eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
피델릭스 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 피델릭스

피델릭스/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
57,427,251,758
57,767,210,722

- 부채총계
7,463,702,735
8,700,926,916

- 자본총계
49,963,549,023
49,066,283,806

- 자본금
16,566,032,000
16,566,032,000

- 매출액
52,783,978,412
72,559,081,230

- 영업이익
710,092,106
6,281,389,514

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,138,979,607
8,154,957,722

- 당기순이익
1,061,919,010
8,246,655,718

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 입니다.

2. 위 재무제표는 당사 정관 제52조 제6항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하였고 당사 감사위원 전원이 동의를 하였으므로 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
49,963,549,023
49,066,283,806

자본금
16,566,032,000
16,566,032,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
49,963,549,023
49,066,283,806
40,614,140,649

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
3,743,303,583
462,457,914

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼일기업공사 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
175

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,170,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 지급 예정일은 상법 제464조2의규정에 따라 주주총회 승인후 1개월 이내에 지급 할 예정 입니다

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023 .12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격 입니다

- 상기 배당금 총액은 발행 주식수 12,400,000주를 기준으로 산정 함

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
토니모리 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 토니모리

토니모리/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 외부감사인 선임보고

3. 영업보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사외이사 서승원 선임의 건

4. 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건

5. 제 5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호: 감사위원회 위원 서승원 선임의 건

6. 제 6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서승원
1965-01
3
신규선임
現 LB세미콘 사외이사
前 중소기업중앙회 상근 부회장
前 중소기업벤처기업부 정책기획관
-LB 세미콘

권오상
1973-07
3
신규선임
現 한미회계법인 부대표이사
現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원
現 이화여자대학교 MBA 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서승원
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 LB세미콘 사외이사
前 중소기업중앙회 상근 부회장
前 중소기업벤처기업부 정책기획관

권오상
1973-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現 한미회계법인 부대표이사
現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원
現 이화여자대학교 MBA 겸임교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
정원엔시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: (주)정원엔시스 우리사주조합

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 정원엔시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: 정준석주 소: 서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동)전화번호: 02-514-7007

작 성 자:
성 명: 우리사주조합장 정준석부서 및 직위: TS2팀 팀장전화번호: 02-514-7007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
정준석
나. 회사와의 관계
직원

다. 주총 소집공고일
2024.03.07
라. 주주총회일
2024.03.22

마. 권유 시작일
2024.03.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회에서 우리사주조합원의 의사표시 대리

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

정준석
보통주
63,872
0.19
직원
(주)정원엔시스 우리사주조합장

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정준석
보통주
63,872
직원
본인
우리사주조합장

송찬성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.07
2024.03.13
2024.03.21
2024.03.22

나. 피권유자의 범위

2023.12.31. 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유하고 그 주식을 한국증권금융에 예탁한 ㈜정원엔시스 우리사주조합원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

근로복지기본법 제46조 제1항에 의하여 제54기 정기주주총회에서 ㈜정원엔시스 우리사주조합원의 의사표시를 대리하고자 함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 주주의 요청이 있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처로 우편발송. 단, 권유기간내 도달한 위임장만 유효함2. 피권유자 본인의 당사 방문3. 권유기간내 대리인에게 직접 전달- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도산대로 1길 46 (신사동)- 문의전화 : 02-514-7007 (내선 418)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로1길 46 (신사동) 정원빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제1호 의안 : 제55기(2023년1월1일~2023년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(14억)

□ 감사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억)
지엘팜텍 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) (최대주주의 의무보유 이헹 관련) (20240308)
제출인: 코스닥시장본부

지엘팜텍/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2024.03.08)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)(최대주주의 의무보유 이헹 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : 지엘팜텍(주) 기타시장안내(최대주주의 의무보유 이행 관련)

지엘팜텍(주)는 ‘24.03.06일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 경우 당해 최대주주등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식등을 1년간 의무보유하여야 합니다.

이와 관련하여, 최대주주등이 취득한 구주(6,333,666주)에 대하여 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 최대주주 등이 의무보유 조치를 완료한 사실을 확인하였음을 알려드립니다.

다만, 당해 최대주주등이 제3자배정 유상증자 취득한 신주(13,813,813주, 상장예정일 '24.03.28)에 대해서도 코스닥시장 상장규정 제51조에 따른 의무보유 조치 1년을 이행하여야 하며, 당해 주권의 추가상장일전까지 의무보유 조치를 완료하지 않는 경우에는 코스닥시장 상장규정 제52조에 따라 그 익일자로 '투자주의 환기종목'으로 지정될 수 있습니다.
경동제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 경동제약

경동제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
경동제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 회계감사 소요기간 및 원활한 주주총회 운영준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

* 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-02-16 주주총회소집결의
동인기연 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20240308)
제출인: 동인기연

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
동인기연

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 동인기연

대 표 이 사 :
정인수

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26

(전 화) 02-6941-1499

(홈페이지) https://www.dong-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이창혁

(전 화) 02-6941-1499

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)동인기연

나. 주 소 :

경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2023년 12월 07일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권(주)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2023.12.13
보통주식
359
-
22,100
7,933,900
NH투자증권(주)
00120182

2023.12.15
보통주식
5,000
-
21,205
106,025,900
NH투자증권(주)
00120182

계

5,359
-
-
113,959,800
-
-

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2024.03.08
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
5,359
0.09
2,000,000,000
5,359
0.09
2,000,000,000

계
-
-
-
5,359
0.09
2,000,000,000
5,359
0.09
2,000,000,000

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 03월 08일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

정인수
보통주식
4,096,600
4,096,600
-

계
보통주식
4,096,600
4,096,600
-

기타주식
-
-
-

합 계
4,096,600
4,096,600
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 자기주식 신탁계약의 현황

[2024년 03월 08일 현재]
(단위 : 원)

계약체결일자
계약기간
신탁업자
신탁계약금액
비고

2023년 12월 07일
2023.12.07~2024.12.06
NH투자증권(NH Investment & Securities Co.,Ltd.)
2,000,000,000
-

나. 신탁계약의 자산구성 내역

[2024년 03월 08일 현재]
(단위 : 원)

구분
취득주식수
취득금액
비율
신탁계약금액
비고

보통주
5,359
113,959,800
5.70%
2,000,000,000
-
현대공업 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 현대공업

현대공업/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)
(주)현대공업 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제46기 별도재무제표(이익잉여금

처분((안)) 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 이사 선임의 건.

2-1호: 사내이사 강현석 선임의 건(중임)

2-2호: 사외이사 이채식 선임의 건(중임)

- 제3호 의안: 감사 선임의 건.

3-1호: 상근감사 김원근 선임의 건(중임)

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강현석
1973-10
3
재선임
97년: 현대공업 입사.
07년: 현대공업 재직중(대표이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이채식
1955-02
3
재선임
84년: 현대공업 입사
16년: 현대공업 회장
17년: 현대공업 고문
18년: 현대공업 퇴사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원근
1959-01
3
재선임
상근
85년~06년: 금호석유화학 품질팀장
07년~20년: 원일산업 물류팀장
로보로보 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 로보로보

로보로보/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
14

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
283,280,536

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-04

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액'은 발행주식 총수 20,348,454주 에서 배당기준일 현재 보유하고 있는 자기주식 114,130주를 제외한 20,234,324주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 당사의 사정에 따라 변경될 수 있으나, 상법 제464조의2에 의거, 주주총회결의일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
로보로보 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 로보로보

로보로보/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 B1층

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영실태 평가보고
(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 9 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 14원)

제2호 의안: 감사 중임 승인의 건(비상근감사 1명)

제2-1호 의안 : 감사 이행종 중임 승인의 건

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이행종
1965-03
3년
재선임
비상근
現 : 연세바른병원 행정원장
(2020.07~현재)

前 :
(주)넥사 관리본부실장/CFO
(2019.05~2020.06)

(주)이노헬스(서울척병원) 재무이사
(2012.03~2019.05)
세우글로벌 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (주)세우글로벌 3층강당

4. 의안 주요내용
1.의안 및 내용
- 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
- 부의안건

■제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

■제2호 의안 : 정관 “제2조 (목적)” 변경의 건

■제3호 의안 : 이사선임의 건

[사외이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)]

■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신대호
1954-05
3
재선임
(주)청록담
-

홍영표
1953-06
3
신규선임
(주)일성금속 회장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- AI풍력발전 관련 기술개발업
- 강구조물 제작 및 설치업
- AI풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업
- AI풍력등의 대체에너지 플랫폼 사업
- 그래핀 AI지능형 배터리/이차전지 제조
및 판매
그래핀 응용제품(그래핀 폴리머 및 제품,
그래핀 시트, 그래핀 바이오플라스틱, 그래핀시멘트, 그래핀아스톤, 그래핀페인트)
사업 범위 확장 및 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
대구백화점 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240308)
제출인: 대구백화점

대구백화점/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.08)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
(주)대구백화점, 경영권 지분 매각

2. 풍문 또는 보도의 매체
조선비즈 뉴스

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-11-10

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2023년 11월 10일 조선비즈 뉴스에서 보도한 "대구백화점, 경영권 지분 매각"

에 대한 해명공시(미확정)의 재공시입니다.

- 당사의 최대주주에 확인한 결과, 매각주간사에서 예비후보자들을 선정하여 지분 매각을

위한 협상을 진행하였으나, 현재 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없다는 답변을

받았습니다.

이와 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내 재공시 하겠습니다.

5. 재공시예정일
2024-09-06

※ 관련공시
2023-11-10 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-12-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
나인테크 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 나인테크

나인테크/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제7기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

1. 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 감사의 감사보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

2. 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
제이에스티나 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)제이에스티나

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은2024년 3월 22일(금),
2024년 3월 27일(수), 2024년 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집공고
휴럼 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 휴럼

휴럼/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전10시

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털2로 115,4층 416호(가산동,대륭테크노타운3차)

3. 의안 주요내용
가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
- 제1호 의안: 제4기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
-제2호 의안: 이사 선임의 건

(제2-1호 의안): 사내이사 김진석 선임의 건

(제2-2호 의안): 사내이사 김진성 선임의 건

(제2-3호 의안): 사외이사 송태섭 선임의 건
-제3호 의안: 감사 장성훈 선임의 건
-제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
-제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 2023년 제4기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진석
1967-03
3
재선임
(현)(주)휴럼 대표이사
(현)하이서울브랜드기업협회 회장

김진성
1973-09
3
신규선임
(현)(주)휴럼 부사장
(주)후이즈홀딩스

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태섭
1965-06
3
재선임
(현)(주)휴럼 사외이사
(현)법무법인 준 변호사
법무법인 위즈 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성훈
1966-04
3
재선임
비상근
(현)(주)휴럼 비상근 감사
(현)우리회계법인 Director
삼정회계법인 공인회계사
세동회계법인 Manager
서전기전 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 서전기전

서전기전/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고안건:
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

◎ 제1호 의안: 제32기(2023년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
＊이익배당 예정내용: (무배당)

◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건
* 2-1. 사내이사 홍춘근 선임의 건 (재선임)
* 2-2. 사외이사 김재언 선임의 건 (신규선임)

◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍춘근
1955-01
3
재선임
1991.01~2015.04
(주)서전기전 대표이사

2015.04~현재
(주)서전기전 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재언
1959-07
3
신규선임
1984.03~1998.08
한국전기연구원 전력계통연구부 팀장

1998.09~현재
충북대학교 전기공학부 교수
-
메가터치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 윤재홍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)메가터치

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤재홍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)메가터치

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
446540

발행주식 총수
20,771,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤재홍
한자(영문)
尹 在 洪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591107

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 풍덕천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메가터치
부 서
경영지원팀

직 위
수석부장
전화번호
041-41***208

성 명
정남진
팩스번호
041-41******

이메일 주소
******gatouch.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 07일
10,000
0.048
10,000
0.048

증 감
10,000
0.048
10,000
0.048

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.048

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,771,000
-
0.048
0.048

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 04일
보통주
-
10,000
10,000
6,622
-

합 계
-
10,000
10,000
6,622
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
와이엠씨 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240308)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제16기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)별도 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 200원) 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
엠게임 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 엠게임

엠게임/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 145 에이스하이엔드타워 3차 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

-제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 150원

-제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(손승철)

-제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

-제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 제1호 안건인 제24기(2032.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙), 제462조(이익의 배당) 제2항 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

※ 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 03월 18일

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손승철
1966-06
3
신규선임
중앙대 전자과 석사
현) ㈜엠게임 회장
현) 농업회사법인 엠팜㈜ 대표이사
화성밸브 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 화성밸브

화성밸브/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.23

3. 정정사유
주주총회 부의안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회소집 결의
3.의안 주요내용
(2) 부의안건
제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 배종호(신규선임)
(2) 부의안건
제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 남호진(신규선임)

이사회결의일
2024.02.23
2024.03.08

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 남호진(신규선임)

제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 최월영(신규선임)

제4호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-23 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최월영
1964-10
3년
신규선임
대구지방법원 부장판사
변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남호진
1968-02
3년
신규선임
상근
변호사
대구시 건축사협회 법률고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
수소밸브 제조 판매
수소밸브제품판매업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
하이드로리튬 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 하이드로리튬

하이드로리튬/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-05

3. 정정사유
정관 일부 변경의 건 세부조항 분리

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[결의사항]
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 회사 홈페이지 주소 변경의 건(제4조)

제2-2호 의안 : 이사 해임요건 강화의 건(제29조)

제2-3호 의안 : 퇴직이사 퇴직보상액 지급의 건(제33조)

정관 변경대상 조항을 분리하여 의결권을 행사할 수 있도록 함.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 광주시 오포안로 46-10
(주)하이드로리튬 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용
제29기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

- 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서

(안) 승인의 건 (배당 : 없음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 회사 홈페이지 주소 변경의 건

(제4조)

제2-2호 의안 : 이사 해임요건 강화의 건(제29조)

제2-3호 의안 : 퇴직이사 퇴직보상액 지급의 건

(제33조)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정소라 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 우종수 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조 2(재무제표 등의 승인에 대한 특척) 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정소라
1984-10
3
신규선임
현) (주)하이드로리튬 기술팀 팀장

전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 기술조업 추진반(연구원)

전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 리튬사업 추진반(연구원)

전) 포항산업과학연구원(RIST) 리튬연구단(연구원)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우종수
1955-10
3
신규선임
현) 포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장

겸) 포스텍 컴퓨터공학과 연구교수

전) 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장

전) 포스코교육재단 이사장

전) 포항산업과학연구원(RIST) 원장, 사장

전) 포스코 기술연구원 원장, 부사장
현) 포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장

겸) 포스텍 컴퓨터 공학과 연구교수
한익스프레스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 최웅경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)한익스프레스

20240305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최웅경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한익스프레스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
014130

발행주식 총수
12,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최웅경
한자(영문)
崔雄鏡

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760717

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2023년 10월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)한익스프레스
부 서
인사총무팀

직 위
차장
전화번호
02-340**5451

성 명
김석경
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******ng27@hanex.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 05일
23,000
0.19
23,000
0.19

이번보고서
2024년 03월 08일
27,000
0.23
27,000
0.23

증 감
4,000
0.04
4,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,000
-
-
-
-
-
-
-
27,000
0.23

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,000,000
-
0.23
0.23

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 05일
보통주
23,000
4,000
27,000
4,929
-

합 계
23,000
4,000
27,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
구영테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 구영테크

구영테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
357,438,435,431
274,207,754,755
83,230,680,676
30.4

- 영업이익
28,953,283,159
7,695,775,160
21,257,507,999
276.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,200,116,372
5,663,667,170
17,536,449,202
309.6

- 당기순이익
20,701,895,001
3,975,738,329
16,726,156,672
420.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
317,065,956,211
240,119,537,713

- 부채총계
208,435,960,378
156,693,973,254

- 자본총계
108,629,995,833
83,425,564,459

- 자본금
13,705,202,500
13,197,087,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-. 고객사 생산량 증가에 따른 매출액 증가
-. 종속회사의 실적개선 및 환율효과 등에 따른 수익성 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

-. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

-. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준 손익 및 재무현황은 다음과 같습니다.

1)매출액: 145,144,868,861원

2)영업이익: 8,069,142,806원

3)법인세비용차감전순이익: 5,933,984,702원

4)당기순이익: 7,565,875,080원

5)자산총계: 217,443,108,749원

6)부채총계: 140,204,218,241원

7)자본총계: 77,238,890,508원

8)자본금: 13,705,202,500원

-. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대공업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 현대공업

현대공업/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,014,578,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금 총액은 총발행주식 15,340,000주에서 자기주식 267,106주를 제외하고 산정

한 것입니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된

최종가격의 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3. 배당금은 주주총회 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하나머티리얼즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240308)
제출인: 하나머티리얼즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
하나머티리얼즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 03 월 08 일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
오 경 석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1215

(홈페이지) http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 순 영

(전 화) 041-410-1215

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026.03.08

종료일
2031.03.08

행사가격 (원)
보통주식
48,790

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024.03.08

7. 부여근거
당사 정관 12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
397,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024.03.08

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 핵심 임직원의 책임경영과 동기부여 강화를 통해 기업가치 제고 도모

나. 행사기간 및 행사가격 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임 - 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 03월 08일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격임 (원단위 이하 절상함)

다. 기타 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다.마. 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model) 가.권리부여일의 전일의 주가 : 48,600원 (2024년 03월 07일 종가) 나.행사가격 : 48,790원 다.무위험이자율 : 3.32% (부여일 전일 3년만기 국고채 수익률) 라.기대행사기간 : 5년 마.예상주가변동성 : 29.27% - 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김현주
임원
100,000
-
9,285
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
핀텔 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 핀텔

핀텔/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울 서초구 바우뫼로 37길 56, 건영빌딩 5층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김동기(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 정영훈(재선임)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 황유동(신규선임)

- 제3-4호 의안 : 사외이사 이수범(신규선임)

- 제3-5호 의안 : 사외이사 이진우(신규선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

- 이사의 임기가 만료됨에 따라, 금번 주주총회에서 이사 선임의 건을 상정합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동기
1965-09
3년
재선임
前) LG CNS 사우디아라비아 법인장
現) (주)핀텔 대표이사

정영훈
1964-12
3년
재선임
前) 리노스 부사장
現) (주)핀텔 부사장

황유동
1970-01
3년
신규선임
前) 포스트엠비 연구소장
現) (주)핀텔 AI플랫폼부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이수범
1961-02
2년
신규선임
前) 한국교통개발연구원
연구위원/도로교통실장
現) 서울시립대학교
교통공학과 교수
-

이진우
1987-02
2년
신규선임
前) 홍콩이공대학교
연구조교수
現) 한국과학기술원
교통공학과 교수
-
세아메카닉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 세아메카닉스

세아메카닉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
86,777,674,618
87,638,724,987
-861,050,369
-1.0

- 영업이익
1,993,701,154
2,253,778,350
-260,077,196
-11.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,300,252,545
2,998,274,489
301,978,056
10.1

- 당기순이익
6,352,339,890
3,827,706,880
2,524,633,010
66.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
101,976,895,124
78,967,293,845

- 부채총계
31,692,564,431
15,216,585,650

- 자본총계
70,284,330,693
63,750,708,195

- 자본금
2,648,950,000
2,648,950,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
투자증가에 따른 이연법인세자산 인식으로 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,개별재무제표 기준입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지투파워 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 지투파워

지투파워/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실

3. 의안 주요내용
<제 14기 정기주주총회 회의 목적사항>

가.보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 장철수 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

[후보자 : 이승호(재선임)]

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제14기 정기주주총회부터 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영일
1952-10
3년
재선임
- 연세대 전기.전자공학 박사
- LG산전 연구소 연구원
- 동해전장(주) 연구소장
- 대림대학교 전기과 정교수
- 現 지투파워 대표이사 회장

장철수
1958-08
3년
재선임
- 충주대 전기과 학사
- 케이디파워(주) 부사장
- 現 지투파워 대표이사 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승호
1960-05
3년
재선임
비상근
- 숭실대학교 경영학 석사
- (주)케이디파워 부사장
- 現 지투파워(주) 감사
스모트로닉 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 09시 00분

2. 장소
본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 제29기 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조 목적)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 도심항공모빌리티 부품 제조판매.
17. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업.
18. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업.
19. 특수 목적용 모빌리티 동력전달장치 부품제조 및 판매업.
20. 모빌리티 부품 재활용 제조판매.
21. 선박용 모빌리티 부품 제조판매.
22. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각호의 투자, 수출입업.
사업다각화를 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8. 자율주행자동차 센서관련 제조 및 판매업.
8. 자율주행차 부품 제조 및 판매업.
실질 영위 가능 사업목적으로 변경

사업목적 삭제
-
-
인바이오 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 인바이오

인바이오/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 09시 30분

2. 장소
경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길5,군포산업진흥원 3층 컨벤션홀

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 이혁재 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제27기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혁재
1968-04
3년
신규선임
現 인바이오 부사장
前 BOE Smart Business Group CEO
고려신용정보 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
91,177,164,935
87,235,451,720

- 부채총계
45,541,844,079
47,943,307,227

- 자본총계
45,635,320,856
39,292,144,493

- 자본금
7,150,000,000
7,150,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
158,214,357,320
146,766,810,274

- 영업이익
13,070,357,375
11,990,816,137

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,084,377,491
11,406,660,249

- 당기순이익
11,769,759,879
10,592,337,133

- 지배기업 소유주지분 순이익
11,769,759,879
10,592,337,133

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
75,745,525,182
67,601,362,153

- 부채총계
33,028,709,569
30,241,358,000

- 자본총계
42,716,815,613
37,360,004,153

- 자본금
7,150,000,000
7,150,000,000

- 매출액
154,299,473,486
142,982,208,933

- 영업이익
11,708,901,322
10,677,682,909

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,868,695,247
10,138,008,618

- 당기순이익
10,792,027,137
9,589,422,421

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서의 재무제표는 확정된 재무제표가 아니므로 당해법인의 이사회 또는 주주총회의 승인 절차를 거치며, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-FRIS) 연결, 별도재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
45,635,320,856
39,292,144,493

자본금
7,150,000,000
7,150,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
45,635,320,856
39,292,144,493
33,111,241,457

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
롯데칠성음료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 오세록

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
롯데칠성음료(주)

20240306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오 세 록

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데칠성음료(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005300

발행주식 총수
10,054,194

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오 세 록
한자(영문)
吳 世 祿

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710329

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데칠성음료(주)
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-347******

성 명
최정배
팩스번호
02-623******

이메일 주소
******aechoi@lotte.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 08일
50
0.00
50
0.00

증 감
50
0.00
50
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

50
-
-
-
-
-
-
-
50
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,054,194
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2024년 03월 06일
보통주
-
50
50
125,800
-

합 계
-
50
50
125,800
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엔에프씨 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240308)
제출인: 엔에프씨

엔에프씨/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 09시

2. 장소
인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8
(주)엔에프씨 본사 교육실

3. 의안 주요내용
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임결과 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제12기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

- 현금배당 : 1주당 보통주 40원

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 유우영 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유우영
1967-10
3
재선임
現) (주)엔에프씨 대표이사
에프에스티 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 에프에스티

에프에스티/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 본관동 강당

3. 의안 주요내용
1)보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의안건

- 제1호 의안: 37기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건

[현금배당:50원/시가배당율:0.2%]

- 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-
IBKS제24호스팩 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: IBKS제24호스팩

IBKS제24호스팩/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
11:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동,삼덕빌딩) 6층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
(1) 감사보고의 건
(2) 영업보고의 건
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(4) 외부감사인선임결과 보고의 건

나. 부의안건
제1호 의안 : 제1기(2023년 09월 22일 - 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
쇼박스 — 기업설명회(IR)개최  (20240308)
제출인: 쇼박스

쇼박스/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.08)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-18
2024-03-18
15:00
16:00

2. 장소
㈜쇼박스

3. 대상자
애널리스트, 기관투자자 등

4. 실시목적
회사사업현황에 대한 소개 및
투자자들의 회사에 대한 이해증진

5. 실시방법
온라인IR

6. 주요내용
주요경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
유안타증권

8. 개최확정일
2024-03-08

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR담당 (정재원 대리)

전화번호(팩스번호)
02-3218-5515 (Fax. 02-3444-6688)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-15

게재장소
당사 홈페이지(https://www.showbox.co.kr/Ir/Irnews) 게재 예정
알파칩스 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내) (20240308)
제출인: 코스닥시장본부

알파홀딩스/기타시장안내/(2024.03.08)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜알파홀딩스 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내

거래소는 '24.03.07 발생한 동사의 상장적격성 실질심사 사유와 관련하여 동 사유 발생일로부터 15일('24.03.28限, 영업일 기준) 이내에 실질심사 대상 여부를 결정할 예정입니다.

향후 실질심사 대상에 해당하는 경우 당해법인 통보 및 기업심사위원회 심의절차에 관한 사항을 안내하고, 실질심사 대상에 해당하지 않는 경우에는 매매거래정지 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
IBKS제23호스팩 — 기업인수목적회사의임원선임결정  (20240308)
제출인: IBKS제23호스팩

IBKS제23호스팩/기업인수목적회사의임원선임결정/(2024.03.08)기업인수목적회사의임원선임결정

기업인수목적회사의 임원선임 결정

1. 구분
사내이사(1명)

2. 선임 내역
1. 사내이사 선임내역(1명)
1) 오창수
-임기:3년
-신규선임여부:신규선임
-학력 및 경력 사항
‘96.08 고려대학교 경영학과 학사
‘96.05~’00.07 한불종합금융 투신운용팀/
리스크관리팀 대리
‘00.08~’02.01 삼성증권 채권영업팀 과장
‘02.02~’11.10 신한은행 종합금융시장부 부부장
‘11.11~’22.12 IBK투자증권 종합금융팀장/
종합금융본부장
‘23.08~(현) 법무법인 동률 전문위원(고문)

3. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 주주총회 개최 예정일
2024-03-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
아스플로 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 아스플로

아스플로/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 화성시 정남산단로38 사내식당(3F)

3. 의안 주요내용
1)보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2)주주총회 부의안건
-제1호의안: 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결/별도)승인의 건
-제2호의안:정관 일부 변경의 건
-제3호의안:사내이사 선임의 건
-제4호의안:이사 보수한도 승인의건
-제5호의안:감사 보수한도 승인의건
-제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주 특별결의)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

기문
1976-12
3년
신규선임
인천전문대학 졸업(2001.02)
아스플로 재직중(2001.11~재직중

홍진기
1964-03
3년
재선임
연세대학교(원)MBA졸업(2010.02)
후지제록스 (1989.03~1994.04)
현대전자(SK하이닉스,SK하이이엔지)(1994.05~2017.08)
아스플로 재직(2017.09~재직중)
IBKS제23호스팩 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: IBKS제23호스팩

IBKS제23호스팩/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 10시 30분

2. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀

3. 의안 주요내용
<회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
- 제1호 안건 : 제1기(2023년 09월 08일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제4호 안건 : 오창수 사내이사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오창수
1969-12
3
신규선임
‘96.08 고려대학교 경영학과 학사
‘96.05~’00.07 한불종합금융 투신운용팀/
리스크관리팀 대리
‘00.08~’02.01 삼성증권 채권영업팀 과장
‘02.02~’11.10 신한은행 종합금융시장부 부부장
‘11.11~’22.12 IBK투자증권 종합금융팀장/
종합금융본부장
‘23.08~(현) 법무법인 동률 전문위원(고문)
동성케미컬 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240308)
제출인: 동성케미컬

동성케미컬/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)동성케미컬
회사코드
102260
담당부서명
재무기획팀
담당자명
김익환
tel
02-6190-8725

(fax)
02-6969-5000

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

49,689,728
0
49,689,728

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-08
보통주식
20,710,747
41.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,710,747
41.68

이번보고서제출일
2024-03-08
보통주식
20,712,899
41.68

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,712,899
41.68

증감
보통주식
2,152
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,152
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
백진우
생년월일
840209
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
54,747
2,152
56,899
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 디에스티아이
사업자등록번호
303-86-00693
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
20,645,000
41.55
0
0
0
0
20,645,000
41.55

백진우
생년월일
840209
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
56,899
0.11
0
0
0
0
56,899
0.11

이만우
생년월일
590120
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,000
0.01
0
0
0
0
6,000
0.01

한상덕
생년월일
640309
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,000
0.01
0
0
0
0
5,000
0.01

합계
20,712,899
41.68
0
0
0
0
20,712,899
41.68
동성케미컬 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 백진우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)동성케미컬

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백진우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동성케미컬

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
102260

발행주식 총수
49,689,728

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백진우
한자(영문)
白晋宇(Jin Woo Baek)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
840209

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)동성케미컬
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
02-619******

성 명
김익환
팩스번호
02-696******

이메일 주소
******5@idongsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 08일
861,071
1.71
54,747
0.11

이번보고서
2024년 03월 08일
863,223
1.71
56,899
0.11

증 감
2,152
0.00
2,152
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

56,899
-
-
806,324
-
-
-
-
863,223
1.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,689,728
806,324
1.71
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.07
보통주
861,071
2,152
863,223
4,625
-

합 계
861,071
2,152
863,223
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG디스플레이 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)  (20240308)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.03.08)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 청약대상자
우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)

4. 청약일자
2024-03-07

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
142,184,300

해당 청약주식수(주)
149,166,889

청약주식수(누계)(주)
149,166,889
청약률(%)
104.91

6. 단수주 및 실권주 처리방법
1. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜ 및 대신증권㈜와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 142,184,300주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정함

2. 구주주의 초과청약주식수에 대해 초과청약배정비율을 곱하여 구주주 배정분을 산정함

3. 우리사주조합, 구주주 및 초과청약 후 발생한 실권주 및 단수주 49,757주는 일반에게 공모함

- 일반공모 청약일(실권주 및 단수주)

: 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 12일

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '4. 청약일자'는 구주주 청약일의 종료일임 (청약기간: 2024.03.06 ~ 2024.03.07)

2. 청약결과 상세 내역

- 발행예정주식수 : 142,184,300주

- 우리사주조합 청약 주식수 : 28,436,860주

- 신주인수권증서 청약 주식수 : 104,755,100주

- 초과청약 주식수 : 15,974,929주

(초과청약배정비율 : 1주당 0.5629032842주)

※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음

- 총 청약 주식수 : 149,166,889주 (총 청약률 : 104.91%)

- 실권주 및 단수주 : 49,757주

3. 향후 진행일정(예정)

- 일반공모 청약일 : 2024년 03월 11일 ~ 03월 12일

- 환불 및 주금 납입일 : 2024년 03월 14일

- 신주 상장(유통)예정일 : 2024년 03월 26일

※관련공시
2024-03-04 유상증자결정
2024-03-04 증권신고서(지분증권)
2024-03-04 투자설명서
2024-03-04 유상증자 신주발행가액(안내공시)
일동제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 일동제약

일동제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
일동제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열사의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 등기이사 및 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
일동홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 일동홀딩스

일동홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
일동홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열사들의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 등기이사 및 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
LG디스플레이 — 감사보고서제출  (20240308)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/감사보고서 제출/(2024.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
35,759,297,833,297
35,686,018,172,675

- 부채총계
26,988,754,065,870
24,366,791,561,867

- 자본총계
8,770,543,767,427
11,319,226,610,808

- 비지배지분 제외 자본총계
7,232,181,608,549
9,879,588,490,323

- 자본금
1,789,078,500,000
1,789,078,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
404
552

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
21,330,818,934,958
26,151,780,519,939

- 영업이익
-2,510,163,608,358
-2,085,046,847,403

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,339,441,283,797
-3,433,370,081,840

- 당기순이익
-2,576,729,162,648
-3,195,584,891,222

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,733,741,837,803
-3,071,564,667,651

4. 연결대상 종속회사 수
21
21

5. 주요종속회사수
4
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
29,732,412,226,019
29,259,038,774,363

- 부채총계
24,050,857,799,308
21,908,600,089,288

- 자본총계
5,681,554,426,711
7,350,438,685,075

- 자본금
1,789,078,500,000
1,789,078,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
318
411

라. 손익내용(원)

- 매출액
19,811,014,881,090
24,131,171,938,572

- 영업이익
-3,884,121,296,089
-3,201,463,387,452

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,632,114,468,426
-3,414,516,859,331

- 당기순이익
-1,718,701,175,934
-3,191,386,595,440

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
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