마니커 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 마니커

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)마니커

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마니커주 소: 경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동)전화번호: 031-281-5300

작 성 자:
성 명: 윤준호부서 및 직위: 재무팀장전화번호: 031-630-5023

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마니커
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마니커
보통주
10,010
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이지홀딩스
최대주주
보통주
19,055,000
30.00
최대주주
-

계
-
19,055,000
30.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤병찬
보통주
0
직원
직원
-

변우형
보통주
10,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)다온파트너즈
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)다온파트너즈
강산
전라북도 전주시 완산구 양지3길 44, 2층(평화동2가)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-9089-2266

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 14일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 (16914) 경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동) (주)마니커 재무팀 전화번호 : 031-630-5023- 접수 기간 : 2024년 3월 14일 ~ 3월 25일 제39기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 25 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 기흥구 구성로 278 (청덕동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 마니커와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

57,695,514,000
67,103,491,502

현금및현금성자산

10,676,623,159

4,858,338,454

매출채권및기타채권

23,626,169,657

22,369,800,033

단기기타금융자산

2,178,443,654

24,071,011,764

당기손익-공정가치측정금융자산

221,623,700

393,823,484

상각후원가측정금융자산

30,757,895

575,299,401

재고자산

9,383,103,968

5,016,048,956

소비용생물자산

10,702,248,212

9,564,153,992

당기법인세자산

49,210,370

15,130

기타유동자산

827,333,385

255,000,288

Ⅱ. 비유동자산

102,677,984,904
107,522,645,413

장기기타금융자산

1,901,201,164

1,568,659,259

당기손익-공정가치측정금융자산

-

273,060,146

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2,979,815,259

2,488,713,045

상각후원가측정금융자산

-

165,000,000

생산용생물자산

212,492,917

345,820,851

유형자산

97,540,937,202

102,535,090,726

무형자산

43,538,362

146,301,386

자 산 총 계
160,373,498,904

174,626,136,915

부 채

Ⅰ. 유동부채

74,177,819,500

88,388,630,337

매입채무및기타채무

26,480,410,632

28,254,536,504

단기차입금

41,770,000,000

37,370,000,000

유동성장기차입채무

4,019,160,000

353,760,000

유동성사채

-

19,990,418,472

단기기타금융부채

1,605,923,649

1,459,950,081

당기법인세부채

-

639,880,319

기타유동부채

302,325,219

320,084,961

Ⅱ. 비유동부채

40,300,393,882
37,260,614,662

장기매입채무및기타채무

24,680,384,804

25,298,695,439

장기차입금

7,892,080,000

4,911,240,000

장기기타금융부채

859,092,445

466,315,288

확정급여부채

2,580,947,728

2,177,510,375

이연법인세부채

3,375,844,672

3,391,997,039

기타비유동부채

912,044,233

1,014,856,521

부 채 총 계
114,478,213,382

125,649,244,999

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

46,472,158,395

49,328,988,272

자본금

31,755,614,000

31,755,614,000

자본잉여금

69,421,843,486

69,421,843,486

기타자본구성요소

8,211,978,179

7,720,875,965

결손금

(62,917,277,270)

(59,569,345,179)

Ⅱ. 비지배지분

(576,872,873)

(352,096,356)

자 본 총 계
45,895,285,522

48,976,891,916

자본과부채총계
160,373,498,904

174,626,136,915

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액
339,611,584,985
320,551,280,994

II. 매출원가
310,627,693,805
302,225,882,670

III. 매출총이익
28,983,891,180
18,325,398,324

IV. 판매비와관리비
26,769,344,270
25,290,604,752

V. 영업손익
2,214,546,910
(6,965,206,428)

VI. 기타수익
284,104,670
8,284,002,328

VII. 기타비용
1,226,322,645
622,330,586

Ⅷ. 금융수익
490,800,785
397,451,740

IX. 금융비용
3,535,384,496
2,802,943,525

X. 법인세비용차감전순손실
(1,772,254,776)
(1,709,026,471)

XI. 법인세수익
(1,995,951)
(2,364,503,612)

XII. 당기순손익
(1,770,258,825)
655,477,141

XIII. 기타포괄손익
(1,311,347,569)
1,027,814,623

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,802,449,783)
1,083,697,957

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
491,102,214
(55,883,334)

XIV. 총포괄손익
(3,081,606,394)
1,683,291,764

XV. 당기순손익의 귀속

지배주주지분
(1,547,799,961)
986,610,037

비지배지분
(222,458,864)
(331,132,896)

XVI. 총포괄손익의 귀속

지배주주지분
(2,856,829,877)
2,012,570,625

비지배지분
(224,776,517)
(329,278,861)

XVII. 주당손익

기본주당손익
(24)
16

희석주당손익
(24)
16

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

결손금

지배기업소유주지분

비지배지분

합계

2022년 1월 1일 (전기초)

31,755,614,000

148,776,294,312

7,776,759,299

(140,992,859,068)

47,315,808,543

(22,817,495)

47,292,991,048

당기순이익

-
-
-
986,610,037
986,610,037
(331,132,896)
655,477,141

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
1,081,843,922
1,081,843,922
1,854,035
1,083,697,957

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

-
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)

결손보전 등

-
(79,354,450,826)
-
79,355,059,930
609,104
-
609,104

2022년 12월 31일(전기말)

31,755,614,000
69,421,843,486
7,720,875,965
(59,569,345,179)
49,328,988,272
(352,096,356)
48,976,891,916

2023년 1월 1일 (당기초)
31,755,614,000
69,421,843,486
7,720,875,965
(59,569,345,179)
49,328,988,272
(352,096,356)
48,976,891,916

당기순손실
-
-

(1,547,799,961)
(1,547,799,961)
(222,458,864)
(1,770,258,825)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(1,800,132,130)
(1,800,132,130)
(2,317,653)
(1,802,449,783)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

-
-
491,102,214

491,102,214
-
491,102,214

2023년 12월 31일(당기말)
31,755,614,000
69,421,843,486
8,211,978,179
(62,917,277,270)
46,472,158,395
(576,872,873)
45,895,285,522

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(3,495,383,887)
(4,630,955,701)

당기순이익(손실)

(1,770,258,825)
655,477,141

당기순이익(손실)조정을 위한 가감

14,631,542,225
660,905,457

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(13,164,762,783)
(3,546,978,620)

이자수취

428,786,362
292,476,105

이자지급

(2,917,458,891)
(2,684,098,624)

법인세납부

(703,231,975)
(8,737,160)

II. 투자활동현금흐름

18,797,417,696
8,601,246,885

단기기타금융자산 취득

(100,430,702,198)
(133,266,411,319)

장기기타금융자산 취득

(805,000,000)
(1,214,000,000)

생산용생물자산의 취득

(237,965,412)
(210,559,627)

유형자산의 취득

(3,013,907,959)
(9,683,361,725)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

-
(45,000,000)

단기기타금융자산 처분

122,464,870,129
113,727,146,604

장기기타금융자산 처분

300,025,319
1,166,945,000

당기손익-공정가치금융자산 처분
488,728,545
124,482,907

유형자산 처분
31,369,272
36,294,270

매각예정비유동자산 처분
-
10,440,400,000

투자부동산의 처분
-
26,579,856,230

정부보조금 수취
-
945,454,545

III. 재무활동현금흐름

(9,483,749,104)
(22,402,020,682)

단기차입금 증가

72,121,438,084
71,749,867,502

단기기타금융부채 증가

46,000,000
213,000,000

장기차입금 증가
7,000,000,000
-

장기기타금융부채 증가

-
4,500,000

기타자본변동
-
609,104

단기차입금 감소

(67,721,438,084)
(93,549,867,502)

유동성장기차입채무 감소

(353,760,000)
(319,160,000)

유동성사채 감소
(20,000,000,000)
-

단기기타금융부채 감소

(575,989,104)
(496,469,786)

장기기타금융부채 감소
-
(4,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,818,284,705
(18,431,729,498)

V. 기초현금및현금성자산
4,858,338,454
23,290,067,952

VI. 기말현금및현금성자산
10,676,623,159
4,858,338,454

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다. - 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
57,661,505,911
67,044,241,419

현금및현금성자산
10,656,913,794
4,810,068,536

매출채권및기타채권
23,624,951,367
22,368,688,696

단기기타금융자산
2,178,443,654
24,071,401,693

당기손익-공정가치측정금융자산
221,623,700
393,823,484

상각후원가측정금융자산
30,757,895
575,299,401

재고자산
9,383,103,968
5,016,048,956

소비용생물자산
10,664,109,509
9,517,525,481

당기법인세자산
49,200,650
-

기타유동자산
852,401,374
291,385,172

Ⅱ. 비유동자산
98,447,593,474
103,136,621,295

장기기타금융자산
1,901,201,164
1,568,269,328

당기손익-공정가치측정금융자산
-
273,060,146

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,979,815,259
2,488,713,045

상각후원가측정금융자산
-
165,000,000

생산용생물자산
212,492,917
345,820,851

종속기업투자
-
-

유형자산
93,311,952,397
98,151,374,664

무형자산
42,131,737
144,383,261

자 산 총 계
156,109,099,385
170,180,862,714

부 채

Ⅰ. 유동부채
69,069,600,371
83,669,335,886

매입채무및기타채무
26,463,722,516
28,225,883,697

단기차입금
36,750,000,000
32,750,000,000

유동성장기차입채무
3,930,000,000
264,600,000

유동성사채
-
19,990,418,472

단기기타금융부채
1,623,568,926
1,478,468,437

당기법인세부채
-
639,880,319

기타유동부채
302,308,929
320,084,961

Ⅱ. 비유동부채
39,862,275,962
36,752,200,022

장기매입채무및기타채무
24,679,287,237
25,298,162,644

장기차입금
7,476,000,000
4,406,000,000

장기기타금융부채
882,651,855
499,976,241

확정급여부채
2,536,447,965
2,141,207,577

이연법인세부채
3,375,844,672
3,391,997,039

기타비유동부채
912,044,233
1,014,856,521

부 채 총 계
108,931,876,333
120,421,535,908

자 본

Ⅰ. 자본금
31,755,614,000
31,755,614,000

Ⅱ. 자본잉여금
65,945,477,765
65,945,477,765

Ⅲ. 기타자본구성요소
9,407,606,625
8,916,504,411

Ⅳ. 결손금
(59,931,475,338)
(56,858,269,370)

자 본 총 계
47,177,223,052
49,759,326,806

자본과부채총계
156,109,099,385
170,180,862,714

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액
339,612,916,985
320,679,008,628

II. 매출원가
310,401,545,206
301,779,705,262

III. 매출총이익
29,211,371,779
18,899,303,366

IV. 판매비와관리비
26,776,219,762
25,297,013,582

V. 영업손익
2,435,152,017
(6,397,710,216)

VI. 기타수익
284,065,406
8,283,618,489

VII. 기타비용
1,219,722,391
617,263,527

Ⅷ. 금융수익
508,488,365
406,103,954

IX. 금융비용
3,285,885,874
2,647,907,420

X. 법인세비용차감전순손실
(1,277,902,477)
(973,158,720)

XI. 법인세수익
(1,995,951)
(2,364,503,612)

XII. 당기순손익
(1,275,906,526)
1,391,344,892

XIII. 기타포괄손익
(1,306,197,228)
1,023,694,545

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,797,299,442)
1,079,577,879

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
491,102,214
(55,883,334)

XIV. 총포괄손익
(2,582,103,754)
2,415,039,437

XV. 주당손익

기본주당손익
(20)
22

희석주당손익
(20)
22

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

결손금

합계

2022년 1월 1일(전기초)
31,755,614,000
145,299,928,591
8,972,387,745
(138,684,252,071)
47,343,678,265

당기순이익
-
-
-
1,391,344,892
1,391,344,892

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,079,577,879
1,079,577,879

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)

결손보전 등
-
(79,354,450,826)
-
79,355,059,930
609,104

2022년 12월 31일(전기말)
31,755,614,000
65,945,477,765
8,916,504,411
(56,858,269,370)
49,759,326,806

2023년 1월 1일(당기초)
31,755,614,000
65,945,477,765
8,916,504,411
(56,858,269,370)
49,759,326,806

당기순손실
-
-
-
(1,275,906,526)
(1,275,906,526)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,797,299,442)
(1,797,299,442)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
491,102,214
-
491,102,214

2023년 12월 31일(당기말)
31,755,614,000
65,945,477,765
9,407,606,625
(59,931,475,338)
47,177,223,052

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제39(당) 기
제38(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(3,168,407,134)
(3,976,276,220)

당기순이익(손실)
(1,275,906,526)
1,391,344,892

당기순이익(손실)조정을 위한 가감
14,189,620,070
346,782,558

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(13,157,567,964)
(3,487,784,217)

이자수취
428,720,797
292,373,814

이자지급
(2,650,036,126)
(2,510,254,197)

법인세납부
(703,237,385)
(8,739,070)

II. 투자활동현금흐름
18,809,841,496
9,762,891,488

단기기타금융자산 취득
(100,430,702,198)
(133,266,411,319)

장기기타금융자산 취득
(805,000,000)
(1,214,000,000)

생산용생물자산의 취득
(237,965,412)
(210,559,627)

유형자산 취득
(3,001,484,159)
(8,221,717,122)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
(45,000,000)

단기기타금융자산 처분
122,464,870,129
113,727,146,604

장기기타금융자산 처분
300,025,319
866,945,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
488,728,545
124,482,907

유형자산 처분
31,369,272
36,294,270

매각예정비유동자산 처분
-
10,440,400,000

투자부동산 처분
-
26,579,856,230

정부보조금 수취
-
945,454,545

III. 재무활동현금흐름
(9,794,589,104)
(24,200,738,063)

단기차입금 증가
67,621,438,084
67,149,867,502

단기기타금융부채 증가
56,000,000
223,000,000

장기차입금 증가
7,000,000,000
-

장기기타금융부채 증가
-
4,500,000

기타자본변동
-
609,104

단기차입금 감소
(63,621,438,084)
(90,849,867,502)

유동성장기차입채무 감소
(264,600,000)
(230,000,000)

유동성사채 감소
(20,000,000,000)
-

단기기타금융부채 감소
(585,989,104)
(494,347,167)

장기기타금융부채 감소
-
(4,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,846,845,258
(18,414,122,795)

V. 기초현금및현금성자산
4,810,068,536
23,224,191,331

VI. 기말현금및현금성자산
10,656,913,794
4,810,068,536

- 결손금처리계산서(안)

제 39(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 38(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 25일

처리확정일
2023년 03월 27일

주식회사 마니커
(단위:원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

84,874,475,338

81,801,269,370

전기이월미처리결손금
81,801,269,370

84,272,192,141

확정급여제도의 재측정요소
1,797,299,442

(1,079,577,879)

당기순손실(이익)
1,275,906,526

(1,391,344,892)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

84,874,475,338

81,801,269,370

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 3 (생 략)

4. 기타 양계 관련사업

5 ~ 14 (생 략)

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 3 (현행과 같음)

4. 가축계열화사업 및 기타 양계 관련사업

5 ~ 14 (현행과 같음)

조문 정비

제 54 조 (이익배당)

① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생 략)

제 54 조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

조문 정비

제 54 조의 2 (중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 한다.② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.1 ~ 5 (생 략)6. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권행사에 의한 경우 포함)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대해서는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ (생 략)
제 54 조의 2 (중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.1 ~ 5 (현행과 같음)6. 상법시행령에서 정한 미실현이익④ (삭제)⑤ (현행과 같음)
배당기준일 관련 상법 개정에 따른조문 정비조문 정비조문 정비조문 정비

부 칙

(생 략)

<신설>

부 칙(현행과 같음)1. [시행일] 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금규정 제정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금규정 제정의 건

제정 내용

제 1 조 【목 적】

이 규정은 마니커(이하 “회사”라 한다) 임원에 대한 퇴직금 지급에 관한 기준의 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【적용 범위】

이 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사(경영임원)과 임원인사위원회의 선임, 의결 에 따라 대표이사가 위촉한 임원(집행임원이라 함. 상법 제408조의2에서 규정한 집행임 원을 의미하지 않음)을 의미한다.

제 3 조 【퇴직 시기】

1. 임원의 퇴직 시기는 현실적으로 퇴직한 때로 한다.

2. 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때는 퇴직으로 본다.

제 4 조 【재임기간의 계산】

1. 임원의 재임기간은 현실적으로 퇴직한 시점까지의 기간으로 한다.

2. 재임 기간 중 1년 미만의 단수가 있을 경우 일할 계산하고, 직위 승진에 따라 발생하는 단수는 이를 상위 직위의 재임기간에 산입한다.

제 5 조 【퇴직금의 산정 및 퇴직연금 불입】

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 × 재임기간 × 지급률]로 한다.

2. 평균임금은 [연간 총급여÷12개월]로 한다.

3. 지급률은 1.5배로 한다.

4. 1항의 퇴직금 산정액을 1년 단위로 계산하여, 각 임원의 확정기여형 퇴직연금(DC형)에 불입한다.

제 6 조 【퇴직금 공로금】

장기근속 또는 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제5조 제1항에 퇴직금 이외 에 이사회의 결의를 거쳐 특별 공로금을 지급할 수 있다.

제 7 조 【적용 제외】
임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임결 정,해사 행위 등으로 인하여 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로서 이 규정에 정한 퇴직 금을 지급하지 아니할 수 있다.

부 칙

제 1 조 【시행일】

이 규정은 2024년 04월 01일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안정원
1965.05.06
부
부
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안정원
(주)마니커대표이사
1983.03 ~ 1990.02
단국대학교 농학과
해당사항 없음

2013.06 ~ 2016.02
농업회사법인(주)마니커농산 대표이사

2016.03 ~ 2017.05
성화식품(주) 경영지원본부장

2020.03 ~ 2022.01
(주)마니커 총괄관리본부장

2022.01 ~ 현재
(주)마니커 대표이사 (현)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안정원 사내이사 후보자는 다년간의 관련 업계 경력으로 경영환경에 대한 이해도가 높으며 22년 1월 대표이사에 취임하여 현재까지 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 안정적 관리 및 회사성장에 기여해 오고 있어 향후 지속적으로 변화하고 있는 기업환경에 적절히 대응하고 회사의 성장에 기여할수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(안정원)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장성춘
1966.09.16
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장성춘
BNK경남은행지점장
2015.10 ~ 2020.12
하나은행 기업사업지원부
해당사항 없음

2021.01 ~ 2021.07
SCI평가정보 기술평가사업팀

2021.08 ~ 2023.12
하나캐피탈 여신감리 실장

2024.01 ~ 현재
BNK경남은행 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장성춘
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장성춘 감사 후보자는 하나은행, BNK경남은행 등 금융기관에서 주요직책을 오랫동안 역임하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사를 공정하게 감독하고 중립적인 판단을 할 것으로 예상됨에 따라 당사의 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(장성춘)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.7억원

최고한도액
9억원

*이사의 지급된 보수총액은 사임한 이사 1명의 보수를 포함하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원