옴니시스템 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 옴니시스템

주주총회소집공고
2.9
옴니시스템(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 11일

회 사 명 :
옴니시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박 혜 린

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 가남읍 연삼로 284

(전 화) 031-883-5400

(홈페이지)http://www.omnisystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 윤 호 권

(전 화) 0318-883-5400

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

나. 부의안건

ㆍ제1호 의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 남상기 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 문호) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서도 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6.
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
.
이에
,
주주님들께서는 직접 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
16
일 오전
9
시
~ 2024
년
3
월
25
일 오후
5
시

-
기간 중
24
시간 이용 가능
(
단
,
시작일은
09
시부터
,
마감일은
17
시까지 가능
)

다
.
본인 인증 방법
증권용
ㆍ범용 공동인증서 인증
,
카카오페이 인증
, PASS
앱 인증을 통해

주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라
.
수정 동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

ㆍ직접행사(주주 본인이 직접 참석하는 경우) : 신분증

ㆍ대리행사(대리인 참석시) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 및 대리인 신분증

8. 기타 사항

사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(www.omnisystem.co.kr)에도 게재할 예정이며, 주주총회 이후 변동사항이 있을 경우 수정될 수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

2024년 3월 11일 옴니시스템 주식회사 대표이사 박 혜 린 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심영섭(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
내부회계 관리제도 운영실태 평가보고
불참

2
2023.02.10
내부회계관리제도 평가보고
불참

3
2023.03.13
ㆍ제26기 연결재무제표 승인의 건ㆍ제26기 정기 주주총회 소집의 건
불참

4
2023.05.17
주주배정 유상증자 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건
불참

5
2023.06.20
계열회사(한생화장품) 주식 처분의 건
불참

6
2023.07.06
유상증자 확정 발행가액 결정의 건
불참

7
2023.08.09
타법인(더라미주식회사) 주식 취득의 건
불참

8
2023.08.29
계열회사 연대입보의 건
불참

9
2023.09.15
타법인 주식 취득의 건
불참

10
2023.09.25
계열회사 법인입보에 관한 건
불참

11
2023.11.22
타법인 주식 취득의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내이사까지 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주주배정 유상증자 참여 (주식취득)
바이오스마트(최대주주)
2023.07.11
24
2.2

※ 상기 비율은 2022년 별도 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

바이오스마트(최대주주)
매입, 매출 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
242
34.6

※ 상기 비율은 2022년 별도 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요당사는 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 가스, 수도, 온수, 열량계 등의 설비미터도 디지털 방식(전자식)으로 개발한 계측기 분야를 선도하는 회사입니다. 정부에서 정책적으로 추진하고 있는 스마트그리드 사업 부문에서도 당사가 개발예정인 스마트계량기 및 원격검침시스템을 통하여 상당한 기여를 할 것으로 예상하고 있으며, 이너렉스를 흡수합병하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.2. 사업 부문별 현황1) 계량기중 디지털 전력량계(산업의 특성)계측기분야의 디지털화는 빠른 속도로 진행되고 있으며, 그중에서도 전기계기 분야의 디지털 전력량계는 기계식 전력량계보다 계측의 정확성과 편리성 등의 장점으로 인하여 점점 시장이 확대되가는 추세에 있습니다.전력량계 시장구성은 민수시장과 관수시장으로 구분이 되며 현재 일반 건설사등을 대상으로 하는 민수시장은 기계식(아날로그) 전력량계와 전자식(디지털) 전력량계가 공존판매 되고 있으나, 대형 건설사의 경우 아파트 및 오피스텔, 주상복합의 디지털 전력량계 채택이 확대됨에 따라 전체적인 시장규모는 점점 디지털 전력량계로 이동 확대되고 있는 추세입니다. 관수시장의 대부분은 한국전력에서 입찰방식으로 주도하여 왔으며 기계식 전력량계의 적용방침에 따라 대부분 기계식 전력량계를 적용하여 왔으나, 한전에서 발표한「전력계량업무 중장기 마스터 플랜」에 따라 전자식 전력량계로 전면교체 하기로 결정함에 따라 전자식 전력량계 시장은 민수시장에 이어 관수시장까지 크게 확대될 것으로 전망됩니다.※ 용어해설ㆍ전력량계 : 계량기중 전기의 사용량을 측정하는 제품(산업의 성장성)디지털 전력량계는 그 기간은 짧지만 초기의 도입기를 벗어나 성장기에 접어들었으며 많은 수용가(전력회사로부터 전기를 받아서 최후로 사용하는 곳. 즉, 가정이나 건물을 통틀어 이르는 말이다) 들이 디지털 전력량계를 적용함으로써 정확한 측정값에 의한 요금부과로 측정값 오류로 인한 손실을 줄일 수 있어 국가경제에 이바지 하는 바가 크다고 할 수 있습니다.또한, 미국을 시작으로한 스마트 그리드 시장에 대한 관심이 확산되면서 에너지 효율성 향상에 대한 각국의 관심이 집중되고 있는바, 스마트 계량기 사업의 확대는 불가피할 것으로 보여집니다.

※ 용어해설ㆍ스마트그리드기존의 송배전 시스템을 업그레이드한 새로운 차세대 전력망. 전력망을 디지털화하여 전기사용량을 실시간으로 모니터링 할 수 있어, 필요한 곳에 적절히 전력을 투입하고 남는 전력 생산량을 조절 할 수 있게 된다. 전기생산에 들어가는 이산화탄소등을 감소시킬 수 있어 친환경적이며 전기요금도 줄일 수 있는 효율적인 시스템

(국내외 시장여건)1997년 2월 옴니시스템(주) 설립 이후 꾸준한 기술연구와 신제품 개발로 불모지나 다름없었던 국내 원격검침 시장을 선도하며 국내최초로 디지털 전력량계를 생산하였습니다.디지털 전력량계는 고급아파트, 오피스텔, 주상복합건물등에 설치되어 있습니다. 특히 가족 구성원의 사회참여가 높은 요즘은 검침시간대에 비어 있는 가정이 많아 일일이 검침하기가 어렵고, 검침원을 가장한 범죄때문에 세대방문을 꺼리는 경향이 높아 점차 원격검침적용 선호하는 추세에 있습니다. 이러한 추세에 맞춰 원격검침을 보다 정확하게 할 수 있는 최첨단 디지털 전력량계가 점점 더 요구되고 있는 실정입니다. 기존 기계식 전력량계와 달리 디지털 전력량계는 유ㆍ무선으로 무인검침을 할 수 있는 게 가장 큰 특징으로 빠르고 정확하게 데이터를 수집할 수 있어 전력요금 관련 시비의 소지를 없앨 수 있을 뿐만 아니라 디지털 계량기 도입으로 전력수요를 효과적으로 분산할 수 있어 특정시간대의 전력 과부하를 막고 수요가 거의 없는 시간대에서도 수익을 거둬들일 수 있습니다.이처럼 디지털 계량기 도입은 비용절감, 효율적인 전력사용 관리, 전력요금 인상 등을 통한 수입 증대 효과를 가져다 주기 때문에 각국 전력회사들은 경쟁력을 갖추기 위한 전제조건으로 디지털 계량기 교체사업을 추진하려는 계획을 가지고 있습니다.당사의 디지털 전력량계는 후진국에서 주로 볼 수 있는 검침 정보의 조작이나 전기도전을 방지할 수 있는 기능이 있어 베트남, 태국, 미얀마등 개도국에 수출을 하고 있으며 베트남 현지에 OMNSYSTEM VN JSC라는 합작투자회사를 설립하여 베트남 북부지역에 전자식 전력량계 및 원격검침시스템을 설치할 예정입니다.한국전력의 "전력계량장치 선진화 전략"에 따른 전자식 전력량계 도입으로 한국전력이 요구하는 6개의 저압전자식전력량계의 형식인증을 취득하고, 한국전력 업체등록을 완료하여 민수시장뿐만 아니라 관수시장인 한전 시장에서도 성과를 내기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.2) 계량기중 디지털 설비미터(산업의 특성)계측기 분야의 부피계에 속하는 수도, 온수, 열량, 가스미터 등이 일반적으로 설비미터라 불리우며 다른 계측분야와 마찬가지로 측정값의 정밀을 요하는 바, 디지털로의 변화는 당연한 결과입니다.검침원이 방문하여 사용량을 확인 및 기록하는 기존의 기계식 방식에서 정밀도가 높고 원격검침이 가능한 디지털 방식으로 트랜드가 바뀌고 있는 추세입니다.(산업의 성장성)현재 수도, 온수, 가스 등의 설비미터 민수시장은 현대건설, 대림산업, 삼성건설 등 대형건설사를 중심으로 디지털로 전환되어 가고 있습니다. 관수시장은 각 지방자치단체의 입찰에 의한 공급으로 시장형성이 되어 있으며 대부분 기계식 설비미터에 대하여 공급하고 있는 실정입니다. 하지만, 지방자치단체를 중심으로 원격검침 시범사업 적용 등의 노력이 계속되고 있어 향후 디지털 설비미터도 상당한 규모의 시장이 형성될 전망입니다.(국내외 시장여건)전력량계의 디지털화뿐만 아니라 가스 및 수도등의 검침도 점점 디지털화 되는 추세이다. 당사는 2003년 2월 업계 최초로 전자식 수도미터를 개발하여 상용화 하는데 힘입어 이후 온수, 난방 및 가스 등의 디지털 설비미터를 개발하였으며, 디지털 전력량계 등에서 쌓은 Know-how를 바탕으로 원격검침시스템을 적용하여 디지털 설비미터 시장에서도 그 기술력을 인정받고 있습니다.3) 계량기와 관련된 원격검침 시스템(산업의 특성)원격검침시스템이란 원격지에 있는 계측기의 지시값 등 검출한 사항을 케이블 또는 전파를 이용한 통신 회선을 통해 자동적으로 수집하여 컴퓨터로 집계ㆍ분석 등을 하는 시스템을 일컫습니다. 기존의 아날로그 계량기 시대에는 매월 검침원이 각각의 계량기의 사용값을 수검침하던 것과 달리 원격검침시스템은 아파트나 주상복합건물 등에 설치된 전기, 수도, 온수 ,열량, 가스 등 각종 계량기의 사용량을 검침원이 직접 세대를 방문하지 않고 관리사무소나 특정 검침시스템이 설치된 곳에서 자동으로 실시간 검침하므로 Data를 보다 편리하고 정확하게 검색, 출력 관리할수 있는 시스템입니다.향후 원격검침시스템의 응용은 모든 계측, 방범, 제어시스템등에 적용되어 새로운 시장분야를 창출할 것이며, 점차 확대되어 Home Auto system 및 Home Network 시장으로 진화하여 모두에게 편리한 세상이 구현될 것입니다.(산업의 성장성)90년대 중반 벤처산업의 활성으로 많은 IT회사들이 생겨나고 원격검침시스템의 개발사업으로 SI부문은 원격검침시장을 이루었으나 H/W부문은 아날로그 상태로 완전한 원격검침시스템을 구축하지 못하고 있는 상태였습니다.즉, 전력량계의 몸체는 아날로그 상태이고 표시부문만 디지털인 제품으로 원격검침시스템을 구현하기는 무리가 있는 상태였습니다. 최첨단 부가기능 있는 전자식 전력량계 및 설비미터의 개발은 원격검침이라는 새로운 시장을 창출하였고, 이러한 원격검침시스템의 적용은 민수시장의 경우 기계식(아날로그)에서 전자식(디지털)으로 급격하게 변경되었습니다.이는 민수시장, 관수시장 모두가 전자식으로 전환되는 과도기로 이어졌으며 이로 인하여 예전의 단순 기계식 전력량계에서 전자식 전력량계로 트랜드가 급속하게 변화되므로서 유ㆍ무선통신을 이용한 원격검침 자동화시스템 구축이 가능해졌고 이는 홈오토, 홈네트워크, AMR(Automatic Meter Reading)시스템등 다양한 시스템과의 상호 호환을 통한 시스템적 부가가치를 창출하고 있습니다.원격검침시스템은 계량기 내부에 메모리가 장착되어 유ㆍ무선으로 무인검침을 할 수있는 가장 큰 특징을 가지고 있으며, 검침원이 없이도 빠르고 정확한 데이터를 수집할 수 있어 전기세 관련 시비의 소지를 없앨 수 있으며 전력수요에 대한 일별, 시간별Data는 물론 특정일, 특정 시간대의 전력 과부하를 예측할 수 있습니다. 정부의 신도시 개발에 의한 원격검침시스템의 수요가 늘어날 전망이며 관수시장의 대부분을 차지하는 한국전력의 전자식 전력량계의 교체사업 발표로 전자식 전력량계시장의 확대가 전망되고 있으며 이에 따른 원격검침시스템 도입도 확대되어 누구나 편리하게 이용하는 Home Auto System, Home Network System으로 이어져 갈 전망입니다.(국내외 시장여건)최첨단 부가기능이 있는 디지털 전력량계 및 설비미터의 개발은 원격검침이라는 새로운 시장을 창출하였고, 이러안 원격검침 시스템의 적용은 아날로그 방식에서 디지털로 급격하게 변경되어 가는 시장변화를 초래하였습니다.현재는 거의 모든 건설사들이 원격검침 시스템을 적용하고 있으며, 새로 개발되는 도시에는 그 수요가 늘어날 전망이며, 관수시장의 대부분을 차지하는 한국전력의 디지털 전력량계의 교체사업 발표로 디지털 전력량계 시장의 확대가 전망되고 있으며, 이에 따른 원격검침 시스템 도입도 확대될 전망입니다.◇ 사업부문별 공통사항(경기변동의 특성)디지털 계측기 및 원격검침시스템의 주요 적용현장은 신규로 건축되는 아파트, 주상복합, 오피스텔 등이므로 건설경기에 매우 민감합니다. 하지만 신규시장과는 별도로교체주기가 법제화(전력량계 7년, 설비미터 5년) 되어 있기 때문에, 주기적으로 교체를 해야합니다. 이 교체시장은 건설경기의 큰 영향없이 주기적으로 지속적인 매출을 발생시킬 수 있습니다. (계절성)교체주기에 의하여 계절적 요인을 완화시킬 수 있는 여지가 있긴 하지만, 당사의 제품 및 서비스는 건설경기의 영향을 받고 건설경기가 계절적 요인에 영향을 받기 때문에 건설경기가 위축되는 동절기에는 당사의 매출이 줄어들 수 있습니다. (전방산업인 건설경기가 좋지 않을 경우에는 계절과는 무관하게 영향을 받을 수 있습니다)(경쟁력 좌우 요인 및 경쟁상의 강점과 단점)당사는 국내 최초로 디지털 전력량계를 개발하였으며, 뛰어난 디자인과 오차 없는 정확한 검침기능을 인정받아 현재 민수시장에서의 시장점유율이 상당히 높은 편이며, 디지털전력량계의 선도기업으로 자리매김 하고 있습니다.초소형 디지털전력량계를 시작으로 수도, 온수, 가스, 난방 등(디지털 설비미터)의 개별 제품과 통합 검침장비에 이르는 축적된 생산관리 능력과 영업력으로 시장에서의 진입장벽을 높여나가고 있습니다.많은 경쟁사들이 있기는 하지만 지속적인 제조, 판매 및 A/S를 통한 건설현장에서의 필드 노하우와 그동안에 축적된 레퍼런스를 통해 시장입지를 단단히 구축하고 있습니다.4) 신용카드 제조업

(산업의 특성)

신용카드 제조업은 주 수요처인 카드사, 은행, 증권, 제2금융권, 유통업체 등의 수요가 증대되고 있으며, 최근 이동통신, 신용카드, 전자화폐, 교통카드 등민간사업자들이 본격적인 IC카드 상품 출시에 나섰으며, 정부에서도 기획재정부, 지식경제부, 금융위원회등 범정부 차원에서도 IC카드 관련 프로젝트를 잇따라 내놓고 있어, 카드 전체 시장에 주요변수로 떠오르고 있습니다.신용카드는 신용카드 사용액에 대한 소득공제등 카드사용 권장정책에 따른 신용카드 이용관행 정착으로 이용실적 급증에 힘입어, 카드제조회사들도 물량증가에 따른 매출증대등의 반사이익을 봤으나, 실제 경제 활동 소비보다 현금서비스, 불법 카드대출, 카드깡 등의 역기능으로 신용불량자가 다수 발생하고, 이에 따른 신용카드사의 연체율 증가등으로 현금서비스 한도 제한, 카드 발급 자격제한, 카드 사용에 대한 교육과 홍보를 통해 카드 발급수와 카드 이용액이 감소하였다가, 소비가 활성화 되면 신용카드 사용금액은 증가하나, 신용카드 이용규제등이 있을 경우에는 그 증가율이 하락하기도 합니다.

국내 시장도 주요은행을 중심으로 IC형 카드로 급속도로 대체 발급되고 있으며, 대기업, 학교, 각 정부 기관단체 등에서 스마트카드를 도입하면서 사원증, 출입패스, 개인인증, 근태관리, 구내식당, 주차 쿠폰까지 전 영역에 걸쳐 수년전부터 폭넓게 확대되고 있어 앞으로는 우리 생활환경 전반에 광범위하게 사용되어 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있습니다.또한 의료기관 및 정부에서 오래전부터 추진중인 전자신분증 통합제도가 곧 현실화되면 스마트카드 시장에 커다란 변화가 일어날 것이며, 전국 각 지자체에서 선ㆍ후불 카드로 상용중인 콤비카드 타입의 스마트카드는 현재 세계 최고의 기술력을 보유하고 있으며, 기술이전을 통한 세계 진출에도 밝은 전망을 보이고 있습니다.T-Money라 불리우는 서울시 교통카드는 스마트카드중 하나이며, 교통카드 기능 이외에도 다양한 지불 결제수단으로 활용될 예정이며, 전자금융 시장이 중요한 산업으로 성장하고 있습니다.스마트카드는 휴대가 간편하고 보안성이 뛰어날 뿐만 아니라, 의료보건, 교통 신분확인등 일상생활에서 다양하게 활용될 수 있는 특성 때문에 21세기 정보화 시대의 대표적인 기술로 주목받고 있습니다.(산업의 성장성)MS현금카드의 IC카드 전환 추진에 따라 시장 규모가 점점 증가될 것으로 보이며, 자본시장통합법에 따른 새로운 금융IB의 등장으로 카드수요가 점점 증가될 것으로 예상하고 있습니다.(경기변동의 특성 및 계절성)카드제조업은 계절적인 경기변동보다는 정보화 및 디지털의 발전 정도에 따라 영향을 받으며, 과거에는 제품의 라이프싸이클 기간이 비교적 길었으나 그 싸이클이 점점 단축되고 있는 추세이며, 디자인도 수시로 다양하게 바뀌며, 디자인이 중요시 여겨지면서 카드가 단순 결제수단이 아닌 사회적 지위를 표현할 수 있는 수단으로 바뀌고 있습니다.(국내외 시장여건)국내시장은 신교통시스템, 전자여권, 모바일카드등 새로운 형태의 서비스가 총 망라된 테스트베드(시험무대) 역할을 하고 있어 "레퍼런스 사이트" 확보를 위한 업체들간의 경쟁이 치열한 상태로 카드 제조사들은 좀더 나은 가격에 다양한 칩을 제공받을 수 있어 신기술이 접목된 다양한 카드를 생산 할 수 있는 분위기가 조성되어 있습니다.최근에는 친환경 소재를 이용한 카드나, 카드에 보석등을 입힌 하이컨셉카드 및 USB 형태의 카드와 같이 다양한 형태의 카드들이 출시되면서, 성숙기에 접어든 카드 제조시장에서의 새로운 동력을 찾고자 여러 카드 제조업체들이 다방면으로 분주히 노력하고 있습니다.(경쟁력 좌우 요인 및 경쟁상의 강점과 단점)신용카드 제조업은 초기 설비투자 비용이 어느 정도 요구되는 장치산업으로 VISA, MASTER, JCB, DINERS와 같은 신용카드사의 인준(제조 및 발급)을 받아야 하므로 일반회사의 시장진입이 쉽지 않습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초로 디지털 전략량계를 개발하였으며, 뛰어난 디자인과 오차 없는 정확한 검침기능을 인정받아 현재 민수시장에서 시장선도자의 입지를 계속 유지해나가며 업계에서 독보적인 존재로 자리매김 하고 있습니다. 초소형 디지털전력량계를 시작으로 수도, 온수, 가스, 난방 등(디지털 설비미터)의 개별 제품과 통합 검침장비에 이르는 축적된 생산관리 능력과 영업력으로 시장에서의 진입장벽을 높여나가고 있습니다. 많은 경쟁사들이 있기는 하지만 지속적인 제조, 판매 및 A/S를 통한 건설현장에서의 필드 노하우와 그동안에 축적된 레퍼런스를 통해 시장입지를 단단히 구축하고 있습니다. 또한 (주)이너렉스를 흡수합병하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 계량기(MMV) 사업부와 신용카드 제조 사업부로 나뉘어져 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하는 제품(전력량계등 및 신용카드)에 대한 공신력 있는 기관의 정확한 시장점유율이 나와 있지는 않지만, 디지털 전력량계의 경우 당사가 국내 최초로 개발하여 보급하였기 때문에, 보급 초기 높은 시장 점유율을 유지하고 있었으며, 경쟁사의 등장으로 인하여 점유율이 낮아지긴 했지만, 아직도 업계 상위권의 시장점유율을 유지하고 있는 것으로 잠정 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 계측기 및 원격검침시스템의 주요적용 현장은 신규로 건축되는 아파트, 주상복합, 오피스텔 등이므로 건설경기에 매우 민감합니다. 하지만 신규시장과는 별도로 교체주기가 법제화 되어 있기 때문에, 주기적으로 교체를 해야합니다. 이 교체시장은 건설경기의 영향을 최소화 하며 주기적으로 지속적인 매출을 발생시킬 수 있기 때문에 건설경기에 따른 영향을 완충시킬 수 있는 효과가 있습니다.신용카드 제조업의 경우 기존 MS카드(Magnetic Stripe, 자기띠) 시장을 대체하며 멀티 애플리케이션을 통한 스마트카드 시장으로 전환이 되었으며, 대기업, 학교, 각 정부 기관단체 등에서 스마트카드를 도입하면서 사원증, 출입패스, 개인인증, 근태관리, 구내식당, 주차 쿠폰까지 전 영역에 걸쳐 수년전부터 폭넓게 확대되고 있어 앞으로는 우리 생활환경 전반에 광범위하게 사용되어 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 가스, 수도, 온수, 열량계 등의 설비미터도 디지털 방식(전자식)으로 개발한 계측기 분야를 선도하는 회사이며, 신용카드 제조사의 흡수합병을 통하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

당사의 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액
914억원,영업이익 3억원, 당기순익 5억원을 시현하였으며, 별도기준으로는매출액 724억원, 영업이익 5억원, 당기순손실 4억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

ㆍ아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

ㆍ외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

51,949,903,851

51,149,992,820

1.현금및현금성자산
18,045,697,197

17,808,748,186

2.매출채권
12,419,151,291

14,794,356,231

3.기타수취채권
4,443,695,127

524,082,556

4.재고자산
15,570,369,661

17,363,715,715

5.당기법인세자산
254,241,102

252,134,782

6.기타자산
1,216,749,473

406,955,350

Ⅱ.비유동자산

69,483,600,562

56,248,988,574

1.기타수취채권
429,257,716

1,140,141,073

2.당기손익-공정가치측정금융자산
4,884,627,476

2,905,230,951

3.기타포괄-공정가치측정금융자산
907,378,400

882,210,240

4.관계기업투자
13,996,018,704

-

5.유형자산
36,937,463,899

37,922,465,148

6.무형자산
914,594,522

1,785,934,207

7.투자부동산
8,888,384,124

9,637,600,705

8.이연법인세자산
2,525,875,721

1,395,197,447

9.순확정급여자산
-

365,002,761

10.기타자산
-

215,206,042

자 산 총 계

121,433,504,413

107,398,981,394

부 채

Ⅰ.유동부채

16,391,961,770

17,481,479,233

1.매입채무
9,645,415,786

8,274,510,873

2.기타지급채무
2,858,182,556

2,975,598,754

3.차입부채
2,460,000,000

5,265,000,000

4.당기법인세부채
769,064,320

237,690,814

5.충당부채
229,102,339

242,400,068

6.기타부채
430,196,769

486,278,724

Ⅱ.비유동부채

1,657,971,673

2,198,432,411

1.기타지급채무
1,158,968,214

1,480,536,459

2.차입부채
180,000,000

540,000,000

3.순확정급여부채
143,174,441

-

4.충당부채
175,829,018

177,895,952

부 채 총 계

18,049,933,443

19,679,911,644

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

103,017,392,636

87,207,965,901

1.자본금
30,724,677,500

23,224,677,500

2.자본잉여금
48,403,266,947

40,643,797,495

3.기타자본
(3,059,728,316)

(3,059,728,316)

4.기타포괄손익누계액
3,233,037,658

3,207,884,909

5.이익잉여금
23,716,138,847

23,191,334,313

Ⅱ.비지배지분

366,178,334

511,103,849

자 본 총 계

103,383,570,970

87,719,069,750

부채및자본총계

121,433,504,413

107,398,981,394

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.매출액

91,429,089,280

98,047,986,004

Ⅱ.매출원가

72,596,713,837

80,887,685,799

Ⅲ.매출총이익

18,832,375,443

17,160,300,205

Ⅳ.판매관리비

18,527,115,079

15,297,870,124

1. 판매비와관리비
15,415,945,878

15,581,980,807

2. 대손상각비
3,111,169,201

(284,110,683)

Ⅴ.영업손익

305,260,364

1,862,430,081

VI.금융손익

27,238,029

430,780,051

1. 금융수익-상각후원가금융자산이자수익
531,223,412

226,733,524

2. 금융수익-기타
46,154,431

946,747,911

3. 금융원가
550,139,814

742,701,384

VII.기타영업외손익

174,485,481

(3,131,087,043)

1. 기타영업외수익
1,433,070,705

1,738,183,392

2. 기타영업외비용
1,258,585,224

4,235,942,228

3. 기타의대손상각비
-

633,328,207

VIII.종속기업및관계기업관련손익

(9,092,024)

-

1. 종속기업및관계기업손상차손
(9,131,795)

-

2. 종속기업및관계기업투자처분손익
39,771

-

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

497,891,850

(837,876,911)

법인세비용(환입)
(89,991,838)

(1,300,895,879)

Ⅶ.연결당기순이익(손실)

587,883,688

463,018,968

지배기업 소유주지분
710,313,706

570,020,710

비지배지분
(122,430,017)

(107,001,742)

Ⅷ.연결기타포괄이익(손실)

(159,973,618)

(219,197,762)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(160,341,012)

(229,064,232)

- 순확정급여부채 재측정요소
(234,524,870)

575,585,340

- 법인세효과
49,015,698

(126,496,047)

- 유형자산재평가
-
-
(47,624,885)

- 공정가치측정수익증권평가손익
25,168,160

(630,528,640)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
367,394

9,866,470

- 지분법자본변동
4,074,045

-

- 해외사업환산손익
(3,706,651)

9,866,470

Ⅸ.연결총포괄손익

427,910,070

243,821,206

지배기업 소유주지분
549,957,283

383,319,098

비지배지분
(122,047,213)

(139,497,892)

Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당손실

14

13

희석주당손실

14

13

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.1.1 (전기초)
23,224,677,500
40,602,447,602
(3,059,728,316)
3,832,528,997
22,183,371,127
691,951,634
87,475,248,544

연결총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
570,020,710
(107,001,742)
463,018,968

해외사업환산손익
-
-
-
7,368,280
-
2,498,190
9,866,470

지분법자본변동
-
-
-
(1,002,377,968)
1,002,377,968
-
-

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
417,990,485
(1,013,524,785)
(34,994,340)
(630,528,640)

재평가잉여금
-
-
-
(47,624,885)
-
-
(47,624,885)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
449,089,293
-
449,089,293

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업지분변동
-
41,349,893
-
-
-
(41,349,893)
-

2022.12.31 (당기말)
23,224,677,500
40,643,797,495
(3,059,728,316)
3,207,884,909
23,191,334,313
511,103,849
87,719,069,750

2023.1.1 (당기초)
23,224,677,500
40,643,797,495
(3,059,728,316)
3,207,884,909
23,191,334,313
511,103,849
87,719,069,750

연결총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
710,313,706
(122,430,017)
587,883,689

해외사업환산손익
-
-
-
(2,768,127)
-
(938,524)
(3,706,651)

지분법자본변동
-
-
-
4,074,045
-
-
4,074,045

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
23,846,832
-
1,321,328
25,168,160

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

(185,509,172)
-
(185,509,172)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
7,500,000,000
7,758,813,150
-
-
-
-
15,258,813,150

종속기업지분변동
-
656,302
-
-
-
(22,878,302)
(22,222,000)

2023.12.31 (당기말)
30,724,677,500
48,403,266,947
(3,059,728,316)
3,233,037,658
23,716,138,847
366,178,334
103,383,570,970

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,819,003,865

1,508,901,493

1. 영업에서 창출된 현금
8,014,420,420

1,640,642,472

가. 당기순이익(손실)
587,883,688

463,018,968

나. 조정
6,472,323,166

3,341,860,420

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
954,213,566

(2,164,236,916)

2. 이자수취
526,883,583

248,142,107

3. 이자지급
(258,820,132)

(289,701,894)

4. 법인세납부
(463,480,006)

(90,181,192)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,512,462,367)

(1,096,983,440)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,090,051,782

6,028,750,731

가. 대여금의 감소
39,387,200,000

5,743,500,000

나. 유형자산의 처분
28,730,909

258,837,731

다. 무형자산의 처분
1,953,912,602

-

라. 보증금의 감소
982,968,500

26,413,000

마. 당기손익공정가치측정금융자산의 감소
57,200,000

-

바. 임대보증금의 증가
10,000,000

-

사. 연결범위변동으로 인한 순현금유입
39,771

-

아. 투자부동산의 처분
670,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,602,514,149)

(7,125,734,171)

가. 대여금의 증가
42,990,000,000

5,820,000,000

나. 단기금융상품의 증가
28,176,316

56,847,550

다. 유형자산의 취득
2,520,634,337

905,044,330

라. 무형자산의 취득
394,778,152

55,983,083

마. 관계기업투자의 취득
14,000,000,000

-

바. 보증금의 증가
20,000,000

40,000,000

사. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,276,425,344

247,859,208

아. 임대보증금의 감소
372,500,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,930,407,513

(3,703,499,703)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,358,813,150

1,980,000,000

가. 단기차입금의 차입
6,100,000,000

1,980,000,000

나. 유상증자
15,258,813,150

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,428,405,637)

(5,683,499,703)

가. 단기차입금의 상환
8,730,000,000

4,500,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
535,000,000

1,060,000,000

다. 리스부채의 지급
141,183,637

123,499,703

라. 연결자본거래로 인한 순현금유출입액
22,222,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(49,923,650)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

236,949,011

(3,341,505,300)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

17,808,748,186

21,150,253,486

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

18,045,697,197

17,808,748,186

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

42,781,803,153

43,817,396,356

1.현금및현금성자산
16,844,732,935

16,550,064,872

2.매출채권
11,497,090,112

14,495,103,200

3.기타수취채권
3,738,717,265

1,568,602,564

4.재고자산
9,682,932,180

10,964,712,800

5.기타자산
1,018,330,661

238,912,920

Ⅱ.비유동자산

68,138,335,315

54,454,154,672

1.기타수취채권
96,688,375

152,631,094

2.당기손익-공정가치측정금융자산
4,735,683,280

2,756,286,755

3.종속기업및관계기업투자
18,623,698,662

5,384,207,767

4.유형자산
32,459,077,037

33,203,192,118

5.무형자산
772,876,183

1,518,141,250

6.투자부동산
8,924,436,057

9,679,495,480

7. 이연법인세자산
2,525,875,721

1,395,197,447

8.순확정급여자산
-

365,002,761

자 산 총 계

110,920,138,468

98,271,551,028

부 채

Ⅰ.유동부채

10,174,991,080

12,225,995,105

1.매입채무
6,692,415,328

6,148,243,563

2.기타지급채무
2,255,324,584

2,243,005,598

3.차입부채
-

3,175,000,000

4.당기법인세부채
766,921,496

223,990,606

5.충당부채
175,557,694

192,253,826

6.기타부채
284,771,978

243,501,512

Ⅱ.비유동부채

1,362,647,416

1,290,776,668

1.기타지급채무
1,043,643,957

1,112,880,716

2.순확정급여부채
143,174,441

-

3.충당부채
175,829,018

177,895,952

부 채 총 계

11,537,638,496

13,516,771,773

자 본

1.자본금
30,724,677,500

23,224,677,500

2.자본잉여금
49,191,121,998

41,432,308,848

3.기타자본
(3,059,728,316)

(3,059,728,316)

4.기타포괄손익누계액
2,921,954,149

2,921,954,149

5.이익잉여금
19,604,474,641

20,235,567,074

자 본 총 계

99,382,499,972

84,754,779,255

부채및자본총계

110,920,138,468

98,271,551,028

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.매출액

72,440,697,115

70,161,371,781

Ⅱ.매출원가

55,386,231,747

56,181,069,711

Ⅲ.매출총이익

17,054,465,368

13,980,302,070

Ⅳ.판매관리비

16,482,985,915

11,923,871,696

1. 판매비와관리비
11,929,014,755

11,511,835,100

2. 대손상각비
4,553,971,160

412,036,596

V.영업손익

571,479,453

2,056,430,374

VI.금융손익

211,534,032

576,418,910

1. 금융수익-상각후원가금융자산이자수익
569,762,835

258,555,774

2. 금융수익-기타
46,154,431

946,747,911

3. 금융원가
404,383,234

628,884,775

VII.기타영업외손익

(549,528,312)

(618,587,382)

1. 기타영업외수익
461,457,037

1,140,158,182

2. 기타영업외비용
1,002,808,490

1,095,151,881

3. 기타의대손상각비
8,176,859

663,593,683

VIII.종속기업및관계기업관련손익

(782,691,334)

-

1. 종속기업및관계기업손상차손
(782,731,105)

-

2. 종속기업및관계기업투자처분손익
39,771

-

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

(549,206,161)

2,014,261,902

법인세비용(환입)
(103,622,900)

(1,315,501,893)

Ⅶ.당기순이익(손실)

(445,583,261)

3,329,763,795

Ⅷ.기타포괄이익(손실)

(185,509,172)

401,464,408

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(185,509,172)

401,464,408

1. 순확정급여부채 재측정요소
(234,524,870)

575,585,340

2. 법인세효과
49,015,698

(126,496,047)

3. 유형자산재평가
-

(47,624,885)

Ⅸ.총포괄손익

(631,092,433)

3,731,228,203

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(9)

75

희석주당이익(손실)

(9)

75

자 본 변 동 표

제27기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
23,224,677,500
41,432,308,848
(3,059,728,316)
2,969,579,034
16,456,713,986
81,023,551,052

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
3,329,763,795
3,329,763,795

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
449,089,293
449,089,293

재평가잉여금
-
-
-
(47,624,885)
-
(47,624,885)

2022.12.31 (전기말)
23,224,677,500
41,432,308,848
(3,059,728,316)
2,921,954,149
20,235,567,074
84,754,779,255

2023.1.1 (당기초)
23,224,677,500
41,432,308,848
(3,059,728,316)
2,921,954,149
20,235,567,074
84,754,779,255

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(445,583,261)
(445,583,261)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(185,509,172)
(185,509,172)

유상증자
7,500,000,000
7,758,813,150
-
-
-
15,258,813,150

2023.12.31 (당기말)
30,724,677,500
49,191,121,998
(3,059,728,316)
2,921,954,149
19,604,474,641
99,382,499,972

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

옴니시스템 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,723,276,451

2,273,842,707

1. 영업에서 창출된 현금
7,678,279,611

2,234,917,816

가. 당기순이익
(445,583,261)

3,329,763,795

나. 조정
9,343,261,021

2,065,202,224

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(1,219,398,149)

(3,160,048,203)

2. 이자수취
597,908,634

252,238,330

3. 이자지급
(117,803,008)

(183,487,559)

4. 법인세납부
(435,108,786)

(29,825,880)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,346,193,229)

(2,162,516,406)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,624,209,544

4,446,773,786

가. 단기대여금의 감소
40,778,600,000

4,220,500,000

나. 유형자산의 처분
693,227,273

16,837,731

다. 무형자산의 처분
1,000,000,000

-

라. 보증금의 감소
95,142,500

19,840,000

마. 공정가치측정금융자산의 처분
57,200,000

-

바. 관계기업투자주식의 처분
39,771

-

사. 사업양수도로 인한 처분
-

189,596,055

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(61,970,402,773)

(6,609,290,192)

가. 단기대여금의 증가
42,990,000,000

5,712,000,000

나. 단기금융상품의 증가
-

8,000,000

다. 유형자산의 취득
2,125,024,077

602,862,901

라. 무형자산의 취득
376,731,352

39,568,083

마. 공정가치측정금융자산의 취득
2,276,425,344

246,859,208

바. 임대보증금의 감소
180,000,000

-

사. 지분법적용투자주식의 취득
14,022,222,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,917,584,841

(3,846,842,779)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,358,813,150

1,500,000,000

가. 단기차입금의 증가
6,100,000,000

1,500,000,000

나. 유상증자
15,258,813,150

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,441,228,309)

(5,346,842,779)

가. 유동성장기부채의 상환
175,000,000

700,000,000

나. 단기차입금의 감소
9,100,000,000

4,500,000,000

다. 리스부채의 지급
166,228,309

146,842,779

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(49,923,650)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

294,668,063

(3,785,440,128)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

16,550,064,872

20,335,505,000

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,844,732,935

16,550,064,872

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
19,604,474,641
20,235,567,074

전기이월미처리결손금
20,235,567,074
16,456,713,986

당기순손익
(445,583,261)
3,329,763,795

순확정급여부채 재측정요소
(185,509,172)
449,089,293

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
19,604,474,641
20,235,567,074

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박혜린
1969.09.01
X
해당사항 없음
임원
이사회

윤호권
1966.02.27
X
해당사항 없음
임원
이사회

남상기
1963.07.24
O
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박혜린
회사경영
2015년 2월2023년 2월2009.04 ~ 현재
연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업한경대학교 경영학 명예박사(현) 옴니시스템 대표이사
없음

윤호권
회사경영
1992년 2월2006.03 ~ 현재
서강대학교 사학과 졸업(현) 바이오스마트 대표이사
없음

남상기
회사경영
1989년 2월1990년~2018년2019년~2021년2022년 ~
건국대학교 생물학과 졸업환경부 근무한강유역환경청(주)서울화인 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박혜린
없음
부
무

윤호권
없음
부
무

남상기
없음
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박혜린

후보자는 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략등을 기반으로 취임 이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 회사의 지속성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 재선임 하고자 추천함

윤호권

후보자는 탁월한 리더십을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 다년간의 경험을 토대로 업계 최고의 경쟁력을 갖추고, 지속 가능한 성장과 회사의 위상을 높일 것으로 판단하여 재선임하고자 추천함. 남상기폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서-박혜린

확인서-윤호권

확인서-남상기

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문호
1951.01.07
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문호
-

1978.02

1977.04~2008.12

2009.05~2014.05

건국대학교 경제학과 졸업

한국전력공사 부사장 역임

한국스마트그리드협회 상근부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문호
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서-문호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
393,669,996원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전(2024년 3월 18일)까지 금융감독원 전자공시 사이트에 공시하고 회사 홈페이지(www.omnisystem.co.kr)에도 게재할 예정이며, 주총이후 변동사항이 있을 경우 수정될 수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주총 개최여부 : 해당사항 없음

2. 전자투표 제도 활용에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 이에, 주주님들께서는 직접 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가
.
전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
16
일 오전
9
시
~ 2024
년
3
월
25
일 오후
5
시

-
기간 중
24
시간 이용 가능
(
단
,
시작일은
09
시부터
,
마감일은
17
시까지 가능
)

다
.
본인 인증 방법
증권용
ㆍ범용 공동인증서 인증
,
카카오페이 인증
, PASS
앱 인증을 통해

주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라
.
수정 동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리