한국정보인증 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 한국정보인증

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한국정보인증 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 한국정보인증 주식회사주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층 (금토동, 다우디지털스퀘어)전화번호: 02-360-3013

작 성 자:
성 명: 권준석부서 및 직위: 재경관리팀/과장전화번호: 02-360-3107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정보인증 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정보인증 주식회사
보통주
1,369,071
3.28
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우기술
최대주주
보통주
16,621,207
39.79
최대주주
-

(주)다우데이타
특수관계인
보통주
3,231,636
7.74
계열회사
-

정균태
특수관계인
보통주
666,827
1.60
계열회사 임원
-

박상조
특수관계인
보통주
7,584
0.02
계열회사 임원
-

김재중
특수관계인
보통주
6,786
0.02
회사임원
-

김민재
특수관계인
보통주
5,763
0.01
회사임원
-

최병용
특수관계인
보통주
5,000
0.01
계열회사 임원
-

최헌규
특수관계인
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
20,545,803
49.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤국진(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

권준석(한국정보인증)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보와 주주 편의 제공

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 17일 9시 ~ 2024년 03월 26일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국정보인증(주)
www.kica.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우:13453) 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 6층 (금토동, 다우디지털스퀘어) 한국정보인증(주) (재경관리팀 주주총회 담당자 앞) fax: 02-360-3001- 접수 기간 : 2024년 03월 17일 ~ 2024년 03월 27일 제25기 정기주주총회 개시 전3. 전자위임장을 이용하는 방법-상기 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 17일 9시 ~ 2024년 03월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템-「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 2024년 03월 17일 09시 ~ 2024년 03월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최 시에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 70원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가) 인증사업

1990년대 후반에 인터넷 및 전자거래가 급속도로 확산되어 전자문서의 안전·신뢰성 확보, 전자거래의 안전한 이용환경 조성과 전자서명인증사업자(구 공인인증기관)의 효율적인 관리 필요성이 대두되어 1999년 2월에 전자서명법이 제정되었습니다. 그 이후, 전자금융기술 및 전자금융업무에 관한 기준을 정함에 보안기술과 인증기술의 공정한 경쟁을 저해하거나, 특정기술 또는 서비스의 사용을 강제해서는 안된다는 취지로 2020년 12월에는 전자서명인증업무 평가ㆍ인정제도를 도입하여 다양한 전자서명수단들이 기술 및 서비스를 기반으로 차별없이 경쟁할 수 있도록 전자서명법이 개정되었습니다.인증서 (구 공인인증서) 도입 초기에는 정부의 제도개편을 통한 사용 의무화 정책 등으로 인증서의 사용자는 크게 증가하였으나, 사용자 측면에서의 편의성을 일부 도외시한 측면이 있었습니다. 이러한 문제점을 개선하고자 정부는 인증서 (구 공인인증서) 이용기술 가이드라인(자바 기반의 인증서 소프트웨어 구현 가이드라인, 2007)을 개발하여 보급하였으며, 2010년에는 모바일 환경에서도 인증서비스를 이용할 수 있도록 기술규격을 제·개정하였습니다.

이외에도 스마트폰용 인증서 앱 개발, 장애인 웹 접근성 제공을 위한 소프트웨어 표준화, 웹 브라우저에 별도의 소프트웨어를 설치하지 않고도 전자서명을 이용할 수 있는 기술 표준 개발 등 인증서 이용 활성화 뿐 아니라 기술 환경 변화에 맞추어 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 제도 개선 및 기술 개발을 꾸준히 지속하고 있습니다. 앞으로 정보보안에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 국내 정보보안산업의 시장 규모도 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 공공분야에서는 회복 불가능한 사고가 발생할 수 있어 높은 수준의 전자서명 수단이 필요 합니다. 결국 편의성과 신뢰성 측면에서 미루어 볼때 PKI기반의 인증서는 향후에도 성장을 지속할 것으로 기대되고 있습니다.

나) PKI솔루션사업

PKI솔루션은 유, 무선 인터넷 비즈니스에서 거래 상대방의 신원을 확인하고 거래 내용을 안전하게 보호할 수 있는 가장 기본적인 보안 인프라입니다. 이러한 특성 때문에 PKI기반 솔루션은 금융기관들을 중심으로 초기 시장이 형성되어 현재까지 중심축을 이루고 있으며, 접근제어 솔루션 등에 PKI 기술이 응용되면서 일반 기업 및 공공기관으로 고객층이 확산되었습니다. 우리나라의 PKI기술은 국내 시장을 벗어나 정부 행정 시스템의 자동화나 관련 운영체계 등 인증제도 (구 공인인증제도) 까지 수출함으로써 우리나라 인증체계(구 공인인증체계)의 우수성은 해외에서도 크게 인정받고 있습니다.해외 진출 초기에는 인증체계(구 공인인증체계) 컨설팅, 구축 타당성 검토 위주의 소극적 진출에서 점차 전자조달, 전자통관 등 전자정부시스템과 연계된 인증체계 (구 공인인증체계) 구축 등 인증시스템을 직접 구축하는 단계까지 진화하였으며, 장기적으로는 해당국의 인증서비스를 제공하는 수준까지 발전할 것으로 예상합니다. 당사는 지속적으로 해외시장을 확대해 나가고 있으며, 다양한 서비스를 제공하기 위하여 노력하고 있습니다.

다) OTP사업당사의 OTP제품은 One Time Password 의 약자로 고정된 패스워드 대신 임의로 생성되는 일회용 패스워드를 이용한 사용자 인증 및 보안강화 수단을 말합니다. 현재 국내에서는 금융, 온라인게임, 포털 사이트 등 다양한 분야에서 사용자 인증방식 및 보안 수단으로 OTP를 사용하고 있습니다.국내 OTP사업은 주로 금융권에 제공하는 Hardware OTP 와 기업의 보안을 위한 Software OTP로 구분할 수 있습니다. 전자금융거래를 위한 OTP를 고객의 스마트폰 앱을 통해 제공하는 디지털OTP가 Hardware OTP를 대체하여 사용 가능한 서비스 입니다. 당사 또한 시대의 흐름에 발맞춰 디지털 OTP를 도입하여 제공하고 있습니다.

라) 기타 신규사업 등의 내용 및 전망- 웹서버인증서 사업보안서버인증서란 온라인상에서 개인정보를 암호화하여 웹브라우저와 웹서버 간의 통신을 보호하는 기능을 제공해주는 인증서를 말하며, 특별한 하드웨어를 설치하는 것이 아니라 사용중인 웹서버에 인증서나 암호화 소프트웨어를 설치하여 암호 통신이 가능하도록 하는 것을 말합니다.

보안서버인증서는 정보유출 방지, 위 변조 방지, 위조사이트방지 기능을 가지며 이를통해서 기업신뢰도를 향상시킬 수 있어 금융권 및 공공기관과 같이 주요 개인정보를 취급하는 사이트는 설치가 의무화 되었습니다. (개인정보보호법)

Sectigo사는 정기 실사 검증을 통해 인가 받은 CA/Browser Forum 회원으로 EV인증서 개발 선두 인증기관입니다. 전 세계 웹서버인증서 시장 점유율 1위는 Sectigo이며, 당사는 Sectigo사의 대한민국 Sole 파트너 업체로 국내 유일의 Webtrust RA 인증을 받아 Validation을 직접 진행하여, 당일 발급 및 업무 효율성 강화로 고객에게 어필하고 있습니다.

인터넷 환경이 확대되면서 웹서버인증서의 수요도 증가하고 있으며, 그에 따라 당사의 매출도 지속적으로 증가하고 있습니다. 차별화 된 상품과 서비스로 고객의 니즈를충족시켜 지속적인 성장을 견인해 나갈 것이며, 베트남, 인도네시아 독점 총판을 획득(2018.09)하여 설립한 현지 법인/사무소 를 통해 아시아시장 또한 확대해 나갈 것 입니다.

- 전자서명서비스 사업

전자서명서비스는 법적으로 서명이 필요한 모든 전자문서(계약서, 신청서, 동의서 등)에 전자서명서비스를 제공하는 차세대 전자서명플랫폼입니다. 용도에 따라 다양한 서명방법을 제공하여 고객의 니즈를 충족시키며, 전자서명의 보안성과 투명성을 보장하고 있습니다. 또한 전자서명법 제 3조 2항을 충족하여 매우 강력한 법적 효력을 가지고 있으며, 종이문서 보관, 발송 등의 비용을 절감하고 문서관리의 효율성을 높이며 시간 절약 등 실용성을 추구하고 있습니다. 2018년 5월 런칭하여 서비스 홍보에 노력하고 있으며, 인증기관(구 공인인증기관)으로 기술의 안정성과 시스템의 보안성을 널리 인정받아 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.

- 전자증명서 및 전자문서 사업㈜디지털존과 합병을 통한 신규사업진출로 인증사업과 전자증명사업 사업연계를 통해 신규서비스를 확대, 사업경쟁력을 강화하고 있습니다. ㈜디지털존은 대학, 병원, 공공, 금융, 기업 등 각 분야에서 인터넷 증명발급 서비스 및 전자문서솔루션 서비스를 주요사업으로 영위하는 전자문서 전문기업입니다. 대학 증명발급 서비스는 대학교의 학위증명서, 졸업증명서, 성적증명서 등의 학적증명서를 인터넷 또는 모바일, 키오스크, 팩스 등을 통해 발급하는 서비스이며, 병원 증명발급 서비스는 병원의 진단서, 소견서, 진료비영수증, 세부내역서, 처방전 등 각종 의료증명서와 초진기록지, 경과기록지, 검사결과지 등 각종 의무기록사본을 인터넷 또는 모바일, 키오스크 등을 통해 발급하는 서비스를 운영하고 있으며, 공공 및 금융 분야를 중심으로 하는 전자문서솔루션 서비스는 전자계약 등 온라인 전자민원과 디지털창구 민원접수 등 오프라인 전자민원 등의 솔루션을 개발하여 구축 및 운영하는 서비스를 제공하고 있습니다.
대학 및 병원 증명발급 서비스는 뛰어난 제품성, 보안성, 편리성 및 기능성을 기반으로 국내 시장점유율 1위를 기록하며 시장을 선도하고 있으며, 공공 및 금융 전자문서솔루션 서비스는 K-SDGs/ESG경영/녹색경영 등 정부의 정책 방향과 그린텍소노미/RE100/ESG경영 등 글로벌 기술 및 환경 트렌드에 부응하면서 계속해서 진화하고 있습니다. 앞으로도 정부24 및 플랫폼 기업들과의 협력을 통해 인터넷 증명발급 서비스를 확산하고, 증명 정보를 이용하여 증명 데이터 플랫폼화를 실현하여 고객들에게 더 나은 가치를 제공하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 진행중인 연결 ·별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산

154,882,182,441

146,246,931,898

현금및현금성자산
30,588,268,145

16,906,945,084

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
8,816,633,033

7,218,321,498

단기금융상품
31,372,706,620

60,689,649,026

매출채권
57,585,869,687

35,391,158,034

계약자산
9,271,911,293

7,390,340,360

단기대여금
-

1,020,300,000

유동성장기대여금
126,333,335

119,833,301

미수금
493,349,728

143,381,292

미수수익
963,947,722

932,955,811

선급금
5,292,300,139

4,027,266,313

선급비용
9,631,688,169

9,618,162,934

재고자산
704,729,487

1,238,684,208

부가세대급금
14,003,280

177,977,367

유동성금융리스채권
10,441,803

4,825,993

유동성보증금
10,000,000

1,367,130,677

Ⅱ.비유동자산

171,688,131,773

134,578,912,463

장기금융상품
2,000,000,000

2,900,000,000

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
21,072,916,897

23,611,306,221

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

500,000,000

관계기업투자
29,743,378,319

29,198,290,355

장기대여금
625,377,628

710,986,466

투자부동산
6,945,623,085

-

유형자산
48,945,198,586

33,384,004,097

무형자산
56,004,287,104

39,060,754,274

장기선급금
1,000,000,000

-

장기선급비용
772,185,719

674,999,371

보증금
690,539,485

412,809,768

순확정급여자산
867,265,730

1,146,752,154

사용권자산
1,496,492,399

2,067,225,141

비유동성금융리스채권
3,571,176

-

이연법인세자산
1,021,295,645

911,784,616

자산총계

326,570,314,214

280,825,844,361

부채

Ⅰ.유동부채

94,742,561,255

59,708,778,984

매입채무
47,846,254,413

25,195,576,067

미지급금
6,642,578,018

4,345,675,037

미지급비용
1,472,817,542

1,002,564,926

선수금
9,856,011,618

673,096,013

부가세예수금
1,805,712,540

575,316,842

예수금
590,660,045

549,375,950

당기법인세부채
1,275,586,402

3,075,664,460

판매보증충당부채
249,770,990

218,184,252

계약부채
23,820,937,792

22,300,285,071

유동리스부채
1,021,229,895

1,496,729,013

유동복구충당부채
62,490,000

264,311,353

유동성임대보증금
98,512,000

12,000,000

Ⅱ.비유동부채

10,274,814,778

7,361,226,012

비유동계약부채
2,454,472,917

2,039,014,500

순확정급여부채
2,130,829,463

1,713,013,971

장기미지급금
134,545,056

-

기타장기종업원급여부채
66,829,318

181,491,467

복구충당부채
-

30,830,835

비유동리스부채
494,528,373

695,781,567

임대보증금
29,436,300

-

이연법인세부채
4,964,173,351

2,701,093,672

부채총계

105,017,376,033

67,070,004,996

자본

지배기업소유주지분

175,193,449,257

171,716,194,212

Ⅰ.자본금
20,888,165,500

20,888,165,500

Ⅱ.기타불입자본
85,021,438,231

85,021,438,231

Ⅲ.기타자본구성요소
719,963,112

594,589,072

IV.이익잉여금
69,058,582,669

65,212,001,409

비지배지분

45,864,788,669

42,039,645,153

자본총계

221,552,938,181

213,755,839,365

부채와자본총계

326,570,314,214

280,825,844,361

연결포괄손익계산서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.영업수익

92,218,769,214

87,825,669,753

1.인증사업수익
43,280,241,025

42,762,335,306

2.솔루션사업수익
2,702,752,208

5,303,868,482

3.전자서명사업수익
2,532,022,540

-

4.기타부대사업수익
25,906,986,366

25,159,158,623

5.인증보안사업수익
17,796,767,075

14,600,307,342

Ⅱ.영업비용

(78,251,365,123)

(72,114,803,736)

1.판매수수료
20,802,146,107

20,395,267,233

2.종업원급여
20,366,565,446

21,536,980,811

3.임차료
654,170,338

513,365,006

4.경상연구개발비
3,080,833,914

2,410,815,171

5.외주용역비
1,778,492,823

1,236,797,574

6.지급수수료
7,078,755,239

5,739,412,688

7.수선비
1,649,592,918

1,427,480,683

8.사용권자산상각비
2,119,779,019

1,818,674,282

9.감가상각비
2,143,695,772

1,860,393,314

10.무형자산상각비
2,777,842,288

2,378,361,091

11.상품의사용
1,950,952,549

1,216,024,869

12.제품의사용
(147,955,421)

16,799,890

13.원재료의사용
10,209,978,503

8,111,330,630

14.기타영업비용
3,786,515,628

3,453,100,494

Ⅲ.영업이익

13,967,404,091

15,710,866,017

1.금융수익
5,611,507,350

3,861,535,757

2.금융원가
(2,516,671,708)

(2,813,717,865)

3.기타수익
90,729,955

32,335,951

4.기타비용
(5,486,519,761)

(1,539,607,596)

5.지분법손익
1,692,311,791

(5,443,188,485)

6.관계기업투자처분이익
111,799,297

44,572,001

7.관계기업투자손상차손
(1,901,907,504)

(1,074,700,089)

IV.법인세비용차감전순이익

11,579,205,432

8,778,095,691

V.법인세비용

(1,627,843,278)

(2,093,644,927)

VI.당기순이익

9,940,810,233

6,684,450,764

당기순이익의 귀속

1.지배기업소유주지분
9,200,068,834

6,193,690,282

2.비지배기업소유지분
740,741,399

490,760,482

VII.기타포괄손익

(569,218,784)

1,546,230,557

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

935,475,587

1.순확정급여부채의 재측정요소
(710,262,735)

1,142,891,045

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

-

3.법인세효과
135,104,310

(207,415,458)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

610,754,970

1.지분법자본변동
242,869,261

40,221,720

2.해외사업장환산손익
(236,929,620)

570,533,250

VIII.총포괄손익

9,371,591,449

8,230,681,321

총포괄손익의 귀속

1.지배기업소유주지분
8,820,826,500

7,139,173,554

2.비지배기업소유지분
550,764,949

1,091,507,767

IX.주당이익

1.기본주당이익
228

153

2.희석주당이익
228

153

연결자본변동표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주지분
비지배기업의소유주지분
총계

주식발행초과금
기타

2022.01.01 (기초자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
(4,268,303,468)
269,100,727
63,247,352,520
168,921,387,498
38,611,528,167
207,532,915,665

총포괄이익
-
-
-
325,488,345
6,813,685,209
7,139,173,554
1,091,507,767
8,230,681,321

당기순이익
-
-
-
-
6,193,690,282
6,193,690,282
490,760,482
6,684,450,764

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
619,994,927
619,994,927
315,480,660
935,475,587

지분법자본변동
-
-
-
40,221,720
-
40,221,720
-
40,221,720

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
285,266,625
-
285,266,625
285,266,625
570,533,250

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,849,036,320)
(4,849,036,320)
(664,243,280)
(5,513,279,600)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
258,044,417
258,044,417

종속기업의 소유지분변동
-
-
504,669,480
-
-
504,669,480
2,742,808,082
3,247,477,562

2022.12.31 (기말자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
(3,763,633,988)
594,589,072
65,212,001,409
171,716,194,212
42,039,645,153
213,755,839,365

2023.01.01 (기초자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
(3,763,633,988)
594,589,072
65,212,001,409
171,716,194,212
42,039,645,153
213,755,839,365

총포괄이익
-
-
-
125,374,040
8,695,452,460
8,820,826,500
550,764,949
9,371,591,449

당기순이익
-
-
-
-
9,200,068,834
9,200,068,834
740,741,399
9,940,810,233

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(504,616,374)
(504,616,374)
(70,542,051)
(575,158,425)

지분법자본변동
-
-
-
242,869,261
-
242,869,261
-
242,869,261

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(117,495,221)
-
(117,495,221)
(119,434,399)
(236,929,620)

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,848,871,200)
(4,848,871,200)
(702,200,043)
(5,551,071,243)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
220,773,090
220,773,090

종속기업의 소유지분변동
-
-
-
-
-
-
3,755,805,520
3,755,805,520

2023.12.31 (기말자본)

20,888,165,500
88,785,072,219
(3,763,633,988)
719,963,112
69,058,582,669
175,688,149,512
45,864,788,669
221,552,938,181

연결현금흐름표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

23,780,835,476

19,061,209,445

1.영업에서 창출된 현금흐름
25,222,684,518

19,940,000,003

당기순이익
9,940,810,233

6,684,450,764

수익ㆍ비용의 조정
12,882,363,602

16,923,431,807

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
2,399,510,683

(3,667,882,568)

2.이자의 수취
2,648,615,599

1,866,701,308

3.이자의 지급
(306,006,832)

(82,983,389)

4.배당금의수취
118,770,000

896,362,000

5.법인세의 납부
(3,903,227,809)

(3,558,870,477)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,164,041,675)

(15,531,281,207)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
159,838,616,041

133,316,147,881

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
88,363,459,104

79,044,289,460

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,099,498,570

-

단기금융상품의 감소
59,217,131,176

52,800,000,000

장기금융상품의 감소
-

130,405,000

대여금의 감소
1,205,992,137

232,908,934

유형자산의 처분
8,942,292,076

8,148,947

무형자산의 처분
-

1,074,545,455

사업결합으로 인한 순현금유입
-

15,342,696

금융리스채권의 감소
10,242,978

10,507,389

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(162,002,657,716)

(148,847,429,088)

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
87,867,069,516

60,945,979,707

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,000,228,444

16,677,828,251

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융산의 취득
-

500,000,000

단기금융상품의 증가
28,701,084,910

50,964,357,509

장기금융상품의 증가
300,000,000

-

관계기업투자의 취득
400,015,119

1,491,138,086

대여금의 증가
80,000,000

1,300,300,000

유형자산의 취득
21,557,194,143

12,062,581,919

무형자산의 취득
1,630,222,273

4,905,243,616

장기선급금의 증가
1,000,000,000

-

사업결합으로 인한 순현금유출
19,466,843,311

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,718,293,369)

(7,234,654,580)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,041,169,224

2,805,851,902

단기차입금의 차입
23,041,169,224

2,800,000,000

주식선택권의행사
-

5,851,902

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(30,759,462,593)

(10,040,506,482)

단기차입금의 상환
23,041,169,224

2,800,000,000

자기주식의 취득
-

6,760

주식발행비용
-

6,118,020

배당금의 지급
5,551,071,200

5,513,279,600

리스료의 납부
2,167,222,169

1,721,102,102

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,898,500,432

(3,704,726,342)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

16,906,945,084

20,050,448,361

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(217,177,371)

561,223,065

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

30,588,268,145

16,906,945,084

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

제 24 기 2022년 12월 31일 현재

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기말
제 24 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

54,154,733,833

74,924,573,125

현금및현금성자산
5,451,582,545

6,487,446,782

유동 당기손익-공정가치측정금융자산
6,725,239,762

136,274,793

단기금융상품
21,022,306,620

46,000,000,000

매출채권
4,917,441,828

6,777,767,032

유동성장기대여금
126,333,335

119,833,301

미수금
43,297,139

33,330,825

미수수익
924,541,587

759,130,878

선급금
4,733,575,701

3,434,049,305

선급비용
9,430,597,828

9,509,082,832

재고자산
704,729,487

1,238,684,208

유동성금융리스채권
65,088,001

98,973,169

유동성보증금
10,000,000

330,000,000

Ⅱ.비유동자산

163,978,102,912

132,581,420,447

장기금융상품
2,000,000,000

2,000,000,000

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산
19,640,983,780

20,226,627,855

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

500,000,000

종속기업및관계기업투자
86,296,443,489

66,059,469,194

장기대여금
625,377,628

710,986,466

투자부동산
3,658,207,192

-

유형자산
34,960,640,896

25,281,034,846

무형자산
14,448,533,359

14,928,854,939

장기선급비용
246,383,749

224,959,965

보증금
325,064,400

323,064,400

순확정급여자산
665,416,868

995,902,647

사용권자산
601,755,798

1,273,475,520

비유동성금융리스채권
9,295,753

57,044,615

자산총계

218,132,836,745

207,505,993,572

부채

Ⅰ.유동부채

41,784,169,607

31,997,036,774

매입채무
2,907,708,455

1,935,832,898

미지급금
4,514,357,569

2,632,434,008

미지급비용
435,276,282

439,361,854

선수금
9,487,235,320

671,133,386

부가세예수금
722,347,047

575,316,842

예수금
198,312,160

412,601,320

당기법인세부채
985,194,242

2,662,388,179

계약부채
21,678,628,380

21,517,451,072

판매보증충당부채
249,770,990

218,184,252

유동리스부채
540,339,162

855,332,963

유동성임대보증금
65,000,000

77,000,000

Ⅱ.비유동부채

3,686,823,184

4,024,181,875

비유동계약부채
2,454,472,917

2,039,014,500

기타장기종업원급여부채
53,086,647

53,879,226

임대보증금
24,454,500

-

복구충당부채
-

30,830,835

비유동리스부채
141,914,755

564,716,920

이연법인세부채
1,012,894,365

1,335,740,394

부채총계

45,470,992,791

36,021,218,649

자본

Ⅰ.자본금
20,888,165,500

20,888,165,500

Ⅱ.기타불입자본
84,682,839,828

84,682,839,828

Ⅲ.기타자본구성요소
(10,140,000)

(10,140,000)

IV.이익잉여금
67,100,978,626

65,923,909,595

자본총계

172,661,843,954

171,484,774,923

부채와자본총계

218,132,836,745

207,505,993,572

포괄손익계산서

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ.영업수익

71,648,746,582

71,116,474,190

1.인증사업수익
43,280,431,025

42,762,865,306

2.솔루션사업수익
2,702,752,208

5,303,868,482

3.기타부대사업수익
7,868,796,274

8,449,433,060

4.인증보안사업수익
17,796,767,075

14,600,307,342

Ⅱ.영업비용

(59,113,093,927)

(55,845,209,051)

1.판매수수료
20,802,146,107

20,395,267,233

2.종업원급여
8,068,583,012

9,436,424,330

3.임차료
703,936,172

507,700,049

4.경상연구개발비
2,132,525,710

1,786,885,455

5.외주용역비
942,030,193

998,635,837

6.지급수수료
7,577,843,450

6,262,832,624

7.수선비
1,576,417,475

1,406,751,683

8.사용권자산상각비
864,638,255

856,376,493

9.감가상각비
1,891,038,244

1,674,488,390

10.무형자산상각비
1,896,288,006

1,624,488,490

11.상품의 사용
540,571,100

590,895,600

12.원재료의 사용
10,209,978,503

8,117,377,398

13.제품의 변동
(147,955,421)

10,753,122

14.기타영업비용
2,055,053,121

2,176,332,347

Ⅲ.영업이익

12,535,652,655

15,271,265,139

1.금융수익
3,476,615,549

3,329,976,232

2.금융원가
(1,143,058,479)

(1,577,252,597)

3.기타수익
292,546,067

226,049,467

4.기타비용
(429,393,690)

(1,198,911,480)

5.종속기업및관계기업투자손상차손
(6,863,040,824)

(1,433,519,294)

IV.법인세비용차감전순이익

7,869,321,278

14,617,607,467

V.법인세비용

(1,594,000,562)

(2,822,298,203)

VI.당기순이익

6,275,320,716

11,795,309,264

VII.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(249,380,485)

347,550,452

1.순확정급여부채의 재측정요소
(315,272,421)

445,577,503

2.법인세효과
65,891,936

(98,027,051)

VIII.총포괄손익

6,025,940,231

12,142,859,716

IX.주당이익

1.기본주당이익
155

292

2.희석주당이익
155

292

자본변동표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 202년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
기타
자기주식

2022.01.01(기초자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
(5,236,352,735)
(10,140,000)
58,630,086,199
164,190,951,527

총포괄이익
-
-
-
-
-
12,142,859,716
12,142,859,716

당기순이익
-
-
-
-
-
11,795,309,264
11,795,309,264

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
347,550,452
347,550,452

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(4,849,036,320)
(4,849,036,320)

2022.12.31(기말자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
(5,236,352,735)
(10,140,000)
65,923,909,595
171,484,774,923

2023.01.01(기초자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
(5,236,352,735)
(10,140,000)
65,923,909,595
171,484,774,923

총포괄이익
-
-
-
-
-
6,025,940,231
6,025,940,231

당기순이익
-
-
-
-
-
6,275,320,716
6,275,320,716

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(249,380,485)
(249,380,485)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(4,848,871,200)
(4,848,871,200)

2023.12.31(기말자본)
20,888,165,500
88,785,072,219
1,134,120,344
(5,236,352,735)
(10,140,000)
67,100,978,626
172,661,843,954

현금흐름표

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

20,188,894,600

16,300,700,978

1.영업에서 창출된 현금흐름
21,736,144,718

17,328,921,756

당기순이익
6,162,347,171

11,795,309,264

수익ㆍ비용의 조정
11,772,923,727

8,529,532,521

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
3,800,873,820

(2,995,920,029)

2.이자의 수취
1,803,210,208

1,102,174,954

3.이자의 지급
(248,073,234)

(46,942,312)

4.배당금의 수취
425,761,500

1,203,353,500

5.법인세의 납부
(3,528,148,592)

(3,286,806,920)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(15,415,295,995)

(20,938,809,951)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
61,599,925,844

57,275,697,293

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

3,012,764,860

단기금융상품의 감소
52,000,000,000

52,800,000,000

장기금융상품의 감소
-

130,405,000

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
400,000,000

-

대여금의 감소
159,108,804

232,908,934

유형자산의 처분
8,935,500,000

1,960,000

무형자산의 처분
-

1,000,000,000

금융리스채권의 감소
105,317,040

97,658,499

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(77,015,221,839)

(78,214,507,244)

유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
5,400,000,000

11,150,895

단기금융상품의 증가
27,023,202,760

49,500,000,000

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
800,000,000

13,825,284,251

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

500,000,000

대여금의 증가
80,000,000

280,000,000

투자부동산의 취득
1,745,174,258

-

유형자산의 취득
13,284,982,151

8,222,227,566

무형자산의취득
1,581,847,551

4,384,706,446

관계기업투자주식의 취득
27,100,015,119

1,491,138,086

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,802,935,179)

(5,786,324,336)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000

-

단기차입금의 차입
20,000,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(25,802,935,179)

(5,786,324,336)

단기차입금의 상환
20,000,000,000

-

배당금의 지급
4,848,871,200

4,849,036,320

리스료의 납부
954,063,979

937,288,016

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,029,336,574)

(10,424,433,309)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

6,487,446,782

16,543,688,567

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,527,663)

368,191,524

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,451,582,545

6,487,446,782

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

한국정보인증 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

61,000,591,444

60,308,409,533

1.전기이월이익잉여금
54,974,651,213

48,165,549,817

2.당기순이익
6,275,320,716

11,795,309,264

3.순확정급여부채의 재측정요소
(249,380,485)

347,550,452

Ⅱ.이익잉여금처분액

(3,111,359,020)

(5,333,758,320)

1.이익준비금적립
282,850,820

484,887,120

2.현금배당 주당배당금(율): 당기 70원(14%) 전기120원(24%)
2,828,508,200

4,848,871,200

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

57,889,232,424

54,974,651,213

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 장 총 칙

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~13. (좌동)

14. 위 각호의 사업과 직,간접으로 관련되거나 부대되는 사업

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~13. (좌동)

14. 소프트웨어 개발 데이터베이스 구축 유지보수업

15.

소프트웨어 개발 판매업

16.

컴퓨터시스템 개발 판매업

17.

데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

18.

컴퓨터 시스템 통합 자문 설계 구축 및 관리업

19.

정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획 개발 유지보수업

20.

정보처리 및 제공기술 개발 유비쿼터스 시스템 개발 유통 및 유지보수업

21.

유무선 디지털 콘텐츠의 제작 및 신디케이신디케이션 사업

22.

디지털 콘텐츠의 서비스 기획 및 그와 관련한 사업

23.

무인증명자동발급기 제조 판매업

24.

정보통신기기 제조 판매업

25.

인터넷 홈쇼핑몰 및 전자상거래업

26.

인터넷 통신 판매업

27.

부가 통신업

28.

무역업
(
위 각호 관련 사업
)

29.

위 각호의 사업과 직
,
간접으로 관련되거나 부대되는 사업

- 사업목적 추가

제 5 장 이사/이사회/대표이사

제 34 조 (이사의 임기)① 이사의 임기는

3

년으로 한다

.

다만 사외이사의 임기는

2

년으로 하되 연임시 임기는

1

년 이내로 하고

,

연속하여

5

년을 초과 재임할 수 없다

.

그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다

.

제 34 조 (이사의 임기)

① 사내이사의 임기는

2

년

,

기타비상무이사의 임기는

3

년으로 한다

.

사외이사의 임기는

2

년으로 하되 연임시 임기는

1

년 이내로 하고

,

연속하여

5

년을 초과 재임할 수 없다

.

그러나 이사의 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다

.

- 사내이사 임기 조정

부 칙

(신설)
제1조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 27일부터 시행한다.
- 개정 정관

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조태묵
1973.08.08
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김민재
1971.02.19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김재중
1971.09.21
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

정동철
1965.01.11
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조태묵
(現) 한국정보인증(주)총괄사업부문 전무
2006.07 ~ 2014.122015.01 ~ 현재

(주)다우기술 기업고객사업팀 부장한국정보인증(주)
총괄사업부문 전무

해당없음

김민재
(現) 한국정보인증(주)경영지원본부 상무
2007.04 ~ 현재

한국정보인증(주) 경영지원본부 상무

해당없음

김재중
(現) 한국정보인증(주)보안사업본부 상무
1999.07 ~ 현재

한국정보인증(주) 보안사업본부 상무

해당없음

정동철
(現) (주)바움디자인시스템즈 부사장
2012.06 ~ 2016.092017.03 ~ 2018.092018.10 ~ 2019.092020.01 ~ 2020.122020.07 ~ 2021.072022.09 ~ 현재
(주)다우데이타 대표이사(주)디리아 대표이사(주)토마토페이 대표이사(주)에어비타 대표이사(주)피엠솔루션 대표이사(주)바움디자인시스템즈 부사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조태묵
해당없음
해당없음
해당없음

김민재
해당없음
해당없음
해당없음

김재중
해당없음
해당없음
해당없음

정동철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 정동철>1. 전문성본 후보자는 전문경영인으로서 장기간 기업을 운영하며 체득한 통찰력·문제해결 능력을 바탕으로 주요 안건과 관련하여 회사의 경영 전략 및 최신 경영 우수 사례들을 이사회에 공유하는 등 회사의 효과적인 경영 및 운영에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 조태묵>해당 후보자는 현재 한국정보인증(주) 총괄사업부문장으로, 당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며, 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 회사의 신규사업 및 서비스 진출과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 사업추진전략 등을 기반으로 회사의 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.<사내이사 후보자 김민재>해당 후보자는 2007년 한국정보인증(주)에 입사하여 현재까지 CFO로 오랜기간 근무하며 회사의 성장을 함께 이루어왔습니다. 회계 및 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 재무활동의 건전성과 회계 투명성 강화를 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있기에 사내이사 후보자로 추천하였습니다. <사내이사 후보자 김재중>해당 후보자는 1999년 한국정보인증(주)에 입사하여 현재까지 신기술개발사업단장 및 보안사업본부장으로 오랜기간 근무하며 회사의 성장을 함께 이루어왔습니다. 또한 IT 전문가로서 내부사정에 정통하며 높은 전문 역량으로 사업 이해도와 경험에 기반하여 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. <사외이사 후보자 정동철>해당 후보자는 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 조태묵

사내이사 후보자 김민재

사내이사 후보자 김재중

사외이사 후보자 정동철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김일호
1954.02.01
해당없음
해당없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일호
(現) 한국정보인증(주)상근감사

2010.10 ~ 2012.02

2012.03 ~ 2019.02

2020.03 ~ 2021.032021.03 ~ 현재

숭실대학교 숭

실융합기술원 교수성균관대학교 산학협력단 교수

스타트업성장연구원 부원장한국정보인증(주) 상근감사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 김일호 후보자>

다양한 분야에서의 실무경험과 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판을 고려하여 감사의 역할을 충실히 이행할 것으로 기대하며, 회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관한 감독 역할을 원활히 수행할 수 있는 감사로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 김일호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
12.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
7.5억원

최고한도액
12.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.33억원

최고한도액
3.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음