세동 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 세동

의결권대리행사권유참고서류
3.7
세동

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명:(주)세동주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8전화번호:051-796-0601

작 성 자:
성 명: 정승훈부서 및 직위: 재무팀 책임전화번호: 051-796-7162

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세동
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세동
보통주
537
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤정상
최대주주
보통주
3,075,049
17.42
최대주주
-

박영애
특수관계인
보통주
1,313,759
7.44
특수관계인
-

윤민경
특수관계인
보통주
438,065
2.48
특수관계인
-

계
-
4,826,873
27.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정승훈
보통주
0
직원
직원
-

김훈성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 13일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1)
기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

2)
본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세동 홈페이지
http://saedong.co.kr
당사 홈페이지 접속 후투자정보 → 공고란 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[오프라인 접수처] - 주소 : (46034) 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 (주)세동 재무팀 앞 - 접수기간 : 2024년 3월 13일 ~ 3월 27일 - 우편 접수 여부 : 가능[온라인 접수처] - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 (주)세동 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1)
기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
2)
본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 38기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2023년 연결기준 매출액 1,699억원으로 전년대비 8.8% 증가하였습니다. 당기순이익은 104억원으로 전기대비 2.1% 감소하였으나
, 영업이익은 131억원으로 전년대비 5.6% 증가하였습니다.

당사는 금속압출물, 일반압출물, 가변압출물, 일반사출물, GAS사출물 등 자동차용 외장부품을 개발 및 생산하여 국내의 글로벌 완성차 제조업체인 현대/기아차 등에 공급을 하고 있으며,
당사의 주요 압출 생산제품은 철판(EGI,SUS)을 원하는 형상으로 Forming 하여 압출기에 장착되어 있는 DIES에 통과시킨 후 PVC(TPO,TPE) 등을 접착시켜 필요로 하는 형상을 만들어내는 금속압출 기술을 사용한 차량용 도어벨트와 도어프레임 몰딩 등이 있습니다.

또한 사출 생산제품으로는 플라스틱 성형재료를 실린더 안에서 가열하여 연하게 한 후 차가운 금형에 재빨리 밀어넣어 열가소성 수지로 성형하는 기술을 사용한 도어프레임 가니쉬 등이 있습니다.

그 외에 당사는 가변압출기술, Gasinjection공법, M/I 가변압출기술, 3중압출기술, 일체형루프몰딩 제조기술 등을 보유하고 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발에 대응하여 다음과 같은 새로운 기술개발을 추진 및 적용하고 있습니다.① 기존의 STEEL 압출을 대체하는 보다 친환경적인 소재인 알루미늄 롤 포밍압출기술 ② 고급화 차종에 적용이 가능한 기존 SUS를 대체하는 ETF(필름) 제조 기술

③ 기존 외장 가니쉬 및 몰딩의 고급화 제품에 고광택 블랙 도장을 대체하기 위한 고광택 사출기술

몰딩류의 경우 현대/기아는 우영산업, GM, KG모빌리티에는 쿠퍼스텐다드가 국내 경쟁사입니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경 기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대적용중에 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발을 지속적으로 추진 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

연
결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 38 기 2023. 12. 31 현재

제 37 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

44,918,520,046

37,832,037,124

현금및현금성자산

7,566,070,325

4,491,882,315

매출채권 및 기타유동채권

12,241,796,451

13,913,576,403

기타유동금융자산

10,350,000,000

5,850,000,000

재고자산

10,679,326,147

9,694,071,107

기타유동자산

4,081,327,123

3,882,507,299

비유동자산

73,544,680,438

71,803,145,478

유형자산

55,088,870,941

55,518,530,017

무형자산

1,140,861,774

516,324,196

사용권자산

339,023,915

254,141,148

공동기업투자

12,768,266,555

13,292,456,511

기타비유동자산

15,943,800

14,383,200

기타비유동금융자산

1,135,558,480

614,560,000

보증금

2,016,460,000

1,206,896,000

이연법인세자산

1,039,694,973

385,854,406

자산총계

118,463,200,484

109,635,182,602

부채

유동부채

41,930,884,937

46,915,416,872

매입채무 및 기타유동채무

34,081,915,105

38,152,435,069

유동차입금

6,197,978,902

6,262,350,487

기타유동부채

658,304,782

425,471,022

유동리스부채

132,582,661

95,979,364

파생상품부채

184,995,400

273,563,600

당기법인세부채

675,108,087

1,705,617,330

비유동부채

38,474,497,070

34,240,220,435

비유동차입금

28,700,621,459

27,957,771,242

기타비유동부채

93,142,010

511,522,173

확정급여부채

6,429,452,674

5,390,044,813

비유동리스부채

217,287,060

164,264,709

기타장기종업원급여부채

3,033,993,867

216,617,498

부채총계

80,405,382,007

81,155,637,307

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

38,057,818,477

28,479,545,295

자본금

8,828,709,500

8,729,503,500

주식발행초과금

11,430,438,371

11,128,279,093

기타불입자본

356,294,738

(1,666,611,373)

기타자본구성요소

14,794,771,101

15,516,995,876

이익잉여금(결손금)

2,647,604,767

(5,228,621,801)

비지배지분

자본총계

38,057,818,477

28,479,545,295

자본과부채총계

118,463,200,484

109,635,182,602

<연 결 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

수익(매출액)

169,895,212,565

156,051,328,239

매출원가

142,311,676,962

132,865,994,683

매출총이익

27,583,535,603

23,185,333,556

판매비와관리비 및 물류비

14,427,927,078

10,738,362,779

영업이익(손실)

13,155,608,525

12,446,970,777

금융수익

568,315,935

131,194,469

금융원가

2,462,091,686

2,544,124,362

공동기업투자이익

(490,148,456)

129,380,081

기타이익

3,192,346,503

3,144,109,845

기타손실

2,177,440,543

2,781,164,681

법인세비용차감전순이익(손실)

11,786,590,278

10,526,366,129

법인세비용

1,360,310,042

1,782,518,259

계속영업이익(손실)

10,426,280,236

8,743,847,870

중단영업이익(손실)

-

3,625,737,146

당기순이익(손실)

10,426,280,236

12,369,585,016

기타포괄손익

(1,249,372,332)

(997,878,783)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(398,886,883)

120,458,877

확정급여제도의 재측정손익

(527,147,557)

181,486,077

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(15,331,235)

(61,027,200)

재평가차익

143,591,909
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(850,485,449)

(1,118,337,660)

해외사업환산손익(세후기타포괄손익)

(835,815,507)

(841,690,030)

지분법자본변동(세후기타포괄손익)

(14,669,942)

(276,647,630)

총포괄손익

9,176,907,904

11,371,706,233

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

10,426,280,236

12,369,585,016

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

9,176,907,904

11,371,706,233

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

593

709

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

593

501

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

-

208

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

593

695

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

593

492

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-
203

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

납입자본

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

19,857,782,593

(1,666,611,373)

16,696,360,736

(17,779,692,894)

17,107,839,062

-

17,107,839,062

당기순이익(손실)

-
-

-

12,369,585,016

12,369,585,016

-

12,369,585,016

전환사채의 전환

-

-

-

-

-

-

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-

181,486,077

181,486,077

-

181,486,077

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

(61,027,200)

-

(61,027,200)

-

(61,027,200)

기타포괄손익-재평가차익

-

-

-

-

-

-

-

해외사업환산손익

-

-

(1,101,076,335)

-

(1,101,076,335)

-

(1,101,076,335)

지분법자본변동

-
-

(276,647,630)

-

(276,647,630)

-

(276,647,630)

종속기업의처분(해외사업환산손익)

-

-

259,386,305

-

259,386,305

-

259,386,305

공동기업의 처분으로 기타자본항목 재분류
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

-

-

(1,179,364,860)

12,551,071,093

11,371,706,233

-

11,371,706,233

2022.12.31 (기말자본)

19,857,782,593

(1,666,611,373)

15,516,995,876

(5,228,621,801)

28,479,545,295

-

28,479,545,295

2023.01.01 (기초자본)

19,857,782,593

(1,666,611,373)

15,516,995,876

(5,228,621,801)

28,479,545,295

-

28,479,545,295

당기순이익(손실)

-

-

-

10,426,280,236
10,426,280,236

-

10,426,280,236

전환사채의 전환

401,365,278

-

-

-

401,365,278
-
401,365,278

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(527,147,557)
(527,147,557)

-

(527,147,557)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

(15,331,235)

-

(15,331,235)
-
(15,331,235)

기타포괄손익-재평가차익

-

-

143,591,909

-

143,591,909

-

143,591,909

해외사업환산손익

-

-

(835,815,507)

-

(835,815,507)
-
(835,815,507)

지분법자본변동

-

-

(14,669,942)

-

(14,669,942)

-

(14,669,942)

종속기업의처분(해외사업환산손익)

-

-

-

-

-

-

-

공동기업의 처분으로 기타자본항목 재분류

-

2,022,906,111

-

(2,022,906,111)

-

-

-

자본 증가(감소) 합계

401,365,278
2,022,906,111
(722,224,775)
7,876,226,568
9,578,273,182
-
9,578,273,182

2023.12.31 (기말자본)

20,259,147,871
356,294,738
14,794,771,101
2,647,604,767
38,057,818,477

-

38,057,818,477

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 38 기

제 37 기

영업활동현금흐름

13,245,777,472

19,879,795,203

당기순이익(손실)

10,426,280,236

12,369,585,016

당기순이익조정을 위한 가감

7,609,667,412

8,070,579,001

법인세비용

1,360,310,042

918,308,875

퇴직급여

1,045,029,631

949,126,908

감가상각비

4,573,996,323

5,476,095,541

무형자산상각비

152,352,422

182,310,176

대손상각비

38,353,899

198,194,653

기타의 대손상각비

(999,919,751)

2,280,460,955

외화환산손실

262,129,798

102,826,921

유형자산처분손실

284,345,120

159,917,667

금융비용

2,462,091,686

2,452,612,683

재고자산평가손실

16,477,275

56,469,412

외화환산이익

(1,491,948,263)

(1,201,902,557)

공동기업투자이익

490,148,456

(129,380,081)

금융수익

(568,315,935)

(137,604,113)

유형자산처분이익

(15,383,291)

(20,798,721)

종속기업투자처분이익

-

(3,216,059,318)

순운전자본의 변동

(399,431,597)

3,166,401,290

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)

2,730,256,879

936,742,018

기타유동자산의 감소(증가)

1,361,006,233

2,285,339,515

기타비유동자산의 감소(증가)

-

4,883,970

재고자산의 감소(증가)

(713,189,741)

(561,500,868)

장기성매출채권의 (증가)감소
(3,071,000)
-

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)

(4,085,340,949)

2,534,277,643

기타유동부채의 증가(감소)

79,281,995

34,870,423

기타비유동부채의 증가(감소)

(1,914,037,616)

(1,694,891,432)

퇴직금의 지급

(629,215,341)

(705,997,855)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(42,498,426)

354,070,508

충당부채의 증가(감소)

2,817,376,369

(21,392,632)

이자수취(영업)

524,952,173

12,256,180

이자지급(영업)

(2,175,855,732)

(2,356,806,884)

법인세납부(환급)

(2,739,835,020)

(1,382,219,400)

투자활동현금흐름

(10,782,002,924)

(12,545,585,209)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

17,050,000,000

2,167,303,000

유형자산의 처분

48,888,673

36,413,354

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(21,550,000,000)

(5,850,000,000)

보증금의 감소

3,000,000
-

유형자산의 취득

(4,568,964,477)

(5,079,851,409)

자산취득미지급금의 감소

-

(1,034,937,066)

보증금의 증가

(812,564,000)

(53,282,000)

무형자산의 취득

(834,490,000)

(372,100,000)

당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가
(117,873,120)
-

대여금의 증가

-

(2,280,460,955)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

-

(78,670,133)

재무활동현금흐름

527,401,436

(8,257,752,560)

단기차입금의 증가

10,600,000,000

1,251,380,000

단기차입금의 상환

(9,575,040,000)

(8,219,228,000)

장기차입금의 증가

2,633,987,807

320,588,800

장기차입금의 상환

(447,609,468)
-

유동성장기차입금의 상환

(1,435,235,719)

(1,413,740,100)

유동성사채의 상환

(1,100,000,000)
-

전환사채의 감소

(1,688,764)
-

리스부채의상환

(147,012,420)

(196,753,260)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

2,991,175,984

(923,542,566)

기초현금및현금성자산

4,491,882,315

5,473,915,154

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

83,012,026

(58,490,273)

기말현금및현금성자산

7,566,070,325

4,491,882,315

별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 38 기 2023. 12. 31 현재

제 37 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

37,750,662,159

31,485,279,746

현금및현금성자산

3,978,933,907

3,887,773,453

매출채권 및 기타유동채권

10,941,208,014

11,750,078,473

기타유동금융자산

10,350,000,000

5,850,000,000

재고자산

8,655,359,364

7,033,467,614

기타유동자산

3,825,160,874

2,963,960,206

비유동자산

59,369,784,168

60,090,773,093

유형자산

48,641,432,750

50,380,958,375

무형자산

1,140,861,774

516,324,196

사용권자산

310,269,474

254,141,148

공동기업투자

4,989,299,407

4,989,299,407

기타비유동금융자산

1,135,558,480

614,560,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

-

1,752,316,887

보증금

2,016,460,000

1,206,896,000

이연법인세자산

1,135,902,283

376,277,080

자산총계

97,120,446,327

91,576,052,839

부채

유동부채

38,720,700,199

44,137,580,102

매입채무 및 기타유동채무

32,214,544,710

36,496,759,478

유동차입금

5,100,846,499

5,178,739,544

파생상품부채

184,995,400

273,563,600

기타유동부채

379,032,892

386,920,786

유동리스부채

110,426,094

95,979,364

당기법인세부채

730,854,604

1,705,617,330

비유동부채

36,795,370,015

33,531,249,238

비유동차입금

27,123,000,000

27,760,322,218

확정급여부채

6,429,452,674

5,390,044,813

비유동리스부채

208,923,474

164,264,709

충당부채

3,033,993,867

216,617,498

부채총계

75,516,070,214

77,668,829,340

자본

자본금

8,828,709,500

8,729,503,500

주식발행초과금

11,430,438,371

11,128,279,093

기타불입자본

356,294,738

356,294,738

기타자본구성요소

16,044,218,267

15,915,957,593

이익잉여금(결손금)

(15,055,284,763)

(22,222,811,425)

자본총계

21,604,376,113

13,907,223,499

자본과부채총계

97,120,446,327

91,576,052,839

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

수익(매출액)

158,038,605,095

147,727,151,037

매출원가

133,765,031,947

126,176,743,476

매출총이익

24,273,573,148

21,550,407,561

판매비와관리비 및 물류비

13,651,728,935

11,689,033,335

영업이익(손실)

10,621,844,213

9,861,374,226

금융수익

386,300,609

48,255,892

금융원가

1,807,623,427

2,108,428,068

기타이익

1,687,889,782

567,997,236

기타손실

1,902,836,593

2,617,342,481

법인세비용차감전순이익(손실)

8,985,574,584

5,751,856,805

법인세비용

1,290,900,365

1,330,047,130

당기순이익(손실)

7,694,674,219

4,421,809,675

기타포괄손익

(398,886,883)

120,458,877

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(398,886,883)

120,458,877

확정급여제도의 재측정손익

(527,147,557)

181,486,077

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(15,331,235)

(61,027,200)

재평가차익

143,591,909
-

총포괄손익

7,295,787,336

4,542,268,552

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

437

253

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

437

250

<자 본 변 동 표 >

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.01.01 (기초자본)

19,857,782,593

356,294,738

15,976,984,793

(26,826,107,177)

9,364,954,947

당기순이익(손실)

-
-
-

4,421,809,675

4,421,809,675

전환사채의 전환

-
-
-
-
-

기타포괄손익-재평가차익
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-

(61,027,200)

-

(61,027,200)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-

181,486,077

181,486,077

자본 증가(감소) 합계

-
-

(61,027,200)

4,603,295,752

4,542,268,552

2022.12.31 (기말자본)

19,857,782,593

356,294,738

15,915,957,593

(22,222,811,425)

13,907,223,499

2023.01.01 (기초자본)

19,857,782,593

356,294,738

15,915,957,593

(22,222,811,425)

13,907,223,499

당기순이익(손실)

-
-
-
7,694,674,219
7,694,674,219

전환사채의 전환

401,365,278
-
-
-
401,365,278

기타포괄손익-재평가차익
-
-
143,591,909
-
143,591,909

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(15,331,235)
-
(15,331,235)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(527,147,557)
(527,147,557)

자본 증가(감소) 합계

401,365,278
-
128,260,674
7,167,526,662
7,697,152,614

2023.12.31 (기말자본)

20,259,147,871
356,294,738
16,044,218,267
(15,055,284,763)
21,604,376,113

<현 금 흐 름 표>

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 38 기

제 37 기

영업활동현금흐름

10,937,352,051

19,155,864,519

당기순이익(손실)

7,694,674,219

4,421,809,675

당기순이익조정을 위한 가감

9,082,408,937

14,754,423,024

법인세비용

1,290,900,365

1,330,047,130

퇴직급여

1,045,029,631

949,126,908

감가상각비

4,613,641,984

4,943,133,201

무형자산상각비

152,352,422

182,310,176

대손상각비

1,255,605,098

3,014,598,252

기타의 대손상각비

(999,919,751)

2,280,460,955

금융비용

1,807,623,427

2,108,428,068

외화환산손실

333,433,768

102,826,921

유형자산처분손실

284,345,120

159,917,667

금융수익

(386,300,609)

(48,255,892)

외화환산이익

(299,539,093)

(165,116,668)

재고자산평가손실

619,866

(82,254,973)

유형자산처분이익

(15,383,291)

(20,798,721)

순운전자본의 변동

-1,830,080,148

3,385,695,948

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)

769,450,073

334,940,237

기타유동자산의 감소(증가)

609,737,735

2,550,292,032

재고자산의 감소(증가)

(1,622,511,616)

120,000,794

장기매출채권의 감소(증가)

538,136,688

(1,746,464,224)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)

(4,262,667,736)

2,424,527,574

기타유동부채의 증가(감소)

(7,887,894)

75,719,514

퇴직금의 지급

(629,215,341)

(705,997,855)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(42,498,426)

354,070,508

충당부채의 증가(감소)

2,817,376,369

(21,392,632)

이자수취(영업)

335,140,547

5,846,536

이자지급(영업)

(1,604,956,484)

(2,029,691,264)

법인세납부(환급)

(2,739,835,020)

(1,382,219,400)

투자활동현금흐름

(10,128,149,506)

(11,968,450,003)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

17,050,000,000

2,017,027,000

유형자산의 처분

48,888,673

36,413,354

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(21,550,000,000)

(5,850,000,000)

유형자산의 취득

(3,915,111,059)

(4,431,110,336)

자산취득미지급금의 감소

-

(1,034,937,066)

보증금의 감소

3,000,000
-

보증금의 증가

(812,564,000)

(53,282,000)

무형자산의 취득

(834,490,000)

(372,100,000)

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 증가
(117,873,120)
-

대여금의 증가

-

(2,280,460,955)

재무활동현금흐름

(691,041,924)

(8,022,717,062)

단기차입금의 증가

10,600,000,000

500,000,000

단기차입금의 상환

(8,790,000,000)

(7,765,000,000)

장기차입금의 상환

(447,609,468)
-

유동성장기차입금의 상환

(821,861,892)

(657,243,362)

유동성사채의 상환

(1,100,000,000)
-

전환사채의 감소

(1,688,764)
-

리스부채의상환

(129,881,800)

(100,473,700)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

118,160,621

(835,302,546)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(27,000,167)

(84,759,692)

기초현금및현금성자산

3,887,773,453

4,807,835,691

기말현금및현금성자산

3,978,933,907

3,887,773,453

<결손금처리계산서>(안)

제 38 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)(처분예정일 2024.03.28)

제 37 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)(처분확정일 2023.03.29)

(단위 : 원)

과 목
제 38 기
제 37 기

I. 미처리결손금

(15,656,384,763)

(22,823,911,425)

1. 전기이월미처리결손금
(22,823,911,425)

(27,427,207,177)

2. 당기순이익(손실)
7,694,674,219

4,421,809,675

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(527,147,557)

181,486,077

II. 결손금처리액

6,398,687,000

1. 임의적립금이입액
438,100,000

2. 법정적립금이입액
163,000,000

3. 감자차익이입액
5,797,587,000

III.
차기이월미처리결손금

(9,257,697,763)

(22,823,911,425)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건

가. 의안 제목

자본준비금 및 이익준비금의 결손보전의 건

나. 의안의 요지

자본준비금 및 이익준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 개선

( 단위 : 원 )

자본항목
전입 전
결손보전 및 이익잉여금 전입
전입 후

자본금
-
20,259,147,871
-
20,259,147,871

기타불입자본
-
356,294,738
-
356,294,738

기타자본
감자차익
5,797,587,000
(5,797,587,000)
-

그외
10,246,631,267
-
10,246,631,267

이익잉여금
법정,임의적립금
601,100,000
(601,100,000)
-

결손금
(15,608,523,287)
6,398,687,000
(9,209,836,287)

합계
21,652,237,589
-
21,652,237,589

□ 감사의 선임

제3호 의안 :

감
사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노태정
1958년09월27일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노태정
(주)세동 감사
2016.06~2017.07
동명대학교 부총장

해당사항 없음

1999.03~2024.02
동명대학교 교수

2014.03~현재
(주)세동 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기동안 회사의 회계 및 전반적인 업무등을 감사함에 있어 윤리의식과 책임의식을 바탕으로 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였으며, 앞으로도 회사가 올바른 의사결정이 가능토록 공정한 감사업무를 할 수 있다는 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서-감사후보자(노태정)

□ 이사의 선임

제4호 의안 :

이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박영애
1947년01월25일
사내이사
해당사항 없음
직계존속
이사회

김상한
1954년12월25일
사외이사
해당사항 없음
인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영애
(주) 세동 사내이사
2012.03~현재
(주)세동 사내이사
해당사항 없음

2012.01~현재
(주)세동코팅 사내이사

김상한
(주)세동 사외이사
1995.03~2019.02
경북과학대학교 교수

해당사항 없음

2004.03~2008.06
경북과학대학교 국제교육센터 소장

2021.03~현재
(주)세동 사외이사

다
. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어서 의사결정을 명확하게 이해하고,?회사의 경영 전반에 관련한 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통해 이사회 의사결정에 참여할 계획입니다.- 또한, 회사의 지속적인 성장을 위해 기업의 가치를 높여 주주친화적 기업, 지역발전에도 기여할 수 있는 기업으로 나아갈 수 있게 사외이사 업무직을 수행할 예정입니다.- 그외 사외이사의 독립적인 업무, 보고의무, 감시의무등도 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 박영애]후보자는 현재 당사의 사내이사 및 부회장으로서 다년간 다수의 회사 중요경영진으로 쌓은 경영능력과 폭넓은 식견을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자를 추천하였습니다.[사외이사 김상한]후보자는 미국 University of Utah 대학원 박사과정를 수료하였으며, 십수년간 국내외 대학 조·교수로서 풍부한 학문의 경험을 바탕으로, 급변하는 글로벌 자동차산업에 맞춰 합리적인 의사결정 을 하는데 적임자로 판단됩니다. 또한, 지난 임기동안 사외이사로의 전반적인 역할을 수행함에 있어 회사의 실리를 우선으로한 공정한 의사결정을 보여 후보자를 추천하였습니다.

확인서

확인서-사내이사후보자(김상한)

확인서-사내이사후보자(박영애)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,195,186,652 원

최고한도액
1,200,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 :

감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,600,000 원

최고한도액
20,000,000 원