엘오티베큠 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 엘오티베큠

주주총회소집공고
2.9
(주)엘오티베큠

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
(주) 엘오티베큠

대 표 이 사 :
오 흥 식

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동)

(전 화) 031-8036-5761

(홈페이지)http://www.lotvacuum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박진홍

(전 화) 031-8036-5761

주주총회 소집공고

(제 22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제 21조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이승철 신규선임의 건) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(150백만원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하 고, 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제 원이 실질주주(증권회사에 주식을 위탁하여 관리하고 있는 주주)의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따 라서 실질주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 의결권 을 직접 행사하거나 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 [상법]제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령] 제160조 제5호 에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도 의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서),대리인의 신분증8. 기타사항

- 금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 3월 08일

주식회사 엘오티베큠 대표이사 오 흥 식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손계룡(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.07
2022년 내부회계관리제도의 운용실태 보고의 건
찬성

2
2023.02.07
타법인주식 및 출자증권 취득의 건
찬성

3
2023.02.09
제21기(2022년) 결산이사회 승인의 건
찬성

4
2023.02.09
제21기(2022년) 현금배당 결정의 건
찬성

5
2023.03.08
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
찬성

6
2023.03.08
제21기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 실시의 건
찬성

7
2023.03.29
제21기 정기주주총회 의사록 작성의 건
찬성

8
2023.03.29
㈜엘오티베큠 대표이사 선임의 건
찬성

9
2023.05.11
한국산업은행 산업시설자금 기한연장의 건
찬성

10
2023.06.28
계열회사 금전대여 약정 변경의 건
찬성

11
2023.08.08
한국산업은행 산업시설자금 기한연장의 건
찬성

12
2023.12.14
엘오티씨이에스 전환우선주 보통주 전환청구의 건
찬성

13
2023.12.14
한국산업은행 운영자금대출 기한연장의 건
찬성

14
2023.12.21
2023년 경영성과급 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000,000
24,000
24,000
-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 비율은 '2023년 당사 개별기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)엘오티머트리얼즈(종속기업)
매입 등
2023.1.1~2023.12.31
46,590,753
11.51

※ 비율은 '2023년 당사 개별기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사가 속한 주요 산업은 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지 등 첨단산업의 장비산업입니다. 진공기술은 인위적으로 진공상태를 만들어 그 안에서 실험과 생산이 가능하게 하는 기술로, 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차 전지, 핵융합, 우주과학, 의약 등 첨단기술산업에 적용되고 있습니다.

반도체 장비는 전공정장비, 후공정장비 및 검사장비로 분류할 수 있습니다. 이 중 전공정장비는 대부분 진공장비로서 진공펌프를 장착하고 있으며, 공정 미세화에 따라 후공정장비 또한 진공펌프가 장착되고 있습니다. 제조공정이 반도체와 유사한 디스플레이, 태양광 산업 등에서도 전공정장비에 진공펌프를 요하고 있습니다.

진공펌프의 종류는 건식진공펌프, 터보분자펌프, 크라이오 펌프로 구분할 수 있습니다. 시장규모는 당사가 속한 건식진공펌프 시장이 전체의 약 70%로 가장 큰 시장이며, 다음으로 터보분자펌프 시장이 약 25%, 크라이오펌프 시장이 약 5%를 차지하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

진공기술은 인위적으로 진공상태를 만들어 그 안에서 실험과 생산이 가능하게 하는 기술로, 산업과 과학기술 발전의 밑바탕을 제공하는 인프라 기술이라 할 수 있습니다. 즉, 진공기술은 나노기술, 정보통신기술, 우주기술 등 미래를 열어갈 차세대산업의 바탕 환경과 도구를 제공하는 기술로서 인류의 새로운 도전을 가능하게 하는 산업입니다.

당사의 주력 산업분야인 반도체 부문은 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등 4차 산업분야의 성장에 따른 투자확대로 성장하고 있으며, 태양광 부문은 최근 전세계 각 국의 탄소중립 정책과 이에 따른 재생에너지 전환 가속화로 인해 시장규모가 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 특히, 전세계 태양광 산업 가치사슬에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 중국은 태양광 설비 투자 측면에서도 가장 큰 규모를 집행하며 태양광 산업용 장비 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

더불어 기존의 습식제품을 사용하고 있던 화학, 철강, 식품, 제약 등의 일반산업 시장에서도 당사 제품이시장진입 및 확대가 가능할 것으로 보고 있습니다. 최근 들어 환경오염에 대한 관심이 증대되고 탄소배출권 등의 환경규제가 잇달아 발의됨에 따라 환경오염의 우려가 있는 습식진공펌프(Oil-Pump) 대신 친환경 제품인 건식진공펌프의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지 산업용 진공펌프 시장은 전방산업의 시설투자계획에 따라 변동요인이 발생할 수 있으나, 신규라인의 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체·보완투자가 지속적으로 이루어지고 있어 경기변동에 따른 변동성이 크지 않은 시장이라고 할 수 있습니다. 또한, 반도체 소자기술의 급격한 발전으로 경기순환 주기 및 장비 교체주기가 점점 더 짧아지면서 시장의 안정성도 증가하고 있습니다.

4) 경쟁요소

반도체, 디스플레이 등 고난이도의 공정에 투입되는 진공펌프의 기술은 스웨덴, 독일, 일본에서 주요기술을 보유하고 있어 당사 이외의 국내업체는 기술력 등의 진입장벽으로 인하여 진입하지 못하고 있습니다.

국내 진공펌프 시장에서는 당사와 유럽계 2개사 및 일본계 2개사가 서로 경쟁하고 있습니다. 당사는 이 중 매출점유율 2위를 차지하고 있으며, 5개사 중 가장 큰 매출성장률을 기록하고 있습니다. 또한, 지속적인 연구개발과 고객요구에 최적화된 제품개발로 시장점유율을 계속해서 확대해 나가고 있습니다.

당사는 건식진공펌프의 성능과 제품신뢰성을 확보하기 위한 핵심기술중 하나인 Screw 및 다양한 회전체 형상설계 기술을 포함한 다수의 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 기 보유하고 있는 Multi-Type의 Hybrid Screw 메커니즘에 대한 특허를 통해 세계의 유수한 외국 선두업체들과 대등한 경쟁을 하고 있으며, 반도체 산업에서 가장 미세하고 공정의 난이도가 어려운 Harsh한 공정에서는 검증된 기술력과 제품력으로 당사가 기술우위에 있습니다.

또한 당사가 판매하는 제품의 시장(고객)은 판매 후 메인 장비와의 어플리케이션과 기술지원이 반드시 필요하므로 사후관리가 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 이에 당사는 24시간 Full 대응 서비스 지원체제를 유지하여 타사와는 차별화된 서비스 경쟁력을 유지하고 있습니다.
5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등법률, 규정 등에 의하여 정부나 지방자치단체 등으로부터 직접적인 규제를 받는 사항은 없으며 정부는 반도체 장비산업과 같이 고부가가치 산업의 육성을 추진하고 있는 바, 정부로부터의 일부 세제혜택을 받고 있습니다. 특히, 관세법에 의거하여 반도체협회가 추천하는 주요 원부자재에 대하여 관세를 감면해주고 있는데 그주요 사항은 관세법 제95조에 의거하여 도달진공도가 9×10­³torr(토르)이상의 제품 생산을 위한 공장자동화 시설재 수입의 경우 대기업 40%, 중소기업 50%의 관세감면을 받을 수 있습니다. 그리고 당사의 경우 세율불균형 관세감면을 받고 있는데 이는 관세법 제 89조에 의거하여 진공펌프의 제조 및 수리용 부분품 중 세율불균형이 발생하는 원부자재에 대하여 FTA 관세감면을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2023년
은

반도체 및 디스플레이 산업의 투자 위축에 따른 업황 악화에도 불구하고 태양광 부문 중국사업의 지속적인 성장으로 위기를 극복하고 사상 최대실적을 기록한 한 해였습니다
. 태양광 주요 고객사 매출은 전년대비 큰 폭으로 신장되었으며
, 신규 고객을 추가 확보하여 매출처 다변화 성공 및 시장점유율을 확대하였습니다
.

20
24
년
에는 지난 수년 간 이어진 중국 태양광 시장의 설비증설과 세계경제의 고금리 기조로 인한 태양광 설치수요 감소에 따라 일정 기간의 투자감소 기조가 있을 것으로 예측되나
, 향후 전세계의 금리 인하에 따라 태양광 설치수요가 증가할 경우 후행하여 설비투자도 회복할 것으로 기대됩니다
. 주력 산업군인 반도체 산업 내에서는 최근 메모리 수요 반등에 따라 전방기업들의 가동률과 설비투자 회복이 예상됩니다
. 또한
, 디스플레이
, 2차 전지 등 기타 산업의 투자계획도 전년대비 증가하며
, 태양광 부문을 제외한 반도체
, 디스플레이
, 2차 전지 부문에서의 성장이 예상됩니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(사업부문)
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

반도체 제조용기계제조업
C29271
Fore Vaccum용(SEMI, OLED, SOLAR, 일반산업제조용)건식진공펌프, PLASMA 장비
HD Series, DD SeriesLD Series, GHD SeriesRD Series, XD SeriesPLASMA

2) 시장점유율반도체 및 디스플레이 장비 제조 산업의 특성상 각 프로젝트 및 고객의 특성에 최적화된 주문 및 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율을 산출하기에는 매우 어려우며, 아시아태평양시장의 응용산업분야의 증가로 계속해서 시장규모는 커지고 있습니다.다만, 전세계에서 반도체 및 디스플레이 산업용 진공기술을 보유하고 있는 업체별 매출액으로 진공시장의 규모를 자체추정 하고 있습니다. 현재 국내진공펌프시장 중 반도체, 디스플레이용 건식진공펌프시장에서는 당사와 유럽계 2개업체, 일본계 2개 업체가 국내시장의 95%이상을 과점하고 있으며, 약 1.5조원이상의 규모로 추정하고 있습니다. 전세계 시장 또한 유럽계 소수의 업체가 전 세계시장을 과점하고 있는 실정입니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속해있는 산업은 진공(Vacuum)산업으로 진공기술은 인위적으로 진공상태를 만들어 그 안에서 실험과 생산이 가능하게 하는 기술로, 산업과 과학기술 발전의 밑바탕을 제공하는 인프라 기술이라 할 수 있습니다. 즉, 진공 상태가 되면 대기압에서는 얻지 못하는 여러가지 유용한 환경이 만들어지는데 진공기술은 식의약 산업에서부터 광학코팅, 반도체, 디스플레이, 표면과학, 나노과학, 핵융합, 우주과학 등첨단기술 개발도구를 제공합니다. 미래의 진공기술은 나노기술, 정보통신기술, 우주기술 등 미래를 열어갈 차세대 산업의 바탕 환경과 도구를 제공하는 기술로서 인류의 새로운 도전을 가능하게 하는 산업입니다. 현재 당사가 주력으로 하고 있는 산업분야는 반도체, 디스플레이 산업으로 전공정 장비시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 반도체, 디스플레이 제조공정 중 전공정은 거의 모든 공정이 진공상태에서 이루어지므로 반도체 장비 자체가 하나의 진공시스템이라고도 볼 수 있으며 진공펌프를 전공정장비의 핵심장비라고 할 수 있는데, 이러한 이유는 공정의 특성에 맞는 진공도의 유지가 생산성과 직결되기 때문입니다. 반도체, 디스플레이 공정과 관련하여 생산성 향상을 위한 선폭의 미세화 등으로 세부공정 및 후공정까지 시장 확대되고 있어 진공펌프의 수요는 증가 될 것입니다.반도체 산업에서의 펌프는 타산업보다도 월등히 많은 펌프의 수요를 요구하고 있으며 공정 또한 타산업의 공정보다 복잡한 특성으로 반도체용 진공펌프시장이라는 차별화된 큰 개별시장을 형성하고있습니다.반도체, 디스플레이 산업 외 2차전지, 친환경 대체에너지 시장인 Solar-Cell시장, 비철금속 제련용, 코팅 및 가스시장 등도 당사의 목표시장 군에 속합니다. 또한, 당사가 생산하고 있는 건식진공펌프는 친환경 제품으로 환경오염의 우려가 있는 습식 진공펌프(Oil-Pump)가 아니므로 건식진공펌프는 최근의 환경규제로 인하여 시장에서의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 및 디스플레이 기반기술이 확보된 분야에 대해 지속적인 R&D 투자를 하고 있으며, 기존사업 외 제품도 끊임없이 연구개발중에 있습니다.

(5) 조직도

엘오티베큠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년
은

반도체 및 디스플레이 산업의 투자 위축에 따른 업황 악화에도 불구하고 태양광 부문 중국사업의 지속적인 성장으로 위기를 극복하고 사상 최대실적을 기록한 한 해였습니다
. 태양광 주요 고객사 매출은 전년대비 큰 폭으로 신장되었으며
, 신규 고객을 추가 확보하여 매출처 다변화 성공 및 시장점유율을 확대하였습니다
.

당사
는
20
23
년
연결

기준 총 매출액은
4,730억
, 영업이익과 당기순이익은 각각
672억원과
503억원을 달성하였으며 별도

기준

총

매출액은 4

,048

억원
, 영업이익과 당기순이익은 각각
619억원과
518억원을 달성

하였습니다.

지난해 당사는
반도체 업황 불황에 따른

주요 반도체 업체들의 투자지연으로 반도체 부문 매출이 감소하였으나
, 지난해에 이어 태양광부문으로 영업 및 사업역량을 집중한 결과 전년대비 매출액은
988억원
, 영업이익은
373억
, 당기순이익은
282억 증가한 실적을 달성하였습니다
.

20
24
년

에는 지난 수년 간 이어진 중국 태양광 시장의 설비증설과 세계경제의 고금리 기조로 인한 태양광 설치수요 감소에 따라 일정 기간의 투자감소 기조가 있을 것으로 예측되나
, 향후 전세계의 금리 인하에 따라 태양광 설치수요가 증가할 경우 후행하여 설비투자도 회복할 것으로 기대됩니다
. 주력 산업군인 반도체 산업 내에서는 최근 메모리 수요 반등에 따라 전방기업들의 가동률과 설비투자 회복이 예상됩니다
. 또한
, 디스플레이
, 2차 전지 등 기타 산업의 투자계획도 전년대비 증가하며
, 태양광 부문을 제외한 반도체
, 디스플레이
, 2차 전지 부문에서의 성장이 예상됩니다
.

당사는 제품 기술력 향상과 고객다변화를 통한 매출성장을
위
하여

기존 영업망 및 서비스 네트워크를 기반으로 국내뿐만 아니라
,

해외매출처

다변화

노력을 진행하고자 합니다
.

또한
,

지속성장 가능한 성장동력 확보를 위해 프로세스 최적화
, 인적·물적 자원의 효율화
, 기술적 문제의 한계 돌파를 추진하며
,

임직원 모두가 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉 여금처분계산서※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되 었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재 무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)과 당사 홈페 이지(http://www.lotvacuum.com)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시 기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제22기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

226,105,050,063

185,646,939,886

현금및현금성자산
105,722,686,626

56,963,266,443

단기금융자산
21,547,280,000

3,026,440,999

당기손익-공정가치 측정 금융자산
420,614,500

939,022,842

매출채권
27,337,229,558

53,949,432,005

대여금
340,528,898

502,260,011

기타금융자산
4,220,866,528

2,595,435,204

기타유동자산
3,582,829,171

4,377,112,471

당기법인세자산
24,631,820

200,986,285

재고자산
62,908,382,962

63,092,983,626

Ⅱ. 비유동자산

141,954,761,932

138,026,875,855

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,889,238,138

8,953,932,492

매출채권
-

79,599,924

대여금
265,590,180

327,927,482

기타금융자산
423,398,832

1,088,314,891

유형자산
97,996,825,143

95,214,201,218

사용권자산

2,184,013,583

2,273,780,377

무형자산
13,203,050,796

16,512,501,279

투자부동산
5,822,207,814

5,662,069,265

이연법인세자산
8,824,837,660

7,583,102,008

순확정급여자산
-

20,584,475

기타비유동자산
345,599,786

310,862,444

자 산 총 계

368,059,811,995

323,673,815,741

부 채

Ⅰ. 유동부채

98,632,098,259

97,359,755,426

매입채무
6,131,583,737

18,043,494,880

기타금융부채
11,886,750,636

10,278,412,127

기타유동부채
15,534,472,711

18,494,494,153

당기법인세부채
11,102,333,789

4,128,199,348

차입금
14,200,000,000

11,400,000,000

유동성장기차입금
8,016,700,000

2,142,400,000

전환우선주부채
9,040,537,037

8,565,071,489

파생상품부채
8,282,106,826

8,142,372,214

리스부채
1,002,600,289

1,033,592,989

제품보증충당부채

13,435,013,234

15,131,718,226

Ⅱ. 비유동부채

9,312,502,924

14,791,858,115

기타금융부채

180,000,000

354,000,000

기타비유동부채

911,884,556

573,661,341

차입금

2,165,900,000

9,007,600,000

리스부채

1,190,886,949

1,210,007,412

이연법인세부채
4,154,976

-

제품보증충당부채
3,906,632,900

3,646,589,362

파생상품부채
953,043,543

-

부 채 총 계

107,944,601,183

112,151,613,541

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

256,918,024,496

210,723,997,256

자본금
8,905,016,500

8,905,016,500

기타자본구성요소
45,320,893,425

50,903,451,400

기타포괄손익누계액
583,182,401

646,295,846

이익잉여금
202,108,932,170

150,269,233,510

Ⅱ. 비지배지분

3,197,186,316

798,204,944

자 본 총 계

260,115,210,812

211,522,202,200

자본과 부채 총계

368,059,811,995

323,673,815,741

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액

473,028,421,100

374,197,462,933

Ⅱ. 매출원가

312,836,345,079

246,508,358,027

Ⅲ. 매출총이익

160,192,076,021

127,689,104,906

판매비와관리비
93,040,726,001

97,869,254,951

Ⅳ. 영업이익

67,151,350,020

29,819,849,955

기타수익
1,104,408,935

1,816,177,222

기타비용
7,259,010,299

309,171,250

금융수익
9,604,209,932

7,676,692,431

금융비용
8,894,672,033

11,579,491,443

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

61,706,286,555

27,424,056,915

Ⅵ. 법인세비용

11,415,261,022

5,348,294,401

Ⅶ. 당기순이익

50,291,025,533

22,075,762,514

지배기업의 소유주지분
53,474,602,136

24,629,125,094

비지배지분
(3,183,576,603)

(2,553,362,580)

Ⅷ. 기타포괄손익

(64,013,621)

195,155,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(63,113,445)

156,924,893

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(900,176)

38,230,519

IX. 총포괄이익

50,227,011,912

22,270,917,926

지배기업 소유주지분
53,410,588,515

24,824,280,506

비지배지분
(3,183,576,603)

(2,553,362,580)

X. 주당순이익

기본주당순이익

3,273

1,486

희석주당순이익

3,273

1,486

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주
비지배지분
총자본

자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022년 1월 1일(전기초)
8,905,016,500
54,002,853,249
489,370,953
127,264,456,697
190,661,697,399
2,702,667,464
193,364,364,863

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
24,629,125,094
24,629,125,094
(2,553,362,580)
22,075,762,514

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
38,230,519
38,230,519
-
38,230,519

해외사업환산손익
-
-
156,924,893
-
156,924,893
-
156,924,893

총포괄손익 소계
-
-
156,924,893
24,667,355,613
24,824,280,506
(2,553,362,580)
22,270,917,926

소유주와의 거래

자기주식의 취득
-
(3,414,551,750)
-
-
(3,414,551,750)
-
(3,414,551,750)

현금배당
-
-
-
(1,662,578,800)
(1,662,578,800)
-
(1,662,578,800)

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
599,296,000
599,296,000

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지분 변동
-
315,149,901
-
-
315,149,901
49,604,060
364,753,961

소유주와의 거래소계
-
(3,099,401,849)
-
(1,662,578,800)
(4,761,980,649)
648,900,060
(4,113,080,589)

2022년 12월 31일(전기말)
8,905,016,500
50,903,451,400
646,295,846
150,269,233,510
210,723,997,256
798,204,944
211,522,202,200

2023년 1월 1일(당기초)

8,905,016,500
50,903,451,400
646,295,846
150,269,233,510
210,723,997,256
798,204,944
211,522,202,200

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
53,474,602,136
53,474,602,136
(3,183,576,603)
50,291,025,533

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(900,176)
(900,176)
-
(900,176)

해외사업환산손익
-
-
(63,113,445)
-
(63,113,445)
-
(63,113,445)

총포괄손익 소계
-
-
(63,113,445)
53,473,701,960
53,410,588,515
(3,183,576,603)
50,227,011,912

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,634,003,300)
(1,634,003,300)
-
(1,634,003,300)

종속회사에 대한 소유지분의 변동

-
(5,582,557,975)
-
-
(5,582,557,975)
5,582,557,975
-

소유주와의 거래소계
-
(5,582,557,975)
-
(1,634,003,300)
(7,216,561,275)
5,582,557,975
(1,634,003,300)

2023년 12월 31일(당기말)
8,905,016,500
45,320,893,425
583,182,401
202,108,932,170
256,918,024,496
3,197,186,316
260,115,210,812

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 영업활동현금흐름

83,047,539,623

7,191,515,311

1. 영업에서 창출된 현금
87,469,288,941

19,763,399,525

(1) 당기순이익
50,291,025,533

22,075,762,514

(2) 조정
44,824,180,777

50,385,698,631

퇴직급여
46,147,758

38,156,201

장기종업원급여
303,904,337

161,729,158

기타의대손상각비
-

11,960,804

대손상각비(환입)
(695,848,214)

179,573,158

재고자산평가손실
4,495,369,254

554,056,274

감가상각비
7,481,047,430

7,276,738,686

무형자산상각비
1,836,025,017

1,003,826,340

무형자산손상차손

6,936,380,674

10,500,000

무형자산처분이익
-

(16,127,272)

유형자산처분손실
19,609,034

85,673,665

유형자산폐기손실

-

74,228,921

유형자산처분이익
(28,343,006)

(76,298,395)

무형자산폐기손실
2,842,771

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(1,956,345,341)

(87,726,846)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
37,917,597

810,403,573

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(58,804,828)

(73,462,475)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
25,960,175

225,692,523

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가손실
1,092,778,155

2,290,090,055

제품보증비
13,535,301,348

30,009,411,225

이자수익
(2,387,002,440)

(869,789,237)

이자비용
1,463,389,599

1,047,552,550

배당금수익
(2,700,000)

(13,328,041)

외화환산이익
(391,063,977)

(870,527,618)

외화환산손실
1,631,253,439

3,251,994,958

법인세비용
11,415,261,022

5,348,294,401

잡손실
21,101,000

15,709,003

잡이익
(27)

(2,632,980)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,645,917,369)

(52,698,061,620)

매출채권의 감소(증가)
27,087,076,243

(25,419,683,076)

기타금융자산의 감소(증가)
(15,355,305)

1,542,349,669

재고자산의 증가
(4,554,749,499)

(11,160,066,368)

기타유동자산의 감소(증가)
770,504,977

(231,312,347)

기타비유동자산의 증가
(16,874,415)

-

매입채무의 감소
(11,914,968,513)

(1,671,657,876)

기타금융부채의 증가(감소)
(408,837,911)

4,109,227,846

기타유동부채의 증가(감소)
(1,913,480,538)

2,845,679,430

제품보증충당부채의 감소
(14,971,962,802)

(22,122,234,571)

퇴직금의 지급
(227,489,620)

(763,567,252)

사외적립자산의 감소
170,416,658

173,202,925

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(1,650,196,644)

-

2. 이자의 수취
2,248,399,224

817,818,834

3. 이자의 지급
(924,576,585)

(558,132,866)

4. 배당금의 수취
2,700,000

13,328,041

5. 법인세의 납부
(5,748,271,957)

(12,844,898,223)

II. 투자활동현금흐름

(32,236,028,136)

(25,336,396,905)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,633,406,642

14,154,132,527

단기금융자산의 처분
45,076,125,999

4,476,697,512

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
8,267,410,937

8,209,983,440

단기대여금의 감소
353,023,720

586,011,551

장기대여금의 감소
142,293,372

309,099,079

유형자산의 처분
70,404,774

180,923,162

무형자산의 처분
-

322,727,272

정부보조금의 수령
267,306,000

-

임차보증금의 감소
456,841,840

68,690,511

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(86,869,434,778)

(39,490,529,432)

단기금융자산의 취득
(63,624,565,000)

(7,026,440,999)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(8,082,839,200)

(6,261,430,143)

단기대여금의 증가
-

(260,979,650)

장기대여금의 증가
(270,000,000)

-

유형자산의 취득
(6,524,093,440)

(7,125,299,891)

무형자산의 취득
(1,601,552,138)

(1,932,067,550)

임차보증금의 증가
(706,385,000)

(515,804,300)

연결범위변동으로 인한 현금의 유출
-

(16,368,506,899)

사업결합으로 인한 현금의 유출
(6,060,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(1,006,895,789)

7,758,140,156

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,087,280,000

17,086,511,774

단기차입금의 차입
4,750,000,000

500,000,000

장기차입금의 차입
1,198,000,000

1,500,000,000

전환우선주부채 발행
-

13,993,330,000

종속회사 유상증자
-

599,296,000

임대보증금의 증가
139,280,000

46,000,000

종속회사의 자기주식 처분
-

447,885,774

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,094,175,789)

(9,328,371,618)

자기주식의 취득
-

(3,414,551,750)

단기차입금의 상환
(1,950,000,000)

(2,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(550,000,000)

(1,265,674,086)

장기차입금의 상환
(1,615,400,000)

-

배당금의 지급
(1,634,003,300)

(1,662,578,800)

리스부채의 원금 상환
(1,194,032,489)

(869,566,982)

임대보증금의 감소
(150,740,000)

(16,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,045,195,515)

(62,694,209)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

48,759,420,183

(10,449,435,647)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

56,963,266,443

67,412,702,090

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

105,722,686,626

56,963,266,443

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

179,269,330,594

138,002,821,089

현금및현금성자산
78,729,233,034

32,483,577,750

단기금융자산
21,547,280,000

3,026,440,999

매출채권
27,326,169,904

53,878,983,300

대여금
1,663,621,178

2,261,337,561

기타금융자산
1,734,676,824

460,035,893

기타유동자산
3,873,392,820

3,844,313,121

재고자산
44,394,956,834

42,048,132,465

Ⅱ. 비유동자산

145,687,508,773

145,924,169,706

당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,872,420,516

21,520,835,849

매출채권
-

79,599,924

대여금
4,393,640,180

4,277,452,482

기타금융자산
188,252,007

878,334,595

유형자산
52,969,109,043

56,187,700,097

사용권자산
823,881,710

868,776,821

무형자산
8,957,440,062

6,598,208,342

투자부동산
16,171,720,275

17,170,103,355

종속기업투자
47,386,343,529

33,347,339,616

이연법인세자산
5,756,801,451

4,807,334,150

순확정급여자산
-

20,584,475

기타비유동자산
167,900,000

167,900,000

자 산 총 계

324,956,839,367

283,926,990,795

부 채

Ⅰ. 유동부채

61,871,840,327

72,253,348,804

매입채무
5,451,357,126

18,403,400,540

기타금융부채
11,886,621,165

14,218,597,350

기타유동부채
12,505,892,587

14,164,695,831

당기법인세부채
10,402,588,458

3,021,733,384

차입금
9,000,000,000

9,000,000,000

리스부채
432,133,370

489,689,721

제품보증충당부채
12,193,247,621

12,955,231,978

Ⅱ. 비유동부채

5,797,600,079

4,520,095,422

기타비유동금융부채
180,000,000

422,578,800

기타비유동부채
505,995,813

377,650,976

리스부채
351,453,334

332,723,548

파생상품부채
953,043,543

-

제품보증충당부채
3,807,107,389

3,387,142,098

부 채 총 계

67,669,440,406

76,773,444,226

자 본

Ⅰ. 자본금
8,905,016,500

8,905,016,500

Ⅱ. 기타자본구성요소
50,636,845,956

50,636,845,956

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
581,996,755

645,110,200

Ⅳ. 이익잉여금
197,163,539,750

146,966,573,913

자 본 총 계

257,287,398,961

207,153,546,569

자본과 부채 총계

324,956,839,367

283,926,990,795

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 매출액

404,750,765,316

289,951,771,596

Ⅱ. 매출원가

265,370,069,429

191,825,466,432

Ⅲ. 매출총이익

139,380,695,887

98,126,305,164

판매비와관리비
77,501,941,503

78,452,406,694

Ⅳ. 영업이익

61,878,754,384

19,673,898,470

기타수익
457,613,528

1,447,871,017

기타비용
16,488,556

108,051,976

금융수익
8,984,816,996

7,688,034,063

금융비용
7,302,274,834

6,890,528,208

지분법이익(손실)
(1,581,356,434)

5,749,294,686

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

62,421,065,084

27,560,518,052

Ⅵ. 법인세비용

10,589,195,771

4,996,840,549

Ⅶ. 당기순이익

51,831,869,313

22,563,677,503

Ⅷ. 기타포괄손익

(64,013,621)

195,155,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(63,113,445)

156,924,893

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(900,176)

38,230,519

IX. 총포괄손익

51,767,855,692

22,758,832,915

X. 주당순이익

기본주당순이익

3,172

1,361

희석주당순이익

3,172

1,361

자 본 변 동 표

제 22 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022년 01월 01일(전기초)
8,905,016,500
54,051,397,706
488,185,307
126,027,244,691
189,471,844,204

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
22,563,677,503
22,563,677,503

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
38,230,519
38,230,519

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
156,924,893
-
156,924,893

총포괄손익 소계
-
-
156,924,893
22,601,908,022
22,758,832,915

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,662,578,800)
(1,662,578,800)

자기주식의 취득
-
(3,414,551,750)
-
-
(3,414,551,750)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
-
(3,414,551,750)
-
(1,662,578,800)
(5,077,130,550)

2022년 12월 31일(전기말)
8,905,016,500
50,636,845,956
645,110,200
146,966,573,913
207,153,546,569

2023년 01월 01일(당기초)
8,905,016,500
50,636,845,956
645,110,200
146,966,573,913
207,153,546,569

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
51,831,869,313
51,831,869,313

순확정급여부채의 재측정요소

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(63,113,445)
-
(63,113,445)

총포괄손익 소계
-
-
(63,113,445)
51,830,969,137
51,767,855,692

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,634,003,300)
(1,634,003,300)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계

2023년 12월 31일(당기말)
8,905,016,500
50,636,845,956
581,996,755
197,163,539,750
257,287,398,961

현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 영업활동현금흐름

71,620,464,304

1,205,061,924

1. 영업에서 창출된 현금
73,894,653,967

10,424,917,688

(1) 당기순이익
51,831,869,313

22,563,677,503

(2) 조정
31,338,760,428

31,929,283,411

퇴직급여
19,445,012

24,562,451

장기종업원급여
94,025,959

79,426,125

기타의대손상각비(환입)
(17,249,170)

13,074,182

대손상각비
253,134,429

220,663,581

재고자산평가손실(이익)
1,833,257,532

(536,124,968)

감가상각비
3,964,591,696

4,205,195,031

무형자산상각비
1,200,512,007

750,618,054

무형자산손상차손
-

10,500,000

지분법손실(이익)
1,581,356,434

(5,749,294,686)

종속기업투자주식처분이익
-

(315,149,902)

유형자산폐기손실
-

1,566,663

무형자산처분이익
-

(16,127,272)

유형자산처분이익
(4,251,514)

(8,181,818)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(1,856,338,026)

(514,073,294)

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
3,143,303

141,166,252

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(58,804,828)

(24,306,523)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
308,123,692

-

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가손실
953,043,543

-

제품보증비
13,324,583,757

27,238,658,295

이자수익
(2,301,521,654)

(943,201,436)

이자비용
295,273,826

193,070,099

배당금수익
(2,700,000)

(7,489,041)

외화환산이익
(37,703,152)

(480,413,263)

외화환산손실
1,197,641,838

2,635,226,309

법인세비용
10,589,195,771

4,996,840,549

잡손실
-

15,709,003

잡이익
(27)

(2,630,980)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,275,975,774)

(44,068,043,226)

매출채권의 감소(증가)
26,066,617,293

(25,341,859,558)

기타금융자산의 감소
465,424,360

1,537,974,416

재고자산의 증가
(4,429,501,077)

(9,900,873,816)

기타유동자산의 증가
(317,242,097)

(1,314,730,654)

매입채무의 증가(감소)
(12,952,116,802)

2,032,337,837

기타금융부채의 증가(감소)
(2,818,070,262)

4,027,745,889

기타유동부채의 증가(감소)
(1,624,484,366)

5,122,072,863

제품보증충당부채의 감소
(13,666,602,823)

(20,230,710,203)

퇴직급의 지급
(170,416,658)

(173,202,925)

사외적립자산의 감소
170,416,658

173,202,925

2. 이자의 수취
2,176,175,066

913,771,089

3. 이자의 지급
(295,496,018)

(190,806,866)

4. 배당금의 수취
2,700,000

7,489,041

5. 법인세의 납부
(4,157,568,711)

(9,950,309,028)

II. 투자활동현금흐름

(22,241,167,930)

(20,132,635,294)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,007,703,292

9,959,750,246

단기금융자산의 처분
45,076,125,999

4,476,697,512

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
8,134,765,400

4,771,448,990

단기대여금의 감소
2,304,860,340

334,705,378

장기대여금의 감소
18,493,372

10,989,276

유형자산의 처분
4,318,181

8,181,818

무형자산의 처분
-

322,727,272

정부보조금의 수령
20,000,000

-

임차보증금의 감소
449,140,000

35,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(78,248,871,222)

(30,092,385,540)

단기금융자산의 취득
(63,624,565,000)

(7,026,440,999)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(8,065,948,000)

(16,574,193,400)

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

(235,000,000)

장기대여금의 증가
(270,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,569,499,495)

(3,154,437,141)

무형자산의 취득
(1,144,473,727)

(1,153,314,000)

임차보증금의 증가
(574,385,000)

(449,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,500,000,000)

(1,500,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(2,209,895,008)

(6,282,274,573)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
139,280,000

46,000,000

임대보증금의 증가
139,280,000

46,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,349,175,008)

(6,328,274,573)

자기주식의 취득
-

(3,414,551,750)

유동성장기차입금의 상환
-

(800,000,000)

배당금의 지급
(1,634,003,300)

(1,662,578,800)

리스부채의 원금상환
(564,431,708)

(442,144,023)

임대보증금의 감소
(150,740,000)

(9,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(923,746,082)

(432,613,767)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

46,245,655,284

(25,642,461,710)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

32,483,577,750

58,126,039,460

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

78,729,233,034

32,483,577,750

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엘오티베큠
(단위: 천원)

구 분
제 22 기처분예정일: 2024년 3월 28일
제 21 기처분확정일: 2023년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

193,691,846

143,658,280

전기이월미처분이익잉여금
141,860,877

121,056,372

확정급여부채의 재측정요소
(900)

38,230

당기순이익
51,831,869

22,563,678

II. 임의적립금 등의 적립

326,801

163,400

법정적립금
326,801

163,400

III. 합계

193,365,045

143,494,880

IV. 이익잉여금처분액

3,268,007

1,634,003

현금배당

주당배당금(률) 보통주: 당기 200원(40%) 전기 100원(20%)

3,268,007

1,634,003

V. 차기이월미처분이익잉여금

190,097,038

141,860,877

※ 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

과 목

제 22(당)기(예정)

제 21(전) 기

현금배당금총액
3,268,007
1,634,003

주식배당금총액
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주,%)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이승철 신규선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승철
1972.11.06
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승철
법률사무소 서백대표변호사
2005 ~ 20072009 ~ 20142019 ~ 20222023 ~ 현 재
서울중앙지방법원 판사김앤장 법률사무소LG전자 법무그룹장 겸 준법사무국장법률사무소 서백 대표변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승철
X
X
X

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 엘오티베큠의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.3. 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적 인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승철 사외이사 후보]본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

확인서

□ 정관의 변경

3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 40조 ( 위원회 )

1. 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

(1) 인사위원회

(2) 경영위원회

제 40조 ( 위원회 )

1. 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

(1) 인사위원회

(2) 경영위원회

(3) 지속가능경영위원회

(4) 기타 필요 시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회

ESG 경영 등 지속가능경영을 위한 토대 마련.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2,484,170천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(150백만원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
120,500천원

최고한도액
150,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 28일 주주총회 개최 1주전까지 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.lotvacuum.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서 는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 [상법]제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령] 제160조 제5호 에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
■
주총 집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음