피엔티엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 피엔티엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 피엔티 엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 피엔티 엠에스주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)전화번호: 053-582-3577

작 성 자:
성 명: 임 현 창부서 및 직위: 관리본부 전무이사전화번호: 053-582-3577

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)피엔티 엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피엔티 엠에스
보통주
219,712
1.88
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)피엔티
최대주주
보통주
3,995,893
34.19
최대주주
-

계
-
3,995,893
34.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박준현
보통주
0
임직원
임직원
-

박선우
보통주
0
임직원
임직원
-

이태동
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 트리즈
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사트리즈
임태암

서울특별시 강남구 선릉로90길 56
,313호

임시주주총회 위임장 확보 등
의결권대리행사 권유

02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)피엔티 엠에스
http://www.ms-mc.co.kr
홈페이지'공고'란 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 -

주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705)

- 전화번호 : 053 - 582 - 3577

- 팩 스 : 070 - 8224 - 6613

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 화요일 오후 14시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로25길16(갈산동),(주)피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 공시 중 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래 첨부된 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 추후 공시될 사업보고서를 참고하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2023. 12. 31 현재

제 22 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

26,451,873,340

23,908,202,855

현금및현금성자산
8,761,783,398

768,158,449

매출채권및기타유동채권
2,811,215,064

2,138,187,378

계약자산
1,988,499,204

-

기타유동자산
71,330,566

1,060,135,728

기타유동금융자산
6,171,291,695

3,748,651,216

재고자산
6,647,753,413

16,193,070,084

Ⅱ. 비유동자산

24,449,913,430

24,927,181,660

투자부동산
2,792,443,784

7,241,436,195

기타비유동금융자산
53,535,000

429,235,000

유형자산
21,306,131,812

17,002,110,465

무형자산
297,802,834

254,400,000

자산총계

50,901,786,770

48,835,384,515

부채

Ⅰ. 유동부채

26,614,901,135

28,965,402,686

매입채무및기타유동채무
4,052,669,483

1,395,213,803

기타유동부채
6,603,629,805

9,918,385,120

단기차입금
12,650,000,000

12,850,000,000

유동성장기차입금
3,000,000,000

-

유동리스부채
46,889,087

110,926,312

유동충당부채
261,712,760

97,928,287

유동성전환사채

-

2,296,474,582

유동성신주인수권부사채

-

2,296,474,582

Ⅱ. 비유동부채

77,168,503

3,956,314,925

장기차입금
-

3,000,000,000

기타비유동채무
-

76,649,276

비유동금융부채
56,000,000

56,000,000

리스부채
21,168,503

27,547,345

확정급여채무
-

303,205,726

비유동충당부채
-

492,912,578

부채총계

26,692,069,638

32,921,717,611

자본

Ⅰ. 자본금

5,843,930,500

3,863,078,000

Ⅱ. 자본잉여금

40,247,571,662

31,392,206,302

Ⅲ. 자본조정

(1,811,778,745)

(1,811,778,745)

Ⅳ. 이익잉여금

(20,070,006,285)

(17,529,838,653)

자본총계

24,209,717,132

15,913,666,904

부채와자본총계

50,901,786,770

48,835,384,515

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

25,029,807,561

6,217,222,081

Ⅱ. 매출원가

23,554,643,082

7,539,650,591

Ⅲ. 매출총이익(손실)

1,475,164,479

(1,322,428,510)

Ⅳ. 판매비와관리비

2,537,526,746

4,591,890,908

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,062,362,267)

(5,914,319,418)

Ⅵ. 영업외손익

(1,422,792,280)

(1,234,758,014)

금융수익
235,062,400

78,999,184

기타수익
259,889,299

1,086,702,726

금융비용
1,858,894,564

1,951,127,993

기타비용
58,849,415

449,331,931

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,485,154,547)

(7,149,077,432)

Ⅸ. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익(손실)

(2,485,154,547)

(7,149,077,432)

XI. 기타포괄손익

(55,013,085)

160,254,687

1.재분류되지 않는 포괄손익

(55,013,085)

160,254,687

확정급여 재측정요소
(55,013,085)

160,254,687

2. 후속적으로 재분류될 수 있는 포괄손익

-

-

XII. 총포괄손익

(2,540,167,632)

(6,988,822,745)

XIII. 주당손익

기본주당당이익(손실)

(270)

(967)

희석주당이익(손실)

(270)

(967)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처리예정일 : 2024년 3월 26일
처리확정일 : 2023년 3월 28일

Ⅰ.결손금

20,083,106,285

17,542,938,653

전기이월미처리결손금

17,542,938,653

10,554,115,908

확정급여제도의 재측정요소
55,013,085

(160,254,687)

당기순손실
2,485,154,547

7,149,077,432

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

20,083,106,285

17,542,938,653

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권혁경
1959.10.14.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
코스닥협회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권혁경
(주)한국물류매니지먼트대표이사

1986

경북대학교 경영학전공 학사

없음

2020

경북대학교 경영대학원 석사

1986~2007

LG
생활건강 물류기획팀

2007~2013

코카콜라음료 부문장

2013~2022

LG
생활건강 물류 총괄 상무
,
상근자문

2022~현재
(주)한국물류매니지먼트 대표이사

2023~
현재

한국경제인협회 경영자문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 회사 업무집행에 관한 의사결정과 감시, 감독- 최대주주 및 대표이사에게서 독립적인 위치에서 경영 투명성 제고- 회계 전문성을 살려서 내부통제 관리제도 수시확인- 회사 정책 결정을 위한 조언 및 전문지식 제공- 이사회 특수결의 기능을 활용한 특수관계자 거래에 따른 리스크를 헤지

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 코스닥협회로부터 추천받은 자로서 당사와 거래, 겸직 등을 포함한 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 위치에서 의사결정을 내릴 수 있을 것입니다. 또한 전문성은 물론이고 도덕성을 겸비하여 경영투명성 및 회사가 성장하는데 도움이 될 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_권혁경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안영림
1978.02.02
없음
코스닥협회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안영림
변호사

2001

한국외국어대학교 인도어
/
법학 학사

없음

2018

서울시립대학교 세무전문대학원 석사

2006

사법연수원
35
기

2006~2015

대전
,
대구
,
인천지방검찰청 검사

2016~2021

㈜
우리홈쇼핑 사내 변호사

2021~
현재

법무법인 선승 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 코스닥협회로부터 추천받은 자로서 당사와 이해관계가 없으며 독립성과 공정성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행할 수 있으리라 판단됩니다. 또한 전문성, 도덕성을 겸하여 당사의 이사회 견제기능 및 경영감시를 수행 할 예정입니다.

확인서

확인서_안영림

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기 : 2023년) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
240,153,028

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 2023년 8월 17일 사내이사 이상준이 사임하였습니다. 따라서 공시문서 제출일 시점 당사는 사내이사 4명, 사외이사 2명이 있으며, 등기이사 중 사내이사 3인만 보수가 지급되고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년) (단위 : 원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기 : 2023년) (단위 : 원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.