해성에어로보틱스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 해성에어로보틱스

해성티피씨/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-15

3. 정정사유
정기주주총회 목적사항 변경 및 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의안사항

1) 제27기 재무제표 승인의 건

2) 정관일부 변경의 건

3) 이사 선임의 건

4) 감사 선임의 건

5) 이사 보수한도 승인의 건

6) 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 목적사항

1) 제27기 재무제표 승인의 건

2) 정관일부 변경의 건

3) 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 김용우 선임의 건

3-2) 사내이사 김명호 선임의 건

3-3) 사내이사 김상완 선임의 건

3-4) 사내이사 공병구 선임의 건

3-5) 사내이사 정성인 선임의 건

3-6) 사외이사 양현석 선임의 건

3-7) 사외이사 정태영 선임의 건

3-8) 사내이사 이현삼 선임의 건

3-9) 기타비상무이사 백인회 선임의 건

3-10) 사외이사 신완식 선임의 건

4) 감사 선임의 건

4-1) 감사 노익희 선임의 건

5) 이사 보수한도 승인의 건

6) 감사 보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다.

변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.)
변경 후 : 아레스에어로보틱스 주식회사(영문명: Ares Aero Robotics Co., Ltd.)

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이.며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가 등이 포함되어 있습니다.

변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.)
변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.)

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
09 : 00

2. 장소
(주)해성티피씨 본점 4층 회의실
(인천광역시 남동구 능허대로 551)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 목적사항

1) 제27기 재무제표 승인의 건

2) 정관일부 변경의 건

3) 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 김용우 선임의 건

3-2) 사내이사 김명호 선임의 건

3-3) 사내이사 김상완 선임의 건

3-4) 사내이사 공병구 선임의 건

3-5) 사내이사 정성인 선임의 건

3-6) 사외이사 양현석 선임의 건

3-7) 사외이사 정태영 선임의 건

3-8) 사내이사 이현삼 선임의 건

3-9) 기타비상무이사 백인회 선임의 건

3-10) 사외이사 신완식 선임의 건

4) 감사 선임의 건

4-1) 감사 노익희 선임의 건

5) 이사 보수한도 승인의 건

6) 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가 등이 포함되어 있습니다.

변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.)

변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.)

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용우
1961-07
3
신규선임
前 육군 참모총장
現 로봇학회 고문
월드투게더 회장

김명호
1969-07
3
신규선임
前 글로벌 이앤씨 사장
現 국방정보 기술진흥원 사무총장
타이거로보틱스 대표이사

김상완
1952-10
3
신규선임
미국 미주리주립대학 MBA
前 한국투자금융
前 하나은행
前 현대자산운용 감사
現 그린월드(주) 고문

공병구
1969-01
3
신규선임
부산대학교 졸업
前 (주)엠에스씨 부장
現 그린월드(주) 이사

정성인
1960-02
3
신규선임
전남대학교 사범대학
前 (주)정안넥스웍스 부사장
現 (주)하우테크 대표이사
(사)한국인공지능협회 고문

이현삼
1963-11
3
재선임
前 KDB생명보험 기획,마케팅 상무이사
現 (주)해성티피씨 부사장

백인회
1970-11
3
신규선임
前 Li&Fung (Korea) Ltd.
現 (주)티피씨 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신완식
1963-09
3
신규선임
前 대구은행
前 DGB금융지주
前 DGB유페이
現 비전테크 전무이사
비전테크 전무이사

양현석
1961-10
3
신규선임
메사추세즈공과대학 대학원 기계공학 박사
前 한국정밀공학회 로봇제어자동화부문 이사
前 연세대학교 공학원 원장
現 연세대학교 공과대학 기계공학부 교수
-

정태영
1971-07
3
신규선임
前 인천지검 부천지청 검사
前 부산지방검찰청 검사
前 서울중앙지방검찰청 검사
現 법무법인(유한) 서울센트럴 대표 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노익희
1953-10
3
신규선임
비상근
前 국세청 근무
前 법무법인 이촌 대표 세무사
現 법무법인 예담 대표 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입
9. 로봇 부품 제조 및 판매업
10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업
12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
13. 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입
14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입
15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입
16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업
17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업
18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업
19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업
20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업
21. 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업
22. 의료용 기기 제조, 판매
23. 군수품 제조, 판매
사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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