일성건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 일성건설

의결권대리행사권유참고서류
3.7
일성건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2024 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: 일성건설주식회사주 소: 인천광역시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)전화번호: 032-429-3270 , 02-3271-6000

작 성 자:
성명: 김일재부서 및 직위 : 재경팀 / 차장전화번호 : 3271-6249

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일성건설주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일성건설주식회사
보통주
0
0
본인
-

* 당사의 총발행주식수는 54,024,880주이며 100% 보통주입니다. 의결권 있는 주식수는 54,024,880주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

IB Capital Ltd
최대주주
보통주
34,512,600
63.88
최대주주
-

박태언
임원
보통주
1,600
0.00
임원
-

김태영
임원
보통주
100
0.00
임원
-

이인수
임원
보통주
4,440
0.01
임원
-

계
-
34,518,740
63.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준범
보통주
0
직원
직원
-

김일재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 13일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

* 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* https://vote.samsungpop.com 에 접속* 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 17-8번지 동성빌딩 5층 일성건설(주) 재경팀 - 전화번호 : 02-3271-6000 - 팩스번호 : 02-719-3474* 우편접수여부 : 가능* 접수기간 : 2024년 3월 13일 ~ 2024년 3월 25일 제46기 정기주주총회 개회 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 16일~ 2024년 03월 25일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 의안별 의결권 행사나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는
LH 등 관급 건축공사 및 한국도로공사 등의 관급 토목공사
(도로
, 철도
)의 입찰에 참여하고 있으며
, 더불어 해외 동남아지역본부를 개설하여 캄보디아를 중심으로 베트남
, 라오스 등에서 도로
, 교량공사 등 해외공공
(ODA)사업에 참여하고 있습니다
. 또한 선별적으로 신탁사업
, 재정비 및 재개발사업을 추진하고
, FED(미군시설공사
) 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 기업 업무시설 공사 등
B2B사업 활성화에 주력하고 있으며
, 성과를 보이고 있습니다
.

당사의 2023년 매출액은 기업 업무시설 공사 등 B2B사업의 성장으로 전년 동기 대비 31.37% 증가한 6,077억원이며, 영업이익은 166.89% 증가한 73억원, 당기순이익은 41억원입니다. 2023년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제46(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제45(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

212,923,747,559

219,850,373,057

현금및현금성자산
25,344,504,802

19,169,988,164

단기금융상품
500,000,000

1,739,000,000

매출채권
136,207,889,316

155,548,586,781

기타수취채권
35,236,183,803

23,091,162,718

재고자산
2,741,647,726

3,036,580,290

기타유동금융자산
-

300,000,000

기타유동자산
12,893,521,912

16,965,055,104

비유동자산

196,389,684,950

193,451,624,273

장기매출채권
11,462,074,848

7,471,515,619

장기기타수취채권
35,682,282,921

33,220,806,831

당기손익-공정가치측정금융자산
21,434,244,400

21,068,705,400

상각후원가측정금융자산
208,146,150

208,146,150

관계기업투자
481,310,741

391,615,368

리스자산
2,149,502,195

3,188,044,437

투자부동산
92,807,340,212

90,473,659,354

유형자산
10,805,670,221

11,835,890,758

무형자산
906,474,402

1,116,527,210

이연법인세자산
3,982,749,569

3,604,029,161

기타비유동금융자산
7,506,659,691

7,076,211,585

기타비유동자산
8,963,229,600

13,796,472,400

자산총계

409,313,432,509

413,301,997,330

부 채

유동부채

220,994,215,446

215,195,990,150

매입채무
35,819,977,210

28,610,134,876

기타지급채무
45,256,764,294

41,269,750,767

법인세부채
264,942,129

2,605,135,811

단기차입금
1,071,784,683

2,739,555,294

유동성장기차입금
79,400,000,000

62,040,200,000

리스부채(유동)
1,734,866,500

2,897,157,663

충당부채(유동)
2,860,222,750

1,592,089

기타유동금융부채
2,462,125,739

2,731,757,952

기타유동부채
52,123,532,141

72,300,705,698

비유동부채

63,272,569,404

77,619,458,119

장기차입금
36,581,423,677

54,500,000,000

리스부채(비유동)
400,864,303

373,306,158

퇴직급여채무
7,231,337,794

6,863,107,205

충당부채(비유동)
12,667,568,798

11,731,217,524

기타비유동금융부채
1,405,040,012

2,042,271,759

기타비유동부채
4,986,334,820

2,109,555,473

부채총계

284,266,784,850

292,815,448,269

자 본

지배기업의 소유지분

124,731,368,715

120,174,907,009

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
25,114,987,322

23,152,027,895

기타자본구성요소
41,039,925,654

39,603,620,394

기타포괄손익누계액
(243,518,581)

(1,400,715,600)

신종자본증권
26,850,000,000

26,850,000,000

비지배주주지분

315,278,944

311,642,052

자본총계

125,046,647,659

120,486,549,061

부채와자본총계

409,313,432,509

413,301,997,330

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
607,714,578,447
462,601,614,581

매출원가
581,336,733,897
425,848,994,163

매출총이익
26,377,844,550
36,752,620,418

판매비와관리비
19,111,862,148
34,030,161,150

영업이익
7,265,982,402
2,722,459,268

기타이익(손실)
558,847,163
5,317,787,706

금융수익
5,337,237,008
9,339,138,209

금융비용
7,664,624,936
12,573,593,660

지분법이익(손실)
(304,627)
41,594,529

법인세비용차감전순이익
5,497,137,010
4,847,386,052

법인세비용(수익)
1,416,435,116
(2,570,433,886)

당기순이익
4,080,701,894
7,417,819,938

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
4,077,357,130
7,226,416,626

비지배지분
3,344,764
191,403,312

기타포괄손익
318,885,844
89,177,207

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(838,603,303)
(734,463,822)

보험수리적손익
(838,603,303)
(734,463,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,157,489,147
823,641,029

해외사업환산손익
1,157,489,147
823,641,029

총포괄손익
4,399,587,738
7,506,997,145

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,395,950,846
7,330,890,861

비지배지분
3,636,892
176,106,284

주당이익

기본(희석)주당순이익
57
11

연 결 자 본 변 동 표

제46(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
지배기업의소유주에게귀속되는자본합계
비지배 주주지분
자본 합계

2022.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
19,271,525,738
39,603,620,394
(2,239,653,657)
20,600,000,000
109,205,466,795
135,535,768
109,341,002,563

총포괄손익 :

당기순이익

7,226,416,626

7,226,416,626
191,403,312
7,417,819,938

해외사업환산손익

838,938,057

838,938,057
(15,297,028)
823,641,029

보험수리적손익

(734,463,822)

(734,463,822)

(734,463,822)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

(1,620,746,400)

(1,620,746,400)

(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금

(990,704,247)

(990,704,247)

(990,704,247)

신종자본증권

6,250,000,000
6,250,000,000

6,250,000,000

2022.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,152,027,895
39,603,620,394
(1,400,715,600)
26,850,000,000
120,174,907,009
311,642,052
120,486,549,061

2023.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,152,027,895
39,603,620,394
(1,400,715,600)
26,850,000,000
120,174,907,009
311,642,052
120,486,549,061

총포괄손익 :

당기순이익

4,077,357,130

4,077,357,130
3,344,764
4,080,701,894

해외사업환산손익

1,157,197,019

1,157,197,019
292,128
1,157,489,147

보험수리적손익

(838,603,303)

(838,603,303)

(838,603,303)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

(270,124,400)

(270,124,400)

(270,124,400)

신종자본증권의 수익분배금

(1,005,670,000)

(1,005,670,000)

(1,005,670,000)

기타 주주와의 자본거래(주석27)

1,436,305,260

1,436,305,260

1,436,305,260

2023.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
25,114,987,322
41,039,925,654
(243,518,581)
26,850,000,000
124,731,368,715
315,278,944
125,046,647,659

재 무 상 태 표

제46(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제45(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자 산

유동자산

209,804,258,378

215,024,450,568

현금및현금성자산
23,003,474,442

14,706,661,476

단기금융상품
500,000,000

1,739,000,000

매출채권
135,884,194,323

155,548,586,781

기타수취채권
36,992,386,033

25,033,531,425

재고자산
781,564,059

1,113,092,054

기타유동금융자산
-

300,000,000

기타유동자산
12,642,639,521

16,583,578,832

비유동자산

194,426,345,340

194,752,336,586

장기매출채권
11,246,754,074

7,471,515,619

장기기타수취채권
45,654,019,137

45,903,083,547

당기손익-공정가치측정금융자산
21,370,316,400

21,005,387,400

상각후원가측정금융자산
208,146,150

208,146,150

종속및관계기업투자
3,823,540,225

4,106,200,000

리스자산
2,149,502,195

3,188,044,437

투자부동산
91,659,745,825

88,514,641,025

유형자산
6,036,385,592

7,294,415,935

무형자산
877,891,069

1,078,143,877

이연법인세자산
3,958,015,649

3,604,029,161

기타비유동금융자산
7,442,029,024

7,047,529,435

기타비유동자산
-

5,331,200,000

자산총계

404,230,603,718

409,776,787,154

부 채

유동부채

219,243,038,444

213,344,382,510

매입채무
35,530,376,798

28,511,609,549

기타지급채무
44,674,481,584

40,787,008,168

법인세부채
257,987,216

2,093,464,230

단기차입금
1,071,784,683

2,739,555,294

유동성장기차입금
79,400,000,000

62,040,200,000

리스부채(유동)
1,734,866,500

2,897,157,663

충당부채(유동)
2,860,222,750

1,592,089

기타유동금융부채
2,462,125,739

2,731,757,952

기타유동부채
51,251,193,174

71,542,037,565

비유동부채

63,143,621,705

77,612,973,287

장기차입금
36,581,423,677

54,500,000,000

리스부채(비유동)
400,864,303

373,306,158

퇴직급여채무
7,184,224,421

6,836,906,535

충당부채(비유동)
12,653,731,185

11,730,970,462

기타비유동금융부채
1,425,002,012

2,062,234,759

기타비유동부채
4,898,376,107

2,109,555,373

부채총계

282,386,660,149

290,957,355,797

자 본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
23,862,442,871

22,852,045,481

기타자본구성요소
41,119,981,176

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(1,958,454,798)

(2,536,264,360)

신종자본증권
26,850,000,000

26,850,000,000

자본총계

121,843,943,569

118,819,431,357

부채및자본총계

404,230,603,718

409,776,787,154

포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
602,329,811,630
462,562,008,430

매출원가
576,555,593,254
425,883,793,030

매출총이익
25,774,218,376
36,678,215,400

판매비와관리비
18,616,675,154
33,517,025,906

영업이익
7,157,543,222
3,161,189,494

기타이익(손실)
(158,155,923)
1,152,105,996

금융수익
4,942,077,369
7,342,273,481

금융비용
7,410,487,836
8,680,944,672

법인세비용차감전순이익
4,530,976,832
2,974,624,299

법인세비용(수익)
1,406,181,739
(3,086,453,620)

당기순이익
3,124,795,093
6,061,077,919

기타포괄손익
(260,793,741)
(728,185,583)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(838,603,303)
(734,463,822)

보험수리적손익
(838,603,303)
(734,463,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
577,809,562
6,278,239

해외사업환산손익
577,809,562
6,278,239

총포괄손익
2,864,001,352
5,332,892,336

주당순이익

기본(희석)주당순이익
39
94

자 본 변 동 표

제46(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
자본 총계

2022.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
20,136,882,031
39,683,675,916
(2,542,542,599)
20,600,000,000
109,847,989,668

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
6,061,077,919
-
-
-
6,061,077,919

해외사업환산손익
-
-
-
-
6,278,239
-
6,278,239

보험수리적손익
-
-
(734,463,822)
-
-
-
(734,463,822)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(1,620,746,400)
-
-
-
(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(990,704,247)
-
-
-
(990,704,247)

신종자본증권
-
-
-
-
-
6,250,000,000
6,250,000,000

2022.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,852,045,481
39,683,675,916
(2,536,264,360)
26,850,000,000
118,819,431,357

2023.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,852,045,481
39,683,675,916
(2,536,264,360)
26,850,000,000
118,819,431,357

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,124,795,093
-
-
-
3,124,795,093

해외사업환산손익
-
-
-
-
577,809,562
-
577,809,562

보험수리적손익
-
-
(838,603,303)
-
-
-
(838,603,303)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(270,124,400)
-
-
-
(270,124,400)

신종자본증권의 수익분배금

-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)

기타 주주와의 자본거래(주석27)

-
-
-
1,436,305,260
-
-
1,436,305,260

2023.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,862,442,871
41,119,981,176
(1,958,454,798)
26,850,000,000
121,843,943,569

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 :2024년 3월 26일
처분확정일 :2023년 3월 27일

미처분이익잉여금

22,082,765

21,099,379

전기이월이익잉여금
20,802,243

16,763,470

당기순손익
3,124,795

6,061,077

보험수리적손익
(838,603)

(734,464)

신종자본증권의 수익분배금
(1,005,670)

(990,704)

이익잉여금처분액

-

297,136

이익준비금
-

27,012

현금배당금
-

270,124

주당배당금(
률) 보통주 : 당기 -원(-%) 전기 5원(1%)

차기이월이익잉여금

22,082,765

20,802,243

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기 당사의 배당금에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 배당금 산정내역

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

보통주
보통주

1주당배당금(원,배당률)
-
5원(1%)

발행주식수(주)
54,024,880
54,024,880

배당금총액
-
270,124

2) 배당성향

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

배당금총액
-
270,124

당기순이익(손실)
3,124,795
6,061,077

배당성향
-
4.46%

3) 당사의 배당수익율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당기
전기

보통주
보통주

주당배당금
-
5

결산일종가
1,441
2,140

배당수익률
-
0.23%

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
3조
(본점 및 지점의 소재지
)

이 회사의 본사를
인천광역시에
두고 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내 또는 국외에 지점
, 출장
소 또는 공장 및 영업소를 둘 수 있다
.

제
3조
(본점 및 지점의 소재지
)

이 회사의 본사를
용인시에
두고 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내 또는 국외에
지점
, 출장소
또는 공
장 및 영
업소를 둘
수 있다
.

-

본점 소재지 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박 태 언
1966.11.07
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 태 언
사내이사
2016년~2023년
일성건설(주) 경영지원실장
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(박태언)에 대한 이사회 추천 사유사내이사 후보자 박태언

- 1993년~2015년 일성건설(주)입사 사원~이사 (재경팀장)

- 2016년~2023년 일성건설(주) 경영지원실장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

확인서_박태언

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종섭
1977.08.21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종섭
공인회계사
-
공인회계사
-

-
대영회계법인 감사본부

-
일성건설(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(이종섭)에 대한 이사회 추천 사유감사 후보자 이종섭

- 회계분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 전문적인 이해력

- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려

확인서

확인서_이종섭

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
652,986,670원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16,800,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항