화승엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 화승엔터프라이즈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)화승엔터프라이즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)화승엔터프라이즈주 소: 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층전화번호: 051-311-0081

작 성 자:

성 명: 정성욱
부서 및 직위:
IR/경영관리팀 매니저전화번호: 02-3471-3410

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)화승엔터프라이즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)화승엔터프라이즈
보통주
0
0
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2023.12.31. 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜화승인더스트리
계열사
보통주
43,424,285
71.67
최대주주
-

허성용
계열사 임원
보통주
1,112
0.00
최대주주의계열사 임원
-

박종우
계열사 임원
보통주
300
0.00
최대주주의계열사 임원
-

임팔수
계열사 임원
보통주
200
0.00
최대주주의계열사 임원
-

현석호
계열사 임원
보통주
170,918
0.28
최대주주의계열사 임원
-

계
-
43,596,815
71.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정성욱
해당사항없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.16 09시 ~ 2024.03.25 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 8층, 801~804호 (주)화승인더스트리 ((우)06606)
ㆍ접 수 기 간 :
2024년 3월 26일(화) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오후 1시 30분

장 소
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.16 09시 ~ 2024.03.25 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이계영
62.11.10
-
-
없음
이사회

이찬호
72.02.22
-
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이계영

(주)화승엔터프라이즈

대표이사

2014 ~ 現2015 ~ 現
화승비나 대표이사(주)화승엔터프라이즈 대표이사
-

이찬호
(주)화승엔터프라이즈경영관리본부 이사
2014 ~ 現2018 ~20222019 ~ 20222023 ~ 現
(주)화승인더스트리 가치경영실 실장 (주)화승엔터프라이즈 상무이사(주)화승인더스트리 상무이사 (주)화승인더스트리 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이계영
-
-
-

이찬호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이계영 사내이사- 폭넓은 경험과 전문성 겸비- 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천이찬호 사내이사- 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도- 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽

확인서

후보자 확인서_이계영 대표님.jpg
후보자 확인서_이계영

후보자 확인서_이찬호 이사님.jpg
후보자 확인서_이찬호

□ 이사의 보수한도 승인

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
640,458,000원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

-상법 461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등의 재원을 마련하고자 함.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 40,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
금 400억원 감액(-)(40,000,000,000)원
-

이익잉여금 전입
-
금 400억원 전입(+)(40,000,000,000)원
-

※ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액
(단위 : 백만원)

전입가능금액

전입금액

123,975
40,000

라. 이익잉여금전입액의 처리방안

1) 결손금의 보전

2) 자기주식의 취득

3) 이익배당의 재원 등

4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함

마. 법적근거

상법 461조의2

(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

※ 기타 참고사항 -해당없음.