신진에스엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 신진에스엠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 신진에스엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신진에스엠주 소: 전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73전화번호: 031-369-7400

작 성 자:
성 명: 이창희부서 및 직위: 경영지원부/부장전화번호: 031-369-7424

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신진에스엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신진에스엠
보통주
735,872
4.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김은식
최대주주
보통주
3,881,356
22.18
각자 대표이사
-

김은주
임원
보통주
2,332,770
13.33
각자 대표이사
-

양순임
최대주주의 모
보통주
1,765,946
10.09
-
-

김홍기
임원
보통주
650,000
3.71
기타비상무이사
-

계
-
8,630,072
49.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이창희
보통주
0
직원
직원
-

김영주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)신진에스엠의 제23기 정기주주총회(2024년3월29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
www.shinjin-sm.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)신진에스엠 경영지원부 - 주소 : 경기도 화성시 정남산단2길13 - 전화번호: 031-369-7424접수 기간 : 2024년 3월 19일(화) 9시부터 2024년 3월 28일(목) 오후 6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 금요일 오전 10 시

장 소
전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후6시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

특기사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 소재·부품용 “표준 플레이트”사업을 개시한 (주)신진에스엠이 화성시 진안동에서 설립되어 그동안 불모지나 다름없었던 부품소재업계에 국내 최초로 정밀 절단가공설비를 개발, 절단가공기술을 기반으로 표준 플레이트를 공급하여 부품소재의 기술적 발전과 부품소재의 납기 단축을 통한 경쟁력 제고에 앞장서면서 오늘에 이르고 있습니다.

당사는 설립초기 표준 플레이트를 생산 공급하면서 예상치 못한 수요에 대응하고자 2002년 4월 대리점망을 확대하고 2007년 사내 ERP 및 전 대리점 발주시스템 구축으로 납기 단축의 획기적인 전기를 마련하고 이에 힘입어 각 재질사업을 점차 확대하며 국내 최고의 부품소재 메이커로 성장하게 되었습니다.

특히 지속적인 기술개발 및 원가절감 실현을 통한 원가경쟁력 확보 및 차별화 전략을 실행하면서 2005년1월 6일 한국 산업기술 진흥협회에 기업부설연구소 등록한 후 국내외 총 40건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 현재에도 자체 생산력과 품질을 높이기 위한 공정 개발 및 설비 개발에 매해 증액 투자를 하고 있습니다.

동사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 국내외 45개의 대리점 영업망을 구축하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 달성하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 :

아래의 제23기 재무제표는 외부감사인 제출전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

53,278,415,308

57,905,983,589

현금및현금성자산

5,978,451,845

7,912,651,310

단기금융상품

10,723,275,081

13,519,787,945

매출채권 및 기타채권

13,278,441,051

12,409,004,917

기타유동금융자산

970,076,058

645,837,403

재고자산

22,328,171,273

23,418,702,014

Ⅱ. 비유동자산
54,300,753,482

53,071,963,772

당기손익-공정가치측정금융자산

4,329,753,856

1,857,480,067

관계기업투자주식

431,200,875

393,787,652

유형자산

40,305,470,754

41,517,124,877

무형자산

609,416,391

369,566,961

투자부동산

6,229,179,639

6,187,213,733

순확정급여자산

686,660,255

897,140,865

기타비유동금융자산

820,279,741

956,205,243

이연법인세자산

888,791,971

893,444,374

자산총계

107,579,168,790

110,977,947,361

부채

Ⅰ. 유동부채
20,731,931,626

20,017,328,034

매입채무 및 기타유동채무

4,010,318,582

3,795,773,323

차입금

15,567,678,725

14,191,511,291

기타유동금융부채

481,090,619

521,718,887

기타유동부채

672,843,700

597,101,376

당기법인세부채

0

911,223,157

Ⅱ. 비유동부채
8,877,829,949

14,046,379,895

차입금

7,236,353,278

13,175,715,162

퇴직급여부채

228,658,141

187,298,449

이연법인세부채

215,044,101

140,417,495

기타비유동금융부채

1,197,774,429

542,948,789

부채총계

29,609,761,575

34,063,707,929

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

76,781,115,383

76,141,128,555

자본금

8,751,602,000

8,751,602,000

자본잉여금

9,577,833,005

9,773,898,182

기타자본구성요소

(4,290,473,597)

(3,225,516,756)

기타포괄손익누계액

(958,163,487)

(1,000,027,368)

이익잉여금(결손금)

63,700,317,462

61,841,172,497

Ⅱ. 비지배지분
1,188,291,832

773,110,877

자본총계

77,969,407,215

76,914,239,432

자본과부채총계

107,579,168,790

110,977,947,361

연결 포괄손익계산서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
59,704,217,015

66,325,154,097

II. 매출원가
47,320,801,120

49,089,797,435

III. 매출총이익
12,383,415,895

17,235,356,662

IV.판매비와관리비
8,311,365,686

10,517,453,409

V.영업이익(손실)
4,072,050,209

6,717,903,253

기타수익

514,812,646

809,662,802

기타비용

211,958,064

1,503,055,750

금융수익

1,047,196,920

785,474,942

금융비용

1,415,386,895

1,819,019,601

VI. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
4,006,714,816

4,990,965,646

법인세비용

332,311,912

539,227,478

VII. 당기순이익(손실)
3,674,402,904

4,451,738,168

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,652,694,125

4,342,222,211

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

21,708,779

109,515,957

VIII. 기타포괄손익
(469,517,293)

429,183,276

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(234,705,368)

446,597,933

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(234,705,368)

446,597,933

2. 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)

(234,811,925)

(17,414,657)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

35,824,714

(17,414,657)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(270,636,639)
0

IX. 총포괄손익
3,204,885,611

4,880,921,444

Ⅹ. 총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,183,176,832

4,771,405,487

총 포괄손익, 비지배지분

21,708,779

109,515,957

Ⅹl. 주당이익

기본주당이익(손실)

213

255

희석주당이익(손실)

213

255

연결 자본변동표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업 소유주귀속 자본 합계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (기초자본)

4,486,091,500
14,070,669,479
(3,174,714,484)
(978,324,795)
58,129,799,292
72,533,520,992
662,745,312
73,196,266,304

Ⅱ. 자본의 변동

종속기업의 지분 추가취득

포괄손익

당기순이익

4,342,222,211
4,342,222,211
109,515,957
4,451,738,168

보험수리적손익

445,748,514
445,748,514
849,420
446,597,934

환율변동

4,287,728
(21,702,573)

(17,414,845)
188
(17,414,657)

배당금지급

(1,023,722,520)
(1,023,722,520)

(1,023,722,520)

자기주식의 취득

(55,090,000)

(55,090,000)

(55,090,000)

무상증자
4,265,510,500
(4,296,771,297)

(31,260,797)

(31,260,797)

기타 이익잉여금변동

(52,875,000)
(52,875,000)

(52,875,000)

Ⅲ. 2022년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,773,898,182
(3,225,516,756)
(1,000,027,368)
61,841,172,497
76,141,128,555
773,110,877
76,914,239,432

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (기초자본)

8,751,602,000
9,773,898,182
(3,225,516,756)
(1,000,027,368)
61,841,172,497
76,141,128,555
773,110,877
76,914,239,432

Ⅱ. 자본의 변동

종속기업의 지분 추가취득

200,000,000
200,000,000

포괄손익

당기순이익

3,652,694,125
3,652,694,125
21,708,779
3,674,402,904

보험수리적손익

(233,073,579)
(233,073,579)
(1,631,789)
(234,705,368)

환율변동

(3,745,967)
39,570,681

35,824,714
202
35,824,916

배당금지급

(1,704,404,200)
(1,704,404,200)

(1,704,404,200)

자기주식의 취득

(788,281,035)

(788,281,035)

(788,281,035)

무상증자

기타 이익잉여금변동

(196,065,177)
(272,929,839)
2,293,200
143,928,619
(322,773,197)
195,103,763
(127,669,434)

Ⅲ. 2023년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,577,833,005
(4,290,473,597)
(958,163,487)
63,700,317,462
76,781,115,383
1,188,291,832
77,969,407,215

연결 현금흐름표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,164,525,046

8,277,414,421

1. 당기순이익(손실)

3,674,402,904

4,451,738,168

2. 당기순이익조정을 위한 가감

4,069,366,663

7,951,901,914

외화환산손실

155,630,279

268,201,317

대손상각비

(231,179,077)

734,327,401

금융상품평가손실

30,450,241

191,110,375

감가상각비

2,930,009,057

3,576,952,527

유형자산처분손실

124,702,123

270,027,279

유형자산손상차손

0

1,210,880,558

법인세비용

318,496,035

539,227,478

수선비

7,223,890

0

무형자산상각비

17,919,052

50,801,412

이자비용

1,115,625,275

835,685,642

장기종업원급여
194,612,986
0

퇴직급여

657,118,913

724,458,384

외화환산이익

(107,328,062)

(52,933,221)

이자수익

(563,018,449)

(247,555,257)

대손충당금환입

(196,504,690)

(22,273,754)

금융자산평가이익

(181,107,530)

(322,202)

유형자산처분이익

(159,970,660)

(55,717,622)

지분법이익

(41,159,189)

(70,782,101)

잡이익

(2,153,531)

(186,302)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
403,256,265

(1,899,872,385)

매출채권의 감소(증가)

(531,955,336)

381,481,781

받을어음의 감소(증가)
(4,083,072)
0

미수금의 감소(증가)

19,597,588

(33,003,218)

미수수익의 감소(증가)

0

(100,979,723)

선급금의 감소(증가)

146,328,642

222,740,445

선급비용의 감소(증가)

(27,019,416)

(25,565,891)

선급세금의 감소(증가)

(369,693,218)

111,048,682

재고자산의 감소(증가)

1,405,127,849

(1,513,879,277)

부가세대급금의 감소(증가)

(4,059,745)

0

매입채무의 증가(감소)

291,423,173

(535,129,491)

미지급금의 증가(감소)

60,453,051

534,953,314

미지급비용의 증가(감소)

18,008,842

261,108,559

예수금의 증가(감소)

(40,522,588)

92,194,837

부가가치세 예수금의 증가(감소)

(2,876,998)

17,818,637

선수금의 증가(감소)

131,072,681

(107,291,108)

당기법인세부채의 증가(감소)

13,815,877

(111,048,682)

이연법인세부채의 증가(감소)

0

0

확정급여채무의 증가(감소)

(886,852,410)

(618,204,400)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

184,491,345

(476,116,850)

이자수취(영업)

399,917,700

252,536,744

이자지급(영업)

(1,081,615,602)

(822,695,570)

법인세납부

(1,300,802,884)

(1,656,194,450)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(1,058,078,307)

(2,793,393,829)

유형자산의 처분

291,973,978

339,206,499

장기대여금및수취채권의 처분

56,113,410

191,036,390

보증금의 감소

116,659,920

43,149,920

단기금융상품의 감소

19,995,436,061
15,494,748,374

특정금전신탁의 감소
0
19,439,492,905

자본금 발생
200,000,000
0

단기금융상품의 증가

(17,187,184,904)
(20,260,028,292)

특정금전신탁의 증가
(11,738,293)
(13,952,335,113)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(2,321,616,500)

(333,624,000)

유형자산의 증가

(1,898,813,993)

(3,528,925,673)

무형자산의 증가

(258,521,360)

(204,437)

장기대여금및수취채권의 증가

(20,000,000)

(80,000,000)

보증금의 증가

(20,386,626)

(145,910,402)

관계기업투자주식의 증가

0

0

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(7,090,611,075)

(4,870,998,278)

단기차입금의 증가

4,000,000,000

8,623,265,423

장기차입금의 증가

2,232,810,000

0

임대보증금의 증가
500,000,000
0

관계사전출입 충당금 증가
81,756,500
0

단기차입금의 감소

(6,043,394,340)

(9,264,816,451)

유동성장기차입금의 감소

(4,766,701,272)

(3,039,137,091)

국고보조금(비품 이외)

152,780,042

327,219,958

무상증자 비용

(3,822,000)

(31,260,797)

관계사전출입 충당금 감소
(81,756,500)
0

임대보증금의 감소

(20,000,000)

0

자기주식의 취득

(788,281,035)

(55,090,000)

배당금지급

(1,704,404,200)

(1,133,238,477)

금융리스부채의 지급

(649,598,270)

(297,940,843)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

49,964,871

(127,071,772)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)

(1,934,199,465)

485,950,542

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

7,912,651,310

7,426,700,768

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

5,978,451,845

7,912,651,310

※ 연결재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 신진에스엠

(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

35,873,955,649
40,585,095,205

현금및현금성자산

3,823,483,198
4,868,437,833

단기금융자산

6,764,164,296
9,849,443,707

매출채권 및 기타채권

10,378,162,856
9,973,568,451

기타유동자산

520,071,376
145,940,612

재고자산

14,388,073,923
15,747,704,602

Ⅱ.비유동자산

60,298,631,859
57,115,338,623

당기손익-공정가치측정금융자산

4,155,054,121
1,696,514,258

관계기업투자주식

431,200,875
393,787,651

종속기업투자주식

18,939,306,286
17,024,836,747

유형자산

28,599,350,222
29,748,404,972

무형자산

592,233,428
346,079,862

순확정급여자산
686,660,255
897,140,865

투자부동산
6,229,179,639
6,187,213,733

기타비유동금융자산

665,647,033
821,360,535

자산총계

96,172,587,508
97,700,433,828

부채

Ⅰ.유동부채

12,158,498,388
13,746,288,482

매입채무 및 기타유동채무

3,751,228,484
3,426,654,723

차입금

7,800,000,000
8,600,000,000

기타유동부채

607,269,904
612,730,282

당기법인세부채

0
1,106,903,477

Ⅱ.비유동부채

7,172,569,208
8,169,024,721

차입금

5,900,000,000
7,700,000,000

이연법인세부채

215,044,101
140,417,495

기타비유동금융부채

1,057,525,107
328,607,226

부채총계

19,331,067,596
21,915,313,203

자본

Ⅰ. 자본금
8,751,602,000
8,751,602,000

Ⅱ. 자본잉여금
9,223,949,121
9,223,949,121

Ⅲ. 기타자본구성요소
(4,939,757,585)
(3,896,539,226)

Ⅳ. 이익잉여금
63,805,726,376
61,706,108,730

자본총계

76,841,519,912
75,785,120,625

자본과부채총계

96,172,587,508
97,700,433,828

포괄손익계산서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
45,250,444,222
52,206,302,822

II. 매출원가
36,576,222,726
40,819,895,760

III. 매출총이익
8,674,221,496
11,386,407,062

IV.판매비와관리비
5,471,222,335
5,416,633,601

V.영업이익(손실)
3,202,999,161
5,969,773,461

기타수익

1,241,456,919
1,858,733,036

기타비용

397,328,543
1,729,323,589

금융수익

654,941,722
427,933,168

금융비용

670,474,570
937,121,543

VI.법인세비용차감전계속사업이익(손실)
4,031,594,689
5,589,994,533

법인세비용

318,496,035
1,247,772,322

VII.당기순이익(손실)
3,713,098,654
4,342,222,211

VIII.기타포괄손익
(467,885,504)
698,970,305

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(212,948,180)
435,272,334

확정급여제도의 재측정손익

(212,948,180)
435,272,334

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(254,937,324)
263,697,971

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익

(254,937,324)
263,697,971

IX.총포괄손익
3,245,213,150
5,041,192,516

X.주당이익
216
255

기본및희석주당이익(손실)

216
255

자본변동표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

Ⅰ. 2022년 1월 1일 (기초자본)

4,486,091,500
13,520,720,418
(4,105,147,197)
57,952,336,705
71,854,001,426

Ⅱ. 자본의 변동

포괄손익

당기순이익

4,342,222,211
4,342,222,211

보험수리적손익

435,272,334
435,272,334

배당금지급

(1,023,722,520)
(1,023,722,520)

자기주식의취득

(55,090,000)

(55,090,000)

지분법자본변동

263,697,971

263,697,971

무상증자
4,265,510,500
(4,296,771,297)

(31,260,797)

Ⅲ. 2022년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(3,896,539,226)
61,706,108,730
75,785,120,625

Ⅰ. 2023년 1월 1일 (기초자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(3,896,539,226)
61,706,108,730
75,785,120,625

Ⅱ. 자본의 변동

포괄손익

당기순이익

3,713,098,654
3,713,098,654

보험수리적손익

(212,948,180)
(212,948,180)

배당금지급

(1,704,404,200)
(1,704,404,200)

자기주식의취득

(788,281,035)
-
(788,281,035)

지분법자본변동

(254,937,324)
303,871,372
48,934,048

무상증자

Ⅲ. 2023년 12월 31일 (기말자본)

8,751,602,000
9,223,949,121
(4,939,757,585)
63,805,726,376
76,841,519,912

현금흐름표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

5,731,462,684
5,772,959,870

1. 당기순이익(손실)

3,713,098,654
4,342,222,211

2. 당기순이익조정을 위한 가감

2,569,901,144
5,357,744,625

외화환산손실

1,031,828
52,662,497

금융상품평가손실
30,450,241
191,110,375

지분법손실

185,544,638
234,334,024

감가상각비

2,375,775,293
2,468,583,853

유형자산처분손실

124,702,123
270,027,279

법인세비용

318,496,035
1,247,772,322

수선비

7,223,890
0

무형자산상각비

11,414,024
50,114,691

이자비용

603,130,622
478,549,727

퇴직급여

560,799,420
663,305,364

장기종업원급여
176,024,464
0

관계기업투자손상차손
0
1,203,000,000

외화환산이익

(23,909,636)
(27,627,392)

대손충당금환입
(196,504,690)
(22,273,754)

이자수익

(421,773,944)
(196,482,961)

금융상품평가이익

(177,373,604)
0

지분법이익

(836,853,353)
(1,102,732,031)

유형자산처분이익
(166,122,676)
(152,413,067)

잡이익
(2,153,531)
(186,302)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

1,085,119,165
(2,036,328,996)

매출채권의 감소(증가)

(66,921,624)
806,924,016

미수금의 감소(증가)

(507,373)
66,107,317

미수수익의 감소(증가)

0
(81,800,158)

선급금의 감소(증가)

2,413,069
110,658,013

선급비용의 감소(증가)

(18,901,014)
(16,101,727)

선급세금의 감소(증가)
(357,642,819)
0

재고자산의 감소(증가)

1,662,861,045
(2,365,484,729)

매입채무의 증가(감소)

357,979,345
(162,307,471)

미지급금의 증가(감소)

906,402
490,257,605

미지급비용의 증가(감소)

3,301,879
145,943,587

예수금의 증가(감소)

(40,677,945)
81,767,840

선수금의 증가(감소)

80,425,170
(8,657,339)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(819,060,210)
(631,288,300)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

280,943,240
(472,347,650)

4. 이자수취

262,266,723
202,615,177

5. 이자지급

(604,756,575)
(481,864,213)

6. 법인세납부(환급)

(1,294,166,427)
(1,611,428,934)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(1,837,932,619)
(1,703,370,274)

단기금융자산의 감소
13,287,492,227
15,018,803,332

특정금전신탁의 감소
0
14,635,017,305

유형자산의 처분
274,839,657
259,264,837

장기대여금및수취채권의 처분
56,113,410
191,036,390

보증금의 감소
116,659,920
43,149,920

단기금융자산의 증가
(10,190,474,523)
(16,640,887,292)

특정금전신탁의 증가
(11,738,293)
(11,553,411,637)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,311,616,500)
(273,624,000)

유형자산의 증가
(1,529,000,927)
(3,213,419,129)

무형자산의 증가
(257,567,590)
0

보증금의 증가
(1,000,000)
(89,300,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(20,000,000)
(80,000,000)

종속기업투자의 증가
(1,251,640,000)
0

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,943,138,741)
(4,064,924,498)

단기차입금의 증가
4,000,000,000
4,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
0

국고보조금
152,780,042
327,219,958

임대보증금의 증가
500,000,000
0

단기차입금의 감소
(4,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(4,600,000,000)
(2,900,000,000)

금융리스부채의 감소
(401,477,048)
(382,071,139)

관계사전출입 충당금 감소
(81,756,500)
0

임대보증금의 감소
(20,000,000)
0

무상증자 비용
0
(31,260,797)

자기주식의 취득
(788,281,035)
(55,090,000)

배당금지급
(1,704,404,200)
(1,023,722,520)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

4,654,041
13,079,907

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,044,954,635)
17,745,005

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

4,868,437,833
4,850,692,828

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

3,823,483,198
4,868,437,833

※ 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>

제23(당)기 2023년 01월 01일부터

제22(전)기 2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 03월 29일

처분확정일 : 2023년 03월 30일

주식회사 신진에스엠

(단위: 천원)

구 분

제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
62,268,147
60,642,840

전기이월미처분이익잉여금
58,767,996

55,865,345

보험수리적손익
(212,948)
435,272

당기순이익
3,713,099
4,342,222

Ⅱ. 이익잉여금처분액
922,204
1,874,844

이익준비금
83,837
170,440

배당금
838,367
1,704,404

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
61,345,943
58,767,996

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23(당)기
제22(전)기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
50
-
50
100
-
100

배당총액(천원)
838,367
-
838,367
1,704,404
-
1,704,404

시가배당율(%)
1.74
-
1.74
3.52
-
3.52

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철판, 절단 가공 및 판매업

2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업

3. 부동산 임대업

4. 수출업, 무역업, 유통업, 통신판매업

5. 태양광발전사업

6. 위와 관련된 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철판, 절단 가공 및 판매업

2. 기계, 기계부품 제조 및 판매업

3. 부동산 임대업

4. 수출업, 무역업, 유통업, 통신판매업

5. 태양광발전사업

6.
도금 설비제작 및 판매업

7.
금속표면처리업

8.
금속가공업

9.
복합재료 가공 및 판매업

10.
유기 및 무기화합물 제조 및 판매업

11.
전기 전자 부품 제조 및 판매업

12.
위와 관련된 부대되는 사업일체

사업목적 추가

부칙

이 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날(2019년 9월 16일)로부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2022년 10월 12일부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

최종 시행일만 기재

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김홍기
1968.03.28
기타비상무이사후보
-
-
이사회

정재훈
1972.12.07
사외이사후보
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍기
경영인
1990.10~1996.11
대항정밀 자동화개발부 팀장
각주 참조

1996.12~2001.07
신진엔지니어링 이사

2001.08~2021.04
(주)신진에스엠 이사, 대표이사, 회장

2021.05~현재
(주)원톱 대표이사

2021.08~현재
(주)신진에스엠 기타비상무이사

정재훈
회계사(KCPA)
1991.03~1999.08
서강대학교 경영학과 졸업
없음

1999.11~2003.09
안진회계법인 회계사

2003.10~2006.05
우리회계법인 회계사

2006.06~현재
한신회계법인 회계사(파트너)

2021.03~현재
(주)신진에스엠 사외이사

주) 유형자산 매각 2021.5.25, ￦1,006,141,170, 경영자문료 2021.7.1~2023.12.31, ￦78,376,630다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍기
없음
없음
없음

정재훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

당사 경영의 투명성 제고에 기여하고,정책사항의 결정을 위한 회계적 전문지식의 제공 등 당사의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익증진을 위하여 노력할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기타비상무이사 후보 김홍기후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 기타비상무이사로 추천합니다.
사외이사 후보 정재훈후보자는 20여년 경력의 중견 회계사로서 기업의 회계감사에 대한 전문적 지식과 경험을 바탕으로 당사의 합리적 의사결정 제고에 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 공시사항 확인서_김홍기

후보자 세금체납 여부 등 확인서_김홍기

후보자 공시사항 확인서_정재훈

후보자 세금체납 여부 등 확인서_정재훈

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허원도
1950.02.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허원도
감사
1989.03~1993.02
명지대학교 전자재료공학과 공학박사
없음

1977.01~2003.06
(주)삼화전자공업 상무이사

2004.01~2008.03
(주)영화훼라이트 대표이사

2007.07~2018.12
한국과학기술정보연구원 전문위원

2021.03~현재
(주)신진에스엠 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허원도
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영진의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어졌는지 공정하고 객관적인 직무수행을 통해 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 상근감사로 추천합니다.

확인서

후보자 공시사항 확인서

후보자 세금체납 여부 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
539백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항