인터지스 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 인터지스

주주총회소집공고
2.9
인터지스

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)권 광 용

(전 화)051-604-3387

주주총회 소집공고

(제68기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 아래와 같이 제68기 정기주주총회를 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목)

오전 09시 00분
2. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명)

제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건

제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건

제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건

제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건

(4) 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)

제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건

제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사 본 지점 및 한국예탁결제원에비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

황진효(출석률:100%)
최형도(출석률:100%)
남동성(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023년 01월 17일
1. 부산은행 시설자금 대출 47.5억원 기한 연장의 건
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2. 부산은행 외상매출채권 담보대출(당사발행)130억원 기한 연장의 건
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3. 부산은행 상업어음 할인한도 50억원 기한 연장의 건
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4. 제21회 사모사채 발행의 건
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2
2023년 02월 10일
1. 제67기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
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2. 제67기 영업보고서(안) 승인의 건
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3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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4. 제67기(2022년1월1일~2022년12월31일)현금배당 결정의 건
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5. 영업용화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건
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6. 2023년 인터지스 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건
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3
2023년 03월 10일
1. 제67기 정기주주총회 개최의 건
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2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
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4
2023년 03월 28일
1. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건
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2. 2023년도 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
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5
2023년 04월 10일
1. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 50억원 기한 연장의 건
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2. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(동국제강 발행 외상매출채권 대상) 60억원 기한 연장의 건

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6
2023년 04월 17일
1. 신축건물 양도담보 계약의 건
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7
2023년 05월 10일
1. 구미영업소 설치의 건
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2. 화물자동차운송주선사업 허가권 양수의 건
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3. 차량 구미영업소 배치의 건
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8
2023년 06월 15일
1. 산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건
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9
2023년 06월 29일
1. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)
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2. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)
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10
2023년 07월 06일
1. 동국제강그룹 브랜드 라이선스 계약 체결의 건
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11
2023년 09월 11일
1. 경남은행 기업시설중장기 일반자금 대출 170억원 기한 연장의 건
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2. 경남은행 상업어음할인한도 50억원 기한 연장의 건
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3. 경남은행 지급보증한도 10억원 증액 및 기한 갱신(증액 후 총 한도 50억원)의 건
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4. 하나은행 기업시설 일반자금대출 44억원 기한 연장의 건
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12
2023년 09월 26일

1. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경승인의 건 (동국제강)

찬성
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2. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경승인의 건 (동국씨엠)

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3. 2023년도 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)
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4. 2023년도 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)
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13
2023년 10월 05일
1. 우리은행 기업운전자금대출 85억원 만기 상환 및 신규 차입의 건
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14
2023년 11월 02일
1. 신한은행 운전일반자금대출 50억원 신규 차입의 건
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15
2023년 11월 13일
1. 브라질법인 해산의 건
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2. 경남은행 기업운전할부상환일반대출 20억원 대환의 건
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16
2023년 12월 01일
1. 임원 인사의 건
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17
2023년 12월 14일
1. 신항2-3단계(BNCT)운영사 이행보증서 발행의 건
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찬성

18
2023년 12월 21일
1. 2023년 임원 경영 성과급 지급의 건
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19
2023년 12월 28일
1. 2024년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)
찬성
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2. 2024년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최형도황진효남동성
2023년 02월 10일
1. 2022년 결산보고
가결

2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2023년 03월 10일
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

2023년 05월 10일
1. 2023년 1분기 결산보고
가결

2. 내부회계 연간 및 변화관리 보고
가결

2023년 08월 08일
1. 2023년 2분기 결산보고
가결

2023년 11월 08일
1. 2023년 3분기 결산보고
가결

2. 내부회계관리제도 진행 현황보고
가결

사외이사후보추천위원회
박동호황진효최형도
2023년 03월 08일
1. 사외이사후보 추천의 건(황진효)
가결

2. 감사위원회위원후보 추천의 건(황진효)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
98
33
2023년 01월 01일~ 2023년 12월 31일

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국홀딩스(주)(구. 동국제강 주식회사)(최대주주)
매출 및 매입 등
2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
1,230
21.89

동국제강(주)

(기타특수관계자)

매출 및 매입 등
2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
941
16.75

동국씨엠(주)

(기타특수관계자)

매출 및 매입 등
2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
701
12.47

※ 상기 비율은 2023년 매출액(5,620억, K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로
, 주요 사업으로는 하역
, 운송
, 보관 등이 있습니다
. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며
, 최근
3~5년간
COVID-19, 지정학적 갈등
(러
-우 전쟁
/ 미
-중 무역갈등
) 등으로 세계 정세 급변으로 인한 글로벌 공급망 내 병목현상이 지속됨에 따라 범사업적수급 불안이 심화되고 있는 추세입니다
. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다
.

(2) 산업의 성장성

현재 물류산업에 대한 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며
, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다
. 또한
, COVID-19 이후 글로벌
E-commerce 시장의 성장이 가속화되고 있으며
, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다
. 최근
COVID-19 및
지정학적 갈등
(러
-우 전쟁
/ 미
-중 무역갈등
)의 여파로 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 증가하고 있지만
, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다
.

(3) 경기변동의 특성
물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며
, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계교역량
, 기후변화
, 국가 정책
, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다
. 또한
, 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다
. 따라서
, 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다
.
(4) 경쟁요소
진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라
, 최근 물류산업은 제조기업
, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다
. 따라서
, 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다
. 이러한 상황 속에서
, 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 기후변화로 인한 친환경 규제강화
(ESG 역량
), 스마트물류를 위한
Digital 체계화 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다
. 또한
, COVID-19 및 지정학적 갈등 등 불확실한 시장의 패러다임 변화에 따른 리스크 관리 및 대응 능력을 배양하기 위하여 노력하고 있습니다
.
(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』제8조에 따라 제3차 계획기간(2021년~2025년)의 할당대상업체로 지정되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2023년 연결기준 매출액은 6,116억원입니다. 하역 부문은 전년 동기 대비 매출액 138억원 감소한 1,353억원이며, 운송 부문은 전년 동기 대비 매출액 18억원이 감소한 2,272억원입니다. 그리고 해운 부문의 경우 물동량 감소 및 시황 추세하락으로 인하여 전년 동기 대비 매출액 777억원 감소한 1,438억원 입니다. 포워딩 및 기타 상품 및 용역 부문은 매출액 1,053억원을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 하역사업 당사는 부산
, 인천
, 포항
, 당진 등 전국 주요 항만에 부두를 운영하고 있으며
, 각 항만에 다양한 하역 장비와 숙련된 전문 인력을 투입하여 신뢰성 있는 물류 서비스를 제공하고 있습니다
. 그리고 철강재
, 일반 잡화
, 특수화물 등 각종 화물의 특성에 맞는차별화된 작업을 통해 최상의 하역 서비스를 제공하고 있습니다
. 2015년
09월에는 부산 감천항에 위치한 중앙부두 운영권을 확보하였으며
, 이를 통해 기존 부두와의 시너지를 창출하여 하역시장의 안정성을 강화하고 수익성을 개선할 수 있었습니다
. 또한
, 당사는 부산 신항 배후 단지에 웅동 물류센터
(총면적
38,384m²
/ 11,611평
)와 신항 물류센터
(총면적
25,000m²
/ 7,501평
)를 운영하고 있습니다
. 대규모 야적장과 최신 설비를 이용해 보관부터 유통
, 포장 등의 후가공 작업까지 수행하며 다양한 부가가치 서비스를 제공하고 있습니다
.② 운송사업 당사는 부산
, 울산
, 청원
, 의왕 등 주요 물류 거점 간 네트워크와 각종 운송 장비를 기반으로
, 전 산업 군의 다양한 화물에 최적화된 컨테이너 및 벌크운송 서비스를 제공하고 있습니다
. 컨테이너운송은 도로운송뿐만 아니라 철도운송
, 연안해송 등 다양한 물류서비스 제공을 통해 고객 요구에 즉시 대응하고 있습니다
. 벌크운송은 벌크화물에 특화된 노하우를 기반으로 중량물
, 특수화물
, 프로젝트화물 등 다양한 화물을 안정적으로 운송하고 있습니다
. 취급이 어려운 벌크화물 운송에 적합한 특수 장비와 인프라를 활용하여 최적의 서비스를 제공하고 있습니다
. 또한
, 차량관제 시스템을 구축하여 실시간 컨테이너 및 벌크화물 추적 정보 서비스 제공으로 고객의 편의성을 제고하고 있습니다
.③ 해운사업

당사는 아시아
, 미주
, 유럽 등 항로 및 권역별로 특성에 맞는 운항 전략 수립을 통해 고품질 해상운송 서비스를 제공하고 있습니다
. 정기선을 통해 한중일 근해뿐만 아니라 동남아
, 유럽
, 미주까지 철재 화물을 정기적으로 운송하고 있으며
, Steel slab, HR Coil 등의 반제품부터
Steel plate, CR Coil 등의 완제품까지 운송하고 있습니다
. 부정기선 같은 경우 태평양
, 대서양
, 인도양 등 전세계 항로에 곡물
, 철광석
, 석탄
, 철제품 등의 운송 서비스를 제공하고 있습니다
.

현재 해운 부문은 선박 운항 및 화물 운송 능력
, 그리고 사업 리스크 관리 능력의 지속적인 향상을 통해 화주와의 신뢰를 구축하여
3PL 물류 확대에 박차를 가하고 있습니다
. 아울러
, 대서양 해상운송 서비스능력 강화를 위해
2023년에는 미국 뉴저지 사무소를 법인화 하여 신규 설립하였으며
, 이를 통해 보다 안정적인 상시 영업 및 운항 관리체계를 구축하고 있습니다
. 또한 철강 해상운송 부문
2PL 영업과
3PL 영업의 시너지 강화 및

3PL 영업 확대를 위해 일본법인을
2022년
7월 설립 완료하여
11월부터 운영 시작 하였습니다
. 한일간 준 정기선 서비스 구축 및 현지 영업 확대를 통해 매출 및 수익성을 증대시켜나갈 계획입니다
.

당사는 변동성이 높은 해상운송 사업 시장의 여러 리스크와 수급요인 변동에 대비하기 위해 당사에 적합한 전략을 끊임없이 모색하고 있습니다
.

④ 포워딩 및 해외사업당사는 하역
, 내륙ㆍ해상ㆍ항공운송
, 보관 및 통관 등 종합적이고 다양한 물류 인프라를 기반으로 물류 서비스를 설계하고 있으며
, 고객사의 물류환경 분석 및 커뮤니케이션을 바탕으로 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다
. 또한
, 지속적인 해외 네트워크 구축을 통해 기존 사업과의 시너지 창출 및 시장 개척을 시도하고 있습니다
. 2017년
02월
, 베트남의 물류 거점인 하노이에 법인을 설립하여 항공ㆍ해상포워딩
, 운송
, 보관 등의 서비스를 제공하고 있으며
, 이를 바탕으로 동남아 지역 네트워크 구축의 초석을 마련하였습니다
. 그리고
2021년
01월에는 중남미 시장으로 사업영역을 확대하고자 멕시코 법인을 신설하였습니다
.

(2) 시장점유율

물류업은 업체별 산업구분 기준이 광대하고 공식적인 기관의 통계자료가 부족하여 국내시장 점유율을 산출하는데 어려움이 있어 본 항목의 기재를 생략합니다
.

(3) 시장의 특성

상기 ' 1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 철스크랩 유통사업기후위기로 탄소 중립의 세계적인 요구가 증가함에 따라 철스크랩 수요가 증가할 것으로 판단하고 있습니다
. 또한
, 원자재 공급의 불확실성도 증가하고 있어
, 그룹 경쟁력 강화 및 당사의 새로운 성장 동력 확보를 위하여 철스크랩 유통사업에
2023년 본격적으로 진출하였습니다
. 2024년도에는 영남권 철스크랩 물류 거점을 확보하여 관련 사업을 확장예정이며
, 이를 통하여
, 그룹사 간의 시너지를 확보하고
, 탄소 중립 및
EGS 경영 실천을 계획하고 있습니다
.

(나) 중고선 인수 및 선대확장안정적인
2PL 배선 인프라 구축 및
3PL 영업 경쟁력 강화를 위해 중고선박을 추가로 인수하였습니다
. 이를 통해
, 해상 운임 변동성에 대한 대응력 강화 및 물류비 절감으로 사업의 안정성 및 수익성을 높여나갈 것입니다
.(다)수도권 물류센터 임차 운영신규사업 개발의 일환으로
2022년
7월
1일부로 경기 광주 곤지암에
1,300평 규모의 물류센터 임차 운영을 개시했습니다
. 2022년
11월
2,400평 규모의 인천남동센터
, 2023년
1월
4,300평 규모의 이천센터 운영을 추가하여
, B2B, B2C를 포함한 유통 물류 사업을 진행중 입니다
. 추후 인프라 추가 투자 및 내부 인력 충원을 통해 수도권 물류센터 네트워크를 확장하고 포워딩
, 내륙배송
, 컨테이너 운송등과 연계하여
3PL 사업을 육성할 계획입니다
.(라)해외 네트워크 확장

해상운송 부문의
2PL 영업과
3PL 영업의 시너지 강화 및
3PL 영업 확대를 위해 일본법인을
2022년
7월 설립 완료하여
11월부터 운영 시작하였습니다
. 한ㆍ일간 준 정기선 서비스 구축 및 현지 영업 확대를 통해 매출 및 수익성을 증대시켜나갈 계획입니다
.

또한
, 미주지역
2PL & 3PL 화주 서비스 강화를 위하여 기존 사무소로 운영한 뉴저지 사무소를 미국법인으로
2023년
4월 승격시켜 지속적인 서비스를 제공하기 위하여 노력할 예정입니다
. 나아가
2024년 태국법인을 설립하는 등 해외 네트워크 확장 검토를 꾸준하게 진행하여

Global Total Logistics Company의 서비스를 제공하도록 하겠습니다
.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제68기(2023년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'과 '나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표
는
2024년 03월 13일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제68기 : 2023년 12월 31일 현재

제67기 : 2022년 12월 31일 현재

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제68기
제67기

자산

유동자산

198,200,870,186

195,139,523,479

현금및현금성자산
15,723,872,685

22,602,257,643

금융기관예치금
6,008,660,000

2,923,877,889

당기손익-공정가치금융자산
26,141,978,988

5,045,055,500

매출채권
132,201,136,213

146,650,681,181

계약자산
2,009,984,227

2,011,991,757

금융리스채권
4,347,144,369

4,297,435,671

기타수취채권
698,042,523

624,117,883

기타금융자산
41,344,611

24,029,275

재고자산
2,121,137,562

2,546,779,243

당기법인세자산
176,973,966

27,300,521

기타자산
8,730,595,042

8,385,996,916

비유동자산

230,300,579,271

238,027,714,154

금융기관예치금
5,690,300,000

6,920,222,109

기타포괄손익-공정가치금융자산
985,490,681

1,009,625,485

금융리스채권
3,095,988,142

7,368,978,834

기타수취채권
4,120,347,715

3,709,339,995

유형자산
184,307,696,595

186,076,842,366

무형자산
8,983,334,943

9,653,685,257

사용권자산
13,579,718,000

13,304,653,778

관계기업 및 공동기업투자
3,426,902,618

3,628,021,668

이연법인세자산
62,333,542

19,688,936

순확정급여자산
6,048,467,035

6,336,655,726

자산총계

428,501,449,457

433,167,237,634

부채

유동부채

139,449,960,216

154,310,487,269

매입채무
54,808,649,327

64,634,632,444

계약부채
4,883,248,764

2,701,479,660

차입금
57,162,332,694

63,737,810,648

기타지급채무
3,560,078,153

3,720,754,335

기타금융부채
52,710,673

38,019,000

당기법인세부채
1,066,841,259

1,642,238,327

기타부채
11,584,125,390

11,589,278,213

충당부채
8,009,760

9,152,000

리스부채
6,323,964,196

6,237,122,642

비유동부채

25,211,028,455

24,411,477,852

차입금
9,397,818,639

7,203,014,950

이연법인세부채
5,074,488,042

6,012,764,553

리스부채
10,738,721,774

11,195,698,349

부채총계

164,660,988,671

178,721,965,121

자본

지배기업의 소유주지분

259,523,921,529

250,172,202,095

납입자본

112,452,521,630

112,452,521,630

자본금
14,873,937,000

14,873,937,000

주식발행초과금
97,578,584,630

97,578,584,630

이익잉여금

102,373,347,135

93,732,888,134

기타포괄손익누계액

43,927,512,612

43,457,196,343

기타자본구성요소

770,540,152

529,595,988

비지배지분

4,316,539,257

4,273,070,418

자본총계

263,840,460,786

254,445,272,513

자본 및 부채 총계

428,501,449,457

433,167,237,634

연 결 손 익 계 산 서

제68기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제67기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제68기
제67기

매출액
611,639,433,548
719,983,672,710

매출원가
563,035,940,463
660,922,337,799

매출총이익
48,603,493,085
59,061,334,911

판매비와관리비
25,301,687,354
23,708,123,918

대손상각비(대손충당금환입)
272,699,640
(55,935,003)

영업이익
23,029,106,091
35,409,145,996

기타수익
5,581,469,803
10,215,583,222

기타비용
8,607,083,885
9,296,343,449

이자수익
1,438,679,612
1,432,417,664

금융수익
1,689,808,399
3,876,248,430

금융비용
6,134,273,437
6,675,208,144

지분법손익
261,033,451
230,850,105

법인세비용차감전순이익
17,258,740,034
35,192,693,824

법인세비용
3,287,396,071
3,872,016,908

당기순이익
13,971,343,963
31,320,676,916

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
13,391,642,695
30,813,235,702

비지배지분
579,701,268
507,441,214

지배기업의 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
475
1,092

희석주당손익
475
1,092

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제68기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제67기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제68기
제67기

당기순이익
13,971,343,963
31,320,676,916

기타포괄이익 :

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산
(20,843,686)
(328,938,897)

순확정급여부채의 재측정요소
(932,348,381)
289,444,525

관계기업투자 순확정급여부채의 재측정요소 지분
(462,152,502)
804,004,291

토지의 재평가이익(법인세율 변경 효과)
58,656,476
16,535,974,491

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장 외화환산차이
673,447,643
415,086,998

세후 기타포괄이익
(683,240,450)
17,715,571,408

세후 총포괄이익
13,288,103,513
49,036,248,324

세후 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,737,415,274
48,558,466,721

비지배지분
550,688,239
477,781,603

연 결 자 본 변 동 표

제68기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제67기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소계

제67기 초(2022.01.01)
112,452,521,630
65,734,450,396
25,718,580,560
529,595,988
204,435,148,574
2,480,497,714
206,915,646,288

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
30,813,235,702
-
-
30,813,235,702
507,441,214
31,320,676,916

순확정급여부채의 재측정요소
-
297,067,945
-
-
297,067,945
(7,623,421)
289,444,525

관계기업투자 순확정급여부채의 재측정요소 지분
-
804,004,291
-
-
804,004,291
-
804,004,291

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(328,938,897)
-
(328,938,897)
-
(328,938,897)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손실의 대체
-
(1,094,457,000)
1,094,457,000
-
-
-
-

해외사업장 외화환산차이
-
-
437,123,189
-
437,123,189
(22,036,191)
415,086,998

토지의 재평가이익
-
-
16,535,974,491
-
16,535,974,491
-
16,535,974,491

총포괄이익(손실) 소계
-
30,819,850,938
17,738,615,783
-
48,558,466,721
477,781,603
49,036,248,324

소유주와의 거래

연차배당
-
(2,821,413,200)
-
-
(2,821,413,200)
(105,951,200)
(2,927,364,400)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
1,420,742,302
1,420,742,302

소유주와의 거래 소계
-
(2,821,413,200)
-
-
(2,821,413,200)
1,314,791,102
(1,506,622,098)

제67기 말(2022.12.31)
112,452,521,630
93,732,888,134
43,457,196,343
529,595,988
250,172,202,095
4,273,070,418
254,445,272,513

제68기 초(2023.01.01)
112,452,521,630
93,732,888,134
43,457,196,343
529,595,988
250,172,202,095
4,273,070,418
254,445,272,513

총포괄이익

당기순이익
-
13,391,642,695
-
-
13,391,642,695
579,701,268
13,971,343,963

순확정급여부채의 재측정요소
-
(903,335,352)
-
-
(903,335,352)
(29,013,029)
(932,348,381)

관계기업투자 순확정급여부채의 재측정요소 지분
-
(462,152,502)
-
-
(462,152,502)
-
(462,152,502)

토지의 재평가이익
-
-
58,656,476
-
58,656,476
-
58,656,476

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(20,843,686)
-
(20,843,686)
-
(20,843,686)

해외사업장 외화환산차이
-
-
673,447,643
-
673,447,643
-
673,447,643

기타
-
-
(240,944,164)
240,944,164
-
-
-

총포괄이익 소계
-
12,026,154,841
470,316,269
240,944,164
12,737,415,274
550,688,239
13,288,103,513

소유주와의 거래

연차배당
-
(3,385,695,840)
-
-
(3,385,695,840)
(507,219,400)
(3,892,915,240)

소유주와의 거래 소계
-
(3,385,695,840)
-
-
(3,385,695,840)
(507,219,400)
(3,892,915,240)

제68기 말(2023.12.31)
112,452,521,630
102,373,347,135
43,927,512,612
770,540,152
259,523,921,529
4,316,539,257
263,840,460,786

연 결 현 금 흐 름 표

제68기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제67기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제68기
제67기

영업활동으로 인한 현금흐름

32,849,592,247

22,731,981,055

영업으로부터 창출된 현금
40,532,294,120

31,045,359,226

당기순이익
13,971,343,963

31,320,676,916

조정
23,733,674,406

17,880,623,426

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,827,275,751

(18,155,941,116)

이자의 수취
1,402,553,494

1,403,187,776

이자의 지급
(4,429,212,565)

(3,599,927,490)

배당금의 수취
32,000,000

32,000,000

법인세의 납부
(4,688,042,802)

(6,148,638,457)

투자활동으로 인한 현금흐름

(23,411,956,008)

(349,273,075)

금융기관예치금의 감소
11,937,302,060

7,601,576,805

금융기관예치금의 증가
(13,616,940,000)

(8,380,953,357)

금융리스채권의 회수
4,297,435,673

5,222,988,025

기타수취채권의 감소
217,730,454

14,318,539,887

기타수취채권의 증가
(637,703,424)

(1,733,347,388)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
20,045,055,502

5,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(41,000,000,000)

(10,000,000,000)

종속기업투자의 처분
468,526

670,710,338

유형자산의 처분
3,512,682,244

107,271,572

유형자산의 취득
(8,152,587,043)

(11,457,865,747)

무형자산의 취득
(15,400,000)

(548,707,590)

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소
-

(1,149,485,620)

재무활동으로 인한 현금흐름

(16,197,353,475)

(19,176,659,750)

차입금의 증가
15,888,564,800

1,307,096,518

차입금의 상환
(20,335,445,224)

(11,039,064,042)

리스부채의 상환
(7,857,557,811)

(6,517,497,026)

배당금의 지급
(3,892,915,240)

(2,927,195,200)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,759,717,236)

3,206,048,230

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(118,667,722)

301,703,159

기초의 현금및현금성자산

22,602,257,643

19,094,506,254

기말의 현금및현금성자산

15,723,872,685

22,602,257,643

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제68기 : 2023년 12월 31일 현재

제67기 : 2022년 12월 31일 현재

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제68기
제67기

자산

유동자산

183,836,034,320

175,543,882,764

현금및현금성자산
10,498,767,422

12,963,556,159

금융기관예치금
1,075,000,000

1,827,819,571

당기손익-공정가치금융자산
26,141,978,988

5,045,055,500

매출채권
129,879,364,507

138,588,875,061

계약자산
1,854,108,785

2,011,991,757

금융리스채권
4,347,144,369

4,297,435,671

기타수취채권
1,705,963,010

1,990,398,128

기타금융자산
41,344,611

24,029,275

재고자산
2,102,509,262

2,528,150,943

기타자산
6,189,853,366

6,266,570,699

비유동자산

205,293,364,898

210,312,725,370

금융기관예치금
5,416,300,000

5,041,300,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
985,490,681

1,009,625,485

금융리스채권
3,095,988,142

7,368,978,834

기타수취채권
3,921,782,793

3,716,005,913

유형자산
165,409,177,651

165,543,288,223

무형자산
2,035,380,552

3,157,023,276

사용권자산
8,806,153,303

7,677,458,459

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
11,366,130,228

11,751,185,553

순확정급여자산
4,256,961,548

5,047,859,627

자산총계

389,129,399,218

385,856,608,134

부채

유동부채

128,033,630,741

139,004,950,004

매입채무
54,104,517,786

61,535,251,506

계약부채
4,883,248,764

2,701,479,660

차입금
51,393,732,915

57,612,036,742

기타지급채무
2,256,277,719

2,801,138,757

기타금융부채
52,710,673

38,019,000

당기법인세부채
372,908,726

275,027,322

기타부채
8,602,168,963

9,081,316,140

충당부채
8,009,760

9,152,000

리스부채
6,360,055,435

4,951,528,877

비유동부채

21,511,217,333

19,872,135,715

차입금
7,695,810,639

4,476,068,204

이연법인세부채
5,072,747,330

5,183,668,307

리스부채
8,742,659,364

10,212,399,204

부채총계

149,544,848,074

158,877,085,719

자본

납입자본

112,452,521,630

112,452,521,630

자본금
14,873,937,000

14,873,937,000

주식발행초과금
97,578,584,630

97,578,584,630

이익잉여금

81,764,951,283

69,197,735,344

기타포괄손익누계액

44,339,862,242

44,407,702,984

기타자본구성요소

1,027,215,989

921,562,457

자본총계

239,584,551,144

226,979,522,415

자본 및 부채 총계

389,129,399,218

385,856,608,134

손 익 계 산 서

제68기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제67기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제68기
제67기

매출액
561,979,646,988
667,448,083,617

매출원가
524,336,867,305
619,890,945,085

매출총이익
37,642,779,683
47,557,138,532

판매비와관리비
22,969,715,648
21,227,072,753

대손상각비(대손충당금환입)
260,473,228
(50,099,904)

영업이익
14,412,590,807
26,380,165,683

기타수익
3,438,442,164
9,538,677,226

기타비용
8,295,690,424
9,279,421,241

이자수익
1,102,842,564
1,173,567,194

금융수익
12,730,055,142
5,554,871,286

금융비용
4,890,786,965
5,804,285,817

법인세비용차감전순이익
18,497,453,288
27,563,574,331

법인세비용
1,623,277,360
2,210,315,157

당기순이익
16,874,175,928
25,353,259,174

주당손익

기본주당손익
598
899

희석주당손익
598
899

포 괄 손 익 계 산 서

제68기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제67기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제68기
제68기

당기순이익
16,874,175,928
25,353,259,174

기타포괄이익(손실) :

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산
(20,843,686)
(328,938,897)

순확정급여부채의 재측정요소
(921,264,149)
208,897,469

토지의 재평가이익(법인세율 변경 효과)
58,656,476
16,535,974,491

세후 기타포괄이익(손실)
(883,451,359)
16,415,933,063

세후 총포괄이익
15,990,724,569
41,769,192,237

자 본 변 동 표

제68기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제67기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제67기 초(2022.01.01)
112,452,521,630
47,551,448,901
27,106,210,390
921,562,457
188,031,743,378

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
25,353,259,174
-
-
25,353,259,174

순확정급여부채의 재측정요소
-
208,897,469
-
-
208,897,469

토지의 재평가이익
-
-
16,535,974,491
-
16,535,974,491

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(328,938,897)
-
(328,938,897)

기타포괄손익-공정가치금융자산의

평가손실의 대체

-
(1,094,457,000)
1,094,457,000
-
-

총포괄이익 소계
-
24,467,699,643
17,301,492,594
-
41,769,192,237

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(2,821,413,200)
-
-
(2,821,413,200)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(2,821,413,200)
-
-
(2,821,413,200)

제67기 말(2022.12.31)
112,452,521,630
69,197,735,344
44,407,702,984
921,562,457
226,979,522,415

제68기 초(2023.01.01)
112,452,521,630
69,197,735,344
44,407,702,984
921,562,457
226,979,522,415

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
16,874,175,928
-
-
16,874,175,928

순확정급여부채의 재측정요소
-
(921,264,149)
-
-
(921,264,149)

토지의 재평가이익(법인세율 변경 효과)
-
-
58,656,476
-
58,656,476

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
(20,843,686)
-
(20,843,686)

기타
-
-
(105,653,532)
105,653,532
-

총포괄이익 소계
-
15,952,911,779
(67,840,742)
105,653,532
15,990,724,569

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(3,385,695,840)
-
-
(3,385,695,840)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(3,385,695,840)
-
-
(3,385,695,840)

제68기 말(2023.12.31)
112,452,521,630
81,764,951,283
44,339,862,242
1,027,215,989
239,584,551,144

현 금 흐 름 표

제68기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제67기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제68기
제67기

영업활동으로 인한 현금흐름

33,257,042,363

14,128,400,054

영업으로부터 창출된 현금
25,625,517,123

18,847,914,322

당기순이익
16,874,175,928

25,353,259,174

조정
8,214,065,228

9,711,815,711

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
537,275,967

(16,217,160,563)

이자의 수취
1,111,141,693

1,233,712,394

이자의 지급
(3,964,149,986)

(3,122,727,269)

배당금의 수취
11,815,484,152

2,246,088,800

법인세의 납부
(1,330,950,619)

(5,076,588,193)

투자활동으로 인한 현금흐름

(22,928,855,052)

1,644,753,826

금융기관예치금의 감소
8,527,819,571

5,986,434,205

금융기관예치금의 증가
(8,150,000,000)

(7,139,649,593)

금융리스채권의 회수
4,297,435,673

5,222,988,025

기타수취채권의 감소
1,703,178,244

15,164,200,442

기타수취채권의 증가
(1,572,430,540)

(3,162,762,654)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
20,045,055,502

5,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(41,000,000,000)

(10,000,000,000)

종속기업투자주식의 처분
562,167,600

670,710,338

종속기업투자주식의 증가
(419,443,898)

(47,213,000)

유형자산의 처분
196,232,860

98,676,409

유형자산의 취득
(7,103,470,064)

(10,148,630,346)

무형자산의 취득
(15,400,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,665,716,701)

(15,741,458,624)

차입금의 증가
13,500,000,000

1,818,181,818

차입금의 상환
(16,453,163,119)

(7,833,139,005)

리스부채의 상환
(6,326,857,742)

(6,905,257,437)

배당금의 지급
(3,385,695,840)

(2,821,244,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,337,529,390)

31,695,256

현금및현금성자산의 환율변동

(127,259,347)

254,299,805

기초의 현금및현금성자산

12,963,556,159

12,677,561,098

기말의 현금및현금성자산

10,498,767,422

12,963,556,159

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 68 기
2023년 1월 1일
부터
제 67 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일

2024년 3월 28일

처분확정일
2023년 3월 28일

(단위: 천원)

구분
제68기
제67기

미처분이익잉여금

74,926,978

62,698,331

전기이월이익잉여금
58,974,066

38,230,631

순확정급여부채의 재측정요소
(921,264)

208,897

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분
-

(1,094,457)

당기순이익
16,874,176

25,353,259

이익잉여금 처분액

3,103,554

3,724,265

이익준비금
282,141

338,570

배당금 - 현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 120원(24%)
2,821,413

3,385,696

차기이월 미처분이익잉여금

71,823,424

58,974,066

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~46. (생략)47. 전 각호에 부대되는 사업

제 2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~46. (현행과 동일)

47. 건물 및 구축물 해체 공사업

48. 금속류 원료 재생업

49. 지정 외 폐기물 처리업

50. 건설 폐기물 처리업

51. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 사항 추가

□ 이사의 선임

제 3호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명)
제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건
제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건
제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건
제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박동호
1959년 04월 09일
사내이사
-
관계없음
이사회

권광용
1970년 02월 02일
사내이사
-
관계없음
이사회

남동성
1964년 09월 26일
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

최형도
1969년 10월 09일
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박동호
인터지스(주)사장
19862014 ~ 20192019 ~ 20212020 ~ 현재2021 ~ 현재
경남대학교 기계설계학 학사인터지스 상무인터지스 부사장인터지스 대표이사(現)인터지스 사장(現)
해당사항 없음

권광용
인터지스(주)경영전략본부장

199520081994 ~ 20192019 ~ 2022
2022 ~ 현재

부산수산대학교 재료공학 학사서강대학교 경영대학원 석사동국제강 근무인터지스 이사

인터지스 상무(現)

해당사항 없음

남동성
세무법인 다솜 세무사
19842012 ~ 20142015 ~ 20162017 ~ 현재
국립세무대학 내국세학과 학사부산지방국세청 조사국 과장마산세무서장세무법인 다솜 세무사(現)
해당사항 없음

최형도
회계법인 리안 회계사
1996199719981995 ~ 20212021 ~ 현재
부산대학교 경영학과 학사한국공인회계사 자격취득세무사 자격취득삼일회계법인 근무회계법인 리안 회계사(現)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박동호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권광용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남동성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최형도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 남동성 사외이사 후보자이사회의 구성원으로서 회사의 투명한 경영을 제고하고 정책 결정시 전문지식과 견해를 제공하여 경영진이 올바른 경영적 판단을 내릴 수 있도록 지원하겠습니다. 또한, 항상 적법하고 공정한 방향으로 회사가 발전할 수 있도록 조언자, 감독자의 역할을 다하겠습니다.

□ 최형도 사외이사 후보자다년 간의 회계법인 근무경험과 자문경험 및 물류산업에 대한 높은 이해도를 접목하여 회사의 회계 및 재무구조 개선을 도모하고 회사의 이익을 위한 이사회의 의사결정이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박동호 사내이사 후보자

후보자는 당사의 대표이사로 회사의 경영을 총괄하고 있으며, 탁월한 경영역량과 리더십을 통해 회사의 매출 및 영업이익 증대에 기여하였습니다.

또한, 당사의 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 불확실성이 높아진 경영환경에 능동적으로 대응하고 장기적인 가치를 창출할 수 있다고 판단하였습니다.

□ 권광용 사내이사 후보자

후보자는 당사의 경영전략본부장으로 탁월한 경영관리 능력을 통해 회사의 수익성과 재무 건전성을 강화시켜 왔습니다.또한, 경영관리 및 신규사업 추진에 대한 전문성과 다양한 경험을 통해 회사의 지속적이 성장에 큰 기여를 할 것이라고 판단하였습니다.

□ 남동성 사외이사 후보자세무ㆍ행정전문가로서 해당 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 선량한 관리자의 기능을 수행하며 경영의 투명성을 제고하여 이사회의 합리적 의사결정에 상당한 기여를 할 것으로 판단하였습니다.□ 최형도 사외이사 후보자오랜 회계법인 근무 경험을 통한 재무ㆍ회계적 전문성 및 물류산업에 대한 높은 이해수준과 통찰력이 회사의 업무집행에 상당한 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

사내이사 후보 확인서(박동호).jpg
사내이사 후보 확인서(박동호)

사내이사 후보 확인서(권광용).jpg
사내이사 후보 확인서(권광용)

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사외이사 후보 확인서(남동성)

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사외이사 후보 확인서(최형도)

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)
제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건
제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남동성
1964년 09월 26일
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

최형도
1969년 10월 09일
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남동성
세무법인 다솜 세무사
19842012 ~ 20142015 ~ 20162017 ~ 현재
국립세무대학 내국세학과 학사부산지방국세청 조사국 과장마산세무서장세무법인 다솜 세무사(現)
해당사항 없음

최형도
회계법인 리안 회계사
1996199719981995 ~ 20212021 ~ 현재
부산대학교 경영학과 학사한국공인회계사 자격취득세무사 자격취득삼일회계법인 근무회계법인 리안 회계사(現)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남동성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최형도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 남동성 사외이사 후보자세무ㆍ행정전문가로서 해당 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 선량한 관리자의 기능을 수행하며 경영의 투명성을 제고하여 이사회의 합리적 의사결정에 상당한 기여를 할 것으로 판단하였습니다.□ 최형도 사외이사 후보자오랜 회계법인 근무 경험을 통한 재무ㆍ회계적 전문성 및 물류산업에 대한 높은 이해수준과 통찰력이 회사의 업무집행에 상당한 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보 확인서(남동성).jpg
감사위원회 위원 후보 확인서(남동성)

감사위원회 위원 후보 확인서(최형도) .jpg
감사위원회 위원 후보 확인서(최형도)

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
758백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당 사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(DART)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.intergis.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 수정ㆍ변경될 수 있으며, 이 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경사항은 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음