중앙백신 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 중앙백신

주주총회소집공고
2.9
(주)중앙백신연구소

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)중앙백신연구소

대 표 이 사 :
윤 인 중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

(전 화)042-870-0526

(홈페이지)http://www.cavac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)유 준 상

(전 화)042-870-0526

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 26일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 5층 대강당(파천홀)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사보고3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제30기 별도 결산재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 (150원)

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(최승용)

제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(박승용) 제 4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이경원)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 150원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

또한 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 결의하였고, 관리업무을 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장으로 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 수여기간 : 2024년 03월 16 일 오전 9시 ~ 2023년 03월 25 일 오후 5시(10일간)

- 기간중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 및 인증방법

공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)6. 사외이사 선임에 관한 사항

성명

주요약력

추천인

회사와의 3년간 거래내역

최대주주와의 관계

체납사실 여부

부실기업 경영진

여부

법령상

결격사유

유무

박승용

한국화학연구원 근무건국대학교 교수현)건국대학교 수의과학연구소 소장

이사회

해당

없음

본 인

해당

없음

해당

없음

해당

없음

이경원
한국 베링거인겔하임 근무강원도 가축위생시험소 근무메리알 코리아 근무중앙백신연구소 근무현)스마트피그클리닉 원장

이사회

해당

없음

해당없음

해당

없음

해당

없음

해당

없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

순번
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

이경원(주1)(출석율:100%)
박승용(주2)(출석율:100%)

1
2023.02 13.
○ 제29기 정기주주총회 소집에 관한 사항- 제1안 : 제29기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2023.03.28 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제29기 별도/연결 재무제표 승인의 건 (배당 100원) 제2-1호 : 이사 재 선임의 건<유성식> 제2-2호 : 이사 신규 선임의 건<유준상> 제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2023.02 13.
○ 내부회계 운영실태 및 평가보고- 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함- 평가보고 : 감사가 내부회계의 설계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함- 평가결과 : 승인
가결
찬성
찬성

3
2023.03.21.
○ 이사 겸업 허가의 건1. 경업임원 : 이주용2. 경업법인 : 한수약품 주식회사3. 경업직책 : 기타상무이사
가결
찬성
찬성

4
2023.03.28
○ 제 29기 정기 주주총회보고사항 :감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고외부감사인 선임보고제 29기 별도,연결재무재표 승인 및 현금배당의건부의안건제1호의안 : 제 29기 별도,연결재무재표 승인제2호의안 : 이사선임의 건제2-1호의안 : 이사 재선임의 건<유성식>제2-2호의안 : 이사 신규선임의 건<유준상>제3호의안 : 이사보수 한도 승인의건제4호의안 : 감사보수 한도 승인의건
가결
찬성
찬성

5

2023.06.19

○ 종속기업 ㈜씨에이파마 보통주(40,000주) 매각 승인의 건

- 양수인 : 현 ㈜씨에이파마 대표 개인 취득- 양수대금 : 107,920,000원- 양도주식수 : 40,000주- 양도지분율 : 100%- 양도 목적 : 종속기업의 2개년 영업손실로 인한 이익 감소 및 향후 효율적 경영활동 추진 도모

가결

찬성

찬성

6

2023.06.19

○ 이사 경업 허가의 건1. 경업임원 : 유성식2. 경업법인 : 충남대학교3. 경업직책 : 겸임교원(교수)

가결

찬성

찬성

7

2023.06.19

내부정보관리규정 개정 승인의 건

가결

찬성

찬성

8

2023.06.19

IBK기업은행 대전지점 차입의 건

- 차입용도 : 운영자금- 차입금액 : 20억원

가결

찬성

찬성

9
2023.12.15.
현금현물배당을 위한 주주명부 폐쇄결정
가결
찬성
찬성

10
2023.12.15.
자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성

11
2024.02.08..
○ 제30기 정기주주총회 소집에 관한 사항- 제1안 : 제30기 정기주주총회 소집에 관한 사항 ·소집일시 : 2024.03.26 오전 10시 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀 ·부의안건 제1호 : 제30기 별도/연결 재무제표 승인의 건 (배당 150원) 제2호 : 정관변경의건 제3호 : 감사 선임의 건(최승용) 제4호 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 재선임의 건<박승용> 제4-2호 : 사외이사 재선임의 건<이경원> 제5호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
가결
찬성
찬성

12
2024.02.08..
○ 내부회계 운영실태 및 평가보고- 운영실태 보고 : 대표이사가 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함- 평가보고 : 감사가 내부회계의 설계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함- 평가결과 : 승인
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,800,000,000
61,800,000
30,900,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 국내 동물약품시장은 2023년까지 9,904억원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 생물학적제제는 2023년까지 2,911억원 규모의 시장을 형성하였습니다. 해외 동물약품시장은 2020년 367억달러이며 매면 6%이상의 비교적 높은 성장을 보이고 있으며, 지역별로는 아메리카 30%, 유럽 29%, 아시아_태평양 26%, 중동 및 아프리카가 15%차지하고 있으며, 백신 등 생물학적제제는 전체 시장에서 약 22%를 차지하고 있습니다. 향후 세계 동물약품 산업은 경제성장에 따른 가축사육두수 증가 및 반려동물 수 증가, 노령화 등으로 지속 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 2023년 국내양돈시장은 아프리카돼지열병(ASF) 및 돼지 유행성설사병, 생식기 호흡기 증후군에 의한 질병 발생이 증가하는 추세이고, 돼지 열병에 대한 청정화를 위하여 기존 롬주백신을 대신하여 마커백신으로 변화가 이루어지고 있습니다. ASF 발생에 따른 살처분과 모돈 감축에 따른 자돈 생산 감소로 돼지 총 사육 마릿수는 전년보다 감소하였으나, 육성률 향상, 출하일령 단축을 통한 도축마릿수 증가로 전체 돼지고기 생산량은 2022년 대비 1% 상승했습니다. 동물약품시장에 직접적인 영향을 미치는 해외수입돈의 경우 미국,캐나타의 경우 내수 돈육가격 하락에 따른 손익이 악하되었고, EU는 각종 질병,규제강화에 따른 생산시스템 변화, 수출감소 등 공급량은 감소하며, 에너지 비용, 사육규제, 친환경 전환 움직임으로 세계시장 내 EU산 돼지고기의 경쟁력이 저하되었습니다. 중국은 경기침체로 인하여 돼지고기 소비가 감소하게되었습니다. 2023년 국내양계시장은 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산되고 있으나, 각 농장별 방역활동을 통하여 산란계 및 육용종계의 생산성에는 큰영향을 받고 있지 않아 , 큰증감이 없었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▣ 판매경로별 매출실적 (단위 : 백만원)

판매경로

2023년

2022년

증가율

매출액

매출비중

매출액

매출비중

정부납품

7,999
19.1%
6,479
16.5%
23.5%

대리점/동물병원

17,971
42.9%
16,882
43.0%
6.5%

수출

15,898
38.0%
15,938
40.5%
-0.3%

계

41,868
100.0%
39,299
100.00%
6.5%

※ 당기의 매출액은 개별 재무제표 기준이며, 당기의 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다. 비교표시되는 전기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

▣ 매출실적
(단위 : 백만원)

구분

매출액

증가율

2023년

2022년

제품

양돈백신

22,628
22,498
0.6%

가금백신

10,668
9,131
16.8%

애견백신

3,757
3,843
-2.2%

고양이백신

686
568
20.8%

축우백신

1,508
1,601
-5.8%

Direct ELISA

152
324
-53.2%

기 타

499
570
12.2%

소 계

39,898
38,535
3.5%

상품

933
746
25.0%

용역

1,037
18
5638.7%

계

41,868
39,299
6.5%

※ 당기의 매출액은 개별 재무제표 기준이며, 당기의 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다. 비교표시되는 전기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

▣ 축종별 수출실적

국가명

2023년

2022년

외화

증감율

원화

증감율

외화($)

원화(\)

외화($)

원화(\)

조류백신

2,404,523.60
3,133,716,891
3,211,788.31
4,117,317,165
-25.1%
-23.9%

애견백신

1,673,781.30
2,187,695,074
1,778,226.50
2,333,926,122
-5.9%
-6.3%

양돈백신

7,362,560.08
9,836,049,237
6,868,245.56
9,009,471,828
7.2%
9.2%

축우백신

204,000.00
270,163,500
139,530.00
196,039,755
46.2%
37.8%

고양이백신

359,840.00
470,346,969
215,300.00
281,540,013
67.1%
67.1%

기타

-
-
-
-
-
-

합계

12,004,704.98
15,897,971,671
12,213,090.37
15,938,294,883
-1.7%
-0.3%

※ 당기의 수출실적은 개별 재무제표 기준이며, 당기의 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다. 비교표시되는 전기 수출실적은 연결재무제표 기준입니다.※ 1유로를 1달러로 계산함

국내 및 해외 매출부문에 대한 보고입니다. 회사 전체매출은 전기대비 6.5% 증가한 418.6억 원의 매출을 달성하였습니다.
국
내
판매 경로별로 회사 매출을 보면, 정부납품 및 대리점 등의 매출은 럼피스킨 및 가금백신의 매출증가로 233.6억원에서 259.7억원으로 11.17%증가하였으며, 수출은 중동국가의 매출은 증가하였으나, 아시아 국가들의 아프리카 돼지열병의 발생으로 감소하여, 수출매출액은 159.3억에서 159억으로 -0.3%감소하였습니다.

축종별 매출액을 살펴보면, 양계백신은 91억에서 106억으로 16%증가하였습니다, 이중 국내매출은 50억에서 75억으로 50%신장하였으며, 해외매출은 41억에서 31억으로 -24%감소하였습니다. 국내매출 신장한 이유는 신규백신인 Y280,아데노3가,5280의 신규백신매출이 증가하였으며, 기존백신의 QX-Castle, QX-IB의 매출신장이 발생하였습니다. 감소한 매출은 중동국가의 외환위기등으로 LaSota, LaSota IB, NDO 등의 매출이 감소한 부분입니다. 양돈백신은 225억에서 226억으로 0.6% 증가하였습니다.

국내매출은 90억원에서 98억으로 9.2% 신장하였으며, 해외매출은 135에
서 128억으로 -5% 감소하였습니다. 국
내는 Flu-3, CSF MARKER+SE 의 증가로 신장하였으며, 수출은 베트남 PT-100의 감소한 부분입니다.

애견(완묘)백신의 44억에서 44억으로 큰변화는 없으나, 국내백신의 경우 26.1억에서 26.6억으로 2% 신장하였으며, 해외매출은 18억세 17.9억으로 1%감소하였습니다. 국내는 Fluvax의 신제품은 성장하였으나. 기존제품들의 매출감소하였으며, 수출에서는 K5, DHPPL 등은 증가하였으나, 인도의 광견병백신의 매출이 감소하였습니다. 축우백신은 전기대비 16억에서 15억으로 5.8% 감소하였으며, 국내는 14억에서 12.4억으로 12%감소하였으나, 해외매출은 19.6억에서 27억으로 37.8%증가하였습니다. 가장 많이 증가한 용역매출은 광견병항체가 검사, 기술료발생 등으로 가장많은 증가폭을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

▣ 동물약품 및 생물학적제제 시장규모와 성장율

구분

동물약품시장

생물학적제제시장

시장규모

증가율

시장규모

증가율

2019
865,805
6.2%
254,662
5.7%

2020

887,008

2.4%

256,573

0.8%

2021
935,891
5.5%
256,468
-0.04%

2022
955,389
2.1%
256,596
0.05%

2023
990,364
3.7%
291,121
13.5%

※ 상기 수치는 매출할인 차감 전 금액으로 원료를 포함하고 수출은 제외한 금액임.

국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 국내 동물약품 시장은 럼프스킨의 발생으로 성장하여 전년대비 3.7% 성장한 9,904억원이며, 그 중 생물학적제제는 전년대비 13.5% 성장한 2,911억원의 시장을 형성하였습니다.

(3) 시장의 특성

동물약품산업은 산업동물 또는 반려(애완)동물과 그 질병을 대상으로 진단, 예방, 치료, 방역 등 전반적인 가축위생과 나아가 국민보건의 실현을 그 목적으로 하고 있으며, 이를 통하여 양질의 축산물을 공급하고 국민들의 여가생활 증진에 직간접적으로 기여하고 있습니다. 동물약품시장은 축산업의 경기 변동에 매우 민감하게 반응하며, 사육 두 수의 증감 또는 육우, 돈육, 닭고기, 계란, 우유 등 축산물 소비량의 변동은 직접적으로 동물약품산업의 경기에 영향을 미칩니다. 축산물은 국민들이 소비하는 제2의 식량으로 안전성 확보가 매우 중요함에 따라 최근에는 항생제 남용에 따른 체내 잔류문제가 이슈화되어 동물약품산업의 큰 틀이 치료에서 예방으로의 인식전환이 이루어지고 있는 상황입니다. 해외여행의 증가와 국가간 교역의 활성화로 구제역, 광우병, 조류인플루엔자 등 악성 전염병의 유입 및 발병 가능성이 높아짐에 따라 전세계적으로 질병의 유입을 차단하기 위하여 축산물 유통에 대한 규제와 동물용 의약품이나 생물학적제제의 제조 및 품질관리 기준을 크게 강화하는 추세를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근에는 많은 동물약품 업체들이 국내 축산시장의 어려움을 극복하기 위하여 수출이나 현지법인 설립 등 해외시장 진출에 적극적인 모습을 보이고 있습니다. 당사는 수출활성화를 위하여 국제적 기준에 부합하는 GMP시설의 확충과 대량생산에 필요한 설비를 갖추기 위하여 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 또한 신규 시장 발굴과 신사업 확장을 위해 관련 조직을 정비하고 전사적으로 노력하고 있습니다

(5) 조직도

조직도

<도표 : 전사조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

유동자산

50,561,011,341

39,590,156,953

현금및현금성자산
4,5,7,8
14,389,402,824

7,848,467,584

단기금융상품
5,7,9
12,769,792,064

7,916,600,000

당기손익-공정가치 금융자산
5,7,10
264,981,000

2,221,657,347

매출채권
4,5,7,11
4,193,144,030

3,215,745,147

재고자산
13
18,463,601,421

17,918,442,264

기타유동금융자산
5,7,12
308,934,709

185,292,388

기타유동자산

171,155,293

283,952,223

비유동자산

69,031,502,848

75,268,426,057

당기손익-공정가치 금융자산
5,7,10
309,920,000

1,848,631,164

장기금융자산
5,7,9
2,377,473,747

2,244,664,103

관계기업 및 공동기업투자
17
288,139,595

317,209,641

유형자산
14
62,830,116,878

66,643,023,929

사용권자산
5,15
441,517,281

326,183,487

무형자산
16
532,975,416

438,638,203

기타비유동금융자산
5,7,12
4,921,363

22,186,359

이연법인세자산
25
1,146,090,142

1,891,434,134

순확정급여자산
5,7,26
1,100,348,426

1,536,455,037

자 산 총 계

119,592,514,189

114,858,583,010

부 채

유동부채

12,652,854,901

13,312,940,676

매입채무
4,5,7,18
306,500,295

443,401,040

기타미지급금
4,5,7,18
4,206,988,239

3,006,071,361

단기차입금
4,5,7,19
4,095,230,000

6,428,560,000

유동리스부채
4,5,7,15
159,364,847

140,952,440

유동충당부채
20
68,477,605

38,058,894

기타유동부채
18
3,310,567,113

2,964,877,688

당기법인세부채

505,726,802

291,019,253

비유동부채

7,135,443,875

6,241,192,889

장기차입금
4,6,7,19
6,530,470,000

5,785,700,000

비유동리스부채
4,5,7,15
289,063,315

188,962,426

기타장기종업원급여부채
26
315,910,560

266,530,463

부 채 총 계
26

19,788,298,776

19,554,133,565

자 본

자본금
1,23

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금
23

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본항구성요소
23

-

(4,042,429,550)

기타포괄손익누계액

(59,941,790)

(32,006,768)

이익잉여금(결손금)
24

68,861,430,299

68,376,158,859

비지배지분

-

-

자 본 총 계

99,804,215,413

95,304,449,445

부채와자본총계

119,592,514,189

114,858,583,010

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

매출액
6,27

41,867,966,000

39,299,158,624

매출원가
13,30

(20,334,264,672)

(20,504,441,969)

매출총이익

21,533,701,328

18,794,716,655

판매비와관리비
28,30

(14,540,008,752)

(14,511,854,184)

영업이익

6,993,692,576

4,282,862,471

금융수익
32
601,803,010

387,527,844

금융원가
32
(407,957,533)

(360,292,004)

기타이익
29
755,077,898

1,126,994,826

기타손실
29
(462,431,411)

(628,423,686)

지분법이익(손실)

(1,135,024)

(1,909,343)

법인세비용차감전순이익

7,479,049,516

4,806,760,108

법인세비용
25

(1,480,929,830)

(762,304,102)

당기순이익

5,998,119,686

4,044,456,006

기타포괄손익

(450,692,218)

300,782,518

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
26
(422,757,196)

332,530,015

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
17
(27,935,022)

(31,747,497)

당기총포괄손익

5,547,427,468

4,345,238,524

주당손익
33

기본주당이익

621

415

희석주당이익

621

415

3. 자본변동표

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일 잔액

4,980,000,000
26,022,726,904
(3,001,487,750)
(259,271)
64,975,041,538
-
92,976,021,421

당기순이익

-
-
-
-
4,044,456,006

4,044,456,006

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
26
-
-
-
-
332,530,015

332,530,015

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
17
-
-
-
(31,747,497)
-

(31,747,497)

연차배당
34
-
-
-
-
(975,868,700)

(975,868,700)

자기주식 취득 및 처분
23
-
-
(1,040,941,800)
-
-

(1,040,941,800)

2022년 12월 31일 잔액

4,980,000,000
26,022,726,904
(4,042,429,550)
(32,006,768)
68,376,158,859
-
95,304,449,445

2023년 1월 1일 잔액

4,980,000,000
26,022,726,904
(4,042,429,550)
(32,006,768)
68,376,158,859
-
95,304,449,445

당기순이익

-
-
-
-
5,998,119,686

5,998,119,686

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
26
-
-
-
-
(422,757,196)

(422,757,196)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
17

(27,935,022)

(27,935,022)

연차배당
34
-
-
-
-
(966,633,700)

(966,633,700)

자기주식 취득 및 처분
23
-
-
(81,027,800)
-
-

(81,027,800)

자기주식 소각
23

4,123,457,350

(4,123,457,350)

-

2023년 12월 31일 잔액

4,980,000,000
26,022,726,904
-
(59,941,790)
68,861,430,299
-
99,804,215,413

4. 현금흐름표

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

영업활동 현금흐름

12,706,385,322

7,085,710,335

당기순이익

5,998,119,686

4,044,456,006

조정
35
7,753,231,817

7,827,906,207

순운전자본의 변동
35
(734,475,115)

(4,262,230,956)

이자의 수취

438,843,177

105,257,221

이자의 지급

(333,616,540)

(236,423,532)

법인세납부액(환급액)

(415,717,703)

(393,254,611)

투자활동현금흐름

(3,422,879,510)

(9,181,194,055)

당기손익공정가치금융자산의 취득

(3,401,542,610)

(1,458,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 처분

6,859,648,634

-

기타금융자산의 취득

(19,611,925,448)

(14,840,722,454)

기타금융자산의 처분

14,593,017,907

15,794,959,543

순확정급여자산의 증가

-

(1,536,455,037)

종속기업투자의 처분
37
(49,375,656)

-

유형자산의 취득

(1,677,682,400)

(7,103,555,277)

유형자산의 처분

63,272,727

28,579,170

무형자산의 취득

(240,000,000)

(66,000,000)

무형자산의 처분

41,800,000

-

사용권자산의 취득

(92,664)

-

재무활동현금흐름

(2,812,731,901)

(1,600,321,700)

단기차입금의 증가

2,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 증가

2,840,000,000

4,000,000,000

차입금의 상환

(6,428,560,000)

(5,428,560,000)

리스부채의 상환

(176,510,401)

(154,951,200)

배당금의 지급

(966,633,700)

(975,868,700)

자기주식 취득 및 처분
23
(81,027,800)

(1,040,941,800)

환율변동효과 반영전 현금및 현금성자산의 순증가(감소)

6,470,773,911

(3,695,805,420)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

70,161,329

206,949,047

현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,540,935,240

(3,488,856,373)

기초 현금및현금성자산

7,848,467,584

11,337,323,957

기말 현금및현금성자산

14,389,402,824

7,848,467,584

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제 30기 :
2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지
제 29기 :
2022년 1월 1일부터2022년 12월 31일까지

처분(예정)일 :
2024년 3월 26일
처분확정일 :

2023년 3월 28일

(단위 : 천원)

구분
제 30 기
제 29 기 (*1)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

67,839,504

67,580,274

전기이월미처분이익잉여금
66,516,977

63,128,194

보험수리적손익
(422,757)

332,530

자기주식 소각
(4,123,458)

-

당기순이익
5,998,120

4,119,550

지분법이익잉여금 변동
(6,194)

-

연결범위 변동
(123,184)

-

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,593,683

1,063,297

법정적립금
144,880

96,663

배당금(주석34) (당기:주당배당금(율):150원(30%) 전기:주당배당금(율):100원(20%))
1,448,803

966,634

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

66,245,821

66,516,977

(*1) 제29(전)기의 미처분이익잉여금은 전기 별도재무제표 상 미처분이익잉여금입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조【공고방법】 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cavac.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.(2010. 03. 19, 2021.03.25 개정)

제4조【공고방법】 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cavaclab.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.(2010. 03. 19, 2021.03.25 개정)

홈페이지 안정화

제32조【이사의 수】 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (2021. 03. 25 개정)

제44조【감사의 수】 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. (2021. 03. 25 개정)

제32조【이사의 수】 회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (2021. 03. 25 개정)

제44조【감사의 수】 회사는 1인 감사를 둘 수 있다. (2021. 03. 25 개정)

이사와 감사수 현실화

제35조【이사의 직무】 ①회사는 이사회 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 둘 수 있다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는

바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라

그 직무를 대행한다.

. (2021. 03. 25 개정)

제35조【이사의 직무】

①회사는 이사회 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 둘 수 있다. ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

사장의 직위추가

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최승용
1967년 4월 5일
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승용
감사
1993
공인회계사 합격
당사 상근감사

1993
서울대학교 경영대학원 수료

1993
삼일회계법인입사

2007
송강회계법인 입사

현재
중앙백신연구소 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 회계업무 종사로 인하여, 당 사 감사업무 수행에 적합하다고 인정되어 상근감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박승용
1963.10.28
사외이사
-
없음
이사회

이경원
1972.01.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승용
건국대학교수의학 교수
1997~1999
한국화학연구원
없음

1999~현재
건국대학교 교수

2014~현재
건국대학교 수의과학연구소 소장

이경원
수의사,스마트피그클리닉 원장
1998~1999
한국 베링거인겔하임
없음

2003~2005
강원도 가축위생시험소

2005~2006
메리알코리아

2006~2018
중앙백신연구소

2018~현재
스마트피그클리닉 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승용
-
-
-

이경원
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- (4-1호 의안) 박승용 사외이사 후보자의 직무수행계획

중앙백신연구소의 사외이사로서 현안 사항을 검토하고 이사회 활동에 적극 참여하며, 이사의 책임과 의무를 수행하여 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.관련 분야에 대한 본인의 노하우를 바탕으로 중앙백신연구소 주주가치를 높이고 회사가 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 조언하고 감독하겠습니다.

- (4-2호 의안) 이경원 사외이사 후보자의 직무수행계획

(주)중앙백신연구소가 동물용 백신 시장에서 오랜 기간 축적해온 경쟁력을 바탕으로 글로벌 바이오 기업으로 성장할 수 있도록 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사 역할을 하겠습니다.또한 산업동물 필드에서의 경험을 바탕으로 회사의 입장과 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션 활동을 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- (4-1호 의안) 박승용 사외이사 후보자의 직무수행계획

박승용 후보자는 수의학에 대한 풍부한 지식을 보유하고 활발한 연구활동을 수행한 수의학 분야의 권위자입니다.탁월한 기술 전문성과 넓은 식견을 바탕으로 당 사가 글로벌 바이오 기업으로 성장하기 위한 방향을 제시할 수 있는 인력이라 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-(4-2호 의안) 이경원 사외이사 후보자의 직무수행계획

이경원 후보자는 다수의 글로벌 동물용의약품 제조사에서의 근무경험을 가지고 있으며, 산업동물 분야에서 풍부한 경험과 기술을 가지고 있습니다. 시장에 대한 이해도와 기술력이 높은 수의사이며 이를 바탕으로 당사가 글로벌 바이오 기업으로 성장하는데 많은 기여를 할 수 있을 거라 기대하고 있습니다.또한 적극적 교류와 커뮤니케이션을 통해 투자자 및 시장의 의견을 이사회에 전달하고 대변하는 최적임자라 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 박승용.jpg
사외이사 박승용

사외이사 이경원.jpg
사외이사 이경원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
964백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금의 지급율을 추가하여 임원들의 퇴직금을 현실화

변경전

변경후

제3조【지급액】 ② 퇴직금은 임원이 퇴직한 날로부터

소급하여 1년 동안에 지급한 총급여액의 10%에 상당하는 금액에 재임연수를 곱하여 계산한 금액으로 한다.

∴ 임원퇴직금 산출액

= (1년간 총급여액*1/10) *재임연수

제3조【지급액】 ②퇴직금은 임원이 퇴직한 날로부터 소급하여 1년 동안에 지급한 총급여액의 10%에 상당하는 금액에 재임연수 와 지급율(2)을 곱하여 계산한 금액으로 한다.

∴ 임원퇴직금 산출액

= (1년간 총급여액*1/10) *재임연수*2

③ 임원 퇴직금의 지급률은 다음과 같으며 퇴직 시 직위에 따른 지급율을 근무기간 전체에 적용한다.

④ 총급여란 비과세 근로소득을 제외한 모든 근로소득을 의미한다.

⑤ 재임연수는 개월 수로 계산하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를1개월로 본다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cavac.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 수여기간 : 2024년 03월 16 일 오전 9시 ~ 2023년 03월 25 일 오후 5시(10일간)

- 기간중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 및 인증방법

공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 □ 기타 참고하실 사항 - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.