SGA솔루션즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: SGA솔루션즈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
SGA솔루션즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명: 에스지에이솔루션즈 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 정의로8길 9, 6층 (문정동, AJ빌딩)전화번호: 02-574-6856

작 성 자:
성 명: 김영민부서 및 직위: IPR팀 차장전화번호: 070-5204-0139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스지에이솔루션즈㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스지에이솔루션즈㈜
보통주
234,169
0.43
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스지에이㈜
최대주주
보통주
17,099,309
31.69
최대주주
-

에스지에이홀딩스(주)
최대주주의최대주주
보통주
931,745
1.73
최대주주의최대주주
-

최영철
대표이사
보통주
470,870
0.87
대표이사
-

박진선
계열회사 임원
보통주
30,655
0.06
계열회사 임원
-

정권성
계열회사 임원
보통주
1,886
0.003
계열회사 임원
-

계
-
18,534,465
34.35
-
-

※ 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영민
보통주식
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

에스지에이솔루션즈 주식회사의 제11기 정기주주총회(2024년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제11기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일(월) 09시 ~ 2024년 03월 27일(수) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 접속 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터

마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스지에이솔루션즈홈페이지
www.sgasol.kr/investor/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 에

스지에이솔루션즈(주)- 주 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9, 6층 (문정동, AJ빌딩) / IPR팀

- 전화번호 : 070 - 5204 - 0139

- 팩스번호 : 02 - 6499 - 1814

- 우편접수 : 가능

- 접수기간 : 2024년 03월 15일(금) ~ 2024년 03월 27일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 5층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일(월) 09시 ~ 2024년 03월 27일(수) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 서비스 가입 및 주주본인 로그인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(삼성증권 온라인주총장에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증[법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증▶ 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4 에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2024년 3월 18일(월) ~ 2024년 3월 27일(수) - 첫날은 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 17시 까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 온라인주총장에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:
제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)
연결 및 별도 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
[주식배당 주당 0.05주]

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 통합보안 솔루션 기업으로 보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안,클라우드보안,차세대보안(AI기반),엔드포인트보안,시스템보안게이트웨이,응용보안,보안시각화 및 제로 트러스트 보안 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 IT서비스/시스템 전반에 필요한 최적의 솔루션을 확보하고 있으며, 급성장하는 차세대보안 시장에 대응하며, 그룹사간 시너지 강화 등을 통해 높은 성과를 창출하고자 노력하고 있습니다.

1) 서버보안 사업 - SGA솔루션즈(주)

서버보안 기술의 핵심은 UNIX, LINUX, WINDOWS로 대표되는 OS에서 네트워크 통제, 사용자 통제, 파일 및 프로세스 통제, 해킹 차단, 로그 관리 등의 하위 보안 기능을 제공하는 것입니다. 이의 구현을 위해서는 커널(Kernel)이라고 불리우는 OS 핵심 레벨 기술에서의 제품화가 필요하며, 이는 상당히 높은 수준의 소프트웨어 개발 능력을필요로 합니다. 당사의 서버보안 솔루션은 운영체제의 커널 수준에서 사용자 행위기반 접근 통제를 구현함으로써 기존의 시그니쳐 기반의 보안솔루션이 탐지하지 못하는 공격행위를 효과적으로 탐지 및 차단할 수 있는 강력한 서버보안 솔루션을 제공하고 있습니다.

2) 클라우드보안 사업 - SGA솔루션즈(주)클라우드보안은 데이터, 애플리케이션 및 인프라 서비스를 보호하기 위한 일련의 정책, 제어 및 기술을 의미하며, 이러한 모든 구성 요소가 함께 작동하여 데이터, 인프라 및 애플리케이션의 보안을 유지하며 외부 및 내부 사이버 보안 위협과 취약성으로부터 클라우드 컴퓨팅 환경을 보호합니다. 당사는 클라우드 보안 제품은 Cloud Workload Protection Platform (CWPP) 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처에서 서버 워크로드를 보호하는 보안 솔루션으로 VM(가상머신) 보안을 위한 vAegis와 국내 최초 컨테이너 보안 제품인 cAegis를 출시하였으며, vAegis와 cAegis를 결합한 보다 강력하고 포괄적인 클라우드 보안 솔루션으로 본격적으로 클라우드 보안 시장을 공략할 계획입니다.3) 제로 트러스트 보안 사업 - SGA솔루션즈(주)제로 트러스트는 신뢰하지 않고 검증한다(Never Trust, Always Verify)는 원칙을 바탕으로한 보안접근 전략입니다. 2020년 미국 국립표준기술연구소 NIST에서 NIST SP 800-207 'ZTA(Zero Trust Architecture)'를 공개하였으며, 이는 전세계적으로 제로 트러스트 전략 기준으로 자리매김하고 있습니다.이에 국내 정부에서도 한국형[K] 제로 트러스트의 가이드라인1.0 발표하였으며, 향후 제로 트러스트 시장은 급속하게 성장할 것이라고 예상됩니다. 국내 제로 트러스트보안은 초기 단계이며, 미국 국립표준기술연구소 NIST에서 표준화한 NIST SP 800-207 'Zero Trust Architecture' 가이드라인에 부합하며 플랫폼이나 프레임워크 역할을 할 수 있는 제로 트러스트 솔루션은 부재인 상태입니다. 글로벌 기업들도 수년 전부터 제로 트러스트 솔루션 소개를 하고 있으나 국내에서는 아직도 적극적으로 채택 및 수용되고 있지 않은 상태입니다. 당사는 사용자, 디바이스, 사용자 계정 및 권한 관리, 엔터프라이즈 리소스 시스템 보호까지 모두 커버하는 풀스택 SGA ZTA(Zero Trust Architecture) 솔루션을 출시하였으며, 이를 바탕으로 '제로 트러스트' 보안시장을 본격적으로 공략할 계획입니다.4) 응용보안 사업 - 보이스아이(주), SGA솔루션즈(주)
응용보안 사업에는 문서위변조방지 솔루션(
TrustCertificate) , 차세대통합인증솔루션(
TrustChannel FIDO)
, 블록체인솔루션(RootChain) 있습니다.문서위변조방지 솔루션(TrustCertificate)은 전자 계약서, 증명서 등 전자문서 원본을 검증하고 위변조 여부, 위변조된 내용과 위치까지 찾아내는 솔루션으로 현재 정부부처 인터넷증명발급 시스템 등에 제공하고 있습니다.
FIDO는 'Fast IDentity Online'의 약자로, 온라인 환경에서 ID,비밀번호 없이 생체인식
기술을 활용하여 보다 편리하고 안전하게 생체 인증(지문, 홍채, 얼굴 인식, 목소리, 정맥 등)을 활용한 인증 기술입니다. FIDO솔루션은 제로 트러스트 보안 분야 MFA(다중인증)로서 필요한 수단이며, 제로 트러스트 보안 솔루션에서 중요 역할을 합니다.블록체인 솔루션 RootChain은 약 3년간의 연구개발 끝에 만든 스마트컨트랙트 및 토큰 생성을 할 수 있는 블록체인 플랫폼입니다.
현재 국내에서 블록체인 비즈니스는 성장단계지
만,
2023년 금융위원회가 토큰증권(STO)의 제도화를 공식화하면서
당사는 S
TO시장 선점을 위해 STO 전문성을 보유한 (주)펀블에 전략적 투자, 블록체인과 차세대 보안 솔루션을 결합한 STO 관련 신사업을 추

진 계획입니다.
5)

음성변환용 코드개발 및 공급사업
- 보이스아이(주)

보이스아이(주)는 고밀도2차원 바코드 기술 기반으로 '음성변환용 코드' 개발 및 공급사업을 영위하고 있습니다. 음성변환 바코드란 텍스트, 이미지, 오디오, 동영상 등 데이터를 2차원형태의 바코드에 담아 인쇄물에 삽입하여 코드를 촬영 시 데이터를 추출할 수 있는 국내 개발 기술입니다. 음성으로 변환을 시켜주기 때문에 해당 바코드는 노인, 저시력자, 시각장애인등 문서 내용을 읽기 어려운 사회적 양자들이 사용하여 정보를 전달받는데 기여하고 있습니다. 음성바코드 영역은 민원서류 등 제증명서, 공공요금과 세금 고지서 등 우편물 및 지방자치단체 홍보물 등 인쇄물에 적용되고 있습니다.
문서바코드 영역은 법적효력이 요구되는 온라인/키오스크 발급 문서에 공공 및 금융기관을 중심으로 출력물 위변조 방지문서 바코드로 적용됩니다.
기존 QR코드의 저장 용량 및 보안 문제 등으로 평가대상회사는 보안바코드, 유통물류 이력/재고관리, 고가상품의 불법복제 정품인증 솔루션, 신분증 위변조 검증 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

6) 엔드포인트보안 사업 - 에스지에이이피에스(주)사업 영역을 확대하기 위해 2016년 바이러스체이서와의 합병을 통해 엔드포인트보안 사업영역에 진출하였으며, 사업 전문성 확대 및 효율화 강화를 위해 해당 사업부문을 자회사(에스지에이이피에스㈜로 양도하였습니다. 엔드포인트보안 제품은 공공기관을 주요 고객사로 하고 있으며, 특히 PMS라고하는 패치관리시스템과 망분리솔루션에 강점을 가지고 있습니다. '패치체이서(Patch Chaser)'는 자사의 패치관리시스템으로 국내 최초로 CC인증을 획득하였으며, '다락(DALOC)'이라는 자사의 망분리솔루션은 현재 39개의 중앙행정부처에 단독으로 납품되었습니다. 2021년에는 인공지능(AI) 기술을 적용한 AI 백신인 VirusChaser10 AI 제품 출시하였으며, 시장 점유율을 확대할 계획입니다.7) 시스템 접근제어 사업 - 에스지앤(주)사업 영역을 확대하기 위해 2022년 05월에 인수한 (주)에스지앤은 시스템 접근 통제 및 감사 로깅(logging) 솔루션 전문기업으로 내부 인프라의 시스템들에 대한 안전하고 효율적인 시스템 접근제어 관리 솔루션(SecureGuard AM)을 필두로 패스워드 관리 솔루션(SecureGuard PM), 통합 계정 관리 솔루션 (SecureGuard IM), 가상사설망 솔루션(SecureGuard VPN)과 추가인증 솔루션(SecureGuard OTP), CCTV 관제센터의 보안 강화를 위한 솔루션(SecureGuard CCTV PM)에 이르기까지 내부에서 외부까지의 전체 시스템 영역 내 보안 피라미드 시스템 구축을 위한 제품으로 높은 경쟁력을 가지고 있으며, 현재 주요 공공, 금융, 기업 등 800여 곳을 고객사로 두고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

제 10 기 2022년 12월 31일 현재

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자 산

I.유동자산

33,289,357,236

44,928,934,056

현금및현금성자산
15,381,476,512

26,793,887,859

매출채권및기타채권
13,750,300,174

14,097,026,311

당기손익-공정가치측정금융자산
2,937,737,105

1,692,151,958

기타금융자산
691,323,302

660,851,773

기타유동자산
285,496,890

248,882,736

재고자산
243,023,253

1,288,781,127

파생상품자산
-

147,352,292

II.비유동자산

58,557,367,967

49,978,268,810

유형자산
1,402,405,874

1,086,899,993

사용권자산
1,834,929,701

748,139,405

무형자산
26,711,926,533

27,319,665,737

매출채권및기타채권
877,145,255

738,602,255

기타금융자산
257,273,821

161,357,807

당기손익-공정가치측정금융자산
13,760,081,373

12,017,684,554

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
856,641,486

918,263,401

상각후원가측정금융자산
1,250,000,000

1,350,000,000

관계기업투자주식
9,387,099,249

3,931,220,552

이연법인세자산
2,219,864,675

1,706,435,106

자 산 총 계

91,846,725,203

94,907,202,866

부 채

I.유동부채

31,386,868,473

34,365,428,960

매입채무및기타채무
7,264,708,363

6,733,758,422

단기차입금
2,757,150,000

4,200,000,000

유동성전환사채
16,379,895,833

17,017,918,681

유동리스부채
930,476,035

509,700,040

기타유동부채
1,658,730,777

1,043,788,106

유동성파생상품부채
2,004,517,445

4,369,644,291

복구충당부채
36,599,693

43,565,143

당기법인세부채
354,790,327

447,054,277

II.비유동부채

3,389,915,368

3,475,289,870

비유동리스부채
840,167,824

161,722,696

장기차입금
-

634,290,000

장기종업원급여부채
490,158,831

311,711,134

이연법인세부채
2,059,588,713

2,367,566,040

부 채 총 계

34,776,783,841

37,840,718,830

자 본

I.지배기업의 소유주지분

48,805,438,494

49,036,745,292

자본금
5,418,722,400

5,418,722,400

자본잉여금
26,230,490,053

61,431,381,476

기타자본항목
(574,695,127)

(456,580,801)

기타포괄손익누계액
(143,358,514)

(81,736,599)

이익잉여금(결손금)
17,874,279,682

(17,275,041,184)

II.비지배지분

8,264,502,868

8,029,738,744

자 본 총 계

57,069,941,362

57,066,484,036

부 채 및 자 본 총 계

91,846,725,203

94,907,202,866

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

I.매출액
54,733,280,066
37,323,741,652

II.매출원가
28,705,003,056
17,330,680,912

III.매출총이익
26,028,277,010
19,993,060,740

IV.판매비와관리비
24,751,386,595
16,152,192,874

V.영업이익
1,276,890,415
3,840,867,866

기타수익
322,326,300
4,366,374,937

기타비용
459,956,204
3,736,127,411

금융수익
2,868,821,625
5,745,500,799

금융비용
4,187,943,693
6,820,809,227

지분법손익
-
117,461,542

VI.법인세비용차감전계속사업손익
(179,861,557)
3,513,268,506

법인세비용
(244,298,691)
22,419,806

VII.계속영업당기순이익(손실)
64,437,134
3,490,848,700

VIII.중단영업당기순이익(손실)
-
1,332,236,625

IX.당기순이익
64,437,134
4,823,085,325

X.기타포괄손익
(61,621,915)
(81,736,599)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(61,621,915)
(81,736,599)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(61,621,915)
(81,736,599)

Xl.총포괄손익
2,815,219
4,741,348,726

XII.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(850,679,134)
4,538,938,871

비지배지분
915,116,268
284,146,454

XIII.총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(912,301,049)
4,457,202,272

비지배지분
915,116,268
284,146,454

주당이익

1. 계속영업주당순이익

기본주당순이익
(16)
63

희석주당순이익
(16)
31

2. 중단영업주당순이익

기본주당순이익
-
27

희석주당순이익
-
20

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주 귀속 계

2022년 01월 01일(전기초)
4,617,580,600
53,854,889,300
(210,831,261)
-
(21,813,980,055)
36,447,658,584
89,878,774
36,537,537,358

당기순이익
-
-
-
-
4,538,938,871
4,538,938,871
284,146,454
4,823,085,325

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(81,736,599)
-
(81,736,599)
-
(81,736,599)

유상증자
700,000,000
6,294,357,000
-
-
-
6,994,357,000
-
6,994,357,000

전환사채 전환
101,141,800
1,269,920,783
-
-
-
1,371,062,583
-
1,371,062,583

주식매수선택권
-
66,837,974
(245,749,540)
-
-
(178,911,566)
254,399,040
75,487,474

종속기업의 지분율 변동
-
(54,623,581)
-
-
-
(54,623,581)
(75,137,638)
(129,761,219)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
7,476,452,114
7,476,452,114

2022년 12월 31일(전기말)
5,418,722,400
61,431,381,476
(456,580,801)
(81,736,599)
(17,275,041,184)
49,036,745,292
8,029,738,744
57,066,484,036

2023년 01월 01일(당기초)
5,418,722,400
61,431,381,476
(456,580,801)
(81,736,599)
(17,275,041,184)
49,036,745,292
8,029,738,744
57,066,484,036

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(850,679,134)
(850,679,134)
915,116,268
64,437,134

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(61,621,915)
-
(61,621,915)
-
(61,621,915)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(36,000,000,000)
-
-
36,000,000,000
-
-
-

주식매수선택권
-
373,155,473
(118,114,326)
-
-
255,041,147
(254,399,040)
642,107

비지배지분과의 거래(사업양수도)
-
425,953,104
-
-
-
425,953,104
(425,953,104)
-

2023년 12월 31일(당기말)
5,418,722,400
26,230,490,053
(574,695,127)
(143,358,514)
17,874,279,682
48,805,438,494
8,264,502,868
57,069,941,362

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(103,881,475)

3,260,362,217

당기순이익
64,437,134

4,823,085,325

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,893,571,514

13,382,519,734

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,784,645,762)

(11,631,778,970)

영업활동으로인한자산·부채의변동
(4,796,318,434)

(3,594,411,647)

이자수취
544,989,141

535,663,662

배당금수취
34,978,660

-

이자지급
(377,482,869)

(166,343,614)

법인세 납부
(683,410,859)

(88,372,273)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,644,846,384)

(9,816,635,964)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,986,354,078

34,128,850,966

단기금융상품의 감소
10,201,712,332

19,734,274,505

단기대여금의 회수
1,649,863,446

10,653,632,181

유형자산의 처분
-

22,133,880

사업부의 양도
-

2,950,000,000

장기대여금의 감소
91,712,000

30,000,000

보증금의 감소
7,166,300

738,810,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,631,200,462)

(43,945,486,930)

단기금융상품의 증가
10,151,712,332

11,784,274,505

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

7,601,069,185

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

166,666,665

상각후원가금융자산의 취득
-

1,250,000,000

관계기업투자주식의 취득
1,500,331,000

1,820,000,000

종속기업주식의 취득
700,000,000

12,058,251,219

단기대여금의 증가
1,423,000,000

7,465,666,666

장기대여금의 증가
230,255,000

80,000,000

유형자산의 취득
455,678,303

211,950,000

보증금의 증가
224,157,000

48,220,000

무형자산의 취득
924,614,100

670,158,690

사용권자산의 취득
21,452,727

56,630,000

사업부의 양수
-

732,600,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,767,727,766)

6,718,040,171

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,922,860,000

9,994,357,000

단기차입금의 차입
-

2,500,000,000

장기차입금의 차입
1,922,860,000

-

전환사채의 발행
-

500,000,000

유상증자
-

6,994,357,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,690,587,766)

(3,276,316,829)

단기차입금의 상환
4,000,000,000

1,380,000,000

장기차입금의 상환
-

488,570,000

전환사채의 상환
4,590,787,500

690,500,953

리스부채의 지급
1,063,900,266

717,245,876

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

(11,516,455,625)

161,766,424

Ⅴ. 기초의 현금

26,793,887,859

18,259,912,335

Ⅵ. 연결범위변동

104,600,937

8,372,533,000

Ⅶ. 환율변동으로 인한 효과

(556,659)

(323,900)

Ⅷ. 기말의 현금

15,381,476,512

26,793,887,859

-연결재무제표에 대한 주석
주주총회 1주 전인 2024년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

제 10 기 2022년 12월 31일 현재

에스지에이솔루션즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

I. 유 동 자 산

11,402,317,495

24,749,230,021

현금및현금성자산
3,727,650,298

14,667,022,932

매출채권및기타채권
7,088,564,701

9,421,628,645

기타금융자산
481,754,853

420,554,333

기타유동자산
104,347,643

92,671,819

유동파생상품자산

147,352,292

II. 비 유 동 자 산

52,978,856,034

44,389,596,278

유형자산
149,511,003

170,826,294

사용권자산
415,733,249

425,427,144

무형자산
1,354,051,502

2,405,512,977

장기매출채권및기타채권
2,158,190,255

738,602,255

기타금융자산
62,162,640

68,382,640

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
856,641,486

918,263,401

당기손익-공정가치측정금융자산
2,241,310,050

2,311,478,474

종속기업에대한투자자산
44,240,924,849

37,351,103,093

관계기업에대한투자자산
1,500,331,000

-

자 산 총 계

64,381,173,529

69,138,826,299

부 채

I. 유 동 부 채

18,524,807,601

23,799,079,855

매입채무및기타유동채무
2,522,394,443

2,532,298,046

단기차입금

2,500,000,000

유동리스부채
359,181,959

308,089,874

유동성전환사채
14,389,126,811

15,545,710,765

기타유동부채
607,385,090

290,239,682

유동파생상품부채
627,435,638

2,603,087,766

복구충당부채
19,283,660

19,653,722

II. 비 유 동 부 채

296,666,327

332,764,208

비유동리스부채
60,719,881

80,853,582

기타비유동부채
235,946,446

251,910,626

부 채 총 계

18,821,473,928

24,131,844,063

자 본

I. 자본금
5,418,722,400

5,418,722,400

II. 자본잉여금
30,239,512,360

65,694,802,823

III. 기타자본항목
(574,695,127)

(456,580,801)

IV. 기타포괄손익누계액
(143,358,514)

(81,736,599)

V. 이익잉여금(결손금)
10,619,518,482

(25,568,225,587)

자 본 총 계

45,559,699,601

45,006,982,236

부 채 및 자 본 총 계

64,381,173,529

69,138,826,299

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매 출 액
13,886,578,806
11,916,809,998

II. 매 출 원 가
3,478,952,848
2,048,860,945

III. 매 출 총 이 익
10,407,625,958
9,867,949,053

IV. 판 매 비 와 관 리 비
9,127,775,026
7,466,196,754

V. 영 업 이 익
1,279,850,932
2,401,752,299

VI. 기 타 수 익
341,826,531
73,971,269

VII. 기 타 비 용
135,701,712
6,147,086,745

VIII. 금 융 수 익
2,120,171,396
5,266,854,529

IX. 금 융 비 용
3,241,949,135
4,991,279,208

X. 법인세비용차감전계속사업이익(손실)
364,198,012
(3,395,787,856)

XI. 법인세비용.
-
-

XII. 계속영업당기순이익(손실)
364,198,012
(3,395,787,856)

XIII. 중단영업당기순이익(손실)
(176,453,943)
1,202,751,974

XIV. 당기순이익(손실)
187,744,069
(2,193,035,882)

XV. 기타포괄손익
(61,621,915)
(81,736,599)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(61,621,915)
(81,736,599)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(61,621,915)
(81,736,599)

XVI. 총포괄손익
126,122,154
(2,274,772,481)

XVII. 주당이익

1. 계속영업주당순손익

기본주당순이익(손실)
7
(68)

희석주당순이익(손실)
7
(68)

2. 중단영업주당순손익

기본주당순이익(손실)
(3)
24

희석주당순이익(손실)
(3)
24

자 본 변 동 표

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본합계

2022.01.01 (전기초)
4,617,580,600
58,130,525,040
(459,843,584)
-
(23,375,189,705)
38,913,072,351

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,193,035,882)
(2,193,035,882)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(81,736,599)
-
(81,736,599)

전환사채 전환
101,141,800
1,269,920,783
-
-
-
1,371,062,583

주식매수선택권
-
-
3,262,783
-
-
3,262,783

유상증자
700,000,000
6,294,357,000
-
-
-
6,994,357,000

2022.12.31 (전기말)
5,418,722,400
65,694,802,823
(456,580,801)
(81,736,599)
(25,568,225,587)
45,006,982,236

2023.01.01 (당기초)
5,418,722,400
65,694,802,823
(456,580,801)
(81,736,599)
(25,568,225,587)
45,006,982,236

당기순이익
-
-
-
-
187,744,069
187,744,069

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(61,621,915)
-
(61,621,915)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(36,000,000,000)
-
-
36,000,000,000
-

주식매수선택권
-
118,756,433
(118,114,326)
-
-
642,107

사업양수도
-
425,953,104
-
-
-
425,953,104

2023.12.31 (당기말)
5,418,722,400
30,239,512,360
(574,695,127)
(143,358,514)
10,619,518,482
45,559,699,601

현 금 흐 름 표

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

에스지에이솔루션즈 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
4,790,509,169
3,182,516,417

당기순이익(손실)
187,744,069
(2,193,035,882)

기타 현금의 유출 없는 비용 등
4,637,461,981
12,999,589,816

기타 현금의 유입 없는 수익 등
(2,100,891,303)
(5,257,938,563)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,728,644,538
(2,717,135,791)

이자수취
375,873,733
401,537,242

법인세환급(납부)
3,245,814
(6,402,672)

이자지급
(41,569,663)
(44,097,733)

II. 투자활동 현금흐름
(8,083,022,741)
(11,965,378,845)

단기금융상품의 처분
-
8,000,000,000

단기대여금의 회수
10,870,359,494
9,646,045,238

금융리스채권의 감소
66,335,769
81,920,000

장기대여금의 회수
80,412,000
30,000,000

사업부의 양도
1,503,598,082
1,361,682,702

임차보증금의 감소
1,000,000
618,200,000

당기손익금융자산의 취득
-
(798,725,545)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(166,666,665)

지분법적용투자주식의취득
(1,500,331,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(6,300,000,000)
(16,678,271,219)

단기대여금의 대여
(11,900,000,000)
(10,021,666,666)

유형자산의 취득
(37,608,509)
(11,550,000)

임차보증금의 증가
(71,175,000)
-

무형자산의 취득
(295,613,577)
(669,716,690)

사용권자산의 취득
-
(56,630,000)

사업부의 양수
(500,000,000)
(3,300,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
(7,646,859,062)
8,739,915,737

단기차입금의 차입
-
2,500,000,000

임대보증금의 증가
75,325,000
9,900,000

유상증자
-
6,994,357,000

단기차입금의 상환
(2,500,000,000)
-

임대보증금의 감소
(35,900,000)
(93,500,000)

전환사채의 상환
(4,590,787,500)
(147,432,460)

리스부채의 상환

(595,496,562)
(523,408,803)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(10,939,372,634)
(42,946,691)

V. 기초의 현금및현금성자산
14,667,022,932
14,709,969,623

VI. 기말의 현금및현금성자산
3,727,650,298
14,667,022,932

-이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2023년 3월 30일)

이익잉여금처분계산서

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 3월 28일)
(처분확정일: 2023년 3월 30일)

Ⅰ. 미처리이익잉여금(미처리결손금)

10,571,518,482

(25,616,225,587)

1. 전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(25,616,225,587)

(23,423,189,705)

2. 당기순이익(손실)
187,744,069

(2,193,035,882)

3. 주식발행초과금의 이익잉여금 전입
36,000,000,000

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

269,765,275

-

1. 주식배당(주당배당금 - 당기 : 5원, 전기 : 0원 (주당배당률 - 당기 : 5.0%, 전기 : 0.0%)
269,765,275

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

10,301,753,207

(25,616,225,587)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 (별도 재무제표 이익잉여금처분계산서를 참고해 주시기 바랍니다.)

-별도재무제표에 대한 주석

주주총회 1주 전인 2024년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
9조의
2(이익배당
, 잔여재산분배
, 의결권 배제
,제한
, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식
)

① 회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당
, 의결권 배제 또는 제한
, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식
(이하 “종류주식”이라 한다
.)을 발행할 수 있다
.

② 생략

③ 우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은
1주의 금액을 기준으로 연
0% 이상
10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다
.

④ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제
3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후
, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식의 배당에 참가할 것인가는 발행 시 이사회가 정한다
.

⑤ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제
3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 다음 사업연도의 배당 시에 미배당분을 누적하여 배당할 것인가는 발행시 이사회가 정한다
.

⑥ 의결권이 없는 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제
3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다
.

⑦ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로
, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다
.

⑧ 종류주식의 존속기간은 발행시 이사회 결의로 정하고
, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 종류주식
1주를 보통주식
1주로 전환한다
. 다만
, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다
.

⑨ 제
8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
12조의 규정을 준용한다
.

⑩ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다
.

1.

종류주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사는 이사회 결의로 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다
.

2.

주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다
. 이 때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다
. 단
, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다
.

3.

상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율
, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다
. 다만
, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻
, 조정사유
, 조정방법 등을 정하여야 한다
.

4.

상환기간
(또는 상환청구 기간
)은 종류주식의 발행시 이사회 결의로 정한다

.
단

, 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우
, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다
.

5.

회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나
(다른 종류의 주식은 제외한다
) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다
.

⑪ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다
.

1.

종류주식 발행 후 존속기간만료까지 발행 당시 이사회에서 정한 기간 내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식
1주를　보통주식
1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다
.

2.

전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고
, 그 전환비율은 종류주식
1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식
1주로 한다
. 다만
, 주식분할
t또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정 사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다
.

3.

전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
12조를 준용한다
.

제
8조의
2(이익배당
,의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식
)

① 회사는 이익배당
, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식
(이하 이 조에 서
“종류주식
”이라 한다
)을 발행할 수 있다
.

②
(현행과 같음
)

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다
. 종류주식에 대한 우선배당은
1주의 금액을 기준으로 연
0% 이상
10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다
.

④ 종류주식에 대하여 제
3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후
, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다
.

⑤ 종류주식에 대하여 제
3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다
.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제
3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다
.

⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다
.

주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다
.

⑧ 상환가액은 발행가액에 발행가액의
150%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다
.
다만
, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에
서 조정할 수 있다는 뜻
, 조정사유
, 조정방법 등을 정하여야 한다
.

⑨ 상환기간
(또는 상환청구 기간
)은 종류주식의 발행 후
1년이 경과한 날로부터
10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다
.

⑩ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나
(다른 종류의 주식은 제외한다
) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다
.

표

준정관 반영조문정비

제9조의 3(주식 등의 전자 등록)생략

제9조의 2(주식 등의 전자 등록)
현행과 같음

중복삭제 등 단순 정정

제12조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제12조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표

준정관 반영조문정비

제16조 (기준일)① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (기준일)① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표

준정관 반영조문정비

제23조 (소집권자)① 생략② 대표이사의 유고시에는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

제23조 (소집권자)① 현행과 같음② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다

중복삭제 등 단순 정정

제26조 (의장)① 생략② 대표이사의 유고시에는 제39조 제2항의 규정을 준용한다.

제26조 (의장)① 현행과 같음② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

중복삭제 등 단순 정정

제29조 (상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제29조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

표

준정관 반영조문정비

제33조 (주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제33조 (주주총회의 의사록) ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

표

준정관 반영조문정비

제34조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사의 선임은 상법 제542조의8 ①항이 규정하는 바에 따라 정한다.

제34조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사의 선임은 상법 제542조의8 ①항이 규정하는 바에 따라 정한다.

조직 효율성 제고

제36조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제36조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔임기간에도 불구하고 그 임기가 새로이 시작되는 것으로 한다.

표

준정관 반영조문정비

제37조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔임기간에도 불구하고 그 임기가 새로이 시작되는 것으로 한다.

제37조 (이사의 보선) 조항 삭제

중복삭제 등 단순 정정

제38조 (대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

제45조 (대표이사 등의 선임)현행과 같음

중복삭제 등 단순 정정

제39조 (이사의 직무)① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다

제37조 (이사의 직무)부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

표

준정관 반영조문정비

제40조 (이사의 의무)제41조 (이사의 보수와 퇴직금)제41조의 2 (이사의 책임감경)제42조 (이사회의 구성과 소집)제43조 (이사회의 결의방법)제44조 (이사회의 의사록)제45조 (위원회)제46조 (상담역 및 고문)
제38조 (이사의 의무)제39조 (이사의 보수와 퇴직금)제39조의 2 (이사의 책임감경)제40조 (이사회의 구성과 소집)제41조 (이사회의 결의방법)제42조 (이사회의 의사록)제43조 (위원회)제44조 (상담역 및 고문)
중복삭제 등 단순 정정

제40조의 1 (이사회의 의장)이사회의 의장은 이사회 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 등 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사도 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 이사회의 결의에 의한 임시의장이 그 직무를 대행한다.

제40조의 1 (이사회의 의장)조항 삭제

중복삭제 등 단순 정정

<

신설
>

제46조 (대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다

표

준정관 반영조문정비

제47조 (감사의 수)이 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제 47조 (감사의 수)회사는 1인의 감사를 둔다.

조직 효율성 제고

제52조 (감사의 보수와 퇴직금)① 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다.② 생략

제52조 (감사의 보수와 퇴직금)① 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제39조의 규정을 준용한다.② 현행과 같음

중복삭제 등 단순 정정

제57조 (이익배당)① ~ ④ 생략※ 제16조제2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

제 57조 (이익배당)① ~ ④ 현행과 같음주석 삭제

중복삭제 등 단순 정정

<신설>

부 칙제 1 조 (시행일)본 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

중복삭제 등 단순 정정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 기타비상무이사 김재명 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재명
1971년 03월 21일
해당없음
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재명
㈜유비웨어 대표이사

1997.12-2000.02

한국정보보호진흥원 연구원

해당사항 없음

2000.03-2003.04
시큐브㈜ R&D

2003.05-2009.06
스캐니글로벌㈜ R&D

2009.07-2015.08
에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사

2015.09-2018.03
에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무

2018.03- 現
㈜유비웨어 대표이사

2021.03- 現
에스지에이솔루션즈㈜ 기타비상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 사업에 대한 폭넓은 이해와 전문적인 지식을 갖춘 전문 경영인입니다. 이에 당사의 기타비상무이사로서 경영전반에 적절한 의견 제시 및 기업가치 제고를 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_김재명_240312

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제4호 의안: 비상근감사 안덕균 선임의 건(재선임)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안덕균
1963년 01월 01일
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안덕균
SGA(주) 비상근감사,SGA솔루션즈㈜ 비상근 감사
1991.07

경희대학교 교육대학원 체육학과 석사

해당사항 없음

2007.02 ~2008.11
㈜로바콤 대표이사

2009.03 ~ 現
에스지에이㈜ 비상근감사

2016.03 ~ 現
에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안덕균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 비상근감사 후보자(안덕균)는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 공정하게 감사 업무를 수행하고 있습니다. 수년째 비상근감사로서 재직하며 이사회 참석 및 의결, 그리고 회사의 주요결정사항에 대한 감사 본연의 역할을 이행하며 상장법인의 경영투명성 재고를 위해 노력하고 있습니다. 이에 감사로서 지속적인 임무수행이 당사의 성장에 기여한다고 판단하여 추천함.

확인서

확인서_안덕균_240312

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
451 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급을 위한 규정 개정- 임원 퇴직금 적용대상,산출방식 구체화- 개정 전후 비교표

구분

개정 전

개정 후

제2조(적용대상)

① 등기 이사, 감사, 비등기 임원 중 본부장 이상의 직책자로 하며 사외이사는 제외한다② 생략

① 등기 이사, 감사, 비등기 임원 중 본부장급 이상의 직책자로 하며 사외이사는 제외한다② 현행과 같음

제5조(재임연수의 계산)
① 재임기간은 선임일자로부터 실근무종료일까지로 한다.② 재임연수의 계산 시 1년 미만 단수는 다음 각 호에 의한다.1.~2. 생략
① 재임기간은 실선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 단, 2021.03월 이전 취임 및 보직자는 규정 최초 제정일인 21년 3월부터 재임기간을 기산 한다.② 재임연수의 계산 시 직위별 최초 1년 미만 단수는 다음 각 호에 의한다.1.~2. 현행과 같음③ 직위별 최초 1년을 초과한 경우에는 월할 단위로 적용한다. 이 경우 1개월 미만은 1개월로 본다.

제6조

(연임 임원에

대한 계산)

① 생략

② 제4조에 제2항에 의한 퇴직금 산정기간내 제4조 제1항에서 정하는 직급에 변동이 있는 경우, 퇴직 당시의 월급여액에 각 직급에 해당하는 지급률 및 재임기간을 적용하여 산출한 금액을 합산하여 지급한다.

① 현행과 같음

② 제4조에 제2항에 의한 퇴직금 산정기간내 제4조 제1항에서 정하는 직위에 변동이 있는 경우, 퇴직 당시의 월급여액에 각 직위에 해당하는 지급률 및 재임기간을 적용하여 산출한 금액을 합산하여 지급한다.

제9조(특별공로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별공로금을 지급할 수 있다.
회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 특별공로금을 지급할 수 있다.

제10조(퇴직금 지급의 특례)
업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제6조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 이사회결의로 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다.1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한자：지급기준률의 100분의 1002. 순직으로 퇴직한 자：지급기준률의100분의 200
업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제6조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 이사회결의로 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한자2. 순직으로 퇴직한 자

부칙

(추가)

개정2024. 03. 28

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.