GH신소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: GH신소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
GH신소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3월 12일

권 유 자:
성 명: GH신소재 주식회사주 소: 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54전화번호: 054-460-8100

작 성 자:
성 명: 최형규부서 및 직위: 경영지원팀 책임매니저전화번호: 054-460-8147

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
GH신소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

GH신소재(주)
보통주
19
0.00
본인
-

주1)상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(14,545,052주)대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔브이에이치코리아(주)
최대주주
보통주
7,378,311
50.73
최대주주
-

계
-
7,378,311
50.73
-
-

주1)상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(14,545,052주)대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최형규
해당사항 없음
0
직원
직원
-

전희진
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 주식이 광범위하게 분산되면서 주주는 시간적, 경제적 이유로 주주총회에 참석하기가 어렵고, 정족수 미달로 인한 주주총회 무산으로 당사의 중요한 의사결정에 지장을 가져올 우려가 있기에 당사는 정족수 미달로 인한 주주총회 무산이라는 위험을 감소시켜주고, 주주에 대하여는 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하기 위하여 의결권 대리행사를 권유함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
① 기간중 24시간 시스템 접속가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)② 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서,카카오페이,Pass앱(휴대전화인증))를 통해 주주 본인을 확인한 후전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1.접수처 가. 주소 : 경북 구미시 1공단로4길 141-54 , GH신소재(주) 경영지원팀(우편변호39385) 나. 전화 : 054-460-8100 다. 팩스 : 054-461-83162. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일 제23기 정기주주총회 개최전일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 09시 30분

장 소
경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 GH신소재(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터이며, 마지막날은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사(본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, Pass(휴대전화인증))

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 부탁드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

구분

23.12월

전년동월비

(22.12월)

전월비

(23.11월)

23.1∼12월

전년동기비

(22.1~12월)

생산(대)

367,622
4.0%
-0.8%
4,243,588
13.0%

내수(대)

143,249
-11.0%
-10.7%
1,739,253
3.3%

국산차

114,988
-12.3%
-13.2%
1,451,667
4.8%

수입차

28,261
-5.5%
1.0%
287,586
-3.9%

수출(대)

247,295
13.6%
0.9%
2,766,936
20.3%

자동차 수출액 (백만 달러)

6,390
17.9%
-2.1%
70,872
31.1%

(산업통상자원부 제공자료 )2023년 자동차 시장은 2022년 부터 계속되는자동차 시장호황으로 생산은 2022년 대비 13.0%증가하였고, 내수매출 3.3%, 수출 20.3% 증가하였습니다.자동차 수출액은 2022년 대비 31.1%늘어난 709억달러를 기록하였습니다. 당사 역시 자동차시장의 호황에 따른 매출증가와 더불어 비자동차시장 매출 수익성 개선으로 인해 2022년 대비 매출 및 영업이익이 증가하였습니다.향후 국내외 자동차 시장의 호황은 계속될 것으로 예상되며, 우크라이나 전쟁이 종료한다면 경기침체가 다소 해소 되면서 비자동차시장의 매출도 증가할 것으로 예상합니다. 또한 2021년 진출한 미국시장의 생산 및 영업이 발생할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목

제 23(당)기

제 22(전)기

자산

유동자산

54,479,714,621
37,401,526,015

현금및현금성자산

23,806,756,794
5,254,168,172

매출채권

22,833,358,737
15,301,440,945

기타수취채권

1,080,018,235
1,037,891,203

재고자산

5,327,396,174
12,679,847,958

유동계약자산
-
217,093,150

기타유동자산

1,321,026,192
2,700,698,694

당기법인세자산
111,158,489
210,385,893

비유동자산

125,617,090,953
93,743,037,935

기타수취채권

4,313,673,380
4,470,052,606

기타포괄손익공정가치측정금융자산

18,994,726,347
19,435,402,981

관계기업투자주식
28,820,996,057
26,472,209,491

이연법인세자산
158,211,907
299,606,974

유형자산

69,644,970,467
42,397,661,652

무형자산
1,949,847,882
22,152,816

사용권자산

727,164,913
645,951,415

기타비유동자산
1,007,500,000
-

자산총계

180,096,805,574
131,144,563,950

부채

유동부채

67,356,010,675
44,113,755,703

매입채무

11,888,419,106
13,347,040,359

기타지급채무

2,674,273,235
2,338,674,829

유동리스부채
238,969,759
164,120,134

단기차입금

50,611,320,000
24,529,300,000

유동성장기차입금
1,333,333,324
3,333,333,324

유동계약부채
-
42,961,155

기타유동부채

364,374,273
358,325,902

당기법인세부채
245,320,978
-

비유동부채

24,336,169,180
4,057,132,454

장기차입금
22,085,444,439
2,077,777,763

비유동리스부채
528,538,619
519,638,646

순확정급여부채

543,867,285
358,116,336

이연법인세부채

1,178,318,837
1,101,599,709

부채총계

91,692,179,855
48,170,888,157

자본

지배기업의 소유주지분
78,462,989,052
73,773,269,449

자본금

7,272,526,000
7,272,526,000

주식발행초과금

33,268,973,134
33,268,973,134

기타자본항목
(4,046,153,962)
(4,966,825,966)

기타포괄손익누계액

6,898,396,782
4,875,302,896

이익잉여금

35,069,247,098
33,323,293,385

비지배지분
9,941,636,667
9,200,406,344

자본총계

88,404,625,719
82,973,675,793

부채와 자본총계

180,096,805,574
131,144,563,950

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기

제 22(전)기

매출액

88,767,723,394
86,852,635,796

매출원가

76,282,763,033
75,906,034,894

매출총이익

12,484,960,361
10,946,600,902

판매비와관리비

7,788,443,030
7,724,821,373

영업이익

4,696,517,331
3,221,779,529

기타수익

329,561,734
436,837,915

기타비용

608,789,342
517,099,175

금융수익

494,316,859
204,699,177

금융원가

2,519,088,201
950,338,321

지분법이익
913,587,185
1,912,689,555

법인세비용차감전순이익

3,306,105,566
4,308,568,680

법인세비용(수익)

574,622,670
(105,734,120)

당기순이익

2,731,482,896
4,414,302,800

법인세차감후기타포괄손익
1,778,795,026
1,375,556,995

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
(412,457,738)
227,873,905

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익
(530,132,099)
588,515,167

관계기업의 유형자산재평가이익
616,368,398
115,682,457

관계기업의 재측정요소 등
10,548,127
74,432,194

유형자산재평가이익
1,670,418,047
54,998,913

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업장 외화환산차이
524,633,918
238,003,578

관계기업의 기타포괄손익
(100,583,627)
76,050,781

총포괄손익

4,510,277,922
5,789,859,795

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,147,863,324
4,899,913,809

비지배지분
583,619,572
(485,611,009)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,769,047,599
5,388,944,866

비지배지분
741,230,323
400,914,929

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

148
337

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
지배기업의 소유주지분 계
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

2022.1.1 (전기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,036,031,410)
3,802,052,000
28,121,073,477
67,428,593,201
6,735,459,572
74,164,052,773

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
4,899,913,809
4,899,913,809
(485,611,009)
4,414,302,800

관계기업 지분평가
-
-
-
191,733,238
74,432,194
266,165,432
-
266,165,432

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
227,873,905
227,873,905
-
227,873,905

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
238,003,578
-
238,003,578
400,914,929
638,918,507

기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익
-
-
-
588,515,167
-
588,515,167
-
588,515,167

유형자산재평가이익
-
-
-
54,998,913
-
54,998,913
-
54,998,913

소유주와의 거래 등

지분법평가
-
-
69,205,444
-
-
69,205,444
-
69,205,444

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
2,549,642,852
2,549,642,852

2022.12.31 (전기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(4,966,825,966)
4,875,302,896
33,323,293,385
73,773,269,449
9,200,406,344
82,973,675,793

2023.1.1 (당기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(4,966,825,966)
4,875,302,896
33,323,293,385
73,773,269,449
9,200,406,344
82,973,675,793

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,147,863,324
2,147,863,324
583,619,572
2,731,482,896

관계기업 지분평가
-
-
920,672,004
515,784,771
10,548,127
1,447,004,902
-
1,447,004,902

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(412,457,738)
(412,457,738)
-
(412,457,738)

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
367,023,167
-
367,023,167
157,610,751
524,633,918

기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익
-
-
-
(530,132,099)
-
(530,132,099)
-
(530,132,099)

유형자산재평가이익
-
-
-
1,670,418,047
-
1,670,418,047
-
1,670,418,047

2023.12.31 (당기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(4,046,153,962)
6,898,396,782
35,069,247,098
78,462,989,052
9,941,636,667
88,404,625,719

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과목
제 23(당)기

제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,073,978,035)
584,264,173

영업으로부터 창출된 현금흐름

61,328,830
1,267,008,890

이자의 수취

263,449,726
271,060,989

이자의 지급

(2,284,157,607)
(906,812,810)

법인세의 납부
(114,598,984)
(46,992,896)

투자활동으로 인한 현금흐름

(23,462,924,931)
(7,526,898,203)

유형자산의 처분
98,284,012
233,104,525

기타수취채권의 감소
1,138,320
50,000,000

유형자산의 취득

(21,972,437,515)
(7,809,332,466)

무형자산의 취득
(1,572,630,024)
-

기타수취채권의 증가
(17,279,724)
(670,262)

재무활동으로 인한 현금흐름

44,319,505,226
10,805,473,260

단기차입금의 차입

57,690,888,000
32,667,950,000

장기차입금의 차입
21,581,150,000
903,840,000

종속기업의 유상증자
-
2,549,642,852

단기차입금의 상환

(31,400,000,000)
(22,550,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,333,333,324)
(2,588,888,913)

리스부채의 지급
(219,199,450)
(177,070,679)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가
18,782,602,260
3,862,839,230

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(230,013,638)
(38,892,153)

현금및현금성자산의 증가

18,552,588,622
3,823,947,077

기초의 현금및현금성자산

5,254,168,172
1,430,221,095

기말의 현금및현금성자산

23,806,756,794
5,254,168,172

재 무 상 태 표

제23(당)기 : 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2022년 12월 31일 현재

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

자산

유동자산

25,404,726,962
23,175,779,983

현금및현금성자산

1,039,135,443
2,818,360,692

매출채권

16,760,095,969
13,829,379,408

기타수취채권

2,982,262,558
1,055,129,543

재고자산

4,579,981,048
5,172,879,432

유동계약자산
-
217,093,150

기타유동자산

43,251,944
33,220,257

당기법인세자산
-
49,717,501

비유동자산

89,412,223,249
87,503,342,901

기타수취채권

4,461,822,025
6,075,572,117

기타포괄손익공정가치측정 금융자산

1,587,826,347
2,326,852,981

관계기업투자주식
19,920,000,000
19,920,000,000

종속기업투자주식

24,567,728,828
24,567,728,828

유형자산

36,197,833,254
33,945,084,744

사용권자산
727,164,913
645,951,415

무형자산

1,949,847,882
22,152,816

자산총계

114,816,950,211
110,679,122,884

부채

유동부채

39,845,046,198
38,736,877,237

매입채무

11,056,794,400
12,389,525,153

기타지급채무

2,325,169,052
2,296,634,538

유동리스부채
238,969,759
164,120,134

단기차입금

24,560,000,000
20,200,000,000

유동성장기차입금
1,333,333,324
3,333,333,324

유동계약부채
-
42,961,155

기타유동부채

303,926,304
310,302,933

당기법인세부채
26,853,359
-

비유동부채

4,491,364,191
3,203,945,844

장기차입금
2,744,444,439
2,077,777,763

기타비유동지급채무
279,819,465
-

비유동리스부채
528,538,619
519,638,646

순확정급여부채

513,567,141
334,485,653

이연법인세부채

424,994,527
272,043,782

부채총계

44,336,410,389
41,940,823,081

자본

자본금

7,272,526,000
7,272,526,000

주식발행초과금

33,268,973,134
33,268,973,134

기타자본항목
(5,689,395,636)
(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액

7,189,475,267
6,049,189,319

이익잉여금

28,438,961,057
27,837,006,986

자본총계

70,480,539,822
68,738,299,803

자본과 부채총계

114,816,950,211
110,679,122,884

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제23(당)기

제22(전)기

매출액

68,038,047,380
69,414,557,533

매출원가

59,107,094,446
60,837,125,082

매출총이익

8,930,952,934
8,577,432,451

판매비와관리비

6,199,016,888
5,395,312,805

영업이익

2,731,936,046
3,182,119,646

기타수익

392,247,678
422,123,663

기타비용

645,091,672
354,931,682

금융수익

293,852,180
232,416,179

금융원가

1,555,267,859
820,577,214

법인세비용차감전순이익

1,217,676,373
2,661,150,592

법인세비용

205,544,599
152,339,103

당기순이익

1,012,131,774
2,508,811,489

법인세차감후기타포괄손익
730,108,245
871,387,985

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
(410,177,703)
227,873,905

유형자산재평가이익
1,670,418,047
54,998,913

기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익
(530,132,099)
588,515,167

총포괄손익

1,742,240,019
3,380,199,474

주당이익

기본주당이익

70
172

자 본 변 동 표

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
5,405,675,239
25,100,321,592
65,358,100,329

당기순이익
-
-
-
-
2,508,811,489
2,508,811,489

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
227,873,905
227,873,905

기타포괄손익공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
-
588,515,167
-
588,515,167

유형자산재평가차액
-
-
-
54,998,913
-
54,998,913

2022.12.31 (전기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
6,049,189,319
27,837,006,986
68,738,299,803

2023.1.1 (당기초)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
6,049,189,319
27,837,006,986
68,738,299,803

당기순이익
-
-
-
-
1,012,131,774
1,012,131,774

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(410,177,703)
(410,177,703)

기타포괄손익공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
-
(530,132,099)
-
(530,132,099)

유형자산재평가차액
-
-
-
1,670,418,047
-
1,670,418,047

2023.12.31 (당기말)
7,272,526,000
33,268,973,134
(5,689,395,636)
7,189,475,267
28,438,961,057
70,480,539,822

현 금 흐 름 표

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 23(당)기

제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(852,471,378)
9,687,496,772

영업으로부터 창출된 현금흐름

571,152,706
10,388,469,340

이자의 수취

114,055,488
300,062,596

이자의 지급

(1,444,604,501)
(777,051,703)

법인세의 납부
(93,075,071)
(223,983,461)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,734,179,446)
(10,620,399,309)

유형자산의 처분
86,845,477
8,176,000

기타수취채권의 감소
-
50,000,000

유형자산의 취득

(2,242,394,899)
(6,738,218,161)

무형자산의 취득
(1,572,630,024)
-

기타수취채권의 증가
(6,000,000)
-

종속기업투자의 증가
-
(3,940,357,148)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,807,467,226
3,677,880,408

단기차입금의 차입

35,760,000,000
28,090,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000
903,840,000

단기차입금의 상환

(31,400,000,000)

(22,550,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,333,333,324)
(2,588,888,913)

리스부채의 지급
(219,199,450)
(177,070,679)

환율변동효과 반영전현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,779,183,598)
2,744,977,871

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(41,651)
(38)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,779,225,249)
2,744,977,833

기초의 현금및현금성자산

2,818,360,692
73,382,859

기말의 현금및현금성자산

1,039,135,443
2,818,360,692

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
2023년
2022년

미처분 이익잉여금

13,422,660,754

12,820,706,683

전기이월미처분이익잉여금
12,820,706,683

10,084,021,289

순확정급여부채의 재측정요소
(410,177,703)

227,873,905

당기순이익
1,012,131,774

2,508,811,489

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

소 계

13,422,660,754

12,820,706,683

차기이월 미처분이익잉여금

13,422,660,754

12,820,706,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

구자겸
1959.01.26
사내이사
-
대표이사 회장
이사회

우희구
1962.10.29
사내이사
-
-
이사회

최진우
1975.04.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자겸
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
2015 ~ 현재
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
해당사항 없음

우희구
GH 신소재 대표이사 사장
2018 ~ 현재
GH 신소재 대표이사 사장
해당사항 없음

최진우
제이더블유앤파트너스 변호사
2006 ~ 2011
김앤장 법률사무소 변호사
해당사항 없음

2012
법무법인 인앤인 변호사

2013 ~ 현재
제이더블유앤파트너스 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

2. 충실한 직무 수행

- 전문적 법률 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-구자겸

구자겸 사내이사 후보자는 지난 3년간 당사 사내이사를 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

-우희구

우희구 사내이사 후보자는 지난 3년간 당사 대표이사를 수행하며 해당 법인의 신규사업 및 매출 다각화를 위해 노력하였으며, 회사와 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문지식 보유하고 있습니다. 또한 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

-최진우

최진우 사외이사 후보자는 변호사로서 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단됩니다.

확인서

확인서(구자겸 사내이사).jpg
확인서(구자겸 사내이사)

확인서(우희구 사내이사).jpg
확인서(우희구 사내이사)

확인서(최진우 사외이사).jpg
확인서(최진우 사외이사)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아(주) 감사
2006년~현재1994년
엔브이에이치코리아 감사조지워싱턴 대학교 경영대학원
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용인수 감사 후보자는 재무 및 기획부문의 풍부한 경험을 보유하고 있고 오랜 기간 동안 감사를 수행함으로써 그 능력을 이미 입증된 재무전문가입니다. 이사회 및 감사의 운영에 객관적이고 합리적인 판단을 통하여 향후 회사의 발전에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(용인수 감사).jpg
확인서(용인수 감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
589백만원

최고한도액
1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
150백만원