타이거일렉 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 타이거일렉

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)타이거일렉

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)타이거일렉주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33(도화동)전화번호: 032)579-4100

작 성 자:
성 명: 임동현부서 및 직위: 경영지원실 부장전화번호: 032)579-4100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)타이거일렉
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권 수
의결권소유비율
회사와의 관계
비고

(주)타이거일렉
보통주
0
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권수
의결권소유비율
회사와의관계
비고

(주)티에스이
최대주주
보통주
2,760,000
43.7
2,760,000
43.7
최대주주
-

이경섭
임원
보통주
530,203
8.4
530,203
8.4
임원
-

계
-
3,290,203
52.1
3,290,203
52.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임동현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월16일(토)오전9시~2024년 3월25일(월)오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 위임 가능 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 미추홀구 염전로187번길 33(도화동) 타이거일렉 경영지원실 (우편번호 22108) ·전화번호 : 032-579-4100 ·팩스번호 : 032-573-5893- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 16일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시 30분

장 소
인천광역시 미추홀구 염전로187번길 33(도화동) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월16일(토)오전9시~2024년 3월25일(월)오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 위임 가능 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.나. 코로나19 관련 안내 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

반도체, 정보통신기기등의 전방산업의 고속화, 대용량화로 인하여 PCB 또한 고성능, 고밀도 제품 위주로 시장이 확대되고 있으며, 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도PCB가 핵심부품으로서의 비중이 증가함에 따라 PCB사업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023. 12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산

26,126,272,882

34,514,341,574

현금및현금성자산

3,329,991,072

5,783,478,804

매출채권

8,063,773,011

8,349,560,742

기타수취채권

629,889,295

7,806,994,261

재고자산

12,758,027,864

12,089,833,728

기타자산

1,344,591,640

484,474,039

비유동자산

45,024,608,009

38,155,369,546

기타수취채권

11,494,968,891

3,947,819,000

유형자산

30,796,986,393

32,075,163,906

무형자산

535,557,101

535,557,101

이연법인세자산

2,103,544,076

1,555,755,771

리스자산

93,551,548

41,073,768

자산총계

71,150,880,891

72,669,711,120

부채

유동부채

16,098,776,141

15,185,717,874

매입채무

2,386,180,824

1,696,528,523

차입금

10,000,000,000

10,000,000,000

기타지급채무

3,506,966,367

2,639,769,406

당기법인세부채

133,876,170

806,326,187

기타부채

71,752,780

43,093,758

비유동부채

2,249,383,538

2,038,407,801

기타지급채무

12,955,485

11,995,820

순확정급여부채

2,236,428,053

2,026,411,981

부채총계

18,348,159,679

17,224,125,675

자본

지배기업의 소유주지분
-
-

납입자본

15,045,367,831

15,045,367,831

이익잉여금

37,757,353,381

40,400,217,614

자본총계

52,802,721,212

55,445,585,445

부채와 자본총계

71,150,880,891

72,669,711,120

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액

48,569,682,585

58,072,250,651

매출원가

48,739,146,909

52,068,447,891

매출총이익

(169,464,324)

6,003,802,760

판매비와 관리비

2,906,910,343

2,889,619,396

영업이익

(3,076,374,667)

3,114,183,364

기타수익

40,000,142

55,218,931

기타비용

92,128,078

33,368,428

금융수익

1,017,703,650

1,945,779,906

금융비용

849,276,272

690,920,837

법인세비용차감전순이익

(2,960,075,225)

4,390,892,936

법인세비용

(402,281,225)

800,670,572

당기순이익

(2,557,794,000)

3,590,222,364

주당이익

-

-

기본주당이익

(405)

569

희석주당이익

(405)

569

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기처분예정일 :2024.03.26

제 23 기

처분확정일:2023.03.23

미처분이익잉여금

37,501,505,457
40,144,369,690

전기이월 미처분이익잉여금

40,144,369,690

36,213,016,440

확정급여부채의 재측정요소

(85,070,233)

341,130,886

당기순이익

(2,557,794,000)

3,590,222,364

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

37,501,505,457

40,144,369,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경섭
1962-01-10
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진명
1968-02-19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진
1976-07-12
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
現 타이거일렉 대표이사
1991년2002년현재
신화산업 대표SDA테크놀러지 대표이사(주)타이거일렉 대표이사
-

김진명
現 타이거일렉 생산총괄
1992년1992년현재
재능대학 졸업세일전자 입사(주)타이거일렉 생산총괄
-

김진
現 타이거일렉 사외이사
1998년2003년현재
서울대학교 졸업삼일회계법인 소속 공인회계사삼덕회계법인 소속 공인회계사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[김진 사외이사 후보자]

해당후보자는 다년간 회계감사 업무를 수행하였고, 당사의 사외이사로 이사회 독립성 및다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하였으며 향후에도 기업가치 향상에 지속적인 기여를 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이경섭 사내이사 후보자]

해당후보자는 당사의 모태인 신화산업 창업주로 회사에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 당사 대표이사 사장으로 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

[김진명 사내이사 후보자]

해당후보자는 10년이상 당사에 재직하고 있는 후보자는 R&D, Operation 등 회사 전반에 대한 다양한 경험과 폭넓은 대내외 관계를 바탕으로 당사의 정확한 미래 전략 수립에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이경섭 확인서.jpg
이경섭 확인서

김진명 왁인서.jpg
김진명 왁인서

김진 확인서.jpg
김진 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원희
1964.07.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원희
現 타이거일렉 감사
1984년현재
국세청 입사(주)타이거일렉 감사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 30년이상 국세청에서 재직한 세무전문가로 감사로서 회사에 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 감사 업무를 수행하였고, 향후에도 감사로서의 직을 더 수행할수 있다는 판단하에 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

김원희 확인서.jpg
김원희 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
319,850,007

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.