인바디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 인바디

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)인바디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인바디주 소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩전화번호: 02-501-3939

작 성 자:
성 명: 방 우 성부서 및 직위: 경영관리그룹 부사장전화번호: 02-501-3939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인바디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 28기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인바디
보통주
656,935
4.80
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

차기철
최대주주 및 대표이사
보통주
2,445,000
17.87
최대주주 및 대표이사
-

차인준
특수관계인
보통주
1,320,000
9.65
특수관계인
-

손정민
특수관계인
보통주
100,000
0.73
특수관계인
-

차민철
특수관계인
보통주
51,000
0.37
특수관계인
-

이라미
대표이사
보통주
6,400
0.05
대표이사
-

윤학희
계열회사임원
보통주
1,733
0.01
계열회사임원
-

방우성
등기임원
보통주
1,500
0.01
등기임원
-

계
-
3,925,633
28.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백상철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)인바디
https://inbody.co.kr
투자정보-공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5층 (우편번호 06106) ·전화번호 : 02-501-3939- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 26일 제28기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 2024년 3월 25일 17시

서면투표 방법
소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사
제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도 기준 매출은 전년 대비 소폭 감소한 1,029억 원을 기록하였으나, 해외법인의 매출 성장에 기인하여 연결 기준 매출은 전년 대비 6.5% 증가한 1,704억 원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 28 기말 2023년 12월 31일 현재

제 27 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

유동자산

148,963,799,153

135,489,178,141

현금및현금성자산
22,285,959,417

21,557,844,564

매출채권및기타채권
17,429,497,743

18,093,446,625

기타유동금융자산
76,740,578,437

65,066,698,325

기타유동자산
3,089,342,545

2,901,709,730

재고자산
29,418,421,011

27,869,478,897

비유동자산

125,492,338,842

107,176,149,231

유형자산
79,994,633,302

75,422,326,408

사용권자산
5,914,070,685

6,308,640,532

무형자산
1,221,612,370

1,676,405,622

투자부동산
7,339,084,390

7,234,674,710

관계기업투자
12,318,128,252

3,177,653,039

장기성매출채권
663,820,550

1,885,926,572

기타비유동금융자산
12,181,761,426

5,753,280,174

이연법인세자산
5,859,227,867

5,717,242,174

자 산 총 계

274,456,137,995

242,665,327,372

부채

유동부채

17,451,048,122

19,204,628,349

매입채무
155,795,482

26,724,831

기타유동금융부채
6,285,910,023

5,873,085,617

기타유동부채
4,715,397,298

3,702,984,324

유동리스부채
2,444,123,427

2,095,332,267

당기법인세부채
3,849,821,892

7,506,501,310

비유동부채

7,170,214,025

7,421,305,321

기타비유동금융부채
920,000,000

707,000,000

기타비유동부채
863,806,003

786,430,376

확정급여부채
1,750,238,157

1,626,388,086

비유동리스부채
3,636,169,865

4,301,486,859

부 채 총 계

24,621,262,147

26,625,933,670

자본

지배기업소유주지분

248,765,778,270

215,260,199,005

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
251,860,446,668

219,045,677,240

기타포괄손익누계액
1,576,864,401

886,054,564

기타자본구성요소
(11,984,387,785)

(11,984,387,785)

비지배지분

1,069,097,578

779,194,697

자 본 총 계

249,834,875,848

216,039,393,702

자본과부채총계

274,456,137,995

242,665,327,372

연결 포괄손익계산서

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

매출액
170,351,229,733
160,003,774,093

매출원가
37,896,369,253
38,932,199,387

매출총이익
132,454,860,480
121,071,574,706

판매비와관리비
94,106,547,865
80,367,504,944

영업이익
38,348,312,615
40,704,069,762

금융수익
6,260,653,830
5,090,219,382

금융비용
2,473,259,779
3,323,026,255

기타수익
759,277,172
330,378,192

기타비용
347,179,270
171,724,130

지분법투자이익(손실)
2,050,077,118
(139,175,386)

법인세비용차감전순이익
44,597,881,686
42,490,741,565

법인세비용
8,036,998,031
8,664,501,859

당기순이익
36,560,883,655
33,826,239,706

지배기업소유주지분순이익
36,722,823,528
33,815,534,173

비지배지분순이익(손실)
(161,939,873)
10,705,533

기타포괄손익
688,652,591
314,235,056

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(23,282,080)

140,369,007

순확정급여부채 재측정요소

(23,282,080)

140,369,007

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
711,934,671
173,866,049

해외사업장외화환산차이
518,551,825
173,866,049

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
193,382,846
-

총포괄손익
37,249,536,246
34,140,474,762

지배기업소유주지분포괄손익
37,413,633,365
34,130,770,540

비지배지분포괄손익
(164,097,119)
9,704,222

주당이익

기본및희석주당이익
2,819
2,596

연결 자본변동표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
지배기업소유주지분 합계

2022년 1월 1일(전기초)
7,312,854,986
187,835,512,467
570,818,197
(11,984,387,785)
183,734,797,865
47,490,475
183,782,288,340

총포괄손익

당기순이익
-
33,815,534,173
-
-
33,815,534,173
10,705,533
33,826,239,706

기타포괄손익

해외사업장환산외환차이
-
-
176,271,050
-
176,271,050
(2,405,001)
173,866,049

순확정급여부채 재측정요소
-
-
138,965,317
-
138,965,317
1,403,690
140,369,007

총포괄손익 계
-
33,815,534,173
315,236,367
-
34,130,770,540
9,704,222
34,140,474,762

소유주와의 거래

배당
-
(2,605,369,400)
-
-
(2,605,369,400)
-
(2,605,369,400)

비지배지분의 변동 등
-
-
-
-
-
722,000,000
722,000,000

소유주와의 거래 계
-
(2,605,369,400)
-
-
(2,605,369,400)
722,000,000
(1,883,369,400)

2022년 12월 31일(전기말)
7,312,854,986
219,045,677,240
886,054,564
(11,984,387,785)
215,260,199,005
779,194,697
216,039,393,702

2023년 1월 1일(당기초)
7,312,854,986
219,045,677,240
886,054,564
(11,984,387,785)
215,260,199,005
779,194,697
216,039,393,702

총포괄손익

당기순이익
-
36,722,823,528
-
-
36,722,823,528
(161,939,873)
36,560,883,655

기타포괄손익

해외사업장환산외환차이
-
-
520,476,251
-
520,476,251
(1,924,426)
518,551,825

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(23,049,260)
-
(23,049,260)
(232,820)
(23,282,080)

지분법자본변동

-
-
193,382,846
-
193,382,846
-
193,382,846

총포괄손익 계
-
36,722,823,528
690,809,837
-
37,413,633,365
(164,097,119)
37,249,536,246

소유주와의 거래

배당
-
(3,908,054,100)
-
-
(3,908,054,100)
-
(3,908,054,100)

비지배지분의 변동 등
-
-
-
-
-
454,000,000
454,000,000

소유주와의 거래 계
-
(3,908,054,100)
-
-
(3,908,054,100)
454,000,000
(3,454,054,100)

2023년 12월 31일(당기말)
7,312,854,986
251,860,446,668
1,576,864,401
(11,984,387,785)
248,765,778,270
1,069,097,578
249,834,875,848

연결 현금흐름표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

38,686,124,129

30,418,862,594

당기순이익
36,560,883,655

33,826,239,706

비현금항목의 조정
8,228,678,758

15,804,240,981

운전자본의 조정
2,817,986,869

(11,947,707,942)

이자의 수취
2,637,581,324

930,794,369

이자의 지급
(333,518,804)

(121,987,282)

배당금의 수취
692,984,751

-

법인세의 납부
(11,918,472,424)

(8,072,717,238)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(32,290,438,692)

(22,024,520,447)

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,037,380,020

4,861,330,785

단기금융상품의 감소
1,130,720,015

4,000,000,000

보증금의 감소
77,487,763

140,768,185

유형자산의 처분
109,107,006

-

무형자산의 처분
266,363,636

-

관계기업투자주식의 처분
-

5,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가
453,701,600

720,557,600

2. 투자활동으로인한현금유출액
(34,327,818,712)

(26,885,851,232)

단기금융상품의 증가
(12,735,233,262)

(16,311,941,333)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(1,599,952,092)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(5,070,050,561)

-

관계기업투자주식의 취득
(7,590,000,000)

(2,410,000,000)

장기금융상품의 증가
(594,025,800)

(104,906,400)

보증금의 증가
(366,562,800)

(442,219,744)

대여금의 증가
(76,979,375)

-

유형자산의 취득
(7,450,761,690)

(5,379,750,270)

투자부동산의 취득
(252,600,000)

-

무형자산의 취득
(191,605,224)

(637,081,393)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(6,161,428,127)

(5,252,412,851)

1. 재무활동으로인한현금유출액
(6,161,428,127)

(5,252,412,851)

배당금의 지급
(3,908,054,100)

(2,605,369,400)

리스부채 지급액
(2,253,374,027)

(2,647,043,451)

현금및현금성자산의 증가

234,257,310

3,141,929,296

기초현금및현금성자산

21,557,844,564

18,562,427,170

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

493,857,543

(146,511,902)

기말현금및현금성자산

22,285,959,417

21,557,844,564

2. 재무제표

재무상태표

제 28 기말 2023년 12월 31일 현재

제 27 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 인바디

(단위 : 원)

과 목
제 28기말
제 27기말

자산

유동자산

122,207,241,309

118,248,833,996

현금및현금성자산
2,645,023,257

2,018,750,266

매출채권및기타채권
23,720,764,853

29,974,148,784

기타유동금융자산
74,359,795,800

64,396,435,000

기타유동자산
963,034,639

1,125,025,290

재고자산
20,518,622,760

20,734,474,656

비유동자산

117,661,024,633

95,792,132,201

유형자산
74,926,267,346

71,190,177,997

사용권자산
182,645,028

100,205,728

무형자산
907,549,927

1,381,699,879

투자부동산
9,613,153,991

8,812,392,147

종속기업및관계기업투자자산
23,601,242,539

11,729,202,539

장기성매출채권
948,565,432

451,730,679

기타비유동금융자산
7,008,222,161

1,680,142,120

이연법인세자산
473,378,209

446,581,112

자산총계

239,868,265,942

214,040,966,197

부채

유동부채

6,933,411,156

9,328,683,104

매입채무
24,577,003

35,237,280

기타유동금융부채
2,605,206,531

2,184,630,544

기타유동부채
1,175,252,486

660,763,788

유동리스부채
54,861,085

75,307,305

당기법인세부채
3,073,514,051

6,372,744,187

비유동부채

1,311,276,037

734,499,779

기타비유동금융부채
920,000,000

707,000,000

기타비유동부채
260,984,300

-

비유동리스부채
130,291,737

27,499,779

부채총계

8,244,687,193

10,063,182,883

자본

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
236,324,104,722

208,678,309,287

기타자본구성요소
(12,013,380,959)

(12,013,380,959)

자본총계

231,623,578,749

203,977,783,314

부채및자본총계

239,868,265,942

214,040,966,197

포괄손익계산서

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

매출액

102,949,007,910
109,654,286,717

매출원가

36,661,090,634
37,655,820,225

매출총이익

66,287,917,276
71,998,466,492

판매비와관리비

33,251,624,644
29,884,956,957

영업이익

33,036,292,632
42,113,509,535

금융수익

5,537,232,962
4,517,033,806

금융비용
1,613,651,169
2,532,022,513

기타수익

809,790,971
36,450,894

기타비용

290,555,724
19,682,453

법인세비용차감전순이익

37,479,109,672
44,115,289,269

법인세비용

5,925,260,137
8,758,583,728

당기순이익

31,553,849,535
35,356,705,541

기타포괄손익

-
-

총포괄손익

31,553,849,535
35,356,705,541

주당이익

기본및희석주당이익

2,422
2,714

자본변동표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인바디

(단위 : 원)

구분
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01(전기초)
7,312,854,986
175,926,973,146
(12,013,380,959)
171,226,447,173

연차배당
-
(2,605,369,400)
-
(2,605,369,400)

당기순이익
-
35,356,705,541
-
35,356,705,541

2022.12.31(전기말)
7,312,854,986
208,678,309,287
(12,013,380,959)
203,977,783,314

2023.01.01(당기초)
7,312,854,986
208,678,309,287
(12,013,380,959)
203,977,783,314

연차배당
-
(3,908,054,100)
-
(3,908,054,100)

당기순이익
-
31,553,849,535
-
31,553,849,535

2023.12.31(당기말)
7,312,854,986
236,324,104,722
(12,013,380,959)
231,623,578,749

현금흐름표

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

영업활동현금흐름

38,080,100,023

24,522,913,150

당기순이익
31,553,849,535

35,356,705,541

비현금항목의 조정
3,377,740,705

12,681,204,523

운전자본의 조정
9,289,824,926

(17,305,672,466)

이자의 수취
2,423,191,248

753,565,110

이자의 지급
(6,203,772)

(3,039,308)

배당금의 수취
692,984,751

-

법인세의 납부
(9,251,287,370)

(6,959,850,250)

투자활동현금흐름

(33,496,338,797)

(21,782,619,641)

단기금융상품의 감소
-

4,000,000,000

임차보증금의 감소
110,000,000

120,000,000

유형자산의 처분
17,272,726

-

무형자산의 처분
266,363,636

-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
-

5,000

단기금융상품의 증가
(9,937,573,400)

(16,301,200,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(5,070,050,561)

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(4,282,040,000)

(2,278,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(7,590,000,000)

(2,410,000,000)

임차보증금의 증가
-

(2,966,473)

유형자산의 취득
(6,610,688,359)

(4,294,782,480)

투자부동산의 취득
(252,600,000)

(9,600,000)

무형자산의 취득
(147,022,839)

(606,075,688)

재무활동현금흐름

(3,981,928,214)

(2,734,605,778)

배당금의 지급
(3,908,054,100)

(2,605,369,400)

리스부채 지급액
(73,874,114)

(129,236,378)

현금및현금성자산의 증가(감소)

601,833,012

5,687,731

기초 현금및현금성자산

2,018,750,266

2,008,041,663

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

24,439,979

5,020,872

기말 현금및현금성자산

2,645,023,257

2,018,750,266

이익잉여금처분계산서(안)

제 28(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

과 목
제28 기
제27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

233,510,092,770

206,255,102,745

1. 전기이월이익잉여금
201,956,243,235

170,898,397,204

2. 당기순이익
31,553,849,535

35,356,705,541

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(5,015,336,095)

(4,298,859,510)

1. 이익준비금
455,939,645

390,805,410

2. 현금배당 (주당배당금(율) (보통주) :당기 : 350원(70.00%)전기 : 300원(60.00%)
4,559,396,450

3,908,054,100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

228,494,756,675

201,956,243,235

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 26일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 28 기(예정)
제 27 기

연간1주당 현금배당금
350
300

연간 1주당 주식배당금
-
-

시가배당율(%)
1.36%
1.54%

연간 배당금총액 (원)
4,559,396,450
3,908,054,100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조 (이익배당)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선사항 반영에 따른 관련 규정 정비

※ 기타 참고사항

해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

우창헌
1967년 1월
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

문영환
1957년 3월
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우창헌
교수
2022.09 ~ 현재2020.05 ~ 2022.03
現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수前 (주)이너트론 CTO
해당사항 없음

문영환
코아텍(주) 대표이사
1999 ~ 현재
現 코아텍(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

우창헌 후보자는 하드웨어의 강점을 가진 회사가 소프트웨어적인 역량까지 갖춰 나가면서 사업적인 영역을 확장할 수 있도록 전문가로서 조언을 제공하며, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대해 독립적인 의견을 제시할 계획입니다. 문영환 후보자는 코아텍의 설립자이자 대표이사로써 다년간 쌓아온 경험을 바탕으로 실질적인 조언을 제공하고, 미래를 위한 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극적으로 이사회에 참여하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

우창헌 후보자는 여러 IT기업에서 최고기술책임자로서 쌓은 역량을 바탕으로 회사의 사업영역을 확대하는데 기여할 수 있는 전문가입니다.문영환 후보자는 회사 경영을 통해 축적한 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로, 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 전문가입니다.

확인서

확인서_우창헌

확인서_문영환

※ 기타 참고사항

해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
19.64억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.62억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.