화인써키트 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 화인써키트

주주총회소집공고
2.9
(주)화인써키트

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 화인써키트

대 표 이 사 :
유 수 권

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71(고잔동)

(전 화)032-818-6930

(홈페이지)http://finecircuit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 유 수 권

(전 화)032-818-6930

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 상법 제
363조와 정관 제
23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다
. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

-

아

래

-

1.

일 시
: 2024년
03월
28일
(목요일
) 오전
10시
00분

2.

장 소
:

인천광역시 남동구 남동대로
79번길
71

3.

회의 목적 사항

가
. 보고안건

-

감사보고

-

영업보고

나
. 부의안건

제
1호 의안
: 제
33기
(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 제
33기
(2023.01.01~2023.12.31) 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제
3호 의안
: 사내이사 예선
(중임
)의 건
(후보 윤석인
)

제
4호 의안
: 이사회내위원회 폐지

제
5호 의안
: 이사의 보수한도 승인의 건제
6호 의안
: 감사의 보수한도 승인의 건

4.

배당내역

-

총 발행 주식수
: 11,840,684주

-

배당할 주식수
: 11,839,634주
(자사주
1,050주 제외
)

-

배당금 총액
: 4,735,853,600원
(주당
400원
)

5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다
. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접 행사하시거나
, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다
.

6.

경영참고사항

상법 제
542조의
4 제
3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고
, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다
.

7.

주주총회 참석시 준비물

가
. 직접행사
: 주주총회참석장
, 신분증

나
. 대리행사
: 주주총회참석장
, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 등 기재
, 인감날인
), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정홍곤(출석률: 100%)
이영훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.01
- 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

2
2023.02.22
- 대여금 지급의 건
찬성
찬성

3
2023.03.07
- 2022년 재무제표(안) 승인의 건- 2022년 영업보고 승인의 건- 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2023.03.08
- 타법인주식양수의 건
찬성
찬성

5
2023.03.23
- 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

6
2023.03.27
- 대표이사 재선임의 건
찬성
찬성

7
2023.03.28
- 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

8
2023.05.22
- 자회사 설립의 건
찬성
찬성

9
2023.06.23
- 정기예금 가입의 건
찬성
찬성

10
2023.06.27
- 대여금 지급의 건
찬성
찬성

11
2023.08.18
- 운영자금 차입의 건
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

12
2023.11.27
- 대여금 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
활 동 내 역

이영훈
정홍곤
윤석인

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

윤리경영위원회
2023.03.08
- 타법인주식양수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

윤리경영위원회
2023.03.15
- 운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

윤리경영위원회
2023.03.21
- 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

윤리경영위원회
2023.05.15
- 자회사설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성

윤리경영위원회
2023.06.16
- 정기예금 가입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

윤리경영위원회
2023.08.11
- 운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
21
10

※ 보수총액은 2023년 12월말 기준 지급액이며, 2023년 10월 임기만료된 사외이사 1인에 대한 지급보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1991년 창업이래, Rigid PCB(Rigid Printed Circuit Board) 제조 분야에서 고객이 요구하는 혁신적인 기술을 선보이며 Rigid PCB제조분야에 있어, 리더의 역할을 수행하기 위한 끊임없는 연구와 개발을 지속해왔습니다.

PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불리며 에폭시 수지의 절연판위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 설치하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 전자산업 및 정보통신산업의 기술발전을 위해 반드시 선행되어야 할 첨단부품 산업입니다.PCB는 Layer에 따라 단면 양면 멀티로 나뉘어 지며 내부재질과 외부재질에 의해서도 많은 종류가 있습니다.

(산업의 특성)
일반적으로 PCB 산업은 장치산업으로 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우합니다. 또한 수요자의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어지기 때문에 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 요구에 따라 결정됩니다.첨단고부가가치 산업으로 향 후 지속적으로 성장이 예상되는 반도체,인공지능, IoT Smart Phone 및 DATA 센터산업과 최근 수년간 눈부신 발전을 거듭한 Display 패널 등 각종 IT산업의 산물들을 비롯하여 자동차 전장회로, 항공, Network 산업등에 모두 PCB가 핵심부품으로 활용됩니다.

(산업의 성장성)

인공지능, IoT, Smart Phone 및 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 자동차의 전자회로, 항공, Network 산업 증가 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
당사에서 생산하는 RPCB는 산업용 모터, Pv inverter(태양광 발전용 인버터), 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 공기청정기등) 산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 에어컨 및 일부 제품은 계절적 경기변동의 영향이 있을 수 있으나 다소 미미한 수준입니다.

(경쟁요소)
세계 PCB산업은 고부가 반도체 및 스마트폰용 제품을 생산하는 한국, 일본, 대만과 저렴한 생산원가를 바탕으로 하는 중국 및 동남아시아로 크게 양분할 수 있습니다. 그러나 최근에는 중국업체들도 선진기업의 진출 및 경쟁업체의 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차가 좁혀져 한국의 기업은 첨단기술 개발을 통한 품질확보, 생산성 향상을 꾀하지 않으면 경쟁력을 갖출 수 없는 구조를 갖고 있습니다.

(자원조달상의 특성)
당사의 RPCB원재료인 동판을 제조하는 국내 생산 업체가 거의 없는 관계로 동판의 대부분을 중국등 해외으로부터 공급 받고 있으며 자재의 특성 상 CU(동)의 가격 변동에 민감한 수 밖에 없는 상황입니다. 다만, INK 및 D/F 등은 해외의존도가 높기는 하지만 공급처 이원화 등을 통하여 유동성 확보를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1991년 창업이래 Rigid PCB 제조 분야에서 리더의 역할을 수행하기 위하여 끊임없는 노력을 지속하여 왔습니다. 주요 고객사로는 삼성전자, LG전자 등 글로벌 기업이 있으며, 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객의 다양해지는 요구와 점차 증가하는 PCB 수요를 따라가기 위하여 공장증설을 위한 투자를 진행 중에 있으며, 매출과 손익 증대를 위하여 계속적으로 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원)

유형
제품
FY 2023
FY 2022
FY 2021
FY 2020
FY 2019

(제33기)
(제32기)
(제31기)
(제30기)
(제29기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

PCB사업
양면
51,933
88.05%
56,675
88.05%
56,107
84.94%
47,236
81.30%
34,163
65.21%

단면
4,769
9.91%
6,382
9.91%
8,736
13.22%
9,853
16.96%
17,226
32.88%

부산물
1,163
2.04%
1,314
2.04%
1,216
1.84%
1,009
1.74%
998
1.91%

매출총계
57,865
100,00%
64,371
100,00%
66,059
100.00%
58,098
100.00%
52,387
100.00%

(2) 시장점유율

KPCA(한국전자회로산업협회)의 자료에 따르면 2020년 세계 전자회로기판 시장은 63,500백만불이며 전년대비 3.8% 증가하였습니다.

또한 국내 PCB 산업규모는 약 14조원으로 당사와 관련된 기판제조부분은 10.5조원(75%)으로 전년 대비 6천억원 상승한 6.1% 성장율을 보이고 나타내고 있습니다.

PCB 산업의 구분은 크게 PCB 기판, 원자재, 부자재, 설비, 약품, 전문가공으로 나눌 수 있으며 이중 PCB 기판은 Rigid기판(경성기판), Flexible기판(연성기판), IC-Substrate로 나뉘어 집니다.

다시 Rigid기판(경성기판)은 단/양면, 다층기판등으로 나뉘는 데 당사는 주요 양산 품목은 단/양면 기판 입니다.

2020년 Rigid 단면/양면 기판의 국내 총 시장규모는 약 6,500억원이고 당사는 571억원 매출을 달성하여 약 8.8%의 시장 점유율을 보이고 있습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 주요 영업지역 : 한국, 미국, 유럽, 동남아
(나) 수요자의 구성
당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산
방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다.
(다) 2023년 매출의 구성
① 국내 : 55.46% (32,093백만원)
② 수출 : 42.53% (24,609백만원)
③ 기타 : 2.01% (1,163백만원)
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(라) 주요 거래처 : 삼성전자(주), LG전자(주), 동양이엔피(주) 외

당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2023년12월31일 현재

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항: 아래의 당해 사업연도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 추후 외부감사 결과에 따라 변경이 있을 수 있습니다. 당사의 최종 확정된 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 32(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 화인써키트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

유동자산
62,036,513,012
28,226,039,706

현금및현금성자산
3,584,498,557
10,846,567,802

매출채권
8,049,196,863
7,390,254,806

기타수취채권
910,917,826
1,271,411,959

기타유동금융자산
24,000,000
22,000,000

기타유동자산
671,767,195
26,770,168

재고자산
13,419,673,636
8,669,034,971

당기손익-공정가치측정금융자산
35,158,404,428
-

유동파생상품자산
218,054,507
-

비유동자산
43,579,414,487
21,770,344,661

당기손익-공정가치측정금융자산
500,000,000
-

기타비유동수취채권
955,390,400
667,155,000

기타비유동금융자산
21,145,266
-

투자부동산
1,407,777,954
-

유형자산
27,943,250,922
20,899,090,144

무형자산
12,570,229,812
204,099,517

이연법인세자산
181,620,133
-

자 산 총 계
105,615,927,499
49,996,384,367

부 채

유동부채
44,017,896,549
15,641,738,571

매입채무
3,265,291,737
1,133,455,233

단기차입금
9,064,510,611
3,243,578,236

유동성장기차입금
15,000,000,000
5,000,000,000

유동성전환사채
3,858,792,114
-

기타지급채무
7,353,577,975
5,192,266,591

유동리스부채
333,436,833
56,385,945

기타유동부채
1,276,378,727
653,083,628

당기법인세부채
1,063,975,042
258,537,291

유동파생상품부채
2,688,632,325
-

충당부채
113,301,185
104,431,647

비유동부채
13,438,630,808
3,100,902,731

장기차입금
3,150,000,000
-

순확정급여부채
2,422,311,511
2,244,621,364

기타비유동지급채무
92,250,000
10,000,000

비유동리스부채
238,619,129
40,045,395

이연법인세부채
3,665,141,015
806,235,972

비지배지분부채
3,093,895,342
-

비유동파생상품부채
776,413,811
-

부 채 총 계
57,456,527,357
18,742,641,302

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
42,576,956,371
31,253,743,065

자본금
1,184,068,400
1,000,000,000

기타자본항목
12,031,972,053
408,245,771

기타포괄손익누계액
6,218,497,789
6,220,813,780

이익잉여금
23,142,418,129
23,624,683,514

비지배지분
5,582,443,771
-

자 본 총 계
48,159,400,142
31,253,743,065

부채와자본총계
105,615,927,499
49,996,384,367

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

매출액
69,222,343,617
64,370,929,731

매출원가
57,414,766,070
56,161,676,418

매출총이익
11,807,577,547
8,209,253,313

판매비와관리비
7,467,066,156
4,092,781,661

영업이익
4,340,511,391
4,116,471,652

기타수익
3,413,204,297
1,110,499,555

기타비용
4,529,424,393
1,318,858,258

금융수익
8,197,980,791
738,451,694

금융비용
4,157,278,477
204,610,753

법인세비용차감전순이익
7,264,993,609
4,441,953,890

법인세비용
2,037,734,525
854,860,568

당기순이익
5,227,259,084
3,587,093,322

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
4,524,142,306
3,587,093,322

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
703,116,778
-

기타포괄손익
130,077,793
234,574,903

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,315,991)
-

해외사업장환산손익
(2,315,991)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
132,393,784
234,574,903

토지의 재평가이익
238,801,475
86,509,420

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
28,192,995

확정급여부채의 재측정요소
(106,407,691)
119,872,488

총포괄손익
5,357,336,877
3,821,668,225

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
4,071,058,169
3,821,668,225

비지배지분
1,286,278,708
-

주당이익

기본주당순이익
395
359

희석주당순이익
99
359

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주 소유주 지분

2022.01.01(전기초)
1,000,000,000
97,755,289
6,066,711,697
20,357,117,372
-
-
27,521,584,358

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,587,093,322
-
-
3,587,093,322

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
28,192,995
-
-
-
28,192,995

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-
-
39,399,668
(39,399,668)
-
-
-

토지의 재평가이익
-
-
86,509,420
-
-
-
86,509,420

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
119,872,488
-
-
119,872,488

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(400,000,000)
-
-
(400,000,000)

주식기준보상
-
310,490,482
-
-
-
-
310,490,482

2022.12.31(전기말)
1,000,000,000
408,245,771
6,220,813,780
23,624,683,514
-
-
31,253,743,065

2023.01.01(당기초)
1,000,000,000
408,245,771
6,220,813,780
23,624,683,514
31,253,743,065
-
31,253,743,065

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,524,142,306
4,524,142,306
703,116,778
5,227,259,084

토지의 재평가차익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산손익
-
-
(2,315,991)
-
(2,315,991)
(4,301,125)
(6,617,116)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(106,407,691)
(106,407,691)
-
(106,407,691)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

합병
136,623,200
12,106,435,865
-
-
12,243,059,065
-
12,243,059,065

전환권 행사
47,445,200
1,183,735,906
-
-
1,231,181,106
-
1,231,181,106

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
8,771,853,409
8,771,853,409

비지배주주에 대한 선도 및 Call옵션계약의 체결
-
(2,085,531,225)
-
-
(2,085,531,225)
(4,020,855,420)
(6,106,386,645)

종속기업의 취득
-
440,137,422
-
-
440,137,422
132,630,129
572,767,551

자기주식의 취득
-
(21,051,686)
-
-
(21,051,686)
-
(21,051,686)

연차배당
-
-
-
(4,900,000,000)
(4,900,000,000)
-
(4,900,000,000)

2023.12.31(당기말)
1,184,068,400
12,031,972,053
6,218,497,789
23,142,418,129
42,576,956,371
5,582,443,771
48,159,400,142

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

영업활동 현금흐름

11,874,421,923

7,139,907,950

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,234,902,546

8,342,772,488

이자의 수취
999,649,578

103,106,152

이자의 지급
(837,105,787)

(181,341,551)

배당금의 수취
-

90,000,000

법인세의 납부
(523,024,414)

(1,214,629,139)

투자활동 현금흐름

(36,161,585,126)

1,953,026,175

단기대여금의 감소
810,364,262

53,473,841

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,734,372,269

22,656,653,394

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-

139,518,396

기타금융자산의 감소
56,396,993

-

유형자산의 처분
174,045,454

166,963,636

단기대여금의 증가
(1,150,000,000)

(115,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(37,368,365,235)

(17,721,309,385)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
-

(20,026,060)

기타금융자산의 증가
(38,161,028)

(4,800,000)

유형자산의 취득
(2,449,135,235)

(3,202,447,647)

무형자산의 취득
(3,789,786)

-

투자부동산의 취득
(1,413,396,204)

-

합병으로 인한 순현금유입액
9,882,882,704

-

종속기업투자주식의 취득
(6,396,799,320)

-

재무활동 현금흐름

17,045,349,026

(4,063,924,498)

차입금의 증가
34,177,807,868

12,019,862,727

전환사채의 발행
10,500,000,000

-

배당금의 지급
(4,900,000,000)

(400,000,000)

리스부채의 원금상환
(392,363,444)

(68,405,359)

차입금의 상환
(19,794,043,712)

(15,615,381,866)

자기주식의 취득
(21,051,686)

-

비지배지분의 취득
(2,720,000,000)

-

비지배지분의 증가
195,000,000

-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(7,241,814,177)

5,029,009,627

기초 현금및현금성자산

10,846,567,802

5,855,043,496

현금및현금성자산의 환율변동효과

(20,255,068)

(37,485,321)

기말 현금및현금성자산

3,584,498,557

10,846,567,802

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 33(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 32(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
50,406,560,603
28,226,039,706

현금및현금성자산
1,474,603,292
10,846,567,802

당기손익-공정가치측정금융자산
35,158,404,428
-

매출채권
6,243,249,078
7,390,254,806

기타수취채권
471,574,132
1,271,411,959

기타금융자산
24,000,000
22,000,000

기타유동자산
576,488,982
26,770,168

재고자산
6,240,186,184
8,669,034,971

파생상품자산
218,054,507
-

Ⅱ. 비유동자산
39,412,565,010
21,770,344,661

기타비유동수취채권
1,659,555,000
667,155,000

종속기업투자주식
12,494,454,421
-

투자부동산
1,407,777,954
-

유형자산
22,115,212,782
20,899,090,144

무형자산
203,917,590
204,099,517

파생상품자산
1,531,647,263
-

자 산 총 계
89,819,125,613
49,996,384,367

부 채

Ⅰ. 유동부채
38,521,303,297
15,641,738,571

매입채무
1,029,573,937
1,133,455,233

단기차입금
7,564,510,611
3,243,578,236

유동성장기차입금
15,000,000,000
5,000,000,000

유동성전환사채
3,858,792,114
-

기타지급채무
6,595,704,345
5,192,266,591

유동리스부채
117,007,032
56,385,945

기타유동부채
695,890,495
653,083,628

당기법인세부채
862,772,941
258,537,291

파생상품부채
2,688,632,325
-

충당부채
108,419,497
104,431,647

Ⅱ. 비유동부채
5,596,295,386
3,100,902,731

순확정급여부채
2,422,311,511
2,244,621,364

기타비유동지급채무
142,250,000
10,000,000

비유동리스부채
115,441,361
40,045,395

이연법인세부채
2,139,878,703
806,235,972

파생상품부채
776,413,811
-

부 채 총 계
44,117,598,683
18,742,641,302

자 본

Ⅰ. 자본금
1,184,068,400
1,000,000,000

Ⅱ. 기타자본항목
13,677,365,856
408,245,771

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
6,220,813,780
6,220,813,780

Ⅳ. 이익잉여금
24,619,278,894
23,624,683,514

자 본 총 계
45,701,526,930
31,253,743,065

부채와자본총계
89,819,125,613
49,996,384,367

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 매출액
57,865,428,236
64,370,929,731

Ⅱ. 매출원가
50,700,609,535
56,161,676,418

Ⅲ. 매출총이익
7,164,818,701
8,209,253,313

판매비와관리비
3,759,272,672
4,092,781,661

Ⅳ. 영업이익
3,405,546,029
4,116,471,652

기타수익
3,513,922,892
1,110,499,555

기타비용
4,386,337,897
1,318,858,258

금융수익
9,721,577,526
738,451,694

금융비용
3,895,103,890
204,610,753

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
8,359,604,660
4,441,953,890

법인세비용
2,358,601,589
854,860,568

Ⅵ. 당기순이익
6,001,003,071
3,587,093,322

Ⅶ. 기타포괄손익
(106,407,691)
234,574,903

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

토지의 재평가이익
-
86,509,420

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
28,192,995

확정급여부채의 재측정요소
(106,407,691)
119,872,488

Ⅷ. 총포괄이익
5,894,595,380
3,821,668,225

Ⅸ. 주당손익

보통주 기본주당순이익
524
359

보통주 희석주당순이익
219
359

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01(전기초)
1,000,000,000
97,755,289
6,066,711,697
20,357,117,372
27,521,584,358

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,587,093,322
3,587,093,322

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
28,192,995
-
28,192,995

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익
-
-
39,399,668
(39,399,668)
-

토지의 재평가이익
-
-
86,509,420
-
86,509,420

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
119,872,488
119,872,488

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(400,000,000)
(400,000,000)

주식기준보상
-
310,490,482
-
-
310,490,482

2022.12.31(전기말)
1,000,000,000
408,245,771
6,220,813,780
23,624,683,514
31,253,743,065

2023.01.01(당기초)
1,000,000,000
408,245,771
6,220,813,780
23,624,683,514
31,253,743,065

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,001,003,071
6,001,003,071

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(106,407,691)
(106,407,691)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

합병
136,623,200
12,106,435,865
-
-
12,243,059,065

연차배당
-
-
-
(4,900,000,000)
(4,900,000,000)

전환권 행사
47,445,200
1,183,735,906
-
-
1,231,181,106

자기주식 취득
-
(21,051,686)
-
-
(21,051,686)

2023.12.31(당기말)
1,184,068,400
13,677,365,856
6,220,813,780
24,619,278,894
45,701,526,930

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 화인써키트
(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

11,786,198,565

7,139,907,950

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,850,705,297

8,342,772,488

이자의 수취
985,328,975

103,106,152

이자의 지급
(678,860,777)

(181,341,551)

배당금의 수취
-

90,000,000

법인세의 납부
(370,974,930)

(1,214,629,139)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(41,014,560,551)

1,953,026,175

단기대여금의 감소
810,364,262

53,473,841

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,734,372,269

22,656,653,394

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-

139,518,396

유형자산의 처분
97,545,454

166,963,636

합병으로 인한 현금유입
9,882,882,704

-

단기대여금의 증가
(800,000,000)

(115,000,000)

장기대여금의 증가
(1,000,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(36,868,365,235)

(17,721,309,385)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
-

(20,026,060)

기타금융자산의 증가
(2,000,000)

(4,800,000)

종속기업투자주식의 취득
(11,527,750,000)

-

투자부동산의 취득
(1,413,396,204)

-

유형자산의 취득
(1,928,213,801)

(3,202,447,647)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

19,861,950,551

(4,063,924,498)

차입금의 증가
29,527,807,868

12,019,862,727

전환사채의 발행
10,500,000,000

-

배당금의 지급
(4,900,000,000)

(400,000,000)

리스부채의 원금상환
(100,761,919)

(68,405,359)

차입금의 상환
(15,144,043,712)

(15,615,381,866)

자기주식의 취득
(21,051,686)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,366,411,435)

5,029,009,627

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,846,567,802

5,855,043,496

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,553,075)

(37,485,321)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,474,603,292

10,846,567,802

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
5,227
-

(별도)당기순이익(백만원)
6,001
3,587

(연결)주당순이익(원)
395
358

현금배당금총액(백만원)
4,735
4,900

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
91
136

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
490

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤석인
1977.03.14
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석인
(주)화인써키트 사내이사
2021~현재
(주)화인써키트 사내이사前 삼정회계법인 회계사
무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석인
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 윤석인]후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

[화인써키트]주주총회소집공고 사내이사후보자 확인서_1.jpg
[화인써키트]주주총회소집공고 사내이사후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사회내위원회의 폐지

나. 의안의 요지

사외이사의 임기만료로 인한 퇴임으로, 대체인원이 없어 폐지하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
611백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

※ 보수총액은 2023년 12월말 기준 지급액이며, 2023년 10월 임기만료된 사외이사 1인에 대한 지급보수가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 참고사항 참조

※ 참고사항

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.finecircuit.co.kr) 공지사항 게시판에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.