유유제약 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 유유제약

주주총회소집공고
2.9
(주)유유제약

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유 원 상, 박 노 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화) 02-2253-6600

(홈페이지) https://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 노 용

(전 화) 02-2253-6600

주주총회 소집공고

(제84기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제18조에 의거 제84기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제84기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

·제3-1호 의안 : 사내이사 박노용 재선임의 건

·제3-2호 의안 : 사외이사 주상언 재선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (주상언 재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 주소

- 인터넷: 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타사항

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의 안 내 용

가결여부

사내이사의결여부(참석률)

사내이사의결여부(참석률)

사외이사의결여부(참석률)

사외이사의결여부(참석률)

사외이사의결여부(참석률)

사외이사의결여부(참석률)

유원상(참석률:90%)

박노용(참석률:100%)

안형문(참석률: -)

박인호(참석률:81%)

주상언(참석률:81%)

이승우(참석률: 100%)

1

2023.01.16
(주)유유테이진에 대한 채무보증 결정의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
-

2
2023.02.21
제83기 재무제표 승인의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
-

현금 배당 승인의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
-

3
2023.02.28
대표이사 선임의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
-

4
2023.03.09
제83기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
-

전자투표제도 도입의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
-

5
2023.03.10
기업운전기타운전자금대출의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
-

6
2023.03.29
유유건강생활 주식양수 결정의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
-

7
2023.03.30
대표이사 보선의 건
가결
-
참석
-
참석
참석
참석

8
2023.04.26
유유건갱생활과의 소규모합병 결의의 건
가결
-
참석
-
참석
참석
참석

9
2023.05.17
2023년 1분기 이사회
보고
참석
참석
-
참석
참석
참석

기업운전기타운전자금대출의 건
가결
참석
참석
-
참석
참석
참석

10
2023.05.18
제31회 전환사채 발행의 건
가결
참석
참석
-
-
-
참석

11
2023.05.30
유유건강생활과 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회승인의 건
가결
참석
참석
-
참석
참석
참석

12
2023.06.15
유유제약 제30회차 전환사채 말소의 건
가결
참석
참석
-
-
-
참석

13
2023.07.03
합병보고총회 갈음 이사회 결의 및 홈페이지공고의 건
가결
참석
참석
-
참석
참석
참석

14
2023.07.05
자기주식 소각 결정의 건
가결
참석
참석
-
-
-
참석

15
2023.07.20
2023년 2분기 이사회
보고
참석
참석
-
참석
참석
참석

16
2023.08.11
기업운전일반자금대출(여신 재약정)의 건
가결
참석
참석
-
참석
참석
참석

17
2023.10.16
기업운전기타운전자금대출의 건
가결
참석
참석
-
-
-
참석

18
2023.10.19
2023년 3분기 이사회
보고
참석
참석
-
참석
참석
참석

19
2023.12.04
하나은행 운전자금 대환의 건
가결
참석
참석
-
참석
참석
참석

20
2023.12.18
기업은행 운전자금 대환의 건
가결
참석
참석
-
참석
참석
참석

21
2023.12.21
2023년 4분기 이사회
보고
참석
참석
-
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
안형문, 박인호, 주상언
2023.03.14
내부회계관리제도 평가, 보고
보고

감사위원회
이승우, 박인호, 주상언
2023.07.20
2023년 내부회계운영 및 감사계획 보고
보고

주1) 2023년 3월 30일 이승우 사외이사를 신규선임 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
949,503,950
189.900.790
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2인이 포함된 금액이며 제83기 정기주주총회(2023.03.30)에서 승인되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수도
송정윤(특수관계인)
2023년 3월 29일
419.611
0.25

주식양수도
유제현(특수관계인)
2023년 3월 29일
419.611
0.25

주식양수도
유현호(특수관계인)
2023년 3월 29일
419.611
0.25

주1) 비율(%)은 2022년도 별도 재무제표 상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 국민 관련 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 편이며, 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 제약산업은 생활수준의 향상과 고령화사회로의 급속한 진전 속에서 의약품수요의 확대로 인한 성장요인이 있습니다. 반면, 제약산업에 대한 정부의 리베이트 근절 정책이 정착화되고 일괄약가인하제도가 지속적으로 시행되고 있습니다. 이와 같이 정부의 정책 방향이 공정거래 정착을 통한 보험재정 안정화에 초점을 맞추고 있어 제약산업전반에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2022년 국내제약시장은 전년대비 약 9.4% 성장하였고 여러 제약회사들의 활발한 의약품 연구개발 활동 등에 힘입어 꾸준한 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다.다수의 제약사들은 기존 성장에 안주하지 않고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에도 힘쓰고 있으며, 원천기술과 우수한 완제의약품 개발 능력을 바탕으로 해외시장에 진출하기 위한 노력도 활발히 하고 있습니다. 앞으로도 제약시장은 바이오의약품의 성장, 외자사와의 전략적 제휴, 개별 종목들의 연구성과나 수출계약 등이 지속적으로 부각되면서 향후 경제성장을 이끌어갈 주력산업으로 성장할 것이라 예상됩니다.

※ 의약품 생산업체 수, 품목수 및 생산액

(단위 : 개소, 건, 백만원)

구분
완제의약품
원료의약품

업체수
품목수
생산금액
업체수
품목수
생산금액

2013년
285
16,622
14,132,536
381
10,341
2,243,572

2014년
299
18,357
14,280,482
379
10,861
2,138,937

2015년
356
17,907
14,856,025
241
7,983
2,113,591

2016년
353
18,546
16,332,406
246
7,851
2,473,726

2017년
357
19,291
17,551,102
231
7,002
2,807,102

2018년
329
19,239
18,543,784
242
6,700
2,561,639

2019년
349
20,703
19,842,532
263
7,660
2,470,647

2020년
395
21,226
21,023,588
272
6,971
3,542,591

2021년
399
20,754
22,445,108
285
6,641
3,045,490

2022년
399
21,298
25,571,174
303
6,363
3,379,161

자료출저: 식품의약품안전처 의약품관리과 및 한국제약바이오협회

※ 국내 제약시장 규모

(단위 : 십억 원)

구분

2022년

2021년

2020년

2019년

2018년

2017년

전문의약품

21,464
19,721

18,453

17,896

16,371

14,979

일반의약품

2,691
2,354

2,296

2,304

2,222

2,151

합 계

24,155
22,075

20,748

20,200

18,593

17,130

성장률

9.4%
6.4%

2.70%

8.60%

8.50%

6.20%

자료출처: IMS Health Data

3) 경기변동의 특성 및 계절성

제약산업은 국민의 건강과 직접적으로 연관된 의약품을 연구 ·제조하는 산업인 만큼 타 업종에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우에는 경기변동과 계절적 환경요인에 다소 영향을 받는 편인 반면, 전문의약품은 질병치료, 생명연장 등 필수재적인 재화 성격과 안정적인 수급 구조로 전반적인 경기변동에 대한 민감도는 여타 산업과 비교 시 다소 낮은 수준입니다.

4) 경쟁상황지금까지 제휴관계에 있던 다국적 기업들이 국내 시장에서의 제품 지명도를 바탕으로 자사 브랜드를 회수, 직접 진출을 시도함에 따라 신규 경쟁사로 등장하였고, 국내 대기업들의 제약업계 진출과 cGMP투자에 따라 업체간 경쟁 강도는 보다 심화되고 있습니다. 또한 2000년 의약분업 이후 처방의약품 시장의 급속한 성장과 더불어, 대형 오리지널 제품의 제네릭 의약품 출시, 영업력 확대를 위한 제약업체들의 지속적인 투자로 제약업체간의 경쟁은 더욱 격화되고 있습니다.
5) 자원조달상의 특성국내 제약사들의 원료 합성에 대한 새로운 공정 및 기술 개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입 의존도가 높은 수준입니다.

6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

관계법령
약사법,우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법우수의약품 유통관리기준 (KGSP), 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 등

정부의 규제 및 지원
판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제,포괄수가제, 혁신형 제약기업 선정 및 지원 등

신약개발 연구지원
보건복지부에서 연구개발 및 신약개발 자금지원 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1941년 설립된 회사로 전문의약품, 일반의약품, 위수탁사업 등 기존 사업에서 안정적인 매출 성과를 지속하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위한 신약 파이프라인 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 연구개발 진행 상황으로는 탈모 치료 개량신약을 미국과 유럽 출시를 목표로 개발 중에 있습니다. 이와 같이 당사는 기존 제품 매출 증대와 더불어 신약 파이프라인 연구 개발에 집중하여 지속 성장 기반을 구축해 나갈 계획입니다.

(연결기
준
)
2023년 연결기준 매출액은 137,210백만원으로 전기 매출액 138,881백만원 대비 1.2% 감소하였습니다. 광고선전비 등 판관비 감소로 인해 영업이익은 365백만원으로 흑자전환하였으며, 영업외 비용 증가로 인해 당기순손실은 5,541백만원 입니다.
(별도기준)

2023년 별도기준 매출액은 102,224백만원으로 전기 매출액 106,071백만원 대비 3.63% 감소하였습니다. 매출원가 증가로
인해 영업손실은 3,057백만
원이며, 영업외 비용 증가로 인해 당기순손실은 7,289백만원 입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분
당기말 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 당사의 종속기업은 건강기능식품 제조/판매를 하는 (주)유유헬스케어와 의료기기 판매하는 (주)유유메디컬스와 온라인 유통 및 판매하는 (주)유유건강생활이 있습니다.

(2) 시장점유율

※주요 제약사 매출액 (별도재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

회 사 명
매출액

2022년
2021년
2020년
2019년

유한양행
1,726,365

1,624,133

1,567,941
1,463,261

종근당
1,472,344

1,333,989

1,300,544
1,078,618

대웅제약
1,161,254

1,055,170

944,752
1,005,180

녹십자
1,244,929

1,170,305

1,227,761
1,146,094

한미약품
982,049

917,018

872,404
863,647

광동제약
850,526

825,228

764,315
748,889

동아에스티
635,840

590,123

586,577
612,249

JW중외제약
676,887

601,815

542,635
510,602

보령제약
722,056

594,412

541,445
524,269

한독
536,574

511,148

497,228
466,401

대원제약
452,801

339,076

306,359
315,309

동화약품
315,928

272,213

267,439
307,150

삼진제약
274,032

250,070

235,165
241,926

영진약품
218,381

196,067

208,464
220,516

환인제약
194,258

177,179

171,327
159,178

신풍제약
196,169

179,784

187,327
180,096

부광약품
190,339

181,631

166,144
165,993

삼일제약
179,603

133,956

122,680
120,694

국제약품
123,599

115,744

126,515
108,709

한올바이오파마
109,995

101,594

88,602
108,452

유유제약
106,071
91,278
81,217
78,958

동성제약
93,328

84,407

87,800
86,537

일성신약
61,248

42,089

40,601
48,412

※ 출처 : 전자공시시스템

(3) 시장의 특성국내 제약기업의 대부분은 제네릭을 통해 사업을 영위함에 따라 동일한 약에 대해 다수의 경쟁사들이 경쟁을 하고 있습니다. 이는 제네릭 위주의 과다 경쟁으로 R&D에 소홀해지면서 국내 제약사들의 경쟁력이 저하되는 계기가 되어 왔습니다. 이에 따라 정부는 R&D 능력 강화를 통한 제약산업의 경쟁력 제고, 불법 리베이트 근절을 통한 유통질서 확립을 위한 정책 등을 시행하고 있으며, 이러한 기조 가운데 약가인하 정책이 시행되며 단순하게 제네릭 의약품 생산에만 의존했던 제약사의 경우 마진율 저하로 어려운 사업환경이 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

유유제약 조직도.jpg
유유제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 84기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 中 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제84기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 84 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 83 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제84 (당)기말
제83 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
30,604,882,236
25,838,581,654

매출채권및기타채권
24,454,543,644
24,816,286,913

유동금융자산
-
4,939,054,732

재고자산
44,152,171,194
39,832,040,482

기타유동자산
386,845,166
681,790,425

반환제품회수권
248,803,628
249,992,114

당기법인세자산

유동자산 합계
99,847,245,868
96,357,746,320

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,228,647,888
3,330,260,438

비유동금융자산
6,990,156,676
5,801,943,786

유형자산
80,627,034,848
80607347335

무형자산
4,267,696,250
3717312468

사용권자산
775,679,799
763,934,388

공동기업투자
3,083,389,865
3,610,535,430

기타비유동자산
393,675,573
1,015,992,624

비유동자산 합계
98,366,280,899
98,847,326,469

자산총계
198,213,526,767
195,205,072,788

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
18,114,318,456
22,907,800,303

차입금
24,930,641,504
36,882,097,318

리스부채
455,548,066
542,861,545

반품충당부채
3,248,761,227
2,463,691,522

기타유동부채
2,651,137,475
1,222,033,506

당기법인세부채
574,795,833
297,043,905

유동부채 합계
49,975,202,561
64,315,528,099

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
134,855,422
183,916,677

차입금
13,640,045,400
1,600,438,907

비유동금융부채
7,080,389,362
58,200,000

리스부채
380,918,116
250,963,140

퇴직급여부채
2,286,328,251
1,731,573,383

이연법인세부채
4,360,132,772
3,690,411,170

비유동부채 합계
27,882,669,323
7,515,503,277

부채총계
77,857,871,884
71,831,031,376

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
20,201,681,000
20,201,681,000

Ⅱ.주식발행초과금
32,160,811,833
32,160,811,833

Ⅲ.자기주식
(5,790,656,612)
(6,155,810,692)

Ⅳ.기타자본구성요소
45,444,942,502
39,213,658,955

Ⅴ.이익잉여금
20,170,850,527
31,395,871,274

지배기업소유주지분
112,187,629,250
116,816,212,370

비지배지분
8,168,025,633
6,557,829,042

자본총계
120,355,654,883
123,374,041,412

부채및자본의총계
198,213,526,767
195,205,072,788

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 84 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 83 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 84 (당)기
제 83 (전)기

Ⅰ.매출액
137,209,588,673
138,881,056,346

Ⅱ.매출원가
(88,312,980,289)
(85,567,912,708)

Ⅲ.매출총이익
48,896,608,384
53,313,143,638

판매비와일반관리비
(48,532,071,269)
(53,905,257,267)

Ⅳ.영업이익
364,537,115
(592,113,629)

기타수익
489,870,092
831,583,223

기타비용
(2,773,005,851)
(1,135,130,867)

금융수익
2,556,919,586
1,437,558,733

금융비용
(5,586,776,750)
(4,747,344,397)

지분법이익
(493,689,564)
395,070,305

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(5,442,145,372)
(3,810,376,632)

법인세비용
98,436,186
615,016,293

Ⅵ. 당기순이익
(5,540,581,558)
(4,425,392,926)

Ⅶ.기타포괄손익
(344,260,831)
1,945,563,553

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(344,260,831)
1,945,563,553

확정급여채무의 재측정요소
(589,913,578)
2,451,484,966

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
128,015,907
(505,921,413)

자산재평가이익
117,636,840
-

Ⅷ.총포괄이익
(5,884,842,389)
(2,479,829,373)

Ⅸ.당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
(7,180,899,668
(5,987,680,915)

비지배지분
1,640,318,110
1,562,287,989

Ⅹ.총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주지분
(7,495,038,980)
(4,633,791,957)

비지배지분
1,610,196,591
2,153,962,584

XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(459)
(378)

희석주당이익
(459)
(378)

연 결 자 본 변 동 표

제 84 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 83 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금

I. 2022.01.01 (전기초)

20,201,681,000

32,046,206,942

(4,370,575,192)

39,863,535,879

36,540,363,081
4,403,866,458

128,685,078,168

II.회계오류누적효과(주석2)
-
-
-
-
987,775,227
-
987,775,227

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,987,680,915)
1,562,287,989
(4,425,392,926)

2. 기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(505,921,413)
-
-
(505,921,413)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,859,810,371
591,674,595
2,451,484,966

기타포괄손익 소계
-
-
-
(505,921,413)
1,859,810,371
591,674,595
1,945,563,553

총포괄손익 합계
-
-
-
(505,921,413)
(4,127,870,544)
2,153,962,584
(2,479,829,373)

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(2,033,747,110)
-
(2,033,747,110)

2. 자기주식의 취득
-
-
(1,785,235,500)
-
-
-
(1,785,235,500)

3. 매도금융자산처분이익
-
-
-
(29,350,620)
29,350,620
-
-

4. 전환권대가
-
114,604,891
-
(114,604,891)
-
-
-

IV. 2022.12.31 (전기말)

20,201,681,000

32,160,811,833
(6,155,810,692)
39,213,658,955
31,395,871,274
6,557,829,042
123,374,041,412

I. 2023.01.01 (당기초)

20,201,681,000

32,160,811,833
(6,155,810,692)
39,213,658,955
31,395,871,274
6,557,829,042
123,374,041,412

II.회계오류누적효과(주석2)
-
-
-
-
-
-
-

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
(7,180,899,668)
1,640,318,110
(5,540,581,558)

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
128,015,907
-
-
128,015,907

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(559,792,060)
(30,121,519)
(589,913,579)

재평가이익

117,636,840

117,636,840

기타포괄손익 소계
-
-
-
245,652,747
(559,792,060)
(30,121,519)
(344,260,832)

총포괄손익 합계
-
-
-
245,652,747
(7,740,691,727)
1,610,196,591
(5,884,842,389)

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(2,001,734,920)
-
(2,001,734,920)

2. 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

3. 매도금융자산처분이익
-
-
-
-
-
-
-

4. 전환권대가
-
-
-
-
-
-
-

5. 전환사채의 전환
-
-
-
5,864,236,700
-
-
5,864,236,700

6. 전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-
-

7. 자기주식 소각
-
-
1,361,200,000
-
(1,361,200,000)
-
-

8. 매도가능금융자산대체
-
-
-
121,394,100
(121,394,100)
-
-

9. 연결범위의 변동
-
-
(996,045,920)
-
-
-
(996,045,920)

IV. 2023.12.31 (당기말)

20,201,681,000

32,160,811,833
(5,790,656,612)
45,444,942,502
20,170,850,527
8,168,025,633
120,355,654,883

V. 2022.12.31 (당기말)

20,201,681,000

32,160,811,833
(6,155,810,692)
39,213,658,955
31,395,871,274
6,557,829,042
123,374,041,412

연 결 현 금 흐 름 표

제 84 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 83 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 84 (당)기
제 83 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
420,857,136
(6,229,000,581)

1. 당기순이익
(5,540,581,558)
(4,425,392,926)

2. 손익조정항목
13,251,924,141
11,720,510,494

3. 자산ㆍ부채증감

(6,772,527,166)

(13,150,705,724)

4. 법인세의 납부
(517,958,281)
(373,412,425)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,814,814,140)
(8,543,847,903)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,373,216,925
1,822,959,215

이자의 수취
839,959,941
596,146,607

배당금의 수취
127,414,510
89,015,115

금융자산의 감소
3,047,342,474
506,000,000

유형자산의 처분
120,000,000
4,600,000

보증금의 감소
738,500,000
189,197,493

정부보조금의 수령
-
438,000,000

대여금의 감소
500,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,188,031,065)
(10,366,807,118)

금융자산의 증가
(606,012,446)
(3,833,589,796)

유형자산의 취득
(4,514,389,128)
(5,282,642,027)

무형자산의 취득
(591,828,009)
(285,079,252)

보증금의 증가
(584,900,000)
(465,496,043)

대여금의 증가
(1,000,000,000)
(500,000,000)

연결범위변동으로 인한 순현금흐름
(890,901,482)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,160,245,738
(9,083,180,312)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
37,060,000,000
2,100,000,000

차입금의 증가
12,750,000,000
2,100,000,000

전환사채의 발행
24,310,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(29,899,754,262)
(11,183,180,312)

이자의 지급
(549,129,971)
(380,041,789)

배당금의 지급
(2,001,734,920)
(2,033,747,110)

자기주식의 취득
-
(1,785,235,500)

차입금의 상환
(3,810,320,000)
(6,253,310,000)

리스부채의 지급
(738,569,371)
(730,845,913)

전환사채상환
(22,800,000,000)
-

IV. 외화표시현금의 환율변동효과
11,848
(568,857,480)

V. 현금의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )
4,766,300,582
(24,424,886,276)

VI. 기초의 현금
25,838,581,654
50,263,467,930

VII. 기말의 현금
30,604,882,236
25,838,581,654

VII. 기말의 현금

25,785,044,563
22,245,414,917

재 무 상 태 표

제 84 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 83 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제84 (당)기말
제83 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
25,785,044,563
22,245,414,917

매출채권및기타채권
20,132,905,291
21,659,896,408

유동금융자산
-
4,939,054,732

재고자산
41,925,139,090
37,362,276,883

기타유동자산
279,132,465
603,502,399

반환제품회수권
248,803,628
249,992,114

당기법인세자산
98,077,880
73,784,610

유동자산 합계
88,469,102,917
87,133,922,063

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,166,897,888
2,763,510,438

비유동금융자산
6,768,358,248
5,659,503,711

유형자산
65,565,818,550
65,017,903,060

무형자산
3,546,955,685
3,588,451,367

투자부동산
1,254,314,291
1,269,989,200

사용권자산
547,172,194
645,900,913

공동기업및종속기업투자
1,804,577,662
1,804,577,662

기타비유동자산
393,675,573
1,015,992,624

비유동자산 합계
82,047,770,091
81,765,828,975

자산총계
170,516,873,008
168,899,751,038

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
14,073,509,555
18,538,236,725

차입금
22,906,913,180
34,963,817,335

리스부채
356,027,867
471,182,115

반품충당부채
3,248,761,227
2,463,691,522

기타유동부채
2,343,219,022
748,224,700

유동부채 합계
42,928,430,851
57,185,152,397

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
107,004,924
183,916,677

차입금
12,898,334,817
-

비유동금융부채
7,080,389,362
58,200,000

리스부채
244,553,677
201,210,139

이연법인세부채
4,476,854,013
3,539,509,514

비유동부채 합계
24,807,136,793
3,982,836,330

부채총계
67,735,567,644
61,167,988,727

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
20,201,681,000
20,201,681,000

Ⅱ.주식발행초과금
32,160,811,833
32,160,811,833

Ⅲ.자기주식
(5,790,656,612)
(6,155,810,692)

Ⅳ.기타자본구성요소
43,484,035,149
37,476,624,078

Ⅴ.이익잉여금
12,725,433,994
24,048,456,092

자본총계
102,781,305,364
107,731,762,311

부채및자본의총계
170,516,873,008
168,899,751,038

부채및자본의총계
168,899,751,038
170,242,024,145

포 괄 손 익 계 산 서

제 84 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 83 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 84 (당)기
제 83 (전)기

Ⅰ.매출액
102,223,786,048
106,070,962,923

Ⅱ.매출원가
(61,879,047,291)
(60,377,710,833)

Ⅲ.매출총이익
40,344,738,757
45,693,252,090

판매비와일반관리비
(43,402,065,010)
(50,679,546,462)

Ⅳ.영업이익
(3,057,326,253)
(4,986,294,372)

기타수익
499,625,590
781,789,731

기타비용
(2,244,091,539)
(1,094,720,853)

금융수익
2,455,596,990
1,483,315,778

금융비용
(5,368,260,892)
(4,529,085,741)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(7,714,456,104)
(8,344,995,457)

법인세
비용
(수익)

(425,209,860)
(94,106,711)

Ⅵ.당기순이익
(7,289,246,244)
(8,250,888,746)

Ⅶ.기타포괄손익
(303,794,087)
890,890,043

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(549,446,834)
1,396,811,456

자산재평가이익
117,636,840
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
128,015,907
(505,921,413)

Ⅷ.총포괄이익
(7,593,040,331)
(7,359,998,703)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
(466)
(515)

희석주당이익(손실)
(466)
(515)

자 본 변 동 표

제 84 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 83 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

자기주식

기타자본

구성요소

이익잉여금

총계

I. 2022.01.01 (전기초)

20,201,681,000

32,046,206,942

(4,370,575,192)

38,126,501,002

31,919,154,645
117,922,968,397

II. 회계오류누적효과(주석2)

-
-
-
-
987,775,227
987,775,227

III. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-

-

-

-

(8,250,888,746)
(8,250,888,746)

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

1,396,811,456
1,396,811,456

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

-

(505,921,413)
-
(505,921,413)

기타포괄손익 소계

-
-
-
(505,921,413)
1,396,811,456
890,890,043

총포괄손익 합계

-
-
-
(505,921,413)
(6,854,077,290)
(7,359,998,703)

IV. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

-

-

-

-

(2,033,747,110)
(2,033,747,110)

2. 자기주식의 취득

-

-

(1,785,235,500)

-

-

(1,785,235,500)

3. 전환권대가

-
114,604,891
-
(114,604,891)
-
-

4. 매도가능증권처분손익

-
-
-
(29,350,620)
29,350,620
-

V. 2022.12.31 (전기말)

20,201,681,000
32,160,811,833
(6,155,810,692)
37,476,624,078
24,048,456,092
107,731,762,311

I. 2023.01.01 (당기초)

20,201,681,000
32,160,811,833
(6,155,810,692)
37,476,624,078
24,048,456,092
107,731,762,311

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-
-
-
-
(7,289,246,244)
(7,289,246,244)

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(549,446,834)
(549,446,834)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
128,015,907
-
128,015,907

자산재평가이익

-
-
-
117,636,840
-
117,636,840

기타포괄손익 소계

-
-
-
245,652,747
(549,446,834)
(303,794,087)

총포괄손익 합계

-
-
-
245,652,747
(7,838,693,078)
(7,593,040,331)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

-
-
-
-
(2,001,734,920)
(2,001,734,920)

2. 자기주식 소각

-
-
1,361,200,000
-
(1,361,200,000)
-

3. 전환사채의 발행

-
-
-
5,864,236,700
-
5,864,236,700

4. 기타포괄손익-공정가치 평가손익의 잉여금 대체
-
-
-
121,394,100
(121,394,100)
-

5. 동일지배사업결합

-
-
(996,045,920)
(223,872,476)
-
(1,219,918,396)

IV. 2023.12.31 (당기말)

20,201,681,000
32,160,811,833
(5,790,656,612)
43,484,035,149
12,725,433,994
102,781,305,364

현 금 흐 름 표

제 84 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 83 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 84 (당)기
제 83 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,105,451,863)
(11,910,066,909)

1. 당기순이익

(7,289,246,244)
(8,250,888,746)

2. 손익조정항목

9,780,087,787
9,598,584,659

3. 자산ㆍ부채증감

(5,572,266,536)
(13,209,181,252)

4. 법인세의 납부

(24,026,870)
(48,581,570)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(583,329,370)
(6,287,336,837)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

5,504,792,402
2,760,573,307

이자의 수취

740,533,686
566,760,699

배당금의 수취

92,081,800
89,015,115

금융자산의 감소

3,047,342,474
506,000,000

유형자산의 처분

55,000,000
4,600,000

무형자산의 처분

-
156,197,493

보증금의 감소

728,500,000
438,000,000

대여금의 감소
500,000,000
1,000,000,000

합병으로 인한 증가
341,334,442
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,088,121,772)
(9,047,910,144)

대여금의 증가

(1,000,000,000)
-

금융자산의 증가

(442,062,446)
(3,702,429,796)

유형자산의 취득

(3,895,716,765)
(4,730,081,453)

무형자산의 취득

(165,442,561)
(194,402,852)

보증금의 증가

(584,900,000)
(420,996,043)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,228,399,031
(6,045,374,419)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

34,310,000,000
2,000,000,000

차입금의 증가

10,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 발행

24,310,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(27,081,600,969)
(8,045,374,419)

차입금의 상환

-
(3,407,950,000)

전환사채의 감소
(22,800,000,000)

이자의 지급

(403,873,160)
(181,538,751)

배당금의 지급

(2,001,734,920)
(2,033,747,110)

자기주식의 취득

-
(1,785,235,500)

리스부채의 지급

(617,158,389)
(636,903,058)

종속기업투자주식의 취득
(1,258,834,500)
-

IV. 외화표시현금의 환율변동효과

11,848
(568,857,479)

V. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )

3,539,629,646
(24,811,635,644)

VI. 기초의 현금

22,245,414,917
47,057,050,561

VII. 기말의 현금

25,785,044,563
22,245,414,917

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 84 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 83 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 84 기
제 83 기

금 액
금 액

Ⅰ.미처분이익잉여금
-
6,501,077
-
18,024,273

1.전기이월미처분이익잉여금
15,822,365
-
23,861,225
-

2.당기순이익(손실)
(7,289,246)
-
(8,250,889)
-

3.순확정급여부채의 재측정요소
(549,447)
-
1,396,811
-

4.매도가능증권처분손익의 대체
(121,395)
-
29,351
-

5.회계정책의 변경(주석2 참조)
-
-
987,775
-

6.자기주식소각
(1,361,200)
-
-
-

II.이익잉여금처분액

-
-
2,201,908

1.이익준비금
-
-
200,173
-

2.배당금
-
-
2,001,735
-

가.현금배당 주당배당금(율) 보통주:전기:105원(10.5%) 우선주:전기110원(11%)
-
-
2,001,735
-

III.차기이월미처분이익잉여금

6,501,077

15,822,365

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제84기
제83기

1주당배당금
보통주
-
105

1우선주
-
110

2우선주
-
110

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】1. 의약품,화학약품,공업약품,화장품,식품,식품첨가물,수의약품,수산생물용 의약품,유지공업품,농예약품,동물사료 등의 제조 및 판매업2. 의약품 소분 및 가공업3. 무역대리업 및 무역업4. 인삼제품,음료,건강기능식품 등의 제조 수출입 및 판매업5. 의료용구,의료기기,위생용품,의약외품 등의 제조판매 렌탈 및 무역업6. 의약품 수탁 제조 및 시설 기구 임대업7. 전자 방청기,환경정화용품 기기의 제조 판매 및 시설업,환경사업8. 보관 및 창고업, 운송업9. 정보통신사업 및 그 부대사업10. 방송관련 사업 및 그 부대사업11. 전자상거래업12. 조림 및 약초재배업13. 의약품 도매업14. 연구개발 결과물의 판매,대여 및 관련한 일체의 사업15. 유전자 재조합 의약품의 제조판매 및 수입업16. 관광사업17. 부동산 매매 및 임대업18. 통신판매업
<신설>19. 전 각호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자

제2조 【목적】1~18. <현행과 동일>
19. 의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업
20. 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업21.<현행 19.와 동일>

사업목적

추가

부 칙이 정관은 83기 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 30일 부터 시행한다.
부 칙이 정관은 84기 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일 부터 시행한다.
문구수정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

·제3-1호 의안 : 사내이사 박노용 재선임의 건·제3-2호 의안 : 사외이사 주상언 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일

사외이사

후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박노용
1970.09.22
사내이사(재선임)
미해당
없음
이사회

주상언
1962.05.01
사외이사(재선임)
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박노용
現 유유제약 대표이사
-2014.03 ~ 2023.022023.03 ~ 현 재
바르샤바 경제대 경영학 석사前 유유제약 경영지원본부장現 유유제약 대표이사
해당없음

주상언
-
2008년 ~ 2010년2010년 ~ 2013년2020년 ~ 2023년 2022년 ~ 현 재

前 (주)태준제약 사장
前 (주)알앤바이오 사장
前 (주)HK inno.N 고문
現 강남구 보건소 의사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박노용
해당없음
해당없음
해당없음

주상언
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)■ 주상언 후보자

본인은 한미약품 전무 , 태준제약 사장, 알앤엘바이오 사장 등 제약산업의 다양한 경험을 보유한 전문가로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언을 통해 회사의 지속적인 성장 및 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■ 박노용 사내이사 후보자

본 후보자는 전문경영인 역량을 보유한 유유제약의 대표이사로서, 어려운 대내외 환경 속에서도 리더십을 발휘하며 회사를 안정적으로 이끌어나감. 회사전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식을 바탕으로 사업 전반에 대한 경쟁력 강화 및 경영목표실적을 달성하는 등 회사의 성장에 크게 기여하였음.또한 회사 재무, 구매, 전산등 회사 경영전반에 대한 지식이 풍부하여 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아, 당사의 성장과 경쟁력 제고에기여할 것으로 판단되어 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

■ 주상언 사외이사 후보자

의사출신으로 여러 제약회사 및 범부처신약개발사업 사장등 제약산업의 경험이 풍부하여 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_사내이사 박노용.jpg
확인서_사내이사 박노용

확인서_사외이사 주상언.jpg
확인서_사외이사 주상언

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 :
감사위원 선임의 건 (주상언 재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

주상언
1962.05.01
사외이사(재선임)
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주상언
-
2008년 ~ 2010년2010년 ~ 2013년2020년 ~ 2023년 2022년 ~ 현 재

前 (주)태준제약 사장
前 (주)알앤바이오 사장
前 (주)HK inno.N 고문
現 강남구 보건소 의사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주상언
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유■ 주상언 후보자

의사출신으로 여러 제약회사 및 범부처신약개발사업 사장등 제약산업의 경험이 풍부하여 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_감사위원 주상언.jpg
확인서_감사위원 주상언

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
949,503,950

최고한도액
3,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 4항 4호에 의거 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다.- 한편, 이 사업보고서는 제출 후 변경 또는 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리