혜인 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 혜인

의결권대리행사권유참고서류
3.7
혜인

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표관련 문구 수정 요구
전자투표관련 문구 수정

- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후
의안별 의결권 행사
·주주확인용 인증서의 종류
: 코스콤 증권거래용 인증서,
금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후
의안별 의결권 행사
·주주확인용 인증서의 종류
: 공증인증서 및 민간인증서
( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명: (주) 혜인 주 소: 서울시 서초구 동산로86전화번호: 02) 3498-4500

작 성 자:
성 명: 안재경부서 및 직위: 경영지원본부 / 선임전화번호: 02) 3498-4500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)혜인
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)혜인
보통주
1,964,424
15.45
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

원경희
최대주주
보통주
1,507,170
11.86
최대주주
-

원중희
비등기임원
보통주
800,000
6.29
비등기임원
-

곽윤수
등기임원
보통주
25,700
0.20
등기임원
-

류광숙
등기임원
보통주
5,000
0.04
등기임원
-

혜인사내근로복지기금
공동보유자
보통주
350,000
2.75
공동보유자
-

계
-
2,687,870
21.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안재경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 보통주를 소유하고 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)혜인
https://www.haein.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

주소 : 서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 3층 인사기획팀

전화번호 : 02) 3498-4500

팩스번호 : 02) 3498-4509

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 3월 21일 17시까지

※ 기간 중 24시간 이용 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 동산로86 (주)혜인 본사 지하1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr

(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후

의안별 의결권 행사

·주주확인용 인증서의 종류

: 공증인증서 및 민간인증서

( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리

·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요지난 2023년은 세계적인 금리 인상의 여파로 인한 건설 경기의 불황에도 불구하고, 건설 중장비 판매 실적과 엔진 및 발전기의 높은 영업이익을 바탕으로 영업 흑자를 달성한 한 해 였습니다. 2024년 건설경기 산업은 공공수주 및 SOC 증가의 기대로 23년 대비 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 엔진 및 발전기 부문의 산업 성장세 역시 유지될 것으로 전망됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2023년은 세계적인 금리 인상의 여파로 인한 건설 경기의 불황에도 불구하고, 건설 중장비 판매 실적과 엔진 및 발전기의 높은 영업이익을 바탕으로 영업 흑자를 달성한 한 해 였습니다. 2024년 건설경기 산업은 공공수주 및 SOC 증가의 기대로 23년 대비 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 엔진 및 발전기 부문의 산업 성장세 역시 유지될 것으로 전망됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무상태표

제 64(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 63(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 혜인

(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

176,757,416,068

164,239,140,493

(1) 현금및현금성자산

24,791,443,087

27,126,348,957

현금및현금성자산
24,791,443,087

27,126,348,957

(2) 당기손익인식금융자산

-

4,400,000

통화선도자산
-

4,400,000

(3) 매출채권및기타채권

36,707,720,684

26,876,288,135

매출채권
31,809,590,640

20,568,317,263

대손충당금
(137,088,302)

(102,914,223)

미수금
3,294,457,103

4,971,135,942

대손충당금
(143,120,709)

(61,556,639)

금융리스채권
1,883,881,952

1,501,305,792

(4) 재고자산

96,612,300,130

89,370,971,134

상품
66,885,272,391

73,659,577,066

상품평가손실충당금
(9,077,206,489)

(6,381,635,016)

미착품
16,089,776,000

10,413,925,553

저장품
27,047,663

31,966,077

저장품평가손실충당금
-

-

재공품
23,507,187,294

12,461,900,481

재공품평가손실충당금
(819,776,729)

(814,763,027)

(5) 계약자산

1,438,888,157

840,074,185

계약자산
1,444,509,644

893,252,719

계약자산 대손충당금
(5,621,487)

(53,178,534)

(6) 기타유동자산

17,207,064,009

20,021,058,082

선급금
13,162,843,795

15,500,849,972

선급비용
769,101,486

1,067,569,602

환불자산
3,275,118,728

3,452,638,508

Ⅱ. 비유동자산

77,197,363,001

76,283,005,134

(1) 장기금융상품

32,566,755

32,500,000

장기금융상품
32,566,755

32,500,000

(2) 장기매출채권및기타채권

8,110,998,322

7,921,165,047

장기성매출채권
15,308,058

16,708,058

대손충당금
(15,308,058)

(16,708,058)

장기대여금
17,332,700,000

17,332,700,000

대손충당금
(14,254,000,000)

(14,254,000,000)

보증금
2,337,039,379

2,328,974,012

장기미수수익
960,588,669

964,227,669

금융리스채권
1,734,670,274

1,549,263,366

(3) 매도가능금융자산

2,785,448,941

2,275,415,717

매도가능금융자산
2,785,448,941

2,275,415,717

(4) 유형자산

61,791,386,980

61,573,425,631

토지
39,926,831,181

39,926,831,181

건물
23,339,657,780

23,339,657,780

건물감가상각누계액
(11,232,268,812)

(10,644,876,841)

건물손상차손누계액
-

-

구축물
4,229,893,974

4,200,893,974

구축물감가상각누계액
(3,173,662,897)

(3,081,328,756)

구축물손상차손누계액
-

-

기계장치
14,630,265,529

14,630,265,529

기계장치감가상각누계액
(11,977,918,929)

(11,545,865,574)

운용리스자산
10,436,204,023

9,143,021,677

운용리스자산감가상각누계액
(4,721,805,454)

(4,798,692,140)

전기시설
95,824,240

95,824,240

전기시설감가상각누계액
(36,428,640)

(31,201,440)

차량운반구
255,246,629

278,665,339

차량운반구감가상각누계액
(151,620,395)

(128,826,281)

비품
1,035,865,164

949,244,439

비품감가상각누계액
(864,696,413)

(771,187,496)

건설중인자산
-

11,000,000

건설중인자산손상차손누계액
-

-

(5) 무형자산

809,172,048

903,217,769

회원권
395,480,000

395,480,000

광업권
-

-

소프트웨어
413,692,048

491,137,769

무형자산건설가계정
-

16,600,000

(6) 사용권자산

2,241,021,499

3,103,538,241

사용권자산
3,537,183,362

4,333,098,744

감가상각누계액
(1,296,161,863)

(1,229,560,503)

(7) 기타비유동자산

312,652,616

473,742,729

선급비용
312,652,616

473,742,729

(8) 이연법인세자산

1,114,115,840

-

이연법인세자산
1,114,115,840

-

자 산 총 계

253,954,779,069

240,522,145,627

부 채

I. 유동부채

134,358,766,979

121,449,714,639

(1) 단기금융부채

43,317,219,999

34,213,487,895

단기차입금
38,317,219,999

26,213,487,895

유동성장기차입금
5,000,000,000

8,000,000,000

(2) 매입채무

15,775,211,292

11,395,920,189

매입채무
15,775,211,292

11,395,920,189

(3) 기타단기금융부채

4,933,842,787

4,298,385,063

미지급금
433,967,016

599,005,523

미지급비용
1,628,842,020

1,016,229,642

수입보증금
17,800,046

17,800,046

미지급배당금
23,476,300

23,413,480

리스부채
2,829,757,405

2,641,936,372

(4) 유동충당부채

8,584,542,723

2,943,035,431

장기제품보증충당부채
2,319,860,541

1,741,195,237

기타충당부채
6,264,682,182

1,201,840,194

(5) 기타유동부채

57,892,620,336

68,087,070,430

선수금
50,708,487,723

59,755,173,143

예수금
412,696,932

593,354,799

선수수익
725,713,911

974,719,083

예수부가가치세
2,060,285,156

2,622,261,256

환불부채
3,985,436,615

4,141,562,149

(6) 당기법인세부채

3,855,329,841

511,815,631

당기법인세부채
3,855,329,841

511,815,631

Ⅱ. 비유동부채

4,773,074,362

11,025,399,598

(1) 장기금융부채

-

5,000,000,000

장기차입금
-

5,000,000,000

(2) 기타장기금융부채

3,874,289,367

4,625,002,136

수입보증금
451,751,200

452,751,200

선수수익
463,652,536

787,696,100

리스부채
2,958,885,631

3,384,554,836

(3) 비유동충당부채

898,784,995

840,922,593

소송충당부채
566,685,030

566,685,030

산림복구충당부채
-

-

퇴직급여충당부채
-

-

장기종업원급여부채
332,099,965

274,237,563

(4) 이연법인세부채

-

559,474,869

이연법인세부채
-

559,474,869

부 채 총 계

139,131,841,341

132,475,114,237

자 본

지배기업의 소유지분

114,822,937,728

108,047,031,390

I. 자본금

6,356,373,500

6,356,373,500

보통주자본금
6,356,373,500

6,356,373,500

Ⅱ. 주식발행초과금

4,050,696,876

4,050,696,876

주식발행초과금
4,050,696,876

4,050,696,876

Ⅲ. 기타자본항목

(8,834,479,146)

(8,834,479,146)

기타자본잉여금
(606,407,825)

(606,407,825)

자기주식
(8,228,071,321)

(8,228,071,321)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(48,639,902)

(53,552,914)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(48,639,902)

(53,552,914)

Ⅴ. 이익잉여금

113,298,986,400

106,527,993,074

법정적립금
2,999,506,825

2,935,016,887

임의적립금
451,913,000

451,913,000

재평가적립금
289,030,507

289,030,507

유형자산재평가차익
12,043,143,515

11,754,113,008

보험수리적손익
-

7,630,081

미처분이익잉여금
97,515,392,553

91,090,289,591

비지배지분

-

-

자 본 총 계

114,822,937,728

108,047,031,390

부 채 및 자 본 총 계

253,954,779,069

240,522,145,627

2. 손익계산서

제 64(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 63(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 혜인

(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

Ⅰ. 매출액

276,080,698,891

178,029,520,688

상품매출액
146,049,374,703

143,226,331,104

오파수입
2,288,151,442

4,733,790,770

정비수입
19,912,164,558

15,857,504,620

임대수입
2,280,035,182

2,755,918,197

제품매출
105,267,292,372

10,540,359,188

전력매출
283,680,634

915,616,809

Ⅱ. 매출원가

238,206,073,581

149,617,710,240

상품매출원가
118,468,294,899

114,901,655,811

제품매출원가
99,454,142,752

15,445,471,889

정비원가
17,733,473,156

15,932,643,546

임대원가
2,209,294,155

2,658,086,981

전력원가
340,868,619

679,852,013

Ⅲ. 매출총이익

37,874,625,310

28,411,810,448

Ⅳ. 판매비와관리비

28,732,522,624

25,729,591,896

급여
11,632,099,194

11,186,209,622

퇴직급여
1,453,731,608

1,268,014,043

복리후생비
1,744,640,912

1,624,461,012

여비교통비
688,404,837

603,482,172

통신비
1,311,862,088

852,800,393

수도광열비
229,529,192

192,517,069

세금과공과
908,786,930

940,638,749

소모품비
829,301,262

1,195,703,109

감가상각비
672,459,009

718,083,550

사용권자산상각비
711,947,590

832,704,377

무형자산상각비
267,868,218

390,313,920

수선유지비
278,175,860

333,756,231

보험료
1,522,984,805

1,752,632,219

접대비
158,275,569

170,390,098

운반비
1,597,770,871

1,527,377,613

광고선전비
110,113,096

97,267,207

차량유지비
103,807,949

113,608,140

지급수수료
3,173,726,653

2,720,193,092

판매보증수수료
236,023,451

(1,552,377,287)

대손상각비
(14,782,968)

(106,599,204)

지급임차료
85,899,591

79,484,833

도서인쇄비
112,032,136

144,506,571

회의비
470,696,589

309,918,357

반품비
447,168,182

334,506,010

Ⅴ. 영업이익

9,142,102,686

2,682,218,552

Ⅵ. 기타수익

959,666,987

1,057,822,555

유형자산처분이익
4,545,455

23,910,541

무형자산처분이익
-

-

잡이익
425,066,087

222,923,808

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
150,572,084

-

사용권자산처분이익
2,283,496

4,987,056

기타충당부채환입
377,199,865

806,001,150

Ⅶ. 기타비용

145,640,827

890,700,388

기부금
3,500,000

4,920,000

기타의대손상각비
81,564,070

54,061,669

기타충당부채전입액
-

-

유형자산처분손실
9,334,322

-

사용권자산처분손실
2,970,574

1,884,306

소송충당부채전입액
-

566,685,030

당기손익_공정가치측정금융자산처분손실
-

13,340,500

당기손익-공정가치측정금융자산 손상차손
-

204,436,059

잡손실
48,271,861

45,372,824

Ⅷ. 금융수익

5,956,050,500

4,985,503,773

이자수익
896,109,904

598,598,984

배당금수익
7,150

1,733,550

통화선도거래이익
421,355,697

783,768,489

통화선도평가이익
-

4,400,000

외환차익
4,130,246,684

2,968,192,157

외화환산이익
508,331,065

628,810,593

Ⅸ. 금융비용

5,569,785,615

4,806,112,330

이자비용
3,394,662,902

1,853,120,842

통화선도거래손실
675,101,963

625,392,028

외환차손
1,241,213,251

1,840,620,071

외환환산손실
258,807,499

486,979,389

X. 법인세차감전순손익

10,342,393,731

3,028,732,162

XⅠ. 법인세비용

2,926,501,025

609,258,165

계속사업손익

7,415,892,706

2,419,473,997

중단사업손익

-

(4,493,578,563)

XⅡ. 당기순이익

7,415,892,706

(2,074,104,566)

지배주주귀속

7,415,892,706

(2,108,415,209)

비지배주주귀속

-

34,310,643

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제64(당)기
2023년 01월 01 부터
제63(전)기
2022년 01월 01 부터

2023년 12월 31 까지
2022년 12월 31 까지

처분예정일
2024년 03월 22일
처분확정일
2023년 03월 24일

주식회사 혜인

(단위 : 원)

과 목
제 64 (당)기
제 63 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

97,804,423,061

91,097,919,672

1. 전기이월미처분이익잉여금
90,388,530,354

86,148,066,959

2. 연결범위변동(*1)
-

7,058,267,922

3. 당기순손익
7,415,892,707

(2,108,415,209)

4. 기타포괄손익누계액 미처분이익잉여금으로 대체
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,009,936,401

709,389,318

1. 이익준비금
182,721,491

64,489,938

2. 배당금
1,827,214,910

644,899,380

현금배당
1,827,214,910

644,899,380

보통주 당기: 170원(2.99%)

전기: 60원(0.96%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

95,794,486,660

90,388,530,354

(*1) 전기 중 종속기업 지배력상실로 인한 변동

* 처분예정일 및 주당배당금은 현재 예정일자이며, 감사기간 중 변동 될 수 있습니다.

* 위 작성된 재무제표 및 잉여금처분계산서는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 15일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제64기
제63기

주당배당금
170원
60원

배당금총액
1,827,214,910
644,899,380원

시가배당율
2.99%
0.96%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상으로 한다.③ 이 회사는 이사 선임시에 상법 제382조의2의 규정에 따르지 아니한다.④ 사외이사가 아닌 이사의 후보자는 이 회사에서 3년이상 근무한 자이어야 한다. 다만, 이사회의 추천을 받은 자에 대해서는 그러하지 아니하다.⑤ 감사의 선임 시 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주주의 수는 합산한다.
제29조(이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③ 이 회사는 이사 선임시에 상법 제382조의2의 규정에 따르지 아니한다.④ 사외이사가 아닌 이사의 후보자는 이 회사에서 3년이상 근무한 자이어야 한다. 다만, 이사회의 추천을 받은 자에 대해서는 그러하지 아니하다.⑤ 감사의 선임 시 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 관하여 의결권 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주주의 수는 합산한다.
단서조항을 추가하여 전자투표와 관련하여 완화된 감사 선임 결의요건으로 변경하기 위함.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차길환
1953.12.25
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차길환
(주)혜인 상근감사
2011.03~ 현재
現 (주)혜인 상근 감사
없음

2005.01~2008.06
前 (주)혜인 고객지원본부장

1999.07~2004.12
前 (주)혜인 엔진사업본부장

1996.01~1999.06
前 (주)혜인 관리본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 '11.3월부터 (주)혜인의 감사로 활동하며 경영 현안 및 재무 관련 안건에 대한 의견을 적극 개진하고 있으며 향후에도 회사의 투명경영 실현 및 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

상근감사 확인서.jpg
상근감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,252,213,800

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
59,500,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음