스모트로닉 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 스모트로닉

의결권대리행사권유참고서류
3.7
우수AMS(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 우수AMS(주)주 소: 경남 창원시 성산구 월림로 62전화번호: 055-274-5011

작 성 자:
성 명: 조준무부서 및 직위: 경영지원사업부 상무전화번호: 055-274-5011

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우수AMS(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

[PC] https://evote.ksd.or.kr

[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

[PC] https://evote.ksd.or.kr
[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우수AMS(주)
보통주
25,167
0.06
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

다담하모니제1호유한회사
최대주주
보통주
4,500,000
11.52
최대주주
-

계
-
4,500,000
11.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조준무
보통주
0
직원
직원
-

윤진환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
타인
타인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 15일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-. 수여기간 내 24시간 수여 가능

-. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우수AMS(주)홈페이지
www.woosu.co.kr
투자정보 -> IR정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 우) 51563

경남 창원시 성산구 월림로 62 우수AMS(주)

경영지원사업부 주주총회 담당자 앞

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일

우수AMS(주) 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 25일 오전 9시

장 소
경남 창원시 성산구 월림로 62 우수AMS(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 15일 09시 ~ 2024년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

2. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유

관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류:공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전명허증, 여권)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호,

의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점

유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 자동차산업과 동부품 산업의 성장으로 매출액 및 이익율이 증가하였습니다. 2023년 연결재무제표 기준 매출액은 3,480억원으로 전년 3,569억 대비 89억 감소(2.4% 감소)하였으나, 이는 종속회사 경영권 양도에 따른 매출 차감으로 인한 부분이며, 실질 매출은 전년 대비 약 6% 성장 하였습니다.영업이익은 84억으로 전년 영업이익 17억 대비 67억(398%) 증가 하였습니다. 당기순이익은 102억으로 전년 당기순이익 -175억 대비 277억(흑자 전환) 증가 하였습니다.우리회사는 영업활동 강화로 매출의 증가가 있으며, 이와 더불어 내부 원가 절감 활동의 노력으로 전기 대비 큰폭의 실적 개선을 이루었습니다. 또한 변화하는 자동차 생태계에 적응하여 친환경차 부품의 점유율을 높혀 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

우수AMS 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

Ⅰ.유동자산

116,302,633,484

129,183,982,461

1.현금및현금성자산
13,900,523,188

23,188,687,951

2.단기금융상품
16,820,785,000

16,656,320,000

3.매출채권
42,207,247,493

40,241,670,361

4.당기손익-공정가치측정금융자산
1,110,201,300

-

5.파생상품자산
1,889,904,213

-

6.기타금융자산
5,305,469,945

4,429,024,294

7.재고자산
27,652,537,152

36,758,774,967

8.기타자산
6,083,753,723

6,791,594,075

9.당기법인세자산
1,332,211,470

1,117,910,813

Ⅱ.비유동자산

133,691,464,770

148,385,362,597

1.장기금융상품
52,974,800

91,365,586

2.당기손익-공정가치측정금융자산
7,764,361,805

7,345,541,250

3.파생상품자산
3,251,910,000

-

4.기타금융자산
9,986,257,840

1,959,075,306

5.유형자산
99,214,671,197

124,016,458,645

6.무형자산
2,350,132,925

2,691,337,847

7.투자부동산
5,627,134,899

5,746,967,863

8.사용권자산
133,262,128

141,458,526

9.관계기업투자
-

-

10.이연법인세자산
5,310,759,176

6,393,157,574

자 산 총 계

249,994,098,254

277,569,345,058

부 채

Ⅰ.유동부채

141,062,012,913

175,508,048,913

1.매입채무
68,369,767,957

56,840,189,667

2.기타금융부채
12,149,048,769

14,026,141,229

3.단기차입금
52,659,890,101

79,368,483,870

4.유동성장기부채
4,820,292,797

10,276,699,993

5.전환사채
-

10,619,196,133

6.파생상품부채
7,817,656

1,618,087,438

7.리스부채
74,409,328

137,456,798

8.기타부채
2,249,817,356

2,251,489,130

9.당기법인세부채
730,968,943

370,304,655

Ⅱ.비유동부채

26,592,543,638

29,151,133,738

1.장기차입금및사채
26,470,293,231

28,353,092,438

2.기타금융부채
-

13,750,000

3.순확정급여부채
63,397,607

780,289,572

4.리스부채
58,852,800

4,001,728

부 채 총 계

167,654,556,551

204,659,182,651

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

82,339,541,703

72,910,162,407

1.자본금
19,536,552,000

19,536,552,000

2.기타불입자본
60,250,342,756

60,389,361,621

3.기타자본구성요소
(2,848,802,588)

(2,500,611,697)

4.기타포괄손익누계액
(6,155,219,425)

(6,101,867,071)

5.이익잉여금
11,556,668,960

1,586,727,554

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

82,339,541,703

72,910,162,407

부 채 및 자 본 총 계

249,994,098,254

277,569,345,058

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우수AMS 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 매출

347,995,612,773

325,340,615,018

Ⅱ. 매출원가

317,101,019,847

300,667,585,729

Ⅲ. 매출총이익

30,894,592,926

24,673,029,289

판매비와관리비
22,509,895,386

20,844,304,452

Ⅳ. 영업이익

8,384,697,540

3,828,724,837

기타수익
7,173,809,492

2,850,818,204

기타비용
2,645,944,937

18,487,831,039

금융수익
5,884,383,409

3,836,384,968

금융비용
8,979,516,431

8,784,861,861

지분법손익
(406,854,963)

705,730,492

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

9,410,574,110

(16,051,034,399)

법인세비용(수익)
2,407,223,338

(4,285,149,160)

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)

7,003,350,772

(11,765,885,239)

Ⅶ. 중단영업당기순이익(손실)

3,202,492,341

(5,751,765,445)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

10,205,843,113

(17,517,650,684)

지배주주지분당기순이익(손실)
10,205,843,113

(17,517,650,684)

비지배지분순이익(손실)
-

-

Ⅸ. 당기 세후 기타포괄이익(손실)

(289,254,061)

20,025,423

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(235,901,707)

195,958,276

가. 순확정급여부채의 재측정요소
(161,297,298)

240,347,911

나. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
(74,604,409)

(44,389,635)

당기손익으로 재분류되는 항목

(53,352,354)

(175,932,853)

가. 해외사업환산손실
(53,352,354)

(175,932,853)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)

9,916,589,052

(17,497,625,261)

지배주주지분총포괄이익(손실)
9,916,589,052

(17,497,625,261)

비지배지분총포괄이익
-

-

ⅩⅠ. 주당손익

계속영업주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

179

(322)

희석주당순이익(손실)

179

(322)

중단영업주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

82

(158)

희석주당순이익(손실)

82

(158)

- 별도대차대조표(재무상태표)

제 29 기 2023년 12월 31일 현재

제 28 기 2022년 12월 31일 현재

우수AMS 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

Ⅰ.유동자산

96,702,640,214

100,255,619,003

1.현금및현금성자산
12,341,913,250

21,687,944,838

2.단기금융상품
16,820,785,000

15,912,160,000

3.매출채권
32,939,236,599

29,454,979,176

4.당기손익-공정가치측정금융자산
1,110,201,300

-

5.파생상품자산
1,889,904,213

-

6.기타금융자산
10,616,397,114

10,636,306,336

7.재고자산
15,453,671,853

17,564,829,714

8.기타자산
5,530,530,885

4,999,398,939

Ⅱ.비유동자산

127,517,969,179

114,122,020,731

1.장기금융상품
52,974,800

51,838,440

2.당기손익-공정가치측정금융자산
8,955,254,303

6,253,060,755

3.파생상품자산
3,251,910,000

-

4.기타금융자산
16,702,588,316

14,855,984,616

5.유형자산
74,981,725,611

73,242,452,446

6.무형자산
200,549,540

200,549,540

7.투자부동산
5,627,134,899

5,746,967,863

8.사용권자산
133,262,128

137,942,464

9.종속기업및관계기업투자
13,276,670,506

8,276,690,506

10.이연법인세자산
4,335,899,076

5,356,534,101

자 산 총 계

224,220,609,393

214,377,639,734

부 채

Ⅰ.유동부채

106,488,316,954

106,817,862,571

1.매입채무
52,826,013,810

34,731,539,443

2.기타금융부채
10,366,156,597

12,798,422,044

3.단기차입금
36,918,990,000

36,000,000,000

4.유동성장기부채
3,915,863,007

10,276,699,993

5.전환사채
-

9,530,238,998

6.파생상품부채
-

1,238,239,694

7.리스부채
74,409,328

133,940,736

8.기타부채
1,655,915,269

1,738,477,008

9.당기법인세부채
730,968,943

370,304,655

Ⅱ.비유동부채

26,493,269,800

26,216,301,735

1.장기차입금및사채
26,434,417,000

26,212,300,007

2.리스부채
58,852,800

4,001,728

부 채 총 계

132,981,586,754

133,034,164,306

자 본

Ⅰ.자본금

19,536,552,000

19,536,552,000

Ⅱ.기타불입자본

60,250,342,756

60,389,361,621

Ⅲ.기타자본구성요소

(580,266,305)

(255,512,105)

Ⅳ.이익잉여금

12,032,394,188

1,673,073,912

자 본 총 계

91,239,022,639

81,343,475,428

부 채 및 자 본 총 계

224,220,609,393

214,377,639,734

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

제 29 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 28 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

우수AMS 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 매출

268,452,180,588

248,613,900,526

Ⅱ. 매출원가

245,451,543,228

228,916,893,829

Ⅲ. 매출총이익

23,000,637,360

19,697,006,697

판매비와관리비
15,609,881,031

14,823,210,678

Ⅳ. 영업이익

7,390,756,329

4,873,796,019

기타수익
8,942,179,921

3,290,682,121

기타비용
1,196,418,780

30,510,255,294

금융수익
1,956,628,547

1,937,400,671

금융비용
4,400,877,309

3,474,112,874

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

12,692,268,708

(23,882,489,357)

법인세비용(수익)
2,332,948,432

(3,575,560,068)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

10,359,320,276

(20,306,929,289)

Ⅶ. 기타포괄이익

-

-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

10,359,320,276

(20,306,929,289)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

265

(556)

희석주당순이익(손실)

265

(556)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2023년 3월 28일)

(단위: 원)

구 분
제 29 기
제 28 기

미처분이익잉여금

11,194,433,294

835,113,018

전기이월미처분이익잉여금
835,113,018

21,142,042,307

당기순이익(손실)
10,359,320,276

(20,306,929,289)

차기이월미처분이익잉여금

11,194,433,294

835,113,018

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제29기
제28기
제27기

주당액면가액 (원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
10,205
(17,517)
(8,962)

주당순이익 (원)
82
(480)
(222)

현금배당금총액 (백만원)
0
0
0

주식배당금총액 (백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
0
0
0

우선주
-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
0
0
0

우선주
-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. ~8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업. ~16. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업.
제2조(목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. ~8. 자율주행차 부품 제조 및 판매업.(변경) ~16. 도심항공모빌리티 부품 제조 판매업.17. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업18. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업.19. 특수 목적용 모빌리티 동력전달장치 부품 제조 및 판매업.20. 모빌리티 부품 재활용 제조 판매업.21. 선박용 모빌리티 부품 제조 판매업.22. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업.
사업 다각화를 위한 사업목적 변경 및 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원의 사기 진작 및 동기 부여를 통하여 회사의 기술 혁신을 이루고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김선우
대표이사
대표이사
보통주
90,000

노종상
사내이사
사내이사
보통주
40,000

김일문
임원
COO
보통주
70,000

강두혁
임원
그룹전략조정본부장
보통주
60,000

나채정
임원
기획본부장
보통주
60,000

배복수
임원
미래전략R&D센터장
보통주
60,000

ㅇㅇㅇ외 23명
임원
사업부장외
보통주
40,000

총 30명

보통주
총 639,000주

주)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 639,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 2,794원행사기간 : - 2026년 01월 18일 ~ 2031년 01월 17일
-

기타 조건의 개요

1. 이사회 결의일로부터 2년 경과 행사가 가 가능합니다.

2. 행사 시 주식 부여는 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정합니다.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

39,074,104
발행주식 총수의 15%
보통주
5,861,115
4,482,115

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

제30기2024년
2024.01.07
30
보통주
639,000주
0
0
639,000주

제29기2023년
-
-
-
-
-
-
-

제28기2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(30)명
-
총(639,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(639,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
273,663,120원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음