메드팩토 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 메드팩토

의결권대리행사권유참고서류
3.7
메드팩토

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메드팩토주 소: 서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩전화번호: 02-6938-0200

작 성 자:
성 명: 김형준부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호:02-6938-0260

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메드팩토
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메드팩토
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)테라젠이텍스
최대주주
보통주
4,931,039
14.65
최대주주
-

김성진
대표이사
보통주
2,149,334
6.38
대표이사
-

고진업
최대주주의 대표이사
보통주
1,200,000
3.56
최대주주의 대표이사
-

김영원
특수관계인
보통주
324,910
0.97
특수관계인
-

김새롬
특수관계인
보통주
106,668
0.32
특수관계인
-

김잎새
특수관계인
보통주
40,000
0.12
특수관계인
-

임태곤
관계회사의 사내이사
보통주
96,926
0.29
관계회사의 사내이사
-

황태순
최대주주의 사내이사
보통주
314
0.00
최대주주의 사내이사
-

고재훈
최대주주의 특수관계인
보통주
532,000
1.58
최대주주의 특수관계인
-

고은샘
최대주주의 특수관계인
보통주
58,098
0.17
최대주주의 특수관계인
-

계
-
9,439,289
28.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지훈
보통주
0
임원
임원
-

김형준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)메드팩토의 제11기 정기주주총회(2024년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제11기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자위임장 시스템
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 서초구 명달로92 보림빌딩 (우편번호 06668) 전화번호 : 02-6938-0260- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오후 1 시

장 소
서울특별시 서초구 명달로 104 모차르트 빌딩 2층, 모차르트 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

※ 아래의 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

자 산

유동자산

75,154,222,630

100,330,893,207

현금및현금성자산
72,604,150,733

359,854,622

단기금융상품
-

96,594,064,995

기타채권
844,270,385

1,799,227,270

기타유동자산
1,705,801,512

1,577,746,320

비유동자산

5,320,162,882

7,356,290,147

관계기업투자주식
626,123,919

994,746,467

유형자산
3,646,744,728

5,203,448,785

무형자산
343,128,970

438,238,605

비유동기타채권
704,165,265

719,856,290

자산총계

80,474,385,512

107,687,183,354

부 채

유동부채

7,741,496,010

72,799,305,257

금융부채
6,917,169,395

67,130,185,657

파생상품부채
-

4,129,475,135

기타채무
711,956,820

1,432,869,065

기타유동부채
112,369,795

106,775,400

비유동부채

1,824,226,068

2,565,280,475

비유동금융부채
1,686,946,081

2,423,098,116

복구충당부채
137,279,987

142,182,359

부채총계

9,565,722,078

75,364,585,732

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

70,908,663,434

32,322,597,622

자본금

16,790,347,500

10,540,347,500

자본잉여금

233,029,995,112

165,395,996,544

기타자본구성요소

242,422,948

215,569,932

결손금

(179,154,102,126)

(143,829,316,354)

비지배지분

-

-

자본총계

70,908,663,434

32,322,597,622

부채와자본총계

80,474,385,512

107,687,183,354

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

매출액

-

-

매출원가

-

-

매출총이익

-

-

판매비와관리비

28,757,985,751

37,193,012,232

영업손실

(28,757,985,751)

(37,193,012,232)

영업외손익

(6,566,800,021)

1,439,785,007

금융수익
740,877,053

13,861,735,724

금융비용
(7,095,368,318)

(11,992,931,304)

기타수익
294,077,535

301,067,499

기타비용
(115,946,161)

(204,711,292)

관계기업손익
(390,440,130)

(525,375,620)

법인세비용차감전순손실

(35,324,785,772)

(35,753,227,225)

법인세비용

-

-

당기순손실

(35,324,785,772)

(35,753,227,225)

지배기업 소유주지분

(35,324,785,772)

(35,753,227,225)

비지배지분

-

-

기타포괄손익

26,853,016

226,730,247

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

5,035,434

90,833,009

지분법자본변동

21,817,582

135,897,238

총포괄손실

(35,297,932,756)

(35,526,496,978)

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유주지분

(35,297,932,756)

(35,526,496,978)

비지배지분

-

-

기본주당손실

(1,665)

(1,075)

희석주당손실

(1,665)

(1,075)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.1.1 (전기초)
10,258,171,000
141,371,621,714
(11,160,315)
(108,076,089,129)
43,542,543,270
-
43,542,543,270

당기순손실
-
-
-
(35,753,227,225)
(35,753,227,225)
-
(35,753,227,225)

주식매수선택권 행사
106,395,000
3,295,163,690
-
-
3,401,558,690
-
3,401,558,690

전환우선주 전환
175,781,500
18,353,860,010
-
-
18,529,641,510
-
18,529,641,510

주식기준보상
-
2,375,351,130
-
-
2,375,351,130
-
2,375,351,130

지분법자본변동
-
-
135,897,238
-
135,897,238
-
135,897,238

해외산업환산손익
-
-
90,833,009
-
90,833,009
-
90,833,009

2022.12.31 (전기말)
10,540,347,500
165,395,996,544
215,569,932
(143,829,316,354)
32,322,597,622
-
32,322,597,622

2023.1.1 (당기초)
10,540,347,500
165,395,996,544
215,569,932
(143,829,316,354)
32,322,597,622
-
32,322,597,622

당기순손실
-
-
-
(35,324,785,772)
(35,324,785,772)
-
(35,324,785,772)

유상증자
6,250,000,000
66,594,365,330
-
-
72,844,365,330

72,844,365,330

주식기준보상
-
1,039,633,238
-
-
1,039,633,238
-
1,039,633,238

지분법자본변동
-
-
21,817,582
-
21,817,582
-
21,817,582

해외사업환산손익
-
-
5,035,434
-
5,035,434
-
5,035,434

2023.12.31 (당기말)
16,790,347,500
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434
-
70,908,663,434

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(26,301,052,557)

(29,613,703,009)

영업에서 창출된 현금흐름
(25,901,641,126)

(30,553,215,024)

당기순손실
(35,324,785,772)

(35,753,227,225)

수익비용의 조정
9,616,303,422

2,950,898,524

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(193,158,776)

2,249,113,677

이자의 지급
(1,418,425,341)

-

이자의 수취
894,626,910

1,062,700,025

법인세환급(지급)
124,387,000

(123,188,010)

투자활동으로 인한 현금흐름

96,525,852,125

25,762,954,379

투자활동으로 인한 현금유입액
185,709,828,445

569,314,274,445

단기금융상품의 감소
185,659,708,445

569,314,274,445

기타비유동자산의 감소
50,120,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(89,183,976,320)

(543,551,320,066)

단기금융상품의 증가
(88,711,063,662)

(542,545,378,163)

유형자산의 증가
(100,642,162)

(877,634,936)

무형자산의 증가
(72,270,496)

(47,400,000)

비유동기타채권의 증가
-

(80,906,967)

기타유동자산의 증가
(300,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

2,013,573,262

2,898,117,410

재무활동으로 인한 현금유입액
72,844,365,330

3,401,301,410

유상증자
72,844,365,330

-

주식매수선택권 행사
-

3,401,301,410

재무활동으로 인한 현금유출액
(70,830,792,068)

(503,184,000)

리스부채의 감소
(815,777,068)

(503,184,000)

복구충당부채의 감소
(15,015,000)

-

전환사채의 상환
(70,000,000,000)

-

현금의증가(감소)

72,238,894,699

(952,631,220)

기초의현금

359,854,622

1,292,892,134

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,923,281

19,593,708

기말의현금

72,604,150,733

359,854,622

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

자 산

유동자산

74,896,394,206

99,891,275,708

현금및현금성자산
72,346,322,309

56,228,551

단기금융상품
-

96,458,073,567

기타채권
844,270,385

1,799,227,270

기타유동자산
1,705,801,512

1,577,746,320

비유동자산

4,015,990,227

5,603,958,952

종속및관계기업투자주식
1,132,985,771

1,370,996,431

유형자산
1,918,028,096

3,155,774,593

무형자산
343,128,970

438,238,605

비유동기타채권
621,847,390

638,949,323

자산총계

78,912,384,433

105,495,234,660

부 채

유동부채

7,753,842,015

72,487,790,243

금융부채
6,635,632,773

66,889,481,031

파생상품부채
-

4,129,475,135

기타채무
1,005,839,447

1,362,058,677

기타유동부채
112,369,795

106,775,400

비유동부채

249,878,984

684,846,795

비유동금융부채
112,598,997

542,664,436

복구충당부채
137,279,987

142,182,359

부채총계

8,003,720,999

73,172,637,038

자 본

자본금

16,790,347,500

10,540,347,500

자본잉여금

233,029,995,112

165,395,996,544

기타자본구성요소

242,422,948

215,569,932

결손금

(179,154,102,126)

(143,829,316,354)

자본총계

70,908,663,434

32,322,597,622

부채와자본총계

78,912,384,433

105,495,234,660

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

매출액

-

-

매출원가

-

-

매출총이익

-

-

판매비와관리비

28,876,479,864

36,418,560,014

영업손실

(28,876,479,864)

(36,418,560,014)

영업외손익

(6,448,305,908)

665,332,789

금융수익
731,882,506

13,854,398,599

금융비용
(7,093,456,112)

(11,949,370,917)

기타수익
294,077,535

301,067,499

기타비용
(115,946,161)

(204,711,292)

종속ㆍ관계기업손익
(264,863,676)

(1,336,051,100)

법인세비용차감전순손실

(35,324,785,772)

(35,753,227,225)

법인세비용

-

-

당기순손실

(35,324,785,772)

(35,753,227,225)

기타포괄손익

26,853,016

226,730,247

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

26,853,016

226,730,247

총포괄손실

(35,297,932,756)

(35,526,496,978)

기본주당손실

(1,665)

(1,705)

희석주당손실

(1,665)

(1,705)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
총 계

2022.1.1 (전기초)
10,258,171,000
141,371,621,714
(11,160,315)
(108,076,089,129)
43,542,543,270

당기순손실
-
-
-
(35,753,227,225)
(35,753,227,225)

주식매수선택권 행사
106,395,000
3,295,163,690
-
-
3,401,558,690

전환우선주 전환
175,781,500
18,353,860,010
-
-
18,529,641,510

주식기준보상
-
2,375,351,130
-
-
2,375,351,130

지분법자본변동
-
-
226,730,247
-
226,730,247

2022.12.31 (전기말)
10,540,347,500
165,395,996,544
215,569,932
(143,829,316,354)
32,322,597,622

2023.1.1 (당기초)
10,540,347,500
165,395,996,544
215,569,932
(143,829,316,354)
32,322,597,622

당기순손실
-
-
-
(35,324,785,772)
(35,324,785,772)

유상증자
6,250,000,000
66,594,365,330
-
-
72,844,365,330

주식기준보상
-
1,039,633,238
-
-
1,039,633,238

지분법자본변동
-
-
26,853,016
-
26,853,016

2023.12.31(당기말)
16,790,347,500
233,029,995,112
242,422,948
(179,154,102,126)
70,908,663,434

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(26,421,779,970)

(29,013,432,696)

영업에서 창출된 현금흐름
(26,013,503,213)

(29,947,499,663)

당기순손실
(35,324,785,772)

(35,753,227,225)

수익비용의 조정
9,191,531,682

3,623,501,643

영업활동으로인한자산ㆍ부채의 변동
119,750,877

2,182,225,919

이자의지급
(1,418,425,341)

-

이자의수취
885,761,584

1,057,254,977

법인세환급(지급)
124,387,000

(123,188,010)

투자활동으로 인한 현금흐름

96,392,756,068

25,978,671,113

투자활동으로 인한 현금유입액
185,571,546,590

568,135,068,370

단기금융상품의 감소
185,521,426,590

568,135,068,370

기타비유동자산의 감소
50,120,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(89,178,790,522)

(542,156,397,257)

단기금융상품의 증가
(88,711,063,662)

(541,253,858,163)

유형자산의 증가
(95,456,364)

(855,139,094)

무형자산의 증가
(72,270,496)

(47,400,000)

기타유동자산의 증가
(300,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

2,319,117,660

2,898,117,410

재무활동으로 인한 현금유입액
72,844,365,330

3,401,301,410

유상증자
72,844,365,330

-

주식매수선택권 행사
-

3,401,301,410

재무활동으로 인한 현금유출액
(70,525,247,670)

(503,184,000)

리스부채의 감소
(510,232,670)

(503,184,000)

복구충당부채의 감소
(15,015,000)

-

전환사채의 상환
(70,000,000,000)

-

현금의증가(감소)

72,290,093,758

(136,644,173)

기초의현금

56,228,551

192,877,069

외화표시 현금성자산의 환율변동효과

-

(4,345)

기말의현금

72,346,322,309

56,228,551

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

제 11 기 2023.01.01 부터 2023. 12 .31 까지

제 10 기 2022.01.01 부터 2022. 12 .31 까지

주식회사 메드팩토 (단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

(처리예정일:2024.03.28)

(처리확정일:2023.03.28)

미처리결손금

(179,154,102,126)

(143,829,316,354)

전기이월미처리결손금

(143,829,316,354)

(108,076,089,129)

당기순손실

(35,324,785,772)

(35,753,227,225)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(179,154,102,126)

(143,829,316,354)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우정원
1960.01.26
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김종훈
1952.05.05
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

강정화
1960.08.09
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

허인식
1962.08.27
기타비상무이사
해당사항없음
최대주주의 임원
이사회

김창식
1968.07.27
기타비상무이사
해당사항없음
최대주주의 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우정원
(주)메드팩토 사장
1982
서울대학교 약학대학 학사
없음

1984
서울대학교 약학대학 석사

1992
Cornell University 미생물학 박사

1993
미네소타대학교 박사후 연구원

1993~1994
하버드 의과대학 박사후 연구원

1995~1997
삼성생명과학연구소 선임연구원

2011~2013
가톨릭대학교 서울성모병원 연구교수

2013~2021
제넥신 개발본부장

2021~2023
제넥신 사장, 바이오 연구소장

2024
現)(주)메드팩토 사장

김종훈
SKC 고문대한체육회 명예대사
1987
주 캐나다 대한민국 대사관 참사관
없음

1993
주 미국 대한민국 대사관 참사관

1998
주 제네바 대한민국 대표부 공사

2000
외교통상부 통상교섭본부 지역통상국장

2002
주 샌프란시스코 총영사관 총영사

2006
한미 FTA 협상 수석대표

2007~2011
외교통상부 통상교섭본부장

2012~2016
제 19대 국회의원

2017~2023
SK 이노베이션 이사회 의장

2024
現) SKC 고문, 대한체육회 명예대사

강정화
약사
2003~
現)서울 길동보룡약국, 제주탑동보룡약국 약국장
없음

허인식
(주)테라젠이텍스 상무
1990~2010
신용보증기금 팀장
없음

2010~2015
(주)처음앤씨 부사장

2016~2018
드림위더스 대표

2019~2021
(주)지와이커머스 영업본부장

2021~2022
(주)펀딩포유 내부통제관

2023~
現)(주)테라젠이텍스 상무

김창식
(주)테라젠이텍스 전무
1997~2001
현대로지스틱스(롯데글로벌로지스)
없음

2001~2003
(주)쇼핑클럽 이사

2003~2018
리드팜(주) 전무

2018~
現)(주)테라젠이텍스 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우정원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김종훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강정화
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

허인식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김창식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김종훈 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 외교통상 분야에 대한 풍부한 경험과 Network를 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[강정화 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 약학 분야에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[우정원 사내이사 후보자]사내이사 우정원 후보자는 약학과 미생물학에 대한 전문적 지식을 보유했으며 당사 임상, 사업 및 연구 전 부문을 아우를 수 있는 경험과 역량을 갖추어, 이사 후보로 추천함. 회사에 대한 높은 이해도와 노하우를 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속성장 및 기업가치의 제고에 기여할 수 있는 부분이 많을 것으로 기대함.[김종훈 사외이사 후보자]사외이사 김종훈 후보자는 한-미 FTA 협상수석대표 및 외교통상부 통상교섭본부장 등 주요 직무를 역임한 외교통상분야 전문가로서 풍부한 경험, 역량 및 Global Network 를 기반으로 회사의 Global 경영과 성장을 위한 의사결정에 기여할 것으로 기대함.[강정화 사외이사 후보자]사외이사 강정화 후보자는 약학분야의 전문가로 주요 이슈에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천 함.

[허인식 기타비상무이사 후보자]기타비상무이사 허인식 후보자는 다양한 산업분야의 경험과 전문성을 겸비하고 있어, 기업성장에 크게 이바지할 것으로 판단됨에 따라 추천함. [김창식 기타비상무이사 후보자]기타비상무이사 김창식 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 향후 회사의사회적 가치창출등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_우정원

증발공확인서_김종훈

확인서_강정화

확인서_허인식

확인서_김창식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

실제 지급된 보수총액
418백만원

최고한도액
10억 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명① 2024년 1월 16일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 8명*
임직원
-
보통주
35,000 주

총( 9)명

보통주
총(35,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

② 2024년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

우정원

임원

사장

보통주

30,000 주

OOO 외 4명*

임직원

-

보통주

35,000 주

총( 6 )명

보통주

총(65,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요① 2024년 1월 16일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주 발행 교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 7,520원- 행사기간 : 2026년 1월 17일 부터 2030년 1월 16일까지

-

기타 조건의 개요

세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름

-

② 2024년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주 발행 교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통주

-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
- 행사기간 : 2026년 3월 28일~2030년 3월 27일

-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

33,662,841
발행주식총수의 15%
보통주
5,049,426 주
509,960주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.28
18
보통주
74,000
-
37,000
37,000

2022년
2022.09.29
25
보통주
103,000
-
27,000
76,000

2023년
2023.03.28
30
보통주
155,500
-
21,000
134,500

계

총(73)명

총(332,500)주
총(-)주
총(85,000)주
총(247,500)주