경창산업 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 경창산업

주주총회소집공고
2.9
경창산업(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
경 창 산 업 (주)

대 표 이 사 :
손 일 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서로35길 6

(전 화) 053-721-1040

(홈페이지) http://www.kc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 보 준

(전 화) 053-721-1040

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

평소 당사를 아껴주시고 후원해 주시는데 대하여 깊이 감사드립니다.

금번 당사의 제47기 정기주주총회 개최에 대하여 아래와 같이 안내드리오니 부디 참석하시어 주주님들의 고견을 회사의 경영에 반영할 수 있도록 권리를 행사하시기 바랍니다. 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 또는 증권회사에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. ㅡ 아 래 ㅡ1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 9시2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동) 본사회의실3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제47기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 지급예정 : 1주당 50원) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호-1 의안 : 사내이사 손일호 선임의 건 제2호-2 의안 : 사내이사 손태훈 선임의 건 제2호-3 의안 : 사내이사 권영국 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4제3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성창경(출석률: 100%)
하정국(출석률: 100%)
홍계영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.03
타법인(KC USA, Inc.) 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.07
2023년 안전 및 보건에 관한 계획 보고
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.16
수출입은행 수출성장자금대출 248억원 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.02
제46기 정기 주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.02
제46기 재무제표 검토 및 승인
찬성
찬성
찬성

6
2023.03.02
2022년 내부회계관리제도 운용실태 평가결과 보고
찬성
찬성
찬성

7
2023.03.30
제46기 정기주주총회 의사록
찬성
찬성
찬성

8
2023.04.04
대구은행 당좌대출 5억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.04.10
한국산업은행 산업운영자금대출 300억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.04.18
대구은행 일반대 기존대출 상환
찬성
찬성
찬성

11
2023.04.25
신한동반외담대 200억원 신규 신청의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.05.16
신한은행 일반자금대출 40억원 차입 신청의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.05.23
수출입은행으로부터 차입하는 현지법인(KCT)사업자금대출 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.06.27
대구은행 일반자금대출 30억원 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023.07.05
우리은행 기업운전자금대출 100억원 신규 차입의 건무역금융 40억원 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023.07.21
타법인(KC USA, Inc.) 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

17
2023.08.24
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

18
2023.09.21
산업은행 산업운영자금 대출 353억원 대환 및 일람불 수입신용장 한도 USD 5백만 기한연장의 건신한은행 일반자금대출 타과목대환 약정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

19
2023.10.19
신한은행 재정자금대출 타과목대환 약정에 관한 건대구은행 일반자금대출 54억 및 39억 대환차입의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023.12.08
주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
30억원(이사보수총액)
36,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

또한, 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.
(2) 산업의 성장성국내자동차 산업은 점차 첨단 고급화 추세와 신모델 개발로 적극적인 마케팅 활동으로 내수 및 수출의 증가로 활황이 계속되고 있으며, 불가분의 관계에 있는 자동차부품 산업도 비약적인 매출의 신장을 이룰 전망입니다. 그러나 수익성은 완성차 업계의 계열사를 비롯한 몇몇 업체를 제외하고는 오히려 악화되었으나, 자동차부품의 국산화 진전에 따른 수입 부품의 국산대체 및 제품의 고급화와 생산설비의 자동화로 원가절감을 통한 수익성 향상을 도모하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성

자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.

구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다.

이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에영향을 미치게 됩니다.
(4) 회사의 경쟁우위 요소

현재 국내에는 약1,000여개의 자동차부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품수가 25,000여개에 달하고 또한 모델에 따라 사양이 다른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정됩니다.
당사의 주요 매출 품목인
Auto T/M부품은 2021년 48.79%, 2022년 44.34%로 감소하였으나 2023년 47.47%로 다시 증가했습니다. 다년간의 ROLL DIE FORMING 공정 노하우를 통해 품질의 우수성을 확보하고 있어 매출확대의 기대감은 여전히 잠재되어 있습니다. 또한 T/M부품에 대한 일부 중장기 수주를 확보해 두었으며, 향후 다양
한 해외 글로벌 완성차업체를 통해 DIRECT수출 매출을 성장시키는데 주력하여 거래선 다변화를 꾀할 계획입니다. CONTROL 케이블류에 있어서는 (주)인팩과 함께 현대자동차에 승용차, 중소형버스, 3톤이하 트럭 소요물량의 50%를 납품하고 있으며, 리저브탱크는 소요물량의 100%를 현대자동차, 현대모비스 등 전차종에 납품하고 있습니다. 기타부품(각종 페달, 레버 등)은 대부분 현대자동차에 납품하고 있습니다.

또한 당사의 사업은 장치산업 및 기술집약이 높은 공정을 기반으로 하여 진입장벽이 높으며, ROLL DIE FORMING 공정에 독보적인 우위를 점하고 있습니다.현재 폭스바겐, PSA, 크라이슬러, 보그워너 수주 확보를 통한 고객 다변화가 진행되었으며, 향후 추가적으로 수출 비중을 늘리며 다양한 글로벌 고객사를 보유할 것입니다.

(5) 자원조달의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사 간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부 자원의 효율성을 제고해야 합니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 1961년 10월 '경창공업사'로 출발하여 자전거부품 제조를 시작하여 '74년에 현대자동차 계열화 공장으로 지정되었으며, '77년 법인으로 전환하여 Auto T/M부품, Actuator, Lever, Pedal, 리저브탱크 등 자동차 부품을 제작하여 현대자동차, 기아자동차, 현대트랜시스, 폭스바겐, 스텔란티스 등 유수 글로벌 고객사에 납품하고 있으며 당사의 계열사로는 대표이사 등이 출자하여 자동차부품 및 CASTER를 주품목으로 생산하는 경창정공(주)와 당사가 출자(2023년 12월 31일 현재 지분비율 97.62%)하고 임대업만 영위하면서 종속회사가 자동차용 Lever, Pedal 등의 부품을 생산하는 KCW(주), 중국에 자동차부품인 Cable을 생산하는 경창일만기차배건유한공사, 당사가 100% 출자하여 미국에 신규 설립한 KC USA, Inc.가 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 Auto T/M, Actuator, Lever, Pedal, Cable 등의 자동차부품제조사업 및 미미하게 태양광발전사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 국내에는 약 1,000여개의
자동차부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품 수가 25,000여 개에 달하고 또한 모델에 따라 사양이 다
른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정됩
니다. 주요 매출 품목인 T/M부품은 2018년 71.66%, 2019년 62.88%, 2020년 53.42%, 2021년 48.79%, 2022년 44.34%로 2018년을 기점으로 감소하는 추세였으나 2023년 47.47%로 다시 상승했습니다. 친환경차로의 전환으로 다소 매출비중이 감소했었으나 하이브리드 차량의 점유율 확대로 매출비중의 추세가 다시 변동 하고 있습니다.
(종속회사)- 경창일만기차배건유한공사세계의 모든 자동차 메이커가 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다. 세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 관점으로 사고가 변하였으며 그로 하여 독일의 브로제, 일본의 미쓰이 부품회사를 통하여 포드, 벤츠, 아우디, 닛산, 도요타 등 세계 유수의 완성자동차에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 한국본사의 연구개발 지원을 받아 32여 년의 노하우를 바탕으로 다른 경쟁회사에 비하여 경쟁우위에 있다 할 것입니다.- KCW(주)종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 기본적인 사고가 형성되어 있으며 실제 당사는 동일한제품을 생산하는 중국 내의 어떠한 경쟁사 (글로벌 부품 공급사 포함)와 경쟁하여도 품질, 가격, 납기 등에 경쟁 우의를 가지고 있다고 자부하고 있습니다.이를 근거로 2016년부터 탈 한국계 자동차회사를 위한 중국 LOCAL 자동차 제조사,글로벌 자동차 제조사에 대한 영업활동을 강화하였고 그 결과 2017년 6월 및 7월에 북경자동차, BYD자동차, 제일자동차와 제품 공급계약을 체결하여 2018년부터 제품을 공급하게 되었습니다. 수주활동의 과정에서 당사의 가격, 품질 등의 경쟁력이 타사에 비해 우위를 점하고 있습니다.- 경창정공(주)당사와 종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 미주, 유럽, 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품을 공급할 수 있다는 관점으로 사고가 변하였으며 그로 하여 미국의 보그워너, 구주의 TRW 및 신규 보쉐 부품회사를 통해 포드, 벤츠, 아우디, 닛산, 도요타 등 세계 유수의 완성자동차에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 연구개발 적극 장려하며 32여 년의 가까운 노하우를 바탕으로 다른 경쟁회사 비하여 경쟁우위에 있다 할 것입니다. -
KC USA, INC
당사와 종속회사는 주요 고객사인 현대자동차, 기아자동차가 본격적으로 진출한 미국과 멕시코에 위치합니다. 다수의 자동차 부품 업체가 비슷한 시기에 해외진출 및 확장을 도전했기에 다소 경쟁의 요소가 있을 것으로 예상되나 확정된 수
주 품목과 물량을 가지고 진출한 바 해당 지역에서의 안정적인 점유율 비중을 유지할 것으로 생각됩니다.

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.당사의 Auto T/M부품, Actuator, Lever, Pedal, 리저브탱크 등은 자동차부품으로서 날로 발전하는 자동차 산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 현대자동차 계열 및, 중국의 폭스바겐, 보그워너 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다.
(종속회사)
- 경창일만기차배건유한공사당사의 CONTROL CABLE등은 자동차부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 북경현대, 염성기아 자동차, 포드, 장안자동차 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성을 이루고 있습니다.- KCW(주)종속회사는 PEDAL, LEVER, 리저브탱크 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 북경현대자동차, 염성기아자동차와 GM, 닛산자동차 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다.
- 경창정공(주)당사의 BRACKET, CHAIN GUIDE, OUT PLATE 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 완성차 업체 등으로 이어지는 부품 연결로 꾸준히 증가되고 있으며, 공장자동화로 인한 산업용캐스타는 시장판매생산 및 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성을 이루고 있습니다.
- KC USA, INC

종속회사는 PEDAL 등을 주요고객사인 현대자동차, 기아자동차에 납품하며 수주에 따른 주문생산 방식으로 영업활동을 하기에 안정적인 판로를 유지할 수 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2013년 하반기부터 생산가동된 태양광 발전사업은 2014년 상반기 정상가동되었으며, 2021년 6.6억, 2022년 10억, 2023년 8.6억원의 매출이 발생되었으며, 친환경차 전환에 발맞추어 현대모비스 구동모듈, 현대트랜시스 감속기의 생산전문사로 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 산업통상자원부에 사업재편계획 승인기업으로 선정됨에 따라 향후 EV모터파운드리 사업 및 주요 부품 내작화를 통한 모터시스템 모델을 자체 개발할 계획으로 관련 연구개발활동을 강화하고 있습니다.

.

(5) 조직도

경창산업(주) 조직도(2023).jpg
경창산업(주) 조직도(2023)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도의 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

제 46 기 2022년 12월 31일 현재

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

184,144,704,565

180,073,932,666

현금및현금성자산
35,766,252,387

24,971,715,667

매출채권및기타채권
77,650,736,837

77,408,000,292

기타금융자산
14,171,591,178

18,533,914,780

기타유동자산
2,808,255,690

2,976,271,537

파생상품자산
-

506,706,444

재고자산
53,718,119,768

55,674,822,206

당기법인세자산
29,748,705

2,501,740

Ⅱ. 비유동자산

322,592,684,662

327,967,210,694

매출채권및기타채권
1,938,163,193

2,438,163,193

기타금융자산
4,019,252,877

4,633,315,528

장기투자증권
3,126,126,999

205,969,999

유형자산
303,399,988,702

308,500,283,600

무형자산
3,803,331,603

3,503,590,149

이연법인세자산
6,305,821,288

8,685,888,225

자산총계

506,737,389,227

508,041,143,360

부채

Ⅰ. 유동부채

243,559,074,028

241,594,892,987

단기차입금
119,650,000,000

112,040,000,000

매입채무및기타채무
102,122,184,797

79,946,128,542

기타금융부채
2,104,920,007

7,545,829,291

기타유동부채
1,792,349,777

522,642,597

리스부채
297,677,567

2,268,218,982

당기법인세부채
290,556,858

1,202,361,340

유동성장기차입금
14,930,314,778

36,186,568,429

판매보증충당부채
2,371,070,244

1,883,143,806

Ⅱ. 비유동부채

113,263,468,375

129,330,598,063

장기차입금
43,164,950,000

60,023,390,000

사채
20,000,000,000

20,000,000,000

리스부채
312,289,330

297,793,075

확정급여부채
47,497,881,251

47,350,588,061

기타장기종업원급여부채
1,079,520,867

-

기타금융부채
1,208,826,927

1,658,826,927

부채총계

356,822,542,403

370,925,491,050

자본

Ⅰ. 지배기업지분

134,382,733,099

120,912,439,362

자본금
17,909,502,500

17,909,502,500

자본잉여금
19,206,078,065

19,206,078,065

자본조정
(2,181,949,894)

(2,181,949,894)

기타포괄손익누계액
55,480,439,397

57,469,979,366

이익잉여금
43,968,663,031

28,508,829,325

Ⅱ. 비지배기업지분

15,532,113,725

16,203,212,948

자본총계

149,914,846,824

137,115,652,310

부채및자본총계

506,737,389,227

508,041,143,360

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액

667,253,963,817

615,579,626,824

Ⅱ. 매출원가

598,570,780,235

551,620,959,256

Ⅲ. 매출총이익

68,683,183,582

63,958,667,568

Ⅳ. 판매비와관리비

47,646,978,912

44,774,414,466

Ⅴ. 영업이익

21,036,204,670

19,184,253,102

Ⅵ. 기타수익

4,262,426,536

3,058,743,147

Ⅶ. 기타비용

1,412,733,246

12,748,659,283

Ⅷ. 관계기업투자이익

-

11,000,000,000

Ⅸ. 순금융손익

(10,670,936,857)

(11,206,076,066)

금융수익
4,687,177,425

5,253,764,717

금융비용
15,358,114,282

16,459,840,783

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

13,214,961,103

9,288,260,900

XI. 법인세비용(수익)

4,386,427,476

(9,979,202,206)

XII. 당기순이익

8,828,533,627

19,267,463,106

지배기업의 소유주지분
9,127,615,476

20,608,015,753

비지배지분
(299,081,849)

(1,340,552,647)

XIII. 기타포괄손익

(742,550,664)

12,150,773,490

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,162,009,497)

12,332,709,922

확정급여제도의 재측정요소
(1,258,617,130)

8,260,268,723

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
73,845,138

(18,611,562)

토지재평가손익
22,762,495

4,091,052,761

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

419,458,833

(181,936,432)

해외사업환산손익
281,369,870

(112,230,141)

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익
138,088,963

(69,706,291)

XIV. 총포괄손익

8,085,982,963

31,418,236,596

지배기업의 소유주지분
8,564,862,191

30,960,122,561

비지배지분
(478,879,228)

458,114,035

XV. 주당손익

기본및희석주당손익(지배주주)

257 (원)

581 (원)

연 결 자 본 변 동 표

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,495,152,294)
57,437,535,659
(2,849,308,057)
89,208,655,873
15,772,564,883
104,981,220,756

연결총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
20,608,015,753
20,608,015,753
(1,340,552,647)
19,267,463,106

해외사업환산손익
-
-
-
(30,898,338)
-
(30,898,338)
(81,331,803)
(112,230,141)

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
7,990,236,845
7,990,236,845
270,031,878
8,260,268,723

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

-
-
-
(12,878,441)
(5,733,121)
(18,611,562)
-
(18,611,562)

재평가적립금
-
-
-
2,481,086,154
-
2,481,086,154
1,609,966,607
4,091,052,761

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
(69,706,291)
-
(69,706,291)
-
(69,706,291)

관계기업및공동기업주식취득및처분
-
-
-
(2,335,159,377)
2,765,617,905
430,458,528
(27,465,970)
402,992,558

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

기타자본의증감
-
-
313,202,400
-
-
313,202,400
-
313,202,400

2022.12.31(전기말)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,181,949,894)
57,469,979,366
28,508,829,325
120,912,439,362
16,203,212,948
137,115,652,310

2023.1.1(당기초)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,181,949,894)
57,469,979,366
28,508,829,325
120,912,439,362
16,203,212,948
137,115,652,310

연결총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
9,127,615,476
9,127,615,476
(299,081,849)
8,828,533,627

해외사업환산손익
-
-
-
340,102,569
-
340,102,569
(58,732,699)
281,369,870

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
(1,137,552,450)
(1,137,552,450)
(121,064,680)
(1,258,617,130)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
-
-
73,845,138
-
73,845,138
-
73,845,138

재평가적립금
-
-
-
(2,541,576,639)
2,564,339,134
22,762,495
-
22,762,495

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-
-
-
138,088,963
-
138,088,963
-
138,088,963

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금의지급
-
-
-
-
-
-
(192,219,995)
(192,219,995)

기타자본의증감
-
-
-
-
4,905,431,546
4,905,431,546
-
4,905,431,546

2023.12.31(당기말)
17,909,502,500
19,206,078,065
(2,181,949,894)
55,480,439,397
43,968,663,031
134,382,733,099
15,532,113,725
149,914,846,824

연 결 현 금 흐 름 표

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경창산업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

74,114,549,570

41,557,521,009

1. 영업에서 창출된 현금흐름
77,090,171,702

43,088,539,733

2. 법인세 납부액
(2,975,622,132)

(1,531,018,724)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,981,427,343)

1,422,647,917

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,840,072,560

32,797,888,660

장ㆍ단기대여금의 감소
-

358,906,645

장ㆍ단기금융상품의 감소
19,669,869,525

19,407,793,830

장ㆍ단기투자자산의 감소
-

108,000,000

파생상품의 처분
1,368,954,463

-

유형자산의 처분
8,592,538,487

580,010,530

보증금-부채의증가
-

851,826,927

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-

11,000,000,000

배당금의 수취
255,796,834

-

이자의 수취
952,913,251

491,350,728

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(48,821,499,903)

(31,375,240,743)

장ㆍ단기투자자산의 증가
-

(660,000,000)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(17,477,607,790)

(18,237,826,417)

유형자산의 취득
(29,498,031,795)

(11,628,934,398)

무형자산의 취득
(1,392,613,818)

(745,479,928)

보증금-자산의증가
(3,246,500)

(100,000,000)

보증금-부채의감소
(450,000,000)

(3,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(45,851,286,312)

(43,803,125,765)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
50,543,000,000

60,100,000,000

장ㆍ단기차입금의 차입
50,543,000,000

40,100,000,000

사채의 발행
-

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(96,394,286,312)

(103,903,125,765)

장ㆍ단기차입금의 상환
(81,770,644,583)

(84,540,929,920)

사채의 상환
-

(7,000,000,000)

리스부채의 지급
(2,397,150,831)

(1,857,027,981)

배당금의 지급
(195,095,377)

-

이자의 지급
(12,031,395,521)

(10,505,167,864)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,281,835,915

(822,956,839)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

24,971,715,667

26,239,861,192

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

512,700,805

(445,188,686)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,766,252,387

24,971,715,667

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

제 46 기 2022년 12월 31일 현재

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

129,622,302,979

128,885,223,045

현금및현금성자산
26,225,481,278

20,325,936,499

매출채권및기타채권
55,069,852,418

54,178,788,952

기타금융자산
13,444,265,659

17,412,611,841

기타유동자산
1,119,065,837

1,444,753,389

유동파생상품자산
-

506,706,444

재고자산
33,763,637,787

35,016,425,920

Ⅱ. 비유동자산

287,588,599,145

287,697,296,965

매출채권및기타채권
1,938,163,193

2,438,163,193

기타금융자산
3,494,311,688

3,904,812,172

장기투자증권
3,126,126,999

205,969,999

종속기업투자주식
25,060,129,086

7,160,229,086

유형자산
243,984,791,065

263,516,544,328

무형자산
2,943,798,351

2,515,075,406

이연법인세자산
7,041,278,763

7,956,502,781

자산총계

417,210,902,124

416,582,520,010

부채

Ⅰ. 유동부채

213,331,867,130

206,117,813,389

단기차입금
106,600,000,000

98,100,000,000

매입채무및기타채무
89,182,883,206

68,819,994,517

기타금융부채
5,448,084,331

5,439,804,832

기타유동부채
1,457,994,202

338,557,801

유동성장기차입금
7,700,840,000

28,120,121,738

판매보증충당부채
2,371,070,244

1,883,143,806

리스부채
297,677,567

2,262,008,536

당기법인세부채
273,317,580

1,154,182,159

Ⅱ. 비유동부채

90,565,693,406

106,575,937,429

장기차입금
26,687,980,000

43,410,900,000

사채
20,000,000,000

20,000,000,000

기타금융부채
570,000,000

820,000,000

리스부채
312,289,330

297,793,075

확정급여부채
41,915,903,209

42,047,244,354

기타장기종업원급여부채
1,079,520,867

-

부채총계

303,897,560,536

312,693,750,818

자본

Ⅰ. 자본금

17,909,502,500

17,909,502,500

Ⅱ. 자본잉여금

19,520,872,833

19,520,872,833

Ⅲ. 자본조정

(1,068,682,417)

(1,068,682,417)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

54,059,696,360

56,389,338,898

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

22,891,952,312

11,137,737,378

자본총계

113,313,341,588

103,888,769,192

부채와자본총계

417,210,902,124

416,582,520,010

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ. 매출액

588,659,442,952

540,589,307,261

Ⅱ. 매출원가

534,778,554,097

490,579,607,866

Ⅲ. 매출총이익

53,880,888,855

50,009,699,395

Ⅳ. 판매비와관리비

35,354,563,377

33,808,654,788

Ⅴ. 영업이익

18,526,325,478

16,201,044,607

Ⅵ. 기타수익

3,013,657,958

12,560,699,158

Ⅶ. 기타비용

381,442,725

6,014,631,512

Ⅷ. 순금융손익

(8,055,716,794)

(9,472,293,363)

금융수익
3,624,401,615

3,750,158,345

금융비용
11,680,118,409

13,222,451,708

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

13,102,823,917

13,274,818,890

Ⅹ. 법인세비용

2,902,719,465

(11,527,359,531)

XI. 당기순이익

10,200,104,452

24,802,178,421

XII. 기타포괄손익

(775,532,056)

8,405,809,611

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(913,621,019)

8,475,515,902

확정급여제도의 재측정요소
(1,010,228,652)

7,706,244,157

토지재평가이익
22,762,495

787,883,307

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
73,845,138

(18,611,562)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

138,088,963

(69,706,291)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
138,088,963

(69,706,291)

XIII. 총포괄손익

9,424,572,396

33,207,988,032

XIV. 주당손익

기본주당손익

287

697

희석주당손익

287

697

자 본 변 동 표

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
55,684,040,323
(21,364,952,079)
70,680,781,160

당기순이익
-
-
-
-
24,802,178,421
24,802,178,421

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
7,706,244,157
7,706,244,157

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(12,878,441)
(5,733,121)
(18,611,562)

토지재평가차익
-
-
-
787,883,307
-
787,883,307

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
(69,706,291)
-
(69,706,291)

2022.12.31 (전기말)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
56,389,338,898
11,137,737,378
103,888,769,192

2023.1.1 (당기초)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
56,389,338,898
11,137,737,378
103,888,769,192

당기순이익
-
-
-
-
10,200,104,452
10,200,104,452

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,010,228,652)
(1,010,228,652)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
73,845,138
-
73,845,138

토지재평가차익
-
-
-
(2,541,576,639)
2,564,339,134
22,762,495

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
138,088,963
-
138,088,963

2023.12.31 (당기말)
17,909,502,500
19,520,872,833
(1,068,682,417)
54,059,696,360
22,891,952,312
113,313,341,588

현 금 흐 름 표

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

68,156,663,955

35,522,155,033

1. 영업에서 창출된 현금흐름
70,820,110,961

36,828,817,084

2. 법인세 납부액
(2,663,447,006)

(1,306,662,051)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,781,978,372)

2,839,760,802

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,836,044,162

30,155,442,437

장ㆍ단기금융상품의 감소
18,727,266,171

19,407,793,830

장ㆍ단기투자자산의 감소
-

108,000,000

관계사단기대여금의 감소
-

10,000,000,000

파생상품의처분
1,368,954,463

-

유형자산의 처분
8,284,573,649

174,788,529

보증금-부채의 증가
-

13,000,000

배당금 수령
618,116,828

-

이자의 수취
837,133,051

451,860,078

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(50,618,022,534)

(27,315,681,635)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(16,749,185,300)

(17,122,046,457)

관계기업단기대여금증가
(327,075,000)

-

장ㆍ단기투자자산의증가
-

(660,000,000)

종속기업주식의 취득
(17,899,900,000)

-

유형자산의 취득
(13,999,248,416)

(9,012,335,178)

무형자산의 취득
(1,392,613,818)

(418,300,000)

보증금-자산의증가
-

(100,000,000)

보증금-부채의감소
(250,000,000)

(3,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(41,371,384,680)

(36,499,988,244)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,343,000,000

57,000,000,000

장ㆍ단기차입금의 차입
48,343,000,000

37,000,000,000

사채의 발행
-

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(89,714,384,680)

(93,499,988,244)

장ㆍ단기차입금의 상환
(77,642,874,583)

(76,138,839,920)

사채의 상환
-

(7,000,000,000)

리스부채 지급
(2,390,845,229)

(1,829,551,454)

이자의 지급
(9,680,664,868)

(8,531,596,870)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,003,300,903

1,861,927,591

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

20,325,936,499

18,909,274,452

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(103,756,124)

(445,265,544)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

26,225,481,278

20,325,936,499

이익잉여금처분계산서

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처분예정일 2024년 03월 27일

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처분확정일 2023년 03월 30일

경창산업 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

17,376,952,312

5,622,737,378

전기이월이익잉여금(결손금)
5,622,737,378

(26,879,952,079)

재평가대체
2,564,339,134

-

당기순이익
10,200,104,452

24,802,178,421

보험수리적이익(손실)
(1,010,228,652)

7,706,244,157

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산

평가손익 대체

-

(5,733,121)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,957,113,400)

-

이익준비금
177,919,400

-

현금배당 (주당배당금 : 보통주 50원)
1,779,194,000

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

15,419,838,912

5,622,737,378

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제47기
제46기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
8,829
19,267

(별도)당기순이익(백만원)
10,200
24,802

(연결)주당순이익(원)
257
581

현금배당금총액(백만원)
1,779
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
19.46
-

현금배당수익률(%)
보통주식
2.10
-

기타주식
-
-

주식배당수익률(%)
보통주식
-
-

기타주식
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주식
50
-

기타주식
-
-

주당 주식배당(주)
보통주식
-
-

기타주식
-
-

상기 표의 제47기 현금배당금은 2024년 03월 27일 개최예정인 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정 보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손일호
1953.07.12
사내이사
부
본인
이사회

손태훈
1994.07.07
사내이사
부
자
이사회

권영국
1968.01.29
사내이사
부
경창산업 영업부문장
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손일호
경창산업 대표이사(현)
1991.10~1991.10~2020.03~
경창산업(주) 대표이사KCW(주) 대표이사경창정공(주) 대표이사
해당사항 없음

손태훈
경창산업 전략기획팀장(현)
2023.04~2020.08~2023.03
경창산업 전략기획팀 팀장경창산업 국내영업팀
해당사항 없음

권영국
경창산업영업부문장(현)
2022.01~2021.01~122020.03~121993.02~2020.02
경창산업 영업부문장경창산업 기술영업실장경창산업 샤시공장장경창산업 중앙연구소 재직
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손일호
부
부
무

손태훈
부
부
무

권영국
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자 손일호

후보자는 현재 경창산업 대표이사로써 자동차 산업 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 자동차 부품회사 경영에 탁월한 전문성과 폭넓은 안목을 바탕으로 당사의 미래비전과 전략을 제시하여 글로벌 자동차 부품사로의 도약, 주주가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자 손태훈

후보자는 미국 유수의 대학에서 경영학을 전공하여 마케팅, 경영전략에 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 현재 당사의 전략기획을 담당하며 친환경자동차, 자율주행자동차 등 자동차 부품업계의 시대적 환경변화에 대처해, 차세대 ITEM 발굴·개발에 핵심적 역할을 담당하여 소기의 성과를 달성하고 있습니다. 향후 당사가 글로벌 자동차 부품사로 도약하는데 중추적인 역할을 담당할 것으로 기대됩니다.

후보자 권영국

후보자는 당사에서 30여년을 근무하였고, 샤시 아이템에 대한 연구를 담당하면서 소기의 성과를 달성하여 경창산업 샤시공장장으로 재직하였습니다. 현재 그 능력을 인정받아 경창산업 영업부문장으로 재직하고 있으며 자동차 부품에 대한 해박한 지식을 바탕으로 경창산업의 영업 부문이 글로벌 수준으로 도약하는데 일조 할 것으로 기대됩니다.

확인서

손일호 확인서.jpg
손일호 확인서

손태훈 확인서.jpg
손태훈 확인서

권영국 확인서.jpg
권영국 확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 현금흐름표 4. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 5. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을때 ⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
1. 감사위원회 운영에 따른 변경2. 재무제표 이사회 승인 추가

제43조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
제43조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
감사위원회 운영에 따른 변경

제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (개정 2012.1.16.) ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (개정 2012.1.16.) ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 43조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
이익배당을 이사회 결의를 통해 가능토록 변경

부칙(시행일) 이 정관은 24년 03월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
2,571백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.kc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. (Home > MENU > 고객지원 > 투자정보 > 공시 및 공고) ※제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 03월 27일(수)에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열 및 관련 증상이 의심되는 경우, 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.