eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서호전기 — 감사보고서제출  (20240312)
제출인: 서호전기

서호전기/감사보고서 제출/(2024.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
103,880,709,547
101,804,640,603

- 부채총계
9,819,985,519
11,666,358,209

- 자본총계
94,060,724,028
90,138,282,394

- 자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
66,169,002,063
60,170,515,020

- 영업이익
12,980,216,204
12,465,917,949

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,891,586,797
14,005,510,461

- 당기순이익
15,456,209,684
11,303,465,518

- 지배기업 소유주지분 순이익
15,495,272,850
11,264,555,497

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
98,552,270,124
96,391,681,225

- 부채총계
7,658,551,350
9,339,826,625

- 자본총계
90,893,718,774
87,051,854,600

- 자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

- 매출액
53,646,064,411
46,726,307,181

- 영업이익
13,213,367,139
11,288,637,320

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,568,645,332
12,641,393,339

- 당기순이익
15,065,178,044
10,137,657,290

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확 정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있 습니다

※ 관련공시
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
92,971,769,816
88,864,468,227

자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
94,060,724,028
90,138,282,394
85,942,507,670

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엠케이전자 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
엠케이전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 코스닥 협회가 지정하는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나 종속회사의 연결결산일정과 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서와 사업보고서 제출일정으로 인해 부득이하게 3월 29일을 주주총회 개최일로 하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
엠케이전자 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.의결사항

- 제 1호 의안 : 제 42기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

(※현금배당 : 보통주 1주당 100원)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

(사업 목적 추가, 조항 정비)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이사 차호만 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 정배종 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차호만
1968-10
1년
재선임
엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장
한국토지신탁(주) 재무팀장
現, 엠케이전자(주) 경영기획총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정배종
1964-07
3년
재선임
상근
경희대학교 환경보호학과
㈜에코프라임피이 부사장
現, 엠케이전자(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
66. 지정폐기물 종합재활용업
67. 일반폐기물 종합재활용업
68. 비철금속의 합금 및 화합물의
제조 판매업
69. 화공약품 재료 제조업
70. 귀금속(금,은,백금족) 합금 가공 판매업
71. 기타 위에 부대되는 사업
72. 기타 위에 부대되는 서비스업
신규 사업 준비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

64. 기타 위에 부대되는 사업
65. 기타 위에 부대되는 서비스업
64. 각종 비철금속 재활용 금속원료 가공생산업
65. 재생금속 비철금속 제조 및 도,소매업 및
무역업
신규 사업 준비

사업목적 삭제
-
-
코렌텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 코렌텍

코렌텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)코렌텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수
프로그램에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일
: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
대동금속 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 대동금속

대동금속/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
14시

2. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602
대동금속(주) 대강의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]
- 제1호의안 : 제36기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 지급예정 : 주당 60원)
- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 감사위원회 설치
- 제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 1인)

-제3-1호 : 사내이사 이풍우 선임의 건

-제3-2호 : 사외이사 김주남 선임의 건
- 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

-현수룡
- 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 : 이문환(감사위원)

-제5-2호 : 김주남(감사위원)
- 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제7호의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이풍우
1968-12
2년
재선임
- (현)(주)대동금속 대표이사
- (주)대동 기획조정실장
- (주)대동 Customer Biz부문장
- (주)대동 미래전략실장
- (주)대동 해외사업본부장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이문환
1963-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)YG PLUS 사외이사
- 케이뱅크은행 대표이사
- BC카드 대표이사

김주남
1952-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)서울과학종합대학원 교수
- 국가브랜드진흥원 이사장

현수룡
1969-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- (현)삼원회계법인 대표이사
- 세영회계법인 대표
- 안진회계법인 이사
에스와이스틸텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240312)
제출인: 에스와이스틸텍

에스와이스틸텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
119,756,583,109
100,050,838,794
19,705,744,315
19.6

- 영업이익
14,600,825,047
8,333,440,685
6,267,384,362
75.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,888,999,198
7,572,159,069
6,316,840,129
83.4

- 당기순이익
10,819,988,624
5,930,478,364
4,889,510,260
82.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
79,948,493,974
52,489,427,676

- 부채총계
33,715,330,018
30,171,889,603

- 자본총계
46,233,163,956
22,317,538,073

- 자본금
15,305,000,000
11,700,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출: 전방산업의 판매 호조로 매출 증가

- 영업이익 : 원자재 단가 하락 및 원가율 개선으로 영업이익 증가

- 당기순이익 : 매출 및 영업이익 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부 결산자료이므로 향 후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 직전사업연도 자료는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
진영 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 진영

진영/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전09:00

2. 장소
인천광역시 서구 마중로129 (주)진영 본사 3층
대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 심영수 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 노운래 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 류명호 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 조원봉)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심영수
1964-06
3년
재선임
'86~'93 ㈜코오롱유화
'93~현재㈜진영 대표이사

노운래
1967-11
3년
재선임
'86~'93 ㈜코오롱유화
'93~'15 ㈜진영 전무
'15~'21 ㈜화인보드텍 대표
'21~현재㈜진영 사장

류명호
1966-08
3년
재선임
'89~'93 엘지화학
'93~'97 세원기업
'04~'04 ㈜코오롱
'05~'10 ㈜티피에스
'10~현재 ㈜진영 생산 부문장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조원봉
1964-08
3년
재선임
비상근
'84~'08 국세청
'08~'16 세무사조원봉사무소 대표
'16~현재 세무법인 아라 대표세무사
'21~현재 ㈜진영 감사
브이원텍 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240312)
제출인: 브이원텍

브이원텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-03-12

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
10,312

만기일
2026-03-12

2. 사채 취득금액 (통화단위)
4,567,896,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-12

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1. 취득사유: 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 취득

2. 처리방법: 추후 결정(이사회 결의를 통한 소각 또는 재매각)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2.사채 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-06-14 전환가액의조정
2021-03-10 전환사채권발행결정(제1회차)
2021-03-09 전환사채권발행결정
2021-03-12 증권 발행결과(자율공시)
LG에너지솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 오세중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)LG에너지솔루션

20220127

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 12월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오세중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG에너지솔루션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
373220

발행주식 총수
234,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
오세중
한자(영문)
OH SEJOONG JAMES

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671219

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 영등포구 여의도동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2022년 12월 05일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘지에너지솔루션
부 서
자동차.상품기획1팀

직 위
선임
전화번호
02-377******

성 명
임수희
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******lgensol.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 12일
4
0.00
4
0.00

증 감
4
0.00
4
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4
-
-
-
-
-
-
-
4
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

234,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2022년 01월 27일
보통주
-
4
4
300,000(원)
-

합 계
-
4
4
300,000(원 )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신원종합개발 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 111동
지하 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도운영실태보고

2.부의안건

제1호의안: 제41기 재무제표 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 안건인 제41기 재무제표 승인의 건과 관련하여,당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.
이 경우 당사 부의 안건은 없습니다.

※관련공시
-
엘디티 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 엘디티

엘디티/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09시 00분

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 5길 78번지 (모시리 299번지) 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운용실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
팬젠 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 팬젠

팬젠/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안:사내이사 윤재승 선임의 건
제2-2호의안:사내이사 정인철 선임의 건
제2-3호의안:사내이사 김태진 선임의 건
제2-4호의안:사내이사 김진곤 선임의 건
제3호의안 : 감사(비상근) 이호영 선임의 건
제4호의안 : 정관변경의 건
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재승
1961-02
3
신규선임
전)경희대학교 교수
전)㈜팬젠 대표이사
현)㈜팬젠 사장

정인철
1963-07
3
신규선임
전)A.T커니 부사장
전)IBM GBS 파트너
전)STX(주) 부사장
전)파나케이아(주) 대표이사
현)CG인바이츠(주) 대표이사

김태진
1975-02
3
신규선임
전)헬스커넥트 경영지원본부장
현)인바이츠생태계 COO
현)CG인바이츠 경영지원본부장

김진곤
1964-06
3
신규선임
전) 삼성전자 LCD 사업부 구매파트장
전) 매그나칩 반도체 상무
전) 에코볼트 사내이사
현) 금호에이치티 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호영
1964-11
3
신규선임
비상근
전)㈜이즈텍 CFO/대표이사
전)인바이츠지노믹스 대표이사
현)인바이츠생태계 정도경영실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
실버케어,디지털헬스케어,디지털치료제,해외 의료사업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SG글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240312)
제출인: SG글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)SG글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)SG글로벌주 소: 충청남도 예산군 예산읍 창말로 75전화번호: 070-5038-6333

작 성 자:
성 명: 강남구부서 및 직위: 기획팀 / 부장전화번호: 070-5038-6333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)SG글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)SG글로벌
우선주
100
0
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에스지고려
최대주주
보통주
15,575,434
34.64
최대주주
-

(주)SG세계물산
특수관계인
보통주
6,509,920
14.47
특수관계인
-

(주)케이엠앤아이
특수관계인
보통주
4,234,379
9.42
특수관계인
-

계
-
26,319,733
58.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강남구
보통주
10
직원
직원
-

이상준
보통주
5
직원
직원
-

문병철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 15일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 47 SG타워 7층 (주)SG글로벌 기획팀 공시담당자(우편번호 13524) 전화번호 : 070-5038-6333■ 우편 접수 여부 : 가능■ 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 26일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 27일 오전 10시

장 소
충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
299백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
코렌텍 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 코렌텍

코렌텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12
(주)코렌텍 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의안건

제1호 의안 : 제24기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
윈하이텍 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 윈하이텍

윈하이텍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(주)윈하이텍 본점 회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

현금배당 승인의 건

(1주당 배당예정액 60원)

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이완수 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 양우일 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(이사 보수한도 20억원)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(감사 보수한도 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송자은
1971-11
2
재선임
(주)윈하이텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이완수
1973-06
2
신규선임
서울대 법학석사

전)서울중앙지방법원 판사

현)법무법인 리우 대표변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양우일
1985-04
3
신규선임
상근
연세대학교 경영학과 졸업

한국공인회계사(KICPA)

전)삼일회계법인

전)카카오페이증권 IB전략실장

전)두나무(주) 투자전략팀장
SGA솔루션즈 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 5층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안: 제11기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
[주식배당 주당 0.0 5주]

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 기타비상무이사 김재명 선임의 건 (재선임)

4) 제4호 의안: 비상근감사 안덕균 선임의 건
(재선임)

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

7) 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재명
1971-03
3
재선임
-1997.12~2000.02 : 한국정보보호진흥원 연구원
-2000.03~2003.04 : 시큐브㈜ R&D
-2003.05~2009.06 : 스캐니글로벌㈜ R&D
-2009.07~2015.08 : 에스지에이솔루션즈㈜ R&D 이사
-2015.09~2018.03 :에스지에이클라우드서비스㈜ R&D 상무
-2018.03~現 : ㈜유비웨어 대표이사
-2021.03~現 : 에스지에이솔루션즈㈜ 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안덕균
1963-01
3
재선임
비상근
-1991.07 : 경희대 체육학 석사
-2007.02~2008.11: ㈜로바콤 대표이사
-2009.03~現 : 에스지에이㈜ 비상근감사
2016.03~現 : 에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사
퀄리타스반도체 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 퀄리타스반도체

퀄리타스반도체/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)퀄리타스반도체

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 정기주주총회 안건의 세부내용 확정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 보다 많은 주주들이 주주총회 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3월 22일(금),3월 27일(수),3월 29일(금)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동 가능

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집결의
SG글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)SG글로벌

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 계열사간 분산 개최 및 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
성광벤드 — 기업설명회(IR)개최  (20240312)
제출인: 성광벤드

성광벤드/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-13
2024-03-13
13:30
14:20

2. 장소
당사사무실

3. 대상자
국내 주요 기관투자자

4. 실시목적
신영증권 중소형주 Corporate Day 참가

5. 실시방법
소규모 그룹미팅(비대면 컨퍼런스콜)

6. 주요내용
2023년 4분기 및 2023년 경영실적, 업황 및 Q&A

7. 후원기관
신영증권

8. 개최확정일
2024-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원부(신상기이사)

전화번호(팩스번호)
051-330-0231(051-330-0239)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-12

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) IR자료실,회사 홈페이지-투자정보-IR자료실 게재
영원무역 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 영원무역

영원무역/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-08

3. 정정사유
주주총회 시간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
2024-03-29 11:00
2024-03-29 09:00

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층

4. 의안 주요내용
[보고사항]

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(성기학)

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(성래은)

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(정서용)

제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(박경우)

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전규안)

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(정서용)

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(박경우)

제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성기학
1947-07
3
재선임
-現 ㈜영원무역 대표이사 회장
-現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장
-前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장
-前 한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장
-서울대 상대 무역학과 졸업

성래은
1978-11
3
재선임
-現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장
-現 ㈜영원무역 그룹 부회장
-現 한국패션산업협회 회장
-Stanford University 사회학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정서용
1968-01
3
재선임
- 現 고려대학교 국제학부 교수
- 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장
- 現 한국기후변화학회 부회장
- 現 통일부 정책자문위원
- Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사
- 런던 정경대학교 국제관계획 석사 (Diploma)
- 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료
-

박경우
1973-05
3
신규선임
- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
- 現 대한심장학회 대외협력이사
- 서울대학교병원 강남센터 원장
- 이지케어텍(주) 기타비상무이사
- 펜실베니아대 Wharton School MBA
- 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업
-

전규안
1967-05
3
신규선임
- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
- 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장
- 現 ㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장
- 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장
- 한국세무학회 회장
- 국세청 국세행정개혁위원회 위원
- 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업
- ㈜에이블씨엔씨 사외이사
- ㈜그래디언트 사외이사('24.03.29 만료예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정서용
1968-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 現 고려대학교 국제학부 교수
- 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장
- 現 한국기후변화학회 부회장
- 現 통일부 정책자문위원
- Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사
- 런던 정경대학교 국제관계획 석사 (Diploma)
- 서울대 법과대학 학사·석사· 박사과정 수료

박경우
1973-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수
- 現 대한심장학회 대외협력이사
- 서울대학교병원 강남센터 원장
- 이지케어텍(주) 기타비상무이사
- 펜실베니아대 Wharton School MBA
- 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업

전규안
1967-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수
- 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장
- 現 ㈜그래디언트 사외이사 겸 감사위원장
- 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장
- 한국세무학회 회장
- 국세청 국세행정개혁위원회 위원
- 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업
퀄리타스반도체 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 퀄리타스반도체

퀄리타스반도체/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 7층 대강당

3. 의안 주요내용
제7기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 중임의 건

- 제3-1호 의안 : 김두호 사내이사 선임 (중임)

- 제3-2호 의안 : 최광천 사내이사 선임 (중임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김두호
1981-06
3년
재선임
연세대학교 전기전자공학 박사
現 퀄리타스반도체 대표이사
前 삼성전자 반도체사업부 책임연구원

최광천
1983-10
3년
재선임
연세대학교 전기전자공학 박사
現 퀄리타스반도체 AE팀 개발팀장
前 삼성전자 System LSI 사업부 책임연구원
태성 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 태성

태성/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동)
(주)태성 본사 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
그린케미칼 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 그린케미칼

그린케미칼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
그린케미칼(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집결의일입니다.

※ 관련공시
-
명문제약 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 명문제약

명문제약/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
08 : 30

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

-제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표(결손금처리 계산서(안)포함) 승인의 건

-제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

-제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
현대지에프홀딩스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240312)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대지에프홀딩스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.12)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-15
13:30

장소
서울특별시

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
미팅을 통한 당사에 대한 투자자의 이해도 제고

4. 개최방법
1:1 대면미팅

5. 후원기관
흥국증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항에 대한 Q&A 진행

7. 결정일자
2024-03-12

8. IR 자료
게재일시
2024-02-08

관련 웹페이지
https://www.ehyundai.com/newPortal/group/HLDS/IR000001.do#lnbWrap

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 관련자료는 IR 홈페이지에 게재된 '23년 4분기 실적발표 자료를 활용할 예정입니다.

※ 관련공시
-
진양폴리우레탄 — 정기주주총회결과  (20240312)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/정기주주총회결과/(2024.03.12)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
51,749
- 매출액
54,512

- 부채총계
19,533
- 영업이익
3,960

- 자본금
5,000
- 당기순이익
3,664

- 자본총계
32,216
*주당순이익(원)
366

나. 개별(별도)
- 자산총계
50,803
- 매출액
51,421

- 부채총계
18,847
- 영업이익
3,819

- 자본금
5,000
- 당기순이익
3,545

- 자본총계
31,956
*주당순이익(원)
355

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
200

중간ㆍ분기배당금
50

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.9

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
33.3

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:
제49기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표승인의 건.
--> 원안대로 승인.

제2호 의안: 감사 선임의 건.
--> 원안대로 승인.

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. --> 원안대로 승인.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.--> 원안대로 승인.

5. 주주총회일자
2024-03-12

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-20 주주총회소집공고
2024-02-20 주주총회소집결의
2024-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이숭건
1958-06
3
신규선임
비상근
- 파주 및 평택 세무서장(전)
- 세무법인 광화문 대표 세무사(현)
스틱인베스트먼트 — 투자판단관련주요경영사항  (20240312)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.12)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
사모펀드 결성 결정

2. 주요내용
1. 펀드명: 케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사
2. 결성예정일: 2024-03-13
3. 결성목적: 회사의 재산을 법령에서 정한 바에 따라

운용하여 그 수익을 사원에게 배분하는 것
4. 결성예정금액 및 방법(자기자본대비 비율)

: 970억원(41.76%)
5. 운용기간:2024-03-13 ~ 2029-03-12
6. 당해법인의 출자금액(자기자본대비 비율)

: 20억원(0.86%)
7. 결정일: 2024-03-12

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 주요내용'은 결정일 출자약정 기준이며 펀드의 최종결성에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '2. 주요내용'의 '자기자본대비 비율'은 2022년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
오리온 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240312)
제출인: 오리온

오리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.12)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(억원, %)
당기실적(24년 2월)
전기실적(24년 1월)
전기대비 증감율(%)
전년동기실적(23년 2월)
전년동기대비증감율(%)

국가별 매출액
-
-
-
-
-

한국(오리온)
860
934
-7.9
789
9.0

중국(OFC)
562
1,598
-64.8
755
-25.6

베트남(OFV)
328
546
-39.9
284
15.5

러시아(OIE)
185
146
26.7
157
17.8

국가별 영업이익
-
-
-
-
-

한국(오리온)
128
162
-21.0
108
18.5

중국(OFC등 8개법인)
39
333
-88.3
115
-66.1

베트남(OFV)
45
104
-56.7
34
32.4

러시아(OIE)
29
22
31.8
29
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재경팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-710-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2024년 2월 전년동기대비 증감율(%)에 영향을 끼친 환율효과는 다음과 같습니다.(현지화폐대비 원화 환율)

: 중국 위안화 -0.6%, 베트남 동화 +1.1%, 러시아 루블화 -16.6%

- 2024년 2월 당월 및 누계 매출액 (단위: 억원)

2024년 2월 당월 한국 중국 베트남 러시아 합계

총매출* 940 636 372 189 2,137

매출차감 -80 -74 -44 -4 -202

순매출** 860 562 328 185 1,935

2024년 2월 누계 한국 중국 베트남 러시아 합계

총매출* 1,965 2,477 999 338 5,779

매출차감 -171 -317 -125 -7 -620

순매출** 1,794 2,160 874 331 5,159

*상기 총매출은 기업회계기준에 따른 고객에게 지급할 대가를 차감하기 전의 매출액입니다.
**상기 순매출은 기업회계기준(K-IFRS)에 따라 고객에게 지급한 대가를 차감한 매출액입니다.

- 중국 종속회사에 대한 오리온의 소유지분율은 95.2% 이며, 베트남법인 소유지분율은 100.0%, 러시아법인 소유지분율은 73.3% 입니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'은 지배회사인 (주)오리온과 해외 종속회사 별도 재무제표기준의 가결산 수치로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '국가별 매출액', '국가별 영업이익'을 단순합산한 금액과 연결손익계산서의 금액은 차이가 있습니다. 이러한 차이는 지배회사와 해외 종속회사로 구성된 연결실체 내부거래에 대한 연결조정 및 기타 해외종속법인(인도법인 등)의 실적등을 포함합니다.

- 상기 '국가별 매출액' 중 중국은 중국내 8개 종속회사 중 외부판매법인인 Orion Food Co.,Ltd.(OFC)등의 매출액만을 기재하였습니다.

- 상기 '국가별 영업이익' 중 중국은 중국내 8개 종속회사의 별도재무제표 기준 영업이익을 단순합산하여 기재하였으나, 위에서 설명한 바와 같이 내부거래에 대한 연결조정 등으로 인하여 연결손익계산서에 반영되는 금액과 차이가 있습니다.

※ 관련공시
-
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240312)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-31

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
2. 계약내역 매출액대비(%)
56,456,000,000
28.76
73,356,000,000
37.37

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
광명-서울 고속도로 민간투자사업(3공구)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
73,356,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
73,356,000,000

최근 매출액(원)
196,292,051,694

매출액 대비(%)
37.37

3. 계약상대방
에스케이에코플랜트(주)

-최근 매출액(원)
7,550,863,178,000

-주요사업
환경사업,에너지사업,솔루션사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-12-06

종료일
2027-12-31

6. 주요 계약조건
토공 및 구조물공사

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액임
- 최근 매출액은 2022년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임

※ 관련공시
2023-12-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-31 단일판매ㆍ공급계약체결
범한퓨얼셀 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 범한퓨얼셀

범한퓨얼셀/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
주주총회 의안 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
- 사업목적 추가(내용)
부동산 임대업
친환경자동차 제조업
부동산 임대업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 이해관계자 거래보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)
-제3-1호 의안 : 사외이사 황대식 선임의 건
-제3-2호 의안 : 사외이사 정점자 선임의 건
-제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최동호 선임의 건
4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
-제4-1호 의안 : 감사위원회 위원/사외이사 조점제 선임의 건
5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
-제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 황대식 선임의 건
-제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정점자 선임의 건
6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다.

- 금번 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최동호
1963-01
3년
재선임
(전)국회사무처(4급 보좌관)
(현)범한퓨얼셀 사내이사/경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황대식
1950-06
3년
재선임
(전)황대식 세무회계 사무소장
(현)대주회계법인 공인회계사
해당 없음

조점제
1959-03
3년
재선임
(전)국세청 및 산하 세무서 근무
(현)조점제 세무회계 사무소장
해당 없음

정점자
1959-09
3년
재선임
(전)창원외국인노동자지원센터장
(현)출입국전문행정사 사무소 대표
해당 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황대식
1950-06
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전)황대식 세무회계 사무소장
(현)대주회계법인 공인회계사

조점제
1959-03
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전)국세청 및 산하 세무서 근무
(현)조점제 세무회계 사무소장

정점자
1959-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전)창원외국인노동자지원센터장
(현)출입국전문행정사 사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
친환경자동차 제조업
부동산 임대업
수소사업 확장을 위한 대규모 공장 인수에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
KBI메탈 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: KBI메탈

KBI메탈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업보고
(3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김병제 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 한명로 선임의 건(재선임)
제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병제
1958-10
3년
신규선임
現) KBI코스모링크(주) 대표이사
現) KBI알로이(주) 대표이사
前) KY MODE CO.,LTD 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한명로
1950-09
3년
재선임
상근
경영학 박사(한국외국어대학교)
前) 남대문세무서장(부이사관)
前) 한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수
다원시스 — 유상증자1차발행가액결정  (20240312)
제출인: 다원시스

다원시스/유상증자1차발행가액결정/(2024.03.12)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
3,900,000

2. 1차발행가액(1주당)
10,210원

3. 액면가(원)
500

4. 1차발행가액 산출일
2024-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 1차 발행가액이며, 확정발행가액은 아래의 산식에 따라 2024년 04월 18일에 공고할 예정입니다.

1) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］ 2) 2차 발행가액: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) 3) 확정 발행가액: 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

4) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 익일 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지((http:// www.dawonsys.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

※관련공시일
2024-02-07
한국무브넥스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: 한국무브넥스

한국무브넥스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국무브넥스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 한국상장회사협의회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영사항 관련 일정을 사전에 확정하였습니다.

2. 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정, 주주총회 의결권 확보 등을 고려한 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중 예상일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여
-상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일) : 3/22, 3/27, 3/29

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
원텍 — 기업설명회(IR)개최  (20240312)
제출인: 원텍

원텍/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-20
2024-03-20
10:00
11:30

2. 장소
코스닥협회 강당
(서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층)

3. 대상자
애널리스트, 기관투자자, 개인투자자 등

4. 실시목적
회사 경영현황 및 이해증진

5. 실시방법
당일 현장등록(최대 100명 이내)

6. 주요내용
1. 2023년 연간실적 및 현황 설명
2. 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2024-03-12

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR/PR팀(박인정 팀장)

전화번호(팩스번호)
070-7836-6987
(070-7882-8658)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-19

게재장소
한국거래소 상장공시시스템(kind.krx.co.kr)
LS에코에너지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: LS전선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
LS에코에너지

20240312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엘에스전선㈜

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘에스에코에너지㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
229640

발행주식 총수
30,624,879

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
엘에스전선 주식회사
한자(영문)

LS電線 株式會社

(LS Cable & System Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
138-81-47634

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
엘에스전선 주식회사
부 서
IR/투자관리팀

직 위
사원
전화번호
02-218******

성 명
장 여 림
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******@lscns.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.03.07
18,499,772
60.41
18,499,772
60.41

이번보고서
2024.03.12
18,528,728
60.50
18,528,728
60.50

증 감
28,956
0.09
28,956
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

18,528,728
-
-
-
-
-
-
-
18,528,728
60.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,624,879
-
60.50
60.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.12
보통주
18,499,772
28,956
18,528,728
18,418
-

합 계
18,499,772
28,956
18,528,728
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SNT홀딩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240312)
제출인: SNT홀딩스

SNT홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
SNT에너지(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
Air Cooler(에어 쿨러) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
20,373,200,000

최근매출액(원)
202,878,635,272

매출액대비(%)
10.04

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Black & Veatch Korea

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2024-03-11

종료일
2026-03-15

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-11

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 15,500,000에 공시일자(2024.03.12) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,314.40 KRW/USD)

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준임

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
SNT에너지 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240312)
제출인: SNT에너지

SNT에너지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.12)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
Air Cooler(에어 쿨러) 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
20,373,200,000

최근매출액(원)
202,878,635,272

매출액대비(%)
10.04

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Black & Veatch Korea

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
해외

5. 계약기간
시작일
2024-03-11

종료일
2026-03-15

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-11

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 USD 15,500,000에 공시일자(2024.03.12) 최초 고시 매매기준율을 적용한 금액임 (1,314.40 KRW/USD)

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2022년말 연결재무제표 기준임

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사 진행에 따라 변동될 수 있음

※ 관련공시
-
SK디앤디 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240312)
제출인: 한앤코더블유피홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에스케이디앤디(주)

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한앤코개발홀딩스 유한회사위 대리인 변호사 김완석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이디앤디(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
210980

발행주식 총수
18,617,383

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
한앤코개발홀딩스 유한회사
한자(영문)
Hahn & Co.DevelopmentHoldings Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751-87-00356

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로5길 19 (수하동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
김·장 법률사무소
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-370******

성 명
김완석
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******.kim@KimChang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 05월 25일
7,564,392
31.27
7,564,392
31.27

이번보고서
2024년 03월 04일
5,821,754
31.27
5,821,754
31.27

증 감
-1,742,638
0.00
-1,742,638
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,821,754
-
-
-
-
-
-
-
5,821,754
31.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,617,383
-
31.27
31.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

회사분할
2024.03.04
보통주
5,564,392
-1,281,891
4,282,501
-
-

회사분할
2024.03.04
우선주
2,000,000
-460,747
1,539,253
-
-

합 계
7,564,392
-1,742,638
5,821,754
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 주식소각결정  (20240312)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주식 소각 결정/(2024.03.12)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
4,173,622

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
331,665,921

종류주식 (주)
18,870,968

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
50,000,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
2024-03-12

종료일
2024-06-11

6. 소각할 주식의 취득방법
장내매수

7. 소각 예정일
-

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 주식소각은 '상법제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다.배당가능이익 범위 내에서 취득 예정인 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주식)는 감소하나, 자본금은 감소하지 않습니다.

-상기 '4.소각예정금액(원)'은 금일 이사회에서 결의한 소각 예정금액 기준입니다. 상기 '1.소각할 주식의 종류와 수-보통주식(주)'은 '4.소각예정금액(원)'을 이사회 결의일 전영업일 NH투자증권 종가(2024년 3월 8일 기준: 11,980원)를 기준으로 산정하였으며 향후 주가 변동에 따라 실제 소각 주식 수량과 소각금액은 변경될 수 있습니다.

-상기 '7.소각예정일'과 관련하여, 당사는 자기주식 취득 완료 후 취득한 주식을 전량 소각할 예정입니다. 자기주식 취득 관련한 자세한 사항은 금일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득결정)을 참고하시기 바랍니다.

-상기 '9.관련 당사의 감사위원은 총 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명)으로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석)

※관련공시
-
카카오뱅크 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20 (경기스타트업캠퍼스, 1층 컨퍼런스홀)

4. 의안 주요내용
제 8기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호 의안: 제8기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경

제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 후보 김광옥

제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭

제3-3호 의안: 사외이사 후보 김륜희

제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 권대열

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (3명)

제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열

제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산

제4-3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김부은

제5호 의안: 이사보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제 2호 의안 및 아래 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'과 관련하여, 주주의 배당예측 가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 규정을 정비함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광옥
1967-06
2
재선임
前 한국투자증권 기업금융담당
前 한국투자금융지주 준법감시인
前 한국투자파트너스 전무
現 카카오뱅크 부대표

권대열
1968-02
2
신규선임
前 카카오 커뮤니케이션실장
前 카카오 ER실장
前 카카오 CRO
前 카카오 정책센터장
現 카카오 CA협의체 ESG위원장/책임경영위원장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진웅섭
1959-06
1
재선임
前 금융정보분석원장
前 한국정책금융공사 사장
前 금융감독원 원장
現 법무법인 광장 고문
-

김륜희
1981-09
2
신규선임
前 前 숭실대 경제학과 조교수
現 KAIST 기술경영학부 부교수
-

최수열
1968-07
1
재선임
前 딜로이트안진회계법인 파트너
現 삼도회계법인 파트너
-

황인산
1960-03
1
재선임
前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무
前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 AJ네트웍스 상근감사
AJ네트웍스(상근감사)

김부은
1964-11
2
신규선임
前 서울보증보험 전무
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최수열
1968-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
前 딜로이트안진회계법인 파트너
現 삼도회계법인 파트너

황인산
1960-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무
前 하나은행 부행장
前 딜라이브 사내이사(감사)
現 AJ네트웍스 상근감사

김부은
1964-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前 서울보증보험 전무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
NH투자증권 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240312)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
NH투자증권

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 관계회사들의 결산 및 배당일정, 내·외부 감사일정 및 이사회, 주요 위원회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
NH투자증권 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240312)
제출인: NH투자증권

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
NH투자증권

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 11일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화)02-768-7000

(홈페이지)http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부부장
(성 명)서정우, 오대웅

(전 화)02-768-7890, 02-768-7859

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
4,173,622

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
50,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024.03.12

종료일
2024.06.11

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식소각

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
683,671
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024.03.11

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
417,362

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 취득예정금액(원)은 이사회 결의일 전영업일('24.03.08.) 종가 기준
(
보통주
11,980원)
이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식 수량과 금액은 변동될 수 있음- 상기4. 보유예상기간과 관련하여 당사는 2024년 3월 11일 이사회 결의에 따라 상기3. 취득예상기간 내에 자기주식 취득을 완료한 후 해당 기간에 취득한 자기주식 전량을 소각할 예정- 상기 9. 취득결정일 관련 당사의 감사위원은 총 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명)으로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석)- 상기 10. 1일 매수 주문수량한도 : 보통주 417,362주※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량 ① 취득 신고 주식수의 10% : 보통주 417,362주② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 2
5% :
보통주 169,473주③ 발행주식총수의 1% : 보통주 3,316,659주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
6,852,588,604,556

나. 자본금의 액
1,782,560,200,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
2,089,913,693,422

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
1,400,299,871,655

소계(가-나-다-라)
1,579,814,839,479

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
270,424,881,100

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,309,389,958,379

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
683,671
-
-
-
683,671
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
683,671
-
-
-
683,671
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
683,671
-
-
-
683,671
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
NH투자증권 — 주주총회소집결의  (20240312)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로108 파크원NH금융타워(타워2) 4층 Grand Hall

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항
ⓛ 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 최대주주등과의 거래내역 보고
⑤ 지배구조 연차보고

(2) 의결사항
① 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당금(안) :보통주 800원, 우선주 850원
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

가. 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 윤병운)

나. 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 강주영)

다. 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보: 박해식)
③ 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보: 윤병운)
④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사내이사 선임의 건(후보:이보원)
⑤ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:민승규)
⑥ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5.관련 당사의 감사위원은 총 3명(사외이사 2명, 사내이사 1명)으로 구성되어 있음. (감사위원 전원 참석)

[이사선임 세부내역],[사외이사선임 세부내역]의 임기 상세표시
- 윤병운 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01
- 강주영 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01
- 박해식 후보자 : 2024.03.27 ~ 2025.03.01
- 민승규 후보자 : 2024.03.27 ~ 2026.03.01
- 이보원 후보자 : 2024.03.27 ~ 2025.03.01

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤병운
1967-12
2
신규선임
<2009-2010> NH투자증권 General Industry팀장
<2010-2011> NH투자증권 Coverage1그룹장
<2012-2012> NH투자증권 Coverage1사업본부장
<2013-2018> NH투자증권 Coverage본부장
<2018-現> NH투자증권 IB1사업부 대표(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강주영
1971-08
2
신규선임
<2018-2023> 한국빅데이터학회지 편집위원장
<2019-2022> 한국사회보장정보원 비상임이사
<2020-現> 아주대학교 경영대학 경영연구소 소장
<2021-2023> 아주대학교 경영대학 학장
-

박해식
1963-04
1
재선임
<2018-現> 한국금융연구원 북한금융연구센터 센터
장
<2021-現> 한국금융연구원 은행보험연구2실 선임
연구위원
<2021-現> 아시아나항공 사외이사
<2022-現> NH투자증권 사외이사
-

민승규
1961-10
2
신규선임
<2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관
<2010-2011> 농촌진흥청장
<2013-2016> 삼성경제연구소 부사장
<2018-2023> (국립)한경대학교 석좌교수
<2023-現> 세종대학교 석좌교수
주식회사 경농(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민승규
1961-10
2
신규선임
사외이사인 감사위원
<2008-2009> 대통령실 농수산식품 비서관
<2010-2011> 농촌진흥청장
<2013-2016> 삼성경제연구소 부사장
<2018-2023> (국립)한경대학교 석좌교수
<2023-現> 세종대학교 석좌교수

이보원
1966-04
1
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
<2008-2011> 금감원 기획조정국 대외협력팀 수석조사역
<2011-2019>금감원 자산운용 검사국, 기업공시국, 기획조정국 팀장, 부국장
<2019-2022> 금감원 공보실, 감찰실 국장
<2022-現> NH투자증권 상근감사위원