디알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 디알텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 디알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디알텍주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541길 29 (상대원동)전화번호: 031-779-7400

작 성 자:
성 명: 이길수부서 및 직위: 경영기획본부, 전무(경영기획본부장, CFO)전화번호: 031-779-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.12
라. 주주총회일
2024.03.27

마. 권유 시작일
2024.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디알텍
보통주
124
0.0002
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이길수
보통주
999,300
임원
-
-

이진섭
보통주
0
직원
-
-

임재윤
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.12
2024.03.15
2024.03.26
2024.03.27

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일(금) 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일(화) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시, '전자투표 및 전자위임장에관한 사항'을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 디알텍홈페이지
https://drtech.com/kr/sub/news/news.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권 대리 행사 권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여, 아래의 3가지 방법을 통해 의결권을 행사하실수 있습니다. ① 피권유자에게 직접 교부하는 방법 : 작성후 교부자에게 제출하여 의결권을 행사 ② 우편 또는 모사전송(FAX)에 의한 방법 : 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송하여 의결권을 행사 - 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 (주)디알텍 경영기획본부 기획팀 (우편번호 : 13606) - 팩스 번호: 031-779-7490 ③ 전자위임장을 이용하는 방법 : 상기 '가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)'을 통해, 기재된 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 27 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 돌마로 173,더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일(금) 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일(수) 오후 5시 (24시간 의결권 행사가 가능하며, 마지막 날만 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com「삼성증권 온라인 주총장 홈페이지」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III-1-나. 회사의 현황'을 참조하십시오.

2. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자산

유동자산

98,185,385,352

78,838,198,288

현금및현금성자산
12,174,480,203

13,890,672,841

단기금융상품
8,404,650,600

7,430,150,528

매출채권
30,067,542,362

23,797,954,144

재고자산
32,449,924,924

27,107,992,136

기타유동금융자산
1,672,054,035

1,318,049,640

당기손익-공정가치금융자산
3,075,448,722

663,848,680

유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,861,540,019

667,429,882

단기리스채권
166,059,376

14,081,040

기타유동자산
7,148,022,592

3,945,338,132

당기법인세자산
165,662,519

2,681,265

비유동자산

65,758,543,915

41,939,585,306

장기금융상품
767,960,000

109,810,000

장기매출채권
533,380,445

716,653,853

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
21,800,000

1,219,800,000

관계기업투자주식
5,297,688,204

1,896,621,210

유형자산
21,959,737,147

17,684,506,794

사용권자산
25,462,622,062

7,281,831,490

무형자산
3,571,296,269

3,520,024,971

기타비유동금융자산
3,229,681,911

2,109,533,953

리스채권
262,823,627

1,141,812

기타비유동자산
946,480,077

2,522,089,752

이연법인세자산
3,705,074,173

4,877,571,471

자산 총계

163,943,929,267

120,777,783,594

부채

유동부채

32,069,918,282

51,932,122,580

매입채무
3,282,604,418

3,442,620,857

기타유동금융부채
2,354,777,964

3,242,362,619

당기손익-공정가치금융부채
-

4,068,678,059

기타유동부채
4,291,967,455

6,092,726,723

단기차입금
17,542,002,800

13,212,012,800

유동성장기차입금
-

49,950,000

전환사채(유동)
999,373,193

18,937,643,882

리스부채(유동)
3,554,187,546

2,809,182,054

당기법인세부채
45,004,906

76,945,586

비유동부채

47,115,408,827

9,007,280,380

장기차입금
-

-

전환사채
13,319,366,274

-

퇴직급여충당부채
4,170,555,980

1,816,462,379

기타비유동금융부채
563,996,598

496,791,098

리스부채(비유동)
22,312,402,053

4,214,268,363

당기손익-공정가치금융부채(비유동)
4,377,754,332

-

기타비유동부채
2,346,621,214

2,421,148,375

이연법인세부채
24,712,376

58,610,165

부채 총계

79,185,327,109

60,939,402,960

자본

지배기업의 소유주지분

84,732,780,183

60,375,226,346

자본금
7,752,048,000

6,301,995,500

자본잉여금
70,559,992,669

44,317,476,241

자본조정
7,390,957,271

6,621,485,013

기타포괄손익누계액
(986,959,121)

(1,172,953,143)

이익잉여금
16,741,364

4,307,222,735

비지배지분

25,821,975

(536,845,712)

자본 총계

84,758,602,158

59,838,380,634

부채와 자본 총계

163,943,929,267

120,777,783,594

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

매출액
92,438,893,337
89,481,004,311

매출원가
50,090,616,831
49,175,114,329

매출총이익
42,348,276,506
40,305,889,982

판매비와관리비
42,258,203,882
35,390,612,596

영업이익
90,072,624
4,915,277,386

기타수익
1,555,021,532
4,212,425,446

기타비용
1,037,456,820
1,863,737,818

금융수익
2,417,197,524
1,598,488,089

금융비용
3,157,447,716
3,439,618,141

지분법손실
555,135,361
195,395,019

법인세비용차감전순이익
(687,748,217)
5,227,439,943

법인세비용
1,210,406,834
(722,131,784)

당기순이익
(1,898,155,051)
5,949,571,727

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여제도의 재측정요소
(1,967,266,453)
593,806,771

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
(2,154,196,677)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
-
(2,154,196,677)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
-
-

해외사업장환산차이
(52,031,833)
99,088,941

총포괄이익(손실)
(3,917,453,337)
2,334,074,085

당기순이익
(1,898,155,051)
5,949,571,727

지배지분
(2,084,134,918)
5,972,058,332

비지배지분
185,979,867
(22,486,605)

총포괄이익(손실)
(3,917,453,337)
6,008,383,125

지배지분
(4,103,987,349)
5,351,057,520

비지배지분
186,534,012
(862,786,758)

주당이익:

기본주당이익
(31 원)
103 원

희석주당이익
(31 원)
96 원

※ 상기의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 기준 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자산

유동자산

88,538,346,602

70,590,246,123

현금및현금성자산
8,773,408,428

11,128,903,703

단기금융상품
9,119,484,000

9,301,340,000

매출채권
28,738,580,286

22,882,101,680

재고자산
28,074,202,231

21,640,292,987

기타유동금융자산
1,462,686,680

1,114,605,509

당기손익-공정가치금융자산
3,075,448,722

663,848,680

유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
2,861,540,019

667,429,882

리스채권(유동)
166,059,376

41,994,059

기타유동자산
6,141,532,980

3,149,729,623

당기법인세자산
125,403,880

-

비유동자산

69,359,925,275

44,352,347,758

장기금융상품
4,380,620,000

3,309,810,000

장기매출채권
402,878,776

215,842,921

비유동 기타포괄손익-공정가치금융자산
21,500,000

1,219,500,000

관계기업투자주식
6,008,498,000

2,008,498,000

종속기업투자주식
6,341,323,909

2,895,642,028

유형자산
19,095,781,317

17,275,175,191

사용권자산
23,130,720,077

6,461,432,175

무형자산
1,883,152,497

1,682,708,947

기타비유동금융자산
3,185,434,278

1,883,612,478

리스채권
262,823,627

1,141,812

기타비유동자산
942,118,621

2,522,089,752

이연법인세자산
3,705,074,173

4,876,894,454

자산 총계

157,898,271,877

114,942,593,881

부채

유동부채

29,035,178,444

47,077,185,041

매입채무
3,653,578,882

3,649,920,709

기타유동금융부채
1,699,980,894

2,812,113,757

당기손익-공정가치금융부채
-

4,068,678,059

기타유동부채
2,788,872,748

2,477,868,200

단기차입금
17,030,000,000

12,700,010,000

전환사채(유동)
999,373,193

18,937,643,882

리스부채(유동)
2,863,372,727

2,380,782,203

당기법인세부채
-

50,168,231

비유동부채

44,471,194,185

7,131,854,486

전환사채
13,319,366,274

-

퇴직급여충당부채
3,964,306,355

1,671,397,999

리스부채
20,635,224,708

3,881,882,186

당기손익-공정가치금융부채(비유동)
4,377,754,332

-

기타비유동부채
1,610,545,918

1,200,796,356

기타비유동금융부채
563,996,598

377,777,945

부채 총계

73,506,372,629

54,209,039,527

자본

자본금
7,752,048,000

6,301,995,500

자본잉여금
70,559,992,669

44,317,476,241

자본조정
8,915,527,931

7,436,921,998

기타포괄손익누계액
(30,000,000)

(268,580,000)

이익잉여금
(2,805,669,352)

2,945,740,615

자본 총계

84,391,899,248

60,733,554,354

부채와 자본 총계

157,898,271,877

114,942,593,881

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 디알텍
(단위: 원)

과 목
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

매출액
80,579,416,827
80,780,611,352

매출원가
48,517,424,046
47,810,703,655

매출총이익
32,061,992,781
32,969,907,697

판매비와관리비
34,066,652,201
27,743,847,573

영업이익
(2,004,659,420)
5,226,060,124

기타수익
1,335,288,166
2,106,557,831

기타비용
1,201,301,457
3,407,012,555

금융수익
2,433,675,643
1,575,877,810

금융비용
2,944,449,885
3,230,602,942

법인세비용차감전순이익
(2,381,446,953)
2,270,880,268

법인세비용(수익)
1,200,942,900
(755,994,852)

당기순이익
(3,582,389,853)
3,026,875,120

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적이익
(1,929,940,114)
540,260,811

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
238,580,000

당기총포괄이익
(5,512,329,967)
3,328,555,931

당기주당순이익

기본주당순이익
(53 원)
52 원

희석주당순이익
(53 원)
49 원

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (결 손 금 처 리 계 산 서)

제 9 (당)기
2023년
1월
1일
부터
제 8 (전)기
2022년
1월
1일
부터

2023년
12월
31일
까지
2022년
12월
31일
까지

처분예정일
2024년
3월
27일

처분확정일
2023년
3월
30일

주식회사 디알텍
(단위: 천원)

구 분
제 9 (당) 기
제 8 (전) 기

미처분이익잉여금

(1,721,150)

2,945,741

전기이월이익잉여금
2,945,191

3,567,513

회계변경의 기준효과

(4,494,637)

확정급여채무의 재측정요소
(1,083,951)

845,989

당기순이익(손실)
(3,582,390)

3,026,875

이익준비금
(50)

(50)

현금배당 종류주식 주당배당금 (시가배당률) : 당기 0.1원 (0.002%), 전기 0.1원 (0.007%)
(500)

(500)

차기이월미처분이익잉여금

(1,721,700)

2,945,191

* 당기 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 27일 개최 예정인 당사 제9기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.※ 상기의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 감사 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 등 을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

(단위 : 원)

구 분
제9기
제8기

1주당배당금
0.1 (우선주)
0.1 (우선주)

배당총액
500,000 (우선주)
500,000 (우선주)

시가배당율
0.002%
0.007%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 15 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전환사채 발행한도 상향 조정

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2024년도

이사의 수 (사외이사수)
7 명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기) 2023년도

이사의 수 (사외이사수)
7 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
1,212 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2024년도

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기) 2023년도

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
52 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의2에 의거하여, 회사의 설립, 경영, 기술혁신 및 사업개발 등 에 기여하였거나 기여할 수 있는 직원들에게 2023년 10월 13일 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 이를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외
57명

-
-
기명식 보통주
771,000

총(
58 )명

-
-
-

총(
771,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
771,000주

-

행사가격 및 행사기간
5,498원 / 2025년 10월 14일 ~ 2030년 10월 14일
-

기타 조건의 개요
액면가 100원
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

78,727,108
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
11,809,066
10,285,910

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
10월 13일
59명
기명식 보통주
781,000
-
10,000
771,000

2022년
10월 14일
19명
기명식 보통주
424,000
-
30,000
394,000

3월 8일
3명
기명식 보통주
70,000
-
60,000
10,000

계
-
총( 81 )명
-
총( 1,275,000 )주
총( - )주

총(
100,000 )주

총(
1,175,000 )주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음