네이처셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 네이처셀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사네이처셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네이처셀주 소: 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)전화번호: 02-545-4137

작 성 자:
성 명: 김 승 민부서 및 직위: 기획재정본부(공시책임자)전화번호: 02-545-4137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네이처셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템- PC : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네이처셀
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바이오스타줄기세포기술연구원
최대주주
보통주
5,403,969
8.42
최대주주
-

(주)알바이오
계열회사
보통주
5,305,077
8.27
계열회사
-

(주)JASC
계열회사
보통주
74,498
0.12
계열회사
-

라정찬
미등기임원
보통주
1,675,400
2.61
미등기임원
-

김주선
대표이사
보통주
24,370
0.04
대표이사
-

변대중
대표이사
보통주
19,601
0.03
대표이사
-

권순미
사내이사
보통주
123,469
0.19
사내이사
-

박상철
사내이사
보통주
1,871
0.00
사내이사
-

라기원
주주
보통주
103,410
0.16
주주
-

라기혜
주주
보통주
66,444
0.10
주주
-

계
-
12,798,109
19.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽효민
보통주
0
임원
임원
-

김규태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네이처셀
http://www.naturecell.co.kr
자사 홈페이지 공지사항 참고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 주주총회 소집통지서에 동봉된 회신용 봉투를 이용하여 당사에 회신하는 방법 (요금 당사부담(후납), 회신용 봉투에 회신주소 기재 불필요)2) 당사에 직접 우편으로 송부하는 방법 - 회신주소 : (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀 - 담당부서 : 법무팀 - 담당자 : 김규태 차장 - 연락처 : 070-4040-53313) 기타 당사에 직접 제출하는 방법- 제출처 : (07238) 서울시 영등포구 국회대로 76길 10, 5층 법무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일(금) 오전 11시

장 소
경기도 과천시 무네미길 34(구.선바위미술관)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일(화) 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 PC : https://evote.ksd.or.kr / 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)2. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 개인(법인)인감도장 날인, 주주의 인감증명서 첨부)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 5월 2일부터 주요 업종을 기초 의약물질 및 생물학적제제 제조업으로 변경하였으며, 줄기세포사업부문과 기타 식품사업(음료사업)부문을 영위하고 있습니다. 당사는 당기 중 줄기세포치료제의 해외임상 등에 집중하고자 면역세포, 피세포, 요줄기세포 사업을 (주)바이오스타줄기세포기술연구원에 포괄양도하였습니다. 당사의 주력 사업인 줄기세포사업부문은 관계회사인 (주)알바이오에서 개발한 퇴행성관절염 줄기세포치료제(조인트스템)의 국내 독점판매권을 바탕으로 영위하는 사업을 비롯하여, (주)알바이오와의 공동임상개발협약에 따른 해외 임상시험 진행(조인트스템, 아스트로스템-V, 아스트로스템)을 통한 줄기세포치료제 개발사업, 줄기세포 배양배지사업과 줄기세포배양액을 원료로 한 화장품 사업 등을 진행하고 있습니다. 당사는 당기 중, 신제품(네이처셀 스템셀 샴푸)을 출시하였으며, TV광고, 옥외광고 등을 진행하여 적극적으로 제품을 홍보하고 있습니다. 또한 자사몰(www.stemcellhair.co.kr), 홈쇼핑, 네이버 쇼핑라이브 등을 통해 당사의 제품을 적극적으로 판매하고 있습니다. 한편, 당사는 일본에서 당사의 면역세포 기술을 이용한 특정세포가공물 제조허가를 취득하였으며, 현재 협력병원(재생의료 실시기관)을 통해 일본에서 재생의료 치료승인을 받아 줄기세포 재생의료 관련 사업을 진행하고 있습니다. 그 외 식품 사업으로는 경북 칠곡군 소재 칠곡공장 식품연구소에서 음료 연구 개발 및 제조 판매사업을 영위하고 있으며 당기 중 신제품(발효홍삼K)을 출시하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 그 밖에 미국 현지에서 줄기세포 사업부문 활성화를 위하여 전기 중인 2022년 12월 미국 캘리포니아 소재 신설법인인 네이처셀 아메리카(NatureCell America Inc.)의 지분 100%를 취득하여 당사의 종속회사로 신규 편입하였으며, 네이처셀 아메리카에서 당사의 줄기세포배양액 원료 화장품 닥터쥬크르의 플래그샵 운영 및 해외 고객 유치 등을 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사 전 재무제표(연결, 별도)이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제53기 2023년 12월 31일 현재

제52기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

Ⅰ.유동자산
40,557,065,943
67,162,791,210

현금및현금성자산
29,890,725,482
31,255,994,676

매출채권
3,953,134,400
8,747,703,596

대손충당금
(147,742,353)
(173,131,632)

미수금
517,967,638
12,751,297,390

대손충당금
(132,467,977)
(63,118,305)

미수수익
14,596,738
209,748,798

단기대여금
300,000,000
8,700,000,000

선급금
847,624,038
737,797,382

선급비용
1,887,446,138
392,213,579

계약자산
-
394,247,653

파생금융상품자산
-
1,062,791,751

당기법인세자산
149,508,730
14,256,230

단기금융리스채권
115,334,562
82,373,119

재고자산
3,160,938,547
3,050,616,973

Ⅱ.비유동자산
28,431,781,792
26,858,213,109

장기금융상품
14,000,000
14,000,000

장기대여금
-
100,000,000

장기금융리스채권
39,161,858
213,073,271

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,573,584,700
2,705,218,165

관계기업투자주식
-
5,120,868,322

투자부동산
4,376,372,532
1,323,676,329

유형자산
11,191,533,652
8,578,248,839

사용권자산
2,329,519,149
1,027,392,823

무형자산
2,685,604,816
2,872,826,495

보증금
1,323,255,157
1,152,908,865

장기선급금
3,750,000,000
3,750,000,000

장기선급비용
148,749,928
-

자산총계
68,988,847,735
94,021,004,319

부채

Ⅰ.유동부채
4,253,679,391
35,752,449,169

매입채무
297,243,824
1,069,725,560

미지급금
2,527,905,161
2,696,669,569

미지급비용
288,922,872
332,735,930

선수금
228,519,217
29,622,659

계약부채
-
1,298,536,566

유동성리스부채
906,300,118
527,408,791

예수금
4,788,199
1,600,138

전환사채
-
24,324,035,356

파생금융상품부채
-
5,472,114,600

Ⅱ.비유동부채
2,820,784,703
1,110,383,308

리스부채
1,522,460,069
679,808,703

임대보증금
90,000,000
100,000,000

순확정급여부채
1,063,588,435
330,574,605

복구충당부채
144,736,199
-

부채총계
7,074,464,094
36,862,832,477

자본

지배주주지분
61,914,383,641
57,158,171,842

Ⅰ.자본금
32,078,578,000
31,318,578,000

보통주자본금
32,078,578,000
31,318,578,000

Ⅱ.자본잉여금
99,929,854,940
82,243,250,580

주식발행초과금
93,578,823,945
78,285,993,945

전환권대가
3,810,078,653
3,810,078,653

기타자본잉여금
2,540,952,342
147,177,982

Ⅲ.결손금
(73,311,510,630)
(61,090,487,713)

미처리결손금
(73,311,510,630)
(61,090,487,713)

Ⅳ.기타자본구성요소
3,217,461,331
4,686,830,975

주식선택권
2,275,541,664
3,924,949,375

지분법자본변동
-
(229,791,477)

공정가치측정금융자산평가손익
1,003,600,100
1,135,233,565

해외사업환산손익
(61,680,433)
(143,560,488)

비지배지분

자본총계
61,914,383,641
57,158,171,842

부채및자본총계
68,988,847,735
94,021,004,319

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결손익계산서

제53기(2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제52기(2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

매출액
19,350,887,029
21,252,018,179

매출원가
11,200,124,758
12,153,492,938

매출총이익
8,150,762,271
9,098,525,241

판매비와관리비
18,343,393,588
18,011,815,093

급여
5,284,513,771
4,825,207,490

퇴직급여
251,551,971
381,205,081

복리후생비
388,051,395
437,809,768

여비교통비
300,659,928
192,366,192

통신비
79,896,347
42,408,085

수도광열비
14,711,470
23,268,802

세금과공과금
50,331,126
87,353,528

지급임차료
443,780,874
211,205,552

감가상각비
1,039,284,295
681,108,557

소모품비
274,475,524
225,672,141

도서인쇄비
46,011,349
41,974,671

접대비
18,226,627
86,543,605

운반비
279,059,722
338,999,307

교육훈련비
3,495,042
7,469,234

차량유지비
3,570,594
9,641,629

수선비
-
196,000

보험료
39,846,914
20,370,775

광고선전비
3,185,448,014
543,122,717

지급수수료
2,329,065,120
4,340,231,805

대손상각비
(25,389,279)
(802,087,035)

수출제비용
76,355,483
57,688,703

판매수수료
2,019,181,547
4,529,486,492

무형자산상각비
4,306,444
3,853,605

경상연구개발비
2,082,538,835
1,577,481,508

견본비
154,420,475
149,236,881

영업손실
(10,192,631,317)
(8,913,289,852)

기타수익
607,768,375
2,736,774,137

외환차익
76,477,312
97,993,623

외화환산이익
1,738,150
3,479,051

자산임대수익
201,496,036
128,639,468

부대사업수익
-
35,739,550

대손충당금환입
-
2,217,293,513

이자수익
208,770
-

유형자산처분이익
3,029,286
34,571,996

사용권자산처분이익
3,316,176
5,678,714

투자자산처분이익
270,309,367
-

복구충당부채환입
43,270,000
-

잡이익
7,923,278
213,378,222

기타비용
533,606,525
271,963,977

외환차손
10,050,599
24,176,470

외화환산손실
3,609,916
5,715,423

재고자산폐기손실
65,272,314
117,229,298

기타의대손상각비
69,349,672
-

기부금
85,361,997
96,613,878

유형자산처분손실
156,236
10,888,857

잡손실
299,805,791
17,340,051

금융수익
1,126,069,202
3,211,211

이자수익
718,375,748
3,168,809

외화환산이익
41,267,200
42,402

파생상품평가이익
366,426,254
-

금융비용
2,177,644,453
2,815,147,645

이자비용
1,108,532,395
1,723,709,741

외화환산손실
12,765,341
26,680,512

파생상품평가손실
1,008,918,601
1,064,757,392

사채상환손실
47,428,116
-

관계기업투자손익
390,132,626
604,587,478

관계기업투자주식손상차손환입
-
2,508,423,452

관계기업투자주식손상차손
(30,690,270)
(798,179,786)

관계기업투자주식처분이익
482,027,568
-

지분법이익
87,867,095
-

지분법손실
(149,071,767)
(1,105,656,188)

법인세비용차감전순손실
(10,779,912,092)
(8,655,828,648)

계속사업손익법인세비용
1,935,923
-

계속사업손실
(10,781,848,015)
(8,655,828,648)

중단사업손실
(242,245,698)
1,842,243,310

당기순손실
(11,024,093,713)
(6,813,585,338)

기타포괄손익
(208,339,461)
(1,520,309,718)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의재측정요소
(388,377,528)
145,974,258

공정가치측정금융자산평가손익
(131,633,465)
(248,909,484)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
229,791,477
(1,273,814,004)

해외사업환산손익
81,880,055
(143,560,488)

총포괄손익
(11,232,433,174)
(8,333,895,056)

당기순이익(손실) 의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(11,024,093,713)
(6,813,585,338)

비지배지분

-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
(11,232,433,174)
(8,333,895,056)

비지배지분
-
-

주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
(170)
(182)

중단영업기본주당이익(손실)
(4)
(29)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

연결결손금처리계산서(안)

제53기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제52기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네이처셀

(단위 : 원)

과 목

제53 (당)기

제52 (전)기

(처리예정일: 2024.03.29.)

(처리확정일: 2023.03.31.)

Ⅰ. 미처리결손금
72,502,958,954
61,090,487,713

전기이월미처리결손금
61,090,487,713
54,422,876,633

당기순손실
11,024,093,713
6,813,585,338

보험수리적손익
388,377,528
(145,974,258)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
72,502,958,954
61,090,487,713

[별도기준]

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제53기 2023년 12월 31일 현재

제52기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

자산

Ⅰ.유동자산
38,706,312,677
63,357,766,365

현금및현금성자산
28,022,918,280
27,808,708,344

매출채권
3,969,684,960
8,747,703,596

대손충당금
(147,742,353)
(173,131,632)

미수금
553,485,238
12,751,297,390

대손충당금
(132,467,977)
(63,118,305)

미수수익
14,596,738
209,748,798

단기대여금
300,000,000
8,700,000,000

선급금
847,624,038
380,058,869

선급비용
1,884,501,226
392,213,579

계약자산
-
394,247,653

파생금융상품자산
-
1,062,791,751

당기법인세자산
149,508,730
14,256,230

단기금융리스채권
115,334,562
82,373,119

재고자산
3,128,869,235
3,050,616,973

Ⅱ.비유동자산
30,148,761,092
30,803,633,109

장기금융상품
14,000,000
14,000,000

장기대여금
-
100,000,000

장기금융리스채권
39,161,858
213,073,271

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,573,584,700
2,705,218,165

관계기업투자주식
-
5,120,868,322

종속기업투자주식
3,945,420,000
3,945,420,000

투자부동산
4,376,372,532
1,323,676,329

유형자산
10,866,321,171
8,578,248,839

사용권자산
823,199,196
1,027,392,823

무형자산
2,685,604,816
2,872,826,495

보증금
926,346,891
1,152,908,865

장기선급금
3,750,000,000
3,750,000,000

장기선급비용
148,749,928
-

자산총계
68,855,073,769
94,161,399,474

부채

Ⅰ.유동부채
3,909,950,938
35,752,202,109

매입채무
295,324,327
1,069,725,560

미지급금
2,527,905,161
2,696,422,509

미지급비용
288,922,872
332,735,930

선수금
228,519,217
29,622,659

계약부채
-
1,298,536,566

유동성리스부채
564,599,472
527,408,791

예수금
4,679,889
1,600,138

전환사채
-
24,324,035,356

파생금융상품부채
-
5,472,114,600

Ⅱ.비유동부채
1,642,521,248
1,110,383,308

리스부채
344,196,614
679,808,703

임대보증금
90,000,000
100,000,000

순확정급여부채
1,063,588,435
330,574,605

복구충당부채
144,736,199
-

부채총계
5,552,472,186
36,862,585,417

자본

Ⅰ.자본금
32,078,578,000
31,318,578,000

보통주자본금
32,078,578,000
31,318,578,000

Ⅱ.자본잉여금
99,929,854,940
82,243,250,580

주식발행초과금
93,578,823,945
78,285,993,945

전환권대가
3,810,078,653
3,810,078,653

기타자본잉여금
2,540,952,342
147,177,982

Ⅲ.결손금
(71,984,973,121)
(61,323,197,463)

미처리결손금
(71,984,973,121)
(61,323,197,463)

Ⅳ.기타자본구성요소
3,279,141,764
5,060,182,940

주식선택권
2,275,541,664
3,924,949,375

공정가치측정금융자산평가손익
1,003,600,100
1,135,233,565

자본총계
63,302,601,583
57,298,814,057

부채및자본총계
68,855,073,769
94,161,399,474

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손익계산서

제53기(2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제52기(2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

매출액
19,357,772,546
21,252,018,179

매출원가
11,227,834,998
12,153,492,938

매출총이익
8,129,937,548
9,098,525,241

판매비와관리비
16,936,175,889
18,011,564,557

급여
4,716,253,707
4,825,207,490

퇴직급여
236,148,133
381,205,081

복리후생비
383,541,203
437,809,768

여비교통비
156,647,802
192,366,192

통신비
77,688,821
42,408,085

수도광열비
14,711,470
23,268,802

세금과공과금
50,331,126
87,353,528

지급임차료
304,894,062
211,205,552

감가상각비
824,010,385
681,108,557

소모품비
231,953,830
225,672,141

도서인쇄비
46,011,349
41,974,671

접대비
11,662,582
86,543,605

운반비
279,059,722
338,999,307

교육훈련비
2,359,205
7,469,234

차량유지비
1,381,421
9,641,629

수선비
-
196,000

보험료
9,444,698
20,370,775

광고선전비
3,052,677,726
543,122,717

지급수수료
2,225,985,142
4,339,981,269

대손상각비
(25,389,279)
(802,087,035)

수출제비용
76,355,483
57,688,703

판매수수료
2,019,181,547
4,529,486,492

무형자산상각비
4,306,444
3,853,605

경상연구개발비
2,082,538,835
1,577,481,508

견본비
154,420,475
149,236,881

영업손실
(8,806,238,341)
(8,913,039,316)

기타수익
607,478,404
2,736,774,137

외환차익
76,477,312
97,993,623

외화환산이익
1,448,179
3,479,051

자산임대수익
201,496,036
128,639,468

부대사업수익
-
35,739,550

대손충당금환입
-
2,217,293,513

이자수익
208,770
-

유형자산처분이익
3,029,286
34,571,996

사용권자산처분이익
3,316,176
5,678,714

투자자산처분이익
270,309,367
-

복구충당부채환입
43,270,000
-

잡이익
7,923,278
213,378,222

기타비용
511,646,748
271,963,977

외환차손
10,050,599
24,176,470

외화환산손실
3,319,945
5,715,423

재고자산폐기손실
65,272,314
117,229,298

기타의대손상각비
69,349,672
-

기부금
63,692,191
96,613,878

유형자산처분손실
156,236
10,888,857

잡손실
299,805,791
17,340,051

금융수익
1,009,876,968
340,241,904

이자수익
602,183,514
340,199,502

외화환산이익
41,267,200
42,402

파생상품평가이익
366,426,254
-

금융비용
2,141,995,142
2,815,147,645

이자비용
1,072,883,084
1,723,709,741

외화환산손실
12,765,341
26,680,512

파생상품평가손실
1,008,918,601
1,064,757,392

사채상환손실
47,428,116
-

관계기업투자손익
(188,627,573)
(669,226,526)

지분법주식처분이익
8,060
-

지분법주식처분손실
(40,786,464)
-

관계기업투자주식손상차손환입
-
390,602,287

관계기업투자주식손상차손
(147,849,169)
(1,059,828,813)

법인세비용차감전순손실
(10,031,152,432)
(9,592,361,423)

법인세비용
-
-

계속영업손실
(10,031,152,432)
(9,592,361,423)

중단영업손실
(242,245,698)
1,502,043,808

당기순손실
(10,273,398,130)
(8,090,317,615)

기타포괄손익
(520,010,993)
(102,935,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의재측정요소
(388,377,528)
145,974,258

공정가치측정금융자산평가누계액
(131,633,465)
(248,909,484)

총포괄손익
(10,793,409,123)
(8,193,252,841)

주당손익
(10,793,409,123)
(8,193,252,841)

계속영업기본주당이익(손실)
(157)
(153)

중단영업기본주당이익(손실)
(4)
24

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

결손금처리계산서(안)

제53기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제52기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 네이처셀

(단위 : 원)

과 목

제53 (당)기

제52 (전)기

(처리예정일: 2024.03.29.)

(처리확정일: 2023.03.31.)

Ⅰ. 미처리결손금
71,984,973,121
61,323,197,463

전기이월미처리결손금
(61,323,197,463)
(53,378,854,106)

당기순손실
(10,273,398,130)
(8,090,317,615)

보험수리적손익
(388,377,528)
145,974,258

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
71,984,973,121
61,323,197,463

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고명진
1958.11.14.
사외이사
-
-
이사회

박기완
1969.09.13.
사외이사
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고명진
목사
2005.~
수원중앙침례교회 담임목사
-

2008.~
수원중앙복지재단 대표이사

2021.~
(주)네이처셀 사외이사

박기완
의사
2008.~2013.
베데스다 줄기세포 임상연구소 소장
-

2018.~2021.
베데스다병원(현.베데스다복음병원) 부원장

2022.~
청계산트리니티의원 원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<고명진 사외이사 후보자>사외이사로 독립적이고 중립적인 지위에서 책임감을 가지고 회사의 정도 경영을 위하여 맡은바 의무를 다 할 것입니다. 그리고 종교인으로 높은 윤리의식과 복지재단과 학교법인을 운영하며 쌓은 경험으로 회사의 주주 및 가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.<박기완 사외이사 후보자>사외이사의 책임과 의무를 명확히 인지하고 이를 엄수하여 회사의 발전과 도약을 위해 맡은 바 직무를 충실히 수행할 것이며, 의사로서의 직무수행 경험을 바탕으로 전문성과 높은 윤리의식을 가지고 정도경영을 이어갈 수 있도록 역할을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<고명진 사외이사 후보자>후보자는 수원중앙침례교회 담임목사 및 수원중앙복지재단의 대표이사로 오랜 기간 근무한 경험이 있는 높은 윤리의식을 가진 종교인입니다. 회사의 정 도경영을 위해 공정하고 객관적인 의견 제시 및 합리적인 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 지난 2021년 사외이사로 선임하였으며, 임기가 만료되어 사외이사로 재선임하고자 추천하였습니다.<박기완 사외이사 후보자>후보자는 가톨릭대학교 의과대학을 졸업하고 전문의를 취득 후 차앤박 피부과 원장, 베데스다 줄기세포 임상연구소 소장, 베데스다병원(現 베데스다복음병원) 부원장을 역임하였습니다. 당사가 주력으로 영위하고 있는 줄기세포사업부문에 대한 이해도가 높고 전문성을 바탕으로 해당 사업부문의 역량 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(고명진 사외이사 후보자).jpg
확인서(고명진 사외이사 후보자)

확인서(박기완 사외이사 후보자).jpg
확인서(박기완 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(2)

실제 지급된 보수총액
932백만원

최고한도액
2,000백만원

*전기의 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 보고서 제출일 현재 등기임원(이사) 이외에도 전기 중 사임한 이사(2명) 및 선임된 이사(2명)가 등기임원으로 재임하고 있는 기간동안 지급된 내역이 모두 포함되었습니다.

※ 기타 참고사항

상기 이사보수한도는 이사의 당기 총 보수 한도 상한선을 정하는 내용입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
133백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

상기 감사보수한도는 감사의 당기 총 보수 한도 상한선을 정하는 내용입니다.