마니커 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 마니커

주주총회소집공고
2.9
(주) 마니커

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 마니커

대 표 이 사 :
안 정 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) (주)마니커 본사

(전 화) 031-281-5300

(홈페이지)http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)윤 준 호

(전 화)031-630-5023

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주각위주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. -아 래-1. 일시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 9시2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) (주)마니커 본사3.회의 목적사항
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건 제4호 의안 : 사내이사 안정원 선임의 건 제5호 의안 : 감사 장성춘 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치 및 금융감독원전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 ① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 -기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투 표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사시 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 신분증- 대리행사시 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다. 2024년 3월 8일 경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) 주 식 회 사 마 니 커 대 표 이 사 안 정 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

변철(출석률: 91.7%)

찬 반 여 부

1
2023.01.18
안전보건계획 수립
찬성

2
2023.03.02
22년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

3
2023.03.09
제38기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2023.03.09
제38기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2023.03.10
22년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고

6
2023.04.13
산업은행 만기도래차입금 대환의 건
찬성

7
2023.08.28
현대커머셜 사료구매론 기한 연장의 건
찬성

8
2023.09.12
본점 소재지 변경
불참

9
2023.09.18
농협은행 차입금 신규 대출의 건
찬성

10
2023.09.21
관계사 차입의 건
찬성

11
2023.10.26
관계사 차입의 건
찬성

12
2023.12.15
제39기 정기주주총회의 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
-
-
-

*주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제공받은지급보증
(주)이지홀딩스(최대주주)
2023.09.08-2024.09.08
108
6.3

(주)이지홀딩스(최대주주)
2023.04.18-2024.04.18
28
1.7

금전차입
(주)정다운(계열회사)
2023.09.22-2024.09.21
50
2.9

(주)마니커에프앤지(계열회사)
2023.09.22-2024.09.21
30
1.8

또봉이에프앤에스(주)(계열회사)
2023.09.22-2024.09.21
30
1.8

(주)마니커에프앤지(계열회사)
2023.10.27-2024.10.26
50
2.9

매출거래(2023년연간)
(주)마니커에프앤지(계열회사)
2023.01.01-2023.12.31
61
3.6

(주)이지바이오(계열회사)
2023.01.01-2023.12.31
17
1.0

(주)정다운(계열회사)
2023.01.01-2023.12.31
20
1.2

(주)팜스토리(계열회사)
2023.01.01-2023.12.31
36
2.1

농업회사법인(주)안성(계열회사)
2023.01.01-2023.12.31
23
1.4

또봉이에프앤에스(주)(계열회사)
2023.01.01-2023.12.31
65
3.8

매입거래(2023년연간)
(주)이지홀딩스(최대주주)
2023.01.01-2023.12.31
20
1.2

(주)팜스토리(계열회사)
2023.01.01-2023.12.31
1,038
61.0

농업회사법인(주)안성(계열회사)
2023.01.01-2023.12.31
216
12.7

주1) 비율(%)는 2022년말 별도재무제표의 자산총액 1,718억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이지홀딩스(최대주주)
제공받은 지급보증
2023.09.08-2024.09.08 외
136
8.0

매출거래
2023.01.01-2023.12.31
1
0.0

매입거래
2023.01.01-2023.12.31
20
1.2

합 계
157
9.2

농업회사법인(주)안성(특수관계인)
매출거래
2023.01.01-2023.12.31
23
1.4

매입거래
2023.01.01-2023.12.31
216
12.7

합 계
239
14.1

(주)팜스토리(특수관계인)
매출거래
2023.01.01-2023.12.31
36
2.1

매입거래
2023.01.01-2023.12.31
1,038
61.0

합 계
1,074
63.1

(주)마니커에프앤지(특수관계인)
금전차입
2023.09.22-2024.09.21 외
80
4.7

매출거래
2023.01.01-2023.12.31
61
3.6

매입거래
2023.01.01-2023.12.31
5
0.3

합 계
146
8.6

또봉이에프앤에스(주)(특수관계인)
금전차입
2023.09.22-2024.09.21
30
1.8

매출거래
2023.01.01-2023.12.31
65
3.8

매입거래
2023.01.01-2023.12.31
0
0.0

합 계
95
5.6

주1) 비율(%)는 2022년말 별도재무제표의 자산총액 1,718억원을 기준으로 산정함.주2) 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리나라에서 닭을 기른 것은 오랜 역사를 지니고 있지만 1960년대 이전까지만 해도국내 육계산업은 가내수공업 수준을 면치못하여 1930년대에는 닭 1마리에 2원으로 쇠고기 2.4Kg의 가격과 비슷한 정도의 높은 가격 수준을 유지하였습니다.(출처: 한국계육산업 발전사 2002) 그러나 60년대 중반 본격적으로 고기만을 얻기위한 육계가 보급되면서 닭고기가 대량생산되어 대중화되기 시작되었으며 80년대에는 마니커(85년), 하림(86년)등 대형 계육업체가 닭고기 대량생산을 본격화하면서 현재의 대량생산 및 소비의 시대를 마련하게 되었습니다.닭고기의 최대 강점은 3대축종(닭고기,돼지고기,쇠고기) 중 단백질 함량이 가장 높다는데 있습니다. 이미 미국 등 선진국에서는 닭고기 소비가 3대 축종 중 1위를 하고있으며 우리나라에서도 이미 1인당 육류 소비에서 닭고기가 쇠고기를 추월하였습니다. 선진국의 추세에 비추어 볼 때 이 같은 흐름은 앞으로도 계속 이어질 것으로 예상되어 육계산업의 성장에 중요 요소로 작용될 전망입니다.1) 업계의 개황 우리나라의 육계산업은 육계계열화사업을 통해 산업의 기틀을 형성하게 되었습니다. 특히 계열화사업은 다른 어떤 사업보다도 농가에 실질적인 이익이 되어왔으며 육계시장에 있어 계열업체의 비중은 현재 거의 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 계열화사업은 사육, 생산, 유통의 1, 2, 3차 산업이 망라되어 있는 종합된 사업으로서 중간 이윤을 배제하여 소비자 가격의 안정 및 품질향상, 식품 안정성에 기여하여 왔습니다. 또한 현재 우리나라의 소비시장은 절대빈곤을 오래 전에 벗어나 지금은 양이나 가격보다는 질을 식품선택의 기준으로 생각하고 있습니다. 이런 점에 착안하여 수입개방의 환경 가운데서도 국산 냉장 닭고기와 수입 냉동 닭고기의 질적인 면에서의 차이로인하여 육계산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있으며 백색육으로서의 닭고기의우수성에 대한 인식 또한 증가하여 닭고기의 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 업계 현황가) 시장 규모 추이(도계량 기준)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

도계량(백만수)
1,005
1,060
1,070
1,036
1,025
1,011

* 출처: 농림축산검역본부/한국육계협회 통계정보-도축현황(육가공품제외)

나) 국내 닭고기 소비 현황(정육기준)

(단위 : 천톤)

구 분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년(p)

총소비량(천톤)
727.1
729.7
734
742
789

1인당소비량(Kg)
14.7
14.9
14.6
14.8
15.7

총생산량(천톤)
636.4
642.5
641
614
607

수입량(천톤)
140
138.5
124
188
231

* 출처 : 한국농촌경제연구원_농업전망 2024_가금류 수급 동향과 전망** 2023년은 KREI 농업관측센터 추정치임.3) 경기 변동의 특성국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다.닭고기 소비는 삼복(7월 - 8월)이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있 으나 이 시기를 제외하면 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다.4) 경쟁요소

현재 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행등은 이런 육계산업에 있어 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용할 전망입니다. 이는 업계의 공급축소와 함께 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 긍정적 요인으로 작용될 전망입니다.

최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.5) 향후 전망국내 닭고기 산업은 사회 전반적인 소득증가로 인하여 건강에 대한 관심과 영양적 가치, 편의성을 추구하는 성향이 늘고 있습니다. 기존 통닭 위주의 소비 개념에서 부분육이나 2차 가공품으로 선진화되며, 외식산업의 발달과 체인사업체의 증가로 인하여보다 제품이 다양해지고 있습니다. 소비의 증가와 함께 품질의 차별화를 이루고 건강이나 기능성 차원에서 영양이 풍부하고 저렴한 닭고기를 선호하는 소비 패턴은 지속적이고 점차 확대되어질 것으로 전망됩니다.

가) 성장성

국내 1인당 닭고기 소비량은 2005년 7.6Kg을 기록한 후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며 2023년에는 약 16Kg으로 추정됩니다. (출처:한국농촌경제연구원_농업전망 2024_가금류 수급 동향과 전망) 선진국의 사례에서 보듯 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 향후에도 닭고기 시장의 성장잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다.사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다.또한 배송(택배)업 성장으로 인해 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, 국내외 경제 위축, 외식업 수요 급감에도 불구하고 비대면 배달서비스 매출이 크게 증가하고 있습니다.1인가구의 지속적 증가 및 간편식 소비확대 인해 닭고기 즉석조리 및 훈제구이 제품 등이 편의점 및 온라인에서 지속적으로 매출성장하고 있습니다. 향후 이러한 식품소비문화변화로 인해 닭고기 육가공시장의 잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다.

나) 경쟁력 낮은 단가의 수입닭고기 수입량 증대로 인한 국내 닭고기 시장의 파장은 적지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 닭고기 시장의 85% 이상이 신선육으로 유통되고 국내 소비자들이 신선육 위주로 소비하는 것을 감안할 때 냉동상태인 수입닭고기에 대하여 질적인 면에서 우위를 점할 것으로 여겨집니다.또한 포장 유통 및 원산지표시가 정착되면 차별화로 인한 수입냉동 닭고기와의 경쟁력에서 더욱 우위를 점할 수 있으리라 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사와 그 종속회사는 계육제품의 생산 및 판매 사업을 주요 사업으로 하고 있는 수직 계열화 업체입니다.육계계열화 사업은 종계사업, 부화사업, 사육사업, 도계ㆍ육가공사업, 유통사업의 각단계별 사업부문을 일괄하는 통합경영 시스템입니다.당사는 주요 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하는데 필요한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다.생계의 주요 원재료가 되는 사료는 관계회사인 (주)팜스토리에서 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있으며, 주요 생산시설인 도계장이 동두천 및 천안에 위치하고 있어 대량소비처인 수도권에 대한 접근성에서 경쟁업체에 비하여 상대적으로 우위를 점하고 있습니다.

[주요 사업부문별 회사현황]

사업부문
구 분
사업의 내용
주요 회사
비 고

신선육사업부문
도계, 제조 및축산부문
도계 및 계육 제품 생산
(주)마니커
유가증권

생계 생산
농업회사법인(주)에스앤마니커
비상장

[주요 사업부문별 요약재무정보]

(단위 : 천원)

구 분
신선육사업부문
단순합계
연결조정
합 계

도계 및 제조
축 산

매출액
339,612,917
700,145
340,313,062
(701,477)
339,611,585

영업이익
2,435,152
(221,061)
2,214,091
456
2,214,547

자 산
156,109,099
4,372,531
160,481,630
(108,131)
160,373,499

부 채
108,931,876
5,654,470
114,586,346
(108,133)
114,478,213

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품품목명
2023년 (제39기)
2022년 (제38기)
2021년도 (제37기)

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

육계 등
마니커
7.3
마니커
7.7
마니커
7.1

하 림
19.4
하 림
18.8
하 림
19.2

올 품
8.3
올 품
8.3
올 품
8.1

동우팜투테이블
7.8
동우팜투테이블
8.0
동우팜투테이블
8.3

(도계수기준, 육가공제품 제외/농림축산식품부 도축실적자료 기준)

(3) 시장의 특성

우리나라의 육계산업은 통닭 위주의 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈,외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

또한 '웰빙' 에 대한 관심 고조로 인하여 적색육보다는 백색육에 대한 선호도가 증가 하고, 과거 닭고기의 주 소비 계층이던 어린이 또는 청소년 계층이 점차 중장년 계층으로 성장, 닭고기 소비 저변의 확대로 인하여 닭고기시장의 성장 속도는 앞으로 더욱 빨라질 것이라 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 마니커와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

57,695,514,000
67,103,491,502

현금및현금성자산

10,676,623,159

4,858,338,454

매출채권및기타채권

23,626,169,657

22,369,800,033

단기기타금융자산

2,178,443,654

24,071,011,764

당기손익-공정가치측정금융자산

221,623,700

393,823,484

상각후원가측정금융자산

30,757,895

575,299,401

재고자산

9,383,103,968

5,016,048,956

소비용생물자산

10,702,248,212

9,564,153,992

당기법인세자산

49,210,370

15,130

기타유동자산

827,333,385

255,000,288

Ⅱ. 비유동자산

102,677,984,904
107,522,645,413

장기기타금융자산

1,901,201,164

1,568,659,259

당기손익-공정가치측정금융자산

-

273,060,146

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

2,979,815,259

2,488,713,045

상각후원가측정금융자산

-

165,000,000

생산용생물자산

212,492,917

345,820,851

유형자산

97,540,937,202

102,535,090,726

무형자산

43,538,362

146,301,386

자 산 총 계
160,373,498,904

174,626,136,915

부 채

Ⅰ. 유동부채

74,177,819,500

88,388,630,337

매입채무및기타채무

26,480,410,632

28,254,536,504

단기차입금

41,770,000,000

37,370,000,000

유동성장기차입채무

4,019,160,000

353,760,000

유동성사채

-

19,990,418,472

단기기타금융부채

1,605,923,649

1,459,950,081

당기법인세부채

-

639,880,319

기타유동부채

302,325,219

320,084,961

Ⅱ. 비유동부채

40,300,393,882
37,260,614,662

장기매입채무및기타채무

24,680,384,804

25,298,695,439

장기차입금

7,892,080,000

4,911,240,000

장기기타금융부채

859,092,445

466,315,288

확정급여부채

2,580,947,728

2,177,510,375

이연법인세부채

3,375,844,672

3,391,997,039

기타비유동부채

912,044,233

1,014,856,521

부 채 총 계
114,478,213,382

125,649,244,999

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

46,472,158,395

49,328,988,272

자본금

31,755,614,000

31,755,614,000

자본잉여금

69,421,843,486

69,421,843,486

기타자본구성요소

8,211,978,179

7,720,875,965

결손금

(62,917,277,270)

(59,569,345,179)

Ⅱ. 비지배지분

(576,872,873)

(352,096,356)

자 본 총 계
45,895,285,522

48,976,891,916

자본과부채총계
160,373,498,904

174,626,136,915

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액
339,611,584,985
320,551,280,994

II. 매출원가
310,627,693,805
302,225,882,670

III. 매출총이익
28,983,891,180
18,325,398,324

IV. 판매비와관리비
26,769,344,270
25,290,604,752

V. 영업손익
2,214,546,910
(6,965,206,428)

VI. 기타수익
284,104,670
8,284,002,328

VII. 기타비용
1,226,322,645
622,330,586

Ⅷ. 금융수익
490,800,785
397,451,740

IX. 금융비용
3,535,384,496
2,802,943,525

X. 법인세비용차감전순손실
(1,772,254,776)
(1,709,026,471)

XI. 법인세수익
(1,995,951)
(2,364,503,612)

XII. 당기순손익
(1,770,258,825)
655,477,141

XIII. 기타포괄손익
(1,311,347,569)
1,027,814,623

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,802,449,783)
1,083,697,957

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
491,102,214
(55,883,334)

XIV. 총포괄손익
(3,081,606,394)
1,683,291,764

XV. 당기순손익의 귀속

지배주주지분
(1,547,799,961)
986,610,037

비지배지분
(222,458,864)
(331,132,896)

XVI. 총포괄손익의 귀속

지배주주지분
(2,856,829,877)
2,012,570,625

비지배지분
(224,776,517)
(329,278,861)

XVII. 주당손익

기본주당손익
(24)
16

희석주당손익
(24)
16

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

결손금

지배기업소유주지분

비지배지분

합계

2022년 1월 1일 (전기초)

31,755,614,000

148,776,294,312

7,776,759,299

(140,992,859,068)

47,315,808,543

(22,817,495)

47,292,991,048

당기순이익

-
-
-
986,610,037
986,610,037
(331,132,896)
655,477,141

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
1,081,843,922
1,081,843,922
1,854,035
1,083,697,957

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

-
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)

결손보전 등

-
(79,354,450,826)
-
79,355,059,930
609,104
-
609,104

2022년 12월 31일(전기말)

31,755,614,000
69,421,843,486
7,720,875,965
(59,569,345,179)
49,328,988,272
(352,096,356)
48,976,891,916

2023년 1월 1일 (당기초)
31,755,614,000
69,421,843,486
7,720,875,965
(59,569,345,179)
49,328,988,272
(352,096,356)
48,976,891,916

당기순손실
-
-

(1,547,799,961)
(1,547,799,961)
(222,458,864)
(1,770,258,825)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(1,800,132,130)
(1,800,132,130)
(2,317,653)
(1,802,449,783)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

-
-
491,102,214

491,102,214
-
491,102,214

2023년 12월 31일(당기말)
31,755,614,000
69,421,843,486
8,211,978,179
(62,917,277,270)
46,472,158,395
(576,872,873)
45,895,285,522

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(3,495,383,887)
(4,630,955,701)

당기순이익(손실)

(1,770,258,825)
655,477,141

당기순이익(손실)조정을 위한 가감

14,631,542,225
660,905,457

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(13,164,762,783)
(3,546,978,620)

이자수취

428,786,362
292,476,105

이자지급

(2,917,458,891)
(2,684,098,624)

법인세납부

(703,231,975)
(8,737,160)

II. 투자활동현금흐름

18,797,417,696
8,601,246,885

단기기타금융자산 취득

(100,430,702,198)
(133,266,411,319)

장기기타금융자산 취득

(805,000,000)
(1,214,000,000)

생산용생물자산의 취득

(237,965,412)
(210,559,627)

유형자산의 취득

(3,013,907,959)
(9,683,361,725)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

-
(45,000,000)

단기기타금융자산 처분

122,464,870,129
113,727,146,604

장기기타금융자산 처분

300,025,319
1,166,945,000

당기손익-공정가치금융자산 처분
488,728,545
124,482,907

유형자산 처분
31,369,272
36,294,270

매각예정비유동자산 처분
-
10,440,400,000

투자부동산의 처분
-
26,579,856,230

정부보조금 수취
-
945,454,545

III. 재무활동현금흐름

(9,483,749,104)
(22,402,020,682)

단기차입금 증가

72,121,438,084
71,749,867,502

단기기타금융부채 증가

46,000,000
213,000,000

장기차입금 증가
7,000,000,000
-

장기기타금융부채 증가

-
4,500,000

기타자본변동
-
609,104

단기차입금 감소

(67,721,438,084)
(93,549,867,502)

유동성장기차입채무 감소

(353,760,000)
(319,160,000)

유동성사채 감소
(20,000,000,000)
-

단기기타금융부채 감소

(575,989,104)
(496,469,786)

장기기타금융부채 감소
-
(4,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,818,284,705
(18,431,729,498)

V. 기초현금및현금성자산
4,858,338,454
23,290,067,952

VI. 기말현금및현금성자산
10,676,623,159
4,858,338,454

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다. - 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
57,661,505,911
67,044,241,419

현금및현금성자산
10,656,913,794
4,810,068,536

매출채권및기타채권
23,624,951,367
22,368,688,696

단기기타금융자산
2,178,443,654
24,071,401,693

당기손익-공정가치측정금융자산
221,623,700
393,823,484

상각후원가측정금융자산
30,757,895
575,299,401

재고자산
9,383,103,968
5,016,048,956

소비용생물자산
10,664,109,509
9,517,525,481

당기법인세자산
49,200,650
-

기타유동자산
852,401,374
291,385,172

Ⅱ. 비유동자산
98,447,593,474
103,136,621,295

장기기타금융자산
1,901,201,164
1,568,269,328

당기손익-공정가치측정금융자산
-
273,060,146

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,979,815,259
2,488,713,045

상각후원가측정금융자산
-
165,000,000

생산용생물자산
212,492,917
345,820,851

종속기업투자
-
-

유형자산
93,311,952,397
98,151,374,664

무형자산
42,131,737
144,383,261

자 산 총 계
156,109,099,385
170,180,862,714

부 채

Ⅰ. 유동부채
69,069,600,371
83,669,335,886

매입채무및기타채무
26,463,722,516
28,225,883,697

단기차입금
36,750,000,000
32,750,000,000

유동성장기차입채무
3,930,000,000
264,600,000

유동성사채
-
19,990,418,472

단기기타금융부채
1,623,568,926
1,478,468,437

당기법인세부채
-
639,880,319

기타유동부채
302,308,929
320,084,961

Ⅱ. 비유동부채
39,862,275,962
36,752,200,022

장기매입채무및기타채무
24,679,287,237
25,298,162,644

장기차입금
7,476,000,000
4,406,000,000

장기기타금융부채
882,651,855
499,976,241

확정급여부채
2,536,447,965
2,141,207,577

이연법인세부채
3,375,844,672
3,391,997,039

기타비유동부채
912,044,233
1,014,856,521

부 채 총 계
108,931,876,333
120,421,535,908

자 본

Ⅰ. 자본금
31,755,614,000
31,755,614,000

Ⅱ. 자본잉여금
65,945,477,765
65,945,477,765

Ⅲ. 기타자본구성요소
9,407,606,625
8,916,504,411

Ⅳ. 결손금
(59,931,475,338)
(56,858,269,370)

자 본 총 계
47,177,223,052
49,759,326,806

자본과부채총계
156,109,099,385
170,180,862,714

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액
339,612,916,985
320,679,008,628

II. 매출원가
310,401,545,206
301,779,705,262

III. 매출총이익
29,211,371,779
18,899,303,366

IV. 판매비와관리비
26,776,219,762
25,297,013,582

V. 영업손익
2,435,152,017
(6,397,710,216)

VI. 기타수익
284,065,406
8,283,618,489

VII. 기타비용
1,219,722,391
617,263,527

Ⅷ. 금융수익
508,488,365
406,103,954

IX. 금융비용
3,285,885,874
2,647,907,420

X. 법인세비용차감전순손실
(1,277,902,477)
(973,158,720)

XI. 법인세수익
(1,995,951)
(2,364,503,612)

XII. 당기순손익
(1,275,906,526)
1,391,344,892

XIII. 기타포괄손익
(1,306,197,228)
1,023,694,545

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,797,299,442)
1,079,577,879

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
491,102,214
(55,883,334)

XIV. 총포괄손익
(2,582,103,754)
2,415,039,437

XV. 주당손익

기본주당손익
(20)
22

희석주당손익
(20)
22

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

결손금

합계

2022년 1월 1일(전기초)
31,755,614,000
145,299,928,591
8,972,387,745
(138,684,252,071)
47,343,678,265

당기순이익
-
-
-
1,391,344,892
1,391,344,892

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,079,577,879
1,079,577,879

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(55,883,334)
-
(55,883,334)

결손보전 등
-
(79,354,450,826)
-
79,355,059,930
609,104

2022년 12월 31일(전기말)
31,755,614,000
65,945,477,765
8,916,504,411
(56,858,269,370)
49,759,326,806

2023년 1월 1일(당기초)
31,755,614,000
65,945,477,765
8,916,504,411
(56,858,269,370)
49,759,326,806

당기순손실
-
-
-
(1,275,906,526)
(1,275,906,526)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,797,299,442)
(1,797,299,442)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
491,102,214
-
491,102,214

2023년 12월 31일(당기말)
31,755,614,000
65,945,477,765
9,407,606,625
(59,931,475,338)
47,177,223,052

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 마니커
(단위 : 원)

과 목
제39(당) 기
제38(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(3,168,407,134)
(3,976,276,220)

당기순이익(손실)
(1,275,906,526)
1,391,344,892

당기순이익(손실)조정을 위한 가감
14,189,620,070
346,782,558

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(13,157,567,964)
(3,487,784,217)

이자수취
428,720,797
292,373,814

이자지급
(2,650,036,126)
(2,510,254,197)

법인세납부
(703,237,385)
(8,739,070)

II. 투자활동현금흐름
18,809,841,496
9,762,891,488

단기기타금융자산 취득
(100,430,702,198)
(133,266,411,319)

장기기타금융자산 취득
(805,000,000)
(1,214,000,000)

생산용생물자산의 취득
(237,965,412)
(210,559,627)

유형자산 취득
(3,001,484,159)
(8,221,717,122)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
-
(45,000,000)

단기기타금융자산 처분
122,464,870,129
113,727,146,604

장기기타금융자산 처분
300,025,319
866,945,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
488,728,545
124,482,907

유형자산 처분
31,369,272
36,294,270

매각예정비유동자산 처분
-
10,440,400,000

투자부동산 처분
-
26,579,856,230

정부보조금 수취
-
945,454,545

III. 재무활동현금흐름
(9,794,589,104)
(24,200,738,063)

단기차입금 증가
67,621,438,084
67,149,867,502

단기기타금융부채 증가
56,000,000
223,000,000

장기차입금 증가
7,000,000,000
-

장기기타금융부채 증가
-
4,500,000

기타자본변동
-
609,104

단기차입금 감소
(63,621,438,084)
(90,849,867,502)

유동성장기차입채무 감소
(264,600,000)
(230,000,000)

유동성사채 감소
(20,000,000,000)
-

단기기타금융부채 감소
(585,989,104)
(494,347,167)

장기기타금융부채 감소
-
(4,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
5,846,845,258
(18,414,122,795)

V. 기초현금및현금성자산
4,810,068,536
23,224,191,331

VI. 기말현금및현금성자산
10,656,913,794
4,810,068,536

- 결손금처리계산서(안)

제 39(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 38(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 25일

처리확정일
2023년 03월 27일

주식회사 마니커
(단위:원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

84,874,475,338

81,801,269,370

전기이월미처리결손금
81,801,269,370

84,272,192,141

확정급여제도의 재측정요소
1,797,299,442

(1,079,577,879)

당기순손실(이익)
1,275,906,526

(1,391,344,892)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

84,874,475,338

81,801,269,370

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 3 (생 략)

4. 기타 양계 관련사업

5 ~ 14 (생 략)

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 3 (현행과 같음)

4. 가축계열화사업 및 기타 양계 관련사업

5 ~ 14 (현행과 같음)

조문 정비

제 54 조 (이익배당)

① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생 략)

제 54 조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (현행과 같음)

조문 정비

제 54 조의 2 (중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 증권거래법 제192조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 한다.② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.1 ~ 5 (생 략)6. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 부사채의 신주인수권행사에 의한 경우 포함)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대해서는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ (생 략)
제 54 조의 2 (중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.1 ~ 5 (현행과 같음)6. 상법시행령에서 정한 미실현이익④ (삭제)⑤ (현행과 같음)
배당기준일 관련 상법 개정에 따른조문 정비조문 정비조문 정비조문 정비

부 칙

(생 략)

<신설>

부 칙(현행과 같음)1. [시행일] 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금규정 제정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금규정 제정의 건

제정 내용

제 1 조 【목 적】

이 규정은 마니커(이하 “회사”라 한다) 임원에 대한 퇴직금 지급에 관한 기준의 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【적용 범위】

이 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사(경영임원)과 임원인사위원회의 선임, 의결 에 따라 대표이사가 위촉한 임원(집행임원이라 함. 상법 제408조의2에서 규정한 집행임 원을 의미하지 않음)을 의미한다.

제 3 조 【퇴직 시기】

1. 임원의 퇴직 시기는 현실적으로 퇴직한 때로 한다.

2. 상근이었던 이사 또는 감사가 비상근으로 된 때는 퇴직으로 본다.

제 4 조 【재임기간의 계산】

1. 임원의 재임기간은 현실적으로 퇴직한 시점까지의 기간으로 한다.

2. 재임 기간 중 1년 미만의 단수가 있을 경우 일할 계산하고, 직위 승진에 따라 발생하는 단수는 이를 상위 직위의 재임기간에 산입한다.

제 5 조 【퇴직금의 산정 및 퇴직연금 불입】

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 × 재임기간 × 지급률]로 한다.

2. 평균임금은 [연간 총급여÷12개월]로 한다.

3. 지급률은 1.5배로 한다.

4. 1항의 퇴직금 산정액을 1년 단위로 계산하여, 각 임원의 확정기여형 퇴직연금(DC형)에 불입한다.

제 6 조 【퇴직금 공로금】

장기근속 또는 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제5조 제1항에 퇴직금 이외 에 이사회의 결의를 거쳐 특별 공로금을 지급할 수 있다.

제 7 조 【적용 제외】
임원이 본인의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임결 정,해사 행위 등으로 인하여 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로서 이 규정에 정한 퇴직 금을 지급하지 아니할 수 있다.

부 칙

제 1 조 【시행일】

이 규정은 2024년 04월 01일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안정원
1965.05.06
부
부
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안정원
(주)마니커대표이사
1983.03 ~ 1990.02
단국대학교 농학과
해당사항 없음

2013.06 ~ 2016.02
농업회사법인(주)마니커농산 대표이사

2016.03 ~ 2017.05
성화식품(주) 경영지원본부장

2020.03 ~ 2022.01
(주)마니커 총괄관리본부장

2022.01 ~ 현재
(주)마니커 대표이사 (현)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안정원 사내이사 후보자는 다년간의 관련 업계 경력으로 경영환경에 대한 이해도가 높으며 22년 1월 대표이사에 취임하여 현재까지 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 안정적 관리 및 회사성장에 기여해 오고 있어 향후 지속적으로 변화하고 있는 기업환경에 적절히 대응하고 회사의 성장에 기여할수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(안정원)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장성춘
1966.09.16
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장성춘
BNK경남은행지점장
2015.10 ~ 2020.12
하나은행 기업사업지원부
해당사항 없음

2021.01 ~ 2021.07
SCI평가정보 기술평가사업팀

2021.08 ~ 2023.12
하나캐피탈 여신감리 실장

2024.01 ~ 현재
BNK경남은행 지점장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장성춘
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장성춘 감사 후보자는 하나은행, BNK경남은행 등 금융기관에서 주요직책을 오랫동안 역임하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사를 공정하게 감독하고 중립적인 판단을 할 것으로 예상됨에 따라 당사의 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(장성춘)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.7억원

최고한도액
9억원

*이사의 지급된 보수총액은 사임한 이사 1명의 보수를 포함하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.maniker.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 25일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

※ 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 -기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리