세우글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 세우글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.7
세우글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세우글로벌주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48전화번호: 032-868-1100

작 성 자:
성 명: 안병화부서 및 직위: 이사전화번호: 032-868-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세우글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세우글로벌
보통주
2,125
0.007
본인
자기주식 (의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안뱍순
최대주주
보통주
9,111,748
31.74
등기임원
-

최영희
특수관계인
보통주
894,786
3.11
등기임원
-

계
-
10,006,534
34.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동현(세우글로벌
보통주
0
직원
직원
-

윤영근(세우글로벌)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 15일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년12월31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처주소:인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48(주)세우글로벌전화번호 : 032-868-1100팩스번호 : 032-868-0961-우편접수 여부:가능-접수기간 : 2024년 3월15일 ~ 2024년 3월 25일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장,법인인감증명서,사업자등록증,대리인의 신분증*법인일 결루 모든 서류는 법인인감으로 날인하여야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 (화요일) 오전 10시

장 소
인천광역시 미추홀구 염전로261번길26-48 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

특이사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될수 있습니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시 시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 46 기 2023년 12월 31일 현재

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세우글로벌
(단위: 원)

과목
주석
제 46 (당) 기말
제 45 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

47,771,403,693
44,255,370,613

현금및현금성자산
4,5,30
3,138,579,913
6,235,129,070

매출채권및기타유동채권
4,6,30
4,143,193,893
2,981,794,108

기타유동금융자산
4,8,30
35,253,652,531
29,894,288,744

재고자산
7
5,201,141,977
5,107,312,557

기타유동자산
8
34,835,379
36,846,134

Ⅱ.비유동자산

6,985,429,422
5,633,349,928

당기손익-공정가치금융자산
4,9,30
2,454,340,000
449,060,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,9,30
489,412,100
477,524,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
10
-
411,470,218

순확정급여자산
19
90,998,562
31,946,682

유형자산
12,14
2,291,617,344
2,190,498,885

무형자산
13
446,970,000
458,469,091

기타비유동자산

9,326,000
491,054,202

이연법인세자산

1,202,765,416
1,123,326,850

자산총계

54,756,833,115
49,888,720,541

부채

Ⅰ.유동부채

6,052,281,622
4,010,331,521

매입채무및기타채무
4,16,30
5,512,106,217
3,525,962,134

당기법인세부채

404,916,083
349,889,587

기타유동부채
17
128,590,491
131,635,486

리스부채

6,668,831
2,844,314

Ⅱ.비유동부채

31,108,304
19,797,257

리스부채
4,18,30
21,108,304
19,797,257

기타비유동부채

10,000,000
-

부채총계

6,083,389,926
4,030,128,778

자본

Ⅰ.자본금
21
14,354,832,500
14,354,832,500

Ⅱ.자본잉여금
21
17,155,857,529
17,155,857,529

Ⅲ.자본조정
21
(6,946,049)
(6,946,049)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
21
(284,762,883)
(294,166,371)

Ⅴ.이익잉여금

17,423,231,685
14,616,362,693

비지배지분

31,230,407
32,651,461

자본총계

48,673,443,189
45,858,591,763

부채및자본총계

54,756,833,115
49,888,720,541

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위: 원)

과 목
주 석
제46(당)기
제45(전)기

매출액
31
36,127,556,606
28,065,827,220

매출원가
24
31,597,530,080
24,146,896,787

매출총이익

4,530,026,526
3,918,930,433

물류원가
24,26
39,540,318
30,716,387

판매비와관리비
24,26
2,041,676,603
2,329,662,627

영업이익

2,448,809,605
1,558,551,419

기타이익
27
61,682,101
39,634,678

기타비용
27
39,108,743
301,033,382

금융수익
28
1,791,032,778
1,325,514,178

금융비용
28
370,267,503
43,200,608

관계기업 지분법손실
10
411,470,218
215,093,725

법인세비용차감전순이익

3,480,678,020
2,364,372,560

법인세비용
29
704,648,634
842,181,737

총당기순이익
22
2,776,029,386
1,522,190,823

지배기업 소유주지분

2,777,450,440
1,524,370,757

비지배지분 귀속

(1,421,054)
(2,179,934)

기타포괄손익

38,822,034
81,754,146

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

38,822,034
81,754,146

확정급여제도의 재측정손익
19
29,418,546
59,285,973

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

9,403,488
22,468,173

당기총포괄이익

2,814,851,420
1,603,944,969

지배기업 소유주지분

2,816,272,474
1,606,124,903

비지배지분 귀속

(1,421,054)
(2,179,934)

주당이익

기본주당이익
22
98
53

희석주당이익
22
98
53

연 결 자 본 변 동 표

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

2022.01.01 (전기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(316,634,544)
13,032,705,963
34,831,395
44,254,646,794

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,524,370,757
(2,179,934)
1,522,190,823

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
59,285,973
-
59,285,973

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
22,468,173
-
-
22,468,173

2022.12.31 (전기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(294,166,371)
14,616,362,693
32,651,461
45,858,591,763

2023.01.01 (당기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(294,166,371)
14,616,362,693
32,651,461
45,858,591,763

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,777,450,440
(1,421,054)
2,776,029,386

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
29,418,546
-
29,418,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
9,403,488
-
-
9,403,488

2023.12.31 (당기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(284,762,883)
17,423,231,679
31,230,407
48,673,443,183

연 결 현 금 흐 름 표

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위: 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

영업활동 현금흐름
4,199,404,584
2,849,547,842

영업에서 창출된 현금흐름
3,403,112,315
1,941,169,107

당기순이익
2,776,029,386
1,522,190,823

당기순이익 조정을 위한 가감(주석 28)
(90,576,010)
864,137,189

영업활동으로 인한 자산부채 변동(주석 28)
717,658,939
(445,158,905)

이자수취
1,497,429,039
390,145,994

배당금수취
-
19,054,926

법인세 납부
(701,136,770)
499,177,815

투자활동 현금흐름
(7,299,760,059)
(10,206,528,521)

기타유동금융자산의 증가
(108,446,513,785)
(57,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소
102,831,456,528
46,076,963,895

유형자산의 처분
9,545,455
7,090,910

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
774,215,561

유형자산의 취득
(198,948,257)
(64,798,887)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,000,000,000)
-

보증금의 회수
510,000,000
-

보증금의 납입
(5,300,000)
-

재무활동 현금흐름
3,806,318
(13,165)

금융리스부채의 감소
7,856,318
(13,165)

금융리스부채의 증가
(4,050,000)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(3,096,549,157)
(7,356,993,844)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
174,119,651

현금및현금성자산의 순증감
(3,096,549,157)
(7,182,874,193)

기초 현금및현금성자산
6,235,129,070
13,418,003,263

기말 현금및현금성자산
3,138,579,913
6,235,129,070

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 46 기 2023년 12월 31일 현재

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세우글로벌
(단위: 원)

과목
주석
제 46 (당) 기말
제 45 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

47,738,127,386
44,199,156,924

현금및현금성자산
4,5,30
3,116,469,190
6,190,054,423

매출채권및기타유동채권
4,6,30
4,143,193,893
2,981,794,108

기타유동금융자산
4,8,30
35,253,652,531
29,894,288,744

재고자산
7
5,201,141,977
5,107,312,557

기타유동자산
8
23,669,795
25,707,092

Ⅱ.비유동자산

6,990,309,422
5,643,509,928

당기손익-공정가치금융자산
4,9,30
2,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,9,30
489,412,100
477,524,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
10
459,220,000
870,690,218

순확정급여자산
19
90,998,562
31,946,682

유형자산
12,14
2,291,617,344
2,190,498,885

무형자산
13
446,970,000
458,469,091

기타비유동자산

9,326,000
491,054,202

이연법인세자산

1,202,765,416
1,123,326,850

자산총계

54,728,436,808
49,842,666,852

부채

Ⅰ.유동부채

6,052,281,622
4,009,341,521

매입채무및기타채무
4,16,30
5,512,106,217
3,525,962,134

당기법인세부채

404,916,083
348,899,587

기타유동부채
17
128,590,491
131,635,486

리스부채

6,668,831
2,844,314

Ⅱ.비유동부채

31,108,304
19,797,257

리스부채
4,18,30
21,108,304
19,797,257

기타비유동부채

10,000,000
-

부채총계

6,083,389,926
4,029,138,778

자본

Ⅰ.자본금
21
14,354,832,500
14,354,832,500

Ⅱ.자본잉여금
21
17,155,857,529
17,155,857,529

Ⅲ.자본조정
21
(6,946,049)
(6,946,049)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
21
(20,211,155)
(29,614,643)

Ⅴ.이익잉여금

17,161,514,057
14,339,398,737

자본총계

48,645,046,882
45,813,528,074

부채및자본총계

54,728,436,808
49,842,666,852

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위: 원)

과 목
주 석
제46(당)기
제45(전)기

매출액
31
36,127,556,606
28,065,827,220

매출원가
24
31,597,530,080
24,146,896,787

매출총이익

4,530,026,526
3,918,930,433

물류원가
24,26
39,540,318
30,716,387

판매비와관리비
24,26
2,019,533,139
2,305,842,627

영업이익

2,470,953,069
1,582,371,419

기타이익
27
61,682,101
39,634,678

기타비용
27
450,578,961
301,033,382

금융수익
28
1,785,556,702
1,325,202,044

금융비용
28
370,267,503
33,040,608

종속기업및관계기업투자
10

463,529,782

법인세비용차감전순이익

3,497,345,408
2,149,604,369

법인세비용
29
704,648,634
842,181,737

당기순이익
22
2,792,696,774
1,307,422,632

기타포괄손익

38,822,034
81,754,146

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

38,822,034
81,754,146

확정급여제도의 재측정손익
19
29,418,546
59,285,973

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

9,403,488
22,468,173

당기총포괄이익

2,831,518,808
1,389,176,778

주당이익

기본주당이익
22
97
46

희석주당이익
22
97
46

자 본 변 동 표

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.1.1(전기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(52,082,816)
12,972,690,132
44,424,351,296

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,307,422,632
1,307,422,632

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
59,285,973
59,285,973

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
22,468,173
-
22,468,173

2022.12.31(전기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(29,614,643)
14,339,398,737
45,813,528,074

2023.1.1(당기초)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(29,614,643)
14,339,398,737
45,813,528,074

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,792,696,774
2,792,696,774

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
29,418,546
29,418,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
9,403,488
-
9,403,488

2023.12.31(당기말)
14,354,832,500
17,155,857,529
(6,946,049)
(20,211,155)
17,161,514,057
48,645,046,882

현 금 흐 름 표

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세우글로벌
(단위: 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

영업활동 현금흐름
4,222,368,508
2,873,055,708

영업에서 창출된 현금흐름
3,426,272,315
1,964,989,107

당기순이익
2,792,696,774
1,307,422,632

당기순이익 조정을 위한 가감(주석 28)
(85,099,934)
1,102,725,380

영업활동으로 인한 자산부채 변동(주석 28)
718,675,475
(445,158,905)

이자수취
1,497,232,963
389,833,860

배당금수취
-
19,054,926

법인세 납부
(701,136,770)
499,177,815

투자활동 현금흐름
(7,299,760,059)
(10,206,528,521)

기타유동금융자산의 증가
(108,446,513,785)
(57,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소
102,831,456,528
46,076,963,895

유형자산의 처분
9,545,455
7,090,910

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
774,215,561

유형자산의 취득
(198,948,257)
(64,798,887)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,000,000,000)
-

보증금의 회수
510,000,000
-

보증금의 납입
(5,300,000)
-

재무활동 현금흐름
3,806,318
(13,165)

금융리스부채의 감소
7,856,318
(13,165)

금융리스부채의 증가
(4,050,000)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
(3,073,585,233)
(7,333,485,978)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
174,119,651

현금및현금성자산의 순증감
(3,073,585,233)
(7,159,366,327)

기초 현금및현금성자산
6,190,054,423
13,349,420,750

기말 현금및현금성자산
3,116,469,190
6,190,054,423

□ 정관 "제2조 (목적)" 변경
사업목적변경

skm_c364e24031114260_0001

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사내이사ㆍ사외이사 후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신대호
1954.05.18
사외이사
해당사항 없음
기타
이사회

홍영표
1953.06.11
사외이사
해당사항 없음
기타
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

신대호
전문경영인
(주)청록담
없음.

사장

홍영표
전문경영인
(주)일성금속 등
없음.

회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 전문경영인

확인서

skm_c364e24031114010_0001

skm_c364e24031114000_0001

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2)

실제 지급된 보수총액
233,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항