eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
사토시홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 사토시홀딩스

커머스마이너/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 09시

2. 장소
서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장

3. 의안 주요내용
<보고사항>

가. 제13기 영업보고

나. 제13기 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호의 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호의 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 홍상혁 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 전병주 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 공진석 선임의 건

제4호의 의안 : 감사 정재림 선임의 건

제5호의 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍상혁
1971-12
3년
신규선임
前) ㈜라이브코드 대표이사
前) ㈜ES큐브 부사장
現) ㈜블레이드엔터테인먼트 대표이사
現) 경남제약㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전병주
1973-01
3년
재선임
前) 대구지방검찰
前) 수원지방검찰청
前) 법무법인(유한) 효성 대표변호사
現) 법무법인 문평 대표변호사
- 법무법인 문평 대표변호사

공진석
1980-07
3년
재선임
前) 코오롱 에코원
前) 솔라릭 코리아
前) 베스타스 코리아
現) 알더블유이 리뉴어블즈 코리아
- 알더블유이 리뉴어블즈 코리아 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재림
1958-09
3년
재선임
상근
- 前) 하나은행 지점장
- 前) 우리금융저축은행 부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 시스템, 응용 소프트웨어 개발, 판매, 컨설팅 및 공급업
- 캐릭터 및 버츄얼 캐릭터 개발, 디자인, 관련상품 제조 및 판매업
- 연예인 및 버츄얼아이돌 매니지먼트업
- 연예대행, 보조업
- 음악, 음반, 영상음반 등 각종 음향물 녹음, 제작 및 유통업
- 영상(버츄어아이돌, 방송, 영화, 드라마, 광고, 전시, VR) 제작 및 배급업
- 캐릭터(영상저작물 등) 개발 및 광고물 제작, 판매(도,소매)업
- 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
- 그래픽, 시각, 광고, 산업, 상업 디자인업
- 인공지능기반 문화공연, 전시, 이벤트 및 부대사업
- 가상현실, 인공지능기반, 미디어, 모바일, 방송영상, 디지털콘텐츠 개발 및 제작 유통 등 관련사업 일체
- 미용기기 제조 및 판매업
- 의약외품 제조 및 판매업
사업다각화를 위한 사업목적 신설

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 인공지능(AI) 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업
- 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업
- 전 각호에 부대되는 사업일체
- 인공지능(AI)기반 소프트웨어 개발, 기술정보 제공, 판매, 컨설팅 및 공급업
- 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무관련 사업
- 전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체
사업목적 범위 명확화 및 개정에 따른 각호 번호 변경

사업목적 삭제
- 무인항공기술 개발과 기술을 활용한 하드웨어, 소프트웨어, 컨텐츠 개발/제작 사업
- 인터넷, 모바일 컨텐츠 제작 및 서비스업
- 조명기기 개발, 제조 및 판매업
- 부동산 개발
- 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업 일체
- 다양한 신규바이오마커에 적용할 수 있는 멀티 바이오센서 기술 및 플랫폼개발
- 분자진단 및 체외진단 분야 연구, 관련장비사업
- 바이오 천언물 소재 개발 및 신약 백신 사업, 제품 연구개발, 제조, 판매사업
- 의료진단AI 알고리즘 연구개발 및 공급업
- 개인건강정보관리(PHR) 인터넷 포탈 서비스업 및 소프트웨어 개발
- 헬스케어 서비스업, 소프트웨어 개발 및 공급업
- 정밀의료기기 빅데이터 분석시스템 개발 및 공급업
- 해상풍력발전단지 조성 사업 진출 및 국가전력 사업
- 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수 사업
- 프랜차이즈사업
- 식당, 레스토랑등의 운영업, 요식업 및 관련 컨설팅업
- 식음료제조기, 기타 관련설비 및 장비의 설치, 임대판매 및 알선업
- 푸드트럭을 통한 식음료 판매
- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
미영위/중복 사업목적 삭제
아이티센씨티에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240308)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
892,572,863
709,847,222
182,725,641
25.7

- 영업이익
16,931,649
15,878,067
1,053,582
6.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,399,573
40,811,510
-20,411,937
-50.0

- 당기순이익
10,532,332
33,531,899
-22,999,567
-68.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
534,589,224
558,409,431

- 부채총계
320,029,328
358,528,268

- 자본총계
214,559,896
199,881,164

- 자본금
60,525,733
60,525,733

- 자본총계/자본금 비율(%)
354.5
330.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당사 및 연결 종속회사의 매출 및 영업이익 증가

전기 중 사옥 매각에 따라 일시적으로 순이익이
크게 증가하여 비교적으로 당기순이익이 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적입니다.

2.상기 실적은 연결재무제표 기준입니다.

3.상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4.상기 결정일은 내부 결산일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
164,051,492
152,368,112

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
271.0
251.7

매출액(단위:천원)
별도
293,724,995
212,340,360
한솔테크닉스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 한솔테크닉스

한솔테크닉스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 2월 20일

3. 정정사유
기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【주주총회소집 결의】중 '4. 의안 주요내용'에 대한 '■ 부의안건'의 제 4호의안
제 4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제 4호의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건

【주주총회소집 결의】중 '사외이사 참석여부'에 대한 참석(명)
3
2

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
10 : 00

3. 장소
충북 진천군 덕산읍 한삼로 55
(진천공장 복지동 교육장)

※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

4. 의안 주요내용
제58기 정기주주총회 소집의 건

■ 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 부의안건

제 1호의안 : 제 58기(2023.01.01~2023.12.
31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 조동길)

제 4호의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건

제 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전자투표에 관한 사항:

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 주소 :

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 10일 ∼ 2024년 3월 19일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능,

마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조동길
1955-11
3
재선임
現)한솔그룹 회장
팬스타엔터프라이즈 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20240308)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.08)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
22
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-06-08

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
687

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2025-06-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)
4,450,484
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,100,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-08

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
49,770,850
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 만기 전 취득 사유 : 사채권자의 조기상환 청구
2) 향후 처리 방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자본

6. 사채의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 2023년 03월 07일자로 조정된 가액입니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2023-12-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-09-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-03-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-03-07 신주인수권행사가액의조정
2022-12-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-07 신주인수권행사가액의조정
2022-10-07 신주인수권행사가액의조정
2022-09-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-06-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-03-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2021-12-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2021-11-01 신주인수권행사
2020-09-07 신주인수권행사가액의조정
2020-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제22회차 공모 BW)
2020-06-01 증권신고서(채무증권)
2020-06-01 신주인수권부사채권발행결정(제22회차)
에이텍 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 에이텍

에이텍/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제31기 연결및별도 재무제표 승인의 건

[현금배당: 1주당 200원]
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 사외이사 선임의 건

- 사외이사 후보인 : 송홍섭
제4호 의안: 감사 선임의 건

- 감사 후보인 : 김광훈
제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.
- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송홍섭
1958-02
3
신규선임
엘엔피코스메틱 고문
파르나스호텔 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광훈
1962-01
3
신규선임
상근
법무법인 세양 대표 변호사
산업통상자원부 재제처분재심의위원회 위원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에이텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 에이텍

에이텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.55

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,552,456,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 497,719주를 제외한 7,762,281주를 대상으로 산정한 금액입니다.

-시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의백분율입니다.

-배당금 지급예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
두산밥캣 — 주식배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240308)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/주식배당결정/(2024.03.08)주식배당결정

주식배당 결정

자회사인
두산밥캣코리아(주)
의 주요경영사항신고

1. 1주당 배당주식수 (주)
보통주식
0.2500000

종류주식
-

2. 배당주식총수 (주)
보통주식
200,000

종류주식
-

3. 발행주식총수
보통주식
800,000

종류주식
-

4. 배당기준일
2023-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 두산밥캣코리아는 당사의 100% 자회사이므로 배당주식은 전액 당사가 수령할 예정임.

- 상기 10의 사외이사 참석여부와 관련해서 두산밥캣코리아는 비상장사로 사외이사 선임의무가 없음.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 자회사에 관한 사항

자회사명 : 두산밥캣코리아 주식회사(한국)

자산총액 비중 : 19.3% (두산밥캣의 별도 자산총액 대비)

※ 관련공시
-
서울전자통신 — 타법인주식및출자증권처분결정  (20240308)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.08)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)지니틱스
대표이사
남화성

자본금(원)
3,574,566,800
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
35,745,668
주요사업
반도체 제조업

2. 처분내역
처분주식수(주)
6,005,046

처분금액(원)
11,412,670,234

자기자본(원)
54,311,469,502

자기자본대비(%)
21.01

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
재무구조 개선 및 현금유동성 확보

5. 처분예정일자
2024-03-13

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 1. 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 이사회결의일 당일 기준입니다.

2) 상기 2. 처분내역의 자기자본은 당사의 2022년 연결재무제표 기준입니다.

3) 주식매매 및 경영권양수도 계약 주요내용
- 양도인 : 서울전자통신(주) 및 특수관계인
- 양수인 : 주식회사 엘에이티 및 예주산업 주식회사
- 계약체결일 : 2024년 03월 08일
- 거래종결일 : 2024년 03월 13일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날
- 총 매매주식수 : 11,049,646주
- 총 매매대금 : 21,000,000,000원

4) 상기 5.처분예정일자는 잔금지급일 기준이며, 당사자간 합의에 의하여 변동될 수 있습니다.

5) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시 할 예정입니다.

6) 상기 처분금액이 당사의 2022년 연결재무제표 기준 자산총액의 10%를 초과하지 않으므로 주요사항보고서 제출 대상이 아닙니다.
성우테크론 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 성우테크론

성우테크론/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
성우테크론주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나,회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령 일정 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)입니다.
- 당사는 상기 사유로 인하여 코스닥협회에서 주관하는 「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
대웅 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240308)
제출인: 대웅

대웅/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)대웅제약
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,770,310,792,992
1,563,340,613,712

- 부채총계
858,029,763,618
822,117,616,379

- 자본총계
912,281,029,374
741,222,997,333

- 비지배지분 제외 자본총계
767,303,245,365
608,017,372,164

- 자본금
28,966,437,500
28,966,437,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,648.9
2,099.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,375,328,744,877
1,280,091,851,013

- 영업이익
122,591,949,287
95,797,148,532

- 법인세비용차감전계속사업이익
121,999,263,708
38,329,656,956

- 당기순이익
120,002,904,220
39,163,169,338

- 지배기업 소유주지분 순이익
121,738,683,176
42,239,518,343

4. 연결대상 종속회사 수
19
18

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,565,747,391,748
1,374,022,214,364

- 부채총계
762,772,669,958
714,171,561,441

- 자본총계
802,974,721,790
659,850,652,923

- 자본금
28,966,437,500
28,966,437,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,772.1
2,278.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,221,951,076,072
1,161,253,630,256

- 영업이익
133,406,751,966
105,963,323,355

- 법인세비용차감전계속사업이익
111,631,243,183
44,624,254,230

- 당기순이익
111,501,799,112
48,561,673,362

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는, 2024년 3월 8일 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표와 동일합니다.

- 당사는 2024년 2월 5일 제출한 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」의 변동사항에 대하여 동 공시로써 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
노블엠앤비 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (해고무효확인) (20240308)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.08)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(해고무효확인)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
해고무효확인
사건번호
2024가합12401

2. 원고(신청인)
강현수

3. 청구내용
1.원고 : 강현수

2.피고 : 주식회사 노블엠앤비

청구취지

1. 피고가 원고에 대하여 한 2024.2.2.자 해고는 무효임을 확인한다.

2.피고는 원고에게 2024.2.3.부터 원고를 복직시킬 때까지 매월 25일에 월 25,000,000원의 비율로 계산한 돈을 지급한다.

3.소송비용은 피고가 부담한다.

4.제2항은 가집행할 수 있다.
라는 판결을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원

5. 향후대책
회사는 법적절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-02-27

7. 확인일자
2024-03-08

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'6. 제기·신청일자'는 원고(신청인)의 신청서 제출일 입니다.

- 상기'7. 확인일자'는 당사가 법원으로부터 우편물 수령일자입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
오스테오닉 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 이동원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)오스테오닉

20240308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이동원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오스테오닉

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
226400

발행주식 총수
20,661,601

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이동원
한자(영문)
李東元(Lee Dong Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690912

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 남부순환로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2012년 03월 09일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)오스테오닉
부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
02-690******

성 명
임영택
팩스번호
02-690******

이메일 주소
*********@osteonic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 01월 10일
3,735,997
21.80
3,735,997
21.80

이번보고서
2024년 03월 08일
3,135,997
15.18
3,135,997
15.18

증 감
-600,000
-6.62
-600,000
-6.62

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,135,997
-
-
-
-
-
-
-
3,135,997
15.18

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,661,601
-
15.18
15.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2024년 03월 08일
보통주
3,735,997
-600,000
3,135,997
5,277
-

합 계
3,735,997
-600,000
3,135,997
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
교보증권 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20240308)
제출인: 교보증권

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
교보증권(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 8일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 봉 권, 이 석 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장
(성 명) 김 양 석

(전 화) 02-3771-9000

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭

신주발행무효
(
회사에 관한 소송
)

2. 원고ㆍ신청인
윤희랑

3. 청구내용

1.

2023. 8. 31.
에 한 액면
5,000
원의 보통주식
49,309,665
주의 신주발행을 무효로 한다
.

2.

소
송비용은 피고가 부담한다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책

당사는 본 소송에 응소하여 적극 대응 및 방어할 계획입니다
.

6. 제기일자
2024년 02월 28일

7. 확인일자
2024년 03월 08일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
상기 사건의 사건번호는 서울남부지법
2024
가합
102012
입니다
.

2)
제기일자는 법원이 원고가 제출한 소장을 접수한 날짜입니다
.

3)
확인일자는 당사가 원고가 제출한 소장을 법원으로부터 송달받은 날짜입니다
.

4)
당사는 상기 사건의 진행과 관련하여 관련법령에 따른 공시의무를 성실히 이행할 예정입니다
.
대웅 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240308)
제출인: 대웅

대웅/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
대웅바이오(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
511,714,318
468,449,284
43,265,034
9.2

- 영업이익
60,829,101
98,706,651
-37,877,550
-38.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
64,512,075
110,518,835
-46,006,760
-41.6

- 당기순이익
51,910,582
84,699,542
-32,788,960
-38.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
494,085,547
459,723,326

- 부채총계
127,035,463
94,583,824

- 자본총계
367,050,084
365,139,502

- 자본금
1,000,000
1,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
36,705.0
36,514.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
기업회계기준서 1115호에 따라 변동대가(매출)의 일부를 장기선수금으로 인식

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 매출액 또는 손익구조 변동내용'은 외부감사인의 감사를 받은 확정재무제표 기준입니다.

- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 대웅바이오(주)의 이사회 결의일입니다.

- 대웅바이오(주)는 지주회사인 (주)대웅의 주요 자회사이며, 2023년 사업연도말 기준으로 대웅바이오(주)의 자산총액 비중은 (주)대웅의 약 20.9% 입니다.

- 대웅바이오(주)는 비상장법인입니다.

※ 관련공시
-
대웅제약 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 대웅제약

대웅제약/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,770,310,792,992
1,563,340,613,712

- 부채총계
858,029,763,618
822,117,616,379

- 자본총계
912,281,029,374
741,222,997,333

- 비지배지분 제외 자본총계
767,303,245,365
608,017,372,164

- 자본금
28,966,437,500
28,966,437,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,648.9
2,099.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,375,328,744,877
1,280,091,851,013

- 영업이익
122,591,949,287
95,797,148,532

- 법인세비용차감전계속사업이익
121,999,263,708
38,329,656,956

- 당기순이익
120,002,904,220
39,163,169,338

- 지배기업 소유주지분 순이익
121,738,683,176
42,239,518,343

4. 연결대상 종속회사 수
19
18

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,565,747,391,748
1,374,022,214,364

- 부채총계
762,772,669,958
714,171,561,441

- 자본총계
802,974,721,790
659,850,652,923

- 자본금
28,966,437,500
28,966,437,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,772.1
2,278.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,221,951,076,072
1,161,253,630,256

- 영업이익
133,406,751,966
105,963,323,355

- 법인세비용차감전계속사업이익
111,631,243,183
44,624,254,230

- 당기순이익
111,501,799,112
48,561,673,362

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는, 2024년 3월 8일 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표와 동일합니다.

- 당사는 2024년 2월 5일 제출한 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」의 변동사항에 대하여 동 공시로써 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
사토시홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 사토시홀딩스

커머스마이너/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-29

3. 정정사유
외부감사 중 영업권 평가등에 대한 감사의견 반영으로 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
당해사업연도: 296,168,178
증감금액: -127,954,999
증감비율: -30.1
당해사업연도: 293,842,758
증감금액: -130,280,419
증감비율: -30.7

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 305,880,667
증감금액: 2,036,365,364
증감비율: 흑자전환
당해사업연도: -1,317,336,656
증감금액: 413,148,041
증감비율: 23.8

당기순이익
당해사업연도: 305,880,667
증감금액: 2,571,010,938
증감비율: 흑자전환
당해사업연도: -1,317,336,656
증감금액: 947,793,615
증감비율: 41.8

자산총계
당해사업연도: 26,625,422,634
당해사업연도: 25,658,157,819

부채총계
당해사업연도: 2,585,320,114
당해사업연도: 3,241,272,622

자본총계
당해사업연도: 24,040,102,520
당해사업연도: 22,416,885,197

이사회 결의일(결정일)
2024-01-29
2024-03-08

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
27,520,272,873
20,726,718,540
6,793,554,333
32.7

- 영업이익
293,842,758
424,123,177
-130,280,419
-30.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,317,336,656
-1,730,484,697
413,148,041
23.8

- 당기순이익
-1,317,336,656
-2,265,130,271
947,793,615
41.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
25,658,157,819
27,562,995,189

- 부채총계
3,241,272,622
3,641,496,894

- 자본총계
22,416,885,197
23,921,498,295

- 자본금
1,573,037,100
1,573,037,100

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 직전사업연도 하반기 합병 등을 통한 신사업부의 연간 영업활동에 따른 매출 증대
- 신제품 출시, 판매채널 확보 및 관리 등 영업활동에 따른 매출액 및 손익구조 변동

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 직전사업연도 당기순이익은 마스크사업부 중단에 따른 중단사업손익이 반영된 수치이며, 당해사업연도 중단사업손익은 해당사항이 없습니다.

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
하이퍼코퍼레이션 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-16

3. 정정사유
주주 의결권 제고를 위한 세부안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제2-1호 의안 : 상호명 변경의 건
제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건
제2-3호 의안 : 발행예정주식총수 변경의 건
제2-4호 의안 : 교환사채 조문추가의 건
제2-5호 의안 : 위의 2-1,2-2,2-3,.2-4호 이외의 정관 일부 변경의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

3. 의안 주요내용
제27기 정기주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금(결손금처리)처분계산서(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 상호명 변경의 건

제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2-3호 의안 : 발행예정주식총수 변경의 건

제2-4호 의안 : 교환사채 조문추가의 건

제2-5호 의안 : 위의 2-1,2-2,2-3,.2-4호 이외의 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 영업양도의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건

제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건

제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건

제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상석
1978-02
3
신규선임
現. ㈜FSN 대표이사
現. ㈜핑거랩스 대표이사
前. ㈜이노버즈미디어 대표이사
前. 야후코리아 전략기획팀
前. KAIST Cognitive Informatics Lab 연구원

최복규
1983-09
3
신규선임
現. ㈜이모션글로벌 대표이사
現. ㈜핑거버스 대표이사
現. ㈜퓨쳐다임 사업대표
前. 옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사
前. ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사
前. ㈜이노버즈미디어 전략기획실장

이정찬
1974-12
3
신규선임
現. ㈜애드쿠아 콘텐츠&커뮤니케이션 사업대표
前. ㈜그룹아이디디 대표이사
前. ㈜디브로스크리에이티브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재국
1957-12
3
신규선임
現. 선문대학교 응급구조학과 객원교수
前. 선문대학교 응급구조학과 교수
前. 벨기에대사관(외교부) 겸 EU대표부 주재관
前. 보건복지부 부이사관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진수
1966-06
3
신규선임
비상근
現. 한국체육대학교 스포츠과학대학 경영학(특임교수)
現. 한국전기연구원 자문위원
現. 국가안보전략연구원 객원연구위원
前. 국가안보전략연구원 책임연구위원
前. 국가정보원 3급 부이사관(사이버대테러 대응)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
37. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업
38. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
39. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
40. 창작 및 예술관련 서비스업
41. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
42. 예술학원
43. 무형 재산권 임대업
44. 상품의 중개 및 도소매업
45. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
46. 소프트웨어 자문 및 유지보수업
47. 정보통신 통합시스템 기획, 개발 및 유지보수업
48. 출판 및 인쇄, 판매업 (프로그램 개발용 관련서적)
49. 인터넷프로그램개발 및 컨텐츠 공급업
50. 웹디자인, 광고디자인, 유엑스(UX) 디자인, 유아이(UI) 디자인업
51. 정보서비스업
52. 의료용 기기 제조업
53. 경영자문 및 컨설팅업
54. 부동산 임대업
55. 광고 마케팅 및 서비스 대행업
56. 광고 매체 판매업
57. 옥외 및 전시 광고업
58. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
59. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
60. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
사업의 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
에이스테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 에이스테크

에이스테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
139,682,548,730
240,405,466,099
-100,722,917,369
-41.90

- 영업이익
-63,462,796,406
-20,058,514,812
-43,404,281,594
-216.39

- 법인세비용차감전계속사업이익
-79,527,201,809
-31,318,339,188
-48,208,862,621
-153.93

- 당기순이익
-77,529,878,445
-30,197,983,571
-47,331,894,874
-156.74

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
259,021,821,335
379,521,558,057

- 부채총계
236,109,633,739
311,712,410,525

- 자본총계
22,912,187,596
67,809,147,532

- 자본금
37,351,629,000
24,851,629,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
5G투자지연으로 인한 매출 및 손익감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사 연결 재무제표 자료입니다.
2. 직전사업년도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이피알 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 에이피알

에이피알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이피알

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나 회사의 대내외 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 2024.3.22(금), 2024.3.27(수), 2024.03.29(금) 입니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집결의일입니다.

※ 관련공시
-
에이스테크 — 타법인주식및출자증권취득결정 (대여금 출자전환) (20240308)
제출인: 에이스테크

에이스테크/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.08)타법인주식및출자증권취득결정(대여금 출자전환)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
ACE ANTENNA CO., Ltd. (베트남)
대표이사
정명준

자본금(원)
117,580,863,394
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
안테나 및 통신장비

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
15,955,200,000

자기자본(원)
93,613,851,868

자기자본대비(%)
17.04

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
대여금 출자전환

5. 취득목적
재무구조개선

6. 취득예정일자
2024-03-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
379,521,558,057
취득가액/자산총액(%)
4.22

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자기자본은 2022년말 연결재무상태표상 자기자본에서 2024년 서류 제출일 까지의 자본금과 자본잉여금 변동내역을 반영한 금액입니다.

2.상기 최근 사업연도말 자산총액은 2022년도 연결재무제표 기준입니다.

3.상기 취득금액은 당사가 보유하고 있는 ACE ANTENNA CO., Ltd. 의 대여금 중$12,000,000을 자본금으로 출자전환할 예정이며, 2024년 3월 8일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준환율 1,329.60원을적용 하였습니다.

4.발행회사인 ACE ANTENNA CO., Ltd. (베트남)는 법인체의 성격상 주식을 발행하지 않고 지분 비율만 표시하고 있습니다.

5.발행회사의 현재 자본금은 $109,698,000이며 금번 출자전환후 자본금은 $121,698,000입니다.

6.발행회사의 요약 재무상황은 2022년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
175,890
139,485
36,405
117,581
95,797
-29,099

전년도
165,993
151,683
14,310
75,425
76,808
-24,037

전전년도
139,796
125,890
13,916
52,495
87,156
-28,936

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ACE ANTENNA CO., Ltd.
베트남
Ha Nam Province
-

직업(사업내용)
안테나및통신장비

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)에이스테크놀로지
-
100

대표이사
정명준
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
175,890
자본금
117,581

부채총계
139,485
매출액
95,797

자본총계
36,405
당기순손익
-29,099

외부감사인
PWC
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
구관영
-

이사
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
USD 23,000,000금전대여

전년도
USD 6,000,000채무보증, USD 28,000,000금전대여

전전년도
USD 6,000,000채무보증, USD 28,000,000금전대여
젠큐릭스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240308)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-06-08

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
16,210

만기일
2026-06-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)
977,437,500
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
975,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-08

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,825,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구

2) 처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '2.사채 취득금액'은 원금 및 이자를 포함하여 지급한 총 금액입니다.

2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-05-31 전환사채권발행결정(제5회차)
2021-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
2021-09-08 전환가액의조정
2021-12-08 전환가액의조정(제5회차)
2023-04-20 전환가액의조정(제5회차)
SUN&L — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: SUN&L

SUN&L/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
주주총회 의결사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[사업목적 변경 세부내역]
2. 사업목적 삭제

<이유>
목재 제조 중단에 따른 개정

3. 사업목적 변경

<변경 후>
3. 목재 2차가공 및 유통업

<이유>
목재 제조 중단에 따른 개정
2. 사업목적 삭제

<이유>
합판 KS제품 제조 유지
기타 목재 제조 중단에 따른 개정

3. 사업목적 변경

<변경 후>
3. 합판제조, 목재 2차가공 및 유통업

<이유>
합판 KS제품 제조 유지
기타 목재 제조 중단에 따른 개정

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
인천광역시 중구 월미로96 (북성동1가), 본관7층 다목적 홀

4. 의안 주요내용
■보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

■의결사항

제1호 의안 : 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 정연준 선임의 건

제3-2호: 사내이사 이윤규 선임의 건

제3-3호: 사외이사 조상수 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연준
1967-04
3
재선임
前)(주)선앤엘 대표이사
現)(주)선앤엘 부회장

이윤규
1965-10
3
신규선임
前)애경산업(주) 대표이사
現)(주)선앤엘 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상수
1962-11
3
신규선임
現)법무법인 태일 변호사
하나제약(주) (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 합판제조업
31. 강화 및 재생목재 제조업
합판 KS제품 제조 유지
기타 목재 제조 중단에 따른 개정

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

3. 목재, 제재가공 및 판매업
3. 합판제조, 목재 2차가공 및 유통업
합판 KS제품 제조 유지
기타 목재 제조 중단에 따른 개정
이브이첨단소재 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 이브이첨단소재

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
주총안건확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제2호 의안
이사 선임의 건(추후확정)
제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임)
제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시 00분

2. 장소
대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당

3. 의안 주요내용
◆ 제 20기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31)
별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권익기 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권익기
1961-01
3
신규선임
- 경북대학교 경영학과 졸업
- ㈜LG전자 인도네시아 경영관리담당
- ㈜LPD 홍콩 본사 경영관리팀장
- ㈜메르디안솔라앤디스플레이 CFO
- 동양산업㈜ CFO & COO
- (現)㈜다이나믹디자인 사내이사
- (現)㈜EV첨단소재 CFO(부사장)

배준오
1985-04
3
재선임
- (現)㈜스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사
- (現)㈜EV첨단소재 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영상
1971-02
3
재선임
- (現)키투웨이 대표
- (現)㈜EV첨단소재 사외이사
추계학원 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

소영석
1967-08
3
신규선임
상근
-고려대학교 경영학과 졸업
-(前)삼일회계법인 공인회계사 파트너
-(現)다산회계법인 공인회계사
아이티센씨티에스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 가마산로 343,
지하1층 대강당
(대림동, 콤텍빌딩)

4. 의안 주요내용
제41기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

① 감사의 감사보고
② 이사의 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안 : 제41기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사외이사 이성권 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로

향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이성권
1970-07
3
신규선임
현)Afiniti 부사장
전)Cisco Systems SE매니저
해당사항 없음
전진바이오팜 — [기재정정]임시주주총회결과  (20240308)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/임시주주총회결과/(2024.03.08)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
임시주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-15

3. 정정사유
임시주주총회 연회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.기타 투자판단과 관련한 중요사항
2. 계속회(연회)의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다.

- 일자 : 2024년 3월 08일 금요일 오전9시

- 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로 295,1층 대회의실
2. 계속회(연회)의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다.

- 일자 : 2024년 4월 05일 금요일 오전9시

- 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로 295,1층 대회의실

-

임시주주총회 결과

1. 결의사항
※ 부의안건

제1호의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이승기 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-2호 의안 : 사내이사 이동욱 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-3호 의안 : 사내이사 백광열 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-4호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-5호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-6호 의안 : 사외이사 김철순 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2-7호 의안 : 사외이사 최주용 선임의 건(신규선임)

☞ 계속회(연회)에서 진행하기로 결정

2. 주주총회 일자
2024-03-08

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회는 연회가 결정되었습니다.

2. 계속회(연회)의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다.

- 일자 : 2024년 4월 05일 금요일 오전9시

- 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단북로 295,1층 대회의실

※관련공시
2023-10-16 주주총회소집결의
2023-10-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-11-24 주주총회소집결의
2023-11-29 주주총회소집공고
2023-11-29 주주총회소집결의
2023-11-29 참고서류
2023-12-08 주주총회소집결의
2023-12-08 주주총회소집공고
2023-12-08 참고서류
2024-01-09 주주총회소집공고
2024-01-09 참고서류
2024-01-16 주주총회소집결의
2024-01-16 참고서류
2024-01-16 주주총회소집공고
2024-01-31 임시주주총회결과
2024-02-15 임시주주총회결과
메타랩스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 메타랩스

메타랩스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
17. 블록체인 플랫폼 개발사업
18. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업
19. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업
20. 블록체인 연구개발업
21. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
22. 가상화폐 채굴업
23. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업
24. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업
25. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업
미영위 사업목적 일부 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
컬러레이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 컬러레이

컬러레이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
46,331,093,988
38,856,465,512
7,474,628,476
19.24

- 영업이익
7,351,801,792
11,043,798,624
-3,691,996,832
-33.43

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,225,577,544
12,919,054,365
-7,693,476,821
-59.55

- 당기순이익
3,977,388,945
11,597,669,639
-7,620,280,694
-65.71

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
290,779,766,145
256,349,836,048

- 부채총계
38,334,472,754
12,736,318,876

- 자본총계
252,445,293,391
243,613,517,172

- 자본금
72,050,908,272
72,289,962,380

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액]
저가정책으로 다량판매하여 매출액 증가

[영업이익 및 당기순이익]
1. 판관비(코로나 이후 국내외 전시회 참여 및 거래처 방문 등) 증가
2. 시장점유율 확대를 위한 저가 정책으로 마진율 감소

[부채]
1. 이자 금융수익을 위한 대출 실행
(위안화를 저리로 대출하는 대신 달러예금 고금리 발생)

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적 내용은 국제 회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 당사의 내부결산 자료이며, 외부감사인 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 당사의 중국 위안화(RMB) 단위 실적은 아래와 같습니다.
(1) 당해사업연도(단위: RMB)
- 매출액:251,498,719 (전년대비 23.99% 증가)
- 영업이익: 39,907,729 (전년대비 30.77% 감소)
- 법인세비용차감전계속사업이익: 28,365,962 (전년대비 57.94% 감소)
- 당기순이익: 21,590,430 (전년대비 64.34% 감소)
- 자산총계: 1,607,939,428
- 부채총계: 211,980,053
- 자본총계: 1,395,959,375
- 자본금: 398,423,514

(2) 직전사업연도(단위: RMB)
- 매출액: 202,831,683
- 영업이익: 57,648,894
- 법인세비용차감전계속사업이익: 67,437,774
- 당기순이익: 60,540,114
- 자산총계: 1,412,862,853
- 부채총계: 70,195,761
- 자본총계: 1,342,667,092
- 자본금: 398,423,514

3. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다.상기 원화기준 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

(1) 당해사업연도 적용환율
- 손익항목: 184.22/RMB(2023년 평균환율) 적용
- 재무현황: 180.84/RMB(2023.12.31 환율) 적용

(2) 직전사업연도 적용환율
- 손익항목: 191.57/RMB(2022년 평균환율) 적용
- 재무현황: 181.44/RMB(2022.12.31 환율) 적용

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이티센엔텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)쌍용정보통신

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 주주총회 예정일인 2024년 3월 27일이 집중일로 지정되었습니다.
당사는 집중일을 피해 주주총회를 개최코져 하였으나 결산일정 및 의결권 확보로 인해 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

향후에는 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통해 주총분산에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.

- 코스닥협회 주관 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
- 코스닥협회가 발표한 2024년 주주총회 집중일 : 3/22, 3/27, 3/29

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
위지트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 위지트

위지트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)위지트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집

중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보

았으나, 관계회사가 포함된 내부 연결 결산일정에

따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 원활한

주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일

에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로

그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최

가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지

않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
파크시스템스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 한정화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
파크시스템스 주식회사

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한정화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
파크시스템스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
140860

발행주식 총수
6,965,959

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한정화
한자(영문)
韓正和

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540730

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023년 03월 28일
퇴임일
2026년 03월 27일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
파크시스템스 주식회사
부 서
재경부

직 위
대리
전화번호
031-54******

성 명
홍문표
팩스번호
031-54******

이메일 주소
******parksystems.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 08일
2,000
0.03
2,000
0.03

증 감
2,000
0.03
2,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,000
-
-
-
-
-
-
-
2,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,965,959
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2024년 03월 04일
보통주
-
2,000
2,000
25,940
-

합 계
-
2,000
2,000
25,940
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 주식매수선택권은 현재 주금납입만 이루어진 상태이며, 상장 절차 진행 중 입니다.
한국특강 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 한국특강

한국특강/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98
(주)한국특강 칠서공장 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박세욱 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 우치구 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 박기종 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 김병수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 박기종 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 김병수 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김병식 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안인 제53기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성우
1963-05
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 대표이사
현) 중국광주정남전자(유) 동사장
현) (주)한국특강 대표이사

박세욱
1971-12
2
재선임
전) (주)매직디스플레이 CFO
현) (주)매직홀딩스 대표이사
현) (주)한국특강 부사장

김영규
1967-05
2
재선임
전) 환영철강(주)
현) (주)한국특강 부산PU장

우치구
1968-02
2
재선임
전) KG스틸
현) KG에너켐 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박기종
1964-08
2
재선임
전) KB국민카드 준법감시인
전) (주)심원인터내셔널 감사
현) (주)미경전자 감사
(주)미경전자 (감사)

김병수
1964-06
2
재선임
전) KB국민은행 지역본부장
-

김병식
1968-02
2
재선임
전) 한울회계법인 부산본부 상무이사
전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원
현) 수영세무서 납세자보호위원
현) 회계법인 공감 전무이사
회계법인 공감
(전무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박기종
1964-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) KB국민카드 준법감시인
전) (주)심원인터내셔널 감사
현) (주)미경전자 감사

김병수
1964-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) KB국민은행 지역본부장

김병식
1968-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
전) 한울회계법인 부산본부 상무이사
전) 낙동강유역환경청 수계관리기금 평가위원
현) 수영세무서 납세자보호위원
현) 회계법인 공감 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
소형모듈원전(SMR)을 이용한 전기생산 및 판매
사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
위지트 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 위지트

위지트/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동서로 187
(주)위지트 3층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 승인의 건(별도 및 연결)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
나노신소재 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240308)
제출인: 나노신소재

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
(주)나노신소재

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 8일

회 사 명 :
(주)나노신소재

대 표 이 사 :
박 장 우

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 부강면 금호안골길 78

(전 화)044-275-6966

(홈페이지)http:// www.anapro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김오동

(전 화) 042-710-6966

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
743

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
134,500

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
99,933,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 11일

종료일
2024년 05월 31일

5. 처분목적
임직원 특별상여금 지급에 따른 자기주식교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
743

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
234,749
비율(%)
1.92

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 2의 처분대상 주식가격은 이사회전일자 종가를 적용하였습니다.

2) 상기 6의 처분방법은 회사보유분 자기주식을 대상자 증권계좌로 이체 처리할 예정입니다. 3) 상기 8의 처분 전 자기주식 보유현황의 비율은 발행주식 총수에 대한 비율입니다. 4) 상기 9의 처분결정일은 이사회결의일 기준입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
234,749
-
-
-
234,749
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
234,749
-
-
-
234,749
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
234,749
-
-
-
234,749
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
두산밥캣 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240308)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
두산밥캣코리아(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
25,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
20,000,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 두산밥캣코리아는 당사의 100% 자회사이므로 배당금은 전액 당사가 수령할 예정임.

- 상기 4의 시가배당율은 두산밥캣코리아가 비상장사이므로 해당사항 없음.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자와 관련하여 상법 제464조의2 규정에 의거, 배당금은 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임.

- 상기 10의 사외이사 참석여부와 관련해서 두산밥캣코리아는 비상장사로 사외이사 선임의무가 없음.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
아이티센엔텍 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사의 감사보고
- 이사의 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

<부의 안건>

제1호 의안: 제43기(2023.01.01 ~2023.12.31) 별도

및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안))

제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사후보자 김명식 선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억 한도)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김명식
1970-11
3
신규선임
상근
서울대법학과 사법시험 합격
(주)네오위즈 기획관리본부장
교촌에프앤비(주) 준법경영실장
(現)법무법인 김장리 파트너 변호사
아이티센엔텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
392,451,834,235
325,214,480,599
67,237,353,636
20.67

- 영업이익
8,408,970,900
9,673,301,505
-1,264,330,605
-13.07

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,066,803,291
12,680,158,033
-2,613,354,742
-20.61

- 당기순이익
5,959,632,296
12,241,492,722
-6,281,860,426
-51.32

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
201,905,994,997
263,420,477,472

- 부채총계
136,059,779,037
202,046,585,173

- 자본총계
65,846,215,960
61,373,892,299

- 자본금
32,561,893,000
31,982,017,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당사 및 연결 종속회사등의 사업호조 및 당기 중 (주)클로잇등의 종속회사 편입으로 인한 매출 증가

- 당사 및 연결 종속회사등의 합병으로 인한 일시적 비용증가로 수익성 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
전진바이오팜 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240308)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.08)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-29

3. 정정사유
3차 매매대금 지급일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
3. 3차 매매대금 2024-03-12
3. 3차 매매대금 2024-04-04

3.변경예정 최대주주
-변경 예정일자
2024-03-12
2024-04-04

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
이태훈외 1인
회사와의 관계
최대주주

-양수인
주식회사 다빈비엔에스
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
553,085

1주당 가액(원)
39,777

양수도 대금(원)
22,000,062,045

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
※ 세부내역
1. 2023.10.13 1차 매매대금 20%
양도주식수110,617주, 양수도대금4,400,012,409원 (2023.10.16. 최대주주변경 수반)
2. 2023.11.24 2차 매매대금 18.18%
양도주식수100,548주, 양수도대금3,999,497,796원
3. 2024.04.04 3차 매매대금 61.82%
양도주식수341,920주, 양수도대금13,600,551,840원

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 다빈비엔에스

-변경 예정일자
2024-04-04

-예정 소유주식수(주)
553,085

-예정 소유비율(%)
7.42

4. 계약일자
2023-10-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 양도자에 관한내용

양도자1. 이태훈(최대주주)
양도주식수 510,000주, 양도가액 20,286,270,000원,1주당가액 39,777원
양도자2. 우상현(특수관계인)
양도주식수 43,085주, 양도가액 1,713,792,045원, 1주당가액 39,777원

※ 최대주주에 관한내용

2023.10.16. 1차 매매대금 20%에 해당하는 양도주식수110,617주가 이체될때 부터 계약이 종료되기 전까지 당사의 최대주주는 주식 498,631주(6.69%)를 보유한 (주)유한양행 임을 알려 드립니다.

※관련공시
2023-10-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-10-16 최대주주변경
2023-11-10 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-11-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2023-12-14 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-01-09 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2024-01-29 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

이태훈
변경전 최대주주
510,000
6.84
-
0
-

우상현
변경전 최대주주의 특수관계인
43,085
0.58
-
0
-

주식회사 다빈비엔에스
변경예정 최대주주
-
-
553,085
7.42
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 다빈비엔에스

2. 설립연월
2014-06-18

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 광진구 아차산로

5. 법인의 최대주주명
천홍기

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
천홍기

7. 주요 사업내용
브랜드 의류 및 패션잡화 도소매업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월말

자산총계
3,147
자본금
100

부채총계
2,412
매출액
2,653

자본총계
735
당기순손익
109

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-