파인테크닉스 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 파인테크닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)파인테크닉스

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
(주)파인테크닉스

대 표 이 사 :
김 근 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화) 031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 원 일

(전 화) 031-463-8812

주주총회 소집공고

(제15기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 민경임 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년03월16일9시 ~ 2024년03월25일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사 -.개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 주주총회 참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2024년 03월 11일

주식회사 파인테크닉스

대표이사 김 근 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2023.01.01 ~ 2023.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영곤(출석률: 96.4%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건
찬성

2
2023.02.13
제14기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

3
2023.02.13
재무제표 승인의 건
찬성

4
2023.02.14
해외 현지법인 현지 대출에 대한 보증 기간 조기 만료의 건
찬성

5
2023.02.17
이해관계자와의 거래에 관한 건
찬성

6
2023.02.20
전환사채 양수 승인의 건
찬성

7
2023.02.20
무역금융 신규의 건
찬성

8
2023.02.28
사옥 임대 계약에 관한 건
찬성

9
2023.03.10
2022년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건
찬성

10
2023.03.10
2022년 내부회계관리 평가보고에 관한 건
찬성

11
2023.03.29
관계회사 등기임원의 당사 등기임원 겸직 승인의 건
찬성

12
2023.04.07
해외 현지법인 현지 대출에 대한 보증 기간 조기 만료의건
찬성

13
2023.04.12
해외법인 운영을 위한 자금대여 변경에 관한 건
찬성

14
2023.04.18
전환사채 전환청구 신청 및 타법인 출자에 관한 건
찬성

15
2023.04.27
연대보증(근보증)에 관한 건
찬성

16
2023.05.02
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

17
2023.05.04
운영자금 대환 및 신규 운영자금 차입의 건
찬성

18
2023.06.22
해외자회사 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건
찬성

19
2023.06.22
해외자회사 운영 자금 대여 관련 변경에 관한 건
찬성

20
2023.06.28
타법인(관계사) 주식 양수에 관한 건
찬성

21
2023.07.05
타법인(관계사) 주식 양수에 관한 건
찬성

22
2023.08.01
사옥 임대 계약에 관한 건
찬성

23
2023.08.23
기숙사 임차 계약에 관한건
찬성

24
2023.08.25
담보물건의 공동담보 분리의 건
찬성

25
2023.08.30
산업운영자금대출 신규 차입의 건
찬성

26
2023.08.30
산업운영자금대출 신규 차입의 건
찬성

27
2023.11.17

해외자회사 운영 자금 대여사항 조건 변경에 관한 건

찬성

28
2023.12.07
이해관계자와의 거래에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500
12
12
-

주) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

관계사
(파인엠텍
)

주식매입

(

주
)코데스
(계열회사
)

2023.06.28

20

3.4

관계사
(파인엠텍
)

주식매입

(

주
)코데스
(계열회사
)

2023.07.05

36

6.1

* 상기 비율은 최근 사업연도(2023년) 별도기준 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

FINE M-TEC USA, INC

(

계열회사
)

제품 및 상품매출

2023.01.01~2023.12.31

69

11.6

(

주
)코데스
(계열회사
)

관계사
(파인엠텍
)

주식매입

2023.07.05

36

6.1

* 상기 비율은 최근 사업연도(2023년) 별도기준 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

LED조명시장은 시장의 성장이 점진적인 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있으며 성장세는 계속적으로 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 LED조명 시장 규모는 2016년 이후 연평균 약 13% 성장될 것으로 예상되고 있습니다. LED조명 시장의 성장은 예상보다 다소 점진적인 성장세를 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되고 있고 시장 소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 상승세에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 차세대 성장 동력으로 전망되고 있는 LED산업 중에서 가장 성장률이 높은 사업군으로 디스플레이 응용기기용 LED, LED칩과 모듈을 제치고 LED조명이 유력하다고 평가 되고 있습니다. 이러한 평가는 국내외 LED조명 보급 사업 활성화와 친환경 제품으로 LED조명 도입이 다양한 분야에서 빠르게 이루어지고 있기 때문입니다. 특히 국내의 경우 정부는 2027년까지 기존 효율이 낮은 형광등을 전면 교체하기로 하고 LED조명 시장이 5년 후, 10조원 규모로 지금보다 두배 넘게 확대될 것으로 전망하는 등 '국가 에너지 효율 혁신 전략'에 따른 정책으로 그 도입을 진행하고 있습니다.LED조명의 가격이 시장에서 안정적인 수준으로 유지되고 규제 영역이 주거용 실내조명으로 확대되면서 성장기를 맞이 할 것으로 전망되어 그 성장은 지속될 것으로 보입니다. 최근 주요 조명 및 LED 칩 업체들의 LED조명 부문 매출액과 매출비중은 꾸준한 증가 추세에 있으며, 국가별 LED 조명의 교체 속도는 전기요금의 차이를 반영할 것으로 판단됩니다. 이에 전기요금이 높은 국가는 LED조명의 교체 속도가 한층 빨라질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

LED조명은 기존 형광등 대체형 면조명/LED형광등과 LED주차등, 백열등/할로겐 대체형 LED다운라이트, 고천정등, LED가로등/보안등, LED투광등 등, LED조명 全 품목을 제조 판매하고 있으며, 관공서를 비롯한 공공시장 및 일반가정용, 산업용 실내외 조명을 위한 민수시장을 대상으로 국내 및 해외시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 그동안 B2G, B2B 시장에서 쌓아온 인지도를 기반으로 2020년 "파인홈즈"라는 브랜드를 출시하여 새로운 마케팅 방식을 통하여 B2C으로의 외연 확대를 본격화 하고 있습니다.

LED조명기기 제조 사업은 각 파트의 설계시 기존의 일반조명 기술 뿐만 아니라 LED의 고유한 특성에 기인한 특화된 기술을 복합적으로 요구하고 있습니다. 광학설계, 방열설계, 구동회로설계, Array구조 등은 LED광원모듈이 효율적 및 효과적으로 구동하기 위한 요소기술이며, 기구설계, 전원설계, 제어설계 등은 조명기기제품으로서의 완성도 확보에 중요한 기술입니다. 이에 디자인설계, 신개념조명설계, 컨버젼스는 LED조명기기가 전기/전자 및 감성적으로 최적화된 시스템 조명기기로 진화하는 중요한 요소기술이라 할 수 있습니다.

당사가 보유한 LED조명기술의 원천은 방열설계, 광학설계, 기구설계에 있습니다. 당사는 방열설계시 기존 회로설계와 상이한 방식을 채택하고, 열흐름과 소자배치를 최적화하여 LED조명기기의 최대 단점인 방열기구 설계로 인한 기기외관 및 무게 등의 문제를 해결 하였습니다. 외관이 크고 무거우면 원가부담이 크고 설치비용이 증가하여 소비자의 선택에서 멀어지기 마련입니다. 당사는 차별화된 방열설계로 인하여 타사대비 높은 원가경쟁력을 확보하고 있으며, 착탈이 용이하다는 장점이 있기에 소비자의 선택이 증가하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 디스플레이 부품 및 IT부품 제조기술을 바탕으로 한 금형설계 및 기구설계는 업계 최고 수준입니다. 디스플레이 및 IT 부품의 금형 및 기구설계는 평탄도 및 오차관리가 매우 높기에 수년간 축적된 설계능력을 바탕으로 고객의 니즈에 따른 제품설계가 가능하고 신속한 납기 응대가 가능하여 차별화되어 있습니다. 당사 개발 및 금형/기구 설계능력과 대규모 제조기술 및 양산능력도 타사 대비 경쟁력이라 할 수 있습니다.
(2) 시장의 특성

전세계적으로 온실가스 배출 제한 확대 등 환경 관련 정책이 수립되는 가운데 LED조명분야는 녹색성장산업으로 각광을 받고 있습니다. 우리나라를 비롯하여 각국마다LED조명에 대한 정책 확립과 일반 소비자들의 인식이 고취되어 민수사장의 확대가 본격적으로 이루어지고 있습니다. 다만, 그 성장은 계속적으로 진행되고 있으나, 그 속도는 점진적으로 진행될 것이라는 평가가 아직은 지배적입니다. 또한 관급 교체시장과 기간시설의 수요가 지속적으로 이어질 전망이며, 해외B2B시장도 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나, 제품 가격은 매년 하락하는 추세여서 경쟁력 확보를 위하여 제품다각화 및 고도화가 필요한 시점으로 판단하고 있습니다

(3) 시장점유율

나라장터를 통해 공급하는 LED조명 시장에서 2023년 한해 당사는 전체 1위를 유지하였습니다만, 일반 민수 LED조명 시장은 시장 점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모도 발표기관마다 상이하며, 국내외 경쟁 업체들의 LED부문 매출액 파악도 사실상 어려운 실정입니다. 시장의 성장추이를 예측할 수 있고, 업체별 매출이 본격화 되는 시점에 시장점유율에 대한 자료를 제시하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 LED조명에 있어 반도체 노광기용 집광기술, 고효율 렌즈기술, 고효율 방열소재 기술을 구비한 제품의 개발하여 방폭등(산업조명), 경관조명(상업조명), 성장조명, UV기술을 활용한 스마트조명, 고성능투광기(원형투광기, 스포츠조명)와 신재생 관련사업 등 보다 성공적인 시장 진출을 위하여 철저한 준비를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023사업연도 연결기준 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 15.8%, 72.3% 증가한 596억원과 12억원으로 성장세를 이어갔습니다.

2023년은 어려운 국내외 경기 상황에도 불구하고 나라장터를 통한 조달영업에서 전체 1위를 차지하였으며, B2B, B2C, 해외시장 등으로 확대를 꾀하고 있으며, 올해 2024년에는 해외 신규 프로젝트 참여, 신규 품목(방폭등 및 그 부자재 등), 민수시장의 확장 등으로 매출 신장을 도모하고 끊임없는 연구개발을 통해 차별화되고 경쟁력 있는 제품을 신장에 선보임으로서 실적 향상을 통해 회사와 주주 가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기말
제 14 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

40,991,126,024

48,115,617,268

1. 현금및현금성자산
2,809,026,230

6,470,973,588

2. 매출채권
14,242,572,821

10,919,687,110

3. 기타수취채권
3,627,672,211

6,265,775,677

4. 당기법인세자산
200,579,029

180,638,714

5. 기타유동금융자산
736,555,104

-

6. 기타유동자산
4,821,816,117

9,305,587,515

7. 재고자산
14,552,904,512

14,972,954,664

Ⅱ. 매각예정비유동자산

6,075,031,503

-

Ⅲ. 비 유 동 자 산

124,725,338,659

115,437,277,383

1. 기타장기매출채권
4,540,881,263

-

2. 기타장기수취채권
3,906,626,180

2,671,518,293

3. 기타비유동금융자산
37,196,312,300

14,422,409,469

4. 유형자산
38,692,314,634

34,754,158,515

5. 무형자산
2,614,770,971

2,565,938,378

6. 관계기업투자자산
37,774,433,311

60,695,349,431

7. 기타비유동자산
-

327,903,297

자 산 총 계

171,791,496,186

163,552,894,651

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

36,931,632,552

34,990,121,674

1. 매입채무
5,232,841,667

6,296,864,263

2. 기타지급채무
2,187,796,769

2,519,191,922

3. 계약부채
584,509,080

691,819,629

4. 차입금
26,600,000,000

21,665,000,000

5. 당기법인세부채
127,475,049

2,023,337,563

6. 기타유동금융부채
29,237,432

-

7. 충당부채
902,538,984

921,605,350

8. 기타유동부채
1,267,233,571

872,302,947

Ⅱ. 비 유 동 부 채

30,703,671,318

24,321,240,516

1. 기타장기지급채무
60,000,000

-

2. 기타비유동금융부채
7,236,081,449

-

3. 차입금
18,440,084,171

21,735,000,000

4. 확정급여채무
679,748,603

5. 장기종업원급여충당부채
185,988,520

152,065,068

6. 이연법인세부채
4,101,768,575

2,434,175,448

부 채 총 계

67,635,303,870

59,311,362,190

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

92,516,867,331

88,612,101,529

1. 자본금
7,961,528,500

7,961,528,500

2. 자본잉여금
3,002,394,452

3,002,394,452

3. 기타자본항목
(196,401,033,303)

(199,572,506,775)

4. 기타포괄손익누계액
12,793,797,081

9,036,020,951

5. 이익잉여금
265,160,180,601

268,184,664,401

Ⅱ. 비지배지분

11,639,324,985

15,629,430,932

자 본 총 계

104,156,192,316

104,241,532,461

부 채 와 자 본 총 계

171,791,496,186

163,552,894,651

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 매출
59,576,122,521
51,459,059,482

Ⅱ. 매출원가
(39,886,963,243)
(35,416,992,633)

Ⅲ. 매출총이익
19,689,159,278
16,042,066,849

Ⅳ. 판매비와관리비
(18,441,469,627)
(15,317,713,952)

Ⅴ. 영업이익
1,247,689,651
724,352,897

Ⅵ. 영업외손익
(7,140,685,785)
25,014,405,867

1. 금융수익
3,430,845,932
1,036,925,213

2. 금융비용
(5,283,452,564)
(1,129,190,793)

3. 지분법손익
(4,096,219,889)
(6,284,879,980)

4. 기타영업외수익
927,681,107
32,134,808,793

5. 기타영업외비용
(2,119,540,371)
(743,257,366)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
(5,892,996,134)
25,738,758,764

Ⅷ. 법인세비용
1,173,156,641
(1,011,137,262)

Ⅸ. 계속영업당기순이익
(4,719,839,493)
24,727,621,502

Ⅹ. 중단영업이익
-
226,671,042,897

XI. 당기순이익
(4,719,839,493)
251,398,664,399

XII. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분순이익
(2,442,804,154)
250,629,517,741

1) 계속영업이익
(2,442,804,154)
26,426,817,636

2) 중단영업이익
-
224,202,700,105

2. 비지배지분순이익
(2,277,035,339)
769,146,658

1) 계속영업이익(손실)
(2,277,035,339)
(1,699,196,134)

2) 중단영업이익
-
2,468,342,792

XⅢ. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익

1) 계속영업 기본주당이익
(115)원
748원

2) 중단영업 기본주당이익
-
6,348원

2. 희석주당이익

1) 계속영업 희석주당이익
(115)원
748원

2) 중단영업 희석주당이익
-
5,723원

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

(4,719,839,493)

251,398,664,399

Ⅱ. 기타포괄손익

3,307,899,396

5,576,095,661

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 순확정급여부채의 재측정요소
(581,679,646)

(602,759,700)

2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익
3,900,274,898

(5,201,306,006)

3) 유형자산 재평가이익
-

13,890,234,613

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1) 해외사업환산손익
731,853,468

1,963,169,803

2) 지분법자본변동
(742,549,324)

(4,473,243,049)

Ⅲ. 당기 총포괄이익

(1,411,940,097)

256,974,760,060

Ⅳ. 총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

733,292,330

254,619,621,358

2. 비지배지분

(2,145,232,427)

2,355,138,702

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합계

2022년 01월 01일(전기초)
22,596,184,500
74,206,136,993
11,254,909,882
4,571,954,514
19,285,034,610
131,914,220,499
27,775,854,515
159,690,075,014

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
250,629,517,741
250,629,517,741
769,146,658
251,398,664,399

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(602,759,700)
(602,759,700)
-
(602,759,700)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(539,920,280)
-
(539,920,280)
2,503,090,083
1,963,169,803

지분법자본변동
-
-
-
(3,556,145,010)
-
(3,556,145,010)
(917,098,039)
(4,473,243,049)

유형자산재평가손익

-
-
-
13,890,234,613
-
13,890,234,613
-
13,890,234,613

총포괄손익 소계
-
-
-
4,592,863,317
250,026,758,041
254,619,621,358
2,355,138,702
256,974,760,060

소유주와의 거래등

전환권대가의 조정
-
-
13,085,855
-
-
13,085,855
-
13,085,855

인적분할로인한 자기주식 변동
-
634,280,943
136,658,457
-
-
770,939,400
-
770,939,400

인적분할로인한 자기주식 취득
-
-
(41,961,384)
-
-
(41,961,384)
-
(41,961,384)

인적분할로인한 변동
(14,634,656,000)
(71,838,023,484)
(210,935,199,585)
(128,796,880)

(297,536,675,949)
(14,658,189,327)
(312,194,865,276)

종속기업의 청산
-
-
-
-
-
-
156,627,042
156,627,042

현금배당
-
-
-
-
(1,127,128,250)
(1,127,128,250)
-
(1,127,128,250)

소유주와의 거래등 소계
(14,634,656,000)
(71,203,742,541)
(210,827,416,657)
(128,796,880)
(1,127,128,250)
(297,921,740,328)
(14,501,562,285)
(312,423,302,613)

2022년 12월 31일(전기말)
7,961,528,500
3,002,394,452
(199,572,506,775)
9,036,020,951
268,184,664,401
88,612,101,529
15,629,430,932
104,241,532,461

2023년 01월 01일(당기초)
7,961,528,500
3,002,394,452
(199,572,506,775)
9,036,020,951
268,184,664,401
88,612,101,529
15,629,430,932
104,241,532,461

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,442,804,154)
(2,442,804,154)
(2,277,035,339)
(4,719,839,493)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(581,679,646)
(581,679,646)
-
(581,679,646)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

-
-
-
3,900,274,898
-
3,900,274,898
-
3,900,274,898

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
595,746,678
-
595,746,678
136,106,790
731,853,468

지분법자본변동
-
-
-
(738,245,446)
-
(738,245,446)
(4,303,878)
(742,549,324)

총포괄손익 소계
-
-
-
3,757,776,130
(3,024,483,800)
733,292,330
(2,145,232,427)
(1,411,940,097)

소유주와의 거래등

전환사채의 발행
-
-
3,171,473,472
-
-
3,171,473,472
-
3,171,473,472

현금배당

-
-
-
-
-
-
(1,844,873,520)
(1,844,873,520)

소유주와의 거래등 소계
-
-
3,171,473,472
-
-
3,171,473,472
(1,844,873,520)
1,326,599,952

2023년 12월 31일(당기말)
7,961,528,500
3,002,394,452
(196,401,033,303)
12,793,797,081
265,160,180,601
92,516,867,331
11,639,324,985
104,156,192,316

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,245,128,314

27,088,896,189

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(61,126,211)

32,444,134,562

2. 이자의 수취
452,867,907

312,871,414

3. 이자의 지급
(1,795,594,769)

(779,147,791)

4. 법인세의 납부
(795,366,797)

(4,888,961,996)

5. 배당금의 수취

5,444,348,184

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,046,309,915)

(76,283,153,103)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,976,575,600

24,118,426,348

(1) 기타수취채권의 감소
4,895,288,000

12,707,905,752

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,795,287,600

1,006,000,000

(3) 유형자산의 처분
-

10,101,976,706

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,286,000,000

302,543,890

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,022,885,515)

(100,401,579,451)

(1) 기타수취채권의 증가
(4,993,853,000)

(5,819,680,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(357,223,400)

(4,923,706,063)

(3) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(5,600,007,260)

(12,279,794,360)

(4) 당기손익-공정가치금융자산의 증가
(5,033,365,622)

(6,000,000,000)

(5) 유형자산의 취득
(6,732,259,147)

(67,132,633,104)

(6) 무형자산의 취득
(306,177,086)

(4,245,765,924)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,121,351,726

(2,927,421,136)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
52,575,400,000

47,225,044,155

(1) 단기차입금의 차입
32,800,000,000

14,281,710,074

(2) 장기차입금의 차입
-

32,943,334,081

(3) 전환사채의 발행
19,775,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,454,048,274)

(50,152,465,291)

(1) 단기차입금의 상환
(22,800,000,000)

(13,655,299,997)

(2) 유동성장기부채의 상환

(20,800,000,000)

(628,887,224)

(3) 장기차입금의 상환
-

-

(4) 리스부채의 상환
(9,174,754)

(636,347,913)

(5) 배당금의 지급

(1,844,873,520)

(1,127,128,250)

(6) 인적분할로인한 단수주
-

(41,961,384)

(7) 인적분할로인한 현금유출
-

(34,062,840,523)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,679,829,875)

(52,121,678,050)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,017,882,517

5,026,407,002

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,470,973,588

53,567,007,811

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,809,026,230

6,471,736,763

Ⅷ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산

-

(763,175)

Ⅸ. 기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산

2,809,026,230

6,470,973,588

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기말
제 14 기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

36,427,723,696

46,705,216,536

1. 현금및현금성자산
2,482,896,580

5,863,254,833

2. 매출채권
14,728,302,866

11,722,439,709

3. 기타수취채권
3,660,775,756

9,436,703,711

4. 기타유동금융자산
736,555,104

-

5. 기타유동자산
1,958,488,319

6,485,799,125

6. 재고자산
12,860,705,071

13,197,019,158

Ⅱ. 비 유 동 자 산

91,577,994,762

64,194,691,052

1. 기타장기수취채권
5,067,086,180

2,671,518,293

2. 기타비유동금융자산
31,288,375,317

14,422,409,469

3. 유형자산
38,692,314,629

34,754,158,511

4. 무형자산
2,614,770,971

2,565,938,378

5. 종속기업 및 관계기업투자자산
9,374,566,402

9,428,509,402

6. 기타비유동자산
-

327,903,297

7. 이연법인세자산
-

24,253,702

자 산 총 계

128,005,718,458

110,899,907,588

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

36,617,233,873

34,615,110,113

1. 매입채무
4,556,753,435

5,639,953,817

2. 기타지급채무
2,694,884,740

2,935,339,973

3. 계약부채
584,509,080

691,819,629

4. 차입금
26,600,000,000

21,665,000,000

5. 기타유동금융부채
29,237,432

-

6. 충당부채
902,538,984

921,605,350

7. 기타유동부채
1,123,248,944

738,721,007

8. 당기법인세부채
126,061,258

2,022,670,337

Ⅱ. 비 유 동 부 채

29,067,284,147

21,887,065,068

1. 기타장기지급채무
60,000,000

-

2. 기타비유동금융부채
7,236,081,449

-

3. 차입금
18,440,084,171

21,735,000,000

4. 확정급여채무
679,748,603

5. 기타장기종업원급여부채
185,988,520

152,065,068

6. 이연법인세부채
2,465,381,404

-

부 채 총 계

65,684,518,020

56,502,175,181

자 본

Ⅰ. 자본금
7,961,528,500

7,961,528,500

Ⅱ. 자본잉여금
21,205,804,045

21,205,804,045

Ⅲ. 기타자본항목
(234,018,866,969)

(237,190,340,441)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
13,777,225,811

9,876,950,913

Ⅴ. 이익잉여금
253,395,509,051

252,543,789,390

자 본 총 계

62,321,200,438

54,397,732,407

부 채 및 자 본 총 계

128,005,718,458

110,899,907,588

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 매출
59,380,694,334
51,026,551,920

Ⅱ. 매출원가
(39,753,540,489)
(35,186,880,088)

Ⅲ. 매출총이익
19,627,153,845
15,839,671,832

Ⅳ. 판매비와관리비
(18,181,071,824)
(15,030,858,453)

Ⅴ. 영업이익
1,446,082,021
808,813,379

Ⅵ. 영업외손익
(366,583,233)
744,660,419

1. 금융수익
1,176,396,335
1,107,724,817

2. 금융비용
(5,261,882,110)
(1,092,927,481)

3. 기타영업외수익
4,896,240,215
1,510,425,842

4. 기타영업외비용
(1,177,337,673)
(780,562,759)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
1,079,498,788
1,553,473,798

Ⅷ. 법인세비용
353,900,519
(336,090,248)

Ⅸ. 계속영업당기순이익
1,433,399,307
1,217,383,550

Ⅹ. 중단영업이익
-
251,216,075,923

XI. 당기순이익
1,433,399,307
252,433,459,473

XII. 주당손익

1. 기본주당손익

1) 계속영업 기본주당이익
121
34

2) 중단영업 기본주당이익
-
7,112

2. 희석주당손익

1) 계속영업 희석주당이익
121
34

2) 중단영업 희석주당이익
-
6,385

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
1,433,399,307
252,433,459,473

Ⅱ. 기타포괄손익
3,318,595,252
8,086,168,907

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(581,679,646)
(602,759,700)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
3,900,274,898
(5,201,306,006)

3. 유형자산 재평가이익
-
13,890,234,613

Ⅲ. 당기총포괄이익
4,751,994,559
260,519,628,380

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
22,596,184,500
74,243,878,796
18,394,864,937
1,188,022,306
1,840,217,867
118,263,168,406

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
252,433,459,473
252,433,459,473

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(602,759,700)
(602,759,700)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(5,201,306,006)
-
(5,201,306,006)

유형자산재평가이익
-
-
-
13,890,234,613
-
13,890,234,613

총포괄이익 소계
-
-
-
8,688,928,607
251,830,699,773
260,519,628,380

소유주와의 거래등

전환권대가의 조정
-
-
13,085,855
-
-
13,085,855

인적분할로인한 변동
(14,634,656,000)
(53,672,355,694)
(255,692,988,306)
-
-
(324,000,000,000)

인적분할로인한 자기주식 변동
-
634,280,943
136,658,457
-
-
770,939,400

인적분할로인한 자기주식의 취득
-
-
(41,961,384)
-
-
(41,961,384)

현금배당
-
-
-
-
(1,127,128,250)
(1,127,128,250)

소유주와의 거래등 소계
(14,634,656,000)
(53,038,074,751)
(255,585,205,378)
-
(1,127,128,250)
(324,385,064,379)

2022년 12월 31일(전기말)
7,961,528,500
21,205,804,045
(237,190,340,441)
9,876,950,913
252,543,789,390
54,397,732,407

2023년 1월 1일(당기초)
7,961,528,500
21,205,804,045
(237,190,340,441)
9,876,950,913
252,543,789,390
54,397,732,407

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
1,433,399,307

순확정급여부채의 재측정요소

-
(581,679,646)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
-
3,900,274,898
-

유형자산재평가이익

총포괄이익 소계

-
-
-
3,900,274,898
851,719,661

소유주와의 거래등

전환권대가의 조정
-
-
3,171,473,472
-
-
3,171,473,472

인적분할로인한 변동

인적분할로인한 자기주식 변동

인적분할로인한 자기주식의 취득

현금배당

소유주와의 거래등 소계
-
-
3,171,473,472
-
-
3,171,473,472

2023년 12월 31일(당기말)
7,961,528,500
21,205,804,045
(234,018,866,969)
13,777,225,811
253,395,509,051
62,321,200,438

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파인테크닉스
(단위: 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

207,828,417

6,313,291,610

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
200,459,128

11,772,886,979

2. 이자의 수취
467,936,862

543,681,744

3. 이자의 지급
(1,647,428,113)

(1,081,712,075)

4. 법인세의 납부
(773,387,190)

(4,921,565,038)

5. 배당금의 수취
1,960,247,730

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,554,411,915)

(43,367,919,018)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,974,620,600

13,566,254,260

(1) 기타수취채권의 감소
3,774,858,000

7,069,383,000

(2) 기타장기수취채권의 감소
1,913,762,600

1,006,000,000

(3) 유형자산의 처분
-

5,190,445,260

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분
1,286,000,000

300,426,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,529,032,515)

(56,934,173,278)

(1) 기타수취채권의 증가
(1,500,000,000)

(377,500,000)

(2) 기타장기수취채권의 증가
(357,223,400)

(8,108,250,000)

(3) 유형자산의 취득
(6,732,259,147)

(26,051,180,634)

(4) 무형자산의 취득
(306,177,086)

(4,025,837,604)

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,600,007,260)

(12,371,405,040)

(6) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,033,365,622)

(6,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,966,225,246

14,470,598,792

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,575,400,000

34,810,000,000

(1) 단기차입금의 차입
19,800,000,000

10,810,000,000

(2) 장기차입금의 차입
-

24,000,000,000

(3) 전환사채의 발행
19,775,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,609,174,754)

(20,339,401,208)

(1) 단기차입금의 상환
(9,800,000,000)

(5,810,000,000)

(2) 유동성장기부채의 상환
(5,065,000,000)

-

(3) 장기차입금의 상환
(15,735,000,000)

-

(4) 리스부채의 지급
(9,174,754)

(613,190,728)

(5) 인적분할로인한 단수주 지급
-

(41,961,384)

(6) 배당금의 지급
-

(1,127,128,250)

(7) 인적분할로 인한 대체
-

(12,747,120,846)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,380,358,252)

(22,584,028,616)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1)

(43,091,638)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,863,254,833

28,490,375,087

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,482,896,580

5,863,254,833

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 15 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15 기(당) 기
제 14 기(전) 기

I. 처분전이익잉여금

253,038,450,863

252,186,731,202

1.전기이월이익잉여금
252,186,731,202

356,031,429

2.확정급여제도의 재측정요소
(581,679,646)

(602,759,700)

3.당기순이익(손실)
1,433,399,307

252,433,459,473

II.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.배당금
-

-

가.현금배당
-

-

III.차기이월이익잉여금

253,038,450,863

252,186,731,202

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제15기(당기)
제14기(전기)

주당 배당금(원)
-
-

액면 배당률(%)
-
-

배당금 총액(원)
-
-

시가 배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민경임
1968.09.09
해당
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민경임
(주)유피케이홀딩스 대표이사
1994~19981999~20002000~20032006~20182021~20222022~현재
증권감동원 회계관리국금융감독원 조사국(주)골드뱅크커뮤니케이션즈 재무이사(주)비앤알파트너스 대표이사(주)뱅코 대표이사(주)유피케이홀딩스 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민경임
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 의견을 개진하도록 하겠으며
, 회사 및 주주
, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진을 통해 업무를 수행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 금융계통의 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 중장기 성장과 사업 운영 전반에 안정적인 경영관리에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 기대하고 있습니다
.

확인서

ft_15기_정기주총_확인서(사외이사)_민경임

※ 기타 참고사항 - 기존 김영곤 사외이사의 임기만료에 따른 신규 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
913백만원

최고한도액
4,500백만원

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 성과에 대한 보상 및 향후 사업 진행에 대한 임직원 동기부여 및 사기진작을 도모하고 이에 따른 성과와 회사의 성장을 기대

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김근우
등기임원
대표이사
보통주
300,000

문창배
직원
영업
보통주
60,000

임정훈
직원
영업
보통주
54,000

김준우
미등기임원
재경
보통주
35,000

주장호
미등기임원
영업
보통주
35,000

김원일
등기임원
영업
보통주
32,500

노혁진
미등기임원
영업
보통주
32,500

우형근
미등기임원
영업
보통주
25,000

노동식
직원
연구소
보통주
25,000

윤여민
미등기임원
경영지원
보통주
20,000

김영석
직원
영업
보통주
20,000

이도윤
직원
영업
보통주
18,000

전창원
직원
생산
보통주
17,000

문태형
직원
영업
보통주
17,000

### 외 44명
직원
직원
보통주
400,000

총(59)명
-
-
보통주
총(1,091,000)주

* 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,091,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 미정2) 행사기간 -.부장급 이상 : 부여일로부터 2년이 경과한날 (2026.03.26)부터 5년(2029.03.25) 이내 -.차장급 이하 : 부여일로부터 3년이 경과한날 (2027.03.26)부터 5년(2029.03.25) 이내
하단 기타 참고사항 참조

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( 0 )명
-
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

※ 기타 참고사항

-.본 주식매수선택권 부여의 건은 2024.03.26. 예정되어 있는 제15기 정기주주총회 결의에 의해 부여될 예정입니다. -.따라서 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격)로 결정 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024.03.18)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.finetechnix.com (투자정보 → IR자료실)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사항 : 해당사실이 없습니다- 코로나 등 호홉기 감염병 등을 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드리오며, 마스크 착용을 권고해드립니다.