신풍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 신풍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 신풍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신풍주 소: 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 155전화번호: 02-2156-7505

작 성 자:
성 명: 김학영부서 및 직위: 기획실/상무이사전화번호: 02-2156-7528

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 신풍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 신풍
보통주
7,252,320
20.75
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정학헌
최대주주
보통주
6,557,830
18.76
최대주주
-

정영수
특수관계인
보통주
1,474,121
4.22
특수관계인
-

(재)창강재단
특수관계인
보통주
1,431,060
4.09
특수관계인
-

정민수
특수관계인
보통주
1,349,346
3.86
특수관계인
-

이종훈
계열회사 임원
보통주
6,040
0.02
계열회사 임원
-

정은희
특수관계인
보통주
20
0.00
특수관계인
-

계
-
10,818,417
30.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김학영
보통주
0
임직원
임직원
-

한이준
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시~2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)신풍 홈페이지
https://spinc.co.kr
소식 → 공지게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 : - 주소 : 서울시 강남구 압구정로 104, 501호(보암빌딩), 주식회사 신풍 기획실 앞 - 전화번호 : 02-2156-7505 - 팩스번호 : 02-2156-7577※ 우편 접수 여부 : 가능※ 접수 기간 : 2024년 3월 18일(월)~24년 3월 27일(수), 제63기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시 30분

장 소
서울시 금천구 가산디지털1로 205, KCC웰츠밸리 14층 비전홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 09:00 ~ 2024년 03월 27일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 날인), 주총 참석장, 대리인 신분증,

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를

적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조하시길 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉 여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에
2024년 3월 19일
공시 예정인 당사의 연결 재무제표 및 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무

제
표

연 결 재 무 상 태 표

제 63 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 62 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신풍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

자 산

I. 유동자산

54,957,710,989

77,923,645,859

현금및현금성자산
5,369,566,420

9,529,042,221

매출채권및기타채권
6,375,170,210

11,553,269,957

당기손익-공정가치금융자산
8,527,975,957

9,295,523,858

기타유동금융자산
28,722,427,399

32,583,160,127

기타유동자산
83,776,632

369,112,689

당기법인세자산
321,095,970

450,248,270

재고자산
5,557,698,401

14,143,288,737

II. 매각예정유동자산

31,923,867,586

-

III. 비유동자산

17,309,330,106

34,494,250,766

비유동매출채권및기타채권
1,227,833,272

2,233,993,788

비유동당기손익-공정가치금융자산
10,169,771,786

13,049,796,809

기타비유동금융자산
7,500,000

892,883,508

기타비유동자산
-

123,500,000

관계기업투자주식
4,266,190,347

4,689,271,432

유형자산
646,325,314

7,699,848,767

무형자산
13,882,975

3,051,265,535

사용권자산
944,470,293

2,405,783,391

확정급여자산
33,356,119

347,907,536

자산총계

104,190,908,681

112,417,896,625

부 채

I. 유동부채

8,180,342,445

27,715,048,317

매입채무및기타채무
1,555,426,571

9,075,424,080

유동성차입금
5,633,916,906

17,138,946,336

파생상품부채
-

510,802,038

유동성리스부채
878,581,255

892,964,985

기타유동부채
112,417,713

96,910,878

II. 매각예정유동부채

23,947,669,069

-

III. 비유동부채

420,419,167

2,355,207,349

비유동성기타채무
330,000,000

330,000,000

비유동성리스부채
75,752,972

1,365,671,357

기타비유동부채
14,666,195

28,377,873

확정급여채무
-

309,132,652

이연법인세부채
-

322,025,467

부채총계

32,548,430,681

30,070,255,666

자 본

I. 지배기업 소유주지분

72,120,936,024

80,204,680,124

자본금
17,479,350,000

17,479,350,000

기타불입자본
(8,513,617,365)

(8,513,617,365)

이익잉여금
63,155,203,389

71,238,947,489

II. 비지배지분

(478,458,024)

2,142,960,835

자본총계

71,642,478,000

82,347,640,959

부채 및 자본총계

104,190,908,681

112,417,896,625

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신풍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

I.계속영업

매출액
26,895,721,826
18,781,761,719

매출원가
23,943,760,168
17,387,995,719

매출총이익
2,951,961,658
1,393,766,000

판매비와관리비
6,951,407,791
5,595,817,316

영업이익(손실)
(3,999,446,133)
(4,202,051,316)

기타수익
983,707,671
443,256,941

기타비용
3,303,621,442
292,744,972

금융수익
3,956,068,499
1,404,006,272

금융비용
273,818,275
5,158,892,550

관계기업투자손익
280,507,789
270,930,204

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,356,601,891)
(7,535,495,421)

법인세비용
(322,025,467)
-

연결당기순이익(손실)
(2,034,576,424)
(7,535,495,421)

지배기업 소유주지분
(2,034,576,424)
(7,535,495,421)

비지배지분
-
-

II.중단영업

중단영업당기순이익
(7,171,593,521)
-

III.당기순이익(손실)
(9,206,169,945)
(7,535,495,421)

지배기업 소유주지분
(6,497,589,479)
(7,535,495,421)

비지배지분
(2,708,580,466)
-

IV.기타포괄이익(손실)
(113,674,014)
20,979,669

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(113,674,014)
20,979,669

순확정급여부채의재측정요소
(113,674,014)
20,979,669

V.연결총포괄이익(손실)
(9,319,843,959)
(7,514,515,752)

계속기업포괄손익
(2,235,412,045)
-

지배기업소유주지분
(2,235,412,045)
(7,514,515,752)

비지배기업소유주지분
-
-

중단영업포괄손익
(7,084,431,914)
-

지배기업소유주지분
-
-

비지배기업소유주지분
(7,084,431,914)
-

VI.지배기업 소유주지분 계속영업 주당손익

기본주당순이익(손실)
(73)
(272)

희석주당순이익(손실)
(73)
(272)

연 결 자 본 변 동 표

제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신풍과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
지배주주지분 합계
비지배지분
총계

주식발행초과금
자기주식
기타

2022.01.01(전기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
80,415,846,041
89,381,578,676
-
89,381,578,676

연차배당
-
-
-
-
(1,662,382,800)
(1,662,382,800)
-
(1,662,382,800)

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(7,535,495,421)
(7,535,495,421)
-
(7,535,495,421)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
20,979,669
20,979,669
-
20,979,669

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
2,142,960,835
2,142,960,835

2022.12.31(전기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
71,238,947,489
80,204,680,124
2,142,960,835
82,347,640,959

2023.01.01(당기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
71,238,947,489
80,204,680,124
2,142,960,835
82,347,640,959

연차배당
-
-
-
-
(1,385,319,000)
(1,385,319,000)
-
(1,385,319,000)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,497,589,479)
(6,497,589,479)
(2,708,580,466)
(9,206,169,945)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(200,835,621)
(200,835,621)
87,161,607
(113,674,014)

2023.12.31(당기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
63,155,203,389
72,120,936,024
(478,458,024)
71,642,478,000

연 결 현 금 흐 름 표

제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신풍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(17,531,134,231)

(3,920,434,414)

1. 연결당기순이익(손실)
(9,206,169,945)

(7,535,495,421)

2. 수익ㆍ비용 조정
(2,534,908,938)

4,187,905,806

3. 운전자본의 변동
(6,936,719,385)

(1,271,961,929)

4. 이자수익의 수취
1,295,234,214

1,065,426,302

5. 이자비용의 지급
(222,050,177)

(67,668,082)

6. 법인세의 환급
393,818,660

94,929,710

7. 법인세의 납부
(320,338,660)

(393,570,800)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,817,782,631

2,985,403,123

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
119,855,161,225

174,222,163,376

매출채권 및 기타채권의 감소
403,990,792

120,000,000

유동당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,056,189,854

12,085,719,655

기타유동금융자산의 감소
110,438,907,783

146,959,162,443

기타비유동금융자산의 감소
-

5,712,565,858

비유동매출채권 및 기타채권의 감소
16,449,000

410,800,000

비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,398,195,142

6,184,963,117

관계기업투자주식의 처분
520,620,812

1,644,017,253

유형자산의 처분
19,272,727

104,935,050

무형자산의 처분
1,535,115

-

상각후원가측정금융자산의 감소
-

1,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(114,037,378,594)

(171,236,760,253)

매출채권 및 기타채권의 증가
-

420,000,000

유동당기손익-공정가치금융자산의 증가
2,000,000,000

5,499,946,500

기타유동금융자산의 증가
108,509,513,262

144,199,644,870

기타비유동금융자산의 증가
-

-

비유동매출채권및기타채권의 증가
8,220,000

595,200,000

비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가
1,048,165,010

12,522,001,414

관계기업투자주식의 취득
-

4,500,000,000

유형자산의 취득
853,926,875

111,732,948

무형자산의 취득
7,647,271

7,179,807

종속기업취득으로 인한 순현금유출
1,609,906,176

3,381,054,714

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,645,855,453

(2,563,959,597)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,451,681,955

6,074,463,208

유동성차입금의 차입
20,451,681,955

6,074,463,208

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,805,826,502)

(8,638,422,805)

유동성차입금의 상환
15,628,212,479

6,641,615,349

리스부채의 상환
792,295,023

334,424,656

배당금의 지급
1,385,319,000

1,662,382,800

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,067,496,147)

(3,498,990,888)

V. 기초의 현금및현금성자산

9,529,042,221

13,027,818,623

IV. 현금성자산의환율변동효과

11,294,157

214,486

VI. 처분집단으로분류된현금성자산

4,896,726,189

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,369,566,420

9,529,042,221

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 63 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 62 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신풍
(단위: 원)

과 목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

자 산

I. 유동자산

57,569,114,457

52,240,358,757

현금및현금성자산
4,493,316,151

6,055,852,108

매출채권 및 기타채권
12,559,952,555

3,141,353,780

당기손익-공정가치금융자산
8,527,975,957

9,295,523,858

기타유동금융자산
28,722,427,399

30,651,821,920

기타유동자산
41,643,901

43,367,710

당기법인세자산
320,236,690

392,657,090

재고자산
2,903,561,804

2,659,782,291

II. 비유동자산

18,242,680,437

29,794,730,970

비유동매출채권 및 기타채권
1,704,088,604

2,180,795,966

비유동당기손익-공정가치금융자산
10,169,771,786

13,049,796,809

기타비유동금융자산
7,500,000

7,500,000

기타비유동자산
-

123,500,000

종속기업 및 관계기업투자주식
4,753,949,459

12,374,524,355

유형자산
575,233,398

98,833,221

무형자산
13,882,975

7,276,755

사용권자산
784,929,891

1,604,596,328

확정급여자산
233,324,324

347,907,536

자산총계

75,811,794,894

82,035,089,727

부 채

I. 유동부채

7,839,082,308

1,379,311,219

매입채무 및 기타채무
1,428,805,909

496,383,201

유동성차입금
5,633,916,906

68,820,929

유동성리스부채
718,594,815

765,107,418

기타유동금융부채
13,774,335

13,624,343

기타유동부채
43,990,343

35,375,328

II. 비유동부채

83,014,628

786,228,643

비유동성리스부채
72,589,634

779,394,995

기타비유동부채
10,424,994

6,833,648

부채총계

7,922,096,936

2,165,539,862

자 본

I. 자본금

17,479,350,000

17,479,350,000

II. 기타불입자본

(7,403,728,488)

(7,403,728,488)

III. 이익잉여금

57,814,076,446

69,793,928,353

자본총계

67,889,697,958

79,869,549,865

부채 및 자본총계

75,811,794,894

82,035,089,727

포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신풍
(단위: 원)

과 목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

I.매출액
23,924,758,427
13,611,376,707

II.매출원가
21,381,357,755
12,820,154,603

III.매출총이익
2,543,400,672
791,222,104

판매비와관리비
6,093,838,245
4,522,705,937

IV.영업이익(손실)
(3,550,437,573)
(3,731,483,833)

기타수익
828,646,471
551,867,741

기타비용
2,239,147,043
220,058,857

금융수익
3,801,056,795
1,828,500,813

금융비용
265,888,578
5,135,117,259

종속관계기업
투자이익
(손실)

(8,999,974,084)
468,174,481

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(10,425,744,012)
(6,238,116,914)

법인세비용
-
-

VI.당기순이익(손실)
(10,425,744,012)
(6,238,116,914)

VII.기타포괄이익(손실)
(168,788,895)
15,370,096

후속적으로 당기손익으로 재분류 되 지 않는 항목
(168,788,895)
15,370,096

순확정급여부채의 재측정요소
(168,788,895)
15,370,096

VIII.당기총포괄이익(손실)
(10,594,532,907)
(6,222,746,818)

IX.주당손익

기본주당순이익(손실)
(376)
(225)

희석주당순이익(손실)
(376)
(225)

자 본 변 동 표

제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신풍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타

2022.01.01(전기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
77,679,057,971
87,754,679,483

연차배당
-
-
-
-
(1,662,382,800)
(1,662,382,800)

당기순손실
-
-
-
-
(6,238,116,914)
(6,238,116,914)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
15,370,096
15,370,096

2022.12.31(전기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
69,793,928,353
79,869,549,865

2023.01.01(당기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
69,793,928,353
79,869,549,865

연차배당
-
-
-
-
(1,385,319,000)
(1,385,319,000)

당기순이익
-
-
-
-
(10,425,744,012)
(10,425,744,012)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(168,788,895)
(168,788,895)

2023.12.31(당기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
57,814,076,446
67,889,697,958

현 금 흐 름 표

제 63 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 62 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 신풍
(단위: 원)

과 목
제 63 (당) 기
제 62 (전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(8,286,032,012)

(3,573,945,870)

1.당기순이익(손실)
(10,425,744,012)

(6,238,116,914)

2.수익ㆍ비용조정
8,386,645,865

3,037,262,093

3.운전자본의 변동
(7,772,986,543)

(1,530,060,799)

4.이자수익의 수취
1,659,823,061

1,498,397,961

5.이자비용의 지급
(206,190,783)

(43,892,791)

6.법인세의 환급
392,657,090

94,873,810

7.법인세의 납부
(320,236,690)

(392,409,230)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

3,202,582,792

(678,806,846)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
122,683,148,335

175,801,770,333

매출채권및기타채권의 감소
2,230,000,000

750,000,000

유동당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,056,189,854

12,085,719,655

기타유동금융자산의 감소
110,438,907,783

146,959,162,443

기타비유동금융자산의 감소
-

5,712,565,858

비유동매출채권 및 기타채권의 회수
1,030,699,629

1,410,800,000

비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,398,195,142

6,184,963,117

유동성상각후원가측정금융자산의 감소
-

1,000,000,000

유형자산의 처분
7,000,000

104,935,050

무형자산의 처분
1,535,115

종속ㆍ관계기업투자주식의 처분
520,620,812

1,593,624,210

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(119,480,565,543)

(176,480,577,179)

매출채권 및 기타채권의 증가
5,200,000,000

1,050,000,000

비유동매출채권 및 기타채권의 증가
220,000

595,200,000

유동당기손익-공정가치금융자산의 증가
2,000,000,000

5,499,946,500

기타유동금융자산의 증가
108,509,513,262

144,199,644,870

비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가
1,048,165,010

12,522,001,414

종속ㆍ관계기업투자주식의 취득
1,900,020,000

12,499,974,084

유형자산의 취득
815,000,000

106,630,504

무형자산의 취득
7,647,271

7,179,807

III.재무활동으로 인한 현금흐름

3,515,922,560

(2,093,333,568)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
21,099,578,949

5,732,747,892

유동성차입금의 차입
21,099,578,949

5,732,747,892

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(17,583,656,389)

(7,826,081,460)

유동성차입금의 상환
15,534,482,972

5,949,368,405

리스부채의 상환
663,854,417

214,330,255

배당금의 지급
1,385,319,000

1,662,382,800

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,567,526,660)

(6,346,086,284)

V.기초의 현금및현금성자산

6,055,852,108

12,401,938,392

IV.현금성자산의 환율변동효과

4,990,703

-

VI.기말의 현금및현금성자산

4,493,316,151

6,055,852,108

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)

구분
주식의 종류
총발행주식수
자기주식수
배당주식수
주당 배당금
배당금 합계

2023년 배당
보통주
34,958,700주
7,252,320주
27,706,380주
50원
1,385,319

2024년 배당(예정)
보통주
34,958,700주
7,252,320주
27,706,380주
20원
554,128

4) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 63 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
제 62 기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 03월 28일
처분확정일
2023년 03월 29일

주식회사 신풍
(단위 : 천원)

구 분
당기
전 기

미처분이익잉여금
56,058,572
68,176,956

전기이월미처분이익잉여금
66,653,105
74,399,703

당기순손실
(10,425,744)
(6,238,117)

순확정급여부채의재측정요소
(168,789)
15,370

임의적립금등의이입액
-
-

합 계
56,058,572
68,176,956

이익잉여금처분액
609,540
1,523,851

이익준비금
55,413
138,532

배당금 - 주당배당금 보통주: 당기: 20원, 전기: 50원
554,127
1,385,319

차기이월미처분이익잉여금
55,449,032
66,653,105

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사
선
임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정학헌
1962.02.17
사내이사
-
본인
이사회

최종오
1961.02.12
사내이사
-
발행회사 등기임원
이사회

서정
1961.04.19
사외이사
-
발행회사등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정학헌
(주)신풍 회장/대표이사
-
現 ㈜신풍 회장
해당사항없음

-
前 신풍제지㈜ 부회장

최종오
㈜신풍 전무
-
現 ㈜신풍 전무
해당사항없음

-
前 ㈜캡스코 관리부장

-
前 홍원제지㈜ 경리부장

서정
부국증권 상무
-
現 부국증권 상무
해당사항없음

-
前 유진증권 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정학헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 전문성 : 오랜기간 금융권에 재직하면서 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이뤄지도록 하겠습니다.
○ 독립성 : 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
○ 이해관계자의 권익 보호 : 윤리의식과 직업의식 등을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
○ 충실한 직무수행 : 다양한 금융지식을 바탕으로 직무수행을 위해 충실히 노력할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 사내이사 후보 정학헌정학헌 사내이사 후보자는 당사의 현재 대표이사(회장) 및 오랜 경영 노하우를 바탕으로 뛰어난 전문성, 리더십을 보유하고 있습니다. 또한, 회사의 주업종 변경에 따른 신규 사업 진출을 위한 전략, 시장 변화의 유동적 대응 등 회사 경영과 관련한 의사 결정에 뛰어난 역할을 수행 할 것으로 판단 됩니다. ○ 사내이사 후보 최종오최종오 사내이사 후보자는 제지업의 오랜 경력을 바탕으로 현재 당사가 주된 업종으로 영위중인 지류유통에 대한 제지업계의 인적, 물적 네트워크를 구축하고 있습니다. 또한, 경영관리에 대한 높은 이해 능력을 지니고 있어 영업 부문 및 경영지원 부문의 전반적인 역할을 수행 할 것으로 기대하고 있습니다.○ 사외이사 후보 서정서정 사외이사 후보자는 약 30년 동안 금융권에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 등 풍부한 경험과 다양한 금융지식을 보유한 전문가입니다. 유진증권, KTB투자증권 등을거쳐 현재 부국증권에서 상무로 재직하고 있으며, 금융권에서 활동을 지속하는 등 오랜 기간 다양한 경험과 전문적인 지식을 축적하였습니다. 후보자는 금융전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서(사내이사 후보자 정학헌) 24.03.12.jpg
확인서(사내이사 후보자 정학헌) 24.03.12

확인서(사내이사 후보자 최종오) 24.03.12.jpg
확인서(사내이사 후보자 최종오) 24.03.12

확인서(사외이사 후보자 서정) 24.03.12.jpg
확인서(사외이사 후보자 서정) 24.03.12

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감
사선
임의 건
(1명)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최안석
1949.06.23
발행회사 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최안석
(주)신풍 감사
-
現 ㈜신풍 감사
해당사항없음

-
前 ㈜SCO상사 영업촐괄 상무

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최안석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 감사 후보 최안석 최안석 후보자는 회사 경영 전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대합니다. 또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부감사장치 운영 및 확립 등 회사 경영의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 당사의 상근감사 후보자로 추천합니다

확인서

확인서(감사 후보자 최안석) 24.03.12.jpg
확인서(감사 후보자 최안석) 24.03.12

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 :

이
사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
593 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음