일정실업 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 일정실업

주주총회소집공고
2.9
일정실업(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
일정실업 주식회사

대 표 이 사 :
고동수, 최돈호

본 점 소 재 지 :
경기 안산시 단원구 산성로 21

(전 화) 031-493-0031

(홈페이지)http://www.iljeong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 권 택 순

(전 화) 031-493-0031

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산성로 21(초지동) [당사 3층 강당]

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 사내이사 권택순 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2024. 03. 11. 일정실업 주식회사

대표이사 고동수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사고동수
(출석률: 100%)

사내이사신덕재
(출석률: 100%)

사내이사최돈호
(출석률: 100%)

사내이사권택순
(출석률: 100%)

사외이사정형중
(출석률: 100%)

감사이재철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.24
대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고서
참석(찬성)
참석(찬성)
선임 전
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2023.02.28
제50기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2023.03.30
대표이사 선임 건
참석(찬성)
사임 후
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2023.03.31
현대내장(주) 대여금 대여기간 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2023.04.03
기업은행 여신한도 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2023.04.03
기업은행 여신한도 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

7
2023.06.23
신한은행 여신한도 기한 연장의건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2023.12.22
신한은행 여신한도 기한 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔다. 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구된다.자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요하다. 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있다.2) 산업의 성장성자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산증가에 따른 생산량 감소로 예전의 증가세를 보이지 못하고 있다. 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대의 기로에 서있다고 할 수 있다.3) 경기변동의 특성자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있다. 경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다.4) 경쟁요소자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업이다. 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규진입이 쉽지 않은 특성이 있다. 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있다.5) 자원조달상의 특성자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받는다.6) 관련법령 또는 정부규제 등자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세이다. 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었다. 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 SEAT원단의 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하요구, 경쟁업체와의 경쟁심화, 수출부진 및 내수 경기 침체 등으로인하여 매출액이 감소하고 있으며, 자동차용 SEAT 원단 신규 프로젝트 수주를 위해신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문 에 부문별 기재를 생략함.

(2) 시장의 특성

자동차용 원단의 주요시장은 현대,기아,쌍용,대우,삼성등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있음. 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준등의 평가후에 납품이 이루어 지므로 신규진입 장벽이 높은 편임.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 -1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는
감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연결 재무상태표

제 51 기 2023.12.31 현재

제 50 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

자산

유동자산

12,187,169,291
13,228,851,419

현금및현금성자산

782,078,543
1,348,571,195

매출채권 및 기타유동채권

6,273,837,225
6,396,043,749

재고자산

4,947,828,370
5,246,047,675

당기손익-공정가치금융자산

4,800,000
27,331,862

기타유동자산

178,625,153
210,856,937

비유동자산

18,723,543,478
19,859,720,881

장기금융상품

4,000,000
4,000,000

장기매출채권 및 기타채권

2,119,749,643
1,949,002,586

투자부동산

1,446,994,678
1,533,189,439

기타포괄-공정가치금융자산

50,000,000
50,000,000

순확정급여자산

(148,993,400)
305,500,258

유형자산

14,989,431,160
15,755,667,200

무형자산

262,361,398
262,361,398

자산총계

30,910,712,770
33,088,572,300

부채

유동부채

22,309,463,813
28,031,176,174

매입채무 및 기타유동채무

5,196,661,602
4,725,604,211

단기금융부채

16,882,876,000
22,969,896,000

기타유동비금융부채

229,926,211
335,675,964

비유동부채

5,550,000,000
50,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무

5,500,000,000

기타비유동금융부채

50,000,000
50,000,000

부채총계

27,859,463,813
28,081,176,174

자본

자본금

6,000,000,000
6,000,000,000

기타불입자본
3,075,846,643
3,075,846,643

기타포괄손익누계액
2,859,044,917
2,843,182,349

이익잉여금(결손금)
(8,883,642,603)
(6,911,632,867)

자본총계

3,051,248,957
5,007,396,125

자본과부채총계

30,910,712,770
33,088,572,300

연결 포괄손익계산서

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

수익(매출액)

32,579,518,556
31,654,086,485

매출원가

27,914,777,011
32,908,745,638

매출총이익

4,664,741,545
(1,254,659,154)

판매비와관리비

5,602,013,943
6,654,004,302

영업이익(손실)

(937,272,398)
(7,908,663,456)

기타수익

713,759,738
796,452,403

기타비용

796,949,515
108,399,382

금융수익

490,225,880
765,958,609

금융비용

1,230,895,082
929,140,823

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,761,131,377)
(7,383,792,648)

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)

(1,761,131,377)
(7,383,792,648)

기타포괄손익

(195,015,791)
269,825,638

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(210,878,359)
160,909,605

확정급여제도의 재측정손익

(210,878,359)
160,909,605

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

15,862,568
108,916,033

해외사업장환산외환차이

15,862,568
108,916,033

총포괄손익

(1,956,147,168)
(7,113,967,010)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,490)
(6,249)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,490)
(6,249)

연결 자본변동표

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,000,000,000

3,409,157,859
(333,311,216)
2,734,266,316
311,250,176
12,121,363,135

12,121,363,135

당기순이익(손실)

-

(7,383,792,648)
(7,383,792,648)

(7,383,792,648)

보험수리적손익
-

160,909,605
160,909,605

160,909,605

해외사업환산손익
-

108,916,033

108,916,033

108,916,033

2022.12.31 (기말자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,843,182,349
(6,911,632,867)
5,007,396,125

5,007,396,125

2023.01.01 (기초자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,843,182,349
(6,911,632,867)
5,007,396,125

5,007,396,125

당기순이익(손실)

(1,761,131,377)
(1,761,131,377)

(1,761,131,377)

보험수리적손익

(210,878,359)
(210,878,359)

(210,878,359)

해외사업환산손익

15,862,568

15,862,568

15,862,568

2023.12.31 (기말자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,859,044,917
(8,883,642,603)
3,051,248,957

3,051,248,957

연결 현금흐름표

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

영업활동현금흐름

95,944,728
(7,715,993,783)

영업으로부터 창출된 현금흐름

842,413,128
(7,142,490,396)

당기순이익(손실)

(1,761,131,378)
(7,638,074,474)

당기순이익조정을 위한 가감

2,459,287,197
1,662,658,992

순운전자본의변동

144,257,309
(1,167,074,914)

이자수취(영업)

126,989,350
46,658,850

이자지급(영업)

(917,962,449)
(626,016,034)

법인세납부(환급)

44,504,699
5,853,797

투자활동현금흐름

(93,614,144)
(167,703,149)

단기대여금의 감소

1184681917

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

12,790,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분

23,130,308

유형자산의 처분
17,031,428
78,600,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

(50,000,000)

단기대여금의 증가

(775,254,156)

유형자산의 취득
(133,775,880)
(618,520,910)

재무활동현금흐름

(567,340,000)
7,787,096,000

단기차입금의 증가

29,976,758,000
21,092,096,000

단기차입금의 상환

(31,544,098,000)
(13,355,000,000)

장기차입금의 증가

3,000,000,000

임대보증금의 증가

50,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산

(565,009,416)
(96,600,932)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(155,267)
(11,813,735)

현금및현금성자산의 감소

(565,164,683)
(108,414,667)

기초현금및현금성자산

1,348,571,195
1,463,508,358

재무제표환산으로인한현금의증가(감소)
(1,327,969)
(6,522,496)

기말현금및현금성자산

782,078,543
1,348,571,195

[별도재무제표]

재무상태표

제 51 기 2023.12.31 현재

제 50 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

자산

-
-

유동자산

11,610,841,552
11,888,437,883

현금및현금성자산

607,002,697
1,221,679,215

매출채권 및 기타채권

6,393,986,200
5,678,745,122

재고자산

4,488,217,000
4,852,429,007

당기손익-공정가치금융자산

4,800,000
27,331,862

매각예정자산

-
-

기타유동비금융자산

116,835,655
108,252,677

비유동자산

18,567,521,846
19,859,720,881

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

장기매출채권및기타채권
2,119,749,643
1,949,002,586

기타포괄-공정가치금융자산
50,000,000
50,000,000

순확정급여자산
(148,993,400)
305,500,258

유형자산

14,833,409,527
15,755,667,200

투자부동산

1,446,994,678
1,533,189,439

영업권 이외의 무형자산

262,361,398
262,361,398

자산총계

30,178,363,398
31,748,158,764

부채

-
-

유동부채

18,567,489,392
24,890,829,375

매입채무 및 기타유동채무

4,864,265,862
4,477,146,850

단기금융부채

13,465,000,000
20,085,000,000

기타유동부채

238,223,530
328,682,525

비유동부채

5,550,000,000
50,000,000

장기금융부채

5,550,000,000
50,000,000

부채총계

24,117,489,392
24,940,829,375

자본

-
-

납입자본

6,000,000,000
6,000,000,000

기타자본구성요소

3,075,846,643
3,075,846,643

이익잉여금(결손금)

(3,014,972,637)
(2,268,517,254)

자본총계

6,060,874,006
6,807,329,389

자본과부채총계

30,178,363,398
31,748,158,764

포괄손익계산서

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

수익(매출액)

32,745,935,331
30,712,994,361

매출원가

27,495,219,816
31,603,546,582

매출총이익

5,250,715,515
(890,552,221)

판매비와관리비

4,946,105,227
5,922,674,876

영업이익(손실)

304,610,288
(6,813,227,097)

기타이익

406,739,962
684,615,791

기타손실

625,044,418
207,410

금융수익

488,219,356
750,993,295

금융원가

1,110,102,212
851,656,888

법인세비용차감전순이익(손실)

(535,577,024)
(6,229,482,309)

법인세비용

-
-

당기순이익(손실)

(535,577,024)
(6,229,482,309)

기타포괄손익

(210,878,359)
160,909,605

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(210,878,359)
160,909,605

확정급여제도의 보험수리적 손익의 세후기타포괄손익

(210,878,359)
160,909,605

총포괄손익

(746,455,383)
(6,068,572,704)

주당이익

-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(453)
(5,272)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(453)
(5,272)

자본변동표

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
-
3,800,224,932
12,876,071,575

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(6,229,651,791)
(6,229,651,791)

보험수리적손익

-
-
-
-
160,909,605
160,909,605

2022.12.31 (기말자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
-
(2,268,517,254)
6,807,329,389

2023.01.01 (기초자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
-
(2,268,517,254)
6,807,329,389

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(535,577,024)
(535,577,024)

보험수리적손익

-
-
-
-
(210,878,359)
(210,878,359)

2023.12.31 (기말자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
-
(3,014,972,637)
6,060,874,006

현금흐름표

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 51 기

제 50 기

영업활동현금흐름

603,484,449
(5,394,770,558)

영업으로부터 창출된 현금흐름

1,396,932,818
(4,896,111,590)

당기순이익(손실)

(535,577,025)
(6,229,651,791)

당기순이익조정을 위한 가감

2,619,456,845
1,605,487,611

순운전자본의 변동
(686,947,002)
(271,947,410)

이자수취(영업)

126,989,350
46,294,101

이자지급(영업)

(917,962,449)
(552,713,689)

법인세납부(환급)

(2,475,270)
7760620

투자활동현금흐름

(97,331,147)
(150,682,239)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
23,130,308
-

유형자산의 처분

5,456,545
78,600,000

유형자산의 취득

(125,918,000)
(601,500,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

-
(37,210,000)

단기대여금의 증가
-
(775,254,156)

단기대여금의 감소

-
1,184,681,917

재무활동현금흐름

(1,120,000,000)
5,335,000,000

단기차입금의 증가

24,495,000,000
18,640,000,000

단기차입금의 상환

(28,615,000,000)
(13,355,000,000)

장기차입금의 증가

3,000,000,000
-

임대보증금의 증가
-
50,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(613,846,698)
(210,452,797)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(829,820)
(11,662,021)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(614,676,518)
(222,114,818)

기초현금및현금성자산

1,221,679,215
1,443,794,033

기말현금및현금성자산

607,002,697
1,221,679,215

<이익잉여금처분계산서(안)>

이익잉여금처분계산서

제 53 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
제51(당)기
제50(전)기

미처리결손금
-
(37,261,098,114)
-
(36,514,642,731)

전기이월미처리결손금
(36,514,642,731)
-
(30,445,900,545)
-

보험수리적손익
(210,878,359)
-
160,909,605
-

당기순손실
(535,577,024)
-
(6,229,651,791)
-

임의적립금이입액
-
-
-
-

합계
-
(37,261,098,114)
-
(36,514,642,731)

결손금처리액
-
-
-
-

차기이월미처리결손금
-
(37,261,098,114)
-
(36,514,642,731)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권택순
1963년01월22일
사내이사
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
경력사항
해당법인과의최근3년간 거래내역

권택순
회사원
국민대학교
해당사항없음

일정실업 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권택순
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권택순 사내이사 후보자 현재 당사 일정실업 재경팀 상무이사로서 경영환경에 대한 이해도가 높음. 재경팀 상무이사로서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

2024.03.08 사내이사 재선임의 건 확인서_권택순_1.jpg
2024.03.08 사내이사 재선임의 건 확인서_권택순_1

2024.03.08 사내이사 재선임의 건 확인서_권택순_2.jpg
2024.03.08 사내이사 재선임의 건 확인서_권택순_2

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
경력사항
해당법인과의최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권택순 사내이사 후보자 당사 재경팀 상무이사로 재직중 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제51기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(https://www.toptec.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

- 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.