대명에너지 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 대명에너지

주주총회소집공고
2.9
대명에너지(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 11일

회 사 명 :
대명에너지 주식회사

대 표 이 사 :
서 종 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 85길 70(역삼동, 역삼823빌딩) 2층

(전 화)02)6900-1100

(홈페이지) http://www.daemyoung-eng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)노 광 철

(전 화) 02)6900-1122

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조 2항에 의거하여이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 별관 5층 강당

3. 회의 목적사항

[보고 사항] 가. 내부회계관리제도운영실태보고

나. 감사보고

다. 영업보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제24기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 서종현 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 노광철 재선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 서영호 재선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 정우철 재선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 안세익 재선임의 건

제2-6호 의안: 사외이사 김상효 신규선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원인 기타비상무이사 송준식 재선임의 건

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 서영호 재선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원 정우철 재선임의 건

제4-3호 의안: 감사위원 안세익 재선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원으로 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주인감날인)

주주인감증명서

※문의전화: 02-6900-1122

2024년 3월 11일

대명에너지 주식회사

대표이사 서 종 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정우철(출석률: 100%)
서영호(출석률:100%)
안세익(출석률:100%)
송준식(출석률:90%)

찬 반 여 부

1
2023-02-16
재무제표 승인의 건이해관계자거래금액 설정의 건이사회 운영규정 개정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

2
2023-03-02
연결재무제표 승인의 건영업보고서 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

3
2023-03-15
정기주주총회 개최의 건제2회 전환사채 발행 결정의 건제3회 신주인수권부사채 발행 결정의 건

친상

찬성

찬성

1호 반대2호 찬성3호 찬성

4
2023-03-23
별도재무제표 변경 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

5
2023-03-24
가의해상풍력 유상증자 참여의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

6
2023-04-03
금성산풍력발전 변경 공사도급계약서 체결의 건, 이사 보수액 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

7
2023-08-31
김천풍력발전 기자재 구매계약유지보수계약 체결의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

8
2023-10-04
LC개설 관련 담보 제공의 건

찬성

찬성

찬성

불참

9
2023-12-07
김천풍력발전 기본합의서 체결, 원동풍력 유상증자 참여의 건안마해상풍력 대여결정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

10
2023-12-13
김천풍력발전 EPC계약, 운영위탁계약, 업무위탁계약 MSA합의서 체결김천풍력발전사업 금융서류. 부속서류 작성 체결의 건김천풍력발전 유상증자 참여의 건안마해상풍력 금전대여 결정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정우철서영호안세익송준식

2023-02-14

1. 내부회계관리규정 개정의 건2. 외부감사인 선정의 건

원안가결

2023-03-15

1. 내부회계관리제도 운영 평가의 건

원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
30,000,000
10,000,000
-

기타비상무이사
1
4,000,000,000
-
-
-

- 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2021년 5월에 발표된 IEA(International Energy Agency)의 2050년까지 Net Zero 시나리오는 정부와 기업의 더 높은 야망을 자극하는 새로운 표준의 기조를 설정했습니다. 11월 스코틀랜드 글래스고에서 열린 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP26)를 앞두고 17개국이 2050년 또는 그 이후 날짜까지 넷제로(Net-Zero, 순배출량 '0')를 달성하기로 약속했습니다.유럽연합 집행위원회는 총 최종 에너지 소비(TFEC)에서 재생 가능 에너지에 대한 2030년 목표를 처음에는 2021년에 40%로 높인 다음 2022년 초에 45%로 높였습니다. 또한 COP26을 앞두고 151개국은 파리 협정에 따라 온실 가스 배출량을 줄이기 위해 신규 또는 업데이트된 NDC(국가 결정 기여)를 제출했습니다.2016-2021년까지 재생에너지 신규설치 용량은 지속적으로 증가하였고 태양광발전 및 풍력발전의 확장에 힘입어 2021년은 314GWi 이상이 신규 설치되어 전년대비17%가 증가하였습니다.전세계적으로 설치된 총 재생 가능 전력 용량은 11% 증가하여 약 3,146 GW에 도달했습니다. 그러나 2050년까지 세계가 순제로 배출에 도달하기 위해서는 재생가능 추가전력의 세 배가 되어야 가능해집니다.

[세계 풍력 시장 전망]향후 30년간 육상풍력 설치용량은 연평균 7% 이상의 성장이 예상됩니다. 2030년까지 1,787GW가 설치되어 누적 설치용량이 2018년에 비해 3배 이상 증가하며, 2050년까지는 5,044GW가 설치되어 10배 정도 증가할 것으로 전망됩니다.

해상풍력 시장은 향후 30년간 크게 성장하여 전 세계 누적 설치용량이 2030년 228GW, 2050년 1,000GW에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 향후 30년간 연평균 11.5%씩 성장함을 의미합니다. 해상풍력은 2050년 전 세계 풍력 설치용량(6,044GW)의 약 17%를 차지할 것으로 예상됩니다. 연간 해상풍력 신규 설치용량은 2030년까지는 연간 28GW, 2050년까지는 연간 45GW 규모가 될 것으로 전망됩니다.

[세계 태양광 시장 전망]기후변화억제를 위한 2DS(2DS(2℃ 달성안)는 2050년까지 2013년 대비 온실가스 배출량을 50% 이상 감소 하여 21세기 후반에는 탄소중립 도달, 지구온도는 2100년까지 2℃ 상승, 2050년 까지 누적 이산화탄소 배출량은 1조 7,000억CO2톤 규모로 제한하는 시나리오)에 의하면 태양광 비중이 2060년까지 전체 전기 생산량의 20% 수준까지 증가해야하기 때문에 태양광발전은 현재 가장 유망한 에너지원이라고 할 수 있습니다.

Bloomberg New Energy Fiance에 의하면 2020년 100GW, 2030년 전후로 200GW, 2035년 이후로 250GW 규모의 연간 태양광 시장이 형성될 것으로 전망하고 있습니다.[세계 ESS 시장 현황 및 전망]우리금융경영연구소의'글로벌 ESS 시장 전망과 시사점에 의하면 전세계 ESS 누적 설치용량은2020년 9.5GW, 2025년 45.3GW로 증가하여 전세계 ESS 설치 규모는 2025년까지 연평균47.7%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있습니다. 신ㆍ재생에너지사업 진출 이후 독자적인 EPCM 역량 강화에 주력해 왔습니다. 최적의 사업개발 역량 및 발전 단지의 기본ㆍ상세설계 최적화 기술, 경제적인 시공 및 공사기간 단축 시스템을 확보하고, 대형 기자재 운송 방법 제안 등 기술 차별화를 달성했습니다. 또한 신ㆍ재생에너지의 가동률과 이용률 향상을 위한 ESS(에너지저장시스템) 시공 기술과 에너지관리 시스템을 구축해 신ㆍ재생에너지 분야의 경쟁력 있는 사업자로 거듭나고 있습니다. 주요 사업은 부문은 ① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문 ② 발전소 O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문, ③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를 통해 전력 판매 수익을 창출하는 발전부문이 있습니다.

매출유형
품목
내 용

공사
풍력
풍력발전단지 건설도급공사 수행

태양광
태양광발전단지 건설도급공사 수행

ESS
풍력, 태양광 연계 ESS 설치공사, 건물/공장 연계형 피크컷 ESS 시스템 구축

용역
O&M
발전소 운영관리(발전소 유지보수, 발전단지 관리 등)

업무위탁
발전소 사무업무 수행(행정업무)

사전개발 용역
발전소 건설을 위한 설계검토 및 인허가 대관업무 수행

발전
전력 및 REC 판매 수익

(2) 시장점유율

한국풍력산업협회 자료에 따르면 당사의 풍력발전 시장점유율은 2020년 6.91%, 2021년 6.65%,

2022년 8.37 %를 기록하고 있습니다. 2021년 기준 국내 사업자별 풍력 설비 용량 점유율 자료에 따르면 발전자회사 및 다수의 민간발전사로 구성되어 있어 특정 업체의 점유율이 높은 상황이 아닙니다. 발전자회사가 1, 2위를 차지하고 있으며, 이어서 당사가 6.65%로 국내 풍력발전시장 3위, 민간발전사로는 1위를 차지하고 있습니다.

[시장점유율 주요 경쟁업체 비교]

제품

품목명

2020년

2021년

2022년

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

풍력설비

설치용량

발전자회사A

13.60%

발전자회사A

13.10%

발전자회사A

9.98%

발전자회사B

9.38%

발전자회사B

9.03%

발전자회사B

8.54%

대명에너지

6.91%

대명에너지

6.65%

대명에너지

8.37%

T사

6.16%

T사

5.93%

T사

5.60%

K사

5.97%

K사

5.75%

K사

5.43%

발전자회사C

5.38%

발전자회사C

5.18%

발전자회사C

4.89%

G사

5.21%

G사

5.02%

G사

4.74%

D사

5.08%

D사

4.89%

D사

4.62%

Y사

4.62%

Y사

4.45%

Y사

4.21%

E사

3.82%

E사

3.68%

E사

3.56%

기타

33.87%

기타

36.32%

기타

40.06%

합계

100.00%

합계

100.00%

합계

100.00%

출처: 한국풍력산업협회, 2022 Annual Report on Wind Energy Industry in Korea

(3) 신규사업 등의 내용

해상풍력발전사업을 위한 투자와 발전사업허가를 비롯한 인허가에 착수하였습니다 또 향후 VPP사업을 위한 ESS의 지속적 개발과 VPP시장에서의 경쟁력 확보를 위해서 EMS와 PMS등 다양한 소프트웨어를 개발 중이고 발전량 예측사업에 참여 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.daemyoung-eng.com ->투자정보 ->전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

대명에너지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기말
제 23(전)기말

자 산

유동자산
130,018,368,675
126,652,274,359

현금및현금성자산
74,130,612,462
89,311,638,840

단기금융상품
16,412,373,801
2,113,200,000

매출채권및기타채권
10,148,607,780
9,264,691,377

계약자산
8,600,875,111
7,812,500,700

기타유동금융자산
377,000,000
43,200,000

기타유동자산
18,121,156,686
14,645,164,600

파생상품자산
1,542,974,180
-

유동금융리스채권
500,000,000
3,457,088,722

당기법인세자산
184,768,655
4,790,120

비유동자산
215,395,441,476
193,993,277,470

장기매출채권및기타채권
11,087,929,546
14,900,133

기타금융자산
5,245,000
335,245,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,072,031,648
1,002,431,900

관계기업 및 공동기업투자
50,127,476,891
33,864,818,557

유형자산
115,342,935,598
122,292,190,722

투자부동산
25,672,906,609
25,672,906,609

사용권자산
1,089,829,746
1,378,640,658

무형자산 및 영업권
3,590,887,768
3,913,487,491

기타비유동자산
2,722,845,642
2,446,291,353

순확정급여자산
-
47,073,278

이연법인세자산
3,683,353,028
3,025,291,769

자 산 총 계
345,413,810,151
320,645,551,829

부 채

유동부채
31,270,709,865
48,140,160,160

매입채무및기타채무
5,663,498,957
8,715,676,101

계약부채
599,093,954
12,467,609,994

유동성장기차입금
12,540,018,632
12,029,863,632

기타유동부채
1,256,352,959
1,792,724,366

당기법인세부채
1,002,584,596
2,703,287,929

유동리스부채
247,308,847
442,754,415

기타유동금융부채
9,875,689,020
9,952,080,823

기타유동충당부채
86,162,900
36,162,900

비유동부채
191,765,662,375
165,466,631,001

장기매입채무및기타채무
7,500,000
7,500,000

사채
24,018,248,611
-

장기차입금
141,999,708,656
154,539,727,288

순확정급여부채
261,245,372
163,088,792

기타충당부채
10,773,644,730
10,533,345,237

비유동리스부채
245,488,018
205,437,185

파생상품부채
13,724,670,222
-

장기종업원급여충당부채
25,484,514
17,532,499

이연법인세부채
709,672,252
-

부 채 총 계
223,036,372,240
213,606,791,161

지배기업소유주지분
122,377,437,911
107,038,760,668

자본금
1,705,000,000
1,705,000,000

자본잉여금
29,926,590,718
29,926,590,718

자본조정
(2,541,105,785)
(2,525,546,251)

기타자본
7,858,324,962
-

이익잉여금
85,428,628,016
77,932,716,201

비지배지분
-
-

자 본 총 계
122,377,437,911
107,038,760,668

부 채 및 자 본 총 계
345,413,810,151
320,645,551,829

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대명에너지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

매출액
61,640,473,408
87,994,198,408

매출원가
37,383,765,423
52,978,407,473

매출총이익
24,256,707,985
35,015,790,935

판매비와관리비
7,515,391,823
9,429,227,716

영업이익
16,741,316,162
25,586,563,219

금융수익
3,702,975,611
2,118,746,625

금융비용
13,076,398,357
7,363,058,358

기타수익
1,165,574,757
1,356,649,299

기타비용
496,769,996
692,553,066

관계기업과공동기업에 대한 지분법손익
(194,674,208)
10,928,833,581

종속기업, 관계기업과공동기업에 대한 처분손익
(285,074,548)
11,131,270

법인세비용차감전순이익
7,556,949,421
31,946,312,570

법인세비용
(7,659,070)
5,116,190,573

당기순이익
7,564,608,491
26,830,121,997

법인세차감후 기타포괄이익(손실)
(68,696,676)
(3,024,172,895)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소
(74,116,436)
282,344,523

지분법이익잉여금
5,419,760
(3,306,517,418)

당기총포괄이익
7,495,911,815
23,805,949,102

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,564,608,491
26,137,661,904

비지배지분
-
692,460,093

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,495,911,815
23,113,489,009

비지배지분
-
692,460,093

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
444
1,607

희석주당순이익
444
1,606

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대명에너지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
자본총계

2022.01.01 (당기초)
1,500,000,000
-
138,269,733

54,819,227,192
56,457,496,925
7,641,359,960
64,098,856,885

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
26,137,661,904
26,137,661,904
692,460,093
26,830,121,997

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
282,344,523
282,344,523
-
282,344,523

관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
-
-
(3,306,517,418)
(3,306,517,418)
-
(3,306,517,418)

소유주와의 거래

유상증자
205,000,000
29,926,590,718
-
-
-
30,131,590,718
-
30,131,590,718

연결실체내 자본거래
-
-
(2,663,281,407)
-
-
(2,663,281,407)
(6,902,629,593)
(9,565,911,000)

지배력 상실
-
-
-
-
-
-
(1,431,190,460)
(1,431,190,460)

지분법 자본잉여금의 변동
-
-
(534,577)
-
-
(534,577)
-
(534,577)

2022.12.31 (당기말)
1,705,000,000
29,926,590,718
(2,525,546,251)
-
77,932,716,201
107,038,760,668
-
107,038,760,668

2023.01.01 (당기초)
1,705,000,000
29,926,590,718
(2,525,546,251)
-
77,932,716,201
107,038,760,668
-
107,038,760,668

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,564,608,491
7,564,608,491
-
7,564,608,491

기타포괄손익

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(74,116,436)
(74,116,436)
-
(74,116,436)

관계기업 자본의 변동에 대한 지분
-
-
-
-
5,419,760
5,419,760
-
5,419,760

소유주와의 거래 등

사채의 발행
-
-
-
7,858,324,962
-
7,858,324,962
-
7,858,324,962

지분법 자본잉여금의 변동
-
-
(15,559,534)
-
-
(15,559,534)
-
(15,559,534)

2023.12.31 (당기말)
1,705,000,000
29,926,590,718
(2,541,105,785)
7,858,324,962
85,428,628,016
122,377,437,911
-
122,377,437,911

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대명에너지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,565,365,895

11,573,631,725

영업활동에서 창출된 현금흐름

6,122,497,628

27,583,138,293

이자수취

3,049,078,888

525,969,667

이자지급

(7,658,158,235)

(4,622,526,807)

법인세납부

(3,878,304,350)

(12,751,662,428)

배당금수취

4,930,251,964

838,713,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(45,232,979,616)

(29,786,939,419)

투자활동으로 인한 현금유입액

99,180,772,951

123,436,864,431

단기대여금의 회수
12,300,000

491,500,000

장기대여금의 회수
-

5,500,000

보증금의 회수
8,200,000

270,921,000

건설중인자산의 처분
-

2,523,850

사용권자산의 처분
60,000,000

-

리스채권의 회수
3,000,000,000

-

정부보조금의 수령
20,000,000

-

장기금융상품의 회수
-

35,350,775

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

92,482,973,634

단기금융상품의 회수
96,003,849,741

30,148,095,172

종속기업투자의 처분
38,017,050

-

관계기업투자의 처분
38,406,160

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(144,413,752,567)

(153,223,803,850)

장기금융상품의 증가
-

1,532,511

공동기업투자의 취득
14,942,500,000

12,190,922,710

시설장치의 취득
(96,619,106)

728,592,089

시설장치의 처분
16,434,600

-

보증금의 증가
12,000,000

335,200,000

토지의 취득
11,020,522

551,742,401

비품의 취득
-

125,110,000

단기금융상품의 취득
88,754,699,462

2,113,200,000

건설중인자산의 취득
1,258,102,727

810,462,785

무형자산의 취득
360,000,000

-

단기대여금의 증가
530,297,000

493,300,000

장기대여금의 증가
11,135,459,862

-

장기선급금의 증가
-

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
27,459,209,080

92,551,641,880

연결범위변동으로 인한 순현금유출
30,648,420

41,322,099,474

재무활동으로 인한 현금흐름

27,486,587,343

57,185,474,941

재무활동으로 인한 현금유입액

40,000,000,000

78,750,000,000

단기차입금의 차입
-

1,006,000,000

장기차입금의 차입
-

46,994,000,000

사채의 발행
40,000,000,000

-

유상증자
-

30,750,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(12,513,412,657)

(21,564,525,059)

리스부채의 상환
483,549,025

3,546,459,243

유동성장기차입금의 상환
12,029,863,632

7,612,531,816

신주발행비용
-

751,133,000

연결자본거래로 인한 현금유출
-

9,654,401,000

현금및현금성자산의 증가

(15,181,026,378)

38,972,167,247

기초의 현금및현금성자산

89,311,638,840

50,339,471,593

기말의 현금및현금성자산

74,130,612,462

89,311,638,840

- 연결 재무제표에 대한 주석사항: 2024년 3월 20까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

대명에너지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자산

유동자산
90,398,626,423
80,391,643,849

현금및현금성자산
48,769,060,928
44,672,206,182

단기금융상품
6,188,183,953
1,113,200,000

매출채권및기타채권
4,906,177,114
6,092,422,033

계약자산
8,600,875,111
7,943,038,908

기타유동금융자산
342,000,000
8,200,000

기타유동자산
19,549,355,137
17,105,488,004

파생상품자산
1,542,974,180
-

유동리스채권
500,000,000
3,457,088,722

비유동자산
121,245,374,014
83,557,952,880

장기매출채권및기타채권
11,087,929,546
14,900,133

기타금융자산
35,000
330,035,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,072,031,648
1,002,431,900

종속기업투자
32,591,500,000
27,776,500,000

관계기업 및 공동기업투자
72,043,184,413
50,863,271,611

유형자산
302,164,213
408,958,837

투자부동산
21,159,819
21,159,819

사용권자산
331,047,730
603,263,132

무형자산
602,603,288
461,211,076

기타비유동자산
2,193,718,357
2,029,148,094

순확정급여자산
-
47,073,278

자산총계
211,644,000,437
163,949,596,729

부채

유동부채
18,565,774,597
35,325,602,562

매입채무및기타채무
3,978,838,563
7,161,316,478

계약부채
599,090,754
12,467,609,994

기타유동부채
191,489,670
778,591,405

당기법인세부채
763,277,590
1,314,997,171

유동리스부채
196,623,865
401,657,444

기타유동금융부채
12,750,291,255
13,165,267,170

기타유동충당부채
86,162,900
36,162,900

비유동부채
39,229,692,806
999,868,124

사채
24,018,248,611
-

파생상품부채
13,724,670,222
-

순확정급여부채
85,420,652
-

기타충당부채
539,429,850
625,592,750

비유동리스부채
129,760,353
173,723,229

장기종업원급여충당부채
25,484,514
17,532,499

이연법인세부채
706,678,604
183,019,646

부채총계
57,795,467,403
36,325,470,686

자본

자본금
1,705,000,000
1,705,000,000

자본잉여금
29,926,590,718
29,926,590,718

기타자본
7,858,324,962
-

이익잉여금(결손금)
114,358,617,354
95,992,535,325

자본총계
153,848,533,034
127,624,126,043

자본과부채총계
211,644,000,437
163,949,596,729

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대명에너지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

수익(매출액)
38,792,886,089
71,402,643,447

매출원가
24,148,716,134
47,161,288,460

매출총이익
14,644,169,955
24,241,354,987

판매비와관리비
6,070,997,363
7,183,680,649

영업이익
8,573,172,592
17,057,674,338

금융수익
15,427,247,071
2,481,269,422

금융비용
5,099,252,380
2,726,222,171

기타수익
470,781,157
711,855,801

기타비용
220,342,942
478,344,084

종속공동관계기업관련손익
(316,676,012)
-

법인세비용차감전순이익
18,834,929,486
17,046,233,306

법인세비용
394,916,200
3,820,413,855

당기순이익
18,440,013,286
13,225,819,451

기타포괄손익
(73,931,257)
225,953,980

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(73,931,257)
225,953,980

총포괄이익
18,366,082,029
13,451,773,431

주당이익

기본주당순이익(단위: 원)
1,082
813

희석주당순이익(단위 : 원)
1,082
813

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대명에너지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
1,500,000,000
-
-
82,540,761,894
84,040,761,894

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
13,225,819,451
13,225,819,451

기타포괄손익
-
-
-
225,953,980
225,953,980

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
225,953,980
225,953,980

소유주와의 거래 등:

유상증자
205,000,000
29,926,590,718
-
-
30,131,590,718

2022.12.31 (전기말)
1,705,000,000
29,926,590,718
-
95,992,535,325
127,624,126,043

2023.01.01 (당기초)
1,705,000,000
29,926,590,718
-
95,992,535,325
127,624,126,043

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,440,013,286
18,440,013,286

기타포괄손익
-
-
-
(73,931,257)
(73,931,257)

순확정급여제도의 재측정요소

(73,931,257)
(73,931,257)

소유주와의 거래 등:

사채의 발행
-
-
7,858,324,962
-
7,858,324,962

2023.12.31 (당기말)
1,705,000,000
29,926,590,718
7,858,324,962
114,358,617,354
153,848,533,034

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

대명에너지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,257,700,617

1,630,145,516

영업활동에서 창출된 현금흐름

(8,118,985,084)

12,326,986,877

이자수취

1,957,984,965

152,179,279

이자지급

(21,085,505)

(34,805,488)

배당금수취

12,919,575,054

838,713,000

법인세납부

(2,479,788,813)

(11,652,928,152)

투자활동으로 인한 현금흐름

(39,740,637,205)

(28,958,929,602)

투자활동으로 인한 현금유입액

4,230,123,210

93,238,245,409

단기금융상품의 처분
1,113,200,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분
-

92,482,973,634

대여금의 회수
12,300,000

497,000,000

보증금의 회수
8,200,000

222,921,000

리스채권의 회수
3,000,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

35,350,775

종속기업투자의 처분
38,017,050

-

관계기업투자의 처분
38,406,160

-

정부보조금의 수령
20,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(43,970,760,415)

(122,197,175,011)

단기금융상품의 증가
6,188,183,953

1,113,200,000

장기금융상품의 증가
-

1,532,511

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득
5,910,885,000

92,551,495,000

종속기업투자의 취득
4,875,000,000

21,901,500,000

공동기업투자의 취득
14,942,500,000

3,529,837,500

대여금의 증가
11,665,756,862

493,300,000

집기비품의 취득
-

125,110,000

시설장치의 취득
-

150,000,000

시설장치의 처분
16,434,600

-

무형자산의 취득
360,000,000

-

보증금의 증가
12,000,000

331,200,000

장기선급금의 증가
-

2,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

39,579,791,334

26,623,537,194

재무활동으로 인한 현금유입액

40,000,000,000

30,750,000,000

유상증자
-

30,750,000,000

사채의 발행
40,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(420,208,666)

(4,126,462,806)

리스부채의 상환
420,208,666

3,375,329,806

신주발행비용
-

751,133,000

현금및현금성자산의 증감

4,096,854,746

(705,246,892)

기초의 현금및현금성자산

44,672,206,182

45,377,453,074

기말의 현금및현금성자산

48,769,060,928

44,672,206,182

이익잉여금처분계산서 (안)

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
114,432,548,611
95,992,535,325

전기이월이익잉여금

95,992,535,325

82,540,761,894

당기순이익
18,440,013,286
13,225,819,451

순확정급여부채의 재측정요소
(73,931,257)
225,953,980

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
114,358,617,354
95,992,535,325

- 별도 재무제표에 대한 주석사항: 2024년 3월 20까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서종현
1985.09.20
사내이사
-
본인
이사회

노광철
1987.02.19
사내이사
-
-
이사회

서영호
1956.11.15
사외이사
-
-
이사회

정우철
1982.02.23
사외이사
-
-
이사회

안세익
1985.07.29
사외이사
-
-
이사회

김상효
1976.03.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서종현
대표이사
2014.07~현재

대명에너지㈜ 근무

-

노광철
전무이사/CFO
2016.06~현재
대명에너지㈜ 근무
-

서영호
교수
1995.03~현재

경희대학교 경영대학 교수

-

정우철
회계사
2013.10~현재

인덕회계법인 Director

-

안세익
변호사
2016.11~2018.05

법무법인 산하 소속 변호사

-

2018.05~현재
법무법인 윤강 대표 변호사

김상효
전문위원
2002.03~2022.10
산업자원부 등 근무
-

2022.11~현재
법무법인 광장 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서종현
-
-
-

노광철
-
-
-

서영호
-
-
-

정우철
-
-
-

안세익
-
-
-

김상효
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 서영호 후보자>

1.
본 후보자는 다년간 경영학과 교수로 활동하였으며 현재 경희대학교 경영학부 고황명예교수로 이러한 전문적인 지식과 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여
기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치제고와

성장에 기여하고자 합니다
2..
본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래
,
겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며
,
대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다
.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다

<사외이사 정우철 후보자>

1.
본 후보자는 다년간 공인회계사로 활동하고 있으며 현재 인덕회계법인 Dereceter로 이러한 전문적인 지식과 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여
기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치제고와

성장에 기여하고자 합니다
2..
본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래
,
겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며
,
대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다
.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다

<사외이사 안세익 후보자>

1.
본 후보자는 변호사로서 현재 법무법인 윤강 대표 변호사로 활동하고 있으며 이러한 전문적인 지식과 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여
기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치제고와

성장에 기여하고자 합니다
2..
본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래
,
겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며
,
대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다
.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다

<사외이사 김상효 후보자>

1.
본 후보자는 산업자원부, 지역경제총괄과, 석유산업과, 온실가스국제감축사업팀, 에너지절약정책과 등 소속으로 근무한 바 있으며 현재 법무법인 광장의 전문위원으로 활동하고 있습니다. 이러한 다양한 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여
기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치제고와

성장에 기여하고자 합니다
2..
본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래
,
겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며
,
대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다
.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
서종현 사내이사 후보자
]
본 후보자는 대명에너지 대표이사로서 풍력, 태양광 사업의
풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하였음
. 향후에도 시장 환경에 발맞춘 사업포트폴리오 다변화 및 핵심 역량 기반 사업 강화 등으로 회사 경쟁력을 제고할 수 있는 리더십을 발휘할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함
.[노광철 사내이사 후보자
]본 후보자는 대
명에너지 CFO 겸 전무이사로 회사 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더
쉽을 발휘하고 있음에 앞으로도 당사의 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.
[서영호 사외이사 후보자
]
본 후보자는

다년간 경영학과 교수로 활동하였으며 현재 경희대학교 경영학부 고황명예교수로 전문적인 지식과 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여
기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치제고와

성장에 기여하며 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함
<정우철 사외이사 후보자>

본 후보자는 다년간 공인회계사로 활동하고 있으며 현재 인덕회계법인 Dereceter로 이러한 전문적인 지식과 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여
기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치제고와

성장에 기여하며 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

<안세익 사외이사 후보자>

본 후보자는 변호사로서 현재 법무법인 윤강 대표 변호사로 활동하고 있으며 이러한 전문적인 지식과 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여
기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치제고와

성장에 기여하며 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

<김상효 사외이사 후보자>

본 후보자는 산업자원부, 지역경제총괄과, 석유산업과, 온실가스국제감축사업팀, 에너지절약정책과 등 소속으로 근무한 바 있으며 현재 법무법인 광장의 전문위원으로 활동하고 있어 이러한 다양한 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여
기업 및 주주
,
이해관계자 모두의 가치제고와

성장에 기여하며 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

확인서_서종현

확인서_노광철

확인서_ 서영호.jpg
확인서_ 서영호

확인서_정우철

확인서_안세익

확인서_김상효

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서영호
1956.11.15
사외이사
-
-
이사회

정우철
1982.02.23
사외이사
-
-
이사회

안세익
1985.07.29
사외이사
-
-
이사회

송준식
1979.10.13
기타비상무이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서영호
교수
1995.03~현재

경희대학교 경영대학 교수

-

정우철
회계사
2013.10~현재

인덕회계법인 Director

-

안세익
변호사
2016.11~2018.05

법무법인 산하 소속 변호사

-

2018.05~현재
법무법인 윤강 대표 변호사
-

송준식
본부장
2008.10~2018.06
한국산업은행 PE실 근무
-

2018.07~현재
삼천리자산운용 PE본부 본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서영호
-
-
-

정우철
-
-
-

안세익
-
-
-

송준식
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<서영호 감사위원 후보자>본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 독립적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함<정우철 감사위원 후보자>본 후보자는 감사업무 및 회계업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적으로 직무를 수행할 것으로 판단되어 추천함<안세익 감사위원 후보자>본 후보자의 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였으며 관련분야의 전문지식과 경험을 바탕으로 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되어 추천함<송준식 감사위원 후보자>본 후보자는 관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 경영진과 이사의 업무에 대한 감사와 견제를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_감사위원 서영호.jpg
확인서_감사위원 서영호

확인서_감사위원 정우철.jpg
확인서_감사위원 정우철

확인서_안세익

확인서_송준식

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
40 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
7.8억원

최고한도액
40 억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 20일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daemyoung-eng.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 2024년 3월 20일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daemyoung-eng.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.