디에스케이 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 디에스케이

주주총회소집공고
2.9
(주)디에스케이

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
김 태 구, 김 종 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 회사정관 제21조에 의거, 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동) 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 (2023.01.01~2023.12.31 ) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조현신 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라.수정동의안 처리: 주주종회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 5. 사업보고서 및 감사보고서상법 시행령 제31조 제4항에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.dsk.co.kr)에 공시 할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 준비물 직접행사 : 신분증 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증7. 기 타 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2024년 3월 11일 주식회사 디에스케이 대표이사 김태구, 김종원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안중현(출석률 100 %)
최희관(출석률 100 %)

찬 반 여 부

23-01
2023-02-28(화)
-제28기(2022년 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고의 건-제28기(2022년 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건-제28기(2022년 사업연도) 연결/별도 재무제표 승인의 건-전자투표제도 도입의 건-제28기(2022년 사업연도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

23-02
2023-04-10(월)
-기부결정의 건
찬성
찬성

23-03
2023-07-25(화)
-자기 주식 취득의 건
찬성
찬성

23-04
2023-09-01(금)
-시설자금대출 기한연장의 건
찬성
찬성

23-05
2023-10-23(월)
-임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건-특허권 취득의 건-연구용 기계장치 및 물품 구입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
20,682
10,341
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이차전지 장비 산업
최근 글로벌 전기차 시장이 급속도로 성장하고 있으며, 그에 따라 배터리 산업 등 전기자동차 관련 다양한 산업군에서 수요가 폭발적으로 증가하고 있어서 관련 이차전지 장비산업 실적 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 이차전지 제조업체들은 공급망 확장을 위해 지속적인 설비투자가 이루어질 것으로 전망되며, 이차전지 생산을 위해서는 생산 라인을 구성하기 위한 장비를 선도입하여야 하며 이차전지 제조 업체의 매출이 성장하기 전 장비업체의 매출 성장이 선행되는 특성을 지니고 있습니다. 이차전지 산업에 있어서 제품을 만들기 위한 가장 중요한 요소 중 하나가 바로 양산 가능한 장비입니다. 이에 최적화된 제조 설비를 갖추기 위해 이차전지 제조 업체와 장비 업체의 기밀한 협력 관계가 형성되어 있습니다. 또한 이차전지 제조업체는 원가절감과 대용량 생산을 해결하기 위한 생산기술을 필요로 하고 있습니다.

(2)디스플레이 장비 산업
FPD(Flat Panel Display 평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System은 고성능을 요구하는 설비로 세계적으로 일본과 국내 일부 업체들만이 생산기술을 보유하고 있으며 현재의 대만, 중국의 기술 수준을 고려해볼 때, 향후에도 상대적 우위를 점하고 관련 Business를 꾸준히 영위할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한 차별화된 메카트로닉스(기계+전자 공학) 관련 정밀 시스템 장비 제조 역량을 바탕으로 FA사업 부문에서의 사업다각화를 진행하며, 모바일 카메라용 모듈 등 다양한 첨단사업과 관련 분야의 자동화 장비 개발 및 제작하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1995년 2월에 창업하여 29년의 업력이 있으며, 주 사업장은 안산 사업장(안산시 상록구)으로 이차전지장비, 카메라모듈장비, FPD(Flat Panel Display평판디스플레이)용 Bonding System 및 In-line System, Linear System, Probe, Laser System, 산업용로보트가 주요제품입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

매출유형

주요제품

제조부문

제품

이차전지장비, 카메라모듈장비, FPD용 Bonding System 및 In-line System, Linear System & 기타 등

기타

기타매출

임대수익 외

(2) 시장점유율

(가) 이차전지 장비산업이차전지 조립장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가하며 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있어서 이차전지 조립장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 산출이 불가하여 기재하지 않습니다.(나) 디스플레이장비 외FPD용 Bonding System 및 In-line System은 디스플레이 제조 업체의 모듈공정 및 TV, Monitor, Note-book, Mobile등을 생산하는 Set-maker에 필수적으로 필요한 장비로서, 업체간 보안에 상당히 민감한 부분이 있어 소수의 시장참여자만이 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 되어 있습니다. 그리하여 각 장비별로 2~3개 업체가 과점시장을 형성하고 있는 추세입니다. 따라서 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 시장구조로 인하여 해당 공정장비의 객관적으로 발표된 시장점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가)이차전지 장비산업이차전지 생산라인 자동화공정시스템 시장은 전후방산업에 직접적인 영향을 받고 있는 특성이 있습니다.현재 이차전지는 모바일용에 국한하던 소형배터리에서 전기 승용차 및 전기 버스, 또는 ESS 산업의 폭발적인 증가로 중대형배터리로 진화하고 있습니다. 또한 LFP(리튬인산철)계열에서 NCM(니켈,코발트,망간),NCA계열로, 형태적인 측면에서 원통형, 각형으로 대변하는 Can타입에서 파우치타입으로 진화하고 있습니다. 이에따라 이차전지생산라인 및 공정자동화시스템의 수요도 급격하게 진화 및 발전하고 있는 특성이 있습니다.(나) 디스플레이장비 외국내 Display Maker 제조업체로는 LG Display 및 삼성전자가 있으며, 일본 SHARP 대만 AUO, CPT, CMO, IVO, INNOLUX 중국의 BOE, CEC-PANDA, Chang-Hong, IRICO 등이 있고 TV, Monitor, Note-book등을 생산하는 Set-maker는 RAKEN,TCL, CSOT, HISENSE, KONGKA, HAIER등 다수의 업체들이 있습니다. 국내 디스플레이 패널 제조사에서는 국산장비의 경우 구매선이 계열화 되는 경향이 있습니다. 국내산 장비를 선택한 경우, 수요 대기업별로 거래처를 엄격하게 구분하고 경쟁사 납품업체를 배척하고 있는 실정이며, 점진적으로 교차구매가 이루어 질 것으로 예상하고 있으며, 당사의 기술력에 대한 신뢰 등을 바탕으로 시장 확대에 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가)의료산업 부문

의료산업은 의약품, 의료기기, 진단 시장 등으로 나뉘어 있지만 의약품시장이 약 78%의 비중으로 가장 크게 형성되어 있습니다. 의약품 시장은 크게 합성의약품, 바이오의약품 시장으로 분류할 수 있으며 프로톡스는 보툴리눔 독소의 생물학적 소재를 활용하여 의약품을 개발하는 바이오의약품 분야에 속해 있습니다.

프로톡스 제품과 밀접한 관련이 있는 보툴리눔 톡신(Botulinum Toxin) 산업을 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 이는 신경근 접합부의 축삭돌기 말단으로부터 분비되는 신경 전달 물질인 아세틸콜린의 방출을 억제하는 기능을 가진 신경 독성 단백질의 일종인 보툴리눔 톡신(Botulinum Toxin)을 의학, 화장품 및 연구 분야에서 상업적으로 사용하는 산업을 말합니다.보툴리눔 톡신은 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 눈꺼풀경련을 치료하다가 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료제의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 보툴리눔 톡신은 A형부터 H형으로 각기 다른 유형으로 이루어져 있는데, A형과 B형의 경우 다양한 근육 경련과 근육과 활동으로 생기는 질병을치료하기 위한 의학적 목적으로 사용되며, H형은 극히 소량을 주입해도 성인을 죽음에 이르게 할 수 있는 치명적인 독소 물질로 분류됩니다. 질병관리본부 국립보건연구원 감염병센터 '보툴리눔 톡신증과 실험실 진단보고서'에 따르면 보툴리눔균이란 포자를 생성하는 절대 혐기성 세균으로 토양과 수계에서 널리 분포하는 운동성이 있는 그람양성세균으로, 보툴리눔 톡신은 혈청형을 기준으로 A~H까지 총 8가지 혈청형을가지고 있습니다. 각각 혈청형은 30가지 이상의 아형으로 분류되며, 사람에서 보툴리눔 톡신증을 유발하는 혈청형은 A, B, E, F, H 등 5종으로, 특히 H 혈청형은 생물테러에서 악용될 위험성이 매우 높기 때문에 유전자 서열정보는 비공개 상태입니다.보툴리눔 톡신이 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어가고, 신경세포 내에서 근육수축 작용을 조 절하는 아세틸콜린(acetylcholine)분비 작용을 방해하게 됩니다. 보툴리눔 톡신은 아세틸콜린 분비에 필수적인 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 분비를 억제하는데 이렇게 아세틸콜린을 통해 신경자극을 받지 못한 근육은 수축할 수 없게 됩니다. 보툴리눔 톡신의 작용은 6~36시간 후에 나타나기 시작하여 7~14일이면 최고의 효과를 나타내며 근육의 이완 상태는 약 3~6개월 정도 지속됩니다. 그 후, 점차 원래 있던 신경세포의 말단 주위에 새로운 신경 말단이 생성됨으로써 신경근 접합부위가 기능을 회복하여 다시 근육을 수축시킬 수 있는 원상태로 돌아가게 됩니다. 이렇게 보툴리눔 톡신은 뇌로부터 특정 근육으로 흐르는 신경자극을 일정 기간 동안 정지시킬 수 있습니다. 일정 기간이 지나면 신경 자극의 흐름은 정상적으로 되돌아오며 근육은 다시 수축할 수 있습니다. 보툴리눔 톡신은 신경자극의 흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회, 즉 교정기간을 갖게 해주는 특징을 지니고 있습니다.보툴리눔 톡신은 우리가 흔히 알고 있는 미용 목적 이외에 치료 목적으로도 많이 사용되고 있습니다. 미간 주름 개선 등 미용 목적의 처방은 전체 톡신 시장에서 40~50%를 차지하고 있으며 나머지 50~60% 정도는 치료 목적으로 처방되고 있는 것으로 추정되고 있고 치료 목적으로는 편두통이나 근육 경직증을 치료하기 위한 용도로 가장 많이 사용되고 있으며 이외에 과민 방광, 사경, 다한증, 눈꺼풀 경련 치료제 등으로도 사용되고 있습니다.미국 FDA는 보툴리눔 톡신의 사용을 1979년 사시 치료에 제한적 허가를 시작으로, 1985년 눈꺼풀경련 치료에 대해서도 제한적 사용을 허가 하였고, 1989년 안면신경장애, 반측안면경련, 국소경련 치료제로 허가하였습니다. 이처럼 보툴리눔 톡신은 지난 30여 년간 사용되어 오면서 수십 가지 종류의 질환에 뚜렷한 치료 효능을 지닌 것으로 확인되면서 치료용 의약품으로써의 사용이 지속적으로 증가하고 있습니다. 선진국 시장의 보툴리눔 톡신 시장은 치료용 시장 약 55%, 피부미용 시장 약 45%의 비중을 나타내고 있는 것으로 추정됩니다. 한국을 포함한 신흥시장의 성장 경로는 미국및 유럽 시장의 성장 경로와 약 5~10년 정도의 격차를 보이고 있어, 보툴리눔 톡신 의약품의 적용 분야 또한 수년의 격차를 두고 미국 및 유럽 시장과 유사한 양상을 보이며 성장할 것으로 전망됩니다. 치료용 시장의 비중은 선진국 시장과 비교해볼 때 아직 규모가 크지 않으며, 향후 적응증의 추가 확대와 실제 적용 환자가 늘어남에 따라 앞으로 큰 성장세를 계속 이어갈 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.
(타법인 출자 회사의 현황)
주식회사 프로톡스는 병ㆍ의원 건강검진원 시설 및 운영 관리시스템 컨설팅업을 영위할 목적으로 2014년 1월 17일에 엠티아이홀딩스 주식회사로 설립되었으며, 이후 에스케이메디컬 주식회사와 제이메디컬홀딩스 주식회사로 각각 상호를 변경하였습니다. 2015년 12월 2일에 주식회사 프로톡스를 흡수합병하고 목적사업에 보툴리눔 독소 단백질 치료제 제조업 등을 추가하였으며, 상호를 현재의 주식회사 프로톡스로 변경하였습니다.

프로톡스의 중요한 사업으로 클로스트리디움 보툴리눔 A형독소(Clostridium botulinumToxin Type A)를 이용한 바이오의약품의 연구ㆍ개발 및 제조ㆍ판매를 영위하고 있습니다. 주력 제품인 프로톡신주(수출명 : BTSA9)는 프로톡스가 독자적인 기술로 개발한 제품입니다. 주력제품에 대하여 경기도 화성에 생물학적제제 제조시설을 자체적으로 설립 운영하고 있으며, 2019년 의약품 제조업 허가를 득한 바 있으며, 2024년 상반기 출시를 목표로 하고 있습니다.현재, 수출용 품목 허가를 득한 프로톡신주(수출명 : BTSA9) 제품을 직수출 방식으로 일부 국가에 프로모션 하고 있으며, 2024년 국내 품목 허가가 예상됨에 따라 글로벌 시장 진출을 위한 국가별 파트너사를 발굴하여 현지 정식허가 후 판매를 위한 사전 준비를 진행중에 있습니다. 이와 더불어 향후 현지 지사 및 합작회사설립을 통한 판매도 계획하고 있습니다.

(나)자율주행로봇 기반 물류부문
생산인구의 감소와 전자상거래가 확산하면서 이에 효과적으로 대응하기 위해 물류나 생산 현장에서 물류로봇의 중요성이 부각되고 있습니다.물류로봇은 크게 AGV(Automated Guided Vehicle)와 AMR(Autonomous Mobile Robots) 두 가지 제품이 있는데, AGV(무인운송차량)은 지금 공장에서 많이 사용되는 주류제품으로서 바닥에 라인을 그려놓고 그 라인을 따라가는 형태의 로봇입니다.반면 AMR(자율주행로봇)은 라인을 그리지 않은 상태에서 자율적으로 스스로 지도를 그리고 목적지를 찾아가는 형태의 로봇으로 한 단계 진화된 기술이라 할 수 있으며 '4차 산업혁명 기술’로 불리는 자율주행, AI 등 기술을 탑재한 자율이동로봇으로 정밀 센서의 스캔으로 주변사물과 데이터를 수집하고 MAP을 생성하여 모션제어 알고리즘으로 로봇 동작을 제어하며 MAP 데이터를 기반으로 주변 위험요소들을 미리 감지하고 판단하여 사용자가 지정한 목적지까지 안전하게 이동하여 작업을 수행합니다. 여기에 사용자 위주의 편리한 인터페이스가 더해져 장애물 인지 및 대응, 목적지까지의 대체 경로 계획 등이 가능하여 단순한 물품운송 외에 자동화가 필요한 모든 현장에 효과적으로 적용하여 전체 제조공정의 효율성 향상을 위해 사용되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제29(당)기 2023년 12월 31일 현재

제28(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

자산

I. 유동자산

82,365,200,945

99,678,111,812

현금및현금성자산
15,204,404,874

36,423,358,120

매출채권및기타채권
24,106,760,456

15,863,605,077

계약자산
8,328,651,291

11,126,110,694

당기손익-공정가치측정금융자산
1,103,630,000

1,435,984,007

재고자산
4,838,418,447

21,246,512,078

당기법인세자산
196,472,250

478,956,295

기타유동금융자산
26,468,418,251

11,379,612,982

기타유동자산
2,118,445,376

1,723,972,559

II. 비유동자산

88,504,426,140

94,150,608,045

매출채권및기타채권
645,797,321

2,347,606,342

당기손익-공정가치측정금융자산
247,343,376

977,349,307

관계기업투자주식
25,535,076,924

26,113,817,310

유형자산
54,210,886,047

45,429,405,573

투자부동산
4,168,831,418

15,234,975,576

무형자산
1,798,828,869

1,792,912,794

기타금융자산
702,300,000

702,300,000

기타비유동자산
110,287,899

104,478,507

순확정급여자산

176,878,354

이연법인세자산
1,085,074,286

1,270,884,282

자산총계

170,869,627,085

193,828,719,857

부채

I. 유동부채

19,915,657,744

44,243,752,921

매입채무및기타채무
3,143,953,607

17,648,564,733

계약부채
249,234,161

1,325,177,159

차입금
13,000,000,000

13,000,000,000

기타유동금융부채
1,828,573,220

4,861,046,125

충당부채
1,162,326,980

734,220,846

기타유동부채
423,095,857

6,674,744,058

당기법인세부채
108,473,919

-

II. 비유동부채

1,424,399,240

2,529,714,305

매입채무및기타채무
121,743,940

1,756,819,824

순확정급여부채
792,598,166

429,102,602

기타비유동부채
510,057,134

343,791,879

부채총계

21,340,056,984

46,773,467,226

자본

I. 지배기업 소유주지분

132,313,246,605

131,788,895,745

자본금
13,512,455,000

13,512,455,000

기타불입자본
101,344,830,474

102,324,030,724

기타자본구성요소
(1,827,831,319)

(968,952,813)

이익잉여금
19,283,792,450

16,921,362,834

II. 비지배지분

17,216,323,496

15,266,356,886

자본총계

149,529,570,101

147,055,252,631

부채및자본총계

170,869,627,085

193,828,719,857

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액

71,500,309,073

48,231,988,775

II. 매출원가

67,967,464,170

49,930,435,774

III. 매출총이익

3,532,844,903

(1,698,446,999)

대손상각비(대손충당금환입)

(805,406,652)

(170,474,042)

기타판매비와관리비

14,045,628,728

11,596,159,266

IV. 영업이익(손실)

(9,707,377,173)

(13,124,132,223)

금융수익

3,390,197,165

4,200,712,282

금융원가

1,414,797,840

2,312,968,173

지분법이익

764,274,271

1,012,350,361

기타수익

11,631,601,066

961,288,223

기타비용

490,847,057

129,986,830

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,173,050,432

(9,392,736,360)

VI. 법인세비용(수익)

597,229,308

225,916,571

VII. 당기순이익(손실)

3,575,821,124

(9,618,652,931)

VIII. 기타포괄이익(손실)

(2,245,928,795)

222,892,806

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,245,928,795)

222,892,806

순확정급여부채의 재측정요소
(902,914,138)

423,814,142

지분법자본변동
(1,271,289,920)

(338,632,618)

지분법이익잉여금변동
(71,724,737)

137,711,282

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 연결당기총포괄이익(손실)

1,329,892,329

(9,395,760,125)

X. 연결당기순이익(손실)의 귀속

3,575,821,124

(9,618,652,931)

지배기업 소유주지분
3,257,910,884

(6,453,304,740)

비지배지분
317,910,240

(3,165,348,191)

XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

1,329,892,329

(9,395,760,125)

지배기업 소유주지분
1,478,879,190

(6,218,445,979)

비지배지분
(148,986,861)

(3,177,314,146)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

125

(244)

희석주당이익(손실)

125

(244)

연 결 자 본 변 동 표

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총계

2022.01.01 (전기초)
13,512,455,000
103,964,788,002
(734,660,363)
22,905,516,363
139,648,099,002
18,443,671,032
158,091,770,034

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,453,304,740)
(6,453,304,740)
(3,165,348,191)
(9,618,652,931)

지분법자본변동
-
-
(234,292,450)
-
(234,292,450)
(104,340,168)
(338,632,618)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
95,279,403
95,279,403
42,431,879
137,711,282

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
373,871,808
373,871,808
49,942,334
423,814,142

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,998,844,340)
-
-
(1,998,844,340)
-
(1,998,844,340)

주식선택권
-
358,087,062
-
-
358,087,062
-
358,087,062

2022.12.31 (전기말)
13,512,455,000
102,324,030,724
(968,952,813)
16,921,362,834
131,788,895,745
15,266,356,886
147,055,252,631

2023.01.01 (당기초)
13,512,455,000
102,324,030,724
(968,952,813)
16,921,362,834
131,788,895,745
15,266,356,886
147,055,252,631

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,257,910,884
3,257,910,884
317,910,240
3,575,821,124

지분법자본변동
-
-
(858,878,506)
-
(858,878,506)
(412,411,414)
(1,271,289,920)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(48,456,952)
(48,456,952)
(23,267,785)
(71,724,737)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(847,024,316)
(847,024,316)
(55,889,822)
(902,914,138)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업의 유상증자
-
1,884,084,609
-
-
1,884,084,609
2,123,625,391
4,007,710,000

자기주식의 취득
-
(3,006,764,395)
-
-
(3,006,764,395)
-
(3,006,764,395)

주식선택권
-
143,479,536
-
-
143,479,536
-
143,479,536

2023.12.31 (당기말)
13,512,455,000
101,344,830,474
(1,827,831,319)
19,283,792,450
132,313,246,605
17,216,323,496
149,529,570,101

연 결 현 금 흐 름 표

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

I.영업활동현금흐름

(10,328,301,831)

634,961,170

1.영업에서 창출된 현금
(11,398,869,120)

1,276,816,502

가.당기순이익(손실)
3,575,821,124

(9,618,652,931)

나.수익ㆍ비용의 조정
(7,997,664,104)

3,323,521,725

다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(6,977,026,140)

7,571,947,708

2.이자의 수취
1,563,769,730

1,184,995,820

3.배당금의 수취
24,344,255

8,224,002

4.이자의 지급
(652,223,571)

(363,689,444)

5.법인세의 환급(납부)
134,676,875

(1,471,385,710)

II.투자활동현금흐름

(11,233,962,283)

(14,341,717,143)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,110,558,453

12,743,012,338

단기금융상품의 처분
-

10,237,156,311

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,680,718,047

175,065,525

관계기업투자주식의 처분
-

43,200,000

단기대여금의 회수
7,635,845,326

1,640,018,747

장기대여금의 회수
40,541,250

-

보증금의 회수
669,712,000

469,210,960

정부보조금의 수령
83,741,830

156,269,886

유형자산의 처분
-

22,090,909

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(23,344,520,736)

(27,084,729,481)

단기금융상품의 증가
14,418,577,817

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,287,558,321

705,528,300

단기대여금의 증가
4,702,200,000

11,690,000,000

장기금융상품의 증가
-

400,000,000

유형자산의 취득
1,285,760,348

659,028,867

투자부동산의 취득
-

10,923,976,340

무형자산의 취득
250,999,300

674,675,974

기타투자자산의 취득
6,204,750

-

보증금의 지급
393,220,200

2,031,520,000

III.재무활동현금흐름

323,667,591

3,331,641,417

1.재무활동으로 인한 현금유입액
4,007,710,000

5,500,000,000

단기차입금의 차입
-

5,000,000,000

유상증자
4,007,710,000

-

임대보증금의 수취
-

500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,684,042,409)

(2,168,358,583)

자기주식의 취득
3,006,764,395

1,998,844,340

리스부채의 상환
165,278,014

169,514,243

임대보증금의 반환
512,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(21,238,596,523)

(10,375,114,556)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

19,643,277

487,307,206

VI.기초의 현금및현금성자산

36,423,358,120

46,311,165,470

VII.기말의 현금및현금성자산

15,204,404,874

36,423,358,120

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 15)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제29(당)기 2023년 12월 31일 현재

제28(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

59,470,920,974

73,169,304,387

현금및현금성자산
4,796,012,008

24,249,917,423

매출채권및기타유동채권
15,733,676,856

5,454,372,262

계약자산
8,328,651,291

11,126,110,694

재고자산
2,133,878,492

19,259,691,947

기타유동금융자산
26,464,426,690

11,358,706,130

당기법인세자산
-

287,897,135

기타유동비금융자산
2,014,275,637

1,432,608,796

Ⅱ.비유동자산

106,396,837,531

108,937,383,836

매출채권및기타채권
459,622,321

1,362,795,342

당기손익-공정가치측정금융자산
-

977,049,307

종속기업투자주식
71,333,146,124

71,333,146,124

투자부동산
767,420,517

11,763,044,669

유형자산
30,606,847,737

19,932,110,636

무형자산
1,419,948,796

1,402,902,122

순확정급여자산
-

176,878,354

기타비유동금융자산
702,300,000

702,300,000

이연법인세자산
1,085,074,286

1,270,884,282

기타비유동비금융자산
22,477,750

16,273,000

자산총계

165,867,758,505

182,106,688,223

부채

Ⅰ. 유동부채

10,674,579,715

26,221,126,355

매입채무및기타유동채무
2,320,901,239

10,752,077,523

계약부채
249,234,161

1,325,177,159

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

기타유동금융부채
1,533,052,149

1,753,445,009

당기법인세부채
108,473,919

-

하자보수충당부채
925,005,070

491,349,639

공사손실충당부채
237,321,910

242,871,207

기타유동비금융부채
300,591,267

6,656,205,818

Ⅱ. 비유동부채

608,835,046

400,266,116

매입채무및기타비유동채무
18,766,699

56,474,237

확정급여부채
211,141,213

-

기타비유동부채
378,927,134

343,791,879

부채총계

11,283,414,761

26,621,392,471

자본

Ⅰ. 자본금

13,512,455,000

13,512,455,000

Ⅱ. 기타불입자본

94,744,715,250

97,608,000,109

Ⅲ. 기타자본구성요소

(385,297,200)

(385,297,200)

Ⅳ. 이익잉여금

46,712,470,694

44,750,137,843

자본총계

154,584,343,744

155,485,295,752

부채및자본총계

165,867,758,505

182,106,688,223

포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

I. 매출액

66,565,487,099

45,752,684,588

II. 매출원가

59,115,807,536

42,087,962,795

III. 매출총이익

7,449,679,563

3,664,721,793

대손상각비(대손충당금환입)
(805,298,185)

(170,795,909)

기타일반판매비와관리비
6,725,299,881

6,346,850,808

IV. 영업이익(손실)

1,529,677,867

(2,511,333,106)

금융수익
2,224,179,907

3,303,672,628

금융원가
505,503,895

590,947,177

기타수익
182,532,254

893,912,976

기타비용
140,831,064

19,515,149

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,290,055,069

1,075,790,172

VI. 법인세비용(수익)

597,092,758

224,559,251

VII. 당기순이익(손실)

2,692,962,311

851,230,921

VIII. 기타포괄손익

(730,629,460)

261,727,923

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(730,629,460)

261,727,923

순확정급여부채의 재측정요소
(923,678,205)

330,882,330

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
193,048,745

(69,154,407)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄손익

1,962,332,851

1,112,958,844

X. 주당손익

1. 기본주당이익

103

32

2. 희석주당이익

103

32

자 본 변 동 표

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
자본금
기타 불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.01.01 (전기초)
13,512,455,000
99,248,757,387
(385,297,200)
43,637,178,999
156,013,094,186

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
851,230,921
851,230,921

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
261,727,923
261,727,923

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,998,844,340)
-
-
(1,998,844,340)

주식선택권
-
358,087,062
-
-
358,087,062

2022.12.31 (전기말)
13,512,455,000
97,608,000,109
(385,297,200)
44,750,137,843
155,485,295,752

2023.01.01 (당기초)
13,512,455,000
97,608,000,109
(385,297,200)
44,750,137,843
155,485,295,752

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
2,692,962,311
2,692,962,311

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(730,629,460)
(730,629,460)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(3,006,764,395)
-
-
(3,006,764,395)

주식선택권
-
143,479,536
-
-
143,479,536

2023.12.31 (당기말)
13,512,455,000
94,744,715,250
(385,297,200)
46,712,470,694
154,584,343,744

현 금 흐 름 표

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,372,334,766)

7,964,150,450

1. 영업에서 창출된 현금
(2,050,042,743)

9,022,702,899

가. 당기순이익
2,692,962,311

851,230,921

나. 수익ㆍ비용의 조정
1,406,366,701

759,544,744

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(6,149,371,755)

7,411,927,234

2. 이자의 수취
741,290,922

300,591,102

3. 이자의 지급
(203,809,460)

(48,839,081)

4. 법인세의 환급(납부)
140,226,515

(1,310,304,470)

II. 투자활동현금흐름

(14,534,647,132)

(2,347,024,302)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,719,179,993

10,985,895,592

단기대여금의 회수
135,845,326

140,018,747

장기대여금의 회수
40,541,250

-

단기금융상품의 처분
-

10,237,156,311

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,015,493,417

160,629,625

보증금의 감소
527,300,000

426,000,000

유형자산의처분
-

22,090,909

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,253,827,125)

(13,332,919,894)

단기금융상품의 취득
14,418,577,817

-

장기금융상품의 취득
-

400,000,000

단기대여금의 증가
202,200,000

190,000,000

보증금의 증가
363,220,200

1,337,300,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
7,989,282

105,615,000

투자부동산의 증가
-

10,923,976,340

유형자산의 취득
1,106,805,076

267,993,554

무형자산의 취득
148,830,000

108,035,000

기타투자자산의 취득
6,204,750

-

III. 재무활동현금흐름

(3,570,670,530)

3,448,955,932

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

5,500,000,000

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

임대보증금 수취
-

500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,570,670,530)

(2,051,044,068)

리스부채의 상환
51,906,135

52,199,728

자기주식의 취득
3,006,764,395

1,998,844,340

임대보증금 반환
512,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(19,477,652,428)

9,066,082,080

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

23,747,013

487,307,206

VI. 기초의 현금및현금성자산

24,249,917,423

14,696,528,137

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,796,012,008

24,249,917,423

이익잉여금처분계산서(안)

제29(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제28(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

구분
당기(처분예정일 : 2024년 3월 26일)

전기(처분확정일 : 2023년 3월 28일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

46,383,400,828

44,421,067,977

전기이월미처분이익잉여금

44,421,067,977

43,308,109,133

당기순이익

2,692,962,311

851,230,921

확정급여제도의 재측정요소

(730,629,460)

261,727,923

II. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,383,400,828

44,421,067,977

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 15)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제29기)
전기(제28기)

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종원
1964-10-10
사내이사
-
시너지바이오조합대표조합원
이사회

조현신
1960-11-20
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
-. (주)디에스케이 각자 대표이사-. 시너지바이오조합 대표조합원
'01.01 ~'18.01
前) 한국투자증권
해당사항없음

'18.03 ~ 현재
現) (주)디에스케이 각자 대표이사

조현신
-. 유비스텍 대표
'86.02~'92.08
前) LG전자 연구원
해당사항없음

'95.07~'02.07
前) 하이닉스 마케팅 팀장

'04.11 ~ 현재
現) 유비스텍 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임

2. 회사의 이익 보호

- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임

3. 기업 경영의 투명성 재고

- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 김종원

김종원 사내이사 후보는 現 디에스케이 각자 대표이사로서 경영전략 분야에서 탁월한 전문성을 갖추고 있으며 재무와 관련된 전문적인 경험을 보유하고 있습니다.

디에스케이는 향후 지속적인 투자와 수익성 개선을 계획하고 있는 상황으로 이사회의 재무적 의사결정 역량강화가 필요합니다. 김종원 대표이사가 향후 사내이사로 이사회의 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

2. 사외이사 후보자 조

현신조현신 사외이사 후보는 국내 유수의 기업에서 다양한 경험을 기반으로 경영과 관리분야에서 전문성을 갖추고 있으며, 회사의 외부에서 독립적으로 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 회사가 올바른 기업경영을 펼쳐나가는데 충분히 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

240311_확인서(김종원 대표이사님).jpg
240311_확인서(김종원 대표이사님)

확인서(조현신 사외이사님).jpg
확인서(조현신 사외이사님)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박홍병
1957. 09. 09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박홍병
現) (주)디에스케이 상근감사
'81.02 ~ '98.07
前) 서울지방국세청
해당사항 없음

'98.07 ~ '13.12
前) 박홍병 세무사 사무소

'14.01 ~ 현재
現) 세무법인 동해 대표세무사

'17.03 ~ 현재
現) (주)디에스케이 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박홍병
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 상근감사 후보자 박홍병

본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박홍병 감사님).jpg
확인서(박홍병 감사님)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
16

조

(

주주명부의 폐쇄 및 기준일

)

①

회사는 매년

1

월

1

일부터

1

월

7

일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

.

제
16

조

(

기준일

)

①

회사는 매년

12

월

31

일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

코스닥시장 상장주식의 경우

「

주식

·

사채 등의 전자등록에 관한 법률

」

에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며

,

이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음

.

②

회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

.

②

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며

,

회사는 이사회결의로 정한 기준일의

2

주 전에 이를 공고하여야 한다

.

③

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3

월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나

,

이사회의 결의로

3

월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다

.

이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의

2

주간 전에 이를 공고하여야 한다

.

③

(

삭 제

)

제
45

조

(

감사의 수

)

감사는
1
인 이상으로 하되 그중
1
인 이상은 상근으로 할 수 있다
.

제
45

조

(

감사의 수

)

감사는
1
인으로 하되 상근으로 한다

감사선임에 관한 조문정비

-

부 칙

제

1

조

(

시행일

)

이 정관은

2024

년

3

월

26

일부터 시행한다

.

-
부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
641,891

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,381

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 18일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시하고, 회사 홈페이지(http://www.dsk.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여

3월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음