네오위즈 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 네오위즈

주주총회소집공고
2.9
네오위즈

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 네오위즈

대 표 이 사 :
김 승 철, 배 태 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(전 화)031-8023-6600

(홈페이지)https://www.neowiz.com/neowiz/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)심 정 미

(전 화)031-8023-6600

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조, 제17조, 제18조에 의거하여 당사의 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일시: 2024년 3월 28일(목) 오전 8시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장
3. 회의목적사항1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2) 부의안건ㆍ제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 245원ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인) - 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 - 제 3-2 호 의안 : 사내이사 배태근 선임의 건 - 제 3-3 호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 - 제 3-4 호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건 - 제 3-5 호 의안 : 사내이사 이완수 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 'III. 경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템 인터넷 주소 (1) 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr (2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일~2024년 3월 27일

- 행사 가능시간은 행사시작일 오전 9시부터 행사종료일 오후 5시까지이며,

행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사 가능합니다.

3) 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)
7. 기타 안내

긴급상황 등으로 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.

2024년 3월 12일 주식회사 네오위즈 대표이사 김 승 철, 배 태 근 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

송진형(참석률: 100%)
정기영(참석률:100%)
신광현(참석률: 100%)
한석우(참석률: 90%)

1
2023.02.14
제16기(2022 사업연도) 결산재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
선임 전
찬성

계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

산업안전보건 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제16기(2022 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
보고
보고
보고

제16기(2022 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건
-
보고
보고
보고

2
2023.03.14
제16기(2022 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제16기(2022 사업연도) 결산재무제표 재승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제17기(2023 사업연도) 사업계획 및 예산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

우리사주매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부 규정 제정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.28
스톡그랜트 부여의 건
가결
찬성
찬성
불참

4
2023.03.29
이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
퇴임 후

자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.05.11
계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제17기(2023 사업연도) 1분기 결산재무제표 보고의 건
-
보고
보고
보고

제17기(2023 사업연도) 1분기 경영 현황 보고의 건
-
보고
보고
보고

6
2023.07.24
스톡그랜트 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.10
계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제17기(2023 사업연도) 2분기 결산재무제표 보고의 건
-
보고
보고
보고

제17기(2023 사업연도) 2분기 경영 현황 보고의 건
-
보고
보고
보고

8
2023.11.09
계열회사와의 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주식연계형 보상 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제17기(2023 사업연도) 3분기 결산재무제표 보고의 건
-
보고
보고
보고

제17기(2023 사업연도) 3분기 경영 현황 보고의 건
-
보고
보고
보고

9
2023.11.13
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성

주) 2023년 3월 29일에 개최된 제16기(2022 사업연도) 정기주주총회에서 신광현 사외이사는 신규 선임되었으며 한석우 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송진형, 정기영, 한석우
2023.01.27
외부감사인 선임의 건
가결

2023.02.14
제16기(2022 사업연도) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가의 건
가결

제16기(2022 사업연도) 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건
가결

제16기(2022 사업연도) 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

제16기(2022 사업연도) 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결

송진형, 정기영, 신광현
2023.03.29
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.08.10
2023년도 내부회계관리제도 상반기 운영현황보고
-

외부감사인의 감사위원회 보고의 건
-

2023.11.09
2023년도 내부회계관리제도 상반기 운영결과보고
-

주) 2023년 3월 29일에 개최된 제16기(2022 사업연도) 정기주주총회에서 신광현 사외이사는 신규 선임되었으며 한석우 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
66
22
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도총액입니다.주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

게임매출
㈜하이디어(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
92
4.21

게임광고매출
㈜티앤케이팩토리(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
75
3.42

영업양수도
㈜티앤케이팩토리(계열회사)
2023.03.01
69
3.13

게임운영위탁외주
㈜네오위즈스포츠(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
56
2.55

게임매출
㈜스티키핸즈(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
27
1.23

주) 상기 비율은 2022년도 별도기준 재무제표 영업수익 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

게임 산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자 비용 및 가변 비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않은 콘텐츠 문화 산업 중 하나입니다. 반면, 양질의 콘텐츠, 유료화 기법
과 트렌드에 맞는 기술 및 콘텐츠의 적용
이 적절한 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 핵심 경쟁력을 보유한 업체의 선점 효과가 커 상위의 몇 개 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 또한 다른 문화 산업 대비 언어 및 국가, 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 차세대 콘솔 기기의 등장과 고성능 하드웨어 출시 등에 따른 기술적 외연이 확대되며 신시장 창출이 지속되고 있는 산업이라고 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성 2023년 세계 게임 시장 규모는 전년 대비 4.3% 증가한 2,171억 41백만 달러를 기록할 것으로 전망됩니다. 코로나19 이후 급격한 성장세를 기록했던 산업이 팬데믹 이후 예년의 성장률로 회귀하는 과정에 있는 것으로 예상합니다. 최근까지의 산업 성장세는 모바일 게임 시장이 견인한 바 있으나, 글로벌 경기침체 등의 영향으로 2022년 소폭 성장을 기록하였으며, 향후 게임 시장에 대한 성장 가능성 역시 글로벌 금융 및 시장 위기에 대한 영향에 따라 좌우될 것으로 전망합니다.[세계 게임 시장 규모 및 성장률 (2021~2025)]

(단위 : 백만달러)

구분

2021
2022
2023(E)
2024(E)
2025(E)

콘솔 게임

매출액

57,668
59,141
62,776
64,220
65,858

성장률

2.4%
2.6%
6.1%
2.3%
2.6%

아케이드 게임

매출액

20,240
21,076
21,292
21,520
21,744

성장률

9.5%
4.1%
1.0%
1.1%
1.0%

PC 게임

매출액

36,308
36,352
37,364
38,268
39,127

성장률

5.9%
0.1%
2.8%
2.4%
2.2%

모바일 게임

매출액

92,146
91,681
95,709
102,381
109,451

성장률

7.5%
-0.5%
4.4%
7.0%
6.9%

합계

매출액

206,362
208,249
217,141
226,389
236,180

성장률

5.9%
0.9%
4.3%
4.3%
4.3%

*출처: 2023 대한민국 게임백서 (한국콘텐츠진흥원, 2024년 3월 4일 발간)

(3) 경기변동의 특성

게임 산업은 영화, 공연, 음반과 같이 하나의 여가 활용 산업으로서의 입지를 굳건히 하여 수년간 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다. 다른 여가 활동에 비하여 상대적으로 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경제 여건이 어려운 상황에서도 경기 변동에 따른 영향을 적게 받는다고 할 수 있습니다. 유료화된 콘텐츠 서비스를 제공하는 경우에는 일반적으로 경기의 변동보다는 특정 기간에 따른 변동성이 존재합니다. 게임 서비스 또한 평일과 주말, 월초와 월말, 방학 등 휴일과 계절적 요인들이 매출 변동에 영향을 줄 수 있으나, 근본적인 수익성에는 크게 영향을 주지 않습니다.

(4) 경쟁 요소
게임 산업에서 가장 중요한 경쟁 요소는 이용자가 만족할 만한 게임을 개발 할 수 있는 역량과 유료화 모델 개발 및 서비스 능력이라고 볼 수 있습니다. 이를 위해 필요한 자원은 인력과 자본이기 때문에, 핵심 역량과 자본력을 가진 선두업체 위주로 시장이 개편되고 있고 경쟁 강도는 보다 심화될 수 있습니다. 다만 최근의 게임 산업은 다양한 장르의 게임이 이미 출시된 상황 속 경쟁이 더욱 심해지는 구조입니다. 따라서 이용자들은 기존에 재미를 느꼈던 게임의 요소들이 아닌 더 다양한 요소들을 보유한 게임을 쉽게 찾을 수 있고, 이에 따른 이용자들의 지속적 플레이 유인 제공이 필수화되고 있습니다.

(5) 시장 경쟁력시장의 특성상 개발 측면에서 모방이 쉽기 때문에 기술적 진입 장벽이 낮다고 볼 수도 있으나, 기존 유저들의 높은 충성도, 활발하고 안정된 서비스 제공 노하우 등은 다년간의 서비스를 통할 때 가능한 것이기 때문에 실질적인 진입 장벽은 상당히 높다고 할 수 있습니다. 이러한 진입 장벽의 유지 및 강화는 보다 양질의 게임 라인업 구축과 상용화 모델의 고도화를 통해서만 가능할 것입니다. 당사는 게임 시장에서 검증받은 개발자들과 IP들을 보유하고 있고, 다년간 창의적인 기획 노하우가 축적되어 있는 만큼 이를 적극 활용하여 글로벌 게임 회사로 성장해 나갈 계획입니다.
(6) 관계 법령 또는 정부의 규제

당사는 사전 등급분류 제도를 비롯한 게임산업진흥에 관한 법률 및 유관 법률에서 규정하는 의무사항을 준수하며 게임사업을 영위하고 있습니다. 또한 게임 이용자 보호를 위하여 게임 이용시간 선택제 및 자기제한 기능을 제공하며, 건전한 게임문화 조성을 위한 다양한 자율규제 조치를 이행하고 있습니다. 정부와 국회는 2019년 온라인 게임 결제한도 폐지에 이어, 2021년 만 16세 미만 청소년이 자정부터 오전 6시까지 온라인 게임을 이용할 수 없도록 규정했던 셧다운제를 폐지하며 게임산업 활성화를 도모하고 있습니다. 현재 웹보드게임에 대한 월 구매한도 및 1회 소비한도, 상대방 선택금지 등을 골자로 하는 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 규제가 적용되고 있으며, 이는 2년마다 진행되는 일몰 재검토를 통해 2022년 일부개정되어 월 구매한도 규제 등이 개선되었습니다.이를 포함하여 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 현행 주요 게임 규제 사항은 다음과 같습니다.

구분
주요 내용
근거 법률(주무부처)
비고

게임물 등급 심의
o 게임물관리위원회 또는 게임콘텐츠등급분류위원회, 자체등급분류사업자를 통한 게임물 등급분류 심의o 게임물내용정보 표시 및 분류된 연령등급에 따른 제한적 게임 서비스 제공o 등급분류를 받은 게임물의 내용 수정 시 심의 기관을 통한 내용수정신고
게임산업법(문화체육관광부)
-

게임 과몰입 예방조치
o 회원가입 시 본인 인증 및 청소년 이용자에 대한 법정대리인 동의 확보o 청소년 본인 및 법정대리인에 게임물 이용내역 고지o 청소년 본인 및 법정대리인 요청 시 게임 이용 제한 조치(선택적 셧다운제)o 게임 과몰입 방지 위한 주의문구 게시 및 이용시간 경과 내용 표시
게임산업법(문화체육관광부)
-

전자상거래 소비자 보호
o 상품 구매 후 미사용 시 7일 이내 청약철회 보장o 법정대리인의 동의가 없는 미성년자 구매 거래 취소 지원o 소비자 기만 광고 및 거짓된 상품 정보 표시 금지
전자상거래법, 표시광고법(공정거래위원회)
-

웹보드게임 규제
o 월 구매한도 및 1회 소비한도 제한o 상대방 선택 금지 및 자동 베팅 금지, 연 1회 본인인증o 이용자보호 및 사행화방지 방안 이행
게임산업법(문화체육관광부)
시행령 규제,일몰 재검토(매 2년)

확률형아이템 자율규제
o 유료 확률형아이템 획득 및 강화, 합성 성공 등에 대한 확률정보 공개
자율규제
-

나. 회사의 현황

1) 본사의 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다.부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다.

(1) 게임사업

㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다. 부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다.

1) 게임사업

㈜네오위즈는 글로벌 게임시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드게임, RPG, 리듬게임, 슈팅, 스포츠 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하고 경쟁력을 높이기 위해 변화하고 있습니다. 제17기(2023년) 연결기준 매출액은 3,656억 원이며 이 중 게임사업부문 매출액은 3,221억 원으로 매출의 88%를 차지하고 있습니다. 게임사업 부문은 23년에 출시한 'P의 거짓'과 '브라운더스트2' 등의 신작 성과에 힘입어 전년대비 매출과 이익이 동반 성장하였으며 플랫폼별로는 PC/콘솔 매출이 전년대비 35%, 모바일게임 매출이 22% 증가하였습니다. 해외 매출은 전년대비 55% 증가하였는데 이는 당사의 주요 타이틀인 'P의 거짓', '브라운더스트2', '고양이와 스프'가 글로벌 시장에서 긍정적인 평가를 받았기 때문입니다. ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는데 집중하고 있으며 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다. 2023년에는 모바일 MMORPG 게임 전문 개발사 ㈜파우게임즈와 글로벌 PC/콘솔 대작 'The Witcher'시리즈와 'Cyberpunk 2077' 프로젝트의 핵심 개발진이 설립한폴란드 개발사 'BLANK'의 지분을 취득하여 신규 IP 및 신작 라인업을 확충하였습니다. ㈜네오위즈는 2023년의 성과와 경험을 바탕으로 글로벌 유저에게 사랑받을 수 있는 매력적인 스토리와 세계관 기반의 다양한 신작 프로젝트를 준비하고 있으며, 주요 타이틀의 꾸준한 콘텐츠 업데이트와 라이브방송, 굿즈 스토어 등의 이벤트를 통해 진정성있는 유저와의 소통으로 글로벌 팬덤을 더욱 공고히 할 예정입니다.

2) 임대 및 기타사업

본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 게임산업을 포함한 다양한 산업의 모바일 광고 서비스를 제공하고 있습니다. 임대 및 기타사업의 23년 연결 누적 매출액은 435억 원을 달성하였으며 전체 매출의 12%를 차지하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5821

게임 소프트웨어 제작업

2) 시장점유율

게임 산업의 경우 지속적으로 성장하고 있으며 변화가 빠르고 회사간 M&A가 활발하기 때문에 정확한 시장 규모를 예측한 자료 확보가 어려운 상황입니다. 따라서 당사의 정확한 시장점유율은 측정하기 어렵습니다.

3) 시장의 특성

게임산업은 네트워크 서버, IT 인프라와 같은 유형자산보다 게임 콘텐츠를 구성하는 세계관과 스토리, 게임시스템, 그래픽, 캐릭터 등의 무형자산이 가치를 결정하는 핵심 요인이며 창의적인 아이디어와 뛰어난 기술력을 보유한 개발 인력에 대한 의존도가 높은 지식집약적 산업임과 동시에 게임 IP를 활용하여 캐틱터 유통사업, 웹툰, 애니메이션 등 다양한 산업으로 확장이 가능한 대표적인 문화콘텐츠 사업입니다. 한편, 게임산업은 여타의 사업들에 비하여 초기 투자 비용 및 가변 비용이 상대적으로 적고, 진입 장벽 역시 높지 않으며 양질의 콘텐츠, 유료화 기법이 적절한 조화를 이루어야 높은 수익을 이룰 수 있는 산업으로 핵심 경쟁력을 보유한 업체의 선점 효과가 커 상위의 몇 개 업체가 시장을 과점하는 양상을 보여 왔습니다. 또한 다른 문화 산업 대비 언어 및 국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 차세대 콘솔 기기의 등장과 고성능 하드웨어 출시 등에 따른 기술적 외연이 확대되며 신시장 창출이 지속되고 있는 산업이라고 할 수 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년부터 블록체인 게이밍 플랫폼과 게임을 개발하는 사업을 추진 중에 있습니다. 해외 자회사를 통해서 '인텔라X' 플랫폼을 운영해 나갈 것이며 게임, 월렛, NFT 런치패드, NFT 거래소 등 블록체인 관련 다양한 서비스를 순차적으로 출시할 계획입니다. 2023년에는 당사의 모바일 및 온라인게임 IP를 활용한 블록체인 기술 기반의 웹3.0 게임을 개발하였으며 블록체인 게임 플랫폼 '인텔라 X' 베타 버전의 개발을 완료하였습니다. 2024년에는 '인텔라X' 플랫폼의 최종 스펙과 플랫폼에서 이용가능한 신규 서비스를 개발 할 계획이며 다양한 장르의 블록체인 게임을 추가할 계획입니다.
한편, 블록체인 기술의 발전과 이와 관련된 법적 규제 정립관한 논의가 활발해지면서블록체인 게이밍 플랫폼과 블록체인 게임 시장의
변동성이 안정화되고 지속 성장할 것으로 예상됩니다.
블록체인 분석 플랫폼인 쟁글(Xangle)의 리포트에 의하면 2022년 블록체인 게임 시장 규모는 $4.6B 수준이며, 2023년에는 $7.4B에 달할 것으로 전망됩니다.
5) 조직도

조직도

6) 주요 종속회사의 영업개황 및 사업부문의 구분

[ ㈜게임온 ]가) 영업개황

㈜게임온은 20년 이상 PC 온라인 퍼블리싱 사업을 영위해 왔으나 일본 온라인 게임 시장의 어려운 환경을 극복하기 위해 사업을 재편하였습니다. 22년 4월에 자회사를 설립하여 게임온이 운영하던 온라인 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 23년 2월에 해당 자회사를 밸로프에 매각하면서 온라인 게임 퍼블리싱 사업은 중단되었습니다. 현재 게임온은 일본 내 유명 IP를 소싱하여 ㈜네오위즈와 함께 양질의 게임 개발 기회를 포착하는데 힘쓰고 있으며, 네오위즈가 개발, 서비스 하는 게임들을 일본 현지 운영, 서비스 하는데 집중하고 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

-

-

※해외법인으로 표준산업분류에서 제외하였습니다.[ ㈜티앤케이팩토리 ]가) 영업개황

㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다. 게임, 이커머스 , 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜티앤케이팩토리는 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문

5822
소프트웨어 개발 및 공급업

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 245원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도
회사의 연결기준 영업실적은
영업수익 3,656억원, 영업이익 316억원, 당기순이익 464억원을
달성하였습니다. 연결기준 재무현황은
자산총계 6,735억원, 부채총계 1,438억원, 자본총계 5,297억원
을 기록하였습니다.
또한, 별도기준 영업실적은
영업수익 2,864억원, 영업이익 445억원, 당기순이익 389억원을
달성하였습니다. 별도기준 재무현황은
자산총계 5,560억원, 부채총계 902억원, 자본총계 4,658억원을
기록하였습니다.

그 외 회사 영업상황 관련 내용은 "III. 경영참고사항-1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2023년 12월 31일 현재

제 16 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

297,611,084,329

253,547,138,099

현금및현금성자산
129,871,965,812

91,697,129,693

매출채권및기타채권
48,285,553,781

27,927,246,178

당기법인세자산
171,388,013

76,824,404

금융자산
111,757,329,955

120,514,451,753

기타자산
7,402,576,538

5,031,754,010

재고자산
122,270,230

32,289,614

매각예정비유동자산
-

8,267,442,447

Ⅱ. 비유동자산

375,889,360,818

306,540,256,545

매출채권및기타채권
2,847,007,383

2,359,679,177

공동기업및관계기업투자
35,567,780,286

54,065,991,719

유형자산
86,921,779,858

86,070,248,252

사용권자산
4,451,543,742

2,683,427,015

투자부동산
29,463,754,921

32,688,689,347

무형자산
151,508,794,377

79,186,126,554

금융자산
34,524,977,275

30,589,867,871

기타자산
1,676,043,010

4,929,922,562

이연법인세자산
28,927,679,966

13,966,304,048

자산총계

673,500,445,147

560,087,394,644

부채

I. 유동부채

113,217,299,930

87,336,191,850

매입채무및기타채무
43,954,869,410

34,167,706,754

금융부채
19,228,425,411

19,290,512,190

리스부채
949,515,033

2,003,082,745

당기법인세부채
9,236,203,018

4,326,844,360

충당부채
684,637,463

402,516,951

매각예정비유동부채
-

2,496,100,139

기타부채
39,163,649,595

24,649,428,711

Ⅱ. 비유동부채

30,591,023,078

13,994,894,315

매입채무및기타채무
4,402,723,077

4,860,257,648

금융부채
683,531

10,180,545

리스부채
3,503,826,850

647,180,323

충당부채
117,745,762

327,194,648

기타부채
5,744,559,098

-

순확정급여부채
9,984,280,021

5,126,968,086

이연법인세부채
6,837,204,739

3,023,113,065

부채총계

143,808,323,008

101,331,086,165

자본

I. 지배기업의소유지분

489,431,524,672

449,070,372,841

자본금
11,016,859,500

11,016,859,500

주식발행초과금
129,989,360,454

129,989,360,454

이익잉여금
428,203,933,399

380,995,284,875

기타자본
(79,778,628,681)

(72,931,131,988)

Ⅱ. 비지배지분

40,260,597,467

9,685,935,638

자본총계

529,692,122,139

458,756,308,479

부채와자본총계

673,500,445,147

560,087,394,644

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업수익
365,593,726,744
294,567,075,580

Ⅱ. 영업비용
334,000,408,921
275,007,780,063

Ⅲ. 영업이익
31,593,317,823
19,559,295,517

Ⅳ. 영업외손익
12,170,991,119
(76,113,753)

금융수익
13,594,085,590
42,173,573,588

금융비용
14,641,917,034
20,025,384,007

기타수익
21,625,047,096
1,330,114,700

기타비용
8,205,002,171
25,429,304,083

관계기업투자평가이익
(201,222,362)
1,874,886,049

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
43,764,308,942
19,483,181,764

법인세비용(수익)
(2,659,192,058)
6,281,198,130

Ⅵ. 당기순이익
46,423,501,000
13,201,983,634

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
48,678,387,612
13,067,215,555

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)
(2,254,886,612)
134,768,079

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,005,819,021)
(2,518,412,612)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(1,519,163,162)
2,042,095,587

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
24,266,379
(462,360)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
5,144,883

자산재평가차익
2,145,801,908
48,140,192

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(237,013,418)
(2,737,201)

해외사업환산손익
(2,419,710,728)
(4,610,593,713)

Ⅷ. 총포괄이익
44,417,681,979
10,683,571,022

지배기업소유주지분포괄이익
46,737,339,512
10,493,841,229

비지배주주지분포괄이익(손실)
(2,319,657,533)
189,729,793

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
2,380
625

희석주당순이익
2,374
623

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
소 계

2022.01.01(전기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
365,967,369,436
(47,666,510,022)
459,307,079,368
9,568,387,365
468,875,466,733

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
13,067,215,555
-
13,067,215,555
134,768,079
13,201,983,634

해외사업환산손익
-
-
-
(4,610,593,713)
(4,610,593,713)
-
(4,610,593,713)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,987,133,873
-
1,987,133,873
54,961,714
2,042,095,587

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(76,710,455)
76,248,095
(462,360)
-
(462,360)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-
-
5,144,883
-
5,144,883
-
5,144,883

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(2,737,201)
(2,737,201)
-
(2,737,201)

자산재평가차익
-
-
45,131,583
3,008,609
48,140,192
-
48,140,192

총포괄손익 소계
-
-
15,027,915,439
(4,534,074,210)
10,493,841,229
189,729,793
10,683,571,022

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
(3,202,810,417)
(3,202,810,417)
-
(3,202,810,417)

자기주식거래
-
-
-
(18,142,766,876)
(18,142,766,876)
-
(18,142,766,876)

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
615,029,537
615,029,537
(72,181,520)
542,848,017

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(20,730,547,756)
(20,730,547,756)
(72,181,520)
(20,802,729,276)

2022.12.31(전기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
380,995,284,875
(72,931,131,988)
449,070,372,841
9,685,935,638
458,756,308,479

2023.01.01(당기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
380,995,284,875
(72,931,131,988)
449,070,372,841
9,685,935,638
458,756,308,479

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
48,678,387,612
-
48,678,387,612
(2,254,886,612)
46,423,501,000

해외사업환산손익
-
-

(2,419,710,728)
(2,419,710,728)
-
(2,419,710,728)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,454,392,241)
-
(1,454,392,241)
(64,770,921)
(1,519,163,162)

기타포괄손익-공정가치

금융자산 평가손익

-
-
(16,757,968)
41,024,347
24,266,379
-
24,266,379

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(237,013,418)
(237,013,418)
-
(237,013,418)

자산재평가차익
-
-
1,411,121
2,144,390,787
2,145,801,908
-
2,145,801,908

총포괄손익 소계
-
-
47,208,648,524
(471,309,012)
46,737,339,512
(2,319,657,533)
44,417,681,979

소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
3,957,639,631
3,957,639,631
2,344,591,860
6,302,231,491

주식선택권의 행사
-
-
-
39,354,578
39,354,578
-
39,354,578

주식선택권의 현금결제형 분류 변경
-
-
-
(2,682,183,000)
(2,682,183,000)
-
(2,682,183,000)

자기주식거래
-
-
-
(10,014,256,533)
(10,014,256,533)
-
(10,014,256,533)

사업결합 관련 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
32,418,700,484
32,418,700,484

종속기업의 지분율변동 등
-
-
-
2,323,257,643
2,323,257,643
(1,868,972,982)
454,284,661

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(6,376,187,681)
(6,376,187,681)
32,894,319,362
26,518,131,681

2023.12.31(당기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
428,203,933,399
(79,778,628,681)
489,431,524,672
40,260,597,467
529,692,122,139

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

64,739,862,978

43,235,482,663

영업으로부터 창출된 현금
71,395,114,762

49,311,584,957

이자수취
2,595,683,558

2,332,812,861

이자지급
(51,730,284)

(15,326,093)

배당금수취
24,551,279

59,371,759

법인세납부
(9,223,756,337)

(8,452,960,821)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,221,506,341)

(29,135,583,561)

유동금융자산의 취득
(183,652,394,975)

(346,798,838,136)

유동금융자산의 처분
220,879,616,819

342,918,321,683

비유동금융자산의 취득
(13,822,582,802)

(9,536,245,050)

비유동금융자산의 처분
5,801,981,837

120,369,192

유형자산의 취득
(1,225,738,747)

(1,804,062,005)

유형자산의 처분
327,067,301

47,165,708

무형자산의 취득
(6,790,334,129)

(24,600,114,380)

무형자산의 처분
841,880,111

213,129,820

종속기업 취득에 따른 순현금흐름
(15,846,274,900)

(610,103,670)

관계기업투자주식의 취득
(21,998,000,362)

(149,000,000)

관계기업투자주식의 처분
139,743,699

11,063,793,277

매각예정비유동자산의 처분
9,599,561,041

-

장기선급비용의 증가
(4,160,003,260)

-

기타비유동채권의 증가
(316,027,974)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,572,763,701)

(32,085,410,212)

리스부채의 원금상환
(2,162,348,190)

(2,228,744,449)

주식선택권의 행사
34,750,000

4,375,070,000

자기주식의 취득
(10,014,256,533)

(24,941,617,863)

기타비유동금융부채의 증가
314,198,000

-

유동성장기차입금의 상환
(999,976,978)

-

비지배지분의 증가
291,655,000

-

비지배지분의 감소
(1,036,785,000)

(9,290,117,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

40,945,592,936

(17,985,511,110)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

91,697,129,693

113,406,830,933

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,770,756,817)

(3,724,190,130)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

129,871,965,812

91,697,129,693

-연결재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2024년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
-별도재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

I. 유동자산

165,974,816,790

144,891,611,855

현금및현금성자산
42,880,010,986

24,910,585,564

매출채권및기타채권
37,010,641,319

17,553,225,910

금융자산
80,863,074,363

97,835,207,391

기타자산
5,100,491,584

4,562,141,974

재고자산
120,598,538

30,451,016

Ⅱ. 비유동자산

389,975,686,187

336,877,507,155

매출채권및기타채권
174,258,741

85,196,640

종속기업및관계기업투자
202,663,008,102

163,741,308,070

유형자산
74,134,144,699

79,049,862,671

사용권자산
318,861,842

99,088,764

투자부동산
38,979,561,416

36,763,109,790

무형자산
14,707,269,214

14,772,739,743

금융자산
28,595,974,178

27,057,742,363

기타자산
8,720,158,949

4,631,174,990

이연법인세자산
21,682,449,046

10,677,284,124

자산총계

555,950,502,977

481,769,119,010

부채

I. 유동부채

71,791,337,708

39,443,849,372

매입채무및기타채무
35,930,632,528

25,138,441,783

금융부채
14,293,040

22,176,602

리스부채
174,845,721

28,727,472

충당부채
605,424,000

274,772,000

당기법인세부채
8,666,495,698

1,666,603,443

기타부채
26,399,646,721

12,313,128,072

Ⅱ. 비유동부채

18,379,243,517

6,398,587,567

매입채무및기타채무
3,525,775,241

2,094,800,560

금융부채
683,531

10,180,545

리스부채
159,332,397

73,010,196

순확정급여부채
8,629,448,807

4,220,596,266

기타비유동부채
6,064,003,541

-

부채총계

90,170,581,225

45,842,436,939

자본

자본금
11,016,859,500

11,016,859,500

주식발행초과금
129,989,360,454

129,989,360,454

이익잉여금
375,664,399,840

338,043,441,516

기타자본
(50,890,698,042)

(43,122,979,399)

자본총계

465,779,921,752

435,926,682,071

부채와 자본총계

555,950,502,977

481,769,119,010

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업수익
286,441,831,204
219,055,096,600

Ⅱ. 영업비용
241,941,309,554
198,287,008,834

Ⅲ. 영업이익
44,500,521,650
20,768,087,766

Ⅳ. 영업외손익
(4,124,380,654)
(9,598,310,205)

금융수익
9,400,156,735
39,025,796,822

금융비용
12,669,507,394
17,810,811,968

기타수익
8,520,881,008
4,399,857,835

기타비용
9,375,911,003
35,213,152,894

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
40,376,140,996
11,169,777,561

법인세비용
1,503,022,341
6,234,165,527

Ⅵ. 당기순이익
38,873,118,655
4,935,612,034

Ⅶ. 기타포괄손익
(365,375,316)
1,580,310,531

순확정급여부채의 재측정요소
(1,236,813,483)
1,577,333,691

자산재평가차익
887,021,070
2,976,840

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(15,582,903)
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
38,507,743,339
6,515,922,565

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
1,901
236

희석주당순이익
1,896
235

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
합 계

2022년 1월 1일(전기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
331,530,495,791
(17,710,721,263)
454,825,994,482

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
4,935,612,034
-
4,935,612,034

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,577,333,691
-
1,577,333,691

자산재평가차익
-
-
-
2,976,840
2,976,840

총 포괄이익 소계
-
-
6,512,945,725
2,976,840
6,515,922,565

소유주와의 거래 :

주식기준보상
-
-
-
(3,202,810,417)
(3,202,810,417)

자기주식거래
-
-
-
(18,142,766,876)
(18,142,766,876)

사업결합으로 인한 증감
-
-
-
(4,069,657,683)
(4,069,657,683)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(25,415,234,976)
(25,415,234,976)

2022년 12월 31일(전기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
338,043,441,516
(43,122,979,399)
435,926,682,071

2023년 1월 1일(당기초)
11,016,859,500
129,989,360,454
338,043,441,516
(43,122,979,399)
435,926,682,071

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
38,873,118,655
-
38,873,118,655

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,236,813,483)
-
(1,236,813,483)

자산재평가차익
-
-
1,411,120
885,609,950
887,021,070

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(16,757,968)
1,175,065
(15,582,903)

총 포괄이익 소계
-
-
37,620,958,324
886,785,015
38,507,743,339

소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
4,002,581,297
4,002,581,297

주식선택권의 행사
-
-
-
39,354,578
39,354,578

주식선택권의 현금결제형 분류 변경
-
-
-
(2,682,183,000)
(2,682,183,000)

자기주식 취득
-
-
-
(10,014,256,533)
(10,014,256,533)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
(8,654,503,658)
(8,654,503,658)

2023년 12월 31일(당기말)
11,016,859,500
129,989,360,454
375,664,399,840
(50,890,698,042)
465,779,921,752

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네오위즈
(단위: 원)

구 분
제 17(당)기
제 16(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

72,145,457,262

28,037,819,323

영업으로부터 창출된 현금흐름
76,769,527,645

33,013,281,830

이자수취
1,107,117,595

1,305,578,626

이자지급
(15,081,900)

(2,644,891)

배당금수취
23,379,500

58,333,600

법인세납부
(5,739,485,578)

(6,336,729,842)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,029,145,440)

(15,526,897,838)

유동금융자산의 취득
(177,263,678,832)

(327,264,421,240)

유동금융자산의 처분
198,762,260,960

335,391,516,260

단기대여금의 증가
(300,000,000)

(3,000,000,000)

비유동금융자산의 취득
(14,115,042,138)

(7,778,677,556)

비유동금융자산의 처분
4,827,909,261

24,592,126

유형자산의 취득
(598,491,866)

(1,369,442,277)

유형자산의 처분
52,978,759

15,822,228

무형자산의 취득
(5,342,514,295)

(15,946,682,269)

무형자산의 처분
18,480,632

213,129,820

장기선급비용의 증가
(4,160,003,260)

-

종속기업투자지분의 취득
(22,894,940,400)

(15,203,377,900)

종속기업투자지분의 처분
75,654,842

-

관계기업투자지분의 취득
(21,998,000,362)

-

관계기업투자지분의 처분
-

10,208,449,169

사업결합으로 인한 증가
-

9,182,193,801

기타비유동채권의 증가
(93,758,741)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,777,989,298)

(20,589,781,989)

리스부채의 원금상환
(112,680,765)

(23,234,126)

주식선택권의 행사
34,750,000

4,375,070,000

자기주식의 취득
(10,014,256,533)

(24,941,617,863)

기타비유동금융부채의 증가
314,198,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

19,338,322,524

(8,078,860,504)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

24,910,585,564

33,186,871,413

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,368,897,102)

(197,425,345)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

42,880,010,986

24,910,585,564

-별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2024년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
-이익잉여금처분계산서(안)
당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2023년 3월 29일)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금

375,652,454,860

338,031,496,536

전기이월이익잉여금
338,031,496,536

331,518,550,811

재측정요소
(1,236,813,483)

1,577,333,691

자산재평가차익 이익잉여금 대체
(16,757,968)

-

기타포괄손익-공정가치 평가손익 이익잉여금 대체
1,411,120

-

당기순이익
38,873,118,655

4,935,612,034

이익잉여금 처분액

(5,494,746,565)

-

이익준비금
(499,522,415)

-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 245원(49%)
(4,995,224,150)

-

차기이월 미처분이익잉여금

370,157,708,295

338,031,496,536

※ 당 회계연도에 대한 현금배당금은 4,995백만원이며 2024년 3월 28일로 예정된 정기주주총회에서 의안으로 상정될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제17 기 (당기)
제16 기 (전기)

1주당 배당금
245원
해당없음

배당총액
4,995,224,150 원
해당없음

시가배당율
보통주 : 0.9%
해당없음

※제17기(당기) 현금배당에 관한 사항은 상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~34. (생략)
35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 서비스업36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업37.블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업37~39. (생략)40. 각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~34. (생략)
35. (삭제)36. (삭제)
37. (삭
제)38~39. (생략)

40.
각 호에 부대되는 사업일체

사업목적 정비

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(www.neowiz.com/neowiz)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지
(www.neowiz.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

제9조의 2 (주식매수선택권)⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제176조의 7 제2항 제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 나. 당해 주식의 권면액 다. 주식매수선택권의 부여일전 3개월 간의 평균종가2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해주식의 시가

제9조의 2 (주식매수선택권)⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령
제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 나. 당해 주식의 권면액 다. 주식매수선택권의 부여일전 3개월 간의 평균종가2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해주식의 시가

법률 근거 수정

제27조 (이사 및 감사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하고,
감사는 1인 이상의 감사 또는 감사에 갈음하는 감사위원회를 두어야 한다. 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제27조 (이사의 수)

당 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

감사위원회 운영에따른 조문 수정

제28조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와
감사
는 주주총회에서 선임한다.
이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와
감사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 제2항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④ 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 정할 수 있다.

⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제28조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③
이사회는 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 정할 수 있다.
④
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

감사위원회 운영에따른 조문 수정

제28조의1 (감사의 해임)

① 감사는 주주총회에서 해임한다.

② 감사의 해임을 위한 의안은 이사의 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 제3항의 감사의 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(삭제)
감사위원회 운영에따른 조문 삭제

제29조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 하며 선임 시 주주총회에서 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 기간 중 만료될 경우에는 그 주주총회의 종결시까지로 하며, 연임할 수 있다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지로 한다.

제29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 하며 선임 시 주주총회에서 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 기간 중 만료될 경우에는 그 주주총회의 종결시까지로 하며, 연임할 수 있다.

② (삭제)

감사위원회 운영에따른 조문 수정 및 삭제

제29조의1(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는
감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②
이사
또는
감사
가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는

제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제29조의 2(이사의 책임 감경)

① 당 회사는 주주총회 결의로
이사

의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②

이
사

가
고의
또는 중대
한 과실로
손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지
), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는
제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

감사위원회 운영에따른 조문 수정

제30조 (임원의 보선)

이사
또는 감사가 결원 되었을 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결 선임을 보류 또는 다음 정기 주주총회시까지 연기할 수 있다. 단, 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제30조 (이사의 보선)

이사가

결원 되었을 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결 선임을 보류 또는 다음 정기 주주총회시까지 연기할 수 있다. 단, 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

감사위원회 운영에따른 조문 수정

제32조 (이사회의 구성과 소집)이사회는 이사회 의장이 회일의 3일 전에 각 이사 및
감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및
감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제32조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및이사회 관련 조문 보완

제34조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사
및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제34조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및상법 제373조 반영

제37조 (이사의 의무)① ~③ (생략)④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사 또는 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)① ~③ (생략)④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 운영에따른 조문 수정

(신설)
제 6장 감사위원회
감사위원회 운영에 따른 신설

제38조 (감사의 직무)
① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기술한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(삭제)
감사위원회 운영에따른 조항 삭제

제38조의4 (감사위원회의 직무)
① 감사위원회의 직무는 정관 제38조를 준용한다.
②
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
③ 감사위원회는 제1항 및 제2항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제39조의4 (감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수있다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

표준정관 반영

제39조 (감사의 감사록)①
감사 또는 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한
감사
또는 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제40조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회 운영에따른 조문 수정

제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)① 이사와
감사의 보수는 주주총회의 결의로 그 한도를 정한다.② 이사
와
감사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원퇴직급여규정에 의한다.

제38조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에의한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정

제 6 장 계 산
제 7 장 회 계
문구 정비

제42조 (영업년도)당 회사의
영업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제42조 (사업연도)당 회사의
사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

문구 정비

제43조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사 또는 감사위원회의 감사를 받아 정기총회에 제출하고 그 승인을 요구하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에도 불구하고 당 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

감사 전원 또는 감사위원 전원의 동의가 있을 것

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의각서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른 조문 수정 및 표준정관 반영

※ 기타 참고사항

이 외 상기 정관 변경에 따라 일부 조문의 번호를 재정비하고 한자가 표기된 조문을 한글 표기로 일괄 변경하였습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5인) - 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 - 제 3-2 호 의안 : 사내이사 배태근 선임의 건 - 제 3-3 호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 - 제 3-4 호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건 - 제 3-5 호 의안 : 사내이사 이완수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승철
1977.09.22
부
부
계열회사 임원
이사회

배태근
1973.07.04
부
부
계열회사 임원
이사회

김상욱
1968.02.12
부
부
임원
이사회

박성준
1975.08.20
부
부
해당없음
이사회

이완수
1976.04.20
부
부
계열회사 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승철
現 ㈜네오위즈 공동대표이사
2022~현재
㈜하이디어 이사
해당사항 없음

2021~현재

㈜티앤케이팩토리 이사

2020~현재

㈜네오위즈 공동대표이사

2017~2021

㈜네오위즈겜프스 대표이사

2014~2021

㈜네오위즈 이그나이트클랜 본부장

2013~2014

㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장

2012~2013

㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업부 부장

배태근
現 ㈜네오위즈 공동대표이사

2022~현재

㈜네오위즈 공동대표이사
복리후생을 위한 지급보증 및 담보제공주)

2021~2023

㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자)

2021~2023

㈜네오위즈 기술본부 본부장

2018

EOSeoul(이오서울) CIO(최고정보관리책임자)

2009~2014

㈜네오위즈 인프라실장

김상욱
現 ㈜네오위즈 사내이사

2023~현재

㈜네오위즈홀딩스 대표이사

해당사항 없음

2023~현재

㈜네오위즈파트너스 대표이사

2020~현재

㈜네오위즈 이사

2020~2022
㈜네오위즈파트너스 이사

2018~현재

㈜네오위즈홀딩스 이사

2018~현재

지온인베스트먼트㈜ 대표이사

2011~2014

㈜코스콤 상임감사

박성준
現 ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장
2019~현재
㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장
해당사항 없음

2020~2022
㈜네오위즈 사내이사

2016~2019
㈜네오위즈블레스스튜디오 콘솔개발본부 본부장

2012~2015
㈜네오위즈CRS 개발이사

2009~2012
㈜이야소프트 개발이사

이완수
現) ㈜네오위즈 S2사업본부 본부장
2023~현재
㈜겜플리트 이사
복리후생을 위한 지급보증 및 담보제공주)

2022~현재
㈜네오위즈 S2사업본부 본부장

2020~2021
㈜베스파 대표이사

2018~2020
㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO

2016~2018
㈜넷마블 사업본부 본부장

2013~2015
㈜액토즈소프트 부사장

주) 회사는 상법 제542조의9 제2항 및 상법시행령 제35조 ②항에 의거하여 임직원의 주택마련대출 및 생활안정자금대출 등과 관련하여 지급보증 및 은행에 담보를 제공하고 있습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배태근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이완수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 김승철 후보자네오위즈 게임 사업 전문가로서 게임 산업에 대한 깊은 이해와 혁신적인 게임 개발 운영 능력을 보유하여 고객과 시장 트렌드를 파악해 경영 변화에 전략적으로 대응하며 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 것이라 기대하고 있습니다.
▣ 배태근 후보자네오위즈 웹 개발, DB 등 IT, 기술 관련 분야에서 20여 년간 당사의 다양한 서비스와 플랫폼 운영을 지원해온 기술 전문가로서 AI, 블록체인 등 최신 기술에 대한 높은 이해도를 보유하여 회사의 신사업 경쟁력을 확보하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단하여 추천합니다.
▣ 김상욱 후보자 창업투자회사를 운영하며 쌓아온 인터넷서비스와 콘텐츠 산업에 대한 통찰력과 안목을 바탕으로 네오위즈의 주요 투자 의사결정에 탁월한 결단력을 보여주어 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.
▣ 박성준 후보자
합병 전 자회사 네오위즈블레스스튜디오의 콘솔개발본부장을 역임하며 PC/콘솔 시장 경험이 풍부하며 현재는 네오위즈의 ROUND8 스튜디오 본부장으로 'P의 거짓'을 비롯한 다수의 중대형 PC/콘솔 프로젝트를 이끌어 신규 IP를 확보하고 개발력을 증진시키는데 기여하고 있어 추천하였습니다.

▣ 이완수 후보자 다년간 게임 산업에 종사하여 사업 기획 및 퍼블리싱 전략 수립에 대한 경험이 있어 관련 노하우를 바탕으로 앞으로 전사 사업 전략의 실행을 위한 핵심적인 역할을 수행하고, 회사가 성장하는데 책임과 의무를 다할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_김승철 사내이사

확인서_배태근 사내이사

확인서_김상욱 사내이사

확인서_박성준 사내이사

확인서_이완수 사내이사

※ 기타 참고사항

사내이사 후보자 5인의 임기는 2년입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제18기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

전기(제17기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
23억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지에서 'INVESTORS - 공시' 메뉴에서도 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.※DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr※홈페이지 주소 : https://www.neowiz.com/neowiz- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서와 감사보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총집중일 개최 사유 : 해당없음
2. 전자투표 및 총회 참석 안내

1) 전자투표 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

(행사기간 중에는 24시간 전자투표 행사 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

2) 기타 안내

긴급상황 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.