지어소프트 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 지어소프트

주주총회소집공고
2.9
지어소프트

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 :
(주) 지어소프트

대 표 이 사 :
김영준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로 1길 50, 더케이트윈타워 A동 11층

(전 화)02-2155-5100

(홈페이지)http://gaeasoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박 승 준

(전 화)02-2155-5100

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 에이동 11층 대회의실3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제 26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 최진석 사외이사 선임의 건 제2-2호 남태우 기타비상무이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 최근식 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시 -기간 중24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시 부터, 마지막 날은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.- 의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장 양식은 당사 홈페이지 또는 전자공시인 의결권대리행사권유참고서류에서 확인 가능하오니 참고하시어 작성 부탁드립니다.

- 기타 소집통지 및 공고사항 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-12
타법인(종속법인) 주식 처분 결정의 건
찬성

2
2023-01-12
자회사(주식회사 오아시스) 주식 매출에 대한 위임의 건
찬성

3
2023-02-13
1. 타법인(종속법인) 주식 처분 결정 철회의 건2. 자회사(주식회사 오아시스) 주식 매출에 대한 위임 철회의 건
찬성

4
2023-03-10
보고1. 내부회계 관리제도 운용실태 보고보고2. 내부회계 관리제도 운용실태 평가 보고부의1. 제25기(2022.1.1~2022.12.31.) 결산 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

5
2023-03-13
1. 제 25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건2. 전자투표 채택의 건
찬성

6
2023-03-27
지점(대치2호점) 폐지의 건
찬성

7
2023-03-30
대표이사 선임의 건
찬성

8
2023-05-30
지점(잠실점) 폐지의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500(이사보수 총액)
24
24
-

상기 주총승인금액은 2023년 3월 개최된 정기주주총회에서 사내이사 3명을 포함한 전체 이사(총 4명)에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2023년 1월 ~ 12월까지의 누계 지급 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스마켓이라는 브랜드를 통한 새벽배송 E-commerce와 오프라인 매장을 운영하는유통부문으로 구성되어 있습니다. [IT서비스부문](1) 산업의 특성 IT 서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축하고, 이를 운용하기 위해 컨설팅, 기획, UI/UX, 시스템 설계, 개발, 통합, 유지보수 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 산업입니다. 스마트 디바이스, AI, IoT, 블록 체인 등 4차 산업혁명이라 불리울정도로 급변하는 사업 환경에 따라 사용자의 요구 수준이 복잡하고 다양하게 변화하고 있으므로 기술을 보유한 업체들 간 상호협력이 중요하며, 독자적인 기술 외 타 사업과 융합으로 새로운 사업이 가능하다는 특성이 있습니다.(2) 영업의 개황IT서비스 부문은 이동통신 및 공공분야에 유/무선 응용 서비스 개발 및 운영, 인프라 및 시스템 구축, 솔루션 공급 사업 등을 제공하는 수주형 사업 형태와 R/S 방식의 지속형 서비스 형태, E-Commerce 구축 및 운영하는 사업을 추진하고 있습니다. 특히보유 인력의 많은 부분이 고급 기술자로 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는 One-Stop 서비스 제공이 가능한IT 전문가들로 구성되어 있습니다. 자체 E-Commerce 구축 노하우를 통해서 물류시스템 구축 용역 사업을 확장하고 있습니다.(3) 산업의 성장성소프트웨어정책연구소에 따르면 2022년 잠정치 기준 국내 SW산업 생산액은 91.7조원으로 전년 대비 8.7% 성장한 것으로 집계되었습니다. 2009년부터 2022년 까지 연평균 성장률은 8.93%이며, IT 서비스의 성장률도 계속해서 성장하고 있는 추세입니다.

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sw 생산 현황(연도별)

<출처: 소프트웨어 정책연구소 소프트웨어 통계포털>(4) 경기변동의 특성 및 계절성IT서비스 특성상 경기 변동 혹은 계절적 변동 등의 영향도는 작으나 1/4분기에는 지속 사업이 마무리 되고, 2/4분기부터 새로운 예산 집행이 시작되어 해당 기간 동안의지속 사업 발굴 및 수행에 대한 민감도는 높은 편입니다.(5) 국내 외 시장여건4차 산업혁명 시대가 도래하면서 산업 패러다임 변화를 주도하는 새로운 기술들에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 자율주행, AI, NFT, 메타버스 등이 4차 산업혁명 시대 신기술의 주요한 예 입니다. 이러한 신기술에 대한 수요 증가와 함께 신기술을 활용한 새로운 IT서비스에 대한 수요도 증가하고 있으며, 따라서 국내외 선진 기업들은 IT서비스 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다.4차 산업혁명과 함께 2020년부터 전 세계적으로 유행한 팬데믹으로 인한 뉴 노멀의 탄생도 IT서비스에 대한 수요를 확대하는데 큰 역할을 하고 있습니다. 팬데믹은 4차 산업혁명에서 시작되었던 디지털 전환에 대한 속도를 가속화시켰습니다.기업은 뉴 노멀 시대에 디지털 전환을 통해서 비대면, 가상 환경에서 서비스를 제공할 수밖에 없었습니다. 팬데믹이 어느 정도 해소된 상황에서도, 비대면 서비스의 편리함을 경험한 고객은 기존 서비스에 대한 혁신을 요구하게 되었고, 이것은 산업 전반에 걸쳐 디지털 전환을 가속시켰습니다. IT서비스 산업은 이러한 시장의 요구에 대응하기 위해서 신기술을 활용하여 차별화된 서비스를 제공하려고 노력하고 있습니다.기술 및 사회의 변화 현상과 발맞추어, 과거 기업들에 필요한 IT솔루션을 개발하고 운영하는데 그쳤던 IT서비스 산업은 변화하고 있습니다. IT서비스 산업은 디지털 전환에 필요한 신기술들을 빠르게 개발하고 이를 활용한 서비스를 제공하고 4차 산업혁명 시대의 선도자로 발돋움하고 있는 것입니다.

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23년 sw 10대 이슈

<출처 소프트웨어 정책연구소 이슈리포트 SW 산업 10대 이슈 전망>2023년 SW산업 10대 이슈 중 1위는 인공지능 기반 모델(Foundation Model)의 고도화로 선정되었습니다. 이 인공지능 기반 모델이라 불리는 트랜스포머 기반의 인공지능이 다양한 산업에서 혁신을 가속화 할 것으로 전망됩니다. 이러한 인공지능 기술은 실제 세상과 연결할 수 있도록 멀티모달로 제공될 것으로 보여 텍스트뿐만 아니라 이미지, 비디오 등 다양한 데이터와 함께 전망입니다.2위는 플랫폼형 SaaS의 공공부문 확대가 선정이 되었습니다. 코로나 19이후 기업들은 기존 사내 구축형(on-premise) 인프라 사용의 한계와 부담을 극복하고 디지털 혁신을 추구하며 고객에게 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS)와 같은 서비스로의 이동 중입니다. 특히 플랫폼형 SaaS는 플랫폼상의 애플리케이션 앱 등을 위한 SW 개발 프레임워크를 위한 개발환경 및 운영 등을 수행 중에 있습니다.3위는 커지는 마이데이터 신뢰성으로 선정되었는데, 최근 마이데이터 사업을 통해 데이터 공유로 경제적, 사회적 가치 창출이 기대되면서 전산업으로 확산 중입니다. 4위로 선정된 자동차 기술경쟁력 중심축 SW이동입니다. 이는 자율 주행차를 중심으로 소프트웨어 정의 차량(Software Defined Vehicle)으로 발전함에 따라, 복잡한 차량용 소프트웨어 아키텍처를 관리하고, 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스를 안전하고 보안이 보장되는 방식으로 차세대 차량 플랫폼과 구성요소에 통합해야 할 필요성이 대두되고 있는 실정입니다.5위는 산업메타버스의 확산이 선정되었습니다. 메타버스가 산업 메타버스 시장으로의 투자 효율성 확대 및 기회 확보를 위한 기업 전략이 가시화 되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 기업에서의 산업전반에 걸쳐 활용사례가 확산중입니다. 하지만, 메타버스의 VR기기의 하드웨어 문제, 글로벌 표준 등 의 문제가 선제되어야 할 것입니다.6위는 사물지능의 융복합화 가속이 선정되었는데, 사물지능을 활용하여 교통 흐름 개선, 농업, 의료, 제조, 운송 및 유틸리티와 같은 산업분야에서 물리적 인프라에 대한 모니터링과 제어는 스마트 센서와 액추에이터의 사용을 통해 용이합니다.7위는 버츄얼 휴먼의 영향력 확대로 선정되었습니다. 최근 버츄얼 휴먼의 활용이 방송, 게임, 영화 등 엔터테인먼트를 넘어 홍보, 유통, 교육 등의 전체 산업으로 확대 중으로, 특히 메타버스 플랫폼 확산에 따라 버츄얼 휴먼 활용이 지속적으로 증대할 것으로 전망됩니다.8위는 초고령화에 대응한 스마트 의료 본격화로 선정되었는데, 최근 디지털 신기술기반 헬스케어를 통한 의료 혁신이 크게 대두되면서 모바일 헬스케어, 실버케어, 의료 인공지능, 의료 사물통신 등의 분야에 의료 혁신이 이루어지는 상황입니다. 이에 따라 몇년 앞으로 다가온 초고령화 시대를 대비하여 의료 기술혁신으로 의료비 상승 부담이 완화할 전망입니다.9위는 인프라로서 디지털 플랫폼 역할 강화로 선정되었습니다. 이는 디지털 플랫폼은 사회적 인프라로의 핵심이며 정부도 이러한 트렌드를 인식하여 플랫폼 정부 표명하고 있습니다. 마지막 10위는 Web3: 탈중앙화와 탈독점화 촉진입니다. 블록체인은 루나/테라, 규제 등 혼돈의 시기를 겪고 Web3과 연계한 가치 기반 중심의 중장기적 대비가 필요해 보이며, 이에 Web3은 블록체인 기반으로 ‘소유권’을 전달함으로써 ‘디지털(가상) 자산시대’가 열릴것으로 전망됩니다. [광고사업부문]총광고비는 2~3년간 소강 상태를 보일 것으로 예상되나 스마트폰 등의 사용이 대중화되면서 온라인광고는 꾸준히 늘고 있는 상황입니다.한국방송광고진흥공사에 따르면 국내 총광고비는 2022년 16조5천2백억 원에서 2024년은 16조4천4백억 원으로 큰 변동은 없을 것으로 추정하였습니다.단, 총광고비 중 온라인 광고비는 2022년 8조7천1백억 원에서 2024년 9조3천9백억 원으로 성장세입니다.

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광고비 시장 추이 23년

<2023년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>2023년 기준 국내 광고시장 매출액중 온라인이 전체의 56.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 20.6%로 두번째 높은 비중을 차지했습니다. 그 뒤를 이어 인쇄, 옥외광고, 기타광고가 뒤를 이었습니다. 모바일 광고의 매출비중은 2023년에는 7.1조원에 육박하여 전체 광고시장 매출액의 44.8%를 차지할 것으로 예상되며 방송광고 매출액의 2.1배에 다다를 것으로 예측됩니다.온라인광고비 중 모바일광고비는 7조 1천 7백억 원으로 전년보다 5.5% 증가하였으며, PC광고비는 1조 8천 4백억 원으로 전년 대비 2.9% 감소하였습니다. 모바일 광고 비중의 증가는 향후 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다.

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온라인 광고 시장 규모

<2023년 방송통신광고비 조사보고서. 자료원=한국방송광고진흥공사>모바일 광고는 매년 가파른 증가세를 보였으며, 2017년을 기점으로 PC의 광고비를 추월하여, 2023년에는 모바일 광고규모가 PC 광고규모의 약 3.88배에 달하며 2024년에는 약 4.09배에 달할 것으로 추정됩니다.한국의 스마트폰 보급률은 95%로 세계 1위를 차지하고 있습니다. (2019 PEW Research Center) 결국 대부분의 국민이 스마트폰을 사용하고 있다는 의미이며, 매체별 광고에서 모바일 광고로의 확고한 지축 이동은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. [유통 및 이커머스](1) 산업의 특성당사가 영위하는 사업은 유통산업 중 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 소매업에 해당하며, 거주지역의 소비자의 취향 및 가격대별 제품 선호도 등에 의해 다양하게 변화할 수 있다는 특성이 있습니다.

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유통 전년 대비 매출 증감율_23년

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23년 연간 매출 비중

<산업통상자원부 연간 23년 12월 주요유통업체 매출동향 배포자료 >전체매출) '23년 주요 유통업체 매출은 오프라인(3.7%) 부문과 온라인 (9.0%) 부분이 모두 성장세를 유지하며, 전년 대비 6.3% 증가하였습니다.ㅇ (오프라인) 대형마트(0.5%), 백화점(2.2%), 편의점(8.1%), 준대규모점포(3.7%) 등 모든 업태에서 매출 상승하였습니다.ㅇ (온라인) 온라인 구매 연령층이 확대되는 등 증가세를 이어가면서 9.0% 상승하였습니다. 코로나 이후 일상회복의 영향으로 줄어들었던 온·오프라인의 매출 증가폭 차이는 다시 온라인이 매출 증가폭이 훨씬 앞서가는 것으로 나타났습니다. 온라인을 통한 장보기, 음식배달 주문 등 온라인.비대면소비 문화의 확산세 지속으로 두 자릿수의 성장세 유지하였습니다. 특히 온라인 식품장보기는 당사 오아시스마켓의 주력 사업으로 대형마트 및 SSM 위주의 장보기 매출액에서 온라인 장보기로의 전환은 유통업체의 주요 성장섹터로 자리매김하게 되었습니다.

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23 년 12월 전월 대비 매출 증감

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23년 12월 상품군별 매출 증감

특히 당사 온라인 사업부인 오아시스마켓의 주력 상품군인 식품의 온라인 성장률은 22.4%의 성장속도를 기록하며 평균 온라인 성장률을 뛰어넘으면서 계속해서 거래액 규모를 키워가고 있습니다.(2) 영업의 개황당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 5개 직영점을, 지어소프트 및 종속회사 오아시스 연결 기준으로 23년 12월말 기준 총 54개 직영점을 운영하고 있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 또한 새벽배송을 전문으로 하는 이커머스 플랫폼 오아시스 마켓(www.oasis.co.kr)을 운영하면서 온라인 매출액의 비중을 높여가고 있습니다.(3) 산업의 성장성한국농촌경제연구원에 따르면 친환경 농산물 시장은 연 평균 6% 성장하는것으로 분석되고 있습니다. 국내의 각 지자체에서도 유기농, 친환경 농산물을 장려하고 있으며, 이는 건강하고 안전한 먹거리를 찾는 소비자층이 꾸준히 증가하고 있다고 예상할 수 있습니다.자회사 오아시스에서 새롭게 진입한 새벽배송 시장은 2020년 2.5조 규모 ,2023년까지는 11.9조로 성장하면서 온라인 식품 시장의 성장을 주도할 전망입니다.

새벽배송시장규모

<교보증권 리서치센터>(4) 신규사업의 전망친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오아시스마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA,SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다. 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 자회사 ㈜오아시스의 오픈마켓 및 새벽배송 사업을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였습니다. 치열한 새벽배송 시장에서 업계 유일의 흑자구조의 비즈니스 모델을 구축하였고, 자체적인 물류시스템 "오아시스루트"를 통한 물류노하우를 통해 새로운 유통 비즈니스를 구축하고 있습니다. (5) 경기변동의 특성 및 계절성최종소비자가 주 고객인 소매업의 특성상 경기변동 및 계절성에 민감한 편입니다(6) 국내 외 시장여건 친환경, 유기농 먹거리를 찾는 소비자가 늘면서 다양한 유기농 먹거리 매장 및 로컬푸드매장이 등장하였으며, 대형마트에서도 유기농 코너를 별도로 마련하였고 사이트를 통한 인터넷 구매 등 수많은 방법으로 친환경, 유기농 제품을 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 유기농에 대한 오프라인의 수요가 온라인 새벽배송으로 저변을 넓혀가고 있으며, 풀필먼트 비즈니스 및 퀵커머스의 시장도 점점 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스 마켓 등 이커머스 비즈니스를 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다. [부문별 주요 제품]

부문
주요제품

IT서비스부문
소프트웨어 개발 및 유지보수 등

광고사업부문
온/오프라인 광고 등

유통 및 이커머스부문
종속회사 오아시스 마켓/ 유기농 식자재 / 온라인 비즈니스

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

-IT서비스부문당사는 모바일 및 무선인터넷 사업을 영위할 목적으로 1998년 8월 13일에 설립되었으며, 정식 명칭은 '주식회사 지어소프트' 입니다. (영문 'GAEASOFT') 당사는 유무선 시스템 개발,운영,유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스를 제공하고 있으며. 최근에는 다수의 IoT 사업 수행 경험을 바탕으로 사물인터넷 관련 정보들을 Cloud Platform 서비스로 제공 및 공공부문의 빅데이터 프로젝트를 수행하는 등 시장변화에 민첩하게 대응하고 있습니다.-광고사업부문2009년 9월 광고사업을 영위하던 '디지털오션'과의 합병을 통하여 광고사업을 추가하여 온라인을 중심으로 오프라인(ATl/BTL), 모바일 등 디지털매체를 활용한 전방위 마케팅 커뮤니케이션을 기획,제안하고 있으며 기존 모바일 게임 위주의 매출 구성에서 벗어나 금융/유통/건설등의 다양한 업종의 광고를 수행하고 있습니다. -유통 및 이커머스부문친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오픈마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다. 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA, SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼 오아시스마켓(www.oasis.co.kr) 을 마련했습니다. 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 ㈜오아시스의 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (www.oasis.co.kr) 을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였으며, 이를 기반으로 새로운 종속회사인 주식회사 루트를 통해서 풀필먼트 비즈니스에도 진출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(1) 사업부문의 구분

당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓과 온라인 플랫폼을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 사업부문은 IT서비스, 온라인 광고, 유통으로 구분할 수 있으나 해당 사업부문의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장점유율을 정확히 파악하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

'가. 업계의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 5개 직영점을, 지어소프트 및 자회사 연결 기준으로 총 54개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다. 자회사에서 새롭게 진출한 신선식품 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (www.oasis.co.kr) 은 서비스 시작 후 신선식품 이커머스에서 유일한 흑자를 기록하면서 전년대비 매출 성장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 종속회사 (주)루트를 통해서 풀필먼트 서비스로 유통 사업을 확장하여 오아시스 마켓과의 시너지 효과와 물류 부문의 경쟁력을 한층 강화할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제26기 연결 및 별도 재무제표는 외부인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

유동자산

193,880,267,173
190,285,529,363

현금및현금성자산

156,374,753,149
63,405,895,418

단기금융상품
8,000,000,000
93,000,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,419,051,900
4,394,944,300

매출채권 및 기타유동채권

15,460,900,338
11,554,142,315

재고자산

7,195,262,806
9,769,143,699

기타유동자산

1,430,298,980
8,161,403,631

비유동자산

101,775,805,543
101,195,862,619

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,142,200,000
1,340,056,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

105,296,709
105,328,507

관계기업에 대한 투자자산
4,434,911,912
4,917,001,510

유형자산

70,616,188,272
67,030,797,836

투자부동산
6,398,600,964
6,454,922,728

영업권 이외의 무형자산

1,840,056,014
2,688,843,615

영업권
1,988,665,384
1,988,665,384

기타비유동금융자산

11,177,795,883
11,520,097,327

이연법인세자산

4,072,090,405
5,150,149,712

자산총계

295,656,072,716
291,481,391,982

부채

유동부채

61,949,592,608
61,021,299,578

매입채무

30,850,630,950
24,598,025,850

단기차입금
-
44,610,086

당기법인세부채

2,153,825,255
6,058,207,885

기타유동금융부채

21,737,131,013
23,804,312,753

유동충당부채

2,283,523,087
1,703,278,803

기타유동부채

1,014,302,396
1,409,060,343

유동성전환사채

3,910,179,907
3,403,803,858

비유동부채

34,899,223,179
47,360,097,305

퇴직급여부채

59,587,208
3,693,708,848

기타비유동금융부채
34,497,573,962
43,238,972,384

비유동 충당부채
342,062,009
427,416,073

부채총계

96,848,815,787
108,381,396,883

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

134,497,597,778
123,798,222,931

자본금

7,737,215,000
7,737,215,000

기타불입자본

131,131,115,480
131,002,823,027

이익잉여금(결손금)

(4,370,732,702)
(14,941,815,096)

비지배지분

64,309,659,151
59,301,772,168

자본총계

198,807,256,929
183,099,995,099

자본과부채총계

295,656,072,716
291,481,391,982

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

수익(매출액)
508,904,596,429
454,632,456,423

매출원가
369,551,130,038
338,098,237,292

매출총이익
139,353,466,391
116,534,219,131

판매비와관리비
124,146,457,119
119,612,582,184

영업이익(손실)
15,207,009,272
(3,078,363,053)

금융수익
8,258,493,375
6,630,862,398

금융원가
3,611,712,711
6,991,794,384

기타이익
799,965,463
271,248,451

기타손실
841,887,059
793,045,663

법인세비용차감전순이익(손실)
19,811,868,340
(3,961,092,251)

법인세비용
4,123,657,715
426,120,252

당기순이익(손실)
15,688,210,625
(4,387,212,504)

기타포괄손익
19,051,205
1,118,763,365

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
19,051,205
1,118,763,365

총포괄손익
15,707,261,830
(3,268,449,139)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
10,567,847,923
(2,568,346,792)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
5,120,362,702
(1,818,865,712)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
10,571,082,394
(1,824,757,901)

총 포괄손익, 비지배지분
5,136,179,436
(1,443,691,238)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
683
(167)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
683
(167)

연 결 자 본 변 동 표

제 26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기 기초자본)
7,287,277,500
81,656,453,083
(13,117,057,195)
75,826,673,388
30,332,924,019
106,159,597,407

당기순이익(손실)
-
-
(2,568,346,792)
(2,568,346,792)
(1,818,865,712)
(4,387,212,504)

기타포괄손익
-
-
743,588,891
743,588,891
375,174,474
1,118,763,365

지분의 발행
449,937,500
14,539,469,175
-
14,989,406,675
-
14,989,406,675

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
34,806,900,769
-
34,806,900,769
30,412,539,387
65,219,440,156

2022.12.31 (전기 기말자본)
7,737,215,000
131,002,823,027
(14,941,815,096)
123,798,222,931
59,301,772,168
183,099,995,099

2023.01.01 (당기 기초자본)
7,737,215,000
131,002,823,027
(14,941,815,096)
123,798,222,931
59,301,772,168
183,099,995,099

당기순이익(손실)
-
-
10,567,847,923
10,567,847,923
5,120,362,702
15,688,210,625

기타포괄손익
-
-
3,234,471
3,234,471
15,816,734
19,051,205

지분의 발행
-
-
-
-
-
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
128,292,453
-
128,292,453
(128,292,453)
-

2023.12.31 (당기 기말자본)
7,737,215,000
131,131,115,480
(4,370,732,702)
134,497,597,778
64,309,659,151
198,807,256,929

연 결 현 금 흐 름 표

제 26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

영업활동현금흐름
27,864,534,356
15,112,470,399

당기순이익(손실)
15,688,210,625
(4,387,212,504)

당기순이익조정을 위한 가감
15,087,405,273
19,565,773,460

이자지급(영업)
(2,282,266,506)
(819,178)

이자수취(영업)
5,817,750,906
868,863,890

배당금수취(영업)
178,033,450
178,033,450

법인세환급(납부)
(6,624,599,392)
(1,112,168,719)

투자활동현금흐름
77,090,241,541
(88,162,506,360)

임차보증금의 감소
1,294,000,000
1,925,834,977

임차보증금의 증가
(1,050,373,960)
(2,849,376,000)

유형자산의 처분
9,142,230
-

단기대여금및수취채권의 처분
3,000,000
7,500,000

단기금융상품의 취득
(23,000,000,000)
(93,000,000,000)

단기금융상품의 처분
108,000,000,000
-

유형자산의 취득
(9,467,223,877)
(1,121,676,909)

투자부동산의 취득
-
(6,483,083,610)

무형자산의 취득
(473,566,332)
(500,532,287)

장기대여금및수취채권의 취득
-
(500,000)

임대보증금의 증가(감소)
1,219,588,000
250,000,000

건설중인자산의 취득
(23,804,371)
(2,322,686,711)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(5,418,995,162)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
(5,000,005,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
32,814,669,272

선급금의 감소(증가)
20,700,000
(6,463,654,930)

리스의 조정
558,779,851
-

재무활동현금흐름
(11,985,918,166)
14,634,300,402

전환사채의 발행(상환)
-
(5,349,520,548)

단기차입금의 증가(상환)
-
44,610,086

리스부채의 상환
(11,985,918,166)
(9,682,684,464)

주식의 발행
-
14,989,406,675

연결자본거래로 인한 현금유입
-
14,632,488,653

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
92,968,857,731
(58,415,735,559)

연결대상범위의 변동
-
3,243,724,660

현금및현금성자산의순증가(감소)
92,968,857,731
(55,172,010,899)

기초현금및현금성자산
63,405,895,418
118,577,906,317

기말현금및현금성자산
156,374,753,149
63,405,895,418

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 26 기 2023년 12월 31일 현재

제 25 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자산

유동자산
32,948,905,747
30,902,769,103

현금및현금성자산
24,147,721,480
21,668,902,842

매출채권 및 기타유동채권
8,201,301,388
8,506,045,510

재고자산
204,803,893
352,942,007

기타유동자산
395,078,986
374,878,744

비유동자산
63,854,933,921
65,882,029,827

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,142,200,000
1,340,056,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
105,296,709
105,328,507

종속기업에 대한 투자자산
49,786,969,874
49,786,969,874

유형자산
3,190,167,195
3,707,170,171

투자부동산
7,581,605,634
7,662,622,889

영업권 이외의 무형자산
41,819,160
89,678,714

기타비유동금융자산
1,752,002,102
2,830,480,819

이연법인세자산
254,873,247
359,722,853

자산총계
96,803,839,668
96,784,798,930

부채

유동부채
13,713,660,938
17,993,573,787

단기매입채무
4,018,357,267
3,003,663,402

당기법인세부채
1,345,688,110
5,783,306,696

기타유동금융부채
3,264,715,459
4,677,839,794

유동충당부채
225,672,816
337,779,377

기타유동부채
949,047,379
787,180,660

유동성전환사채
3,910,179,907
3,403,803,858

비유동부채
8,873,744,605
9,383,653,596

기타비유동금융부채
8,849,750,697
9,347,025,247

비유동충당부채
23,993,908
36,628,349

부채총계
22,587,405,543
27,377,227,383

자본

자본금
7,737,215,000
7,737,215,000

기타불입자본
43,861,601,595
43,861,601,595

이익잉여금(결손금)
22,617,617,530
17,808,754,952

자본총계
74,216,434,125
69,407,571,547

자본과부채총계
96,803,839,668
96,784,798,930

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

수익(매출액)
37,163,134,457
50,398,567,866

매출원가
26,215,592,879
41,166,475,731

매출총이익
10,947,541,578
9,232,092,135

판매비와관리비
5,346,874,213
7,154,363,297

영업이익(손실)
5,600,667,365
2,077,728,838

금융수익
1,566,881,636
36,852,742,146

금융원가
1,598,002,242
1,785,653,107

기타이익
741,502,312
40,037,988,681

기타손실
35,148,742
19,974,505

법인세비용차감전순이익(손실)
6,275,900,329
77,162,832,053

법인세비용
1,279,979,933
15,809,869,269

당기순이익(손실)
4,995,920,396
61,352,962,784

기타포괄손익
(187,057,818)
281,843,586

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(187,057,818)
281,843,586

총포괄손익
4,808,862,578
61,634,806,370

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
323
3,986

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
323
3,986

자 본 변 동 표

제 26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
7,287,277,500
29,322,132,420
(43,826,051,418)
(7,216,641,498)

당기순이익(손실)
-
-
61,352,962,784
61,352,962,784

기타포괄손익
-
-
281,843,586
281,843,586

지분의 발행
449,937,500
14,539,469,175
-
14,989,406,675

2022.12.31 (기말자본)
7,737,215,000
43,861,601,595
17,808,754,952
69,407,571,547

2023.01.01 (기초자본)
7,737,215,000
43,861,601,595
17,808,754,952
69,407,571,547

당기순이익(손실)
-
-
4,995,920,396
4,995,920,396

기타포괄손익
-
-
(187,057,818)
(187,057,818)

지분의 발행
-
-
-
-

2023.12.31 (기말자본)
7,737,215,000
43,861,601,595
22,617,617,530
74,216,434,125

현 금 흐 름 표

제 26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동현금흐름
2,832,488,965
(1,429,446,530)

당기순이익(손실)
4,995,920,396
61,352,962,784

당기순이익조정을 위한 가감
2,855,714,435
(62,937,795,618)

이자지급(영업)
(341,065,736)
-

이자수취(영업)
762,726,390
151,038,744

법인세환급(납부)
(5,440,806,520)
4,347,560

투자활동현금흐름
648,274,736
(3,716,795,560)

임차보증금의 감소
700,000,000
425,834,977

임차보증금의 증가
-
(653,350,000)

유형자산의 처분
1,301,000
-

유형자산의 취득
(35,421,564)
(160,730,009)

무형자산의 취득
(17,604,700)
(13,219,800)

임대보증금의 증가(감소)
-
6,870,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
(43,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
32,814,669,272

재무활동현금흐름
(1,001,945,063)
8,027,047,201

전환사채의 발행(취득)
-
(5,349,520,548)

리스부채의 상환
(1,001,945,063)
(1,612,838,926)

주식의 발행
-
14,989,406,675

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,478,818,638
2,880,805,111

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,478,818,638
2,880,805,111

기초현금및현금성자산
21,668,902,842
18,788,097,731

기말현금및현금성자산
24,147,721,480
21,668,902,842

이익잉여금처분계산서

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 지어소프트
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처분예정일:
2024.03.29
처분확정일:
2023.03.30

I. 미처분이익잉여금(결손금)

22,127,054,115

17,318,191,537

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
17,318,191,537

(44,316,614,833)

순확정급여부채의 재측정요소
(187,057,818)

281,843,586

당기순이익(손실)
4,995,920,396

61,352,962,784

II. 이익잉여금처분액
-

-

III 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

22,127,054,115

17,318,191,537

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최진석
1957.10.25
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

남태우
1980.06.24
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최진석
변호사
1984
연세대학원 법학과 졸업
해당사항 없음

1984
사법시험 26회

1995 ~ 2009
에스엠엔터테인먼트 고문 변호사

1997 ~ 2000
경찰청 고문 변호사

2003 ~ 2009
동아제약 고문 변호사

2005 ~ 2008
국세청 고문 변호사

2012 ~ 현재
(현)(주) 에센비케이 대표이사, 사내이사

2013 ~ 현재
(현) 온세법률사무소 변호사

남태우

한국투자파트너스PE본부 이사

2016
싱가포르 국립대학교 (National university of Singapore) MBA
해당사항 없음

2007
한양대학교 행정학 / 경제학 전공

2007 ~ 2010
대한지방행정공제회 기업투자팀

2010 ~ 2011
알파에셋자산운용 전략투자팀

2011 ~ 2014
대신PE(現대신프라이빗에쿼티) PE팀

2016 ~ 2017
씨엔케이인베스트먼트(現씨엔케이컨설팅) 투자본부 이사

2019 ~ 현재
(현)한국투자파트너스 PE본부 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최진석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최진석 후보자

- 본 후보자는 26회 사법시험 합격 이후, 쌓은 다양한 법률 경험이 있는 법률 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과조언을 하는데 기여하고자 합니다.

-본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 (주) 지어소프트의 모든 사업활동이 준법의 기반하에 이루어지도록 최선을 다하겠습니다. 기업법, 자본시장법 등에 대한 전문성을 바탕으로 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 독립적 수행을 수행하여, 지속성장할 수 있는 기업으로 거듭날수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

-선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 최진석 후보자

-변호사로 다양한 법률 자문을 수행하였으며, 기업체 자문 경험도 풍부하여, 회사의 투명경영에 크게 기여할 것으로 판단됨. 향후 회사 성장과정에서 높은 전문성과 독립성을 기반으로 큰 기여를 할 적임자로 판단함.

□ 남태우 후보자

-투자 자문 전문가로 다양한 산업에 대한 투자 경험이 풍부하여, 당사 산업에 대한 이해가 높음. 향후 당사의 성장 과정에서 다양한 금융 경험과 높은 전문성을 바탕으로 큰 기여를 할 적임자로 판단함.

확인서

(이사)확인서_최진석_1

사외이사 자격요건 적격 확인서_최진석_1.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서_최진석_1

(이사)확인서_남태우_1

※ 기타 참고사항

- 최진석 사외이사 후보는 임기 만료에 따른 재선임 입니다.

- 남태우 기타비상무이사 후보는 임기 만료에 따른 재선임 입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최근식
1968.11.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최근식
세무사
1995 ~ 2000
국세공무원
해당사항 없음

2000 ~ 2002
(주)팜스월드 이사

2005 ~ 2006
세무사 최근식 사무소

2006 ~ 현재
(현)세무법인 하나 세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최근식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 최근식은 세무전문가로 오랜기간의 풍부한 세무사 경험을 바탕으로 당사의 감사업무를 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대하며 재선임을 추천함.

확인서

(감사)확인서_최근식_1

※ 기타 참고사항

- 최근식 감사 후보는 임기 만료에 따른 재선임 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
288백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 하기 경로에 주주총회 1주전까지게재할 예정입니다.

- 사업보고서: www.gaeasoft.co.kr

- 감사보고서: www.gaeasoft.co.kr

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유○ 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29○ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전 조율된 참석 이사진의 일정 및 연결대상 종속회사의 외부감사 진행과 그에 따른 연결감사보고서 수령 일정 등에 의해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다. ※ 본 소집공고상 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.