타이거일렉 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 타이거일렉

주주총회소집공고
2.9
(주)타이거일렉

주주총회소집공고

2024 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 타이거일렉

대 표 이 사 :
이경섭

본 점 소 재 지 :
인천시 미추홀구 염전로 187번길 33 (도화동)

(전 화) 032-579-4100

(홈페이지)http://www.tigerelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이수만

(전 화) 032-579-4100

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조의 규정에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33 (도화동) ㈜타이거일렉 본점3층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제24기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

-인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr/」

-모바일주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나.전자투표행사기간, 전자위임장수여기간:

2024년 03월 16일 오전9시~2024년 03월 25일 17시(상기기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의 안별 전자투표행사 또는

전자위임장수여

주주확인용 인증서의 종류:

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제22조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의 거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려드립니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 주주총회참석시준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주 와 대리인의 인적 사항기재, 인감날인, 대리인신분증)

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 11일

주식회사 타이거일렉

대표이사 이 경 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.18
제22기 결산에 관한 건
찬성

2
2022.03.02
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
2022.07.26
우리은행, 신한은행 운영자금 50억원 산업은행으로 대환 건
찬성

4
2022.09.07
신한은행 운영자금 30억원 차입의 건
찬성

5
2022.10.06
기업은행 운영자금 20억원 산업은행으로 대환의 건
찬성

6
2023.02.06
제23기 결산에 관한 건
찬성

7
2023.02.28
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

8
2023.06.26
산업은행 운영자금 70억원 대환의 건
찬성

9
2024,02,02
제24기 결산에 관한 건
찬성

10
2024.03.04
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)티에스이(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
98
20.2

매입
MEGAELEC(최대주주의 특수관계인)
2023.01.01~2023.12.31
35
16.2

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)티에스이(최대주주)
매출
2023.01.01~2023.12.31
98
20.2

MEGAELEC(최대주주의 특수관계인)
매입
2023.01.01~2023.12.31
35
16.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 반도체 산업

반도체란 동이나 알루미늄과 같이 전기가 잘 통하는 도체와 석영, 유리, 다이아몬드처럼 전기가 전혀 통하지 않는 절연체의 중간 성질을 갖고 있는 실리콘, 게르마늄 등의 물질을 말합니다. 반도체는 온도나 전압 등의 조건을 변화시키면 민감하게 반응하여 전기의 흐르는 양이 변화되는데 반도체 제품은 이러한 성질을 이용하여 전류의 정류, 증폭, 축적 등의 기능을 하도록 만들어진 전자부품입니다. [반도체의 종류]

메

모

리

휘발성

(RAM)

DRAM

주로 PC용 주기억장치에 이용되며 정보처리 속도 및 그래픽 처리 능력에 따라 SD램, 램버스 D램, DDR, DDR2 등이 있음

SRAM

소비전력이 적고 처리속도가 빠르기 때문에 컴퓨터의 캐시(cache), 전자오락기 등에 사용함

VRAM

화상정보를 기억하기 위한 전용메모리임

비휘발성

(ROM)

MaskROM

제조 공정 시 고객이 원하는 정보를 저장하며, 전자게임기의 S/W 저장용, 전자악기, 전자사전 등에 사용함

EPROM

자외선을 이용하여 정보를 지우거나 저장함

EEPROM

ROM의 특징과 입출력할 수 있는 RAM의 특징을 겸비함

Flash

Memory

전력소모가 적고 고속프로그래밍 및 대용량 저장이 가능하여 컴퓨터의 HDD를 대체할 수 있는 제품으로 NOR (코드저장)형과 NAND (데이터저장)형으로 구분함

비

메

모

리

시스템

IC

마이크로

컴포넌트

컴퓨터를 제어하기 위한 핵심부품으로 MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), DSP(Digital Signal Processor) 등이 있음

Logic

(ASIC)

사용자의 요구에 의해 설계된 특정회로 반도체이며, 주문형 IC로서 다품종 소량생산에 적합함(LDI, T-Con 등이 포함됨)

Analog IC

제반 신호의 표현 처리를 연속적인 신호변환에 의해 인식하는 I C로서 Audio/Video, 통신용, 신호변환용으로 사용함

개별소자

(discrete)

Diode, 트랜지스터처럼 집적회로( I C )와는 달리 개별품목으로서 단일기능을 갖는 제품을 의미하며, 이것이 모여 IC가 됨

기타

Opto (광반도체), 반도체센서 등임

(출처 : 정보통신정책연구원, 한국반도체산업협회)

반도체를 종류별로 분류를 하게 되면 메모리 반도체, 비메모리 반도체로 구분 할 수 있으며, 메모리 반도체는 어떤 데이터를 보관 유지하는 기능을 갖고 있는 모든 반도체 소자를 말하며, 비메모리 반도체는 너무나 종류가 다양하여 요약하기는 어려우나 크게 Micro Component(Micro Process Unit, Micro Controller Unit등), Logic/ASIC, Analog IC, LCD Driver, CMOS Image Sensor등이 있습니다.■ PCB 산업

인쇄회로기판은(PCB, Printed Circuit Board)은 회로 부품을 유지하는 Board로서 구리 배선이 가늘게 인쇄된 판으로 반도체, 컨덴서, 저항기 등 각종 부품을 끼울 수 있도록 되어 있어 부품 상호간을 연결시키는 구실을 하는 전자부품입니다. PCB는 전기배선을 효율적으로 설계할 수 있도록 함으로써 전자기기 크기를 줄이고 성능을 높이는 역할을 합니다.

구조적인 측면에서의 PCB는 여러 종류의 많은 부품을 페놀수지 또는 에폭시수지로 된 평판 위에 밀집탑재하기 위해서 각 부품간을 연결하는 회로를 수지평판의 표면에 밀집 단축하여 고정시킨 회로기판으로 설명될 수 있습니다.

따라서 PCB 제조 기업이란 세트기업이 제시한 설계도면을 받아 회로설계 도면대로 PCB 원판을 가공(회로형성)하는 기업을 말합니다.PCB는 가전제품부터, 첨단 컴퓨터, 통신기기, 군사기기, 우주항공산업 등 산업용에 이르기까지 모든 전자제품의 근간을 이루는 핵심부품으로서 전자제품의 기술 및 생산활동을 좌우할 수 있을 정도로 중요한 비중을 차지하고 있습니다.일반적으로 반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템으로 비유될 수 있는데 최근에는 반도체의 고집적화와 메모리 용량의 확대로 인한 정보통신기기의 휴대성과 소형화가 강조됨에 따라 PCB성능도 보다 다기능, 고밀도화되고 있는 추세이며 제조공법의 다양성과 첨던기술이 요구되고 있습니다. 또한, 사용범위가 매우 다양하고, 이를 이용하는 제품의 기술개발 속도가 빨라 전형적인 장치산업이면서 기술 변화에 빠르게 대처할 수 있는 기술 및 자금력이 요구되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 반도체 검사용PCB 및 기타PCB를 제조, 판매하는 기업이며, 주요 제품으로는Probe Card PCB, Load Board PCB, Socket PCB, Burn-in Board PCB 등이 있습니다.

(2) 시장점유율 반도체 검사용PCB 및 기타PCB 시장 규모는 추정하는 자료가 없어 기재하지 않습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 지속적인 신규 설비의 투자와 기술인력들의 축척된 Data Base로 고객사의 신규 개발 진행 시에도 신속하게 대응할 수 있어 급변하는 반도체 시장의 요구사항을 만족시킬 수 있습니다. 2020년에는 베트남 공장(메가일렉)에서 기존 MLB뿐 아니라 신규사업인 STO(Space Transformer Organic) 개발을 통해 해외에서만 구매하던 STO를 국산화 시킴으로써 반도체 PCB 시장의 선두가 되기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

반도체, 정보통신기기등의 전방산업의 고속화, 대용량화로 인하여 PCB 또한 고성능, 고밀도 제품 위주로 시장이 확대되고 있으며, 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도PCB가 핵심부품으로서의 비중이 증가함에 따라 PCB사업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2023. 12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자산

유동자산

26,126,272,882

34,514,341,574

현금및현금성자산

3,329,991,072

5,783,478,804

매출채권

8,063,773,011

8,349,560,742

기타수취채권

629,889,295

7,806,994,261

재고자산

12,758,027,864

12,089,833,728

기타자산

1,344,591,640

484,474,039

비유동자산

45,024,608,009

38,155,369,546

기타수취채권

11,494,968,891

3,947,819,000

유형자산

30,796,986,393

32,075,163,906

무형자산

535,557,101

535,557,101

이연법인세자산

2,103,544,076

1,555,755,771

리스자산

93,551,548

41,073,768

자산총계

71,150,880,891

72,669,711,120

부채

유동부채

16,098,776,141

15,185,717,874

매입채무

2,386,180,824

1,696,528,523

차입금

10,000,000,000

10,000,000,000

기타지급채무

3,506,966,367

2,639,769,406

당기법인세부채

133,876,170

806,326,187

기타부채

71,752,780

43,093,758

비유동부채

2,249,383,538

2,038,407,801

기타지급채무

12,955,485

11,995,820

순확정급여부채

2,236,428,053

2,026,411,981

부채총계

18,348,159,679

17,224,125,675

자본

지배기업의 소유주지분
-
-

납입자본

15,045,367,831

15,045,367,831

이익잉여금

37,757,353,381

40,400,217,614

자본총계

52,802,721,212

55,445,585,445

부채와 자본총계

71,150,880,891

72,669,711,120

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액

48,569,682,585

58,072,250,651

매출원가

48,739,146,909

52,068,447,891

매출총이익

(169,464,324)

6,003,802,760

판매비와 관리비

2,906,910,343

2,889,619,396

영업이익

(3,076,374,667)

3,114,183,364

기타수익

40,000,142

55,218,931

기타비용

92,128,078

33,368,428

금융수익

1,017,703,650

1,945,779,906

금융비용

849,276,272

690,920,837

법인세비용차감전순이익

(2,960,075,225)

4,390,892,936

법인세비용

(402,281,225)

800,670,572

당기순이익

(2,557,794,000)

3,590,222,364

주당이익

-

-

기본주당이익

(405)

569

희석주당이익

(405)

569

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기처분예정일 :2024.03.26

제 23 기

처분확정일:2023.03.23

미처분이익잉여금

37,501,505,457
40,144,369,690

전기이월 미처분이익잉여금

40,144,369,690

36,213,016,440

확정급여부채의 재측정요소

(85,070,233)

341,130,886

당기순이익

(2,557,794,000)

3,590,222,364

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

37,501,505,457

40,144,369,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경섭
1962-01-10
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진명
1968-02-19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진
1976-07-12
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
現 타이거일렉 대표이사
1991년2002년현재
신화산업 대표SDA테크놀러지 대표이사(주)타이거일렉 대표이사
-

김진명
現 타이거일렉 생산총괄
1992년1992년현재
재능대학 졸업세일전자 입사(주)타이거일렉 생산총괄
-

김진
現 타이거일렉 사외이사
1998년2003년현재
서울대학교 졸업삼일회계법인 소속 공인회계사삼덕회계법인 소속 공인회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경섭
-
-
-

김진명
-
-
-

김진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[김진 사외이사 후보자]

해당후보자는 다년간 회계감사 업무를 수행하였고, 당사의 사외이사로 이사회 독립성 및다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하였으며 향후에도 기업가치 향상에 지속적인 기여를 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이경섭 사내이사 후보자]

해당후보자는 당사의 모태인 신화산업 창업주로 회사에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 당사 대표이사 사장으로 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

[김진명 사내이사 후보자]

해당후보자는 10년이상 당사에 재직하고 있는 후보자는 R&D, Operation 등 회사 전반에 대한 다양한 경험과 폭넓은 대내외 관계를 바탕으로 당사의 정확한 미래 전략 수립에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

이경섭 확인서.jpg
이경섭 확인서

김진명 왁인서.jpg
김진명 왁인서

김진 확인서.jpg
김진 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원희
1964.07.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원희
現 타이거일렉 감사
1984년현재
국세청 입사(주)타이거일렉 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원희
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 30년이상 국세청에서 재직한 세무전문가로 감사로서 회사에 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 감사 업무를 수행하였고, 향후에도 감사로서의 직을 더 수행할수 있다는 판단하에 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

김원희 확인서.jpg
김원희 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
319,850,007

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

이사보수한도액은 전년도와 동일합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

감사보수한도액은 전년도와 동일합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주간 전인 2024년 3월 18일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)에감사보고서와 사업보고서를 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템

-인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr/」

-모바일주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나.전자투표행사기간, 전자위임장수여기간:

2024년 03월 16일 오전9시~2024년 03월 25일 17시(상기기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의 안별 전자투표행사 또는

전자위임장수여

주주확인용 인증서의 종류:

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산방지에 따른 안내코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.