피엠티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 피엠티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)피엠티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 피엠티주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20전화번호: 041) 423 - 0200

작 성 자:
성 명: 이강석부서 및 직위: 재경그룹(그룹장)전화번호: 041) 423 - 0211

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)피엠티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.08
라. 주주총회일
2024.03.29

마. 권유 시작일
2024.03.19
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피엠티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)프로텍
최대주주
보통주
4,518,000
41.76
최대주주
-

계
-
4,518,000
41.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이강석
보통주
0
직원
직원
-

최영광
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.08
2024.03.19
2024.03.28
2024.03.29

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 1주 이상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.19. 9시 ~ 2024.03.28. 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)피엠티
http://www.pmt23.com/
투자정보->IR정보->제20기 정기주주총회소집 공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20 (우편번호 31413)- 전화번호: 041-423-0213- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 3월 19일~ 3월 29일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ～2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항- 당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 주주총회 장소 섭외 등을 고려하여 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.2. 전자투표에 관한 안내- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다.)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20 기말 2023년 12월 31일 현재

제 19 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

26,285,561,012

22,570,464,891

현금및현금성자산
5,506,628,414

5,827,882,032

단기금융상품
58,910,290

3,198,171,641

매출채권 및 기타채권
6,731,749,998

2,647,746,335

기타유동금융자산
286,108

35,760,703

기타유동자산
218,971,151

499,217,077

당기법인세자산
22,431,700

32,215,060

재고자산
13,746,583,351

10,329,472,043

Ⅱ.비유동자산

42,141,899,217

40,299,598,793

기타비유동금융자산
264,745,238

754,993,151

기타비유동자산
50,368,605

17,548,879

유형자산
39,526,214,648

35,516,045,983

무형자산
555,254,240

615,566,874

순확정급여자산
61,564,940

374,089,292

이연법인세자산
1,683,751,546

3,021,354,614

자산총계

68,427,460,229

62,870,063,684

부채

Ⅰ.유동부채

17,937,196,412

8,568,371,066

매입채무 및 기타채무
5,351,769,316

2,825,398,245

단기차입금
11,082,414,696

4,906,817,224

기타유동금융부채
550,881,339

629,628,860

기타유동부채
452,244,829

206,526,737

충당부채
499,886,232

-

Ⅱ.비유동부채

5,147,812,333

1,329,262,811

장기차입금
4,500,000,000

-

기타비유동금융부채
647,812,333

891,112,836

충당부채
-

438,149,975

부채총계

23,085,008,745

9,897,633,877

자본

Ⅰ.자본금

5,409,933,000

5,409,933,000

Ⅱ.자본잉여금

43,927,312,073

43,927,312,073

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

(3,994,793,589)

3,635,184,734

자본총계

45,342,451,484

52,972,429,807

부채와자본총계

68,427,460,229

62,870,063,684

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

33,042,724,100

38,244,471,105

Ⅱ.매출원가

29,606,056,793

36,729,751,562

Ⅲ.매출총이익

3,436,667,307

1,514,719,543

판매비와관리비
8,703,075,752

6,744,142,023

Ⅳ.영업손실

(5,266,408,445)

(5,229,422,480)

금융수익
234,252,570

582,971,305

금융비용
490,651,700

243,997,798

기타수익
54,691,869

492,595,956

기타비용
3,999,636

853,362,171

Ⅴ.법인세비용차감전순손실

(5,472,115,342)

(5,251,215,188)

Ⅵ.법인세비용

1,418,808,799

(1,330,071,497)

Ⅶ.당기순손실

(6,890,924,141)

(3,921,143,691)

Ⅷ.기타포괄손익

(739,054,182)

1,196,543,430

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(739,054,182)

1,196,543,430

Ⅸ.총포괄손익

(7,629,978,323)

(2,724,600,261)

Ⅹ.주당이익

기본주당손실

(637)

(362)

희석주당손실

(637)

(362)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 20 기(처리예정일 : 2024년 3월 29일)
제 19 기(처리확정일 : 2023년 3월 31일)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(3,994,793,589)

3,635,184,734

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
3,635,184,734

6,359,784,995

당기순이익
(6,890,924,141)

(3,921,143,691)

확정급여채무의 재측정요소
(739,054,182)

1,196,543,430

Ⅱ.차기이월이익잉여금(미처리결손금)

(3,994,793,589)

3,635,184,734

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
6,359,784,995
55,697,030,068

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(3,921,143,691)
(3,921,143,691)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,196,543,430
1,196,543,430

2022년 12월 31일(전기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
3,635,184,734
52,972,429,807

2023년 1월 1일(당기초)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
3,635,184,734
52,972,429,807

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(6,890,924,141)
(6,890,924,141)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(739,054,182)
(739,054,182)

2023년 12월 31일(당기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
(3,994,793,589)
45,342,451,484

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피엠티(구, 주식회사 마이크로프랜드)
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(6,873,257,180)

(2,354,661,382)

1. 당기순이익(손실)
(6,890,924,141)

(3,921,143,691)

2. 비현금항목의 조정
8,171,891,213

3,816,595,353

퇴직급여
901,325,223

1,092,619,713

판매보증충당부채전입
507,990,600

12,892,096

재고자산평가손실
398,565,955

-

감가상각비
4,496,961,104

3,197,998,228

기타의 감가상각비
-

853,123,420

무형자산상각비
123,912,634

112,887,042

이자비용
421,887,097

145,328,783

외화환산손실
44,640,227

3,427,324

유형자산처분손실
77,005

80,000

법인세비용
1,418,808,799

(1,330,071,497)

이자수익
(113,026,408)

(211,474,067)

외화환산이익
(12,604,326)

(42,700,829)

유형자산처분이익
(12,726,272)

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

(14,709,589)

잡이익
(3,920,425)

(2,805,271)

3. 운전자본의 변동
(7,918,526,891)

(2,155,936,969)

매출채권
(4,272,114,820)

443,695,626

기타채권
184,437,282

236,483,088

기타유동자산
280,245,926

(258,519,845)

기타비유동자산
(32,819,726)

21,473,661

재고자산
(3,815,677,263)

1,548,322,655

매입채무
236,200,812

(1,783,762,440)

기타채무
1,139,756,545

65,414,992

기타유동부채
245,718,092

(444,301,571)

기타유동금융부채
98,941,388

(117,428,210)

기타비유동금융부채
(127,900,000)

213,320,000

충당부채
(446,254,343)

(437,985,647)

퇴직금의 지급
(1,895,076,749)

(1,289,517,007)

사외적립자산
486,015,965

(353,132,271)

4. 이자 수취액
148,501,003

184,915,588

5. 이자 지급액
(393,978,724)

(144,974,422)

6. 법인세 환급액(납부액)
9,783,360

(134,117,241)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,905,688,246)

(3,064,215,881)

기타금융자산의 감소
3,139,261,351

-

기타비유동금융자산의 감소
660,247,913

40,347,438

유형자산의 처분
12,730,272

-

기타금융자산의 증가
-

(2,957,541,241)

당기손익인식금융자산의 증가
-

7,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(170,000,000)

(99,047,546)

유형자산의 취득
(7,484,327,782)

(6,816,474,532)

무형자산의 취득
(63,600,000)

(231,500,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

10,474,727,784

(264,369,923)

단기차입금의 차입
6,571,535,360

-

장기차입금의 차입
4,500,000,000

-

단기차입금의 상환
(406,817,224)

-

리스부채의 상환
(189,990,352)

(264,369,923)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(304,214,642)

(5,683,247,186)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

5,827,882,032

11,514,369,188

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(17,038,976)

(3,239,970)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

5,506,628,414

5,827,882,032

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(상호) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.microfriend.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(상호) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.pmt23.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

- 인터넷홈페이지주소 변경

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조용호
1965.06.28
부
부
타인
이사회

김상근
1968.11.28
부
부
임원
이사회

최재혁
1984.02.07
부
부
직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호

현)(주)피엠티 대표이사

99.08

92.02 ~ 95.04

95.05 ~ 99.12

00.01 ~ 04.09

04.09 ~ 22.0722.07 ~ 23.0323.03 ~ 현재

연세대학교 기계공학 박사

전)현대자동차(주) 연구소 연구원

전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원

전)현대모비스(주) 기술연구소 책임연구원

전)(주)마이크로프랜드 부사장전)(주)마이크로프랜드 사장현)(주)피엠티 대표이사

없음

김상근
현)(주)프로텍 경영관리팀장
96.0296.03 ~ 98.1200.04 ~ 10.1111.03 ~ 현재
성균관대학교 경영학 학사전)동화은행(주)전)(주)녹십자홀딩스 경영관리실현)(주)프로텍 경영관리팀장
없음

최재혁
현)(주)프로텍 영업팀장
12.0215.0216.01 ~ 현재
한국외국어대학교 법과대학한국외국어대학교 법학전문대학원현)(주)프로텍 영업팀장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(조용호 후보자)

후보자는 당사 대표이사로 다양한 분야의 지식과 오랜 경험을 발휘하여 기업가치 향상에 공헌하였고, 향후에도 계속하여 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다.(김상근 후보자)후보자는 다양한 분야의 지식과 오랜경험을 발휘하여, 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다. (최재혁 후보자)후보자는 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_조용호

확인서_김상근

확인서_최재혁

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남택호
1960.07.10
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남택호
현)삼화회계법인공인회계사
97.0806.01 ~ 12.1220.05 ~ 현재
성균관대학교 경영대학원전)소상공인진흥원 비상근 감사현)삼화회계법인 이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(남택호 후보자)공인회계사로서 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며, 독립성과 책임감을 바탕으로 감사로서의 역할과 감사활동을 충실히 이행할 것이 기대되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

확인서_남택호

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
1,099백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항 : 없음