비스토스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 비스토스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)비스토스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권 유 자:
성 명: (주)비스토스주 소: 경기도 성남시 중원가 갈마치로 302, A동 7층전화번호: 031-750-0340

작 성 자:
성 명: 신용각부서 및 직위: 관리부 / 부사장전화번호: 031-750-0340

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비스토스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비스토스
보통주
2,056
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이후정
최대주주
보통주
4,524,700
19.68
최대주주
-

노혜정
특수관계인
보통주
2,149,600
9.35
특수관계인
-

이민영
특수관계인
보통주
693,400
3.02
특수관계인
-

이도영
특수관계인
보통주
693,400
3.02
특수관계인
-

강명진
등기임원
보통주
200,000
0.87
등기임원
-

박승기
비등기임원
보통주
250,000
1.09
비등기임원
-

문영선
특수관계인
보통주
110,000
0.48
특수관계인
-

이후창
특수관계인
보통주
373,000
1.62
특수관계인
-

이경원
특수관계인
보통주
302,000
1.31
특수관계인
-

구성완
특수관계인
보통주
73,000
0.32
특수관계인
-

이승용
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이애정
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민수
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민아
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

송윤길
비등기임원
보통주
161,000
0.70
비등기임원
-

강충신
비등기임원
보통주
100,000
0.43
비등기임원
-

이한나
비등기임원
보통주
20,000
0.09
비등기임원
-

계
-
9,790,100
42.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하태욱(비스토스)
보통주
2,197
직원
-
-

최혜정(비스토스)
보통주
2,559
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주) 비스토스- 주소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층- 전화번호 : 031-750-0340- 팩스번호 : 031-750-0344- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 18일 ~ 03월 26일② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 08시

장 소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 지하1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제23(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 23 기 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원 )

과 목

제23기 (당)기말

제22기 (전)기말

자산

I. 유동자산

18,726,459,231

18,347,959,748

1. 현금및현금성자산
1,838,599,211

1,633,521,210

2. 매출채권
2,543,107,982

3,694,818,483

3. 기타금융자산
8,552,668,826

7,865,689,376

4. 기타유동자산
916,478,938

1,061,111,586

5. 재고자산
4,864,244,267

4,092,819,093

6. 당기법인세자산
11,360,007

II. 비유동자산

2,807,938,049

2,150,154,242

1. 유형자산
470,059,447

285,015,573

2. 사용권자산
617,703,867

423,293,884

3. 무형자산
48,830,972

10,317,161

4. 기타비유동금융자산
485,831,663

501,965,400

5. 이연법인세자산
1,185,512,100

929,562,224

자산총계

21,534,397,280

20,498,113,990

부채

I. 유동부채

2,574,854,042

4,216,870,505

1. 매입채무및기타채무
736,897,845

822,658,528

2. 단기차입금

3. 유동성리스부채
443,462,477

221,900,517

4. 기타금융부채
424,818,965

271,791,753

5. 기타유동부채
502,060,233

762,804,436

6. 미지급법인세

16,974,671

7. 판매보증충당부채
331,252,112

425,424,501

8. 연차수당충당부채
136,362,410

121,205,736

9. 사채

1,574,110,363

II. 비유동부채

419,012,928

356,616,912

1. 리스부채
151,034,268

171,022,358

2. 기타금융부채
230,968,659

149,177,868

3. 복구충당부채
37,010,001

36,416,686

부채총계

2,993,866,970

4,573,487,417

자본

I. 자본금
2,299,251,100

2,117,530,800

II. 자본잉여금
10,582,963,096

8,994,961,180

III. 기타자본구성요소
3,905,113,732

3,865,429,496

IV. 이익잉여금(결손금)
1,753,202,382

946,705,097

자본총계

18,540,530,310

15,924,626,573

부채및자본총계

21,534,397,280

20,498,113,990

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제23기 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제23기 (당)기

제22기 (전)기

I. 매출액
21,304,785,943
23,963,204,074

II. 매출원가
15,781,948,361
18,086,858,027

III. 매출총이익
5,522,837,582
5,876,346,047

IV. 판매비와관리비
5,239,017,378
4,963,456,355

V. 영업이익
283,820,204
912,889,692

금융수익
698,301,501
445,205,269

금융비용
383,194,477
466,639,185

기타수익
12,162,468
88,380,356

기타비용
3,232,365
5,617,034,856

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
607,857,331
(4,637,198,724)

법인세비용
(198,639,954)
(134,761,050)

Ⅶ. 당기순이익
806,497,285
(4,502,437,674)

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄이익
806,497,285
(4,502,437,674)

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익
36
(254)

희석주당손익
36
(254)

- 자본변동표

<자본변동표>

제23기 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

지배기업 소유주지분

자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금

2022년 01월 01일 (기초자본)
1,654,090,000
62,601,980
-
5,521,922,731
7,238,614,711

1. 총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
(4,502,437,674)
(4,502,437,674)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(72,779,960)
(72,779,960)

사업결합
463,440,800
8,932,359,200
3,873,378,849
-
13,269,178,849

자기주식
-
-
(7,949,353)
-
(7,949,353)

2022년 12월 31일 (전기말)
2,117,530,800
8,994,961,180
3,865,429,496
946,705,097
15,924,626,573

2023년 01월 01일 (당기초)
2,117,530,800
8,994,961,180
3,865,429,496
946,705,097
15,924,626,573

1. 총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
806,497,285
806,497,285

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
-

3. 사업결함
-
-
-
-
-

4. 자기주식
-
-
-
-
-

5. 전환사채의 전환
181,720,300
1,588,001,916
(156,981,974)
-
1,612,740,242

6. 주식보상비용
-
-
196,666,210
-
196,666,210

2023년 12월 31일 (당기말)
2,299,251,100
10,582,963,096
3,905,113,732
1,753,202,382
18,540,530,310

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제23기 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제23기 (당)기
제22기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,737,328,724

(746,593,355)

1. 영업활동에서창출된현금흐름
1,500,187,270

(698,665,595)

당기순이익
806,497,285

(4,502,437,674)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
609,684,300

6,359,690,323

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
84,005,685

(2,555,918,244)

2. 이자의 수취
319,840,517

7,898,684

3. 이자의 지급
-

(245,854)

4. 법인세의 환급(납부)
(82,699,063)

(55,580,590)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,016,631,985)

2,084,375,898

기타유동금융자산의 감소
7,302,090,215

9,456,514,845

기타유동금융자산의 증가
(8,080,103,461)

(8,602,090,215)

보증금의 감소
18,900,000

14,035,800

보증금의 증가
(18,269,500)

(206,441,400)

유형자산의 취득
(119,610,919)

(156,581,860)

합병으로 인한 현금유입
-

1,583,992,628

유형자산의 처분
24,000,000

-

특허권의 증가
(11,002,600)

(5,053,900)

기타무형자산의 증가
(32,140,000)

-

건설중인자산의 증가
(100,495,720)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(501,551,590)

(497,162,463)

단기차입금의 차입
-

300,000,000

단기차입금의 상환
-

(320,105,930)

리스부채의 상환
(501,551,590)

(396,335,400)

자기주식의 취득
-

(7,941,173)

배당금의 지급
-

(72,779,960)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(14,067,148)

(11,988,724)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

219,145,149

828,631,356

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,633,521,210

804,889,854

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,838,599,211

1,633,521,210

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)

제23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제23기 (당)기
제22기 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,702,281,390

895,784,105

1. 전기이월미처분이익잉여금
895,784,105

5,398,221,779

2. 당기순이익
806,497,285

(4,502,437,674)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금의 전입
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,702,281,390

895,784,105

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제23기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제23기 (당)기
제22기 (전)기

발행주식총수
22,992,511
21,175,308

배당주식수
22,990,455
21,173,252

주당배당금(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2)

실제 지급된 보수총액
571 백만원

최고한도액
1,000 백만원

주1)
이사의 보수총액은 중도퇴임한

사외이사 1인의 보수총액이 포함되었습니다

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다