한글과컴퓨터 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 한글과컴퓨터

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)한글과컴퓨터

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 08 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한글과컴퓨터주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층전화번호: 031-627-7000

작 성 자:
성 명: 이 동 영부서 및 직위: IR팀 과장전 화 번 호: 031-627-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한글과컴퓨터
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한글과컴퓨터
보통주
303,989
1.26
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한컴위드
최대주주
보통주
5,203,057
21.52
최대주주
-

(주)에이치씨아이에이치
주요주주
보통주
2,492,500
10.31
주요주주
-

변성준
대표이사
보통주
33,000
0.14
대표이사
-

김연수
대표이사
보통주
379,699
1.57
대표이사
-

계
-
8,108,256
33.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문영수
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 9시부터 마감일은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※위임장 접수처 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층 (13493) IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■
제1호 의안 : 제34기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년도 연결기준 매출액은 연결회사의 신사업(방산사업) 확대에 따라 전년대비 12.0% 증가한 271,103백만원, 영업이익은 38.5% 증가한 34,662백만원을 달성했습니다. 2023년 별도기준으로는 매출액 128,067백만원, 영업이익 41,229백만원으로 전년대비 각각 1.5%증가, 2.5% 감소하였습니다.

나. 당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http:// dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34 당기말
제 33 전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
80,902,130,604
106,719,672,145

단기금융상품
62,429,168,787
95,220,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
935,013,600

매출채권및기타채권
39,018,275,575
39,971,639,249

기타금융자산
13,919,679,797
13,692,837,912

유동성파생금융상품
1,148,465,410
-

기타비금융자산
38,872,322,351
14,071,653,117

재고자산
52,080,112,328
43,016,464,967

유동자산 합계
288,370,154,852
313,627,880,990

Ⅱ, 비유동자산

장기금융상품
6,012,000,000
6,008,400,000

순확정급여자산
3,912,119,342
4,748,512,256

당기손익-공정가치측정금융자산
37,935,063,579
19,995,037,594

관계기업 및 공동기업투자
8,176,394,967
11,277,534,517

유형자산
106,360,615,713
102,988,383,154

사용권자산
19,096,917,256
5,828,829,846

투자부동산
47,184,916,307
40,749,119,078

무형자산
84,160,508,411
155,660,935,117

기타금융자산
18,597,362,654
25,886,184,367

비유동성파생상품자산
4,418,604
401,990,767

기타비금융자산
66,207,578
139,595,508

이연법인세자산
11,990,725,434
7,575,061,087

비유동자산 합계
343,497,249,845
381,259,583,291

자산총계
631,867,404,697
694,887,464,281

부채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
24,736,924,555
64,206,361,666

단기차입금
1,800,000,000
4,751,794,884

유동성장기차입금
5,867,925,860
5,679,757,834

기타금융부채
9,069,089,100
8,763,768,982

기타비금융부채
53,670,370,524
30,668,235,647

당기법인세부채
8,493,909,588
10,358,962,332

유동성전환사채
-
28,285,594,624

유동성상환전환우선주
90,128,302
5,385,545,352

유동성파생상품부채
64,338,300
4,791,337,352

유동부채 합계
103,792,686,229
162,891,358,673

Ⅱ. 비유동부채

매입채무및기타채무
582,882,174
678,313,201

장기차입금
825,866,665
6,697,205,495

상환전환우선주
-
71,834,039

비유동성파생상품부채
7,676,747,263
323,986,087

기타금융부채
30,178,565,639
19,472,233,236

기타비금융부채
1,573,773,131
1,567,173,890

이연법인세부채
15,464,786,160
22,220,113,545

비유동부채 합계
56,302,621,032
51,030,859,493

부채총계
160,095,307,261
213,922,218,166

자본

자본금
13,465,674,000
13,262,972,000

자본잉여금
108,142,043,886
102,329,860,139

기타자본구성요소
(19,859,923,004)
(40,105,087,624)

기타포괄손익누계액
(615,723,775)
(623,444,693)

이익잉여금
234,667,836,242
240,821,898,307

지배기업 소유주지분
335,799,907,349
315,686,198,129

비지배지분
135,972,190,087
165,279,047,986

자본총계
471,772,097,436
480,965,246,115

부채와자본총계
631,867,404,697
694,887,464,281

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34 당기
제33 전기

Ⅰ.매출액
271,103,022,341
242,008,402,693

Ⅱ.매출원가
111,760,521,029
95,118,958,359

Ⅲ.매출총이익
159,342,501,312
146,889,444,334

Ⅳ.판매비와관리비
124,680,661,636
121,866,073,165

Ⅴ.영업이익
34,661,839,676
25,023,371,169

금융수익

14,868,056,601
29,988,927,216

금융비용

11,312,329,630
8,842,397,114

관계기업투자손익
10,756,651,323
9,107,601,869

기타수익

2,433,849,062
1,228,028,463

기타비용

72,115,826,553
71,332,723,353

Ⅵ.법인세비용차감전계속영업이익

(20,707,759,521)
(14,827,191,750)

법인세비용

5,274,994,580
6,877,784,015

Ⅶ.계속영업이익
(25,982,754,101)
(21,704,975,765)

Ⅷ.세후중단영업이익
-
38,413,868,055

Ⅸ.당기순이익
(25,982,754,101)
16,708,892,290

Ⅹ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(2,162,574,336)
265,888,725

순확정급여부채의 재측정요소

(2,162,574,336)
265,888,725

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
(5,452,421)
488,623,393

지분법자본변동

(30,418,971)
(5,554,151)

해외사업환산손익
24,966,550
494,177,544

기타포괄손익 합계
(2,168,026,757)
754,512,118

XI.총포괄이익
(28,150,780,858)
17,463,404,408

계속영업이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,852,575,750
10,740,875,234

비지배지분
(41,835,329,851)
(32,445,850,999)

합계
(25,982,754,101)
(21,704,975,765)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
15,852,575,750
46,757,112,079

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
(41,835,329,851)
(30,048,219,789)

합계
(25,982,754,101)
16,708,892,290

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
13,853,653,443
46,895,550,283

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(42,004,434,301)
(29,432,145,875)

합계
(28,150,780,858)
17,463,404,408

XII.주당이익

기본주당손익

665
1,969

희석주당손익

652
1,842

계속영업기본주당손익
665
452

계속영업희석주당손익
652
443

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 33 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분

2022.01.01 (기초자본)
13,262,972,000
102,118,326,860
(30,773,026,855)
(765,920,626)
194,068,823,957
277,911,175,336
271,805,605,740
549,716,781,076

당기순이익
-
-
-
-
46,757,112,079
46,757,112,079
(30,048,219,789)
16,708,892,290

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,037,729)
(4,037,729)
269,926,454
265,888,725

해외사업환산손익
-
-
-
148,030,084
-
148,030,084
346,147,460
494,177,544

지분법자본변동
-
-
-
(5,554,151)
-
(5,554,151)
-
(5,554,151)

주식기준보상거래
-
-
228,380,700
-
-
228,380,700
331,647,573
560,028,273

주식선택권소멸이익
-
124,674,273
(6,493,450)
-
-
118,180,823
(156,557,886)
(38,377,063)

자기주식취득
-
-
(9,986,238,019)
-
-
(9,986,238,019)
-
(9,986,238,019)

자기주식처분
-
86,744,011
432,290,000
-
-
519,034,011
-
519,034,011

전환권 상환
-
-
-
-
-
-
(880,125,533)
(880,125,533)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
2,109,329,215
2,109,329,215

종속기업의 처분 및 청산
-
-
-
-
-
-
(78,720,770,253)
(78,720,770,253)

연결실체내 자본거래 등
-
114,995
-
-
-
114,995
222,065,005
222,180,000

2022.12.31 (기말자본)
13,262,972,000
102,329,860,139
(40,105,087,624)
(623,444,693)
240,821,898,307
315,686,198,129
165,279,047,986
480,965,246,115

2023.01.01 (기초자본)
13,262,972,000
102,329,860,139
(40,105,087,624)
(623,444,693)
240,821,898,307
315,686,198,129
165,279,047,986
480,965,246,115

당기순이익
-
-
-
-
15,852,575,750
15,852,575,750
(41,835,329,851)
(25,982,754,101)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,006,643,225)
(2,006,643,225)
(155,931,111)
(2,162,574,336)

해외사업환산손익
-
-
-
38,139,889
-
38,139,889
(13,173,339)
24,966,550

지분법자본변동
-
-
-
(30,418,971)
-
(30,418,971)
-
(30,418,971)

주식기준보상거래
-
-
423,015,402
-
-
423,015,402
176,838,365
599,853,767

자기주식취득
-
-
(205,827,372)
-
-
(205,827,372)
-
(205,827,372)

자기주식처분
-
1,771,299
27,982,000
-
-
29,753,299
-
29,753,299

자기주식소각
-
-
19,999,994,590
-
(19,999,994,590)
-
-
-

전환권 행사
202,702,000
5,880,544,010
-
-
-
6,083,246,010
-
6,083,246,010

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
399,509,303
399,509,303

연결실체내 자본거래 등
-
(70,131,562)
-
-
-
(70,131,562)
12,121,228,734
12,051,097,172

2023.12.31 (기말자본)
13,465,674,000
108,142,043,886
(19,859,923,004)
(615,723,775)
234,667,836,242
335,799,907,349
135,972,190,087
471,772,097,436

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 34 당기

제 33 전기

Ⅰ.영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,147,936,448
32,490,909,905

이자수취
5,945,531,603
3,780,325,647

이자지급
(980,359,797)
(1,347,050,840)

배당금의 수취
8,598,537,170
2,432,718,544

법인세납부
(17,674,842,398)
(13,593,684,082)

영업활동으로 인한 순현금흐름
47,036,803,026
23,763,219,174

Ⅱ.투자활동현금흐름

단기대여금의 증가
(8,911,221,160)
(10,100,385,451)

단기대여금의 감소
8,568,000,000
900,000,000

장기대여금의 증가
(7,500,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(207,169,168,787)
(183,200,600,000)

단기금융상품의 감소
193,000,000,000
107,986,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
34,235,239,100
(11,227,093,413)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
(39,742,037,311)
705,021,877

보증금의 증가
(3,738,927,000)
(4,476,400,134)

보증금의 감소
14,420,954,677
1,066,171,803

임대보증금의 증가
19,290,000
(9,600,000)

임대보증금의 감소
-
58,000,000

장기금융상품의 증가
(3,600,000)
(3,600,000)

장기금융상품의 감소
-
3,000,000

유형자산의 취득
(15,269,576,826)
(16,596,102,697)

무형자산의 취득
(4,206,079,105)
(4,356,542,213)

투자부동산의 취득
(7,944,476,344)
(2,890,515,484)

정부보조금의 수령
396,353,117
-

유형자산의 처분
490,269,099
489,393,790

무형자산의 처분
228,636,363
-

투자부동산의 처분
554,000,000
6,600,000

관계기업투자의 처분
68,167,700
8,992,722,360

관계기업투자의 취득
(398,895,600)
(6,452,986,130)

종속기업 처분
9,737,023
95,037,090,000

종속기업 취득
(2,938,448,101)
(2,346,896,050)

장기예수금의 증가
73,823,252
15,216,968

연결범위변동으로인한 현금증가
1,660,540,840
242,456,183

연결범위변동으로인한 현금감소
(1,020,067,313)
(34,783,403,633)

영업양수도로 인한 현금감소
(1,279,815,173)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(46,397,301,549)
(60,941,752,224)

Ⅲ.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(218,500,000)
(3,047,862,000)

단기차입금의 차입
217,000,000
3,030,856,884

유동성장기차입금의 상환
(4,649,015,604)
(4,432,127,339)

자기주식의 취득
(205,827,372)
(9,986,238,019)

장기차입금의 차입
3,255,544,800
2,013,649,600

주식선택권의 행사
27,688,000
1,207,056,000

리스부채의 상환
(2,655,063,122)
(2,955,174,270)

전환사채의 상환
(22,600,000,000)
(4,970,401,404)

상환우선주의 발행
7,750,000
806,000,000

재무활동으로 인한 순현금흐름
(26,820,423,298)
(18,334,240,548)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
363,380,280
(330,803,102)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(25,817,541,541)
(55,843,576,700)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
106,719,672,145
162,563,248,845

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
80,902,130,604
106,719,672,145

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제34기말 2023년 12월 31일 현재

제33기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한글과컴퓨터

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
50,756,438,405
36,364,260,604

단기금융상품
51,000,000,000
81,000,000,000

매출채권및기타채권
22,619,963,621
29,194,730,963

기타유동금융자산
14,789,756,436
12,202,046,429

기타유동자산

1,484,094,214
2,000,606,117

당기손익-공정가치측정금융자산
-
935,013,600

유동성파생상품자산
1,111,391,679
71,141,916

재고자산
480,448,348
160,354,370

유동자산 합계
142,242,092,703
161,928,153,999

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
6,000,000,000
6,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
28,327,211,740
10,873,843,391

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
102,125,724,674
114,730,886,347

유형자산
20,706,599,171
16,346,350,300

사용권자산
15,458,083,730
3,836,197,724

투자부동산
47,287,181,906
40,320,801,508

무형자산
9,642,475,710
12,556,500,020

기타비유동금융자산
17,538,288,089
11,026,826,168

기타비유동자산
21,878,199
126,845,144

비유동성파생상품자산

4,418,604
287,090,327

순확정급여자산
4,159,121,279
5,395,196,154

이연법인세자산
10,023,962,426
7,253,882,682

비유동자산 합계
261,294,945,528
228,754,419,765

자산총계
403,537,038,231
390,682,573,764

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
8,593,367,507
7,883,341,536

기타유동금융부채
6,193,011,357
6,791,586,551

기타유동부채
6,612,266,623
5,911,951,863

당기법인세부채
8,380,013,350
9,366,662,524

유동성파생상품부채
8,313,232,798
-

유동성전환사채
-
28,285,594,624

유동부채 합계
38,091,891,635
58,239,137,098

Ⅱ.비유동부채

장기매입채무및기타채무
455,557,034
654,262,146

기타비유동금융부채
11,448,671,525
2,261,841,435

기타비유동부채
1,136,768,915
1,136,511,813

비유동성파생상품부채
7,276,592,263
6,773,683,105

비유동부채 합계
20,317,589,737
10,826,298,499

부채총계
58,409,481,372
69,065,435,597

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
13,465,674,000
13,262,972,000

자본잉여금
111,724,454,051
105,842,138,742

기타자본
(3,236,716,759)
(23,481,881,379)

이익잉여금
223,174,145,567
225,993,908,804

자본총계
345,127,556,859
321,617,138,167

자본과부채 총계
403,537,038,231
390,682,573,764

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터

(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ.매출액
128,067,103,770
126,134,596,145

Ⅱ.매출원가
9,576,774,122
7,844,715,403

Ⅲ.매출총이익
118,490,329,648
118,289,880,742

Ⅳ.판매비와관리비
77,261,641,226
75,985,169,085

Ⅴ.영업이익
41,228,688,422
42,304,711,657

금융수익
21,148,450,718
5,889,345,357

금융원가
10,979,455,658
6,328,729,838

종속기업및관계기업투자손익
(18,280,583,468)
32,680,500,235

기타수익
348,223,302
115,285,355

기타비용
4,685,567,990
8,709,655,919

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
28,779,755,326
65,951,456,847

법인세비용
9,860,844,879
11,823,782,553

Ⅶ.당기순이익
18,918,910,447
54,127,674,294

Ⅷ.기타포괄손익
(1,738,679,094)
(127,835,597)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(1,738,679,094)
(127,835,597)

Ⅸ.총포괄손익
17,180,231,353
53,999,838,697

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
794
2,279

희석주당이익
775
2,128

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01(전기초)

13,262,972,000

105,748,901,281

(14,149,820,610)

171,994,070,107
276,856,122,778

당기순이익

-
-
-
54,127,674,294
54,127,674,294

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(127,835,597)
(127,835,597)

총포괄손익
-
-
-
53,999,838,697
53,999,838,697

주식기준보상거래
-
-
228,380,700
-
228,380,700

주식선택권

-
6,493,450
(6,493,450)
-
-

자기주식의 취득
-
-
(9,986,238,019)
-
(9,986,238,019)

자기주식의 처분

-
86,744,011
432,290,000
-
519,034,011

2022.12.31(전기말)

13,262,972,000
105,842,138,742
(23,481,881,379)
225,993,908,804
321,617,138,167

2023.01.01(당기초)

13,262,972,000
105,842,138,742
(23,481,881,379)
225,993,908,804
321,617,138,167

당기순이익

-
-
-
18,918,910,447
18,918,910,447

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,738,679,094)
(1,738,679,094)

총포괄손익
-
-
-
17,180,231,353
17,180,231,353

주식기준보상거래
-
-
423,015,402
-
423,015,402

자기주식의 취득
-
-
(205,827,372)
-
(205,827,372)

자기주식의 처분

-
1,771,299
27,982,000
-
29,753,299

전환권 행사
202,702,000
5,880,544,010
-
-
6,083,246,010

자기주식의 소각

-

19,999,994,590
(19,999,994,590)
-

2023.12.31(당기말)

13,465,674,000
111,724,454,051
(3,236,716,759)
223,174,145,567
345,127,556,859

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터

(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
57,005,190,794
41,651,868,932

이자 수취
4,376,302,294
1,637,037,969

이자 지급
(275,745,206)
(428,966,094)

배당금 수취
8,598,537,170
2,432,718,544

법인세 납부
(12,905,680,500)
(11,974,797,211)

영업활동으로 인한 순현금흐름
56,798,604,552
33,317,862,140

Ⅱ.투자활동현금흐름

단기대여금의 증가
(8,650,000,000)
(13,800,000,000)

단기대여금의 감소
7,100,000,000
900,000,000

장기대여금의 증가
(7,500,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(163,000,000,000)
(169,000,000,000)

단기금융상품의 감소
193,000,000,000
107,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(12,725,360,900)
(7,562,405,740)

당기손익인식금융자산의 처분
113,490,000
705,021,877

보증금의 증가
(3,514,747,000)
(677,562,000)

보증금의 감소
191,545,200
1,000,605,900

임대보증금의 증가
-
58,000,000

임대보증금의 감소
(10,200,000)
-

유형자산의 취득
(6,714,681,333)
(6,908,777,397)

유형자산의 처분
(102,658,890)
139,068,553

무형자산의 취득
(3,116,099,923)
(2,790,190,241)

무형자산의 처분
222,272,727
-

투자부동산의 취득
(7,944,476,344)
(5,939,882,831)

투자부동산의 처분
4,000,000
6,600,000

종속회사 투자주식의 처분
1,687,789,168
95,000,000,000

종속회사 투자주식의 취득
(2,214,400,000)
(18,864,890,000)

관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분
68,167,700
8,359,117,000

관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득
-
(1,773,015,600)

물적분할로 인한 현금유출
(5,000,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(18,105,359,595)
(14,148,310,479)

Ⅲ.재무활동현금흐름

리스부채의 상환
(1,828,602,526)
(1,871,319,512)

자기주식의 취득
(205,827,372)
(9,986,238,019)

주식선택권의 행사

27,688,000
484,876,000

전환사채의 상환
(22,600,000,000)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(24,606,741,898)
(11,372,681,531)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
305,674,742
(571,946,270)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
14,392,177,801
7,224,923,860

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
36,364,260,604
29,139,336,744

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
50,756,438,405
36,364,260,604

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제34기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제33기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분확정일 : 2023년 3월 30일)

(단위 : 원)

구분

제 34(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
217,852,391,873
220,160,475,979

1. 전기이월미처분이익잉여금
220,160,475,979
166,160,637,282

2. 자기주식소각
(19,999,994,590)
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,763,910,585)
(127,835,597)

4. 당기순이익
19,455,821,069
54,127,674,294

Ⅱ. 이익잉여금처분액
10,767,965,505
-

1. 이익준비금
978,905,955
-

2. 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 (1) 당기 : 주당 410원(82%) (2) 전기 : -
9,789,059,550
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
207,084,426,368
220,160,475,979

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'23년도
'22년도

주당배당금(원)
410
-

현금배당총액(백만원)
9,789
-

시가배당율(%)
2.89
-

주1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

■
제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김연수
1983.03.23
-
-
계열회사 임원
이사회

박성민
1978.01.12
-
-
계열회사 임원
이사회

김재용
1972.08.15
사외이사 후보
-
계열회사 임원
이사회

황성현
1969.06.05
사외이사 후보
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연수
(주)한글과컴퓨터대표이사
2018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20212021 ~ 현재
한글과컴퓨터그룹 그룹운영본부 상무한글과컴퓨터그룹 그룹운영실장 부사장한글과컴퓨터그룹 그룹총괄 부사장한글과컴퓨터 대표이사 / 그룹미래전략총괄
해당없음

박성민
크레센도 에쿼티 파트너스부사장
2007 ~ 20132014 ~ 현재
Excelsior Capital Asia (Hong Kong), Principal크레센도 에쿼티 파트너스, 부사장
해당없음

김재용
법무법인 남강대표변호사
20012017 ~ 현재
사법시험 합격(33기)법무법인 남강 대표변호사
해당없음

황성현
(주)퀀텀인사이트대표이사
2016 ~ 20192019 ~ 현재
주식회사 카카오 /부사장, 인사부문주식회사 퀀텀인사이트 / 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연수
해당사항 없음

박성민
해당사항 없음

김재용
해당사항 없음

황성현
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 김재용> - 전문성본 후보자는 現 법무법인 남강의 대표 변호사로서 법률분야의 경험과 전문역량을 바탕으로 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다.- 독립성본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하겠습니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보 황성현>- 전문성본 후보자는 前 카카오 인사부분 부사장, 現 퀀텀인사이트의 대표이사로서 인사분야에서의 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다.- 독립성본 후보자는 이사회를 통해 직무수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 추천되었으며 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김연수> - 사내이사 후보 김연수는 당사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함<기타비상무이사 후보 박성민> - 기타비상무이사 후보 박성민은 크레센도 에쿼티 파트너스의 부사장으로서 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함<사외이사 후보 김재용>- 사외이사 후보 김재용은 법무법인 남강의 대표변호사로써 법률분야의 전문성과 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대 되어 후보자로 추천함<사외이사 후보 황성현>- 사외이사 후보 황성현은 (주)퀀텀인사이트의 대표이자 인사전문가로서 HR분야의 깊은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 이사회의 다양한 의사결정에 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

김연수 사내이사 후보_확인서_1.jpg
김연수 사내이사 후보_확인서_1

박성민 기타비상무이사 후보_확인서.jpg
박성민 기타비상무이사 후보_확인서

김재용 사외이사 후보 확인서.jpg
김재용 사외이사 후보 확인서

황성현 사외이사_후보자 확인서_1.jpg
황성현 사외이사_후보자 확인서_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
3,083백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

■
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

■
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

진성식
상무이사
본부장
보통주
10,000

정지환
상무이사
본부장
보통주
10,000

장승현
상무이사
본부장
보통주
10,000

박미영
부사장
본부장
보통주
10,000

김가비
상무이사
부서장
보통주
5,000

주경택
상무이사
부서장
보통주
5,000

문영수
상무이사
실장
보통주
5,000

고혜석
부장
팀장
보통주
5,000

윤민호
이사
팀장
보통주
3,000

서종성
이사
실장
보통주
3,000

정의정
이사
팀장
보통주
3,000

김세현
이사
팀장
보통주
3,000

유동민
이사
실장
보통주
3,000

김대훈
이사
실장
보통주
3,000

안치연
수석연구원
실장
보통주
3,000

최재남
부장
팀장
보통주
2,000

김병후
수석연구원
실장
보통주
3,000

신재욱
부장
실장
보통주
3,000

이상윤
책임연구원
팀장
보통주
2,000

최훈주
차장
팀원
보통주
2,000

전창현
선임연구원
팀원
보통주
2,000

김현명
책임연구원
팀장
보통주
2,000

방지환
수석연구원
팀장
보통주
2,000

김지훈
차장
팀원
보통주
2,000

한정훈
과장
팀원
보통주
2,000

나수빈
대리
팀원
보통주
2,000

배민철
과장
팀원
보통주
2,000

박지혜
대리
팀원
보통주
2,000

김성수
주임연구원
팀원
보통주
2,000

정병호
선임연구원
팀원
보통주
2,000

김미향
수석연구원
팀원
보통주
2,000

이성일
수석연구원
팀원
보통주
2,000

나양균
대리
팀원
보통주
2,000

이주영
책임연구원
팀원
보통주
2,000

이분도
선임연구원
팀원
보통주
2,000

강명수
차장
팀원
보통주
2,000

강대운
선임연구원
팀원
보통주
2,000

오흥석
책임연구원
팀장
보통주
2,000

김수연
연구원
팀원
보통주
2,000

박지웅
책임연구원
팀원
보통주
2,000

총 40명
-
-
-
총 133,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (총 133,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회의 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임2. 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함 (부여일부터 3년 경과한 날부터 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제8조의3(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,179,744주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,626,961주
3,302,961주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.30
19
기명식 보통주
122,000
-
24,000
98,000

2022년
2022.03.30
38
기명식 보통주
129,000
-
30,000
99,000

2023년
2023.03.30
39
기명식 보통주
121,000
-
12,000
109,000

계

총96명

총372,000주
-
총66,000주
총306,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음