유진테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 유진테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
주식회사 유진테크놀로지

주주총회소집공고

2024 년 3월 11일

회 사 명 :
(주)유진테크놀로지

대 표 이 사 :
여현국, 이미연

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 2순환로742번길 42

(전 화) 043-237-1113

(홈페이지) http://www.yujintechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 신철기

(전 화) 043-237-1113

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남창현(출석률: 89%)
장세호(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023.02.17.
제1호 의안 제13기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성

2
2023.03.16.
제1호 의안 제13기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건제2호 의안 주식발행초과금의 이익잉여금 전환 승인의 건제3호 의안 제13기 이익잉여금처분계산서 승인의 건제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 정관 일부 변경 승인의 건제7호 의안 지점 주소지 변경 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3
2023.04.06.
제1호 의안 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성
찬성

4
2023.04.19.
제1호 의안 상장예비심사 신청서 제출 승인의 건
찬성
찬성

5
2023.09.01.
자기주식 취득 승인의 건
찬성
찬성

6
2023.09.05.
제1호의안 전환사채 인수계약서 수정 승인의 건
-
찬성

7
2023.09.15.
코스닥시장 상장을 위한 구주매출 및 신주 발행 승인의 건
찬성
찬성

8
2023.11.02.
전환사채 전환 청구의 건
찬성
- 주1)

9
2023.12.15.
주주명부 폐쇄 기준일 및 명의개서정지기간 승인의 건
찬성
-

주1) 기타비상무이사 장세호는 2023년 10월 27일로 임기만료 됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,
-
-
-

기타비상무이사
1
3,000
-
-
-

주1) 주총승인금액은 사외이사 포함한 이사 전체의 보수한도 승인 금액 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

이차전지는 전기를 저장했다가 반복적으로 충전하여 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 경제성이 있어 가전, 교통, 전력망 등에 널리 사용되고 있습니다. 이차전지는 원재료에 따라 기존에는 저렴하고 안정성이 높은 니켈수소전지(NiMH)가 많이 사용되었으나, 최근에는 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라 리튬이온(Li-ion) 전지시장이 크게 성장하고 있습니다.

이차전지는 크기와 용도에 따라 소형 및 중대형으로 구분할 수 있습니다. 소형 이차전지는 휴대전화, 노트북, PDA 등과 같은 이동성이 간편한 IT 제품에 주로 사용되며, 중대형 이차전지는 전기차 등 친환경 자동차와 풍력, 태양광 발전 등으로 생산하는 잉여 전력을 저장할 수 있는 에너지저장용 대형 이차전지 등에 주로 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설계, 가공, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 기업으로서 전기차(EV), ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북 PC, 전동공구 등 모바일 기기에 탑재되는 소형 전지를 생산하는데 필요한 정밀금형 및 정밀기계부품 등을 설계, 가공, 조립하고 있으며, 부품 소재인 리드탭을 생산하고 있으며 생산설비 및 인력을 확충하고 해외 현지 법인과의 글로벌 네트워크를 통한 차별화된 고객 서비스를 제공하여 시장을 선도해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
[사업부문 개요]

사업부문
사업내용

정밀금형
노칭금형 및 포밍금형 등 이차전지 제조용 정밀금형의 설계, 제작

정밀기계부품
나이프 유닛, 프릭션 샤프트, 라미 커터, 노칭프레스 유닛 등 이차전지 제조용 장비 및 부품의 설계, 제작

리드탭
이차전지 부품 소재인 전극단자의 제작

(2) 시장점유율

당사는 국내외에서 다수의 업체와 경쟁을 하고 있으며 산업의 특성상 시장점유율을 파악하기가 어렸습니다.

(3) 시장의 특성

이차전지 산업은 전후방 산업과의 연쇄효과가 매우 큰 산업으로서 온실가스 배출 규제가 시행되면서 이차전지를 사용하는 전기차 및 전력저장장치 수요가 계속적으로 증가하고 있으며, 이러한 전방산업의 성장으로 당사가 영위하고 있는 이차전지 생산에 필요한 정밀금형과 정밀기계부품, 자동화장비 그리고 소재인 리드탭의 후방산업은 연쇄적인 성장을 가져오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가. 업계의 현황 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황 참조

나. 당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 14기 2023년 12월 31일 현재

제 13기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유진테크놀로지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 14기 당기말
제 13기 전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,800,645,684
26,011,137,025

1. 현금및현금성자산
25,947,673,605
5,742,009,681

2. 매출채권및기타채권
11,519,477,940
16,222,972,695

3. 기타유동금융자산
2,096,760,231
177,001,972

4. 기타유동자산
572,098,509
490,812,375

5. 재고자산
2,664,635,399
3,184,294,135

6. 당기법인세자산
-
194,046,167

Ⅱ. 매각예정자산
-
1,449,646,130

Ⅲ. 비유동자산
27,691,417,861
25,636,736,807

1. 기타비유동금융자산
1,586,582,055
1,293,777,123

2. 매출채권및기타채권
-
47,886,960

3. 유형자산
23,572,073,122
23,578,330,609

4. 투자부동산
1,358,301,482
-

5. 무형자산
122,725,958
140,841,032

6. 사용권자산
944,346,258
460,084,919

7. 이연법인세자산
107,388,986
115,816,164

자산총계
70,492,063,545
53,097,519,962

부 채

Ⅰ. 유동부채
18,284,736,860
27,414,482,620

1. 매입채무및기타채무
3,909,721,243
6,030,979,590

2. 단기차입금
10,415,485,140
10,034,084,890

3. 유동성장기부채
1,566,415,744
1,697,021,437

4. 기타유동금융부채
1,028,532,261
1,420,151,018

5. 기타유동부채
572,349,069
957,046,153

6. 전환사채
-
5,061,211,270

7. 파생상품부채
-
2,016,395,273

8. 리스부채
312,041,653
197,235,784

9. 당기법인세부채
480,191,750
357,205

Ⅱ. 비유동부채
4,360,184,844
7,483,796,771

1. 장기차입금
3,388,176,061
7,076,667,372

2. 기타비유동금융부채
30,000,000
-

3. 리스부채
645,492,964
243,361,140

4. 이연법인세부채
296,515,819
163,768,259

부채총계
22,644,921,704
34,898,279,391

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
47,847,141,841
18,199,240,571

1. 자본금
3,464,075,500
2,612,733,500

2. 자본잉여금
39,196,639,577
14,071,578,097

3. 기타자본항목
74,662,759
178,042,759

4. 기타포괄손익누계액
969,239,489
365,206,382

5. 이익잉여금
4,142,524,516
971,679,833

비지배지분
-
-

자본총계
47,847,141,841
18,199,240,571

부채와자본총계
70,492,063,545
53,097,519,962

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 유진테크놀로지와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 14기
제 13기

Ⅰ. 매출액
47,497,623,102
39,824,841,246

Ⅱ. 매출원가
31,958,211,823
27,193,327,306

Ⅲ. 매출총이익
15,539,411,279
12,631,513,940

Ⅳ. 판매비와관리비
9,159,755,012
10,246,870,541

Ⅴ. 영업이익(손실)
6,379,656,267
2,384,643,399

기타수익
1,430,237,823
791,934,602

기타비용
707,422,457
544,011,866

금융수익
349,150,860
887,796,249

금융비용
8,477,399,182
2,024,358,630

Ⅵ. 법인세비용차감전 순이익(손실)
(1,025,776,689)
1,496,003,754

Ⅶ. 법인세비용(수익)
787,794,420
319,248,400

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(1,813,571,109)
1,176,755,354

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,813,571,109)
1,176,755,354

비지배지분
-
-

Ⅸ. 기타포괄손익
604,033,107
(129,514,984)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
661,311
6,613,107

자산재평가차익
661,311
6,613,107

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
603,371,796
(136,128,091)

해외사업환산손익
603,371,796
(136,128,091)

Ⅹ. 당기 총포괄손익
(1,209,538,002)
1,047,240,370

지배기업 소유주지분
(1,209,538,002)
1,047,240,370

비지배지분
-
-

XI. 주당손익

기본주당손익
(328)
285

희석주당손익
(328)
277

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 유진테크놀로지와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배주주지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
2,000,000,000
2,897,902,500
104,874,502
494,721,366
(544,497,303)
4,953,001,065
-
4,953,001,065

총포괄이익

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,176,755,354
1,176,755,354
-
1,176,755,354

기타포괄손익

-

-

자산재평가차익
-
-
-
6,613,107
-
6,613,107
-
6,613,107

해외사업환산손익
-
-
-
(136,128,091)
-
(136,128,091)
-
(136,128,091)

소유주와의 거래

-

-

유상증자
29,400,000
970,014,880
-
-
-
999,414,880
-
999,414,880

전환상환우선주의 전환
583,333,500
10,203,660,717
-
-
-
10,786,994,217
-
10,786,994,217

주식기준보상
-
-
73,168,257
-
-
73,168,257
-
73,168,257

기타
-
-
-
-
339,421,782
339,421,782
-
339,421,782

2022.12.31(당기말)
2,612,733,500
14,071,578,097
178,042,759
365,206,382
971,679,833
18,199,240,571
-
18,199,240,571

2023.01.01 (당기초)
2,612,733,500
14,071,578,097
178,042,759
365,206,382
971,679,833
18,199,240,571
-
18,199,240,571

총포괄이익

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,813,571,109)
(1,813,571,109)
-
(1,813,571,109)

기타포괄손익

-

-

자산재평가차익
-
-
-
661,311
-
661,311
-
661,311

해외사업환산손익
-
-
-
603,371,796
-
603,371,796
-
603,371,796

소유주와의 거래

유상증자
488,009,000
15,352,641,888
-
-
-
15,840,650,888
-
15,840,650,888

주식매수선택권의 행사
30,000,000
522,922,000
(103,380,000)
-
-
449,542,000
-
449,542,000

전환상환우선주의 전환
-
(13,000,000)
-
-
-
(13,000,000)
-
(13,000,000)

전환사채 전환
333,333,000
14,283,133,711
-
-
-
14,616,466,711
-
14,616,466,711

기타
-
-
-
-
(36,220,327)
(36,220,327)
-
(36,220,327)

결손금보전
-
(5,020,636,119)
-
-
5,020,636,119
-
-
-

2023.12.31(당기말)
3,464,075,500
39,196,639,577
74,662,759
969,239,489
4,142,524,516
47,847,141,841
-
47,847,141,841

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 유진테크놀로지와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제 14기
제 13기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,724,625,482
1,961,463,655

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,434,845,892
2,517,711,854

2. 이자의 수취
234,688,362
19,320,093

3. 이자의 지급
(946,087,767)
(575,568,292)

4. 법인세 환급(부담)액
1,178,995
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,871,815,003)
(2,701,346,226)

장기성예금의 감소
175,656,000
-

기타투자자산의 감소
121,299,120
121,532,067

단기대여금의 감소
8,100,000
1,500,000

유형자산의 처분
8,000,000
261,201,600

보증금의 감소
19,000,000
25,460,000

단기금융상품의 증가
(2,000,000,000)
-

장기성예금의 증가
(184,657,200)
-

기타투자자산의 증가
(144,571,117)
(219,697,247)

유형자산의 취득
(791,810,053)
(2,849,502,915)

무형자산의 취득
(17,362,810)
-

보증금의 증가
(65,468,943)
(41,839,731)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,130,904,632
1,701,573,375

단기차입금의 증가
2,000,000,000
3,000,001,000

장기차입금의 증가
500,000,000
29,780,891

임대보증금의 증가
30,000,000
-

유상증자
16,592,306,000
999,600,000

주식매수선택권의 행사
450,000,000
-

단기차입금의 상환
(1,300,000,000)
(400,001,000)

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
(3,957,291,700)
(1,646,659,696)

리스부채의 감소
(406,787,526)
(272,145,980)

주식발행비용
(777,322,142)
(9,001,840)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
221,948,813
(109,267,994)

V. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
20,205,663,924
852,422,810

VI. 기초의 현금
5,742,009,681
4,889,586,871

VII. 기말의 현금
25,947,673,605
5,742,009,681

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재무상태표

제 14기 2023년 12월 31일 현재

제 13기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유진테크놀로지 (단위 : 원)

과목
제 14기 (당)기
제 13기 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
35,466,566,315
22,452,079,947

1. 현금및현금성자산
21,744,338,337
3,294,217,332

2. 매출채권및기타채권
8,787,989,631
15,981,692,935

3. 기타유동금융자산
2,096,760,231
177,001,972

4. 기타유동자산
414,962,540
191,469,152

5. 재고자산
2,422,515,576
2,806,162,356

6. 당기법인세자산
-
1,536,200

Ⅱ. 매각예정자산
-
1,449,646,130

Ⅲ. 비유동자산
21,885,671,333
20,587,095,780

1. 종속기업투자주식
521,931,964
521,931,964

2. 기타비유동금융자산
1,527,435,540
1,285,103,392

3. 매출채권및기타채권
-
47,886,960

4. 유형자산
17,986,302,517
18,318,026,879

5. 투자부동산
1,358,301,482
-

6. 무형자산
122,396,502
138,162,587

7. 사용권자산
369,303,328
275,983,998

자산총계
57,352,237,648
44,488,821,857

부 채

Ⅰ. 유동부채
15,699,659,374
24,760,252,220

1. 매입채무및기타채무
3,704,786,294
5,513,569,178

2. 단기차입금
9,700,000,000
9,000,000,000

3. 유동성장기부채
1,084,920,000
1,209,840,000

4. 기타유동금융부채
834,821,918
1,081,576,427

5. 기타유동부채
226,522,166
805,893,179

6. 전환사채
-
5,061,211,270

7. 파생상품부채
-
2,016,395,273

8. 리스부채
98,256,032
71,409,688

9. 당기법인세부채
50,352,964
357,205

Ⅱ. 비유동부채
3,815,672,191
7,297,493,969

1. 장기차입금
3,369,020,000
6,953,940,000

2. 기타비유동금융부채
30,000,000
-

3. 리스부채
278,438,262
204,678,729

4. 이연법인세부채
138,213,929
138,875,240

부채총계
19,515,331,565
32,057,746,189

자 본

1. 자본금
3,464,075,500
2,612,733,500

2. 자본잉여금
39,196,639,577
14,071,578,097

3. 기타자본항목
74,662,759
178,042,759

4. 기타포괄손익누계액
523,096,738
522,435,427

5. 이익잉여금
(5,421,568,491)
(4,953,714,115)

자본총계
37,836,906,083
12,431,075,668

부채와자본총계
57,352,237,648
44,488,821,857

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 유진테크놀로지 (단위 : 원)

과목
제 14기 (당)기
제 13기 (전)기

Ⅰ. 매출액
32,986,303,600
29,539,868,816

Ⅱ. 매출원가
23,855,276,114
21,649,214,598

Ⅲ. 매출총이익
9,131,027,486
7,890,654,218

Ⅳ. 판매비와관리비
6,694,349,596
7,130,119,887

Ⅴ. 영업이익(손실)
2,436,677,890
760,534,331

기타수익
590,955,890
513,028,104

기타비용
441,593,295
331,901,116

금융수익
378,635,218
907,048,533

금융비용
8,367,884,394
1,975,545,992

Ⅵ. 법인세비용차감전 순이익
(5,403,208,691)
(126,836,140)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
85,281,804
510,645

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(5,488,490,495)
(127,346,785)

Ⅸ. 기타포괄손익
661,311
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금
661,311
-

Ⅹ. 당기 총포괄손익
(5,487,829,184)
(127,346,785)

XI. 주당손익

기본주당손익
(992)
(31)

희석주당손익
(992)
(31)

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 유진테크놀로지 (단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
2,000,000,000
2,897,902,500
104,874,502
515,822,320
(5,165,789,112)
352,810,210

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(127,346,785)
(127,346,785)

기타포괄손익

자산재평가차익
-
-
-
6,613,107
-
6,613,107

소유주와의 거래

유상증자
29,400,000
970,014,880
-
-
-
999,414,880

전환상환우선주의 전환
583,333,500
10,203,660,717
-
-
-
10,786,994,217

주식기준보상
-
-
73,168,257
-
-
73,168,257

기타
-
-
-
-
339,421,782
339,421,782

2022.12.31 (전기말)
2,612,733,500
14,071,578,097
178,042,759
522,435,427
(4,953,714,115)
12,431,075,668

2023.01.01 (당기초)
2,612,733,500
14,071,578,097
178,042,759
522,435,427
(4,953,714,115)
12,431,075,668

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,471,581,868)
(5,471,581,868)

기타포괄손익

자산재평가차익
-
-
-
661,311
-
661,311

소유주와의 거래

유상증자
488,009,000
15,352,641,888
-
-
-
15,840,650,888

주식매수선택권의 행사
30,000,000
522,922,000
(103,380,000)
-
-
449,542,000

전환사채 전환
333,333,000
14,270,133,711
-
-
-
14,603,466,711

결손금보전
-
(5,020,636,119)
-
-
5,020,636,119
-

2023.12.31 (당기말)
3,464,075,500
39,196,639,577
74,662,759
523,096,738
(5,421,568,491)
37,836,906,083

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 14기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 유진테크놀로지 (단위 : 원)

구분
제 14기 (당)기
제 13기 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,029,249,427
(2,260,637,390)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,638,496,871
(1,738,958,107)

2. 이자의 수취
232,785,398
16,961,291

3. 이자의 지급
(843,211,837)
(538,640,574)

4. 법인세 환급(부담)액
1,178,995
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,764,644,773)
(680,843,869)

장기성예금의 감소
175,656,000
-

기타투자자산의 감소
121,299,120
121,532,067

단기대여금의 감소
8,100,000
1,500,000

유형자산의 처분
8,000,000
261,201,600

보증금의 감소
19,000,000
25,460,000

단기금융상품의 증가
(2,000,000,000)
-

장기성예금의 증가
(184,657,200)
-

기타투자자산의 증가
(144,571,117)
(219,697,247)

유형자산의 취득
(716,108,766)
(837,674,289)

무형자산의 취득
(17,362,810)
-

보증금의 증가
(34,000,000)
(33,166,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
13,207,283,761
2,295,621,889

단기차입금의 증가
2,000,000,000
3,000,001,000

장기차입금의 증가
500,000,000
-

임대보증금의 증가
30,000,000
-

주식매수선택권의 행사
450,000,000
-

유상증자
16,592,306,000
999,600,000

장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

단기차입금의 상환
(1,300,000,000)
(400,001,000)

유동성장기부채의 상환
(3,209,840,000)
(1,210,980,000)

리스부채의 감소
(77,860,097)
(83,996,271)

주식발행비용
(777,322,142)
(9,001,840)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,767,410)
(74,533,889)

V. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
18,450,121,005
(720,393,259)

VI. 기초의 현금
3,294,217,332
4,014,610,591

VII. 기말의 현금
21,744,338,337
3,294,217,332

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제34기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제33기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분확정일 : 2023년 3월 31일)

주식회사 유진테크놀로지
(단위 : 원)

구분
제 14기 (당)기
제 13기 (전)기

미처리결손금

(5,488,490)

(5,020,636)

전기이월이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
-

(5,232,711)

기타
-

339,422

당기순손실
(5,488,490)

(127,347)

결손금 처리액

-

5,020,636

자본잉여금이입액
-

5,020,636

차기이월미처리결손금

(5,488,490)

-

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
18조 【전환사채의 발행】

① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.사채의 액면총액이 백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

제
19조
[신주인수권부사채의 발행
]

① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이 백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

제21조 [교환사채의 발행]
①회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다

제
18조 【전환사채의 발행】

① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

제
19조
[신주인수권부사채의 발행
]

① 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.

사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

제21조 [교환사채의 발행]
①회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다

긴급한 연구개발,생산, 판매를 위함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장세호
1975.05.12
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장세호
투자기관대표
2014~2015

BDA Patners

이사

-

2015~2017
스틱인베스트먼트 상무

2019~현재
하베스트에쿼티파트너스 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

기타비상무이사 확인서.jpg
기타비상무이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
807,494,600원

최고한도액
3,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
500,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

변경전

내용

변경후

내용

비고

제
5조 【지급율】

제
4조 제①항의 지급율은 아래와 같다
.

직 위

지급율

비고

대표이사

100%

-

이 사

100%

-

감 사

100%

-

제
5조 【지급율】

제
4조 제①항의 지급율은 아래와 같다
.

직 위

지급율

비고

대표이사

200%

-

이 사

200%

-

감 사

200%

-

지급율 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.yujintechnology.com) 내 'Community - 공시정보'에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 정기주주총회 개최일 관련

당사는 제14기 정기주주총회 개최와 관련하여 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하였습니다.

* 주주총회 집중일에 개최 여부 : 해당사항 없음

2. 주주총회 소집통지 및 공고사항

- 상법 제 542조의 4와 당사 정관 13조 및 제19조의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또한 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
3. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : - 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리