티이엠씨씨엔에스 — 주주총회소집공고 (20240311)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

주주총회소집공고
2.9
오션브릿지 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 11일

회 사 명 :
오션브릿지 주식회사

대 표 이 사 :
이석규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 양성면 동항공단길 49

(전 화)031-8052-9090

(홈페이지)http://www.oceanbridge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김성곤

(전 화)031-8052-9090

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제24조제2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오전 10시2. 장 소 : 안성시 양성면 동항공단길 49 오션브릿지 주식회사 2층 대회의실3. 회의 목적 사항 1) 부의안건 제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표/연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 2024년 03월 11일 오션브릿지 주식회사 대표이사 이석규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경훈(출석률: 100%)
한병준(출석률: 95%)
이호영(출석률: 100%)
박재근(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10
제1호 의안 : 제11기 (2022회계년도) 결산재무제표 승인의 건(외부감사 이전)제2호 의안 : 제12기 (2023회계년도) 사업계획 승인의 건제3호 의안 : 지급보증 승인의 건제4호 의안 : (주)YHT 유상증자 참여의 건제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건
찬성
찬성
-
-

2
2023.03.03
제1호 의안 : 제11기(2022회계년도) 결산재무제표 및 현금배당 승인의 건제2호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건제3호 의안 : 지점설치의 건
찬성
찬성
-
-

3
2023.03.22
제1호 의안 : 지급보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건
찬성
찬성
-
-

4
2023.03.23
제1호 의안 : ㈜와이에이치티 신한은행 기업대출 연대보증 입보의 건 件
찬성
찬성
-
-

5
2023.04.25
제1호 의안 : ㈜와이에이치티 신한은행 일반운전자금대출 연대보증 입보의 건 件
찬성
찬성
-
-

6
2023.05.03
제1호 의안 : CESS 장비수주 관련 신한은행 지급보증 한도 추가 개설 건
찬성
불참
-
-

7
2023.05.30
제1호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건제2호 의안 : 해외법인 증자 결정의 건
찬성
찬성
-
-

8
2023.07.17
제1호 의안 : 기업운전 일반자금대출 대환의 건제2호 의안 : 이행보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건
-
찬성
찬성
-

9
2023.07.26
제1호 의안 : 법인 설립의 건
-
찬성
찬성
-

10
2023.08.04
제1호 의안 : 대여금 한도 증액 승인의 건
-
찬성
찬성
-

11
2023.10.23
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 件
-
찬성
찬성
-

12
2023.11.15
제1호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집결의 및 부의안건 확정의 건
-
찬성
찬성
-

13
2023.12.15
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 件제2호 의안 : 이익배당 기준일 설정의 件제3호 의안 : 보수위원회 위원 변경의 件제4호 의안 : 내부회계관리규정 일부 변경의 件제5호 의안 : 기업운전 무역어음대출 대환의 件
-
-
-
찬성

주1) 사외이사 한병준은 2022년 3월 25일 신규 선임되었습니다.주2) 사외이사 이경훈은 2023년 7월 7일 임기만료 되었습니다.주3) 사외이사 이호영은 2023년 7월 7일 신규선임 되었습니다.주4) 사외이사 한병준은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주5) 사외이사 이호영은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주6) 사외이사 박재근은 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
위원 이경훈
2022.12.30
제1호 의안 : 22년도 임원 상여금 지급 및 23년도 임금인상의 건
가결

감사위원회(24.11.30상근감사로변경)
위원장 이경훈위원 한병준
2023.03.24
제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.04.25
제1호 의안 : ㈜와이에이치티 신한은행 일반운전자금대출 연대보증 입보의 건 件
가결

2023.05.03
제1호 의안 : CESS 장비수주 관련 신한은행 지급보증 한도 추가 개설 건
가결

2023.05.30
제1호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건제2호 의안 : 해외법인 증자 결정의 건
가결

위원장 이호영위원 한병준
2023.07.07
제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.07.17
제1호 의안 : 기업운전 일반자금대출 대환의 건제2호 의안 : 이행보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건
가결

2023.07.26
제1호 의안 : 법인 설립의 건
가결

2023.08.04
제1호 의안 : 대여금 한도 증액 승인의 건
가결

2023.10.23
제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 件
가결

2023.11.15
제1호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집결의 및 부의안건 확정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
2,500,000
42,616
42,616
-

감사위원회위원
-
36,210
-
감사위원회(3/24 ~ 11/30)

주주총회 승인금액은 제11기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2023년 지급된 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)제일이엔지(종속회사)
2023.01.01~2023.12.31
36
2.6

※ 상기 비율(%)은 2023년 연결매출총액(1,403억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성(1) 반도체 소자업체와의 긴밀한 관계가 중요

당사가 영위하는 반도체 공정재료 및 장비 산업의 경우 수요업체인 반도체 소자 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 국내외 반도체 시장의 특성상 반도체 제조 회사들을 중심으로 공정재료 및 공정장비 등을 납품하는 다양한 기업들이 연결되어 생산이 이루어지고 있습니다. 이러한 특징을 바탕으로 반도체 재료와 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 소자 업체별, 제조 공정별 최적화(Customizing)가 필요합니다. 이처럼 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건 및 세부 스펙을 만족하는것은 물론이며, 납품 이후에도 사후관리 및 품질관리, 신제품 개발 등을 통해 고객의니즈를 충족시킬 수 있는 제품 개발을 진행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성(1) 반도체 재료(케미칼) 시장 전망

반도체 소재산업은 공정미세화 등으로 인해 웨이퍼당 재료 사용량이 증가하면서 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 소재산업은 지속적인 R&D가 요구되며, 장비에 비해 상대적으로 변동성이 낮은 산업입니다.

특히, ALD/CVD 공정용 전구체(Precursor)는 메모리반도체의 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 Step이 증가하면서 향후 성장이 기대되는 시장입니다.또한 삼성전자와 SK하이닉스의 서플라이 체인에 대한 Bargain Power 증대 니즈에 따라 최근 국산화가 빠르게 진행되고 있는 시장이기도 합니다. 반도체 제조 공정에서핵심기술력을 좌우하는 소재와 장비 부문의 국산화율은 아직도 미국과 일본에 크게 뒤져있는 상황이며, 이에 Supply Chain에 대한 높은 해외 의존도 탈피와 Bargain Power 제고 차원에서 반도체 소재 및 장비의 내재화(국산화) 추진이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됨에 따라 국내의 반도체 소재 업체의 성장성은 잠재력이 충분하다고 전망되고 있습니다.

한편, 당사의 주요 제품인 공정재료의 경우 3D NAND의 생산 및 DRAM 투자 증가에긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 몇 년간 계속되어온 삼성전자, SK하이닉스 등의 투자는 앞으로 수년간 반도체 시장의 CAPEX를 주도할 전망입니다. 이에 증설에 따른 납품량의 증가가 지속적으로 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 반도체 케미칼 공급장치 전망

당사의 사업부문 중 하나인 반도체 장비산업은 고객의 요구에 따라 주문제작하는 수주산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 장비는 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다. 그리고 SK Hynix는 중국시장에서 스마트폰의 스펙 경쟁으로 인해 고성능, 고용량 반도체 수요 급증으로 3D NAND 등 메모리반도체의 수요가 늘어날 것으로 전망하고 용인 내 공장 신설을 발표하였습니다.

3) 경기변동의 특성

세계 반도체 및 반도체 재료산업은 최전방 산업인 전자제품 시장 경기흐름에 연동되어 있으며, 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복해 왔습니다. 당사가 영위하는 반도체 재료 및 장비산업의 경우 마찬가지로 반도체 소자업체에 대한 의존도가 높아 일반적으로 소자 업체 생산계획 및 설비투자계획에 따라 영향을 받고 있으나, 반도체 재료 산업과 반도체 장비 산업의 경우 수요 변동 요인에는 차이가 존재합니다.

반도체 재료 산업은 소자업체 신규 설비투자 보다는 반도체 생산량과 밀접한 관계가 있어, 장비산업에 비하여 반도체 경기변동에 덜 민감하게 나타나고 있으며, 최근 반도체칩의 고집적, 초미세화 경향에 따라 새로운 공정에 부합된 재료의 필요성으로 인해 그 수요가 지속적으로 발생하는 특성이 있습니다. 이에 반도체 메모리 분야 수요 증대에 의한 생산설비 추가 및 반도체 FAB 신설 등 자체 투자 증대에 따른 영향이 상대적으로 크게 나타나는 편입니다.

4) 경쟁요소(1) 반도체 공정재료(케미칼)

당사의 주요 제품인 반도체 공정재료 공급업체는 반도체라는 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있어 진입이 매우 치열한 상황이나 진입 후에는 안정적인 시장을 유지할 수 있습니다. 경쟁에서 가장 중요한 것은 품질 관리에 있습니다. 반도체 공정재료는 한 제품에서 불량이 발생할 경우 이로 인해 많은 수의 반도체에 불량이 발생할 수 있기 때문입니다. 그리고 반도체 원자재 시장은 실적이 매우 중요하고, 고객사와의 신뢰가 매우 중요하게 반영되는 사업으로 거래 실적이 없는 회사의 경우 해당 제품평가가 매우 어려울 뿐만 아니라, 기술력이 있다고 하더라도 고객의 신뢰가 없으면진입 자체가 어려운 사업입니다. 반도체 공정재료 시장에 진입하기 위해 고객사가 원하는 스펙을 확인하고 공정에 실제 적용하여 테스트를 완료한 후 판매를 할 수 있습니다.

이처럼 높은 진입장벽을 갖고 있어 신규 업체들의 진출이 매우 어려운 사업으로 현재국내 경쟁사는 국내 반도체 원자재 국산화 초창기 진입한 기업 또는 대기업이 주를 이루고 있습니다. 공급회사 수를 보면 매우 경쟁이 적은 것으로 보일 수 있으나 국내 반도체 시장 특성상 크게 대기업 S사와 H사 두 반도체 회사가 국내시장 전체를 차지하는 등 고객사가 매우 제한적이어서 공급사들은 품목별로 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 또한 반도체 자체가 기술 집약적 산업으로 사용되는 원재료 또한 매우 높은 기술적 장벽이 존재합니다. 당사가 생산하고 있는 모든 제품들은 공기와의 접촉을 완전히 차단해야 하며, 매우 높은 진공과 높은 온도로 생산이 되어야하기 때문에 해당 장비의 디자인과, 운영을 직접 진행할 수 있는 노하우와 기술력이 반드시 필요하게 됩니다.

(2) 반도체 케미칼 공급장치 및 전해액 공급장치

C.C.S.S는 반도체 생산 공정에 필수 요소로 반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정 개선에 따라 C.C.S.S에서 소요되는 케미칼의 종류도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 반도체 메모리 생산 기업에 공급되는 C.C.S.S의 공급량도 증가하고 있습니다. 국내 반도체 생산 기업에 C.C.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 납품이 진행되고 있습니다. C.C.S.S 시장에서는 S사, H사 및 기타 군소 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 국내 반도체 생산 기업에 S.S.S를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 공지에 따른 자율 입찰 방식에 의해 진행되고 있습니다.

C.C.S.S와 S.S.S 장비의 기본적인 구조 및 운영 방법에 대한 정보는 오래 전부터 공개되어 왔으나, 케미칼, 슬러리(Slurry)의 특수성에 대한 노하우 및 반도체 장비 제작에 대한 고유 특성에 관한 이해도 등 중요, 사전 테스트 및 등록 문제 등이 완료되어야 시장 진입이 가능하기 때문에 신규업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다.C.E.S.S 는 세계 시장에서 급격하게 성장 하고 있는 2차전지 사업의 당사 신규 Item 입니다. 현 세계 시장 점유율 30% 이상 당사에서 생산 제작 하고 있으며 , 향후 매출 향상에 많은 영향을 받을 것으로 예상 됩니다.

[(주)제일이엔지]1) 사업의 특성

가스공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 가스를 순도가 보존된 상태로 일정한 압력을 유지하여 Main Tool 까지 안전하게 공급하는 장치 입니다. 이러한 이유로 가스공급장치 사업은 반도체 산업과 디스플레이 산업의 신규 투자에 밀접한 관계가 있습니다.

당사의 가스공급장치는 가격, 품질, 사후 관리 서비스를 바탕으로 국내 시장에 원익홀딩스, KC, 버슘머트리얼즈, 한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 반도체 산업의 특성상 제품의 교환 주기가 짧은 특징이 있으며 매년 반도체 업체의 대규모 신규 설비 투자와 연구 개발투자가 이루어지는 고부가가치 산업입니다.

2) 산업의 성장성

가스공급장치 사업은 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다.

3) 경기변동의 특성

가스공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 반도체 및 디스플레이 산업의 경기변동은 호황과 침체기를 반복하고 있습니다. 이러한 경기 사이클은 가스공급장치 사업에도 동일하게 적용되고 있습니다.

4) 경쟁요소

가스공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 필수 장비이며, 반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정 개선에 따라 가스공급장치에서소요되는 가스 종류도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 반도체 디스플레이생산 기업에 공급되는 가스공급장치의 공급량도 증가하고 있습니다. 국내 반도체 및 디스플레이 생산 기업에 가스공급장치를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 원익홀딩스, KC, 버슘머트리얼즈 한양기공 등과 경쟁하고 있습니다.

[(주)와이에이치티]1) 사업의 특성폭발적으로 성장하는 EV 용 배터리 산업과 EV 용 배터리의 안정성을 최종적으로 검증하는 설비의 공급 EV 용 배터리 Inspection 및 Folding 설비는 파우치 type EV 배터리셀이 모듈화 되기 직전의 공정에 해당하며 모듈화 이후에는 X ray 등 비파괴 검사 외의 품질 검증 방법이 없습니다. 따라서 셀이 모듈화 되기 이전의 최종 검사는 매우 중요하며 배터리 셀의 품질과 안정성 등을 전기적, 물리적 방식으로 직접 검사하는 (주)와이에이치티의 설비의 공급은 중요합니다.2) 산업의 성장성EV 배터리 산업은 EV 산업의 성장과 연동하며 EV 시장은 전세계 각국의 저탄소 정책 강화에 힘입어 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이러한 EV 산업의 성장은 EV 배터리 공급 부족으로 이어지고 있으며 이에 EV 용 배터리 생산업체는 생산량을 크게 늘리고 있습니다. (주)와이에이치티는 Inspection 설비에 대한 원천기술, Folding 설비에 대한 다양한 기술 개발을 통하여 높은 신뢰성을 가집니다.3) 경기변동의 특성EV 시장과 EV 배터리 산업은 폭발적으로 성장하고 있으나 이는 EV 의 원가 중 30~40% 가 배터리로 구성되어 있으며 이로 인하여 기존 내연기관 차량에 비하여 가격이높다는 단점을 보조금으로 해결하고 있기에 유지되고 있는 구조라 할 수 있습니다.다만, 주요 국가들의 탄소중립정책으로 인하여 기존의 자동차 업계는 전기자동차로의 전환을 추진하고 있습니다.4) 경쟁요소(주)와이에이치티는 EV 용 2차 전지 제조공정 중 formation 공정에 위치하며 특히 pouch 배터리 생산에 주력하고 있습니다. 특히 당사의 주력장비인 Inspection M/C 은시장에서 기술적 우위를 점유하려고 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 크게 반도체 공정용 화학재료와 반도체 FAB(전공정 생산라인) 설비 등에 적용되는 장비를 생산하고 있습니다. 화학재료 부문은 HCDS, Ticl4 등 전구체(Precursor)와 특수가스를 비롯한 수종의 반도체 제조 공정용 화학제품을 생산하여 반도체 소자업체들에게 공급하고 있습니다.또한 반도체장비 부문에서는 화학물질 중앙공급장치(반도체 케미칼 공급장치)를 제조 설치하고 유지보수하는 사업을 영위하고 있으며,화학물질 중앙공급장치(C.C.S.S/S.S.S)는 화학물질을 공정 중에 순차적으로 공급하는 장치를 말하며, 반도체 공정(전/후공정)에 적용되는 장비입니다.반도체 제조 공정 중 당사에서 납품하는 아이템들은 대부분 제조공정의 증착, 식각 과정에 많이 사용됩니다. 당사의 화학재료 중 가장 높은 비중을 차지하는 HCDS는 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 저온에서 고속으로 균일한 막을 형성하는 역할에 주로 사용됩니다. 또한, 제조 공정에서 반도체 웨이퍼에 남아있는 불순물 등을 제거하기 위해 불순물의 종류에 따라 케미칼류, 가스류 등이 도포되어 식각과정을 거칩니다. 당사에서 납품하는 대부분의 아이템들은 반도체 증착 과정 혹은 반도체를 증착하고 난 후의 불순물 제거 과정에 가장 많이 사용됩니다.반도체의 고집적화, 세밀화가 진행될수록 이러한 케미칼 및 가스류의 사용량은 필수적으로 증가합니다. 반도체의 고집적화는 곧 반도체 내부의 패턴이 보다 더 얇고 높은 선폭을 가져야함을 의미합니다. 이는 곧 반도체 제조 공정에서 높은 수율로 반도체를 생산하기 위해 효율적으로 얇고 높은 선폭을 견딜 수 있는 보다 많은 종류의 케미칼 및 가스류가 필요하게 됨을 의미하며, 현재에도 수백가지의 케미칼과 가스류가 사용되고 있습니다. 당사에서는 반도체 제조과정에 필수적인 반도체 공정용 화학재료 및 장비를 제조하여 납품하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 속한 케미칼 및 케미칼 공급장치(S.S.S, C.C.S.S 등)는 구체적인 시장규모 자료가 외부로 발표되지 않아 정확한 규모와 시장점유율을 확인하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

1) 반도체 재료(케미칼) 시장당사는 프리커서(Precursor)를 포함한 특수가스 및 CMP Slurry 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히, ALD/CVD 공정용 전구체(Precursor)는 메모리반도체의 미세화 및 적층 소자 기술 양쪽 모두에서 증착 공정 Step이 증가하면서 향후 성장이 기대되는 시장입니다. 반도체 제조 공정에서 핵심기술력을 좌우하는 소재와 장비 부문의 국산화율은 아직도 미국과 일본에 크게 뒤져있는 상황이며, 이에 Supply Chain에 대한 높은 해외 의존도 탈피와 Bargain Power 제고 차원에서 반도체 소재 및 장비의 내재화(국산화) 추진이 지속적으로 이루어질 것으로 예상됨에 따라 국내의 반도체 소재 업체의 성장성은 잠재력이 충분하다고 전망되고 있습니다.2) 반도체 케미칼 공급장치 및 전해액 공급장치 시장

당사의 사업부문 중 하나인 반도체 장비산업은 고객의 요구에 따라 주문제작하는 수주산업의 특징을 지니고 있어, 반도체 장비는 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다.

이차 전지는 전기 자동차 시장의 성장과 중대형 에너지 저장용 시장의 성장으로 규모가 크게 확대 되었습니다. 향후 메모리 반도체 보다 더 큰 성장을 할것으로 전망 및 예상 되고 있습니다. 특히 기후 변화에 따른 자동차 규제로 전기 자동차 시장이 급 선장 하고 있으며 , 국내 대 규모 이차 전지 생산 업체들이 해외 공장 선정 및 투자를 진행 하고 있습니다..

(4) 조직도

오션브릿지 조직도.jpg
오션브릿지 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 (당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 11 (전) 기말 2022년 12월 31일 현재

오션브릿지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

131,360,794,762

77,690,132,284

1. 현금및현금성자산
5,27,30,31
12,681,957,260

32,903,291,833

2. 단기금융상품
6,31
36,000,000

3,055,000,000

3. 매출채권
7,31
27,607,588,825

18,792,587,015

4. 계약자산

4,256,035,319

406,359,796

5. 기타유동채권
7,26,31
946,672,664

165,941,448

6. 재고자산
8
81,299,923,908

20,987,094,921

7. 기타유동자산
9
3,987,392,566

849,690,991

8. 기타유동금융자산
10,31
545,224,220

530,166,280

Ⅱ. 비유동자산

63,889,513,192

59,926,711,943

1. 기타비유동채권
7,31
300,918,259

289,194,892

2. 기타비유동금융자산
10,31
3,425,207,812

4,840,629,908

3. 유형자산
11
37,435,110,331

37,291,530,647

4. 사용권자산
12
5,191,666,432

539,498,368

5. 무형자산
13
15,583,062,689

16,965,858,128

6. 이연법인세자산
24
1,515,779,840

-

7. 기타비유동자산
9
437,767,829

-

자 산 총 계
4

195,250,307,954

137,616,844,227

부 채

Ⅰ. 유동부채

82,741,944,001

33,026,497,516

1. 매입채무
26,30,31
35,102,788,356

3,725,115,765

2. 계약부채

3,858,854,000

-

3. 기타유동채무
14,26,30,31
8,448,931,854

5,853,223,828

4. 당기법인세부채
24
1,964,836,188

3,259,388,669

5. 기타유동부채
15
21,287,578,582

6,315,775,665

6. 차입금
16,28,30,31
9,531,000,000

13,557,770,400

7. 리스부채
12,27,30,31
2,547,955,021

315,223,189

Ⅱ. 비유동부채

4,157,695,616

1,020,695,342

1. 비유동리스부채
12,27,30,31
2,538,847,416

249,340,257

2. 확정급여채무
17
388,626,890

312,664,581

3. 이연법인세부채
24
1,212,083,508

425,826,369

4. 장기미지급금
14,30,31
18,137,802

32,864,135

부 채 총 계
4

86,899,639,617

34,047,192,858

자 본

Ⅰ. 자본금

5,001,317,000

5,001,317,000

Ⅱ. 자본잉여금
19

22,322,669,805

22,345,192,438

Ⅲ. 기타자본
19

(6,190,512,983)

(5,064,215,557)

Ⅳ. 이익잉여금
18,19

82,271,711,872

72,852,837,844

지배기업소유주지분

103,405,185,694

95,135,131,725

비지배지분

4,945,482,643

8,434,519,644

자 본 총 계

108,350,668,337

103,569,651,369

부 채 와 자 본 총 계

195,250,307,954

137,616,844,227

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오션브릿지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

Ⅰ. 매출액
3,4

140,336,756,639

164,969,267,191

Ⅱ. 매출원가
23

111,632,060,944

129,443,591,256

Ⅲ. 매출총이익

28,704,695,695

35,525,675,935

Ⅳ. 판매비와관리비
20,23,26

15,380,426,413

12,734,394,326

Ⅴ. 영업이익
4

13,324,269,282

22,791,281,609

Ⅵ. 금융손익
21

2,152,225,198

(2,943,911,820)

1. 금융수익

4,429,201,487

2,317,102,874

2. 금융비용

2,276,976,289

5,261,014,694

Ⅶ. 기타영업외손익
22

(155,511,886)

(96,730,749)

1. 기타영업외수익

192,697,475

110,927,399

2. 기타영업외비용

348,209,361

207,658,148

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
4

15,320,982,594

19,750,639,040

Ⅸ. 법인세비용
24

3,324,124,989

3,966,654,773

Ⅹ. 당기순이익
4

11,996,857,605

15,783,984,267

XI. 기타포괄손익

8,057,707

4,231,317

후속적으로 당기손익으로 재 분류되는 포괄손익

해외사업환산손익

8,057,707

4,231,317

XII. 총포괄이익
4

12,004,915,312

15,788,215,584

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

12,982,649,414

14,434,825,184

비지배지분

(985,791,809)

1,349,159,083

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

12,990,559,625

14,439,375,184

비지배지분

(985,644,313)

1,348,840,400

XIII. 주당손익
25

1. 기본주당이익

1,337

1,488

2. 희석주당이익

1,337

1,488

연 결 자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오션브릿지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)
5,001,317,000
22,345,192,438
(5,080,082,854)
61,327,843,760
83,594,270,344
5,991,932,339
89,586,202,683

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
14,434,825,184
14,434,825,184
1,349,159,083
15,783,984,267

해외사업환산손익
-
-
4,550,000
-
4,550,000
(318,683)
4,231,317

자본에 직접 반영된 거래:

주식선택권
-
-
11,317,297
-
11,317,297
-
11,317,297

배당금 지급
-
-
-
(2,909,831,100)
(2,909,831,100)
-
(2,909,831,100)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
1,093,746,905
1,093,746,905

2022년 12월 31일(전기말)
5,001,317,000
22,345,192,438
(5,064,215,557)
72,852,837,844
95,135,131,725
8,434,519,644
103,569,651,369

2023년 01월 01일(당기초)
5,001,317,000
22,345,192,438
(5,064,215,557)
72,852,837,844
95,135,131,725
8,434,519,644
103,569,651,369

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
12,982,649,414
12,982,649,414
(985,791,809)
11,996,857,605

해외사업환산손익
-
-
7,910,211
-
7,910,211
147,496
8,057,707

자본에 직접 반영된 거래:

전기오류수정이익
-
-
-
509,988,154
509,988,154
-
509,988,154

주식선택권
-
-
(31,161,325)
-
(31,161,325)
-
(31,161,325)

배당금 지급
-
-
-
(4,073,763,540)
(4,073,763,540)
-
(4,073,763,540)

자기주식
-
(22,522,633)
176,414,000
-
153,891,367
-
153,891,367

감자차손
-
-
(774,173,906)
-
(774,173,906)
(3,382,179,094)
(4,156,353,000)

연결범위 변동
-
-
(505,286,406)
-
(505,286,406)
878,786,406
373,500,000

2023년 12월 31일(당기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(6,190,512,983)
82,271,711,872
103,405,185,694
4,945,482,643
108,350,668,337

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

오션브릿지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,344,876,462)
37,216,410,879

1. 영업에서 창출된 현금
27
(3,452,493,874)
42,279,890,691

2. 이자 수취

926,198,447
138,243,153

3. 이자 지급

(477,206,304)
(383,524,604)

4. 배당금 수취

880,000
154,291,977

5. 법인세납부

(5,342,254,731)
(4,972,490,338)

투자활동으로 인한 현금흐름

858,335,945
(23,624,243,148)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

13,452,856,217
876,106,820

유형자산 처분

127,662,126
40,944,625

정부보조금의 수령

840,000,000
-

보증금 감소

631,133,000
460,703,100

연결범위변동으로 인한 현금 증가

-
374,459,095

단기금융상품의 감소

7,019,000,000
-

장기금융상품의 감소

120,000,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

4,715,061,091
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(12,594,520,272)
(24,500,349,968)

보증금 증가

(2,416,330,053)
(456,703,000)

유형자산 취득

(4,191,456,954)
(7,033,431,961)

무형자산 취득

(393,777,200)
(82,626,000)

단기금융상품의 증가

(4,000,000,000)
(3,023,000,000)

장기금융상품의 증가

(35,000,000)
(60,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(66,600,067)
(343,089,007)

장기선급비용의 증가

(437,855,998)
-

종속기업 취득으로 인한 현금 유출

(1,053,500,000)
(13,501,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,817,487,497)
150,816,849

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

7,719,980,000
3,500,946,000

단기차입금의 차입

7,600,000,000
3,500,946,000

주식매수선택권 행사

119,980,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(20,537,467,497)
(3,350,129,151)

배당금 지급

(4,073,763,540)
(2,909,831,100)

리스부채 상환

(2,107,350,957)
(440,298,051)

단기차입금의 상환

(10,200,000,000)
-

유상감자

(4,156,353,000)
-

현금및현금성자산의 증감

(20,304,028,014)
13,742,984,580

기초 현금및현금성자산

32,903,291,833
19,366,891,993

현금및현금성자산 환율변동효과

82,693,441
(206,584,740)

기말 현금및현금성자산

12,681,957,260
32,903,291,833

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2023년 12월 31일 현재

제 11 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

유동자산

62,951,630,147

61,156,217,363

현금및현금성자산
4,25,29,31
7,637,061,896

24,584,089,000

매출채권
5,31
4,508,244,099

10,004,351,269

계약자산

4,244,739,400

-

기타채권
5,31
30,012,270,347

9,077,838,648

재고자산
6
14,937,982,834

16,799,517,246

기타자산
7
1,066,107,351

160,254,920

기타금융자산
8,29,31
545,224,220

530,166,280

비유동자산

63,036,710,466

58,450,837,785

기타채권
5,29,31
240,364,892

238,322,892

기타금융자산
8,29,31
1,318,907,260

4,159,387,676

유형자산
9
32,744,861,922

34,800,027,613

사용권자산
10
389,192,575

319,593,350

무형자산
11
705,964,391

570,719,572

종속기업투자주식
12,24
27,339,757,065

17,845,151,675

이연법인세자산
21
297,662,361

517,635,007

자 산 총 계

125,988,340,613

119,607,055,148

부 채

유동부채

19,741,789,354

23,585,984,229

매입채무
29,31
5,254,780,146

3,158,768,806

계약부채

3,858,854,000

-

기타채무
13,29,31
2,254,098,774

4,028,097,772

단기차입금
16
6,000,000,000

8,000,000,000

당기법인세부채
21
1,939,541,677

2,620,302,490

기타부채
14
222,780,780

5,582,376,621

유동성리스부채
10,29,31
211,733,977

196,438,540

비유동부채

447,010,630

798,533,851

장기성리스부채
10,29,31
188,864,790

135,948,020

확정급여채무
15
258,145,840

212,908,986

파생상품부채
26
-

449,676,845

부 채 총 계

20,188,799,984

24,384,518,080

자 본

자본금
22

5,001,317,000

5,001,317,000

자본잉여금
22

22,322,669,805

22,345,192,438

자본조정
22

(3,359,511,140)

(3,504,763,815)

이익잉여금
22

81,835,064,964

71,380,791,445

자 본 총 계

105,799,540,629

95,222,537,068

부 채 및 자 본 총 계

125,988,340,613

119,607,055,148

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액
3
100,055,250,321
127,933,577,431

매출원가
17
(76,180,395,981)
(97,077,522,998)

매출총이익

23,874,854,340
30,856,054,433

판매비와관리비
17,18
(5,861,694,339)
(7,153,581,632)

영업이익

18,013,160,001
23,702,472,801

금융손익

2,620,629,621
(2,579,464,501)

1. 금융수익
19
3,875,879,205
1,976,843,117

2. 금융비용
19
(1,255,249,584)
(4,556,307,618)

기타영업외손익

(1,894,250,676)
(850,522,945)

1. 기타영업외수익
20
34,431,166
121,201,514

2. 기타영업외비용
20
(1,928,681,842)
(971,724,459)

법인세비용차감전순이익

18,739,538,946
20,272,485,355

법인세비용
21
(4,211,501,887)
(3,480,357,419)

당기순이익

14,528,037,059
16,792,127,936

기타포괄손익

-

총포괄이익

14,528,037,059
16,792,127,936

주당이익

1. 기본주당이익
23
1,496
1,731

2. 희석주당이익
23
1,496
1,731

자 본 변 동 표

제 12기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
5,001,317,000
22,345,192,438
(3,516,081,112)
57,498,494,609
81,328,922,935

배당금지급
-
-
-
(2,909,831,100)
(2,909,831,100)

당기순이익
-
-
-
16,792,127,936
16,792,127,936

주식매수선택권
-
-
11,317,297
-
11,317,297

2022.12.31 (전기말)
5,001,317,000
22,345,192,438
(3,504,763,815)
71,380,791,445
95,222,537,068

2023.01.01 (당기초)
5,001,317,000
22,345,192,438
(3,504,763,815)
71,380,791,445
95,222,537,068

배당금지급
-
-
-
(4,073,763,540)
(4,073,763,540)

당기순이익
-
-
-
14,528,037,059
14,528,037,059

자기주식
-
(22,522,633)
176,414,000
-
153,891,367

주식매수선택권
-
-
(31,161,325)
-
(31,161,325)

2023.12.31 (당기말)
5,001,317,000
22,322,669,805
(3,359,511,140)
81,835,064,964
105,799,540,629

현 금 흐 름 표

제 12기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 11기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 오션브릿지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

17,914,762,964

44,633,462,497

영업으로부터 창출된 현금흐름
25
22,001,445,219

49,106,262,491

이자수취

794,949,681

130,375,547

이자지급

(215,292,869)

(229,187,990)

배당금 수취

-

152,355,977

법인세 지급

(4,666,339,067)

(4,526,343,528)

투자활동 현금흐름

(28,563,795,162)

(30,287,491,590)

유형자산의 처분

124,587,273

8,217,352

정부보조금의 수령

840,000,000

-

보증금의 회수

379,048,000

78,000,000

유형자산의 취득

(1,367,950,194)

(7,415,555,935)

무형자산의 취득

(215,767,200)

(65,990,000)

보증금의 증가

(420,090,000)

(142,414,000)

당기손익인식금융자산의 증가

(66,600,067)

(343,089,007)

당기손익인식금융자산의 감소

4,715,061,091

-

종속기업투자주식의 증가

(2,552,119,165)

(13,501,500,000)

단기대여금의 증가

(32,500,000,000)

(9,000,000,000)

단기대여금의 감소

2,500,035,100

94,840,000

재무활동 현금흐름

(6,291,700,717)

4,823,320,512

배당금의 지급

(4,073,763,540)

(2,909,831,100)

단기차입금의 증가

6,000,000,000

8,000,000,000

단기차입금의 감소

(8,000,000,000)

-

리스부채의 상환

(337,917,177)

(266,848,388)

주식매수선택권 행사

119,980,000

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,294,189)

(203,148,233)

현금및현금성자산의 증가

(16,947,027,104)

18,966,143,186

기초 현금및현금성자산

24,584,089,000

5,617,945,814

기말 현금및현금성자산

7,637,061,896

24,584,089,000

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제12(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제11(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 26일
처분확정일
2023년 03월 24일

(단위: 천원)

구분
제12(당) 기
제11(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

80,193,747

70,146,850

전기이월미처분이익잉여금
65,665,710

53,354,722

당기순이익
14,528,037

16,792,128

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,136,956

4,481,140

배당금
1,942,687

4,073,764

이익준비금
194,269

407,376

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

78,056,791

65,665,710

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 12(당) 기
제 11(전) 기

주당 현금배당금 (원)
200
420

배당금총액 (원)
1,942,687,400
4,073,763,540

시가배당율 (%)
1.6
3.1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

"오션브릿지 주식회사정 관""제1조(상호) 회사의 상호는 “오션브릿지 주식회사”라고 하고 영문으로는 “OCEANBRIDGE CO., LTD"" 라고 하며, 이를 약호로 “OCEANBRIDGE”로 표기할 수 있다.""제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.oceanbridge.co.kr)에 게재한다. "
"티이엠씨씨엔에스 주식회사정 관""제1조(상호) 회사의 상호는 “티이엠씨씨엔에스 주식회사”라고 하고 영문으로는 “TEMC CNS CO., LTD"" 라고 하며, 이를 약호로 “TEMC CNS”로 표기할 수 있다.""제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.temccns.com)에 게재한다. "
사명변경 및 홈페이지 주소 변경

"제17조(전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우""제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주 인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인 수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우""제19조(이익참가부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.""제 20조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다."
"제17조(전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우4. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우...⑦ 사채의 잔여한도는 3년간 발행 한도를 기준으로 산정한다.""제18조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주 인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인 수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우...⑥ 사채의 잔여한도는 3년간 발행 한도를 기준으로 산정한다.""제19조(이익참가부사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다....⑤ 사채의 잔여한도는 3년간 발행 한도를 기준으로 산정한다.""제 20조(교환사채의 발행)① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다....③ 사채의 잔여한도는 3년간 발행 한도를 기준으로 산정한다."
사채발행한도의 상향조정

"제26조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.②대표이사의 유고시에는 정관 제 34조의 규정을 준용한다. "
"제26조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.②대표이사의 유고시에는 정관 제 39조 2항의 규정을 준용한다. "
오자수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동준
1964.03
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동준
담당임원
82.03 ~ 89.02
인하대학교 화학공학과
해당사항 없음

89.03 ~ 14.07
삼성전자 소재기술 그룹장
해당사항 없음

14.08 ~ 17.05
MEMC Korea EPI Wafer 사업담당
해당사항 없음

17.06 ~ 22.12
SK하이닉스 제조/기술부문 담당임원
해당사항 없음

23.01 ~
현, SK Material Performance, Global Expension 담당임원(SK MP JS1 대표이사 겸직)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(사내이사 이동준).jpg
확인서(사내이사 이동준)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
732,850,000

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,485,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 승인의 건

나. 의안의 요지

불용조항 삭제 및 등기임원 구분추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.oceanbridge.co.kr)에 게재할 예정입니다.또한 사업보고서는 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금감원 다트전자공시를 통해 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 2024년 3월 26일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다따라서 주총 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.