멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 멤레이비티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)율호

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550

작 성 자:
성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이엔플러스
최대주주
보통주
7,567,928
10.95
최대주주
-

계
-
7,567,928
10.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노시웅
보통주
0
직원
직원
-

박준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 공시/IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 26일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일(화) 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 626, 메디톡스빌딩 B1 M3-4

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수
있습니다.

상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(당) 기

자산

유동자산

94,181,333,737

90,172,828,962

현금및현금성자산
29,003,682,946

8,257,072,800

단기금융상품
6,500,000,000

6,520,000,000

유동성 당기손익-공정가치 금융자산
5,223,837,000

25,413,657,000

매출채권및기타채권
22,877,055,071

15,521,859,520

재고자산
20,321,368,133

18,108,255,935

당기법인세자산
185,740,940

79,010,747

기타금융자산
8,360,840,838

13,242,700,000

기타유동자산
1,708,808,809

3,030,272,960

비유동자산

52,128,832,135

33,031,184,453

장기금융상품
14,000,000

4,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
5,901,072,641

11,991,848,820

기타포괄손익-공정가치 금융자산
4,454,291,355

-

매출채권및기타채권
249,766,887

248,273,750

관계기업투자
135,078,863

136,331,310

유형자산
14,647,619,315

1,003,453,023

영업권
1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산
2,174,754,745

2,830,330,176

사용권자산
2,205,147,008

2,677,348,547

이연법인세자산
2,227,905,833

354,907,631

기타금융자산
7,153,004,415

5,843,210,199

기타비유동자산
11,761,621,544

6,736,911,468

자 산 총 계

146,310,165,872

123,204,013,415

부채

유동부채

51,458,312,123

54,726,566,491

매입채무및기타채무
26,239,863,664

18,216,966,651

단기차입금
6,813,624,800

3,020,283,702

유동성장기부채
1,455,311,446

2,095,818,146

기타금융부채
391,447,789

669,485,435

파생상품부채
2,363,670

89,443,265

유동성리스부채
1,053,660,324

748,734,222

전환사채
4,829,000,553

25,646,319,553

기타유동부채
8,531,000,284

4,233,574,717

기타충당부채
1,898,582,522

-

미지급배당금
5,940,800

5,940,800

비유동부채

21,494,646,292

10,671,031,228

장기차입금
3,513,300,000

1,983,220,000

리스부채
1,683,549,146

2,155,184,417

순확정급여부채
982,609,049

740,637,094

기타충당부채
7,530,084,099

15,312,170

기타부채
7,785,103,998

5,776,677,547

부 채 총 계

72,952,958,415

65,397,597,719

자본

지배기업의 소유지분

70,401,393,458

55,247,262,268

자본금

34,561,398,000

27,608,053,500

자본잉여금

70,418,824,625

51,775,527,600

기타포괄손익누계액

(1,470,559,168)

(11,074,697)

결손금

(33,108,269,999)

(24,125,244,135)

비지배지분

2,955,813,999

2,559,153,428

자 본 총 계

73,357,207,457

57,806,415,696

부 채 및 자 본 총 계

146,310,165,872

123,204,013,415

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출

89,746,273,766

109,581,823,524

매출원가

68,514,057,535

85,593,231,591

매출총이익

21,232,216,231

23,988,591,933

판매비와관리비
(23,436,215,579)

(20,748,022,341)

영업이익(손실)

(2,203,999,348)

3,240,569,592

금융수익
3,888,817,787

2,850,062,851

금융비용
(5,015,335,704)

(4,560,124,012)

기타영업외이익
425,273,575

252,209,762

기타영업외비용
(4,200,554,700)

(1,639,258,443)

관계기업투자손익
(1,252,447)

(60,775,592)

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,107,050,837)

82,684,158

법인세비용

1,041,333,401

387,261,898

계속영업손실

(8,148,384,238)

(304,577,740)

중단영업

중단영업손익

(854,881,758)

211,287,828

당기순손실

(9,003,265,996)

(93,289,912)

기타포괄손익

(1,571,790,021)

43,077,892

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(168,051,374)

32,408,005

토지의 재평가이익
43,210,346

-

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(1,949,208,645)

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
439,417,645

(6,557,121)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
62,842,007

17,227,008

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
-

-

총포괄손실

(10,575,056,017)

(50,212,021)

계속영업 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(8,226,634,869)

(309,082,998)

비지배지분

78,250,631

4,505,258

중단영업 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(649,864,720)

160,616,955

비지배지분

(205,017,038)

50,670,873

계속영업 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(10,042,829,281)

(261,901,941)

비지배지분

54,795,977

(16,824,915)

중단영업 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(399,681,054)

173,712,595

비지배지분

(187,341,659)

54,802,241

주당손익

계속영업 기본및희석주당순손익

(137)

(6)

중단영업 기본및희석주당순손익

(11)

4

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

법정적립금
45,935
45,935

미처리결손금
(33,154,205)
(24,171,179)

합 계
(33,108,270)
(24,125,244)

[별도재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산

70,973,389,399

74,516,041,749

현금및현금성자산
26,142,782,097

7,678,457,575

단기금융상품
6,500,000,000

6,500,000,000

유동성 당기손익-공정가치 금융자산
5,223,837,000

25,413,657,000

매출채권및기타채권
14,898,683,211

11,966,023,703

재고자산
10,233,730,976

7,767,924,620

당기법인세자산
159,146,100

70,853,563

기타금융자산
6,602,129,636

12,550,000,000

기타유동자산
1,213,080,379

2,569,125,288

비유동자산

47,406,450,386

36,793,037,938

당기손익-공정가치 금융자산
9,275,582,974

15,786,888,356

기타포괄손익-공정가치 금융자산
4,454,291,355

-

매출채권및기타채권
249,766,887

248,273,750

관계기업투자
149,945,645

149,945,645

종속기업투자
13,209,909,204

7,580,596,535

유형자산
352,414,888

444,535,614

영업권
1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산
202,253,380

202,253,380

사용권자산
1,122,499,537

1,045,505,504

이연법인세자산
288,234,487

865,633,252

기타금융자산
10,789,143,030

5,527,924,905

기타비유동자산
6,107,839,470

3,736,911,468

자 산 총 계

118,379,839,785

111,309,079,687

부채

유동부채

37,247,628,111

48,559,598,468

매입채무및기타채무
21,788,938,760

13,953,644,668

단기차입금
118,624,800

2,190,683,338

유동성장기차입금
1,455,311,446

2,095,818,146

파생상품부채
2,363,670

89,443,265

리스부채
648,604,921

447,146,256

전환사채
4,829,000,553

25,646,319,553

기타유동부채
8,226,294,713

4,130,602,442

기타금융부채
81,045,128

-

기타충당부채
91,503,320

-

미지급배당금
5,940,800

5,940,800

비유동부채

9,133,285,170

8,613,693,178

장기차입금
583,300,000

1,983,220,000

리스부채
668,347,657

853,795,631

기타부채
7,785,103,998

5,776,677,547

기타금융부채
96,533,515

-

부 채 총 계

46,380,913,281

57,173,291,646

자본

자본금

34,561,398,000

27,608,053,500

자본잉여금

70,067,512,606

51,424,215,581

기타포괄손익누계액

(1,541,824,038)

-

결손금

(31,088,160,064)

(24,896,481,040)

자 본 총 계

71,998,926,504

54,135,788,041

부 채 및 자 본 총 계

118,379,839,785

111,309,079,687

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출

67,179,569,615

86,379,800,535

매출원가

60,545,238,267

77,555,148,493

매출총이익

6,634,331,348

8,824,652,042

판매비와관리비
8,049,357,306

(7,237,107,864)

영업이익

(1,415,025,958)

1,587,544,178

금융수익
3,402,825,972

3,079,982,483

금융비용
(4,769,808,374)

(4,431,153,181)

기타수익
219,438,756

222,797,612

기타비용
(2,379,246,137)

(1,454,482,876)

종속기업투자손상차손
(265,079,911)

-

종속기업투자손상차손환입
-

520,115,345

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,206,895,652)

(475,196,439)

법인세비용

984,783,372

(13,752,222)

당기순이익(손실)

(6,191,679,024)

(461,444,217)

기타포괄손익

(1,541,824,038)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 지 분상품 평가손익
(2,055,023,972)

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
513,199,934

-

총포괄손익

(7,733,503,062)

(461,444,217)

주당손익

계속영업 기본및희석주당순손익

(103)

(9)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 26 기
제 25 기

법정적립금
45,935
45,935

미처리결손금
(31,134,095)
(24,942,416)

합 계
(31,088,160)
(24,896,481)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(5)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

※ 상기 이사의 수는 현재 재직중인 이사 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,099,059천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 이사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

※ 상기 감사의 수는 현재 재직중인 감사 기준입니다.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 감사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.