eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SH에너지화학 — 생산중단  (20240312)
제출인: SH에너지화학

SH에너지화학/생산중단/(2024.03.12)생산중단

생산중단

1. 생산중단분야
(주)SH에너지화학

2. 생산중단내역
생산중단 분야의 매출액(원)
160,497,672,629

최근매출액(원)
167,355,874,554

매출액대비(%)
95.9

대규모법인여부
미해당

3. 생산중단내용
(주)SH에너지화학 군산공장 생산 중단

4. 생산중단사유
군산공장 정기 유지 보수

5. 향후대책
정기보수 완료 후 생산 재개

6. 생산중단영향
동기간 중에는 공장 제품 생산의 일시적 차질이 발생하지만, 사전에 확보한 재고자산을 통해 정상적인 영업활동을 수행할 계획임

7. 생산중단일자
2024-03-18

8. 생산재개예정일자
2024-04-17

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 2항의 생산중단분야의 매출액은 2022년 별도재무제표 기준이며, 최근 매출액은 2022년 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 9항의 결정일은 내부 의사결정일입니다.

3. 상기 내용은 향후 당사의 내부상황 등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아티스트컴퍼니 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240312)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.12)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)래몽래인
대표이사
김동래

자본금(원)
3,347,148,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
6,694,297
주요사업
영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
1,812,688

취득금액(원)
17,999,991,840

자기자본(원)
35,766,310,156

자기자본대비(%)
50.33

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,812,688

지분비율(%)
18.85

4. 취득방법
제3자배정 유상증자 신주 취득(현금취득)

5. 취득목적
투자를 통한 수익 창출 및 사업 다각화

6. 취득예정일자
2024-03-20

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
48,981,064,431
취득가액/자산총액(%)
36.75

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행회사의 자본금은 공시제출일 현재까지의 발행주식총수에 액면금액을 곱한 금액입니다.

- 상기 최근사업연도말 자산총액은 당사의 감사받은 최근 사업연도말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 감사받은 최근 사업연도말 경과 후 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 신주 주금 납입예정일입니다.

- 하기 발행회사의 재무상황은 2020년말, 2021년말, 2022년말 재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
71,642
29,553
42,089
3,211
44,422
-6,365

전년도
72,225
27,580
44,645
3,124
41,024
2,332

전전년도
27,518
3,809
23,709
2,494
34,650
3,153

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)래몽래인
대한민국
서울특별시 강남구 학동로25길 19
114-86-57714

직업(사업내용)
영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김동래
1,318,295
19.69

대표이사
김동래
1,318,295
19.69

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022사업연도
결산기
12월

자산총계
71,642
자본금
3,211

부채총계
29,553
매출액
44,422

자본총계
42,089
당기순손익
-6,365

외부감사인
적정
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
씨티알모빌리티 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 씨티알모빌리티

씨티알모빌리티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
10 : 00

3. 장소
(주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 30기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1 사내이사 김태용 선임의 건

2-2 기타비상무이사 장은지 선임의 건
제 3호 의안 : 감사위원회 위원(장은지) 선임의 건
제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이기상) 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태용
1973-06
3
재선임
(전) 효성중공업 재경팀 차장
(현) 씨티알모빌리티 CFO

장은지
1976-06
3
신규선임
(전) 맥킨지리더십센터장
(현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기상
1958-08
3
재선임
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 한양대학교 미래자동차공학 교수
(주)삼기이브이(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장은지
1976-06
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(전) 맥킨지리더십센터장
(현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사

이기상
1958-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장
(현) 한양대학교 미래자동차공학 교수
오에스피 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 오에스피

오에스피/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
외부감사인의 감사진행 중 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
(당해사업연도)
(당해사업연도)

-영업이익
2,055,798,903
2,043,258,903

증감금액
962,397,495
949,857,495

증감비율(%)
88.0
86.9

-법인세비용차감전계속사업이익
506,862,018
-309,615,038

증감금액
-697,572,290
-1,514,049,346

증감비율(%)
-57.9
적자전환

-당기순이익
763,308,405
128,423,183

증감금액
-337,935,797
-972,821,019

증감비율(%)
-30.7
-88.3

3. 재무현황(단위: 원)
(당해사업연도)
(당해사업연도)

- 자산총계
70,727,428,593
71,394,966,388

- 부채총계
25,767,684,784
27,070,107,801

- 자본총계
44,959,743,809
44,324,858,587

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-05
2024-03-12

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
35,169,415,925
16,800,325,318
18,369,090,607
109.3

- 영업이익
2,043,258,903
1,093,401,408
949,857,495
86.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-309,615,038
1,204,434,308
-1,514,049,346
적자전환

- 당기순이익
128,423,183
1,101,244,202
-972,821,019
-88.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,394,966,388
37,421,464,271

- 부채총계
27,070,107,801
2,770,704,550

- 자본총계
44,324,858,587
34,650,759,721

- 자본금
4,673,080,000
4,673,080,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 2023년 1월 타법인주식 취득을 통하여 바우와우코리아와
연결관계 성립 및 연결재무제표 작성으로 인한 매출액 증가

2. 파생상품평가손실등의 영향으로 법인세차감전계속사업이익 및 당기순이익이 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된 잠정 실적입니다.

2. 상기 자료는 회사 작성 연결재무제표를 외부감사인에게 제출한 내용을 바탕으로 작성된 감사 전 자료이며 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미원홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)동남합성
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
97,568,839,749
92,085,226,130

- 부채총계
45,751,505,694
42,058,880,063

- 자본총계
51,817,334,055
50,026,346,067

- 자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,591.6
1,600.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
166,721,761,463
193,400,697,499

- 영업이익
8,062,686,149
13,461,074,816

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,695,428,937
12,948,368,022

- 당기순이익
5,951,154,602
10,621,743,195

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
GC메디아이 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: GC메디아이

유비케어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-06

3. 정정사유
외부감사인의 감사 과정 중 재무제표 변동에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부채총계
당해 사업연도
- 37,136,608,485
당해 사업연도
- 41,459,738,938

자본총계
당해 사업연도
- 117,859,589,238
당해 사업연도
- 113,536,458,785

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
154,040,837,400
133,343,230,209
20,697,607,191
15.5

- 영업이익
3,509,125,932
6,745,714,587
-3,236,588,655
-48.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,940,875,859
6,091,695,977
-4,150,820,118
-68.1

- 당기순이익
-961,234,912
4,107,190,518
-5,068,425,430
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
154,996,197,723
161,881,202,522

- 부채총계
41,459,738,938
38,374,297,465

- 자본총계
113,536,458,785
123,506,905,057

- 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
병의원/약국의 EMR 제품군 및 온라인쇼핑물/의료기기 등 유통사업의 성장으로 매출은 증가하였으나, 지속적인 인력 및 투자 등의 영향으로 이익은 감소함

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전 사업연도 재무실적은 전기 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 상기 이사회 결의일(결정일)은 당사의 내부 결산 확정일 입니다.

※관련공시
2024-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티앤알바이오팹 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240312)
제출인: 티앤알바이오팹

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)티앤알바이오팹

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
9
7

2. 당해부여 주식 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
54,400
98,000

3. 행사조건
행사가격 (원)
27,900
13,950

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
200,465
195,465

10. 기타 투자판단에 참고할 사항대상자별 부여내역
행사가격
(1) 행사가격 : 27,900원 /주2021.03.25 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.
(1) 행사가격 : 13,950원 /주2021.03.25 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(주) 2022.04.06 무상증자 반영

퇴사에 따른 주식매수선택권 부여취소
주1) 참조
주1) 참조

(6) 당해부여 후 총부여 현황 (주)
-
상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

주1) 정정전

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 8명
임직원
54,400
-

11,703.59

-

정정후

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 6명
임직원
98,000
-

11,703.59

-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.(6) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :

경기도 시흥시 마유로 96

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김 영 필

(전 화) 031-431-3344

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
98,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023.03.26

종료일
2030.03.25

행사가격 (원)
보통주식
13,950

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021.03.25

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
195,465

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 13,950원 /주2021.03.25 기준(주주총회 부여일) 전일 부터 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.(주1) 2022.04.06 무상증자 반영(2) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법에 의함.(3) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.(4) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.

(5) 주당공정가치1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리부여일 전일의 종가: 35,800원- 기대행사기간: 3.5년- 무위험이자율: 1.115% (2021. 03. 24 현재 만기3년 국고채 수익률)- 예상주가변동성: 0.2707※ 예상주가변동성은 과거 3.5년간의 주가 변동성을 고려하였음.- 주식매수선택권의 공정가치: 11,703.59 원/1주- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김OO외 6명
임직원
98,000
-

11,703.59

-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함) 및 관계회사 직원의 성명은 기재하지 않음.(6) 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황 주식수량은 기존 신고 수량에서 당해 취소수량을 단순 차감한 수량임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동남합성 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 동남합성

동남합성/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
97,568,839,749
92,085,226,130

- 부채총계
45,751,505,694
42,058,880,063

- 자본총계
51,817,334,055
50,026,346,067

- 자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,591.6
1,600.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
166,721,761,463
193,400,697,499

- 영업이익
8,062,686,149
13,461,074,816

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,695,428,937
12,948,368,022

- 당기순이익
5,951,154,602
10,621,743,195

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
듀오백 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 듀오백

듀오백/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 듀오백

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 제출일정, 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하기로 결정하였습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
한국콜마 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 한국콜마

한국콜마/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
제12기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고안건]
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 윤상현 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 허현행 재선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 김상환 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상현
1974-12
3
재선임
2020~현재 한국콜마㈜ 부회장
2020~현재 한국콜마홀딩스㈜ 부회장
2016~2020 한국콜마㈜ 대표이사 사장
2011~2016 한국콜마홀딩스㈜ 기획관리부문 부사장
2009~2011 한국콜마㈜ 상무

허현행
1973-02
3
재선임
2023~현재 한국콜마㈜ 지속가능경영그룹장
2022~현재 한국콜마㈜ 경영기획본부장
2022~2022 한국콜마㈜ 경영지원본부장
2021~2021 한국콜마㈜ 재무인사그룹장
2020~2021 한국콜마㈜ GBD본부장
2016~2020 한국콜마홀딩스㈜ 기획그룹장
2013~2016 한국콜마홀딩스㈜ 재무팀장
2007~2013 COBY전자 Acc.Mgr

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Thomas Shin
1961-12
1
재선임
2021~현재 베인&컴퍼니 코리아 Advisory Partner
2004~2020 베인&컴퍼니 코리아 Director
2002~2010 베인&컴퍼니 코리아 대표
2000~2004 베인&컴퍼니 코리아 Partner
1990~2000 A.T.Kearney 코리아 대표
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상환
1972-08
3
신규선임
상근
2023~2024 회계법인 세진 (공인회계사)
2019~2023 DB자산운용 (CIO, 상무)
2014~2019 NH-Amundi자산운용 (주식운용본부, 본부장)
2010~2014 이스트스프링 자산운용 (리서치 팀장, 이사)
2009~2010 가이저 (CIO, 상무)
2007~2009 유진자산운용 주식운용본부 (CIO, 상무)
콜마홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
한국콜마(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,728,708,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

- 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대에이치티 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대에이치티빌딩) 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건 :

제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 130원)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적사항 추가)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김희철 선임의 건)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 신복영 선임의 건)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희철
1976-09
3
신규선임
2015 ~ 2019 대법원 재판연구관
2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사
2020 ~ 현재 김&장 법률사무소
2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문
삼양옵틱스 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신복영
1935-12
3
재선임
상근
現)
- 현대에이치티 상근 감사

前)
- 금융결제원장
- 서울은행장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 커피전문점 운영업, 기타 간이음식점업
26. 디자인업, 서비스업
임직원 복리후생 증진 및 매출 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

25. 위 각호에 관련된 사업일체
27. 위 각호에 관련된 사업일체
조항신설에 따른 변경

사업목적 삭제
-
-
국도화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 국도코퍼레이션

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
국도화학(주)

20240311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국도코퍼레이션(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
국도화학주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007690

발행주식 총수
9,010,616

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
국도코퍼레이션주식회사
한자(영문)
KUKDO CORPORATION Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-40461

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 가산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국도화학주식회사
부 서
재경그룹

직 위
책임
전화번호
02-328******

성 명
용하니
팩스번호
02-328******

이메일 주소
******l@kukdo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 08일
2,288,394
25.39
2,288,394
25.39

이번보고서
2024년 03월 12일
2,298,695
25.51
2,298,695
25.51

증 감
10,301
0.12
10,301
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,298,695
-
-
-
-
-
-
-
2,298,695
25.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,010,616
-
25.51
25.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
2,288,394
5,628
2,294,022
39,473
-

장내매수(+)
2024년 03월 12일
보통주
2,294,022
4,673
2,298,695
39,645
-

합 계
2,288,394
10,301
2,298,695
39,551
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대에이치티 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.29

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,009,970,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 외부감사인의 감사완료결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 현금배당은 7,769,000주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 자기주식수 856,000주 제외

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 가격의 산술평균(5,673원)가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정으로 추후 변동되면 정정 공시 예정입니다.

※ 관련공시
-
현대에이치티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 현대에이치티

현대에이치티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
131,416,440,859
104,942,242,488
26,474,198,371
25.2

- 영업이익
-819,792,305
1,279,709,107
-2,099,501,412
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,765,980,132
852,419,791
-3,618,399,923
적자전환

- 당기순이익
-1,263,936,525
1,993,768,124
-3,257,704,649
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
125,084,110,790
117,370,650,086

- 부채총계
37,241,546,307
26,421,233,592

- 자본총계
87,842,564,483
90,949,416,494

- 자본금
4,312,500,000
4,312,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
경쟁심화에 따른 판가 하락 및 부동산 경기 침체에 따른 중소건설사 대손 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.상기 실적내용은 향후 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 결의 내용 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유신 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 유신

유신/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시 30분

2. 장소
서울시 강남구 역삼로4길 8 (주)유신 10층 대강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건

(※현금배당(안) 주당 750원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이현근 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 장학성 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 지정 외부감사인었던 성현회계법인의 계약기간 만료로 인하여, 2024회계년도 부터 삼덕회계법인과 3년간 외부감사인 계약을 체결 하였으며 금번 주주충회에서 선임 보고 예정

※관련공시
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장학성
1964-10
3
신규선임
(現) 유신 관리부문 사장
(前) 롯데건설(주)

김동욱
1962-11
3
신규선임
(現) 유신 건설사업관리부문 사장
(前) 금호건설(주)

전경수
1949-01
3
재선임
(現) ㈜유신 회장
(前) 서울대학교 건설환경공학부 교수

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현근
1947-07
3
신규선임
(주)유신 감사
[2015.03 ~ 2021.03]

(주)유신 업무부
[1972.09 ~ 2001.02]
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
75. 상수도관망 관리 대행업
사업 영위(신규)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 ...

75. 위 각호에 관련된 부대사업

76. <신설>
제2조(목적) 회사는 ...

75. 상수도관망 관리 대행업

76. 위 각호에 관련된 부대사업
- 사업목적 추가

-사업목적 추가에 따른
조항 번호 수정

사업목적 삭제
-
-
한국쉘석유 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국쉘석유주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 글로벌 에너지 회사로서 해외 대주주인 Shell Plc Group사와의 연결 결산 및 회계감사등의 결산일정과 내부적으로는 사업보고서 공시 일정,외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 2024년 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
한빛레이저 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 한빛레이저

한빛레이저/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:30

2. 장소
대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관2층

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임 보고
라. 내부회계관리제도의 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제27기(2023년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(전년과 동일하게 9억원으로 승인)
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(전년과 동일하게 5천만원으로 승인)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
온타이드 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 온타이드

국동/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
오전 09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
① 감사 및 영업보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>
○제1호 의안 : 제57기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 이사 선임의 건

사외이사 선임의 건( 후보자 : 박영진 )
○제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
○제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영진
1986-05
3
신규선임
현) 디에스투자파트너스(주) 부대표
전) 디에스자산운용(주)
전) 스팍스자산운용(주)
전) 메릴린치인터내셔날증권(현 BoA)
디에스투자파트너스(주) (사내이사)
한국콜마 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 한국콜마

한국콜마/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,728,708,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

- 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한주라이트메탈 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 한주라이트메탈

한주라이트메탈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-02

3. 정정사유
정정 및 누락사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건
제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경(안) 승인의 건

3. 의안 주요내용
제5호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건
제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

3. 의안 주요내용
(신규추가)
-
제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-02
2024-03-12

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제5호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건은 무배당입니다.
제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건은 무배당입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 산남길 69, 한주라이트메탈 기술연구소 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 등

2) 의결 사항

제1호 의안 : 제 36기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경(안) 승인의 건

제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제6호 의안 : 배당에 관한 사항 승인의 건은 무배당입니다.

※관련공시
-
SYTS — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: SYTS

삼양통상/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
454,751,843,435
457,536,775,769

- 부채총계
22,832,801,527
40,424,121,033

- 자본총계
431,919,041,908
417,112,654,736

- 비지배지분 제외 자본총계
431,919,041,908
417,112,654,736

- 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,879.46
2,780.75

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
179,258,365,881
178,800,834,419

- 영업이익
17,683,937,036
16,445,205,668

- 법인세비용차감전계속사업이익
28,627,417,972
20,015,230,734

- 당기순이익
21,640,419,330
15,100,585,612

- 지배기업 소유주지분 순이익
21,640,419,330
15,100,585,612

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
442,125,048,061
443,969,943,751

- 부채총계
21,227,039,448
38,559,473,936

- 자본총계
420,898,008,613
405,410,469,815

- 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,805.98
2,702.73

라. 손익내용(원)

- 매출액
179,036,291,054
177,572,919,789

- 영업이익
16,512,158,430
14,182,631,414

- 법인세비용차감전계속사업이익
29,030,532,319
16,901,598,257

- 당기순이익
22,420,658,875
12,822,854,879

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
엘앤케이바이오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
주주총회의안수정(추가)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

나. 부의안건

사외이사선임 세부내역
제3호 의안:이사 선임의 건
제3-1호의안
:사내이사 강국남 선임의 건(재선임)
제3-2호의안
:사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임)

-
제3호 의안:이사 선임의 건
제3-1호의안
:사내이사 강국남 선임의 건(재선임)
제3-2호의안
:사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임)
제3-3호의안
: 사외이사 한현석 선임의 건(신규선임)

선임후보자 내용추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인선임보고

나. 부의안건
제1호 의안
:제16기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호의안

:사내이사 강국남 선임의 건(재선임)

제3-2호의안

:사외이사 전혜정 선임의 건(신규선임)

제3-3호의안

:사외이사 한현석 선임의 건(신규선임)

제4호 의안:감사 선임의 건

제4-1호의안:감사 이경조 선임의 건

(신규선임/비상근)

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강국남
1975-08
3
재선임
-청주대학교 생물학과 졸업
-GN바이오 대표이사
-Aegis Spine 마케팅 및 영업이사
現.L&K Spine,Inc. 대표이사
現.(주)엘앤케이바이오메드 총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전혜정
1965-03
3년
신규선임
-서울대학교 의과대학 졸업
-서울대학교 의과대학 대학원 석사
-전혜정소아과 원장
-순천향 대학병원 소아과 외래교수/분당 서울대학교 병원 외래교수
現.소아청소년과 전문의
-

한현석
1961-11
3년
신규선임
-성균관대학교 광고홍보학 석사 졸업
-서울대학교 Bio-CEO과정 제19기
-한세실업㈜ 경영지원팀 부장
-서울IR컨설팅㈜ 이사
現.서울IR네트워크㈜ 대표이사
서울IR네트워크(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경조
1974-04
3년
신규선임
비상근
-서울대학교 법과대학
공법학과 졸업
-경희대학교 테크노경영대학원 글로벌경영학과 졸업
-법무법인 공간 소속변호사
現.법무법인 한율 소속변호사
엘앤케이바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 엘앤케이바이오

엘앤케이바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
29,904,806,625
19,767,459,566
10,137,347,059
51.3

- 영업이익
2,034,331,044
-13,058,488,369
15,092,819,413
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,517,427,253
-16,298,639,342
9,781,212,089
60.0

- 당기순이익
-5,288,648,609
-16,232,882,299
10,944,233,690
67.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,712,828,107
52,663,333,626

- 부채총계
32,175,314,100
41,901,615,436

- 자본총계
30,537,514,007
10,761,718,190

- 자본금
9,968,371,500
6,702,829,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.미국지역 판매호조 및 동남아시아 거래처 판매증가에 따른 매출증가
2.판관비 감소(지급수수료, 주식보상비용 등)로 인한 영업이익증가
3.종속법인(Aegis Spine,Inc.)의 현지 소송종료에 따른 합의충당금 일시반영으로 인한 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 적자지속

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거하여 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 상기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부자료로 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지오엘리먼트 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 지오엘리먼트

지오엘리먼트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시 00분

2. 장소
경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 박상규 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상규
1961-11
3
재선임
비상근
- 중앙대 경영경제대학 교수
(1995.3 ~ 現)
- SK Chemicals 사외이사
(2015.3 ~ 2018.3)
- SK Discovery 사외이사
(2018.3 ~ 2022.3)
- 중앙대학교 총장
(2020.3 ~ 現)
- 한국대학교육협의회 회장
(2024.3 ~ 現)
KC코트렐 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
케이씨코트렐 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 당사의 대내외 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 해당집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-07 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
디케이티 — [기재정정]금전대여결정  (20240312)
제출인: 디케이티

디케이티/금전대여결정/(2024.03.12)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-06

3. 정정사유
대여금 일부 조기상환으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 금전대여 총잔액 (원)
- 54,288,149,626
- 43,263,283,821

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
- (주)비에이치이브이에스에 대여한 금전대여 총잔액 54,288,149,626원 중 11,024,865,805원이 조기 상환되어 금전대여 총잔액이 변동되었습니다.

-

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
주식회사 비에이치 이브이에스(BH EVS Co.,Ltd.)
(회사와의 관계)
계열회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2022-11-07

대여금액 (원)
11,880,000,000

-자기자본(원)
78,772,884,187

-자기자본 대비(%)
15.08

-대기업해당여부
해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2022-11-07

종료일
2024-11-05

3. 금전대여 목적
계열회사 BH EVS Co.,Ltd.의 안정적인 사업 운영을 위한 운영자금 대여

4. 금전대여 총잔액 (원)
43,263,283,821

5. 이사회결의일(결정일)
2022-11-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2 금전대여 내역의 자기자본은 2021년 말 연결재무제표의 자기자본을 적용하였습니다.

- 금전대차계약서에 의거하여 대여기간 및 상환 방법은 상호 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

- 아래 상대방에 관한 사항 중 재무정보는 설립 후 결산기가 도래하지 아니하여 2022년 03월 24일 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 대여금의 최초 시작일은 2022년 11월 07일이며, 대여기간 연장에 따라 대여기간 종료일이 2023년 11월 06일에서 2024년 11월 05일로 연장되었습니다.

- (주)비에이치이브이에스에 대여한 금전대여 총잔액 54,288,149,626원 중 11,024,865,805원이 조기 상환되어 금전대여 총잔액이 변동되었습니다.

※관련공시
2022-10-04 금전대여결정
2022-03-24 금전대여결정

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 비에이치 이브이에스
대한민국
서울특별시 강서구 마곡동
120111-*******

직업(사업내용)
차량용 전장제품 부품개발, 생산 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)비에이치
5,900
59.0

대표이사
이경환
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
14,050
자본금
50

부채총계
14,000
매출액
-

자본총계
50
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)비에이치
최대주주

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
출자설립(22백만원), 자금대여(6,160백만원), 자금대여(484백만원), 자금대여(352백만원), 자금대여(1,760백만원), 자금대여(54,132백만원)

전년도
-

전전년도
-
NHN벅스 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 왕문주 선임의 건
- 제2-2호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건
- 제2-3호 의안: 사외이사 박덕재 선임의 건
제3호 의안: 감사 김준호 선임의 건
제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제22기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕문주
1979-04
3
재선임
前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장
前) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사
現) 엔에이치엔㈜ 이사
現) ㈜9아토엔터테인먼트 기타비상무이사
現) 엔에이치엔링크㈜ 대표이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사

이동원
1980-05
3
재선임
前) 엔에이치엔링크㈜ 경영기획팀장
前) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장
現) 엔에이치엔링크㈜ 사내이사/CFO
現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박덕재
1978-07
3
재선임
現) 회계법인 새길 이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 사외이사
회계법인 새길(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준호
1979-09
3
재선임
비상근
現) 회계법인 리안 이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 감사
NHN벅스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엔에이치엔벅스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일 이외의 날에 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 대내외 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 제22기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회 집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)(3일)입니다. (주총분산 자율준수프로그램 미참여)

※ 관련공시
-
티앤알바이오팹 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 티앤알바이오팹

티앤알바이오팹/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안: 제11기(2023년1월1일～2023년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 심진형 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 심진형 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권헌영 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이주형 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심진형
1985-03
3
재선임
포항공과대학교 기계공학 박사
현)한국공학대학교 교수
현)티앤알바이오팹 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주형
1971-11
3
신규선임
고려대학교 정치외교학과 학사
현)법무법인 한길 대표변호사
인콘(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심진형
1985-03
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
포항공과대학교 기계공학 박사
현)한국공학대학교 교수
현)티앤알바이오팹 이사

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권헌영
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현)고려대학교 정보보호대학원
(부원장/사이버보안정책센터장)
현) 디지털플랫폼정부위원회 정보보호분과 분과장
현) 한국IT서비스학회 회장

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이주형
1971-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 정치외교학과 학사
현)법무법인 한길 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
의약외품 제조 및 도소매업
제품 생산 및 판매

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
계룡건설산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
계룡건설산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
-
제일약품 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 제일약품

제일약품/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
487,326,297,597
456,891,539,429

- 부채총계
330,294,126,020
301,294,319,644

- 자본총계
157,032,171,577
155,597,219,785

- 비지배지분 제외 자본총계
158,570,120,026
157,909,021,100

- 자본금
7,352,436,000
7,352,436,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,156.7
2,147.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
726,393,758,032
722,229,924,460

- 영업이익
8,731,379,542
-13,504,334,090

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,916,092,952
-13,246,645,256

- 당기순이익
5,200,570,313
-15,009,013,754

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,004,744,922
-13,090,894,281

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
452,470,792,160
428,583,278,443

- 부채총계
273,248,959,789
248,767,254,029

- 자본총계
179,221,832,371
179,816,024,414

- 자본금
7,352,436,000
7,352,436,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,437.6
2,445.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
708,397,754,698
725,234,316,703

- 영업이익
6,500,440,155
1,331,410,407

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,472,434,709
967,111,862

- 당기순이익
3,736,252,788
-795,256,636

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.

- 동 공시로 2024년 02월 20일 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경" 공시의 정정을 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-20 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
지어소프트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 지어소프트

지어소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지어소프트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전 조율된 참석 이사진의 일정 및 연결대상 종속회사의 외부감사 진행과 그에 따른 연결감사보고서 수령 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)
- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
지어소프트 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240312)
제출인: 지어소프트

지어소프트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울시 종로구 종로 1길 50, 더케이트윈타워 A동 11층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고안건:

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안:제26기(2023.1 .1~2023. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 최진석 사외이사 선임의 건

제2-2호: 남태우 기타비상무이사 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 최근식 감사 선임의 건

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남태우
1980-06
3년
재선임
2016. 싱가포르국립대학교(National University of Singapore) MBA

2007. 한양대학교 행정학/경제학 전공

2007.01 ~ 2010.08 대한지방행정공제회 기업투자팀

2010.08 ~ 2011.10 알파에셋자산운용 전략투자팀

2011.10 ~ 2014.03 대신PE(現대신프라이빗에쿼티) PE팀

2016.12 ~ 2017.12 씨엔케이인베스트먼트(現씨엔케이컨설팅) 투자본부 이사

2019.02 ~ 현 재

(현) 한국투자파트너스 PE본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진석
1957-10
3년
재선임
변호사

1984. 연세대학원 법학과 졸업

1984. 사법시험 26회

1995~2009 에스엠엔터테인먼트 고문변호사

1997~2000 경찰청 고문 변호사

2003~2009동아제약 고문변호사

2005~2008 국세청 고문 변호사

2012.12~현재

(현)(주)에센비케이 대표이사,사내이사

(현)온세법률사무소 변호사
(주)에센비케이(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최근식
1968-11
3년
재선임
비상근
세무사

1995~2000 국세공무원

2000~2002 ㈜팔스월드 이사

2005~2006 세무사최근식사무소

2006~현재
(현) 세무법인하나 세무사
지씨셀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 지씨셀

지씨셀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)지씨셀

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최 시 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 내부결산 일정 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년03월27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 보다 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 발표 2024년 주주총회 집중(예상)일
3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여

※ 관련공시
-
새로닉스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 새로닉스

새로닉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 새로닉스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 해외 계열회사가 포함된 연결 결산 확정 및 등기이사, 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
바이오다인 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 바이오다인

바이오다인/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-11

3. 정정사유
사내이사 선임 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
3) 제3호의안: 이사 선임의 건
제3-1호의안: 사내이사 양근호 선임의 건
제3-2호의안: 사내이사 고유라 선임의 건
제3-3호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건
3) 제3호의안: 이사 선임의 건
제3-1호의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건
제3-2호의안: 사내이사 양근호 선임의 건
제3-3호의안: 사내이사 고유라 선임의 건
제3-4호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건

이사선임 세부내역
-
임욱빈 사내이사 세부내역 추가

의결사항 추가(제3-1호 의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건)로 인한 정정공시

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터(COCOC) 지하2층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 임욱빈 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 양근호 선임의 건

제3-3호의안: 사내이사 고유라 선임의 건

제3-4호의안: 사외이사 최종훈 선임의 건

4) 제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호의안: 감사 신정연 선임의 건

5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년3월26일 제25기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임욱빈
-
3
재선임
- 現) (주)바이오다인 대표이사
- 前) 현대홈쇼핑 상품기획사업부 프로듀서

양근호
-
3
신규선임
- 現) (주)바이오다인 이사
- 前) 동부제철(주)
- 한국외국어대학교 경제학 학사

고유라
-
3
신규선임
- 現) (주)바이오다인 이사
- 경상국립대학교 환경생명화학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종훈
-
3
신규선임
- 現) 중앙대학교 융합공학부 교수
- 現) (주)나노메디신 대표이사
- University of Maryland 화학생물공학 박사
- 서울대학교 화학생물공학 학사
(주)나노메디신(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신정연
-
3
신규선임
비상근
- 現) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 변호사
- 現) 법무부 해외진출 중소기업 법률자문단 자문위원
- University of Virginia School of Law - J.D.
- Yale University - B.S., Molecular Biophysics & Biochemistry and Economics
제이엔케이글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-07

3. 정정사유
기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

감사선임 세부내역 출생년월
1996-07
1966-07

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이히터(주) 회의실 A,B

3. 의안 주요내용
<회의목적사항>
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 후보 조봉순
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조봉순
1966-07
3
재선임
상근
신한종합연구소 책임연구원

뉴욕주립대 경영학박사

현) 서강대학교 교수
디어유 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 디어유

디어유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디어유

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2024년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
이연제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 이연제약

이연제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
이연제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 당기 연결결산 일정 및 감사인으로부터 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)
- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
성창오토텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 고산

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)성창오토텍

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)고산

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)성창오토텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080470

발행주식 총수
7,300,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)고산
한자(영문)
KOHSAN CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
312-81-18023

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 아산시 영인면 윤보선로 244

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)성창오토텍
부 서
기획팀

직 위
책임
전화번호
031-65******

성 명
박민영
팩스번호
031-65******

이메일 주소
******kohsan.asia

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.27
924,056
12.66
924,056
12.66

이번보고서
2024.03.12
929,056
12.73
929,056
12.73

증 감
5,000
0.07
5,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

929,056
-
-
-
-
-
-
-
929,056
12.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,300,000
-
12.73
12.73

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.07
보통주
924,056
5,000
929,056
4,708
-

합 계
924,056
5,000
929,056
4,708
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
국도화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240312)
제출인: 국도화학

국도화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
국도화학주식회사
회사코드
007690
담당부서명
재경그룹
담당자명
용하니
tel
02-3282-1542

(fax)
02-3282-1486

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,010,616
0
9,010,616

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-08
보통주식
2,696,231
29.92

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,696,231
29.92

이번보고서제출일
2024-03-12
보통주식
2,706,532
30.04

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,706,532
30.04

증감
보통주식
10,301
0.12

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,301
0.12

4. 개인별 세부변동사항

성명
국도코퍼레이션
사업자등록번호
113-81-40461
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-11
장내매수(+)
보통주식
2,288,394
5,628
2,294,022
-

2024-03-12
장내매수(+)
보통주식
2,294,022
4,673
2,298,695
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

국도코퍼레이션
사업자등록번호
113-81-40461
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,298,695
25.51
0
0
0
0
2,298,695
25.51

이삼열
생년월일
301021
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
151,545
1.68
0
0
0
0
151,545
1.68

이시창
생년월일
620901
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
252,945
2.81
0
0
0
0
252,945
2.81

허연진
생년월일
590512
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,347
0.04
0
0
0
0
3,347
0.04

합계
2,706,532
30.04
0
0
0
0
2,706,532
30.04
넵튠 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 넵튠

넵튠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.07

3. 정정사유
감사 수정사항 반영
- 이연법인세 회계처리 수정 외

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용
-
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,223,393,268
-27,236,239,843

- 당기순이익
-19,479,042,081
-16,741,380,684

3. 재무현황
-
-

- 자산총계
409,357,709,636
408,424,096,319

- 부채총계
47,869,170,307
44,197,895,593

- 자본총계
361,488,539,329
364,226,200,726

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
99,746,932,814
29,467,097,300
70,279,835,514
238.5

- 영업이익
2,155,714,673
-28,668,824,982
30,824,539,655
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,236,239,843
-196,567,285,440
169,331,045,597
86.1

- 당기순이익
-16,741,380,684
-170,489,310,627
153,747,929,943
90.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
408,424,096,319
426,276,879,574

- 부채총계
44,197,895,593
46,631,148,145

- 자본총계
364,226,200,726
379,645,731,429

- 자본금
23,291,075,000
23,211,415,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 게임부문 매출이 전기 260억원, 당기 812억원으로 전기 대비 213% 증가함.
2. 2022년 11월 합병한 광고플랫폼 부문에서 185억원 매출 발생
3. 투자법인의 금융자산평가손실로 법인세비용차감전계속사업 손실.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.