디와이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 디와이씨

의결권대리행사권유참고서류
3.7
디와이씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 디와이씨 주식회사주 소: 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42전화번호: 053-245-6200

작 성 자:
성 명: 이 동 욱부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 053-245-6200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디와이씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디와이씨(주)
보통주
984
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이종훈
최대주주
보통주
5,459,466
26.39
최대주주
-

오상권
특수관계인
보통주
10,876
0.05
임원
-

손영동
특수관계인
보통주
4,780
0.02
임원
-

계
-
5,475,122
26.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동욱
보통주
0
직원
직원
-

한승화
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 14일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

- 주주전체(2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디와이씨(주)
https://www.dycauto.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 권유자에게 직접 전달- 우편접수 가능 접수처 : 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨(주) 경영지원팀 연락처 : 053-245-6200 접수기간 : 2024년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨(주) C동 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법

- 해당사항 없음

3. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능

- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사의 연결재무제표기준 매출액은 1,222억원이며 영업이익은 91억원, 당기순이익은 44억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dycauto.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 2023년 12월 31일 현재

제 5 기 2022년 12월 31일 현재

디와이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

유동자산
57,892,881,941
66,813,406,120

현금및현금성자산
5,628,895,123
6,710,330,492

당기손익-공정가치측정금융자산
507,635,000
-

매출채권
13,311,660,533
14,159,040,835

재고자산
36,179,423,201
43,427,356,827

기타금융자산
478,853,919
442,146,625

기타자산
1,786,414,165
2,074,518,791

당기법인세자산
-
12,550

비유동자산
48,769,327,271
51,201,890,646

당기손익-공정가치측정금융자산
4,114,582,541
4,494,967,989

유형자산
39,742,325,956
42,275,183,680

무형자산
257,766,175
59,248,431

사용권자산
33,905,308
108,115,523

이연법인세자산
2,089,478,811
1,790,533,100

기타금융자산

1,208,343,847
1,207,770,483

기타자산
1,322,924,633
1,266,071,440

자산총계
106,662,209,212
118,015,296,766

부채

유동부채
46,176,663,158
51,421,103,774

매입채무
14,468,040,186
15,190,277,850

차입금
18,000,620,684
22,936,843,872

당기법인세부채
840,428,998
657,906,676

충당부채
227,017,380
2,349,191

파생금융부채
-
60,055,500

기타금융부채
12,133,799,376
12,033,772,020

기타부채
470,814,903
451,572,631

리스부채
35,941,631
88,326,034

비유동부채
9,550,216,390
20,111,877,107

차입금
6,426,275,669
16,875,972,544

순확정급여부채
2,948,834,241
3,042,114,921

기타장기급여부채

175,106,480
169,801,037

리스부채
-
23,988,605

부채총계
55,726,879,548
71,532,980,881

자본

지배기업 소유주지분

50,935,329,664
46,482,315,885

자본금
2,068,727,100
2,068,727,100

주식발행초과금

29,353,020,439
29,353,020,439

자기주식
(2,008,500)
(2,008,500)

감자차손
(8,528,262,640)
(8,528,262,640)

기타자본조정
100,937,512
-

이익잉여금
27,942,915,753
23,590,839,486

비지배지분

-
-

자본총계
50,935,329,664
46,482,315,885

부채및자본총계
106,662,209,212
118,015,296,766

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

매출
122,243,814,558
120,652,617,749

매출원가
96,209,460,029
84,332,074,900

매출총이익
26,034,354,529
36,320,542,849

판매비와관리비
16,956,675,663
26,759,720,397

영업이익
9,077,678,866
9,560,822,452

금융수익
1,147,514,655
571,578,954

금융비용
3,988,083,018
5,238,894,324

기타영업외수익
2,432,160,116
3,643,334,880

기타영업외비용
3,512,229,620
3,138,172,407

법인세차감전순이익
5,157,040,999
5,398,669,555

법인세비용
805,692,253
1,105,376,934

당기순이익
4,351,348,746
4,293,292,621

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,351,348,746
4,293,292,621

비지배지분
-
-

기타포괄손익
727,521
1,321,649,780

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
727,521
1,321,649,780

당기총포괄이익
4,352,076,267
5,614,942,401

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,352,076,267
5,614,942,401

비지배지분
-
-

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
210
210

연 결 자 본 변 동 표

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지

디와이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
전환권대가
자기주식
감자차손
기타자본조정
이익잉여금
지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01(기초자본)
2,010,727,100
27,530,021,619
1,382,702,922
(2,008,500)
(8,528,262,640)
-
17,975,897,085
40,369,077,586
-
40,369,077,586

총포괄손익:

-

당기순이익

4,293,292,621
4,293,292,621

4,293,292,621

순확정급여부채의 재측정요소

1,321,649,780
1,321,649,780

1,321,649,780

전환사채 전환
58,000,000
1,822,998,820
(1,382,702,922)

498,295,898

498,295,898

2022.12.31(기말자본)
2,068,727,100
29,353,020,439
-
(2,008,500)
(8,528,262,640)

23,590,839,486
46,482,315,885

46,482,315,885

2023.01.01(기초자본)
2,068,727,100
29,353,020,439
-
(2,008,500)
(8,528,262,640)
-
23,590,839,486
46,482,315,885
-
46,482,315,885

총포괄손익:

당기순이익

4,351,348,746
4,351,348,746
-
4,351,348,746

순확정급여부채의 재측정요소

727,521
727,521
-
727,521

주식기준보상거래

100,937,512

100,937,512
-
100,937,512

2023.12.31(기말자본)
2,068,727,100
29,353,020,439
-
(2,008,500)
(8,528,262,640)
100,937,512
27,942,915,753
50,935,329,664
-
50,935,329,664

연 결 현 금 흐 름 표

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
19,380,793,258
5,558,746,476

1. 영업에서 창출된 현금
21,690,974,366
7,069,352,844

(1) 당기순이익
4,351,348,746
4,293,292,621

(2) 수익ㆍ비용의 조정
11,075,355,932
13,214,705,311

(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
6,264,269,688
(10,438,645,088)

2. 이자의 수취
68,191,407
58,692,643

3. 이자의 지급
(1,456,064,645)
(1,171,612,069)

4. 법인세의 납부
(922,307,870)
(397,686,942)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(4,862,865,698)
(8,046,160,197)

단기대여금의 회수
-
350,000,000

장기대여금의 회수
9,999,996
9,999,996

장기금융자산의 회수
-
428,105,200

유형자산의 처분
9,698,409
22,318,181

국고보조금의 수령
97,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(456,000,000)
(4,286,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
165,000,000

유형자산의 취득
(3,046,833,243)
(916,871,457)

무형자산의 취득
(220,570,000)
(4,101,200)

기타보증금의 증가
(12,573,360)
(8,300,920)

통화선도 및 파생상품 거래의 정산
(1,408,587,500)
(3,641,309,997)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(15,586,333,663)
6,995,877,088

단기차입금의 증가
50,530,500,000
62,832,700,000

장기차입금의 증가
1,550,000,000
-

단기차입금의 상환
(61,943,340,000)
(51,976,000,000)

유동성장기부채의 상환
(5,523,080,063)
(3,652,153,872)

리스부채의 상환
(200,413,600)
(207,380,400)

전환사채의 전환
-
(1,288,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소
(1,068,406,103)
4,508,463,367

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
6,710,330,492
2,361,373,205

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,029,266)
(159,506,080)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
5,628,895,123
6,710,330,492

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6 기 2023년 12월 31일 현재

제 5 기 2022년 12월 31일 현재

디와이씨 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

유동자산
57,844,254,975
66,800,346,966

현금및현금성자산
5,628,752,115
6,707,113,047

당기손익-공정가치측정금융자산
507,635,000
-

매출채권
13,311,660,533
14,159,040,835

재고자산
36,179,423,201
43,427,356,827

기타금융자산
430,369,961
432,317,466

기타자산
1,786,414,165
2,074,518,791

비유동자산
49,033,539,809
50,840,922,746

당기손익-공정가치측정금융자산
455,582,541
294,967,989

종속기업투자주식
4,011,791,668
3,992,000,000

유형자산
39,728,021,030
42,254,748,073

무형자산
257,766,175
59,248,431

사용권자산
9,631,104
25,583,230

이연법인세자산
2,089,478,811
1,790,533,100

기타금융자산

1,158,343,847
1,157,770,483

기타자산
1,322,924,633
1,266,071,440

자산총계
106,877,794,784
117,641,269,712

부채

유동부채
45,148,202,326
50,826,212,591

매입채무
14,468,040,186
15,190,277,850

차입금
17,459,220,684
22,643,743,872

당기법인세부채
840,428,998
657,906,676

충당부채
227,017,380
2,349,191

파생금융부채
-
60,055,500

기타금융부채
11,800,081,873
11,919,939,050

기타부채
343,413,203
324,188,111

리스부채
10,000,002
27,752,341

비유동부채
9,550,216,390
20,087,888,502

차입금
6,426,275,669
16,875,972,544

순확정급여부채
2,948,834,241
3,042,114,921

기타장기급여부채

175,106,480
169,801,037

부채총계
54,698,418,716
70,914,101,093

자본

자본금
2,068,727,100
2,068,727,100

주식발행초과금

29,353,020,439
29,353,020,439

자기주식
(2,008,500)
(2,008,500)

감자차손
(8,528,262,640)
(8,528,262,640)

기타자본조정
100,937,512
-

이익잉여금
29,186,962,157
23,835,692,220

자본총계
52,179,376,068
46,727,168,619

부채및자본총계
106,877,794,784
117,641,269,712

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

매출
122,243,814,558
120,652,617,749

매출원가
96,209,460,029
84,332,074,900

매출총이익
26,034,354,529
36,320,542,849

판매비와관리비
16,640,458,228
26,500,925,421

영업이익
9,393,896,301
9,819,617,428

금융수익
1,147,513,949
571,496,799

금융비용
3,263,103,687
5,233,748,204

기타영업외수익
2,390,157,716
3,624,328,667

기타영업외비용
3,512,229,610
3,138,172,401

법인세차감전순이익
6,156,234,669
5,643,522,289

법인세비용
805,692,253
1,105,376,934

당기순이익
5,350,542,416
4,538,145,355

기타포괄손익
727,521
1,321,649,780

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
727,521
1,321,649,780

당기총포괄이익
5,351,269,937
5,859,795,135

주당손익

기본 및 희석주당순이익
259
222

자 본 변 동 표

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
전환권대가
자기주식
감자차손
기타자본조정
이익잉여금
총 계

2022.01.01(기초자본)
2,010,727,100
27,530,021,619
1,382,702,922
(2,008,500)
(8,528,262,640)
-
17,975,897,085
40,369,077,586

총포괄손익:

당기순이익

4,538,145,355
4,538,145,355

순확정급여부채의 재측정요소

1,321,649,780
1,321,649,780

전환사채 전환
58,000,000
1,822,998,820
(1,382,702,922)

498,295,898

2022.12.31(기말자본)
2,068,727,100
29,353,020,439
-
(2,008,500)
(8,528,262,640)
-
23,835,692,220
46,727,168,619

2023.01.01(기초자본)
2,068,727,100
29,353,020,439
-
(2,008,500)
(8,528,262,640)
-
23,835,692,220
46,727,168,619

총포괄손익:

당기순이익

5,350,542,416
5,350,542,416

순확정급여부채의 재측정요소

727,521
727,521

주식기준보상거래

100,937,512

100,937,512

2023.12.31(기말자본)
2,068,727,100
29,353,020,439
-
(2,008,500)
(8,528,262,640)
100,937,512
29,186,962,157
52,179,376,068

현 금 흐 름 표

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
19,433,567,695
5,579,006,304

1. 영업에서 창출된 현금
21,743,761,353
7,089,600,122

(1) 당기순이익
5,350,542,416
4,538,145,355

(2) 수익ㆍ비용의 조정
10,310,196,163
13,171,488,186

(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
6,083,022,774
(10,620,033,419)

2. 이자의 수취
68,191,407
58,692,643

3. 이자의 지급
(1,456,077,195)
(1,171,599,519)

4. 법인세의 납부
(922,307,870)
(397,686,942)

Ⅱ.투자활동 현금흐름
(4,727,865,698)
(7,813,637,470)

단기대여금의 회수
-
350,000,000

장기대여금의 회수
9,999,996
9,999,996

장기금융자산의 회수
-
428,105,200

유형자산의 처분
9,698,409
22,318,181

국고보조금의 수령
97,000,000
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(156,000,000)
(86,000,000)

유형자산의 취득
(3,046,833,243)
(892,348,730)

무형자산의 취득
(220,570,000)
(4,101,200)

기타보증금의 증가
(12,573,360)
(8,300,920)

통화선도 및 파생상품 거래의 정산
(1,408,587,500)
(3,641,309,997)

종속기업투자주식의 취득
-
(3,992,000,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름
(15,771,033,663)
6,739,877,088

단기차입금의 증가
50,160,000,000
62,539,600,000

장기차입금의 증가
1,550,000,000
-

단기차입금의 상환
(61,821,140,000)
(51,976,000,000)

유동성장기부채의 상환
(5,523,080,063)
(3,652,153,872)

리스부채의 상환
(136,813,600)
(170,280,400)

전환사채의 전환
-
(1,288,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소
(1,065,331,666)
4,505,245,922

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
6,707,113,047
2,361,373,205

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,029,266)
(159,506,080)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
5,628,752,115
6,707,113,047

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 6 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

디와이씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

1. 미처분이익잉여금

29,106,962,157

23,755,692,220

전기이월미처분이익잉여금
23,755,692,220

17,895,897,085

당기순이익
5,350,542,416

4,538,145,355

확정급여제도 재측정요소
727,521

1,321,649,780

2. 이익잉여금처분액

(568,872,893)

-

배당금
(517,157,175)

-

이익준비금
(51,715,718)

-

3. 차기이월미처분이익잉여금

28,538,089,264

23,755,692,220

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,081 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음