인바이오 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 인바이오

주주총회소집공고
2.9
인바이오 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
인바이오 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 재

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 번영로28번길 37-20, 4층

(전 화) 031-477-6017

(홈페이지)http://www.enbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 인 선

(전 화) 031-477-6017

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 25일(월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5, 군포산업진흥원 3층 컨벤션홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

-. 감사보고 -. 영업보고

-. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제27기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이혁재 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이혁재
1968.04

3

년

신규

상근

現 인바이오 부사장
前
BOE Smart Business Group CEO

前 IBM GLOBAL

상무

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건4. 경영참고사항 "상법 제542조의4"에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증 지참

나. 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감 날인), 대리인의 신분증7. 기타사항 가. 제27기 정기주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2024년 03월 08일 인바이오 주식회사 대표이사 이 명 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배한홍(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2022-01
22.03.03
제25기 정기주주총회소집결의의 건
찬성

2022-02
22.03.10
제25기 사업연도 결산 승인의 건
찬성

2022-03
22.03.24
SIGHT 한도증액 차입한도(5,000,000불)
찬성

2022-04
22.03.30
주주총회결과- 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사보수한액 승인의 건- 제4호 의안 : 감사보수한액 승인의 건
찬성찬성찬성찬성

2022-05
22.10.20
산업운영자금 약정
찬성

2023-01
23.03.14
제 26기 정기주주총회 전자적 방법 의결권 행사 승인의 건
찬성

제 26기 정기주주총회 부의안건(정관변경) 추가 승인의 건
찬성

2023-02
23.03.31
정기주주총회의 건
찬성

2023-03
23.10.13
산업운영자금 약정에 관한 건
찬성

2024-01
24.02.05
사업년도 결산승인의 건
찬성

2024-02
24.02.26
신사옥 매입을 위한 신규차입에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 작물보호제 산업의 개요당사는 다기능 및 친환경적인 작물보호제를 생산하여 농협경제지주 및 단위농협을 통하여 판매하거나, 국내 10개의 지점에서 지역별 도소매상을 통하여 판매하고 있습니다. 그리고 지속적으로 농민들의 요구사항과 편의를 반영하여 여러가지 제형의 작물보호제를 개발하고 생산하여 농가들의 병해충에 의한 농작물 수확량 감소를 방지함으로써 농가의 소득 증대에 기여하고 있습니다.

작물보호제 산업은 농산물을 필요로 하는 식생활과 밀접한 관계가 있습니다. 농산물은 다른 산업과 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어지며, 농업 환경의 변동에 주요한 영향을 받습니다. 도농간 소득 격차 심화, 복지 및 생활 여건 차이, 행정구역 개편 등에 따라 농가인구가 지속적으로 감소하고 노령화되는 가운데 경지 면적까지도 축소되고 있는 상황입니다.이 결과, 노동력 절감효과가 있는 합제(두 가지 이상의 원제를 혼합하여 복합 기능을 가진 제품) 제품의 수요가 점차 높아지고 있습니다. 과거에는 살균제와 살충제를 별도로 사용하거나, 적용 병해충에 따라 작용하는 제품을 별도로 사용하였습니다. 하지만 최근 작물보호제의 잦은 사용보다는 간편하면서도 동일한 효능을 보이는 합제 제품에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 합제 제품을 사용할 경우 많은 양의 제품을 사용하지 않아도 되기 때문에 농가의 부담도 줄어든다는 장점이 있어, 농촌 인구 감소와 고령화로 인한 국내 농업 환경에서 수요가 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 그리하여 살균살충제와 같은 다양한 합제 제품의 개발이 향후 작물보호제 시장의 성장을 주도할 것이라 판단됩니다.당사는 최근 10년 동안 완벽한 포트폴리오 구성을 위하여 제품 개발에 많은 비용을 투자하여 기존 제품과의 여러가지 기능적인 차별성(효과증진, 방제스펙트럼 확대, 사용상 편리성 등)을 지닌 제품을 사업화 하였고, 지속적으로 농민들의 요구사항에 부합하는 제품을 개발하여 농가 소득 증대와 효율적인 생산에 기여하고 농민을 위한 기업으로 성장하기 위해 노력하고 있습니다.(2) 작물보호제 산업의 분류 및 특징

작물보호제 산업은 정밀 화학산업으로 분류됩니다. 정밀 화학산업에는 작물보호제 이외에 의약, 염료 및 안료, 도료 및 잉크, 화장품 및 향료, 계면활성제, 접착제 등이 포함되며, 이 중에서도 작물보호제 산업은 소량다품종 생산방식을 취하는 기술집약적 산업입니다.

작물보호제 산업은 다른 정밀 화학산업과 마찬가지로 신제품 및 신물질 개발에 장기간 소요되지만, 일단 개발이 되어 제품판매가 성공적일 경우 단기간에 대규모 이익이창출되는 산업입니다.

작물보호제 산업의 경쟁력 확보에는 신기술 개발 이외에 보유한 기술력에 대한 마케팅 또한 중요한 요소로 작용하며, 개발된 제품의 신뢰성 및 안전성 확보 문제가 실질적인 기술 장벽으로 작용할 수 있다는 특징이 있습니다.

이로 인해 작물보호제 산업에서는 상대적으로 가격 경쟁요인 보다는 기술 등 비가격경쟁요인이 제품의 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소로 작용하고 있어, 제품 생산 기술수준에 따라 제품의 경쟁력 및 가격이 결정됩니다.

(3) 산업의 성장성

최근 지구온난화의 영향으로 발생한 이상 고온현상으로 세계적인 식량부족 위기가 가속되고 있어 농업이 국민 건강과 국가안보에 중요한 위치에 있습니다.토질, 수질 등의 환경 오염으로 인해 생산량, 생산방법, 판매가격 등에서 상당한 규제를 받고 있지만, 최소한의 수익성이 보장되는 산업이므로 국내외 작물보호제 시장이 지속적으로 확대 될 것으로 보입니다.

(4) 경기변동의 특성 및 안정성작물보호제 산업은 국내의 식량자급 및 농가소득과 밀접한 관련이 있으며, 일정 규모의 시장이 유지되어 다른 산업 대비 국내외 경기 변동에 의한 영향이 비교적 크지 않습니다.작물보호제 산업은 품목 판매를 위한 긴 개발기간과 검토기간이 있으며, 긴 라이프사이클을 가지고 있습니다. 허가제에서 등록제로 바뀐 이후 출시된 1,796품목의 2018년까지 평균 판매년수는 약 12.2년으로 나타났습니다. 1981년 이전에 출시된 69개 품목 중 2018년에도 판매되고 있는 품목은 총 60품목으로 약 80%이상의 제품이 약 30여년간 판매되고 있는 등(당사 자체 분석), 안정적인 모습을 보이고 있습니다.(5) 계절성작물보호제 산업은 작물의 재배시기 이전에 많이 판매 되며, 특히 농번기인 2~6월사이 매출이 집중됩니다. 하지만 동절기에도 이른 봄에 처리되는 예방 제품 등에 대한 판매가 이루어 지고 있으며, 최근에는 실내에서 재배 할 수 있는 비닐하우스나 외부환경을 조절할 수 있는 재배시설들이 널리 보급되어 농휴기에도 매출이 발생할 수 있습니다.그럼에도 불구하고 작물보호제 산업은 기후 등의 자연환경 변화 와 천재지변, 우발적인 병해충의 발생으로, 수요의 우발성이 크기 때문에 정확한 수요를 예측하는데 어려움이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 국내 작물보호제 시장 현황 및 규모

국내 작물보호제 시장의 농약 매출액은 2022년 기준 16,076억원으로 전년도 15,035억원보다 6.9% 증가하였으며, 농약 출하량은 19.014톤으로 전년도 17,132톤보다 11.0% 증가하였고, 농약 생산량은 19,302톤으로 전년도 16,802톤보다 14.9% 증가하였습니다.

IMF시기에도 성장을 지속할 만큼 외부의 환경 변화에 큰 영향을 받지 않는 안정적인산업입니다. 2010년~2021년기간동안 국내 작물보호제 산업의 연평균 성장율은 1.5%, 2014년~2021년까지의 연평균 성장율은 0.4%로 안정적인 시장을 유지하고 있습니다. 특히, 1990년대 후반부터 2015년에 이르는 동안 시장 규모는 약 2배 이상 성장하였으며, 2015년 이후부터는 성숙기에 접어들면서 일정한 시장규모를 유지하고 있습니다.(2) 경쟁상황

작물보호제산업은 초기 설비투자 금액이 많이 드는 자본집약적 특성과, 작물에 대한 오랜 연구와 노하우 등 지식집약적 특성이 높은 진입장벽을 형성하여, 현재 소수의 자본력을 갖춘 국내 업체들과 다국적 원제사의 한국법인이 시장을 주도하는 과점 경쟁구조에 있습니다. 또한 최근 세계 각 국가와의 FTA 체결 및 환경오염 등에 대한 우려로 작물보호제의 수요확대 요인을 찾기 어렵다보니, 공급이 수요를 초과하는 수요자 중심의 시장구조를 형성하게 되었습니다. 이에 따라 회사는 각 지역에 있는 농약 판매상과, 농협 등의 유통채널 확보에 주력함과 동시에 각 지역의 풍토와 기후에 맞는 고품질 작물보호제 개발 및 친환경 작물보호제 개발을 통하여 새로운 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다

(3) 회사의 경쟁상의 강점작물보호제 산업을 구성하고 있는 이해관계자는 매우 다양합니다. 작물보호제의 생산과 유통 부문에서 제조업체, 수입업체, 원제공급업체, 판매상, 농협 등이 서로 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 유통단계는 크게 농협 공급 경로와 시판상 공급 경로로 구분됩니다. 생산단계는 화학공업으로서 대규모 생산업체와 수입업체 등으로 단순한구조를 형성하고 있으나, 유통단계에서는 뚜렷한 도매조직이 없이 다양한 참가자들이 이합집산과 상호 경쟁하는 모습이 특징적으로 나타나고 있습니다.

이와 같은 환경속에서 당사는 최근 10년(2022년) 동안 완벽한 포트폴리오 구성을 위하여 품목 개발에 많은 투자를 하여 총 134품목을 개발 등록하였으며, 사용이 편리한최신의 선호제형 및 다양한 혼합제 등 고부가가치 제품, 다기능 친환경 작물보호제로사업을 확대하고 있으며, 바이러스 치료제를 세계최초로 등록 신청하는 등 신제품개발과 시장 정착에 주력하고 있습니다.당사는 창사이래 어려운 환경속에서도 할 수 있다는 강인한 의지와 강력한 사업추진으로 건실한 상장사로 성장하였습니다. 향후에도 작물보호 제조업체들과의 치열한 경쟁 환경속에서 튼튼한 경영기반과 우수한 제조능력을 바탕으로 급변하는 시대에 흔들림없이 성장 발전할 수 있도록 전임직원이 합심하여 매진하고 있습니다.

조직도20221231 이미지.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도재무제표입니다.

* 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수

있습니다.

* 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27 기 2023년 12월 31일 현재

제 26 기 2022년 12월 31일 현재

인바이오 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 27 기말
제 26 기말

자산

유동자산

46,568,724,570
68,054,744,919

현금및현금성자산
4, 31, 32, 33
2,895,230,138
11,293,438,861

기타금융자산(유동)
5, 32, 33
2,091,412,000
4,388,912,533

매출채권및기타채권
6, 32, 33
14,982,025,115
25,630,031,906

당기손익인식금융자산(유동)
5, 32, 33
16,261,500
16,202,900

재고자산
7
21,812,305,009
23,285,287,904

기타유동자산
11
4,712,499,248
3,395,530,752

당기법인세자산

58,991,560
45,340,063

비유동자산

19,749,845,267
19,304,864,965

기타금융자산(비유동)
5, 32, 33
455,750,000
363,093,000

당기손익인식금융자산(비유동)
5, 32, 33
1,238,660,807
2,000,000,000

유형자산
8
10,970,718,166
10,317,034,456

투자부동산
9
2,832,022,814
2,888,188,408

무형자산
10
2,091,923,844
3,195,122,689

이연법인세자산
29
2,160,769,636
541,426,412

자산총계

66,318,569,837
87,359,609,884

부채

-

유동부채

25,067,186,144
39,046,743,089

매입채무및기타채무
12, 32, 33
5,394,302,523
5,268,656,621

단기차입금
13, 30, 32, 33
11,941,093,631
10,128,760,038

유동성장기부채
13, 30, 32, 33
199,920,000
199,920,000

전환사채(유동)
14, 30, 32, 33
-
9,856,184,135

유동성파생상품부채
14, 30, 32, 33
-
7,484,438,997

리스부채(유동)
15, 30, 32, 33
470,119,299
285,087,401

기타금융부채(유동)
15, 30, 32, 33
24,500,000
64,500,000

기타유동부채
16
1,105,482,057
711,564,123

충당부채
17
5,931,768,634
5,047,631,774

당기법인세부채

-
-

비유동부채

525,273,742
1,824,386,545

장기차입금
13, 30, 32, 33
-
1,599,920,000

기타금융부채(비유동)
15, 30, 32, 33
9,000,000
9,000,000

리스부채(비유동)
15, 30, 32, 33
516,273,742
215,466,545

파생상품부채

-
-

전환사채

-
-

이연법인세부채

-
-

부채총계

25,592,459,886
40,871,129,634

자본

-

자본금
19
5,433,865,000
5,433,865,000

자본잉여금

46,097,591,351
46,097,591,351

기타포괄손익누계액
20
1,533,793,616
995,846,149

이익잉여금
21
(12,339,140,016)
(6,038,822,250)

자본총계

40,726,109,951
46,488,480,250

부채및자본총계

66,318,569,837
87,359,609,884

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27 기
제 26 기

I. 매출액
23
34,024,284,250
34,239,810,603

II. 매출원가
7, 25, 26
26,787,213,795
27,654,564,622

III. 매출총이익

7,237,070,455
6,585,245,981

IV. 판매비와관리비
24, 45, 26
10,591,043,536
11,362,633,926

1. 대손상각비
6
147,248,510
23,754,771

2. 기타판매비와관리비
6
10,443,795,026
11,338,879,155

V. 영업손익

(3,353,973,081)
(4,777,387,945)

VI . 금융손익
27
(3,154,276,723)
901,440,985

1. 이자수익
27
347,079,166
256,717,988

2. 기타금융수익
27
(1,052,668,955)
2,749,046,746

3. 금융원가
27
(2,448,686,934)
(2,104,323,749)

VII. 기타영업외손익
28
(1,551,955,377)
44,125,842

1. 기타영업외수익
28
465,708,123
1,205,434,906

2. 기타영업외비용
28
(2,017,663,500)
(1,161,309,064)

VIII. 법인세비용차감전순손익

(8,060,205,181)
(3,831,821,118)

IX. 법인세비용(수익)
29
(1,759,887,415)
(387,138,925)

X. 당기순이익(손실)
30
(6,300,317,766)
(3,444,682,193)

XI. 기타포괄손익

537,947,467
17,870,532

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

유형자산재평가이익

537,947,467
17,870,532

ⅩⅡ. 당기 총포괄손익

(5,762,370,299)
(3,426,811,661)

ⅩⅢ. 주당손익

1. 기본주당이익(손실)
22
(580)
(317)

2. 희석주당이익(손실)
22
(580)
(317)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인바이오 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01 (기초자본)
5,433,865,000
46,097,591,351
977,975,617
(2,594,140,057)
49,915,291,911

이연법인세
-
-
17,870,532
-
17,870,532

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,444,682,193)
(3,444,682,193)

2022.12.31 (기말자본)
5,433,865,000
46,097,591,351
995,846,149
(6,038,822,250)
46,488,480,250

2023.01.01 (기초자본)
5,433,865,000
46,097,591,351
995,846,149
(6,038,822,250)
46,488,480,250

자산재평가
-
-
696,613,305
-
696,613,305

이연법인세
-
-
(158,665,838)
-
(158,665,838)

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,300,317,766)
(6,300,317,766)

2023.12.31 (기말자본)
5,433,865,000
46,097,591,351
1,533,793,616
(12,339,140,016)
40,726,109,951

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제27기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제26기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

인바이오 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

10,920,626,245

(8,498,879,635)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
30
11,191,855,033

(7,980,944,607)

2.이자의 수취

383,612,623

213,410,489

3.이자의 지급

(641,189,914)

(367,031,907)

4.법인세의 환급(납부)

(13,651,497)

(364,313,610)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

1,042,510,460

(2,653,005,703)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,200,000,000

67,558,963,586

단기금융상품의 감소

2,180,000,000

67,532,671,586

유형자산의 처분

20,000,000

-

임차보증금의 감소

-

26,292,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,157,489,540)

(70,211,969,289)

단기금융상품의 증가

-

69,000,000,000

당기손익인식금융자산 증가

(5,324,400)

-

유형자산의 취득

154,669,576

179,666,261

무형자산의 취득

901,425,364

907,903,028

임차보증금의 증가

6,714,000

24,400,000

기타보증금의 증가

100,005,000

100,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(20,370,846,657)

94,065,617

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

418,001,236

10,543,387,523

단기차입금의 증가

418,001,236

10,543,387,523

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(20,788,847,893)

(10,449,321,906)

단기차입금의 감소

-

9,743,297,742

전환사채의 상환

20,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환

199,920,000

170,306,500

임대보증금의 감소

40,000,000

58,000,000

리스부채의 상환

548,927,893

477,717,664

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,407,709,952)

(11,057,819,721)

Ⅴ. 기초의 현금

11,293,438,861

22,352,698,489

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

9,501,229

(1,439,907)

Ⅶ. 기말의 현금

2,895,230,138

11,293,438,861

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 26 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

인바이오 주식회사
(단위 : 천원)

구분
당기
전기

(처리예정일: 2024년 3월 25일)
(처리확정일: 2023년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)
-
(12,349,284)
-
(6,048,966)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(6,048,966)
-
(2,604,284)
-

2. 재평가자산의 처분
-
-
-
-

3. 당기순이익(손실)
(6,300,318)
-
(3,444,682)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)
-
(12,349,284)
-
(6,048,966)

- 주석

3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이혁재
1968.04.28
사내이사
-
동생
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이혁재
인바이오(주)부사장
19941994 ~ 1998 20002000 ~ 20022002 ~ 20042004 ~ 20102010 ~ 20142014 ~ 20162019 ~ 현재

연세대학교 기계공학과 졸업(주)신도리코
GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY MBA/MS
수료ERNST&YOUNG ConsultingOPENTIDEIBM KOREAIBM GLOBAL

상무BOE Smart Business Group CEO인바이오(주) 부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이혁재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 전문가로서 향후 회사의 지속적인 성장에 있어 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자를 추천합니다.

확인서

이혁재 사내이사.jpg
이혁재 사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
787,000,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://messeesang.com)에 게재할 예정입니다.

사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

해당사항 없음
(당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여 중)
□ 기타사항
제27기 정기주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.