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조이시티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 강기문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 조이시티

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 기 문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)조이시티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067000

발행주식 총수
69,862,693

* 발행주식 총수에는 금번 주식매수선택권 행사로 발행된 주식수 제외함

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강기문
한자(영문)
姜 其 汶

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770807

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 분당구 판교동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2021년 01월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)조이시티
부 서
ESG경영팀

직 위
사내변호사
전화번호
031-78******

성 명
배한빈
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******joycity.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 10일
7,564
0.01
7,564
0.01

이번보고서
2024년 03월 08일
48,317
0.07
48,317
0.07

증 감
40,753
0.06
40,753
0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

48,317
0
0
0
0
0
0
0
48,317
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

69,862,693
0
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 06일
보통주
7,564
40,753
48,317
1,820
-

합 계
7,564
40,753
48,317
1,820
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DB하이텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[이사선임 세부내역]
이상기
- 주요경력(현직포함)
2014.04~현재 : DB하이텍 기술개발실장
2000.11~현재 : 한국산업기술대 명예교수
2000.11~현재 : DB하이텍 기술개발실장

[사외이사선임 세부내역]
윤영목
- 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
사스텔라비앤씨(대표이사)
아스텔라비앤씨(대표이사)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제71기 정기주주총회 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 정관 일부 변경(대표이사-이사회 의장 분리)의 건

- 제2-2호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건

- 제2-3호 : 정관 일부 변경(배당절차 선진화)의 건

- 제2-4호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 권한 추가)의 건 (주주제안-소액주주연대)

○ 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안-소액주주연대)
※ 제2-4호 의안이 부결되는 경우 제3호 의안은 자동으로 폐기됩니다.

○제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건

- 제4-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건

○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영목 선임의 건(주주제안-캐로피홀딩스)

- 제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건(주주제안-소액주주연대)
※ 제2-2호 의안이 가결되면 정관상 이사의 수는 8인 이하로 제한됩니다. 그리고 제4호 의안도 가결되면 추가적으로 선임할 수 있는 이사의 수는 1인입니다. 따라서 주주제안자 측 후보 두명을 일괄하여 표결에 부치되, 두 후보가 모두 의결정족수를 충족할 경우 보다 많은 찬성표를 획득한 후보를 선임할 예정입니다(일괄표결 다득표제).

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상기
1964-11
2
신규선임
2000.11~현재 : DB하이텍 기술개발실장
1995.09~2000.09: 현대전자산업 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황철성
1964-11
2
재선임
1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수
2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원
2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원
2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장
원익머터리얼즈(사외이사)

윤영목
1965-01
2
신규선임
2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사
2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사
2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문
2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장
아스텔라비앤씨(대표이사)

한승엽
1978-06
2
신규선임
2024.03~현재 : 이화여자대학교 경영대학교수
2023.10~현재 : 금융감독원 회계감독국 자문교수
2020~2024.02 : 홍익대학교 경영대학 조교수
2019~2020 : 금융감독원 보험리스크제도실
2013~2015 : 금융위원회 자본시장조사단
2003~2004 : 삼일회계법인 감사본부
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황철성
1964-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수
2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원
2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원
2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장

윤영목
1965-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사
2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사
2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문
2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장

한승엽
1978-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2024.03~현재 : 이화여자대학교 경영대학교수
2023.10~현재 : 금융감독원 회계감독국 자문교수
2020~2024.02 : 홍익대학교 경영대학 조교수
2019~2020 : 금융감독원 보험리스크제도실
2013~2015 : 금융위원회 자본시장조사단
2003~2004 : 삼일회계법인 감사본부
서연이화 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20240308)
제출인: 서연이화

서연이화/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.03.08)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-02

3. 정정사유
외화금액 확정으로 인한 원화금액 변동 및 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 발행회사
- 자본금(원) : 39,975,000,000
- 자본금(원) : 39,888,000,000

2. 취득내역
- 취득주식수(주) : 253,283
- 취득금액(원) : 33,750,000,000
- 자기자본대비(%) : 4.46
- 취득주식수(주) : 252,000
- 취득금액(원) : 33,505,920,000
- 자기자본대비(%) : 4.43

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
- 소유주식수(주) : 553,283
- 소유주식수(주) : 552,000

6. 취득예정일자
2024-03-08
2024-03-21

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. '발행회사의 자본금' 및 '2. 취득내역의 취득금액'은 2024년 2월 2일의 서울외국환중개 매매기준율(1USD=1,332.5원)로 환산한 원화 금액이며, 취득시 환율에 따라 취득금액이 변동될 수 있습니다.
- 상기 1. '발행회사의 자본금' 및 '2. 취득내역의 취득금액'은 각각 USD 30,000,000와 USD 25,200,000를 2024년 3월 8일의 서울외국환중개 매매기준율(1USD=1,329.6원)로 환산한 원화 금액이며, 취득시 환율에 따라 취득금액이 변동될 수 있습니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
SEOYON E-HWA MANUFACTURING SAVANNAH, INC.

국적
미국
대표자
김충윤

자본금(원)
39,888,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
300,000
주요사업
자동차 부품 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
252,000

취득금액(원)
33,505,920,000

자기자본(원)
756,886,374,526

자기자본대비(%)
4.43

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
552,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
서배너법인의 원활한 고객사 생산계획 대응을 위한 건설 및 설비투자비 재원 충당 목적

6. 취득예정일자
2024-03-21

7. 이사회결의일(결정일)
2024-02-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. '발행회사의 자본금' 및 '2. 취득내역의 취득금액'은 각각 USD 30,000,000와 USD 25,200,000를 2024년 3월 8일의 서울외국환중개 매매기준율(1USD=1,329.6원)로 환산한 원화 금액이며, 취득시 환율에 따라 취득금액이 변동될 수 있습니다.

- 상기 1. '자본금'과 '발행주식총수'는 유상증자 이전 기준입니다.

- 상기 2. '취득내역' 중 '자기자본'은 ㈜서연이화의 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 6. 취득예정일자는 주금납입예정일이며 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 7. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 2023년 신설된 법인으로 해당사항이 없습니다.

※ 관련공시
2024-02-02 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-
폴라리스세원 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 폴라리스세원

폴라리스세원/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
160,350,478,984
176,741,126,444
-16,390,647,460
-9.3

- 영업이익
7,363,703,486
8,638,821,035
-1,275,117,549
-14.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,073,820,489
5,508,789,218
10,565,031,271
191.8

- 당기순이익
12,208,328,147
3,912,239,879
8,296,088,268
212.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
289,348,910,343
261,777,445,575

- 부채총계
51,974,849,567
54,502,949,256

- 자본총계
237,374,060,776
207,274,496,319

- 자본금
5,434,424,800
4,800,178,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 글로벌 경기침체에 따른 수요위축 등으로 인한 종속회사의 일시적 매출 및 영업이익 감소
- 금융수익 및 기타수익 발생에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 당사의 당해 사업연도 별도 기준 영업(잠정)실적은 다음과 같습니다.

1) 매출액 : 80,921백만원 (1.9%증가)

2) 영업이익 : 3,518백만원 (36.1%증가)

3) 법인세비용차감전순이익 : 1,250백만원 (62.8%감소)

4) 당기순이익 : 218백만원 (91.4%감소)

- 상기 재무정보 중 당해사업년도(2023년) 실적은 내부 결산자료이므로, 향후 외부감사인의 회계감사과정 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
바이오인프라 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 황규상

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
바이오인프라

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황규상

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
바이오인프라

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
199730

발행주식 총수
4,796,867

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황규상
한자(영문)
黃圭祥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770130

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 화곡3동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2023년 06월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
바이오인프라
부 서
연구지원실

직 위
상무
전화번호
010925*****

성 명
황규상
팩스번호
없음

이메일 주소
******402@naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 08일
7,500
0.16
-
-

증 감
7,500
0.16
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,500
-
-
-
-
-
-
-
7,500
0.16

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,796,867
-
0.16
0.16

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 03월 06일
보통주
-
7,500
7,500
6,667(원)
-

합 계
-
7,500
7,500
6,667(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비에이치아이 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
425,449,541,558
449,374,334,319

- 부채총계
351,746,541,706
399,835,782,572

- 자본총계
73,702,999,852
49,538,551,747

- 자본금
15,472,187,500
13,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
367,399,208,640
330,197,109,400

- 영업이익
15,086,698,166
8,108,054,114

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,824,915,907
-20,775,115,442

- 당기순이익
7,463,782,053
-19,117,755,790

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,512,553,382
-19,121,575,315

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
6
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
423,152,157,314
446,275,647,242

- 부채총계
346,793,243,857
394,019,019,418

- 자본총계
76,358,913,457
52,256,627,824

- 자본금
15,472,187,500
13,000,000,000

- 매출액
352,273,157,510
320,649,042,698

- 영업이익
17,624,488,964
7,651,251,860

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,690,218,001
-22,407,538,589

- 당기순이익
7,467,304,175
-20,570,854,489

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2024-02-07 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 공시의 변동사항은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
73,544,421,618
49,333,302,937

자본금
15,472,187,500
13,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
41.9
53.5

-
-
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
-
20,775,115,442
34,484,581,408

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
73,702,999,852
49,538,551,747
64,403,192,696

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
28,123,104,459
-
8,919,013,934

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼성공조 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 삼성공조

삼성공조/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
313,423,840,444
308,654,791,181

- 부채총계
42,256,345,231
49,783,880,589

- 자본총계
271,167,495,213
258,870,910,592

- 비지배지분 제외 자본총계
269,149,680,248
257,173,020,337

- 자본금
4,063,157,000
4,063,157,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,624.2
6,329.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
125,890,836,954
95,745,353,970

- 영업이익
5,439,330,772
8,737,465,177

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,666,496,561
45,071,312,000

- 당기순이익
14,081,133,282
40,961,799,062

- 지배기업 소유주지분 순이익
13,807,621,251
40,910,612,653

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
258,908,256,801
253,964,959,103

- 부채총계
25,178,695,552
31,286,287,772

- 자본총계
233,729,561,249
222,678,671,331

- 자본금
4,063,157,000
4,063,157,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,752.4
5,480.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
80,437,312,355
85,239,919,918

- 영업이익
3,085,401,046
8,050,103,783

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,780,660,311
17,036,385,095

- 당기순이익
13,082,779,740
12,962,411,597

2. 회계감사인명
대주회계법인(Grant Thornton Daejoo)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-19 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
조이시티 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 조이시티

조이시티/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 (제1강의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고안건
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제30기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건
제3호 의안: 감사위원회 위원 강신철 선임의 건
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

고원장, 강신철 사외이사는 2021. 3. 23. 26기 정기주주총회에서 선임되어 2023. 3. 23. 임기만료될 예정입니다.

※관련공시
2021-03-25 정기주주총회결과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신철
1972-07
3년
재선임
현) 한국게임산업협회 회장
전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회
회장
전) 네오플 대표이사
주식회사 원스토어(사외이사)

고원장
1971-11
3년
재선임
현) 한국공인회계사(KICPA)
현) 회계법인 세진
전) 데브시스터즈 CSO
전) 스마일게이트홀딩스 CFO
전) 스마일게이트인베스트먼트 상무
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강신철
1972-07
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 한국게임산업협회 회장
전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회
회장
전) 네오플 대표이사

고원장
1971-11
3년
재선임
사외이사인 감사위원
현) 한국공인회계사(KICPA)
현) 회계법인 세진
전) 데브시스터즈 CSO
전) 스마일게이트홀딩스 CFO
전) 스마일게이트인베스트먼트 상무
유안타증권 — 기업지배구조보고서공시  (20240308)
제출인: 유안타증권

유안타증권/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.08)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
FY2023 지배구조 연차보고서_유안타증권

3. 주요내용
□주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2023년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

1.지배구조 일반

2.이사회

3.임원후보추천위원회

4.사외이사 활동ㆍ보수 등

5.최고경영자 경영승계

6.감사위원회

7.위험관리위원회

8.감독당국 권고사항 및 개선계획

9.기타 지배구조 관련 주요사항

4. 제출(확인)일자
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 'FY2023 지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
대한해운 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240308)
제출인: 대한해운

대한해운/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
대한해운(주)
회사코드
005880
담당부서명
총무팀
담당자명
서석현 책임
tel
02-3701-0114

(fax)
02-733-1610

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

319,177,460
-
319,177,460

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2022-11-10
보통주식
157,528,554
49.35

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
157,528,554
49.35

이번보고서제출일
2024-03-08
보통주식
157,596,166
49.38

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
157,596,166
49.38

증감
보통주식
67,612
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
67,612
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
민태윤
생년월일
700111
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-08
신규선임(+)
보통주식
0
67,612
67,612
등기임원
신규선임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

에스엠하이플러스(주)
사업자등록번호
129-86-11103
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
65,634,612
20.56
0
0.00
0
0.00
65,634,612
20.56

(주)티케이케미칼
사업자등록번호
107-87-01960
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
36,285,226
11.37
0
0.00
0
0.00
36,285,226
11.37

(주)케이엘홀딩스
사업자등록번호
408-86-04617
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
50,247,345
15.74
0
0.00
0
0.00
50,247,345
15.74

에스엠인더스트리(주)
사업자등록번호
622-81-00191
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
5,361,371
1.68
0
0.00
0
0.00
5,361,371
1.68

민태윤
생년월일
700111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
67,612
0.03
0
0.00
0
0.00
67,612
0.03

합계
157,596,166
49.38
0
0.00
0
0.00
157,596,166
49.38
BGF — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240308)
제출인: BGF

BGF/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)비지에프에코머티리얼즈
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
570,459,146,178
352,143,732,649

- 부채총계
133,708,342,036
150,198,660,555

- 자본총계
436,750,804,142
201,945,072,094

- 자본금
27,016,637,500
14,767,947,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
285,658,919,446
263,301,590,668

- 영업이익
17,193,108,658
15,925,460,652

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,384,498,324
37,484,844,713

- 당기순이익
-9,806,448,688
28,879,581,735

- 지배기업 소유주지분 순이익
-10,505,961,682
28,586,305,857

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
11
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
382,557,198,088
319,345,719,518

- 부채총계
56,274,804,800
134,534,041,000

- 자본총계
326,282,393,288
184,811,678,518

- 자본금
27,016,637,500
14,767,947,000

- 매출액
170,253,298,446
179,669,231,359

- 영업이익
8,090,366,568
6,413,310,382

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,804,126,250
22,261,064,810

- 당기순이익
-15,253,922,480
17,265,324,327

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
344,187,152,706
198,790,606,181

자본금
27,016,637,500
14,767,947,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.5
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,384,498,324
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
436,750,804,142
201,945,072,094
156,133,065,197

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에스에이티 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 에스에이티

에스에이티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 수정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업년도
-영업이익
-영업이익 증감금액
-영업이익 증감비율(%)

-법인세비용차감전계속사업이익
-법인세비용차감전계속사업이익 증감금액
-법인세비용차감전계속사업이익 증감비율(%)

-당기순이익
-당기순이익 증감금액
-당기순이익 증감비율(%)
5,693,177,133
-5,401,111,957
-48.7%

4,233,715,371
-7,120,699,170
-62.7%

2,650,996,849
-6,365,194,738
-70.6%
4,710,762,930
-6,383,526,160
-57.5%

3,257,635,932
-8,096,778,609
-71.3%

1,381,080,363
-7,635,111,224
-84.7%

3.재무현황(단위: 원)

당해사업연도
-자산총계
-부채총계
-자본총계
166,518,898,651
62,552,671,264
103,966,227,387
165,746,617,588
63,023,274,991
102,723,342,597

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-14
2024-03-08

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
152,150,451,912
174,365,922,924
-22,215,471,012
-12.7

- 영업이익
4,710,762,930
11,094,289,090
-6,383,526,160
-57.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,257,635,932
11,354,414,541
-8,096,778,609
-71.3

- 당기순이익
1,381,080,363
9,016,191,587
-7,635,111,224
-84.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
165,746,617,588
168,739,752,980

- 부채총계
63,023,274,991
65,713,253,137

- 자본총계
102,723,342,597
103,026,499,843

- 자본금
13,066,653,000
13,066,653,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사들의 매출 및 이익 감소 영향

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.
2. 상기자료는 외부회계감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HLB글로벌 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240308)
제출인: HLB글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에이치엘비글로벌(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 08일

회 사 명 :
에이치엘비글로벌(주)

대 표 이 사 :
김 광 재

본 점 소 재 지 :

강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1,

1층 101호 (하이시티

Ⅰ

)

(전 화) 02-6925-4450

(홈페이지) http://www.hlbglobal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 조준용

(전 화) 02-6925-4450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 03월 08일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
20.0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

심연섭
1975년 03월
남
2021년 03월 31일
3년
2024년 03월 08일
자진사임
일신상의 사유
파커스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 파커스

파커스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사의 감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

1) 제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건

(연결, 별도재무제표)

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박창식 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 박영태 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 박헌우 선임의 건

3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박창식
1961-10
3년
재선임
- STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업('86)
- (현) ㈜파커스 대표이사

박영태
1967-04
3년
재선임
- 단국대학교 졸업('91)
- (현) ㈜파커스 사장

박헌우
1988-12
3년
재선임
- University of Hartford 졸업('12)
- (현) ㈜파커스 이사
하이브 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 하이브

하이브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)하이브

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등의 문제로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 따라 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

향후 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2024.3.22, 2024.3.27, 2024.3.29

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
포스뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 아이비케이비엔더블유기술금융2018사모투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)포스뱅크

20240305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 사모투자합자회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스뱅크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
105760

발행주식 총수
9,355,485

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
아이비케이비엔더블유 기술금융 2018 사모투자합자회사
한자(영문)
IBKBNW Tech-Fi 2018 PrivateEquity Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
722-86-01059

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
중소기업은행
부 서
사모투자부

직 위
대리
전화번호
02-729*****

성 명
신지혜
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******e@ibk.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 29일
1,564,211
16.72
1,564,211
16.72

이번보고서
2024년 03월 07일
1,269,446
13.57
1,269,446
13.57

증 감
-294,765
-3.15
-294,765
-3.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,269,446
-
-
-
-
-
-
-
1,269,446
13.57

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,355,485
-
13.57
13.57

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 05일
보통주
1,564,211
-230,560
1,333,651
(16,050)
-

장내매도(-)
2024년 03월 06일
보통주
1,333,651
-23,705
1,309,946
(16,044)
-

장내매도(-)
2024년 03월 07일
보통주
1,309,946
-40,500
1,269,446
(16,127)
-

합 계
-
-294,765
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
영원무역 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 영원무역

영원무역/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
57,025,879,300

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 확정을 위한 이사회 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 계획입니다.

- 상기 배당금총액은 자기주식 445,407주를 제외한 금액입니다.

※ 관련공시
-
BGF에코머티리얼즈 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: BGF에코머티리얼즈

BGF에코머티리얼즈/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
570,459,146,178
352,143,732,649

- 부채총계
133,708,342,036
150,198,660,555

- 자본총계
436,750,804,142
201,945,072,094

- 자본금
27,016,637,500
14,767,947,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
285,658,919,446
263,301,590,668

- 영업이익
17,193,108,658
15,925,460,652

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,384,498,324
37,484,844,713

- 당기순이익
-9,806,448,688
28,879,581,735

- 지배기업 소유주지분 순이익
-10,505,961,682
28,586,305,857

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
11
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
382,557,198,088
319,345,719,518

- 부채총계
56,274,804,800
134,534,041,000

- 자본총계
326,282,393,288
184,811,678,518

- 자본금
27,016,637,500
14,767,947,000

- 매출액
170,253,298,446
179,669,231,359

- 영업이익
8,090,366,568
6,413,310,382

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,804,126,250
22,261,064,810

- 당기순이익
-15,253,922,480
17,265,324,327

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
344,187,152,706
198,790,606,181

자본금
27,016,637,500
14,767,947,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.5
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,384,498,324
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
436,750,804,142
201,945,072,094
156,133,065,197

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
위즈코프 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 위즈코프

위즈코프/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2.부의안건

제1호의안: 제29기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 강화성)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 이태연)

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강화성
1979-01
3
신규선임
- (현) 위즈코프(주) 경영지원본부 부장
- (현) 드림원시스(주) 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이태연
1965-01
3
재선임
비상근
-(현)필오션라인(주) 대표이사
-한국외국어대학교 세계경영대학원 졸업
동양 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 동양

동양/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
90

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.88

종류주식
1.48

5. 배당금총액(원)
7,688,816,970

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
나. 상기 3.1주당배당금(원)의 종류주식은 1우선주식의 배당금이며,

상기 4.시가배당율(%)의 종류주식은 1우선주식의 시가배당율입니다.
다. 상기 5. 배당금총액은 자기주식(49,051,981주)을 제외한 금액입니다.
라. 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월이내에 지급할 예정입니다.
마. [종류주식에 대한 배당 관련사항]의 제3우선주식, 제4우선주식은 상장되지 않아

시가배당율을 계산하지 않습니다.
바. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

1우선주식
무의결권 배당우선주
90
1.48
47,270,700

2우선주식
무의결권 배당우선주
150
1.29
36,211,500

3우선주식
무의결권 배당우선주
150
-
12,574,950

4우선주식
무의결권 배당우선주
150
-
597,300
위즈코프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 위즈코프

위즈코프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
56,065,934,824
41,213,941,237
14,851,993,587
36.0

- 영업이익
647,813,712
1,447,122,656
-799,308,944
-55.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,898,071,087
5,053,489,938
-3,155,418,851
-62.4

- 당기순이익
1,594,172,742
2,600,962,049
-1,006,789,307
-38.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
117,204,722,249
87,514,746,971

- 부채총계
30,389,685,361
9,149,935,024

- 자본총계
86,815,036,888
78,364,811,947

- 자본금
33,273,232,500
33,273,232,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사 편입으로 인한 매출액 증가 및 판관비 증가로 인한 영업이익 감소.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 당기(2023년)중 신규로 지분을 취득한 ㈜올림피아드교육, 드림원시스㈜의 종속회사 편입으로 연결기준 매출액이 전년대비 큰폭으로 증가하였습니다.

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동양 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 동양

동양/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국회대로76길 33

중앙보훈회관 강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건
- 제1호 의안 : 제69기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 후보 유정민)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유정민
1986-01
2
신규선임
미국 하버드대학교 도시계획학 박사
(주)동양 건설부문 디벨로퍼TFT 팀장
現)(주)동양 경영관리본부 경영관리담당
現)(주)동양 재무본부 재무기획담당
現)(주)동양 건설부문 성장전략실장
신성에스티 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 신성에스티

신성에스티/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 11:00

2. 장소
경남 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)
신성델타테크(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
□제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) : 주당 200원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 구본상 신규 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 김상홍 신규 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본상
1980-05
3년
신규선임
2005 서울대학교 졸업
2016 신성델타테크(주) 경영전략부문대표
2018 신성델타테크(주) 동남아사업본부장
2021 신성델타테크(주) CFO
現 신성델타테크(주) 그룹경영총괄

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상홍
1964-09
3년
신규선임
상근
1986 부산대학교 졸업
2007 신영증권 상무
2012 하나대투증권 전무
2018 BNK경남은행 부행장
2021 BNK투자증권 대표
진양화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240308)
제출인: 진양화학

진양화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진양화학주식회사
회사코드
051630
담당부서명
재경팀
담당자명
김대영
tel
052)278-0731

(fax)
052)278-0848

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,800,000
-
15,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-06
보통주식
9,764,886
61.80

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,764,886
61.80

이번보고서제출일
2024-03-08
보통주식
9,828,528
62.21

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,828,528
62.21

증감
보통주식
63,642
0.40

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
63,642
0.40

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
9,764,886
25,743
9,790,629
-

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
9,790,629
37,899
9,828,528
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,828,528
62.21
0
0.00
0
0.00
9,828,528
62.21

합계
9,828,528
62.21
0
0.00
0
0.00
9,828,528
62.21
하이브 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 하이브

하이브/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10:00

3. 장소
서울 용산구 한강대로23길 25 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 5층 하모니스홀

4. 의안 주요내용
제 19기 정기주주총회 회의 목적사항

보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

결의사항

제1호 의안: 제19기(2023.1.1 ~ 12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 방시혁 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 박지원 선임의 건

- 제3-3호 : 사내이사 Scott Samuel Braun 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영호 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방시혁
1972-08
3
재선임
현) 주식회사 하이브 의장
전) 빅히트엔터테인먼트 대표이사
전) JYP Ent. 공동 창업

박지원
1977-06
3
재선임
현) 주식회사 하이브 대표이사
전) 넥슨 저팬 글로벌 COO
전) 넥슨 코리아 CEO

Scott
Samuel
Braun
1981-06
3
재선임
현) HYBE America CEO
전) Ithaca Holdings LLC 설립
전) Scooter Braun Projects 설립

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영호
1978-06
3
재선임
현) 라구나인베스트먼트 대표이사
현) 조이시티 CIO
전) 조이시티 대표이사
전) 엔드림 대표이사
전) 네시삼십삼분 대표이사
라구나인베스트먼트 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박영호
1978-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
현) 라구나인베스트먼트 대표이사
현) 조이시티 CIO
전) 조이시티 대표이사
전) 엔드림 대표이사
전) 네시삼십삼분 대표이사
진도 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 진도

진도/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.04

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

<부의안건> 제1호 의안
제1호 의안:18기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
제1호 의안:18기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 :00

3. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)
(주)진도 2층 회의실

4. 의안 주요내용
<보고안건>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안:18기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서포함).

* 1주당 예정배당금:보통주 50원/우선주 60원

제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건.

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건.

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 당사는 제18기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.(전자투표제도 및 전자위임장권유제도)

인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) 전자투표 및 전자위임장 수여기간 : 2024.03.19(화) ~ 2024.03.28(목) (기간 중 24시간 가능 단, 시작일은 아침9시부터, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기헌
1959-10
1
재선임
국세청 행정사무관 국세공무원교육원 겸임교수 현 세무법인 티앤에이 대표세무사
-
화일약품 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 화일약품

화일약품/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
186,001,476,371
185,597,114,875

- 부채총계
11,547,841,151
10,023,751,272

- 자본총계
174,453,635,220
175,573,363,603

- 자본금
34,026,003,000
34,026,003,000

- 매출액
122,541,219,912
132,052,748,929

- 영업이익
2,047,403,532
4,772,215,632

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,898,162,637
-7,971,729,239

- 당기순이익
3,863,241,674
-6,326,962,618

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 2024년 01월 26일에 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동" 공시자료의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
174,453,635,220
175,573,363,603

자본금
34,026,003,000
34,026,003,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
4.5
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
7,971,729,239
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
174,453,635,220
175,573,363,603
181,657,732,928

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국화장품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 한국화장품

한국화장품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국화장품(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-02-23 주주총회소집결의
상신전자 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 상신전자

상신전자/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
88,896,625,891
75,621,592,042

- 부채총계
45,495,845,742
34,455,726,313

- 자본총계
43,400,780,149
41,165,865,729

- 자본금
7,122,359,000
7,122,359,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
109,703,758,730
111,344,599,957

- 영업이익
1,544,294,604
840,928,487

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,577,511,921
1,287,671,502

- 당기순이익
2,238,253,315
1,124,700,879

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,238,253,315
1,124,700,879

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
80,238,377,854
64,847,520,163

- 부채총계
39,977,879,525
26,397,829,179

- 자본총계
40,260,498,329
38,449,690,984

- 자본금
7,122,359,000
7,122,359,000

- 매출액
104,732,858,401
104,011,191,975

- 영업이익
364,855,996
408,056,676

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,936,678,509
-197,267,371

- 당기순이익
1,720,474,948
-273,157,231

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될수 있습니다.

2.2024년1월29일에 제출한[매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
43,400,780,149
41,165,865,729

자본금
7,122,359,000
7,122,359,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
43,400,780,149
41,165,865,729
39,148,892,930

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동양 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240308)
제출인: 동양

동양/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.05

3. 정정사유
직전 공시일(2024-02-05)이후 확정된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 천원)
-
-

-매출액
당해사업연도 : 866,385,742
증감금액 : 98,704,205
증감비율(%) : 12.9
당해사업연도: 866,327,008
증감금액 : 98,645,471
증감비율(%) : 12.8

-영업이익
당해사업연도 : 28,561,909
증감금액 : 20,637,045
증감비율(%) : 260.4
당해사업연도 : 26,548,625
증감금액 : 18,623,761
증감비율(%) : 235.0

-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 48,944,853
증감금액 : 70,203,171
당해사업연도 : 31,027,663
증감금액 : 52,285,981

-당기순이익
당해사업연도 : 30,278,074
증감금액 : 20,323,700
증감비율(%) : 204.2
당해사업연도 : 18,191,365
증감금액 : 8,236,991
증감비율(%) : 82.7

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

-자산총계
당해사업연도 : 1,109,693,401
당해사업연도 : 1,099,649,987

-부채총계
당해사업연도 : 309,340,771
당해사업연도 : 311,407,795

-자본총계
당해사업연도 : 800,352,630
당해사업연도 : 788,242,192

-자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 667.8
당해사업연도 : 657.7

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-05
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명) : -
불참(명) : -
참석(명) : 3
불참(명) : -

6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
- 상기 내용은 결산이사회 승인 및 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계 감사결과 상기 금액과 차이가 발생할 수 있으며, 결산이사회 승인 및 외부감사인의 회계감사 이후 수치 변동시 재공시하겠습니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산이 확정된 날짜입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

[지배회사의 추가 공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위: 천원)
당해사업연도 : 800,416,727
당해사업연도 : 788,307,419

자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
당해사업연도 : 667.8
당해사업연도 : 657.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
866,327,008
767,681,537
98,645,471
12.8

- 영업이익
26,548,625
7,924,864
18,623,761
235.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,027,663
-21,258,318
52,285,981
흑자전환

- 당기순이익
18,191,365
9,954,374
8,236,991
82.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,099,649,987
983,550,240

- 부채총계
311,407,795
200,018,245

- 자본총계
788,642,192
783,531,995

- 자본금
119,855,249
119,855,249

- 자본총계/자본금 비율(%)
657.7
653.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주요사업부문 판매증가에 따른 매출증가
- 수익성 개선으로 인한 영업이익, 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
788,307,419
783,595,692

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
657.7
653.7

매출액(단위:천원)
별도
760,135,481
625,318,466
앤로보틱스 — 기타주요경영사항 (회생법인 인가전 M&A참여 철회 결정) (20240308)
제출인: 앤로보틱스

협진/기타 주요경영사항/(2024.03.08)기타 주요경영사항(회생법인 인가전 M&A참여 철회 결정)

기타 주요경영사항

1. 제출사유
회생법인 인가전 M&A 참여 철회 결정

2. 주요내용
가. 당사는 최대주주 ㈜씨아이테크와 컨소시엄을 구성하여 회생법인 인가전 M&A에 참여 및 인수를 추진하며 매각주간사에게 인수의향서를 제출하였으나,

나. 급변한 투자환경 및 인수 후 지출되는 대규모 비용등을 감안하여 2024. 03. 08일 인수의향 철회를 결정하였습니다.

3. 결정(발생)일자
2024-03-08

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 공시는 2023.11.16 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 최종 확정 답변 입니다.
풍산홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240308)
제출인: 풍산홀딩스

풍산홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)풍산홀딩스
회사코드
005810
담당부서명
경영지원팀
담당자명
배근형
tel
02)3406-5159

(fax)
02)2278-6790

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

14,417,292
0
14,417,292

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-08
보통주식
4,682,570
46.83

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,682,570
46.83

이번보고서제출일
2024-03-08
보통주식
7,023,949
48.72

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,023,949
48.72

증감
보통주식
2,341,379
1.89

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,341,379
1.89

4. 개인별 세부변동사항

성명
류진
생년월일
580305
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
무상신주취득(+)
보통주식
3,614,552
1,807,276
5,421,828
-

성명
Helen Lho
생년월일
600830
성별
여

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
무상신주취득(+)
보통주식
520,320
260,160
780,480
-

성명
류성왜
생년월일
900320
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
무상신주취득(+)
보통주식
312,280
156,140
468,420
-

성명
Royce Ryu
생년월일
931019
성별
남

국내외 구분
외국(개인)
국적
미국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
무상신주취득(+)
보통주식
233,100
116,550
349,650
-

성명
박우동
생년월일
510409
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
무상신주취득(+)
보통주식
376
188
564
-

성명
손신명
생년월일
600402
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
무상신주취득(+)
보통주식
108
54
162
-

성명
황세영
생년월일
650704
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
무상신주취득(+)
보통주식
1,834
917
2,751
-

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
2,751
78
2,829
-

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
2,829
16
2,845
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

류진
생년월일
580305
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
5,421,828
37.61
0
0
0
0
5,421,828
37.61

Helen
Lho
생년월일
600830
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
780,480
5.41
0
0
0
0
780,480
5.41

류성왜
생년월일
900320
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
468,420
3.25
0
0
0
0
468,420
3.25

Royce
Ryu
생년월일
931019
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
349,650
2.43
0
0
0
0
349,650
2.43

박우동
생년월일
510409
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
564
0.00
0
0
0
0
564
0.00

손신명
생년월일
600402
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
162
0.00
0
0
0
0
162
0.00

황세영
생년월일
650704
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
2,845
0.02
0
0
0
0
2,845
0.02

합계
7,023,949
48.72
0
0
0
0
7,023,949
48.72
폴라리스AI파마 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 폴라리스AI파마

에스텍파마/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제 1호 의안: 제25기(2023년 01월 01일~2023년 12월31일) 재무제표 승인의 건

(현금배당: 주당 100원)

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경, 사업의 목적 변경 외)

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호: 사내이사 조성우 신규 선임의 건

제 3-2호: 사내이사 지준경 신규 선임의 건

제 3-3호: 사내이사 김영관 신규 선임의 건

제 3-4호: 사외이사 김종배 신규 선임의 건

제 4호 의안: 상근감사 박수종 신규 선임의 건
제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억)
제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성우
1973-08
3년
신규선임
- New York Institute of Technology
- ㈜아이에이 부회장
- ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장
- 現 ㈜폴라리스오피스 회장
- 現 ㈜폴라리스세원 회장
- 現 ㈜폴라리스우노 회장
- 現 ㈜폴라리스에이아이 회장

지준경
1980-09
3년
신규선임
- 연세대학교 경영학 석사
- ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사
- ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사
- 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사
- 現 ㈜폴라리스세원 사내이사
- 現 ㈜폴라리스우노 사내이사
- 現 ㈜폴라리스에이아이 대표이사

김영관
1982-10
3년
신규선임
- ㈜아이에이 총괄부사장
- ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 부사장
- 現 ㈜폴라리스오피스 부사장
- 現 ㈜폴라리스우노 사내이사
- 現 ㈜폴라리스세원 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종배
1979-05
3년
신규선임
-서울대학교 수의과대학 학사,석사,박사과정 수료
-現 한국MSD동물약품 사업본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박수종
1969-01
3년
신규선임
상근
- 연세대학교 경영학 석사
- 現 ㈜에이치디앤텍 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-의약품 및 원료의약품 관련 연구 개발업
-의약품 및 원료의약품 관련 분석업
-화공약품, 공업약품, 농약품 관련 연구 개발업
-화공약품, 공업약품, 농약품 관련 분석업
-소프트웨어 개발 및 공급업
-인공지능 솔루션 적용 연구개발 및 공급업
-의약외품,위생용품,의료기기 제조판매,도매업 및 수출입업
-의약품,동물의약품,화공약품 등의 소분업
-식료품,식품첨가물,음료,건강식품,건강기능식품 등의 제조,판매 및 수출입업
-방사선 장치 제조판매, 도매업 및 수출입업
-의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수
-설비자산의 임대업
-창고 및 임대업
사업 다각화 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-의약품 제조업

-화공약품 도매업

-기술용역 서비스업

-무역업

-부동산업
-의약품, 원료의약품 제조판매, 도매업 및 수출입업

-화공약품, 공업약품, 농약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업

-기술용역, 연구용역 등 서비스업

-무역업 및 무역대리업

-부동산의 매매 및 임대업
사업의 영역을 명확화

사업목적 삭제
-
-
피에스텍 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 피에스텍

피에스텍/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍
(주) 김포사업장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제67기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근이사 김기연 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-18 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기연
1987-05
3
신규선임
현 피에스텍(주) 이사, (주)풍성 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설상훈
1958-09
3
재선임
전 고려대학교 정교수,
현 고려대학교 명예교수
-