eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한성기업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 정승인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한성기업

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정승인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한성기업

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003680

발행주식 총수
6,209,515

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정승인
한자(영문)
鄭勝仁 ( Jung Seoung In)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590718

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 무악동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2023년 01월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한성기업
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
02-340******

성 명
방상태
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******ion@hsep.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 07일
19,289
0.31
19,289
0.31

이번보고서
2024년 03월 11일
22,480
0.36
22,480
0.36

증 감
3,191
0.05
3,191
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

22,480
-
-
-
-
-
-
-
22,480
0.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,209,515
-
0.36
0.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 04일
보통주
19,289
68
19,357
5,500
-

장내매수(+)
2024년 03월 06일
보통주
19,357
2,000
21,357
5,482
-

장내매수(+)
2024년 03월 07일
보통주
21,357
1,123
22,480
5,390
-

합 계
19,289
3,191
22,480
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이치피오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 임성빈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에이치피오

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.07

보고서작성기준일 :
2024.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임성빈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치피오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
357230

발행주식 총수
41,486,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임성빈
한자(영문)
任星彬(YIM SUNGBIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740922

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2013.10.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이치피오
부 서
경영총괄부문

직 위
매니저
전화번호
070-87*******

성 명
박창규
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******@denps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.23
164,655
0.78
164,655
0.78

이번보고서
2024.03.11
329,310
0.79
329,310
0.79

증 감
164,655
0.01
164,655
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

329,310
-
-
-
-
-
-
-
329,310
0.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,486,965
-
0.79
0.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.07
보통주
164,655
164,655
329,310
-
-

합 계
164,655
164,655
329,310
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피코그램 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 피코그램

피코그램/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28

3. 정정사유
주주총회 구분누락

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-주주총회 구분
-
정기주주총회

-주주총회 구분항목이 누락되어 정기주주총회로 수정한 사항입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
인천광역시 부평구 부평북로118(청천동)(주)피코그램 5층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
유니온 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240311)
제출인: 유니온

유니온/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,951,452,375

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-17

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 내용에 따라 변동될 수 있음
2)배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급 예정임
3)시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시
-
케어젠 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 케어젠

케어젠/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
247,277,104,118
234,070,032,770

- 부채총계
19,978,209,343
18,092,034,704

- 자본총계
227,298,894,775
215,977,998,066

- 자본금
5,371,500,000
5,371,500,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
79,209,511,675
69,097,674,884

- 영업이익
40,377,972,813
33,625,928,175

- 법인세비용차감전계속사업이익
49,572,305,847
34,457,008,420

- 당기순이익
39,929,880,781
27,216,920,225

- 지배기업 소유주지분 순이익
39,929,880,781
27,266,928,432

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
247,277,104,118
234,070,032,770

- 부채총계
19,978,209,343
18,092,034,704

- 자본총계
227,298,894,775
215,977,998,066

- 자본금
5,371,500,000
5,371,500,000

- 매출액
79,209,511,675
69,097,674,884

- 영업이익
40,388,940,659
33,787,230,531

- 법인세비용차감전계속사업이익
49,572,305,847
34,578,354,435

- 당기순이익
39,929,880,781
27,338,266,240

2. 회계감사인명
동현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회소집공고
2024-02-29 참고서류

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
227,298,894,775
215,977,998,066

자본금
5,371,500,000
5,371,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
227,298,894,775
215,977,998,066
209,794,420,819

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에이치피오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 이현용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에이치피오

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.07

보고서작성기준일 :
2024.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이현용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치피오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
357230

발행주식 총수
41,486,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이현용
한자(영문)
李賢龍(LEE HYUNYONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690226

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 독서당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사회 의장

선임일
2012.04.06
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이치피오
부 서
경영총괄부문

직 위
매니저
전화번호
070-87*******

성 명
박창규
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******@denps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.02
14,522,999
69.50
14,522,999
69.50

이번보고서
2024.03.11
29,045,998
70.01
29,045,998
70.01

증 감
14,522,999
0.51
14,522,999
0.51

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

29,045,998
-
-
-
-
-
-
-
29,045,998
70.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,486,965
-
70.01
70.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.07
보통주
14,522,999
14,522,999
29,045,998
-
-

합 계
14,522,999
14,522,999
29,045,998
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
푸드나무 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 푸드나무

푸드나무/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
190,692,808,996
217,202,243,524
-26,509,434,528
-12.2

- 영업이익
-17,795,536,446
-2,085,848,169
-15,709,688,277
-753.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-20,529,443,078
-2,906,473,457
-17,622,969,621
-606.3

- 당기순이익
-19,992,768,396
-3,344,927,353
-16,647,841,043
-497.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
115,756,978,260
105,933,971,544

- 부채총계
92,676,067,233
58,061,049,079

- 자본총계
23,080,911,027
47,872,922,465

- 자본금
6,701,529,000
3,403,017,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 경기 침체로 인한 일시적인 외부몰 매출 감소, 마케팅비용 절감에 따른 매출 감소
- 인플레이션으로 인한 원재료 가격 상승 및 닭가격 급등에 따른 일시적인 원가 상승
- 충당금 등 일회성 비용 반영
- 연결 자회사 일회성 비용 반영

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 당사의 2023년도 별도재무제표 내용은 아래와 같습니다.

[손익계산서]

1) 매 출 액 : 149,071,381,130원

2) 영업이익 : -12,232,781,574원

3) 당기순이익 : -16,351,358,411원

[재무현황]

1) 자산총계 : 111,580,250,393원

2) 부채총계 : 79,503,892,703원

3) 자본총계 : 32,076,357,690원

- 상기 금액은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
잇츠한불 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240311)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.24

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,642,502,750

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SK디스커버리 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항)  (20240311)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/금전대여 결정/(2024.03.11)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인
SK디앤디(주)
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
에스케이이터닉스 주식회사
영문
SK eternix Co., Ltd.

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-03-12

대여금액(원)
68,000,000,000

자기자본(원)
697,066,259,283

자기자본대비(%)
9.76

대규모법인여부
해당

이율(%)
8.00

대여기간
시작일
2024-03-12

종료일
2024-09-12

3. 금전대여 목적
에스케이이터닉스 주식회사의 채무상환 목적

4. 금전대여 총잔액(원)
68,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 에스케이이터닉스 주식회사는 당사로부터 인적분할된 신설법인임

- 상기 내용 및 세부조건은 진행과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
잇츠한불 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 711, 5층 한국부동산분양서비스협회 교육장 (논현동, 건설회관)

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제18기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 임병철 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임진성 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김양수 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이성훈 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 표권규 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명)

제3-1호 의안 : 감사위원 이성훈 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 표권규 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 신병천 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임병철
1959-02
3
재선임
前 한불화장품(주) 대표이사
前 (주)잇츠스킨 회장
現 (주)잇츠한불 회장

임진성
1986-01
3
재선임
前 한불화장품(주) 부장
前 한불화장품(주) 전략기획실장
現 (주)잇츠한불 전무이사

김양수
1970-07
3
재선임
前 CJ 오쇼핑
前 (주)네오팜 영업본부장
現 (주)잇츠한불 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신병천
1958-07
3
신규선임
前 우리투자증권 뉴욕사무소 소장
前 유진투자증권 영업이사
-

이성훈
1958-08
3
신규선임
前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무
現 이성훈세무회계사무소 대표세무사
-

표권규
1986-12
3
신규선임
前한영회계법인 시니어
前동양생명보험 책임
前회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신병천
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 우리투자증권 뉴욕사무소 소장
前 유진투자증권 영업이사

이성훈
1958-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 국세청(역삼세무서, 조사국 등) 근무
現 이성훈세무회계사무소 대표세무사

표권규
1986-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 한영회계법인 시니어
前 동양생명보험 책임
前 회계법인해솔 및 한미회계법인 회계사
現 삼영회계법인 회계사
다원시스 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 다원시스

다원시스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
AM 09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 박선순 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 이해룡 선임의 건

제2-3호의안 : 사내이사 김재철 선임의 건

제2-4호의안 : 사외이사 이철희 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음.
- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 03월 26일에 개최하는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박선순
1961-01
3
재선임
한양대학교 전기공학과 학사
KAIST 전력전자학 석사
KAIST 전력전자학 박사
美 위스콘신대 Post Doc.
㈜다원시스 대표이사(현)

이해룡
1967-05
3
재선임
건국대학교 석사
고등기술연구원
(주)피에스엠
㈜다원시스 사내이사(현)

김재철
1967-11
3
재선임
동아대학교 박사
동화은행(현.신한은행)
(주)로윈 대표이사
㈜다원시스 사내이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이철희
1964-09
3
재선임
KAIST 전기및전자공학 석사
University of New Hampshire School of Law
(지적재산권법학 석사)
제일국제특허법률사무소 해외 및 국내총괄
베리타스국제특허법률사무소 대표변리사
㈜다원시스 사외이사(현)
(주)브이아이피 (대표이사)
HJ중공업 — 투자판단관련주요경영사항  (20240311)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.11)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
부산 괴정3구역 가로주택정비사업 시공자 선정

2. 주요내용
당사는 "부산 괴정3구역 가로주택정비사업"의 시공자로 선정되었으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 발 주 처 : 괴정3가로주택정비사업조합

2. 낙찰금액(원) : 72,319,554,756

(부가세 제외, 당사분 100%)

3. 최근매출액(원) : 1,788,163,740,001

4. 매출액대비(%) : 4.04

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요
<부산 괴정3구역 가로주택정비사업>

- 위치 : 부산광역시 사하구 괴정동 1077-10번지 일원

- 공사규모 : 지하2층~지상27층, 4개동

- 신축세대수 : 220세대

2. 상기 "최근매출액"은 2022년말 연결 재무제표 기준입니다.

3. 상기 "결정(확인)일자"는 조합공문 수령일 입니다.

4. 상기 사항은 계약체결 과정에서 변경될 수 있으며 향후 본계약 체결시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
대원전선 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 대원전선

대원전선/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
234,871,662,225
245,958,532,474

- 부채총계
134,547,618,320
154,359,646,720

- 자본총계
100,324,043,905
91,598,885,754

- 비지배지분 제외 자본총계
100,324,043,905
91,598,885,754

- 자본금
37,292,867,000
37,292,867,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
269.0
245.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
515,401,908,392
562,428,058,271

- 영업이익
13,130,113,478
1,346,085,446

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,862,187,386
1,895,538,152

- 당기순이익
9,612,692,059
1,354,066,072

- 지배기업 소유주지분 순이익
9,612,692,059
1,354,066,072

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
234,541,072,277
234,916,853,054

- 부채총계
133,571,523,566
142,664,064,313

- 자본총계
100,969,548,711
92,252,788,741

- 자본금
37,292,867,000
37,292,867,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
270.7
247.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
508,133,154,159
551,846,617,161

- 영업이익
12,153,777,348
1,102,914,540

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,685,038,598
1,791,205,278

- 당기순이익
9,612,692,059
1,354,066,071

2. 회계감사인명
삼도회계법인(samdo accounting firm)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
*동 공시로 2024.01.29에 공시된 매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변경 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
SK디앤디 — 특수관계인에대한자금대여 (20240311)
제출인: SK디앤디

특수관계인에대한자금대여
1.4
에스케이디앤디(주)

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이디앤디(주)
공시일자
2024.03.11
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
에스케이이터닉스주식회사
회사와의 관계
특수관계인(인적분할 신설법인)

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2024.03.12

나. 거래금액
68,000

다. 거래상대방 총잔액
68,000

라. 이자율(%)
8.00%

3. 거래의 목적
에스케이이터닉스 주식회사의 채무상환 목적

4. 이사회 의결일
2024.03.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 에스케이이터닉스 주식회사는 당사로부터 인적분할된 신설법인임- 상기 내용 및 세부조건은 진행과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시일
-
신성델타테크 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 11:00

2. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
신성델타테크(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
▣제37기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) 주당 120원

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 구본상 선임의 건

- 제3-2호 의안: 사내이사 이동한 선임의 건

- 제3-3호 의안: 사내이사 박기완 선임의 건

- 제3-4호 의안: 사외이사 김승한 재선임의 건

- 제3-5호 의안: 기타비상무이사 구자천 선임의 건

- 제3-6호 의안: 기타비상무이사 박용호 재선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 재선임의 건

- 제4-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 재선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본상
1980-05
3
신규선임
2016 ~2017 신성델타테크(주) 경영전략부문대표
2018 ~2020 신성델타테크(주) 동남아사업본부장
2021 ~2023 신성델타테크(주) CFO
2024 ~현재 신성델타테크(주) 부회장

이동한
1962-03
3
신규선임
2015 LG전자 러시아 생산법인장
2020 ~2023 신성델타테크(주) R&D본부장
2024 ~현재 신성델타테크(주) 사장

박기완
1975-11
3
신규선임
2019 ~2022 신성델타테크(주) 재무기획실장
2023 ~현재 신성델타테크(주) 미래전략실장

김승한
1956-03
2
재선임
2012 고용노동부 창원지청장
2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사
2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사

구자천
1953-05
2
신규선임
2020 ~2023 창원상공회의소 회장
2021 ~현재 대한상공회의소 부회장
1987 ~현재 신성델타테크(주) 대표이사(회장)

박용호
1961-07
2
재선임
2016 ~현재 대신회계법인 대표이사
2020 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사
2023 ~현재 창원세무서 국세심사위원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승한
1956-03
2
재선임
2012 고용노동부 창원지청장
2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사
2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사
노무법인 아람 대표 공인노무사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승한
1956-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
2012 고용노동부 창원지청장
2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사
2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사

박용호
1961-07
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
2016 ~현재 대신회계법인 대표이사
2020 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사
2023 ~ 현재 창원세무서 국세심사위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
15. 인쇄회로기판 제조 및 판매업
16. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업
17. 하드웨어 및 소프트웨어 제작 개발 및 판매업
로봇사업 진출에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

11. 완구 제조, 수출입 및 유통업
12. 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업
11. 완구 제조, 판매업
12. 무역업
13. 통신판매업
14. 전자상거래업

사업목적 명확화

사업목적 삭제
-
-
SK디앤디 — 금전대여결정  (20240311)
제출인: SK디앤디

SK디앤디/금전대여 결정/(2024.03.11)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
에스케이이터닉스 주식회사
영문
SK eternix Co., Ltd.

- 회사와의 관계
-

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-03-12

대여금액(원)
68,000,000,000

자기자본(원)
697,066,259,283

자기자본대비(%)
9.76

대규모법인여부
해당

이율(%)
8.00

대여기간
시작일
2024-03-12

종료일
2024-09-12

3. 금전대여 목적
에스케이이터닉스 주식회사의 채무상환 목적

4. 금전대여 총잔액(원)
68,000,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 에스케이이터닉스 주식회사는 당사로부터 인적분할된 신설법인임

- 상기 내용 및 세부조건은 진행과정에서 변동될 수 있음

※ 관련공시
-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
웨이브일렉트로 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 웨이브일렉트로

웨이브일렉트로/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안: 제 25 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 박천석 선임의 건(재선임)

제3-2호: 사내이사 이영재 선임의 건(재선임)
제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박천석
1960-09
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 대표이사
現 성균관대학교 정보통신 대학교수
KAIST 전기.전자공학 박사

이영재
1962-06
3
재선임
現 웨이브일렉트로닉스 통신사업총괄 사장
광운대 전파공학 석사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양영구
1969-11
3
재선임
비상근
現 성균관대학교 정보통신 대학교수
포항공대 전기전자공학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업

- OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조 판매업
OLED 사업중단
SG세계물산 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
303,534,566,762
303,815,670,161

- 부채총계
60,692,455,929
58,390,585,798

- 자본총계
242,842,110,833
245,425,084,363

- 비지배지분 제외 자본총계
242,842,110,833
245,425,084,363

- 자본금
101,212,480,000
101,212,480,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
239.9
242.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
143,080,029,866
161,304,784,271

- 영업이익
1,837,793,496
7,202,639,035

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,288,650,471
3,054,888,352

- 당기순이익
-1,027,344,833
1,774,226,205

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,027,344,833
1,774,226,205

4. 연결대상 종속회사 수
11
11

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
303,892,116,058
301,488,492,738

- 부채총계
55,314,366,186
51,831,423,202

- 자본총계
248,577,749,872
249,657,069,536

- 자본금
101,212,480,000
101,212,480,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
245.6
246.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
124,712,415,235
145,338,427,578

- 영업이익
1,917,853,469
7,111,577,755

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,861,804,141
4,270,332,088

- 당기순이익
646,852,671
3,596,185,576

2. 회계감사인명
선일회계법인(THE SUNIL ACCOUNTING FIRM)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 상법 제449조 의2 및 당사 정관 46조 4항 및 5항에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는경우 재무제표가 확정되는 시점에 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
브리지텍 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 브리지텍

브리지텍/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
73,917,714,059
69,923,176,212

- 부채총계
23,366,669,775
18,172,828,542

- 자본총계
50,551,044,284
51,750,347,670

- 자본금
6,176,250,000
6,176,250,000

- 매출액
53,543,737,975
58,935,626,488

- 영업이익
4,162,931,035
3,920,387,898

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,558,801,668
4,307,709,037

- 당기순이익
3,573,686,700
3,380,873,831

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

※ 관련공시
2024-01-29 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
50,551,044,284
51,750,347,670

자본금
6,176,250,000
6,176,250,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
50,551,044,284
51,750,347,670
39,780,735,459

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
3,932,393,940

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
안랩 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240311)
제출인: 안랩

안랩/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.11)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
클라우드메이트
대표이사
고창규

자본금(원)
200,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
400,000
주요사업
클라우드
네이티브 기반 구축/전환,
클라우드 매니지드 서비스

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
3,488,372

취득금액(원)
14,999,999,600

자기자본(원)
259,345,208,908

자기자본대비(%)
5.8

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3,488,372

지분비율(%)
95.71

4. 취득방법
현금 취득
(구주 매수 및 3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
경영참여 및 클라우드 사업 확대

6. 취득예정일자
2024-04-03

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
345,012,452,317
취득가액/자산총액(%)
4.3

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2.취득내역 중 자기자본 및 7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 `2022년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 6. 취득예정일자는 주금납입일입니다.

- 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2022년 재무제표 기준입니다

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
1,980
1,329
651
200
6,008
-389

전년도
1,681
642
10,039
200
5,062
283

전전년도
1,212
455
757
49
3,491
377

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

김정희
대한민국
서울특별시 동작구 상도동
1967-12-19

직업(사업내용)
이리스컴퍼니 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

이재익
대한민국
서울특별시 강동구 상일동
1976-01-03

직업(사업내용)
변호사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

장원국
대한민국
서울특별시 양천구 목동
1982-11-29

직업(사업내용)
엔젤투자자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

유성훈
대한민국
서울특별시 강남구 개포동
1967-01-26

직업(사업내용)
콘텐츠브릿지 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
포니링크 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240311)
제출인: 포니링크

젬백스링크/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.11)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정가처분신청
사건번호
2024카합20068

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 보그인터내셔날, 박강규, 유미

3. 판결ㆍ결정내용
채권자 : 주식회사 보그인터내셔날, 박강규, 유미

채무자 : 주식회사 젬백스링크

1. 이 사건 신청을 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 모두 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-08

7. 확인일자
2024-03-11

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 판결·결정내용'은 채권자가 제기한 금번 정기주주총회 "감사1인 선임의 건 및 현금배당의 건"의 의안상정가처분 신청에 대한 기각에 관한 내용입니다.

- 상기 '6.판결·결정일자'는 법원이 의안상정가처분 기각을 결정한 날입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 판결문을 법률대리인을 통해 확인한 날짜입니다.

- 2024-02-19 '소송등의 판결,결정' 공시 참조
미원화학 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 미원화학

미원화학/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
164,770,958,446
147,864,035,732

- 부채총계
20,282,131,251
15,155,439,398

- 자본총계
144,488,827,195
132,708,596,334

- 자본금
2,404,080,000
2,404,080,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,010.2
5,520.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
232,615,760,275
235,165,568,356

- 영업이익
24,913,393,981
18,983,200,277

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,982,996,926
20,938,722,745

- 당기순이익
21,814,089,575
16,260,515,287

2. 회계감사인명
우리회계법인(Woori Accounting Co.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유진테크놀로지 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 유진테크놀로지

유진테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42
주식회사 유진테크놀로지 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
(가)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고
(나) 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(신규선임)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정변경 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 일정,장소 의안 등은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세호
1975-05
3년
신규선임
미국 다트머스대학교 경영학 석사(MBA)
前 삼일회계법인 근무
前 BDA Patners 이사
前 스틱인베스트먼트 상무
現 하베스트에쿼티파트너스㈜ 대표이사
케이엠더블유 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240311)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이엠더블유

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정, 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일 (수), 3월 29일(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
케이엠더블유 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당
(경기도 화성시 동탄대로25길 21)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31)

연결재무제표 및 재무제표(안)

승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 유성현

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유성현
1962-08
3년
신규선임
- 서강대 경영학과 졸업
- SK이노베이션 재무실장
- SK종합화학(現 SK지오센트릭) CFO
- 태광그룹 총괄 CFO
- 마크로젠 경영총괄 부사장
카카오뱅크 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 카카오뱅크

카카오뱅크/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
54,488,156,974,790
39,516,078,913,686

- 부채총계
48,370,462,574,865
33,800,969,156,290

- 자본총계
6,117,694,399,925
5,715,109,757,396

- 자본금
2,384,360,685,000
2,383,653,185,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
256.6
239.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,494,045,111,899
1,605,801,161,406

- 영업이익
478,484,735,075
353,185,784,631

- 법인세비용차감전계속사업이익
469,207,087,578
351,732,603,663

- 당기순이익
354,912,198,411
263,090,519,666

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

- 상기 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익을 합한 영업수익 수치를 기재하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-07 영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
아나패스 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 아나패스

아나패스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 300
엘컨벤션 1층 컨벤션홀

3. 의안 주요내용
* 제22기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-
아나패스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 아나패스

아나패스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
71,466,090,073
43,291,922,796
28,174,167,277
65.1

- 영업이익
4,469,540,613
-7,015,267,470
11,484,808,083
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,679,677,306
-10,207,196,920
12,886,874,226
흑자전환

- 당기순이익
2,679,677,306
-13,117,480,721
15,797,158,027
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
111,871,067,832
103,200,283,602

- 부채총계
58,064,536,546
65,367,957,543

- 자본총계
53,806,531,286
37,832,326,059

- 자본금
6,084,915,000
5,878,736,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 중형 OLED용 T-Con 및 모바일 TED 판매량 증가 등에 따른 매출 성장, 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성된 개별 재무제표상의 금액입니다.
- 상기 당해사업연도의 실적은 내부결산 자료이므로 그 내용 중 일부는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이에프더블류 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51
(에이에프더블류㈜ 본사 회의실)

3. 의안 주요내용
<보고 사항>

감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영 실태보고

<결의 사항>

제1호 의안 : 제26기 (2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 서보욱 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 김종완 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서보욱
1958-01
1년
재선임
前) ㈜일지테크
사외이사및감사위원장
前) 대구가톨릭대학교
사회적경제경영대학원장
現) 에이에프더블류㈜
사외이사
現)DGB생명 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종완
1958-11
3년
재선임
상근
前) 대구은행 지점장
前) 대구은행 감사팀장
前) ㈜신평 감사
前) ㈜마그텍 감사
前) 청아띠공업㈜ 감사
現) 에이에프더블류㈜ 감사
에스아이리소스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240311)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스아이리소스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 외부감사 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 지정한 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 27일(수),

29일(금) 입니다.
- 당사는 당해 주주총회 분산 자율준수프로그램에 미참여하였습니다.
- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스아이리소스 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 3층 세미나룸

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제37기(23년 01월 01일 ~ 23년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 금번 제37기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
2. 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
참엔지니어링 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
《보고사항》

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《의결사항》

1. 제 1호 의안:제 51기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
2. 제 2호 의안:상근감사 유병연 선임의 건
3. 제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유병연
1986-07
3
신규선임
상근
2018년04월-변호사 박희성,유병연 법률사무소
2020년01월-대법원,서울북부지방 법원 국선변호인
2022년03월-서울시 마을변호사
에스아이리소스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 에스아이리소스

에스아이리소스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
7,041,912,337
4,717,220,355
2,324,691,982
49.3

- 영업이익
-8,594,306,168
-2,274,037,825
-6,320,268,343
-277.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,274,263,535
-963,295,258
-8,310,968,277
-862.8

- 당기순이익
-9,274,263,535
-963,295,258
-8,310,968,277
-862.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
13,402,796,881
20,049,909,299

- 부채총계
3,612,351,764
2,390,729,600

- 자본총계
9,790,445,117
17,659,179,699

- 자본금
7,157,729,900
6,807,618,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-바이오중유 원재료 제조판매 증가
-재고자산평가손실 인식으로 매출원가가 상승하여 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였으며 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 5. 이사회 결의일은 내부 결산일 기준입니다.
- 본 자료는 내부결산 후 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 외부감사인의 감사 완료 및 주주총회 보고과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
PI첨단소재 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
517,945,909,903
498,996,615,717

- 부채총계
203,026,975,016
157,543,399,198

- 자본총계
314,918,934,887
341,453,216,519

- 자본금
14,683,161,000
14,683,161,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,144.76
2,325.47

라. 손익내용(원)

- 매출액
217,639,383,722
276,440,430,491

- 영업이익
-3,937,893,712
52,135,089,760

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,647,437,725
53,978,399,180

- 당기순이익
-1,795,675,819
45,710,485,555

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2.외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
메타케어 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 메타케어

에스메디/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
경기 화성시 마도면 마도북로 387
(화성마도문화센터 1층강당)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제15기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 :제15기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건_신범용(사내이사)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건_이경호(감사)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2024년 03월 20일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신 범 용
1972-04
3
재선임
현 (주)에스메디 대표이사
전 (주)동원 이사
전 (주)에너지솔루션 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이 경 호
1972-02
3
재선임
상근
현 (주)에스메디 감사
전 에스엔엔글로벌 감사
전 유니원아이앤씨 CFO
화승인더스트리 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제55기(2023. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건
- 제55기 배당: 1주당 188원 (액면가 대비 37.6%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

1-1호 : 사내이사 현승훈 선임의 건(재선임)

1-2호 : 사내이사 현석호 선임의 건(재선임)

1-3호 : 사내이사 박종우 선임의 건(재선임)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '24.03.11

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현승훈
1942-04
3
재선임
화승 회장

현석호
1973-10
3
재선임
(주)화승인더스트리 대표이사

박종우
1972-10
3
재선임
(주)화승인더스트리 해외지원부문장
국일신동 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 국일신동

국일신동/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-02

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정 및 오기입 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조변동내용(단위:원)
당해사업년도
-영업이익:-2,292,040,472
-법인세비용차감전계속사업이익:-1,566,656,356
-당기순이익:-1,232,440,215
당해사업년도
-영업이익:-2,191,984,516
-법인세비용차감전계속사업이익:-1,707,287,790
-당기순이익:-1,221,030,329

3.재무현황(단위:원)
당해사업년도
-자산총계:49,693,976,209
-부채총계:3,534,197,376
-자본총계:46,159,778,833
직전사업년도
-자본총계:47,948,393,503
당해사업년도
-자산총계:49,814,874,013
-부채총계:3,643,685,294
-자본총계:46,171,188,719
직전사업년도
-자본총계:47,948,396,503

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
19,639,701,107
26,883,136,547
-7,243,435,440
-26.9

- 영업이익
-2,191,984,516
385,392,950
-2,577,377,466
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,707,287,790
1,155,488,984
-2,862,776,774
적자전환

- 당기순이익
-1,221,030,329
1,006,345,773
-2,227,376,102
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
49,814,874,013
52,204,389,695

- 부채총계
3,643,685,294
4,255,993,192

- 자본총계
46,171,188,719
47,948,396,503

- 자본금
5,545,000,000
5,545,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방산업 경기불황에 따른 매출감소
원부자재 가격 상승으로인한 원가상승에 따른 영업이익 및 당기순이익 적자 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 및 직전사업연도 실적은 개별 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었으며 당해연도 재무수치는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료입니다.

3. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
화승인더스트리 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,653,277,049,573
1,779,489,488,972

- 부채총계
1,039,627,990,949
1,119,839,945,881

- 자본총계
613,649,058,624
659,649,543,091

- 비지배지분 제외 자본총계
314,901,388,288
344,983,625,196

- 자본금
27,660,000,000
27,660,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,138.5
1,247.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,466,551,191,174
1,912,955,609,700

- 영업이익
24,745,436,322
73,297,899,437

- 법인세비용차감전계속사업이익
-19,370,697,915
20,390,231,128

- 당기순이익
-32,499,380,085
84,442,660

- 지배기업 소유주지분 순이익
-24,986,042,253
856,254,680

4. 연결대상 종속회사 수
41
40

5. 주요종속회사수
3
6

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
361,849,369,219
373,820,523,148

- 부채총계
166,705,340,948
181,814,704,582

- 자본총계
195,144,028,271
192,005,818,566

- 자본금
27,660,000,000
27,660,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
705.5
694.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
903,117,255,507
1,229,851,771,195

- 영업이익
18,599,598,377
28,044,645,722

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,844,851,111
28,993,852,331

- 당기순이익
12,129,072,086
22,428,090,428

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 감사보고서 제출 공시로 2024년 02월 22일 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
디에스엠 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024. 02. 05

3. 정정사유
- 주주총회 장소변경(창원상공회의소 내부공사에 따른 변경)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동)
(창원상공회의소 1층세미나실)
경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동)
(창원상공회의소 2층 교육장)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09시

2. 장소
경남 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동)
(창원상공회의소 2층 교육장)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고

3) 영업보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 결의사항 중 제1호 의안 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2024년 03월 26일에 개최하는 제25기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.

※관련공시
2024-02-05 주주총회소집결의
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
화승인더스트리 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240311)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
188

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,324,198,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금 총액은 발행주식 55,320,000주 중에서 자기주식 등 5,723,200주를 제외한 49,596,800주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 배당금지급 예정일자와 관련하여 배당금은 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 추후 개별통지 예정입니다.

4. 상법 제449조의 2 및 정관 제44조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인 및 배당결정을 하였고, 이를 주주총회에서 보고로 갈음하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
현대차증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 정재필

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
현대차증권

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정재필

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대차증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001500

발행주식 총수
38,755,290

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정재필
한자(영문)
鄭在弼

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690814

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전문전무

선임일
2017.02.16
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대차증권
부 서
재무팀

직 위
매니저
전화번호
02-378******

성 명
우상원
팩스번호
0502-9*******

이메일 주소
******n.woo@hmsec.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.10
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2024.03.11
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

38,755,290
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.06
보통주
0
1,000
1,000
9,360
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
알에프텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 알에프텍

알에프텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-11

3. 정정사유
단순 오기에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

출생년월
1764-07
1964-07

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건

*제1호 의안:제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:사내이사 선임의 건(이제형)

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정이며 상기 '3. 의안 주요내용의 (1)보고사항 중 마. 재무제표 승인 보고'로 대체될 예정입니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이제형
1964-07
3년
신규선임
2023.04 ~ 현재 (주)알에프텍 부회장
2019.04 ~ 2023.03 (주)이도헬스케어 임원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-