eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아가방컴퍼니 — 신탁계약해지결과보고서 (20240311)
제출인: 아가방컴퍼니

신탁계약해지결과보고서
2.6
아가방앤컴퍼니

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 아가방앤컴퍼니

대 표 이 사 :
신상국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 207 (역삼동, 아가방빌딩)

(전 화) 02-527-1300

(홈페이지) http://www.agabangncompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 조 춘 기

(전 화) 02-527-1300

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 아가방앤컴퍼니

나. 주 소 :

서울시 강남구 테헤란로 207 (역삼동, 아가방빌딩)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

신탁 계약만료로 인한 해지로 주요사항보고서 제출 대상이 아님

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd.)

회사고유번호 :
00104856

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 11일
자사주 특정금전신탁
10,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023년 09월 30일
보통주식
279,851
957,399,215
9.57
-
-
-
10,000,000,000

2023년 10월 31일
보통주식
662,000
2,343,786,090
23.44
-
-
-
10,000,000,000

2023년 11월 30일
보통주식
700,000
2,654,518,055
26.55
-
-
-
10,000,000,000

2023년 12월 31일
보통주식
100,000
397,399,545
3.97
-
-
-
10,000,000,000

계
-
1,741,851
6,353,102,905
63.53
-
-
-
10,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 11일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,741,851
5.29
6,353,102,905
-
-
-
1,741,851
5.29
6,353,102,905

계
1,741,851
5.29
6,353,102,905
-
-
-
1,741,851
5.29
6,353,102,905

주1) 상기 비율은 발행주식총수(32,887,536주)에 대한 비율입니다.
레이언스 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 레이언스

레이언스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 삼성1로 2길 13, 3층 이우홀

3. 의안 주요내용
□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항
① 감사보고
② 제13기 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건
제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 100원/주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 김태우 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태우
1973-12
3
재선임
경희대학교 원자력공학과 학사/석사
아주대 경영대학원 석사
前(주)바텍 연구, 제조 총괄본부장
前(주)레이언스 중앙연구소장
前(주)레이언스 대표이사
現(주)레이언스 기술전략본부장
와토스코리아 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
83,417,387,521
82,815,764,333

- 부채총계
4,135,990,882
4,912,856,917

- 자본총계
79,281,396,639
77,902,907,416

- 자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

- 매출액
17,677,716,367
19,511,073,058

- 영업이익
-90,314,143
136,819,436

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,197,504,217
6,726,152,961

- 당기순이익
2,666,638,908
5,312,081,247

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준에 의거 작성된 개별 재무제표입니다.
2.2024년 02월 08일 결산이사회 당일 제출한 '매출액 또는 손익구조 30%이상 변동'공시 내용의 변동사항은 본공시로 정정을 갈음합니다.
3.상기 자료는 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
79,281,396,639
77,902,907,416

자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
79,281,396,639
77,902,907,416
73,993,874,409

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
90,314,143
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
심텍 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 심텍

심텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73
(주)심텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
< 보고 안건 >

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영보고

< 부의 안건 >
제 1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 :

- 보통주 : 1주당 예정배당금 160원

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 전 세 호

제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 전 영 선

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전세호
1956-05
3
재선임
고려대학교 졸업
(미)FDU 경영대학원 졸업
㈜심텍 설립
㈜심텍 회장

전영선
1982-06
3
신규선임
(미)세인트루이스 워싱턴대학교 졸업
(미)세인트루이스 워싱턴대학교
경영대학원 졸업
㈜심텍 해외지사 이사
㈜심텍 영업센터 전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
지엘팜텍 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동 중앙연수원 역사관

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항

제1호 의안 : 제10기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년

12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 제10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 주주총회일 10일 전(3월16일)부터 주주총회 전일(3월25일 17시까지_공휴일 포함)

행사 가능.
2. 자세한 사항은 관련 공시 "참고서류" 참조

※관련공시
-
포바이포 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240311)
제출인: 포바이포

포바이포/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 포바이포

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정 및 정기주주총회 안건 조율, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 2024.3.22, 2024.3.27, 2024.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
포바이포 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 포바이포

포바이포/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울 관악구 관악로 1 서울대학교 38동 517호

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제7기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이정인 재선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정인
1981-04
3년
재선임
비상근
- 삼정KPMG 회계사
- 영인세무회계사무소 대표회계사
- 바름회계법인 회계사
- 포바이포 감사
화인써키트 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 화인써키트

화인써키트/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
인천광역시 남동구 남동대로79번길 71 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고
2.결의사항

1) 제33기 재무제표 승인의 건

2) 제33기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

3) 사내이사 예선(중임)의 건

- 후보 윤석인

4) 이사회내위원회 폐지

5) 이사의 보수한도 승인의 건

6) 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석인
1977-03
3
재선임
(주)화인써키트 사내이사(2021~현재)
前삼정회계법인 회계사
한독크린텍 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11시 00분

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동),
㈜한독크린텍 라동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제21기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 250원 배당

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 고인선 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 박희원 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이문희 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 김경일 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 정재영 선임의 건(재선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고인선
1950-06
3년
재선임
ㆍ1976.12.~1986.11.
前삼성그룹 근무 / 과장
ㆍ2003.11.~현재
(주)한독크린텍 공동대표이사

강문식
1979-06
3년
신규선임
ㆍ2011.07.~ 현재
(주)한독크린텍 상무이사

박희원
1977-02
3년
신규선임
ㆍ2006.09.~2017.05.
(주)엔바이오니아 개발팀장
ㆍ2017.06.~현재
(주)한독크린텍 상무이사

이문희
1972-06
3년
신규선임
ㆍ2009.07.~2022.04.
코웨이(주) 생산팀장
ㆍ2022.05.~현재
(주)한독크린텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경일
1948-07
3년
신규선임
ㆍ1975.11.~1985.
삼성전기(주)기획관리과근무
ㆍ1985.~1995.
삼성전자(주) 영업본부 차장
ㆍ1996.~1999.
우원건업대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재영
1958-11
3년
재선임
비상근
ㆍ1998.06.~현재
㈜충청세무회계연구소 대표이사
ㆍ1999.03.~2015.06.
前대전대학교 회계학과 강의전담교수
ㆍ2019.02.~현재
(재)대전참사랑의료재단 비상근이사
ㆍ2021.03.~현재
㈜한독크린텍 비상근감사
케이웨더 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240311)
제출인: 케이웨더

케이웨더/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
케이웨더 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정수령일 및 이사의 참석 가능일정등을 고려하여 불가피하게 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회가 주관하는 주주총회 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일입니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
미래아이앤지 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 미래아이앤지

미래아이앤지/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 50

3. 장소
서울시 용산구 소월로375 남산예술원

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가.제1호 의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김학수)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김인환)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(남궁정)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(서갑원)

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이태실)

마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학수
1977-07
3
재선임
前 ㈜엔케이물산 사내이사
前 ㈜케이바이오컴퍼니(구,골드퍼시픽)사내이사
現 ㈜판타지오 이사
現 ㈜미래아이앤지 대표이사

김인환
1957-04
3
재선임
現 ㈜남산물산 이사
現 휴마시스㈜ 이사
現 ㈜미래아이앤지 이사

남궁정
1990-02
3
재선임
現 ㈜브알라 이사
現 ㈜판타지오 이사
現 ㈜미래아이앤지 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서갑원
1962-06
3
재선임
前 제17, 18대 국회의원
前 국민대학교 행정대학원 특임교수
前 신한대학교 총장
前 대한전기협회 부회장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이태실
1959-11
3
재선임
비상근
前 PT Kopolco Indonesia 관리이사
前 ㈜엔케이물산 상무이사
現 ㈜미래아이앤지 감사
노루홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240311)
제출인: 노루홀딩스

노루홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)노루페인트
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
325

종류주식
330

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
1.7

5. 배당금총액(원)
6,652,831,580

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
330
1.7
152,831,580
이건산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240311)
제출인: 이건산업

이건산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,037,542,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율(%)은 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
정다운 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 정다운

정다운/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
직전 공시일(2024.02.14)이후 확정된 사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-
-

-영업이익
증감금액
증감비율(%)
35,750,612,295
17,311,206,726
94.0%
35,750,469,426
17,311,063,857
94.0%

-법인세비용차감전계속사업이익
증감금액
증감비율(%)
37,915,251,477
19,515,720,046
106.0%
37,915,108,608
19,515,577,177
106.0%

-당기순이익
증감금액
증감비율(%)
30,285,877,988
14,965,931,655
98.0%
32,677,793,000
17,357,846,667
113.0%

3. 재무현황(단위: 원)
-
-

-자산총계
196,850,164,447
196,359,679,328

-부채총계
76,315,662,371
73,423,148,782

-자본총계
120,534,502,076
122,936,530,546

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
185,491,756,008
182,649,074,204
2,842,681,804
2.0

- 영업이익
35,750,469,426
18,439,405,569
17,311,063,857
94.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
37,915,108,608
18,399,531,431
19,515,577,177
106.0

- 당기순이익
32,677,793,000
15,319,946,333
17,357,846,667
113.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
196,359,679,328
169,694,772,983

- 부채총계
73,423,148,782
75,680,731,272

- 자본총계
122,936,530,546
94,014,041,711

- 자본금
3,268,424,600
3,268,424,600

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
오리시세 상승으로 인한 영업이익 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
알테오젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 알테오젠

알테오젠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
96,522,928,887
28,806,344,498
67,716,584,389
235.0

- 영업이익
-9,736,838,487
-29,373,680,278
19,636,841,791
66.8%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,564,374,999
-9,969,855,067
6,405,480,068
64.2%

- 당기순이익
-3,582,208,686
-10,077,904,116
6,495,695,430
64.4%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
256,099,994,583
245,490,136,097

- 부채총계
108,258,260,247
100,108,123,094

- 자본총계
147,841,734,336
145,382,013,003

- 자본금
26,505,914,000
26,207,738,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 변동 주요원인

- ALT-B4 라이선스 고객회사의 2nd CMO 기술용역매출 증가

- ALT-B4 마일스톤 수입의 증가

2. 영업이익 변동 주요원인

- ALT-B4 개발 및 ALT-L9의 CMC 개발 등에 투입된 R&D비용의 증가

3. 당기순이익 변동 주요원인

- IFRS기준에 따른 금융상품 등의 평가이익의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업년도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 당사는 개별재무제표 기준으로 매출액 834.8억원, 영업손실 9.0억원 및 당기순이익 48.7억원을 실현하였습니다. 이는 전기 대비 매출액은 854.0% 증가, 영업손실은 95.7% 감소하고, 당기순이익은 130.3% 증가된 것입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HL만도 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240311)
제출인: HL만도

HL만도/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
당해사업년도 내용정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 당해사업연도
- 영업이익:
279,260,578

- 법인세비용차감전계속사업이익:
232,087,986

- 당기순이익:
154,690,391
- 영업이익:
279,276,996

- 법인세비용차감전계속사업이익:
225,710,731

- 당기순이익:
154,600,074

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 증감금액
- 영업이익:
31,158,553

- 법인세비용차감전계속사업이익:
2,099,239

- 당기순이익:
36,402,743
- 영업이익:
31,174,971

- 법인세비용차감전계속사업이익:
-4,278,016

- 당기순이익:
36,312,426

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:천원)
- 증감비율(%)
- 법인세비용차감전계속사업이익:+0.9
- 당기순이익:+30.8
- 법인세비용차감전계속사업이익:-1.9
- 당기순이익:+30.7

3. 재무현황(단위:천원)
- 당해사업연도
- 자산총계:
6,271,231,213

- 부채총계:
3,914,054,418

- 자본총계:
2,357,176,796

- 자본총계/자본금 비율(%):5,019.85
- 자산총계:
6,259,739,430

- 부채총계:
3,903,584,274

- 자본총계:
2,356,155,156

- 자본총계/자본금 비율(%):5,017.67

※ 관련공시
2024-02-05 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
-

[지배회사의 추가공시사항]
- 당해사업년도
-비지배지분 제외 자본총계(단위:천원):
2,231,727,240

- 자본총계/자본금비율(%)(비지배지분은 제외):4,752.7
-비지배지분 제외 자본총계(단위:천원):
2,230,705,601

- 자본총계/자본금비율(%)(비지배지분은 제외):4,750.5

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
8,393,086,801
7,516,163,841
876,922,960
+11.7

- 영업이익
279,276,996
248,102,025
31,174,971
+12.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
225,710,731
229,988,747
-4,278,016
-1.9

- 당기순이익
154,600,074
118,287,647
36,312,426
+30.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
6,259,739,430
5,845,841,407

- 부채총계
3,903,584,274
3,572,095,295

- 자본총계
2,356,155,156
2,273,746,112

- 자본금
46,957,120
46,957,120

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,017.67
4,842.18

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요 고객사 생산량 증대에 따른 매출 및 영업이익 증가
- 전기 해외법인 손상차손 등 영업 외 일회성 비용 기저효과에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 입니다.

- 상기 실적 전망치는 당사 및 종속회사에 대한 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,230,705,601
2,157,431,277

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,750.5
4,594.5

매출액(단위:천원)
별도
2,758,148,037
2,644,014,110
이건산업 — 기타경영사항(자율공시)  (20240311)
제출인: 이건산업

이건산업/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.11)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2024-03-11

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2024년 3월 11일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 금번 개최 예정인 제52기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
이건산업 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 이건산업

이건산업/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당.

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사1명, 사외이사1명)
제3호 의안 : 감사선임의 건.
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건.
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건.

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백오현
1963-10
3
재선임
-중앙대학교 독어독문 학사
-Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前)
-이건산업(주) 목재부문장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김준범
1969-06
3
재선임
-미국 메사추세츠 공과대학 (MIT) 공학 박사
-미국 캘리포니아대학
(UCLA) 경영학 박사
-미국 Siebel Systems
(현 Oracle) 선임 소프트 웨어 엔지니어(前)
-홍콩 과학기술대학교
경영대학 부교수(前)
-서울대학교 경영대학
부교수(現)
(주)고바이오랩
사외이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이충훈
1971-06
3
신규선임
상근
- 연세대학교 법학과 졸업
- DL이앤씨 사외이사 및 감사위원(前)
- 금융위원회 법률자문위원(前)
- 금융위원회 법령해석심의위원회 위원
(現)
- 법무법인 시장 대표변호사(現)
텔코웨어 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 법원로 3길 20-7(서초동) 텔코웨어 빌딩 5F

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 외부감사인 선임보고
나. 감사의 감사보고
다. 영업보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 24 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건

(사내이사 1명 선임)
다. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
라. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

금한태
1961-03
3
재선임
'94.6 동부그룹LA지사부장

'00.1~현재 텔코웨어(주) 대표이사
유니온 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 유니온

유니온/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
14 : 00

3. 장소
서울 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제72기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금처분계산서안 포함)승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
옵트론텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240311)
제출인: 옵트론텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)옵트론텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
임지윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-26

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김민호

(전 화) 031-8038-4727

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 09월 11일

종료일
2031년 03월 10일

행사가격 (원)
보통주식
4,182

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 11일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제15조의3 제1항

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
344,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3 제3항 규정에 의거, 2024년 3월 11일 개최된 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.나. 상기 '3. 행사조건에서 행사가격'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술 평균한 가격

4,
182
원으로 결정하였습니다. (원단위 미만 절상)다. 상기 '4. 부여방법'은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정입니다.라. 주식매수선택권 부여 이후 행사일 이전에 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.마. 공정가치 산정방법 및 주요 가정① 하
기 공정가치
1,879원은 현재 주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치입니다.② 공정가치의 산정은 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)을 적용하였습니다.③ 공정가치 산정 가정가. 권리부여일 전일 종가 :
4,040원나. 행사가격 :
4,182원다. 무위험이자율 :
3.334%라. 기대행사기간 :
4.5년마. 예상주가변동성 :
53.88%

바. 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관및 계약서에 등에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김재범
비등기임원
100,000
-
1,879
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
노루페인트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240311)
제출인: 노루페인트

노루페인트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
325

종류주식
330

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
1.7

5. 배당금총액(원)
6,652,831,580

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금 지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
330
1.7
152,831,580
흥아해운 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 흥아해운

흥아해운/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
오전 11시

3. 장소
서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층

4. 의안 주요내용
▣보고사항
(가) 감사보고
(나) 영업보고
(다) 내부회계관리제도 운영실태보고
(라) 외부감사인 선임보고

▣부의안건
제1호 의안 : 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이장훈)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-금번 제63기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김광연
1974-07
2
신규선임
現)흥아해운㈜ 경영관리본부 실장
前)흥아해운㈜ ESG/IR팀 팀장
前)흥아해운㈜ 기획팀 기획파트장
前)진인해운유한공사 재무총감

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장훈
1953-03
2
신규선임
現)흥아해운㈜ 사외이사
前)한국선급 전문위원
前)한국해양대학교 해사대학 해사수송과학부 겸임교수
前)한국선주상호보험조합 상임고문
前)한국해양연구원 정책자문위원
前)한국해양과학기술진흥원 원장
前)국토해양부 해사안전정책관
前)해양수산부 국제물류기획관
해당없음
화승인더스트리 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240311)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.11)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)화승인더스트리
회사코드
006060
담당부서명
경영혁신팀
담당자명
김종윤
tel
02-3475-3192

(fax)
02-3474-3414

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

55,320,000
0
55,320,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-28
보통주식
18,579,950
33.59

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,579,950
33.59

이번보고서제출일
2024-03-11
보통주식
18,579,950
33.59

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
18,579,950
33.59

증감
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
현석호
생년월일
731022
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-11
수증(+)
보통주식
14,540,352
539,800
15,080,152
-

성명
이상희
생년월일
450925
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-11
증여(-)
보통주식
404,910
-404,910
0
-

성명
현지호
생년월일
711026
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
친인척
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-11
증여(-)
보통주식
134,890
-134,890
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

현석호
생년월일
731022
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
15,080,152
27.26
0
0.00
0
0.00
15,080,152
27.26

(주)화승코퍼레이션
사업자등록번호
621-81-05780
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,499,798
6.33
0
0.00
0
0.00
3,499,798
6.33

이상희
생년월일
450925
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

현지호
생년월일
711026
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
친인척
-
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
18,579,950
33.59
0
0.00
0
0.00
18,579,950
33.59
케이웨더 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 케이웨더

케이웨더/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로26길5 에이스하이엔드타워1차 401호 케이웨더(주) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
제27기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~2023.12.21) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사(사내,사외) 선임의 건

3-1호 의안:사내이사 고범승 중임의 건

3-2호 의안:사외이사 윤영훈 신규 선임의 건

3-3호 의안:사외이사 황병찬 신규선임의 건

-제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고범승
1972-05
3
재선임
LG전 생산기술연구원
현)케이웨더(주)연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영훈
1982-07
3
신규선임
한국저작권위원회 감정인
현) 범무법인 한별 파트너 변호사
해당사항 없음

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황병찬
1988-12
3
신규선임
삼일회계법인
현)회계법인 파인우드 대표 변호사
행당사항 없음
석경에이티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240311)
제출인: 석경에이티

석경에이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)석경에이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주주총회 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하기로 결정하였습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

입니다.

※ 관련공시
2024-03-11 주주총회소집결의
에코앤드림 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 에코앤드림

에코앤드림/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 오창공장

3. 의안 주요내용
[보고안건]
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(24.02.29 이사회에서 기 부여)
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 일정 및 장소 변경 등 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함합니다.

※관련공시
-
에이치피오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 손애경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에이치피오

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.07

보고서작성기준일 :
2024.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손애경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치피오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
357230

발행주식 총수
41,486,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손애경
한자(영문)
孫愛京(SON AE KYOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
831212

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 공항대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이치피오
부 서
경영총괄부문

직 위
매니저
전화번호
070-87*******

성 명
박창규
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******@denps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.08.18
9,638
0.05
9,638
0.05

이번보고서
2024.03.07
19,276
0.05
19,276
0.05

증 감
9,638
0
9,638
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

19,276
-
-
-
-
-
-
-
19,276
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,486,965
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.07
보통주
9,638
9,638
19,276
-
-

합 계
9,638
9,638
19,276
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
참엔지니어링 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240311)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-30

3. 정정사유
외부감사인의 검토에 따른 수정사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출(천원)
당해사업연도 : 76,283,981
증감금액 : -94,302,373
증감비율(%) : -55.28
당해사업연도 : 76,255,466
증감금액 : -94,330,888
증감비율(%) : -55.30

- 영업이익(천원)
당해사업연도 : -25,641,130
증감금액 : -26,949,239
증감비율(%) : -2,060.17
당해사업연도 : -28,089,930
증감금액 : -29,398,038
증감비율(%) : -2,247.37

- 법인세비용차감전
계속사업이익(천원)
당해사업연도 : -26,186,810
증감금액 : -28,696,873
증감비율(%) : -1,143.27
당해사업연도 : -28,622,808
증감금액 : -31,132,870
증감비율(%) : -1,240.32

- 당기순이익(천원)
당해사업연도 : -24,115,099
증감금액 : -21,846,762
증감비율(%) : -963.12
당해사업연도 : -25,955,114
증감금액 : -23,686,778
증감비율(%) : -1,044,24

- 자산총계(천원)
당해사업연도 : 681,034,032
당해사업연도 : 678,200,011

- 부채총계(천원)
당해사업연도 : 606,015,129
당해사업연도 : 605,021,127

- 자본총계(천원)
당해사업연도 : 75,018,902
당해사업연도 : 73,178,885

- 자산총계/자본금비율(%)
당해사업연도 : 175.04
당해사업연도 : 170.74

[지배회사의 추가 공시사항]
- 비지배지분 제외 자본총계(천원)
당해사업연도 : 66,662,846
당해사업연도 : 65,205,143

- 자본총계(비지배지분제외/자본금비율(%)
당해사업연도 : 155.54
당해사업연도 : 152.14

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연경재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사인의 감사결과 및
정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
76,255,466
170,586,354
-94,302,373
-55.28

- 영업이익
-28,089,930
1,308,108
-26,949,239
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-28,622,808
2,510,063
-28,696,873
적자전환

- 당기순이익
-25,955,114
-2,268,336
-21,846,762
-963.12

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
678,200,011
739,665,589

- 부채총계
605,021,127
653,553,959

- 자본총계
73,178,885
86,111,994

- 자본금
42,858,708
29,858,708

- 자본총계/자본금 비율(%)
170.74
288.40

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
금리인상 및 경기침체로 인한 영업환경 악화

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
65,205,143
76,935,911

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
152.14
257.67

매출액(단위:천원)
별도
13,622,227
107,044,461
오공 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 오공

오공/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
10시 30분

2. 장소
인천광역시 남동구 함박뫼로 341, 당사 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제 50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 김병로 선임의 건

제3호 의안 : 감사 김상준 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다.

- 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김병로
1970-02
3
신규선임
1992 육군사관학교 전자과 졸업
2008 아주대학교 정보통신대학원 졸업
2020 대한민국 육군 대령 전역
2020~현재 (주)오공

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상준
1960-09
3
재선임
비상근
1984 고려대학교 경영학과 졸업
1986 고려대학교 대학원 졸업
1996~1999 산업자원부
1999~현재 법무법인 충정
원익 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 원익

원익/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길
20 원익빌딩 2층 (AV Room)

3. 의안 주요내용
▣ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 외부감사인 선임보고
2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 양원용 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양원용
1964-11
3
신규선임
現 (주)원익 통상사업부장
前 (주)위닉스 영업부총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동현
1965-07
3
신규선임
現 이화여자대학교 의과대학 목동병원 방광암/인공방광센터장
- 일산병원 비뇨기과 과장
- 연세대학교 의과대학 연구강사
-
원익 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 원익

원익/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
129,877,118,817
108,088,691,543
21,788,427,274
20.16

- 영업이익
12,485,502,745
7,405,021,167
5,080,481,578
68.61

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,608,441,258
43,159,808,926
-40,551,367,668
-93.96

- 당기순이익
-1,952,204,903
38,309,366,662
-40,261,571,565
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
372,282,156,209
377,008,819,479

- 부채총계
119,971,459,876
121,824,089,979

- 자본총계
252,310,696,333
255,184,729,500

- 자본금
9,096,615,000
9,096,615,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 종속기업 씨엠에스랩 실적향상으로 인한 매출 및 영업이익 증가
2. 관계기업 원익홀딩스 지분법평가손실로 인한 세전, 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이치케이 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240311)
제출인: 에이치케이

에이치케이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 수정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-영업이익
941,585,044
841,585,044

-법인세비용차감전계속사업이익
2,279,051,876
2,179,087,415

-당기순이익
1,977,430,294
1,897,983,026

-자산총계
83,935,960,268
83,856,513,711

-부채총계
23,327,766,495
23,327,767,206

-자본총계
60,608,193,773
60,528,746,505

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
66,637,115,087
81,378,633,384
-14,741,518,297
-18.1

- 영업이익
841,585,044
5,810,468,081
-4,968,883,037
-85.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,179,087,415
5,165,847,347
-2,986,759,932
-57.8

- 당기순이익
1,897,983,026
4,273,038,938
-2,375,055,912
-55.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
83,856,513,711
86,215,502,395

- 부채총계
23,327,767,206
27,098,324,819

- 자본총계
60,528,746,505
59,117,177,576

- 자본금
9,252,893,500
9,252,893,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내 판매량 감소로 인한 매출 감소
- 매출 감소에 따른 영업이익 감소
- 공정가치측정금융자산의 평가 및 거래이익 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
# 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표기준에 따라 작성되었습니다.

# 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 내용 중 일부분이 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이치피오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 김명선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에이치피오

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.07

보고서작성기준일 :
2024.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김명선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치피오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
357230

발행주식 총수
41,486,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김명선
한자(영문)
金明仙(KIM MYOUNG SUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760215

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 원미구 역곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2022.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이치피오
부 서
경영총괄부문

직 위
매니저
전화번호
070-87*******

성 명
박창규
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******@denps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.02
11,216
0.05
11,216
0.05

이번보고서
2024.03.07
22,432
0.05
22,432
0.05

증 감
11,216
0
11,216
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

22,432
-
-
-
-
-
-
-
22,432
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,486,965
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.07
보통주
11,216
11,216
22,432
-
-

합 계
11,216
11,216
22,432
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화승엔터프라이즈 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240311)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
45

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,726,517,420

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

3. 상법 제449조의2 및 정관 제47조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사위원 전원의 동의가 있을시 이사회에서 재무제표를 승인 및 배당 결정을 하였고, 이를 주주총회에서 보고로 갈음하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
에이치피오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 윤연정

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에이치피오

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.07

보고서작성기준일 :
2024.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤연정

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치피오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
357230

발행주식 총수
41,486,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤연정
한자(영문)
尹淵貞(YOON YEONJUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741022

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 이촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2019.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이치피오
부 서
경영총괄부문

직 위
매니저
전화번호
070-87*******

성 명
박창규
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******@denps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.23
62,970
0.30
62,970
0.30

이번보고서
2024.03.07
125,940
0.30
125,940
0.30

증 감
62,970
0
62,970
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

125,940
-
-
-
-
-
-
-
125,940
0.30

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,486,965
-
0.30
0.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.07
보통주
62,970
62,970
125,940
-
-

합 계
62,970
62,970
125,940
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아세아 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20240311)
제출인: 아세아

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.3
아세아(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 11일

회 사 명 :
아세아 주식회사

대 표 이 사 :
이훈범, 오기호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 430

(전 화)02-527-6700

(홈페이지) https://www.asiaholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리담당임원
(성 명) 김 태 형

(전 화) 02-527-6734

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
2,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2023년 09월 11일

종료일
2024년 03월 11일

3. 해지목적
신탁계약 기간만료에 의한 해지

4. 해지기관
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

5. 해지예정일자
2024년 03월 11일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
415,004
비율(%)
19.43

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 건은 2023년 09월 11일 공시한 자기주식 취득 신탁계약의 기간만료에 따른 해지에 관한 사항입니다.2) 상기사항은 신탁 계약기간 만료에 의한 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의 2에 따라 이사회 결의는 필요하지 않습니다.3) 상기 비율은 당사의 발행주식총수 2,136,004주에 대한 자기주식의 비율입니다.4) 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식은 총 11,900주 입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
286,302
-
-
-
286,302
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
286,302
-
-
-
286,302
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
24,000
-
12,100
-
11,900
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
104,702
12,100
-
-
116,802
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
128,702
12,100
12,100
-
128,702
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
415,004
12,100
12,100
-
415,004
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024.01.01)의 보유수량 이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2024.03.11) 보유 수량입니다.※ 상기 신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량의 처분(-)수량은 자기주식 취득 신탁계약기간 만료에 따라 당사에 입고된 주식 수입니다.
화승엔터프라이즈 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
13 : 30

3. 장소
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제9기(2023. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건
- 제9기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%)

나. 부의안건

제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

1-1호: 사내이사 이계영 선임의 건(재선임)

1-2호: 사내이사 이찬호 선임의 건(재선임)

제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2)재무제표 승인 이사회 결의일 : '24.03.11

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이계영
1962-11
3
재선임
(주)화승엔터프라이즈 대표이사

이찬호
1972-02
3
재선임
(주)화승엔터프라이즈 경영관리본부 이사
화승엔터프라이즈 — 감사보고서제출  (20240311)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/감사보고서 제출/(2024.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,360,570,205,531
1,475,831,730,945

- 부채총계
801,186,315,154
884,648,845,256

- 자본총계
559,383,890,377
591,182,885,689

- 비지배지분 제외 자본총계
514,104,507,756
537,446,711,322

- 자본금
30,294,638,000
30,294,638,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,697.0
1,774.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,213,831,937,248
1,654,029,582,447

- 영업이익
12,961,781,973
52,800,968,970

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,642,577,084
6,493,936,191

- 당기순이익
-25,283,145,952
-7,540,043,157

- 지배기업 소유주지분 순이익
-26,277,065,233
-10,004,337,962

4. 연결대상 종속회사 수
24
24

5. 주요종속회사수
2
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
378,784,612,275
385,322,070,403

- 부채총계
12,693,184,982
21,439,723,851

- 자본총계
366,091,427,293
363,882,346,552

- 자본금
30,294,638,000
30,294,638,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,208.4
1,201.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
949,055,572
6,697,505,960

- 영업이익
-1,210,067,617
3,662,682,796

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,179,958,109
13,457,274,182

- 당기순이익
4,855,578,182
10,765,576,640

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 감사보고서 제출 공시로 2024년 02월 22일 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인은 15%)이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-
에이치피오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240311)
제출인: 오승찬

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에이치피오

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.07

보고서작성기준일 :
2024.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오승찬

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이치피오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
357230

발행주식 총수
41,486,965

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오승찬
한자(영문)
吳承燦(OH SEUNGCHAN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751019

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이치피오
부 서
경영총괄부문

직 위
매니저
전화번호
070-87*******

성 명
박창규
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******@denps.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.08
152,265
0.72
152,265
0.72

이번보고서
2024.03.07
304,530
0.73
304,530
0.73

증 감
152,265
0.01
152,265
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

304,530
-
-
-
-
-
-
-
304,530
0.73

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,486,965
-
0.73
0.73

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.03.07
보통주
152,265
152,265
304,530
-
-

합 계
152,265
152,265
304,530
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
창해에탄올 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 09:00

2. 장소
전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 사내이사 이연희 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)

- 감사 유철근 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이연희
1955-03
3
재선임
(前) 보해양조(주) 경영지원본부장
(주)보해매원 대표이사
(現) (주)창해에탄올 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유철근
1957-05
3
신규선임
상근
(前) 보해양조(주) 대표이사
(前) 경기도경제과학진흥원 이사장
석경에이티 — 주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 석경에이티

석경에이티/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 화랑로 312
안산문화예술의전당 다목적홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 재선임보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 등 승인의 건(연결포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 유영철 재선임의 건

제3-2호 : 사외이사 구상만 재선임의 건

제3-3호 : 기타비상무이사 안성초 재선임의 건

제3-4호 : 기타비상무이사 강상헌 재선임의 건

제4호 의안 : 감사 이두형 재선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유영철
1974-11
3년
재선임
- 배재대학교 무기재료공학과 학사
- 한양대학교 대학원 화학공학과 석사
- (現)㈜석경에이티 부설연구소 수석연구원

안성초
1958-03
3년
재선임
- 한양대학교 공과대학 기계공학과 학사
- 미국 Califomia 주립대학 석사
- 유원건설 공정관리부 과장
- 미국 General Motors 자동차연구소 엔지니어
- 한양대학교 공과대학 무기재료공학과 겸임교수
- (現)한성시스템(주) 대표이사

강상헌
1962-05
3년
재선임
- 경북대학교 전자공학과 학사
- 삼성SDI 과장
- 미래디지털(주) 부장
- (주)석경에이티 구매총무팀 부장
- 비에이에스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구상만
1959-08
3년
재선임
- 서울대학교 대학원 화학과 석사
- 미시간대학교 화학과 박사
- 미시간대학교 화학과 연구원
- 미시간대학교 재료공학과 연구원
- (現)한양대학교 화학공학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이두형
1955-11
3년
재선임
비상근
- 남양주세무서 법인세과장
- 중부지방국세청 조사1국 조사담당관
- 부천세무서 조사과장
- (現)세무법인 가람 대표세무사
아세아 — 신탁계약해지결과보고서 (20240311)
제출인: 아세아

신탁계약해지결과보고서
2.6
아세아(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 11일

회 사 명 :
아세아 주식회사

대 표 이 사 :
이훈범, 오기호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 430

(전 화)02-527-6700

(홈페이지) https://www.asiaholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리담당임원 (성 명) 김 태 형

(전 화) 02-527-6734

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

아세아 주식회사

나. 주 소 :

서울시 강남구 논현로 430

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2024년 03월 11일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2024년 03월 11일
자사주 신탁계약
2,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재신탁계약금액(B)

수량
금액(A)
비율(A/B)
수량
금액(A)
비율(A/B)

2023년 09월 30일
보통주식
1,514
257,660,500
12.88
-
-
-
2,000,000,000

2023년 10월 31일
보통주식
2,537
432,385,100
21.62
-
-
-
2,000,000,000

2023년 11월 30일
보통주식
5,499
907,419,600
45.37
-
-
-
2,000,000,000

2023년 12월 31일
보통주식
2,350
388,126,200
19.41
-
-
-
2,000,000,000

2024년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

2024년 02월 29일
보통주식
-
-
-
-
-
-
2,000,000,000

계
-
11,900
1,985,591,400
99.28
-
-
-
2,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2024년 03월 11일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
415,004
19.43
25,061,450,432
11,900
0.56
2,000,000,000
426,904
19.99
27,061,450,432

계
415,004
19.43
25,061,450,432
11,900
0.56
2,000,000,000
426,904
19.99
27,061,450,432

주1) 법제 165조3의 규정에 의한 보유현황(A)는 자기주식 취득신탁계약 만료에 따라 실물 반환된 자기주식을 포함한 주식 수 입니다.주2) 상기 '법 제165조의3의 신탁계약 등에 의한 보유상황(B)'은 자기주식 취득신탁 계약 중 취득이 완료된 신탁계약(2023년 12월 20일 공시)의 계약 금액과 취득수량입니다.주3) 상기 비율은 발행주식총수 2,136,004주에 대한 자기주식의 비율입니다.