선익시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 선익시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)선익시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명: (주)선익시스템주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 293전화번호: 031-8012-1600

작 성 자:
성 명: 박종훈부서 및 직위: 경영기획팀 차장전화번호: 031-8012-1691

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)선익시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.08
라. 주주총회일
2024.03.25

마. 권유 시작일
2024.03.15
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)선익시스템
보통주
739,004
7.88
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)동아엘텍
최대주주
보통주
4,506,240
48.06
최대주주
-

계
-
4,506,240
48.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
보통주
0
해당사항없음
해당사항없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 경북대로512번길 44-1
의결권 위임장 수령
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.08
2024.03.15
2024.03.24
2024.03.25

나. 피권유자의 범위

주식회사 선익시스템의 제34기 정기주주총회(2024년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제34기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2024년 03월 15일, (종료일)2024년 03월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-전자위임장 수여 기간2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주)선익시스템- 주소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 (주)선익시스템 2층 경영기획팀- 전화번호 : 031-8012-1691- 팩스번호 : 031-8012-1297- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 15일~3월 24일 제34기 정기주주총회 개시 전 까지.② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일~2024년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 첫날은 오전9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다.※ 코로나19 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우 회사 홈페이지, 전자공시시스템을 통해 지체없이 안내하도록 하겠습니다. 코로나 19 확산 방지를 위해 주주님들께서는 직접 출석하기 보다는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극적으로 활용해 주실 것을 당부드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 15일 9시～2024년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 영업실적은 매출액이 전년대비 11,640백만원 감소한 62,413백만원이며, 영업이익은 적자전환한 -4,057백만원이며, 당기순이익은 5,995백만원 감소한 -9,231백만원입니다.2023년 별도기준 영업실적은 매출액이 전년대비 12,655백만원 감소한 59,977백만원이며, 영업이익은 전자전환한 -4,567백만원이며, 당기순이익은 6,069백만원 감소한 -9,696백만원 입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

95,127,697,180

80,240,999,201

현금및현금성자산
6,34
32,418,652,206

29,471,050,158

단기투자자산
7,34
1,000,000,000

206,839,033

매출채권
8,24,31,34
6,828,144,052

15,045,423,599

계약자산
8,24,34
14,573,730,307

12,528,310,939

기타채권
8
53,033,828

51,059,418

미수금
34
2,277,004,971

277,523,336

미수수익

321,625,311

-

선급금

1,657,360,142

211,693,170

단기대여금
31,34
461,197,735

345,700,135

단기보증금
31,34
1,031,320,724

-

재고자산
9
23,691,668,242

10,850,371,824

기타유동자산
10,34
10,813,959,662

11,253,027,589

Ⅱ. 비유동자산

39,649,865,385

44,628,920,799

장기투자자산
7,34
600,001,500

500,000,500

장기계약자산
8,24,34
3,368,176,294

4,984,934,812

장기기타채권
8
83,420,578

136,454,406

투자부동산
12,14,18
1,288,124,466

1,302,523,530

유형자산
11,14,18
29,581,319,021

32,349,445,022

무형자산
13
1,075,393,323

1,176,248,147

장기보증금
31,34
968,764,530

1,665,726,235

장기대여금

4,583,334

-

이연법인세자산
29
2,680,082,339

2,142,950,462

퇴직급여자산
17
-

370,637,685

자 산 총 계

134,777,562,565

124,869,920,000

부 채

Ⅰ. 유동부채

59,972,055,600

42,465,698,199

매입채무
34
15,498,076,392

6,122,111,480

미지급금
34
4,153,559,197

2,427,834,062

단기차입금
14,18,32,34
21,400,000,000

21,456,000,000

미지급비용

507,940,296

463,722,611

계약부채
24
16,444,203,572

9,449,605,120

충당부채
15
1,136,628,504

1,761,278,247

기타유동부채
16
168,798,892

204,818,265

당기법인세부채
29
22,382,653

122,438,827

유동리스부채
31,32
640,466,094

457,889,587

Ⅱ. 비유동부채

3,932,553,548

3,101,963,327

장기미지급금
12,34
2,350,084,947

1,485,681,705

장기미지급비용

393,399,939

337,032,671

장기임대보증금
34
100,400,000

100,400,000

퇴직급여부채
17
270,274,588

-

이연법인세부채
29
-

1,300,456

비유동리스부채
31,32,34
818,394,074

1,177,548,495

부 채 총 계

63,904,609,148

45,567,661,526

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
1,19
4,688,383,000

4,625,385,500

자본잉여금
20
51,088,562,852

49,384,643,994

기타자본구성요소
21,23
(3,900,142,923)

(3,438,811,687)

이익잉여금
22
18,996,150,488

28,731,040,667

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

70,872,953,417

79,302,258,474

부 채 와 자 본 총 계

134,777,562,565

124,869,920,000

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액
24,31,35

62,412,802,428

74,052,657,060

Ⅱ. 매출원가
26

47,528,082,174

56,231,389,439

Ⅲ. 매출총이익

14,884,720,254

17,821,267,621

Ⅳ. 판매비와관리비
25,26,31,34

18,942,106,441

13,386,279,017

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,057,386,187)

4,434,988,604

Ⅵ. 영업외손익

(5,481,095,355)

(5,931,686,543)

1. 기타수익
27
730,092,145

215,498,367

2. 기타비용
27
38,174,028

32,115,055

3. 금융수익
28,34
2,303,930,921

4,171,636,280

4. 금융비용
28,33,34
8,476,944,393

10,286,706,135

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,538,481,542)

(1,496,697,939)

Ⅷ. 법인세비용
29

(307,784,390)

1,739,292,343

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(9,230,697,152)

(3,235,990,282)

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
17
(504,193,027)

311,011,308

기타포괄손익 합계

(504,193,027)

311,011,308

XI. 총포괄손익

(9,734,890,179)

(2,924,978,974)

XII. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
30

(1,072)

(382)

2. 희석주당이익(손실)
30

(1,072)

(382)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1 (전기초)
4,524,932,000
46,922,157,195
(2,858,296,045)
31,656,019,641
-
80,244,812,791

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,235,990,282)
-
(3,235,990,282)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
311,011,308
-
311,011,308

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식보상비용
-
-
9,352,108
-
-
9,352,108

주식매수선택권
100,453,500
2,462,486,799
(589,867,750)
-
-
1,973,072,549

2022.12.31 (전기말)
4,625,385,500
49,384,643,994
(3,438,811,687)
28,731,040,667
-
79,302,258,474

2023.1.1 (당기초)
4,625,385,500
49,384,643,994
(3,438,811,687)
28,731,040,667
-
79,302,258,474

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,230,697,152)
-
(9,230,697,152)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(504,193,027)
-
(504,193,027)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식보상비용
-
-
3,137,117
-
-
3,137,117

주식매수선택권
62,997,500
1,703,918,858
(464,468,353)
-
-
1,302,448,005

2023.12.31 (당기말)
4,688,383,000
51,088,562,852
(3,900,142,923)
18,996,150,488
-
70,872,953,417

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,575,203,307

(12,380,459,622)

1. 영업으로부터 창출된 현금(주32)
6,513,492,186

(12,372,202,881)

2. 이자의 수취
424,265,662

201,084,046

3. 이자의 지급
(1,224,232,122)

(279,371,386)

4. 법인세납부액
(138,322,419)

70,030,599

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,047,090,065)

13,381,988,236

1. 단기투자자산의 증가
(1,000,000,000)

(21,639,380,040)

2. 단기투자자산의 감소
206,839,033

37,845,958,347

3. 장기투자자산의 증가
(100,001,000)

(499,999,500)

4. 장기투자자산의 감소
-

-

5. 기타채권의 수취
51,059,418

49,158,514

6. 대여금의 증가
(264,339,600)

(406,000,000)

7. 대여금의 감소
144,258,666

280,800,000

8. 보증금의 증가
(387,184,159)

(780,219,251)

9. 보증금의 감소
49,870,730

494,315,430

10. 유형자산의 취득
(1,676,461,068)

(1,745,729,356)

11. 유형자산의 처분
13,167,415

6,818,182

12. 무형자산의 취득
(84,299,500)

(223,734,090)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

532,864,513

22,163,952,378

1. 단기차입금의 차입
4,500,000,000

26,873,047,170

2. 단기차입금의 상환
(4,556,000,000)

(6,273,047,170)

3. 주식매수선택권의 행사
1,302,448,005

1,973,072,549

4. 리스부채의 상환
(713,583,492)

(409,120,171)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

3,060,977,755

23,165,480,992

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

29,471,050,158

6,951,189,405

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(113,375,707)

(645,620,239)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

32,418,652,206

29,471,050,158

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2024. 03. 18)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
(2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

93,959,572,018

78,644,532,245

현금및현금성자산
5,33
31,684,455,462

28,162,470,349

단기투자자산
6,33
1,000,000,000

206,839,033

매출채권
7,33
6,684,398,252

14,782,963,599

계약자산
7,23,33
14,573,730,307

12,528,310,939

미수금
33
2,277,004,971

277,523,336

미수수익

321,625,311

-

선급금

1,657,360,142

211,693,170

대여금
30,33
461,197,735

345,700,135

단기보증금
30,33
1,031,320,724

재고자산
8
23,461,401,454

10,886,045,023

기타유동자산
9,33
10,807,077,660

11,242,986,661

Ⅱ. 비유동자산

40,278,222,248

45,192,723,894

장기투자자산
6,33
600,000,500

499,999,500

장기계약자산
7,23,33
3,368,176,294

4,984,934,812

종속기업투자주식
10
2,207,224,773

2,207,224,773

유형자산
11,13,17,31
29,381,117,247

32,150,776,437

무형자산
12
1,073,312,589

1,173,103,637

장기보증금
30,33
932,084,227

1,626,660,310

이연법인세자산
28
2,716,306,618

2,179,386,740

퇴직급여자산
16
-

370,637,685

자 산 총 계

134,237,794,266

123,837,256,139

부 채

Ⅰ. 유동부채

60,010,368,156

41,551,797,591

매입채무
30,33
16,153,148,227

6,059,933,210

미지급금
33
4,031,442,185

2,246,383,959

단기차입금
13,17,31,33
21,000,000,000

21,000,000,000

미지급비용
33
480,265,023

438,406,447

계약부채
23
16,444,203,572

9,449,605,120

충당부채
14
1,136,628,504

1,761,278,247

기타유동부채
15
159,206,072

191,009,545

유동리스부채
30,31,33
605,474,573

405,181,063

Ⅱ. 비유동부채

3,785,564,921

2,949,164,773

장기미지급금
12,33
2,345,067,109

1,480,563,039

장기미지급비용

393,399,939

337,032,671

퇴직급여부채
16
270,274,588

-

비유동리스부채
30,31,33
776,823,285

1,131,569,063

부 채 총 계

63,795,933,077

44,500,962,364

자 본

Ⅰ. 자본금
1,18
4,688,383,000

4,625,385,500

Ⅱ. 자본잉여금
19
51,088,562,852

49,384,643,994

Ⅲ. 기타자본구성요소
20,22
(3,900,142,923)

(3,438,811,687)

Ⅳ. 이익잉여금
21
18,565,058,260

28,765,075,968

자 본 총 계

70,441,861,189

79,336,293,775

부 채 와 자 본 총 계

134,237,794,266

123,837,256,139

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
주석
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액
23,30,34

59,977,486,428

72,632,833,690

Ⅱ. 매출원가
25,30

46,234,936,914

55,951,367,810

Ⅲ. 매출총이익

13,742,549,514

16,681,465,880

Ⅳ. 판매비와관리비
24,25,30,33

18,309,302,475

12,733,152,306

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,566,752,961)

3,948,313,574

Ⅵ. 영업외손익

(5,513,529,278)

(5,973,792,663)

1. 기타수익
26
663,985,190

147,245,117

2. 기타비용
26
22,743,789

18,049,737

3. 금융수익
27,33
2,295,128,380

4,161,330,214

4. 금융비용
27,32,33
8,449,899,059

10,264,318,257

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,080,282,239)

(2,025,479,089)

Ⅷ. 법인세비용
28
(384,457,558)

1,600,974,497

Ⅸ. 당기순이익(손실)

(9,695,824,681)

(3,626,453,586)

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여부채의 재측정요소
16
(504,193,027)

311,011,308

기타포괄손익 합계

(504,193,027)

311,011,308

XI. 총포괄손익

(10,200,017,708)

(3,315,442,278)

XII. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
29

(1,126)

(428)

2. 희석주당이익(손실)
29

(1,126)

(428)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
4,524,932,000
46,922,157,195
(2,858,296,045)
32,080,518,246
80,669,311,396

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,626,453,586)
(3,626,453,586)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
311,011,308
311,011,308

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식보상비용
-
-
9,352,108
-
9,352,108

주식매수선택권
100,453,500
2,462,486,799
(589,867,750)
-
1,973,072,549

2022.12.31 (전기말)
4,625,385,500
49,384,643,994
(3,438,811,687)
28,765,075,968
79,336,293,775

2023.1.1 (당기초)
4,625,385,500
49,384,643,994
(3,438,811,687)
28,765,075,968
79,336,293,775

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(9,695,824,681)
(9,695,824,681)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(504,193,027)
(504,193,027)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

주식보상비용
-
-
3,137,117
-
3,137,117

주식매수선택권
62,997,500
1,703,918,858
(464,468,353)
-
1,302,448,005

2023.12.31 (당기말)
4,688,383,000
51,088,562,852
(3,900,142,923)
18,565,058,260
70,441,861,189

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 선익시스템
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,034,986,150

(13,056,474,628)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금(주31)
6,778,320,163

(13,061,291,013)

2. 이자의 수취
416,950,499

191,690,654

3. 이자의 지급
(1,200,203,890)

(256,983,508)

4. 법인세납부액
39,919,378

70,109,239

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,049,789,149)

13,339,898,813

1. 단기투자자산의 증가
(1,000,000,000)

(21,638,880,040)

2. 단기투자자산의 감소
206,839,033

37,834,858,347

3. 장기투자자산의 증가
(100,001,000)

(499,999,500)

4. 대여금의 증가
(259,339,600)

(406,000,000)

5. 대여금의 감소
143,842,000

280,800,000

6. 보증금의 증가
(387,184,159)

(780,219,251)

7. 보증금의 감소
45,997,730

494,315,430

8. 유형자산의 취득
(1,628,811,068)

(1,728,060,265)

9. 유형자산의 처분
13,167,415

6,818,182

10. 무형자산의 취득
(84,299,500)

(223,734,090)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

650,163,819

22,619,656,660

1. 단기차입금의 차입
4,500,000,000

26,750,000,000

2. 단기차입금의 상환
(4,500,000,000)

(5,750,000,000)

3. 주식매수선택권의 행사
1,302,448,005

1,973,072,549

4. 리스부채의 상환
(652,284,186)

(353,415,889)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

3,635,360,820

22,903,080,845

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

28,162,470,349

5,905,009,743

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(113,375,707)

(645,620,239)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,684,455,462

28,162,470,349

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2023.03.17)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제34기(2023년 예정)
제33기
제32기

주식배당
-
-
-

현금배당
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박재규
1955.03.25
-
-
최대주주
이사회

박진균
1987.07.15
-
-
특수관계인
이사회

김창곤
1949.07.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재규
(주)동아엘텍 대표이사(주)선익시스템 대표이사
99.04~현재
(주)동아엘텍 대표이사
없음

09.03~현재
(주)선익시스템 대표이사

1985년
중앙대학교 전자공학과 학사

박진균

(주)동아엘텍 부사장

(주)선익시스템 부사장

24.01~현재

(주)동아엘텍 부사장

없음

23.03~현재
(주)선익시스템 전략기획부문장

21.03~23.01

카이스트 경영대학원 석사

17.03~19.02
서울대학교 전기정보공학부 석사

김창곤
한국전파기지국(주) 회장
15.10~19.03
한국전파기지국(주) 회장
없음

11.09~15.10
한국디지털케이블연구원 원장

08.09~11.08
건국대학교 석좌교수

04.01~05.01
제8대 정보통신부 차관

2002년
한양대학교 전자공학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박진균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김창곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박재규 사내이사 후보자(재선임)박재규 후보자는 동아엘텍의 대표이사로서 선익시스템을 인수한 후 2009년 3월 대표이사로 취임 이후 재직기간 동안 디스플레이 기술기업으로 위상을 강화하였으며 본격적인성장을 이끌어냄. 인수 당시 실적 부진으로 어려웠던 선익시스템을 주변의 반대에도 불구하고 OLED시장 가능성에 확신을 가지고 인수를 결정하였으며, 그 후 실적과 기술 고도화 목표를 달성하여 2017년도 코스닥 시장에 진입함. 후보자의 이러한 사업다각화 경험과 결단 등 뛰어난 비지니스 마인드를 바탕으로 대내외 환경 변화속에서도 회사의 기술경쟁력을 차별화하고 지속적인 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함.□ 박진균 사내이사 후보자(신규선임)박진균 후보자는 2019년 6월 입사후 영업부문과 개발부문, 전략기획부문을 경험함으로서 대내외 업무에 정통하며 2023년 3월 전략기획부분 부문장으로 취임 하였으며 재직기간동안 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사 조직 문화 개선에 앞장섰음. 2024년 1월 부사장으로 취임함. KAIST에서 경영학 석사와 서울대에서 전기정보공학 석사를 취득하였으며 핵심 기술력을 중시하는 당사의 경영철학에 따라 후보자의 이러한 경험과 역량이 당사의 성장에 기여하는 바가 클 것으로 판단되어 추천함. □ 김창곤 사외이사 후보자(재선임)김창곤 후보자는 약 28여년의 정보통신부 공직생활을 통해 제8대 정보통신부 차관을 역임 하는 등 정보통신 분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 쌓았으며 이후 건국대학교와 한양대학교의 석좌교수로 강단에 서며 LGU+ 상임고문과 한국디지털케이블연구원장, 한국전파기지국 회장을 역임하여 이러한 경험과 노하우가 당사의 경쟁력을 제고하는 역할을 수행할 능력이 충분하다고 판단되어 추천함.

확인서

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2024 임원확인서(박재규)

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2024 임원확인서(박진균)

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2024 임원확인서(김창곤)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최원순
1955.03.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원순
양평군 개군면 주민자치위원회위원(비상근)
17.01~현재
양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근)
없음

04.03~14.12
대성그룹 관리이사

95.12~04.02
한국도시가스협회 기획과장

1992년
경기대학교 경영학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최원순 후보자는 1983년 대우 무역부문과 대한석탄협회 기획과장 직무를 시작하여 21년의 경험을 바탕으로 2004년 대성그룹 관리이사, 대구그린에너지센터 감사 등을 역임함. 뛰어난 윤리의식과 오랜 관리경험을 바탕으로 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

2023 임원확인서(최원순).jpg
2023 임원확인서(최원순)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
10.2억 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.25억 원

최고한도액
2억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.