월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 월덱스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)월덱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)월덱스주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77전화번호: 054-456-9980

작 성 자:
성 명: 곽동구부서 및 직위: VISION 전략실 수석매니저전화번호: 031-547-7203

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)월덱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC): https://evote.ksd.or.kr(Mobile): https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79
최대주주
-

우순희
최대주주의배우자
보통주
20,030
0.12
최대주주의배우자
-

정정구
등기임원
보통주
26,197
0.16
등기임원
-

계
-
5,791,219
35.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김경백
보통주
0
직원
직원
-

권진욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 (주)월덱스 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월17일 오전9시 ~ 2024년 3월26일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 인테넷 이용시 공동인증서(증권용, 범용,은행용) 및 간편인증(카카오페이, PASS)을 통해 로그인 및 전자 위임장 행사가 가능함.

- 모바일 이용시 MyPass(모바일 통합인증서비스로 공인 인증서 기반으로 생체인증, 간편비밀번호 등 제공) 어플을 통해 인증이 가능함

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 위임장 접수처 ·주소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422 ·전화번호: 054-456-9980 ·팩스번호: 054-456-9983나. 우편접수 여부: 가능

다. 접수기간: 2024년 3월 17일~2024년 3월 27일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 9시

장 소
경북 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본관 3층(강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월17일 오전9시 ~ 2024년 3월26일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(PC): https://evote.ksd.or.kr(Mobile): https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 인테넷 이용시 공동인증서(증권용, 범용,은행용) 및 간편인증(카카오페이, PASS)을 통해 로그인 및 전자투 표 가능함

- 모바일 이용시 MyPass(모바일 통합인증서비스로 공인 인증서 기반으로 생체인증, 간편비밀번호 등 제공) 어플을 통해 인증이 가능함

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년 매출(연결기준)은 전년대비

12.6% 증가한 2,881억원, 영업이익은 648억원을 시현하였습니다. 2022년에 이어 또다시 회사 설립 이후 최고의 매출 및 영업이익을 달성했습니다. 매출액 증가의 경우 지역별로는 중국 매출이 전년대비 125.3%로 가장 큰 성장률을 나타내고 있습니다. 제품 소재별로는 Silicon parts가 전년대비 27.7% 확대되어 매출성장을 견인하였습니다.

한편, 영업이익률은 전년도(19.8%) 대비 2.7%p 상승한 22.5%를 시현하였습니다. 이는 해외매출 증가, 환율 상승 및 원가 절감 노력에 따른 결과입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과

목

제
24 기

제
23 기

자

산

I. 유동자산

216,255,848,713

162,287,937,565

현금및현금성자산

109,716,173,431

42,470,798,795

단기금융자산

585,497,399

-

유동만기보유국공채

-

650,000

매출채권

30,760,280,137

37,292,921,500

기타유동수취채권

15,963,613

107,059,510

당기법인세자산

542,278,626

595,169,674

재고자산

73,363,718,764

80,977,349,522

기타유동자산

1,271,936,743

843,988,564

II. 비유동자산

97,446,159,786

99,509,530,825

장기금융자산

670,544,290

1,140,743,712

만기보유국공채

9,690,000

9,690,000

유형자산

90,019,583,139

92,600,935,233

무형자산

508,606,264

214,810,097

이연법인세자산

4,739,113,232

4,186,873,170

기타비유동자산

1,114,146,191

810,016,493

순확정급여자산

384,476,670

546,462,120

자 산 총 계

313,702,008,499

261,797,468,390

부

채

I. 유동부채

49,190,966,682

48,229,846,672

매입채무

6,530,093,406

10,807,358,068

기타유동지급채무

8,007,792,339

6,938,597,865

단기차입금

20,434,100,000

20,400,950,000

당기법인세부채

9,606,881,162

6,122,927,353

유동성장기차입금

1,785,163,986

965,099,414

유동리스부채

1,373,918,226

1,237,519,052

기타유동부채

1,453,017,563

1,757,394,920

II. 비유동부채

25,000,665,674

27,675,597,097

기타비유동지급채무

20,000,000

147,870,000

장기차입금

20,803,138,405

22,444,663,974

비유동리스부채

4,122,536,234

5,038,546,595

순확정급여부채

-

-

기타부채

54,991,035

44,516,528

부 채 총 계

74,191,632,356

75,905,443,769

자

본

I. 지배기업의 소유지분

239,510,376,143

186,141,998,495

보통주자본금

8,255,496,500

8,255,496,500

자본잉여금

31,597,920,024

31,597,920,024

기타자본항목

(
115,406,062)

(
115,406,062)

기타포괄손익누계액

2,679,330,142

2,036,580,203

이익잉여금

197,093,035,539

144,367,407,830

II. 비지배지분

-

(249,973,874)

자 본 총 계

239,510,376,143

185,892,024,621

부채와 자본 총계

313,702,008,499

261,797,468,390

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과

목

제
24 기

제
23 기

Ⅰ
. 매출액

288,087,193,001

255,929,775,545

Ⅱ
. 매출원가

201,532,403,140

185,992,173,692

Ⅲ
. 매출총이익

86,554,789,861

69,937,601,853

판매비와관리비

21,725,911,746

19,235,650,671

Ⅳ
. 영업이익

64,828,878,115

50,701,951,182

기타수익

5,454,169,469

4,522,820,986

기타비용

2,991,576,277

4,538,718,659

금융수익

2,540,731,427

1,024,329,781

금융비용

3,044,173,584

1,876,941,920

Ⅴ
. 법인세비용차감전순이익

66,788,029,150

49,833,441,370

법인세비용

12,938,273,724

8,335,980,461

Ⅵ
. 당기순이익

53,849,755,426

41,497,460,909

Ⅶ
. 법인세비용차감후 기타포괄손익

344,171,872

1,970,805,965

순확정급여부채의 재측정요소

(298,578,067)

(216,974,118)

해외사업환산손익

642,749,939

2,187,780,083

Ⅷ
. 총포괄이익

54,193,927,298

43,468,266,874

Ⅸ
. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익

53,849,755,426

41,512,322,212

비지배지분에 귀속될 당기순손익

-

(14,861,303)

X. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

54,193,927,298

43,483,128,177

비지배지분

-

(14,861,303)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

3,261

2,514

희석주당순손익

3,261

2,514

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
제24(당)기
제23(전)기

주당 현금배당금
60
50

배당 총액
990,659,580
825,549,650

시가배당률
0.2%
0.3%

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2024년 3월 27일 개최 예정인 정기주주총회에서 결정됩니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과

목

제
24 기

제
23 기

자

산

Ⅰ
. 유동자산

182,988,111,615

130,117,423,644

현금및현금성자산

101,874,120,050

35,555,195,413

단기금융자산

585,497,399

-

유동만기보유국공채

-

650,000

매출채권

35,017,117,764

36,541,005,177

기타유동수취채권

15,963,613

133,986,451

재고자산

45,013,068,353

57,598,191,536

기타유동자산

482,344,436

288,395,067

Ⅱ
. 비유동자산

106,569,624,383

106,980,393,803

장기금융자산

670,544,290

1,140,743,712

만기보유국공채

9,690,000

9,690,000

유형자산

68,487,073,112

68,877,824,791

무형자산

452,547,510

174,261,653

종속기업투자

35,641,060,859

35,641,060,859

이연법인세자산

425,673,369

395,466,133

기타비유동자산

498,558,573

191,316,015

순확정급여자산

384,476,670

550,030,640

자 산 총 계

289,557,735,998

237,097,817,447

부

채

Ⅰ
. 유동부채

41,801,560,106

41,110,040,280

매입채무

6,484,434,706

10,319,672,258

기타유동지급채무

5,558,929,077

4,755,370,387

단기차입금

18,500,000,000

18,500,000,000

유동성장기차입금

750,000,000

당기법인세부채

9,174,576,505

5,709,948,214

유동리스부채

173,812,063

158,172,637

기타유동부채

1,159,807,755

1,666,876,784

Ⅱ
. 비유동부채

14,585,319,006

15,593,872,794

기타비유동지급채무

20,000,000

147,870,000

장기차입금

14,250,000,000

15,000,000,000

비유동리스부채

260,327,971

401,486,266

순확정급여부채

-

-

기타부채

54,991,035

44,516,528

부 채 총 계

56,386,879,112

56,703,913,074

자

본

Ⅰ
. 보통주자본금

8,255,496,500

8,255,496,500

Ⅱ
. 자본잉여금

31,597,920,024

31,597,920,024

Ⅲ
. 기타자본항목

693,318,963

693,318,963

Ⅳ
. 이익잉여금

192,624,121,399

139,847,168,886

자 본 총 계

233,170,856,886

180,393,904,373

부채와 자본 총계

289,557,735,998

237,097,817,447

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과

목

제
24 기

제
23 기

Ⅰ
. 매출액

260,915,624,572

211,901,936,433

Ⅱ
. 매출원가

180,115,619,118

149,582,438,504

Ⅲ
. 매출총이익

80,800,005,454

62,319,497,929

판매비와관리비

14,308,695,975

11,607,482,758

Ⅳ
. 영업이익

66,491,309,479

50,712,015,171

기타수익

2,325,211,407

3,646,660,238

기타비용

2,032,617,066

3,931,472,889

금융수익

2,372,288,840

1,053,726,902

금융비용

2,283,752,827

1,183,977,791

V.
법인세비용차감전순이익

66,872,439,833

50,296,951,631

법인세비용

12,971,359,603

8,769,791,079

Ⅵ
. 당기순이익

53,901,080,230

41,527,160,552

Ⅶ
.
법인세비용차감후 기타포괄손익

(298,578,067)

(216,974,118)

순확정급여부채의 재측정요소

(298,578,067)

(216,974,118)

Ⅷ
. 총포괄이익

53,602,502,163

41,310,186,434

Ⅸ
. 주당순손익

기본주당순손익

3,265

2,515

희석주당순손익

3,265

2,515

- 이익잉여금 처분계산서 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

배종식
1951.01.04
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

배영수
1984.07.20
사내이사
해당사항 없음
특수관계자
이사회

최성환
1970.03.08
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배종식
(주)월덱스대표이사
2000.01~현재
(주)월덱스 대표이사
해당사항 없음

배영수
(주)월덱스이사(비등기)
2013.05~2018.12
(주)월덱스 비전전략실 근무
해당사항 없음

2019.01~현재
(주)월덱스 이사(비등기)

최성환
(주)마에스트로7대표이사
2011.01~현재
(주)마에스트로7대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 재고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제54조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

［사내이사 후보자 배종식］회사의 설립자이며 경영전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력을 제고하고, 지속적인 성장에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.［사내이사 후보자 배영수］기업의 성장에 필요한 해당 분야 전문가로 지속적인 기업 성장에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.［사외이사 후보자 최성환］오랜기간 기업컨성팅 업무를 성공적으로 수행해 왔으며, 추후로도 후보자의 전문성 및 역량을 바탕으로 진일보된 기업투명성 달성에 기여할 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자(배종식)의 확인서.jpg
사내이사후보자(배종식)의 확인서

사내이사후보자(배영수)의 확인서.jpg
사내이사후보자(배영수)의 확인서

사외이사후보자(최성환)의 확인서.jpg
사외이사후보자(최성환)의 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동윤
1967.02.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동윤
(주)월덱스상근감사
2012.03~현재
(주)월덱스 상근감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경험과 전문성을 겸비하여 회사의 감사 업무를 수행하는데 충분한 자질을 갖추고 있고 회계, 재무, 이사회 등 회사 업무 전반의 의사 결정에 누구보다 공정하고 객관적이며, 감사 직무를 성실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사후보로 추천합니다.

확인서

감사후보자(김동윤)의 확인서.jpg
감사후보자(김동윤)의 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
\7,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
\1,647,210,480

최고한도액
\7,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
\200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
\141,750,000

최고한도액
\200,000,000