SG세계물산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: SG세계물산

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)SG세계물산

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)SG세계물산주 소: 서울시 금천구 벚꽃로278,6층전화번호: 02)850-5178

작 성 자:
성 명: 심정웅부서 및 직위: 재경팀전화번호: 02)850-5178

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)SG세계물산
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)SG세계물산
보통주
3,647,724
1.8
본인
자사주

- 상기 소유주식수는 의결권을 행사할 수 없는 자기주식 수량입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에스지고려
최대주주
보통주
96,443,410
47.64
최대주주
-

(주)케이엠앤아이
특수관계인
보통주
6,007,710
2.97
특수관계인
-

계
-
102,451,120
50.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

채교운
보통주
450
직원
직원
-

심정웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시(이메일 또는 전화 등으로)를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 금천구 벚꽃로278,6층 재경팀 공시담당자 (우편번호 08511) 전화번호 : 02-850-5178- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 14일 ~ 2024년 3월 25일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 11시

장 소
서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용가능2. 인증서(*)를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이의범
64.01.20
사내이사
-
임원
이사회

이경호
66.01.04
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이의범
現 ㈜SG세계물산 회장
2005년~현재
(주)SG세계물산대표이사
없음

이경호
現 ㈜SG세계물산 부사장
2006년~2018년
(주)SG세계물산기획실 본부장
없음

2019년~현재

(주)SG세계물산총괄

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이의범 사내이사 후보

이의범 사내이사 후보는 (주)SG세계물산의 대표이사로서 05년 취임 이후 경쟁이 심화되는 글로벌 의류 시장 속에서도 탁월한 리더쉽과 수십년간의 경험을 토대로 글로벌 경쟁력 및 안정적인 성장과 위상을 높일 것으로 기대하는바, 재선임을 추천함.

- 이경호 사내이사 후보

이경호 사내이사 후보는 그동안 (주)SG세계물산의 기획실장, 총괄등을 역임하며 회사의 성장에 큰 역할을 하였음. 오랜 근무경험을 통해 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 불확실한 경영환경에서 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이의범사내이사)

확인서(이경호사내이사)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

나진하
64.04.04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나진하
現(주)SG세계물사상근감사
1990년
성균관대 산업기술학과 졸업
없음

1990년~2000년
삼성전자(주)근무

2011년~현재
(주)SG세계물산 상근감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사업무에 대한 오랜 경력과 지식을 바탕으로 재직기간 동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하고, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 책임성, 윤리의식 등이 매우 우수하여 재선임을 추천함

확인서

확인서(나진하감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
777백만원

최고한도액
1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
120백만원