아이티센엔텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 아이티센엔텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
쌍용정보통신(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 쌍용정보통신(주)주 소: 서울특별시 중구 수표로 34(저동2가)전화번호: 02-3497-6912

작 성 자:
성 명: 전용성부서 및 직위: 실장전화번호: 02-3497-6477

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
쌍용정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

쌍용정보통신(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)콤텍시스템
최대주주
보통주
24,803,500
38.09
최대주주
-

김완호
특관자
보통주
19,191
0.03
최대주주 등기임원
-

윤석형
특관자
보통주
435,566
0.67
최대주주특관자
-

이경일
특관자
보통주
510,564
0.78
최대주주등기임원
-

계
-
25,768,821
39.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전용성
보통주
0
직원
직원
-

정효진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전용성
개인
보통주
0
직원
직원
-

정효진
개인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2023년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(24. 03. 26일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

쌍용정보통신(주) 홈페이지
http://www.sicc.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]
* 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 쌍용정보통신(주)- 주소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 5층 재무팀- 전화번호 : 02-3497-8344- 팩스번호 : 02-3472-6052- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 17일 ~ 3월 26일 제43기 정기주주총회 개시 전
[전자위임장 활용시]* 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(24. 03. 26일 17:00)까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 종속회사 (주)클로잇과 ㈜ITCEN Japan으로 구성되어 있습니다. 당사의 사업은 클라우드를 기반으로 하는 토탈 IT 서비스와 기타 IT 용역 / 유지보수를 주된 영업으로 하고 있습니다.
당사는 국내 최초의 SI 기업으로서 지난 40년간 정보통신 사업과 IT 서비스 사업을 선도해 왔으며. 공공, 국방, 스포츠 등 다양한 산업 분야에서 굵직한 레퍼런스를 쌓아왔습니다. 이러한 업력을 기반으로 고객 맞춤형 클라우드 시스템 구축 및 공급을 통해 공공, 금융, 교육, 엔터프라이즈 부문 등 전 사업 부문에서 프로젝트를 대거 수주 진행하였습니다. 최근에는 금융산업으로도 진출하면서 다양한 산업으로 클라우드 사업 확장에 집중하고 있습니다. 중장기적으로는 SaaS(Software as a Services)형태의 서비스를 확대해 지속성장 가능한 사업구조로 혁신하여 안정적인 매출 비중 확대 및 수익성 개선 추진에 최선을 다할 것입니다.
당사는 변화하는 디지털 시장 활성화에 적극 대응해 AI, Cloud 사업부문 사업 비중을
늘리면 2023년에도 고객니즈에 부합하는 IT서비스를 제공하고 기술역량을 향상시켜
AI, Cloud 시장을 선도하는 기업으로 거듭날 것입니다. 당사의 2023년말 연결 기준 매출액은 392,452백만원으로 2022년말 대비 21%증가하였습니다. 2023년말 연결 기준 영업이익은 8,409백만원, 당기순이익은 5,960백만원으로 전년대비 영업이익 13%, 당기순이익 51% 감소하였습니다. 2022년 대비 매출 증가 이유로는 (주)클로잇등의 종속회사가 편입이 크게 기여하였습니다. 다만, 당사 및 연결 종속회사등의 합병으로 인하여 일시적 비용 증가로 수익성이 감소하였습니다.
※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 43 (당) 기

제 42 (전) 기

자산

유동자산

150,205,047,035
190,200,762,046

현금및현금성자산

62,171,179,099
81,996,957,859

금융기관예치금
5,000,000,000
-

당기손익공정가치금융자산

-
5,038,500,000

매출채권

39,401,673,564
39,030,480,672

기타금융자산

26,238,625,278
11,457,124,788

계약자산

11,408,323,922
10,824,028,773

재고자산

797,500,545
5,032,146,493

기타유동자산

4,232,800,215
36,411,123,580

당기법인세자산

954,944,412
410,399,881

비유동자산

51,706,112,902
73,219,715,426

금융기관예치금

5,012,179
188,393,525

당기손익공정가치금융자산

25,139,391,588
18,643,048,316

관계기업투자주식

9,941,850,501
13,160,708,549

기타금융자산

876,699,326
22,573,496,238

유형자산

4,053,413,755
5,996,588,201

무형자산

4,496,515,708
4,057,515,764

이연법인세자산
3,349,753,969
6,894,998,610

매각예정자산
-
300,000,000

기타비유동자산

3,843,475,876
1,404,966,223

자산총계

201,911,159,937
263,420,477,472

부채

유동부채

129,727,140,876
181,357,765,059

매입채무

38,512,450,896
71,260,557,079

기타금융부채

11,707,974,674
14,333,403,521

계약부채

30,151,882,002
63,211,067,291

당기법인세부채

410,697
2,737,472,509

단기차입금

14,800,000,000
7,800,000,000

충당부채

6,252,891,558
6,290,700,131

기타유동부채

28,301,531,049
15,724,564,528

비유동부채

6,332,638,161
20,688,820,114

순확정급여부채

5,435,104,147
1,556,794,160

기타금융부채

533,718,826
1,935,222,715

충당부채

363,815,188
17,005,447,107

이연법인세부채
-
191,356,132

부채총계

136,059,779,037
202,046,585,173

자본

지배기업의 소유지분

64,523,234,457
57,000,033,599

자본금

32,561,893,000
31,982,017,000

자본잉여금
13,019,282,523
12,451,549,111

자본조정
(12,114)
-

기타포괄손익누계액

1,865,665
(138,907,490)

이익잉여금

18,940,205,383
12,705,374,978

비지배지분

1,328,146,443
4,373,858,700

자본총계

65,851,380,900
61,373,892,299

부채및자본총계

201,911,159,937
263,420,477,472

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

제 43 (당) 기

제 42 (전) 기

매출액

325,214,480,599
242,589,367,597

매출원가

280,814,674,997
206,012,381,740

매출총이익

44,399,805,602
36,576,985,857

판매비와관리비

34,726,504,097
30,176,641,870

영업이익(손실)

9,673,301,505
6,400,343,987

기타수익

4,586,215,412
1,207,256,145

기타비용

2,559,920,638
7,863,865,931

금융수익

1,596,099,890
717,403,855

금융비용

615,538,136
849,194,466

법인세비용차감전순이익(손실)

12,680,158,033
(388,056,410)

법인세비용(수익)

438,665,311
756,110,921

당기순이익(손실)

12,241,492,722
(1,144,167,331)

지배기업의 소유주 지분

11,973,099,880
(1,816,650,041)

비지배지분
268,392,842
672,482,710

주당손익

기본및희석주당이익(손실)

187
(36)

당기순이익(손실)

12,241,492,722
(1,144,167,331)

기타포괄손익

565,645,591
684,693,723

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

701,423,685
701,637,172

지분법이익잉여금변동
1,244,199
(1,244,199)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(137,022,293)
(15,699,250)

총포괄이익(손실)

12,807,138,313
(459,473,608)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분

12,552,769,516
(1,461,243,799)

비지배지분
254,368,797
1,001,770,191

- 자본변동표

<자본 변동표>

제 43(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금
자본조정

이익잉여금

기타포괄손익누계액

합계

2022.01.01 (전기초)
31,982,017,000
12,849,447,080

(97,945,676)
(21,786,297)
44,711,732,107
864,367,976
45,576,100,083

소유주와의 거래

연결실체의 변동
-
(397,897,969)
-
89,207,277
-
(308,690,692)
3,299,344,595
2,990,653,903

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
12,017,322,548
-
12,017,322,548
224,170,174
12,241,492,722

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
695,727,337
-
695,727,337
5,696,348
701,423,685

지분법자본변동
-
-
-
1,063,492
(117,121,193)
(116,057,701)
(19,720,393)
(135,778,094)

2022.12.31 (전기말)

31,982,017,000
12,451,549,111
-
12,705,374,978
(138,907,490)
57,000,033,599
4,373,858,700
61,373,892,299

2023.01.01 (당기초)
31,982,017,000
12,451,549,111
-
12,705,374,978
(138,907,490)
57,000,033,599
4,373,858,700
61,373,892,299

소유주와의 거래

연결실체의 변동
579,876,000
567,733,412
-
1,241,793,579
33,044,499
2,422,447,490
(2,388,611,206)
33,836,284

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
6,439,246,697
-
6,439,246,697
(474,449,461)
5,964,797,236

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,446,209,871)
-
(1,446,209,871)
(183,891,845)
(1,630,101,716)

지분법자본변동
-
-
-
-
105,862,991
105,862,991
922,826
106,785,817

자기주식
-
-
(12,114)
-
-
(12,114)
-
(12,114)

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,865,665
1,865,665
317,429
2,183,094

2023.12.31 (당기말)

32,561,893,000
13,019,282,523
(12,114)
18,940,205,383
1,865,665
64,523,234,457
1,328,146,443
65,851,380,900

- 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 43(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 43 (당) 기

제 42 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(19,782,154,492)
53,859,640,220

영업으로부터 창출된 현금

(17,034,492,812)
54,614,215,387

이자의 수취

926,122,932
556,136,928

이자의 지급

(707,163,206)
(246,212,120)

배당금의 수취

14,500,000
16,562,500

법인세의 납부

(2,981,121,406)
(1,081,062,475)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,001,322,062)
8,370,025,388

금융기관예치금(유동)의 처분

1,186,393,525
-

기타금융자산(유동)의 처분

17,318,929,684
21,935,229,515

당기손익공정가치금융자산의 처분

8,176,292,605
36,168,011,988

기타금융자산(비유동)의 처분

154,658,370
2,432,266,435

유형자산의 처분

671,885,669
33,391,888

무형자산의 처분

-
663,796,882

종속기업투자주식취득에 따른 순현금유입
243,416,373
316,755,439

관계기업투자주식의 처분
4,231,500,000
-

관계기업투자주식의 취득
(1,300,001,068)
(6,774,627,740)

당기손익공정가치금융자산의 취득

(9,000,987,400)
(30,280,886,249)

기타금융자산(유동)의 취득

(19,433,824,343)
(10,290,566,080)

기타금융자산(비유동)의 취득
(7,142,600)
(5,519,653,890)

금융기관예치금(유동)의 증가
(6,000,000,000)
-

유형자산의 취득

(205,290,818)
(163,090,200)

무형자산의 취득

(37,152,059)
(150,602,600)

재무활동으로 인한 현금흐름

3,955,262,174
6,094,413,891

단기차입금의 증가

38,361,000,000
19,919,885,573

기타금융부채(유동)의 증가
-
308,000,000

기타금융부채(비유동)의 증가
-
254,000,000

기타금융부채(비유동)의 감소
-
(300,000,000)

단기차입금의 상환

(31,361,000,000)
(13,217,053,222)

리스부채의 상환

(3,037,912,512)
(2,053,495,370)

자기주식의취득
(12,114)
-

신주발행비
(6,813,200)
-

비지배지분의 변동
-
1,183,076,910

현금의 증가(감소)

(19,828,214,380)
68,324,079,499

기초의 현금

81,996,957,859
13,701,655,514

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,435,620
(28,777,154)

기말의 현금

62,171,179,099
81,996,957,859

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자산

유동자산
113,524,025,733
111,709,478,080

현금및현금성자산
49,780,732,395
44,343,402,293

금융기관예치금
5,000,000,000
-

당기손익공정가치금융자산
-
5,038,500,000

매출채권
23,218,719,173
19,424,797,610

기타금융자산
22,905,352,634
12,903,811,458

계약자산
7,947,645,974
7,265,937,128

기타유동자산
3,923,820,467
22,733,029,591

당기법인세자산
747,755,090
-

비유동자산
55,895,846,535
73,858,077,605

금융기관예치금
2,000,000
186,393,525

당기손익공정가치금융자산
24,603,897,062
16,337,249,277

종속기업투자주식
10,182,569,449
16,871,067,469

관계기업투자주식
10,063,188,194
10,236,734,974

기타금융자산
821,668,206
21,201,387,586

유형자산
2,944,922,754
2,999,907,260

무형자산
1,759,461,725
1,759,048,400

기타비유동자산
3,843,475,876
1,404,966,223

이연법인세자산
1,674,663,269
2,561,322,891

매각예정비유동자산
-
300,000,000

자산총계
169,419,872,268
185,567,555,685

부채

유동부채
99,608,236,030
113,145,699,739

매입채무
22,042,511,121
34,777,200,908

기타금융부채
8,521,527,966
7,483,970,567

계약부채
27,759,385,179
49,662,400,896

당기법인세부채
-
2,610,246,005

단기차입금
10,800,000,000
5,800,000,000

충당부채
3,857,321,957
6,288,411,051

기타유동부채
26,627,489,807
6,523,470,312

비유동부채
2,804,576,273
16,239,059,023

순확정급여부채
1,907,042,259
90,209,204

기타금융부채
533,718,826
550,979,058

충당부채
363,815,188
15,597,870,761

부채총계
102,412,812,303
129,384,758,762

자본

자본금
32,561,893,000
31,982,017,000

자본잉여금
15,374,078,914
13,909,250,211

자본조정
(12,114)
-

이익잉여금(결손금)
19,071,100,165
10,291,529,712

자본총계
67,007,100,165
56,182,796,923

부채와자본총계
169,419,872,268
185,567,555,685

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액

258,195,108,232
260,461,344,745

매출원가

221,943,414,120
225,481,560,520

매출총이익

36,251,694,112
34,979,784,225

판매비와관리비

24,544,271,536
26,121,708,898

영업이익

11,707,422,576
8,858,075,327

기타수익

587,248,570
909,970,593

기타비용

3,086,583,054
1,439,441,960

금융수익

1,808,309,259
1,387,513,654

금융비용

914,001,672
319,196,704

법인세비용차감전순이익

10,102,395,679
9,396,920,910

법인세비용

983,891,873
6,276,940

당기순이익

9,118,503,806
9,390,643,970

주당손익

기본및희석주당이익

140
147

당기순이익

9,118,503,806
9,390,643,970

기타포괄이익

(338,933,353)
669,947,423

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(338,933,353)
669,947,423

총포괄이익

8,779,570,453
10,060,591,393

- 자본변동표

<자본 변동표>

제 43(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목

자본금

자본잉여금
자본조정

이익잉여금

자본 총계

2022. 01. 01(기초자본)
31,982,017,000
13,909,250,211
-
230,938,319
46,122,205,530

당기순이익
-
-
-
9,390,643,970
9,390,643,970

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
669,947,423
669,947,423

2022. 12. 31(기말자본)
31,982,017,000
13,909,250,211
-
10,291,529,712
56,182,796,923

2023. 01. 01(기초자본)
31,982,017,000
13,909,250,211
-
10,291,529,712
56,182,796,923

당기순이익
-
-
-
9,118,503,806
9,118,503,806

사업결합
579,876,000
1,464,828,703
-
-
2,044,704,703

자기주식
-
-
(12,114)
-
(12,114)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(338,933,353)
(338,933,353)

2023. 12. 31(기말자본)
32,561,893,000
15,374,078,914
(12,114)
19,071,100,165
67,007,059,965

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 43(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,315,347,445
25,907,188,270

영업으로부터 창출된 현금
3,684,880,116
26,443,912,332

이자의 수취
697,571,759
432,139,898

이자의 지급
(441,569,176)
(97,681,942)

배당금의 수취
14,500,000
16,562,500

법인세의 납부
(2,640,035,254)
(887,744,518)

투자활동으로 인한 현금흐름
678,208,726
470,734,135

금융기관예치금(비유동)의 감소
186,393,525
-

금융기관예치금(유동)의 감소
1,000,000,000
-

기타금융자산(유동)의 처분
18,262,600,191
21,752,846,369

당기손익공정가치금융자산(유동)의 처분
8,134,054,705
36,133,973,542

당기손익공정가치금융자산(유동)의 취득
(3,000,000,000)
-

기타금융자산(비유동)의 처분
597,564,922
2,119,832,700

관계기업투자주식의 처분
4,231,500,000
-

유형자산의 처분
125,627,305
33,391,888

무형자산의 처분
-
623,720,776

당기손익공정가치금융자산의 취득
(6,000,000,000)
(30,000,000,000)

금융기관예치금(유동)의 증가
(5,000,000,000)
-

기타금융자산(유동)의 취득
(18,365,485,000)
(12,200,000,000)

기타금융자산(비유동)의 취득
(869,680,000)
(5,299,885,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(5,500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(6,774,627,740)

유형자산의 취득
-
(137,915,800)

무형자산의 취득
-
(280,602,600)

사업결합으로 인한 현금 유입
1,075,633,078
-

매각예정비유동자산 처분
300,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
3,443,773,931
4,289,086,196

단기차입금의 증가
36,361,000,000
14,300,000,000

자기주식의 취득
(12,114)
-

신주발행비
(6,813,200)
-

기타금융부채(유동)의 증가
-
308,000,000

단기차입금의 상환
(31,361,000,000)
(8,500,000,000)

리스부채의 상환
(1,549,400,755)
(1,518,913,804)

기타금융부채(유동)의 감소
-
(300,000,000)

현금의 증가(감소)
5,437,330,102
30,667,008,601

기초의 현금
44,343,402,293
13,690,682,663

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
(14,288,971)

기말의 현금
49,780,732,395
44,343,402,293

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제43(당)기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
제42(전)기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일 :
2024년 3월 27일
처분확정일 :
2023년 3월 29일

(단위: 원)

과 목
당 기(처분예정일 : 2024년 3월 27일)
전 기(처리확정일: 2023년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

19,071,100,165

10,291,529,712

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
10,291,529,712

230,938,319

무상감자
-

-

순확정급여부채 재측정요소
(338,933,353)

669,947,423

당기순이익
9,118,503,806

9,390,643,970

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

19,071,100,165

10,291,529,712

※ 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
17조
[주주명부 폐쇄 및 기준일
]

①

회사는

의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다

②

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

.

③

회사가 제
1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

제
17조
[기준일
]

① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사
할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로
정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그
권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

, 회사
는 이사회결의로 정한 기준일의

2주 전에
이를 공고하여야 한다

.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날
에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다

.

③ 삭제

기준일 결정에 대한 코스닥 표준 정관 개정반영

제
59조
[이익배당
]

① 이익배당은

~ 할 수 있다

.

② 이익의 배당을
~ 할 수 있다
.

③ 제
1항의 배당은
~ 지급한다
.

④ 이익배당은
~ 결의로 정한다
.

제
59조
[이익배당
]

① 동일

② 동일
③ 회사는 제

1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기
준일을 정하여야 하며
, 그 경우 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④ 동일

이익배당 기준일 관련 코스닥 표준정관 개정반영

제
60조
[중간배당
]

① 이 회사는

~ 할 수 있다

.

② 제
1항의
~ 하여야 한다
.

③ 중간배당은
~ 한도로 한다
.

④ 사업년도 개시일
~ 동등배당한다
.

제
60조
[중간배당
]

① 이 회사는 이사회결의로 상법 제

462조의

3에 의한 중간배당을 할 수 있다

.

② 이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③ 동일

④ 동일

이익배당 기준일 관련 코스닥 표준정관 개정반영

※ 기타 참고사항

- 해당없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김명식
1970년 11월 06일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명식
변호사
1996년~현재
서울대학교 법과대학 졸업제35회 사법시험합격(주)네오위즈 기획관리본부장교촌에프앤비(주) 준법경영실장법무법인 김장리 파트너 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법조인(변호사)으로서 다양한 경험과 법률지식을 통해 당사의 상근감사으로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

김명식_확인서_쌍용정보통신

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위: 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

- 해당없음.