KX하이텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: KX하이텍

주주총회소집공고
2.9
케이엑스하이텍

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스하이텍

대 표 이 사 :
이 상 국

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로330

(전 화) 041-539-6114

(홈페이지) http://www.kxhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 승 원

(전 화) 041-539-6114

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 03월 26일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엑스하이텍

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:강천석) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이상국) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:강국현)3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:이창구)4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 중간 지급의 건5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필 날인(법인의 경우 인감 날인), 주주 본인 신분증 사본(법인의 경우 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간- 2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경신(출석률:100%)
박인복(출석률:100%)
하지원(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.20.
- 유상증자 참여
찬성
찬성
-

2
2023.02.06.
- 별도재무제표 보고
찬성
찬성
-

3
2023.02.21.
- 전환사채 발행 결정(12회차)- 전환사채 발행 결정(13회차)
찬성찬성
찬성찬성
-

4
2023.02.24.
- 연결재무제표 보고
찬성
찬성
-

5
2023.03.07.
- 금전대여 결정
찬성
찬성
-

6
2023.03.10.
- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인- 주주총회 소집 결의
찬성찬성
찬성찬성
-

7
2023.04.13.
- 자산양수도 계약 체결
-
찬성
찬성

8
2023.05.25.
- 자금 차입- 지분 매각
-
찬성찬성
찬성찬성

9
2023.11.28
- 경영총괄사장 선임의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
27
13
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래일(또는 기간)
거래금액
비율(%)

전환사채 상환
㈜케이엑스이노베이션(최대주주)
2023.02.23
110
7.1%

전환사채 발행
㈜케이엑스이노베이션(최대주주)
2023.02.27
100
6.5%

자금차입(상환)
㈜옥산레저(기타특수관계자)
2022.08.31 ~ 2023.08.29
20
1.3%

주) 거래비율은(%)은 직전사업연도(2022년) 매출총액 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 재료산업은 칩을 제조하고, 웨이퍼를 가공하는데 사용되는 소재 및 칩을 조립하고 완성품을 만드는데 사용되는 모든 소재 분야를 총칭합니다.

반도체 제조 공정은 실리콘 웨이퍼를 제조하고 회로를 설계하여 칩을 만드는 전공정과정과 개별 칩을 잘라서 조립하고 최종 검사하는 후공정과정으로 나눌 수 있습니다. 당사 재료사업의 대부분은 후공정재료에 속하며, 일부 Wafer Box등 전공정에 해당하는 제품 또한 국내외 시장진입에 성공하여 지속적으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

또한 D램이나 S램과 달리 전원공급이 차단되어도 데이터를 보존할 수 있는 ROM기능과 데이터 관리의 편의성을 갖춘 RAM기능 모두 갖추고 있는 비휘발성 메모리인 낸드플래시메모리(Nand Flash Memory)를 채택한 SSD(Solid State Drive)의 시장규모가 최근 크게 확대되고 있습니다. SSD Case는 제품 출시 초기에는 플라스틱 외관 케이스의 컨셉으로 양산공급되었으나, 최근에는 Metal소재의 외관 케이스가 주를 이루고 있습니다. 당사는 사업초기인 플라스틱 케이스에서부터 시작하여 현재 Metal케이스에 이르기까지 다년간 쌓아온 기술력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황반도체 재료사업은 반도체 소자업체의 치열한 가격경쟁 속에서 판매가격의 인하 및 원자재 가격 인상, 인건비 상승 등으로 원가경쟁력이 크게 약화되었으나, 기존의 안정적인 시장점유율, 높은 기술수준 및 품질수준, 원가절감 활동, 공정개선 활동 등으로 대응함으로써 반도체 재료시장을 선도하고 있습니다.또한, 당사는 반도체 전공정(Fabrication Process)재료시장 진입을 위해 생산Line 신설, 디자인 개발, 원재료 개발 등의 연구개발을 통하여 일부 ITEM의 국산화 개발에 성공하였으며, 이를 국내외 반도체 부품생산 업체에 직접 납품하고 있습니다.(2) 사업부문별 현황(연결대상 종속회사 포함)1) 반도체 재료부문[사업의 개요]반도체 재료는 크게 전공정(Fabrication Process)재료와 후공정(Package Process) 재료로 구분할 수 있으며, 당사의 재료사업부문의 제품은 대부분 후공정재료에 해당합니다. 전공정(Fabrication Process)의 재료부문 또한 국산화 개발에 성공하여 영업활동을 진행 중에 있습니다.반도체재료의 수요는 반도체 Device 생산량과 밀접한 상관관계가 있으며, 반도체 재료산업은 경기에 영향을 받기는 하나 비교적 민감하지 않습니다.[시장의 특성]반도체 재료산업 경기는 소자업체의 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 반도체 경기변동에 덜 민감하고, 생산량 증가에 따라 전체 수요도 꾸준히 증가하는 추세이며, 반도체 첨단 소재의 개발이 전자 소재산업에까지 적용, 응용되는 등 재료산업의 중심축 역할을 함으로써 여러 산업으로의 파급효과도 매우 큰 산업입니다.[경기변동 특성]반도체 재료 산업은 반도체 경기변동에 덜 민감한 특성이 있고, 반도체 칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 신공정에 부합한 재료의 필요성으로 새로운 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다.[진입난이도]반도체 소자의 고집적화, 초정밀화 등 다양한 반도체 제품의 Device 특성에 맞는 제품을 개발하여 고객으로부터 품질신뢰성을 평가 받고, 생산기술 향상 및 숙련도 등을높이는데 오랜 시간이 걸리기 때문에 신규 또는 기존업체가 참여하는데 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.[주요 원재료 조달]당사의 반도체 재료부문의 주력제품인 Tray의 원재료는 당사의 엄격한 품질기준을 거쳐 국내 업체가 개발한 Resin을 사용, 전량 국산화를 실현하였고, 다수의 공급업체와의 공급계약체결 및 원재료 업체의 수직계열화 구축을 통해 안정적인 원재료 공급을 확보하고 있습니다.2) SSD(Solid State Drive) 사업부문[사업의 개요]기존의 하드디스크(HDD)의 구동방식은 플래터(자기디스크)를 회전시켜 데이터를 읽거나 쓰는 방식이기 때문에 데이터 공급을 보다 원활하게 하기 위해서는 회전속도를 높일 수 밖에 없으며, 물리적인 디스크 회전을 필요로 하는만큼 소음이나 발열에 대한 문제점이 제기되어 왔습니다. 이러한 하드디스크(HDD)의 한계를 극복하여 등장한 것이 SSD(Solid State Drive)이며, 플래터가 아닌 반도체를 이용한 저장방식이기 때문에 발열, 소음, 전력소모, 휴대성, 데이터 처리속도 등이 크게 개선되었습니다. 현재 SSD는 노트북이나 데스크탑 등 개인 PC는 물론 기업의 서버 등 그 활용범위가 확대되고 있으며, 보급 초기와 비교하여 판매가 또한 안정화 단계에 들어가면서 고객수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.[시장의 특성]SSD(Solid State Drive) 시장은 기존 하드디스크(HDD)를 대체하는 신규 저장매체인 만큼 시장에 빠른 속도로 보급화되고 있으며, 최근 가격경쟁력까지 갖추고 있어 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 보입니다.[경기변동 특성]해당 사업은 반도체 산업경기에 비교적 영향을 적게 받습니다. 이는 SSD제품의 특성상 제조회사의 제한없이 제품간 호환이 가능하여 꾸준한 시장 성장이 예상되며, 저장 용량, 처리속도 등 향상된 사양의 소비자 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있기 때문입니다.[진입난이도]SSD(Solid State Drive) 사업은 전자제품의 특성상 신규모델 전환 주기가 비교적 짧고, 제품 컨셉 변경에 따라 새롭게 추가되는 공정기술을 요구하고 있습니다. 새롭게 출시되는 제품을 포함한 고객 요구사항에 부합하는 품질기준과 생산능력 확보를 기초로, 단일공정이 아닌 다공정 생산제품인 만큼 생산기술력 향상을 위한 전문 기술인력의 배치 및 숙련도 향상에 오랜시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.[주요 원재료 조달]SSD Case의 경우 모델에 따라 필요로 하는 공정이 다양합니다. 현재 양산중인 Case는 주조(Die-Casting) 또는 프레스(Stamping) 두가지 컨셉을 기초 공정으로 시작하여, 주조의 경우 열처리, C-CUT, 샌딩, 전착, CNC, 인쇄, 세척 등의 공정을 통하여 제품이 완성됩니다. 사업 초기 자체 생산과 협력업체와 OEM을 통한 하도급생산 방식을 병행하였으나, 다년간의 기술력 축적을 통하여 최근 전공정 내재화를 완료하여 원가구조를 혁신적으로 개선하였으며, SSD Case생산에 필요한 원부자재 전량을 국내 시장에서 조달하고 있습니다.

(3) 조직도

kx하이텍 조직도.jpg
kx하이텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
79,469,707,794
71,201,759,359

현금및현금성자산
19,746,960,346
10,853,302,505

매출채권 및 기타수취채권
21,829,705,247
23,243,655,707

기타금융자산
5,154,915,332
4,717,484,541

재고자산
31,048,654,980
28,650,270,563

기타자산
1,689,471,889
3,737,046,043

Ⅱ.비유동자산
115,679,562,398
116,123,502,841

장기매출채권 및 기타수취채권
1,735,755,454
2,568,588,560

기타금융자산
45,788,129,852
44,309,104,723

관계기업투자자산
1,265,027,958
1,217,879,948

유형자산
41,945,516,363
44,883,027,379

투자부동산
10,626,147,106
5,979,840,206

무형자산
13,510,749,263
16,416,254,508

기타자산
808,236,402
748,807,517

자산총계
195,149,270,192
187,325,262,200

부채

Ⅰ.유동부채
55,785,007,250
57,694,773,199

매입채무 및 기타지급채무
18,456,263,393
16,982,999,165

단기차입금
18,733,680,000
18,560,000,000

전환사채
6,437,480,882
8,830,080,890

유동성장기부채
-
3,843,524,000

파생상품부채
8,397,346,000
2,372,194,000

유동리스부채
788,813,501
752,055,874

기타유동부채
1,744,648,555
5,092,073,380

당기법인세부채
1,226,774,919
1,261,845,890

Ⅱ.비유동부채
22,194,466,477
15,746,664,218

기타비유동지급채무
434,466,436
418,710,885

장기차입금
6,600,000,000
7,268,400,000

비유동전환사채
6,576,789,005
-

비유동리스부채
1,628,331,260
902,301,233

기타비유동부채
289,300,046
-

이연법인세부채
3,249,414,573
2,731,541,146

퇴직급여채무
3,416,165,157
4,425,710,954

부채총계
77,979,473,727
73,441,437,417

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
115,390,027,761
111,165,902,884

자본금
27,553,758,500
27,553,758,500

주식발행초과금
48,853,804,258
48,853,804,258

기타포괄손익누계액
11,151,091,131
18,833,272,368

기타자본구성요소
(1,190,507,093)
(1,190,507,093)

이익잉여금
29,021,880,965
17,115,574,851

Ⅱ.비지배지분
1,779,768,704
2,717,921,899

자본총계
117,169,796,465
113,883,824,783

자본과부채총계
195,149,270,192
187,325,262,200

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출
154,677,245,205
156,410,515,223

Ⅱ.매출원가
120,546,726,001
118,981,884,025

Ⅲ.매출총이익
34,130,519,204
37,428,631,198

Ⅳ.판매비와관리비
26,009,360,313
25,162,407,060

Ⅴ.영업이익
8,121,158,891
12,266,224,138

Ⅵ.기타수익
10,880,951,049
15,474,733,914

Ⅶ.기타비용
9,888,772,716
(9,372,915,893)

Ⅷ.금융수익
1,673,523,906
275,072,701

Ⅸ.금융원가
4,108,107,311
(3,063,763,696)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
6,678,753,819
15,579,351,164

XI.법인세비용
1,940,228,386
1,099,845,745

XⅡ.당기순이익
4,738,525,433

14,479,505,419

XⅢ.기타포괄손익
(560,526,089)
(10,181,022,681)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(63,924,993)
(2,676,712,789)

1.확정급여제도의 재측정요소
(385,573,713)
(61,496,920)

2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익
162,025,973
(4,182,900,738)

3.기타포괄공정가치-지분상품 처분손익
-
485,386,890

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
159,622,747
1,082,297,979

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
(496,601,096)
(7,504,309,892)

1.해외사업환산차대
(300,471,113)
305,617,399

2.지분법자본변동
(196,129,983)
(7,809,927,291)

XIV.총포괄손익
4,177,999,344
4,298,482,738

XV.당기순이익의 귀속:

(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
4,420,086,517
14,461,979,610

(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익
318,438,916
17,525,809

XVI.총포괄손익의 귀속:

(1)지배기업의 소유주지분
4,175,464,584
4,344,128,998

(2)비지배지분
2,534,760
(45,646,260)

XVII.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본주당이익
81
283

(2)희석주당이익
81
190

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,701,721,590
42,716,818,489

현금및현금성자산
11,504,246,210
3,795,358,390

매출채권및기타수취채권
18,166,974,717
24,174,445,622

기타단기금융자산
5,154,915,332
4,693,452,741

재고자산
7,315,082,544
8,534,731,051

기타유동자산
560,502,787
1,518,830,685

Ⅱ. 비유동자산
130,042,966,869
126,879,106,753

장기매출채권및기타수취채권
14,561,318,152
13,780,244,456

기타금융자산
45,502,998,008
44,060,385,609

종속기업및관계기업투자자산
39,570,509,290
41,640,463,165

유형자산
16,716,664,516
16,832,029,629

투자부동산
13,266,699,024
10,139,828,923

무형자산
184,777,879
186,154,971

기타비유동자산
240,000,000
240,000,000

자산총계
172,744,688,459
169,595,925,242

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,197,508,513
43,754,672,338

매입채무및기타지급채무
6,413,187,139
9,909,199,809

단기차입금
15,500,000,000
16,000,000,000

전환사채
6,437,480,882
8,830,080,890

파생상품부채
8,397,346,000
2,372,194,000

유동성장기부채
-
2,000,000,000

유동리스부채
136,323,156
81,883,290

기타부채
1,208,312,344
3,605,003,210

당기법인세부채
1,104,858,992
956,311,139

Ⅱ. 비유동부채
20,350,457,641
13,544,876,554

장기차입금
6,600,000,000
6,600,000,000

비유동전환사채
6,576,789,005
-

기타금융부채
697,500,000
686,500,000

비유동리스부채
188,126,455
33,859,017

이연법인세부채
3,352,750,715
3,521,042,457

퇴직급여채무
2,935,291,466
2,703,475,080

부채총계
59,547,966,154
57,299,548,892

자 본

Ⅰ. 자본금
27,553,758,500
27,553,758,500

Ⅱ. 주식발행초과금
48,853,804,258
48,853,804,258

Ⅲ. 이익잉여금
17,952,905,057
9,458,443,136

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
19,902,017,073
27,496,133,039

Ⅴ. 기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

자본총계
113,196,722,305
112,296,376,350

자본과부채총계
172,744,688,459
169,595,925,242

포괄손익계산서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출
79,528,739,115
107,906,978,060

Ⅱ. 매출원가
70,235,353,943
90,617,108,358

Ⅲ. 매출총이익
9,293,385,172
17,289,869,702

Ⅳ.판매비와관리비
7,880,544,135
8,317,354,169

Ⅴ.영업이익
1,412,841,037
8,972,515,533

Ⅵ.기타수익
9,369,501,097
12,216,472,581

Ⅶ.기타비용
(6,879,954,499)
(6,893,846,419)

Ⅷ.금융수익
1,919,578,244
738,657,093

Ⅸ.금융원가
(3,832,753,106)
(2,477,152,526)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
1,989,212,773
12,556,646,262

XI.법인세비용
1,084,655,941
3,188,384,004

XⅡ.당기순이익
904,556,832
9,368,262,258

XⅢ.기타포괄손익
(4,210,877)
(2,647,047,209)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(4,210,877)
(2,647,047,209)

1.확정급여제도의 재측정요소
(225,589,784)
148,641,987

2.기타포괄공정가치지분상품 평가손익
77,533,973
(4,357,034,430)

3.기타포괄공정가치지분상품 처분손익
-
485,386,890

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
143,844,934
1,075,958,344

XIV.총포괄손익
900,345,955
6,721,215,049

XV.주당이익

(1)기본주당이익
27
183

(2)희석주당이익
27
112

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제27기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,221,121,702

7,726,659,781

1. 전기이월미처리결손금
7,726,659,781

(1,759,864,437)

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(178,186,538)

118,261,960

3. 기타포괄공정가치지분상품 처분손익의 이익잉여금대체
7,768,091,627

-

4. 당기순이익
904,556,832

9,368,262,258

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금

16,221,121,702

7,726,659,781

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강천석
1964년 01월 27일
사내이사
해당 없음
없음
이사회

이상국
1962년 02월 05일
사내이사
해당 없음
없음
이사회

강국현
1963년 09월 08일
사외이사
해당 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강천석

㈜케이엑스하이텍 총괄사장

2014.081989.04 ~ 2014.122015.01 ~ 2023.12
성균관대학교 경영대학원 경영학 석사삼성전기㈜ 전사 경영혁신 그룹장㈜우주일렉트로닉스 IT사업 총괄 부사장
없음

이상국
㈜케이엑스하이텍 사장
1988.06 ~ 2007.032012.03 ~ 2016.032018.03 ~ 현재
삼성전자㈜ PKG 부장SFA반도체㈜ 중국법인장㈜케이엑스하이텍 대표이사
없음

강국현
KT 자문역
1982 ~ 19891989.03 ~ 2023.11
고려대학교 경제학과, KAIST 경영과학KT 마케팅전략, 디바이스본부장, 커머스터부문장,KT SKYLIFE 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강천석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이상국
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강국현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 국내 굴지의 무선 및 위성 통신회사인 KT에서 오랜 활동 경험이 있는 검증된 인사입니다. 본 후보자는 회사의 사업 관련 주요 의사결정에 있어 본인의 전문성을 바탕으로 이사회에 참석함으로써, 당사가 추구하는 준법경영 및 윤리경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사 후보자의 자격요건 검증을 위해 회사가 독립적으로 운영하고 있는 사외이사후보추천위원회(사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성)의 심의/승인을 얻어, 후보자로서 공정성 및 대내외적인 신뢰성을 검증 받았습니다. 또한 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어 의사결정의 독립성과 객관성이 보장됩니다. 본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 업무집행을 감독할 것이며 사외이사로서 독립성을 철저히 준수할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 주주 전체 및 회사의 기업 가치 제고에 두고 성실히 이행해 나갈 것 입니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정 주체 일원으로서 잘못된 의사결정으로 인한 회사의 리스크를 방지할 책임이 있습니다. 본 후보자는 기업가치 창출, 사회적 가치 제고 등을 기준으로 삼아 다음과 같이 사외이사직을 충실히 이행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수함으로써 회사, 주주 등 다양한 이해관계자의 이익 증진 및 신뢰 구축을 위해 책임을 다할 것입니다. 또한 본 후보자 스스로도 법적, 윤리적 책임과 의무를 다하며, 사외이사의 지위를 이용하여 사익추구 또는 기타 회사와 이해가 상충되는 행위의 발생을 철저히 금지할 것입니다. 아울러 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대해 비밀을 유지하고, 미공개 내부정보를 기타 다른 용도로 이용하지 않을 것을 확약합니다. 본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 경영원칙인 정도경영, 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무에 임할 것 입니다. 또한 사외이사의 정보요구권 등을 충실히 행사하여, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다년간 재직한 유무선 통신회사 KT에서 쌓아온 노하우와 BC카드사에서 사외이사로 재직한 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 독립적인 지위로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_강천석

확인서_이상국

확인서_강국현

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창구
1961년 01월 14일
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창구
㈜웰크론한텍 사외이사
2012.031987.06 ~ 2022.12
단국대학교 대학원 석사 부동산 학과신한은행 PB그룹 부사장, 신한BNP 자산운용 대표이사,신한자산운용 고문 등
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창구
해당 없음

해당 없음

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 금융업계에서 종사한 풍부한 재무경력이 검증된 인사로서 이를 토대로 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이창구

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
257백만 원

최고한도액
2,500백만 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만 원

최고한도액
200백만 원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 중간 지급의 건

나. 의안의 요지

- 당사 임원퇴직금지급규정에 따라 이사 보수한도 승인금액 이내 임원 퇴직금 중간 정산 집행

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 정기주주총회의 결과에 따라 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr 2) ㈜케이엑스하이텍 홈페이지 주소 : http://www.kxhitech.com (홈페이지 상단 메뉴 => IR => 공시정보)

※ 참고사항

Ⅰ. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간- 2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
Ⅱ. 주주총회 집중일 개회 관련 안내
우리 회사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 26일(화요일) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.
Ⅲ. 기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시길 바랍니다.