바이오인프라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 바이오인프라

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)바이오인프라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명:(주)바이오인프라주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 5층전화번호:031-627-2800

작 성 자:
성 명:이영국부서 및 직위: 경영지원실 전무전화번호:031-627-2800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바이오인프라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.08
라. 주주총회일
2024.03.25

마. 권유 시작일
2024.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바이오인프라
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이상득
최대주주
보통주
2,064,849
43.05
대표이사
-

계
-
2,064,849
43.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영국
보통주
0
임원
직원
-

오새봄
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.08
2024.03.15
2024.03.24
2024.03.25

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 15일 오전9시~2024년 03월 24일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의안별 전자위임장 수여* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)바이오인프라 홈페이지
www.bioinfrakorea.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 주소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕유타워 511호 (주)바이오인프라 경영지원실 전화 : 031-627-2800 - 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 03월 24일 (제17기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 10 시

장 소
경기도 용인기 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕유타워 1층 대회의실(111호)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 오전 9시부터 2024년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결관 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 수주 감소로 전년대비 15.0% 감소한 30,128백만원의 매출을 달성하였습니다.
당사의 영업이익은 매출액 감소와 비용증가로 전년대비 감소하였으나 여전히 1,305백만원의 흑자를 유지하였습니다. 당사의 당기 매출총이익률은 31.7%, 영업이익률은 4.3%이고 당사의 전기 매출총익률은 39.4%, 영업이익률은 18.0%입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표상기 재무제표는 감사인으로부터 감사보고서 수취시 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

대차대조표(재무상태표)

제17(당)기 2023년 12월 31일 현재

제16(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

자산

Ⅰ.유동자산

21,408,009,789

12,866,881,247

현금및현금성자산

10,693,674,632

7,362,004,442

단기금융상품

4,000,000,000

0

매출채권

3,021,833,954

3,260,505,327

계약자산

3,082,180,196

1,698,993,340

기타금융자산

514,975,627

477,553,599

기타유동자산

95,345,380

67,824,539

당기법인세자산

-
-

매각예정비유동자산

-
-

Ⅱ.비유동자산

25,595,811,721

19,722,399,668

기타금융자산

424,588,114

103,728,615

관계기업투자

553,406,527

414,905,977

유형자산

18,868,018,134

17,412,830,773

투자부동산

190,949,888

193,807,078

무형자산

1,209,709,314

632,788,229

이연법인세자산

1,446,114,962

706,746,915

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,564,901,403

-

기타비유동자산

338,123,379

257,592,081

자산총계

47,003,821,510

32,589,280,915

부채

Ⅰ.유동부채

8,485,458,291

6,374,599,544

매입채무

1,202,500,760

1,939,791,868

차입금 및 사채

4,150,000,000

75,981,370

기타금융부채

578,009,209

995,194,255

기타 유동부채

428,333,030

73,460,020

계약부채

2,108,933,487

2,890,105,828

당기법인세부채

17,681,805

331,066,013

충당부채

-

69,000,190

Ⅱ.비유동부채

4,544,828,235

8,305,179,699

차입금 및 사채

4,050,000,000

8,200,000,000

기타금융부채

424,798,246

96,931,249

순확정급여부채

10,497,581

5,997,581

비유동충당부채

59,532,408

2,250,869

기타 비유동 부채

-
-

부채총계

13,030,286,526

14,679,779,243

자본

Ⅰ.자본금

2,398,433,500

2,063,683,500

Ⅱ.기타불입자본

15,186,639,635

1,458,967,390

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

16,388,461,849

14,386,850,782

자본총계

33,973,534,984

17,909,501,672

자본과부채총계

47,003,821,510

32,589,280,915

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손익계산서(포괄손익계산서)

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

Ⅰ.매출액

30,128,735,340

35,427,367,537

Ⅱ.매출원가

20,575,463,372

21,455,081,563

Ⅲ.매출총이익

9,553,271,968

13,972,285,974

판매비와관리비

8,248,060,159

7,612,089,548

IV.영업이익

1,305,211,809

6,360,196,426

금융수익

366,750,311

50,479,284

금융비용

427,296,898

369,506,557

기타수익

72,411,164

989,767,987

기타비용

177,056,394

69,152,054

관계기업투자이익

138,500,550

24,786,416

관계기업투자손실

-
-

법인세비용차감전순이익

1,278,520,542

6,986,571,502

법인세비용(수익)

(723,090,525)

749,372,503

당기순이익(손실)

2,001,611,067

6,237,198,999

기타포괄손익

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

순확정급여부채 재측정요소

-
-

VIII.총포괄이익

2,001,611,067

6,237,198,999

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익 (단위 : 원)

426

1,511

희석주당이익 (단위 : 원)

426

1,511

- 자본변동표

자본변동표

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

687,894,500

2,024,560,170

-

8,149,651,783

10,862,106,453

무상증자

1,375,789,000

(1,382,392,780)

-

-

(6,603,780)

유상증자

-

-

-

-

-

당기순이익(손실)

-

-

-

6,237,198,999

6,237,198,999

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

-

816,800,000

-

-

-

2022.12.31 (기말자본)

2,063,683,500

1,458,967,390

-

14,386,850,782

17,909,501,672

2023.01.01 (기초자본)

2,063,683,500

1,458,967,390

-

14,386,850,782

17,909,501,672

무상증자

-

-

-

-

-

유상증자

334,750,000

13,217,172,245

-

-

13,551,922,245

당기순이익(손실)

-

-

-

483,614,558

2,001,611,067

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

-

484,975,000

-

-

484,975,000

2023.12.31 (기말자본)

2,398,433,500

15,161,114,635

-

14,870,465,340

33,973,534,984

- 현금흐름표

현금흐름표

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

679,303,418

8,424,538,185

1.영업에서 창출된 현금흐름

1,310,486,463

8,885,501,692

2.이자의 수취

121,062,562

25,304,307

3.이자지급(영업)

(409,359,827)

(341,527,494)

4.법인세 납부

(342,885,780)

(144,740,320)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(10,696,401,167)

(121,435,634)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

-

-

매각예정비유동자산의 처분

-

10,538,374,013

유형자산의 처분

518,183

-

기타금융자산의 감소

167,140,160

285,829,000

단기금융상품의 처분

-

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(2,700,075,000)

-

유형자산의 취득

(3,074,441,010)

(10,334,805,114)

무형자산의 취득

(623,329,500)

(346,386,364)

투자부동산의 취득

-

(196,426,169)

기타금융자산의 취득

(466,214,000)

(68,021,000)

단기금융상품의 취득

(4,000,000,000)

(2,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득

-

-

지분법적용 투자지분의 취득

-

-

관계기업투자의 취득

-

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

13,348,767,939

(6,722,798,524)

단기차입금의 증가

-

-

장기차입금의 증가

-

4,000,000,000

유상증자

13,551,922,245

-

단기차입금의 상환

-

(2,800,000,000)

유동성장기차입금의 감소

75,981,370

98,452,428

장기차입금의 상환

-

(7,400,000,000)

유동성사채의 감소

-

-

리스료의 지급

(127,172,936)

(417,742,316)

주식발행초과금의 감소

-

6,603,780

V.현금및현금성자산의증감(I+II+III+IV)

3,331,670,190

1,580,304,027

VI.기초현금및현금성자산

7,362,004,442

5,781,700,415

VII.기말현금및현금성자산

10,693,674,632

7,362,004,442

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 바이오인프라
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제17(당)기
제16(전)기

(처분예정일: 2024년 3월 25일)
(처분확정일: 2023년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

16,388,461,849

14,386,850,782

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,386,850,782

8,149,651,783

2. 당기순이익
2,001,611,067

6,237,198,999

II. 이익잉여금처분액

3,168,120,200

-

1. 이익준비금
290,000,000

-

2. 배당금
2,878,120,200

-

- 현금배당 주당배당(율) : 당기 600원(120%), 전기 0원(0%)
2,878,120,200

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

13,220,341,649

14,386,850,782

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이용복
1959-02-10
사외이사
-
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용복
전남대 교수
- 78.03~93.02- 85.04~00.03- 15.01~17.01- 19.01~20.12- 98.01~현재- 00.04~24.02- 24.03~ 현재- 21.03 ~현재
서울대학교 약학대학 학/석/박사전남대학교 약학대학 조교, 전임강사, 조교수, 부교수전남대학교 대학원장, 부총장(사)대한약학회 회장보건복지부/식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원전남대학교 약학대학 교수전남대학교 약학대학 명예교수(주)바이오인프라 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 약제학, 생물약제학, 약동학, 약력학, 생물학적동등성 평가 등 의약품의 안전성과 유효성 평가 및 의약품동등성 평가 분야의 전문가로 전남대학교 약학대학 교수, (사)한국약제학회 회장, (사)대한약학회 회장, 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 등의 경험을 바탕으로 회사의 미래 성장 동력 확보를 통한 기술경영 실현을 위하여 적극적으로 자문하고 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다.또한, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하겠습니다. 아울러 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 이사 취임 후 당사의 성장과 발전에 지속적으로 기여하고 있어 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사 및 감사 선임_보고자 확인서 이용복 240305_page-0001.jpg
이사 및 감사 선임_보고자 확인서 이용복 240305_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정우
1960-09-24
타인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정우
공인회계사
- 80.03~92.02- 87.11~89.10- 92.02~94.04- 94.04~06.04- 06.04~09.07- 09.07~11.07- 11.07~13.04- 13.04~현재- 21.11~현재
연세대 경영학/석/박사(수료)안진회계법인 수습공인회계사영진합동회계사무소 공인회계사브이투비공인회계사컨설팅 대표정동회계법인 이사정동회계법인 대표이사정동회계법인 이사이정우 세무회계컨설팅 대표(주)바이오인프라 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 지난 3년간 당사의 감사로서 재임기간 동안 직무를 성실히 수행하였으며, 투철한 책임감과 윤리의식, 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

보고자확인서_이정우_날인_page-0001

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
5.9억원

최고한도액
8억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.15억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임원 사기 진작 및 동기부여를 위해 주식매수 선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최윤호
등기임원
상무
보통주
100,000

박광규
미등기임원
상무
보통주
100,000

나승도
미등기임원
상무
보통주
100,000

김성훈
미등기임원
상무
보통주
100,000

총( 4 )명

총(400,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주 발행 교부

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 400,000

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격:행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의7 제2항의 규정을 준용,부여결의일 전일을 기산일로하여 2개월,1개월,1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격으로 정함.2) 행사기간 :
2027
년
3
월
25
일 부터
2030
년
03
월
24
일

기타 조건의 개요

제
20
기
(2026
년
1
월
1
일부터
2026
년
12
월
31
일
)
정기주주총회에서 승인된 재무제표 기준으로 각 사업부별 행사조건 매출액 초과 달성 시에만 개
별적으로 100% 행사 가능함

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

4,834,367
발행주식의 15%
기명식 보통주
522,655
122,655

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021
07월01일
7
보통주
210,000
7,500
60,000
142,500

2021
11월10일
2
보통주
90,000
30,000
-
60,000

계

총( 9 )명

총( 300,000 )주
총( 37,500 )주
총( 60,000)주
총( 202,500 )주

당사는 2022년 4월 4일 무상증자로 인하여 최초 부여일 이후 행사가격 및 부여수량이 수정되었습니다.

※ 기타 참고사항