지투파워 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 지투파워

주주총회소집공고
2.9
지투파워(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 08 일

회 사 명 :
지투파워 주식회사

대 표 이 사 :
김영일, 장철수(각자)

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12

(전 화)031-427-1261

(홈페이지)http://www.g2p.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김동현

(전 화)031-427-1261

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 장철수 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 [후보자 : 이승호(재선임)] 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 4. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증(본인확인용)

- 대리행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 시행합니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표/전자위임장 권유관리시스템 ( 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」)나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 8일

지투파워 주식회사 대표이사 김영일, 장철수[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재평(출석률: 100.00%)
전희종(출석률: 50.00%)

찬 반 여 부

23-1
2023.02.06
1. 결산이사회의 건 보고 : 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성

23-2
2023.02.17
1. 관계회사 (주)솔라리치 자금대여의 건
찬성
불참

23-3
2023.03.10
1. 제13기 정기주주총회 소집의 건2. 제13기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
찬성
-

23-4
2023.04.21
1. 지점설치의 건(화성 우정공장)
찬성
-

23-5
2023.07.11
1. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건(지투에너지 주식회사)
찬성
-

23-6
2023.08.04
1. 종속회사(지투에너지) 자금대여의 건
찬성
-

23-7
2023.08.16
1. 주식매수선택권 행사(청구)에 따른 신주발행 및 주식매수선택권 부여취소의 건
찬성
-

23-8
2023.11.01
1. 지점폐지의 건(평택지점)
찬성
-

23-9
2023.12.27
1. 토지 분양계약 체결의 건
찬성
-

(주1)전희종 사외이사는 2023.02.22 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장 전희종(사외이사) 위원 김재평(사외이사) 위원 유현익(사내이사)
23.02.09
관계회사 자금대여의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

(주1)전희종 사외이사는 2023.02.22 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)솔라리치(관계회사)

2023.03.29 ~

2026.03.28

1,500
3.4

금전대여
지투에너지(주)(종속회사)

2023.08.04 ~

2026.08.03

2,200
4.9

주1) 상기 '비율(%)'은 2023년도 개별 거래금액에 대한 최근 사업연도말 2022년 개별 재무제표 기준 자산총액 대비 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2023년도 거래총액에 대한 최근 사업연도말 2022년 개별 재무제표 기준 자산총액 대비 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래는 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수배전반 산업은 전기기기 산업에 속하며, 구체적으로는 발전소에서 생산된 전력(발전계통)이 송전선 및 변전소를 거쳐 전압이 변환(송변전계통)되고, 배전선로를 거쳐 전력소비자에게 공급(배전계통)되는 전력계통에서 배전계통에 필요한 전력기자재(수배전반 및 기타 전력기기 등)와 이에 해당되는 각종 솔루션을 제조ㆍ납품 및 판매하는 산업입니다.

전력기기,전력변환장치, 전동기 및 전동력 응용시스템, 감시장치 그리고 관련 응용시스템과 구성부품이 중전기제품에 해당합니다.수요자의 주문에 의한 생산 및 유통구조를 가지고 있어 각각의 사양에 따른 다품종 생산이 이루어집니다.전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 자본재 산업으로 제작에 많은 시간이 소요되며 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 인증이 필요합니다. 또한 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되는 추세로 제품의 친환경적, 대체 에너지적 측면이 시장에서 부각되고 있습니다.태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가절감을 위한 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구인력 및 엔지니어가 필요한 기술 집약적인 산업입니다. 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학, 정부정책 등 다수의 분야에 풍부한 경험과전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가) 해외 시장 현황 전세계 송배전 시장 규모는 2018년 1조 5400억 달러에서 2028년 2조 3400억 달러로 연평균 4.28% 증가할 것으로 예측됩니다.

[전세계 송배전 전력기자재 시장 전망(2018~2028)]

(단위: 백만달러, %)

구분

2018년
2028년
연평균 증감률

변압기

33,709

53,298

4.69

수배전반

34,206

46,831

3.99

절연물

26,563

42,536

4.82

케이블자재

40,575

66,042

4.99

인버터 및 컨버터

1,015

1,525

4.16

유연송전 시스템

4,230

6,213

3.91

계측 및 제어시스템

13,646

17,558

2.55

합계

153,946

234,003

4.28

출처 : IEA, World Energy Outlook 2019

전세계에서 소비되는 에너지의 종류 중 전력에너지의 비중은 지속적으로 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 2019년 발표한 보고서(World Energy Outlook 2019)에 따르면, 2018년 19%였던 소비 비중은 2040년 24%로 연평균 2.1%에 근접하고 있으며 성장률은 향후 더욱 증가할 것으로 판단됩니다.

지역적으로 보면 선진국의 경우 전력수요는 둔화되겠으나 화석연료ㆍ원자력에서 신재생에너지로의 발전믹스 전환 및 노후 송배전 인프라 개선을 통한 전력효율성 개선 목적 투자의 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 개발도상국은 현재 대비 두 배 이상 전력수요가 증가됨에 따라 전세계 에너지 공급 투자의 삼분의 일 이상이 개발도상국의 전력 발전 및 송배전 인프라 구축에 투자될 것으로 전망됩니다.

세계 각국이 파리 기후변화협약에서 제시한 목표를 준수하기 위한 풍력, 태양광, 지열 등의 신재생에너지로 발전믹스를 전환하고 기존 초고압 교류송전에 비해 친환경적인 초고압 직류송전(HVDC)등과 같은 차세대 송배전시스템이 확산될 경우 전세계 전력기기(발전기기ㆍ송배전기기ㆍ시스템)의 시장 규모는 2040년까지 약 24조 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

나) 국내 시장 현황수배전반 시장은 건설경기의 추이에 따라 일부 조정 여지가 있으나, 경기 활성화를 위한 중앙정부 및 공공기관 그리고 지방자치단체의 SOC분야에 대한 투자, "재생에너지 3020 계획"(2017년 발표)에 따른 신재생 에너지 발전비중 20%목표와 기반 인프라 확충 계획, "제8차 장기 송변전설비계획", 그리고 앞에서 밝힌 그린뉴딜 계획에 따른 저탄소ㆍ분산형 에너지 확산을 위한 송변전 인프라의 투자 확대 등을 고려한다면, 국내 수배전반 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다.

구 분
주요사업

제조부문
수배전반 및 태양광발전시스템, 인버터(PCS), ESS, 태양광EPC

기타
용역 외

(2) 시장점유율수배전반 시장은 엘에스일렉트릭, 현대일렉트릭, 효성중공업 등의 소수 대기업과, 광명전기, 선도전기, KD파워, 인텍전기전자, 그리고 베스텍 등과 같은 다수 중소기업들이 시장에 참여하고 있습니다. 또한 ABB(스위스), Siemens(독일), GE(미국), Schneider electric(프랑스), 등과 같은 글로벌 대기업도 국내에 진출하여 영업을 전개하고 있으며, 고객의 요구에 따라 제작하는 수주산업의 특성 상 객관적인 시장점유율을산출하기 어려운 면이 있습니다.태양광발전 시장은 발전사업자 이외의 개인, 사기업과 같은 민간이나 지자체, 공공기관 등이 적은 자본으로 쉽게 접근할 수 있는 특징이 있으며 태양광발전의 규모는 개인이 운영하는 건물 외벽, 옥상에 설치된 초소형 발전부터, GW(기가와트)급 이상의 대단위 발전단지까지 그 폭이 매우 넓으며 발전 형태도 다양합니다.객관적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

가) 국가기반산업 전력변환기기 산업은 산업현장과 일상생활에서 필수적인 전력이 산업단지, 주택단지, 상업단지, 전기철도, 공항, 항만 등의 다양한 전력소비처에 도달하는데 필요한 전력계통의 운영에 사용되는 기자재를 제조 판매하는 산업으로, 국가경제의 기반산업이라 할 수 있습니다.

나) 다품종·소량생산 중심

대량 생산체계를 가지고 있는 타 산업과 달리, 제작되는 제품의 용량과 규격이 납품현장의 요구에 따라 다양합니다. 따라서 주문제작형 다품종·소량생산이 주를 이루고 있으며 자동화 및 대량생산체계 구축이 어려운 산업입니다.

다) 안정성, 신뢰성이 중요한 기술집약산업 수배전반 제품의 불량에 의한 사고 발생시 이는 각 전력사용처의 전력공급 중단으로이어지며 다른 산업 및 국민의 일상생활에 미치는 파급효과가 매우 큽니다. 따라서 전력변환기기 산업은 높은 신뢰성과 품질의 안정성의 제품생산을 요구받고 있습니다. 또한 전력계통의 초고압 및 대전류와 연계되어 오랜 시간에 걸쳐 신뢰성을 확인받아야 합니다. 제품설계 측면에서도 일반 제조업의 제품과 달리 악조건 속에도 일정 기준 이상을 견딜 수 있도록 하고 있습니다.

라) 장기간의 제품수명주기

전력변환기기 산업은 타 제조업 산업에 비해 제품의 평균수명이 20년 이상이고 안정성을 요구하는 전력계통의 특성 상 제품의 설계, 양산, 단종에 이르는 제품수명주기도 비교적 장시간입니다. 제품에 적용되는 기술부분에 있어서도 기술확보는 쉽지 않지만 기술 변화의 속도가 급진적이지 않아 확보된 기술을 장시간 활용할 수 있는 특징이 있습니다.

마) 높은 진입장벽

전력변환기기 산업은 고도의 기술과 장기간의 신뢰성 검증이 필요한 산업이기에 우리나라를 비롯한 세계 각국은 법적 규제를 준수하고 전문시험인증기관의 인증을 획득할 것을 규정하고 있습니다. 특정 국가로 진출하기 위해서는 해당 국가에서 요구하는 기준을 만족해야 하기 때문에 진입장벽이 높은 산업입니다.

바) 산업의 성장성 산업수명주기이론에 따르면 전력변환기기 산업은 성숙기 산업이라 할 수 있으며, 공공부문(관수)과 민간부문(민수)의 건설경기 및 설비투자활동과 밀접한 상관관계를 가지고있습니다. 정부의 사회간접자본(SOC) 투자 지속 및 민간 건축부문이 양호한 지표를 보일 경우, 수배전반 제품에 대한 수요가 증가하여 추가적인 산업의 성장을 기대할 수 있습니다.사) 경기변동의 특성 및 계절성전력변환기기 산업은 건설경기 및 산업경기와 높은 상관관계를 가지고 있으며, 정부 및 공공기관에서 주도하는 관수시장, 그리고 민간 건설업체가 주도하는 민수시장의 투자수요에 좌우됩니다.

관수시장의 투자수요는 한국전력공사 및 한국수력원자력을 포함한 6개 발전 자회사, 조달청, 국방부, 한국도로공사, 한국토지주택공사, 한국철도시설공단 등의 공공기관과 각 지방자치단체의 연간발주계획에 따라 결정되며 민수시장의 투자수요는 민간건설업체의 건설수주, 제조업체의 설비투자 동향 등에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 추진중인 신규사업으로는 1) 광섬유 신경망 센서 기반 안전진단 EPC, 2) 친환경전력기기, 3) 전기자동차충전소 시스템 등이 있습니다.

1) 광섬유 신경망 센서 기반 안전진단 EPC사업

정부는 한국판 뉴딜사업으로 그린뉴딜과 함께 디지털 뉴딜사업을 추진하고 있으며 그 중에서도 SOC 디지털 안전 뉴딜사업에 방점을 두고 강력하게 추진계획을 발표한 바 있습니다. SOC 안전 뉴딜사업에서 하천, 댐, 하수처리장, 건축물, 교량,철도, 송배전선로, 변전소 등 수많은 SOC에서 가장 필요로 하는 것은 과열온도, 진동 및 변위 등에 대한 감지라고 볼 수 있습니다. 기존의 센서 및 감지 방법으로는 화재, 붕괴, 폭발, 씽크홀, 정전 등 빈번하게 발생하고 있는 사고에 대한 사전 방지가 현실적으로 어려웠으나, 최근 선진국에서 활발하게 추진되고 있는 광섬유 감시진단 장치들이 기존의 어려움을 해결해줄 수 있는 대안으로 각광받기 시작함으로써 이에 대한 높은 선호, 수요가 예상되고 있습니다.

2) 친환경전력기기사업

당사는 한국전력의 친환경 제품 사용 확대 계획에 따라 2023년에 친환경 LBS(Dry-Air 절연 부하개폐기)를 상용화하여 판매할 계획을 가지고 있습니다. 본 개폐기는 22.9kV-Y 지중 배전선로에서 지상에 설치되어 사용되는 Dry-Air 절연 다회로 방식의 개폐기로서 온실가스로 지정된 기존의 SF6가스를 사용하지 않으며, 소호성능이 우수한 진공차단부(VI)를 적용한 구조로 용이하게 선로를 분기할 수 있는 최적의 제품입니다. 한국전력에서 신규 산업표준이 제정되면 당사는 고유의 설계기술을 통해 산업표준에 만족하는 규격의 제품을 생산하여 2023년에 상용화할 계획이며 빠른 시간 내 공급물량을 선점할 계획입니다.

3) 전기자동차 충전시스템 사업현재 충전기 이외의 모든 제품은 상용화가 이미 완료되어 조달시장에 공급 중이며 각종 조달관련 품질인증을 획득하였으므로 모두 관급 수의계약이 가능한 제품들입니다. 아래 그림에서 상용화 완료된 시스템은 당사 자체 기술을 보유하고 현재 관급 조달시장에 공급/설치하고 있는 제품들입니다.

다만, 차량용 충전기 개발을 완료하여 조달우수제품 등의 관급 인증을 확보하게 된다면, 이미 다른 분야에서 확보된 관급시장의 영향력 및 기 획득한 인증을 기반으로 전체 충전소 시스템에 대한 수의계약이 가능하다고 보고 있습니다. 당사는 이를 위하여 현재 (주)케이디티, (주)에스피엠 등과 함께 충전기의 수의계약의 필수조건인 관급 품질인증을 위하여 공동개발을 진행하고 있습니다. 충전기의 인증을 획득하지 못하더라도 충전기를 제외한 모든 부문에 당사의 제품을 수의계약의 방법으로 공급 가능하므로 정부정책에 따라 바로 전기차 충전시스템 시장에 곧바로 진입할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 기존 제품인 수배전반, 태양광시스템, ESS의 영업시 전기차 충전솔루션에 대한 영업을 강화하여 충전소의 모든 시스템이 융합되어 설치공급되는 Turn-key 방식의 수주에 영업의 초점을 맞출 계획을 가지고 있습니다.

(5) 조직도

지투파워_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 14 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 13 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산

47,058,752,647

39,064,011,221

현금및현금성자산
27,28
12,174,064,047

5,735,284,058

매출채권 및 기타수취채권
4,27,28
6,239,889,801

4,706,713,256

단기금융상품
5,27,28
13,822,212,962

16,554,577,818

기타유동자산
5
5,745,027,986

4,616,090,124

재고자산
6
9,077,557,851

7,451,345,965

Ⅱ. 비유동자산

8,705,286,360

5,619,037,109

기타수취채권
4,27,28
148,917,779

185,010,207

기타금융자산
4,27,28
102,011,025

101,776,395

유형자산
7
6,236,694,559

4,207,455,194

무형자산
8
56,937,702

61,704,821

사용권자산
9
521,664,678

469,565,484

이연법인세자산

1,639,060,617

593,525,008

자 산 총 계

55,764,039,007

44,683,048,330

부 채

I. 유동부채

22,684,394,089

13,414,669,721

매입채무 및 기타채무
10,27,28
10,910,612,448

7,702,914,120

당기법인세부채

-

30,770,440

리스부채
9,23,27,28
291,811,792

255,109,512

기타유동부채
11,15
11,481,969,849

5,425,875,649

Ⅱ. 비유동부채

834,240,876

520,185,002

기타비유동금융부채
10,27,28
-

1,000,000

리스부채
9,24,27,28
225,291,900

210,277,277

순확정급여부채
12
608,948,976

308,907,725

부 채 총 계

23,518,634,965

13,934,854,723

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 부분

32,245,404,042

30,748,193,607

자본금
13
9,336,209,500

9,126,725,500

자본잉여금
13
17,286,206,195

16,517,979,696

기타자본항목
13,20
196,415,265

272,945,361

이익잉여금
14
5,426,573,082

4,830,543,050

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

32,245,404,042

30,748,193,607

부 채 및 자 본 총 계

55,764,039,007

44,683,048,330

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
15
49,413,146,361
37,376,811,261

II. 매출원가
6,16
36,845,938,714
26,106,718,059

III. 매출총이익

12,567,207,647
11,270,093,202

IV. 판매비와관리비
17
13,512,647,753
11,065,611,323

V. 영업이익(손실)

(945,440,106)
204,481,879

VI. 기타수익
18
74,253,241
42,937,567

VII. 기타비용
18
68,355,958
30,800,409

VIII. 금융수익
19,27
615,294,731
341,853,796

IX. 금융비용
19,27
30,179,653
19,527,823

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(354,427,745)
538,945,010

XI. 법인세수익
21
(1,025,664,342)
(197,082,220)

XII. 당기순이익

671,236,597
736,027,230

XIII. 기타포괄손익

(75,206,565)
36,304,250

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소

(75,206,565)
36,304,250

XIV. 총포괄이익

596,030,032
772,331,480

XV. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

671,236,597
736,027,230

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-
-

XVI. 총포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

596,030,032
772,331,480

총 포괄손익, 비지배지분

-
-

XVII. 주당이익

기본주당이익(손실)
22
37
42

희석주당이익(손실)
22
37
42

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금

2022.01.01(전기초)

1,479,592,500
12,187,515,726
210,211,901
4,058,211,570
-
17,935,531,697

총포괄이익 :

-
-

당기순이익

-
-
-
736,027,230
-
736,027,230

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
36,304,250
-
36,304,250

총포괄이익 소계

-
-
-
772,331,480
-
772,331,480

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-
-

지분의 발행(유상증자)

381,775,000
11,595,821,970
-
-
-
11,977,596,970

주식기준보상거래
20
-
-
62,733,460
-
-
62,733,460

무상증자

7,265,358,000
(7,265,358,000)
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

7,647,133,000
4,330,463,970
62,733,460
-
-
12,040,330,430

2022.12.31(전기말)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
-
30,748,193,607

2023.01.01(당기초)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
-
30,748,193,607

총포괄이익 :

-
-

당기순이익

-
-
-
671,236,597
-
671,236,597

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(75,206,565)
-
(75,206,565)

총포괄이익 소계

-
-
-
596,030,032
-
596,030,032

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-
-

지분의 발행(주식선택권 행사)

209,484,000
768,226,499
(112,541,579)
-
-
865,168,920

주식기준보상거래
20
-
-
36,011,483
-
-
36,011,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

209,484,000
768,226,499
(76,530,096)
-
-
901,180,403

2023.12.31(당기말)

9,336,209,500
17,286,206,195
196,415,265
5,426,573,082
-
32,245,404,042

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,739,464,944

(2,805,964,839)

(1) 영업활동으로 창출된 현금
23
6,237,223,601

(2,897,166,434)

(2) 이자의 수령

665,114,506

5,054,472

(3) 이자의 지급

(30,179,653)

(20,015,805)

(4) 배당금의 수취

550,000

1,210,000

(5) 법인세의 환급(납부)

(133,243,510)

104,952,928

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(826,997,941)

(13,404,020,232)

단기대여금의 증가

(20,000,000)

(20,000,000)

단기대여금의 감소

40,000,000

10,000,000

장기대여금의 증가

(1,500,000,000)

-

단기금융상품의 감소

7,252,364,856

2,044,353,462

단기금융상품의 증가

(4,520,000,000)

(15,000,000,000)

보증금의 증가

(121,600,000)

(71,000,000)

보증금의 감소

38,931,028

-

유형자산의 취득

(1,985,595,905)

(341,613,894)

무형자산의 취득

(11,097,920)

(25,759,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
23

526,312,986

11,508,429,501

단기차입금의 상환

-

(740,100,000)

주식의 발행 (주식선택권 행사)

865,168,920

-

주식의 발행 (유상증자)

-

12,522,220,000

신주발행비 지급

-

(544,623,030)

리스부채의 감소

(338,855,934)

(229,167,469)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

6,438,779,989

(4,701,555,570)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,735,284,058

10,436,839,628

VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)

12,174,064,047

5,735,284,058

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 14 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 13 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산

46,455,383,148

39,064,011,221

현금및현금성자산
27,28
11,724,994,934

5,735,284,058

매출채권 및 기타수취채권
4,27,28
6,281,478,843

4,706,713,256

단기금융상품
27,28
13,822,212,962

16,554,577,818

기타유동자산
5
5,549,138,558

4,616,090,124

재고자산
6
9,077,557,851

7,451,345,965

Ⅱ. 비유동자산

8,967,278,438

5,619,037,109

기타수취채권
4,27,28
2,339,712,298

185,010,207

기타금융자산
5,27,28
102,011,025

101,776,395

종속기업투자주식
7
50,000,000

-

유형자산
8
4,274,879,095

4,207,455,194

무형자산
9
56,937,702

61,704,821

사용권자산
10
504,677,701

469,565,484

이연법인세자산
22
1,639,060,617

593,525,008

자 산 총 계

55,422,661,586

44,683,048,330

부 채

I. 유동부채

22,245,792,833

13,414,669,721

매입채무 및 기타채무
11,27,28
10,484,955,228

7,702,914,120

당기법인세부채

-

30,770,440

리스부채
10,24,27,28
281,312,186

255,109,512

기타유동부채
12,16
11,479,525,419

5,425,875,649

Ⅱ. 비유동부채

828,364,895

520,185,002

기타비유동금융부채
11,27,28
-

1,000,000

리스부채
10,24,27,28
219,415,919

210,277,277

순확정급여부채
13
608,948,976

308,907,725

부 채 총 계

23,074,157,728

13,934,854,723

자 본

Ⅰ. 자본금
14
9,336,209,500

9,126,725,500

Ⅱ. 자본잉여금
14
17,286,206,195

16,517,979,696

Ⅲ. 기타자본항목
14,21
196,415,265

272,945,361

Ⅳ. 이익잉여금
15
5,529,672,898

4,830,543,050

자 본 총 계

32,348,503,858

30,748,193,607

부 채 및 자 본 총 계

55,422,661,586

44,683,048,330

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
16
49,413,146,361
37,376,811,261

II. 매출원가
6,17
36,845,938,714
26,106,718,059

III. 매출총이익

12,567,207,647
11,270,093,202

IV. 판매비와관리비
17,18
13,447,925,782
11,065,611,323

V. 영업이익(손실)

(880,718,135)
204,481,879

VI. 기타수익
19
71,366,235
42,937,567

VII. 기타비용
19
68,355,958
30,800,409

VIII. 금융수익
20,27
656,148,330
341,853,796

IX. 금융비용
20,27
29,768,401
19,527,823

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(251,327,929)
538,945,010

XI. 법인세수익
22
(1,025,664,342)
(197,082,220)

XII. 당기순이익

774,336,413
736,027,230

XIII. 기타포괄손익

(75,206,565)
36,304,250

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소

(75,206,565)
36,304,250

XIV. 총포괄이익

699,129,848
772,331,480

XV. 주당이익

기본주당이익
23
42
42

희석주당이익
23
42
42

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 14 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)

1,479,592,500
12,187,515,726
210,211,901
4,058,211,570
17,935,531,697

총포괄이익 :

-

당기순이익

-
-
-
736,027,230
736,027,230

순확정급여부채의 재측정요소
13
-
-
-
36,304,250
36,304,250

총포괄이익 소계

-
-
-
772,331,480
772,331,480

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행(유상증자)

381,775,000
11,595,821,970
-
-
11,977,596,970

주식기준보상비용
21
-
-
62,733,460
-
62,733,460

무상증자

7,265,358,000
(7,265,358,000)
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

7,647,133,000
4,330,463,970
62,733,460
-
12,040,330,430

2022.12.31(전기말)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
30,748,193,607

2023.01.01(당기초)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
30,748,193,607

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
774,336,413
774,336,413

순확정급여부채의 재측정요소
13
-
-
-
(75,206,565)
(75,206,565)

총포괄이익 소계

-
-
-
699,129,848
699,129,848

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행(주식선택권 행사)
21
209,484,000
768,226,499
(112,541,579)
-
865,168,920

주식기준보상거래
21
-
-
36,011,483
-
36,011,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

209,484,000
768,226,499
(76,530,096)
-
901,180,403

2023.12.31(당기말)

9,336,209,500
17,286,206,195
196,415,265
5,529,672,898
32,348,503,858

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 14 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,950,651,687

(2,805,964,839)

(1) 영업활동으로 창출된 현금
24
6,448,453,485

(2,897,166,434)

(2) 이자의 수령

664,577,443

5,054,472

(3) 이자의 지급

(29,768,401)

(20,015,805)

(4) 배당금의 수취

550,000

1,210,000

(5) 법인세의 환급(납부)

(133,160,840)

104,952,928

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,491,342,545)

(13,404,020,232)

단기대여금의 증가

(20,000,000)

(20,000,000)

단기대여금의 감소

40,000,000

10,000,000

장기대여금의 증가

(3,700,000,000)

-

단기금융상품의 감소

7,252,364,856

2,044,353,462

단기금융상품의 증가

(4,520,000,000)

(15,000,000,000)

보증금의 증가

(111,600,000)

(71,000,000)

보증금의 감소

38,931,028

-

종속기업투자주식의 취득

(50,000,000)

-

유형자산의 취득

(409,940,509)

(341,613,894)

무형자산의 취득

(11,097,920)

(25,759,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
24

530,401,734

11,508,429,501

단기차입금의 차입

-

500,100,000

단기차입금의 상환

-

(740,100,000)

주식의 발행 (주식선택권 행사)

865,168,920

-

주식의 발행 (유상증자)

-

12,522,220,000

신주발행비 지급

-

(544,623,030)

리스부채의 감소

(334,767,186)

(229,167,469)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

5,989,710,876

(4,701,555,570)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,735,284,058

10,436,839,628

VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)

11,724,994,934

5,735,284,058

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 14 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 천원)

구분

제13(당)기

제12(전)기

처분예정일 : 2024.03.28
처분확정일 : 2023.03.29

미처분이익잉여금

5,529,673

4,830,543

전기이월이익잉여금
4,830,543

4,058,213

순확정급여부채의 재측정요소
(75,206)

36,304

당기순이익
774,336

736,026

차기이월 미처분이익잉여금

5,529,673

4,830,543

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
4
조
(
공고방법
)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
www.g2p.co.kr
에
개재
한다
.
단
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 경우에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에
개재
한다
.

제
4
조
(
공고방법
)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
www.g2p.co.kr
에
게재
한다
.
단
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 경우에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에
게재
한다
.

자구수정

제
10
조
（
이익배당
,
잔여재산분배
,
의결권배제
,
제한
,
주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식
）
(
기재 생략
)

③
우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은
1
주의 금액을 기준으로 연
0%
이상
10%
이내에서 발행시 이사회가
정항한

배당률에 따라 배당한다
.

④
우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제
3
항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여
종류주식에 대하여

종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후
,
잔여 배당가능이익 이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다
.

(
기재 생략
)

제
10
조
（
이익배당
,
잔여재산분배
,
의결권배제
,
제한
,
주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식
）

<
좌동
>

③
우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은
1
주의 금액을 기준으로 연
0%
이상
10%
이내에서 발행시 이사회가
정한

배당률에 따라 배당한다
.

④
우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제
3
항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후
,
잔여 배당가능이익 이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다
.

<
좌동
>

자구수정

제
12
조
（
주식매수선택권
）

①
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100
분의
10
의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
다만
，「
상법
」
제
542
조의
3
제
3
항의 규정에 따라 발행주식총수의
100
분의
3
범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
이 경우

주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다
.

(
기재 생략
)

제
12
조
（
주식매수선택권
）

①
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100
분의
10
의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
다만
，「
상법
」
제
542
조의
3
제
3
항의 규정에 따라 발행주식총수의
100
분의
3
범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는

주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다
.

<
좌동
>

자구수정

제
13
조
（
신주의 배당기산일
）
회사가 유상증자
,
무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다
.

제
13
조
(
신주의 동등배당
)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
,

무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

상법 개정사항 반영

제
16
조
（
주주명부의 폐쇄 및

기준일
）

①
회사는 매년
1
월
1
일부터
1
월
10
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
,
이사회의 결의로
3
개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며
,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2
주간

전에 이를 공고하여야 한다
.

제
16
조
（
기준일
）

①
(
삭제
)

②
<
좌동
>

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
,
회사는 이사회의 결의로 정한 날의
2
주
전에 이를 공고하여야 한다
.

「
주식
.사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정 없이 기준일 제도로 운영

제
17
조
（
전환사채의 발행
）

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자
에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
.

2.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
?
판매
?
자본제휴를 위하여
그 상대방에게

전환사채를 발행하는 경우

②
“
모집
”
이 아닌
“
사모
”
（
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
9
조 제
7
항 내지 제
8
항
,
동법 시행령 제
11
조 제
3
항의 용어정의에 따름
）
의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 이사 총수의 전원의 찬성으로 결의하고
,
이사회 의사록에 배정대상자의 선정경위
,
조달할 자금의 구체적인 사용목적
,
사용계획 및 목적 별 금액을 기재하여야 한다
.
이때
,
사채권자가 전환권을 모두 행사하였을 때 발행될 신주의 총수가 발행주식총수의
100
분의
10
을 초과하지 않는 범위에서 사채의 액면총액을 결정하여야 한다
.

(
기재 생략
)

제
17
조
（
전환사채의 발행
）

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
.

2.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
?
판매
?
자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

②
(
삭 제
)

<
좌동
>

①
발행 대상에 대하여 특정한 자
(
주주 포함
)
로 그 대상을 확대

1~3

회사의 성장성을 고려하여 발행 예정 사채의 총액 확대

3.
자구수정

②
자금조달 제약조건 삭제

제
18
조
（
신주인수권부사채의 발행
）

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자
에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
.판매
.자본제휴를 위하여
그 상대방에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우

②
신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다
.
단
, “
모집
”
이 아닌
“
사모
”
（
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
9
조 제
7
항 내지 제
8
항
,
동법 시행령 제
11
조 제
3
항의 용어정의에 따름
）
의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 이사 총수의 전원의 찬성으로 결의하고
,
이사회 의사록에 배정 대상자의 선정경위
,
조달할 자금의 구체적인 사용목적
,
사용계획 및 목적별 금액을 기재하여야 한다
.
이때
,
신주인수권의 소지자가 신주인수권을 모두 행사하였을 때 발행될 신주의 총수가 발행주식총수의
100
분의
10
을 초과하지 않는 범위에서 사채의 신주인수권총액을 결정하여야 한다
.

(
기재 생략
)

제
18
조
（
신주인수권부사채의 발행
）

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
.판매
.자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②
신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다
.

(
삭 제
)

<
좌동
>

①
발행 대상에 대하여 특정한 자
(
주주 포함
)
로 그 대상을 확대

1~3

회사의 성장성을 고려하여 발행 예정 사채의 총액 확대

3.
자구수정

②
자금조달 제약조건 삭제

제
19
조
（
교환사채의 발행
）
①
회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다
.

제
19
조
（
교환사채의 발행
）
①
회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다
.

①
회사의 성장성을 고려하여 발행 예정 사채의 총액 확대

제
27
조
（
의장의 질서 유지권
）

①
주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언
·
행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다
.

②
주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과
회수
를 제한할 수 있다
.

제
27
조
（
의장의 질서 유지권
）

①
주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언
·
행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다
.

②
주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과
횟수
를 제한할 수 있다
.

자구수정

제
37
조
（
이사의 직무
）
부사장
,
전무이사
,
상무이사 및 이사는
대표이사을

보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다
.

제
37
조
（
이사의 직무
）
부사장
,
전무이사
,
상무이사 및 이사는
대표이사를

보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다
.

자구수정

[
신설
]

제
58
조
(
이사의 책임감경
)
상법 제
399
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년 간의 보수액
(
상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다
)
의
6
배
(
사외이사는
3
배
)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다
.
다만
,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397
조
,
제
397
조의
2
및 제
398
조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

이사의 과도한

책임 부담완화

[
신설
]

부칙

제
1
조
(
시행일
)

이 정관은
2024
년
3
월
28
일부터 시행한다
.

제
2
조
(
제
18
조의 경과조치
)

제
18
조
1
항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일
(2024.03.28)
이전에 각 호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다

기발행 신주인수권부사채 액면총액을 초기화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 선임의 건(재선임)- 제3-2호 의안 : 사내이사 장철수 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영일
1952.10.27
사내이사
해당없음
본인
이사회

장철수
1958.08.07
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영일
지투파워(주)대표이사 회장

1985.08~1989.08

1987.08~1989.09

1989.08~1992.02

1992.03~2018.02

2010.12~ 현재

연세대학교 전기.전자공학 박사

LG산전 연구소 연구원

동해전장(주) 연구소장

대림대학교 전기과 정교수

지투파워㈜ 대표이사 회장

없음

장철수
지투파워(주) 대표이사 사장
1996.03~1997.021983.04~1990.10 1990.12~1998.08 1998.09~2015.08 2015.10~ 현재
충주대학교 전기과 학사 신흥특수공업(주) 과장(주)삼현 차장케이디파워(주) 부사장지투파워㈜ 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영일
없음
없음
없음

장철수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영일 사내이사 후보자]- 후보자는 지투파워 창립자로 현재까지 회사경영을 훌륭하게 수행하였으며, 높은 기술력과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.
[장철수 사내이사 후보자]- 후보자는 30년간 동종업계 현장 실무 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_김영일(사내이사)

확인서_장철수(사내이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
[후보자 : 이승호(재선임)]
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승호
1960.05.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승호
지투파워(주) 감사

2007.02

1983.08~1990.03

1990.04~1998.02

1998.03~2017.12

2010.12~ 현재

숭실대학교 경영학 석사

경서건설(주) 근무

(주)팬월드트레이딩 재경부장

(주)케이디파워 부사장

지투파워(주) 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승호 감사 후보자]- 후보자는 동종업계 재경부문 다양한 경험과 전문성을 가지고 있고, 3년간 감사업무를 훌륭하게 수행하였으므로 적임자로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서_이승호(감사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
775백만원

최고한도액
2,000백만원

주)실제 지급된 보수총액 금액은 주식매수선택권 행사이익이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART) 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 회사 홈페이지 주소http://www.g2p.co.kr(당사 홈페이지 → 뉴스룸 → 공지사항 )- 제출 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장 권유관리시스템 ( 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」) 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□
주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음