KX하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240311)
제출인: KX하이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
케이엑스하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이엑스하이텍주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로330전화번호: 041-539-6114

작 성 자:
성 명: 원성재부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 041-539-6134

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜케이엑스하이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 11일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜케이엑스하이텍
보통주
762,797
1.38
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜케이엑스이노베이션
최대주주
보통주
17,369,325
31.52
최대주주
-

최상주
특수관계인
보통주
973,415
1.77
계열회사 임원
-

이상국
특수관계인
보통주
60,000
0.11
등기임원
-

강승원
특수관계인
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

민진홍
특수관계인
보통주
10,000
0.02
미등기임원
-

계
-
18,422,740
33.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원성재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 11일
2024년 03월 14일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주식회사 케이엑스하이텍 제27기 정기주주총회(2024년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재외어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 16일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

Ⅰ. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등Ⅱ. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자공시시스템
https://dart.fss.or.kr/
공시첨부서류 확인(의결권대리행사권유참고서류)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : ㈜케이엑스하이텍 경영지원팀
- 주소 : (우:31413) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
- 전화번호 : 041-539-6134
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 25일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일 오전 9시

장 소

충남 아산시 음봉면 연암율금로330
㈜케이엑스하이텍 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 16일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
Ⅰ. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등Ⅱ. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

Ⅰ. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간- 2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
Ⅱ. 주주총회 집중일 개회 관련 안내
우리 회사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 26일(화요일) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.
Ⅲ. 기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
79,469,707,794
71,201,759,359

현금및현금성자산
19,746,960,346
10,853,302,505

매출채권 및 기타수취채권
21,829,705,247
23,243,655,707

기타금융자산
5,154,915,332
4,717,484,541

재고자산
31,048,654,980
28,650,270,563

기타자산
1,689,471,889
3,737,046,043

Ⅱ.비유동자산
115,679,562,398
116,123,502,841

장기매출채권 및 기타수취채권
1,735,755,454
2,568,588,560

기타금융자산
45,788,129,852
44,309,104,723

관계기업투자자산
1,265,027,958
1,217,879,948

유형자산
41,945,516,363
44,883,027,379

투자부동산
10,626,147,106
5,979,840,206

무형자산
13,510,749,263
16,416,254,508

기타자산
808,236,402
748,807,517

자산총계
195,149,270,192
187,325,262,200

부채

Ⅰ.유동부채
55,785,007,250
57,694,773,199

매입채무 및 기타지급채무
18,456,263,393
16,982,999,165

단기차입금
18,733,680,000
18,560,000,000

전환사채
6,437,480,882
8,830,080,890

유동성장기부채
-
3,843,524,000

파생상품부채
8,397,346,000
2,372,194,000

유동리스부채
788,813,501
752,055,874

기타유동부채
1,744,648,555
5,092,073,380

당기법인세부채
1,226,774,919
1,261,845,890

Ⅱ.비유동부채
22,194,466,477
15,746,664,218

기타비유동지급채무
434,466,436
418,710,885

장기차입금
6,600,000,000
7,268,400,000

비유동전환사채
6,576,789,005
-

비유동리스부채
1,628,331,260
902,301,233

기타비유동부채
289,300,046
-

이연법인세부채
3,249,414,573
2,731,541,146

퇴직급여채무
3,416,165,157
4,425,710,954

부채총계
77,979,473,727
73,441,437,417

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
115,390,027,761
111,165,902,884

자본금
27,553,758,500
27,553,758,500

주식발행초과금
48,853,804,258
48,853,804,258

기타포괄손익누계액
11,151,091,131
18,833,272,368

기타자본구성요소
(1,190,507,093)
(1,190,507,093)

이익잉여금
29,021,880,965
17,115,574,851

Ⅱ.비지배지분
1,779,768,704
2,717,921,899

자본총계
117,169,796,465
113,883,824,783

자본과부채총계
195,149,270,192
187,325,262,200

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.매출
154,677,245,205
156,410,515,223

Ⅱ.매출원가
120,546,726,001
118,981,884,025

Ⅲ.매출총이익
34,130,519,204
37,428,631,198

Ⅳ.판매비와관리비
26,009,360,313
25,162,407,060

Ⅴ.영업이익
8,121,158,891
12,266,224,138

Ⅵ.기타수익
10,880,951,049
15,474,733,914

Ⅶ.기타비용
9,888,772,716
(9,372,915,893)

Ⅷ.금융수익
1,673,523,906
275,072,701

Ⅸ.금융원가
4,108,107,311
(3,063,763,696)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
6,678,753,819
15,579,351,164

XI.법인세비용
1,940,228,386
1,099,845,745

XⅡ.당기순이익

4,738,525,433

14,479,505,419

XⅢ.기타포괄손익
(560,526,089)
(10,181,022,681)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(63,924,993)
(2,676,712,789)

1.확정급여제도의 재측정요소
(385,573,713)
(61,496,920)

2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익
162,025,973
(4,182,900,738)

3.기타포괄공정가치-지분상품 처분손익
-
485,386,890

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
159,622,747
1,082,297,979

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
(496,601,096)
(7,504,309,892)

1.해외사업환산차대
(300,471,113)
305,617,399

2.지분법자본변동
(196,129,983)
(7,809,927,291)

XIV.총포괄손익
4,177,999,344
4,298,482,738

XV.당기순이익의 귀속:

(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
4,420,086,517
14,461,979,610

(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익
318,438,916
17,525,809

XVI.총포괄손익의 귀속:

(1)지배기업의 소유주지분
4,175,464,584
4,344,128,998

(2)비지배지분
2,534,760
(45,646,260)

XVII.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

(1)기본주당이익
81
283

(2)희석주당이익
81
190

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,701,721,590
42,716,818,489

현금및현금성자산
11,504,246,210
3,795,358,390

매출채권및기타수취채권
18,166,974,717
24,174,445,622

기타단기금융자산
5,154,915,332
4,693,452,741

재고자산
7,315,082,544
8,534,731,051

기타유동자산
560,502,787
1,518,830,685

Ⅱ. 비유동자산
130,042,966,869
126,879,106,753

장기매출채권및기타수취채권
14,561,318,152
13,780,244,456

기타금융자산
45,502,998,008
44,060,385,609

종속기업및관계기업투자자산
39,570,509,290
41,640,463,165

유형자산
16,716,664,516
16,832,029,629

투자부동산
13,266,699,024
10,139,828,923

무형자산
184,777,879
186,154,971

기타비유동자산
240,000,000
240,000,000

자산총계
172,744,688,459
169,595,925,242

부 채

Ⅰ. 유동부채
39,197,508,513
43,754,672,338

매입채무및기타지급채무
6,413,187,139
9,909,199,809

단기차입금
15,500,000,000
16,000,000,000

전환사채
6,437,480,882
8,830,080,890

파생상품부채
8,397,346,000
2,372,194,000

유동성장기부채
-
2,000,000,000

유동리스부채
136,323,156
81,883,290

기타부채
1,208,312,344
3,605,003,210

당기법인세부채
1,104,858,992
956,311,139

Ⅱ. 비유동부채
20,350,457,641
13,544,876,554

장기차입금
6,600,000,000
6,600,000,000

비유동전환사채
6,576,789,005
-

기타금융부채
697,500,000
686,500,000

비유동리스부채
188,126,455
33,859,017

이연법인세부채
3,352,750,715
3,521,042,457

퇴직급여채무
2,935,291,466
2,703,475,080

부채총계
59,547,966,154
57,299,548,892

자 본

Ⅰ. 자본금
27,553,758,500
27,553,758,500

Ⅱ. 주식발행초과금
48,853,804,258
48,853,804,258

Ⅲ. 이익잉여금
17,952,905,057
9,458,443,136

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
19,902,017,073
27,496,133,039

Ⅴ. 기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

자본총계
113,196,722,305
112,296,376,350

자본과부채총계
172,744,688,459
169,595,925,242

포괄손익계산서

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엑스하이텍 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출
79,528,739,115
107,906,978,060

Ⅱ. 매출원가
70,235,353,943
90,617,108,358

Ⅲ. 매출총이익
9,293,385,172
17,289,869,702

Ⅳ.판매비와관리비
7,880,544,135
8,317,354,169

Ⅴ.영업이익
1,412,841,037
8,972,515,533

Ⅵ.기타수익
9,369,501,097
12,216,472,581

Ⅶ.기타비용
(6,879,954,499)
(6,893,846,419)

Ⅷ.금융수익
1,919,578,244
738,657,093

Ⅸ.금융원가
(3,832,753,106)
(2,477,152,526)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
1,989,212,773
12,556,646,262

XI.법인세비용
1,084,655,941
3,188,384,004

XⅡ.당기순이익
904,556,832
9,368,262,258

XⅢ.기타포괄손익
(4,210,877)
(2,647,047,209)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(4,210,877)
(2,647,047,209)

1.확정급여제도의 재측정요소
(225,589,784)
148,641,987

2.기타포괄공정가치지분상품 평가손익
77,533,973
(4,357,034,430)

3.기타포괄공정가치지분상품 처분손익
-
485,386,890

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
143,844,934
1,075,958,344

XIV.총포괄손익
900,345,955
6,721,215,049

XV.주당이익

(1)기본주당이익
27
183

(2)희석주당이익
27
112

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제27기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,221,121,702

7,726,659,781

1. 전기이월미처리결손금
7,726,659,781

(1,759,864,437)

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
(178,186,538)

118,261,960

3. 기타포괄공정가치지분상품 처분손익의 이익잉여금대체
7,768,091,627

-

4. 당기순이익
904,556,832

9,368,262,258

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

16,221,121,702

7,726,659,781

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강천석
1964년 01월 27일
사내이사
해당 없음
없음
이사회

이상국
1962년 02월 05일
사내이사
해당 없음
없음
이사회

강국현
1963년 09월 08일
사외이사
해당 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강천석

㈜케이엑스하이텍 총괄사장

2014.081989.04 ~ 2014.122015.01 ~ 2023.12
성균관대학교 경영대학원 경영학 석사삼성전기㈜ 전사 경영혁신 그룹장㈜우주일렉트로닉스 IT사업 총괄 부사장
없음

이상국
㈜케이엑스하이텍 사장
1988.06 ~ 2007.032012.03 ~ 2016.032018.03 ~ 현재
삼성전자㈜ PKG 부장SFA반도체㈜ 중국법인장㈜케이엑스하이텍 대표이사
없음

강국현
KT 자문역
1982 ~ 19891989.03 ~ 2023.11
고려대학교 경제학과, KAIST 경영과학KT 마케팅전략, 디바이스본부장, 커머스터부문장,KT SKYLIFE 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강천석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이상국
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강국현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 국내 굴지의 무선 및 위성 통신회사인 KT에서 오랜 활동 경험이 있는 검증된 인사입니다. 본 후보자는 회사의 사업 관련 주요 의사결정에 있어 본인의 전문성을 바탕으로 이사회에 참석함으로써, 당사가 추구하는 준법경영 및 윤리경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사 후보자의 자격요건 검증을 위해 회사가 독립적으로 운영하고 있는 사외이사후보추천위원회(사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성)의 심의/승인을 얻어, 후보자로서 공정성 및 대내외적인 신뢰성을 검증 받았습니다. 또한 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어 의사결정의 독립성과 객관성이 보장됩니다. 본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 업무집행을 감독할 것이며 사외이사로서 독립성을 철저히 준수할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 주주 전체 및 회사의 기업 가치 제고에 두고 성실히 이행해 나갈 것 입니다. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정 주체 일원으로서 잘못된 의사결정으로 인한 회사의 리스크를 방지할 책임이 있습니다. 본 후보자는 기업가치 창출, 사회적 가치 제고 등을 기준으로 삼아 다음과 같이 사외이사직을 충실히 이행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수함으로써 회사, 주주 등 다양한 이해관계자의 이익 증진 및 신뢰 구축을 위해 책임을 다할 것입니다. 또한 본 후보자 스스로도 법적, 윤리적 책임과 의무를 다하며, 사외이사의 지위를 이용하여 사익추구 또는 기타 회사와 이해가 상충되는 행위의 발생을 철저히 금지할 것입니다. 아울러 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대해 비밀을 유지하고, 미공개 내부정보를 기타 다른 용도로 이용하지 않을 것을 확약합니다. 본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 경영원칙인 정도경영, 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무에 임할 것 입니다. 또한 사외이사의 정보요구권 등을 충실히 행사하여, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다년간 재직한 유무선 통신회사 KT에서 쌓아온 노하우와 BC카드사에서 사외이사로 재직한 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 독립적인 지위로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_강천석

확인서_이상국

확인서_강국현

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창구
1961년 01월 14일
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창구
㈜웰크론한텍 사외이사
2012.031987.06 ~ 2022.12
단국대학교 대학원 석사 부동산 학과신한은행 PB그룹 부사장, 신한BNP 자산운용 대표이사,신한자산운용 고문 등
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창구
해당 없음

해당 없음

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 금융업계에서 종사한 풍부한 재무경력이 검증된 인사로서 이를 토대로 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이창구

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
257백만 원

최고한도액
2,500백만 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만 원

최고한도액
200백만 원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 중간 지급의 건

나. 의안의 요지

- 당사 임원퇴직금지급규정에 따라 이사 보수한도 승인금액 이내 임원 퇴직금 중간 정산 집행