카카오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240311)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-22

3. 정정사유
주주총회 부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
○제3호 의안: 이사 선임의 건(추가)
○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인)
제3-2호 의안: 권대열 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-3호 의안: 조석영 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-4호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-5호 의안: 함춘승 사외이사 선임의 건 (2년)

4. 의안 주요내용
○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 미확정)
○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(함춘승, 2년)

4. 의안 주요내용
(추가)
○제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 의안 주요내용
(추가)
○제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22
2024-03-11

[이사선임 세부내역]
-
성명: 권대열
출생년월: 1968-02
임기: 2
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함)
1990 서울대학교 법학과 학사
2012 연세대학교 언론홍보대학원 저널리즘 석사

1995~2018 조선일보
2018~2019 (주)카카오 커뮤니케이션 실장
2019~2020 (주)카카오 ER실장
2020~2022 (주)카카오 CRO
2022~2023 (주)카카오 CDR 랩장
(現) 2023~ (주)카카오 ERM위원장
(現) 2023~ CA협의체 ESG위원장

성명: 조석영
출생년월: 1971-03
임기: 2
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함)
1998 서울대학교 경영학과 졸업(학사)
2007 미국 노스웨스턴대학교 법과대학 법학석사
2013 서울대학교 법과대학 법학전문대학원 전문박사(지식재산권) 수료

2007~2009 서울중앙지방검찰청 검사
2009~2010 UNODC 법무협력관 (서울중앙지방검찰청 검사)
2010~2011 서울중앙지방검찰청 검사
2011~2014 대검찰청 검사(검찰연구관)
2014~2014 대전지방검찰청 검사
2014~2016 감사원 방산비리조사단 수사팀장(서울중앙지방검찰청/대전지방검찰청 부부장 검사)
2016~2019 주미대사관 법무협력관 (부장검사)
2019~2019 대검찰청 과학수사2과(디엔에이분석과) 과장(부장검사)
2019~2020 전주지방검찰청 부장검사
2020~2020 서울동부지방검찰청 부장검사
2020~2021 서울중앙지방검찰청 부장검사
2021~2021 (주)카카오 ERM실 실장
(現) 2021~ CA협의체 그룹준법경영실장

[사외이사선임 세부내역]
-
성명: 차경진
출생년월: 1983-09
임기: 2
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함)
2011 호주국립대학교(Australian National University 경영정보시스템 박사)
2023 데이터산업 유공자 포상 국무총리상 수상

(現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 학과장
(現) 2019~ 한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원
(現) 2019~ 경기도청 빅데이터 자문위원
(現) 2023~ 경찰청 데이터기반 행정 자문위원
(現) 2024~ 행정안전부 디지털정부 정책자문위원

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) : 재단법인 한호재단 이사

성명: 함춘승
출생년월: 1964-01
임기: 2
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함)
1986 예일대학교 (경제정치학 학사)

1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄)
2000~2004 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄)
2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장
(現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

[감사위원선임 세부내역]
-
성명: 함춘승
출생년월: 1964-01
임기: 2
신규선임여부: 신규선임
사외이사여부 : 사외이사인 감사위원
주요경력(현직포함)
1986 예일대학교 (경제정치학 학사)

1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄)
2000~2004 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄)
2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장
(現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
9:00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의안 주요내용
제 29기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
○제1호 의안: 제29기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 61원)

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조)
제2-2호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)

○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인)
제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-2호 의안: 권대열 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-3호 의안: 조석영 사내이사 선임의 건 (2년)
제3-4호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건 (2년)
제3-5호 의안: 함춘승 사외이사 선임의 건 (2년)

○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(함춘승, 2년)

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (80억원)

○제6호 의안: 자기주식 소각의 건
○제7호 의안: 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건
○제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-'제3-1호 의안'의 정신아 사내이사 후보자는 2024년 3월 28일에 (주)카카오 기타비상무이사에서 사임할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정신아
1975-02
2
신규선임
1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사
2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사
2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA

2000~2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
2007~2009 eBay APAC HQ 전략매니저
2010~2013 NHN 수석부장
2014~2018 (주)카카오벤처스 상무, 파트너
(現) 2018~ (주)카카오벤처스 대표이사
(現) 2023~ (주)카카오 기타비상무이사
(現) 2023~ (주)카카오 쇄신TF장
(現) 2024~ (주)카카오 CA협의체 전략위원장
(現) 2024~ (주)카카오 CA협의체 공동의장

권대열
1968-02
2
신규선임
1990 서울대학교 법학과 학사
2012 연세대학교 언론홍보대학원 저널리즘 석사

1995~2018 조선일보
2018~2019 (주)카카오 커뮤니케이션실장
2019~2020 (주)카카오 ER실장
2020~2022 (주)카카오 CRO
2022~2023 (주)카카오 CDR 랩장
(現) 2022~ (주)카카오 ERM위원장
(現) 2024~ CA협의체 ESG위원장

조석영
1971-03
2
신규선임
1998 서울대학교 경영학과 졸업(학사)
2007 미국 노스웨스턴대학교 법과대학 법학석사
2013 서울대학교 법과대학 법학전문대학원 전문박사(지식재산권) 수료

2007~2009 서울중앙지방검찰청 검사
2009~2010 UNODC 법무협력관 (서울중앙지방검찰청 검사)
2010~2011 서울중앙지방검찰청 검사
2011~2014 대검찰청 검사(검찰연구관)
2014~2014 대전지방검찰청 검사
2014~2016 감사원 방산비리조사단 수사팀장(서울중앙지방검찰청/대전지방검찰청 부부장 검사)
2016~2019 주미대사관 법무협력관 (부장검사)
2019~2019 대검찰청 과학수사2과(디엔에이분석과) 과장(부장검사)
2019~2020 전주지방검찰청 부장검사
2020~2020 서울동부지방검찰청 부장검사
2020~2021 서울중앙지방검찰청 부장검사
2021~2021 (주)카카오 ERM실 실장
(現) 2021~ CA협의체 그룹준법경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차경진
1983-09
2
신규선임
2011 호주국립대학교(Australian National University 경영정보시스템 박사)
2023 데이터산업 유공자 포상 국무총리상 수상

(現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 학과장
(現) 2019~ 한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원
(現) 2019~ 경기도청 빅데이터 자문위원
(現) 2023~ 경찰청 데이터기반 행정 자문위원
(現) 2024~ 행정안전부 디지털정부 정책자문위원
재단법인 한호재단 이사

함춘승
1964-01
2
신규선임
1986 예일대학교 (경제정치학 학사)

1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄)
2000~2004.씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄)
2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장
(現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

함춘승
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
1986 예일대학교 (경제정치학 학사)

1999~2000 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사 (주식총괄)
2000~2004 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 전무이사 (주식총괄)
2004~2013 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 대표이사 사장
(現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니(주) 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
34. 음식점업 및 급식업
35. 인테리어 소품, 생활용품, 가구, 가방, 의류, 잡화, 기타 각종 상품의 개발, 제작, 도소매 및 위탁판매업
36. 호스팅 및 관련 서비스업
-카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 추가

-카카오데이터센터 운영 및 부가사업 등에 따른 사업의 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업
30. 부동산 임대업, 개발 및 공급업, 부동산개발 컨설팅업
-카카오스페이스 합병에 따른 사업의 목적 변경