잇츠한불 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 잇츠한불

주주총회소집공고
2.9
주식회사 잇츠한불

주주총회소집공고

2024 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 양 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 311

(전 화) 02-3450-0220

(홈페이지) http://www.itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄본부장
(성 명) 임 진 성

(전 화) 02-3450-0220

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711, 5층 한국부동산분양서비스협회 교육장 (논현동, 건설회관)3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사

이성훈 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사
표
권규 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 표
권규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사 할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증7. 소집통지의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.8. 기타 참고사항1) 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.2) 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김덕균(출석률:100%)
김경원(출석률:100%)
이성규(출석률:100 %)

찬 반 여 부

23-01
2023.02.09
<보고사항>- 2022년 영업현황 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고<목적사항>- 2022사업년도 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 보고의 건
(보고사항)(보고사항)찬성
(보고사항)(보고사항)찬성
(보고사항)(보고사항)찬성

23-02
2023.03.06
<목적사항>- 현금배당 결정의건- 제17기 정기주주총회 소집의건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

23-03
2023.05.25
<목적사항>- 종속법인(IT'S SKIN CHINA CO., LTD.) 예금담보 연장의 건- 종속법인(한불화장품(호주)유한공사) 예금담보 연장 및 증액의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

23-04
2023.09.22
<보고사항>- 내부통제 현황 보고의 건
(보고사항)
(보고사항)
(보고사항)

23-05
2023.10.12
<목적사항>- 유형자산 처분의 건- 잇츠스킨 성신여대점 폐점의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김덕균, 김경원, 이성규
2023.03.15
1. 내부감사의 건- 내부회계관리제도 운영상황 보고- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고- 감사위원회의 감사보고- 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견
가결

2023.11.14
- 3분기 재무제표 보고 및 감사 수행결과 논의
가결

내부거래위원회
김덕균, 김경원, 이성규
2023.03.24
- 관계회사 거래 승인의 건
가결

2023.05.25
- 관계회사 거래 승인의 건- 종속법인 대출담보 증액 및 연장
가결

2023.07.14
- 종속법인 대출담보 증액 및 연장
가결

2023.10.12
- 유형자산 처분의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 화장품 산업은 화장품을 연구개발, 제조, 수입 및 판매하는 산업입니다. 화장품 산업은 대표적인 소비재 산업으로 과거에는 피부보호와 청결에 국한되었으나 소득증가와 경제성장으로 소비자의 의식수준이 높아지면서 고급화, 다향화되어 기능이 강조된 화장품의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 고객층의 소비 트렌드의 영향을 많이 받으며 경기 동향 및 유행의 변화 등에 민감하게 영향을 받고 있습니다.다양해진 고객층의 소비 성향에 맞춰 새로운 브랜드들이 출시되고, 기술적 진입장벽이 낮아 신규 업체와 후발 업체의 시장진입이 용이하여 경쟁이 치열해지고 있습니다. 새로운 브랜드들이 출시되고 있어 산업 내 경쟁이 치열해지고 있으며, 고객의 관심을 끌기 위한 디자인, 광고, 포장 등 제품 이미지 구축을 위한 투자가 요구되는 산업입니다.최근에는 더마, 비건 및 클린뷰티 등에 대한 관심이 늘어나고 있습니다. H&B, 온라인, 홈쇼핑 등 새롭게 성장하는 유통 채널에 맞추어 지속적으로 제품을 개발하고 마케팅을 진행하는 역량이 중요한 산업입니다.

2) 산업의 성장성화장품 산업은 전 세계적으로 급격한 성장을 이루고 있으며, 다양한 트렌드와 혁신 등에 힘입어 지속적으로 성장이 기대되고 있습니다.미래의 화장품 산업은 더 많은 기술 혁신과 트렌드 변화가 예상되며, 인공 지능을 활용한 화장품 추천 서비스, 가상 메이크업 시뮬레이션 등 효과적인 피부 관리 기술의 개발이 예상되고 있습니다.3) 경기변동의 특성화장품 산업은 경기변동에 민감한 소비재 산업이었으나, 필수 소비재로 소비자의 인식이 변화됨에 따라 경기변동에 따라 받는 영향은 감소하고 있습니다.또한 화장품은 여름보다는 겨울철에 더욱 많이 소비되는 경향이 있으나 바이오화장품 등 기능성화장품이 개발되고 보편화되면서 계절적 변동 요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.4) 경쟁 요소

화장품 시장은 기술적 진입장벽이 낮으며, 신규 업체와 후발 업체의 시장진입이 용이하여 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 원브랜드숍의 하락 및 온라인, H&B 등의 성장으로 내수 시장에서의 화장품 유통 경쟁이 격화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023

년 당사의 연결재무제표 기준 매출은
6.5% 상승한
1,392억원을 영업이익은
67.5% 상승한
81억원을 기록하였습니다
.

중국 시장에서
K-뷰티의 점유율이 떨어지고 있으며
, 이러한 환경 변화에 대응하여 중국 외 해외 시장 개척 및 다양한 유통 채널 확보 등을 통해 질적 성장 기반을 마련하고자 노력하였습니다
.(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
매출 비중

화장품 제조 및 판매업
프레스티지 데스까르고 외
100%

(2) 시장점유율

원브랜드샵 7개사 매출 점유율 현황]
(단위 : 억원, %)

기업명
2022년
2021년
2020년

이니스프리
2,997
22.56%
3,072
23.84%
3,486
25.19%

에이블씨엔씨
2,479
18.66%
2,629
20.40%
3,075
22.22%

클리오
2,725
20.51%
2,327
18.06%
2,182
15.77%

잇츠한불
1,307
9.84%
1,402
10.88%
1,464
10.58%

네이처리퍼블릭
1,449
10.91%
1,256
9.75%
1,384
10.00%

에뛰드
1,060
7.98%
1,056
8.19%
1,113
8.04%

토니모리
1,267
9.54%
1,146
8.89%
1,135
8.20%

합 계
13,284
100.00%
12,888
100.00%
13,839
100.0%

출처: 금융감독원 전자공시시스템(3) 시장의 특성(가) 주요 목표시장

당사의 주력 브랜드인 '잇츠스킨'은 피부 고민별 해결책을 제시하는 '코스메슈티컬' 컨셉의 브랜드입니다. 당사의 주요 타겟 연령대는 20세~40세이며, 서브 타겟 연령대는 10세~20세, 40세~50세입니다. 당사의 주요 성별 타겟은 여성으로, 아울러 자신을 가꾸는 건강한 남성을 포함합니다. 당사는

2023년 12월말 기준 국내에 11개의 매장을 보유하고 있으며,
해외에는 총 4개의 단독 매장(온라인, H&B 스토어 제외)을 통해 제품을 공급하고 있습니다.(나 )수요의 변동요인국내에서 화장품 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량이 꾸준히 증가하고 있으나 화장품 규제 및 물가 상승 등 다양한 유통 환경의 변화 요인이 존재합니다.또한 중국내 로컬 화장품 급증으로 시장이 포화상태로 진입하였으며, 화장품 규제 강화 등으로 중국향 매출 비중이 높은 당사의 경우 큰 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_잇츠한불

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

산업통상자원부의
2023년 수출입 동향 자료에 따르면
, 화장품의 엔데믹 기조 정착 후 야외활동 확대 및
K-뷰티 인기 등으로 수출이 전년대비
6.5%의 상승세를 보였습니다
.

2023

년 당사의 연결재무제표 기준 매출은
6.5% 상승한
1,392억원을 영업이익은
67.5% 상승한
81억원을 기록하였습니다
.

중국 시장에서
K-뷰티의 점유율이 떨어지고 있으며
, 이러한 환경 변화에 대응하여 중국 외 해외 시장 개척 및 다양한 유통 채널 확보 등을 통해 질적 성장 기반을 마련하고자 노력하였습니다
.

더불어 비건 및 클린뷰티 등에 대한 관심 증가로 당사의
'체이싱래빗
' 브랜드의 대중화를 위한 마케팅 활동과 면세점 리뉴얼 및
H&B의 안정화를 통해 성장의 기반을 마련하였습니다
.

2023

년은 중국 로컬 화장품 급증으로 시장이 포화상태로 진입하였으며
, 미국의 화장품 규제 강화
, 물가상승 등으로 유통 환경의 급변으로 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속한 한해였습니다
.

2024

년에는
글로벌 온라인 플랫폼 중심으로 미국, 동남아 등 수출국 다변화가 이루어져 수출은 증가할 것으로 예상됩니다
. 또한 세계 각국의 규제정책 및 인증제도 강화 등 환경변화가 예상됨에 따라 당사는 효능 맞춤형 화장품 및 신소재 개발 등을 통하여 이러한 환경에 대응할 수 있도록 노력하겠습니다
.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

※ 하기 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 연결재무상태표

연결재무상태표

제18 기 2023년 12월 31일 현재

제17 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 잇츠한불과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자산

유동자산

352,665,233,305
340,773,072,215

현금및현금성자산

23,111,717,647
26,645,855,600

매출채권

11,838,233,869
10,021,381,230

단기기타채권

661,013,109
241,386,745

단기기타금융자산

285,068,682,166
271,869,057,837

당기손익-공정가치측정 금융자산

10,676,388,000
7,777,563,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,631,891,147
602,498,400

재고자산

16,661,788,440
22,352,688,320

기타유동자산

1,101,989,147
942,554,373

당기법인세자산

913,529,780
320,086,710

비유동자산

145,903,078,304
145,380,283,554

장기기타채권
-
1,668,065

장기기타금융자산

2,373,845,403
2,148,605,209

당기손익-공정가치측정 금융자산

1,000,000,000
3,000,110,200

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

3,883,801,707
6,376,041,690

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

16,533,872,272
15,090,475,827

유형자산

31,588,218,044
31,232,826,415

무형자산

76,620,561,119
76,778,066,709

사용권자산

2,747,454,232
1,234,063,193

투자부동산

7,118,287,204
7,201,150,674

순확정급여자산

2,052,800,051
2,181,958,562

이연법인세자산
1,984,238,272
135,317,010

자산총계

498,568,311,609
486,153,355,769

부채

유동부채

30,510,342,146
27,306,435,544

매입채무

6,000,305,925
5,689,940,907

단기기타채무

7,634,951,313
6,132,769,227

단기기타금융부채

10,194,058,846
8,840,961,820

당기법인세부채

3,875,751,964
3,777,706,462

기타유동부채
2,805,274,098
2,865,057,128

비유동부채

1,346,156,524
2,936,909,348

장기기타채무

5,000,000
10,000,000

장기기타금융부채

1,267,023,368
513,361,539

확정급여채무
74,133,156
63,075,311

이연법인세부채

-
2,350,472,498

부채총계

31,856,498,670
30,243,344,892

자본

지배기업소유주지분

369,058,730,788
368,963,705,981

자본금

10,964,657,500
10,964,657,500

자본잉여금

270,576,157,609
270,576,157,609

기타포괄손익누계액

665,797,830
620,289,794

이익잉여금(결손금)

86,852,117,849
86,802,601,078

비지배지분

97,653,082,151
86,946,304,896

자본총계

466,711,812,939
455,910,010,877

부채및자본총계

498,568,311,609
486,153,355,769

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제18 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 매 출 액
139,161,722,265
130,714,132,788

Ⅱ. 매 출 원 가
61,564,192,154
57,350,313,350

Ⅲ. 매 출 총 이 익
77,597,530,111
73,363,819,438

Ⅳ. 판매비와 관리비
69,542,653,925
68,554,938,605

Ⅴ. 영 업 이 익
8,054,876,186
4,808,880,833

Ⅵ. 영업 외 수익
1,767,751,305
507,851,170

Ⅶ. 영업 외 비용
1,307,217,989
1,480,287,848

Ⅷ.금융손익
11,332,700,546
6,599,838,457

금융수익
14,475,116,765
9,152,621,568

금융비용
3,142,416,219
2,552,783,111

Ⅸ.법인세비용차감전순이익
19,848,110,048
10,436,282,612

법인세비용(이익)
2,455,964,871
7,121,617,387

X. 당 기 순 이 익
17,392,145,177
3,314,665,225

지배기업소유지분
3,396,412,361
(6,824,961,798)

비지배지분
13,995,732,816
10,139,627,023

XI.기타포괄손익
(612,085,565)
273,813,493

1.당기손익 재분류 항목

기타포괄-공정가치채무상품평가손익
280,687,863
(414,562,211)

기타포괄-해외사업장환산손익
9,078,265
(112,518,761)

2.당기손익 비재분류 항목

기타포괄-공정가치지분상품평가손익
119,206,588
(471,053,605)

보험수리적손익
(1,021,058,281)
1,271,948,070

XⅡ.총포괄이익
16,780,059,612
3,588,478,718

지배기업소유지분
2,737,527,557
(6,766,381,115)

비지배지분
14,042,532,055
10,354,859,833

XⅢ. 주당손익

기본주당손익
193원
(387)원

희석주당손익
193원
(387)원

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계

2022.01.01(보고금액)
10,964,657,500
270,248,337,643
1,403,854,396
96,405,101,295
379,021,950,834
79,465,963,346
458,487,914,180

당기순이익(손실)

(6,824,961,798)
(6,824,961,798)
10,139,627,023
3,314,665,225

기타포괄손익:

기타포괄-공정가치채무상품평가손익

(139,497,351)

(139,497,351)
(275,064,860)
(414,562,211)

기타포괄-공정가치지분상품평가손익

(471,053,605)

(471,053,605)

(471,053,605)

해외사업환산외환차이

(173,013,646)

(173,013,646)
60,494,885
(112,518,761)

순확정급여부채의 재측정요소

842,145,285
842,145,285
429,802,785
1,271,948,070

기타포괄손익(합계)

(783,564,602)
(5,982,816,513)
(6,766,381,115)
10,354,859,833
3,588,478,718

기타의변동

179,807,722

(97,759,304)
82,048,418
69,236,517
151,284,935

자기주식 처분

148,012,244

148,012,244

148,012,244

연차배당

(3,521,924,400)
(3,521,924,400)
(3,335,754,800)
(6,857,679,200)

유상증자

392,000,000
392,000,000

2022.12.31(전기말)
10,964,657,500
270,576,157,609
620,289,794
86,802,601,078
368,963,705,981
86,946,304,896
455,910,010,877

2023.01.01(보고금액)
10,964,657,500
270,576,157,609
620,289,794
86,802,601,078
368,963,705,981
86,946,304,896
455,910,010,877

당기순이익

3,396,412,361
3,396,412,361
13,995,732,816
17,392,145,177

기타포괄손익:

기타포괄-공정가치채무상품평가손익

94,457,898

94,457,898
186,229,965
280,687,863

기타포괄-공정가치지분상품평가손익

119,206,588

119,206,588

119,206,588

해외사업환산외환차이

1,330,838

1,330,838
7,747,427
9,078,265

보험수리적이익

(873,880,128)
(873,880,128)
(147,178,153)
(1,021,058,281)

기타포괄손익(합계)

214,995,324
2,522,532,233
2,737,527,557
14,042,532,055
16,780,059,612

기타포괄-공정가치지분상품처분잉여금대체

(169,487,288)
169,487,288

자본에직접인식된주주와의거래

연차배당

(2,642,502,750)
(2,642,502,750)
(3,335,754,800)
(5,978,257,550)

2023.12.31(당기말)
10,964,657,500
270,576,157,609
665,797,830
86,852,117,849
369,058,730,788
97,653,082,151
466,711,812,939

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제18 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17 전기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
18,479,503,837
7,091,108,325

당기순이익
17,392,145,177
3,314,665,225

현금유출입 없는 수익비용 조정
2,991,117,406
10,585,101,382

영업활동으로 인한 자산.부채 변동
(4,627,602,926)
(4,642,151,235)

이자의 수취
9,927,050,774
3,587,952,098

이자의 지급
(334,204,802)
(197,455,049)

배당금의 수취
103,413,200
89,021,200

법인세의 환급(납부)
(6,972,414,992)
(5,646,025,296)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(15,400,096,640)
10,344,397,024

종속기업투자주식 취득
-
(15,000,000,000)

단기금융상품의 증가
(503,638,600,000)
(546,153,100,000)

단기금융상품의 감소
493,237,300,000
570,138,600,000

장기금융상품의 감소
2,000,000
-

기타포괄-공정가치금융자산 처분
1,008,682,335
-

기타포괄-공정가치금융자산 취득
-
(2,999,999,370)

당기손익-공정가치금융자산 취득
(1,990,826,000)
(1,143,775,000)

유형자산의 취득
(2,745,592,792)
(754,535,271)

유형자산의 처분
65,733,201
5,445,399,091

건설중인유형자산취득
-
(8,685,000)

무형자산의 취득
(1,524,748,595)
(641,613,160)

무형자산의 처분
351,036,200
136,722,482

금융채권의 회수
159,138,251
116,340,000

단기대여금의 증가
-
(20,000,000)

단기대여금의 감소
53,379,000
18,030,000

장기대여금의 증가
(70,000,000)
-

보증금의 증가
(894,270,000)
(66,284,181)

보증금의 감소
586,671,760
1,739,195,586

종속기업 제외
-
(461,898,153)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(6,600,555,286)
(10,445,917,683)

단기차입금의 차입
609,979,985
4,507,615,533

단기차입금의 상환
(4,574,909)
(6,915,000,000)

장기차입금의 상환
-
(62,400,000)

임대보증금의 감소
(10,000,000)
-

정부보조금의 수령
80,000,000
120,000,000

정부보조금의 상환
(909,435)
(680,155)

리스부채의 상환
(1,296,793,377)
(1,810,464,811)

유상증자
-
392,000,000

자기주식의 처분
-
180,690,950

배당금의 지급
(5,978,257,550)
(6,857,679,200)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(12,989,864)
500,351,377

V.현금및현금성자산의 증감
(3,534,137,953)
7,489,939,043

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
26,645,855,600
19,155,916,557

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
23,111,717,647
26,645,855,600

2) 별도재무제표※ 하기 별도재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제18기 2023년 12월 31일 현재

제17기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 잇츠한불
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

I. 유동자산
214,154,009,812
202,304,073,678

현금및현금성자산
7,296,789,577
11,316,238,072

매출채권
5,202,469,494
3,921,484,708

단기기타채권
402,030,910
207,769,904

단기기타금융자산
185,257,129,277
168,797,121,941

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,676,388,000
7,777,563,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
548,607,093
-

재고자산
3,780,828,780
9,512,375,432

기타유동자산
76,259,141
451,491,811

당기법인세자산
913,507,540
320,028,810

II. 비유동자산
178,291,058,291
193,251,408,128

장기기타금융자산
2,016,919,197
1,473,853,196

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
2,000,110,200

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
200,000,000
1,006,973,860

종속기업및관계기업투자주식
167,870,277,389
169,892,665,145

유형자산
190,627,386
10,860,889,716

무형자산
4,192,114,536
4,799,073,491

사용권자산
1,217,961,722
594,086,083

투자부동산
1,482,408,884
1,511,130,887

순확정급여자산
1,120,749,177
1,112,625,550

자산총계
392,445,068,103
395,555,481,806

부 채

I. 유동부채
5,630,363,892
5,475,090,910

매입채무
1,020,426,318
2,359,061,469

단기기타채무
2,955,965,768
2,356,289,668

단기금융부채
915,957,091
397,670,085

기타유동부채
738,014,715
362,069,688

II. 비유동부채
892,313,683
2,897,127,672

장기기타채무
5,000,000
10,000,000

장기기타금융부채
887,313,683
536,655,174

이연법인세부채
-
2,350,472,498

부채 총계
6,522,677,575
8,372,218,582

자 본

자본금
10,964,657,500
10,964,657,500

자본잉여금
288,678,694,748
288,678,694,748

기타포괄손익누계액
782,817,934
737,309,898

이익잉여금(결손금)
85,496,220,346
86,802,601,078

자본 총계
385,922,390,528
387,183,263,224

부채및자본총계
392,445,068,103
395,555,481,806

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 매 출 액
37,963,675,143
41,790,161,520

Ⅱ. 매 출 원 가
28,067,114,513
29,600,960,466

Ⅲ. 매 출 총 이 익
9,896,560,630
12,189,201,054

Ⅳ. 판매비와 관리비
23,942,524,711
24,700,361,446

Ⅴ. 영 업 이 익
(14,045,964,081)
(12,511,160,392)

Ⅵ. 영업 외 수익
10,764,476,872
7,087,094,351

Ⅶ. 영업 외 비용
3,995,779,597
6,970,404,049

Ⅷ.금융손익
7,157,250,880
4,636,187,688

금융수익
9,702,021,281
6,656,042,288

금융비용
2,544,770,401
2,019,854,600

Ⅸ.법인세비용차감전순이익
(120,015,926)
(7,758,282,402)

법인세비용(이익)
(2,160,530,784)
808,206,655

X. 당 기 순 이 익
2,040,514,858
(8,566,489,057)

XI.기타포괄손익
(658,884,804)
58,580,683

1.당기손익 재분류 항목

지분법주식_공정가치채무상품평가손익
94,457,898
(139,497,351)

지분법주식_해외사업장환산
1,330,838
(173,013,646)

2.당기손익 비재분류 항목

기타포괄-공정가치지분상품평가손익
119,206,588
(471,053,605)

보험수리적손익
(799,229,740)
629,852,503

지분법주식_보험수리적손익
(74,650,388)
212,292,782

XⅡ.총포괄이익
1,381,630,054
(8,507,908,374)

XⅢ. 주당손익

기본주당손익
116원
(486)원

희석주당손익
116원
(486)원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01(보고금액)
10,964,657,500
288,530,682,504
1,520,874,500
98,048,869,250
399,065,083,754

당기순이익

(8,566,489,057)
(8,566,489,057)

기타포괄손익:

기타포괄-공정가치지분상품평가손익

(471,053,605)

(471,053,605)

보험수리적손익

629,852,503
629,852,503

지분법주식_보험수리적손익

212,292,782
212,292,782

지분법주식_공정가치채무상품평가손익

(139,497,351)

(139,497,351)

지분법주식_해외사업장환산

(173,013,646)

(173,013,646)

기타포괄손익(합계)

(783,564,602)
(7,724,343,772)
(8,507,908,374)

자기주식

148,012,244

148,012,244

연차배당

(3,521,924,400)
(3,521,924,400)

2022.12.31(전기말)
10,964,657,500
288,678,694,748
737,309,898
86,802,601,078
387,183,263,224

2023.01.01(보고금액)
10,964,657,500
288,678,694,748
737,309,898
86,802,601,078
387,183,263,224

당기순이익

2,040,514,858
2,040,514,858

기타포괄손익:

기타포괄-공정가치지분상품평가손익

119,206,588

119,206,588

보험수리적손익

(799,229,740)
(799,229,740)

지분법주식_보험수리적손익

(74,650,388)
(74,650,388)

지분법주식_공정가치채무상품평가손익

94,457,898

94,457,898

지분법주식_해외사업장환산

1,330,838

1,330,838

기타포괄손익(합계)

214,995,324
1,166,634,730
1,381,630,054

기타포괄-공정가치지분상품처분잉여금대체

(169,487,288)
169,487,288

연차배당

(2,642,502,750)
(2,642,502,750)

2023.12.31(당기말)
10,964,657,500
288,678,694,748
782,817,934
85,496,220,346
385,922,390,528

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제18기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제17기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불
(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(3,639,583,341)
(6,137,473,923)

당기순이익(손실)
2,040,514,858
(8,566,489,057)

당기순이익에 대한 조정
(7,692,121,813)
1,686,550,445

영업활동으로 인한 자산.부채 증감
(3,540,847,808)
(1,542,644,587)

이자의 수취
6,058,398,391
2,109,177,806

이자의 지급
-
-

배당금의 수취
103,413,200
89,021,200

법인세의 환급(납부)
(608,940,169)
86,910,270

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
3,056,781,948
14,404,168,419

종속기업투자주식 취득
-
(408,000,000)

종속기업투자주식
배당

2,138,684,800
2,138,684,800

관계기업투자주식 취득
-
(15,000,000,000)

단기금융상품의 증가

(317,025,500,000)

(337,153,100,000)

단기금융상품의 감소
302,737,300,000
365,138,600,000

장기금융상품의 감소
2,000,000
-

기타포괄-공정가치금융자산 처분
408,682,335
-

당기손익-공정가치금융자산 취득
(1,990,826,000)
(143,775,000)

유형자산의 취득
(63,267,200)
(261,310,824)

유형자산의 처분
17,206,161,819
50,909,091

무형자산의 취득
(540,898,257)
(80,839,873)

무형자산의 처분
351,036,200
105,380,000

건설중인자산의 취득
-
(8,685,000)

단기대여금의 증가
-
(6,915,000,000)

단기대여금의 감소
-
5,173,795,225

금융리스채권의 회수
159,138,251
116,340,000

상각후원가 측정 금융자산(보증금)의 증가
(894,270,000)
(55,590,000)

상각후원가 측정 금융자산(보증금)의 감소
568,540,000
1,706,760,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,415,267,749)
(4,480,202,659)

임대보증금의 감소
(10,000,000)
-

리스부채의 상환
(762,764,999)
(1,138,969,209)

자기주식의 처분
-
180,690,950

배당금의 지급
(2,642,502,750)
(3,521,924,400)

Ⅳ.현금 및 현금성자산에 대한 환율 변동효과
(21,379,353)
97,116,061

V.현금및현금성자산의 증감
(4,019,448,495)
3,883,607,898

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
11,316,238,072
7,432,630,174

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
7,296,789,577
11,316,238,072

- 이익잉여금처분계산서(안)

- 이익잉여금처분계산서(안)

제18(당)기
2023년 1월 1일
부터
제17(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 28일

처분확정일
2023년 3월 24일

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

1,336,122,018

(7,724,343,772)

1.전기이월미처분이익잉여금

2.당기순이익
2,040,514,858

(8,566,489,057)

3.보험수리적이익(손실)
(799,229,740)

629,852,503

4.지분법이익잉여금
(74,650,388)

212,292,782

5.기타포괄금융자산 처분이익
169,487,288

Ⅱ.임의적립금등의이입액

1,306,380,732

10,366,846,522

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,642,502,750

2,642,502,750

1.배당금
2,642,502,750

2,642,502,750

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

-

-

(*) 이익잉여금의 처분(안)은 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정이며, 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임병철
1959.02.14
사내이사
-
최대주주
이사회

임진성
1986.01.24
사내이사
-
특수관계인
이사회

김양수
1970.07.23
사내이사
-
종속회사 임원
이사회

신병천
1958.07.07
사외이사
분리선출
없음
이사회

이성훈
1958.08.20
사외이사
-
없음
이사회

표권규
1986.12.19
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임병철
(주)잇츠한불 회장
2006~20152015~20172017~
(주)잇츠스킨 대표이사(주)잇츠스킨 회장(주)잇츠한불 회장
없음

임진성
(주)잇츠한불 전무
2012~20172017~20182018~20202020~
한불화장품(주) 부장한불화장품(주) 전략기획실장(주)잇츠한불 전략기획실장(주)잇츠한불 전무이사
없음

김양수
(주)잇츠한불 대표이사
2008~20122012~20202020~
CJ오쇼핑(주)네오팜 영업본부장(주)잇츠한불 대표이사
없음

신병천
유진투자증권 영업이사
1986~19981998~2023
우리투자증권 뉴욕사무소 소장유진투자증권 영업이사
없음

이성훈
세무회계사무소 대표세무사
1981~20042005~
국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무세무회계사무소 대표세무사
없음

표권규
삼영회계법인 회계사
2014~20182018~20212021~20222022~
한영회계법인 시니어동양생명보험 책임회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사삼영회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임병철
없음
없음
없음

임진성
없음
없음
없음

김양수
없음
없음
없음

신병천
없음
없음
없음

이성훈
없음
없음
없음

표권규
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[신병천 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 우리투자증원 소장 및 유신투자증권 영업이사로 재직하였고, 투자 분야에 대한 전문가로, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에서 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.- 본 후보자는 상법, 자본시장법에 따른 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

[이성훈 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 세무회계사무소 대표세무사로 근무하며, 세무 및 회계 전문가임. 이를 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 의사결정에 필요한 조언에 기여하고자 함.

- 본 후보자는 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로서 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

[표권규 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 공인회계사 취득 후, 한영회계법인, 한미회계법인 등으로 재직하였고, 현재 삼영회계법인에서 재직 중인 회계사임. 이를 통해 이사회의 전문성을 제고하고 당사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.- 본 후보자는 실무 재직 경험을 토대로 사외이사의 독립성을 정확하게 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[임병철 사내이사 후보자]

- 한불화장품(주)과 (주)잇츠스킨의 대표이사, 경영총괄 업무를 수행한 경력을 바탕으로 회사의 안정적인 운영 및 대외 업무 수행을 위함.

[임진성 사내이사 후보자]

- 경영지원 및 전략 기획 부문에서 회사의 성장과 중장기적 경쟁력 강화에 역할을 수행하기 위함.

[김양수 사내이사 후보자]

- (주)네오팜의 영업부문장, 대표이사 경력과 전문성을 바탕으로 회사의 국내외 영업력 강화와 효율적인 조직운영에 역할을 수행하기 위함.

[신병천 사외이사 후보자]

- 투자증권사에서 오랜기간의 실무 역량을 보유하고 있음. 투자 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

[이성훈 사외이사 후보자]

- 국세청 및 세무회계사무소에서 오랜기간의 실무 역량을 보유하고 있음. 이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 세무/회계 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[표권규 사외이사 후보자]

- 공인회계사 취득 후, 회계법인에서 회계사로서 수행하였던 경력으로 이론과 실무를 겸비한 회계 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음. 재무 및 회계전문가로서 감사위원의 요건도 충족하고 있어 이사회 내에서 의사결정을 위한 전문적 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

1.사내이사후보자 확인서_임병철.jpg
1.사내이사후보자 확인서_임병철

2.사내이사후보자 확인서_임진성.jpg
2.사내이사후보자 확인서_임진성

3.사내이사후보자 확인서_김양수.jpg
3.사내이사후보자 확인서_김양수

4.사외이사후보자 확인서_신병천.jpg
4.사외이사후보자 확인서_신병천

5.사외이사후보자 확인서_이성훈.jpg
5.사외이사후보자 확인서_이성훈

6.사외이사후보자 확인서_표권규.jpg
6.사외이사후보자 확인서_표권규

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신병천
1958.07.07
사외이사
분리선출
없음
이사회

이성훈
1958.08.20
사외이사
-
없음
이사회

표권규
1986.12.19
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신병천
유진투자증권 영업이사
1986~19981998~2023
우리투자증권 뉴욕사무소 소장유진투자증권 영업이사
없음

이성훈
세무회계사무소 대표세무사
1981~20042005~
국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무세무회계사무소 대표세무사
없음

표권규
삼영회계법인 회계사
2014~20182018~20212021~20222022~
한영회계법인 시니어동양생명보험 책임회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사삼영회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신병천
없음
없음
없음

이성훈
없음
없음
없음

표권규
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[신병천 감사위원 후보자]

- 투자증권사에서 오랜기간의 실무 역량을 보유하고 있음. 투자 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

[이성훈 감사위원 후보자]

- 국세청 및 세무회계사무소에서 오랜기간의 실무 역량을 보유하고 있음. 이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 세무/회계 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[표권규 감사위원 후보자]

- 공인회계사 취득 후, 회계법인에서 회계사로서 수행하였던 경력으로 이론과 실무를 겸비한 회계 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음. 재무 및 회계전문가로서 감사위원의 요건도 충족하고 있어 이사회 내에서 의사결정을 위한 전문적 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

감사위원후보자 확인서_신병천.jpg
감사위원후보자 확인서_신병천

감사위원후보자 확인서_이성훈.jpg
감사위원후보자 확인서_이성훈

감사위원후보자 확인서_표권규.jpg
감사위원후보자 확인서_표권규

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
7억원

최고한도액
50억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 공장 소재지인 충청북도 음성군에서도 개최할 수 있다.
제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
- 관련 조문 정비

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2024년 3월 20일 제출 예정인 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 주주님께서는 이를 참조하시기 바랍니다.- 2024년 3월 28일 개최 예정인 제18기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 제18기 정기주주총회 1주전인 2024년 3월 20일 DART 전자공시시스템과 당사 홈페이지(www.itshanbul.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당 사항 없음

▶ 상기 주주총회일은 감사전 재무제표의 증권선물위원회 제출 시한, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 예상 수령일, 사업보고서 작성 시한, 계열회사 주주총회 일정 등 실무적 사안을 종합적으로 검토하여 결정하였습니다.