엔젠바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 엔젠바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엔젠바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔젠바이오주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호(구로동, 대륭포스트타워1차)전화번호: 02-867-9787

작 성 자:
성 명: 송세환부서 및 직위: 경영기획팀, 과장전화번호: 02-867-9798

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔젠바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 14일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사엔젠바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

젠큐릭스
최대주주
보통주
1,500,000
11.64
최대주주
-

케이티
공동보유자
보통주
1,354,545
10.51
공동보유자
-

케이티인베스트먼트
공동보유자
보통주
135,455
1.05
공동보유자
-

최대출
등기임원
보통주
508,400
3.94
등기임원
-

홍창범
미등기임원
보통주
237,650
1.84
미등기임원
-

김광중
등기임원
보통주
151,250
1.17
등기임원
-

윤세혁
등기임원
보통주
87,650
0.68
등기임원
-

계
-
3,974,950
30.84
-
-

주1) 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송세환
보통주
1
직원
직원
-

김현기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 14일
2024년 03월 15일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년03월19일 9시 ~ 2024년03월28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)엔젠바이오 경영기획팀 IR 담당자- 주소 : (08390) 서울 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 414호- 전화번호/팩스번호 : 02-867-9798 / 02-875-9777- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년03월19일 9시 ~ 2024년03월28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 24시간 투표 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 (본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 자사 핵심기술 개요

정밀의료의 핵심 요소는 질병과 관련된 표적 유전자들을 정확하게 추출하고 검사에 사용할 수 있도록 패널을 개발하는 BT(Bio Technology)와 IT 기반 기술을 적용하여 정밀하고 정확한 분석 알고리즘 개발 및 질병 해석 데이터베이스를 구축하는 것으로써, 당사의 핵심기술은 BT와 IT가 융합된 정밀진단 플랫폼입니다.

당사에서는 2010년에 KT 사내벤처로 시작한 유전체 분석 기술을 바탕으로 엔젠바이오 설립과 함께 분자진단 역량을 더함으로써, BT와 IT가 융합된 정밀진단플랫폼을 조기에 구축하게 되었습니다. 이에 따라 NGS 기반 정밀진단 분야에서 국내 최초의 식약처 허가 제품을 확보하게 되었고, 정밀진단 플랫폼을 활용하여, 다양한 진단 제품 조기에 개발하여 의료 현장에 보급하여 왔으며, 나아가 동반진단 및 액체생검 분야로 기술을 확장하고 있습니다.

[엔젠바이오 핵심 기술의 구성]

엔젠바이오 핵심기술의 구성.jpg
엔젠바이오 핵심기술의 구성

(2) 정밀진단 제품군

정밀진단 시약 및 분석 SW 판매 사업은 유방암·혈액암·고형암 등 대부분의 암 종에 대한 정확한 유전자를 추출하는 패널과 데이터분석 SW를 의료기관에 제공하여 암환자의 개인별 특성을 고려해 암 원인 변이를 찾아내고 가장 적합한 치료제 및 방법을 추천하는 사업입니다. 보험수가를 적용 받아 국내 대형의료기관 및 암거점병원에 납품하고 있으며, 글로벌 제품과의 비교우위를 기반으로 싱가포르, 베트남, 독일,사우디아라비아, 폴란드, 그리스 등 해외 수출도 진행중입니다.정밀진단 제품군은 유전성 유방암/난소암 검사에 사용되는 BRCAaccuTest 제품, 혈액암 환자 대상 최적 치료방법을 파악하기 위해 사용하는 HEMEaccuTest 제품, 위암, 폐암, 대장암 등 대부분의 암 종에 적용 가능하며 암조직에서 암 환자의 최적 치료정보를 제공하기 위해 사용되는 SOLIDaccuTest 제품과 300개 이상의 유전자의 변이를 동시에 검사할 수 잇는 대용량 고형암 검사가 가능한 ONCOaccuPanel 제품, 골수 및 장기 이식 시 공여자와 환자의 유전자 검사를 통해 적합성 여부를 한 번에 검사할 수 있는 HLAaccuTest 제품, 결핵진단제품인 MTBaccuPanel 등 다양한 고위험성 질병에 대한 정밀진단 제품이 출시되어 있습니다.

[정밀진단 패널 제품군]

정밀진단 패널 제품군.jpg
정밀진단 패널 제품군

정밀진단 패널 제품군_2.jpg
정밀진단 패널 제품군_2

(3) 정밀진단 SW

NGeneAnalySys는 당사의 다양한 정밀진단용 패널을 사용하여 생성된 염기서열 데이터를 분석하고 변이의 임상적 의미를 해석한 후 최종 검사 결과 리포트까지 자동 생성하는 NGS 정밀진단용 소프트웨어입니다. 사용자는 간단히 분석 데이터를 서버로 업로드 하는 작업만 수행하면, 서버에서 자동으로 데이터를 분석하여 사용자에게 분석 결과를 제공합니다.

[정밀진단 패널에서 생산된 데이터를 분석, 해석, 리포트 자동화 가능한 정밀진단 SW]

정밀진단 패널에서 생산된 데이터를 분석,해석,리포트 자동화 가능한 정밀진단 sw.jpg
정밀진단 패널에서 생산된 데이터를 분석,해석,리포트 자동화 가능한 정밀진단 SW

모든 정밀진단 패널은 자체적으로 개발한 분석 SW와 결합되어 판매되고 있으며, 분석 SW는 패널과 함께 식약처 품목허가를 받아 진단 분석 정확도, 편의성, 신뢰도가 높습니다. 국내에서 유일하게 병원에서 사용하는 차세대염기서열 데이터 자동 분석 및 해석 SW로써 일부 전문가들만 수작업으로 데이터를 분석할 때의 불편함과 문제점을 해소함으로써, NGS 기반 정밀진단 시장 활성화에 기여를 할 뿐만 아니라, 국내외 경쟁 기업들과 경쟁우위가 되는 요소이며, NGS 기반 정밀진단 시장 활성화에 기여를 하고 있습니다.

(4) 개인유전자검사서비스

Mendel's는 환자가 아닌 일반인 대상의 유전자검사 서비스로써, 의료기관을 방문하지 않고, 소비자가 직접 개인의 유전적 특성을 검사할 수 있는 DTC (Direct-To-Consumer) 서비스입니다. 검사 항목으로는 영양소, 운동, 피부모발, 식습관, 개인특성 등 70가지 항목이며, 유전자 정보 기반 개인 맞춤형 운동방법과 식단관리 기능 콘텐츠가 개발되어 출시 예정입니다. 머신 러닝 기술과 빅데이터 분석 기반 10년 후 건강 예측 알고리즘 등이 추가되어 유전자 검사 결과가 개인의 건강한 생활에 실질적인 도움이 될 수 있도록 관련 연구 개발을 지속하고 있습니다.

[개인 유전자 검사 서비스 (Mendel's DNA)개념]

개인 유전자 검사 서비스(mendel's dna개념_1.jpg
개인 유전자 검사 서비스(mendel's dna개념_1

(5) 마이크로바이옴검사서비스
Mendel’s Biome 은 일반인 대상의 건강 관리를 위한 검사서비스입니다. 구강 및 장내에 존재하는 모든 미생물 군집 분석을 통해 건강상태를 확인, 개인 건강관리를 위한 맞춤 솔루션을 제공합니다.

당사는 '23년
08월 영유아 전용 장내 미생물 검사서비스를 런칭하였으며, 급성장하고 있는 마이크로바이옴 시장 내에 경쟁력 있는 제품을을 출시할 수 있도록 연구 개발을 지속하고 있습니다.

[
마이크로바이옴 검사서비스 (
Mendel’s Biome) 개념]

마이크로바이옴 검사 서비스(mendel’s biome).jpg
마이크로바이옴 검사 서비스(mendel’s biome)

나. 신규사업

당사의 신규 사업들은 핵심기술인 정밀진단플랫폼을 기반으로 기 상용화한 암정밀진단 제품 및 SW를 확장한 분야의 사업으로서, 국내외 제약사의 동반진단 연구 협력을 통한 수익 창출을 하는 동반진단 분야 및 암 예후 관찰 및 조기 진단법을 전문 연구기관과 공동 연구 과제를 통해 진행하고 있는 액체 생검 분야, 축적되는 유전체 데이터를 통한 의료빅데이터플랫폼 분야가 있습니다.

[당사 신규 사업분야]

엔젠바이오 신규 사업분야.jpg
엔젠바이오 신규 사업분야

(1) 동반진단(CDx : Companion Diagnostics) 분야

기존의 항암제 처방이 환자의 개인적 특성을 고려하지 않고 다수의 환자에게 획일적으로 적용됨으로써 일부 환자에서는 반응이 없거나 오히려 부작용이 발생하는 경우가 초래되었다면, 동반진단의 도입은 항암제 처방전 약물 반응성을 갖는 환자를 미리 선별하여 적용함으로써 약효의 효율성 증대 및 부작용 감소, 불필요한 의료비 지출을 막을 수 있는 사회적, 경제적 효과도 기대할 수 있는 중요한 개념입니다.

당사가 이미 상용화한 정밀진단 제품을 활용하여 신약개발사에서는 표적치료제 관련 바이오마커를 정확히 진단할 수 있으며,이에 따라 현재 국내외 2개제약사와 표적치료제를 위한 동반진단 제품 개발 및 공동 임상을 진행하고 있으며, 2023년 기준 4개 제약사와 진행한 공동임상을 완료하였습니다. 향후 표적치료제의 개발 및 이에 따른 신약시장 성장에 따라 당사의 목표시장인 동반진단 성장도 급성장할 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 액체 생검 기반 질병 예후 예측 분야

당사는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 “액체생검 분석을 통한 초고감도 돌연변이 검출 및 발암 조기 예측 플랫폼 개발, 실용화” 과제를 진행하고 있습니다. 본 연구에서는 선행연구 결과를 바탕으로 혈중 순환 종양 DNA로부터 초고감도 변이 검출을 위한 NGS 패널을 설계하고 시제품을 제작하고, 이를 NGS 분석 플랫폼에 접목시켜 초고감도 돌연변이 분석 플랫폼을 구축하며, 혈중 순환 종양 DNA의 유전체 변이를 분석하여 암 종별 유전체 변이 데이터베이스를 구축할 예정입니다.

이후 액체생검과 NGS 기술을 이용한 암 진단 패널과 이로부터 생산된 NGS 데이터를 분석하는 소프트웨어로 이루어진 패키지 형태의 제품화를 계획하고 있습니다. 전 세계적으로 시약 패널과 분석 소프트웨어를 하나의 상품으로 제공하고 있는 기업이 많지 않은 상황이므로, 검사와 함께 유전변이에 대한 다양한 데이터베이스 기반 해석을 제시하여 임상적 활용도를 극대화한 제품 실용화를 목표로 하고 있습니다.

(3) 의료빅데이터플랫폼 분야

데이터가 가치를 창출하는 시대를 대비하기 위해 의료 빅데이터 분야도 중장기적으로 준비중입니다. 이를 위해 유전체 변이해석 정확도 개선을 위한 머신러닝 기술 적용 및 클라우드를 활용한 분석 플랫폼의 해외 확장을 진행하고 있으며, 당사의 정밀진단제품을 사용하면서 생성되는 knowledge database가 당사에 계속 축적됨에 따라 향후 고부가가치의 새로운 바이오마커 발굴 및 다양한 맞춤형 의료 정보 컨텐츠 및 헬스케어 컨텐츠를 제공하는 플랫폼 비즈니스로 발전시키고자 합니다.
(4) 조직도

조직도

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결·별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제9기 기말　 2023년 12월 31일 현재

제8기 기말　 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산

26,992,675,940

43,072,428,011

현금및현금성자산
3,4,6,7
18,196,221,211

24,897,283,121

단기금융자산
4,6,8
4,230,803,651

10,020,721,873

매출채권 및 기타채권
3,4,6,9
999,720,177

1,163,324,922

기타유동자산
11
120,710,744

195,001,505

유동파생상품자산
4,6,12
1,588,703,501

3,702,664,097

당기법인세자산

161,964,880

125,489,480

재고자산
10
1,694,551,776

2,967,943,013

비유동자산

15,289,605,431

13,091,915,513

당기손익-공정가치측정금융자산
4,6
2,837,323,687

1,378,356,098

유형자산
13
8,992,464,176

8,050,616,300

사용권자산
14
350,694,504

633,662,461

무형자산
15
1,872,443,136

1,640,476,184

투자부동산
16
468,102,120

474,314,430

장기금융자산
4,6,8
710,894,000

914,490,040

기타비유동자산
11
57,683,808

-

자산총계

42,282,281,371

56,164,343,524

부채

유동부채

23,816,078,331

29,000,716,804

매입채무 및 기타채무
3,4,6,18
722,022,844

721,747,684

단기차입금
3,4,6,20
2,000,000,000

2,500,000,000

단기리스부채
3,6,14
241,106,725

295,953,841

단기계약부채
31
36,987,276

1,099,000

기타유동부채
19
105,258,776

74,888,790

기타금융부채
18
40,000,000

-

전환사채
4,21
9,055,962,593

8,285,749,898

유동파생상품부채
22
11,614,740,117

17,121,277,591

비유동부채

2,232,081,977

1,836,691,058

장기매입채무 및 기타비유동채무
3,4,6,18
146,698,048

121,664,721

기타비유동금융부채
3
-

40,000,000

장기리스부채
3,6,14
146,878,158

374,623,241

충당부채
24
3,826,649

3,717,415

순확정급여부채
23
1,934,679,122

1,296,685,681

부채총계

26,048,160,308

30,837,407,862

자본

지배기업소유주지분

16,294,798,081

25,296,694,433

자본금
26
12,889,227,000

12,525,712,000

자본잉여금
26
55,102,458,772

52,570,259,999

기타자본항목
27,30
1,049,328,461

1,086,437,389

기타포괄손익누계액
28
1,510,470,935

-

결손금
29
(54,256,687,087)

(40,885,714,955)

비지배지분

(60,677,018)

30,241,229

자본총계

16,234,121,063

25,326,935,662

부채와자본총계

42,282,281,371

56,164,343,524

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
5,16,31

4,350,873,259

11,017,557,145

매출원가
16,32,34

4,489,618,915

6,875,940,673

매출총이익

(138,745,656)

4,141,616,472

판매비와관리비
33,34
13,286,368,756

12,741,032,533

영업손실

(13,425,114,412)

(8,599,416,061)

기타수익
35
15,160,752

4,773,136

기타비용
35
127,358,551

41,006,696

금융수익
6,36
4,788,147,729

1,612,319,688

금융원가
6,36
4,426,268,594

2,816,067,470

법인세비용차감전순손실

(13,175,433,076)

(9,839,397,403)

법인세비용
25
-

-

당기순손실

(13,175,433,076)

(9,839,397,403)

지배기업의 소유주지분

(13,084,514,829)

(9,785,438,475)

비지배지분

(90,918,247)

(53,958,928)

기타포괄손실

1,223,872,204

280,352,356

당기손익으로재분류되지 않은 항목

1,224,013,632

280,352,356

순확정급여부채의 재측정요소
23
(286,457,303)

280,352,356

자산재평가잉여금

1,510,470,935

-

당기손익으로재분류되는 항목

(141,428)

-

해외사업장환산외환차이

(141,428)

-

당기총포괄손실

(11,951,560,872)

(9,559,045,047)

당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주지분

(11,860,642,625)

(9,505,086,119)

비지배지분

(90,918,247)

(53,958,928)

주당순손실

기본주당순손실
37

(1,032)

(784)

희석주당순손실
37

(1,032)

(784)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2022.1.1(전기초)

12,430,912,000
51,981,735,418
965,725,520
-
(31,380,628,836)
33,997,744,102
-
33,997,744,102

당기순손실

-
-
-
-
(9,785,438,475)
(9,785,438,475)
(53,958,928)
(9,839,397,403)

순확정급여의 재측정요소
23
-
-
-
-
280,352,356
280,352,356
-
280,352,356

주식보상비용(환입)

-
-
241,306,607
-
-
241,306,607
-
241,306,607

주식매수선택권 행사

94,800,000
542,724,738
(120,594,738)
-
-
516,930,000
-
516,930,000

종속기업의 유상증자

-
-
-
-
-
-
130,000,000
130,000,000

비지배주주지분의 변동

-
45,799,843
-
-
-
45,799,843
(45,799,843)
-

2022.12.31(전기말)

12,525,712,000
52,570,259,999
1,086,437,389
-
(40,885,714,955)
25,296,694,433
30,241,229
25,326,935,662

2023.1.1(당기초)

12,525,712,000
52,570,259,999
1,086,437,389
-
(40,885,714,955)
25,296,694,433
30,241,229
25,326,935,662

당기순손실

-
-
-
-
(13,084,514,829)
(13,084,514,829)
(90,918,247)
(13,175,433,076)

순확정급여의 재측정요소
23
-
-
-
-
(286,457,303)
(286,457,303)
-
(286,457,303)

주식보상비용(환입)

-
-
194,625
-
-
194,625
-
194,625

주식매수선택권 행사

91,700,000
160,282,981
(31,632,981)
-
-
220,350,000
-
220,350,000

주식매수선택권 취소

-
5,529,144
(5,529,144)
-
-
-
-
-

전환사채의 전환

271,815,000
2,366,386,648
-
-
-
2,638,201,648
-
2,638,201,648

재평가이익

-
-
-
1,510,470,935
-
1,510,470,935
-
1,510,470,935

해외사업장환산외환차이

-
-
(141,428)
-
-
(141,428)
-
(141,428)

2023.12.31(당기말)

12,889,227,000
55,102,458,772
1,049,328,461
1,510,470,935
(54,256,687,087)
16,294,798,081
(60,677,018)
16,234,121,063

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,140,816,344)

(7,820,307,355)

영업에서 창출된 현금
38

(9,976,453,038)

(8,450,487,353)

당기순손실

(13,175,433,076)

(9,839,397,403)

조정

3,485,802,677

3,563,913,193

영업활동으로인한자산부채변동

(286,822,639)

(2,175,003,143)

이자의수취

953,647,019

873,175,540

이자의지급

(81,534,925)

(146,876,402)

법인세납부액

(36,475,400)

(96,119,140)

투자활동으로 인한 현금흐름

3,043,577,967

585,229,409

단기금융상품의 감소

13,486,103,636

8,013,914,860

임차보증금의 감소

70,000,000

26,700,000

기타보증금의 감소

7,670,000

19,090,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

5,033,095,508

단기금융상품의 증가

(8,183,715,371)

(10,023,983,208)

임차보증금의 증가

(3,000,000)

(130,512,040)

기타보증금의 증가

(100,000)

(23,034,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,505,258,340)

(1,105,296,440)

유형자산의 취득

(386,366,363)

(1,028,524,400)

무형자산의 취득

(441,755,595)

(196,220,871)

재무활동으로 인한 현금흐름

(607,547,502)

15,797,452,557

주식선택권 행사

220,350,000

516,930,000

전환사채의 발행

-

19,866,196,260

비지배지분의 증가

-

130,000,000

리스부채의 상환

(327,897,502)

(253,673,703)

단기차입금의 상환

(500,000,000)

(3,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환

-

(362,000,000)

장기차입금의 상환

-

(500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,723,969

38,951,509

현금의 증가(감소)

(6,701,061,910)

8,601,326,120

기초의 현금

24,897,283,121

16,295,957,001

기말의 현금

18,196,221,211

24,897,283,121

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제9기 기말　 2023년 12월 31일 현재

제8기 기말　 2022년 12월 31일 현재

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

유동자산

27,169,191,886

43,057,276,775

현금및현금성자산
3,4,6,7
17,818,512,824

24,885,800,503

단기금융자산
4,6,8
4,980,726,651

10,020,721,873

매출채권 및 기타채권
3,4,6,9
937,989,419

1,163,110,132

기타유동자산
11
117,215,267

191,562,577

유동파생상품자산
4,6,13
1,588,703,501

3,702,664,097

당기법인세자산

161,945,480

125,474,580

재고자산
10
1,564,098,744

2,967,943,013

비유동자산

15,601,337,431

13,138,281,807

당기손익-공정가치측정금융자산
4,6
2,837,323,687

1,378,356,098

종속기업,관계기업 및 공동기업 투자
12
314,300,000

300,000,000

유형자산
14
8,992,464,176

8,029,074,633

사용권자산
15
350,694,504

479,317,422

무형자산
16
1,869,875,136

1,640,476,184

투자부동산
17
468,102,120

474,314,430

장기금융자산
4,6,8
710,894,000

836,743,040

기타비유동자산
11
57,683,808

-

자산총계

42,770,529,317

56,195,558,582

부채

유동부채

23,803,405,623

28,903,325,603

매입채무 및 기타채무
3,4,6,19
713,714,713

717,440,894

단기차입금
3,4,6,21
2,000,000,000

2,500,000,000

단기리스부채
3,6,15
241,106,725

205,787,150

단기계약부채
31
36,987,276

1,099,000

기타유동부채
20
100,894,199

71,971,070

기타금융부채
19
40,000,000

-

전환사채
4,22
9,055,962,593

8,285,749,898

유동파생상품부채
23
11,614,740,117

17,121,277,591

비유동부채

2,232,081,977

1,765,325,997

장기매입채무 및 기타비유동채무
3,4,6,19
146,698,048

121,664,721

기타비유동금융부채
3
-

40,000,000

장기리스부채
3,6,15
146,878,158

303,258,180

충당부채
25
3,826,649

3,717,415

순확정급여부채
24
1,934,679,122

1,296,685,681

부채총계

26,035,487,600

30,668,651,600

자본

자본금
27

12,889,227,000

12,525,712,000

보통주자본금

12,889,227,000

12,525,712,000

자본잉여금
27

55,056,658,929

52,524,460,156

주식발행초과금

55,051,129,785

52,524,460,156

기타자본잉여금

5,529,144

-

기타자본항목
28,31

1,049,469,889

1,086,437,389

주식매입선택권

1,049,469,889

1,086,437,389

기타포괄손익누계액
29

1,510,470,935

-

재평가잉여금

1,510,470,935

-

결손금
30

(53,770,785,036)

(40,609,702,563)

미처리결손금

(53,770,785,036)

(40,609,702,563)

자본총계

16,735,041,717

25,526,906,982

부채와자본총계

42,770,529,317

56,195,558,582

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
5,17,32

4,166,979,526

11,017,557,145

매출원가
17,33,35

4,335,936,245

6,875,940,673

매출총이익

(168,956,719)

4,141,616,472

판매비와관리비
34,35
12,997,452,023

12,413,822,463

영업손실

(13,166,408,742)

(8,272,205,991)

기타수익
36
9,310,534

4,768,627

기타비용
36
99,672,702

41,006,158

금융수익
6,37
4,804,523,083

1,612,191,733

금융원가
6,37
4,422,377,343

2,813,174,294

법인세비용차감전순손실

(12,874,625,170)

(9,509,426,083)

법인세비용
26
-

-

당기순손실

(12,874,625,170)

(9,509,426,083)

기타포괄손실

1,224,013,632

280,352,356

당기손익으로재분류되지 않은 항목

1,224,013,632

280,352,356

순확정급여부채의 재측정요소
24
(286,457,303)

280,352,356

자산재평가잉여금

1,510,470,935

-

당기총포괄손실

(11,650,611,538)

(9,229,073,727)

주당순손실

기본주당순손실
38

(1,015)

(762)

희석주당순손실
38

(1,015)

(762)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2022.1.1(전기초)

12,430,912,000
51,981,735,418
965,725,520
-
(31,380,628,836)
33,997,744,102

당기순손실

-
-
-
-
(9,509,426,083)
(9,509,426,083)

순확정급여의 재측정요소
24
-
-
-
-
280,352,356
280,352,356

주식보상비용(환입)

-
-
241,306,607
-
-
241,306,607

주식매수선택권 행사

94,800,000
542,724,738
(120,594,738)
-
-
516,930,000

2022.12.31(전기말)

12,525,712,000
52,524,460,156
1,086,437,389
-
(40,609,702,563)
25,526,906,982

2023.1.1(당기초)

12,525,712,000
52,524,460,156
1,086,437,389
-
(40,609,702,563)
25,526,906,982

당기순손실

-
-
-

(12,874,625,170)
(12,874,625,170)

순확정급여의 재측정요소
24
-
-
-
-
(286,457,303)
(286,457,303)

주식보상비용(환입)

-
-
194,625
-
-
194,625

주식매수선택권 행사

91,700,000
160,282,981
(31,632,981)
-
-
220,350,000

주식매수선택권 취소

-
5,529,144
(5,529,144)
-
-
-

전환사채의 전환

271,815,000
2,366,386,648
-
-
-
2,638,201,648

재평가이익

-
-
-
1,510,470,935
-
1,510,470,935

2023.12.31(당기말)

12,889,227,000
55,056,658,929
1,049,469,889
1,510,470,935
(53,770,785,036)
16,735,041,717

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,729,671,539)

(7,534,054,026)

영업에서 창출된 현금
39

(9,565,174,720)

(8,164,120,969)

당기순손실

(12,874,625,170)

(9,509,426,083)

조정

3,370,265,704

3,523,879,049

영업활동으로인한자산부채변동

(60,815,254)

(2,178,573,935)

이자의수취

953,509,006

873,047,585

이자의지급

(81,534,925)

(146,876,402)

법인세납부액

(36,470,900)

(96,104,240)

투자활동으로 인한 현금흐름

2,204,175,967

387,976,409

단기금융상품의 감소

13,486,103,636

8,013,914,860

임차보증금의 감소

-

26,700,000

기타보증금의 감소

-

19,090,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

5,033,095,508

단기금융상품의 증가

(8,183,715,371)

(10,023,983,208)

임차보증금의 증가

(3,000,000)

(60,435,040)

기타보증금의 증가

(100,000)

(15,364,000)

대여금의 증가

(750,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,505,258,340)

(1,105,296,440)

종속기업투자자산의 취득

(14,300,000)

(300,000,000)

유형자산의 취득

(386,366,363)

(1,003,524,400)

무형자산의 취득

(439,187,595)

(196,220,871)

재무활동으로 인한 현금흐름

(545,657,504)

15,696,969,610

주식선택권 행사

220,350,000

516,930,000

전환사채의 발행

-

19,866,196,260

리스부채의 상환

(266,007,504)

(224,156,650)

단기차입금의 상환

(500,000,000)

(3,600,000,000)

유동성장기차입금의 상환

-

(362,000,000)

장기차입금의 상환

-

(500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

3,865,397

38,951,509

현금의 증가(감소)

(7,067,287,679)

8,589,843,502

기초의 현금

24,885,800,503

16,295,957,001

기말의 현금

17,818,512,824

24,885,800,503

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 엔젠바이오
(단위 : 원)

과 목
제 9 (당)기
제 8 (전)기

처분예정일 :2024년 03월 29일
처분확정일 :2023년 03월 31일

미처리잉여금(결손금)

(53,770,785,036)

(40,609,702,563)

전기이월미처리결손금
(40,609,702,563)

(31,380,628,836)

회계변경의누적효과

(286,457,303)

280,352,356

당기순이익(손실)

(12,874,625,170)

(9,509,426,083)

차기이월 미처분잉여금(결손금)

(53,770,785,036)

(40,609,702,563)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤세혁
1977.07.15.
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤세혁
㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무)
2015.10 ~ 현 재
㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무)
-

2011.12 ~ 2015.10
㈜케이티 사내소기업 GenomeCloud사 CFO

2010.01 ~ 2015.10
㈜케이티 신사업전략 차장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤세혁 사내이사 후보자]- 당사의 경영기획본부장으로서 재무 및 경영기획, 인사총무를 총괄하여 수행하고 있습니다. 회사 설립부터 현재까지 근무하여 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 이해도를 바탕으로 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 재 추천합니다.

확인서

윤세혁 사내이사 후보 확인서_24.03.08.jpg
윤세혁 사내이사 후보 확인서_24.03.08

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김훈식
1962.01.28
-
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김훈식
한국기업기술가치평가협회 회장
2017.02 ~ 현 재
한국기업기술가치평가협회회장
-

2016.03 ~ 2019.08
대상홀딩스㈜ 대표이사

2003.10 ~ 2018.03
유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김훈식
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 투자 전문가로서 사업과 경영에 풍부한 경험과 투자자 및 헬스케어,의료 관련 다양한 네트워크를 보유하여 당사의 감사로서 사업성장 및 경영 리스크관리에 많은 기여를 할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

김훈식 감사 후보 확인서_24.03.08.jpg
김훈식 감사 후보 확인서_24.03.08

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 체외진단 의료기기 개발, 제조, 서비스 및 유통업2. 의료용 소프트웨어 및 데이터베이스 개발, 제조, 서비스 및 유통업3. 유전자 검사 서비스4. 헬스케어 상품 개발, 제조, 서비스 및 유통업5. 연구개발 및 임상시험 서비스6. 연구용 시약 및 기기 개발, 제조, 수출입 및 유통업7. 의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅8. 부동산 임대업9. 기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 체외진단 의료기기 개발, 제조, 서비스 및 유통업2. 의료용 소프트웨어 및 데이터베이스 개발, 제조, 서비스 및 유통업3. 유전자 검사 서비스4. 헬스케어 상품 개발, 제조, 서비스 및 유통업5. 연구개발 및 임상시험 서비스6. 연구용 시약 및 기기 개발, 제조, 수출입 및 유통업7. 의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅8. 부동산 임대업
9. 의약품의 개발, 제조 및 도소매업10.기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업

AI기반 신약 후보물질 발굴 및 개발 사업 추진

제10조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자(이 회사의 일부의 주주에게만 발행하는 경우에도 동일함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.

3.상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7.발행주식총수의 100분의
20을 초과하지 않는 범위 내에서 발행예정주식총수의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8.주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④제1항 또는 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자(이 회사의 일부의 주주에게만 발행하는 경우에도 동일함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.

3.상법 제542조의3에 따른 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7.발행주식총수의 100분의
80을 초과하지 않는 범위 내에서 발행예정주식총수의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8.주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④제1항 또는 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

발행 한도 증액

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.36억원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 동기부여를 제공하고, 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 장기근속을 유도하여 경영성과를 높이고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

현기암
상무
본부장(미등기)
기명식보통주
8,000

OOO외 2명
직원
직원
기명식보통주
10,000

총( 4 )명
-
-
-
총(18,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 18,000주

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격

새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 함. 그 행사가격을 조정하는 경우에도 같음.

가. 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

※ 금번 부여의 건은 제9기 정기주주총회에서 결의할 예정임에 따라 주총 전일 주식시장 마감 후 행사가격을 산출하여 주총 당일 날 결정할 예정임.

2. 행사기간

부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년이내 행사할 수 있음.

기타 조건의 개요
상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부사항은 관계법령 및 당사 정관, 계약서에 따라 결정함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
부여 가능 잔여주식수

12,889,227

발행주식 총수의 100분의 15 범위내

기명식 보통주
1,933,384
485,734

* 부여 가능 잔여주식수 산정 : 발행주식총수의 15% - 행사주식수 - 잔여주식수

- 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2016년

2016-03-31

10

기명식 보통주

173,400

172,250

1,150

0

2016년

2016-11-10

2

기명식 보통주

6,000

5,000

1,000

0

2017년

2017-12-21

4

기명식 보통주

120,750

40,500

0

80,250

2018년

2018-03-30

11

기명식 보통주

27,000

13,000

14,000

0

2019년

2019-08-13

46

기명식 보통주

636,000

108,800

44,000

483,200

2020년

2020-03-30

37

기명식 보통주

523,500

83,000

38,000

402,500

2021년

2021-03-31

7

기명식 보통주

18,750

0

18,250

500

2022년

2022-03-31

18

기명식 보통주

20,100

0

6,700

13,400

2023년

2023-03-31

22

기명식 보통주
28,950
0
1,700
27,250

2024년
2024-03-29
4
기명식 보통주
18,000
0
0
18,000

계

총(161)명

총(1,572,450)주
총(422,550)주
총(124,800 )주
총(1,025,100)주

주1) 상기 주식수는 2020.05.01 액면분할(5,000원에서 1,000원)을 반영하였습니다.주2) 2024년 부여분은 2024.03.29 정기주주총회에서 안건으로 처리될 예정에 있습니다.