
Handling 기술고도화를 바탕으로
CCM(Compact Camera Module) 검사 및 제조공정에 납품되고 있으며
, 다양한 기술개발을 통해 고사양/고기능 멀티 카메라모듈
, 3D 센서
, 고배율
Zoom Lens 및
Actuator 특성 검사용 장비를 생산하여 고객사에 공급하고 있습니다
.

②

반도체 연구소용 자동화장비

반도체 소자 제조과정 중
R&D 특성에 맞춘 특화 장비를 개발하여 공급하고
있으며 주요제품으로
Test Handler, Burn-In Sorter, SEM Sample Preparati
on System

장비등이 있습니다
. 반도체 시장의 점유율을 높이기 위해 연구소용
장비뿐만 아닌 반도체양산라인에도 공급하고 있습니다
.

③

스마트팩토리

당사의 통합 핸들러 도킹기술을 활용한 고객 맞춤형 공정시스템을

기반으로
제조/생산 공정을 통합
, 인라인으로 구축하여 작업효율성을 극대화 시킨
장비로
Device Auto Loading/Unloading System, Tray Alignment Inspector,
Auto Packing

System

을 통해 생산
, 조립
, 검사
, 포장 등 스마트팩토리 구축에
필요한 자동화장비를 다양한 산업에 걸쳐 공급하고 있습니다
.

당사는
지속적인 연구개발 투자 확대를 통해 비전 알고리즘 기술을 자체 개발완
료하여
Smart Camera를 이용한 고속 비전 처리 기술
, Flying 비전
, 고속
Pick
&Place

기술을 확보하였습니다
. 이를 통해 생산성 높은 자동화 장비를 제공하고
있으며
,
장비 개발 및 공급이 이루어지고 있습니다
.또한
2022년 베트남법인
(Pamtek Vina)
설립
, 2023년 중국법인
(천진은천
)의 지분인수를 통하여 적극적으로 사업영역 확장
및 글로벌시장 진출을 위한 성장기반을 마련하였습니다
.
(3) 시장점유율
카메라모듈 산업은 설비투자 초기에 비교적 대규모 투자금이 필요하며, 고급 기술력의 확보, 제품개발에 많은 시간이 소요됩니다. 따라서 신규투자 및 증설시 기술 및 품질면에서 기존에 검증된 업체, 공동개발 업체, 적기에 납기가 가능한 업체를 선호하기 때문에 진입장벽이 매우 높은 시장으로 벨류체인이 많지 않습니다. 또한 당사의 제품생
산은 고객사가 요구하는 사양에 따라 제품을 생산하는 Made to Order방식입니다. 동일한 종류의 장비를 제작하여도 고객의 요구사항에 따라 생산속도, 규격, 장비의 구성 Unit등에 차이가 있으므로 시장점유율은 유의미하지 않습니다.
(4)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 - 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 30원 승인 포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금 처분계산서※ 기타 참고사항아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사보고서 수령 전 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표] <연결재무상태표>

제 19 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 2022년 12월 31일 현재

팸텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제19(당)기말
제18(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

58,731,240,873

42,095,911,193

현금및현금성자산
34,806,037,649

15,011,551,597

단기금융상품
-

-

매출채권및기타채권
15,270,260,197

17,156,407,794

재고자산
7,961,549,802

8,932,172,155

기타유동자산
693,393,225

995,779,647

당기법인세자산
-

-

Ⅱ.비유동자산

33,330,827,683

30,615,807,365

장기금융상품
313,200,000

884,486,251

매출채권및기타채권
891,387,952

697,935,288

유형자산
29,748,549,413

27,774,531,533

사용권자산
758,168,432

659,969,693

영업권
380,466,012

-

기타무형자산
645,605,368

260,898,533

종속기업투자주식
-

-

기타비유동자산
106,691,731

33,818,267

이연법인세자산
486,758,775

304,167,800

자산총계
-
92,062,068,556

72,711,718,558

부채

Ⅰ.유동부채
-
19,397,545,181

25,350,260,627

매입채무및기타채무
6,887,438,624

10,844,443,853

당기손익-공정가치금융부채
-

-

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
-

-

유동성전환사채
-

-

유동성리스부채
231,447,084

321,475,288

기타유동부채
10,403,732,311

8,886,919,905

기타유동충당부채
672,883,865

731,433,907

당기법인세부채
1,202,043,297

4,565,987,674

Ⅱ.비유동부채

4,425,099,809

2,505,153,435

매입채무및기타채무
-

220,000,000

장기차입금
-

-

전환사채
1,430,496,745

-

기타비유동부채
253,849,176

163,313,824

순확정급여부채
2,222,555,604

1,776,851,067

리스부채
518,198,284

344,988,544

부채총계

23,822,644,990

27,855,414,062

자본

Ⅰ.지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

68,083,342,226

44,856,304,496

자본금

2,884,261,800

2,616,145,000

보통주자본금
2,884,261,800

2,616,145,000

자본잉여금

29,403,040,571

13,037,748,604

주식발행초과금
26,238,135,332

13,037,748,604

전환권대가
3,164,905,239

-

자본조정

(635,920,088)

-

자기주식
(635,920,088)

-

기타포괄손익누계액

20,368,232

35,652,387

해외사업환산손익
20,368,232

35,652,387

이익잉여금(결손금)

36,411,591,711

29,166,758,505

이익준비금
400,000,000

400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)
36,011,591,711

28,766,758,505

Ⅱ.비지배지분

156,081,340

-

자본총계

68,239,423,566

44,856,304,496

부채및자본총계

92,062,068,556

72,711,718,558

<연결포괄손익계산서>

제 19 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지)

제 18 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지)

팸텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.매출액
96,146,067,572
101,855,488,115

Ⅱ.매출원가
71,429,821,427
64,813,561,846

Ⅲ.매출총이익
24,716,246,145
37,041,926,269

Ⅳ.판매비와관리비
13,886,699,206
12,486,565,228

Ⅴ.영업이익
10,829,546,939
24,555,361,041

기타수익
1,293,560,332
2,230,618,654

기타비용
4,956,112,986
1,476,896,437

금융수익
512,010,373
189,588,393

금융비용
135,440,904
3,013,778,934

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
7,543,563,754
22,484,892,717

Ⅶ.법인세비용
31,525,477
5,605,035,698

Ⅷ.당기순이익
7,512,038,277
16,879,857,019

지배기업의 소유주

비지배지분

Ⅸ.기타포괄손익
(285,910,644)
450,149,956

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(265,172,357)
414,497,569

1. 순확정급여부채 재측정요소
(265,172,357)
414,497,569

당기손익으로 재분류될 수 있는 세후기타포괄손익
(20,738,287)
35,652,387

1. 해외사업장환산외환차이
(20,738,287)
35,652,387

Ⅹ. 당기총포괄이익
7,226,127,633
17,330,006,975

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
7,510,005,563
16,879,857,019

비지배지분
2,032,714
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
7,229,549,051
17,330,006,975

비지배지분
(3,421,418)
-

XI. 주당이익

기본주당순이익
270
712

희석주당순이익
268
663

<연결자본변동표>

제 19 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지)

제 18 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지)

팸텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
지배기업의 수유주 귀속
비지배지분
총계

2022.01.01(전기초)
2,019,064,500
1,953,012,616
-
-
11,872,403,917
15,844,481,033
-
15,844,481,033

유상증자
129,244,500
672,071,400
-
-
-
801,315,900
-
801,315,900

전환사채의 전환
467,836,000
10,412,664,588
-
-
-
10,880,500,588
-
10,880,500,588

당기총포괄이익
-
-
-
35,652,387
17,294,354,588
17,330,006,975
-
17,330,006,975

당기순이익
-
-
-
-
16,879,857,019
16,879,857,019
-
16,879,857,019

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
414,497,569
414,497,569
-
414,497,569

해외사업환산손익
-
-
-
35,652,387
-
35,652,387
-
35,652,387

2022.12.31(전기말)
2,616,145,000
13,037,748,604
-
35,652,387
29,166,758,505
44,856,304,496
-
44,856,304,496

2023.01.01(당기초)
2,616,145,000
13,037,748,604
-
35,652,387
29,166,758,505
44,856,304,496
-
44,856,304,496

자기주식취득
-
-
(613,411,500)
-
-
(613,411,500)
-
(613,411,500)

합병
256,139,600
16,114,122,380
(22,508,588)
-
-
16,347,753,392
-
16,347,753,392

전환사채의 전환
11,977,200
251,169,587

-
-
263,146,787
-
263,146,787

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
(1,777,242)
(1,777,242)

유상증자
-
-
-
-
-
-
161,280,000
161,280,000

당기총포괄이익
-
-
-
(15,284,155)
7,244,833,206
7,229,549,051
(3,421,418)
7,226,127,633

당기순이익
-
-
-

7,510,005,563
7,510,005,563
2,032,714
7,512,038,277

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

(265,172,357)
(265,172,357)
-
(265,172,357)

해외사업환산손익
-
-
-
(15,284,155)

(15,284,155)
(5,454,132)
(20,738,287)

2023.12.31(당기말)
2,884,261,800
29,403,040,571
(635,920,088)
20,368,232
36,411,591,711
68,083,342,226
156,081,340
68,239,423,566

<연결현금흐름표>

제 19 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지)

제 18 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지)

팸텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

10,534,227,735

27,613,590,545

1.당기순이익
7,512,038,277

16,879,857,019

2.현금의유출이없는비용등의가산
6,788,296,475

11,314,184,143

퇴직급여
179,471,128

271,277,568

감가상각비
562,098,978

407,541,065

사용권자산상각비
362,576,196

338,158,843

무형자산상각비
98,645,765

100,864,875

대손상각비
51,638,606

(6,182,212)

판매보증비
393,985,410

695,152,145

이자비용
118,592,581

714,064,986

외화환산손실
51,037,904

900,214,588

유형자산처분손실
638,784

1,355,845

무형자산손상차손
-

7,000

재고자산평가손실
204,419,930

-

파생상품평가손실
-

2,286,693,742

합병비용
4,733,665,716

-

법인세비용
31,525,477

5,605,035,698

3.현금의유입이없는수익등의차감
(531,284,444)

(206,465,025)

이자수익
(509,501,833)

(151,054,130)

외화환산이익
(3,748,498)

(2,724,298)

유형자산처분이익
-

(4,681,431)

장기금융상품평가이익
-

(32,293,349)

리스해지이익
(2,421,210)

(92,008)

임대료수익
(15,612,903)

(15,612,903)

잡이익
-

(6,906)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(577,613,162)

22,791,611

매출채권의 증감
1,058,812,433

(2,566,080,404)

미수수익의 증감
15,612,903

-

미수금의 증감
(7,190,260)

24,020,610

선급금의 증감
319,425,399

(723,633,614)

선급비용의 증감
25,010,262

(29,165,580)

부가세대급금의 증감
(18,812,005)

(18,573,767)

재고자산의 증감
768,842,224

8,127,464,693

장기선급비용의 증감
(73,188,346)

-

매입채무의 증감
(4,231,262,070)

(1,209,189,635)

미지급금의 증감
(699,631,500)

1,370,095,399

예수금의 증감
(325,026,282)

539,077,533

선수금의 증감
1,630,278,436

(3,405,495,440)

부가세예수금의 증감
1,079,308,111

(138,776,513)

미지급비용의 증감
311,211,085

(148,358,492)

판매보증충당부채의 증감
(452,535,452)

(104,499,327)

장기미지급비용의 증감
90,535,352

11,877,451

당기법인세부채의 증감
-

(1,025,485,136)

퇴직급여의 지급
(69,003,452)

(680,486,167)

5.이자비용 지급액
(6,367,462)

(338,764,146)

6.이자수익 수령액
801,940,431

151,054,130

7.법인세 납부액
(3,452,782,380)

(209,067,187)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

10,184,981,373

(17,773,554,952)

1.투자활동으로인한현금유입액
14,297,701,534

1,146,985,645

대여금의 감소
72,361,560

631,045,290

단기금융상품의 감소
12,851,245,586

-

장기금융상품의 감소
879,534,751

461,650,354

유형자산의 감소
8,727,272

12,000,001

임차보증금의 감소
260,193,000

42,290,000

합병
225,639,365

-
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(4,112,720,161)

(18,920,540,597)

대여금의 증가
-

(461,684,930)

단기금융상품의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
(308,248,500)

(144,487,896)

기타투자자산의 증가
-

-

종속기업의 취득
(305,211,268)

-

유형자산의 증가
(2,390,546,484)

(17,447,252,283)

무형자산의 증가
(470,727,600)

(155,816,200)

임차보증금의 증가
(637,986,309)

(711,299,288)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(886,493,036)

(6,908,876,620)

1.재무활동으로인한현금유입액
1,316,974,364

10,030,580,900

단기차입금의 증가
1,155,694,364

3,999,265,000

장기차입금의 증가
-

5,000,000,000

임대보증금의 증가
-

230,000,000

유상증자
161,280,000

801,315,900

2.재무활동으로인한현금유출액
(2,203,467,400)

(16,939,457,520)

단기차입금의 상환
(1,155,694,364)

(11,550,265,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(33,300,000)

장기차입금의 상환
-

(5,000,000,000)

리스부채의 상환
(401,871,934)

(355,892,520)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

자기주식의 취득
(635,899,538)

-

전환사채의 감소
(1,564)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

19,832,716,072

2,931,158,973

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

15,011,551,597

12,873,642,912

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(38,230,020)

(793,250,288)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

34,806,037,649

15,011,551,597

[별도재무제표] <별도재무상태표>

제 19 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 기말 2022년 12월 31일 현재

팸텍주식회사 (단위 : 원)

과목
제19(당)기말
제18(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

58,033,424,037

41,733,555,553

현금및현금성자산
34,126,152,035

14,699,264,840

단기금융상품
-

-

매출채권및기타채권
15,224,698,620

17,146,126,243

재고자산
8,041,386,711

8,935,910,283

기타유동자산
641,186,671

952,254,187

당기법인세자산
-

-

Ⅱ.비유동자산

33,620,762,474

30,909,788,841

장기금융상품
313,200,000

884,486,251

매출채권및기타채권
866,561,000

672,875,000

유형자산
29,653,123,596

27,724,073,885

사용권자산
283,529,121

477,519,372

무형자산
645,605,368

260,898,533

종속기업투자주식
1,338,407,114

585,768,000

기타비유동자산
33,577,500

-

이연법인세자산
486,758,775

304,167,800

자산총계

91,654,186,511

72,643,344,394

부채

Ⅰ.유동부채

19,209,592,662

25,300,292,620

매입채무및기타채무
6,897,335,068

10,839,873,957

당기손익-공정가치금융부채
-

-

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
-

-

유동성전환사채
-

-

유동성리스부채
124,445,835

276,077,177

기타유동부채
10,384,789,321

8,886,919,905

기타유동충당부채
672,883,865

731,433,907

당기법인세부채
1,130,138,573

4,565,987,674

Ⅱ.비유동부채

4,073,294,154

2,367,769,347

매입채무및기타채무
-

220,000,000

장기차입금
-

-

전환사채
1,430,496,745

-

기타비유동부채
253,849,176

163,313,824

순확정급여부채
2,222,555,604

1,776,851,067

리스부채
166,392,629

207,604,456

부채총계

23,282,886,816

27,668,061,967

자본

Ⅰ.자본금

2,884,261,800

2,616,145,000

보통주자본금
2,884,261,800

2,616,145,000

Ⅱ.자본잉여금

29,403,040,571

13,037,748,604

주식발행초과금
26,238,135,332

13,037,748,604

전환권대가
3,164,905,239

-

Ⅲ.자본조정

(635,920,088)

-

자기주식
(635,920,088)

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

-

Ⅶ.이익잉여금(결손금)

36,719,917,412

29,321,388,823

이익준비금
400,000,000

400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)
36,319,917,412

28,921,388,823

자본총계

68,371,299,695

44,975,282,427

부채및자본총계

91,654,186,511

72,643,344,394

<별도포괄손익계산서>

제 19 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지)

제 18 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지)

팸텍주식회사 (단위 : 원)

과목
제19 (당) 기
제18 (전) 기

Ⅰ.매출액
56,087,622,733
95,908,764,803
42,560,483,104
101,855,187,355

Ⅱ.매출원가
42,775,384,727
71,347,877,129
26,031,004,691
64,765,827,078

Ⅲ.매출총이익
13,312,238,006
24,560,887,674
16,529,478,413
37,089,360,277

Ⅳ.판매비와관리비
4,688,111,079
13,626,616,471
5,543,518,325
12,382,511,736

Ⅴ.영업이익
8,624,126,927
10,934,271,203
10,985,960,088
24,706,848,541

기타수익
20,410,957
1,261,061,046
(405,669,319)
2,224,171,077

기타비용
78,881,336
4,951,743,777
1,469,484,946
1,475,012,680

금융수익
159,679,079
511,825,658
100,527,894
189,574,297

금융비용
36,125,516
127,254,407
101,446,669
3,006,058,200

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
8,689,210,111
7,628,159,723
9,109,887,048
22,639,523,035

Ⅶ.법인세비용
(85,858,067)
(35,541,223)
1,531,644,554
5,605,035,698

Ⅷ.당기순이익
8,775,068,178
7,663,700,946
7,578,242,494
17,034,487,337

Ⅸ.기타포괄손익
(265,172,357)
(265,172,357)
414,497,569
414,497,569

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(265,172,357)
(265,172,357)
414,497,569
414,497,569

1. 순확정급여부채 재측정요소
(265,172,357)
(265,172,357)
414,497,569
414,497,569

Ⅹ. 당기총포괄이익
8,509,895,821
7,398,528,589
7,992,740,063
17,448,984,906

ⅩI. 주당이익

기본주당순이익
307
276
290
719

희석주당순이익
300
273
290
669

<별도자본변동표>

제 19 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지)

제 18 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지)

팸텍주식회사 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
2,019,064,500
1,953,012,616
-
11,872,403,917
15,844,481,033

유상증자
129,244,500
672,071,400
-
-
801,315,900

전환사채의 전환
467,836,000
10,412,664,588
-
-
10,880,500,588

당기순이익
-
-
-
17,034,487,337
17,034,487,337

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
414,497,569
414,497,569

2022.12.31(전기말)
2,616,145,000
13,037,748,604
-
29,321,388,823
44,975,282,427

2023.01.01(당기초)
2,616,145,000
13,037,748,604
-
29,321,388,823
44,975,282,427

자기주식 취득
-
-
(613,411,500)
-
(613,411,500)

합병
256,139,600
16,114,122,380
(22,508,588)
-
16,347,753,392

전환사채의 전환
11,977,200
251,169,587
-
-
263,146,787

당기순이익
-
-
-
7,663,700,946
7,663,700,946

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(265,172,357)
(265,172,357)

2023.12.31(당기말)
2,884,261,800
29,403,040,571
(635,920,088)
36,719,917,412
68,371,299,695

<별도현금흐름표>

제 19 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지)

제 18 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지)

팸텍주식회사 (단위 : 원)

과목
제19 (당) 기
제18 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,634,711,748

27,513,762,374

1.당기순이익
7,663,700,946

17,034,487,337

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,623,348,742

11,245,948,204

퇴직급여
179,471,128

271,277,568

감가상각비
544,742,967

398,806,503

사용권자산상각비
291,129,544

286,378,200

무형자산상각비
98,645,765

100,864,875

대손상각비
51,638,606

(6,182,212)

판매보증비
393,985,410

695,152,145

이자비용
110,406,084

706,344,252

외화환산손실
50,146,031

900,214,588

유형자산처분손실
638,784

1,355,845

무형자산손상차손
-

7,000

재고자산평가손실
204,419,930

-

파생상품평가손실
-

2,286,693,742

합병비용
4,733,665,716

-

법인세비용
(35,541,223)

5,605,035,698

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(531,099,729)

(206,450,929)

이자수익
(509,317,118)

(151,040,034)

외화환산이익
(3,748,498)

(2,724,298)

유형자산처분이익
-

(4,681,431)

장기금융상품평가이익
-

(32,293,349)

리스해지이익
(2,421,210)

(92,008)

임대료수익
(15,612,903)

(15,612,903)

잡이익
-

(6,906)

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(459,006,061)

(163,430,939)

매출채권의 증감
1,055,223,546

(2,558,957,219)

미수수익의 증감
15,612,903

-

미수금의 증감
2,453,420

27,178,976

선급금의 증감
292,425,982

(707,559,862)

선급비용의 증감
18,641,534

13,530,628

재고자산의 증감
690,103,642

8,123,726,565

장기선급비용의 증감
(33,577,500)

-

매입채무의 증감
(4,180,576,140)

(1,204,240,235)

미지급금의 증감
(558,944,695)

1,095,036,299

예수금의 증감
(325,026,282)

539,077,533

선수금의 증감
1,626,987,076

(3,405,495,440)

부가세예수금의 증감
1,083,379,971

(138,776,513)

미지급비용의 증감
285,294,034

(148,358,492)

판매보증충당부채의 증감
(452,535,452)

(104,499,327)

장기미지급비용의 증감
90,535,352

11,877,451

퇴직급여의 지급
(69,003,452)

(680,486,167)

당기법인세부채의 증감
-

(1,025,485,136)

5.이자비용 지급액
(6,367,462)

(338,764,146)

6.이자수익 수령액
801,755,716

151,040,034

7.법인세 납부액
(3,457,620,404)

(209,067,187)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

9,781,255,586

(18,045,174,384)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
14,297,701,534

1,146,985,645

대여금의 감소
72,361,560

631,045,290

단기금융상품의 감소
12,851,245,586

-

장기금융상품의 감소
879,534,751

461,650,354

유형자산의 감소
8,727,272

12,000,001

임차보증금의 감소
260,193,000

42,290,000

합병
225,639,365

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(4,516,445,948)

(19,192,160,029)

대여금의 증가
-

(461,684,930)

단기금융상품의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
(308,248,500)

(144,487,896)

종속기업투자주식의 증가
(752,639,114)

(355,650,000)

유형자산의 증가
(2,372,158,734)

(17,388,282,003)

무형자산의 증가
(470,727,600)

(155,816,200)

임차보증금의 증가
(612,672,000)

(686,239,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(951,741,992)

(6,849,715,774)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,155,694,364

10,030,580,900

단기차입금의 증가
1,155,694,364

3,999,265,000

장기차입금의 증가
-

5,000,000,000

임대보증금의 증가
-

230,000,000

유상증자
-

801,315,900

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,107,436,356)

(16,880,296,674)

단기차입금의 상환
(1,155,694,364)

(11,550,265,000)

자기주식의 취득
(635,899,538)

-

유동성장기차입금의 상환
-

(33,300,000)

장기차입금의 상환
-

(5,000,000,000)

전환사채의 감소
(1,564)

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

리스부채의 상환
(305,840,890)

(296,731,674)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

19,464,225,342

2,618,872,216

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

14,699,264,840

12,873,642,912

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(37,338,147)

(793,250,288)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

34,126,152,035

14,699,264,840

<이익잉여금처분계산서(안)>

제19기 (당) 기
2023년 01월 01일 부터
제18 (전) 기
2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 28일
처분확정일
2023년 3월 29일

팸텍주식회사 (단위 : 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

36,319,917,412

28,921,388,823

전기이월미처분이익잉여금
28,921,388,823

11,472,403,917

당기순이익
7,663,700,946

17,034,487,337

확정급여제도의 재측정요소
(265,172,357)

414,497,569

이익잉여금처분액

947,573,847

이익준비금
86,143,077

배당금
861,430,770

차기이월미처분이익잉여금

35,372,343,565

28,921,388,823

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조의 2 전환사채의 발행 및 배정

이 회사는 사채의 액면총액이
일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를, 발행할 수 있다.

<후략>

제13조의 2 전환사채의 발행 및 배정

이 회사는 사채의 액면총액이
삼백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.<후략>

전환사채 발행총액 상향

제14조 신주인수권부사채의 발행 및 배정

회사는 사채의 액면금액이
일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부채를 발행할 수 있다.<후략>

제14조 신주인수권부사채의 발행 및 배정

회사는 사채의 액면금액이
삼백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부채를 발행할 수 있다.<후략>

신주인수권부사채의 발행금액 상향

제36조 이사회의 결의방법

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(
회사기회유용금지) 및 제398조(
자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는의결권을 행사하지 못한다.

제36조 이사회의 결의방법

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(
회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(
이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③
이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

상법 인용 조문 변경

조문 분리

제40조 감사

①회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 단, 자본금이 10억원 미만인 때에는 감사를 두지 않을 수 있다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③감사의 선임은 출석주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

<후략>

제40조 감사

①회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 단, 자본금이 10억원 미만인 때에는 감사를 두지 않을 수 있다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

③감사의 선임은 출석주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

<후략>

감사선임 전자투표 도입

제45조 이익배당

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②
이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행할 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 제1항의 배당은 제12조 2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 한다.

제45조 이익배당

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②
이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행할 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③
이 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 한다.

배당선진화를 위한 표준정관 반영 및 조문 분리

부칙
<전략>

6. 이 정관은 2023년 3월 29일 부터 변경 시행한다.

부칙
<전략>
6. 이 정관은 2023년 3월 29일부터 변경 시행한다.

7. 이 정관은 2024년 3월 28일부터 변경 시행한다.

※ 기타 참고사항

2023사업년도 결산 배당기준일은 2024년 02월29일입니다. 기타 자세한 사항은2024년 02월 13일에 공시된 당사 [현금ㆍ현물배당결정] 공시를 참고하여주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안-사내이사 박태오 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박태오
1975.06.
사내이사
-

특수관계
자

이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박태오
티아이에스(주)대표이사
2016 ~ 현재
티아이에스(주) 대표이사
-

2004 ~ 2022
팸텍(주) COO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박태오
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

팸텍을 포함한 동종업계 30년 경력으로 산업전문성을 지니고 있으며, 前팸텍 COO를 역임하여 회사 전반에 대한 경영전문성을 확보하였고 이를 바탕으로 당사의 중장기적목표인 新사업분야 진출, Global 확장을 추진키 위한 최고 마케팅 전문가로서 전략적 목표를 달성하고자 신규선임 후보로 추천함

확인서

확인서_박태오이사

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박희재
1985.06
-
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박희재
(주)피넛파트너스대표이사
2024 ~ 현재
(주)피넛파트너스 대표이사
-

2019~2023
(주)브이티 재무기획 본부장
-

2018~2019
(주)브이티코스메틱 CFO
-

2018~2018
SK증권 IB사업부
-

2012~2018
삼정회계법인 KPMG
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희재
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국공인회계사 자격 및 회계법인 경력으로 재무분야의 전문성을 확보하고 있으며, 당사와 거래 및 이해관계가 없어 감사로서의 독립적 업무수행 가능하고 前임기(3년)동안 당사 정관 제41조에 명시된 "감사의 직무" 규정에 따라 감사의 업무를 충실히 이행하여 재선임후보로 추천함

확인서

확인서_박희재감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액(주1)
3,000,000

(주1) 주주총회 승인대상인 한도금액입니다.

(전 기) (단위:천원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,955,899

최고한도액
3,000,000

(주) 이사의 인원수는 2022년 3월 30일 정기주주총회 결과 사임한 사내이사 박태오가 포함되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위:천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
100,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주간 전인 2024년 3월 20일까지 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pamtek.com)에 공고할 예정입니다.당사의 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 및 홈페이지에 업데이트할 예정이므로이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기

로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표 유의사항

- 전자투표시 공인인증을 통한 주주 본인확인 후 의결권 행사 가능

주주확인용 공인인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권

으로 처리됩니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음