eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비씨월드제약 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 비씨월드제약

비씨월드제약/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
184,110,788,686
183,050,718,778

- 부채총계
104,241,328,387
105,530,835,726

- 자본총계
79,869,460,299
77,519,883,052

- 자본금
1,778,476,800
1,778,476,800

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
75,110,698,903
72,702,521,723

- 영업이익
6,365,158,872
1,861,671,365

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,206,133,051
-1,522,913,525

- 당기순이익
2,892,308,747
59,776,115

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,633,791,272
281,295,115

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
155,194,669,069
151,204,995,686

- 부채총계
71,857,172,470
69,686,630,787

- 자본총계
83,337,496,599
81,518,364,899

- 자본금
1,778,476,800
1,778,476,800

- 매출액
68,513,614,395
67,361,645,490

- 영업이익
3,206,840,887
1,213,496,264

- 법인세비용차감전계속사업이익
127,793,677
-894,880,183

- 당기순이익
2,361,863,200
437,189,002

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기의 재무정보는 외부감사인의 "적정"의견을 득한 감사보고서의 재무제표상 수치로 2024년 2월 13일 개최된 이사회에서 승인을 득하였으며, 당사 감사 전원의 동의를 얻은 바 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다.

2. 당사가 외부감사인의 감사 완료 전에 기 공시한
"매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상 변경"의 수정 내용은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
81,642,992,683
79,551,932,911

자본금
1,778,476,800
1,778,476,800

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
1.96
2.47

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
1,522,913,525
2,000,471,765

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
79,869,460,299
77,519,883,052
80,889,714,602

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
1,798,448,805
2,096,430,277
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
THE E&M — 기타경영사항(자율공시) (제16회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) (20240311)
제출인: THE E&M

THE E&M/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.11)기타 경영사항(자율공시)(제16회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
더이앤엠 주식회사 제16회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 매각대상 사채권: 더이앤엠(주) 제16회 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권 취득일

- 2023년 12월 22일(만기전 사채취득_권면금액 10억)

- 2024년 01월 31일(만기전 사채취득_권면금액 5억)

- 2024년 02월 23일(만기전 사채취득_권면금액 10억)

3. 처분목적: 운영자금 확보

4. 처분내역

1) 사채권의 권면총액: 2,000,000,000원

2) 처분금액: 2,020,000,000원

3) 계약일: 2024년 03월 11일

4) 처분완료일: 2024년 05월 10일

- 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도

5) 자기자본대비 비율: 3.23%

5. 거래상대방

1) 국OO

- 권면금액: 1,000,000,000원

- 매각금액: 1,010,000,000원

2) 박OO

- 권면금액: 1,000,000,000원

- 매각금액: 1,010,000,000원

3. 결정(확인)일자
2024-03-11

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 위 자기자본대비는 2022년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다.

2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 2,900원입니다.

3. 당사가 만기전 취득한 제16회차 전환사채를 재매각함에 따라 당사가 보유한 제16회차 전환사채는 총 5억원입니다.

※ 관련공시
2024-02-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)
2024-01-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)
2023-12-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)
ISC — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: ISC

ISC/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
541,813,159,701
358,432,438,082

- 부채총계
68,360,512,034
90,405,304,450

- 자본총계
473,452,647,667
268,027,133,632

- 자본금
10,598,529,000
8,699,735,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
140,221,939,908
178,871,264,564

- 영업이익
10,736,706,776
55,881,597,782

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,562,959,334
62,127,598,132

- 당기순이익
13,583,247,114
43,936,651,357

- 지배기업 소유주지분 순이익
13,202,989,743
43,955,374,827

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
7

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
527,789,368,665
348,664,149,786

- 부채총계
47,629,281,753
76,261,563,836

- 자본총계
480,160,086,912
272,402,585,950

- 자본금
10,598,529,000
8,699,735,500

- 매출액
131,183,670,291
170,675,478,667

- 영업이익
13,104,256,018
57,297,034,521

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,976,490,590
66,790,892,018

- 당기순이익
14,739,540,209
48,299,391,503

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사

보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수

있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 연결/별도 재무제표입니다.

- 2024년 2월 14일 결산이사회 당일 제출한 「매출액 또는

손익구조 30%이상 변동」내용의 변동사항은 본 공시로

정정을 갈음합니다

※ 관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
473,328,785,142
268,082,650,213

자본금
10,598,529,000
8,699,735,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
473,452,647,667
268,027,133,632
222,575,497,306

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동화기업 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 동화기업

동화기업/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
9:00

2. 장소
(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당
(지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당

3. 의안 주요내용
1.보고 사항

- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
1) 제76기(2023년1월1일~2023년12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

2) 정관 일부 변경의 건

3) 주식 액면분할 승인의 건

4) 이사보수한도 승인의 건

5) 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의 안건 중 "2) 정관 일부 변경의 건"은 주식 액면분할 이외의 정관 변경의 건입니다.

- 부의 안건 중 "3) 주식 액면분할 승인의 건"은 액면금액 500원의 보통주식 1주를 액면금액 200원으로 분할하는 건 입니다.

※관련공시
-
한미약품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240311)
제출인: 한미약품

한미약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한미약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해 (그룹 상장사 한미사이언스와의 주주총회 개최일을 분산하고, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회 발표 2024년 정기주주총회 집중 예상일(3일)

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

-상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
인크레더블버즈 — 파생상품거래손실발생  (20240311)
제출인: 인크레더블버즈

웨스트라이즈/파생상품거래손실발생/(2024.03.11)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품평가(전환사채) 손실발생

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
7,417,050,000

자기자본(원)
44,219,726,318

자기자본대비(%)
16.77

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채에 부여된 파생금융상품을 공정가치로 평가하여 회계상의 손익을 당기손익으로 계상하고 있습니다.

- 콜옵션 계약에 따른 파생상품 부채인식으로 평가손실이 발생하였습니다.

4. 손실발생일자
2024-03-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 손실발생내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2022년) 감사보고서의 연결 재무제표 자기자본금에 공시작성일 기준 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 4. 손실발생일자는 내부결산을 완료한 일자입니다.

- 상기 발생한 파생상품평가손실은 실제로 손실이 현실화되거나 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

※관련공시
-
인크레더블버즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 인크레더블버즈

웨스트라이즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
6,900,744,761
29,367,045,498
-22,466,300,737
-76.5

- 영업이익
-568,633,743
-13,229,119,702
12,660,485,959
95.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,455,124,743
-14,994,780,346
6,539,655,603
43.6

- 당기순이익
-6,989,588,143
-14,994,780,346
8,005,192,203
53.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
60,237,586,878
8,640,387,576

- 부채총계
23,944,740,441
4,933,659,624

- 자본총계
36,292,846,437
3,706,727,952

- 자본금
15,273,819,500
6,788,364,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업 둔화로 인한 매출액 감소
- 자금조달로 인한 금융비용 및 파생상품평가손실 등 비용발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.
2. 당해 사업연도 및 직전 사업연도의 재무정보는 연결 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인크레더블버즈 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 인크레더블버즈

웨스트라이즈/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 강남대로 262, 지하1층

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
메리츠금융지주 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
102,235,842,680,189
92,757,160,397,678

- 부채총계
92,138,657,614,258
86,801,309,197,841

- 자본총계
10,097,185,065,931
5,955,851,199,837

- 비지배지분 제외 자본총계
9,581,907,410,678
3,274,608,981,411

- 자본금
113,093,927,000
71,442,909,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,472.52
4,583.50

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
58,558,358,469,900
70,365,634,817,195

- 영업이익
2,933,502,360,678
2,200,861,757,460

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,843,924,378,852
2,227,492,430,227

- 당기순이익
2,125,376,583,433
1,640,437,830,973

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,041,748,863,339
1,060,497,600,578

4. 연결대상 종속회사 수
240
272

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
4,819,836,544,173
2,683,516,183,137

- 부채총계
1,285,285,940,042
1,067,426,923,654

- 자본총계
3,534,550,604,131
1,616,089,259,483

- 자본금
113,093,927,000
71,442,909,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,125.32
2,262.10

라. 손익내용(원)

- 매출액
416,171,603,463
157,123,356,432

- 영업이익
335,736,210,232
120,668,296,050

- 법인세비용차감전계속사업이익
361,500,132,274
120,504,076,514

- 당기순이익
359,820,289,402
108,069,663,679

2. 회계감사인명
당해사업연도
- 한영회계법인(EY Hanyoung Accounting Corp.)
직전사업연도
- 삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액 항목은 영업수익 수치를 기재하였습니다.

- 당사가 2024.2.7. 공시한 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경과 2024.2.22. 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)의 수정사항은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 상기 '당기실적'과 비교 표시 된 연결재무제표 '전기실적'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1117호 '보험계약'을 적용하지 않은 실적입니다.

- 한국채택국제회계기준(KIFRS) 제1117호 '보험계약'을 적용한 연결재무제표 '전기실적'은 아래와 같습니다.

자산총계 88,977,399,369,676원

부채총계 80,435,428,574,826원

자본총계 8,541,970,794,850원

비지배지분 제외 자본총계 4,943,971,489,302원

자본금 71,442,909,000원

자본총계/자본금 비율(%) 6,920.17

매출액 67,218,346,531,822원

영업이익 2,893,193,351,932원

법인세비용차감전계속사업이익 2,913,775,440,513원

당기순이익 2,133,340,042,799원

지배기업 소유주지분 순이익 1,391,722,307,804원

- 감사보고서 상의 재무제표는 당해 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-22 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
인산가 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 인산가

인산가/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
91,041,815,550
87,525,407,346

- 부채총계
25,085,624,731
36,170,462,340

- 자본총계
65,956,190,819
51,354,945,006

- 자본금
3,835,678,900
3,238,334,900

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
37,300,346,743
33,537,795,922

- 영업이익
5,741,488,659
4,704,571,278

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,213,841,526
3,842,410,448

- 당기순이익
4,972,375,687
3,602,579,198

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,969,412,374
3,579,529,405

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
87,170,119,695
83,731,967,766

- 부채총계
24,062,422,174
35,202,539,032

- 자본총계
63,107,697,521
48,529,428,734

- 자본금
3,835,678,900
3,238,334,900

- 매출액
37,293,696,948
33,412,427,638

- 영업이익
5,675,875,308
4,445,366,785

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,184,234,147
3,611,480,767

- 당기순이익
4,949,398,661
3,383,883,649

2. 회계감사인명
이촌회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
65,625,386,361
51,027,103,861

자본금
3,835,678,900
3,238,334,900

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
65,956,190,819
51,354,945,006
50,150,858,467

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
메리츠금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240311)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
메리츠증권㈜
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
63,629,087,833,080
56,452,695,449,049

- 부채총계
57,530,695,026,742
50,760,760,893,746

- 자본총계
6,098,392,806,338
5,691,934,555,303

- 비지배지분 제외 자본총계
5,973,947,746,338
5,567,489,495,303

- 자본금
776,178,787,000
776,178,787,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
769.7
717.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
47,448,295,541,105
57,037,591,482,155

- 영업이익
881,301,571,969
1,092,531,671,970

- 법인세비용차감전계속사업이익
763,747,953,426
1,133,230,063,194

- 당기순이익
589,966,259,352
828,095,085,105

- 지배기업 소유주지분 순이익
583,966,259,352
822,095,085,105

4. 연결대상 종속회사 수
193
203

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
50,923,817,369,368
43,188,568,068,568

- 부채총계
45,304,437,309,855
37,816,771,926,373

- 자본총계
5,619,380,059,513
5,371,796,142,195

- 자본금
776,178,787,000
776,178,787,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
724.0
692.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
46,197,961,394,871
56,163,952,010,520

- 영업이익
617,667,908,792
1,025,349,585,548

- 법인세비용차감전계속사업이익
552,224,769,760
988,647,903,384

- 당기순이익
424,232,538,086
769,045,779,015

2. 회계감사인명
당해사업연도
- 한영회계법인(EY Hanyoung Accounting Corp.)
직전사업연도
- 삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 메리츠증권
- 자산총액비중 : 37.0%

※ 관련공시
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-22 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
사토시홀딩스 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 사토시홀딩스

커머스마이너/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
25,658,157,819
27,562,995,189

- 부채총계
3,241,272,622
3,641,496,894

- 자본총계
22,416,885,197
23,921,498,295

- 자본금
1,573,037,100
1,573,037,100

- 매출액
27,520,272,873
20,726,718,540

- 영업이익
293,842,758
424,123,177

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,317,336,656
-1,730,484,697

- 당기순이익
-1,317,336,656
-2,265,130,271

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준입니다.

- 당사는 2023년 12월 31일 사업보고서 작성 기준일 현재 연결 재무제표 작성 대상이 아니므로 재무 내용은 개별 재무제표 기준입니다. 다만, 최근 5개년 이내의 재무 내용은 연결 재무제표 기준으로 비교하였습니다.

- 당사는 2021년 9월 10일 마스크사업부 중단에 따라 전기 및 전전기의 마스크사업부 실적은 중단영업손익으로 분류하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
22,416,885,197
23,921,498,295

자본금
1,573,037,100
1,573,037,100

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
5.88
7.23
27.20

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,317,336,656
1,730,484,697
5,418,229,933

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
22,416,885,197
23,921,498,295
19,920,170,339

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
4,305,764,378
4,613,711,043
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
메리츠금융지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240311)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
메리츠화재해상보험㈜
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
39,525,209,202,464
35,906,387,429,132

- 부채총계
34,046,676,021,795
35,029,870,497,781

- 자본총계
5,478,533,180,669
876,516,931,351

- 비지배지분 제외 자본총계
5,465,769,583,302
865,384,549,854

- 자본금
60,312,500,000
60,312,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
9,062.4
1,434.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
10,933,501,985,350
12,829,695,372,551

- 영업이익
2,108,011,826,953
1,160,747,220,696

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,119,843,734,374
1,161,732,153,676

- 당기순이익
1,567,161,868,529
854,832,667,063

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,566,328,317,547
853,581,157,181

4. 연결대상 종속회사 수
26
39

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
39,403,862,443,763
35,772,288,833,496

- 부채총계
33,931,288,790,780
34,900,326,061,410

- 자본총계
5,472,573,652,983
871,962,772,086

- 자본금
60,312,500,000
60,312,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
9,073.7
1,445.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
10,861,683,793,532
12,764,758,938,037

- 영업이익
2,106,509,039,451
1,178,717,221,053

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,119,487,195,966
1,179,912,309,229

- 당기순이익
1,566,982,632,530
868,286,464,471

2. 회계감사인명
당해사업연도
- 한영회계법인(EY Hanyoung Accounting Corp.)
직전사업연도
- 삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 당사가 메리츠화재에 대하여 2024.2.7. 공시한 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) 과 2024.2.22. 공시한 '영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)의 수정사항은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 당기는 2023년 1월 1일 이후 적용되는 '기업회계기준서 제1117호'에 따라 작성되었으며, 전기는 '기업회계기준서 제1104호'를 적용하였습니다.

- 상기 매출액은 당기의 경우 연결 및 별도포괄손익계산서 상 보험영업수익과 투자영업수익의 합이며 전기의 경우 연결 및 별도포괄손익계산서 상 영업수익 기준입니다.

- 당해사업연도의 감사인이 '기업회계기준서 제1117호'에 따라 재작성한 직전사업연도의 재무내용 및 손익내용은 아래와 같습니다.

1. 연결재무제표 (단위: 원)

자산총계 : 32,387,945,135,763

부채총계 : 28,721,486,548,405

자본총계 : 3,666,458,587,358

비지배지분 제외 자본총계 : 3,655,286,256,760

자본금 : 60,312,500,000

자본총계/자본금 비율(비지배지분은 제외) : 6,060.6

매출액 : 9,678,665,063,195

영업이익 : 1,709,982,611,012

법인세비용차감전계속사업이익 : 1,713,056,450,679

당기순이익 : 1,257,223,352,678

지배기업 소유주지분 순이익 : 1,256,072,648,546

2. 별도재무제표 (단위: 원)

자산총계 : 32,262,331,015,998

부채총계 : 28,600,508,116,681

자본총계 : 3,661,822,899,317

자본금 : 60,312,500,000

자본총계/자본금 비율 : 6,071.4

매출액 : 9,595,552,948,246

영업이익 : 1,712,496,109,632

법인세비용차감전계속사업이익 : 1,714,265,087,398

당기순이익 : 1,258,171,714,914

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에 변동될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 메리츠화재해상보험
- 자산총액비중 : 29.5%

※ 관련공시
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2024-02-22 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
유안타증권 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240311)
제출인: 유안타증권

유안타증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유안타증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 유안타금융그룹 결산 일정, 주주총회 소집 이사회 일정 등의 사유를 종합적으로 검토한 결과, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고
유안타증권 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 유안타증권

유안타증권/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로 76, 유안타증권빌딩 3층 강당

4. 의안 주요내용
o 제1호 의안 : FY2023 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경

o 제3호 의안 : 이사 선임(2명)

-제3-1호 : 사내이사 선임(후보자 뤄즈펑)

-제3-2호 : 기타 비상무이사 선임(후보자 궈밍쩡)

o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제3호 의안 관련해, 2024.4.26일자로 뤄즈펑은 사내이사 임기 개시되며, 동 일자로

現 궈밍쩡 사내이사 및 대표이사는 사임 후 기타비상무이사 임기 개시함. 또한 24.3.29

주주총회에서 뤄즈펑 사내이사 안건 가결시, 당일 개최되는 이사회에서 24.4.26일자로

임기 개시되는 대표이사로 선임 예정임.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

뤄즈펑
1969-01
3
신규선임
2007년 ~ 2010년
Yuanta Securities (HK), Managing Director

2010년 ~ 2015년
KGI Securities (HK), Managing Director

2015년 ~ 2017년
Elitimes Capital Management, CEO & Senior Partner

2017년 ~ 2021년
Elitimes Group International, Managing Partner

2022년 ~ 2023년
Sunshine Asset Management Company Limited, Managing Director

2024년 ~ (現) Yuanta Financial Holdings Co. Ltd., Senior Vice President

궈밍쩡
1965-04
3
신규선임
2011년 ~ 2015년
Grand Asia Asset Management Limited, Chairman

2014년 ~ 2016년
Yuanta Asia Investment Limited, Chairman

2014년 ~ 2017년
Yuanta Asia Investment Limited, Director

2014년 ~ 2019년
Yuanta Financial Holding Co., Ltd., Chief Corporate Banking Officer

2015년 ~ 2019년
Yuanta Securities Company Limited, Executive Vice President

2015년 ~ 2020년
Yuanta Securities Asia Financial Services Private Ltd., Director

2016년 ~ 2019년
Yuanta I Venture Capital Co.,Ltd., Director

2016년 ~ 2019년
Yuanta Venture Capital Co.,Ltd., Director

2017년 ~ 2019년
Yuanta Asia Investment Limited, Representative of Yuanta Securities Asia Financial Services Limited

2018년 ~ 2019년
Yuanta Securities(Hong Kong) Company Limited, Director

2019년 ~ (現)
유안타증권㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
인바디 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 인바디

인바디/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-22

3. 정정사유
감사 후보자 사퇴에 의한 안건 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ( 총 1명)
제4-1호 의안 : 이춘재 감사 선임의 건 (신규선임)
라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ( 총 1명)
제4-1호 의안 : 이춘재 감사 선임의 건 (신규선임)

→ 이춘재 후보자 자진 사퇴로 안건철회 (일신상의 사유)

3. 의안 주요내용
마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건
라. 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건

3. 의안 주요내용
바. 제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩 B1층 교육실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (총 2명)

제3-1호 의안 : 우창헌 사외이사 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 문영환 사외이사 선임의 건(신규선임)

라. 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.
- 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표, 전자위임장을 채택하였습니다.
- 상법 415조에 따라 준용된 상법 386조 (결원의 경우)에 의거, 기존 감사가 직무를 수행하며 당사에서는 신속하게 적격한 후보자를 선정하여 신규 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우창헌
1967-01
3
신규선임
現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수
前 (주)이너트론 CTO
-

문영환
1957-03
3
신규선임
現 코아텍(주) 대표이사
前 삼성전자 기흥반도체 사내벤처
코아텍(주) 대표이사
CJ CGV — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240311)
제출인: CJ CGV

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
CJ CGV

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이씨지브이(주)
공시일자
2024.03.11
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
706,613
2. 거래기간
2024년 2분기

3. 이사회의결일
2024.03.11
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스
378
9,628
10,006
1.42

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

소프트웨어
-
-
-
-
-
용역
현금 등
ITO 등
6,512
수의계약

기타 용역계약 등
용역
현금 등
용역매출
378
수의계약
용역
현금 등
용역지출
3,116
수의계약

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 '1. 해당회사의 직전사업연도 매출액(A)'은 2022년말 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 작성함- 상기 '5. 상품ㆍ용역 거래내역'은 현재 기준 추정치로, 추후 변동될 수 있음
유안타증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240311)
제출인: 유안타증권

유안타증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
230

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
7.01

종류주식
8.65

5. 배당금총액(원)
37,629,033,640

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기내용은 주주총회의 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

나. 시가배당율은 배당기준일 전 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 배당금총액(원)은 보통주식과 종류주식의 배당금 총액이며, 각 주식별 배당금 총액은 다음과 같습니다.

- 보통주 : 34,682,418,540원

- 우선주 : 2,946,615,100원

라. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

마. 배당금은 2022.12.31 이전 발생된 이익잉여금에서 충당되었습니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집공고

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

유안타증권우
우선주
230
8.65
2,946,615,100
엣지파운드리 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 (제11회차) (20240311)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.11)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
11
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제11회 국내 무기명 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-06-09

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
1,713

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2025-06-09

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,735,419
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,520,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-11

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
331,065,958
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
조기상환청구에 따른 사채권 취득 및 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 2022.04.08자로 조정된 가액입니다.

- 상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2020-04-20 신주인수권부사채권발행결정(제11회차)
2020-09-08 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
2022-04-08 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
2022-04-26 신주인수권행사가액의조정(제11회차)
2022-06-09 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-09-13 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
2022-12-09 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
2023-03-09 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-09 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-09-11 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
CJ ENM — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: CJ ENM

CJ ENM/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 마포구 상암산로 66 CJ ENM 센터 1층 Talent Studio

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제 1호 의안: 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 이선영)

제3-2호 의안: 사외이사 선임 (후보자 홍상표)

제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 민 영)

제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 홍상표)

제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선영
1975-07
3년
신규선임
現 CJ ENM 커머스부문 MD본부장
前 CJ ENM 커머스부문 브랜드사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민영
1970-12
3년
재선임
現 고려대학교 미디어학부 교수
現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원
-

홍상표
1957-11
3년
신규선임
現 충북청소년종합진흥원장
前 한국콘텐츠진흥원장
서초문화원 이사/운영위원장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민영
1970-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 고려대학교 미디어학부 교수
現 한국연구재단 사회과학단 책임전문위원

홍상표
1957-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 충북청소년종합진흥원장
前 한국콘텐츠진흥원장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1) 중고 자동차 판매업
2) 주류 도매업
신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
포스코인터내셔널 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240311)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2024.03.11)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 세부내용
전기차 감속기부품 수주의 건

2. 계약내역
계약금액(원)
6,117,012,539

최근매출액(원)
37,989,588,330,261

매출액대비(%)
0.02

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
미국 GM

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
북미(미국, 멕시코)

5. 계약기간
시작일
2024-04-01

종료일
2032-12-31

6. 주요 계약조건
GM 북미 향 감속기부품 공급의 건 (INCOTERMS : EXW)

7. 계약(수주)일
2024-03-08

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.최근매출액은 당사 최근사업연도말(2022.12.31) 연결 재무제표 기준입니다.

- 동 프로젝트는 2023 년 11 월 9 일 공시한 '전기차 감속기 1조원 수주' 풍문 또는 보도에 대한 확정 공시건이며, 상기 계약 금액은 총 프로젝트 금액 8,200억원 중, 마지막 수주건입니다.

- 단일판매ㆍ공급계약 체결 내용은 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-05 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
엣지파운드리 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) (의무보유 대상 여부 확인을 위한 계약서 제출 관련) (20240311)
제출인: 코스닥시장본부

트루윈/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2024.03.11)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)(의무보유 대상 여부 확인을 위한 계약서 제출 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : (주)트루윈 기타시장안내(의무보유 대상 여부 확인을 위한 계약서 제출 관련)

(주)트루윈 ‘24.03.08일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.
이와 관련하여, 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 변경 후 최대주주의 명목회사 여부를 판단하기 위한 검토계약을 회계법인과 체결한 사실이 확인되었습니다.
동사는 3주 내에 의무보유 대상 여부를 확인하는 회계법인 확인서를 거래소에 제출해야 하며, 의무보유 대상에 해당하는 경우 같은 기간 내에 의무보유 조치도 이행 완료해야 합니다.
동사가 관련 서류를 제출하지 않거나, 의무보유 대상이 확인되었음에도 기간 내 동 조치를 완료하지 않은 경우에는 그 익일자로 ‘투자주의 환기종목’으로 지정될 수 있습니다.
두산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240311)
제출인: 두산

증권신고서(채무증권)
4.2
두산

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 11일

회 사 명 :
㈜두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 28일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 03월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 03월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 03월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜두산 제310-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채㈜두산 제310-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

㈜두산 제310-1회 금 사백억원 (\ 40,000,000,000)㈜두산 제310-2회 금 일백사십억원 (\ 14,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은

초록색

으로 표시하였습니다.

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 310-1]

이자율 : -

발행수익률 : -
(주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 310-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

(주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 310-1]
이자율 :
4.668%

발행수익률 :
4.668%

(문구 삭제)

[회차: 310-2]
이자율 :
4.801%

발행수익률 :
4.801%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

[회차: 310-1]

발행수익율(%) : -

연리이자율(%) : -
(주2)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 310-2]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -

(주2)
"본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 310-1]
발행수익율(%) :
4.668

연리이자율(%) :
4.668

(문구 삭제)

[회차: 310-2]
발행수익율(%) :
4.801

연리이자율(%) :
4.801

(문구 삭제)

II. 증권의 주요 권리내용 1. 일반적인 사항

제310-1회 무보증사채 이자율:

(주1)
제310-2회 무보증사채 이자율:
(주2)
(주1)
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.(주2)
본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다.

제310-1회 무보증사채 이자율:
4.668

제310-2회 무보증사채 이자율:
4.801

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
CJ ENM — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20240311)
제출인: CJ ENM

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.4
(주)씨제이이엔엠

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
씨제이
회사명
(주)씨제이이엔엠
공시일자
2024.03.11
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)
3,010,181
2. 거래기간
2024년 2분기

3. 이사회 의결일
2024.03.11
사외이사참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액(D=B+C)
매출액대비(D/A, %)

씨제이올리브네트웍스(주)
521
26,458
26,979
0.90

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

프로젝트 용역
-
-
-
-
-
용역
현금/어음
IT개발, 서비스
6,671
수의계약

IT시스템 운영, 유지보수
-
-
-
-
-
용역
현금/어음
IT운영, 유지보수
8,987
수의계약

방송부가서비스
-
-
-
-
-
용역
현금/어음
방송부가/송출
10,800
수의계약

기타용역계약 등
용역 등
현금/어음
용역매출
521
수의계약
-
-
-
-
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2022년말 K-IFRS 별도 기준 금액임.
한미사이언스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240311)
제출인: 한미사이언스

한미사이언스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.53

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,552,732,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
3) 상기 5.배당금총액은 자기주식 2,193,277주를 제외한 67,763,663주로 산정한 금액입니다.
4) 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
티케이케미칼 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 78 SM R&D센터 1층 강당

3. 의안 주요내용
□ 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 승인 사항

1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

2-1호 의안 : 우오현 사내이사 선임의 건

2-2호 의안 : 김충식 사외이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건

3-1호 의안 : 황문연 상근감사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
현)SM그룹 회장
전)한국중견기업연합회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김충식
1954-02
2
신규선임
전)가천대학교 부총장
방송통신위 상임위원
(부위원장)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황문연
1962-04
3
신규선임
상근
현)성균관대학(원) 무역학과
겸임교수
전)금융감독원 부국장
유안타증권 — [기재정정]기업지배구조보고서공시  (20240311)
제출인: 유안타증권

유안타증권/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.11)기업지배구조 보고서 공시

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-11

3. 정정사유
지배구조 및 보수체계 연차보고서 공시 후 발생한 중요사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타 지배구조 관련 주요사항
2023년도에는 지배구조 관련 주요사항이 발생하지 않았습니다
유안타증권 주식회사는 2024년 3월 11일, 제1회 임원후보추천위원회를 통해 대표이사(뤄즈펑) 및 기타 비상무이사(궈밍쩡) 후보를 추천하였고, 동 일자 이사회를 통해 사내이사 및 기타 비상무이사 선임(안)을 FY2023 정기주주총회 부의 의안으로 결정하였습니다.

-

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
FY2023 지배구조 연차보고서_유안타증권

3. 주요내용
□주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2023년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

1.지배구조 일반

2.이사회

3.임원후보추천위원회

4.사외이사 활동ㆍ보수 등

5.최고경영자 경영승계

6.감사위원회

7.위험관리위원회

8.감독당국 권고사항 및 개선계획

9.기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 'FY2023 지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
하이퍼코퍼레이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 티사이언티픽

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)메디프론디비티

20240305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)티사이언티픽

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)메디프론디비티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065650

발행주식 총수
61,555,846

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)티사이언티픽
한자(영문)
T Scientific Co.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-54389

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)티사이언티픽
부 서
경영기획팀

직 위
팀장
전화번호
02-218******

성 명
이태형
팩스번호
02-218******

이메일 주소
******@tscientific.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 07월 31일
8,068,768
14.13
8,068,768
14.13

이번보고서
2024년 03월 05일
11,883,602
19.31
11,883,602
19.31

증 감
3,814,834
5.18
3,814,834
5.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,883,602
-
-
-
-
-
-
-
11,883,602
19.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

61,555,846
-
19.31
19.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 03월 05일
보통주
8,068,768
3,814,834
11,883,602
983
상환전환우선주의 전환

합 계
8,068,768
3,814,834
11,883,602
983
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
CJ CGV — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09:00

3. 장소
서울특별시용산구한강대로23길55, CGV용산아이파크몰18관

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

○ 제1호 의안:제25기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안:이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 허민회 선임의 건

-제2-2호 의안: 사내이사 이동현 선임의 건

-제2-3호 의안: 사외이사 이창양 선임의 건

○ 제3호 의안:감사위원회 위원 이창양 선임의 건

○ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사

왕상한 선임의 건

○ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부의 경우,

당사의 감사위원회 위원 전원이 사외이사로 구성되어 해당사항이 없습니다.

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후

의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우

기권으로 처리

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허민회
1962-03
3
재선임
前 CJENM 대표이사
現 CJ CGV 대표이사

이동현
1970-06
3
신규선임
前 CJ주식회사 인사지원실 실장
現 CJ CGV 경영혁신실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창양
1962-09
3
신규선임
前 산업통상자원부 장관
現 KAIST 경영대학 교수
-

왕상한
1963-07
3
신규선임
前 서강대학교 법학전문대학원 원장
現 서강대학교 법학전문대학원 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이창양
1962-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 산업통상자원부 장관
現 KAIST 경영대학 교수

왕상한
1963-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 서강대학교 법학전문대학원 원장
現 서강대학교 법학전문대학원 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
티케이케미칼 — 주권매매거래정지 (중요한 영업정지) (20240311)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)티케이케미칼
보통주

2.정지사유

중요한 영업정지

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-11
17:45:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-
티케이케미칼 — 주요사항보고서(영업정지) (20240311)
제출인: 티케이케미칼

주요사항보고서(영업정지)
1.2
(주)티케이케미칼

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 티케이케미칼

대 표 이 사 :
이 태 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 원대로 128(침산동, 연우빌딩 3층)

(전 화) 02-2001-6216

(홈페이지) http://www.tkchemi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 고 왕 호

(전 화) 02-2001-6216

영업정지

1. 영업정지 분야
스판덱스 원사 사업부

2. 영업정지 내역
영업정지금액 (원)
93,420,511,749

최근매출총액 (원)
753,347,492,398

매출액 대비(%)
12.40

대규모법인여부
코스닥상장법인

거래소 의무공시 해당 여부
O

3. 영업정지 내용
스판덱스 원사 사업부문 영업중지

4. 영업정지사유
- 사업환경 및 사업실적의 지속적인 악화로 경영합리화 차원에서 사업중단- 사업구조 재편을 통한 위기 극복

5. 향후대책
- 기존 사업의 집중과 함께 신규 사업 추진을 통해 회사의 수익성 및 재무구조 개선

6. 영업정지영향
스판덱스 원사 사업부문의 중단으로전체 매출액 감소는 불가피하지만, 지속적으로 적자를 기록한(특히 최근 2년간 대규모 손실) 동 사업부문의 중단으로 회사가 보유 중인 잔여 사업부문의 역량 강화는 물론 신규사업 추진에 있어 보다 집중할 수 있는 여건이 마련되어 향후 회사의 수익성과 재무구조 개선에 큰 효과가 있을 것으로 기대됨

7. 영업정지일자
2024년 03월 31일

8. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 2.영업정지금액(원)은 2022년 해당 사업부의 매출액이며, 최근매출총액(원) 은 2022년 개별 재무제표 기준 회사의 총 매출액입니다 - 상기 7.영업정지 일자는 해당 사업과 관련된 영업 제반 사항을 고려한 시점이며, 판매 등의 상황에 따라 변경 될 수 있습니다. - 상기 8.이사회결의일(결정일)은 이사회 개최일입니다.
옴니시스템 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284, 본사 옴니홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의안
ㆍ제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 남상기 선임의 건

ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 문호)

ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박혜린
1969-09
3년
재선임
ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업
ㆍ한경대학교 경영학 명예박사
ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사

윤호권
1966-02
3년
재선임
ㆍ서강대 사학과 졸업
ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상기
1963-07
3년
신규선임
건국대학교 생물학과 졸업
환경부
한강유역환경청
(주)서울화인
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문호
1951-01
3년
재선임
상근
ㆍ건국대학교 경제학과 졸업
ㆍ(전) 한국전력공사 부사장
ㆍ(전) 한국스마트그리드협회 상근부회장
세종텔레콤 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전9시

2. 장소
서울시 강동구 상일로10길 36 세종텔레콤 지식산업센터 지하 1층 교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관변경의 건

- 제3호 의안 : 자본감소의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

* 제4-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건

* 제4-2호 의안 : 사내이사 이병국 선임의 건

* 제4-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건

* 제4-4호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건

* 제4-5호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건

* 제4-6호 의안 : 사외이사 이정환 선임의 건

* 제4-7호 의안 : 사외이사 박종문 선임의 건

* 제4-8호 의안 : 사외이사 전성배 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1958-10
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장
전) 세종캐피탈 대표이사
전) 세종증권 대표이사
전) 홍승기업 대표이사

이병국
1960-06
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사
전) 세종텔레콤(주) 사외이사
전) 세계미래포럼 대표
전) 새만금개발청장
전) 국무총리실 규제개혁실장
전) 대통령비서실
전) 정책기획수석실/경제수석실

안종석
1959-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자
전) (주)조일이씨에스 대표이사
전) (주)협전사

강석
1959-05
1년
재선임
현) 세종텔레콤 전략사업 본부장
전) KT이엔지코어 대표이사
전) KT 마케팅전략담당

최대수
1967-07
1년
신규선임
현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장
전) 하나로텔레콤
전) 삼성전자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정환
1954-02
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주)
사외이사
전) 한국금융연구원비상임
연구위원
동아대학교 경제학과
석좌교수
한국주택금융공사
사장
(사)세계미래포럼대표
한국거래소 이사장
국무총리실 국무조정실
재정경제부 국고국장
-

박종문
1959-10
1년
신규선임
전) 헌법재판소 사무처장
제3대 아름다운재단
이사장
한빛청소년대안센터
이사장
아름다운재단 감사
법무법인원 대표변호사
서울중앙지방법원
부장판사
-

전성배
1965-02
1년
신규선임
전) 정보통신기획평가원장
과학기술정보통신부
기획조정실장
과학기술정보통신부
통신정책국장
미래창조과학부 대변인
미래창조과학부
전파정책국장
방송통신위원회
국제협력관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재찬
1952-10
3년
재선임
상근
현) 세종텔레콤(주) 감사
전) 코스닥협회 상근 부회장
전) 금융감독원 국장
세종텔레콤 — 주요사항보고서(감자결정) (20240311)
제출인: 세종텔레콤

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
세종텔레콤 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 11 일

회 사 명 :
세종텔레콤(주)

대 표 이 사 :
김형진, 이병국

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 상일로 10길 36(상일동) 세종텔레콤

(전 화) 02-3415-4935

(홈페이지) http://www.sejongtelecom.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박명동

(전 화) 02-3415-4935

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
20,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

230,000,000,000
210,000,000,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
220,000,000
200,000,000

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
9.09

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2024.04.29

7. 감자방법
- 발행주식 총수(220,000,000주)에 대해 감자비율 9.09% 적용 1) 자기주식의 9.09% : 무상감자 2) 자기주식을 제외한 발행주식의 9.09% : 유상감자 3) 유상소각대금 : 1주당 850원 4) 유상소각대금 지급 예정일 : 2024년 5월 17일

8. 감자사유
자본금 규모의 적정화 및 주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2024.03.28

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2024.04.28

종료일
2024.05.16

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024.05.17

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2024.03.29

종료일
2024.04.29

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2024.03.11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 감자주식의 수, 감자 후 주식수 및 자본금 등은 소각과정에서 단수주 처리에 따라 그 수량, 금액 등이 변동될 수 있습니다.2) 유상소각 대금 산정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액인 2개월(1,041원), 1개월(646원), 1주일(617원) 가중평균 값의 산술평균값인 767원을 기준으로 약 10.82%를 할증한 금액으로 산정 되었습니다.3) 1주미만 단수주식은 자기주식으로 하며, 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.4) 당사는 12,163,063주를 이익소각( ① 2021년 8월 3일 4,326,126주, ② 2022년 12월 6일 7,836,937주 )함에 따라 발행주식의 액면총액과 자본금이 10,000,000,000원 만큼 불일치 합니다.5) 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않았습니다.6) 위 일정은 관계기관 협의과정에 따라 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임 합니다.7) 상기 내용은 추후 진행 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
라이콤 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 라이콤

라이콤/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
30,252,717,686
26,429,552,454

- 부채총계
6,102,442,859
8,418,607,530

- 자본총계
24,150,274,827
18,010,944,924

- 자본금
2,991,393,000
1,317,515,000

- 매출액
19,463,077,256
34,334,226,177

- 영업이익
-2,121,544,506
3,956,940,484

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,279,687,755
3,897,545,289

- 당기순이익
-5,800,254,962
3,885,794,088

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3.외부감사 결과에 따라 당사가 2024년 1월 23일에 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 공시의 변동사항은 본 "감사보고서 제출" 공시로 정정공시를 갈음합니다.

4. 당사는 2023년 2월 14일 코스닥시장에 상장하였습니다. 이에 따라 직전사업연도(2022년도), 전전사업연도(2021년),전전전사업연도(2020년), 전전전전사업연도(2019년)의 수치는 당사 상장전 재무 수치입니다.

※ 관련공시
2024-01-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
24,150,274,827
18,010,944,924

자본금
2,991,393,000
1,317,515,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
26.0
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
6,279,687,755
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
24,150,274,827
18,010,944,924
13,855,378,829

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
2,121,544,506
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
휴비츠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240311)
제출인: 휴비츠

휴비츠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 휴비츠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일자를 피하여 2024년 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부 감사일정, 이사회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
휴비츠 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 휴비츠

휴비츠/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38
(주)휴비츠 10층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결 사항
1) 제1호 의안 : 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 1주당 배당금 200원

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 김성식 선임의 건
- 제2-2호 의안: 사외이사 이규복 선임의 건
- 제2-3호 의안: 사외이사 조경진 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성식
1966-05
3년
재선임
- (주)카스 구매팀장
- 현)(주)휴비츠 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규복
1970-05
3년
재선임
- 전북대학교 치의학 박사
- 현)경북대 치의학전문대학원 교수
-

조경진
1974-04
3년
신규선임
- 가톨릭대학교 대학원 의학박사
- 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수
-