트루엔 — 주주총회소집공고 (20240312)
제출인: 트루엔

주주총회소집공고
2.9
주식회사 트루엔

주주총회소집공고

2024년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 트루엔

대 표 이 사 :
안재천

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로33길 28 (우림이비지센터1차) 1309호

(전 화) 02-6738-6000

(홈페이지)http://www.truen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 오승창

(전 화) 02-6738-6000

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음합니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시2. 장소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28 우림이비지센타 1차 1309호 본사 대회의실3. 회의의 목적사항가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 : 주당 200원 포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 안재천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박광순 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 오승창 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 윤길배 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 김기수 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시가 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번

당사의

주주총회에는

주주님께서

참석하여

의결권을

직접

행사하시거나

또는

위임장에

의거

의결권을

간접

행사하실

수

있습니다
.
또한

하기

전자투표방식으로

의결권을

행사하실

수

있습니다
.6. 전자투표에 관한 사항
당사는

상법

제
368
조의
4
에

따른

전자투표제도를

금번

제
19
기

정기주주총회에서

활용하기로

하였고
,
이

제도의

관리업무를

삼성증권에

위탁하였습니다
.
주주님들께서는

아래에서

정한

방법에

따라

주주총회에

참석하지

아니하고

전자투표방식으로

의결권을

행사하실

수

있습니다
.

가
.
전자투표

시스템

인터넷

및

모바일

주소
-
https://vote.samsungpop.com

나
.
전자투표

행사기간
: 2024
년
3
월
18
일

오전
9
시
~ 2024
년
3
월
27
일

오후
5
시

(

기간

중
24
시간

이용

가능
)

다
.
본인

인증

방법은

공동인증
,
카카오페이
,
휴대폰인증을

통해

주주

본인을

확인

후

의안별로

의결권행사

라
.
수정동의안

처리
:
주주총회에서

의안에

관하여

수정동의가

제출되는

경우

기권으로

처리

7. 주주총회 참석 시 제출서류가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참) - 대리인 신분증

2024
년
3
월
11
일

주식회사

트 루 엔

대표이사 안 재 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 윤길배(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2023.01.30

- 제

1호 의안

: 우림이비지센타

1차

1410호

, 1411호 매입의 건

- 제

2호 의안

: 상여금 지급의 건

- 제

3호 의안

: 이해관계자와의 거래의 건

찬성

2

2023.02.20

- 제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건

찬성

3

2023.03.21

- 제1호 의안 : 2022년

(제

18기

) 재무제표 승인의 건

찬성

4

2023.04.04

- 제
1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건

찬성

5

2023.07.19

- 제1호 의안 : 상여금 지급의 건

찬성

6

2023.07.21

- 제

1호 의안

: 유형자산 양수의 건

찬성

7

2023.09.26

- 제
1호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건

찬성

8

2023.12.14

- 제
1호 의안 : 상여금 지급의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
18
18
-

※
상기
'
주총승인금액
'
은

사내이사
3
명을

포함한

총
4
명의

보수한도

승인금액이며
,
지급총액은

실제

사외이사에게

지급된

금액의

총액입니다
.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디지털 영상감시시스템은 물리보안의 한 분야로 시설 보호 및 물리적 위험에 대비하여 출입 관리, 시설관리, 방범 관리 및 교통 등에 주로 사용되며, 네트워크 기술과 영상처리 SoC 기술 발전으로 IP 카메라로 중심이 이동되었습니다. 영유아보육법 개정에 따른 CCTV 설치 의무화, 재난재해, 도시 방범 감시 수요, 스마트시티 구축 등으로 인해 지능형 디지털 영상감시 장비의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재는 인공지능(AI) 기술과 융합하여 기술과 시장 확장을 진행하고 있습니다. 한편 보안과 관련된 요구사항이 강화되며, 공공부문에 적용되는 영상감시장치에는

TTA(Telecommunications Technology Association-한국정보통신기술협회
)의 성능 및 보안 인증이 필수적으로 요구되고 있으며, 당사는 본 인증에 적극적으로 참여하여
IP 카메라 기술 및 제품 선도업체로의 확고한 위치를 유지하고 있습니다
.

IoT,

빅데이터
, 클라우드 기술과의 융합으로 인공지능 기술이 접목된 디지털 영상감시 산업의 특징은 지능형 영상 분석
, 초고해상도 영상처리
, 인공지능 등의 기술경쟁력 확보가 요구되므로 기술 난이도가 높아 신규 진입이 비교적 어려운 미래 지향적 지식 산업으로 볼 수 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ㄱ. 국내시장

당사는 설립 이후
IP 기반의 영상감시시스템 분야에서 오랫동안 축적한 하드웨어 설계기술과 펌웨어 개발 기술을 보유하고 있습니다
. IP 카메라 등의 디지털 영상감시 시스템 개발에 사용된
SoC, 센서
, 렌즈와 같은 핵심 부품이 새로이 출시되었을 때 최적의 설계로 경쟁업체보다 빨리 신제품을 개발할 수 있는 기술력이 큰 경쟁력입니다
.공공 및
SI 시장은 유통시장과는 달리 특화된 펌웨어 기능이 요구되고
TTA 등 보안 인증이 필요한 시장으로서 펌웨어 기술력에 따라 시장 경쟁력이 좌우되는 시장입니다
. 설립 초기부터 참여한 펌웨어 개발자를 포함한 역량 있는 펌웨어 개발팀을 유지하며
, ONVIF 등의 표준을 선도적으로 채용하고
, TTA 보안인증 제정에 주도적으로 참여하며
, 다양한 파트너사의 요구사항에 대한 맞춤 지원하는 등 기술력을 바탕으로 한 적극적인 고객지향형 사업전략으로 공공 및
SI 시장에서의 입지를 굳건히 다지고 있습니다
.

국내 공공 보안 시장에서 요구되는 객체 검지 및 자동 추적
, 번호판 인식
, 돌발 감지 등 딥러닝 기반의
AI기술을 자체 개발하여
IP 카메라와
Zoom Block 제품에 탑재함으로써 제품경쟁력을 강화하고 있습니다
. 향후 영상감시시스템의 경쟁은
AI기능에 초점이 맞춰질 것으로 보고
, AI알고리즘 및 솔루션 개발을 위한 전담 팀을 확대하는 등 적극적인 투자를 하고 있습니다
.

ㄴ. 해외시장

해외의
IP 카메라 주력 시장은 유통시장으로 가성비가 뛰어난 중국 제품들이 시장을 점유하고 있는 상황입니다
. 이러한 유통시장에 진입하여 가격 경쟁을 하는 것은 쉽지 않다고 판단하여
, 국내시장 전략과 유사하게 고객맞춤형 지원 전략으로
OEM 및 공공
, SI 등 프로젝트 시장에서의 판매를 확대하는 전략을 취하고 있습니다
.

IP

카메라와는 달리
Video Encoder와
Video Decoder는 그 자체가 프로젝트 시장에 특화된 제품으로 다양한
VMS(Video Management System)과의 원활한 연동
, 프로젝트에 요구되는 특수한 기능의 지원 등 기술력과 대응력이 필요한 제품입니다
. 많은 저가 중국 제품들이 출시되었음에도 오래된 고객들이 계속 당사의 제품을 구매하는 이유이기도 합니다
.

2020

년 출시한
IP Zoom Block은 렌즈 제어 기술과
IP기반의 영상압축
, 전송 기술이 결합된 제품으로
IP Zoom Block의 경쟁력은
AF(Auto Focus)를 포함한 화질과
FW에 있다고 볼 수 있습니다
. 당사는 자체 개발한
AF 알고리즘으로
SONY Zoom Block과 경쟁할 만한
AF 성능을 확보했습니다
. IP Zoom Block은 그 자체로 최종 고객
사이트에서 사용되는 제품이 아니고
PTZ 카메라 내부에 장착되어 사용되는 일종의 모듈입니다
. 따라서
IP Zoom Block을 공급받아 사용하는
PTZ 카메라 제조업체는
IP Zoom Block의
FW를 그대로 사용하는 경우보다는 커스터마이즈를 요구하거나
SDK를 기반으로 그 업체 자체의
FW를 개발하려고 하는 경우가 많습니다
. 당사는 사용이 쉬운
SDK를 개발하여 제공함으로써 이러한
IP Zoom Block 시장 상황에 대응하고 있습니다
. 또한
IP 카메라의 경우와 같이
AI 기반의 객체 인식 및 추적 기능을 기본적으로 지원함으로써 이러한 기능을 지원하지 않는 타사 제품과 차별화를 하고 있습니다
.

미국 정부는
2018년
8월 자국 정부 기관에서 중국산 통신
, 영상 보안장비를 사용하지 못하도록 하는 국방수권법
(NDAA)을 통과시켜
2019년
8월부터 사용금지 되었습니다
. 이는 곧 미국을 넘어 주변국으로도 퍼져 나가면서 호주와 이탈리아
, 독일 등 동맹국에도 사용 중지를 권고한 상태입니다
. 이러한 상황은 중국의 완성품 제조 업체 또는 중국산
SoC를 사용하는 업체들에게는 커다란 장애가 되고 있습니다
. 당사가 사용하고 있는 미국의
Ambarella사
SoC는 다양한
AI 기능을 실행할 수 있는 뛰어난 성능을 보유하고 있어 해외고객들이 가장 선호하는 최고 사양의
SoC입니다
. 이러한
SoC 기반의 차별화 또한 해외시장에서의 입지를 넓힐 수 있는 기회가 되고 있습니다
.

ㄷ. IoT 시장

가격 경쟁력을 기반으로 적극적인 마케팅을 하는 중국
, 대만 업체와 치열하게 경쟁을 하고 있는 상황입니다
. 당사가 상대적으로 꽤 높은 가격에도 불구하고 국내 홈 카메라 시장에서 선두권에 있는 것은 오랫동안
IP 카메라 사업을 성공적으로 유지한 국내업체로서의 신뢰도와 우수한 품질을 인정받고 있기 때문입니다
.

특히 중국산 제품들이 해킹에 취약함이 노출되어 사회적인 이슈화가 되었던 반면
, 당사는 국내 업체로는 유일하게
IoT 기기
, 앱
, 서버를 모두 자체 개발하고 서비스를 직접 운영함으로써 해킹의 여지를 없앴고
, 이러한 점을 활용한
Made in Korea 마케팅을 전개하여 시장에서 믿을 만한 국산제품과 브랜드
(EGLOO)로 자리를 잡았습니다
.

국산 제품으로서의 신뢰도와 브랜드
, 우수한 품질에도 불구하고 중국
, 대만산 제품들이 시장에서 많이 팔리고 있는 것은 그만큼 가격이 저렴하기 때문입니다
. 이러한 제품들 대비하여 높은 가격은 시장 점유율 확대에 가장 큰 장애 요인인 것은 사실이며
, 당사는 앞으로 가격 경쟁력 있는 제품을 출시하여 이러한 상황에 대응할 계획입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업 분야는 크게 두 가지입니다
. 디지털 영상감시시스템 사업과
IoT(Internet of Things) 사업입니다
.

ㄱ
. 디지털 영상감시시스템

당사는 기존 아날로그 카메라로부터 영상을 받아서 처리하는
DVR은 아날로그 카메라에 의한 화질 한계 때문에 장기적으로 성장성에 한계가 있다고 판단하고 이러한 단점을 보완하여 렌즈로부터 획득된 영상신호를 직접 압축하여 전송하는
IP 카메라 시대가 올 것으로 예측하고
IP 카메라의 태동기인
2005년에 창업하여 당사 최초 제품인 영상 전송 코덱을 개발하여 사업적 발판을 마련하였습니다
. 곧바로 업계 최초의
H.264 IP 카메라를 개발 출시하여
IP 카메라 전문 업체로서 발을 내딛었습니다
. 이후 메가 픽셀 카메라
, PTZ 카메라 등 고품질
, 고성능
IP 카메라를 지속적으로 출시하고 디지털 영상감시시스템의 국제 표준인
ONVIF(Open Network Video Interface Forum) 프로토콜을 조기에 채용하였습니다
. 또한 국내 공공보안 요구사항인
TTA(Telecommunications Technology Association-한국정보통신기술협회
)의 성능 및 보안 인증 제정에 적극적으로 참여하여
IP 카메라 기술 및 제품 선도업체로의 확고한 위치를 유지하고 있습니다
.

영상 전송 코덱과
IP 카메라로 시작한 디지털 영상감시시스템 사업은 현재
IP 카메라 제품군 이외에도 별도의 카메라 또는
PC 화면 등의 영상소스로부터 영상 신호를 받아서 압축 전송하거나 전송된 영상신호를 복원하는 장치인 영상스트리밍솔루션 제품군과 줌 렌즈에 영상 압축 및 전송 기능을 결합된 형태로
PTZ 카메라에 장착되어 널리 사용되는
Zoom Block이 제품군으로 확장되었습니다
.

AI(Artificial Intelligence-

인공지능
)를 다양한 분야에 응용하는 트렌드는 디지털 영상 감시시스템 분야에도 나타났으며 관제센터에서 영상을 수신하여 표출 저장하는
PC 기반의 소프트웨어인
VMS(Video Management System)에 먼저 적용이 되었습니다
. 당사는 관제센터의 서버
PC에
AI를 적용하는 것은 수많은 카메라를 지원해야 하는 상황에서는 한계가 있다고 판단했습니다
. 에지
(Edge) 즉 카메라에 바로
AI를 적용하는 연구개발을 시작하여
2018년도부터
IP 카메라와
Zoom Block에 자동차 번호판인식
, 객체 인식 및 추적
, 돌발상황감지 등의
AI 기반의 영상 분석 기능을 기본적으로 탑재하고 있습니다
. 향후
IP 카메라를 중심으로 한 디지털 영상감시시스템 분야에서는 해상도
, 배율 등의 하드웨어 적인 경쟁보다는
AI기반의 지능형 영상분석 부문의 경쟁이 심화될 것으로 예상하여
AI 분야에 연구개발을 집중하며
AI를 활용한 신제품 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다
.

ㄴ.
IoT(Internet of Things) 사업

당사는 스마트 홈 구현을 목표로 이를 위한 다양한 기기와 솔루션을 개발하고 있습니다
. 기기 판매와 함께 기기 사용자가 모바일 앱으로 기기를 사용할 수 있도록 하는 서비스를 직접 운영하고 있습니다
. 스마트 홈을 위한
IoT 기기로는 스마트 카메라
, 스마트 도어벨
, 스마트 플러그
, 스마트 리모컨이 있습니다
. 사용자가 이러한 장치를 모바일 앱으로 쉽게 접근할 수 있도록 클라우드 기반의 서버와 모바일 앱을 직접 개발하여
EGLOO라는 브랜드로 스트리밍 및 저장 서비스를 하고 있습니다
.

당사의
IoT제품을 반려동물 케어
, 베이비 케어
, 홈 시큐리티 및 소규모 자영업자 등 다양한 분야에서 제품을 구매하고 있습니다
. 또한 제품 판매뿐만 아니라 녹화 영상을 클라우드에 일정 기간 저장하고 검색할 수 있는 영상 스트리밍 및 저장
, 검색 서비스도 월 정액제로 제공함으로써 고정적인 수입원을 확보하는 새로운 비즈니스 모델을 구축하였습니다
.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 산업부문의 작성기준일 현재(2023년 12월 31일)의 시장규모 및 점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 시장점유율은 기재하지 않습니다
.

(3) 시장의 특성

디지털 영상감시시스템은 물리보안의 한 분야로 시설 보호 및 물리적 위험에 대비하여 출입 관리
, 시설관리
, 방범 관리 및 교통 등에 주로 사용되며
, 네트워크 기술과 영상처리
SoC 기술 발전으로
IP 카메라로 중심이 이동하였으며, 현재는 인공지능(AI)를 통해 그 용도 및 기능이 진일보 하고 있습니다.
영유아보육법 개정에 따른
CCTV 설치 의무화
, 재난재해
, 도시 방범 감시 수요
, 스마트시티 구축 등으로 인해 지능형 디지털 영상감시 장비의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다
.

IoT,

빅데이터
, 클라우드 기술과의 융합으로 인공지능 기술이 접목된 디지털 영상감시 산업의 특징은 지능형 영상 분석
, 초고해상도 영상처리
, 인공지능 등의 기술경쟁력 확보가 요구되므로 기술 난이도가 높아 신규 진입이 비교적 어려운 미래 지향적 지식 산업으로 볼 수 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

ㄱ.

국내시장

당사 제품의 국내 주요 판매처는 우수조달 및 다수공급자계약제도
(MAS-Multiple Award Schedule) 업체와 대형 시스템 통합
(SI) 업체입니다
. 이러한 업체를 통하여 공공방범
, 국방
, 공기업 및 민간 기업
, 아파트
, 주차장 등 감시 카메라가 사용되는 모든 영역으로 제품이 판매되고 있습니다
. 이러한 대형 고객을 포함하여 총
300여개에 이르는 전략적 파트너 업체에
IP 카메라와
Video Encoder/Decoder 제품을 공급하고 있습니다
.

기존의 기술에 인공지능
(AI)를 융합한 제품 라인업을 강화하여 이용범위의 확대 및 시장장악력을 확대하고 있습니다
.

또한 국내 공공보안 요구사항인
TTA(Telecommunications Technology Association-한국정보통신기술협회
)의 성능 및 보안 인증 제정에 적극적으로 참여하여
IP 카메라 기술 및 제품 선도업체로의 확고한 위치를 유지하고 있습니다
.

ㄴ.

해외 시장

주로
Video Encoder/Decoder 판매에 집중하고 있습니다
. 주요 경쟁사에서 보유하고 있지 않은 고해상도
(2MP, 4K) Video Encoder/Decoder를 이용하여 특화된 고객을 대상으로 해외 보안 시장의 틈새시장에 진입할 수 있었습니다
.

특히
SDI, HDMI 카메라의 출력 영상을 네트워크로 전송할 수 있고 국제 표준 프로토콜인
ONVIF를 완벽히 지원하는
Video Encoder는 당사의 제품이 유일합니다
. 아날로그 카메라가 설치되어 있는 환경에서 네트워크를 포함한 전체 시스템을 변경하지 않고
Video Encoder를 추가하여
IP 시스템으로 변경할 수 있어 전체적인 비용을 줄이는 효과가 있습니다
.

또한
2020년부터 국내 최초로
IP Encoder가 탑재되는
Zoom Block을 출시하여 해외
PTZ 스피드 돔 카메라 제조 전문업체에
ODM 판매하고 있습니다
. 중국의 저가형 제품과 경쟁하고 있지만 우수한 성능
, 기능과 품질로 시장을 확대하고 있습니다
.

ㄷ. IoT

시장

당사의
IoT 사업의 주요 목표 시장은
B2C 온라인 마켓입니다
. 네이버 스마트스토어
, 쿠팡 로켓 배송
, 지마켓 스마일 배송
, 하이마트 등 온라인 마켓을 통하여
IoT 기기들이 판매되고 있습니다
. 해외 시장의 경우
Amazon을 통하여
IoT 기기들이 판매되고 있습니다
.

당사에서 판매된
IoT 기기들은 가정
(베이비 모니터링
, 펫 모니터링
), 매장
, 공장 등 다양한 장소에 설치되고 있습니다 해당 기기를 구매한 고객들은 당사의 클라우드 서비스 결제를 통하여 다양한
IoT 영상저장 서비스를 이용하고 있습니다
.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 : 주당 200원 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.truen.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

제 19(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 트루엔
(단위: 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

자 산

I.유동자산

64,611,090,053

43,372,278,817

1.현금및현금성자산
25,814,111,873

14,221,432,313

2.당기손익-공정가치측정금융자산
23,863,800,368

18,905,649,500

3.매출채권
3,686,201,244

3,050,907,574

4.기타금융자산
3,789,722,822

888,621,406

5.기타유동자산
817,308,968

448,261,323

6.재고자산
6,639,944,778

5,857,406,701

II.비유동자산

30,909,897,005

11,717,357,069

1.기타금융자산
883,693,945

306,186,739

2.유형자산
25,209,300,908

6,422,077,140

3.사용권자산
290,908,945

318,013,609

4.투자부동산
3,750,696,168

3,803,063,625

5.무형자산
36,136,103

42,016,538

6.순확정급여자산
422,897,271

525,508,702

7.이연법인세자산
316,263,665

300,490,716

자 산 총 계

95,520,987,058

55,089,635,886

부 채

I.유동부채

5,860,963,281

3,748,346,739

1.매입채무
244,033,160

278,714,499

2.기타금융부채
609,803,077

495,053,431

3.기타유동부채
3,070,884,250

2,287,688,273

4.당기법인세부채
1,726,647,920

604,394,479

5.충당부채
209,594,874

82,496,057

II.비유동부채

151,672,359

236,755,045

1.기타금융부채
151,672,359

236,755,045

2.순확정급여부채
-

-

부 채 총 계

6,012,635,640

3,985,101,784

자 본

I.자본금

1,099,965,000

842,465,000

II.기타불입자본

30,684,503,208

1,481,885,658

III.기타자본항목

(1,671,272,250)

-

IV.이익잉여금

59,395,155,460

48,780,183,444

자 본 총 계

89,508,351,418

51,104,534,102

부 채 및 자 본 총 계

95,520,987,058

55,089,635,886

2) 포괄손익계산서

제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 트루엔
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.매출액
47,174,831,935
38,831,800,711

II.매출원가
26,288,221,725
21,562,154,273

III.매출총이익
20,886,610,210
17,269,646,438

IV.판매비와관리비
9,498,966,965
8,260,322,503

V.영업이익
11,387,643,245
9,009,323,935

금융수익
1,448,942,902
641,994,993

금융비용
14,491,161
11,584,137

기타수익
915,107,219
200,711,143

기타비용
243,393,417
950,862,705

VI.법인세차감전순이익
13,493,808,788
8,889,583,229

법인세비용
2,529,681,442
1,256,096,261

VII.당기순이익
10,964,127,346
7,633,486,968

VIII.기타포괄손익
(349,155,330)
373,533,448

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(349,155,330)
373,533,448

IX.총포괄이익
10,614,972,016
8,007,020,416

기본주당순이익
1,092
906

희석주당순이익
1,092
882

3) 자본변동표

제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 트루엔
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
842,465,000
1,344,513,208
-
40,773,163,028
42,960,141,236

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
373,533,448
373,533,448

주식보상비용
-
137,372,450
-
-
137,372,450

당기순이익
-
-
-
7,633,486,968
7,633,486,968

2022.12.31(전기말)
842,465,000
1,481,885,658
-
48,780,183,444
51,104,534,102

2023.01.01(당기초)
842,465,000
1,481,885,658
-
48,780,183,444
51,104,534,102

신주발행
257,500,000
29,339,990,000
-
-
29,597,490,000

주식보상비용
-
(137,372,450)
972,213,350
-
834,840,900

자기주식취득
-
-
(2,643,485,600)
-
(2,643,485,600)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(349,155,330)
(349,155,330)

당기순이익
-
-
-
10,964,127,346
10,964,127,346

2023.12.31(당기말)
1,099,965,000
30,684,503,208
(1,671,272,250)
59,395,155,460
89,508,351,418

4) 현금흐름표

제 19(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 트루엔
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동현금흐름

11,554,710,954

8,572,676,861

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,654,132,154

9,698,295,216

1) 당기순이익
10,964,127,346

7,633,486,968

2) 조정
2,953,159,526

2,855,640,710

3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,263,154,718)

(790,832,462)

2. 이자의 수취
1,246,016,215

532,455,381

3. 이자의 납부
(14,491,161)

(11,584,137)

4. 법인세의 납부
(1,330,946,254)

(1,646,489,599)

II. 투자활동현금흐름

(26,814,381,315)

(7,233,220,002)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,155,128,940

4,162,048,537

1) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분
3,000,000,000

4,026,205,557

2) 단기대여금의 회수
57,240,000

41,550,000

3) 장기대여금의 회수
32,600,000

67,750,000

4) 임차보증금의 회수
48,000,000

23,000,000

5) 기타보증금의 회수
17,288,940

3,542,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,969,510,255)

(11,395,268,539)

1) 당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(7,258,250,000)

(10,115,400,000)

2) 자사주신탁예치금의 증가
(3,449,479,720)

-

3) 장기대여금의 증가
(35,400,000)

(50,000,000)

4) 유형자산의 취득
(19,216,841,535)

(1,148,385,622)

5) 무형자산의 취득
(8,120,600)

(8,708,237)

6) 임차보증금의 증가
-

(60,000,000)

7) 기타보증금의 증가
(1,418,400)

(3,909,680)

8) 선급금의 증가
-

(8,865,000)

III. 재무활동현금흐름

26,853,591,433

(214,648,791)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,615,603,852

6,257,072

1) 주식발행
29,597,490,000

-

2) 정부보조금의 수령
18,113,852

6,257,072

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,762,012,419)

(220,905,863)

1) 리스료의 지급
(203,908,839)

(220,905,863)

2) 자기주식의 취득
(2,550,520,280)

-

3) 정부보조금의 반환
(7,583,300)

-
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

11,593,921,072

1,124,808,068

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,241,512)

930

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,221,432,313

13,096,623,315

VII. 기말의 현금및현금성자산

25,814,111,873

14,221,432,313

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

(처분예정일: 2024년 3월 28일)
(처분확정일: 2023년 3월 23일)

I. 미처분이익잉여금

59,365,155,460

48,750,183,444

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,750,183,444

40,743,163,028

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(349,155,330)

373,533,448

3. 당기순이익
10,964,127,346

7,633,486,968

II. 이익이여금처분액

2,367,696,320

-

1. 이익준비금 적립
215,245,120

2. 현금배당 보통주당배당금(액면배당율) 제19기 : 200원(200%) 제18기 : 해당없음
2,152,451,200

III. 차기이월미처분이익잉여금

56,997,459,140

48,750,183,444

※ 기타 참고사항 : 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

1주당 배당금
200
-

배당총액
2,152,451,200
-

시가배당율
1.73
-

* 제19기 현금배당(안)은 제19기 정기주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.* 배당총액은 총 발행주식수 10,999,650주에서 자기주식 237,394주를 제외한 10,762,256주에 대한 배당금액의 합계입니다.* 제19기 시가배당율은 2023년 12월말 기준 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 제24기 주당 현금 배당금 총액(주당 200원)의 비율입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[

신설
]

제
11조의
2 (성과조건부주식교부계약
)

① 회사는 주주총회의

특별결의로 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제
16조의
17에 따라 임직원 중 기업의 설립 또는 기술
. 경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자와 무상으로 자기주식을 교부하는 성과조건부주식교부계약을 체결할 수 있다
.

②

제
1항에 따른 성과조건부주식교부계약에 관한 주주총회 결의에서는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다
.

1.

성과조건부주식교부계약을 체결할 자의 성명

2.

성과조건부주식교부계약을 체결한 자 각각에대하여 교부할 주식의 종류와 수

3.

성과조건부주식교부계약에서 정하는 제한 및조건

.

③

회사는 제
1항의 주주총회 결의에 의하여 성과조건부주식교부계약에 따라 주식을 교부받을 자와 계약을 체결하고 상당한 기간 내에 그에 관한 계약서를 작성하여야 한다
.

④

회사와 성과조건부주식교부계약을 체결한 자는 제
1항의 주주총회 결의일로부터
2년 이상 재임 또는 재직하여야 자기주식을 취득하거나 양도할 수 있다
.

⑤

다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 성과조건부주식교부계약을 해지 또는 해제할 수 있다
.

1.

성과조건부주식교부계약을 부여 받은자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2.

성과조건부주식교부계약을 부여 받은자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3.

회사의 파산 등으로 성과조건부주식교부계약의 행사에 응할 수 없는 경우

4.

기타 성과조건부주식교부계약에서 정한 해지 또는 해제 사유가 발생한 경우

⑥

회사는 성과조건부주식교부계약을 이행하기 위하여 필요한 경우에는 상법 제
341조에도 불구하고 자기주식을 취득할 수 있다
. 다만
, 그 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 자본금을 뺀 금액을 초과하지 못한다
.

⑦

제
6항에 따라 자기주식을 취득할 경우 상법 제
341조제
1항 각 호에 따라 취득하여야 한다
. 이 경우 성과조건부주식교부계약에 따라 장래에 교부하여야 하는 자기주식의 총 수를 초과하지 아니한다
.

⑧

회사는 성과조건부주식교부계약을 위해 자기주식을 취득하려는 경우 주주총회의 결의로 다음 각 호의 사항을 결정하여야 한다
.

1.

취득 상대방

3.

2. 취득하려는 주식의 종류 및 수

1

년을 초과하지 아니하는

범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간

⑨

제
8항에 따라 취득한 자기주식은 다음 각 호의 방법으로 처분한다
.

1.

성과조건부주식교부계약에 따른 교부

2. 상법 제
342조에 따른 처분

3. 상법 제
438조부터 제
446조까지에 따른 소각

성과조건부주식교부관련 벤처기업육성에 관한 특별조치법 조항 반영
신설

[

신설
]

제
13조
(주식의 소각
)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다
.

코스닥 표준정관 반영
신설

제
14조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
(현행
)

②
(현행
)

③ 회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주전에 이를 공고하여야 한다
.

제
15조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
(좌동
)

②
(좌동
)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

코스닥 표준정관 반영

제
15조
(주주명부 작성 및 비치
)

①
(현행
)

②
(현행

)

제
16조
(주주명부 작성 및 비치
)

①
(좌동
)

② 회사는
5%

이상 지분을 보유한 주주
(특수관계인 등을 포함한다
)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다
. (신설
)

③
(변경전 ②동일
)

코스닥 표준정관 반영

제
22조
(소집통지
)

①
(현행
)

② 회사는 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회 의일
2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각

2회 이상 공고하거나

대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 공고함으로써 제
1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다
.

③
(현행
)

④
(현행
)

제
23조
(소집통지
)

①
(좌동
)

② 회사는 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회 의일

2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과

한국경제신문에 각각
2회 이상 공고하거나
금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제
1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다
.

③
(좌동
)

④
(좌동
)

코스닥 표준정관 반영

제
23조
(소집지
)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라
소집상 편리한 지역에서도 개최할 수 있다
.

제
24조
(소집지
)

주주총회는 본점 소재지

또는 지점에서 개최하되 필요에 따라
이의 인접지역에서도 개최할 수 있다

.

지점 설치에 따른 주주총회 소집지 확대

[

신설
]

제
38조
(이사의 책임감경
)

상법 제
399조에

따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1년 간의 보수액
(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다
)의
6배
(사외이사는
3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다
. 다만
, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397조
, 제
397조의
2 및 제
398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

코스닥 표준정관 반영
신설

제
38조
(이사회의 구성과 소집
)

①
(현행
)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다

.

그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
.

제
40조
(이사회의 구성과 소집
)

①
(좌동
)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.

③ 제
2항의 규정에

의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
.소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

(

신설
)

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제
2항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

(

신설
)

⑤ 이사회의 의장은 제
2항 및 제
3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

(

신설
)

코스닥 표준정관 반영

제
54조
(이익 배당
)

①
(현행
)

②
(현행
)

③ 제
1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

제
54조
(이익 배당
)

①
(좌동
)

②
(좌동
)

③ 회사는 제
1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④ 제
51조에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

코스닥 표준정관 반영

부칙

[

신설
]

제
1조
(시행일
)

이 정관은
2024년
3월
28일부터 개정
·시행한다
.

제
2조
(성과조건부주식교부계약에 관한 적용례
)

11

조의
2의 개정규정은
(성과조건부주식교부계약
)은 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제
16조의
17·제
16조의
18·제
16조의
19 시행시점부터 적용한다
.

제
3조
(성과조건부주식교부계약에 관한 적용례
)

11

조의
2의 개정규정은
(성과조건부주식교부계약
)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 취득한 자기주식을 사용하는 경우에도 적용한다
.

정관 변경 조항의 시행일 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 안재천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박광순 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 오승창 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 윤길배 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안재천
1965.12.11
사내이사
미해당
본인
이사회

박광순
1964.09.19
사내이사
미해당
당해법인 임원
이사회

오승창
1973.11.01
사내이사
미해당
당해법인 임원
이사회

윤길배
1961.10.26
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안재천
트루엔 대표이사
2005 ~ 현재
트루엔 대표이사
-

박광순
트루엔 연구이사
2005 ~ 현재
트루엔 연구소장
-

오승창
트루엔 재무이사
2001 ~ 20172018 ~ 20212022 ~ 현재
삼성중공업 재무팀 차장일진전기 재무팀 팀장트루엔 재무회계 이사
-

윤길배
기업인
2012 ~ 20132014 ~ 20162016 ~ 현재2021 ~ 현재
(주)에이텍 SW 연구소장효성종합(주) 기술연구소장팔복기술 대표이사트루엔 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재천
-
-
-

박광순
-
-
-

오승창
-
-
-

윤길배
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 윤길배 사외이사 후보자

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에서 있어야 함을 정확히 인지하고 있습니다
. 합리적 의사결정을 내릴 수 있도록 견제와 감시를 수행하며 이를 통해 기업 및 주주 모두의 가치 제고를 위해 직무를 수행할 계획입니다

.

또한 여
러 기업의
IT분야에서 다양한 경험을 통해 기술역량과 경험을 축적하였으며, 이를 통해 회사의
합리적인 의사결정이 이루어 질 수 있도록 직무를 수행할 것입니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 안재천 사내이사 후보자

본 후보자는 주식회사 트루엔의 대표이사로, 2005년 법인설립 이후 정도경영, 기술 트렌드를 선도하는 제품 기획등을 이끌며, 회사의 지속 성장을 이룩하였습니다. 향후에도 회사의 성장과 이익 창출을 통해 기업 및 주주 모두의 가치 제고에 크게 기여 할 것으로 확신되어 추천합니다.

2. 박광순 사내이사 후보자

본 후보자는 주식회사 트루엔의 연구소장으로 2005년 법인설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 신기술을 적용한 제품 개발을 주도하며, 현재 트루엔이 기술선도 기업으로 자리매김할 수 있도록 하였습니다. 특히 당사의 연구 개발 추진과 경영 의사 결정 수립의 연결 역할을 함으로써 회사의 성장 동력확보와 경쟁력을 극대화에 크게 기여 할 것으로 확신되어 추천합니다.

3. 오승창 사내이사 후보자

본 후보자는 주식회사 트루엔의 재무담당 이사로 회사의 재무투명성 확보에 크게 기여하고 있습니다. 재무회계 전반의 선진화를 구축 기업가치 제고를 이끌고 있으며, 자본시장과 관련된 각종 법규 준수를 통해 투명한 회사로 성장함에 크게 기여 할 것으로 확신되어 추천합니다.

4. 윤길배 사외이사 후보자

본 후보자는 현재 비파괴 농산물 성분 분석시스템 개발을 주력으로 하는 팔복기술㈜을 설립. 운영하고 있으며
, 다수의
기업에서 IT분야를 경험하며 기술역량과 경험을 확보하였습니다. 이를 통해 회사의
사업 진행
, 향후 계획수립 및 추진등에 대해 제
3자의 전문가적 입장에서 견제.감시의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 확신되어 추천합니다.

확인서

사외이사 자격요건 적격 확인서.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 김기수 재선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기수
1960.9.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기수
트루엔 감사
~ 1990.02
한국외국어대학교 경영정보대학원 석사
-

1983~1988
안권회계법인 회계사

1988~1998
신한회계법인 회계사

1998~현재
세원회계사무소 대표회계사

2021~현재
트루엔 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 트루엔의 감사 역할을 담당하고 있으므로, 당 회사에 대한 이해도가 높아 직무 수행능력이 뛰어날 것으로 판단됩니다. 또한 회계분야에서의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 경영상황에 대하여 객관적이고 중립적인 판단을 할 것으로 확신되어 추천합니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1)

실제 지급된 보수총액
995백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며
, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다
.

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지

(
https://www.truen.co.kr)에 주주총회

1주전까지 게재할 예정입니다
.

※ 참고사항

○ 정기주주총회 개최일 관련 당사는 제19기 정기주주총회와 개최와 관련하여 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하였습니다. ※ 주주총회 집중일에 개최 여부 : 해당사항 없음

○ 전자투표에 관한 사항
당사는

상법

제
368
조의
4
에

따른

전자투표제도를

금번

제
19
기

정기주주총회에서

활용하기로

하였고
,
이

제도의

관리업무를

삼성증권에

위탁하였습니다
.
주주님들께서는

아래에서

정한

방법에

따라

주주총회에

참석하지

아니하고

전자투표방식으로

의결권을

행사하실

수

있습니다
.

가
.
전자투표

시스템

인터넷

및

모바일

주소
-
https://vote.samsungpop.com

나
.
전자투표

행사기간
: 2024
년
3
월
18
일

오전
9
시
~ 2024
년
3
월
27
일

오후
5
시

(

기간

중
24
시간

이용

가능
)

다
.
본인

인증

방법은

공동인증
,
카카오페이
,
휴대폰인증을

통해

주주

본인을

확인

후

의안별로

의결권행사

라
.
수정동의안

처리
:
주주총회에서

의안에

관하여

수정동의가

제출되는

경우

기권으로

처리