컴퍼니케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 컴퍼니케이

의결권대리행사권유참고서류
3.7
컴퍼니케이파트너스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: 컴퍼니케이파트너스(주)주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층전화번호: 02-568-8470

작 성 자:
성 명: 신동임부서 및 직위: 관리본부 / 이사전화번호: 02-568-8522

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
컴퍼니케이파트너스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 15일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr)의 NOTICE에 게재할 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

컴퍼니케이파트너스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

금보개발(주)
최대주주
보통주
6,500,000
41.64
최대주주
-

더블유제이코퍼레이션(주)
특수관계자
보통주
3,600,000
23.06
특수관계자
-

김학범
발행회사 등기임원
보통주
690,000
4.42
대표이사
-

이강수
발행회사 등기임원
보통주
350,000
2.24
등기임원
-

계
-
11,140,000
71.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조선희
해당사항 없음
0
직원
직원
-

신동임
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 15일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

컴퍼니케이파트너스(주)의 제18기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층

·전화번호 : 02-568-8522 ·팩스번호 : 02-568-8350 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 24일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년도말 기준 운영 중인 조합은 총 16개로 운영자산기준 9,145억원을 기록하고 있으며, 당해 연도 영업실적은 영업수익(매출액) 158억원, 영업손실 49억원, 당기순손실 57억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2023. 12. 31 현재

제 17 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

I. 유동자산

10,910,014,969

9,181,879,816

1. 현금및현금성자산

4,530,664,129

115,395,016

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

272,118,000

1,321,243,000

3. 기타유동금융자산

6,091,994,058

7,673,248,919

4. 기타유동자산

15,238,782

71,992,881

II. 창업투자자산

63,732,447,567

72,988,410,864

(1) 투자실적자산

55,558,623,836

64,863,387,414

1. 관계기업조합출자금

55,123,175,396

64,577,533,335

2. 당기손익-공정가치측정금융자산(투자실적자산)

435,448,440

285,854,079

(2) 경영지원자산

8,173,823,731

8,125,023,450

1. 당기손익-공정가치측정금융자산(경영지원자산)

8,173,823,731

8,125,023,450

III. 비유동자산

2,828,509,167

4,582,126,777

1. 유형자산

836,351,989

912,653,290

2. 사용권자산

251,155,834

289,399,657

3. 무형자산

580,621,033

515,042,700

4. 기타비유동금융자산

1,035,080,311

2,739,731,130

5. 기타비유동자산

125,300,000

125,300,000

자산총계

77,470,971,703

86,752,417,457

자본과 부채

부채

I. 유동부채

3,882,575,958

5,701,887,756

1. 단기차입금

2,000,000,000

4,370,000,000

2. 기타유동금융부채

695,082,816

189,195,425

3. 기타유동부채

58,281,320

59,039,890

4. 유동성리스부채

217,493,172

151,879,311

5. 당기법인세부채

911,718,650

931,773,130

II. 비유동부채

1,549,100,560

3,702,123,583

1. 장기차입금

-

1,000,000,000

2. 충당부채

42,150,000

41,279,463

3. 리스부채

37,997,791

113,981,917

4. 퇴직급여채무

137,367,857

78,145,829

5. 이연법인세부채

1,331,584,912

2,468,716,374

부채총계

5,431,676,518

9,404,011,339

자본

I. 자본금

9,755,000,000

9,755,000,000

II. 자본잉여금

16,441,497,128

16,441,497,128

III. 기타자본항목

889,671,240

384,647,908

IV. 이익잉여금

44,953,126,817

50,767,261,082

자본총계

72,039,295,185

77,348,406,118

자본과부채총계

77,470,971,703

86,752,417,457

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업수익

15,858,969,653

15,843,840,992

1. 투자수익

148,994,361

1,069,257

2. 투자조합수익

11,873,713,672

15,646,515,989

3. 운용투자수익

3,439,561,172

3,710,801

4. 기타영업수익

396,700,448

192,544,945

II. 영업비용

20,815,454,070

9,556,497,211

1. 투자조합비용

10,880,313,888

1,959,174,825

2. 운용투자비용

3,607,466,969

2,546,061,424

3. 기타의영업비용

36,047,000

80,200,000

4. 판매비와관리비

6,291,626,213

4,971,060,962

III. 영업이익(손실)

(4,956,484,417)

6,287,343,781

기타수익

7,620,177

25,051,482

기타비용

226,944,072

190,936,859

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,175,808,312)

6,121,458,404

법인세비용(수익)

540,516,624

(349,638,519)

V. 당기순이익(손실)

(5,716,324,936)

6,471,096,923

VI. 기타포괄손익

(97,809,329)

(9,877,763)

VII. 총포괄(손)익

(5,814,134,265)

6,461,219,160

VIII. 기본 및 희석주당(손)익 (단위 : 원)

(366)

415

- 자본변동표

자본변동표

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (전기초)

9,755,000,000

16,441,497,128

-

48,208,541,922

74,405,039,050

자본의 변동

총포괄손익

당기순이익

-

-

-

6,471,096,923

6,471,096,923

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

-

-

-

(9,877,763)

(9,877,763)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

-

-

-

3,902,500,000

3,902,500,000

주식선택권

-

-

384,647,908

-

384,647,908

2022.12.31 (전기말)

9,755,000,000

16,441,497,128

384,647,908

50,767,261,082

77,348,406,118

2023.01.01 (당기초)

9,755,000,000

16,441,497,128

384,647,908

50,767,261,082

77,348,406,118

자본의 변동

총포괄손익

당기순손실

-

-

-

(5,716,324,936)

(5,716,324,936)

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

-

-

-

(97,809,329)

(97,809,329)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

-

-

-

-

-

주식선택권

-

-

505,023,332

-

505,023,332

2023.12.31 (당기말)

9,755,000,000

16,441,497,128

889,671,240

44,953,126,817

72,039,295,185

- 현금흐름표

현금흐름표

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 17 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

영업활동현금흐름

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,092,137,384

(2,300,882,037)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

9,741,135,418

(400,879,924)

(1) 당기순이익(손실)

(5,716,324,936)

6,471,096,923

(2) 조정

12,972,748,909

1,421,485,014

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주27)

2,484,711,445

(8,293,461,861)

2. 이자의 수취

197,758,500

11,493,157

3. 이자의 지급

(218,743,464)

(179,694,203)

4. 배당금의 수취

10,000,000

10,000,000

5. 법인세의 납부

(1,638,013,070)

(1,741,801,067)

투자활동현금흐름

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(27,566,150)

(39,344,648)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

25,000,000

107,328,000

유형자산의 처분

-

45,510,000

보증금의 감소

25,000,000

61,818,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(52,566,150)

(146,672,648)

유형자산의 취득

20,446,150

97,192,648

무형자산의 취득

32,120,000

-

보증금의 증가

-

49,480,000

재무활동현금흐름

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,649,302,121)

(2,822,629,886)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,790,000,000

7,460,000,000

단기차입금의 차입

4,790,000,000

6,460,000,000

장기차입금의 차입

-

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(8,439,302,121)

(10,282,629,886)

단기차입금의 상환

7,160,000,000

6,090,000,000

장기차입금의 상환

1,000,000,000

-

리스부채의 감소

279,302,121

290,129,886

배당금의 지급

-

3,902,500,000

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

4,415,269,113

(5,162,856,571)

V. 기초의 현금

115,395,016

5,278,251,587

VI. 기말의 현금

4,530,664,129

115,395,016

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

(처분예정일 : 2024년 3월 25일)
(처분확정일 : 2023년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

43,746,526,817

49,560,661,082

1. 전기이월미처분이익잉여금
49,560,661,082

43,099,441,922

2. 퇴직급여채무의 재측정요소
(97,809,329)

(9,877,763)

3. 당기순이익
(5,716,324,936)

6,471,096,923

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

현금배당 (당기 보통주배당금(률): -원 (-%), 전기 보통주배당금(률): -원 (-%))
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

43,746,526,817

49,560,661,082

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.①중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 대한 투자②벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행④해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자⑤창업자 또는 벤처기업으로부터 위탁받은 용역사업⑥창업과 관련되는 컨설팅 및 신규사업의 주선⑦창업보육센터의 설립 및 운용⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업⑨기업 인수합병의 중개
⑩사모투자전문회사의 결성 및 운용⑪기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.①중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 대한 투자②벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자③벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행④해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자⑤창업자 또는 벤처기업으로부터 위탁받은 용역사업⑥창업과 관련되는 컨설팅 및 신규사업의 주선⑦창업보육센터의 설립 및 운용⑧기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업⑨기업 인수합병의 중개
⑩기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무⑪기타 위에 부대되는 사업

PEF 설립및 업무집행사원으로서의업무착수를위한 사업목적조문정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학범
1967.07.18
부
해당없음
대표이사
이사회

이강수
1969.08.03
부
해당없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김학범
컴퍼니케이파트너스 대표이사
1993.022000.05~2006.102006.10~현재2014.02~현재
고려대 무역학 학사일신창업투자(주) 투자본부 수석심사역(현) 컴퍼니케이파트너스 대표이사(현) 더블유제이코퍼레이션 이사
해당사항 없음

이강수
컴퍼니케이파트너스 투자부문대표
1997.082000.01~2011.092011.09~현재
KAIST 기계공학 석사일신창업투자(주) 벤처투자본부 본부장(현)컴퍼니케이파트너스 투자부문대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김학범이사 : 당사의 설립부터 현재까지 대표이사를 역임하여 회사를 성장, 발전시켜왔으며, 총 28년의 투자관련 업무 경력을 보유하여 풍부한 벤처캐피탈 투자경험과 축척된 경영노하우로 회사를 잘 이끌어 갈 것으로 기대-이강수이사 : 당사의 투자부문대표로서 회사 바이오.헬스케어/ ICT서비스등 분야에 투자하여 높은 성과를 기록하여 왔으며, 오랜 투자경험을 바탕으로 향후 회사의 투자전략 수립 및 성장에 기여할 것으로 기대

확인서

확인서_김학범

확인서_이강수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

곽희정
1970.05.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽희정
세무사
1990.022019.021990.03~2020.012020.01~2021.012021.01~현재
세무대학 내국세학과경희대 경영대학원 경영학석사중부국세청 송무과 팀장성남세무서 재산법인세과장(현)나무택스곽희정세무회계 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽희정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과세관청 및 현업에서의 풍부한 경험을 보유하고 있는 회계 및 세무전문가로서 객관적이고 중립적인 위치에서 회계의 투명성 강화에 기여할 것으로 예상

확인서

확인서_곽희정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
582백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음