배럴 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: 배럴

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 배럴

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 12 일

권 유 자:
성 명:주식회사 배럴주 소:서울시 용산구 원효로 138, 201호,302호 (원효로3가, 청진빌딩)전화번호:02-335-3176

작 성 자:
성 명:이유진부서 및 직위:경영지원본부 차장전화번호:070-4258-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 배럴
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 배럴
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)더네이쳐홀딩스
최대주주
보통주
3,763,639
40.77
최대주주
-

계
-
3,763,639
40.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이유진
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

배럴 홈페이지
https://www.getbarrel.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 동의한 경우에 한해 전자우편을 발송할 예정이며 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수신하겠다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처주 소 : 서울특별시 용산구 원효로 138, 201호 (원효로3가, 청진빌딩)전화번호 : 070-4258-1692팩스번호 : 0507-1796-3637- 우편접수 여부 : 가능- 기간 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 26일 오전 9시 제14기정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 용산구 새창로44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 관련된 세부사항 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.getbarrel.com, 기업IR -> 공시/공고)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 : 2023년 12월 31일 현재

전기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산
50,986,031,377
29,998,225,691

현금및현금성자산
12,320,382,059
6,264,561,159

당기손익-공정가치측정금융자산
-
5,388,090,463

매출채권
2,773,694,396
1,659,630,033

기타유동금융자산
20,868,185,067
5,944,729,586

기타유동자산
546,056,771
387,091,367

당기법인세자산
-
3,722,539

재고자산
14,477,713,084
10,350,400,544

비유동자산
16,433,871,177
17,659,725,951

기타비유동금융자산
1,267,246,775
1,448,194,493

유형자산
14,760,248,392
14,067,274,115

무형자산
327,126,818
336,982,597

이연법인세자산
79,249,192
1,807,274,746

자산총계
67,419,902,554
47,657,951,642

부채

유동부채
8,998,617,835
14,610,487,819

매입채무
4,640,089,595
832,740,766

기타유동금융부채
1,817,194,101
1,643,873,488

유동성장기차입금
1,000,000,000
2,000,000,000

유동성전환사채
-
9,027,794,647

리스부채
612,865,802
540,382,762

계약부채
76,746,601
94,822,174

기타유동부채
630,180,541
470,873,982

당기법인세부채
221,541,195
-

비유동부채
18,766,777,598
2,572,895,796

장기차입금
-
1,000,000,000

전환사채
8,292,010,973
-

상환전환우선주
8,842,295,177
-

기타비유동금융부채
539,000,000
405,000,000

리스부채
1,093,471,448
1,167,895,796

부채총계
27,765,395,433
17,183,383,615

자본

지배기업의 소유주지분
39,654,507,121
30,474,568,027

자본금
3,944,250,000
3,942,750,000

주식발행초과금
17,929,792,918
17,914,796,358

기타자본
6,348,598,827
4,011,433,166

기타포괄손익누계액
186,543,410
186,280,244

이익잉여금
11,245,321,966
4,419,308,259

자본총계
39,654,507,121
30,474,568,027

부채와자본총계
67,419,902,554
47,657,951,642

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 배럴과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
당기
전기

매출액
58,163,177,764
38,031,771,170

매출원가
17,653,814,585
15,546,048,765

매출총이익
40,509,363,179
22,485,722,405

판매비와관리비
32,006,265,009
26,819,056,191

영업이익(손실)
8,503,098,170
(4,333,333,786)

금융수익
3,319,064,121
521,517,636

금융비용
3,289,753,989
1,859,145,110

기타수익
410,645,901
595,645,424

기타비용
246,533,458
1,559,295,966

법인세비용차감전순이익(손실)
8,696,520,745
(6,634,611,802)

법인세비용(수익)
1,870,507,038
(726,317,325)

당기순이익(손실)
6,826,013,707
(5,908,294,477)

기타포괄손익
263,166
42,695,978

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
263,166
42,695,978

해외사업환산손익
263,166
42,695,978

당기총포괄이익(손실)
6,826,276,873
(5,865,598,499)

당기순이익의 귀속(손실)

지배기업 소유지분
6,826,013,707
(5,908,294,477)

비지배지분
-
-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분
6,826,276,873
(5,865,598,499)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순이익(손실)
865
(749)

희석주당순이익(손실)
654
(749)

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 : 2023년 12월 31일 현재

전기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산
50,357,543,324
29,046,548,461

현금및현금성자산
11,816,276,625
5,572,250,098

당기손익-공정가치측정금융자산
-
5,388,090,463

매출채권
2,950,437,357
1,614,197,644

기타유동금융자산
20,840,633,370
5,902,897,868

기타유동자산
514,744,126
358,057,409

당기법인세자산
-
3,722,539

재고자산
14,235,451,846
10,207,332,440

비유동자산
17,031,299,068
18,428,234,011

기타비유동금융자산
1,267,246,775
1,448,194,493

종속기업및관계기업투자
599,163,783
772,201,948

유형자산
14,758,512,500
14,063,580,227

무형자산
327,126,818
336,982,597

이연법인세자산
79,249,192
1,807,274,746

자산총계
67,388,842,392
47,474,782,472

부채

유동부채
8,967,557,673
14,427,318,649

매입채무
4,640,089,595
832,740,766

기타유동금융부채
1,761,228,027
1,463,835,464

유동성장기차입금
1,000,000,000
2,000,000,000

유동성전환사채
-
9,027,794,647

리스부채
612,865,802
540,382,762

계약부채
76,746,601
94,822,174

기타유동부채
655,086,453
467,742,836

당기법인세부채
221,541,195
-

비유동부채
18,766,777,598
2,572,895,796

장기차입금
-
1,000,000,000

전환사채
8,292,010,973
-

상환전환우선주
8,842,295,177
-

기타비유동금융부채
539,000,000
405,000,000

리스부채
1,093,471,448
1,167,895,796

부채총계
27,734,335,271
17,000,214,445

자본

자본금
3,944,250,000
3,942,750,000

주식발행초과금
17,929,792,918
17,914,796,358

기타자본
6,348,598,827
4,011,433,166

기타포괄손익누계액
186,543,410
186,280,244

이익잉여금
11,245,321,966
4,419,308,259

자본총계
39,654,507,121
30,474,568,027

부채와자본총계
67,388,842,392
47,474,782,472

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

전기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과목
당기
전기

매출액
58,107,948,808
36,936,333,387

매출원가
17,744,544,011
14,329,849,956

매출총이익
40,363,404,797
22,606,483,431

판매비와관리비
31,668,983,105
24,591,295,154

영업이익(손실)
8,694,421,692
(1,984,811,723)

금융수익
3,301,267,309
460,465,612

금융비용
3,289,753,989
1,858,462,929

기타수익
410,389,295
586,082,732

기타비용
246,502,231
1,545,981,851

지분법적용투자주식손익
(173,301,331)
(2,291,903,643)

법인세비용차감전순이익(손실)
8,696,520,745
(6,634,611,802)

법인세비용(수익)
1,870,507,038
(726,317,325)

당기순이익(손실)
6,826,013,707
(5,908,294,477)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
263,166
42,695,978

당기총포괄이익(손실)
6,826,276,873
(5,865,598,499)

주당이익

기본주당순이익(손실)
865
(749)

희석주당순이익(손실)
654
(749)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 배럴
(단위 : 원)

과목
당기
전기

미처분이익잉여금

11,245,321,966

4,419,308,259

전기이월미처분이익잉여금
4,419,308,259

10,327,602,736

당기순이익(손실)
6,826,013,707

(5,908,294,477)

이익잉여금처분액

(599,369,945)

-

이익준비금
54,488,177

-

배당금 주당현금배당액(액면배당률) 보통주 : 당기 50원(10%) 우선주 : 당기 112원(22.4%)
544,881,768

-

차기이월미처분이익잉여금

10,645,952,021

4,419,308,259

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제2호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
662,351,690원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.