가비아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 가비아

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)가비아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: (주)가비아주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층, 5층전화번호: 02)829-3545

작 성 자:
성 명: 한 덕 한부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02)829-3545

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)가비아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)가비아
보통주
456,071
3.37
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김홍국
최대주주
보통주
2,477,042
18.30
최대주주
-

전정완
미등기임원
보통주
558,900
4.13
미등기임원
-

원종홍
등기임원
보통주
259,306
1.92
등기임원
-

이선영
등기임원
보통주
51,660
0.38
등기임원
-

홍융자
특수관계인
보통주
17,513
0.13
특수관계인
-

㈜에스피소프트
계열회사
보통주
172,164
1.27
계열회사
상법 제369조제3항에 따른의결권 없는 보통주

계
-
3,536,585
26.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한덕한
보통주
577
담당임원
담당임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는 데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권거래전용, 은행, 증권 범용 공동인증서 및 휴대폰, 카카오페이 인증 등으로 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층 가비아 전화번호 : 02)1544-4370- 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 27일- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 11 시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동, 유스페이스1) B동 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능,단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인인증 방법은 증권거래전용, 은행, 증권 및 범용 공동인증서, 휴대폰, 카카오페이 인증 등으로 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가비아 및 연결회사는 클라우드, 솔루션, IDC, IX, 호스팅, 도메인 등 핵심사업의 경쟁력 강화, 솔루션사업 라인업 강화 및 신규사업 활성화에 주력한 결과 2024년 한 해에도 견실한 영업실적 및 재무상태를 기록하였습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 (연결)재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 제25기 (연결)감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

I.유동자산

217,800,223,679

204,914,878,801

현금및현금성자산
78,479,753,955

54,876,907,893

단기금융상품
56,917,665,184

49,992,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산
40,590,258,793

37,514,348,354

재고자산
7,135,799,116

8,701,318,477

기타유동자산
3,398,937,027

3,328,774,687

당기손익-공정가치 측정 금융자산
31,277,809,604

50,501,529,390

II.비유동자산

244,866,013,181

163,408,249,685

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
7,762,263,605

9,270,361,828

유형자산
218,330,069,044

137,157,461,439

영업권
9,956,313,999

9,956,313,999

영업권 이외의 무형자산
2,875,558,760

3,259,847,537

당기손익-공정가치 측정 금융자산
500,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
805,053,083

787,194,999

관계기업에 대한 투자자산
78,223,624

2,082,711,131

이연법인세자산
4,248,662,954

889,402,245

기타비유동자산
309,868,112

4,956,507

자산총계

462,666,236,860

368,323,128,486

부채

I.유동부채

90,931,011,362

73,461,222,530

매입채무 및 기타유동채무
45,927,814,441

28,859,684,104

기타유동금융부채
14,486,790,761

11,143,348,746

단기차입금
6,150,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
4,021,907,700

3,687,680,000

미지급법인세
4,180,228,303

5,093,329,047

유동충당부채
750,725,041

659,110,398

기타유동부채
15,413,545,116

16,018,070,235

II.비유동부채

79,983,783,230

52,116,435,723

기타비유동금융부채
722,067,816

4,861,294,736

장기차입금
73,762,240,000

42,437,147,700

비유동충당부채
146,527,579

52,945,761

기타비유동부채
1,330,560,396

925,478,979

이연법인세부채
4,022,387,439

3,839,568,547

부채총계

170,914,794,592

125,577,658,253

자본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

145,668,624,209

126,164,341,112

자본금
6,767,842,000

6,767,842,000

자본잉여금
9,217,917,011

4,093,920,353

기타자본구성요소
(4,993,329,633)

(4,171,964,998)

기타포괄손익누계액
(706,531,874)

(804,818,528)

이익잉여금
135,382,726,705

120,279,362,285

II.비지배지분

146,082,818,059

116,581,129,121

자본총계

291,751,442,268

242,745,470,233

자본과부채총계

462,666,236,860

368,323,128,486

연결 포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I.수익(매출액)

261,590,696,584

239,153,945,319

II.매출원가

136,298,562,404

123,003,884,095

III.매출총이익

125,292,134,180

116,150,061,224

판매비와관리비
82,689,507,020

74,944,087,092

IV.영업이익

42,602,627,160

41,205,974,132

기타수익
689,879,818

460,578,785

기타비용
9,671,435,309

1,243,252,374

금융수익
7,046,252,480

6,149,292,352

금융비용
2,157,429,880

2,595,414,820

V.법인세비용차감전순이익

38,509,894,269

43,977,178,075

법인세비용
3,869,439,880

8,313,097,523

VI.계속영업이익(손실)

34,640,454,389

35,664,080,552

VII.중단영업이익(손실)

-

5,930,433,704

VIII.당기순이익

34,640,454,389

41,594,514,256

IX.기타포괄손익

30,347,940

(191,632,826)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

30,347,940

(191,632,826)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
30,347,940

(191,632,826)

X.총포괄손익

34,670,802,329

41,402,881,430

XI.당기순이익의 귀속

34,640,454,389

41,594,514,256

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
16,026,421,890

21,583,737,727

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
18,614,032,499

20,010,776,529

XII.총 포괄손익의 귀속

34,670,802,329

41,402,881,430

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
16,108,725,424

21,433,776,130

총 포괄손익, 비지배지분
18,562,076,905

19,969,105,300

XIII.주당이익

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,241

1,338

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-

324

연결 자본변동표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (전기초자본)
6,767,842,000
3,471,649,043
(2,483,066,053)
(585,281,716)
93,100,525,301
100,271,668,575
104,317,908,761
204,589,577,336

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
134,501,047
134,501,047
107,080,720
241,581,767

오류수정에 따른 증가(감소)
-
4,181,019,291
-
(27,903,986)
684,475,304
4,837,590,609
(4,719,523,345)
118,067,264

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,583,737,727
21,583,737,727
20,010,776,529
41,594,514,256

기타포괄손익
-
-
-
(191,632,826)
-
(191,632,826)
-
(191,632,826)

배당금지급
-
-
-
-
(909,079,780)
(909,079,780)
(1,564,843,480)
(2,473,923,260)

재분류조정
-
(4,436,940,793)
-
-
4,436,940,793
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
-
-
(521,556,877)
-
(521,556,877)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
(316,425,302)
-
-
-
(316,425,302)
(1,068,411,644)
(1,384,836,946)

연결대상범위의 변동
-
27,276,046
-
-
1,248,261,893
1,275,537,939
(1,089,814,087)
185,723,852

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-
587,955,667
587,955,667

자본 증가(감소) 합계
-
622,271,310
(1,688,898,945)
(219,536,812)
27,178,836,984
25,892,672,537
12,263,220,360
38,155,892,897

2022.12.31 (전기말자본)
6,767,842,000
4,093,920,353
(4,171,964,998)
(804,818,528)
120,279,362,285
126,164,341,112
116,581,129,121
242,745,470,233

2023.01.01 (당기초자본)
6,767,842,000
4,093,920,353
(4,171,964,998)
(804,818,528)
120,279,362,285
126,164,341,112
116,581,129,121
242,745,470,233

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,026,421,890
16,026,421,890
18,614,032,499
34,640,454,389

기타포괄손익
-
-
-
82,303,534
-
82,303,534
(51,955,594)
30,347,940

배당금지급
-
-
-
-
(907,074,350)
(907,074,350)
(1,839,370,200)
(2,746,444,550)

자기주식 거래로 인한 증감
-
154,417,157
(821,364,635)
-
-
(666,947,478)
-
(666,947,478)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
(4,584,665,343)
-
-
-
(4,584,665,343)
6,770,631,407
2,185,966,064

사업결합
-
9,554,244,844
-
-
-
9,554,244,844
5,964,422,893
15,518,667,737

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
-
43,927,933
43,927,933

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
15,983,120
(15,983,120)
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
-
5,123,996,658
(821,364,635)
98,286,654
15,103,364,420
19,504,283,097
29,501,688,938
49,005,972,035

2023.12.31 (당기말자본)
6,767,842,000
9,217,917,011
(4,993,329,633)
(706,531,874)
135,382,726,705
145,668,624,209
146,082,818,059
291,751,442,268

연결 현금흐름표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I.영업활동현금흐름

58,194,841,828

70,189,934,358

당기순이익
34,640,454,389

41,594,514,256

당기순이익조정을 위한 가감
36,309,651,010

33,743,260,043

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(6,044,073,958)

2,459,707,247

배당금의 수취
-

104,536,845

이자의 지급
(2,060,734,304)

(855,835,850)

이자의 수취
3,376,689,251

636,460,610

법인세의 납부
(8,027,144,560)

(7,492,708,793)

II.투자활동현금흐름

(43,901,467,087)

(50,513,889,725)

종속기업 지배력 상실에 따른 현금흐름
-

528,068,379

종속기업 지배력 획득에 따른 현금흐름
(1,098,906,642)

-

보증금의 감소
792,940,000

3,093,745,980

보증금의 증가
(769,981,000)

(1,025,227,300)

유형자산의 처분
31,806,492

6,436,432,375

무형자산의 처분
-

11,500,004

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
25,202,750

261,673,454

대여금의 감소
1,539,852,047

71,686,385

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
130,178,340,471

278,053,187,867

단기금융상품의 처분
130,192,000,000

12,600,000,000

기타금융자산의 처분
10,068,991,894

-

유형자산의 취득
(69,126,965,251)

(34,333,368,968)

영업권 이외의 무형자산의 취득
(263,109,910)

(234,147,442)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(300,000,000)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(500,000,000)

-

대여금의 증가
(30,000,000)

(3,050,790,003)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(111,142,200,000)

(254,694,875,443)

단기금융상품의 취득
(135,268,338,530)

(56,992,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(939,775,013)

정부보조금의 수취
22,720,000

-

합병으로 인한 현금유입
1,446,180,592

-

III.재무활동현금흐름

9,185,806,602

(3,464,229,419)

주식의 발행
344,000,000

537,075,000

유동성장기차입금의 상환
(3,687,680,000)

(1,179,024,480)

단기차입금의 증가
6,000,000,000

8,000,000,000

단기차입금의 상환
(8,350,000,000)

(11,100,000,000)

장기차입금의 증가
35,347,000,000

20,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
344,607,400

-

자기주식의 취득
(1,156,086,776)

(1,998,971,550)

리스부채의 지급
(16,909,589,472)

(15,261,436,609)

배당금지급
(2,746,444,550)

(2,461,871,780)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

23,479,181,343

16,211,815,214

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

123,664,719

(492,732,575)

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

23,602,846,062

15,719,082,639

VI.기초현금및현금성자산

54,876,907,893

39,157,825,254

VII.기말현금및현금성자산

78,479,753,955

54,876,907,893

2. 별도재무제표

재무상태표

제 25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

I.유동자산

43,800,414,712

46,587,791,800

현금및현금성자산
25,162,243,060

9,384,882,384

단기금융상품
12,231,000,000

21,592,000,000

매출채권 및 기타유동금융자산
4,710,843,169

3,816,288,790

기타유동자산
1,696,328,483

1,682,824,050

당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

10,111,796,576

II.비유동자산

118,449,580,894

92,305,119,827

장기매출채권 및 기타비유동금융자산
2,647,218,407

3,653,388,326

유형자산
90,905,507,080

63,364,245,659

무형자산
550,735,769

545,760,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
805,053,085

637,195,000

종속기업에 대한 투자자산
21,801,225,661

21,801,225,661

관계기업에 대한 투자자산
78,223,624

2,082,711,131

기타비유동자산
268,530,469

80,833,102

이연법인세자산
1,393,086,799

139,760,287

자산총계

162,249,995,606

138,892,911,627

부채

I.유동부채

39,754,001,852

33,410,714,156

매입채무 및 기타유동채무
14,892,332,217

9,731,063,746

기타유동금융부채
5,883,447,762

4,605,422,672

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

유동성장기차입금
1,847,707,700

1,428,480,000

미지급법인세
723,321,788

1,232,994,360

유동충당부채
244,129,010

157,678,290

기타유동부채
11,163,063,375

11,255,075,088

II.비유동부채

46,367,216,301

36,049,012,850

기타비유동금융부채
1,572,976,976

4,347,224,757

장기차입금
44,299,040,000

31,146,747,700

기타비유동부채
495,199,325

555,040,393

부채총계

86,121,218,153

69,459,727,006

자본

I.자본금
6,767,842,000

6,767,842,000

II.자본잉여금
4,553,880,720

4,399,463,563

III.기타자본구성요소
(3,437,934,810)

(2,616,570,175)

IV.기타포괄손익누계액
(639,837,468)

(804,818,528)

V.이익잉여금
68,884,827,011

61,687,267,761

자본총계

76,128,777,453

69,433,184,621

자본과부채총계

162,249,995,606

138,892,911,627

포괄손익계산서

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 25(당)기
제 24(전)기

I.수익(매출액)

86,333,064,898

77,418,922,344

II.매출원가

46,089,666,318

41,698,005,925

III.매출총이익

40,243,398,580

35,720,916,419

판매비와관리비
29,869,017,162

28,149,248,399

IV.영업이익

10,374,381,418

7,571,668,020

기타수익
269,971,517

325,226,340

기타비용
4,439,932,701

625,315,790

금융수익
1,677,677,907

1,626,975,626

금융비용
241,519,898

226,956,762

V.법인세비용차감전순이익

7,640,578,243

8,671,597,434

법인세비용
(492,089,957)

1,319,910,840

VI.당기순이익

8,132,668,200

7,351,686,594

VII.기타포괄손익

148,997,940

(219,823,692)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
148,997,940

(219,823,692)

VIII.총포괄손익

8,281,666,140

7,131,862,902

IX.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

622

559

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

622

559

자본변동표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초자본)
6,767,842,000
3,232,121,495
(927,671,230)
(584,994,836)
55,256,712,427
63,744,009,856

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,351,686,594
7,351,686,594

기타포괄손익
-
-
-
(219,823,692)
-
(219,823,692)

배당금지급
-
-
-
-
(921,131,260)
(921,131,260)

자기주식 거래로 인한 증감
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
-
-
(521,556,877)

자본 증가(감소) 합계
-
1,167,342,068
(1,688,898,945)
(219,823,692)
6,430,555,334
5,689,174,765

2022.12.31 (전기말자본)
6,767,842,000
4,399,463,563
(2,616,570,175)
(804,818,528)
61,687,267,761
69,433,184,621

2023.01.01 (당기초자본)
6,767,842,000
4,399,463,563
(2,616,570,175)
(804,818,528)
61,687,267,761
69,433,184,621

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,132,668,200
8,132,668,200

기타포괄손익
-
-
-
148,997,940
-
148,997,940

배당금지급
-
-
-
-
(919,125,830)
(919,125,830)

자기주식 거래로 인한 증감
-
154,417,157
(821,364,635)
-
-
(666,947,478)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
15,983,120
(15,983,120)
-

자본 증가(감소) 합계
-
154,417,157
(821,364,635)
164,981,060
7,197,559,250
6,695,592,832

2023.12.31 (당기말자본)
6,767,842,000
4,553,880,720
(3,437,934,810)
(639,837,468)
68,884,827,011
76,128,777,453

현금흐름표

제 25(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

구분
제 25(당)기
제 24(전)기

I.영업활동현금흐름

16,971,827,313

23,884,675,533

당기순이익
8,132,668,200

7,351,686,594

당기순이익조정을 위한 가감
12,863,716,303

10,792,723,713

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,131,014,547)

6,718,689,533

배당금의 수취
1,062,732,000

990,146,845

이자의 지급
(1,437,850,538)

(372,302,500)

이자의 수취
833,942,055

79,410,128

법인세의 납부
(1,352,366,160)

(1,675,678,780)

II.투자활동현금흐름

(7,368,641,596)

(32,011,522,840)

보증금의 감소
768,640,000

116,981,100

보증금의 증가
(160,531,000)

(1,933,300)

기타유형자산의 처분
7,000,000

13,856,485

차량운반구의 처분
11,042,400

-

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
25,202,750

-

대여금의 감소
-

5,517,990,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
16,319,348,523

12,116,956,737

단기금융상품의 처분
40,592,000,000

2,600,000,000

토지의 취득
(174,587,284)

-

건물의 취득
(820,165,346)

-

차량운반구의 취득
-

(11,133,149)

건설중인자산의 취득
(20,367,439,982)

(7,504,558,485)

기타유형자산의 취득
(5,057,632,657)

(4,825,726,073)

영업권 이외의 무형자산의 취득
(212,519,000)

(184,191,142)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(300,000,000)

대여금의 증가
-

(6,017,990,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,000,000,000)

(11,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(31,231,000,000)

(21,592,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,068,000,000)

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(939,775,013)

III.재무활동현금흐름

6,170,008,230

12,234,039,018

유동성장기차입금의 상환
(1,428,480,000)

(357,760,000)

단기차입금의 증가
5,000,000,000

5,000,000,000

단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(5,000,000,000)

장기차입금의 증가
15,000,000,000

20,000,000,000

자기주식의 취득
(1,115,250,990)

(1,998,971,550)

리스부채의 지급
(5,367,134,950)

(4,488,098,172)

배당금지급
(919,125,830)

(921,131,260)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

15,773,193,947

4,107,191,711

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,166,729

63,260,881

V.현금및현금성자산의순증가(감소)

15,777,360,676

4,170,452,592

VI.기초현금및현금성자산

9,384,882,384

5,214,429,792

VII.기말현금및현금성자산

25,162,243,060

9,384,882,384

이익잉여금처분계산서

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 가비아 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

I.미처분이익잉여금
67,350,053,074
60,244,406,407

1.전기이월이익잉여금
59,233,367,994
52,892,719,813

2.당기순이익
8,132,668,200
7,351,686,594

3.기타포괄손익-공정가치 평가손익 이익잉여금 대체
(15,983,120)
-

II.이익잉여금처분액
1,151,005,944
1,011,038,413

1.이익준비금
104,636,904
91,912,583

2.현금배당금
1,046,369,040
919,125,830

주당배당금: 당기: 80원(16%)전기: 70원(14%)

III.차기이월미처분이익잉여금
66,199,047,130
59,233,367,994

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 25 기
제 24 기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익 (백만원)
16,026
21,606

(별도)당기순이익 (백만원)
8,133
7,352

(연결)주당순이익 (원)
1,241
1,664

현금배당금총액 (백만원)
1,046
919

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향 (%)
6.53%
4.25%

현금배당수익률(%)
0.49%
0.68%

주당 현금배당금(원)
80
70

- 총발행주식수(13,535,684주)에서 자사주(당기 : 456,071주, 전기 : 405,315주)를 제외한 배당금액임.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

(

중략
)

29.

농산
,수산
,축산물 판매 및 수출입

30.

농산
,수산
,축산 가공식품 판매업

31. (

생략
)

32.

식자재 도
, 소매업

33. (

생략
)

34.
식료잡화 판매업

제
2조
(목적
)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

(

중략
)

29. (

삭제
)

30. (

삭제
)

31. (

현행과 같음
)

32. (

삭제
)

33. (

현행과 같음
)

34. (

삭제
)

현행 회사의 사업내용 상 불필요한 사업목적사항 정비

제
3조
(본점의 소재지
)

①회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다
.

②(

생략
)

제
3조
(본점의 소재지
)

①회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다
. 단
, 본점소재지 변경은 차후 이사회에서 결의한 본점이전 결정일자부터 효력이 발생한다
.

②(

현행과 같음
)

2024

년 신사옥 준공 예정으로 인한 본점소재지 변경

제
17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자
, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

(

하위 조문 신설
)

②

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.

③ 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

※

「주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음
.

제
17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

① 회사는 매년
12월
31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

1.

코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며
, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있다

② 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③ (

삭제
)

※ (

삭제
)

정기주주총회 의결권행사 기준일을 운영함에 있어 통상적으로 해당 사업연도의 말일로 설정함으로 인하여 운영 편의상 해당일자를 특정일로 하여 정기주주총회의 기준일을 명시함
.

제
33조
(이사의 수
)

회사의 이사는
3인 이상
10인 이내로 하고
, 사외이사는 이사총수의
4분의
1 이상으로 한다
.

제
33조
(이사의 수
)

회사의 이사는
3인 이상
5인 이내로 하고
, 사외이사는 이사총수의
4분의
1 이상으로 한다
.

불필요한 이사 정족수 정비

제
45조
(감사의 수
)

회사는
1인 이상
3인 이내의 감사를 둘 수 있다
.

제
45조
(감사의 수
)

회사는
1인의 상근감사를 둘 수 있다
.

불필요한 감사 정족수 정비

제
55조
(이익배당
)

① (

생략
)

② (

생략
)

③ 제
1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

※

제
17조제
1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음
.

(

신설
)

제
55조
(이익배당
)

① (

현행과 동일
)

② (

현행과 동일
)

③ 회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.※ (삭제
)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
. 다만
, 제
52조 제
1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

1.

배당기준일에 대한 공고 기한 명문화

2.

재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 이익배당을 이사회가 결의할 수 있 도록 조문 정비

(

부칙 신설
)

부 칙

제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
3월
28일부터 시행한다
.

제
2조
(경과규정
)

제
3조
(본점의 소재지
) 제
1항 단서 개정규정에 따라 본점소재지 변경의 효력 발생 전까지 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다
.

본점 실제 이전
(예정
)일자가 정관변경일자와 상이한 바 주총결의시점
~ 실제이전시점까지의 기간 동안은 현재 소재지가 유지된다는 점을 명확화

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍국
1966년 3월 10일
해당사항없음
해당사항없음
본인
이사회

박훈
1970년 5월 5일
해당
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국
사내이사(대표이사)
1999년 9월 ~ 현재
(현) (주)가비아 대표이사
해당사항없음

박훈
사외이사
2003년 3월 ~ 현재2006년 8월 ~ 현재2012년 6월 ~ 2015년 6월
(현) 서울시립대학교 세무학과 교수(현) 기획재정부 세제발전심의위원회국무총리실 조세심판원 심판관
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 현재 서울시립대학교 세무학과 교수로 재직중에 있으며, 과거 국세청, 조세심판원, 기획재정부에서 회계 및 세무 관련 연구 및 자문 업무를 수행하여 왔습니다. 이에 관련 경험을 바탕으로 회사의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로서 책임감을 바탕으로 경영에 적극 참여하고 성실히 직무를 수행하고자 합니다.또한 본인은 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하고자 합니다.저의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

O 김홍국 사내이사 후보자 - 후보자는 가비아의 설립자이자 대표이사로서 회사의 비전 및 미래 경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.
O 박훈 사외이사 후보자 - 후보자는 국세청, 조세심판원, 서울시립대학교 세무학과 교수 출신의 회계 및 세무 전문가로서 기업조세 및 기업회계와 관련된 높은 이해를 바탕으로 회사의 경영리스크 관리와 전략적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_박훈

확인서_김홍국

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
763백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음