창해에탄올 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 창해에탄올

의결권대리행사권유참고서류
3.7
창해에탄올

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 창해에탄올 주 소: 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동) 전화번호: 02-554-0294

작 성 자:
성 명: 김영천부서 및 직위: 전략기획실 이사전화번호: 02-554-0294

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)창해에탄올
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)창해에탄올
보통주
1,603,534
17.44
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임성우
최대주주
보통주
2,146,720
23.35
최대주주
-

임우석
등기임원
보통주
168,066
1.82
등기임원
-

농업회사법인보해매실농원(주)
최대주주의특수관계인
보통주
168,066
1.82
최대주주의특수관계인
-

이연희
등기임원
보통주
7,084
0.7
등기임원
-

조우성
집행임원
보통주
5,000
0.5
집행임원
-

계
-
2,494,936
27.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장선호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리

* 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)창해에탄올
http://www.chethanol.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 모사수령(Fax) - 우편 접수처 : 창해에탄올 전략기획팀 (06138)서울특별시 강남구 언주로 97길8, 창해에탄올 5F (Fax) 02-538-0806

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소
전북 전주시 덕진구 원만성로 15 (팔복동),주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리

* 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 유의사항

가. 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

나. 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증 (위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 필요 / 법인의 경우 법인인감 증명서, 사업자등록증(사본)제출)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유동자산

71,661,438,528

62,115,282,127

현금및현금성자산
3,686,397,823

3,750,442,176

매출채권
24,472,725,591

23,631,957,851

기타금융채권
895,656,191

795,083,981

기타금융자산
6,009,274,534

5,747,480,534

기타자산
8,357,937,614

3,235,639,907

재고자산
28,239,446,775

24,954,677,678

비유동자산

119,809,393,848

132,969,697,183

기타금융채권
379,147,669

674,499,385

기타금융자산
5,918,328,435

5,363,451,909

기타자산
77,883,098

81,157,175

투자부동산
7,244,305,320

7,383,232,741

유형자산
37,807,996,491

38,395,771,329

무형자산
47,223,548,489

47,226,363,671

리스자산
856,028,960

422,256,435

관계기업투자
18,897,693,826

31,816,198,066

순확정급여자산
887,348,826

1,300,343,688

이연법인세자산
517,112,734

306,422,784

자 산 총 계

191,470,832,376

195,084,979,310

부 채

유동부채

60,977,647,291

56,747,609,022

매입채무
7,891,613,913

9,806,820,899

기타금융부채
2,930,100,275

2,103,417,660

기타부채
4,201,909,713

1,155,690,888

충당부채
112,439,563

60,901,390

리스부채
627,287,357

278,041,356

당기법인세부채
2,343,036,736

639,201,238

차입금
42,871,259,734

42,703,535,591

비유동부채

2,356,664,102

3,059,749,654

차입금
2,124,074,070

2,858,333,330

리스부채
232,590,032

114,836,932

이연법인세부채
-

86,579,392

부 채 총 계

63,334,311,393

59,807,358,676

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(22,815,662,651)

(22,798,442,651)

기타포괄손익누계액
26,946,788

(318,847,464)

이익잉여금
116,510,161,175

124,151,664,287

비지배지분
3,494,761,560

3,322,932,351

자 본 총 계

128,136,520,983

135,277,620,634

부채와자본총계

191,470,832,376

195,084,979,310

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

116,422,748,457

109,429,695,748

매출원가

92,193,105,279

91,133,713,417

매출총이익

24,229,643,178

18,295,982,331

판매비와관리비
9,646,190,849

8,526,820,654

영업이익

14,583,452,329

9,769,161,677

기타수익
689,844,674

1,449,013,585

기타비용
2,464,017,349

3,317,050,002

금융수익
116,578,070

224,638,306

금융원가
660,370,677

4,663,332,735

관계기업에대한손상차손
12,404,343,397

-
-

관계기업에대한처분손익
-

(57,621,984)

관계기업에대한지분법손익
(753,300,108)

(652,740,532)

법인세비용차감전순이익(손실)

(892,156,458)

2,752,068,315

법인세비용(수익)
2,774,975,176

2,452,652,998

당기순이익(손실)

(3,667,131,634)

299,415,317

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사의 소유주지분
(3,840,475,767)

77,564,011

비지배지분
173,344,133

221,851,306

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(225,294,856)

744,685,962

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
472,364,340

1,519,753,058

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
22,711,178

87,943,459

지분법이익잉여금변동
216,428,087

(4,053,953)

해외사업환산이익
(149,281,266)

(584,564,329)

당기 세후 기타포괄이익(손실)

336,927,483

1,763,764,197

당기 총포괄이익(손실)

(3,330,204,151)

2,063,179,514

당기 총포괄손익의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

(3,502,033,360)

1,831,841,627

비지배지분

171,829,209

231,337,887

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

(506)

10

희석주당순이익

(506)

10

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결주식발행초과금
연결기타자본항목
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)

4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(1,341,979,652)
127,895,365,448
3,091,594,464
137,766,851,720

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
77,564,011
221,851,306
299,415,317

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
735,199,381
9,486,581
744,685,962

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(4,053,953)
-
(4,053,953)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,519,753,058
-
-
1,519,753,058

지분법자본변동
-
-
-
87,943,459
-
-
87,943,459

해외사업환산차이
-
-
-
(584,564,329)
-
-
(584,564,329)

총 기타포괄손익
-
-
-
1,023,132,188
731,145,428
9,486,581
1,763,764,197

총포괄손익
-
-
-
1,023,132,188
808,709,439
231,337,887
2,063,179,514

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,552,410,600)
-
(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(4,552,410,600)
-
(4,552,410,600)

2022년 12월 31일 잔액(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(318,847,464)
124,151,664,287
3,322,932,351
135,277,620,634

2023년 1월 1일(당기초)

4,595,442,500
26,324,871,611
(22,798,442,651)
(318,847,464)
124,151,664,287
3,322,932,351
135,277,620,634

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(3,840,475,767)
173,344,133
(3,667,131,634)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(223,779,932)
(1,514,924)
(225,294,856)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
216,428,087
-
216,428,087

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
472,364,340
-
-
472,364,340

지분법자본변동
-
-
-
22,711,178
-
-
22,711,178

해외사업환산차이
-
-
-
(149,281,266)
-
-
(149,281,266)

총 기타포괄손익
-
-
-
345,794,252
(7,351,845)
(1,514,924)
336,927,483

총포괄손익
-
-
-
345,794,252
(3,847,827,612)
171,829,209
(3,330,204,151)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(3,793,675,500)
-
(3,793,675,500)

기타
-
-
(17,220,000)
-
-
-
(17,220,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
(17,220,000)
-
(3,793,675,500)
-
(3,810,895,500)

2023년 12월 31일 잔액(당기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(22,815,662,651)
26,946,788
116,510,161,175
3,494,761,560
128,136,520,983

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동 현금흐름

8,191,425,288

3,115,791,169

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,569,305,997

7,558,563,775

이자의 수취
91,749,346

98,998,790

이자의 지급
(2,050,808,454)

(1,554,404,638)

배당금의 수취
4,248,000

123,778,000

법인세 납부
(1,423,069,601)

(3,111,144,758)

투자활동 현금흐름

(2,726,581,892)

(1,663,584,044)

기타금융자산의 증가
(2,229,856,672)

(241,232,562)

기타금융자산의 감소
2,252,111,720

196,408,810

유형자산의 취득
(2,854,682,395)

(1,625,160,292)

유형자산의 처분
105,845,455

6,400,000

재무활동 현금흐름

(5,338,704,910)

(2,259,961,607)

단기차입금의 증감
(334,451,586)

2,657,756,825

유동성장기차입금의 증감
(640,740,740)

(1,281,481,480)

장기차입금의 증감
-

1,350,000,000

리스부채의 증감
(569,837,084)

(433,826,352)

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
(3,793,675,500)

(4,552,410,600)

현금및현금성자산의 순증가

126,138,486

(807,754,482)

기초 현금및현금성자산

3,750,442,176

5,001,818,939

현금및현금성자산의 환율변동효과

(190,182,839)

(443,622,281)

당기말 현금및현금성자산

3,686,397,823

3,750,442,176

- 연결 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유동자산

50,887,892,814

49,086,422,227

현금및현금성자산
560,181,371

136,685,854

매출채권
21,561,106,448

23,179,218,120

기타금융채권
118,595,911

276,287,212

기타자산
23,376,677

24,176,578

재고자산
28,624,632,407

25,470,054,463

비유동자산

121,377,041,571

121,180,964,505

기타금융자산
5,321,199,015

4,773,898,829

기타금융채권
338,768,356

634,150,582

투자부동산
7,244,305,320

7,383,232,741

유형자산
27,438,829,727

26,745,168,179

사용권자산
791,080,952

376,071,632

무형자산
47,223,547,489

47,226,244,969

종속기업및관계기업투자
32,198,730,108

33,012,319,293

이연법인세자산
163,657,302

-

순확정급여자산
656,923,302

1,029,878,280

자 산 총 계

172,264,934,385

170,267,386,732

부 채

유동부채

45,714,227,417

47,818,730,629

매입채무
5,487,478,395

8,120,146,341

기타금융부채
3,784,831,542

3,048,008,136

기타부채
894,159,699

781,653,998

리스부채
562,161,480

242,707,345

당기법인세부채
2,109,809,367

399,290,097

단기차입금
32,875,786,934

35,226,924,712

비유동부채

232,590,032

190,337,285

리스부채
232,590,032

103,757,893

이연법인세부채
-

86,579,392

부 채 총 계

45,946,817,449

48,009,067,914

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(21,294,223,643)

(21,294,223,643)

기타포괄손익누계액
1,112,866,561

640,502,221

이익잉여금
115,579,159,907

111,991,726,129

자 본 총 계

126,318,116,936

122,258,318,818

부 채 및 자 본 총 계

172,264,934,385

170,267,386,732

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

104,945,177,534

99,833,327,939

매출원가

85,853,992,706

86,840,158,596

매출총이익

19,091,184,828

12,993,169,343

판매비와관리비
5,893,585,610

4,935,865,660

영업이익

13,197,599,218

8,057,303,683

금융수익
677,547,001

1,534,971,508

금융비용
1,631,062,804

2,743,692,946

기타수익
363,897,356

880,790,951

기타비용
443,760,572

4,575,662,270

종속기업및관계기업에대한손상차손
2,115,589,185

-

법인세비용차감전순이익

10,048,631,014

3,153,710,926

법인세비용
2,502,506,497

2,384,020,687

당기순이익(손실)

7,546,124,517

769,690,239

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(165,015,239)

535,507,314

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
472,364,340

1,519,753,058

당기 세후 기타포괄이익

307,349,101

2,055,260,372

당기 총포괄이익

7,853,473,618

2,824,950,611

기본주당순손익

995

101

희석주당순손익

995

101

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
(879,250,837)
115,238,939,176
123,985,778,807

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
769,690,239
769,690,239

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
535,507,314
535,507,314

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
1,519,753,058
-
1,519,753,058

총 기타포괄손익
-
-
-
1,519,753,058
535,507,314
2,055,260,372

총 포괄손익
-
-
-
1,519,753,058
1,305,197,553
2,824,950,611

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,552,410,600)
(4,552,410,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(4,552,410,600)
(4,552,410,600)

2022년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
640,502,221
111,991,726,129
122,258,318,818

2023년 1월 1일
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
640,502,221
111,991,726,129
122,258,318,818

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,546,124,517
7,546,124,517

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(165,015,239)
(165,015,239)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-
-
-
472,364,340
-
472,364,340

총 기타포괄손익
-
-
-
472,364,340
(165,015,239)
307,349,101

총 포괄손익
-
-
-
472,364,340
7,381,109,278
7,853,473,618

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(3,793,675,500)
(3,793,675,500)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,793,675,500)
(3,793,675,500)

2023년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
1,112,866,561
115,579,159,907
126,318,116,936

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동 현금흐름

11,103,699,815

1,364,868,124

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,519,187,774

5,199,863,767

이자의 수취
64,542,304

80,788,959

이자의 지급
(1,357,622,805)

(1,038,340,363)

배당금의 수취
-

115,530,000

법인세 납부
(1,122,407,458)

(2,992,974,239)

투자활동 현금흐름

(4,073,565,008)

(734,063,107)

기타금융자산의 증가
(1,388,192,672)

(54,779,258)

기타금융자산의 감소
1,676,633,720

691,648,810

유형자산의 취득
(3,115,851,511)

(1,377,332,659)

유형자산의 처분
55,845,455

6,400,000

종속기업투자의 증가
(1,302,000,000)

-

재무활동 현금흐름

(6,600,633,278)

(535,595,663)

단기차입금의 증감
(2,351,137,778)

4,324,794,937

배당금의 지급
(3,793,675,500)

(4,552,410,600)

리스부채의 상환
(455,820,000)

(307,980,000)

현금의 환율변동효과

(6,006,012)

-

현금및현금성자산의 순증감

423,495,517

95,209,354

기초 현금및현금성자산

136,685,854

41,476,500

기말 현금및현금성자산

560,181,371

136,685,854

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

구 분
제 58(당) 기
제 57(전) 기

미처분이익잉여금

113,281,438,657

109,694,004,879

전기이월이익잉여금
105,900,329,379

108,388,807,326

회계정책변경효과
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
(165,015,239)

535,507,314

당기순이익
7,546,124,517

769,690,239

이익잉여금 처분액

4,552,410,600

3,793,675,500

이익준비금전입
-

-

현금배당 주당 배당금(률): 당기: 600원(120%) 전기: 500원(100%)
4,552,410,600

3,793,675,500

차기이월 미처분이익잉여금

108,729,028,057

105,900,329,379

※ 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 이익잉여금은 2024년 3월 26일로 예정된 정기주주총회에서 처분이 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2023년 3월 29일)

- 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설

제

16조의

2(주주명부의 작성

비치

)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다
.

② 회사는

5% 이상 지분을 보유한 주주

(특수관계인 등을 포함한다

)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제

352조의

2에 따라 전자문서로 작성한다

.

-

전자증권법 제
37조제
6항의 규정 내용 반영

-

전자증권법 시행령 제
31조제
4항제
3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련

제

45조

(감사의 선임

)

① 감사는 주주총회에서 선임한다
.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의

4분의

1 이상의 수로 하여야 한다

. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의

100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다

. 다만

, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인

, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자

, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다

.

제

45조

(감사의 선임

·해임

)

①

감사는 주주총회에서 선임·해임한다
.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의

4분의

1 이상의 수로 하여야 한다

. 다만

, 상법 제

368조의

4제

1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다

.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의

3분의

2 이상의 수로 하되

, 발행주식총수의

3분의

1 이상의 수로 하여야 한다

.

⑤ 제

3항

·제

4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의

100분의

3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주

(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인

, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자

, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다

)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

.

-

감사의 선임에 관한 조문 정비

-

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

-

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이연희

1955.03.04

사내이사

해
당사항 없음

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이연희

㈜창해에탄올

대표이사

2012 ~ 2015

보해양조㈜ 경영지원본부장

없음

2014 ~ 2015

㈜보해매원 대표이사

2018 ~

㈜창해에탄올 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이연희 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며
, 다년간의 경험과 노하우
, 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단되어 추천함
.

확인서

확인서_이연희

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유철근

1957.5.7

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유철근

공인회계사

2013 ~ 2016

보해양조 대표이사

없음

2019 ~ 2022

경기도경제과학진흥원 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유철근

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유철근 감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 이사회 의사결정의 투명성 제고와 전문성 강화는 물론 향후 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함
.

확인서

확인서_유철근

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액

2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액

1,117백만원

최고한도액

2,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100백만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

25백만원

최고한도액

100백만원