신성델타테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 신성델타테크

의결권대리행사권유참고서류
3.7
신성델타테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 신성델타테크(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)전화번호: 055-260-1000

작 성 자:
성 명: 박기완부서 및 직위: 미래전략실 / 상무이사전화번호: 055-280-2296

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신성델타테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신성델타테크(주)
보통주
300,000
1.09
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구본상
최대주주
보통주
4,860,837
17.69
최대주주
-

(주)신흥
계열회사
보통주
4,113,517
14.97
계열회사
-

신성몰드테크
계열회사
보통주
40,000
0.15
계열회사
-

구연이
특수관계인
보통주
60,000
0.22
특수관계인
-

구형모
특수관계인
보통주
55,500
0.20
특수관계인
-

구준모
특수관계인
보통주
55,500
0.20
특수관계인
-

구자천
특수관계인
보통주
42,000
0.15
특수관계인
-

손태도
계열회사 임원
보통주
2,691
0.01
계열회사 임원
-

윤해묵
계열회사 임원
보통주
2,000
0.01
계열회사 임원
-

계
-
9,232,045
33.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박기완
보통주
3,000
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 미래전략실 기획팀 (우편번호 51558)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 11시

장 소
경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
383,809,800,262
331,626,901,834

현금및현금성자산
41,281,716,539
32,812,075,292

당기손익인식금융자산
40,444,588,394
2,150,582,474

기타유동금융자산
18,242,798,643
8,843,890,990

매출채권
148,476,026,554
163,111,378,148

기타유동채권
25,990,474,745
21,387,499,724

기타유동자산
13,970,587,404
16,128,953,204

당기법인세자산
4,302,469,887
1,458,677,161

재고자산
71,975,641,016
70,849,676,235

매각예정자산
19,125,497,080
14,884,168,606

비유동자산
308,575,892,062
296,221,315,325

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
509,871,579
494,251,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
1,488,531,235
9,794,372,813

기타비유동금융자산
3,985,608,739
3,653,621,707

순확정급여자산
2,854,462,578
3,832,879,048

종속기업관계기업투자
34,032,328,954
30,653,127,969

유형자산
239,618,948,271
228,402,336,369

투자부동산
13,976,548,100
5,940,158,201

무형자산
9,431,399,286
10,886,785,237

이연법인세자산
2,273,311,350
2,149,024,905

기타비유동자산
404,881,970
414,758,076

자산총계
692,385,692,324
627,848,217,159

부채

유동부채
348,706,161,200
355,595,903,922

단기차입금
203,556,278,432
192,468,214,725

당기손익공정가치측정금융부채
-
114,950,000

유동성금융리스부채
2,408,624,186
2,735,645,134

당기법인세부채
3,486,154,553
1,817,779,061

매입채무
94,765,312,809
96,300,446,895

기타유동부채
11,567,612,732
8,958,958,722

기타금융부채
32,922,178,488
53,199,909,385

비유동부채
35,102,213,351
57,762,257,079

장기차입금
18,973,324,569
41,249,787,331

비유동금융리스부채
4,861,045,768
6,057,911,525

퇴직급여채무
969,902,633
2,036,981,150

이연법인세부채
5,275,807,257
4,790,382,573

충당부채
3,059,390,166
1,803,737,045

기타비유동부채
695,523,869
500,487,921

기타비유동금융부채
1,267,219,089
1,322,969,534

부채총계
383,808,374,551
413,358,161,001

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
35,658,659,702
3,997,680,618

이익잉여금
155,924,018,068
146,639,599,331

기타자본구성요소
2,972,818,965
(417,114,382)

비지배지분
100,279,847,038
50,527,916,591

자본총계
308,577,317,773
214,490,056,158

부채와자본총계
692,385,692,324
627,848,217,159

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
833,649,003,130
793,424,019,846

매출원가
736,139,310,027
703,545,055,689

매출총이익
97,509,693,103
89,878,964,157

연구개발비
11,906,660,204
8,197,062,969

판매비
7,350,905,576
4,569,663,079

관리비
49,838,083,208
45,087,523,630

지분법투자이익(손실)
1,453,400,985
30,680,767

영업이익
29,867,445,100
32,055,395,246

금융수익
27,295,341,965
23,841,197,634

금융비용
31,451,101,528
27,113,653,527

기타영업수익
8,045,442,955
8,509,819,773

기타영업비용
5,394,935,584
7,834,778,301

법인세비용차감전순이익
28,362,192,908
29,457,980,825

법인세비용
7,027,784,177
5,538,278,926

계속사업영업이익(손실)
21,334,408,731
23,919,701,899

당기순이익
21,334,408,731
23,919,701,899

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

당기순이익
21,334,408,731
23,919,701,899

기타포괄손익
3,709,389,396
(976,458,735)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,210,664,055)
(519,841,545)

확정급여제도의 재축정요소
(1,216,202,304)
(512,502,683)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,538,249
(7,338,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
4,920,053,451
(456,617,190)

해외사업장환산손익
4,920,053,451
(456,617,190)

총포괄이익
25,043,798,127
22,943,243,164

지배기업소유지분
9,131,372,283
6,690,182,298

비지배지분
6,507,391,788
16,253,060,866

2. 별도재무제표< 재 무 상 태 표 >

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
71,231,959,923
56,004,673,232

현금및현금성자산
1,066,003,219
3,418,289,221

당기손익인식금융자산
12,321,936,859
3,818,463,390

기타유동금융자산
17,942,480,000
9,587,420,000

매출채권
16,685,643,259
12,727,177,482

기타유동채권
2,712,589,964
5,778,535,579

기타유동자산
1,576,359,773
2,079,435,248

당기법인세자산
-
51,385,391

매각예정유동자산
14,884,168,606
14,884,168,606

재고자산
4,042,778,243
3,659,798,315

비유동자산
263,545,653,834
242,474,958,597

비유동기타포괄공정가치측정금융자산
7,005,579
4,000

비유동당기손익공정가치측정금융자산
1,012,474,528
9,232,693,365

기타비유동금융자산
2,073,507,060
1,844,465,640

순확정급여자산
1,229,932,568
801,155,855

종속기업관계기업투자
199,945,199,976
171,901,730,905

유형자산
49,254,489,544
57,514,907,832

투자부동산
8,275,166,906
-

무형자산
1,180,001,000
1,180,001,000

자산총계
334,209,737,084
298,479,631,829

부채

유동부채
95,997,338,605
78,617,823,442

단기차입금
79,077,713,438
67,076,026,109

유동성금융리스부채
191,529,931
231,074,228

당기법인세부채
1,346,763,427
-

매입채무
6,203,317,620
5,924,516,041

기타유동부채
2,373,863,535
663,663,891

파생상품부채
1,249,743,103
-

기타금융부채
5,477,228,780
4,722,543,173

비유동부채
16,938,253,149
29,998,424,653

장기차입금
10,853,080,474
24,445,782,620

비유동금융리스부채
924,081,109
1,088,058,377

이연법인세부채
3,822,191,718
3,518,314,465

기타비유동부채
695,523,869
500,487,921

기타비유동금융부채
643,375,979
445,781,270

부채총계
112,858,412,983
108,616,248,095

자본

자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

기타불입자본
42,718,103,902
35,042,022,435

이익잉여금
154,018,205,668
143,121,654,152

기타자본구성요소
10,873,040,531
(2,042,266,853)

자본총계
221,351,324,101
189,863,383,734

부채와자본총계
334,209,737,084
298,479,631,829

<손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
154,693,878,981
144,765,414,218

매출원가
131,662,414,416
126,186,130,301

매출총이익
23,031,464,565
18,579,283,917

연구개발비
5,291,858,485
4,011,232,860

판매비
2,594,425,765
2,974,481,725

관리비
12,492,144,851
11,022,180,026

지분법투자이익(손실)
12,189,883,356
14,130,970,451

영업이익
14,842,918,820
14,702,359,757

금융수익
1,342,026,956
820,043,256

금융비용
4,788,872,682
3,026,842,550

기타영업수익
4,116,225,286
4,446,678,557

기타영업비용
492,642,788
1,500,639,780

법인세비용차감전순이익
15,019,655,592
15,441,599,240

법인세비용
666,131,285
545,811,516

계속사업영업이익(손실)
14,353,524,307
14,895,787,724

당기순이익
14,353,524,307
14,895,787,724

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

당기순이익
14,353,524,307
14,895,787,724

기타포괄손익
12,043,315,676
(6,814,576)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,386,782,781)
(317,450,472)

확정급여제도의 재축정요소
(871,991,708)
(232,068,961)

지분법자본변동
(520,329,322)
(78,042,649)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,538,249
(7,338,862)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
13,430,098,457
310,635,896

지분법자본변동
4,025,064,401
310,635,896

지분법자본잉여금
9,405,034,056
-

총포괄이익
26,396,839,983
14,888,973,148

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

미처분이익잉여금
77,405,112,991
63,991,654,152

전기이월미처분이익잉여금
63,923,580,392
49,327,935,389

당기순이익
14,353,524,307
14,895,787,724

확정급여제도의 재측정요소
(871,991,708)
(232,068,961)

임의적립금등의 이입액
3,500,000,000
3,500,000,000

합계
80,905,112,991
67,491,654,152

이익잉여금 처분액
3,592,073,760
3,568,073,760

법정적립금
330,000,000
330,000,000

배당금 (당기:120원, 전기:120원)
3,262,073,760
3,238,073,760

차기이월미처분이익잉여금
77,313,039,231
63,923,580,392

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적

11.
완구 제조
,
수출입 및 유통업

12.
완구 제조
,
수출입 및 유동업과 관련된 통신판매업

제2조 목적

11. 완구 제조, 판매업12. 무역업13. 통신판매업14. 전자상거래업
15. 인쇄회로기판 제조 및 판매업16. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업17. 하드웨어 및 소프트웨어 제작 개발 및 판매업18. 상기 각 항에 부수되는 사업일체

로봇사업 진출에 따른 사업목적 추가 및 사업목적 명확화

제37
조 이사회의 구성과 소집

③
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제
37
조 이사회의 구성과 소집

③ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다
.

이사회 의장 선임 규정 확립

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구본상
1980년 05월 20일
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

이동한
1962년 03월 12일
사내이사
-
없음
이사회

박기완
1975년 11월 19일
사내이사
-
없음
이사회

김승한
1956년 03월 06일
사외이사
해당없음
없음
이사회

구자천
1953년 05월 03일
기타비상무이사
-
최대주주의 부
이사회

박용호
1961년 07월 02일
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구본상
신성델타테크부회장
'16년 ~ '17년'18년 ~ '20년'21년 ~ '23년'24년 ~ 현재
신성델타테크(주) 경영전략부문대표신성델타테크(주) 동남아사업본부장신성델타테크(주) CFO신성델타테크(주) 부회장
없음

이동한
신성델타테크사장
'15년'20년 ~ '23년'24년 ~ 현재
LG전자 러시아 생산법인장신성델타테크(주) R&D본부장신성델타테크(주) 사장
없음

박기완
신성델타테크미래전략실장
'19년 ~'22년'23년 ~ 현재
신성델타테크(주) 재무기획실장신성델타테크(주) 미래전략실장
없음

김승한

노무법인 아람 대표이사

(공인노무사)

'12년'15년 ~ 현재

'20년 ~ 현재

고용노동부 창원지청장노무법인 아람 대표 공인노무사신성델타테크(주) 사외이사

없음

구자천
신성델타테크대표이사(회장)
'20년 ~ '23년'21년 ~ 현재'87년 ~ 현재
창원상공회의소 회장대한상공회의소 부회장신성델타테크(주) 대표이사(회장)
없음

박용호

대신회계법인 대표이사

(공인회계사)

'16년 ~ 현재

'20년 ~ 현재'23년 ~ 현재

대신회계법인 대표

신성델타테크(주) 기타비상무이사창원세무서 국세심사위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구본상
없음
없음
없음

이동한
없음
없음
없음

빅기완
없음
없음
없음

김승한
없음
없음
없음

구자천
없음
없음
없음

박용호
없음
없음
없음

라.후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보 김승한

1. 전문성본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있음.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.상기의 사항들을 고려하였을 때 당사의 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 구본상

본 후보자는 당사 입사 후 동남아사업부문 경영, 재무 및 전략기획 총괄, 그룹 CFO로 활동하는 등 경영/사업 전반을 경험하였고, 글로벌 사업 운영과 경영전략에 대한 전문성을 보유하고 있음.당사의 전임 그룹 CFO로서, 산업/경영 전반에 대한 폭 넓은 이해와 다양한 사업영역에서 해외시장 개척 등을 추진해 왔으며, 신사업 발굴, 전사 역량강화 등을 기반으로 지속가능한 성장을 위한 미래준비를 지속 추진해 왔음.후보자의 글로벌 시장경험과 경영전략에 대한 전문성을 겸비한 점을 고려하여, 당사의 사내이사로 선임할 것을 추천 함.

- 사내이사 후보 이동한

본 후보자는 LG전자에서 가전사업에 필요한 다양한 경험과 지식을 습득하였으며, 당사에 입사한 후 R&D본부장으로서 생활가전 부문의 개발과 성장에 큰 역할을 수행 함.당사의 전임 R&D본부장으로서 신규제품 개발 및 경쟁력 강화를 위한 OEM/ODM 역량 확보에 지속적으로 노력하였고, 사업 전반에 대한 폭넓은 이해도를 바탕으로 경영 전반에 대한 역할을 원활히 수행하고 있는 바, 당사의 사내이사로 선임할 것을 추천 함.

- 사내이사 후보 박기완

본 후보자는 당사 입사 후 재무 및 재무기획, 미래전략 등 경영/사업 전반을 경험하였고 특히, 경영 전반에 대한 깊은 안목과 신 사업발굴 등 미래성장 동력 확보를 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여 함.신성델타테크의 미래전략실장으로서 이사회와 사업조직간의 의견 조율을 원할하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 선임 할 것을 추천함.

- 사외이사 후보 김승한

본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있으며, 특히, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 보유하고 있음.사외이사로서 회사의 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과 식견을 보유하고, 독립성을 유지하므로 당사의 사외이사로 재선임 할 것을 추천함.

- 기타비상무이사 후보 구자천

본 후보자는 회사의 CEO를 역임해 왔고, 지속적인 미래 성장동력 발굴, 전사적인 사업 포트폴리오 최적화 및 사업전략에 대한 전문성 등을 바탕으로 역대 최대 매출을 달성하는 등 사업전반에 크게 기여하였음. 또한, 당사의 전임 CEO로서 신사업 발굴체계 확보, 전반적인 사업 역량 강화에 기여하였으며, 명확한 리더쉽과 통찰력을 보유하고 있음. 지속가능한 성장을 위한 역할을 맡은 점, 사업 전반에 대한 깊은 이해도와 전문성을 겸비한 점, 미래성장과 사업전략에 대한 통찰력을 보유하고 있다는 점 등을 고려하여, 당사의 기타비상무이사로 추천함.

- 기타비상무이사 후보 박용호

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과조언을 하는데 기여하고자 함.특히, 점점 더 커져가는 회계/재무 분야의 투명성에 대한 당사의 역량 높일 수 있는독립적이고 전문가적인 능력을 보유하고 있음기타비상무이사로서 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량과식견을 보유하고 독립성을 유지하며, 당사의 기타비상무이사로서 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단하여 당사의 기타비상무이사로 재선임 할 것을 추천함.

확인서

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확인서 (구본상)

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확인서 (이동한)

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확인서 (박기완)

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확인서 (김승한)

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확인서 (구자천)

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확인서 (박용호)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김승한
1956년 03월 06일
사외이사
해당없음
없음
이사회

박용호
1961년 07월 02일
기타비상무이사
해당없음
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승한

노무법인 아람 대표이사

(공인노무사)

'12년'15년 ~ 현재

'20년 ~ 현재

고용노동부 창원지청장노무법인 아람 대표 공인노무사신성델타테크(주) 사외이사

없음

박용호

대신회계법인 대표이사

(공인회계사)

'16년 ~ 현재

'20년 ~ 현재'23년 ~ 현재

대신회계법인 대표

신

성델타테크(주) 기타비상무이사창원세무서 국세심사위원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승한
없음
없음
없음

박용호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사인 감사위원회 위원 후보 김승한

본 후보자는 부산지방노동위원회 사무국장, 고용노동부 창원지청장 등 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있으며, 특히, 고용/노동 분야의 전문가로서 상당한 역량과 성과를 보유하고 있음.

당사와 독립성을 유지하며 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량을 바탕으로 역할을 원활히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

-
사외이사가 아닌 감사위원회 워원 박용호 후보

본 후보자는 공인회계사로서 회계법인 대표 및 공공기관 자문 등의 경험을 지니고 있으며 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하고 있음

당사와 독립성을 유지하며 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량을 바탕으로 역할을 원활히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서

확인서 (김승한).jpg
확인서 (김승한)

확인서 (박용호).jpg
확인서 (박용호)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
21억원

최고한도액
30억원