KBG — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: KBG

주주총회소집공고
2.9
(주)케이비지

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 케이비지

대 표 이 사 :
부삼열

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-19

(전 화)041-523-6201

(홈페이지)http://www.kbgtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)부삼열

(전 화)041-523-6201

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일시 : 2024년 3월 25일(월요일) 10시 00분2. 장소 : 충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건- 제1호 의안 : 제23기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 100원 현금배당- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 사외이사 최경 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 도상호 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 2024년 3월 24일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 대리인의 신분증8. 기타사항가. 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 08일 주식회사 케이비지 대표이사 부 삼 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용훈(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제22기 영업보고서 승인의 건제3호의안 : 자기주식 처분 결정의 건
찬성

2
2023.02.22
제1호의안 : 사내이사 후보 추천의 건제2호의안 : 제22기 정기주주총회 소집 결의의 건제3호의안 : 제22기 정기주주총회 상정 의안 승인의 건
찬성

3
2023.03.14
제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2023.03.23
제1호의안 : 대표이사 사임의 건제2호의안 : 이사회 의장 선임의 건제3호의안 : 이사회 의장 직무 대행 순서 결정의 건
불참

5
2023.04.19
제1호의안 : 제3회 무기명식 이권부 사모 전환사채 매도청구권 행사의 건
찬성

6
2023.12.11
제1호의안 : 연구소 및 사무동 증축 인테리어 공사 계약의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
10
10
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 실리콘 소재의 제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.실리콘은 그 구조에 기인하여 독특하고 우수한 성질들을 가지고 있습니다. 즉, 내열성, 내한성, 내약품성, 절연성, 내후성, 발수성, 난연성 등등 많은 장점을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 이용되고 있으며, 기초화학 산업뿐만 아니라 응용화학 산업에 있어서도 없어서는 안 될 중요한 첨단 화학 산업입니다. 이러한 특징과 중요성으로 인하여 현재 주요제품인 오일, 고무, 레진, 특수 실란 등이 모든 산업 분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 실리콘 산업에서 사용되고 있는 제품 수는 6천여 종에 이르고 있어 산업의 분업화, 다양화 그리고 고도의 기술화에 수반하여 고기능성, 고품질 정밀재료 등 그 품목의 다양성에 대한 요구가 더욱더 가속화되고 있습니다.다우 등 Global 실리콘 산업 Big 5 회사들은 금속 규소에서 실리콘 응용제품까지 모든 사업 영역을 영위하고 있으며 수 천억원 ~ 1조원 이상의 투자비가 필요한 사업입니다.실리콘 응용 제품은 운송, 건축소재, 전자재료, 에너지, 화장품, 의료용, 산업공정, 접착제, 계면활성제 등 우리 생활에 많은 분야에서 사용됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 제품인 기능성 실리콘소재는
silicon
금속에 염소를 붙여 만든 기초 반응성 소재인 염화실란
(chlorosilane,
고체 상태의
silicon
금속에 염소가 결합 되어 액체로 변한 상태
)
을 원재료
(
주로 수입
)
로 사용하여 응용하고자 하는 목적에 따라 다양한 특성의 화학 반응기를 결합시켜서 만들고 이를
‘
유기반응성 실란
’
이라고 명명합니다
.
이러한
‘
유기반응성 실란
’
들을 상호 결합하여 실리콘 고분자
(
실리콘폴리머
,
실리콘레진
),
점착제
, LED
렌즈
,
건축용 실란트 등에 응용하기도 하고 기존 플라스틱 석유화학 제품
(
탄소를 기본으로 하는 유기물
)
에 첨가하여 고강도
,
내후성
,
내열성
,
내화학성 등의 무기물 특성을 부여하여 플라스틱 등의 물성을 향상 시키는데 이용 합니다
. 당사는 현재 항공, 전자재료, 에너지, 접착제, 건축 시장에 실리콘 중간소재를 공급하고 있습니다.

당사 외형의
90%
이상을 차지하는 실리콘 사업 부문 원재료는 대부분 실리콘 금속
(silicon)
을 출발물질로 제조하고 있으며 석유 화학 공업에서 유가의 등락 상황이 발생하는 것처럼 실리콘 메탈 기반의 원재료 역시 전세계 수요의 대부분을 생산하고 있는 중국 내 실리콘 금속 생산을 위한 전기 공급 상황과 실리콘 메탈의 글로벌 수요 공급에 따라 국제 시세가 동조하여 등락하는 경향이 있습니다
.

이러한 변동성에 대비하여 당사는 실리콘 원재료 보관에 필요한 동업계 최고 수준의 위험물 창고
Capa.
를 운영 중에 있으며 이를 통해 일시적으로 발생하는 국제 시세 변동 상황이나 공급 불안 상황에 안정적으로 대응하고 있습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주력사업인 실리콘 사업 부문과, 정밀화학 사업 부문을 영위하고 있습니다.

사업부문

용도

실란 모노머

건축소재

실란트 가교제

전자재료

LED/OLED
용 봉지재

실리콘 융합소재

항공소재

활주로용 소재

전자재료

디스플레이용 소재,
컨포멀 코팅재

실리콘 레진

&
폴리머

전자재료

디스플레이용 소재,
충진재
/
봉지재
,
레진 가교제

건축소재

변성실리콘
,
비오염성

전기차소재

방열 소재

정밀화학

정밀화학

중합방지제

(2) 시장점유율

당사는 기능성실리콘소재를 제조하는 업체로서 당사와 비슷한 경쟁회사는 국내에 없으며, 당사가 수행하고 있는 범주의 산업은 글로벌 메이져 업체들이 자체적으로 수행하기 때문에 관련 데이터를 수집하기가 매우 곤란하여 정확한 시장규모와 점유율을 파악할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 실리콘 소재 중 전자재료
(
디스플레이
, LED/OLED,
반도체 등
),
접착제
/
실란트 및 항공산업 등에 응용되는 실리콘 소재를 주요사업으로 영위하고 있습니다
. 아래에 사업부분별 시장특성을 정리하였습니다.
[
디스플레이용 전자재료
]

디스플레이 시장이 성장하면서 실리콘계
optical bonding
과
PSA(pressure sensitive adhesive;
감압점착제
)
시장도 함께 성장하고 있습니다
. OCA(optical clear adhesive)
와
OCR(optical clear resin)
을 포함하는
optical bonding
은
TSP(touch screen panel)
를 장착한
IT
제품에 폭넓게 사용됩니다
.
동 제품은
TSP
를
LCD main
판넬에 접착하는 역할을 합니다
. Optical bonding
제품은 피착
device
에 도포 후 자외선
,
열
,
수분 등에 의해서 경화합니다
. Optical bonding
은
TSP
와
LCD
판넬 사이의
air gap
을 제거하고 반사방지 기능을 하여 디스플레이의 명암비와 시인성을 향상 시키는 등 광학적 특성을 개선하는 역할을 합니다
.
이러한 기능은 직사광선에 의해서 시인성이 낮아지는 문제가 발생하는 옥외 응용에서 특별히 중요한 역할을 합니다
.

Optical bonding
을 디스플레이에 적용시 광학특성 개선 이외에 유리판을
LCD
판넬에 접합해 줌으로서 디바이스의 내구성을 향상시켜 줍니다
.
또한
,
반사에 의한 광손실을 줄여 줌으로서 배터리의 수명을 연장하여 줍니다
.
[LED
용 전자재료
]

LED(Light-Emitting Diode)
는 반도체 고체 조명으로 환경친화적이고
,
기존의 일반 조명 기구에 비하여 에너지 절약 효과가 우수하고
,
장시간 사용이 가능한 반영구적인 긴 수명 등의 장점으로 인하여 국가적 관심 산업이 되어 정부에서도 국가적 정책 방향을 설정하고 지원하고 있습니다
.
2000
년대에 들어서면서 생활 전반에 사용되기 시작하여 휴대폰의 액정 표지 소자
,
옥외용 대형 디스플레이 전광판
,
교통 신호등
,
자동차 부품
, TV
를 중심으로 한 가전제품 등 모든 분야에서 다양한 용도로 사용되고 있습니다
. 당사는 LED 봉지재 시장에 핵심소재를 공급하고 있습니다. 실리콘
LED
봉지재
(encapsulant)
는 기본적으로
LED
칩을 보호하고 빛을 투과시켜 외부로 빛을 방출시키는 기능을 하
고 기존의 에폭시에 비하여 청색이나 자외선에 내구성이 강하며 열적으로나 습기에도 매우 강한 특성을 보이고 있습니다.
[Conformal Coating
용 전자재료
]
컨포멀 코팅재
(conformal coating material)
는
PCB(printed circuit board)
의 윤곽을 유지하면서 부품들을 보호하는 얇은 고분자 필름이며
,
전자회로를 수분
,
염분
,
먼지
,
화학물질
,
온도 변화로부터 보호하기 위하여 사용합니다
.
실리콘 컨포멀 코팅재
(conformal coating)
는 넓은 범위의 온도와 습도 조건에서 우수한 내구성을 가지는 전기적 절연체로서의 역할을 하며 외부로부터의 오염물질을 차단하고 충격과 진동 같은 스트레스를 흡수 및 완화 시키는 기능을 가집니다
.

[
실란트용 소재
]

각종 접합부
(joint)
나 갈라진 틈
(seam)
에 대한 수밀
,
기밀을 유지하기 위하여 충진되는 물질을 일반적으로 실링재라 말하며
,
이는 어느 정도 강도 및 탄성을 가지고 부재를 고정시켜 구조물의 내구성을 증진 시키는 목적으로 사용됩니다
.
이중 특히 탄성 실링재를 실란트
(sealant)
라고 합니다
.

당사는 건축 산업에 적용되는 실란트의 핵심소재를 동 시장에 공급하고 있으며 자동차산업용 실란트는 정부
R&D
지원사업으로 자체 개발 중에 있습니다
.
건축용 실리콘 실란트는 주로 유리와
PVC
창호
,
유리와 알루미늄 창호
,
창호와 콘크리트
,
석재와 다른 석재 등의 간격을 메워서 서로 다른 물성의 자재를 오랜 시간 파손 없이 연결시켜 주고 방수
·
방음
·
방풍 등의 역할을 하는 자재 입니다
.
실란트는 외부 바람과 육중한 유리 무게를 견디고 지탱해주기 때문에 실란트 기술은 곧 건축물이 긴 시간 동안 본래의 성능을 결정하게 해주는 중요한 요소입니다
.당사는 항공산업용 실란트의 필수 기능인 신장율을 극대화 시키는 핵심소재를 동 시장에 공급하고 있으며 항공산업용 실란트는 활주하는 항공기의 중량과 착륙할 때의 충격을 견딜 수 있는 충분한 강도가 필요하며 주로 아스팔트나 콘크리트로 포장됩니다. 활주로 콘크리트 평판 사이의 연결 부위는 실리콘 실란트의 탁월한 신축력을 이용하여 움직일 수 있게 특별히 설계됩니다. 활주로에 시공된 실리콘 실란트는 콘크리트와 아스팔트의 열팽창계수 차이를 극복할 수 있게 하고 항공기 이착륙시 콘크리트 평판의 뒤틀림을 방지하는 기능을 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 구체적으로 진행되고 있는 사업은 없고, 준비중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2023. 12. 31 현재

제 22 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

I. 유동자산
26,049,638,344
26,199,302,396

현금및현금성자산
3,312,955,547
1,771,595,441

단기금융상품
12,000,000,000
7,006,692,397

당기손익인식측정금융자산
-
2,533,691,561

매출채권
5,033,924,279
7,985,154,747

기타유동금융자산
205,443,151
136,175,922

파생상품자산
-
60,180,000

재고자산
5,438,021,660
6,631,311,723

기타유동자산
59,293,707
74,500,605

II. 비유동자산
19,902,354,001
16,874,853,709

장기금융상품
577,804,334
423,542,334

기타비유동금융자산
42,054,000
42,054,000

상각후원가측정금융자산
1,019,400,000
1,019,400,000

당기손익인식금융자산
2,493,716,995
2,039,269,458

지분법적용투자주식
999,734,493
-

유형자산
13,232,341,662
11,844,547,353

무형자산
688,715,637
686,897,455

사용권자산
82,733,130
137,067,027

투자부동산
222,022,946
226,627,839

이연법인세자산
543,830,804
455,448,243

자산총계
45,951,992,345
43,074,156,105

부채

I. 유동부채
3,383,822,944
7,612,594,924

매입채무
670,962,394
212,468,100

기타유동금융부채
681,398,583
775,547,570

기타유동부채
50,342,050
73,532,175

충당부채
1,355,280,710
1,355,280,710

리스부채(유)
39,534,163
52,008,636

당기법인세부채
586,305,044
289,301,357

유동성전환사채
-
3,768,021,376

파생상품부채
-
1,086,435,000

II. 비유동부채
514,304,629
515,747,297

기타비유동금융부채
70,979,728
64,196,731

리스부채
45,758,281
88,035,561

순확정급여부채
397,566,620
363,515,005

부채총계
3,898,127,573
8,128,342,221

자본

자본금
1,748,044,600
1,645,965,000

자본잉여금
20,529,094,360
15,875,181,596

기타자본
(638,399,050)
289,538,284

자본조정
-
-

기타포괄손익누계액
-
-

이익잉여금
20,415,124,862
17,135,129,004

자본총계
42,053,864,772
34,945,813,884

자본과부채총계
45,951,992,345
43,074,156,105

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 매출
21,589,233,488
24,346,169,031

II. 매출원가
14,339,789,501
16,985,726,911

III. 매출총이익
7,249,443,987
7,360,442,120

판매비와일반관리비
2,939,502,362
3,255,097,086

IV. 영업이익
4,309,941,625
4,105,345,034

기타수익
54,610,789
111,846,360

기타비용
69,668,299
109,871,591

금융수익
2,296,059,704
1,048,251,575

금융비용
1,000,169,585
1,239,020,593

V. 법인세비용차감전순이익
5,590,774,234
3,916,550,785

법인세비용
1,007,329,822
664,114,322

VI. 당기순이익
4,583,444,412
3,252,436,463

VII. 기타포괄손익:
(119,371,727)
92,224,767

VIII. 당기총포괄이익
4,464,072,685
3,344,661,230

IX. 주당이익:

기본주당이익
541
399

희석주당이익
541
399

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

처분예정일 : 2024년03월25일
처분확정일 : 2023년03월23일

미처분이익잉여금

19,765,967,526

16,604,379,351

전기이월이익잉여금
15,301,894,841

13,196,736,938

전기오류수정이익
-

62,981,183

순확정급여부채의 재측정요소
(119,371,727)

92,224,767

당기순이익
4,583,444,412

3,252,436,463

이익잉여금 처분액

956,929,710

1,302,484,510

이익준비금 적립
86,993,610

118,407,683

배당금지급
869,936,100

1,184,076,827

차기이월미처분이익잉여금

18,809,037,816

15,301,894,841

- 자본변동표

<자본변동표>

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

I. 2022.01.01 (전기초)
1,635,365,000
15,720,088,584
(281,914,128)
14,537,232,691
31,610,772,147

II. 전기오류수정이익
-
-
-
62,981,183
62,981,183

III. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
3,252,436,463
3,252,436,463

2. 기타포괄손익:

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
92,224,767
92,224,767

총포괄손익 합계
-
-
-
3,344,661,230
3,344,661,230

Ⅳ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
(809,746,100)
(809,746,100)

2. 주식선택권행사
10,600,000
155,093,012
(36,973,012)

128,720,000

3. 주식선택권
-
-
15,716,074
-
15,716,074

4. 전환권대가
-
-
592,709,350
-
592,709,350

5. 자기주식
-
-
-
-
-

Ⅴ. 2022.12.31 (전기말)
1,645,965,000
15,875,181,596
289,538,284
17,135,129,004
34,945,813,884

I. 2023.01.01 (당기초)
1,645,965,000
15,875,181,596
289,538,284
17,135,129,004
34,945,813,884

II. 전기오류수정이익
-
-
-
-
-

III. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
4,583,444,412
4,583,444,412

2. 기타포괄손익:

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(119,371,727)
(119,371,727)

총포괄손익 합계
-
-
-
4,464,072,685
4,464,072,685

Ⅳ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당
-
-
-
(835,633,727)
(835,633,727)

2. 주식선택권행사
-
-
-
-
-

3. 주식선택권
-
-
21,167,407
-
21,167,407

4. 전환사채의 보통주 전환
102,079,600
4,492,326,493
(474,167,480)
-
4,120,238,613

5. 전환사채재매입
-
-
(619,099,361)
-
(619,099,361)

6. 자기주식
-
161,586,271
144,162,100
(348,443,100)
(42,694,729)

Ⅴ. 2023.12.31 (당기말)
1,748,044,600
20,529,094,360
(638,399,050)
20,415,124,862
42,053,864,772

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,468,071,633
1,669,550,504

1. 영업에서창출된현금흐름
9,663,852,611
2,771,402,211

2. 이자의 수취
516,614,278
150,201,161

3. 이자의 지급
(2,718,246)
(4,397,910)

4. 법인세의 납부
(709,677,010)
(1,247,654,958)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,028,816,715)
(1,846,155,926)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,946,833,623
4,636,046,432

단기대여금의 감소
106,176,095
98,328,775

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
2,611,257,528
4,489,217,657

상각후원측정금융자산의 감소
1,027,500,000
-

유형자산의 처분
1,900,000
48,500,000

무형자산의 처분
200,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,975,650,338)
(6,482,202,358)

단기대여금의 증가
98,905,818
91,500,000

단기금융상품의 증가
6,000,000,000
4,006,692,397

당기손익공정가치측정금융자산의증가
300,001,212
-

장기금융상품의 증가
154,262,000
80,227,329

지분법적용투자주식의 취득
1,000,000,000
-

유형자산의 취득
2,215,481,308
2,287,084,632

무형자산의 취득
207,000,000
-

보증금의 증가
-
16,698,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,878,027,976)
(748,385,031)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,782,997
134,787,653

유상증자
-
128,720,000

장기미지급금의 증가
6,782,997
6,067,653

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,884,810,973)
(883,172,684)

배당금의 지급
835,633,727
809,746,100

리스부채의상환
49,177,246
44,426,584

임대보증금의 감소
-
29,000,000

전환사채의 재매입
1,000,000,000
-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,561,226,942
(924,990,453)

V. 외화표시현금의 환율변동효과
(19,866,836)
(71,804,675)

VI. 기초의 현금
1,771,595,441
2,768,390,569

VII. 기말의 현금
3,312,955,547
1,771,595,441

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 23 기
제 22 기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수
8,699,361
-
8,699,361
8,150,461
-
8,150,461

주당배당금
100
-
100
134
-
134

시가배당율
1.24%
-
1.24%
2.27%
-
2.27%

배당금
869,936,100
-
869,936,100
1,184,076,827
-
1,184,076,827

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
9
조의
4(
신주의 동등배당
)

①
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
,
무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

②
제
1
항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다
.

제
9
조의
4(
신주의 동등배당
)

①
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자
,
무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

②
삭제

차등배당

조항 삭제

<
신설
>

부칙

제
1
조
(
시행일
)

이 정관은
2024
년
3
월
25
일부터 시행한다
.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최경
1958.04.30
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최경
강원대학교 교수
1989~
강원대학교 교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 최경1. 전문성과 독립성1) 본 후보자는 대학 교수로서 다양한 경험과 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하고자 합니다.2) 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동에 참여 하겠습니다.2. 의무1) 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적 해결방안을 도출하도록 노력하겠습니다.2) 특히 이사회를 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임할 예정입니다.3) 주주, 종업원 등 회사의 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하겠습니다.3. 윤리성1) 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다.2) 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 최경후보자는 강원대학교 교수로 재직 중으로 다양한 경험과 전문성 있는 지식를 겸비하여 이사회 발전에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추전하였습니다.

확인서

확인서(최경)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

도상호
1959.01.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도상호
(주)케이비지 감사계명대 회계학과 교수
1996.09~현재
계명대학교 회계학과 교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

도상호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 도상호회계학과 교수로서 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

확인서(도상호)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
342,530,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.kbgtech.co.kr)에 게재하고, 전자공시시스템을 통하여 공시 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://v

ote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 의결권 행사 방법 : 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음