유니크 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 유니크

주주총회소집공고
2.9
(주)유니크

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 유니크

대 표 이 사 :
안영구, 안정구

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (농공단지)

(전 화)055-340-2000

(홈페이지)http://www.unick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박이하

(전 화) 055-340-2025

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주 여러분의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 정관 제18조에 의거하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(당사 정관 제18조 2항 및 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -1. 날 짜 :

2024년 3월 25일(월요일) 오전 9시2. 장 소 : 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항 : ⓛ 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(별도 및 연결) 승인의건 제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당45원) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

성 명(생년월일)
약 력
추천인
최대주주와의 관계
당사와의3년 거래내역
체납사실여 부
부실기업경영진여 부
법령상결격여부유 무

안재범(1971.02.07)
- 일본, 와세다대학교 상학부- 일본, 니혼대학 상학연구과 박사 전, 후기 과정 상학박사- 현 동아대학교 경제학과 겸임교수- 현 (주)유니크 부사장
이사회
자
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

제 4 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시길 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

나. 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본,

주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 2024년 03월 08일 경상남도 김해시 진영읍 서부로179번길 90 주 식 회 사 유 니 크 대 표 이 사 안 영 구, 안 정 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사
사외이사

안정혁(출석률:100%)
배원탁(출석률:100%)
김동욱(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.14
제47기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.14
제47기 연결재무제표 확정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.14
금융기관 차입 결의 및 자사주신탁 연장 결의(안)
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.14
공지사항 결의(안): 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 현금ㆍ현물배당 결정공시
찬성
찬성
찬성

5
2023.02.14
내부회계관리제도 운영실태 보고서 및 평가결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.02.14
전자 투표 제도 도입 결의(안)
찬성
찬성
찬성

7
2023.02.14
정기 주주총회 의안 결의(안)
찬성
찬성
찬성

8
2023.02.14
2023년 안전 및 보건에 관한 계획 결의(안)
찬성
찬성
찬성

9
2023.02.15
한국산업은행 운영자금 90억원 대환의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.03.10
한국산업은행 자기주식취득 신탁계약 체결 연장에 관한 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.03.14
제47기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2023.03.29 안정혁 사외이사, 배원탁 사외이사는 임기가 만료되어 퇴임하였습니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사

김동욱(출석률:36%)

찬 반 여 부

1
2023.03.29
제47기 정기주주총회 의사록제1호의안:47기 재무제표 승인의건제2호의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건(현금배당 주당 15원)제3호의안: 정관 일부 변경의 건제4호 의안: 이사 선임의 건제5호 의안: 감사 선임의 건제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안: 지점 폐쇄의 건제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
찬성

2
2023.03.29
제1호의안 : 대표이사 선임의 건, 제2호의안 : 지점 폐쇄의 건
찬성

3
2023.04.11
한국산업은행 운영자금 115억원 대환의 건
찬성

4
2023.04.18
한국수출입은행 수출성장자금대출 250억원
찬성

5
2023.05.09
전환사채 투자 결의
불참

6
2023.05.09
지점 신설의 건(주식회사 유니크 예산사업장)
불참

7
2023.05.09
타법인 지분 투자 결의(1)
불참

8
2023.05.09
타법인 지분 투자 결의(2)
불참

9
2023.05.23
하나은행 기업운전일반자금대출 20억원 차입의 건
불참

10
2023.09.20
부산은행 운영자금 10억원 갱신
찬성

11
2023.11.14
2024년 경영방침
불참

12
2023.11.14
금융기관 차입 연장
불참

13
2023.12.12
한국산업은행 단기한도대출 40억원 연장
불참

14
2023.12.15
2023년 주주명부폐쇄 기준일 결정 공시
불참

※ 2023.03.29 개최된 제47기 정기주주총회에서 김동욱 사외이사 재선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,000,000,000
18,000,000
18,000,000
2023.01.01~2023.12.31

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3인, 사외이사1인을 포함한 총 4인의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1인에 대한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

: 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 산업은 우리나라 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로 고용, 수출, 부가가치를 크게 창출하는 산업입니다. 완성차 회사들은 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺으며 철강, 금속, 기계, 전자 등 광범위한 산업분야에 투자를 유발하고 있습니다.규모의 경제가 중요한 자동차산업과 마찬가지로 자동차부품산업은 대규모 장치산업의 특성으로 막대한 자본이 투자되며 고정비가 높습니다. 자동차부품사의 원가경쟁력이 완성차의 가격경쟁력으로 이어진다는 점에서 단위당 원가절감과 수익성 확보가 필요하며, OEM과 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지할 수 있는 역량 역시 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다.(2) 산업의 성장성2023년 자동차 산업은 경기부진 지속에 따른 국내수요 위축에도 견조한 글로벌 수요를 바탕으로 내수 +3.3%, 수출 +20.3%, 생산 13.0%의 증가율을 기록하였습니다.수출은 고부가가치 차량인 친환경차와 SUV 판매 증가가 수출단가 상승을 견인하고,미국내 상업용 친환경차 판매 확대로 전년누계 대비 20.3% 증가한 2,766,271대를수출하며, 수출액으로는 전년누계 대비 21.3% 증가한 938억불을 기록하여 18개월 연속 수출 증가세를 달성하였습니다.

2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 것으로 전망하고 있습니다.

<자동차산업의 동향>

(단위 : 대, 백만$, %)

구 분

2022년

2023년

증감률

연 간

12월

1~12월

11월

12월

1~12월

전월비

동월비

1~12월

내 수

1,684,113

160,985

1,684,113

160,476

143,245

1,739,249

-10.7

-11.0

3.3

수 출

2,300,333

217,721

2,300,333

244,930

247,206

2,766,271

0.9

13.5

20.3

(완성차 수출액)

54,067

5,421

54,067

6,529

6,389

70,870

-2.1

17.9

31.1

(부품 수출액)

23,316

1,986

23,316

1,927

1,773

22,963

-8.0

-10.8

-1.5

생산

3,757,049

353,372

3,757,049

370,513

367,631

4,243,597

-0.8

4.0

13.0

(자료 : 한국자동차산업협회)

(3) 경기변동의 특성고가의 소비재인 자동차는 경제성장률과 실질구매력 등에 영향을 받습니다. 경기 침체기에는 자산 가치하락, 가계부채 증가 등으로 인한 소비위축과 고용 불안정 등으로 자동차 판매가 감소하며, 경기 회복기에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용 증가로 판매가 증가하는 경향을 보입니다.

자동차 수요는 국가 경제와 산업 발전에도 영향을 받습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, EU, 일본 등 선진국은 경기변동에 따른 수요의 탄력성이 높지만 큰 성장세를 기록하고 있는 중국과 인도 등 신흥국은 경기변동에도 불구하고 수요가 꾸준하게 증가하는 모습을 보입니다.(4) 경쟁요소자동차 부품은 종류가 다양하고 공정 및 재료가 상이하여 다품종 생산이 이뤄지게 되며 크게 다음과 같이 경쟁요소를 나눌 수 있습니다.1) 제품 경쟁력제품 경쟁력은 공급구조의 상위에 있는 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 성능, 안전성, 디자인, 품질 등의 만족도를 극대화함으로써 경쟁우위를 가져오게 됩니다. 제품력의 우위를 위해서는 대규모 설비와 막대한 기술투자가 수반되어야 하며, 이 과정에서 소수의 부품 업체 위주의 과점체제가 구축되기도 합니다.2) 원가 경쟁력원가 경쟁력은 대개 공급구조 하위 단계 기업들이 초점을 맞추는 경쟁요소로 진입과 퇴거가 상대적으로 쉬운 노동집약적 부품에서 나타납니다. 개발비, 생산성, 금융비용 등의 절감이 경쟁우위의 원천으로 볼 수 있습니다.

3) 기술 경쟁력기술 경쟁력은 환경 및 안전, 연비 향상에 필요한 기술력으로 볼 수 있습니다. 자동차 제조원가에서 전장의 비중은 약 40%지만 이 비중은 점차 상승할 것으로 예측됩니다. 자동차 주요국의 환경규제 강화로 인해 친환경 차량의 판매는 2013년 190만 대에서 2025년 1,720만 대까지 급속한 성장세가 예상되며, 자율주행차 등 스마트카의 연간 판매량도 2025년 23만 대에서 2035년 1,180만 대까지 증가할 것으로 관측됩니다. 상당기간 기술력을 쌓은 업체들은 높은 진입장벽을 바탕으로 성장성과 수익성에서 우위를 점할 것으로 점쳐집니다.(5) 자원조달의 특성국내 자동차 시장에서 외국산 자동차의 약진이 두드러지는 가운데 국내 완성차 업체들은 경쟁 심화에 따른 타개책으로 해외 진출을 모색하고 있습니다. 이 과정에서 완성차 업체들의 구매 정책 변화는 자동차 부품산업을 보다 경쟁적이고 개방적으로 만들고 있습니다. 부품 업체에 대한 복수 납품이 허용되고 완성차 업체의 자원조달 관점이 국내에서 글로벌 경쟁 조달로 확대되면서 공급망 글로벌화는 국내 자동차 부품사들이 생존하기 위한 필요조건이 되고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다.특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 14종의 세금이 부과되고 있는데 등록세, 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 경상남도 김해시에 제조공장을 갖고 있으며 생산하는 제품은 27여 종으로 월 5,843천개 가량을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로 자동차용 시계류는 월 3천개, 시가라이트류는 월 485천개, 유압솔레노이드 밸브 등 밸브류 월 2,505천개, 센서류는 월 20천개, 밸브류 월 474천개, 차량용 USB 충전기 월 1,298천개, 기타 제품은 월 1,058천개를 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품업이 지배적 단일산업부문에 해당되며, 당해부문의 매출액이 매출액의 100%에 해당되므로 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

자동변속기 제어 솔레노이드밸브 62.0%, 자동차용시계류 52.0%, CIGAR LIGHTER 47.0%, INDICATOR는 90.0%, P/OUTLET 63.0%, 컨트롤러&패드 19.0%, 차량용 USB충전기 70.0%, 전자식 엔진오일펌프 제어 솔레노이드밸브(OPCV) 60.0%, DCT 제어 솔레노이드 밸브 77.0%, 통신 관련 부품 60.0%, 배기가스 제어밸브 100% 의 시장을 점유하고 있습니다. (현대와기아, 한국GM, 쌍용자동차 등 국내 기준)

(3) 시장의 특성

자동차 산업은 한나라의 경제력과 기술 수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가 중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다.

자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차 및 기아자동차에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차 및 기아자동차의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

솔레노이드밸브의 기능으로서는 자동변속기 차량내의 각종 Sensor로부터 전달된 정보를 이용하여 TCU에서 최적조건을 연산하고, 그 정보를 유압 SOLENOID VALVE에 전달하면 구동신호에 따른 SOLENOID VALVE의 작동에 의하여 VALVE BODY내의 유압을 제어하여 각종 Brake와 Clutch를 제어하는 기능을 합니다.향후 자동차는 지구환경을 보호하기 위한 CO2 저감기술과 높은 연비를 실현하는 기술 및 안전성을 확보하는 것이 미래시장을 차지하게 됩니다.따라서 전자제어와 고연비를 위하여서는 다단변속이 필요하고 이를 실현하기 위해서는 고성능의 솔레노이드 밸브의 개발이 요구되어 집니다.유니크
는 다단변속기에 적합한 자동변속기용 솔레노이드밸브 개발에 참여하고 연구를 통하여 10속에 적용할수 있는 기술을 자체적으로 확보하였습니다. 현재
내연기관의 6속, 8속 자동변속기 및 친환경차인 하이브리드와 플러그인 하이브리드용 변속기제어 솔레노이드밸브를 양산하고 있으며, 개
발 및 설비 구축을하여 2023년 6월 폭스바겐의 차세대 8속 변속기에 적용되는 솔밸브 선행 양산후, 7월 본격 양산 하였습니다.수소차는 자동차 내의 수소탱크와 컴프레셔에서 각각 수소와 산소를 전달받아 이를연료전지에 보내 전기를 생산하고 이 전기로 모터를 돌리는 자동차입니다. 수소차의 핵심부품인 수소제어 모듈은 배기가스가 전혀 발행하지 않는 수소차에 장착됩니다.수소차의 핵심부품인 스텍은 양극에 산소 음극에 수소가 흐르면 전기가 발생하고부산물로 물이 나오는 기능으로 현재 넥쏘 및 수소버스, 트럭의 스택에 수소공급 및조절용 밸브 모듈을 공급중입니다.

고압수소탱크 제어밸브는 글로벌 수소차 적용을 위한 유럽 및 국내 제품인증을 완료하였으며, 2024년에는 넥쏘의 고압수소탱크에 적용을 위해 생산설비 구축이 진행 중이며 수소중장비 및 수소선반 업체와도 협의 중에 있습니다.국내 영업활동으로는 시장선점과 사업 다각화를 위하여 차세대 수소차 수소제어밸브, 수소발전기 제어밸브(두산퓨어셀 등), 전기차용 냉각수 및 냉매 제어밸브(HKMC)등의 신제품 개발 및 양산공급 및 확대를 위한 노력을 경주하고 있습니다.
또한
텔레메틱스 및 관제서비스관련 (대동공업)과 케롯플러그(케롯손해보험) 양산을 기반으로 중장비시장 확대 및 보험사를 비롯한 고객 다변화를 진행 중이며, 자율주행 제어시스템을 목표로 자체적인 기술 배양을 통하여 유니크 미래성장 핵심 사업으로 육성 중 입니다.이와 함께 사업대상 부문의 다각화를 위하여 해외 영업활동을 지속적으로 진행해온 바 독일의 ZF사(솔레노이드밸브), 미국의 ADIENT(USB충전기), NYX사(USB충전기), 중국/터키/캐나다 STACKPOLE사(OPCV), 스페인/프랑스 VALEO사(바이패스밸브)에 공급 및 제품 확대 진행하고 있습니다. 더불어 독일의 완성차 제조업체인 VOLKSWAGEN사(솔레노이브 밸브), HEXAGON, FAURECIA, PLASTIC OMNIUM(수소밸브) 등 내연기관차 및 친환경차 부품의 공급 상담이 진행되고 있어 이를 바탕으로 신규 시장 진출의 발판을 구축하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(20240201)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제48기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 45원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1) 아래의 연결재무제표는 제출일 현재 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.
2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제48기 : 2023년 12월 31일 현재

제47기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48기
제47기

자 산

Ⅰ.유동자산

122,716,071,587

109,332,131,207

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8,10
10,699,092,675

11,507,640,438

2. 금융기관예치금
4,5,7,10
3,390,000,000

6,270,000,000

3. 기타금융자산
5,7,12
3,064,020,193

-

4. 매출채권
4,5,7,8,9,11
48,451,120,483

44,860,031,848

5. 기타수취채권
4,5,7,11,36
1,090,905,098

682,195,582

6. 재고자산
13
50,258,512,417

40,241,053,225

7. 기타자산
14,36
5,762,420,721

5,771,210,114

Ⅱ.비유동자산

128,620,803,809

134,517,511,528

1. 기타금융자산
5,7,12
7,284,610,371

9,823,642,953

2. 기타투자자산
5,7,19
-

3,962,450,126

3. 유형자산
15,36
115,426,575,546

115,754,301,969

4. 무형자산
16
2,089,273,836

1,669,670,008

5. 기타수취채권
5,7,11,36
1,033,267,197

1,130,195,966

6. 기타자산
14
70,458,322

187,689,625

7. 이연법인세자산
22
2,716,618,537

1,989,560,881

자 산 총 계

251,336,875,396

243,849,642,735

부 채

Ⅰ.유동부채

115,978,759,164

113,738,057,546

1. 매입채무
4,5,7,36
42,075,434,129

38,192,495,539

2. 차입금
4,5,7,17,36
60,116,666,669

60,883,333,331

3. 기타지급채무
4,5,7,18,36
10,420,823,284

11,051,628,858

4. 당기법인세부채

558,500,652

430,276,145

5. 기타부채
4,15,20
2,334,634,217

2,508,785,967

6. 충당부채
21
472,700,213

658,201,992

7. 기타금융부채
4,5,7,12
-

13,335,714

Ⅱ.비유동부채

18,038,272,461

17,519,190,091

1. 차입금
4,5,7,17,36
14,800,000,000

13,416,666,669

2. 순확정급여부채
19
395,160,141

-

3. 기타부채
4,15,20
1,715,021,255

2,714,892,293

4. 충당부채
21
1,128,091,065

1,387,631,129

부 채 총 계

134,017,031,625

131,257,247,637

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

117,319,843,771

112,592,395,098

1. 납입자본
1,23

13,439,992,978

13,439,992,978

1) 보통주자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

2) 주식발행초과금

3,779,645,478

3,779,645,478

2. 이익잉여금
24

85,706,024,959

80,920,914,654

3. 기타포괄손익누계액
25

1,324,608,538

1,382,270,170

4. 기타자본의구성요소
26

16,849,217,296

16,849,217,296

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

117,319,843,771

112,592,395,098

부 채 와 자 본 총 계

251,336,875,396

243,849,642,735

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제48기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48기
제47기

Ⅰ.매출액
6
328,952,037,421
284,078,900,765

Ⅱ.매출원가
27,28,36
286,465,797,639
253,804,999,463

Ⅲ.매출총이익

42,486,239,782
30,273,901,302

Ⅳ.판매비와관리비
27,28,29
33,142,539,528
24,338,051,820

Ⅴ.영업이익

9,343,700,254
5,935,849,482

Ⅵ.기타수익
30,36
5,736,394,801
7,147,338,187

Ⅶ.기타비용
30,36
5,406,766,565
7,047,924,942

Ⅷ.금융수익
31
643,321,880
647,518,221

Ⅸ.금융비용
31
3,158,943,668
2,760,915,532

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

7,157,706,702
3,921,865,416

ⅩⅠ.법인세비용
22
773,544,952
375,610,023

ⅩⅡ.당기순이익

6,384,161,750
3,546,255,393

1. 지배지분순이익

6,384,161,750
3,546,255,393

2. 비지배지분순이익

-
-

ⅩⅢ.지배기업지분에 대한 주당손익
32

1. 기본주당순이익

330원
184원

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48기
제47기

Ⅰ.당기순이익

6,384,161,750

3,546,255,393

Ⅱ.기타포괄손익 (법인세차감후 금액)

(1,366,902,652)

1,365,482,091

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소
19
(1,309,241,020)

1,713,231,416

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

가.해외사업환산손익
25
(57,661,632)

(347,749,325)

Ⅲ.당기총포괄이익

5,017,259,098

4,911,737,484

1. 지배기업 소유주지분

5,017,259,098

4,911,737,484

2. 비지배지분

-

-

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제48기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

납 입자 본
이 익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
소 계

2022. 1. 1

13,439,992,978
75,661,427,845
1,730,019,495
16,849,217,296
107,680,657,614
-
107,680,657,614

총포괄손익

당기순이익

-
3,546,255,393
-
-
3,546,255,393
-
3,546,255,393

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
1,713,231,416
-
-
1,713,231,416
-
1,713,231,416

해외사업환산손익
25
-
-
(347,749,325)
-
(347,749,325)
-
(347,749,325)

2022. 12. 31

13,439,992,978
80,920,914,654
1,382,270,170
16,849,217,296
112,592,395,098
-
112,592,395,098

2023. 1. 1

13,439,992,978
80,920,914,654
1,382,270,170
16,849,217,296
112,592,395,098
-
112,592,395,098

총포괄손익

당기순이익

6,384,161,750

6,384,161,750
-
6,384,161,750

순확정급여부채의 재측정요소
19

(1,309,241,020)

(1,309,241,020)
-
(1,309,241,020)

해외사업환산손익
25

(57,661,632)

(57,661,632)
-
(57,661,632)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(289,810,425)

(289,810,425)
-
(289,810,425)

2023. 12. 31

13,439,992,978
85,706,024,959
1,324,608,538
16,849,217,296
117,319,843,771
-
117,319,843,771

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48기
제47기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,004,365,277

4,647,737,657

1. 영업으로부터 창출된 현금
34
16,765,353,479

7,695,806,148

2. 이자의 수취

364,413,011

314,998,223

3. 이자의 지급

(3,097,429,357)

(1,916,215,518)

4. 법인세의 납부

(1,027,971,856)

(1,446,851,196)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,288,372,595)

(17,809,205,633)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

9,451,541,808

9,298,643,277

가.금융기관예치금의 감소

4,830,000,000

4,830,000,000

나.기타금융자산의 감소

3,793,687,881

3,830,721,632

다.기타수취채권의 감소

814,201,821

233,572,140

라.유형자산의 처분

13,652,106

381,032,217

마.기타금융부채의 증가

-

6,360,000

바.배당금의 수취

-

16,957,288

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(23,739,914,403)

(27,107,848,910)

가.금융기관예치금의 증가

1,950,000,000

4,830,000,000

나.기타금융자산의 증가

5,324,481,175

2,062,195,372

다.기타수취채권의 증가

880,602,994

704,381,230

라.유형자산의 취득

15,083,943,234

18,771,322,308

마.무형자산의 취득

498,967,000

99,000,000

바.기타금융부채의 감소

1,920,000

640,950,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
34

534,035,853

6,285,217,938

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

56,894,624,501

78,798,701,915

가.차입금의 증가

56,623,604,892

78,582,684,124

나.기타부채의 증가

271,019,609

216,017,791

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(56,360,588,648)

(72,513,483,977)

가.차입금의 상환

56,006,938,223

72,432,664,124

나. 배당금의 지급

289,810,425

-

다.기타부채의 감소

63,840,000

80,819,853

Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(749,971,465)

(6,876,250,038)

Ⅴ.기초의 현금

11,507,640,438

18,648,327,661

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(58,576,298)

(264,437,185)

Ⅶ.기말의 현금

10,699,092,675

11,507,640,438

- 연결재무제표 주석사항※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ 현금흐름표※ 아래의 재무제표 금액은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.[재무제표]- 재무상태표

재 무 상 태 표

제48기 : 2023년 12월 31일 현재

제47기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제48기
제47기

자 산

Ⅰ.유동자산

116,838,449,383

101,385,494,551

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8,10
7,010,196,664

7,199,008,928

2. 금융기관예치금
4,5,7,10
3,390,000,000

6,270,000,000

3. 기타금융자산
5,7,12
3,064,020,193

-

4. 매출채권
4,5,7,8,9,11,36
47,718,020,908

44,062,805,813

5. 기타수취채권
4,5,7,11,36
854,198,287

671,955,399

6. 재고자산
13
49,418,977,288

37,800,401,133

7. 기타자산
14,36
5,383,036,043

5,381,323,278

Ⅱ.비유동자산

133,672,821,132

138,585,303,560

1. 기타금융자산
5,7,12
7,284,610,371

9,823,642,953

2. 기타투자자산
5,7,20
-

3,962,450,126

3. 유형자산
15,36
110,391,195,838

109,851,928,273

4. 무형자산
16
2,089,273,836

1,669,670,008

5. 종속기업투자
17
10,157,855,353

10,157,855,353

6. 기타수취채권
5,7,11,36
1,033,267,197

1,130,195,966

7. 이연법인세자산
23
2,716,618,537

1,989,560,881

자 산 총 계

250,511,270,515

239,970,798,111

부 채

Ⅰ.유동부채

116,308,424,478

112,709,068,431

1. 매입채무
4,5,7,36
42,931,861,633

37,788,868,934

2. 차입금
4,5,7,18,36
60,116,666,669

60,883,333,331

3. 기타지급채무
4,5,7,19,36
10,076,430,253

10,764,697,447

4. 당기법인세부채

385,005,467

125,625,452

5. 기타부채
4,15,21
2,334,293,363

2,483,649,096

6. 충당부채
22
464,167,093

649,558,457

7. 기타금융부채
4,5,7,12
-

13,335,714

Ⅱ.비유동부채

18,024,256,902

16,054,901,710

1. 차입금
4,5,7,18,36
14,800,000,000

13,416,666,669

2. 순확정급여부채
20
395,160,141

-

3. 기타부채
4,15,21
1,715,021,255

1,265,193,718

4. 충당부채
22
1,114,075,506

1,373,041,323

부 채 총 계

134,332,681,380

128,763,970,141

자 본

Ⅰ.납입자본
1,24

13,439,992,978

13,439,992,978

1. 보통주자본금

9,660,347,500

9,660,347,500

2. 주식발행초과금

3,779,645,478

3,779,645,478

Ⅱ.이익잉여금
25

85,889,378,861

80,917,617,696

Ⅲ.기타자본의구성요소
26

16,849,217,296

16,849,217,296

자 본 총 계

116,178,589,135

111,206,827,970

부 채 와 자 본 총 계

250,511,270,515

239,970,798,111

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제48기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제48기
제47기

Ⅰ.매출액
6,36
325,838,636,373
281,563,468,715

Ⅱ.매출원가
27,28,36
287,489,148,321
256,031,856,896

Ⅲ.매출총이익

38,349,488,052
25,531,611,819

Ⅳ.판매비와일반관리비
27,28,29
31,299,947,191
22,648,436,582

Ⅴ.영업이익

7,049,540,861
2,883,175,237

Ⅵ.기타수익
30,36
7,497,862,441
8,750,507,556

Ⅶ.기타비용
30,36
5,177,882,056
7,033,945,359

Ⅷ.금융수익
31
614,039,658
603,588,603

Ⅸ.금융비용
31
3,158,943,668
2,714,580,496

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

6,824,617,236
2,488,745,541

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
23
253,804,626
(342,184,372)

ⅩⅡ.당기순이익

6,570,812,610
2,830,929,913

ⅩⅢ.주당손익
32

1. 기본주당순이익

340원
147원

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제48기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제48기
제47기

Ⅰ.당기순이익

6,570,812,610

2,830,929,913

Ⅱ.기타포괄손익 (법인세차감후 금액)

(1,309,241,020)

1,713,231,416

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소
20
(1,309,241,020)

1,713,231,416

Ⅲ.당기총포괄이익

5,261,571,590

4,544,161,329

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제48기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
납입자본
이 익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022. 1. 1

13,439,992,978
76,373,456,367
16,849,217,296
106,662,666,641

총포괄손익

당기순이익

-
2,830,929,913
-
2,830,929,913

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
1,713,231,416
-
1,713,231,416

2022. 12. 31

13,439,992,978
80,917,617,696
16,849,217,296
111,206,827,970

2023. 1. 1

13,439,992,978
80,917,617,696
16,849,217,296
111,206,827,970

총포괄손익

당기순이익

-
6,570,812,610
-
6,570,812,610

순확정급여부채의 재측정요소
20
-
(1,309,241,020)
-
(1,309,241,020)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금

-
(289,810,425)
-
(289,810,425)

2023. 12. 31

13,439,992,978
85,889,378,861
16,849,217,296
116,178,589,135

- 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서(안) 제48기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처분예정일 : 2024년 3월 25일 제47기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처분확정일 : 2023년 3월 29일주식회사 유니크 (단위 : 원)

과 목
제48기
제47기

Ⅰ.미처분이익잉여금

84,939,880,354

79,997,100,232

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,678,308,764

75,452,938,903

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,309,241,020)

1,713,231,416

3. 당기순이익
6,570,812,610

2,830,929,913

Ⅱ.이익잉여금처분액

956,374,403

318,791,468

1. 이익준비금
86,943,128

28,981,043

2. 배당금
869,431,275

289,810,425

가.현금배당 [주당배당금(률): 제48기 - 45원(9.0%) 제47기 - 15원(3.0%)]

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

83,983,505,951

79,678,308,764

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제48기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제47기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유니크
(단위 : 원)

과 목
주석
제48기
제47기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

10,799,889,163

1,761,192,440

1. 영업으로부터 창출된 현금
34
13,937,838,656

4,219,242,866

2. 이자의 수취

335,130,789

271,068,605

3. 이자의 지급

(3,097,429,357)

(1,916,215,518)

4. 법인세의 납부

(375,650,925)

(812,903,513)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,489,738,743)

(15,680,471,675)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,282,222,158

10,881,208,159

가.금융기관예치금의 감소

4,830,000,000

4,830,000,000

나.기타금융자산의 감소

3,793,687,881

3,830,721,632

다.기타수취채권의 감소

814,201,821

233,572,140

라.유형자산의 처분

13,000,000

381,032,217

마.기타금융부채의 증가

-

6,360,000

바.배당금의 수취

1,831,332,456

1,599,522,170

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(22,771,960,901)

(26,561,679,834)

가.금융기관예치금의 증가

1,950,000,000

4,830,000,000

나.기타금융자산의 증가

5,324,481,175

2,062,195,372

다.기타수취채권의 증가

880,602,994

704,381,230

라.유형자산의 취득

14,115,989,732

18,225,153,232

마.무형자산의 취득

498,967,000

99,000,000

바.기타금융부채의 감소

1,920,000

640,950,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
34

534,035,853

6,350,437,791

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

56,894,624,501

78,798,701,915

가.차입금의 차입

56,623,604,892

78,582,684,124

나.기타부채의 증가

271,019,609

216,017,791

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(56,360,588,648)

(72,448,264,124)

가.차입금의 상환

56,006,938,223

72,432,664,124

나. 배당금의 지급

289,810,425

-

다.기타부채의 감소

63,840,000

15,600,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(155,813,727)

(7,568,841,444)

Ⅴ.기초의 현금

7,199,008,928

14,883,307,609

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(32,998,537)

(115,457,237)

Ⅶ.기말의 현금

7,010,196,664

7,199,008,928

- 재무제표에 대한 주석※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(별도기준)

당기 제48기 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서(안) 참조.

구 분
주식의 종류
당기
전기

제48기
제47기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
6,384
3,546

(별도)당기순이익(백만원)
6,571
2,831

(연결)주당순이익(원)
330
184

현금배당금총액(백만원)
869
290

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
13.6
8.1

현금배당수익률(%)
보통주
0.9
0.3

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
45
15

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 제48기는 현금배당총액 869,431,275원, 주당 현금배당금 45원, 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※ 제47기는 현금배당총액 289,810,425원, 주당 현금배당금 15원, 배당금지급은 2023년 4월에 지급되었습니다.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 안재범 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안재범
1971.02.07
사내이사 후보자
-
자
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안재범
현 (주)유니크 부사장
2014년~현재2017년~현재
-현 동아대학교 경제학과 겸임교수-현 전략기획본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재범
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안재범 후보자안재범 사내이사 후보자는 현재 주식회사 유니크 부사장으로 재직중에 있으며,2011년부터 쌓아온 자동차부품 사업 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화를 지속적으로 추진해오고 있습니다.또한, 2014년부터 현재까지 동아대학교 경제학과 겸임교수로 재직하시면서, 학계 및 업계 안팎으로 최고의 경영 전문성을 갖추고 있습니다.안재범 후보자를 사내이사로 재선임한다면, 유니크는 후보자의 전문지식과 뛰어난 식견및 풍부한 경험을 바탕으로 기존 사업의 경쟁력강화와 더불어 신규 사업을 통한 미래 성장동력 확보에 박차를 가할 수 있게 될 것이며, 기업가치 역시 크게 향상될 것으로 기대되는 바, 안재범 후보자를 사내이사로 재선임할 것을 추천합니다.

확인서

안재범 사내이사 후보자 확인서.jpg
안재범 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
9.6억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 http://www.unick.co.kr에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.(Investors - IR자료실)2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 -해당사항 없음.