아이티센피엔에스 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 아이티센피엔에스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 시큐센

주주총회소집공고

2024 년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
이 정 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)

(전 화) 02-3495-0700

(홈페이지)http://www.secucen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책))대표이사
(성 명)이정주

(전 화)02-3495-0700

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주 여러분께

제 13기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 이해관계자(특수관계인) 거래내역 보고 ≪ 부의안건 ≫

제 1호 의안: 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 이정주 중임의 건 제 2-2호 의안: 기타비상무이사 강진모 선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사 최창복 중임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제14기 8억, 전년동일) 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제14기 1억, 전년동일)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 11일

주 식 회 사 시 큐 센 대 표 이 사 이 정 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최창복(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20231회차
2023.02.10
의안 1. 제12기 재무제표(내부결산) 승인의 건의안 2. 제12기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건
찬성

20232회차
2023.03.10
의안 1. 제12기 정기주주총회 개최의 건
찬성

20233회차
2023.05.03
의안 1. 임시주주총회 개최 기준일 결의의 건의안 2. 임시주주총회 개최의 건
찬성

20234회차
2023.05.10
의안 1. 2023년 1분기 경영 실적 보고의안 2. 관계회사 간 거래승인 결의의 건
찬성

20235회차
2023.05.12
의안 1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성

20236회차
2023.06.23
의안1. 코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건의안2. 주주총회 운영규정 일부 개정의 건
찬성

20237회차
2023.07.03
의안1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

20238회차
2023.08.08
의안1. 2023년 상반기 경영 실적 보고
찬성

20239회차
2023.09.19
의안1. 감사직무규정 폐지 및 감사규정 제정 결의의 건
찬성

202310회차
2023.11.08
의안1. 2023년 3분기 경영 실적 보고
찬성

202311회차
2023.12.15
의안1. 제 13기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건
찬성

202312회차
2023.12.29
의안1. 위임전결규정 제/개정 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내 위원회가 구성되어있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

개발용역 외

(주)콤텍시스템

(지배기업)

2023-01 ~ 2023-12
4.4
2.7

개발용역 외
(주)에프앤에프(기타 특수관계인)
2023-01 ~ 2023-12
5.7
3.5

※상기 비율은 2023년도 재무제표의 손익계산서상 매출액을 기준으로 산출하였으며, 주주총회 승인 전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 비율이 달라질 수 있음을 알려드립니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력

가) 디지털 금융 서비스 구축

최근 인터넷 전문은행(케이뱅크, 카카오뱅크 등)의 등장과 성장 및 핀테크 서비스의 활성화 등 금융권 IT 서비스시장의 주된 변화는 기존의 계정계 등의 구축사업에서 벗어나 자사의 금융 플랫폼 안에서 더 많은 고객이 다양한 핀테크 기반의 금융서비스를 활용할 수 있도록 경쟁력있는 다양한 채널(고객접점)서비스를 발굴하고 고도화하는 것이 핵심이므로, 비대면 채널서비스의 지속적인 혁신이 금융서비스 시장경쟁에서 살아남을 수 있는 유일한 전략이며, 해당분야 시장의 규모는 점점 더 확대될 수밖에 없는 구조입니다.

한국은행 금융정보화추진협의회에서 발간하는 2021 금융정보화 추진 현황에 의하면 2021 년도 금융회사 총 IT 예산은 약 7 조 9,748 억원에 달하며, 전년도 총 IT 예산 대비 14.3% 증가하였습니다. 이중 금융회사의 정보보호 예산은 8,527 억원으로 전체 IT 예산의 10.7%를 차지하였습니다. 이러한 IT 예산 증가 추세는 COVID-19 가 발생한 2020 년을 제외, 2018 년 이후 지속적인 양(+)의 성장률을 보이고 있어 시장의 전망은 양호할 것으로 예측됩니다.

특히 비대면채널 서비스는 모바일의 급속한 보급 및 확산으로 인하여 인터넷/모바일뱅킹 등록고객수가 지속적으로 증가함에 따라 해당분야의 서비스 수요는 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

또한, 대면업무의 디지털 채널 서비스화[ODS(테블릿브랜치)/PPR(디지털창구,전자문서)]시장의 성장내용을 살펴보면, 은행등 제 1 금융권에 이어 「상법 731 조」 개정에 따른 보험업권의 계피상이 보험을 포함한 모든 보험상품 청약이 전자 청약이 가능하도록 법제도화(상법 731 조)가 개정되었고, 이에 따른 ODS(테블릿브랜치)도입과 고도화 수요가 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 전자서명에 의한 보험청약이 증가할 것으로 예측되므로 보험청약서류의 전자화도 가속화되어 PPR(디지털창구 전자문서)도입과 적용범위가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

나) 보안 솔루션/서비스

모바일 보안 산업은 모바일 기술 발전과 함께 빠른 속도록 성장해 왔습니다. 특히 모바일을 통한 금융서비스 제공이 확산되면서 핀테크 산업이 활성화되었고, 핀테크 서비스 특성상 모바일 기기를 중심으로 개인 금융 정보가 생성되고 거래가 발생하게 됨에 따라 모바일 사용자 개인정보 및 금융거래 정보 보호를 위한 모바일 보안 솔루션의 필요성이 높아지게 되었습니다.

과학기술정통부, 한국정보보호산업협회에서 발간한 <2021 국내 정보보호산업 실태조사 보고서> 상의 정보보안산업 중 당사가 참여 가능한 보안 솔루션 및 서비스는 2019 년 약 1,463 억원이며, 2018 년 보다 6.9% 증감된 것으로 예상되고 있습니다.

국내에서는 최근 모바일 서비스 기반의 인터넷 은행 및 기존 금융권의 스마트뱅킹 서비스 시장의 폭발적 성장과 더불어 핀테크 서비스(금융공동망을 이용한 오픈뱅킹 서비스에 신청한 핀테크 국내에서는 최근 모바일 서비스 기반의 인터넷 은행 및 기존 금융권의 스마트뱅킹 서비스 시장의 폭발적 성장과 더불어 핀테크 서비스(금융공동망을 이용한 오픈뱅킹 서비스에 신청한 핀테크 서비스업체 약 200 개)시장의 급격한 성장과 동시에 공공/기업 시장에서도 모바일 대국민 서비스 활성화 등 모바일중심의 서비스로 급속히 확대/개편되어가고 있는 추세입니다. 이런 큰 흐름에 맞물려 모바일서비스에 대한 보안은 점점 더 중요해지고 있고, 관련된 모바일보안 시장 역시 계속해서 증가 및 확대되고 있어 해당 영역의 시장 전망은 매우 긍정적인 상황입니다.

또한 전세계 모바일 보안 시장 규모가 2029 년 78 억달러 규모로 전망됩니다. 이 예상치는 2022 년 대비 연간 24.88% 증가하는 수치로, 전세계 모바일 시장규모가 늘어나는 만큼 국내에서도 모바일 보안 시장이 증가할 것으로 전망됩니다.

스마트폰이 보급된 이후 매년 모바일을 통한 서비스가 급격히 증가하고 있는 추세로 기존 대면 서비스에서 모바일 기반의 디지털채널 서비스 및 비대면 서비스로 시장의 흐름이 폭발적으로 확산됨에 따라 서비스의 스펙트럼 증가, 다양한 접근채널의 증가 등의 이유로 해킹 등 보안의 위협성 또한 높아지고 있습니다.

또한 기업, 공공 및 금융 등 모든 영역의 모바일 앱서비스에서 고객 정보, 금융자산 등의 직접적인 피해를 예방하기 위한 모바일 보안솔루션에 대한 수요는 계속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 전 영역에서의 모바일 서비스 산업 확산에 따른 모바일 보안 솔루션 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 특히, 대표적인 모바일 보안 솔루션인 앱위변조방지, 모바일 백신, 가상키패드 등의 모바일 보안 3 종세트는 모바일앱 서비스시 개인정보보호 및 해킹방지를 위한 핵심 보안컴플라이언스로 지정되어 있어 모바일 핀테크 서비스 산업의 성장에 따라 수요는 계속 확대될 것으로 전망됩니다.

다) 생체인증 ·전자서명 서비스

인터넷을 통한 전자거래가 급속히 확산됨에 따라 종래 종이문서의 위조·변조를 방지하기 위하여 사용되던 도장날인 또는 자필서명을 전자문서에 적용하는 것이 사실상 불가능하게 되면서, 전자문서 작성자의 신원 및 전자문서의 수정·변조 여부를 쉽게 확인하고 전자문서가 제 3 자에 의해 수정·변조되지 않았음을 보장하기 위한 전자서명 기법이 고안되었습니다. 이에 1999 년 2 월 정부는 전자문서의 안전성과 신뢰성을 확보하고 그 이용을 활성화하기 위하여 전자서명에 관한 기본적인 사항을 정하기 위하여 1999 년 2 월 「전자서명법」을 제정하였고 공인전자서명 인증체계(NPKI)를 구축·운영하게 되었습니다.

공인전자서명 인증체계(NPKI, National Public Key Infrastructure)는 「전자서명법」에 따라 과학기술정보통신부가 한국인터넷진흥원을 최상위인증기관으로 정하고 과학기술정보통신부장관이 지정하는 6 개 공인인증기관으로 구성되어 있습니다. 2000 년 공인인증기관 지정을 시작으로 총 6 개 기관이 공인인증기관으로 지정되었으나, 공인인증업무의 효율적 운영 및 중복투자 방지 차원에서 주로 공공분야에 서비스를 제공하던 한국정보화진흥원(NIA, National Information Society Agency)이 2008 년 6 월 공인인증기관 지정이 종료되고 2018 년 6 월 이니텍(주)이 신규 공인인증기관으로 지정됨에 따라 현재 6 개의 공인인증기관이 운영되고 있습니다.

한국정보보호산업협회의 자료에 따르면 국내 정보보호 산업 매출액은 2015 년 8 조 2,188 억 원에서 성장하여 2021 년 13 조 8,612 억 원에 이를 것으로 추정됩니다. 이 중 정보보안 매출액은 2015 년 2 조 1,087 억 원에서 성장하여 2021 년 4 조 5,497 억 원에 이를 것으로 추정됩니다.

정부의 제도적 지원, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부/기업의 보안 투자 강화, 해외진출 노력 등이 정보보호 산업의 성장을 견인한 것으로 여겨집니다.

최근에는 전세계적인 핀테크 산업과 모바일기술의 확산과 더불어 다양한 오감센서(제스처, 냄새, 소리, 영상 등) 기술의 발달과 애플, 삼성전자, 구글 등 모바일기기(스마트폰, 스마트패드 등) 제조사의 기술도입으로 모바일기기에 바이오인식 센서가 기본 탑재되고 있고 다양한 응용서비스가 확대되고 있어 일반 사용자들의 바이오인식기술에 대한 기술 수용도가 급속히 확산되고 있습니다. 국내 금융권의 경우 한국은행에서 제정한 바이오정보 분산관리 금융표준(’16.11.10)에 따라, 현재 상당수 은행과 증권사에서 운영 중에 있습니다.

해외 리서치 전문기관인 Data Bridge Market Research 에 따르면, 전 세계 바이오인식 인증 시장은 2022 년 250 억 달러에서 매년 24.68%의 CAGR 로 성장해 2029 년 1,194 억 달러에 달할 것으로 내다봤습니다.

한편 금융결제원의 분산관리표준도 국제표준화기구(ISO) 금융서비스분과에서 18 개국으로 구성된 '국제표준안 작성 워킹그룹'에서 국제표준화 안건으로 채택된 바 있습니다. 또한 국내 지문인식기업들은 글로벌 컨테스트에서 1,2 위를 차지하는 기술력으로 전세계적으로 활발히 수출되고 있는 경쟁력 있는 분야입니다.

Data Bridge Market Research 에 따르면 전 세계 전자서명 시장 규모는 2022 년 679 만 달러를 기록했습니다. 또한 글로벌 전자서명 시장은 2022 년부터 연평균 25.25%의 성장률을 보이며 2029 년에는 약 3282 억 달러까지 규모가 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

2011년 12월 법인 설립 후 모바일 보안 솔루션으로 사업을 시작, 디지털채널 사업분야 기업인 ㈜에스엔티씨를 2018년 2월 합병을 통해 대면/비대면 디지털채널 서비스 구축 영역의 사업기반을 확보하였으며, 이후 해당영역에서 특허기반의 혁신적인 신기술인 바이오 전자서명 솔루션을 개발하고, 2019년 제3자 신뢰기관(금융결제원)과 협약을 체결하고 해당 서비스 및 솔루션을 성공적으로 시장에 런칭 후 금융권 및 공공분야 핵심 사례 확보를 통해 사업확대 기반을 마련함과 동시에 계속 성장해 나가고 있습니다.

1) 디지털 금융 서비스 구축ⓛ 추진 동기당사는 2011 년 12 월 모바일 보안솔루션을 주사업으로 법인을 설립하고 이후, 신사업으로 추진하던 생체인증.전자서명 솔루션 사업의 빠른 확산을 위해 대면/비대면 디지털 채널 서비스 구축 역량이 필요하다고 판단하여 디지털 채널 사업분야에서 다양한 경험과 기술력을 보유한 주식회사 에스엔티씨를 2018 년 2 월에 흡수.합병하였습니다. 주식회사 에스엔티씨는 2004 년에 설립한 금융 대면/비대면 디지털 채널 및 IT 업무 시스템 개발 전문 기업으로 은행을 중심으로 한 금융권 차세대시스템 개발과 ODS(테블릿브랜치)/PPR(창구전자문서) 구축 사업에 주로 참여하여, 농협, 국민, 대구, 부산, 전북, 기업, 경남, 우리은행 등 은행 차세대 시스템 사업의 공통업무, 수신업무, 상품업무 등을 수행하였으며, 부산, KB 국민, NH 농협, 경남은행 등의 ODS/PPR 사업에도 참여하는 등 다양한 경험과 역량을 보유하고 있는 기업입니다.② 추진 방향당사는 합병된 주식회사 에스앤티씨가 금융 디지털 채널 분야에서 축적한 경험과 개발 역량을 바탕으로 향후 지속적인 성장이 예상되는 디지털 채널 서비스를 당사의 전략산업으로 선택하고 확대 추진중이며, 이와 아울러 보안 솔루션 및 생체인증.전자서명 솔루션의 공급 사업과의 시너지 강화를 본격적으로 추진할 예정입니다.뿐만 아니라 금융권 오픈뱅킹 및 마이데이터 사업 추진을 계기로 클라우드, 빅데이터, 블록체인, AI 등의 신기술을 이용한 금융 플랫폼 구축 사업 참여 확대를 통해 금융권의 디지털 트랜스포메이션을 지원하고 있습니다.③ 추진 현황당사는 2018 년 주식회사 에스엔티씨를 합병한 이후 동 분야에서 매년 큰 폭의 매출 증대를 실현하고 있습니다. 합병을 계기로 금융권 디지털 채널 구축 사업을 전략적으로 추진하여 KB 국민은행 The-K 비대면 구축 사업, NH 농협은행 금융상품마켓 고도화 사업, 현대카드 APP 리뉴얼 / M 포인트몰 리뉴얼 사업, NH 농협은행 개인자산관리, 신한/오렌지 라이프생명 채널 통합 사업 등에 개발사로 참여 하였습니다. 2020 년 이후에는 KB 국민은행 Pay 통합 앱 서비스 연계 구축, 신한은행 비대면 채널 재구축, NH 농협은행 정보계 BI 포탈 구축, KB 국민은행 비대면 마케팅 Tool 구축 등의 사업을 수행하며 괄목할 만한 성장을 지속해 왔습니다.또한 이외에도, 금융권 마이데이터 사업에도 진출하여 2020 년 한국투자증권 마이데이터 플랫폼 구축 사업을 시작으로 현대차증권 마이데이터 사업, 신한생명 마이데이터 오픈 API 사업을 수행했으며, 그간의 기술력을 인정받아 2022 년 KB 국민은행 마이데이터 고도화 사업, KB 국민은행 Wallet 서비스 구축사업을 수행하고 있습니다.위 사업중 KB 국민은행 Pay 통합 앱 서비스 연계구축/ Wallet/마이데이터 고도화 사업과 NH 농협은행 디지털 공통플랫폼 구축/정보계 BI 포탈/마이데이터 고도화 사업에서는 새롭게 떠오르고 있는 클라우드 환경에서 사업을 수행함으로써 금융권의 디지털 트랜스포메이션 지원 역량을 입증하고 있습니다.2) 보안 솔루션/서비스 공급ⓛ 추진 동기사용자의 인터넷 서비스 이용이 PC 에서 모바일로 이동하며 모바일 보안의 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 그에 따라 금융정보원에서는 모바일 서비스를 제공하는 앱 보안을 위해 앱 위.변조방지, 가상키패드, 모바일 백신 도입을 내용으로 하는 "전자금융감독규정"을 제정해 금융 및 핀테크 서비스 제공 사업자가 준수해야 할 보안사항을 권고 및 검증하고 있습니다.이러한 컴플라이언스에 대한 시장의 요구에 따라 당사는 K-CMVP(국가정보원 인증 암호 알고리즘)을 적용한 모바일 보안솔루션 (앱 위.변조방지, 가상키패드, 모바일 백신, 난독화)과 구간 암호화, DB 암호화 등 다양한 보안 제품을 출시 판매하고 있으며, 여기에 인프라 취약점 진단, 웹 취약점 진단, 소스코드 취약점 진단 등의 보안컨설팅까지 금융.공공.기업에서 필요로 하는 보안 서비스를 제공하고 있습니다.② 추진 방향설립초기인 2012 년 당사는 모바일 보안에 대한 고객의 수요를 고려하여 앱 위.변조방지 제품 을 출시하고, 100 여개 이상의 금융권 및 핀테크 서비스 제공자,주요 공공기관에 제품을 공급해 안전하게 앱을 보호하고 있습니다.이후, 점차 모바일보안 요건이 다양해졌고, 당사의 추가적인 성장 및 경쟁력 확보를 위해 2019 년 모바일보안 2 종(모바일 가상키패드, 모바일 백신)제품 개발에 착수하여 2020 년 상반기에 제품 출시를 완료하였습니다.최근, 전산업의 IT 환경이 클라우드로 전환되는 시대 흐름에 맞춰 자사 보안 제품의 클라우드 SaaS 전환을 추진하고 있으며, 보안 컨설팅 수행 분야를 클라우드 보안 영역까지 확대함과 함께 클라우드 보안운영관리 솔루션 유통 및 기술지원으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.③ 추진 현황2020 년 모바일 가상키패드와 모바일 백신을 출시해 모바일 보안 3 종 제품(앱 위.변조방지, 가상키패드, 모바일 백신)을 당사가 보유하게 됨에 따라 모바일 서비스 사업시 보안솔루션을 통합해 구매하려고 하는 고객의 니즈에 대응할 수 있게 되어 추가 사업 기회 및 경쟁력을 확보하게 되었습니다.그 결과 보안 제품 매출이 2019 년 509 백만원에서 2022 년 1,515 백만원으로 연평균 44% 증가 되었으며, 이러한 성장은 2023 년에도 계속될 것으로 기대하고 있습니다.3) 생체인증 ·전자서명 솔루션 공급ⓛ 추진 동기전자서명은 정보처리시스템에서 전자적 형태로 작성되어 송신 또는 수신해 저장된 전자문서에 "서명자의 신원"과 "서명자가 해당 전자문서에 서명했다는 사실"을 나타내기 위해 전자문서에 첨부되거나 논리적으로 결합된 전자적 형태의 정보 1로 2020 년 이전까지 국내에서는 PKI 기술기반의 '공인인증서'가 유일한 전자서명 수단이었습니다.당사는 PKI 기술 기반의 공인인증서가 실질적으로 시장을 독점하고 전자서명 시장이 단일 기술로 형성된 것이 적절치 않다고 판단하고 새로운 전자서명 기술에 대한 시장의 니즈를 예상해 2011 년부터 인증서를 필요로 하지 않는 생체정보를 이용한 새로운 전자서명 기술 개발을 추진해 왔습니다.

[ 전자서명과 전자문서 ]

② 추진 방향당사는 기존 PKI 기반의 공인인증서에서 발생하던 ① 인증서.개인키 보관에 따른 해킹 및 도용 문제, ② 인증서 휴대에 따른 불편, ③ 대면거래시 이용 불가 문제 해소를 새로운 기술 개발의 목표로 설정하고 다양한 기술을 탐색한 결과 2012 년부터 생체정보를 이용한 전자서명 제품 개발울 추진하게 되었습니다.당사는 개발 초기부터 생체정보가 민감한 개인정보라는 점을 인식하고 생체정보의 취득부터 보관까지 전 과정에 대해 안전하게 처리될 수 있도록 설계, 개발을 진행했으며, 추가로 전자서명에 대한 신뢰 확보를 위해 취득한 생체정보를 제 3 자 신뢰기관에서 관리.보관하는 체계로 개발을 완료하였습니다.이러한 제품개발과 더불어, 공인인증서가 독점적인 지위를 차지하고 있던 2014 년부터 생체인증.전자서명 비즈니스 환경조성을 위해 미래창조과학부 등의 정부기관, 금융결제원, 삼성생명 등의 금융기관.기업과 협약을 체결하는 등 당사에서 개발한 생체 전자서명을 알리기 위한 노력을 지속해 왔습니다.③ 추진 현황당사는 생체인증.전자서명 기술의 원천 개발사로서, 기술 개발과 동시에 기술의 시장 안착을 위한 법제도 개선 활동과 사업화를 위해 많은 노력을 기울여 왔으며, 이를 바탕으로 2018 년부터 보험사를 시작으로 정부기관과 은행에 당사의 생체인증.전자서명 제품을 공급하고 있습니다.제품개발 및 공급 측면에서는 2012 년 제품개발을 시작해 2013 년 프로그램 저작권을 등록하고 2013 년부터 2014 년까지 관련 특허 및 GS 인증 등을 취득한 후 2015 년 국토교통부의 "부동산 전자계약 시스템"에 관련 기술을 공급하였고, 2020 년 삼성생명, 삼성화재, 외교부를 시작으로 2021 년 2 개 보험사와 1 개 은행, 2022 년 3 개 보험사에 제품을 공급했습니다.사업화 측면에서는 생체인증.전자서명의 법적효력 확보를 위한 전자문서법과 상법 개정을 위해 노력해 왔습니다. 구체적으로는 계피상이 보험계약의 경우 지문 전자서명이 자필서명과 동일한 법적지위를 부여하는 내용으로 상법을 개정(2018 년 11 월)하는데 기여하였으며, 공인인증서의 독점적 지위를 해소하고 다양한 인증.전자서명 기술이 이를 대체할 수 있도록 한 전자서명법 개정(2020 년 5 월)을 지원하였습니다.이와 함께, 한국은행 주도로 "바이오정보 분산관리 표준"이 제정('16.11)되고 금융결제원에 바이오정보 분산관리센터가 구축 및 운영되는 것에 발맞춰 당사는 금융결제원과 "바이오 전자서명 기술지원 협약"을 체결(`19.10)하고 개정된 상법에 따라 보험사에 생체인증.전자서명 제품을 공급하고 있습니다.

(5) 조직도

2024년 조직도_시큐센.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 13기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제13(당)기 2023년 12월 31일 현재

제12(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

자 산

유동자산

13,620,391,050

11,563,658,442

현금및현금성자산
6,222,121,443

6,509,154,404

매출채권
1,831,461,027

2,171,508,090

기타수취채권
1,349,847,945

2,868,830,959

당기손익공정가치측정금융자산
3,066,229,951

0

당기법인세자산
27,709,000

4,334,290

기타금융자산
1,113,079,568

9,830,699

기타자산
9,942,116

9,830,699

비유동자산

7,143,324,619

6,950,991,051

기타금융자산
-

602,198,211

당기손익공정가치측정금융자산
437,999,164

428,637,262

유형자산
4,869,597,873

4,081,595,225

무형자산
1,835,727,582

1,838,560,353

자 산 총 계

20,763,715,669

18,514,649,493

부 채

유동부채

7,562,088,946

7,301,744,226

매입채무
2,167,864,357

3,335,460,197

기타지급채무
625,147,789

2,274,514,431

기타부채
895,195,852

1,691,769,598

기타금융부채
219,381,638

0

차입금
3,654,499,310

0

비유동부채

47,194,362

3,113,937,213

차입금

2,923,599,448

기타금융부채
47,194,362

190,337,765

부 채 총 계

7,609,283,308

10,415,681,439

납입자본

16,271,035,354

10,104,752,004

기타자본

33,284,885

185,135,285

결손금

(3,149,887,878)

(2,190,919,235)

자 본 총 계

13,154,432,361

8,098,968,054

부채및자본총계

20,763,715,669

18,514,649,493

포 괄 손 익 계 산 서

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

매출액
16,219,150,218
39,515,795,103

매출원가
13,783,049,153
33,938,308,351

매출총이익
2,436,101,065
5,577,486,752

판매관리비
3,719,148,487
3,405,588,162

영업이익
(1,283,047,422)
2,171,898,590

기타수익
1,831,160
31,529,645

기타비용
13,644
600

금융수익
337,908,682
18,961,875

금융비용
15,647,419
2,783,590

법인세비용차감전순이익(손실)
(958,968,643)
2,219,605,920

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(958,968,643)
2,219,605,920

당기총포괄이익(손실)
(958,968,643)
2,219,605,920

주당이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
(82)
233

희석주당이익(손실)
(82)
232

자 본 변 동 표

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2022.01.01 (전기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(4,410,525,155)
5,879,362,134

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,219,605,920
2,219,605,920

2022.12.31 (전기말)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
8,098,968,054

2023.01.01 (당기초)
4,754,516,000
5,350,236,004
185,135,285
(2,190,919,235)
8,098,968,054

유상증자
1,003,220,000
4,511,244,950

5,514,464,950

주식기준보상거래
96,000,000
555,818,400
(151,850,400)

499,968,000

당기순이익
-
-
-
(958,968,643)
(958,968,643)

2023.12.31 (당기말)
5,853,736,000
10,417,299,354
33,284,885
(3,149,887,878)
13,154,432,361

현 금 흐 름 표

제13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시큐센
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,466,940,409)

4,910,154,628

영업으로부터 창출된 현금
(2,431,968,202)

4,910,936,042

이자의 수취
4,006,664

2,718,866

이자의 지급
(15,604,161)

-

법인세의 환급
(23,374,710)

(3,500,280)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,371,074,630)

(2,637,607,035)

투자활동으로 인한 현금유입액
34,327,117,725

26,000,885,559

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
34,325,117,725

25,999,985,559

단기금융상품의 감소
-

-

무형자산의 처분
-

-

기타수취채권의 감소
2,000,000

900,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(38,698,192,355)

(28,638,492,594)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가
37,109,000,000

26,172,370,632

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가
-

-

기타수취채권 증가
495,000,000

287,400,000

유형자산의 취득
1,093,150,235

2,174,388,262

무형자산의 취득
1,042,120

4,333,700

재무활동현금으로 인한 현금흐름

6,550,982,078

2,163,940,210

재무활동으로 인한 현금유입액
7,250,187,862

2,470,699,586

단기차입금의 증가
730,899,862

278,000,000

장기차입금의 증가
-

2,192,699,586

유상증자
6,519,288,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(699,205,784)

(306,759,376)

단기차입금의 상환
-

278,000,000

신주발행비
504,855,050

-

리스부채의 상환
194,350,734

28,759,376

현금의 증가

(287,032,961)

4,436,487,803

기초의 현금

6,509,154,404

2,072,666,601

기말의 현금

6,222,121,443

6,509,154,404

결손금처리계산서(안)

제13(당)기
2023년 1월 1일
부터
제12(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2023년 3월 26일

처리확정일
2023년 3월 27일

주식회사 시큐센
(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처리결손금

3,149,887

2,190,919

전기이월미처리결손금
2,190,919

4,410,525

당기순손실(이익)
958,968

(2,219,606)

차기이월미처리결손금

3,149,887

2,190,919

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음
※ 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이정주 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 최창복 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정주
1969.09.22
미해당
해당사항 없음
등기임원
이사회

강진모
1968.09.18
미해당
해당사항 없음
최대주주 또는 그 계열사의 임원
이사회

최창복
1959.05.25
해당
해당사항 없음
등기임원
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정주
경영인
95~ 9900~ 0707~ 1821~ 현재

경기은행,한미은행

㈜큐로컴

㈜에스엔티씨 대표이사

현) ㈜시큐센 대표이사

해당사항 없음

강진모
경영인
93 ~ 9798 ~ 0205 ~ 현재
㈜다우기술㈜열림기술현) ㈜아이티센
해당사항 없음

최창복
금융, 마케팅, 경영 전문가
85~1908~0921~ 현재

한국은행 국장
한국금융연수원 교수
현) (주)시큐센 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강진모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최창복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 최창복 후보자]
1. 전문성본 후보자는 기업경영, 금융에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서 회사의 지속가능경영 방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하도록 하겠습니다.첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째 기업 성장을 통한 주주가치 제고셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째 기업의역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영 방침을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이정주 사내이사 후보자]

이정주 후보자는 당사 내부사정에 정통하며, 회사의 대표이사로서 당사의 성장에 기여한 주요 경영진 입니다. 당사의 사업 추진과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 추진전략등을 기반으로 지속 성장할 수 있는 기반을 공고히 해왔습니다. 회사 사업에 대한 새로운 변화와 비전을 제시하여 당사가 성장하는데 기여 할 것으로 판단합니다.

[강진모 기타비상무이사 후보자]

강진모 후보자는 아이티센 등 타회사에서 이사회 운영으로 적임의 능력을 가지고 있고, 회사전반에 관여하여 회사의 성장 및 발전을 이끌어오고 있으며 앞으로도 중추적인 역할을 함으로서 당사가 성장하는데 기여 할 것으로 판단합니다.

[최창복 사외이사 후보자]

최창복 후보자는 국내 중앙은행(한국은행)에서의 오랜 재직 경험으로 전산기획, 외환분석, 기업경영분석, 인재개발등 기업 경영전반에 필요한 지식과 금융/경영의 전문성을 두루 갖추고 있습니다. 국내외 자본시장과 경영에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있으며 금융/경영전문가로서 회사 운영 전반에 대한 폭넓은 시야로 당사가 성장하는데 기여 할 것으로 판단합니다.

확인서

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이사 확인서_1

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※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2024년) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000

(전 기, 2023년) (단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)

3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
310,372

최고한도액
800,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2024년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기, 2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2024년 3월 18일(월) 금융감독원 전자공시시스템(fss.dart.or.kr) 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. - 회사 홈페이지 : www.secucen.com - 홈페이지 경로 : 홈페이지 상단 고객지원 탭 → IR정보 & News2. 향후 공시 및 게재될 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(fss.dart.or.kr)에 업데이트 될 예정 입니다.

2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

□주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음