나이벡 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 나이벡

주주총회소집공고
2.9
(주)나이벡

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지

(전 화) 043)532-7458

(홈페이지)http://nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 윤 정

(전 화) 043)532-7458

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이원복 재선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김사성 재선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조원희 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 상법 제542조의 4의 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하거나 전자투표로 의결권을 직접행사 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 ∼ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

7. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.8. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증 위임장(주주의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인)

2024년 3월 12일

주식회사 나 이 벡

대표이사 정 종 평 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원복(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

2
2023.03.10
제19기 재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2023.03.10
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
35,000
35,000
-

기타비상무이사
2
2,000,000
60,000
30,000

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 및 기타비상무이사 3명의 2023년 1월부터 12월까지 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오산업이란 통상 현대 생명공학 기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질과 서비스를 상업적으로 생산하는 산업을 일컫습니다. 즉, 바이오산업은 제품의 특성을 기준으로 분류되는 기존의 타산업과는 다르게 생명공학기술의적용 여부를 근거로 분류되는 기술기반의 산업이라고 할 수 있습니다. 우리나라에서는 산업연구원을 중심으로 2003년 이후부터 바이오산업의 범위를 정의하기 위하여 바이오산업기술 분류체계를 구축하고 이에 근거하는 통계작업을 시행하고 있습니다. 이에 따르면 바이오산업 (Bioindustry or Biotechnology industry)의 범위는 의약, 화학, 식품, 환경, 에너지 등으로 구분되며, 특히 바이오 의약품 시장의 경우 생명공학기술 및 의약화학기술을 동시에 이용한제품이 의약품시장의 90%를 차지하고 있습니다. 바이오산업이란 큰 틀 안에서 현재 당사가 영위하는 사업은 펩타이드 기반 의약품 사업 및 플랫폼 산업, 단백질 의약품 산업, 조직재생용 바이오산업,구강보건산업으로 나눌 수 있으며, 이와 관련된 당사의 기반기술은 약물 전달시스템 기술 및 펩타이드 공학기술, 단백질 발현 및 정제 기술, 조직재생 바이오소재기술로 특징 지을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하는 사업은 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다.
당사의 2023년도 매출액은 전년대비 28% 감소한 157억원, 영업손실은 22억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재)의 세계시장은 Geitstlich사의 소뼈유래 골이식재인 BioOss를 포함한 상위 5업체의 제품이 시장의 대부분을 장악하고 있으며 국내시장 역시 수입제품인 BioOss 및 당사가 골이식재 시장을 주도하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업군의 특징상 공통적으로 평균 10%의 높은 연평균 성장률을 보이는 고도의 성장산업이고, 국민의 보건의료 및 삶의 질 향상에 직접적으로 기여하는 산업이라고 할 수 있습니다. 또한 앞서 산업의 성장과정에서 기술한 바대로 하이테크놀로지가 추가되면서 약학, 화학, 생물학, 고분자학, 생화학, 의학, 치의학 및 나노테크놀로지를 기반으로하는 다학제간 유기적인 네트웍이 필수적이고 기술의 파급력이 큰 첨단산업이라할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있습니다. 그 중 펩타이드 공학기술을 이용한 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

40,930,348,864

44,648,710,272

현금및현금성자산
21,291,056,822

27,246,257,880

단기금융상품
830,000,000

830,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,269,608,017

8,041,457,005

매출채권
4,714,498,529

3,130,568,257

기타유동금융자산
36,732,796

33,372,603

기타유동자산
504,827,672

385,178,803

당기법인세자산
58,964,300

9,877,790

유동파생상품자산
1,861,100,000

-

재고자산
6,363,560,728

4,971,997,934

II. 비 유 동 자 산

25,871,918,436

26,339,297,346

장기금융상품
1,095,792,913

5,136,881,558

유형자산
15,452,955,296

11,892,708,206

무형자산
8,923,152,027

7,715,581,225

기타비유동금융자산
400,018,200

540,033,365

비유동파생상품자산
-

1,054,092,992

자 산 총 계

66,802,267,300

70,988,007,618

부 채

I. 유 동 부 채

31,175,555,910

13,959,407,809

매입채무
218,531,436

247,837,656

단기차입금
5,933,000,000

5,133,000,000

기타유동금융부채
2,207,987,449

1,067,911,087

기타유동부채
185,090,015

149,597,880

유동리스부채
489,816,237

435,991,702

유동성장기차입금
2,253,120,000

1,956,313,889

유동성사채
11,417,747,773

2,932,487,465

유동파생상품부채
8,470,263,000

2,036,268,130

II. 비 유 동 부 채

6,783,552,828

23,958,110,987

장기차입금
1,821,900,000

915,686,111

사채
-

10,612,356,626

비유동리스부채
417,883,263

21,145,473

순확정급여채무
3,658,225,815

2,972,396,271

비유동파생상품부채
-

8,494,757,756

기타비유동부채
885,543,750

941,768,750

부 채 총 계

37,959,108,738

37,917,518,796

자 본

I. 자본금

5,067,350,000

4,978,739,500

II. 자본잉여금

66,262,445,099

63,538,518,573

III. 자본조정

4,233,958,585

4,052,680,357

IV. 결손금

46,720,595,122

39,499,449,608

자 본 총 계

28,843,158,562

33,070,488,822

부 채 및 자 본 총 계

66,802,267,300

70,988,007,618

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

15,703,946,248

21,670,439,547

제품매출
15,428,263,018

21,614,214,547

기타매출
275,683,230

56,225,000

II. 매출원가

7,443,005,360

8,635,172,381

제품매출원가
7,443,005,360

8,635,172,381

III. 매출총이익

8,260,940,888

13,035,267,166

IV. 판매비와관리비

10,491,422,759

12,389,597,984

V. 영업이익(손실)

(2,230,481,871)

645,669,182

Ⅵ. 기타수익

515,707,895

888,658,268

Ⅶ. 기타비용

1,947,944,893

276,403,433

Ⅷ. 금융수익

1,534,819,266

239,190,939

Ⅸ. 금융비용

4,053,325,840

6,120,244,226

Ⅹ. 법인세비용차감전순손실

6,181,225,443

4,623,129,270

XI. 법인세비용(수익)

102,952,087

(857,266,645)

XII. 당기순손실

6,284,177,530

3,765,862,625

XIII. 기타포괄손익

(936,967,984)

295,352,752

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(936,967,984)

295,352,752

XIV. 총포괄손실

7,221,145,514

3,470,509,873

XV. 주당손실

기본 및 희석 주당손실

631

379

- 결손금(잉여금)처리계산서

제 20(당)기

제 19(전)기

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 3월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 30일

(단위 : )

과 목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ.미처리결손금

(미처분이익잉여금)

46,720,595,122

39,499,449,608

전기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

39,499,449,608

36,028,939,735

당기순손실

6,284,177,530

3,765,862,625

확정급여의 재측정요소

936,967,984

(295,352,752)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(미처분이익잉여금)

46,720,595,122

39,499,449,608

- 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금(결손금)
총계

2022.01.01 (전기초)
4,951,489,500
56,266,271,064
2,155,380,420
(36,028,939,735)
27,344,201,249

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,765,862,625)
(3,765,862,625)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
295,352,752
295,352,752

총포괄손익 계
-
-
-
(3,470,509,873)
(3,470,509,873)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 발행
-
6,640,713,734
-
-
6,640,713,734

주식선택권
27,250,000
631,533,775
1,897,299,937
-
2,556,083,712

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
27,250,000
7,272,247,509
1,897,299,937
-
9,196,797,446

2022.12.31 (전기말)
4,978,739,500
63,538,518,573
4,052,680,357
(39,499,449,608)
33,070,488,822

2023.01.01 (당기초)
4,978,739,500
63,538,518,573
4,052,680,357
(39,499,449,608)
33,070,488,822

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(6,284,177,530)
(6,284,177,530)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(936,967,984)
(936,967,984)

총포괄손익 계
-
-
-
(7,221,145,514)
(7,221,145,514)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
88,610,500
2,723,926,526
-
-
2,812,537,026

주식선택권
-
-
181,278,228
-
181,278,228

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
88,610,500
2,723,926,526
181,278,228
-
2,993,815,254

2023.12.31 (당기말)
5,067,350,000
66,262,445,099
4,233,958,585
(46,720,595,122)
28,843,158,562

- 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

(1,674,345,237)

5,439,679,482

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,697,612,841)

5,675,918,793

(1) 당기순이익(손실)
(6,284,177,530)

(3,765,862,625)

(2) 조정
8,090,651,048

10,103,626,107

(3) 순운전자본의 변동
(3,504,086,359)

(661,844,689)

2. 이자의수취
259,910,987

76,048,844

3. 이자의지급
(187,556,873)

(310,163,865)

4. 법인세납부
(49,086,510)

(2,124,290)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(782,445,637)

(6,814,903,725)

1. 투자활동으로인한현금유입액
8,361,722,170

8,044,941,597

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,113,957,005

8,044,941,597

보증금의 감소
245,465,165

-

유형자산의 처분
2,300,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(9,144,167,807)

(14,859,845,322)

단기금융상품의 증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

13,013,900,000

장기금융상품의 증가
1,066,834,010

-

유형자산의 취득
3,919,919,791

976,931,521

무형자산의 취득
4,051,964,006

869,013,801

보증금의 증가
105,450,000

-

III. 재무활동으로인한현금흐름

(3,825,154,280)

12,571,256,834

1. 재무활동으로인한현금유입액
2,395,500,000

28,517,205,000

단기차입금의 증가
1,000,000,000

3,000,000,000

장기차입금의 증가
1,395,500,000

-

전환사채의 발행
-

25,000,000,000

주식매입선택권의 행사
-

517,205,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(6,220,654,280)

(15,945,948,166)

단기차입금의 상환
200,000,000

50,000,000

유동성장기차입금의 감소
192,480,000

157,520,000

전환사채의 상환
3,000,000,000

7,000,000,000

리스부채의 감소
828,174,280

738,428,166

신주인수권부사채의 상환
2,000,000,000

8,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

326,744,096

498,552,986

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,955,201,058)

11,694,585,577

VI. 기초의 현금

27,246,257,880

15,551,672,303

VII. 기말의 현금

21,291,056,822

27,246,257,880

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 20기
제 19 기

주당연간배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금총액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원복
1970.10.14
사외이사
-
해당없음

김사성
1966.04.05
기타비상무이사
-
해당없음

조원희
1970.01.05
기타비상무이사
-
해당없음

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원복
이화여자대학교 법학전문대학원 교수
2001~20122014~현재2017~현재
김앤장 법률사무소 변호사이화여대 법학전문대학원 교수NECA혁신적의료기술 소위원회 위원
-

김사성
공인회계사
1989~19941997~20082009~20202021~현재
삼일회계법인신우회계법인서린회계법인 대표다산회계법인 본부장
-

조원희
디라이트 대표 변호사
2000~20172013~현재2019~현재2019~현재2019~현재2020~현재
법무법인 태평양 변호사한국과학기술원(KAIST) 겸임교수대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사한국연구소기술이전협회 자문위원정보통신과학기술부 고문변호사법무법인 디라이트(D'LIGHT) 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원복
없음
없음
없음

김사성
없음
없음
없음

조원희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 : 이원복

본 후보자는 의사 출신 법조인으로 현재 이화여자대학교 법학전문대학원 교수로 재직중이며, 의학 및 법률 등 전문성을 갖고 있음.본 후보자는나이벡의 이사회에 의해 이사 후보로 추천받았으며, 최대주주로부터 독립적인 지위에 있음. 본 후보자는 의료 및 법률 분야의 다양한 경력을 바탕으로, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함.
본 후보자는 선관 주의와 충실의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무 집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 각 분야별 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_이원복

확인서_김사성

확인서_조원희

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,792백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(「http://www.nibec.co.kr/ 」(공지사항-Notice)에 게재할 예정입니다.

제20기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.3. 기타사항당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

4. 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 :

2024년 3월 19일 ∼ 2024년 3월 28일
- 기간중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사