나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
2.9
나이스정보통신

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)http://nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 조 인 혜

(전 화) 02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL

3. 의 장 : 대표이사 김용국

4. 회의목적사항□ 보고사항 - 제1호 보고: 감사위원회 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계 관리제도 운용실태보고 □부의 안건 - 제1호 의안: 제36기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2인) 3-1호 의안 사내이사 김승현 (신규선임) 3-2호 의안 사내이사 조인혜 (신규선임) - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 분리선임의 건(사외이사인 감사위원 1인) 4-1호 의안 사외이사인 감사위원 강 원 (재선임) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) 5. 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2023년 3월 25일17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 시: 주총참석장, 신분증 - 대리행사 시: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명*), 대리인의 신분증 * 인감날인시 인감증명서 첨부, 서명 시 신분증 사본 첨부7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 3월 11일나이스정보통신 주식회사대표이사 김 용 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이기영(출석률: 100%)

강 원(출석률: 92.3%)
신인석(출석률: 100%)
김용국(출석률: 100%)
김광철(출석률: 100%)
조대민(출석률: 84.6%)
심우배(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.13
1. 등기임원 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.01.13
1. 금전 대여 결정의 건- NICE페이먼츠 주식회사에 대한 사업 운영자금 대여 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.28
1. 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.13
1. 제 35기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건- 주당 650원 배당 승인2. 보고사항- 내부회계관리제도 운용실태 보고
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

5
2023.03.13
1. 제 35기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 보고사항- 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태평가 보고
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-

6
2023.06.22
1. 등기임원 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

7
2023.06.22
1. 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

8
2023.08.25
1. NICE인베스트먼트(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

9
2023.10.31
1. 내규 개정의 건- 반반휴제도 신설- 보안관리책임자 신설
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-
찬성

10
2023. 11.21
1. 주주환원 정책 승인의 건2. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

11
2023.12.27
1. 2024년도 사업계획 및 예산 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023.12.27
1. 임원 선임의 건- 신규선임 4인- 재선임 3인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2023.12.27
1. 임원성과급 지급 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사인 감사위원

이기영(출석률: 100%)
강원(출석률: 100%)
신인석(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회
1회차
2023.03.13
1. 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서의 채택 및 제출의 건2. 2023년 감사계획 승인의 건
가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

감사위원회
2회차
2023.04.28
1. 외부감사인의 2022년 감사결과 보고2. 보고사항- 2022년 외부감사인의 외부감사 진행사항에 대한 보고
가결
찬성-
찬성-
찬성-

감사위원회
3회차
2023.06.05
1. 외부감사인의 비감사용역수행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회
4회차
2023.06.22
1. 보고사항- 연간 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고
-
-
-
-

감사위원회
5회차
2023.12.27
1. 외부감사인 선임의 건- 한영회계법인(주기적 지정)2. 외부감사인의 비감사업무 용역수행 동의의 건
가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
108,000,000
36,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액임※ 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2023년 1월부터 2023년 12월까지 사외이사 전원에지급된 보수에 대한 총액과 1인당 평균지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
NICE페이먼츠(종속기업)
2023.01.26 - 2024.01.31
150
5.7%

대여금회수
NICE페이먼츠(종속기업)
2023.01.31
150
5.7%

배당액지급
NICE홀딩스(지주회사)
2023.04.18
27.8
1.1%

유상증자
나이스인베스트먼트(계열회사)
2023.09.01
100
3.8%

금전대여
NICE TECH CENTER(종속기업)
2022.04.20 - 2023.04.18
34
1.3%

* 상기 비율은 2023년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE페이먼츠 (종속기업)
금전대여/수수료 등
2023.01.01 - 2023.12.31
312
11.8%

* 상기 비율은 2023년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

VAN사업은 재화 및 용역 구매에 대하여 신용/직불카드 등 지급결제수단으로 결제가 가능하도록 카드사 및 은행, 각 가맹점과의 네트워크를 구축하여 지급결제프로세싱업무를 제공하는 부가통신업입니다.
VAN사업은 정부의 신용카드 활성화 정책과 신용카드사의 폭넓은 인프라확보 수요 등에 힘입어 지속적인 성장추세를 보이고 있습니다. 이에 더해, 국세청의 현금영수증발급, 카드사 및 대형유통체인의 다양한 포인트/할인 정책, 온라인쇼핑몰 및 소셜커머스의 성장에 따른 온라인 거래 증가, 간편결제 등 각종 모바일 결제서비스의 신규 등장 등으로 인해 VAN사업자의 서비스영역은 계속 확대되고 있습니다.
최근 영세가맹점에 대한 신용카드 가맹점 수수료율 인하로 인해, 신용카드사의 VAN수수료 인하요구도 계속되고 있으나, 한국신용카드VAN협회는 VAN시장 활성화와 상호협력을 통한 시장 안정을 위해 노력 중입니다.
추가로, 2015년 7월 21일 개정된 "여신전문금융업법"으로 부가통신업자의 등록 및 업무상 준수사항, 가맹점에 대한 부당한 보상금 등의 지급 금지 등이 규정되어, 당사는 관련 법에 의한 통제를 받게 되었습니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황당사는 VAN업계 1위 사업자로, 점유율
27.7%(2023년 누적)를 실현하고 있으며,
일 평균 18.4백만 건 이상의 온,오프라인 신용카드 거래 승인을 처리하고 있습니다. 국내 全 9대 카드사와 연동 및 간편결제 서비스 제공이 가능한 VAN사업자로서, 최고의 모바일 결제 기술력과 함께, VAN업계 유일하게 독자 IDC 센터를 보유하여,
전국 63만 개 이상의 가맹점에 빠르고 안정적인 지급 결제 서비스를 제공합니다.

기존의 주요사업인 VAN사업과 성장국면에 돌입한 PG사업 이외에도 모바일 결제 공통모듈을 공급, 전자상품권, 선불/직불 전자결제사업 등을 종합적으로 제공함으로써 국내 지급결제 시장점유율을 지속적으로 상승시키는 한편, 글로벌 지급결제 사업자로의 도약을 위하여 적극적인 해외시장 진출을 추진하고 있습니다.

인도네시아의 IONPAY는 빠르게 성장하는 동남아시아 시장을 선점하며 급격한 규모성장을 통해 NICE정보통신의 새로운 성장동력이 되어주고 있습니다.

당사는 적극적인 시장확대 전략을 통해 결제시장환경의 급격한 변화에도 능동적으로대응할 수 있도록 지속적이고 안정적인 수익모델을 확보하고, 결제시장의 변화를 선도하는 혁신적인 사업자로 자리매김하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 VAN사업(Value Added Network, 신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 대한민국에는 27개의 VAN사가 영업 중이며, 당사는 2014년 시장1위 사업자로올라선 이래, 지속적으로 시장점유율을 확대해가고 있습니다.- 당사 시장점유율 추이 (연결기준) (단위 : 백만건)

연도
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

전 VAN사처리건수*
11,099
12,751
14,726
16,403
17,643
19,158
18,990
20,635
22,815
24,337

당사 처리 건수
1,759
2,070
2,506
2,986
3,147
3,581
3,922
4,887
6,153
6,729

당사 점유율
15.8%
16.2%
17.0%
18.2%
17.8%
18.7%
20.7%
23.7%
27.0%
27.7%

* VAN 업계 공유 자료 합산

(3) 시장의 특성

VAN사는 신용카드, 현금영수증, 각종 포인트카드 등의 발급자와 소비자가 실제로 대금을 결제하는 서비스제공자를 연결하여 그 결제과정을 중계하고, 그 발생건수에 대하여 발급자로부터 일정의 수수료를 받고 있습니다. 따라서, VAN사는각각의 매장에서 발생하는 결제 건수에 연동하여 매출규모가 결정되기에, 많은 가맹점을 확보할 수록 유리한 사업모델을 갖고 있습니다.PG사는 전자상거래에 있어서 실제로 상품 및 용역을 제공하는 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 그 결제대금을 각각의 가맹사업자에게 약정기일에 지급하는 결제대행 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 PG사 역시 쇼핑몰 등의 더 많은 전자상거래 가맹점을 확보할수록 그 매출규모가 더 커지는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 주요 사업인 VAN사업 및 PG사업 이외에도, 모바일결제중개사업과 해외지급결제 사업, 택스리펀드 사업을 추진 중에 있습니다.자체적으로 개발한 공통결제 모듈을 바탕으로, 주요 지급 결제 서비스 사업자의 특성에 맞게 커스터마이징하여 구축한 모바일 간편결제 서비스를 제공 중입니다. 이러한 모바일 결제 서비스 중계역량 덕에 당사는 팬데믹 시기에 압도적인 1위 사업자로서 자리매김할 수 있었으며, 이는 향후에도 빠르게 변화하는 지급결제 시장에 능동적으로 대응할 수 있는 기반이 되어줄 것입니다.고도 성장 중인 동남아시아 시장 진출을 위하여, 당사는 2015년 인도네시아의 PG서비스 회사인 PT.IONPAY NETWORKS(이하 IONPAY)에 지분투자하였습니다.IONPAY는 인도네시아 현지의 온라인 쇼핑몰 등을 대상으로 전자상거래 결제대행 서비스를 제공하며 인도네시아의 주요 PG서비스 사업자로 성장 중에 있습니다.당사는 외국인 관광객이 구입한 물품에 대한 내국세 환급을 대행 사업 또한 영위 중입니다. VAN사업으로 기확보한 가맹점을 바탕으로, 당사의 가맹점은 추가적인 인프라 구축 없이 간단한 솔루션 업그레이드만으로 해당 서비스를 이용할 수 있다는 강점이 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 극심한 시장침체를 겪었으나, 리오프닝 이후 매출 성장 가속으로 택스리펀드 주요사업자로 급부상하였습니다.

(5) 조직도

nice정보통신 조직도(2023).jpg
NICE정보통신 조직도(2023)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 36 기 2023. 12. 31 현재

제 35 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

자 산

I. 유동자산

1,007,453,729,720

835,948,046,191

1. 현금및현금성자산
286,444,058,820

222,268,385,677

2. 단기금융자산
80,322,599,495

54,691,264,442

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,218,959,609

749,502,558

4. 상각후원가측정금융자산

4,468,088,800

1,462,000,000

5. 매출채권및기타채권
570,914,210,761

492,697,707,207

6. 재고자산
17,838,376,623

19,464,398,081

7. 기타유동자산
38,527,123,813

44,579,472,080

8. 당기법인세자산
720,311,799

35,316,146

II. 비유동자산

203,699,986,628

195,341,332,730

1. 장기금융자산
604,000,000

604,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
13,684,026,512

6,556,728,676

3. 장기성매출채권및기타채권
20,713,358,245

23,930,110,573

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
45,920,351,292

45,509,573,168

5. 장기상각후원가측정금융자산
6,900,000,000

8,957,163,661

6. 관계기업투자
486,036,647

1,319,987,450

7. 유형자산
25,880,466,067

24,132,360,644

8. 사용권자산
14,510,261,941

9,414,691,438

9. 투자부동산
9,534,231,384

11,099,477,731

10. 무형자산
41,817,884,184

37,084,128,945

11. 이연법인세자산
6,736,835,851

7,233,425,252

12. 순확정급여자산
2,477,402,535

2,727,054,555

13. 기타비유동자산
14,435,131,970

16,772,630,637

자 산 총 계

1,211,153,716,348

1,031,289,378,921

부 채

I. 유동부채

832,073,824,708

675,989,879,538

1. 매입채무및기타채무
54,481,759,807

47,099,074,045

2. 단기차입금
9,100,000,000

9,110,000,000

3. 리스부채
9,224,683,687

7,111,317,076

4. 당기법인세부채
2,468,391,861

6,641,230,297

5. 충당부채
545,604,601

587,019,065

6. 기타유동부채
756,253,384,752

605,441,239,055

II. 비유동부채

12,805,784,404

8,113,936,399

1. 장기성매입채무및기타채무
782,949,339

562,589,998

2. 장기리스부채
5,062,060,613

2,550,523,105

3. 순확정급여부채
2,137,521,219

1,651,333,612

4. 장기성충당부채
156,862,026

175,608,346

5. 이연법인세부채
2,607,993,872

1,365,112,414

6. 기타비유동부채
2,058,397,335

1,808,768,924

부 채 총 계

844,879,609,112

684,103,815,937

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

329,891,047,379

312,182,428,270

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 기타불입자본
(10,327,172,194)

(2,996,526,399)

3. 기타자본구성요소
3,508,312,626

974,304,437

4. 이익잉여금
331,709,906,947

309,204,650,232

II. 비지배지분

36,383,059,857

35,003,134,714

자 본 총 계

366,274,107,236

347,185,562,984

부 채 및 자 본 총 계

1,211,153,716,348

1,031,289,378,921

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

I. 매출액

891,628,591,940

804,861,396,536

II. 매출원가

(752,618,533,404)

(668,198,617,426)

III. 매출총이익

139,010,058,536

136,662,779,110

판매비와관리비
(102,276,489,670)

(88,581,110,109)

IV. 영업이익

36,733,568,866

48,081,669,001

금융수익
9,035,325,926

4,854,735,577

금융비용
(5,205,958,991)

(1,987,071,627)

기타영업외수익
2,128,182,526

2,315,062,802

기타영업외비용
(3,382,340,499)

(2,001,930,932)

지분법투자이익(손실)
(577,222,363)

53,900,073

관계기업투자처분손실
(27,343,720)

-

V. 법인세비용차감전순이익

38,704,211,745

51,316,364,894

법인세비용
(8,953,366,422)

(11,108,750,154)

VI. 계속영업이익

29,750,845,323

40,207,614,740

중단영업손실
-

-

VII. 당기순이익

29,750,845,323

40,207,614,740

VIII. 기타포괄손익

2,565,588,873

2,842,004,334

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,428,936,943

3,642,843,845

확정급여제도의 재측정요소
(2,444,226,422)

2,446,415,200

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
5,560,775,404

2,008,260,585

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
(687,612,039)

(811,831,940)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

136,651,930

(800,839,511)

해외사업환산손익
277,624,816

(152,203,802)

지분법자본변동
(140,972,886)

(648,635,709)

IX. 총포괄이익

32,316,434,196

43,049,619,074

X. 당기순이익의 귀속

29,750,845,323

40,207,614,740

지배기업의 소유주
30,281,144,349

40,779,738,460

비지배지분
(530,299,026)

(572,123,720)

XI. 총포괄이익의 귀속

32,316,434,196

43,049,619,074

지배기업의 소유주
31,072,579,204

42,523,532,568

비지배지분
1,243,854,992

526,086,506

XII.주당순이익

계속영업과 중단영업

보통주 기본주당순이익

3,311

4,090

보통주 희석주당순이익

3,306

4,079

계속영업

보통주 기본주당순이익

3,311

4,358

보통주 희석주당순이익

3,306

4,346

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
자기주식
기타잉여금

2022.01.01.(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
1,660,752,441
(5,749,447,675)
(1,842,769,981)
741,597,531
272,444,497,550
277,660,209,883
-
277,660,209,883

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(5,530,672,980)
(5,530,672,980)
-
(5,530,672,980)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
232,706,906
42,290,825,662
42,523,532,568
526,086,506
43,049,619,074

당기순이익
-
-
-
-
-
-
40,779,738,460
40,779,738,460
(572,123,720)
40,207,614,740

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
1,033,546,417
-
1,033,546,417
554,670,802
1,588,217,219

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(152,203,802)
-
(152,203,802)
-
(152,203,802)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(648,635,709)
-
(648,635,709)
-
(648,635,709)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
1,511,087,202
1,511,087,202
543,539,424
2,054,626,626

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
778,431,552
-
-
-
-
778,431,552
-
778,431,552

4. 연결범위변동
-
-
-
-
(3,508,716,574)
-
-
(3,508,716,574)
23,964,491,799
20,455,775,225

5. 자기주식취득
-
-
-
(2,473,174,350)
-
-
-
(2,473,174,350)
-
(2,473,174,350)

6. 종속기업의 유상증자
-
-
-
-
1,787,988,326
-
-
1,787,988,326
11,457,386,254
13,245,374,580

7.기타
-
-
-
-
944,829,845
-
-
944,829,845
(944,829,845)
-

2022.12.31.(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,439,183,993
(8,222,622,025)
(2,618,668,384)
974,304,437
309,204,650,232
312,182,428,270
35,003,134,714
347,185,562,984

2023.01.01.(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,439,183,993
(8,222,622,025)
(2,618,668,384)
974,304,437
309,204,650,232
312,182,428,270
35,003,134,714
347,185,562,984

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(6,033,314,300)
(6,033,314,300)
-
(6,033,314,300)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
2,534,008,189
28,538,571,015
31,072,579,204
1,243,854,992
32,316,434,196

당기순이익
-
-
-
-
-
-
30,281,144,349
30,281,144,349
(530,299,026)
29,750,845,323

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
2,397,356,259
-
2,397,356,259
2,000,960,229
4,398,316,488

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
277,624,816
-
277,624,816
-
277,624,816

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(140,972,886)
-
(140,972,886)
-
(140,972,886)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(1,742,573,334)
(1,742,573,334)
(226,806,211)
(1,969,379,545)

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
161,964,355
-
-
-
-
161,964,355
136,070,151
298,034,506

4. 자기주식취득
-
-
-
(7,492,610,150)
-
-
-
(7,492,610,150)
-
(7,492,610,150)

2023.12.31.(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,601,148,348
(15,715,232,175)
(2,618,668,384)
3,508,312,626
331,709,906,947
329,891,047,379
36,383,059,857
366,274,107,236

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제36 (당)기
제35 (전)기

I. 영업활동현금흐름

144,045,319,394

39,363,925,681

1. 영업에서 창출된 현금흐름
150,433,829,925

50,105,017,484

가. 당기순이익
29,750,845,323

40,207,614,740

나. 가감
35434231807

35,452,803,402

대손상각비(환입)
(457,865,849)

(727,839,747)

기타의대손충당금환입
(18,233,280)

(4,487,989)

기타의대손상각비

-

25,033,760

감가상각비
11,334,787,705

9,273,805,555

사용권자산상각비
8,721,326,121

7,180,038,879

무형자산상각비
6,901,238,691

7,332,401,059

투자부동산 감가상각비
110,633,970

61,725,120

퇴직급여
2,845,256,159

2,587,811,558

주식보상비용
298,034,506

778,431,552

이자비용
1,236,307,534

751,622,013

외화환산손실
225,561,493

94,161,804

법인세비용
8,953,366,422

11,108,750,154

유형자산처분손실
384,412,924

81,562,504

유형자산손상차손
96,763,087

453,155,366

무형자산손상차손
-

261,052,926

매각예정자산처분손실
15,238,994

-

지분법손실
577,699,289

22,324,159

재고자산평가손실(환입)
(582,806,263)

(2,314,801)

관계기업투자처분손실
27,343,720

-

잡손실
146,888,163

165,333,720

이자수익
(8,364,600,263)

(4,035,415,401)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
4,682,871,751

1,150,451,417

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,419,876,687)

(249,857,916)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

7,762,916

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(10,024,187)

(78,601,714)

유형자산처분이익
(57,693,522)

(11,480,499)

투자부동산처분이익
(105,913,000)

-

무형자산처분이익
-

(75,692,798)

외화환산이익
(46,486,703)

(457,105,165)

지분법이익
(476,926)

(76,224,232)

잡이익
(59,522,042)

(162,326,626)

배당금수익
-

(1,274,172)

다. 자산부채의 증감
85,248,752,795

(25,555,400,658)

매출채권의 감소(증가)
(3,319,772,082)

157,031,281

미수수익의 증가
(276,445,149)

-

미수금의 증가
(74,367,303,436)

(109,652,597,880)

선급금의 증가
4,218,249,731

(14,669,731,802)

선급비용의 감소(증가)
2,331,294,474

(1,589,258,533)

재고자산의 증가
270,538,005

(4,928,316,672)

예치보증금의 증가
75,027,985

(55,164,465)

장기선급비용의 감소
2,337,542,738

934,705,430

반환재고회수권의 감소(증가)
(33,878,810)

(40,478,306)

부가세대급금의 증가
(10,866,596)

(28,178,644)

환불부채의 증가(감소)
-

147,020,298

매입채무의 증가(감소)
5,432,444,813

(2,296,409,360)

미지급금의 증가
(986,871,933)

6,297,886,724

미지급비용의 감소
2,394,792,478

(266,637,798)

선수수익의 증가
180,707,479

53,601,199

선수금의 증가
149,256,398,414

103,884,300,793

예수금의 증가
(40,011,586)

285,561,030

환불부채의 증가(감소)
562,204,947

-

부가세예수금의 증가
1,644,708,709

1,324,207,132

개설보증금의 감소
121,930,000

(81,120,000)

장기미지급금의 증가(감소)
(46,826,000)

93,652,000

장기미지급비용의 증가(감소)
66,796,981

(621,051,296)

복구충당부채의 증가(감소)
(3,940,842)

(20,490,353)

퇴직금의 지급
(1,849,838,846)

(1,650,511,443)

확정급여부채의 관계사전출액
-

(237,416,790)

사외적립자산의 증가
(2,708,128,679)

(2,833,419,993)

사외적립자산의 관계사전출액
-

237,416,790

2. 이자수취
7,602,552,190

4,264,276,812

3. 이자지급
(1,171,927,534)

(685,274,056)

4. 배당금수취
-

1,274,172

5. 법인세의납부
(12,819,135,187)

(14,321,368,731)

II. 투자활동현금흐름

(57,577,562,057)

(46,212,619,082)

단기금융자산의 감소
160,821,630,752

76,141,516,792

단기대여금의 회수
17,607,406,749

5,317,528,583

장기금융자산의 처분
36,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 처분
4,618,059,963

913,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
360,345,381

161,728,068

장기대여금의 회수
932,531,852

1,889,148,623

임차보증금의 감소
64,912,000

354,726,637

임대보증금의 증가
110,000,000

100,000,000

보증금의 감소
45,000,000

-

기계장치의 처분
63,112,266

3,000,000

집기비품의 처분
3,090,910

48,560,000

차량운반구의 처분
7,231,500

-

기타무형자산의 처분
-

79,900,000

관계기업투자의 처분
28,403,789

-

투자부동산(토지)의 처분
500,000,000

-

투자부동산(건물)의 처분
80,000,000

-

단기금융자산의 증가
(186,343,098,244)

(65,924,983,287)

단기대여금의 대여
(20,303,365,597)

(5,319,480,274)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,300,065,820)

(1,499,652,258)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(700,000,000)

(8,655,618,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(5,566,985,102)

(1,521,163,661)

장기대여금의 대여
(159,355,008)

(196,225,289)

보증금의 증가
(43,309,000)

-

임차보증금의 증가
(1,072,564,536)

(1,920,914,400)

기계장치의 취득
(2,355,942,080)

(3,755,442,274)

집기비품의 취득
(3,805,800,432)

(1,617,588,962)

금형의 취득
-

(361,881,528)

투자부동산의 취득(토지)
-

(5,033,470,000)

투자부동산의 취득(건물)
-

(1,065,074,949)

건설중인자산(유형자산)의 취득
(965,496,000)

(1,418,181,010)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(6,584,867,900)

(3,495,969,983)

기타의무형자산의 취득
(2,654,437,500)

(2,388,495,344)

사업결합으로 인한 순현금유출
-

(27,047,586,566)

III. 재무활동현금흐름

(22,192,671,193)

(1,891,532,998)

단기차입금의 차입(상환)
(10,000,000)

-

배당금의 지급
(6,033,314,300)

(5,530,672,980)

리스부채의 상환
(8,656,746,743)

(7,133,060,248)

자기주식의 취득
(7,492,610,150)

(2,473,174,350)

종속기업의 유상증자
-

13,245,374,580

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

64,275,086,144

(8,740,226,399)

V. 기초의 현금및현금성자산

222,268,385,677

230,836,541,264

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(99,413,001)

172,070,812

VII. 기말의 현금및현금성자산

286,444,058,820

222,268,385,677

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 36 기 2023. 12. 31 현재

제 35 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36기
제 35 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

193,950,769,304

176,086,138,495

1. 현금및현금성자산
48,183,200,125

49,959,984,382

2. 단기금융자산
63,137,000,000

49,470,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
60,008,045

-

4. 상각후원가측정금융자산
3,468,088,800

1,462,000,000

5. 매출채권및기타채권
41,217,445,112

35,864,626,901

6. 재고자산
10,112,196,249

8,428,956,063

7. 기타유동자산
27,772,830,973

30,900,571,149

Ⅱ. 비유동자산

205,339,236,335

191,860,612,280

1. 장기금융자산
580,000,000

580,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,071,665,792

5,557,076,086

3. 장기성매출채권및기타채권
13,737,683,792

16,671,944,905

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
850,000,000

150,000,000

5. 장기상각후원가측정금융자산
4,900,000,000

6,957,163,661

6. 관계기업투자
549,070,216

1,314,599,421

7. 종속기업투자
119,082,752,570

119,082,752,570

8. 유형자산
9,963,613,919

6,904,101,499

9. 사용권자산
9,363,666,440

4,669,130,579

10. 투자부동산
6,062,538,293

6,089,195,789

11. 무형자산
12,153,654,473

7,436,969,838

12. 이연법인세자산
4,907,094,848

4,434,459,623

13. 기타비유동자산
9,213,054,362

10,177,924,288

14. 순확정급여자산
1,904,441,630

1,835,294,021

자 산 총 계

399,290,005,639

367,946,750,775

부 채

Ⅰ. 유동부채

109,675,054,880

91,898,630,635

1. 매입채무및기타채무
42,217,215,160

33,095,462,918

2. 단기차입금
-

10,000,000

3. 리스부채
5,781,612,744

4,415,739,361

4. 당기법인세부채
2,468,391,861

6,230,009,300

5. 충당부채
168,203,275

168,203,275

6. 기타유동부채
59,039,631,840

47,979,215,781

Ⅱ. 비유동부채

3,790,204,654

597,008,896

1. 장기성매입채무및기타채무
527,337,574

337,993,296

2. 장기리스부채
3,262,867,080

259,015,600

부 채 총 계

113,465,259,534

92,495,639,531

자 본

Ⅰ. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

(7,708,503,810)

(377,858,015)

Ⅲ. 이익잉여금

288,533,249,915

270,828,969,259

자 본 총 계

285,824,746,105

275,451,111,244

부 채 및 자 본 총 계

399,290,005,639

367,946,750,775

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36기
제 35 기

I. 매출액

264,389,479,110

245,026,335,411

II. 매출원가

(185,271,933,482)

(163,094,753,793)

III. 매출총이익

79,117,545,628

81,931,581,618

판매비와관리비
(44,371,754,388)

(42,478,232,743)

IV. 영업이익

34,745,791,240

39,453,348,875

금융수익
4,238,395,478

2,296,139,165

금융비용
(4,962,906,587)

(1,243,402,839)

기타영업외수익
314,950,147

179,674,957

기타영업외비용
(1,855,029,809)

(3,114,795,586)

관계기업투자처분손실
(521,588,166)

V. 법인세비용차감전순이익

31,959,612,303

37,570,964,572

법인세비용
(7,132,034,768)

(9,878,779,797)

VI. 당기순이익

24,827,577,535

27,692,184,775

VII. 기타포괄손익

(1,089,982,579)

957,507,778

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,089,982,579)

957,507,778

확정급여제도의 재측정요소
(1,417,402,573)

1,267,136,719

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
327,419,994

(309,628,941)

VIII. 총포괄이익

23,737,594,956

28,649,692,553

IX. 주당순이익

기본주당순이익

2,714

2,959

희석주당순이익

2,710

2,951

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식결제형종업원급여적립금
자기주식

2022.01.01.(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
1,660,752,441
(5,749,447,675)
247,709,949,686
254,026,834,469

1. 연차배당
-
-
-
-
(5,530,672,980)
(5,530,672,980)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
28,649,692,553
28,649,692,553

당기순이익
-
-
-
-
27,692,184,775
27,692,184,775

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
957,507,778
957,507,778

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
778,431,552
-
-
778,431,552

4. 자기주식의 취득
-
-
-
(2,473,174,350)
-
(2,473,174,350)

2022.12.31.(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,439,183,993
(8,222,622,025)
270,828,969,259
275,451,111,244

2023.01.01.(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,439,183,993
(8,222,622,025)
270,828,969,259
275,451,111,244

1. 연차배당
-
-
-
-
(6,033,314,300)
(6,033,314,300)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
23,737,594,956
23,737,594,956

당기순이익
-
-
-
-
24,827,577,535
24,827,577,535

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,089,982,579)
(1,089,982,579)

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
161,964,355
-
-
161,964,355

4. 자기주식의 취득
-
-
-
(7,492,610,150)
-
(7,492,610,150)

2023.12.31.(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
2,601,148,348
(15,715,232,175)
288,533,249,915
285,824,746,105

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제36 (당)기
제35 (전)기

I. 영업활동현금흐름

53,262,023,412

19,788,946,219

1. 영업에서 창출된 현금흐름
61,186,912,715

29,214,281,738

가. 당기순이익
24,827,577,535

27,692,184,775

나. 가감
21,363,131,901

24,259,843,747

대손상각비
(878,922,917)

150,693,719

기타의대손상각비
1,517,547,375

821,121,529

감가상각비
3,135,143,383

3,058,108,253

투자부동산상각비
26,657,496

9,349,160

사용권자산상각비
5,196,323,847

4,423,763,179

무형자산상각비
3,287,378,265

2,827,009,163

퇴직급여
866,236,585

1,178,290,308

주식보상비용
161,964,355

778,431,552

이자비용
275,016,200

92,951,422

외화환산손실
91,251,332

12,750,407

법인세비용
7,132,034,768

9,878,779,797

재고자산처분손실
27,201,717

-

재고자산평가손실(환입)
(580,906,799)

(96,989,109)

유형자산처분손실
184,090

-

종속기업투자손상차손
-

1,855,095,990

관계기업투처분손실
521,588,166

-

관계기업투자손상차손
155,529,205

395,395,579

이자수익
(3,876,859,372)

(2,071,847,524)

매각예정자산처분이익
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
4,682,871,751

1,150,451,417

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(10,024,187)

(78,601,714)

외화환산이익
(19,300,708)

(124,571,681)

당기손익인식금융자산평가이익
(347,782,651)

-

기타
-

(337,700)

다. 자산부채의 증감
14,996,203,279

(22,737,746,784)

매출채권의 증가
(3,610,685,555)

(2,530,739,538)

미수금의 증가
(1,318,901,903)

(543,138,684)

선급금의 증가
3,725,316,516

(11,518,540,974)

선급비용의 증가(감소)
(287,643,639)

(30,421,973)

재고자산의 증가
(1,659,886,945)

(544,801,166)

장기선급비용의 증가(감소)
964,869,926

(200,149,949)

반환재고회수권의 증가(감소)
(33,878,810)

(40,478,306)

매입채무의 증가(감소)
4,836,847,275

(206,092,871)

미지급금의 증가
(365,635,197)

4,156,153,863

미지급비용의 감소
3,926,898,041

(936,794,705)

선수금의 증가(감소)
11,182,721,928

(8,233,571,508)

예수금의 증가
(162,519,128)

120,935,855

환불부채의 증가(감소)
44,868,884

45,178,549

부가세예수금의 증가(감소)
(4,655,625)

(360,929,512)

개설보증금의 감소
121,930,000

(78,120,000)

장기미지급금의 증가(감소)
(46,826,000)

93,652,000

장기미지급비용의 감소
36,170,278

(5,747,144)

퇴직금의 지급
(894,176,930)

(305,142,450)

확정급여채무의 관계사전출액
-

(270,167,530)

사외적립자산의 증가
(1,458,609,837)

(1,618,998,271)

사외적립자산의 관계사전출액
-

270,167,530

2. 이자수취
3,388,994,335

1,958,231,607

3. 이자지급
(275,016,200)

(92,951,422)

4. 법인세의납부
(11,038,867,438)

(11,290,615,704)

II. 투자활동현금흐름

(36,377,859,764)

(75,667,176,144)

단기금융자산의 감소
155,831,815,846

50,652,174,350

단기대여금의 회수
17,533,968,159

64,268,041,125

단기보증금의 회수
36,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 처분
4,618,059,963

913,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
360,345,381

123,728,068

장기대여금의 회수
921,776,804

1,896,782,143

임차보증금의 감소
39,612,000

229,034,763

임대보증금의 증가
200,000,000

100,000,000

관계기업투자주식의 처분
28,403,789

-

단기금융자산의 증가
(169,498,815,846)

(51,743,174,350)

단기대여금의 대여
(21,564,070,000)

(65,237,462,600)

단기보증금의 증가
(43,309,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,200,000,000)

(499,999,668)

상각후원가측정금융자산의 취득
(4,566,985,102)

(1,521,163,661)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(700,000,000)

-

장기대여금의 대여
(149,000,000)

(192,449,310)

임차보증금의 증가
(990,481,990)

(443,798,400)

기계장치의 취득
(1,271,396,080)

(2,290,261,958)

집기비품의 취득
(414,653,788)

(391,031,442)

투자부동산의 취득(토지)
-

(5,033,470,000)

투자부동산의 취득(건물)
-

(1,065,074,949)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(5,450,197,900)

(2,002,182,383)

건설중인자산(유형자산)의 취득
-

-

기타의무형자산의 취득
(98,932,000)

(682,053,142)

종속기업투자의 취득
-

(62,747,814,730)

관계기업투자의 취득
-

-

III. 재무활동현금흐름

(18,656,561,780)

(12,403,088,970)

단기차입금의 상환
(10,000,000)

-

리스부채의 상환
(5,120,637,330)

(4,399,241,640)

배당금의 지급
(6,033,314,300)

(5,530,672,980)

자기주식의 취득
(7,492,610,150)

(2,473,174,350)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

(1,772,398,132)

(68,281,318,895)

V. 기초의 현금및현금성자산

49,959,984,382

118,181,581,596

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,386,125)

59,721,681

VII. 기말의 현금및현금성자산

48,183,200,125

49,959,984,382

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 35 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36기
제 35 기

I. 미처분이익잉여금

283,433,249,915

265,728,969,259

1. 전기이월미처분이익잉여금
259,695,654,959

237,079,276,706

2. 당기순이익
24,827,577,535

27,692,184,775

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,089,982,579)

957,507,778

II. 이익잉여금처분액

6,545,480,030

6,033,314,300

1. 현금배당(주당배당금(율) : 당기 730원(146%) 전기 650원(130%))
6,545,480,030

6,033,314,300

III. 차기이월미처분이익잉여금

276,887,769,885

259,695,654,959

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제36기
제35기

주당배당금(원)
보통주
730
650

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
3.4
2.4

우선주
-
-

배당금총액(원)
6,545,480,030
6,033,314,300

당기순이익(원)
24,827,577,535
27,692,184,775

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

2 조

(목적 및 사업

)

이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다

.

1. ~ 27. (

생략
)

<

신설
>

28. ~ 29. (

생략
)

제

2 조

(목적 및 사업

)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다

.

1. ~ 27. (

생략
)

28.

부가통신사업

29. ~ 30. (

기존과 동일

)

- 부가통신사업 신설

제

30 조

(이사의 임기

)

이사의 임기는

3년
으로 한다

. 다만

, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다

.

제

30 조

(이사의 임기

)

이사의 임기는

2년
으로 한다

. 다만

, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다

.

- 이사 임기 변경

제

45조

(이익의 배당

)

①

(생략

)

②

제

1항의 배당은 제

15조 제

1항에서 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

.

제

45조

(이익의 배당

)

①

(생략

)

②
회사는 이사회 결의로 제

1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며

, 기준일을 정한 경우 그 기준일의

2주 전에 이를 공고하여야 한다

.

-

배당절차 개선

(先배당액 확정 및 後배당기준일 설정

)

-

배당 기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 조문 정비

<

신설
>

제

45조의

2 (중간배당

)

① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제
462조의
3에 의한 중간배당을 할 수 있다
.

② 이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

1.

직전결산기의 자본금의 액

2.

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.

상법시행령에서 정하는 미실현이익

4.

전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5.

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의적립금

6.

중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

-

배당정책 선진화를 위하여 중간배당이 가능하도록 조문 추가

-

부

칙

제

1조

(시행일

) 이 규정은

2023년

03월

26일부터 시행한다

.

-

부칙으로 시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
성별
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승현
남
1968. 12. 24
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조인혜
여
1978. 08. 17
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강 원
남
1956. 04. 10
사외이사 후보
분리선출 해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

* 상기 임원 선임 시 여성임원 비율은 16.7% 입니다. (등기이사 기준)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승현
나이스정보통신부사장

2024. 01 ~ 현재

2022. 01 ~ 2023. 12

2019. 01 ~ 2021. 12.

2012. 01 ~ 2018. 12.

NICE정보통신 부사장KIS정보통신 대표이사NICE정보통신 마케팅본부장NCIE정보통신 채널사업본부장
-

조인혜
나이스정보통신기획관리본부장

2024. 01 ~ 현재

2019. 01 ~ 2023. 12.

2016. 01 ~ 2018. 01.

2010. 11 ~ 2015. 12.

NICE정보통신 기획관리본부장NICE페이먼츠 기획관리본부장NICE정보통신 경영기획실장NICE홀딩스 근무
-

강 원
나이스정보통신사외이사
2020. 03 ~ 현재2016. 02 ~ 2020. 122013. 09 ~ 2015. 01
NICE정보통신 사외이사삼정KPMG 상임고문(주) 우리카드 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조인혜
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 강 원 후보자 (재선임)

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 금융인로서 지급결제 서비스 산업 전반에 대한 이해가 상당한 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영 성과를 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 직무 수행를 수행하면서, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.나이스정보통신 주식회사 사외이사 후보 : 강 원

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김승현 후보자 (신규선임)

후보자는 2009년부터 2021년까지 당사의 경영관리본부, 채널사업본부, 마케팅본부의 장으로 역임하며, 지급결제 산업 트렌드를 파악하고 이를 사업아이템으로 구체화하는데 헌신해 왔습니다. 특히, 2022년도부터는 그룹내 지급결제 계열사인 KIS정보통신의 대표이사로 재직하며 단기간 내 사업 경쟁력을 강화하는 등 기업가치향상에 공헌하였습니다. 경영 전반에 대한 다양한 경험을 토대로 지급결제 산업군에 대한 이해도가 탁월하여, 시장 환경의 변화에 유연히 대응하고, 회사의 중장기 사업 전략을 성공적으로 추진할 것으로 기대되는 바, 당사의 등기이사로 추천합니다.

- 조인혜 후보자 (신규선임)

후보자는 삼정KPMG회계법인에서 기업평가업무를 수행하고, 2016년부터 당사 경영기획실장으로 재직하였습니다. 특히, 2019년부터 당사의 주요 자회사인 NICE페이먼츠의 기획관리본부장으로 근무하며, 뛰어난 재무 전문성과 전략수립 역량으로 어려운 사업환경 속에서도 사업의 성장에 크게 기여한 바 있습니다.높은 전문성과 다양한 경험을 토대로, 다변화되는 사업환경 속에서 신성장 동력 발굴 등 전략적 의사결정으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 등기이사로 추천합니다.

- 강 원 후보자 (재선임)

강원 사외이사 후보자는

우리은행에서 다양한 사업부의 본부장을 역임하였으며,

2016년부터 2020년까지 삼정KPMG의 상임고문으로 활동한 글로벌 금융전문가입니다.금융업종 분야에서 체득한 전문 지식과 최고경영자를 역임한 경험을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

이사후보 확인서(김승현)_240311_1.jpg
이사후보 확인서(김승현)_240311_1

이사후보 확인서(조인혜)_240311_1.jpg
이사후보 확인서(조인혜)_240311_1

이사후보 확인서(강원)_240311_1.jpg
이사후보 확인서(강원)_240311_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강 원
1956. 04. 10
사외이사 후보
분리선출 해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강 원
나이스정보통신사외이사
2020. 03 ~ 현재2016. 02 ~ 2020. 122013. 09 ~ 2015. 01
NICE정보통신 사외이사삼정KPMG 상임고문(주) 우리카드 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 강 원 후보자 (재선임)

강원 사외이사 후보자는

우리은행에서 다양한 사업부의 본부장을 역임하였으며,
2016년부터 2020년까지 삼정KPMG의 상임고문으로 활동한 글로벌 금융전문가입니다.금융업종 분야에서 체득한 전문 지식과 최고경영자를 역임한 경험을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

이사후보 확인서(강원)_240311_1.jpg
이사후보 확인서(강원)_240311_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,364,486,690

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 당사의 홈페이지 게재 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. * 홈페이지 주소 : https://www.nicevan.co.kr 세부위치 : 회사정보-투자정보-IR자료- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총집중일 주주총회 개최 사유]- 해당사항 없음.[전자투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항]우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표행사기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리