동운아나텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 동운아나텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)동운아나텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)동운아나텍주 소: 서울시 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)전화번호: 02-3465-8790

작 성 자:
성 명: 박현대부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-3465-8790

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)동운아나텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.11
라. 주주총회일
2024.03.26

마. 권유 시작일
2024.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

* 상기 주주총회 목적사항 중 재무제표의 승인과 함께 현금배당승인 건이 있습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)동운아나텍
보통주
14,495
0.08
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김동철
등기임원
보통주
2,112,575
11.15
등기임원
최대주주

홍수현
최대주주친인척
보통주
186,340
0.98
최대주주친인척
-

김시우
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

김동수
최대주주친인척
보통주
86,930
0.46
최대주주친인척
-

김동숙
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

김영숙
최대주주친인척
보통주
60,977
0.32
최대주주친인척
-

김은숙
최대주주친인척
보통주
53,240
0.28
최대주주친인척
-

임현석
최대주주친인척
보통주
26,620
0.14
최대주주친인척
-

임현준
최대주주친인척
보통주
10,945
0.06
최대주주친인척
-

임병배
등기임원
보통주
24,823
0.13
등기임원
-

윤태준
미등기임원
보통주
30,259
0.16
미등기임원
-

박진
등기임원
보통주
55,259
0.29
등기임원
-

조재원
관계사임원
보통주
80,500
0.42
관계사임원
-

계
-
2,834,948
14.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박현대(주)동운아나텍
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.11
2024.03.16
2024.03.25
2024.03.26

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

비대면 의결권 행사 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일(09시) ~ 2024년 3월 25일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)동운아나텍홈페이지
www.dwanatech.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자메일을 통해 서면위임장(의사표시 여부를 위임장에 명시)발송 및 수령

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울 서초구 반포대로 22, 13층(서초동, 서초평화빌딩)
- 전화번호 및 팩스 : 02-3465-8790 / 02-3465-8766
- 전자메일 접수 여부 : 가능 / hdpark@dwanatech.com
- 접수 기간 : 2024년 03월 26일 제18기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9 시

장 소
서울 서초구 반포대로 22, 12층(서초동, 서초평화빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일(09시) ~ 2024년 3월 25일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 행사 시작일에는 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능(기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024.03.26 제18기 정기주주총회 시작 전

서면투표 방법
당사의 홈페이지 또는 전자공시 첨부서류 참조'서면위임장' 작성 후(주)동운아나텍으로 우편, FAX 및 전자메일 접수

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 개최일 : 2024.03.26(화) 오전 9시2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18 기말 2023년 12월 31일 현재

제 17 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동운아나텍
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

I. 유동자산

73,583,504,820

47,983,945,659

현금및현금성자산
20,595,205,041

9,996,703,305

기타금융자산
4,790,530,760

837,706,067

매출채권및기타채권
20,723,674,025

14,166,537,453

재고자산
25,109,655,598

22,147,375,749

기타유동자산
2,312,932,936

832,686,315

당기법인세자산
51,506,460

2,936,770

Ⅱ. 비유동자산

12,833,447,849

15,061,492,888

장기기타채권
1,723,240,471

1,623,297,144

기타장기금융자산
3,177,846,726

1,720,970,434

기타비유동자산
2,348,571

6,350,000

관계기업 및 공동기업투자

1,249,669,526

784,456,405

유형자산
2,010,997,239

1,590,011,913

사용권자산
2,215,178,612

3,318,918,206

무형자산
726,839,282

1,108,626,779

이연법인세자산
1,727,327,422

4,908,862,007

자 산 총 계

86,416,952,669

63,045,438,547

부 채

I. 유동부채

13,873,509,331

26,616,383,447

매입채무및기타채무
10,001,953,992

4,048,773,678

단기차입금
1,900,000,000

8,282,749,228

유동성장기차입금
399,919,992

2,199,920,000

유동성전환사채
276,808,731

유동성교환사채
50,000,000

8,200,000,000

유동성신주인수권부사채
692,037,955

1,387,299,206

기타유동부채
221,135,439

2,497,641,335

당기법인세부채
331,653,222

Ⅱ. 비유동부채

11,831,896,097

15,272,892,802

장기기타채무
1,491,509,357

2,225,168,779

장기차입금
3,316,600,010

1,766,520,000

전환사채
-

1,606,622,580

신주인수권부사채
-

4,016,556,448

순확정급여부채
6,737,082,272

5,377,078,648

기타비유동부채
286,704,458

280,946,347

부 채 총 계

25,705,405,428

41,889,276,249

자 본

I. 자본금
9,476,390,500

9,055,642,000

Ⅱ. 자본잉여금
32,608,002,279

25,692,877,512

Ⅲ. 자본조정
(125,505,406)

(7,295,901,397)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
133,903,198

215,454,926

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
18,618,756,670

(6,511,910,743)

자 본 총 계

60,711,547,241

21,156,162,298

부채와자본총계

86,416,952,669

63,045,438,547

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동운아나텍
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

Ⅰ. 매출액

111,486,613,090

50,138,173,079

Ⅱ. 매출원가

(58,251,236,282)

(35,336,150,681)

Ⅲ. 매출총이익

53,235,376,808

14,802,022,398

판매비와 일반관리비
(28,310,461,303)

(21,061,591,260)

Ⅳ. 영업이익(손실)

24,924,915,505

(6,259,568,862)

기타수익
198,209,698

131,083,029

기타비용
(70,582,046)

(55,790,029)

금융수익
11,962,475,058

2,837,381,284

금융원가
(6,135,454,028)

(5,142,465,631)

관계기업및공동기업투자손실
546,764,849

(501,391,293)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

31,426,329,036

(8,990,751,502)

법인세수익(비용)

(5,190,559,138)

580,570,197

Ⅵ. 당기순이익(손실)

26,235,769,898

(8,410,181,305)

Ⅶ. 기타포괄이익

(1,186,654,213)

460,988,832

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여채무의 재측정요소
(1,105,102,485)

478,593,243

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:

지분법자본변동
(81,551,728)

(17,604,411)

Ⅷ. 총포괄손익

25,049,115,685

(7,949,192,473)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

1,452

(507)

희석주당이익(손실)

1,373

(507)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동운아나텍
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
18,202,812,031
(6,927,855,382)

1.전기이월미처분이익잉여금
(6,927,855,382)
1,003,732,680

2.확정급여제도의 재측정요소
(1,105,102,485)
478,593,243

3.당기순이익(손실)
26,235,769,898
(8,410,181,305)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,458,248,022
-

1.이익준비금
132,568,002
-

2.현금배당 : 당기 70원(14%)
1,325,680,020
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
16,744,564,009
(6,927,855,382)

* 제18기 현금 배당은 금번 정기주주총회 승인을 통해 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 동 철
1958.11
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 동 철
(주)동운아나텍 대표이사
82.01~87.0387.09~14.0906.07~현재

- 삼성전자 반도체사업부 기획실

- ㈜동운인터내셔널 대표이사

- ㈜동운아나텍 대표이사

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김동철은 당사의 창업주이며, 최대주주 및 대표이사로써 당사의 경영전반을 잘 총괄하여 왔으며, 반도체 산업 및 전사 인적,물적자원에 대한 경영에 있어 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 회사 경영의 안정성과 기업의 영속성을 고려하여 사내이사로써 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
10.5억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16.5백만원

최고한도액
1억원