지에프씨생명과학 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 지에프씨생명과학

주주총회소집공고
2.9
주식회사 지에프씨생명과학

주주총회소집공고

2024년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 지에프씨생명과학

대 표 이 사 :
강희철, 표형배

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로823, 17층 (영천동, 에이팩시티)

(전 화) 031-5183-5555

(홈페이지)http://www.gfcos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김규현

(전 화) 031-5183-5555

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 아래와 같이 제22기 정기주주총회를 개최하고자 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 10시2. 장소 : 경기도 화성시 동탄순환대로823,17층 (영천동, 에이팩시티) 본사 회의실3. 회의 목적사항 : 보고사항 및 부의안건가. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 강희철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김규현 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이동환 재선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (8천만원)

4. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : - 주주 신분증 사본 (또는 회사 송부 참석장, 법인의 경우 사업자등록증) - 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감 날인) - 주주 인감증명서 (법인의 경우 법인인감증명서) - 대리인 신분증5. 기타 사항주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물 및 기념품은 지급되지 않으며, 총회의 개최 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없습니다. 주주님들의 양해바랍니다.

2024년 3월 11일

주식회사 지에프씨생명과학

대표이사 강 희 철 , 표 형 배 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤흥열(출석률: 100%)
옥선기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-09
제21기 재무제표 및 영업보고서 승인
참석/찬성
참석/찬성

2
2023-02-24
제21기 정기주주총회 소집의 건
참석/찬성
참석/찬성

3
2023-03-02
제21기 내부회계관리제도 운영실태 및 결과보고
참석/찬성
참석/찬성

4
2023-03-27
산업은행 운영자금 1년 대환 및 1년 연장
참석/찬성
참석/찬성

5
2023-04-26
IBK운영자금 신규차입의 건
참석/찬성
참석/찬성

6
2023-05-12
타법인 출자주식 매각 (상대방의 콜옵션 행사)
참석/찬성
참석/찬성

7
2023-07-07
무상증자결의 및 기준일 설정의 건
참석/찬성
참석/찬성

8
2023-07-24
지점 주소 이전의 건
참석/찬성
참석/찬성

9
2023-08-16
타법인 출자주식 매각의 건
참석/찬성
참석/찬성

10
2023-09-21
지정감사 철회의 건
참석/찬성
참석/찬성

11
2023-12-27
주식매수선택권 부여 취소의 건
참석/찬성
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
1,000,000
500,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 등기이사 보수한도 총액입니다.주2) 상기 지급총액은 2023년 연간지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 스킨마이크로바이옴 (Skin Microbiome) 소재 산업

과거 마이크로바이옴은 세균
, 바이러스 등 해로운 존재로만 인식되어 제거해야할 존재로만 여겨졌으나
, 최근 차세대 염기서열 분석 기술
(Next Generation Sequencing: NGS)의 비약적인 발달로 이전 보다 저렴하고 빠르게 유전자 분석이 가능해 지면서 인간 게놈보다 수백 배 이상의 유전자를 가진 마이크로바이옴 분석을 초고속으로 진행 할 수 있게 되었습니다
. 이로 인해 미생물 유전체 데이터베이스가 빠르게 구축됨과 동시에 마이크로바이옴과 질병과의 연관성이 밝혀지고 새로운 기능 및 작용에 대한 정보가 축적되면서 학계뿐만 아니라 식품과 제약 기업에 관심을 받고 있습니다
.마이크로바이옴 시장 규모는 2022년 61.8억달러에서 연평균 13.1%씩 성장하여 2026년 100.9억달러까지 성장할 것으로 추정됩니다.

마이크로바이옴은 노화방지
, 피부 및 모발 관리 등에 도움이 되어 많은 신규 화장품 회사나 기존의 대형 화장품 회사의 신제품 개발에 적극 활용되고 있습니다
.
피부에 존재하는 미생물의 숲에서 이뤄지는 다양한 반응과 균형이 피부 건강과 높은 연관성을 가진다는 연구가 이어지면서 마이크로바이옴은 화장품을 포함한 퍼스널케어 시장에서 귀추가 주목되기 시작했습니다
. 마이크로바이옴은 퍼스널케어 시장 내에서도 빠르게 큰 물결을 형성하고 있는 기능성 화장품 트랜드와 맞물려 차차 두각을 나타낼 것으로 전망됩니다
.

(2)
엑소좀 (Exosome) 소재 산업

엑소좀
(Exosome)은 살아있는 모든 생명체에 존재하는 신호 전달 메신저로 세포보다 작은 나노 사이즈
(30~200 nm)의 세포외 소포
(Extracellular vesicles, EVs)의 한 종류입니다
. 세포외 소포는 기원
, 분비 기작
, 크기 등을 기준으로 엑소좀
(Exosome), 마이크로베시클
(Microvesicles), 엑토좀
(Ectosomes), 마이크로파티클
(Microparticles), 막소포체
(Membrane vesicles), 나노베지클
(Nanovesicles), 외막소포
(Outer membrane v
esicles) 등으로 나뉩니다
. 이 중 엑소좀은
모든 생명체의 세포간 정보 교환을 위한 신호 물질을 주고받습니다
.
세포막과 동일한 인지질이중막
(Phospholipid bilayer)
으로 구성된 엑소좀은 생체 적합성
(Biocompatibility)이 높아 모든 세포 내의 침투 및 흡수율이 높습니다
. 특히
, 엑소좀 내부에는 유래된 세포 기원에 기반한 다양한 효소
(Enzymes), 신호전달 물질
(Cell signaling materials), 단백질
(Proteins), DNA와
RNA 등의 핵산
(Nucleic acids), 지질
(Lipids) 및 다양한 대사물질
(Metabolites) 등이 존재합니다
.
유래된 세포의 기원에 따라 세포 특이적인 많은 성분을 포함하고 있어 일종의 아바타
(Avatar)로 인지되는 엑소좀은 세포내 리소좀에서 분해될 수 있고
, 세포로 들어가는 엑소좀은 초기 엔도좀
(Early-endosome, EE)내로 들어가 융합되거나
, 그 내용물을 분해하여 세포질로 방출함을 통해 세포의 여분 또는 불필요한 성분을 제거하여 세포의 항상성
(Homeostasis)을 유지시킵니다

.

MARKETS AND MARKETS
의
RESEARCH & Market,
‘Exosome Technologies Market - Global Industry Analys
is, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast’ 보고서에 따르면
, 2023년 현재 엑소좀 기술 시장의 예상 가치는
473억 달러로 평가되고 있으며
, 2031년 까지 전 세계 엑소좀 기술 시장의 복합 연간 성장률을
24.8%로
3,435억 달러까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다
.

엑소좀은 조직의 성장
, 재생 및 면역 조절 등 다양한 기능의 보고와 함께 연구의 핫스팟으로 주목받고 있습니다
.

특히
, 질병의 진단과 치료에 유용하게 사용할 수 있으며
, 최근에는 기능성 식품ㆍ화장품 등으로 엑소좀의 활용 범위가 확대되면서
, 국내외 다양한 바이오 기업이 더욱 더 엑소좀에 주목하고 있습니다
.

(3) 인체적용시험 시장

2008년 8월 기능성 화장품 허가제도가 도입되면서 식품의약품안전처의 허가를 받기 위한 화장품 인체적용시험의 필요성이 부각되었으며, 2012년 2월 화장품법 전면 개정으로 ‘부당한 표시 및 광고 행위 등의 금지’ 등에 관한 규정이 제정되며 화장품 인체적용시험 시장이 확대되었습니다.플랫폼의 다양화, 브랜드 경쟁 심화, 바이오 소재의 기술력, 기능성 화장품 시장의 가파른 성장이 맞물려 소재 및 화장품의 안전성과 효능성을 검증하는 인체적용시험 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2002년 설립 이후 지난 20년간 바이오 소재 연구개발에만 집중하면서 천연 소재 기반의 각종 추출물뿐만 아니라 마이크로바이옴(Microbiome), 엑소좀(Exosome), 식물줄기세포, 리포좀(Liposome) 전달체 소재 등에 이르기까지 2,000여종의 첨단 바이오 소재를 개발하고 지속적인 연구개발을 해왔습니다. 그 결과, 관련 특허 84건을 취득하였고 이를 기반으로 국내·외 화장품 ODM 및 제조사에 공급하고 있습니다. 2020년 2월 고품질의 바이오 소재 생산을 위해 약 2,000평 규모의 부지에 최적화된 생산시설을 구축하였으며 국제표준인증인 ISO 14001,9001 등을 취득하였습니다. 2019년 6월 ㈜대한피부과학연구소를 흡수합병하며 피부에 적용되는 소재, 화장품 등의 안전성과 효능을 검증하는 인체적용시험 및 In-Vitro 시험을 수행하는 임상사업부를 신설하였습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 바이오 소재 원료를 연구개발하고, 이를 기반으로한 제품개발하는 소재사업부와 인체적용시험을 수행하고 안정성 및 효능을 검증하는 임상사업부로 구분되어있습니다.

지에프씨생명과학 사업부소개

(3) 시장점유율

피부 마이크로바이옴(Skin microbiome)분야는 소재사업부의 핵심 연구개발 영역으로서 해당 분야에서 독보적이고 차별화된 기술 우위성을 확보를 위해 NGS (차세대 염기서열) 등을 비롯한 마이크로바이옴 연구개발에 필요한 최신 분석장비를 갖추는 등 지속적으로 투자하고 있습니다.그 결과, 국내 바이오 소재 기업 최초로 피부상재균 시험법을 개발하였고, 200종이 넘는 당사만의 독자적인 특허기탁 유산균을 확보했습니다. 자체 연구개발을 통하여 연령대별 피부에서 특별하게 존재하는 마이크로바이옴을 추출해 비교 연구함으로서 20대 건강한 여성의 피부와 두피에서만 존재하는 미생물을 밝혀냈고 이를 응용한 마이크로바이옴 소재를 Dr.Jart 등 유명 브랜드의 바이옴 소재로 공급함으로서 피부 마이크로바이옴(Skin microbiome)분야에서의 기술력을 인정받아 우위를 점하고 있습니다.

화장품 업계의 차세대 먹거리로 각광받고 있는 엑소좀
(Exosome) 분야의 연구개발에도 박차를 가하고 있습니다
. 당사는 엑소좀을 고수율 및 고
순도로 분리 및 정제하는 특허기술을 보유하고 있으며
, 해당 기술로

인체
, 10여 종의 피부 유래 유산균
, 50여 종의 식물줄기세포 유래 엑소좀
, 그 외 연어정소 및 캐비어 등 다양한 소재 기반의 엑소좀 연구 개발

을 통해 프리미엄
active compounds를 생산하고 있습니다.

특히 엑소좀 추출 공정에 있어 엑소좀 내
miRNAs를 이용한 엑소좀의 증명 및 확인
,

품질 관리 및 품질 보증 방법에 관한 표준화된 제조 공정 및 검증법을 통해 실시하였고
, 이는
miRNA기반 검증된 엑소좀
(세포외 소포
)을 화장료 조성물 및 약학적 조성물로
제공

합니다
.

임상사업부에서는 가이드라인의 유·무와 상관없이 화장품 트렌드에 따라 요구되는 신규 프로젝트를 구성하고 관련 시험법 개발을 위해 노력하고 있습니다. 당사의 임상사업부는 피부에 사용하는 바이오 소재, 화장품, 미용기기 등을 대상으로 인체적용시험을 수행하고 안전성 및 유효성을 검증하는 연구 서비스를 제공하고 있으며. 일반적인 안전성 시험과 일반화장품의 인체적용시험 뿐만 아니라 기능성화장품 인체적용시험, In-Vitro시험까지 총 240여종의 프로젝트를 수행하고 있습니다.
(4) 시장의 특성

당사의 소재사업부의 바이오 소재산업과 임상사업부의 인체적용시험 시장은 화장품 산
업의 성장과 긴밀하게 반응합니다.
글로벌 화장품 산업은 다양해지는 소비자의 니즈로 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. Allied Market Research의 '부문별, 성별, 유통경로별 화장품시장 : 글로벌 기회 분석과 2023~2032년 업계 전망'자료에 의하면 지난 2022년 글로벌 화장품 시장은 4,292억 달러 규모를 형성하였고, 2023년~2032년 기간 동안 연 평균 7.1%의 성장이 기대되는 것으로 전망하였습니다
.

특히 선케어 부문의 점유율이 높은 만큼, 기능성 소재의 수요가 증가할 것이고 당사의 기술집약적 기능성 소재의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.2022년 중국의 코로나19 봉쇄조치 및 각종 규제 강화에 따라 중국 수입화장품 시장 내 한국 화장품의 점유율은 크게 하락하였으나, 북미, 유럽, 일본 등 비 중국 지역 등 해외 시장에서 국내 화장품이 두각을 보이며 중국에 대한 수출 의존도가 완화되는 등변화가 계속될 것이며, 이에 따라 당사 해외판매도 비중국지역을 목표로 확대하고 있습니다. 국내 화장품 시장은 구조적 변화가 본격화될 것으로 예상됩니다. 기존 국내 화장품 시장의 성장을 이끌어온 럭셔리 화장품 브랜드와 수입 화장품 브랜드에 대한 선호는 상대적으로 감소한 반면, 국산 중소형 인디 브랜드의 성장성이 확대되고 있습니다. 온라인과 H&B 스토어 등
화장품 구매 채널의 변화로 특정 제품에 대한 충성도가 낮아지며 구조적 변화가 이루어지고 있습니다.
이러한 화장품 산업의 구조변화는 인체적용시험을 통한 국산 중소형 인디 브랜드들의 제품 안전성 또는 기능성에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며,
안정적이고 지속적인 이익창출을 위해 인체적용시험의 범위 및 종류를 넓히고 신뢰성을 강화하는 등의 노력을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 21(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 지에프씨생명과학
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

4,663,308,566

3,393,427,303

(1) 당좌자산

4,090,126,007

2,938,535,670

현금및현금성자산
1,483,192,053

625,338,128

매출채권
2,114,232,489

2,205,844,265

미수금
1,128,221

2,628,890

선급금
316,372,659

69,398,477

단기대여금

8,499,996

-

선급비용
35,087,182

33,561,900

미수수익
160,154

116,180

미수법인세
3,120,080

1,647,830

매각예정자산
68,001,000

-

당기법인세자산
60,332,173

1,647,830

(2)재고자산

573,182,559

454,891,633

Ⅱ. 비유동자산

14,501,677,920

15,093,769,398

(1) 투자자산

594,806,581

1,362,591,834

장기투자자산
594,806,581

1,362,591,834

(2) 유형자산

11,917,847,766

12,680,539,666

(3) 무형자산

210,595,584

156,921,697

(4) 기타비유동자산

1,778,427,989

893,716,201

보증금
322,167,634

304,610,357

회원권
548,000,234

589,105,844

이연법인세자산
908,260,121

-

자 산 총 계

19,164,986,486

18,487,196,701

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,808,872,344

7,547,903,315

매입채무
387,983,732

231,867,992

미지급금
444,931,522

381,182,724

예수금
55,767,000

270,032,045

선수금
651,666,566

253,415,732

단기차입금
5,450,000,000

5,084,000,000

유동성장기부채
220,000,000

476,640,000

미지급비용
113,103,271

109,034,674

임대보증금
-

70,000,000

미지급배당금
485,420,253

415,420,883

기타금융부채
-

256,309,265

Ⅱ. 비유동부채

1,377,537,979

2,078,781,889

장기차입금
660,000,000

1,480,280,000

퇴직급여충당부채
717,537,979

598,501,889

부 채 총 계

9,186,410,323

9,626,685,204

자 본

Ⅰ. 자본금

2,083,637,500

698,712,500

보통주자본금
1,542,289,000

518,263,000

우선주자본금
541,348,500

180,449,500

Ⅱ. 자본잉여금

7,479,293,500

8,864,218,500

주식발행초과금
7,479,293,500

8,864,218,500

Ⅲ. 자본조정

(1,627,601,552)

(1,727,771,024)

자기주식
(200,000,000)

(200,000,000)

주식매입선택권
258,131,568

157,962,096

기타자본조정
(1,685,733,120)

(1,685,733,120)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

349,277,115

Ⅴ. 이익잉여금

2,043,246,715

676,074,406

이익준비금
48,542,025

-

미처분이익잉여금
1,994,704,690

676,074,406

자 본 총 계

9,978,576,163

8,860,511,497

부 채 와 자 본 총 계

19,164,986,486

18,487,196,701

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제22(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제21(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 지에프씨생명과학
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,300,772,067

14,158,238,435

Ⅱ. 매출원가

8,534,693,568

7,954,090,318

Ⅲ. 매출총이익

6,766,078,499

6,204,148,117

Ⅳ. 판매비와 관리비

5,985,175,603

5,601,597,164

Ⅴ. 영업이익

780,902,896

602,550,953

Ⅵ. 영업외수익

236,478,985

276,894,486

이자수익
32,119,274

14,757,288

외환차익
5,741,462

17,793,261

대손충당금환입
-

171,350,000

유형자산처분이익
-

5,092,540

매도가능증권처분이익
182,108,943

-

잡이익
16,509,306

67,901,397

Ⅶ. 영업외비용

548,802,496

644,988,147

이자비용
333,770,096

278,671,823

외환차손
4,186,614

2,380,958

외화환산손실
2,706,703

2,003,363

금융자산평가손실
1,258,024

12,716,762

기타대손상각비
-

1,500,000

기부금
14,013,323

27,859,689

유형자산 처분손실
-

35,557,585

매도가능증권처분손실
15,486,345

-

파생상품평가손실
-

256,309,265

잡손실
37,976,875

27,988,702

기타비유동자산처분손실
90,738,836

-

유형자산손상차손
48,665,680

-

Ⅷ. 법인세비용차감전계속사업순이익

468,579,385

234,457,292

Ⅸ. 법인세비용

(968,592,294)

(92,845,815)

Ⅹ. 당기순이익

1,437,171,679

327,303,107

XI. 주당이익

256

251

기본주당이익
445

251

희석주당이익
329

225

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분예정일 2024년 3월 26일
처분확정일 2023년 3월 27일

(단위: 천원)

과 목
제 XX 기
제 XX 기

미처분이익잉여금

2,043,247

676,075

전기이월미처분잉여금
676,075

418,771

당기순이익
1,437,172

327,303

우선주배당금
(69,999)

(69,999)

이익잉여금 처분

48,542

-

이익준비금(주1)*
48,542

차기이월미처분이익잉여금

1,994,705

676,075

(주1) 이익준비금은 상법상 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정하고 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없고 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.* 미적립된 이익준비금을 당기 전체 적립할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강희철

1967-05-21

사내이사

-

본인

이사회

김규현

1973-11-23

사내이사

-

-

이사회

이동환

1973-03-01

사내이사

-

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강희철

지에프씨생명과학대표이사

2016.02

아주대학교 응용생명공학과 박사

-

2002.06~현재.
(주)지에프씨생명과학 대표이사
-

김규현

지에프씨생명과학경영기획본부장

2016.02

경희대학교 글로벌경영학과 석사

대여금 24백만원-중도상환12백만원, 잔금 12백만원 (2023.12.31기준)

2012.03 ~ 2017.10

(주
)코디 경영관리본부장 상무

2018.05 ~ 현재

(주)지에프씨생명과학 경영기획본부장

이동환
지에프씨생명과학임상사업부장
2014.02
충북대학교 약학과 석사
-

2014.06 ~ 2019.06

㈜
대한피부과학연구소

연구소장

2019.06 ~ 현재
(주)지에프씨생명과학 임상사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강희철

해당없음

해당없음

해당없음

김규현

해당없음

해당없음

해당없음

이동환

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[강희철 후보자]

강희철 후보자는 당사의 최대주주이자 대표이사로
,
풍부한 경험과 당사의 기술력에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 어려운 대외 환경에서도 책임있고 안정적인 경영을 이끌어 왔습니다
.
그간의 경영능력을 바탕으로 지속적인 경영실적을 달성할 수 있을 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다
.

[김규현 후보자]

김규현 후보자는 당사의 경영기획본부장으로
,
과거 코스닥 상장 업무 수행 등 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 지속적인 성장을 견인하고 경영환경 개선에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다
.

[이동환 후보자]

이동환 후보자는 당사의 임상사업부장으로
,
업계의 경쟁 강화에도 당사의 점유율을 보호하기 위해 최대한의 영업활동을 수행하였습니다
.
불확실한 업계 상황과 완전 경쟁에도 전문적인 지식으로 지속적으로 영업실적 개선에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다
.

확인서

후보자(강희철)

확인서(김규현)

확인서(이동환)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
23
조
(
소집통지 및 공고
)

①
주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의
2
주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야한다
.
다만
,
그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속
3
년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다
.

②
제
1
항에도 불구하고 자본금 총액이
10
억원 미만인 경우 주주총회를 소집하는 경우에는 주주총회일의
10
일 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송할 수 있다
.

③
제
1
항의 규정에도 불구하고 자본금 총액이
10
억원 미만인 경우 주주 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있고
,
서면에 의한 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있다
.
결의의 목적사항에 대하여 주주 전원이 서면으로 동의를 한 때에는 서면에 의한 결의가 있는 것으로 본다
.

④
제
3
항의 서면에 의한 결의는 주주총회의 결의와 같은 효력이 있다
.

⑤
서면에 의한 결의에 대하여는 주주총회에 관한 규정을 준용한다
.

⑥
제
1
항부터 제
3
항까지의 규정은 의결권 없는 주주에게는 적용하지 아니한다
.

제
23
조
(
소집통지 및 공고
)

①
주주총회를 소집할 때에는 그 일시
,
장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의
2
주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발 송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다
.

②
의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
1
이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일
2
주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 경기도에서 발행하는 경기일보에 각각
2
회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제
1
항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다
.

③
회사가 제
1
항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명
,
약력
,
추천인 그밖
에
「상법 시행령
」
이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다
.

④
회사가 제
1
항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는
「
상법
」
제
542
조의
4
제
3
항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다
.
다만
,
그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고
,
회사의 본·
지점
,
명의개서대행회사
,
금융위원회
,
한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

⑤
제
1
항부터 제
4
항까지의 규정은 의결권 없는 주주에게는 적용하지 아니한다
.
다만
,
제
1
항의 통지서에 적은 회의의 목적사항에 상법 제
360
조의
5,
제
360
조의
22,
제
374
조의
2,
제
522
조의
3
또는 제
530
조의
11
에 따라 반대주주의 주식매수청구권이 인정되는 사항이 포함된 경우에는 그러하지 아니하다
.

주주총회 소집 조항을 상법 542조의4, 시행령 31조에 맞추어 상장회사 표준정관대로 수정하였습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목- 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금지급규정 제4조 [퇴직금 산정 및 지급] 일부 변경

구조문

신조문

제
4
조
[
퇴직금 산정 및 지급
]

①
퇴직금은 아래와 같이 산정한다
.

퇴직전
3
년간 연평균임금
(
급여
+
상여
) X 1/10 X
근속연수
X
직책배율

근무기간

1~5
년미만

5~10
년미만

10
년이상

대표이사

2
배수

3
배수

5
배수

이사

1
배수

1.5
배수

2
배수

감사

1
배수

1.5
배수

2
배수

제
4
조
[
퇴직금 산정 및 지급
]

①
퇴직금은 아래와 같이 산정한다
.

퇴직전
3
년간 연평균임금
(
급여
+
상여
) X 1/10 X
근속연수
X
직책배율

근무기간

1~5
년미만

5~10
년미만

10
년이상

대표이사

1
배수

1.5
배수

2
배수

이사

1
배수

1.5
배수

2
배수

감사

1
배수

1.5
배수

2
배수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
559

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1

최고한도액
80

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 03월 15일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.gfcos.co.kr/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없습니다.