아바코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 아바코

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)아바코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명:주식회사 아바코주 소:대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)전화번호:053-583-8150

작 성 자:
성 명:조윤호부서 및 직위:재경팀 책임전화번호:053-583-8150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아바코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주쵱회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아바코
보통주
1,006,134
6.53
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

위재곤
최대주주
보통주
2,756,218
17.88
최대주주
-

위지명
특수관계인
보통주
781,600
5.43
특수관계인
사내이사

(주)아바텍
계열회사
보통주
730,000
4.74
계열회사
-

(주)대명ENG
계열회사
보통주
53,560
0.35
계열회사
-

김광현
임원(등기)
보통주
10,274
0.07
임원(등기)
대표이사

김재호
임원(등기)
보통주
10,000
0.06
임원(등기)
사내이사

박지연
관계사임원
보통주
1,500
0.01
관계사임원
-

계
-
4,343,152
28.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조윤호
해당없음
0
직원
직원
-

김도곤
해당없음
0
직원
직원
-

박근홍
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
0
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)아바코의 제24기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아바코
https://www.avaco.co.kr/
메뉴 → Board → 회사소식

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (42724)대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동) (주)아바코 주주총회 담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 25일 18:00 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 26 일 오전 10 시

장 소
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)(주)아바코 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 03월 14일 ~ 03월 25일

서면투표 방법
- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편발송- 위임장 접수처 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동) (주)아바코 주주총회 담당자 앞

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기 개별 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 OLED용 평판디스플레이(FPD) 제조 장비 및 이차전지용 배터리 제조 장비, MLCC 제조 장비, 3D Printer, 산업용소재 제조용 Roll-to-Roll 장비 등을 생산하고, 고객과의 오랜 신뢰 구축과 보유 기술력을 바탕으로 활발한 사업을 진행하고 있습니다.현재 당사는 OLED 분야로의 사업 확대 및 차세대 디스플레이 공정 장비, Roll-to-Roll 장비, MLCC 제조 장비, 이차전지 배터리 제조 자동화시스템 및 전극 공정용 제조장비, 반도체 검사 장비 등 사업 다각화에 역량을 집중하고 끊임없는 연구개발을 통해 장비 산업에서의 신시장 창출을 위해 노력하고 있습니다.특히 이차전지 배터리시장 투자 확대에 대응하기 위하여 상주일반산업단지내 이차전지 전용공장을 설립하였고, 이차전지 자동화시스템과 전극 공정용 제조 장비의 수주 및 영업활동에 역량을 집중하고 있습니다.■ 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 다음과 같이 디스플레이 장비 기술과 연관성이 높은 반도체 장비 분야에서는 자체 연구개발(R&D)을 강화하면서도 해외 유망 기술 보유 기업과 전략적 제휴로 다양한 장비의 개발과 사업화에 노력하고 있습니다. 특히 반도체 검사장비 개발, 이차전지 전극공정용 제조장비 기술개발, 3D Printer, MLCC 제조장비 등에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 첫째, 당사는 이차전지 신사업분야에서도 오랜 기간 연구개발을 통해, 이차전지 및 Roll-to-Roll 공정 장비 분야에서도 세계 일류 장비 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 이차전지 극판 공정 고도화 장비인 SINGLE ROLL PRESS MACHINE 장비 연구개발을 완료하고, 이어 TANDEM ROLL PRESS MACHINE 장비 연구개발을 완료하였으며, 고객사 테스트도 성공적으로 진행하였습니다. 그 외 SLITTER, COATER 등 핵심 장비 기술을 확보하여 대형 고객사에 수주를 목표로 영업활동을 진행 중에 있으며, 이차전지 자동화 시스템 수주 확대에 따른 상주일반산업단지내에 전용공장 설립을 통하여 생산 시설을 확충하였고, 2023년 약 2,200억원 수주에 이어2024년도에도 지속적으로 수주 확보를 위해 노력 하고 있습니다. 둘째, 당사는 시장이 확대되는 적층세라믹콘덴서 (MLCC) 공정 장비 사업에도 2019년 하반기부터 공정 장비개발을 하기 시작하여 2021년 2월에 일부 완료하고, MLCC 생산업체에 장비 일부분을 공급하였습니다. 추가적으로 전체 공정 장비에 대해 개발을 진행하고 있으며, MLCC 전체 공정 장비 공급을 목표로 하고 있습니다. 셋째, 당사는 미국 Velo3D사와 전략적 제휴를 통해 메탈 파우더 소결 방식을 이용한 차세대 적층 제조(AM) 3D 프린터 장비의 국내 단독 판매, 서비스 및 어플리케이션을 공급하고 있습니다. 3D Printing System은 가상의3D 데이터로 디자인된 제품을Metal Powder를 적층하여 물리적인 모델로 제품을 제작하는 장비로, Velo3D사는 금속 3D 프린팅 업계최초로 Support-Free 솔루션을 개발하여 금속적층제조에서 지지구조물의 필요성을 최소화하여 설계혁신을 가능하게 하였고, 각종 로켓과 인공위성, 항공기에 들어가는 부품을 생산하고 있습니다. 2020년 7월 Sapphire printer를 도입하여 본사에 Demo Center를 구축하여 운영하고 있으며, SIMTOS 2023전시회 참가 등 다양한 채널을 통해 영업 활동을 진행하고 있습니다. 넷째, 당사는 디스플레이 장비 기술과 연관성이 높은 반도체 장비 분야에서는 자체 연구개발(R&D)을 강화하면서도 해외 유망 기술 보유 기업과 전략적 제휴로 다양한 장비의 개발과 사업화에 노력하고 있습니다. 2021년 경기도 화성시 동탄에 반도체연구소를 설립하고 미국F사와 전략적 제휴를 통해 반도체용 검사장비 생산기술을 내재화 하였습니다. 차세대 디바이스 평가를 위한 DEMO 설비 구축을 완료하고 고객사와 H/W안정성 검증 중인 단계이며, 또한 반도체 칩에서 외부와 전원을 연결하는 최후단 금속배선에 해당하는 Al, Ti, Cu 물질 배선 공정용 장비 및 EUV 펠리클 제조를 위한 금속성 탄화물소재 기반 박막 증착 및 열처리 장비 개발에도 역량을 집중하고 있습니다. SEMICON KOREA 2024 전시회 참가 등 다양한 채널을 통해 기술개발을 피력하고 있으며, 본격적인 사업화의 성과를 낼 수 있도록 더욱더 노력하겠습니다.

당사는 기존 디스플레이 제조 장비 외에 이차전지, 3D Printer, MLCC, 반도체 장비로 사업영역을 다각화하고, OLED 패널제작에 적용되는LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) TFT(Thin Film Transistor) 스퍼터(Sputter), 스트레쳐블(Stretchable) 디스플레이 등 차세대OLED 투명 플렉시블 디스플레이 제조 공정에 대응하기 위한 기술과 장비도 지속적으로 개발하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 24 기 2023. 12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 아바코 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

252,202,451,770

194,164,687,421

현금및현금성자산

47,796,209,595

20,674,771,575

단기금융상품

11,882,019,907

27,770,503,850

매출채권

69,001,968,743

32,558,629,705

계약자산

3,920,802,047

6,166,621,141

당기손익_공정가치금융자산(유동)

1,066,600,000

106,880,000

기타수취채권

3,035,108,550

3,295,284,560

재고자산

110,816,328,097

99,892,948,450

기타유동자산

4,678,714,981

3,692,595,950

당기법인세자산

4,699,850

6,452,190

Ⅱ.비유동자산

92,728,210,259

84,271,507,035

기타비유동금융자산

1,486,383,383

1,294,057,160

당기손익_공정가치금융자산(비유동)

8,366,909,399

9,424,383,676

기타포괄손익_공정가치금융자산(비유동)

9,622,800,000

9,900,000,000

유형자산

49,450,697,193

29,711,347,557

무형자산

1,737,668,383

1,712,730,647

사용권자산

3,045,028,545

347,813,299

장기매출채권

10,910,207,239

23,128,336,563

이연법인세자산

5,599,296,490

5,397,043,178

확정급여자산

2,509,219,627

3,355,794,955

자 산 총 계

344,930,662,029

278,436,194,456

부 채

Ⅰ.유동부채

155,323,226,077

107,276,092,531

매입채무

52,382,718,359

28,287,823,929

계약부채

88,368,925,577

68,123,253,316

기타유동지급채무

9,144,616,542

7,742,191,215

당기법인세부채

3,365,516,851

507,435,332

기타유동부채

252,072,894

304,934,519

판매보증충당부채

1,809,375,854

2,310,454,220

Ⅱ.비유동부채

5,430,867,477

2,353,755,144

확정급여부채

45,554,002

179,746,859

장기리스부채

3,014,789,690

342,729,065

기타비유동지급채무

2,370,523,785

1,831,279,220

부 채 총 계

160,754,093,554

109,629,847,675

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

184,176,568,475

168,806,346,781

자본금

7,998,252,500

7,998,252,500

연결자본잉여금

57,272,259,810

47,672,065,954

연결기타자본

(1,430,758,745)

(7,923,733,961)

연결이익잉여금

120,336,814,910

121,059,762,288

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

184,176,568,475

168,806,346,781

부 채 및 자 본 총 계

344,930,662,029

278,436,194,456

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 아바코 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

Ⅰ.매출액

186,852,149,260

217,264,065,504

Ⅱ.매출원가

156,434,762,597

169,231,454,649

Ⅲ.매출총이익

30,417,386,663

48,032,610,855

판매비와관리비

26,008,926,217

34,461,359,151

Ⅳ.영업이익

4,408,460,446

13,571,251,704

기타수익

5,083,888,318

8,895,394,171

기타비용

3,347,149,168

4,460,774,493

금융수익

2,554,097,053

3,098,214,736

금융비용

3,173,399,386

2,920,784,250

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

5,525,897,263

18,183,301,868

Ⅵ.법인세비용

1,268,876,322

77,577,370

Ⅶ.당기순이익(손실)

4,257,020,941

18,105,724,498

Ⅷ.기타포괄손익

(1,116,245,735)

(2,031,335,445)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

58,160,364

58,227,106

해외사업환산손익

58,160,364

58,227,106

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,174,406,099)

(2,089,562,551)

기타포괄손익_공정가치

금융자산평가손익

(277,200,000)

(3,333,000,000)

확정급여제도의 재측정요소

(1,257,983,264)

658,361,343

기타포괄손익 관련 법인세

360,777,165

585,076,106

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

4,257,020,941

18,105,724,498

지배기업소유주지분

4,257,020,941

18,105,724,498

Ⅹ.총포괄이익

3,140,775,206

16,074,389,053

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

3,140,775,206

16,074,389,053

ⅩI.주당손익

-

기본주당이익(손실)

306

1,358

희석주당이익(손실)

303

1,345

<연 결 자 본 변 동 표>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 아바코 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자 본 금

연결자본잉여금

연결기타자본

연결이익잉여금

총 계

2022.1.1(전기초)

7,998,252,500

47,702,056,045

(5,654,580,332)

106,440,607,341

156,486,335,554

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-

-

-

18,105,724,498

18,105,724,498

확정급여제도의재측정요소

-

-

-

510,177,449

510,177,449

해외사업환산이익

-

-

58,227,106

-

58,227,106

매도가능금융자산평가손익

-

-

(2,599,740,000)

-

(2,599,740,000)

총포괄손익 합계

-

-

(2,541,512,894)

18,615,901,947

16,074,389,053

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식처분

-

(29,990,091)

175,197,021

-

145,206,930

연차배당

-

-

-

(3,996,747,000)

(3,996,747,000)

주식선택권

-

-

97,162,244

-

97,162,244

자본에직접인식된주주와의 거래 등 합계

-

(29,990,091)

175,197,021

145,206,930

145,206,930

2022.12.31(전기말)

7,998,252,500

47,672,065,954

(7,923,733,961)

121,059,762,288

168,806,346,781

2023.1.1(당기초)

7,998,252,500

47,672,065,954

(7,923,733,961)

121,059,762,288

168,806,346,781

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-

-

-

4,257,020,941

4,257,020,941

확정급여제도의재측정요소

-

-

-

(1,005,176,093)

(1,005,176,093)

해외사업환산이익

-

-

58,160,364

-

58,160,364

매도가능금융자산평가손익

-

-

(169,230,006)

-

(169,230,006)

총포괄손익 합계

-

-

(111,069,642)

3,251,844,848

3,140,775,206

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식처분

-

9,600,193,856

6,437,993,338

-

16,038,187,194

종속기업 유상증자 효과

-

-

-

30,571,374

30,571,374

연차배당

-

-

-

(4,005,363,600)

(4,005,363,600)

주식선택권

-

-

166,051,520

-

166,051,520

자본에직접인식된주주와의 거래 등 합계

-

9,600,193,856

6,604,044,858

(3,974,792,226)

12,229,446,488

2023.12.31(당기말)

7,998,252,500

57,272,259,810

(1,430,758,745)

120,336,814,910

184,176,568,475

<현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 아바코 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

18,168,000,038

(6,200,042,045)

1.영업에서 창출된 현금흐름

17,562,870,467

(4,610,217,124)

(1)당기순이익

4,257,020,941

18,105,724,498

(2)조정

6,877,598,559

9,244,001,438

법인세비용(수익)

1,268,876,322

77,577,370

이자비용

34,292,728

43,324,628

감가상각비

1,218,795,742

1,121,638,309

퇴직급여

1,734,784,557

1,888,968,608

무형자산상각비

131,978,381

124,786,893

사용권자산상각비

507,154,217

772,573,704

대손상각비

685,512,586

1,085,960,848

판매보증비

467,039,539

4,145,314,519

주식보상비용

300,045,276

234,077,280

통화선도거래손실

2,081,600,000

2,876,100,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실

1,057,474,277

-

외화환산손실

1,120,713,586

2,546,200,070

이자수익

(1,304,737,053)

(1,302,405,483)

유형자산처분이익

(11,264,009)

(6,091,801)

통화선도평가이익

(1,066,600,000)

(106,880,000)

통화선도거래이익

(182,760,000)

(1,043,000,000)

당기손익_공정가치금융자산평가이익

-

(645,929,253)

외화환산이익

(1,165,307,590)

(2,568,214,254)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동

6,428,250,967

(31,959,943,060)

매출채권의 감소(증가)

(22,134,796,774)

35,194,572,354

계약자산의 감소(증가)

2,245,819,094

(4,701,069,074)

기타수취채권의 감소(증가)

65,272,455

(281,011,518)

재고자산의 감소(증가)

(10,924,055,680)

(48,211,061,532)

기타유동자산의 감소(증가)

(925,861,703)

(3,461,671,664)

통화선도자산의 감소

(1,791,960,000)

(2,107,100,000)

매입채무의 증가(감소)

22,448,722,114

(800,146,561)

기타지급채무의 증가(감소)

1,275,010,977

(965,197,236)

계약부채의 증가(감소)

20,245,672,261

3,487,098,561

기타유동부채의 증가(감소)

(827,068,522)

(2,313,325,317)

판매보증충당부채의 증가(감소)

(968,117,905)

(2,854,842,559)

확정급여채무의 변동

(2,280,385,350)

(5,091,382,094)

관계사 전입(전출)

-

145,193,580

2.법인세의 환급(납부)

(787,105,861)

(2,826,926,926)

3.이자의 수취

1,414,667,130

1,263,426,239

4.이자의 지급

(22,431,698)

(26,324,234)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,684,293,354)

2,425,420,380

1.투자활동으로 인한 현금유입액

217,496,208,880

8,191,238,112

단기금융상품의 감소

216,721,282,412

7,072,350,948

보증금의 감소

95,790,107

1,061,887,164

주임종단기대여금의 감소

649,999,997

50,000,000

유형자산의 처분

29,136,364

7,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(225,180,502,234)

(5,765,817,732)

단기금융상품의 증가

200,832,798,469

-

보증금의 증가

287,075,377

1,515,607,786

당기손익_공정가치 금융자산의 취득

-

2,936,297,431

유형자산의 취득

21,029,026,720

369,916,710

무형자산의 취득

103,866,117

943,995,805

사용권자산의 증가

2,927,735,551

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

16,779,571,034

(5,299,366,136)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

22,213,416,241

24,170,886

주식선택권의 행사

64,324,190

24,170,886

자기주식의 처분

18,376,456,500

-

정부보조금의 수령

844,900,000

-

장기리스부채의 증가

2,927,735,551

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(5,433,845,207)

(5,323,537,022)

단기차입금의 상환

586,871,962

542,299,996

정부보조금의 상환

306,790,147

14,169,858

장기리스부채의 상환

534,819,498

770,320,168

배당금의 지급

4,005,363,600

3,996,747,000

Ⅴ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

27,263,277,718

(9,073,987,801)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

20,674,771,575

30,703,641,306

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(141,839,698)

(954,881,930)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

47,796,209,595

20,674,771,575

2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 24 기 2023. 12. 31 현재

제 23 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 아바코 (단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

249,551,430,386

190,519,027,153

현금및현금성자산

46,283,368,321

18,170,985,845

단기금융상품

11,882,019,907

27,770,503,850

매출채권

68,090,511,216

31,273,822,471

기타수취채권

3,036,236,897

3,891,666,198

계약자산

3,920,802,047

6,166,621,141

재고자산

110,775,660,588

99,887,461,782

기타유동자산

4,496,231,410

3,251,085,866

당기손익공정가치금융자산

1,066,600,000

106,880,000

Ⅱ.비유동자산

95,932,347,974

86,998,486,938

종속기업및관계기업투자

3,460,270,000

2,837,620,000

당기손익_공정가치금융자산

8,366,909,399

9,424,383,676

기타포괄손익_공정가치금융자산

9,622,800,000

9,900,000,000

기타비유동금융자산

1,439,818,637

1,225,249,548

장기매출채권

10,910,207,239

23,128,336,563

유형자산

49,424,410,265

29,669,515,072

무형자산

1,737,668,383

1,712,730,647

사용권자산

2,861,747,934

347,813,299

이연법인세자산

5,599,296,490

5,397,043,178

확정급여자산

2,509,219,627

3,355,794,955

자 산 총 계

345,483,778,360

277,517,514,091

부 채

Ⅰ.유동부채

156,066,347,912

107,849,740,582

매입채무

52,357,154,024

28,007,746,369

계약부채

88,368,925,577

68,123,253,316

기타유동지급채무

9,946,703,315

8,668,940,720

당기법인세부채

3,365,516,851

507,435,332

기타유동부채

218,672,291

231,910,625

판매보증충당부채

1,809,375,854

2,310,454,220

Ⅱ.비유동부채

5,206,238,681

2,174,008,285

확정급여부채

-

-

장기리스부채

2,835,714,896

342,729,065

기타비유동지급채무

2,370,523,785

1,831,279,220

부 채 총 계

161,272,586,593

110,023,748,867

자 본

Ⅰ.자본금

7,998,252,500

7,998,252,500

Ⅱ.자본잉여금

57,209,120,756

47,608,926,900

Ⅲ.기타자본

(1,741,784,562)

(8,176,599,414)

Ⅳ.이익잉여금

120,745,603,073

120,063,185,238

자 본 총 계

184,211,191,767

167,493,765,224

부 채 및 자 본 총 계

345,483,778,360

277,517,514,091

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 아바코 (단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

Ⅰ.매출액

184,254,160,332

214,493,066,018

Ⅱ.매출원가

154,858,597,520

167,953,056,009

Ⅲ.매출총이익

29,395,562,812

46,540,010,009

판매비와관리비

23,589,331,665

32,979,743,322

Ⅳ.영업이익

5,806,231,147

13,560,266,687

기타수익

5,048,659,779

9,170,119,834

기타비용

3,345,625,457

4,423,369,218

금융수익

2,522,698,761

3,091,909,781

금융비용

3,161,505,975

2,902,424,234

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

6,870,458,255

18,496,502,850

Ⅵ.법인세비용

1,225,880,301

77,577,370

Ⅶ.당기순이익

5,644,577,954

18,418,925,480

Ⅷ.기타포괄손익

(1,126,026,525)

(2,074,360,739)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,126,026,525)

(2,074,360,739)

기타포괄손익_공정가치금융자산 평가손익

(277,200,000)

(3,333,000,000)

확정급여제도의 재측정요소

(1,209,603,690)

673,563,155

기타포괄손익 관련 법인세

360,777,165

585,076,106

Ⅸ.총포괄이익

4,518,551,429

16,344,564,741

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

406

1,382

희석주당이익

402

1,366

<자 본 변 동 표>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 아바코 (단위 : 원)

과 목

자 본 금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총 계

2022.01.01(전기초)

7,998,252,500

47,638,916,991

(5,849,218,679)

105,115,627,497

154,903,578,309

총포괄손익:

당기순이익

-

-

-

18,418,925,480

18,418,925,480

기타포괄_공정가치금융자산평가손익

-

-

(2,599,740,000)

-

(2,599,740,000)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

525,379,261

525,379,261

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 처분

-

(29,990,091)

175,197,021

-

145,206,930

연차배당

-

-

-

(3,996,747,000)

(3,996,747,000)

기타자본잉여금

-

-

-

-

주식매수선택권

-

97,162,244

-

97,162,244

2022.12.31(전기말)

7,998,252,500

47,608,926,900

(8,176,599,414)

120,063,185,238

167,493,765,224

2023.01.01(당기초)

7,998,252,500

47,608,926,900

(8,176,599,414)

120,063,185,238

167,493,765,224

총포괄손익:

당기순이익

-

-

-

5,644,577,954

5,644,577,954

기타포괄_공정가치금융자산평가손익

-

-

(169,230,006)

-

(169,230,006)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(956,796,519)

(956,796,519)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 처분

-

9,600,193,856

6,437,993,338

-

16,038,187,194

기타자본잉여금

-

-

-

-

-

주식매수선택권

-

166,051,520

-

166,051,520

연차배당

-

-

-

(4,005,363,600)

(4,005,363,600)

2023.12.31(당기말)

7,998,252,500

57,209,120,756

(1,741,784,562)

120,745,603,073

184,211,191,767

< 현 금 흐 름 표>

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 아바코 (단위 : 원)

과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,161,913,389

(7,834,402,320)

1.영업에서 창출된 현금흐름

18,515,701,186

(6,247,587,208)

(1)당기순이익

5,644,577,954

18,418,925,480

(2)조정

6,740,015,419

8,571,935,690

법인세비용

1,225,880,301

77,577,370

이자비용

22,431,698

26,324,234

감가상각비

1,203,209,172

1,095,537,018

퇴직급여

1,717,356,988

1,856,218,247

무형자산상각비

131,978,381

124,786,893

사용권자산상각비

413,800,916

438,883,691

대손상각비

685,512,586

1,085,960,848

판매보증비(판매보증충당부채환입)

467,039,539

4,145,314,519

주식보상비용

300,045,276

234,077,280

통화선도거래손실

2,081,600,000

2,876,100,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실

1,057,474,277

-

외화환산손실

1,119,189,875

2,540,121,964

이자수익

(1,273,338,761)

(1,296,100,528)

유형자산처분이익

(11,264,009)

(1,092,801)

통화선도평가이익

(1,066,600,000)

(106,880,000)

통화선도거래이익

(182,760,000)

(1,043,000,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익

-

(645,929,253)

외화환산이익

(1,151,540,820)

(2,835,963,792)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동

6,131,107,813

(33,238,448,378)

매출채권의 감소(증가)

(25,090,812,686)

29,438,816,886

계약자산의 감소(증가)

2,245,819,094

(5,400,272,447)

기타수취채권의 감소(증가)

65,396,695

(281,011,518)

재고자산의 감소(증가)

(10,888,198,806)

(49,421,377,657)

기타유동자산의 감소(증가)

(1,245,145,544

(2,964,612,439)

통화선도자산의 감소

(1,791,960,000)

(2,107,100,000)

매입채무의 증가(감소)

24,339,587,531

3,457,660,645

기타지급채무의 증가(감소)

1,312,490,857

(324,988,526)

계약부채의 증가(감소)

20,245,672,261

3,487,098,561

기타유동부채의 증가(감소)

(13,238,334)

(916,601,754)

판매보증충당부채의 증가(감소)

(968,117,905)

(2,854,842,559)

확정급여채무의 변동

(2,080,385,350)

(5,496,411,150)

관계사전입전출

-

145,193,580

2.법인세의 환급(납부)

(745,862,181)

(2,823,699,436)

3.이자의 수취

1,414,506,082

1,263,208,558

4.이자의 지급

(22,431,698)

(26,324,234)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,330,227,173)

1,846,857,854

1.투자활동으로 인한 현금유입액

217,496,208,880

8,186,238,112

단기금융상품의 감소

216,721,282,412

7,072,350,948

보증금의 감소

95,790,107

1,061,887,164

유형자산의 처분

29,136,364

2,000,000

주임종단기대여금의 감소

649,999,997

50,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(225,826,436,053)

(6,339,380,258)

단기금융상품의 증가

200,832,798,469

-

보증금의 증가

310,359,196

1,490,645,404

주임종단기대여금의 증가

-

599,999,997

당기손익_공정가치 금융자산의 취득

-

2,936,297,431

종속기업투자주식의 취득

622,650,000

-

유형자산의 취득

21,029,026,720

368,441,621

무형자산의 취득

103,866,117

943,995,805

사용권자산의 증가

2,927,735,551

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

17,466,512,774

(4,418,261,676)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

22,213,416,241

24,170,886

주식선택권의 행사

64,324,190

24,170,886

자기주식의 처분

18,376,456,500

-

정부보조금의 수령

844,900,000

-

장기리스부채의 증가

2,927,735,551

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(4,746,903,467)

(4,442,432,562)

정부보조금의 상환

306,790,147

14,169,858

장기리스부채의 상환

434,749,720

431,515,704

배당금의 지급

4,005,363,600

3,996,747,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

28,298,198,990

(10,405,806,142)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

18,170,985,845

29,557,558,299

Ⅵ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(185,816,514)

(980,766,312)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅴ+Ⅳ)

46,283,368,321

18,170,985,845

< 이익잉여금처리계산서(안) >

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 23 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 아바코 (단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

117,752,075,019

117,470,193,544

전기이월미처분이익잉여금

113,064,293,584

98,525,888,803

당기순이익

5,644,577,954

18,418,925,480

확정급여제도의 재측정요소

(956,796,519)

525,379,261

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금

-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

3,169,466,080

4,405,899,960

이익준비금

288,133,280

400,536,360

배당금 (주당배당금(액면배당률) 당기: 200원(40%) 전기: 300원(60%)

2,881,332,800

4,005,363,600

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

114,582,608,939

113,064,293,584

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

과 목
제 24 기(2023년)
제 23 기(2022년)

주당배당금(보통주)
200
300

배당금총액
2,881,332,800
4,005,363,600

시가배당율
1.3%
2.3%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 의무)④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다

제36조(이사의 의무)④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제38조(이사의 구성과 소집)④ 이사 및
감사 전원의 동의가 있을 때에는 제7항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제7항의 소집절차를 생략할 수 있다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제40조(이사회의 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사
및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조(이사회의 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

<신설>

제42조(위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다 1. 감사위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

- 감사위원회 설치에 따른 신설

제6장 감사제44조(감사의 수)회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

제6장 감사위원회제44조(감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제45조(감사의 선임.해임)(생략)

제45조(감사위원의 분리선임.해임)① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제46조(감사의 임기와 보선)(생략)

제46조(감사위원회의 직무 등)① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제47조(감사의 직무 등)(생략)

제47조(감사록)① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경

제48조(감사록)(생략)

<삭제>

- 감사위원회 설치에 따른 변경으로 삭제

제49조(감사의 보수와 퇴직금)(생략)

<삭제>

- 감사위원회 설치에 따른 변경으로 삭제

제51조(재무제표 등의 작성 등)③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

제48조(재무제표 등의 작성 등)③
감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원회 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

- 감사위원회 설치에 따른 변경으로 조문번호 변경

제52조(외부감사인의 선임)(이하 조문 생략)

제49조(외부감사인의 선임)(이하 조문 생략)

- 조문번호 변경

< 신 설 >

부 칙이 정관은 2024년 3월26일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

위지명
1978.11.19
사내이사
해당없음
친족
이사회

김광현
1961.03.25
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

위지명
(주)아바코 사내이사
2005년2007년2009년2018년
삼성전자 디스플레이 사업부(日)토레이 엔지니어링 개발센터(주)아바코 전략기획실장(주)아바코 사내이사
-

김광현
(주)아바코 대표이사
1986년2001년2010년2015년
(주)LG전자 생산기술부장(주)LG필립스디스플레이 신사업팀장(주)아바코 구매부서장(주)아바코 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

위지명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김광현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위지명, 김광현 사내이사 후보자두 후보자는 현재 (주)아바코 당 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높습니다. 또한 현재까지 축적된 다양한 경험을 바탕으로 회사의 향후 성장을 대비하여 경영전반에 대한 지원 활동에 총력을 다하고 있으며, 회사의 성장을 위해 큰 기여를 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_위지명

확인서_김광현

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )명

실제 지급된 보수총액
815백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항- 이사의 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항- 감사의 보수는 전년과 동일하게 산정하였습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

◈ 의안설명 ◈

회사의 경영목표 달성 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원들에 대한 보상으로 상법 제
340조의
2와
3 및 제
542조의
3, 당사 정관 제
11조의 규정에 의한
주식매수선택권 부여 상세내역은 다음과 같습니다
.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사 경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원들에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영목표 달성 및 기술혁신 등에 기여할 수 있도록 임직원들의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고, 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강진구

전무

임원
보통주
15,000주

강노상

실장

직원
보통주
5,000주

김종충

실장

직원
보통주
5,000주

김우탁

책임

직원
보통주
3,000주

김정학

책임

직원
보통주
3,000주

진병규

책임

직원
보통주
3,000주

박종순

책임

직원
보통주
3,000주

윤철

책임

직원
보통주
3,000주

최희섭

책임

직원
보통주
3,000주

서한기

책임

직원
보통주
3,000주

정찬교

책임

직원
보통주
3,000주

조태래

선임

직원
보통주
3,000주

강호

선임

직원
보통주
3,000주

하재백

선임

직원
보통주
3,000주

강신욱

선임

직원
보통주
3,000주

곽진영

선임

직원
보통주
3,000주

신재윤

선임

직원
보통주
3,000주

오병욱

선임

직원
보통주
3,000주

장의주

선임

직원
보통주
3,000주

김준태

선임

직원
보통주
3,000주

구하린

선임

직원
보통주
3,000주

총( 21 )명

보통주
총( 79,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
스톡옵션의 부여가격과 행사일시가와의 차액을 자기주식으로 지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 79,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 권면액 중 높은금액- 행사기간 : 주식매수선택권 부여일로 부터 3년후 5년이내로 하며, 부여일로 부터 3년이상재임 또는 재직하여야 행사 가능함.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.- 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행,주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우에는 이사회결의에 따름.- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

참고 : 행사가격은 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용하여, 주가 변동에 따라 주주총회 전일에 확정될 예정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,412,798
발행주식총수의 100분의 10
보통주
1,541,279
1,068,279

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
03월 29일
19명
보통주
71,000
-
6,000
65,000

2022년
03월 24일
25명
보통주
168,000
-
24,000
144,000

2021년
03월 26일
17명
보통주
51,000
-
18,000
33,000

2020년
03월 13일
30명
보통주
90,000
54,000
18,000
18,000

2019년
03월 22일
23명
보통주
69,000
54,000
12,000
3,000

2018년
03월 29일
28명
보통주
101,000
66,000
9,000
26,000

2017년
03월 23일
18명
보통주
54,000
36,000
15,000
3,000

2016년
03월 22일
56명
보통주
450,000
240,000
29,000
181,000

계
-
총(216)명
-
총(1,054,000)주
총(450,000)주
총(131,000)주
총(473,000)주

주) 상기 부여인원은 최초 부여시 인원이며, 행사기간이 도래한 내역은 제외하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음