삼천당제약 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 삼천당제약

주주총회소집공고
2.9
삼천당제약 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
삼천당제약 주식회사

대 표 이 사 :
전 인 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71

(전 화) 02-2046-1100

(홈페이지) http://www.scd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤 형 진

(전 화) 02-2046-1100

주주총회 소집공고

(제80기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제80기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-아 래-

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50 화성시남부종합사회복지관 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제80기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 전인석 선임의 건

성명

생년월

주요약력

추천인

회사와의최근3년간

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유

여부

전인석

1974-04

상명대학교 박사 Oregon University 석사 삼정 KPMG 컨설팅

(現)삼천당제약㈜ 대표이사

이사회

해당사항

없음

특수관계인

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김용관 선임의 건

성명

생년월

주요약력

추천인

회사와의최근3년간

거래내역

최대주주와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유

여부

김용관

1965-04

대법원 재판연구관

서울중앙지방법원 부장판사

(現)법무법인 백송 대표변호사(現)삼천당제약㈜ 사외이사

이사회

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

해당사항

없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

1주당 예정배당금 : 0원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 27일은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인), 위임인의 인감증명서(인감 날인 시), 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

- 의결권을 위임한다는 내용

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 08일 삼천당제약 주식회사

대표이사 전 인 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용관(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.01.04
ISO 37301 인증 보고의 건
찬성

2차
2023.01.04
㈜소화 200억 자금 차입의 건
찬성

3차
2023.02.10
제79기 사업년도 재무제표(안) 승인의 건
찬성

4차
2023.02.10
2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

5차
2023.02.28
제79기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6차
2023.02.28
점안제 신규라인 투자 관련 보고의 건
찬성

7차
2023.02.28
2022년 내부회계 관리제도 감사평가 보고의 건
찬성

8차
2023.08.29
산업은행 기업구매자금대출 기한연장의 건(30억)

찬성

9차
2023.09.27
우리은행 신규 기업운전일반자금대출의 건(80억)
찬성

10차
2023.09.27
신한은행 신규 일반자금대출의 건(80억)
찬성

11차
2023.11.06
산업은행 신규 산업운영자금대출의 건(50억)
찬성

12차
2023.11.15
산업은행 신규 수출성장자금대출의 건(50억)

찬성

13차
2023.12.15

제1호 : 제80기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건

제2호 : 제80기 이익배당 기준일 설정의 건

찬성

14차
2023.12.21

㈜옵투스제약 SCD411 Co-promotion 계약의 건

찬성

※ 김용관 사외이사는 2021년 3월 23일로 정기주주총회에서 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜인산엠티에스 (최대주주의 특수관계인)
매출거래
2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31
81
6.2%

㈜옵투스제약 (종속회사)
매입거래
2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31
107
8.1%

※ 상기 비율은 2023년 감사전 재무제표상 매출액(별도) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 국민건강과 직결

제약산업은 질병퇴치와 생명연장을 가능케 하는 의약품을 생산하며, 이를 통해 국민의 건강과 생명을 지키는 산업입니다.

② 국가의 규제

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 국가에서 규제하고 있습니다.

③ 고부가가치 산업

정밀화학공의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.

④ 기술 및 지식집약 산업

제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등의 지식재산권의 보호를 받습니다.

⑤ 정보의 비대칭성

수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

① 해외 시장

세계 의약품 시장은 파머징 시장 확대 등에 힘입어 2022년 1조 4,820억 달러에서 연평균 3~6% 증가세로 2027년에는 1조 9,170억 달러(IQVIA)에 달할 전망입니다.

이러한 시장의 확대는 최근의 산업 및 식습관 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨 병 등 노인성질환에 대한치료수요가 빠르게 늘고 있으며, 세계보건기구(WHO)는 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 매년 전세계에서 4,100만명 이상의 사망을 일으켜 전세계 사망의 74%에 기여하고 있다고 밝혔습니다. 이와 함께 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야 지출 확대가 예측됩니다.

또한 생명공학기술의 발전으로 의약품 시장의 중심이 합성의약품에서 바이오의약품으로 이동하고 있으며, 바이오의약품 시장은 2022년 기준 4,310억 달러 규모에서 향후 5년간 7.5~10.5% 성장세로 2,350억 달러가 증가해 2027년에는 6,660억 달러에 달할 것으로 전망되며, 이는 전체 의약품 시장의 35% 비중입니다.

② 국내 시장

고령인구 증가에 따라 지속적 치료를 요하는 만성질환 발병이 크게 증가하고 있으며,국민소득의 증가와 맞물려 의약품 수요량은 지속적으로 크게 증가하고 있습니다. 과거 의약품이 단순히 치료목적으로 사용되던 것에서 벗어나 예방차원에서 의약품의 사용이 증가하고 있으며, 이러한 트렌드는 향후 소득이 증가할수록 삶의 질을 개선하고, 질병을 예방하고, 치료하는 제약시장의 성장을 가져올 것입니다. 또한, 내수의 한계점을 넘어 글로벌 진출을 위한 노력을 지속적으로 확대함으로써 의약품 수출액 역시 빠르게 증가하고 있습니다.

정부는 제약산업 육성법에 근거하여 4차 산업혁명을 주도하는 미래 유망 분야로 육성하고 제도 개설 및 개선을 통해 신약 개발 활성화를 위한 제도적 기반을 강화하고 있습니다. 이러한 정책을 통해 정부는 제약산업이 수출지향적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

제약산업은 타 산업에 비해서 경기변동에 비탄력적인 성향을 보여 왔으며 일반의약품(Over The Counter Drug)의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품(Ethical Drug)의 경우 제품의 특성상 비교적 안정적인 성장이 시현될 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장동향

① 해외 시장 동향

산업부가 밝힌 바이오헬스 분야 2023년 총수출액은 134억 달러로, 2022년 수출액(163억 달러)보다 18.0% 감소했습니다. 2023년 의약품 분야 수출액은 79억 달러로 2022년(105억 달러) 대비 25.0% 감소했습니다.
하반기 들어 바이오시밀러 등 바이오헬스 산업 내

주력품목의 글로벌 시장 판매가 본격화되었으나
,
전년대비 기저효과
,
엔데믹에 따른

코로나 특수품목
(
백신
,
진단키트
)

수요 감소 등 수출 증감 요소가 상존하며

총수출이 감소했습니다.

전세계적인 고령화, 의료수요 증가, 소득수준 향상으로 건강에 대한 관심 증진 등으로 인하여 세계 의약품 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 각 국가의 약가비 억제정책 강화에 따른 제네릭의약품 사용 권장과 글로벌 신약 특허만료 등으로 제네릭 의약품의 매출 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 바이오기술의 발전으로 바이오의약품의 비중이 높아지고 있으며, 특히 블록버스터 바이오의약품 특허기간 만료 도래가 잇따르며 바이오시밀러 시장이 급격히 확대되고 있습니다.

② 국내 시장 동향

식품의약품안전처는 2022년 국내 의약품 시장규모가 2021년(25조 3,932억원) 대비 17.6% 증가한 29조 8,595억원으로 국내 의약품 시장이 꾸준히 성장하고 있다고 밝혔습니다. 전체 의약품 생산실적은 28조 9,503억원으로 2021년 대비 13.6% 증가하였고, 최근 5년간 연평균 8.2% 성장하여 전체 제조업 성장률(2.2%)의 4배에 근접합니다.

보건복지부가 발표한 '바이오헬스 신시장 창출 전략'에 따르면 정부는 2030년까지 2조 2,000억원을 투입하는 국가신약개발사업은 물론 차세대 유망 신기술및 인공지능(AI) 신약 개발 관련 연구개발(R&D) 투자, 글로벌 진출을 위한 1조원 규모 K-바이오 백신펀드 조성을 추진합니다. 또한 영상진단, 체외진단 등 주력 수출 분야의 기술 고도화와 디지털헬스 등 유망 분야에 대한 전략적 투자를 추진해 의약품 및 의료기기 수출액을 2021년 86억달러에서 2027년 160억달러로 확대할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 연결기준 (2023년)

총매출액 : 1,927억 (전년대비 8.6% 증가) 영업이익 : 99억 (전년대비 18.6% 감소) 법인세비용차감전순이익 : -31.5억 (전년대비 135.4% 감소) 당기순이익 : -58억 (전년대비 165.7% 감소)

- 별도기준 (2023년)

총매출액 : 1,313.5억 (전년대비 2.4% 증가) 영업이익 : 21억 (전년대비 73.5% 감소) 법인세비용차감전순이익 : -150.6억 (전년대비 485.6% 감소) 당기순이익 : -153억 (전년대비 357.3% 감소) ※ 위 금액은 감사전 재무제표 상 금액입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바 랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류표에 의한 구분 : 완제 의약품 제조업(21210) 당사 및 종속회사는 의약용 약제품 제조 판매를 지배적 단일사업부문만으로 영위하 는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2022년
2021년
2020년

유한양행
1,726,365
1,624,133
1,567,941

종근당
1,472,344
1,333,989
1,300,544

녹십자
1,244,929
1,170,305
1,227,760

대웅제약
1,161,254
1,055,170
944,752

한미약품
982,049
917,018
872,405

보령
722,056
594,413
541,445

동국제약
568,081
515,384
500,483

한독
536,574
511,148
497,228

대원제약
452,801
339,076
306,359

경보제약
196,265
170,660
215,285

안국약품
191,005
151,043
131,884

삼일제약
179,603
133,956
122,680

이연제약
154,039
142,801
130,034

화일약품
132,053
106,989
123,613

삼천당제약
128,224
120,867
118,445

대화제약
99,192
88,705
82,325

동성제약
93,328
84,408
87,799

신신제약
91,904
73,687
66,958

옵투스제약
58,658
57,316
60,827

서울제약
50,057
40,463
52,232

주) 별도기준 매출액 기준(금감원 공시사이트 참조)

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장 및 특성당사는 전국 단위의 판매망을 구축하여 안정적인 매출성장을 달성하고 있으며, 베트남, 홍콩, 싱가포르 등에 완제 의약품을 수출하고 있습니다. 기존 시장을 탈피하고 선진국 시장에 진입하고자 2016년 12월 미국 Breckenridge Pharmaceutical Inc,(BPI),2018년 2월 미국 Glenmark, 독일Omnivision과 점안제 공급계약 체결 및 2019년 5월 미국 Glenmark MRI조영제 공급계약을 체결하였습니다. 선진국 시장 제품 수출을위해 2015년 영국 MHRA로부터 무균점안제 완제의약품 제조 및품질관리기준에 대해 EU-GMP(유럽우수의약품 제조관리기준) 인증을 국내 최초로 획득한 후, 2022년 4월 독일 보건성(BGV)으로부터 EU-GMP 재인증을 획득하였으며, 미국도 파트너사가 제네릭 점안제 품목허가 신청을 하였고 현재 FDA가 심사중입니다. 그 결과 유럽은 녹내장 치료용 일회용 점안제가 수출되고 있는 등 글로벌 제약기업으로 도약하고 있습니다. 또한 비안과품목에 대해서도 대학 및 바이오 벤처 등과의 연계를 통해 지속적인 신규 육성 제품 연구 및 개발에 주력하고 있습니다.
(나) 수요자의 구성 및 특성당사의 제품은 항생제, 순환기질환 치료제, 소화기질환 치료제 및 안약류 등 처방 위주의 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품의 선택 시 소비자(환자)는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고 의사의 처방이 있어야 소비자(환자)에게 공급이 가능하기 때문에 소비자(환자)가 제품의 선택을 행사하는 것이 불가능합니다.
(다) 수요의 변동요인의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 또한 초고령사회 도달속도가 급속도로 진행되면서 기대수명 연장 및 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으며, 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환하는 한편, 일괄 약가인하제도, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 기등재의약품 경제성 평가, 사용량-약가 연동제 등 다양한 약가 관련 정책들을 시행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

바이오의약품 분야에서는 황반변성치료제 바이오시밀러 개발과 판매를 위해 꾸준한 연구개발을 통해 2020년 5월 미국 FDA 임상 3상 시험계획 승인 후 2020년 3분기에 본격적으로 개시되어 2022년 3분기 완료되었습니다. 또한 진입장벽을 구축하기 위한 제형 특허를 확보하였습니다. 본 제품의 글로벌 시장 진입을 위해 2019년 3월 일본 SENJU Pharmaceutical co., Ltd와 황반변성치료제 바이오시밀러 일본 내 독점판매권 및 공급계약을 체결하였고, 캐나다 시장에 대해서 2023년 8월에 캐나다 Apotex사와 판권계약을 체결하였습니다. 2023년 11월 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약을 체결하였고, 황반변성치료제 바이오시밀러 VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 한국 품목허가 신청을 완료했습니다.아일리아 바이오시밀러 SCD411 제제의 미국 및 유럽 등 다른지역에서 추가 계약을 위한 협상을 진행중이고, 2023년부터 품목허가 승인을 진행중입니다. 아울러 주사제를 경구제로 전환하는 플랫폼 기술인 S-Pass 등을 바탕으로 회사의 미래 신기술/신사업의 경쟁력도 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 > lll.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바 랍니다.

연결 재무상태표

제 80 기 2023.12.31 현재

제 79 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제80기말
제79기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
40,427,235,975
22,100,771,530

기타금융자산
41,047,388,000
44,517,250,782

당기손익-공정가치측정 금융자산
11,310,540,990
20,187,694,209

매출채권및기타채권
34,418,368,070
37,939,733,385

기타유동자산
1,120,117,337
1,091,106,723

재고자산
35,262,549,966
31,912,583,530

유동자산 합계
163,586,200,338
157,749,140,159

비유동자산

장기기타금융자산
5,535,331,722
2,965,911,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
12,485,240,311
13,273,173,949

당기손익-공정가치측정 금융자산
20,256,157,834
19,433,915,049

유형자산
90,289,977,637
87,212,077,834

무형자산
97,481,014,244
80,840,062,839

투자부동산
765,509,153
1,893,919,269

장기매출채권및기타채권
1,643,626,699
1,694,142,407

기타비유동자산
406,844,330
-

순확정급여자산
1,064,329,568
482,876,109

이연법인세자산
13,624,378,339
7,730,707,653

비유동자산 합계
243,552,409,837
215,526,786,109

자산 총계
407,138,610,175
373,275,926,268

부채

유동부채

매입채무및기타채무
20,697,119,933
24,477,265,163

유동성전환사채
-
-

당기법인세부채
1,304,386,577
576,787,682

단기차입금
12,225,990,010
2,755,729,015

유동성장기차입금
20,000,000,000
-

파생금융부채
-
7,248,780,000

환불부채
1,911,486,707
1,771,228,900

유동리스부채
1,493,642,284
1,329,730,156

유동부채 합계
57,632,625,511
38,159,520,916

비유동부채

장기차입금
16,000,000,000
40,000,000,000

비유동전환사채
-
27,822,248,695

순확정급여부채
13,378,876,833
9,405,091,887

비유동리스부채
4,112,556,001
4,682,614,881

복구충당부채
152,902,441
147,249,240

기타비유동부채
19,216,550,524
7,417,537,008

비유동부채 합계
52,860,885,799
89,474,741,711

부채 총계
110,493,511,310
127,634,262,627

자본

자본금
11,728,736,000
11,384,020,500

기타자본잉여금
99,640,242,567
47,282,563,371

자기주식처분이익
3,213,125,198
3,213,125,198

자기주식
(1,988,326,610)
(1,988,326,610)

기타포괄손익누계액
1,698,188,436
1,771,000,588

이익잉여금
104,391,701,377
112,078,575,886

지배기업소유지분
218,683,666,968
173,740,958,933

비지배지분
77,961,431,897
71,900,704,708

자본 총계
296,645,098,865
245,641,663,641

부채 및 자본 총계
407,138,610,175
373,275,926,268

연결 포괄손익계산서

제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 79 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제80기
제79기

매출액
192,666,743,428
177,335,410,013

매출원가
(95,702,221,065)
(87,340,758,054)

매출총이익
96,964,522,363
89,994,651,959

판매비와관리비
(87,019,247,264)
(77,770,000,460)

영업이익
9,945,275,099
12,224,651,499

기타수익
6,490,134,785
3,733,751,393

기타비용
(19,486,826,174)
(6,493,632,655)

금융수익
2,784,295,383
2,313,654,614

금융원가
(2,887,738,458)
(2,858,900,761)

순금융수익
(103,443,075)
(545,246,147)

법인세비용차감전순이익
(3,154,859,365)
8,919,524,090

법인세수익(비용)
(2,651,249,544)
(87,703,626)

당기순이익(손실)
(5,806,108,909)
8,831,820,464

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업의 소유주
(12,001,076,452)
5,837,527,768

비지배지분
6,194,967,543
2,994,292,696

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가손익
600,965,615
(871,211,265)

해외사업환산손익
(24,522,460)
269,689,051

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가손익
(439,954,200)
(51,012,000)

확정급여제도의 재측정요소
(1,773,697,407)
1,222,423,968

총포괄이익
(7,443,317,361)
9,401,710,218

총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주
(13,735,985,280)
6,412,008,715

비지배지분
6,292,667,919
2,989,701,503

주당순이익 :

지배기업소유주 기본주당순이익(손실)
(544)
265

지배기업소유주 희석주당순이익(손실)
88
426

연결 자본변동표

제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 79 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식처분이익
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주지분계
비지배지분
총자본

2022.01.01 (전기초)
11,384,020,500
46,911,312,310
3,213,125,198
(1,988,326,610)
2,060,466,441
112,514,106,250
174,094,704,089
76,205,815,133
250,300,519,222

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
5,837,527,768
5,837,527,768
2,994,292,696
8,831,820,464

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(559,154,904)
-
(559,154,904)
(363,068,361)
(922,223,265)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
861,221,027
861,221,027
361,202,941
1,222,423,968

해외사업환산손익
-
-
-
-
269,689,051
-
269,689,051
-
269,689,051

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
-
(968,352,800)
(968,352,800)

종속기업의자기주식변동
-
371,251,061
-
-
-
-
371,251,061
(6,329,184,901)
(5,957,933,840)

종속기업투자주식

(7,134,279,159)
(7,134,279,159)

(7,134,279,159)

2022.12.30 (전기말)
11,384,020,500
47,282,563,371
3,213,125,198
(1,988,326,610)
1,771,000,588
112,078,575,886
173,740,958,933
71,900,704,708
245,641,663,641

2023.01.01 (당기초)
11,384,020,500
47,282,563,371
3,213,125,198
(1,988,326,610)
1,771,000,588
112,078,575,886
173,740,958,933
71,900,704,708
245,641,663,641

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(12,001,076,452)
(12,001,076,452)
6,194,967,543
(5,806,108,909)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(48,289,692)
-
(48,289,692)
209,301,107
161,011,415

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,662,096,676)
(1,662,096,676)
(111,600,731)
(1,773,697,407)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(24,522,460)
-
(24,522,460)
-
(24,522,460)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
-
(880,821,500)
(880,821,500)

연결이연법인세
-
-
-
-
-
5,976,298,619
5,976,298,619
-
5,976,298,619

전환권의 행사
149,376,500
19,366,363,685
-
-
-
-
52,779,143,913
-
52,779,143,913

종속기업자기주식변동
-
(76,749,217)
-
-
-
-
(76,749,217)
648,880,770
572,131,553

2023.12.31 (당기말)
11,728,736,000
99,640,242,567
3,213,125,198
(1,988,326,610)
1,698,188,436
104,391,701,377
218,683,666,968
77,961,431,897
296,645,098,865

연결 현금흐름표

제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 79 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제80기
제79기

영업활동현금흐름

23,603,107,581

13,282,362,472

1.영업에서 창출된 현금흐름
25,261,188,835

15,052,731,294

당기순이익(손실)
(5,806,108,909)

8,831,820,464

조정사항:
30,359,852,330

16,641,408,944

법인세비용(수익)
2,651,249,544

87,703,626

금융원가
2,588,957,605

2,722,038,727

금융수익
(2,639,852,832)

(1,848,314,095)

배당금수익
(106,425,153)

(148,532,837)

퇴직급여
3,300,255,234

3,337,356,158

감가상각비
7,991,291,335

7,224,957,119

대손상각비(환입)
76,706,607

246,103,806

기타의대손상각비(환입)
-

(344,019,288)

무형자산상각비
440,862,168

425,913,531

외화환산손실
166,800,360

136,862,034

외화환산이익
(142,217,326)

(465,340,519)

주식보상비용
572,131,553

-

재고자산폐기손실
1,405,651,657

1,457,617,409

재고자산평가손실
997,103,687

(175,845,290)

유형자산처분손실
3,659,750

2,337,458

유형자산처분이익
(294,945,432)

(797,342,828)

사용권자산처분이익
(4,426,688)

(3,719,550)

당기손익인식금융자산평가손실
2,066,424,272

3,020,635,938

당기손익인식금융자산평가이익
(4,357,368,283)

(1,418,558,573)

당기손익인식금융자산처분이익
(1,179,046,007)

(102,752,918)

당기손익인식금융자산처분손실
19,616,510

90,752,808

파생상품평가손실(이익)
16,803,423,769

3,196,920,000

운전자본의증감
707,445,414

(10,420,498,114)

매출채권및기타채권의감소(증가)
3,337,654,283

(3,470,053,950)

기타유동자산의감소(증가)
231,165,741

(210,701,026)

재고자산의감소(증가)
(5,752,721,780)

(5,286,609,688)

매입채무및기타채무의증가(감소)
(6,808,311,112)

(3,690,488,123)

기타비유동부채의증가(감소)
11,849,930,203

5,399,200,000

퇴직금의지급
(1,982,934,410)

(3,177,624,140)

사외적립자산의감소(증가)
(167,337,511)

15,778,813

2.이자수취
2,531,219,048

1,883,019,261

3.이자지급
(2,864,117,518)

(1,374,532,022)

4.법인세의 납부
(1,431,607,937)

(2,430,752,670)

5.배당금수취
106,425,153

148,532,837

투자활동현금흐름

(8,601,140,680)

(53,941,272,803)

단기금융상품의감소
53,959,911,782

60,000,000,000

단기대여금의감소
557,339,000

571,410,000

장기대여금의감소
76,500,000

12,000,000

당기손익인식금융자산의감소(증가)
11,505,283,942

(9,382,874,089)

기타포괄손익인식금융자산의처분
-

5,000,000,000

장기금융상품의감소
500,000

3,000,000

상각후원가측정금융자산의취득
(1,006,200,000)

-

보증금의회수
269,022,676

11,000,000

유형자산의처분
683,790,000

1,292,259,454

단기금융상품의증가
(50,000,000,000)

(61,959,911,782)

장기대여금의증가
(3,250,000,000)

(35,000,000)

기타포괄손익인식금융자산의취득
992,975,000

(2,010,000,000)

보증금의증가
(234,956,332)

(897,232,000)

유형자산의취득
(6,812,760,596)

(16,531,416,924)

무형자산의취득
(15,342,546,152)

(30,014,507,462)

재무활동현금흐름

3,391,160,530

13,325,211,715

단기차입금의증가
35,224,400,820

8,144,751,527

장기차입금의증가
16,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의상환
(25,754,139,825)

(6,968,752,232)

증자비용
(99,466)

-

자기주식의취득
-

(5,957,933,840)

리스부채의상환
(1,198,179,499)

(924,500,940)

유동성장기차입금의상환
(20,000,000,000)

-

배당금의지급
(880,821,500)

(968,352,800)

현금및현금성자산의 증가(감소)

18,393,127,431

(27,333,698,616)

기초의 현금및현금성자산

22,100,771,530

49,113,287,318

외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과

(66,662,986)

321,182,828

기말의 현금및현금성자산

40,427,235,975

22,100,771,530

재무상태표

제 80 기 2023년 12월 31일 현재

제 79 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제80기
제79기

자산

유동자산

현금및현금성자산
19,714,646,492
9,037,290,860

기타금융자산
1,006,200,000
4,499,911,782

당기손익-공정가치측정 금융자산
599,097,880
9,041,826,746

매출채권및기타채권
30,134,859,479
31,780,951,846

기타유동자산
318,806,667
375,178,078

재고자산
23,006,866,846
20,927,802,355

유동자산 합계
74,780,477,364
75,662,961,667

비유동자산
-
-

장기기타금융자산
9,298,593,367
6,268,587,893

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,430,744,355
8,192,888,005

당기손익-공정가치측정 금융자산
13,813,941,535
14,393,473,171

종속기업투자
20,701,035,009
20,648,471,663

유형자산
47,817,612,131
43,504,038,971

무형자산
93,735,933,173
77,094,981,768

투자부동산
765,509,153
1,893,919,269

장기매출채권및기타채권
1,060,931,480
1,213,239,204

기타비유동자산
406,844,330
-

이연법인세자산
15,763,376,225
15,207,120,211

비유동자산 합계
208,794,520,758
188,416,720,155

자산 총계
283,574,998,122
264,079,681,822

부채

유동부채

매입채무기타채무
14,681,860,983
17,120,123,055

당기법인세부채
157,736,368
287,688,964

단기차입금
12,225,990,010
2,755,729,015

유동성장기차입금
20,000,000,000
-

파생금융부채
-
7,248,780,000

환불부채
1,763,277,150
1,652,653,006

유동리스부채
780,163,453
649,439,765

유동부채 합계
49,609,027,964
29,714,413,805

비유동부채

장기차입금
16,000,000,000
40,000,000,000

비유동전환사채
-
27,822,248,695

순확정급여부채
13,378,876,833
9,405,091,887

비유동리스부채
2,753,243,917
2,764,551,543

복구충당부채
69,153,852
67,736,938

기타비유동부채
19,216,550,524
7,417,537,008

비유동부채 합계
51,417,825,126
87,477,166,071

부채 총계
101,026,853,090
117,191,579,876

자본

자본금
11,728,736,000
11,384,020,500

기타자본잉여금
98,596,871,653
46,162,443,240

자기주식처분이익
3,213,125,198
3,213,125,198

자기주식
(1,988,326,610)
(1,988,326,610)

기타포괄손익누계액
1,496,659,981
1,694,438,997

이익잉여금
69,501,078,810
86,422,400,621

자본 총계
182,548,145,032
146,888,101,946

부채 및 자본 총계
283,574,998,122
264,079,681,822

포괄손익계산서

제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 79 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제80기
제79기

매출액
131,351,245,184
128,224,114,892

매출원가
(75,532,767,857)
(69,920,481,255)

매출총이익
55,818,477,327
58,303,633,637

판매비와관리비
(53,710,634,592)
(50,336,453,129)

영업이익(손실)
2,107,842,735
7,967,180,508

기타수익
4,513,984,025
3,414,256,186

기타비용
(19,464,320,830)
(5,737,732,691)

금융수익
609,958,383
1,105,329,783

금융원가
(2,824,526,513)
(2,844,018,389)

순금융수익
(2,214,568,130)
(1,738,688,606)

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,057,062,200)
3,905,015,397

법인세수익(비용)
(281,871,629)
2,055,956,522

당기순이익(손실)
(15,338,933,829)
5,960,971,919

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가손익
242,175,184
(246,081,670)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

기타포괄손익인식금융자산평가손익
(439,954,200)
(51,012,000)

확정급여제도의 재측정요소
(1,582,387,982)
600,506,245

총포괄이익(손실)
(17,119,100,827)
6,264,384,494

주당이익

기본주당순이익(손실)
(695)
270

희석주당순이익(손실)
(59)
432

자본변동표

제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 79 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총자본

2022.01.01 (전기초)
11,384,020,500
46,162,443,240
(1,988,326,610)
3,213,125,198
1,991,532,667
79,860,922,457
140,623,717,452

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
5,960,971,919
5,960,971,919

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(297,093,670)
-
(297,093,670)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
600,506,245
600,506,245

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

2022.12.31 (전기말)
11,384,020,500
46,162,443,240
(1,988,326,610)
3,213,125,198
1,694,438,997
86,422,400,621
146,888,101,946

2023.01.01 (당기초)
11,384,020,500
46,162,443,240
(1,988,326,610)
3,213,125,198
1,694,438,997
86,422,400,621
146,888,101,946

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
(15,338,933,829)
(15,338,933,829)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
-
-
(197,779,016)
-
(197,779,016)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,582,387,982)
(1,582,387,982)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

전환권행사
344,715,500
52,434,428,413
-
-
-
-
52,779,143,913

2023.12.31 (당기말)
11,728,736,000
98,596,871,653
(1,988,326,610)
3,213,125,198
1,496,659,981
69,501,078,810
182,548,145,032

현금흐름표

제 80 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 79 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제80기
제79기

영업활동현금흐름

11,968,072,760

13,062,466,037

1.영업에서 창출된 현금흐름
14,010,885,664

13,209,448,571

당기순이익(손실)
(15,338,933,829)

5,960,971,919

조정사항:
26,151,083,900

10,663,347,362

법인세비용
281,871,629

(2,055,956,522)

금융원가
2,464,560,289

2,707,412,318

금융수익
(466,469,832)

(641,297,648)

배당금수익
(742,198,453)

(784,306,137)

퇴직급여
2,431,016,372

2,489,878,733

감가상각비
3,751,919,707

3,764,237,972

무형자산상각비
440,862,168

425,913,531

대손상각비(환입)
91,743,808

246,189,845

기타의대손상각비(환입)
-

(352,851,672)

외화환산손실
359,966,224

136,606,071

외화환산이익
(143,488,551)

(464,032,135)

재고자산폐기손실
1,096,162,491

1,206,756,583

재고자산평가손실(환입)
955,748,154

(205,845,018)

유형자산처분손실
3,659,750

945,833

장기대여금에대한외환차익
(24,460,960)

(24,738,129)

사용권자산처분이익
(4,151,202)

(2,934,342)

당기손익인식금융자산평가손실
2,066,424,272

2,299,432,600

당기손익인식금융자산평가이익
(2,390,150,752)

(1,345,171,323)

당기손익인식금융자산처분이익
(844,971,493)

(21,202,234)

당기손익인식금융자산처분손실
19,616,510

90,752,808

투자자산처분이익
-

(3,363,772)

파생금융부채의평가손실(이익)
16,803,423,769

3,196,920,000

운전자본의증감
3,198,735,593

(3,414,870,710)

매출채권및기타채권의감소(증가)
1,317,698,724

(2,668,404,725)

기타유동자산의감소(증가)
116,021,727

(15,549,134)

당기손익인식금융자산의감소(증가)
-

22,710,279

재고자산의감소(증가)
(4,130,975,136)

(3,012,744,038)

매입채무및기타채무의증가(감소)
(5,496,218,004)

(1,963,952,786)

기타비유동부채의증가(감소)
11,849,930,203

5,399,200,000

퇴직금의지급
(1,275,654,410)

(2,248,054,140)

사외적립자산의감소(증가)
817,932,489

1,094,634,113

2.이자수취
459,768,968

696,431,793

3.이자지급
(2,743,956,489)

(1,290,678,384)

4.법인세의 납부
(500,823,836)

(337,042,080)

5.배당금수취
742,198,453

784,306,137

투자활동현금흐름

(6,041,441,729)

(37,671,900,630)

단기금융상품의감소
3,959,911,782

-

단기대여금의감소
540,000,000

560,000,000

장기대여금의감소
76,500,000

12,000,000

장기금융상품의감소
500,000

-

당기손익인식금융자산의감소(증가)
10,171,341,965

1,608,055,440

기타포괄손익인식금융자산(채무)의 처분
2,500,000,000

5,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
(1,006,200,000)

-

기타투자자산의처분
-

3,363,772

보증금의회수
264,250,000

10,000,000

단기금융상품의증가
-

(3,959,911,782)

장기대여금의증가
(3,470,348,000)

-

종속기업투자주식의취득
(98,909,000)

-

보증금의증가
(152,250,000)

(360,000,000)

유형자산의취득
(3,483,692,324)

(10,530,900,598)

무형자산의취득
(15,342,546,152)

(30,014,507,462)

재무활동현금흐름

4,860,372,213

20,616,166,989

단기차입금의증가
35,224,400,820

8,144,751,527

장기차입금의증가
16,000,000,000

20,000,000,000

단기차입금의상환
(25,754,139,825)

(6,968,752,232)

장기차입금의상환
(20,000,000,000)

-

리스부채의상환
(609,789,316)

(559,832,306)

증자비용
(99,466)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,787,003,244

(3,993,267,604)

기초의 현금및현금성자산

9,037,290,860

12,980,070,519

외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과

(109,647,612)

50,487,945

기말의 현금및현금성자산

19,714,646,492

9,037,290,860

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전인석
1974.04.09
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김용관
1965.04.20
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전인석
삼천당제약(주) 대표이사
2010 ~ 2011
삼정 KPMG 컨설팅팀 팀장
해당사항 없음

2011 ~ 2014
한농푸드시스템 상무

2014 ~ 2017
삼천당제약(주) 전무

2017 ~ 2018
삼천당제약(주) 총괄부사장

2018 ~ 현재
삼천당제약(주) 대표이사 사장

김용관
법무법인 백송 대표변호사
2011 ~ 2013
서울남부지방법원 부장판사(형사합의부)
해당사항 없음

2013 ~ 2016
서울중앙지방법원 부장판사(형사합의부, 민사합의부)

2017 ~ 2021
법무법인 대륙아주 변호사

2021 ~ 현재
법무법인 백송 대표변호사

2021 ~ 현재
삼천당제약(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전인석
없음
해당없음
없음

김용관
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(김용관 후보)

1) 전문성

본 후보자는 대전지방법원 부장판사, 대법원 재판연구관, 서울중앙지방법원 부장판사 를 역임하였으며, 현재 법무법인 백송 대표변호사로서 법률에 대한 전문성이 뛰어나 고 실무적인 역량을 축적하였습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장에 필요한 의사결정과 조언 등을 통해 회사의 발전과 주주들의 권익보호 에 기여하겠습니다.

2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(전인석 후보)삼천당제약 전략기획실장, 부사장, 대표이사 등을 역임하였으며, 2016년 BPI, 2018년 Glenmark, Omnivision 등과 의약품 공급계약을 체결함으로써 삼천당제약이 글로벌 제약기업으로 도약하는 기반을 마련하였습니다. 또한 아일리아 바이오시밀러 SCD411 제제의 글로벌 임상3상을 완료했고 일본, 캐나다, 유럽 5개국 독점판매권 및 공급계약을 성공적으로 진행하며 한국 품목허가 신청을 완료했습니다. S-Pass 등 회사의 미래 신기술/신사업과 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자로 판단됩니다. (김용관 후보)서울중앙지방법원 부장판사를 역임하였고, 현재 법무법인에 종사하는 법률전문가로서 다년간 축적한 경험과 법률적 식견을 바탕으로 이사회의 효율적인 의사결정에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_전인석 사내이사 후보자.jpg
확인서_전인석 사내이사 후보자

확인서_김용관 사외이사 후보자.jpg
확인서_김용관 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
509,210,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
84,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

https://www.scd.co.kr (상세위치 : 기업홍보 ⇒ 삼천당 소식)

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 개최 사유
- 해당 없음

2. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 27일은 오후5시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리