핀텔 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 핀텔

주주총회소집공고
2.9
핀텔

주주총회소집공고

2024 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 핀텔

대 표 이 사 :
김동기

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥로 58, 기흥ICT밸리 SKV1 B동 B335호

(전 화) 1644-8473

(홈페이지)http://www.pintel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정영훈

(전 화) 02-6493-6002

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 25일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 5층, 주식회사 핀텔 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김동기 (재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 정영훈 (재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 황유동 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 이수범 (신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 이진우 (신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ～ 2023년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가한 점 유의하시기 바랍니다.)

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2024년 3월 8일

주식회사 핀텔대표이사 김동기

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손의영(출석률: 63%)
김재곤(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2023.02.06
제8기 재무제표 승인의 건
-
찬성

2
2023.02.20
지점이전의 건
-
-

3
2023.03.10
정기주총 소집의 건
찬성
찬성

4
2023.05.03
1분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2023.07.04
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

6
2023.08.09
상반기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2023.10.16
본점 이전의 건
-
-

8
2023.11.10
3분기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
25
12
-

주) 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 AI를 활용한 고해상도 영상분석 기술을 영상분석 시장의 전방시장인 스마트시티 시장, 특히 생활보안 및 지능형 교통체계 분야를 중심으로 적용하고 있습니다.

스마트시티는 ICT 기술을 사용하여 도시 내의 일상생활 문제를 해결하고 미래 지향적 도시를 이루어 도시의 경쟁력과 함께 시민들의 삶의 질을 향상 시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 우리나라 뿐만 아니라 전세계적인 관심이 되고 있는 스마트시티 산업은, 도시화에 따른 문제에 대응하기 위한 방법으로서 많은 투자와 연구개발이 이루어지고 있는 분야입니다.

스마트시티 산업의 글로벌 시장은 2020년 1,060 억 달러 규모에서, 연평균 19%의 성장세를 보이며 2025년에는 2,580억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 스마트교통 산업 역시 연평균 22.59% 증가하여, 2020년 160억 달러 규모에서 2025년 469억달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

[세계 스마트시티 및 스마트교통 시장규모 및 전망]

(단위 : 십억 달러, %)

구분
'20
'21
'22
'23
'24
'25
CAGR('20~'25)

세계시장
106.3
125.9
144.7
170.5
207.2
258.3
19.43

스마트교통
16.9
20.6
24.4
29.5
36.7
46.9
22.59

(출처 : 중소기업 기술로드맵 2023~2025)국내 시장 역시 급성장이 기대되고 있습니다. 2020년 10조원 규모에서, 연평균 29.3% 성장하여 2026년에는 50조원 규모가 될 것으로 전망됩니다. 또한, 스마트교통 산업 역시 연평균 29.3%의 성장세를 보이며 2020년 1조원 규모에서, 2026년 4.5조원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

[국내 스마트시티 및 스마트교통 시장규모 및 전망]

(단위 : 억 원, %)

구분
'20
'21
'22
'23
'24
'25
'26
CAGR('20~'26)

스마트시티
107,727
139,292
180,104
232,875
301,107
389,331
503,401
29.3

스마트교통
9,802
12,674
16,388
21,189
27,398
35,425
45,804
29.3

(출처 : 중소기업 기술로드맵 2023~2025)
(2) 경기변동의 특성스마트시티 시장은 정부의 정책에 따라 투자와 연구개발이 이루어지고 있어, 외부의 큰 위험요인이 없이 급성장하고 있습니다. 특히 정부의 100대 국정과제 중 하나인 '국토 공간 효율적 성장전략'에 대응되는 분야인만큼, 향후에도 성장이 지속될 것으로 기대되는 분야입니다.
(3) 경쟁 요소AI를 활용한 영상분석 기술은 핵심 기술개발에 많은 투자를 필요로 하는 바, 신규업체의 시장 진입이 어려운 분야입니다. 또한 영상분석의 정확성을 높이기 위해, 데이터센터 등을 통한 지속적인 고품질의 연구데이터를 확보하는 것이 중요한 분야이기도 합니다.
(4) 규제 현황영상분석 솔루션 제품 자체에 대한 법, 제도적 규제는 KC 인증, TTA 인증 등 일반 전자제품 및 통신기기에 요구되는 인증을 넘지 않는 수준입니다. 또한 솔루션을 교통 분야에 적용함에 있어서, 정부의 교통안전에 대해 강화되고 있는 규제는 사업기회의 창출에 기여하는 부분으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 '스마트한 세상을 위한 잠들지 않는 눈'이라는 미션을 바탕으로, 인공지능 영상분석 기술을 활용하여 일상에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 모두가 안전하고 편리하게 살아가는데 기반이 되는 솔루션을 개발하고 있습니다. 공공의 안전과 편리함을 위해 대도시는 물론 지방 곳곳에 CCTV가 설치되어 있습니다. 하지만 각지에서 일어나는 여러 이벤트에 대해, 관제실의 제한된 인원이 실시간으로 확인하고 적합한 판단을 내리는 것은 물리적인 제한이 있으며, 판단의 기준도 관리자에 따라 다를 수 있다는 한계를 가지고 있습니다. 이런 한계점을 극복하고자, 당사는 AI 영상분석 기술을 활용함으로써, 훨씬 방대한 이벤트에 실시간으로 대응하는 것은 물론, 정확한 판단을 내릴 수 있도록 하는 솔루션을 개발하였습니다. 이를 통해 국민들이 안전하고 편리한 삶에 더욱 다가서게 하는 것을 목표로 합니다. 당사가 보유하고 있는 핵심 기술은 고해상도 영상을 빠르고 정확하게 분석하게 하는 HBR(고해상도 영상 고속분석 기술), PHRD(고해상도 영상의 실시간 딥러닝 분석 기술), BSD(압축 영상 파일의 초고속 무손실 분석 기술) 등이며, 설립 초기부터 현재까지 제품 개발 및 고도화에 많은 투자가 이루어지고 있습니다. 이런 기술을 바탕으로 당사는 ITS(Intelligent Traffic System) 및 방범 등의 스마트시티 시장에 진출하여 좋은 레퍼런스들을 만들고 있습니다. 최근에는 '강소형 스마트시티 조성사업' 등으로 사업의 범위가 점차 확대되고 있습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)
(단위 : 백만원)

매출유형

품목

2023년 (제9기)
2022년 (제8기)

매출액

비율

매출액

비율

자사제품

보안

5,525
43%

6,849

78%

교통

7,202
56%

1,024

12%

기타

8
0%

836

9%

소계

12,735
100%

8,709

99%

용역 매출

18
0%

40

1%

상품 매출

-
-

16

-

합계

12,753
100%

8,765

100%

당사 AI 영상분석 솔루션의 주 적용분야는 보안분야와 교통분야입니다. 2022년에 비해 2023년에는 스마트교통 분야에서의 실적 확대로 전체 매출이 상승하였고, 전년 대비 45% 성장한 수치입니다.

(2) 시장점유율

시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 추진되거나 구체화된 신규사업은 없습니다

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기(2023년) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 9 기 2023. 12. 31 현재

제 8 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자 산

I.유동자산
18,450,335,606
24,580,949,155

현금및현금성자산
1,544,896,310
8,040,036,305

단기금융상품
13,393,596,917
12,900,062,396

매출채권및기타채권
156,523,389
775,416,947

기타유동자산
21,822,492
68,275,838

당기법인세자산
192,542,500
25,540,080

재고자산
3,140,953,998
2,771,617,589

II.비유동자산
7,379,559,323
2,511,379,653

장기금융상품
3,500,000,000
-

장기매출채권및기타채권
401,711,116
145,047,418

당기손익-공정가치금융자산
767,140,330
556,881,750

유형자산
2,695,472,108
1,795,766,070

무형자산
15,235,769
13,684,415

자산 총계
25,829,894,929
27,092,328,808

부 채

I.유동부채
4,371,504,805
5,522,942,010

매입채무및기타채무
1,212,416,500
1,374,311,441

유동성장기차입금
108,270,000
116,640,000

기타유동부채
3,050,818,305
2,916,616,401

기타유동금융부채
-
169,570,997

유동성전환사채
-
945,803,171

II.비유동부채
794,353,698
874,810,915

장기매입채무및기타채무
98,650,684
40,615,016

장기차입금
624,950,000
733,220,000

복구충당부채
13,592,406
-

확정급여채무
36,872,206
68,852,651

기타비유동부채
20,288,402
32,123,248

부채 총계
5,165,858,503
6,397,752,925

자 본

I. 자본금
5,671,956,000
5,403,706,000

II. 자본잉여금
23,009,423,156
21,688,136,274

III. 기타자본구성요소
344,634,000
713,737,986

IV. 이익잉여금(결손금)
(8,361,976,730)
(7,111,004,377)

자본 총계
20,664,036,426
20,694,575,883

부채 및 자본총계
25,829,894,929
27,092,328,808

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 매출액
12,753,031,638
8,765,256,298

II. 매출원가
10,659,402,687
7,691,237,372

III. 매출총이익
2,093,628,951
1,074,018,926

IV. 판매비와관리비
4,770,400,686
4,731,582,854

V. 영업이익(손실)
(2,676,771,735)
(3,657,563,928)

VI. 금융손익
1,410,167,504
(157,500,665)

금융수익
1,537,514,383
345,508,843

금융비용
127,346,879
503,009,508

VII. 기타영업외손익
13,107,266
50,775,968

기타영업외수익
13,947,229
65,517,327

기타영업외비용
839,963
14,741,359

VIII. 법인세비용차감전순손익
(1,253,496,965)
(3,764,288,625)

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순이익(손실)
(1,253,496,965)
(3,764,288,625)

XI. 기타포괄손익
2,524,612
2,135,932

1. 후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 기타포괄손익
2,524,612
2,135,932

1) 확정급여채무의 재측정요소
2,524,612
2,135,932

XII. 총포괄이익(손실)
(1,250,972,353)
(3,762,152,693)

XIII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(112)
(453)

희석주당순이익(손실)
(117)
(453)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금(결손금)
기타자본
총 계

2022.01.01(전기초)
3,948,797,500
3,869,264,179
(3,348,851,684)
275,824,581
4,745,034,576

당기순이익(손실)
-
-
(3,764,288,625)
-
(3,764,288,625)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
2,135,932
-
2,135,932

유상증자
1,029,908,500
16,380,745,685
-
-
17,410,654,185

전환권대가
-
(759,670,371)
-
-
(759,670,371)

주식매수선택권
-
-
-
437,913,405
437,913,405

전환사채 전환권의 행사
425,000,000
2,197,796,781
-
-
2,622,796,781

2022.12.31(전기말)
5,403,706,000
21,688,136,274
(7,111,004,377)
713,737,986
20,694,575,883

2023.01.01(당기초)
5,403,706,000
21,688,136,274
(7,111,004,377)
713,737,986
20,694,575,883

당기순이익(손실)
-
-
(1,253,496,965)
-
(1,253,496,965)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
2,524,612
-
2,524,612

전환권대가
-
(459,786,808)
-
-
(459,786,808)

주식매수선택권
18,250,000
522,117,700
-
(369,103,986)
171,263,714

전환사채 전환권의 행사
250,000,000
1,258,955,990
-
-
1,508,955,990

2023.12.31(당기말)
5,671,956,000
23,009,423,156
(8,361,976,730)
344,634,000
20,664,036,426

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,479,605,301)

(2,111,906,801)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,902,357,202)

(2,139,983,241)

(1) 당기순이익(손실)
(1,253,496,965)

(3,764,288,625)

(2) 당기순이익(손실)의 조정
(312,394,458)

1,237,190,238

이자비용
86,854,740

279,665,360

퇴직급여
266,486,563

300,911,698

감가상각비
522,302,380

281,971,169

무형자산상각비
8,860,003

11,082,183

대손상각비
(29,101)

14,843,257

급여(주식보상비용)
99,255,714

437,913,405

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

288,300

파생상품평가손실
-

222,913,033

유형자산처분손실
835,000

844,613

장기종업원급여
21,074,344

32,123,248

외화환산손실
68,944

142,815

단기금융상품평가손실
38,673,195

-

이자수익
(562,514,400)

(152,772,204)

파생상품평가이익
(99,393,180)

(35,518,412)

유형자산처분이익
(3,424,777)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(4,937,000)

-

단기금융상품평가이익
(105,390,066)

(68,421,299)

단기금융상품처분이익
(581,026,205)

(88,767,123)

외화환산이익
(90,612)

(29,805)

(3) 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
(336,465,779)

387,115,146

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
549,233,953

21,863,117

기타유동자산의 감소(증가)
46,453,346

(58,267,129)

재고자산의 감소(증가)
(369,336,409)

(2,626,564,863)

매입채무의 증가(감소)
(459,060,581)

647,189,455

미지급금의 증가(감소)
71,696,909

(93,492,084)

미지급비용의 증가(감소)
(13,803,315)

28,218,330

선수금 증가(감소)
115,554,288

2,682,211,004

예수금의 증가(감소)
18,647,616

43,984,316

퇴직금의 지급
(203,152,936)

(60,078,079)

사외적립자산의 감소(증가)
(121,698,650)

(197,948,921)

기타비유동부채의 증가(감소)
29,000,000

-

2. 이자의수취
605,828,604

77,162,066

3. 이자의지급
(16,074,283)

(23,939,696)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
(167,002,420)

(25,145,930)

II. 투자활동현금흐름

(4,679,397,199)

(7,700,232,606)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,668,046,541

22,749,092,184

단기금융상품의 감소
47,503,933,814

22,536,171,529

단기대여금의 감소
572,000

51,366,000

장기대여금의 감소
1,570,000

141,817,000

유형자산의 처분
20,372,727

19,545,455

보증금의 감소
141,598,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
-

192,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(52,347,443,740)

(30,449,324,790)

단기금융상품의 증가
47,349,725,259

29,255,045,503

장기금융상품의 증가
3,500,000,000

-

유형자산의 취득
845,785,544

818,685,037

무형자산의 취득
10,411,357

320,000

보증금의 증가
436,200,000

24,645,000

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
205,321,580

350,629,250

III. 재무활동현금흐름

(336,159,163)

16,157,358,046

1. 재무활동으로인한현금유입액
72,489,000

18,332,371,300

주식매입선택권 행사
72,489,000

-

유상증자
-

18,332,371,300

2. 재무활동으로인한현금유출액
(408,648,163)

(2,175,013,254)

단기차입금의 상환
-

900,000,000

유동성장기차입금의 상환
116,640,000

186,480,000

주식발행비용
481,000

926,644,585

리스부채의 상환
291,527,163

161,888,669

IV. 현금및현금성자산의순증가

(6,495,161,663)

6,345,218,639

V. 기초현금및현금성자산

8,040,036,305

1,694,930,676

VI. 환율변동으로인한현금흐름

21,668

(113,010)

VII. 기말현금및현금성자산

1,544,896,310

8,040,036,305

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 8 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 미처리결손금
(8,361,976,730)
(7,111,004,377)

1. 전기이월미처리결손금
(7,111,004,377)
(3,348,851,684)

2. 당기순손실
(1,253,496,965)
(3,764,288,625)

3. 확정급여채무의 재측정요소
2,524,612
2,135,932

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(8,361,976,730)
(7,111,004,377)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

25

조

(

임원의 임기

)

①

이사의 임기는 취임 후

3

년으로 한다

.

그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다

.

제

25

조

(

임원의 임기

)

①

이사의 임기는 이사를 선임하는 주주총회 결의사항에 따라 정하며

,

그 기간은 최대

3

년으로 한다

.

그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결전에 끝날때에는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다

.

이사의 임기에 대해 일괄 적용하지 않고 주주총회 결의에 따르도록 함

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동기
65.09.19
사내이사
미해당
본인
이사회

정영훈
64.12.30
사내이사
미해당
없음
이사회

황유동
70.01.04
사내이사
미해당
없음
이사회

이수범
61.02.05
사외이사
미해당
없음
이사회

이진우
87.02.26
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

※ 사내이사 임기 : 24.03.25 ~ 27.03 정기주주총회※ 사외이사 임기 : 24.03.25 ~ 26.03 정기주주총회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동기
핀텔대표이사
2019~20231999~20152015~현재
서울시립대학교 교통공학 박사LG CNS 사우디아라비아 법인장(주)핀텔 대표이사
해당사항 없음

정영훈
핀텔부사장
2000~20032005~20182018~현재
고려대학교 경영학 석사(주)리노스 부사장(주)핀텔 부사장
해당사항 없음

황유동
핀텔AI플랫폼부문장
2001~20172009~20162017~20202020~현재
순천향대학교 정보통신공학과 박사(주)두루미디어 연구소장(주)포스트엠비 연구소장(주)핀텔 AI플랫폼부문장
해당사항 없음

이수범
교수
1990~19951995~20012001~20022002~20022002~현재
미국 위스콘신 대학교 교통공학 박사한국교통개발연구원 연구위원한국교통개발연구원 기획조정실장한구교통개발연구원 도로교통실장서울시립대학교 교통공학과 교수
해당사항 없음

이진우
교수
2013~20152015~20172017~20192019~현재
미국 U.C Berkeley 교통공학 박사뉴욕대학교 박사후연구원홍콩이공대학교 연구조교수한국과학기술원(KAIST) 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동기
없음
없음
없음

정영훈
없음
없음
없음

황유동
없음
없음
없음

이수범
없음
없음
없음

이진우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

【 사외이사 후보 이수범 】1. 전문성본 후보자는 교통공학 교수로서, 해당 분야의 연구성과 등 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 추구하는 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다3. 직무수행 및 의사결정 기준 :본 후보자는 (주)핀텔에 대하여 다음 가치의 제고에 노력하고자 합니다첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

【 사외이사 후보 이진우 】1. 전문성본 후보자는 교통공학 교수로서, 해당 분야의 연구성과 등 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 추구하는 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다3. 직무수행 및 의사결정 기준 :본 후보자는 (주)핀텔에 대하여 다음 가치의 제고에 노력하고자 합니다첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

【 김동기 사내이사 후보 】본 후보자는 (주)핀텔의 대표이사로서, 풍부한 사업 경험과 지식을 바탕으로 매출, 이익 신장 및 조직 효율성 개선에 기여하고 있음. 이러한 경영능력을 토대로 당사 경영전반을 살피고 기업 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천함.【 정영훈 사내이사 후보 】본 후보자는 (주)핀텔의 부사장으로서, 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며 풍부한 사업 경험을 바탕으로 매출, 이익 신장 및 조직 효율성 개선에 기여하고 있음. 이러한 경영능력을 토대로 회사의 지속적인 발전과 기업가치를 높일 것으로 판단됨에 따라 추천함.【 황유동 사내이사 후보 】본 후보자는 (주)핀텔의 AI플랫폼부문장으로서, 풍부한 연구개발 경험과 지식을 바탕으로 연구총괄의 직무를 담당하고 있음. 이러한 연구개발능력을 토대로 당사의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천함. 【 이수범 사외이사 후보 】본 후보자는 당사가 영위하는 사업목적에 대하여 폭넓은 경험과 이해, 전문성을 토대로 당사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 기업가치 상승에 공헌함으로써 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함.【 이진우 사외이사 후보 】본 후보자는 당사가 영위하는 사업목적에 대하여 폭넓은 경험과 이해, 전문성을 토대로 당사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며, 기업가치 상승에 공헌함으로써 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함.

확인서

후보자의 사실 확인서_김동기.jpg
후보자의 사실 확인서_김동기

후보자의 사실 확인서_정영훈.jpg
후보자의 사실 확인서_정영훈

후보자의 사실 확인서_황유동.jpg
후보자의 사실 확인서_황유동

후보자의 사실 확인서_이수범.jpg
후보자의 사실 확인서_이수범

후보자의 사실 확인서_이진우.jpg
후보자의 사실 확인서_이진우

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
646백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

1) 퇴직금은 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 근거하여 지급하므로, 상기 보수 총액 또는 최고한도액에 퇴직금을 포함하지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조에 의거 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명금번 주식매수선택권 부여는 이사회에서 부여한 주식매수선택권의 승인을 목적으로 함

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조장배
-
감사
보통주
30,000

김선정
미등기임원
사업총괄
보통주
20,000

OOO 외 45명
직원
-
보통주
143,000

총 48 명
-
-
-
총 193,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 193,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 3,836원주식매수선택권 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정에 의거하여 평가 함.(부여일전일부터 전 2개월, 1개월 및 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술 평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은가액으로 산정)2. 행사기간 : 2026.03.04~2031.03.03주주총회 결의일로부터 2년 이상 재직하고 2년 경과부터 5년 이내 행사 가능(미행사 시 소멸). 행사요건을 충족하였다 하더라도 중도 퇴사 시 자동 소멸됨
-

기타 조건의 개요
1. 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있음2. 주식매수선택권 부여에 관한 세부사항은 계약서를 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

11,343,912
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,701,586
1,672,586

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.07.06
33명
보통주
115,000
36,500
49,500
29,000

계
-
총 33명
-
총 115,000주
총 36,500주
총 49,500주
총 29,000주

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행
개정안
비고

제4조【근속년수의 계산】근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다1. 6월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

삭제
임원의 퇴직금 계산은 재임연수를 사용하는 바, 근속년수 계산항목은 삭제

제5조【퇴직금】1. 임원이 퇴직하였을 때에는 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내금액을 퇴직금으로 지급한다.

제5조【퇴직금】1. 임원이 퇴직하였을 때에는 1년동안 지급받은 총급여 x 1/10 x 재임연수 x 지급률에 의해 지급한다.

직위
지급률

대표이사
2

부사장
1.5

이사
1

퇴직금 산정 기준의 변경

제5조【퇴직금】
제5조【퇴직금】4. 임원으로 선임 시 기왕의 근무기간이 있는 경우 해당기간에 대해서는 중간정산하여야 한다.
임원으로 신규선임되는 경우를 위한 퇴직금 중간정산 항목 신설

제11조【특별공로금】재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 주주총회에서 결정할 수 있다.
제11조【특별공로금】재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회 결의에 의해 결정할 수 있다.
특별공로금 결정 주체 변경

부칙(2024.03.25)제1조 【시행일】

이 규정은 2024년 3월 25일부터 시행한다.

제2조 【적용례】

이 규정은 시행일 기준 재직 중인 임원에 대하여 소급하여 적용한다.

개정에 따른 시행일 및 적용례 반영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.pintel.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ～ 2023년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가한 점 유의하시기 바랍니다.)

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

□ 주총집중일 주주총회 개최 사유- 해당 사항 없음