에이치엘사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 에이치엘사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에이치엘사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이치엘사이언스주 소: 경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36전화번호: 031-421-9903

작 성 자:
성 명: 김 지 훈부서 및 직위: 경영지원본부 / CFO전화번호: 031-421-9903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치엘사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사에이치엘사이언스
보통주
299,164
5.55
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이해연
최대주주
보통주
2,023,628
37.53
최대주주
-

이동현
특수관계인
보통주
1,382,372
25.64
주요주주
-

허유빈
특수관계인
보통주
4,650
0.09
특수관계인
-

계
-
3,410,650
63.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤영근
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 15일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 15일 9시~ 2024년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (16004) 경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 4층 IR팀 전화번호 : 031-421-9903 (내선 311) 팩스번호 : 031-421-9904- 우편 접수 여부 : 가능
※ 위임장 서식은 해당 공시서류 내 "첨부"에서 다운받으실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 15일 9시~ 2024년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

■ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE)에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 해당여부
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 26일, 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 바이오 헬스케어 신소재 신기술 연구 중심의 기술플랫폼 기업으로, 식약처 개별인정원료 CDMO 사업, 자사 원천기술의 식약처 개별인정원료 및 천연물 신약 연구개발, 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, 마이크로바이옴 사업, 건강기능식품, 의약외품, 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 유전체 정보 분석 서비스 DTC 사업에도 신규 진출하여 사업을 영위하고 있습니다.당사는 국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업에 진출하여 CDO, CRO, CMO One Stop Service 제공, 경제적 가치를 극대화 시키고, 시장을 선도하는 기술개발을 진행하고 있습니다.

당사는 식약처 개별인정형원료 11건을 개발하여 식약처에 등록하였으며, 현재 원천기술을 확보한 2건의 천연물 신약과 6건의 신규 개별인정원료 연구개발을 진행하고 있으며, 국내외 40건 특허등록과 13건 특허출원 중입니다.

당사는 연구개발(R＆D), 상품기획 및 개발, 제조, 유통, 유전자분석서비스(DTC)의 Value Chain 통합시스템을 구축, 기술력과 전문성을 확보하고, 소비자 니즈에 부응하는 제품의 개발, 제조, 유통 및 전문화된 서비스를 통해서 당사만의 경쟁력을 만들어 가고 있습니다.

당사는 카테고리별 전문화된 자사 브랜드 제품을 구축하고, B2C 유통채널을 확대하고 있으며, 당사만의 원천기술을 확보한 B2B ODM 영업을 통해 유통 채널 편중에서 오는 리스크를 줄여가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업
내용

개별인정원료CDMO
서비스
CDO(위탁연구개발) + CRO(임상시험수탁) + CMO(위탁생산)+ Funding Service(금융서비스) One Stop Service 제공= 개별인정원료 CDMO(위탁개발생산) 사업

DTC(Direct To Consumer)
서비스
HL HEALTH CARE 서비스- 유전체 검사 (DNA Test-healthy)- 유전체 검사 (DNA Test-beauty)- 모발중금속 및 비타민, 미네랄 검사

천연물 신소재

신기술 연구개발

연구개발
"건강기능식품법"의 기준에 따라 천연물 등을 소재로 하여 식약처개별인정원료 및 천연물 신약을 연구, 개발

유통, 판매
제조업체 또는 유통업체에 공급 (B2B)

이너뷰티 및파마슈티컬코스메틱스
연구개발
Cosmetics(화장) + Pharmaceutical(의약) = Pharmaceutical Cosmetics 진출

마이크로바이옴사업
연구개발
특허균주를 개발하여 유전자은행 균주등록 및 식약처 개별인정형 프로바이오틱스 개발- Lactiplantibacillus plantarum HLOSB22- Lacticaseibacillus rhamnosus HLOSB22- Lacticaseibacillus rhamnosus HLP22- Enterococcus gilvus HLM23- Leuconostoc holzapfelii HLM23

건강기능식품
전문제조
"건강기능식품법"의 기준에 의거하여 건강기능식품을 제조

유통, 판매
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C)

의약외품
제조
"약사법" 기준에 의거하여 의약외품을 제조

유통, 판매
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

건강지향식품
제조
"일반식품”기준에 의거하여 건강지향식품을 제조

유통, 판매
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C)

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.
(3) 시장의 전망

세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다.고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도로 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다. 각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며, 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이와 같은 글로벌 건강기능식품시장 추세는 국내에서도 동일하게 적용되고 있습니다. 최근 경향은 20~30대 젊은층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있는 바, 건강기능식품 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용

1) 국내 최초 식약처 개별인정원료 CMO 스마트팩토리 구축

당사는 2022년 4월, 충북 충주기업도시에 국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업을 지원할 CMO 스마트팩토리 "HL INNOVATION PARK" 완공하여 8월에 가동을 시작하였습니다.당사는 지난 20년간 축적해온 R&D역량, 제조역량, 마케팅역량을 집약하여 국내최초 식약처 개별인정원료 CDMO사업에 진출, CDO, CRO, CMO, 펀딩서비스를 종합적으로 아우르는 최적의 통합시스템을 구축하여 고객맞춤형 One-Stop Service를 제공하고 있습니다.식약처개별인정원료 CDMO 사업을 시작하여 보고서 작성기준일 현재 다수의 회사와 수탁계약을 완료하고 인지기능 개선 등 각 기능별로 식약처 개별인정원료 CDMO 사업이 진행되고 있습니다.충주 "HL INNOVATION PARK＂의 CMO시설은 국내 최초로 제조공정 표준화를 위한 Lab scale, 식약처 품질기준에 적합한 GMP 기준의 임상시료 생산을 위한 Pilot scale, 상업생산규모(Large scale)의 원료 전공정 시설을 구축하였으며, 글로벌 건강기능식품회사 및 국내 기업·대학연구소 등의 개별인정원료 위탁생산 및 자사 개별인정원료 생산을 시작하였습니다.충주 CMO공장의 연간생산 CAPA는 식약처 개별인정원료 약 8백톤 이상 생산 가능하며, 여기에 액상, 분말, 정제를 생산할 수 있는 완제 GMP시설을 갖추고, 원료에서 완제까지 One-Stop Shop model을 제공합니다.

2) 천연물 기능성 신소재(원료) 개발의 다각화
당사는 매년 R＆D 투자를 확대하고 있으며, 성장잠재력이 큰 시장을 타깃팅하여 차별화된 원천기술의 신소재를 지속적으로 개발하고 있습니다.

자사원천기술 타임테이블.jpg
자사원천기술 타임테이블

국내 치은염 및 치주질환 치료제 시장에는 대부분 의약품의 유효성을 검증 받지 못해 치료제가 아닌 치과치료보조제로 강등된 상태로 판매되고 있습니다.당사가 개발한 HL-PD 28의 경우 전임상결과, 항염 및 항산화(치주조직 내 염증인자 억제), 항균(구강 내 세균수 억제), 치주근 보호(치은조직 내 콜라겐 섬유량 증가), 조직 재생을 통한 치은염 및 치조골 소실 억제(치조골 소실 억제 및 치조골량 증가) 효능을 확인하였습니다. 특히, 치조골 뼈 강화와 손상된 잇몸 조직의 재생효능과 관련하는 작용기전을 확인하였습니다.HL-PD 28은 한국, 미국, 일본, 중국, 홍콩 특허등록을 각각 완료하였으며, 현재 유럽에 특허출원을 통해서 지적재산권을 확보 중에 있으며, 식약처 개별인정원료를 목표로 국내대학병원 임상센터를 통해 진행된 인체적용시험이 성공적으로 종료되어 보고서 작성기준일 현재 식약처기능성평가 심의중에 있습니다.HL-PD 28은 2018년 7월 대한민국 세계여성발명대회에서 금상과 특허청장 특별상을 각각 수상하였습니다.IB COMPLEX는 서구화된 식습관 등으로 인한 대사증후군 환자증가와 이로 인한 진료비가 지속적으로 증가되고 있어 합성의약품의 부작용 문제를 최소화하고 안전성이 확보된 천연물소재의 개발 필요에 따라 연구 개발되었습니다.

비만 또는 당뇨를 동반하는 대사증후군의 예방 및 개선 소재인 IB COMPLEX는 췌장 리파아제의 효소활성을 억제시켜 섭취한 지방의 소화·흡수를 저해할 뿐 아니라 지방 합성 억제, 지방 분해 촉진 및 에너지 대사를 조절하며 혈당 흡수 조절 및 당 대사를 촉진하는 등 다양한 작용 기전으로 항비만, 항당뇨 효과를 확인하였습니다.IB COMPLEX는 한국과 대만, 중국, 일본 특허등록을 완료하였습니다. 현재 해외 PCT 특허 출원하였으며, 식약처 건강기능식품 개별인정형원료 개발을 목표로, 현재 국내대학병원 임상센터를 통해 인체시험이 진행되고 있습니다.IB COMPLEX는 2020 대한민국 세계여성발명대회에서 UN산하 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상과 금상을 각각 수상하였습니다. IBB COMPLEX는 복합기전에 의한 항산화, 주름 개선, 탄력 개선 및 피부 보습 효과와 안전성이 확보된 소재로서, 국내 특허출원을 마치고 현재 국내기관에서의 인체적용시험이 성공적으로 종료되었습니다.당사는 지속성장하는 다이어트 시장을 겨냥하여 ASC COMPLEX를 개발 중입니다. 항비만, 근력개선 원료인 ASC COMPLEX는 특허출원을 마치고, 현재 국내 대학과 연계하여 전임상시험이 진행되고 있습니다.
인구고령화로 인지개선시장은 지속성장하고 있으나, 완벽한 치료제가 없는 현 시장에 당사는 다중 복합 기전에 의한 치매 또는 경도인지장애 예방 및 개선목적의 신소재(HL-Neuropion) 개발을 진행하고
국내 특허출원을 마치고
현재 전임상시험이 진행되고 있습니다.

또한 당사는 복합기전을 통한 혈당 강하 효과와 안전성이 확보된 항당뇨 신소재인 HL-ADB COMPLEX의 국내 특허출원을 마치고 현재 효능평가를 진행하고 있습니다.그리고 다양한 카테고리에서 천연물을 이용한 파이토슈티컬의 개발이 진행되고 있으며, 전세계적으로 급성장하고 있는 마이크로바이옴 사업에 진출 5건의 특허균주를 개발하여 유전자은행에 등록하였으며, 개별인정형 프로바이오틱스개발이 진행되고 있습니다.

3) 천연물 신약 연구개발 부문

당사에서 진행하고 있는 2건의 천연물 신약 소재는 다음과 같은 차별성을 통해 연구개발되고 있습니다.

① HL-JOINT 100K당사는 HL-JOINT 100K 천연물 신약 연구개발을 진행하고 있습니다.골관절염(퇴행성 관절염)은 연골에 퇴행성 변화가 발생하여 나타나는 질환으로 관절 연골의 세포와 구성 조직의 파괴를 초래하여 관절의 기능 장애를 유발하는 퇴행성 변화로 인해 관절을 이루는 뼈와 인대 등에 손상이 발생하여 염증과 통증을 수반하는 만성 퇴행성 질환입니다. 현재 시장상황은 퇴행성 골관절염에 대한 인위적인 주입이 아닌 간편한 경구투여로 초기 환자들도 직접적인 원인 치료가 가능한 제품이 현재까지 없습니다.초기 퇴행성 골관절염 치료방법으로는 진통소염제 또는 스테로이드를 투약하거나, 히알루론산을 주사하는 방법이 있습니다. 이와 같은 방법은 일시적인 통증완화에 도움이 되지만 원인치료가 불가능하며, 의도치 않는 부작용이 발생하는 실정입니다. 비스테로이드성 소염제(NSAIDs), 진통제, Hyaluronan, Glucosamine 및 Chondroitin이 골관절염 치료법으로 사용되고 있으나 이들은 근본적인 치료보다는 증상완화효과만 나타내고 있는 실정이며, 일부 NSAIDs의 경우 관절 연골의 proteoglaycan 합성을 억제하여 오히려 골관절염 증상을 악화시키는 경향을 나타내는 것으로 알려져 있습니다.골관절염이 어느 정도 진행된 환자에게는 자가세포치료제, 줄기세포치료제, 유전자세포치료제 등 세포치료제를 주입하거나 수술하는 방법이 있습니다. 이는 손상부위에 주입 또는 수술이 필요하며 초기 환자에게 적용이 불가능하고 높은 비용이 단점으로 작용합니다.

당사에서 개발한 HL-JOINT 100K는 전임상결과, COX-2, PGE2 등 염증유발억제에 의한 항염효과, MMP-2, -9 등 연골분해억제를 통한 연골보호효과, TypeⅡCollagen, Chondroitin 합성증가를 통한 연골재생효과를 확인한 기술로, 경구투여만으로도 관절 연골의 퇴행성 변화로 인해 발생하는 골관절염의 원인 치료가 가능한 혁신기술입니다.

특히 HL-JOINT 100K는 골관절염유도동물모델(in vivo)에서 연골조직 손상억제와 연골재생을 확인하였습니다. 전방십자인대 및 내측 반월판 부분 절제로 골관절염이 유도된 동물 모델에서 HL-JOINT 100K을 투여한 결과, 염증활성 억제, 연골세포수 증가, 연골두께 증가를 확인하였습니다.HL-JOINT 100K 는 천연물 신약 개발을 목표로 2021년 06월, 골관절염 치료용 의약 조성물(HL-JOINT100K)의 국내 특허를 취득하였습니다.HL-JOINT 100K는 현재 미국 현지에서 처방전 없이 구매가 가능한 미FDA OTC등록과 NDC Number가 부여되어 약국과 병원 유통을 준비하고 있으며, HL-JOINT 100K 의 라이센싱 아웃을 추진하고 있습니다.

② HL-PD 28(구. HL-DENTI 100)
HL-PD 28(*)은 식품의약품안전처의 기능성 개별인정원료가 국내대학병원 인체적용시험이 성공적으로 종료되어 보고서 작성기준일 현재 식약처기능성평가 심의중에 있습니다. 최종 임상데이터를 기반으로 향후 치은염 및 치주염 치료목적의 천연물 신약 HL-PD 28(*)의 추가 연구와 함께 글로벌 제약사와 라이센싱아웃을 진행할 계획입니다.(*) HL-PD 28은 HL-DENTI 100 의 변경된 명칭입니다.

4) 파마슈티컬 코스메틱스 사업 다각화

당사는 파마슈티컬 코스메틱스 시장이 급성장하고 있는 세계적 추이에 맞춰 피부세포 생존률 증가, 항산화효과, 히알루론산 생성효과를 갖는 Phyto Estrogen Biome의 원료 개발을 완료하여 특허등록과 함께 기능성화장품 개발에 적용하고 있습니다.또한 식물성 페놀성분(Phytophenol black complex™)이 모발의 케라틴에 부착되어 공기 중에 산소(O2)와 반응하는 산화작용을 통해 흰색모발을 흑갈색으로 변화시키는 기술로 특허출원을 마치고, 두피케어, 탈모케어, 모발케어, 새치케어까지 인체에 매우 안전한 기능성 샴푸 "모나케어 블랙" 개발을 완료하였습니다."모나케어 블랙"은 2022년 6월, 자회사 "에이치엘씨(HLC)"를 통해 TV홈쇼핑 런칭하였으며, 계속해서 판매채널을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 아마존 입점과 국내 주요 온라인 유통채널을 확대해가고 있으며, 추가적으로 효능이 강화된 제품개발이 진행되고 있습니다."모나케어 블랙"은 2022 대한민국 세계여성발명대회에서 UN산하 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상과 금상을 각각 수상하였습니다.

VERIFIED market research 자료에 따르면 2028년 전세계 탈모 시장 규모는 454억달러(약 54조원)으로 추산됩니다. 향후 2021년~2028년 동안 연평균 약 13.26%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 또한 businesswire 자료에 따르면 2027년 전세계 염모 시장 규모는 361억달러(약 43조원)으로 추산됩니다. 향후 2020년~2027년 동안 연평균 약 6.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

글로벌 탈모시장＆염모시장규모.jpg
글로벌 탈모시장＆염모시장규모

5) 유전체 정보 분석 서비스 DTC (Direct To Consumer)
당사는 2023년 6월 보건복지부로부터 유전체 분석서비스 DTC(Direct-To-Consumer)기관으로 등록이 되었으며, 소비자가 유전자검사기관 인증을 통해 의료기관을 통하지 않고 직접 개인의 유전적 특성으로 관리가 필요한 피부노화, 탈모, 콜레스테롤, 비만, 혈당, 혈압 등 관련 유전자 정보를 분석하고, 사전에 예측하여 개인의 유전적 특성에 맞는 유전체 맞춤건강에 필요한 정보제공을 목표로 신사업에 진출하였습니다.

경쟁 한계치에 도달한 헬스케어시장은 단순 제품 설명 또는 바이럴에 의존한 구매가 아닌 과학적 검사방식에 대한 기술 발전으로 불필요한 영양소의 과다 오남용에서 발생되는 부작용은 최소화 시키고 적시에 필요한 관리 솔루션이 정확하게 이루어지도록 ICT기술과 접목한 개인 맞춤형 서비스 제공이 필요합니다.

유전체 검사 / 모발 중금속 및 비타민, 미네랄검사 / 라이프로그 관리시스템기반(영양, 체질, 컨디션)분석 등 자체 역량강화를 이룬 HL health care는 혁신적인 Holistic Wellness 솔루션의 내재화로 사업의 경쟁력을 갖춰 Professional Brand로 신뢰를 쌓고, B2B사업으로 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당해 사업연도 연결재무제표와 재무제표는 감사전 연결재무제표와 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
38,864,799,075

37,235,502,846

1.현금및현금성자산
2,316,059,281

3,619,027,257

2.기타유동금융자산
26,300,028,196

25,719,166,027

3.매출채권및기타채권
3,797,319,190

1,663,028,518

4.재고자산
5,499,700,743

4,646,547,378

5.기타유동자산
951,691,665

1,587,733,666

Ⅱ. 비유동자산
67,104,272,053

71,582,075,733

1.유형자산
43,907,784,361

44,929,008,787

2.무형자산
1,633,672,855

1,737,597,445

3.투자부동산
6,433,495,607

5,930,574,032

4.사용권자산
84,776,686

44,516,934

5.장기매출채권및기타채권
317,872,046

962,576,127

6.기타비유동금융자산
12,837,343,446

17,203,073,465

7.이연법인세자산
1,889,327,052

774,728,943

자산 총계

105,969,071,128

108,817,578,579

부채

Ⅰ. 유동부채
3,243,664,005

3,842,334,107

1.매입채무및기타채무
3,036,856,555

3,502,687,273

2.기타유동부채
206,807,450

336,723,254

3.금융리스부채(유동)
-

2,923,580

Ⅱ. 비유동부채
132,000,000

673,403,482

1.장기매입채무및기타채무
132,000,000

642,000,000

2.기타비유동부채

-

31,403,482

부채 총계

3,375,664,005

4,515,737,589

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,696,057,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
20,424,554,904

20,841,644,807

Ⅲ. 이익잉여금
79,300,754,842

80,677,416,590

Ⅳ. 비지배지분
172,039,877

86,722,093

자본 총계

102,593,407,123

104,301,840,990

부채 및 자본 총계

105,969,071,128

108,817,578,579

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

25,587,457,016

52,758,204,961

Ⅱ. 매출원가

9,689,865,857

16,249,640,495

Ⅲ. 매출총이익

15,897,591,159

36,508,564,466

Ⅳ. 판매비와관리비

20,590,034,052

37,112,222,420

Ⅴ. 영업이익

(4,692,442,893)

(603,657,954)

1. 기타수익
687,251,433

598,634,921

2. 기타비용
305,962,151

78,189,975

3. 금융수익
1,807,694,942

1,059,225,418

4. 금융비용
2,329,439

7,413,495

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(2,505,788,108)

968,598,915

Ⅶ. 법인세비용

(1,114,605,661)

(561,598,200)

Ⅷ. 당기순이익

(1,391,182,447)

1,530,197,115

1. 지배기업소유지분
(1,376,277,066)

1,592,364,551

2. 비지배지분
(14,905,381)

(62,167,436)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익

(1,391,182,447)

1,530,197,115

1. 지배기업소유지분
(1,376,277,066)

1,592,364,551

2. 비지배지분
(14,905,381)

(62,167,436)

XI. 주당손익

기본주당(손실)이익

(270)

304

희석주당(손실)이익

(270)

304

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총계

2022년 01월 01일 (전기초)
2,696,057,500
23,378,600,150
81,183,668,039
154,257,036
107,412,582,725

자기주식취득
-
(2,534,322,850)
-
-
(2,534,322,850)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
1,592,364,551
(62,167,436)
1,530,197,115

연결실체내 자본거래
-
(2,632,493)
-
(5,367,507)
(8,000,000)

배당금지급
-
-
(2,098,616,000)
-
(2,098,616,000)

2022년 12월 31일 (전기말)
2,696,057,500
20,841,644,807
80,677,416,590
86,722,093
104,301,840,990

2023년 01월 01일 (당기초)
2,696,057,500
20,841,644,807
80,677,416,590
86,722,093
104,301,840,990

자기주식취득
-
(465,053,420)
-
-
(465,053,420)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(1,376,277,066)
(14,905,381)
(1,391,182,447)

종속회사 유상증자
-
-
-
147,802,000
147,802,000

연결실체내 자본거래
-
47,963,517
(384,682)
(47,578,835)
-

2023년 12월 31일 (당기말)
2,696,057,500
20,424,554,904
79,300,754,842
172,039,877
102,593,407,123

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,955,215,128)

3,954,516,516

1. 영업에서창출된현금
(3,143,497,454)

3,529,431,031

2. 이자의 수취
449,379,891

791,011,222

3. 이자의 지급
(19,420)

(228,770)

4. 법인세의 환급(납부)
738,921,855

(365,696,967)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

933,387,393

1,347,435,233

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,741,558,845

73,082,530,293

기타유동금융자산의 처분
25,719,166,027

73,069,288,868

유형자산의 감소(건물 취득세 환급)
-

2,414,880

유형자산의 처분
11,568,818

4,454,545

임차보증금의 감소
-

1,000,000

기타보증금의 감소
10,824,000

5,372,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,808,171,452)

(71,735,095,060)

기타유동금융자산의 취득
(9,096,954,731)

(41,747,361,264)

기타비유동금융자산의 취득
(12,837,343,446)

(17,203,073,465)

유형자산의 취득
(2,222,235,092)

(11,344,698,422)

무형자산의 취득
(251,638,183)

(639,061,909)

임차보증금의 증가
(400,000,000)

(800,000,000)

기타보증금의 증가
-

(900,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(280,175,000)

(4,649,059,080)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
320,000,000

198,000,000

임대보증금의 증가
170,000,000

198,000,000

종속회사 유상증자
150,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(600,175,000)

(4,847,059,080)

임대보증금의 감소
(130,000,000)

(188,000,000)

배당금의 지급
-

(2,098,616,000)

주식발행비
(2,198,000)

-

자기주식의 취득
(465,053,420)

(2,542,322,850)

리스부채의 상환
(2,923,580)

(18,120,230)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(1,302,002,735)

652,892,669

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,619,027,257

2,966,134,588

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(965,241)

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,316,059,281

3,619,027,257

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
38,339,738,294

36,791,362,588

1.현금및현금성자산
2,156,834,242

3,470,672,956

2.기타유동금융자산
26,200,028,196

25,719,166,027

3.매출채권및기타채권
3,795,724,044

1,644,932,260

4.재고자산
5,482,059,896

4,375,789,741

5.기타유동자산
705,091,916

1,580,801,604

Ⅱ. 비유동자산
67,739,409,270

72,215,877,057

1.종속기업및관계기업투자
640,000,000

640,000,000

2.유형자산
43,907,784,361

44,929,008,787

3.무형자산
1,629,339,517

1,731,964,111

4.투자부동산
6,433,495,607

5,930,574,032

5.사용권자산
84,776,686

44,516,934

6.장기매출채권및기타채권
317,872,046

962,576,127

7.기타비유동금융자산
12,837,343,446

17,203,073,465

8.이연법인세자산
1,888,797,607

774,163,601

자산 총계

106,079,147,564

109,007,239,645

부채

Ⅰ. 유동부채
3,242,933,473

3,835,862,916

1.매입채무및기타채무
3,036,126,023

3,496,299,504

2.기타유동부채
206,807,450

336,639,832

3.금융리스부채(유동)
-

2,923,580

Ⅱ. 비유동부채
140,000,000

681,403,482

1.장기매입채무및기타채무
140,000,000

650,000,000

2.기타비유동부채
-

31,403,482

부채 총계

3,382,933,473

4,517,266,398

자본

Ⅰ. 자본금
2,696,057,500

2,696,057,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
20,379,223,880

20,844,277,300

Ⅲ. 이익잉여금
79,620,932,711

80,949,638,447

자본 총계

102,696,214,091

104,489,973,247

부채 및 자본 총계

106,079,147,564

109,007,239,645

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

25,573,802,187

52,592,575,885

Ⅱ. 매출원가

9,679,832,366

16,231,612,062

Ⅲ. 매출총이익

15,893,969,821

36,360,963,823

Ⅳ. 판매비와관리비

20,528,105,025

36,654,040,820

Ⅴ. 영업이익

(4,634,135,204)

(293,076,997)

1. 기타수익
691,898,803

603,399,023

2. 기타비용
305,961,137

78,129,845

3. 금융수익

1,807,169,392

1,055,802,404

4. 금융비용

2,319,148

7,412,891

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(2,443,347,294)

1,280,581,694

Ⅶ. 법인세비용

(1,114,641,558)

(561,032,858)

Ⅷ. 당기순이익

(1,328,705,736)

1,841,614,552

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익

(1,328,705,736)

1,841,614,552

XI. 주당손익

기본주당(손실)이익

(261)

352

희석주당(손실)이익

(261)

352

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
자본

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022년 01월 01일 (기초자본)
2,696,057,500
23,378,600,150
81,206,639,895
107,281,297,545

자기주식취득
-
(2,534,322,850)
-
(2,534,322,850)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
1,841,614,552
1,841,614,552

배당금지급
-
-
(2,098,616,000)
(2,098,616,000)

2022년 12월 31일 (기말자본)
2,696,057,500
20,844,277,300
80,949,638,447
104,489,973,247

2023년 01월 01일 (기초자본)
2,696,057,500
20,844,277,300
80,949,638,447
104,489,973,247

자기주식취득
-
(465,053,420)
-
(465,053,420)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(1,328,705,736)
(1,328,705,736)

배당금지급
-
-
-
-

2023년 12월 31일 (기말자본)
2,696,057,500
20,379,223,880
79,620,932,711
102,696,214,091

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,918,283,866)

4,552,780,975

1. 영업에서창출된현금
(3,106,439,003)

4,131,309,874

2. 이자의 수취
449,252,702

787,396,838

3. 이자의 지급
(19,420)

(228,770)

4. 법인세의 환급(납부)
738,921,855

(365,696,967)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

1,033,387,393

848,435,233

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,741,558,845

72,582,530,293

기타유동금융자산의 처분
25,719,166,027

72,569,288,868

유형자산의 감소(건물 취득세 환급)
-

2,414,880

유형자산의 처분
11,568,818

4,454,545

임차보증금의 감소
-

1,000,000

기타보증금의 감소
10,824,000

5,372,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,708,171,452)

(71,734,095,060)

기타유동금융자산의 취득
(8,996,954,731)

(41,747,361,264)

기타비유동금융자산의 취득
(12,837,343,446)

(17,203,073,465)

유형자산의 취득
(2,222,235,092)

(11,344,698,422)

무형자산의 취득
(251,638,183)

(638,061,909)

임차보증금의 증가
(400,000,000)

(800,000,000)

기타보증금의 증가
-

(900,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(427,977,000)

(4,641,059,080)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
170,000,000

198,000,000

임대보증금의 증가
170,000,000

198,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(597,977,000)

(4,839,059,080)

임대보증금의 감소
(130,000,000)

(188,000,000)

배당금의 지급
-

(2,098,616,000)

자기주식의 취득
(465,053,420)

(2,534,322,850)

리스부채의 상환
(2,923,580)

(18,120,230)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(1,312,873,473)

760,157,128

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,470,672,956

2,710,515,828

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(965,241)

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,156,834,242

3,470,672,956

이익잉여금처분계산서

제24(당)기
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제23(전)기
2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 03월 26일
처분확정일
2023년 03월 28일

(단위: 원)

과목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

78,323,699,031

79,652,404,767

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,652,404,767

77,810,790,215

2. 당기순이익
(1,328,705,736)

1,841,614,552

∥.차기이월미처분이익잉여금

78,323,699,031

79,652,404,767

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-1,392
1,530

(별도)당기순이익(백만원)
-1,329
1,842

(연결)주당순이익(원)
-270
304

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(생략)<신설>

(현행과동일)

개정 2024년 03월 26일

- 정관 제·개정일 신설

제
2조
(목적
)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1. ~31. (

생략
)

32. <

신설
>

33. <

신설
>

34.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

제
2조
(목적
)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다
.

1. ~ 31. (

현행과 동일
)

32.

미용기기 연구개발 및 판매업

33.

미용기기 도소매 및 수출입업

34.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업 다각화를 위한 사업목적 추가

부칙
<신설>

부칙

이 정관은 2024년 03월 26일부터 시행한다

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이해연
1968.11.13
사내이사
-
특수관계인
이사회

김지훈
1975.12.10
사내이사
-
관계없음
이사회

최동우
1978.09.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

권오훈
1977.11.19
사외이사
-
관계없음
이사회

김현주
1964.01.10
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이해연
(주)에이치엘사이언스대표이사
00.09~현재
현) (주)에이치엘사이언스 대표이사
-

22.02~현재
현) 한국산업기술진흥협회 이사

19.02~현재
현) 한국여성발명협회 부회장

20.06~현재
현) 한국건강기능식품협회 부회장

김지훈
(주)에이치엘사이언스이사
2015~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사내이사
-

2002~2015
전) (주)아모텍 경영관리부

최동우
공인회계사
2021~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사외이사
-

2007~현재
현) 정진세림회계법인 공인회계사

2007~2007
전) E＆Y한영회계법인

권오훈
변호사
2022~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사외이사
-

2013~현재
현) 법률사무소 훈 대표변호사

2017~현재
현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원

2014~현재
현) 서울특별시 공익변호사

김현주
약사
1998~현재
안양제일약국 外
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이해연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김지훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최동우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권오훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 의사결정 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행고자 합니다. 또한, 실무 경험과 학계에서 연구했던 다양한 이론들을 접목하여 회사가 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이해연]상기 사내이사 후보자 이해연은 25년간 에이치엘사이언스의 대표이사로서, 16년 연속 흑자와 견실한 재무안정성을 실현하였습니다. 앞으로도 에이치엘사이언스의 지속가능한 발전을 위해 이해연 후보자의 풍부한 경험과 노하우가 경영 전반에 필요하다고 판단됩니다.[사내이사 후보자 김지훈]상기 사내이사 후보자 김지훈은 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 회계·세무 전문가로서, 경영전반에 전문적 의견 제시를 통해 에이치엘사이언스의 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 최동우]상기 사외이사 후보자 최동우는 공인회계사로서, 10년 이상 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 권오훈]상기 사외이사 후보자 권오훈은 법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 김현주]상기 사외이사 후보자 김현주는 약학에 대한 전문지식을 갖춘 약사로서, 풍부한 실무경험과 전문성을 토대로 당사가 영위하고 있는 개별인정원료 및 제품 개발 업무에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

(이사)확인서(이해연)

(이사)확인서(김지훈)

(이사)확인서(최동우)

(이사)확인서(권오훈)

(이사)확인서(김현주)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최동우
1978.09.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

권오훈
1977.11.19
사외이사
-
관계없음
이사회

김현주
1964.01.10
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최동우
공인회계사
2021~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사외이사
-

2007~현재
현) 정진세림회계법인 공인회계사

2007~2007
전) E＆Y한영회계법인
-

권오훈
변호사
2022~현재
현) (주)에이치엘사이언스 사외이사

2013~현재
현) 법률사무소 훈 대표변호사

2017~현재
현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원

2014~현재
현) 서울특별시 공익변호사

김현주
약사
1998~현재
안양제일약국 外
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권오훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 최동우]상기 감사위원회 위원 후보자 최동우는 공인회계사로서, 10년 이상 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.[감사위원회 위원 후보자 권오훈]상기 감사위원회 위원 후보자 권오훈은 법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할과 함께 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.[감사위원회 위원 후보자 김현주]상기 감사위원회 위원 후보자 김현주는 약학에 대한 전문지식을 갖춘 약사로서, 풍부한 실무경험과 전문성을 토대로 당사가 영위하고 있는 개별인정원료 및 제품 개발 업무에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

(감사위원)확인서(최동우)

(감사위원)확인서(권오훈)

(감사위원)확인서(김현주)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
679,683

최고한도액
2,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용

변경후 내용

비고

제
6조
(퇴직금 산정기준
)

1.~3. (

생략
)

4.

임원퇴직금 지급율

구분

지급율

직위

등기

미등기

대표이사

3

.0배수

3

.0배수

부사장

3

.0배수

3

.0배수

전무이사

3

.0배수

3

.0배수

상무이사

1

.0배수

1

.0배수

이사

1.0

배수

1

.0배수

5. (

생략
)

제
6조
(퇴직금 산정기준
)

1. ~ 3. (

현행과 동일
)

4.

임원퇴직금 지급율

구분

지급율

직위

등기

미등기

대표이사

3.0

배수

3

.0배수

부사장

2.5

배수

2

.0배수

전무이사

1.2

배수

1

.0배수

상무이사

1.0

배수

1.0

배수

이사

1.0

배수

1.0

배수

5. (

현행과 동일
)

-

직위별 지급율 차등화

부칙

<

신설
>

부칙

이 규정은
2024년
03월
26일부터 시행한다
.

-

부칙 신설