나무기술 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 나무기술

주주총회소집공고
2.9
나무기술 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 :
나무기술 주식회사

대 표 이 사 :
정 철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터)

(전 화) 02-3288-7900

(홈페이지) http://www.namutech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무

(전 화) 070-4269-9035

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41
(마곡동, 나무기술R&D센터)
3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영보고부의안건

제 1호 의안 : 제8기(2023.01.01~12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관변경의건 (정관 제49조 감사의 선임 개정)

제 3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건

제
3-1
호의안
:
기타비상무이사 이수병 선임의 건

제
3-2
호의안
:
사내이사 정철 선임의 건

제
3-3
호의안
:
사내이사 정우상 선임의 건

제
3-4
호의안
:
사외이사 오좌섭 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 박기성)제 5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건제 6호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자 투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

-전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

-전자투표시스템 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

-전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시. 기간 중 24시간 이용 가능.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

-행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

※주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서및민간인증서(k-vote에서사용가능한인증서한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항- 상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 별도로 준비되어 있지 않으니 주주여러분들의 양해를 바랍니다

2024년 3월 11일

나무기술 주식회사대표이사 정 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장덕진(출석률: 84.6%)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023.1.25
자기주식 처분 결정의 건
가결
-
-
-

2
2023.2.10
제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
-
-
-

3
2023.2.24
캐나다 법인 설립의 건
가결
-
-
-

4
2023.3.8
교환사채 발행의 건
가결
-
-
-

5
2023.3.14
제7기정기주주총회 소집의 건
가결
-
-
-

6
2023.3.17
티앤메타 유상증자 참여의 건
가결
-
-
-

7
2023.3.30
씨씨미디어 출자의 건
가결
-
-
-

8
2023.7.12
나무인텔리전스 흡수 합병의 건
가결
-
-
-

9
2023.8.16
신주인수권부사채 발행의 건
가결
-
-
-

10
2023.9.6
교환사채 발행의 건
가결
-
-
-

11
2023.9.18
티앤메타 유상증자 참여의 건
가결
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 개요

(가) 가상화 시장

클라우드 데스크톱 가상화(VDI)는 제2의 PC 혁명이라 불리우는 가상 데스크톱 인프라 시스템 기술입니다. VDI는 컴퓨팅 자원을 한 곳에 모아 두어 언제 어디서든 인터넷을 통하여 개인의 PC 환경을 사용할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 기술이며, 그확산 배경에는 비용절감, 기업 운영방식 및 시장 환경 변화 등 다양한 요인이 있습니다. 가장 중요한 요인은 기존 방식의 ICT 자원 운영에 한계가 왔기 때문이며, 가상화는 비용 측면에서 ROI 극대화를 위한 하드웨어 비용 절감, 관리 및 운영비용 절감, 전력/쿨링비용 절감, 상면 공간 절감 등 TCO 관점에서 이점을 제공할 수 있습니다.

VDI는 기업 정보가 기업의 데이터 센터에서 관리되므로 PC 분실/도난/파손으로 인한 자료 유출 위험성이 없습니다. 또한 기존 PC 사용 대비 보안성이 높고, 임직원 개인별 가상 PC 환경을 보장할 뿐만 아니라 표준화된 관리가 가능하여 관리의 효율성이 뛰어나다는 장점이 있습니다.

(나) 클라우드 시장

1) 클라우드 컴퓨팅의 유형

클라우드 컴퓨팅에는 서비스로서의 인프라(IaaS), 서비스로서의 플랫폼 (PaaS), 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)라고 불리는 세 가지 유형이 있습니다. IaaS는 아마존 AWS, Microsoft Azure, 구글 GCP, KT와 네이버 클라우드가 대표적 서비스이며, 각 사는 대규모 IDC를 구축, 운영하면서 서버, 스토리지, 네트워크, 어플리케이션 등 IT 인프라 및 시스템 자원을 접속자와 데이터 트래픽의 증감 등 그 수요에 따라 탄력적으로 제공하고, 사용량을 기준으로 과금하는 서비스입니다. 이를 다시 물리적 위치와 소유, 용도에 따라 IT 자원을 공용으로 사용하는 퍼블릭 클라우드, 특정 조직이 전용하는 프라이빗 클라우드, 이를 혼용하는 하이브리드 클라우드 그리고 다수의 퍼블릭 클라우드를 병용하는 멀티 클라우드로 구분할 수 있습니다. PaaS는 기존의 자체 IT 자원(전산실, 자체 IDC)을 이용하는 베어메탈과 다양한 클라우드 서비스를 고객사의 니즈에 따라 원하는 조합으로 간편하고 빠르고 저렴하게 이용할 수 있도록 도와주는 클라우드 플랫폼으로서, 고객사는 특정 클라우드 서비스에 종속되지 않고 IT 서비스의 개발과 운영의 전 과정에서 민첩성과 경제성을 확보할 수 있습니다.

SaaS는 기존에 개발된 소프트웨어를 클라우드 서비스를 통해 제공하고 사용료를 받는 Subscription 모델로 Microsoft의 오피스365, 더존 ERP, SAP Hana, Salesforce.com CRM 등이 대표적 서비스입니다.2) 클라우드 시장현황

세계적으로 ICT 비용절감, 업무혁신을 위해 정보 시스템을 자체 구축ㆍ사용하는 방식에서 서비스 형태로 이용하는 클라우드 컴퓨팅(이하 클라우드)이 확산 중입니다. 클라우드가 등장한 2000년대 후반에는 클라우드가 이처럼 산업 및 기업에 전방위적으로 도입될지 예상하지 못했었으나, 현재는 AI, 사물인터넷, 빅데이터, 5G 등 새로운 ICT 기술을 실현시킬 수 있는 핵심 인프라로 자리 잡아가고 있습니다. 특히, 클라우드는 혁신과 융합을 촉진하는 디지털 인프라로 사회 전반의 변혁을 주도하고 개방ㆍ공유ㆍ소통ㆍ협업을 가능케 하는 중요 산업으로 발전해가고 있습니다.IaaS 시장을 주도하고 있는 3개사가 2023년 11월 현재 전세계 상장법인 중 시가총액 상위 5개사 중 2위 (Microsoft, MSFT), 4위 (Alphabet, GOOG), 5위 (Amazon, AMZN)를 차지하고 있는 사실이 이 시장의 성장성과 중요성을 보여주고 있습니다.

(2) 시장 현황 및 전망

(가) 가상화 시장

데스크톱 가상화의 이점은 가상화를 통해 CPU와 메모리 같은 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용할 수 있어 유휴 자원을 최소화하고 지속적인 서비스를 제공할 수 있습니 다. 또한 중앙의 데이터센터에서 패치 및 업그레이드가 수행됨으로써 사용자들이 일일이 이런 작업을 하지 않아도 되어 관리비용을 줄일 수 있습니다. 특히 새로운 사용자가 생겼을 때 즉시 개인용 데스크톱 환경을 제공할 수 있고 모든 데이터와 애플리케이션이 데이터센터 내에 있기 때문에 서비스가 안정적이며 데이터 보안이 강화됩니다. 그리고 가상화로 인해 서버의 활용도를 높여 과다한 컴퓨팅 자원을 가동하지 않아도 되므로 데이터센터의 에너지 절감에 큰 기여를 하게 됩니다. 이러한 현상은 국내 가상 데스크톱 구축 사례를 통해 살펴볼 수 있습니다. 공공, 교육, 제조/건설, 금융, 통신/서비스, 의료 등 산업 전 분야에서 구축 사례들이 발생하고 있고, 잦은 보안 사고와 개인정보 보호의 중요성 증가, 국가 정책, 다양한 단말 출현, 5G와 같은 고속 이동 네트워크 확산, 코로나19로 인한 재택근무의 증가 등에 따라 더욱 활성화될 전망입니다.

(나) 클라우드 시장

가트너는 전세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모가 2022년 4,910억불에서 2023년 6천억불로 21.6% 성장할 것으로 추정하면서 이는 생성형 AI, Web3, 메타버스 등 신기술에 기인하며, 클라우드 네이티브 전환, 임베디드 AI, 결합성 을 위한 SaaS 재구축 수요가 핵심이라고 설명했습니다.

[ 클라우드 세계 시장 규모 ]

(단위 : 백만달러)

gartner_클라우드 서비스 시장규모_apr2023.jpg
Gartner_클라우드 서비스 시장규모_apr2023

시장조사업체 IDC에 따르면 국내 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년 3조 226억원 규모로 향후 5년간 연평균 15.5% 성장하여 2026년 5조 1,010억원에 달할 전망입니다. 2023년에는 약 3.5조원 시장으로, 국내 퍼블릭클라우드 서비스 시장의 CAGR은 15.5%로 예측되며, 컴퓨팅 리소스 증가에 따른 멀티/하이브리드클라우드 도입 확대와 정부의 클라우드 장려 정책이 지속되는 데 따라 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[ 클라우드 국내 시장 규모 ]

(단위 : 십억원)

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IDC_국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장(2021-2026)

Source: 2H21 Cloud Service Country Report - South Korea한편 정부는 디지털플랫폼 정부 모델을 발표하면서, 2030년까지 공공 클라우드 70%를 대상으로 ‘클라우드 네이티브’전환하겠다는 정책을 발표했으며, 올해 시범사업을 거쳐, 전환 가능한 소규모 시스템 또는 신규 서비스부터 단계별로 클라우드 네이티브로 전환될 예정입니다. 이러한 정부 정책의 변화와 이를 위한 클라우드 관련 기술 동향의 핵심 내용에 “클라우드 네이티브를 위한 컨테이너 기반의 PaaS 플랫폼”이 언급되었으며, 클라우드 네이티브를 기본으로 클라우드를 클라우드답게 사용하기 위한 “클라우드 네이티브“ 구축이 핵심 추진 과제로 선정되어, 당사는 이러한 K-PaaS의 핵심기능 수행하는 한국클라우드산업협회 PaaS지원분과위원회에 위원장사로 참여 중입니다.

공공클라우드네이티브 전환 로드맵.jpg
공공클라우드네이티브 전환 로드맵

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당사는 2001년에 설립하여 사업 초기 가상화 분야에서 글로벌 선두업체인 Citrix사와의 파트너 체결을 통해 데스크톱 가상화 시장에 본격적으로 진출하였으며, 2015년에는 가상화 시스템을 통합관리 할수 있는 NCC를 개발하였으며 2016년에는 클라우드 통합관리 솔루션인 칵테일을 개발하였습니다.

시장의 변화에 맞추어 사업초기에는 인프라 사업을 시작으로 가상화의 전문적인 기술과 전략을 보유하고 공급하였으며, 클라우드 사업으로의 확장과 자체 제품의 개발과 공급을 준비해 왔습니다. 주요 사업영역은 가상화 사업부문과 클라우드 사업부문으로 나누어 볼 수 있습니다. 가상화 사업부문에는 업무망과 인터넷 망을 분리시켜 인터넷 망을 통해 침투하는 외부 공격으로부터 업무망을 지키기 위한 "망분리 사업", 스마트폰과 태블릿 등 다양한 스마트 기기의 등장으로모바일 업무 환경의 요구와 함께 기존 업무 방식을좀 더 똑똑하게 개선하려는 "스마트워크 사업", 언제 어디서나 가상의 업무환경을 제공 가능하게 하는 "프라이빗 클라우드 사업"이 있습니다. 망분리 사업과 스마트워크 사업은 미국 시트릭스의 가상화 기술과 당사의 자체 개발 기술인 NCC(Namu Cloud Center) 데스크톱 통합 관리 솔루션을 함께 사용하여 구축 및 공급하고 있으며, 프라이빗 클라우드 사업은 미국 액셀러라이트의 클라우드 플랫폼을 활용하여 솔루션을 구축 공급하고 있습니다. 그리고 당사의 주요 성장 축의 하나인 클라우드 사업부문에서는 클라우드 네이티브 통합관리 플랫폼인 칵테일클라우드(Cocktail Cloud)를 개발 및 공급하고 있습니다. 칵테일클라우드는 통합 멀티 하이브리드 운영 관리 플랫폼으로서 기업들이 주요 퍼블릭 클라우드인 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 아이비엠 클라우드 프라이빗 및 온프라미스/프라이빗 클라우드 등 특정 클라우드 환경에 종속되지 않고 클라우드간 효율적인 이동 및 운용이 가능하도록 하는 멀티 하이브리드 운영 관리 제품입니다. 포스트코로나시대에는 대기업, 공공 및 금융기관이 기존 IT시스템을 클라우드 네이티브 기반의 AI, 빅데이터, IoT 등 4차산업혁명기술을 도입한 제품 및 서비스 혁신을 위하여 앞다투어 디지털화를 추진하면서 칵테일 클라우드의 주요 기능인 MSA(Microservice Architecture)와 DevOps(Development & Operation) 에 대한 수요가 급증하고 있습니다.(2) 시장점유율당사는 가상화 및 클라우드 사업을 영위하며 제공하는 소프트웨어의 특성상 직접적인 비교가 어려운 산업군이 없어 시장점유율 측정이 어렵습니다.

(3) 가상화 사업

당사는 주로 가상화 솔루션(S/W)의 컨설팅 서비스 및 구축을 제공하고 있으며, 가상화 솔루션을 컨설팅하면서 축적된 노하우 및 고객의 니즈를 반영하여 2015년 망분리시스템을 통합 관리할 수 있는 프로그램인 NCC를 자체개발하여 함께 공급하고 있습니다. 또한 2016년부터는 자회사와 공동 개발한 컨테이너 가상화기반의 클라우드 통합관리 플랫폼인 칵테일을 공급하고 있습니다.가상화는 나날이 향상되는 서버의 활용능력을 극대화하기 위한 고민에서 출발한 기술로서, 서버의 성능을 최대로 활용함과 동시에 비용을 절감할 수 있는 중요한 기술입니다. 예를 들어, 기존에는 하나의 물리적인 서버에서 하나의 OS만이 운영되었다면 가상화를 통해 하나의 물리적인 서버를 논리적으로 분리하여 여러개의 서버가 존재하는 것처럼 만들어 다수의 OS를 운영할 수 있습니다. 이때 각각의 OS는 VM(Virtual Machine) 즉 가상 머신이라고 부르는 소프트웨어적으로 운영되는 서버에 설치되게 됩니다. 따라서 가상화는 물리적 환경에 제약을 받지 않는 디바이스나 자원의 논리적 재현(동적인 변경과 조정)이라고 볼 수 있습니다.

[ 가상화 개념 ]

위와 같이 기존의 물리적인 환경에서 논리적인 환경의 VM 형태로 전환하여 사용자에게 서비스함으로써 사용자는 기존의 환경과 동일한 조건의 업무 조건을 제공받게 되며, 이를 통하여 가상화의 다양한 이점과 효과를 얻게 됩니다.

[ 가상화 효과 ].jpg
[ 가상화 효과 ]

망분리는 2013년에 발생한 3.20 전산망 마비 사건과 같은 해킹을 막을 수 있는 최선의 기술로 주목받고 있으며, 외부의 침입으로부터 내부 전산자원을 보호하기 위해 네트워크망을 이중화시켜 업무용과 개인용으로 분리하는 것을 말합니다.

최근 ICT(Information Communication Technology) 환경의 변화는 가상화 시장의 성숙과 이를 바탕으로 한 클라우드의 전성시대로 나아가고 있습니다. 여기에서 가상화란 물리적인 서버가 요구하는 성능, 상면, 전력 등을 최적화하기 위해 서버의 논리적 분리를 통해 '자원의 가용률'을 높이는 기술을 의미한다면, 클라우드는 서버나 네트워크 등 IT를 구현하는데 필요한 자원을 통합 관리하여 운영을 자동화할 수 있는환경을 의미합니다. 그리고 향후에는 이러한 클라우드 인프라를 기반으로 IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligent), BigData 등의 서비스가 활성화되는 산업 환경이 도래할 것으로 예상되며 가상화와 클라우드에 대한 핵심 전략과 기술을 보유한 기업은 다가오는 IT 환경 하에서 우수한 경쟁력을 보유한 것으로 판단될 수 있습니다.

(4) 클라우드 사업

(가) 사업 개요

클라우드 컴퓨팅은 클라우드 서비스 플랫폼에서 컴퓨팅 파워, 데이터베이스 스토리지, 애플리케이션 및 기타 IT 리소스를 필요에 따라 인터넷을 통해 제공하고 사용한 만큼만 비용을 지불하는 것을 말합니다. 수백만 명의 다양한 디바이스를 소유한 사용자에게 단순한 데이터를 공유하는 애플리케이션을 운영하든 기업의 중요한 비즈니스업무환경 운영을 지원하든 관계없이 클라우드 서비스 플랫폼은 유연하고 저렴한 비용의 IT 리소스에 대하여 빠른 액세스를 제공합니다. 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 하드웨어에 막대한 사전 투자를 하거나 하드웨어를 유지 관리하기 위해 많은 시간을 할애하지 않아도 되며, 필요한 만큼의 리소스에 거의 바로 액세스할 수 있게 됩니다. 따라서 새로운 아이디어를 즉시 실현하거나 IT 부서를 운영하는 데 필요한 컴퓨팅 리소스의 유형 및 크기를 정확하게 중앙에서 프로비저닝을 통해서 사용하게 됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 서버, 스토리지, 데이터베이스 및 광범위한 애플리케이션 서비스를 인터넷을 통해 간단하게 액세스할 수 있는 방법을 제공하며, 다양한 형태의 클라우드 서비스 플랫폼들은 이러한 애플리케이션 서비스에 필요한 네트워크 연결 하드웨어 등을 소유하고 이에 대한 유지 관리를 담당합니다. 그리고 클라우드 사용자는 웹 애플리케이션을 통해 필요한 것을 프로비저닝하여 사용하게 됩니다.

(나) 클라우드 컴퓨팅 방식

클라우드 컴퓨팅에는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드의 세 가지 방식이 있습니다.

- 프라이빗 클라우드

제한된 네트워크 상에서 특정 기업이나 특정 사용자만을 대상으로 하는 클라우드 서비스로서, 여기서 활용되는 자원과 데이터는 기업 내부에 저장됩니다. 또한 기업이 자원의 제어권을 갖고 있기 때문에 보안성이 매우 뛰어나며 개별 고객의 상황에 맞게클라우드 기능을 커스터마이징 할 수 있다는 장점이 있습니다.

- 퍼블릭 클라우드

특정 기업이나 사용자를 위한 서비스가 아닌 인터넷에 접속 가능한 모든 사용자를 위한 클라우드 서비스 모델입니다. 데이터나 기능, 서버 같은 자원은 각 서비스에서 사용자 별로 권한 관리가 되거나 격리 되어 서비스 사용자 간에는 전혀 간섭이 없으며, 서비스 이용자의 증감에 따라 자동으로 탄력적이고 즉각적인 서비스의 확장(Auto Scaling Out/In)이 가능한 장점이 있습니다.

- 하이브리드 클라우드

하이브리드 클라우드는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 병행해 사용하는 방식으로 여겨져 왔으나, 최근에는 개념이 모호해진 경향이 있어 가상 서버과 물리 서버를 결합한 형태를 말하기도 합니다. 이럴 경우 퍼블릭 클라우드의 유연성, 경제성, 신속성과 물리 서버의 보안성, 안정성 등을 함께 취할 수 있는 장점이 있습니다.

- 멀티 클라우드

다수의 퍼블릭 클라우드를 병행 사용하는 방식으로 사용자의 니즈에 맞게 벤더마다 갖고 있는 장점을 활용할 수 있으며, 서비스 장애에 대비한 DR센터로 활용하거나 특정 벤더에 종속되지 않아 가격협상력을 유지할 수 있는 장점이 있습니다.

(다) 클라우드 사업 영역

당사의 클라우드 컴퓨팅 모델은 프라이빗 클라우드의 사업모델과 퍼블릭 클라우드 사업모델, 그리고 기존의 전산실과 데이터센터를 아우르는 베어메탈의 레거시 시스템을 포함하여 하이브리드 클라우드 사업모델을 모두 통합관리할 수 있는 기술을 가지고 있는 All-In-One 플랫폼입니다. 프라이빗 클라우드의 사업 모델은 단일 조직을 대상으로 하며, IT 조직이 관리하는 기업 방화벽의 배후에서 구현됩니다. 프라이빗 클라우드는 혁신을 가속화하는 동시에 높은 컴퓨팅 및 스토리지 요구를 처리하면서 데이터 보안을 유지하는 데 최적의 구성 모델입니다. 이러한 사업 모델을 기반으로 칵테일을 활용한 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스, 퍼블릭 클라우드 서비스 브로커리(CSB), 컨테이너 마이그레이션 서비스, 멀티/하이브리드 클라우드 구축 및 서비스, 전문컨설팅 서비스를 주요한 사업모델로 보유하고 있습니다.

[ 멀티/하이브리드 클러스터 통합 관리 기술 ]

- 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스

개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS(Platform as a Service) 에 대한 기대감 상승과 함께, 달라지는 환경에 비 의존적이고 다양한 플랫폼을 위한 환경 구성과 제공이 가능해 PaaS의 핵심기술로 주목받고 있는 가상화 기술인 컨테이너가 주목받고 있습니다.기존 가상화 기술로도 충분히 PaaS 서비스가 가능 하지만 개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS 서비스에 대한 환경은 매우 다양하게 구성이 되어, 특히 소프트웨어는 환경에 매우 민감하기에 개발된 환경과 달라질 경우 구동이 되지 않거나 오동작의 가능성이 매우 크게 됩니다. 이런 문제를 해결하기 위해 컨테이너를 PaaS의 핵심 기술로 사용하면 달라지는 환경에 비 의존적이며 다양한 플랫폼을 위한 환경의 구성 및 제공이가능해 지게 됩니다. 이와 함께 다양한 클라우드 플랫폼에 대하여 오랜 경험과 노하우를 보유한 전문 엔지니어를 통하여 유연하고 잘 관리된 클라우드 서비스의 제공을 가능하게 합니다.

- 컨테이너 마이그레이션 서비스

기업의 서버 인프라 운영방식이 점점 클라우드, 그 중에서도 컨테이너化가 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다. 컨테이너를 선택하는 가장 큰 이유는 프로비저닝의 손쉬움과 개발부터 운영까지 원스탑 프로세스로 관리할 수 있기 때문입니다. 신규로 구축 시스템에는 초기부터 컨테이너를 적용하여 개발하면 되지만, 기존에 구축되어 있는 시스템의 경우에는 컨테이너로의 마이그레이션 작업이 필요하게 됩니다. 이러한 컨테이너 마이그레이션 사업모델을 적극 발굴하여, 시장을 확대해 나갈 예정입니다. 이 시장은 새롭게 창출되는 시장이며, IT 인프라를 보유하고 있는 모든 기업이 대상이 됩니다. 마이그레이션 서비스는 컨설팅의 영역이며, 전문 영역이라 높은 기술 수준이 요구됨에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있습니 다.

- 멀티/하이브리드 클라우드 통합 구축 및 서비스

기업의 자산관리에서 모니터링과 프로비저닝, 대시보드 운영과 빌링 처리까지 기업 IT 서비스 운영의 모든 부분에 대하여 통합 관리가 가능한 오케스트레이션으로 플랫폼을 제공합니다.

- 전문컨설팅 서비스

현재 고객이 보유하고 있는 IT 환경을 클라우드에서 더욱 쉽고 유연하고 강력한 서비스 제공이 가능하도록 전문컨설팅 엔지니어 그룹의 기술역량으로 제공 가능하게 합니다.

(라) 클라우드 관리 시스템의 필요성 및 특징

- 운영 관리 개선 : 급격한 클라우드 인프라 도입 및 확산에 비해 전문적인 관리 인원이 부족하여 안정적인 운영이 어려움이 있으며, 인프라 장애 감지, 문제 발생 시 관리자가 문제점 분석 및 원인 분석을 직접수행하고 있어 문제 해결에 많은 처리 시간이 소요되고 있습니다. 또한 정형화된 기존 IT 관제 시스템 구조로는 급변하는 클라우드 인프라 적용 및 관리가 어려우며, 중소 기업의 경우 24시간 운영자를 보유하기 어려우나 클라우드 기반의 중요 업무 서비스 중단을 최소화하기 위하여 실시간 관리 체계 도입이 필요할 것으로 판단되었습니다.

- 클라우드 통합 관리 필요 : 국내 클라우드 인프라 서비스 업체는 장애 감지 및 운영현황에 대한 실시간 모니터링 위주의 서비스만을 제공하고 있습니다. 그리고 안정적인 클라우드 인프라 관리를 위해서는 IT service management, Server management,Network Management, Application management등 다양한 분야의 관리 도구를 별도구매 및 운영하여야 하므로 다양한 관리 기능을 지원하는 클라우드 인프라 통합 관리제품이 필요합니다.

또한 퍼블릭/프라이빗 클라우드 인프라를 통합 지원하는 제품은 개발 초기 단계이므로 외산 제품의 점유 이전에 빠른 시장 선점이 중요할 것으로 보입니다.

- 실시간 인프라 분석 필요 : 효율적인 클라우드 인프라 관리를 위하여 전통적인 인프라 구성 요소별 장애 감지 성능 모니터링 위주 관제방식의 개선이 필요한 것으로 보입니다. 클라우드 인프라 운영상의 이상 상황 발생 시 각 구성 요소별 실시간 장애 감지 및 장애 유형별 정의된 정책을 실행하고, 장애 패턴 DB 기반 원인 분석, 인프라 현황 연관 분석, 과거 유사 장애 처리 이력 조회등 복합적인 인프라 분석 정보 제공이필요할 것으로 판단됩니다.

- 도입/운영비용 개선 : 전통적인 소유 개념의 IT 관리제품 도입이 아닌 급변하는 클라우드 인프라에 적합하도록 서비스 사용량에 따라 부과되는 효율적인 서비스 사용 중심의 과금 체계가 요구되고 있습니다. 또한 고가의 외산 제품 대비 경쟁력 있는 국산 제품 개발이 필요하며, 라이브러리 사용에 따른 라이선스 비용이나 특정 벤더에 종속되지 않는 오픈 소스 기반의 범용적 제품 개발이 필요합니다.

IT자원의 개념이 소유에서 사용으로 변화하면서 다양한 클라우드 인프라의 확산이이루어지고 있으며, IT 시스템 환경이 전통적인 서버 중심의 인프라에서 클라우드 환경으로 전환되고 있습니다. 하지만 현재 국내 상황은 클라우드 관리 전문 인력이 부족하여 신속한 장애 대응이 어려우며, 기존 관제 시스템은 장애 발생 감지 및 모니터링 서비스 중심으로만 국한되어 있습니다. 따라서 복잡하고 다양한 클라우드 환경에서 발생하는 대량의 빅데이터를 실시간 감시하여 이를 기반으로 장애 감지 및 장애패턴 분석이 가능한 제품 요구가 증가하고 있는 상황입니다. (5) 스마트DX 사업스마트 DX솔루션은 디지털 트랜스포메이션을 위한 통합 브랜드로 당사와 자회사 및 투자회사가 함께 개발해 ▲클라우드 ▲AI ▲빅데이터 ▲스마트 시티 등 4차산업혁명의 주요 분야별로 최적의 서비스를 효율적으로 구축 관리할 수 있는 제품입니다. 고객사는 스마트DX 솔루션의 다양한 기능 중 필요한 디지털 전환기술을 손쉽게 선택 도입할 수 있습니다. 해당 분야의 전문 기술인력이 부족한 중견 중소기업도 디지털 전환이 가능합니다. 서비스형인프라(IaaS)와 서비스형플랫폼(PaaS), 서비스형소프트웨어(SaaS)를 DX솔루션에서 통합지원하여 클라우드 기반 디지털 혁신을 지원합니다.

smartDX

당사의 IaaS(이아스)는 가상화 기반 GPU(Graphic Processor Unit)로서 가상서버를 위해 프로그래머블(프로그램을 작동시킬 수 있는) 인프라를 제공합니다. 기존 수동 방식을 넘어 자동으로 스스로 관리해 사용자 개입을 최소화시킵니다. AI에서 요구되는 고성능 연산부터 다양한 인터페이스를 지원합니다.

서비스형 플랫폼 PaaS(파스) 칵테일 클라우드는 AI와 빅데이터를 도입해 확장 스펙트럼을 넓혀 단일 제어화면에서 마스터툴 형태의 클러스터가 가동되면서 다운로드를 효율적으로 해결합니다. 또한 보안에도 철저하여 예를들어 불법 합성 이미지를 자동 감시하는 등 보안 취약점을 빠르게 파악하여 대응할 수 있습니다. AI 솔루션 마티니(MARTINIE)는 머신러닝으로 전반적 프로세스를 관리하는 시스템으로 재사용이 가능한 ML 파이프라인을 제공함으로써 효율적인 관리방법을 제공합니다. 특히 그룹 프로젝트 등 팀 업무 관리에 탁월하여 팀원 간 학습부터 배포, 공유가 가능하도록 설계된 최상의 협업 솔루션입니다.Big Data 솔루션 NetMiner는 전세계 61개국, 1천여개의 교육 및 정부기관, 기업이 사용중인 소셜네트워크분석 소프트웨어로, 이를 기반으로 엔터프라이즈 환경에서 네트워크 데이터 분석을 위한 서버용 솔루션 NetMetrica를 개발하였습니다. 사용자는 그래프 데이터를 가공하여 그래프 분석을 제공하고 이를 통해 머신러닝의 기초 데이터로 활용합니다. 기업들은 이제까지는 사장되었던 데이터를 새롭게 분석하여 제품과 서비스 혁신을 위한 인사이트를 발견할 수 있습니다. 당사는 고객들에게 AI·빅데이터 기반의 IaaS(이아스)와 SaaS(사스)를 일체형으로 제공하기 위해 스마트DX를 준비했으며, 향후 공공기관과 금융, 제조업 등 다양한 산업분야에서 사용할 수 있는 유연한 솔루션으로, 비용절감이 필요한 중소기업에서도 사용할 수 있는 효율적이면서도 고성능의 스마트 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 제공할 계획입니다.1-1 사업의 개요[종속회사의 사업 : (주)에스케이팩]

가. 산업의 특성

일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설/장비 제조업으로 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업으로, 높은 전후방 연관 효과와 장기간의 투자가 필요한 자본/기술집약적 산업으로, 수주산업의 특성을 갖고 있어 수요산업의 공정에 대한 노하우를 기초로 다양한 제품의 규격, 품질, 요구성능 등을 충족하기 위하여 복잡하고 종합적인 조립산업의 특성을 갖고 있습니다. 최근에는 스마트팩토리 기술을 도입하여 제조업의 4차산업혁명 시대를 이끌고 있습니다.

회사가 속한 포장기계제조업은 제조용 원자재 및 반제품은 물론 소비자용 완제품 등을 포장하는 기계들을 총칭하며, 설계/제조기술, 제어기술, 가공기술, 정밀 측정기술 및 데이터 분석기술 등 다양한 분야의 전문 기술이 요구되는 종합장치산업입니다. 포장기계의 수요산업은 식품 및 주류를 포함한 음식료제조산업이 전체의 약 50%, 제약산업이 약 20%를 차지하고 있으며 주요 생산제품 및 생산라인은 다음과 같습니다.

주요 생산 제품 및 생산라인 형황.jpg
주요 생산 제품 및 생산라인 형황

한편 국내 스마트팩토리 산업은 아직 초기 단계이며, 정부는 향후 스마트 팩토리 보급확산을 통해 국내 제조업의 다변화 및 중소기업들의 자체 제조 솔루션(제조 데이터 등 확보)을 통해 시장 수요 예측 및 주문, 제품 개발부터 양산까지의 제조 관련 과정과 현장 자동화·제어 자동화·응용시스템 정착을 지원하고 있습니다.

나. 시장 여건

스마트팩토리 시장의 성장이 예상되며, 회사는 스마트팩토리의 핵심기술인 공정자동화를 기반으로 하여 향후 스마트팩토리 시장 확장으로 인한 매출이 증가할 것으로 기대됩니다.

글로벌 포장기기 시장은 2017년 이후 꾸준히 4.5% 성장해 왔으며, 국내 포장 및 충진기 생산실적은 간편식, 음료 시장의 성장으로 포장기계 수요는 꾸준히 증가하여 2020년 전기 대비 10.4% 증가, 수출은 1.2% 증가하였습니다.

또한 식품위생 및 안전관련 이슈가 지속적으로 확산하여, HACCP 인증 획득을 위하여 자동화 처리과정 상 세척>살균>건조>멸균을 통한 용기에 내용물을 충전시키는 방식이 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

그림2

현재 노동집약적 산업이 많이 진출해 있는 중국, 동남아 지역의 인건비가 지속적으로상승하고 있습니다. 인당 GDP 1만불 내외에 이르면 인건비 상승으로 인한 자동화 포장기기에 대한 수요가 증가하는 경향이 있어 인도와 말레이지아, 베트남, 인도네시아등 동남아시장이 부각되고 있습니다.

다. 영업의 개황

해외시장에서는 일본, 중국, 러시아, 미국 등 총 180건 이상의 수출실적을 보유하여 해외시장에서도 기술력을 인정 받고 있습니다. 이러한 성공사례를 바탕으로 소득수준 향상에 따른 자동화설비 수요가 증가하여 지속적인 성장이 예상되는 동남아시아 시장에 진출할 예정입니다.

국내에서는 CJ제일제당, 롯데, 빙그레, 오뚜기, GS칼텍스, LG생활건강, 동방아그로, 팜한농, 삼성전기 등 대기업과의 다수의 납품실적을 보유하고 있으며 제약, 화장품 및 생필품, 화학/전자제품 등 다양한 전방산업의 고객사를 보유하고 있습니다. 또한 10년 이상의 장기 거래처를 보유하고 있으며 지속적인 거래관계로 인한 신뢰와 기술력을 인정받아 제품군의 확장, 산업군의 확장을 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다.

라. 회사 경쟁력

(1) 30년 업력과 설계 제조 역량 보유

회사는 ‘94년 설립 이후 꾸준히 다양한 포장 자동화 설비를 제작하여 국내외 1,500여개 이상의 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 또한 10년 이상 장기 근속을 통한 숙련된 임직원 및 기업부설연구소를 보유하고 있으며, 포장기계 관련 특허를 보유하여 다양한 제품 및 고객사의 니즈에 맞는 제품을 개발하고 있습니다.

(2) 진입장벽

제품의 특성에 따라 다른 점도를 갖고 있는 액상제품을 분당 수십개에서 수백개까지 일정한 속도로 생산해야 하는 충진 및 캡핑장비가 핵심설비로, 제품의 불량률을 고려하여 장기간 검증된 업체 외의 신규 진입이 매우 어렵고 제한적입니다. 또한, 고객사가 신규제품을 개발하는 단계부터 협력해야 하는 절차상 고객의 충성도가 높은 특성이 있습니다.

(3) 경쟁우위요소

회사의 주요 제품은 액체를 주원료로 하는 제품을 충진(식품을 위한 용기의 세척 > 살균 > 건조 > 멸균 포함), 캡핑, 포장하는 자동화 설비이며, 주요 제품은 생수 및 음료 생산라인, 식품(소스류)생산라인, 제약 원료액 및 화학 생산라인, 엔진오일 생산라인 등으로 다양한 제품 라인을 보유하고 있습니다.

주요 납품처로는 국내 주요 식음료 제조사, 화학제품 제조사 등 국내 유수 대기업으로 먼저 식품 분야의 롯데푸드, 빙그레, 오뚜기, 풀무원, 삼표 등, 유제품 분야의 삼양유업, 연세우유, 서울우유 등, 화학제품 및 엔진오일의 중외제약, GS칼텍스, 성보화학, 동방아그로, 팜한농 등이 있습니다.

30년 이상의 업력을 바탕으로 자체 포장기계 제작 노하우 및 업계 최고의 제품 설계 능력을 보유하고 주문제작 방식으로 고객사의 니즈에 맞춘 제품 제공 등으로 인해 우호적 고객관계를 유지하여 고객의 신제품 개발 역량 확장에 기여하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. Cocktail(1) 칵테일 클라우드의 필요성

- 컨테이너 및 클라우드 네이티브 기술을 기업 내부에 도입하려고 하는데, 내부적으로 이를 감당할 충분한 인력이 없거나 조속하게 도입하고 싶은 경우

- 퍼블릭/프라이빗/하이브리드 클라우드 및 베어 메탈 등의 특정 환경에 얽매이지 않고, 필요에 따라 유연하게 애플리케이션을 운영하거나 옮기고 싶은 경우

- 개발과 운영 사이의 유기적인 협업 체계를 구축하고 싶은데, DevOps 관련 도구 및 협업 체계가 없거나 미흡한 경우

- 인프라 자원 사용에 높은 비용을 지불하고 있지만, 실제 자원을 효율적으로 사용하고 있는지 알고 싶거나 더욱 효율적으로 사용하고 싶은 경우

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칵테일 클라우드란

(2) 칵테일 클라우드는 어떤 문제를 해결하는 제품인가기업에서 클라우드 네이티브 기술을 도입하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 클라우드 네이티브 기술이 놀라울 정도의 높은 생산성을 가진 IT환경을 재공하지만, 이를 직접 구축하는 것은 매우 힘든 일입니다. 핵심이 되는 기술 자체의 난이도 뿐만 아니라, 다양한 기술의 조합으로 구성해야 하는 것이 간단하지가 않기 때문입니다. 많은 전문 기술자가 필요하고, 구축하는 데에 많은 비용과 시간이 필요합니다. 클라우드 네이티브 기술 자체가 비즈니스의 본업이거나 인적/물적 자원이 풍부하다면, 많은 수고를 해서라도 직접 해 볼 수 있습니다. 하지만, 클라우드 네이티브 기술이 비즈니스를 위해 사용하는 환경 또는 도구일 뿐이라면 직접 학습하면서 구축하는 것보다는 믿을 만한 솔루션을 만나는 것이 더 합리적입니다. 칵테일 클라우드는 기업이 클라우드 네이티브 기술을 도입하는 데 필요한 기술들을 엮은 올-인-원 솔루션입니다. 설치, 운영, 백업과 복구, 모니터링/로깅, 인증과 권한관리, 카탈로그, CI/CD를 포함한 DevOps 작업 환경까지 하나의 솔루션을 제공합니다. 멀티 클러스터 관리 뿐만 아니라, 멀티 클라우드 관리까지도 하나의 컨트롤 타워에서 제어 할 수 있습니다.

cocktail cloud_cloud native computing_통합관리플랫폼으로 진화중.jpg
cocktail cloud_cloud native computing_통합관리플랫폼으로 진화중

(3) 칵테일 클라우드를 도입에 따른 기대효과칵테일 클라우드와 함께 클라우드 네이티브가 약속하는 혁신적인 클라우드 IT환경을 손쉽게 실현할 수 있습니다.

- IT 개발/운영 업무 생산성 향상

- 효율적인 인프라 자원 사용

- 애플리케이션의 가용성 향상, 클라우드와 같은 즉시 확장성

- 유연한 클라우드 전략의 전개

또한, 다양한 기능과 IT 생산성을 뒷받침하는 높은 수준의 모니터링, 로그 관리, 엄격한 보안 관리까지 함께 얻을 수 있습니다.

나. NCC(1) NCC-VDINCC-VDI는 가상화된 IT자원(서버, 데스크톱, 스토리지, 네트워크)의 종합적이고 효율적인 운영관리를 위해 자원에 대한 추적 및 가시성 확보, 제어 그리고 자동화 측면에서 자원의 관리를 하나의 라이프 사이클 공간에서 관리할 수 있습니다.

① 자동화 : 사용자 환경을 고려한 가상 데스크톱의 자동 생성 및 배포② 가시성 : 시스템 자원 및 문제 발생 시 신속하게 대처할 수 있도록, VDI 시스템 현황에 대한 모니터링 체계 필요③ 종합 관리 : 사용자의 편의성을 위한 웹 인터페이스 필요④ 장애 관리 및 요청 : 장애 처리를 위한 기능 필요⑤ 맞춤형 포털 구축 : 고객 맞춤형 포탈을 개발/구축하여 고객 추구하는 방식의 디자인과 기능을 지원

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ncc 제품군

(2) NCC-MonitorVDI 환경에서 장애발생 시 시스템이 감지하고 운영자에게 알려주는 경우도 있지만 그렇지 못한 경우도 빈번히 발생하며, 업무의 성격에 따라 기업에 막대한 손실을 가져옵니다. 이를 보완하기 위해 운영자는 다양한 업무 스킬이 필요하지만 빈번한 부서이동 및 운영자의 경험 부족으로 인해 업무 효율성이 저하됩니다. 안정적인 VDI 인프라 운영을 위해서는 벤더사의 솔루션 이외에도 다양한 운영 인프라 (물리서버, Network, 스토리지, 가상화 소프트웨어, 다양한 사용자 단말기, 자원 사용 현황 등)의 통합관리가 필요합니다.(3)NCC-WebDrive인터넷 PC와 업무PC간의 자료 전송이 필요한 경우 망간 자료전송 시스템을 운영할 수 있습니다. 기존의 솔루션들은 Active-X 기반으로 되어있어 IE 브라우저가 아닌 경우 호환성에 문제가 있으며 별도의 프로그램을 설치해야 하는 불편함이 있습니다. NCC-WebDrive는 기존 솔루션들과는 달리 HTML5와 CSS3로 개발되어 웹 표준을 준수하는 브라우저에서 운영체제에 상관없이 사용 가능합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 7(전) 기 2022년 12월 31일 현재

나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

자 산

I. 유동자산

55,333,388,900

56,135,610,599

현금및현금성자산
12,209,615,767

7,596,908,024

매출채권및기타채권
28,656,949,555

29,567,786,348

재고자산
4,925,833,592

9,495,248,264

당기손익-공정가치금융자산
752,989,298

187,550,219

기타금융자산
5,654,573,049

4,857,913,393

기타유동자산
3,133,427,639

4,430,204,351

II. 비유동자산

45,708,704,076

46,091,422,987

유형자산
30,994,832,155

30,764,290,341

무형자산
10,945,428,888

11,481,980,556

당기손익-공정가치금융자산
436,148,323

216,906,848

기타포괄손익-공정가치금융자산
385,800,000

85,800,000

기타금융자산
1,337,022,738

1,276,470,722

관계기업투자
1,609,471,972

1,904,124,147

순확정급여자산
-

361,850,373

자 산 총 계

101,042,092,976

102,227,033,586

부 채

I. 유동부채

37,625,195,509

43,379,407,030

매입채무및기타채무
21,223,921,695

28,873,838,533

단기차입금
3,800,000,000

9,596,613,505

유동성장기부채
5,875,400,000

185,900,000

전환사채
-

1,000,000,000

기타금융부채
446,610,144

446,111,346

기타유동부채
6,002,219,654

3,055,106,987

충당부채
21,329,376

48,073,252

당기법인세부채
255,714,640

173,763,407

II. 비유동부채

18,610,466,607

15,026,196,251

장기차입금
5,042,700,000

13,514,100,000

사채
11,210,718,301

-

기타금융부채
478,181,520

472,573,455

퇴직급여부채
285,895,419

-

이연법인세부채
1,592,971,367

1,039,522,796

부 채 총 계

56,235,662,116

58,405,603,281

자 본

I. 지배기업소유주에 귀속되는 자본

40,131,932,524

39,034,243,591

1. 자본금

3,460,626,400

3,424,170,000

2. 자본잉여금

23,313,273,493

37,105,452,133

3. 기타자본

656,272,045

(2,656,991,425)

4. 기타포괄손익누계액

4,882,269,723

4,943,774,899

5. 이익잉여금

7,952,875,153

(3,782,162,016)

II. 비지배지분

4,541,114,046

4,787,186,714

자 본 총 계

44,806,430,860

43,821,430,305

부채및자본총계

101,042,092,976

102,227,033,586

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액

90,558,433,590

106,218,514,270

매출원가

71,892,747,945

85,212,659,634

매출총이익

18,665,685,645

21,005,854,636

판매비와관리비

19,415,509,084

18,827,383,192

영업이익(손실)

(749,823,439)

2,178,471,444

영업외손익

(2,272,164,613)

(2,033,408,051)

금융수익
493,483,781

596,174,224

금융비용
2,347,808,498

679,527,584

기타수익
158,795,400

500,845,825

기타비용
227,618,973

2,543,854,647

지분법손익
(341,031,323)

92,954,131

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,014,003,052)

145,063,393

법인세비용(수익)

365,600,163

(480,678,216)

당기순이익(손실)

(3,379,603,215)

625,741,609

기타포괄손익

(505,255,127)

(29,954,524)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(67,880,030)

(313,495,342)

해외사업환산손익
(69,330,535)

(313,495,342)

지분법자본변동
1,450,505

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(437,375,097)

283,540,818

보험수리적손익
(443,728,632)

345,550,988

토지재평가잉여금
6,353,535

(62,010,170)

총포괄이익(손실)

(3,860,445,834)

595,787,085

당기순이익(손실)귀속

(3,379,603,215)

625,741,609

지배기업소유주지분

(2,921,514,149)

336,606,077

비지배지분

(458,089,066)

289,135,532

총포괄이익(손실)귀속

(3,884,858,342)

595,787,085

지배기업소유주지분

(3,326,468,007)

272,511,329

비지배지분

(558,390,335)

323,275,756

지배기업지분에 대한 기본주당손익

1.기본주당손익

(88)

10

2.희석주당손익

(88)

10

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
3,424,170,000
37,123,023,610
(2,831,745,436)
5,319,158,417
(4,430,056,864)
38,604,549,727
3,103,365,817
41,707,915,544

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
336,606,077
336,606,077
289,135,532
625,741,609

해외사업환산손익
-
-
-
(313,373,348)
-
(313,373,348)
(121,994)
(313,495,342)

토지재평가이익
-
-
-
(62,010,170)
-
(62,010,170)
-
(62,010,170)

보험수리적손익
-
-
-
-
311,288,770
311,288,770
34,262,218
345,550,988

소 계
-
-
-
(375,383,518)
647,894,847
272,511,329
323,275,756
595,787,085

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식 처분
-
-
174,754,011
-
-
174,754,011
-
174,754,011

사업결합
-
-
-
-
-
-
1,482,573,664
1,482,573,664

연결실체 내 자본거래
-
(17,571,477)
-
-
-
(17,571,477)
(122,028,523)
(139,600,000)

소 계
-
(17,571,477)
174,754,011
-
-
157,182,534
1,360,545,141
1,517,727,675

2022.12.31(전기말)
3,424,170,000
37,105,452,133
(2,656,991,425)
4,943,774,899
(3,782,162,016)
39,034,243,591
4,787,186,714
43,821,430,305

2023.1.1(당기초)
3,424,170,000
37,105,452,133
(2,656,991,425)
4,943,774,899
(3,782,162,016)
39,034,243,591
4,787,186,714
43,821,430,305

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-

(2,921,514,149)
(2,921,514,149)
(458,089,066)
(3,379,603,215)

해외사업환산손익
-
-
-
(69,309,216)
-
(69,309,216)
(21,319)
(69,330,535)

지분법자본변동
-
-
-
1,450,505
-
1,450,505
-
1,450,505

토지재평가잉여금
-
-
-
6,353,535
-
6,353,535
-
6,353,535

보험수리적손익
-
-
-
-
(343,448,682)
(343,448,682)
(100,279,950)
(443,728,632)

소 계
-
-
-
(61,505,176)
(3,264,962,831)
(3,326,468,007)
(558,390,335)
(3,884,858,342)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사
36,456,400
1,247,038,277
-
-
-
1,283,494,677
-
1,283,494,677

교환사채
-
155,012,000
544,536,751
-
-
699,548,751
-
699,548,751

신주인수권부사채
-
-
2,150,974,210
-
-
2,150,974,210
-
2,150,974,210

자기주식 거래
-
-
156,773,453
-
-
156,773,453
-
156,773,453

주식보상비용
-
-
460,979,056
-
-
460,979,056
-
460,979,056

비지배지분의 매입
-
(194,228,917)
-
-
-
(194,228,917)
507,628,917
313,400,000

현금배당
-
-
-
-
-
-
(195,311,250)
(195,311,250)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(15,000,000,000)
-
-
15,000,000,000
-
-
-

소 계
36,456,400
(13,792,178,640)
3,313,263,470
-
15,000,000,000
4,557,541,230
312,317,667
4,869,858,897

2023.12.31(당기말)
3,460,626,400
23,313,273,493
656,272,045
4,882,269,723
7,952,875,153
40,265,316,814
4,541,114,046
44,806,430,860

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,524,025,323

(3,476,932,375)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
4,747,760,510

(3,091,230,552)

(1) 당기순이익(손실)
(3,379,603,215)

625,741,609

(2) 당기순이익(손실)에 대한 조정
6,523,711,332

4,766,626,785

(3) 영업활동으로인한 자산부채의변동
1,603,652,393

(8,483,598,946)

2. 이자의 수취
291,887,828

96,752,801

3. 이자의 지급
(1,119,697,611)

(344,960,120)

4. 법인세 납부
(395,925,404)

(137,494,504)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,841,142,952)

(14,678,393,691)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,838,209,781

25,877,361,158

단기대여금의 감소
100,000,000

717,500,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
12,006,798,907

18,200,129,537

단기금융상품의 감소
12,522,000,000

5,841,745,633

장기금융상품의 감소
-

126,462,765

임차보증금의 감소
45,000,000

700,000,000

기타보증금의 감소
55,046,280

189,828,365

차량운반구의 처분
20,000,000

909,091

비품의 처분
1,100,000

2,079,258

종속기업투자주식의 처분
(1,735,406)

25,524,175

정부보조금의 수령
90,000,000

73,182,334

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,679,352,733)

(40,555,754,849)

단기대여금의 증가
547,085,888

749,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
12,721,458,166

7,542,866,993

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
300,000,000

-

단기금융상품의 증가
13,318,659,656

7,444,500,000

장기금융상품의 증가
-

650,000,000

관계기업투자주식의 취득
236,486,250

85,800,000

종속기업투자주식의 취득
-

7,841,932,046

임차보증금의 증가
67,131,800

40,580,919

기타보증금의 증가
93,466,496

97,590,316

토지의 취득
-

4,360,399,553

건물의 취득
498,011,460

1,049,802,861

구축물의 취득
-

7,300,000

시설장치의 취득
15,741,300

227,083,491

기계장치의 취득
-

1,050,000

차량운반구의 취득
-

14,464,000

비품의 취득
471,037,917

385,687,960

건설중인자산의 증가
-

9,456,354,600

소프트웨어의 취득
389,600,000

31,890,000

기타무형자산의 증가
2,420,600

-

회원권의 취득
18,253,200

569,452,110

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,925,571,913

16,853,766,950

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,072,904,120

18,942,515,612

단기차입금의 차입
1,400,000,000

9,597,553,612

장기차입금의 차입
400,000,000

9,160,000,000

교환사채의 발행
8,302,892,600

-

신주인수권부사채의 발행
10,000,000,000

-

종속기업의 유상증자
800,000,000

-

자기주식의 처분
170,011,520

184,962,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,147,332,207)

(2,088,748,662)

단기차입금의 상환
7,196,613,505

1,300,000,000

유동성장기부채의 상환
3,181,900,000

교환사채의 상환
4,400,000,000

비지배지분의 매입
486,600,000

현금배당
195,311,250

리스부채의 감소
686,907,452

788,748,662

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

4,253,459

43,743,008

V. 현금의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)

4,612,707,743

(1,257,816,108)

VI. 기초의 현금

7,596,908,024

8,854,724,132

VII. 기말의 현금

12,209,615,767

7,596,908,024

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8 기 2023년 12월 31일 현재

제 7 기 2022년 12월 31일 현재

나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당) 기말
제7(전) 기말

자 산

I. 유동자산

28,096,507,537

32,418,038,644

현금및현금성자산
2,533,902,844

1,196,959,329

매출채권및기타채권
15,236,635,087

16,706,368,847

재고자산
1,063,040,269

8,096,042,432

당기손익-공정가치금융자산
752,989,298

187,550,219

기타금융자산
5,570,305,993

2,089,413,393

기타유동자산
2,893,995,276

4,119,909,874

당기법인세자산
45,638,770

21,794,550

II. 비유동자산

43,065,154,758

43,177,561,632

관계기업투자주식
1,728,973,249

1,684,616,999

종속기업투자주식
14,314,795,363

14,866,396,363

유형자산
24,638,526,870

24,346,152,784

무형자산
667,069,983

753,335,626

당기손익-공정가치금융자산
436,148,323

198,297,255

기타포괄손익-공정가치금융자산
385,800,000

85,800,000

기타금융자산
893,840,970

830,504,600

순확정급여자산
-

412,458,005

자 산 총 계

71,161,662,295

75,595,600,276

부 채

I. 유동부채

19,019,470,105

28,567,859,330

매입채무및기타채무
7,808,721,146

16,690,546,368

단기차입금
3,400,000,000

9,120,023,505

유동성장기부채
5,875,400,000

185,900,000

사채
-

1,000,000,000

기타금융부채
100,167,943

120,259,317

기타유동부채
1,835,181,016

1,451,130,140

II. 비유동부채

14,415,715,939

10,919,023,519

장기차입금
2,042,700,000

10,514,100,000

사채
11,210,718,301

기타금융부채
147,041,565

102,322,182

퇴직급여부채
10,145,079

-

이연법인세부채
1,005,110,994

302,601,337

부 채 총 계

33,435,186,044

39,486,882,849

자 본

I. 자본금

3,460,626,400

3,424,170,000

II. 자본잉여금

21,633,124,974

35,231,074,697

III. 기타자본항목

(366,593,117)

(2,656,991,425)

IV. 기타포괄손익누계액

5,025,645,877

5,019,292,342

V. 이익잉여금

7,973,672,117

(4,908,828,187)

자 본 총 계

37,726,476,251

36,108,717,427

부채및자본총계

71,161,662,295

75,595,600,276

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당) 기
제7(전) 기

매출액

46,024,245,519

61,488,878,674

매출원가

36,984,434,915

52,633,118,067

매출총이익

9,039,810,604

8,855,760,607

판매비와관리비

8,945,941,254

8,570,242,062

영업이익

93,869,350

285,518,545

영업외손익

(1,909,128,415)

(4,670,335,567)

금융수익
901,112,844

358,908,073

금융비용
2,070,330,647

450,414,142

기타수익
9,101,411

57,310,964

기타비용
749,012,023

4,636,140,462

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,815,259,065)

(4,384,817,022)

법인세비용(수익)

50,045,975

(548,213,646)

당기순이익(손실)

(1,865,305,040)

(3,836,603,376)

기타포괄손익

(245,841,121)

202,785,305

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

해외사업환산손익
-

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
(245,841,121)
-
202,785,305

보험수리적손익
(252,194,656)

264,795,475

토지재평가잉여금
6,353,535

(62,010,170)

총포괄이익(손실)

(2,111,146,161)

(3,633,818,071)

기본주당이익

1.기본주당손익

(56)

(117)

2.희석주당손익

(56)

(117)

자 본 변 동 표

제 8 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
3,424,170,000
35,231,074,697
(2,831,745,436)
5,081,302,512
(1,337,020,286)
39,567,781,487

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,836,603,376)
(3,836,603,376)

보험수리적손익
-
-
-
-
264,795,475
264,795,475

토지재평가잉여금
-
-
-
(62,010,170)
-
(62,010,170)

소 계
-
-
-
(62,010,170)
(3,571,807,901)
(3,633,818,071)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
174,754,011
-
-
174,754,011

소 계
-
-
174,754,011
-
-
174,754,011

2022.12.31(전기말)
3,424,170,000
35,231,074,697
(2,656,991,425)
5,019,292,342
(4,908,828,187)
36,108,717,427

2023.1.1(당기초)
3,424,170,000
35,231,074,697
(2,656,991,425)
5,019,292,342
(4,908,828,187)
36,108,717,427

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,865,305,040)
(1,865,305,040)

보험수리적손익
-
-
-
-
(252,194,656)
(252,194,656)

토지재평가잉여금
-
-
-
6,353,535
-
6,353,535

소 계
-
-
-
6,353,535
(2,117,499,696)
(2,111,146,161)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권의 행사
36,456,400
1,247,038,277
-
-
-
1,283,494,677

교환사채
-
155,012,000
544,536,751
-
-
699,548,751

신주인수권부사채
-
-
2,150,974,210
-
-
2,150,974,210

자기주식 거래
-
-
156,773,453
-
-
156,773,453

사업결합
-
-
(561,886,106)
-
-
(561,886,106)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(15,000,000,000)
-
-
15,000,000,000
-

소 계
36,456,400
(13,597,949,723)
2,290,398,308
-
15,000,000,000
3,728,904,985

2023.12.31(당기말)
3,460,626,400
21,633,124,974
(366,593,117)
5,025,645,877
7,973,672,117
37,726,476,251

현 금 흐 름 표

제 8 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당) 기
제7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,833,586,168

(5,759,316,582)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
2,526,608,196

(5,512,882,092)

(1) 당기순이익(손실)
(1,865,305,040)

(3,836,603,376)

(2) 당기순이익에 대한 조정
3,758,145,819

5,533,411,047

(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동
633,767,417

(7,209,689,763)

2. 이자의 수취
247,302,264

87,806,729

3. 이자의 지급
(894,711,932)

(253,230,961)

4. 법인세 납부
(45,612,360)

(81,010,258)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,933,918,155)

(8,909,052,737)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
20,269,187,726

23,860,261,041

단기대여금의 감소
100,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
11,988,189,314

16,695,705,742

단기금융상품의 감소
8,022,000,000

4,872,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

1,928,059,208

임차보증금의 감소
35,000,000

305,000,000

기타보증금의 감소
32,977,000

57,907,000

차량운반구의 처분
20,000,000

909,091

정부보조금의 수령
70,000,000

680,000

합병으로 인한 현금흐름
1,021,412

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,203,105,881)

(32,769,313,778)

단기대여금의 증가
100,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
12,721,458,166

7,542,866,993

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
300,000,000

-

단기금융상품의 증가
11,502,892,600

4,722,000,000

장기금융상품의 증가

650,000,000

관계기업투자주식의 취득
236,486,250

85,800,000

종속기업투자주식의 취득
486,600,000

9,783,375,000

임차보증금의 증가
43,131,800

5,000,000

기타보증금의 증가
47,251,000

54,756,000

토지의 취득
-

160,955,790

건물의 취득
498,011,460

-

시설장치의 취득
14,541,300

49,890,091

비품의 취득
249,133,305

190,962,784

건설중인자산의 취득
-

9,456,354,600

소프트웨어의 취득
3,600,000

31,890,000

기타의무형자산의 취득
-

35,462,520

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,439,400,030

13,903,716,948

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,872,904,120

15,465,925,612

단기차입금의 차입
1,000,000,000

9,120,963,612

장기차입금의 차입
400,000,000

6,160,000,000

자기주식의처분
170,011,520

184,962,000

사채의발행
18,302,892,600

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,433,504,090)

(1,562,208,664)

단기차입금의 상환
6,720,023,505

1,300,000,000

유동성장기부채의 상환
3,181,900,000

-

사채의 상환
4,400,000,000

-

리스부채의 감소
131,580,585

262,208,664

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,124,528)

359,281

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III + Ⅳ)

1,336,943,515

(764,293,090)

VI. 기초의 현금

1,196,959,329

1,961,252,419

VII. 기말의 현금

2,533,902,844

1,196,959,329

※ 별도 및 연결재무제표에 대한 주석- 별도 및 연결재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

기준일 현재 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수병
1967.03
기타비상무이사
-
본인
이사회

정 철
1962.08
사내이사
-
임원
이사회

정우상
1972.07
사내이사
-
임원
이사회

오좌섭
1965.06
사외이사
-
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이수병
나무ICT(주) 대표이사
1986.03~1993.02
연세대학교 생화학과 학사
-

2002.01~2017.02
나무기술(주) 대표이사
-

2017.03~현재
나무기술(주) 이사회의장
-

정 철
나무기술(주)대표이사
1981.02~1986.03
서강대학교 경제학과 학사
-

1989.09~1991.08
일리노이주립대MBA
-

2007.01~2015.03
Siemens Korea 대표이사
-

2015.04~현재
나무기술(주) 대표이사
-

정우상
나무기술(주)재무총괄
1996.02~2000.03
부산외국어대학교 경영학 학사
-

2004.01~현재
나무기술(주) 재무총괄
-

오좌섭
단국대학교 교수
2019.03~2019.08
성균관대학교 약학대학 박사

2023.08 ~ 현재
단국대학교 산학부총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수병
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정우상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오좌섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 기타비상무이사 후보 이수병

상기 후보자는 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 산업의 대한 식견을 바탕으로 급변하는 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천함

- 사내이사 후보 정 철

상기 후보자는 당사의 대표이사로써 오랜 경력과 뛰어난 경영 능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하였습니다.향후 회사의 지속 성장에 중심적인 역할을 수행할 수 있을것으로 판단되어 재선임하고자 후보자를 추천함

- 사내이사 후보 정우상

상기 후보자는 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 당사의 높은 이해도를 가지고 있으며, 당사의 오랜 재직 경험을 비추어 지도력을 발휘하여 사내이사로 적합하다고 판단됨

- 사외이사 후보 오좌섭

본 후보자는 단국대학교 교수로서 전문지식과 경험을 바탕으로 나무기술의 전략 수립 및 회사 경영에 기여할 수 있을것으로 기대함.

확인서

이수병

정철

정우상

오좌섭

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기성
1963.01
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기성
변호사
1996.03~1998.02
서울지검 서부지청 검사
-

1998.03~2000.02
광주지검 목포지청 검사
-

2000.03~2002.03
부산지방검찰청 검사
-

현재
법무법인 일원 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기성(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 감사 박기성

상기 후보자는 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 의견을 제시하여 주셨습니다. 이에 이사회에서는 회사의 경영진으로부터 독립된 감사로 그 역할을 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

박기성

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
346,700,800

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

①
감사는 주총에서
선임
한다
②
감사의
선임
을 위한 의안은 이사의
선임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

그러나 의결권 있는 발행 주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
,
소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대 주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

①
감사는 주주총회에서
선임 또는 해임
한다
②
감사의
선임

또는 해임
을 위한 의안은 이사의
선임

또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
다만
,
상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.
④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수로 하되
,
발행주식총수의
3
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
⑤
제
3
항

제
4
항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다
.
다만
.
소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다
.

-

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 2024년 03월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ghoststudio.net)에
게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주의 주주총회 참여 활성화를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 정기주주총회에서 도입하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. (단, 전자위임장 제도는 제외)
- 기타사항 : 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.