eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인벤티지랩 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 인벤티지랩

인벤티지랩/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24, 지하1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김주희, 사내이사 김동훈)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김병철) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주희
1974-01
3
재선임
2015.05~현재 : (주)인벤티지랩 대표이사
2011.10~2015.03 : 비씨월드제약 인허가 수석연구원

김동훈
1970-03
3
재선임
2018.09~현재 : (주)인벤티지랩 기획본부 부사장
2016.02~2018.08 : 메가인베스트먼트 투자본부 전무
2009.09~2015.05 : 큐브벤처파트너스 투자본부 파트

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병철
1973-11
3
재선임
비상근
15.05~현재(주)인벤티지랩 감사
21.12~현재김병철 법률사무소
17.05~21.12 두인종합법률사무소 변호사
16.03~17.05 법무법인 선린 변호사
14.06~16.03 두인종합법률사무소 변호사
11.02~14.06 합동법률사무소 신해 변호사
한미사이언스 — 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)  (20240312)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2024.03.12)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
핵심 추진 과제 이행을 통한 중장기 성장 동력 확보

2. 주요내용 및 추진일정
목적
중장기 성장 전략 공유

세부내용
□ 핵심 추진 과제

1) 혁신신약 R&D 강화 및 확대
- H.O.P 프로젝트 등 자체 개발 중인 핵심과제 추진을 통해 신약 파이프라인 가치 확대
- 신규 플랫폼 및 모달리티 개발

2) 글로벌 사업 확대
- 국가별 전략적 파트너십 강화를 통한 신규 시장 개척 및 완제의약품, JVM 등 수출 지속 확대

3) 디지털 헬스케어
- 디지털 융합치료제 개발 등을 통한 디지털 헬스케어 사업 선도

4) 컨슈머헬스
- 사업 인프라 강화를 통한 화장품, 건기식 등 B2C사업 확대

추진일정
시작일
-

종료일
-

예상투자금액
-

기대효과
핵심 추진 과제를 통해 Global Top-tier Healthcare Company로의 도약 및 주주가치 제고

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

5. 정보제공내역
정보제공자
IR그룹

정보제공대상자
국내외 투자자

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR그룹(02-410-0426)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용 및 추진일정'은 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며, 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 정보제공일 기준입니다.

- 자세한 내용은 당사 홈페이지 (http://www.hanmiscience.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.(메인화면→투자→전자공고)

진행사항공시예정일
-

※ 관련공시
-
와이엠 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 와이엠

와이엠/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
137,163,656,244
143,147,952,183

- 부채총계
93,523,650,307
100,620,123,216

- 자본총계
43,640,005,937
42,527,828,967

- 자본금
9,587,226,000
9,587,226,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
166,290,447,686
146,324,333,264

- 영업이익
4,161,939,690
4,634,069,020

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,168,940,420
3,045,731,761

- 당기순이익
946,982,627
2,486,873,489

- 지배기업 소유주지분 순이익
946,982,627
2,486,873,489

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
131,780,228,886
137,278,977,464

- 부채총계
91,417,379,679
98,011,931,049

- 자본총계
40,362,849,207
39,267,046,415

- 자본금
9,587,226,000
9,587,226,000

- 매출액
163,134,054,797
140,619,853,884

- 영업이익
4,261,532,619
3,183,337,335

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,535,693,101
2,467,718,227

- 당기순이익
1,344,281,758
2,009,553,461

2. 회계감사인명
서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-2024년 2월 2일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 내용의 변경사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
43,640,005,937
42,527,828,967

자본금
9,587,226,000
9,587,226,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
43,640,005,937
42,527,828,967
39,349,952,300

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
270,997,053
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
올리패스 — 기타시장안내(관리종목지정우려종목)  (20240312)
제출인: 코스닥시장본부

올리패스/기타시장안내(관리종목지정우려종목)/(2024.03.12)기타시장안내(관리종목지정우려종목)

기타시장안내(관리종목지정우려종목)

제목 : 올리패스(주) 관리종목 지정우려 관련 안내

동 사는 2024.03.12 "내부결산시점 관리종목 지정·형식적 상장폐지·상장적격성 실질심사 사유발생" 공시에서 "자본잠식률 50%이상" 및 "최근 3사업연도 중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생" 사실을 공시하였습니다.

이후 2023년 감사보고서에서 "자본잠식률 50%이상" 및 "최근 3사업연도 중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생" 사실이 확인되는 경우 코스닥시장상장규정 제53조에 따라 관리종목으로 지정될 수 있음을 알려드립니다.
씨티씨바이오 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주명부열람등사가처분) (20240312)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.12)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람등사가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주명부열람등사가처분
사건번호
2024카합10102

2. 원고(신청인)
주식회사 파마리서치

3. 청구내용
[신청취지]

1. 채무자는 이 사건 결정을 송달받은 날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 10일 동안 영업시간(09:00부터 18:00까지)내에 채무자의 본점 또는 신청외 주식회사 국민은행(본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26(여의도동), 대표자: 대표이사 이재근)의 증권대행부 영업소에서 채권자 또는 그 대리인에게 별지 목록 기재 주주명부를 열람 및 등사(사진촬영, 열전사방식에 의한 복사 및 엑셀파일의 이동식컴퓨터저장매체로의 복사 포함)하도록 허용하여야 한다.

2. 채무자가 제1항 기재 의무를 이행하지 아니하는 경우 채무자는 채권자에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 50,000,000원씩을 지급하라.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-11

7. 확인일자
2024-03-12

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
확인일자는 당사가 법원으로부터 소장을 송달받아 확인한 일자입니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
올리패스 — 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생  (20240312)
제출인: 올리패스

올리패스/내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생/(2024.03.12)내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[개별/별도재무제표 관련 재무내용]

1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
5,289,606,360
2,296,028,350
2,993,578,010
130.4

- 영업이익
-13,706,542,935
-24,129,944,288
10,423,401,353
43.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,218,108,791
-24,752,092,743
7,533,983,952
30.4

- 당기순이익
-12,949,428,569
-24,752,092,743
11,802,664,174
47.7

- 대규모법인여부
미해당

2. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
13,609,598,490
24,941,661,313

- 부채총계
11,115,880,273
15,715,542,087

- 자본총계
2,493,718,217
9,226,119,226

- 자본금
16,961,540,000
15,510,887,500

3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
OliPass PNA 플랫폼 기술 공동연구개발 매출증가로 인한 영업손실, 법인세비용차감전계속사업손실 및 당기순손실 감소

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 개별, 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 2023 사업연도 외부감사 결과 자본잠식률 50% 이상 및 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전손실이 확인될 경우 관리종목으로 지정될 수 있습니다.

- 상기 이사회결의일은 결산 이사회 결의일입니다.

- 상기 내용은 당사의 내부결산자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
85.3
32.6

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
2,493,718,217
10,461,574,388

자본금
16,961,540,000
15,510,887,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100
690.5
268.3
85.3

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
17,218,108,791
24,752,092,743
25,724,368,427

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
2,493,718,217
9,226,119,226
30,155,744,642
KS인더스트리 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240312)
제출인: KS인더스트리

상상인인더스트리/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.12)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)상상인선박기계외 4인
회사와의 관계
최대주주

-양수인
김태경
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
10,141,750

1주당 가액(원)
2,465

양수도 대금(원)
24,999,413,750

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 (주)상상인선박기계와 최대주주의 특수관계인 (주)상상인, (주)제이원와이드, (주)제이에스앤에스, 유준원은 소유주식 10,141,750주(54.00%)를 김태경에 양도하는 계약을 아래와 같은 주식매매계약을 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2024년 03월 12일

2. 총양수도대금 : 24,999,413,750원

3. 계약 내용

(1) 양도인

가. (주)상상인선박기계

- 양도주식수 : 6,435,000주(34.27%)

- 양수도대금 : 15,862,275,000원

나. (주)상상인

- 양도주식수 : 2,865,000주(15.26%)

- 양수도대금 : 7,062,225,000원

다. (주)제이원와이드

- 양도주식수 : 285,000주(1.52%)

- 양수도대금 : 702,525,000원

라. (주)제이에스앤에스

- 양도주식수 : 38,000주(0.20%)

- 양수도대금 : 93,670,000원

마. 유준원

- 양도주식수 : 518,750주(2.76%)

- 양수도대금 : 1,278,718,750원

(2) 양수인

김태경

- 양수주식수 : 10,141,750주(54.00%)

- 양수도대금 : 24,999,413,750원

4. 대금지급일

가. 계약금 : 2,499,941,375원(2024년3월12일 지급예정)

나. 잔 금 : 22,499,472,375원(2024년3월28일 지급예정)

5. 경영권 이전에 관한 사항

향후 개최될 정기주주총회에서 양수인이 지정하는 이사와 감사를 선임함으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
김태경

-변경 예정일자
2024-03-28

-예정 소유주식수(주)
10,141,750

-예정 소유비율(%)
54

4. 계약일자
2024-03-12

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 거래종결일입니다.

2. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수는 양수도대금 지급 완료 시 기준입니다.

3. 상기 '3.변경예정 최대주주'는 거래진행 과정에 따라 변결될 수 있습니다.

4. 하기 '변경예정 최대주주에 관한 사항' 중 8.주요 재무사항 등'은 2022년도 12월 31일 현재 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

5. 상기 양수도대금은 주식매매계약에 따라 일부 조정될 수 있으며, 대금지급일 및 변경 예정일자는 주식매매계약 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

6. 각 주식 소유비율(지분율) 표기는 공시일 기준 발행주식총수 18,779,448주 기준으로 산정하였습니다.

7. 주식양도에 따른 최대주주변경 확정 시 관련공시를 진행할 계획입니다.

8. 매매예약완결권

1) 매도인은 거래종결일로부터 3년간(이하 "행사기간") 대상회사가 거래종결일 현재 영위하는 사업부분 전부 도는 마린크레인 사업부분을 매도인에게 매도하는 매매계약의 효력이 발생하였음을 확정할 수 있는 권리("매매예약완결권")를 갖기로 한다.

2) 매매예약완결권이 행사되는 경우, 매매예약완결권의 행사에 따른 매매대금은 매매예약완결권 행사 시점에, 국내 4대 회계법인 중 하나의 회계법인에 의회한 평가가액으로 한다.

3) 행사기간 만료일 이전에 매도인이 매수인에게 서면으로 요청하는 경우, 동 행사기간을 1년의 범위 내에서 추가로 연장할 수 있다.

*상기 예정일들은 향후 거래의 진행 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)상상인선박기계
변경전 최대주주
6,435,000
34.27
-
-
-

(주)상상인
변경전 최대주주의 특수관계인
2,865,000
15.26
-
-
-

(주)제이원와이드
변경전 최대주주의 특수관계인
285,000
1.52
-
-
-

(주)제이에스앤에스
변경전 최대주주의 특수관계인
38,000
0.2
-
-
-

유준원
변경전 최대주주의 특수관계인
518,750
2.76
-
-
-

김태경
변경예정 최대주주
-
-
10,141,750
54.00
-

[변경예정 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 성명
김태경

2. 국적
대한민국

3. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(개인)의 관계 등

최대주주
올리패스 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 올리패스

올리패스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건
1) 감사의 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건
4) 회계 감사인 선임 보고의 건

나. 결의안건
1) 제18기 개별 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
2) 감사 재선임의 건
3) 이사 보수 한도 승인의 건
4) 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병준
1973-12
3년
재선임
비상근
(현)정명회계법인 상무이사
인화정공 — 소속부변경  (20240312)
제출인: 코스닥시장본부

인화정공/소속부변경/(2024.03.12)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
인화정공

2. 변경내용
변경전
투자주의환기종목(소속부없음)

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2024-03-13

5. 기타
-
인벤티지랩 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 인벤티지랩

인벤티지랩/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
658,151,686
3,723,683,006
-3,065,531,320
-82

- 영업이익
-15,961,004,543
-10,901,805,103
-5,059,199,440
-46

- 법인세비용차감전계속사업이익
-26,994,167,763
-10,595,328,992
-16,398,838,771
-155

- 당기순이익
-26,994,167,763
-10,595,328,992
-16,398,838,771
-155

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
45,182,342,881
34,861,902,736

- 부채총계
40,771,715,384
4,427,097,270

- 자본총계
4,410,627,497
30,434,805,466

- 자본금
4,226,778,000
4,175,674,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 및 영업이익 변동 주요원인

- 기술이전 계약의 지연 등에 의한 매출부진 및 파이프라인 개발을 위한 R&D/임상개발 비용의 증가

2. 당기순이익 변동 주요원인

- 당기 중 전환사채, 전환우선주 발행 후, 주가상승에 따라 105억원 규모의 파생상품금융부채 평가손실이 발생.

- 단, 동 금융부채 평가손실은 현금의 유출이 없는 회계상 평가손실에 해당함

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 아니한 가결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KT지니뮤직 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240312)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.12)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 내용: 대표이사 변경 예정

2. 주요내용

1) 변경내용

- 변경전: 대표이사 박현진(현재)

- 변경후: 대표이사 서인욱(선임예정자)

2) 대표이사 내정자에 관한 사항

- 성명: 서인욱(출생연월 1972년 3월)

- 주요 약력

서울대학교 대학원 전산과학 석사

前, KT 플랫폼개발담당(2002년 3월 ~ 2013년 2월)

現, 지니뮤직 플랫폼총괄 전무(2013년 2월 ~ 현재)

3. 기타투자판단 관련 참고사항

1) 본 공시는 당사의 대표이사 변경 예정에 관한 사항으로 이사회 및 주주총회 개최前 투자자 안내를 위한 사전공시 입니다.

2) 상기 대표이사 선임은 상법 제382조, 제389조 및 당사 정관 제33조, 제36조에 의거하여 정기 주주총회 및 이사회 결의('24년 3월 28일 예정)를 거쳐 당사의 대표이사로 선임될 예정이며 대표이사 선임즉시 관련공시를 이행할 예정입니다.

3) 위 '2)항'의 일정은 예상일정으로 내부 경영일정과 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 본 공시내용은 한국거래소 KIND상장공시시스템에서 영문으로도 확인이 가능합니다.(This disclosure is also published in English and can be viewed in the KRX KIND system. ▷ https://engkind.krx.co.kr)
올리패스 — 증권발행결과(자율공시) (제11회차 CB) (20240312)
제출인: 올리패스

올리패스/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.12)증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
올리패스(주) 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
2,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-12-18

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
2,000,000,000

납입일
2024-03-12

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-11 전환사채권발행결정(제11회차)
2024-03-06 전환사채권발행결정(제11회차)
2024-01-05 전환사채권발행결정(제11회차)
2023-12-26 전환사채권발행결정(제11회차)
2023-12-18 전환사채권발행결정(제11회차)
에코심플렉스 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 8시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 5층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사 보고의 건

2) 영업 보고의 건

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 임정섭 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 송상익 사외이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건

- 제3-1호 의안 : 반기로 감사 재선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정섭
1969-03
3년
신규선임
- 前SK증권 IPO팀
- 前하이투자증권 부장
- 前시큐브 상무
- 前BNK투자증권 상무보
- 前노바텍 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송상익
1964-12
3년
신규선임
- 前(주)대우증권
- 前(주)서울신문사 과장
- 前(주)바이오텔외 벤처기업 CFO
- 前강원도개발공사 경영지원본부장
- 前(주)강원바이오에너지 대표이사
- 前(주)중도개발공사 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

반기로
1950-10
3년
재선임
비상근
- 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사
- 前한국산업은행 재무관리본부장
- 前한국인프라자산운용 대표이사
- 現피닉스자산운용 대표이사
- 現에코바이오홀딩스(주) 감사
포니링크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 포니링크

젬백스링크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 젬백스링크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나,회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령 일정 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.
- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
-
에코심플렉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
15,790,408,546
16,783,759,222
-993,350,676
-5.9

- 영업이익
-2,601,797,272
-146,748,552
-2,455,048,720
-1673.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,230,996,124
-3,944,397,778
6,175,393,902
흑자전환

- 당기순이익
2,353,149,044
-4,701,770,213
7,054,919,257
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
109,553,282,161
95,821,560,604

- 부채총계
23,459,363,605
26,335,812,398

- 자본총계
86,093,918,556
69,485,748,206

- 자본금
6,811,231,000
5,902,043,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 변동 주요 원인

- 수도권매립지관리공사 제1,2매립장 계약종료

2. 영업이익 변동 주요 원인

- 주식회사 씨앤에이아이 연결회사 추가 기재

3. 당기순이익 변동 주요 원인

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 투자부동산 처분(평가)이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 K-IFRS에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 실적자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
포니링크 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 포니링크

젬백스링크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로 300, 엘컨벤션

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이사회안)

제1-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안, 주당 100원 배당)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근 감사 김영무 선임의 건(주주제안)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안 상근 감사 김영무 선임의 건은 앞서 개최되는 24.03.15. 임시주주총회에서 상근감사 김현석 후보가 안건상정 될 예정으로 임시주주총회에서 안건 가결시 동 의안은 자동폐기하기로 함.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영무
1964-03
3년
신규선임
상근
(煎)팍스넷 대표이사
(現)팍스경제tv 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
<신규추가>
1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업
2. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업
3. 각 종 차량의 수리업
4. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업5. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업
6. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업
7. 자동차 임대 및 렌트업
8. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업
9. 클라우드 기반 로봇의 개발, 판매 및 서비스업
10. 물류컨설팅 및 물류관련 서비스 및 물류 결제 관련 서비스 사업
11. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업
12. 육상, 수상 및 항공 운송 지원 서비스업
13. 내륙 수상 여객 및 화물 운송업
14. 기타 여행 보조 및 예약 서비스업
15. 브랜드, 캐릭터 상표권 등 지식재산권을 활용한 라이선스업
16. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업
17. 보험 대리 및 중개업
18. 위 사업과 관련되거나 부수되는 제품에 대한 연구개발(R&D) 또는 노우-하우의 개발에 따른 투자 및 매매
신규사업 개발 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SGC E&C — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
859,979,057,519
973,525,647,536

- 부채총계
641,642,480,364
727,213,982,033

- 자본총계
218,336,577,155
246,311,665,503

- 자본금
16,733,065,000
12,997,225,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,863,679,592,064
1,523,333,467,679

- 영업이익
-21,587,161,938
33,204,579,097

- 법인세비용차감전계속사업이익
-31,216,293,315
70,906,639,426

- 당기순이익
-34,090,257,429
51,995,982,486

- 지배기업 소유주지분 순이익
-33,774,075,472
52,272,845,144

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
10
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
856,733,527,331
970,673,423,050

- 부채총계
638,308,210,101
724,642,923,985

- 자본총계
218,425,317,230
246,030,499,065

- 자본금
16,733,065,000
12,997,225,000

- 매출액
1,862,515,007,690
1,522,978,887,510

- 영업이익
-20,869,109,757
33,204,961,221

- 법인세비용차감전계속사업이익
-30,669,015,801
67,671,928,495

- 당기순이익
-33,542,979,915
48,791,560,690

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다.

2. 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2024년 1월 31일 당사가 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경" 공시의 정정공시를 동 공시로 갈음합니다

※ 정정 세부내역

1) 연결 영업이익

- 정정 전 : (18,864,297,173)

- 정정 후 : (21,587,161,938)

2) 연결 법인세차감전계속사업이익

- 정정 전 : (26,897,692,500)

- 정정 후 : (31,216,293,315)

3) 연결 당기순이익

- 정정 전 : (30,674,244,184)

- 정정 후 : (34,090,257,429)

4) 연결 자산총계

- 정정 전 : 862,820,997,394

- 정정 후 : 859,979,057,519

5) 연결 부채총계

- 정정 전 : 641,068,406,994

- 정정 후 : 641,642,480,364

6) 연결 자본총계

- 정정 전 : 221,752,590,400

- 정정 후 : 218,336,577,155

※ 관련공시
2024-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
223,736,111,531
251,295,831,175

자본금
16,733,065,000
12,997,225,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
14.3
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
31,216,293,315
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
218,336,577,155
246,311,665,503
204,255,461,043

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
20,869,109,757
-
-
18,973,496,693
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
비피도 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 비피도

비피도/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
18,634,263,875
14,578,593,937
4,055,669,938
27.8

- 영업이익
-343,653,687
1,263,116,123
-1,606,769,810
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
139,129,784
1,808,245,105
-1,669,115,321
-92.3

- 당기순이익
859,902,958
1,545,707,759
-685,804,801
-44.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,127,921,925
54,936,975,256

- 부채총계
20,274,746,638
2,447,754,196

- 자본총계
50,853,175,287
52,489,221,060

- 자본금
4,090,000,000
4,090,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업이익 : 임상개발 착수비용(경상연구개발비)의 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.
- 상기내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로서 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유니슨 — 신주인수권행사가액의조정  (20240312)
제출인: 유니슨

유니슨/신주인수권행사가액의조정/(2024.03.12)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

15
상장
1,344
1,119

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

15
23,474,541,184
KRW : South-Korean Won
17,466,176
20,978,142

3. 조정사유
시가하락에 따른 행사가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 합니다. "본 사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

2. 조정방법
(a) 1개월 가중산술평균주가 : 1,153.25원
(b) 1주일 가중산술평균주가 : 1,171.42원
(c) 최근일(03/12)가중산술평균주가 : 1,085.35원
(d) 산술평균 가액 : 1,136.68원 [(a+b+c)/3]
(e) (c),(d)중 낮은가액 : 1,086원 (호가단위 미만 절상)

(f) 조정 전 행사가액 : 1,344원
(g) 조정한도 가액(70%) : 1,119원
(h) 조정 후 행사가액 : 1,119원

5. 조정가액 적용일
2024-03-13

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-12-12 신주인수권행사가액의조정
2023-09-12 신주인수권행사가액의조정
2023-06-07 신주인수권부사채권발행결정(제15회차)
성일하이텍 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 성일하이텍

성일하이텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
전북특별자치도 군산시 산단남북로 169, 한국산업단지공단 전북지역본부 3층 회의실 (오식도동)

3. 의안 주요내용
▣ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항
㉮ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

㉯ 의결사항

제1호 의안 : 제7기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 목적사업 추가의 건

제2-2호 의안 : 회사의 조기상환청구권 추가의 건

제2-3호 의안 : 서면투표제 폐지의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명)

제3-1호 의안 : 사외이사 전용덕 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김연태 선임의 건

제4호 의안 : 감사 김경화 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전용덕
1960-03
3
재선임
국민대학교 기계공학과 학사
현대모비스 부사장
(1987.07~2018.03)
HL 그린파워 대표
(2016.03~2017.11)
현대 IHL 대표
(2018.03~2020.05)
성일하이텍 사외이사
(2021.07~현재)
-

김연태
1960-07
3
재선임
고려대학교 법과대학 학사
고려대학교 법과대학 석사
독일 Osnabruck 대학교 법
과대학 박사
고려대학교 법학전문대학
원 교수
(1997.03~현재)
성일하이텍 사외이사
(2021.07~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경화
1966-12
3
신규선임
상근
이화여자대학교 경영학과 학사
산동회계법인(1994.09~1996.12)
살로먼스미스바니
(1996.12~2001.06)
티스톤(2001.07~2009.01)
에스티오 사외이사
(2010.03~2012.03)
신영회계법인(2018.12~현재)
성일하이텍 감사(2021.07~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
26. 에너지 저장장치의 개발, 제조 및 판매업
Re-use 사업을 위한 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
바이오노트 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 바이오노트

바이오노트/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
의안 주요 내용 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제 2호의안 상세구분
제 3호의안 상세구분
제 6호의안 삭제
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인
의 건
제 2 호 의안 : 정관변경의 건
제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건 (김일중, 김정호)
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건)
제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주총 신규 부여)
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 주식매수선택권 기간연장의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제의 건
제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건(사내이사 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 김일중 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 301호

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 주식매수선택권 기간연장의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 총 인원수 문구 삭제의 건
제 3 호 의안 : 등기이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김일중 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 승인 건)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김일중
1976-07
3
재선임
2021.02~2017.04 한국애보트진단 해외영업본부 수
석부장
단국대학교 무역학과 학사

김정호
1976-09
3
재선임
2011.04~ 현재 바이오노트 연구소장
경희대학교 동서의학대학원 의과학사 박사
성일하이텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 성일하이텍

성일하이텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.26

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 별도/연결재무제표 일부 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
당해사업연도:
249,604,003,277원

증감금액:
-20,291,517,250원

증감비율: -7.52%
당해사업연도:
247,367,786,854원

증감금액:
-22,527,733,673원

증감비율: -8.35%

영업이익
당해사업연도:
-4,927,272,761원

증감금액:
-53,240,761,318원
당해사업연도:
-8,338,433,228원

증감금액:
-56,651,921,785원

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:
-7,046,802,002원

증감금액:
-56,606,763,967원
당해사업연도:
-11,653,871,334원

증감금액:
-61,213,833,299원

당기순이익
당해사업연도:
33,864,862,272원

증감금액:
-5,279,099,678원

증감비율:-13.49%
당해사업연도:
25,234,062,513원

증감금액:
-13,909,899,437원

증감비율:-35.54%

자산총계
당해사업연도:
587,235,173,774원
당해사업연도:
575,068,417,145원

부채총계
당해사업연도:
253,357,027,705원
당해사업연도:
250,938,123,919원

자본총계
당해사업연도:
333,878,146,069원
당해사업연도:
324,130,293,226원

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
247,367,786,854
269,895,520,527
-22,527,733,673
-8.35

- 영업이익
-8,338,433,228
48,313,488,557
-56,651,921,785
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,653,871,334
49,559,961,965
-61,213,833,299
적자전환

- 당기순이익
25,234,062,513
39,143,961,950
-13,909,899,437
-35.54

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
575,068,417,145
420,547,882,271

- 부채총계
250,938,123,919
129,315,239,965

- 자본총계
324,130,293,226
291,232,642,306

- 자본금
6,021,213,000
5,964,929,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 국제금속가격 하락에 따른 판매가 하락
2) 3공장 준비에 따른 고정비 증가로 이익감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다.

- 외부감사인의 감사가 완료되기 이전 회사의 내부결산 수치이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 달라질 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
포니링크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 포니링크

젬백스링크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
71,463,724,854
95,536,623,105
-24,072,898,251
-25.2

- 영업이익
-9,331,191,935
-1,197,881,889
-8,133,310,046
-679.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,486,195,053
-20,500,650,508
9,014,455,455
44.0

- 당기순이익
-10,535,436,181
-19,347,595,873
8,812,159,692
45.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
197,658,872,218
205,770,572,247

- 부채총계
49,425,476,669
36,327,784,551

- 자본총계
148,233,395,549
169,442,787,696

- 자본금
8,374,711,700
8,374,711,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
소비심리 위축으로 인한 매출액 하락 및 원가율 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

2. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 당해 사업연도 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

* 매출액: 70,506,770,725원
* 영업손익:-6,972,453,290원
* 법인세비용차감전계속사업손익:-12,518,411,053원
* 당기순손익:-12,027,155,080원

3. 상기 내용은 외부 감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨씨에스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
204-03-08

3. 정정사유
주주총회 의결사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영 실태보고
라. 외부감사인 선임보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건
제1-2호 의안 : 사외이사 김성철 선임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건

제3호 의안 : 정관변경의 건(
(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

(2) 의결사항

제1호의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건

제3호 의안 : 이사 해임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관변경의 건

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
불참

5.기타 투자판단에 참고할 사항
-
- 외부감사 의견 "적정"수령시 의결사항 제1호의안은 보고사항으로 진행 할 예정입니다.

사외이사선임 세부내역
성명 : 김성철
출생년월 : 1968-09
임기 : 3
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함)
서울대학교 졸업
전)대한변호사협회 기획위원
현)법무법인 김앤전 대표변호사
이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) : 없음
성명 : 조영재
출생년월 :
임기 : 3
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함)
일본 오사카 대학교 전기공학박사
전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀
현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수
이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) : 없음

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 당사

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

(2) 의결사항

제1호의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건

제3호 의안 : 이사 해임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사 의견 "적정" 수령시 의결사항 제1호의안은 보고사항으로 진행 할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노옥현
1960-02
3
신규선임
전) 에셋플러스 자산운용대표이사
전) 한국투자자문협의회 대표간사
현) (주)씨씨에스충북방송 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영재
1964-06
3
신규선임
일본 오사카 대학교 전기공학박사
전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀
현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수
없음

전상표
1964-11
3
신규선임
고려대학교 경영학과 졸업
전) 고려대구병원 개방실험실 대회협력 실장
현) 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축사업단 실장
없음
뉴보텍 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사 선임보고

2. 부의안건

(1) 제1호의안 : 제33기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건

2-2호. 사외이사 김헌 선임의 건

(3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황문기
1959-08
3년
재선임
전, 경일대학교 경영학과 졸업
전, (주)거산 부회장
현, (주)뉴보텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김헌
1953-07
3년
신규선임
전, 국민은행 지점장
전, ㈜일마레 관리이사
전, 국민은행 내부감사
없음
메가스터디교육 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

영업보고

감사보고

제9기 재무제표 및 이익배당 보고

자기주식 소각 보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 손주은 사내이사 선임의 건

제1-2호 의안 : 손성은 사내이사 선임의 건

제1-3호 의안 : 이장훈 사내이사 선임의 건

제1-4호 의안 : 김성오 사내이사 선임의 건

제1-5호 의안 : 손은진 기타비상무이사 선임의 건

제1-6호 의안 : 최인호 기타비상무이사 선임의 건

제1-7호 의안 : 박명희 사외이사 선임의 건

제1-8호 의안 : 남구준 사외이사 선임의 건

제2호 의안: 남승엽 감사 선임의 건

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

(한도액 3,000,000,000원)

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

(한도액 150,000,000원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2024년 03월 12일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2024년 03월 28일) 보고사항으로 진행될 예정입니다.
- 상기 보고사항 중 자기주식 소각 보고는 당사 정관 제13조의 2 제4항(제1항 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다)에 따라 진행될 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손주은
1961-03
3년
재선임
- 서울대 서양사학과 졸업
- 다년간 입시 전문 전과목 강의
- 現,메가스터디(주) 이사회 의장/대표이사
- 現,메가스터디교육(주) 이사회 의장

손성은
1967-02
3년
재선임
- 연세대 전자공학과 졸업
- 신세기통신
- 메가스터디(주) 고등온라인사업부 사장
- 메가푸드앤서비스(주) 감사
- (주)아이비김영 대표이사
- 메가엠디(주) 대표이사
- 메가스터디(주) 사업1부 사업부장
- 메가인베스트먼트(주) 이사
- 메가스터디(주) 대표이사
- 現,메가스터디교육(주) 대표이사

이장훈
1970-08
3년
재선임
- 연세대학교 화학공학과 졸업
- 연세대학교 대학원 화학공학과 졸업
- (주)아이비김영
- 메가스터디(주) 고등이러닝사업본부장
- 메가스터디교육(주) 고등이러닝사업본부장
- 現,메가스터디교육(주) 공무원사업본부장

김성오
1958-08
3년
신규선임
- 서울대학교 약대 졸업
- 영남산업 대표이사
- 메가스터디(주) 부사장
- 메가엠디(주) 이사
- 메가북스(주) 이사
- 메가편입(주) 이사
- (주)아이비김영 이사
- 메가스터디(주) 초중등부 사장
- 메가넥스트(주) 대표이사
- 現,메가스터디교육(주) 이사

손은진
1972-08
3년
재선임
- 이화여자대학교 사회학과 졸업
- 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등
- 메가푸드앤서비스(주) 대표이사
- 現,메가인베스트먼트(주) 이사
- 메가스터디(주) 이사
- 現,메가스터디(주) 대표이사
- 現,(주)탈잉 기타비상무이사
- 現,메가스터디교육(주) 기타비상무이사
- 現,땡스벤처스(주) 대표이사
- 現,메가엠디(주) 이사

최인호
1970-09
3년
재선임
- 연세대학교 국어국문학과 졸업
- 연세대학교 대학원 국어국문학 전공
- 조선일보, 매일경제신문 논술출제평가위원
- 한국경제신문, 중앙일보 공부법 강사
- 現,메가스터디 국어, 논술 강사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박명희
1962-01
3년
재선임
- 연세대학교 교육대학원 석사 졸업
- 연세대학교 일반대학원 박사 졸업
- 숭실대학교 교육대학원 겸임교수
- 現,연세대학교 교육과학대학 및 교육대학원 강사 및 겸임교수
- 現,광운대학교 교육대학원 및 가천대학교 경영대학원 강사
해당 없음

남구준
1967-03
3년
신규선임
- 경찰대학교 졸업, 연세대학교 경찰/사법행정 석사 졸업
- 제22대 마산동부경찰서 서장
- 제22대 서울양천경찰서 서장
- 제33대 창원중부경찰서 서장
- 경찰청 사이버안전국 국장
- 제33대 경남지방경찰청장
- 경찰청 국가수사본부 본부장
해당 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남승엽
1960-08
3년
신규선임
상근
- 서울대학교 국제경제학과 졸업
- 삼성전자
- 현대경제연구원 경제연구실
- SK그룹 재무본부
- 동우통상 부사장
- 탑에셋투자자문(주) 대표이사
- 메가스터디교육(주) 감사
드림어스컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)드림어스컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 이번 정기주주총회에 필요한 세부적인 준비와 주요 경영활동일정 등에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : '24.03.22, '24.03.27, '24.03.29

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
디알텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 디알텍

디알텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디알텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-03-12 참고서류
아이스크림에듀 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아이스크림에듀

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 내부결산, 종속회사가 포함된 연결결산, 외부감사인의 회계감사 일정 및 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월27일, 3월29일 입니다.
-당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
싸이토젠 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
주주총회 안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2. 결의사항
- 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건
- 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제 4호 의안 : 감사 재선임의 건
- 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2. 결의사항
- 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임 및 재선임의 건
제 2-1호 의안: 사외이사 남광민 재선임의 건
제 2-2호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건
제 2-3호 의안: 사외이사 정수호 선임의 건
제 2-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 선임의 건
- 제 3호 의안 : 감사 김준동 재선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제 7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다.

- 제2호의안 사내이사 선임의 건의 경우, 후보자를 소집공고일 전 확정하여 재공시 할 예정입니다.

- 제 3호의안 사외이사 선임의 건의 경우, 후보자를 소집공고일 전 확정하여 재공시할 예정입니다.

- 제 4호의안 감사 재선임의 건의 경우, 소집공고일 전 내용 확정하여 재공시할 예정입니다.
-

이사선임 세부내역
-
기타비상무이사 이민전 후보 세부내역 기재

사외이사선임 세부내역
-
사외이사 남광민 후보 세부내역 기재
사외이사 김진국 후보 세부내역 기재
사외이사 정수호 후보 세부내역 기재

감사선임 세부내역
-
감사 김준동 후보 세부내역 기재

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2. 결의사항
- 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임 및 재선임의 건

제 2-1호 의안: 사외이사 남광민 재선임의 건

제 2-2호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건

제 2-3호 의안: 사외이사 정수호 선임의 건

제 2-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 선임의 건
- 제 3호 의안 : 감사 김준동 재선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제 7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이민전
1974-12
3년
신규선임
웰스바이오 연구소장
現 엑세스바이오코리아 대표이사
現 웰스바이오 공동대표이사
現 한국체외진단의료기기협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남광민
1980-08
3년
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
삼일회계법인 재무자문본부 Senior-Manager
現 법무법인 린 상장기업자문팀장
現 한국금융연수원 겸임교수(기업금융)
現 신협중앙회 대체투자 심의위원
現 지놈앤컴퍼니 사외이사
지놈앤컴퍼니 사외이사

김진국
1959-01
3년
신규선임
서울대학교 대학원 의학과 박사
미국 Mayo Clinic 흉부외과 Clinical fellow
삼성의료원 암연구소 부소장
대한흉부심장혈관외과학회 회장
성균관대 의과대학 흉부외과학 교수
-

정수호
1984-06
3년
신규선임
KAIST 대학교 자연과학대학 수리과학과 졸업
성균관대학교 법학전문대학원 졸업 (법학과)
법무법인(유) 세종 증권금융분쟁그룹 변호사
법무법인(유) 세종 디지털테크놀로지팀 변호사
現 법무법인 르네상스 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김준동
1961-12
3년
재선임
상근
서울대학교 정치학과 졸업
미국 미주리 주립대 경제학 박사
산업통상자원부 기획조정실장
한국연구재단 사무총장
대한상의상근부회장
現 법무법인(유) 세종 고문
잉크테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 잉크테크

잉크테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)잉크테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 코스닥협회에서 안내한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 등기임원의 주주총회 참석 가능일정 조율 및 기타 주주총회에 필요한 세부사항을 준비하기 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 27일(수)에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다
2) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 일입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
잉크테크 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 잉크테크

잉크테크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 제32기 감사 보고

2) 제32기 영업 보고

3) 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제32기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함)

나. 부의 안건

제1호 의안:상근이사 2명 선임의 건

제1-1호:상근이사 하태주 재선임의 건

제1-2호:상근이사 김정돈 재선임의 건

제2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제2-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 정지환 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에 2024년3월12일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2024년3월27일) 보고사항으로 진행될 예정입니다.
- 제32기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하태주
1968-06
3년
재선임
現 ㈜패커드코리아 대표이사
現 ㈜잉크테크 사내이사
前 (유)대솔아이엔티 대표이사
前 ㈜패커드코리아 대표이사
前 안진회계법인 공인회계사
고려대학교 경영학 학사

김정돈
1954-01
3년
재선임
現 ㈜잉크테크 사내이사
現 ㈜동남합성 대표이사
現 미원홀딩스㈜ 대표이사
現 미원상사㈜ 사내이사
前 미원상사㈜ 대표이사
한국과학기술원(KAIST) 화학공정공학 석사
서울대학교 화학공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지환
1973-12
3년
신규선임
現 광교회계법인 이사
영남대학교 경제학 학사
現 광교회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정지환
1973-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 광교회계법인 이사
영남대학교 경제학 학사
메가스터디교육 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
955,494,455,263
904,710,791,851

- 부채총계
464,021,649,940
471,008,859,752

- 자본총계
491,472,805,323
433,701,932,099

- 자본금
1,186,188,000
1,186,188,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
935,225,125,443
835,952,852,633

- 영업이익
127,440,527,255
135,389,636,306

- 법인세비용차감전계속사업이익
126,938,019,880
134,308,390,458

- 당기순이익
95,793,196,332
99,557,434,650

- 지배기업 소유주지분 순이익
94,605,640,300
103,597,601,813

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
14
13

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
861,054,861,916
817,982,795,992

- 부채총계
405,593,782,396
414,135,905,766

- 자본총계
455,461,079,520
403,846,890,226

- 자본금
1,186,188,000
1,186,188,000

- 매출액
833,483,597,781
747,391,147,954

- 영업이익
122,102,070,493
134,585,314,701

- 법인세비용차감전계속사업이익
117,977,071,850
135,242,172,512

- 당기순이익
89,470,607,198
101,824,101,786

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
477,426,180,442
420,723,284,394

자본금
1,186,188,000
1,186,188,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
491,472,805,323
433,701,932,099
354,126,810,409

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
메가스터디교육 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240312)
제출인: 메가스터디교육

메가스터디교육/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
23,190,140,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-11

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(12월 20일부터 12월 26일)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(62,500원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,694,474주에서 자기주식 99,404주를 제외한 11,595,070주에 대한 배당금액의 합계입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 이사회 승인일(2024.03.12)로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-23 수시공시의무관련사항(공정공시)(2023년(제9기) 사업연도 현금 배당 계획)
비피도 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 비피도

비피도/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 비피도

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제25기 정기주주총회를 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다.

주주총회일을 기준으로 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최를 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수),
3월 29일(금) 입니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사의 정기주주총회가 집중(예상)일에 개최될 예정이라, 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
비피도 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 비피도

비피도/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
10:00

2. 장소
(주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제25기 (2023.01.01~2023.12.31)

연결재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금 처분계산서(안)포함)

승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 신용철 재선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 이상희 재선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 신지혜 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 김미리 재선임의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용철
1960-08
3년
재선임
한국바이오협회 이사
한국공학한림원 정회원
전) 아미코젠 주식회사 대표이사
현) 주식회사 비피도 대표이사

이상희
1980-05
3년
재선임
삼일회계법인 Deal 본부 Senior Manager
컴투스 기획팀 팀장
현) 아미코젠 주식회사 경영관리실 실장

신지혜
1988-12
3년
신규선임
전) 경남은행 계장(2012.07~2013.09)
현) ㈜스킨메드 등기이사
현) 아미코젠 주식회사 미래전략팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김미리
1956-08
3년
재선임
현)충남대학교 식품영양학과 명예교수
전)충남대학교 식품영양학과 교수
전)식품의약품안전처 건강기능식품심의위원
전)재단법인 한식재단 이사
전)한국식품관련연합회 회장
해당없음
한솔홈데코 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 한솔홈데코

한솔홈데코/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
312,095,401,371
319,496,520,639

- 부채총계
172,328,108,326
166,074,493,275

- 자본총계
139,767,293,045
153,422,027,364

- 비지배지분 제외 자본총계
139,683,193,631
153,347,810,720

- 자본금
83,765,149,000
83,765,149,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
166.8
183.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
300,003,321,949
283,414,199,451

- 영업이익
-2,112,327,227
2,714,713,037

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,411,784,365
-6,157,071,692

- 당기순이익
-14,271,677,809
-4,867,558,243

- 지배기업 소유주지분 순이익
-14,243,552,960
-4,867,558,243

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
310,126,812,043
308,193,622,273

- 부채총계
145,489,234,331
138,488,344,216

- 자본총계
164,637,577,712
169,705,278,057

- 자본금
83,765,149,000
83,765,149,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
196.5
202.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
295,540,383,196
281,940,170,955

- 영업이익
1,957,800,705
4,907,691,533

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,217,921,962
7,397,069,630

- 당기순이익
-6,198,330,713
5,918,024,212

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결 및 별도 감사보고서는 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
- 상기 재무/손익내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었음.

※ 관련공시
-
비엘팜텍 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240312)
제출인: 비엘팜텍

비엘팜텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.12)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)비엘
회사와의 관계
변경전 최대주주

-양수인
박영철
회사와의 관계
변경후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
21,734,784

1주당 가액(원)
428

양수도 대금(원)
9,302,487,552

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 ㈜비엘은 (주)비엘팜텍 주식 및 경영권을 박영철에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2024년 03월 12일

2. 계약내용

1) 총 양수도주식 : 보통주 21,734,784주

2) 총 양수도대금 : 9,302,487,552원

3) 계약당사자

가. 양도인 : (주)비엘

나. 양수인 : 박영철

3. 대금지급일정(지급조건)

-계약금 : 2024년 03월 13일 총 매매대금의 약10%

930,000,000원

-잔 금 : 2024년 03월 28일 총 매매대금의 약90%

8,372,487,552원

4. 양도인의 대금 수령이 완료되면 주식 이전

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
박영철

-변경 예정일자
2024-03-28

-예정 소유주식수(주)
21,896,526

-예정 소유비율(%)
24.61

4. 계약일자
2024-03-12

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 거래는 주식과 경영권을 양수도하는 거래입니다.

- 본 건 거래종결시 최대주주 변경 공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)비엘
변경전 최대주주
21,734,784
24.43
-
-
-

박영철
변경예정 최대주주
161,742
0.18
21,896,526
24.61
-

[변경예정 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]

1. 성명
박영철

2. 국적
대한민국

3. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(개인)의 관계 등

-