CG인바이츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: CG인바이츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
크리스탈지노믹스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

20234년 03월 08일

권 유 자:
성 명: CG인바이츠 주식회사주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38 CG인바이츠 R&D센터전화번호: 02-2107-2700

작 성 자:
성 명: 김정원부서 및 직위: 정도경영실 이사전화번호: 02-2107-2727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
CG인바이츠(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

CG인바이츠(주)
보통주
350,739
0.38
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

뉴레이크인바이츠투자(주)
최대주주
보통주
21,197,251
23.07
최대주주
-

스티브김
특별관계자
보통주
19,800
0.02
특별관계자
-

김홍석
특별관계자
보통주
20,000
0.02
특별관계자
-

홍문기
특별관계자
보통주
31,159
0.03
특별관계자
-

정인철
등기임원
보통주
109,595
0.12
등기임원
-

김태진
특별관계자
보통주
20,640
0.02
특별관계자
-

양홍규
특별관계자
보통주
18,510
0.02
특별관계자
-

이호영
특별관계자
보통주
20,750
0.02
특별관계자
-

신승수
등기임원
보통주
40,000
0.04
등기임원
-

계
-
21,496,362
23.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김정원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 15일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

씨지인바이츠(주)의 정기주주총회(2024년 03월 25일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 15일 9시 ~ 2024년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

CG인바이츠 주식회사
http://www.cginvites.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38 CG인바이츠 R&D센터 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 전화 번호 : 02-2107-2700 팩스 번호 : 02-2659-2711- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 25일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 25일 오전 9시 00분

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38 CG인바이츠 R&D센터컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 15일 9시 ~ 2024년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다. (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증
※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제24기말 2023년 12월 31일 현재

제23기말 2022년 12월 31일 현재

씨지인바이츠 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제24기말
제23기말

자 산

유동자산
56,651,954,130
98,853,917,480

현금및현금성자산
23,011,317,505
29,963,646,322

매출채권
150,335,927
7,429,211,020

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
174,459,089
6,577,572,942

상각후원가금융자산-유동
0
16,075,313,356

기타유동금융자산
30897874796
31,311,776,737

기타유동자산
863,174,973
1,819,056,448

재고자산
1,554,791,840
5,677,340,655

비유동자산
186,463,587,448
223,759,146,158

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
38,192,599,568
45,227,661,158

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)
9,327,313,296
6,147,178,273

상각후원가금융자산-비유동
2,009,098,076
2,010,525,876

기타비유동금융자산
169,850,096
10,532,241,055

파생금융자산-비유동
0
722377561

유형자산
95,589,668,374
100,173,543,756

무형자산
1,679,849,405
8,431,101,950

투자부동산
1,636,000,000
10,916,253,890

관계기업투자
30,386,171,906
34,798,263,039

기타비유동자산
7,473,036,727
4799999600

자 산 총 계
243,115,541,578
322,613,063,638

부 채

유동부채
55,547,658,800
80,836,746,175

매입채무
4,324,195,686
1,853,921,234

단기차입금
0
44,797,200,000

유동성장기차입금
1,960,000,000
0

상환전환우선주부채-유동성
0
22,310,429,002

전환사채-유동성
0
4,661,150,770

상각후원가측정금융부채(유동)
7,120,025,011
0

파생상품부채(유동)
38,342,359,654
485,791,254

기타유동금융부채
3,342,103,772
4,867,372,116

기타유동부채
458,974,677
1,860,881,799

비유동부채
42,274,889,538
48,353,289,280

장기차입금
29,738,260,000
20,282,360,000

기타비유동금융부채
291,516,542
605,579,368

순확정급여부채
240,644,567
736,006,767

이연법인세부채
8,506,369,417
12,391,814,090

기타비유동부채
3,498,099,012
14,337,529,055

부 채 총 계
97,822,548,338
129,190,035,455

자 본

지배기업소유주지분
145,292,993,240
188,275,739,661

자본금
38,447,091,000
35,373,243,000

자본잉여금
68,891,872,530
118,937,441,766

기타포괄손익누계액
31,093,106,010
32,080,500,466

기타자본항목
-16,054,125,953
-1,198,713,929

이익잉여금
22,915,049,653
3,083,268,358

비지배지분
0
5,147,288,522

자 본 총 계
145,292,993,240
193,423,028,183

부채와자본총계
243,115,541,578
322,613,063,638

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

씨지인바이츠 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제24기
제 23 기

매출액
2,887,818,974
4,321,329,651

매출원가
1,088,274,898
3,065,784,247

매출총이익
1,799,544,076
1,255,545,404

판매비와관리비
33,055,979,227
24,301,835,124

영업손실
-31,256,435,151
-23,046,289,720

기타수익
-20,238,938,212
303,666,888

기타비용
19,919,531,364
1,879,838,011

금융수익
-11,871,114,714
-1,453,587,769

금융비용
46,180,182,461
5,013,335,533

관계기업투자주식지분법이익(손실)
-70,288,670,678
-5,140,039,292

계속영업법인세차감전순이익(손실)
-51,495,373,363
-22,742,622,832

계속영업법인세비용(이익)
-2,940,737,551
614,643,500

계속영업이익(손실)
-48,554,635,812
-23,357,266,332

중단영업이익(손실)
-1,487,147,270
-2,211,009,228

당기순이익(손실)
-50,041,783,082
-25,568,275,560

지배회사지분 당기순이익(손실)
-48,923,631,401
-23,868,946,514

비지배회사지분 당기순이익(손실)
-1,118,151,681
-1,699,329,046

계속영업

지배회사지분 당기순이익(손실)
-47,893,421,972
-22,337,287,478

비지배회사지분 당기순이익(손실)
-661,213,840
-1,019,978,854

중단영업

지배회사지분 당기순이익(손실)
-1,030,209,429
-1,531,659,036

비지배회사지분 당기순이익(손실)
-456,937,841
-679,350,192

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
7,776,371,767
-321,273,199

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,515,486,803
119,199,336

순확정급여부채의 재측정요소
-787,625,963
83,066,871

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-32,288,213
21,094,119

재평가 잉여금의 변동
5,798,783,688
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
282,015,452
-544,633,525

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

해외사업환산손익
282,015,452
-544,633,525

총포괄이익(손실)
-42,265,411,315
-25,889,548,759

지배회사지분 총포괄손익
-41,155,613,161
-23,893,545,271

비지배지분 총포괄손익
-1,109,798,154
-1,641,321,217

주당손익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-644
-323

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-14
-22

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-658
-345

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-644
-323

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-14
-22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-658
-345

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제24기 2023년 12월 31일 현재

제23기 2022년 12월 31일 현재

씨지인바이츠 주식회사

(단위: 원)

과 목
제24기말
제23기말

자 산

유동자산
42,060,694,149
63,101,026,800

현금및현금성자산
15,643,569,721
4,050,877,969

매출채권
284,476,776
1,603,787,539

상각후원가금융자산-유동
0
11,082,666,632

당기손익-공정가치측정 금융자산
41,230,089
4,166,648,811

기타유동금융자산
23,821,913,401
34,186,534,504

기타유동자산
714,712,322
7,059,391,745

재고자산
1,554,791,840
951,119,600

비유동자산
194,666,457,617
211,772,484,489

상각후원가금융자산-비유동
2,009,098,076
2,010,525,876

당기손익-공정가치측정 금융자산
7,264,729,251
15,225,968,397

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산
9,327,313,296
6,147,178,273

기타비유동금융자산
148,106,370
9,080,598,613

파생상품자산-비유동
0
722,377,561

유형자산
95,584,158,019
79,147,788,010

무형자산
1,679,836,070
1,812,821,894

투자부동산
1,636,000,000
14,214,160,966

종속기업및관계기업투자
69,544,179,808
78,611,065,299

기타비유동자산
7,473,036,727
4,799,999,600

자 산 총 계
236,727,151,766
274,873,511,289

부 채

유동부채
53,372,413,923
37,475,732,436

매입채무
260,333,323
178,614,500

단기차입금
0
7,245,000,000

유동성장기차입금
1,960,000,000
0

전환사채-유동성
0
1,191,896,463

상환전환우선주-유동
-
22,310,429,002

기타유동금융부채
5,370,423,092
5,983,400,140

기타유동부채
319,272,843
415,888,131

파생금융상품부채
38,342,359,654
150,504,200

상각후원가측정금융부채(유동)
7,120,025,011
-

비유동부채
37,839,787,705
51,196,877,829

장기차입금
29,738,260,000
19,536,260,000

기타비유동금융부채
291,516,542
12,045,528,997

순확정급여부채
223,536,438
0

이연법인세부채
7,524,634,440
9,951,993,583

기타비유동부채
61,840,285
9,663,095,249

부 채 총 계
91,212,201,628
88,672,610,265

자 본

자본금
38,447,091,000
35,373,243,000

자본잉여금
74,094,308,167
118,937,441,766

기타포괄손익누계액
28,957,199,385
30,386,279,910

기타자본항목
-25,612,381,460
-13,443,348,495

이익잉여금
29,628,733,046
14,947,284,843

자 본 총 계
145,514,950,138
186,200,901,024

부채와자본총계
236,727,151,766
274,873,511,289

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

씨지인바이츠 주식회사
(단위: 원)

과 목
제24기
제 23 기

매출액
6,305,879,966
5,873,467,295

매출원가
-4,742,770,851
-4,378,077,591

매출총이익
1,563,109,115
1,495,389,704

판매비와관리비
-33,038,556,330
-23,569,991,870

영업이익(손실)
-31,475,447,215
-22,074,602,166

기타수익
21,528,648,294
2,141,129,001

기타비용
-14,794,942,602
-1,444,608,141

금융수익
42,071,028,759
3,906,031,552

금융비용
-54,575,977,326
-1,843,383,856

종속기업및관관계기업투자주식지분법이익(손실)
-20,022,032,155
-7,067,879,528

법인세비용차감전이익(손실)
-57,268,722,245
-26,383,313,138

법인세비용(수익)
-2,941,844,171
533,179,004

당기순이익(손실)
-54,326,878,074
-26,916,492,142

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
7,579,245,752
-61,569,644

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
7,735,104,038
81,416,622

순확정급여부채의 재측정요소
-560,074,552
87,249,331

관계기업 순확정급여부채 재측정요소 지분해당액
0
0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
5,771,596,348
492,542,492

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,515,486,803
-498,375,201

해외사업환산손익
8,095,439
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-155,858,286
-142,986,266

지분법자본변동
-155,858,286
-142,986,266

당기총포괄손익
-46,747,632,322
-26,978,061,786

주당손익

기본주당이익(손실)
-734
-390

희석주당이익(손실)
-734
-390

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서>

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24기
제 23기

처분예정일 : 2024년 3월 25일
처분일 : 2023년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

29,628,733,046

14,947,284,843

전기이월미처분이익잉여금
74,947,284,843

41,682,662,933

순확정급여부채의 재측정요소
(560,074,552)

87,249,331

당기순이익(손실)
(54,326,878,074)

(26,995,056,795)

지분법잉여금

172,429,374

재평가잉여금의 전입
9,568,400,829

0

II. 임의적립금 등의 이입액

15,000,000,000

60,000,000,000

자본잉여금이입액
15,000,000,000

60,000,000,000

III. 차기이월 미처분이익잉여금

44,628,733,046

74,947,284,843

- 당기의 이익잉여금 처분계산서는 2024년 3월 25일 개최할 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1조
(상호
)

이 회사는
“씨지인바이츠 주식회사
”라 한다
. 영문으로는
CrystalGenomics Invites Co., LTD. (약호
CGIC)라 표기한다
.

제
1조
(상호
)

이 회사는
“씨지인바이츠 주식회사
”라 한다
. 영문으로는
CG Invites Co., LTD. (약호
CGIC)라 표기한다
.

영문사명

변경

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
. 1~13(생략
)

14.

기타 위에 부대되는 사업

제
2조
(목적
)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
. 1~13(현행과 동일
)

14.

실버케어
, 디지털헬스케어
, 디지털치료제
, 해외 의료사업

15.

기타 위에 부대되는 사업

사업목적

추가

제
4조
(공고방법
)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.crystalgenomics.com)에 한다
. 다만
, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다
.

제
4조
(공고방법
)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.cginvites.com)에 한다
. 다만
, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다
.

홈페이지

주소 변경

부 칙

16.

이 정관은
2024년
3월
25일부터 시행한다
.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오수연
1970.08.26
부
부
해당없음
이사회

김태진
1975.02.10
부
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오수연
현) 인바이츠바이오코아(주) 공동 대표이사
2023~현재

현) 인바이츠바이오코아(주) 대표이사전) 바이오인프라 수석연구원 / (주)제니아 운영책임자

없음

김태진
현) CG인바이츠 경영지원본부장
2023~현재
현) 인바이츠생태계 COO현) CG인바이츠 경영지원본부장전) 헬스커넥트 경영지원본부장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 오수연]해당후보자는 현재 인바이츠바이오코아(주) 공동 대표이사로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 김태진]해당후보자는 현재 CG인바이츠 경영지원본부장으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(오수연)

확인서(김태진)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김찬곤
1956년 06월 15일
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김찬곤
한국유통산업진흥원 전략고문
2019년 ~ 현재
현) 한국유통산업진흥원 전략고문전) 부영그룹 사장전) 중앙대 행정대학원 겸임교수
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 김찬곤]해당후보자는 한국유통산업진흥원 전략고문으로서, 감사 분야에서의 탁월한 전문성을 갖추고 있으며, 금융 및 회계 원리와 규정을 정확하게 이해하고 있어 감사 업무를 신뢰성 있게 수행하며, 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

확인서

확인서(김찬곤)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
10.57억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항