진도 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 진도

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)진도

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명:(주) 진도주 소:서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)전화번호:02-850-8200

작 성 자:
성 명:송은영부서 및 직위:회계자금팀 / 차장전화번호:02-850-8265

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 진도
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)진도
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)임오파트너스
최대주주
보통주
5,070,087
40.73
최대주주
-

임오식
특수관계인
보통주
957,961
7.70
특수관계인
-

임병남
특수관계인
보통주
271,280
2.18
특수관계인
-

임영준
특수관계인
보통주
30,000
0.24
해당사항 없음
-

계
-
6,329,328
50.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송은영
보통주
0
직원
직원
-

정은희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피유권자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* https://vote.samsungpop.com에 접속* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75 (가산동) 회계자금팀 - 전화번호 : 02-850-8265 - 팩스번호 : 02-864-7678* 우편접수여부 : 가능* 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증-법인주주 : 사업자등록증,대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75 (가산동) (주)진도 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 (기간 중 24시간 이용 가능)(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 당기 영업실적은 백화점 및 홈쇼핑을 주축으로한 영업망을 보유한 자사의 5개 브랜드 (모피/엘페/우바/끌레베/에릭자비츠) 매출은 전년 634억에서 2023년 564억으로 전년대비 70억원 감소하였으며, 영업이익은 매출감소 및 원가상승 등으로 전년 (+)61억원에서 (+)38억원으로 영업이익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

*
아래 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 그 내용이 일부 변경 될 수 있습니다.1) 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 진도
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

69,679,906,511
74,702,031,477

현금및현금성자산
3,4,5
5,195,153,747
6,387,994,481

매출채권
3,4,7,31
11,113,251,348
11,577,675,917

단기기타채권
3,4,7,31
557,077,404
1,437,597,000

단기금융상품
3,4,6,32
8,482,843,887
7,535,130,967

재고자산
10
41,655,533,265
44,360,625,024

미환급세금

-
20,274,913

계약자산
8
558,717,777
330,926,792

기타유동자산
7
2,117,329,083
3,051,806,383

Ⅱ. 비 유 동 자 산

54,616,727,300
54,498,748,394

장기투자금융자산
3,4,9
1,018,484,576
2,000,000

관계기업투자
11
1,364,200,543
1,329,948,209

유형자산
13,32
22,224,013,500
34,096,310,408

사용권자산
14
64,313,887
60,969,958

투자부동산
12,32
28,385,524,059
16,832,975,906

무형자산
15
26,873,473
1,347,764

이연법인세자산
27
1,289,717,262
1,931,596,149

기타비유동자산
3,4,7
243,600,000
243,600,000

자 산 총 계

124,296,633,811
129,200,779,871

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

15,646,040,146
23,708,931,283

매입채무
3,4,16,31,33
2,420,611,456
3,293,162,558

단기차입금
3,4,17,30,32,33
9,645,991,308
15,536,060,003

리스부채
3,4,14,30,33
57,476,664
52,364,828

당기법인세부채

2,586,944
653,076,735

단기기타채무
3,4,16,31,33
2,247,718,917
3,436,405,577

계약부채
8
927,280,934
565,770,321

충당부채
19
344,373,923
172,091,261

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,142,617,421
1,318,354,199

순확정급여부채
18
5,617,421
101,354,199

장기기타채무
3,4,16,33
1,137,000,000
1,217,000,000

부 채 총 계

16,788,657,567
25,027,285,482

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

107,507,976,244
104,173,494,389

자본금
1,20
6,231,827,000
6,231,827,000

자본잉여금
20
70,297,302,771
70,297,302,771

기타포괄손익누계액
21
(6,598,975)
(11,748,422)

이익잉여금
22
30,985,445,448
27,656,113,040

Ⅱ. 비지배지분

-
-

자 본 총 계

107,507,976,244
104,173,494,389

부채 및 자본총계

124,296,633,811
129,200,779,871

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 진도
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매 출 액
23,31,34
56,370,619,279
63,417,016,273

Ⅱ. 매출원가
23,28,31
29,102,924,638
32,885,375,722

Ⅲ. 매출총이익

27,267,694,641
30,531,640,551

판매관리비
24,28
23,506,019,529
24,437,842,809

IV. 영업이익

3,761,675,112
6,093,797,742

기타수익
25,31
2,539,877,564
1,392,523,592

기타비용
25,31
858,541,326
1,237,449,302

금융수익
3,26
1,234,325,640
314,944,102

금융비용
3,26
1,269,508,611
1,512,283,323

지분법손익
11
34,252,334
72,424,052

V. 법인세비용차감전순이익

5,442,080,713
5,123,956,863

VI. 법인세비용
27
1,051,560,063
552,372,422

VII. 당기순이익

4,390,520,650
4,571,584,441

VIII. 기타포괄손익
21
(183,471,915)
(562,289,791)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

5,149,447
24,865,045

해외사업환산차대

(11,335,940)
24,865,045

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익

16,485,387
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(188,621,362)
(587,154,836)

확정급여제도의 재측정요소

(188,621,362)
(587,154,836)

IX. 총포괄이익

4,207,048,735
4,009,294,650

X. 당기순이익귀속

4,390,520,650
4,571,584,441

지배기업소유주

4,390,520,650
4,571,584,441

비지배지분

-
-

XI. 총포괄이익귀속

4,207,048,735
4,009,294,650

지배기업소유주

4,207,048,735
4,009,294,650

비지배지분

-
-

XII. 주당순이익
29

기본주당순이익

353
367

희석주당순이익

352
367

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 진도
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

I. 2022년 01월 01일(전기초)
6,231,827,000
70,297,302,771
(36,613,467)
24,170,266,835
100,662,783,139
-
100,662,783,139

배당금 지급
-
-
-
(498,583,400)
(498,583,400)
-
(498,583,400)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(587,154,836)
(587,154,836)
-
(587,154,836)

해외사업환산손익
-
-
24,865,045
-
24,865,045
-
24,865,045

당기순이익
-
-
-
4,571,584,441
4,571,584,441
-
4,571,584,441

II. 2022년 12월 31일(전기말)
6,231,827,000
70,297,302,771
(11,748,422)
27,656,113,040
104,173,494,389
-
104,173,494,389

III. 2023년 01월 01일(당기초)
6,231,827,000
70,297,302,771
(11,748,422)
27,656,113,040
104,173,494,389
-
104,173,494,389

배당금 지급
-
-
-
(872,566,880)
(872,566,880)
-
(872,566,880)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(188,621,362)
(188,621,362)
-
(188,621,362)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
16,485,387
-
16,485,387
-
16,485,387

해외사업환산손익
-
-
(11,335,940)
-
(11,335,940)
-
(11,335,940)

당기순이익
-
-
-
4,390,520,650
4,390,520,650
-
4,390,520,650

IV. 2023년 12월 31일(당기말)
6,231,827,000
70,297,302,771
(6,598,975)
30,985,445,448
107,507,976,244
-
107,507,976,244

현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 진도
(단위: 원)

과 목
주 석
제 18(전) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,074,625,060
8,582,284,728

1. 영업에서 창출된 현금

9,396,752,997
9,250,469,242

가. 당기순이익

4,390,520,650
4,571,584,441

나. 당기순이익조정
30
1,840,923,162
2,030,497,525

다. 영업활동으로 인한 자산 ·부채의 변동
30
3,165,309,185
2,648,387,276

2. 이자 수취

532,181,552
179,199,661

3. 이자 지급

(843,976,530)
(759,887,787)

4. 법인세 납부

(1,010,332,959)
(87,496,388)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,411,235,709)
(7,461,782,650)

단기금융상품의 감소

7,212,119,690
3,651,880,003

장기금융상품의 감소

-
360,000,000

차량운반구의 처분

1,818,182
1,181,818

보증금의 감소

-
1,005,274

단기금융상품의 증가

(8,159,832,610)
(10,952,216,350)

장기금융상품의 취득

-
(91,980,668)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(999,999,189)
-

차량운반구의 취득

(63,514,690)
-

기타유형자산의 취득

(395,098,001)
(431,152,727)

건설중인자산의 취득

-
(500,000)

기타무형자산의 취득

(6,729,091)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
30
(6,856,230,085)
(11,914,978,081)

단기차입금의 차입

9,153,136,795
8,570,182,014

단기차입금의 상환

(15,000,000,000)
(19,816,532,190)

리스부채의 지급

(136,800,000)
(170,044,505)

배당금지급

(872,566,880)
(498,583,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(1,192,840,734)
(10,794,476,003)

V. 기초의 현금및현금성자산

6,387,994,481
17,182,470,484

VI. 기말의 현금및현금성자산

5,195,153,747
6,387,994,481

이익잉여금처분계산서

제 18기
2023년 1월 1일
부터
제 17기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 31일

주식회사 진도
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

29,462,718,062

26,607,688,053

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,647,864,485

22,599,017,239

2. 연결범위변동효과
(387,045,711)

(587,154,836)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(188,621,362)

(587,154,836)

4. 당기순이익
4,390,520,650

4,595,825,650

Ⅱ. 이익잉여금처분액

685,636,380

959,823,568

1. 이익준비금
62,330,580

87,256,688

2. 배당금
623,305,800

872,566,880

가. 현금배당
623,305,800

872,566,880

(주당배당금(률))
보통주 : 당기 50원(10.0%) 전기 70원(14.0%) 우선주 : 당기 60원(12.0%) 전기 80원(16.0%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

28,777,081,682

25,647,864,485

2)주석사항 - 참고서류에는 주석사항에 관한 사항을 생략하며, 자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 18 기
제 17 기

주당배당금(원)
보통주
50
70

우선주
60
80

배당총액(원)
623,305,800
872,566,880

시가배당율(%)
2.41%
2.56%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기헌
1959년 10월
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기헌
세무법인 티앤에이 대표세무사
2018.11 ~ 현재
현 세무법인 티앤에이 대표세무사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기헌
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자(김기헌) 1. 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단.

확인서

240311사외이사 김기헌 확인서.jpg
240311사외이사 김기헌 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
483,500,000

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39,540,000

최고한도액
150,000,000