씨앤투스 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 씨앤투스

주주총회소집공고
2.9
(주)씨앤투스

주주총회소집공고

2024 년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 씨앤투스

대 표 이 사 :
하춘욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)

(전 화) 051-831-2501

(홈페이지) http://www.cntus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)박기범

(전 화)02-585-5915

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회 )

당사 정관 제19조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 26일 (화요일) 오전 10시
2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실
3. 회의 목적사항 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제2-1호 의안 : 사내이사 하춘욱 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 추원식 선임의 건3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사인 감사위원 추원식 선임의 건4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.cntus.com) 전자공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시 하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

* 관리업무는 삼성증권에 위탁

나. 전자투표 행사기간 :

2024년 3월 16일 09시~ 2024년 3월 25일 17시 * 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 * 삼성증권 전자 투표 서비스 이용약관 제13조 제2항

7. 주주총회 참석시 준비물당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본)을 접수처에 제출하시기 바랍니다.[법인: 대리인신분증, 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본]
8. 안내사항참석 주주들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

추원식출석율100%

김성균출석율100%

김병률출석율67%

찬 반 여 부

2023.02.16
종속회사 CNTUS AEGIS VINA 추가 출자의 건
가결
찬성
-
찬성

2023.02.28
제20기 내부결산 재무제표(별도, 연결) 확정의 건제20기 정기주주총회 소집의 건제20기 정기주주총회 전자투표채택의 건
가결
찬성
-
찬성

2023.03.08
자기주식 소각의 건
가결
찬성
-
미참석

2023.06.15
중간배당을 위한 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.07.14
금융기관 수입 신용장 발행 대출 한도 약정의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.07.19
2023년 중간(반기) 현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.8.22
자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.09.27
단기차입금 조기 상환의 건
가결
찬성
찬성
-

2023.12.13
주주명부폐쇄기간또는 기준일 설정현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
가결
찬성
찬성
-

2023.12.23
신규시설투자 기간연장의 건
가결
찬성
찬성
-

※ 김성균 사외이사 신규선임(2023년 3월)/ 김병률 사외이사 중도퇴임(2023년 5월)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

추원식 사외이사김성균 사외이사

2024년 1월 31일

1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

찬성

2024년 2월 6일

1. 외부감사인 선임위원회 개최
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
30억
58,000,000
26,851,852
-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액(1월~12월)을 평균 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율

출자
CNTUS VIET NAM CO., LTD (연결회사)
2023.03
13
1.06%

※ 상기 거래는 당해 사업연도 개시일부터 당기 종료일(2023년 12월 31일)까지 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 2022년 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율

매출액/매입액
주식회사 아에르 (연결회사)
2023.01~2023.12
41
3.37%

매출액/매입액
CNTUS VIET NAM CO., LTD (연결회사)
2023.01~2023.12
50
4.14%

출자
CNTUS VIET NAM CO., LTD (연결회사)
2023.01~2023.12
13
1.06%

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2022년) 별도 재무제표상의 매출액 대비 차지하는 비율(%)입니다.※ 상기 거래는 당해 사업연도 개시일부터 당기 종료일(2023년 12월 31일)까지 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 2022년 별도재무제표 기준 매출액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 에어솔루션 시장

글로벌 고기능성 필터(HEPA and ULPA Filter)사업은 에어필터 및 의료, 제약등 다양한 산업에서 활용 되고 있습니다. Business Research Insights 리서치 기관 보고서에따르면 2022년 글로벌 고기능성에어필터 시장규모는 약 697억달러 에서, 2031년에는약 1,053억달러 수준으로 2022년 이후 매년 CAGR 4.7% 수준으로 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[글로벌 고기능성 필터 시장전망]

[Global HEPA and ULPA Filters Maket Size]

(단위: $ Million)

출처 : business research Insights

COVID-19
등 질병과 대기오염등의 영향으로 건강과 환경 보존등에 관한 관심과
높아진 인식으로 인하여 글로벌 에어필터 시장은 성장하고 있습니다.결과적으로 사람들은 공기청정기와 각종 여과시스템을 필수로 구입하고 있으며이로인해 고기능성 필터의 수요는 지속 증가하고 있습니다.
(2)워터솔
류션 시장
욕실 및 주방에서 사용하는 필터샤워기, 수전필터등 신규 제품으로 최근 지속적으로발생하고 있는 수돗물 위생 관련 문제로 인해 판매량이 증가하고 있습니다.한국소비자원 욕실용 필터 샤워기 안전실태조사 결과 조사대상 20개 중 7개 제품(35.0%)은 검사기관 지정고시에서 정하고 있는 잔류염소 제거율 기준(80.0% 이상)보다 성능이 미흡한 검사 결과를 발표 하였습니다.당사의 워터 필터 제품은 염소제거 시험 결과 잔류염소 통과성분은 불검출되었고 잔류성 염소 제거율 100% 로 검증 받은 제품으로 당사의 샤워기의 필터는 항균 세디먼트 필터, 카본 필터, 비타민 복합 필터, UF 필터 등 총 4가지로 구성돼 있으며, 사용자의 취향과 니즈(needs)에 맞춰 고기능성 필터를 교체해 사용할 수 있는 다양한 신제품을 출시하고 있습니다.
(3)라이프케어솔류션
Business Research Insights 리서치 기관 보고서에 따르면 2022년 글로벌 실내공기질 관리 시장규모는 약 1.7억달러 에서, 2031년에는 약2.9억달러 수준으로 2022년 이후 매년 CAGR 6.3% 수준으로 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. [ 글로벌 공기질 관리 시장전망 ]

[Global Indoor Air Quality Maket Size]

(단위: $ Million)

출처 : business research Insights

일반적인 실내 오염 물질로는 휘발성 유기 화합물 (VOC), 곰팡이 , 담배 연기 , 입자상 물질 등이 있습니다 . 최적의 실내 공기질을 유지하고 거주자의 웰빙과 생산성을 보장 하려면 적절한 환기 , 공기 여과 및 오염원 감소가 필수적이며 이는 실내 공기질시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

㈜씨앤투스와 그 종속기업(이하 '연결기업')은 독보적인 고기능성 고효율 집진필터 소재 Melt Blown(이하'MB'라고 합니다) 기술력을 기반으로 소재원단에서 완제품까지자체 생산 판매하며 아래와 같이 개별 사업부문으로 나눌 수 있습니다.

■에어솔루션 사업 부문당사는 글로벌 생산 시스템을 바탕으로 고효율 필터소재인 MB(Melt Blown, 멜트블로운)를 직접 개발 제조하여 이를 활용한
공기청정기용 필터,진공청소기용 필터, 차량용 캐빈필터, 보건용 및 산업용 마스크 등을 개발 판매하며 시장점유율을 높여가고 있습니다. 또한 미국을 시작으로 B2B,B2C 해외시장에 본격 진출할 예정이며, 해외 온.오프라인 시장 진출을 적극 확대해 가고있습니다.[에어솔루션 주요제품]

.

■워터솔루션 사업 부문당사는 B2C 시장에서 확보한 프리미엄 브랜드 아에르(Aer)를 기반으로 신규 MB 필터 기술력을 활용한
필터 샤워기와 세면대 및 싱크대 수전 필터 등 다양한 워터솔루션 신제품을 개발 출시하며 브랜드 파워와 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.또한 고기능성 정수기 필터 원단을 제조 판매하고 있으며, 상수도에 적용되는 대용량필터 기술 개발도 진행하여 제품 포트폴리오를 확대해 나가고 있습니다.

[워터솔루션 주요제품]

,

■라이프케어 신규 사업 부문

당사는 기존 주력하던 B2B 사업과 함께 최근 프리미엄 브랜드 아에르(Aer)의 제품군을 새롭게 확장하며 B2C 영업타켓을 넓혀가고 있으며, 프리미엄 브랜드 "아에르(Aer)”를 통해 에어살균(Virus Care) 가전 사업과 에어케어서비스 (Air Care Service) 등으로 신규라이프케어 사업영역을 확대해 나가고 있습니다

-

(나) 공시대상 사업부문의 구분 연결기업 주요 사업부문 및 주요 제품은 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품

Air Solution사업부문
공기청정기용 필터

진공청소기 필터

차량용 필터

보건용 마스크 (KF94, KF80등)

산업용 마스크 (특급, 1급, 2급)

기타(필터 원부자재)

Water Solution사업부문
필터 샤워기

싱크대 필터 수전

세면대 필터 수전

기타(필터 원부자재)

Life Care Solution신규 사업 부문
에어살균(Virus Care) 가전에어케어서비스(Air Care Service)

(2) 시장점유율

에어솔루션 사업부문의 경우 공기청정기 및 진공청소기 제조회사의 영업현황, 그리고 캐빈에어필터의 경우 자동차 제조회사와 AS 시장의 영업현황과 연동되어 있어 공개된 수치 또는 통계자료에 대한 조사가 현실적으로 불가능하고, 엔데믹으로 인해 '식품의약품안전처'에서 집계하는 마스크 생산량 동향 조사 중단 등으로 시장 규모를 산출하는 통계자료가 없어 시장점유율을 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성■에어솔루션 사업 시장
Business Research Insights 리서치 기관 보고서에 따르면 2022년 글로벌 가정용공기청정기 시장 규모는 104억 달러였으며, 2031년 까지 약 204억 달러로
수준으로2022년 이후 매년 CAGR 6.3% 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.당사는 글로벌 공기청정기 제조 사로 부터
다양한 유형의 고기능성 공기청정기 필터 를 수주하여 고객사의 니즈에 부합하는 고성능 HEPA급 필터를 지속적으로 개발 생산하고 있으며 글로벌 시장점유율을 점진적으로 높여가고 있습니다.

[글로벌 고기능성 공기청정기 시장전망]

[Global Household Air Purifier Maket Size]

(단위: $ Million)

출처 business research insights..jpg
출처 business research insights.

공기청정기 제품외에 진공 청소기는 필수 가전제품으로써 과거에는 먼지 봉투가 적용이 된 필터가 주를 이루었으나, 현재는 싸이클론이 적용된 진공청소기로 전환되고 있습니다. 또한, 고객사들은 독일국제 공인시험기관인 SLG의 최고 등급인 SLG 5star(미세먼지 입자 사이즈가 0.5 ~ 4.2㎛ 기준)을 충족하는 필터의 공급을 지속적으로 요청하고 있으며, 당사는 ePTFE원단을 적용하여 미세먼지 배출을 99.999% 차단 가능한 '진공청소기용 필터’를 개발 및 생산하여 고객사인 S사와 L사에 공급하고 있습니다.

캐빈에어필터시장에서는 고효율 필터 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. PM10이 대부분이었던 시장이 미세먼지 및 초미세먼지 등의 환경 이슈가 강조되면서 PM 2.5로 필터 효율이 높아지게 되었으며 점차 고기능성 캐빈필터의 수요가 증가하고 있습니다.■워터솔류션 사업 시장국내 수도관로 중 21년이 넘은 노후 관로는 30%. 노후화 된 수도관을 타고 들어온 녹물이나 잔류염소, 불순물이 그대로 사용될 경우 피부염이나 아토피를 유발할수 있으며, 전국에서 수돗물 유해물 사태가 확산되는 조심을 보이면서 샤워기 필터 및 정수 제품의 판매량이 급증하고 있다. 당사는 필터샤워기, 필터수전, 주방용 필터수전등고기능성 워터 솔루션 제품을 개발 출시하여 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다. ■라이프케어 솔류션 사업 시장COVID-19 펜데믹 현상과 맞물려 미세먼지, 초미세먼지 등 사회적 이슈와 대기오염의심화, 건강에 대한 인식 증가로 대기오염의 사회문제화와 고성능 공기 정화의 안전성이슈가 사회문제로 대두되고 있으며 , '국민의 건강보호 및 생활환경 개선’을 위해 실내공기질 관리법은 2021. 4. 1.에 일부 개정되는 등 해마다 개정 또는 관련법이 강화 되고 있으며 주거 환경에서 공기의 질은 곧 삶의 질로 동일시 되고있습니다.

(4) 신규사업등의 내용 및 전망 [라이프 케어 사업 진출]

프리미엄 라이프 케어 솔루션 브랜드 "아에르(Aer)"를 통해 라이프케어 에어살균(Virus Care) 가전 사업 등으로 B2B 와 B2C 영업타켓을 확대하여 새롭게 브랜드화하고 라이프케어 시장을 확대해 가고있습니다.

[글로벌 시장 진출]글로벌시장을 타겟으로 신규브랜드를 출시하였으며, 미국 및 북미의 대표 온라인 상거래 플랫폼인 아마존과 이베이를 시작으로 'KOREA NO.1 필터'라는 메시지와 함께
베트남 공장을 해외 거점으로 글로벌 에어필터 시장에 적극 진출하고 있습니다.
[의료 바이오 신소재 사업
진출]
PLLA(Poly L lactic acid·폴리 L 락틱산)개발 자회사 (주)엔비엠 설립.

엔비엠은 의료용 신소재 사업 아이템으로 PLLA(Poly L lactic acid·폴리 L 락틱산) 등 의료용 바이오 응용제품을 주력으로 제품 개발과 상용화를 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 엔비엠은 2025년을 목표로 GMP(우수의약품 제조 관리 기준) 인증을 완료할 계획입니다.

PLLA는 생분해성 고분자 소재 PLA(Polylactic acid·폴리락트산)의 일종으로 주로 의료 분야에서 의료용 필러, 유착 방지 필름, 의료용 지지체, 기타 의료용 재료로 폭 넓게 활용되고 있
습니다.

(5) 조직도

씨앤투스 조직도.jpg
씨앤투스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨앤투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

74,340,742,455

89,342,893,956

현금및현금성자산
4,5,6,7
22,772,121,642

27,499,842,215

단기금융상품
4,5,6
8,476,167,944

5,448,072,800

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
17,806,921,041

23,452,871,873

매출채권및기타수취채권
5,6,9
8,827,227,855

14,407,047,086

재고자산
13
13,253,661,660

16,219,111,596

매각예정비유동자산
10
1,329,953,240

863,304,135

당기법인세자산
21
424,521,347

기타유동자산
10,11
1,450,167,726

1,452,644,251

II. 비유동자산

96,981,707,169

95,173,273,193

장기금융상품
4,5,6,7
8,933,452,110

10,002,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
8,857,888,386

7,900,001,365

관계기업적용투자주식
14
300,000,000

유형자산
15
66,439,726,267

64,531,389,897

사용권자산
16
189,235,588

1,236,677,715

무형자산
17
7,361,880,272

6,717,520,077

기타비유동금융자산
4,5,6,12,20
1,406,378,414

1,475,714,963

이연법인세자산
21
382,376,331

기타비유동자산
11
3,110,769,801

3,309,969,176

자 산 총 계

171,322,449,624

184,516,167,149

부 채

I. 유동부채

7,470,833,876

16,990,105,872

매입채무및기타지급채무
4,5,6,18
5,776,490,491

10,480,167,205

단기차입금
4,5,6,19
-

2,000,000,000

당기법인세부채

-

687,895,831

기타유동금융부채
4,5,6,16,19
120,228,905

959,799,007

기타유동부채
18
1,329,362,146

2,346,680,652

계약부채
22
244,752,334

515,563,177

II. 비유동부채

1,176,021,071

1,115,709,589

순확정급여부채
12,20
-

-

복구충당부채

28,905,054

28,905,054

이연법인세부채
21
953,429,448

771,634,798

기타비유동금융부채
4,5,6,16,19
193,686,569

315,169,737

부 채 총 계

8,646,854,947

18,105,815,461

자 본

I. 지배기업 소유주지분

162,575,637,748

166,410,351,688

자본금
23
14,336,649,500

14,336,649,500

기타불입자본
23
88,662,518,514

88,850,675,358

기타자본항목
25
(2,810,414,973)

(8,420,546,995)

이익잉여금
26
62,386,884,707

71,643,573,825

II. 비지배지분

99,956,929

-

자 본 총 계

162,675,594,677

166,410,351,688

자본및부채 총계

171,322,449,624

184,516,167,149

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
27

78,037,214,136

141,584,468,647

Ⅱ. 매출원가
13,27

59,376,690,878

85,697,940,835

Ⅲ. 매출총이익

18,660,523,258

55,886,527,812

판매비와관리비
28
19,404,793,693

29,167,568,915

Ⅳ. 영업이익

(744,270,435)

26,718,958,897

기타수익
30
297,433,845

584,057,418

기타비용
30
257,151,801

2,334,941,768

금융수익
31
2,799,781,330

6,168,276,777

금융비용
31
599,048,230

5,460,451,462

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,496,744,709

25,675,899,862

법인세비용
21
(1,810,443,090)

6,215,564,948

Ⅵ. 당기순이익

3,307,187,799

19,460,334,914

Ⅶ. 기타포괄손익

(134,721,698)

292,563,272

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
20
(2,169,314)

(86,655,876)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(132,552,384)

379,219,148

Ⅷ. 당기총포괄손익

3,172,466,101

19,752,898,186

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,307,230,870

-

비지배지분
1

(43,071)

-

X. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

3,172,509,172

-

비지배지분
1

(43,071)

-

Ⅸ. 주당손익
32

기본주당순손익

123

698

희석주당순손익

122

698

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2022.1.1(전기초)
14,336,649,500
89,162,992,039
(13,950,930,061)
72,108,855,643
-
161,657,567,121

총포괄손익 :
-
-
379,219,148
19,373,679,038
-
19,752,898,186

당기순이익
-
-
-
19,460,334,914
-
19,460,334,914

해외사업환산손익
-
-
379,219,148
-
-
379,219,148

보험수리적손익
-
-
-
(86,655,876)
-
(86,655,876)

소유주와의 거래 :
-
(312,316,681)
5,151,163,918
(19,838,960,856)
-
(15,000,113,619)

배당금

(10,373,619,720)

(10,373,619,720)

주식선택권의 발생
-
-
30,343,424
-
-
30,343,424

주식선택권의 행사
-
28,067,318
322,322,674
-
-
350,389,992

자기주식의 취득
-
-
(5,007,227,315)
-
-
(5,007,227,315)

감자차손의 상계
-
-
9,465,341,136
(9,465,341,136)
-
-

신주인수권의 상계
-
687,040,000
(687,040,000)
-
-
-

자기주식처분손실의 상계
-
(1,027,423,999)
1,027,423,999
-
-
-

2022.12.31(전기말)
14,336,649,500
88,850,675,358
(8,420,546,995)
71,643,573,825
-
166,410,351,688

2023.1.1(당기초)
14,336,649,500
88,850,675,358
(8,420,546,995)
71,643,573,825
-
166,410,351,688

총포괄손익 :
-
-
(132,552,384)
3,305,061,556
(43,071)
3,172,466,101

당기순이익
-
-
-
3,307,230,870
(43,071)
3,307,187,799

해외사업환산손익
-
-
(132,552,384)
-
-
(132,552,384)

보험수리적손익
-
-
-
(2,169,314)
-
(2,169,314)

소유주와의 거래 :
-
(188,156,844)
5,742,684,406
(12,561,750,674)
100,000,000
(6,907,223,112)

배당금
-
-
-
(5,138,242,610)
-
(5,138,242,610)

유상증자
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

주식선택권의 발생
-
-
28,409,295
-
-
28,409,295

주식선택권의 행사
-
(188,156,844)
293,894,782
-
-
105,737,938

자기주식의 취득
-
-
(2,003,127,735)
-
-
(2,003,127,735)

자기주식의 이익소각
-
-
7,423,508,064
(7,423,508,064)
-
-

2023.12.31(당기말)
14,336,649,500
88,662,518,514
(2,810,414,973)
62,386,884,707
99,956,929
162,675,594,677

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

6,947,263,065

30,548,304,931

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
4,969,872,158

40,349,380,075

2. 이자의 지급

(71,645,202)

(206,917,666)

3. 이자의 수취

1,501,303,425

1,102,680,406

4. 법인세 부담액

547,732,684

(10,696,837,884)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,799,011,831)

(2,914,918,605)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

31,006,922,619

115,160,734,340

단기금융상품의 감소

10,448,072,800

62,074,539,717

단기대여금의 감소

-

466,969,293

당기손익공정가치금융자산의 감소

19,013,189,349

50,754,532,193

장기금융상품의 감소

1,068,547,890

-

보증금의 감소

164,074,643

471,374,522

유형자산의 처분

131,219,756

1,393,318,615

무형자산의 처분

181,818,181

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(32,805,934,450)

(118,075,652,945)

단기금융상품의 증가

(13,476,167,944)

(41,060,041,921)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가

(11,978,698,258)

(48,912,331,717)

관계기업투자주식의 취득

(300,000,000)

-

보증금의 증가

(125,326,800)

(156,027,994)

장기선급비용의 증가

-

(2,953,929,600)

유형자산의 취득

(6,030,483,248)

(24,704,238,723)

무형자산의 취득

(895,258,200)

(289,082,990)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,890,240,813)

(15,557,778,563)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

1,379,133,966

1,811,076,441

임대보증금의 증가

105,000,000

151,000,000

국고보조금의 증가

1,118,111,300

1,577,473,775

유상증자

100,000,000

-

주식선택권의 행사

56,022,666

82,602,666

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(10,269,374,779)

(17,368,855,004)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

-

임대보증금의 감소

(18,000,000)

(199,000,000)

리스부채의 상환

(1,110,004,434)

(1,789,007,969)

배당금의 지급

(5,138,242,610)

(10,373,619,720)

자기주식의 취득

(2,003,127,735)

(5,007,227,315)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(6,763,606)

(33,768,110)

Ⅴ. 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산

(978,967,388)

(351,523,308)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(4,727,720,573)

11,690,316,345

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
7

27,499,842,215

15,809,525,870

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
7

22,772,121,642

27,499,842,215

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 말 : 2023년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨앤투스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

57,327,418,128

64,680,912,442

현금및현금성자산
4,5,6,7
10,980,871,888

16,146,965,575

단기금융상품
4,5,6
8,000,000,000

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
11,639,542,009

17,992,911,873

매출채권및기타수취채권
5,6,9,34
14,878,091,863

12,029,741,093

재고자산
12
10,563,920,281

12,679,909,231

기타유동자산
10,11,32
874,483,620

669,452,861

당기법인세자산

390,508,467

133,048,820

매각예정비유동자산
10
-

28,882,989

II. 비유동자산

102,066,445,254

105,556,396,569

장기금융상품
4,5,6,7
8,933,452,110

10,002,000,000

기타수취채권(비유동)
5,6,9,34
-

5,069,200,002

종속기업투자주식
13
26,662,542,319

25,376,262,319

유형자산
14
57,641,161,122

55,822,321,596

무형자산
16
7,310,474,854

6,649,297,659

사용권자산
15
153,165,516

1,206,665,322

기타비유동금융자산
4,5,6,11
1,364,921,333

1,429,921,671

기타비유동자산
11
728,000

728,000

자 산 총 계

159,393,863,382

170,237,309,011

부 채

I. 유동부채

6,607,347,930

12,702,022,812

매입채무및기타지급채무
4,5,6,17,34
5,262,864,472

7,287,794,107

단기차입금
4,5,6,18
-

2,000,000,000

기타유동금융부채
4,5,6,15,18
89,715,879

929,499,749

기타유동부채
17
1,116,215,830

2,167,539,211

계약부채
21
138,551,749

317,189,745

II. 비유동부채

310,192,492

593,210,879

이연법인세부채
20
92,390,023

249,136,088

기타비유동금융부채
4,5,6,15,18
188,897,415

315,169,737

복구충당부채

28,905,054

28,905,054

부 채 총 계

6,917,540,422

13,295,233,691

자 본

I. 자본금
22
14,336,649,500

14,336,649,500

II. 기타불입자본
22
88,662,518,514

88,850,675,358

III. 기타자본항목
24
(3,409,999,836)

(9,152,684,242)

IV. 이익잉여금
25
52,887,154,782

62,907,434,704

자 본 총 계

152,476,322,960

156,942,075,320

자본과 부채 총계

159,393,863,382

170,237,309,011

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,34

63,897,285,257

120,871,910,559

Ⅱ. 매출원가
26,34

51,052,344,222

76,971,046,320

Ⅲ. 매출총이익

12,834,541,156

43,900,864,239

판매비와관리비
27
14,266,036,316

16,463,553,460

Ⅳ. 영업이익

(1,431,495,160)

27,437,310,779

기타수익
29
290,535,155

376,504,882

기타비용
29
163,189,783

1,216,997,293

금융수익
30
2,483,564,486

5,938,247,134

금융비용
30
269,936,506

3,901,561,267

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

909,478,192

28,633,504,235

법인세비용
20
(1,652,950,436)

5,357,654,283

계속영업순이익(손실)

2,562,428,628

23,275,849,952

Ⅵ. 당기순이익

2,562,428,628

23,275,849,952

Ⅶ. 기타포괄손익

(20,957,876)

(124,640,374)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

(20,957,876)

(124,640,374)

보험수리적손익
19
(20,957,876)

(124,640,374)

Ⅷ. 총포괄손익

2,541,470,752

23,151,209,578

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
31
95

835

희석주당손익
31
95

835

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금
총계

2022.1.1(당기초)
14,336,649,500
89,162,992,039
(14,303,848,160)
59,595,185,982
148,790,979,361

총포괄손익 :
-
-
-
23,151,209,578
23,151,209,578

당기순이익
-
-
-
23,275,849,952
23,275,849,952

보험수리적손익
-
-
-
(124,640,374)
(124,640,374)

소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(10,373,619,720)
(10,373,619,720)

주식선택권의 부여
-
-
30,343,424
-
30,343,424

주식선택권의 행사
-
28,067,318
322,322,674
-
350,389,992

자기주식의 취득
-
-
(5,007,227,315)
-
(5,007,227,315)

감자차손의 보전
-
-
9,465,341,136
(9,465,341,136)
-

신주인수권의 상계
-
687,040,000
(687,040,000)
-
-

자기주식처분손실의 상계
-
(1,027,423,999)
1,027,423,999
-
-

2022.12.31(당기말)
14,336,649,500
88,850,675,358
(9,152,684,242)
62,907,434,704
156,942,075,320

2023.1.1(당기초)
14,336,649,500
88,850,675,358
(9,152,684,242)
62,907,434,704
156,942,075,320

총포괄손익 :
-
-
-
2,541,470,752
2,541,470,752

당기순이익
-
-
-
2,562,428,628
2,562,428,628

보험수리적손익
-
-
-
(20,957,876)
(20,957,876)

소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(5,138,242,610)
(5,138,242,610)

주식선택권의 부여
-
-
28,409,295
-
28,409,295

주식선택권의 행사
-
(188,156,844)
293,894,782
-
105,737,938

자시주식의 소각
-
-
7,423,508,064
(7,423,508,064)
-

자기주식의 취득
-
-
(2,003,127,735)
-
(2,003,127,735)

2023.12.31(당기말)
14,336,649,500
88,662,518,514
(3,409,999,836)
52,887,154,782
152,476,322,960

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨앤투스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,955,139,695

22,722,443,584

1. 영업에서 창출된 현금흐름
32
3,094,983,321

32,535,808,021

2. 이자의 지급

(66,567,119)

(7,029,739)

3. 이자의 수취

1,632,725,955

883,106,325

4. 법인세 부담액

1,293,997,538

(10,689,441,023)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,206,659,512)

(3,750,036,113)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

26,183,718,643

106,742,155,408

단기금융상품의 감소

10,000,000,000

57,036,850,143

단기대여금 및 수취채권의 감소

-

166,969,293

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

14,709,719,908

49,337,684,233

장기금융상품의 감소

1,068,547,890

-

보증금의 감소

134,034,000

187,547,256

유형자산의 처분

19,158,364

13,104,483

무형자산의 처분

181,818,181

장기대여금의 감소

70,440,300

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(28,390,378,155)

(110,492,191,521)

단기금융상품의 증가

(13,000,000,000)

(39,060,041,921)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(7,978,698,258)

(37,452,372,352)

장기대여금의 증가

-

(4,873,180,000)

보증금의 증가

(117,400,000)

(145,949,256)

종속기업투자주식의 취득

(1,286,280,000)

(12,372,480,000)

유형자산의 취득

(5,112,741,697)

(16,378,685,002)

무형자산의 취득

(895,258,200)

(209,482,990)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,928,234,813)

(14,853,374,758)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

1,281,133,966

1,811,076,441

임대보증금의 증가

107,000,000

151,000,000

정부보조금의 수령

1,118,111,300

1,577,473,775

주식선택권의 행사

56,022,666

82,602,666

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(10,209,368,779)

(16,664,451,199)

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

-

임대보증금의 감소

(18,000,000)

(199,000,000)

리스부채의 상환

(1,049,998,434)

(1,084,604,164)

배당금의 지급

(5,138,242,610)

(10,373,619,720)

자기주식의 취득

(2,003,127,735)

(5,007,227,315)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

13,660,943

(135,135,678)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,166,093,687)

3,983,897,035

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
7

16,146,965,575

12,163,068,540

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산
7

10,980,871,888

16,146,965,575

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 21(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지주식회사 씨앤투스

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처분 이익잉여금

50,981,820,964

61,717,498,604

전기이월미처분이익잉여금
57,217,580,426

41,935,745,746

순확정급여부채의 재측정요소
(20,957,876)

(124,640,374)

중간배당액
(1,353,722,150)

(3,369,456,720)

자기주식소각
(7,423,508,064)

당기순이익
2,562,428,628

23,275,849,952

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 이익잉여금 처분액

(135,372,215)

(4,499,918,178)

이익준비금
(135,372,215)

(715,397,718)

1. 배당금

(3,784,520,460)

감자차손

IV.차기이월 미처분이익잉여금

50,846,448,749

57,217,580,426

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하 춘 욱
1968 -11
-
-
본 인
이사회

추 원 식
1969 - 06
사외이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하 춘 욱
(주)씨앤투스 대표이사
1995 ~ 2005
前) 현대자동차 기술연구소 연구원
해당사항 없음

2005 ~ 현재
現)(주)씨앤투스 대표이사

추 원 식
법무법인YK대표변호사
2000 ~ 2022
前) 법무법인 광장 변호사
해당사항 없음

2022 ~ 현재
現) 법무법인 와이케이 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하 춘 욱
무
무
무

추 원 식
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

추 원 식 사외이사 후보자

본인은 주식회사 씨앤투스 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행저는 사외이사의 기본 역할인 독립적인 위치에서 기업경영이 적법하고 투명하게 이루어지도록 노력하고 ,전문적인 지식과 경험을 제공하여 회사 전체의 이익을 보호하기 위해 힘쓰겠습니다 . 회사의 경영 의사를 결정하는 주체라는 의식과 책임감을 가지고 제가 가지고 있는 역량을 최대한 발휘하여 객관적이고 공정한 입장에서 회사의 발전을 위한 이사회의 일원으로의 역할을 수행하겠습니다.2. 사외이사의 의무와 책임저는 씨앤투스의 사외이사로서 선량한 관리자의 주의 의무와 충실 의무를 성실히 이행하겠습니다. 직무 수행 과정에서 얻은 정보를 활용하여 이익을 추구하거나 권한을 행사하지 않으며, 기업과 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하겠습니다. 재임 중이나 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사에 관한 비밀이나 정보를 공개하거나 제 3자에게 전달하지 않고 기업비밀 의무를 준수하겠습니다. 또한, 보고 의무, 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수하겠습니다 .3. 사외이사로서의 전문성저는 다년간의 법조인(변호사) 생활을 통해 기업 준법 관련 정책 기획 M&A 업무에 대한 전문역량을 축적했으며 ESG경영 등 기업 준법 경영 분야에서 전문성을 발휘하고 있습니다. 현재 법무법인 와이케이 대표변호사로서 기업 컴플라이언스 및 M&A경영 관련 업무를 수행하고 있습니다. 이와 같은 저의 실무적 경험은 씨앤투스의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 씨앤투스가 더 한층 국내외적 역량을 강화할 수 있도록, 전문성을 바탕으로 이사회에서도 적극적으로 의견을 개진 함으로써 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.4. 사외이사로서의 독립성저는 씨앤투스와 어떠한 사적 또는 공적인 이해 관계가 없었으며 사외이사 추천 과정에서는 오직 전문성만이 고려된 것으로 알고 있습니다 .또한, 저는 씨앤투스의 사외이사로서 보고와 감시의 의무를 충실히 이행하여 경영의 투명성을 제고하고 ,윤리의식과 책임의식을 가지고 상정되어 있는 안건의 적법성과 타당성을 객관적이고 독립적으로 판단하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

저는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

하 춘 욱 사내이사 후보자본 후보자는 씨앤투스의 現)대표이사로서 본사업의 실무 경험과 고도의 전문성으로 기업의 가치제고 및 이해관계자와의 동반성장을 지속적으로 강화하였으며, 세심하고 합리적인 의사결정을 통해 회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
추 원 식 사외이사 후보자본 후보자는 와이케이대표변호사로 재직하고 있는 기업법률 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

추 원 식
1969. 06
사외이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

추 원 식
와이케이법무법인대표변호사
2000 ~ 2022
前) 법무법인 광장 변호사
-

2022 ~ 현재
現) 법무법인 와이케이 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

추 원 식
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

추 원 식 후보자본 후보자는 와이케이법무법인의 대표변호사로 재직하고 있는 기업법률 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사인 감사위원회 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 / 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30 억원

(전 기 / 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
702,190,580원

최고한도액
30 억원

박기범 사내이사 임기만료(2023년 3월) / 김병률 사외이사 중도 퇴임(2023년 5월)

윤자경 사내이사 중도퇴임(2023년 12월)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 18일까지 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cntus.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

* 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 :
2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시 * 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 * 삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음