윈하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 윈하이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 윈하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윈하이텍주 소: 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99전화번호: 043-883-0048

작 성 자:
성 명: 정지은부서 및 직위: 재경팀/과장 전화번호: 02-300-4154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 윈하이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 윈하이텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스엔글로벌(주)
최대주주
보통주
3,885,810
35.57
최대주주
-

송규정
특수관계인
보통주
455,795
4.17
특수관계인
-

송자은
특수관계인
보통주
224,863
2.06
최대주주와 특수관계인
-

송창석
특수관계인
보통주
232,847
2.13
최대주주와 특수관계인
-

송경은
특수관계인
보통주
226,000
2.07
최대주주와 특수관계인
-

송남은
특수관계인
보통주
200,000
1.83
최대주주와 특수관계인
-

계
-
5,225,315
47.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정지은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

해당사항 없음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처
주소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99
(우편번호 : 27650)
전화번호 : 043-883-0048
FAX : 043-883-0049
우편접수여부 : 가능
접수기간 : 2024년 3월 27일, 제13기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 10시

장 소
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증
서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 사업의 개요

당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다.

당기 데크플레이트 매출액은 152,366백만원으로 전체 매출액의 약99%의 비중을 차지하고 있습니다. 이 중 제품매출(데크납품외)이 75,890백만원으로 전체매출액의 49%를 차지하고 있으며, 건설형공사매출액(데크설치)은 70,045백만원으로 전체 매출액 중 46%를 차지하고 있습니다.
제품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다.

2023년 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 금리인상에 따른 경기침체에도 불구하고 수주확대 및 판매단가 상승등의 요인으로 전년대비 매출액 및 영업이익이 큰폭으로 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을
포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3
월 20일 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 2023.12.31 현재

제 12 기 2022.12.31 현재

회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

자산

유동자산

86,231,391,450

74,430,916,214

현금및현금성자산
22,646,479,451

14,967,327,663

매출채권 및 기타유동채권
14,860,243,858

27,417,600,179

재고자산
40,472,722,414

22,923,194,619

단기미청구공사
7,241,952,741

8,168,371,990

파생상품자산
-

329,842,217

기타유동금융자산
1,870,000

1,870,000

기타유동자산
1,008,122,986

622,709,546

비유동자산

60,198,006,387

71,545,690,548

장기매출채권 및 기타비유동채권
804,083,715

561,256,255

기타비유동금융자산
1,908,781,892

908,781,892

투자부동산
8,603,676,307

20,704,719,835

유형자산
36,777,902,132

39,492,666,391

무형자산
435,955,384

521,922,217

지분법적용 투자지분
9,096,092,914

8,703,426,634

이연법인세자산
2,571,514,043

652,917,324

자산총계

146,429,397,837

145,976,606,762

부채

유동부채

76,359,202,846

82,333,707,038

매입채무 및 기타유동채무
9,054,972,266

8,708,509,587

단기초과청구공사
5,059,423,608

4,409,410,963

단기차입금
50,761,913,962

44,962,007,617

유동성장기차입금
150,000,011

9,199,999,996

기타유동금융부채
1,930,939,789

1,976,142,889

전환사채(유동)
2,694,034,346

4,238,560,098

파생상품금융부채(유동)
1,972,705,061

3,730,183,231

기타유동부채
1,870,250,276

2,317,477,373

리스부채(유동)
89,717,627

67,837,989

공사손실충당부채
166,391,604

372,844,122

당기법인세부채
2,608,854,296

2,350,733,173

비유동부채

339,245,152

1,323,981,778

장기차입금
-

150,000,011

퇴직급여부채
209,164,737

1,069,566,933

리스부채(비유동)
75,080,415

49,414,834

기타비유동금융부채
55,000,000

55,000,000

부채총계

76,698,447,998

83,657,688,816

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

69,730,949,839

62,318,917,946

자본금
5,462,495,500

5,328,448,000

자본잉여금
23,483,229,574

22,272,301,170

이익잉여금(결손금)
40,785,224,765

34,718,168,776

비지배지분

-

-

자본총계

69,730,949,839

62,318,917,946

자본과부채총계

146,429,397,837

145,976,606,762

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제12기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출액

153,794,945,013

116,775,846,633

매출원가

120,012,294,198

96,922,593,068

매출총이익

33,782,650,815

19,853,253,565

판매비와관리비

15,421,176,246

10,123,245,506

영업이익(손실)

18,361,474,569

9,730,008,059

기타수익
300,758,293

813,078,782

기타비용
7,493,426,496

219,575,188

금융수익
1,669,514,231

1,329,937,766

금융원가
4,192,458,716

2,945,414,243

지분법손실
218,053,720

149,059,638

법인세비용차감전순이익(손실)

8,427,808,161

8,558,975,538

법인세비용

1,890,918,897

2,267,110,318

당기순이익(손실)

6,536,889,264

6,291,865,220

기타포괄손익

(469,833,275)

(12,496,349)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(469,833,275)

(12,496,349)

보험수리적손익

(469,833,275)

(12,496,349)

총포괄손익

6,067,055,989

6,279,368,871

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,067,055,989

6,279,368,871

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,067,055,989

6,279,368,871

총 포괄손익, 비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

610

590

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

566

496

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
기타자본구성요소

연결

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2022.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
28,438,799,905
56,039,549,075
-
56,039,549,075

당기순이익(손실)
-
-
-
6,291,865,220
6,291,865,220
-
6,291,865,220

기타포괄손익
-
-
-
(12,496,349)
(12,496,349)
-
(12,496,349)

2022.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
34,718,168,776
62,318,917,946
-
62,318,917,946

2023.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
34,718,168,776
62,318,917,946
-
62,318,917,946

당기순이익(손실)
-
-
-
6,536,889,264
6,536,889,264
-
6,536,889,264

전환사채 전환청구
134,047,500
1,210,928,404
-
-
1,344,975,904
-
1,344,975,904

기타포괄손익
-
-
-
(469,833,275)
(469,833,275)
-
(469,833,275)

2023.12.31 (기말자본)
5,462,495,500
23,483,229,574
-
40,822,961,745
69,730,949,839
-
69,730,949,839

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동현금흐름

17,252,903,295

9,364,347,538

당기순이익(손실)
6,536,889,264

6,291,865,220

당기순이익조정을 위한 가감
17,851,186,944

5,640,691,635

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,212,446,874)

(2,206,928,107)

이자수취(영업)
668,877,852

512,649,004

이자지급(영업)
(3,049,557,398)

(1,353,485,904)

배당금수취(영업)
9,348,000

20,152,000

법인세납부(환급)
(3,551,394,493)

459,403,690

투자활동현금흐름

(4,104,469,143)

(25,182,625,644)

대여금의 감소
300,000,000

(5,344,574,000)

기타비유동금융자산의 처분
-

3,000,000

장기대여금의 회수
419,316,871

122,365,000

유형자산의 처분
(1,134,062,350)

(3,091,070,736)

투자부동산의 (취득)처분
(15,369,712)

(12,256,338,942)

보증금의 감소
5,430,000

(843,042,877)

기타금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

장기대여금및수취채권의 취득
(440,000,000)

(63,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득
(610,720,000)

(344,305,000)

무형자산의 취득
(28,840,800)

-

건설중인자산의 취득
(1,600,223,152)

(3,341,659,089)

임차보증금의 지급
-

(24,000,000)

재무활동현금흐름

(5,469,282,364)

23,064,694,960

단기차입금의 증가
(3,154,223,814)

23,406,964,947

장기차입금의 증가
-

(299,999,998)

임대보증금의 증가
-

100,000,000

예수보증금의 지급
(110,170,310)

-

임대보증금의 감소
-

(29,829,690)

전환사채의 감소
(2,100,000,000)

-

리스부채의 지급
(102,346,800)

(112,440,299)

기타재무활동으로 인한 현금유출
(2,541,440)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

연결범위 변동

-

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

7,679,151,788

7,246,416,854

기초현금및현금성자산(주석3,4,5,39)

14,967,327,663

7,720,910,809

기말현금및현금성자산(주석3,4,5,39)

22,646,479,451

14,967,327,663

별첨 주석은 재무제표의 일부입니다.

2) 별 도 재 무 제 표재 무 상 태 표

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

제 12 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기 말
제 12 (전) 기 말

자산

유동자산

57,359,896,662

66,317,685,555

현금및현금성자산
22,557,182,453

14,792,374,746

매출채권 및 기타채권
14,812,497,931

30,726,618,762

재고자산
11,738,283,721

11,675,905,594

미청구공사
7,241,952,741

8,168,371,990

파생상품자산
-

329,842,217

기타유동금융자산
1,870,000

1,870,000

기타유동자산
1,008,109,816

622,702,246

비유동자산

70,350,482,024

57,243,265,471

장기매출채권 및 기타비유동채권
8,290,182,380

513,281,351

기타비유동금융자산
1,908,781,892

908,781,892

이연법인세자산
2,571,514,043

652,917,324

지분법적용투자지분
18,208,420,348

15,235,810,755

투자부동산
2,210,092,637

2,612,149,812

유형자산
36,725,535,340

36,798,402,120

무형자산
435,955,384

521,922,217

자 산 총 계

127,710,378,686

123,560,951,026

부채

유동부채

57,652,709,959

59,764,372,954

매입채무 및 기타채무
8,709,572,266

8,586,070,786

초과청구공사
5,059,423,608

4,409,410,963

단기차입금
32,501,913,963

22,602,007,617

유동성장기차입금
150,000,011

9,199,999,996

유동성전환사채
2,694,034,346

4,238,560,098

파생상품부채
1,972,705,061

3,730,183,231

기타유동금융부채
1,930,939,789

1,964,040,150

유동리스부채
65,083,899

45,401,575

기타유동부채
1,793,791,116

2,265,121,243

공사손실충당부채
166,391,604

372,844,122

당기법인세부채
2,608,854,296

2,350,733,173

비유동부채

326,718,888

1,321,714,563

장기차입금
-

150,000,011

순확정급여부채
209,164,737

1,069,566,933

기타비유동금융부채
55,000,000

55,000,000

리스부채
62,554,151

47,147,619

부 채 총 계

57,979,428,847

61,086,087,517

자본

자본금
5,462,495,500

5,328,448,000

자본잉여금
23,483,229,574

22,272,301,170

이익잉여금
40,785,224,765

34,874,114,339

자 본 총 계

69,730,949,839

62,474,863,509

자 본 과 부 채 총 계

127,710,378,686

123,560,951,026

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액

153,794,945,013

116,775,846,633

Ⅱ. 매출원가

120,012,294,198

96,922,593,068

Ⅲ. 매출총이익

33,782,650,815

19,853,253,565

Ⅳ. 판매비와 관리비

15,220,045,263

10,012,452,447

Ⅴ. 영업이익

18,562,605,552

9,840,801,118

금융수익
1,945,085,500

1,436,735,923

금융원가
3,603,552,200

2,536,425,683

기타수익
300,653,394

812,725,627

기타비용
7,493,426,488

219,575,175

지분법손실
1,439,503,160

619,340,709

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

8,271,862,598

8,714,921,101

Ⅶ. 법인세비용

1,890,918,897

2,267,110,318

Ⅷ. 당기순이익

6,380,943,701

6,447,810,783

Ⅸ. 기타포괄손익

(469,833,275)

(12,496,349)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(469,833,275)

(12,496,349)

Ⅹ. 총포괄손익

5,911,110,426

6,435,314,434

주당순이익

595

605

희석주당순이익

553

509

자 본 변 동 표

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
-
28,438,799,905
56,039,549,075

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,447,810,783
6,447,810,783

기타포괄손익
-
-
-
-
(12,496,349)
(12,496,349)

2022.12.31 (기말자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
-
34,874,114,339
62,474,863,509

2023.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
-
34,874,114,339
62,474,863,509

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,380,943,701
6,380,943,701

기타포괄손익
-
-
-
-
(469,833,275)
(469,833,275)

전환사채 전환청구
134,047,500
1,210,928,404
-
-
-
1,344,975,904

2023.12.31 (기말자본)
5,462,495,500
23,483,229,574
-
-
40,785,224,765
69,730,949,839

현 금 흐 름 표

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 12 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

20,241,632,326

15,603,262,941

1.당기순이익(손실)
6,380,943,701

6,447,810,783

2.당기순이익조정을 위한 가감
18,169,560,168

5,558,997,175

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
759,503,813

3,673,147,149

4.영업에서 창출된 현금(1+2+3)
25,310,007,682

15,679,955,107

5.이자수취
668,716,985

512,532,412

6.이자지급
(2,195,045,848)

(1,068,780,268)

7.배당금수취
9,348,000

20,152,000

8.법인세납부(환급)
(3,551,394,493)

459,403,690

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,139,942,256)

(6,432,846,566)

1. 단기대여금의 회수
300,000,000

(1,462,287,000)

2. 기타금융자산(비유동)의 처분
-

3,000,000

3. 장기대여금의 회수
(4,373,583,129)

59,365,000

4. 유형자산의 처분
(2,734,285,502)

(3,816,091,804)

5. 투자부동산의 취득
-

(504,552,589)

6. 투자부동산의 처분
402,057,175

-

7. 보증금의 회수
5,430,000

(167,975,173)

8. 기타금융자산의 취득
(1,000,000,000)

-

9. 지분법적용주식의 취득
(3,710,720,000)

(544,305,000)

10. 무형자산의 취득
(28,840,800)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,336,882,363)

(2,011,656,599)

1. 단기차입금의 증가
945,776,187

(1,697,609,053)

2. 임대보증금의 증가
-

100,000,000

3. 장기차입금의 상환
-

(299,999,998)

4. 예수보증금의 감소
(110,170,310)

(29,829,690)

5. 전환사채의 상환
(2,100,000,000)

-

6. 리스부채의 감소
(69,946,800)

(84,217,858)

7. 현금의기타유입(유출)
(2,541,440)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

7,764,807,707

7,158,759,776

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

14,792,374,746

7,633,614,970

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

22,557,182,453

14,792,374,746

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,785,224,765

34,874,114,339

1. 전기이월이익잉여금
34,874,114,339

28,438,799,905

2. 당기순이익
6,380,943,701

6,447,810,783

3. 기타포괄손익
(469,833,275)

(12,496,349)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(721,049,406)

-

1. 이익준비금
65,549,946

-

2. 배당금
655,499,460

-

현금배당금 주당배당금(률) -당기: 보통주 60원(12%)
655,499,460

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

40,064,175,659

34,874,114,339

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제13기(2023년 사업연도)에는 1주당 배당 60원, 배당예정이며 배당총액은 655,499,460원입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송자은
1971.11.15
-
-
특수관계자
이사회

이완수
1973.06.29
사외이사
-
없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송자은
(주)윈하이텍 대표이사
2023년 ~ 현재
(주)윈하이텍 대표이사
없음

이완수
법무법인 리우 대표변호사
2004년 ~ 2006년
서울중앙지방법원 판사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
본 후보자는 법률 전문가로 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사가 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
- 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
- 이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
- 기타 법령 및 정관, 이사회 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송자은 후보자]

- 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음
- 현재 대표이사로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함
[이완수 후보자]- 법률 전문가로서 해당 전문지식을 통해 임기동안 경영진의 올바른 의사결정 및 일반주주들의 권익보호에 큰 역할을 할 수 있다 판단하여 추천함.

확인서

확인서-송자은

확인서-이완수

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양우일
1985.04.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양우일
공인회계사
2013년 ~ 2018년
삼일회계법인
없음

2018년 ~ 2021년
카카오페이증권 IB전략실장

2022년 ~ 2023년
두나무(주) 투자전략팀장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양우일 후보자]-전문자격증(공인회계사) 소지자로, 타 상장사의 CFO 등 다양한 보직을 두루 경험하여 쌓은 전문성을 바탕으로 회사의 안건을 면밀히 검토할 것으로 판단되며, 견제, 감시감독 역할 수행등으로 주주등의 입장을 대변할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서-양우일

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5

명
(2명
)

보수총액 또는 최고한도액

2,000

백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4

명
(1명
)

실제 지급된 보수총액

977

백만원

최고한도액

1,000

백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음