마이크로컨텍솔 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 마이크로컨텍솔

주주총회소집공고
2.9
(주)마이크로컨텍솔루션

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 마이크로컨텍솔루션

대 표 이 사 :
양 승 은

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21

(전 화) 041)621-4331

(홈페이지)http://www.mcsgroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최창배

(전 화) 041)621-4331

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

(현금 배당 예정사항 : 보통주 주당 80원)

제2호 의안 : 이사의 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 양승은 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 백장현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이승용 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5.경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바라며, 상법 시행령 제31조 ④항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 19일까지 당사의 홈페이지(http://www.mcsgroup.co.kr/)내 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 3월 12일 주식회사 마이크로컨텍솔루션 대표이사 양 승 은

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이충우(출석률: 75%)
임형규(출석률: 86%)
김태성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-1
2023.02.07
제23기(2022 회계연도) 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

23-2
2023.03.02
제23기(2022 회계연도) 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

23-3
2023.03.24
제23기(2022 회계연도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

23-4
2023.03.24
감사위원 선임에 관한 건
불참
불참
찬성

23-5
2023.05.03
자회사 ㈜엠에스엘 자금대여의 건
해당없음
찬성
찬성

23-6
2023.12.12
마이크로컨텍솔루션 최대주주(양승은) 토지(1,455㎡) 매입의 건
해당없음
찬성
찬성

23-7
2023.12.21
유형자산 양수의 건
해당없음
찬성
찬성

※ 이충우 사외이사는 2023년 3월 27일 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김태성(위원장)백장현(위원)임형규(위원)
2023.02.13
외부감사인 선임의 건(신한회계법인)
가결

2023.03.10
내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가 보고
-

2023.03.24
감사위원회 대표의 선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000(전제 이사 보수 한도)
15
5
1인 무보수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 검사용 소모품인 아이씨소켓(IC Socket)을 위주로한 각종 반도체 및통신기기 접촉부품을 생산 운영 및 써멀프로덱터(Thermal Protector) 가전 사업 운영하고 있습니다. 따라서 써멀프로덱터(Thermal Protector)는 공시대상의 요건을 갖춘사업부분이 아니여서 사업내용을 아이씨소켓(IC Socket) 중심으로 사업의 개요를 작성하였습니다. 또한, 국내 비상장회사인 (주)엠에스엘은 반도체장비 및 관련부품 사업부문을 운영하고 있습니다.※ 본 보고서는 지배기업에 관한 사항에 중점을 두었으며, 공시서류작성기준일 현재 '주요종속회사'에 해당하는 종속회사가 없습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 아이씨소켓(IC Socket) 산업은 반도체 검사에 소요되는 핵심적인 요소산업으로 반도체의 진화속도에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔습니다. 또한, 반도체 산업의 특징은 지속적인 R&D에 의한 반도체 패키지의 발전과 이에 따른 짧은 라이프사이클이며, 아이씨소켓이 속한 검사 산업 또한 발전하는 반도체 패키지의 신뢰성 확보를 위해 반도체의 발전속도에 대응해야 하는 기술집약적 산업으로서 근래 개발되는 반도체의 고집적화 및 정밀화 등의 추세에 따라 검사의 중요성이 증대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성 아이씨소켓(IC Socket)은 반도체의 시장규모의 증가에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔으며, 특히 반도체의 최대 수요처인 PC 산업에 의존하는 바가 컸으나, 근래에는 Mobile, Consumer, Game 산업의 성장으로 최종 수요처가 다변화되고 있는 상황입니다. 메모리 반도체시장 및 이에 따른 설비투자와 장비시장 규모는 시장의 수요 증가와 감소에 의한 등락을 주기적으로 반복하며 지속적으로 꾸준한 성장세를 지속해 왔습니다. 국내 아이씨소켓 시장은 이러한 메모리 시장의 등락과 긴밀하게 연동하여 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 소켓산업은 반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 따라서, 소켓산업의 경기는 단기적인 시간 차이는 있으나, 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보이며, 메모리반도체의 전망과 직접적으로 연동합니다. 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동의 연관성은 크지 않으며, 다만, 일반경기 변동으로 인한 PC등의 수요증감이 반도체 산업에 미치는 영향과 직접적인 연관이 있으나, 반도체 제조사들이 재고증감을 통해 반도체 수요에 따른 공급을 조절하기 때문에, 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동 사이에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 전 세계 반도체시장은 PC등 컴퓨터산업의 주기적 등락에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체장비 산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비 투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체장비업체에 비하여 상대적으로 경기변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 또한, 당사 및 관련 업계의 상황을 기준으로 볼 때 아이씨소켓 사업은 1년 단위로는 상당히 안정적인 수급 형태를 보이나, 월 또는 분기 별로는 강세와 약세가 불특정하게 반복되는 경향을 나타내고 있습니다.

4) 경쟁요소, 자원조달상의 특성 아이씨소켓(IC Socket) 산업은 신기술의 개발에 따른 수요에 따라서 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어집니다. 따라서, 한 제품의 Life-Cycle은 다른 제조업의 Life-Cycle 주기에 비해 상대적으로 짧은 편이고, 지속적으로 반도체의 발전동향에 민감하게 대응해야 하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라, 아이씨소켓(IC Socket) 또한 그 규격 및 정밀도가 점점 소형화, 정밀화를 거듭하며 발전하고 있는 상황입니다. 아이씨소켓(IC Socket)은 반도체 기술의 발전속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 발전함으로 그 평균수명이 약 3년 이내이며, 반도체의 발전에 따라 기능적, 구조적으로 발전한 형태의 아이씨소켓(IC Socket)에 대한 개발이 지속적으로 이루어져야 합니다. 당사의 제품들은 주로 초정밀 프레스 부품과 사출부품이 결합하여 동적운동을 하는 구조로 되어 있어 제품의 설계기술 및 프레스와 사출부품의 정밀제어 기술이 제품의 품질을 좌우합니다. 이러한 정밀 부품 제어기술은 초기 일본의 기술우위에 의해 대부분 일본에서 조달하였으나, 당사는 이러한 부품을 국산화 또는 자체제작하여 경쟁사 대비 높은 원가경쟁력 유지와 수입의존도를 줄여가고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 1992년 리우 지구정상회의를 계기로 환경적으로 건전하고 지속가능한 개발(ESSD)를 달성하기 위하여 실천적 방법론의 하나로 환경경영이라는 새로운 경영패러다임이 등장하게 되었으며, EU는 2006년부터 전기.전자제품에 대한 납.수은 등 6개 유해물질 사용을 제한하고 있고, 세계 각국에서도 이와 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다. 이러한 환경을 중시하는 세계적인 추세로 인하여 반도체업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중하고 있습니다. 당사가 속해 있는 소켓산업의 경우 유해물질을 배출하는 제조공정이 없으며, 당사는 환경경영의 규격인증인 ISO 14001 을 2006년 7월 취득함으로써 환경적인 규제로 인한 경영활동의 문제점은 없다고 할 수 있습니다. 또한, 정부에서는 중소기업 육성시책의 하나로 "부품소재 상생협력사업"을 추진하여 우리나라의 부품소재산업 분야에 대한 기술개발촉진진흥을 위한 사업을 체계적으로 추진하고 이를 위한 지원 및 정책.제도의 개발을 지원함으로써 부품소재산업의 기술경쟁력 제고에 기여하고 있습니다. 당사는소재ㆍ부품ㆍ장비 전문기업 인증을 2021년 8월에 취득함으로써 부품소재산업의 기술 경쟁력을 갖추었습니다. 이외에도 조세특례제한법에 의하여 중소기업 법인세 감면을 적용받고 있는 등 각종 조세지원제도를 적용받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

아이씨소켓은 최근 몇 년 동안 급격한 정밀화가 진행되어 왔습니다. 0.8mm, 0.5mm, 0.3mm피치 제품의 수요가 증가하였으며 0.4mm피치, 0.3mm피치, 0.29mm피치, 0.27mm피치 등 다양한 정밀화 된 IC 검사용 소켓의 공급이 증가하고 있습니다.소켓의 정밀화가 진행될수록 이를 구현할 수 있는 기술 개발력과 생산성을 확보할 수 있는 Infra 및 부품 생산기술의 중요성이 보다 증가하고, 이를 기반으로 한 기술개발 대응 속도가 업계의 경쟁력을 좌우하는 최우선 요건이 되고 있는 상황입니다. 당사는 연구개발을 최우선으로 하여, 업계에서 주도적으로 채택되는 기술을 선도적으로 개발해 왔으며 이러한 개발의 결과는 경쟁업체와의 원가경쟁력으로 나타나고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등에 있어 공신력 있는 자료가 존재하지 않는 관계로 정확한 시장점유율 파악이 어렵습니다. 다만, 당사 내부의 영업정보에 의하여 추정해보면 아이씨소켓(IC Socket)은 그 제품군에 따라 당사를 포함한 2~4개 업체가 국내 시장을 과점적으로 분할하고 있으며, 특정 제품의 경우 과반을 확보하고 있는 경우도 있는 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리로 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인 PC 시장 이외의 휴대폰, 디지털 TV를 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 아이씨소켓도 그 용도가 점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다.

당사의 주력제품인 아이씨소켓은 소모성 자재로서 반도체, 통신, 전자제품 생산량 변동에 따라 수요가 결정되는 특성이 있으며, 반도체산업의 설비투자에 직접적으로 연동하는 장비산업에 비해 경기변동의 진폭이 크지 않고, 다품종 주문생산 방식에 의한 고부가가치 시장입니다. 주로 삼성전자, 하이닉스 및 전 세계 반도체 제조사 및 관련 장비업체들과 거래를 형성하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제24기, 제23기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다. 제24기의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 2024년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http:www.mcsgroup.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

I. 유동자산

37,973,920,488

34,021,660,686

현금 및 현금성자산
3,889,716,565

7,724,389,898

단기금융상품
20,225,918,787

11,791,551,203

매출채권
6,320,091,053

6,733,991,161

기타수취채권
649,168,112

494,944,367

재고자산
6,485,254,863

6,908,201,622

기타유동자산
397,892,588

366,905,355

당기법인세자산
5,878,520

1,677,080

II. 비유동자산

25,010,268,910

23,326,443,787

비유동 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
615,411

586,247

비유동 기타수취채권
1,015,696,114

856,055,444

유형자산
22,736,654,150

21,507,542,823

무형자산
541,913,326

420,414,243

투자부동산
12,934,256

13,653,105

이연법인세자산
702,455,653

528,191,925

자 산 총 계

62,984,189,398

57,348,104,473

부 채

I. 유동부채

6,366,109,200

7,156,258,430

매입채무
1,673,845,934

2,263,710,044

기타지급채무
2,109,345,279

1,706,914,801

충당부채
541,075,288

560,652,005

기타유동부채
760,881,122

608,359,314

당기법인세부채
790,864,477

1,152,417,441

유동성장기차입금
375,000,000

756,750,000

유동리스부채
115,097,100

107,454,825

II. 비유동부채

2,095,834,461

1,158,662,239

장기차입금
125,000,000

-

비유동리스부채
122,031,419

148,126,908

퇴직급여부채
1,848,803,042

1,010,535,331

부 채 총 계

8,434,517,753

8,314,920,669

자본

I. 지배기업소유주지분

54,495,963,372

48,991,577,067

자본금
4,156,383,000

4,156,383,000

자본잉여금
5,451

5,451

기타자본구성요소
120,810,094

120,810,094

이익잉여금
50,218,764,827

44,714,378,522

II. 비지배지분

26,282,366

41,606,737

자 본 총 계

54,522,245,737

49,033,183,804

부채및자본총계

62,984,189,398

57,348,104,473

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
64,817,181,265
61,054,715,702

II. 매출원가
51,036,273,340
47,534,174,517

III. 매출총이익
13,780,907,925
13,520,541,185

판매비와관리비
6,312,653,363
6,042,969,934

대손상각비
39,455,538
(416,615,025)

IV. 영업이익
7,428,799,024
7,894,186,276

기타수익
472,098,551
917,667,350

기타비용
498,812,713
894,986,156

금융수익
825,763,561
272,361,307

금융원가
49,090,119
14,472,553

V. 법인세비용차감전순이익
8,178,758,304
8,174,756,224

법인세비용
1,396,840,029
1,128,593,390

VI. 당기순이익
6,781,918,275
7,046,162,834

VII. 기타포괄손익
(627,835,062)
529,875,430

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(627,835,062)
529,875,430

VIII. 총포괄손익
6,154,083,213
7,576,038,264

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업주주 지분
6,796,263,393
7,049,092,359

비지배주주 지분
(14,345,118)
(2,929,525)

X. 총포괄손익의 귀속

지배기업주주 지분
6,169,407,585
7,576,758,456

비지배주주 지분
(15,324,372)
(720,192)

XI. 주당이익

기본주당이익
818
848

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총자본

2022.01.01(기초자본)
4,156,388,451
37,387,003,046

120,810,094
41,664,201,591
192,140,630
41,856,342,221

당기순이익

7,049,092,359

7,049,092,359
(2,929,525)
7,046,162,834

순확정급여부채 재측정요소

527,666,097

527,666,097
2,209,333
529,875,430

배당금 지급

(249,382,980)

(249,382,980)

(249,382,980)

비지배주주와의거래

(149,813,701)
(149,813,701)

2022.12.31(기말자본)
4,156,388,451
44,714,378,522

120,810,094
48,991,577,067
41,606,737
49,033,183,804

2023.01.01(기초자본)
4,156,388,451
44,714,378,522

120,810,094
48,991,577,067
41,606,737
49,033,183,804

당기순이익

6,796,263,393

6,796,263,393
(14,345,118)
6,781,918,275

순확정급여부채 재측정요소

(626,855,808)

(626,855,808)
(979,254)
(627,835,062)

배당금 지급

(665,021,280)

(665,021,280)

(665,021,280)

2023.12.31(기말자본)
4,156,388,451
50,218,764,827

120,810,094
54,495,963,372
26,282,365
54,522,245,737

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,249,347,848

10,451,076,702

영업으로부터 창출된 현금
10,012,407,977

10,594,030,219

당기순이익
6,781,918,275

7,046,162,834

당기순이익조정을 위한 가감
3,409,721,285

3,583,416,720

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(179,231,583)

(35,549,335)

이자 지급
570,015,322

172,149,240

이자 수취
(30,185,464)

(14,448,495)

법인세 납부
(1,302,889,987)

(300,654,262)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,977,061,393)

(8,065,191,663)

단기금융상품의 감소
18,488,010,000

11,100,000,000

기타수취채권의 감소
351,638,594

310,734,160

유형자산의 처분
104,627,272

62,527,273

무형자산의 처분
77,500,000

비유동 기타수취채권의 감소
42,122,710

50,649,030

단기금융상품의 증가
(26,881,446,316)

(14,600,000,000)

기타수취채권의 증가
(98,000,000)

(249,000,000)

비유동 기타수취채권의 증가
(373,203,960)

(668,100,000)

건설중인 자산의 증가
(524,434,652)

유형자산의 취득
(2,699,460,227)

(3,411,654,576)

무형자산의 취득
(307,118,145)

(13,867,550)

투자미지급채무의 감소
(157,296,669)

(646,480,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,044,273,101)

(541,644,732)

기타비유동지급채무의 증가

10,000,000

장기차입금의 차입
500,000,000

종속기업투자의 증가

(145,241,700)

유동성장기차입금의 상환
(756,750,000)

(9,000,000)

리스부채의 감소
(112,501,821)

(124,020,052)

기타비유동지급채무의 감소
(10,000,000)

(24,000,000)

배당금의 지급
(665,021,280)

(249,382,980)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

(3,771,986,646)

1,844,240,307

V. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(62,686,687)

(303,231,014)

VI. 현금 및 현금성자산의 순증가

(3,834,673,333)

1,541,009,293

VII. 기초 현금 및 현금성자산

7,724,389,898

6,183,380,605

VIII. 기말 현금 및 현금성자산

3,889,716,565

7,724,389,898

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

36,972,172,376

32,958,010,501

현금및현금성자산

3,624,346,337

6,923,160,634

단기금융상품

19,725,918,787

11,791,551,203

매출채권

6,169,959,024

6,507,122,346

기타수취채권
653,377,352

507,277,113

재고자산

6,440,977,696

6,868,208,850

기타유동자산

357,593,180

360,690,355

Ⅱ.비유동자산

25,589,654,204

23,940,465,793

비유동 기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산

615,411

586,247

종속기업투자
1,622,415,049

2,568,391,271

비유동 기타수취채권

2,012,907,814

846,551,324

유형자산

20,700,962,769

19,567,994,734

무형자산

537,363,252

415,097,187

투자부동산

12,934,256

13,653,105

이연법인세자산

702,455,653

528,191,925

자산총계

62,561,826,580

56,898,476,294

부채

Ⅰ.유동부채

6,299,773,085

6,993,695,077

매입채무

1,709,587,486

2,324,092,322

기타지급채무
2,046,351,382

1,552,534,928

충당부채
512,785,488

512,038,021

기타유동부채
750,087,152

588,407,540

당기법인세부채
790,864,477

1,152,417,441

유동성장기차입금

375,000,000

756,750,000

유동리스부채

115,097,100

107,454,825

Ⅱ.비유동부채

1,766,090,123

913,204,150

장기차입금

125,000,000

-

비유동기타지급채무
24,000,000

24,000,000

비유동리스부채

122,031,419

148,126,908

순확정급여부채

1,495,058,704

741,077,242

부채총계

8,065,863,208

7,906,899,227

자본

Ⅰ. 자본금

4,156,383,000

4,156,383,000

Ⅱ. 자본잉여금

5,451

5,451

Ⅲ. 기타자본구성요소

328,484

328,484

Ⅳ. 이익잉여금

50,142,831,861

44,577,996,016

Ⅴ. 기타포괄손익누계액

196,414,576

256,864,116

자본총계

54,495,963,372

48,991,577,067

자본과부채총계

62,561,826,580

56,898,476,294

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
63,854,653,571
59,958,133,496

II. 매출원가
50,033,942,817
46,915,527,934

III. 매출총이익
13,820,710,754
13,042,605,562

판매비와관리비
5,436,820,773
5,267,571,170

대손상각비(환입)
40,679,856
(373,143,737)

IV. 영업이익
8,343,210,125
8,148,178,129

기타수익
450,675,936
817,160,813

기타비용
483,513,715
858,186,613

금융수익
798,120,485
261,274,085

금융원가
29,862,727
14,472,553

지분법손실
885,526,682
176,268,112

V. 법인세비용차감전순이익
8,193,103,422
8,177,685,749

법인세비용
1,396,840,029
1,128,593,390

VI. 당기순이익
6,796,263,393
7,049,092,359

VII.기타포괄손익
(626,855,808)
527,666,097

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(566,406,268)
391,283,591

종속기업 순확정급여부채 재측정요소에 대한 지분해당액
(60,449,540)
136,382,506

VIII.총포괄손익
6,169,407,585
7,576,758,456

IX. 주당이익

기본주당이익
818
848

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (기초자본)
4,156,388,451
37,387,003,046
120,481,610
328,484
41,664,201,591

당기순이익
-
7,049,092,359
-
-
7,049,092,359

지분법자본변동
-
-
136,382,506
-
136,382,506

순확정급여부채 재측정요소
-
391,283,591
-
-
391,283,591

총 포괄손익
-
7,440,375,950
136,382,506
-
7,576,758,456

배당금 지급
-
(249,382,980)
-
-
(249,382,980)

2022.12.31 (기말자본)
4,156,388,451
44,577,996,016
256,864,116
328,484
48,991,577,067

2023.01.01 (기초자본)
4,156,388,451
44,577,996,016
256,864,116
328,484
48,991,577,067

당기순이익
-
6,796,263,393
-
-
6,796,263,393

순확정급여부채 재측정요소
-
(566,406,268)
-
-
(566,406,268)

총 포괄손익
-
6,229,857,125
(60,449,540)
-
6,169,407,585

배당금 지급
-
(665,021,280)
-
-
(665,021,280)

2023.12.31 (기말자본)
4,156,388,451
50,142,831,861
196,414,576
328,484
54,495,963,372

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 마이크로컨텍솔루션
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

9,862,997,475

10,038,838,956

영업에서 창출된 현금흐름
10,653,700,680

10,191,535,105

당기순이익
6,796,263,393

7,049,092,359

당기순이익조정을위한 가감
3,892,773,253

3,337,172,662

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(35,335,966)

(194,729,916)

이자 지급
(30,185,464)

(14,448,495)

이자 수취
542,372,246

161,062,018

법인세 납부
(1,302,889,987)

(299,309,672)

II. 투자활동 현금흐름

(12,059,207,091)

(7,269,540,311)

단기금융상품의 감소
17,988,010,000

11,100,000,000

기타수취채권의 감소(유동)
356,999,170

310,734,160

유형자산의 처분
104,627,272

62,527,273

비유동 기타수취채권의 감소
35,406,890

20,000,000

단기금융상품의 증가
(25,881,446,316)

(14,600,000,000)

기타수취채권의 증가
(98,000,000)

(249,000,000)

비유동 기타수취채권의 증가
(1,373,203,960)

(658,100,000)

종속기업투자의 증가
-

(145,241,700)

건설중인자산의 취득
(408,034,652)

-

유형자산의 취득
(2,397,185,681)

(2,454,921,844)

투자미지급채무의 감소
(157,296,669)

(646,480,000)

무형자산의 처분
77,500,000

-

무형자산의 취득
(306,583,145)

(9,058,200)

III. 재무활동 현금흐름

(1,044,273,101)

(372,403,032)

기타비유동지급채무의 증가
-

10,000,000

장기차입금의 차입
500,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(756,750,000)

(9,000,000)

유동리스부채의 상환
(112,501,821)

(124,020,052)

기타비유동지급채무의 감소
(10,000,000)

-

배당금의 지급
(665,021,280)

(249,382,980)

IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가

(3,240,482,717)

2,396,895,613

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(58,331,580)

(289,838,546)

VI. 현금및현금성자산의 순증가

(3,298,814,297)

2,107,057,067

VII. 기초 현금및현금성자산

6,923,160,634

4,816,103,567

VIII.기말 현금및현금성자산

3,624,346,337

6,923,160,634

이익잉여금 처분계산서(안)

제24(당)기
2023년 01월 01일 부터
제23(전)기
2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 03월 27일
처분확정일
2023년 03월 24일

(단위: 원)

과 목
제24(당) 기
제23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

49,523,968,155

44,025,634,438

전기이월미처분이익잉여금
43,294,111,030

36,585,258,488

당기순이익
6,796,263,393

7,049,092,359

순확정급여부채 재측정요소
(566,406,268)

391,283,591

Ⅱ. 이익잉여금처분액

731,523,408

731,523,408

이익준비금
66,502,128

66,502,128

배당금
665,021,280

665,021,280

현금배당 주당배당금(률) : 당기 80원(16.0%) 전기 80원(16.0%)
665,021,280

665,021,280

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,792,444,747

43,294,111,030

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24기
제23기

주당배당금(원)
80
80

시가배당율(%)
0.6
1.5

총 배당금액(원)
665,021,280
665,021,280

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양승은
1956.07.19
부
해당없음
본인
이사회

백장현
1969.04.02
부
해당없음
해당없음
이사회

김태성
1964.09.30
여
해당없음
해당없음
이사회

이승용
1959.08.05
여
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양승은

㈜마이크로컨텍솔루션
대표이사

2000.01 ~ 현재
㈜마이크로컨텍솔루션 설립 및 대표이사
주1)

백장현

㈜마이크로컨텍솔루션
본

부장

2014.02 ~ 현재

2013.11 ~ 2014.02

2011.02 ~ 2013.11

㈜마이크로컨텍솔루션 본부장

크린컴 근무

에이빅이미징 근무

해당없음

김태성

천안 충무병원

재무이사

2019.01 ~ 현재

1990.01 ~ 2019.01

천안 충무병원 재무이사

하나은행 본점 영업부 지점장

해당없음

이승용
-

2015.07 ~ 2020.121984.12 ~ 2013.12

㈜
아이에스시 사장
에스케이하이닉스
㈜
상무

해당없음

주1)

거래상대방
회사와의관계
거래종류
거래일자
거래대상물
거래목적
거래금액(금액산정기준)
거래조건
내부통제절차

양승은
대표이사최대주주
유형자산
2023.12.13
토지(1,455㎡)
가전사업부 사세확장으로인한 건물 신축(예정)
260,800,000원(감정평가)
현금
이사회 결의

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양승은
해당없음
해당없음
해당없음

백장현
해당없음
해당없음
해당없음

김태성
해당없음
해당없음
해당없음

이승용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 김태성 후보자 >

가. 전문성 본 후보자는 과거 금융기업에서 활동했던 경제전문가로서, 금융, 기업자문 분야의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 글로벌 기업으 로 도약하는 데 기여하고자 하고자 함.나. 독립성 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.다. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화 둘째, 기업 성장을 통한 이해관계자의 이익 만족 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출라. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상 법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.< 이승용 후보자 >

가. 전문성 본 후보자는 에스케이하이닉스㈜ 및 ㈜아이에스시에서 임원을 역임한 경영전문가로 서 충분한 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 글로벌 기업으로 도약하는 데 기여하고자 하고자 함.나. 독립성 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.다. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화 둘째, 기업 성장을 통한 이해관계자의 이익 만족 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출라. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상 법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 양승은 후보자

해당 후보자는 현재 당사의 대표이사 사장으로서 24여년간 투철한 기업가 정신을 바탕으로 당사를 존경받는 중소기업으로 성장시켜왔으며, 당사에 대한 깊은 이해도는 물론 당사의 이익 향상 등 많은 성과를 달성했기에 이사회는 재선임 후에도 높은 성과를 기대하고 있음. 이러한 경험과 전문지식을 활용하여 당사가 목표로 하는 글로벌 기업으로 도약하는데 지속적인 도움을 줄 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

- 백장현 후보자

해당 후보자는 현재 당사의 어플라이언스 사업본부장으로 재직중임. 사업본부 총괄 관리 및 해외영업, 경영관리업무 등을 담당하며 사업본부의 전략적인 운영과 글로벌 진출 확대 등에 공헌함. 이와 같이 이사회는 후보자가 재직기간 동안 쌓아온 경험과 전문지식을 활용하여 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

- 김태성 후보자

해당 후보자는 KEB하나은행에서 해외지사 및 본점 영업부 지점장으로 역임한 바 있음. 이와 같은 경험과 전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.- 이승용 후보자해당 후보자는 에스케이하이닉스㈜ 및 ㈜아이에스시에서 임원을 역임한 경영전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

1. 확인서(양승은).jpg
1. 확인서(양승은)

2. 확인서(백장현).jpg
2. 확인서(백장현)

3. 확인서(김태성).jpg
3. 확인서(김태성)

4. 확인서(이승용).jpg
4. 확인서(이승용)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
9억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.mcsgroup.co.kr

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 부득이하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.