넥사다이내믹스 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 넥사다이내믹스

주주총회소집공고
2.9
(주)에스에이티이엔지

주주총회소집공고

2024 년 03 월 08일

회 사 명 :
(주)에스에이티이엔지

대 표 이 사 :
소진석, 황성철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 25

(전 화) 031-433-4711

(홈페이지)http://www.sateng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김미영

(전 화) 031-433-4711

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

당사는 상법 제365조 및 회사정관 제24조에 의거, 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 08시 30분

2. 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 ㈜에스에이티이엔지 1층 회의실 (※ 연락처 : 031-433-4711)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기(2023년1월1일～2023년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 사내이사 소진석(재선임) 5-2호 의안 : 사외이사 남상규(재선임)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 :

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 :

2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 참고사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제21조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2024년 03월 08일

주식회사 에스에이티이엔지

대표이사 소진석, 황성철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남상규(출석률: 100%)
윤한균(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2023. 01. 10
① 운전자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

2
2023. 01. 16
① 사규 제정 및 개정의 건
찬성
찬성

3
2023. 02. 10
① 제3기 재무제표 승인의 건② 현금 배당 결의의 건
찬성
찬성

4
2023. 03. 09
① 제3기 정기주주총회 개최의 건② 전자투표 도입의 건
찬성
찬성

5
2023. 03. 27

① 제3기 정기주주총회의 건- 제1호: 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호: 현금 배당의 건- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건- 제4호: 감사 보수한도 승인의 건

찬성
찬성

6
2023. 05. 17

① 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건

찬성
찬성

7
2023. 05. 19

① 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 발행 방법 변경의 건

찬성
찬성

8
2023.05.26

① 사규 제정 및 개정의 건

찬성
불참

9
2023.09.19

① 부동산 매입의 건

찬성
참석

10
2023.11.09

① 사규 제정 및 개정의 건

찬성

불참

11
2023.12.19

① 에코케미칼 유상증자에 관한 건

찬성
찬성

12
2024.02.08

① 제4기 재무제표 승인의 건

찬성
찬성

13
2024.03.08

① 제4기 정기주주총회 개최의 건② 전자투표 도입의 건

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
10
5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성디스플레이 산업의 가치사슬은 장비산업체, 패널업체, 세트업체로 구분할 수 있으며 그 역할은 다음과 같다. 장비 산업체 : 부품업체에게 장비를 구성하는 부분품을 납품받아 패널업체에서 요구하는 세부 Spec.에 맞추어 장비를 제작하여, 패널업체에 납품.패널업체 : 장비업체들을 통해 공급받은 장비로 생산라인을 구성하여 TV, 모니터, 휴대폰 등 완제품의 전단계인 디스플레이 패널을 생산하여 세트업체에 납품.세트업체 : 공급받은 패널에 Frame, 각종 센서류를 부착하여 최종완제품을 생산당사는 디스플레이 산업 중 FPD(Flat Panel Display, 평판디스플레이) 제조용 장비를생산하는 장비업체로서 디스플레이 산업을 전체로 봤을 때 후방산업에 속합니다. FPD 장비 산업은 최첨단 생산설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을 구사하여 FPD 제조의 생산성을극대화시키는 산업으로 장비 개발 후 FPD 패널 제조업체에게 판매하여 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다. 또한 FPD 장비산업은 지속적인 연구개발 비용과 장비 대형화에 따른 대규모 자금력이 요구되며 패널 업체와의 유기적 관계 형성 없이는 시장진입이 어려운 만큼 진입장벽이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.

따라서, FPD 산업 자체의 성장성과 이에 따른 FPD 패널 업체의 설비투자 계획에 따라 영향을 받을 수 있기 때문에 당사의 사업을 이해하기 위해서는 LCD, OLED, 차세대 Display 및 TSP산업에 대한 이해가 필요합니다.

(나) 디스플레이 산업 현황

당사는 FPD 제조용 기계 제조업을 영위하는 업체입니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며, 기존의 CRT를 대체한LCD, PDP, OLED 디스플레이와 차세대 디스플레이인 플렉서블(flexible) 디스플레이와 3D디스플레이 등으로 구분됩니다.

한편 디스플레이 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

① 자본집약적 대규모 장치산업

FPD는 기술 및 자본집약적 산업으로 대규모의 초기 설비투자가 필요하며 안정적인 수급구조의 확보가 필수입니다. 이에 따라 신규기업의 시장 진입이 어려워 기존 Display 대기업을 중심으로 수직계열화를 통한 과점체제를 형성하고 있습니다.② 전·후방 연관효과가 큰 산업

동 산업은 대기업에서 대규모 설비투자를 결정하고 중소기업이 장비 및 부품·소재를 대기업에 조달하는 전형적인 분업형 생산구조를 가지고 있습니다. 이는 자연스럽게 경쟁 관계인 패널 업체와 수직 계열화된 장비 및 부품ㆍ소재업체가 하나의 연결 구조를 형성합니다.

③ 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업

연구 개발비 투자와 장기간에 걸친 기술개발을 필요로 하는 두뇌 및 기술집약적 산업으로 세트업체와 개발단계에서 제품승인 판매에 이르기까지 오랜 관계를 통해 얻는 많은 노하우와 대규모 자본이 투입되는 산업 특성상 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

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세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)

세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준) - 그래프.jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)

(다) 디스플레이 장비 산업 현황디스플레이 산업은 대표적인 장치산업으로 제조장비에 의해서 패널산업의 경쟁력이 좌우되는 성향을 가지고 있는 장치산업 입니다. 따라서 디스플레이 장비는 제품 생산의 수율향상에 결정적 역할 및 신제품개발을 위한 새로운 제조공정의 핵심이 되는 산업입니다.

또한 디스플레이 장비 산업은 디스플레이의 진화(LCD→OLED→플렉서블 디스플레이)에 따라서 동일하게 진화되어야 하며 향후 차세대 디스플레이 제조 장비를 중심으로 장비시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

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세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망

디스플레이 장비 산업은 디스플레이 산업의 특성과 마찬가지로 높은 전후방 효과를 가지고 있어 타 산업에의 파급효과가 큰 편입니다. 디스플레이 장비산업은 공정기술,부품 소재기술, 기구설계 가공기술 및 S/W 기술 등이 종합된 시스템 집적화 산업으로 디스플레이 장비개발을 통해 확보된 첨단기술은 기계, 정밀가공, 광학 등 타 산업에 적용되어 전후방 산업전반의 기술력 향상에 파급효과가 큰 편입니다.

(라) 디스플레이 장비 산업 전망① 디스플레이 장비산업 : 국내 및 중화권 패널사의 투자에 따른 수혜- TV, 자율주행차 등 대형 디스플레이 수요 및 스마트폰 등 소형 단말기 부문의 수요 증가 따른 패널시장의 중장기적 성장이 전망되며, - 중장기 디스플레이 패널 산업의 외형성장은 OLED 패널이 견인할 것으로 전망하며 이에 따른 OLED 설비투자가 함께 확대될 전망입니다.- 대형패널의 99%를 차지하는 LCD패널 산업내 중화권 패널업체의 생산 면적 점유율 증가가 예상됩니다

국적별 oled생산 capa.jpg
국적별 OLED생산 CAPA

나. 회사의 현황

(1) 장비사업 (가) 영업개황당사는 설립 이후 디스플레이장비 제조를 주요사업으로 하여, 단계적 유관 사업의 저변확대를 통하여 FPD Bonding 장비를 비롯한 PCB, OLB, COG, FOG BONDING, DISPENSER, POL 등의 장비 부착기 및 검사기 등으로 매출군을 확대하였습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통하여 TV용 디스플레이 장비 중심에서 모바일 및 PC등 다양한 사이즈의 디스플레이 패널에 적용할 수 있도록 대응해왔으며, 현재는 OLED 및 플렉서블 등의 차세대 디스플레이에도 적용할 수 있도록 대응 중입니다.당사는 이러한 디스플레이 장비 생산과 관련하여 15개의 기술 특허를 보유하고 있으며, LG디스플레이 등의 국내 거래처 및 CSOT, CEC PANDA, HKC, INLLOUX, SHARP, FOXCONN 등의 해외 거래처를 대상으로 지속적인 매출을 실현하고 있습니다. 디스플레이 공정은 크게 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 합친 후 필요한 크기의 패널로 자르는 CELL 공정과 CELL 공정을 마친 패널에 편광판, 구동칩, PCB, 백라이트, 탑 케이스 등의 부품을 조립하는 모듈 공정으로 이루어져 있는데, 당사는 모듈 공정 중 디스플레이 패널 검사 및 기타 자재 부착 공정에 필요한 장비를 생산하고 있습니다.

(나) 시장의 특성 및 시장점유율

당사의 주력인 Bonding System이 포함된 Module 공정은 구매업체인 대형 Panel 제조사와장비업체들과의 기술 유출 등의 위험이 존재하여 보안에 상당히 민감한 부분입니다. 원장글라스를 투입 생산하는 TFT, C/F 공정의 경우는 투자업체가 공시를 하는 경우가 있으나, Module 공정의 경우 제품인치군, 기능, Buyer별 투자가 이루어지고 있어 상세한 발주, 수주 내역을 공시하기 어려운 부분이 존재합니다.

현재 Module 공정 장비의 경우, 인치군별 또는 단위 공정별 2~3개 업체가 입찰에 참여하는 방식으로 시장을 형성하고 있습니다. 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 위와 같은 시장 구조로 인하여 공식기관의 객관적 자료가 없어 전체시장 규모 및 시장 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. (다) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 전방산업인 디스플레이 시장의 패러다임 변화를 주시하며, 타사보다 발빠른 제품 개발 및 출시를통해 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하는 시장의 선두기업으로 발전하고 있습니다. 끊임없는 품질관리와 사후 서비스를 통해 중국시장을 개척하여 동사의 매출은 지난 5년간 약 48% 고성장을 하였습니다. 하지만 기존 디스플레이의 대세를 이루던 LCD 산업이 성숙기에 들어가고 관련 투자가 위축됨에 따라 디스플레이장비 산업 또한 차세대 디스플레이인 OLED로의 전환을 요구받고 있는 바, 현재 진행 중인 CSOT에의 OLED장비 발주 건을 시발점으로 OLED 투자가 증가할 것으로 전망되는 중국시장을 선점할 것을 목표로 하고 있습니다.또한, 당사의 편중된 중국향 매출과 전방산업의 흐름에 민감한 사업 특성으로 인해 중국내 지정학적 이슈와 디스플레이 산업의 변동에 따라 매출실적이 민감하게 반응하고 있습니다. 따라서 재무적 안정성과신 성장동력 확보를 목표로 2차전지소재 개발 및 생산을 신사업으로 추진하여 실적의 변동성을 줄이는동시에 새로운 매출 기반을 확보할 계획입니다.당사는 대형 LCD제조 라인에서 인정받은 제품의 기술력을 기반으로 중국내 OLED 생산라인의 PCBBONDER, AOI, INKING SYSTEM 등 주력장비의 점유율을 확대해 나갈 것입니다. 또한 현재 진행되고 있는 중소형 OLED 생산 장비의 수주를 성공적으로 마무리하여 대형 디스플레이장비 뿐 아니라 중소형디스플레이장비까지 시장을 확대할 계획입니다.당사는 OLED 생산라인에 적용할 Reverse Bonding 기술을 확보하였으며, Tiliting 과정을 생략하여Tactime을 크게 향상시킬 수 있는 Side Bonding 기술을 개발하고 있습니다. 또한 올해 상반기 개발완료를 목표로 하고 있는 Line Scan을 적용한 AOI 장비는 Align 상태와 도전볼의 압흔을 동시에 확인 할수 있는 기술이 적용된 것으로 현재의 경쟁사는 관련 기술을 확보하지 못한 것으로 파악되는 바, 중국 시장에서 경쟁사보다 기술적 우위를 점할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 기술경쟁력과 우수한 현지 Agent 확보를 통해 중국시장을 적극적으로 공략하여 당사의 제품이 시장 내 표준으로 정착하도록 시장 선점에 노력을 기울일것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제4기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 감사전 연결 및 개별재무제표입니다.

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

가. 연결재무제표
연결재무상태표

제 4(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사

(단위: 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

자산

유동자산
18,747,948,016
26,844,373,684

현금및현금성자산
5,485,418,989
4,812,521,445

단기금융상품
-
1,000,000,000

매출채권및기타채권
9,935,702,856
14,489,021,971

파생상품자산
116,211,882
-

기타유동자산
943,064,913
129,982,422

재고자산
2,267,549,376
6,412,847,846

비유동자산
23,860,592,419
23,806,182,113

장기금융상품
49,205,179
1,606,250,874

유형자산
22,899,318,534
21,353,094,638

무형자산
120,318,668
171,998,668

장기매출채권및기타채권
60,000,000
60,000,000

기타금융자산
731,750,038
332,296,810

기타비유동자산
-
-

이연법인세자산
-
282,541,123

자산총계
42,608,540,435
50,650,555,797

부채

유동부채
11,226,601,956
11,987,696,073

매입채무및기타채무
2,072,747,770
7,013,436,717

단기차입금
-
3,300,000,000

유동성장기차입금
754,570,000
1,017,760,000

유동성장기리스부채
40,251,051
39,907,907

유동성전환사채
5,078,396,092

유동성파생상품부채
2,612,337,355
41,247,600

유동충당부채
85,846,925
377,952,128

기타유동부채
582,452,763
196,991,319

당기법인세부채
-
400,402

비유동부채
8,994,478,692
9,238,092,534

장기차입금
6,055,230,000
6,773,520,000

장기리스부채
24,321,904
46,059,333

장기매입채무및기타채무
36,647,864
25,647,864

파생상품부채
403,480,820
287,317,935

전환사채
-
-

기타금융부채
99,600,000
50,000,000

순확정급여부채
2,325,720,135
2,055,547,402

이연법인세부채
49,477,969
-

부채총계
20,221,080,648
21,225,788,607

자본

지배기업 소유주지분
19,979,915,271
27,198,858,720

자본금
2,201,588,600
2,201,588,600

자본잉여금
18,738,190,203
18,738,190,203

기타포괄손익누계액
3,058,189,396
3,059,237,806

기타자본구성요소
(728,756,409)
210,886,488

이익잉여금
(3,289,296,519)
2,988,955,623

비지배지분
2,407,544,516
2,225,908,470

자본총계
22,387,459,787
29,424,767,190

부채 및 자본총계
42,608,540,435
50,650,555,797

연결포괄손익계산서

제 4(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 3(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사

(단위: 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

매출액
16,178,824,956
32,943,720,401

매출원가
16,925,698,256
27,290,975,947

매출총이익
(746,873,300)
5,652,744,454

판매관리비
7,395,526,162
5,811,361,577

영업이익
(8,142,399,462)
(158,617,123)

금융수익
2,455,159,163
89,534,251

금융비용
1,295,596,907
1,484,853,557

기타수익
988,066,311
2,344,810,507

기타비용
427,960,690
585,664,313

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,422,731,585)
205,209,765

법인세비용
429,113,999
387,437,060

당기순이익(손실)
(6,851,845,584)
(182,227,295)

기타포괄손이익
(106,062,277)
128,872,547

확정급여제도의 재측정요소
(105,013,867)
131,483,744

해외사업환산손익
(1,048,410)
(2,611,197)

총포괄손익
(6,957,907,861)
(53,354,748)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업 소유주지분
(5,842,093,433)
782,897,241

비지배지분
(1,009,752,151)
(965,124,536)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
(5,969,261,684)
910,485,044

비지배지분
(988,646,177)
(963,839,792)

주당이익

기본주당이익(손실)
(265)
36

연결자본변동표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄 손익누계액
기타자본 구성요소
이익 잉여금
자본총계
비지배지분
합계

2022.1.1(전기초)
2,034,588,600
9,729,188,680
3,061,849,003
8,646,089,337
3,276,254,266
26,747,969,886
2,192,634,902
28,940,604,788

총포괄손익

당기순이익

782,897,241
782,897,241
(965,124,536)
(182,227,295)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소

130,199,000
130,199,000
1,284,744
131,483,744

해외사업환산손익

(2,611,197)

(2,611,197)

(2,611,197)

기타포괄손익 소계
-
-
(2,611,197)
-
130,199,000
127,587,803
1,284,744
128,872,547

소유주와의 거래

연차배당

(1,200,394,884)
(1,200,394,884)

(1,200,394,884)

전환사채전환
167,000,000
9,009,001,523

(7,689,073,976)

1,486,927,547

1,486,927,547

주식매수선택권의보상원가

-
253,754,927
253,754,927

종속기업의 유상증자

(746,128,873)

(746,128,873)
743,358,433
(2,770,440)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
167,000,000
9,009,001,523
-
(8,435,202,849)
(1,200,394,884)
(459,596,210)
997,113,360
537,517,150

2022.12.31(전기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,059,237,806
210,886,488
2,988,955,623
27,198,858,720
2,225,908,470
29,424,767,190

2023.1.1(당기초)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,059,237,806
210,886,488
2,988,955,623
27,198,858,720
2,225,908,470
29,424,767,190

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(5,842,093,433)
(5,842,093,433)
(1,009,752,151)
(6,851,845,584)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(83,907,893)
(83,907,893)
(21,105,974)
(105,013,867)

해외사업환산손익
-
-
(1,048,410)
-
-
(1,048,410)
-
(1,048,410)

기타포괄손익 소계
-
-
(1,048,410)
-
(83,907,893)
(84,956,303)
(21,105,974)
(106,062,277)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(352,250,816)
(352,250,816)
-
(352,250,816)

전환사채전환

-

-
-
-
-

주식매수선택권의보상원가
-
-
-
-
-
-
272,851,274
272,851,274

종속기업의 유상증자
-
-
-
(939,642,897)
-
(939,642,897)
939,642,897
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
-
(939,642,897)
(352,250,816)
(1,291,893,713)
1,212,494,171
(79,399,542)

2023.12.31(당기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,058,189,396
(728,756,409)
(3,289,296,519)
19,979,915,271
2,407,544,516
22,387,459,787

연결현금흐름표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

영업활동현금흐름
(3,707,574,489)
380,982,512

영업에서 창출된 현금흐름
(3,465,078,649)
1,447,929,857

당기순이익(손실)
(6,851,845,584)
(182,227,295)

당기순이익에 대한 조정
2,519,355,858
1,810,022,490

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
867,411,077
(179,865,338)

이자의 수취
120,391,067
66,617,485

이자의 지급
(270,377,532)
(313,909,880)

법인세의 수취(납부)
(92,509,375)
(819,654,950)

투자활동현금흐름
94,927,421
(2,442,623,564)

투자활동으로 인한 현금유입액
3,676,673,521
6,090,089,763

단기금융상품의 감소
1,200,000,000
2,420,000,000

장기금융상품의 감소
1,600,000,000
2,008,217,583

임차보증금의 감소
23,507,489
-

임대보증금의 증가
49,600,000
-

합병으로 인한 현금유입
-
-

단기대여금의 감소
560,389,188
1,656,599,453

장기대여금의 감소
-

정부보조금의 수령
-
-

유형자산의 처분
243,176,844
5,272,727

무형자산의 처분
-
-

기타금융자산의 감소
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(3,581,746,100)
(8,532,713,327)

단기금융상품의 증가
200,000,000
5,000,000,000

장기금융상품의 증가
46,342,394
3,131,378,166

임차보증금의 증가
3,105,096
33,908,550

단기대여금의 증가
749,600,000
-

장기대여금의 증가
-
-

통화선도부채의 감소
41,247,600
-

유형자산의 취득
2,541,451,010
129,426,611

무형자산의 취득
-
5,000,000

기타보증금의 증가
-
200,000,000

임대보증금의 감소
-
33,000,000

재무활동현금흐름
4,321,744,807
(2,600,601,824)

재무활동으로 인한 현금유입액
12,865,622,080
-

단기차입금의 차입
3,865,622,080
-

전환사채의발행
9,000,000,000

종속기업의 유상증자
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,543,877,273)
(2,600,601,824)

단기차입금의 상환
7,165,622,080
200,000,000

유동성장기차입금의 상환
981,480,000
1,150,220,000

유동성장기리스부채의 상환
44,524,377
50,535,522

자기주식의 취득
-
-

배당금의 지급
352,250,816
1,199,846,302

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
(36,200,195)
16,312,571

현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
672,897,544
(4,645,930,305)

기초의 현금및현금성자산
4,812,521,445
9,458,451,750

기말의 현금및현금성자산
5,485,418,989
4,812,521,445

나. 별도재무제표

별도재무상태표

제 4(당) 기 2023. 12. 31 현재

제 3(전) 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 에스에이티이엔지

(단위: 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

자산

유동자산
16,511,684,607
24,985,798,112

현금및현금성자산
3,449,552,533
4,233,909,923

단기금융상품
-
-

매출채권및기타채권
9,790,778,576
14,336,627,195

파생상품자산
116,211,882
-

기타유동자산
932,461,554
34,489,351

재고자산
2,222,680,062
6,380,771,643

비유동자산
20,792,709,693
18,297,176,563

장기금융상품
21,790,826
1,585,768,231

종속기업투자
5,846,133,503
3,846,933,503

유형자산
14,039,260,716
12,044,129,169

무형자산
120,318,668
171,998,668

장기매출채권및기타채권
60,000,000
60,000,000

기타금융자산
705,205,980
305,805,869

이연법인세자산
-
282,541,123

자산총계
37,304,394,300
43,282,974,675

부채

유동부채
10,067,919,064
11,338,972,122

매입채무및기타채무
1,720,046,603
6,638,063,896

단기차입금
-
3,300,000,000

유동성장기차입금
-
872,640,000

유동성장기리스부채
15,611,984
17,442,473

유동성전환사채
5,078,396,092

유동충당부채
85,846,925
377,952,128

파생상품부채
2,612,337,355
41,247,600

기타유동부채
555,680,105
91,225,623

당기법인세부채
-
400,402

비유동부채
2,625,461,522
2,233,151,941

장기차입금
-
-

장기리스부채
19,306,902
26,405,341

비유동파생상품부채
403,480,820
287,317,935

전환사채
-
-

기타금융부채
99,600,000
50,000,000

순확정급여부채
2,053,595,831
1,869,428,665

이연법인세부채
49,477,969
-

부채총계
12,693,380,586
13,572,124,063

자본

자본금
2,201,588,600
2,201,588,600

자본잉여금
18,738,190,203
18,738,190,203

기타포괄손익누계액
3,082,395,682
3,082,395,682

기타자본구성요소
(1,091,194)
(1,091,194)

이익잉여금
589,930,423
5,689,767,321

자본총계
24,611,013,714
29,710,850,612

부채 및 자본총계
37,304,394,300
43,282,974,675

별도포괄손익계산서

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지

(단위 : 원)

과 목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

매출액
16,140,524,956
32,868,660,401

매출원가
16,268,370,778
26,627,597,497

매출총이익
(127,845,822)
6,241,062,904

판매관리비
5,955,331,419
4,433,485,405

영업이익
(6,083,177,241)
1,807,577,499

금융수익
2,439,808,859
71,771,607

금융비용
1,125,583,766
1,327,332,176

기타수익
943,538,373
2,289,788,366

기타비용
427,613,852
585,452,016

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,253,027,627)
2,256,353,280

법인세비용
429,113,999
387,437,060

당기순이익(손실)
(4,682,141,626)
1,868,916,220

기타포괄손익
(65,444,456)
129,075,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(65,444,456)
129,075,111

총포괄손익
(4,747,586,082)
1,997,991,331

주당이익

기본주당이익(손실)
(213)
87

별도자본변동표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2022.1.1(전기초)
2,034,588,600
9,729,188,680
3,082,395,682
7,687,982,782
4,892,170,874
27,426,326,618

총포괄손익

당기순이익

1,868,916,220
1,868,916,220

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

129,075,111
129,075,111

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
129,075,111
129,075,111

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,200,394,884)
(1,200,394,884)

전환사채전환
167,000,000
9,009,001,523
-
(7,689,073,976)
-
1,486,927,547

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등소계
167,000,000
9,009,001,523
-
(7,689,073,976)
(1,200,394,884)
286,532,663

2022.12.31(전기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
5,689,767,321
29,710,850,612

2023.1.1(당기초)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
5,689,767,321
29,710,850,612

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(4,682,141,626)
(4,682,141,626)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(65,444,456)
(65,444,456)

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
(65,444,456)
(65,444,456)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(352,250,816)
(352,250,816)

전환사채전환

-

-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등소계
-
-
-
-
(352,250,816)
(352,250,816)

2023.12.31(당기말)
2,201,588,600
18,738,190,203
3,082,395,682
(1,091,194)
589,930,423
24,611,013,714

별도현금흐름표

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지

(단위 : 원)

과목
제 4 (당)기
제 3 (전)기

영업활동현금흐름
(2,418,665,773)
1,516,916,158

영업에서 창출된 현금흐름
(2,325,602,848)
2,440,916,765

당기순이익(손실)
(4,682,141,626)
1,868,916,220

당기순이익에 대한 조정
1,445,374,223
791,727,491

영업활동자산ㆍ부채의증감
911,164,555
(219,726,946)

이자의 수취
103,923,074
41,322,077

이자의 지급
(103,115,614)
(149,880,306)

법인세의 수취(납부)
(93,870,385)
(815,442,378)

투자활동현금흐름
(2,782,285,553)
(1,354,658,182)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,475,309,885
3,670,089,763

단기금융상품의 감소
-
-

장기금융상품의 감소
1,600,000,000
2,008,217,583

임차보증금의 감소
23,507,489

합병으로 인한 현금유입
-
-

단기대여금의 감소
560,389,188
1,656,599,453

장기대여금의 감소
-
-

정부보조금의 수령
-
-

유형자산의 처분
241,813,208
5,272,727

무형자산의 처분
-
-

기타금융자산의 감소
-
-

임대보증금의증가
49,600,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,257,595,438)
(5,024,747,945)

단기금융상품의 증가
-
-

장기금융상품의 증가
39,410,684
3,123,614,784

임차보증금의증가
3,105,096
33,908,550

단기대여금의 증가
749,600,000
-

장기대여금의 증가
-
-

종속기업투자의 취득
1,999,200,000
1,587,600,000

유형자산의 취득
2,425,032,058
41,624,611

무형자산의 취득
-
5,000,000

기타금융자산의 증가
-
-

임대보증금의감소
-
33,000,000

통화선도부채의감소
41,247,600
-

기타보증금의 증가
-
200,000,000

재무활동현금흐름
4,454,172,355
(2,305,380,354)

재무활동으로 인한 현금유입액
12,865,622,080
-

단기차입금의 차입
3,865,622,080
-

전환사채의 발행
9,000,000,000
-

유상증자
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,411,449,725)
(2,305,380,354)

단기차입금의 상환
7,165,622,080
-

유동성장기차입금의 상환
872,640,000
1,077,340,000

유동성장기리스부채의 상환
20,936,829
28,194,052

자기주식의 취득
-
-

배당금의 지급
352,250,816
1,199,846,302

외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동
(37,578,419)
11,832,281

현금 및 현금성자산의 순증감
(784,357,390)
(2,131,290,097)

기초현금 및 현금성자산
4,233,909,923
6,365,200,020

기말현금 및 현금성자산
3,449,552,533
4,233,909,923

이익잉여금처분계산서

제 4(당) 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

제 3(전) 기 2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지

주식회사 에스에이티이엔지

(단위 : 원)

과목
2023-12-31
2022-12-31

미처분이익잉여금
291,834,173
5,426,896,151

전기이월미처분이익잉여금
5,039,420,255
3,428,904,820

당기순이익(손실)
(4,682,141,626)
1,868,916,220

확정급여제도의 재측정요소
(65,444,456)
129,075,111

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
387,479,594
387,475,896

이익준비금
35,225,418
35,225,080

현금배당금
352,254,176
352,250,816

(보통주당 배당금

당기 16원, 전기 59원)

차기이월미처분이익잉여금
1,066,793,361
5,039,420,255

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제4(당)기
제3(전)기

주당액면가액(원)
100
100

당기순이익(백만원)
(4,682)
1,869

주당순이익(원)
(213)
87

현금배당금총액(백만원)
-
352

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
16

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2조
(목적
) 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다
.

1.~19. 생략20. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제
2조
(목적
) 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다
.

1.~19. 생략20. 2차 전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업21. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업22. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업23. 위 각 호에 부대되는 일체사업

신사업의 주요 사업목적 반영

제12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제12조 (신주의 동등배당)회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함 한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
주식의 동등배당 반영

제14조 (명의개서대리인)① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제14조 (명의개서대리인)① 〈좌 동〉② 〈좌 동〉③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차와 방법은 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제14조의 2(주주명부 작성·비치)<신설>

제14조의2 (주주명부 작성
·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.② 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우 동 조항 적용을 배제한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제20조의 2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)<신설>
제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다
사채를 전자등록 할 수 있도록 반영

제47조 (감사의 선임)① 감사는 주주총회에서 선임한다.② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제47조 (감사의 선임 및 해임)① 감사는 주주총회에서 선임 및 해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년도)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기 : 2023년도)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
660,000,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년도)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기 : 2023년도)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

소진석
1967.02.01
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

남상규
1966.09.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

소진석
(주)에스에이티대표이사

03.03~07.02

07.03~09.02

87.06~03.07

03.05~04.06

18.06~20.06

04.07~현재

15.07~현재

19.07~현재

한국산업기술대학교 기계공학과 졸업

한국산업기술대학원 기계공학과 졸업

㈜에쎌텍 본부장

에스에이티 대표

㈜케이씨에스글로벌 사내이사

㈜에스에이티 대표이사

SAT USA, LLC 대표이사

㈜에코케미칼 대표이사

해당사항 없음

남상규
(주)엘지엠호이스트대표이사

03.03~07.02

07.03~09.02

92.03~96.06

96.07~12.12

07.09~19.06

13.01~현재

한국산업기술대학교 기계공학과 졸업

한국산업기술대학원 기계공학과 졸업

극동기업 대표

㈜고려호이스트 전무이사

㈜케이에치엠 대표이사

㈜엘지엠호이스트 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소진석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남상규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

남상규(사외이사 후보자)1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 소진석(사내이사 후보자)후보자는 회사 설립자 및 최대주주 본인으로 탁월한 경영역량과 리더십으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행함
. 향후 회사의 지속적인 성장을 도모함에 있어 이사회 참여를 통해 그 책임성과 전문성을 활용하여 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함에 따라 사내이사로 추천함.2. 남상규(사외이사 후보자)후보자는 탁월한 경영역량과 리더십으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 하고자 함. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 조력을 기울일 것임. 본 후보자는 상법상 사외이사 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도경영과 투명경영의 원칙을 준수할 것임.

확인서

확인서_소진석 사내이사 후보자.jpg
확인서_소진석 사내이사 후보자

확인서_남상규 사외이사후보자.jpg
확인서_남상규 사외이사후보자

※ 기타 참고사항

사내이사 소진석(재선임)사외이사 남상규(재선임)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 15일 (오전9시) ～ 2024년 3월 24일 (오후5시) (기간중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음