피엠티 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 피엠티

주주총회소집공고
2.9
(주)피엠티

주주총회소집공고

2024년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 피엠티

대 표 이 사 :
조 용 호

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20

(전 화) 041) 423 - 0200

(홈페이지)http://www.pmt23.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조용호

(전 화) 041) 423 - 0211

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 10시 00분

2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20, 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산 서(안) 승인의 건(재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다.) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조용호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최재혁 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 남택호 선임의 건 제5호 의안 : 2024년 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 2024년 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제13기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

7. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회 시 참석 주주님들을 위한 주총 기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

다. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.pmt23.com)의 당사 약도를 통해 확인하실 수 있습니다.

2024년 3월 8일 주식회사 피엠티 대표이사 조 용 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

찬반여부

-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위:천원)

구분
인원수
주주총회승인금액
지급총액

1인당

평균지급액

비고

사외이사
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)프로텍(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
502,388
1.5

지급임차료
2023.05.01~2023.12.31
14,400
0.1

매입
(주)피앤엠(기타특수관계자)
2023.01.01~2023.12.31
94,947
0.3

* 23년 매출액 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능의 검사를 위한 테스트 공정에 소요되는 프로브 카드(Probe Card)의 제조 및 판매하는 사업 등을 영위하고 있습니다.(1)산업의 특성

반도체 산업분야는 반도체 재료 및 반도체 전자회로소자의 제조·제작과 이들의 응용제품을 생산하는 산업이며 넓게는 반도체 소자 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함하고 있습니다. 그러므로 반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업입니다.

최근 세계 반도체 시장은 디지털 TV, 스마트폰, 태블릿 PC, 자동차, 윈도 PC 등 응용제품시장의 급성장에 따라 반도체 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 IT 경기 호조세, 개도국 중산층의 급증, 인터넷 게임시장의 성장 등도 반도체 시장 확대에 큰 기여를 하고 있습니다.

이런 반도체 산업의 특성을 요약하면 다음과 같습니다.

① 초기에 막대한 투자비가 소요되는 장치산업

② 투자에서의 적기(Timing)가 중요한 산업

③ 산업의 연관효과가 큰 산업

④ 부가가치가 높은 산업

⑤ 성장 속도가 빠른 산업

(2)산업의 성장성
2024
년 세계 반도체 시장 규모는 전년 대비
16.8%
성장
(
메모리
+66.3%,
비메모리
+7.1%)
한
6,244
억 달러를 기록하며 반등할 전망입니다
.

특히 메모리 시장은
2022
년부터 다운사이클
(
불황
)
을 지속하였으나
, 2024
년에는 주요 업체의 감산 효과
,
고부가제품 수요 확대와 더불어 큰 폭의 기저효과 등으로 전년 대비 고성장
(
업사이클 진입
)
이 예상됩니다
.

AI,
자율주행 등 신산업 수요가 시장 성장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상되나
,
휴대폰
, PC,
서버 등 전통 수요시장의 회복이 다소 지연되고 있어 시장 반등 수준의 변수가 될 전망입니다
.

세계 반도체 시장 전망.jpg
세계 반도체 시장 전망

2023
년
9
월 기준 누적 수출액은 메모리 가격 약세 지속 등으로 전년 동기 대비
32.3%
감소한
700.9
억 달러를 기록하였으나
,
감소폭은 점진적으로 개선되는 추세입니다
.

반도체 업황의 지표가 되는
DRAM
및
NAND
의 평균판매가격은 전분기 대비 각각
9.9%, 3.0%
가 상승할 것으로 예상됩니다
.

2024
년 국내 반도체 생산 및 수출 실적은 전년 대비
30%
이상 증가할 전망이며
,
수입 및 내수는 각각
14.5%, 12.9%
증가할 전망입니다
.

2024
년 수출은 전통 수요 회복 및 신산업 수요 확대
,
메모리 가격 반등
,
기저효과 등으로 전년 대비
30.6%
증가할 전망입니다
.

반도체 수출.jpg
반도체 수출

(출처 : KDB산업은행 미래전략연구소)
(3) 경기변동의 특성반도체 산업은 경기 민감도가 높고 설비투자와 양산 간의 시차로 인해 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 조절할 수 없어 수요공급의 비대칭이 존재하는 경우 가격이 불안정해지고 전체 시장 규모 축소를 유발하는 위험이 상존하고 있습니다. 따라서, 거시 경제 침체의 장기화나 반도체 수요의 변화에 따른 반도체 회사들의 투자 감축, 가동률 저하 등에 따라 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 시장 여건

① DRAM / NAND 시장 전망
시장조사업체 트렌드포스
(TrendForce)
에 따르면
, DRAM
과
NAND
가격은 이미
2023
년 말부터 인상 조짐이 뚜렷했습니다
. 2021
년 말부터 시작된
2
년 연속 하락 이후의 반등이며
,
올해
1
분기
DRAM
가격이
13~18%, NAND
가격이
18~23%
오를 것으로 전망했습니다
.

NAND
의 경우 구매 업체들이 필요한 부품 재고를 확보하는 작업이
1
분기 내에 끝날 것으로 보고 있습니다
.

이에 따라
NAND
대량 계약 가격은
1
분기에
18~23%
가격이 급등한 이후
2
분기부터 연말까지는 더 일반적인 수준의 가격 인상 정도로 유지될 것으로 보입니다
.

DRAM
의 경우 가격 변동이 상대적으로 적지만
, DRAM
가격의 인상 역시
2024
년 내내 계속될 전망입니다
.

DRAM
가격이 오르는 또 다른 요인은 고가
DDR5
메모리이며
, DDR5
메모리 비중이 커지면서
DRAM
평균 가격도 함께 올라가고 있는 것으로 보입니다
.

(
출처
: IT World Korea)

② DRAM

2024
년 세계
DRAM
시장 규모는 주요 제품 전환
(DDR4
->
DDR5)
본격화
, AI
서버용 고대역폭 메모리
(HBM, High-Bandwidth Memory)
수요 확대 및 기저효과 등에 따라 전년 대비 고성장할 전망입니다
.

시장조사기관
Gartner
는
2024
년
DRAM
시장 규모가
874
억 달러로 전년 대비
87.8%
증가할 전망이며
,
수급은
2023
년
4
분기부터 점진적 공급초과 해소
(
공급초과율
100%
미만
)
될 전망입니다
.

DRAM

(출처 : KDB산업은행 미래전략연구소)

③ NAND

2024
년 세계
NAND
시장 규모는
클라우드용
SSD(Solid State Drive)
수요 증가 및 기저효과 등으로 전년 대비
49.6%
증가한
530
억 달러를 기록할 전망입니다
.

다만
, DRAM
대비 다수 업체가 경쟁하고 있고
,
일반 서버 투자 위축 등으로 인한 수요 증가 요인 부족
,
재고 소진 지연 등의 상황이 시장 성장의 변수로 작용할 전망입니다
.

NAND

(출처 : KDB산업은행 미래전략연구소) (나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

기술적 진입장벽으로 인해 신규업체들의 진입이 쉽지 않은 상황으로 소수의 업체들이 시장을 과점하고 있어 매출액 기준으로 상위 10개사가 글로벌 프로브 카드 시장의 80%를 점유하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 반도체 제조사로는 삼성전자, 반도체 종류별로는 메모리 반도체용 프로브 카드에 특화되어 제품을 공급하고 있어 당사의 실질적인 경쟁사는 삼성전자에 메모리 반도체용 프로브 카드 제품을 공급하는 업체들입니다. 따라서 FormFactor, Micronics Japan(MJC), Japan Electronic Materials(JEM)을 비롯하여 코리아인스트루먼트, 티에스이 등과 직접적인 경쟁관계를 형성하고 있습니다.시장점유율은 내수시장규모의 정확한 예측 어려움과 기업공개가 이루어진 회사가 일부에 불과하여 정확한 매출자료를 확인할 수가 없어 시장점유율을 추정하기 어려워 기재하지 않았습니다.(3) 시장의 특성

① 소량 다품종 주문형 생산 ② 소모성 장치 성격의 고부가가치의 사업 ③ 전방산업 투자확대 및 생산량 증가에 따른 수요 확대

(4) 신규사업

당사는 제품 다각화를 위하여 확보된 MEMS 기
술을 적용하여 2023년 5월 RF Probe Card용 3D MEMS Build-up 제조 기술을 산업통상자원부로부터 신기술(NET) 인증을 획득하였으며, 이 기술을 적용한
Membrane RF Probe Card를 개발하고 양산을 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다.)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20 기말 2023년 12월 31일 현재

제 19 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

26,285,561,012

22,570,464,891

현금및현금성자산
5,506,628,414

5,827,882,032

단기금융상품
58,910,290

3,198,171,641

매출채권 및 기타채권
6,731,749,998

2,647,746,335

기타유동금융자산
286,108

35,760,703

기타유동자산
218,971,151

499,217,077

당기법인세자산
22,431,700

32,215,060

재고자산
13,746,583,351

10,329,472,043

Ⅱ.비유동자산

42,141,899,217

40,299,598,793

기타비유동금융자산
264,745,238

754,993,151

기타비유동자산
50,368,605

17,548,879

유형자산
39,526,214,648

35,516,045,983

무형자산
555,254,240

615,566,874

순확정급여자산
61,564,940

374,089,292

이연법인세자산
1,683,751,546

3,021,354,614

자산총계

68,427,460,229

62,870,063,684

부채

Ⅰ.유동부채

17,937,196,412

8,568,371,066

매입채무 및 기타채무
5,351,769,316

2,825,398,245

단기차입금
11,082,414,696

4,906,817,224

기타유동금융부채
550,881,339

629,628,860

기타유동부채
452,244,829

206,526,737

충당부채
499,886,232

-

Ⅱ.비유동부채

5,147,812,333

1,329,262,811

장기차입금
4,500,000,000

-

기타비유동금융부채
647,812,333

891,112,836

충당부채
-

438,149,975

부채총계

23,085,008,745

9,897,633,877

자본

Ⅰ.자본금

5,409,933,000

5,409,933,000

Ⅱ.자본잉여금

43,927,312,073

43,927,312,073

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

(3,994,793,589)

3,635,184,734

자본총계

45,342,451,484

52,972,429,807

부채와자본총계

68,427,460,229

62,870,063,684

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

33,042,724,100

38,244,471,105

Ⅱ.매출원가

29,606,056,793

36,729,751,562

Ⅲ.매출총이익

3,436,667,307

1,514,719,543

판매비와관리비
8,703,075,752

6,744,142,023

Ⅳ.영업손실

(5,266,408,445)

(5,229,422,480)

금융수익
234,252,570

582,971,305

금융비용
490,651,700

243,997,798

기타수익
54,691,869

492,595,956

기타비용
3,999,636

853,362,171

Ⅴ.법인세비용차감전순손실

(5,472,115,342)

(5,251,215,188)

Ⅵ.법인세비용

1,418,808,799

(1,330,071,497)

Ⅶ.당기순손실

(6,890,924,141)

(3,921,143,691)

Ⅷ.기타포괄손익

(739,054,182)

1,196,543,430

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(739,054,182)

1,196,543,430

Ⅸ.총포괄손익

(7,629,978,323)

(2,724,600,261)

Ⅹ.주당이익

기본주당손실

(637)

(362)

희석주당손실

(637)

(362)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 20 기(처리예정일 : 2024년 3월 29일)
제 19 기(처리확정일 : 2023년 3월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(3,994,793,589)

3,635,184,734

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
3,635,184,734

6,359,784,995

당기순이익
(6,890,924,141)

(3,921,143,691)

확정급여채무의 재측정요소
(739,054,182)

1,196,543,430

Ⅱ.차기이월이익잉여금(미처리결손금)

(3,994,793,589)

3,635,184,734

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
6,359,784,995
55,697,030,068

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(3,921,143,691)
(3,921,143,691)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,196,543,430
1,196,543,430

2022년 12월 31일(전기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
3,635,184,734
52,972,429,807

2023년 1월 1일(당기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
3,635,184,734
52,972,429,807

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(6,890,924,141)
(6,890,924,141)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(739,054,182)
(739,054,182)

2023년 12월 31일(당기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
(3,994,793,589)
45,342,451,484

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(6,873,257,180)

(2,354,661,382)

1. 당기순이익(손실)
(6,890,924,141)

(3,921,143,691)

2. 비현금항목의 조정
8,171,891,213

3,816,595,353

퇴직급여
901,325,223

1,092,619,713

판매보증충당부채전입
507,990,600

12,892,096

재고자산평가손실
398,565,955

-

감가상각비
4,496,961,104

3,197,998,228

기타의 감가상각비
-

853,123,420

무형자산상각비
123,912,634

112,887,042

이자비용
421,887,097

145,328,783

외화환산손실
44,640,227

3,427,324

유형자산처분손실
77,005

80,000

법인세비용
1,418,808,799

(1,330,071,497)

이자수익
(113,026,408)

(211,474,067)

외화환산이익
(12,604,326)

(42,700,829)

유형자산처분이익
(12,726,272)

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

(14,709,589)

잡이익
(3,920,425)

(2,805,271)

3. 운전자본의 변동
(7,918,526,891)

(2,155,936,969)

매출채권
(4,272,114,820)

443,695,626

기타채권
184,437,282

236,483,088

기타유동자산
280,245,926

(258,519,845)

기타비유동자산
(32,819,726)

21,473,661

재고자산
(3,815,677,263)

1,548,322,655

매입채무
236,200,812

(1,783,762,440)

기타채무
1,139,756,545

65,414,992

기타유동부채
245,718,092

(444,301,571)

기타유동금융부채
98,941,388

(117,428,210)

기타비유동금융부채
(127,900,000)

213,320,000

충당부채
(446,254,343)

(437,985,647)

퇴직금의 지급
(1,895,076,749)

(1,289,517,007)

사외적립자산
486,015,965

(353,132,271)

4. 이자 수취액
148,501,003

184,915,588

5. 이자 지급액
(393,978,724)

(144,974,422)

6. 법인세 환급액(납부액)
9,783,360

(134,117,241)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,905,688,246)

(3,064,215,881)

기타금융자산의 감소
3,139,261,351

-

기타비유동금융자산의 감소
660,247,913

40,347,438

유형자산의 처분
12,730,272

-

기타금융자산의 증가
-

(2,957,541,241)

당기손익인식금융자산의 증가
-

7,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(170,000,000)

(99,047,546)

유형자산의 취득
(7,484,327,782)

(6,816,474,532)

무형자산의 취득
(63,600,000)

(231,500,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

10,474,727,784

(264,369,923)

단기차입금의 차입
6,571,535,360

-

장기차입금의 차입
4,500,000,000

-

단기차입금의 상환
(406,817,224)

-

리스부채의 상환
(189,990,352)

(264,369,923)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(304,214,642)

(5,683,247,186)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

5,827,882,032

11,514,369,188

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,038,976)

(3,239,970)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

5,506,628,414

5,827,882,032

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(상호) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.microfriend.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(상호) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.pmt23.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

- 인터넷홈페이지주소 변경

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조용호
1965.06.28
부
부
타인
이사회

김상근
1968.11.28
부
부
임원
이사회

최재혁
1984.02.07
부
부
직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호

현)(주)피엠티 대표이사

99.08

92.02 ~ 95.04

95.05 ~ 99.12

00.01 ~ 04.09

04.09 ~ 22.0722.07 ~ 23.0323.03 ~ 현재

연세대학교 기계공학 박사

전)현대자동차(주) 연구소 연구원

전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원

전)현대모비스(주) 기술연구소 책임연구원

전)(주)마이크로프랜드 부사장전)(주)마이크로프랜드 사장현)(주)피엠티 대표이사

없음

김상근
현)(주)프로텍 경영관리팀장
96.0296.03 ~ 98.1200.04 ~ 10.1111.03 ~ 현재
성균관대학교 경영학 학사전)동화은행(주)전)(주)녹십자홀딩스 경영관리실현)(주)프로텍 경영관리팀장
없음

최재혁
현)(주)프로텍 영업팀장
12.0215.0216.01 ~ 현재
한국외국어대학교 법과대학한국외국어대학교 법학전문대학원현)(주)프로텍 영업팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용호
부
부
부

김상근
부
부
부

최재혁
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(조용호 후보자)

후보자는 당사 대표이사로 다양한 분야의 지식과 오랜 경험을 발휘하여 기업가치 향상에 공헌하였고, 향후에도 계속하여 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다.(김상근 후보자)후보자는 다양한 분야의 지식과 오랜경험을 발휘하여, 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다. (최재혁 후보자)후보자는 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_조용호

확인서_김상근

확인서_최재혁

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남택호
1960.07.10
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남택호
현)삼화회계법인공인회계사
97.0806.01 ~ 12.1220.05 ~ 현재
성균관대학교 경영대학원전)소상공인진흥원 비상근 감사현)삼화회계법인 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남택호
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(남택호 후보자)공인회계사로서 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며, 독립성과 책임감을 바탕으로 감사로서의 역할과 감사활동을 충실히 이행할 것이 기대되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_남택호

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
1,099 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 (홈페이지→투자정보→IR정보)에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.pmt23.com/ - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항 - 당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사 진의 일정, 주주총회 장소 섭외등을 고려하여 3월 29일을 주주총회 개최일로 결 정하게 되었습니다.2. 전자투표에 관한 안내 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.