슈프리마에이치큐 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 슈프리마에이치큐

주주총회소집공고
2.9
슈프리마에이치큐

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마에이치큐

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 16층

(전 화) 031-783-4505

(홈페이지) http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 희 수

(전 화) 031-240-4319

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건-제 3-1호 : 사내이사 이재원 선임의 건, 재선임-제 3-2호 : 사외이사 강준혁 선임의 건, 신규선임제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증8. 기타사항- 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제22조 제 2항에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시 시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해 당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁 드립니다. (인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr)- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2024년 03월 11일

주식회사 슈프리마에이치큐

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정재만 사외이사(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.18
1. 미수채권(인도) 회수를 위한 제반절차 대표이사 위임의 건
찬성

2
2023.02.06

1. 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

4. 제23기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건

5. 이사 겸직에 대한 승인의 건

6. 내부거래 가액 승인의 건

찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3.1
2023.04.03
1. 임원보수규정 일부 개정안의 건
찬성

3.2
2023.04.11
1. 자회사 지분 매각의 건
찬성

4
2023.06.21

1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건

2. 타 법인 주식 매입의 건

찬성찬성

5
2023.09.14
1. 타 법인 주식보유 목적 변경의 건2. 타 법인 주식 처분 승인의 건
찬성찬성

6
2023.12.14
1.주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건2. 특허 사용 및 합의금 지급의 건
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
사내이사 2명
2023.04.20
1. 2023년 등기임원 보수 결정의 건2. 특별성과급 지급의 건3. 2023년 임원 성과급 지급기준 결정의 건
가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
36
36
-

- 인원수는 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

슈프리마(관계회사)
매출
2023년01월01일~2023년12월31일
43
20.97

슈프리마(관계회사)
매입
2023년01월01일~2023년12월31일
48
23.40

최근 사업연도말 별도 매출액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[보안 시스템 ODM 사업]

당사가 영위하고 있는 산업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안 시스템 ODM 사업이며 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.

① 사회안전을 추구하는 보안개념의 진화

지식정보보안산업은 '통신상의 정보보호'에서 '개인 및 사회안전'의 개념으로 진화하고 있습니다. 인터넷과 네크워크를 기반으로 IT환경이 진화하고 다양한 보안위협에 노출될 가능성이 높아지고 있으며, 보안사고의 발생시 개인, 기업, 국가 등 사회 전영역에 미치는 파급력이 크기 때문입니다. 따라서, 중점분야도 방화벽, 안티바이러스, 안티스팸 등의 시스템 네트워크 보안에서 사회안전 및 시설보안으로 개념이 확장되고 있습니다.

② 바이오인식기술 적용 Application의 확대

바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.

[바이오인식 기술 활용분야]

분 야
기술적용 사례

금 융
ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등

보 안
정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등

출입관리
공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)

의료복지
환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등

공 공
범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),선거관리(본인확인) 등

엔터테인먼트
얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기

기타
수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등

③ IT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화

IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 바이오인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.

④ 진입장벽이 높은 산업

바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.

(2) 산업의 성장성

[보안 시스템 ODM 사업]

소득 수준의 향상 및 사회의 구조의 발전이 진행됨에 따라서, 안전 및 보안에 대한 요구가 증대되고 있으며, 또한 중소 규모의 자영업이 증가함에 따라서, 소형 사무실이나 SOHO 환경 등에서의 출입 통제 시스템이나 근태 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있어, 보안 시스템의 ODM 사업은 더욱 확대될 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성

[보안 시스템 ODM 사업]

보안산업의 특성상 필요한 경우 또는 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 영향을 더 받을 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요가 발생할 수 있습니다.

또한, 경기가 좋지 않은 경우 각 기업 및 공공기관에서 고정 비용에 대한 관심이 높아지게 되어 비용 절감을 위한 근태 시스템 도입을 추진, 바이오인식 및 출입통제 시스템에 대한 수요가 높아지게 될 것입니다. 이러한 경기변동에 따른 물리적 보안 시스템에 관하여 사회적 필요성을 고려해볼 때 경기 변동에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

① 축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도

② 프로젝트성 대규모 오더에 대한 신속한 납기 대응

③ 다변화된 매출처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황[보안 시스템 ODM 사업]ODM사업은 바이오인식 기술을 이용한 출입보안 및 근태관리 시스템으로 국내 최대경비보안업체인 에스원 등에 ODM 출입보안시스템을 공급하고 있습니다. 국내 무인경비업체 ODM 사업의 매출 증가에 따라 아래와 같은 실적을 보이고 있습니다.- 주요 사업의 내용

구 분
대상회사
주요사업내용

바이오인식사업
슈프리마에이치큐
바이오인식 보안 시스템의 ODM 제품 개발 및 판매

- 영업현황(2023.12.31기준) (단위:천원)

구 분
자산
부채
순자산가액
매출액
당기순이익

슈프리마에이치큐
198,113,186
18,972,918
179,140,269
20,508,677
48,023,560

더그루
10,016,078
7,744
10,008,335
28,650
177,194

(2) 시장점유율

당사는 무인경비 시스템 국내 1위 업체인 에스원에 바이오인식시스템을 공급하면서 안정적인 매출원을 확보하고 있으며, 매출 확대를 위하여 적극적인 신제품 개발을 통해 공급을 확대하고 있습니다. 국내 관공서 출입통제 및 초과근무 시장점유율이 70%정도까지 이를 정도로 대부분의 정부 기관에서 시스템을 운영해 오고 있습니다. 특히 국방분야의 육군, 해군, 공군본부 등 전 부대에 출입통제 시스템을 확대 공급해가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 주요 목표시장 당사가 보유한 바이오인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)입니다.- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

슈프리마에이치큐 조직도.jpg
슈프리마에이치큐 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

67,495,011,318

81,573,074,218

현금및현금성자산

20,128,662,883

20,284,277,001

단기금융상품

38,189,400,000

38,942,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융자산

4,184,244,904

4,951,318,644

유동성만기보유금융자산

-

3,804,784,464

매출채권

1,779,083,325

3,827,868,279

기타금융자산

641,671,676

277,527,003

재고자산

2,337,770,261

8,797,547,541

기타유동자산

234,178,269

676,220,416

당기법인세자산

-

11,530,870

Ⅱ. 비유동자산

161,705,585,089

122,964,189,188

만기보유금융자산

-

1,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(원화)

50,871,692,579

20,189,695,885

당기손익-공정가치 측정 금융자산(외화)

1,175,417,040

1,093,337,729

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(원화)

8,161,434,500

2,649,450,000

장기기타금융자산

1,219,409,074

1,872,169,754

관계기업투자

89,417,846,121

80,174,535,973

유형자산

5,912,454,213

7,049,864,782

사용권자산

44,030,554

476,629,985

투자부동산

4,535,288,542

4,569,062,308

무형자산

368,012,466

3,266,710,700

이연법인세자산
-
1,621,732,072

자 산 총 계

229,200,596,407

204,537,263,406

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,980,778,333

5,304,973,274

매입채무 및 기타채무

1,759,312,896

3,343,059,443

유동성리스부채

31,740,781

216,270,647

단기종업원급여부채

2,288,880,398

741,458,547

충당부채
-

2,217,372

기타유동부채

337,652,980

524,393,362

당기법인세부채

9,563,191,278

477,573,903

Ⅱ. 비유동부채

5,824,501,911

4,122,278,130

장기매입채무 및 기타채무

3,000,000,000

3,000,000,000

장기차입금

-

1,000,000

리스부채

5,028,868

170,256,710

이연법인세부채

2,819,473,043

951,021,420

부 채 총 계

19,805,280,244

9,427,251,404

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

209,395,316,163

174,008,191,985

Ⅰ. 자본금

5,235,920,000

5,235,920,000

Ⅱ. 기타불입자본

109,897,285,841

109,897,285,841

Ⅲ. 기타자본구성요소

(91,075,568,368)

(89,982,320,118)

Ⅳ. 이익잉여금

184,664,526,313

146,555,596,721

Ⅴ. 기타포괄손익누계액

673,152,377

2,301,709,541

비지배지분

-

21,101,820,017

자 본 총 계

209,395,316,163

195,110,012,002

부 채 및 자 본 총 계
229,200,596,407
204,537,263,406

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
20,522,426,557

17,325,402,965

Ⅱ. 매출원가

12,592,540,320

10,549,312,636

Ⅲ. 매출총이익

7,929,886,237

6,776,090,329

판매비와관리비

10,482,734,217

2,988,030,882

Ⅳ. 영업이익

(2,552,847,980)

3,788,059,447

기타수익
12,055,495,229

403,169,292

기타비용

14,762,216

101,027,709

금융수익

4,878,261,978

1,934,741,963

금융비용

977,621,661

2,663,896,442

지분법손익

8,068,952,708

4,562,134,215

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

21,457,478,058

7,923,180,766

법인세비용(수익)

1,362,892,534

(2,841,573,925)

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)

20,094,585,524

10,764,754,691

Ⅵ. 중단영업당기순이익(손실)

18,162,251,590

2,951,030,776

Ⅵ. 당기순이익

38,256,837,114

13,715,785,467

Ⅶ. 기타포괄손익

(1,567,851,678)

(1,152,375,676)

기타포괄손익-공정가치금융자산

(1,402,877,280)

(901,305,300)

지분법자본변동

(164,974,398)

(251,070,376)

Ⅷ. 총포괄이익

36,688,985,436

12,563,409,791

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

38,048,224,106

12,563,350,720

비지배지분

208,613,008

1,152,434,747

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

36,480,372,428

11,410,975,044

비지배지분

208,613,008

1,152,434,747

XI. 주당이익(단위: 원)

당기순이익 기본주당이익

4,073

1,337

*2022년 12월 31일 시점에는 기업회계기준서 제1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업'으로 분류된 자산이 없었으나 슈프리마에이치큐의 종속회사 슈프리마아이디(현, 엑스페릭스)와 손자회사 슈프리마비브이(현, 엑스플렉스)는 2023년 5월 18일 매각되었습니다. 관계기업 투자에 대한 처분자산을 기업회계기준서 제1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업'에 따라 측정하였으며, 그 결과 당기와 비교대상 기간(전기)의 중단영업과 계속영업을 연결손익계산서 당기손익에서 구분 표기하였습니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
62,585,494,853
37,163,451,409

현금및현금성자산
19,716,368,133
8,312,424,815

단기금융상품
33,789,400,000
16,000,000,000

당기손익인식금융자산
4,184,244,904
3,943,597,944

유동성만기보유 금융상품
-
3,804,784,464

매출채권
1,779,083,325
2,285,746,993

기타금융자산
544,449,961
153,167,617

재고자산
2,337,770,261
2,595,708,486

기타유동자산
234,178,269
68,021,090

Ⅱ. 비유동자산
135,527,691,391
102,774,678,280

비유동당기손익인식금융자산
51,012,884,414
17,246,052,201

비유동기타포괄손익인식금융자산
8,161,434,500
2,334,700,000

장기기타금융자산
1,224,499,103
852,271,630

이연법인세자산
-
94,865,716

종속기업투자
9,600,000,000
17,932,486,055

관계기업투자
58,443,104,336
56,880,850,585

유형자산
1,671,417,201
1,523,974,879

투자부동산
5,046,558,703
5,084,342,449

무형자산
367,793,134
825,134,765

자 산 총 계
198,113,186,244
139,938,129,689

부 채

Ⅰ. 유동부채
13,980,823,433
3,228,853,213

매입채무및기타채무
1,759,357,996
1,873,003,095

유동성리스부채
31,740,781
26,331,023

단기종업원급여부채
2,288,880,398
614,552,672

기타유동부채
337,652,980
237,392,520

당기법인세부채
9,563,191,278
477,573,903

Ⅱ. 비유동부채
4,832,823,208
3,315,888,180

기타비유동금융부채
3,300,000,000
3,300,000,000

장기리스부채
5,028,868
15,888,180

이연법인세부채
1,527,794,340
-

부 채 총 계
18,813,646,641
6,544,741,393

자 본

Ⅰ. 자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ. 기타불입자본
97,048,342,620
97,048,342,620

Ⅲ. 기타자본구성요소
(91,075,568,368)
(89,982,320,118)

Ⅳ. 이익잉여금
166,417,789,370
118,174,252,753

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
1,673,055,981
2,917,193,041

자 본 총 계
179,299,539,603
133,393,388,296

부 채 및 자 본 총 계
198,113,186,244
139,938,129,689

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
20,508,676,557
17,530,382,600

Ⅱ. 매출원가

12,592,540,320

10,549,312,636

Ⅲ. 매출총이익

7,916,136,237

6,981,069,964

판매비와관리비

10,329,186,436

3,097,469,335

Ⅳ. 영업이익

(2,413,050,199)

3,883,600,629

기타수익

59,170,759,155

397,146,576

기타비용

229,819,333

101,006,403

금융수익

4,548,032,370

1,840,046,795

금융비용

761,564,512

2,625,638,542

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

60,314,357,481

3,394,149,055

법인세비용

12,131,526,350

411,736,933

Ⅵ. 당기순이익

48,182,831,131

2,982,412,122

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,244,137,060)

(376,942,800)

Ⅶ. 총포괄이익
46,938,694,071

2,605,469,322

Ⅷ. 주당이익
5,158
317

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제24기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제23기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

구 분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
165,933,634,673
117,849,369,117

1. 전기이월미처분이익잉여금
117,849,369,117
114,866,956,995

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
60,705,486

-

3. 당기순이익(손실)
48,023,560,070
2,982,412,122

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리이익잉여금
165,933,634,673
117,849,369,117

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
12 조
(신주의 동등배당
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

제
12 조
(신주의 동등배당
)

①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

②
제
1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다
.

표준정관 신설 내용 반영하여 제

②항 신설

※기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재원
1968.09.29
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

강준혁
1968.05.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재원
(주)슈프리마에이치큐 대표이사, (주)슈프리마 대표이사
2018~현재
제14대 성남상의 상임의원
해당사항 없음

2014~2020
벤처기업협회 부회장

2009~현재
한국무역협회 이사 상사

2008~2014
지식정보보안산업협회 부회장

1997~2000
(주)삼성전자 종합기술원 연구원

~1997
스탠포드대학 Visiting Scholar

~1997
서울대 전기공학부 박사

강준혁
KAIST전기 및 전자공학부 정교수
'09~'15
KAIST부교수
해당사항 없음

'08~'09
Harvard University초빙 연구원

'02~'09
ICU 조교수/부교수

'99~'00
Cwill Telecomm. 연구원

'93~'98
(주)삼성전자 연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강준혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

2) 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원으로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

3) 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현 카이스트 전기,전자공학부 정교수로써 당사 사업분야에 관한 후보자의 지식과 경험으로 폭넓은 의견제시를 통해 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있다고 판단하였음. 또한 이사회의 의사결정이 내부정보 뿐만 아니라 외부의 독립된 시각까지 반영될 수 있음- 이사와 경영진에 대한 업무감독 역량으로 회사경영의 건전성과 투명성을 확보할 수 있다고 판단하였음

확인서

확인서(이재원)

확인서(강준혁)

※기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
3,850 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
84 백만원

최고한도액
100 백만원

※기타 참고사항해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.suprema.co.kr > 슈프리마 소개 > IR > 공고>슈프리마HQ)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema.co.kr

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 주주총회 개최 관련] 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2024년 3월 26일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.