엔피 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 엔피

주주총회소집공고
2.9
주식회사 엔피

주주총회소집공고

2024 년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 엔피

대 표 이 사 :
송방호, 박지복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 128, 8층

(전 화) 02-555-9288

(홈페이지)http://www.npinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박지복

(전 화) 02-555-9736

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE
3. 총회 목적 사항<보고 사항>- 영업 보고- 감사 보고- 내부회계관리제도 운영실태보고- 제7기 외부감사인 선임 보고- 내부거래 현황 보고<부의 안건>- 제1호 의안: 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안: 사내이사 백승업 선임의 건- 제3호 의안: 사내이사 최지훈 선임의 건- 제4호 의안: 사내이사 최진 선임의 건- 제5호 의안: 사외이사 이용대 선임의 건- 제6호 의안: 기타비상무이사 박영주 선임의 건- 제7호 의안: 감사 박병건 선임의 건- 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건- 제9호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서 대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리참석인 신분증

7.
전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 『https://evote.ksd.or.kr』 모바일 주소 : 『https://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간증명서(K-VOTE 사용가능 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최주희(출석률: 25%)
유승민(출석률: 25%)
민준기(Min John K)(출석률: 25%)

찬 반 여 부

23-01
2023.02.03
- 2022년도 내부 결산 자료(연결/별도) 승인의 건- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건
찬성
-
-

23-02
2023.03.10
- 제5기 정기주주총회 소집에 관한 건- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건- 이사회 운영규정 변경에 관한 건
찬성
-
-

23-03
2023.03.27
- 대표이사 선임에 관한 건
-
찬성
-

23-04
2023.06.28
- 주식매수선택권 효력 소멸에 관한 건
-
-
찬성

23-05
2023.10.19
- 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행에 관한 건
-
-
찬성

주) 최주희 사외이사는 개인 일신상의 사유로 2023년 3월 31일부로 사임하였으며, 동일자에 민준기(Min John K) 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
27,000,000
13,500,000
1인 미지급

주) 주총승인금액은 정기주주총회에서 승인한 이사 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 속한 산업군은 크게 온·오프라인 Brand Experience 광고콘텐츠가 속한 '광고 시장'과 XR 콘텐츠가 속한 '실감형콘텐츠 시장'으로 분류할 수 있습니다.

1) 광고콘텐츠 시장온·오프라인 BE 사업이 속한 광고콘텐츠 시장은 광고 산업에 종속되는 개념으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

광고 시장의 가치사슬은 '광고주 - 광고대행사 - 광고제작사' 등 3개 업체로 구성되어 있으며, 각 주체별 역할이 분업화된 특징이 있습니다. 광고의 실수요자인 광고주, 광고주의 입장에 서서 광고주의 광고 제작과 지원을 담당하는 광고대행사, 광고주의 광고 콘텐츠 제작을 대행하면서 일정한 수수료를 수취하는 광고제작사로 구성되어 있습니다. 이중 당사는 광고주의 니즈에 맞춰 광고 방향성을 기획하는 광고대행업과 기획한 내용을 실제 제작하는 광고제작업을 대행하면서 사업을 영위하고 있습니다.

2) 실감형콘텐츠 시장실감형콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 가상 세계에서도 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠입니다. 최근 5G 통신환경 및 VR, AR, MR 등 XR 기술이 발전함에 따라 해당 가상화 기술을 콘텐츠에 융합하여 소비자에게 제공하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 실감형콘텐츠는 일방적으로 시청하는 콘텐츠와 다르게, 체험자가 실시간으로 콘텐츠에 참여하거나 가상의 공간에서 직접 들어가있는 듯한 생생함을 주는 특징이 있습니다.이러한 XR 기반의 실감형콘텐츠의 발전에 따라 당사는 브랜드 경험 콘텐츠의 기획, 제작에 특화한 인력과 XR 기술로 콘텐츠 제작을 연구인력(Technical Director 등) 및 설비(XR STAGE 등)를 내재화하며, 콘텐츠 기획부터 제작, 납품까지 원스탑 솔루션(One-stop Solution)을 구축하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

재무상태표상의 자산총계는 전년도의 546억원과 유사한 545억원이며, 부채총계는 전년도 202억원 대비 약 8억원 증가한 210억원 입니다. 자본총계는 전년도 344억원 대비 9억원 감소한 335억원 입니다.실적(손익계산서)은 국내 광고시장의 전반적인 불황 및 소송 판결 비용 등의 일시적인 비용으로 인하여 매출액은 작년대비 약 11% 감소한 353억원이며, 영업손실은 37억원, 당기순손실은 30억원 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 아래와 같습니다.

구분

품목

비고

오프라인 BE

오프라인 광고콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 사업부문

온라인 BE

온라인 광고콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 사업부문

XR 콘텐츠

실감형콘텐츠 기획, 제작 등 용역매출

당사 및 (주)리얼피치 사업부문

기타매출

유휴시설 임대 등 임대매출

당사 사업부문

공연기획

공연기획, 제작 등 용역매출

(주)엔피씨앤씨 사업부문

디지털마케팅
디지털마케팅, 온라인 플랫폼 구축 등 용역매출
(주)펜타브리드 사업부문

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업인 온·오프라인 BE 및 XR 콘텐츠 제작사업은 다수의 중소업체가 경쟁하거나 개화단계에 머물러있는 시장으로 경쟁사 및 시장점유율 등이 기재된 객관적인 자료를 확보하기 어렵습니다.

다만, 당사가 속한 한국표준산업분류 세세분류 소속 외부감사 대상 기업 중 당사와 오프라인 BE 등 분야에 있어 사업구조 및 포트폴리오 상 일정 부분 유사성이 있는 것으로 판단되는 유사업체는 3사(비상장, 외감)가 존재하는 것으로 파악됩니다. 당사 및 유사업체 3사의 과거 2개년 매출액 및 4개사 합산 매출을 기준으로 추정한 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명

2019연도

2020연도

매출액

시장점유율

매출액

시장점유율

당사

20,327

15.8%

22,207

30.1%

지엠컴

28,801

22.4%

10,853

14.7%

에프엠 커뮤니케이션즈

47,713

37.1%

19,533

26.5%

유니원 커뮤니케이션즈

31,875

24.8%

21,204

28.7%

4사 합계

128,716

100.0%

73,797

100.0%

출처: DART(각 사 개별(별도) 재무제표 기준)

(3) 시장의 특성

당사가 속한 산업군은 크게 '광고 시장'과 '실감형콘텐츠 시장'으로 분류할 수 있습니다.

가. 광고콘텐츠 시장온·오프라인 BE 사업이 속한 광고콘텐츠 시장은 광고 산업에 종속되는 개념으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

가) 광고 시장 구조

광고시장 가치사슬.jpg
광고시장 가치사슬

광고 시장의 가치사슬은 '광고주 - 광고대행사 - 광고제작사' 등 3개 업체로 구성되어 있으며, 각 주체별 역할이 분업화된 특징이 있습니다. 광고의 실수요자인 광고주, 광고주의 입장에 서서 광고주의 광고 제작과 지원을 담당하는 광고대행사, 광고주의 광고 콘텐츠 제작을 대행하면서 일정한 수수료를 수취하는 광고제작사로 구성되어 있습니다.

이중 당사는 광고주의 니즈에 맞춰 광고 방향성을 기획하는 광고대행업과 기획한 내용을 실제 제작하는 광고제작업을 대행하면서 사업을 영위하고 있습니다.나) 의사전달 형식에 따른 광고 구분광고는 의사 전달의 형태에 따라 비대면적 방식의 광고를 총칭하는 ATL(Above the Line)과 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는 BTL(Below the Line) 광고로 구분됩니다. 하지만 2010년 SNS 등 미디어 플랫폼 환경의 급전적인 변화로 ATL과 BTL 광고 형태의 경계가 모호해졌으며, 오히려 ATL과 BTL의 혼합 형태인 IMC(Integrated Marketing Communications) 마케팅이 강조되어 왔습니다. IMC 마케팅은 소비자가 현장에서 제품이나 서비스를 경험한 후(BTL) 자발적으로 SNS를 통해 해당 경험과 브랜드에 대한 피드백을 공유하는(ATL) 방식으로 진행되고 있습니다.

당사가 기획/제작하는 오프라인 BE 광고콘텐츠는 단순히 오프라인에 한정되지 않고 소비자가 해당 콘텐츠를 경험한 후 자발적으로 SNS을 통해 해당 경험과 브랜드에 대한 피드백을 공유할 수 있도록 유도하여 ATL 이상의 확산 효과를 얻을 수 있습니다.

당사의 온라인 BE 콘텐츠와 XR 콘텐츠의 경우 영상 등의 형태로 제작되어 뉴미디어(포탈 플랫폼, SNS 등) 매체를 통해 비대면 형식으로 불특정 다수에게 전달되기에 ATL의 장점과 BTL의 장점을 동시에 제공합니다.

그렇기에 당사의 오프라인/온라인 콘텐츠 모두 ATL/BTL 광고시장의 성격을 내재하고 있으며 모두 뉴미디어 매체를 통해 지속적으로 해당 콘텐츠가 재생산될 수 있다는 점에서 당사의 제품은 다수의 소비자에게 여러 매체를 통해 해당 콘텐츠가 확산되는 특성을 갖고 있습니다.

다) 보유인력(Man-power) 및 기술력광고 회사는 아이디어와 실행력을 기반으로 광고라는 무형의 서비스를 제공합니다. 이에 광고회사의 핵심 자산은 크리에이티브한 기획을 위한 인적자본과 기술력입니다.나. 실감형콘텐츠 시장실감형콘텐츠는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 인간의 오감을 극대화하여 가상 세계에서도 실제와 유사한 경험을 제공하는 콘텐츠입니다. 최근 5G 통신환경 및 VR, AR, MR 등 XR 기술이 발전함에 따라 해당 가상화 기술을 콘텐츠에 융합하여 소비자에게 제공하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 실감형콘텐츠는 일방적으로 시청하는 콘텐츠와 다르게, 체험자가 실시간으로 콘텐츠에 참여하거나 가상의 공간에서 직접 들어가있는 듯한 생생함을 주는 특징이 있습니다.이러한 XR 기반의 실감형콘텐츠의 발전에 따라 당사는 브랜드 경험 콘텐츠의 기획, 제작에 특화한 인력과 XR 기술로 콘텐츠 제작을 연구인력(Technical Director 등) 및 설비(XR STAGE 등)를 내재화하며, 콘텐츠 기획부터 제작, 납품까지 원스탑 솔루션(One-stop Solution)을 구축하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 XR콘텐츠 사업부문을 더욱 강화할 계획입니다. 당사는 당해 사업연도에 이뤄낸 싱가폴 인터렉티브 비디오 테크놀러지 솔루션 기업, XR 솔루션 기업 등과 MOU 체결, XR 기술을 바탕으로 한 해외 마케팅 프로젝트 수주 등의 성과를 토대로 더욱 공격적으로 글로벌 시장을 공략할 예정입니다. 뿐만 아니라, XR 기술과 기획력을 바탕으로 계열회사인 주식회사 컴투버스와의 협업을 통한 메타버스 시장의 진출, 종속회사 (주)펜타브리드와의 협업을 통한 AI를 활용한 마케팅, 기존 Brand Experience 수주처 확대 등을 해나갈 계획입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도는 국내 광고 시장의 둔화와 소송 판결 비용 등의 일시적인 비용으로 인해서 매출액 및 영업이익 모두 예상보다 하회하였으나, 당사는 XR 관련 투자를 지속하며 당사의 XR 경쟁력을 쌓으며 개화할 XR 시장을 준비하였습니다.또한, 당사의 종속회사인 엔피씨앤씨와 리얼피치는 양사 간의 시너지를 위하여 2023년 11월 13일부로 합병을 진행하였으며, 주요 종속회사인 펜타브리드는 조직개편 및 구조조정을 진행하며 경영 효율화 달성에 성공하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 2023. 12. 31 현재

제 5 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

Ⅰ. 유동자산
22,616,223,912
11,948,816,745

현금및현금성자산
8,561,050,435
6,853,751,938

매출채권
2,213,241,837
3,660,845,280

계약자산
1,033,250,404
1,050,663,522

기타유동채권
1,883,421,030
26,812,802

기타유동자산
348,605,334
220,663,347

재고자산
23,612,641
28,979,764

당기법인세자산
50,863,712
107,100,092

매각예정비유동자산
8,502,178,519
-

Ⅱ. 비유동자산
31,914,524,367
42,653,364,147

장기투자자산
1,247,961,107
1,752,264,999

관계기업투자주식
4,032,448,934
3,886,608,552

기타비유동채권
88,023,704
2,009,409,662

유형자산
21,828,884,042
31,565,593,602

투자부동산
804,604,292
807,455,262

무형자산
2,000,380,628
2,112,980,643

이연법인세자산
1,912,221,660
519,051,427

자산총계
54,530,748,279
54,602,180,892

부채

Ⅰ. 유동부채
20,929,488,215
20,051,397,409

매입채무
2,519,651,196
3,002,925,260

기타유동채무
1,890,761,088
746,534,593

계약부채
237,298,564
45,296,591

리스부채
328,514,935
55,869,778

기타유동부채
227,566,418
610,771,187

단기차입금
15,725,696,014
12,620,000,000

유동성장기차입금
-
2,970,000,000

Ⅱ.비유동부채
63,650,359
137,388,844

장기리스부채
63,650,359
137,388,844

부채총계
20,993,138,574
20,188,786,253

자본

지배기업의 소유주지분
29,973,658,415
30,234,637,627

자본금
4,374,040,900
4,131,106,100

자본잉여금
28,565,623,613
26,091,188,808

기타자본
457,389,609
676,573,835

기타포괄손익누계액
(385,595,063)
-

이익잉여금
(3,037,800,644)
(664,231,117)

비지배지분
3,563,951,290
4,178,757,013

자본총계
33,537,609,705
34,413,394,639

부채및자본총계
54,530,748,279
54,602,180,892

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

영업수익
35,334,979,955
39,844,510,664

영업비용
39,030,809,935
40,804,092,589

영업이익
(3,695,829,980)
(959,581,925)

기타수익
240,451,422
138,260,420

기타비용
176,121,983
88,895,081

금융수익
161,083,744
407,380,903

금융비용
815,212,214
947,938,914

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,285,629,011)
(1,450,774,597)

법인세비용
(1,308,474,726)
(127,901,158)

당기순이익(손실)
(2,977,154,285)
(1,322,873,439)

기타포괄손익
(384,352,118)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(384,352,118)
-

기타포괄-공정가치측정자산 평가손실
(386,863,118)
-

지분볍자본변동
2,511,000
-

총포괄이익(손실)
(3,361,506,403)
(1,322,873,439)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(2,373,569,527)
(595,837,466)

비지배지분
(603,584,758)
(727,035,973)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(2,759,164,590)
(595,837,465)

비지배지분
(602,341,813)
(727,035,973)

주당이익

기본주당이익
(55)
(15)

희석주당이익
(55)
(15)

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6 기 2023. 12. 31 현재

제 5 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

Ⅰ.유동자산
18,862,626,514
6,424,777,290

현금및현금성자산
7,533,269,703
3,675,658,034

매출채권
250,728,872
1,603,404,184

유동계약자산
651,868,759
890,843,276

기타유동채권
1,749,444,406
26,102,677

기타유동자산
143,756,861
125,627,167

당기법인세자산
31,379,394
103,141,952

매각예정비유동자산
8,502,178,519
-

Ⅱ.비유동자산
17,620,992,715
30,132,363,114

기타비유동채권
27,104,839
1,779,053,717

장기투자자산
1,217,961,107
1,722,264,999

종속기업및관계기업투자주식
10,988,493,224
12,690,453,136

유형자산
3,894,024,608
13,406,526,843

투자부동산
-
222,401,775

무형자산
17,000,145
31,937,825

이연법인세자산
1,476,408,792
279,724,819

자 산 총 계
36,483,619,229
36,557,140,404

부 채

Ⅰ.유동부채
5,284,471,268
4,284,809,075

매입채무
619,884,517
654,609,120

기타유동채무
1,321,797,239
257,595,244

유동계약부채
29,786,886
29,608,767

유동리스부채
306,542,818
37,779,052

기타유동부채
36,459,808
335,216,892

단기차입금
2,970,000,000
-

유동성장기차입금
-
2,970,000,000

Ⅱ.비유동부채
31,360,770
80,645,047

장기리스부채
31,360,770
80,645,047

부 채 총 계
5,315,832,038
4,365,454,122

자 본

자본금
4,374,040,900
4,131,106,100

자본잉여금
28,565,623,613
26,091,188,808

기타자본
1,073,746,991
1,194,315,796

기타포괄손익누계액
(386,863,118)
-

이익잉여금
(2,458,761,195)
775,075,578

자 본 총 계
31,167,787,191
32,191,686,282

부채 및 자본 총계
36,483,619,229
36,557,140,404

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

영업수익
17,331,657,094
22,468,657,891

영업비용
19,985,038,254
22,272,521,192

영업이익
(2,653,381,160)
196,136,699

기타수익
144,072,098
119,181,305

기타비용
1,769,343,404
40,207,115

금융수익
138,333,691
330,115,089

금융비용
205,506,464
384,181,119

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,345,825,239)
221,044,859

법인세비용
(1,111,988,466)
(30,996,876)

당기순이익(손실)
(3,233,836,773)
252,041,735

기타포괄이익
(386,863,118)
-

총포괄이익
(3,620,699,891)
252,041,735

기본주당순이익
(75)
6

희석주당순이익
(75)
6

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

(처분예정일: 2024년 3월 25일)
(처분확정일: 2023년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금

(2,477,361,195)

756,475,578

1. 전기이월미처분이익잉여금
765,475,578

504,433,843

2. 당기순이익
(3,233,836,773)

252,041,735

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(2,477,361,195)

756,475,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용대
1988.09.11
사외이사
해당없음
-
이사회

백승업
1977,05,28
해당없음
해당없음
종속회사 미등기임원
이사회

최지훈
1978.11.26
해당없음
해당없음
종속회사 미등기임원
이사회

최진
1979.01.19
해당없음
해당없음
직원
이사회

박영주
1976.11.19
해당없음
해당없음
지배회사 미등기임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용대
요넥스코리아배드민턴단 코치
`15.02
경기대학교 경영학과 졸업
-

`23.03~현재
수원대학교 대학원 재학

`08
베이징 올림픽 배드민턴 금메달

`10.11
bwf 세계배드민턴연맹 선수위원

`23.12
2024 파리올림픽 선수촌 자문위원

`20.01~현재
요넥스코리아 배드민턴단 코치

`23.10~현재
이용대배드민턴 발전협회재단 이사장

백승업
(주)엔피 상무(미등기임원)
`14.04~`16.05
(주)오앤오 프로모션팀 PD
-

`16.05~`16.11
더와이즈 프로모션팀 차장

`16.11~현재
(주)엔피 상무

최지훈
(주)엔피 상무(미등기임원)
`12.07~`18.05
(주)연하나로커뮤니케이션즈 본부장
-

`18.06~`18.12
(주)대홍기획

`19.03~현재
(주)엔피 상무

최진
(주)위지윅스튜디오사업총괄본부 본부장
`07.12~`15.07
(주)좋은책신사고 경영기획팀
-

`15.07~`19.03
컴투스홀딩스 재무관리팀

`19.03~`22.12
(주)미디어캔 경영전략실

`23.11~현재
(주)위지윅스튜디오 사업총괄본부 본부장

박영주
(주)컴투스마케팅&컨텐츠센터장
`09.12~`15.04
SK플래닛
-

`15.04~`18.07
Group IDD (구. Dmajor)

`18.11~현재
(주)컴투스

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용대
없음
없음
없음

백승업
없음
없음
없음

최지훈
없음
없음
없음

최진
없음
없음
없음

박영주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이용대 사외이사 후보자- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이용대 사외이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함.■ 백승업 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 최지훈 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 최진 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 박영주 기타비상무이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

240308_확인서_박영주 기타비상무이사.jpg
240308_확인서_박영주 기타비상무이사

240308_확인서_백승업 사내이사.jpg
240308_확인서_백승업 사내이사

240308_확인서_이용대 사외이사.jpg
240308_확인서_이용대 사외이사

240308_확인서_최지훈 사내이사.jpg
240308_확인서_최지훈 사내이사

240308_확인서_최진 사내이사.jpg
240308_확인서_최진 사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박병건
1968.10.05
지배회사 미등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병건
(주)컴투스 금융담당임원(미등기임원)
`01.11~`04.03
국민연금공단
-

`04.05~`05.01
소프트뱅크벤처스

`05.01~`16.03
금호아시아나그룹

`16.12~현재
컴투스

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 다양한 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

240308_확인서_박병건 감사.jpg
240308_확인서_박병건 감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
422,757,213

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.npinc.co.kr ▷ NOTICE 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당사항 없음 2.

주총 총회 참석을 위한 안내

주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주분들은 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다..

전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우- 인터넷 주소 : 『https://evote.ksd.or.kr』- 모바일 주소 : 『https://evote.ksd.or.kr/m』

- 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 행사 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사*주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항)