위즈코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 위즈코프

의결권대리행사권유참고서류
3.7
위즈코프(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 08 일

권 유 자:

성 명: 위즈코프(주)주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)전화번호: 02-2007-0300

작 성 자:

성 명: 강화성부서 및 직위: 경영지원본부 부장전화번호: 02-2007-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
위즈코프(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 13일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

위즈코프(주)
보통주
3,703,914
5.56
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는 66,546,465주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정승환
최대주주
보통주
12,195,871
18.33
최대주주
-

에스에이치에셋(주)
공동보유자
보통주
4,092,500
6.15
최대주주의 법인
-

계
-
16,288,371
24.48
-
-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2023년 기말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정아
보통주
0
직원
-
-

이수연
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 13일
2024년 03월 13일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일~ 2024년 03월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

위즈코프 홈페이지삼성증권 온라인 주총장
https://www.wizcorp.co.krhttps://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 접 수 처 : 위즈코프(주) 주 소 : 06097 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩) 전화번호 : 02-2007-0300 팩스번호 : 02-2007-03332. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 28일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 봉은사로 429, 위즈코프(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 29기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기(2023년) 중 신규로 지분을 취득한 종속회사 편입으로 K-IFRS 연결기준 매출액이 전년대비 약 36% 증가한 56,066백만원, 영업이익 648백만원의 경영실적을 달성하였습니다. 그 밖에 자세한 사항은 추후 공시예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무제표

연결 재무상태표

제 29 기 2023.12.31 현재

제 28 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

유동자산

35,564,754,322
28,495,252,705

현금및현금성자산

20,775,493,000
21,292,562,209

당기손익-공정가치 측정 금융자산

9,568,402,973
5,310,078,773

매출채권

2,242,802,297
490,862,012

기타채권

728,007,057
77,184,474

기타유동자산

1,220,479,298
794,106,720

당기법인세자산

13,864,200
6,470,780

재고자산

889,418,847
523,987,737

유동성파생상품자산
126,286,650
-

비유동자산

81,639,967,927
59,019,494,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,242,245,088
660,035,840

기타채권

5,486,676,763
1,308,576,228

유형자산

64,797,017,116
52,685,335,351

무형자산

6,283,685,642
-

관계기업에대한투자자산
3,433,315,585
4,116,669,912

기타비유동자산

241,695,299
248,876,935

이연법인세자산
155,332,434
-

자산총계

117,204,722,249
87,514,746,971

부채

유동부채

20,042,888,523
1,074,874,389

매입채무

417,908,680
297,923,238

기타채무

5,889,298,019
438,268,917

기타유동부채

2,753,055,205
62,356,781

당기법인세부채

124,056,555
276,325,453

유동성파생상품부채
2,103,895,500
-

유동성전환사채
8,754,674,564
-

비유동부채

10,346,796,838
8,075,060,635

기타채무

2,180,254,249
677,218,000

이연법인세부채
8,166,542,589
7,397,842,635

부채총계

30,389,685,361
9,149,935,024

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

80,250,035,327
78,364,739,146

자본금

33,273,232,500
33,273,232,500

자본잉여금

21,922,199,714
21,922,199,714

기타자본구성요소

(4,412,028,860)
(4,412,028,860)

기타포괄손익누계액

25,987,414,449
25,533,987,409

이익잉여금(결손금)

3,479,217,524
2,047,348,383

비지배지분

6,565,001,561
72,801

자본총계

86,815,036,888
78,364,811,947

자본과부채총계

117,204,722,249
87,514,746,971

연결 포괄손익계산서

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액

56,065,934,824
41,213,941,237

매출원가

44,464,554,321
32,757,611,067

매출총이익

11,601,380,503
8,456,330,170

기타영업수익

116,679,137
80,451,685

기타영업비용

177,248,460
171,308,400

판매비와관리비

10,892,997,468
6,918,350,799

영업이익(손실)

647,813,712
1,447,122,656

기타수익

343,714,158
3,759,281,111

기타비용

3,519,068
2,815,026

금융수익

2,778,274,028
671,075,296

금융원가

1,184,857,416
821,174,099

지분법손실
683,354,327
-

법인세비용차감전순이익(손실)

1,898,071,087
5,053,489,938

법인세비용

303,898,345
905,668,121

계속사업이익(손실)

1,594,172,742
4,147,821,817

중단사업이익(손실)
-
(1,546,859,768)

당기순이익(손실)
1,594,172,742
2,600,962,049

기타포괄손익

450,383,979
(38,910,562)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

(10,143,536)
-

해외사업환산손익

(10,143,536)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

460,527,515
(38,910,562)

확정급여부채의재측정요소

-
(14,691,699)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

460,527,515
(24,218,863)

총포괄손익

2,044,556,721
2,562,051,487

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,431,869,141
2,846,338,109

계속사업이익(손실)
1,431,869,141
4,393,197,877

중단사업이익(손실)
-
(1,546,859,768)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

162,303,601
(245,376,060)

계속사업이익(손실)
162,303,601
(245,376,060)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,885,296,181
2,809,965,244

총 포괄손익, 비지배지분

159,260,540
(247,913,757)

주당이익(손실)

계속사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

23
70

중단사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-
(25)

계속사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

23
70

중단사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-
(25)

연결 자본변동표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

31,776,720,000
23,426,838,474
(4,402,948,199)
25,558,206,272
(786,835,724)
75,571,980,823
278,240,323
75,850,221,146

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,846,338,109
2,846,338,109
(245,376,060)
2,600,962,049

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
(12,154,002)
(12,154,002)
(2,537,697)
(14,691,699)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(24,218,863)
-
(24,218,863)
-
(24,218,863)

무상증자

1,496,512,500
(1,504,638,760)
-
-
-
(8,126,260)
-
(8,126,260)

자기주식의취득

-
-
(22,505,661)
-
-
(22,505,661)
-
(22,505,661)

주식매수선택권
-
-
13,425,000
-
-
13,425,000
-
13,425,000

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
(30,253,765)
(30,253,765)

자본 증가(감소) 합계

1,496,512,500
(1,504,638,760)
(9,080,661)
(24,218,863)
2,834,184,107
2,792,758,323
(278,167,522)
2,514,590,801

2022.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,533,987,409
2,047,348,383
78,364,739,146
72,801
78,364,811,947

2023.01.01 (기초자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,533,987,409
2,047,348,383
78,364,739,146
72,801
78,364,811,947

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,431,869,141
1,431,869,141
162,303,601
1,594,172,742

확정급여부채의재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
460,527,515
-
460,527,515
-
460,527,515

해외사업환산손익
-
-
-
(7,100,475)
-
(7,100,475)
(3,043,061)
(10,143,536)

무상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의취득

-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
6,405,668,220
6,405,668,220

자본 증가(감소) 합계

-
-
-
453,427,040
1,431,869,141
1,885,296,181
6,564,928,760
8,450,224,941

2023.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,922,199,714
(4,412,028,860)
25,987,414,449
3,479,217,524
80,250,035,327
6,565,001,561
86,815,036,888

연결 현금흐름표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름

2,335,925,536
1,005,636,456

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,144,138,633
1,569,427,665

이자수취(영업)

876,113,952
468,623,599

이자지급(영업)

(7,871,862)
-

배당금수취(영업)

24,000,000
27,901,500

법인세납부(환급)

(700,455,187)
(1,060,316,308)

투자활동현금흐름

(12,179,150,343)
(3,223,827,571)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

1,909,749,380
7,534,636,197

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(4,401,584,430)
(4,305,604,600)

단기금융상품의처분
-
1,000,000,000

단기금융상품의취득
-
(5,000,000,000)

단기대여금의 감소

2,000,000
20,000,000

단기대여금의 증가

(13,000,000)
(70,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

-
10,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
-
(500,000,000)

장기대여금의 감소

8,881,550
7,787,824

장기대여금의 증가

-
(17,000,000)

장기미수금의 감소
156,129,577
-

연결범위의변동으로인한순현금유출

(8,802,607,042)
(1,085,617,695)

유형자산의 처분

-
3,000,000

유형자산의 취득

(953,919,378)
(898,747,297)

무형자산의 취득
(74,800,000)
-

보증금의 감소

-
85,118,000

보증금의 증가

(10,000,000)
(7,400,000)

재무활동현금흐름

9,337,906,888
5,607,438,676

단기차입금의 증가

60,000,000
-

단기차입금의 감소

(450,000,000)
-

리스부채의감소

(552,995,112)
(189,853,104)

전환사채의 발행

10,500,000,000
6,000,000,000

임대보증금의 증가

87,321,500
84,805,000

임대보증금의 감소

(306,419,500)
(76,780,500)

자기주식의 취득

-
(22,505,661)

무상증자비용

-
(8,126,260)

현금배당

-
-

회생채권의감소
-
(180,100,799)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(505,317,919)
3,389,247,561

기초현금및현금성자산

21,292,562,209
17,903,314,648

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,751,290)
-

기말현금및현금성자산

20,775,493,000
21,292,562,209

별도재
무
제표

재무상태표

제 29 기 2023.12.31 현재

제 28 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

유동자산

16,236,764,953
25,947,064,261

현금및현금성자산

7,264,417,087
18,758,624,217

당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,726,098,000
5,310,078,773

매출채권

666,656,603
490,862,012

기타채권

102,463,996
69,404,802

기타유동자산

992,786,458
794,106,720

재고자산

358,056,159
523,987,737

유동성파생상품자산
126,286,650
-

비유동자산

81,329,047,111
58,272,467,954

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,242,245,088
660,035,840

종속기업에대한투자자산

23,856,221,730
1,863,678,100

관계기업에대한투자자산
1,505,966,500
1,505,966,500

기타채권

1,414,300,341
1,308,576,228

유형자산

53,166,518,153
52,685,334,351

기타비유동자산

143,795,299
248,876,935

자산총계

97,565,812,064
84,219,532,215

부채

유동부채

11,900,269,343
1,074,720,689

매입채무

344,659,425
297,923,238

기타채무

543,141,847
438,268,917

기타유동부채

61,080,646
62,203,081

유동성전환사채
8,754,674,564
-

유동성파생상품부채
2,103,895,500
-

당기법인세부채

92,817,361
276,325,453

비유동부채

7,441,228,695
7,426,563,738

기타채무

451,404,500
677,218,000

이연법인세부채
6,989,824,195
6,749,345,738

부채총계

19,341,498,038
8,501,284,427

자본

자본금

33,273,232,500
33,273,232,500

자본잉여금

21,802,954,915
21,802,954,915

기타자본구성요소

(4,438,878,860)
(4,438,878,860)

기타포괄손익누계액

25,994,514,924
25,533,987,409

이익잉여금(결손금)

1,592,490,547
(453,048,176)

자본총계

78,224,314,026
75,718,247,788

자본과부채총계

97,565,812,064
84,219,532,215

포괄손익계산서

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액

44,425,480,273
41,213,941,237

매출원가

35,400,467,292
32,757,611,067

매출총이익

9,025,012,981
8,456,330,170

판매비와관리비

8,297,173,948
6,883,340,686

영업이익(손실)

727,839,033
1,572,989,484

기타수익

274,091,105
671,198,249

기타비용

1,471,261
2,815,026

금융수익

2,616,208,599
671,075,296

금융원가

1,142,407,118
821,174,099

법인세비용차감전순이익(손실)

2,474,260,358
2,091,273,904

법인세비용

428,721,635
257,171,224

당기순이익(손실)

2,045,538,723
1,834,102,680

기타포괄손익

460,527,515
(24,218,863)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

460,527,515
(24,218,863)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

460,527,515
(24,218,863)

자산재평가잉여금
-
-

총포괄손익

2,506,066,238
1,809,883,817

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

33
29

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

33
29

자본변동표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

31,776,720,000
23,307,593,675
(4,416,373,199)
25,558,206,272
(2,287,150,856)
73,938,995,892

당기순이익(손실)

-
-
-
-
1,834,102,680
1,834,102,680

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
(24,218,863)
-
(24,218,863)

자기주식의취득

-
-
(22,505,661)
-
-
(22,505,661)

무상증자

1,496,512,500
(1,504,638,760)
-
-
-
(8,126,260)

자본 증가(감소) 합계

1,496,512,500
(1,504,638,760)
(22,505,661)
(24,218,863)
1,834,102,680
1,779,251,896

2022.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,533,987,409
(453,048,176)
75,718,247,788

2023.01.01 (기초자본)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,533,987,409
(453,048,176)
75,718,247,788

당기순이익(손실)

-
-
-
-
2,045,538,723
2,045,538,723

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
460,527,515
-
460,527,515

자기주식의취득

-
-
-
-
-
-

무상증자

-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

-
-
-
460,527,515
2,045,538,723
2,506,066,238

2023.12.31 (기말자본)

33,273,232,500
21,802,954,915
(4,438,878,860)
25,994,514,924
1,592,490,547
78,224,314,026

현금흐름표

제 29 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 28 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름

1,428,023,881
1,639,108,124

당기순이익(손실)

2,045,538,723
1,834,102,680

당기순이익조정을 위한 가감

(635,775,815)
820,448,029

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(109,981,492)
(299,685,534)

배당금수취(영업)

24,000,000
26,058,500

이자수취(영업)

597,675,468
310,054,637

이자지급(영업)

-
-

법인세납부(환급)

(493,433,003)
(1,051,870,188)

투자활동현금흐름

(23,203,133,011)
2,169,321,797

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

948,295,340
6,877,178,707

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(1,367,076,470)
(4,261,547,600)

단기대여금의증가
(3,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

-
10,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

-
(500,000,000)

장기대여금의 감소

6,881,550
7,787,824

장기대여금의 증가

-
(17,000,000)

장기미수금의증가

-
-

장기미수금의감소
156,129,577
156,129,577

유형자산의 처분

-
-

유형자산의 취득

(941,819,378)
(182,944,711)

보증금의 감소

-
85,118,000

보증금의 증가

(10,000,000)
(5,400,000)

종속기업투자주식의취득
(21,992,543,630)
-

재무활동현금흐름

10,280,902,000
(44,460,525)

전환사채의발행
10,500,000,000
-

임대보증금의 증가

87,321,500
84,805,000

임대보증금의 감소

(306,419,500)
(76,780,500)

리스부채의감소

-
(21,853,104)

주식발행비용

-
(8,126,260)

자기주식의 취득

-
(22,505,661)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(11,494,207,130)
3,763,969,396

기초현금및현금성자산

18,758,624,217
14,994,654,821

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

기말현금및현금성자산

7,264,417,087
18,758,624,217

이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 29 기
2023년 1월 1일 부터2023년 12월 31일 까지
제 28 기
2022년 1월 1일 부터2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 28일
처분확정일
2023년 3월 29일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금(미처리결손금)

1,327,490,547

(718,048,176)

전기이월이익잉여금
(718,048,176)

(2,552,150,856)

기타포괄손익누계액의대체
-

-

당기순이익
2,045,538,723

1,834,102,680

이익잉여금 처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.현금배당 (주당배당금(율) 당기 : -원(-%) 전기: -원(-%) )
-

-

차기이월 미처분 이익잉여금

1,327,490,547

(718,048,176)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제29(당)기 예정

제28(전)기

현금배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

시가배당률(%)

-
-

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

-
-

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 강화성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강화성
1979.01.07
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강화성
위즈코프(주) 부장
2008.12.~현재2023.08.~현재
위즈코프(주) 경영지원본부 부장드림원시스(주) 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 강화성 사내이사 후보자는 오랜시간 동회사에 근무함으로써 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

강화성 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
강화성 사내이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 이태연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태연
1965. 01. 26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태연
필오션라인㈜ 대표이사
2000년~ 현재
필오션라인㈜ 대표이사
해당사항 없음.

2021년~ 현재
위즈코프(주) 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이태연 감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이태연 감사 선임의 건_확인서.jpg
이태연 감사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
452백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.