쎌바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 쎌바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
쎌바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쎌바이오텍주 소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50전화번호: 031-987-6205

작 성 자:
성 명: 강신혁부서 및 직위: 재경팀장전화번호: 031-987-6205

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쎌바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.12
라. 주주총회일
2024.03.27

마. 권유 시작일
2024.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쎌바이오텍
보통주
2,556,100
27.19
본인
자기주식(의결권이제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정명준
최대주주
보통주
1,738,373
18.49
등기임원
-

윤영옥
특수관계인
보통주
300,000
3.19
등기임원
-

윤성배
특수관계인
보통주
234,000
2.49
등기임원
-

정유숙
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

정혜지
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

윤재원
특수관계인
보통주
1,000
0.01
없음
-

계
-
2,358,573
25.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강신혁
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.12
2024.03.15
2024.03.26
2024.03.27

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 재경팀전화번호: 031-987-6205팩스번호: 031-987-6209- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2024년 3월 15일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 9시 30분

장 소
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409 번길 50 쎌바이오텍 본점 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외법인 결산 지연 등 내부결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 24년 3월 27일(수)에 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2023. 12. 31 현재

제 28 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자산

유동자산

81,928,879,990

75,655,066,275

현금및현금성자산

7,884,378,240

8,457,862,879

매출채권 및 기타유동채권

5,739,646,038

5,329,846,644

단기금융상품

58,546,298,767

37,671,100,000

기타유동금융자산

3,901,498,755

19,238,932,531

재고자산

4,121,571,872

4,102,245,217

반품자산

107,584,687

66,560,954

기타유동자산

970,747,153

782,245,260

당기법인세자산

657,154,478

6,272,790

비유동자산

35,711,794,322

40,183,574,395

장기매출채권 및 기타비유동채권

491,371,100

517,208,281

장기금융상품

501,942,080

2,000,000

기타비유동금융자산

-

3,783,595,970

유형자산

32,937,185,482

33,638,139,426

영업권 이외의 무형자산

1,599,010,485

1,793,329,067

이연법인세자산

182,285,175

449,301,651

자산총계

117,640,674,312

115,838,640,670

부채

유동부채

4,821,286,224

7,388,900,612

매입채무 및 기타유동채무

2,812,838,909

4,655,890,777

유동리스부채

621,142,648

600,779,167

기타유동부채

1,001,139,719

833,612,715

환불부채

386,164,948

260,325,906

당기법인세부채

-

1,038,292,047

비유동부채

934,167,324

357,790,252

비유동리스부채

934,167,324

357,790,252

부채총계

5,755,453,548

7,746,690,864

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

111,885,220,764

108,091,949,806

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타자본조정

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타포괄손익누계액

186,400,621

(382,906,275)

이익잉여금(결손금)

118,216,645,244

114,992,681,182

자본총계

111,885,220,764

108,091,949,806

자본과부채총계

117,640,674,312

115,838,640,670

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

수익(매출액)

53,787,388,529

50,525,748,850

매출원가

14,812,653,896

12,574,289,778

매출총이익

38,974,734,633

37,951,459,072

판매비와관리비

36,779,346,367

31,899,967,141

영업이익(손실)

2,195,388,266

6,051,491,931

기타이익

1,167,380,315

318,670,354

기타손실

88,018,350

10,571,207

금융수익

5,884,881,989

5,514,438,985

금융원가

2,279,552,581

1,701,907,106

법인세비용차감전순이익(손실)

6,880,079,639

10,172,122,957

법인세비용

576,360,577

1,891,472,598

당기순이익(손실)

6,303,719,062

8,280,650,359

기타포괄손익

569,306,896

25,511,274

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

569,306,896

25,511,274

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

198,429,563

27,630,877

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

370,877,333

(2,119,603)

총포괄손익

6,873,025,958

8,306,161,633

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,303,719,062

8,280,650,359

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,873,025,958

8,306,161,633

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

921

1,201

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

921

1,201

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2023. 12. 31 현재

제 28 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자산

유동자산

80,851,912,355

70,314,584,662

현금및현금성자산

6,273,704,327

6,312,540,016

매출채권 및 기타유동채권

6,996,011,164

6,155,780,827

단기금융상품

58,546,298,767

34,371,100,000

기타유동금융자산

3,901,498,755

19,238,932,531

재고자산

3,731,861,362

3,697,503,468

반품자산

107,584,687

66,560,954

기타유동자산

681,565,855

472,166,866

선급법인세자산
643,387,438
-

비유동자산

35,869,914,215

46,378,853,864

장기매출채권 및 기타비유동채권

182,799,922

191,368,376

장기금융상품

501,942,080

2,000,000

기타비유동금융자산

-

3,783,595,970

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

2,752,615,833

8,718,445,020

유형자산

30,889,130,420

31,907,277,916

영업권 이외의 무형자산

1,361,140,785

1,438,156,218

이연법인세자산

182,285,175

338,010,364

자산총계

116,721,826,570

116,693,438,526

부채

유동부채

3,696,608,131

5,207,024,417

매입채무 및 기타유동채무

2,365,597,273

3,099,012,641

유동리스부채

267,301,488

247,338,615

기타유동부채

677,544,422

562,055,208

환불부채

386,164,948

260,325,906

당기법인세부채

-

1,038,292,047

비유동부채

440,843,320

154,418,598

비유동리스부채

430,843,320

144,418,598

기타비유동부채

10,000,000

10,000,000

부채총계

4,137,451,451

5,361,443,015

자본

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

자기주식

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타포괄손익누계액

(45,432,286)

(416,309,619)

이익잉여금(결손금)

119,147,632,506

118,266,130,231

자본총계

112,584,375,119

111,331,995,511

자본과부채총계

116,721,826,570

116,693,438,526

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

수익(매출액)

50,935,574,577

47,457,347,127

매출원가

14,796,732,797

12,484,741,100

매출총이익

36,138,841,780

34,972,606,027

판매비와관리비

29,684,336,638

26,677,741,678

영업이익(손실)

6,454,505,142

8,294,864,349

기타이익

1,362,682,462

359,844,074

기타손실

6,970,446,234

4,267,987

금융수익

5,823,087,330

5,439,244,022

금융원가

2,243,502,135

1,676,268,377

법인세비용차감전순이익(손실)

4,426,326,565

12,413,416,081

법인세비용

465,069,290

1,679,564,483

당기순이익(손실)

3,961,257,275

10,733,851,598

기타포괄손익

370,877,33

(2,119,603)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

370,877,333

(2,119,603)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

370,877,333

(2,119,603)

총포괄손익

4,332,134,608

10,731,731,995

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

579

1,557

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

579

1,557

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 천원)

과 목
제 29 기
제 28 기

미처분이익잉여금

115,979,912

115,098,409

1.전기이월미처분이익잉여금
112,018,655

104,364,557

2.회계정책의 변경
-

-

3.당기순이익
3,961,257
-
10,733,852
-

이익잉여금처분액
-
(3,079,755)
-
(3,079,755)

1.이익준비금
-

-

2.배당금
3,079,755
-
3,079,755
-

차기이월미처분이익잉여금

112,900,157

112,018,654

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2023년
2022년

- 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 4.02%
- 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 3.49%

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
868백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항