디에스케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 디에스케이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)디에스케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에스케이주 소: 경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동)전화번호: 031-416-9100

작 성 자:
성 명: 정현구부서 및 직위: 경영기획실 / 책임전화번호: 031-416-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디에스케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에스케이
보통주
1,314,520
4.86
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

시너지이노베이션
최대주주
보통주
6,425,432
23.78
최대주주
-

시너지바이오조합

최대주주의특별관계자
보통주
2,161,834
8.00
-
-

김태구
대표이사
보통주
2,488,174
9.21
대표이사
-

계
-
11,075,440
40.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현구
개인
800
직원
직원
-

김정란
개인
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)가온나래
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)가온나래
김홍인
경기도 부천시 상동로 90
의결권확보 관련 자문주주방문, 위임장 수취 등
070-8658-0416

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 직원 및 대리인에 대하여 직접 교부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9 시

장 소
경기도 안산시 수인로 710(사사동) 본관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 3월16일 9시 ~ 2023년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제29(당)기 2023년 12월 31일 현재

제28(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

자산

I. 유동자산

82,365,200,945

99,678,111,812

현금및현금성자산
15,204,404,874

36,423,358,120

매출채권및기타채권
24,106,760,456

15,863,605,077

계약자산
8,328,651,291

11,126,110,694

당기손익-공정가치측정금융자산
1,103,630,000

1,435,984,007

재고자산
4,838,418,447

21,246,512,078

당기법인세자산
196,472,250

478,956,295

기타유동금융자산
26,468,418,251

11,379,612,982

기타유동자산
2,118,445,376

1,723,972,559

II. 비유동자산

88,504,426,140

94,150,608,045

매출채권및기타채권
645,797,321

2,347,606,342

당기손익-공정가치측정금융자산
247,343,376

977,349,307

관계기업투자주식
25,535,076,924

26,113,817,310

유형자산
54,210,886,047

45,429,405,573

투자부동산
4,168,831,418

15,234,975,576

무형자산
1,798,828,869

1,792,912,794

기타금융자산
702,300,000

702,300,000

기타비유동자산
110,287,899

104,478,507

순확정급여자산

176,878,354

이연법인세자산
1,085,074,286

1,270,884,282

자산총계

170,869,627,085

193,828,719,857

부채

I. 유동부채

19,915,657,744

44,243,752,921

매입채무및기타채무
3,143,953,607

17,648,564,733

계약부채
249,234,161

1,325,177,159

차입금
13,000,000,000

13,000,000,000

기타유동금융부채
1,828,573,220

4,861,046,125

충당부채
1,162,326,980

734,220,846

기타유동부채
423,095,857

6,674,744,058

당기법인세부채
108,473,919

-

II. 비유동부채

1,424,399,240

2,529,714,305

매입채무및기타채무
121,743,940

1,756,819,824

순확정급여부채
792,598,166

429,102,602

기타비유동부채
510,057,134

343,791,879

부채총계

21,340,056,984

46,773,467,226

자본

I. 지배기업 소유주지분

132,313,246,605

131,788,895,745

자본금
13,512,455,000

13,512,455,000

기타불입자본
101,344,830,474

102,324,030,724

기타자본구성요소
(1,827,831,319)

(968,952,813)

이익잉여금
19,283,792,450

16,921,362,834

II. 비지배지분

17,216,323,496

15,266,356,886

자본총계

149,529,570,101

147,055,252,631

부채및자본총계

170,869,627,085

193,828,719,857

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액

71,500,309,073

48,231,988,775

II. 매출원가

67,967,464,170

49,930,435,774

III. 매출총이익

3,532,844,903

(1,698,446,999)

대손상각비(대손충당금환입)

(805,406,652)

(170,474,042)

기타판매비와관리비

14,045,628,728

11,596,159,266

IV. 영업이익(손실)

(9,707,377,173)

(13,124,132,223)

금융수익

3,390,197,165

4,200,712,282

금융원가

1,414,797,840

2,312,968,173

지분법이익

764,274,271

1,012,350,361

기타수익

11,631,601,066

961,288,223

기타비용

490,847,057

129,986,830

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,173,050,432

(9,392,736,360)

VI. 법인세비용(수익)

597,229,308

225,916,571

VII. 당기순이익(손실)

3,575,821,124

(9,618,652,931)

VIII. 기타포괄이익(손실)

(2,245,928,795)

222,892,806

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,245,928,795)

222,892,806

순확정급여부채의 재측정요소
(902,914,138)

423,814,142

지분법자본변동
(1,271,289,920)

(338,632,618)

지분법이익잉여금변동
(71,724,737)

137,711,282

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 연결당기총포괄이익(손실)

1,329,892,329

(9,395,760,125)

X. 연결당기순이익(손실)의 귀속

3,575,821,124

(9,618,652,931)

지배기업 소유주지분
3,257,910,884

(6,453,304,740)

비지배지분
317,910,240

(3,165,348,191)

XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

1,329,892,329

(9,395,760,125)

지배기업 소유주지분
1,478,879,190

(6,218,445,979)

비지배지분
(148,986,861)

(3,177,314,146)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

125

(244)

희석주당이익(손실)

125

(244)

연 결 자 본 변 동 표

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총계

2022.01.01 (전기초)
13,512,455,000
103,964,788,002
(734,660,363)
22,905,516,363
139,648,099,002
18,443,671,032
158,091,770,034

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,453,304,740)
(6,453,304,740)
(3,165,348,191)
(9,618,652,931)

지분법자본변동
-
-
(234,292,450)
-
(234,292,450)
(104,340,168)
(338,632,618)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
95,279,403
95,279,403
42,431,879
137,711,282

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
373,871,808
373,871,808
49,942,334
423,814,142

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,998,844,340)
-
-
(1,998,844,340)
-
(1,998,844,340)

주식선택권
-
358,087,062
-
-
358,087,062
-
358,087,062

2022.12.31 (전기말)
13,512,455,000
102,324,030,724
(968,952,813)
16,921,362,834
131,788,895,745
15,266,356,886
147,055,252,631

2023.01.01 (당기초)
13,512,455,000
102,324,030,724
(968,952,813)
16,921,362,834
131,788,895,745
15,266,356,886
147,055,252,631

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,257,910,884
3,257,910,884
317,910,240
3,575,821,124

지분법자본변동
-
-
(858,878,506)
-
(858,878,506)
(412,411,414)
(1,271,289,920)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(48,456,952)
(48,456,952)
(23,267,785)
(71,724,737)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(847,024,316)
(847,024,316)
(55,889,822)
(902,914,138)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업의 유상증자
-
1,884,084,609
-
-
1,884,084,609
2,123,625,391
4,007,710,000

자기주식의 취득
-
(3,006,764,395)
-
-
(3,006,764,395)
-
(3,006,764,395)

주식선택권
-
143,479,536
-
-
143,479,536
-
143,479,536

2023.12.31 (당기말)
13,512,455,000
101,344,830,474
(1,827,831,319)
19,283,792,450
132,313,246,605
17,216,323,496
149,529,570,101

연 결 현 금 흐 름 표

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

I.영업활동현금흐름

(10,328,301,831)

634,961,170

1.영업에서 창출된 현금
(11,398,869,120)

1,276,816,502

가.당기순이익(손실)
3,575,821,124

(9,618,652,931)

나.수익ㆍ비용의 조정
(7,997,664,104)

3,323,521,725

다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(6,977,026,140)

7,571,947,708

2.이자의 수취
1,563,769,730

1,184,995,820

3.배당금의 수취
24,344,255

8,224,002

4.이자의 지급
(652,223,571)

(363,689,444)

5.법인세의 환급(납부)
134,676,875

(1,471,385,710)

II.투자활동현금흐름

(11,233,962,283)

(14,341,717,143)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,110,558,453

12,743,012,338

단기금융상품의 처분
-

10,237,156,311

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,680,718,047

175,065,525

관계기업투자주식의 처분
-

43,200,000

단기대여금의 회수
7,635,845,326

1,640,018,747

장기대여금의 회수
40,541,250

-

보증금의 회수
669,712,000

469,210,960

정부보조금의 수령
83,741,830

156,269,886

유형자산의 처분
-

22,090,909

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(23,344,520,736)

(27,084,729,481)

단기금융상품의 증가
14,418,577,817

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,287,558,321

705,528,300

단기대여금의 증가
4,702,200,000

11,690,000,000

장기금융상품의 증가
-

400,000,000

유형자산의 취득
1,285,760,348

659,028,867

투자부동산의 취득
-

10,923,976,340

무형자산의 취득
250,999,300

674,675,974

기타투자자산의 취득
6,204,750

-

보증금의 지급
393,220,200

2,031,520,000

III.재무활동현금흐름

323,667,591

3,331,641,417

1.재무활동으로 인한 현금유입액
4,007,710,000

5,500,000,000

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

유상증자
4,007,710,000

-

임대보증금의 수취
-

500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,684,042,409)

(2,168,358,583)

자기주식의 취득
3,006,764,395

1,998,844,340

리스부채의 상환
165,278,014

169,514,243

임대보증금의 반환
512,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(21,238,596,523)

(10,375,114,556)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

19,643,277

487,307,206

VI.기초의 현금및현금성자산

36,423,358,120

46,311,165,470

VII.기말의 현금및현금성자산

15,204,404,874

36,423,358,120

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 15)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제29(당)기 2023년 12월 31일 현재

제28(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

59,470,920,974

73,169,304,387

현금및현금성자산
4,796,012,008

24,249,917,423

매출채권및기타유동채권
15,733,676,856

5,454,372,262

계약자산
8,328,651,291

11,126,110,694

재고자산
2,133,878,492

19,259,691,947

기타유동금융자산
26,464,426,690

11,358,706,130

당기법인세자산
-

287,897,135

기타유동비금융자산
2,014,275,637

1,432,608,796

Ⅱ.비유동자산

106,396,837,531

108,937,383,836

매출채권및기타채권
459,622,321

1,362,795,342

당기손익-공정가치측정금융자산
-

977,049,307

종속기업투자주식
71,333,146,124

71,333,146,124

투자부동산
767,420,517

11,763,044,669

유형자산
30,606,847,737

19,932,110,636

무형자산
1,419,948,796

1,402,902,122

순확정급여자산
-

176,878,354

기타비유동금융자산
702,300,000

702,300,000

이연법인세자산
1,085,074,286

1,270,884,282

기타비유동비금융자산
22,477,750

16,273,000

자산총계

165,867,758,505

182,106,688,223

부채

Ⅰ. 유동부채

10,674,579,715

26,221,126,355

매입채무및기타유동채무
2,320,901,239

10,752,077,523

계약부채
249,234,161

1,325,177,159

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

기타유동금융부채
1,533,052,149

1,753,445,009

당기법인세부채
108,473,919

-

하자보수충당부채
925,005,070

491,349,639

공사손실충당부채
237,321,910

242,871,207

기타유동비금융부채
300,591,267

6,656,205,818

Ⅱ. 비유동부채

608,835,046

400,266,116

매입채무및기타비유동채무
18,766,699

56,474,237

확정급여부채
211,141,213

-

기타비유동부채
378,927,134

343,791,879

부채총계

11,283,414,761

26,621,392,471

자본

Ⅰ. 자본금

13,512,455,000

13,512,455,000

Ⅱ. 기타불입자본

94,744,715,250

97,608,000,109

Ⅲ. 기타자본구성요소

(385,297,200)

(385,297,200)

Ⅳ. 이익잉여금

46,712,470,694

44,750,137,843

자본총계

154,584,343,744

155,485,295,752

부채및자본총계

165,867,758,505

182,106,688,223

포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액

66,565,487,099

45,752,684,588

II. 매출원가

59,115,807,536

42,087,962,795

III. 매출총이익

7,449,679,563

3,664,721,793

대손상각비(대손충당금환입)
(805,298,185)

(170,795,909)

기타일반판매비와관리비
6,725,299,881

6,346,850,808

IV. 영업이익(손실)

1,529,677,867

(2,511,333,106)

금융수익
2,224,179,907

3,303,672,628

금융원가
505,503,895

590,947,177

기타수익
182,532,254

893,912,976

기타비용
140,831,064

19,515,149

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,290,055,069

1,075,790,172

VI. 법인세비용(수익)

597,092,758

224,559,251

VII. 당기순이익(손실)

2,692,962,311

851,230,921

VIII. 기타포괄손익

(730,629,460)

261,727,923

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(730,629,460)

261,727,923

순확정급여부채의 재측정요소
(923,678,205)

330,882,330

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
193,048,745

(69,154,407)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄손익

1,962,332,851

1,112,958,844

X. 주당손익

1. 기본주당이익

103

32

2. 희석주당이익

103

32

자 본 변 동 표

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
자본금
기타 불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.01.01 (전기초)
13,512,455,000
99,248,757,387
(385,297,200)
43,637,178,999
156,013,094,186

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
851,230,921
851,230,921

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
261,727,923
261,727,923

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,998,844,340)
-
-
(1,998,844,340)

주식선택권
-
358,087,062
-
-
358,087,062

2022.12.31 (전기말)
13,512,455,000
97,608,000,109
(385,297,200)
44,750,137,843
155,485,295,752

2023.01.01 (당기초)
13,512,455,000
97,608,000,109
(385,297,200)
44,750,137,843
155,485,295,752

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
2,692,962,311
2,692,962,311

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(730,629,460)
(730,629,460)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(3,006,764,395)
-
-
(3,006,764,395)

주식선택권
-
143,479,536
-
-
143,479,536

2023.12.31 (당기말)
13,512,455,000
94,744,715,250
(385,297,200)
46,712,470,694
154,584,343,744

현 금 흐 름 표

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,372,334,766)

7,964,150,450

1. 영업에서 창출된 현금
(2,050,042,743)

9,022,702,899

가. 당기순이익
2,692,962,311

851,230,921

나. 수익ㆍ비용의 조정
1,406,366,701

759,544,744

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(6,149,371,755)

7,411,927,234

2. 이자의 수취
741,290,922

300,591,102

3. 이자의 지급
(203,809,460)

(48,839,081)

4. 법인세의 환급(납부)
140,226,515

(1,310,304,470)

II. 투자활동현금흐름

(14,534,647,132)

(2,347,024,302)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,719,179,993

10,985,895,592

단기대여금의 회수
135,845,326

140,018,747

장기대여금의 회수
40,541,250

-

단기금융상품의 처분
-

10,237,156,311

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,015,493,417

160,629,625

보증금의 감소
527,300,000

426,000,000

유형자산의처분
-

22,090,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,253,827,125)

(13,332,919,894)

단기금융상품의 취득
14,418,577,817

-

장기금융상품의 취득
-

400,000,000

단기대여금의 증가
202,200,000

190,000,000

보증금의 증가
363,220,200

1,337,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
7,989,282

105,615,000

투자부동산의 증가
-

10,923,976,340

유형자산의 취득
1,106,805,076

267,993,554

무형자산의 취득
148,830,000

108,035,000

기타투자자산의 취득
6,204,750

-

III. 재무활동현금흐름

(3,570,670,530)

3,448,955,932

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,500,000,000

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

임대보증금 수취
-

500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,570,670,530)

(2,051,044,068)

리스부채의 상환
51,906,135

52,199,728

자기주식의 취득
3,006,764,395

1,998,844,340

임대보증금 반환
512,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(19,477,652,428)

9,066,082,080

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

23,747,013

487,307,206

VI. 기초의 현금및현금성자산

24,249,917,423

14,696,528,137

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,796,012,008

24,249,917,423

이익잉여금처분계산서(안)

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

구분
당기(처분예정일 : 2024년 3월 26일)

전기(처분확정일 : 2023년 3월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

46,383,400,828

44,421,067,977

전기이월미처분이익잉여금

44,421,067,977

43,308,109,133

당기순이익

2,692,962,311

851,230,921

확정급여제도의 재측정요소

(730,629,460)

261,727,923

II. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,383,400,828

44,421,067,977

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 15)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제29기)
전기(제28기)

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종원
1964-10-10
사내이사
-
시너지바이오조합대표조합원
이사회

조현신
1960-11-20
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
-. (주)디에스케이 각자 대표이사-. 시너지바이오조합 대표조합원
'01.01 ~'18.01
前) 한국투자증권
해당사항없음

'18.03 ~ 현재
現) (주)디에스케이 각자 대표이사

조현신
-. 유비스텍 대표
'86.02~'92.08
前) LG전자 연구원
해당사항없음

'95.07~'02.07
前) 하이닉스 마케팅 팀장

'04.11 ~ 현재
現) 유비스텍 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임
2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임
3. 기업 경영의 투명성 재고
- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김종원
김종원 사내이사 후보는 現 디에스케이 각자 대표이사로서 경영전략 분야에서 탁월한 전문성을 갖추고 있으며 재무와 관련된 전문적인 경험을 보유하고 있습니다.
디에스케이는 향후 지속적인 투자와 수익성 개선을 계획하고 있는 상황으로 이사회의 재무적 의사결정 역량강화가 필요합니다. 김종원 대표이사가 향후 사내이사로 이사회의 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.
2. 사외이사 후보자 조
현신조현신 사외이사 후보는 국내 유수의 기업에서 다양한 경험을 기반으로 경영과 관리분야에서 전문성을 갖추고 있으며, 회사의 외부에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 충분히 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

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240311_확인서(김종원 대표이사님)

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확인서(조현신 사외이사님)

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박홍병
1957. 09. 09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박홍병
現) (주)디에스케이 상근감사
'81.02 ~ '98.07
前) 서울지방국세청
해당사항 없음

'98.07 ~ '13.12
前) 박홍병 세무사 사무소

'14.01 ~ 현재
現) 박홍병 세무회계사무소

'17.03 ~ 현재
現) (주)디에스케이 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 상근감사 후보자 박홍병
본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

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확인서(박홍병 감사님)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
16

조

(

주주명부의 폐쇄 및 기준일

)

①

회사는 매년

1

월

1

일부터

1

월

7

일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

.

제
16

조

(

기준일

)

①

회사는 매년

12

월

31

일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

코스닥시장 상장주식의 경우

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며

,

이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음

.

②

회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

②

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

,

회사는 이사회결의로 정한 기준일의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.

③

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3

월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나

,

이사회의 결의로

3

월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다

.

이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의

2

주간 전에 이를 공고하여야 한다

.

③

(

삭 제

)

제
45

조

(

감사의 수

)

감사는
1
인 이상으로 하되 그중
1
인 이상은 상근으로 할 수 있다
.

제
45

조

(

감사의 수

)

감사는
1
인으로 하되 상근으로 한다

감사선임에 관한 조문정비

-

부 칙

제

1

조

(

시행일

)

이 정관은

2024

년

3

월

26

일부터 시행한다

.

-
부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
641,891

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,381

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음