브이원텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 브이원텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 브이원텍

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김선중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지) http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한종민

(전 화) 031-607-5540

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주귀하

제
18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

당사는 정관 제
23조에 의거 제
18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며 의결권 있는 발행주식총수의
100분의
1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』
542조의
4 및 당사 정관 제
23조에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

-

아

래

-

1.

일

시

: 2024년
3월
26일
(화
) 오전
09:00

2.

장

소

:

경기도 성남시 분당구 대왕판교로
660, 유스페이스
1 B동
B1 컨퍼런스룸

3.

회의 목적 사항

가
. 보고사항

·

감사보고

·영업보고

·내부회계관리제도 운영실태보고

나
. 부의안건

·제
1호 의안
: 제
18기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함
) 및 연결재무제표 승인의 건

(

예정 현금배당
: 주당
100원
)

·제
2호 의안
: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

·제
3호 의안
: 주식매수선택권 부여의 건

·제
4호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건

4.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제
160조 제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표

·전자위임장권유시스템

인터넷 및 모바일 주소
: 「
https://vote.samsungpop.com」

나
. 전자투표 행사

·전자위임장

수여기간
: 2024년
03월
16일 오전
9시
~ 2024년
03월
25일 오후
5시

-

기간 중
24시간 이용 가능
(단
, 시작일은
09시부터
, 마감일은
17시까지 가능
)

다
. 본인 인증 방법은 증권용
/범용 공동인증서 인증
, 카카오페이 인증
, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라
. 수정 동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5.

주주총회 참석 시 준비물

가
. 직접행사
: 신분증
(주민등록증
, 운전면허증
, 여권
)

나
. 대리행사
: 위임장
(주주와 대리인 인적사항 기재
, 주주 인감도장날인
), 대리인 신분증
, 주주 인감증명서

다
. 법인주주
: 위임장
(대리인 인적사항 기재
, 법인인감 날인
), 법인인감증명서
, 대리인 신분증

※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다
.

6.

사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

당사는 상법 제
542조의
4 및 상법 시행령 제
31조 제
4항 제
4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제
159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제
23조 제
1항에 따른 감사보고서를 주주총회 개최
1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고
, 당사 홈페이지
(http://www.v-one.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다
.

2024

년
3월
11일

주식회사 브이원텍

대표이사 김 선 중
(

직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사 등의 성명

김세현

(출석률:100%)

김종일

(출석률:100%)

최재영

(출석률:100%)

정대원

(출석률:100%)

23-01
2023.01.26
금융기관(하나은행) 차입 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당사항없음

23-02
금융기관(우리은행) 차입 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-03
2023.02.28
제17기 감사전 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-04
내부회계관리자의 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-05
지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-06
금융기관(한국산업은행) 차입 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-07
2023.03.08
제17기 정기주주총회 소집일시 및 목적사항 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-08
2023.05.10
종속회사(시스콘) 연대보증 한도 증액 승인의 건
가결
찬성
찬성
해당사항없음
찬성

23-09
2023.09.01
종속회사(시스콘) 연대보증 한도 증액 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-10
2023.11.10
신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-11
2023.12.13
시스콘 주주 구주취득 실행의건
가결
찬성
찬성
찬성

23-12
제18기 현금배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23-13
지점 이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성

(*1) 상기 이사의 출석률은 해당 이사의 재직기간 동안의 출석률을 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김세현김종일정대원
2023.04.03
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.05.10

2023년 1분기 결산(재무제표) 보고

보고

2023.08.09
2023년 반기 결산(재무제표) 보고
보고

2023.11.10

2023년 3분기 결산(재무제표) 보고

보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
50
17
-

(*1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 전환권 행사
(주)시스콘로보틱스(해당 상장회사의 특수관계인 / 종속회사)
2023-12-13
4,915
매출대비 6.01%자산대비 2.41%

지급보증
(주)시스콘로보틱스(해당 상장회사의 특수관계인 / 종속회사)
2023-09-01~2024-08-31
11,000
매출대비 13.45%자산대비 5.39%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)시스콘로보틱스(해당 상장회사의 특수관계인 / 종속회사)
전환사채 전환권 행사

2023-12-13

4,915
매출대비 6.01%자산대비 2.41%

(주)시스콘로보틱스(해당 상장회사의 특수관계인 / 종속회사)
지급보증
2023-09-01~2024-08-31
11,000
매출대비 13.45%자산대비 5.39%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 디스플레이 시장 현황 및 전망

당사의 제품이 주로 사용되고 있는 시장은 디스플레이 시장이며, 고객사의 요구에 따라 기술 및 장비를 변경하여 생산하고 있습니다. 이에 디스플레이 시장 규모 및 전망을 통해 당사의 향후 매출 성장성 등을 예상해볼 수 있습니다.

유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 시장을 장악하기 위한 한중 기업들의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 국내 기업들이 OLED로의 사업전환이 진행되고 있는 가운데 중국의 OLED 굴기가 더 거세지고 있습니다.

시장조사업체 디스플레이서플라이체인컨설턴트(DSCC)에 따르면, 2022년부터 2027년까지 글로벌 디스플레이 생산규모(케파) 증가율은 연평균 1.4% 수준에 머물 전망이며, 2023년 LCD 팹이 가동을 중단하거나 생산량이 줄어들면서 전체 생산규모가 1% 수준 하락했습니다. 또한 2024년부터 2027년까지의 증가율도 2~3% 성장에 그칠 것이라는 전망입니다.

그러나 OLED 시장에서는 중국이 가파른 성장을 할 것이라는 분석을 하였습니다. 중국은 2018년부터 LCD 분야에서 시장을 장악하고 있으며 최근 스마트폰을 시작으로 OLED 패널 시장으로도 빠르게 투자를 진행하고 있습니다.

특히 DSCC는 지난 2020년 30% 수준에 불과했던 중국의 OLED 시장 점유율이 2027년에는 49%까지 상승할 것으로 예상하였으며, 반면 2020년 70% 수준이었던 한국의 OLED 점유율은 지속적으로 하락하여 2027년에는 50% 수준까지 감소할 것으로 예상하였습니다.
세계

OLED

시장 점유율을 살펴보면
,
2022
년

삼성디스플레이
(SDC)

의

OLED

시장 점유율은

약
50%, LGD
는

약
23%, BOE
는

약

13%,

나머지

CSOT, Visionox, Tianma, EDO
등의 합이
14%
입
니다.
현재

OLED

시장의 대부분은 한국

업체가 장악하고 있

으
나,

나
DSCC
가

발표한
2023
년
1/4
분기

중국

스마트폰용 플렉서블

OLED

디스플레이 시장

데이터에

따르면
,

이 시장에서

중국산

OLED

디스플레이가 빠르게 성장하여

,

많은 중국 내 스마트폰

브랜드들이 한국산

OLED

디스플레이 대신 중국산 플렉서블

OLED
를 탑재한 스마트폰을

출시하기 시작하였
습니다.

특

히 중국의 BOE는 자국 쓰촨성 청두에 630억위안
(약 11조4000억원)을 투자해 애플 IT제품 시장을 겨냥한 IT용 8.6세대(2290x2620mm) 유기발광다이오드(OLED) 생산라인을 건설하겠다고 2023년 밝히는 등 과감한 투자를 통해 시장 점유율을 높이고 있습니다.

글로벌 디스플레이 장비 투자.jpg
글로벌 디스플레이 장비 투자

[자료: DSCC(디스플레이서플라이체인컨설턴트)]

시장조사업체 유비리서치에 따르면 유기발광다이오드(OLED) 시장이 지난 2018년 이후 스마트폰, TV 등에 이어 자동차, 노트북 등에 투입되면서 성장세가 지속되고 있습니다. 특히 2027년에는 9억3780만대를 출하할 것으로 추측되고 있으며 2022년 응용 제품별 폴더블폰이 차지하는 비율은 2.3%에서 2027년에는 4.5%까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.또한 시장조사기관 옴디아에 따르면 2018년 5%에 불과했던 중국 업체들의 중소형 OLED 패널 점유율은 올해 15%, 내년 27%로 높아질 전망입니다. 중국 디스플레이 업계는 정부 지원을 기반으로 점차 설비투자에 속도를 내고 있으며, 애플 공급망에 진입할 경우 큰 폭의 실적 개선이 기대되고 있습니다. 또한 중국 BOE 외 비전옥스, CSOT 등도 증가세를 이어가고 있습니다.

국적별 디스플레이 시장 점유율.jpg
국적별 디스플레이 시장 점유율

[자료: 한국디스플레이산업협회]

OLED 탑재 제품은 스마트폰을 넘어 태블릿PC, 노트북, 자동차에까지 빠르게 확산되면서 Flexible OLED Panel이 지속적으로 증가할 전망입니다. 따라서 디스플레이 업체들의 신규 투자 계획을 볼 때 OLED의 투자 싸이클은 단기간에 끝나기 보다 중장기적으로 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망.jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망

[자료: 한국디스플레이산업협회]중국의 스마트폰용 디스플레이 서플라이체인(공급망)은 화웨이, 오포, 샤오미, 레노보 등이 차지하고 있고, 올해 BOE가 여러 기업에 OLED 디스플레이 공급에 나설 예정으로 화웨이는 삼성디스플레이로부터 OLED 디스플레이 공급받지만, BOE와도 전략적인 관계를 구축해 폴더블을 포함한 다양한 디스플레이 개발을 진행하는 등 끈끈한 관계를 유지하고 있습니다.

국내 기업들은 중국의 이 같은 추격에 대비해 전환투자를 통한 OLED 시장에서 경쟁력을 높이고 있습니다. 이는 10.5세대 초대형 공장을 앞세운 중국 기업들의 공세에 LCD 시장에서는 수익확대가 어렵기 때문입니다.

실제 중국의 1위 기업 BOE는 10.5세대 LCD 공장인 B9에 대한 생산량 증대에 이어 두 번째 10.5세대 LCD 공장인 B17에서 생산량 증대에 나설 계획입니다.

이미 디스플레이 시장은 LCD 중심에서 OLED 중심으로 변화하였으며, OLED가 LCD를 대체하는 속도가 더욱 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 그 원인은 LCD와 OLED 구조에서 찾아볼 수 있습니다.

[lcd의 복잡한 구조].jpg
[lcd의 복잡한 구조]

[oled의 간단한 구조].jpg
[oled의 간단한 구조]

[자료: 대신증권 리서치센터]

LCD는 전기신호의 종류에 따라 빛의 굴절패턴을 바꾸는 액정소자를 사용하며 액정 자체는 스스로 빛을 낼 수 없어 백라이트(Back Light Unit, BLU)가 필요한 구조로 되어 있습니다. 반면 OLED 디스플레이는 각 소자에 흐르는 전류를 통해 빛을 조절하며 발광형 소자를 사용하여 백라이트가 필요하지 않아 구조가 단순합니다. OLED는 이러한 단순한 구조 덕분에 다양한 사용처에 활용이 가능하며 공급원가 축소로 이어집니다.

또한 LCD 대비 명암비가 우수할뿐 아니라 화질 반응속도 역시 1,000배 이상 빠른 것이 특징입니다. 여기에 시야각이 LCD보다 뛰어나며 소비전력도 낮게 나오기에 LCD 기술이 진보한다고 하더라도 OLED의 품질은 따라 잡기 어려운 상황입니다. 이러한 OLED의 강점으로 인하여 디스플레이 업체들의 OLED 제품을 선도적으로 출시하고 있으며, 공격적인 투자를 하고 있는 상황입니다.

OLED 패널이 갖는 여러 장점 중에서 가장 큰 장점은 바로 디자인의 혁신을 가능하게 해주는 Flexible 디스플레이 적용에서의 이점입니다. 백라이트(BLU)가 빛을 내주고, 필요한 양만큼의 빛을 통과시켜 발광하는 LCD와는 달리 소자 하나하나가 자체 발광하는 OLED는 백라이트가 필요 없으므로 구조상 더 얇고 가벼운 디스플레이 제조를 가능하게 합니다. 이와 더불어 TFT 기판, 커버윈도우 등을 유연한 폴리이미드(Polyimide)로 변경하고 봉지층에 박막봉지(Thin Film Encap)을 이용하면 Flexible OLED 제조가 가능하게 됩니다.

[flexible 디스플레이 발전단계].jpg
[flexible 디스플레이 발전단계]

[자료: LG디스플레이]이처럼 Flexible 디스플레이를 활용한 기기의 변화는 기존 교체수요는 물론 신규수요를 창출할 수 있습니다. 기존 사용중인 스마트폰 외에 VR, 웨어러블, 폴더블 기기 등에도 OLED 패널이 주력으로 채용될 수 밖에 없기에 모바일 디스플레이 트렌드는 OLED가 주도할 것으로 예상됩니다.

국내 업체뿐 아니라 중국 기업들도 OLED시장에서 후발 주자가 되지 않기 위하여 중국 정부의 막강한 지원을 업고 중소형 OLED 산업의 공격적인 신규 투자 집행을 예상하고 있습니다.

국내외 디스플레이 업체들의 Flexible OLED에 대한 투자는 당사 압흔검사기에 대한 매출로 이어지고 있으며, Tianma, GVO의 압흔 검사기 입찰에 지속적으로 참여하고 있습니다. 특히 Flexible OLED의 경우, 당사 검사기는 독보적인 기술을 토대로 고객의 신규 사양에 대해 발 빠르게 대응하고 있어 더욱 큰 매출 증대가 예상되고 있습니다.

또한 위 중국업체 신규 Fab 증설 동향에서 알 수 있듯이 중국 기업들이 공격적인 OLED 생산 증설 계획을 잡고 있기에, 중국 고객사의 이러한 생산 증설은 국내 장비업체들에게 기회가 되고 있으며, 당사도 잠재 고객 포트폴리오 확대를 위한 기반 확충에 힘쓰고 있습니다.

디스플레이 제작시 각 공정의 장비 제조사는 과점시장이 형성되어 있습니다. 압흔검사기의 경우도 디스플레이 모듈 공정에서 핵심적인 검사를 수행하며 기술력이 필요하기에 소수의 기업들과 경쟁하는 과점의 경쟁형태를 보이고 있습니다.

[당사의 압흔 관련 기술 보유현황]

번호

구분

내용

등록일

1

특허 제 10-0805873호

LCD패널의 자동 압흔검사장치

08.02.14

2

특허 제 10-0810581호

자동압흔검사장치 및 방법

08.02.28

3

특허 제 10-0976802호

자동압흔검사장치 및 방법

10.08.12

4

특허 제 10-1002441호

COG접합부 검사장치

10.12.13

5

특허 제 10-1021312호

본더의 얼라인먼트 장치 및 그 제어방법

11.03.03

6

대만 특허 I-509237호

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

15.11.21

7

특허 제 10-1619149호

칩온글래스 본딩 검사장치

16.05.02

8

대만 특허 I-582412호

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

17.05.11

9

특허 제 10-1764345호
디스플레이모듈 전극검사장치와 이를 포함하는 검사 시스템 및 그 방법
17.07.27

10

중국 출원 201410220535X

CHIP ON GLASS BONDING INSPECTION APPARATUS

18.04.17

2) 2차전지 시장 현황 및 전망
2차전지는 최근 제품 표준화를 통한 대량생산과 기술 개발을 통해 가격을 낮추고 성능을 더욱 안정화하여 점점 활용처가 확대되어 가고 있는 추세에 있습니다. 소형전지는 휴대성이 강한 PC, 휴대폰, 전동공구 등 휴대제품에 사용되고 있으며, 대형전지는 전기자동차 및 전력 수요가 적을때 저장해 두었다가 수요가 많을때 사용할 수 있는 ESS(에너지저장시스템) 등에 사용되며 점차 그 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다.2015년 파리기후협약 이후 탄소배출 감축을 위해 전세계적으로 환경규제가 강화되면서, 자동차 시장에도 이산화탄소 배출제한, 연비규제를 비롯해 친환경차 보급 확대 정책이 추진되고 있습니다. 미국은 캘리포니아 등 10개 주에서 올해부터 무공해차 의무판매제를 실시하고 있으며, EU는 최근 2050년까지 90년대비 이산화탄소 배출량을 80% 감축하기로 합의하면서 자동차 탄소배출규제와 연비규제를 강화하였습니다. 중국은 2019년부터 오나성차 업계에 총 자동차 생산량의 10%를 전기차와 같은 신에너지차로 채우게 하는 신에너지차 의무생산제를 실시했습니다.전기차 시장의 성장과 함께 핵심부품인 배터리 수요도 급증하고 있으며, 한중일 3국의 주도권 다툼이 치열한 배터리 시장에 글로벌 완성차 업계가 진입해 시장 경쟁은 더욱 심화될 전망입니다. 2016년 말 이후, 중국 정부가 한국산 배터리를 탑재한 전기차를 보조금 지급대상에서 제외하고 중국산 배터리를 탑재한 전기차에만 보조금을 지급하는 등 자국 배터리 산업 육성 정책을 추진하면서 전기차 최대 시장인 중국에서 국내 기업의 경쟁이 위축되어 있었지만, 2019년 말 국내 기업들의 배터리를 탑재한 모델들이 중국 정부의 보조금 지급 대상에 포함되기 시작하고 유럽 시장에서는 전기차 판매량이 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면, 배터리 출하량 기준 상위 10개사에 포함된 국내 기업은 LG에너지솔루션, 삼성SDI와 SK 온으로 3개사의 2023년 상반기 글로벌 전기차 배터리 시장점유율은 28.6%(123.6GWh)를 기록하고 있습니다.

2023년 상반기 글로벌 전기차용 배터리 업체 판매 실적.jpg
2023년 상반기 글로벌 전기차용 배터리 업체 판매 실적

[자료: SNE리서치, 경향신문]
또한 미국의 인플레이션감축법(IRA) 시행에 따라 미국에서 전기차 생산뿐만 아니라 북미산 배터리를 사용해야 전기차 구매 보조금을 온전히 받을 수 있기 때문에 국내 배터리 기업의 미국 현지 투자가 이어지고 있으며, 이로 인해 당사의
배터리 검사 시스템 및 장비 또한 지속적인 수요가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 머신비전(Machine Vision) 및 화상처리를 통한 디스플레이 검사 S/W 개발 및 장비를 제작하는 기업으로, 디스플레이 제작공정 중 패널에 부착되는 IC, FPC의 부착 상태를 검사하는 압흔검사기를 비롯하여 평판 디스플레이 및 2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비의 개발 및 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

당사가 생산하는 주요 제품 중 매출액 10% 이상을 차지하는 제품은 LCD/OLED 압흔검사기 90.6억원(11.1%), 2차전지 검사시스템 433억원(53.0%), 로보틱스/운반기계 259억원(31.7%)이 있습니다.LCD/OLED 압흔검사기의 국내 주요 고객사는 LGD이며, 해외 주요 고객사는 Tianma, Visionox, CSOT,EDO, Semipeak 등이 있습니다. 2차전지 검사시스템 사업부문 주요 고객사는 LG전자로서 지속적인 2차전지 검사장비 의뢰 및 수주가 진행되고 있으며, 로보틱스/운반기기계의 경우 현대위아, 현대자동차 등이 있습니다.
한편 당사는 신규로 연구ㆍ개발한 소형(Z-Stacking) 2차전지 검사장비 수주를 시작으로 지속적인 전기자동차 중대형ㆍ롱셀 등 2차전지 검사시스템 수주를 받고 있으며, 최근까지도 잇따른 2차전지 발화 및 글로벌 전기차 발화 사건 등으로 고객사는 배터리 안정성 강화를 위한 검사 기능을 추가하거나 2차전지 중대형 라인의 신규 공정(Advanced Zigzag Stacking) 도입을 발표하는 등 배터리 품질 안정성을 강조함에 따라 수주 규모가 점차 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 이에 머물지 않고 미세먼지 측정기 등 신규제품의 성공적인 안착과 새로운 제품의 개발을 위해 최선을 다하겠으며, 2021년 4월 사업 다각화 및 시너지 창출을 목적으로 주식회사 시스콘(자율주행 물류로봇)을 약 200억원(53.61%)에 인수하였습니다.시스콘은 국내 자체 로봇알고리즘 기반 제조환경 AMR 완제품 상용화에 성공하였으며, 국내 대기업 등 다수 업체로부터 다양한 용도의 제품 납품 의뢰를 받고 있습니다. 또한 2022년 5월 인수한 한성웰텍(무인운반기계(AGV) 및 자동화설비 제조업)과의 흡수합병(존속회사: 시스콘)을 통해 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고 다양한 제품 개발 Roadmap을 수립하여 사업 확대뿐 아니라 경영효율성 증대 및 다양한 시너지 창출을 통해 장기적으로 기업가치를 제고하고 경쟁력 있는 자율주행 물류로봇 기술을 활용한 제품의 다각화와 미래 신규사업의 진출을 통해 가시적인 실적이 도출 될 수 있도록 노력하고 있습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:

제
18기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함
) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예정 현금배당 : 주당 100원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항"의 "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도) 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결재무제표)

연결 재무상태표

제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

I. 유동자산

87,832,240,516
69,388,059,300

현금및현금성자산
4,30,31
13,942,164,187
11,175,081,836

기타유동금융자산
5,30,31
18,367,790,118
13,613,580,331

매출채권및기타유동채권
6,30,31
17,692,582,078
12,297,981,654

재고자산
7
33,472,740,086
31,314,920,032

계약자산(유동)

1,472,053,656
326,425,768

기타유동자산
8
1,605,596,284
645,145,169

파생상품자산(유동)

1,208,558,047
0

당기법인세자산

70,756,060
14,924,510

II. 비유동자산

116,157,158,015
106,025,330,824

투자부동산

7,826,751,113
4,722,235,777

기타비유동금융자산

10,804,082,674
20,533,997,671

매출채권및기타비유동채권
6,30,31
6,151,689,645
10,917,988,266

유형자산
11,29
55,912,227,928
34,201,769,045

무형자산
12
34,563,576,637
35,360,369,591

파생상품자산

0
288,970,474

이연법인세자산
26
898,830,018
0

자 산 총 계

203,989,398,531
175,413,390,124

부 채

I. 유동부채

55,113,122,533
32,520,089,797

매입채무및기타유동채무
14.30.31
7,822,026,635
10,962,603,273

단기차입금

7,000,000,000
2,168,000,000

유동성장기부채

8,039,821,745
5,463,873,280

계약부채

20,930,449,382
2,783,948,229

충당부채

231,600,717
257,700,103

기타유동부채
15
607,540,467
10,565,704,394

전환사채(유동성)

7,463,190,387
0

파생상품부채(유동)

92,937,864
0

당기법인세부채
26
2,925,555,336
318,260,518

II. 비유동부채

15,892,839,696
45,648,534,602

차입금(비유동)

47,344,998
4,414,113,459

기타비유동채무
14
14,673,556,103
5,692,535,360

전환사채

0
24,567,618,369

전환상환우선주

0

파생상품부채

0
8,740,783,835

이연법인세부채

1,171,938,595
2,233,483,579

부 채 총 계

71,005,962,229
78,168,624,399

자 본

0

자본금
16
7,971,443,000
7,581,290,000

자본잉여금
16
47,756,474,468
27,424,291,289

기타자본구성요소
18,20
(3,245,566,107)
(1,998,283,720)

기타포괄손익누계액
19
243,825,564
572,106,601

이익잉여금
17
65,933,428,324
62,890,283,784

비지배지분

14,323,831,053
775,077,771

자 본 총 계

132,983,436,302
97,244,765,725

부 채 및 자 본 총 계

203,989,398,531
175,413,390,124

연결 손익계산서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기
제17(전)기

매출액
5,24
81,783,667,519
59,783,165,596

매출원가
24,28
(63,832,047,355)
(46,114,165,049)

매출총이익

17,951,620,164
13,669,000,547

판매비와관리비
25,28
(15,974,917,894)
(13,630,991,655)

영업이익

1,976,702,270
38,008,892

금융수익
26
4,986,391,514
4,423,219,390

금융비용
26
(9,866,453,103)
(7,716,675,477)

기타영업외수익
27
208,921,897
778,100,800

기타영업외비용
27
(118,287,728)
(1,802,261,910)

지분법손익

0
0

법인세비용차감전순이익

(2,812,725,150)
(4,279,608,305)

법인세비용
29
(723,204,779)
288,276,250

당기순이익

(3,535,929,929)
(3,991,332,055)

당기순이익의 귀속:

(3,535,929,929)
(3,991,332,055)

지배기업소유주지분

2,960,739,553
(656,458,126)

비지배지분

(6,496,669,482)
(3,334,873,929)

기타포괄손익

1,202,357,850
(1,377,748,608)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

26,729,515
4,429,792

해외사업환산손익

26,729,515
4,429,792

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목:

1,175,628,335
(1,382,178,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

1,175,628,335
(1,382,178,400)

총포괄이익

(2,333,572,079)
(5,369,080,663)

총포괄이익의 귀속:

(2,333,572,079)
(5,369,080,663)

지배기업소유주지분

4,163,097,403
(2,034,206,734)

비지배지분

(6,496,669,482)
(3,334,873,929)

지배기업소유주지분 귀속 주당이익:
30

기본주당이익

201
(45)

희석주당이익

201
(45)

연결자본변동표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결기타자본항목
기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
7,525,290,000
24,855,135,877
(3,538,916,120)
1,949,855,209
65,490,555,406
96,281,920,372
3,230,550,425
99,512,470,797

콜옵션부 전환사채 회계처리에 따른 효과

1,359,394,291

(506,779,596)
852,614,695

852,614,695

수정후 재작성된 금액
7,525,290,000
24,855,135,877
(2,179,521,829)
1,949,855,209
64,983,775,810
97,134,535,067
3,230,550,425
100,365,085,492

총포괄손익

당기순이익

(656,458,126)
(656,458,126)
(3,334,873,929)
(3,991,332,055)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,382,178,400)

(1,382,178,400)

(1,382,178,400)

해외사업환산손익

4,429,792

4,429,792

4,429,792

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,377,748,608)
(656,458,126)
(2,034,206,734)
(3,334,873,929)
(5,369,080,663)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업의 유상증자

1,834,168,852

1,834,168,852
5,501,891,855
7,336,060,707

기타

-
(5,100,831,095)
(5,100,831,095)

배당금지급

(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

(1,437,033,900)

주식선택권 행사

117,194,560
(117,194,560)

-

-

유상증자
56,000,000
617,792,000

673,792,000

673,792,000

주식보상비용

298,432,669

298,432,669
478,340,515
776,773,184

2022년 12월 31일(전기말)
7,581,290,000
27,424,291,289
(1,998,283,720)
572,106,601
62,890,283,784
96,469,687,954
775,077,771
97,244,765,725

2023년 1월 1일(당기초)
7,581,290,000
27,424,291,289
(1,998,283,720)
572,106,601
62,890,283,784
96,469,687,954
775,077,771
97,244,765,725

총포괄손익

당기순이익

2,960,739,553
2,960,739,553
(6,496,669,482)
(3,535,929,929)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

1,175,628,335

1,175,628,335

1,175,628,335

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 이익잉여금 대체

(1,530,638,887)
1,530,638,887
-

-

해외사업환산손익

26,729,515

26,729,515

26,729,515

총포괄손익 합계
-
-
-
(328,281,037)
4,491,378,440
4,163,097,403
(6,496,669,482)
(2,333,572,079)

전환권대가 변경(법인세율변경)

-

-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급

(1,448,233,900)
(1,448,233,900)

(1,448,233,900)

종속기업의 무상증자

(14,634,042)

(14,634,042)
(16,315,958)
(30,950,000)

종속기업의 전환권 행사

5,302,880,799

5,302,880,799
11,402,217,863
16,705,098,662

종속기업의 전환상환우선주 보통주 전환

10,598,652,012

10,598,652,012
18,361,992,525
28,960,644,537

종속기업의 주식매수선택권 행사

86,521,996

86,521,996
153,396,004
239,918,000

종속기업 취득

(4,542,709,725)

(4,542,709,725)
(1,694,230,275)
(6,236,940,000)

기타

(10,787,519)

(8,498,181,276)
(8,498,181,276)

전환사채 전환권 행사
363,653,000
8,147,878,058
(1,100,426,735)

7,411,104,323

7,411,104,323

주식매수선택권 행사
26,500,000
347,806,140
(55,458,140)

318,848,000

318,848,000

주식매입선택권 대체(행사기간만료)

416,575,460
(416,575,460)

-

-

주식선택권

325,177,948

325,177,948
336,543,881
661,721,829

2023년 12월 31일(당기말)
7,971,443,000
47,756,474,468
(3,245,566,107)
243,825,564
65,933,428,324
118,659,605,249
14,323,831,053
132,983,436,302

연결 현금흐름표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동순현금흐름
5,689,128,677
(7,104,827,931)

영업에서창출된현금흐름
5,154,783,354
(5,232,279,583)

당기순이익
(3,535,929,929)
(3,991,332,055)

비현금항목의 조정
9,626,827,768
6,920,483,495

운전자본의 변동
(936,114,485)
(8,161,431,023)

이자의 수취
1,251,064,091
314,313,877

이자의 지급
(183,606,129)
(89,073,629)

법인세의 납부
(533,112,639)
(2,097,788,596)

투자활동으로 인한 현금흐름
(27,731,835,570)
4,562,947,376

투자활동으로 인한 현금유입액
164,239,524,308
54,725,922,197

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
132,441,874,409
53,568,833,280

기타비유동금융자산의 처분
28,108,865,799
390,481,152

매도가능금융자산의 감소
3,443,424,625

기타보증금의 감소
5,958,472
15,482,000

유형자산의 처분
15,435,064

국고보조금의 수령
39,200,000
300,000,000

임차보증금의 감소
156,091,939
39,000,000

유동성장기대여금의 감소
28,674,000
26,727,000

단기대여금의 감소
-

합병으로 인한 순현금유입
-
385,398,765

투자활동으로 인한 현금유출액
(191,971,359,878)
(50,162,974,821)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
139,683,026,543
36,665,097,041

기타비유동금융자산의 증가
21,759,391,352
2,014,824,754

매도가능금융자산의취득
11,176,670

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

지분법적용투자주식 취득
-
3,200,000,000

관계기업투자주식 취득
-

종속기업투자주식 취득
-

투자부동산 취득
2,993,158,676
1,236,017,022

유형자산의 취득
20,931,711,221
6,492,175,858

무형자산의 취득
234,951,100
330,276,520

임차보증금의 증가
323,944,316
201,175,626

기타보증금의 증가
-
23,408,000

단기대여금의 증가
-

종속기업취득
6,034,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
24,853,231,332
1,063,378,822

재무활동으로 인한 현금유입액
39,553,750,238
5,266,476,998

단기대여금의 감소
-

임대보증금의 증가
-
12,000,000

주식선택권의 행사
318,848,000

유상증자
-
673,792,000

단기차입금의 증가
15,500,000,000
250,000,000

장기차입금의 증가
-
4,330,684,998

전환사채 증가
-

전환상환우선주 발행
23,494,077,238

종속기업의 유상증자
240,825,000

재무활동으로인한현금유출액
(14,700,518,906)
(4,203,098,176)

유동성장기부채의 상환
1,863,920,000
410,206,576

임대보증금의 감소
-

단기차입금의 감소
10,668,000,000
1,372,000,000

장기차입금의 감소
-
400,000,000

리스부채의 상환
679,202,816
583,857,700

주식발행비용
41,162,190

미지급배당금 지급
1,448,233,900
1,437,033,900

자기주식취득
-

현금및현금성자산의환율변동효과
(43,442,088)
(234,636,809)

현금및현금성자산의증가(감소)
2,767,082,351
(1,713,138,542)

기초 현금및현금성자산
11,175,081,836
12,888,220,378

기말 현금및현금성자산
13,942,164,187
11,175,081,836

* 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(별도재무제표)

재무상태표

제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

I.유동자산

56,041,949,116
52,096,430,616

현금및현금성자산
4,30,31
7,006,184,266
10,206,490,254

기타유동금융자산
5,30,31
13,262,381,697
8,174,776,155

매출채권및기타유동채권
6,30,31
12,402,821,191
11,706,123,856

재고자산
7
22,050,034,382
21,525,568,147

파생상품자산(유동)

1,208,558,047

기타유동자산
8
111,969,533
483,472,204

II.비유동자산

105,100,289,981
85,506,265,431

기타비유동금융자산
5,30,31
10,703,944,672
20,458,314,407

매출채권및기타비유동채권
6,30,31
6,059,363,365
10,781,295,876

종속,관계기업투자주식
10
36,710,428,696
22,969,370,670

투자부동산

7,826,751,113
4,722,235,777

유형자산
11,29
42,728,275,873
22,379,601,674

무형자산
12
207,951,629
201,260,260

파생상품자산

0
3,994,186,767

기타비유동자산
8
0
0

이연법인세자산
26
863,574,633
0

자산총계

161,142,239,097
137,602,696,047

부채

I.유동부채

43,105,245,026
16,407,649,448

매입채무및기타유동채무
14,30,31,33
4,679,641,094
5,273,611,570

단기차입금

7,000,000,000
0

유동성장기부채

4,264,938,465

충당부채

0
374,124,875

기타유동부채
15
247,391,640
10,463,986,470

계약부채

16,448,330,000

전환사채(유동성)

7,463,190,387

파생상품부채(유동)

79,537,751

당기법인세부채
26
2,922,215,689
295,926,533

II.비유동부채

4,870,979,605
22,404,081,912

장기차입금

30,684,998
4,222,523,459

기타비유동채무
14,30,31,33
310,014,630
139,484,998

소송충당부채

0
0

전환사채

0
14,558,693,997

파생상품부채

4,530,279,977
2,380,288,880

이연법인세부채
26
0
1,103,090,578

부채총계

47,976,224,631
38,811,731,360

자본

자본금
16
7,971,443,000
7,581,290,000

자본잉여금
16
33,922,176,808
25,009,917,150

기타자본항목
18,20
(3,179,234,375)
(1,931,951,988)

기타포괄손익누계액
19
205,510,248
560,520,800

이익잉여금
17
74,246,118,785
67,571,188,725

자본총계

113,166,014,466
98,790,964,687

부채및자본총계

161,142,239,097
137,602,696,047

손익계산서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
주 석
제18(당)기
제17(전)기

매출액
21
52,540,994,020
44,106,432,910

매출원가
21,25
(37,639,298,569)
(31,989,612,976)

매출총이익

14,901,695,451
12,116,819,934

판매비와관리비
22,25
(7,435,419,894)
(6,747,651,020)

영업이익

7,466,275,557
5,369,168,914

금융수익
23,30
4,718,134,691
7,047,641,019

금융비용
23,30
(4,879,348,660)
(7,967,742,998)

기타영업외수익
24
151,931,562
716,583,839

기타영업외비용
24
(52,349,261)
(1,798,612,419)

지분법손익

0
0

법인세비용차감전순이익

7,404,643,889
3,367,038,355

법인세비용
26
(812,118,816)
6,433,889

당기순이익

6,592,525,073
3,373,472,244

기타포괄손익

1,175,628,335
(1,382,178,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

1,175,628,335
(1,382,178,400)

총포괄이익

7,768,153,408
1,991,293,844

주당이익
27

기본주당이익
27
448
234

희석주당이익

448
233

자본변동표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022년 1월 1일(전기초)
7,525,290,000
24,274,930,590
(3,477,488,323)
1,942,699,200
66,141,529,977
96,406,961,444

콜옵션부 전환사채 회계처리에 따른 효과

1,359,394,291

(506,779,596)
852,614,695

수정후 재작성된 금액
7,525,290,000
24,274,930,590
(2,118,094,032)
1,942,699,200
65,634,750,381
97,259,576,139

총포괄손익

당기순이익

3,373,472,244
3,373,472,244

기타포괄손익

(1,382,178,400)

(1,382,178,400)

총포괄손익 합계
-
-
-
(1,382,178,400)
3,373,472,244
1,991,293,844

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급

(1,437,033,900)
(1,437,033,900)

주식매수선택권 행사

117,194,560
(117,194,560)

-

유상증자
56,000,000
617,792,000

673,792,000

주식선택권

303,336,604

303,336,604

2022년 12월 31일(전기말)
7,581,290,000
25,009,917,150
(1,931,951,988)
560,520,800
67,571,188,725
98,790,964,687

2023년 1월 1일(당기초)
7,581,290,000
25,009,917,150
(1,931,951,988)
560,520,800
67,571,188,725
98,790,964,687

전환권대가 변경(법인세율변경)

-

-

총포괄손익

당기순이익

6,592,525,073
6,592,525,073

기타포괄손익

1,175,628,335
-
1,175,628,335

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 이익잉여금 대체

(1,530,638,887)
1,530,638,887
-

총포괄손익 합계
0
0
0
(355,010,552)
8,123,163,960
7,768,153,408

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

-

배당금지급

(1,448,233,900)
(1,448,233,900)

전환사채 전환권 행사
363,653,000
8,147,878,058
(1,100,426,735)

7,411,104,323

주식매수선택권 행사
26,500,000
347,806,140
(55,458,140)

318,848,000

주식매입선택권 대체(행사기간만료)

416,575,460
(416,575,460 )

-

주식선택권

325,177,948

325,177,948

2023년 12월 31일(당기말)
7,971,443,000
33,922,176,808
(3,179,234,375)
205,510,248
74,246,118,785
113,166,014,466

현금흐름표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당)기
제17(전)기

영업활동순현금흐름

13,324,777,975
384,851,315

영업에서창출된현금흐름

12,962,710,342
2,184,978,238

당기순이익

6,592,525,073
3,373,472,244

비현금항목의 조정
32
3,229,376,882
2,821,944,985

운전자본의 변동
32
3,140,808,387
(4,010,438,991)

이자의 수취

821,503,553
301,988,396

이자의 지급

-

법인세의 납부

(459,435,920)
(2,102,115,319)

투자활동으로 인한 현금흐름

(21,903,624,126)
(4,298,961,924)

투자활동으로 인한 현금유입액

130,664,781,038
49,640,255,158

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

111,758,034,814
49,181,565,006

기타비유동금융자산의 처분

10,735,847,599
390,481,152

매도가능금융자산의 감소

3,443,424,625

기타보증금의 감소

-
15,482,000

유형자산의 처분

-

임차보증금의 감소

48,800,000
26,000,000

유동성장기대여금의 감소

28,674,000
26,727,000

단기대여금의 감소

4,650,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(152,568,405,164)
(53,939,217,082)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

119,068,916,038
36,244,531,462

기타비유동금융자산의 증가

4,723,162,852
2,014,824,754

매도가능금융자산의취득

11,176,670

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

지분법적용투자주식 취득

-
3,200,000,000

관계기업투자주식 취득

-

종속기업투자주식 취득

6,034,000,000

투자부동산 취득

2,993,158,676
1,236,017,022

유형자산의 취득

19,536,204,335
6,390,550,618

무형자산의 취득

24,400,000
9,500,000

임차보증금의 증가

177,386,593
176,061,226

기타보증금의 증가

-
17,732,000

단기대여금의 증가

-
4,650,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

5,444,745,550
3,202,765,438

재무활동으로 인한 현금유입액

15,818,848,000
5,016,476,998

단기대여금의 감소

-

임대보증금의 증가

-
12,000,000

주식선택권의 행사

318,848,000
673,792,000

차입금의 증가

15,500,000,000
4,330,684,998

전환사채 증가

-

재무활동으로인한현금유출액

(10,374,102,450)
(1,813,711,560)

유동성장기부채의 상환

-

임대보증금의 감소

-

차입금의 감소

8,500,000,000

리스부채의 상환

425,868,550
376,677,660

주식발행비용

-

미지급배당금 지급

1,448,233,900
1,437,033,900

자기주식취득

-

현금및현금성자산의환율변동효과

(66,205,387)
(235,573,079)

현금및현금성자산의증가(감소)

(3,200,305,988)
(946,918,250)

기초 현금및현금성자산

10,206,490,254
11,153,408,504

기말 현금및현금성자산

7,006,184,266
10,206,490,254

이익잉여금 처분 계산서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 브이원텍

(단위 : 원)

구 분
당기 (처분예정일 : 2024년 3월 26일)
전기 (처분확정일 : 2023년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

73,514,763,925

66,984,657,255

전기이월미처분이익잉여금
65,391,599,965

64,117,964,607

회계변경의 누적효과
-

(506,779,596)

당기순이익
6,592,525,073

3,373,472,244

기타포괄손익누계대체액
1,530,638,887

II. 임의적립금등의이입액

10,000,000,000

-

주식발행초과금 이입액
10,000,000,000

III. 이익잉여금처분액

(1,678,890,950)

(1,593,057,290)

이익준비금
(152,626,450)

(144,823,390)

배당금
(1,526,264,500)

(1,448,233,900)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

81,835,872,975

65,391,599,965

* 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
2호 의안
: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제
461
조의
2(
준비금의 감소
)
에 의거
,
당사의 자본준비금
(
주식발행초과금
)
을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입시켜

향후 이익배당 등 주주환원정책 재원을 마련하고자 합니다
.

다.
자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

구분

주요재원

금액

비고

자본준비금 감액

주식발행초과금

-10,000,000,000

원

-

이익잉여금 전입

-

+10,000,000,000

원

-

라. 법적근거

상법 461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 주식매수선택권의 부여

제
3
호 의안
:
주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

우수한 인력 확보와 주요 인력의 동기부여를 통해 회사의 미래 성장동력을 확보하기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한종민
임원
상무
보통주
9,000

유명휘
임원
상무
보통주
9,000

김신효
임원
이사
보통주
6,000

권성욱
임원
이사
보통주
6,000

변재섭
임원
이사
보통주
6,000

정윤찬
임원
이사
보통주
6,000

김용운
직원
직원
보통주
2,000

김혜린
직원
직원
보통주
2,000

이홍석
직원
직원
보통주
2,000

양영민
직원
직원
보통주
2,000

김영빈
직원
직원
보통주
2,000

황규성
직원
직원
보통주
2,000

김범준
직원
직원
보통주
2,000

김신형
직원
직원
보통주
2,000

임경묵
직원
직원
보통주
2,000

김유진
직원
직원
보통주
2,000

권경수
직원
직원
보통주
2,000

홍석주
직원
직원
보통주
2,000

강승민
직원
직원
보통주
2,000

김용대
직원
직원
보통주
2,000

이주호
직원
직원
보통주
2,000

양승영
직원
직원
보통주
2,500

손영재
직원
직원
보통주
2,500

강진구
직원
직원
보통주
2,500

임아랑
직원
직원
보통주
2,500

류지용
직원
직원
보통주
2,500

박진희
직원
직원
보통주
2,500

이채원
직원
직원
보통주
2,500

박성현
직원
직원
보통주
2,500

박종연
직원
직원
보통주
2,500

최영
직원
직원
보통주
2,500

박세환
직원
직원
보통주
2,500

김상규
직원
직원
보통주
3,000

오은종
직원
직원
보통주
2,500

박민재
직원
직원
보통주
2,500

오휘경
직원
직원
보통주
3,000

박걸
직원
직원
보통주
3,000

강슬기
직원
직원
보통주
3,500

김경묵
직원
직원
보통주
3,000

유명환
직원
직원
보통주
3,000

이강현
직원
직원
보통주
3,000

유혜란
직원
직원
보통주
3,000

김태오
직원
직원
보통주
3,000

이한주
직원
직원
보통주
3,000

한승우
직원
직원
보통주
3,500

구세림
직원
직원
보통주
3,000

이창호
직원
직원
보통주
3,000

김진태
직원
직원
보통주
3,000

이명훈
직원
직원
보통주
3,500

문상혁
직원
직원
보통주
3,500

김영욱
직원
직원
보통주
3,500

김도형
직원
직원
보통주
5,000

맹주용
직원
직원
보통주
4,000

박헌권
직원
직원
보통주
3,500

조종규
직원
직원
보통주
5,000

김태규
직원
직원
보통주
3,500

김종명
직원
직원
보통주
5,000

전종배
직원
직원
보통주
3,500

백명규
직원
직원
보통주
3,500

한재국
직원
직원
보통주
5,000

김세환
직원
직원
보통주
5,000

최춘호
직원
직원
보통주
5,000

총( 62 )명
-
-
-
총( 206,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부
,
자기주식교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
206,000
주

-

행사가격 및 행사기간

1.
행사가격
-
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
176
조의
7
제
3
항을 준용하여 산정된 금액

-
주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여
2
개월간
, 1
개월간 및
1
주일간의

거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가액

2.
행사기간
:
부여일로부터
3
년 경과 후
3
년내에 행사

-

기타 조건의 개요

1.
가격 및 행사수량의 조정

-
행사 전에 자본 또는 주식 발행 등에 변동이 있는 경우에는 조정할 수 있음

2.
부여의 취소

-

주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

-

주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 고의 및 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

-

회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

-

기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생할 경우

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,942,886

주

발행주식총수의

100

분의

15

기명식 보통주

2,391,431

주

2,180,431

주

(*1)
금번 주주총회 안건에 상정된 주식매수선택권의 부여 내역은 제외된 수량입니다
.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024

년

-

-

-

-

-

-

-

2023

년

-

-

-

-

-

-

-

2022

년

2022

년

03

월

28

일

55

명

보통주

213,500

주

-

28,500

주

185,000

주

계
-
총( 55 )명
-
총( 213,500 )주
총( - )주
총( 28,500 )주
총( 185,000 )주

(*1)

금번 주주총회 안건에 상정된 주식매수선택권의 부여 내역은 제외된 수량입니다
.

□ 이사의 보수한도 승인

제

4

호 의안

:

이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(3)
명

보수총액 또는 최고한도액

3,000
백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(3)

명

실제 지급된 보수총액

1,197

백만원

최고한도액

3,000

백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당
사는 주주총회 1주일 전인 2024년 3월 18일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.v-one.co.kr/, 고객지원 → 공지사항)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 동일일자에 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.v-one.co.kr/, 고객지원 → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된

(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제
160조 제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표

/
전자위임장권유시스템

인터넷 및 모바일 주소
: 「
https://vote.samsungpop.com」

나
. 전자투표 행사

/
전자위임장

수여기간
: 2024년
03월
16일 오전
9시
~ 2024년
03월
25일 오후
5시

-

기간 중
24시간 이용 가능
(단
, 시작일은
09시부터
, 마감일은
17시까지 가능
)

다
. 본인 인증 방법은 증권용
/범용 공동인증서 인증
, 카카오페이 인증
, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라
. 수정 동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

해당 사항 없음