토탈소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 토탈소프트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
토탈소프트뱅크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명: (주)토탈소프트뱅크주 소: 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39전화번호: 070-4733-1000

작 성 자:
성 명: 김태희부서 및 직위: 관리부문/이사전화번호: 070-4733-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)토탈소프트뱅크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)토탈소프트뱅크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최장수
최대주주
보통주
2,593,000
30.29
최대주주
대표이사

최운형
특수관계인
보통주
23,160
0.27
임원
-

최소연
특수관계인
보통주
8,260
0.09
-
-

조순경
특수관계인
보통주
5,040
0.05
임원
-

계
-
2,609,460
30.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태희
보통주
0
직원
-
-

임명택
보통주
0
직원
-
-

김태현
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)토탈소프트뱅크의 제35기 정기주주총회(2024년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제35기 주주총회의 원활ㄷ한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년03월16일~2024년03월25일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막날 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후

의안별 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한

방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

주소 : 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39, (주)토탈소프트뱅크 기획관팀

전화번호 : 0

70-4733-1000 팩스번호 : 051-955-3001

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 3월 16일 09시 부터 3월 25일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소
부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39, 본사 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탹결제원

인터넷 홈페이지 주소

(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr

(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막날 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후

의안별 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년도 매출액 160억원, 영업이익 36억, 법인세차감전순이익 42억원, 당기순이익 37억을 기록하였습니다. 2022년도와 비교하면 매출액은 15.6% , 영업이익 39.5%, 법인세차감전순이익 47.4%, 당기순이익 43.0%로 각각 증가하였습니다.

매
출액 및 손익구조의 주요변동 원인은 기존 사업부문의 수주 증가로 인해 매출
증가와 프로젝트 생산성 향상에 따른 원가감소, 환율상승에 따른 환차익 증가에 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 참고사항 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 35 (당) 기 말 2023년 12월 31일 현재

제 34 (전) 기 말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기 말
제 34 (전) 기 말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
7,502,797,729
8,593,258,418

매출채권및기타채권
2,498,337,358
1,988,737,872

미청구용역
3,225,074,493
1,331,746,299

재고자산
70,060,000
21,310,000

기타금융자산
9,957,976,987
5,800,000,000

기타유동자산
851,956,477
304,936,086

유동자산합계
24,106,203,044
18,039,988,675

비유동자산

공동기업투자지분
202,274,894
188,949,363

유형자산
8,865,797,016
8,927,385,958

무형자산
84,672,505
11,534,901

기타금융자산
581,006,380
595,727,761

이연법인세자산
1,132,784,531
953,309,930

비유동자산합계
10,866,535,326
10,676,907,913

자 산 총 계
34,972,738,370
28,716,896,588

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
957,681,581
1,089,017,857

초과청구용역
3,081,740,724
1,420,496,407

기타금융부채
1,233,912,000
920,017,000

기타유동부채
83,207,186
67,413,064

하자보수충당부채
202,939,388
267,862,754

이자부차입금
717,285,880
908,389,080

당기법인세부채
461,408,930
150,717,825

유동부채합계
6,738,175,689
4,823,913,987

비유동부채

이자부차입금
36,322,460
21,728,152

정부보조금
469,538,188
388,466,161

기타금융부채
458,784,000
515,113,300

퇴직급여부채
5,258,215,543
4,028,184,328

기타장기종업원급여부채
160,647,760
122,067,272

비유동부채합계
6,383,507,951
5,075,559,213

부 채 총 계
13,121,683,640
9,899,473,200

자 본

자본금
4,279,020,000
4,279,020,000

자본잉여금
715,464,791
715,464,791

기타포괄손익누계액
(24,753,878)
(18,554,217)

이익잉여금
16,881,323,817
13,841,492,814

자 본 총 계
21,851,054,730
18,817,423,388

부 채 및 자 본 총 계
34,972,738,370
28,716,896,588

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

매출액
16,054,188,977
13,877,625,991

매출원가
(8,683,833,812)
(7,811,438,581)

매출총이익
7,370,355,165
6,066,187,410

판매비와관리비
(3,764,352,297)
(3,482,189,692)

영업이익
3,606,002,868
2,583,997,718

기타수익
454,332,942
535,400,744

기타비용
(319,243,267)
(477,535,688)

금융수익
541,593,636
259,303,245

금융비용
(33,690,543)
(31,102,101)

공동기업지분법이익
49,729,836
45,679,549

법인세비용차감전순이익
4,298,725,472
2,915,743,467

법인세비용(수익)
520,014,641
273,529,497

당기순이익
3,778,710,831
2,642,213,970

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(738,879,828)
(38,103,712)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

지분법자본변동
(6,199,661)
(11,335,686)

기타포괄손익합계
(745,079,489)
(49,439,398)

총포괄이익
3,033,631,342
2,592,774,572

주당손익

기본주당이익
442
309

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 34 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35 (당) 기
제 34 (전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
16,881,323,817
13,841,492,814

전기이월이익잉여금
13,841,492,814
11,237,382,556

보험수리적손익의 대체
(738,879,828)
(38,103,712)

당기순이익(손실)
3,778,710,831
2,642,213,970

결손금처리액
-
-

기타자본잉여금(자기주식처분이익)
-
-

주식발행초과금
-
-

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)
16,881,323,817
13,841,492,814

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강경원
1972.02.27
사내이사
해당없음
없음
이사회

강동성
1960.02.15
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강경원
(주)토탈소프트뱅크 사내이사
2004 ~ 2008
한국해양대학교 전자통신공학과 전자/전산공학전공 박사과정 수료
-

2012 ~ 2015
(주)토탈소프트뱅크 개발부문장

2015 ~ 현재
(주)토탈소프트뱅크 운영본부장

강동성
-
2006 ~ 2008.
한국해양대학교 해사산업대학원 항만물류학과 졸업
-

2005 ~ 2023
부산신항만(주) 전무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강경원 사내이사 후보자

후보자는 항만물류 소프트웨어 개발 전문가로서, 관련 산업분야의 오랜 경험과 폭넓은 이해와 역량을 기반으로 회사의 기술영업 등의 안정적인 경영활동에 기여할 것 기대되어 추천함.

강동성 사외이사 후보자

후보자는 폭넓은 지식과 전문성을 겸비한 항만물류 분야의 전문가로서, 해당 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 결정시 직무를 공정하고 투명하게 수행할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(강경원)

확인서(강동성)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종찬
1952.03.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종찬
-
1971 ~ 1976
중앙대학교 경영대학 경영학과 졸업
-

1985 ~ 2001
동양증권 남부본부장(상무이사)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 금융, 재무분야의 충분한 경험과 전문지식을 겸비하고 있어, 해당 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 결정시 직무를 공정하고 투명하게 수행할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(이종찬)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
761백만원

최고한도액
1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10.4백만원

최고한도액
60백만원