eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
드림시큐리티 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
직전공시일(2024-02-27) 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
<당해사업연도>
- 영업이익 : 32,312,421,917
증감금액 : 7,062,475,644
증감비율(%) : 27.9

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 25,402,370,084
증감금액 : 13,135,060,971
증감비율(%) : 107.0

- 당기순이익: 22,680,140,130
증감금액 : 13,004,245,104
증감비율(%) : 134.4
<당해사업연도>
- 영업이익 : 33,279,006,375
증감금액 : 8,029,060,102
증감비율(%) : 31.8

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 26,166,568,973
증감금액 : 13,899,259,860
증감비율(%) : 113.3

- 당기순이익: 22,358,222,110
증감금액 : 12,682,327,084
증감비율(%) : 131.0

3. 재무현황(단위 : 원)
<당해사업연도>
- 자산총계 : 405,861,864,934
- 부채총계 : 299,132,883,998
- 자본총계 : 106,728,980,936
<당해사업연도>
- 자산총계 : 405,940,375,912
- 부채총계 : 299,328,030,265
- 자본총계 : 106,612,345,647

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
232,738,679,548
224,194,724,198
8,543,955,350
3.8

- 영업이익
33,279,006,375
25,249,946,273
8,029,060,102
31.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,166,568,973
12,267,309,113
13,899,259,860
113.3

- 당기순이익
22,358,222,110
9,675,895,026
12,682,327,084
131.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
405,940,375,912
390,836,741,095

- 부채총계
299,328,030,265
305,451,917,704

- 자본총계
106,612,345,647
85,384,823,391

- 자본금
5,060,575,400
5,060,575,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 종속회사의 매출액 및 영업이익 증가
- 국방부문의 수주 증가로 인한 매출액 및 영업이익 증가
- 렌탈 수요의 증가로 OA장비/건설장비 렌탈 매출액 및 영업이익 증가
2. 파생상품의 평가 및 공정가치측정금융자산의 평가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동일제강 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 동일제강

동일제강/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항 :

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

④외부감사인 선임 보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제64기(2023.01.01∼2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임의 건(임기 3년)

제2-2호 : 사내이사 양영석 재선임의 건(임기 3년)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

방기홍 선임의 건(임기 3년)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(30억)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준년
1974-04
3
재선임
연세대학교 경영학과 졸업
(현)삼목에스폼 사내이사

양영석
1963-05
3
재선임
울산대학교 대학원 공학석사
(전)후성정공(주) 전무
(현)동일제강 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

방기홍
1978-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)한영회계법인 공인회계사
(현)정명회계법인 공인회계사
인터지스 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 인터지스

인터지스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사 2명)

-제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건

-제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건

-제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건

-제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건

(4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)

-제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건

-제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 '세일원 회계법인'을 제67기에서 제69기까지의 3개 사업연도에 대한 회계감사인으로 선임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동호
1959-04
2
재선임
2014-2019 인터지스(주) 상무
2019-2021 인터지스(주) 부사장
2020-현재 인터지스(주) 대표이사
2021-현재 인터지스(주) 사장

권광용
1970-02
2
재선임
1994-2019 동국제강(주) 근무
2019-2022 인터지스(주) 이사
2022-현재 인터지스(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남동성
1964-09
2
재선임
2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장
2015-2016 마산세무서장
2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現)
(주)화승알앤에이 사외이사

최형도
1969-10
2
재선임
1995-2021 삼일회계법인 근무
2021-현재 회계법인 리안 회계사(現)
회계법인 리안
전무(등기이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

남동성
1964-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장
2015-2016 마산세무서장
2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現)

최형도
1969-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
1995-2021 삼일회계법인 근무
2021-현재 회계법인 리안 회계사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
47. 건물 및 구축물 해체 공사업
48. 금속류 원료 재생업
49. 지정 외 폐기물 처리업
50. 건설 폐기물 처리업
사업목적 사항 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
동국홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
동국제강(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-06-01
-

종료일
2023-12-31
-

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,531,787,086,236
-

- 부채총계
1,810,426,229,169
-

- 자본총계
1,721,360,857,067
-

- 자본금
248,040,085,000
-

※ 자본총계/자본금 비율(%)
694.0
-

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,632,104,129,307
-

- 영업이익
235,489,924,847
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
190,108,842,796
-

- 당기순이익
142,170,864,518
-

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2023년 6월 1일을 분할기일로 하여 동국홀딩스 주식회사(구, 동국제강 주식회사)에서 인적분할되어 신규설립 되었습니다.
- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한일철강 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 한일철강

한일철강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한일철강주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결결산에 따른 외부감사 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '24.3.22, '24.3.27, '24.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 상기 3번항목과 같은 사유로 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
한일철강 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 한일철강

한일철강/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터강당

4. 의안 주요내용
제67기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제67기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 30원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄신영
1978-06
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 연세대학교 국제대학원 졸업
- 중국 칭화대학교 법학대학원 졸업
- University of Minnesota Law School 졸업
- 미국 NY, NJ변호사
- 김ㆍ장 법률사무소 외국 변호사
- 한일철강(주) 부사장(現)
코텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 아이디스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)코텍

20240305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.05

보고서작성기준일 :
2024.03.12

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)아이디스홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052330

발행주식 총수
15,574,552

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)아이디스홀딩스
한자(영문)
IDIS Holdings Co.,Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
314-81-20205

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 관평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이디스홀딩스
부 서
사업팀

직 위
수석부장
전화번호
042-933-9677

성 명
채광민
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@idis.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.04
5,421,516
34.81
5,421,516
34.81

이번보고서
2024.03.12
5,429,474
34.86
5,429,474
34.86

증 감
7,958
0.05
7,958
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,429,474
-
-
-
-
-
-
-
5,429,474
34.86

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,574,552
-
34.86
34.86

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 05일
보통주
5,421,516
116
5,421,632
7,050
-

장내매수(+)
2024년 03월 08일
보통주
5,421,632
2,319
5,423,951
7,105
-

장내매수(+)
2024년 03월 11일
보통주
5,423,951
5,523
5,429,474
7,185
-

합 계
-
7,958
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
큐캐피탈 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
큐캐피탈파트너스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 노력하였으나 피투자회사의 결산일정,외부감사인의 감사일정,이사진의 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램 참여 여부 :미참여

※ 관련공시
-
큐캐피탈 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 57길 7
대치평생학습관(대치2동 994-17)

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(1명)
- 사내이사 후보자: 황희연(재선임)

제3호의안 : 감사 선임의 건(1명)
- 상근감사 후보자: 김영배(신규선임)

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황희연
1972-08
3
재선임
서울대학교 경제학과
서울대학교 경영대학원
삼일회계법인, 안진회계법인
KB증권 IB본부
큐캐피탈파트너스(주) 대표이사(現)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영배
1966-10
3
신규선임
상근
서강대학교 경제학과
신한은행 준법감시부
메드팩토 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 메드팩토

메드팩토/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
13:00

2. 장소
서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 우정원 선임의 건(신규선임)
제2-2호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건(신규선임)
제2-3호 의안 : 사외이사 강정화 선임의 건(신규선임)
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 허인식 선임의 건(신규선임)
제2-5호 의안 : 기타비상무이사 김창식 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5-1호 의안 : 2024년 1월 16일 이사회 결의를 통해 부여한 임직원 9명에 대한 주식매수선택권 35,000주 부여 승인의 건
제5-2호 의안 : 임직원 6명에 대한 주식매수선택권 65,000주 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제11기 정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우정원
1960-01
3
신규선임
- 서울대학교 약학대학 학사
- 서울대학교 약학대학 석사
- Cornell University 미생물학 박사
- 하버드 의과대학 박사후연구원
- 삼성생명과학연구소 선임연구원
- 서울성모병원 연구교수
- 제넥신 사장
- 現)(주)메드팩토 사장

허인식
1962-08
3
신규선임
- 서울대 국사학과
- 신용보증기금 팀장
- (주)처음앤씨 부사장
- 드림위더스 대표
- (주)지와이커머스 영업본부장
- (주)펀딩포유 내부통제관
- 現)(주)테라젠이텍스 상무

김창식
1968-07
3
신규선임
- 연세대 경영학과
- 현대로지스틱스(롯데글로벌로지스)
- (주)쇼핑클럽 이사
- 리드팜(주) 전무
- 現)(주)테라젠이텍스 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종훈
1952-05
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 주 캐나다 대한민국 대사관 참사관
- 주 미국 대한민국 대사관 참사관
- 주 제네바 대한민국 대표부 공사
- 외교통상부 통상교섭본부 지역통상국장
- 주 샌프란시스코 총영사관 총영사
- 한미 FTA 협상 수석대표
- 외교통상부 통상교섭본부 본부장
- 제19대 국회의원
- SK 이노베이션 이사회 의장
- 現)SKC 고문, 대한체육회 명예대사
-

강정화
1960-08
3
신규선임
- 조선대학교 약학과
- 홍익대학세무대학원 세무학과
- 약사, 한약사
- 現)서울 길동보룡약국, 제주탑동보룡약국 약국장
-
동국제강 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 동국제강

동국제강/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-06-01
-

종료일
2023-12-31
-

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,531,787,086,236
-

- 부채총계
1,810,426,229,169
-

- 자본총계
1,721,360,857,067
-

- 자본금
248,040,085,000
-

※ 자본총계/자본금 비율(%)
694.0
-

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,632,104,129,307
-

- 영업이익
235,489,924,847
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
190,108,842,796
-

- 당기순이익
142,170,864,518
-

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2023년 6월 1일을 분할기일로 하여 동국홀딩스 주식회사(구, 동국제강 주식회사)에서 인적분할되어 신규설립 되었습니다.
- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신풍 — 기타경영사항(자율공시) (전자투표제 도입 결정) (20240312)
제출인: 신풍

신풍/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.12)기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입 결정

3. 결정(확인)일자
2024-03-12

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2024년 3월 12일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주의 편의성 제고를 위해 전자투표제를 도입하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라서 금번 개최예정인 제63기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 재 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
JB금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 김성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)JB금융지주

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)JB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
175330

발행주식 총수
195,083,198

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성철
한자(영문)
金聖哲(Kim Sung Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670409

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전주시 완산구 여울로(서신동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2023년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)JB금융지주
부 서
IR부

직 위
과장
전화번호
02-212******

성 명
이원형
팩스번호
02-212******

이메일 주소
******@jbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 01월 05일
26,592
0.01
26,592
0.01

이번보고서
2024년 03월 11일
30,000
0.02
30,000
0.02

증 감
3,408
0.01
3,408
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

195,083,198
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 07일
보통주
26,592
3,408
30,000
13,930
-

합 계
26,592
3,408
30,000
13,930
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
압타바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 압타바이오

압타바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
압타바이오 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 주주총회 1주간 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 및 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제15기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 03월 22일(금), 27일(수), 29일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-02-06 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집결의
엠아이텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엠아이텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,주주총회 개최일을 결정함에 있어 최대주주의 정기주주총회일정 및 정기주주총회 안건 검토시간확보등을 고려하여 주주총회 일정을 부득이하게 주주총회 개최 집중 일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

- 차기 개최되는 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회 결의일 입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3일 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
온타이드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240312)
제출인: 온타이드

국동/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-26

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
- 매출액
- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익

224,651,572
-3,529,673
-4,948,724

-7,573,864

224,438,686
-3,581,192
-5,895,404

-8,505,715

증감금액
- 매출액
- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익

-105,225,095
-20,563,609
-13,419,088

-8,964,038

-105,437,981
-20,615,127
-14,365,768

-9,895,889

3. 재무현황
당해사업연도
-자산총액
-부채총계
-자본총계
-자본총계/자본금 비율(%)

175,973,082
64,249,091
111,723,992
335.4

175,919,907
65,127,341
110,792,565
332.6

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업연도
비지배지분 제외 자본총계
자본총계/자본금 비율

111,723,992
335.4

110,792,565
332.6

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
224,438,686
329,876,667
-105,437,981
-31.9

- 영업이익
-3,581,192
17,033,936
-20,615,127
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,895,404
8,470,364
-14,365,768
적자전환

- 당기순이익
-8,505,715
1,390,174
-9,895,889
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
175,919,907
175,008,166

- 부채총계
65,127,341
65,952,316

- 자본총계
110,792,565
109,055,850

- 자본금
33,303,199
27,858,524

- 자본총계/자본금 비율(%)
332.6
391.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수주 감소로 인한 매출감소 및 수익성 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성되었으며, 연결기준 재무제표 입니다.
- 위 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 잠정치이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
110,792,565
109,055,850

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
332.6
391.4

매출액(단위:천원)
별도
131,877,631
174,902,260
이엠앤아이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이엠앤아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회
집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램
에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일:
3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 당사는 당해 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다

※ 관련공시
-
삼양패키징 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 삼양패키징

삼양패키징/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
642,040,554,408
642,561,004,274

- 부채총계
267,466,066,683
281,486,642,027

- 자본총계
374,574,487,725
361,074,362,247

- 비지배지분 제외 자본총계
374,574,487,725
361,074,362,247

- 자본금
78,943,355,000
78,943,355,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
474.5
457.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
421,668,811,107
407,352,726,188

- 영업이익
32,467,578,424
23,696,363,467

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,286,811,240
20,349,827,317

- 당기순이익
25,435,266,117
12,090,046,769

- 지배기업 소유주지분 순이익
25,435,266,117
12,090,046,769

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
641,510,580,142
642,309,323,895

- 부채총계
267,681,295,531
281,204,131,839

- 자본총계
373,829,284,611
361,105,192,056

- 자본금
78,943,355,000
78,943,355,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
473.5
457.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
413,414,538,277
407,352,726,188

- 영업이익
31,638,227,549
23,762,623,311

- 법인세비용차감전계속사업이익
29,337,294,194
20,416,130,611

- 당기순이익
24,656,257,613
12,162,121,757

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결재무제표 및 별도재무제표의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

- 본 감사보고서 제출 공시로 기 공시한 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
네오위즈 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 네오위즈

네오위즈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 8시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12
경기창조경제혁신센터 국제회의장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

ㆍ감사보고

ㆍ영업보고

ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

ㆍ제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 245원

ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명)

제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건

제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건

제3-4호 의안:사내이사 박성준 선임의 건

제3-5호 의안:사내이사 이완수 선임의 건

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제17기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 당사는 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승철
1977-09
2
재선임
現) ㈜네오위즈 공동대표이사
現) ㈜하이디어 이사
現) ㈜티앤케이팩토리 이사
前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사

배태근
1973-07
2
재선임
現) ㈜네오위즈 공동대표이사
前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자)
前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장

김상욱
1968-02
2
재선임
現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사
現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사
現) ㈜네오위즈 이사
現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사

박성준
1975-08
2
신규선임
現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장
前) ㈜네오위즈 이사
前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사

이완수
1976-04
2
신규선임
現) ㈜네오위즈 S2사업본부 본부장
現) ㈜겜플리트 이사
前) ㈜베스파 대표이사
前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO
前) ㈜넷마블 사업본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업

36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업

37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
사업목적 정비
아이비김영 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 아이비김영

아이비김영/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
94,698,742,467
86,509,520,445
8,189,222,022
9.5

- 영업이익
8,935,524,758
3,082,754,489
5,852,770,269
189.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,243,362,187
-26,951,653
9,270,313,840
흑자전환

- 당기순이익
6,652,680,486
-2,283,897,352
8,936,577,838
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
80,093,701,315
75,612,709,874

- 부채총계
38,133,149,668
39,956,476,494

- 자본총계
41,960,551,647
35,656,233,380

- 자본금
4,494,665,500
4,494,665,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출 증가요인
- 온라인 강의 매출 증가
- 최상위권(연고ㆍ의약) 학원 강의 매출 증가

2) 손익 증가요인
- 종속기업 수익성 개선
- 온라인 및 오프라인 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인

과정에 따라 변동될 수있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이엠앤아이 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31)
연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김동규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박경성 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김 신 선임(예선)의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박경성
1975-07
3
신규선임
現)(주)이엠앤아이 CFO
前)SNU프리시젼,하이소닉,해성옵틱스 재무팀장

김 신
1975-06
3
신규선임
現)(주)이엠앤아이 혜주법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동규
1968-07
3
신규선임
- 고려대학교 사회학과 졸업
- 중앙대학교 MBA 졸업

前)대한무역투자진흥공사
(KOTRA)인도 무역관장

前)두산중공업 근무
- 인도법인장
- 신사업 마케팅팀장
해당사항 없음.
네이블 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
34,243,218,719
36,627,033,764

- 부채총계
2,940,434,911
3,998,858,296

- 자본총계
31,302,783,808
32,628,175,468

- 자본금
3,265,007,000
3,265,007,000

- 매출액
13,443,862,679
18,298,809,095

- 영업이익
-2,100,774,254
3,361,839,487

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,466,776,619
3,899,753,134

- 당기순이익
-1,435,198,081
5,277,657,521

2. 회계감사인명
대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 자료가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 2024년 01월 30일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변경」내용의 변동사항은
본 공시로 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
31,302,783,808
32,628,175,468

자본금
3,265,007,000
3,265,007,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
4.68
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,466,776,619
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
31,302,783,808
32,628,175,468
27,306,228,605

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,100,774,254
-
-
-
484,725,514

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
네오셈 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 네오셈

네오셈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 예정 배당금 30원)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
흥구석유 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 흥구석유

흥구석유/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
91,746,920,967
93,934,616,153

- 부채총계
12,651,521,692
13,848,316,797

- 자본총계
79,095,399,275
80,086,299,356

- 자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

- 매출액
126,695,388,352
146,717,690,495

- 영업이익
86,981,150
1,685,171,187

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,401,142,854
3,447,518,618

- 당기순이익
1,129,186,202
2,657,025,500

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회에 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될수도 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
79,095,399,275
80,086,299,356

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
79,095,399,275
80,086,299,356
78,896,032,760

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
28,815,236
493,797,383
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
코리아에프티 — 기업설명회(IR)개최  (20240312)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-13
2024-03-13
09:30
16:30

2. 장소
서울 여의도

3. 대상자
국내외 기관투자자

4. 실시목적
당사 경영현황에 대한 투자자 이해증진

5. 실시방법
NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용
회사 사업에 대한 설명 및 질의 응답

7. 후원기관
다올투자증권

8. 개최확정일
2024-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR팀(김정환 상무)

전화번호(팩스번호)
070-7093-1780

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-13

게재장소
당일 현장 배포 및 한국거래소 상장공시시스템 게시
(http://kind.krx.co.kr)
압타바이오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 압타바이오

압타바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-06

3. 정정사유
주주총회 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부의안건
제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임)
- 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임)
- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임)
- 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임)
- 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임)
- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임)
- 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 주식매수선택권 부여 승인 안건 추가

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 수원시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임)

- 제2-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임)

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 오영광 선임의 건(신규선임)

- 제2-4호 의안 : 사외이사 홍순광 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수진
1969-02
3년
재선임
- 아주대학교 의약화학 졸업(박사)
- 중외제약 중앙연구소 신약연구실팀장
- 現 압타바이오(주) 대표이사

문성환
1958-05
3년
재선임
- POSTECH 화학과/생유기 및 의약화학전공(박사)
- Molecumetics, USA. Scientific Researcher
- JW 중앙연구소, C&C 신약연구소 연구소장
- BJ 한미 연구센터(한미약품(주))
연구소장/부사장
- 現 압타바이오(주) 사장/CTO

오영광
1989-06
3년
신규선임
- 서강대 경영학과
- 한영회계법인 근무
- 삼일회계법인 근무
- 서울기술투자 투자심사역
- 포스코기술투자 투자심사역
- 現 오메가클라임(주) 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순광
1959-10
3년
신규선임
- 동경대학교 응용생명공학과(박사)
- 한국미생물생명공학회 회장
- 한국미생물연합회 회장
- 한국생명공학연합회 회장
- 現 명지대학교 생명과학정보학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박정호
1970-07
3년
재선임
비상근
- 단국대학교 경제학과 졸업
- 안건회계법인 근무
- 신화회계법인 근무
- 現 동현회계법인 근무
플레이위드 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 플레이위드

플레이위드/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 애비뉴 3층 동강A홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

(이사 보수 한도 : 40억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재용
1982-12
3년
재선임
- 펫컴코리아
- 그린맨파워
- ㈜플레이위드코리아 기술고문(현)

김정훈
1970-03
3년
신규선임
- 현대자동차㈜ 경영관리실
- ㈜알루코 기획조정실
- ㈜동부LED 기획실
- ㈜씨앤투스성진 경영진원본부
- ㈜오콘 경영지원본부
- ㈜플레이위드파트너스 감사(현)
- ㈜덴크랩 이사(현)
- ㈜플레이위드코리아 경영지원본부장(현)
엠아이텍 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 엠아이텍

엠아이텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍
B동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 곽재오 신규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 김학석 신규 선임의 건

제3호의안 : 비상근 감사 장민수 선임의 건

(재선임)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽재오
1974-12
3년
신규선임
- 서강대학교 대학원 경영학
- 前 애보트 아시아퍼시픽 전략/영업/마케팅 총괄(싱가폴)
- 現 (주)엠아이텍 영업마케팅본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김학석
1963-12
3년
신규선임
- 고려대학교 법학
- 現 법무법인(유한) 율촌 변호사
- 現 한국상사법학회 부회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장민수
1982-09
3년
재선임
비상근
- 전남대학교 법학전문대학원
- 법률사무소 영민 변호사
- 現 법무법인 영민 대표변호사
대호특수강 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 대호특수강

대호특수강/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
충북 충주시 충주산단1로 95 (용탄동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업 보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

① 제3-1호 의안 : 사내이사 강근욱

재선임의 건

② 제3-2호 의안 : 사내이사 김대현

신규선임의 건

③ 제3-3호 의안 : 사외이사 이강엽

재선임의 건

④ 제3-4호 의안 : 사외이사 복규범

신규선임의 건

- 제4호 의안 : 상근감사 정상민 재선임의 건

(감사 1명)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강근욱
1971-03
3년
재선임
(현)주식회사 영흥 대표이사
(현)주식회사 대호특수강 대표이사

김대현
1972-07
3년
신규선임
주식회사 영흥철강 자동차부품사업부
주식회사 한영특수강 공장장
(현)주식회사 대호특수강 공장장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강엽
1970-09
3년
재선임
한국외환은행
주식회사 대산
주식회사 히즈윌
주식회사 온코파마텍 이사
(현)대호특수강 사외이사
주식회사 제이비케이랩 이사

복규범
1963-11
3년
신규선임
보령시청
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정상민
1968-09
3
재선임
상근
삼일회계법인
IBK투자증권
(현)현세무회계사무소
(현)주식회사 대호특수강 상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
29. 소매업(편의점)
30. 화장품 및 주방 생활용품(상품종합) 유통 업, 공급업, 도소매업, 인터넷판매업
31. 가전 및 생활, 주방용품 수입업
32. 건강기능식품 및 일반가공 식품 판매업
33. 홈쇼핑 유통업
34. 각항에 관련된 도소매업
35. 각항에 관련된 수출입업
36. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
37. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
38. 소프트웨어개발 및 공급업
39. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및
관리업
40. 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업
41. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련
서비스업
42. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷
정보 매개서비스업
43. 부동산업
44. 광고업 및 광고대행업
45. 시장조사 및 여론조사업
46. 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업
47. 전문디자인업
48. 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
49. 인력공급 및 고용알선업
50. 기타 사업지원 서비스업
51. 사무지원 서비스업
52. 교육지원 서비스업
53. 창작, 예술 및 여가관련 서비스업
54. 사업시설 관리 및 조경서비스
55. 건물 산업설비 청소 및 방제서비스업
신규사업 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
콜마홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: 콜마홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
한국콜마(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 12일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 규

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화)02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)허 현 행

(전 화)02-3459-5454

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
7,537

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
45,300

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
341,426,100

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 14일

종료일
2024년 03월 20일

5. 처분목적
㈜연우와의 포괄적 주식교환에
따라 발생한 단주 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
7,537

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
7,537
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
7,537

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '1. 처분예정주식(주)'과 관련하여 당사는 2024년 2월 14일(주식교환 등기일)에 ㈜연우와 포괄적 주식교환을 완료하였으며, 처분예정주식수는 ㈜연우와 포괄적 주식교환 시 발생한 단주 7,537주 입니다.

2) 상기 '2. 처분대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.
3) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 처분예정주식수에 처분대상 주식가격을 곱한 금액입니다.
4) 상기 '9. 처분결정일'은 이사회결의일 기준 입니다.
5) 상기'10. 1일 매도 주문수량 한도-보통주식' 관련하여 산출근거는 아래를 참조하시기 바랍니다.
※ 산출근거(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조 제5항 제2호)

[1일 보통주 매도주문수량 산출]

①
처분 신고 주식수의 10%
75주

②
이사회 결의일 전일로부터 1개월간의 일평균 거래량의 25%
35,201주

③
발행주식총수(22,881,180주)의 1%
228,811주

산출결과 ([①과 ② 중 많은수량]과 ③ 중 작은수량)
35,201주

6) 상기 자기주식 처분 결정은「상법」제341조의 2에 따라 특정목적으로 취득한 자기주식의 처분으로 '자기주식 처분 결과 보고서' 제출 의무가 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
0
7,537
-
-
7,537
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
0
7,537
-
-
7,537
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 자기주식 보유현황의 '기초수량'은 당해 사업연도 개시시점(2023.1.1)의 보유수량이며, '기말수량'은 본 공시일 현재의 수량을 의미합니다.
시큐브 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 시큐브

시큐브/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 25원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제 4-1호 의안 :사내이사 홍기융 선임의 건

제 4-2호 의안 :사외이사 전삼현 선임의 건

제5호 의안 : 감사선임의 건

- 비상근감사 강경완 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍기융
1963-01
2년
신규선임
(前)한국전자통신연구소
(前)한국전산원
(前)한국정보보호진흥원
(前)한국정보보호산업협회 회장
(前)(주)시큐브 대표이사
(現)(주)시큐브 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전삼현
1962-10
2년
신규선임
(前)법무부 상법개정위원
(前)숭실대 법과대학 학장
(現)숭실대 법학과 교수
(現)숭실대학교 대학원
IT정책경영학과 교수
삼성에스알에이자산운용(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강경완
1982-08
3년
재선임
비상근
(前) 삼일회계법인 공인회계사
(現) 삼덕회계법인 공인회계사
드림시큐리티 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 드림시큐리티

드림시큐리티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 성동구 아차산로 126 더리브세종타워 10층 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 문진일 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 소집통지, 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문진일
1959-03
1
재선임
(현) ㈜드림시큐리티 대표이사
(전) ㈜포시에스 대표이사
(전) 대보정보통신㈜ 대표이사
오에스피 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 오에스피

오에스피/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 10시 00분

2. 장소
충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11
(본점 회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제20기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
2) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
3) 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 상기 정기주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
리메드 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 리메드

리메드/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
㈜리메드 오송사업소 회의실
(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

제1-1호 의안: 제 21기 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제 21기 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 의안: 홍기승 감사 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍기승
1958-07
3년
재선임
비상근
유진그룹 에너팜 부사장 ('13.12 ~ '15.12)
유진그룹 유진초저온 부사장 ('16.01 ~ '19.12)
IBK 자산운용 사외이사 ('19.03 ~ '21.05)
주식회사 리메드 감사 ('21.03 ~ 현재)
신풍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 신풍

신풍/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
554,127,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 5항. 배당금총액은 총 발행주식 34,958,700주에서 자사주 7,252,320주를 제외한 27,706,380주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항과 관련하여 배당금지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회로부터 1개월 이내 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
한솔로지스틱스 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
245,120,386,642
274,496,248,985

- 부채총계
126,703,696,180
171,990,567,169

- 자본총계
118,416,690,462
102,505,681,816

- 비지배지분 제외 자본총계
118,051,488,885
102,343,523,251

- 자본금
14,478,341,000
14,340,941,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
815.3
713.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
726,536,824,302
1,015,371,889,567

- 영업이익
26,257,482,894
36,349,586,827

- 법인세비용차감전계속사업이익
25,738,482,153
30,450,141,909

- 당기순이익
18,533,391,661
24,240,799,515

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,535,219,730
24,233,483,947

4. 연결대상 종속회사 수
13
12

5. 주요종속회사수
6
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
133,838,431,714
155,630,578,214

- 부채총계
62,173,842,389
90,528,054,384

- 자본총계
71,664,589,325
65,102,523,830

- 자본금
14,478,341,000
14,340,941,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
494.9
453.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
392,370,328,553
645,266,959,611

- 영업이익
4,855,477,514
10,863,969,108

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,967,538,900
8,506,214,006

- 당기순이익
9,104,833,019
6,849,115,371

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
피에스케이홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 박은영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
피에스케이홀딩스(주)

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박은영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
피에스케이홀딩스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
031980

발행주식 총수
21,562,395

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박은영
한자(영문)
朴恩英

생년월일 또는 사업자등록번호 등
541118

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성북구 성북동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
피에스케이홀딩스(주)
부 서
CPP G

직 위
대리
전화번호
031-66*****

성 명
박병준
팩스번호
031-66*****

이메일 주소
******@psk-inc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 05일
3,593,604
16.66
3,593,604
16.66

이번보고서
2024년 03월 12일
3,430,573
15.91
3,430,573
15.91

증 감
-163,031
-0.75
-163,031
-0.75

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,430,573
-
-
-
-
-
-
-
3,430,573
15.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

21,562,395
0
15.91
15.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 08일
보통주
3,593,604
-59,698
3,533,906
42,000
-

장내매도(-)
2024년 03월 12일
보통주
3,533,906
-31,734
3,502,172
41,574
-

장내매도(-)
2024년 03월 13일
보통주
3,502,172
-48,542
3,453,630
41,094
-

장내매도(-)
2024년 03월 14일
보통주
3,453,630
-23,057
3,430,573
42,385
-

합 계
-
-163,031
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신풍 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 신풍

신풍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 30

3. 장소
서울 금천구 가산디지털1로 205, KCC 웰츠밸리14층 비전홀

4. 의안 주요내용
■ 회의목적사항

가. 보고사항 : 제 63기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제 63기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1

명)

제2-1호 의안 : 사내이사 정학헌 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최종오 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 서 정 선임의 건

제3호 의안 : 감사 최안석 선임의 건(감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정학헌
1962-02
3
재선임
現 ㈜신풍 회장
前 신풍제지㈜ 부회장
오하이오대학 경영학 석사
고려대학교 경영학 학사

최종오
1961-02
3
재선임
現 ㈜신풍 전무
前 ㈜캡스코 관리부장
前 홍원제지㈜ 경리부장
한국방송통신대 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정
1961-04
3
재선임
現 부국증권 상무
前 유진증권 지점장
고려대학교 경영학 학사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최안석
1949-06
3
재선임
상근
現 ㈜신풍 감사
前 ㈜SCO상사 영업총괄 상무
前 ㈜한라공조기술 영업총괄 상무
한양대학교 기계공학과 졸업
KSS해운 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: KSS해운

KSS해운/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이에스에스해운

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.22(금), 3.27(수),
3.29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
한국콜마 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240312)
제출인: 한국콜마

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
한국콜마(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 12일

회 사 명 :
한국콜마 주식회사

대 표 이 사 :
최 현 규

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화)02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)허 현 행

(전 화)02-3459-5454

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
7,537

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
45,300

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
341,426,100

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 14일

종료일
2024년 03월 20일

5. 처분목적
㈜연우와의 포괄적 주식교환에 따라 발생한 단주 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
7,537

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
7,537
비율(%)
0.03

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
7,537

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '1. 처분예정주식(주)'과 관련하여 당사는 2024년 2월 14일(주식교환 등기일)에 ㈜연우와 포괄적 주식교환을 완료하였으며, 처분예정주식수는 ㈜연우와 포괄적 주식교환 시 발생한 단주 7,537주 입니다.

2) 상기 '2. 처분대상 주식가격(원)'은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며, 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.3) 상기 '3. 처분예정금액(원)'은 처분예정주식수에 처분대상 주식가격을 곱한 금액입니다.4) 상기 '9. 처분결정일'은 이사회결의일 기준 입니다.5) 상기'10. 1일 매도 주문수량 한도-보통주식' 관련하여 산출근거는 아래를 참조하시
기 바랍니다.※ 산출근거(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조 제5항 제2호)

[1일 보통주 매도주문수량 산출]

①
처분 신고 주식수의 10%
75주

②
이사회 결의일 전일로부터 1개월간의 일평균 거래량의 25%
35,201주

③
발행주식총수(22,881,180주)의 1%
228,811주

산출결과 ([①과 ② 중 많은수량]과 ③ 중 작은수량)
35,201주

6) 상기 자기주식 처분 결정은「상법」제341조의 2에 따라 특정목적으로 취득한 자기주식의 처분으로 '자기주식 처분 결과 보고서' 제출 의무가 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
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-
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기타주식
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장외직접 취득
보통주식
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기타주식
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공개매수
보통주식
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기타주식
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소계(a)
보통주식
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기타주식
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신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
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기타주식
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현물보유물량
보통주식
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기타주식
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소계(b)
보통주식
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기타주식
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기타 취득(c)
보통주식
0
7,537
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-
7,537
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기타주식
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총 계(a+b+c)
보통주식
0
7,537
-
-
7,537
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기타주식
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※ 상기 자기주식 보유현황의 '기초수량'은 당해 사업연도 개시시점(2023.1.1)의 보유수량이며, '기말수량'은 본 공시일 현재의 수량을 의미합니다.