스톤브릿지벤처스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 스톤브릿지벤처스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
스톤브릿지벤처스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 스톤브릿지벤처스(주)주 소: 서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층전화번호: 02-6182-4700

작 성 자:
성 명: 배 영 수부서 및 직위: 관리본부 / 전무전화번호: 02-6182-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
스톤브릿지벤처스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.12
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

스톤브릿지벤처스(주)
보통주
715,734
3.94
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

스톤브릿지홀딩스(주)
최대주주
보통주
11,607,370
63.95
최대주주
-

계
-
11,607,370
63.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배영수
보통주
0
임원
등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.12
2024.03.15
2024.03.28
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

① DART② 스톤브릿지벤처스(주)
① http://dart.fss.or.kr/② http:///www.stonebridgeventures.vc
공시(의결권대리행사 권유참고서류)-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (우 06141) 서울특별시 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 14층 스톤브릿지벤처스 관리본부우편 접수 여부 : 가능접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울 강남구 테헤란로211 KFAS빌딩 지하 3층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2022년 12월 31일 현재

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자산

I. 유동자산

17,740,491,930

31,905,062,193

현금및현금성자산
6,835,126,363

8,168,857,309

단기금융자산
4,122,064,575

18,022,185,390

기타유동금융자산
6,692,778,512

5,691,072,494

기타유동자산
90,522,480

22,947,000

II. 창업투자자산

45,680,368,292

40,786,827,256

투자실적자산(관계기업투자)
45,680,368,292

40,786,827,256

III. 사모투자자산

5,785,667,655

4,577,334,970

사모투자자산(관계기업투자)
5,785,667,655

4,577,334,970

IV. 비유동자산

27,729,518,731

20,806,684,347

당기손익-공정가치측정금융자산
19,519,838,837

18,268,806,628

유형자산
4,754,077,313

1,717,518,942

무형자산
2,350,878,390

11,587,532

기타비유동금융자산
561,662,191

535,439,996

기타비유동자산
543,062,000

169,800,000

이연법인세자산
-

103,531,249

자 산 총 계

96,936,046,608

98,075,908,766

부채

I. 유동부채

4,383,195,396

7,279,881,821

기타유동금융부채
4,168,512,111

5,842,853,220

기타유동부채
214,683,285

217,998,115

당기법인세부채
-

1,219,030,486

II. 비유동부채

4,603,758,445

4,945,519,364

기타비유동금융부채
3,920,605,797

4,841,506,680

충당부채
186,190,014

104,012,684

이연법인세부채
496,962,634

-

부 채 총 계

8,986,953,841

12,225,401,185

자본

I. 자본금

9,075,415,000

9,027,915,000

II. 자본잉여금

25,756,233,284

25,389,017,201

III. 기타자본구성요소

(3,282,909,009)

(3,120,351,565)

IV. 이익잉여금

56,400,353,492

54,553,926,945

자 본 총 계

87,949,092,767

85,850,507,581

부 채 와 자 본 총 계

96,936,046,608

98,075,908,766

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ.영업수익

17,574,594,703

29,580,726,671

투자수익
3,435,596,331

1,405,388,180

투자조합수익
10,637,011,043

23,168,086,965

지분법이익
3,487,784,589

4,983,251,526

기타의영업수익
14,202,740

24,000,000

Ⅱ.영업비용

12,148,010,519

21,794,900,425

투자비용
405,394,713

5,436,911,999

지분법손실
1,923,750,097

3,661,652,115

일반관리비
9,818,865,709

12,696,336,311

Ⅲ.영업이익

5,426,584,184

7,785,826,246

IV.금융수익

710,656,630

654,332,073

V.금융비용

186,733,365

76,162,422

VI.기타수익

106,596,086

4,097,325

VII.기타비용

142,163,871

14,200,000

VIII.법인세비용차감전순이익

5,914,939,664

8,353,893,222

IX.법인세비용

600,493,917

1,213,637,700

X.당기순이익

5,314,445,747

7,140,255,522

XI. 기타포괄손익

-

-

XII.당기총포괄손익

5,314,445,747

7,140,255,522

XIII.주당이익

기본주당이익

294

412

희석주당이익

292

411

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본요소
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
7,528,665,000
4,256,793,101
1,122,259,027
51,012,437,423
63,920,154,551

중간배당
-
-
-
(3,598,766,000)
(3,598,766,000)

당기순이익
-
-
-
7,140,255,522
7,140,255,522

유상증자
1,410,750,000
20,502,850,000
-
-
21,913,600,000

자기주식취득
-
-
(3,987,203,440)
-
(3,987,203,440)

주식보상비용
-
-
108,820,948
-
108,820,948

주식선택권 행사
88,500,000
629,374,100
(364,228,100)
-
353,646,000

2022년 12월 31일(전기말)
9,027,915,000
25,389,017,201
(3,120,351,565)
54,553,926,945
85,850,507,581

2023년 1월 1일(당기초)
9,027,915,000
25,389,017,201
(3,120,351,565)
54,553,926,945
85,850,507,581

결산배당
-
-
-
(3,468,019,200)
(3,468,019,200)

당기순이익
-
-
-
5,314,445,747
5,314,445,747

주식보상비용
-
-
27,863,639
-
27,863,639

주식선택권 행사
47,500,000
367,216,083
(190,421,083)
-
224,295,000

2023년 12월 31일(당기말)
9,075,415,000
25,756,233,284
(3,282,909,009)
56,400,353,492
87,949,092,767

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

스톤브릿지벤처스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,883,389,102)

(13,444,889,697)

당기순이익
5,314,445,747

7,140,255,522

비현금항목의 조정
(1,777,966,633)

5,231,143,875

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,007,640,084)

(19,024,245,909)

이자수취
1,057,254,891

389,566,678

이자지급
(180,035,263)

(69,997,983)

법인세납부
(1,289,447,760)

(7,111,611,880)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,086,599,839

(1,362,813,644)

단기금융자산의 처분
28,021,228,801

31,900,000,000

장기금융자산의 처분
71,506,156

-

보증금의 감소
231,891,000

-

장기대여금의 감소
166,452,371

-

단기금융자산의 취득
(14,072,820,559)

(32,922,185,390)

장기금융자산의 취득

(119,793,583)

보증금의 증가
(421,175,000)

(1,478,000)

유형자산의 취득
(1,048,969,000)

(22,000,000)

투자자산의 취득
(373,262,000)

-

무형자산의 취득
(2,350,878,390)

(10,904,300)

단기대여금의 증가
-

(128,952,371)

장기대여금의 증가
(137,373,540)

(57,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,536,941,683)

14,407,114,622

유상증자
-

21,913,600,000

주식선택권의 행사
224,295,000

353,646,000

자기주식의 취득
-

(3,987,203,440)

리스부채의 감소
(293,217,483)

(274,161,938)

배당금의 지급
(3,468,019,200)

(3,598,766,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,333,730,946)

(400,588,719)

V. 기초의 현금및현금성자산

8,168,857,309

8,569,446,028

VI. 기말의 현금및현금성자산

6,835,126,363

8,168,857,309

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

54,468,791,805

53,293,230,345

전기이월미처분이익잉여금
49,478,409,225

50,111,617,423

중간배당 주당배당금(률) : (전기)보통주 1주당 200원(40%)

-

(3,958,642,600)

당기순이익
5,314,445,747

7,140,255,522

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

5,753,581,680

3,814,821,120

이익준비금
523,052,880

346,801,920

현금배당 주당배당금(률) : (당기)보통주 1주당 300원(60%) (전기)보통주 1주당 200원(40%)
5,230,528,800

3,468,019,200

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

49,039,273,292

49,478,409,225

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,069백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음