씨유메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 씨유메디칼

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)씨유메디칼시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨유메디칼시스템주 소: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1전화번호: 033-747-7657

작 성 자:
성 명: 강 성 연부서 및 직위: 사업지원실 이사전화번호: 033-747-7657

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)씨유메디칼시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결재원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)씨유메디칼시스템
보통주
100,000
0.21
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엑스큐어(주)
특수관계인
보통주
9,134,762
18.94
특수관계인
-

(주)대광네트웍스
특수관계인
보통주
266,800
0.55
특수관계인
-

계
-
9,401,562
19.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강성연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 강남구 테헤란로 52길 6테헤란로 오피스빌딩 606호
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 15일 오전9시 ~ 2024년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)씨유메디칼시스템
www.cu911.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 52길 6 테헤란로 오피스빌딩 606호 (최 종 승)-우편 접수 여부 : 가능-접수 기간 : 2023년 03월 26일(일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 25일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1씨유메디칼시스템 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 15일 오전9시 ~ 2024년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 17일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

I. 유동자산

34,426,160,111

31,216,939,143

1. 현금및현금성자산
9,872,070,102

6,106,304,941

2. 단기금융상품
-

600,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

328,871,642

4. 매출채권
8,128,924,440

9,302,965,814

5. 기타수취채권
5,143,467,818

1,207,983,182

6. 기타자산
490,122,094

772,840,315

7. 당기법인세자산
327,069,645

28,495,700

8. 재고자산
9,345,906,012

10,751,957,549

9. 매각예정자산
1,118,600,000

2,117,520,000

II. 비유동자산

52,015,833,393

57,176,741,087

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
18,606,499,854

26,340,730,733

2. 장기매출채권
381,129,815

1,024,244,281

3. 기타금융자산
995,737,307

743,372,998

4. 유형자산
30,650,221,123

25,632,418,952

5. 무형자산
1,336,603,167

3,435,974,123

6. 이연법인세자산
45,642,127

-

자산총계

86,441,993,504

88,393,680,230

부채

I. 유동부채

27,504,214,343

10,831,387,941

1. 매입채무
948,442,358

1,833,402,137

2. 기타금융부채
1,523,085,810

2,636,102,213

3. 기타부채
1,962,076,201

1,740,062,261

4. 미지급법인세
306,767,843

625,821,330

5. 단기차입금
4,996,000,000

3,996,000,000

6. 유동성장기차입금
17,700,000,000

-

7. 유동충당부채
67,842,131

-

II. 비유동부채

3,929,795,568

18,319,725,907

1. 퇴직급여부채
2,372,700,621

2,219,196,399

2. 기타금융부채
993,900,838

1,486,727,770

3. 장기차입금
-

14,160,000,000

4. 비유동충당부채
104,321,629

-

5. 이연법인세부채
458,872,480

453,801,738

부채총계

31,434,009,911

29,151,113,848

자본

지배기업의 소유지분

54,534,501,896

58,678,218,147

I. 자본금

24,112,279,000

22,862,117,500

II. 자본잉여금

59,640,658,954

57,759,733,253

III. 기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

IV. 기타포괄손익누계액

2,263,807,992

2,196,092,635

V. 결손금

30,042,757,450

22,700,238,641

비지배지분

473,481,697

564,348,235

자본총계

55,007,983,593

59,242,566,382

부채및자본총계

86,441,993,504

88,393,680,230

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
41,803,052,141
46,957,359,252

Ⅱ. 매출원가
21,382,200,057
22,275,034,529

Ⅲ. 매출총이익
20,420,852,084
24,682,324,723

Ⅳ. 판매비와관리비
15,462,090,790
13,582,598,421

Ⅴ. 영업이익(손실)
4,958,761,294
11,099,726,302

Ⅵ. 기타수익
469,697,351
1,273,679,984

Ⅶ. 기타비용
2,873,194,920
965,435,089

Ⅷ. 금융수익
680,525,716
1,799,703,841

Ⅸ. 금융원가
9,869,195,888
2,780,021,338

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(6,633,406,447)
10,427,653,700

XI. 법인세비용(수익)
697,373,297
934,615,144

XII.당기순이익(손실)
(7,330,779,744)
9,493,038,556

XIII.기타포괄손익
119,141,600
(188,361,298)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 확정급여제도의 재측정손익
53,812,572
16,322,512

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업장환산외환차이
65,329,028
(204,683,810)

XIV.총포괄손익
(7,211,638,144)
9,304,677,258

연결당기순이익(손실)의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주지분
(7,396,958,872)
9,408,669,774

2. 비지배주주지분
66,179,128
84,368,782

연결당기총포괄손익의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주지분
(7,291,495,213)
9,220,308,476

2. 비지배주주지분
79,857,069
84,368,782

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(155)
209

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(155)
209

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2022.01.01(기초자본)
22,572,262,500
57,506,606,371
(1,439,486,600)
2,775,772,082
(32,525,028,546)
129,256,657
49,019,382,464

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,408,669,774
84,368,782
9,493,038,556

기타포괄손익:

유형자산재평가손익
-
-
-
(399,797,619)
399,797,619
-
-

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
16,322,512
-
16,322,512

해외사업환산외환차이
-
-
-
(186,030,707)
-
(18,653,103)
(204,683,810)

소유주와의 거래등:

유상증자
-
-
-
-
-
375,214,980
375,214,980

전환청구권행사
289,855,000
334,437,315
-
-
-
-
624,292,315

전환사채상환
-
(81,310,433)
-
-
-
-
(81,310,433)

연결범위의 변동
-
-
-
6,148,879
-
(5,839,081)
309,798

2022.12.31 (기말자본)
22,862,117,500
57,759,733,253
(1,439,486,600)
2,196,092,635
(22,700,238,641)
564,348,235
59,242,566,382

2023.01.01(기초자본)
22,862,117,500
57,759,733,253
(1,439,486,600)
2,196,092,635
(22,700,238,641)
564,348,235
59,242,566,382

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,396,958,872)
66,179,128
(7,330,779,744)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
53,553,650
258,922
53,812,572

해외사업환산외환차이
-
-
-
51,910,009
-
13,419,019
65,329,028

소유주와의 거래등:

전환청구권행사
1,250,161,500
1,903,571,957
-
-
-
-
3,153,733,457

연결범위의 변동
-
(22,646,256)
-
15,805,348
886,413
(170,723,607)
(176,678,102)

2023.12.31 (기말자본)
24,112,279,000
59,640,658,954
(1,439,486,600)
2,263,807,992
(30,042,757,450)
473,481,697
55,007,983,593

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 23(당 )기
제 22(전) 기

영업활동 현금흐름

8,275,047,035

3,121,378,844

연결당기순이익(손실)
(7,330,779,744)

9,493,038,556

연결당기순이익조정을 위한 가감(주석36)
17,155,267,888

4,950,273,592

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동(주석36)
52,388,179

(10,715,756,176)

배당금수취
-

-

이자지급
(288,484,871)

(329,481,461)

이자수취
63,260,173

70,336,636

법인세납부(환급)
(1,376,604,590)

(347,032,303)

투자활동 현금흐름

(11,476,329,453)

(13,969,423,457)

단기금융상품의 처분
600,000,000

-

장기금융상품의 처분
-

1,400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
32,437,891

97,528,358

단기대여금의 감소
45,139,573

551,000,000

보증금의 감소
55,000,000

97,471,904

유형자산의 처분
31,363,637

-

종속기업에 대한 투자자산의 처분
10,000,000

-

매각예정자산의 처분
-

2,956,000,000

장기금융상품의 취득
-

(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,415,068,521)

(5,150,000,000)

보증금의 증가
(363,621,142)

(316,754,000)

유형자산의 취득
(6,382,441,800)

(11,586,044,119)

무형자산의 취득
(89,139,091)

(18,625,600)

재무활동 현금흐름(주석36)

7,037,449,833

5,300,443,857

단기차입금의 증가
1,000,000,000

8,175,659

장기차입금의 증가
3,540,000,000

10,620,000,000

전환사채의 발행
3,153,734,000

-

유상증자
-

373,304,274

단기차입금의 상환
-

(1,221,145,686)

유동성장기차입금의 상환
-

(166,640,000)

전환사채의 상환
-

(3,762,648,840)

리스부채의 지급
(656,284,167)

(550,601,550)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,836,167,415

(5,547,600,756)

기초현금및현금성자산(주석7)

6,106,304,941

11,845,267,602

현금및현금성자산의 환율변동효과

(70,402,254)

(191,361,905)

기말현금및현금성자산(주석7)

9,872,070,102

6,106,304,941

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위 :원)

과 목
제 23(당 )기
제 22(전) 기

자산

I. 유동자산

23,538,114,961

21,216,504,087

1. 현금및현금성자산
5,681,017,029

3,163,341,029

2. 단기금융상품
-

600,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

328,871,642

4. 매출채권
4,252,893,386

5,226,207,831

5. 기타수취채권
5,007,029,360

1,081,749,916

6. 기타자산
327,554,727

549,311,319

7. 당기법인세자산
11,297,080

28,495,700

8. 재고자산
7,139,723,379

8,121,006,650

9. 매각예정자산
1,118,600,000

2,117,520,000

II. 비유동자산

55,287,562,788

59,513,309,889

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
18,606,499,854

25,706,730,733

2. 장기매출채권
381,129,815

1,024,244,281

3. 기타비유동금융자산
882,521,336

624,610,612

4. 종속기업에대한투자자산
3,872,971,250

3,672,971,250

5. 유형자산
30,211,317,366

25,053,698,890

6. 무형자산
1,333,123,167

3,431,054,123

자산총계

78,825,677,749

80,729,813,976

부채

I. 유동부채

25,509,192,585

8,293,102,551

1. 매입채무
871,904,592

1,616,439,970

2. 기타금융부채
1,263,830,906

2,038,517,538

3. 기타부채
609,614,956

642,145,043

4. 단기차입금
4,996,000,000

3,996,000,000

5. 유동성장기차입금
17,700,000,000

-

6. 유동충당부채
67,842,131

-

II. 비유동부채

3,634,830,482

17,961,398,517

1. 퇴직급여부채
2,345,021,011

2,189,526,702

2. 기타금융부채
783,811,975

1,158,070,077

3. 장기차입금
-

14,160,000,000

4. 비유동충당부채
104,321,629

-

5. 이연법인세부채
401,675,867

453,801,738

부채총계

29,144,023,067

26,254,501,068

자본

I. 자본금

24,112,279,000

22,862,117,500

II. 자본잉여금

59,663,305,210

57,759,733,253

III. 기타자본구성요소

(1,439,486,600)

(1,439,486,600)

IV. 기타포괄손익누계액

2,556,846,349

2,556,846,349

V. 결손금

35,211,289,277

27,263,897,594

자본총계

49,681,654,682

54,475,312,908

부채및자본총계

78,825,677,749

80,729,813,976

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템 (단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액
36,623,147,071
42,435,673,534

Ⅱ.매출원가
20,840,690,960
23,487,759,284

Ⅲ.매출총이익
15,782,456,111
18,947,914,250

Ⅳ.판매비와관리비
12,978,989,622
10,933,717,510

V.영업이익(손실)
2,803,466,489
8,014,196,740

VI.기타수익
355,224,354
1,272,667,790

VII.기타비용
2,867,492,629
813,081,725

VIII.금융수익
586,683,971
1,345,860,342

IX.금융원가
8,926,023,501
2,348,548,380

X.법인세차감전순이익(손실)
(8,048,141,316)
7,471,094,767

XI.법인세비용(수익)
(52,125,871)
(25,948,502)

XIV.당기순이익(손실)
(7,996,015,445)
7,497,043,269

XV.기타포괄손익
48,623,762
16,322,512

후속적으로 재분류되지 않는 항목

1. 확정급여제도의 재측정손익
48,623,762
16,322,512

XVI.총포괄손익
(7,947,391,683)
7,513,365,781

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(167)
166

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(167)
166

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템 (단위 :원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.1.1(기초자본)
22,572,262,500
57,506,606,371
(1,439,486,600)
2,956,643,968
(35,177,060,994)
46,418,965,245

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,497,043,269
7,497,043,269

기타포괄손익:

유형자산재평가손익
-
-
-
(399,797,619)
399,797,619
-

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
16,322,512
16,322,512

소유주와의 거래등:

전환청구권행사
289,855,000
334,437,315
-
-
-
624,292,315

전환사채상환
-
(81,310,433)
-
-
-
(81,310,433)

2022.12.31(기말자본)
22,862,117,500
57,759,733,253
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(27,263,897,594)
54,475,312,908

2023.1.1(기초자본)
22,862,117,500
57,759,733,253
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(27,263,897,594)
54,475,312,908

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,996,015,445)
(7,996,015,445)

기타포괄손익:

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
48,623,762
48,623,762

소유주와의 거래등:

전환청구권 행사
1,250,161,500
1,903,571,957
-
-
-
3,153,733,457

2023.12.31(기말자본)
24,112,279,000
59,663,305,210
(1,439,486,600)
2,556,846,349
(35,211,289,277)
49,681,654,682

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템 (단위 :원)

과 목
제 23(당 )기
제 22(전) 기

영업활동 현금흐름

6,718,785,380

3,844,457,728

당기순이익(손실)
(7,996,015,445)

7,497,043,269

당기순이익조정을 위한 가감
15,349,722,291

3,252,028,854

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(373,962,476)

(6,618,703,254)

이자지급
(281,705,778)

(322,940,347)

이자수취
49,242,488

67,268,386

법인세납부(환급)
(28,495,700)

(30,239,180)

투자활동 현금흐름

(11,454,311,298)

(13,970,259,165)

단기금융상품의 처분
600,000,000

-

장기금융상품의 처분
-

1,400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
32,437,891

97,528,358

단기대여금의 감소
45,139,573

551,000,000

보증금의 감소
55,000,000

81,499,110

종속기업에 대한 투자자산의 처분
10,000,000

-

유형자산의 처분
31,363,637

-

매각예정자산의 처분
-

2,956,000,000

장기금융상품의 취득
-

(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,415,068,521)

(5,150,000,000)

보증금의 증가
(361,104,000)

(306,754,000)

유형자산의 취득
(6,362,940,787)

(11,580,907,033)

무형자산의 취득
(89,139,091)

(18,625,600)

재무활동 현금흐름

7,279,127,118

5,004,168,101

단기차입금의 증가
1,000,000,000

8,175,659

장기차입금의 증가
3,540,000,000

10,620,000,000

유상증자
-

-

전환사채의 발행
3,153,734,000

-

단기차입금의 상환
-

(1,391,145,686)

유동성장기차입금의 상환
-

(166,640,000)

전환사채의 상환
-

(3,762,648,840)

리스료의 지급
(414,606,882)

(303,573,032)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,543,601,200

(5,121,633,336)

기초현금및현금성자산(주석7)

3,163,341,029

8,359,442,754

현금및현금성자산의 환율변동효과

(25,925,200)

(74,468,389)

기말현금및현금성자산(주석7)

5,681,017,029

3,163,341,029

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템 (단위 :원)

과 목
제 23(당 )기
제 22(전) 기

미처분이익잉여금(이월결손금)

(35,212,003,552)

(27,264,611,869)

1. 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
(27,264,611,869)

(35,177,775,269)

2. 순확정급여채무의 재측정요소
48,623,762

16,322,512

3. 당기순이익(손실)
(7,996,015,445)

7,497,043,269

4. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-

399,797,619

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월미처리이익잉여금(결손금)

(35,212,003,552)

(27,264,611,869)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사수 제한

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 형 수
1964.04.04
사내이사
-
없음
이사회

윤 경 식
1964.09.09
사내이사

없음
이사회

류 형 영
1972.01.08
사외이사

없음
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형수

現 (주)씨유메디칼시스템

대표이사

2014~2018

2019~20202021~현재

(주)카밀농산개발 대표이사 및 기업회생관리인(주)에스앤앤유 대표이사(주)씨유메디칼시스템 대표이사
없음

윤 경 식
前 KB국민은행 수석감사역
2015~20172017~20192019~20202020~2024
KB국민은행 돈화문지점 지점장KB국민은행 봉천역지점 지점장KB국민은행 감사부 수석감사역KB국민은행 업무지원센터
없음

류 형 영
現 법무법인 현파트너변호사
2000~20032003~20142014~현재
법무부 공익법무관법무법인 율촌 파트너변호사법무법인(유) 현 파트너변호사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 : 류형영1. 전문성본 후보자는 법무법인(유) 현 파트너변호사로 재직중인 법률전문가로서 이사회의 주요의사결정에 참여하여 법률분야 전문성을 가지고 있으며, 이사회가 효율적이고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 직무수행을 하여 기업비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성본 후보자는 상기 전문성을 바탕으로 사외이사 직무를 수행함에 있어 최대주주 및 다른 이사들로부터 독립적인 위치에 있을 것을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜씨유메디칼시스템의 경영방침을 명확하게 이해하고 있으며, 아래의 가치 제고에 노력하고자 합니다.

(1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

(2) 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

(3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

(4) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 김형수 김형수 후보자는 주식회사 씨유메디칼시스템 대표이사 재직하면서 위기에 빠진 회사를 살리는데 뛰어난 경영능력을 발휘하여 왔으며, 30년 넘게 축적한 업무경험과 경영역량을활용하여 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.2. 사내이사 후보자 : 윤경식윤경식 후보자는 금융전문가로서 KB국민은행에서 20년가 근무하였으며, KB국민은행 감사부 수석감사역으로 근무하였으며, 회사 리스크관리 및 회사 자금운영에 기여할 것으로 판단되어 이에 추천합니다.3.사외이사 후보자 : 류형영류형영 후보자는 현재 법무법인(유) 현 파트너변호사로 당사와의 특정한 이해관계가 없으며, 오랜 변호사 경력을 바탕으로 회사 의사결정 시 정확한 법률적 판단을 내릴 적임자로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 김형수.jpg
사내이사 김형수

사내이사 윤경식.jpg
사내이사 윤경식

사외이사 류형영.jpg
사외이사 류형영

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽지웅
1972.07.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽지웅

現태성회계법인

공인회계사

1997~2003

2004~2008

2008~현재

안건회계법인 공인회계사태영회계법인 공인회계사

태성회계법인 공인회계사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견으 바탕으로 회계,재무,투자 활동 전반에 대하여 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며,당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확보를 위하여 감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사 후보자 곽지웅.jpg
감사 후보자 곽지웅

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5.1억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항