하이로닉 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 하이로닉

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하이로닉

주주총회소집공고

2024 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 하이로닉

대 표 이 사 :
이상원, 임근영

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)

(전 화) 031-525-7000

(홈페이지)http://www.hironic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 이상원

(전 화) 031-525-7007

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023. 1. 1.~2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리회사는 2020년 3월 5일 이사회 결의를 통하여 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일~2023년 3월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫날은 오전 09:00부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 등
8. 기타사항- 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 11일

주식회사 하이로닉

대표이사 이상원, 임근영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지훈(출석률: 100%)
이은숙(출석률: 95%)
김호영(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2021.03.16.
1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제14기 정기주주총회 소집의 건3. 외부 법인 투자 승인 건
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2
2021.04.01.
1. 이사회 의장 이진우 선임의 건2. 대표이사 이진우 사임 수리의 건3. 대표이사 박석광 선임의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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3
2021.04.30.
1. 이사회 규정 제정의 건2. 의장 및 대표이사 임원 위촉계약 체결 및 보수 결정의 건3. 투자기금 운영의 건4. 오송공장 설립의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
반대찬성찬성찬성찬성
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4
2021.05.12.
1. 이사회 규정 제정의 건
찬성
찬성
-

5
2021.07.16.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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-

6
2021.10.18.
1. 주식매수선택권 운영 기준 변경의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 주식매수선택권 부여의 건
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7
2021.12.15.
1. 전환사채 발행의 건2. 인사위원회 관련 규정 제정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 주식매수선택권 부여의 건
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-

8
2022.02.14.
1. 임원퇴직금 규정 개정 추진의 건
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찬성
-

9
2022.03.14.
1. 영업보고서의 승인2. 재무제표의 승인3. 제15기 정기주주총회 소집4. 주식매수선택권 부여 취소의 건5. 투자자금 확대 운영의 건
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10
2022.04.19.
1. 2022년 이사회 운영 계획 승인의 건2. 비상근 임원 보수 규정 제정의 건3. 인사위원회 설치 및 운영에 관한 규정 제정의 건4. 대표이사 임원 위임계약서 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
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11
2022.07.20.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
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-

12
2022.10.27.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
-

13
2023.01.20.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 2023년 이사회 운영 계획 승인4. (주)아띠베뷰티 유상증자 사전 승인5. 준비금의 자본전입(무상증자)
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14
2023.03.14.
1. 영업보고서 승인2. 재무제표의 승인3. 주식매수선택권 부여 취소4. 정기주주총회 소집
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15
2023.03.31.
1. 대표이사 권금례 선임
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찬성
찬성

16
2023.07.21.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건
찬성찬성
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(불출석)

17
2023.09.08.

1. (주)하이로닉코리아 발행 예정 신주 인수의 건

찬성
(불출석)
(불출석)

18
2023.10.16.
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 임시주주총회 소집 기준일 설정의 건4. 정관 개정안 부의의 건5. 사내이사 후보자 임근영 추천의 건6. 사내이사 후보자 이상원 추천의 건7. 임시주주총회 소집의 건
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19
2023.11.24.
1. 대표이사 임근영 선임의 건2. 대표이사 이상원 선임의 건3. 임원 보수 규정 제정의 건4. 임원 금전 대여 규정 제정의 건
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20
2023.11.28.
1. 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2022. 01. 17. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 2024년에 개최된 이사회는 이번 소집 공고의 기재 대상이 아니므로 기재하지 않습니다.※ 김호영 사외이사는 2023. 03. 31.에 선임되어, 해당일 이후의 출석률을 산정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000
32,000
16,000

기타비상무이사
1
1,500,000
36,000
36,000

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 전체 이사에 대한 연간 보수한도 총액입니다.주2) 상기 지급액은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

피부미용의료기기 산업은 인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 제공되는 서비스와 서비스 제공에 사용되는 미용기기 등의 개발, 제조, 판매 등과 관련된 산업을 의미합니다. 뷰티산업은 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 신성장산업으로서 보건, 의료, 문화 등과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다. 국가경쟁력강화위원회에서는 2009년 뷰티산업 경쟁력 강화 방안을 발표하고 국내 뷰티 서비스를 관광 및 수출 상품으로 육성하기 위한 정책을 추진하고 있으며, 당사의 영위 사업과 연관이 있는 분야는 피부 및 비만 관련 분야입니다.

초기에는 관리 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병의원의 비즈니스 모델도 특화되게 되었으며, 신개념의 패러다임이 창출되고 있습니다.

피부미용 의료기기는 기술 진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1970년대 레이저기기부터 시작하여 IPL(Intense Pulsed Light), Q-switched Nd:Yag Laser, RF, Fractional laser, Needle RF, HIFU를 거쳐 최근 플라즈마, Picosecond Laser 장비까지 이르고 있습니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 미를 중시하는 사회적인 경향으로 인한 외모 유지 욕구 증가 및 고가 치료 확대, 제품에 대한 인지도 증가로 의료기기에 대한 강한 수요유발, 흉터가 남는 전통적인 수술보다 흉터가 적게 남는 비침습적 미용 치료에 대한 수요 증가, 기술개발로 인한 치료 시간 단축 및 빠른 회복시간, 시술 이후 즉각적이고가시적인 효과 확인 가능 등의 요인으로 인하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성

국내 의료기기 시장은 고령화, 기대수명 증가, 안티에이징에 대한 관심 증대, 외모 중시로 인하여 향후 시장전망이 밝은 편입니다. 국내 시장의 경우, 2014년부터 2018년까지 연 평균 8.1%로 성장하였습니다. 2018년 시장규모는 약 6조 8,179억원이며, 2019년에는 총 시장규모가 약 7조 1,870억으로 추정되고 있습니다. 생산과 수출, 수입 모두 증가하는 추세입니다.해외 의료기기 시장은 노령인구의 급증 및 건강과 외모에 대한 관심증가, 인접 국가인 중국의 경제성장으로인한 급격한 수요 증가와 의료기기 시장 규모가 큰 이란의 대외환경 변화에 따른 한국 제품의 수요 증가로 인하여 향후 지속적인 시장 성장이 전망됩니다. 'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2023'에 따르면 2023년까지 연평균 10.6%로 성장하여 170억 달러에 달하는 것으로 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

최근 피부미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 사회 인식의 변화로 인한 삶의 질 향상즉 Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부미용 시술에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 피부관련 병의원 방문 및 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 실제로 국내를 포함한 전 세계시장 규모는 경기변동에 의한 단기적인위축에도 불구하고 꾸준히 성장하는 추세입니다. 당사의 주요 제품인 피부미용기기는 피부미용에 대한 사회적 관심도 증가 및 흉터가 적은 비침습적 치료 선호 경향, 치료시간 단축과 빠른 회복 기대에 대한 소비자 니즈 증가에 따라 계절적 특성과 경기변동의 영향에 의한 민감도가 전년대비 낮아지는 추세입니다.

4) 경쟁요소

의료기기는 고가의 제품으로 사용자인 의사들이 의료기기의 구매를 선택할 경우 안전성, 브랜드 인지도, 가격, 사용 편리성, 효과성 등 여러가지를 복합적으로 생각하는 고관여 제품입니다. 이 중 가장 중요한 경쟁요소는 의사와 환자 동시에 만족시킬 수 있는 효과성입니다. 효과성의 검증을 위하여 우수한 임상데이터를 제공하며, 효과적인 프로토콜을 제공함으로 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다.

또한 의료기기는 미국, 유럽 등 해당국가의 인허가를 받지 못하면 판매 할 수 없습니다. 각 국가의 인허가 기준을 충족시키는 것 또한 경쟁력의 요소가 될 수 있습니다. 의료기기 산업은 연구개발에서 판매 인허가까지 수년이 소요됩니다. 또한 의학 및 공학의 전문적인 인력이 필요하며, 까다로운 인허가 절차, 안정성의 검증, 효과성을 입증해야하는 임상시험 등 많은 경험과 기술력이 필요한 고부가가치 산업입니다. 높은 기술력과 많은 초기 개발자금이 필요한 산업의 특성상 신규업체의 진입은 쉽지 않습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내에서 의료기기/피부미용기기제품의 레이저 및 에너지기기 등은 의료기기와 공산품으로 분류되고 있습니다. 이에 의료기기로 분류된 제품의 경우 국내 생산/판매를 위해서는 의료기기법에 따라 식품의약품안전처의 제조품목허가와 생산허가를 획득해야 하며 해외 판매를 위해서는 국가별 제도에 따른 인증을 획득해야 합니다. 또한 공산품으로 분류된 피부미용기기제품의 경우는 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 전파법의 규제에 따라야 합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2011년 이후 적극적인 R&D에 매진하여 집속초음파장비(HIFU)인 DOUBLO를 개발하였습니다. DOUBLO의 경우 세계 두 번째로 HIFU를 적용한 리프팅 장비로서 동사 매출에 큰 기여를 하였으며 시장에서 동사의 기술력, 제품 안전성, 신뢰성 등을 인정받아 2016년에 산업통상자원부가 선정하는 세계일류상품으로 지정되었습니다. 2013년에는 국내 최초 냉각지방분해제거술을 적용한 MICOOL 제품을 출시하여 한단계 도약하는 계기를 마련하였습니다. 또한, 2015년에 세계 최초 여성용 HIFU 장비인 Ultra Vera와, 모발이식 장비Easymo Graft, Doublo-M, MIRACLEAR Plus, 2016년 12월 Doublo-Gold를 출시하여 매출을 확대하였습니다. 2017년 6월 반도체 레이저수술기와 고주파 자극기 및 전기수술기 기능이 합쳐진 의료기기 A-Fit 개발 및 출시하였으며, 2018년 9월 미국식품의약국(FDA)으로부터 의료기기 판매허가를 취득하였습니다. 하이로닉은 2018년 4월 독자개발로 국산화에 성공한 비침습적 허리둘레 감소에 사용하는 레이저 장비인 SLIMUS를 식품의약품안전처로부터 허가를 획득하였고, 2018년 9월 플라즈마 신기술을 적용한 Plasonic 런칭, 2019년 2월 고주파 전류(RF)와 플라즈마를 이용한 장비인 GENTLO와 색소치료, 문신제거, 리쥬비네이션 등에 사용되는 피코레이저 PICOHI의 해외 수출용 허가를 획득 하였습니다. GENLTO의 해외 명칭은 SILKRO이며 당사는 해당 장비에 대하여 2021년 7월 유럽 CE MDD 인증을 취득하였습니다. PICOHI의 경우 2020년 1월 식약처로부터 국내허가를 획득였으며 300ps(피코초)를 구현하여 더욱 강력한 효과를 기대할 수 있는 장비이며, 해당 장비에 대하여 2021년 4월 30일 유럽 CE MDD 인증을 취득하였으며, 2021년 10월 19일 미국 FDA로부터 510(k) 인증을 취득하였습니다. 당사는 신제품 개발 활동을 통하여 2021년 8월 집속형초음파자극시스템인 V-RO(NEW DOUBLO)를 출시하였습니다. 해당 장비는 집속초음파(HIFU)와 고주파(RF)를 병행하여 조사할 수 있는 기능을 가진 장비입니다. 당사의 집속형초음파자극시스템(V-RO, NEW DOUBLO, DOUBLO GOLD 등)이 2022년 현재 세계일류상품으로 신규 지정되었으며 고강도집속초음파수술기가 현재 세계일류상품으로 재지정되었습니다. 또한 당사의 범용전기수술기(SILKRO)와 엔디야그레이저수술기(PICOHI)가 차세대 세계일류상품으로 지정되었습니다. 이러한 기술혁신으로 Line-up확장하여 업계 트렌드를 선도하고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

2) 시장점유율

'Medical Aesthetics Market - Global Forecast to 2020'에 따르면 2020년까지 연평균 10.8%로 성장하여 12,582백만달러에 달하는 것으로 전망되고 있으며, 피부미용의료기기 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는업계통계자료가 존재하지 않아 당사의 정확한 시장점유율 산출이 어렵습니다.

3) 시장의 특성

피부미용의료기기는 정보통신, 메카트로닉스, 신소재 및 보건의료과학기술 중의 하나로 선정된 고부가가치 산업입니다. 당사는 2007년 설립이후 현재까지 중화권, 동남아시아 지역, 유럽 등 선진시장에 성공적으로 진입하여 꾸준한 매출 성장세를 보이고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 종속회사인 '아띠베뷰티'를 통해 당사의 기존 제품인 전문가용 피부미용의료기기를 일반인들도 사용할 수 있도록 소형화 및 개인용으로 개발하여 개인용 미용/의료기기 사업에 진출 하였습니다. 국내 뷰티디바이스 시장은 2013년 800억 규모에서 2018년 5,000억대까지 성장하며 시장규모가 폭발적으로 성장하고 있습니다. 아띠베뷰티는 이러한 시장에서 당사의 강점인 HIFU기술을 활용한 울트라리프, 이노리프 외 블루LED를 이용하여 여드름 치료장비인 아크제로(개인용 의료기기 식약처 허가), 플라즈마 기술과 갈바닉을 이용한 플라닉 등 신규제품을 꾸준히 출시하며 에스테틱샵과 개인소비자를 대상으로 국내외에 판매하고 있습니다. 아띠베뷰티는 인터넷 외에도 홈쇼핑, 대리점 등을 통하여 다양한 판매채널을 통한 판매망을 구축하고 있습니다.

5) 조직도

보고 대상 사업연도말 기준 당사의 조직도는 아래 그림과 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연구개발 활동 회사는 2011년 국내 최초로 고강도집속형초음파수술기를 개발하였고, 2016년 집속초음파를 이용한 개인용 미용기기 ULTRALIF를 개발하였으며, 2021년 하반기 HIFU와 RF 기능을 병용하는 신제품 New Doublo와 V-RO를 개발하여 출시한 바 있습니다. 그 밖에도 레이저 기반 의료기기인 슬리머스와 피코하이, 범용전기수술기 젠틀로(SILKRO) 등 다양한 의료기기 및 미용기기를 개발하여 왔습니다. 2023년 8월 집속형초음파자극시스템 V-RO ADVANCE / NEW DOUBLO 2.0에 대하여 식약청 제조허가(변경허가)를 득하였습니다. 회사는 이들 제품에 뒤이은 후속 신제품의 개발을 위하여 다양한 연구 개발 활동을 활발하게 진행하고 있습니다. 보고 기준일 현재 6건 이상의 신제품이 개발 과정에 있으며, 구체적인 개발 내역은 영업비밀에 해당하므로 본 영업보고서에 기재하지 않습니다. 2) 생산시설 확충 회사는 향후 확대될 제품 수요에 적시 대응하기 위하여 2022년 4월 충청북도 청주시에 제2공장을 신축하였습니다. 오송공장의 부지면적 7,000㎡, 제조시설 면적은 932㎡의 오송공장 신축으로 인하여 향후 회사의 생산 능력이 크게 신장될 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 2023년 12월 오송공장 지점을 설치하고, 의료기기법에 따라 제조소 추가 신고를 한 후 의료기기 제조 공정을 본격적으로 개시하였습니다. 3) 해외 인허가 취득 회사는 제품의 해외 수출을 위하여 미국, 유럽 등 해외 국가가 요구하는 의료기기 인허가를 취득하기 위하여 상시 노력하고 있습니다. 회사는 2022년 6월 3일 SILKRO에 대한 FDA 501(k) 승인을 취득하였습니다. 이로써 해당 제품을 미국 시장에 시판하기 위하여 요구되는 시판전 허가(PMA)를 면제받게 되었습니다. 4) 국내 영업 활동 회사는 그 자회사인 ㈜하이로닉코리아를 통하여 국내 영업활동을 전개하고 있습니다. ㈜하이로닉코리아는 2023년 본격적인 소모품 매출 중심의 영업 전략을 수립하고 시행하였습니다. 장비를 염가로 임대하여 영업 영억을 확장한 후 고마진의 소모품을 판매하는 전략을 전개한 결과 하이로닉코리아의 카트리지 매출 비중이 2022년 13.49%에서 2023년 32.62%로 크게 증가하였습니다. 다만, 장비의 매출이 하락하여 전체적인 하이로닉코리아의 2023년 매출 총액은 약 79.1억원으로 2022년 112.7억 대비 29.8%가 감소하게 되었습니다. 그러나 이와 같은 하이로닉코리아의 매출 감소 추세는 소모품 중심 매출 전략의 전개에 따라 점차 개선되어 중장기적으로는 안정적인 매출 구조를 정립할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 5) 해외 영업 활동 회사의 해외영업은 해외 병의원 등 개별 의료기관을 대상으로 하는 것이 아니라 이들 병의원 등에 제품을 공급할 국가별 유통상과의 유통 계약을 통하여 제품을 공급하는 것으로서 국내 시장에 비하여 그 규모가 크고, 비용적인 측면에서 효율이 높은 사업 분야에 해당합니다. 해외영업의 성공을 위해서는 대량의 제품을 유통할 수 있는 신규 대리점을 발굴하는 것과 의료기기 수출을 위한 각 국가별 의료기기 인허가를 취득하는 것이 중요합니다. 회사는 2023년 Cosmoprof Asia, Dubai Derma, AMWC 등 다양한 해외 전시회에 참가하여 제품을 홍보하는 등으로 신규 대리점을 발굴해 왔습니다. 그 결과 2023년 해외영업부문의 매출은 156.6억원을 기록하였습니다. 지난 해 해외영업부분에 영향을 미친 부정적 외부 환경 요인으로는 유럽 지역에서 발생한 전쟁으로 인한 경기 침체 등이 있으며, 내부 환경 요인으로는 주요 시장 해외 영업 인력의 이탈 등을 지적할 수 있습니다. 회사는 이와 같은 우수 영업인력의 이탈로 인한 부정적 영향을 최소화하기 위하여 다양한 복지 제도를 수립하여 시행하고 있습니다. 6) 개인용 미용 기기 회사는 그 자회사인 ㈜아띠베뷰티를 통하여 개인용 미용기기 영업활동을 전개하고 있습니다. ㈜아띠베뷰티의 주력 상품은 집속형초음파를 이용한 홈케어 뷰티 디바이스인 홈쎄라입니다. 홈쎄라와 같은 개인용 피부 미용기기에 대한 국내 시장은 크게 성장하고 있는 추세이며, 이에 따라 ㈜아띠베뷰티의 홈쎄라 매출도 자연스럽게 신장되는 경향을 보이고 있습니다. ㈜아띠베뷰티는 2023년 중국 신생활그룹과 홈쎄라 공급 계약을 체결하고 홈쎄라를 공급한 바 약 54.41억원의 매출을 달성할 수 있었습니다. 개인용 미용기기에 대한 수요는 국내외를 막론하고 증가하는 추세에 있으며 회사는 2024년에도 개인용 미용기기 부분의 매출 상승세가 멈추지 않을 것으로 기대합니다. 회사는 개인용 뷰티 디바이스의 높은 가격으로 인한 소비자 진입 장벽을 낮추기 위해 렌탈서비스를 출시하였고, 고객 확대를 위하여 제품 사용 경험을 제공하는 서비스(한달애)를 출시하였습니다. 이와 같은 영업활동의 결과 ㈜아띠베뷰티의 2023년 매출은 2022년 대비 112.7% 성장한 104.6억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

자 산

I.유동자산

45,528,661,064

41,021,706,329

1.현금및현금성자산

6,029,289,181

4,032,863,225

2. 단기금융자산

14,787,051,500

19,886,923,497

3. 매출채권 및 기타채권

5,181,143,088

2,161,644,255

4. 재고자산

17,730,396,038

13,128,417,009

5. 당기법인세자산

4,034,340

109,695,191

6. 기타유동자산

1,253,562,917

1,702,163,152

7. 금융리스자산
543,184,000

-

II.비유동자산

28,601,358,293

26,492,053,473

1. 장기금융상품
1,395,249,375

1,393,898,036

2. 장기기타채권
2,749,200,788

1,908,488,961

3. 관계기업투자주식
692,875,574

-

4. 유형자산
22,588,456,441

22,233,026,987

5. 무형자산
483,182,562

706,449,082

6. 이연법인세자산
587,504,111

188,740,138

7. 기타비유동자산
104,889,442

61,450,269

자 산 총 계

74,130,019,357

67,513,759,802

부 채

I.유동부채

3,431,346,158

3,522,672,057

1. 매입채무 및 기타채무
2,386,940,829

2,339,031,562

2. 당기법인세부채
72,534,454

118,797,214

3. 충당부채
57,622,504

4,102,107

4. 유동성리스부채
26,771,371

44,193,553

5. 기타유동부채
887,477,000

1,016,547,621

II.비유동부채

2,328,799,964

5,292,343,436

1. 장기기타채무
127,732,102

41,953,502

2. 확정급여부채
703,804,063

572,486,361

3. 전환사채
-

2,760,552,550

4. 파생상품부채
-

1,188,567,000

5. 이연법인세부채
1,497,263,799

728,784,023

부 채 총 계

5,760,146,122

8,815,015,493

자 본

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

68,260,028,462

58,672,996,374

1. 연결자본금

1,578,685,900

1,410,402,000

2. 연결자본잉여금

36,754,078,013

33,151,125,121

3. 연결기타포괄손익누계액

8,435,494,270

7,959,883,186

4. 연결기타자본항목

(13,793,856,380)

(13,812,552,677)

5. 연결이익잉여금

35,285,626,659

29,964,138,744

II.비지배지분

109,844,773

25,747,935

자 본 총 계

68,369,873,235

58,698,744,309

부채와자본총계

74,130,019,357

67,513,759,802

연결포괄손익계산서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

I. 매출액

33,731,985,488

27,567,596,629

II. 매출원가

14,280,106,268

12,694,195,179

III. 매출총이익

19,451,879,220

14,873,401,450

IV. 판매비와관리비

13,784,997,659

11,292,296,665

V. 영업이익

5,666,881,561

3,581,104,785

1. 금융수익
1,749,037,258

2,661,875,479

2. 금융비용
1,926,243,571

2,692,380,066

3. 기타수익

334,576,177

640,999,811

4. 기타비용

447,011,084

484,318,695

VI. 법인세비용차감전순이익

5,377,240,341

3,707,281,314

1. 법인세비용
459,887,403

777,580,873

VII. 연결당기순이익

4,917,352,938

2,929,700,441

1. 지배기업소유주지분
4,895,787,431

2,933,941,353

2. 비지배지분
21,565,507

(4,240,912)

VIII. 기타포괄손익

589,937,898

(234,112,674)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

589,937,898

(1) 확정급여제도의 재 측정요소
114,326,814

(301,748,731)

(2) 당기 손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

67,636,057

(3) 기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익
359,983,573

-

(4) 재평가이익
115,627,511

-

IX. 총포괄이익

5,507,290,836

2,695,587,767

1. 지배기업소유주지분

5,483,970,722

2,699,631,282

2. 비지배지분

23,320,114

(4,043,515)

X. 주당이익

1. 기본주당이익

362

237

2. 희석주당이익

362

237

연결자본변동표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (전기초)

1,409,999,500
33,043,198,096
(13,727,786,177)
7,959,883,186
27,264,507,462
55,949,802,067
29,791,450
55,979,593,517

당기순이익
-
-
-
-
2,933,941,353
2,933,941,353
(4,240,912)
2,929,700,441

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(234,310,071)
(234,310,071)
197,397
(234,112,674)

주식기준보상거래의 인식
-
-
(84,766,500)
-
-
(84,766,500)
-
(84,766,500)

주식매수선택권 행사
402,500
107,927,025
-
-
-
108,329,525
-
108,329,525

2022.12.31 (전기말)

1,410,402,000
33,151,125,121
(13,812,552,677)
7,959,883,186
29,964,138,744
58,672,996,374
25,747,935
58,698,744,309

2023.01.01 (당기초)

1,410,402,000
33,151,125,121
(13,812,552,677)
7,959,883,186
29,964,138,744
58,672,996,374
25,747,935
58,698,744,309

당기순이익
-
-
-
-
4,895,787,431
4,895,787,431
21,565,507
4,917,352,938

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
112,572,207
112,572,207
1,754,607
114,326,814

복합금융상품 전환
44,762,600
3,743,341,851
-
-
-
3,788,104,451
-
3,788,104,451

자기주식 취득
-
-
(20,504,924)
-
-
(20,504,924)
-
(20,504,924)

주식기준보상거래의 인식
-
-
91,754,029
-
-
91,754,029
-
91,754,029

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
(62,785,007)
-
-
-
(62,785,007)
62,785,007
-

주식매수선택권 행사
145,000
45,772,348
(38,132,808)
-
-
7,784,540
-
7,784,540

유상증자
-
-
(14,420,000)
-
-
(14,420,000)
-
(14,420,000)

무상증자
123,376,300
(123,376,300)
-
-
-
-
-
-

재평가이익
-
-
-
115,627,511
-
115,627,511
-
115,627,511

매도가능증권 평가손익
-
-
-
359,983,573
-
359,983,573
-
359,983,573

기타의 자본변동
-
-
-
-
313,128,277
313,128,277
(2,008,283)
311,119,994

2023.12.31 (당기말)

1,578,685,900
36,754,078,013
(13,793,856,380)
8,435,494,270
35,285,626,659
68,260,028,462
109,844,773
68,369,873,235

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,369,582,004)

4,497,520,757

1. 당기순이익
4,917,352,938

2,929,700,441

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
9,956,469,917

5,644,482,850

3. 기타 현금의 유입 없는 수익등
(1,758,338,107)

(2,893,035,191)

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(14,348,421,272)

(943,522,430)

5. 법인세환급(납부)
(136,645,480)

(240,104,913)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

3,408,701,251

(4,318,508,641)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,548,014,147

60,405,496,871

(1) 이자의 수취
279,285,942

138,504,738

(2) 배당금의 수취
22,817,630

-

(3) 단기금융자산의 처분
10,855,837,587

33,066,550,186

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산 의 처분
19,663,629,383

24,615,649,948

(5) 단기대여금의 감소
2,000,000

-

(6) 장기대여금의 감소
189,200,000

1,227,073

(7) 장기금융자산의 처분
7,467,485

222,669,294

(8) 기타투자자산의 처분
-

2,355,754,110

(9) 유형자산의 감소
501,643,800

363,782

(10) 무형자산의 감소
197,320

-

(11) 기타보증금의 감소
25,935,000

4,517,740

(12) 국고보조금의 수취
-

260,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,139,312,896)

(64,724,005,512)

(1) 단기금융자산의 취득
(5,705,837,587)

(35,936,966,061)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,494,485,824)

(26,326,286,273)

(3) 기타투자자산의 취득
-

(747,776,580)

(4) 장기금융상품의 취득
(3,372,266)

(4,375,675)

(5) 기타포괄-공정가치금융자산 취득
(159,825,552)

-

(6) 장기대여금의 증가
(712,200,000)

(55,000,000)

(7) 단기대여금의 증가
-

(2,000,000)

(8) 임차보증금의 증가
(450,825,000)

(840,935,000)

(9) 기타보증금의 증가
(9,866,000)

(1,696,430)

(10) 유형자산의 증가
(598,497,842)

(547,185,821)

(11) 무형자산의 증가
(4,402,825)

(261,783,672)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(103,231,384)

(78,075,999)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,784,540

24,550,925

(1) 비지배지분의 증가
7,784,540

-

(2) 주식매수선택권의 행사
-

24,550,925

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(111,015,924)

(102,626,924)

(1) 유동성리스부채의 상환
(76,091,000)

(102,626,924)

(2) 자기주식의 취득
(20,504,924)

-

(3) 주식발행비
(14,420,000)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과

60,538,093

(259,584,895)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

1,996,425,956

(158,648,778)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

4,032,863,225

4,191,512,003

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

6,029,289,181

4,032,863,225

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

자 산

I.유동자산

37,668,203,197

41,676,252,818

현금및현금성자산

5,253,198,758

3,774,970,306

단기금융자산

9,727,946,596

19,223,276,359

매출채권 및 기타채권

4,894,194,628

5,062,160,991

재고자산

16,410,676,331

12,027,928,940

당기법인세자산

-

97,974,431

기타유동자산

1,120,386,510

1,489,941,791

금융리스자산

261,800,374

-

II.비유동자산

40,724,156,211

31,068,721,716

장기금융자산

1,395,249,375

1,400,597,536

장기기타채권

2,635,529,788

1,864,573,961

종속·관계기업투자주식

13,642,775,674

4,955,000,000

유형자산

22,506,432,717

22,146,975,571

무형자산

439,279,215

640,124,379

기타비유동자산

104,889,442

61,450,269

자 산 총 계

78,392,359,408

72,744,974,534

부 채

I.유동부채

2,722,027,681

3,258,292,435

매입채무 및 기타채무

1,941,116,465

2,264,325,648

당기법인세부채

72,534,454

118,797,214

충당부채

57,622,504

4,102,107

유동성리스부채

26,771,371

44,193,553

기타유동부채

623,982,887

826,873,913

II.비유동부채

2,081,775,340

5,154,207,456

장기기타채무

41,953,502

41,953,502

확정급여부채

542,558,039

434,350,381

전환사채

-

2,760,552,550

파생상품부채

-

1,188,567,000

이연법인세부채

1,497,263,799

728,784,023

부 채 총 계

4,803,803,021

8,412,499,891

자 본

I.자본금

1,578,685,900

1,410,402,000

II.자본잉여금

36,892,744,374

33,227,006,475

III.기타자본항목

(13,779,436,380)

(13,812,552,677)

IV.기타포괄손익누계액

8,435,494,270

7,959,883,186

V.이익잉여금

40,461,068,223

35,547,735,659

자 본 총 계

73,588,556,387

64,332,474,643

부채와자본총계

78,392,359,408

72,744,974,534

포괄손익계산서

제 17(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

I. 매출액

29,683,285,083

23,773,331,927

II. 매출원가

14,838,730,859

12,625,111,979

III. 매출총이익

14,844,554,224

11,148,219,948

IV. 판매비와관리비

8,818,986,004

6,587,667,672

V. 영업이익

6,025,568,220

4,560,552,276

VI. 금융수익

1,615,915,040

2,637,149,598

VII. 금융비용

1,926,243,571

2,692,380,066

VIII. 기타영업외수익

337,962,834

865,341,953

IX. 기타영업외비용

444,160,042

468,154,836

X. 법인세비용차감전순이익

5,609,042,481

4,902,508,925

XI. 법인세비용

858,651,376

680,598,593

XII. 당기순이익

4,750,391,105

4,221,910,332

XIII. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목:

638,552,543

(254,440,404)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

162,941,459

(254,440,404)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

359,983,573

-

자산재평가손익(세후기타포괄손익)

115,627,511

-

XIV.당기총포괄이익

5,388,943,648

3,967,469,928

XV. 주당이익

기본주당이익

350

342

희석주당이익

354

342

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (전기초)
1,409,999,500
33,119,079,450
(13,727,786,177)
7,959,883,186
31,580,265,731
60,341,441,690

당기순이익
-
-
-
-
4,221,910,332
4,221,910,332

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(254,440,404)
(254,440,404)

주식매수선택권 행사
402,500
92,844,684
-
-
-
93,247,184

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
-
-
(84,766,500)
-
-
(84,766,500)

2022.12.31 (전기말)
1,410,402,000
33,227,006,475
(13,812,552,677)
7,959,883,186
35,547,735,659
64,332,474,643

2023.01.01 (당기초)
1,410,402,000
33,227,006,475
(13,812,552,677)
7,959,883,186
35,547,735,659
64,332,474,643

당기순이익
-
-
-
-
4,750,391,105
4,750,391,105

무상증자
123,376,300
(123,376,300)
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
162,941,459
162,941,459

전환사채 전환
44,762,600
3,743,341,851
-
-
-
3,788,104,451

재평가이익
-
-
-
115,627,511
-
115,627,511

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(20,504,924)
-
-
(20,504,924)

기타포괄-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
359,983,573
-
359,983,573

주식매수선택권 행사
145,000
45,772,348
(38,132,808)
-
-
7,784,540

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
-
-
91,754,029
-
-
91,754,029

2023.12.31 (당기말)
1,578,685,900
36,892,744,374
(13,779,436,380)
8,435,494,270
40,461,068,223
73,588,556,387

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 17(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 하이로닉
(단위: 원)

과 목

제 17(당) 기

제 16(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,727,894,213

4,466,298,789

당기순이익
4,750,391,105

4,221,910,332

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
9,896,615,307

5,370,169,635

기타 현금의 유입 없는 수익등
(1,618,942,461)

(2,867,946,528)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(11,163,524,258)

(2,040,143,697)

법인세환급(납부)
(136,645,480)

(217,690,953)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(221,411,794)

(4,077,844,951)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,734,429,999

55,337,684,824

단기금융자산의 감소
18,469,892,564

52,896,632,295

당기손익-공정가치측정금융자산 의 처분
6,246,925,258

-

배당금수취
22,817,630

-

단기대여금의 감소
2,000,000

-

이자수취
279,285,942

131,156,386

기타투자자산의 감소
501,643,800

2,107,491,330

장기금융상품의 처분
7,467,485

1,227,073

장기대여금의 감소
179,200,000

196,500,000

임차보증금의 감소
25,000,000

-

기타보증금의 감소
-

4,417,740

유형자산의 처분
197,320

-

정부보조금의 수취
-

260,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,955,841,793)

(59,415,529,775)

단기금융상품의 취득
(13,261,020,771)

(57,348,009,240)

당기손익-공정가치측정금융자산 의 취득
(2,866,402,640)

-

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(159,825,552)

-

단기대여금의 증가
-

(2,000,000)

기타투자자산의 증가
-

(499,513,800)

장기금융상품의 취득
(3,372,266)

(4,375,675)

종속기업투자주식의 취득
(7,994,900,100)

-

장기대여금의 증가
(642,200,000)

(45,000,000)

임차보증금의 증가
(450,000,000)

(840,000,000)

기타보증금의 증가
-

(346,430)

유형자산의 취득
(578,120,464)

(471,906,024)

무형자산의 취득
-

(204,378,606)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(88,811,384)

(78,075,999)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,784,540

24,550,925

주식선택권행사로 인한 현금유입
7,784,540

24,550,925

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(96,595,924)

(102,626,924)

유동성리스부채의 상환
(76,091,000)

(102,626,924)

자기주식의 취득
(20,504,924)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한효과

60,557,417

(259,584,895)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

1,478,228,452

50,792,944

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

3,774,970,306

3,724,177,362

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

5,253,198,758

3,774,970,306

이익잉여금처분계산서(안)

제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 천원)

과목
제17기
제16기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

40,329,306

35,275,502

1. 전기이월미처분이익잉여금
35,275,502

31,308,032

2. 당기순이익
4,890,862

4,221,910

3. 확정급여제도의재측정요소
162,942

(254,440)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

40,329,306

35,275,502

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행하는 주식의 총수는 구천만주로 한다.
제5조 (발행예정주식의 총수) 회사가 발행하는 주식의 총수는 일억주로 한다.
발행예정 주식의 과소 해소

제36조 (이사의 임기) ① (생략)② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제36조 (이사의 임기) ① (생략)② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
오기 정정

제45조 (대표이사의 선임)이사회의 의장은 이사회의 결의로 대표이사, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
제45조 (대표이사의 선임)이사회의 의장은 이사회의 결의로 대표이사를 선임하며, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
집행임원제도를 채택하고 있지 않은 회사의 정관 상 필수적 기관인 대표이사의 선임 의무화

제54조 (재무제표 등의 작성 등)① (생략)② (생략)③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④ (생략)⑤ (생략)⑥ (생략)⑦ (생략)⑧ (생략)
제54조 (재무제표 등의 작성 등)① (생략)② (생략)③ 감사는 대표이사로부터 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④ (생략)⑤ (생략)⑥ (생략)⑦ (생략)⑧ (생략)
상법 제447조의4 규정 반영

※ 위 표의 (생략)은 기재를 생략한다는 의미이며 (삭제)는 이전의 내용을 삭제한다는 의미입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
643,256,230원

최고한도액
1,500,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 부서장 및 팀장 등 주요 직책을 보유하고 있는 임직원으로서 주식매수선택권 부여를 통하여 장기근속을 유도하고 이를 통한 회사의 업무 연속성을 확보함으로써 회사 성장에 기여할 것으로 기대됨

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상원
대표이사
대표이사
보통주
5,000

임근영
대표이사
대표이사
보통주
5,000

박국서
부장
팀장
보통주
1,000

양승원
차장
팀장
보통주
1,000

박귀완
부장
본부장
보통주
2,000

김봉겸
차장
파트장
보통주
500

김연진
과장
파트장
보통주
500

이주혁
대리
파트장
보통주
500

김근오
과장
파트장
보통주
500

정영국
부장
팀장
보통주
1,000

김성혁
대리
파트장
보통주
500

김상설
과장
파트장
보통주
500

이우성
부장
연구소장
보통주
2,000

우지연
부장
개발인증실장
보통주
4,000

김예림
대리
팀장
보통주
1,000

임치영
부장
본부장
보통주
2,000

조기채
차장
팀장
보통주
1,000

이상호
주임
파트장
보통주
500

김경만
차장
파트장
보통주
500

총( 19 )명
-
-
-
총 29,000주

주) 상법 제542조의3 제3항 및 정관 제11조에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 자들의 목록이며, 상법 제542조의3 제3항에 따라 주주총회의 승인을 구하기 위하여 의안으로 상정하고자 합니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 29,000주

행사가격 및 행사기간
9,658원 / 2027. 01. 24. ~ 2030. 01. 23.

기타 조건의 개요
부여 계약에서 정한 취소 사유 발생 시 취소

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,590,363주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
2,788,554주
2,741,554주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
22. 07. 20.
10

보통주

10,500
-
8,500
2,000

2023년
23. 01. 20.
11

보통주

15,000
-
12,000
3,000

2023년
23. 07. 21.
7
보통주
13,000
-
10,000
3,000

2023년
23. 10. 16.
4
보통주
4,000
-
-
4,000

계

총(32)명

총(42,500)주
총( 0)주
총(30,500)주
총(12,000)주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 아래 기재의 회사 홈페이지에 게재될 예정입니다.회사 홈페이지 주소 : https://kr.hironic.com/

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09:002. 감염병 예방을 위한 조치로 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.