라온로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 라온로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)라온테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라온테크주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4전화번호: 031-201-0000

작 성 자:
성 명: 김 강 훈부서 및 직위: 경영관리팀 이사전화번호: 031-201-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라온테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라온테크
보통주
1,652
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김원경
최대주주
보통주
2,638,790
21.10
최대주주
-

오진호
등기임원
보통주
615,500
4.92
등기임원
-

이성직
등기임원
보통주
19,950
0.16
등기임원
-

백윤철
등기임원
보통주
16,000
0.13
등기임원
-

최정윤
최대주주의 특수관계인
보통주
1,210,000
9.68
최대주주의 특수관계인
-

최우형
최대주주의 특수관계인
보통주
101,500
0.81
최대주주의 특수관계인
-

김지성
최대주주의 특수관계인
보통주
25,015
0.20
최대주주의 특수관계인
-

이용규
최대주주의 특수관계인
보통주
15,860
0.13
최대주주의 특수관계인
-

김지수
최대주주의 특수관계인
보통주
15,000
0.12
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,657,615
37.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하윤수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]- 위임장 접숯처 ㆍ주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 (주)라온테크 경영관리팀 (우편번호 16648) ㆍ전화번호 : 031-201-0000- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 III.경영참고사항의 1.사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
29,820,908,823
29,557,797,301

현금및현금성자산
10,905,678,295
7,331,940,027

기타유동금융자산
2,000,000,000
1,020,000,000

매출채권및기타채권
5,248,409,187
4,819,401,842

기타유동자산
109,831,700
220,216,689

재고자산
11,465,983,344
16,166,238,743

당기법인세자산
91,006,297
-

Ⅱ.비유동자산
16,543,710,629
16,748,504,478

유형자산
12,718,315,967
12,898,608,220

무형자산
554,910,422
319,573,792

사용권자산
165,377,700
151,033,064

기타비유동금융자산
114,000,000
664,000,000

기타비유동채권
886,738,800
965,959,800

기타비유동자산
419,078,930
271,702,570

이연법인세자산
1,685,288,810
1,477,627,032

자산총계
46,364,619,452
46,306,301,779

부 채

Ⅰ.유동부채
11,142,160,073
11,213,613,941

매입채무및기타채무
2,745,992,640
3,445,879,725

기타유동부채
999,500,690
826,919,123

당기법인세부채
112,718,761
1,713,308,313

충당부채
686,278,508
1,484,448,948

단기차입금
2,800,000,000
-

유동성장기부채
3,751,930,000
3,700,630,000

유동성리스부채
45,739,474
42,427,832

Ⅱ.비유동부채
7,040,485,746
6,988,902,385

기타비유동금융부채
1,141,182,547
931,174,152

장기차입부채
2,300,070,000
3,286,370,000

비유동성리스부채
122,152,411
110,330,976

확정급여부채
3,477,080,788
2,661,027,257

부채총계
18,182,645,819
18,202,516,326

자 본

Ⅰ.자본금
6,252,117,000
6,240,367,000

Ⅱ.자본잉여금
13,442,539,340
13,379,057,410

III.기타자본항목
(955,447,219)
580,893,026

Ⅳ.이익잉여금
9,442,764,512
7,903,468,017

자본총계
28,181,973,633
28,103,785,453

부채 및 자본총계
46,364,619,452
46,306,301,779

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
34,544,095,895
59,431,713,088

매출원가
24,292,403,740
42,028,280,842

매출총이익
10,251,692,155
17,403,432,246

판매비와 관리비
8,269,827,661
8,460,317,933

영업이익
1,981,864,494
8,943,114,313

기타영업외수익
150,692,506
205,451,710

기타영업외비용
41,350,583
15,842,478

금융수익
397,464,056
52,360,994

금융비용
332,450,502
227,518,194

법인세비용차감전 순손익
2,156,219,971
8,957,566,345

법인세비용(수익)
(162,150,332)
1,482,297,961

당기순이익
2,318,370,303
7,475,268,384

기타포괄손익
(155,119,708)
287,636,791

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(155,119,708)
287,636,791

총포괄이익
2,163,250,595
7,762,905,175

주당이익

기본주당이익
187
603

희석주당이익
187
603

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

합 계

2022.01.01 (기초)
2,467,852,500
16,688,950,520
208,718,525
140,562,842
19,506,084,387

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,475,268,384
7,475,268,384

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
287,636,791
287,636,791

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자
3,701,764,500
(3,736,392,170)
-
-
(34,627,670)

주식선택권의 행사
70,750,000
426,499,060
(198,691,500)
-
298,557,560

자기주식의 취득
-
-
(30,047,200)
-
(30,047,200)

주식보상비용
-
-
600,913,201
-
600,913,201

2022.12.31 (기말)
6,240,367,000
13,379,057,410
580,893,026
7,903,468,017
28,103,785,453

2023.01.01 (기초)
6,240,367,000
13,379,057,410
580,893,026
7,903,468,017
28,103,785,453

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,318,370,303
2,318,370,303

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(155,119,708)
(155,119,708)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(623,954,100)
(623,954,100)

주식선택권의 행사
11,750,000
63,481,930
(29,153,880)
-
46,078,050

자기주식의 취득
-
-
(2,404,277,710)
-
(2,404,277,710)

주식보상비용
-
-
897,091,345
-
897,091,345

2023.12.31 (기말)
6,252,117,000
13,442,539,340
(955,447,219)
9,442,764,512
28,181,973,633

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

계정과목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,984,657,629
8,060,597,328

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,598,193,003
8,370,799,206

이자의 수취
302,742,681
52,360,994

이자의 지급
(223,448,437)
(226,269,915)

법인세 납부(환급)
(1,692,829,618)
(136,292,957)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,226,568,651)
(3,934,768,502)

기타유동금융자산의 증가
(980,000,000)
(1,012,000,000)

기타유동자산의 감소
98,917,798
96,408,480

기타비유동금융자산의 감소
650,000,000
-

기타비유동금융자산의 증가
(100,000,000)
(650,000,000)

기타채권의 감소
-
21,000,000

기타채권의 증가
(5,317,540)
-

기타비유동채권의 감소
79,221,000
98,087,000

기타비유동채권의 증가
-
(399,330,000)

기타채권의 증가
-
(309,320,000)

기타비유동자산의 감소
-
54,635,240

기타비유동자산의 증가
(147,376,360)
(79,024,876)

유형자산의 취득
(532,349,741)
(1,642,506,591)

유형자산의 처분
6,818,182
22,909,091

무형자산의 취득
(296,481,990)
(135,626,846)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,165,886,324)
(1,412,871,628)

단기차입금의 차입
2,800,000,000
-

장기차입금의 차입
-
222,000,000

현금배당
(623,954,100)
-

주식선택권의 행사
46,078,050
298,557,560

단기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(935,000,000)
(807,000,000)

무상증자
-
(34,627,670)

자기주식의 취득
(2,404,277,710)
(30,047,200)

리스부채의 상환
(48,732,564)
(61,754,318)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(18,464,386)
(4,989,070)

현금및현금성자산의 증가
3,573,738,268
2,707,968,128

기초 현금및현금성자산
7,331,940,027
4,623,971,899

기말 현금및현금성자산
10,905,678,295
7,331,940,027

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 24 기말
제 23 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
29,820,908,823
29,557,797,301

현금및현금성자산
10,905,678,295
7,331,940,027

기타유동금융자산
2,000,000,000
1,020,000,000

매출채권및기타채권
5,248,409,187
4,819,401,842

기타유동자산
109,831,700
220,216,689

재고자산
11,465,983,344
16,166,238,743

당기법인세자산
91,006,297
-

Ⅱ.비유동자산
16,543,710,629
16,748,504,478

유형자산
12,718,315,967
12,898,608,220

무형자산
554,910,422
319,573,792

사용권자산
165,377,700
151,033,064

기타비유동금융자산
114,000,000
664,000,000

기타비유동채권
886,738,800
965,959,800

기타비유동자산
419,078,930
271,702,570

이연법인세자산
1,685,288,810
1,477,627,032

자산총계
46,364,619,452
46,306,301,779

부 채

Ⅰ.유동부채
11,142,160,073
11,213,613,941

매입채무및기타채무
2,745,992,640
3,445,879,725

기타유동부채
999,500,690
826,919,123

당기법인세부채
112,718,761
1,713,308,313

충당부채
686,278,508
1,484,448,948

단기차입금
2,800,000,000
-

유동성장기부채
3,751,930,000
3,700,630,000

유동성리스부채
45,739,474
42,427,832

Ⅱ.비유동부채
7,040,485,746
6,988,902,385

기타비유동금융부채
1,141,182,547
931,174,152

장기차입부채
2,300,070,000
3,286,370,000

비유동성리스부채
122,152,411
110,330,976

확정급여부채
3,477,080,788
2,661,027,257

부채총계
18,182,645,819
18,202,516,326

자 본

Ⅰ.자본금
6,252,117,000
6,240,367,000

Ⅱ.자본잉여금
13,442,539,340
13,379,057,410

III.기타자본항목
(955,447,219)
580,893,026

Ⅳ.이익잉여금
9,442,764,512
7,903,468,017

자본총계
28,181,973,633
28,103,785,453

부채 및 자본총계
46,364,619,452
46,306,301,779

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
34,544,095,895
59,431,713,088

매출원가
24,292,403,740
42,028,280,842

매출총이익
10,251,692,155
17,403,432,246

판매비와 관리비
8,269,827,661
8,460,317,933

영업이익
1,981,864,494
8,943,114,313

기타영업외수익
150,692,506
205,451,710

기타영업외비용
41,350,583
15,842,478

금융수익
397,464,056
52,360,994

금융비용
332,450,502
227,518,194

법인세비용차감전 순손익
2,156,219,971
8,957,566,345

법인세비용(수익)
(162,150,332)
1,482,297,961

당기순이익
2,318,370,303
7,475,268,384

기타포괄손익
(155,119,708)
287,636,791

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(155,119,708)
287,636,791

총포괄이익
2,163,250,595
7,762,905,175

주당이익

기본주당이익
187
603

희석주당이익
187
603

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

합 계

2022.01.01 (기초)
2,467,852,500
16,688,950,520
208,718,525
140,562,842
19,506,084,387

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,475,268,384
7,475,268,384

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
287,636,791
287,636,791

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자
3,701,764,500
(3,736,392,170)
-
-
(34,627,670)

주식선택권의 행사
70,750,000
426,499,060
(198,691,500)
-
298,557,560

자기주식의 취득
-
-
(30,047,200)
-
(30,047,200)

주식보상비용
-
-
600,913,201
-
600,913,201

2022.12.31 (기말)
6,240,367,000
13,379,057,410
580,893,026
7,903,468,017
28,103,785,453

2023.01.01 (기초)
6,240,367,000
13,379,057,410
580,893,026
7,903,468,017
28,103,785,453

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,318,370,303
2,318,370,303

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(155,119,708)
(155,119,708)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(623,954,100)
(623,954,100)

주식선택권의 행사
11,750,000
63,481,930
(29,153,880)
-
46,078,050

자기주식의 취득
-
-
(2,404,277,710)
-
(2,404,277,710)

주식보상비용
-
-
897,091,345
-
897,091,345

2023.12.31 (기말)
6,252,117,000
13,442,539,340
(955,447,219)
9,442,764,512
28,181,973,633

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

계정과목
제 24 기
제 23 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,984,657,629
8,060,597,328

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,598,193,003
8,370,799,206

이자의 수취
302,742,681
52,360,994

이자의 지급
(223,448,437)
(226,269,915)

법인세 납부(환급)
(1,692,829,618)
(136,292,957)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,226,568,651)
(3,934,768,502)

기타유동금융자산의 증가
(980,000,000)
(1,012,000,000)

기타유동자산의 감소
98,917,798
96,408,480

기타비유동금융자산의 감소
650,000,000
-

기타비유동금융자산의 증가
(100,000,000)
(650,000,000)

기타채권의 감소
-
21,000,000

기타채권의 증가
(5,317,540)
-

기타비유동채권의 감소
79,221,000
98,087,000

기타비유동채권의 증가
-
(399,330,000)

기타채권의 증가
-
(309,320,000)

기타비유동자산의 감소
-
54,635,240

기타비유동자산의 증가
(147,376,360)
(79,024,876)

유형자산의 취득
(532,349,741)
(1,642,506,591)

유형자산의 처분
6,818,182
22,909,091

무형자산의 취득
(296,481,990)
(135,626,846)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,165,886,324)
(1,412,871,628)

단기차입금의 차입
2,800,000,000
-

장기차입금의 차입
-
222,000,000

현금배당
(623,954,100)
-

주식선택권의 행사
46,078,050
298,557,560

단기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(935,000,000)
(807,000,000)

무상증자
-
(34,627,670)

자기주식의 취득
(2,404,277,710)
(30,047,200)

리스부채의 상환
(48,732,564)
(61,754,318)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(18,464,386)
(4,989,070)

현금및현금성자산의 증가
3,573,738,268
2,707,968,128

기초 현금및현금성자산
7,331,940,027
4,623,971,899

기말 현금및현금성자산
10,905,678,295
7,331,940,027

이익잉여금처분계산서(안)

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 라온테크
(단위 : 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

미처분이익잉여금

9,378,849,102

7,901,948,017

기이월미처분이익잉여금
7,215,598,507

139,042,842

보험수리적손익
(155,119,708)

287,636,791

당기순이익
2,318,370,303

7,475,268,384

이익잉여금처분액

403,656,462

686,349,510

이익준비금
36,696,042

62,395,410

현금배당 [주당배당금(률): 당기: 30원(6%) 전기: 50원(10%)]
366,960,420

623,954,100

차기이월미처분이익잉여금

8,975,192,640

7,215,598,507

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 03월 28일 개최 예정인 제24기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2023년 03월 29일)
- 재무제표에 대한 주석

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 라온테크

1. 일반사항

(1) 회사의 개요 가. 설립년월일 : 2000년 3월 14일 나. 사 업 목 적 : 산업용로봇 및 지능형로봇 제조 및 판매업 다. 본점소재지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 (고색동) 라. 코스닥 상장일 : 2021년 6월 17일 마. 대 표 이 사 : 김 원 경

(2) 주주현황 보고기간말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주
주식수
금 액(원)
지분율(%)

김원경
2,638,790
1,319,395,000
21.10

최정윤
1,210,000
605,000,000
9.68

오진호
615,500
307,750,000
4.92

최우형
101,500
50,750,000
0.81

기타
7,938,444
3,969,222,000
63.49

(보통주 소계)
12,504,234
6,252,117,000
100.00

※ 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 2024년 3월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백윤철
1964.07.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백윤철
교수

1998

1996 ~ 2001

2001 ~ 2003

2006 ~ 2008

2006 ~ 2018

2016 ~ 2021

2003 ~ 현재

2015 ~ 현재

서울대 대학원 법학 박사

동양대 교수

경희대 교수

법무법인 성지 고문

교육부 자문위원

한국관광공사 심의위원

대구사이버대학교 교수

라온테크 감사

해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 백윤철은 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(백윤철)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영에 기여하였거나 향후에도 상당한 기여가 기대되는 인력에 대한 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

상재호
임원
사장
기명식 보통주
150,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 150,000 )주

※
2023년 4월 18일 이사회에서 부여한 주식매수선택권은 본 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 150,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용, 부여일 전일을 기준일로 하여 기준일로부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격- 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 3년간 행사
-

기타 조건의 개요

- 행사가격 및 수량의 조건변경에 관한 내용

주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 또는 신주인수권부사채의 발행, 자본감소, 이익소각, 주식분할과 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 부여계약서에 의거하여 이사회결의에 의해 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음.

- 주식매수선택권의 취소에 관한 사항

[정관 제10조의2 제4항]

1. 당해 임.직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 사직한 경우

2. 당해 임.직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 피해를 초래하게 한 경우

3. 기타 주식매수선택권 부여규약에서 정한 취소이유가 발생한 경우

4. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

- 기타사항

기타 세부사항은 이사회에 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름..

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,530,234
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,879,535
1,499,535

주1) 총발행주식수는 보고서 작성기준일 현재 2024년 3월 12일 기준 주식수입니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년(주1)
2022.03.29
2
기명식보통주
230,000
-
-
230,000

2023년(주2)
2023.04.18
1
기명식보통주
150,000
-
-
150,000

계

총( 2 )명

총( 380,000 )주
총( - )주
총( - )주
총( 380,000 )주

주1) 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 부여한 주식매수선택권은 2022년 4월 4일 무상증자를 반영한 수치입니다.주2) 2023년 4월 18일 이사회에서 부여한 주식매수선택권은 본 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
645,939,116

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,568,240

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.