DMS — [기재정정]주주총회소집공고 (20240308)
제출인: DMS

주주총회소집공고
2.9
(주)디엠에스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고1. 일시6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
주주총회일 변경으로 인한 전자투표 및 전자위임장 일정 변경
1. 일시 : 2024년 03월 21일(목) 오전 10시00분나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 12일 09시 ~ 2024년 03월 20일 17시
1. 일시 : 2024년 03월 26일(화) 오후 3시00분나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부가. 제출 개요제출(예정)일
주주총회일 변경으로 인한 사업보고서 및 감사보고서 일정 변경
제출(예정)일 : 2024년 03월 13일
제출(예정)일 : 2024년 03월 18일

※ 참고사항나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
주주총회일 변경으로 인한 전자투표 및 전자위임장 일정 변경
2024년 03월 12일 9시 ~ 2024년 03월 20일 17시
2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
(주)디엠에스

대 표 이 사 :
이석화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워 6층

(전 화)031-8031-1133

(홈페이지)http://http://dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임이사
(성 명)이상준

(전 화)031-8031-1133

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개회하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)및당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주주님에 대한 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.
- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 26일(화) 오후 3시00분2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동 1029) U-tower 1층 대회의실 (우편번호 16950)3. 회의목적사항

가. 보고안건

■ 감사의 감사보고■ 영업 보고■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고■ 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금 1주당 90원) 제1-2호 의안 : 현금배당 주당 당기순이익의 30% 승인의 건(주주제안)■ 제2호 의안 : 정관변경의 건

제2-1호 의안: 정관 일부 변경(감사의 수)의 건

제2-2호 의안: 정관 일부 변경(집중투표제 도입)의 건(주주제안) 제2-3호 의안: 정관 일부 변경(자기주식 소각 결정 권한 추가)의 건(주주제안)

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 강성윤 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 후보 박성표 선임의 건(주주제안)■ 제4호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)■ 제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안)■ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원)

■ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원)

4. 경영참고사항 등의 비치 및 게재상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장, 전자적 방법에 의해 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

2024 년 03 월 08 일경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 유타워 6층주식회사 디엠에스대표이사 이 석 화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전약표(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.07
1. 제24기 감사 전 연결재무제표/별도재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 현금배당의 건(보통주 1주당 125원)
찬성

2
2023.03.07
[보고안건]1. 감사의 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고4. 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고[결의안건]1. 제24기 정기주주총회 개최의 건 2. 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인3. 이사선임 (사내이사 2명, 사외이사1명)4. 이사 보수 한도 승인(연간20억)5. 감사 보수 한도 승인(연간 1억) 6. 전자투표 및 전자위임장 활용의 건
찬성

3
2023.03.15
[결의 안건]제24기 감사 후 별도/연결 재무제표 승인
찬성

4
2023.05.12
제25기 1분기 경영실적 보고의 건
찬성

5
2023.05.18
금전 차입 연장의 건 (한국수출입은행)
찬성

6
2023.05.25
종속회사 차입금에 대한 채무보증의 건(위해전미세광기전유한공사)
찬성

7
2023.05.30
금전 대환의 건(한국산업은행)
찬성

8
2023.06.13
종속회사 차입금에 대한 채무보증의 건(위해전미세광기전유한공사)
찬성

9
2023.06.20
지분 양수도 계약의 건(DMSE)
찬성

10
2023.06.29
해외 현지법인 출자의 건
찬성

11
2023.07.03
1. 유형자산 처분의 건2. 유형자산 처분 결의 연장의 건
찬성

12
2023.08.10
제25기 2분기 경영실적 보고의 건
찬성

13
2023.08.23
유형자산 취득의 건
찬성

14
2023.11.09
제25기 3분기 경영실적 보고의 건
찬성

15
2023.11.20
금전 신규 차입의 건(한국씨티은행)
찬성

16
2023.11.27
종속회사 차입금에 대한 채무보증의 건(위해전미세광기전유한공사)
찬성

17
2023.11.30
종속회사 차입금에 대한 채무보증의 건(위해전미세광기전유한공사)
찬성

18
2023.12.13
종속회사의 출자자약정서 및 기타 금융서류 작성 및 의무사항 이행의 건
찬성

19
2023.12.15
제25기 정기주주총회를 위한 현금배당 기준일 결정의 건
찬성

20
2023.12.20
관계회사 금전 대출 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 디스플레이 장비 산업은 장비 공급업체가 패널 제조업체에게 생산장비를 개발, 생산하여 판매하고 일정 기간동안 유지보수까지 책임지는 산업입니다. 이에 따라 전방산업에 선행하여 반응하며, 주기적으로 반복되는 시장의 Cycle(신규투자→공급과잉→가격하락→수요확대→공급부족→신규투자)에 따라 패널생산업체의 신규투자 시기에 수주와 매출이 집중되고, 다음 투자까지는 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 특성을 갖고 있습니다. 디스플레이패널 제조사들은 장비의 품질, 가격, 납기 등을 장비 선정의 중요한 요소로 고려하고 있으며, 요구사항에 적절하게 대응할 수 있는 장비 납품업체를 최종 공급자로 선정하고 있습니다. 이로 인해 디스플레이패널 제조용 공정장비 시장은 완전경쟁시장으로 보이나, 실질적으로는 공정능력 검증, C/S대응능력, 공정장비간의 호환성 등의 사유로 초기 장비 시장에 성공적으로 진입한 업체가 계속 시장에 참여하는 과점형태를 보이고 있습니다. 또한 디스플레이패널 제조사들은 신규장비 발주에 있어서도 기존 납품업체를 우선순위에 두는 경향이 있기 때문에, 고객과의 관계, 영업망 역시 중요한 경쟁요소로서 공정장비시장의 진입 장벽으로 작용합니다.2. 국내외 시장 환경

LCD(액정표시장치)에서 OLED(유기발광다이오드)로 세대 교체화가 본격적으로 시작됨에따라, 한국에서는 LCD 사업을 축소하고 OLED 라인 구축에 힘을 싣고 있습니다. 중국은 현지 정부의 정책에 힘입어, 2021년부터 전 세계 LCD 시장 50% 넘게 차지하게 되면서, LCD 라인 추가 투자와 도시에 OLED 사업에도 투자 진행 중입니다. LGD의 경우 한국 파주OLED 라인을 완료하였으며, 삼성디스플레이는 8세대 IT용 OLED 생산라인 투자 중입니다. 중국 기업인 TIANMA는 8.6세대 LCD 공장 건설에 투자했으며, BOE의 경우 성도에 8.6세대 OLED 한화 약 11조 투자하여 공장 건설 예상됩니다. 전반적으로 향후 디스플레이 8세대 이상 추가 투자 예상됩니다.

디스플레이 시장은 기존 대형 TV, 스마트폰, 태블릿 PC에서 자동차, 웨어러블 IT 기기 등으로 주요 패널 적용 아이템이 확대되고 있습니다. 전기자동차, 자율주행차 등의 성장과 동시에 Automotive 디스플레이 시장도 확장되고 있으며, Metaverse의 환경에 필요한 VA/AR시장의 성장이 기대됨에 따라 OLED Micro LED Panel의 수요도 증가할 전망입니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망.jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황 당사는 디스플레이 패널 제조 공정에 사용되는 장비를 주력으로 생산, 판매하고 있습니다.

구분

주요제품

디스플레이 장비

세정(HDC,PPCLN 외), 식각(Etcher), 박리(Stripper), 현상(Developer)

(나)사업부문의 구분

당사와 종속회사가 영위하고 있는 사업은 다음과 같습니다.

구분

사업 내용

사업 주체

제조사업부문

디스플레이패널 공정용 장비/부품의 제조, 개조 및 판매

ㆍ당사

ㆍ위해전미세광기전유한공사

에너지사업부문

풍력발전기 개발

풍력발전단지 조성사업

ㆍ당사

ㆍ김천풍력발전(주)

기타사업부문

농산물 유통 및 판매

ㆍ농업회사법인 신토불이(주)

① 제조사업부문

제조사업부문에서 당사의 주요제품은 아래와 같습니다.

제품

용도

HDC (고집적세정장비)

증착 전 기판 위의 이물질을 제거하는 장비로서 당사 주력 제품입니다. 고성능모듈을 부착하여 이물질 제거능력과 전력 효율성을 더욱 끌어올릴 수 있습니다.

DEVELOPER (현상장비)

Photolithography(포토리소그래피) 공정에 있어서 노광되지 않은 부분의 감광액(Photo Resist)을 제거하는 장비입니다.

WET ETCHER (습식 식각장비)

현상공정 후 노광된 부분의 감광액(Photo Resist) 패턴대로 식각하는 식각장비입니다. 유리기판 위에 증착된 금속막의 특정 부위만 녹여냄으로써 원하는 패턴을 형성하고, 그 패턴들이 전기회로 역할을 수행하게 하는 것이 목적입니다.

WET STRIPPER (감광액박리장비)

식각공정 이후에, Strip약액을 사용하여 노광된 부분의 감광액(Photo Resist)을 모두 제거하는 장비입니다.

PI COATER (폴리이미드도포장비)

Flexible OLED패널 제작공정에 사용되며, 휘어지는 성질을 가진 폴리이미드 기판 위에 패턴을 형성할 수 있도록 유리기판위에 코팅하는 장비입니다.

주1) Photolithography(포토리소그래피): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여

빛을 이용하는 광학 공정입니다. 회로 패턴대로 가려져있는 Mask(마스크) 원판에

빛을 쬐어 생기는 그림자를 기판 위에 전사시키는 방식입니다.

주2) Photo Resist(감광액): 기판 위에 미세한 회로를 그리기 위하여 빛을 이용하는

광학 공정에 사용되는 액체입니다. 감광액은 빛에 노출되면 화학적 성질이

변하게 되는데, 그 부분만을 제거함으로써 기판 위에 원하는 패턴을 남길 수 있습니다.

현재 당사 매출의 절반 이상을 차지하고 있는 세정장비(HDC)의 경우 전세계 Wet Cleaner시장에서 19년간 약 50%의 높은 점유율로 1위를 유지하고 있습니다. 이는 TFT LCD 공정장비의 세계시장 점유율에 대한 공식기관의 자료가 없어 전체 시장규모에서 당사의 제품별 매출액이 차지하는 비중을 근거로 산정한 추정치입니다. 장비산업의 특성상 각 PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하며, 동일 시장이라도 경쟁기업간 정보 미공개 또한 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)을 파악하여 정확한 수치를 산정하기는 어렵습니다.

② 에너지 사업부문

당사의 에너지사업은 풍력발전기 개발, 풍력발전단지 조성 사업으로 구분되어 있습니다.

가. 풍력발전기 개발

풍력발전기 개발은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

순서

사업단계

내용

비고

1

발전기 제작

설계 및 부품조달, 부품조립 (9개월~1년)

-

2

시운전

조립품 시운전 및 개선사항 반영 (3~6개월)

-

3

제품 양산

기술 인증평가, 안전성 검증, 제품양산 (9개월~1년)

-

4

정식 운영

풍력발전단지 내 설치(Micro Grid포함), 매출 발생

-

당사는 기어리스(Gearless)타입 2MW풍력발전기를 개발했던 노하우를 바탕으로, 현재 200KW급 중형 발전기 개발을 완료했습니다. 에너지 자립 섬 등 수요가 있는 곳을주된 수요처로 설정하였으며, 정부 국책과제 지원을 활용하여 한국의 저 풍량 환경에특화된 저풍력, 저소음 발전기를 양산 예정입니다.

나. 풍력발전단지 조성

풍력발전단지 조성은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다.

순서

사업단계

내용

비고

1

사업타당성 평가

1년6개월 ~ 2년 소요

-

2

SPC 설립

SPC설립 후 투자자 모집, PF 대출 등 사업자금 모집

-

3

발전사업 허가

국가(산업통상자원부) 인허가

-

4

개발 인허가

지자체 인허가, 환경영향평가, 주민 토지보상, 민원해결

-

5

발전단지 조성

공사기간 약 1~2년 소요(20MW 발전단지의 경우)

PF조달

6

시운전

발전단지 시운전, 안전성 검증

-

7

정식 운영

발전단지 가동, 매출 발생

-

주1) SPC(Special Purpose Company, 특수목적법인)

주2) PF(Project Financing)

당사는 사업타당성평가 단계부터 발전단지 조성까지 관여하며 Turn-Key서비스를 제공하고 있습니다. 발전단지 조성 과정에서 시공 참여를 통한 공사매출을 거둘 수 있으며, 이후에도 상업운전 과정에서 지분만큼의 발전수익을 배당받을 수 있습니다. 단지조성을 완료한 호남풍력(주)이 이와 같은 사례로서, 2014년부터 상업운전 중입니다.

당사의 자회사인 김천풍력발전(주)은 2019년 9월 개발인허가를 최종적으로 획득하였으며 2020년 7월에 성공적으로 실증을 마쳤습니다. 또한 22년 12월 한국전력과의 기술 이전 계약을 통하여 풍력발전기를 독자적으로 국내외 시장에 판매 할 수 있는 여건이 마련되었습니다.

③ 기타사업부문

기타사업부문은 당사의 종속기업이 영위하고 있는 사업으로서 농산물재배 및 유통(농업회사법인 신토불이)가 있습니다. 기타사업부문은 연결기업 전체 매출에서 차지하는 비중이 미미한 상황이므로 구체적인 설명은 생략하겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 당사 주주총회 일주일 전 까지 전자공시시스템(http://dart.fasss.or.kr) 에 주석사항과 함께 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25기 기말
제 24기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

183,901,449,609

276,666,474,078

현금및현금성자산
41,452,328,853

52,293,450,008

단기금융상품
26,000,000,000

21,970,082,192

당기손익-공정가치측정금융자산
3,098,495,696

2,502,172,715

매출채권및기타채권
22,685,453,591

42,719,608,639

계약자산
50,835,554,023

100,822,615,830

재고자산
29,865,052,617

19,960,020,120

당기법인세자산
-

-

기타유동자산
6,564,564,829

6,299,463,248

매각예정비유동자산
3,400,000,000

30,099,061,326

Ⅱ. 비유동자산

289,376,307,826

149,667,507,981

장기금융상품
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

81,900,000

장기성매출채권및기타채권
5,772,197,157

598,305,139

장기계약자산
123,848,008,482

54,139,457,388

관계기업투자주식
5,519,364,279

5,873,345,036

유형자산
38,120,168,656

36,794,804,466

투자부동산
76,937,406,872

7,472,029,655

무형자산
34,429,480,146

36,664,737,365

기타비유동자산
93,517,947

121,379,592

이연법인세자산
4,656,164,287

7,921,549,340

자 산 총 계

473,277,757,435

426,333,982,059

부 채

Ⅰ. 유동부채

112,438,556,426

95,424,576,474

매입채무및기타채무
18,968,784,271

36,867,616,236

계약부채
4,251,595,481

23,293,181,428

단기차입금
64,280,166,507

11,300,000,000

유동성장기부채
15,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
47,390,899

-

충당부채
7,936,117,235

12,261,831,036

당기법인세부채
987,528,733

9,980,577,897

기타유동부채
966,973,300

721,369,877

Ⅱ. 비유동부채

697,358,712

680,272,106

장기매입채무및기타채무
215,488,316

217,907,039

장기차입금
-

-

전환사채
-

-

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
481,870,396

462,365,067

부 채 총 계

113,135,915,138

96,104,848,580

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

321,629,083,751

302,394,674,873

자본금

12,286,530,500

12,286,530,500

기타불입자본

61,355,857,880

61,084,920,340

기타자본구성요소

32,362,950,477

30,598,412,970

이익잉여금

215,623,744,894

198,424,811,063

Ⅱ. 비지배지분

38,512,758,546

27,834,458,606

자 본 총 계

360,141,842,297

330,229,133,479

부 채 및 자 본 총 계

473,277,757,435

426,333,982,059

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

I. 매출액
164,525,351,844
317,047,865,401

II. 매출원가
82,738,487,362
206,448,749,736

III. 매출총이익
81,786,864,482
110,599,115,665

판매관리비
44,367,483,564
43,989,832,809

경상개발비
8,497,917,819
13,067,101,337

IV. 영업이익
28,921,463,099
53,542,181,519

금융수익
1,831,587,783
950,075,358

금융비용
1,130,462,511
564,344,259

지분법투자손익
526,946,524
572,074,365

기타영업외수익
23,386,586,364
40,948,976,151

기타영업외비용
10,525,766,922
50,362,513,588

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
43,010,354,337
45,086,449,546

VI. 법인세비용
9,828,376,569
12,584,417,924

VII. 당기순이익(손실)
33,181,977,768
32,502,031,622

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
20,253,841,831
25,737,733,325

비지배지분
12,928,135,937
6,764,298,297

VIII. 기타포괄손익
1,764,537,507
14,435,135,925

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,764,537,507
14,435,135,925

해외사업환산손익
1,829,320,407
14,435,135,925

지분법자본변동
-
-

매도가능금융자산평가손익
(81,900,000)
-

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
17,117,100
-

IX. 당기총포괄이익(손실)
34,946,515,275
46,937,167,547

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
22,018,379,338
40,172,869,250

비지배지분
12,928,135,937
6,764,298,297

X. 주당손익

기본주당기순손익
829
1,053

희석주당기순손익
828
1,053

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제25(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
12,286,530,500
60,950,722,165
16,163,277,045
175,131,004,138
264,531,533,848
20,257,459,679
284,788,993,527

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
25,737,733,325
25,737,733,325
6,764,298,297
32,502,031,622

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
14,435,135,925
-
14,435,135,925
-
14,435,135,925

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
14,435,135,925
25,737,733,325
40,172,869,250
6,764,298,297
46,937,167,547

소유주와의 거래:

주식선택권 및 전환권의 행사
-
134,198,175
-
-
134,198,175
812,700,630
946,898,805

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(2,443,926,400)
(2,443,926,400)
-
(2,443,926,400)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-

자기주식처분이익
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
134,198,175
-
(2,443,926,400)
(2,309,728,225)
812,700,630
(1,497,027,595)

2022.12.31 (전기말)
12,286,530,500
61,084,920,340
30,598,412,970
198,424,811,063
302,394,674,873
27,834,458,606
330,229,133,479

2023.01.01 (당기초)
12,286,530,500
61,084,920,340
30,598,412,970
198,424,811,063
302,394,674,873
27,834,458,606
330,229,133,479

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
20,253,841,831
20,253,841,831
12,928,135,937
33,181,977,768

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가

(64,782,900)

(64,782,900)
-
(64,782,900)

해외사업환산손익
-
-
1,829,320,407
-
1,829,320,407
-
1,829,320,407

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 합계
-
-
1,764,537,507
20,253,841,831
22,018,379,338
12,928,135,937
34,946,515,275

소유주와의 거래:

주식선택권 및 전환권의 행사
-
18,891,571
-
-
18,891,571
189,108,557
208,000,128

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(3,054,908,000)
(3,054,908,000)
(378,286,553)
(3,433,194,553)

종속기업의 자기주식 취득
-
(858,174,908)
-
-
(858,174,908)
(2,141,777,477)
(2,999,952,385)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
207,172,745
207,172,745

종속기업의 유상증자
-
433,976,518
-
-
433,976,518
66,023,482
500,000,000

종속기업 지분변동
-
7,636,837
-
-
7,636,837
(7,636,837)
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

연결실체내 자본거래
-
668,607,522
-
-
668,607,522
(184,439,914)
484,167,608

소유주와의 거래 총액
-
270,937,540
-
(3,054,908,000)
(2,783,970,460)
(2,249,835,997)
(5,033,806,457)

2023.12.31 (당기말)
12,286,530,500
61,355,857,880
32,362,950,477
215,623,744,894
321,629,083,751
38,512,758,546
360,141,842,297

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(22,055,426,566)

13,241,844,405

1.영업에서 창출된 현금흐름
(7,787,311,118)

17,530,892,836

당기순이익
33,181,977,768

32,502,031,622

비현금항목의 조정
21,995,098,504

33,286,929,382

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(62,964,387,390)

(48,258,068,168)

2.이자의 수취
1,623,848,976

523,064,031

3.이자의 지급
(919,409,683)

(1,390,204,602)

4.배당금의 수취
540,470,770

180,360,266

5.법인세의 환급(납부)
(15,513,025,511)

(3,602,268,126)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(52,985,462,424)

(4,590,782,795)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
87,138,139,085

50,314,747,880

단기금융상품의 감소
79,995,469,548

38,820,589,600

단기대여금의 감소
4,977,525,000

370,000,000

장기대여금의 감소
-

15,333,338

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
604,622,955

-

당기손익-공정가치측정금융부채의 증가
-

-

기타포괄손익-공정가치측정자산의처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
1,500,000,000

207,759,736

관계기업투자주식의 처분
36,360,000

-

토지의 처분
-

1,198,342,243

건물의 처분
-

333,609,518

기계장치의 처분
1,148,359

9,917,562

차량운반구의 처분
16,853,359

19,963,205

공구와기구의 처분
-

1,066,667

비품의 처분
5,873,019

4,962,629

시설공사의 처분
286,845

-

투자부동산의 처분
-

8,833,203,382

회원권의 처분
-

500,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(140,123,601,509)

(54,905,530,675)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,203,073,535

-

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
150,351,705

1,989,652,320

단기금융상품의 증가
84,025,387,356

46,887,962,229

단기대여금의 증가
1,150,000,000

150,000,000

장기금융상품의 증가
-

283,065,810

장기대여금의 증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

822,800,451

종속기업투자주식의 취득
-

-

관계기업투자주식의 취득
8,400,000,000

-

매각예정비유동자산의 취득
5,654,000

-

투자부동산의 취득
-

196,740,710

토지의 취득
416,457,405

2,227,876,634

건물의 취득
57,143,350

162,623,077

기계장치의 취득
461,361,574

141,930,784

차량운반구의 취득
76,331,946

168,609,295

공구와기구의 취득
7,014,624

16,284,969

비품의 취득
234,954,697

247,238,807

구축물의 취득
-

12,827,562

시설공사의 취득
119,798,727

658,205,285

금형의 취득
4,300,000

5,800,000

기타유형자산의 취득
-

1,651,000

건설중인자산(유형자산)의 증가
43,596,427,423

154,336,344

건설중인자산(무형자산)의 증가
56,691,536

81,511,004

소프트웨어의 증가
60,406,391

664,947,850

특허권의 증가
45,289,043

31,466,544

상표권의 증가
3,182,160

-

연결범위변동으로 인한 순현금유출
49,776,037

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

63,166,234,493

(25,602,130,890)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
101,976,058,091

101,538,025,670

정부보조금의 수령
-

392,071,141

단기차입금의 차입
84,582,977,563

100,199,055,724

장기차입금의 차입
-

-

유동성장기차입금의 차입
15,000,000,000

-

사채의 발행
1,688,200,000

-

주식매수선택권 행사
-

946,898,805

유상증자
704,880,528

-

자기주식의 처분
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(38,809,823,598)

(127,140,156,560)

단기차입금의 상환
(30,805,459,160)

123,867,833,809

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

유동리스부채의 상환
(571,271,648)

828,396,351

자기주식의 취득
(2,999,898,310)

-

배당금의 지급
(3,433,194,480)

2,443,926,400

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(11,874,654,497)

(16,951,069,280)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

52,293,450,008

53,086,550,752

Ⅵ.연결실체변동에 의한 기초 현금및현금성자산의 증감

(57,534,172)

(549,999)

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,091,067,514

16,158,518,535

Ⅶ.기말현금및현금성자산

41,452,328,853

52,293,450,008

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

자 산

Ⅰ. 유동자산

108,776,481,958

248,257,823,184

현금및현금성자산
15,510,979,252

39,319,481,932

단기금융상품
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산
3,098,495,696

2,502,172,715

매출채권및기타채권
23,882,150,533

45,243,784,170

계약자산
50,835,554,023

100,822,615,830

재고자산
1,053,627,472

259,916,641

당기법인세자산
2,578,289,228

-

기타유동자산
8,417,385,754

30,010,790,570

매각예정비유동자산
3,400,000,000

30,099,061,326

Ⅱ. 비유동자산

287,310,918,807

145,536,932,655

장기금융상품
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

81,900,000

장기성매출채권및기타채권
5,171,605,295

72,321,949

장기계약자산
123,848,008,482

54,139,457,388

종속기업투자주식
52,537,853,885

53,686,743,885

관계기업투자주식
3,600,000,000

3,620,000,000

유형자산
22,237,865,879

21,403,649,043

투자부동산
76,937,406,872

7,472,029,655

무형자산
508,067,580

634,803,200

기타비유동자산
93,517,947

121,379,592

이연법인세자산
2,376,592,867

4,304,647,943

자 산 총 계

396,087,400,765

393,794,755,839

부 채

Ⅰ. 유동부채

120,285,662,414

125,930,678,391

매입채무및기타채무
70,697,715,087

71,224,343,000

계약부채
3,873,045,526

22,674,432,998

단기차입금
22,388,767,933

10,900,000,000

유동성장기부채
15,000,000,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
47,390,899

-

충당부채
7,801,625,902

12,197,583,982

당기법인세부채
-

7,675,773,403

기타유동부채
477,117,067

258,545,008

Ⅱ. 비유동부채

459,419,172

441,241,971

장기매입채무및기타채무
215,488,316

217,907,039

장기차입금
-

-

이연법인세부채
-

-

기타비유동부채
243,930,856

223,334,932

부 채 총 계

120,745,081,586

126,371,920,362

자 본

I. 자본금

12,286,530,500

12,286,530,500

II. 기타불입자본

60,357,717,676

60,357,717,676

III. 기타자본구성요소

(739,725,812)

(673,250,280)

IV. 이익잉여금

203,437,796,815

195,451,837,581

자 본 총 계

275,342,319,179

267,422,835,477

부 채 및 자 본 총 계

396,087,400,765

393,794,755,839

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

I. 매출액
116,939,933,051
280,848,000,758

II. 매출원가
86,764,119,066
201,543,017,846

III. 매출총이익
30,175,813,985
79,304,982,912

판매관리비
22,170,086,200
22,947,916,226

경상개발비
3,318,204,664
3,210,624,737

IV. 영업이익
4,687,523,121
53,146,441,949

금융수익
1,480,436,498
806,835,583

금융비용
636,043,255
541,188,639

기타영업외수익
15,917,894,948
33,692,699,034

기타영업외비용
7,242,613,572
45,344,079,325

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
14,207,197,740
41,760,708,602

VI. 법인세비용
3,166,330,506
10,463,598,431

VII. 당기순이익(손실)
11,040,867,234
31,297,110,171

VIII. 기타포괄손익
(66,475,532)
(4,224,623)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(66,475,532)
(4,224,623)

해외사업환산손익
(1,692,632)
(4,224,623)

매도가능금융자산평가손익
(81,900,000)
-

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
17,117,100
-

IX. 당기총포괄이익(손실)
10,974,391,702
31,292,885,548

X. 주당손익

기본주당기순손익
452
1,281

희석주당기순손익
452
1,281

자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
12,286,530,500
60,357,717,676
(669,025,657)
166,598,653,810
238,573,876,329

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
31,297,110,171
31,297,110,171

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
(4,224,623)
-
(4,224,623)

총포괄손익 합계
-
-
(4,224,623)
31,297,110,171
31,292,885,548

주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(2,443,926,400)
(2,443,926,400)

주주와의 거래 합계
-
-
-
(2,443,926,400)
(2,443,926,400)

2022.12.31 (전기말)
12,286,530,500
60,357,717,676
(673,250,280)
195,451,837,581
267,422,835,477

2023.01.01 (당기초)
12,286,530,500
60,357,717,676
(673,250,280)
195,451,837,581
267,422,835,477

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,040,867,234
11,040,867,234

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
(1,692,632)
-
(1,692,632)

총포괄손익 합계
-
-
(1,692,632)
11,040,867,234
11,039,174,602

주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(3,054,908,000)
(3,054,908,000)

주주와의 거래 합계
-
-
-
(3,054,908,000)
(3,054,908,000)

2023.12.31 (당기말)
12,286,530,500
60,357,717,676
(674,942,912)
203,437,796,815
275,407,102,079

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 디엠에스
(단위 : 원)

과 목
제25기
제24기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,959,462,687)

16,008,641,457

1.영업에서 창출된 현금흐름
4,683,853,306

18,627,083,278

당기순이익
7,039,590,589

31,297,110,171

비현금항목의 조정
7,286,992,779

21,422,566,472

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,642,730,062)

(34,092,593,365)

2.이자의 수취
627,978,503

360,707,182

3.이자의 지급
(539,120,285)

(556,984,749)

4.배당금의 수취
743,046,750

180,000,000

5.법인세의 납부
(11,475,220,961)

(2,602,164,254)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(40,025,366,798)

5,198,234,001

1.투자활동으로 인한 현금유입액
35,633,857,718

11,663,908,217

단기금융상품의 감소
30,000,000,000

-

단기대여금의 감소
4,977,525,000

370,000,000

장기대여금의 감소
-

215,333,338

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
604,622,955

-

기타포괄손익-공정가치측정자산의처분
-

-

종속기업투자주식의 처분
-

207,759,736

관계기업투자주식의 처분
36,360,000

-

투자부동산의 처분
-

8,833,203,382

토지의 처분
-

1,198,342,243

건물의 처분
-

333,609,518

기계장치의 처분
-

-

차량운반구의 처분
14,700,000

-

공구와기구의 처분
-

1,066,667

비품의 처분
649,763

4,593,333

시설공사의 처분
-

-

회원권의 처분
-

500,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(75,659,224,516)

(6,465,674,216)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,203,073,535

822,800,451

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
150,351,705

1,989,652,320

단기금융상품의 증가
30,000,000,000

58,077,810

단기대여금의 증가
1,700,000,000

210,000,000

장기금융상품의 증가
-

283,065,810

장기대여금의 증가
-

-

종속기업투자주식의 취득
331,110,000

-

공동기업투자주식의 취득
-

-

매각예정비유동자산의 취득
5,654,000

-

투자부동산의 취득
40,888,317,351

196,740,710

토지의 취득
15,801,500

2,227,876,634

건물의 취득
54,700,000

162,623,077

기계장치의 취득
176,846,500

140,430,784

차량운반구의 취득
20,523,785

-

공구와기구의 취득
-

-

구축물의 취득
-

-

비품의 취득
50,117,036

120,669,272

시설공사의 취득
56,631,000

15,100,000

건설중인자산(유형자산)의 증가
940,641,440

136,836,344

건설중인자산(무형자산)의 증가
56,691,536

81,511,004

소프트웨어의 증가
8,765,128

20,290,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

22,270,814,015

(26,468,080,676)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
56,908,605,492

100,181,126,865

정부보조금의 수령
-

382,071,141

단기차입금의 차입
41,908,605,492

99,799,055,724

장기차입금의 차입
-

-

유동성장기차입금의 차입
15,000,000,000

-

주식매수선택권 행사
-

-

자기주식의 처분
-

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(34,637,791,477)

(126,649,207,541)

단기차입금의 상환
(30,405,459,160)

124,049,916,264

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

-

유동리스부채의 상환
(177,424,317)

155,364,877

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
(3,054,908,000)

2,443,926,400

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가

(23,714,015,470)

(5,261,205,218)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

39,319,481,932

44,672,533,648

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(94,487,210)

(91,846,498)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

15,510,979,252

39,319,481,932

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) : 배당에 관한 처리안이 확정되어 있지 않아 최근 2사업연도의 배당내역을 기재하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제25기
제24기

회사제안
주주제안

주당배당금
보통주
90
136
125

우선주
-
-
-

시가배당금
보통주
1.30%
1.96%
2.03%

우선주
-
-
-

배당금 총액
2,199,533,760
3,312,260,170
3,054,908,000

주1) 제25기 현금배당은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.
제46조(감사의 수) 이 회사의 감사는 1명으로 한다.
감사의 수에 관한 조문 정비

제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. 단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다.
주주가치 제고를 위해 주주총회 권한에 자기주식 소각 결정 권한도 포함

제35조 제3항(이사의 선임) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제35조 제3항(이사의 선임) (삭제)
집중투표제의 도입

※ 기타 참고사항제13조(주식의 소각), 제35조 제3항(이사의 선임) 정관변경의 건은 주주제안으로 상정한 안건입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강성윤
1959-06-10
없음
이사회

박성표
1969-03-18
없음
주주연대

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강성윤
자문위원
'23년~現
노틱캐피탈코리아(유) 상임고문
없음

'20년~'23년
경상남도투자경제진흥원 원장

'16년~'20년
KB생명보험 상근감사위원

'85년~'16년
한국은행 부산본부장 등

박성표
조합장
'22년~現
조합장
없음

'16년~'22년
SY로지스 대표

'95~'12
팩토리 슈퍼바이저

※강성윤 감사 후보자 상벌내역 : 국무총리 표창(03.01.09)/대통령 표창(09/12/31), 산업통상자원부장관 표창(13,12,31)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강성윤
-
-
-

박성표
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 후보자 강성윤 : 회계 금융 등의 부분에 있어 회사에 자문 및 감독을 할 수 있는 외부 전문가를 선임하는 회사 정책에 따라 한국은행 부산 본부장까지 역임한 강성윤 후보를 추천.

마. 후보자에 대한 주주연대의 추천 사유

상근감사 후보자 박성표 : 회사의 건강한 기업지배구조를 위하여 경영진과 이사의 업무에 대해 감시와 견제를 효과적으로 수행할 새로운 감사의 선임이 필요.

확인서

확인서_강성윤

확인서_박성표

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20.0억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
13.8억 원

최고한도액
20.0억 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억 원

최고한도액
1.0억 원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안)

취득예정주식
보통주식
3,000,000주

취득가액의 총액 한도
직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 중 20,000,000,000원

자기주식을 취득할 수 있는 기간
시작일
주주총회 결의 사실이 공시된 날의 다음날

종료일
시작일로부터 삼(3)개월 후

취득목적
주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 한 자기주식 취득 및 소각

가. 의안의 요지주식회사의 자기주식 취득 및 소각은 대표적인 주주환원 정책입니다. 이에 우리 회사에서도 적극적인 주주환원 정책의 일환으로 자기주식 취득 및 소각을 논의하고자 함.
제5호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안)

소각예정주식
보통주식
3,000,000주

소각예정일
주주총회 결의 사실이 공시된 날로부터 삼(3)개월 후

가. 의안의 요지

주식회사의 자기주식 취득 및 소각은 대표적인 주주환원 정책입니다. 이에 우리 회사에서도 적극적인 주주환원 정책의 일환으로 자기주식 취득 및 소각을 논의하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (1) 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr (2) 당사 홈페이지 : https://www.dms21.co.kr 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 03월 15일 9시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리