진영 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 진영

주주총회소집공고
2.9
주식회사 진영

주주총회소집공고

2023년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 진영

대 표 이 사 :
심 영 수

본 점 소 재 지 :
인천시 서구 마중로 129(오류동)

(전 화) 032-562-1924

(홈페이지)http://www.jyp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 수 정

(전 화) 032-562-1925

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회 소집공고)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 「상법」 제363조, 정관 제23조에 의거하여 제28기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 「상법」 제542조의4 및 정관 제25조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 27일 (수요일) 오전 9시
2. 장소 : 인천광역시 서구 마중로 129(오류동) (주)진영 본사 3층 대회의실
3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 심영수 선임의 건(재선임) - 제 2-2호 의안 : 사내이사 노운래 선임의 건(재선임) - 제 2-3호 의안 : 사내이사 류명호 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 조원봉 재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈체이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 기간 : 2024년 3월 00일 09시 ~ 2024년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : (개인) 신분증 (법인) 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명, 대리인 신분증* 당사는 주주총회에서 답례품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안관주(출석률: 100%)
박규철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.15
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2
2023.03.15
1. 우리사주조합원 대출 연장에 대한 담보 승인의 건
찬성
찬성

3
2023.03.27
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성

4
2023.03.30
1. 신한은행 여신 거래 과목대환 신청의 건
찬성
찬성

5
2023.05.26
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 정정
찬성
찬성

6
2023.09.12
1. 주식매수권 행사자 대출에 대한 담보 제공의 건
찬성
찬성

7
2023.09.18
1. (주)한국에코에너지 금전 대여의 건
찬성
찬성

8
2023.11.20
1. 태양광 발전시설 설치 승인의 건
찬성
찬성

9
2023.11.30
1. 타법인(한국에코에너지) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

10
2023.12.14
1. 현금현물 배당을 위한 주주명부 기준일 설정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보상위원회
안관주, 박규철
2023.01.05
2023년도 임원 급여의 타당성 검토의 건
찬성/찬성

2023.01.18
2022년도 임직원 성과급 지급 검토의 건
찬성/찬성

투명경영위원회
안관주, 박규철
2023.01.05
1. 정기위원회 개최의 건2. 이해관계자거래 검토의 건
찬성/찬성

2023.05.23
1. 정기위원회 개최의 건2. 이해관계자거래 검토의 건
찬성/찬성

2023.08.23
1. 정기위원회 개최의 건2. 이해관계자거래 검토의 건
찬성/찬성

2023.11.07
1. 정기위원회 개최의 건2. 이해관계자거래 검토의 건
찬성/찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
24
12
-

주1) 인원수는 2023년 12월 31일 기준입니다.주2) 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사, 사외이사)의 이사 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ Deco Sheet

당사는 플라스틱 소재를 기반으로 각종 산업에서 요구되는 고기능성 플라스틱 시트를 연구 ·개발 ·제작하는 회사입니다. 당사는 ASA(Acrylonitrile Styrene Acrylate) 소재를 비롯 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), PP(Polypropylene), PMMA(Polymethyl methacrylate) 등 다양한 소재의 플라스틱 소재와, 위 소재를 기반으로 건축 ·가구 및 다양한 산업에 적용되는 대전방지, 내마모성, 방염, 난연, 단열 기능 등이 추가된 기능성 플라스틱 시트(필름)를 개발 ·생산하고 있습니다.(1)산업의 특성데코시트는 최근 수요가 증가하고 있는 대표적인 자재로, 각종 가구를 비롯해 섀시, 도어, 몰딩 등 인테리어 표면마감재로 광범위하게 사용되고 있습니다. 데코시트는 처음 온돌문화를 갖고 있는 우리나라에서 익숙한 바닥장판으로 시작하였습니다. 그러나 발전 과정에서 가구 및 전자제품 등으로 사용이 확대되었으며, 재료의 배합, 혼련, 압연, 연신, 인쇄, 코팅, 권취 등 일련의 기술들이 진보되어 이제는 건강, 환경, 디자인이 강조된 참숯, 황토, 옥, 은이 함유된 제품, 고탄성 제품, 3차원 입체무늬 제품 등 종류가 다양화되면서 목재, 철, 알루미늄 등의 소재를 대체하며 새로운 시장이 창출되고 있어 국내시장 확대와 더불어 해외시장으로도 영역이 넓어지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 인테리어 및 가구시장 규모는 지속적으로 상승하고 있습니다. 국내 소비자는 소득이 증가하고 인테리어에 관한 관심이 많아지면서 더 좋은 가구에 대한 수요가 증가했습니다. 특히, 2020년 COVID-19의 영향으로 자가격리 및 재택근무로 인해 집에서 보내는 시간이 많아지면서 인테리어와 가구에 대한 수요가 급증했습니다. 이는 집이 더 이상 단순히 주거용도 뿐만 아니라 휴식 공간 및 생산성 있는 공간으로 변화하게 된 계기가 되었습니다. 이러한 변화는 일시적 현상이 아니라 근본적으로 집에 대한 인식이 바뀌면서 앞으로도 집꾸미기를 위한 인테리어 및 가구에 대한 수요는 견고할 것으로 예상됩니다. [건축물 유지보수 및 인테리어 시장 규모]

(단위: 십억원, %)

구분

2020년

2025년

2030년

2020~2030년

연평균 성장률

건축물 유지보수 시장

12,795

13,759

14,273

1.4

건축물 리모델링 시장

17,293

23,321

29,350

5.4

합계

30,088

37,080

44,073

3.8

출처: 대한건설산업연구원

국내의 지속적으로 누적되고 있는 노후 주택도 당사의 매출증가에 중요한 요인입니다. 신규주택의 공급은 제한되고 있는 상황에서 기존주택의 노후화가 증가하고 있습니다. 이는 노후주택 거주자들 생활수준 향상을 위해 인테리어 및 가구에 대한 관심이 커질 것으로 예상됩니다. 2020년 말 기준 전국의 20년 이상 30년 이하 노후 주택은 550만호, 30년 이상 노후 아파트는 360만호이며 2015년 대비 각각 22%, 35% 증가했습니다. 노후 아파트가 급격히 증가한 이유 중 한 요인은 재건축규제입니다. 재건축 규제로 인해 노후화된 아파트가 많아져 재건축 규제가 완화되는 추세이지만 재건축 사업에는 10년 이상의 긴 시간이 필요한 점을 고려하면 노후 아파트는 앞으로 증가할 것으로 보입니다. 노후 아파트 거주자들이 늘어나면서 인테리어와 리모델링에 관한 수요와 관심 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, COVID-19의 영향에 따라 집이 더 이상 거주만 하는 곳이 아닌 휴식 및 여가를 즐길 수 있는 공간으로 바뀌는 요인과 지속적인 노후주택의 증가로 인해 인테리어 및 가구의 수요는 견고할 것으로 전망됩니다. COVID-19시대에 사회적 거리두기 및 자가격리로 인해 집에 머무는 시간이 많아지기도 했지만 활성화된 재택근무, 원격 교육 등 비대면 일상이 자리 잡은 이유도 인테리어 및 가구시장 성장에 긍정적인 영향을 주고 있습니다.(3) 경기 변동의 특성가구용 데코시트의 경우 내구재인 만큼 일반적으로 제품의 수명주기가 길어 주택건설 경기, 경제현황, 국민소득수준에 밀접한 관련을 가지고 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 따라서 경기 하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 미루는 경향이 있어 감소하는 반면, 경기 상승기에는 경기변동의 영향으로 인한 시장 수요에 천천히 반응하는 특성을 보입니다. (4) 경쟁요소당사는 플라스틱 필름 기획 및 생산시설 규모의 경제를 갖춘 대기업 계열회사와 경쟁관계에 있습니다. 플라스틱 필름의 생산공정 또는 원재료 수급은 높은 장벽이 존재하지 않지만, 고객처 매출주문 수주역량 및 생산규모의 경제 실현을 위한 경쟁력 확보에는 높은 진입장벽이 존재하고 있습니다. 또한, 상위 4-5개 업체가 시장 점유율 80%이상을 지배하는 과점형태 경쟁관계를 구축하여, 당사는 대형업체와의 경쟁구조를ASA소재를 비롯한 다양한 소재의 제품을 통한 적용제품 확대로 대응하고 있습니다.■ 산업용 필름 부문산업용 필름의 주요 제품은 데코필름, 대전방지용 필름, 2차전지용 필름 등을 개발 중에 있습니다. (1) 산업의 특성산업용필름 산업은 다양한 분야의 제품에 마감재 및 소모품으로 사용되는 필름으로 중간재로 사용되는 특징을 갖는 B2B 산업입니다. 필름 제조 역량과 함께 선도적인 디자인 개발 역량, 표면 처리 기술 확보, 다양한 기능성 등이 요구되는 사업 영역입니다.(2) 시장점유율당사는 다양한 소재에 기능성이 추가된 제품을 개발하고, 시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.(3) 시장의 특성 다양한 분야의 전방산업의 경기 동향에 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소산업용 필름 사업의 주 경쟁 요소는 소재 및 공정기술을 기반으로 고객이 원하는 제품 및 솔루션을 제공하는 것입니다. 당사는 다양한 소재의 제품을 생산해오며 축적한 기술과 개발 등을 통해 고객이 원하는 다양한 기능의 제품을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 가. 반도체의 대전방지 필름당사는 기존에 사용되던 PP소재에 대전방지 도료를 코팅한 대전방지 필름의 단점을 보완하고자 PP소재에 대전방지 소재를 내재화한 대전방지 필름을 개발하여, 고객사의 평가를 진행 중이며, 국내 및 해외 반도체 관련 업체에 제품을 판매할 계획입니다.나. 2차전지용 필름당사는 기능성 필름을 통해 2차전지의 배터리 케이스, 이송 보관용 케이스 등 관련 제품을 개발 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품들은 B2B 판매 형태로 일반가구제조업체, 가구 도소매업체, 인테리어 업체, 합판 제조업체, 전자제품제조업체 등을 통해 판매되고 있으며, 고객사의 주문에 따라 제품을 제작·납품하고 있습니다. 당사는 국내 가구업체 한샘을 비롯한 현대리바트, 한솔홈데코 등에 당사의 제품을 납품하고 있으며, 건설 시공 중인 아파트에는 특판 형태로 매출이 이뤄지고 있습니다. 전자제품용 시트의 경우 LG전자의 냉장고 내장재, 에어컨 외장재 등으로 납품하고 있습니다. 해외시장의 경우, 현지 유통사를 통한 판매로 중국, 인도, 유럽, 중동, 이집트, 베트남, 필리핀 등에 수출되고 있으며, 해외시장의 호평 속에 지속 증가하고 있습니다.또한 경쟁력 있는 박판 압출 기술과 국내 최대 규모의 생산라인을 통해 다양한 플라스틱 소재를 가공하여, 가구용 Sheet에서 반도체용 대전방지 필름, 차량용 내외장재, 엔지니어링 플라스틱 소재의 제품화 등으로 분야를 확대해 나가고 있습니다. 또한 방염기능, 단열기능 등이 추가된 특수 기능성 제품을 생산해 관련 제품에 적용을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 공시 대상 사업부문을 가구용 Deco Sheet와 가전용/산업용 필름으로 분류하고 있습니다.

(2) 시장경쟁력

당사는 다양한 플라스틱 소재를 압출하여 시트 및 필름을 생산하고 있으며, 한가지 소재만이 아닌 멀티레이어 방식을 활용한 이중-삼중 구조의 플라스틱 필름을 생산하여 다양한 분야에 적용시키고 있습니다.또한 생산에서 발생하는 페플라스틱을 활용한 제품과, 얇게 생산하는 박판 기술, 방염, 난연, 대전방지, 단열 등 다양한 기능성이 가미된 플라스틱 필름을 생산하여 적용 제품군을 확대해 나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

다양한 분야에서 사용되는 플라스틱 소재는 가공의 용이성과 가격적인 부분으로 없어서는 안되는 소재로 그 종류도 다양합니다. 인테리어 필름의 경우 과거 가공이 용이하고 가격적으로 저렴한 PVC 소재가 주로 사용되었으나 PVC 소재의 환경오염성, 화재위험성으로 인하여 현재 친환경적이고 내구성이 뛰어난 PET 소재가 주로 활용되고 있습니다. 당사는 PET 소재 보다 더욱 색상유지 및 내구성이 뛰어난 ASA소재를 국내 최초로 제품양산 하면서 시장에서 경쟁하고 있습니다. 또한, 국내외 저탄소·친환경 기조가 확산하며 환경 관련 규제 수준이 점차 강화되는 추세입니다. EU는 2021년부터 재활용 불가능한 플라스틱에 대해 플라스틱 세를 부여하고 있고, 중국은 2018년 이후로 생활·폐기 플라스틱 수입을 전면 금지하고 있습니다. 한국도 온실가스 감축목표(NDC) 상향을 통해 석유화학 온실가스 감축 수준을 2018년 기준안 대비 상향 조정했으며, 2022년까지 일회용 컵, 비닐 사용량의 35% 감축 목표를 설정하였습니다.이러한 저탄소 친환경 정책등에 대비하여 재활용이 용이하고, 폐플라스틱을 활용한 제품을 생산하며 대비하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 반도체의 대전방지 필름기존의 도전성 물질을 필름이나 시트의 상면에 코팅하여 제조한 대전방지 필름에 비해 도전성 물질을 합성 수지와 혼합하여 필름 또는 시트 자체에 도전성을 부여한 대전방지 시트를 개발하고 있습니다.당사의 대전방지 시트의 표면 전기저항은 10의 8승에서 9승으로 기존의 대전방지 코팅 필름에 비해 현저히 낮으며(저항이 낮으면 대전율이 높아짐), 여러 번 사용하여도 대전율이 일정하게 유지되는 장점을 가집니다.당사는 도전성 물질과 합성수지를 혼합한 필름에 대한 개발을 진행하여, 현재 국내 반도체 업체들과 신뢰성 테스트 등을 거쳐 양산을 준비중에 있습니다.나. 기능성 필름당사는 기능성 필름을 통해 2차전지용 제품을 개발 및 테스트 중에 있습니다. 또한 일반적인 제품 외에도 대전방지 기능, 방염 ·난연 기능 등이 추가된 제품에 대한 개발도 진행 중에 있습니다. 다. 단열필름당사에서 열차단 필름은 필름 내 무기다공질 단열재 층을 형성시켜 단열효과에 의한 에너지 효율성을 극대화한 필름입니다. 당사의 필름 제조 기술을 활용하여 0.3㎜ 이하의 얇은 필름에서도 무기다공질 단열재가 필름 내에서 일정한 층을 형성시켜 최종적으로 단열효율이 90% 이상인 단열필름을 시장에 제공하는 것이 목표입니다.

열차단필름은 현재 건물 외장, 특히 지붕에 사용되는 강판에 접착함으로써 간단하게 단열 성능을 나타내도록 하는 것으로, 외기에 의한 열손실 및 열흡수를 방지하는 역할을 수행합니다. 일반적으로 건축물의 단열에는 글라스울 또는 우레탄폼 등의 내부 단열재가 많이 사용되고 있으며, 외부 단열재로는 단열 페인트가 주로 사용되고 있습니다.

외부 단열재로 사용되는 단열 페인트는 건물 벽체로 사용되는 시멘트, 지붕재로 많이사용되는 강판과의 접합성을 높여주는 하도(下塗)와 단열층이 구비되는 중도(中塗), 단열페인트의 내구성 및 내후성을 보강하는 상도(上塗)의 구조로 구성되며, 각 구조별 시공시 페인트가 건조되기까지 상당 기간의 시간이 소요되는 등의 단점이 있습니다.

따라서 주거용이 아닌 단순 제조장이나 창고 등의 건축물에 대한 단열은 비용과 소요시간으로 인하여 단열 시공이 거의 이루어지지 않는 경우가 많기에, 상기 단열 페인트를 대체할 수 있는 단열층을 필름으로 구현할 경우 시공의 간편성으로 대체수요가 클 것으로 기대됩니다.
[단열필름의 단열 원리]

-

또한 향후 시장 규모가 늘어날 것으로 예상되는 모듈러 건축 시장에도 당사의 열차단 필름의 사용이 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

20240308. 조직도.jpg
-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종적인 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주간 전인 3월 19일 내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2023. 12. 31 현재

제 27 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과목
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

15,369,875,365

14,417,593,167

현금및현금성자산
602,876,214

2,299,567,828

단기금융상품
1,904,000,000

-

매출채권
6,192,660,678

6,392,090,196

기타채권
132,632,259

59,408,540

기타자산
37,950,650

54,272,992

당기법인세자산
-

-

재고자산
6,499,755,564

5,612,253,611

Ⅱ.비유동자산

33,785,350,173

33,089,845,427

장기금융상품
-

404,000,000

당기손익-공정가치금융자산
208,523,158

108,342,656

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,000,000

-

관계기업에 대한 투자자산
1,099,836,000

-

유형자산
31,980,648,859

32,486,792,024

사용권자산
26,673,446

47,539,754

무형자산
35,562,840

37,348,358

이연법인세자산
419,251,715

-

기타금융자산
4,854,155

5,822,635

자 산 총 계

49,155,225,538

47,507,438,594

부채

Ⅰ.유동부채

6,935,887,281

14,084,299,874

매입채무
1,869,436,618

1,861,265,166

기타채무
1,048,210,658

1,217,449,597

기타유동부채
146,042,315

884,545,710

당기법인세부채
65,319,357

535,702,516

단기차입금
2,354,245,342

3,756,000,000

유동성장기부채
1,232,500,000

3,636,250,000

환불부채
201,174,934

171,945,460

유동성사채
-

2,000,000,000

유동성리스부채
18,958,057

21,141,425

Ⅱ.비유동부채

1,108,264,993

12,000,336,953

장기차입금
1,046,250,000

11,598,750,000

리스부채
9,734,582

28,692,639

이연법인세부채
-

232,733,622

기타금융부채
52,280,411

140,160,692

부 채 총 계

8,044,152,274

26,084,636,827

자본

I.자본금

1,747,727,000

1,272,807,000

II.자본잉여금

21,300,947,270

-

III.자본조정

(1,800)

156,439,073

Ⅳ.기타포괄손익누계액

2,114,440,688

2,172,450,991

Ⅵ.이익잉여금

15,947,960,106

17,821,104,703

자 본 총 계

41,111,073,264

21,422,801,767

부채 및 자본총계

49,155,225,538

47,507,438,594

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I.매출액
30,903,076,752
48,111,617,674

II.매출원가
29,374,463,930
37,890,751,080

III.매출총이익(손실)
1,528,612,822
10,220,866,594

판매비와관리비
3,889,695,832
3,772,295,391

Ⅳ.영업이익(손실)
(2,361,083,010)
6,448,571,203

기타수익
418,297,510
779,330,791

기타비용
(190,839,442)
(559,453,204)

금융수익
83,868,661
11,034,169

금융비용
(506,029,289)
(573,578,766)

V.법인세비용차감전순이익
(2,555,785,570)
6,105,904,193

법인세비용(수익)
(682,640,973)
983,691,604

VI.당기순이익(손실)
(1,873,144,597)
5,122,212,589

Ⅶ.기타포괄손익
(58,010,303)
32,027,958

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산재평가이익(손실)
(58,010,303)
32,027,958

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
(1,931,154,900)
5,154,240,547

Ⅸ.주당손익

1.기본주당순이익
(121)
405

2.희석주당순이익
(121)
405

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 28 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 27 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처분예정일 : 2024년 3월 27일
처분확정일: 2023년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
15,644,146
17,517,291

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,517,291
12,395,078

2. 당기순(손)익
(1,873,145)
5,122,213

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
15,644,146
17,517,291

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심영수
1964.06.03
-
-
본인
이사회

노운래
1967.11.19
-
-
해당사항 없음
이사회

류명호
1966.08.13
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심영수
現 (주)진영대표이사
1986~19931993~현재
(주)코오롱유화(주)진영 대표이사
해당사항 없음

노운래
現 (주)진영사장
1993~20152015~20212021~현재
(주)진영 전무(주)화인보드텍 대표이사(주)진영 사장
해당사항 없음

류명호
現 (주)진영생산총괄
1989~19931993~19972005~20102010~현재
(주)엘지화학세원기업(주)티피에스(주)진영 생산부문장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심영수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노운래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류명호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 심영수

후보자는 창업주로써 공고일 현재까지 (주)진영의 대표이사를 맡았습니다. 과거 경영을 총괄하면서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

사내이사 노운래, 류명호

각 후보자들은 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역할을 충분히 수행할 적임자로 판단함

확인서

확인서_심영수

확인서_노운래

확인서_류명호

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조원봉
1964.01.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원봉
세무사
1984~20082008~20162016~현재2021~현재
국세청세무사조원봉사무소 대표세무법인 아라 대표세무사(주)진영 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원봉
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융, 재무분야의 충분한 경험과 전문지식을 겸비하고 있어, 해당 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 결정시 직무를 공정하고 투명하게 수행할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서_조원봉

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
616백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다.※홈페이지 주소 : http://www.jyp21.co.kr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 주소 : 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 9시 ∼ 2024년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□

당사는 결산 등의 주요 경영활동 및 외부감사인의 감사일정 등으로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
* 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22일(금), 3/27일(수), 3/29일(금)