젠큐릭스 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 젠큐릭스

주주총회소집공고
2.9
젠큐릭스

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 젠큐릭스

대 표 이 사 :
조 상 래

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 243, 15층(구로동,지하이시티)

(전 화) 070-7432-9481

(홈페이지)http://www.gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 박 정 도

(전 화) 070-7432-9481

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제22조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장소:

서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고,

나. 부의안건

제1호 의안: 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

8. 기타

가. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.gencurix.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 3월 12일

주식회사 젠큐릭스

대표이사 조 상 래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

일자

회차

의안 내용

가결 여부

사외이사

최준석(출석률:100%)

2023.01.16
1
제1호 의안 : 자금조달을 위한 신주 발행
가결
찬성

2023.02.16
2
제1호 의안 : 자금 차입의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 예금 질권 설정의 건
가결
찬성

제3호 의안 : 자금 대여의 건
가결
찬성

2023.03.02
3
제1호 의안 : 감사 전 재무제표 승인의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 제12기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성

2023.03.16
4
제1호 의안 : 이사 및 감사 후보자 심의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성

2023.05.24
5
제1호 의안 : 제5회 전환사채 매도청구권 행사 및 청구권자 지정의 건
가결
찬성

2023.07.20
6
제1호 의안 : 유형자산 취득의 건
가결
찬성

2023.08.01
7
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건
가결
찬성

2023.08.29
8
제1호 의안 : 이사 후보자 추천의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 소집 승인의 건
가결
찬성

제3호 의안 : 자기사채 소각 승인의 건
가결
찬성

제4호 의안 : 관계사 자금 대여 승인의 건
가결
찬성

2023.09.13
9
제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건
가결
찬성

2023.10.25
10
제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결
찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 효력유지의 건

가결
찬성

2023.12.14
11
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건
가결
찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성

제3호 의안 : 관계사 자금 대여 승인의 건
가결
찬성

2023.12.20
12
제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

2023.12.26
13
제1호 의안 : 제6회 전환사채 발행 결정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

공시제출일 현재 당사 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액

사외이사
1
1,000
24
24

(주) 주주총회 승인금액은 이사 전체에 대해 승인 받은 금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여

주식회사 나노바이오라이프(종속회사)

2021.08.02~ 2024.08.01
1,000
3.01

주식회사 나노바이오라이프(종속회사)

2022.03.23~ 2024.03.22

1,000
3.01

주식회사 지노바이오(계열회사)
2022.05.20~ 2024.05.19
500
1.51

주식회사 지노바이오(계열회사)

2023.04.25~ 2024.04.25
500
1.51

※ 기준 : 2023년말 자산총액 1%(332백만원) 이상인 거래※ 상기 비율은 2023년도 매출(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 지노바이오(계열회사)

매입등
2023.01.01~ 2023.12.31
332
13

※ 기준 : 2023년 매출총액의 5%(127백만원) 이상인 거래※ 상기 비율은 2023년도 매출(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업의 개요 상세

질병의 진단과 예후, 건강상태 파악, 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 인체로부터 채취된 대상물을 이용하는 체외진단(IVD, In vitro diagnostics) 산업 중 당사가 사업을 영위하는 분야는 암을 타겟으로 하는 분자진단 분야입니다. 분자진단은 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 병원체 또는 세포의 유전물질(DNA, RNA 등)를 검출하거나 분석하는 방법으로 암이나 유전질환 등에 활용되는 첨단 기술 분야입니다.

암 진단 시장은 크게 암 확진 환자들을 대상으로 최적의 치료방법 결정을 위한 선별검사와 미확진 일반인을 대상으로 암 발생 유무를 판정하기 위한 검사로 나눌 수 있습니다. 당사는 이 중 확진 환자들을 대상으로 최적의 치료방법 결정을 위한 분자진단 검사 시장을 타겟으로 하고 있으며, 최근에는 암 발병을 더욱 초기에 발견하기 위한 조기진단 관련 연구도 활발하게 진행하고 있습니다.

암 확진 환자들을 대상으로 한 검사는 크게 가) 환자별 최적의 약물을 선택하기 위한 동반진단 검사, 나) 재발/전이의 위험 정도를 측정하기 위한 예후예측 검사, 다) 환자의 상태 변화를 파악하기 위한 모니터링 검사로 구분할 수 있습니다. 당사는 분자진단 핵심기술을 기반한 유방암 예후예측 검사를 시작으로 폐암 및 대장암 동반진단 검사 개발을 완료하였거나 완료를 눈앞에 두고 있으며, 이를 바탕으로 모니터링 검사까지 단계적으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

젠큐릭스 사업영역

2) 산업의 특성

체외진단 시장에서도 암 분자진단 산업은 생명과학, 임상의학, 유전공학 등 기초 의생명공학 분야뿐 만 아니라 정보통신, 기계공학, 전자공학, 재료공학에 이르는 다방면의 연구협력이 필요한 융합적 첨단산업입니다. 또한, 첨단기술 산업 중에서도 고속성장이 전망되는 유망산업으로 높은 기술력을 통해 제품화된 진단기술이 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수 천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다.

가) 기술의 진보와 새로운 기회

암 분자진단은 수많은 체외진단 분야 중 근래 기술 혁신이 가장 두드러진, 최첨단 바이오 기술들이 집약된 산업으로 시장도 매년 두자릿수 성장을 거듭하고 있어 글로벌 기술 경쟁력을 갖춘 신생 바이오 기업들에게도 과거와는 차원이 다른 새로운 도약의 기회를 제공하고 있습니다.

나) 진입장벽과 글로벌 경쟁

제약산업에 비해 상대적으로 낮은 수준의 초기 투자가 요구되는 진단사업의 특성은 세계적인 기술 경쟁력을 보유한 중소형 바이오기업들에게 기회로 작용합니다. 반면, 경쟁의 무대가 글로벌 차원으로 격상됨에 따라 기술력을 보유하지 못한 로컬 기업에게는 오히려 위협요소로, 신규업체에게는 높은 기술 진입장벽으로 작용합니다.

다) 오픈 이노베이션

대형 글로벌 진단기업들이 성장을 주도하던 과거와 달리 최근에는 분야별 기술이 전문화되고 최신 기술의 상업화 속도가 중요한 성공요소로 부각되며 다양한 형태의 외부 협력을 강화하는 오픈 이노베이션이 기술혁신의 핵심 방법론으로 자리 잡았습니다. 글로벌 기업과 중소형 진단기술 전문 회사간의 파트너십 사례를 흔히 볼 수 있어 바이오진단 전문기업에게 성장에 유리한 환경이 조성되고 있습니다.

라) 뛰어난 시장성인구구조적 요인, 정책적 요인, 그리고 정밀의료로의 패러다임 전환 등으로 암 분자진단 시장은 당분간 두자릿수 성장을 이어나갈 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 환자 맞춤형 진료에 대한 니즈가 커지면서 표적치료제나 환자 개개인의 치료방향성을 결정하는데 필수적인 예후진단, 동반진단 수요가 견조하게 증가하고 있습니다.

마) 아시아 시장의 부상

지난 10년간 암 분자진단 시장은 북미, 서유럽 등 선진국을 중심으로 성장해왔지만 향후 10년은 압도적인 환자 수를 가진 아시아 시장이 의료 인프라 개선, 복지 선진화 등에 힘입어 글로벌 시장의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 기술 경쟁력과 아시아주요국가에서 사업화 역량을 겸비한 국내 분자진단 기업들에게 아시아 시장의 급성장은 매력적인 사업기회를 제공하고 있습니다.

바) 조기진단 시장의 개화

암을 효과적으로 치료하기 위해서는 조기에 발견하는 것이 무엇보다 중요하지만, 기존의 진단법은 명확한 한계점을 지니고 있습니다. 최근에는 기존 기술보다 더욱 초기에 암을 발견할 수 있는 바이오마커 활용 분자진단 기술이 개발되고 있으며, 일부는 상업화에도 성공했습니다. 현재 도입기에 있는 이러한 기술들이 본격 성장기에 접어들면 조기진단 분야에서 획기적인 패러다임 전환이 이루어질 것으로 예상됩니다.

3) 산업의 성장성

암 분자진단 검사 시장의 성장 요인은 인구학적 관점, 의료기술 혁신 및 의료 패러다임 변화 관점, 국가정책 관점으로 각각 구분해서 생각해 볼 수 있습니다.

[암 분자진단 시장 성장 동력].jpg
[암 분자진단 시장 성장 동력]

먼저 인구학적 관점에서 보면 기대수명 상승에 따른 고령화 추세가 지속될 것으로 전망됩니다. 수명 연장과 고령인구의 증가는 필연적으로 암 환자 수의 증가 및 암 관련 진단 검사 수요의 증가로 이어집니다.

2-population by broad age groups.jpg
세계 연령별 인구 분포 전망

의료 패러다임 측면에서는 환자 개개인의 특성을 유전자 레벨까지 정확히 파악하고 이를 바탕으로 환자별 맞춤형 치료를 제공하는 정밀의료(Precision Medicine)가 미래의료의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. 분자진단 검사는 특정 환자에게 가장 적합한 항암 치료방법과 치료제를 선택하는데 필수요소이며 맞춤형 치료, 정밀의료의 일반화로 그 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

[출처 www.pathreport.org].jpg
[암 치료와 정밀의료]

[출처 www.pathreport.org]

한편, 세계 각국은 인구 고령화, 의료복지 확대에 기인한 의료비 증가로 어려움을 겪고 있으며, 이를 해결하기 위하여 정밀의료 패러다임 도입을 통한 의료 재정 효율화를 추진하고 있습니다. 각국 정부들은 총 의료비 절감이라는 목적 달성을 위해 분자진단 기술에 대한 다양한 정책적 지원을 펼치고 있습니다.특히, 조기진단은 질병의 조기발견 및 예방을 목적으로 하고 있어 정부의 의료비용 지출을 원천적으로 감소시켜줄 수 있는 검사단계로 정책 강화를 통한 정부 주도의 시장 성장이 가속화될 것으로 기대됩니다.

4) 산업의 경기변동의 특성암 분자진단 검사 시장은 인간의 생명 및 건강과 관련되어 있어 경기변동에 따른 영향이 미미합니다. 5) 산업의 계절성계절적인 영향을 받는 많은 바이러스성 질환과는 달리 암은 유전적 또는 환경적 요인이나 고령화 등의 원인으로 주로 발생하는 질병이므로 암 분자진단 검사 시장은 계절적인 요인이 크게 작용하지 않습니다.6) 주요 제품 소개 및 국내외 시장 여건

당사의 사업은 크게 암 예후진단과 동반진단 그리고 조기진단 영역으로 구분됩니다. 예후진단에서는 유방암 예후진단 검사인 진스웰비씨티(GenesWell BCT)가 식약처 허가를 받고 현재 혁신의료기술로 인정받았습니다. 동반진단에서는 폐암 동반진단 검사인 진스웰 디디이지에프알 돌연변이 검사(GenesWell ddEGFR Mutation Test)가 식약처 허가 및 신의료기술 인정을 받았고, 기존 제품보다 EGFR 변이를 더 많이 발견할 수 있는 드롭플렉스 이지에프알 돌연변이검사(Droplex EGFR Mutation Test V2)를 2023년 6월에 식약처 제조허가를 취득하였고, 대장암 동반진단 검사인 드롭플렉스 케이라스 돌연변이 검사(Droplex KRAS Mutation Test)는 2023년 8월에 식약처 허가를 취득하였습니다. 그리고 새로운 사업 영역인 조기진단 영역의 대장암 조기진단 검사인 콜로이디엑스(COLO eDX)와 간암 조기진단 검사인 헤파이디엑스(HEPA eDX)를 개발중에 있습니다. 보다 상세한 제품 설명은 이어지는 '예후진단-유방암'과 '동반진단-폐암/대장암' 그리고 '조기진단-대장암/간암'부분에서 시장 및 경쟁 현황과 함께 각각 나누어서 기술하도록 하겠습니다.

젠큐릭스 핵심사업별 주요제품_2021.05.03.jpg
[젠큐릭스 핵심사업별 주요제품]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 액체생검 기술을 기반으로 다양한 질병, 특히 암에 대한 분자진단 검사제품 및 서비스를 개발하고 있습니다. 분자진단은 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 병원체 또는 세포의 유전물질(DNA, RNA 등)를 분석하는 방법으로 타 체외진단 분야에 비해 진단의 정확도가 높아 빠른 성장세를 보이고 있습니다.암 진단 시장은 크게 암 확진 환자들을 대상으로 최적의 치료방법 결정을 위한 선별검사와 미확진 일반인을 대상으로 암 발생 유무를 판정하기 위한 검사로 나눌 수 있습니다. 당사는 이 중 확진 환자들을 대상으로 최적의 치료방법 결정을 위한 분자진단 검사 시장(예후진단, 동반진단)을 타겟으로 하고 있으며, 최근에는 암 발병을 더욱 초기에 발견하기 위한 조기진단 관련 연구도 활발하게 진행하고 있습니다. 유방암 예후진단 검사인 진스웰 비씨티(GenesWell BCT)는 2020년 10월 한국보건의료연구원(NECA)으로부터 혁신의료기술로 인정받았습니다. 진스웰 비씨티(GenesWell BCT)는 아시아 환자를 대상으로 임상적 유효성을 입증하고 정식 판매 허가를 취득한 아시아 유일 유방암 예후진단 검사입니다. 본격 시장 도입 후 2023년 2월 시판후조사(PMS) 및 혁신의료기술 연구를 위한 600명 환자 등록을 완료하였으며, 현재 국내 의료기관에서 진료목적으로 진스웰 비씨티를 사용할 수 있습니다. 시장 확보를 위해 다수의 종합병원 내 코딩 작업에 집중하고 있으며 다양한 임상 연구도 계획 또는 진행하고 있습니다.당사는 민감도가 높아 액체생검 분야에서 특히 강점을 갖는 차세대 진단플랫폼 디디피씨알(ddPCR) 기술을 선점한 기업입니다. 폐암 동반진단 검사인 진스웰 디디이지에프알 돌연변이 검사(GenesWell ddEGFR Mutation Test)는 2021년부터 국민건강보험이 적용되어 국내 종합병원 내 사용량이 점차 늘어가고 있습니다. 또한 100종 이상의 돌연변이를 검출할 수 있는 드롭플렉스 이지에프알 돌연변이 검사(Droplex EGFR Mutation Test v2)는 액체생검이 가능한 제품으로 2023년 6월 식약처 제조허가를 취득하였고, 8월부터 건강보험 급여 적용을 받게 되었습니다. EGFR v2 검사 외에도 다양한 ddPCR 기반의 Droplex 시리즈가 출시를 앞두고 있습니다. 식약처 허가를획득한 Droplex BRAF(갑상선암), Droplex KRAS(대장암), Droplex POLE(자궁내막암) 제품은 공시제출일 기준 식약처 제조허가를 취득하였고, Droplex PIK3CA, cMET, ESR1, KRAS G12C, NRAS, ALK 등의 제품도 개발이 완료되었거나 진행하고 있습니다.메틸화 DNA 바이오마커 검출 기술을 기반으로 한 간암, 대장암 조기진단 액체생검 제품(HEPA eDX, COLO eDX)도 개발을 마치고 국내 대형병원과의 제품 임상을 추진 중입니다. 미량의 혈액만으로 암 발생을 초기 단계부터 발견할 수 있는 제품으로 임상이 완료되면 국내 식약처를 비롯한 글로벌 허가를 위한 절차에 돌입할 계획입니다. 당사는 다양한 분야의 관계사와의 협력을 통해 진단제품 포트폴리오 강화에도 힘쓰고 있습니다. 액체 생검에서 가장 상업화가 많이 진행된 cfDNA 분야뿐만 아니라 또 다른 유망 분야인 CTC 기술도 큰 관심을 가지고 연구하고 있습니다. 이를 위해 2020년 말 CTC 분리/분석 장비를 개발하는 ㈜지노바이오의 최대주주 지분을 확보하고 양산용 제품개발에 매진하고 있습니다. 더불어 2020년 8월에는 광학 및 메카트로닉스 핵심기술을 보유한 ㈜나노바이오라이프를 인수하였습니다. ㈜나노바이오라이프가 개발한 검출감도, 정확도가 높은 진단기기와 진단시약 사업 간의 시너지 효과를 창출할 것입니다. 그 밖에도 NGS 전문기업인 ㈜엔젠바이오를 포함하여 핵산추출장비, 암 이외에도 치매나 뇌질환 진단, 감염성 질환 진단 등 젠큐릭스 핵심 기술들을 활용할 수 있는 여러 분야에서 우수한 업체들과 협력을 더욱 강화할 계획입니다.

(2) 시장점유율

경쟁 제품의 대부분이 해외 기업 제품이며 글로벌 전체 판매 기준으로 공시하여 국내판매 실적 파악이 어려워 공시를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

위의 시장현황을 참고해주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

조기진단 검사란 질병이 확인되지 않은 일반인을 대상으로 질병에 걸렸는지 또는 위험성이 있는지를 미리 진단하여 어떤 검사 또는 치료법을 사용할 것인지를 결정하기 위한 목적으로 하는 진단입니다.

당사의 암(Cancer) 조기진단 사업은 혈액 내에 존재하는 바이오마커를 이용하여 특정 암을 분자생물학적인 방법으로 조기에 진단하는 첨단 바이오 지식기반 산업입니다. 암 조기진단산업은 그 동안 축적된 과학지식의 부족과 검사기술의 부재로 인하여 최근(2014년)에야 미국에서부터 열리기 시작한 신흥시장(Emerging market)입니다.

"암 조기진단을 통한 초기 적정치료"는 의료비 지출을 줄일 수 있는 가장 현실적인 대안일 뿐만 아니라 환자의 건강한 삶의 질을 유지 시킬 수 있습니다. 암의 상태를 파악할 수 있는 바이오마커를 활용한 새로운 비침습적 분자진단기술 개발과 진단장비의 활용은 향후 보건의료산업의 서비스 시장이 요구하는 근거중심 의료서비스 구현을 앞당길 수 있어 신흥의료시장의 중요한 한 축을 이룰 것입니다.

기존의 암 환자만을 대상으로 병리학적 확진 후 수행되는 환자구분을 위한 동반진단,모니터링 그리고 예후예측 목적의 제한적 규모의 사장과 달리, 암 진단을 받은 적이 없는 건강해 보이는 무증상 일반인을 대상으로 수행하는 암 조기진단 사업은 규모가 가장 큰 신흥시장으로 블록버스터 시장이라고 할 수 있습니다.

암 조기진단검사는 암 진단을 받은 적 없는 무증상 일반 성인을 대상으로 수행되어 그 규모가 매우 큰 신흥시장입니다. 특히 단순 수명 연장이 아닌 건강수명을 중요하게 여기는 의료 패러다임의 변화로 조기진단에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 암은 주기적으로 모니터링 검사를 시행해야 하기 때문에 혈액 기반 검사 시장은 지속적으로 확대될 것입니다.

당사의 조기진단 제품의 타겟은 대장암과 간암입니다. 대장암과 간암은 초기에 뚜렷한 증상이 없어 발견하기 쉽지 않고 증상에 의해 발견한 뒤에는 병이 많이 진행되어 치료가 쉽지 않은 암입니다. 따라서 조기진단의 중요도가 매우 큰 질병이지만 현재 시행되고 있는 검사들은 뚜렷한 한계점을 보이고 있는 실정입니다. 간편하고 우수한 대체검사의 등장으로 조기진단 시장은 더 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

예방의학을 위한 암 조기발견의 중요성이 높아지고 기존 검사법의 한계를 극복하고자 하는 움직임이 많아짐에 따라 암 조기진단 검사에 대한 수요는 크게 늘어날 것으로 보입니다. 또한 조기진단 시장은 환자가 아닌 일반 성인을 대상으로 하기 때문에 간단하고 편리한 검사방법과 낮은 가격이 중요한 요소이며 보다 정확한 검사결과를 제공하기 위한 기술에 대한 요구도 높은 편입니다.

각 국가의 정부가 의료비 지출을 줄이기 위한 정책적 지원을 강화하고 있으며, 독점업체가 존재하는 도입기 단계의 시장이기 때문에 우수한 기술을 보유한 제품이 먼저 기존 검사법을 대체하고 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 전망됩니다. 특히, 암 조기진단 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 대장암 조기진단 분야의 경우 아시아 시장의 잠재규모가 매우 크며 아시아 시장을 선점한 기업이 글로벌 시장에서 매우 큰 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

젠큐릭스 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요]를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표는 감사전 연결 및 별도 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정이며, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 12 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 젠큐릭스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 13 기말

제 12 기말

자산

유동자산
13,648,332,787
8,011,451,044

현금및현금성자산
2,929,693,285
5,858,157,224

매출채권및기타채권
1,391,392,171
1,005,583,675

재고자산
581,027,925
866,060,272

기타유동자산
369,973,536
257,960,863

당기법인세자산
36,245,870
23,689,010

당기손익-공정가치측정금융자산
8,340,000,000
-

비유동자산
19,853,576,654
29,227,214,201

당기손익-공정가치측정금융자산
147,018,564
14,416,210,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,112,733,460
-

파생상품자산
-
1,638,000

관계기업투자주식
-
-

투자부동산
671,368,841
-

유형자산
13,714,927,787
13,601,824,427

무형자산
747,557,241
535,630,132

사용권자산
203,567,761
397,754,595

기타비유동채권
256,403,000
274,157,047

자산총계
33,501,909,441
37,238,665,245

부채

유동부채
15,667,524,006
25,867,820,698

매입채무및기타채무
1,063,832,519
1,038,263,239

유동성장기차입금
4,350,000,000
4,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
7,746,858,600
20,275,689,679

리스부채
122,800,177
236,237,083

파생상품부채
2,064,500,000
-

기타유동부채
319,532,710
317,630,697

비유동부채
5,831,081,079
5,697,637,813

장기차입금
4,620,000,000
3,850,000,000

상각후원가측정금융부채
1,047,054,972
-

리스부채
68,181,273
149,029,502

파생상품부채
-
1,627,000,000

충당부채
-
7,055,176

기타비유동채무
95,844,834
64,553,135

부채총계
21,498,605,085
31,565,458,511

자본

지배기업의 소유지분
13,776,121,535
6,475,272,340

자본금
6,804,692,000
3,493,796,000

우선주자본금
23,755,500
159,502,000

보통주자본금
6,780,936,500
3,334,294,000

자본잉여금
89,401,918,111
67,591,367,445

기타자본
2,783,865,083
1,435,830,174

이익잉여금(결손금)
(85,214,353,659)
(66,045,721,279)

비지배지분
(1,772,817,179)
(802,065,606)

자본총계
12,003,304,356
5,673,206,734

부채와자본총계
33,501,909,441
37,238,665,245

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

매출액
2,600,317,668
2,559,487,184

매출원가
1,252,079,262
1,401,718,034

매출총이익
1,348,238,406
1,157,769,150

판매비와관리비
12,506,783,715
12,164,865,918

영업이익(손실)
(11,158,545,309)
(11,007,096,768)

금융수익
285,069,530
2,404,656,113

금융비용
8,152,307,169
13,120,972,314

기타수익
53,261,572
174,183,255

기타비용
1,322,177,890
3,792,863,064

관계기업에 대한 지분법손익
-
(109,467,073)

법인세비용차감전순이익(손실)
(20,294,699,266)
(25,451,559,851)

법인세비용(수익)
(155,315,313)
(649,880)

당기순이익(손실)
(20,139,383,953)
(25,450,909,971)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(19,260,021,046)
(24,596,962,223)

비지배지분
(879,362,907)
(853,947,748)

기타포괄손익
552,076,524
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
552,076,524
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
552,076,524
-

총포괄손익
(19,587,307,429)
(25,450,909,971)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(18,707,944,522)
(24,596,962,223)

비지배지분
(879,362,907)
(853,947,748)

주당이익

기본주당이익(손실)
(1,629)
(2,989)

희석주당이익(손실)
(1,629)
(2,989)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

2022.01.01 (기초자본)
3,482,830,000
66,398,735,457
1,325,928,568
(40,216,899,316)
51,882,142
31,042,476,851

전기오류수정손익
-
1,203,635,588
-
(1,231,859,740)
-
(28,224,152)

조정후 자본
3,482,830,000
67,602,371,045
1,325,928,568
(41,448,759,056)
51,882,142
31,014,252,699

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(24,596,962,223)
(853,947,748)
(25,450,909,971)

소유주와의 거래등

전환우선주의 보통주 전환
10,966,000
(11,003,600)
-
-
-
(37,600)

주식보상비용
-
-
109,901,606
-
-
109,901,606

2022.12.31 (기말자본)
3,493,796,000
67,591,367,445
1,435,830,174
(66,045,721,279)
(802,065,606)
5,673,206,734

2023.01.01 (기초자본)
3,493,796,000
67,591,367,445
1,435,830,174
(66,045,721,279)
(802,065,606)
5,673,206,734

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(19,260,021,046)
(879,362,907)
(20,139,383,953)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
552,076,524
-
-
552,076,524

소유주와의 거래등

유상증자
3,237,000,000
21,764,820,570
-
-
-
25,001,820,570

전환사채 발행
-
-
861,449,704
-
-
861,449,704

전환우선주의 보통주 전환
73,896,000
(73,996,150)
-
-
-
(100,150)

주식보상비용
-
-
54,234,927
-
-
54,234,927

주식매입선택권 소멸
-
119,726,246
(119,726,246)
-
-
-

기타
-
-
-
91,388,666
(91,388,666)
-

2023.12.31 (기말자본)
6,804,692,000
89,401,918,111
2,783,865,083
(85,214,353,659)
(1,772,817,179)
12,003,304,356

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,876,925,497)
(10,452,261,269)

(1) 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(10,296,044,746)
(10,142,544,974)

당기순이익(손실)

(20,139,383,953)
(25,450,909,971)

조정

10,708,300,331
15,968,952,767

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(864,961,124)
(660,587,770)

(2) 이자수취액

230,948,412
148,526,230

(3) 이자지급액

(799,272,303)
(445,159,448)

(4) 법인세수취(납부)액

(12,556,860)
(13,083,077)

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,717,682,050)
(3,174,871,768)

단기금융상품의 취득
(6,500,000,000)
-

단기금융상품의 처분
6,500,000,000
10,000,000,000

단기대여금의 증가
(1,100,000,000)
(500,000,000)

보증금의 회수
147,364,000
441,584,000

보증금의 증가
(29,950,000)
(184,869,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(200,000,000)
-

기타포괄손익금융자산의 취득
(3,499,995,919)
-

유형자산의 취득
(2,055,700,705)
(13,046,041,768)

유형자산의 처분
47,727,273
114,455,000

무형자산의 취득
(121,276,207)
-

정부보조금의 수령
79,149,508
-

임대보증금의 수취
15,000,000
-

3. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,650,596,371
7,481,056,118

단기차입금의 차입
7,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(193,929,739)
(368,943,882)

장기차입금의 차입
1,120,000,000
7,850,000,000

전환사채의 발행
2,000,000,000
-

전환사채의 상환
(13,277,221,260)
-

유상증자
25,001,820,570
-

전환우선주의 보통주 전환
(73,200)
-

4. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

15,547,237
40,504,481

5. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,928,463,939)
(6,105,572,438)

6. 기초 현금및현금성자산

5,858,157,224
11,963,729,662

7. 기말 현금및현금성자산

2,929,693,285
5,858,157,224

(2) 별도재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 13 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 12 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

과 목

제 13 기말

제 12 기말

자산

유동자산

13,546,157,564
7,604,786,949

현금및현금성자산

2,875,745,915
5,669,198,887

매출채권및기타채권

1,373,884,545
985,954,280

재고자산

573,527,925
676,731,460

기타유동자산

346,762,099
249,283,632

당기법인세자산

36,237,080
23,618,690

당기손익-공정가치측정금융자산
8,340,000,000
-

비유동자산

19,656,254,919
28,659,715,734

당기손익-공정가치측정금융자산

147,018,564
14,416,210,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,112,733,460
-

파생상품자산

-
1,638,000

종속기업및관계기업투자
-
-

투자부동산
671,368,841
-

유형자산

13,505,766,736
13,226,906,846

무형자산

897,973,902
728,963,464

사용권자산

141,074,416
135,331,382

기타비유동채권

180,319,000
150,666,042

자산총계

33,202,412,483
36,264,502,683

부채

유동부채

14,993,751,179
25,515,029,170

매입채무및기타채무

828,341,799
857,656,154

유동성장기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채

7,746,858,600
20,275,689,679

리스부채

59,518,070
87,150,627

파생상품부채
2,064,500,000
-

기타유동부채

294,532,710
294,532,710

비유동부채

5,831,081,079
5,240,728,176

장기차입금

4,620,000,000
3,500,000,000

상각후원가측정금융부채
1,047,054,972
-

리스부채

68,181,273
49,175,041

파생상품부채

-
1,627,000,000

기타비유동채무

95,844,834
64,553,135

부채총계

20,824,832,258
30,755,757,346

자본

자본금

6,804,692,000
3,493,796,000

우선주자본금

23,755,500
159,502,000

보통주자본금

6,780,936,500
3,334,294,000

자본잉여금

89,401,918,111
67,591,367,445

기타자본

2,783,865,083
1,435,830,174

이익잉여금(결손금)

(86,612,894,969)
(67,012,248,282)

자본총계

12,377,580,225
5,508,745,337

자본과부채총계

33,202,412,483
36,264,502,683

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

매출액

2,552,126,759
2,517,964,304

매출원가

1,060,140,018
1,376,874,772

매출총이익

1,491,986,741
1,141,089,532

판매비와관리비

11,024,833,573
10,118,871,391

영업이익(손실)

(9,532,846,832)
(8,977,781,859)

금융수익

275,508,877
2,417,152,385

금융비용

8,129,595,410
13,110,135,133

기타수익

53,255,586
109,368,066

기타비용

2,422,284,221
5,832,446,617

지분법손익

-
(170,323,636)

법인세비용차감전순이익(손실)

(19,755,962,000)
(25,564,166,794)

법인세비용(수익)

(155,315,313)
-

당기순이익(손실)

(19,600,646,687)
(25,564,166,794)

기타포괄손익
552,076,524
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
552,076,524
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
552,076,524
-

총포괄손익

(19,048,570,163)
(25,564,166,794)

주당이익

기본주당이익(손실)

(1,658)
(3,106)

희석주당이익(손실)

(1,658)
(3,106)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

합계

2022.01.01 (기초자본)

3,482,830,000

66,398,735,457

1,325,928,568

(40,216,221,748)

30,991,272,277

전기오류수정손익
-
1,203,635,588
-
(1,231,859,740)
(28,224,152)

조정후 자본
3,482,830,000
67,602,371,045
1,325,928,568
(41,448,081,488)
30,963,048,125

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
(25,564,166,794)
(25,564,166,794)

소유주와의 거래등

전환우선주의 보통주 전환

10,966,000
(11,003,600)
-
-
(37,600)

주식보상비용

-
-
109,901,606
-
109,901,606

2022.12.31 (기말자본)

3,493,796,000
67,591,367,445
1,435,830,174
(67,012,248,282)
5,508,745,337

2023.01.01 (기초자본)

3,493,796,000
67,591,367,445
1,435,830,174
(67,012,248,282)
5,508,745,337

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
(19,600,646,687)
(19,600,646,687)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
552,076,524
-
552,076,524

소유주와의 거래등

유상증자

3,237,000,000
21,764,820,570
-
-
25,001,820,570

전환사채 발행
-
-
861,449,704
-
861,449,704

전환우선주의 보통주 전환

73,896,000
(73,996,150)
-
-
(100,150)

주식보상비용

-
-
54,234,927
-
54,234,927

주식매입선택권 소멸
-
119,726,246
(119,726,246)
-
-

2023.12.31 (기말자본)

6,804,692,000
89,401,918,111
2,783,865,083
(86,612,894,969)
12,377,580,225

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

과 목

제 13 기

제 12 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름
(9,636,297,297)
(8,986,616,924)

(1) 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(9,061,536,791)
(8,686,040,170)

당기순이익(손실)
(19,600,646,687)
(25,564,166,794)

조정
11,444,016,277
17,811,645,737

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(886,523,968)
(933,519,113)

(2) 이자수취액
230,844,754
148,059,623

(3) 이자지급액
(792,986,870)
(435,553,300)

(4) 법인세수취(납부)액
(12,618,390)
(13,083,077)

2. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,934,068,050)
(4,240,730,958)

단기금융상품 취득
(6,500,000,000)
-

단기금융상품 처분
6,500,000,000
10,000,000,000

단기대여금 증가
(2,300,000,000)
(1,500,000,000)

보증금의 회수
90,500,000
369,920,000

보증금의 증가
(29,950,000)
(74,869,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(200,000,000)
-

기타포괄손익금융자산의 취득
(3,499,995,919)
-

유형자산의 취득
(2,040,222,705)
(12,877,740,119)

유형자산의 처분
47,727,273
70,955,000

무형자산의 취득
(96,276,207)
(228,996,839)

정부보조금 수령
79,149,508
-

임대보증금 수취
15,000,000
-

3. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,761,365,138
7,253,968,703

단기차입금의 차입
7,000,000,000
-

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(83,160,972)
(246,031,297)

장기차입금의 차입
1,120,000,000
7,500,000,000

전환사채의 발행
2,000,000,000
-

전환사채의 상환
(13,277,221,260)
-

유상증자
25,001,820,570
-

전환우선주의 보통주 전환
(73,200)
-

4. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
15,547,237
40,504,481

5. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(2,793,452,972)
(5,932,874,698)

6. 기초 현금및현금성자산
5,669,198,887
11,602,073,585

7. 기말 현금및현금성자산
2,875,745,915
5,669,198,887

5) 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

제 13 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 젠큐릭스
(단위 : 원)

구분
당기
전기

미처리결손금
(86,612,894,969)
(67,012,248,282)

전기이월 미처리결손금
(67,012,248,282)
(40,216,221,748)

당기순이익(손실)
(19,600,646,687)
(25,564,166,794)

전기오류수정이익(손실)
-
(1,231,859,740)

차기이월 미처리결손금
(86,612,894,969)
(67,012,248,282)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
이 회사는(이하 생략)

제1조(상호)
회사는(이하 생략)

조문 정비

제
5조
(발행예정주식의 총수
)

회사가 발행하는 주식의 총수는

20,000,000주
로 한다

.

제
5조
(발행예정주식의 총수
)

회사가 발행하는 주식의 총수는

50,000,000주

로 한다

.

유상증자 등 발행예정주식 증가할 상황 대비

제
8조의
1(우선주의 수와 내용
)

①

이

회사는 제
5조 발행예정 주식총수의
(이하 생략
)

②
~

⑥
(생략
)

⑦

우선주식은 발행일로부터
1년 이상
10년 이내에서
(이하 생략
)

⑧

(생략

)

제
8조의
1(우선주의 수와 내용
)

①

회사는 제
5조 발행예정 주식총수의
(이하 생략
)

②
~

⑥
(생략
)

⑦

우선주식의

존속기간은
발행일로부터

1년 이상
10년 이내에서
(이하 생략
)

⑧

(생략

)

조문 정비

제
8조의
2(우선주의 전환 및 상환 조건
)

①

(생략
)

1. (

생략
)

가
. (생략
)

나

.

상환주식의 상환청구권의 행사시점은 발행일로부터 상환주식이 보통주식으로 전환되는 시점까지로 하되

, 이사회에서 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다

.

다
~마
. (생략
)

2. (

생략
)

②

이 회사는

(이하 생략
)

제
8조의
2(우선주의 전환 및 상환 조건
)

①

(생략
)

1. (

생략
)

가
. (생략
)

나
.

상환주식의 상환청구기간은 발행일로부터
10년의 범위내에서 이사회가 정한다

다
~마
. (생략
)

2. (

생략
)

②

회사는
(생략

)

상환청구 기간의 명확화
, 조문 수정

제
11조
(주식매수선택권
)

①~② (

생략
)

③

제
1항의 규정에
(생략
)

회사의 이사
?

감사 또는 피용자 및

상법 시행령

제

9조 제

1항

이
정하는 관계회사의 이사

·감사 또는 피용자

(

이하 생략
)

④~⑦ (

생략
)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제
1항의 결의일로부터

2년 이상 재임 또는 재직한 날부터
7 년 내에 권리를 행사할 수 있다

.

다만

,
제

1항의 결의일로부터

2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

.

⑨ (

생략
)

제
11조
(주식매수선택권
)

①~② (

생략
)

③

제
1항의 규정에
(생략
)

회사의 이사

, 감사 또는 피용자 및

법령
에서 정하는 관계회사의 이사

, 감사 또는 피용자

(

이하 생략
)

④~⑦ (

생략
)

⑧

주식매수선택권을 부여 받은 자는 제

1항의 결의일로부터

2년 이상 재임

(또는 재직

)한 날부터 행사할 수 있다

.

⑨

행사기간은

⑧항의 행사할 수 있는 날부터

7년 내 기간 중

, 부여 당시 이사회에서 정하는 기간에 따라

권리를 행사할 수 있다
.

⑩ (

생략
)

조문 정비 및 신설조항에 따른 번호 변경

제
16조
(전환사채의 발행
)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②
(생략
)

③

전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후

6

월

이 경과

(이하 생략

)

④ (생략
)

제
16조
(전환사채의 발행
)

① 회사는

액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
, 판매
, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②
(생략
)

③
전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후

6

개월

이 경과
(이하 생략
)

④
(생략

)

조문 정비

제
17조
(신주인수권부사채의 발행
)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인

수권부사채를 발행하는 경우

2.

사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산

?
판매
?

자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~③ (

생략
)

④

신주인수권을 행사할 수 있는 기간은

당해 사채발행일 후

6

월이

(이하 생략
)

⑤ (

생략
)

제
17조
(신주인수권부사채의 발행
)

① 회사는

액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 경우

이사회의 결의로 주주 외의 자에게

신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1. 일반공모의 방법으로 신주인

수권부사채를 발행하는 경우

2.

긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.

사업상 중요한 기술도입
, 연구개발
, 생산
, 판매
, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~③ (

생략
)

④

신주인수권을 행사할 수 있는 기간은
사채발행일 후

6

개월
이

(이하 생략
)

⑤ (

생략
)

발행한도 증가 및 조문 정비

제
17조의
1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록
)

회사는
(생략
) 전자등록기관의 자등록계좌
(이하 생략
)

제
17조의
1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록
)

회사
는
(생략
) 전자등록기관의

전자등록계좌

(이하 생략

)

오기 수정

제
27조
(상호주에 대한 의결권 제한
)

회사
, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가
(생략

)

이 회사
의 주식은 의결권이 없다

제
27조
(상호주에 대한 의결권 제한
)

회사
, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가
(생략

)
회사의 주식은 의결권이 없다

조문 정비

제

32조

(이사의 수

)

① 회사의 이사는
3명 이상
7명 이내로 한다
.

②
사외이사의 사임
·

사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가

제

1

항

에서 정한 이사회의 구성요건에 미달

(이하 생략

)

제

32조

(이사의 수

)

① 회사의 이사는
3명 이상
7명 이내로 하고
,

사외이사를 둘 수 있다
.

②
사외이사의 사임
·

사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가

법령
에서 정한 이사회의 구성요건에 미달

(이하 생략
)

사외이사 관련 조문 추가 및 조문 정비

제
38조의
1(이사회 내의 위원회
)

①

이 회사는

(이하 생략
)

②
(

생략
)

제
38조의
1(이사회 내의 위원회
)

①

회사는
(이하 생략
)

②
(

생략

)

조문 정비

제
47조
(감사의 직무 등
)

①
~③
(생략
)

④

감사에 대해서는

제
37조
제

3항 규정을 준용한다

⑤
~
⑦
(

생략
)

제
47조
(감사의 직무 등
)

①
~③
(생략
)

④

감사에 대해서는

제
36조
제

3항 규정을 준용한다

⑤
~
⑦
(

생략

)

오기 수정

제
50조
(사업연도
)

이 회사의
(이하 생략

)

제
50조
(사업연도
)

회사의
(이하 생략

)

조문 정비

제
51조
(재무제표 등의 작성 등
)

①

(생략
)

② 대표이사

(

사장
)
는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의

6 주간 전에 제
1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다

③

감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의

1 주 전까지 감사보고서를 대표이사

(

사장
)
에게 제출하여야 한다

⑤
~

⑥
(생략
)

제
51조
(재무제표 등의 작성 등
)

①

(생략
)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의
6 주간 전에 제
1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다

③

감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의
1 주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

⑤
~

⑥
(생략
)

문구삭제
(사장
)

제
55조
(분기배당
)

①

회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터

3 월
.
6
월 및
9 월의 말일
(이하 생략
)

②
~
⑤

(생략
)

제
55조
(분기배당
)

①

회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터
3월
, 6월 및
9월의 말일
(이하 생략
)

②
~
⑤

(생략

)

문장부호 변경
(,)

제
56조
(배당금지급청구권의 소멸시효

)

①

(생략
)

②

제

1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은

이 회사

에 귀속한다

.

제
56조
(배당금지급청구권의 소멸시효

)

①

(생략
)

②

제
1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은

회사에 귀속한다

.

조문 정비

(추가
)

부칙
(2024.03.28)

이 정관은
2024년
03월
28일부터 시행한다
.

시행일 부칙 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
373백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 보수총액에는 2023년 사임한 등기이사의 금액도 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 보수총액에는 2023년 퇴임한 감사의 금액이 포함되어 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건(이사회부여분)

나. 의안의 요지

당사는 이사회 결의로 회사 경영 성과 창출, 경쟁력 확보 등 회사 경영에 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 동기부여를 통해, 임직원의 적극적 참여와 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 2023년 10월 25일 이사회 결의를 통해 총 6명에게 보통주 71,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 2023년 12월 14일 이사회 결의를 통해 총 1명에게 보통주 16,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 해당 안건은 이번 주주총회 이전 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 제13기 정기주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 이사회 일자에 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://gencurix.com → IR →공고)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 제출(예정)일 공시 및 게재할 사업보고서는 주주총회 개최 전 사업보고서이므로 주주총회에서 안건의 부결 및 수정이 발생하거나 향후 오기 등이 발견될 경우 내용이정정될 수 있습니다. 이 경우 정정 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 할 예정이므로 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음