옵트론텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 옵트론텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 옵트론텍

주주총회소집공고

2024 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
임지윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-26

(전 화) 055-250-2700

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김민호

(전 화) 031-8038-4727

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호3. 회의목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 * 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. ② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

다) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증☞ 문의처 : 전략팀 (031-8038-4727) 2024년 3월 11일 경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-26 주 식 회 사 옵 트 론 텍 대 표 이 사 임 지 윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김태우(출석률: 60.4%)
김준환(출석률: 58.5%)
최상호(출석률: 37.5%)

찬 반 여 부

1
2023.01.03
고문보수 결정의 건
찬성
찬성
해당없음('23.3.30부선임)

2
2023.01.09
전환사채 만기전 사채취득의 건

찬성

찬성

3
2023.01.10
전환사채 만기전 사채취득의 건

찬성

찬성

4
2023.01.27
타법인 운영자금 대여의 건

찬성

찬성

5
2023.01.30
타법인주식 및 출자증권 취득결정 납입기일 변경의 건

찬성

찬성

6
2023.01.31
전환사채 만기전 사채취득의 건

찬성

찬성

7
2023.02.02
전환사채 만기전 사채취득의 건

찬성

찬성

8
2023.02.15
옵트론텍(천진) 운전자금대출 연대보증의 건

찬성

찬성

9
2023.02.24
2022년 결산재무제표(감사전)승인의 건

찬성

찬성

10
2023.03.02
옵트론텍(비나) 자본금 증자의 건

찬성

찬성

11
2023.03.03
신주인수권부사채 발행의 건

찬성

찬성

12
2023.03.10
제24기 정기주주총회 소집의 건

찬성

찬성

13
2023.03.15
신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)

찬성

찬성

14
2023.03.20
옵트론텍(비나) 자본금 증자 납입완료기일 변경

찬성

찬성

15
2023.03.22
2022년 결산재무제표 승인의 건

찬성

찬성

16
2023.03.24
신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)

찬성

찬성

17
2023.03.27
산업은행 운영자금 대환의 건

찬성

찬성

18
2023.03.28
신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)

찬성

찬성

19
2023.03.29
신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)

찬성

찬성

20
2023.04.12
이사회규정 개정 승인의 건투자심의위원회운용규정 개정 승인의 건이사 보수 책정의 건감사 보수 책정의 건유형자산(대전제2공장)매각의 건
불참
불참

찬성

21
2023.04.19
조직개편안 승인의 건계열회사 금전대차계약 체결 승인의 건옵트론텍(비나) 자본금 증자 납입완료 일정 변경의 건
불참
불참

찬성

22
2023.04.20
대출 만기연장에 관한 건

찬성

찬성

불참

23
2023.05.02
금전대차계약 체결 승인의 건

찬성

찬성

불참

24
2023.05.02
옵트론텍(비나)자본금 증자 납입완료 일정 변경의 건

찬성

찬성

불참

25
2023.05.10
투자회사에 대한 금전대차계약 체결 추인의 건타법인 주식 매매계약 승인의 건
불참
불참

찬성

26
2023.05.18
타법인 유상증자 참여 철회의 건

찬성

찬성

불참

27
2023.05.22
외화채무보증의 건

찬성

찬성

불참

28
2023.05.24
기존채무보증 관련 상환기일 조정의 건

찬성

찬성

불참

29
2023.06.02
금전소비대차계약 체결 승인의 건

찬성

찬성

불참

30
2023.06.09
금전소비대차계약 체결 승인의 건

찬성

찬성

불참

31
2023.07.03
임시주주총회 소집의 건계열사대여의 건투자회사에 대한 금전대차계약체결의 건
불참
불참

찬성

32
2023.07.17
경남은행차입의 건

찬성

찬성

불참

33
2023.07.28
금전소비대차계약 체결 승인의 건
불참
불참

찬성

34
2023.08.09
산업은행 운영자금 대환의 건

찬성

찬성

불참

35
2023.08.11
타법인 주식 매각 승인의 건
불참
불참

찬성

36
2023.08.23
타법인 주식 취득 결정 승인의 건
불참
불참
해당없음('23.8.17사내이사 선임)

37
2023.08.24
전환사채 만기전 사채취득의 건
불참
불참

38
2023.08.28
대출 만기연장에 관한 건

찬성

찬성

39
2023.09.07
본점 소재지 이전의 건
불참
불참

40
2023.09.18
산업은행 외화채무보증 연장발행 요청의 건
불참
불참

41
2023.09.27
금전소비대차 계약 변경에 따른 담보제공의 건

찬성

불참

42
2023.10.16
산업은행 운영자금 대환의 건

찬성

찬성

43
2023.11.07
타법인 주식 매각 승인의 건
불참
불참

44
2023.11.08
옵트론텍(비나) 자본금 증자의 건
불참
불참

45
2023.11.10
외화채무보증의 건
불참
불참

46
2023.11.14
외화채무보증의 건
불참
불참

47
2023.11.17
계열사 제3자배정방식 유상증자 및 부속 합의 체결의 건
불참
불참

48
2023.11.20
계열사 대여의 건
불참
불참

49
2023.12.06
옵트론텍(천진) 연대보증의 건
불참
불참

50
2023.12.13
자회사 채무보증의 건
불참
불참

51
2023.12.14
자회사 현금 출자의 건
불참
불참

52
2023.12.21
타법인 주식 양수의 건
불참
불참

53
2023.12.26
전환사채 만기전 사채취득의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
42,000,000
21,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사의 총 보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OPTRONTEC VINA CO.,LTD.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2023.01.01~2023.12.31
694
94.3%

OPTRONTEC(TIANJIN) INC.

(계열회사)

매입/매출/자산매각
2023.01.01~2023.12.31
39
5.2%

※ 상기 비율은 2023년 별도 재무제표 기준 매출총액 또는 자산총액 대비 거래금액 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필터](1) 사업의 현황광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채,화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산합니다. 당사의 대표적인 제품은 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지탈카메라에 적용되고 있습니다.(2) Compact Camera Module(CCM)의 적용 트렌드사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는 휴대폰이 출시되고 있습니다.최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능, 광학줌 등 화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있습니다.

적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 시장을 선점하고 있습니다.

또한 차세대 3D 핵심기술인 Band Pass Filter 상용화에도 박차를 가하고 있습니다. 빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있습니다.

[광학렌즈 및 모듈]2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 전기차 및 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장의 급속한 증가로 고화질,고신뢰성 카메라의 수요가 큰폭으로 증가하고 있습니다. 또한, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차 시장에서 Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다.당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고, 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템), 차량용 차세대 Multi Light display 모듈 등의 비중을 높여 차량용 광학부품 신사업을 집중 육성할 계획입니다.당사는 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 또한, 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였습니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.

[광학용 Actuator]스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨 림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.[광픽업용 필터]광픽업용 필터는 CD와 DVD, BD(Blu-ray Disc)에서 정보를 찾고 재생하는 광 Pickup장치에서 핵심역할을 하는 부품으로 CD-P, CD-R/W DVD-P, GAME용 DVD-P, DVD-RW, BD등의 제품에 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다.지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 판교사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 전기차 및 자율주행용 카메라와관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 어셈블리 및 스마트폰용 프리즘, 스마트폰용 렌즈의 생산과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 어셈블리, Folded Zoom / Prism, OIS (손떨림보정장치), 가변조리개, 차량용렌즈 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.(제품군별 주요 Applicaion)

제품군
주요 Applicaion

광학필터
휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등

광학렌즈
CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등

광학용 Actuator
휴대폰용 카메라 Folded Zoom, 가변조리개, OIS 등

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[광학필터]광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR) (단위 : 백만대)

구분
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년

멀티카메라폰 출하량
1,104
1,135
1,200
1,277
1,334

듀얼 카메라
437
460
502
543
572

트리플 카메라
532
606
640
678
711

쿼드 카메라
135
69
58
56
51

광학필터는 주요 전방산업인 스마트폰의 경기 변화 및 신제품 출시시기 등에 민감하게 영향을 받습니다.경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다.[광학렌즈]광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가하고 있습니다.CCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 15%이상 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.- 영상감시 시장 전망 (출처 트랜스패런시 마켓 리서치, 휴먼ICT) (단위 : 조원)

구분
2020년
2021년
2023년
2025년
2027년

글로벌
53
61
82
109
146

최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.- ADAS 시장규모 및 전망(출처SA,이베스트투자증권 리서치센터) (단위 : 백만개)

구분
2022년
2023년
2025년
2028년
2029년

수량
548
632
810
1,071
1,138

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학필터]당사의 광학필터는 2000년대 초 카메라폰의 등장과 더불어 이미지센서용 필터인 적외선차단필터를 국내 최초로 양산에 성공하였고, 스마트폰의 대중화와 고화소화가 진행되면서 2세대 필터라 할 수 있는 블루필터를 국내 최초로 양산에 성공하였으며, 카메라모듈의 슬림화에 최적화된 3세대 필터인 블랙마스킹이 구현된 필름필터를 세계 최초로 양산에 성공하면서 필터의 트렌드 주도와 더불어 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.앞으로 박막설계기술과 제조기술을 강화하여 적외선의 특정 파장대를 인식할 수 있는 Band Pass Filter 분야에 있어서도 시장 선점과 시장 지배력을 강화해 가고 있습니다.[광학렌즈]당사의 광학렌즈는 CCTV, 디지털카메라, 캠코더 등 IT 기반의 OEM 사업을 진행하면서 Glass 기반의 광학렌즈 제조기술을 확보하였습니다.당사는 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하여 전장용 자율주행 정밀광학 설계 및 내제화 생산기술, 고성능 특수 렌즈 코팅기술을 확보하였습니다. 이를 통해 유수의 전장기업으로부터 다양한 타입의 렌즈 개발 및 제품을 공급하고 있습니다. 앞으로 미래 신 성장동력으로 전장용 핵심 광학부품 기술개발을 확보하고 다양한 응용분야로의 사업확대를 진행하고 있습니다.(5) 당해 사업연도의 영업상황
2023년도는 우크라이나 전쟁 지속, 중동전쟁, 세계적인 인플레이션, 미국과중국의 무역갈등에 의한 China Risk가 지속되어 세계 경제환경의 불확실성이 지속되는 등 소비 심리 위축으로 국내수요가 급격히 위축 등 어려운 상황이었으나, 신제품 런칭을 통한 매출확대 및 사업구조 개선을 통한 원가절감으로 2023년 영업실적은 전년대비 흑자전환을 달성 하였습니다.
2023년 연결기준 매출액은 2,361억원으로 전년대비 약 18.35% 증가하였고 영업이익은 146억원으로 흑자전환 하였습니다.사업군별로 살펴보면
광학필터(어셈플리 포함) 부문 매출액은 전년대비 약 21.6% 감소한 669억원을 달성하였습니다
. 전세계적 경기침체에 따른 불확실한 경영환경으로 인해 전세계 스마트폰 판매량

감소에 당사도 편승하면서 필터 및카메라모듈 수요 감소로 이어졌습니다.
하지만 스마트폰의 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌, 조리개 등)을 갖춘 고성능 카메라 모듈이 중저가 모델까지 확대 적용되고 있고, 1억화소, 2억화소와 같이 고화질 카메라 성능을 구현하는 등 High-end 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.

광학렌즈 부분 매출액은 전년대비 25.5% 감소한 375억원을 달성하였습니다.
전
기
차
및 자율주행차량의 급속한 증가로 고화질, 고신뢰성 카메라의 수요가 큰폭으로 증가하고 있으며, 그 핵심은 렌즈 기술에 좌우되고 있어 High-end 렌즈에 대한 수요 또한 늘어나고 치열한 경쟁이 예상됩니다. 그리고, Smart Factory 및 산업용/민생용 Robot 산업의 급격한 확대로 산업, 보안용 CCTV의 수요가 확대되고 있으며, 자동차시장에서 Logo Lamp와 같은 새로운 광학제품이 채용되면서 용도와 수요가 급격히 늘어나고 있습니다. 그 기능도 고정된 Logo영상 display에서 동영상용 4채널 CarpetLight display 등으로 High-end 시장으로 발전할 전망이고, 자동차 실내에 장착되는 블 랙박스 카메라 장착도 보편화되면서 고해상도 High-end 시장으로 수요가 확대되고 있습니다. 또한, 전기차, 자율주행차의 전조등 시장에서는 소비전력이 높은 할로겐, 제논 광원이 저소비전력용 LED 타입으로 대부분 교체되었고, 하향등 및 상향등의 기능도 맞은편 상대차량, 도로 상황, 주야간 기후환경 등에 따라 AI로 최적화되는 Smart Head Light로 High-end 수요가 늘어나고 있으며, 전조등에 채용되는 Lens도 전통적인 광학렌즈에서 Micro Lens Array 타입으로 새로운 고기능, 고부가 광학 Lens 시장이 생겨나고 있습니다.당사는 Lens 시장의 확대에 발맞춰 전장용 광학부품 차세대 신사업을 집중적으로 육성하여 Global 시장의 대형 과제에 선택집중하고 있습니다.
광학용 Actuator 부문 매출액은 전년대비 118.8% 증가한 1,105억원을 달성하였습니다.스마트폰용 카메라모듈이 고화소, 고기능화가 지속되면서 Auto Focus, OIS(손떨림 보정), Dual Camera, Folded Zoom, 조리개 등에 소요되는 Actuator는 초기에는 High-end 폰 위주로 장착되다가, 최근 중저가폰까지 채용이 확대되고 있어, 카메라 모듈의 수요는 62억개 전후로 양적인 성장은 정체되고 있지만, 고기능용 Actuator 채용 수요는 조금씩 늘고 있어 질적인 성장은 지속되고 있습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- "Ⅲ. 경영참고사항' 중 '2. 회사의 현황' 참조나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

자 산

I. 유동자산

85,606,291,117

80,943,820,601

현금및현금성자산
5,442,539,347

11,935,554,694

매출채권및기타채권
29,792,486,092

31,466,270,008

기타유동금융자산
-

900,000,000

재고자산
29,010,809,749

31,370,371,776

계약자산
113,530,400

352,456,149

매각예정자산

-

-

기타유동자산
18,696,650,211

4,089,763,849

파생상품자산
2,015,300,560

741,078,000

당기법인세자산
534,974,758

88,326,125

II. 비유동자산

169,913,438,718

191,113,463,143

장기매출채권및기타채권
3,026,000,000

3,026,000,000

기타비유동금융자산
2,081,516,724

2,118,673,378

당기손익-공정가치측정금융자산
27,111,967,731

32,275,834,330

관계기업투자자산
7,929,704,618

20,009,698,977

투자부동산
12,228,748,554

21,454,025,531

유형자산
102,602,140,397

107,280,313,706

무형자산
14,409,370,307

4,430,273,874

이연법인세자산
523,990,387

518,643,346

자 산 총 계

255,519,729,835

272,057,283,744

부 채

I. 유동부채

204,628,484,630

233,170,473,481

매입채무및기타채무
55,673,706,839

46,503,418,828

단기차입금
107,661,101,341

141,500,197,769

유동성장기차입금
2,937,138,452

6,204,999,000

기타유동금융부채
484,013,315

686,519,097

계약부채
4,871,269,470

854,010,055

기타유동부채
525,286,171

3,971,491,533

파생상품부채

3,418,819,035

1,159,681,467

유동성전환사채

8,880,871,233

26,094,874,229

유동성신주인수권부사채

7,840,470,379

-

유동성상환전환우선주부채

12,335,808,395

6,195,281,503

II. 비유동부채

12,297,165,982

8,446,133,632

장기매입채무및기타채무
132,079,044

198,118,566

기타비유동금융부채
1,092,372,016

1,368,848,143

장기차입금
10,089,788,462

6,590,360,323

충당부채
-

3,626,733

순확정급여부채
982,926,460

285,179,867

부 채 총 계

216,925,650,612

241,616,607,113

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

39,482,958,533

29,839,895,493

자본금
12,241,972,500

12,241,972,500

자본잉여금
74,233,324,333

74,988,160,647

기타자본요소
(15,784,569,084)

(15,163,927,346)

기타포괄손익누계액
4,318,343,850

6,062,196,723

이익잉여금
(35,526,113,066)

(48,288,507,031)

II. 비지배지분

(888,879,310)

600,900,526

비지배지분

(888,879,310)

600,900,526

자 본 총 계

38,594,079,223

30,440,676,631

자 본 과 부 채 총 계

255,519,729,835

272,057,283,744

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

Ⅰ. 매출액

236,090,415,387

199,490,325,328

Ⅱ. 매출원가

(184,889,460,784)

(194,346,420,496)

Ⅲ. 매출총이익

51,200,954,603

5,143,904,832

판매비와관리비
(36,619,443,140)

(54,050,544,556)

Ⅳ. 영업이익(손실)

14,581,511,463

(48,906,639,725)

기타수익
11,999,699,852

5,001,225,309

기타손실
(1,617,782,719)

(16,500,252,954)

금융수익
11,419,014,841

21,094,775,954

금융원가
(23,077,302,705)

(25,287,673,882)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

13,305,140,732

(64,598,565,298)

법인세수익(비용)
(804,166,237)

(13,674,336,204)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

12,500,974,495

(78,272,901,502)

지배기업의 소유주지분
13,042,192,237

(77,918,039,017)

비지배지분
(541,217,742)

(354,862,485)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

(2,023,531,757)

(70,745,420)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
(1,743,852,873)

412,266,562

해외사업장환산외환차이
(1,375,490,229)

569,821,682

관계기업에 대한 지분변동
(368,362,644)

(157,555,120)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(279,678,884)

(483,011,982)

확정급여제도의 재측정요소

(619,246,131)

법인세효과

136,234,149

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

10,477,442,738

(78,343,646,922)

지배기업의 소유주지분

11,018,660,480

(77,988,784,437)

비지배지분

(541,217,742)

(354,862,485)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익

548

(3,272)

희석주당손익

254

(3,272)

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01(당기초)
12,191,998,500
74,520,314,879
(14,496,983,486)
5,649,930,161
30,112,424,580
(78,441,694)
107,899,242,940

당기순손실
-
-
-
-
(77,918,039,017)
(354,862,485)
(78,272,901,502)

회계정책의 변경효과
-
-
(1,164,152,000)
-
-
-
(1,164,152,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
679,222,832
679,222,832

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
354,981,873
354,981,873

해외사업환산손익
-
-
-
569,821,682
-
-
569,821,682

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(483,011,982)
-
(483,011,982)

전환권행사
49,974,000
336,947,268
-
-
-
-
386,921,268

주식보상비용
-
-
497,208,140
-
-
-
497,208,140

전환사채의 발행
-
130,898,500
-
-
-
-
130,898,500

기타 자본의 변동
-
-
-
(157,555,120)
-
-
(157,555,120)

2022.12.31(당기말)
12,241,972,500
74,988,160,647
(15,163,927,346)
6,062,196,723
(48,288,626,419)
600,900,526
30,440,676,631

2023.01.01(당기초)
12,241,972,500
74,988,160,647
(15,163,927,346)
6,062,196,723
(48,288,626,419)
600,900,526
30,440,676,631

당기순이익
-
-
-
-
13,042,192,237
(541,217,742)
12,500,974,495

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(655,671,538)
(655671538)

해외사업환산손익
-
-
-
569,821,682
-
-
569,821,682

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(279,678,884)
-
(279678884)

기타포괄손익
-
-
-
(1,375,490,229)
-
(597,785)
(1,376,088,014)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
-
-
(556,877,341)
(556,877,341)

주식보상비용
-
-
218,705,748
-
-
-
218705748

주식선택권의 소멸

837,895,200
(837,895,200)
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
(429,065,250)
-
-
-
-
(429065250)

연결실체 내 자본거래

(1,011,417,338)

266,985,941
(744,431,397)

기타 자본의 변동
-
(152,248,926)
(1,452,286)
(368,362,644)
-
(2,401,371)
(524,465,227)

2023.12.31(당기말)
12,241,972,500
74,233,324,333
(15,784,569,084)
4,318,343,850
(35,526,113,066)
(888,879,310)
38,594,079,223

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,183,406,161

(3,119,832,281)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

24,282,884,857

5,934,870,574

(1) 당기순이익(손실)
12,500,974,495

(78,272,901,502)

(2) 조정
10,285,733,396

75,708,763,709

(3) 자산 및 부채의 증감
1,496,176,966

8,499,008,366

2. 이자의 수취
71,926,018

101,773,005

3. 이자의 지급
(13,724,756,081)

(2,829,375,963)

4. 법인세의 납부
(446,648,633)

(87,435,335)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

11,026,328,578

(2,852,594,531)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

28,689,852,250

19,544,993,340

유형자산의 처분
19,872,368,523

18,778,632,453

무형자산의 처분
2,727,272,727

284,250,000

정부보조금의 수취
-

345,932,100

기타비유동금융자산의 감소
185,211,000

136,178,787

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(17,663,523,672)

(22,397,587,871)

유형자산의 취득
(17,412,169,172)

(20,643,423,793)

무형자산의 취득
-

(1,278,862,128)

기타비유동금융자산의 증가
(251,354,500)

(74,861,000)

사업결합으로 인한 현금유출

-

(400,440,950)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(27,687,089,677)

3,224,278,187

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

39,672,529,575

48,348,561,982

단기차입금의 차입
22,576,245,000

42,600,361,982

장기차입금의 차입
6,360,500,000

-

전환사채의 발행
2,000,000,000

5,500,000,000

기타비유동금융부채의 증가
150,300,000

248,200,000

신주인수권부사채의 증가

7,600,000,000

-

리스부채의 증가

985,484,575

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(67,359,619,252)

(45,124,283,795)

단기차입금의 상환
(39,470,971,000)

(27,274,300,000)

유동성장기부채의 상환

(6,204,999,000)

장기차입금의 상환
(416,666)

(9,349,786,038)

사채의 상환

-

(1,000,000,000)

전환사채의 상환
(20,220,000,000)

(7,150,000,000)

기타비유동금융부채의 감소
(452,100,000)

(132,770,000)

리스부채의 상환
(1,011,132,586)

(217,427,757)

Ⅳ. 외화현금의 환율변동 효과

(15,600,409)

30,485,399

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가

(6,493,015,347)

3,522,001,336

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

11,935,554,694

8,413,553,358

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

5,442,539,347

11,935,554,694

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

자 산

I. 유동자산

23,887,462,068

29,331,614,442

현금및현금성자산
3,681,612,342

1,388,790,754

매출채권및기타채권
12,306,793,770

23,214,959,477

재고자산
1,292,566,844

2,890,685,764

계약자산
2,015,300,560

92,523,815

매각예정자산
122,697,815

-

기타유동자산
-

924,189,267

파생상품자산
3,946,610,349

741,078,000

당기법인세자산
521,880,388

79,387,365

II. 비유동자산

165,861,510,237

161,477,371,195

장기매출채권및기타채권
3,399,200,000

3,756,710,000

기타비유동금융자산
2,020,454,389

1,975,991,227

당기손익-공정가치측정금융자산
25,410,901,227

28,716,861,413

종속기업투자자산
84,827,223,181

50,705,096,499

관계기업투자자산
7,758,832,441

17,428,454,882

투자부동산
12,228,748,554

21,454,025,531

유형자산
27,993,417,562

33,009,957,769

무형자산
2,222,732,883

4,430,273,874

자 산 총 계

189,748,972,305

190,808,985,637

부 채

-

I. 유동부채

141,853,281,037

155,933,836,974

매입채무및기타채무
16,508,918,505

25,768,122,125

단기차입금
89,550,451,248

85,964,520,000

유동성장기차입금
2,920,000,000

6,204,999,000

기타유동금융부채
462,021,760

514,946,717

계약부채
4,596,565,119

145,588,374

기타유동부채
417,607,548

3,885,823,559

파생상품부채
3,418,819,035

1,159,681,467

유동성전환사채
8,880,871,233

26,094,874,229

유동성상환전환우선주부채
7,257,556,210

6,195,281,503

II. 비유동부채

11,574,129,001

7,869,295,320

장기매입채무및기타채무
132,079,044

198,118,566

기타비유동금융부채
820,043,836

952,932,684

장기차입금
10,047,000,000

6,520,000,000

충당부채
-

3,137,421

순확정급여부채
575,006,121

195,106,649

부 채 총 계

153,427,410,038

163,803,132,294

자 본

자본금
12,241,972,500

12,241,972,500

자본잉여금
75,247,892,014

74,839,062,064

기타자본요소
(15,783,116,798)

(15,163,927,346)

기타포괄손익누계
2,949,473,711

2,949,473,711

이익잉여금
(38,334,659,160)

(47,860,727,586)

자 본 총 계

36,321,562,267

27,005,853,343

자 본 과 부 채 총 계

189,748,972,305

190,808,985,637

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

과목
제25기
제24기

Ⅰ. 매출액

73,542,463,914

79,070,522,760

Ⅱ. 매출원가

30,786,175,101

(71,817,854,269)

Ⅲ. 매출총이익

42,756,288,813

7,252,668,491

판매비와관리비
(33,509,357,550)

(60,380,399,177)

Ⅳ. 영업이익(손실)

9,246,931,263

(53,127,730,686)

기타수익
11,647,821,768

6,009,735,846

기타비용
(744,447,012)

(14,009,777,596)

금융수익
5,891,642,804

18,394,928,032

금융비용
(16,288,570,871)

(15,542,343,881)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,753,377,952

(58,275,188,285)

법인세수익(비용)
-

(13,233,167,346)

Ⅵ. 당기순이익

9,753,377,952

(71,508,355,631)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

(227,309,526)

(483,011,982)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(227,309,526)

(483,011,982)

확정급여제도의 재측정요소
(277,317,622)

(619,246,131)

법인세효과
50,008,096

136,234,149

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

9,526,068,426

(71,991,367,613)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손실

493

(3,003)

희석주당손실

459

(3,003)

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(당기초)
12,191,998,500
74,371,216,296
(14,496,983,486)
2,949,473,711
24,130,640,027
99,146,345,048

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(71,508,355,631)
(71,508,355,631)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(483,011,982)
(483,011,982)

주식보상비용
-
-
497,208,140
-
-
497,208,140

회계정책의 변경효과
-
-
(1,164,152,000)
-
-
(1,164,152,000)

전환권의 행사 등
49,974,000
336,947,268
-
-
-
386,921,268

전환사채의 발행
-
130,898,500
-
-
-
130,898,500

2022.12.31(당기말)
12,241,972,500
74,839,062,064
(15,163,927,346)
2,949,473,711
(47,860,727,586)
27,005,853,343

2023.01.01(당기초)
12,241,972,500
74,839,062,064
(15,163,927,346)
2,949,473,711
(47,860,727,586)
27,005,853,343

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,753,377,952
9,753,377,952

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(227,309,526)
(227,309,526)

주식보상비용
-
-
218,705,748
-
-
218,705,748

주식선택권의 소멸
-
837,895,200
(837,895,200)
-
-
-

전환권의 행사 등
-

-
-
-
-

전환사채의 발행
-
(429,065,250)
-
-
-
(429,065,250)

2023.12.31(당기말)
12,241,972,500
75,247,892,014
(15,783,116,798)
2,949,473,711
(38,334,659,160)
36,321,562,267

현
금 흐 름 표

제 25(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 옵트론텍
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

39,129,684,870

17,592,613,247

1. 당기순손실
9,753,377,952

(71,508,355,631)

(1) 당기순이익조정을 위한 가감
49512452

52,632,580,832

(2) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
36,743,073,607

37,496,821,833

2. 이자수취
51,752,473

100,342,408

3. 이자지급
(7,025,538,591)

(914,040,171)

4. 법인세납부(환급)
(442,493,023)

(214,736,024)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(9,784,096,824)

(6,921,788,880)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
25,058,524,363

10,870,356,930

유형자산의 처분
16,241,040,636

9,999,555,044

무형자산의 처분
2,727,272,727

284,250,000

정부보조금의 수취
-

345,932,100

기타비유동금융자산의 감소
185,211,000

240,619,786

투자부동산의 처분

5,905,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(34,842,621,187)

(17,792,145,810)

종속기업투자자산의 취득
(31,487,940,000)

(13,212,000,000)

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(3,103,326,687)

(3,126,422,682)

무형자산의 취득
-

(1,278,862,128)

기타비유동금융자산의 증가
(251,354,500)

(174,861,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(27,051,222,398)

(10,388,604,757)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
28,453,800,000

29,729,225,000

단기차입금의 차입
11,943,000,000

23,981,025,000

장기차입금의 차입
6,360,500,000

-

전환사채의 발행
2,000,000,000

5,500,000,000

신주인수권부사채의 발행
8,000,000,000

-

기타비유동금융부채의 증가
150,300,000

248,200,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(55,505,022,398)

(40,117,829,757)

단가차입금의 상환
(27,905,309,000)

(27,274,300,000)

유동성장기부채의 상환
(6,204,999,000)

(5,343,332,000)

전환사채의 상환
(20,220,000,000)

(7,150,000,000)

리스부채의 감소
(722,614,398)

(217,427,757)

기타비유동금융부채의 감소
(452,100,000)

(132,770,000)

자기주식의 취득
-

-

Ⅳ. 외화현금의 환율변동 효과

(1,544,060)

50,788,285

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가

2,292,821,588

333,007,895

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

1,388,790,754

1,055,782,859

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

3,681,612,342

1,388,790,754

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

이익잉여금처분예정일
2024년 03월 28일
2023년 03월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금

(37,480,813)

(49,006,882)

전기이월미처분잉여금
(49,006,881)

22,984,486

확정급여제도의 재측정요소
(227,310)

(483,012)

당기순이익(손실)
11,753,378

(71,508,356)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

현금배당
-

-

Ⅲ.차기이월이익잉여금(결손금)

(37,480,813)

(49,006,882)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,884 백만원

최고한도액
4,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

■ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 성과 향상을 위해 임직원의 노력을 유도하고 유능한 인재를 장기적으로 확보하고자, 당사 정관에 의거 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김재범
전무
연구소장
기명식 보통주
100,000주

총( 1 )명
-
-
-
총 100,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 총 100,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 주식매수선택권의 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균) 한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액

행사기간 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년 6개월 경과후 4년 6개월 간

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 상법, 기타 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

25,566,483
발행주식총수의15%
보통주
3,834,972
3,590,972

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.12.02
5명
기명식보통주
124,000
-
-
124,000

계

총 5 명
-
총 124,000주
-
-
총 124,000주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (http://www.optrontec.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리