NICE평가정보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: NICE평가정보

의결권대리행사권유참고서류
3.7
나이스평가정보

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 나이스평가정보(주)주 소: 서울시 영등포구 은행로 17 나이스평가정보(주)전화번호: 02-2122-4000

작 성 자:
성 명: 나휘동부서 및 직위: 기획실 / 매니저전화번호: 02-2122-4041

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
나이스평가정보(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

나이스평가정보(주)
보통주
966,602
1.6
본인
자기주식

* 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(60,107,670주)대비 지분율임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

나이스홀딩스(주)
최대주주
보통주
26,102,906
44.14
최대주주
-

강용구
계열사 임원
보통주
4,674
0.01
계열사 임원
-

김용국
계열사 임원
보통주
1,670
0.00
계열사 임원
-

박상태
계열사 임원
보통주
84
0.00
계열사 임원
-

안정기
계열사 임원
보통주
3
0.00
계열사 임원
-

조현장
발행회사 임원
보통주
5,850
0.01
발행회사 임원
주2)

박선배
발행회사 임원
보통주
5,087
0.01
발행회사 임원
주2)

조성은
발행회사 임원
보통주
1,300
0.00
발행회사 임원
주2)

고영진
발행회사 임원
보통주
4,240
0.01
발행회사 임원
주2)

김동구
발행회사 임원
보통주
2,530
0.00
발행회사 임원
주2)

계
-
26,128,344
44.18
-
-

※ 상기 소유 주식수와 비율은 2023년 12월 31일 주주명부 기준임. 주1) 주식 소유비율은 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수 대비 비율임.주2) 상기 특수관계인은 당사의 미등기임원임.주3) 당사 임원 대상 기부여된 주식식매수선택권은 행사된 내역이 존재하지 않아 의결권이 없으므로 상기 소유 주식수에서는 제외함.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나휘동
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 주소)

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 권유관리시스템에서 상시 이용 가능(공휴일 포함)- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권(주) 온라인주총장에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

나이스평가정보(주)
https://www.niceinfo.co.kr/main.nice
알림마당→공고 및 공지 게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수 기간 : 2024년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, 나이스평가정보(주) 주주총회담당자앞·전화번호 : 02-2122-4041·팩스번호 : 02-2122-4111- 우편 접수 여부 : 가능- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처ㆍ서울특별시 영등포구 은행로 17, B2 컨퍼런스홀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥지하 2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 17일 9시 ~ 2024년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 주소)

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 권유관리시스템에서 상시 이용 가능(공휴일 포함)- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(삼성증권(주) 온라인주총장에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 질병관리청 지침에 따라 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

기타사항은 "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제40기말 2023년 12월 31일 현재

제39기말 2022년 12월 31일 현재

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제40(당) 기말
제39(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

239,633,515,609

243,660,114,663

현금및현금성자산
79,253,012,567

78,220,960,404

매출채권및기타채권
50,492,216,586

56,575,464,027

계약자산
5,977,375,394

7,506,290,191

당기법인세자산
-

18,931,400

기타유동금융자산
96,234,111,767

98,334,364,535

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
5,801,856,646

-

기타유동자산
1,874,942,649

3,004,104,106

Ⅱ. 비유동자산

254,076,179,603

237,431,347,457

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
32,298,413,884

29,915,967,505

비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
665,970,930

665,970,930

유형자산
60,812,157,453

55,441,185,535

투자부동산
6,026,297,388

9,349,218,656

무형자산
37,727,377,370

32,790,473,203

관계기업및공동기업투자주식
52,119,294,603

50,168,520,030

기타비유동금융자산
33,064,655,400

27,680,657,622

이연법인세자산
5,242,156,764

5,912,347,861

순확정급여자산
16,633,700,504

17,648,213,667

기타비유동자산
9,486,155,307

7,858,792,448

자 산 총 계

493,709,695,212

481,091,462,120

부 채

Ⅰ. 유동부채

108,182,596,843

122,789,700,288

매입채무및기타채무
64,909,980,011

65,999,776,405

당기법인세부채
7,064,195,653

14,629,119,813

계약부채
13,648,026,779

18,658,597,563

기타유동금융부채
9,050,926,393

8,332,176,001

기타유동부채
12,509,508,007

14,169,950,506

단기차입금
999,960,000

1,000,080,000

Ⅱ. 비유동부채

15,927,322,707

16,656,997,269

순확정급여부채
-

273,355,262

기타비유동금융부채
14,250,842,875

13,804,233,235

기타비유동부채
676,519,832

579,488,772

장기차입금
999,960,000

1,999,920,000

부 채 총 계

124,109,919,550

139,446,697,557

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

369,599,775,662

341,644,764,563

자본금
30,357,410,000

30,357,410,000

기타불입자본
43,474,012,424

43,315,188,236

기타자본구성요소
(67,461,693)

(1,948,203,219)

이익잉여금
295,835,814,931

269,920,369,546

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

369,599,775,662

341,644,764,563

부 채 와 자 본 총 계

493,709,695,212

481,091,462,120

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업수익

485,713,636,119

479,868,591,387

용역의 제공으로 인한 수익
485,713,636,119

479,868,591,387

II. 영업비용

(420,384,398,767)

(408,252,096,292)

종업원급여비용
(148,672,934,337)

(146,451,951,427)

감가상각비
(23,071,801,516)

(21,963,869,499)

지급수수료
(155,805,142,046)

(149,833,860,510)

외주용역비
(44,723,170,499)

(40,005,889,042)

광고선전비
(17,343,469,526)

(20,521,287,071)

기타영업비용
(30,767,880,843)

(29,475,238,743)

III. 영업이익

65,329,237,352

71,616,495,095

IV. 금융수익

5,759,791,753

3,187,940,231

V. 금융비용

(708,268,388)

(627,935,147)

VI. 지분법이익

680,616,528

1,134,537,138

VII. 지분법손실

(1,301,336,398)

(1,170,927,305)

VIII. 기타영업외수익

1,063,358,232

2,618,152,139

IX. 기타영업외비용

(1,372,184,120)

(2,052,995,458)

X. 법인세비용차감전순이익

69,451,214,959

74,705,266,693

XI. 법인세비용

(13,404,562,684)

(22,007,668,485)

XII. 당기순이익

56,046,652,275

52,697,598,208

XIII. 기타포괄손익

(588,640,234)

8,470,428,471

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(514,829,685)

8,244,353,131

순확정급여부채의 재측정요소
(3,458,364,815)

8,183,187,718

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
988,983,055

(1,993,999,931)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익의 법인세효과
60,957,469

-

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
1,893,594,606

2,055,165,344

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(73,810,549)

226,075,340

해외사업환산손익
(73,810,549)

226,075,340

XIV. 당기총포괄이익

55,458,012,041

61,168,026,679

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

56,046,652,275

52,697,598,208

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

55,458,012,041

61,168,026,679

비지배지분

-

-

주당이익:

기본 및 희석주당이익

946

882

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분

비지배주주지분

총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

2022.1.1(전기초)
30,357,410,000
44,654,994,804
(4,229,443,903)
230,761,905,241
-
301,544,866,142

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
52,697,598,208
-
52,697,598,208

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
6,189,187,787
-
6,189,187,787

해외사업환산손익
-
-
226,075,340
-
-
226,075,340

지분법자본변동
-
-
2,055,165,344
-
-
2,055,165,344

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(19,728,321,690)
-
(19,728,321,690)

주식기준보상
-
1,043,057,682
-
-
-
1,043,057,682

자기주식취득
-
(2,382,864,250)
-
-
-
(2,382,864,250)

2022.12.31(전기말)
30,357,410,000
43,315,188,236
(1,948,203,219)
269,920,369,546
-
341,644,764,563

2023.1.1(당기초)
30,357,410,000
43,315,188,236
(1,948,203,219)
269,920,369,546
-
341,644,764,563

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
56,046,652,275
-
56,046,652,275

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,469,381,760)
-
(2,469,381,760)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
60,957,469
-
-
60,957,469

해외사업환산손익
-
-
(73,810,549)
-
-
(73,810,549)

지분법자본변동
-
-
1,893,594,606
-
-
1,893,594,606

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(22,051,759,130)
-
(22,051,759,130)

주식기준보상
-
162,164,848
-
-
-
162,164,848

자기주식취득
-
(3,340,660)
-
(5,610,066,000)
-
(5,613,406,660)

2023.12.31(당기말)
30,357,410,000
43,474,012,424
(67,461,693)
295,835,814,931
-
369,599,775,662

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동현금흐름

74,404,964,377

71,786,780,205

1. 영업에서 창출된 현금
88,324,417,543

91,441,613,804

가. 당기순이익
56,046,652,275

52,697,598,208

나. 가감
36,331,196,203

46,323,499,343

퇴직급여
3,800,924,576

4,994,256,225

복리후생비
62,558,958

(219,197,046)

감가상각비
15,224,673,330

14,816,575,034

무형자산상각비
7,847,128,186

7,147,294,465

대손상각비(환입)
(137,829,080)

(213,687,655)

기타의대손상각비
9,834,370

969,116

지분법손실
1,301,336,398

138,997,485

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
367,032,497

1,339,701,512

관계기업투자주식손상차손
660,062,153

-

유형자산처분손실
1,272,549

14,306,657

무형자산처분손실
-

550,000

무형자산손상차손
49,285,623

197,638,382

주식보상비용
162,164,848

1,043,057,682

이자비용
728,940,505

627,935,147

법인세비용
13,404,562,684

22,007,668,485

지분법이익
(680,616,528)

(102,607,318)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(316,915,191)

(494,889,559)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(181,647,953)

(219,972,079)

유형자산처분이익
(5,664,717)

(1,053,071,148)

투자부동산처분이익
-

(509,995,811)

복구충당부채환입
(7,699,528)

-

이자수익
(5,805,167,088)

(3,187,940,231)

외화환산손익
43,200,711

(4,090,000)

잡이익
(208,241,100)

-

잡비
12,000,000

-

다. 자산ㆍ부채의 증감
(4,053,430,935)

(7,579,483,747)

매출채권의 감소(증가)
7,422,384,874

(2,435,167,369)

계약자산의 감소(증가)
1,528,914,797

2,096,551,149

미수금의 감소(증가)
599,277,379

(680,942,435)

장기미수금의 감소(증가)
(110,916)

-

미수수익의 감소(증가)
16,769,418

-

선급금의 감소(증가)
243,319,331

(229,323,588)

장기선급금의 감소(증가)
80,000,000

-

선급비용의 감소(증가)
911,148,933

(1,035,456,336)

장기선급비용의 감소(증가)
(44,220,316)

-

기타유동자산의 감소(증가)
(1,500,604,652)

-

미지급금의 증가(감소)
(1,461,089,405)

1,671,022,911

계약부채의 증가(감소)
(5,056,965,862)

2,930,120,749

예수금의 증가(감소)
(1,613,643,439)

4,766,276,967

기타유동부채의 증가(감소)
-

(117,083,423)

미지급비용의 증가(감소)
1,332,479,313

(7,259,137,619)

예수보증금의 증가(감소)
(300,000)

(300,000)

순확정급여부채의 증가(감소)
(6,510,790,390)

(7,286,044,753)

2. 법인세의 납부
(19,208,293,957)

(22,211,378,055)

3. 배당금의 수령
532,285,483

879,613,290

4. 이자의 수령
5,463,147,980

2,276,990,663

5. 이자의 지급
(706,592,672)

(600,059,497)

II. 투자활동으로부터의 현금흐름

(35,698,697,679)

(65,073,943,443)

단기대여금의 증가
(214,400,000)

(725,000,000)

기타유동금융자산의 증가
-

(22,930,525,823)

기타유동금융자산의 감소
2,322,899,990

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(18,602,500,000)

(15,699,419,010)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(499,500,000)

장기대여금의 증가
(12,604,000,000)

(12,647,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 증가
(2,650,000,000)

(15,230,524,265)

유형자산의 취득
(7,592,160,922)

(5,712,539,496)

무형자산의 취득
(8,170,473,105)

(7,915,920,796)

유무형자산 취득관련 미지급금의 지급
(385,213,935)

(510,026,565)

유무형자산 취득관련 미지급비용의 지급
(496,760,000)

-

기타비유동자산의 증가
(5,755,234,633)

(6,110,345,389)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
10,549,727,622

11,933,890,157

관계기업및공동기업투자주식의 처분
779,752,527

219,068,606

장기대여금의 회수
7,051,000,000

5,217,000,000

단기대여금의 회수
44,500,000

30,000,000

유형자산의 처분
24,164,777

3,778,592,100

무형자산의 처분
-

25,000,000

투자부동산의 처분
-

1,837,275,000

임차보증금의 증가
-

(133,967,962)

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(37,646,444,714)

(27,544,706,252)

단기차입금의 상환
(1,000,080,000)

-

단기차입금의 증가
-

1,000,080,000

장기차입금의 증가
-

1,999,920,000

리스료의 지급
(8,620,958,924)

(8,431,819,312)

배당금의 지급
(22,051,759,130)

(19,728,321,690)

자기주식의 취득
(5,613,406,660)

(2,382,864,250)

임대보증금의 감소
(360,240,000)

(1,701,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(27,769,821)

27,983,965

V. 현금및현금성자산의 순감소

1,032,052,163

(20,803,885,525)

VI. 기초의 현금및현금성자산

78,220,960,404

99,024,845,929

VII. 기말의 현금및현금성자산

79,253,012,567

78,220,960,404

2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제40기말 2023년 12월 31일 현재

제39기말 2022년 12월 31일 현재

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제40(당) 기말
제39(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

208,588,921,664

214,131,798,393

현금및현금성자산
61,951,332,238

62,464,322,767

매출채권및기타채권
42,232,226,021

48,999,238,973

계약자산
5,562,954,228

7,028,754,811

기타유동금융자산
91,382,841,767

92,965,999,535

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
5,801,856,646

-

기타유동자산
1,657,710,764

2,673,482,307

Ⅱ. 비유동자산

260,717,500,048

245,512,305,888

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
32,298,413,884

29,915,967,505

비유동기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
579,195,000

579,195,000

유형자산
57,417,629,862

51,801,771,453

투자부동산
6,026,297,388

9,349,218,656

무형자산
35,477,930,104

30,498,628,981

종속기업투자주식
30,479,172,157

32,319,652,210

관계기업및공동기업투자주식
40,965,184,132

40,121,867,933

이연법인세자산
5,793,092,627

5,699,176,634

기타비유동금융자산
26,714,822,900

21,329,065,122

순확정급여자산
16,542,039,977

17,059,425,889

기타비유동자산
8,423,722,017

6,838,336,505

자 산 총 계

469,306,421,712

459,644,104,281

부 채

Ⅰ. 유동부채

94,700,782,587

111,278,695,535

매입채무및기타채무
57,010,247,146

59,461,907,773

당기법인세부채
6,839,115,116

14,255,862,132

계약부채
12,936,087,656

17,936,430,057

기타유동금융부채
7,245,248,016

7,284,263,863

기타유동부채
10,670,084,653

12,340,231,710

Ⅱ. 비유동부채

14,306,222,065

13,406,833,434

기타비유동금융부채
13,689,334,633

12,873,297,696

기타비유동부채
616,887,432

533,535,738

부 채 총 계

109,007,004,652

124,685,528,969

자 본

Ⅰ. 자본금

30,357,410,000

30,357,410,000

Ⅱ. 기타불입자본

41,213,079,692

43,301,984,054

Ⅲ. 기타자본구성요소

(4,261,481,307)

(4,322,438,776)

Ⅳ. 이익잉여금

292,990,408,675

265,621,620,034

자 본 총 계

360,299,417,060

334,958,575,312

부 채 와 자 본 총 계

469,306,421,712

459,644,104,281

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업수익

419,498,048,315

415,023,682,344

II. 영업비용

(353,176,943,009)

(343,368,824,582)

종업원급여비용
(103,595,814,097)

(101,523,928,238)

감가상각비
(19,890,007,454)

(18,721,346,887)

지급수수료
(151,038,392,628)

(145,852,522,980)

외주용역비
(38,742,960,330)

(34,975,186,213)

광고선전비
(17,216,869,784)

(20,327,991,882)

기타영업비용
(22,692,898,716)

(21,967,848,382)

III. 영업이익

66,321,105,306

71,654,857,762

IV. 금융수익

5,324,574,434

2,825,994,662

V. 금융비용

(476,560,517)

(573,248,799)

VI. 기타영업외수익

954,166,800

3,393,051,062

VII. 기타영업외비용

(3,214,695,690)

(2,449,752,331)

VIII. 법인세비용차감전순이익

68,908,590,333

74,850,902,356

IX. 법인세비용

(12,002,170,964)

(21,736,060,502)

X. 당기순이익

56,906,419,369

53,114,841,854

XI. 기타포괄손익

(1,814,848,129)

6,047,860,496

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,814,848,129)

6,047,860,496

순확정급여부채의 재측정요소
(2,755,717,959)

7,978,707,778

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과
879,912,361

(1,930,847,282)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익의 법인세효과
60,957,469

-

XII. 당기총포괄이익

55,091,571,240

59,162,702,350

XIII. 기본 및 희석주당이익

955

888

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
주식기준보상

2022.1.1(전기초)
30,357,410,000
47,138,258,015
(6,551,753,389)
1,672,421,746
(4,322,438,776)
226,187,239,374
294,481,136,970

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
53,114,841,854

53,114,841,854

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
6,047,860,496
6,047,860,496

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
59,162,702,350

59,162,702,350

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(19,728,321,690)
(19,728,321,690)

주식기준보상
-
-
-
1,043,057,682
-
-
1,043,057,682

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
-
1,043,057,682
-
(19,728,321,690)
(18,685,264,008)

2022.12.31(전기말)
30,357,410,000
47,138,258,015
(6,551,753,389)
2,715,479,428
(4,322,438,776)
265,621,620,034
334,958,575,312

2023.1.1(당기초)
30,357,410,000
47,138,258,015
(6,551,753,389)
2,715,479,428
(4,322,438,776)
265,621,620,034
334,958,575,312

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
56,906,419,369
56,906,419,369

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,875,805,598)
(1,875,805,598)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 평가손익
-
-
-
-
60,957,469
-
60,957,469

총포괄손익 합계
-
-
-
-
60,957,469
55,030,613,771
55,091,571,240

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(22,051,759,130)
(22,051,759,130)

주식기준보상
-
-
-
162,164,848
-
-
162,164,848

자기주식취득
-
-
(7,861,135,210)
-
-
-
(7,861,135,210)

자기주식소각

5,610,066,000

(5,610,066,000)
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
(2,251,069,210)
162,164,848
-
(27,661,825,130)
(29,750,729,492)

2023.12.31(당기말)
30,357,410,000
47,138,258,015
(8,802,822,599)
2,877,644,276
(4,261,481,307)
292,990,408,675
360,299,417,060

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제40기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제39기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나이스평가정보 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I. 영업활동으로부터의 현금흐름

71,172,662,387

69,972,031,922

1. 영업에서 창출된 현금
85,096,839,449

89,546,616,083

가. 당기순이익
56,906,419,369

53,114,841,854

나. 가감
32,446,213,213

42,055,229,001

퇴직급여
3,139,930,410

4,186,466,662

복리후생비
48,879,592

(265,150,080)

감가상각비
12,833,766,700

12,403,136,330

무형자산상각비
7,056,240,754

6,318,210,557

대손상각비(환입)
(187,742,440)

(239,981,725)

잡손실
1,222,603

-

잡이익
(208,241,100)

-

잡비
12,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
367,032,497

1,339,701,512

종속기업투자주식손상차손
1,585,085,053

658,145,642

관계기업투자주식손상차손
1,026,931,274

85,523,043

무형자산손상차손
49,285,623

197,638,382

무형자산처분손실
-

550,000

투자부동산처분이익
-

(509,995,811)

주식보상비용
162,164,848

1,043,057,682

이자비용
476,560,517

573,248,799

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(181,647,953)

(494,889,559)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(316,915,191)

(219,972,079)

유형자산처분이익
(257,204)

(1,050,912,904)

외화환산손실
44,305,711

-

복구충당부채환입
(7,699,528)

-

배당금수익
(132,285,483)

(879,613,290)

이자수익
(5,324,574,434)

(2,825,994,662)

법인세비용
12,002,170,964

21,736,060,502

다. 자산ㆍ부채의 증감
(4,255,793,133)

(5,623,454,772)

매출채권의 감소(증가)
6,773,807,196

(1,399,230,412)

계약자산의 감소(증가)
1,465,800,583

2,012,272,485

미수금의 감소(증가)
518,865,769

(527,546,820)

선급금의 감소(증가)
67,754,762

(122,093,738)

선급비용의 감소(증가)
935,473,064

(1,037,403,520)

미지급금의 증가(감소)
(1,445,158,618)

1,665,154,754

계약부채의 증가(감소)
(5,000,342,401)

3,107,553,149

예수금의 증가(감소)
(1,669,847,057)

4,662,437,321

미지급비용의 증가(감소)
(530,925,074)

(7,875,324,034)

예수보증금의 증가(감소)
(300,000)

(300,000)

순확정급여부채의 증가(감소)
(5,370,921,357)

(6,108,973,957)

2. 법인세의 납부
(18,571,964,143)

(21,808,060,779)

3. 이자의 지급
(470,849,552)

(573,248,799)

4. 배당금의 수령
132,285,483

879,613,290

5. 이자의 수령
4,986,351,150

1,927,112,127

II. 투자활동으로부터의 현금흐름

(42,672,758,254)

(68,915,403,010)

기타유동금융자산의 증가
-

(27,808,025,823)

장기대여금의 증가
(12,604,000,000)

(12,347,000,000)

유형자산의 취득
(7,348,949,612)

(5,374,538,910)

무형자산의 취득
(7,899,398,400)

(7,522,308,000)

유무형자산 취득관련 미지급금의 지급
(385,213,935)

(510,026,565)

종속기업투자주식의 취득
(7,744,605,000)

(8,000,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(2,650,000,000)

(8,249,044,265)

기타비유동자산의 증가
(5,165,853,633)

(5,796,475,838)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(18,602,500,000)

(15,699,419,010)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(499,500,000)

단기대여금의 회수
44,500,000

30,000,000

장기대여금의 회수
7,051,000,000

5,217,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
10,549,727,622

11,933,890,157

관계기업및공동기업투자주식의 처분
779,752,527

219,068,606

임차보증금의 감소(증가)
(129,150,558)

(148,028,462)

유형자산의 처분
-

3,776,730,100

투자부동산의 처분
-

1,837,275,000

무형자산의 처분
-

25,000,000

유무형자산 취득관련 미지급비용의 지급
(496,760,000)

-

단기대여금의 증가
(1,347,800,000)

-

기타유동금융자산의 감소
3,138,850,548

-

종속기업투자주식의 처분
137,642,187

-

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(29,012,894,662)

(26,138,851,769)

배당금의 지급
(22,051,759,130)

(19,728,321,690)

임대보증금의 증가(감소)
(360,470,000)

(13,111,000)

리스부채의 상환
(6,600,665,532)

(6,397,419,079)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(512,990,529)

(25,082,222,857)

V. 기초의 현금및현금성자산

62,464,322,767

87,546,545,624

VI. 기말의 현금및현금성자산

61,951,332,238

62,464,322,767

- 이익잉여금처분계산서(안)

제40(당) 기
2023년 01월 01일부터

제39(전) 기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 27일

처분확정일
2023년 3월 27일

(단위: 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

278,026,686,127

252,863,073,399

1. 전기이월미처분이익잉여금
228,606,138,356

193,700,371,049

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,875,805,598)

6,047,860,496

3. 당기순이익
56,906,419,369

53,114,841,854

4. 자기주식소각
(5,610,066,000)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

26,672,621,668

24,256,935,043

1. 이익준비금
2,424,783,788

2,205,175,913

2. 배당금
24,247,837,880

22,051,759,130

가. 현금배당

(주당배당금(률):
보통주 당기:
주당 410원(82%)
전기: 주당 370원(74%))

24,247,837,880

22,051,759,130

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

251,354,064,459

228,606,138,356

※ 상기 재무제표(연결, 별도)는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 40(당) 기
제 39(전) 기

주당 현금배당금 (원)
410
370

현금배당금총액 (백만원)
24,248
22,052

현금배당수익률 (%)
4.2
2.8

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 52 조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 52 조 (이익배당) ③ 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 함- 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위한 「글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안(관계기관합동, 2023.1.31.자)」내용을 반영

<신 설>
제 52 조의 2 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
- 배당정책 선진화를 위하여 중간배당이 가능하도록 조문 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신희부
1966.12
-
-
-
이사회

정선동
1973.02
-
-
-
이사회

김종윤
1970.09
-
-
-
이사회

신종철
1973.04
-
-
최대주주의 이사
이사회

이재일
1963.01
사외이사후보자
분리선출
없음
이사회

김용덕
1950.10
사외이사후보자
-
없음
이사회

성재호
1960.03
사외이사후보자
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신희부
NICE평가정보 대표이사
1991.10~1993.112005.09~2007.102007.11~2010.102010.11~2019.122020.01~현재

안진회계법인

한국신용정보 경영관리본부장

한국신용정보 CB사업본부장

NICE평가정보 CB부문장

NICE평가정보 대표이사

-

정선동
NICE평가정보 CB부문장
2007.01~2009.122010.01~2012.122013.01~2013.122014.01~2015.122016.01~2023.122024.01~현재
NICE평가정보 CB컨설팅 실장NICE평가정보 CB기획실 실장NICE평가정보 사업기획실 실장NICE평가정보 ISC사업본부장NICE지니데이타 대표이사NICE평가정보 CB부문장

김종윤
NICE평가정보 기업부문장
2009.01.~2012.122013.01~2015.122016.01~2019.122020.01~2020.122021.01~2023.122024.01~현재
NICE평가정보 솔루션사업실 실장NICE평가정보 CB사업2본부 CB사업3실 실장NICE평가정보 CB사업2본부장NICE평가정보 CB사업1본부장NICE평가정보 기업부문 정보사업본부장 및 사업기획단 단장(겸)NICE평가정보 기업부문장 및 사업기획단 단장(겸)
-

신종철
NICE홀딩스경영기획본부장(COO)
2003.01~2003.122019.01~2023.122024.01~현재
하나은행NICE홀딩스 정도경영실장NICE홀딩스 경영기획본부장(COO)
-

이재일
대주회계법인 부대표
2000.09~2004.122004.12~2008.082008.08~2019.122020.01~현재

안진회계법인 상무이사딜로이트안진회계법인 전무이사딜로이트안진회계법인 부사장

대주회계법인 부대표

-

김용덕
신한라이프생명보험사외이사
2003.03~2005.052005.05~2006.112007.08~2008.032017.11~2020.12
제21대 관세청장제11대 건설교통부 차관제6대 금융감독위원장, 금융감독원장제53대 손해보험협회 회장
-

성재호
성균관대학교법학전문대학원 교수/미래정책대학원 원장
1994.03~현재2006.01~2006.122009.01~2009.122009.01~2010.122023.03~현재

성균관대학교 법학전문대학원 교수대한국제법학회 편집위원장
국제법평론회 회장한국국제경제법학회 회장성균관대학교 미래정책대학원 원장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신희부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정선동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김종윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신종철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이재일 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 現 대주회계법인 부대표로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 회계 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

- 성재호 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 現 성균관대학교 미래정책대학원 원장 및 법학전문대학원 교수로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

- 김용덕 사외이사 후보자

[전문성과 독립성]○ 본 후보자는 前 제53대 손해보헙협회 회장으로 다양한 경험과 지식 등에 근간한 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히직무를 수행하고자 함.○ 대주주 등으로부터 독립적인 지위에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.[의 무]○ 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 모색하고자 함.○ 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.○ 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.[윤리성]○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않음.○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신희부 후보자는 당사 대표이사로서 기업경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우,사업 추진 전략 등을 기반으로 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.정선동 후보자는 당사 CB부문장으로서 CB사업부문전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 및 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.김종윤 후보자는 당사 기업부문장으로서 기업사업부문전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 및 확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다..신종철 후보자는 (주)NICE홀딩스의 경영기획본부장으로서 기업 및 그룹 경영 기획 부분 전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 경영 안정화 전략 등을 기반으로 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 사업환경 다변화 속에 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 기타 비상무이사로 추천하였습니다.이재일 후보자는 경북대학교 경영학 학사, 서울대학교 대학원 회계학 석사, 하버드 경영대(Harvard Business School) CSV(Creating Shared Value)를 수료하였으며, 안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장, 한국회계학회 부회장 등을 역임했고, 현재 대주회계법인 부대표로 재직 중입니다. 이와 같이 다양한 경험, 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보자로추천하였습니다.

성재호 후보자는 성균관대 법학과 학부, 석사, 박사를 졸업하고 Georgetown Law Center SJD 과정을 수학했으며, 현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수 및 미래정책대학원 원장으로 재직 중입니다. 이와 같이 다양한 경험, 전문성 있는 지식, 당사 사외이사 경험 등에 의한 당사에 대한 이해도를 고려하였을 때 재선임 후에도 이사회 발전에 지속적으로 많이 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.
김용덕 후보자는 고려대 경영과 학부를 졸업하고, 필리핀 아네테오대학교 경영대학원 경영학석사(MBA) 등을 수료 하였으며 손해보험협회 회장, 금융감독위원장 등을 역임했습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(신희부)

확인서(정선동)

확인서(김종윤)

확인서(신종철)

확인서(이재일)_2

확인서(김용덕)_1

확인서(성재호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이재일
1963.01
사외이사후보자
분리선출
없음
이사회

김용덕
1950.10
사외이사후보자
해당사항 없음
없음
이사회

성재호
1960.03
사외이사후보자
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재일
대주회계법인 부대표
2000.09~2004.122004.12~2008.082008.08~2019.122020.01~현재

안진회계법인 상무이사딜로이트안진회계법인 전무이사딜로이트안진회계법인 부사장

대주회계법인 부대표

-

김용덕
신한라이프생명보험사외이사
2003.03~2005.052005.05~2006.112007.08~2008.032017.11~2020.12
제21대 관세청장제11대 건설교통부 차관제6대 금융감독위원장, 금융감독원장제53대 손해보험협회 회장
-

성재호
성균관대학교법학전문대학원 교수/미래정책대학원 원장
1994.03~현재2006.01~2006.122009.01~2009.122009.01~2010.122023.03~현재

성균관대학교 법학전문대학원 교수대한국제법학회 편집위원장
국제법평론회 회장한국국제경제법학회 회장성균관대학교 미래정책대학원 원장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

성재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재일 후보는 대주회계법인, 딜로이트안진회계법인 등에서 다양한 직책을 역임한 회계 전문가로, 회계 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 역량을 보였고, 감사위원으로서 업무를 충실히 수행하였음. 향후에도 감사위원회에서 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재추천함김용덕 후보자는 건설교통부, 금융감독위원회 등에서 다양한 직책을 역임하고, 금융 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무등에 감사위원으로서 업무를 충실히 수행할 것으로 예상되어, 감사위원으로 재추천함성재호 후보자는 대한국제법학회, 한국국제경제법학회, 국무조정실 규제개혁위원회 등에서 다양한 직책을 역임한 법률 전문가로, 법률 실무 전반에 대한 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 내부통제 및 내부감시장치 운영 현황 점검 등 감사위원회가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무를 충실히 수행할 것으로 예상되어, 감사위원으로 추천함

확인서

확인서(이재일)

확인서(김용덕)

확인서(성재호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
1,882,499,986원

최고한도액
30.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음