셀바이오휴먼텍 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 셀바이오휴먼텍

주주총회소집공고
2.9
주식회사 셀바이오휴먼텍

주주총회소집공고

2023 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 셀바이오휴먼텍

대 표 이 사 :
이권선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 417(초지동)

(전 화) 031-8044-7167

(홈페이지)http://cellbiohumantech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영부문장
(성 명) 고현민

(전 화) 031-8044-7167

주주총회 소집공고

(제 9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.당사는 정관 제21조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1.

일

시

: 2024

년
03월
28일 목요일 오전
9시

2.

장

소

:

경기도 안산시 단원구 해안로
417, 2층 셀바이오휴먼텍 대회의실

3.

회의 목적 사항

가
. 보고사항
: 감사보고
, 영업보고
, 외부감사인선임보고
, 내부회계관리실태보고

나
. 부의안건

제
1호 의안
: 제
9기
(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제
2호 의안
: 정관 일부 변경의 건

제
3호 의안
: 사내이사 선임의 건

제
3-1호 의안
: 사내이사 이권선 재선임의 건

제
3-2호 의안
: 사내이사 차동균 재선임의 건

제
3-3호 의안
: 사내이사 권성원 신규선임의 건

제
4호 의안
: 사외이사 선임의 건

제
4-1호 의안
: 사외이사 이주헌 재선임의 건

제
5호 의안
: 이사보수 한도 승인의 건

제
6호 의안
: 감사보수 한도 승인의 건

4.

경영참고사항 비치

상법 제
542조의
4 제
3항에 의한 사외이사 활동내역 및 보수에 관한 사항
, 사업개요 등은

당사의 인터넷 홈페이지
(http://www.cellbiohumantech.co.kr) 및 본점
, 국민은행

증권대행부
, 금융위원회
, 한국거래소에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다
.

5.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는

위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다
.

6.

주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
신분증

-

대리행사
:
위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 주주 서명
,

주주신분증사본
), 대리인의 신분증

(※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7.

기타사항

-

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
.

2024년 3월 11일

경기 안산시 단원구 해안로
417(초지동)

주 식 회

사
셀바이오휴먼텍

대 표 이 사

이권선
(

직인생략
)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정성훈(출석률: 100%)
이주헌(출석률: 100%)
박준성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05.
제1호 의안 : 합병 변경 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.01.16
제1호 의안 : 합병 변경 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.08
제1호 의안 : 제8기 내부결산 승인의 건제2호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 관계회사 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.28
제1호 의안 : 반응기 이전(매각)에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.04.04
제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.07.24
제1호 의안 : 반응기 매매계약 체결 및 이전의 건
-
찬성
찬성

7
2023.09.04
제1호 의안 : 회원권 구매(예치금 납입)에 관한 건
-
찬성
찬성

8
2023.09.20
제1호 의안 : 직원 사택 제공에 관한 건
-
찬성
찬성

9
2023.11.15
제1호 의안 : 셀바이오휴먼텍 비나 대여금 연장의 건
-
찬성
찬성

10
2023.11.23
제1호 의안 : 셀바이오휴먼텍 비나 임원 겸직 승인에 관한 건
-
찬성
찬성

11
2023.12.07
제1호 의안 : 셀바이오휴먼텍 비나 차입금 연장에 대한 지급 보증의 건
-
찬성
찬성

12
2023.12.26
제1호 의안 : 특별 상여금 지급의 건
-
찬성
찬성

주1) 2023년 6월 20일 정성훈 사외이사가 사임 하였습니다.주2) 상기 출석률의 경우 2023년 1월 1일~2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
2
1,600
30
10

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액 입니다.※ 지급총액은 당해 사업연도 중 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.※ 1인당 평균지급액은 퇴직 사외이사를 포함(인원수는 제외)하여 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CELLBIOHUMANTECH VINA CO.,LTD.(종속회사)
매출/매입
2023.01.01~2023.12.31
78
28.67

주1) 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래 금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

㈜셀바이오휴먼텍은 2015년 07월 07일 설립되어 셀룰로스 분자 제어 기술을 적용한 마스크팩 소재를 개발 및 제조하여 화장품 내 마스크팩 시장과 동반 성장하고 있는 기업입니다. ㈜셀바이오휴먼텍은 마스크팩 소재 신소재 개발을 통한 소재 다각화로 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로 납품을 진행하고 있습니다. 또한, 동사는 추가적인 성장동력원을 확보하기 위해 창상피복재 내 하이드로콜로이도 소재 및 흡습체도 개발이 완료되었습니다.

가. 업계의 현황

화장품산업은 전 세계적으로 큰 규모의 산업중 하나입니다. 다양한 제품과 브랜드가 시장을 형성하고 있습니다. 여성뿐만 아니라 남성들도 피부관리와 미용에 대한 관심이 높아지면서 화장품 시장은 계속해서 성정하고 있습니다. 소비자들은 미용 제품에 기능성과 효능을 중시하면서, 특정 피부 문제를 해결하기 위한 제품들에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 화장품 산업은 지속 가능성과 사회적 책임에 대한 중요성을 인식하고있으며, 친환경적인 제품 개발과 생산 과정에서의 지속 가능한 관리가 화장품 산업의 중요한 트렌드 중 하나입니다. 이러한 시장의 변화에 따라 당사와 같은 친환경 소재 개발 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 주요 사업 개요

한국생산기술연구원에서 근무하며 셀룰로스를 활용한 메티컬 섬유소재연구 및 창업프로그램을 진행 중이던 이권선 대표이사는 마스크팩 섬유소재 시장이 대부분 중국의 저가 부직포 수입에 의존적이라는 점과 셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재 시장에서 일본 아사히카세이의 뱀리제가 각광 받고 있다는 점에 착안하여, 메디컬 섬유소재를 응용한 새로운 친환경 마스크팩 섬유소재를 개발하여 향후 해외 의존적인 마스크팩 섬유소재 시장과 셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재 시장에 진입하고자 기술개발 및 제품 판매를 위한 준비를 하여 당사를 설립하게 되었습니다.

특히, 마스크팩 시장은 2000년대에 들어서면서 기능성을 높인 마스크팩 제품이 출시되면서, 마스크팩이 화장품 시장에서 하나의 독립적인 제품 라인으로 인식되기 시작하였습니다. 그리고 마스크팩 시장이 성장하면서 마스크팩 섬유소재도 점차적으로 변화, 발전하였습니다.

당사는 신사업을 통한 외형 및 수익성 모색을 위해 2020년 3월 물류기지 구축 및 신규사업인 창상피복재 등의 메디컬 분야 진출로 화성 바이오밸리 산업단지내에 600평 규모의 메디컬 센터 건설하여 2022년 현재 양산체계를 구축했습니다. 현재 화장품용으로 사용하는 패치 제품군을 생산 및 판매 중에 있습니다. 화장품용 패치를 시작으로 메디컬 용으로 사용할 수 있는 창상피복재에 대한 개발도 진행 중에 있습니다.

(1) 마스크팩 소재 당사가 판매하는 주요 제품은 친환경 마스크팩 시트소재입니다. 마스크팩 시트소재 중에서도 당사의 기술력이 적용된 ‘부직포(시트) 타입’의 마스크팩 소재를 판매하고 있습니다. 당사의 제품 라인업은 아래와 같습니다.

[ 주요 제품 라인업 및 종류별 특징]

구분

특징

PT CELL

- 피부 밀착력이 뛰어난 대나무 소재

- 피부 리프팅 효과를 부여하는 시트의 자연 수축 현상

- 다양한 점도의 에센스 적용 가능

SEMI GEL

- Gel 형태로 고흡수성을 가진 Lyocell 소재

- 고수분을 저장할 수 있는 투명 Gel

- 우수한 반발탄성

S Cell

- 부드러운 감촉의 Rayon 소재

- 극세사 Touch 발현

- 피부를 빈틈없이 감싸주는 밀착력

NC Cell

- 뛰어난 투명성을 지닌 Lyocell 소재

- 부드러운 성질의 개질된 시트

- 저자극성 섬유구조

주) 상기 제품군은 생분해성 인증 및 비건(Vegan) 인증을 획득하였습니다. 상기와 같이 당사가 가공하는 소재는 품목별로 매우 Spec이 다양하며, 각각의 제품마다 고유의 장점이 존재합니다. 특히, 상기 제품군들은 생분해성 인증과 더불어 비건(Vegan) 인증도 획득한 만큼 친환경 소재 제품입니다. 아울러, 소비자들의 트렌드는 시트의 고기능성이 요구되는 상황으로 변화되고 있으며, 당사의 Semi Gel 프리미엄 시트로 수요가 높아지고 있습니다. 당사는 상기와 같은 각 제품 라인업 확보를 통하여 최종적으로 마스크팩 브랜드사에서 요구하는 소재를 납품하고 있으며, 각 마스크팩 제품마다 추구하는 브랜드이미지 및 소비자 니즈를 충족시키고 있습니다.(2) 하이드로콜로이드 당사가 현재 신사업 영역으로 확장한 화장품용 패치류 및 의료용(예정) 창상피복재는 하이드로콜로이드 타입으로 여드름과 같은 가벼운 피부손상에서부터 창상의 오염방지와 상처보호를 목적으로 사용됩니다. 당사는 마스크팩 섬유소재 제조 시 활용되는 수용성 기술과 투명성을 부과하는 기술을 응용하여 인체친화적 습윤환경 조성능력을 높이는 컨셉으로, 타 제품 대비 우수한 투명성 패치류를 연구 및 개발 중입니다. 첫 단계인 화장품용 패치류의 경우 2021년 하반기 경에 개발 완료되어 2022년 상반기부터 판매 중에 있습니다. 추후, 메디컬용으로 확대하고자 추가적인 연구, 개발 진행 중이며 상처의 정도 및 적용 부위에 따라 다양한 형태의 하이드로콜로이드 타입의 창상피복재를 생산할 예정입니다. (3) 부직포당사는 베트남 다낭에 위치한 현지법인 CELLBIO HUMANTECH VINA Co.,Ltd.을 설립하였습니다. 당사의 마스크팩 섬유소재를 생산하는데 핵심 원재료인 부직포를 전문으로 생산하는 법인으로 약 15,000평 규모의 공장을 설립하여 ‘21년 3월말에 완공되었습니다. 이에 따라, 현재 마스크팩 섬유소재의 주요 원재료인 부직포를 직접 생산함에 따라, 원가 절감 및 품질 제고를 실현하고 있으며 이를 활용하여 신규 수익원 창출 효과도 얻을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 베트남 다낭공장의 효과로 당사는 국내 최초로 미용 전용 부직포 생산업체로써 주로 중국 및 일본에 의존하던 국내 마스크팩 섬유소재 시장에서 해외의존도를 크게 낮추는데 기여할 것으로 예상됩니다.
나. 시장 규모(1) 시장의 특성

(가) 마스크팩 섬유소재 시장의 특성

마스크팩 섬유소재는 마스크팩 밸류체인에서 빼놓을 수 없는 필수 부자재입니다. 마스크팩의 가장 기본적인 목적은 얼굴 모양에 맞춰 제작된 마스크팩 섬유소재를 이용하여 피부에 수분 및 영양분을 공급하는 것입니다. 마스크팩 섬유소재에 아무리 좋은 성분을 담으려고 하더라도, 마스크팩 섬유소재가 성분을 잘 흡수하지 못하거나, 피부에 잘 전달하지 못하면 마스크팩 이용 효과가 반감될 것입니다. 그러므로 마스크팩 시장에서 마스크팩 섬유소재의 중요성이 점차 대두되고 있습니다.

마스크팩 섬유소재 사업의 특성은 다음과 같습니다.

1) 마스크팩 효능을 좌우하는 핵심 산업

마스크팩은 사용법인 간단하면서도 얼굴 전체 부위에 걸쳐 종합적인 스킨케어 효과를 기대할 수 있는 장점이 있는 제품입니다. 마스크팩의 강점을 최대한 활용하기 위해서는 권장 사용시간을 잘 지키는 것이 중요합니다. 대부분의 마스크팩은 15분 ~ 20분동안 얼굴에 붙인 뒤 떼어내길 권장하고 있습니다. 이는 마스크팩을 붙이고 잠들거나 에센스가 없어질 때까지 붙이고 있으면 오히려 말라버린 섬유소재가 피부 수분을 빼앗아 피부의 수분이 날아갈 수 있으며 이는 궁긍적으로는 노화로 이어지기 때문입니다. 특히, 마스크팩에가장 많이 사용되고 있는 레이온 등의 일반 섬유소재는 사용 중에 수분 증발이 빠른 문제점이 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 실리콘이나 폴리우레탄 필름을 이용하여 마스크팩으로 제조하려는 시도도 있었으나, 이 경우에는 수분 및 화장품 유효성분의 담지력이 떨어지는 문제점이 있습니다. 결론적으로 마스크팩 섬유소재에 어떠한 기능성을 부여하느냐에 따라 마스크팩 이용자가 느끼는 효익이 달라질 수 있으며, 이러한 점은 마스크팩을 구입하는 중요한 결정 요인입니다.

2) 수입 의존도가 높은 산업

마스크팩의 주요 원재료인 부직포 산업은 인력 의존도 및 인건비 부담이 높은 산업이며, 마스크팩 섬유소재로 많이 이용하는 큐프라는 일본 아사히카세이사로부터 조달하고 기타 레이온 등의 일반 섬유소재는 중국으로부터 조달하는 등 현재 국내 마스크팩 섬유소재는 대부분 수입에 의존하고 있는 상황입니다. 이처럼 마스크팩 섬유소재는 주로 중국, 일본에서 수입하고 있으며, 국내 섬유회사 중 마스크팩용 섬유소재를 생산하는 국내 기업 일부가 있으나 이들 업체도 매출액의 대부분은 마스크팩 섬유소재 생산보다는 위생제품(물티슈, 생리대 등) 부직포 생산 및 부직포 소싱(수입), 타공 등에 집중되어 있는 상황입니다.

그러므로 국내 마스크팩 섬유소재 산업은 선·후진국 사이의 포지셔닝 트랩을 탈출할 수 있도록 기술 혁신을 통한 차별화와 원가 경쟁력을 확보한 고성능의 섬유소재 개발 강화가 절실한 실정입니다.

셀룰로스 프리미엄 마스크팩 섬유소재에서는 일본의 아사히카세이(Asahi Kasei) 社가 판매하는 큐프라 부직포 시트(브랜드명 ‘뱀리제(Bemliese)’)가 크게 각광받고 있는 상황이었습니다.

그러나 당사의 프리미엄 마스크팩 섬유소재의 개발로 수입 일변도 시장에서 국산화 성공하였으며, 현재 국내 화장품 OEM/ODM사등 성능 좋고 상대적으로 저렴하고 수급이 안정적인 국산 마스크팩 섬유소재를 구입하는 비중이 늘어 마스크팩 섬유소재시장의 수입의존도는 점차 낮아지고 있습니다.

3) 기술적 진입 장벽이 높은 산업

마스크팩 섬유소재로 많이 사용하는 부직포의 종류로는 코튼, 레이온, 리오셀, 큐프라, 뱀부가 있으며, 해당 소재는 모두 ‘셀룰로스’ 구조를 기본으로 하고 있습니다. 이들 부직포는 현재 판매되는 마스크팩 섬유소재의 약 90% 이상을 차지하고 있을 정도로 새로운 공정을 가미하여 섬유소재를 신규 개발하는 것은 매우 어려운 분야임을 반증합니다.

당사는 세계 최초로 자체 기술력을 활용하여 기존 소재의 분자 구조를 개질하여 새로운 섬유소재를 개발한 유일한 업체입니다. 당사의 제품 개발 이전까지는 마스크팩 섬유 소재인 부직포는 산업용 및 공업용 섬유소재였으며, 일본 아사히카세이 사에서 제조하는 ‘Bemliese’ 또한 기존에 존재하는 큐프라 부직포를 마스크팩에 적용한 것에 불과합니다. 이에 마스크팩용 부직포는 단순히 에센스를 담지하는 시트라는 인식으로 화장품 전용의 섬유소재에 대한 필요성과 소비자의 품질적 요구에 대해 기술적 개발이 부족한 상태였습니다.

당사는 셀룰로스 분자개질이라는 독특한 분자구조 변화기술을 활용하여 기존 부직포가 가지고 있지 않는 부드러운 표면감촉, 투명성 등의 사용감 부여와 고밀착, 고흡수, 긴 수분유지 등의 유효성분 전달이라는 기능적 효과를 동시에 업그레이드로 기존에 없는 화장품 전용의 마스크팩 섬유소재를 개발한 유일한 업체입니다.

당사가 보유한 이러한 독자적인 기술력은 경쟁자가 신규로 시장에 진입하지 못하게 하는 기술적 진입장벽을 만들고 있으며, 마스크팩 섬유소재 시장의 주류 상품으로 점차적으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

4) 소비자들의 마스크팩 성능지표와 특성마스크팩 섬유소재는 보습, 미백 등의 효과가 있는 기능성 에센스를 머금고 있다가 피부에 효과적으로 성분을 전달하는 매개체로서 중요한 역할을 합니다. 최근 마스크팩을 통한 스페셜 케어와 착한 성분 및 친환경 제품을 원하는 소비자들이 늘어나고 섬유소재의 다양화가 차별화 전략이 되는 추세입니다. 기능은 물론 시트의 재질까지 까다롭게 따지는 소비자들의 니즈가 계속 높아지고 있기 때문입니다.

대한민국 스킨케어 트렌드1

대한민국 스킨케어 트렌드2

(출처: 2020년 대한민국 스킨케어 트렌드 3차, AHC CLINIC CENTER)이러한 소비자들의 기능성 및 친환경 니즈를 반영하고 마케팅 소구효과를 극대화하기 위하여 최근 마스크팩 섬유소재의 주요한 선택 기준은 생분해성, 투명도, 밀착성, 보습성이라고 할 수 있습니다.

(2) 시장의 규모 및 전망(가) 세계 시장 규모 추이 및 전망

1) 세계 시장 규모 추이가) 세계 마스크팩 시장규모 추이

세계 마스크팩 시장규모

(출처: “Global Sleep Mask Market”, Technavio(2019))

2022년 전세계 마스크팩 시장 규모는 약 80억달러로 추정됩니다. 아울러, 2019년부터 2024년까지 연평균 약 6.62%로 성장해 2024년은 약 91억달러로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

이중 지역별로 가장 높은 시장 비율을 차지하는 곳은 중국을 포함한 아시아로 마스크팩 관련 시장 전체의70% 이상을 차지할 정도로 마스크팩 시장에서 높은 영향력을 미치고 있습니다. 이는 유럽, 미국 대비 기초화장품에 대한 관심도가 아시아 소비자에게서 더 높은 것과 마스크팩 관련 새로운 기술 및 제품이 꾸준히 개발된 점도 마스크팩 시장의 아시아 지역 비중이 높은 이유라고 생각됩니다.

전세계 지역별 마스크팩 시장 비중

(출처: Adroit Market Research 2019)중국 화장품 시장은 스킨케어 분야가 51% 차지 하는 등 기초 화장품의 분야 비중이 더 높은 것으로 파악됩니다. 중국 화장품 시장의 특징은 2010년대 중반까지 색조화장품의 성장률이 더 높았지만 국가 경제의 성장하며 기초화장품의 관심이 더 높아지며 스킨케어 분야가 2019년 전체 화장품시장의 50%가 넘게 되었습니다.

중국 화장품시장 분야별 비중

(출처: 대한화장품산업연구원 2019년)중국 마스크팩 시장규모는 2020년 약300억 위안(5조원)으로 2024년 600억위안(10조원) 시장을 돌파할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 약 17.84% 성장세이며 2024년 약10조원 규모는 현재 전세계 마스크팩시장 전체를 규모로 글로벌 시장규모중 중국시장의 비중은 현재 보다 더 높아질 수 있을 것으로 판단됩니다.

중국 마스크팩 시장규모

(주: 초록색 부문은 CAGR로 산출된 값)(출처: Euromonitor International 2021.1분기)나) 글로벌 창상피복재(하이드로콜로이드) 시장규모

글로벌 창상피복재 시장규모

(출처: Grand View Research(2021), NICE디앤비)2021년 Grand View Research에 따르면, 글로벌 창상피복재 시장은 2020년에 65억 달러, 그리고 연평균 성장률5.3%로 2028년에는 98억 달러 규모를 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 창상피복재 시장이 지속적으로 성장하는 근거는 1) 인구 고령화에 따른 당뇨, 욕창 발병 비율의 증가, 2) 건조 드레싱에서의 수요 이전, 3) 여드름 패치 등의 시장 확대에 기인합니다.(나) 국내 시장 규모 및 전망1) 국내 마스크팩 시장규모 및 전망 가) 국내 마스크팩 시장규모 및 전망

국내 마스크팩 시장규모

(출처: 보건산업정보통계센터, 2020년)2022년 국내 마스크팩 시장규모는 약 1.3조원으로 전망되고 있습니다. 아울러, 2019년부터 2024년까지 연평균 4.83%로 성장해 2024년은 1.4조원으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 나) 국내 창상피복재 시장규모

국내 창상피복재 시장규모

(출처: 사이넥스 2019년 국내창상피복재 시장보고서 (한국의료기기산업협회 및 식품의약품안전처), 2019년부터는 추산값)

[국내 창상피복재 공급가액 기준 시장규모]

(단위: 백만원)

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

CAGR 2014-2018

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

생산

36,491

12.1%

43,205

18.4%

42,010

-2.8%

46,298

10.2%

57,389

24.0%

12.0%

수출

1,902

0.2%

1,680

-11.7%

1,196

-28.8%

1,863

55.7%

1,922

3.2%

0.3%

수입

38,569

0.9%

35,725

-7.4%

36,808

3.0%

42,009

14.1%

49,671

18.2%

6.5%

시장규모

73,158

6.2%

77,251

5.6%

77,622

0.5%

86,444

11.4%

105,137

21.6%

9.5%

수입제품 시장점유율

53%

46%

47%

49%

47%

-

출처 : 사이넥스 2019국내창상피복재 시장보고서(한국의료기기산업협회 및 식품의약품안전처)

[국내 창상피복재 2018년 이후 추산한 시장규모]

(단위: 억원)

2018

2019

2020

2021

국내 창상피복재 시장규모

1,051

1,430

1,624

2,617

주) 2018년 발표된 국내 창상피복재 시장규모에 국내 3개사 창상피복재 업체의 매출을 시장규모 대비 비율로 산출해 2021년까지 매출액 대비 해당 산출값으로 추산한 시장규모

국내 창상피복재 시장 초기(1990년대 이후)에는 외산의 비중이 100%에 육박했으나, 2018년에는 그 비중이 47%로 축소되었습니다. 국내 창상피복재 시장은 2018년 공급가 기준으로 1,051억원, 유통경로별 최종 사용자 구입가 기준으로 약 2,286억원에 이를 것으로 추산됩니다. 또한, 2018년까지 발표된 자료를 기반으로 2021년 시장규모를 추산해본 결과 연평균 13.62% 성장해 약 2,617억원으로 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 공고 제출일 현재 구체화 된 신규사업의 내용은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 (당)기말
제 8 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,918,218,987

19,935,542,297

현금및현금성자산
4,052,385,976

4,494,666,482

단기금융상품
9,432,732,123

2,400,000,000

매출채권및기타채권
4,337,247,229

3,104,152,232

재고자산
8,280,680,092

9,106,462,640

기타유동자산
815,173,567

830,260,943

Ⅱ. 비유동자산

26,747,575,628

26,046,280,393

당기손익-공정가치측정금융자산
644,168,950

548,664,265

유형자산
20,932,855,216

21,027,633,200

사용권자산
1,831,569,217

2,124,442,834

무형자산
1,282,117,953

818,315,309

기타비유동금융자산
1,030,338,304

701,656,063

이연법인세자산
1,026,525,988

825,568,722

자 산 총 계

53,665,794,615

45,981,822,690

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,558,744,589

13,705,590,104

매입채무및기타채무
1,739,066,100

1,895,629,771

단기차입금
5,875,410,612

4,942,470,000

유동금융부채
5,000,000

5,962,522,452

기타유동부채
368,730,706

110,988,180

유동리스부채
29,729,315

220,382,730

당기법인세부채
540,807,856

573,596,971

Ⅱ. 비유동부채

74,955,660

129,119,563

비유동매입채무및기타채무
53,067,271

60,344,034

비유동리스부채
21,888,389

68,775,529

부 채 총 계

8,633,700,249

13,834,709,667

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

45,032,094,366

32,147,113,023

자본금
5,077,138,500

4,547,136,000

자본잉여금
24,529,537,434

18,077,463,098

기타자본항목
893,042,829

(11,911,659,415)

기타포괄손익누계액
330,298,688

347,792,966

이익잉여금
14,202,076,915

21,086,380,374

Ⅱ. 비지배지분

-

자 본 총 계

45,032,094,366

32,147,113,023

부채와자본총계

53,665,794,615

45,981,822,690

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 매출액

27,324,211,009

27,544,537,889

II. 매출원가

(19,595,634,142)

(19,901,943,549)

III. 매출총이익

7,728,576,867

7,642,594,340

IV. 판매비와관리비

(4,579,181,113)

(4,107,696,348)

V. 영업이익

3,149,395,754

3,534,897,992

VI. 금융손익

(148,042,311)

(299,761,642)

금융수익
340,985,819

726,100,166

금융비용
(489,028,130)

(1,025,861,808)

VII. 기타손익

(3,813,175,936)

305,693,567

기타수익
577,496,251

1,218,330,445

기타비용
(4,390,672,187)

(912,636,878)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(811,822,493)

3,540,829,917

법인세비용

(459,211,834)

(650,944,443)

IX. 연결당기순이익(손실)

(1,271,034,327)

2,889,885,474

X. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(1,271,034,327)

2,889,885,474

비지배지분

-

-

XI. 기타포괄손익

(17,494,278)

390,442,348

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(17,494,278)

390,442,348

해외사업환산이익(손실)
(17,494,278)

390,442,348

해외사업환산손익 재분류조정
-

-

XII. 연결당기총포괄이익(손실)

(1,288,528,605)

3,280,327,822

XIII. 연결총포괄이익(손실)의 귀속

(1,288,528,605)

3,280,327,822

지배기업 소유주지분
(1,288,528,605)

3,280,327,822

비지배지분
-

-

XIV. 주당손익

기본주당이익(손실)

(150)

413

연 결 자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.1.1 (전기초)
4,547,136,000
18,077,463,098
(25,009,287,391)
(42,649,382)
31,294,122,876
28,866,785,201

포괄손익
-
-
-
390,442,348
2,889,885,474
3,280,327,822

연결당기순이익
-
-
-
-
2,889,885,474
2,889,885,474

해외사업환산손익
-
-
-
390,442,348
-
390,442,348

상환전환우선주 상환
-
-
13,097,627,976
-
(13,097,627,976)
-

2022.12.31 (전기말)
4,547,136,000
18,077,463,098
(11,911,659,415)
347,792,966
21,086,380,374
32,147,113,023

2023.1.1 (당기초)
4,547,136,000
18,077,463,098
(11,911,659,415)
347,792,966
21,086,380,374
32,147,113,023

포괄손익
-
-
-
(17,494,278)
(1,271,034,327)
(1,288,528,605)

연결당기순이익
-
-
-
-
(1,271,034,327)
(1,271,034,327)

해외사업환산손익
-
-
-
(17,494,278)
-
(17,494,278)

상환전환우선주 상환
-
(7,808,810)
5,621,077,942
-
(5,613,269,132)
-

합병으로 인한 증가
365,496,500
5,775,368,494
7,183,624,302
-
-
13,324,489,296

전환사채의 전환
164,506,000
2,427,683,542
-
-
-
2,592,189,542

전환권 대가
-
(1,743,168,890)
-
-
-
(1,743,168,890)

2023.12.31 (당기말)
5,077,138,500
24,529,537,434
893,042,829
330,298,688
14,202,076,915
45,032,094,366

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 영업활동현금흐름

1,779,834,568

437,803,543

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,737,520,712

2,610,932,190

이자의 수취
757,053,903

395,826,725

이자의 지급
(905,108,397)

(494,660,832)

법인세의 납부
(809,631,650)

(2,074,294,540)

II. 투자활동현금흐름

2,619,109,532

4,019,530,105

단기금융상품의 증가
(24,654,775,108)

(6,110,000,000)

단기금융상품의 감소
17,338,250,915

11,182,297,700

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

41,403,502

보증금의 증가
(527,000,000)

(231,055,100)

보증금의 감소
176,000,000

2,000,000

유형자산의 처분
26,736,364

32,500,000

합병으로 인한 증가
11,488,472,559

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(85,305,685)

(80,531,962)

미지급금의 감소
-

(442,138,200)

유형자산의 취득
(638,404,113)

(360,311,735)

무형자산의 취득
(504,865,400)

(14,634,100)

III. 재무활동현금흐름

(4,841,801,522)

(13,895,177,814)

단기차입금의 증가
1,387,123,448

5,341,509,777

단기차입금의 상환
-

(5,007,620,297)

임대보증금의 증가
-

5,000,000

유동금융부채의 감소
(5,999,740,352)

(10,000,329,120)

비유동금융부채의 감소
-

(4,000,588,768)

리스부채의 상환
(190,590,960)

(233,149,406)

자기주식의 취득
(37,253,538)

-

전환사채의 상환
(1,340,120)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감

(442,857,422)

(9,437,844,166)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(406,534)

293,051

VI. 재무제표의 환산으로 인한 조정

983,450

3,295,596

VII. 기초 현금및현금성자산

4,494,666,482

13,928,922,001

VIII. 기말 현금및현금성자산

4,052,385,976

4,494,666,482

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 9 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

자 산

I. 유동자산

26,275,787,444

18,700,978,755

현금및현금성자산
4,016,409,930

4,393,835,608

단기금융상품
9,432,732,123

2,400,000,000

매출채권및기타채권
7,042,524,304

3,109,014,082

재고자산
5,393,621,833

7,480,478,323

기타유동자산
390,499,254

1,317,650,742

당기법인세자산
-

II. 비유동자산

23,996,875,671

22,711,830,821

비유동매출채권및기타채권
10,315,200,000

10,138,400,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
644,168,950

548,664,265

기타비유동금융자산
1,029,061,504

700,367,263

종속기업투자주식
3,556,334,717

1,631,187,476

유형자산
6,573,080,027

7,832,551,037

사용권자산
114,010,431

333,450,184

무형자산
1,282,117,953

818,315,309

이연법인세자산
482,902,089

708,895,287

자 산 총 계

50,272,663,115

41,412,809,576

부 채

I. 유동부채

2,500,487,461

8,657,350,359

매입채무및기타채무
1,501,085,925

1,698,694,877

기타유동금융부채
72,217,873

6,083,504,616

기타유동부채
356,646,492

81,171,165

당기법인세부채
540,807,856

573,596,971

유동리스부채
29,729,315

220,382,730

II. 비유동부채

74,955,660

129,119,563

비유동매입채무및기타채무
53,067,271

60,344,034

비유동리스부채
21,888,389

68,775,529

부 채 총 계

2,575,443,121

8,786,469,922

자 본

I. 자본금

5,077,138,500

4,547,136,000

II. 자본잉여금

24,529,537,434

18,077,463,098

III. 기타자본항목

699,926,463

(12,104,775,781)

IV.. 이익잉여금

17,390,617,597

22,106,516,337

자 본 총 계

47,697,219,994

32,626,339,654

부채와자본 총계

50,272,663,115

41,412,809,576

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 매출액

27,285,778,021

27,533,267,074

II. 매출원가

(21,198,628,602)

(20,532,897,454)

III. 매출총이익

6,087,149,419

7,000,369,620

IV. 판매비와관리비

(3,843,335,721)

(3,137,446,134)

V. 영업이익

2,243,813,698

3,862,923,486

VI. 금융손익

755,875,823

282,717,004

금융수익
824,887,761

1,002,800,267

금융비용
(69,011,938)

(720,083,263)

VII. 기타손익

(1,099,483,396)

(1,178,916,532)

기타수익
2,343,644,526

962,078,831

기타비용
(3,443,127,922)

(2,140,995,363)

VIII. 법인세비용차감전순이익

1,900,206,125

2,966,723,958

IX. 법인세비용

(1,002,835,733)

(767,617,878)

X. 당기순이익

897,370,392

2,199,106,080

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄이익

897,370,392

2,199,106,080

XIII. 주당손익

1. 기본주당이익

106

314

2. 희석주당이익

-

314

자 본 변 동 표

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2022.1.1 (전기초)
4,547,136,000
18,077,463,098
(25,202,403,757)
33,005,038,233
30,427,233,574

상환전환우선주 상환
-
-
13,097,627,976
(13,097,627,976)
-

당기순이익
-
-
-
2,199,106,080
2,199,106,080

2022.12.31 (전기말)
4,547,136,000
18,077,463,098
(12,104,775,781)
22,106,516,337
32,626,339,654

2023.1.1 (당기초)
4,547,136,000
18,077,463,098
(12,104,775,781)
22,106,516,337
32,626,339,654

상환전환우선주 상환

(7,808,810)
5,621,077,942
(5,613,269,132)
-

당기순이익
-
-
-
891,069,461
891,069,461

합병으로 인한 증가
365,496,500
5,775,368,494
7,183,624,302
-
13,324,489,296

전환사채의 전환
164,506,000
2,427,683,542
-
-
2,592,189,542

전환권 대가
-
(1,743,168,890)
-
-
(1,743,168,890)

2023.12.31 (당기말)
5,077,138,500
24,529,537,434
699,926,463
17,384,316,666
47,690,919,063

현 금 흐 름 표

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

3,012,022,936

1,063,862,434

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,065,790,946

2,744,341,489

이자의 수취
757,047,757

395,460,507

이자의 지급
(1,184,117)

(1,645,022)

법인세의 납부
(809,631,650)

(2,074,294,540)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

2,840,080,077

3,978,358,899

단기금융상품의 감소
17,338,250,915

11,010,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

41,403,502

유형자산의 처분
26,736,364

32,500,000

합병으로 인한 증가
11,488,472,559

-

단기금융상품의 증가
(24,654,775,108)

(6,110,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(85,305,685)

(80,531,962)

보증금의 증가
(527,000,000)

(231,000,000)

보증금의 감소
176,000,000

2,000,000

미지급금의 감소
-

(442,138,200)

유형자산의 취득
(417,433,568)

(229,240,341)

무형자산의 취득
(504,865,400)

(14,634,100)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(6,228,924,970)

(14,229,167,294)

단기차입금의 차입
-

100,000

단기차입금의 상환
-

(200,000)

자기주식의 취득
(37,253,538)

-

전환사채의 상환
(1,340,120)

-

임대보증금의 증가
-

5,000,000

리스부채의 상환
(190,590,960)

(233,149,406)

유동금융부채의 상환
(5,999,740,352)

(10,000,329,120)

비유동금융부채의 상환
-

(4,000,588,768)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(376,821,957)

(9,186,945,961)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(603,721)

(271,004)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,393,835,608

13,581,052,573

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,016,409,930

4,393,835,608

이익잉여금처분계산서(안)

제 9 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 셀바이오휴먼텍
(단위: 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

I. 미처분이익잉여금
17,390,617,597
22,106,516,337

전기이월미처분이익잉여금
22,106,516,337
33,005,038,233

상환전환우선주 상환
(5,613,269,132)
(13,097,627,976)

당기순이익
897,370,392
2,199,106,080

II. 이익잉여금 처분액
-
5,613,269,132

상환전환우선주 상환
-
(5,613,269,132)

III. 차기이월미처분이익잉여금
17,390,617,597
16,493,247,205

※ 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제9기
제8기
제7기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-1,271
2,890
3,113

(별도)당기순이익(백만원)
897
2,199
4,260

(연결)주당순이익(원)
-150
413
403

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)

-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)

-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)

-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1.~9.(생략)10. 위 각항에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 1.~9. (현행과 동일)10. 생활용품 제조 및 도,소매업11. 통신판매업12. 전자상거래업13. 기타 위 각호에 부대되는 사업 일체
신규 사업 및 다각화

제3조(본점의 소재지)① 회사의 본점은 안산시에 둔다.
제3조(본점의 소재지)① 회사의 본점은 안양시에 둔다.
본점 소재지 변경

제40조(위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1. 내부거래위원회2. 사외이사후보추천위원회② (생략)③ (생략)
제40조(위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1. 사외이사후보추천위원회2.<삭제>② (현행과 동일)③ (현행과 동일)

내부회계관리제도 도입 및 운영 따른 내부거래위원회 삭제

제40조의2(내부거래위원회) ① 내부거래위원회는 상법 제542조의9 제1항 각 호에 해당하는 자로서 당해 법인의 주요주주 및 그의 특수관계인, 이사(『상법』제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다), 집행임원 또는 감사(감사위원회의 위원을 포함한다)를 상대방으로 하거나, 이들을 위하여 하는 거래(이하 “내부거래”)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.② 내부거래위원회는 3인이상의 이사회로 구성하되, 위원의 3분의2 이상은 사외이사로 선임하여야 한다.③ 내부거래 심사 및 승인에 관한 결의는 재적위원 전원의 찬성으로 한다. 다만, 관계회사와의 정상적인 내부거래는 동 위원회의 사전승인을 얻은 한도내에서 허용하되, 구체적 사항은 운영규정을 따른다.

<

삭제
>

내부회계관리제도 도입 및 운영 따른 내부거래위원회 삭제

제51조(재무제표 등의 작성 등)①~⑤ (생략)⑥대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제51조(재무제표 등의 작성 등)①~⑤ (현행과 동일)⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동이가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
코스닥상장법인 표준정관 적용

제54조(이익배당) ①~② (생략)③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ (생략)
제54조(이익배당) ①~② (현행과 동일)③회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ (현행과 동일)
배당절차 개선사항 반영

부칙제1조(시행일)이 정관은 2022년 01월 17일부터 개정.시행한다.
부칙제1조(시행일)이 정관은 2024년03월 28일부터 개정.시행한다. 다만, 제3조의 1항의 규정은 2024년 4월 1일부터 개정.시행한다.
정관의 시행시기 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이권선
1973.06
사내이사
-
본인
이사회

차동균
1961.01
사내이사
-
-
이사회

권성원
1968.03
사내이사
-
특수관계인
이사회

이주헌
1973.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이권선
셀바이오휴먼텍대표이사
2014.021999.11~2017.012015.07~현재
건국대학교 섬유공학 박사한국생산기술연구원 선임연구원셀바이오휴먼텍 대표이사
-

차동균
셀바이오휴먼텍전무이사
2004.06~2008.102008.11~2014.042015.07~현재
신성염직 상무이사삼일비나베트남 공장총괄 상무이사셀바이오휴먼텍 전무이사
-

권성원
셀바이오휴먼텍상무이사
1995.022002.122007.03~2022.122023.03~현재
고려대학교 법과대학 제44회 사법시험 합격법무법인 홍인 파트너변호사셀바이오휴먼텍 상무이사
-

이주헌
법무법인 청목대표변호사
2005200620112019~현재
법무법인 아람 변호사법무법인 청목 설립(창립 구성원),광운대학교 국제법무대학 외래교수한국외국어대학교 법학전문대학원 외래교수법무법인 청목 대표변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이권선
-
-
-

차동균
-
-
-

권성원
-
-
-

이주헌
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

셀바이오휴먼텍의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이권선 사내이사 후보>(재선임)셀바이오휴먼텍의 최대주주이자 대표이사로서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하고 있습니다. 섬유공학박사 및 기술사로 사업에 대한 전문성과 책임 경영을 고려하여 이권선 후보에 대한 사내이사 재선임을 추천합니다.<차동균 사내이사 후보>(재선임)셀바이오휴먼텍의 생산관리 본부장으로 풍부한 경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 창업부터 현재까지 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 중요한 역할을 수행 해온바 차동균 후보에 대한 사내이사 재선임을 추천합니다.<권성원 사내이사 후보>(신규선임)셀바이오휴먼텍의 경영본부장인 본 후보자는 제34기 사업연수원 수료 후 약 20년간 변호사 활동을 이어온 법률전문가로 회사의 리스크 관리 역량과 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자이며, 이사회에서 기여할 수 있을 것으로 기대 되어 권성원 후보에 대한 사내이사 신규선임을 추천합니다.<사외이사 후보>(재선임)법무법인 청목 대표변호사로서 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있습니다. 이러한 다방면의 경험과 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정한 이사회 활동으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 되는 현실적이고 전문적인 의견을 주고 있으며, 경영전반에 큰 역할을 하여 재선임을 추천합니다.

확인서

확인서_이권선_1

확인서_차동균_1

확인서_권성원_1

확인서_이주헌_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,600

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액(*)
506

최고한도액
1,600

(*) 퇴직연금 납입액을 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수 한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
20

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 DART와 연동된 정보로 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.cellbiohumantech.co.kr- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.※ 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음