블루엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 블루엠텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)블루엠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 블루엠텍주 소: 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, 322-2, 322-2에이, 1612, 1613, 1614, 1615(영덕동, 힉스유타워)전화번호: 1522-2159

작 성 자:
성 명: 김준석부서 및 직위: Planning&Coordination본부/부사장전화번호: 1522-2159

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)블루엠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회를 위한 필요의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)블루엠텍
보통주
10,650,189
0
본인
-

- 소유주식수는 2023년 기말 기준입니다.

<권유자의 특별관계자에 관한 사항>

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

연제량
최대주주
보통주
1,175,000
11.03
최대주주
-

김현수
발행회사 대표이사
보통주
820,000
7.70
발행회사 대표이사
-

정병찬
발행회사 대표이사
보통주
300,000
2.82
발행회사 대표이사
-

송지은
최대주주 특수관계인
보통주
181,307
1.70
최대주주 특수관계인
-

연준상
최대주주 특수관계인
보통주
175,800
1.65
최대주주 특수관계인
-

송봉호
발행회사 비등기임원
보통주
40,000
0.38
발행회사 비등기임원
-

손준호
관계회사 임원
보통주
40,000
0.38
관계회사 임원
-

신광오
관계회사 임원
보통주
20,000
0.19
관계회사 임원
-

김우현
공동보유자(의결권확약)
보통주
25,000
0.23
공동보유자(의결권확약)
-

김자민
공동보유자(의결권확약)
보통주
321,280
3.02
공동보유자(의결권확약)
-

김자원
공동보유자(의결권확약)
보통주
80,000
0.75
공동보유자(의결권확약)
-

김종수
공동보유자(의결권확약)
보통주
105,000
0.99
공동보유자(의결권확약)
-

심기동
공동보유자(의결권확약)
보통주
100,000
0.94
공동보유자(의결권확약)
-

주도영
공동보유자(의결권확약)
보통주
100,000
0.94
공동보유자(의결권확약)
-

에이치케이이노엔㈜
공동보유자(의결권확약)
보통주
93,527
0.88
공동보유자(의결권확약)
-

계
-
3,576,914
33.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박유진
보통주
0
직원
직원
-

조지영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 13일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능

-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)블루엠텍 홈페이지
https://www.bluemtec.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 우편접수처 : 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, B-116호(판교IT센터) 기업소통팀(접수기간 : 2024년 3월 13일 ~ 2024년 3월 29일 제9기 정기주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 29 일 오전 10 시

장 소
경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45(블루엠텍 평택물류센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표 용지교부시 ~ 2024년 3월 28일(우편도착기준)

서면투표 방법
서면투표 용지 우편발송

기타 추가 안내사항 등
서면투표 용지는 주주총회 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 직접 참여가 어려우실 경우 서면투표와 의결권 대리행사 제도(위임장 및 전자위임장)를 적극 활용해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 「약사법」 제45조에 따라 허가받은 의약품 판매업자로서 전문의약품을 e커머스 플랫폼을 통해 판매하는 것을 주 사업으로 하고 있습니다. 당사는 병의원을 대상으로 한 '블루팜코리아 (BluePharmKorea)', 약국을 대상으로 한 '쿨팜(KoolPharm)’등 두개의 의약품 유통 플랫폼과 제약사, 의료기관용 서비스, 웹사이트를 개발하고 플랫폼을 운영/고도화하는 '블루랩스(BlueLabs)'를 운영 중입니다.

<당사 서비스 플랫폼 현황>

당사 서비스 플랫폼.jpg
당사 서비스 플랫폼

<주요 서비스
>

1) 블루팜코리아: 의약품, 의약외품, 소모품의 온라인 판매

당사는 의약품 유통을 주 사업으로 하며 기타 전자상거래, 웹사이트 및 어플리케이션 제작과 광고대행 및 서비스업을 영위하고 있습니다. 기존의 오프라인거래 대비 블루팜코리아가 제공하는 기능과 특징은 공급자인 제약사의 측면과 소비자인 요양기관 입장에서 구분할 수 있습니다.

(가) 요양기관 향 서비스

병의원 또는 약국 개설자 입장에서 블루팜코리아는 사용자 인터페이스(User Interface), 사용자 경험(UX: User Experience) 등 타 온라인팜들과 비교할 때 압도적인 우수성을 보여주고 있습니다.

① 고도화된 간편결제 시스템간편결제 대행사들의 서비스를 조합하는 것만으로도 다양한 간편결제 옵션을 제공할 수 있지만 고객의 편리성에 맞게 고도화하는 것은 어렵습니다. 블루팜코리아는 다년간 지속적인 업그레이드를 통해 현재 가장 최신의, 그리고 다양한 간편결제 옵션을 구비하고 있습니다.

② 다양한 할인혜택당사는 다양한 방식으로 공급자인 제약사와 함께 할인혜택을 제시하거나 이벤트를 운영하고 있습니다. 백신, 비급여 의약품, 의약외품, 소모품의 경우 가격정책을 판촉의 도구로 활용할 수 있습니다. 의료기관 입장에서는 상기 제품들의 할인에 대해 가격민감도가 존재합니다. 또한 각 고객별 이용 분석을 통해 혜택 정보 등을 제공해 당사의 플랫폼 사용도를 높일 수 있도록 하고 있습니다.

③ 검색 편리성의약품은 대부분이 외래어 유래의 이름(성분명, 제품명)을 가지고 있어 사용경험이 없는 약을 구매하고자 할 때 이름을 혼돈하는 경우가 발생할 수 있습니다. 현재 당사 플랫폼을 제외하고 의약전문 사이트 중 자동완성형 검색 서비스를 제공하는 곳이 없는 바, 당사는 업계최초로 자동완성형 검색 서비스를 도입하여 고객 편익을 높였습니다.

④ 높은 배송 신뢰도

당사는 모든 의약품 배송을 결제 기준 익일배송을 원칙으로 병의원 회원들에게 배송에 관한 효익을 제공하고 있습니다.
수도권의 경우, 주문 당일 포장하여 익일 새벽 당사 차량을 통해 물류센터에서 직배송 위주로 운영하고 있습니다. 그 외 지역은 간선 차량을 통해 익일 배송을 진행하고 있습니다.

(나) 제약사 향 서비스

① 블루 오더링 시스템(BOS: Blue Ordering System)

BOS는 제약사와 병원간 상품 거래 방식을 오프라인에서 온라인으로 전환하는 비대면 유통구조이며 계약입니다. 기존의 오프라인 거래 방식인 영업 사원을 통한 상품 판매 및 후결제 여신 거래 형태를 대신해, 현금결제(선결제)로 원칙으로 하였으며, 제약사 ERP 등의 관리시스템을 실시간 연동하여 관련 편의성을 제공하고 있습니다.

bos 사업 구조.jpg
BOS 사업 구조

② 의약품, 의약외품, 소모품 제조사 및 유통업체의 입점 판매

당사의 플랫폼에 입점하여 판매하고 수수료를 제공하는 방식입니다. 의약품 도매업체 뿐 아니라 제약사를 위한 임대몰 e스토어몰 형태의 서비스를 제공하는 형태로 변화를 모색하고 있습니다.

2) 플랫폼내 광고

블루팜코리아는 병원, 의원을 대상으로 하는 B2B 플랫폼으로 이에 최적화된 광고 상품을 제약사의 니즈에 맞도록 구성할 수 있습니다. 클릭율(CTR), 전환율(ROAS, ROI)에 따른 광고비 책정이 가능하기 때문에 마케팅 예산과 전략에 맞는 정책 수립이 가능하도록 광고설계가 가능합니다.

블루팜코리아 광고 진행 프로세스.jpg
블루팜코리아 광고 진행 프로세스

3) 마케팅 서비스: 블라방 (블루팜코리아 라이브 방송), 웹 심포지움

블루팜코리아 라이브 방송은 메디컬 업계 최초로 쌍방향 커뮤니티가 가능한 라이브 방송과 e커머스 기능에 다양한 혜택 지원 등의 장점을 더하여 커머스 기능 강화를 위해 개발된 블루팜코리아만의 차별화된 광고 상품입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 23년도 외부감사가 끝나기 전의 재무제표로서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 확정된 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서 및 사업보고서를 참고바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 블루엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산
49,165,309,655
19,438,679,411

현금및현금성자산
28,038,890,111
7,605,076,598

매출채권
2,032,507,962
884,596,597

기타유동금융자산
6,303,990,970
1,139,846,875

기타유동자산
1,953,415,297
1,802,560,899

재고자산
10,826,558,815
7,996,229,952

당기법인세자산
9,946,500
10,368,490

비유동자산
42,059,696,724
20,924,015,197

유형자산
38,718,867,766
18,917,364,489

무형자산
29,170,231
17,129,242

투자부동산
1,224,325,542
-

사용권자산
475,397,771
359,498,425

기타비유동금융자산
308,583,000
267,700,000

관계기업투자주식
1,303,352,414
1,362,323,041

자산 총계
91,225,006,379
40,362,694,608

부채

유동부채
37,265,222,806
31,993,304,705

매입채무및기타채무
5,001,432,288
1,632,352,648

기타유동금융부채
114,427,501
41,570,048

단기차입금
17,800,000,000
2,050,001,000

유동성장기차입금
1,184,990,000
236,320,000

유동파생상품부채
5,074,270,723
14,754,282,593

전환사채
2,233,668,236
1,796,800,716

상환전환우선주부채
-
6,279,237,192

기타유동부채
5,703,264,545
5,029,240,582

유동리스부채
153,169,513
173,499,926

비유동부채
9,236,620,458
7,191,333,905

매입채무및기타채무
-
87,168,399

기타비유동금융부채
10,000,000
-

장기차입금
8,882,050,000
6,455,930,000

순확정급여부채
-
432,365,163

비유동리스부채
344,570,458
215,870,343

부채 총계
46,501,843,264
39,184,638,610

자본

자본금
1,065,018,900
774,025,400

자본잉여금
69,722,740,947
23,745,292,297

기타자본
617,042,118
306,778,482

이익잉여금(결손금)
(26,681,638,850)
(23,648,040,181)

자본 총계
44,723,163,115
1,178,055,998

부채와 자본 총계
91,225,006,379
40,362,694,608

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
114,146,281,499
77,146,751,918

II. 매출원가
99,951,842,014
64,113,015,858

III. 매출총이익
14,194,439,485
13,033,736,060

판매비와관리비
12,808,027,728
12,143,127,012

IV. 영업이익(손실)
1,386,411,757
890,609,048

금융수익
144,302,385
111,654,497

금융비용
4,650,057,965
15,740,381,866

기타수익
151,784,310
312,809,889

기타비용
7,068,529
10,345,503

지분법손익
(58,970,627)
104,998,403

V. 법인세비용차감전이익(손실)
(3,033,598,669)
(14,330,655,532)

법인세비용
-
-

VI. 당기순이익(손실)
(3,033,598,669)
(14,330,655,532)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,033,598,669)
(14,235,083,603)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
(95,571,929)

VII. 법인세차감후 기타포괄손익
-
(10,302,093)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
-
(10,302,093)

VIII. 총포괄이익(손실)
(3,033,598,669)
(14,340,957,625)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
(3,033,598,669)
(14,245,385,696)

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
-
(95,571,929)

IX. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(344)
(2,091)

희석주당이익(손실)
(344)
(2,091)

- 자본변동표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
비지배지분
총계

2022.1.1(전기초)
607,129,500
2,032,780,348
98,195,571
(9,402,654,485)
184,154,659
(6,480,394,407)

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(14,235,083,603)
(95,571,929)
(14,330,655,532)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(10,302,093)
-
(10,302,093)

소유주와의 거래:

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
(88,582,730)
(88,582,730)

유상증자
9,352,700
990,470,984
-
-
-
999,823,684

주식매수선택권
-
-
208,582,911
-
-
208,582,911

상환전환우선주의 전환
157,543,200
20,722,040,965
-
-
-
20,879,584,165

2022.12.31(전기말)
774,025,400
23,745,292,297
306,778,482
(23,648,040,181)
-
1,178,055,998

2023.1.1(당기초)
774,025,400
23,745,292,297
306,778,482
(23,648,040,181)
-
1,178,055,998

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
(3,033,598,669)
-
(3,033,598,669)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래:

유상증자
144,200,000
26,113,852,549
-
-
-
26,258,052,549

주식매수선택권
-
-
310,263,636
-
-
310,263,636

상환전환우선주의 전환
146,793,500
19,863,596,101
-
-
-
20,010,389,601

2023.12.31(당기말)
1,065,018,900
69,722,740,947
617,042,118
(26,681,638,850)
-
44,723,163,115

- 현금흐름표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 블루엠텍
(단위: 원)

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(774,687,379)
(541,232,138)

영업에서 창출된 현금흐름
(277,358,049)
(429,641,082)

이자의 수취
45,576,364
58,384,831

이자의 지급
(543,327,684)
(162,264,987)

법인세 환급(납부)
421,990
(7,710,900)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,076,490,561)
(9,981,864,881)

단기금융상품의 감소
60,000,000
-

단기금융상품의 증가
(3,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(21,074,754,288)
(8,916,092,247)

무형자산의 취득
(20,515,273)
(4,605,760)

보증금의 감소
50,000,000
-

보증금의 증가
(91,221,000)
(117,640,000)

연결범위의 변동
-
51,773,126

관계기업투자주식 취득
-
(995,300,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
45,284,991,453
9,741,725,082

단기차입금의 차입
17,800,000,000
2,050,001,000

장기차입금의 차입
4,800,000,000
4,000,000,000

전환사채 증가
-
3,000,000,000

보증금의 증가
70,000,000
-

유상증자
27,398,000,000
999,823,684

단기차입금의 상환
(2,050,001,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(225,210,000)
(149,950,000)

장기차입금의 상환
(1,200,000,000)
-

리스부채의 상환
(161,310,198)
(158,149,602)

보증금의 감소
(6,539,898)
-

주식발행비용
(1,139,947,451)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
20,433,813,513
(781,371,937)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
7,605,076,598
8,386,448,535

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
28,038,890,111
7,605,076,598

- 결손금처리계산서(안)

제 9 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 8 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 블루엠텍
(단위 : 원)

구분

제 9(당) 기
제 8(전) 기

처분예정일 2024년 03월 29일

처분확정일 2023년 03월 31일

I. 미처리결손금

(26,711,668,850)

(23,678,070,181)

전기이월미처리결손금

(23,678,070,181)

(9,432,684,485)

당기순손실

(3,033,598,669)

(14,235,083,603)

세후 순확정급여의 재측정요소

-

(10,302,093)

II. 차기이월미처리결손금

(26,711,668,850)

(23,678,070,181)

※재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

28. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

29. 각호에 따른 전자상거래 중개업

~

39. 각 호 관련 시스템 통합 및 관리업

40. 전 각호에 관련한 사업에 대한 투자

제2조(목적)

28. 전 각호에 관련한 사업에 대한 투자

29. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

30. 각호에 따른 전자상거래 중개업

~

40. 각 호 관련 시스템 통합 및 관리업

~

43. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업

사업목적 추가 및 사업의 목적을 법인등기부등본에 등기된 목적사항에 따라 번호 수정

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치

①본 회사의 본점은 경기도 용인시내에 둔다.)

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치

①본 회사의 본점은 경기도 평택시내에 둔다.

본점 이전에 의한 본점 소재지 변경

제9조(신주인수권)

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

제9조(신주인수권)

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

이사회 결의사항 명시

제10조의6(주식매수선택권)

⑨, ⑩신설

⑨주식매수선택권의 부여대상이 되는 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100의 10을 초과할 수 없다.

⑩주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

상법 제340조의2제3항에 따라 한도 설정

상법 제340조의2제4항에 따라 행사가격 규정

제11조(명의개서대리인)

③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 관련 업무규정에 따른다.

전자증권 도입 후 명의개서 대리인의 업무영역 정의

전자증권 도입 후 규정 변경

제17조(전환사채의발행)

②전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식, 상환전환우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

제17조(전환사채의발행)

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

보통주식으로 제한

제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.

제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

상장 후 사채 발행에 대비하여 전자등록 조항으로 변경

제22조(소집통지 및 공고)

②회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제22조(소집통지 및 공고)

②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

서면에 의한 의결권 행사조항 삭제

소액주주에 대한 소집통지 간소화

제29조(의결권의 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 대리인에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②삭제 및 변경

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

상장 후 표준 정관에 따른 의결권 행사 조항 정리

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 한다.

이사 수 상한규정

제34조의2(이사의 보선)

신설

제34조의2(이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 이 정관 제 32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

이사 결원 시 보선 조항 신설

제36조(이사의 의무)

④신설

제36조(이사의 의무)

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 제 412조의 2에 따라 이사의 보고의무 조항 신설

제41조의3(상담역 및 고문)

신설

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

현재 회사 내 고문을 두고 있으므로 조항 신설

제42조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제42조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회 결의에 의하여 이사 중에서 선임한다.

조항 보완

제47조(감사의 직무 등)

⑨신설

제47조(감사의 직무 등)

⑨감사에 대해서는 제36조의 제3항 규정을 준용한다.

감사의 비밀유지에 대한 조항 신설

제53조(이익배당)

③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 제 354조의 유권해석에 따라 조항 수정

제3조(시행일)

신설

제3조(시행일)

이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다.

조항 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

연제량

1975년 10월

사내이사 후보

-

본인

이사회

정병찬

1973년 07월

사내이사 후보

-

특수관계인

이사회

김준석

1977년 07월

사내이사 후보

-

특수관계인

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

연제량
㈜블루엠텍 사내이사

2001년 2월

고려대 산림자원환경학 학사

해당사항 없음

2008년 6월 ~ 2015년 2월

베스트팜 이사

2015년 3월 ~ 현재

㈜블루엠텍 사내이사

정병찬
㈜블루엠텍 대표이사

1998년 2월

중앙대 약학 학사

해당사항 없음

2016년 2월

고려대 KMBA

1998년 2월 ~ 2016년 3월

한국얀센 본부장

2016년 4월 ~ 2017년 7월

안트로젠 총괄이사

2017년 8월 ~ 2020년 12월

동구바이오제약

영업마케팅본부 상무

2021년 1월 ~ 현재

㈜블루엠텍 대표이사

김준석
㈜블루엠텍 부사장

2007년 7월

고려대 언론대학원 석사

해당사항 없음

2001년 12월 ~ 2012년 9월

한국얀센 과장

2012년 10월 ~ 2016년 2월

셀트리온 차장

2016년 3월 ~ 2017년 7월

바이엘코리아 부장

2017년 7월 ~ 2022년 5월

사노피아벤티스코리아

상무

2022년 5월 ~ 현재

㈜블루엠텍

Planning & Coordination부 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

연제량
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정병찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김준석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[연제량]
현재 당사 사내이사인 해당 후보자는 국내외 제약유통산업에 대한 높은 이해도와 역량을 보유하고 있으며, 풍부한 경험을 바탕으로 비전과 전략을 제시하는 등 당사의 발전에 크게 기여해 왔습니다. 향후 당사가 토탈헬스케어 플랫폼 회사로 도약함에 있어 성장동력 발굴 등 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.[정병찬]
현재 당사 대표이사인 해당 후보자는 다국적제약사, 국내제약사 등에 근무하며 제약 산업내 다양한 경험과 네트워크를 확보하고 있으며 제약 유통업의 이해와 마케팅 역량을 바탕으로 제약사들과의 협력모델을 제시하는 등 당사 발전에 많은 기여를 해왔습니다. 이에 회사의 지속적인 발전에 후보자가 큰 역할을 할 것으로 기대합니다.[김준석]
후보자는 당사의 CFO로서 경영,기획조정부문을 총괄하고 있으며, 코스닥시장 상장 및 사업확장 단계에서 기획, 재무, 경영지원 등의 업무를 성공적으로 총괄함으로써 당사의 발전에 기여하였습니다. 또한 국내외 제약산업전반에 대한 이해도와 식견을 바탕으로 당사가 한 단계 더 발전하는데 중대한 역할을 할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서(김준석)_20240308

확인서(연제량)_20240308

확인서(정병찬)_20240308

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5(1)

실제 지급된 보수총액
622,249

최고한도액
3,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000

최고한도액
200,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.