그린플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 그린플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)그린플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: (주)그린플러스주 소: 충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42전화번호: 041-332-6421

작 성 자:
성 명: 박정기부서 및 직위: 상무이사전화번호: 041-332-6421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)그린플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.12
라. 주주총회일
2024.03.26

마. 권유 시작일
2024.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)그린플러스
보통주
80,000
0.67
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영환
최대주주
보통주
2,396,376
20.21
최대주주
대표이사

이성화
임원
보통주
600,000
5.06
임원
-

김종숙
특수관계인
보통주
300,000
2.53
-
-

정선미
특수관계인
보통주
1,356
0.01
-
-

박정우
특수관계인
보통주
82,534
0.70
-
-

박상우
특수관계인
보통주
83,812
0.71
-
-

박훈
특수관계인
보통주
4,000
0.03
-
-

계
-
3,468,078
29.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박정기
보통주
48,300
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.12
2024.03.15
2024.03.25
2024.03.26

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.15 ~ 2024.03.25

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
2024년 03월 15일 9시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교뷰받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자(교뷰자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법나. 우편발송에 의한 방법 * 보내실 주소 : 충청남도 예산군 응봉로 50-42 (주)그린플러스 재무팀 * 접 수 기 간 : 2024년 03월 26일(화) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 10시

장 소
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42 (주)그린플러스 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.15 ~ 2024.03.25

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

2024년 03월 15일 9시~2024년 03월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 중 (나) 회사의 현황 "영업개황" 참고.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월

19일
전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2023.12.31 현재

제 26 기 2022.12.31 현재

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 27기
제 26기

자산

유동자산

34,348,078,768

48,454,951,040

현금및현금성자산
8,939,907,704

14,095,030,444

단기금융상품
30,000,000

3,030,000,000

기타금융자산
148,000,000

666,446,859

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
7,562,000

1,064,289,440

매출채권및기타채권
11,818,092,692

13,164,550,304

재고자산
9,423,853,583

9,927,518,152

생물자산
2,976,864,904

6,137,523,800

기타유동자산
518,958,385

365,513,261

당기법인세자산
484,839,500

4,078,780

비유동자산

62,898,111,346

57,519,483,642

장기금융상품
397,884,598

574,898,606

당기손익-공정가치측정금융자산
1,416,346,226

1,371,418,183

종속기업투자
1,740,732,222

1,446,380,442

공통기업투자
-

-

유형자산
58,615,012,828

52,825,328,004

무형자산
433,971,716

537,664,227

기타금융자산
163,407,085

637,166,766

기타비유동자산
16,220,924

12,091,667

이연법인세자산
114,535,747

114,535,747

자산총계

97,246,190,114

105,974,434,682

부채

유동부채

39,882,293,296

31,128,213,698

매입채무 및 기타유동채무
33,204,775,279

27,248,262,626

단기매입채무
3,240,250,918

2,673,332,626

단기차입금
25,651,404,361

21,396,000,000

유동성장기부채
4,313,120,000

3,178,930,000

기타유동금융부채
1,814,148,956

2,389,517,368

기타금융부채
1,014,531,104

881,415,596

유동파생상품부채
653,638,000

1,397,348,000

리스부채
145,979,852

110,753,772

당기법인세부채
-

263,046,638

기타유동부채
1,927,781,051

419,240,243

전환사채
2,935,588,010

808,146,823

비유동부채

11,262,928,330

14,125,606,777

장기매입채무및기타비유동채무
7,840,631,858

11,724,815,109

파생상품부채
408,744,000

-

확정급여부채
1,611,984,325

1,439,031,744

기타채무
11,568,733

94,800,000

리스부채
987,666,515

93,689,597

기타금융부채
10,000,000

10,000,000

이연법인세부채
392,332,899

763,270,327

부채총계

51,145,221,626

45,253,820,475

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

46,395,237,680

60,524,271,853

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,735,381,926

46,741,681,926

기타자본
3,973,544,051

4,064,918,794

이익잉여금(결손금)
(10,241,023,297)

3,790,336,133

비지배지분

(294,269,192)

196,342,354

자본총계

46,100,968,488

60,720,614,207

자본과부채총계

97,246,190,114

105,974,434,682

연결 포괄손익계산서

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과목
제 27기
제 26기

Ⅰ.매출액

58,874,226,647

83,007,100,959

Ⅱ.매출원가

57,185,363,578

73,119,560,790

Ⅲ.매출총이익

1,688,863,069

9,887,540,169

Ⅳ.판매비와관리비

9,896,870,469

6,290,703,956

Ⅴ.영업이익

(8,208,007,400)

3,596,836,213

금융수익
725,344,366

1,030,461,400

금융비용
3,016,984,366

2,165,810,301

기타영업외수익
102,355,391

320,290,750

기타영업외비용
5,900,200,734

4,680,809,989

지분법손익
624,351,780

22,351,875

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(15,673,140,963)

(1,876,680,052)

Ⅶ.법인세비용

(343,050,174)

1,640,331,867

Ⅷ.당기순이익(손실)

(15,330,090,789)

(3,517,011,919)

지배기업의 소유주지분
(14,026,187,020)

(2,696,305,421)

비지배지분
(1,303,903,769)

(820,706,498)

IX.기타포괄손익

(94,112,521)

2,928,944,650

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(132,117,551)

219,695,105

확정급여제도의 재측정요소
(132,117,551)

219,695,105

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
38,005,030

2,709,249,545

해외사업환산차대
38,005,030

(1,321,055)

재평가잉여금
-

2,710,570,600

X.총포괄이익(손실)

(15,424,203,310)

(588,067,269)

지배기업의 소유주지분
(14,117,561,764)

138,233,120

비지배지분
(1,306,641,546)

(726,300,389)

XI.지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)

(1,305)

(252)

희석주당순이익(손실)

(1,313)

(296)

연결 자본변동표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
1,230,380,253
6,486,641,554
60,386,038,733
422,835,403
60,808,874,136

유상증자

499,800,000
499,800,000

보통주의 발행

7,340
7,340

당기순이익(손실)

(2,696,305,421)
(2,696,305,421)
(820,706,498)
(3,517,011,919)

순확정급여부채의재측정요소

217,525,638

217,525,638
2,169,467
219,695,105

해외사업환산손익

(1,321,048)

(1,321,048)
(7)
(1,321,055)

재평가잉여금

2,618,333,951

2,618,333,951
92,236,649
2,710,570,600

배당금의 지급

2022.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
4,064,918,794
3,790,336,133
60,524,271,853
196,342,354
60,720,614,207

2023.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,741,681,926
4,064,918,794
3,790,336,133
60,524,271,853
196,342,354
60,720,614,207

유상증자

(6,300,000)

(6,300,000)
816,030,000
809,730,000

보통주의 발행

당기순이익(손실)

(14,026,187,020)
(14,026,187,020)
(1,303,903,769)
(15,330,090,789)

순확정급여부채의재측정요소

(129,379,589)

(129,379,589)
(2,737,961)
(132,117,550)

해외사업환산손익

38,004,846

38,004,846
184
38,005,030

재평가잉여금

배당금의 지급

(5,172,410)
(5,172,410)

(5,172,410)

2023.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,735,381,926
3,973,544,051
(10,241,023,297)
46,395,237,680
(294,269,192)
46,100,968,488

연결 현금흐름표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스와 그 종속기업 (단위 : )

과 목
제 27기
제 26기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,833,479,621)

8,619,858,430

1. 영업으로부터 창출된 현금
(2,701,367,045)

10,635,245,980

2. 법인세 납부
(743,807,358)

(1,301,077,120)

3. 이자지급
(2,747,980,145)

(1,876,060,450)

4. 이자수취
1,257,512,361

1,152,253,884

5. 배당금수취
102,162,566

9,496,136

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(3,870,381,991)

(22,165,804,562)

1. 단기금융상품의 순(증가)감소
3,948,039,379

(3,977,767,369)

2. 단기대여금의 순(증가)감소
182,000,000

(95,000,000)

3. 장기금융상품의 순(증가)감소
177,014,008

(184,998,649)

4. 유형자산의 취득
(9,216,161,225)

(16,736,246,162)

5. 유형자산의 처분
14,235,273

9,636,364

6. 무형자산의 취득
(11,515,593)

(106,104,070)

7. 보증금의 감소(증가)
173,759,878

24,557,460

8. 관계기업의 투자
-

(1,274,000,000)

9. 장기대여금의 감소(증가)
200,000,000

100,000,000

10. 장기투자증권의 감소(증가)
(43,213,111)

74,117,864

11. 공동기업투자주식의 처분
250,000,000

-

12. 국고보조금의 수령
455,459,400

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

3,544,714,262

5,310,083,463

1. 단기차입금의 순증가(감소)
4,255,404,361

8,984,776,000

2. 장기차입금의 차입
500,000,000

(276,268,000)

3. 임대보증금의 순증가(감소)
-

10,000,000

4. 전환사채의 발행
-

-

5. 보통주의 발행
816,750,000

499,807,340

6. 전환상환우선주의 발행

-

7. 유동성장기부채의 상환
(1,873,930,000)

(3,800,000,000)

8. 전환사채의 상환

-

9. 리스부채의 상환
(141,317,689)

(108,231,877)

10. 유상증자발행비용
(7,020,000)

-

11. 배당금의 지급
(5,172,410)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

4,024,610

(21,414,702)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,155,122,740)

(8,257,277,371)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

14,095,030,444

22,352,307,815

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산((Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ))

8,939,907,704

14,095,030,444

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 27 기 2023.12.31 현재

제 26 기 2022.12.31 현재

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목

제 27기

제 26기

자산

유동자산

33,029,160,869

38,688,621,708

현금및현금성자산
8,534,194,936

12,668,645,283

단기금융상품
30,000,000

30,000,000

기타금융자산
1,233,926,950

3,020,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
7,562,000

1,064,289,440

매출채권및기타채권
13,620,100,016

12,399,264,180

재고자산
8,629,999,964

9,045,038,911

생물자산
-

-

기타유동자산
973,377,003

461,383,894

비유동자산

51,417,318,242

50,527,982,212

장기금융상품
397,884,598

574,898,606

당기손익-공정가치측정금융자산
1,377,533,855

1,338,938,378

종속기업투자
3,174,623,447

4,561,569,584

유형자산
23,667,225,815

23,767,889,720

무형자산
423,988,280

523,804,350

기타금융자산
22,376,062,247

19,760,881,574

이연법인세자산
-

-

자산총계

84,446,479,111

89,216,603,920

부채

유동부채

32,763,474,994

23,156,829,754

매입채무 및 기타유동채무
28,990,713,612

20,263,621,917

단기매입채무
2,548,189,251

2,294,691,917

단기차입금
23,629,404,361

16,290,000,000

유동성장기부채
2,813,120,000

1,678,930,000

기타유동금융부채
1,306,047,138

1,647,981,853

기타금융부채
809,693,143

743,239,937

유동파생상품부채
398,046,000

797,520,000

리스부채
98,307,995

107,221,916

당기법인세부채
-

263,046,638

기타유동부채
1,585,570,388

174,032,523

전환사채
881,143,856

808,146,823

비유동부채

5,143,853,397

5,658,836,727

장기매입채무및기타비유동채무
2,616,682,000

3,624,802,000

파생상품부채
-

-

확정급여부채
1,486,508,584

1,316,184,929

기타채무
-

94,800,000

리스부채
147,576,152

78,395,289

기타금융부채
861,806,280

142,436,700

이연법인세부채
31,280,381

402,217,809

부채총계

37,907,328,391

28,815,666,481

자본

자본금
5,927,335,000

5,927,335,000

자본잉여금
46,990,103,246

46,990,103,246

기타자본
3,852,708,303

3,950,383,048

이익잉여금(결손금)
(10,230,995,829)

3,533,116,145

자본총계

46,539,150,720

60,400,937,439

자본과부채총계

84,446,479,111

89,216,603,920

포괄손익계산서

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목
제 27기
제 26기

Ⅰ.매출액

59,028,073,917

78,522,376,476

Ⅱ.매출원가

55,282,680,472

67,924,442,787

Ⅲ.매출총이익

3,745,393,445

10,597,933,689

Ⅳ.판매비와관리비

6,323,127,784

5,403,111,325

Ⅴ.영업이익

(2,577,734,339)

5,194,822,364

금융수익
1,871,136,269

1,862,086,410

금융비용
3,838,257,646

800,483,055

기타영업외수익
46,811,114

287,498,325

기타영업외비용
177,325,560

61,665,336

지분법손익
(9,426,619,576)

(7,579,151,244)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(14,101,989,738)

(1,096,892,536)

Ⅶ.법인세비용

(343,050,174)

1,881,502,385

Ⅷ.당기순이익(손실)

(13,758,939,564)

(2,978,394,921)

IX.기타포괄손익

(97,674,745)

2,990,399,775

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(105,544,584)

2,008,904,628

확정급여제도의 재측정요소
(105,544,584)

197,641,351

재평가차액
-

1,811,263,277

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
7,869,839

981,495,147

지분법자본변동
7,869,839

981,495,147

X.총포괄이익(손실)

(13,856,614,309)

12,004,854

XI.주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,281)

(278)

희석주당순이익(손실)

(1,288)

(322)

자본변동표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
959,983,273
6,511,511,066
60,388,932,585

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,978,394,921)
(2,978,394,921)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
197,641,351
-
197,641,351

지분법자본변동
-
-
981,495,147
-
981,495,147

재평가잉여금
-
-
1,811,263,277
-
1,811,263,277

배당금지급
-
-
-
-
-

2022.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,950,383,048
3,533,116,145
60,400,937,439

2023.01.01 (기초자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,950,383,048
3,533,116,145
60,400,937,439

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,758,939,564)
(13,758,939,564)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(105,544,584)
-
(105,544,584)

지분법자본변동
-
-
7,869,839
-
7,869,839

재평가잉여금
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(5,172,410)
(5,172,410)

2023.12.31(기말자본)
5,927,335,000
46,990,103,246
3,852,708,303
(10,230,995,829)
46,539,150,720

현금흐름표

제 27 기 (2023.01.01부터 2023.12.31 까지)

제 26 기 (2022.01.01부터 2022.12.31 까지)

주식회사 그린플러스 (단위 : )

과 목
제 27기
제 26기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(257,815,534)

12,030,875,970

영업으로부터 창출된 현금흐름
202,955,305

12,701,975,482

법인세 납부
(739,847,558)

(1,297,202,100)

이자지급
(1,026,451,507)

(507,988,652)

이자수취
1,204,928,226

1,125,247,240

배당금수취
100,600,000

8,844,000

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(11,217,840,751)

(24,749,731,600)

단기대여금의 감소(증가)
(114,608,075)

(2,995,000,000)

단기매매증권의 감소(증가)
948,039,379

(1,027,767,369)

임차보증금의 감소(증가)
183,964,980

24,557,460

유형자산의 처분
14,235,273

9,636,364

단기금융상품의 감소(증가)
-

50,000,000

장기금융상품의 감소(증가)
177,014,008

(184,998,649)

장기투자증권의 처분(취득)
(36,880,545)

77,000,000

장기대여금의 감소(증가)
(9,991,178,000)

(15,763,255,600)

유형자산의 취득
(1,597,293,228)

(2,135,707,056)

무형자산의 취득
(11,402,943)

(62,104,070)

기타금융자산의 감소(증가)
-

-

종속기업의 투자
(799,323,600)

(1,468,092,680)

관계기업의 투자
-

(1,274,000,000)

국고보조금의 수령
9,592,000

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

7,347,783,158

3,498,219,651

단기차입금의 차입
10,386,290,740

6,664,276,700

장기차입금의 차입
500,000,000

552,508,000

전환우선주의 발행
-

-

임대보증금의 증가
-

10,000,000

리스부채의 상환
(112,518,793)

(104,288,349)

단기차입금의 상환
(3,046,886,379)

(374,276,700)

장기차입금의 상환
-

(950,000,000)

유동성장기부채의 상환
(373,930,000)

(2,300,000,000)

배당금의 지급
(5,172,410)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(6,577,220)

(29,288,143)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 (감소)증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,134,450,347)

(9,249,924,122)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,668,645,283

21,918,569,405

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,534,194,936

12,668,645,283

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6장 감사제 46조(감사의 선임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.

제 6장 감사제 46조(감사의 선임)③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③범위확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박영환
1965.02.14
사내이사
-
본인
이사회

이성화
1959.04.02
사내이사
-
없음
이사회

박정기
1972.03.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영환
(주)그린플러스 대표이사
1987.08
수원공전 기계설계 전문학사
없음

1988.02~1993.04
희승알미늄

1993.12~1996.02
중앙알미늄

1997.10~현재
(주)그린플러스 대표이사

이성화
(주)그린플러스 부사장
1987.02
조선대 회계학 학사
없음

1991.05~1997.07
OTTO INDUSTRIAL 싱가폴

1991.05~1997.07
중앙알미늄

1997.07~현재
(주)그린플러스 부사장

박정기
(주)그린플러스 상무이사
1996.02
동의대 회계학 학사
없음

2000.12~2005.09
신원정보기술 팀장

2005.11~2012.10
어울림정보기술 실장

2012.12~현재
(주)그린플러스 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박영환 후보자 추천사유
상기 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로써 26년간 알루미늄 사업 및 스마트팜 사업분야를 이끌어 오며 당사가 국내 스마트팜 1위기업으로써 성장하는데 크게 기여하였고 특히 당사의 핵심 역량인 사업관련 70여종의 특허기술을 개발한 기술경영 전문가로써 당사가 지식기반기업으로서 사업을 지속적으로 성장시키는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 이성화 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자 이성화는 당사의 부사장으로 스마트팜 사업 전반을 성장시키는데 기여하였으며 농업 및 스마트팜 사업분야에 대한 폭넓은 지식과 노하우를 바탕으로 당사가 스마트팜 전문기업으로 도약하는 하는데 기여할 적임자로 판단되어 이에 사내이사로 추천함.

□ 박정기 후보자 추천사유상기 사내이사 후보자 박정기는 당사의 재경담당이사로 13년간 재직하며 코넥스 상장 및 코스닥 이전상장을 성공적으로 진행하는데 기여하였으며 당사 경영 전반의 높은 이해도와 탁월한 역량을 바탕으로 지속적으로 당 기업의 가치를 높일수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

240312 확인서(박영환).jpg
240312 확인서(박영환)

240312 확인서(이성화).jpg
240312 확인서(이성화)

240312 확인서(박정기).jpg
240312 확인서(박정기)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영재
1971.07.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영재
변호사
1995.02
충남대학교 사법학과 학사졸업
없음

2002.12
제 44회 사법시험합격

2006.01
사법연구원 제35기 수료

2006.02~현재
변호사 김영재 법률사무소 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 법률 경험과 지난 5년간 (주)그린플러스의 감사로서 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 적법성 및 합목적성에 대하여 감사로서의 역할 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 재선임으로 추천함.

확인서

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240312 확인서(김영재)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
9억5천5백만원

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항