파라텍 — 주요사항보고서(회사분할결정) (20240312)
제출인: 파라텍

주요사항보고서(회사분할 결정)
1.2
(주)파라텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
박선기

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박선기

(전 화) 02-3780-8700

회사분할 결정

1. 분할방법

(1)
주식회사 파라텍
(
이하
“
분할회사
”
라 한다
)
은 상법 제
530
조의
2
내지
530
조의
12
의 규정이 정하는 기업분할절차에 따라 제조사업부문을 단순
ㆍ물적분할 방식으로 분할
(
이하
“
본건분할
”
이라 한다
)
하여 새로운 회사
(
이하
, “
분할신설회사
”
라 한다
)
를 설립하고
,
분할회사는 존속하도록 한다
.
이에 분할하는 회사는 상법 제
530
조의
5
규정에 따라 분할계획서를 작성한다
.① 분할회사(분할존속회사)- 상 호 : 주식회사 파라텍 (코스닥상장법인)- 사업부문 : 설비사업부문 외② 분할신설회사 - 상 호 : 주식회사 파라텍 테크놀로지 (비상장법인)- 사업부문 : 제조사업부문

(2)
분할기일은
2024
년
5
월
1
일
(0
시
)
로 한다
.
다만
,
분할되는 회사의 이사
회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다
.

(3)
분할신설회사는 설립시 발행할 주식의 전부를 분할존속법인에게 배정한다
.

(4)
상법 제
530
조의
3
제
1
항 및 제
2
항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며
,
동법 제
530
조의
9
제
1
항의 규정에 의거 분할회사 및 분할신설회사는 분할되는 회사의 분할 전 채무
(
책임을 포함함
.
이하 본 항에서 같음
)
에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다
.

(5)
분할로 인하여 이전하는 재산은 분할 계획서 제
2
조의
7
항과 같으며
,
분할신설회사의 자산
,
부채
,
자본의 결정방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직간접적으로 관련된 자산
,
부채를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 한다
.

(6)
분할되는 회사의 일체의 적극
ㆍ
소극재산과 공법상의 권리
ㆍ
의무를 포함한 기타의 권리
,
의무 및 재산적 가치 있는 사실관계
(
인
ㆍ
허가
,
근로관계
,
계약관계
,
소송 등을 모두 포함한다
)
는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다
.

(7)
분할신설회사 및 분할회사에 귀속될 자산
,
부채
,
자본의 결정방법은 분할되는 회사의 분할대상 사업부문에 관한 모든 자산
,
계약
,
권리
,
책임 및 의무를 분할신설회사에
,
분할대상 사업부문에 속하지 않는 것은 분할회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며
,
분할회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획
,
각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여
,
분할회사와 분할신설회사의 자산
,
부채
,
자본금액을 결정한다
.

(8)
분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생
ㆍ
확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생
ㆍ
확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무
(
공
ㆍ
사법상의 우발채무
,
기타 일체의 채무를 포함한다
)
에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속한다
.
이 경우 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할회사에 각각 귀속된다
.

(9)
분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권
,
기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권
,
기타 권리
(
공
ㆍ
사법상의 우발채권
,
기타 일체의 채권을 포함한다
)
의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다
.

(10)
분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
기타 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속한다
.

(11)
본조 각항에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 분할되는 회사가 변제하거나 분할되는 회사의 출재로 분할신설회사가 면책이 된 경우 분할회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다
.
분할신설회사가 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 출재로 분할되는 회사가 면책이 된 때에도 이와 같다
.

2. 분할목적

(1)
경영자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고
,
각 사업별 투자위험을 분리하여 경영위험을 최소화한다
.

(2)
급변하는 사업환경 변화에 신속하고 전문적인 의사결정을 가능케 하여
,
권한과 책임의 명확성을 제고함으로써 책임경영체제를 확립한다
.

(3)
상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 경영의 효율성을 달성하고
,
사업별 핵심역량을 강화함으로써 궁극적으로 주주가치의 극대화를 추구한다
.

3. 분할의 중요영향 및 효과

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행된다.

이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없다.
또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향이 없다.

4. 분할비율
본건 분할은 단순ㆍ물적분할으로서 분할신설회사 설립시에 발행하는 주식의 총수가 분할되는 회사에 배정되므로 분할비율을 산정하지 않는다.

5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

(1)
본건 분할에 의하여 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극
ㆍ
소극적 재산 및 기타의 권리의무와 재산적 가치 있는 사실관계
(
인
ㆍ
허가
,
근로관계
,
계약관계
,
소송 등을 모두 포함한다
.
분할계획서에서
“
이전대상재산
”
이라 한다
)
를 분할신설회사에 이전한다
.
다만
,
분할대상 사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고
,
분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다
.

(i)
분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인
/
인가
/
신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나
(ii)
분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이
,

분할대상 사업부문과 그 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도
,
해당 계약 중 분할대상 사업부문에 관한 부분과 그 이외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 이와 같다
.

(2)
분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로
2023
년
12
월
31
일의 별도 재무제표를 기준으로 작성된
[
첨부
1]
분할재무상태표와
[
첨부
2]
승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되
,
그 외에
2024
년
5
월
1
일
(
분할기일
)
전까지 발생한 재산의 증감사항을
[
첨부
1]
분할재무상태표와
[
첨부
2]
승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다
.

(3)
전항에 의하여 분할되는 회사에서 분할시설회사로 이전될 재산의 가액은
2023
년
12
월
31
일자 현재 장부가액으로 하되
,
상기 금액은 분할기일에 이전대상 자산이 확정된 이후 회계법인의 검토를 받아 최종 확정한다
.

(4)
분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다
.
이에 따른 변경사항은
[
첨부
1]
분할재무상태표와
[
첨부
2]
승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다
.

(5)
분할기일 이전에 분할되는 회사가 당사자로 된 소송은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속된다
.
특히 분할신설회사에 귀속되는 소송은 승계대상 소송 목록에 기재하되
,
위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되며
,
이에 따른 변경사항은 승계대상 소송 목록에서 가감하는 것으로 한다
.
다만
,
관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 이전대상 소송의 당사자로서의 지위를 수계하는 것이 불가능한 경우에는 분할회사가 해당 소송을 계속하여 수행하되
,
그 결과에 따른 경제적인 효과는 분할신설회사에 귀속시키고 상호 간에 비용을 정산한다
.

(6)
분할기일 이전에 분할되는 회사가 보유하는 부동산 및 부동산에 관한 권리는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속된다
.
특히 분할신설회사에 귀속되는 부동산 및 부동산에 관한 권리는 승계대상 부동산 목록에 기재하되
,
위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 부동산 및 부동산에 관한 권리가 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되며
,
이에 따른 변경사항은 승계대상 부동산 목록에서 가감하는 것으로 한다
.

(7)
분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 특허
,
실용신안
,
상표 및 디자인
(
해당 특허
,
실용신안
,
상표 및 디자인에 대한 권리와 의무 포함
)
등 일체의 산업재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속된다
.
특히 분할신설회사에 귀속되는 산업재산권은 승계대상 산업재산권 목록에 각 기재하되
,
위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되며
,
이에 따른 변경사항은 승계대상 산업재산권 목록에서 가감하는 것으로 한다
.

(8)
분할기일 이전에 분할되는 회사가 보유하는 인
ㆍ
허가는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속된다
.
특히 분할신설회사에 귀속되는 인
ㆍ
허가는 승계대상 인
ㆍ
허가 목록에 기재하되
,
위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 인
ㆍ
허가가 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게
,
분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되며
,
이에 따른 변경사항은 승계대상 인
ㆍ
허가 목록에서 가감하는 것으로 한다
.

(9)
분할대상 사업부문에 관한 계약관계와 그에 따른 권리
ㆍ
의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권
,
질권 등은 분할신설회사에 귀속된다
.

6. 분할 후 존속회사
회사명
주식회사 파라텍

분할후 재무내용(원)
자산총계
116,866,655,472
부채총계
45,003,441,917

자본총계
71,863,213,556
자본금
17,617,401,400

2023년 12월 31일
현재기준

존속사업부문 최근 사업연도매출액(원)
105,210,959,694

주요사업
설비사업부문 외

분할 후 상장유지 여부
예

7. 분할설립회사
회사명
주식회사 파라텍 테크놀로지

설립시 재무내용(원)
자산총계
73,704,242,230
부채총계
46,686,312,409

자본총계
27,017,929,820
자본금
1,000,000,000

2023년 12월 31일
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
75,403,103,638

주요사업
제조사업부문

재상장신청 여부
아니오

8. 감자에 관한 사항
감자비율(%)
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지 예정기간
시작일
-

종료일
-

신주배정조건
-

- 주주 주식수 비례여부 및 사유
-

신주배정기준일
-

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

9. 분할일정
이사회결의일
2024년 03월 12일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

주주확정기준일
2023년 12월 31일

주주명부폐쇄기간
시작일
2024년 01월 01일

종료일
2024년 01월 15일

분할반대의사통지 접수기간
시작일
2024년 03월 12일

종료일
2024년 03월 26일

주주총회예정일자
2024년 03월 27일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2024년 03월 27일

종료일
2024년 04월 16일

채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

분할기일
2024년 05월 01일

종료보고 총회일
2024년 05월 02일

분할등기예정일자
2024년 05월 03일

10.주식매수청구권에 관한 사항
행사요건

상법 제530조의2 내지 530조의12 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 령 제176조의7제1항제2호에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 분할에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 매수 청구가 가능한 주식에는 반대 의사를 통지한 주주가 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음날까지 해당 주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명하는 주식만 해당합니다.
한편, 주식매수청구
권은
주
식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며,
동 기
간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 분할 등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 분할 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 분할 당사회사 중 코스닥시장 상장법인인 주식회사 파라텍은 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
2,607

행사절차, 방법, 기간, 장소

(1) 행사절차 : 주주명부 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 분할에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주총일 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주총일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주총일 전에 실질주주를 대신하여 당해 회사에 반대하는 의사를 통지합니다.
(2) 방법 : 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 위탁 및 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다
(3) 기간 : 주주총회전에 회사에 대하여 서면으로 분할에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식매수청구를 할 수 있습니다.
(4) 장소
가. 주주명부에 등재된 주주

- 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) 주식회사 파라텍본사 3층 전략기획실
나. 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주
- 해당 증권회사

지급예정시기, 지급방법

(1) 지급예정시기 : 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내
(2) 지급방법
가. 주주명부에 등재된 주주
- 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체
나. 주권을 증권사에 위탁하고 있는 실질주주
- 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한 관련 내용
상기 '행사요건' 기준에 부적합할 경우 주주의 주식매수청구권이 제한될 수 있습니다.

계약에 미치는 효력

(1) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”) 제165조의5에 따라 주식매수청구권이 인정된다. 주식매수청구권에 관한 사항 중 자본시장법 제165조의5 제3항에서 정하는 주식매수청구권 행사주주와 분할회사 간 주식매수가격에 관한 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 ‘매수가격’은 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에서 정한 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격(원 이하 절상)으로 한다.

① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량으로 가중치로 하여 가중산술평균한 가격② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량으로 가중치로 하여 가중산술평균한 가격③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량으로 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(2)
본건 분할에 반대하여 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 일백억원
(\10,000,000,000)
을 초과하는 경우
(
주식매수가액에 관하여 주주와 매수가액이 합의되지 않더라도 매수예상가액의 합계액을 포함하여 합산한 금액이 금 일백억원
(\10,000,000,000)
을 초과할 것으로 합리적으로 예상되는 경우를 포함함
),
분할회사는 이사회 결의를 통하여 본건 분할의 진행을 중지하고 본건 분할 결정을 철회할 수 있으며
,
이미 주주총회에서 분할계획서 승인을 결의하였을 경우 분할계획서 승인 철회를 위한 별도 주주총회 결의를 거쳐야 한다
.
본건 분할 결정을 철회하는 이사회 결의가 이루어질 경우
,
주식매수청구권 행사에 관한 절차 역시 중단되는 것으로서 분할회사는 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금을 지급할 의무를 부담하지 않는다
.

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유

단순

ㆍ물적분할

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획 분할신설회사는 제조사업부문을 전문적으로 영위하고자 본건 분할을 추진하게 되었으며, 분할회사는 설비사업부문에 집중하며 기술개발과 전략적 제휴를 통해 더 신속히 공고한 성장의 발판을 기하고자 합니다. 또한, 제조사업부문과 설비사업부문을 이원화하여 사업 경쟁력을 강화하고 소액주주의 주식가치를 향상시키고자 합니다.

14. 물적분할의 경우 물적분할 추진에 대한 검토내용분할신설회사는 제조사업부문의 전문성 및 시장 지위를 강화하고 사업 특성에 맞는 독립적이고 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영효율성을 제고할 수 있을 것으로 판단되어 본건 분할을 추진하게 되었습니다. 본건 분할을 통해 기업가치 증대 및 주주가치 제고가 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 분할회사(분할존속회사)는 분할 완료 후 분할신설회사 지분의 100%를 보유하며 분할을 통해 경영위험의 분산을 추구함으로써 궁극적으로 경쟁력을 제고하여 기업가치를 증대하고자 합니다.

15. 물적분할의 경우 주주보호방안분할회사(분할존속회사) 및 분할신설회사는 각 사업부문의 핵심 역량에 집중하고 전문성을 고도화 하기 위해 기술개발과 전략적 제휴를 통해 더 신속히 공고한 성장의 발판을 만들고자 합니다. 또한 분할회사(분할존속회사)는 향후 분할신설회사의 가치증대가 분할회사의 가치 증대로 이어질 수 있도록 노력하겠습니다.

16. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 또한, 분할계획서는 2024년 03월 27일 개최 예정인 정기주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회 결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

① 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사의 정관

(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회의 결의로 정한다.

(3) 분할회사의 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음한다.

(4) 회사간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과의 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사간의 별도 합의에 따른다.

(5)
토지 및 건물의 이전에 관한 권리 승계

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문에서 사용하는 토지 및 건물을 승계한다.

(6) 주주의 주식매수청구권 1) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”) 제165조의5에 따라 주식매수청구권이 인정된다. 주식매수청구권에 관한 사항 중 자본시장법 제165조의5 제3항에서 정하는 주식매수청구권 행사주주와 분할회사 간 주식매수가격에 관한 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 ‘매수가격’은 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에서 정한 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격(원 이하 절상)으로 한다.

① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량으로 가중치로 하여 가중산술평균한 가격② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 시간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량으로 가중치로 하여 가중산술평균한 가격③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량으로 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

2)
본건 분할에 반대하여 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금 일백억원
(\10,000,000,000)
을 초과하는 경우
(
주식매수가액에 관하여 주주와 매수가액이 합의되지 않더라도 매수예상가액의 합계액을 포함하여 합산한 금액이 금 일백억원
(\10,000,000,000)
을 초과할 것으로 합리적으로 예상되는 경우를 포함함
),
분할회사는 이사회 결의를 통하여 본건 분할의 진행을 중지하고 본건 분할 결정을 철회할 수 있으며
,
이미 주주총회에서 분할계획서 승인을 결의하였을 경우 분할계획서 승인 철회를 위한 별도 주주총회 결의를 거쳐야 한다
.
본건 분할 결정을 철회하는 이사회 결의가 이루어질 경우
,
주식매수청구권 행사에 관한 절차 역시 중단되는 것으로서 분할회사는 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금을 지급할 의무를 부담하지 않는다
.

(7) 종업원승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금 등 포함)를 승계한다.

(8) 분할재무제표

분할존속회사의 '분할후재무내용'과 '분할설립회사'의 설립시 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년12월31일 기준의 별도재무제표 기준이며, 이를 기준으로 분할후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것이므로 동가액은 향후 분할기일에 변동될 수 있다.

(9) 분할재무제표 등 공고기간

상법 제530조의7의 규정이 정하는 바에 따라 주주총회일의 2주전부터 분할등기일이후 6개월간 분할계획서 및 분할대상사업부문의 재무상태표 등 서류를 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정이다.

(10) 분할신설회사의 정관

분할신설회사의 정관은 [첨부3]과 같다.

(11) 분할되는 회사의 정관

분할되는 회사는 분할 전의 정관을 분할 후에도 그대로 유지한다.

※ 관련공시해당사항없음【첨부1】분할재무상태표

과 목

분할전

분할후

신설회사

존속회사

자산

I.

유동자산

102,636,218,664

36,098,090,113

66,538,128,551

현금및현금성자산

14,637,051,637

2,697,105,443

11,939,946,194

당기손익인식금융자산

-

-

-

매출채권 및 기타유동채권

38,386,554,951

20,163,256,069

18,223,298,882

재고자산

12,596,654,096

12,596,654,096

-

유동확정계약자산

25,595,652,394

-

25,595,652,394

기타유동자산

1,818,231,637

641,074,506

1,177,157,131

상각후원가측정금융자산

3,539,460,837

-

3,539,460,837

당기손익

-

공정가치측정금융자산

6,062,613,112

-

6,062,613,112

미수법인세환급금

-

-

-

매각예정비유동자산

-

-

-

II.

비유동자산

87,934,679,038

37,606,152,116

50,328,526,922

상각후원가측정금융자산

819,390,000

-

819,390,000

당기손익

-

공정가치측정금융자산

1,694,880,640

-

1,694,880,640

기타포괄손익

-

공정가치측정금융자산

104,640,000

-

104,640,000

관계기업투자주식

8,100,000,000

-

8,100,000,000

종속기업투자주식

3,935,461,029

-

3,935,461,029

투자부동산

17,048,105,565

-

17,048,105,565

유형자산

39,386,878,322

33,815,103,658

5,571,774,664

무형자산

624,471,543

398,040,516

226,431,027

보증금

2,255,682,640

448,939,689

1,806,742,951

장기금융상품

103,727,879

-

103,727,879

장기매출채권및기타채권

3,403,320,698

1,510,073,490

1,893,247,208

이연법인세자산

10,458,120,722

1,433,994,763

9,024,125,959

자산총계

190,570,897,702

73,704,242,230

116,866,655,472

부채

I.

유동부채

55,381,406,331

28,774,208,092

26,607,198,239

매입채무

19,884,941,463

7,518,308,501

12,366,632,962

단기차입금

12,464,604,196

12,458,928,200

5,675,996

유동성장기차입금

4,133,360,000

4,133,360,000

-

전환사채

-

-

-

미지급비용

7,191,551,943

1,460,235,007

5,731,316,936

부가가치세예수금

2,355,220,483

1,478,838,690

876,381,793

미지급법인세

-

-

-

단기초과청구공사

5,517,144,119

-

5,517,144,119

금융보증부채

(

유동

)

88,240,772

55,406,221

32,834,551

수입보증금

(

유동

)

-

-

-

유동리스부채

500,058,444

185,258,300

314,800,144

기타유동부채

3,246,284,911

1,483,873,172

1,762,411,739

II.

비유동부채

36,308,347,995

17,912,104,318

18,396,243,677

장기차입금

29,699,890,000

13,699,890,000

16,000,000,000

확정급여부채

3,204,807,256

1,829,078,673

1,375,728,583

이연법인세부채

-

-

-

수입보증금

540,000,000

540,000,000

-

기타비유동금융부채

2,451,494,739

1,539,289,122

912,205,617

비유동리스부채

288,018,105

179,708,628

108,309,477

기타비유동부채

124,137,895

124,137,895

-

부채총계

91,689,754,326

46,686,312,409

45,003,441,917

자본

I.

자본금

18,617,401,400

1,000,000,000

17,617,401,400

II.

자본잉여금

47,417,035,920

25,283,266,432

22,133,769,488

III.

이익잉여금

34,779,264,553

-

34,779,264,553

IV.

기타포괄손익누계액

(1,130,412,255)

-

(1,130,412,255)

V.

기타자본

(802,146,242)

734,663,388

(1,536,809,630)

자본총계

98,881,143,376

27,017,929,820

71,863,213,556

부채와자본총계

190,570,897,702

73,704,242,230

116,866,655,472

주1) 상기 금액은 2023년 12월 31일 기준 별도 재무제표를 바탕으로 작성된 자료이며, 분할기일을 기준으로 작성될 분할 재무제표와 차이가 있을 수 있음.【첨부2】승계대상 재산목록

승계대상 자산 및 부채

금액

내역

자산

현금및현금성자산

2,697,105,443

보통예금

매출채권및기타유동채권

20,163,256,069

제조사업부문외상매출금등

재고자산

12,596,654,096

제조사업부문 재고자산

상각후원가측정금융자산

641,074,506

제조사업부문상각후원가측정금융자산

유무형자산

34,213,144,175

제조사업부문 유무형자산

보증금

448,939,689

제조사업부문 보증금

장기매출채권

1,510,073,490

제조사업부문 장기매출채권

이연법인세자산

1,433,994,763

제조사업부문 이연법인세자산

부채

매입채무

7,518,308,501

제조사업부문외상매입금

단기차입금

16,592,288,200

제조사업부문 단기차입금

미지급비용

1,460,235,007

제조사업부문 미지급비용

부가가치세예수금

1,478,838,690

공동부채 배분비율에 따른 부가가치세예수금

유동리스부채

185,258,300

제조사업부문리스부채

장기차입금

13,699,890,000

제조사업부문 장기차입금

비유동리스부채

179,708,628

제조사업부문리스부채

확정급여부채

1,829,078,673

제조사업부문 확정급여부채

기타비유동금융부채

1,539,289,122

공동부채 배분비율에 따른 기타비유동금융부채

기타부채

2,203,417,288

제조사업부문 기타부채

주1) 단, 상기 수치는 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있음.

주2) 분할기일에 이전될 현금 및 현금성 자산은 본건 분할 이후 신설회사의 영업에 필요한 자금 수요를 고려하여 분할회사 대표이사의 결정으로 그 가액을 증감시킬 수 있음.

【첨부3】분할신설회사 정관

제
1
장 총 칙

제
1
조
(
상호
)

회사는
주식회사 파라텍 테크놀로지
(PARATECH TECHNOLOGY Co.,Ltd.)
이라 한다
.

제
2
조
(
목적
)

회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다
.1. 소화용 기계ㆍ기구 등의 제조ㆍ판매업 2. 금속밸브류 제조ㆍ판매업3. 소화용 혼합가스 제조ㆍ저장 및 판매업4. 고압가스 용기 제조ㆍ판매업5. 고압가스 기구 및 가스용품 제조ㆍ판매업6. 농업용 스프링크라기자재 판매ㆍ시공업7. 시설원예기자재 판매ㆍ시공업8. 자동차ㆍ항공기용 부품 및 정밀기계 등의 제조ㆍ판매업9. 소방시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리ㆍ점검업10. 기계설비의 설계ㆍ시공ㆍ감리업11. 수출입업12. 무역 대리점업13. 부동산매매ㆍ임대업14. 반도체ㆍ통신기기 부품 제조ㆍ판매업15. 전자상거래 및 인터넷사업16. 환경관련 제조ㆍ판매업17. 에너지관련 제조ㆍ판매업18. 소재 및 부품 제조ㆍ판매업19. LED 조명가구 제조ㆍ판매업20. 헬스케어 제조ㆍ판매업21. 건축물(시설물)유지관리업22. 가스시설시공업23. 전기설비 및 정보통신 공사업24. 실내건축공사업25. 전기ㆍ전자제품 및 그 부속에 관한 수입ㆍ제조판매업 26. 주방가구ㆍ기기ㆍ용품에 대한 수입ㆍ제조판매업27. 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업 28. 제품ㆍ상품에 대한 렌탈업29. 판매ㆍ시공ㆍ설계한 상품 및 시설 등 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ 안전 규격시험 등의 서비스업30. 신용카드모집, 보험상품중개, 멤버십카드의 발급 및 이에 수반한 서비스 등 각종 금융상품의 판매ㆍ자문업 31. 소독, 구충 및 일반 청소 등 생활환경개선서비스업 32. 통신기기 등의 대리점 또는 위탁판매업33. 유통업, 운송업 및 창고업34. 건설업(토목 및 건축공사업, 주택건설업, 철강재설치공사업, 조경공사업, 토공공사업, 설비공사업, 인테리어공사업, 해외건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설건설업, 승강기설치공사업, 하천수질정화사업, 산업플랜트 공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 문화재수리업, 철근콘크리트공사업, 석공사업, 금속구조물창호공사업, 포장공사업, 전기공사업, 산업설비공사업, 철강재 설치공사 및 제작, 기타 기계공사 설계시공 및 도급업)35. 수도, 냉방, 온방, 위생장치설계시공 및 도급업36. 토목, 건축, 수도, 전기, 철강, 냉방, 온방, 위생장치기계기구 자재의 수출입 및 제조판매업37. 콘크리트전주, 침목, 갱목, 파이루 및 특수 콘크리트제조 판매업38. 국내외무역업 및 건설자재도산매업39. 정보통신공사업40. 오수 및 분뇨, 축산폐수처리시설공사의 설계시공 및 도급업41. 중기대여업42. 지정문화재수리공사 설계시공 및 도급업43. 산림업44. 대기오염, 수질오염, 소음진동방지시설공사의 설계시공 및 도급업45. 골재, 석재, 아스콘, 레미콘의 생산 및 판매업46. 일반폐기물 및 특정폐기물처리시설공사의 설계시공 및 도급업47. 매립업48. 체육시설업49. 특정열사용기자재시설 및 가스시설 설계시공 및 도급업50. 조경공사업51. 실버관련시설 건설 및 운영업52. 에너지, 자원 관련 개발 사업53. 원자력 건설 및 발전 기자재 판매업54. 방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업55. 사용후 핵연료 및 방사성동위원소 등 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 관련업56. 원자력, 방사선 장비 및 제조업57. 물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독업58. 용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업59. 해외건설업 및 해외개발사업60. 토지구획정리 및 택지개발사업61. 도시개발, 도시재생, 복합개발등 부동산개발업62. 사회간접자본시설에 대한 투자ㆍ건설ㆍ운영업 63. 환경오염방지 관련 소재 및 설비사업64. 정밀화학소재 제조 및 판매업65. 에너지절약소재 제조 및 판매업66. 이차전지소재의 제조 및 판매업67. 연로전지 소재의 제조 및 판매업68. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스69. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가 사업70. 태양 에너지산업에 관련되는 제품의 제조, 가공 및 매매와 시공을 포함한 전기공사업71. 전지 Cell, 전지 Pack, 전지 소재 수입, 제조 및 매매72. 자동차, 항공기, 철도 차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업73. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업74. 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업75. 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술 용역 사업76. IoT 솔루션 개발 및 제조업77. 정보통신공사업78. 사물인터넷 솔루션 개발 및 제조업 79. 사물인터넷과 관련된 기술 개발 및 서비스업 80. 사물인터넷과 관련된 제품의 설계 및 제조업, 판매업 81. 카메라 제조, 유통 및 기술지원 서비스업82. 기타 정보서비스업83. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업84. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급85. 통신용콘텐츠 부가서비스86. 네트웍설비 판매 및 설치업87. 무선 이동통신 단말기의 도.소매업88. 무선 이동통신 단말기의 제조업89. 통신판매 및 전자상거래업, 부가통신업90. 포스(POS)판매 및 소프트웨어 개발업91. 소프트웨어 유통업92. 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 제조업93. 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 유통업94. 유무선 인터넷 정보서비스업95. 콘텐츠 제작 및 서비스업96. 유무선 전자상거래사업97. 통신용콘텐츠 부가서비스98. 통신판매업 관련된 유통 및 도소매업99. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 및 제조100. 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업101. 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발 및 제조102. 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발 및 제조103. 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 도매 및 서비스104. 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업105. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 사업106. 대체에너지와 신재생에너지 관련 사업107. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영108. 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업109. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업110. 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업111. 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업112. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업113. 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영114. 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체115. 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업116. 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업117. 재생용재료 수출입 및 유통업118. 폐자원에너지 관련 사업119. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업120. 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업121. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기가재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업122. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업123. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업124. 풍력발전 설비업 및 제조업125. 풍력발전 관련 기술 개발업126. 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업127. 태양광 발전사업128. 백신 개발 및 공급129. 백신 위탁 생산130. 콜드체인 사업131. 신약 개발 및 치료제 사업132. 진단 시약 및 효소 개발 및 판매133. 단백질 신약 개발 및 판매134. 의료기기 생산 및 유통135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용영업136. 광물자원 수입 및 수입대행137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업140. 건축재료의 제조 및 판매업141. 시멘트 유통관련사업142. 시멘트 기술용역에 관한 사업143. 조림, 조경 및 관련사업144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매148. 석산개발 및 석재가공 판매149. 메타버스 활용ㆍ주택사업150. 메타버스 활용ㆍ주택임대사업151. 메타버스 활용ㆍ분양 및 분양대행업152. 메타버스 활용ㆍ부동산 시행사업153. 메타버스 활용ㆍ부동산 시공사업154. 메타버스 활용ㆍ부동산 개발 컨설팅업155. 경영 컨설팅업156. 국내 외 기업투자 및 지주사업157. 집합투자업무158. 투자자문업무159. 기업의 인수 및 합병의 중개, 주선 또는 대리업무160. 기업의 인수 합병에 관한 조언 업무161. 기업의 경영, 구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력, 이와 유사한 업무162. 유가증권시장, 코스닥증권시장 또는 이와 유사한 시장으로서 외국에 있는 시장에서의 금융투자업무163. 해외 직접 또는 간접투자업무164. 외자도입 및 해외투자의 주선165. 종합자산관리업무166. 기업어음의 할인과 매매 및 매매의 중개167. 증권의 대차거래와 그 중개, 주선 또는 대리 업무168. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개, 주선 또는 대리 업무169. 유가증권 거래와 관련한 대리인 업무(주식매수대리인)170. 냉난방배관 및 자재 유통, 판매업171. 에어컨자재 유통 및 도소매업172. 에어컨 배관 하자보수 및 서비스업173. 배관, 냉난방 공사업174. 동관, 동파이프 유통 및 도소매업175. 동관 및 황동관 제조 및 가공업176. 동관 및 황동관 유통, 판매업177. 금속부품 제조 및 가공, 판매업178. 비철금속소재 제조 및 가공, 판매업179. 에어컨 관련 설비건설업180. 에어컨 관련 부품 제조 및 가공, 도소매업181. 도장ㆍ습식ㆍ방수석 공사업182. 로봇, 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업183. 로봇, 자동화 기계, 설비 유통업184. 반도체 및 관련제품의 설계, 개발, 제작 및 판매업185. 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업186. 반도체 및 이를 이용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업187. 시스템통합구축서비스의 판매업188. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업189. 전기ㆍ정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대190. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업191. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체192. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체193. 전 각호에 관련되는 사업

제
3
조
(
본점의 소재지 및 지점 등의 설치
)

①
회사의 본점은 충청남도 서산시내에 둔다
.

②
회사는 필요에 따라 이사회 결의로 국내외에 지점
,
출장소
,
사무소 및 현지법인을 둘 수 있다
.

제
4
조
(
공고방법
)

회사의 공고는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다
.

제
2
장 주 식

제
5
조
(
회사가 발행할 주식의 총수
)

회사가 발행할 주식의 총수는
10,000,000
주로 한다
.

제
6
조
(
일주의 금액
)

회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다
.

제
7
조
(
회사의 설립시에 발행하는 주식총수
)

회사는 설립시에 발행하는 주식의 총수는
2,000,000
주
(1
주의 금액
500
원
)
로 한다
.

제
8
조
(
주식 및 주권의 종류
)

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다
.

제
9
조
(
신주인수권
)

①
회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

②
제
①
항의 규정에도 불구하고 아래 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.
발행 주식 총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165
조의
6
의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모 증자 방식으로 주식을 발행하는 경우

2.
발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3.
상법 제
542
조의
3
의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.
발행 주식 총수의
100
분의
100
을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령에 따라 이사회의 결의로 주식예탁증서
(DR)
를 발행하는 경우

5.
상법 제
418
조 제
2
항의 규정에 따라 발행 주식 총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입
,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6.
경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7.
관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8.
근로복지기본법 제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③
주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다
.

④
본조 제
②
항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

제
10
조
(
주식매수선택권
)

①
회사는 임직원에게 발행 주식 총수의
100
분의
15
의 범위 내에서 상법 제
542
조의
3
제
③
항의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다
.
다만
,
발행 주식 총수의
100
분의
3
의 범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으나
,
그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다
.

②
주식매수선택권을 부여받은 자가 회사의 설립
,
경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 이사
,
감사 또는 피용자 및
[
상법 시행령
]
제
30
조 제
1
항이 정하는 관계회사의 이사
,
감사 또는 피용자로 하되 다만
,
회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수청구권을 부여할 수 없으며
,
다음 각 호의
1
에 해당하는 자는 제외한다
.

1.
최대주주
(
상법 제
542
조의
8
제
②
항 제
5
호의 최대주주를 말한다
.
이하 같다
)
및 그 특수 관계인
(
상법 제
542
조의
8
제
②
항 제
5
호의 규정에 의한 특수 관계인을 말한다
.
이하 같다
).
다만
,
당해 법인의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자
(
그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사
,
감사인 경우를 포함한다
)
는 제외한다
.

2.
주요주주
(
상법 제
542
조의
8
제
②
항 제
6
호의 주요주주를 말한다
.)
및 그 특수 관계인
.
다만
,
당해 법인의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자
(
그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사
,
감사인 경우를 포함한다
)
는 제외한다
.

3.
주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

③
주식매수선택권의 행사로 교부할 주식
(
주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다
)
은 기명식 보통주식으로 한다
.

④
주식매수선택권의 부여 대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의
100
분의
20
을 초과할 수 없고
,
임원 또는 직원
1
인에 대하여 부여하는 주식매수청구권은 발행 주식 총수의
100
분의
3
을 초과할 수 없다
.

⑤
주식매수선택권을 행사할 주식의
1
주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상이어야 한다
.
주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다
.

1.
새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가
.
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 관계법령에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

나
.
당해 주식의 권면액

2.
제
1
호 이외의 경우에는 제
1
호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가
.
매입가격은 제
②
항의 주주총회 특별결의일전
3
일간의 평균종가 이상으로 한다
.
이 가격이 액면가에 미달할 경우에는 액면가로 한다
.

⑥
주식매수선택권은 제
①
항의 결의 일부터
2
년이 경과한 날로부터
5
년 내에 행사할 수 있다
.

⑦
주식매수선택권을 부여받은 자는 제
①
항의 결의 일부터
2
년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다
.
다만
,
주식매수선택권을 부여받은 자가 제
①
항의 결의 일부터
2
년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다
.

⑧
주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
12
조의 규정을 준용한다
.

⑨
다음 각 호에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여를 취소할 수 있다
.

1.
주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2.
주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3.
회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4.
기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제
11
조
(
우리사주매수선택권
)

①
회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주 조합원에게 발행주식 총수의
100
분의
20
범위 내에서 근로복지기본법 제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다
.
다만
,
발행 주식 총수의
100
분의
10
범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다
.

②
우리사주 매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다
.

③
우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제
①
항의 결의일로부터
6
월 이상
2
년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다
.
다만
,
제
①
항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다
.

④
우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제
14
조의 규정이 정하는 평가가격의
100
분의
80
이상으로 한다
.
다만
,
주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다
.

⑤
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다
.

1.
우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2.
회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주 매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3.
기타 우리사주매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥
우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
12
조의 규정을 준용한다
.

제
12
조
(
신주의 배당기산일
)

회사가 유상증자
,
무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다
.

제
13
조
(
명의개서 대리인
)

①
회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다
.

②
명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다
.

③
회사가 명의개서 대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고
,
주식의 전자등록
,
주주명부의 관리
,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다
.

④
제
3
항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서 대행 업무 규정에 따른다
.

제
14
조
(
주주 등의 주소
,
성명 및 인감 또는 서명 신고
)

①
주주와 질권등록자는 그 성명
,
주소 및 인감 또는 서명을 회사에 신고하여야 한다
.
단
,
명의개서대리인이 있는 경우 명의개서대리인에게 신고하여야 한다
.

②
외국에 거주하는 주주와 질권등록자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다
.

③
제
1
항 및 제
2
항의 변동이 생긴 경우에도 같다
.

제
15
조
(
질권의 등록 및 신탁재산의 표시
)

①
회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁 재산의 표시를 청구함에 있어서는 회사가 정하는 청구서에 당사자가 기명날인하고
,
이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다
.

②
그 등록 또는 표시의 말소를 청구함에 있어서도 같다
.

제
16
조
(
주권의 재교부
)

①
주권의 분할
,
병합
,
오손 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고
,
이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다
.

②
주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 제권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다
.

제
17
조
(
수수료
)

회사는 주식의 명의개서는 무료로 취급하고
,
제
14
조 내지 제
16
조에서 정하는 청구를 하는 자는 회사가 정하는 수수료를 납부하여야 한다
.

제
18
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 매년
01
월
01
일부터
01
월
15
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다
.

②
회사는 매년
12
월
31
일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3
월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 경의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
,
이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다
.
회사는 이를
2
주간 전에 공고하여야 한다
.

제
3
장 사 채

제
19
조
(
전환사채의 발행
)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전 환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
ㆍ
판매
ㆍ
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이
1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정
,
재무구조개선
,
사업다각화
,
시설투자
,
타법인 출자
,
인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

②
제
1
항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다
.

③
전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고
,
전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

④
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1
월이 경과한 날로부터 그 상 환기일의 직전일까지로 한다
.
그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다
.

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제
12
조의 규정을 준용한다
.

⑥
전환사채 발행에 있어서 전 각항의 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다
.

제
20
조
(
신주인수권부사채의 발행
)

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
500
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
ㆍ
판매
ㆍ
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4.
사채의 액면총액이
1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정
,
재무구조개선
,
사업다각화
,
시설투자
,
타법인 출자
,
인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②
신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다
.

③
신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고
,
발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다
.

④
신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후
1
월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다
.
그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 신주인수 권의 행사기간을 조정할 수 있다
.

⑤
신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제
12
조의 규정을 준용한다
.

⑥
신주인수권부사채 발행에 있어서 전 각항의 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다
.

제
21
조
(
사채발행에 관한 준용규정
)

제
13
조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.

제
4
장 주 주 총 회

제
22
조
(
소집시기
)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다
.

②
정기주주총회는 매년영업년도 종료 후
3
월 이내에
,
임시주주총회는 필요에 따라 소집한다
.

제
23
조
(
소집권자
)

①
주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다
.

②
대표이사 유고시에는 제
37
조 제
②
항의 규정을 준용한다
.

제
24
조
(
소집통지 및 공고
)

①
주주총회를 소집함에는 그 일시
,
장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2
주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다
.

②
의결권 있는 발행 주식 총수의
100
분의
1
이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
2
주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에
2
회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다
.

③
회사가 제
①
항의 규정에 의한 소집통지 또는 제
②
항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명
,
약력
,
추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.

④
회사가 제
①
항과 제
②
항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제
542
조의
4
제
③
항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.
다만
,
그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고
,
회사의 본
,
지점
,
명의개서 대행회사
,
금융위원회
,
한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다
.

⑤
자본금 총액이
10
억원 미만인 경우에 주주 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있다
.

제
25
조
(
소집지
)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되
,
필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장
,
지점
,
영업소에서도 개최할 수 있다
.

제
26
조
(
의장
)

①
주주총회의 의장은 대표이사로 한다
.

②
대표이사 유고시에는 제
37
조 제
②
항의 규정을 준용한다
.

제
27
조
(
의장의 질서 유지권
)

①
주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언
,
행동을 하는 등 현저의 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다
.

②
주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다
.

제
28
조
(
주주의 의결권
)

주주의 의결권은
1
주마다
1
개로 한다
.

제
29
조
(
상호주에 대한 의결권제한
)

회사
,
모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행 주식 총수의
10
분의
1
을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다
.

제
30
조
(
의결권의 불통일행사
)

①
2
이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의
3
일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다
.

②
회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다
.
그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제
31
조
(
의결권의 대리행사
)

①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다
.

②
제
1
항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면
(
위임장
)
을 제출하여 야 한다
.

제
32
조
(
주주총회의 결의방법
)

①
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식 총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

②
관계법령에 따라 특별결의 사항 중 상대방의 적대적 기업매수를 목적으로 하여 이사 및 감사를 해임하는 사항 또는 적대적 기업매수를 목적으로 하여 정관을 변경하는 사항에 대해서는 출석한 주주의 의결권의
5
분의
4
의 수와 발행주식 총수의
3
분의
2
이상의 찬성으로 의결하여야 한다
.

③
제
②
항의 조항을 개정 또는 변경할 경우
,
그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회 속하는 사업 년도 종료 후 발생한다
.

제
33
조
(
주주총회의 의사록
)

①
주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다
.

②
의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고
,
의장과 출석한 이사가 기명날인 또는서명을 하여 본점과 지점에 비치한다
.

제
5
장 이 사 와 이 사 회

제
34
조
(
이사의 원수
)

회사의 이사는
3
인 이상
5
명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

제
35
조
(
이사의 선임
)

①
이사는 주주총회에서 선임한다
.

②
이사의 선임은 제
32
조의 결의 방법에 의하여 선임한다
.

③
회사는 이사회의 결의로 대표이사와 회장
,
부회장
,
사장
,
부사장
,
전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다
.

제
36
조
(
이사의 임기
)

①
이사의 임기는 취임후
3
년으로 한다
.
그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날 때는 그 정기주주총회의 종결시에 이르기까지 임기를 연장한다
.

②
보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다
.

제
37
조
(
이사의 해임
)

이사의 해임은 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상으로 하되
,
발행주식 총수의
3
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

제
38
조
(
이사의 직무
)

①
대표이사는 이사회에서 선임한다
.

②
대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다
.

③
회장
,
부회장
,
사장
,
부사장
,
전무이사
,
상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
,
대표이사의 유고시에는 위순서에 따라 그 직무를 대행한다
.

제
39
조
(
이사의 의무
)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
.

③
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
.

제
40
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
이사회는 이사로 구성하며
,
회사업무의 중요사항을 결의한다
.

②
이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다
.

③
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1
일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.
그러나 이사 및 감사의 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
.

④
이사회의 의장은 제
②
항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

제
41
조
(
이사회의 결의방법
)

①
이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다
.

②
이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다
.
이 경 우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다
.

③
이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다
.

제
42
조
(
이사회의 의사록
)

①
이사회의 결의에 관하여 의사록을 작성하여야 한다
.

②
의사록에는 의사의 안건
,
경과요령
,
그 결과
,
반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
43
조
(
이사의 보수와 퇴직금
)

①
이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다
.

②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의결을 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다
.

제
44
조
(
상담역 및 고문
)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다
.

제
6
장 감 사

제
45
조
(
감사
)

①
회사의 감사는
1
인 이내로 한다
.
회사의 자본금이
10
억원 미만일 경우 감사를 선임하지 않을 수 있다
.

②
감사는 주주총회에서 선임하며
,
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
그러나
,
의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제
1
항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 측수관계인
,
최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

제
46
조
(
감사의 임기
)

감사의 임기는 취임 후
3
년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다
.

제
47
조
(
감사의 직무
)

①
감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

②
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다
.

③
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다
.

④
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
.
이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다
.

⑤
감사에 대해서는 정관 제
39
조 제
3
항의 규정을 준용한다
.

⑥
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
.

⑦
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사
(
소집권자가 있는 경 우에는 소집권자
)
에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.

⑧
제
7
항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
.

제
48
조
(
감사록의 작성
)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며
,
감사록에는 감사의 실행요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실행한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
49
조
(
감사의 보수와 퇴직금
)

①
감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다
.

②
감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의결을 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다
.

제
7
장 계 산

제
50
조
(
영업년도
)

회사의 영업년도는 매년
01
월
01
일부터 동년
12
월
31
일까지로 한다
.

제
51
조
(
재무제표 등의 작성 등
)

①
회사의 대표이사는 정기총회 회일
6
주간 전에 아래 각 호의 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다
.

1.
대차대조표

2.
손익계산서

3.
이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서

②
감사는 정기주주총회일의
1
주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

③
대표이사는 제
①
항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의
1
주간 전부터 본사에
5
년간
,
그 사본을 지점에
3
년간 비치하여야 한다
.

④
대표이사는 제
①
항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다
.

제
52
조
(
이익금의 처분
)

회사는 매 사업 년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다
.

1.
이익준비금

2.
기타의 법정적립금

3.
주주배당금

4.
임의적립금

5.
기타의 이익잉여금 처분액

6.
차기이월이익잉여금

제
51
조의
2 (
주식의 소각
)

①
회사는 관계법령에 따라 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다
.

②
제
①
항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각 호의 사항을 결의하여야 한다
.

1.
소각할 주식의 종류와 총수

2.
소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3.
주식을 취득하고자 하는 기간
.
이 경우 그 기간은 이사회결의 후 최초로 도래하는 정기주추총회일 이전이어야 한다
.

③
제
①
항의 규정에 의한 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제
②
항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다
.

제
52
조
(
이익 배당
)

①
이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다
.

②
이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다
.

③
제
1
항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

④
이익배당은 주주총회 결의로 정한다
.

제
53
조
(
배당금지급청구권의 소멸시효
)

①
배당금의 지급청구권은
5
년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다
.

②
제
①
항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다
.

부 칙

제
1
조
(
최초의 영업년도
)
당 회사의 최초영업년도는 회사설립일로부터 동년
12
월
31
일까지로 한다
.

제
2
조
(
발기인
)
발기인의 성명
,
주소와 그가 설립시에 인수한 주식수는 이 정관 말미에 기재함과 같다
.

제
3
조
(
정관의 시행시기
)
이 정관은
2024
년
05
월
02
일부터 시행한다
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