켐트로닉스 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 켐트로닉스

주주총회소집공고
2.9
(주)켐트로닉스

주주총회소집공고

2024년 3월 11일

회 사 명 :
(주)켐트로닉스

대 표 이 사 :
김 보 균, 김 응 수

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 전동면 배일길 31

(전 화) 044-868-3011

(홈페이지) http://www.chemtronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기 획 실 장
(성 명) 최 병 학

(전 화) 031-776-7690

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 켐트로닉스 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제20조에 의거하여 다음과 같이 제27기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 22 조에 의거 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 지하1층 강당

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항: 제1호 의안: 재무제표 승인의 건(2023.01.01~2023.12.31)

- 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당 예정(1주당 배당금: 보통주 100원, 우선주 208.96원)

제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 김보균 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당 예정 내역 : - 보통주 1주당 예정 배당금 100원 - 우선주 1주당 예정 배당금 208.96원5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 개인인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증 다. 법인주주: 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재,

사업자등록증 사본, 법인인감날인必 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

2024년 3월 11일

세종특별자치시 전동면 배일길 31

주식회사 켐트로닉스

공동대표이사 김보균,김응수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

사외이사

이진원(참석률 :100%)
김도형(참석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.13
KEB하나은행-비욘드아이 운영자금 대출 연대입보의 건
가결
찬성
찬성

2
2023.01.20
켐트로닉스-넥스비 금전소비대차계약 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

3
2023.01.31
비욘드아이-더블유티테크놀리지코리아 납품 대금에 대한 지급 보증의 건
가결
찬성
찬성

4
2023.02.01
기업은행 기한부수입신용장한도 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

5
2023.02.06
6G OLED 식각 관련 신규시설 투자의 건
가결
찬성
찬성

6
2023.02.07
제26기 현금배당 승인의 건
가결
찬성
찬성

7
2023.02.10
천진협진전자 산업은행 베이징지점 대출관련 담보 제공의 건
가결
찬성
찬성

8
2023.02.10
2023년 켐트로닉스 안전보건관리체계 승인의 건
가결
찬성
찬성

9
2023.02.22
1호 의안 : 제26기 연결 재무제표 승인의건2호 의안 : 제26기 정기 주주총회 개최의 건3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성

10
2023.02.24
우리은행 운영자금대출 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

11
2023.03.02
신한은행 기한부수입신용장한도 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

12
2023.03.07
신한은행 전자방식 외상매출채권 담보 대출 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

13
2023.03.20
한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

14
2023.03.24
농협은행 운영자금대출 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

15
2023.03.24
기업은행 운영자금대출 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

16
2023.03.27
공동대표이사 중임의 건
가결
찬성
찬성

17
2023.03.28
상환전환우선주식 신규 발행의 건
가결
찬성
찬성

18
2023.04.05
우리은행 운영자금대출 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성

19
2023.04.13
산업은행 시설자금대출 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성

20
2023.04.24
수협은행 기한부수입신용장한도 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

21
2023.04.27
1호 의안 : 산업은행 운영자금대출 대환의 건2호 의안 : 산업은행 운영자금대출 대환의 건3호 의안 : 산업은행 기한부수입신용장한도 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

22
2023.05.02
켐트로닉스-임직원 대여금 약정의 건
가결
찬성
찬성

23
2023.05.15
선박용 SVM 카메라 및 이더넷 영상송출 ECU 개발용역 계약의 건
가결
찬성
찬성

24
2023.05.15
켐트로닉스-협진전자 금전소비대차계약 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

25
2023.05.16
켐트로닉스-넥스비 금전소비대차계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

26
2023.05.26
켐트로비나 산업은행 역외자금대출 연대입보(연장)의 건
가결
찬성
찬성

27
2023.05.31
1호 의안 : 켐트로비나 현지법인사업자금대출 관련 연대보증 제공 건2호 의안 : 천진법인 현지법인사업자금대출 관련 연대보증 제공 건
가결
찬성
찬성

28
2023.06.07
농협은행 기한부수입신용장한도 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

29
2023.06.09
신한은행 운영자금대출 만기 대환의 건
가결
찬성
찬성

30
2023.06.21
대형식각 관련 신규시설(건축) 투자의 건
가결
찬성
찬성

31
2023.07.10
농협은행 운영자금대출 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

32
2023.07.13
임대차 기간이 종료된 유효하지 않은 종된 사업장 말소의 건
가결
찬성
찬성

33
2023.07.14
켐트로닉스-비욘드아이 금전소비대차계약 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

34
2023.07.17
1호 의안 : 켐트로닉스-위츠 금전소비대차계약 만기 기한 연장의 건2호 의안 : 켐트로닉스-위츠 금전소비대차계약 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

35
2023.07.26
신한은행 국내신용장한도 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

36
2023.07.27
하나은행 기한부수입신용장한도 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

37
2023.08.03
임시 주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성

38
2023.08.08
켐트로닉스-비욘드아이 금전소비대차계약 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

39
2023.08.09
위츠-하나은행 대출 만기 기한 연장 연대입보의 건
가결
찬성
찬성

40
2023.08.14
우리은행 운영자금대출 만기 대환의 건
가결
찬성
찬성

41
2023.08.22
신한은행 시설자금대출 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성

42
2023.08.25
우리은행 기한부수입신용장한도 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

43
2023.09.01
채권양도의 건
가결
찬성
찬성

44
2023.09.07
한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

45
2023.09.21
위츠-산업은행 시설자금대출 만기 기한 연장 연대입보의 건
가결
찬성
찬성

46
2023.09.21
하나은행 운영자금대출 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

47
2023.09.26
천진법인 현지금융대출 연대보증 제공의 건
가결
찬성
찬성

48
2023.11.01
위츠-신한은행 운영자금 대출 신규 차입 연대입보의 건
가결
찬성
찬성

49
2023.11.02
켐트로닉스-비욘드아이 금전소비대차계약 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

50
2023.11.07
신규 시설투자의 건
가결
찬성
찬성

51
2023.11.07
신규 시설투자의 건
가결
찬성
찬성

52
2023.11.16
대형식각 관련 신규시설(건축, 설비) 투자의 건
가결
찬성
찬성

53
2023.12.15
주주명부 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성

54
2023.12.15
현금배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성

55
2023.12.21
켐트로닉스-넥스비 금전소비대차계약 만기 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
30
30
사외이사 1인 무보수

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액입니다.※ 사외이사 2인 中 1인은 무보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 연결실체는 지배회사인 주식회사 켐트로닉스와 11개의 종속회사(천진협진전자유한공사, 천진협진전선유한공사, 켐트로비나, CHEMTRONICS USA, CHEMTRONICS Slovakia a.s., 에이치에스솔라, 위츠, 위츠비나, 넥스비, 비욘드아이, 비욘드아이 연태)로 구성되어 있으며, 주요 사업영역은 전자 및 화학사업입니다.
사업부문별 주요 제품

사업
부문별 주요제품
사업장

전자사업
전자부품 사업부문: Function PBA, 통합 PBA, Main Board, 전자칠판/키오스크용 TSP, 모니터용 Camera 등
성남시, 수원시, 용인시,중국, 베트남,미국, 슬로바키아

무선충전 사업부문: 무선충전 Module/Set, NFC 안테나, MST 안테나 등

자율주행 사업부문: V2X(차량통신단말기), ADAS 등

화학사업
케미칼 사업부문: EEP, BDG, MDG, PM, PMA, GLYCOLS, ACETATE 등
성남시, 평택시, 수원시

디스플레이 사업부문:Thin Glass, HIAA

등

세종특별자치시

태양광사업
전기
전라남도

전자사업 부문별로 보면 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등에 들어가는 모듈을 생산ㆍ판매하는 전자부품 사업부문
과 스마트폰, 웨어러블 기기, 전장용 등에 들어가는 무선충전 모듈 및 세트 등을 생산ㆍ판매하는 무선충전 사업부문
이 있습니다또한 자율주행 사업부문
은 자율주행 및 커넥티드 카 환경에서 핵심기술인 V2X 통신 단말기, 자율주행센서인 ADAS를 기반으로 하는 SVM 및 기타 전장부품(BCM, SKM, ETCS) 등을 개발 및 생산하고 있습니다. 화학사업 부문별로 보면 케미칼 사업부문
에서는 페인트 및 도료에 들어가는 공업용케미칼과 반도체 및 디스플레이에 들어가는 전자재료케미칼을 합성/정제하는 전자용 케미칼을 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 또한 디스플레이 사업부문
에서는 모바일ㆍ모니터ㆍ노트북 PC용 등의 Rigid OLED Display Glass를 얇게 깎는 식각(Thin Glass) 공정, Display 일부 영역에 hole을 내는 HIAA(Hole in Active Area) 공정 등이 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 성장성전자사업은 TV를 비롯하여 건조기, 냉장고, 세탁기 등에 전자부품을 공급하고 있는 산업입니다. 소재와 세트(TV, 가전제품, 휴대폰 등 최종 제품)를 연결시켜 주는 전후방 산업 연관 효과가 매우 큰 전자부품 산업은 관련 기술들이 복합적으로 집약된 품질과 고정밀을 요하는 산업입니다.이러한 전자부품 산업은 기술진보가 빨라 제품 수명주기가 짧기 때문에 변화되는 시장에 신속히 대응할 수 있는 기회선점이 중요한 산업이라 할 것입니다.화학사업은 국내 제조 기술의 발달에 따라 수입에 의존하는 시장 경향을 축소하는 추세에서 수입품을 대체하여 그 응용범위를 넓히고 있으며, 기초 원료 및 화학 약품 등의 각종 산업 전반에 걸쳐 사용되기 때문에 어떤 특정한 산업보다는 전반적인 국내경기의 흐름에 동조하며 발전합니다. 2) 경기변동의 특성전자사업 가전기기의 경우 국내외의 일반적인 경기변동의 영향을 받는 가운데 첨단기술 변화, 고객요구의 변화 및 계절적 변동에 가장 민감한 영향을 받습니다. 화학산업은 특성상 각종 산업전반에 걸쳐 사용되는 기초원료이기에 계절적 변동은 미미하며 산업의 특성상 일정 수준의 생산을 유지해야 함으로 반도체 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다. 하지만 원유가, 환율 및 원재료비에 큰 영향을 받는 특징이 있고, 전반적인 국내외 경기 변동의 영향을 받는 특성이 있습니다.화학사업은 무역, 제조 등 다양한 산업분야에 걸쳐 있으며 화학산업은 재료·설계·가공·조립 등의 기술 및 자본 집약적 산업입니다.

3) 경쟁요소

전자사업의 주요 경쟁요소는 과거 제조업의 전통적인 핵심 경쟁요소들이었던 품질, 가격, 납기요소에 더하여 핵심 기술에 기반한 시장선점 능력, 전방산업 수요 예측 및 조절능력, 원재료 수급능력, 시설 및 인력 등 외부자원 활용능력, 부품산업에 적합한 관리능력 확보 등으로 확대되어 가고 있습니다. 화학사업은 막대한 신규 투자비, 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험요구등으로 여타 국내업체들이 신규로 진입하기는 쉽지 않습니다.

나. 회사의 현황

1) 기존사업 영업개황전자 부품사업은 지속적인 기술개발 및 원가절감을 통해 TV PBA 분야에서 국내 시장점유율 1~2위를 지켜오고 있습니다. 이러한 개발 및 제조 경쟁력을 바탕으로 TV , Monitor 등

에 PBA 모듈 및 세트를 적용하고 있습니다. 또한 전자부품 사업은 당사 자율주행 사업과 기술 시너지로 카메라를 개발하여 삼성전자 전략모델인 스마트모니
터,
TV 등에
카메라 모듈을 공급하는 등 신규제품을 확대하고 있습니다.

이외에도 터치스크린 솔루션 기술 기반으로 전자칠판, 키오스크, 가전 등으로 어플리케이션을 확장하며 매출을 확대하고자 합니다.
전자 무선충전사업은 2009년부터 시작하여 주로 스마트폰 및 전장에 들어가는 송신용 무선충전 모듈 및 세트를 개발 및 생산하고 있습니다. 2019년 4월 삼성전기 무선충전 및 NFC 칩 코일 사업을 전략적으로 인수하여 삼성전기의 수신용 무선충전 사업도 영위하게 되었습니다. 무선충전 사업은 스마트폰, 무선이어폰, 스마트워치 등의모바일 기기뿐만 아니라 자동차, 가전, 가구, 미용기기, 자전거 등 다양한 어플리케이션 노하우를 확보하였습니다. [전자사업_무선충전 적용분야]

항목

고객사

적용제품

모바일
삼성전자
갤럭시 스마트폰 시리즈 (갤럭시 S, N, F, FE)

갤럭시 버즈 시리즈

갤럭시 워치 시리즈

무선충전 기능이 포함된 보조배터리

SMART HOME HUB 공유기

삼성전자 정품 무선충전기 세트

SMAPP 무선충전기 세트

전장

현대기아자동차KG모빌리티 등

KGM U100 모델 무선충전기

전자사업은 베트남 켐트로비나 및 위츠비나 법인을 기반으로 IT 및 가전제품용 부품및 세트를 제조하면서 인건비, 물류비, 원재료비 등 글로벌 제조경쟁력을 지속적으로강화하고자 합니다. 화학 케미컬 사업은 수십년간 쌓아 온 업황 Know-how와 경쟁력있는 Sourcing Line확보를 통해 글로벌 파트너들과의 지속적인 협력관계를 구축하고 있으며 기존 사업을 강화하는 동시에 새로운 사업기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 화학 케미컬 사업은 페인트 및 도료에 필요한 공업용 케미칼 판매에만 주력하지 않고, 반도체 및 디스플레이에 사용되는 전자재료 케미칼의 개발에 관한 제조 경쟁력 확보를 통한 매출 증대 및 수익성 향상을 도모하고 있습니다.

특히 PGMEA 개발 이후 다양한 반도체 소재 정제/합성 개발을 계속해서 진행하고 있습니다.
화학 디스플레이 사업은 막대한 설비투자, 연구개발비, 생산 및 품질 관리에 대한 엄격한 경험요구로 진입장벽이 높아서 사업 내에서 단단한 입지를 구축하고 있습니다. 글라스를 얇게 깍는 식각 공정은 핸드폰, 태블릿 PC, Notebook 등 소형에서 중형 제품까지 다양하게 적용하고 있습니다. 당사는 Rigid OLED 패널용 글라스 식각 공정을 모두 진행하고 있습니다.
더불어 Hybrid OLED 패널용 글라스 식각 신공정을 개발하였습니다.

디스플레이 사업은 막대한 설비투자, 연구개발비, 생산 및 품질 관리에 대한 경험요구로 진입장벽이 높으며 국내 식각시장의 점유율 1위를 구축하고 있습니다. 식각공정을 활용한 식각제품을 다변화하고
캐파증설 중에 있어 향후 지속적인
신규제품 매출 성장을 기대하고 있습니다.

[디스플레이 사업_식각 응용 제품 종류]

식각 응용 ITEM
정의

1. Thin Glass
화학 식각을 통한 Glass Panel 슬림화

2. Open Cell
곡면형 Slot Machine 식각

3. HIAA1
스마트폰 카메라 렌즈부분 Hole 타공 및 식각(부분 식각)

4. Protect Cover Glass (*UTG 포함)
폴더블폰, 웨어러블 기기용 글라스 식각 및 강화

* UTG: Ultra Thin Glass

식각 제품 다변화.jpg
[ 식각 제품 다변화 ]

2) 기존 사업의 주요 제품 시장점유율

사업/ 제품
점유율
비고

전자
PBA(PCB Board Assembly)
60%
국내시장점유율

전자
전자칠판용 및 키오스크용 TSP
80%
국내시장점유율

전자
무선충전 소재 및 모듈(웨어러블 기기 등)
70%
국내시장점유율

전자
무선충전 소재 및 모듈(무선충전 안테나 등)
45%
국내시장점유율

전자
모바일용 무선충전 세트(15W 고속충전)
100%
국내시장점유율

화학
PGMEA
35%
국내시장점유율

화학
MDG
60%
국내시장점유율

화학

Thin Glass
(Rigid OLED 등)

85%
국내시장점유율

화학
HIAA
100%
국내시장점유율

* 시장점유율은 2023년말 기준 당사 추정치입니다.
3) 신규 사업 내용 및 전망: 자율주행통신(V2X) 및 자율주행센서(ADAS 기능을 포함한 SVM)

(1) 자율주행 통신 기술자율주행차가 수많은 첨단 센서 기능을 장착한다고 해도 완전한 자율주행을 위해서는 주변환경 정보가 있어야 돌발상황에 대처할 수 있습니다. 돌발상황은 안개, 폭우, 운전 사각지대 등에서 발생하기 쉬우며 이러한 환경에서는 자율주행 센서와 카메라만으로 완벽한 자율주행 구현에 한계를 갖습니다. 이를 극복하기 위해서는 차량과 차량간 통신(V2V)은 물론 차량과 사물간 통신(V2I)이 필요합니다. 이로인해 V2X 통신 기술이 완벽한 자율주행 구현을 위한 하나의 해결책으로 떠오르고 있습니다. V2X(Vehicle to Everything) 통신 기술은 자율주행 및 커넥티드 카 환경에서 핵심기술로 차량이 도로를 주행하면서 도로 인프라 및 다른 차량과 지속적으로 상호통신하여 교통정보, 차량접근, 추돌가능성 등 각종 유용한 정보를 교환하도록 돕는 기술입니다. 또한 V2X 통신기술은 차량 안전을 최우선 과제로 고려함으로써 사고 예방과 사고 연속발생 방지에 효과적입니다.

v2x 이미지.jpg

출처: 국토교통부
당사가 개발한 자율주행 통신 기술(V2X) 관련 주요 제품은 다음과 같습니다.

v2x 주요제품.jpg
V2X 주요제품

① V2X ModuleV2X 통신표준은 크게 DSRC 방식과 C-V2X 방식이 있습니다. DSRC(WAVE) 통신 표준 기반의 V2X 통신 모듈을 독자적으로 설계하였고, C-V2X(LTE, 5G) 통신 표준 기반의 V2X 통신 모듈도 개발하였습니다.

중국은 2018년, 미국은 2021년에 C-V2X 통신 방식으로 표준을 확정하여 인프라를 구축하고 있습니다. 한국은 2023년 12월에 C-ITS 단일 통신방식을 C-V2X(LTE-V2X)로 결정했으며, 정부에 따르면 LTE-V2X가 도로에서 원활히 작동할 수 있도록 설치 기준 등을 마련하여 중요도가 높은 도로부터 단계적으로 C-ITS 인프라를 구축할 예정이라고 전했습니다.
② V2X OBUV2X OBU(On Board Unit)에는 V2X 통신 외 LTE 통신, WiFi 통신, 블루투스 통신,GPS 위치 측위기능, 차량용 CAN/Ethernet Interface를 통한 차량 정보수집 처리기능 등 다양한 통신기술이 포함되어 있습니다. 당사는 2020년 DSRC/C-V2X Dual Active Software Stack을 서울 C-ITS에 공급했습니다. ③ V2X based Smart AntennaSmart Antenna는 기존 샤크안테나에 다른 통신 안테나를 통합화하고, 그 밑에 V2X 통신모듈을 장착화한 구조입니다. 이러한 형태는 차량통신 정보전달을 위한 필요 전선의 수를 최소화하여 비용 절감에 기여하고, 차량통신 기술을 통합화하여 높은 통신품질을 확보하였을 뿐만 아니라 V2X 통신을 가능하게 함으로써 자율주행차 및 커넥티드카 시대를 앞당길 것으로 기대합니다.④ RSU(Road Side Unit)DSRC/LTE Dual 통신 기반과 DSRC/C-V2X Dual 통신 기반의 RSU를 독자적으로설계하였습니다.
(2) 자율주행 센서기술당사에서 개발 중인 자율주행센서 제품으로 ADAS 솔루션이 포함된 SVM 시스템 제품은 다음과 같습니다.

SVM(Surround View Monitoring)은 차량 전·후·좌·우에 4개의 카메라를 장착하고 수집된 이미지를 연결하여 차량 주변의 사각 지역이 없이 360도의 영상을 나타내면서 도로 운행시 혹은 주차시 추돌을 예방하는 기술입니다. 자체 개발 기술로 4채널Camera가 필요한 SVM과 통합 모듈 기술 구현이 가능합니다.

켐트로닉스 자율주행센서 제품.jpg
[켐트로닉스 자율주행센서 제품]

카메라의 위치가 차량마다 상이하기 때문에 자체 개발한 칼리브레이션(Calibration)을 통해서 화질과 영상간의 부드러운 연결성을 확보하고 자동노출 및 색조정이 가능합니다. 당사에서는 소프트웨어의 고도화와 최적화를 통해서 저가의 범용 ARM AP에서 구동이 가능하도록 가격경쟁력을 확보하고 있으며 고화질 HD급의 3D View 모드를 지원하는 SVM 개발 및 양산하고 있습니다.

당사 자율주행 센서기술 관련 주요 제품은 다음과 같습니다.

adas 솔루션.jpg
Camera based ADAS Solution

(3) 자율주행 사업부문 경쟁우위 요소
① 자율주행 통신사업(V2X 통신기술) 경쟁우위 요소 - 국내 상장기업 최초 V2X 핵심 H/W 및 S/W 기술 자체 개발 - DSRC 뿐만 아니라 C-V2X(Cellular 통신 기반의 최첨단 Connectivity) 통신 기술 구현 - 다양한 통신용 반도체 칩 활용을 통해 원가 경쟁력 확보 - 다양한 인증 및 확인서 획득 - C-ITS 본사업 1차년도 V2X 수주 기업V2X 개발 필수 기술 중에는 통신용 반도체 기술이 있습니다. DSRC 통신방식으로는 NXP와 공동 개발 프로젝트인 Smart Antenna First 및 Second 모델을 개발하였습니다. C-V2X 통신방식으로는 Qualcomm/Autotalks 칩을 적용하여 개발하였고, 2023년에는 Autotalks(Qualcomm 계열)가 출시 예정인 솔루션을 공급받아 5G 기반 V2X 모듈 및 단말기를 개발하고 있습니다.
② 자율주행 센서사업 경쟁우위 요소 - 내재화된 카메라 기반 360°Safety System(H/W 및 S/W Total Solution 확보) - 내재화된 HD 카메라를 활용한 고화질 3D View Mode 지원, 다양한 ADAS 지원 - 범용 AP 적용을 통한 제품 가격경쟁력 확보 - 한국 및 중국 등 OEM/AM 대상 양산 공급 확대 등2020년 7월 켐트로닉스 자회사로 편입된 '넥스비'는 자율주행 센서 시장에서의 입지 강화를 위해 현대모비스에 국내 최초로 서라운드뷰 솔루션을 공급하였던 카메라 및 ADAS 기술 전문업체 'KSS-ImageNext'를 인수하여 '비욘드아이(Beyond_i)'를 설립했습니다.
또한 상기 카메라 기술은 전장 뿐만 아니라 전자부품 사업부문 TV 및 Monitor 제품에 적용하는 기술 시너지도 실현하고 있습니다.

(4) 자율주행 사업부문 사업현황[전자사업_자율주행사업 현황]

ITEM
사업 현황
일정

V2XOBU/RSU
경기도 판교 제2테크노밸리 스마트산단 구축사업 (V2X OBU 공급)
2021.05 ~ 2023.02

애프터마켓 V2X 단말의 이상행위 관리기술 연구 개발 및 실증
2021.06 ~ 2023.01

미래차 디지털 융합산업 실증플랫폼을 위한 차량시스템 및 운영시스템 (차량단말기)
2023.02 ~ 2023.03

RIS사업 - 기자재 차세대 대전대 노변기지국 (RSU)
2023.03 ~ 2023.03

한국도로공사 C-ITS 실증사업
2023.06 ~ 2023.09

제주 BIS 사업 - 2023년 버스정보시스템(BIS) 보강 구축사업
2023.07 ~ 2023.12

ADAS 등
르노코리아 3D SVM 공급 - QM6/ SM6/ XM3 등 5 모델에 공급
2019.4Q ~

르노코리아 DVRS(OmniVue NS4: 3D HD SVM with HD DVR) 제품 개발 및 공급

2021.10 ~

KG모빌리티(前 쌍용자동차) BCM/SKM/ETCS 전차종 양산 공급
2022.04 ~

KG모빌리티(前 쌍용자동차) CGW 수주
2022.09 ~

KG모빌리티(前 쌍용자동차) WPC 수주
2022.11 ~

AVIKUS F-HD CAMERA, ECU 개발 및 공급
2023.04 ~

* BCM : Body Control Module* SKM : Smart Key Module* ETCS : Eletronic Toll Collection System* CGW : Central Gateway* SVM : Surround View Monitoring System * DVRS : Digital Video Recording System (내장형 블랙박스)* WPC : Wireless Power Charger (무선충전기)* AVIKUS : HD현대의 계열사 (선박자율운항 전문회사)* ECU : Electronic Control Unit (자동차 전자제어장치)

유럽과 중국의 신차 평가 프로그램(NCAP)에서 각각 2025년, 2024년부터 V2X를 장착한 차량에 대해 높은 안전도 점수를 부여하기로 결정했기 때문에 해외의 주요 자동차 업체들이 V2X 단말기를 장착하도록 준비하고 있으며 당사도 경쟁력 있는 기술과제품을 기반으로 차량용 단말기(OBU) V2X 시장에 진출하고, 이미 수주한 인프라 구축 사업 실적을 바탕으로 국내외 인프라(RSU) V2X 시장에도 적극 진출하고자 힘쓰고 있습니다.

4) 조직도

조직도 21.04.01.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(2023.01.01~2023.12.31)

- 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당 예정(1주당 배당금: 보통주 100원, 우선주 208.96원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' > '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 결과를 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 별도 및 연결 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연결 재무상태표

제27기 2023년 12월 31일 현재

제26기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기

제 26 기

자 산

I.유동자산
247,798,929,777
247,249,638,886

현금및현금성자산
67,553,154,534
56,201,559,015

정부보조금
-
(488,530)

단기금융상품
11,568,366,026
8,490,418,369

매출채권 및 기타채권
82,494,111,695
77,123,969,254

기타유동자산
7,193,209,160
7,777,177,919

파생상품자산
6,224,660,759
855,435,913

재고자산
72,765,427,603
96,801,566,946

II.비유동자산
248,163,132,786
222,272,310,339

장기금융상품
158,100,000
1,628,350,000

당기손익-공정가치 금융자산
3,814,248,683
7,762,785,555

기타포괄손익-공정가치 금융자산
79,267,160
29,267,160

장기매출채권 및 기타채권
6,966,701,096
2,865,887,136

투자부동산
3,767,000,000
3,767,000,000

유형자산
201,245,474,908
174,594,611,319

사용권자산
7,763,180,016
6,736,518,284

무형자산
19,559,093,733
19,554,329,391

퇴직연금운용자산
-
1,078,248,580

이연법인세자산
4,810,067,190
4,255,312,914

자산총계
495,962,062,563
469,521,949,225

부 채

I.유동부채
238,037,753,979
261,469,965,765

매입채무 및 기타채무
49,164,307,859
54,661,843,395

단기차입금
160,667,137,346
181,074,053,109

유동리스부채
2,098,834,133
1,513,191,517

유동성장기부채
12,738,565,422
10,810,567,848

기타유동부채
8,312,526,488
1,738,970,099

전환사채
3,094,441,329
8,371,377,894

당기법인세부채
129,282,068
1,240,412,247

파생상품부채
1,832,659,334
2,059,549,656

II.비유동부채
75,762,608,673
59,177,903,012

장기차입금
70,628,758,295
57,958,084,829

비유동리스부채
1,551,502,692
1,013,788,049

기타비유동부채
1,376,133,798
206,030,134

확정급여채무
2,206,213,888
-

부채총계
313,800,362,652
320,647,868,777

자 본

지배기업의 소유지분
174,379,173,938
143,617,382,036

I. 자본금
8,301,680,500
7,429,078,500

II.자본잉여금
97,952,460,401
54,287,915,324

III.자본조정
(7,404,476,222)
(7,404,476,222)

IV.기타포괄손익누계액
9,846,080,883
10,100,482,281

V.이익잉여금
65,683,428,376
79,204,382,153

비지배지분
7,782,525,973
5,256,698,412

자본총계
182,161,699,911
148,874,080,448

부채 및 자본총계
495,962,062,563
469,521,949,225

연결포괄손익계산서

제 27기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 27 기

제 26 기

수익(매출액)
542,256,796,298
620,963,393,855

매출원가
452,714,067,063
528,021,800,505

매출총이익
89,542,729,235
92,941,593,350

판매비와관리비
70,427,614,434
70,480,945,529

영업이익(손실)
19,115,114,801
22,460,647,821

금융수익
8,617,751,527
11,855,047,404

금융비용
26,498,436,293
27,245,207,884

기타수익
12,063,779,377
16,647,105,225

기타비용
19,316,844,505
15,578,682,489

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,018,635,093)
8,138,910,077

법인세비용
1,141,623,693
1,961,635,485

당기순이익(손실)
(7,160,258,786)
6,177,274,592

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(9,105,703,772)
6,005,105,662

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
1,945,444,986
172,168,930

기타포괄손익
(1,780,207,366)
1,681,578,078

당기손익으로 후속적으로 재분류되지않는 항목 (세후기타포괄손익)
(1,540,115,213)
712,412,123

확정급여제도의 재측정손익
(1,549,914,536)
702,612,800

매도가능증권평가손익
9,799,323
9,799,323

자산재평가이익(손실)
-
-

당기손익으로 후속적으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)
(240,092,153)
969,165,955

해외사업환산손익
(240,092,153)
969,165,955

총포괄이익(손실)
(8,940,466,152)
7,858,852,670

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분
(10,879,707,451)
7,465,103,585

비지배지분
1,939,241,299
393,749,085

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(624)
416

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(624)
352

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총계

2022.01.01 (기초자본)
7,429,078,500
54,030,052,475
(7,404,476,221)
9,142,906,601
76,957,257,505
140,154,818,860
5,041,244,813
145,196,063,673

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,005,105,662
6,005,105,662
172,168,930
6,177,274,592

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
572,685,255
572,685,255
129,927,545
702,612,800

해외사업환산손익
-
-
-
947,776,357
-
947,776,357
21,389,599
969,165,956

주식선택권
-
10,788,468
-
-
-
10,788,468
-
10,788,468

기타포괄손익-공정가치평가이익
-
-
-
9,799,323
-
9,799,323
-
9,799,323

현금배당
-
-
-
-
(4,328,772,600)
(4,328,772,600)
-
(4,328,772,600)

연결실체내자본거래
-
212,165,677
-
-
-
212,165,677
332,643,798
544,809,475

연결대상범위의 변동
-
34,908,704
-
-
-
34,908,704
(444,908,704)
(410,000,000)

기타
-
-
(1)

(1,893,670)
(1,893,671)
4,232,431
2,338,760

2022.12.31 (기말자본)
7,429,078,500
54,287,915,324
(7,404,476,222)
10,100,482,281
79,204,382,152
143,617,382,035
5,256,698,412
148,874,080,447

2023.01.01 (기초자본)
7,429,078,500
54,287,915,324
(7,404,476,222)
10,100,482,281
79,204,382,152
143,617,382,035
5,256,698,412
148,874,080,447

당기순이익
-
-
-
-
(9,105,703,772)
(9,105,703,772)
1,945,444,986
(7,160,258,786)

해외사업환산손익
-
-
-
(254,401,398)
-
(254,401,398)
14,309,245
(240,092,153)

유상증자
717,840,500
33,977,995,748
-
-
-
34,695,836,248
-
34,695,836,248

전환사채전환
154,761,500
9,304,945,190
-
-
-
9,459,706,690
-
9,459,706,690

주식선택권
-
-
-
-
-
-
154,860,401
154,860,401

현금배당
-
-
-
-
(2,885,848,400)
(2,885,848,400)
-
(2,885,848,400)

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,529,401,604)
(1,529,401,604)
(20,512,932)
(1,549,914,536)

종속기업유상증자
-
381,604,139
-
-
-
381,604,139
431,725,861
813,330,000

2023.12.31 (기말자본)
8,301,680,500
97,952,460,401
(7,404,476,222)
9,846,080,883
65,683,428,376
174,379,173,938
7,782,525,973
182,161,699,911

연 결 현 금 흐 름 표

제 27기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 26기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

과목
제 27기
제 26기

영업활동현금흐름
40,914,048,949
39,871,595,229

당기순이익
(7,160,258,786)
6,177,274,592

손익조정
47,213,159,819
51,307,124,346

운전자본의 증감
12,359,081,567
(6,966,380,946)

이자수취(영업)
1,646,261,212
1,100,694,835

이자지급(영업)
(11,307,715,778)
(7,967,452,983)

법인세납부(환급)
(1,836,479,085)
(3,779,664,615)

투자활동현금흐름
(28,325,744,375)
(95,249,011,808)

단기금융상품의 증가
(4,444,572,789)
(5,963,188,368)

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
1,600,000,000

장기금융상품의 증가
(130,000,000)
(1,600,000,000)

공정가치금융자산의 증가
(463,975,103)
(5,917,454,187)

공정가치금융자산의 감소
4,542,382,515
5,000,000,000

단기대여금의 감소
15,374,141,049
(3,392,659,435)

단기대여금의 증가
-
(16,494,000,000)

장기대여금의 감소
5,157,600,000
60,836,778

장기대여금의 증가
-
(100,000,000)

정부보조금의 취득
2,016,875,431
186,390,000

사용권자산의 증가
-
-

유형자산의 처분
5,988,194,726
4,506,240,787

유형자산의 취득
(57,205,509,334)
(72,285,299,242)

무형자산의 처분
409,186,545
252,300,000

무형자산의 취득
(2,934,899,051)
(462,274,980)

보증금의 감소
-
(504,705,944)

보증금의 증가
(781,228,364)
-

연결범위변동으로 인한 효과
-
(135,197,217)

배당금수취
1,146,060,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,176,012,036)
74,649,054,695

연결실체내 자본거래
-
116,860,000

단기차입금의 증가
93,379,668,544
60,337,452,078

단기차입금의 감소
(133,849,637,702)
-

장기차입금의 차입
28,831,839,500
23,442,253,523

장기차입금의 상환
(3,703,807,947)
-

유동성장기부채의상환
(10,701,991,651)
(3,008,994,039)

리스부채의 감소
(204,857,105)
-

유상증자
30,801,770,646
-

현금배당
(4,186,168,400)
(4,328,772,600)

리스부채의 지급
(1,542,827,921)
(1,909,744,267)

외화환산으로 인한 현금변동
(276,187,370)
(189,978,726)

현금및현금성자산의순증가(감소)
11,136,105,168
19,081,659,390

환율차이 등으로 인한 변동
215,490,351
(38,237,953)

기초현금및현금성자산
56,201,559,015
37,158,137,578

기말현금및현금성자산
67,553,154,534
56,201,559,015

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목
제 27 기

제 26 기

자산

Ⅰ. 유동자산
166,089,948,282
160,753,112,412

현금및현금성자산
37,028,824,075
29,179,002,253

정부보조금(현금및현금성자산)
-
(488,530)

단기금융상품
4,762,381,000
5,046,689,500

매출채권 및 기타유동채권
83,435,111,893
85,579,966,481

기타유동자산
2,725,600,991
2,188,858,940

파생상품금융자산
6,224,660,759
855,435,913

재고자산
31,913,369,564
37,903,647,855

Ⅱ. 비유동자산
184,508,534,641
171,758,259,582

장기금융상품
131,500,000
1,601,500,000

공정가치금융자산(비유동)
3,843,515,843
7,792,052,715

장기매출채권 및 기타채권
4,773,347,066
13,025,500,705

종속기업에 대한 투자자산
18,812,328,690
16,444,075,945

투자부동산
3,767,000,000
3,767,000,000

유형자산
135,598,546,927
110,724,836,597

사용권자산
2,674,364,709
1,437,236,568

무형자산
10,352,437,054
11,202,374,305

퇴직연금운용자산
-
1,754,337,942

이연법인세자산
4,555,494,352
4,009,344,805

자산총계

350,598,482,923
332,511,371,994

부채

Ⅰ. 유동부채
148,087,237,078
172,441,575,702

매입채무 및 기타유동채무
27,836,661,889
34,909,930,224

단기차입금
93,697,348,983
114,368,875,234

리스부채(유동)
1,412,873,487
849,271,362

유동성장기부채
12,415,413,017
10,262,836,000

기타유동부채
7,797,839,039
1,619,735,332

전환증권(유동)
3,094,441,329
8,371,377,894

당기법인세부채
-
-

파생상품금융부채(유동)
1,832,659,334
2,059,549,656

Ⅱ. 비유동부채
62,248,829,438
43,913,300,367

장기차입금
58,341,948,483
43,195,299,000

리스부채(비유동)
1,174,468,926
570,029,367

기타비유동부채
1,335,644,410
147,972,000

확정급여채무
1,396,767,619
-

부채총계

210,336,066,516
216,354,876,069

자본

자본금

8,301,680,500
7,429,078,500

자본잉여금

97,529,160,016
54,246,219,078

자본조정

(6,424,586,403)
(6,424,586,403)

기타포괄손익누계액

8,146,486,637
8,146,486,637

이익잉여금(결손금)

32,709,675,657
52,759,298,113

자본총계

140,262,416,407
116,156,495,925

자본과부채총계

350,598,482,923
332,511,371,994

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과 목
제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

278,156,584,340
377,527,337,787

매출원가

237,709,333,518
319,465,443,918

매출총이익

40,447,250,822
58,061,893,869

판매비와관리비

45,779,341,554
46,803,558,529

영업이익(손실)

(5,332,090,732)
11,258,335,340

금융수익

6,993,155,390
9,664,942,082

금융비용

15,792,200,282
18,246,783,213

기타수익

6,111,376,023
6,451,631,806

기타비용

7,608,508,534
3,183,636,230

법인세비용차감전순이익(손실)

(15,628,268,135)
5,944,489,785

법인세비용

233,924,917
461,247,341

당기순이익(손실)

(15,862,193,052)
5,483,242,444

기타포괄손익

(1,291,781,681)
187,155,336

총포괄손익

(17,153,974,733)
5,670,397,780

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,087)
380

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-
-

자 본 변 동 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022.01.01 (전기 기초 자본)
7,429,078,500
54,246,219,078
(6,424,586,403)
8,136,687,314
51,427,472,256
114,814,870,745

당기순이익

5,483,242,444
5,483,242,444

확정급여제도의 재측정요소

177,356,013
177,356,013

자산재평가이익

9,799,323

9,799,323

재평가토지처분손익

-

전환사채의 감소

-

현금배당

(4,328,772,600)
(4,328,772,600)

2022.12.31 (전기 기말 자본)
7,429,078,500
54,246,219,078
(6,424,586,403)
8,146,486,637
52,759,298,113
116,156,495,925

2023.01.01 (기초 자본)
7,429,078,500
54,246,219,078
(6,424,586,403)
8,146,486,637
52,759,298,113
116,156,495,925

당기순이익
-
-
-
-
(15,862,193,052)
(15,862,193,052)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,301,581,004)
(1,301,581,004)

자산재평가이익
-
-
-
-
-
-

재평가토지처분손익
-

-
-
-
-

우선주자본금
717,840,500
33,989,554,278
-
-
-
34,707,394,778

전환권행사
154,761,500
9,293,386,660
-
-
-
9,448,148,160

현금배당
-
-
-
-
(2,885,848,400)
(2,885,848,400)

2023.12.31 (기말 자본)
8,301,680,500
97,529,160,016
(6,424,586,403)
8,146,486,637
32,709,675,657
140,262,416,407

현 금 흐 름 표

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위:원)

과목
제 27 기
제 26 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,869,001,451
30,733,393,952

당기순이익
(15,862,193,052)
5,483,242,444

손익조정 (주석36)
24,882,256,612
23,590,891,189

운전자본의 증감(주석36)
10,183,799,851
7,790,919,159

배당금의 수취
1,146,060,000
-

이자수익의 수취
1,141,722,144
904,338,787

이자비용의 지급
(5,622,644,104)
(4,696,990,727)

법인세의 납부
-
(2,339,006,900)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(31,341,242,699)
(60,393,348,339)

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
1,600,000,000

단기금융상품의 증가
(1,080,000,000)
(3,000,000,000)

장기금융상품의 감소
-
-

장기금융상품의 증가
(130,000,000)
(1,600,000,000)

공정가치금융자산의 감소
4,542,382,515
5,000,000,000

공정가치금융자산의 증가
(463,975,103)
(5,917,454,187)

매도가능금융자산의 감소
-
-

매도가능금융자산의 증가
-
-

파생상품금융자산의 감소
-
228,655,020

파생상품금융자산의 증가
-
-

파생상품금융부채의 감소
-
-

파생상품금융부채의 증가
-
(228,655,020)

단기대여금의 감소
5,586,744,447
10,900,000,000

단기대여금의 증가
(2,208,862,833)
(16,494,000,000)

장기대여금의 감소
-
55,836,778

장기대여금의 증가
-
(100,000,000)

종속기업투자의 취득
-
-

종속기업투자의 처분
-
-

정부보조금의 취득
2,003,850,000
186,390,000

유형자산의 처분
652,707,571
1,051,525,566

유형자산의 취득
(43,123,962,019)
(51,947,163,574)

투자부동산의 취득
-
-

투자부동산의 처분
-
-

무형자산의 취득
(239,421,964)
(224,245,000)

무형자산의 처분
409,186,545
250,000,000

보증금의 감소
1,120,000
16,000,000

보증금의 증가
(291,011,858)
(170,237,922)

기타투자활동으로 인한 현금흐름
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
23,411,531,338
39,953,018,555

정부보조금의 수령
-
-

정부보조금의 사용
-
-

단기차입금의 증가
110,591,418,123
137,108,663,814

단기차입금의 감소
(130,437,147,360)
(104,146,790,084)

장기차입금의 차입
27,481,839,500
15,400,000,000

유동성장기부채의 상환
(10,141,000,000)
(2,502,750,000)

종속기업투자의 취득
-
(410,000,000)

유상증자
29,988,440,646
-

전환사채의 발행
-
-

전환사채의 상환
-
-

리스부채의 지급
(1,186,171,171)
(1,167,332,575)

현금배당
(2,885,848,400)
(4,328,772,600)

IV. 외화환산으로 인한 현금변동
(89,468,268)
(165,527,952)

V. 현금의 증가(I＋II＋III+IV)
7,849,821,822
10,127,536,216

VI. 기초의 현금및현금성자산
29,179,002,253
19,051,466,037

VII. 기말의 현금및현금성자산
37,028,824,075
29,179,002,253

이익잉여금처분계산서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 켐트로닉스
(단위:원)

과목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

30,196,785,359

50,534,992,655

전기이월미처분이익잉여금
47,360,559,415

44,874,394,198

당기순손익
(15,862,193,052)

5,483,242,444

확정급여제도의 재측정요소
(1,301,581,004)

177,356,013

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-

-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(1,951,264,042)

(3,174,433,240)

이익준비금
177,387,640

288,584,840

배당금
1,773,876,402

2,885,848,400

(현금배당 주당배당금)

보통주 : 당기 100원
1,473,876,500

2,885,848,400

: 전기 200원

우선주 : 당기 208.96원
299,999,902

-

: 전기 0원

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

28,245,521,317

47,360,559,415

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 27기
제 26기

주당배당금(원)
보통주
100
200

우선주
208.96
-

배당금총액(원)
1,773,876,402
2,885,848,400

시가배당율(%)
보통주
0.4
1.40

우선주
0.9
-

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 (삭제)

제15조(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 준용(전자증권법 내용 반영)

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 준용(주주명부 폐쇄기간 설정없이 기준일 현재의 권리행사주주 확정)

제23조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역(용인시, 성남시, 수원시, 평택시 등)에서도 개최할 수 있다

주주총회 소집지 명시

제54조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 준용(배당기준일 분리)

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김보균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김보균
1954.05.27
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김보균
現 켐트로닉스 대표이사
2012.03 ~ 현재
現 켐트로닉스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김보균
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김보균현재 켐트로닉스 대표이사로서 켐트로닉스 창립이래 현재까지 전사업을 총괄하여 수십년간의 경험을 쌓아왔으며, 산업환경 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 지속정인 성장과 체계적인 관리시스템 확립에 이바지하였으므로 이사 후보로 재추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,176

최고한도액
2,000

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100

최고한도액
200

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최 1주전인 상기 제출(예정)일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://chemtronics.co.kr → IR → IR자료실 → 보고서)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음