한국특강 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 한국특강

주주총회소집공고
2.9
(주)한국특강

주주총회소집공고

2024 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 한국특강

대 표 이 사 :
박성우

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98

(전 화) 055-589-1000

(홈페이지)http://www.ekosco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무본부장
(성 명) 이시영

(전 화) 055-589-1000

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 10시2. 장 소 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98, (주)한국특강 칠서공장 대강당3. 회의의 목적사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.)

제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제
3-1호 의안
: 사내이사 박성우 선임의 건
제
3-2호 의안
: 사내이사 박세욱 선임의 건
제
3-3호 의안
: 사내이사 김영규 선임의 건
제3-4호 의안
: 기타비상무이사 우치구 선임의 건 제
3-5호 의안
: 사외이사 박기종 선임의 건
제
3-6호 의안
: 사외이사 김병수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제
4-1호 의안
: 감사위원 박기종 선임의 건
제
4-2호 의안
: 감사위원 김병수 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.또한, 당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도를 도입하였으니, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일)

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 25일 오후5시

(기간 중 24시간 투표가능, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 (공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 정기주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 19조에 의거 하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병식(출석률:100%)
김병수(출석률:100%)
박기종(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023/01/30
2022년 사업실적확정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023/02/14
2023년 안전보건 계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023/02/14
산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023/03/09
제52기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023/03/17
내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제52기 사업실적 확정 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023/06/22
대구은행 차입의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023/11/15
산업은행 운영자금 연장에 관한 건
찬성
찬성
찬성

8
2023/11/15
산업은행 외국환(LC)거래 약정 연장에 관한 건
찬성
찬성
찬성

9
2023/11/15
산업은행 운영자금 대환 및 신규차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

10
2024/01/29
제53기 사업실적 확정 결의의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024/01/29
2024년 안전보건 계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024/02/19
산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024/02/19
기업은행 외국환(LC)거래 약정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024/03/08
제53기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병식박기종김병수
2023/03/14
제52기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2023/03/17
제52기 재무제표 및 영업보고서 감사 결의재무제표 이사회 승인 동의
가결

2023/05/12
제53기 1분기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 운영보고
가결

2023/08/11
제53기 2분기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 진행현황보고
가결

2023/10/11
제53기 3분기 재무제표 검토, 내부회계관리제도 진행현황보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
30
10
주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

철강산업은 대규모 설비투자가 수반되는 자본집약적 장치산업으로서 산업용 필수 기초소재를 공급하는 국가기간산업이며 내수 의존도가 높고 경기변동에 민감한 특성이 있습니다. 당사는 고철을 주원료로 하여 BILLET 및 봉형강 제품을 생산하는 전기로 제강업을 영위하고 있으며, 주요 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 기계산업 등입니다.

2) 산업의 성장성

철강산업은 중국의 철강 감산과 수출억제에 기반한 철강정책은 철강수급에 우호적으로 작용하고 있지만 전세계적인 인플레이션에 대응하는 주요국의 통화 긴축, 우크라이나 전쟁 등 거시환경의 불확실성이 철강수요의 회복을 제약할 수 있습니다.향후 철강산업은 동북아 역내시장을 포함한 국내외 전반적인 경기회복과 산업발전에 의한 연관산업의 수요증가 여부에 따라 성장세가 영향을 받을 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성

철강산업은 건설, 조선, 자동차, 기계 등 국내외 수요산업에 기초소재를 공급하는 국가기간산업으로서 수요산업이 광범위하며, 철강업 자체적으로 수요창출을 하지 못하는 산업의 특성상 수요산업의 경기변동에 민감합니다.

조선업의 경우 국내 조선사 수주잔고 기준으로 2023년 선박 예정 인도량이 2022년 대비 증가할 것으로 예상되고 2024년까지 안정적인 수요성장이 예측됩니다. 건설업은 민간부문은 주택가격 하락으로 인한 미분양 증가, PF 우발채무 금융리스크 확대로 분양 및 착공 시점을 미루는 상황이며 공공부문도 2023년 SOC예산이 전년대비 10% 감소하여 위축될 전망입니다.

4) 경쟁요소

철강산업의 경쟁요소는 안정적이고 적정한 가격의 원료조달과 생산제품의 품질 및 생산량 증가에 의한 원가절감으로 결정됩니다. 안정적인 원료 조달을 위하여 생산계획에 따른 재고관리를 철저히 하고 있으며, 생산설비의 최신 현대화와 기술축적을 바탕으로 지속적인 신제품개발, 신수요창출에 진력하고 있으며, 경쟁력강화를 위해 소량 다품종 특화전략으로 수요산업의 경기변동에 탄력적으로 대응하고 있습니다. 회사는 2020년 하반기부터 투자해온 최신설비의 신규압연공장을 완공하여 2022년 3분기부터 생산을 시작하여 신규시장에 진입하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2022년
증감
비고

매출액
830,392
795,940
34,452
-

영업이익
47,316
30,700
16,616
-

법인세비용차감전순이익(손실)
35,318
32,335
2,983
-

당기순이익(손실)
28,125
40,221
(12,096)
-

당기 총매출액은 8,304억원으로 제품 7,910억원, BILLET 336억원, 기타 매출액 58억원으로 구성되어 있으며, 전기 대비 345억원이 증가하였습니다. 당기 영업이익은 전기 대비 166억원이 증가한 473억원이고, 당기 순이익은 281억원입니다. 회사는 신규압연공장의 안정적인 생산과 이에 따른 매출증대 및 영업이익이 개선되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 각종 철강제품의 제조 및 판매를 영업목적으로 하는 단일사업을 영위하고 있습니다. (한국표준산업분류표 : 241 제1차 철강 제조업) 생산제품은 건설, 조선, 자동차, 기계 등 전방산업의 기초소재로 사용되고 있습니다.

(2) 시장점유율

중소형 봉형강 시장의 시장 점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 봉형강류를 주요 품목으로 제조·판매 하고 있으며, 대부분 유통업체를 중심으로 전국적으로 영업을 하고 있습니다. 봉형강류는 특수강 및 판재류 등에 비해 품질상의 차별화가 용이하지 않아 상대적으로 시장에서 가격경쟁이 치열한 편이며, 주로 건설, 자동차, 조선 등 산업분야의 기초소재로 사용되며 경기변동의 영향을 크게 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 칠서공장에 최신설비의 신규 철근공장을 완공하여 2022년 하반기부터 생산을 시작하여 신규시장에 진입하였습니다. 이에따라 판매품목의 변동으로 인해 2023년의 어려운 외부환경 속에서도 수익구조가 개선되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ III. 경영참고사항의 "영업개황" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 정기주주총회일의 1주간 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

제 52 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자산

I.유동자산

235,482,330,815

241,847,071,140

1. 현금및현금성자산
24,261,095,764

51,122,078,350

2. 매출채권과기타채권
82,462,516,662

58,202,630,247

3. 기타유동자산
404,166,816

1,330,420,911

4. 기타금융자산
-

1,704,964,462

5. 당기법인세자산
-

36,667,470

6. 재고자산
128,354,551,573

129,450,309,700

II.비유동자산

325,515,104,602

307,981,332,561

1. 기타비유동금융자산
70,498,777

68,792,887

2. 유형자산
324,241,812,329

306,750,939,674

3. 영업권 이외의 무형자산
834,600,000

851,600,000

4. 기타비유동자산
368,193,496

310,000,000

자산총계

560,997,435,417

549,828,403,701

부채

I.유동부채

241,261,713,662

217,425,096,298

1. 매입채무 및 기타유동채무
53,476,263,222

51,130,651,575

2. 유동성차입금 및 사채
172,111,310,590

153,638,091,785

3. 유동성회생채무
15,674,139,850

12,656,352,938

II.비유동부채

93,237,566,390

131,150,732,334

1. 장기매입채무 및 기타비유동채무
404,337,285

292,930,390

2. 비유동차입금 및 사채
50,768,372,000

79,835,153,448

3. 비유동회생채무
18,214,570,682

32,823,028,844

4. 비유동충당부채
1,093,456,568

938,372,661

5. 퇴직급여부채
15,313,060,973

13,156,690,312

6. 이연법인세부채
7,443,768,882

4,104,556,679

부채총계

334,499,280,052

348,575,828,632

자본

I.자본금
30,294,799,000

30,294,799,000

II.기타자본구성요소
82,273,205,871

82,273,205,871

III.이익잉여금
113,930,150,494

88,684,570,198

자본총계

226,498,155,365

201,252,575,069

부채와자본총계

560,997,435,417

549,828,403,701

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I.매출액

830,391,818,276

795,939,630,828

II.매출원가

755,069,532,622

741,993,500,869

III.매출총이익

75,322,285,654

53,946,129,959

IV.판매비와관리비

28,006,493,095

23,246,544,532

V.영업이익

47,315,792,559

30,699,585,427

VI.영업외손익

(11,997,530,264)

1,635,325,494

1. 금융수익
2,410,542,773

1,071,894,878

2. 금융비용
17,855,080,272

12,489,534,270

3. 기타수익
3,611,032,194

13,266,190,448

4. 기타비용
164,024,959

213,225,562

VII.법인세비용차감전순이익

35,318,262,295

32,334,910,921

VIII.법인세비용(수익)

7,192,768,918

(7,886,489,589)

IX.당기순이익

28,125,493,377

40,221,400,510

X.기타포괄손익

(1,328,540,761)

3,401,233,898

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(1,328,540,761)

3,401,233,898

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-

XI.총포괄이익

26,796,952,616

43,622,634,408

XII.주당손익

1. 기본주당순이익

464

687

2. 희석주당순이익

415

583

자 본 변 동 표

제 53 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
이 익잉여금
총 계

2022.01.01
26,621,238,000
71,040,940,984
44,328,558,054
141,990,737,038

오류수정에 따른 증가(감소)
-
788,904,907
733,377,736
1,522,282,643

당기순이익(손실)
-
-
40,221,400,510
40,221,400,510

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,401,233,898
3,401,233,898

전환사채의 전환
3,673,561,000
10,443,359,980
-
14,116,920,980

2022.12.31 (당기말)
30,294,799,000
82,273,205,871
88,684,570,198
201,252,575,069

2023.01.01
30,294,799,000
82,273,205,871
87,133,197,878
199,701,202,749

당기순이익
-
-
28,125,493,377
28,125,493,377

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,328,540,761)
(1,328,540,761)

2023.12.31 (당기말)
30,294,799,000
82,273,205,871
113,930,150,494
226,498,155,365

현 금 흐 름 표

제 53 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한국특강
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

20,841,798,222

13,575,331,983

1. 당기순이익
28,125,493,377

40,221,400,510

2. 당기순이익조정을 위한 가감
39,516,454,130

10,769,998,744

3. 영업활동으로인한자산부채변동
(33,940,408,725)

(30,037,638,872)

4. 이자수취
970,535,705

239,001,513

5. 이자지급
(12,667,624,192)

(7,609,613,172)

6. 법인세환급(납부)
(1,162,652,073)

(7,816,740)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(21,434,559,286)

(57,781,370,145)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,398,768,872

2,340,224,939

정기예적금등의 해지
8,200,000,000

1,800,000,000

매도가능금융자산의 처분

400,000

단기대여금의 감소
72,896,145

446,900,150

정부보조금의 증가
2,108,800,000

유형자산의 처분
72,727

92,000,000

무형자산의 처분
17,000,000

924,789

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,833,328,158)

(60,121,595,084)

정기예적금등의 가입
(7,000,000,000)

(1,200,000,000)

단기대여금의 증가
(66,724,360)

(446,088,650)

유형자산의 취득
(24,709,603,798)

(58,167,574,554)

무형자산의 취득

(244,965,000)

기타 장기성 자산의 취득
(57,000,000)

장기금융상품의 취득

(62,966,880)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(26,284,325,915)

51,668,205,219

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
99,882,999,375

72,000,000,000

단기차입금의 차입
99,882,999,375

41,000,000,000

장기차입금의 차입

31,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(126,167,325,290)

(20,331,794,781)

단기차입금의 상환
(42,212,761,364)

(500,000,002)

유동성회생채무의 변제
(13,038,687,434)

(12,903,145,611)

유동성장기차입금의 상환
(64,447,156,000)

(4,337,316,000)

사채의 상환
(6,248,884,057)

-

유동성리스부채의 상환
(192,932,130)

(153,638,290)

회생채무의 변제
(26,904,305)

(2,437,694,878)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

16,104,393

(282,349,427)

V.현금및현금성자산의 순증감( I + II + III + Ⅳ )

(26,860,982,586)

7,179,817,630

VI.기초의현금

51,122,078,350

43,942,260,720

VII.기말의현금

24,261,095,764

51,122,078,350

이익잉여금처분계산서(안)

제 53 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 52 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

(단위 : 원)

구 분
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

113,930,150,494

88,684,570,198

전기이월미처분이익잉여금
87,133,197,878
44,328,558,054

전기오류 수정
-
733,377,736

당기순이익

28,125,493,377

40,221,400,510

순확정급여부채의 재측정요소
(1,328,540,761)
3,401,233,898

Ⅱ. 임의적립금등 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
113,930,150,494
88,684,570,198

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 배당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

금속 제강·제련 가공업

2.

철강 압연 및 가공업

3.

수출입업 및 동대행업

4.

부동산 임대업 및 매매업

5.

가스제조 및 판매업

6.

전 각호에 부수되는 일체의 사업 및
투자

제
2조
(목적
)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.

금속 제강·제련 가공업

2.

철강 압연 및 가공업

3.

수출입업 및 동대행업

4.

부동산 임대업 및 매매업

5.

가스제조 및 판매업

6.

소형모듈원전(SMR)을 이용한 전기생산 및 판매

7.
전 각호에 부수되는 일체의 사업 및 투자

○목적사업 추가

제
8조의
2(종류주식의 수와 내용
)

①
~⑧
(생략
)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
10조의
4의 규정을 준용한다
.

제
8조의
2(종류주식의 수와 내용
)

①
~⑧
(좌동
)

(

삭제
)

○상법개정안 반영

제
34조의
2(이사의 보고 의무
)

①
(생략
)

②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사 또는 감사위원회에 이를 보고하여야 한다

.

제
34조의
2(이사의 보고 의무
)

①
(좌동
)

②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회에 이를 보고하여야 한다

.

○감사위원회 운영에 따라 보고체계 수정

(

신설
)

제
45조의
2(중간배당
)

①이 회사는 이사회 결의로 상법 제
462조의
3에 의한 중간배당을 할 수 있다
.

②이 회사는 이사회 결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
.

1.

직전결산기의 자본금의 액

2.

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.

상법시행령에서 정하는 미실현이익

4.

직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5.

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6.

중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

○중간배당 신설

부칙

(

신설
)

부칙

이 정관은 제
53기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다
.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성우
1963.05.18
사내이사(임기2년)
해당없음
임원
이사회

박세욱
1971.12.16
사내이사(임기2년)
해당없음
임원
이사회

김영규
1967.05.28
사내이사(임기2년)
해당없음
-
이사회

우치구
1968.02.08
기타비상무이사(임기2년)
해당없음
-
이사회

박기종
1964.08.25
사외이사(임기2년)
해당없음
-
이사회

김병수
1964.06.27
사외이사(임기2년)
해당없음
-
이사회

김병식
1968.02.23
사외이사(임기2년)
분리선출
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성우
중국광주정남전자(유)동사장

2014.12 ~ 2018.08

2009.11 ~ 2020.06 ~

(주)매직디스플레이 대표이사중국광주정남전자(유) 동사장(주)한국특강 대표이사
없음

박세욱
(주)매직홀딩스대표이사

2002.07 ~ 2018.08

2018.08 ~ 2020.06 ~

(주)매직디스플레이 CFO

(주)매직홀딩스 대표이사(주)한국특강 CFO

없음

김영규
(주)한국특강부산PU장
2006.11 ~
(주)한국특강 부산PU장
없음

우치구
KG에너켐대표이사
2022.01 ~ 2022.122023.01 ~ 2023.102023.11 ~
KG스틸(주) 마케팅실장KG스틸(주) 판매생산조정실장KG에너켐(주) 대표이사
없음

박기종
CRO
1990.12 ~ 2019.102020.01 ~ 2022.022022.02 ~
KB국민카드 준법감시인(주)심원인터내셔널 감사(주)미경전자 감사
없음

김병수

KB국민은행

본부장

1990.06 ~ 2020.01
KB국민은행 지역본부장
없음

김병식
공인회계사/세무사

2002.10 ~ 2015.07

2011.03 ~ 2017.03

2016.03 ~ 2023.01 ~

한울회계법인 부산본부 상무이사

낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원

회계법인 공감 전무이사수영세무서 납세자보호위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성우
해당없음
해당없음
해당없음

박세욱
해당없음
해당없음
해당없음

김영규
해당없음
해당없음
해당없음

우치구
해당없음
해당없음
해당없음

박기종
해당없음
해당없음
해당없음

김병수
해당없음
해당없음
해당없음

김병식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박기종 사외이사 후보>

(1) 전문성박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다.
(2) 독립성박기종 후보자는 리스크 관리 등 부문에서 합리적인 의견제시를 할 것으로 판단되며 회사와의 거래, 겸직 등 특정 이해관계가 없으므로 독립적인 직무수행이 가능합니다.(3) 직무수행 및 의사결정 기준 - 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수박기종 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<김병수 사외이사 후보>

(1) 전문성김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있을 것입니다.(2) 독립성김병수 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다(3) 직무수행 및 의사결정 기준 - 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수김병수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<김병식 사외이사 후보>

(1) 전문성김병식 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.(2) 독립성김병식 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다(3) 직무수행 및 의사결정 기준 - 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고(4) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수 김병식 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박성우 사내이사 후보>

박성우 후보자는 다년간 한국과 중국 등에서 기업을 경영하여 국내외 다양한 경영지식을 바탕으로 효율적이고 안정적인 경영을 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 대표이사로 역임하면서 적극적인 영업과 효율적인 경영을 통하여 흑자전환, 매출 성장, 신규사업안정화 등의 실질적인 성과를 보여 주었기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

<박세욱 사내이사 후보>

박세욱 후보자는 CFO로서 세무, 회계, 재무 업무에 관한 풍부한 경험을 가지고 있어 자본시장에 능동적이고 적극적인 대응이 가능하여 원활한 자금조달 및 관리로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 CFO로 역임하면서 효율적인 경영을 통하여 흑자전환, 매출 성장, 신규사업안정화 등의 실질적인 성과를 보여 주었기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

<김영규 사내이사 후보>

김영규 후보자는 한국특강에 오랜기간 근무함으로써 철강산업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 있습니다. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요사항에 대하여 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가능하게 할 역량이 충분하다고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
<우치구 기타비상무이사 후보>
우치구 후보자는 KG스틸에 근무함으로써 철강산업에 대한 이해도가 높아 당사가 지향하는 회사의 발전방향에 대한 적절한 의견을 제시하여 줄 역량이 충분하다고 판단되어 기타 비상무이사 후보자로 추천합니다.

<박기종 사외이사 후보>

박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다.

<김병수 사외이사 후보>

김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

<김병식 사외이사 후보>

김병식 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력
제고에 기여하고자 합니다.

확인서

박성우사내이사님 확인서.jpg
사내이사 박성우 확인서

박세욱사내이사님 확인서.jpg
사내이사 박세욱 확인서

김영규사내이사님 확인서.jpg
사내이사 김병식 확인서

우치구기타비상무이사님 확인서.jpg
기타비상무이사 우치구 확인서

박기종사외이사님 확인서.jpg
사외이사 박기종 확인서

김병수사외이사님 확인서.jpg
사외이사 김병수 확인서

김병식사외이사님 확인서.jpg
사외이사 김병식 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박기종
1964.08.25
사외이사(임기2년)
해당없음
-
이사회

김병수
1964.06.27
사외이사(임기2년)
해당없음
-
이사회

김병식
1968.02.23
사외이사(임기2년)
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기종
CRO
1990.12 ~ 2019.102020.01 ~ 2022.022022.02 ~
KB국민카드 준법감시인(주)심원인터내셔널 감사(주)미경전자 감사
없음

김병수

KB국민은행

본부장

1990.06 ~ 2020.01
KB국민은행 지역본부장
없음

김병식
공인회계사/세무사

2002.10 ~ 2015.07

2011.03 ~ 2017.03

2016.03 ~ 2023.01~

한울회계법인 부산본부 상무이사

낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원

회계법인 공감 전무이사수영세무서 납세자보호위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기종
해당없음
해당없음
해당없음

김병수
해당없음
해당없음
해당없음

김병식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박기종 사외이사 후보> 박기종 후보자는 KB국민은행, KB국민카드에서 검사부, 준법감시인, 내부통제의 역할을 수행해왔을 뿐만 아니라 여러 회사의 감사로 재직을 하였습니다. 이러한 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있도록 할 것입니다.
<김병수 사외이사 후보>김병수 후보자는 금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.
<김병식 사외이사 후보>김병식 후보자는 공인회계사로서 약 20년간 근무하여 재무, 회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 해당 분야에서 매우 다양한 실무를 경험하였습니다. 이를 바탕으로 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 지속 가능한 기업으로서의 경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.

확인서

박기종사외이사님 확인서.jpg
감사위원 박기종 확인서

김병수사외이사님 확인서.jpg
감사위원 김병수 확인서

김병식사외이사님 확인서.jpg
감사위원 김병식 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,316백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr※ 홈페이지 주소 : http://www.ekosco.com

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 동일)

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 25일 오후5시

(기간 중 24시간 투표가능, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 (공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 새로 상정된 안건이나 변경 수정 안건 등에 대한 의결권의 행사

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 전자투표는 기권으로 처리