펩트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 펩트론

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 펩트론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 펩트론주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24전화번호: 042-360-8880

작 성 자:
성 명: 이지호부서 및 직위: IR팀 / 과장전화번호: 042-360-8880

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 펩트론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 펩트론
보통주
73,961
0.04
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최호일
최대주주
보통주
1,728,200
8.38
대표이사
-

강미용
최대주주의특수관계인
보통주
32,700
0.16
대표이사의특수관계인
-

최현우
최대주주의특수관계인
보통주
5,725
0.03
대표이사의특수관계인
-

최현서
최대주주의특수관계인
보통주
5,650
0.03
대표이사의특수관계인
-

최현비
최대주주의특수관계인
보통주
4,034
0.02
대표이사의특수관계인
-

최호영
최대주주의특수관계인
보통주
3,919
0.02
대표이사의특수관계인
-

장승구
임원
보통주
172,010
0.83
임원
-

이병인
임원
보통주
500
0.00
임원
-

계
-
1,952,738
9.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현석
보통주
3,000
직원
직원
-

이지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 15일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24 (우편번호 34054) ·전화번호 : 042-360-8880 팩스번호 : 042-360-8888- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 28일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소

대전광역시 유성구 유성대로

1628번길

37-24(전민동

)㈜

펩트론 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 15일 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 가능 * 단, 시작일(15일, 금)은 오전 9시부터이며, 마감일(27일, 수)은 오후 5시(17시)까지 가능- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리

* 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※주주총회 집중일 개최여부- 해당사항 없음. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.-주주총회 개최 전 천재지변 또는 감염병 확산 등으로 인하여 주주총회 장소 및 일시변경이 발생할 경우 정정공시등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 지속성 의약품 주요 파이프라인은 질환별로 크게 전립선암 치료제, 당뇨병 치료제, 퇴행성신경질환(파킨슨병 및 알츠하이머병 포함) 치료제 등으로 구분할 수 있습니다. 이들 파이프라인은 펩타이드 약물을 기반으로 한 것입니다. 전립선암 치료제는 기존 오리지널 약물과 생물학적 동등성을 확보하고자 하는 일종의 제네릭 의약품이고, 당뇨병 치료제는 경쟁 약품에 비해 약물 지속 시간 등을 개선시킨 개량신약에 해당합니다. 또한, 펩타이드를 이용하여 특정 타깃에 대한 항체를 유도할 수 있는 펩젠 기술을 확보하고 항체의약품을 개발하고 있습니다. 당사의 주요 파이프라인 현황은 다음과 같습니다.

전립선암 치료제 1개월 지속형

주요 사용 범위

전문 의약품

전립선암, 자궁내막증, 폐경전 유방암, 자궁근종, 중추성 사춘기조발증 등의 치료

주요 기능 및 특징

작용기전: 체내에서 분비되는 LHRH(성선자극호르몬 유리호르몬)의 유도체인 루프롤라이드(leuprolide)를 함유한 약효지속성 제제로서 성선자극호르몬의 분비를 억제시켜 혈중 성호르몬 농도를 낮추어 관련 질환의 치료에 사용됨.

주성분: 약효 물질은 루프롤라이드(leuprolide)임.

용법·용량: 1회의 피하주사로 1개월간(3.75 mg) 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.

개발현황: PK 동등성 제네릭 개발로 생물학적 동등성을 확보하여 국내외 판권계약 및 품목등재를 추진 중

퇴행성 신경질환 치료제 (SR-Exenatide)

주요 사용 범위

전문 의약품

파킨슨병 치료, 알츠하이머병

헌팅턴병, 루게릭병 등 기타 퇴행성 신경질환 적응증으로 확장 가능성 있음.

주요 기능 및 특징

작용기전: 인크레틴 유사체인 엑세나타이드(exenatide)를 약효성분으로 하는 약효지속성 제형. 산화적 스트레스나 염증 반응으로부터 신경세포를 보호하여 알츠하이머병 및 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 모델 동물 및 인체에서의 치료 효과가 있음이 영국의 연구자 임상 결과와 함께 보고되었음

주성분: 약효 물질은 엑세나타이드(exenatide)임.

용법·용량: 1회의 피하주사로 2주 이상 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.

개발현황: 1주 및 2주 지속형 파킨슨병 치료제 국내 임상 2a 완료 (100명) 유효성 확증을 위한 후속 임상 계획 중

당뇨병 치료제 1개월 지속형

주요 사용 범위

전문 의약품

인슐린 의존성의 제2형 당뇨병 치료제

주요 기능 및 특징

작용기전: GLP-1 계열 유도체를 약효성분으로 하는 약효지속성 제형. 인슐린 분비 촉진, 음식물의 위내 배출 속도 경감, 식욕 감퇴, 체중 감소 등의 효과를 나타내는 반면 기존 당뇨병 치료제에서 나타나는 저혈당 유발과 같은 부작용은 없음.

주성분: 약효 물질은 GLP-1 계열 펩타이드임

용법·용량: 1회의 피하주사로 1개월간 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.개발현황: 1개월 지속형 제형 개발 완료, 임상 진입 및 라이센싱 추진 중

항암 항체 치료제 (PAb001)
주요 사용 범위
전문 의약품삼중음성 유방암(Triple Negative Breast Cancer) 등 항암 치료

주요 기능 및 특징
다앙한 암종에서 과발현되는 신규 항암 타깃 MUC1-C를 표적하는 항체의약품으로 삼중음성유방암(TNBC) 동물 모델에서 저용량 1회 투여로 종양이 완전히 소실되는 완전관해(CR)를 나타냈으며 독성 없이 사용 가능한 치료 용량 범위가 넓어 임상 개발에 유리함개발현황: ADC 표적항암제에 대한 글로벌 라이센싱 추진중, 면역항암제 및 CAR-T 치료제로 개발 중

당사는 의약품 개발 외에 연구용 펩타이드 소재도 생산하고 있으며, 해당 판매액을 제품매출로 인식하고 있습니다. 또한, 고순도 '히알우로니다아제'를 주성분으로 하는 제품(제왕절개 수술을 받은 임산부의 부종을 조기억제)을 판매하는 의약품 도매업을 영위하고 있으며 해당 판매액을 상품매출로 인식하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 생명공학관련 첨단 기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 회사 전체를 단일 영업부문으로 파악하여 영업부문 정보를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 약효지속성 의약품을 개발하여 기술이전료와 로열티를 수령하는 사업의 경우 해당 파이프라인별 활용가능한 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

약효지속성 의약품의 경우 일반 의약품과는 달리 지속형 제형 제조 및 스케일-업, 생산 관리 등 제조 기술과 연관된 노하우 비중이 커서 특허가 만료된 이후에도 후발 개발업체의 진입이 쉽지 않습니다. 일례로 T사의 전립선암 치료제의 경우 이미 수년 전에 제형 특허까지 모두 만료되었음에도 불구하고 현재까지 선진국에서 제네릭으로 규정할 만한 후발 제품은 없는 상황입니다. 따라서 약효지속성 의약품의 경쟁형태는 몇몇 선발 업체가 시장을 장악하고 있는 일종의 과점 형태로 볼 수 있습니다.약효지속성 의약품분야는 당뇨병, 암, 중추신경계 질환, 퇴행성뇌질환 등 대부분 만성질환에 사용되거나 개발되고 있습니다. 최근 당뇨병, 파킨슨병, 치매 등의 질환을 대상으로 줄기세포 치료제, 유전자 치료제 등이 연구 단계에 있어서 향후 일정부분 약효지속성 의약품 분야를 대체할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 현재 이러한 치료제들은 대부분 동물실험 또는 초기 극소수의 환자를 대상으로 연구, 개발이 이루어지고 있어 본격적인 상용화까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 치료제들은 대상 환자도 일부에 한정되어 당분간 약효지속성 의약품 분야는 지속적인 성장을 계속할 것으로 기대됩니다.연구용 펩타이드 소재 시장의 경우 주 고객은 일반인이 아닌 의약품 연구개발 등에 관련된 연구기관 및 기업 등이므로 전문지식을 바탕으로 한 기술 마케팅이 필요한 특성이 있습니다. 당사의 연구용 펩타이드 소재는세계적인 다국적 제약회사, 연구기관등에서 6~8개월간 집중적인 분석을 통한 품질 검증과 합성기술 및 생산능력을 검증받았습니다. 또한, 당사 펩타이드를 사용하여 실험을 수행한 국내·외 연구원의 연구결과 논문은 전문학술지에 기고되어 관련분야의 전문가들로부터 검증을 받고 있으며,재현성 있는 결과로 품질에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생명공학관련 첨단 기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 미래 성장성 확보를 위해 당사의 SmartDepot 기술을 적용하여 개발할 수 있는 의약품 및 의료기기 등 신규 파이프라인 후보를 지속적으로 탐색하고 있습니다.

당사가 자체 확보하고 있는 SmartDepot 기술은 다양한 약효지속성 의약품 개발이 가능한 기반기술이며 이를 활용하여 개발한 제품들의 원활한 임상시험 수행과 전용 생산시설 확보 및 해외 진출 기반 마련을 위하여 주사제 완제 생산이 가능한 GMP 제조시설을 구축하였습니다. 현재 본 시설에서 생산한 임상시험용 의약품으로 파킨슨병 임상시험 및 전립선암 치료제 생동시험을 진행하고 있습니다. 또한, 대사성 질환 치료제 및 항암제 분야의 다양한 펩타이드 및 단백질 신약 연구를 수행하고 있으며 후보물질 확정 후 전임상 진입 및 약효지속성 기술을 적용한 고성능/고효율의 global long-acting 의약품 개발을 목표로 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.peptron.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제27(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 펩트론
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

유동자산
7,965,055,475
23,283,354,801

현금및현금성자산
4,264,394,274
5,039,504,460

금융기관예치금
600,000,000
9,600,000,000

매출채권
414,796,672
370,851,362

기타수취채권
860,311,354
1,394,192,731

당기손익공정가치측정금융자산
-
2,603,329,379

재고자산
172,187,362
813,522,202

기타유동자산
163,828,485
489,509,476

단기대여금
998,907,000
2,580,422,000

당기법인세자산
372,288,921
392,023,191

비유동자산
44,530,919,713
44,991,214,824

당기손익공정가치측정금융자산
2,600,020,000
2,500,020,000

장기금융상품
-
115,510,972

기타수취채권
1,431,810,000
957,982,349

유형자산
38,684,468,072
40,742,531,805

무형자산
1,814,621,641
675,169,698

자 산 총 계
52,495,975,188
68,274,569,625

부 채

유동부채
6,884,783,643
10,771,947,151

매입채무
223,267,935
641,674,804

기타지급채무
691,318,430
528,257,486

단기차입금
4,549,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입금
-
6,049,000,000

유동성리스부채
57,889,638
94,948,235

기타유동부채
1,363,307,640
458,066,626

비유동부채
9,484,178,664
4,393,250,394

기타지급채무
526,539,155
387,481,727

차입금
4,500,000,000
-

리스부채
26,097,205
81,891,058

이연법인세부채
1,553,161,511
1,627,914,256

순확정급여부채
2,672,875,259
2,149,434,929

기타장기종업원급여부채
205,505,534
146,528,424

부 채 총 계
16,368,962,307
15,165,197,545

자 본

자본금
10,313,426,500
10,313,426,500

주식발행초과금
15,470,139,750
15,470,139,750

기타자본항목
(97,047,300)
785,730,170

기타포괄손익누계액
5,545,515,333
6,334,065,557

이익잉여금(결손금)
4,894,978,598
20,206,010,103

자 본 총 계
36,127,012,881
53,109,372,080

부채및자본총계
52,495,975,188
68,274,569,625

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 펩트론
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

매출액
3,341,893,572
5,813,995,537

매출원가
2,201,313,822
2,494,160,280

매출총이익
1,140,579,750
3,319,835,257

판매비와관리비
17,024,487,965
18,546,489,002

영업손실
(15,883,908,215)
(15,226,653,745)

기타수익
166,284,482
316,193,568

기타비용
72,056,961
306,583,313

금융수익
244,900,751
429,706,839

금융비용
396,039,211
279,660,120

법인세비용차감전순손실
(15,940,819,154)
(15,066,996,771)

법인세비용(수익)
(18,937,277)
(4,206,295)

당기순손실
(15,921,881,877)
(15,062,790,476)

기타포괄손익
(177,699,852)
5,791,761,073

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(184,710,618)
253,256,506

유형자산재평가
7,010,766
5,538,504,567

당기총포괄이익(손실)
(16,099,581,729)
(9,271,029,403)

주당손익

기본주당이익(손실)
(774)
(730)

희석주당이익(손실)
(774)
(730)

자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 펩트론
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1(당기초)
10,313,426,500
132,539,994,547
688,119,258
795,560,990
(82,054,310,724)
62,282,790,571

당기순손실
-
-
-
-
(15,062,790,476)
(15,062,790,476)

자본준비금의 이익잉여금 전입

-

(117,069,854,797)

-

-

117,069,854,797
-

주식선택권

-

-

97,610,912

-

-
97,610,912

기타포괄손익

-

-

-

-

-

-

순확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

253,256,506
253,256,506

유형자산재평가

-

-

-

5,538,504,567
-
5,538,504,567

공정가치측정금융부채평가이익
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(당기말)
10,313,426,500
15,470,139,750
785,730,170
6,334,065,557
20,206,010,103
53,109,372,080

2023.1.1(당기초)
10,313,426,500
15,470,139,750
785,730,170
6,334,065,557
20,206,010,103
53,109,372,080

당기순손실
-
-
-
-
(15,921,881,877)
(15,921,881,877)

자본준비금의 이익잉여금 전입

-

-

-

-

-

-

주식선택권

-

-

8,306,960

-

-

8,306,960

자기주식 거래로 인한 증감

-

-

(891,084,430)

-

-

(891,084,430)

기타포괄손익

-

-

-

-

-

-

순확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(184,710,618)
(184,710,618)

유형자산재평가

-

-

-

7,010,766
-
7,010,766

공정가치측정금융부채평가이익
-
-
-
(795,560,990)
795,560,990
-

2023.12.31(당기말)
10,313,426,500
15,470,139,750
(97,047,300)
5,545,515,333
4,894,978,598
36,127,012,881

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 펩트론
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(10,973,481,431)
(11,719,975,876)

영업으로부터 창출된 현금
(10,996,740,090)
(11,917,637,862)

이자의 수취
385,923,740
512,913,111

이자의 지급
(382,399,351)
(273,264,589)

법인세의 환급(납부)
19,734,270
(41,986,536)

투자활동으로 인한 현금흐름
11,038,842,322
12,073,799,254

투자활동으로 인한 현금유입액
21,437,957,545
53,191,580,830

금융기관예치금(유동)의 감소
17,100,000,000
40,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 감소
2,606,573,909
12,000,000,000

보증금의 감소
130,000,000
260,050,000

장기대여금의 감소
-
95,407,000

단기대여금의 감소
1,581,515,000
-

유형자산의 처분
19,863,636
836,123,830

무형자산의 처분
5,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(10,399,115,223)
(41,117,781,576)

금융기관예치금(유동)의 증가
8,100,000,000
26,100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의 증가
3,244,530
12,500,793,169

유형자산의 취득
731,086,084
1,524,839,495

무형자산의 취득
137,430,287
190,548,912

당기손익공정가치측정금융자산(비유동) 증가
100,000,000
-

보증금의 증가
200,000,000
801,600,000

개발비의 증가
1,127,354,322
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(852,535,402)
(47,810,399)

재무활동으로 인한 현금유입액
139,057,428
54,381,727

정부보조금의 수령
139,057,428
54,381,727

재무활동으로 인한 현금유출액
(991,592,830)
(102,192,126)

유동성리스부채의 상환
100,508,400
102,192,126

자기주식의 취득
891,084,430
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(787,174,511)
306,012,979

기초의 현금및현금성자산
5,039,504,460
4,637,592,878

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
12,064,325
95,898,603

기말의 현금및현금성자산
4,264,394,274
5,039,504,460

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분
당 기(처분예정일: 2024년 3월 28일)
전 기(처리확정일: 2023년 3월 27일)

미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,886,488

20,993,081

전기이월이익잉여금(결손금)
20,993,081

(82,062,801)

순확정급여부채의 재측정요소
(184,711)

253,256

당기순이익(손실)
(15,921,882)

(15,062,790)

자본준비금의 이익잉여금으로 전입
-

117,069,855

금융부채공정가치변동의 전입
-

795,561

차기이월이익잉여금(결손금)

4,886,488

20,993,081

※ 당기의 결손금처리계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처리일: 2023년 3월 27일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이병인
65.05.15
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

송민호
61.01.14
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병인
(주)펩트론생산총괄
2020년 ~ 현재
(주)펩트론 생산 총괄
-

2011년 ~ 2019년
(주)바이넥스 바이오생산 본부장

2007년 ~2010년
(주)테크윈 BT사업부 이사

2000년 ~ 2007년
LG생명과학(주) 기술팀 부장

송민호
한국과학기술원 의과학대학원 교수
2023년 ~ 현재
THOR therapeutics(대표이사)
-

2023년 ~ 현재
한국과학기술원 의과학대학원 교수

2004년 ~ 2023년
충남대학교 의과대학 교수충남대학교병원 내분비대사내과

2020년 ~ 2021년
대한당뇨병학회 부회장

2016년 ~ 2019년
제22대 충남대학교병원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 사외이사 후보자 : 송민호- 본 후보자는 오랜기간 의사 및 교수로 재직하며 갖게 된 경험과 전문 역량을최대한으로 발휘하여 (주)펩트론 이사회에 적극 참여하겠음.

- 회사의 미래 성장 방향 설계시 전문 의료분야 역량과 경험을 활용하여, 회사의 안정적 운영에 기여 & 회사의 다양한 경영 의사결정 및 VISION에 기여 하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○

사내이사 후보자 :

이병인
- (주)바이넥스에서 오랜 기간 바이오 생산 본부장으로 재직하며, 의약품 생산 및 관리 분야의 전문성과

의사 결정 경험을 축적했으며, 2020년부터 현재까지 오송바이오파크 생산 총괄로 당사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대

○

사외이사 후보자 : 송민호

- 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 의사 및 교수로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 (주)펩트론의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대

확인서

확인서(이병인)

확인서(송민호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,181백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.