한익스프레스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 한익스프레스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)한익스프레스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3 월 8일

권 유 자:
성 명:(주)한익스프레스 주 소: 경기도 화성시 양감면 초록로 103전화번호: 02-3400-5474

작 성 자:
성 명: 김석경부서 및 직위: 인사총무팀/차장전화번호: 02-3400-5451

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한익스프레스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- (PC)「https://evote.ksd.or.kr」 - (모바일) 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한익스프레스
보통주
200,000
1.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이석환
최대주주
보통주
4,684,440
39.04
최대주주
-

동일석유(주)
기타
보통주
692,610
5.77
특수관계인
-

김소연
친익척
보통주
215,920
1.80
특수관계인
-

이아윤
친익척
보통주
30,960
0.26
특수관계인
-

이채윤
친익척
보통주
29,591
0.25
특수관계인
-

계
-
5,653,481
47.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석경
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 13일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-
위임장 접수처 : 서울시 서초구 효령로 317, 5층(건축사회관)
㈜한익스프레스 서울지점

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 21일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사함 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 22 일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 양감면 초록로 103

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 12일(9시) ~ 2024년 3월 21일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- (PC)「https://evote.ksd.or.kr」 - (모바일) 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

가.전자투표관리시스템 인터넷주소 - (PC)「https://evote.ksd.or.kr」 - (모바일) 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나.전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일(월) 09시 ~ 2024년 3월 21일(목) 17시

※기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

-주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

작년 한해 동안 포스트 코로나 이후의 상황은 긍정적일 것이라는 전망이 무색하게 러시아
-우크라이나 전쟁의 지속
, 이스라엘
-하마스 전쟁 개시
, 미국
-유럽과 중국
-러시아 중심의 양대 블록 형성 등의 불안한 정세와 고물가
, 고금리의 저성장 기조의 경제환경으로 인해 불확실성은 증가하는 경영환경 속에 놓여 있다
.

그런 가운데에서도 미주법인 및 베트남 운송
JVC 설립
, 풀필먼트 사업과 시스템 개발
, 물류센터 개발 및 컨테이너 야드 확충 등의 인프라 확보 추진 등 미래를 위한 동력 확보를 위해 멈추지 않고 달려

왔다

.2024년 여건도 작년과 크게 다르지 않을 것으로 예상되고, 산업 생태계는 빠르게 변화 하고 있다. 업계의 경계가 사라지고 기술 혁신과 디지털 전환이 가속화 되고 있으며, 소비 트렌트 변화에 따른 시장의 재편도 빠르게 진행 되고 있다. 또한 ESG를 중심으로 기업의 책임도 점점 강화 되고 있다.현재 추진중인 신사업의 성정과 새롭게 진행 될 올해 과제들의 성공적인 완수로 지속성장의 기틀을 마련할 예정이다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용

국내운송
당사는 트렉터, 탱크로리, 벌크트레일러, 탱크트레일러, 카고트럭, 윙바디, 컨테이너 샤시를 포함한 카고트레일러, DDT(Double Deck Trailer) 등 1,100여대의 운송차량과 1,500여대의 운송장비 등으로 다양한 고객요구에 대응할 수 있는 수송인프라를 확보하고 있으며, 국내운송 여건에 적합한 운송시스템 및 장비개발을 통하여 고객의 물류개선을 위해 노력을 다하고 있으며 최상의 서비스 제공에 노력하는 전문 물류회사로서 유류, 화학류, BULK등에 특화된 서비스를 제공하고 있다.당사는 국내 최초로 POWDER성 제품을 포장, 상하차, 보관, 중간이동 등을 생략한 간편하고 경제적인 BULK 운송시스템을 개발하여 물류개선의 새로운 장을 열었으며 특수한 경험과 노하우가 필요하는 냉동제품, 화공품, 유독물 등의 특수화물 운송분야에서는 여수, 울산,등지의 화학단지를 중심으로 업계최강의 위치에 인프라를 형성하고 있다.당사는 본점소재지인 화성을 중심으로 서울, 대전, 대구, 부산, 대전, 울산,여수, 청원, 보은, 대산 등 전국적인 영업망을 기반으로 풍부한 기술과 경험을 토대로 신속, 안전, 정확한 운송서비스를 제공하기 위하여 노력하고 있다.주요거래처로는 한화솔루션, 한화에너지, 한화토탈, 한화종합화학, 한화큐셀, BASF, 효성 등이 있다.

국제물류
세계시장이 통합 되어가는 추세로 인하여 화물과 서비스의 국제적인 교역이 커다란 비중으로 자리를 잡아가고 있으며, 이로 인한 국제간의 수송 및 수송서비스(포워딩업)의 중요성이 부각되고 있다.이에 당사는 세계적인 물류 네트워크를 구성하여 각종 수출입 화물에 대하여 통관, 하역, 육상운송 및 연안 해상운송 서비스 등을 연계한 국제 수출입종합 물류 서비스 사업을 영위하고 있다.2012년에는 AEO인증을 획득하여 수출입 화물운송의 신뢰성을 인정받게 되었으며, 수출입 화물 및 육상운송사업의 경쟁력을 더욱 높일 수 있게 되었다.

유통물류(3PL)
당사는 『웰로스』라는 유통물류브랜드를 내세워 공산품, 주류, 세제류, 식품류, 화장품 등의 수배송, 유통보관, 유통가공, 포장등 효율적인 물류대행을 수행하고 있으며, 고객에 대한 물류진단, 프로세스 및 물류거점을 최적의 시스템으로 설계하고 운송,보관, 창고관리, 입출하, 상하차관리등 종합적인 물류서비스를 제공하고 있다. 특히 저온 3PL에 강점을 지니고 있으며, 일산, 인천, 용인, 대전, 대구, 부산, 화성, 광주 등 주요거점에 저온물류 인프라를 구성하고, 고객의 요구에 맞는 최상의 맞춤물류서비스를 제공하여 진정한 Cold Chain Logistics Solution Provider로서의 가치를 높여가고 있다. 당사의 Cold Chain Logistics system내에는 자동온도관리를 위한 자동화설비와, 모니터링시스템, DAS, DPS, RF-Terminal등의 시스템을 구축하여 고객의 Needs에 맞는 신속하고 효과적인 3자물류 서비스를 제공하고 있다. 주요한 거래처로는 이마트24, 7-eleven, Ministop등 편의점과 킹콩, OB맥주, 헨켈, 디아지오, 한국인삼공사, 유니레버 등이 있다.

연결대상자회사1(물류업)
중국내 물류서비스 부문의 효율성 및 안정성의 극대화를 위하여 전역에 물류시설을 확보하는데 주력하고 현지 포워더와의 전략적 제휴를 통한 수출입화물 운송,보관,창고운영 업무와 통관대행, 국제복합운송서비스 등 차별화된 물류서비스를 제공하기 위하여 현지법인 "HANEXPRESS Logistics(Ningbo) Co.Ltd(중국)"를 신설하였다. 동 회사는 태양광물류사업을 중심으로 중국등 해외물류사업의 확대를 통하여 영업의 범위를 확보해 나갈 것이다.

연결대상자회사2(물류업)
글로벌 물류서비스의 전초기지로 현지 포워더 등과의 전략적 제휴를 통한수출입화물운송,보관,창고운영 업무와 통관대행, 국제복합운송서비스등 차별화된 물류서비스를 제공하기 위하여 현지법인 "HANEXPRESS VIETNAM CO.,LTD(베트남)"를 신규설립하고 영엽을 개시하였다. 동 회사는 베트남을 기점으로 동남아권 해외물류사업의 확대를 통하여 영업의 범위를 확보해 나갈 것이다.

연결대상자회사3(도급업)
종합물류서비스 역량강화의 일환으로 도급전문 자회사인 국내법인 "피티에스 주식회사(변경전 상호 : 에이치티에스 주식회사)"를 신규설립하고 영업을 개시하였다. 동 회사는 한화토탈 신설공장 도급업권(포장, 상차지원 등) 수주를 기반으로 한화토탈, 한화솔루션, 한화큐셀, 에스-오일토탈윤활유 등 기존 고객사 도급업권 및 신규 고객사 도급업권으로 그 영업범위를 확대해나감으로써 매출신장을 기할 예정이다.

연결대상자회사4(물류업)
양질의 물류서비스를 제공하기 위한 보강 차원으로 국내법인 "주식회사 피티엘(변경전 상호 : 청명물류 주식회사)"를 신규설립하고 영업을 개시하였다. 동 회사는 수출입 컨테이너 및 내수 탱크로리 등 고정차량의 지속적인 확보를 통해 안전을 중시하는 고객Needs와 물류환경 변화에 대응하여 양질의 물류서비스를 제공함으로써 매출신장을 기할 예정이다.

연결대상자회사5(물류업)
당사의 주요고객사(한화큐셀, 한화첨단소재, 효성중공업 등) 및 잠재고객사(자동차 벤더기업 및 배터리사업 관련 기업 등)의 미국 내 사업 확대에 따른 물류수요 증가에 발맞추어, 현지법인 "HAN EXPRESS USA.INC(미국)"신규설립을 통한 최적의 물류서비스를 제공하고자 하였다.동 회사는 향후 미국 내 물류네트워크 구축을 통한 글로벌 물류 역량을 강화하고, 지속적인 투자와 물류사업 확대를 모색하여 당사의 장기적인 성장동력을 마련하고자 노력할 것이다.

(2) 시장점유율

물류시장내 취급하는 물동량은 다양하여 그 규모는 실체파악이 쉽지 않는 부분이 많아 추정치로서 참고할 뿐이고, 그 또한 다양한 분야를 통틀어 파악하는 것에 불과할 뿐이다. 이에 육상운송을 주로 취급하는 당사와 같은 경우는 기준으로 삼을만한 통계자료가 부족하므로 시장점유율의 산정을 생략하였다.

(3) 시장의 특성

전국 각지를 커버하는 일반화물은 경기변동과 수출입 물동량에 영향을 많이 받아 군소업체가 난립하여 경쟁하고 있는 시장구조인 반면 공단을 중심으로 한 화학제품 및 유류제품을 수송하는 특수화학 분야는 원료의 안정적인 공급과 수송의 안정성이 강조되어 군소업체 보다는 안정적인 수송능력과 규모를 갖추고 특화되거나 대형화된 업체들이 우위를 점하고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망가. 수소가스 운송사업 최근 친환경 에너지로 각광받고 있는 수소에너지와 관련된 사업은 트렌드를 주도하고 있는 신사업 브랜드로서 여러 기업들 사이에서 주목받고 있는 추세이다. 이러한 수소에너지에 대한 기업들의 관심도는 지속가능한 사업영역의 확대라는 측면과 기후변화 대응 및 탄소중립이 기업의 생존을 좌우하는 글로벌 이슈로 대두되고 있는 실정에서 나날이 늘어갈 수 밖에는 없다. 당사에서도 이러한 사업 트랜드에 발 맞추어 제도 정비(정관 변경을 통한 신규사업 목적 추가)를 통하여 수소가스 운송사업에 진출하였고, 향후 당사의 견고한 물류, 유통 역량을 기반으로 친환경에너지 사업분야에서 높은 가치를 창출할 수 있도록 관련 사업에 대한 투자를 아끼지 아니할 예정이다.나. 풀필먼트 서비스(이커머스 물류) 사업 전자상거래 시장의 급부상 속에 전자상거래 업체를 위한 물류 아웃소싱 서비스인 풀필먼트(Fulfillment) 사업에 대한 물류기업들의 관심이 증가하였고, 온디맨드(On-Demand) 비즈니스의 시대로 접어들며 빠른 배송과 고객맞춤형 서비스 역량이 무엇보다 중요한 기업경쟁력으로 대두되고 있는 추세이다. 또한 이러한 시장 흐름 속에서 기존 물류업계 기업들의 공격적인 풀필먼트 서비스 혁신으로 고객의 눈높이가 급격히 높아짐에 따라 이커머스 물류 분야에 대한 투자 역시 기업의 유통 경쟁력 향상의 핵심 전략으로 인식될 수 밖에는 없다. 당사에서도 이러한 시장분위기와 트렌드에 동조하고자 기존 물류서비스와는 차별화된 이커머스 물류 사업에 적극적으로 투자하여 온라인(전자상거래)을 이용하는 고객들의 니즈를 충족해나갈 수 있도록 지속적인 관심을 기울일 계획이며, 다양한 네트워크 형성을 통한 이윤을 극대화할 수 있도록 전략적인 투자를 진행할 예정이다.다. 해외법인(미국) 출자를 통한 해외물류사업 2022년 미국 조지아주(둘루스)에 현지법인을 설립하여 미주 내 최적의 네트워크를 활용한 미국 남동부 해안 중심의 물류운영은 물론 미국 전역에 걸친 수출입물류 수행을 위한 교두보를 마련하였다. 글로벌 물류회사로서의 역량을 한층 더 강화하고 고객별 맟춤형 물류서비스를 제공하기 위한 목적으로 설립한 만큼 향후 점진적인 신규투자를 통하여 사업확장을 모색할 예정이며, 당사의 중장기적 성장동력을 마련해 나가는 데 있어 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

(5) 조직도

조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 "나. 회사의 현황" 내용을 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 45(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 44(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한익스프레스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 45 (당)기
제 44 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산

126,642,802,404

143,504,295,660

1.현금및현금성자산
22,443,169,239

17,005,892,226

2.기타유동금융자산
1,289,400,000

2,394,030,000

3.매출채권및기타채권
94,766,112,940

113,046,734,731

4.계약자산
586,533,000

1,857,870,956

5.기타유동자산
3,461,771,087

3,133,375,551

6. 당기법인세자산
210,317,340

7.재고자산
3,885,498,798

6,066,392,196

Ⅱ.비유동자산

300,887,715,620

264,442,670,645

1.유형자산
202,899,098,343

186,568,159,001

2.사용권자산
71,117,921,163

49,198,702,824

3.무형자산
3,825,766,155

3,893,052,515

4.기타비유동금융자산
4,000,000

4,000,000

5.장기매출채권및기타채권
8,868,559,683

11,271,053,601

6.당기손익-공정가치측정금융자산
3,282,283,842

3,399,432,842

7.관계기업투자주식
5,805,109,412

5,396,952,855

8.기타비유동자산
648,168,245

645,634,082

9.퇴직연금운용자산
3,275,733,042

4,065,682,925

10.이연법인세자산
1,161,075,735

-

자산총계

427,530,518,024

407,946,966,305

부채

Ⅰ.유동부채

217,075,636,066

176,636,027,467

1.매입채무및기타채무
69,575,890,704

67,082,511,711

2.단기차입금
65,340,000,000

57,437,388,930

3.미지급법인세
52,437,760,000

147,097,441

4.기타유동부채
169,647,249

2,907,741,966

5.유동성장기부채
2,432,296,449

30,946,656,000

6.리스부채
23,389,559,581

18,114,631,419

7.충당부채
3,730,482,083

Ⅱ.비유동부채

125,850,617,201

125,956,320,113

1.장기매입채무및기타채무
-

50,000,000

2.장기차입금및사채
75,352,144,000

90,331,104,000

3.순확정급여부채
-

-

4.리스부채
49,512,743,126

32,192,602,468

5.장기종업원급여부채
985,730,075

852,904,088

6.이연법인세부채
-

2,529,709,557

부채총계

342,926,253,267

302,592,347,580

자본

지배기업 주주지분

80,658,611,009

102,056,707,748

Ⅰ.납입자본

7,814,027,274

7,814,027,274

1.자본금
6,000,000,000

6,000,000,000

2.자본잉여금
1,814,027,274

1,814,027,274

Ⅱ.연결기타자본항목

22,798,787,322

23,099,874,601

1.해외사업환산손익
94,972,460

205,772,052

2.기타자본항목
(1,049,127,100)

(828,810,409)

3.기타포괄손익누계액
23,752,941,962

23,722,912,958

Ⅳ.연결이익잉여금

50,045,796,413

71,142,805,873

비지배지분

3,945,653,748

3,297,910,977

자본총계

84,604,264,757

105,354,618,725

부채와자본총계

427,530,518,024

407,946,966,305

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한익스프레스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 45 (당)기
제 44 (전)기

Ⅰ.매출액

668,410,640,663

858,131,760,908

Ⅱ.매출원가

645,955,934,778

826,550,459,467

Ⅲ.매출총이익

22,454,705,885

31,581,301,441

1.판매비와관리비
13,729,720,684

11,718,005,105

Ⅳ.영업이익

8,724,985,201

19,863,296,336

1.기타수익
1,418,579,680

1,206,756,041

2.기타비용
13,717,421,570

2,991,462,533

3.금융수익
2,197,091,012

3,747,780,165

4.금융비용
16,868,351,022

11,415,503,149

5.지분법손익
408,156,557

763,940,634

Ⅴ.법인세비용차감전계속사업순이익(손실)

(17,836,960,142)

11,174,807,494

Ⅵ.법인세비용

(2,233,317,024)

2,616,784,831

Ⅸ.계속사업당기순이익(손실)

(15,603,643,118)

8,558,022,663

Ⅷ.중단영업손익

-

(14,555,861)

Ⅸ.연결당기순이익

(15,603,643,118)

8,543,466,802

X.기타포괄손익

(3,300,870,728)

24,306,826,587

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,237,660,992)

24,759,879,397

가.유형자산재평가이익
-

30,029,003,744

나.유형자산재평가이익 관련 법인세효과
30,029,004

(6,306,090,786)

다.보험수리적손익
(4,131,087,225)

1,329,444,152

라.보험수리적손익 관련 법인세효과
863,397,229

(292,477,713)

2.후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목
(63,209,736)

(453,052,810)

가.해외사업환산손익
(63,209,736)

(453,052,810)

ⅩI.당기총포괄손익

(18,904,513,846)

32,850,293,389

계속사업당기순이익의 귀속

(15,603,643,118)

8,558,022,663

지배기업 소유주지분
(16,295,319,464)

6,972,530,209

비지배지분
691,676,346

1,585,492,454

중단사업당기순이익의 귀속

-

(14,555,861)

지배기업 소유주지분
-

(13,753,833)

비지배지분
-

(802,028)

총포괄손익의 귀속

(18,904,513,846)

32,850,293,389

지배기업 소유주지분
(19,552,256,617)

31,319,554,702

비지배지분
647,742,771

1,530,738,687

ⅩII.주당순손익

기본주당계속사업순손익

(1,381)

582

기본주당중단사업순손익

-

(1)

기본주당기순이익

(1,381)

581

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 45(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 44(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한익스프레스 (단위 : 원)

과 목
제 45(당)기말
제 44(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

105,105,054,706

119,091,523,111

1.현금및현금성자산
7,797,647,291

3,811,653,952

2.기타유동금융자산
1,289,400,000

1,394,030,000

3.매출채권및기타채권
88,114,219,860

103,137,645,701

4.계약자산
586,533,000

1,857,870,956

5.기타유동자산
3,229,970,182

2,827,869,701

6.당기법인세자산
205,724,970

-

7.재고자산
3,881,559,403

6,062,452,801

Ⅱ.비유동자산

303,568,674,251

268,291,892,238

1.유형자산
201,858,457,345

186,219,367,348

2.사용권자산
70,602,163,983

48,881,077,627

3.무형자산
3,206,096,887

3,295,861,115

4.기타비유동금융자산
4,000,000

4,000,000

5.장기매출채권및기타채권
8,833,041,941

11,232,566,067

6.당기손익-공정가치측정금융자산
3,282,283,842

3,399,432,842

7.종속기업투자자산
6,813,590,000

6,813,590,000

8.관계기업투자자산
3,950,000,000

3,950,000,000

9.기타비유동자산
429,174,658

421,760,362

10.퇴직연금운용자산
3,261,684,756

4,074,236,877

11.이연법인세자산
1,328,180,839

-

자산총계

408,673,728,957

387,383,415,349

부채

Ⅰ.유동부채

214,797,928,855

171,915,269,366

1.매입채무및기타채무
68,109,560,843

64,552,478,471

2.단기차입금
65,340,000,000

55,880,000,000

3.기타유동부채
52,437,760,000

30,946,656,000

4.유동성장기부채
2,204,145,171

2,740,756,255

5.리스부채
22,975,980,758

17,795,378,640

6.소송충당부채
3,730,482,083

-

Ⅱ.비유동부채

125,746,597,098

126,380,294,887

1.장기매입채무및기타채무
5,000,000

55,000,000

2.장기차입금
75,352,144,000

90,331,104,000

3.순확정급여부채
-

-

4.리스부채
49,403,723,023

32,191,295,842

5.장기종업원급여부채
985,730,075

852,904,088

6.이연법인세부채
-

2,949,990,957

부채총계

340,544,525,953

298,295,564,253

자본

Ⅰ.납입자본

7,731,488,450

7,731,488,450

1.자본금
6,000,000,000

6,000,000,000

2.주식발행초과금
1,731,488,450

1,731,488,450

Ⅱ.기타자본항목

(1,049,127,100)

(828,810,409)

Ⅲ.기타포괄손익누계액

23,752,941,962

23,722,912,958

Ⅳ.이익잉여금

37,693,899,692

58,462,260,097

자본총계

68,129,203,004

89,087,851,096

부채와자본총계

408,673,728,957

387,383,415,349

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 45(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한익스프레스 (단위 : 원)

과 목
제 45(당)기
제 44(전)기

Ⅰ.매출액

622,412,427,774

774,802,972,074

Ⅱ.매출원가

604,523,125,244

753,435,209,656

Ⅲ.매출총이익

17,889,302,530

21,367,762,418

1.판매비와관리비
11,053,663,987

9,441,841,040

Ⅳ.영업이익

6,835,638,543

11,925,921,378

1.기타수익
1,087,710,141

1,047,854,861

2.기타비용
13,170,089,701

2,982,864,489

3.금융수익
2,147,236,869

3,359,605,104

4.금융비용
16,253,691,207

10,086,986,880

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(19,353,195,355)

3,263,529,974

Ⅵ.법인세비용

(3,386,524,946)

707,314,366

Ⅶ.당기순이익(손실)

(15,966,670,409)

2,556,215,608

Ⅸ.기타포괄손익

(3,237,660,992)

24,759,879,397

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,237,660,992)

24,759,879,397

가.유형자산재평가이익

-

30,029,003,744

나.유형자산재평가이익 관련 법인세효과

30,029,004

(6,306,090,786)

다.보험수리적손익

(4,131,087,225)

1,329,444,152

라.기타포괄손익 관련 법인세효과

863,397,229

(292,477,713)

Ⅸ.당기총포괄손익

(19,204,331,401)

27,316,095,005

Ⅹ.주당손익

기본주당기순이익

(1,353)

213

희석주당기순이익

(1,353)

213

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 45(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 44(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한익스프레스 (단위 : 원)

구분
제45(당)기
제44(당)기

처분예정일(2024.03.22)
처분확정일(2023.03.24)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

36,297,631,374

57,219,391,779

전기이월미처분이익잉여금
55,531,991,779

53,626,209,732

순확정급여채무의 재측정요소
(3,267,689,996)

1,036,966,439

당기순이익
(15,966,670,409)

2,556,215,608

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(1,687,400,000)

이익준비금
-

153,400,000

배당금 (현금배당 주당 배당금(액면가배당율): 보통주: 당기 130원(26%), 전기 0원(0%))
-

1,534,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

36,297,631,374

55,531,991,779

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제45기 : 해당사항 없음 제44기 : 보통주 1주당 130원(배당총액 15.3억원, 시가배당률 2.47%)※ 상기 첨부된 제45기(2023년도) 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 재무제표 중 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

집단급식소 식품판매업
사업확장에 따른 사업목적 추가 및 변경

해운중개업

선용품공급업

연안 운송업
해상화물운송업

항만 하역업
항만운송사업(항만사역사업)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용우
1956.03.31
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용우
세무사

'98~01

'17.07~현재

'21.02~현재'21.03~현재

- 고려대학교 정책대학원 세정학과 (경제학석사)- 법무부 법사랑위원회 서울중앙지역연합회원

- 고려대학교 미래성장연구소 FELP 2기 회장- 한익스프레스 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이용우
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이용우 감사 후보자>

세정학을 전공하고 세무사 자격증을 보유한 검증된 세무회계전문가로서 풍부한 실무경험을 바탕으로 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 당사의 건전한 재무구조에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천함

확인서

확인서(이용우)

□ 이사의 보수한도 승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,293,000,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항