이엘피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 이엘피

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)이엘피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)이엘피주 소: 경기도 화성시 삼성1로 2길 29전화번호: 031-8036-5800

작 성 자:
성 명: 신 용 진부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 031-8036-5800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엘피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엘피
보통주
495,870
5.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재혁
최대주주
보통주
2,087,696
22.39
최대주주
-

김영제
특수관계인
보통주
18,600
0.20
등기임원
-

문용수
특수관계인
보통주
4,000
0.04
등기임원
-

계
-
2,110,296
22.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신용진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재,의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서, 카카오페이 인증다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이엘피 홈페이지
www.elp.co.kr
이엘피 홈페이지 - 고객지원 - 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 29 이엘피 (우편번호 18449) ·전화번호 : 031-8036-5800 ·팩스번호 : 031-8036-5803- 우편 접수 여부 : 가능(우편접수시 27일까지 접수처에 도달한 우편물에 한함)- 접수 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 삼성1로 2길 29 ㈜이엘피 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서, 카카오페이 인증다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"

나. 해당 사업
연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※
1주당 예정 현금배당금
:
50원

※ 하기의 재무제표는 최종 확정 전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

18,725,796,798

30,622,075,406

현금및현금성자산
5,340,860,529

10,670,324,999

단기금융상품
1,000,000,000

3,816,817,040

매출채권
2,644,172,047

5,643,392,946

계약자산
427,930,282

4,070,736,321

기타금융자산
2,004,583,058

247,822,199

기타자산
579,908,074

472,223,456

재고자산
6,631,224,578

5,610,662,685

당기법인세자산
97,118,230

90,095,760

비유동자산

53,200,176,548

54,102,109,892

기타금융자산
1,763,796,126

4,494,419,701

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,211,810,000

4,722,900,000

투자부동산
6,277,131,270

10,844,245,858

유형자산
33,236,736,227

30,523,536,811

무형자산
547,140,800

710,766,402

장기성계약자산
3,797,278,840

-

사용권자산
280,973,662

252,936,683

이연법인세자산
2,085,309,623

2,553,304,437

자산 총계

71,925,973,346

84,724,185,298

부채

유동부채

6,404,815,446

12,847,321,199

매입채무
1,767,407,821

1,970,529,695

단기차입금
-

4,726,580,470

계약부채
523,800,000

1,524,520,000

기타금융부채
2,895,929,342

3,343,662,709

보증충당부채
519,218,435

936,364,517

기타부채
596,964,378

200,236,929

리스부채
101,495,470

145,426,879

비유동부채

802,951,565

7,593,043,738

장기차입금
-

7,000,000,000

기타금융부채
282,634,856

158,570,415

기타장기종업원급여부채
476,752,672

385,733,515

리스부채
43,564,037

48,739,808

부채 총계

7,207,767,011

20,440,364,937

자본

지배기업 소유주지분
64,718,206,335

64,283,820,361

자본금
4,662,565,000

4,662,565,000

주식발행초과금
16,530,578,430

16,530,578,430

기타자본
(7,472,358,850)

(7,472,358,850)

기타포괄손익누계액
(706,033,711)

(1,102,291,345)

이익잉여금
51,703,455,466

51,665,327,126

자본 총계

64,718,206,335

64,283,820,361

자본과 부채 총계

71,925,973,346

84,724,185,298

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ.매출
21,412,070,653
23,611,630,790

Ⅱ.매출원가
19,893,656,463
20,009,072,981

Ⅲ.매출총이익
1,518,414,190
3,602,557,809

판매비와관리비
7,152,097,145
6,823,254,866

Ⅳ.영업이익(손실)
(5,633,682,955)
(3,220,697,057)

금융수익
1,092,034,267
3,763,187,223

금융원가
373,411,838
1,805,420,170

기타수익
6,063,746,018
83,404,005

기타비용
208,704,511
738,171,107

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
939,980,981
(1,917,697,106)

법인세비용
372,097,041
(311,347,567)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
567,883,940
(1,606,349,539)

Ⅶ. 기타포괄손익
396,257,634
(848,545,922)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
385,178,910
(831,493,800)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
385,178,910
(831,493,800)

후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익
11,078,724
(17,052,122)

해외사업환산손익
11,078,724
(17,052,122)

Ⅷ. 총포괄이익
964,141,574
(2,454,895,461)

당기순이익(손실)의귀속

지배기업소유주지분
567,883,940
(1,606,349,539)

총포괄손익의귀속

지배기업의소유주지분
964,141,574
(2,454,895,461)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
64
(182)

희석주당이익(손실)
64
(182)

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연
결 자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
소계

2022.01.01 (기초자본)
4,662,565,000
16,530,578,430
(7,472,358,850)
53,801,432,265
(253,745,423)
67,268,471,422
-
67,268,471,422

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(1,606,349,539)
-
(1,606,349,539)
-
(1,606,349,539)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
(831,493,800)
(831,493,800)
-
(831,493,800)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(17,052,122)
(17,052,122)
-
(17,052,122)

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
(529,755,600)
-
(529,755,600)
-
(529,755,600)

2022.12.31 (기말자본)
4,662,565,000
16,530,578,430
(7,472,358,850)
51,665,327,126
(1,102,291,345)
64,283,820,361
-
64,283,820,361

2023.01.01 (기초자본)
4,662,565,000
16,530,578,430
(7,472,358,850)
51,665,327,126
(1,102,291,345)
64,283,820,361
-
64,283,820,361

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
567,883,940
-
567,883,940
-
567,883,940

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
385,178,910
385,178,910
-
385,178,910

해외사업환산손익
-
-
-
-
11,078,724
11,078,724
-
11,078,724

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
(529,755,600)
-
(529,755,600)
-
(529,755,600)

2023.12.31 (기말자본)
4,662,565,000
16,530,578,430
(7,472,358,850)
51,703,455,466
(706,033,711)
64,718,206,335
-
64,718,206,335

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

영업활동 현금흐름
(3,241,007,883)
4,999,599,912

영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,623,689,560)
4,893,332,327

이자의 지급
(18,320,920)
(259,208,054)

이자의 수취
497,802,197
450,749,006

법인세 납부(환급)
(96,799,600)
(85,273,367)

투자활동 현금흐름
10,402,402,422
(12,204,165,091)

단기금융상품의 증가
(2,000,000,000)
(1,816,817,040)

단기금융상품의 감소
4,816,817,040
10,539,489,160

장기대여금의 증가
(30,000,000)
(110,000,000)

장기대여금의 감소
67,308,690
67,067,000

기타금융자산의 감소
1,554,042,110
580,557,088

기타금융자산의 증가
(820,953,000)
(791,500,000)

투자부동산의 처분
10,370,000,000
-

유형자산의 취득
(3,529,008,191)
(20,659,946,149)

유형자산의 처분
46,227,273
5,839,450

무형자산의 취득
(72,031,500)
(18,854,600)

재무활동 현금흐름
(12,447,973,550)
3,329,186,116

단기차입금의 증가
-
10,000,000,000

장기차입금의 증가
(11,726,580,470)
-

단기차입금의 감소
-
(5,860,138,531)

리스료의 지급
(191,637,480)
(280,919,753)

배당금의 지급
(529,755,600)
(529,755,600)

무상증자
-
-

현금및현금성자산의 순증가
(5,286,579,011)
(3,875,379,063)

기초 현금및현금성자산
10,670,324,999
14,719,331,946

현금및현금성자산의 환율변동효과
(42,885,458)
(173,627,884)

기말현금및현금성자산
5,340,860,529
10,670,324,999

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

■ 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2022년12월 31일 현재

주식회사 이엘피
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

16,742,883,438

26,208,367,000

현금및현금성자산
5,191,151,384

9,080,424,915

단기금융상품
1,000,000,000

3,816,817,040

매출채권
1,436,346,813

4,656,322,158

계약자산
156,928,540

3,811,028,532

기타금융자산
3,111,133,552

390,247,446

기타자산
538,860,502

421,412,111

재고자산
5,211,608,857

3,942,337,668

당기법인세자산
96,853,790

89,777,130

Ⅱ. 비유동자산

55,345,005,510

57,075,945,795

종속기업투자주식
709,123,389

709,123,389

기타금융자산
4,115,811,570

7,912,878,143

기타포괄-공정가치금융자산
5,211,810,000

4,722,900,000

투자부동산
6,277,131,270

10,844,245,858

유형자산
32,866,898,899

30,084,930,576

무형자산
111,706,899

146,923,851

장기성계약자산
3,797,278,840

-

사용권자산
169,935,020

101,639,541

이연법인세자산
2,085,309,623

2,553,304,437

자 산 총 계

72,087,888,948

83,284,312,795

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,643,228,496

9,260,132,960

매입채무
559,131,231

474,494,428

단기차입금
-

4,500,000,000

계약부채
-

356,920,000

기타금융부채
2,493,953,732

2,896,321,060

당기법인세부채
-

-

보증충당부채
481,332,148

895,400,675

기타부채
82,294,510

111,250,255

리스부채
26,516,875

25,746,542

Ⅱ. 비유동부채

1,012,665,646

7,731,329,784

장기차입금
-

7,000,000,000

리스부채
13,278,118

7,025,854

기타금융부채
522,634,856

338,570,415

기타장기종업원급여부채
476,752,672

385,733,515

부 채 총 계

4,655,894,142

16,991,462,744

자 본

Ⅰ.자본금
4,662,565,000

4,662,565,000

Ⅱ.자본잉여금
16,530,578,430

16,530,578,430

III. 기타자본
(7,472,358,850)

(7,472,358,850)

IV. 기타포괄손익누계액
(838,452,090)

(1,223,631,000)

V. 이익잉여금(결손금)
54,549,662,316

53,795,696,471

자 본 총 계

67,431,994,806

66,292,850,051

부 채 및 자 본 총 계

72,087,888,948

83,284,312,795

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일 까지

제 24 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일 까지

주식회사 이엘피
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

Ⅰ.매출
14,747,504,662
18,482,341,858

Ⅱ.매출원가
12,990,568,057
14,053,705,012

Ⅲ.매출총이익
1,756,936,605
4,428,636,846

판매비와관리비
6,843,154,455
6,645,978,488

Ⅳ.영업이익(손실)
(5,086,217,850)
(2,217,341,642)

금융수익
1,122,924,011
3,571,947,074

금융원가
317,271,158
1,571,112,958

기타수익
6,136,810,198
38,720,236

기타비용
208,260,032
949,779,621

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,647,985,169
(1,127,566,911)

법인세비용
364,263,724
(311,347,567)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,283,721,445
(816,219,344)

Ⅶ. 기타포괄손익
385,178,910
(831,493,800)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
385,178,910
(831,493,800)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
385,178,910
(831,493,800)

Ⅷ. 총포괄이익
1,668,900,355
(1,647,713,144)

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
145
(92)

희석주당이익(손실)
145
(92)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 25 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일 까지

제 24 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일 까지

주식회사 이엘피
(단위: 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (전기초)
4,662,565,000
16,530,578,430
(7,472,358,850)
(392,137,200)
55,141,671,415
68,470,318,795

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(816,219,344)
(816,219,344)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(831,493,800)
-
(831,493,800)

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(529,755,600)
(529,755,600)

2022.12.31 (전기말)
4,662,565,000
16,530,578,430
(7,472,358,850)
(1,223,631,000)
53,795,696,471
66,292,850,051

2023.01.01 (당기초)
4,662,565,000
16,530,578,430
(7,472,358,850)
(1,223,631,000)
53,795,696,471
66,292,850,051

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,283,721,445
1,283,721,445

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
385,178,910
-
385,178,910

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(529,755,600)
(529,755,600)

2023.12.31 (당기말)
4,662,565,000
16,530,578,430
(7,472,358,850)
(838,452,090)
54,549,662,316
67,431,994,806

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 25 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일 까지

제 24 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일 까지

주식회사 이엘피
(단위: 원)

구 분
제 25 (당)기
제 24 (전)기

영업활동 현금흐름
(2,399,596,534)
4,753,995,157

영업으로부터 창출된현금흐름
(2,905,856,889)
4,603,773,400

이자의 수취
613,342,160
467,728,527

이자의 지급
(10,228,015)
(232,480,633)

법인세납부(환급)
(96,853,790)
(85,026,137)

투자활동 현금흐름
10,646,022,071
(12,997,418,863)

단기금융상품의 증가
(2,000,000,000)
(1,816,817,040)

단기금융상품의 감소
4,816,817,040
10,539,489,160

단기대여금의 감소
14,203,110
-

장기대여금의 증가
(30,000,000)
(860,000,000)

장기대여금의 감소
267,308,690
67,067,000

기타금융자산의 증가
1,457,843,000
560,000,000

기타금융자산의 감소
(767,521,000)
(930,000,000)

투자부동산의 처분
(3,480,204,542)
-

유형자산의 취득
46,227,273
(20,544,328,383)

유형자산의 처분
10,370,000,000
5,500,000

무형자산의 취득
(48,651,500)
(18,329,600)

재무활동 현금흐름
(12,088,213,461)
3,922,776,239

단기차입금의 증가
-
10,000,000,000

단기차입금의 감소
(11,500,000,000)
(5,500,000,000)

리스료의 지급
(58,457,861)
(47,468,161)

배당금의 지급
(529,755,600)
(529,755,600)

장기차입금의 증가
-
-

현금및현금성자산의 순증가
(3,841,787,924)
(4,320,647,467)

기초현금및현금성자산
9,080,424,915
13,503,991,488

현금및현금성자산의 환율변동효과
(47,485,607)
(102,919,106)

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
5,191,151,384
9,080,424,915

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 25 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 24 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이엘피와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

미처분이익잉여금

54,262,784,871

53,561,794,586

전기이월미처분이익잉여금
52,979,063,426

54,378,013,930

당기순이익
1,283,721,445

(816,219,344)

이익잉여금처분액

(485,609,300)

(582,731,160)

이익준비금
(44,146,300)

(52,975,560)

현금배당 (주당배당금(률) : 당기 50 원(10%) 전기 60 원(12%)
(441,463,000)

(529,755,600)

차기이월미처분이익잉여금

53,777,175,571

52,979,063,426

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.(25기: 50원, 24기 : 60원 현금배당)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문용수
1971.03.11
사내이사
없음
이사회

총( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문용수
現 (주)이엘피제조센터장
1996 ~ 20002004 ~ 20132013 ~ 현재
- 미래산업(주) 연구원- (주)디아이테크닉스 제어팀장(차장)- 現 (주)이엘피 전무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문용수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 문용수 사내이사 후보

- 다양한 업무 경험을 바탕으로 회사의 비약적인 발전 및 기업가치 제고를 이뤄냈으며 장기간의 근무를 통해, 회사내 내부사정에 정통하여, 업무 전반에 대한 경영이해도와 전문성이 높음

확인서

이사의 확인서(문용수)1.jpg
이사의 확인서(문용수)1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김지영
1982.05.31
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지영
現 동원회계법인 근무
2006 ~ 20112011 ~ 20162023 ~ 현재
- 삼정회계법인- 산업통장자원부 무역위원회- 現 동원회계법인 근무
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 감사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 감사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천함.

확인서

감사의 확인서(김지영)1.jpg
감사의 확인서(김지영)1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
8.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5천만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.