대호특수강 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 대호특수강

주주총회소집공고
2.9
(주)대호특수강

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 대호특수강

대 표 이 사 :
강 근 욱

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동)

(전 화) 043-853-5544

(홈페이지)http://www.dhstl.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 제 정 준

(전 화) 043-853-5544

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음 하오니 양해하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 11시2. 장소 : 충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) ① 3-1호 의안 : 사내이사 강근욱 재선임의 건 ② 3-2호 의안 : 사내이사 김대현 신규선임의 건
③ 3-3호 의안 : 사외이사 이강엽 재선임의 건
④ 3-4호 의안 : 사외이사 복규범 신규선임의 건
- 제4호 의안 : 상근감사 정상민 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 "자본시장과금융투자업에관한법률" 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대행할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나, 대리인에 위임하여 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 ～ 2024년 03월 27일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 오후 5시까 지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사방법 및 준비물
가. 직접 행사(본인 참석) - 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 신분증 미지참시주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 나. 간접 행사(대리인 참석) - 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증(상동) - 위임장에 기재할 사항 위임인의 성명, 보유 주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인 의 날인(※ 주주총회 참석장에 날인된 인영(印影)과 동일한 인영(印影)이어야 함) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시 기 바랍니다.
7. 주주총회소집공고 및 경영참고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

2024년 03월 12일 주식회사 대호특수강 대표이사 강 근 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이강엽(출석률: 13.3%)
곽상우(출석률: 15.0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023.01.10
멕시코법인 차입금 지급보증의 건
불참
불참

2
2023.02.23
KDB산업은행 운영자금 기한연장의 건
불참
불참

3
2023.02.28
제35기(2022년) 재무제표 승인의 건
불참
불참

4
2023.02.28
제35기(2022년도) 정기주주총회 소집의 건
불참
불참

5
2023.02.27
BNK 부산은행 당좌대출 한도 갱신(회전)의 건
불참
불참

6
2023.02.25
2022년도 내부회계운영실태 평가보고서 승인
불참
불참

7
2023.03.15
한영특수강 합병 이사회 의사록-임시주총 주주명부 폐쇄
찬성
찬성

8
2023.03.29
(주)대호특수강 대표이사 변경의 건
찬성
찬성

9
2023.03.29
(주)대호특수강 제35기(2022년도) 정기주총 의사록
불참
불참

10
2023.04.25
부산은행 신규대출 차입의 건
불참
불참

11
2023.05.26
(주)IBK캐피탈 팩토링(어음, 채권, 할인등)약정의 건
불참
불참

12
2023.05.30
(주)대호특수강 제36기(2023년) 임시주주총회 의사록-합병승인의 건
불참
불참

13
2023.05.31
BNK부산은행 외화지급보증 신규의 건
불참
불참

14
2023.06.12
신한투자증권 신규대출의 건
찬성
찬성

15
2023.06.13
NH농협은행 운전자금 차입의 건
불참
불참

16
2023.07.03
합병보고 및 공고, 본점 이전의 건
불참
불참

17
2023.07.19
(주)대호특수강 제7회 전환사채 발행
불참
불참

18
2023.08.23
우리은행 일반대출 차입의 건
불참
불참

19
2023.09.06
(주)대호특수강 양산공장 생산중단
불참
불참

20
2023.09.11
(주)대호특수강 양산공장 부동산매매
불참
불참

21
2023.12.07
신한은행 일반대출외 차입의 건
찬성
-

22
2024.01.03
신한은행 전자방식 외상매출채권담보대출 차입의 건
불참
-

23
2024.01.08
기업은행 외상매출채권담보대출 차입의 건
불참
-

24
2024.01.10
멕시코법인 차입금 지급보증의 건
불참
-

25
2024.01.10
부산은행 지급보증서(현대제철) 발행의 건
불참
-

26
2024.02.14
제36기(2023년) 재무제표 승인의 건
불참
-

27
2024.02.19
신한은행 기업대출 신규 차입의 건
불참
-

28
2024.02.27
산업은행 산업운영자금 기한 연장의 건
불참
-

29
2024.03.04
제36기(2023년) 내부회계 운영실태 평가보고서 승인
불참
-

30
2024.03.11
제36기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
불참
-

※ 곽상우 사외이사 2023.11.01 중도 퇴임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
22
22
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도 입니다.※ 상기 지급총액에는 퇴사자(사외이사 곽상우)가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품 등 판매
(주)영흥(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
36
1.8%(총자산대비)

원자재 구매
(주)포스코(주요주주)
2023.01.01~2023.12.31
1,694
84.0%(총자산대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 가) 선재부문 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트, 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이 루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다. 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반 기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해 왔습니다. 나) CD-BAR 부문 마봉강(Cold Drawn Bar) 은 열간압연선재(Wire Rod)를 냉간인발하여 절단, 연마 및 교정처리한 제품으로 미려한 표면과 정밀 가공성이 요구되는 제품입니다. 자동차용 부품을 중심으로 기계용 부품, 전자 부품용 등 다양한 용도로 사용이 되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 가) 선재부문 냉간압조용선의 수요처 구성은 자동차부문이 80%, 전자 및 OA가 10%, 산업기계 및 건 설이 각각 5%의 점유비를 구성하고 있습니다. 2022년 CHQ시장은 코로나19로 벗어나 점차 회복하는 추세로 전환하였으나, 대외 경제 문제로 인한 다소 어려움이 상존하고 있습니다. 2023년은 판가 인상효과와 판매량 증가, 원재료부담 완화 등으로 개선된 실적이 예상 됩니다. 나) CD-BAR 부문 국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업 시장은 수요대비 공급이 많은 상태로 지난해 생산업체들의 설비증설로 인한 시장공급물량 증대, 저가 물량공세의 시장구조가 전개되고 있는 상황입니다. 지난해의 경우 내수시장 부진과 중국산 저가 물량공세로 인한 전반적인 시장침체기를 겪었고, 시장 유통구조에서도 일부 대형 유통업체들의 지배력이 약화되며 공급과잉의 시장기조를 유지해 갈 전망입니다. 3) 경기변동의 특성 가) 선재부문 냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적 으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수 기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. 나) CD-BAR 부문 자동차산업, 전기,가전부문 등 전방산업의 성장 등 국내외 경제와 밀접한 관계가 있 으며, 향후 중국 등의 저급강종의 유입이 많은 사유로 단가의 변동이 심할 것으로 예상 됩니다. 4) 경쟁요소 가) 선재부문 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강,현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3 사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 제품의 품질 개선을 통한 불량 율 감소 와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제 를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리하고 있습니다. 나) CD-BAR 부문 국내 냉간인발봉강(CD-BAR)의 경우 시장공급과잉과 중국산 저가물량공세로 경쟁이 치열한 상황입니다. 일부 생산업체들의 설비증설에 따른 물량증대와 유통가격의 지속적 인 하락, 그리고 유통업체의 시장주도권이 높아진 만큼 시장경쟁이 매우 치열한 상황입 니다. 당분간은 이와 같은 시장구조를 형성하며 생산업체의 가격인상에 따른 유통가격 으로의 전가율이 시장경쟁에 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다. 5) 자원조달상의 특성 가) 선재부문(CHQ) / CD-BAR 부문 냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 세아창원특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며, 일부강종의 경우 일본 및 중국으로 부터 수입을 하고 있는 상황입니다. 수입의 비중은 평균 30% 내외이나 당사의 경우는 수입재 비중이 28%내외로 환율에 따른 수익성 변동 은 많은편이며, 국제 철강가격에 따른 국내 공급사들의 단가변동 및 해외시장의 환율변 동이 원재료 자원조달에 큰 영향을 미치고 있습니다. 6) 관계법령 또는 정부의 규제 등 해 당 사 항 없 음 7) 기 타 해 당 사 항 없 음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황 (1) 선재부문 당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증 설을 통하여 성장하여 왔습니다. 년도별 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. 2018년도 매출액 : 2,034억원(전년대비 3.4% 증가) 2019년도 매출액 : 2,014억원(전년대비 0.1% 감소) 2020년도 매출액 : 1,378억원(전년대비 31.5% 감소) 2021년도 매출액 : 1,973억원(전년대비 43.1% 증가) 2022년도 매출액 : 2,143억원(전년대비 8.6% 증가) 2023년도는 2,905억원의 매출액을 달성하였습니다.(전년대비 35.6% 증가) (2) CD-BAR 부문 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 마봉강(CD-BAR) 사업부를 영위하 게 되었습니다. 마봉강의 시장상황은 선두업체들의 생산물량 증대로 인한 공급물량 증대 유통가격의 지속적인 하락으로 치열한 경쟁상황을 유지하고 있습니다. 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. 2017년도 매출액 : 20억원 2018년도 매출액 : 17억원 2019년도 매출액 : 19억원 2020년도 매출액 : 18억원 2021년도 매출액 : 23억원 2022년도 매출액 : 12억원 2023년도는 33억원의 매출액을 달성하였습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분 (1) 선재부문 제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

가) 선재부문 - 냉간압조용선재는 세아특수강, 현대종합특수강과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여 국내 상위 3사가 시장의 85%~88% 를 점유하고 있으며 당사의 점유율은 20%내외입니다. - [주요 동종업체의 시장점유율(2023년도)] => - 세아특수강 : ≒ 36%~38% - 현대종합특수강 : ≒ 28%~30% - 당 사 : ≒ 18%~20% - 기 타 : ≒ 13%~15% 나) CD-BAR 부문 - 마봉강 시장은 (주)세아특수강, 동부제철(주)가 국내 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 당사는 점유율은 미비합니다.

(3) 시장의 특성

가) 선재부문 당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역은서울, 경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업,일반기계산업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으며 내수와 수출의 비중은 약 80%대 약 20%정도입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

; 해당사항없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가. 2023년도 매출액은 전년대비 약 2.0% 감소한 3,005억원이며, 영업이익은 17억원, 당기순이익 (-)35억원 달성 하였습니다. 나. 매출액 감소 요인은 당해년도(2023년)는 판매량이 직전년도 (2022년)대비 소폭 감소 하였습니다. 다. 영업이익은 양산공장 생산중단으로 인하여 고정비 등이 일부 감소하여 전년대 비 소폭 증가하였으며, 당기순이익 상기사유로 인하여 전년(2022년)대비 감소 하였습니다.※ 아래의 재무제표는 감사 (前) 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 개별 감사보고서 (2024년 3월 20일 공시예정)를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표 (대차대조표)

재 무 상 태 표

제 36 기 2023년 12월 31일 현재

제 35 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 대호특수강
(단위 : 천원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

120,644,448

135,427,996

1. 현금및현금성자산
2,753,266

9,018,832

2. 유동성 파생상품금융자산
39,436

433,675

3. 매출채권
68,004,412

65,861,887

4. 기타수취채권
530,558

9,454,755

5. 재고자산
48,608,266

49,635,376

6. 당기법인세자산
4,351

180,718

7. 기타유동자산
704,159

842,753

Ⅱ. 비유동자산

81,042,610

82,535,296

1. 장기금융상품
2,000

183,000

2. 장기성기타수취채권
1,345,934

1,182,935

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,815,000

3,545,000

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
896,305

896,305

5. 사외적립자산
188,120

2,326,596

6. 유형자산
56,821,635

71,679,771

7. 무형자산
1,163,532

2,081,105

8. 지분법적용투자주식
502,699

640,583

9. 매각예정자산

17,307,385

-

자산총계

201,687,058

217,963,292

부채

Ⅰ. 유동부채

125,315,026

124,219,030

1. 매입채무
37,993,081

36,412,261

2. 기타지급채무
7,395,964

8,444,369

3. 단기차입금
46,922,326

65,317,717

4. 기타유동부채
1,257,587

352,445

5. 유동성 전환사채
10,335,614

11,497,532

6. 유동성 사모사채

20,000,000

-

7. 리스부채(단기)
52,557

228,373

8. 유동성 파생상품금융부채
976,084

1,698,028

9. 환불부채
379,177

268,305

10. 금융보증부채

2,636

-

Ⅱ. 비유동부채

24,785,353

40,999,293

1. 장기차입금
13,227,433

9,135,760

2. 비유동 기타지급채무
1,173,113

1,324,499

3. 비유동 사모사채
10,000,000

30,000,000

4. 리스부채(장기)
797

91,231

5. 이연법인세부채
384,009

447,804

부채총계

150,100,379

165,218,323

자본

Ⅰ. 지배기업 소유지분

51,586,679

47,294,071

1. 자본금
56,383,165

39,820,500

2. 자본잉여금
30,796,794

29,471,780

3. 기타자본구성요소
(-)25,624,607

(-)10,508,190

4. 기타포괄손익누계액
6,246,647

118,203

5. 이익잉여금
(-)16,215,319

(-)11,608,223

Ⅱ. 비지배지분

-

5,450,898

자본총계

51,586,679

52,744,969

부채와 자본총계

201,687,058

217,963,292

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 35 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 대호특수강
(단위: 천원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액

300,559,958

306,845,564

Ⅱ. 매출원가

285,585,987

291,728,785

Ⅲ. 매출총이익

14,973,971

15,116,780

판매비와관리비
13,313,051

14,215,067

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,660,920

901,712

금융수익
2,505,085

5,086,965

금융비용
9,723,886

10,330,965

지분법손익
(-)163,718

454,524

기타영업외수익
2,023,592

1,464,835

기타영업외비용
1,097,490

647,206

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(-)4,795,497

(-)3,070,136

법인세비용
(-)1,239,852

1,148,835

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(-)3,555,644

(-)4,218,972

Ⅶ. 기타포괄손익

4,476,847

473,919

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,451,013

423,182

순확정급여부채의 재측정요소
(-)1,651,597

423,182

재평가이익
6,102,610

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

25,834

50,737

지분법자본변동
25,834

50,736,961

XI. 총포괄이익(손실)

921,203

(-)3,745,052

X. 주당이익

기본주당이익(손실)
(-)372원

(-)632원

희석주당이익(손실)
(-)372원

(-)632원

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제 36 기
2023년 01월 01일부터
제 35 기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 03월 28일
처리확정일
2023년 03월 29일

(단위: 천원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

16,215,319

11,608,223

1. 전기이월미처리결손금
11,608,223

7,884,722

2. 전기오류수정
-

(626,403)

3. 당기순손실
2,962,332

4,713,803

4. 순확정급여부채의 재측정요소
1,644,764

(363,898)

합 계
16,215,319

11,608,223

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

16,215,319

11,608,223

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

; 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 첨부 참조
- 첨부 참조
- 신규사업 사업목적 추가

※ 첨부(정관변경 내용)

정관변경 내용

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강근욱
1971.03.21
사내이사
-
최대주주 대표이사
이사회

김대현
1972.07.28
사내이사
-
-
이사회

이강엽
1970.09.29
사외이사
-
-
이사회

복규범
1963.11.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강근욱
(주)영흥 대표이사(주)대호특수강 대표이사
1995.01 ~ 현재2021.01 ~ 현재
(주)영흥 대표이사(주)대호특수강 대표이사
-

김대현
(주)대호특수강 이사
1999.08 ~ 2020.032020.03 ~ 현재
(주)영흥 자동차부품 사업부(주)대호특수강 이사
-

이강엽
(주)대호특수강 사외이사(주)제이비케이랩 이사
2021.02 ~ 현재2021.05 ~ 현재
(주)대호특수강 사외이사(주)제이비케이랩 이사
-

복규범
-
1986.01 ~ 2023.12
보령시청 경제도시국장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강근욱
부
부
무

김대현
부
부
무

이강엽
부
부
무

복규범
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 투명한 의사개진, 적법한 의사결정 기준을 토대로 직무를 수행 할 계획
3. 업무집행에 대한 감시 - 이사회 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무 수행
4. 독립성 - 본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임 - 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함
5. 책임과 의무 - 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상업 제382조제3항, 제542조8및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강근욱 : (주)영흥 및 한영특수강 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 전문 경영인으로 써 필요한 능력이 확인되어 재선임하고자 함. - 김대현 : 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 적절 한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을것으로 판단됨. - 이강엽 : 당사 사외이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 법률 분야 의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. - 복규범 : 재무, 회계, 세무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

(주)대호특수강 제36기(2023년) 정기주총 소집공고 확인서(강근욱).jpg
강근욱

(주)대호특수강 제36기(2023년) 정기주총 소집공고 확인서(김대현).jpg
김대현

(주)대호특수강 제36기(2023년) 정기주총 소집공고 확인서(이강엽).jpg
이강엽

(주)대호특수강 제36기(2023년) 정기주총 소집공고 확인서(복규범).jpg
복규범

기타 참고사항

; 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정상민
1968.09.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정상민
(주)대호특수강 상근감사
2021.02 ~ 현재
(주)대호특수강 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상민
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨.

확인서

(주)대호특수강 제36기(2023년) 정기주총 소집공고 확인서(정상민).jpg
정상민

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
515백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

; 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.dhstl.co.kr)의 "고객센터(공시정보)" 게재할 예정 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

♠ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 ～ 2024년 03월 27일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 오후 5시까 지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

♠주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항없음 - 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금) 입니다.