대호에이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: 김재웅

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 대호에이엘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 김재웅주 소: 충북 청주시 상당구 월평로전화번호: 010-5053-3282

작 성 자:
성 명: 김재웅부서 및 직위: 주식회사 대호에이엘 소수주주전화번호: 010-5053-3282

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김재웅
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 주주제안 안건 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김재웅
보통주식
660,000
0.98
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김홍경
배우자
보통주식
583,100
0.86
주주
-

계
-
583,100
0.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김권엽
보통주식
109,430
주주
의결권공동행사협약
-

최정부
보통주식
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)레알파트너즈
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)레알파트너즈
이의원
경기 하남시 미사대로 550
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
010-5053-3282

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 14일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

소수주주는 이사 4인(김권엽, 김재웅, 곽병현, 차승민)과 감사 2인(최정부, 이상봉)에 대하여 상법 제 363조의 2에 근거하여 정기주주총회 안건으로 주주제안한 것임.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수-우편 접수(일시)2024년 3월 14일 ~ 3월 28일 정기주주총회 개회 전(장소)경기 하남시 미사대로 550, A동 1062-RA48호(덕풍동, 현대지식산업센터 한강미사)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 14일~ 3월 28일 정기주주총회 개회 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211. 대호에이엘 본사강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김권엽

1958.07.24

사내이사

해당없음

해당없음

소수주주

김재웅

1964.08.05

사내이사

해당없음

해당없음

소수주주

곽병현

1965.12.29

사내이사

해당없음

해당없음

소수주주

차승민

1984.02.19

사외이사

해당없음

해당없음

소수주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김권엽

-

2019

년
~2022년

㈜피코 전무이사

해당없음

김재웅

-

2002

년
~2016년

청주
MBC감사

해당없음

곽병현

㈜비에이치케이인베스먼트

2008

년
~2013년

㈜유니베라 상무이사

해당없음

차승민

클래리베이트 에널리틱스㈜

2018

년
~2022년

Mark provides

USA INC CFO

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

차승민 후보자

1.

후보자 본인은 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다
.

2.

후보자 본인은 기업

과 주주 및 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다
.

3.

후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고
, 객관적인 의사 결정을 통해 직무를 수행할 계획입니다
.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항없음

확인서

후보자 1. 김권엽.jpg
후보자 1. 김권엽

후보자 2. 김재웅.jpg
후보자 2. 김재웅

후보자 3. 곽병현.jpg
후보자 3. 곽병현

후보자 4. 차승민.jpg
후보자 4. 차승민

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최정부

1970.02.21

해당없음

소수주주

이상봉

1987.06.12

해당없음

소수주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정부

-

2020

년
~ 2021년

㈜동강 중국지사장

해당없음

이상봉

-

2019

년
~ 2020년

㈜만도

해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

후보자 5. 감사 최정부.jpg
후보자 5. 감사 최정부

후보자 6. 감사 이상봉.jpg
후보자 6. 감사 이상봉

※ 기타 참고사항