미래아이앤지 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 미래아이앤지

주주총회소집공고
2.9
(주)미래아이앤지

주주총회소집공고

2024 년 3 월 11일

회 사 명 :
주식회사 미래아이앤지

대 표 이 사 :
김학수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

(전 화)02-3470-4400

(홈페이지)http://www.miraeing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김학수

(전 화)02-3470-4522

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1.일 시 : 2024년 3월 28일 오전 09:50

2.장 소 : 서울시 용산구 소월로 375 남산예술원

3.회의목적사항

<보고 안건> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제53기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김학수 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김인환 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 서갑원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이태실 선임의 건제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장｛주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인도장 또는 싸인(주주의 개인인감증명서 또는 신분증 사본, 개인신분 확인서류 첨부)｝, 대리인의 신분증

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

2024년 3월 11일

서울시 강남구 삼성로648(삼성동)

주식회사 미래아이앤지 김학수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

서갑원(출석률:78%)

찬 반 여 부

1
2023.01.27
(주)아티스트코스메틱 전환사채 인수의 건
참석

2
2023.01.30
타법인주식 취득의 건
불참

3
2023.02.03
타법인주식 취득의 건
참석

4
2023.02.13
제52기 내부결산 재무제표 승인의 건
참석

5
2023.03.03
제52기 정기주주총회 소집결의 건
참석

6
2023.03.03
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태보고의 건감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건
참석

7
2023.07.25
타법인주식 취득의 건
참석

8
2023.11.07
주권관련 사채권(전환사채) 권리승계에 따른 양수의 건
참석

9
2023.12.15
제53기 정기주주총회 기준일 설정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
42,000,000

42,000,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 취득
㈜아티스트 (관계기업)
2023.01.27
12,000
12.31

전환사채 주식 전환
㈜아티스트 (관계기업)
2023.01.30
12,000
12.31

임대매출
㈜판타지오 (관계기업)
2023.01.01~2023.12.31
511
3.98

전환사채 주식 전환
㈜케이바이오컴퍼니 (관계기업)
2023.07.25
9,100
9.33

임대매출
㈜인콘 (기타 특수관계인)
2023.01.01~2023.12.31
582
4.54

전환사채 양수도
㈜인콘 (기타 특수관계인)
2023.11.18
6,752
6.93

전환사채 주식 전환
㈜인스코 (기타 특수관계인)
2023.01.30
3,000
3.08

유상증자 참여
㈜인스코 (기타 특수관계인)
2023.02.03
2,000
2.05

※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜아티스트 (관계기업)
전환사채 취득
2023.01.27
12,000
12.31

㈜아티스트 (관계기업)
전환사채 주식 전환
2023.01.30
12,000
12.31

㈜판타지오 (관계기업)
임대매출
2023.01.01~2023.12.31
511
3.98

㈜케이바이오컴퍼니 (관계기업)
전환사채 주식 전환
2023.07.25
9,100
9.33

㈜인콘 (기타 특수관계인)
임대매출
2023.01.01~2023.12.31
582
4.54

㈜인콘 (기타 특수관계인)
전환사채 양수도
2023.11.18
6,752
6.93

㈜인스코 (기타 특수관계인)
전환사채 주식 전환
2023.01.30
3,000
3.08

㈜인스코 (기타 특수관계인)
유상증자 참여
2023.02.03
2,000
2.05

※ 상기 비율은 2022년도 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 솔루션사업

4차 산업혁명 시대를 맞아 전 산업은 점점 더 고도화되고 있으며 주요 IT서비스사들은 전통적인 시스템통합(SI) 사업중심에서 클라우드와 AI(Artificial Intelligence), 이를 기반으로 하는 특화S/W를 위한 기술개발에 총력을 다하고 있습니다.

금융시장 또한 다양하면서도 급격한 환경 변화로 인하여 금융기관 및 기업들은 이러한 변화에 효율적으로 대응하기 위한 방안을 지속적으로 모색하고 있는 형국입니다. 보다 안정적인 금융거래, 지능화되고 있는 금융 범죄 및 사고에 대한 예방, 해외투자의 확대 등과 더불어 급변하는 국제 금융시장의 환경 변화에 대해 능동적으로 대응할 수 있는 시스템 구축에 대한 요구가 지속적으로 이어져 왔습니다.

이에 대하여 당사는 금융기관 및 기업들을 대상으로 하여 다양한 사업을 수행하고 있는데, 대표적인 사업으로는 전 세계의 국가 간 자금결제 및 무역 외환업무 등 금융거래 수행의 표준으로 사용되고 있는 "SWIFT 메시지"의 송/수신 처리 관련 솔루션과 "자금세탁방지" 관련 솔루션 및 금융기관들의 “해외투자업무" 관련 솔루션들을 공급·구축하는 사업입니다.

중앙은행을 비롯하여 국내 시중은행들과 각종 금융기관(증권사, 보험사, 증권예탁원 등) 및 기업들은 당사에서 공급·구축한 "SWIFT 솔루션" 및 "SWIFT 메시지 처리 시스템(eNisis)"을 통하여 국제 간의 금융거래를 안정적으로 수행하고 있으며, "자금세탁방지 관련 솔루션(SafeWatch)"을 통해 다양해지고 있는 각종 국제 규제에 대응하고 있으며, "해외투자업무 관련 솔루션(SUMMIT)"을 기반으로 하여 원활한 투자 업무를 수행하고 있습니다.

특히 최근에는 SWIFT 또한 ISO20022 국제메시지표준 방식으로 변경을 공표하였으며, XML방식으로 메시지 처리시스템을 업그레이드하여야 하는 상황입니다. 이는 당사 주요 고객사에 많은 사업기회를 부여하고 있습니다.

지속적인 진화가 이루어지고 있는 금융시장의 변화에 맞춰서, 당사는 축적된 기술력과 경험 및 관련 인력을 근간으로 하여, 현재 보유중인 솔루션(eNisis)를 지속적으로 고도화 하고 전세계적 트랜드인 클라우드와 AI(Artificial Intelligence) 기술을 접목하는데 있어 혁신적인 노력을 하고 있습니다. 현재 이러한 노력의 성과가 상당부분 이루어지고 있으며 기존 시장에서의 확장성을 보다 높임과 더불어 신규 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다.

2) B&E사업B&E사업은 대형 코스메틱업체 및 엔터업체를 중심으로 많은 수요를 창출하고있으며, 또한 많은 중소업체들이 도전하고 틈새시장을 확보하기 위해 노력하고 있는 시장입니다. 국내를 넘어서 해외시장에서도 국내 코스메틱의 우수성을 인정 받고 있으며, 엔터 관련 관심과 매출 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 한류의 중심이었던 중국시장이 한한령에 의해 잠시 봉쇄되었으나 그 관심은 줄어 들지 않고 있으며, 금번 중국의 한국에 대한 한류금지령이 점차 완화되고 해제되어 가는 시점으로 코스메틱 및 엔터관련 관심이 확대되어 활발한 수요가 있을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 솔루션사업

은행권의 IT구축 업무는 크게 대상 프로젝트에 대한 “컨설팅(설계)”, “해당 Product Sale”, “해당 프로젝트Site에 대한 Implementation(SI구축형태)”, “시스템 구축 이후의 유지보수(Maintenance)” 등 4가지로 구분할 수 있는데, 당사의 경우 SWIFT중심의 Product Sale과 Maintenance부문이 주력사업이었습니다.

현재의 시장 흐름을 살펴보면, 국내외 금융기관뿐만 아니라 기업에 이르기까지 “SWIFT 메시지”를 이용한 안정적이고 효율적인 국제 간의 금융거래에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세와 같이 기존의 “SWIFT 시스템”을 사용중인 기관의 안정적인 SWIFT 인프라 운영에 대한 요구는 더욱 증대되고 있으며, 신규로 “SWIFT 시스템”을 도입하고자 하는 기관은 점진적으로 증가하고 있습니다. 당사는 현황에 대응하고자, 기존의 “XiT(당사에서 자체 개발한 SWIFT 메시지 처리 시스템의 초기 버전)”을 대체하고, SWIFT이외의 신규 시장에 진입하기 위하여 개발된 “eNisis(당사에서 자체 기술로 개발한 각종 메시지 처리 시스템의 현재 버전)”는 SWIFT에 의존하던 XiT과 달리 모든 금융 전반의 전문처리 시스템으로 역할을 확장 가능하도록 하였으며, XiT의 교체 시장 및 신규 기업, 증권사 시장 등에 새로운 영업이 발생하고 있어 지속적인 성장이 이루어질 것으로 예상됩니다.

이와 더불어 금융시장의 급격한 환경 변화에 따르는 각종 국제적 규제의 증가 및 다양한 요구들에 대응하기 위한 “자금세탁방지 관련 솔루션(SafeWatch)”과 “해외투자업무 관련 솔루션(SUMMIT)”의 고도화 및 업그레이드 구축 수요도 꾸준히 이어지고 있습니다.

또한, 당사는 신규 비즈니스로 분산환경에 입각한 새로운 플랫폼인 블록체인 프로젝트(PJT: BlockChain)에 역량을 집중할 예정입니다. 향후 국제금융시장은 새로운 플랫폼으로 변화할 것이며, 저희도 이미 관련업체와 블록체인 부문 파트너쉽 협업 및 당사의 지속적인 연구개발을 통해 금융 IT사업의 다각화에도 노력하고 있습니다. 또한, 지능화 되고 있는 국제 금융 거래 시장에서 해킹을 미연에 방지하는 기능을 가진 AI(Artificial Intelligence)프로그램으로 ML(Machine Learning)을 이용하여 송금의 패턴을 분석하고 의심스러운 Payment(송금) 거래를 원천적으로 봉쇄하는 기능을 제공하는 AI 기반 송금패턴분석 의심거래차단 자체솔루션 개발(PJT: Paybot Payment Fraud AI)을 통해 사업영역 확장을 추진해 나갈 것입니다.

2) B&E사업 당사 B&E사업은 한류에 대한 세계적인 관심이 꾸준히 증가하여 각각의 단일상품이 아닌 엔터테엔먼트사업인 드라마 및 연예기획 등을 통하여 영향력을 확대하고 그에 부가하여 관련 매출을 발생 시켜 나갈것입니다. 그에 발맞춰 다양한 콘텐츠를 개발하여 관련 사업들에 대해 마케팅을 시도할 에정이나 기존 선점회사들과의 간격을 줄이기가 쉽지 않은 상황으로 본 사업부문에 전념 하여 사업을 활성화 하지 못하고 있는 실정입니다. 또한 본점 이전으로 인한 건물 입주에 따라 건물 관리를 위한 사업영역을 추가하여 운영중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 솔루션사업부문, B&E사업부문 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 솔루션사업
공식적인 점유율 집계자료는 없으나, “SWIFT 솔루션”과 “SWIFT 메시지 처리 시스템”을 국내에 최초로 도입 및 구축하였다는 선점효과와 더불어 관련 인력 및 다수의 구축 사례를 통한 시장의 신뢰도를 확보하고 있다는 점에서 당사의 솔루션사업이 관련 업계에서는 지배적인 위치를 점하고 있다고 볼 수 있습니다.2) B&E사업당사의 B&E사업부문의 많은 매출부문을 차지하고 있는 실정인 바 시장점유율을 확인 할수 가 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 솔루션사업

2009년부터 시행된 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률”로 인하여 업무 영역간에 장벽이 없어짐에 따라 외환 관련 솔루션에 대한 수요가 늘어나는 추세입니다.

국내 기업들의 글로벌화가 가속화됨에 따라 SWIFT망을 통한 자체 자금관리 솔루션을 구축하고자 하는 기업들의 수요 또한 증가하고 있습니다.

2) B&E사업미용 및 엔터사업은 많은 선도 브랜드 및 대형업체들이 선점하고 있습니다. 또한 중국시장의 포화 및 제재로 인해 작은 군소기업들은 고전을 하고 있습니다. 이에 당사 사업부에서는 다품종 소량생산으로 브랜드 가치를 높일수 있고 유행에 민감한 독특한 제품 및 콘텐츠를 개발하여 매출확대에 기여하고자 노력하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)재무제표

재무상태표

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목
주석
제 53 기
제 52 기

자 산

유동자산

9,912,992,825
31,591,856,532

현금및현금성자산

8,809,064,662
23,829,165,325

매출채권

126,589,361
482,938,768

기타수취채권

500,485,382
6,265,648,373

재고자산

-
77,405,859

기타유동자산

423,434,660
734,109,317

당기법인세자산

53,418,760
202,588,890

비유동자산

74,548,947,842
65,900,986,667

기타비유동금융자산

15,004,803,775
16,881,843,756

관계기업투자

29,205,972,128
15,762,582,791

투자부동산

13,408,642,669
15,157,596,060

유형자산

179,523,782
160,720,686

무형자산

3,785,936,327
3,785,936,327

사용권자산

6,151,957,010
7,007,992,652

장기기타수취채권

1,711,196,265
1,581,333,619

기타비유동자산

1,434,000,000
1,500,000,000

이연법인세자산

3,666,915,886
4,062,980,776

자산총계

84,461,940,667
97,492,843,199

부 채

유동부채

5,948,307,655
4,710,195,322

매입채무및기타지급채무

375,913,597
418,250,585

기타유동금융부채

1,200,000,000
300,000,000

유동성리스부채

2,106,999,061
1,974,847,390

기타유동부채

1,349,722,436
1,784,312,658

파생상품부채

915,672,561
232,784,689

비유동부채

20,372,233,942
23,350,984,765

확정급여부채

473,278,073
480,594,499

충당부채

474,194,370
465,081,658

비유동성리스부채

18,924,761,499
21,005,308,608

기타비유동금융부채

500,000,000
1,400,000,000

부채총계

26,320,541,597
28,061,180,087

자 본

지배주주지분

58,141,399,070
69,391,959,889

자본금

13,941,792,000
13,941,792,400

자본잉여금

50,734,497,974
50,755,184,456

기타자본구성요소

(4,649,618,192)
(4,644,230,250)

기타포괄손익누계액

(621,778,627)
1,517,423,374

이익잉여금

(1,263,494,085)
7,821,789,909

비지배지분

-
39,703,223

자본총계

58,141,399,070
69,431,663,112

부채와자본총계

84,461,940,667
97,492,843,199

포괄손익계산서

제 53 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목
주석
제 53 기
제 52 기

매출액

13,025,586,982
12,828,359,269

매출원가

6,411,489,737
6,241,410,480

매출총이익

6,614,097,245
6,586,948,789

판매비와관리비

3,381,540,902
3,481,426,402

영업이익

3,232,556,343
3,105,522,387

기타수익

6,649,366,265
30,424,440

기타비용

2,071,281,417
2,282,285,600

금융수익

5,116,083,420
1,280,973,805

금융비용

1,702,088,921
2,606,364,164

지분법손익

(19,633,663,972)
(6,396,624,159)

법인세차감전순손익

(8,409,028,282)
(6,868,353,291)

법인세비용

888,667,075
(3,825,967,250)

당기순손익

(9,297,695,357)
(3,042,386,041)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익

(9,297,695,357)
(3,034,281,498)

비지배지분에 귀속되는 당기순손익

-
(8,104,543)

기타포괄손익

(1,926,790,960)
508,432,004

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(2,308,574,195)
339,564,775

확정급여제도의 재측정요소

(56,688,457)
190,650,334

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

-
1,896,363

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

438,471,692
(23,679,468)

당기총포괄손익

(11,224,486,317)
(2,533,954,037)

총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(11,224,486,317)
(2,525,840,453)

총포괄손익, 비지배지분

-
(8,113,584)

주당순손익

기본주당순손익

(353)
(116)

희석주당순손익

(353)
(116)

자본변동표

제 53 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

합 계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업소유주지분

2022. 01. 01 (기초자본)
12,948,414,800
48,746,136,615
(2,459,850,188)
1,205,457,251
10,640,218,757
71,080,377,235
-
71,080,377,235

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(3,034,281,498)
(3,034,281,498)
(8,104,543)
(3,042,386,041)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
190,640,556
190,640,556
9,778
190,650,334

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
-
339,564,775
-
339,564,775
-
339,564,775

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(21,764,286)
-
(21,764,286)
(18,819)
(21,783,105)

총포괄손익 합계
-
-
-
317,800,489
(2,843,640,942)
(2,525,840,453)
(8,113,584)
(2,533,954,037)

유상증자
993,377,600
2,000,332,542
-
-
-
2,993,710,142
-
2,993,710,142

자기주식의 취득
-
-
(2,194,558,347)
-
-
(2,194,558,347)
-
(2,194,558,347)

관계기업 기타자본에 대한 지분
-
-
18,084,011
-
20,187,301
38,271,312
5,041
38,276,353

연결범위의 변동
-
8,715,299
(7,905,726)
(5,834,366)
5,024,793
-
47,811,766
47,811,766

소유주와의 거래 합계
993,377,600
2,009,047,841
(2,184,380,062)
(5,834,366)
25,212,094
837,423,107
47,816,807
885,239,914

2022. 12. 31 (기말자본)
13,941,792,400
50,755,184,456
(4,644,230,250)
1,517,423,374
7,821,789,909
69,391,959,889
39,703,223
69,431,663,112

2023.1.1 (기초자본)
13,941,792,400
50,755,184,456
(4,644,230,250)
1,517,423,374
7,821,789,909
69,391,959,889
39,703,223
69,431,663,112

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(9,297,695,357)
(9,297,695,357)
-
(9,297,695,357)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(56,688,457)
(56,688,457)
-
(56,688,457)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
-
(2,308,574,195)
-
(2,308,574,195)
-
(2,308,574,195)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
438,471,692
-
438,471,692
-
438,471,692

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,870,102,503)
(9,354,383,814)
(11,224,486,317)
-
(11,224,486,317)

액면병합에 의한 자본금의 감소
(400)
-
-
-
-
(400)
-
(400)

자기주식 취득
-
-
(5,387,942)
-
-
(5,387,942)
-
(5,387,942)

관계기업의 자본잉여금 변동에 대한 지분
-
(20,686,482)
-
-
-
(20,686,482)
-
(20,686,482)

관계기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분
-
-
-
-
322
322
-
322

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-
-
-
(269,099,498)
269,099,498
-
-
-

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
(39,703,223)
(39,703,223)

소유주와의 거래 합계
(400)
(20,686,482)
(5,387,942)
(269,099,498)
269,099,820
(26,074,502)
(39,703,223)
(65,777,725)

2023.12.31 (기말자본)
13,941,792,000
50,734,497,974
(4,649,618,192)
(621,778,627)
(1,263,494,085)
58,141,399,070
-
58,141,399,070

현금흐름표

제 53 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

영업활동 현금흐름
7,158,670,805
5,712,595,778

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,657,986,834
5,796,102,115

이자의 수취
349,438,451
541,313,118

이자의 지급
-
(121,565,399)

법인세의 환급(납부)
145,115,520
(509,384,056)

배당금의 수취
6,130,000
6,130,000

투자활동 현금흐름
(18,691,398,512)
(15,136,069,422)

단기대여금의 감소
115,550,000
35,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
256
9,412,040,000

관계기업투자주식의 처분
-
18,701,952

장기대여금의 감소
-
24,300,000

보증금의 감소
5,313,889,000
106,140,000

단기대여금의 증가
(3,000,000)
(145,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(18,752,307,692)
(12,284,057,510)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,000,000,000)
(10,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(617,616,513)
(4,104,999,566)

비품의 취득
(66,880,000)
(68,119,000)

기타무형자산의 증가
-
(1,328,600,000)

리스개설직접원가의 지급
-
(3,620,000)

보증금의 증가
(19,681,500)
(5,380,925,000)

지배력 획득을 위한 순현금 지급액
-
(1,406,930,298)

연결범위의 변동
(2,661,352,063)
-

재무활동 현금흐름
(3,483,094,670)
(1,966,955,382)

임대보증금의 증가
-
386,000,000

임대보증금의 감소
-
(86,000,000)

리스부채의 상환
(3,477,706,328)
(3,066,107,177)

유상증자
-
3,000,000,352

액면병합에 의한 자본금의 감소
(400)
-

주식발행비용의 발생
-
(6,290,210)

자기주식의 취득
(5,387,942)
(2,194,558,347)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,278,286)
(57,080,291)

현금의 증가(감소)
(15,020,100,663)
(11,447,509,317)

기초의 현금
23,829,165,325
35,276,674,642

기말의 현금
8,809,064,662
23,829,165,325

이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 53 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 52 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 미래아이앤지 (단위 : 천원)

과 목
당기
전기

1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(1,263,494)
6,701,153

전기이월미처분이익잉여금
6,701,153
10,640,219

연결조정 (*1)
1,120,637
1,899,892

당기순이익(손실)
(9,297,695)
(6,027,838)

보험수리적이익(손실)
(56,688)
188,880

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
269,099
-

2. 이익잉여금 처분액
-
-

3. 결손금 처리액
-
-

4. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월결손금)
(1,263,494)
6,701,153

※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (소집시기)

1. (기재생략)

2. 정기주주총회는 제13조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

1. (현행과 동일)

2. 정기주주총회는 제13조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-조문 수정

제44조 2 (주식의 소각)

1. 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

2. 제 1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각 호의 사항을 결의하여야 한다.

① 소각할 주식의 종류와 총수

② 소각하기 위하여 취득할 주식가액 총액

③ 주식을 취득하고자 하는 기간, 이 경우 그 기간은 이사회 결의후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

3. 제 1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다.

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제3항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3 제3항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

② 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제 462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안 에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일것

4. 제 1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제 2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고 하여야 한다.

제44조 2 (주식의 소각) 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

-조문 수정

제45조 (이익배당)

1.~2. (기재생략)

3. 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

1.~2. (현행과 동일)

3. 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-조문 수정

부 칙

(신 설)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

- 시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학수

77.07.01

-

-
-
이사회

김인환

57.04.01

-

-
최대주주의 등기임원
이사회

남궁정

90.02.11

-

-
최대주주의 특수관계인
이사회

서갑원

62.06.24

사외이사

-
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학수

㈜미래아이앤지

대표이사

2020.03 ~ 2021.102022.03 ~ 2023.032022.03 ~ 현재2014.07 ~ 현재

前 (주)엔케이물산 사내이사前 (주)케이바이오컴퍼니(구,골드퍼시픽)사내이사現 (주)판타지오 사내이사現 (주)미래아이앤지 대표이사

-

김인환

㈜미래아이앤지

사내이사

2013.03 ~ 현재2023.03 ~ 현재

2015.02 ~ 현재

現 남산물산 이사現 휴마시스(주) 사내이사

現 ㈜미래아이앤지 이사

-

남궁정

㈜미래아이앤지

사내이사

2014.07 ~ 현재2021.02 ~ 현재2020.03 ~ 현재

現 ㈜브알라 이사現 ㈜판타지오 이사

現 ㈜미래아이앤지 이사

-

서갑원

㈜미래아이앤지

사외이사

2008.06 ~ 2011.022012.01 ~ 2018.062018.07 ~ 2019.092021.07 ~ 2023.11
前 제17, 18대 국회의원前 국민대학교 행정대학원 특임교수前 신한대학교 총장前 대한전기협회 부회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김인환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남궁정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서갑원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 제17, 18대 국회의원을 지낸 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김학수 사내이사 후보

김학수 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 김인환 사내이사 후보

김인환 사내이사 후보자는 현재 당사의 이사로써 당사 근무경험 및 적극적인 경영 참여를 통해 회사가 추구하고자 하는 바를 잘 이해하고 있으며 회사 경영 및 사업현안에 대해 효과적인 의사결정이 이루어 져서 회사에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 후보자로 추천 하였습니다.

- 남궁정 사내이사 후보

남궁정 사내이사 후보자는 타사 사내이사를 지내며 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 갈 능력이 있으며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경혐이 회사 성장에 기여가 지대할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

- 서갑원 사외이사 후보

서갑원 사외이사 후보자는 제17, 18대 국회의원을 지냈으며 이에 따른 회사가 필요로 하는 경험과 노하우가 충분한 후보자이며 회사의 업무집행에 있어 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는 데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김학수

확인서_김인환

확인서_남궁정

확인서_서갑원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태실
59.11.23
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태실
㈜미래아이앤지 감사
2013.04 ~ 2018.012018.02 ~ 2021.102020.03 ~ 현재
前 PT Kopolco Indonesia 관리이사前 (주)엔케이물산 상무이사現 (주)미래아이앤지 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태실
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영, 회계 등의 실무경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 오랜 경력의 경험에 따라 독립성 및 책임감을 가지고 감사업무를 수행하는 데 충분하다고 판단하였습니다.

확인서

확인서_이태실

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
312백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
46백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.miraeing.co.kr -> 회사소개 -> 재무정보 -> IR공시)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

★ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음