성호전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 성호전자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
성호전자주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 성호전자 주식회사주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로 226, 105호, 106호전화번호: 02) 2104 - 7554

작 성 자:
성 명: 유 숙 희부서 및 직위: 경영지원팀 이사전화번호: 02) 2104 - 7532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성호전자 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
총회의 원활한 진행과 의사 정족수를 확보하기 위함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성호전자주식회사
보통주
4,909,732
9.19
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서룡전자(주)
최대주주
보통주
9,676,252
18.12
최대주주
-

박성재
최대주주의특수관계인
보통주
3,257,202
6.10
최대주주의특수관계인
-

박현남
최대주주의특수관계인
보통주
1,862,480
3.49
최대주주의특수관계인
-

PT. INKORDAN INTERNATIONAL
기타특수관계사
보통주
1,321,004
2.47
기타특수관계사
-

허순영
최대주주의특수관계인
보통주
1,197,385
2.24
최대주주의특수관계인
-

하수경
최대주주의특수관계인
보통주
1,000,000
1.87
최대주주의특수관계인
-

하민수
최대주주의특수관계인
보통주
1,000,000
1.87
최대주주의특수관계인
-

박성호
최대주주의특수관계인
보통주
796,449
1.49
최대주주의특수관계인
-

박건호
최대주주의특수관계인
보통주
500,000
0.94
최대주주의특수관계인
-

계
-
20,610,772
38.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송인규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 총회의 원활한 진행 - 의사 정족수 확보- 세부 내용은 함께 공시하는 주주총회 소집 공고 내용을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024 년 3 월 17 일 09 시 ~ 2024 년 3 월 26 일 17 시(상기 기간 내 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회소집 통지서 및 본 참고서류에 기재한 전자 위임에 의한 방법- 주주총회 소집 통지 시 동봉한 위임장, 또는 회사 홈페이지에 게시한 위임장을 작성하여 발송하는 방법 (2024년 3월 22일 오후 5시 도착 유효)- 권유자의 대리인에게 (서면) 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 성호전자(주) 주소 : 경기도 군포시 공단로 142 4층 (경영지원팀)- 대리인은 피권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 09시

장 소
경기도 군포시 공단로 142 (당사 군포 사무실 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024 년 3 월 17 일 09 시 ~ 2024 년 3 월 26 일 17 시(상기 기간 내 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 카카오 페이, 공인인증서

수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
주의사항 : 주주님들은 서면 투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 중복해서 표시하시면 안됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 제 51기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소 집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 매출은 전년 대비 47.8% 증가한 1,558억 원을 기록하였고, 해외법인의 매출 성장에 기인하여 연결 기준 매출은 전년 대비 43.14% 증가한 2,198억 원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제51(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제50(전)기말 2022년 12월 31일 현재

성호전자 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

Ⅰ. 유동자산

175,652,186,548

153,252,733,651

1. 현금및현금성자산
47,585,265,140

36,753,095,982

2. 단기금융상품
-

2,563,882

3. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
7,272,229,143

6,216,872,293

4. 매출채권및기타채권
64,210,266,709

42,144,308,800

5. 재고자산
43,482,889,081

63,660,812,024

6. 유동파생상품자산
1,898,146,774

-

7. 기타유동금융자산
24,500,000

29,500,000

8. 기타유동자산
11,178,889,701

4,445,580,670

Ⅱ. 비유동자산

93,203,624,747

78,867,867,677

1. 장기금융상품
780,066,242

354,483,823

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
141,718,127

79,304,897

3. 당기손익-공정가치금융자산
15,921,642,421

16,273,696,848

4. 관계기업투자자산 및 공동기업투자자산
2,135,675,558

3,100,986,846

5. 투자부동산
13,216,688,256

13,103,463,605

6. 유형자산
52,889,072,104

38,736,806,817

7. 무형자산
2,448,861,498

5,899,974,504

8. 기타비유동금융자산
366,718,433

241,252,764

9. 기타비유동자산
5,235,204,254

1,077,897,573

10. 이연법인세자산
67,977,854

-

자 산 총 계

268,855,811,295

232,120,601,328

부 채

Ⅰ. 유동부채

141,505,161,777

98,699,485,128

1. 매입채무및기타채무
29,225,838,781

27,269,883,738

2. 단기차입금
91,473,935,360

52,703,764,115

3. 유동성장기차입금
880,866,481

1,170,285,476

4. 당기법인세부채
4,741,065,474

341,300,531

5. 판매보증충당부채
389,375,247

89,225,133

6. 유동파생상품부채
7,936,145,772

-

7. 전환사채
6,315,224,271

-

8. 기타유동금융부채
195,878,044

350,752,814

9. 기타유동부채
346,832,347

16,774,273,321

Ⅱ. 비유동부채

27,869,388,731

50,431,411,485

1. 장기차입금
15,471,928,033

42,549,130,438

2. 순확정급여부채
685,029,015

1,000,230,482

3. 기타비유동금융부채
1,628,205,496

109,185,766

4. 기타비유동부채
278,318,568

-

5. 전환상환우선주부채
2,838,374,601

-

6. 이연법인세부채
6,967,533,018

6,772,864,799

부 채 총 계

169,374,550,508

149,130,896,613

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
98,558,455,571

82,989,704,715

Ⅰ. 자본금
26,702,692,000

26,702,692,000

Ⅱ. 주식발행초과금
14,908,239,919

14,908,239,919

Ⅲ. 기타자본구성요소
42,782,204,060

38,280,485,174

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
14,165,319,592

3,098,287,622

비지배지분
922,805,216

-

자 본 총 계

99,481,260,787

82,989,704,715

부채및자본총계

268,855,811,295

232,120,601,328

연 결 손 익 계 산 서

제51(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

성호전자 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당) 기
제50(전) 기

Ⅰ. 매출액

219,830,079,540

153,575,649,263

1. 제품매출액
136,650,756,238

119,380,053,693

2. 상품매출액
11,935,211,176

9,833,017,744

3. 기타수익(매출액)
645,445,560

561,135,287

4. 공사수입매출
7,659,052,324

-

5. 분양매출(수익)
62,939,614,242

23,801,442,539

Ⅱ. 매출원가

171,813,437,832

129,121,102,569

1. 제품매출원가
118,851,717,157

9,915,302,452

2. 상품매출원가
10,991,017,710

105,637,788,860

3. 도급공사매출원가
6,091,978,674

3. 분양매출원가
35,878,724,291

13,568,011,257

Ⅲ. 매출총이익

48,016,641,708

24,454,546,694

1. 판매비와관리비
22,092,793,188

22,408,879,663

Ⅳ. 영업이익(손실)

25,923,848,520

2,045,667,031

1. 금융수익
9,066,784,874

7,391,878,358

2. 금융비용
15,493,809,839

11,484,498,440

3. 기타이익
2,951,597,458

1,650,241,277

4. 기타비용
1,843,496,551

3,680,815,113

5. 지분법손익
(-)25,035,549

(1,503,462,558)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
-
20,579,888,913

(5,580,989,445)

법인세비용
4,803,278,915

(1,388,530,968)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
-
15,776,609,998

(4,192,458,477)

지배기업주주지분

16,036,631,981

(4,192,458,477)

비지배지분

(260,021,983)

-

Ⅶ. 기타포괄손익

(430,866,651)

(538,318,152)

- 당기손익으로 재분류되지 않는항목

390,700,995

1. 순확정급여부채 재측정요소
(343,186,964)

383,917,145

2. 자산재평가손익
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-

6,783,850

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(87,679,687)

(929,019,147)

1. 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 변동
32,742,038

(40,903,006)

2. 해외사업장환산손익
(121,421,725)

(888,116,141)

Ⅷ. 총포괄손익

15,345,743,347

(4,730,776,629)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(4,730,776,629)

비지배지분

-

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
325

(85)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
325

(85)

연 결 자 본 변 동 표

제51(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

성호전자 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (전기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
44,374,496,171
6,906,828,954
92,892,257,044
-
92,892,257,044

총포괄손익 :

1. 연결당기순이익(손실)
-
-
-
(4,192,458,477)
(4,192,458,477)
-
(4,192,458,477)

2. 해외사업장환산외환차이
-
-
(888,116,141)
-
(888,116,141)
-
(888,116,141)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
6,783,850
-
6,783,850
-
6,783,850

4. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
383,917,145
383,917,145
-
383,917,145

5. 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분변동
-
-
(40,903,006)
-
(40,903,006)
-
(40,903,006)

자본에 직접 인식된 거래 :

1. 자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(5,171,775,700)
-
(5,171,775,700)
-
(5,171,775,700)

2022.12.31 (전기말)
26,702,692,000
14,908,239,919
38,280,485,174
3,098,287,622
82,989,704,715
-
82,989,704,715

2023.01.01 (당기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
38,280,485,174
3,098,287,622
82,989,704,715
-
82,989,704,715

총포괄손익 :

1. 연결당기순이익(손실)
-
-
-
16,036,631,981
16,036,631,981
(260,021,983)
15,776,609,998

2. 해외사업장환산외환차이
-
-
(120,421,724)
-
(120,421,724)
-
(120,421,724)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

4. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(351,566,637)
(351,566,637)
-
(351,566,637)

5. 자산재평가손익
-
-
3,553,601,304
-
3,553,601,304
1,077,101,464
4,630,702,768

6. 관계기업및공동기업 주식취득 및 처분
-
-
32,742,038
-
32,742,038
-
32,742,038

7. 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분변동
-
-
-
-
-
-
-

8. 기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
2,990,361,384
-
2,990,361,384
952,902,666
3,943,264,050

9. 지배력을 상실하지 않는 종속 기업에 대한 소유지분의 변동 에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
(4,618,033,374)
(4,618,033,374)
(553,916,712)
(5,171,950,086)

자본에 직접 인식된 거래 :

1. 자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(1,954,564,116)
-
(1,954,564,116)
(293,260,219)
(2,247,824,335)

2023.12.31 (당기말)
26,702,692,000
14,908,239,919
42,782,204,060
14,165,319,592
98,558,455,571
922,805,216
99,481,260,787

연 결 현 금 흐 름 표

제51(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

성호전자 주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제51(당) 기

제50(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(9,041,264,060)

39,413,519,770

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(15,869,728,844)

41,331,921,125

2. 이자수취(영업)
651,326,773

79,093,670

3. 이자지급(영업)
6,374,496,370

(1,958,097,986)

4. 배당금수취
-

19,734,080

5. 법인세납부(환급)
(197,358,359)

(59,131,119)

II. 투자활동현금흐름

2,814,357,496

(24,680,281,524)

1. 단기금융상품의 처분
4,710,860,445

54,000,000

2. 단기대여금및수취채권의 처분
-

66,975,440

3. 당기손익인식금융자산의 처분
123,050,620,909

8,175,586,250

4. 비유동당기손익인식금융자산의 처분
1,572,421,657

2,202,009,880

5. 장기금융상품의 처분
-

265,692,004

6. 관계기업에 대한 투자자산의 취득
3,367,553,394

-

7. 유형자산의 처분
18,404,797,357

2,253,525,080

8. 무형자산의 처분
-

1,147,564,360

9. 보증금의 감소
5,000,000

35,200,000

10. 단기금융상품의 취득
(10,000,000,000)

-

11. 단기대여금및수취채권의 취득
(2,728,687,465)

(6,251,345,762)

12. 유동당기손익인식금융자산의 취득
(121,514,194,728)

(13,182,822,306)

13. 비유동당기손익인식금융자산의 취득
(1,970,196,078)

(3,132,495,822)

14. 장기금융상품의 취득
(192,000,000)

(304,477,524)

15. 관계기업에 대한 투자자산의 취득
(2,185,583,118)

(1,200,000,000)

16. 종속기업에 대한 투자자산의 취득
(3,470,921,848)

(89,313,840)

17. 유형자산의 취득
(6,184,745,461)

(14,715,379,284)

18. 무형자산의 취득
-

-

19. 보증금의 증가
(50,567,568)

(5,000,000)

III. 재무활동현금흐름

6,959,791,249

16,873,731,287

1. 단기차입금의 증가
33,585,925,207

42,597,103,136

2. 장기차입금의 증가
7,650,238,945

33,979,660,921

3. 임대보증금의 증가
-

-

4. 주식의 발행
-

-

5. 전환사채의 발행
10,000,000,000

-

6. 전환권/신주인수권행사로 인한 현금 유입
2,314,045,210

-

7. 금융리스부채의 증가
1,285,792,945

-

8. 단기차입금의 상환
(37,159,343,046)

(51,620,542,899)

9. 장기차입금의 상환
(4,203,574,865)

-

10. 금융리스부채의 지급
-

(274,193,530)

11. 유동성장기차입금의 상환
(2,980,785,480)

(2,636,520,641)

12. 임대보증금의 감소
(2,513,711)

-

13. 주식의취득이나상환에 따른 현금유출
(2,542,961,621)

-

14. 자기주식의 취득
(987,032,335)

(5,171,775,700)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

99,284,473

(16,362,629)

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)

832,169,158

31,590,606,904

VI. 기초현금및현금성자산

36,753,095,982

5,162,489,078

VII. 기말현금및현금성자산

37,585,265,140

36,753,095,982

별 도 재 무 상 태 표

제51(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제50(전)기말 2022년 12월 31일 현재

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당)기말
제 50(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

149,435,645,520

113,972,902,957

1. 현금및현금성자산
46,450,085,907

35,216,863,880

2. 단기금융상품
0

2,563,882

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,272,229,143

6,216,872,293

4. 매출채권및기타채권
60,190,237,184

25,156,966,074

5. 재고자산
23,057,282,186

44,426,444,928

6. 파생상품자산
1,898,146,774

7. 기타유동금융자산
24,500,000

29,500,000

8. 기타유동자산
10,543,164,326

2,923,691,900

Ⅱ. 비유동자산

81,357,327,616

81,017,904,224

1. 장기금융상품
680,066,242

354,483,823

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
79,304,897

79,304,897

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
15,959,242,421

16,273,696,848

4. 종속기업투자자산
45,898,668,538

42,054,662,996

5. 관계기업및공동기업투자자산
1,217,681,516

3,822,208,240

6. 투자부동산
13,096,496,921

13,103,463,605

7. 유형자산
3,820,984,898

4,726,967,644

8. 무형자산
384,147,537

384,147,537

9. 기타비유동금융자산
220,734,646

218,968,634

자 산 총 계

230,792,973,136

194,990,807,181

부 채

Ⅰ. 유동부채

118,988,975,628

70,284,748,883

1. 매입채무및기타채무
30,107,794,727

17,732,661,978

2. 단기차입금
68,188,621,360

34,099,107,383

3. 유동성장기차입금
846,866,485

1,170,285,476

4. 당기법인세부채
4,606,750,371

118,716,861

5. 판매보증충당부채
359,868,684

89,225,133

6. 전환사채
6,315,224,271

-

7. 파생상품부채
7,936,145,772

-

8. 기타유동금융부채
144,292,083

350,752,814

9. 기타유동부채
483,411,875

16,723,999,238

Ⅱ. 비유동부채

13,730,848,252

42,741,647,560

1. 장기차입금
6,062,500,028

34,859,366,513

2. 순확정급여부채
673,149,015

1,000,230,482

3. 기타비유동금융부채
19,807,791

109,185,766

4. 이연법인세부채
6,975,391,418

6,772,864,799

부 채 총 계

132,719,823,880

113,026,396,443

자 본

Ⅰ.자본금
26,702,692,000

26,702,692,000

Ⅱ.주식발행초과금
14,908,239,919

14,908,239,919

Ⅲ.기타자본항목
28,152,153,083

29,139,185,418

Ⅳ.이익잉여금
28,310,064,254

11,214,293,401

자 본 총 계

98,073,149,256

81,964,410,738

부채및자본총계

230,792,973,136

194,990,807,181

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제51(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 매출액

155,859,081,392

105,476,335,208

1. 제품매출액
68,659,475,662

65,021,057,328

2. 상품매출액
23,614,545,928

16,092,700,054

3. 기타매출액
645,445,560

561,135,287

4. 분양매출액
62,939,614,242

23,801,442,539

Ⅱ. 매출원가

118,020,469,555

87,730,608,805

1. 제품매출원가
60,342,666,906

59,011,069,992

2. 상품매출원가
21,799,078,358

15,151,527,556

3. 분양매출원가
35,878,724,291

13,568,011,257

Ⅲ. 매출총이익

37,838,611,837

17,745,726,403

1. 판매비와관리비
11,390,616,455

14,120,471,967

Ⅳ. 영업이익(손실)

26,447,995,382

3,625,254,436

1. 금융수익
8,322,166,940

6,854,012,717

2. 금융비용
12,016,511,761

9,172,782,922

3. 기타수익
2,171,348,535

438,264,584

4. 기타비용
1,528,923,807

3,466,011,682

5. 종속·관계기업투자주식 관련 손익
(932,979,246)

(720,288,000)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

22,463,099,043

(2,441,550,867)

Ⅵ. 법인세비용
4,988,115,116

(1,388,530,968)

Ⅶ. 당기순이익

17,474,983,927

(1,053,019,899)

기타포괄손익

(379,213,074)

390,700,995

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

1. 순확정급여부채 재측정요소
(379,213,074)

383,917,145

2. 토지재평가이익
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-

6,783,850

총포괄손익

17,095,770,853

(662,318,904)

Ⅷ. 주당손익

기본주당순이익

360

(21)

희석주당순이익

360

(21)

별 도 자 본 변 동 표

제51(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
34,304,177,268
11,883,396,155
87,798,505,342

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(1,053,019,899)
(1,053,019,899)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
383,917,145
383,917,145

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
6,783,850
-
6,783,850

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
(5,171,775,700)
-
(5,171,775,700)

2022.12.31(전기말)
26,702,692,000
14,908,239,919
29,139,185,418
11,214,293,401
81,964,410,738

2023.01.01(당기초)
26,702,692,000
14,908,239,919
29,139,185,418
11,214,293,401
81,964,410,738

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
17,474,983,927
17,474,983,927

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(379,213,074)
(379,213,074)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
(987,032,335)
-
(987,032,335)

2023.12.31(당기말)
26,702,692,000
14,908,239,919
28,152,153,083
28,310,064,254
98,073,149,256

별 도 현 금 흐 름 표

제51(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

성호전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(22,549,755,950)

26,443,663,589

영업에서 창출된 현금흐름
(19,070,677,633)

28,390,860,987

이자수취
651,326,773

73,817,887

이자지급
(3,933,046,731)

(1,958,097,986)

법인세의 납부
(197,358,359)

(62,917,299)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,038,506,643

(7,583,135,613)

단기금융상품의 감소
-

54,000,000

단기대여금의 감소
3,207,560,445

66,975,440

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 감소
123,048,057,027

8,175,586,250

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 배당금수입
186,052,187

19,734,080

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,572,421,657

2,202,009,880

관계회사투자주식의 처분
2,536,179,754

-

장기금융상품의 감소
-

265,692,004

유형자산의 처분
265,676,393

267,362,359

무형자산의 처분
-

1,297,272,724

건설중인자산의 처분
21,038,467,245

20,714,941,152

보증금 등의 감소
5,000,000

35,200,000

만기보유증권의 처분
2,563,882

-

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)

-

단기대여금의 증가
(2693287465)

(6,251,345,762)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 증가
(121,514,194,728)

(13,182,822,306)

장기금융상품의 증가
(192,000,000)

(304,477,524)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(20,71,798,684)

(3,132,495,822)

관계회사투자주식의 증가
(389,945,000)

(1,200,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(3,844,005,542)

(905,030,000)

공동기업투자주식의 증가
(373,081,670)

(89,313,840)

유형자산의 취득
(745,158,858)

(15,611,424,248)

무형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

(5,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,748,126,953

13,256,175,383

단기차입금의 증가
33,585,925,207

39,509,208,157

장기차입금의 증가
7,000,000,000

33,449,999,996

임대보증금의 증가
-

-

유상증자
-

-

전환사채의 발행
10,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(32,968,776,011)

(51,620,542,899)

유동성장기차입금의 상환
(1,170,285,476)

(2,636,520,641)

장기차입금의 상환
(1,450,000,000)

-

리스부채(비유동)의 상환
(259,190,721)

(274,193,530)

임대보증금의 감소
(2,513,711)

-

자기주식의 취득
(987,032,335)

(5,171,775,700)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

(3,655,619)

(12,383,059)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,236,877,646

32,116,703,359

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

35,216,863,880

3,112,543,580

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

36,450,085,907

35,216,863,880

이익잉여금처분계산서

제51(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

성호전자 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,400,411,746

10,304,640,893

전기이월미처분이익잉여금
10,304,640,893

10,973,743,647

보험수리적손익
(379,213,074)

383,917,145

당기순이익(손실)
17,474,983,927

(1,053,019,899)

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

27,400,411,746

10,304,640,893

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박 성 재
1984년 11월 09일
사내이사
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 성 재
성호전자(주)대표이사

2021.04~현재

성호전자㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 성 재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기
후보자(박성재)는 현재 성호전자(주)의 대표이사로,
해외 명문 대학에서 공학을 전공하였고, 2010년 입사 이후 회사의 여러 분야에서 다양한 업무를 수행하면서 회사의 성장에 기여하였습니다. 또한 후보자는 재무 및 금융에 대한 공부도 심도 있게 수행하여 깊이 있는 식견을 보유하고 있습니다.
이를 바탕으로 회사의 경영 전략 수립 및 실행에 지속적인 기여를 하고 있으며, 앞으로도 회사의 경영 및 이사회의 발전에 크게 기여 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 재추천합니다.

확인서

후보자 확인서(사내이사).jpg
후보자 확인서(사내이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 철 구
1960년 09월 11일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 철 구
성호전자(주)감사
2011.03~현재
성호전자(주)감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 철 구
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이철구 감사 후보자는 오랜 기간 기업을 경영한 경험을 바탕으로 회사의 업무집행 과정과 이사회의 운영을 감독하여 회사의 경영 합리화에 기여할 것으로 판단하여 감사 후보로 재추천합니다.

확인서

후보자 확인서(감사).jpg
후보자 확인서(감사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
564,300,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14,400,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.