램테크놀러지 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 램테크놀러지

주주총회소집공고
2.9
램테크놀러지주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 8일

회 사 명 :
램테크놀러지 주식회사

대 표 이 사 :
길 준 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285

(전 화) 031-323-1119

(홈페이지)http://www.ramtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박정준

(전 화) 031-323-1119

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 23 기 (2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2024년 3월 28일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명)

제 2-1호 의안 : 사내이사 길준봉 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

(법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 자산총액 천 억원 미만 코스닥벤처기업으로 제외 적용되고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 높은 전방산업의 성장성 IT 산업의 발달 및 모바일 기기의 변화, 정보화 사회로의 빠른 전환으로 다양한 전자기기가 등장하고 소형화 및 다기능화되면서 반도체 및 OLED 산업은 지속적으로 성장하는 가운데 후방산업인 재료시장은 소모성 성격을 띄고 있어 안정적인 시장흐름을 보이고 있습니다. 특히 국내는 세계 최대의 반도체 및 OLED 제조사가 자리잡고 있어 국내 재료 시장은 견조한 성장률을 보일 것으로 전망되며 이러한 전방 산업의 Synergy 극대화로 해외 시장의 진출도 가시화 될 것으로 예상 됩니다. 2) 기술중심, 빠른 변화 속도 전방산업인 반도체 및 기타 IT산업의 다양화 되는 고객의 요구에 맞는 제품을 구현하기 위하여 다양한 기능의 재료가 필요하며, 빠른 개발속도가 필요함에 따라 공동개발이 활성화 되고 있습니다. 최근의 품질 이슈(초극미량 제어) 등 고객의 요구에 맞추기위한 기본적인 기반 기술을 갖추고 전방 산업의 요구특성, 변화의 흐름을 잘 알고 신속하게 대응할 수 있는 업체들이 경쟁력을 갖게 됩니다. 경쟁 업체들 보다 한발 앞선기술력을 확보 하기 위하여 독자 기술 개발이 필요하며 자체 IP의 보유가 경쟁력의척도가 될 수 있습니다.3) 핵심 재료의 개발 소재 산업의 대일 무역 적자에서 보듯이 전방 산업의 발전 속에서도 소재 산업의 부족으로 인하여 항상 기술 독립의 한계에 직면하였었습니다. 기존의 단순 수입 및 재포장의 소재 공급이 아닌 핵심 소재를 전방 디바이스 업체와 함께 개발 및 대응하여 시장을 리드함으로써 기술 독립을 이루어야 진정한 국산화라 할 수 있습니다.4) 재료시장의 현지화 비율 증가 소재 산업은 초기 소규모 공급에서 현재는 그 사용량 증가로 인하여 대용량 공급 시스템을 갖추어야 합니다. 또한 전방 디바이스 업체들의 대형화 추세에 맞추어 그 사용량 도 지속적으로 증가하고 있어, 현지에서 안정적인 소재 공급을 하기 위한 기반 기술이 중요시 되고 있습니다. 초기 수입, 재포장 및 납품의 공급 시스템은 그 한계에다다를 것으로 보여지며 전방 디바이스 업체와 소재 업체가 함께 신공장 건설시 진출을 하는 것이 당연시되는 과정이 되었습니다. 당사는 이러한 현지화 대응을 위하여국내 제조 공장은 물론 제 2의 반도체 시장으로 확대된 중국 시장을 진출하고자 중국 현지 제조 공장을 준공하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
2023년 당사의 연결기준 영업실적 매출액은 429.8억원, 영업이익은 -28.9억원, 당기순이익은 -25.9억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 -35.9%, 영업이익은 -141.9%, 당기순이익은 -142.7%로 감소한 주요요인은 반도체 업황 악화, 전방시장 침체에 따른 제품 수요 감소, 첨단 반도체 시장 대응을 위한 자동화 설비 투자 등에 따른 결과로 보여집니다.
당사는 앞으로도 건전한 재무구조로 업계를 선도하며 꾸준한 매출과 수익의 증대를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율당사는 신뢰할 수 있는 자료가 부족하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.(3) 시장의 특성당사 소재 산업의 주요 목표 시장은 반도체, OLED, TFT-LCD, Solar Cell, Secondary Battery, LED, Touch Screen Panel 및 Glass Slimming 산업으로 모든 IT 연계 산업의 전 분야에 적용이 가능합니다. 전 세계 IT 시장을 리드하고 있는 SK하이닉스,삼성SDI, 온세미컨덕터코리아, 매그나칩 등 유수한 대중소 기업을 모두 고객사로 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당)기 기말: 2023년 12월 31일 현재

제 22(전)기 기말: 2022년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기 기말
제22(전)기 기말

자 산

유동자산

34,425,975,648

36,062,627,366

현금및현금성자산
12,609,363,303

8,694,540,188

금융기관예치금
1,689,819,970

4,053,939,953

매출채권
2,039,041,631

4,795,080,247

기타금융자산
201,524,028

114,366,937

기타유동자산
1,921,665,352

3,103,963,720

재고자산
15,964,561,364

15,300,736,321

비유동자산

58,171,691,454

46,659,264,288

유형자산
51,263,979,355

42,524,563,008

무형자산
1,576,991,394

1,604,494,507

투자부동산
181,710,836

185,743,292

기타금융자산

170,000,000

-

기타비유동자산
2,148,227,988

1,860,845,130

이연법인세자산
2,830,781,881

483,618,351

자 산 총 계

92,597,667,102

82,721,891,654

부 채

유동부채

33,467,016,322

29,355,047,108

매입채무
1,366,802,049

1,936,243,494

차입금
22,270,490,966

16,202,417,295

전환사채
7,779,381,677

6,891,449,447

충당부채
251,788,687

228,346,071

기타금융부채
1,059,847,368

1,207,293,501

기타유동부채
188,820,575

1,436,299,800

파생상품부채
549,885,000

1,452,997,500

비유동부채

10,308,078,491

1,751,189,510

차입금
9,000,000,000

1,200,000,000

기타금융부채
-

30,000,000

충당부채
281,216,284

148,101,467

순확정급여부채

1,026,862,207

373,088,043

부 채 총 계

43,775,094,813

31,106,236,618

자 본

지배기업 소유주지분

48,822,572,289

51,615,655,036

자본금
7,102,028,000

7,029,040,500

자본잉여금
25,928,522,124

25,452,120,485

자본조정
78,225,254

98,388,000

기타포괄손익누계액
345,656,560

396,824,765

이익잉여금
15,368,140,351

18,639,281,286

비지배지분

-

-

자 본 총 계

48,822,572,289

51,615,655,036

부채 및 자본총계

92,597,667,102

82,721,891,654

연 결 손 익 계 산 서

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

매출액
42,975,926,481
67,022,778,731

매출원가
38,983,743,890
53,057,495,915

매출총이익
3,992,182,591
13,965,282,816

판매비와관리비
6,887,041,645
7,060,841,875

영업이익
(2,894,859,054)
6,904,440,941

기타수익
1,143,763,848
2,328,200,897

기타비용
1,681,099,006
1,096,410,428

금융수익
1,366,375,807
976,640,210

금융비용
2,402,412,646
1,637,736,087

법인세비용차감전순이익
(4,468,231,051)
7,475,135,533

법인세비용
(1,878,663,823)
1,415,919,662

연결당기순이익
(2,589,567,228)
6,059,215,871

연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(2,589,567,228)
6,059,215,871

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
-184원/주
436원/주

희석주당순이익
-184원/주
433원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

연결당기순이익
(2,589,567,228)
6,059,215,871

연결기타포괄손익
(732,741,912)
(310,184,734)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(681,573,707)
60,380,467

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(51,168,205)
(370,565,201)

연결총포괄이익
(3,322,309,140)
5,749,031,137

연결총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(3,322,309,140)
5,749,031,137

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022.1.1(전기초)
6,822,429,000
23,016,768,917
68,906,671
767,389,966
12,519,684,948
43,195,179,502
-
43,195,179,502

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,059,215,871
6,059,215,871
-
6,059,215,871

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
60,380,467
60,380,467
-
60,380,467

해외사업환산손익
-
-
-
(370,565,201)
-
(370,565,201)
-
(370,565,201)

소유주와의 거래:

신주인수권 행사
206,611,500
2,435,351,568
-
-
-
2,641,963,068
-
2,641,963,068

주식매입선택권
-
-
29,481,329
-
-
29,481,329
-
29,481,329

2022.12.31 (전기말)

7,029,040,500
25,452,120,485
98,388,000
396,824,765
18,639,281,286
51,615,655,036
-
51,615,655,036

2023.1.1 (당기초)

7,029,040,500
25,452,120,485
98,388,000
396,824,765
18,639,281,286
51,615,655,036
-
51,615,655,036

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(2,589,567,228)
(2,589,567,228)
-
(2,589,567,228)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(681,573,707)
(681,573,707)
-
(681,573,707)

해외사업환산손익
-
-
-
(51,168,205)
-
(51,168,205)
-
(51,168,205)

소유주와의 거래:

전환우선주의 전환
25,177,500
(26,344,091)
-
-
-
(1,166,591)
-
(1,166,591)

주식매입선택권
47,810,000
502,745,730
(20,162,746)
-
-
530,392,984
-
530,392,984

2023.12.31 (당기말)

7,102,028,000
25,928,522,124
78,225,254
345,656,560
15,368,140,351
48,822,572,289
-
48,822,572,289

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(180,182,487)

4,039,809,403

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,273,910,230

4,906,655,774

이자의 수취
136,170,093

110,375,852

이자의 지급
(1,152,820,725)

(389,908,726)

법인세의 납부
(1,437,442,085)

(587,313,497)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,060,669,035)

(10,391,518,922)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,170,245,615

832,938,194

단기금융상품의 감소

4,052,840,000

-

보험예치금의 감소
-

717,957,950

통화선도거래로 인한 유입
63,905,605

38,280,224

유형자산의 처분
53,500,010

76,700,020

투자활동으로 인한 현금유출액
(14,230,914,650)

(11,224,457,116)

단기금융상품의 증가

1,657,980,000

-

금융기관예치금의 증가

4,214,540,000

보험예치금의 증가
239,340,238

702,918,844

유형자산의 취득
12,102,453,584

6,185,889,191

통화선도거래로 인한 유출
61,140,828

33,109,081

단기대여금의 대여
170,000,000

88,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

14,386,648,276

5,649,817,415

재무활동으로 인한 현금유입액
34,539,001,908

21,051,864,758

차입금의 차입
34,013,091,908

21,021,864,758

임대보증금의 증가
-

30,000,000

주식선택권의 행사

525,910,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(20,152,353,632)

(15,402,047,343)

차입금의 상환
20,119,640,541

15,273,251,213

리스부채의 상환
-

98,796,130

임대보증금의 감소
30,000,000

30,000,000

주식발행비용

2,713,091

-

현금및현금성자산의 감소

4,145,796,754

(701,892,104)

기초 현금및현금성자산

8,694,540,188

9,628,759,308

현금및현금성자산의 환율변동효과

(230,973,639)

(232,327,016)

기말 현금및현금성자산

12,609,363,303

8,694,540,188

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당)기 기말: 2023년 12월 31일 현재

제 22(전)기 기말: 2022년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제23(당)기 기말
제22(전)기 기말

자 산

유동자산

26,965,729,268

28,325,698,834

현금및현금성자산
7,985,300,587

6,269,692,096

금융기관예치금
62,259,970

62,259,953

매출채권
1,869,735,895

4,428,542,707

기타금융자산
190,416,516

100,931,320

기타유동자산
1,500,018,678

3,074,468,727

재고자산
15,357,997,622

14,389,804,031

비유동자산

63,981,853,925

52,068,609,366

기타금융자산
170,000,000

-

종속기업투자
10,303,501,040

10,303,501,040

유형자산
47,608,823,184

38,488,506,581

무형자산
738,808,996

746,394,972

투자부동산
181,710,836

185,743,292

기타비유동자산

2,148,227,988

1,860,845,130

이연법인세자산
2,830,781,881

483,618,351

자 산 총 계

90,947,583,193

80,394,308,200

부 채

유동부채

33,314,769,688

28,829,205,101

매입채무
1,366,802,049

1,936,243,494

차입금
22,270,490,966

16,202,417,295

전환사채
7,779,381,677

6,891,449,447

기타금융부채
999,680,701

1,174,976,883

파생상품부채
549,885,000

1,452,997,500

충당부채
251,788,687

228,346,071

기타유동부채
96,740,608

942,774,411

비유동부채

10,308,078,491

1,751,189,510

차입금
9,000,000,000

1,200,000,000

기타금융부채
-

30,000,000

충당부채
281,216,284

148,101,467

순확정급여부채
1,026,862,207

373,088,043

부 채 총 계

43,622,848,179

30,580,394,611

자 본

자본금
7,102,028,000

7,029,040,500

자본잉여금
25,928,522,124

25,452,120,485

자본조정
78,225,254

98,388,000

이익잉여금
14,215,959,636

17,234,364,604

자 본 총 계

47,324,735,014

49,813,913,589

부채 및 자본총계

90,947,583,193

80,394,308,200

손 익 계 산 서

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

매출액
38,941,439,427
62,186,015,404

매출원가
37,731,852,123
51,855,479,624

매출총이익
1,209,587,304
10,330,535,780

판매비와관리비
5,447,633,294
5,831,673,8752

영업이익
(4,238,045,990)
4,498,861,905

기타수익
1,426,328,044
2,615,431,779

기타비용
1,670,537,223
1,096,279,511

금융수익
2,380,760,134
897,331,335

금융비용
2,402,412,646
1,637,736,087

법인세비용차감전순이익
(4,503,907,681)
5,277,609,421

법인세비용(수익)
(2,167,076,420)
864,173,060

당기순이익
(2,336,831,261)
4,413,436,361

주당이익

기본주당순이익
-166원/주
317원/주

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

당기순이익
(2,336,831,261)
4,413,436,361

기타포괄손익
(681,573,707)
60,380,467

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(681,573,707)
60,380,467

총포괄이익
(3,018,404,968)
4,473,816,828

자 본 변 동 표

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
6,822,429,000
23,016,768,917
68,906,671
12,760,547,776
42,668,652,364

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,413,436,361
4,413,436,361

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
60,380,467
60,380,467

소유주와의 거래:

주식매입선택권
-
-
29,481,329
-
29,481,329

신주인수권 행사
206,611,500
2,435,351,568
-
-
2,641,963,068

2022.1.31 (전기말)
7,029,040,500
25,452,120,485
98,388,000
17,234,364,604
49,813,913,589

2023.1.1 (당기초)
7,029,040,500
25,452,120,485
98,388,000
17,234,364,604
49,813,913,589

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,336,831,261)
(2,336,831,261)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(681,573,707)
(681,573,707)

소유주와의 거래:

주식매입선택권
47,810,000
502,745,730
(20,162,746)
-
530,392,984

전환우선주 전환
25,177,500
(26,344,091)
-
-
(1,166,591)

2023.12.31 (당기말)
7,102,028,000
25,928,522,124
78,225,254
14,215,959,636
47,324,735,014

현 금 흐 름 표

제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(168,824,359)

1,475,362,701

영업으로부터 창출된 현금흐름
715,219,805

2,094,520,351

이자의 수취
42,215,155

37,417,655

배당금 수취
1,102,652,417

이자의 지급
(1,152,820,725)

(389,908,726)

법인세의 납부
(876,091,011)

(266,666,579)

투자활동으로 인한 현금흐름

(12,336,792,884)

(6,176,978,922)

투자활동으로 인한 현금유입액
117,405,615

832,938,194

보험예치금의 감소
-

717,957,950

통화선도거래로 인한 유입
63,905,605

38,280,224

유형자산의 처분
53,500,010

76,700,020

투자활동으로 인한 현금유출액
(12,454,198,499)

(7,009,917,116)

보험예치금의 증가
239,340,238

702,918,844

유형자산의 취득
11,983,717,433

6,185,889,191

통화선도거래로 인한 유출
61,140,828

33,109,081

대여금의 증가
170,000,000

88,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

14,386,648,276

5,649,817,415

재무활동으로 인한 현금유입액
34,539,001,908

21,021,864,758

차입금의 차입
34,013,091,908

21,021,864,758

유상증자

525,910,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(20,152,353,632)

(15,372,047,343)

차입금의 상환
20,119,640,541

15,273,251,213

리스부채의 상환
-

98,796,130

임대보증금의 감소
30,000,000

-

주식발행비용
2,713,091

-

현금및현금성자산의 감소
1,881,031,033

948,201,194

기초 현금및현금성자산
6,269,692,096

5,535,139,032

현금및현금성자산의 환율변동효과
(165,422,542)

(213,648,130)

기말 현금및현금성자산
7,985,300,587

6,269,692,096

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

길준봉
1960. 05. 14
사내이사
해당없음
특수관계인(兄)
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

길준봉
대표이사
94.09~14.0214.03~18.0418.05~현재
TJB대전방송 근무램테크놀러지(주) 부사장램테크놀러지(주) 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

길준봉
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 길준봉>후보자는 회사의 공장총괄 부사장 및 대표이사로 역임하면서 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동에 있어 적절하고 적법하게 회사에 기여한 바가 큼. 향후에도 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 재추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 길준봉_1.jpg
확인서_사내이사 길준봉_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
641.9백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2024년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2024년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.ramtech.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항1) 당사는 이번주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

2) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」3)
전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

4) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

5) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.■
소집통지당사는 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 제25조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.