지투파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 지투파워

의결권대리행사권유참고서류
3.7
지투파워(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 지투파워 주식회사주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12전화번호: 031-427-1261

작 성 자:
성 명: 이경승부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 031-831-8791

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지투파워 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지투파워 주식회사
보통주
54,156
0.29
본인
자기주식

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 (18,636,519주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영일
대표이사 /최대주주
보통주
4,107,500
22.04
대표이사 /최대주주
-

김동현
특수관계인
보통주
1,675,000
8.99
특수관계인
-

김지은
특수관계인
보통주
1,375,000
7.38
특수관계인
-

박상희
특수관계인
보통주
389,220
2.09
특수관계인
-

김경호
특수관계인
보통주
24,706
0.13
특수관계인
-

이길주
특수관계인
보통주
17,294
0.09
특수관계인
-

박병락
특수관계인
보통주
14,823
0.08
특수관계인
-

계
-
7,603,543
40.80
-
-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2023.12.31) 기준.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 13일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

※ 권유 종료일은 2024년 03월 28일, 제14기 정기 주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일)현재 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일(09시) ~ 2024년 3월 27일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 27일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 위임장 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

지투파워 주식회사 홈페이지
지투파워 (www.g2p.co.kr)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 경기도 군포시 공단로 140번길 52 에이스하이테크시티 1304호, 경영기획팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15847)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 031-831-8791- 접수 기간: 2024년 3월 18일~ 3월 28일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일(9시) ~ 2024년 3월 27일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날(3월 27일)은 오후5시까지 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K- VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증(본인확인용)

- 대리행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1 의안 :
제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2024. 03. 08. 공시된 당사의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 중 1.사업의 개요참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 14 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 13 (당)기말 2022년 12월 31일 현재

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산

47,058,752,647

39,064,011,221

현금및현금성자산
27,28
12,174,064,047

5,735,284,058

매출채권 및 기타수취채권
4,27,28
6,239,889,801

4,706,713,256

단기금융상품
5,27,28
13,822,212,962

16,554,577,818

기타유동자산
5
5,745,027,986

4,616,090,124

재고자산
6
9,077,557,851

7,451,345,965

Ⅱ. 비유동자산

8,705,286,360

5,619,037,109

기타수취채권
4,27,28
148,917,779

185,010,207

기타금융자산
4,27,28
102,011,025

101,776,395

유형자산
7
6,236,694,559

4,207,455,194

무형자산
8
56,937,702

61,704,821

사용권자산
9
521,664,678

469,565,484

이연법인세자산

1,639,060,617

593,525,008

자 산 총 계

55,764,039,007

44,683,048,330

부 채

I. 유동부채

22,684,394,089

13,414,669,721

매입채무 및 기타채무
10,27,28
10,910,612,448

7,702,914,120

당기법인세부채

-

30,770,440

리스부채
9,23,27,28
291,811,792

255,109,512

기타유동부채
11,15
11,481,969,849

5,425,875,649

Ⅱ. 비유동부채

834,240,876

520,185,002

기타비유동금융부채
10,27,28
-

1,000,000

리스부채
9,24,27,28
225,291,900

210,277,277

순확정급여부채
12
608,948,976

308,907,725

부 채 총 계

23,518,634,965

13,934,854,723

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 부분

32,245,404,042

30,748,193,607

자본금
13
9,336,209,500

9,126,725,500

자본잉여금
13
17,286,206,195

16,517,979,696

기타자본항목
13,20
196,415,265

272,945,361

이익잉여금
14
5,426,573,082

4,830,543,050

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

32,245,404,042

30,748,193,607

부 채 및 자 본 총 계

55,764,039,007

44,683,048,330

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
15
49,413,146,361
37,376,811,261

II. 매출원가
6,16
36,845,938,714
26,106,718,059

III. 매출총이익

12,567,207,647
11,270,093,202

IV. 판매비와관리비
17
13,512,647,753
11,065,611,323

V. 영업이익(손실)

(945,440,106)
204,481,879

VI. 기타수익
18
74,253,241
42,937,567

VII. 기타비용
18
68,355,958
30,800,409

VIII. 금융수익
19,27
615,294,731
341,853,796

IX. 금융비용
19,27
30,179,653
19,527,823

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(354,427,745)
538,945,010

XI. 법인세수익
21
(1,025,664,342)
(197,082,220)

XII. 당기순이익

671,236,597
736,027,230

XIII. 기타포괄손익

(75,206,565)
36,304,250

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소

(75,206,565)
36,304,250

XIV. 총포괄이익

596,030,032
772,331,480

XV. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

671,236,597
736,027,230

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

-
-

XVI. 총포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

596,030,032
772,331,480

총 포괄손익, 비지배지분

-
-

XVII. 주당이익

기본주당이익(손실)
22
37
42

희석주당이익(손실)
22
37
42

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금

2022.01.01(전기초)

1,479,592,500
12,187,515,726
210,211,901
4,058,211,570
-
17,935,531,697

총포괄이익 :

-
-

당기순이익

-
-
-
736,027,230
-
736,027,230

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
36,304,250
-
36,304,250

총포괄이익 소계

-
-
-
772,331,480
-
772,331,480

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-
-

지분의 발행(유상증자)

381,775,000
11,595,821,970
-
-
-
11,977,596,970

주식기준보상거래
20
-
-
62,733,460
-
-
62,733,460

무상증자

7,265,358,000
(7,265,358,000)
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

7,647,133,000
4,330,463,970
62,733,460
-
-
12,040,330,430

2022.12.31(전기말)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
-
30,748,193,607

2023.01.01(당기초)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
-
30,748,193,607

총포괄이익 :

-
-

당기순이익

-
-
-
671,236,597
-
671,236,597

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(75,206,565)
-
(75,206,565)

총포괄이익 소계

-
-
-
596,030,032
-
596,030,032

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

-
-

지분의 발행(주식선택권 행사)

209,484,000
768,226,499
(112,541,579)
-
-
865,168,920

주식기준보상거래
20
-
-
36,011,483
-
-
36,011,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

209,484,000
768,226,499
(76,530,096)
-
-
901,180,403

2023.12.31(당기말)

9,336,209,500
17,286,206,195
196,415,265
5,426,573,082
-
32,245,404,042

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

지투파워 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,739,464,944

(2,805,964,839)

(1) 영업활동으로 창출된 현금
23
6,237,223,601

(2,897,166,434)

(2) 이자의 수령

665,114,506

5,054,472

(3) 이자의 지급

(30,179,653)

(20,015,805)

(4) 배당금의 수취

550,000

1,210,000

(5) 법인세의 환급(납부)

(133,243,510)

104,952,928

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(826,997,941)

(13,404,020,232)

단기대여금의 증가

(20,000,000)

(20,000,000)

단기대여금의 감소

40,000,000

10,000,000

장기대여금의 증가

(1,500,000,000)

-

단기금융상품의 감소

7,252,364,856

2,044,353,462

단기금융상품의 증가

(4,520,000,000)

(15,000,000,000)

보증금의 증가

(121,600,000)

(71,000,000)

보증금의 감소

38,931,028

-

유형자산의 취득

(1,985,595,905)

(341,613,894)

무형자산의 취득

(11,097,920)

(25,759,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
23

526,312,986

11,508,429,501

단기차입금의 상환

-

(740,100,000)

주식의 발행 (주식선택권 행사)

865,168,920

-

주식의 발행 (유상증자)

-

12,522,220,000

신주발행비 지급

-

(544,623,030)

리스부채의 감소

(338,855,934)

(229,167,469)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

6,438,779,989

(4,701,555,570)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,735,284,058

10,436,839,628

VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)

12,174,064,047

5,735,284,058

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 14 (당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 13 (전)기말 2022년 12월 31일 현재

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산

46,455,383,148

39,064,011,221

현금및현금성자산
27,28
11,724,994,934

5,735,284,058

매출채권 및 기타수취채권
4,27,28
6,281,478,843

4,706,713,256

단기금융상품
27,28
13,822,212,962

16,554,577,818

기타유동자산
5
5,549,138,558

4,616,090,124

재고자산
6
9,077,557,851

7,451,345,965

Ⅱ. 비유동자산

8,967,278,438

5,619,037,109

기타수취채권
4,27,28
2,339,712,298

185,010,207

기타금융자산
5,27,28
102,011,025

101,776,395

종속기업투자주식
7
50,000,000

-

유형자산
8
4,274,879,095

4,207,455,194

무형자산
9
56,937,702

61,704,821

사용권자산
10
504,677,701

469,565,484

이연법인세자산
22
1,639,060,617

593,525,008

자 산 총 계

55,422,661,586

44,683,048,330

부 채

I. 유동부채

22,245,792,833

13,414,669,721

매입채무 및 기타채무
11,27,28
10,484,955,228

7,702,914,120

당기법인세부채

-

30,770,440

리스부채
10,24,27,28
281,312,186

255,109,512

기타유동부채
12,16
11,479,525,419

5,425,875,649

Ⅱ. 비유동부채

828,364,895

520,185,002

기타비유동금융부채
11,27,28
-

1,000,000

리스부채
10,24,27,28
219,415,919

210,277,277

순확정급여부채
13
608,948,976

308,907,725

부 채 총 계

23,074,157,728

13,934,854,723

자 본

Ⅰ. 자본금
14
9,336,209,500

9,126,725,500

Ⅱ. 자본잉여금
14
17,286,206,195

16,517,979,696

Ⅲ. 기타자본항목
14,21
196,415,265

272,945,361

Ⅳ. 이익잉여금
15
5,529,672,898

4,830,543,050

자 본 총 계

32,348,503,858

30,748,193,607

부 채 및 자 본 총 계

55,422,661,586

44,683,048,330

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액
16
49,413,146,361
37,376,811,261

II. 매출원가
6,17
36,845,938,714
26,106,718,059

III. 매출총이익

12,567,207,647
11,270,093,202

IV. 판매비와관리비
17,18
13,447,925,782
11,065,611,323

V. 영업이익(손실)

(880,718,135)
204,481,879

VI. 기타수익
19
71,366,235
42,937,567

VII. 기타비용
19
68,355,958
30,800,409

VIII. 금융수익
20,27
656,148,330
341,853,796

IX. 금융비용
20,27
29,768,401
19,527,823

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(251,327,929)
538,945,010

XI. 법인세수익
22
(1,025,664,342)
(197,082,220)

XII. 당기순이익

774,336,413
736,027,230

XIII. 기타포괄손익

(75,206,565)
36,304,250

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 확정급여제도의 재측정요소

(75,206,565)
36,304,250

XIV. 총포괄이익

699,129,848
772,331,480

XV. 주당이익

기본주당이익
23
42
42

희석주당이익
23
42
42

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 14 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)

1,479,592,500
12,187,515,726
210,211,901
4,058,211,570
17,935,531,697

총포괄이익 :

-

당기순이익

-
-
-
736,027,230
736,027,230

순확정급여부채의 재측정요소
13
-
-
-
36,304,250
36,304,250

총포괄이익 소계

-
-
-
772,331,480
772,331,480

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행(유상증자)

381,775,000
11,595,821,970
-
-
11,977,596,970

주식기준보상비용
21
-
-
62,733,460
-
62,733,460

무상증자

7,265,358,000
(7,265,358,000)
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

7,647,133,000
4,330,463,970
62,733,460
-
12,040,330,430

2022.12.31(전기말)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
30,748,193,607

2023.01.01(당기초)

9,126,725,500
16,517,979,696
272,945,361
4,830,543,050
30,748,193,607

총포괄이익 :

당기순이익

-
-
-
774,336,413
774,336,413

순확정급여부채의 재측정요소
13
-
-
-
(75,206,565)
(75,206,565)

총포괄이익 소계

-
-
-
699,129,848
699,129,848

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행(주식선택권 행사)
21
209,484,000
768,226,499
(112,541,579)
-
865,168,920

주식기준보상거래
21
-
-
36,011,483
-
36,011,483

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

209,484,000
768,226,499
(76,530,096)
-
901,180,403

2023.12.31(당기말)

9,336,209,500
17,286,206,195
196,415,265
5,529,672,898
32,348,503,858

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 14 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,950,651,687

(2,805,964,839)

(1) 영업활동으로 창출된 현금
24
6,448,453,485

(2,897,166,434)

(2) 이자의 수령

664,577,443

5,054,472

(3) 이자의 지급

(29,768,401)

(20,015,805)

(4) 배당금의 수취

550,000

1,210,000

(5) 법인세의 환급(납부)

(133,160,840)

104,952,928

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,491,342,545)

(13,404,020,232)

단기대여금의 증가

(20,000,000)

(20,000,000)

단기대여금의 감소

40,000,000

10,000,000

장기대여금의 증가

(3,700,000,000)

-

단기금융상품의 감소

7,252,364,856

2,044,353,462

단기금융상품의 증가

(4,520,000,000)

(15,000,000,000)

보증금의 증가

(111,600,000)

(71,000,000)

보증금의 감소

38,931,028

-

종속기업투자주식의 취득

(50,000,000)

-

유형자산의 취득

(409,940,509)

(341,613,894)

무형자산의 취득

(11,097,920)

(25,759,800)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
24

530,401,734

11,508,429,501

단기차입금의 차입

-

500,100,000

단기차입금의 상환

-

(740,100,000)

주식의 발행 (주식선택권 행사)

865,168,920

-

주식의 발행 (유상증자)

-

12,522,220,000

신주발행비 지급

-

(544,623,030)

리스부채의 감소

(334,767,186)

(229,167,469)

IV. 현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)

5,989,710,876

(4,701,555,570)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,735,284,058

10,436,839,628

VI. 기말의 현금및현금성자산(IV+V)

11,724,994,934

5,735,284,058

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 14 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 13 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지투파워 주식회사
(단위 : 천원)

구분

제13(당)기

제12(전)기

처분예정일 : 2024.03.28
처분확정일 : 2023.03.29

미처분이익잉여금

5,529,673

4,830,543

전기이월이익잉여금
4,830,543

4,058,213

순확정급여부채의 재측정요소
(75,206)

36,304

당기순이익
774,336

736,026

차기이월 미처분이익잉여금

5,529,673

4,830,543

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
4
조
(
공고방법
)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
www.g2p.co.kr
에
개재
한다
.
단
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 경우에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에
개재
한다
.

제
4
조
(
공고방법
)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
www.g2p.co.kr
에
게재
한다
.
단
,
전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 경우에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에
게재
한다
.

자구수정

제
10
조
（
이익배당
,
잔여재산분배
,
의결권배제
,
제한
,
주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식
）
(
기재 생략
)

③
우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은
1
주의 금액을 기준으로 연
0%
이상
10%
이내에서 발행시 이사회가
정항한

배당률에 따라 배당한다
.

④
우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제
3
항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여
종류주식에 대하여

종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후
,
잔여 배당가능이익 이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다
.

(
기재 생략
)

제
10
조
（
이익배당
,
잔여재산분배
,
의결권배제
,
제한
,
주식의 상환 및 전환에 관한 종류 주식
）

<
좌동
>

③
우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은
1
주의 금액을 기준으로 연
0%
이상
10%
이내에서 발행시 이사회가
정한

배당률에 따라 배당한다
.

④
우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제
3
항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후
,
잔여 배당가능이익 이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다
.

<
좌동
>

자구수정

제
12
조
（
주식매수선택권
）

①
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100
분의
10
의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
다만
，「
상법
」
제
542
조의
3
제
3
항의 규정에 따라 발행주식총수의
100
분의
3
범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
이 경우

주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다
.

(
기재 생략
)

제
12
조
（
주식매수선택권
）

①
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100
분의
10
의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
다만
，「
상법
」
제
542
조의
3
제
3
항의 규정에 따라 발행주식총수의
100
분의
3
범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다
.
주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는

주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다
.

<
좌동
>

자구수정

제
13
조
（
신주의 배당기산일
）
회사가 유상증자
,
무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다
.

제
13
조
(
신주의 동등배당
)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
,

무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

상법 개정사항 반영

제
16
조
（
주주명부의 폐쇄 및

기준일
）

①
회사는 매년
1
월
1
일부터
1
월
10
일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②
회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
,
이사회의 결의로
3
개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.
이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며
,
회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2
주간

전에 이를 공고하여야 한다
.

제
16
조
（
기준일
）

①
(
삭제
)

②
<
좌동
>

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
,
회사는 이사회의 결의로 정한 날의
2
주
전에 이를 공고하여야 한다
.

「
주식
?
사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정 없이 기준일 제도로 운영

제
17
조
（
전환사채의 발행
）

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자
에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
.

2.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
?
판매
?
자본제휴를 위하여
그 상대방에게

전환사채를 발행하는 경우

②
“
모집
”
이 아닌
“
사모
”
（
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
9
조 제
7
항 내지 제
8
항
,
동법 시행령 제
11
조 제
3
항의 용어정의에 따름
）
의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 이사 총수의 전원의 찬성으로 결의하고
,
이사회 의사록에 배정대상자의 선정경위
,
조달할 자금의 구체적인 사용목적
,
사용계획 및 목적 별 금액을 기재하여야 한다
.
이때
,
사채권자가 전환권을 모두 행사하였을 때 발행될 신주의 총수가 발행주식총수의
100
분의
10
을 초과하지 않는 범위에서 사채의 액면총액을 결정하여야 한다
.

(
기재 생략
)

제
17
조
（
전환사채의 발행
）

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 전환사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
.

2.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
?
판매
?
자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

②
(
삭 제
)

<
좌동
>

①
발행 대상에 대하여 특정한 자
(
주주 포함
)
로 그 대상을 확대

1~3

회사의 성장성을 고려하여 발행 예정 사채의 총액 확대

3.
자구수정

②
자금조달 제약조건 삭제

제
18
조
（
신주인수권부사채의 발행
）

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자
에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
.
판매
.자본제휴를 위하여
그 상대방에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우

②
신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다
.
단
, “
모집
”
이 아닌
“
사모
”
（
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
9
조 제
7
항 내지 제
8
항
,
동법 시행령 제
11
조 제
3
항의 용어정의에 따름
）
의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 이사 총수의 전원의 찬성으로 결의하고
,
이사회 의사록에 배정 대상자의 선정경위
,
조달할 자금의 구체적인 사용목적
,
사용계획 및 목적별 금액을 기재하여야 한다
.
이때
,
신주인수권의 소지자가 신주인수권을 모두 행사하였을 때 발행될 신주의 총수가 발행주식총수의
100
분의
10
을 초과하지 않는 범위에서 사채의 신주인수권총액을 결정하여야 한다
.

(
기재 생략
)

제
18
조
（
신주인수권부사채의 발행
）

①
회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자
(
이 회사의 주주를 포함한다
)
에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

1.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
.판매
.자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②
신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다
.

(
삭 제
)

<
좌동
>

①
발행 대상에 대하여 특정한 자
(
주주 포함
)
로 그 대상을 확대

1~3

회사의 성장성을 고려하여 발행 예정 사채의 총액 확대

3.
자구수정

②
자금조달 제약조건 삭제

제
19
조
（
교환사채의 발행
）
①
회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
100
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다
.

제
19
조
（
교환사채의 발행
）
①
회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
300
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다
.

①
회사의 성장성을 고려하여 발행 예정 사채의 총액 확대

제
27
조
（
의장의 질서 유지권
）

①
주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언
·
행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다
.

②
주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과
회수
를 제한할 수 있다
.

제
27
조
（
의장의 질서 유지권
）

①
주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언
·
행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다
.

②
주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과
횟수
를 제한할 수 있다
.

자구수정

제
37
조
（
이사의 직무
）
부사장
,
전무이사
,
상무이사 및 이사는
대표이사을

보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다
.

제
37
조
（
이사의 직무
）
부사장
,
전무이사
,
상무이사 및 이사는
대표이사를

보좌하고
,
이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며
,
대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다
.

자구수정

[
신설
]

제
58
조
(
이사의 책임감경
)
상법 제
399
조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년 간의 보수액
(
상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다
)
의
6
배
(
사외이사는
3
배
)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다
.
다만
,
이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제
397
조
,
제
397
조의
2
및 제
398
조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

이사의 과도한

책임 부담완화

[
신설
]

부칙

제
1
조
(
시행일
)

이 정관은
2024
년
3
월
28
일부터 시행한다
.

제
2
조
(
제
18
조의 경과조치
)

제
18
조
1
항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일
(2024.03.28)
이전에 각 호와 같은 방식으로 기발행된 사채의 액면총액을 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다

기발행 신주인수권부사채 액면총액을 초기화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 선임의 건(재선임)-제3-2호 의안 : 사내이사 장철수 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영일
1952.10.27
사내이사
해당없음
본인
이사회

장철수
1958.08.07
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영일
지투파워(주)대표이사 회장

1985.08~1989.08

1987.08~1989.09

1989.08~1992.02

1992.03~2018.02

2010.12~ 현재

연세대학교 전기.전자공학 박사

LG산전 연구소 연구원

동해전장(주) 연구소장

대림대학교 전기과 정교수

지투파워㈜ 대표이사 회장

없음

장철수
지투파워(주) 대표이사 사장
1996.03~1997.021983.04~1990.10 1990.12~1998.08 1998.09~2015.08 2015.10~ 현재
충주대학교 전기과 학사 신흥특수공업(주) 과장(주)삼현 차장케이디파워(주) 부사장지투파워㈜ 대표이사 사장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김영일 사내이사 후보자]- 후보자는 지투파워 창립자로 현재까지 회사경영을 훌륭하게 수행하였으며, 높은 기술력과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함.
[장철수 사내이사 후보자]- 후보자는 30년간 동종업계 현장 실무 경험과 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_김영일(사내이사)

확인서_장철수(사내이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
[후보자 이승호(재선임)]

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승호
1960.05.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승호
지투파워(주) 감사

2007.02

1983.08~1990.03

1990.04~1998.02

1998.03~2017.12

2010.12~ 현재

숭실대학교 경영학 석사

경서건설(주) 근무

(주)팬월드트레이딩 재경부장

(주)케이디파워 부사장

지투파워(주) 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승호 감사 후보자]- 후보자는 동종업계 재경부문 다양한 경험과 전문성을 가지고 있고, 3년간 감사업무를 훌륭하게 수행하였으므로 적임자로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서_이승호(감사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
775백만원

최고한도액
2,000백만원

주)실제 지급된 보수총액 금액은 주식매수선택권 행사이익이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.