라온텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 라온텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 라온텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라온텍주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로43, B동 6층 (시흥동,판교글로벌비즈센터)전화번호: 031-786-4600

작 성 자:
성 명: 한 성 준부서 및 직위: 경영지원팀, 상무전화번호: 031-786-4633

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라온텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라온텍
보통주
76,629
0.26
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김보은
최대주주
보통주
5,940,000
20.10
대표이사
-

고성은
특수관계인
보통주
1,185,000
4.01
특수관계인
-

JANGYOONKYENG
특수관계인
보통주
100,000
0.34
특수관계인
-

YOOSOOJEONG
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

정민수
특수관계인
보통주
1,082,500
3.66
사내이사
-

김민석
특수관계인
보통주
237,000
0.8
사내이사
-

김선욱
특수관계인
보통주
50,000
0.17
사내이사
-

계
-
8,602,000
29.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한성준
보통주
243,625
미등기임원
미등기임원
-

박원선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 15일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)라온텍
http://raon.io/news/notice.php
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 피권유자에게 직접 교부하는 경우

- 작성 후 교부자에게 제출

2) 우편 또는 모사전송(FAX), 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 경우

- 위임장 접수처 : (우 13449) 경기도 성남시 수정구 창업로43, B동 6층 (시흥동, 판교글로벌비즈센터)

- 팩스번호 : 031-719-4506

※ 접수기간 : 2024년 03월 26일(화) 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 43, 글로벌비즈센터 업무동(오피스동) 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능

(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)

- 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

가. 직접행사: 신분증나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
20,604,456,884
12,074,277,335

1. 현금및현금성자산
622,639,203
1,170,685,252

2. 단기금융상품
13,676,220,000
6,647,490,000

3. 매출채권
1,473,778,005
651,426,656

4. 기타유동금융자산
580,574,437
352,847,675

5. 기타유동자산
504,188,818
471,179,617

6. 재고자산
3,667,984,201
2,767,825,295

7. 당기법인세자산
79,072,220
12,822,840

Ⅱ. 비유동자산
15,053,312,013
516,089,633

1. 기타비유동금융자산
3,518,970
183,520,923

2. 유형자산
14,982,676,764
270,330,302

3. 무형자산
56,867,440
55,538,552

4. 기타비유동자산
10,248,839
6,699,856

자산총계
35,657,768,897
12,590,366,968

부채

Ⅰ. 유동부채
7,267,664,636
2,498,297,074

1. 매입채무
69,958,078
385,924,605

2. 유동성장기차입금
333,240,000
222,440,000

3. 단기차입금
5,000,000,000
-

4. 기타유동금융부채
865,526,506
380,238,662

5. 기타유동부채
990,389,193
1,346,829,516

6. 유동성리스부채
4,811,240
150,404,846

7. 유동성충당부채
3,739,619
12,459,445

Ⅱ. 비유동부채
6,997,272,666
2,609,167,363

1. 장기차입금
5,444,320,000
777,560,000

2. 확정급여부채
-
540,177,104

3. 기타비유동금융부채
1,538,287,950
1,196,192,905

4. 리스부채
14,664,716
74,845,147

5. 충당부채
-
20,392,207

부채총계
14,264,937,302
5,107,464,437

자본

Ⅰ. 자본금
2,954,655,800
2,496,175,000

Ⅱ. 자본잉여금
50,578,249,617
29,887,165,287

Ⅲ. 기타자본항목
2,331,210,857
2,492,977,384

Ⅳ. 결손금
(34,471,284,679)
(27,393,415,140)

자본 총계
21,392,831,595
7,482,902,531

부채 및 자본 총계
35,657,768,897
12,590,366,968

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출
10,744,039,299
10,916,365,390

Ⅱ. 매출원가
4,397,412,200
4,925,295,476

Ⅲ. 매출총이익
6,346,627,099
5,991,069,914

판매비와관리비
8,499,256,293
5,668,625,213

Ⅳ. 영업이익(손실)
(2,152,629,194)
322,444,701

기타수익
74,259,891
15,788,350

기타비용
5,161,431,995
2,001,687

금융수익
672,899,773
523,216,330

금융원가
510,968,014
261,598,312

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,077,869,539)
597,849,382

법인세비용
-
12,465,952

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(7,077,869,539)
585,383,430

Ⅶ. 기타포괄손익
-
(44,197,467)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익
-
(44,197,467)

확정급여제도의 재측정요소
-
(44,197,467)

Ⅷ. 당기 총포괄이익(손실)
(7,077,869,539)
541,185,963

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(248)
23

희석주당이익(손실)
(248)
22

<결손금처리계산서>

제 15(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 14(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

1. 미처리결손금

(34,471,284,679)

(27,393,415,140)

전기이월미처리결손금
(27,393,415,140)

(27,934,601,103)

확정급여부채의 재측정요소
-

(44,197,467)

당기순이익(손실)
(7,077,869,539)

585,383,430

2. 결손금처리액

-

-

3. 차기이월미처리결손금

(34,471,284,679)

(27,393,415,140)

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

④ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 서면에 의한 의결권을 행사하기 위해서 회사는 제21조 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제26조(의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ ~ ⑤ 항 삭제

서면투표제도 미도입

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김보은
1969.01.12
사내이사
-
본인
이사회

정민수
1971.03.14
사내이사
-
등기임원
이사회

김민석
1967.09.20
사내이사
-
등기임원
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김보은
(주)라온텍대표이사
97.08~00.11
현대전자(현 SK Hynix) 선임연구원
해당사항 없음

00.11~09.12
인티그런트테크놀로지즈 CTO

09.10~현재
㈜라온텍 대표이사

정민수
(주)라온텍CTO
97.01~02.07
LG반도체(현 SK Hynix) 책임연구원
해당사항 없음

02.08~09.12
인티그런트테크놀로지즈 수석연구원

09.12~현재
㈜라온텍 부사장

김민석
(주)라온텍부사장
92.10~00.08
삼성SDI㈜ 선임연구원
해당사항 없음

00.08~02.03
㈜태인시스템 수석연구원

02.11~04.10
일진디스플레이㈜ 책임연구원

05.09~06.01
㈜코넥스디엔티 수석연구원

06.02~09.06
㈜유니디스플레이 상무이사

09.09~11.12
㈜알엑스디코리아 상무이사

12.02~현재
㈜라온텍 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김보은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정민수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김보은 후보자]

김보은 후보자는 30년 경력의 반도체 설계 전문가로서, 국내 RF/Analog 반도체 업계의 대표 엔지니어 출신으로서 2009년 당사의 설립부터 라온텍의 기술개발과 사업을 이끌어 오고 있습니다. 기술 뿐만 아니라, 국내외 고객을 대상으로 기술 마케팅을 통한 고객 확보로 사업화한 성공 경험이 풍부하여 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

[정민수 후보자]

정민수 후보자는 세계최초의 DMB 칩, 마이크로디스플레이 핵심 기술 개발을 통해 제품화 하는데 발생하는 수많은 문제를 해결하여 다양한 상용화 과제를 성공시켜왔으며, 아날로그, 무선, 디지털, 시스템 분야의 깊은 전문 기술과 혜안을 보유한 대한민국 최고의 엔지니어입니다. 이에 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

[김민석 후보자]

김민석 후보자는 연구개발 분야 뿐 아니라 사업화를 위한 품질분야에서도 전문 역량을 적극 발휘하여 당사 제품 품질 경쟁력을 세계 최고의 수준으로 이끌었으며 마이크로디스플레이 분야에서 다수의 국책과제 책임자로 과제를 성공적으로 수행하였고 사업화에 성공하였으며 현재도 다수의 국책과제 책임자로 기술 개발에 앞장서고 있습니다. 이에 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

1. 확 인 서_김보은(사내이사).jpg
확 인 서_김보은(사내이사)

2. 확 인 서_정민수(사내이사).jpg
확 인 서_정민수(사내이사)

3. 확 인 서_김민석(사내이사).jpg
확 인 서_김민석(사내이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종갑
1969.03.22
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종갑
세무사
00.07~03.06

미래세무법인 파트너 세무사

해당사항 없음

03.07~13.06
세무법인 진명 안양지점 대표

13.07~현재
세무법인 원형 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이종갑 후보자는 세무 전문가로서 당사의 적법한 경영활동을 위한 감사 업무의 적임자로 판단됩니다.

확인서

4. 확 인 서_이종갑(감사인).jpg
확 인 서_이종갑(감사인)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.9억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

해당 주식매수선택권의 부여의 건은 이사회에서 부여한 주식매수선택권에 대한 주주총회 승인의 건입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2024년 2월 26일 이사회 결의를 통해 회사의 사업 성장에 기여할 것으로 기대되는 임직원의 장기간 근속 및 인센티브 부여를 목적으로 총 35명을 대상으로 보통주 총 200,000주의주식매수선택권을 부여하였습니다.따라서, 해당 안건은 이사회에서 기 부여된 주식매수선택권을 제15기 정기주주총회에서 보통결의로 승인하기 위한 것으로 자세한 내용은 당사가 2024년 2월 26일에 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 등 35명
직원
직원
보통주
200,000주

총( 35 )명
-
-
보통주
총 200,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 200,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 7,920원부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
-

행사기간:2026.02.26 ~ 2030.02.26

기타 조건의 개요

부여일 이후 2년 이상 임직원으로 재직한 자에 한해 가득조건이 충족되면 행사가 가능합니다. 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 매년 각 회차별 부여수량의 25%를 행사할 수 있으며, 행사 가능일로부터 3년간 미행사한 수량에 대해서는 이후 1년간 전량 행사할 수 있습니다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위(*)
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

29,546,558
총 발행주식수의 20% 한도
보통주
5,909,312
2,039,062

(*) 현재 당사가 주식매수선택권을 부여한 비율은 13.1% 입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
3/26
25명
보통주
500,000
(70,000)
(15,000)
415,000

2022년
3/31
39명
보통주
1,000,000
-
(32,000)
968,000

2024년
2/26
35명
보통주
200,000
-
-
200,000

계

총 99명
보통주
총 1,700,000주
총 (70,000)주
총 (47,000)주
총 1,583,000주