샘씨엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 샘씨엔에스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 샘씨엔에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 08일

권 유 자:

성 명: 주식회사 샘씨엔에스주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28 , 7층 (삼평동, DHK솔루션빌딩)전화번호: 031-546-7000

작 성 자:

성 명: 정환부서 및 직위: 경영지원팀, 프로전화번호: 031-639-9099

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜샘씨엔에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜샘씨엔에스
보통주
1,398,449
2.79
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

와이아이케이㈜
최대주주
보통주
22,278,290
44.42
최대주주
-

㈜엑시콘
관계회사
보통주
12,061,710
24.05
관계회사
-

최명배
최대주주의최대주주
보통주
50,112
0.09
최대주주의최대주주
-

최유진
대표이사
보통주
5,000
0.01
대표이사
-

최유경
특수관계인
보통주
5,000
0.01
특수관계인
-

박상준
관계사임원
보통주
63,000
0.13
관계사임원
-

조윤희
관계사임원
보통주
100,000
0.20
관계사임원
-

이대형
임원
보통주
60,000
0.12
임원
-

박상준
관계사임원
보통주
30,258
0.06
관계사임원
-

계
-
34,653,370
69.09
-
-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2023년12월31일)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정환(㈜샘씨엔에스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 : ㈜샘씨엔에스 - 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28 , 7층(삼평동, DHK솔루션빌딩) 경영지원팀 - 전화번호 : 031-639-9099 - 팩스번호 : 031-546-70902. 접수기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 29일 주주총회 개최 전까지3. 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일(금) 오전 09시

장 소
DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당(경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023년도 재무제표 기준 매출액은 전기대비 38.3%가 감소한 309억원이며, 영업이익은 적자전환하여 마이너스 29억원입니다. 매출액은 반도체 수요 둔화에 따른 전방업체들의 설비 투자 지연으로 감소하였으며, 영업이익은 매출 감소 및 신사업에 대한 R&D 투자비용 증가로 감소하였습니다. ※ Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제8기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 8 기말 2023년 12월 31일 현재

제 7 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 샘씨엔에스
(단위: 원)

과 목
제 8(당)기 기말
제 7(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

44,495,449,396

111,330,852,377

현금및현금성자산
15,341,430,036

17,110,123,691

매출채권
3,728,860,989

3,646,637,450

기타유동금융자산
22,890,720,565

87,659,011,401

기타유동자산
284,689,672

178,270,995

재고자산
2,249,748,134

2,736,808,840

II. 비유동자산

147,494,507,609

88,934,429,145

기타비유동금융자산
1,534,940,795

1,439,773,285

유형자산
113,809,869,518

47,784,232,489

사용권자산
600,881,674

753,447,532

무형자산
20,604,518,810

20,844,904,866

이연법인세자산
5,411,854,826

2,209,970,587

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,692,000,000

15,387,000,000

종업원급여자산
840,441,986

515,100,386

자 산 총 계

191,989,957,005

200,265,281,522

부 채

I. 유동부채

61,096,400,596

17,336,052,664

매입채무
472,902,908

626,066,755

유동리스부채
389,706,240

605,790,787

기타유동금융부채
9,018,411,104

13,807,099,931

기타유동부채
890,892,735

752,895,300

유동성전환사채

49,700,748,593

-

당기법인세부채
623,739,016

1,544,199,891

II. 비유동부채

28,605,158,808

70,971,621,421

비유동리스부채
127,419,947

142,383,256

전환사채
-

48,008,517,510

장기차입금
27,000,000,000

22,000,000,000

기타비유동금융부채
1,415,055,100

820,720,655

기타비유동부채
62,683,761

-

부 채 총 계

89,701,559,404

88,307,674,085

자 본

I. 자본금
25,076,923,000

25,076,923,000

II. 주식발행초과금
58,851,243,174

58,851,243,174

III. 기타자본항목
(13,029,753,641)

(4,570,008,641)

IV. 이익잉여금
31,389,985,068

32,599,449,904

자 본 총 계

102,288,397,601

111,957,607,437

부채 및 자본총계

191,989,957,005

200,265,281,522

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스
(단위: 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

I. 매출액
30,934,610,500
50,118,586,232

II. 매출원가
19,248,548,026
21,152,820,165

III. 매출총이익
11,686,062,474
28,965,766,067

IV. 판매비와관리비
14,598,454,192
14,066,829,729

V. 영업이익
(2,912,391,718)
14,898,936,338

VI. 기타수익
111,344,957
263,139,453

VII. 기타비용
30,836,178
357,452,244

VIII. 금융수익
2,807,363,405
3,526,503,267

IX. 금융비용
909,576,254
1,039,576,822

X. 법인세비용차감전순이익
(934,095,788)
17,291,549,992

XI. 법인세비용
152,167,660
2,153,887,253

XII. 당기순이익
(1,086,263,448)
15,137,662,739

XIII. 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)
(8,582,946,388)
(8,395,863,017)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채 재측정요소
(123,201,388)
354,969,983

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(8,459,745,000)
(8,750,833,000)

XIV. 총포괄이익
(9,669,209,836)
6,741,799,722

XV. 주당손익

기본주당이익
(22)
309

희석주당이익
(22)
268

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스
(단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금

총계

2022년 01월 01일(전기초)
25,076,923,000
58,851,243,174
6,054,562,599
17,106,817,182
107,089,545,955

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
15,137,662,739
15,137,662,739

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
354,969,983
354,969,983

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
(8,750,833,000)
-
(8,750,833,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
(1,999,982,640)
-
(1,999,982,640)

자기주식 무상출연
-
-
126,244,400
-
126,244,400

2022년 12월 31일(전기말)
25,076,923,000
58,851,243,174
(4,570,008,641)
32,599,449,904
111,957,607,437

2023년 01월 01일(당기초)
25,076,923,000
58,851,243,174
(4,570,008,641)
32,599,449,904
111,957,607,437

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
(1,086,263,448)
(1,086,263,448)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(123,201,388)
(123,201,388)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
(8,459,745,000)
-
(8,459,745,000)

2023년 12월 31일(당기말)
25,076,923,000
58,851,243,174
(13,029,753,641)
31,389,985,068
102,288,397,601

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 7 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 샘씨엔에스
(단위: 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

292,792,705

16,967,563,313

1. 영업에서 창출된 현금흐름
354,798,605

18,198,462,071

2. 이자의 수취
2,909,501,200

1,585,868,018

3. 이자의 지급
(964,801,910)

(423,557,256)

4. 법인세 납부
(2,006,705,190)

(2,393,209,520)

II. 투자활동 현금흐름

(6,974,721,286)

(29,359,805,411)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
202,324,589,621

89,027,936,000

기타유동금융자산 감소
-

12,336,000

기타비유동금융자산의 감소
-

15,600,000

정부보조금의 수령
2,918,639,621

-

단기금융상품의 처분
199,405,900,000

89,000,000,000

유형자산의 처분
50,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(209,299,310,907)

(118,387,741,411)

유형자산의 취득
(75,346,849,907)

(14,091,430,161)

무형자산의 취득
(96,461,000)

(200,331,000)

기타유동금융자산 증가
-

(21,500,000)

기타비유동금융자산의 증가
-

(28,516,500)

단기금융상품의 취득
(133,856,000,000)

(78,905,900,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득
-

(25,140,063,750)

III. 재무활동 현금흐름

4,912,084,145

19,349,436,495

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,794,334,445

22,000,000,000

단기차입금의 차입
8,200,000,000

22,000,000,000

장기차입금의 차입

5,000,000,000

-

기타비유동부채의 증가
594,334,445

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,882,250,300)

(2,650,563,505)

단기차입금의 상환
(8,200,000,000)

-

리스부채 감소
(682,250,300)

(650,580,865)

자기주식 취득
-

(1,999,982,640)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,150,781

(13,402,662)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(1,769,844,436)

6,957,194,397

VI. 기초의 현금및현금성자산

17,110,123,691

10,166,331,956

VII. 기말의 현금및현금성자산

15,341,430,036

17,110,123,691

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제8기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제7기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 샘씨엔에스 (단위 : 원)

구 분
제8기(처분예정일 : 2024년 03월 29일)
제7기(처분확정일 : 2023년 03월 30일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

31,389,985,068

32,599,449,904

전기이월미처분이익잉여금
32,599,449,904

17,106,817,182

확정급여제도의 재측정요소

(123,201,388)

354,969,983

당기순이익

(1,086,263,448)

15,137,662,739

Ⅱ. 이익잉여금처분액(처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

31,389,985,068

32,599,449,904

- 재무제표에 대한 주석재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 간 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로
한다. 그러나그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다

제35조(이사의 임기)① 이사의 임기는
3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 증원 또는 보궐에 의하여 선임된 이사의 임기는 선임된 날로부터 기산한다. 다만, 사외이사 사임·사망 등의 이유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 시행령 개정으로 사외이사 자격요건 강화에 따른 내용 반영

<신설>

<부 칙>

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최유진

82.02.20

-

-

특수관계인

이사회

최정혁

62.03.08

-

-

-

이사회

이대형

71.04.10

-

-

-

이사회

이문용

52.05.28

사외이사 후보

-

-

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최유진

(주)샘씨엔에스

대표이사

14.03~16.07

삼성전자㈜ 반도체 연구소

-

16.07~20.11

㈜샘씨엔에스 이사

20.11 ~ 현재

㈜샘씨엔에스 대표이사

최정혁

(주)샘씨엔에스

사장

85.03~12.12

삼성전자㈜ 반도체

-

12.12~15.12

삼성전자㈜ Flash개발실 실장

15.12~17.05

삼성전자㈜ 품질보증실 실장

17.05~18.12

삼성전자㈜ 테스트 패키징센터 센터장

23.02 ~ 현재

㈜샘씨엔에스 사장

이대형

(주)샘씨엔에스

전무이사

(CTO)

96.03~16.07

삼성전기㈜ 연구개발 수석

-

16.07~20.11

㈜샘씨엔에스 상무이사

20.11 ~ 현재

㈜샘씨엔에스 전무이사

이문용

(주)샘씨엔에스

사외이사

86.07~02.12

삼성전자㈜ 반도체 연구소장

-

03.01~05.12

삼성전자㈜ 시스템 사업부장

06.01~06.12

삼성전자㈜ CPO 부사장

07.01~09.12

제일모직㈜ 전자재료부문장 부사장

10.01~18.12

㈜원익 반도체 부문 총괄 부회장

19.01 ~ 현재

㈜원익IPS 이사회 의장

20.11 ~ 현재

㈜샘씨엔에스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최유진

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최정혁

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이대형

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이문용

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이문용 사외이사 후보자]

1. ㈜ 샘씨엔에스의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고 책임 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고, 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어소임을 다하겠습니다.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최유진 사내이사 후보자]본 후보자는 ㈜샘씨엔에스의 대표이사로서 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천함.[최정혁 사내이사 후보자]본 후보자는 삼성전자㈜ 테스트 패키징센터 센터장을 역임하고 현재 ㈜샘씨엔에스의 사장으로 재직중인 반도체 소재/부품 분야 전문가로서 기술 경쟁이 심화되는 반도체 시장에서 회사 제품 경쟁력을 한층더 강화하는 중추적인 역할을 할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천함.[이대형 사내이사 후보자]본 후보자는 ㈜샘씨엔에스의 연구소장으로서 세라믹 기술에 이해도가 높으며, 그간 혁신적인 제품개발함으로써 회사 발전에 기여해 온 바 앞으로도 지속 가능한 성장과 발전을 이끌어 갈 것이라 판단되어 이사회에서 후보자로 추천함. [이문용 사외이사 후보자]본 후보자는 ㈜샘씨엔에스의 사외이사로서 삼성전자㈜ 반도체 연구소 소장,㈜원익 반도체 부문 총괄 부회장을 역임한 반도체 개발 전문가이자 전문 경영인으로서 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서(사내이사 최유진).jpg
이사 후보자 확인서(사내이사 최유진)

이사 후보자 확인서(사내이사 최정혁).jpg
이사 후보자 확인서(사내이사 최정혁)

이사 후보자 확인서(사내이사 이대형).jpg
이사 후보자 확인서(사내이사 이대형)

이사 후보자 확인서(사외이사 이문용).jpg
이사 후보자 확인서(사외이사 이문용)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
703

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음