디어유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 디어유

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 디어유

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디어유주 소: 서울시 강남구 학동로 25길 37전화번호: 02-6203-1220

작 성 자:
성 명: 원용재부서 및 직위: 경영지원본부 / CFO전화번호: 02-6203-1220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디어유
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제7기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디어유
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에스엠스튜디오스

최대주주

보통주

7,396,808

31.16

최대주주

-

(주)제이와이피엔터테인먼트

특수관계인

보통주

4,285,192

18.05

주요주주

-

안종오

대표이사

보통주

1,540,700
6.49

대표이사

-

이학희

미등기임원

보통주

209,660

0.88

미등기임원

-

김영민

미등기임원

보통주

384,490
1.62

미등기임원

-

장성민

미등기임원

보통주

61,890
0.26

미등기임원

-

원용재

등기임원

보통주

23,490
0.10

등기임원

-

EVERYSING JAPAN Co., Ltd.

최대주주 관계회사

보통주

600,000

2.53

최대주주 관계회사

-

윤종신

최대주주 관계사 임원

보통주

59,810

0.25

최대주주 관계사 임원

-

조영철

최대주주 관계사 임원

보통주

22,613

0.10

최대주주 관계사 임원

-

조영심

최대주주 관계사 임원

보통주

2,500

0.01

최대주주 관계사 임원

-

한정수

최대주주 관계사 임원

보통주

200
0.00

최대주주 관계사 임원

-

여운혁

최대주주 관계사 임원

보통주

8,003

0.03

최대주주 관계사 임원

-

박진영

관계사 임원

보통주

100,000

0.42

관계사 임원

-

정욱

관계사 임원

보통주

50,000

0.21

관계사 임원

-

변상봉

관계사 임원

보통주

25,000

0.11

관계사 임원

-

이지영

관계사 임원

보통주

5,000

0.02

관계사 임원

-

김상호

관계사 임원

보통주

8,000

0.03

관계사 임원

-

김기재

관계사 임원

보통주

1,200
0.01

관계사 임원

-

계
-

14,784,556

62.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김우현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제7기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART

http://dart.fss.or.kr/

의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장접수처 ·우편접수처: (우06041) 서울시 강남구 학동로25길 37, (주)디어유 3층 ·전화번호: 02-6203-1220- 우편접수여부: 가능- 우편접수기간: 2024년 3월 15일(금)~ 2024년 3월 26일(화) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일(수) 오전 9시

장 소
서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 청담 15층 로즈홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 당사는 2023년 말 현재 연결 대상 기업이 없습니다. 따라서 아래 재무제표는 별도 기준으로 작성하였습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

147,354,844,557

134,888,840,345

현금및현금성자산
56,838,904,303

84,108,438,276

단기금융상품
61,595,292,151

31,551,057,397

매출채권
6,932,106,645

3,622,174,746

기타채권
15,456,389,998

13,646,293,596

기타유동자산
6,532,151,460

834,460,330

당기법인세자산
-

1,126,416,000

Ⅱ. 비유동자산

43,257,975,463

17,652,435,809

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,775,595,667

-

관계기업투자
172,246,740

-

유형자산
3,446,372,968

216,373,161

무형자산
9,931,077,315

7,270,921,298

사용권자산
4,486,893,026

260,397,635

순확정급여자산
-

297,219,536

기타비유동금융자산
1,067,275,413

317,600,000

기타비유동자산
15,819,418,038

-

이연법인세자산
3,559,096,296

9,289,924,179

자 산 총 계

190,612,820,020

152,541,276,154

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,856,358,234

11,048,726,578

매입채무
-

-

기타채무
10,267,497,464

8,174,339,307

유동리스부채
503,297,006

151,325,445

기타유동부채
5,760,129,275

2,723,061,826

당기법인세부채
325,434,489

-

Ⅱ. 비유동부채

4,243,008,369

267,066,892

순확정급여부채
312,271,010

-

비유동리스부채
3,795,852,612

107,936,328

장기종업원급여부채
99,884,747

117,930,564

복구충당부채
35,000,000

41,200,000

부 채 총 계

21,099,366,603

11,315,793,470

자 본

Ⅰ. 자본금

11,869,203,000

11,792,315,500

Ⅱ. 자본잉여금

162,282,093,691

159,005,029,718

Ⅲ. 기타자본항목

10,282,823,019

11,161,110,688

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(145,156,538)

-

Ⅴ. 미처리결손금

(14,775,509,755)

(40,732,973,222)

자 본 총 계

169,513,453,417

141,225,482,684

부채 및 자본총계

190,612,820,020

152,541,276,154

포 괄 손 익 계 산 서

제7(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 영업수익
75,691,871,495
49,193,860,961

Ⅱ. 영업비용
47,066,038,607
32,908,247,372

Ⅲ. 영업이익
28,625,832,888
16,285,613,589

금융수익
8,650,544,987
3,640,819,614

금융비용
2,967,567,373
2,017,115,488

기타수익
606,121,247
275,216,291

기타비용
2,231,613,380
1,277,258,348

관계기업투자손실
28,392,118
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
32,654,926,251
16,907,275,658

법인세비용
6,465,302,993
511,091,954

Ⅴ. 당기순이익(손실)
26,189,623,258
16,396,183,704

Ⅵ. 기타포괄이익
(377,316,329)
229,134,247

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(16,005,732)
-

지분법자본변동
(16,005,732)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(361,310,597)
229,134,247

순확정급여부채의 재측정요소
(232,159,791)
229,134,247

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(129,150,806)
-

Ⅶ. 당기총포괄이익
25,812,306,929
16,625,317,951

Ⅷ. 주당손익

기본주당이익
1,104
732

희석주당이익
1,104
729

자 본 변 동 표

제7(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2022년 1월 1일(전기초)
10,988,583,000
150,740,111,086
19,205,234,012
-
(57,358,291,173)
123,575,636,925

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
16,396,183,704
16,396,183,704

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
229,134,247
229,134,247

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
803,732,500
8,264,918,632
(1,048,073,842)
-
-
8,020,577,290

주식보상비용
-
-
360,552,569
-
-
360,552,569

기타자본
-
-
(7,356,602,051)
-
-
(7,356,602,051)

2022년 12월 31일(전기말)
11,792,315,500
159,005,029,718
11,161,110,688
-
(40,732,973,222)
141,225,482,684

2023년 1월 1일(당기초)
11,792,315,500
159,005,029,718
11,161,110,688
-
(40,732,973,222)
141,225,482,684

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
26,189,623,258
26,189,623,258

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(232,159,791)
(232,159,791)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
-
-
-
(129,150,806)
-
(129,150,806)

지분법자본변동
-
-
-
(16,005,732)
-
(16,005,732)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
26,887,500
274,726,723
(35,061,523)
-
-
266,552,700

신주인수권의 행사
50,000,000
3,002,337,250
(455,800,000)
-
-
2,596,537,250

기타자본
-
-
(387,426,146)
-
-
(387,426,146)

2023년 12월 31일(당기말)
11,869,203,000
162,282,093,691
10,282,823,019
(145,156,538)
(14,775,509,755)
169,513,453,417

현 금 흐 름 표

제7(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제6(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,780,586,219

21,004,053,364

1. 영업으로부터 창출된 현금
8,930,431,591

20,375,965,628

당기순이익
26,189,623,258

16,396,183,704

비현금항목의 조정
6,175,073,881

2,286,475,007

영업활동으로인한자산부채의변동
(23,434,265,548)

1,693,306,917

2. 이자의 수취
3,444,850,965

1,401,620,699

3. 이자의 지급
(64,002,331)

(11,619,999)

4. 배당금의 수취
44,024,323

-

5. 법인세의 납부
425,281,671

(761,912,964)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(40,537,980,586)

29,445,373,098

단기금융상품의 감소
64,751,979,373

96,975,240,430

단기금융상품의 증가
(94,796,214,127)

(69,609,453,249)

단기대여금의 감소
2,998,710,000

2,293,668,000

유형자산의 처분
2,940,485

2,560,912

무형자산의 처분
-

75,000,000

유형자산의 취득
(3,322,483,405)

(145,158,095)

무형자산의 취득
(4,034,297,300)

(120,084,900)

보증금의 감소
16,900,000

23,600,000

보증금의 증가
(1,000,000,000)

(50,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(4,938,871,022)

-

관계기업투자주식의 취득
(216,644,590)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,585,268,204

7,708,008,261

주식매수선택권의 행사
266,552,700

8,020,577,290

신주인수권의 행사
2,596,537,250

-

리스부채의 상환
(277,821,746)

(312,569,029)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(25,172,126,163)

58,157,434,723

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

84,108,438,276

26,825,043,614

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,097,407,810)

(874,040,061)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

56,838,904,303

84,108,438,276

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 7(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디어유
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2024년 3월 27일
처리확정일: 2023년 3월 30일

미처리결손금
(14,775,509,755)
(40,732,973,222)

전기이월미처리결손금
(40,732,973,222)
(57,358,291,173)

당기순이익(손실)
26,189,623,258
16,396,183,704

종업원급여의 재측정요소
(232,159,791)
229,134,247

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
(14,775,509,755)
(40,732,973,222)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다. .

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 떄에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

-
조문정비

- 떄→때 오타 수정

제39조 (통신수단에 의한 회의)

① 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

② 전항의 방법으로 회의가 진행되었을 때는 의사록에 그 사실을 기록하여야 한다.

제39조 (통신수단에 의한 회의)

① 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

②
(현행과 같음)

-
조문정비

부칙 제2조 (시행일 및 전자증권법의 적용)

이 정관은 2021년 02월 05일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 30일부터 개정 시행한다.
다만
,
전자증권법에 관련된 조항은 주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에
주식등을

전자등록하는
경우에 시행한다
.

부칙 제2조 (시행일 및 전자증권법의 적용)

이 정관은 2021년 02월 05일부터 개정 시행한다.

이 정관은 2023년 03월 30일부터 개정 시행한다.

이 정관은 202
4
년 03월
27
일부터 개정 시행한다.
다만
,
전자증권법에 관련된 조항은 주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에
주식등을

전자등록하는
경우에 시행한다
.

- 개정 시행일 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

심승규
1976.01.05
사외이사
-
-
이사회

탁영준
1978.05.23
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

천영환
1978.09.04
기타비상무이사
-
-
이사회

원용재
1975.07.07
사내이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심승규
(주)네오인사이트벤처스 대표이사
2022-현재2019-20222013-2019

(주)네오인사이트벤처스 대표이사
DFS Company 부사장, CFO
골드만삭스증권 부문장

-

탁영준
(주)에스엠엔터테인먼트 COO
2022-현재2022-현재
(주)에스엠엔터테인먼트 COO(주)에스엠라이프디자인그룹 대표이사
-

천영환
(주)제이와이피엔터테인먼트 투자전략실장
2017-현재2015-20172014-2015
(주)제이와이피엔터테인먼트 투자전략실CJ/CJ올리브네트웍스 성장전략본부(주)에스엠엔터테인먼트 기획조정실
-

원용재
(주)디어유 CFO
2019-현재2015-2018
(주)디어유 CFO토박스코리아 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 심승규 후보자1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추천한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 거래 관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 하겠습니다.3. 적법한 윤리적 업무 수행후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사외이사 심승규 후보자

사외이사 심승규 후보는 현재
(주)네오인사이트벤처스
대표이사직을 역임하고 있으며
, 17
년 간의 국내 및 글로벌 유수 증권사에서 리서치 애널리스트로 명성을 쌓은 바 있습니다
.
금융시장과 세계 경제에 대한 이해도가 높고 국내외 주요 기관투자자들을 대상으로 다양한 섹터에 대한 수많은 분석 의견을 낸 경험을 토대로 이사회에서 주주 및 시장과의 소통 강화 및 주주 가치 극대화와
ESG
활동 개시 등 기업가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 추천하고자 합니다
.
□ 기타비상무이사 탁영준 후보자기타비상무이사 탁영준 후보는 (주)에스엠엔터테인먼트에서 지난 19년간 팬덤 비즈니스에 대한 전문가적인 이해도와 다양한 역량을 쌓아온 바, 당사가 팬과 주주를 위한 회사로 한층 더 성장 발전하는 데 있어 아티스트들의 활약은 물론 회사가 나아가고자 하는 방향을 효과적으로 알림으로써, 팬과 주주 모두에게 당사의 주요 사업인 버블 사업에 대한 이해도를 높일 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되어 추천하고자 합니다.
□ 기타비상무이사 천영환 후보자기타비상무이사 천영환 후보는 현재 당사의 2대 주주인 (주)제이와이피엔터테인먼트의 투자전략실장을 역임하고 있으며, 당사의 주요 사업 모델에 대한 이해도가 매우 높을 뿐만 아니라 국내는 물론 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 쌓은 다양한 경험과 네트워크 능력 등을 바탕으로 당사가 중장기적으로 지속 가능한 성장 동력을 마련하는데 실질적인 기여를 할 것으로 판단되어 추천하고자 합니다.□ 사내이사 원용재 후보자사내이사 원용재 후보는 지난 20여년간 다양한 기업에서 재무와 회계 업무를 총괄하며 재무 분야에 대한 충분한 식견을 갖춘 전문가입니다. 디어유의 Chief Financial Officer(CFO)직을 수행하면서 재무건정성 강화뿐만 아니라 내부통제제도 및 회계 시스템의 선진화 등의 성과를 이루어 내었으며, 이를 기반으로 2021년 코스닥 상장을 성공적으로 이끌었습니다. 투철한 책임감의 소유자이며 각종 회계적 이슈에 선제적으로 대응하면서 회사의 건전하고 투명한 경영을 도모하였기에 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 심승규 후보자.jpg
확인서_사외이사 심승규 후보자

확인서_기타비상무이사 탁영준 후보자.jpg
확인서_기타비상무이사 탁영준 후보자

확인서_기타비상무이사 천영환 후보자.jpg
확인서_기타비상무이사 천영환 후보자

확인서_사내이사 원용재 후보자.jpg
확인서_사내이사 원용재 후보자

※ 기타 참고사항

: 사내이사 선임의 건(원용재)은 임기 만료에 따른 이사 재선임의 건이며, 사외이사(심승규) 및 기타비상무이사(탁영준, 천영환)는 신규 선임의 건입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서민석
1966.06.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서민석
변호사
2021-현재2017-현재2014-2017
(주)디어유 감사법무법인 해광 대표변호사서울중앙지법 부장판사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 상근감사 서민석 후보자상근감사 서민석 후보는 전 서울중앙지법 부장판사직을 역임하고 현재 법무법인 해광의 대표 변호사로서 법률 관련 전문성을 지니고 있습니다. 지난 3년간 합리적 판단력 및 탁월한 균형감각을 바탕으로 당사의 감사로서 충실히 활동하였습니다. 또한 감사 업무 특성상 고도의 전문성과 이해도를 요구하기에 연임을 통해 운영의 안정성을 제고할 필요가 있어 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_감사 서민석 후보자.jpg
확인서_감사 서민석 후보자

※ 기타 참고사항

: 감사 선임의 건(상근감사 서민석)은 임기 만료에 따른 감사 재선임의 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,098 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음