인콘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 인콘

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 인콘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인콘주 소: 경기도 안양시 동안구 귀인로1, 4층(호계동)전화번호: 031-455-8600

작 성 자:
성 명: 박 종 태부서 및 직위: 재무팀 대리전화번호: 031-455-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인콘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인콘
보통주
609,175
0.8
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사케이바이오컴퍼니
최대주주
보통주
26,587,473
34.21
최대주주
-

계
-
26,587,473
34.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종태
기명식 보통주
114
직원
직원
-

전승구
기명식 보통주
4
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 삼성로 648, 5층 주식회사 인콘- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 27일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 03 월 28 일 오전 8시 30분

장 소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 2023년 실적 잠정 집계 결과 매출실적 634억 원을 달성했습니다.매출액은 전년대비 14.6% 증가했으며, 영업이익 26억 원, 세전손실 208억 원, 당기순손실 212억 원을 기록했습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ재무제표에 대한 주석

※ 아래의 재무제표는 23년 외부감사인의 감사전 개별재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 20일 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기 바랍니다.

[개별재무제표]- 개별 재무상태표

재무상태표

제24 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제23 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 인콘
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,194,892,367

74,935,161,289

현금및현금성자산
3,4,32
36,384,344,999

56,262,882,025

매출채권 및 기타채권
3,5
6,059,288,852

4,732,516,860

당기손익-공정가치측정금융자산
3,7,32
49,640,997

5,903,474,460

파생상품금융자산
3,6,32
-

2,638,902,230

기타비금융자산
11
3,480,447,715

4,329,344,416

재고자산
12
1,027,410,143

903,838,218

당기법인세자산
29
193,759,661

164,203,080

Ⅱ. 비유동자산

49,461,714,669

53,344,392,646

당기손익-공정가치측정금융자산
3,7,32,35
6,648,310,849

24,495,713,051

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,8,32
7,669,468,058

10,052,441,631

장기성매출채권 및 기타비유동채권
3,5
1,634,311,000

1,835,782,232

기타금융자산
3,9,32
100,000,000

-

기타투자자산
9,20
169,289,911

423,701,074

종속기업 및 관계기업투자
10
19,707,412,791

-

유형자산
13
211,535,241

310,888,992

무형자산
14
27,419,625

27,741,045

투자부동산
15
10,503,217,665

13,040,534,680

사용권자산
16
2,790,749,529

3,157,589,941

자 산 총 계

96,656,607,036

128,279,553,935

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,790,486,027

18,175,202,416

매입채무 및 기타유동채무
3,17
5,913,545,796

5,098,484,533

사채
3,18,32,34
-

6,906,930,519

파생상품금융부채
3,6,32
-

5,098,400,000

기타비금융부채
19
325,172,937

495,575,020

유동성 리스부채
3,16,34
551,767,294

575,812,344

Ⅱ. 비유동부채

2,435,043,722

2,711,636,952

리스부채
3,16,34
2,435,043,722

2,711,636,952

부 채 총 계

9,225,529,749

20,886,839,368

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

87,431,077,287

107,392,714,567

자본금
21
38,860,175,500

29,017,656,000

자본잉여금
21
79,762,766,578

80,382,284,481

이익잉여금
22
(17,948,190,789)

3,437,093,756

기타자본구성요소
10, 21
(13,243,674,002)

(5,444,319,670)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

87,431,077,287

107,392,714,567

자 본 및 부 채 총 계

96,656,607,036

128,279,553,935

- 개별 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인콘
(단위 : 원)

과 목
주석
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
23,24,31

63,428,790,860

55,309,108,266

Ⅱ. 매출원가
23,25

53,761,711,226

47,151,597,003

Ⅲ. 매출총이익

9,667,079,634

8,157,511,263

Ⅳ. 판매비와관리비
25,26

7,110,238,358

7,096,642,072

Ⅴ. 영업이익(손실)
31

2,556,841,276

1,060,869,191

금융수익
3,27
4,347,146,670

5,340,570,657

금융원가
3,27
5,352,891,311

12,491,764,060

지분법이익(손실)
10
(18,421,533,087)

(3,444,739,252)

기타영업외수익
28
30,499,669

15,364,827,202

기타영업외비용
28
3,917,457,422

1,968,530,766

Ⅵ. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)
29,31

(20,757,394,205)

3,861,232,972

Ⅶ. 계속영업법인세비용(이익)
29

463,240,048

(466,975,163)

Ⅷ. 계속영업당기순이익(손실)
30,31

(21,220,634,253)

4,328,208,135

Ⅸ. 중단영업당기순이익(손실)
30,31

-

(778,186,708)

X. 당기순이익(손실)

(21,220,634,253)

3,550,021,427

지배기업의 소유주 지분

-

3,550,021,427

비지배지분

-

-

XI. 기타포괄손익
3,8,10,21

(7,964,004,624)

(1,267,682,194)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,158,998,240)

484,548,338

보험수리적손익(법인세효과 차감후)

(164,650,292)

388,976,357

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가

(1,994,347,948)

95,571,981

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(5,805,006,384)

(1,752,230,532)

관계기업투자자본변동

(5,805,006,384)

(1,752,230,532)

XII. 당기총포괄이익(손실)

(29,184,638,877)

2,282,339,233

지배기업의 소유주 지분

-

2,282,339,233

비지배지분

-

-

XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
30

계속영업기본주당이익(손실)

(355)

86

중단영업기본주당이익(손실)

-

(15)

계속영업희석주당이익(손실)

(355)

74

중단영업희석주당이익(손실)

-

(15)

- 개별 자본변동표

자본변동표

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인콘
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
22,329,384,500
72,006,448,992
62,308,012
(4,351,873,159)
-
90,046,268,345

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
3,550,021,427
-
-
3,550,021,427

보험수리적손익
-
-
388,976,357
-
-
388,976,357

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
95,571,981
-
95,571,981

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
(564,212,040)
564,212,040
-
-

관계기업투자자본변동
-
-
-
(1,752,230,532)
-
(1,752,230,532)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

전환사채 전환
6,688,271,500
8,375,835,489
-
-
-
15,064,106,989

2022.12.31 (전기말)
29,017,656,000
80,382,284,481
3,437,093,756
(5,444,319,670)
-
107,392,714,567

2023.01.01 (당기초)
29,017,656,000
80,382,284,481
3,437,093,756
(5,444,319,670)
-
107,392,714,567

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(21,220,634,253)
-
-
(21,220,634,253)

보험수리적손익
-
-
(164,650,292)
-
-
(164,650,292)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
(1,994,347,948)
-
(1,994,347,948)

관계기업투자자본변동
-
-
-
(5,805,006,384)
-
(5,805,006,384)

자본에 반영된 주주와의 거래

전환사채 전환
9,842,519,500
(619,517,903)
-
-
-
9,223,001,597

2023.12.31 (당기말)
38,860,175,500
79,762,766,578
(17,948,190,789)
(13,243,674,002)
-
87,431,077,287

- 개별 현금흐름표

현금흐름표

제 24 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인콘
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

2,943,779,182

4,838,498,218

1. 영업에서 창출된 현금
2,214,982,036

3,988,223,205

(1) 당기순이익(손실)
(21,220,634,253)

3,550,021,427

(2) 조정
24,996,146,446

(581,450,619)

법인세비용(이익)
463,240,048

(466,975,163)

퇴직급여
232,947,756

374,842,368

감가상각비
157,298,237

246,280,735

사용권자산상각비
475,656,909

486,586,140

무형자산상각비
321,420

155,707,983

대손상각비(환입)
225,362,761

(113,939,772)

기타의대손상각비(환입)
1,377,792,106

1,229,037,322

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
58,994,708

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
2,942,288,613

10,434,222,658

지분법손실
18,421,533,087

3,444,739,252

관계기업투자손상차손
1,687,509,567

-

외화환산손실
20,309,929

363,184,056

무형자산손상차손
-

739,355,457

재고자산폐기손실
197,311,715

-

재고자산평가손실(환입)
(159,163,240)

(3,023,652)

유형자산폐기손실
39,778,073

-

매각예정비유동자산처분이익
-

(43,647,482)

종속기업투자처분이익
-

(77,071,865)

종속기업투자처분손실
-

851,774,802

투자부동산처분손실
812,326,316

-

파생상품금융자산평가이익
-

(248,192,230)

파생상품금융자산평가손실
248,192,230

-

파생상품금융자산처분손실
183,370,000

-

파생상품금융부채평가이익
-

(541,920,000)

파생상품금융부채처분이익
(1,665,500,000)

(2,066,156,000)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(644,399,520)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(583,988,372)

관계기업투자처분이익
(27,981,198)

(8,367,199,856)

유형자산처분이익
-

(6,771,513,574)

리스해지이익
(1,824,536)

(4,046,276)

외화환산이익
(206,299,431)

(63,503,000)

이자수익
(1,427,496,616)

(1,013,763,839)

이자비용
1,584,577,512

1,457,759,689

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,560,530,157)

1,019,652,397

재고자산의 증감
(171,162,281)

481,553,072

매출채권의 증감
(1,303,180,178)

1,753,039,068

기타채권의 증감
(7,558,278)

462,020,347

기타유동비금융자산의 증감
(542,372,705)

(2,016,272,098)

매입채무의 증감
1,445,962,429

(1,029,005,780)

기타유동채무의 증감
(611,954,701)

1,367,887,930

기타유동비금융부채의 증감
(227,077,558)

(39,754,663)

퇴직급여채무의 변동
(143,186,885)

40,184,521

2. 이자의 수취
1,262,507,147

1,048,579,973

3. 배당금의 수취
-

-

4. 이자의지급
(484,778,013)

(296,346,820)

5. 법인세의환급(납부)
(48,931,988)

98,041,860

II. 투자활동 현금흐름

(22,541,843,842)

8,672,899,500

유형자산의 취득
(45,580,888)

(173,141,836)

유형자산의 처분
-

12,593,440,755

매각예정비유동자산의 처분
-

9,010,000,000

투자부동산의 취득
-

(387,677,810)

투자부동산의 처분
1,700,000,000

-

무형자산의 취득
(1,822,700)

-

금융자산의 취득
(30,000,000,000)

(46,678,984,280)

금융자산의 처분
7,752,307,692

30,841,390,986

관계기업투자의 취득
(2,000,000,000)

(4,200,000,000)

관계기업투자의 처분
-

4,200,000,000

종속기업투자의 처분
-

1,439,262,685

대여금의 증가
(100,000,000)

-

대여금의 감소
-

2,300,826,000

장기보증금의 감소
33,800,000

183,894,000

장기보증금의 증가
-

(456,111,000)

기타비유동채권의 감소
119,452,054

-

III. 재무활동 현금흐름

(458,494,749)

9,320,874,322

사채의 발행
-

10,000,000,000

사채의 전환
(188)

(8,498)

주식발행비
(50,864,320)

-

리스부채의 상환
(407,630,241)

(377,017,180)

유동임대보증금의 반환
-

(302,100,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(20,056,559,409)

22,832,272,040

V. 기초 현금및현금성자산

56,262,882,025

33,698,834,984

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

178,022,383

(268,224,999)

VII. 기말 현금및현금성자산

36,384,344,999

56,262,882,025

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 24(당) 기

2023년 01월 01일 부터
제 23(전) 기

2022년 01월 01일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처분예정일

2024년 03월 28일
처분확정일

2023년 03월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

(18,379,159,014)

3,006,125,531

1.전기이월미처분이익잉여금
3,006,125,531

8,345,743,102

2.회계정책 변경효과
-

-

3.보험수리적손익
(164,650,292)

388,976,357

4.당기순이익(손실)
(21,220,634,253)

(5,164,381,888)

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가
-

(564,212,040)

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

합 계

(18,379,159,014)

3,006,125,531

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

(18,379,159,014)

3,006,125,531

- 개별재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박종진
1974.03.15
사내이사
-
-
이사회

김성곤
1971.12.01
사내이사
-
-
이사회

이주형
1971.11.02
사외이사
-
-
이사회

강신규
1962.03.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종진
㈜인콘대표이사
2010.01 ~ 2016.10
AJ기획 근무
-

2021.03 ~ 현재
판타지오홍콩 이사

2021.02 ~ 현재
㈜판타지오 사내이사

2022.03 ~ 현재
㈜인콘 대표이사

2023.06 ~ 현재
㈜아티스트 사내이사

2023.06 ~ 현재
㈜인스코 감사

김성곤
휴마시스㈜대표이사
2010.03 ~ 2021.10
㈜플레이그램 대표이사
-

2022.03 ~ 현재
㈜인콘 사내이사

2023.03 ~ 현재
휴마시스㈜ 대표이사

이주형
법무법인한길 변호사
2000.01 ~ 현재
법무법인(유한) 한길 변호사
-

2022.03 ~ 현재

㈜인콘 사외이사

강신규
-
1989.04 ~ 2022.03
한양증권 지점장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[후보자 이주형]

1. 전문성

본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 인콘 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[후보자 강신규]

1. 전문성

본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 인콘 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[후보자 박종진]

후보자 본인은 현재 ㈜판타지오 사내이사 및 ㈜인콘의 대표이사를 역임하며 다년간의 경영활동으로 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 경영인으로서의 전문성과 책임감을 기반으로 당사의 지속가능한 성장을 추구하고 경영효율성을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[후보자 김성곤]

후보자 본인은 현재 휴마시스㈜ 대표이사 및 ㈜인콘의 사내이사를 역임하며 다년간의 경영활동으로 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[후보자 이주형]

후보자 본인은 법률 분야의 전문가로서 각종 현안에 대한 이해가 깊습니다. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로 부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시 함으로써 회사 경쟁력 및 지속가능한 성장에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

[후보자 강신규]

후보자 본인은 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

(확인서)_박종진 사내이사.jpg
(확인서)_박종진 사내이사

(확인서)_김성곤 사내이사.jpg
(확인서)_김성곤 사내이사

(확인서)_이주형 사외이사.jpg
(확인서)_이주형 사외이사

(확인서)_강신규 사외이사.jpg
(확인서)_강신규 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정순
1962.07.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정순
-
2019.03 ~ 2023.08
서울중곡초등학교 교장
-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[후보자 이정순]

후보자 본인은 회사와 특정한 이해관계가 없으며, 재무에 대한 이해도가 높습니다. 이를 바탕으로 회사의 회계 및 감사의 직무 집행을 함에 있어 객관적이고 공정한 직무 수행이 가능할 것으로 판단되어 비상근감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

(확인서)_이정순 비상근감사.jpg
(확인서)_이정순 비상근감사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
159,972,644 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.