아이티센피엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 아이티센피엔에스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 시큐센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시큐센주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩)전화번호: 02-3495-0700

작 성 자:
성 명: 신 현 진부서 및 직위: 경영지원실 실장전화번호: 02-3495-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 시큐센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시큐센
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 콤텍시스템
최대주주
보통주
2,857,500
24.41
최대주주
-

이정주
특별관계자
보통주
192,000
1.64
등기임원
-

계
-
3,049,500
26.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

어선애((주)시큐센)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.16 ~ 2024.03.25

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('24.03.25일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 시큐센 경영지원팀 (우편번호 07378) ·전화번호 : 02-3495-0700- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 3월 25일 제13기 정기주주총회 개시 전
[전자위임장 활용시]- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩)B1 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.16 ~ 2024.03.25

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('24.03.25 17:00) 까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 사업부문은 디지털금융 서비스 구축 사업, 생체인증 전자서명 솔루션 사업, 그리고 모바일 보안 솔루션 사업 총 3개의 사업부문으로 사업을 펼치고 있습니다.

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 전문기업인 ㈜에스엔티씨와 2018년 2월 합병하여 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 생체인증 전자서명 솔루션을 개발, 2019년 제3자신뢰기관(금융결제원) 기반의 서비스로 협약을 완료하여, 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭, 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반 마련과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제13(당)기 2023년 12월 31일 현재

제12(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자 산

유동자산

13,620,391,050

11,563,658,442

현금및현금성자산
6,222,121,443

6,509,154,404

매출채권
1,831,461,027

2,171,508,090

기타수취채권
1,349,847,945

2,868,830,959

당기손익공정가치측정금융자산
3,066,229,951

0

당기법인세자산
27,709,000

4,334,290

기타금융자산
1,113,079,568

9,830,699

기타자산
9,942,116

9,830,699

비유동자산

7,143,324,619

6,950,991,051

기타금융자산
-

602,198,211

당기손익공정가치측정금융자산
437,999,164

428,637,262

유형자산
4,869,597,873

4,081,595,225

무형자산
1,835,727,582

1,838,560,353

자 산 총 계

20,763,715,669

18,514,649,493

부 채

유동부채

7,562,088,946

7,301,744,226

매입채무
2,167,864,357

3,335,460,197

기타지급채무
625,147,789

2,274,514,431

기타부채
895,195,852

1,691,769,598

기타금융부채
219,381,638

0

차입금
3,654,499,310

0

비유동부채

47,194,362

3,113,937,213

차입금

2,923,599,448

기타금융부채
47,194,362

190,337,765

부 채 총 계

7,609,283,308

10,415,681,439

납입자본

16,271,035,354

10,104,752,004

기타자본

33,284,885

185,135,285

결손금

(3,149,887,878)

(2,190,919,235)

자 본 총 계

13,154,432,361

8,098,968,054

부채및자본총계

20,763,715,669

18,514,649,493

포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
16,219,150,218
39,515,795,103

매출원가
13,783,049,153
33,938,308,351

매출총이익
2,436,101,065
5,577,486,752

판매관리비
3,719,148,487
3,405,588,162

영업이익
(1,283,047,422)
2,171,898,590

기타수익
1,831,160
31,529,645

기타비용
13,644
600

금융수익
337,908,682
18,961,875

금융비용
15,647,419
2,783,590

법인세비용차감전순이익(손실)
(958,968,643)
2,219,605,920

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(958,968,643)
2,219,605,920

당기총포괄이익(손실)
(958,968,643)
2,219,605,920

주당이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
(82)
233

희석주당이익(손실)
(82)
232

자 본 변 동 표

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,410,525,155)
5,879,362,134

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,219,605,920
2,219,605,920

2022.12.31 (전기말)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
8,098,968,054

2023.01.01 (당기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
8,098,968,054

유상증자
1,003,220,000
4,511,244,950

5,514,464,950

주식기준보상거래
96,000,000
555,818,400
(151,850,400)

499,968,000

당기순이익
-
-
-
(958,968,643)
(958,968,643)

2023.12.31 (당기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
13,154,432,361

현 금 흐 름 표

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,466,940,409)

4,910,154,628

영업으로부터 창출된 현금
(2,431,968,202)

4,910,936,042

이자의 수취
4,006,664

2,718,866

이자의 지급
(15,604,161)

-

법인세의 환급
(23,374,710)

(3,500,280)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,371,074,630)

(2,637,607,035)

투자활동으로 인한 현금유입액
34,327,117,725

26,000,885,559

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
34,325,117,725

25,999,985,559

단기금융상품의 감소
-

-

무형자산의 처분
-

-

기타수취채권의 감소
2,000,000

900,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(38,698,192,355)

(28,638,492,594)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
37,109,000,000

26,172,370,632

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
-

-

기타수취채권 증가
495,000,000

287,400,000

유형자산의 취득
1,093,150,235

2,174,388,262

무형자산의 취득
1,042,120

4,333,700

재무활동현금으로 인한 현금흐름

6,550,982,078

2,163,940,210

재무활동으로 인한 현금유입액
7,250,187,862

2,470,699,586

단기차입금의 증가
730,899,862

278,000,000

장기차입금의 증가
-

2,192,699,586

유상증자
6,519,288,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(699,205,784)

(306,759,376)

단기차입금의 상환
-

278,000,000

신주발행비
504,855,050

-

리스부채의 상환
194,350,734

28,759,376

현금의 증가

(287,032,961)

4,436,487,803

기초의 현금

6,509,154,404

2,072,666,601

기말의 현금

6,222,121,443

6,509,154,404

결손금처리계산서(안)

제13(당)기
2023년 1월 1일
부터
제12(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 3월 26일

처리확정일
2023년 3월 27일

주식회사 시큐센
(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처리결손금

3,149,887

2,190,919

전기이월미처리결손금
2,190,919

4,410,525

당기순손실(이익)
958,968

(2,219,606)

차기이월미처리결손금

3,149,887

2,190,919

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이정주 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 최창복 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정주
1969.09.22
미해당
해당사항 없음
등기임원
이사회

강진모
1968.09.18
미해당
해당사항 없음
최대주주 또는 그 계열사의 임원
이사회

최창복
1959.05.25
해당
해당사항 없음
등기임원
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정주
경영인
95~ 9900~ 0707~ 1821~ 현재

경기은행,한미은행

㈜큐로컴

㈜에스엔티씨 대표이사

현) ㈜시큐센 대표이사

해당사항 없음

강진모
경영인
93 ~ 9798 ~ 0205 ~ 현재
㈜다우기술㈜열림기술현) ㈜아이티센
해당사항 없음

최창복
금융, 마케팅, 경영 전문가
85~1908~0921~ 현재

한국은행 국장
한국금융연수원 교수
현) (주)시큐센 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 최창복 후보자]
1. 전문성본 후보자는 기업경영, 금융에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서 회사의 지속가능경영 방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하도록 하겠습니다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영 방침을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이정주 사내이사 후보자]

이정주 후보자는 당사 내부사정에 정통하며, 회사의 대표이사로서 당사의 성장에 기여한 주요 경영진 입니다. 당사의 사업 추진과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 추진전략등을 기반으로 지속 성장할 수 있는 기반을 공고히 해왔습니다. 회사 사업에 대한 새로운 변화와 비전을 제시하여 당사가 성장하는데 기여 할 것으로 판단합니다.

[강진모 기타비상무이사 후보자]

강진모 후보자는 아이티센 등 타회사에서 이사회 운영으로 적임의 능력을 가지고 있고, 회사전반에 관여하여 회사의 성장 및 발전을 이끌어오고 있으며 앞으로도 중추적인 역할을 함으로서 당사가 성장하는데 기여 할 것으로 판단합니다.

[최창복 사외이사 후보자]

최창복 후보자는 국내 중앙은행(한국은행)에서의 오랜 재직 경험으로 전산기획, 외환분석, 기업경영분석, 인재개발등 기업 경영전반에 필요한 지식과 금융/경영의 전문성을 두루 갖추고 있습니다. 국내외 자본시장과 경영에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있으며 금융/경영전문가로서 회사 운영 전반에 대한 폭넓은 시야로 당사가 성장하는데 기여 할 것으로 판단합니다.

확인서

2-2(시큐센)이사 선임에 관한 확인서(이정주_240311).jpg
확인서_1

2-2(시큐센)이사 선임에 관한 확인서(강진모_240311).jpg
확인서_2

2-2(시큐센)이사 선임에 관한 확인서(최창복_240311).jpg
확인서_3

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2024년) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000

(전 기, 2023년) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)

3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
310,372

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기, 2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.