중앙백신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 중앙백신

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)중앙백신연구소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)중앙백신연구소주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37전화번호: 042-863-9322

작 성 자:
성 명: 신영학부서 및 직위: 경영지원본부 부장전화번호: 042-863-0526

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)중앙백신연구소
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
(주)삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙백신연구소
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤인중
최대주주
보통주
2,300,000
23.81
최대주주
-

김필봉
최대주주의 모
보통주
39,748
0.41
최대주주의 모
-

김은희
최대주주의 배우자
보통주
186,789
1.93
최대주주의 배우자
-

윤석원
최대주주의 자
보통주
26,320
0.27
최대주주의 자
-

윤희
최대주주의 친인척
보통주
11,888
0.12
최대주주의 친인척
-

김효진
최대주주의 친인척
보통주
11,617
0.12
최대주주의 친인척
-

윤석인
최대주주의 자
보통주
717,151
7.42
최대주주의 자
-

이한림
최대주주의 친인척
보통주
10,675
0.11
최대주주의 친인척
-

이한산
최대주주의 친인척
보통주
14,090
0.15
최대주주의 친인척
-

이한철
최대주주의 친인척
보통주
12,085
0.13
최대주주의 친인척
-

유성식
등기임원
보통주
940
0.01
등기임원
-

이주용
등기임원
보통주
1,000
0.01
등기임원
-

계
-
3,332,303
34.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신영학
보통주
65
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)중앙백신연구소의 제30기 정기주주총회(2024년 03월 26일)을 위한 주주명부 폐쇄일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2024.03.16 - (종료일) 2024.03.25

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 중앙백신연구소 경영지원본부 IR담당자 - 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 26 일 오전 10 시

장 소
대정광역시 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 및 인증방법

공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 본인의 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해주시길 바랍니다. 상기 서류가 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.- 참석이 어려운 경우 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 의결결권을 행사하여 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

▣ 판매경로별 매출실적 (단위 : 백만원)

판매경로

2023년

2022년

증가율

매출액

매출비중

매출액

매출비중

정부납품

7,999
19.1%
6,479
16.5%
23.5%

대리점/동물병원

17,971
42.9%
16,882
43.0%
6.5%

수출

15,898
38.0%
15,938
40.5%
-0.3%

계

41,868
100.0%
39,299
100.00%
6.5%

※ 당기의 매출액은 개별 재무제표 기준이며, 당기의 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다. 비교표시되는 전기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

▣ 매출실적
(단위 : 백만원)

구분

매출액

증가율

2023년

2022년

제품

양돈백신

22,628
22,498
0.6%

가금백신

10,668
9,131
16.8%

애견백신

3,757
3,843
-2.2%

고양이백신

686
568
20.8%

축우백신

1,508
1,601
-5.8%

Direct ELISA

152
324
-53.2%

기 타

499
570
12.2%

소 계

39,898
38,535
3.5%

상품

933
746
25.0%

용역

1,037
18
5638.7%

계

41,868
39,299
6.5%

※ 당기의 매출액은 개별 재무제표 기준이며, 당기의 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다. 비교표시되는 전기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

▣ 축종별 수출실적

국가명

2023년

2022년

외화

증감율

원화

증감율

외화($)

원화(\)

외화($)

원화(\)

조류백신

2,404,523.60
3,133,716,891
3,211,788.31
4,117,317,165
-25.1%
-23.9%

애견백신

1,673,781.30
2,187,695,074
1,778,226.50
2,333,926,122
-5.9%
-6.3%

양돈백신

7,362,560.08
9,836,049,237
6,868,245.56
9,009,471,828
7.2%
9.2%

축우백신

204,000.00
270,163,500
139,530.00
196,039,755
46.2%
37.8%

고양이백신

359,840.00
470,346,969
215,300.00
281,540,013
67.1%
67.1%

기타

-
-
-
-
-
-

합계

12,004,704.98
15,897,971,671
12,213,090.37
15,938,294,883
-1.7%
-0.3%

※ 당기의 수출실적은 개별 재무제표 기준이며, 당기의 종속기업 처분 시점까지의 종속기업 경영성과가 반영된 금액입니다. 비교표시되는 전기 수출실적은 연결재무제표 기준입니다.※ 1유로를 1달러로 계산함

국내 및 해외 매출부문에 대한 보고입니다. 회사 전체 매출은 전기 대비 6.5% 증가한 418.6억 원의 매출을 달성하였습니다.
국
내
판매 경로별로 회사 매출을 보면, 정부납품 및 대리점 등의 매출은 소 럼피스킨 및 가금 백신의 매출 증가로 233.6억원에서 259.7억원으로 11.17% 증가하였으며, 수출은 중동국가의 매출은 증가하였으나, 아시아 국가들의 아프리카 돼지열병의 발생으로 판매가 감소하여, 수출 매출액은 159.3억에서 159억으로 -0.3% 다소 감소하였습니다.

축종별 매출액을 살펴보면, 양계 백신은 91억에서 106억으로 전기 대비 16% 증가하였습니다, 이중 국내 매출은 50억에서 75억으로 50% 신장하였으며, 해외 매출은 41억에서 31억으로 -24% 감소하였습니다. 국내 매출이 신장한 이유는 신규 가금 백신인 Y280,아데노3가, Y5280의 신규 가금 백신 매출이 증가하였으며, 기존 백신의 QX-Castle, QX-IB의 매출도 증가한 부분이 있습니다. 감소한 품목으로는 중동국가의 외환위기등으로 LaSota, LaSota IB, NDO 등의 매출이 감소하였습니다. 양돈백신은 225억에서 226억으로 0.6% 증가하였습니다.

국내 매출은 90억원에서 98억으로 9.2% 신장하였으며, 해외 매출은 135억에
서 128억으로 -5% 감소하였습니다. 국
내는 Flu-3, CSF MARKER+SE 의 증가로 신장하였으며, 수출은 베트남 PT-100의 감소한 부분입니다.

애견(완묘)백신의 44억에서 44억으로 큰변화는 없으나, 국내백신의 경우 26.1억에서 26.6억으로 2% 증가하였으며, 해외 매출은 18억에서 17.9억으로 0.1% 감소하였습니다. 국내는 Fluvax의 신제품 매출은 성장하였으나. 기존 제품들은 감소하였으며, 수출에서는 K5, DHPPL 등은 증가하였지만, 인도의 광견병백신의 매출이 감소하였습니다. 축우백신은 전기 대비 16억에서 15억으로 1억이 감소하며, 5.8% 감소하였으며, 국내는 14억에서 12.4억으로 12% 감소하였으나, 해외 매출은 19.6억에서 27억으로 37.8%증가하였습니다. 용역매출의 경우 광견병항체가 검사, 기술료발생 등으로 가장많은 증가폭을 기록하였습니다. 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

제 29 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

유동자산

50,561,011,341

39,590,156,953

현금및현금성자산
4,5,7,8
14,389,402,824

7,848,467,584

단기금융상품
5,7,9
12,769,792,064

7,916,600,000

당기손익-공정가치 금융자산
5,7,10
264,981,000

2,221,657,347

매출채권
4,5,7,11
4,193,144,030

3,215,745,147

재고자산
13
18,463,601,421

17,918,442,264

기타유동금융자산
5,7,12
308,934,709

185,292,388

기타유동자산

171,155,293

283,952,223

비유동자산

69,031,502,848

75,268,426,057

당기손익-공정가치 금융자산
5,7,10
309,920,000

1,848,631,164

장기금융자산
5,7,9
2,377,473,747

2,244,664,103

관계기업 및 공동기업투자
17
288,139,595

317,209,641

유형자산
14
62,830,116,878

66,643,023,929

사용권자산
5,15
441,517,281

326,183,487

무형자산
16
532,975,416

438,638,203

기타비유동금융자산
5,7,12
4,921,363

22,186,359

이연법인세자산
25
1,146,090,142

1,891,434,134

순확정급여자산
5,7,26
1,100,348,426

1,536,455,037

자 산 총 계

119,592,514,189

114,858,583,010

부 채

유동부채

12,652,854,901

13,312,940,676

매입채무
4,5,7,18
306,500,295

443,401,040

기타미지급금
4,5,7,18
4,206,988,239

3,006,071,361

단기차입금
4,5,7,19
4,095,230,000

6,428,560,000

유동리스부채
4,5,7,15
159,364,847

140,952,440

유동충당부채
20
68,477,605

38,058,894

기타유동부채
18
3,310,567,113

2,964,877,688

당기법인세부채

505,726,802

291,019,253

비유동부채

7,135,443,875

6,241,192,889

장기차입금
4,6,7,19
6,530,470,000

5,785,700,000

비유동리스부채
4,5,7,15
289,063,315

188,962,426

기타장기종업원급여부채
26
315,910,560

266,530,463

부 채 총 계
26

19,788,298,776

19,554,133,565

자 본

자본금
1,23

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금
23

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본항구성요소
23

-

(4,042,429,550)

기타포괄손익누계액

(59,941,790)

(32,006,768)

이익잉여금(결손금)
24

68,861,430,299

68,376,158,859

비지배지분

-

-

자 본 총 계

99,804,215,413

95,304,449,445

부채와자본총계

119,592,514,189

114,858,583,010

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

매출액
6,27

41,867,966,000

39,299,158,624

매출원가
13,30

(20,334,264,672)

(20,504,441,969)

매출총이익

21,533,701,328

18,794,716,655

판매비와관리비
28,30

(14,540,008,752)

(14,511,854,184)

영업이익

6,993,692,576

4,282,862,471

금융수익
32
601,803,010

387,527,844

금융원가
32
(407,957,533)

(360,292,004)

기타이익
29
755,077,898

1,126,994,826

기타손실
29
(462,431,411)

(628,423,686)

지분법이익(손실)

(1,135,024)

(1,909,343)

법인세비용차감전순이익

7,479,049,516

4,806,760,108

법인세비용
25

(1,480,929,830)

(762,304,102)

당기순이익

5,998,119,686

4,044,456,006

기타포괄손익

(450,692,218)

300,782,518

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
26
(422,757,196)

332,530,015

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
17
(27,935,022)

(31,747,497)

당기총포괄손익

5,547,427,468

4,345,238,524

주당손익
33

기본주당이익

621

415

희석주당이익

621

415

3. 자본변동표

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일 잔액

4,980,000,000
26,022,726,904
(3,001,487,750)
(259,271)
64,975,041,538
-
92,976,021,421

당기순이익

-
-
-
-
4,044,456,006

4,044,456,006

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
26
-
-
-
-
332,530,015

332,530,015

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
17
-
-
-
(31,747,497)
-

(31,747,497)

연차배당
34
-
-
-
-
(975,868,700)

(975,868,700)

자기주식 취득 및 처분
23
-
-
(1,040,941,800)
-
-

(1,040,941,800)

2022년 12월 31일 잔액

4,980,000,000
26,022,726,904
(4,042,429,550)
(32,006,768)
68,376,158,859
-
95,304,449,445

2023년 1월 1일 잔액

4,980,000,000
26,022,726,904
(4,042,429,550)
(32,006,768)
68,376,158,859
-
95,304,449,445

당기순이익

-
-
-
-
5,998,119,686

5,998,119,686

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
26
-
-
-
-
(422,757,196)

(422,757,196)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
17

(27,935,022)

(27,935,022)

연차배당
34
-
-
-
-
(966,633,700)

(966,633,700)

자기주식 취득 및 처분
23
-
-
(81,027,800)
-
-

(81,027,800)

자기주식 소각
23

4,123,457,350

(4,123,457,350)

-

2023년 12월 31일 잔액

4,980,000,000
26,022,726,904
-
(59,941,790)
68,861,430,299
-
99,804,215,413

4. 현금흐름표

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제29기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙백신연구소
(단위 : 원)

과 목
주석
제 30(당) 기
제 29(전) 기

영업활동 현금흐름

12,706,385,322

7,085,710,335

당기순이익

5,998,119,686

4,044,456,006

조정
35
7,753,231,817

7,827,906,207

순운전자본의 변동
35
(734,475,115)

(4,262,230,956)

이자의 수취

438,843,177

105,257,221

이자의 지급

(333,616,540)

(236,423,532)

법인세납부액(환급액)

(415,717,703)

(393,254,611)

투자활동현금흐름

(3,422,879,510)

(9,181,194,055)

당기손익공정가치금융자산의 취득

(3,401,542,610)

(1,458,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 처분

6,859,648,634

-

기타금융자산의 취득

(19,611,925,448)

(14,840,722,454)

기타금융자산의 처분

14,593,017,907

15,794,959,543

순확정급여자산의 증가

-

(1,536,455,037)

종속기업투자의 처분
37
(49,375,656)

-

유형자산의 취득

(1,677,682,400)

(7,103,555,277)

유형자산의 처분

63,272,727

28,579,170

무형자산의 취득

(240,000,000)

(66,000,000)

무형자산의 처분

41,800,000

-

사용권자산의 취득

(92,664)

-

재무활동현금흐름

(2,812,731,901)

(1,600,321,700)

단기차입금의 증가

2,000,000,000

2,000,000,000

장기차입금의 증가

2,840,000,000

4,000,000,000

차입금의 상환

(6,428,560,000)

(5,428,560,000)

리스부채의 상환

(176,510,401)

(154,951,200)

배당금의 지급

(966,633,700)

(975,868,700)

자기주식 취득 및 처분
23
(81,027,800)

(1,040,941,800)

환율변동효과 반영전 현금및 현금성자산의 순증가(감소)

6,470,773,911

(3,695,805,420)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

70,161,329

206,949,047

현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,540,935,240

(3,488,856,373)

기초 현금및현금성자산

7,848,467,584

11,337,323,957

기말 현금및현금성자산

14,389,402,824

7,848,467,584

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제 30기 :
2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지
제 29기 :
2022년 1월 1일부터2022년 12월 31일까지

처분(예정)일 :
2024년 3월 26일
처분확정일 :

2023년 3월 28일

(단위 : 천원)

구분
제 30 기
제 29 기 (*1)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

67,839,504

67,580,274

전기이월미처분이익잉여금
66,516,977

63,128,194

보험수리적손익
(422,757)

332,530

자기주식 소각
(4,123,458)

-

당기순이익
5,998,120

4,119,550

지분법이익잉여금 변동
(6,194)

-

연결범위 변동
(123,184)

-

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,593,683

1,063,297

법정적립금
144,880

96,663

배당금(주석34) (당기:주당배당금(율):150원(30%) 전기:주당배당금(율):100원(20%))
1,448,803

966,634

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

66,245,821

66,516,977

(*1) 제29(전)기의 미처분이익잉여금은 전기 별도재무제표 상 미처분이익잉여금입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조【공고방법】 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cavac.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.(2010. 03. 19, 2021.03.25 개정)

제4조【공고방법】 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cavaclab.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.(2010. 03. 19, 2021.03.25 개정)

홈페이지 사이트 주소 변경

제32조【이사의 수】 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (2021. 03. 25 개정)

제44조【감사의 수】 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. (2021. 03. 25 개정)

제32조【이사의 수】 회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (2021. 03. 25 개정)

제44조【감사의 수】 회사는 1인 감사를 둘 수 있다. (2021. 03. 25 개정)

이사와 감사수 현실화

제35조【이사의 직무】 ①회사는 이사회 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 둘 수 있다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는

바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라

그 직무를 대행한다.

. (2021. 03. 25 개정)

제35조【이사의 직무】

①회사는 이사회 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 둘 수 있다. ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

"사장" 직무 명칭 추가

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최승용
1967년 4월 5일
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승용
감사
1993
공인회계사 합격
당사 상근감사

1993
서울대학교 경영대학원 수료

1993
삼일회계법인입사

2007
송강회계법인 입사

현재
중앙백신연구소 상근감사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

수년간의 회계 경험을 토대로 회계 이론적 지식 뿐만이 아니라 다양한 기업회계를 경험하였고, 전문적이고 풍부한 경험을 바탕으로 당 사의 감사업무 수행에 적합하다고 인정되어 상근감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박승용
1963.10.28
사외이사
-
없음
이사회

이경원
1972.01.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승용
건국대학교수의학 교수
1997~1999
한국화학연구원
없음

1999~현재
건국대학교 교수

2014~현재
건국대학교 수의과학연구소 소장

이경원
수의사,스마트피그클리닉 원장
1998~1999
한국 베링거인겔하임
없음

2003~2005
강원도 가축위생시험소

2005~2006
메리알코리아

2006~2018
중앙백신연구소

2018~현재
스마트피그클리닉 원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - (4-1호 의안) 박승용 사외이사 후보자의 직무수행계획

(주)중앙백신연구소의 사외이사로서 현안 사항을 검토하고 이사회 활동에 적극 참여하며, 이사의 책임과 의무를 수행하여 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.관련 분야에 대한 본인의 노하우를 바탕으로 중앙백신연구소의 주주가치를 높이고 회사가 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 조언하고 감독하겠습니다.

- (4-2호 의안) 이경원 사외이사 후보자의 직무수행계획

(주)중앙백신연구소가 동물용 백신 시장에서 오랜 기간 축적해온 경험과 경쟁력을 바탕으로 글로벌 바이오 기업으로 성장할 수 있도록 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사 역할을 하겠습니다.또한 산업동물 필드에서의 경험을 바탕으로 회사의 입장과 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션 활동을 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- (4-1호 의안) 박승용 사외이사 후보자의 직무수행계획

박승용 후보자는 수의학에 대한 풍부한 지식을 보유하고 활발한 연구활동을 수행한 수의학 분야의 권위자입니다.탁월한 기술 전문성과 넓은 식견을 바탕으로 당 사가 글로벌 바이오 기업으로 성장하기 위한 방향을 제시할 수 있는 인력이라 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-(4-2호 의안) 이경원 사외이사 후보자의 직무수행계획

이경원 후보자는 다수의 글로벌 동물용의약품 제조사에서의 근무경험을 가지고 있으며, 산업동물 분야에서 풍부한 경험과 기술을 가지고 있습니다. 시장에 대한 이해도와 기술력이 높은 수의사이며 이를 바탕으로 당사가 글로벌 바이오 기업으로 성장하는데 많은 기여를 할 수 있을 거라 기대하고 있습니다.또한 적극적 교류와 커뮤니케이션을 통해 투자자 및 시장의 의견을 이사회에 전달하고 대변하는 최적임자라 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사 이경원.jpg
사외이사 이경원

사외이사 박승용.jpg
사외이사 박승용

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
964백만원

최고한도액
1,800백만원

※ 기타 참고사항

상기 표의 당기 이사의 수 및 보수한도액은 제30기 정기주주총회에서 선임 예정인 사외이사의 수 및 보수한도액을 반영한 자료입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

상기 표의 당기 감사의 보수한도액은 제30기 정기주주총회에서 선임 예정인 상근 감사의 보수한도액입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금의 지급율을 추가하여 임원들의 퇴직금을 현실화 및 명문화를 하기 위한 목적으로 변경하고자 합니다.

변경전

변경후

제3조【지급액】 ② 퇴직금은 임원이 퇴직한 날로부터

소급하여 1년 동안에 지급한 총급여액의 10%에 상당하는 금액에 재임연수를 곱하여 계산한 금액으로 한다.

∴ 임원퇴직금 산출액

= (1년간 총급여액*1/10) *재임연수

제3조【지급액】 ②퇴직금은 임원이 퇴직한 날로부터 소급하여 1년 동안에 지급한 총급여액의 10%에 상당하는 금액에 재임연수 와 지급율(2)을 곱하여 계산한 금액으로 한다.

∴ 임원퇴직금 산출액

= (1년간 총급여액*1/10) *재임연수*2

③ 임원 퇴직금의 지급률은 근무기간 전체에 적용한다.

④ 총급여란 비과세 근로소득을 제외한 모든 근로소득을 의미한다.

⑤ 재임연수는 개월 수로 계산하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를1개월로 본다.