eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바이오인프라 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 바이오인프라

바이오인프라/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.27

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,878,120,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-배당금 총액은 발행주식 4,796,867주 기준으로 산정하였습니다.

- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에 서형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제 462조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
에이팩트 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 에이팩트

에이팩트/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(주)에이팩트 본사 1층 다목적실

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고 및 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고(2023년도)
<부의안건>
제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
테고사이언스 — [기재정정]주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회 집중일 개최 사유 신고

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-08

3. 정정사유
주주총회 소집통지(공고)일 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-08
2024-03-08

-

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
테고사이언스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제23기 정기 주주총회일정을 주주총회 집중일을 피하여 개최하려 하였으나, 당사의 외부감사일정및 장소섭외 등의 문제로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
토탈소프트 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39, 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제35기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 강경원 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 강동성 선임의 건

제3호 의안 : 비상근감사 이종찬 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강경원
1972-02
3년
재선임
- 한국해양대학교 전자통신공학과 전자/전산공학전공 박사과정 수료
- 현, (주)토탈소프트뱅크 운영본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강동성
1960-02
3년
신규선임
- 한국해양대학교 해사산업대학원 항만물류학과 졸업
- 전, 부산신항만(주) 전무
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종찬
1952-03
3년
신규선임
비상근
- 중앙대학교 경영대학 경영학과 졸업
- 전, 동양증권 남부본부장(상무이사)
넥슨게임즈 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 넥슨게임즈

넥슨게임즈/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(디앤오 강남빌딩 강당)

3. 의안 주요내용
A. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

B. 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양안수
1977-07
3년
재선임
상근
서울대학교 경영대학원 졸업
KPMG삼정회계법인
EY한영회계법인 이사
호연회계법인 대표이사
現) 지우회계법인 대표이사
現) (주)디앤씨미디어 감사
現) (주)넥슨게임즈 감사
LG화학 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240308)
제출인: LG화학

LG화학/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.08)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
LG화학, NCC도 물적분할 검토

2. 풍문 또는 보도의 매체
뉴스토마토

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-03-08

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 3월 8일 뉴스토마토에서 보도한 'LG화학, NCC도 물적분할 검토' 기사에 대한 해명 공시입니다.

- 당사는 석유화학 사업의 경쟁력 강화와 사업가치 제고를 위해 다양한 방안을 검토 중이나, 아직 구체적으로 결정된 바는 없습니다.

- 향후 본건과 관련하여 구체적으로 결정되는 사항이 있을 경우 또는 1개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.

(공시책임자) IR담당 윤현석

5. 재공시예정일
2024-04-05

※ 관련공시
-
드림텍 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 드림텍

드림텍/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
08 : 00

3. 장소
충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 161 주식회사 드림텍 지점 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고

나. 의결사항

■ 제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당(1주당 배당금 200원)

■ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

■ 제3호 의안: 임원 퇴직금규정 제정의 건

■ 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
뉴온 — 증권발행결과(자율공시) (제13회차 CB) (20240308)
제출인: 뉴온

한일진공/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.08)증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
5,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-05

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
5,000,000,000

납입일
2024-03-08

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-05 전환사채권발행결정(제13회차)
테크엘 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 테크엘

테크엘/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜테크엘 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건
- 제1호 의안 : 제 26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이명호 사내이사 신규 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명호
1969-03
3
신규선임
현) 테크엘 운영총괄
전) Apple SEG and DFM, Korea and Singapore
engineer
전) Texas Instruments, Korea engineer
전) StatsChipPAC, Korea engineer
전) Amkor Technology, Korea engineer
오토앤 — 전환가액의조정 (제4회차) (20240308)
제출인: 오토앤

오토앤/전환가액의조정/(2024.03.08)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
9,663
8,697

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,552,312
1,724,732

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가격의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정의 근거
- 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 03월 08일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90%(이하 "최저조정 한도"라 한다) 이상이어야 하되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다.

2. 조정방법
① 1개월 가중산술평균주가 : 7,602.48원
② 1주일 가중산술평균주가 : 6,582.15원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 6,317.81원
④ 산술평균주가((①+②+③)/3): 6,834.14원
⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 6,834.14원
⑥ 최초 전환가액 : 9,663원
⑦ 조정 전 전환가액 : 9,663원
⑧ 최저조정한도(⑥의 90%) : 8,697원
⑨ 조정 후 전환가액 : 8,697원(원 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.

※ 관련공시
2023-08-04 전환사채권발행결정(제4회차)
2023-08-08 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)
케이피에프 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 케이피에프

케이피에프/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
감사 후보 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보 미정)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 상근감사 최홍기 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27
2024-03-08

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
충북 충주시 충주산단 5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당

3. 의안 주요내용
제60기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제60기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

- 현금배당 : 150원/주

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 송무현 중임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김형노 중임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 라성욱 중임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 최홍기 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송무현
1948-07
3
재선임
고려대학교 금속공학
(現) 케이피에프 대표이사
(現) 티엠씨 이사
(現) 송현홀딩스 이사
(前) 진로산업 이사

김형노
1976-05
3
재선임
서울대학교 컴퓨터공학
서울대학원 EMBA
(現) 케이피에프 대표이사
(現) 송현홀딩스 대표이사
(前) 넥슨코리아 실장

라성욱
1964-09
3
재선임
연세대학교 경제학
연세대학교 경제학 석사
(現) 케이피에프 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최홍기
1984-11
3
신규선임
상근
고려대학교 법학 박사(사회법)
(現) 한국고용노동교육원 교수
(現) 서울시, 경기도교육청
노사관계 전문상담관
(現) (사)노동법이론실무학회
총무이사
(前) 고려대 법학연구원 전임연구원
아티스트컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 우경창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)와이더플래닛

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우경창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이더플래닛

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
321820

발행주식 총수
13,366,460

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
우경창
한자(영문)
禹慶彰(WooKyungChang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701001

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 다산중앙로416번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2015년 09월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)와이더플래닛
부 서
공시관리팀

직 위
부장
전화번호
070-75*******

성 명
김수민
팩스번호
070-75*******

이메일 주소
******.kim@widerplanet.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 27일
3,000
0.02
3,000
0.02

이번보고서
2024년 03월 07일
1,500
0.01
1,500
0.01

증 감
-1,500
-0.01
-1,500
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,500
-
-
-
-
-
-
-
1,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,366,460
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 03월 04일
보통주
3,000
-1,500
1,500
(16,550)
-

합 계
3,000
-1,500
1,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
자연과환경 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 자연과환경

자연과환경/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
127,440,124,368
120,514,924,048

- 부채총계
49,289,614,874
46,377,292,958

- 자본총계
78,150,509,494
74,137,631,090

- 자본금
40,695,728,500
40,689,778,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
69,712,373,567
73,865,814,434

- 영업이익
4,532,296,408
463,930,257

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,978,141,857
103,261,808

- 당기순이익
3,980,147,171
103,261,808

- 지배기업 소유주지분 순이익
4,349,940,914
425,969,116

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
110,418,227,345
103,072,457,754

- 부채총계
40,815,343,840
37,870,573,837

- 자본총계
69,602,883,505
65,201,883,917

- 자본금
40,695,728,500
40,689,778,000

- 매출액
69,300,208,812
73,636,294,262

- 영업이익
4,623,445,410
1,065,162,904

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,385,190,232
893,224,102

- 당기순이익
4,386,036,681
893,224,102

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
72,565,068,127
68,192,473,270

자본금
40,695,728,500
40,689,778,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
20.8

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
11,526,318,250

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
78,150,509,494
74,137,631,090
55,204,008,820

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
5,212,052,810
4,779,529,234
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
파마리서치 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 파마리서치

파마리서치/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19
(주) 파마리서치 제2공장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상용 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상용
1960-05
3년
신규선임
- 서울대학교 사회교육과
- 서울대학교 법과대학원 수료
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 수원시 고문변호사
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
사조씨푸드(주)
(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이상용
1960-05
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 사회교육과
- 서울대학교 법과대학원 수료
- 前 아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
- 前 수원시 고문변호사
- 現 수원시 지방세심의위원회 위원장
WISCOM — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 구조웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)WISCOM

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 조 웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)WISCOM

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
024070

발행주식 총수
15,326,438

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구조웅
한자(영문)

具照雄

(KOO JO WOONG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
411219

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동작구 신대방동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)WISCOM
부 서
재무PART

직 위
부장
전화번호
031-49******

성 명
안영준
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******n@wiscom.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 04일
4,379,847
28.58
4,379,847
28.58

이번보고서
2024년 03월 08일
4,392,718
28.66
4,392,718
28.66

증 감
12,871
0.08
12,871
0.08

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,392,718
0
0
0
0
0
0
0
4,392,718
28.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,326,438
0
28.66
28.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 06일
보통주
4,379,847
6,000
4,385,847
2,538
-

장내매수(+)
2024년 03월 07일
보통주
4,385,847
1,800
4,387,647
2,530
-

장내매수(+)
2024년 03월 08일
보통주
4,387,647
5,071
4,392,718
2,513
-

합 계
4,379,847
12,871
4,392,718
2,527
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
탑머티리얼 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 탑머티리얼

탑머티리얼/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,192,937,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 '5. 배당금 총액'은 총 발행주식 7,984,343주에서 자기주식 2,000주를 제외한 7,982,343주에 대한 배당금 총액입니다.

4. 상기 '7. 배당금 지급 예정일자'는 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정 입니다.

※ 관련공시
-
탑머티리얼 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 탑머티리얼

탑머티리얼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)탑머티리얼

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나,회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령 일정 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.
- 당사는 코스닥협회 주관 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
탑머티리얼 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 탑머티리얼

탑머티리얼/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 8시 30분

2. 장소
경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스호텔 그레이스홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제12기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이준경 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이준경
1982-06
3
신규선임
전) (주)코윈테크 경영지원팀장
전) (주)코윈테크 사업기획팀장
현) (주)코윈테크 사업기획실 실장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
탑머티리얼 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 탑머티리얼

탑머티리얼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-01

3. 정정사유
외부감사 과정 중 재무제표 변동에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 영업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

13,874,948,582
2,102,896,446
17.9

13,789,507,906
2,017,455,770
17.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

21,088,258,291
8,865,861,574
72.5

20,626,789,850
8,404,393,133
68.8

- 당기순이익
당해사업연도
증감금액
증감비율(%)

18,005,751,565
7,450,038,859
70.6

17,572,091,128
7,016,378,422
66.5

- 자산총계
당해사업연도

203,614,395,973

203,246,903,281

- 부채총계
당해사업연도

29,849,725,280

47,661,067,852

- 자본총계
당해사업연도

173,764,670,693

155,585,835,429

이사회 결의일
2024-02-01
2024-03-08

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
122,198,212,216
63,019,955,083
59,178,257,133
93.9

- 영업이익
13,789,507,906
11,772,052,136
2,017,455,770
17.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,626,789,850
12,222,396,717
8,404,393,133
68.8

- 당기순이익
17,572,091,128
10,555,712,706
7,016,378,422
66.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
203,246,903,281
121,399,594,465

- 부채총계
47,661,067,852
25,065,120,829

- 자본총계
155,585,835,429
96,334,473,636

- 자본금
3,992,171,500
3,992,171,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
해외 고객사 수주 확대에 따른 매출 및 손익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준입니다.

- 이사회 결의일(결정일)은 내부 결산 이사회 결의일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HC홈센타 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,269,400,080

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제36기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기 4항 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정합니다.

3.상기 제5항의 배당금총액은 총발행주식수 127,669,525주에서 자기주식 729,517주를 제외한 126,940,008주를 기준으로 산정하였습니다.

4.상기 제7항의 배당금지급 예정일자는 상법 464조의2의 규정에 의거하여 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5.상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
WISCOM — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240308)
제출인: WISCOM

WISCOM/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)WISCOM
회사코드
024070
담당부서명
경영지원본부
담당자명
안영준
tel
031)495-1181

(fax)
031)492-6187

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,326,438
0
15,326,438

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-04
보통주식
7,920,221
51.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,920,221
51.68

이번보고서제출일
2024-03-08
보통주식
7,933,092
51.76

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,933,092
51.76

증감
보통주식
12,871
0.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,871
0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
구조웅
생년월일
411219
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-06
장내매수(+)
보통주식
4,379,847
6,000
4,385,847
-

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
4,385,847
1,800
4,387,647
-

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
4,387,647
5,071
4,392,718
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구조웅
생년월일
411219
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,392,718
28.66
0
0
0
0
4,392,718
28.66

조길수
생년월일
460309
여
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
702,188
4.58
0
0
0
0
702,188
4.58

구영일
생년월일
731220
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,644,183
10.73
0
0
0
0
1,644,183
10.73

백지은
생년월일
730428
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
157,661
1.02
0
0
0
0
157,661
1.02

구미영
생년월일
690701
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
89,108
0.58
0
0
0
0
89,108
0.58

구동수
생년월일
010416
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
508,217
3.31
0
0
0
0
508,217
3.31

JINWOOOK
외국인투자등록번호 등
47719
남
외국(개인)
미국
친인척
-
-
105,543
0.69
0
0
0
0
105,543
0.69

심재영
생년월일
050528
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,894
0.76
0
0
0
0
115,894
0.76

심재인
생년월일
040126
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
115,580
0.76
0
0
0
0
115,580
0.76

구은서
생년월일
040209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
102,000
0.67
0
0
0
0
102,000
0.67

합계
7,933,092
51.76
0
0
0
0
7,933,092
51.76
토니모리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 김승철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사토니모리

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김승철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 토니모리

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
214420

발행주식 총수
24,054,799

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김승철
한자(영문)
金昇澈KIM SEUNG CHUEL

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630901

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 석촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2022.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)토니모리
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-593-3191

성 명
한유정
팩스번호
02-593*****

이메일 주소
******57@tonymoly.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
10,000
0.04
10,000
0.04

증 감
10,000
0.04
10,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,054,799
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.06
보통주
-
10,000
10,000
5,980
-

합 계
-
10,000
10,000
5,980
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
흥국화재 — 기업지배구조보고서공시  (20240308)
제출인: 흥국화재

흥국화재/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.08)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 흥국화재해상보험(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회

의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에

대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배

구조와 관련된 주요현황 및 활동내역(2023년 기준)을 담고 있습

니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동·보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. ESG위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

10. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
신흥 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240308)
제출인: 신흥

신흥/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신흥
회사코드
004080
담당부서명
재경팀
담당자명
안세진
tel
02-6366-2118

(fax)
02-6366-2107

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,500,000
0
9,500,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-29
보통주식
7,419,838
78.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,419,838
78.10

이번보고서제출일
2024-03-08
보통주식
7,423,992
78.15

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
7,423,992
78.15

증감
보통주식
4,154
0.05

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
4,154
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-04
장내매수(+)
보통주식
404,037
2,439
406,476
-

2024-03-05
장내매수(+)
보통주식
406,476
442
406,918
-

2024-03-06
장내매수(+)
보통주식
406,918
315
407,233
-

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
407,233
139
407,372
-

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
407,372
819
408,191
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

이용익
생년월일
560529
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
2,101,948
22.13
0
0
0
0
2,101,948
22.13

신기화
생년월일
591204
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
78,002
0.82
0
0
0
0
78,002
0.82

김양순
생년월일
340826
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
569,412
5.99
0
0
0
0
569,412
5.99

이용현
생년월일
520701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,140,317
12.00
0
0
0
0
1,140,317
12.00

이원규
생년월일
361030
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
60,000
0.63
0
0
0
0
60,000
0.63

이동규
생년월일
421201
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
809,480
8.52
0
0
0
0
809,480
8.52

박길삼
생년월일
420405
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
554,120
5.83
0
0
0
0
554,120
5.83

정현
생년월일
560204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
292,900
3.08
0
0
0
0
292,900
3.08

이현옥
생년월일
540514
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
77,927
0
0
0
0
0
77,927
0.82

이현숙
생년월일
580728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
108,027
1.14
0
0
0
0
108,027
1.14

이재민
생년월일
860603
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
144,047
1.52
0
0
0
0
144,047
1.52

이상민
생년월일
880629
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
132,599
1.40
0
0
0
0
132,599
1.40

이남곤
생년월일
911108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
132,595
1.40
0
0
0
0
132,595
1.40

이용림
생년월일
710104
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
20,000
0.21
0
0
0
0
20,000
0.21

이용준
생년월일
700124
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
21,000
0.22
0
0
0
0
21,000
0.22

신수철
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,495
0.06
0
0
0
0
5,495
0.06

신성치재
사업자등록번호
104-81-15750
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
289,661
3.05
0
0
0
0
289,661
3.05

디브이홀딩스
사업자등록번호
104-81-98858
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
408,191
4.30
0
0
0
0
408,191
4.30

디브이몰
사업자등록번호
504-81-34919
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
163,171
1.72
0
0
0
0
163,171
1.72

신흥연송학술재단
사업자등록번호
219-82-02549
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
150,000
1.58
0
0
0
0
150,000
1.58

이윤재
생년월일
820209
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,100
0.03
0
0
0
0
3,100
0.03

박유리
생년월일
880317
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
32,000
0.34
0
0
0
0
32,000
0.34

이다인
생년월일
961127
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.05
0
0
0
0
5,000
0.05

이다윤
생년월일
021107
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,000
0.05
0
0
0
0
5,000
0.05

코메트디엠아이코리아
사업자등록번호
104-81-97752
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
120,000
1.26
0
0
0
0
120,000
1.26

합계
7,423,992
78.15
0
0
0
0
7,423,992
78.15
비트맥스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240308)
제출인: 비트맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 맥스트

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자의 퇴사
30
27

2. 당해부여 주식(주)
25,000
22,500

8. 당해부여 후 총부여현황 (주)
689,203
648,071

대상자별 부여내역
ㅇㅇㅇ외 29명보통주식25,000
ㅇㅇㅇ외 26명보통주식22,500

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 12월 15 일

회 사 명 :
주식회사 맥스트

대 표 이 사 :
박재완

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 남부순환로 351길 4 스테이77 3층

(전 화)02-585-9566

(홈페이지)http://www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 손증호

(전 화)02-585-9566

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
22,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 12월 15일

종료일
2028년 12월 14일

행사가격 (원)
보통주식
6,620

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 12월 15일

7. 부여근거
상법 제 542조의 3정관 11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
648,071

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 12월 15일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

*8. 당해부여 후 총부여현황은 신고서 제출일 현재 회사가 부여한 유효 주식매수선택권 권리를 행사하지 아니 한 주식수 임.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 주식매수선택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 부여대상자와 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.나. 부여근거 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2023년 12월 15일 이사회에서 결의되었습니다. 다. 행사가격 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정을 준용)라. 부여방법신주교부로 부여할 예정입니다.마. 행사기간주식매수선택권 행사는 행사일 현재 재직 중인 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2025년 12월 15일부터 2028년 12월 14일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식의 분할/병합, 합병 및 회사 분할 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다. 사. 기타 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2023년 12월 15일 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 개최되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다. (기타 세부내용은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 26명
직원
22,500
-
2,883
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

- 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 주요가정 - 권리부여일 직전일 종가: 6,490원- 행사가격 : 6,620원- 무위험이자율: 3.50% - 예상주가변동성: 46.82%- 주식매수선택권 공정가치 : 2,883원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
비트맥스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240308)
제출인: 비트맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 맥스트

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자의 퇴사
25
24

2. 당해부여 주식(주)
303,000
298,000

8. 당해부여 후 총부여현황 (주)
666,203
648,071

대상자별 부여내역
부여대상자명:ㅇㅇㅇ외 20명부여주식(주) 103,000
부여대상자명:ㅇㅇㅇ외 19명부여주식(주)98,000

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2022년 11월 29 일

회 사 명 :
주식회사 맥스트

대 표 이 사 :
박재완

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 남부순환로 351길 4 스테이77 3층

(전 화)02-585-9566

(홈페이지)http://www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 손증호

(전 화)02-585-9566

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
24

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
298,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 11월 29일

종료일
2027년 11월 28일

행사가격 (원)
보통주식
11,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 11월 29일

7. 부여근거
상법 제 542조의 3정관 11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
648,071

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 11월 29일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

*8. 당해부여 후 총부여현황은 신고서 제출일 현재 회사가 부여한 유효 주식매수선택권 권리를 행사하지 아니한 주식수 임.10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 주식매수선택권 부여를 통해 미래 성장가능성을 부여대상자와 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.나. 부여근거 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 11월 29일 이사회에서 결의되었습니다. 다. 행사가격 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 규정을 준용)라. 부여방법신주교부로 부여할 예정입니다.마. 행사기간주식매수선택권 행사는 행사일 현재 재직 중인 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2024년 11월 29일부터 2027년 11월 28일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식의 분할/병합, 합병 및 회사 분할 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다. 사. 기타 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2022년 11월 29일 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 개최되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다. (기타 세부내용은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유신일
미등기임원
50,000
-
7,367
-

손증호
미등기임원
50,000
-
7,367
-

김종희
미등기임원
50,000
-
7,367
-

한동호
미등기임원
50,000
-
7,367
-

ㅇㅇㅇ외 19명
직원
98,000
-
7,367
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

- 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 주요가정 - 권리부여일 직전일 종가: 12,100원- 행사가격 : 11,800원- 무위험이자율: 3.67% - 예상주가변동성: 70.21%- 주식매수선택권 공정가치 : 7,367원

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
비트맥스 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240308)
제출인: 비트맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 맥스트

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1.부여대상자(명)
부여대상자의 퇴사
27
26

2.당해부여 주식(수)
138,203
127,571

8.당해부여후 총부여 현황
689,203
648,071

대상자별 부여내역
부여대상자명:이00외 26명부여주식: 보통주식 138,203주
부여대상자명:이00외 25명부여주식: 보통주식 127,571주

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 12월 13 일

회 사 명 :
주식회사 맥스트

대 표 이 사 :
박재완

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 남부순환로 351길 4 스테이77 3층

(전 화)02-585-9566

(홈페이지)http://www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 손증호

(전 화)02-585-9566

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
26

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
127,571

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 12월 13일

종료일
2026년 12월 12일

행사가격 (원)
보통주식
31,580

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 12월 13일

7. 부여근거
상법 제 542조의 3정관 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
648,071

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 12월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적 당사는 미래 성장을 주도할 직원들을 대상으로, 주식매수선택권을 부여하여, 중장기적으로 회사의 가치를 높일 수 있는 동력을 확보하고자 합니다. 나. 부여근거 상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2021년 12월 13일 이사회에서 결의되었습니다. 다. 행사가격 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월 간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 라. 부여방법신주교부로 부여할 예정입니다.마. 행사기간행사기간은 2023년 12월 13일부터 2026년 12월 12일까지입니다.바. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할/병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다. 사. 기타 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2021년 12월 13일 개최된 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 개최된 2022년 3월 21일 정기주주총회에서 사후 승인을 받았습니다

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이OO 외 25명
직원
127,571
-
19,203
-

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

- 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) 2) 주요가정 - 권리부여일 직전일 종가: 65,800원(평가기준일 전일 종가, 희석효과 고려) - 기대만기: 5년- 무위험이자율: 2.00% - 예상주가변동성: 32.64%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
라닉스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 라닉스

라닉스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 라닉스빌딩 지하 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 최승욱 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 서태석 선임의 건
- 제2-3호 : 사내이사 박의순 선임의 건
- 제2-4호 : 사내이사 정홍구 선임의 건
- 제2-5호 : 사외이사 장경희 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 : 감사 오유섭 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승욱
1962-12
3년
재선임
- 성균관대 물리학 석사(88)
- ㈜동일교역 연구원(88~90)
- ㈜서두로직 책임연구원(90~96)
- ㈜실리코니어 연구소장(97~02)
- 서두인칩㈜ 연구실장(03~03)
- ㈜라닉스 대표이사(03~현재)

서태석
1959-09
3년
재선임
- 한국과학기술원 전기전자공학 석사(85)
- ETRI(한국전자통신연구원(85~88)
- Mentor Graphics Korea, Sales Manager(88~90)
- 한국IBM 전기전자산업군 사업본부장(90~15)
- 글로벌파운드리즈 한국사업본부장(15~19)
- ㈜라닉스 부사장(20~현재)

박의순
1966-02
3년
재선임
- 인하대 자원공학 학사(90)
- 삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당(90~99)
- 한국항공산업㈜ 유럽지역담당(99~00)
- ㈜한국소프트창업자문 수석컨설턴트(00~02)
- ㈜실리코니어 기획팀장(02~03)
- ING생명㈜ 부지점장(03~06)
- ㈜자연인 대표이사(06~11)
- ㈜라닉스 경영본부장(11~현재)

정홍구
1969-01
3년
재선임
- 청주대 전자공학 석사(94)
- ㈜서두로직(94~97)
- 서두인칩㈜ 선임연구원(97~02)
- ㈜라닉스 연구위원(04~21)
- ㈜라닉스 SCM혁신본부장(21~23)
- ㈜라닉스 사업화혁신본부장(23~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장경희
1962-06
3년
재선임
- Texas A&M Univ. Electrical & Computer Engineering 박사(1992)
- 인하대학교 전자공학과 교수(03~현재)
- 한국통신학회 Fellow(2012~현재)
- 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장(16~현재)
- 한국통신학회 부회장(17, 18, 21~22)
- 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장(18~현재)
- 5G포럼 교통융합위원회 위원장(17~22)/집행위원장 (22~현재)
- 산업통상자원부 신산업분야 TBT 대응협의회 미래차/친환경수송 분과 위원장(18~현재)
- 과기정통부 5G+ 실무위원/전략위원(19/21~현재)
- 범부처 국가 통합공공망 기술위원장(20~현재)
- 국토부 국가첨단교통실무위원(22~현재)
- 국가전략기술 첨단모빌리티 부문 기술조정위원(22~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오유섭
1957-10
3년
재선임
비상근
- KAIST techno-MBA(98)
- ㈜대우전자 과장(83~91)
- ㈜삼성전자 그룹장(91~00)
- 월드사이버게임즈㈜ 대표이사(00~02)
- ㈜엔피닉스 대표이사(02~03)
- ㈜큐램 사장(04~04)
- 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장(04~06)
- ㈜큐램 사장(07~10)
- ㈜매커스 사외이사(11~22)
- ㈜엠루크 대표이사(22~현재)
- ㈜라닉스 감사(18~현재)
오이솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 이상호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)오이솔루션

20231220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 12월 20일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오이솔루션

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
138080

발행주식 총수
10,624,095

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상호
한자(영문)
Lee Sang Ho

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640820

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 북구 상촌로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2003년 08월 07일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오이솔루션
부 서
인사총무팀

직 위
과장
전화번호
010-8618-5506

성 명
한형준
팩스번호
062-96******

이메일 주소
******jun@oesolution.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 23일
86,064
0.81
86,064
0.81

이번보고서
2023년 12월 20일
85,064
0.80
85,064
0.80

증 감
-1,000
-0.01
-1,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

85,064
-
-
-
-
-
-
-
85,064
0.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,624,095
-
0.80
0.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2023년 12월 20일
보통주
86,064
-1,000
85,064
13,260
-

합 계
86,064
-1,000
85,064
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미창석유공업 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-08

3. 정정사유
기타비상무이사 선임 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨)
제2호 의안 :이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건
제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건
제2-3호 의안 :기타비상무이사 우쯔미 타카유키(Utsumi Takayuki) 선임의건
제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건
제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨)
제2호 의안 :이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건
제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건
제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건

기타비상무이사 선임 정정

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당

4. 의안 주요내용
제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨)
제2호 의안 :이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건
제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건
제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지유
1986-06
3
재선임
현) 미창석유공업(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석모
1957-04
3
재선임
현) 부경대학교 생태공학과 교수
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
글로벌에스엠 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시 30분

2. 장소
인천 강화군 강화읍 강화산단로 231 서울금속 강화공장 강당

3. 의안 주요내용
1. 주주총회 보고 안건
(1) 영업보고 및 감사보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 주주총회 부의 안건
제1호 의안 2023년(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 유대희 중임의 건

- 제2-2호 의안 사내이사 이호열 중임의 건

- 제2-3호 의안 사내이사 차균영 선임의 건
제3호 의안 이사 보수한도액 결정의 건
제4호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유대희
1959-02
3년
재선임
삼성전기주식회사 부장
중국삼성전기유한공사 부장
천진한영기전유한공사 부사장
(현)글로벌에스엠 자회사 부사장

이호열
1967-10
3년
재선임
중국위해삼흥어구유한공사 총경리
(현)글로벌에스엠 자회사 위해법인 총경리

차균영
1967-04
3년
신규선임
서울금속 이사
(현)글로벌에스엠 자회사 베트남법인 법인장
원바이오젠 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 원바이오젠

원바이오젠/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

①감사 보고
②영업 보고
③내부회계관리제도 운영실태보고
④외부 감사인 선임 보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 件

제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 件

-제2-1호 : 사내이사 김원일 선임(재선임)의 件

제3호 의안 : 현금 배당 승인의 件

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김원일
1975-08
3년
재선임
현) (주) 원바이오젠 대표이사
글로벌에스엠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
110,922,330,126
123,741,121,593
-12,818,791,467
-10.4

- 영업이익
3,605,480,705
8,190,475,734
-4,584,995,029
-56.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,865,467,075
10,141,252,775
-6,275,785,701
-61.9

- 당기순이익
3,448,449,734
8,271,406,779
-4,822,957,044
-58.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
150,416,040,270
152,366,046,054

- 부채총계
32,562,565,071
38,585,973,162

- 자본총계
117,853,475,199
113,780,072,892

- 자본금
32,436,780,181
32,544,400,553

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-.전방산업 매출 변동에 따른 수익성 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 당사는 외국법인으로써 RMB로 결산을 진행합니다.

-. 상기 자료는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 실적이며,전년도 또한 IFRS에 의해 작성된 자료입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.(재무상태표는 기말환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)

2022년 : 평균191.57 기말181.44

2023년 : 평균184.22 기말180.84

-. 환차로 인해 원화 환산시 증감률이 차이가 있습니다.

-. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
태웅 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 태웅

태웅/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
743,221,211,754
758,906,733,247

- 부채총계
230,795,291,971
277,512,084,161

- 자본총계
512,425,919,783
481,394,649,086

- 자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

- 매출액
443,760,096,450
393,866,356,422

- 영업이익
39,527,227,608
2,928,441,656

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,761,701,920
145,570,849

- 당기순이익
34,152,304,712
547,310,295

2. 회계감사인명
동현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 전전전사업연도(2020년)의 외부감사인의 의견이 "감사범위제한으로 인한 한정"이므로 [코스닥시장 상장규정 제3조제2항]에 의거 아래 [최근 5사업연도 영업손실]의 수치는 당해사업연도(2023년), 직전사업연도(2022년), 전전사업연도(2021년), 전전전사업연도(2019년), 전전전전사업연도(2018년) 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시
2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
512,425,919,783
481,394,649,086

자본금
10,003,690,500
10,003,690,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
512,425,919,783
481,394,649,086
475,564,451,156

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
30,012,424,164
32,031,365,184

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
테고사이언스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
테고사이언스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제23기 정기 주주총회일정을 주주총회 집중일을 피하여 개최하려 하였으나, 당사의 외부감사일정및 장소섭외 등의 문제로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
DMS — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: DMS

DMS/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.06

3. 정정사유
정기주주총회일 및 이사회 결의일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시(날짜)
2024-03-21
2024-03-26

1. 일시(시간)
오전 10시 00분
오후 3시 00분

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06
2024-03-08

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오후 3시 00분

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950

3. 의안 주요내용
[보고안건]

1.감사의 감사보고
2.영업 보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고
4.감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고

[부의안건]

■ 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제1-1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 1주당 90원)

제1-2호 의안 : 현금배당 주당 당기순이익의 30% 승인의 건(주주제안)

■제2호 의안 : 정관변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(감사의 수)의 건

제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안)

제2-3호 의안 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 결정 권한 추가)의 건(주주제안)

■제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 후보 강성윤 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사 후보 박성표 선임의 건(주주제안)

■제4호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)

■제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안)

■제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억 원)

■제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(연간 1억 원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

○ 제1-2호, 제2-2호, 제2-3호, 제3-2호, 제4호, 제5호는 주주제안에 의해 상정된 의안입니다.

○ 당사는 금번 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행하기로 금일 이사회(2024-03-08)에서 결의하였습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강성윤
1959-06
3년
신규선임
상근
現 노틱캐피탈코리아(유) 상임고문('23~)
- 경상남도투자경제진흥원 원장('20년~23년)
- KB생명보험 상근감사위원('16년~'20년)
- 한국은행('85~'16년)

박성표
1969-03
3년
신규선임
상근
現 조합장('22~)
- SY로지스 대표('16~'22)
- 팩토리 슈퍼바이저('95~'12)

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
비트맥스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 비트맥스

맥스트/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 213, 엘타워 8층, 엘하우스

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제14기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
GC메디아이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: GC메디아이

유비케어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 유비케어

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
테고사이언스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강서구 곰달래로 57가길 26 시립화곡청소년센터 3층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) (연결)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(장한규)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장한규
1972-11
3년
재선임
-전북대학교 생물과학부 졸업
-테고사이언스(주) 생산본부(2001.05~)
토니모리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 토니모리

토니모리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 토니모리

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사를 포함한 결산일정과 원활한 주주총회 준비를 위해, 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

2) 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
와이바이오로직스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 와이바이오로직스

와이바이오로직스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-15

3. 정정사유
부의안건 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임결과보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2023년) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 스톡옵션 부여의 건
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임결과보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
대전시 유성구 테크노4로 17, C동 314호 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임결과보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
GC메디아이 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: GC메디아이

유비케어/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(배당절차개선)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김진태 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 양희선 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상경
1966-09
2년
재선임
㈜메디다스(구,㈜유비케어) 연구소장
(現) ㈜유비케어 대표이사

김진태
1970-01
2년
신규선임
㈜한샘 대표이사
(現) ㈜GC케어 대표이사

양희선
1979-07
2년
신규선임
우리금융캐피탈 투자금융팀 팀장
(現) 시냅틱인베스트먼트 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동철
1964-07
2년
재선임
㈜티맥스소프트 대표이사
(現) 숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수
(現) ㈜유비케어 사외이사
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-