씨티알모빌리티 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 씨티알모빌리티

주주총회소집공고
2.9
(주)씨티알모빌리티

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
(주)시티알모빌리티

대 표 이 사 :
이동옥, 강태룡

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화) 052-290-1300

(홈페이지)http://www.ctrmobility.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김태용

(전 화) 052-290-1304

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제21조에 의거 제30기 정기주주총회를 다음과 개최하오니, 참석하여주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 10시2. 장 소 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115 (주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제30기 감사보고

2) 제30기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제30기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 사내이사 김태용 선임의 건 2-2 기타비상무이사 장은지 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원(장은지) 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이기상) 선임의 건 4) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 09시 ~ 2024년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안 "제30기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인"의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.ctrmobility.co.kr)에 1주전에 게재할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

2024년 3월 12일

주식회사 씨티알모빌리티

대표이사 이동옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최한석(출석률: 100%)
이기상(출석률: 100%)
장은지(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.10
① ESG위원회 설립 및 운영규정 제정의 건② 감사위원회 활동 보고의 건③ 특수관계자간 내부거래 승인의 건④ 제 29기(2022년)정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.28
대표이사 변경의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.05.16
현대커머셜 동반성장펀드 대출기한연장 및 신규대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.17
특수관계자간 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.05.22
수출입은행 연대보증(근보증)에 관한건
찬성
찬성
찬성

7
2023.06.08
산업은행 산업운영자금대출 100억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.07.04
기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))
찬성
찬성
찬성

9
2023.08.10
산업은행 단기한도대출 기한연장 및 대환대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.09.11
예금담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.09.26
산업은행 산업운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.10.20
경남은행 일반자금대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.11.16
연대보증(근보증)에 관한 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.12.06
IDB2 BALL SCREW SPINDLE 열전 가공라인 투자의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2023.03.10
특수관계자간 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2023.05.17
특수관계자간 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2023.05.22
수출입은행 연대보증(근보증)에 관한건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2023.09.11
예금담보 제공의 건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2023.11.16
연대보증(근보증)에 관한 건
가결

감사위원회
최한석이기상장은지
2023.03.10
제 29기(2022년) 결산 재무제표 감사의 건
가결

ESG위원회
최한석이기상장은지김태용
2023.09.19
① ESG 경영 중장기 로드맵② 사회공언활동 추진 실적 및 계획③ RE100 달성 로드맵④ RE100 추진 실적 및 계획 검토⑤ ESG 인증 및 평가⑥ ESG 활동 및 이슈
보고

ESG위원회
최한석이기상장은지김태용
2023.11.29
① 2030 RE25 달성 로드맵 ② ESG 경영 관리 시스템 구축③ 사회공헌활동④ 2024년 ESG 경영 전략⑤ ESG 평가 및 활동
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
60
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
매출등
2023.01.01~2023.12.31
-
0.0

매입등
-
0.0

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2023년도말 별도 자산총액 (255,793만원)대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성

(1-1). 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 특징이 있습니다.(1-2). 계열화된 시장구조자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란 쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며 완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.(2). 국내외 시장 여건 및 성장성2023년 자동차산업은 경기침체 여파에도 불구하고 반도체 수급의 개선으로 완성차 업계가 생산을 확대하여 내수 4.5%, 수출 20.3%, 생산 12.9%의 높은 증가율 기록하였습니다.[2023년 자동차산업 실적] (단위 : 대, 백만불, %)

구 분
2022년
2023년
증감률

내 수
1,395,111
1,457,782
4.5%

수 출
2,300,333
2,766,271
20.3%

(수출액)
48,941
64,367
31.5%

생 산
3,757,049
4,243,597
12.9%

출처: 한국자동차산업협회탈탄소화 정책 본격화 등 환경규제 강화와 전기차·수소차 보급을 장려하기 위한 인프라 도입, 신차효과, 미래차에 대한 수요 증가로 전기차 판매가 점진적으로 늘어날 것으로 예측되며, 전기차 초기구매가격을 절반 수준으로 낮추는 배터리리스(lease) 제도 도입과 지속적인 배터리 R&D에 따른 가격인하로 전기차 수요 증가세가 더욱 가속화될 전망됩니다.기존 내연기관차에 탑재되는 반도체 종류가 약 200~300개 수준에 불과했다면 최근에는 차량의 전동화 및 지능화가 진행됨에 따라 반도체 소요량은 7개 이상인 2,000여 개로 늘어 났으며, 자율주행 레벨이 상승할수록 탑재되는 반도체량은 더욱 증가할 것으로 보입니다. 이러한 미래차로의 전환 추세는 내연기관차에 필요한 엔진, 미션 등의 관련부품을 생산하는 중소업체에게 위기상황으로 다가올 수 있으며 통폐합, 인력감축 등의 구조조정이 예상됩니다.현재 국내외 자동차 시장은 러-우사태의 장기화에 따른 러시아 자동차 시장 축소와 차량용 반도체 부족 상황의 완만한 개선, 글로벌 경제의 하방 리스크요인 증가 등으로 인하여 더딘 성장세가 지속될 것으로 보이며, 실물경제 리스크가 자동차 시장에 반영되어 급격한 수요절벽이 올 것이라는 예측도 일부 있었으나 2023년 자동차산업은 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되고, 누적된 이연수요의 해소로 내수 및 수출 동반 회복세에 있습니다. 2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 위험요인도 존재합니다. 이러한 대외적 환경을 고려하여 국내 완성차 업계는 미래형 자동차 시장에서의 생존을 위해 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 전기차 및 파생 전기차를 포함하여 2025년까지 12개 이상의 모델을 출시하여 연 56만 대의 전기차를 판매할 계획이며, 2040년까지 글로벌 주요시장에서 제품 전 라인업의 전동화 추진하고, 2030년부터 유럽, 중국, 미국 등 핵심시장에서 단계적으로 전기차로의 라인업 변경 추진하며 인도, 브라질 등 신흥국의 경우에도 점진적으로 전기차 보급 확대할 계획입니다.(3). 경기변동의 특성 및 계절성

(3-1). 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.(3-2). 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다.

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.(4). 경쟁현황

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다.당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자 하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 울산공장(본사), 대구공장, 서산공장의 생산시설을 운영하고, 종속회사인 주식회사 씨티알에코포징의 밀양공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 로터샤프트, 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류, 프로펠라샤프트, 현가부품인 엑슬 등과 종속회사의 현가부품인 컨트롤 암을 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차사업부외의 다른사업부가 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(모빌리티)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제
030 기 2023년 12월 31일 현재

제
029 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨티알모빌리티(구. 센트랄모텍)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 30기 기말
제 29기 기말

자 산

유동자산

113,969,395,682

108,433,064,786

현금및현금성자산

3,396,369,460

6,817,945,956

매출채권및기타채권

63,412,483,482

68,990,218,384

유동금융자산

8,711,913,785

2,000,000,000

기타유동자산

5,768,387,605

4,981,365,421

당기법인세자산

112,549,537

-

재고자산

32,567,691,813

25,643,535,025

비유동자산

184,130,522,105

188,934,122,718

유형자산

151,210,849,670

157,796,915,716

무형자산

3,689,892,320

2,546,460,015

투자부동산

1,321,954,865

751,302,372

사용권자산

1,081,671,079

289,744,917

종속기업및 관계기업투자

-

-

비유동금융자산

22,876,250,135

24,433,525,440

순확정급여자산

1,201,799,335

2,151,970,123

장기매출채권및기타비유동채권

764,071,334

964,204,135

이연법인세자산

1,984,033,367

-

자 산 총 계

298,099,917,787

297,367,187,504

부 채

유동부채

148,856,879,699

143,795,718,692

매입채무및기타채무

58,728,935,006

56,995,682,042

유동차입금

76,279,526,000

86,070,782,006

리스부채

531,014,879

212,396,962

유동금융부채

12,561,651,534

-

금융보증부채

453,600,589

34,196,091

기타유동부채

302,151,691

220,784,606

당기법인세부채

-

261,876,985

비유동부채

64,138,956,133

49,723,194,013

비유동차입금

61,752,851,873

45,275,792,000

비유동리스부채

557,194,785

75,140,316

금융보증부채

1,735,147

16,704,498

이연법인세부채

-

2,423,953,678

장기충당부채

623,738,359

611,844,105

장기매입채무및기타비유동채무

1,203,435,969

1,319,759,416

부 채 총 계

212,995,835,832

193,518,912,705

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

85,104,081,955

103,848,274,799

자본금

4,305,000,000

4,305,000,000

기타불입자본

12,209,807,702

12,209,807,702

기타자본구성요소

8,655,512,964

9,509,725,878

이익잉여금

59,933,761,289

77,823,741,219

비지배지분

-

-

자 본 총 계

85,104,081,955

103,848,274,799

부 채 및 자 본 총 계

298,099,917,787

297,367,187,504

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티(구. 센트랄모텍)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30 기 기말
제 29 기 기말

매출액

444,173,625,905
423,096,556,243

매출원가

414,163,132,042
398,443,781,140

매출총이익

30,010,493,863
24,652,775,103

판매비와관리비

29,485,916,958
25,388,869,052

영업이익

524,576,905
(736,093,949)

금융수익

862,116,242
240,872,340

금융비용

7,930,745,473
4,783,153,845

기타수익

3,252,079,217
1,190,896,062

기타비용

17,282,888,430
605,153,210

법인세비용차감전순이익

(20,574,861,539)
(4,692,632,602)

법인세비용

(3,664,122,356)
(5,821,346,731)

당기순이익

(16,910,739,183)
1,128,714,129

기타포괄손익

(1,833,453,661)
4,798,239,117

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,833,453,661)
4,798,239,117

순확정급여부채의재측정요소

(1,042,127,416)
824,279,296

당기손익으로 재분류되지않는항목의법인세

217,922,669
(172,985,718)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(1,290,236,871)
5,171,360,300

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

280,987,957
(1,024,414,761)

총포괄손익

(18,744,192,844)
5,926,953,246

당기순이익의 귀속

(16,910,739,183)
1,128,714,129

지배기업의 소유주

(16,910,739,183)
1,128,714,129

비지배지분

-
-

당기총포괄손익의 귀속

(18,744,192,844)
5,926,953,246

지배기업의 소유주

(18,744,192,844)
5,926,953,246

비지배지분

-
-

주당이익

기본주당이익(손실)

(1,964)
131

희석주당이익(손실)

(1,964)
131

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티(구. 센트랄모텍)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
총 계

2022.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
5,362,780,339
76,043,733,512
97,921,321,553
97,921,321,553

당기순이익

1,128,714,129
1,128,714,129
1,128,714,129

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

4,146,945,539

4,146,945,539
4,146,945,539

확정급여제도의 재측정요소

651,293,578
651,293,578
651,293,578

2022.12.31 (제29기)
4,305,000,000
12,209,807,702
9,509,725,878
77,823,741,219
103,848,274,799
103,848,274,799

2023.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
9,509,725,878
77,823,741,219
103,848,274,799
103,848,274,799

당기순이익

(16,910,739,183)
(16,910,739,183)
(16,910,739,183)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,009,248,914)

(1,009,248,914)
(1,009,248,914)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체

155,036,000
(155,036,000)

-

확정급여제도의 재측정요소

(824,204,747)
(824,204,747)
(824,204,747)

2023.12.31 (제30기)
4,305,000,000
12,209,807,702
8,655,512,964
59,933,761,289
85,104,081,955
85,104,081,955

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티(구. 센트랄모텍)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30기 기말
제 29기 기말

영업활동으로 인한 현금흐름

4,413,843,336
1,923,836,512

영업에서 창출된 현금흐름

11,520,375,634
8,110,932,509

당기순이익(손실)

(16,910,739,183)
1,128,714,129

조정

34,869,932,009
14,688,083,641

법인세비용

(3,664,122,356)
(5,821,346,731)

퇴직급여

851,300,129
1,160,160,526

감가상각비

14,817,572,193
14,924,802,020

무형자산상각비

946,557,041
1,012,360,391

기타의대손상각비(환입)

360,654,500
-

판매보증비(환입)

349,449,343
(1,264,564,539)

금융보증비용

158,445,700
-

이자비용

7,893,778,277
4,783,153,845

외화환산손실

12,638,069
31,817,939

파생상품평가손실

1,111,712,458
-

유형자산처분손실

6,789,960
208,903,299

제품매출원가

-
7,423,314

유형자산손상차손

15,330,176,457
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

120,078,801
24,202,410

금융보증수익

(257,530,164)
(31,302,247)

이자수익

(556,412,814)
(209,570,093)

외화환산이익

(874,069)
-

파생상품평가이익

(2,393,538,794)
-

유형자산처분이익

(17,563,490)
(14,317,320)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(56,745,395)
(121,940,392)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(142,246,899)
-

사용권자산처분이익

(186,938)
(1,698,781)

순운전자본의 변동

(6,438,817,192)
(7,705,865,261)

매출채권및기타채권의 (증가)감소

6,310,312,496
(6,162,698,493)

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소

210,057,028
-

기타유동자산의 (증가)감소

(817,733,794)
(1,620,038,455)

당기법인세자산(증가)감소

120,347,162
-

재고자산의 (증가)감소

(6,924,156,788)
(1,297,263,797)

매입채무및기타채무의 증가(감소)

(3,894,006,550)
3,933,318,719

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)

(140,638,998)
-

기타유동부채의 증가(감소)

81,367,085
10,733,679

기타비유동채무의 증가(감소)

(129,351,477)
(126,449,637)

퇴직금의 지급

(1,334,350,973)
(2,108,318,651)

사외적립자산의 감소(증가)

416,892,706
(11,927,822)

충당부채의 증가(감소)

(337,555,089)
(323,220,804)

이자의 수취

452,810,530
219,650,493

이자의 지급

(6,752,762,964)
(4,593,605,639)

법인세의 환급(납부)

(806,579,864)
(1,813,140,851)

투자활동으로 인한 현금흐름

(26,065,004,899)
(15,394,729,993)

단기대여금의 감소

718,434,035
664,811,105

장기대여금의 감소

43,331,883
650,856,010

단기금융상품의 감소

7,485,382,879
8,800,000,000

장기금융상품의 감소

-
3,456,377,292

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,106,729,887
591,780,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

980,000,000
-

유형자산의 처분

18,375,490
143,955,409

무형자산의 처분

91,000,000
-

단기대여금의 증가

(503,634,858)
(454,825,585)

장기대여금의 증가

(234,180,053)
(148,268,000)

단기금융상품의 증가

(13,485,382,879)
(9,800,000,000)

장기금융상품의 증가

-
(1,330,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,740,777,960)
(123,000,000)

유형자산의 취득

(18,935,845,987)
(16,886,342,107)

무형자산의 취득

(1,608,437,336)
(960,074,117)

재무활동으로 인한 현금흐름

18,229,585,067
16,166,812,795

단기차입금의 차입

81,700,000,000
195,441,102,963

장기차입금의 차입

31,600,000,000
26,800,000,000

비유동전환사채의 차입

20,000,000,000
-

단기차입금의 상환

(98,112,500,000)
(192,031,278,321)

유동성장기차입금의 상환

(16,428,282,006)
(13,249,058,664)

장기차입금의 상환

-
(500,040,000)

유동성리스부채의 상환

(529,632,927)
(293,913,183)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
(339,370)

현금의 증가(감소)

(3,421,576,496)
2,695,579,944

기초의 현금

6,817,945,956
4,122,366,012

기말의 현금

3,396,369,460
6,817,945,956

연결 재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제
030 기 2023년 12월 31일 현재

제
029 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨티알모빌리티(구. 센트랄모텍)
(단위 : 원)

과목
주석
제 30기 기말
제 29기 기말

자 산

유동자산

72,433,213,184

64,743,764,054

현금및현금성자산

1,931,624,830

2,453,961,326

매출채권및기타채권

35,804,303,295

38,812,443,983

유동금융자산

8,711,913,785

2,000,000,000

당기법인세자산

45,697,420

187,199,279

재고자산

22,574,477,908

18,207,697,303

기타유동자산

3,365,195,946

3,082,462,163

비유동자산

183,360,208,891
-
196,301,584,530

유형자산

115,347,383,539

126,727,582,487

무형자산

1,719,362,340

2,174,221,802

사용권자산

505,925,480

198,827,456

투자부동산

1,129,953,843

557,080,006

종속기업및관계기업투자

39,500,920,911

39,500,920,911

비유동금융자산

22,410,787,907

24,334,727,850

이연법인세자산

795,656,405

-

장기매출채권및기타비유동채권

917,738,362

964,204,135

기타비유동자산

-

60,955,824

순확정급여자산

1,032,480,104

1,783,064,059

자 산 총 계

255,793,422,075

261,045,348,584

부채

유동부채

119,893,099,066

116,375,501,290

매입채무및기타채무

46,896,668,270

45,669,368,781

유동차입금

59,692,926,000

70,304,072,006

유동리스부채

367,900,905

153,557,325

유동금융보증부채

114,851,706

74,812,400

기타유동부채

259,100,651

173,690,778

유동금융부채

12,561,651,534

-

비유동부채

54,510,868,316

44,952,083,440

비유동차입금

53,606,201,873

39,642,542,000

비유동리스부채

137,566,940

40,640,713

비유동금융보증부채

155,402,175

77,660,322

이연법인세부채

-

4,547,633,463

장기충당부채

523,752,097

568,689,741

장기매입채무및기타비유동채무

87,945,231

74,917,201

부 채 총 계

174,403,967,382

161,327,584,730

자본

자본금

4,305,000,000

4,305,000,000

기타불입자본

12,209,807,702

12,209,807,702

기타자본구성요소

24,594,198,032

25,448,410,946

이익잉여금

40,280,448,959
-
57,754,545,206
-

자 본 총 계

81,389,454,693

99,717,763,854

부채및자본총계

255,793,422,075

261,045,348,584

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티(구. 센트랄모텍)
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30기 기말
제 29기 기말

매출액

342,030,021,778
295,033,457,689

매출원가

319,665,822,309
280,902,078,594

매출총이익

22,364,199,469
14,131,379,095

판매비와관리비

23,868,559,135
18,632,355,188

영업이익

(1,504,359,666)
(4,500,976,093)

금융수익

585,545,180
241,271,121

금융비용

6,602,074,160
4,061,894,493

기타수익

3,126,369,581
879,678,220

기타비용

17,060,015,688
293,302,082

법인세비용차감전순이익

(21,454,534,753)
(7,735,223,327)

법인세비용

(4,829,075,200)
(1,734,745,362)

당기순이익

(16,625,459,553)
(6,000,477,965)

기타포괄손익

(1,702,849,608)
4,845,827,504

후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목

(1,702,849,608)
4,845,827,504

순확정급여부채의재측정요소

(876,845,255)
896,208,886

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

183,244,561
(197,326,921)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(1,290,236,871)
5,171,360,300

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

280,987,957
(1,024,414,761)

총포괄손익

(18,328,309,161)
(1,154,650,461)

주당이익(손실)

(1,931)
(697)

희서주당이익(손실)

(1,931)
(697)

자 본 변 동 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12일 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티(구. 센트랄모텍)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
4,929,890,339
63,056,141,206
84,500,839,247

사업결합

16,371,575,068

16,371,575,068

당기순이익

(6,000,477,965)
(6,000,477,965)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

4,146,945,539

4,146,945,539

확정급여제도의 재측정요소

698,881,965
698,881,965

2022.12.31 (제29기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
25,448,410,946
57,754,545,206
99,717,763,854

2023.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
25,448,410,946
57,754,545,206
99,717,763,854

당기순이익

(16,625,459,553)
(16,625,459,553)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,009,248,914)

(1,009,248,914)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체

155,036,000
(155,036,000)
-

확정급여제도의 재측정요소

(693,600,694)
(693,600,694)

2023.12.31 (제30기 기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
24,594,198,032
40,280,448,959
81,389,454,693

현 금 흐 름 표

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 29 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티(구. 센트랄모텍)
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 30기 기말
제 29기 기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,734,128,034
(1,497,729,567)

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름

7,002,178,143
3,855,532,417

가. 당기순이익(손실)

(16,625,459,553)
(6,000,477,965)

나. 조정

29,285,212,966
13,995,904,152

법인세비용

(4,829,075,200)
(1,734,745,362)

퇴직급여

691,196,967
905,309,328

감가상각비

11,923,051,546
10,916,740,069

무형자산상각비

815,166,608
897,097,505

기타의대손상각비

360,654,500
-

판매보증비

281,429,001
(727,183,212)

금융보증비용

-
73,635,708

이자비용

6,565,106,964
3,988,258,785

파생상품평가손실

1,111,712,458
-

제품매출원가

-
7,423,314

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

16,717,479
-

유형자산처분손실

1,991,959
48,444,797

유형자산손상차손

15,330,176,457
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익

(56,745,395)
(121,940,392)

금융보증수익

-
(104,937,955)

이자수익

(378,926,216)
(136,333,166)

파생상품평가이익

(2,393,538,794)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익

(142,246,899)
-

유형자산처분이익

(11,307,000)
(14,317,320)

사용권자산처분이익

(151,469)
(1,547,947)

다. 순운전자본의 변동

(5,657,575,270)
(4,139,893,770)

매출채권및기타채권의 (증가)감소

2,791,538,341
(3,967,296,899)

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소

56,390,000
-

기타유동자산의 (증가)감소

(354,061,702)
(526,111,424)

당기법인세자산(증가)감소

187,199,279
-

재고자산의 (증가)감소

(4,366,780,605)
(2,056,238,852)

매입채무및기타채무의 증가(감소)

(2,926,473,574)
4,388,712,359

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)

13,028,030
-

기타유동부채의 증가(감소)

85,409,873
(38,511,741)

기타비유동채무의 증가(감소)

-
15,235,277

퇴직금의 지급

(990,508,215)
(1,811,934,600)

사외적립자산의 감소(증가)

173,049,948
147,363,771

순확정급여부채 증가(감소)

(326,366,645)
(291,111,661)

(2) 이자의 수취

274,384,746
152,944,362

(3) 이자의 지급

(5,446,755,285)
(3,873,310,655)

(4) 법인세의 환급(납부)

(95,679,570)
(1,632,895,691)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,298,066,856)
(9,213,784,932)

단기대여금의 감소

718,434,035
660,735,520

장기대여금의 감소

43,331,883
649,000,000

단기금융상품의 감소

5,000,000,000
8,800,000,000

장기금융상품의 감소

-
3,456,377,292

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,106,729,887
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

980,000,000
-

사업결합으로 인한 현금유입

-
767,372,714

유형자산의 처분

11,316,000
143,955,409

무형자산의 처분

91,000,000
-

단기대여금의 증가

(503,634,858)
(154,750,000)

장기대여금의 증가

(234,180,053)
(148,268,000)

단기금융상품의 증가

(11,000,000,000)
(9,800,000,000)

장기금융상품의 증가

-
(1,330,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(1,270,752,000)
-

물적분할로 인한 현금유출

-
(2,000,000,000)

유형자산의 취득

(11,808,490,414)
(9,674,529,750)

무형자산의 취득

(431,821,336)
(583,678,117)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,041,602,326
9,764,470,618

단기차입금의 차입

81,300,000,000
186,516,179,435

장기차입금의 차입

28,000,000,000
20,000,000,000

비유동전환사채의 차입

20,000,000,000
-

단기차입금의 상환

(98,112,500,000)
(184,095,998,245)

유동성장기차입금의 상환

(15,761,572,006)
-

장기차입금의 상환

-
(12,444,328,664)

유동성리스부채의 상환

(384,325,668)
(211,381,908)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(522,336,496)
(947,043,881)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,453,961,326
3,401,005,207

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

1,931,624,830
2,453,961,326

결손금처리계산서

제30기 2023년 01월 01일 부터
제29기 2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일 2024년 03월 27일
처분확정일 2023년 03월 28일

주식회사 씨티알모빌리티 (단위 : 원)

구 분
제 30기
제 29기

Ⅰ. 미처리 이익잉여금(미처리 결손금)
(16,776,669,335)
697,426,912

1. 전기이월 미처리 이익잉여금(미처리 결손금)
697,426,912
5,999,022,912

2. 당기순이익(손실)
(16,625,459,553)
(6,000,477,965)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(693,600,694)
698,811,965

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체
(155,036,000)
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
16,800,000,000
-

1. 사업확장적립금
16,800,000,000
-

Ⅲ. 결손금처리액
-
-

IV. 차기이월 미처리 이익잉여금
23,330,665
697,426,912

※별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태용
1973.06.03
사내이사
-
없음
이사회

장은지
1976.06.21
기타비상무이사
-
없음
이사회

이기상
1958.08.19
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태용

씨티알모빌리티 CFO

09.02~18.07

18.08~

현재

(

전
) 효성중공업 재경팀 차장

(

현
) 씨

티알모빌리티 CFO

해당사항 없음

장은지

이머징리더십인터벤션즈 대표이사

15.01~17.04 18.04~
현재

(

전
)맥킨지리더십센터장

(

현
)이머징리더십인터벤션즈 대표이사

해당사항없음

이기상

한양대학교미래자동차공학 교수

09.01~18.12

22.08~
현재

(

전
) 현대자동차 환경기술센터 사업부장

(

현
) 한양대학교 미래자동차공학 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태용

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장은지

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기상

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자: 이기상

1. 전문성

본 후보자는 동종업종에서 여러 업무를 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있으며, 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 김태용]후보자는 회계/재무 분야의 전문가로써 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 적임자로 판단됩니다.

[후보자 : 이기상]

후보자는 전문성을 겸비하였을 뿐만 아니라 해당 산업에 오래 종사하며 산업에 대한 이해도가 높아 회사의 각종 활동 및 이사회 등의 진행에 있어 적합한 후보라 판단됩

니다.[후보자 : 장은지]

후보자는 다양한 업체의 컨설팅을 통한 여러산업에 대한 폭넓은 지식과 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 이사회에서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여할 것으로 판단됩니다..

확인서

확인서(김태용)

확인서(장은지)

확인서(이기상)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이기상
1958.08.19
사외이사
분리선출
없음
이사회

장은지
1976.06.21
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기상
한양대학교 미래자동차공학 교수
09.01~18.1222.08~현재
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장(현) 한양대학교 미래자동차공학 교수
해당사항 없음

장은지
이머징리더십인터벤션즈 대표이사
15.01~17.0418.04~현재
(전)맥킨지리더십센터장(현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장은지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 이기상]후보자는 해당 산업에 오래 종사하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문 지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로써 적임자로 평가됩니다.[후보자 : 장은지]후보자는 기업들의 컨설팅을 전문으로 하는 법인의 경영인으로서 역량을 살려 독립적인지위에서 회계와 업무를 충실히 감시하고 점검하는 등 회사의 준법경영과 기업가치 향상에 많은 기여를 할 것으로 기대되어 감사위원로써 적임자로 평가됩니다.

확인서

확인서(장은지)

확인서(이기상)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,248백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사인으로 부터 감사보고서를 받는대로 공시 할 예정이며, 사업보고서는 20

24년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페

이지(http://www.daewoncable.co.kr)에도 1주전 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보

고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경

우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를

참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1.
전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 3월 17일 ～ 2024년 3월 26일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간증명서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안인 제30기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.ctrmobility.co.kr)에 1주전에 게재할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회집중일을 피하기 위해 금번 주주총회 개최일정을 다양하게 검토하였으나 결산, 감사일정, 주요경영활동 등의 제반사항을 종합적으로 고려하여 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위해 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.