eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
팬오션 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 팬오션

팬오션/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
7,853,946,488,391
7,548,941,791,707

- 부채총계
3,140,595,807,113
3,056,337,803,331

- 자본총계
4,713,350,681,278
4,492,603,988,376

- 비지배지분 제외 자본총계
4,713,350,681,278
4,492,603,988,376

- 자본금
534,569,512,000
534,569,512,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
881.7
840.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,360,981,599,574
6,420,311,884,963

- 영업이익
385,853,714,892
789,618,434,982

- 법인세비용차감전계속사업이익
248,488,839,168
687,967,163,268

- 당기순이익
245,040,483,589
677,080,776,744

- 지배기업 소유주지분 순이익
245,040,483,589
677,080,776,744

4. 연결대상 종속회사 수
10
10

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
7,742,917,504,826
7,391,489,920,424

- 부채총계
3,086,795,566,370
2,951,620,936,807

- 자본총계
4,656,121,938,456
4,439,868,983,617

- 자본금
534,569,512,000
534,569,512,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
871.0
830.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,811,451,018,269
5,700,446,108,046

- 영업이익
380,383,444,356
784,633,564,136

- 법인세비용차감전계속사업이익
239,540,026,962
676,532,053,210

- 당기순이익
239,540,026,962
676,532,053,210

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 동 재무제표는 당사의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 당사는 미국 달러를 기능통화로 재무제표를 작성하고 있으나 본 재무제표는 원화로 환산하여 작성하였습니다.

※ 관련공시
-
평화홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
11 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597
평화홀딩스(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 제50기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종석
1953-02
2
재선임
*인하대학교 금속공학과
*평화오일씰공업㈜ 대표이사
*現 평화산업㈜ 회장
*現 평화홀딩스㈜ 회장

백기현
1964-10
2
재선임
*계명대학교 경제학과
*평화산업㈜ 부장
*평화오일씰공업㈜ 이사
*現 평화홀딩스㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문병우
1969-01
2
재선임
*경북대학교 회계학과
*삼일회계법인 근무
*대구광역시 결산감사위원
*대구광역시 달서구 결산검사 위원
*現 세영회계법인 공인회계사
*現 대구지방국세청 조세범 칙조사 심의위원
*現 평화홀딩스㈜ 사외이사/ 감사위원회 위원
-

윤병주
1970-06
2
신규선임
*경북대학교 전자공학과
*한국과학기술원
전자전산학과 전기 및
전자공학 박사
*하이닉스 반도체
선임연구원
*現 경북대학교 전자공학부
교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문병우
1969-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
*경북대학교 회계학과
*삼일회계법인 근무
*대구광역시 결산검사위원
*대구광역시 달서구 결산검사위원
*現 세영회계법인 공인회계사
*現 대구지방국세청 조세범칙조사
심의위원
*現 평화홀딩스㈜ 사외이사/
감사위원회 위원

윤병주
1970-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
*경북대학교 전자공학과
*한국과학기술원 전자전산학과
전기 및 전자공학 박사
*하이닉스 반도체 선임연구원
*現 경북대학교 전자공학부 교수
에스와이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 에스와이

에스와이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
553,670,148,803
537,202,459,035
16,467,689,768
3.0

- 영업이익
13,557,446,896
14,015,573,975
-458,127,079
-3.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,695,666,732
12,379,406,699
-16,075,073,431
적자전환

- 당기순이익
-9,536,409,950
8,047,906,301
-17,584,316,251
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
425,777,579,474
418,424,784,060

- 부채총계
230,035,597,561
229,220,220,205

- 자본총계
195,741,981,913
189,204,563,855

- 자본금
24,453,700,000
24,453,700,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 글라스울패널과 데크플레이트 판매 호조로 매출 신장
- 이자비용 증가 및 유형자산 손상차손 발생으로 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.
- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
평화산업(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
564,038,964
519,932,247
44,106,718
8.5

- 영업이익
9,937,617
5,734,166
4,203,451
73.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,210,924
5,027,429
-816,506
-16.2

- 당기순이익
3,632,457
6,083,365
-2,450,908
-40.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
252,411,569
236,600,606

- 부채총계
209,045,458
195,168,304

- 자본총계
43,366,111
41,432,302

- 자본금
27,451,130
27,451,130

- 자본총계/자본금 비율(%)
158.0
150.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-자동차 판매 증가에 따른 매출 및 영업이익 증가
-일회성비용 발생 따른 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
43,366,111
41,432,302

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
158.0
150.9

매출액(단위:천원)
별도
560,456,050
517,363,989
KT밀리의서재 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240312)
제출인: KT밀리의서재

밀리의서재/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.12)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상정보 : 대표이사 변경 예정에 관한 사항

2. 변경내용

- 현재 대표이사 : 서영택
- 변경후 대표이사 : 박현진 (대표이사 선임 예정자)

3. 대표이사 선임 절차

- 본 공시는 정기주주총회 및 이사회 결의 전의 사전공시 입니다.

- 상기 선임 예정자는 상법 제382조, 제389조 및 당사 정관 제40조, 제43조에 의거하여 정기주주총회('24년 3월 28일 예정) 및 이사회 결의('24년 3월 28일 예정)를 거쳐 대표이사로 선임될 예정이며, 대표이사 선임 즉시 관련 공시를 이행할 예정입니다.
세아홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)세아베스틸지주
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,665,171,000,621
3,818,404,052,059

- 부채총계
1,626,121,166,492
1,846,659,305,036

- 자본총계
2,039,049,834,129
1,971,744,747,023

- 비지배지분 제외 자본총계
1,955,393,700,405
1,885,615,784,819

- 자본금
219,310,595,000
219,310,595,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
891.61
859.79

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,083,481,175,925
4,386,332,748,546

- 영업이익
196,690,160,681
127,856,465,832

- 법인세비용차감전계속사업이익
155,283,930,017
115,666,929,125

- 당기순이익
125,991,352,125
88,310,592,966

- 지배기업 소유주지분 순이익
128,258,301,779
90,976,319,980

4. 연결대상 종속회사 수
13
11

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,750,553,909,175
1,757,749,083,909

- 부채총계
241,553,359,658
240,756,016,138

- 자본총계
1,509,000,549,517
1,516,993,067,771

- 자본금
219,310,595,000
219,310,595,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
688.07
691.71

라. 손익내용(원)

- 매출액
59,258,960,626
699,556,410,636

- 영업이익
40,951,094,816
62,859,398,608

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,990,628,527
61,733,056,533

- 당기순이익
28,606,527,841
-576,789,012

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
세아베스틸지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)세아창원특수강
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,507,358,108,147
1,632,033,238,686

- 부채총계
592,001,169,963
713,549,809,674

- 자본총계
915,356,938,184
918,483,429,012

- 비지배지분 제외 자본총계
909,013,138,824
912,173,385,948

- 자본금
180,321,750,000
180,321,750,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
504.11
505.86

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,694,119,315,215
1,892,389,103,791

- 영업이익
77,403,953,123
125,689,875,508

- 법인세비용차감전계속사업이익
52,796,603,814
115,444,238,073

- 당기순이익
44,114,312,745
86,634,956,474

- 지배기업 소유주지분 순이익
44,119,660,596
86,560,863,929

4. 연결대상 종속회사 수
3
2

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,479,442,300,144
1,605,740,736,695

- 부채총계
573,402,603,943
701,310,721,755

- 자본총계
906,039,696,201
904,430,014,940

- 자본금
180,321,750,000
180,321,750,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
502.46
501.56

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,609,113,778,990
1,847,742,728,499

- 영업이익
65,983,704,948
115,402,358,404

- 법인세비용차감전계속사업이익
54,769,205,654
104,602,791,161

- 당기순이익
48,398,167,384
78,246,244,389

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
KEC — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240312)
제출인: KEC

KEC/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-05

3. 정정사유
직전 공시일(2024-03-05) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업손익
(당해사업년도)
-29,827,137
-34,803,667

당기순이익
(당해사업년도)
-32,822,388
-37,798,918

자산총계
(당해사업년도)
452,718,192
447,745,861

자본총계
(당해사업년도)
361,677,690
356,705,359

자본총계/자본금 비율(%)
(당해사업년도)
360.3
355.3

비지배지분 제외 자본총계
(당해사업년도)
353,746,068
349,380,896

자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
(당해사업년도)
352.4
348.1

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
206,935,260
256,171,263
-49,236,003
-19.22

- 영업이익
-33,000,542
18,028,424
-51,028,966
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-34,803,667
20,781,637
-50,608,774
적자전환

- 당기순이익
-37,798,918
22,270,600
-55,092,988
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
447,745,861
401,136,513

- 부채총계
91,040,502
96,489,868

- 자본총계
356,705,359
304,646,645

- 자본금
100,381,571
72,381,571

- 자본총계/자본금 비율(%)
355.3
420.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
팬데믹 특수 종료에 따른 역기저효과로 인한 경기침체
제조사 재고조정 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)예 따라 작성되었으며 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
349,380,896
297,453,911

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
348.1
411.0

매출액(단위:천원)
별도
199,078,088
246,961,218
진흥기업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 진흥기업

진흥기업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
진흥기업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 감사일정, 주주총회 원활한 운영준비 등을 위하여 불가피하게 3월 27일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03/22(금), 03/27(수), 03/29(금)

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240312)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
797,052,503
740,231,005
56,821,497
7.7%

- 영업이익
16,770,675
3,604,506
13,166,169
365.3%

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,174,025
-12,610,659
17,784,683
흑자전환

- 당기순이익
10,947,215
-11,489,513
22,436,728
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
560,931,482
558,370,415

- 부채총계
432,409,688
435,879,831

- 자본총계
128,521,794
122,490,584

- 자본금
7,312,733
7,312,733

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,757.5
1,675.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-자동차 판매 증가에 따른 매출 및 이익 증가
-자회사 실적개선에 따른 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
111,557,131
100,347,702

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,525.5
1,372.2
태광산업 — 특수관계인과의보험거래 (20240312)
제출인: 태광산업

특수관계인과의보험거래
1.4
태광산업(주)

특수관계인과의 보험거래

기업집단명
태광
회사명
태광산업(주)
공시일자
2024.03.12
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만원)

1. 보험회사명
흥국생명보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 보험가입일자
2024.12.31

3. 보험의 종류
퇴직연금(DC)

4. 보험내역
가. 보험료
2,563

나. 보험금
-

다. 약정기간
-

라. 약정기간 불입총보험료
10,000

마. 보험물건
-

바. 보험료 지급방법
수시납부

사. 이자율(%)
-

5. 이사회 의결일
2024.03.12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 거래의 목적
임직원 퇴직급여의 안정적 운용 및 수익성 제고

7. 기타
- 본 공시는 2024.03.15에 퇴직연금 추가납입으로 2024년 연간 납입금액이 100억원이 예상됨에 따라 공시함- 상기 2항의 보험가입일자는 보험료 최종불입예정일임- 상기 4항의 가. 보험료는 2024.03.15에 추가불입하는 금액임- 상기 4항의 다. 약정기간은 계약종료시점까지임- 상기 4항의 라. 약정기간 불입총보험료는 2024.03.15의 추가불입액을 포함한 2024.1.1~2024.12.31(1년간) 퇴직연금 수시불입액 발생예상 합계금액으로 2024년 결산에 따라 실제납입금액은 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
세아베스틸지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: 세아베스틸지주

세아베스틸지주/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)세아베스틸
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,529,151,033,943
1,562,427,958,173

- 부채총계
759,034,209,607
857,644,474,346

- 자본총계
770,116,824,336
704,783,483,827

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
15,402.34
14,095.67

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,310,758,659,256
1,839,349,321,924

- 영업이익
110,865,959,505
6,513,515,352

- 법인세비용차감전계속사업이익
103,067,714,925
362,322,229

- 당기순이익
82,286,530,398
-1,130,596,774

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 당사가 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%) 이상 변경"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
보로노이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 우상진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
보로노이주식회사

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우상진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
보로노이(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
310210

발행주식 총수
17,780,225

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
우상진
한자(영문)
禹尙辰(Sangjin Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760302

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 송도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
COO

선임일
2021년 07월 14일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
보로노이(주)
부 서
회계팀

직 위
팀장
전화번호
032-21******

성 명
황호세
팩스번호
032-21******

이메일 주소
******voronoi.io

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 06일
10,000
0.06
10,000
0.06

이번보고서
2024년 03월 12일
13,700
0.08
13,700
0.08

증 감
3,700
0.02
3,700
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,700
-
-
-
-
-
-
-
13,700
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,780,225
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 07일
보통주
10,000
-400
9,600
45,043
장내매도

장내매도(-)
2024년 03월 08일
보통주
9,600
-2,800
6,800
47,289
장내매도

장내매도(-)
2024년 03월 11일
보통주
6,800
-3,100
3,700
46,777
장내매도

주식매수선택권(+)
2024년 03월 12일
보통주
3,700
10,000
13,700
4,500
주식매수선택권 행사에 따른 신주 취득

합 계
-
3,700
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HL D&I — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: HL D&I

HL D&I/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,724,300,709,671
1,667,421,795,499

- 부채총계
1,268,702,893,325
1,240,232,282,310

- 자본총계
455,597,816,346
427,189,513,189

- 비지배지분 제외 자본총계
455,578,509,361
427,196,734,681

- 자본금
245,246,810,000
245,246,810,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
185.8
174.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,571,977,582,483
1,472,088,271,680

- 영업이익
50,663,745,426
52,621,392,074

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,042,716,320
36,664,465,859

- 당기순이익
30,678,156,227
25,099,610,222

- 지배기업 소유주지분 순이익
30,678,589,455
25,099,758,762

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,458,151,803,946
1,405,053,368,141

- 부채총계
1,027,389,071,997
1,006,454,556,555

- 자본총계
430,762,731,949
398,598,811,586

- 자본금
245,246,810,000
245,246,810,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
175.6
162.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,489,252,944,691
1,379,461,788,084

- 영업이익
45,870,254,367
37,587,941,637

- 법인세비용차감전계속사업이익
42,908,471,325
27,839,730,471

- 당기순이익
34,098,476,160
18,200,082,528

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-22 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
F&F — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: F&F 홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에프앤에프

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에프앤에프홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에프앤에프

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
383220

발행주식 총수
38,307,075

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에프앤에프홀딩스
한자(영문)
F&F Holdings.Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
214-86-09977

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로 541

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에프앤에프홀딩스
부 서
자금팀

직 위
과 장
전화번호
02-520*****

성 명
장 인 호
팩스번호
02-597*****

이메일 주소
******3@fnfcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 27일
12,185,840
31.81
12,185,840
31.81

이번보고서
2024년 03월 12일
12,307,840
32.13
12,307,840
32.13

증 감
122,000
0.32
122,000
0.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,307,840
-
-
-
-
-
-
-
12,307,840
32.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,307,075
-
32.13
32.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 07일
보통주
12,185,840
22,500
12,208,340
68,452
-

장내매수(+)
2024년 03월 08일
보통주
12,208,340
30,000
12,238,340
67,730
-

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
12,238,340
40,000
12,278,340
67,657
-

장내매수(+)
2024년 03월 12일
보통주
12,278,340
29,500
12,307,840
68,070
-

합 계
-
122,000
-
67,922
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이스테크 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 에이스테크

에이스테크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16
(주)에이스테크놀로지 4층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고

나. 부의안건 :

-제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 구관영 재선임의 건

-제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이상근 선임의 건

-제4호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2024년 3월 12일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제18기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구관영
1947-03
3
재선임
-록켄쟈 무역공사
-현재(주)에이스테크놀로지 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이상근
1945-08
3
신규선임
상근
-현대전자산업(주)통신기기 사업본부장
-(주)엠피디 대표이사
-현재(주)에이스테크놀로지 일시감사
마이크로디지탈 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 마이크로디지탈

마이크로디지탈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2023-03-28

시간
13시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15, NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

○제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 이사 선임의 (사내이사 1명)

제2-1호의안:사내이사 김태영 선임의 건(재선임)

○제3호 의안 :임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능하며, 전자투표의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1970-08
3
재선임
1999 ~ 2003 한국정보통신(주)
2004 ~ 2007 (주)아이레보
2007 ~ 2019 (주)서린바이오사이언스
2019 ~ 현재 (주)마이크로디지탈 상무이사
갤럭시아에스엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 에스엠

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)갤럭시아에스엠

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.07

보고서작성기준일 :
2024.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)에스엠엔터테인먼트

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)갤럭시아에스엠

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011420

발행주식 총수
27,549,644

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)에스엠엔터테인먼트
한자(영문)
SM ENTERTAINMENT CO., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
114-81-63109

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 왕십리로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에스엠엔터테인먼트
부 서
IR Unit

직 위
담당
전화번호
02-624******

성 명
최승연
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******i@smtown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.09.08
3,472,222
12.64
3,472,222
12.64

이번보고서
2024.03.11
2,550,000
9.26
2,550,000
9.26

증 감
-922,222
-3.38
-922,222
-3.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,550,000
-
-
-
-
-
-
-
2,550,000
9.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

27,549,644
-
9.26
9.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.03.07
보통주
3,472,222
-922,222
2,550,000
3,244
-

합 계
3,472,222
-922,222
2,550,000
3,244
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴림에이텍 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 휴림에이텍

휴림에이텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 11: 30

2. 장소
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제31기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
웹젠 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 웹젠

웹젠/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
703,063,820,174
646,867,401,981

- 부채총계
79,165,051,927
72,507,694,485

- 자본총계
623,898,768,247
574,359,707,496

- 자본금
17,655,442,000
17,655,442,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
196,290,414,665
242,140,239,949

- 영업이익
49,903,098,281
83,005,140,896

- 법인세비용차감전계속사업이익
71,924,281,878
105,313,580,738

- 당기순이익
57,568,756,475
72,393,876,276

- 지배기업 소유주지분 순이익
57,607,698,060
72,392,775,233

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
18
16

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
706,723,745,160
647,189,959,452

- 부채총계
82,319,888,732
71,969,962,835

- 자본총계
624,403,856,428
575,219,996,617

- 자본금
17,655,442,000
17,655,442,000

- 매출액
198,735,459,967
245,584,891,461

- 영업이익
67,126,613,523
97,386,104,625

- 법인세비용차감전계속사업이익
76,525,029,637
113,965,287,794

- 당기순이익
57,737,966,456
81,011,703,856

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적에서 매출액은 영업수익입니다.
2) 연결대상 종속회사 수 및 주요종속회사 수는 당해 사업연도말 기준 입니다.
3) 상기 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무내용은 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
621,690,632,269
572,114,309,762

자본금
17,655,442,000
17,655,442,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
623,898,768,247
574,359,707,496
505,911,241,552

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 엄성민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화생명보험(주)

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.28

보고서작성기준일 :
2024.02.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄성민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄성민
한자(영문)
嚴成敏

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760316

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 고덕로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
ESG추진팀

직 위
과장
전화번호
02-789*****

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.02.02
41,241
0.0047
41,241
0.0047

이번보고서
2024.02.28
43,188
0.0050
43,188
0.0050

증 감
1,947
0.0003
1,947
0.0003

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

43,188
-
-
-
-
-
-
-
43,188
0.0050

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0050
0.0050

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
41,241
977
42,218
3,065
-

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
42,218
970
43,188
3,095
-

합 계
-
1,947
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
기아 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20240312)
제출인: 기아

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.4
기아 주식회사

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
기아(주)
공시일자
2024.03.12
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권 매수내역
가. 거래일자
2024.03.12

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
MMT(Money Market Trust)

다. 거래금액
300억원

라. 거래상대방 누계금액 (해당 사업연도 기준)
2,600억원

마. 거래조건
- 발행일
2024.03.12

- 만기일
2024.07.12

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2023.10.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '라. 거래상대방 누계금액'은 2024년 해당 공시일 현재까지의 누계임.- 상기 4항의 이사회 의결일은 당사 내부거래 심의 및 의결기구인 지속가능경영위원회의 의결일이며, 지속가능경영위원회는 이사회 내 위원회로 현재 사외이사 전원 및 사내이사 1명으로 구성되어 있음.

※ 관련공시일
2023.10.27
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.61

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,158,344,150

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
2. 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 금액입니다.
3. 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한선엔지니어링 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 한선엔지니어링

한선엔지니어링/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
72,139,864,609
56,175,751,194

- 부채총계
17,222,864,490
35,637,388,699

- 자본총계
54,917,000,119
20,538,362,495

- 자본금
8,501,250,000
6,312,500,000

- 매출액
47,752,548,300
40,971,122,327

- 영업이익
6,192,440,505
7,167,697,077

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,183,272,573
6,636,024,448

- 당기순이익
4,540,751,867
5,498,221,693

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
54,917,000,119
20,538,362,495

자본금
8,501,250,000
6,312,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
54,917,000,119
20,538,362,495
14,789,038,178

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
평화산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240312)
제출인: 평화산업

평화산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
564,038,964
519,932,247
44,106,718
8.5

- 영업이익
9,937,617
5,734,166
4,203,451
73.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,210,924
5,027,429
-816,506
-16.2

- 당기순이익
3,632,457
6,083,365
-2,450,908
-40.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
252,411,569
236,600,606

- 부채총계
209,045,458
195,168,304

- 자본총계
43,366,111
41,432,302

- 자본금
27,451,130
27,451,130

- 자본총계/자본금 비율(%)
158.0
150.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-자동차 판매 증가에 따른 매출 및 영업이익 증가
-일회성비용 발생 따른 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
43,366,111
41,432,302

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
158.0
150.9

매출액(단위:천원)
별도
560,456,050
517,363,989
HLB제약 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240312)
제출인: HLB제약

HLB제약/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전9시

2. 장소
경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 사내이사 김대용 선임의 건

- 제3호의안 : 상근감사 권강범 재선임의 건

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서
변경될 수 있습니다.

- 당사의 제26기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대용
1980-09
3년
신규선임
現) HLB그룹 노마드팀 상무이사
前) 에이치엘비생명과학(주) 경영관리본부 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권강범
1970-12
3년
재선임
상근
現) 원광대학교 한의과대학 한의예과 교수
에이치엠넥스 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)
(주)클라우드에어

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 (2023.01.01.~2023.12.31.)

재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계

산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 양재호 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김은성 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 성 감 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 이광준 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하관호
1971-10
3년
재선임
- 한국외국어대학교 무역학과
- ㈜경남바이오파마 대표이사
- ㈜경남제약 대표이사
- 現) ㈜에이치엠지 대표이사
- 現) ㈜클라우드에어 대표이사

양재호
1979-02
3년
재선임
- 건국대학교 대학원 부동산학과
- KB증권 투자금융본부
- 미래에셋대우증권 부동산금융본부
- 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사
- 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 상무이사

김은성
1983-07
3년
신규선임
- 건국대학교 부동산학과
- ㈜미래에셋증권 종합금융운용
- 現) ㈜에이치엠지 투자금융부문 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성감
1969-07
3년
재선임
- 경희대학교 정경대학 회계학과
- 한국산업개발연구원 선임연구원
- 텔콤RF제약 사외이사
- 現) 세무회계 이안 세무사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광준
1971-01
3년
재선임
상근
- 제주대학교 행정대학원 지방자치학과
- 안건회계법인(딜로이트)
- 現) 대현회계법인
AP시스템 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: AP시스템

AP시스템/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5
본점 5층

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

1. 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함)

(1주당 배당금 : 보통주 270원)

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 정기로 신규선임)

3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정기로
1963-05
3
신규선임
現 (주)APS 대표이사
HLB제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: HLB제약

HLB제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치엘비제약 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

- 상기 '4. 주주총회 소집통지(공고)일'은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에이치엠넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,523,739,748
13,418,819,175
1,104,920,573
8.2

- 영업이익
14,416,773
-1,074,633,601
1,089,050,374
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,203,000,379
4,113,200,820
4,089,799,559
99.4

- 당기순이익
8,203,000,379
4,178,060,330
4,024,940,049
96.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
121,048,443,385
113,328,272,430

- 부채총계
2,380,505,237
2,653,279,581

- 자본총계
118,667,938,148
110,674,992,849

- 자본금
61,365,626,000
61,365,626,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 차량용 LED패키지 매출 증가
- 관계기업의 지분법이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 국제회계기준(K-IFRS)에 의한 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
진흥기업 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 진흥기업

진흥기업/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당

4. 의안 주요내용
)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

-제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 1인)

-제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

-제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태균
1963-01
3
신규선임
- 2024.03~현재 진흥기업(주) 부사장
- 2021.11~2022.12 현대건설(주) 주택사업본부
본부장 전무
- 2021.01~2021.10 현대건설(주) 주택사업본부
도시정비사업부장 상무
- 2016.01~2020.12 현대건설(주) 주택사업본부
도시정비영업실장 상무
- 2014.08~2015.12 현대건설(주) 건축사업본부
주택사업관리실장 상무
- 2013.08~2014.07 현대건설(주) 재경본부
예산기획팀장

이장열
1962-02
3
신규선임
- 2021.01~현재 진흥기업(주) 민간건축담당
상무보
- 2020.11~2021.01 진흥기업(주) 경영지원실
기획/법무담당 부장
- 2019.10~2020.11 진흥기업(주) 자금팀장
- 2008.08~2019.10 진흥기업(주) 외주구매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영
1965-04
3
신규선임
- 2019~현재:고려대학교
세종부총장
- 2018 : 고려대학교
세종산학협력단장
- 2012년~2013년 : 고려
대학교 기획처장
- 2010년~2012년 고려
대학교 산학협력단
세종부단장
- 2002년~현재 : 고려
대학교 세종캠퍼스
환경시스템공학과 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김승헌
1957-10
3
신규선임
상근
- 2013.09~현재 (사)한국방위사업
연구원 전문위원
- 2006~현재 (재)한국메이크어위시
소원·별재단
비상임감사
- 2020.03~2024.03 (주)한화 사외이사
- 2016.01~2018.12 한화큐셀(주) 사외이사
- 2013.10~2015.10 한국소비자원
비상임이사
- 2011.08~2013.08 방위사업청 원가회계
검증단장
- 1985.12~2011.08 삼일회계법인
공인회계사
빅텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240312)
제출인: 빅텍

빅텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-13

3. 정정사유
수정 발주에 따른 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2024-10-10
2024-07-19

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
TICN 물품공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,315,797,432

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,315,797,432

최근 매출액(원)
67,286,854,216

매출액 대비(%)
9.38

3. 계약상대방
한화시스템 주식회사

-최근 매출액(원)
1,642,854,571,594

-주요사업
방위사업(군사장비 제조/판매)

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
한화시스템 주식회사

5. 계약기간
시작일
2022-03-29

종료일
2024-07-19

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2022-03-29

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
2. 상기 최근 매출액은 2020년 기준입니다.

※ 관련공시
-
파워로직스 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 파워로직스

파워로직스/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
385,194,497,899
315,442,195,739

- 부채총계
192,021,141,941
145,849,023,713

- 자본총계
193,173,355,958
169,593,172,026

- 자본금
18,077,749,000
17,442,716,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
773,181,124,037
743,873,288,849

- 영업이익
15,579,853,751
-39,144,784,838

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,597,973,096
-50,569,106,691

- 당기순이익
16,137,075,320
-49,688,658,934

- 지배기업 소유주지분 순이익
16,435,531,191
-49,475,793,056

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
11
11

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
317,651,134,818
293,424,309,075

- 부채총계
134,542,249,235
117,028,856,943

- 자본총계
183,108,885,583
176,395,452,132

- 자본금
18,077,749,000
17,442,716,000

- 매출액
566,835,796,130
548,271,202,637

- 영업이익
1,760,888,055
-7,035,585,356

- 법인세비용차감전계속사업이익
-36,543,135
-16,084,009,863

- 당기순이익
-1,800,651,749
-13,547,867,644

2. 회계감사인명
진일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 기공시한 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시(2024.02.08)와 일부 차이는 수익인식기준 일부 변동 및 재고자산평가손실 추가인식으로 인한 차이이며, 본공시로 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
191,198,085,891
167,319,446,088

자본금
18,077,749,000
17,442,716,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
29.82
3.76

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
50,569,106,691
8,054,232,713

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
193,173,355,958
169,593,172,026
214,431,773,130

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
7,035,585,356
10,149,970,089
8,700,583,927
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이치엠넥스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 에이치엠넥스

클라우드에어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)클라우드에어

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령일정, 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
제일파마홀딩스 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
879,996,990,707
865,677,012,176

- 부채총계
477,810,922,325
445,884,552,551

- 자본총계
402,186,068,382
419,792,459,625

- 비지배지분 제외 자본총계
319,461,150,933
337,764,675,543

- 자본금
7,986,677,500
7,986,677,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,999.93
4,229.10

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
804,043,001,736
792,964,733,258

- 영업이익
20,820,186,238
-7,547,961,141

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,981,649,836
-83,860,626,307

- 당기순이익
-13,240,831,932
-83,145,006,102

- 지배기업 소유주지분 순이익
-16,249,744,239
-74,555,735,203

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
416,960,612,153
436,640,129,891

- 부채총계
95,727,874,374
95,816,481,336

- 자본총계
321,232,737,779
340,823,648,555

- 자본금
7,986,677,500
7,986,677,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,022.11
4,267.40

라. 손익내용(원)

- 매출액
13,687,377,175
12,084,204,800

- 영업이익
5,463,428,657
4,296,438,190

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,015,740,026
-83,754,237,417

- 당기순이익
-18,804,064,444
-81,237,752,707

2. 회계감사인명
대주회계법인(Grant Thornton Daejoo)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

- 동 공시로 2024.02.20 '매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상변경' 공시의

정정을 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
2024-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-03-05 주주총회소집공고
NEW — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: NEW

NEW/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-13

3. 정정사유
외부감사인의 감사 중 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
[당해사업연도]
-매출액:133,362,335,600
-증감금액:-22,254,774,546
-증감비율:-14.3

-법인세비용차감전계속사업이익:-12,616,732,292
-증감금액:-12,266,561,417
-증감비율:-3503.0

-당기순이익:-16,859,897,101
-증감금액:4,258,081,952
-증감비율:20.2
[당해사업연도]
-매출액:129,147,737,184
-증감금액:-26,469,372,962
-증감비율:-17.0

-법인세비용차감전계속사업이익:-13,526,106,372
-증감금액:-13,175,935,497
-증감비율:-3763.0

-당기순이익:-17,506,374,625
-증감금액:3,611,604,428
-증감비율:17.0

3. 재무현황(단위:원)
[당해사업연도]
-자산총계:314,017,739,385
-부채총계:168,227,330,402
-자본총계:145,790,408,983
[당해사업연도]
-자산총계:313,440,238,508
-부채총계:168,296,307,049
-자본총계:145,143,931,459

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
129,147,737,184
155,617,110,146
-26,469,372,962
-17.0

- 영업이익
-5,582,630,804
7,215,470,726
-12,798,101,530
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,526,106,372
-350,170,875
-13,175,935,497
-3763.0

- 당기순이익
-17,506,374,625
-21,117,979,053
3,611,604,428
17.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
313,440,238,508
332,918,824,057

- 부채총계
168,296,307,049
170,168,619,803

- 자본총계
145,143,931,459
162,750,204,254

- 자본금
13,953,053,000
13,953,053,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 제작 영화의 수익성 악화
2. 지분법 및 투자조합의 손상 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성하였습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
바른손이앤에이 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 중구 동호로14길 7, 3층 링크업센터

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1)제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 박지선 선임의 건

3)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 한문성 선임의 건

4)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

6)제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 43조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정일) : 2024년 03월 20일

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.

- 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2024년 03월 12일

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤희
1977-10
2
재선임
필름메신저 대표
CJ Powercast(주) 글로벌사업 부장
(주)CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장
(주)바른손이앤에이 부사장
(주)바른손이앤에이 대표이사

문양권
1966-10
2
재선임
(주)스튜디오8 대표이사
(주)넥슨게임즈 사내이사
(주)바른손 사내이사
(주)바른손이앤에이 사내이사

박지선
1982-05
2
재선임
(주)스튜디오8 재무팀장
펜처인베스트(주) 기획관리본부장
(주)바른손이앤에이 CFO

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한문성
1957-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 외래교수
서울대학교 외래교수
문원의료재단 서울병원 병원장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
34. 위 각호에 관련된 부대사업일체
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
34. 학원 운영업
35. 평생교육시설운영업
36. 직업능력개발훈련업
37. 원격평생교육사업
38. 학원프랜차이즈
39. 의약품, 의약외품, 의료용품, 위생용품, 화장품, 생활용품 유통업
40. 식품, 건강기능식품 유통업
41. 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업
42. 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업
43. 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
44. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
45. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
46. 위 각호에 관련된 부대사업일체
사업목적 정비
코스맥스엔비티 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
마이크로컨텍솔 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 09시

2. 장소
충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

(현금 배당 예정사항 : 보통주 주당 80원)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 양승은 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 백장현 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 이승용 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양승은
1956-07
3년
재선임
- 前 LG정밀 근무
- 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 대표이사

백장현
1969-04
3년
재선임
- 前 ㈜LG이노텍 근무
- 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태성
1964-09
3년
재선임
- 前 KEB하나은행 본점 영업부지점장
- 現 천안 충무병원 재무이사
- 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 사외이사
해당없음

이승용
1959-08
3년
신규선임
- 前 에스케이하이닉스㈜ 상무
- 前 ㈜아이에스시 사장
해당없음