피에스텍 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 피에스텍

주주총회소집공고
2.9
피에스텍주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
피에스텍 주식회사

대 표 이 사 :
황 재 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로46(성수동1가)

(전 화)02-3408-1791

(홈페이지)http://www.pstec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 태 근

(전 화)02-3408-1791

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금3로7번길80 피에스텍(주) 김포사업장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제67기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근이사 김기연 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 보내드린 위임장을 작성하신 후 당사로 우편 송부하여 행사 하실 수 있습니다.

-위임장 보내실 곳: 서울시 성동구 왕십리로 46 풍성빌딩 5층

피에스텍 주주총회 담당자 앞 (우편번호 04773)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

설상훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.09
- 등기임원보수 변경의 건
찬성

2
2023.02.15
- 제66기 현금배당 승인의 건
찬성

3
2023.02.21
- 자기주식 소각 승인의 건
찬성

4
2023.02.27
- 제66기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2023.02.28
- 제66기 사업계획 승인의 건
찬성

6
2023.03.09
- 제66기 정기주주총회 소집결의에 관한 건
찬성

7
2023.03.28
- 등기임원 보수 결정의 건
찬성

8
2023.05.09
- 자기주식취득 신탁 계약기간 연장의 건
찬성

9
2023.05.18
- 사업자단위과세신청 승인의 건
찬성

10
2023.06.20
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

11
2023.07.04
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

12
2023.08.07
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

13
2023.09.08
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

14
2023.09.13
- 피에스그린에너지 출자의 건
찬성

15
2023.10.12
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

16
2023.10.13
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

17
2023.11.28
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

18
2023.11.29
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

19
2023.11.30
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

20
2023.11.03
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

21
2023.12.13
- 채권(권리)양도담보계약 승인의 건
찬성

22
2023.12.15
- 제 67기 정기주주총회 권리행사를 위한 기준일 설정 및 배당기준일 설정의 건
찬성

23
2023.12.18
- 제 67기 현금배당 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800,000,000(총이사보수한도)
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가). 산업의 특성전력기기 사업 중 계량ㆍ계측기기 산업은 일반적으로 산업용과 가정용으로 구분 할 수 있으며 발전소에서 수용가까지 전력공급에 대한 각종 계량ㆍ계측기기 및 시스템 사업으로 정밀도와 정확도를 기반으로 하는 기술 집약형 산업이다. 스마트그리드 시대로 전환되면서 AMI 보급확대로 스마트미터의 역할이 중요하게 되었고, 에너지 효율 등 고기능 탑재로 스마터미터 시장이 더 확대될 것으로 전망된다. 최근에는 보안이 이슈가 되면서 한층 업그레이든 된 보안미터 시장이 열릴 것으로 보여진다.(나). 산업의 성장성전력기기 산업의 바탕이 되는 전력산업은 경제성장 및 소득 증가와 밀접한 관계가 있으며 지속적으로 전력 수요가 증가하고 있어 전력기기 산업도 계속 성장할 것으로 예상된다. 정부는 핵심 추진정책인 저탄소, 녹색성장정책 및 창조경제의 한축으로 스마트 그리드 사업(지능형 전력망 구축)을 본격 추진하고있다. 2010년 이후 스마트그리드 사업은 정부 로드맵에 따라, 본격적으로 추진되고 있으며, 당사도 적극적으로 참여하고 있다. 2009년 12월 정부 정책사업인, 스마트그리드 시범단지인 제주실증단지 사업에 LG전자 컨소시엄(스마트플레이스 분야)과 한전 컨소시엄(GPS 시간 교정시스템)에 당사는 적극적으로 참여한바 있다. 이 시범사업들을 시작으로 많은 기술적 노하우로 당사는 스마트그리드 분야를 선점하고 있고, 기반 구축이 완료될 때까지꾸준히 사업을 주도함으로써 밝은 전망을 보여주고 있다. 전력기기 산업은, 각 산업전반에 불어닥친 Digital 시대의 도래에 힘입어, 2010년부터 시작하여 Digital EM으로 전량 교체진행중이다.한국전력은 고압 수용가는 전량 Digital EM으로 교체하여 사용중에 있고 저압 수용가에 대해서도 설치대상 가구 약 23,000,000세대에 대해 교체 진행하여 거의 완료단계에 있다. 검정연한에 따라 매년 계획공사가 이루어지고 있어 수요는 꾸준히 발생하고 있고, 향후 보안 기능에 대한 적용이 반드시 필요한 사항이라 2022년 이후 수요는 급증할 것으로 전망되어 지고 있다.민수시장인 시판 부문에서도 AMR System 부문에 Digital EM을 적용하고 있으며 방대한 재건축시장 및 고급 주상복합건물, 신도시 아파트등을 중심으로 Home Automation과 연계된 Digital EM으로도 확대 적용되고 있다. 세계적인 전력기기 흐름도 예상보다 빠른 Digital EM의 대체 신규수요가 발생하여 급속한 속도로 시장이 팽창하고 있으며 가격경쟁력을 갖춘 우수한 품질의 제품이 Global 시장을 선점해 나가는 추세이다. 당사는 시장 선점을 위해 제품사양을 다양하게 개발하여 인증 승인을 취득하였고 점차 시장지배력을 강화하고 있다. 당사는 고품질 저COST 제품개발과 판매에 주력하고 있으며, 기존의 단품 위주에서 탈피하여 AMR SYSTEM화 한 중앙검침, 다기능 Digital EM 등 고부가가치제품으로 사업정책 전환하여 최근의 디지털 산업추세에 적극적으로 대응하고 있는 등 시장을 선도하고 있다.당사는 철저한 수익성 분석을 통해서 영업이익 극대화를 추구하고 있다. 최근에는 나이스디앤비(주) 신용평가 결과 상위 1% 수준인 A등급을 부여받을 정도로 초 우량한 재무구조를 유지하고 있다. 당사는 2013년 6월에 자회사인 덴소풍성전자 지분(49%)을 일대주주인 일본 덴소에 전량 매각 함으로써 풍부한 유동성을 확보하였고, 확보된 자금으로 향후 사업 다각화 및 설비투자 등에 대비하고 있다. 급증하고 있는 수주물량에 대비하여 인근 학운단지내에 신공장을 2015년 6월에 착공하였고 현재 완공되어 4월초 이전을 완료하고 본격 가동중에 있다. 기존 김포시 통진읍 마송에 소재하고 있는 공장은 매각 완료하였다. 2016년 4월 이후 신공장이 본격적으로 가동되고 있으며 향후 전기계량기 및 아날로그 설비미터 매출증가가 예상되고 있다. 신공장을 완공함으로써 생산능력이 전자식전기계량기는 100만대에서 140만대(40% 증가)로 수도미터는 20만대에서 100만대(500% 증가), 가스미터는 10만대에서 60만대(600% 증가)로 증가가 예상되고 있다. 2017년 한전 본사가 위치한 나주 에너지밸리 산업단지에 제2공장을 신축하여 2017년 9월에 생산을 시작하였다. (다). 경쟁요소한국전력은 년1회 희망수량 단가입찰 방식의 제한적 경쟁 입찰 및 최저가입찰방식을 병행 실시하고 있다. 한국전력이 효율적 요금관리 및 EM 관리체제 구축의 일환으로 Digital EM의 도입되면서 경쟁업체가 증가하고 가격경쟁이 심화되는 현상이 보여지고 있지만, 2010년 초기 E-TYPE 전력량계의 입찰시 M/S 50%를 시작으로 매년 M/S의 우위를 보이면서 시장 지배력을 강화하고 있다. 한국전력이 Digital EM을 보급하고 2020년 말까지 약340만대를 납품하고 있다. E-TYPE, G-TYPE, AE-TYPE 등 한국전력이 추진하는 신제품에 대해 항상 선두적으로 개발 완료하여 공급함으로써 업계 대표로 주목받고 있고 앞으로도 그 역할응 변함없어 보인다. 삼성전자와 공동으로 금형카운터기를 개발하고, 특허등록을 완료했다. 2014년 이후 금형카운터기를 삼성전자에 본격적으로 납품 하고 있으며 새로운 거래처 아모레퍼시픽에도 납품을 시작하였다. 2014년 이후 꾸준히 매출이 발행하고 있고, 최근 스마트팩토리 시장이 활성화 되면서 그 관심은 더 높아지고 있다.2021년부터 차세대 금형카운터기를 개발하여 해외 및 신규시장을 타켓으로 사업 전략을 전개하고 있다. 시판의 경우는 자율경쟁체제로 고품질 저 COST의 제품개발에 의한 경쟁력 확보 및 업계 신용도, 오랜 경험에 따른 노하우 축적이 관건이며, 급속도로 팽창하고 있는 Global 시장에서는 광범위한 Global 판매 Network을 갖추는 방향으로 영업을 강화한 결과 시판 수주액이 전년대비 급증하고 있고, 2022년말 기준 한전시장 10% 시판 시장(AMR) 50%의 시장 점유율을 차지하고 있다.(라). 자원조달상의 특성 동사의 주요 원재료의 상당부분을 국내에서 조달하고 있으며, 노동인력의 효율적인 활용 및 수급원활, 원가절감 등을 위하여 단순 부품의 가공공정과 도장부분은 외주가공이나 그 외 조정공정등의 핵심공정 및 기술부문은 당사가 보유하고 있다. (마). 관련법령 및 정부의 규제 한전전력 입찰의 경우 KS 표시인증 또는 형식승인을 취득한 제품을 보유한 업체로 한정되며, 당사는 KS 표시인증 및 형식승인을 통해 제품의 규격 승인을 취득하였으며, 국내 대표적 인증기관인 한국표준협회로부터 ISO 9001과 ISO14001를 인증 받아 품질과 환경을 모두 고려한 시스템을 유지하고 있다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2000년 8월 풍성전기(주)의 기업분할로 자동차부품 사업부문을 별도 법인으로 분리시키고 기존의 Electricity Meter 사업부문을 피에스텍 주식회사로 상호 변경하여 코스닥시장에 변경등록 하였으며, 사업장도 서울공장에서 김포시 통진읍에 소재한 김포공장으로 이전(2000년 6월 완공)하였고, 2016년 4월초 김포시 양촌읍에 소재한 학운단지에 사무동 지상4층 공장동 지상3층의 신공장을 신축하여 이전완료했다(대지 4,028㎡, 건축연면적 6,801㎡). 신공장 이전으로 중장기적으로 발전할수 있는 기반을 구축하게 되었다. 나주 에너지밸리 산업단지에 제2공장을 신축하고, 2017년 9월부터 본격 가동을 개시했다. 최근에는 한전 및 건설사들의 Digital 시대에 부응한 Digital EM으로의 대체수요가 급속히 늘고 있으며 향후 EM의 매출이 꾸준히 신장되어 매출에 큰 기여를 하고있다. 당사는 고품질 저COST 제품개발에 주력하고 있으며, 기존의 단품위주에서 탈피하여 AMR System화한 중앙검침시스템, Digital EM, Digital TS, 가스미터,수도미터,온수미터,열량계,금형카운터기 등 고부가가치제품으로 사업정책을 전환하여 최근의 새로운 산업추세에 대응하고 있다. 특히 당사는 2006년 1월 국내업계 최초로 한국전력 납품용 저압 전자식 전력량계 2종에 대해 형식승인을 취득한바 있고, 이를 시작으로 6개 전 규격의 형식승인을 완료하였다. 2007년 1월에는 전자식 전력량계(역율용) 5,600대 신규 납품을 시작으로 2008년 한국전력 인정시험에 6기종 전 규격을 통과했다. 법정 필수장비인 고가의 검사장비 EMC장비를 구입하였고, 연구소에 우수한 연구인력 충원, 조직변경(AS와 QA 통합을 통한 관리 효율화)을 통한 고객서비스 부문을 대폭 강화하였다. 또한 한전 인정품목등록을 위한 채택시험을 성공적으로 완료하였다. 특히 2008년에는 전자식 매출이 전년대비 25% 증가하였고(07년 전자식 매출 비중 10%에서 08년 전자식 매출 비중 35%로 증가) 시장점유률도 2008년 20%에서 2009년 25%로 확대 되었고 2011년에는 한전 전자식 발주물량의 36%를 낙찰받음으로써 전자식에서 확실한 기술력과 시장장악력을 인정 받았다. 2012년 9월에 E-TYPE 전자식 전력량계 367,398대(62억)을 2014년 8월에는 LS산전등 대기업과 경쟁입찰하여 G-TYPE 전자식 전력량계 81억원(69,000대)를 한전에서 낙찰받았다. 2016년에도 G-TYPE, 고압, 타임스위치 등 다양한 제품을 낙찰받아 납품했다. 전력기기부문에 특화된 전문기술인력만으로 출범시킨 기술연구소도 우수한 재무적 안정성을 바탕으로 R&D에 대한 투자를 지속적으로 계속하고 있다. 기술가치 중시의 경영만이 선도적 기업으로서의 위상과 생존에 필수적이라는 경영진의 신념하에, 고급인력충원을 통한 고부가 가치제품, 기술경쟁력 있는 제품개발로 타사에 비해 뛰어난 경쟁력을 갖춘 연구소로 발전하고 있다. 또한 세계적 전력기기업체인 사업적기술적 파트너인 일본 오사끼전기공업(주)와도 활발한 기술교류회등을 통해 최첨단 시스템과 기술을 도입함으로써 새로운 기술 동향에 만전을 기하고 있다. 당사는 전자식 6기종 전 품목에 대해 한국기술표준원의 형식인증을 취득하였고 시판 확장에 만전을 기하고 있다. 2021년말 기준 시판 AMR 판매시장의 50%를 장악하여 전자식 전기계량기 시장에서 선두주자 입지를 확실하게 다지고 있다. 상반기에 지능형 금형관리시스템은 아모레퍼식픽향을 신규 수주함으로써, 기존 삼성전자 납품에서 점차 거래처를 다변화하고 있다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

제조업
27214
계 측 기 기 생산ㆍ판매 수리업

(2) 시장점유율

당사는 AMR 사업 분야에서 약 50%의 시장 점유율을 차지하고 있다.

[AMR(설비미터포함) 점유율] (단위 : %)

회 사 명
2021년
2022년
2023년
비 고

피에스텍
50
50
50
-

(3) 시장의 특성

전력기기 사업 중 계량ㆍ계측기기 산업은 신규로 건축되는 아파트, 주상복합, 오피스텔, 지식산업단지등에 주로 적용되기 때문에 주택건설경기 변동에 따라 영향을 받습니다. 김포 신도시 건설, 강남 재건축 사업 등으로 꾸준한 수요가 예상되며 신규시장과 더불어 교체주기가 법제화되어 있기 때문에 주기적인 교체수요가 발생됩니다. 이런 교체시장은 건설경기의 큰 영향을 받지 않으므로 지속적인 매출을 발생시킬수 있습니다. 한국전력이 효율적 요금관리를 위해 AMR System용 Digital EM 관리체제 구축을 본격적으로 시행하고 있어, 향후 건설경기 회복과 더불어 Digital EM 부문을 중심으로 전력기기시장은 성장할 것으로 전망된다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전력기기 사업중 계량ㆍ계측기기 산업은 신규제품의 판매 및 검정유효 기간이 경과된 제품의 교체에 의한 매출로 고정거래선 확보 및 신규시장의 개척이 중요한 의미를 가지며 기존의 단품 판매방식으로 진행되었던 것에 반해, 현재는 중앙집중식Digital AMR Control System으로의 신규수요가 증가하고 있다. 이방식은 Digital EM의 전력량을 원격으로 계측하여 중앙컴퓨터에 전송하는 방식으로서 한전의 효율적 요금관리 체제구축과 맞물려 Analog형 계측기에서 Digital형 계측기로의 전환에 따른 신규수요라 할 수 있다. 이 시장은 한전 등 전력사업 및 주택건설업과 의존적 관계를 갖고 있는 사업이다. 기존 전자식 전력량계에서 가스미터, 열량계, 수도미터, 온수미터 등 새로운 제품을 개발하여 AMR 시스템과 턴키방식으로 납품하고 있다.AMR System은 고급빌라, 아파트, 주상복합빌딩, 연구단지등을 대상으로 약 278억원 이상의 수주실적을 기록중이며 새로이 신규 수주물량도 꾸준한 증가세를 보이고 있어 향후의 국내시장 및 해외시장규모 확대 등에 따른 수요증가를 예상해 볼 때 사업전망은 아주 발전적임. 특히 삼성전자와 공동개발한 금형카운터기도 본격적으로 납품되고 있고 점차적으로 매출액이 증가할 것으로 예상되어 당사 영업이익률 제고에 기여할 것으로 예상된다.전기차 시장이 활성화되면서 전기차 충전기 시장도 급격히 증가하고 있는데, 당사는 2018년부터 전기차 충전기 사업을 시작하여 2019년 약45억, 2020년 약80억의 매출을 이루었고 아파트내 전기차충전기 설치의무 비율(신축5%, 구축2%)이 시행됨으로 인한 시장규모 확대 및 매출증가가 예상됩니다.

(5) 조직도

피에스텍 조직도.jpg
피에스텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 67(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 66(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 67(당) 기말
제 66(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

104,421,900,985

91,863,467,957

현금및현금성자산
32,988,247,371

22,377,909,598

단기금융상품
1,997,610,338

3,149,034,084

당기손익-공정가치측정 금융자산
33,359,043,630

36,020,595,775

매출채권및기타채권
21,684,710,763

18,435,819,011

계약자산
3,103,543,809

1,001,641,063

기타유동자산
3,165,797,667

2,736,138,351

재고자산
8,074,670,809

7,766,545,075

당기법인세자산
48,276,598

375,785,000

Ⅱ. 비유동자산

49,836,474,023

63,392,127,539

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
21,322,505,109

29,771,582,191

관계기업투자
8,477,327,927

8,527,006,289

유형자산
14,506,301,295

15,339,500,770

사용권자산
319,961,180

354,128,566

무형자산
2,833,419,313

2,211,750,546

기타비유동자산
92,124,608

5,173,754,932

순확정급여자산
419,000,381

538,301,864

이연법인세자산
1,865,834,210

1,476,102,381

자산총계

154,258,375,008

155,255,595,496

부채

Ⅰ. 유동부채

19,375,070,828

10,625,531,873

매입채무및기타채무
6,489,717,447

5,694,389,438

유동성장기차입금
7,283,247,895

228,499,018

유동성리스부채
176,036,874

204,480,143

기타유동부채
4,770,809,288

4,498,163,274

당기법인세부채
655,259,324

-

Ⅱ. 비유동부채

4,965,071,863

12,077,019,292

장기차입금
3,882,171,434

11,169,320,090

장기기타채무
300,000,000

300,000,000

비유동리스부채
142,341,426

160,544,128

기타비유동부채
639,766,275

447,155,074

이연법인세부채
792,728

-

부채총계

24,340,142,691

22,702,551,165

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

129,918,232,317

132,553,044,331

자본금
9,834,621,500

9,834,621,500

기타불입자본
18,802,747,765

18,802,747,765

기타자본구성요소
(10,918,998,936)

(9,000,749,882)

이익잉여금
112,199,861,988

112,916,424,948

Ⅱ. 비지배지분
-

-

자본총계

129,918,232,317

132,553,044,331

부채와자본총계

154,258,375,008

155,255,595,496

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 67(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ. 매출

69,629,912,611

70,976,492,938

Ⅱ. 매출원가

59,318,545,905

61,205,201,463

Ⅲ. 매출총이익

10,311,366,706

9,771,291,475

판매비와관리비
9,459,872,904

11,612,021,133

Ⅳ. 영업이익

851,493,802

(1,840,729,658)

기타수익
279,678,723

145,815,785

기타비용
298,019,450

31,364,409

금융수익
8,826,631,552

4,637,507,246

금융비용
5,240,411,921

8,112,968,751

관계기업투자손익
(39,678,362)

(1,168,910,797)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,379,694,344

(6,370,650,584)

법인세비용
475,770,932

(1,736,118,854)

VI. 당기순이익

3,903,923,412

(4,634,531,730)

지배기업소유주귀속순이익
3,903,923,412

(4,634,531,730)

비지배지분귀속순이익
-

-

VII 기타포괄손익

(91,511,156)

79,955,870

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(91,511,156)

79,955,870

확정급여채무의 재측정요소
(91,511,156)

79,955,870

VIII. 당기포괄손익

3,812,412,256

(4,554,575,860)

지배기업소유주귀속총포괄손익
3,812,412,256

(4,554,575,860)

비지배지분귀속총포괄손익

IX. 주당손익

기본주당계속영업이익

234

(268)

연 결 자 본 변 동 표

제 67(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
9,834,621,500
11,089,860,143
120,094,409,308
141,018,890,951
-
141,018,890,951

당기순이익
-
-
(4,634,531,730)
(4,634,531,730)
-
(4,634,531,730)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
79,955,870
79,955,870
-
79,955,870

총포괄손익
-
-
(4,554,575,860)
(4,554,575,860)
-
(4,554,575,860)

자기주식의 취득
-
(1,287,862,260)
-
(1,287,862,260)
-
(1,287,862,260)

배당금 지급
-
-
(2,623,408,500)
(2,623,408,500)
-
(2,623,408,500)

2022.12.31 (전기말)
9,834,621,500
9,801,997,883
112,916,424,948
132,553,044,331
-
132,553,044,331

2023.01.01 (당기초)
9,834,621,500
9,801,997,883
112,916,424,948
132,553,044,331
-
132,553,044,331

당기순이익
-
-
3,903,923,412
3,903,923,412
-
3,903,923,412

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(91,511,156)
(91,511,156)
-
(91,511,156)

총포괄손익
-
-
3,812,412,256
3,812,412,256
-
3,812,412,256

자기주식의 취득
-
(3,007,023,270)
-
(3,007,023,270)
-
(3,007,023,270)

자기주식의 소각
-
1,088,774,216
(1,088,774,216)
-
-
-

배당금의 지급
-
-
(3,440,201,000)
(3,440,201,000)
-
(3,440,201,000)

2023.12.31 (당기말)
9,834,621,500
7,883,748,829
112,199,861,988
129,918,232,317
-
129,918,232,317

연 결 현 금 흐 름 표

제 67(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,841,751,782

(9,169,290,708)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,677,717,162

(9,888,368,155)

당기순이익
3,903,923,412

(4,634,531,730)

조정
(326,327,431)

5,181,810,536

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(899,878,819)

(10,435,646,961)

2. 이자의 수취
1,061,642,683

750,330,375

3. 이자의 지급
(809,093,470)

(414,682,075)

4. 배당금 수령
1,768,787,463

1,536,128,934

5. 법인세환급액
142,697,944

(1,152,699,787)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

12,668,480,210

(14,279,750,156)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,012,998,159

15,923,918,850

단기금융상품의 감소
3,149,034,084

1,298,653,202

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
23,810,309,075

6,600,671,648

관계기업투자주식의 처분
-

7,208,580,000

단기대여금의 감소
20,000,000

보증금의 감소
33,655,000

20,814,000

유형자산의 처분
-

15,200,000

선수금의 증가

780,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,344,517,949)

(30,203,669,006)

단기금융상품의 증가
(2,009,771,991)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(10,921,509,469)

(19,961,099,723)

보증금의 증가
(49,450,000)

(22,256,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(8,751,200,000)

장기대여금의 대여
-

(160,000,000)

유형자산의 취득
(818,174,898)

(1,270,650,829)

선수금의 감소
-

-

무형자산의 취득
(545,611,591)

(38,462,454)

장기미지급금의 감소
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,899,894,219)

(4,339,169,963)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

정부보조금의 증가
-

-

장기차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,899,894,219)

(4,339,169,963)

단기차입금의 상환
-

-

유동성장기차입금의 상황
(232,399,779)

(197,196,064)

장기차입금의 상황
-

-

자기주식의 취득
(3,007,023,270)

(1,287,862,260)

리스부채의 상환
(220,270,170)

(230,703,139)

배당금의 지급
(3,440,201,000)

(2,623,408,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,610,337,773

(27,788,210,827)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

22,377,909,598

50,166,120,425

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

32,988,247,371

22,377,909,598

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 67(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 66(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 67(당) 기말
제 66(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

86,038,160,581

79,647,051,505

현금및현금성자산
24,067,197,107

10,441,925,329

단기금융상품
1,997,610,338

3,149,034,084

당기손익-공정가치측정금융자산
29,184,529,316

36,020,595,775

매출채권및기타채권
16,481,389,754

18,203,580,902

계약자산
3,103,543,809

1,001,641,063

기타유동자산
3,156,178,225

2,719,702,187

재고자산
8,047,712,032

7,766,545,075

당기법인세자산
-

344,027,090

Ⅱ. 비유동자산

63,984,921,100

71,705,165,902

비유동당기손익-공정가치측정 금융자산
21,075,861,387

29,549,414,296

종속기업및관계기업투자
25,967,048,920

25,467,048,920

유형자산
11,937,969,806

12,490,054,328

무형자산
2,687,784,313

2,066,115,546

사용권자산
315,930,924

347,758,526

장기기타채권
92,124,608

173,754,932

순확정급여자산
310,036,284

432,202,274

이연법인세자산
1,598,164,858

1,178,817,080

자산총계

150,023,081,681

151,352,217,407

부채

Ⅰ. 유동부채

19,056,611,905

10,356,151,458

매입채무및기타채무
6,476,195,260

5,685,024,843

유동성장기차입금
7,000,000,000

-

유동성리스부채
171,870,414

197,407,397

기타유동부채
4,754,095,510

4,464,580,221

당기법인세부채
654,450,721

9,138,997

Ⅱ. 비유동부채

1,082,107,701

7,903,725,649

장기차입금
-

7,000,000,000

장기기타채무
300,000,000

300,000,000

비유동리스부채
142,341,426

156,570,575

기타비유동부채
639,766,275

447,155,074

순확정급여부채

부채총계

20,138,719,606

18,259,877,107

자본

I. 자본금

9,834,621,500

9,834,621,500

II. 기타불입자본

18,802,747,765

18,802,747,765

III. 기타자본구성요소

(10,918,998,936)

(9,000,749,882)

IV. 이익잉여금

112,165,991,746

113,455,720,917

자본총계

129,884,362,075

133,092,340,300

부채와자본총계

150,023,081,681

151,352,217,407

포 괄 손 익 계 산 서

제 67(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ. 매출

68,950,706,510

70,117,914,494

Ⅱ. 매출원가

59,037,430,952

60,924,086,510

Ⅲ. 매출총이익

9,913,275,558

9,193,827,984

판매비와관리비
9,155,959,784

11,359,409,753

Ⅳ. 영업이익(손실)

757,315,774

(2,165,581,769)

기타수익
206,263,719

2,311,240,015

기타비용
443,859,089

31,283,072

금융수익
8,001,873,306

4,573,711,243

금융비용
4,839,092,178

7,916,905,629

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,682,501,532

(3,228,819,212)

법인세비용(환입)
351,292,220

(934,926,448)

Ⅵ. 당기순이익

3,331,209,312

(2,293,892,764)

Ⅶ. 기타포괄손익

(91,963,267)

124,501,551

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(91,963,267)

124,501,551

보험수리적손익
(91,963,267)

124,501,551

Ⅷ. 당기포괄이익

3,239,246,045

(2,169,391,213)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

200

(133)

희석주당이익

200

(133)

자 본 변 동 표

제 67(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2022.01.01 (전기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(7,712,887,622)
118,248,520,630
139,173,002,273

당기순손실
-
-
-
(2,293,892,764)
(2,293,892,764)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
124,501,551
124,501,551

총포괄손익
-
-
-
(2,169,391,213)
(2,169,391,213)

자기주식의 취득
-
-
(1,287,862,260)
-
(1,287,862,260)

배당금의 지급
-
-
-
(2,623,408,500)
(2,623,408,500)

2022.12.31 (전기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(9,000,749,882)
113,455,720,917
133,092,340,300

2023.01.01 (당기초)
9,834,621,500
18,802,747,765
(9,000,749,882)
113,455,720,917
133,092,340,300

당기순이익
-
-
-
3,331,209,312
3,331,209,312

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(91,963,267)
(91,963,267)

총포괄손익
-
-
-
3,239,246,045
3,239,246,045

자기주식의 취득
-
-
(3,007,023,270)
-
(3,007,023,270)

자기주식의 소각
-
-
1,088,774,216
(1,088,774,216)
-

배당금의 지급
-
-
-
(3,440,201,000)
(3,440,201,000)

2023.12.31 (당기말)
9,834,621,500
18,802,747,765
(10,918,998,936)
112,165,991,746
129,884,362,075

현 금 흐 름 표

제 67(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,124,071,096

(10,048,159,026)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,010,908,185

(10,558,602,026)

당기순이익
3,331,209,312

(2,293,892,764)

조정
(192,653,133)

2,224,598,490

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,127,647,994)

(10,489,307,752)

2. 이자의 수취
437,806,723

352,978,760

3. 이자의 지급
(336,428,855)

(236,289,954)

4. 배당금 수령
1,768,787,463

1,488,608,934

5. 법인세 환급액(납부)
242,997,580

(1,094,854,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

16,161,439,082

(15,200,757,231)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,987,152,236

14,993,434,775

단기금융상품의 감소
3,149,034,084

1,298,653,202

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
21,784,463,152

5,670,187,573

관계기업투자주식의 처분
-

7,208,580,000

단기대여금의 감소
20,000,000

-

보증금의 감소
33,655,000

20,814,000

유형자산의 처분
-

15,200,000

선수금의 증가
-

780,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,825,713,154)

(30,194,192,006)

단기금융상품의 증가
(2,009,771,991)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(4,902,704,674)

(19,951,622,723)

보증금의 증가
(49,450,000)

(22,256,000)

종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)

-

관계기업투자주식의 취득
-

(8,751,200,000)

단기대여금의 대여
-

(160,000,000)

유형자산의 취득
(818,174,898)

(1,270,650,829)

무형자산의 취득
(545,611,591)

(38,462,454)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,660,238,400)

(4,132,422,030)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,660,238,400)

(4,132,422,030)

단기차입금의 상환
-

-

자기주식의 취득
(3,007,023,270)

(1,287,862,260)

리스부채의 상환
(213,014,130)

(221,151,270)

배당금의 지급
(3,440,201,000)

(2,623,408,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,625,271,778

(29,381,338,287)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,441,925,329

39,823,263,616

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

24,067,197,107

10,441,925,329

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 67(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 66(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

피에스텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분예정일: 2023년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

103,630,572,087

105,172,358,091

1. 전기이월미처분이익잉여금
101,388,136,991

107,466,250,855

2. 자기주식 소각
(1,088,774,216)

3. 당기순이익
3,331,209,312

(2,293,892,764)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(4,132,113,750)

(3,784,221,100)

1. 이익준비금
-

344,020,100

2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: 250원(50%) 전기: 200원(40%)
4,132,113,750

3,440,201,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

99,498,458,337

101,388,136,991

- 별도(연결)재무제표에 대한 주석사항 2024년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 67기
제 66기

보통주
우선주
보통주
우선주

주식수(주)
16,528,455
-
17,489,390
-

주당배당금(원)
250
-
200
-

배당총액(원)
4,132,113,750
-
3,440,201,000
-

시가배당률(%)
6.34
-
5.07
-

* 주식수는 총발행주식총수에서 자기주식(신탁포함)을 차감한 주식수입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
16조의2 (신설)(주석신설)

제16조의2 (주주명부의 작성 ·비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

-전자증권법 제7조제6항의 규정내용을 반영함.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에의거하여 회사의 소유자명세작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련함.

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

※1안(기준일을 이사회결의로 정하는 경우)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조
(기준일)

※ (삭 제)

① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (제1항 하단으로 이동)③(삭 제)

현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안 통합

- 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하도록 정관에 명시할 수 있으나, 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는 점*을 고려하여 현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안을 통합하고 기준일을 특정일로 제시하였음.

*정관상 기준일 제도의 근거규정이 있는 코스닥상장법인 1,413개사 중 1,055개사(74.66%)가 정관에 기준일을 명시(`22. 6월 현재 기준)- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영
- 기존 내용을 일부 수정하여 제1항 하단으로 위치 이동

제54조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③
제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※ 제17조의 ‘2안’을 선택하는 경우 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의 없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(이익배당)① (현행과 같음)② (현행과 같음)③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ (삭 제)

④(현행과 같음)

- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.현행 표준정관 제17조 제1안 및 제2안이 통합됨에 따라 기존 주석 삭제- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시- 주식배당의 경우, 상법 제462조의2 제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김기연
1987.05.17
미해당
미해당
임원
이사회

설상훈
1958.09.22
해당
미해당
미해당
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기연
임원
1992년 4월 ~ 현재

University of Toronto 졸업

현) 피에스텍(주) 이사, (주)풍성 이사

없음

설상훈
교수
1997년 3월 ~ 2024년 2월

university of Illinois Urbana-Champaign 박사

전) 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 정교수현) 고려대학교 명예교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기연
부
부
무

설상훈
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행
- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김기연 후보자 - 폭넓은 경험과 노하우 등을 바탕으로 회사 경영의 안정화에 기여하였으며 앞으로도 대내외 불안정한 환경을 극복하고 기업경영과 기업성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천사외이사 설상훈 후보자 - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 투명한 의사결정 및 이사회 견제에 필요한 적임자로 판담됨에 따라 추천

확인서

67기 이사후보확인서_설상훈.jpg
67기 이사후보확인서_설상훈

67기 이사후보확인서_김기연.jpg
67기 이사후보확인서_김기연

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
474,112,200원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.pstec.co.kr)에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주총 개최여부 : 해당사항 없음

2. 당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.pstec.co.kr/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.