나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 나노실리칸첨단소재

주주총회소집공고
2.9
주식회사 나노브릭

주주총회소집공고

2024 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
주재현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 주재현

(전 화) 02-6959-6440

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시: 2024년 3월 27일 수요일 오전 10시2. 장 소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 2층 회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이주완 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 전영길 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권 대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시를 통하여 조회 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 제출서류 가. 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 나. 대리행사 : 1) 개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증 2) 법인주주: 위임장(법인인감날인 필), 법인인감증명서 1부, 사업자등록증 사본 1부, 대리인의 신분증8. 기타사항 가. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사홈페이지(http://www.nanobrick.co.kr)에 게재할 예정이며, 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시할 예정 이오니 참고하시기 바랍니다. 나. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2024년 3월 8일 주식회사 나노브릭 대표이사 주 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

허영범(출석률: 100%)
정영민(출석률: 50%)
조윤현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.01
2022년도 결산 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성
-

2
2023.02.27
제16기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
-
-

3
2023.02.27
유형자산 재평가의 건
가결
찬성
-
-

4
2023.05.18
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 취득의 건
가결
-
찬성
찬성

주1) 허영범 사외이사는 2023년 03월 30일 임기만료되었으며, 조윤현 사외이사는 2023년 03월 03월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
24
12

기타비상무이사
1
36
36

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 독자적으로 구축한 '나노신소재 공통생산기반'인 '액티브 나노플랫폼'(Active Nano-Platform)을 토대로 다양한 '기능성 신소재' 및 이를 적용한 '응용제품' 을 개발ㆍ생산ㆍ판매하고 있으며, 1) 위조방지 보안사업 2) 핵산추출 바이오 사업 3) 기능성 디스플레이 사업을 추진 중에 있습니다.

△'위조방지 보안사업'은 당사가 세계 최초로 양산에 성공한 광결정 기반의 색가변 소재를 기반으로 첨단 보안소재 및 위조방지 보안응용제품을 제조ㆍ판매하고 있으며, △'핵산추출 바이오 사업'은 나노 자성입자를 기반으로 핵산 추출시약 소재

및 응용키트
를 제조ㆍ판매하고 있습니다. △'기능성 디스플레이 사업'은 외부 신호에 따라 색상 또는 투과도가 변화하는 나노신소재 제품개발 및 상용화를 추진 중입니다.

가. 업계의 현황

(1) 보안시장 (Security Market): 브랜드보호 및 첨단 보안인쇄

당사는 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 독보적 자기색가변 소재기술을 기반으로 위조방지 보안시장에 성공적으로 진입하였습니다. 보안시장은 기업들의 정품보호 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) B2B 시장'과 2) 각국 정부의 유가증권 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) B2G 시장'으로 구별될 수 있습니다.

글로벌 상품 물동량의 증가에 비례하여 가품으로 인한 기업들의 피해가 증대되고 있어, 글로벌 선도 기업들의 위조품 방지를 위한 브랜드보호 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 브랜드보호를 위한 위조방지 기술 중 ① QR 코드, 디지털이미지 코드 등 IT 기반의 온라인 정품인증 솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있어 주로 마케팅 용도로 사용되고 있으며, ② 홀로그램으로 대표되는 가공기술 기반의 다양한 보안기술들은 다수의 유사 기술과 제품들로 인해 정품과 가품 구분에 한계가 있어, ③ 복제 난이도를 극대화한 '첨단 보안소재'를 기반으로 제품에 부착 또는 인쇄하여 복제를 원천적으로 방지하면서도 쉽게 인증할 수 있는 보안신기술에 대한 필요성이 증대하고 있습니다.

첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서, 신분증, 인증서, 관세필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단 보안제품 시장입니다. 기술적으로는 광학보안(DOVID), 보안기재(Substrate), 보안잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터마킹(Watermarking) 등으로 분류할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 위변조를 방지하기 위한 고도의 보안수준을 요구하기 때문에 혁신적인 신기술로 '복제 난이도를 극대화할 수 있는 첨단 보안신소재'에 대한 니즈가 커지고 있습니다. 첨단보안인쇄 시장은 진입장벽이 높아 한번 채택된 기술은 지속적으로 적용될 수 있는 속성을 가지고 있습니다.

(2) 바이오 추출ㆍ정제 시장: 마그네틱 비드 (Magnetic Bead)

당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하며 바이오 소재시장에 진입하였습니다. 당사의 엠비드(M-Bead)는 바이오 산업에서 핵산 분리ㆍ정제용 추출시약의 핵심원료인 마그네틱 비드 소재입니다. 핵산 추출ㆍ정제 시장은 의약ㆍ바이오 시장확대와 인간게놈 프로젝트(Human Genome Project) 응용연구개발이 증대되면서 시장이 급속하게 확대되고 있습니다. 제약, 바이오 회사 및 관련 전문 연구기관들은 분석시간 단축 및 자동화를 위해 기존에 사용하던 컬럼방식에서 마그네틱 비드 방식으로 진단분석기기를 전환하고 있습니다. 특히 코로나 바이러스와 같은 팬데믹 확산으로 인한 대규모 신속 진단을 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 자동화기기가 전세계에 대량 설치되었습니다. 향후 기 설치된 자동화 기기를 활용한 감염병 및 다양한 질병들의 정확한 감염여부를 빠른 속도로 진단하기 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 시장도 지속적으로 확대되는 추세입니다. 바이오 시약 시장은 일반적으로 매우 보수적이지만 대규모 추출시약 구매 업체들은 우수한 특성과 안정된 품질관리 역량을 보유한 소재회사를 지속적으로 물색하고 있습니다. 특히 국내 핵산추출 자동화장비 제조사의 경우에는 적시적 기술지원 및 차별화된 특성 구현을 위해 국산 마그네틱 비드의 내재화를 추진하고 있습니다.

(3) 기능성 디스플레이 시장: 색가변ㆍ투과도가변 소재

당사는 '전기 색가변' 및 '전기 투과도가변
' 기술을 기반으로
다양한 응용산업군 업체
들과 함께 '기능성 디스플레이 소재' 시장 진입 및 상용화를 추진 중에 있습니다.
[전기 색가변 시장: E-Skin, E-Spectra] 최근 생활수준의 향상에 따라 생활가전, 인테리어, 모바일
과 IT 기기,
전기자동차 산업에서 감성 중심의 고가 신제품 개발이 트렌드로 자리잡고 있습니다. 해당 제품군에서 핵심적인 필요기술이 포화되면서 독특한 색상과 디자인이 새로운 차별화 포인트로 자리매김하고 있습니다. 또한, ESG(Environmental, Social and Governance)와 탄소중립(Net Zero)등의 친환경 경영기조 및 IoT(Internet of Things) 산업 확대와 함께, 초저전력 친환경 디스플레이인 전자종이(E-Paper)에 대한 니즈가 증대되고 있습니다.당사의 전기 색가변 소재인 E-Skin, E-Spectra 필름은 △사용자가 색조나 색상을 자유롭게 변경시킬 수 있어
감성외장재
로서 혁신적인 제품경쟁력을 가지고 있으며, △외부 무선전파로도 구동가능할 정도의 초저전력 사용으로 모바일 및 전자가격표시기(ESL:Electronic Shelf Label)에 적합하며, △ 자연광에서도 시인성이 뛰어나 옥외 디스플레이에도 적합한 신개념 전자종이(E-Paper) 소재입니다.
[전기 투과도가변 시장: ET-Ink, E-Tint]스마트 유리와 스마트 창은 보통 전기, 빛 또는 열이 가해지면 빛의 일부 또는 전부를 차단하여 투과도가 조절되는 기술입니다. 해당 기술을 응용하면 수동 블라인드나 수동 커튼없이 자동으로 창문의 투과도를 조절할 수 있고, 건물 외부에 스마트 글라스를 사용하면 난방, 냉방, 조명 비용을 절약할 수 있어 기후 적응형 건물을 위한 혁신적 솔루션입니다. 당사가 개발하고 있는 전기 투과도가변 제품인 이-틴트(E-Tint)는 전기신호에 따라 광특성이 조절되는 잉크 소재(ET-Ink)를 이용해 제조하는 투과도가변 필름 제품입니다. 당사가 개발중인 전기 투과도가변 잉크(ET-Ink)와 필름(E-Tint)은 △전류나 교류전압이 아닌 직류전압(DC Voltage)으로 구동되며 △광차단 방향 및 각도를 임의로 조절할 수 있고, △안료입자 기반으로 높은 광차단율을 구현할 수 있으며 △완전한 검정색 차단(True Black Shutter)이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다. 당사의 ET-Ink 잉크, E-Tint 필름 제품은 △각도에 따라 화면의 ON/OFF를 조절할 수 있는 편광 광조절 디스플레이나, △OLED 등의 투명디스플레이의 광셔터, △광량이 조절되는 윈도우 필름 등에 적용될 수 있으며, 기존 유사기능의 EC(Electronic Chromic)나 PDLC(Polymer Dispersed Liquide Crystal) 제품군에 비해서 경쟁우위를 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 나노신소재 공통생산 플랫폼을 이용하여 ① 세계 최초이며 유일하게 양산에 성공한 자기색가변 첨단 보안소재를 기반으로 '위조방지 보안사업'을 진행하고 있으며, ② 대량양산하는 보안소재용 자성 나노입자를 이용하여 '핵산추출시약 바이오사업'으로 사업영역을 확대하고 있습니다. ③ 또한 다양한 산업의 수요기업들과 함께 전기 색가변과 전기 투과도가변 나노신소재를 활용한 기능성 디스플레이 응용제품을 공동개발하며 '기능성 디스플레이 신소재 사업'을 추진하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 '위조방지 보안사업'에 이어 '핵산추출소재 바이오사업'을 확대 추진 중이며, '차세대 기능성 디스플레이 신사업' 진입 중입니다. '위조방지 보안사업'은, 당사의 독보적 위변조방지 경쟁력을 토대로 기업향 브랜드보호시장에서 대정부향 첨단기술인쇄 시장으로 주력제품군 및 목표시장을 전환하고 있으며, 중동지역 의약품 적용사례를 시작으로 대상국가내 품목 확대와 인접국가로의 시장 확대를 추진 중에 있습니다. '핵산추출 바이오사업'은, 국대 선도 바이오 진단키트 업체로부터 검증된 성능 및 품질을 토대로, 감염병 및 질병 진단용 핵심시약으로 국내외 바이오 진단업체들로의 납품을 점진적으로 확대하고 있습니다.차세대 신사업으로는 전기 색가변 및 전기 투과도 가변 등 기능성 디스플레이 사업을 추진 중이며, 상용화 시점을 앞당기기 위해 공격적인 연구개발 투자 및 시설 투자를 진행하고 있습니다. 특히, 시장 및 고객의 니즈를 반영한 감성외장재용 전기색가변 필름인 이스킨(E-Skin)의 양산
라인을
구축 후
, 잠재적 고객과 응용제품 실장 적용평가를 병행 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform) 기반의 기능성 나노신소재 플랫폼 사업 중 '위조방지 보안사업'과 '핵산추출소재 바이오사업' 외의 사업 부문은 현재 시장진입ㆍ확대 단계이거나 글로벌 선도기업과 함께 응용제품 실장테스트 단계에 있기에 공시 대상 사업부문에 해당하지 않습니다.

(2) 시장의 특성 및 시장 점유율

당사 핵심사업인 '기능성 나노신소재 사업'은 바이오 신약사업과 유사하게 장기간 대규모 투자가 요구되는 고위험ㆍ고수익(High Risk, High Return) 사업입니다. 새로운 첨단 소재가 상용화되기 위해서는 수년간의 연구개발뿐만 아니라 양산공정 안정화와 품질검증을 위해 장기 대규모 투자가 요구되어 진입장벽이 높은 산업군입니다. 그러나 양산품질이 검증된 신소재는 다양한 산업분야로 연쇄적으로 확대적용(One Source Multi Use)되어 지속적으로 매출이 확대되며 고수익을 유지할 수 있는 플랫폼 비지니스의 특성을 가지고 있습니다.

당사는 독보적인 나노 신소재 공통생산 플랫폼 구축을 통해 하나의 소재가 아니라 다양한 기능성 신소재를 지속적으로 출시할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한 상용화 개발이 완료된 하나의 신소재는 목표시장의 고객 필요에 따라 다양하고 차별화된 응용제품에 적용되거나 예측하지 못했던 새로운 시장으로도 확대 적용될 수 있습니다. 당사의 핵심경쟁력은 독자적으로 구축한 액티브 나노플랫폼을 통해 다양한 나노신소재를 지속적으로 출시하는데 있습니다. 출시된 제품군은 시장상황에 따라 지속적으로 확대되고 새롭게 창출될 수 있어 당사와 동일한 사업모델의 경쟁업체를 선정하거나 예상 시장점유율 산출에 어려움이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 수년간 연구개발을 통해 외부신호에 따라 특성이 변화되는 다양한 기능성 나노신소재들의 공통생산 기반인 '액티브 나노플랫폼(Active Nano Platform)'을 구축하였습니다. 새로운 첨단 기능성 소재가 출시되면 이종 산업에서 혁신적 응용제품 시장이 창출될 수 있어 다양한 산업분야의 선도기업들은 당사의 신소재를 선도적으로 적용하고자 하는 니즈를 가지고 있습니다. 당사는 잠재적 고객과 함께 첨단 나노신소재를 활용한 혁신적 응용제품 시장을 공동으로 창출해 가고 있습니다. 다양한 산업군의 글로벌 선도업체들은 당사의 독특한 나노신소재를 이용한 혁신적 신제품을 활용하여 신시장을 창출하고자 당사에 제휴를 제안하고 있습니다. 당사는 해당 산업군의 글로벌 선도업체들과 색가변 화장품, 색가변 문구. 색가변 전자부품 등 다양한 응용제품 적용을 진행해왔으나, 시장성과 사업성 등을 고려하여 전기 색가변ㆍ전기 투과도가변 제품개발 및 상용화에 선택과 집중하며 연구개발 및 공격적인 시설투자를 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

나노브릭_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2024년 3월 19일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.nanobrick.co.kr)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17(당)기 2023년 12월 31일 현재

제16(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 나노브릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산

10,106,167,329
15,900,881,855

현금및현금성자산
3,4,5
3,773,883,463
2,059,210,842

단기금융상품
3,4,6
2,000,000,000
10,000,000,000

매출채권
3,4,7
432,162,811
932,985,692

재고자산
9
2,986,362,455
2,412,906,927

기타유동금융자산
3,4,7
652,335,373
293,894,525

기타유동자산
9
217,626,297
174,827,649

당기법인세자산

43,796,930
27,056,220

II. 비유동자산

18,661,234,347
12,234,791,303

기타비유동금융자산
3,4,7
187,726,742
827,715,217

관계기업 및 공동기업투자
10
621,454,224
630,346,873

유형자산
11,13
17,687,673,197
10,600,938,011

무형자산
12
164,380,184
175,791,202

자 산 총 계

28,767,401,676
28,135,673,158

부 채

I. 유 동 부 채

15,831,386,845
16,650,563,627

매입채무
3,4,14
1,073,692,998
153,686,469

단기차입금
3,4,15,28
3,250,000,000
3,250,000,000

전환사채
3,4,15,28
4,161,062,339
7,271,839,122

기타유동금융부채
3,4,16,28
907,178,146
847,318,371

유동리스부채
13,28
82,324,840
99,139,593

유동파생상품부채
3,4,15,16,28
5,857,797,614
4,950,736,102

기타유동부채
18
499,330,908
77,843,970

II. 비 유 동 부 채

3,231,899,910
1,341,014,557

기타비유동금융부채
3,4,16
-
26,167,630

비유동리스부채
13,28
37,376,995
81,190,768

퇴직급여부채
17
1,713,980,221
1,233,656,159

이연법인세부채

1,480,542,694
-

부 채 총 계

19,063,286,755
17,991,578,184

자 본

I. 자본금
19
10,304,176,500
10,232,274,500

II. 기타자본항목
19
26,715,748,492
26,394,119,868

III. 기타포괄손익누계액
19
5,603,393,643
-

IIII. 이익잉여금(결손금)
20
(32,919,203,714)
(26,482,299,394)

자 본 총 계

9,704,114,921
10,144,094,974

부채및자본총계

28,767,401,676
28,135,673,158

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나노브릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제17(당)기
제16(전)기

I. 매출액
21
6,459,076,533
7,139,299,058

II. 매출원가
26
4,284,402,345
4,874,766,199

III. 매출총이익

2,174,674,188
2,264,532,859

판매비와관리비
22
4,656,694,196
5,858,484,209

IV. 영업이익(손실)

(2,482,020,008)
(3,593,951,350)

기타수익
23
35,617,740
188,323,650

기타비용
23
54,283,588
146,544,805

금융수익

3,24
533,809,805
5,699,792,459

금융비용
3,24
4,308,415,795
4,398,273,767

관계기업 및 공동기업 관련 손익

(8,892,649)
(148,166,612)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,284,184,495)
(2,398,820,425)

VI. 법인세비용(수익)
25
-
-

VII. 당기순이익(손실)

(6,284,184,495)
(2,398,820,425)

VIII. 기타포괄손익

5,450,673,818
53,729,894

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,450,673,818
53,729,894

확정급여제도의 재측정요소

(152,719,825)
53,729,894

유형자산 재평가이익

5,603,393,643
-

(833,510,677)
(2,345,090,531)

IX. 총포괄이익

(833,510,677)
(2,345,090,531)

X. 주당손익
27

보통주 기본주당이익(손실)

(304)
(121)

보통주 희석주당이익(손실)

(304)
(121)

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나노브릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.1.1(전기초)
4,651,034,000
31,896,047,236
-
(24,137,208,863)
12,409,872,373

무상증자
5,581,240,500
(5,618,483,830)
-
-
(37,243,330)

자기주식 취득

(2,842,776)
-
-
(2,842,776)

주식보상비용
-
119,399,238
-
-
119,399,238

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,398,820,425)
(2,398,820,425)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
53,729,894
53,729,894

2022.12.31(전기말)
10,232,274,500
26,394,119,868
-
(26,482,299,394)
10,144,094,974

2023.1.1(당기초)
10,232,274,500
26,394,119,868
-
(26,482,299,394)
10,144,094,974

신주의 발행
71,902,000
287,608,000
-
-
359,510,000

주식보상비용
-
34,020,624
-
-
34,020,624

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,284,184,495)
(6,284,184,495)

유형자산 재평가이익
-
-
5,603,393,643
-
5,603,393,643

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(152,719,825)
(152,719,825)

2023.12.31(당기말)
10,304,176,500
26,715,748,492
5,603,393,643
(32,919,203,714)
9,704,114,921

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회주식회사 나노브릭과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(35,628,573)
(1,096,399,194)

1. 영업에서 창출된 현금
28
(128,178,331)
(1,137,566,537)

가. 당기순이익

(6,284,184,495)
(2,398,820,425)

나. 당기순이익에 대한 조정

4,907,537,868
1,167,356,229

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

1,248,468,296
93,897,659

2. 이자 수취

283,454,845
175,720,250

3. 이자 지급

(174,164,377)
(111,516,207)

4. 배당금 수취

-
-

5. 법인세 납부(환급)

(16,740,710)
(23,036,700)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,503,046,324
326,902,303

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

20,127,525,019
23,515,900,000

단기금융상품의 처분

20,000,000,000
23,500,000,000

임차보증금의 감소

-
15,500,000

장기대여금의 감소

56,960,000
-

기타보증금의 감소

4,036,664
400,000

유형자산의 처분

52,869,818
-

국고보조금의 수령

13,658,537
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(12,624,478,695)
(23,188,997,697)

단기금융상품의 취득

(12,000,000,000)
(21,500,000,000)

임차보증금의 증가

(2,670,000)
(126,500,000)

기타보증금의 증가

(5,640,000)
(1,500,000)

유형자산의 취득

(566,712,142)
(1,528,540,929)

무형자산의 취득

(49,456,553)
(32,456,768)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,752,742,217)
(436,761,206)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

359,510,000
-

신주의 발행

359,510,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,112,252,217)
(436,761,206)

전환사채의 상환

(6,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환

-
(30,000,000)

장기차입금의 상환

-
(270,000,000)

리스부채의 상환

(112,252,217)
(96,675,100)

무상신주발행비의 지급

-
(37,243,330)

자기주식 취득

-
(2,842,776)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,913)
8,070,447

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,714,672,621
(1,198,187,650)

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,059,210,842
3,257,398,492

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,773,883,463
2,059,210,842

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 주주총회 1주 전인 2024년 3월 19일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제17(당)기 2023년 12월 31일 현재

제16(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 나노브릭
(단위 : 원)

과 목
주 석
제17(당)기말
제16(전)기말

자 산

I. 유동자산

9,617,415,878
15,412,136,328

현금및현금성자산
3,4,5
3,285,464,862
1,571,320,088

단기금융상품
3,4,6
2,000,000,000
10,000,000,000

매출채권
3,4,7
432,162,811
932,985,692

재고자산
9
2,986,362,455
2,412,906,927

기타유동금융자산
3,4,7
652,335,373
293,894,525

기타유동자산
9
217,368,297
174,023,576

당기법인세자산

43,722,080
27,005,520

II. 비유동자산

19,170,126,996
12,734,791,303

기타비유동금융자산
3,4,7
187,726,742
827,715,217

종속기업및관계기업투자
10
1,130,346,873
1,130,346,873

유형자산
11,13
17,687,673,197
10,600,938,011

무형자산
12
164,380,184
175,791,202

자 산 총 계

28,787,542,874
28,146,927,631

부 채

I. 유 동 부 채

15,831,386,845
16,650,563,627

매입채무
3,4,14
1,073,692,998
153,686,469

단기차입금
3,4,15,28
3,250,000,000
3,250,000,000

전환사채
3,4,15,28
4,161,062,339
7,271,839,122

기타유동금융부채
3,4,16,28
907,178,146
847,318,371

유동리스부채
13,28
82,324,840
99,139,593

유동파생상품부채
3,4,15,16,28
5,857,797,614
4,950,736,102

기타유동부채
18
499,330,908
77,843,970

II. 비 유 동 부 채

3,231,899,910
1,341,014,557

기타비유동금융부채
3,4,16
-
26,167,630

비유동리스부채
13,28
37,376,995
81,190,768

퇴직급여부채
17
1,713,980,221
1,233,656,159

이연법인세부채

1,480,542,694
-

부 채 총 계

19,063,286,755
17,991,578,184

자 본

I. 자본금
19
10,304,176,500
10,232,274,500

II. 기타자본항목
19
26,715,748,492
26,394,119,868

III. 기타포괄손익누계액
19
5,603,393,643
-

IIII. 이익잉여금(결손금)
20
(32,899,062,516)
(26,471,044,921)

자 본 총 계

9,724,256,119
10,155,349,447

부채및자본총계

28,787,542,874
28,146,927,631

포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나노브릭
(단위 : 원)

과 목
주 석
제17(당)기
제16(전)기

I. 매출액
21
6,459,045,540
7,139,299,058

II. 매출원가
26
4,284,402,345
4,874,766,199

III. 매출총이익

2,174,643,195
2,264,532,859

판매비와관리비
22
4,656,162,282
5,846,899,982

IV. 영업이익(손실)

(2,481,519,087)
(3,582,367,123)

기타수익
23
35,597,740
188,323,650

기타비용
23
54,283,578
146,544,805

금융수익

3,24
533,322,950
5,699,462,705

금융비용
3,24
4,308,415,795
4,398,273,767

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익
27
-
(369,653,127)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,275,297,770)
(2,609,052,467)

VI. 법인세비용(수익)
25
-
-

VII. 당기순이익(손실)

(6,275,297,770)
(2,609,052,467)

VIII. 기타포괄손익

5,450,673,818
53,729,894

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,450,673,818
53,729,894

확정급여제도의 재측정요소

(152,719,825)
53,729,894

유형자산 재평가이익

5,603,393,643
-

IX. 총포괄이익

(824,623,952)
(2,555,322,573)

X. 주당손익
27

보통주 기본주당이익(손실)

(304)
(131)

보통주 희석주당이익(손실)

(304)
(131)

자 본 변 동 표

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나노브릭
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.1.1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
4,651,034,000
31,896,047,236
-
(23,915,722,348)
12,631,358,888

무상증자
5,581,240,500
(5,618,483,830)
-
-
(37,243,330)

자기주식 취득
-
(2,842,776)
-
-
(2,842,776)

주식보상비용
-
119,399,238
-
-
119,399,238

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,609,052,467)
(2,609,052,467)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
53,729,894
53,729,894

2022.12.31(전기말)
10,232,274,500
26,394,119,868
-
(26,471,044,921)
10,155,349,447

2023.1.1(당기초)
10,232,274,500
26,394,119,868
-
(26,471,044,921)
10,155,349,447

신주의 발행
71,902,000
287,608,000
-
-
359,510,000

주식보상비용
-
34,020,624
-
-
34,020,624

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,275,297,770)
(6,275,297,770)

유형자산 재평가이익
-
-
5,603,393,643
-
5,603,393,643

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(152,719,825)
(152,719,825)

2023.12.31(당기말)
10,304,176,500
26,715,748,492
5,603,393,643
(32,899,062,516)
9,724,256,119

현 금 흐 름 표

제17(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제16(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나노브릭
(단위 : 원)

과 목
주석
제17(당)기
제16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(36,156,420)
(1,084,289,948)

1. 영업에서 창출된 현금
28
(128,730,328)
(1,125,178,237)

가. 당기순이익

(6,275,297,770)
(2,609,052,467)

나. 당기순이익에 대한 조정

4,898,645,219
1,389,172,498

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

1,247,922,223
94,701,732

2. 이자 수취

283,454,845
175,390,496

3. 이자 지급

(174,164,377)
(111,516,207)

4. 배당금 수취

-
-

5. 법인세 납부(환급)

(16,716,560)
(22,986,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,503,046,324
(173,097,697)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

20,127,525,019
23,515,900,000

단기금융상품의 처분

20,000,000,000
23,500,000,000

임차보증금의 감소

-
15,500,000

장기대여금의 감소

56,960,000
-

기타보증금의 감소

4,036,664
400,000

유형자산의 처분

52,869,818
-

국고보조금의 수령

13,658,537
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(12,624,478,695)
(23,688,997,697)

단기금융상품의 취득

(12,000,000,000)
(21,500,000,000)

임차보증금의 증가

(2,670,000)
(126,500,000)

기타보증금의 증가

(5,640,000)
(1,500,000)

종속회사투자주식의 취득

-
(500,000,000)

유형자산의 취득

(566,712,142)
(1,528,540,929)

무형자산의 취득

(49,456,553)
(32,456,768)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,752,742,217)
(436,761,206)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

359,510,000
-

신주의 발행

359,510,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(6,112,252,217)
(436,761,206)

전환사채의 상환

(6,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환

-
(30,000,000)

장기차입금의 상환

-
(270,000,000)

리스부채의 상환

(112,252,217)
(96,675,100)

무상신주발행비의 지급

-
(37,243,330)

자기주식 취득

-
(2,842,776)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,913)
8,070,447

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,714,144,774
(1,686,078,404)

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,571,320,088
3,257,398,492

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,285,464,862
1,571,320,088

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제17기
2023년 1월 1일
부터
제16기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 27일

처리확정일
2023년 03월 30일

회사명 : 주식회사 나노브릭
(단위 : 천원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

1. 미처분 이익잉여금(결손금)

(32,899,062)

(26,471,044)

전기이월이익잉여금(결손금)

(26,471,044)

(23,915,722)

순확정급여부채의 재측정요소

(152,720)

53,730

당기순이익(손실)

(6,275,298)

(2,609,052)

2. 이익잉여금(결손금) 처분액

-

-

3. 차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

(32,899,062)

(26,471,044)

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 주주총회 1주 전인 2024년 3월 19일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.
제5조 (발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
- 발행예정주식 총수의 확대- 정관 조문 정비

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 직전사업연도 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우②~④ (생략)
제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 전환사채를 발행하는 경우②~④ (현행과 같음)
- 사채 발행한도확대- 정관 조문 정비

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 직전사업연도500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 직전사업연도 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (생략)
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인.개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (현행과 같음)
- 사채 발행한도확대- 정관 조문 정비

제25조 (의결권의 불통일행사)① 2인이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② (생략)
제25조 (의결권의 불통일행사)① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② (현행과 같음)
- 정관 조문 정비(오타 수정)

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.② (생략)
제40조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② (현행과 같음)
- 정관 조문 정비

제41조의2 (감사의 수와 선임)①~③ (생략)
제42조 (감사의 수와 선임) ①~③ (현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의3 (감사의 임기)(내용 생략)
제43조 (감사의 임기)(현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의4 (감사의 보선)감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조의2항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제44조 (감사의 보선)감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의5 (감사의 직무 등)①~⑦ (생략)
제45조 (감사의 직무 등)①~⑦ (현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의6 (감사록)(내용 생략)
제46조 (감사록)(현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금)①~② (생략)
제47조 (감사의 보수와 퇴직금)①~② (현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제42조 (사업연도)(내용 생략)
제48조 (사업연도)(현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)①~⑤ (생략)
제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)①~⑤ (현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제43조의2 (외부감사인의 선임)(내용 생략)
제50조 (외부감사인의 선임)(현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제44조 (이익금의 처분)(내용 생략)
제51조 (이익금의 처분)(현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제45조 (이익배당)①~② (생략)
제52조 (이익배당)①~② (현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)①~② (생략)
제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)①~② (현행과 같음)
- 정관 조문 정비(단순 조항 정비)

<신설>
부 칙 <2024.03.27>제1조 (시행일) ① 이 정관은 2024년 3월 27일 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
- 개정정관 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주완
1967.10.28
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주완
연구위원
2005-20082008-20202009-20092020-20232024-현재
과학기술부 사무관 (종합기획과)하나금융경영연구소 연구위원 (산업분석팀)지식경제부 장관 자문위원 (디스플레이산업)포스코경영연구원 연구위원 (친환경미래소재연구실)포스코경영연구원 비상임 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주완
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이주완 사외이사 후보자]
사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.
- 아 래 -
1. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를
수행한다.
2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.
3. 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.
4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써,
회사가 주주뿐 아니라 제반여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객,
거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.
5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도
기여하도록 노력한다.
6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립
적인 지위에서 의사결정을 한다.
7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이주완 사외이사 후보자]
경제 및 경영 전반에 대한 전문지식을 바탕으로
회사 결정사항의 투명성 제고와 전문성을 강화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_사외이사(이주완)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전영길
1952.09.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전영길
감사
1997-20082008-20112011-20132011-20172015-20182020-현재2018-현재
한국거래소 본부장보한국기업지배구조원 원장대행법무법인충정 경영고문프리스닥 회장Suning Universal Group 경영고문아이비투자연구소 임원나노브릭 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전영길
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당분야 전문가로서 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_감사(전영길)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
508백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr

- 회사 홈페이지 : http://www.nanobrick.co.kr

※ 참고사항

■전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■주주총회 집중일 주주총회 개최사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력 하였으나, 이사회 구성원들의 실무일정, 대내외 업무일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주들의 원활한 주주권 행사를 보장하기 위하여 가급적 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하였으나, 이사회 구성원들의 실무일정, 대내외 업무일정 등으로 최종 미참여로 변경하였습니다.