서울반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 서울반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.7
서울반도체(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 서울반도체 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 전화번호: 1566-2771

작 성 자:
성 명: 장기연부서 및 직위: IR팀 상무전화번호: 1566-2771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울반도체(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울반도체(주)
보통주
1,924,060
3.30
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정훈
최대주주
보통주
7,922,067
13.59
최대주주
-

이민호
특수관계인
보통주
4,356,368
7.47
최대주주의특수관계인
-

이민규
특수관계인
보통주
4,356,358
7.47
최대주주의특수관계인
-

계
-
16,634,793
28.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장기연
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

※ 권유 종료일은 2024년 03월 28일, 제37기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제37기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울반도체 홈페이지
www.seoulsemicon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 IR팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 직접행사: 신분증 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2024.03.28)의 1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

527,427,864,304

550,449,970,337

현금및현금성자산
102,637,713,916

78,811,752,106

단기금융상품
1,500,534,223

3,120,046,200

매출채권및기타채권
295,306,912,905

322,724,075,387

재고자산
119,376,443,842

139,184,113,374

기타금융자산
200,000,000

기타유동자산
8,291,296,614

6,530,547,326

당기법인세자산
114,962,804

79,435,944

비유동자산

697,778,108,020

739,421,984,909

장기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,386,752,000

13,378,956,535

유형자산
618,290,896,944

656,577,392,593

투자부동산
308,658,043

78,596,333

무형자산
25,131,938,419

29,177,836,580

관계기업및공동기업투자
1,732,197,856

1,830,876,828

기타비유동금융자산
1,769,476,853

3,198,454,036

기타비유동자산
23,394,902,762

21,186,174,062

이연법인세자산
22,763,285,143

12,993,697,942

자산총계

1,225,205,972,324

1,289,871,955,246

부채

유동부채

402,964,231,064

305,104,421,601

매입채무및기타채무
285,014,937,430

236,248,752,139

기타금융부채
-

3,982,518

기타유동부채
9,344,542,095

6,689,963,549

차입금
98,494,300,689

51,027,788,395

충당부채
645,759,654

3,154,919,364

당기법인세부채
9,464,691,196

7,979,015,636

비유동부채

126,089,748,207

209,198,169,698

매입채무및기타채무
675,874,340

1,538,688,866

차입금
117,935,964,158

201,054,677,684

확정급여채무
6,510,221,639

5,882,228,235

이연법인세부채
30,618,208

92,636,639

기타금융부채
-

5,620,000

충당부채
937,069,862

624,318,274

부채총계

529,053,979,271

514,302,591,299

자본

지배기업의 소유주지분

705,030,312,975

704,990,339,114

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
343,688,207,193

319,894,340,444

기타자본구성요소
(35,549,597,447)

(34,672,017,271)

이익잉여금
367,739,003,229

390,615,315,941

비지배지분

(8,878,319,922)

70,579,024,833

자본총계

696,151,993,053

775,569,363,947

부채및자본총계

1,225,205,972,324

1,289,871,955,246

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
1,032,380,637,430
1,109,427,463,605

매출원가
(850,836,242,960)
(917,573,631,207)

매출총이익
181,544,394,470
191,853,832,398

판매비와관리비
(230,351,518,276)
(225,291,727,388)

영업이익(손실)
(48,807,123,806)
(33,437,894,990)

금융수익
52,131,013,693
96,660,727,450

금융비용
(63,949,201,509)
(89,741,936,563)

기타수익
4,975,565,562
5,495,080,481

기타비용
(9,826,054,724)
(9,874,016,172)

지분법이익(손실)
(106,352,659)
120,363,367

법인세비용차감전순이익(손실)
(65,582,153,443)
(30,777,676,427)

법인세비용
(646,944,866)
(23,548,048,704)

당기순이익(손실)
(66,229,098,309)
(54,325,725,131)

기타포괄손익
(986,477,782)
6,123,793,016

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
(122,798,972)
2,130,311,514

법인세효과
28,366,563
(483,580,714)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동
7,673,687
(59,576,906)

해외사업환산이익
(899,719,060)
4,536,639,122

총포괄이익(손실)
(67,215,576,091)
(48,201,932,115)

당기순이익(손실)
(66,229,098,309)
(54,325,725,131)

지배기업의 소유주지분
(10,377,985,503)
(1,099,786,835)

비지배지분
(55,851,112,806)
(53,225,938,296)

총포괄이익(손실)
(67,215,576,091)
(48,201,932,115)

지배기업의 소유주지분
(11,337,564,385)
1,623,698,368

비지배지분
(55,878,011,706)
(49,825,630,483)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(184)
(20)

희석주당이익(손실)
(184)
(20)

연 결 자 본 변 동 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022.1.1(전기초)
29,152,700,000
319,859,247,286
(35,309,679,986)
416,003,788,376
729,706,055,676
122,367,486,945
852,073,542,621

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(1,099,786,835)
(1,099,786,835)
(53,225,938,296)
(54,325,725,131)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,646,730,800
1,646,730,800
-
1,646,730,800

지분법자본변동
-
-
(37,778,989)
-
(37,778,989)
(21,797,917)
(59,576,906)

해외사업환산이익
-
-
1,114,533,392
-
1,114,533,392
3,422,105,730
4,536,639,122

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(25,935,416,400)
(25,935,416,400)
(1,281,982,677)
(27,217,399,077)

주식보상비용
-
-
35,992,353
-
35,992,353
-
35,992,353

종속기업 자본거래
-
35,093,158
(475,084,041)
-
(439,990,883)
(680,848,952)
(1,120,839,835)

2022.12.31(전기말)
29,152,700,000
319,894,340,444
(34,672,017,271)
390,615,315,941
704,990,339,114
70,579,024,833
775,569,363,947

2023.1.1(당기초)
29,152,700,000
319,894,340,444
(34,672,017,271)
390,615,315,941
704,990,339,114
70,579,024,833
775,569,363,947

총포괄손익:

당기순손실
-
-

(10,377,985,503)
(10,377,985,503)
(55,851,112,806)
(66,229,098,309)

확정급여채무의 재측정요소
-
-

(94,432,409)
(94,432,409)
-
(94,432,409)

지분법자본변동
-
-
3,590,313
-
3,590,313
4,083,374
7,673,687

해외사업환산이익
-
-
(868,736,786)
-
(868,736,786)
(30,982,274)
(899,719,060)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,403,894,800)
(12,403,894,800)
-
(12,403,894,800)

종속기업 자기주식 취득
-
3,767,593
(12,433,703)
-
(8,666,110)
(20,128,846)
(28,794,956)

비지배지분과의 거래

34,712,283,144

34,712,283,144
(34,712,283,144)
-

종속기업 자본거래(유상증자)
-
(11,526,553,048)
-
-
(11,526,553,048)
11,503,245,698
(23,307,350)

종속기업투자주식의 처분
-
604,369,060
-
-
604,369,060
(350,166,757)
254,202,303

2023.12.31(당기말)
29,152,700,000
343,688,207,193
(35,549,594,447)
367,739,003,229
705,030,312,975
(8,878,319,922)
696,151,993,053

연 결 현 금 흐 름 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

120,685,870,342

155,677,766,845

영업활동으로 창출된 현금
142,306,130,870

185,997,167,954

이자의 수취
3,799,880,784

1,802,545,785

이자의 지급
(16,411,311,025)

(9,834,074,678)

법인세의 납부
(9,008,830,287)

(22,326,127,153)

배당금의 수취
-

38,254,937

투자활동으로 인한 현금흐름

(41,634,787,847)

(50,238,554,266)

단기금융상품의 감소
1,738,714,992

1,982,019,192

단기금융상품의 증가
(128,080,808)

(2,679,157,611)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,233,408,038

5,960,295,303

대여금의 회수
55,000,000

80,000,000

대여금의 대여
(60,000,000)

-

유형자산및투자부동산의 처분
2,231,799,820

3,758,998,664

유형자산및투자부동산의 취득
(48,404,631,651)

(49,180,298,582)

무형자산의 처분
149,666,770

16,421,884

무형자산의 취득
(2,420,984,867)

(9,459,593,116)

임차보증금의 증가
(275,094,450)

(880,386,222)

임차보증금의 감소
1,085,516,703

163,146,222

장기선급금의 증가
(5,840,102,394)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(55,250,564,983)

(113,113,114,815)

차입금의 증가
60,655,910,868

117,250,133,074

차입금의 상환
(101,050,395,744)

(199,779,418,869)

리스부채의 상환
(2,400,083,001)

(2,245,590,108)

종속기업의 유상증자
(23,307,350)

배당금의 지급
(12,403,894,800)

(27,217,399,077)

종속기업 자기주식의 취득
(28,794,956)

(1,120,839,835)

현금및현금성자산의 순감소
-
23,800,517,512

(7,673,902,236)

기초 현금및현금성자산
-
78,811,752,106

86,004,905,754

현금및현금성자산의 환율변동효과

25,444,298

480,748,588

기말 현금및현금성자산

102,637,713,916

78,811,752,106

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산

423,634,120,824

392,705,501,816

현금및현금성자산
76,784,687,234

62,546,298,305

단기금융상품
278,045,093

461,135,277

매출채권및기타채권
305,030,390,373

299,065,855,408

재고자산
20,914,384,470

28,972,473,796

기타금융자산
19,154,180,000

-

기타유동자산
1,472,433,654

1,659,739,030

비유동자산

550,614,983,861

564,255,401,149

매출채권및기타채권
9,721,880,746

21,303,956,504

장기금융상품
1,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,986,752,000

12,978,956,535

유형자산
93,966,018,210

106,071,715,787

투자부동산
12,788,598,930

12,991,605,456

무형자산
8,933,783,802

11,106,371,257

종속기업투자
315,275,940,959

289,145,594,939

관계기업및공동기업투자
997,796,747

997,796,747

기타금융자산
74,852,320,804

80,593,284,252

기타비유동자산
9,066,751,721

8,971,755,486

이연법인세자산
21,025,139,942

19,094,364,186

자산총계

974,249,104,685

956,960,902,965

부채

유동부채

199,154,570,144

180,599,264,547

매입채무및기타채무
182,304,246,279

164,776,843,429

기타금융부채
775,844,993

994,950,928

기타유동부채
4,492,778,223

4,915,960,081

차입금
319,237,172

312,944,748

충당부채
1,799,529,152

1,643,733,288

당기법인세부채
9,462,934,325

7,954,832,073

비유동부채

9,750,121,607

9,507,545,934

기타금융부채
2,673,138,103

3,171,715,660

차입금
325,597,470

453,602,039

충당부채
241,164,395

-

확정급여채무
6,510,221,639

5,882,228,235

부채총계

208,904,691,751

190,106,810,481

자본

자본금
29,152,700,000

29,152,700,000

기타불입자본
359,792,362,683

359,792,362,683

기타자본구성요소
(32,826,612,863)

(32,826,612,863)

이익잉여금
408,625,849,793

410,735,642,664

자본총계

765,344,412,934

766,854,092,484

부채및자본총계

974,249,104,685

956,960,902,965

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

매출액
851,792,684,867
941,191,252,347

매출원가
(691,665,154,674)
(776,162,411,135)

매출총이익
160,127,530,193
165,028,841,212

판매비와관리비
(149,873,847,986)
(154,365,283,686)

영업이익
10,253,682,207
10,663,557,526

금융수익
40,511,625,406
73,915,920,478

금융비용
(27,080,547,705)
(47,458,159,707)

기타수익
3,668,877,688
1,338,016,816

기타비용
(8,276,921,145)
(3,829,294,444)

법인세비용차감전순이익
19,076,716,451
34,630,040,669

법인세비용
(8,088,068,792)
(9,717,318,144)

당기순이익
10,988,647,659
24,912,722,525

기타포괄손익
(94,432,409)
1,646,730,800

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여채무의 재측정요소
(122,798,972)
2,130,311,514

법인세효과
28,366,563
(483,580,714)

총포괄이익
10,894,215,250
26,559,453,325

주당이익

기본및희석주당손익
195
442

자 본 변 동 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.1.1(전기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,862,605,216)
410,111,605,739
766,194,063,206

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
24,912,722,525
24,912,722,525

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
1,646,730,800
1,646,730,800

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
35,992,353
-
35,992,353

배당금의 지급
-
-
-
(25,935,416,400)
(25,935,416,400)

2022.12.31(전기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
410,735,642,664
766,854,092,484

2023.1.1(당기초)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
410,735,642,664
766,854,092,484

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
10,988,647,659
10,988,647,659

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(94,432,409)
(94,432,409)

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,403,894,800)
(12,403,894,800)

2023.12.31(당기말)
29,152,700,000
359,792,362,683
(32,826,612,863)
409,225,963,114
765,344,412,934

현 금 흐 름 표

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위: 원)

과목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

51,547,886,482

101,824,751,684

영업활동으로 창출된 현금
55,794,328,299

120,003,506,487

이자의 수취
4,285,054,837

2,438,584,943

이자의 지급
(49,120,921)

(271,828,544)

법인세의 납부
(8,482,375,733)

(21,325,683,619)

배당금의 수취
-

980,172,417

투자활동으로 인한 현금흐름

(24,390,880,505)

(41,381,360,877)

금융상품의 감소
183,090,184

-

금융상품의 증가
-

(75,135,277)

기타금융자산의 감소
25,513,484,180

183,146,222

기타금융자산의 증가
(39,691,301,443)

(43,810,111,222)

종속기업투자주식의 취득
(27,628,054,220)

-

종속기업투자주식의 처분
786,298,005

-

유형자산의 취득
(5,066,130,170)

(5,049,032,562)

유형자산의 처분
14,397,491,658

6,366,007,351

무형자산의 취득
(1,746,840,196)

(1,613,589,285)

무형자산의 처분
149,666,769

-

장기선급금의 증가
(1,521,993,310)

(1,551,611,524)

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 감소
10,233,408,038

4,168,965,420

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,797,897,029)

(56,311,213,849)

차입금의 증가
30,000,000,000

-

차입금의 상환
(30,000,000,000)

(30,000,000,000)

배당금의 지급
(12,403,894,800)

(25,935,416,400)

리스부채의 상환
(394,002,229)

(375,797,449)

현금및현금성자산의 순증가

14,359,108,948

4,132,176,958

기초 현금및현금성자산

62,546,298,305

57,907,983,927

현금및현금성자산의 환율변동효과

(120,720,019)

506,137,420

기말 현금및현금성자산

76,784,687,234

62,546,298,305

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제37기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

서울반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 기(처분예정일: 2024년 03월 28일)
제 36 기(처분확정일: 2023년 03월 30일)

I. 미처분이익잉여금

340,450,901,488

343,200,970,518

1.전기이월미처분이익잉여금
329,556,686,238

316,641,517,193

2.당기순이익
10,988,647,659

24,912,722,525

3. 확정급여채무의 재측정요소
(94,432,409)

1,646,730,800

II. 이익잉여금처분액

8,434,648,460

13,644,284,280

1.이익준비금
766,786,220

1,240,389,480

2.배당금
7,667,862,240

12,403,894,800

현금배당 주당배당금(률) 당기: 136원 (27.2%) 전기: 220원 (44.0%)
7,667,862,240

12,403,894,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

332,016,253,028

329,556,686,238

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김홍민
1969.12.08
사내이사
-
-
이사회

이창한
1957.12.05
사외이사
분리선출
-
이사회

김화응
1959.09.17
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍민
서울반도체㈜ 사장
2012~20152015~20202020~20232024~현재
- 동부라이텍(주) 광원사업부- 서울반도체(주) CTO- 코엠에스(주) 연구소장- 서울반도체(주) 사장
없음

이창한
세미솔루션 사외이사

2017~2020
2020~20232022~현재

- 키투웨이공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장- 세미솔루션 사외이사

없음

김화응
-

2015~2017
2015~2019
2015~2019
2019~2023

- 현대H&S 대표
- 현대리바트 대표
- 현대렌탈케어 대표
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표

없음

심요순
우리회계법인 부대표

2019~현재2019~현재2023~현재2023~현재2023~현재

- 우리회계법인 부대표- 연세대학교 경제대학원 겸임교수- 한국공인회계사회 부회장- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원- 유네스코 국제기록유산센터 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍민
-
-
-

이창한
-
-
-

김화응
-
-
-

심요순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고

당사의 경영전반에 이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

김홍민_확인서

이창한_확인서

김화응_확인서

심요순_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창한 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이창한
1957.12.05
사외이사
분리선출
-
이사회

김화응
1959.09.17
사외이사
-
-
이사회

심요순
1971.06.25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창한
세미솔루션 사외이사

2017~2020
2020~20232022~현재

- 키투웨이공공부문 대표
- 반도체산업협회 상근부회장- 세미솔루션 사외이사

없음

김화응
-

2015~2017
2015~2019
2015~2019
2019~2023

- 현대H&S 대표
- 현대리바트 대표
- 현대렌탈케어 대표
- 농업회사법인 한국농업주식회사 대표

없음

심요순
우리회계법인 부대표

2019~현재2019~현재2023~현재2023~현재2023~현재

- 우리회계법인 부대표- 연세대학교 경제대학원 겸임교수- 한국공인회계사회 부회장- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원- 유네스코 국제기록유산센터 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이창한_확인서(감사위원회)

김화응_확인서(감사위원회)

심요순_확인서(감사위원회)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

7 ( 3 )

7 ( 3 )

보수총액 (최고한도액)

2,928 백만원 (10,000 백만원)

10,000 백만원

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 행사 및 전자위임 하실 수 있습니다. ① 전자투표 행사 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.② 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)③ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

▶ 의결권 대리행사 안내의결권 행사를 계획중인 주주님께서는 전자투표제도 또는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사의 참고서류 공시 또는 홈페이지를 참조 부탁드립니다.▶ 주주총회 집중일 개최 사유해당 사항 없습니다.