세아제강지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 세아제강지주

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)세아제강지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)세아제강지주주 소: 서울시 마포구 양화로 45전화번호: 02-6970-1421

작 성 자:
성 명: 김민형부서 및 직위: 재경팀 사원전화번호: 02-6970-1468

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세아제강지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 주주들의 적극적인 의결권행사 독려

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세아제강지주
보통주
101,196
2.44
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이순형
최대주주
보통주
520,256
12.56
최대주주
-

김혜영
특수관계인
보통주
104,687
2.53
특수관계인
-

이주성
"
보통주
895,729
21.63
"
-

이주현
"
보통주
47,423
1.15
"
-

허인홍
"
보통주
2,267
0.05
"
-

허은홍
"
보통주
2,267
0.05
"
-

이휘령
"
보통주
263
0.01
"
-

(주)에이팩인베스터스
계열회사
보통주
945,173
22.82
계열회사
-

(재)세아해암학술장학재단
재단
보통주
85,819
2.07
재단
-

(재)세아이운형문화재단
"
보통주
72,365
1.75
"
-

계
-
2,676,249
64.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오한종
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

※ 권유 종료일은 2024년 3월 26일 제65기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주가치 제고를 위한 주주들의 적극적인 의결권행사 독려

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세아제강지주 홈페이지

http://www.seah.co.kr

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 :(우편번호 : 04036) 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워, 27층 재경팀 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 10시

장 소
세아타워 4층 오디토리움(서울시 마포구 양화로 45)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제65기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 2,000원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 65 기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제 64 기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제65기 당기말
제64기 전기말

자 산

I. 유동자산

2,465,131,747,537

2,127,561,535,722

1. 현금및현금성자산
713,742,113,592

490,386,937,299

2. 매출채권및기타채권
615,791,963,308

630,257,560,229

3. 유동금융자산
97,867,132,453

38,367,500,411

4. 재고자산
926,901,455,464

951,178,820,745

5. 기타유동자산
99,324,989,514

11,566,826,713

6. 당기법인세자산
11,504,093,206

5,803,890,325

II. 비유동자산

1,847,713,818,571

1,444,506,122,942

1. 유형자산
1,643,593,956,123

1,240,259,429,707

2. 투자부동산
42,861,321,244

43,004,179,112

3. 무형자산
32,051,627,392

12,009,666,823

4. 장기매출채권및기타채권
14,738,273,377

11,623,869,870

5. 이연법인세자산
25,454,882,731

29,316,765,251

6. 순확정급여자산
15,337,337,330

17,809,835,190

7. 비유동금융자산
67,595,139,468

80,072,054,804

8. 공동기업투자
2,094,183,559

2,448,955,669

9. 관계기업투자
3,458,596,049

4,033,948,004

10. 기타비유동자산
528,501,298

3,927,418,512

자 산 총 계

4,312,845,566,108

3,572,067,658,664

부 채

I. 유동부채

1,087,266,314,523

1,092,316,484,712

1. 매입채무및기타채무
372,327,770,415

332,002,676,293

2. 차입부채
553,923,271,393

623,178,189,464

3. 당기법인세부채
24,178,268,087

56,795,024,432

4. 유동금융부채
546,108,757

1,621,644,950

5. 충당부채
25,329,569,661

40,601,131,771

6. 기타유동부채
110,961,326,210

38,117,817,802

II. 비유동부채

836,680,919,366

498,953,860,271

1. 장기매입채무및기타채무
4,677,370,100

4,140,596,650

2. 비유동차입부채
677,524,312,555

366,268,986,001

3. 이연법인세부채
153,295,791,387

127,426,383,858

4. 순확정급여부채
885,035,611

829,239,762

5. 기타비유동부채
298,409,713

288,654,000

부 채 총 계

1,923,947,233,889

1,591,270,344,983

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,798,615,497,525

1,503,476,862,217

1. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

2. 기타불입자본
132,671,773,361

132,671,773,361

3. 이익잉여금
1,565,709,013,501

1,294,186,935,960

4. 기타자본
79,526,425,663

55,909,867,896

II. 비지배지분

590,282,834,694

477,320,451,464

자 본 총 계

2,388,898,332,219

1,980,797,313,681

부 채 및 자 본 총 계

4,312,845,566,108

3,572,067,658,664

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제65기 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제64기 전기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제65기 당기
제64기 전기

I. 매출액
3,913,342,472,741
3,953,834,150,660

II. 매출원가
3,093,311,589,786
3,146,000,020,630

III. 매출총이익
820,030,882,955
807,834,130,030

판매비와관리비
228,846,768,706
240,670,261,223

IV. 영업이익
591,184,114,249
567,163,868,807

기타영업외수익
14,341,428,840
16,923,467,437

기타영업외비용
9,342,520,097
35,713,214,030

금융수익
86,757,413,719
76,443,166,472

금융비용
120,911,246,722
92,605,532,799

지분법투자이익
490,776,348
409,794,163

지분법투자손실

1,411,954,673
1,145,056,156

V. 법인세비용차감전순이익
561,108,011,664
531,476,493,894

법인세비용
151,455,745,154
155,211,312,326

VI. 당기연결순이익
409,652,266,510
376,265,181,568

VII. 기타포괄손익
19,952,404,949
30,936,883,419

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

25,838,150,009
31,108,701,282

지분법자본변동

(8,945,740)
92,326,722

해외사업장환산외환차이
26,005,375,290
36,927,796,583

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 금액
(158,279,541)
(5,911,422,023)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(5,885,745,060)
(171,817,863)

순확정급여부채의 재측정요소
(6,332,939,204)
235,580,178

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(1,238,104,235)
(389,613,255)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액

1,685,298,379
(17,784,786)

VIII. 당기연결총포괄손익
429,604,671,459
407,202,064,987

당기연결순이익의 귀속
409,652,266,510
376,265,181,568

지배기업의 소유주
283,628,813,008
278,374,030,783

비지배지분
126,023,453,502
97,891,150,785

당기연결총포괄손익의 귀속
429,604,671,459
407,202,064,987

지배기업의 소유주
304,229,672,558
306,275,370,484

비지배지분
125,374,998,901
100,926,694,503

IX. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 주당이익

기본 및 희석주당이익
70,197
68,897

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 65 기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제 64 기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제65기 당기말
제64기 전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,447,284,015

7,184,070,867

1. 현금및현금성자산
26,003,542

356,281,097

2. 매출채권및기타채권
10,195,310,013

6,553,530,611

3. 당기법인세자산
186,481,716

-

4. 기타유동자산
39,488,744

274,259,159

Ⅱ. 비유동자산

813,964,905,718

787,237,396,802

1. 유형자산
652,463,859

1,012,948,130

2. 투자부동산
7,152,488,102

7,289,344,685

3. 무형자산
976,409,030

1,031,583,096

4. 종속기업투자
722,855,198,630

704,498,290,130

5. 장기매출채권및기타채권
21,896,557,457

869,421,108

6. 이연법인세자산
2,435,653,944

-

7. 순확정급여자산
518,691,619

613,904,070

8. 비유동금융자산
57,477,443,077

71,921,905,583

자 산 총 계

824,412,189,733

794,421,467,669

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,116,539,706

37,159,213,175

1. 매입채무및기타채무
2,357,605,126

2,617,505,890

2. 차입부채
23,860,972,687

33,248,406,748

3. 당기법인세부채
-

544,526,798

4. 유동금융부채
4,407,211,413

391,368,629

5. 기타유동부채
490,750,480

357,405,110

Ⅱ. 비유동부채

97,324,538,034

75,471,646,693

1. 장기매입채무및기타채무
696,226,015

75,469,554

2. 차입부채
77,485,368,223

67,626,503,073

3. 이연법인세부채
-

7,769,674,066

4. 비유동금융부채
19,142,943,796

-

부 채 총 계

128,441,077,740

112,630,859,868

자 본

Ⅰ. 자본금
20,708,285,000

20,708,285,000

Ⅱ. 기타불입자본
90,762,447,365

90,762,447,365

Ⅲ. 이익잉여금
589,690,793,581

574,522,321,572

Ⅳ. 기타자본
(5,190,413,953)

(4,202,446,136)

자 본 총 계

695,971,111,993

681,790,607,801

부 채 및 자 본 총 계

824,412,189,733

794,421,467,669

포 괄 손 익 계 산 서

제65기 당 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제64기 전 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세아제강지주
(단위 : 원)

과 목
제65기 당기
제64기 전기

Ⅰ. 영업수익
44,484,882,716
31,360,730,021

Ⅱ. 영업비용
14,352,126,525
11,825,918,184

Ⅲ. 영업이익
30,132,756,191
19,534,811,837

기타수익
3,994,969,708
2,291,468,949

기타비용
334,882,584
215,641,317

금융수익
1,700,701,831
7,155,120,332

금융비용
20,331,581,204
5,076,578,990

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
15,161,963,942
23,689,180,811

법인세비용(수익)
(9,545,659,466)
2,017,627,070

Ⅴ. 당기순이익
24,707,623,408
21,671,553,741

Ⅵ. 기타포괄손익
(1,436,081,966)
(332,581,118)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1,436,081,966)
(332,581,118)

순확정급여부채의 재측정요소
(570,697,806)
31,028,786

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,238,104,235)
(389,613,255)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 금액
372,720,075
26,003,351

Ⅶ. 총포괄손익
23,271,541,442
21,338,972,623

Ⅷ. 주당이익

기본 및 희석 주당순이익
6,115
5,364

- 이익잉여금처분계산서

제 65 기
2023년 01월 01일
부터
제 64 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 26일

처분확정일
2023년 03월 23일

과 목
제 65 기
제 64 기

I. 미처분이익잉여금

42,757,069,264

27,588,597,255

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,497,560,005

5,892,530,773

2. 당기순이익
24,707,623,408

21,671,553,741

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(451,421,964)

24,512,741

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
3,307,815

-

II. 이익잉여금 처분액

8,080,922,000

9,091,037,250

1. 배당금
8,080,922,000

9,091,037,250

[주당배당금(율) 보통주: 당기 2,000원(40%) 전기 2,250원(45%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

34,676,147,264

18,497,560,005

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 기타 참고사항- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
44 조
(이익배당
)

① 이익의 배당은 금전
, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다
.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다
.

③ 제
1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

④ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주는 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구 할 수 있고
, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다
.

제
44 조
(이익배당
)

①
좌 동

②
좌 동

③ 이 회사는 이사회결의로 제
1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며
, 기준일을 정한 경우 그 기준일의
2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④

좌 동

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고
, 이를 공고하도록 개정

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주성
1978.10.23
-
-
친인척
이사회

조영빈
1965.01.01
-
-
-

이사회

황성택
1977.03.22
사외이사
-
-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주성
경영인

2022~현재

2022~현재

2017~현재

2019~2021

2018~2021

(주)세아제강 사장

(주)세아제강지주 사장

(주)에이팩인베스터스 대표이사

(주)세아제강지주 부사장(경영총괄)

(주)세아제강 부사장

없음

조영빈
경영인
2024~현재20232021~20222020
(주)세아제강지주 지주부문장 겸 Risk Management 실장 전무(주)세아제강지주 Risk Management 실장 겸 감사실장 상무(주)세아제강 경영기획본부장 겸 지속가능실장 상무(주)세아제강 경영기획본부장 겸 관리담당 상무(주)세아제강 영업본부장 겸 해외영업담당 상무

없음

황성택
경영인
2023~현재2022~20232016~2022

Phoenix Property Investors

대표이사

LaSalle Investment Management

전무

Invesco Real Estate

상무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주성

-
-
-

조영빈
-
-
-

황성택
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[
황성택 사외이사]

1. 전문성본 후보자는 투자전문가로서 해당 분야에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 가치를 극대화함으로써 주주, 채권자, 종업원 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시키도록 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 지위에서 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행이 적법, 건전하게 이루어지도록 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 것입니다. 또한 직무를 수행함에 있어서는 그 직무의 성질에 따라 필요한 모든 주의를 다하여 회사에 최대한 이익이 되는 결과를 가져오도록 노력할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
이주성 사내이사 (재임)]

본후보자는 전문적 경영지식을 바탕으로 경영인으로 역임하며 최종결정권자로서의 경영노하우와 경영전반에 관한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 통하여 회사를 지속적으로 성장시키며, 경영유지 및 관리를 통해 기업경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 회사에 대한 내부사정에 정통하며 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[조영빈 사내이사 (신규선임)]

본 후보자는 (주)세아제강 및 (주)세아제강지주의 기획, 관리 및 영업 업무 등, 약 30년 간의 다양한 경력을 보유한 전문가로, 회사 내부사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높습니다. 2020년 영업본부장 이사를 시작으로 2021년에는 경영기획본부장으로 근무하며 어려운 경영환경 속에서도 혁신을 통한 전략을 구상하고 실행하였습니다. 과거부터 현재까지 회사 주력사업을 포함한 다양한 경력을 근간으로, 회사의 사내이사로서 새로운 성장 발판 마련에 통찰력을 제시하고, 급변하는 시대에 맞춰 지속가능한 성장을 추구할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[황성택 사외이사 (신규선임)]

본 후보자는 전문적 경영지식과 경험을 바탕으로, 재임기간 동안 이사회에서 사외이사 본연의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. 또한, 회사 및 대주주 등과 이해관계가 없어 독립성을 가지고 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

임원확인서(이주성)

임원확인서(조영빈)

임원확인서(황성택)

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (65기 20억원 → 66기 25억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
25.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
15.2억

최고한도액

20.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 재직기준.- 보수총액은 회계연도 내 재직한 모든 이사에게 지급한 총금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (65기 1억원 → 66기 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
1.0억

※ 기타 참고사항

- 상기 감사의 수는 공시일 현재 재직기준.