한글과컴퓨터 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 한글과컴퓨터

주주총회소집공고
2.9
(주)한글과컴퓨터

주주총회소집공고

2024 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 한글과컴퓨터

대 표 이 사 :
변 성 준, 김 연 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 10층

(전 화) 031-627-7000

(홈페이지) http://www.hancom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문 영 수

(전 화) 031-627-7000

주주총회 소집공고

(제34기 정기 주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제12조에 의거하여 아래와 같이 제34기 정기주주총회 소집을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김연수 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박성민 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김재용 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 황성현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 주주총회에에 참석하지 않고 전자투표 및 전자 위임장을 통해 의결권을 행사하고자 하는 경우 아래 '6. 전자투표 및 전자 위임장 권유에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장 시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 9시부터 마감일은 17시까지)

3) 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인인증 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장 (주주, 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancom.com) 내 게재할 예정 입니다.※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2024년 3월 8일 주식회사 한글과컴퓨터 대표이사 변 성 준, 김 연 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재용(출석률: 100%)
황성현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023년 01월 09일
(결의) 1. 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

2
2023년 02월 24일
(보고) 1. 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-

(보고) 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-

(결의) 1. 제33기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결/별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 주식매수선택권 부여방법 확정의 건
찬성
찬성

(결의) 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

3
2023년 03월 09일
(결의) 1. 제33기(2022년) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 제33기 정기주주총회 의장 선임의 건
찬성
찬성

(결의) 3. 전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
찬성
찬성

4
2023년 03월 21일
(결의) 1. 금전 대여의 건
찬성
찬성

5
2023년 7월 17일
(결의) 1. 분할계획서 승인의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

(결의) 3. 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

(결의) 4. 임시주주총회 의장 선임의 건
찬성
찬성

(결의) 5. 전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
찬성
찬성

(결의) 6. 자기주식 소각 결정의 건
찬성
찬성

(결의) 7. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

6
2023년 09월 07일
(결의) 1. 계열회사 금전 대여의 건
찬성
찬성

7
2023년 10월 01일
(결의) 1. 분할경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성

8
2023년 10월 26일
(결의) 1. 투자자 증자에 따른 주주간 계약 체결의 건
찬성
찬성

(결의) 2. 내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

9
2023년 11월 27일
(결의) 1. 주주환원 정책 수립의 건
찬성
찬성

10
2023년 12월 12일
(결의) 1. 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정
찬성
찬성

(결의) 2. 제34기 이익배당을 위한 기준일 설정
찬성
찬성

(결의) 3. 타법인 주식 취득
찬성
찬성

11
2023년 12월 18일
(결의) 1. 타법인 주식 취득
찬성
찬성

(결의) 2. 타법인 주식 취득
찬성
찬성

(결의) 3. 금전대여 연장의 건
찬성
찬성

12
2023년 12월 21일
(결의) 1. 타법인 주식 취득
찬성
찬성

(결의) 2. 타법인 주식 취득
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000
72
36
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한전체 이사보수한도에 대한 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차료 지급
㈜한컴위드
23.01.01~23.12.31
27
2.2%

주식 매입
한컴위드
23.05.25
17
1.4%

대여
캐피탈익스프레스
21.12.24~24.12.24
20
1.6%

대여
㈜한컴프론티스
22.06.30~24.06.29
22
1.7%

대여
㈜한컴인스페이스
22.08.30~24.12.31
20
1.6%

대여
㈜한컴부스트
22.12.23~24.12.22
50
4.0%

대여
㈜한컴프론티스
23.03.21~26.03.20
15
1.2%

대여
㈜한컴메디컬솔루션
23.09.19~24.09.18
17
1.3%

대여
㈜한컴금거래소
23.01.31~23.04.30
20
1.6%

대여
㈜한컴금거래소
23.05.02~23.07.31
20
1.6%

대여
㈜한컴금거래소
23.09.07~23.12.06
30
2.4%

주1) 상기 비율(%)은 최근사업연도말 별도 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(오피스SW부문_한글과컴퓨터)
한국IDC의 최근 보고서에 따르면 2022년 국내 전체 소프트웨어 시장은 전년 대비 7.8% 성장하며 7조 1,489억 원의 시장 규모를 기록할 것으로 전망하며 향후 국내 소프트웨어 시장은 5년간 연평균 성장률(CAGR) 6.5%를 기록하며 2026년 9조 1,037억 원 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 특히 애플리케이션 시장의 경우, 펜데믹이 장기화 되며 기업에서 원격과 현장근무를 혼합한 하이브리드 업무환경이 보편화됨에 따라 팀 협업 어플리케이션, 관리 애플리케이션 등의 수요 확대로 전년대비 7.4% 성장할 전망입니다.당사는 이러한 시장의 변화에 맞춰 오피스SW를 바탕으로 클라우드 기반의 구독형 서비스로서 한컴싸인, 한컴독스를 출시하며 SaaS의 영역으로 사업을 확대하고 있습니다. 또한 한컴오피스의 기반기술을 API, SDK형태로 모듈화하여 협력기업의 확대를 통해 다양한 산업에의 진출을 계획하고 있습니다.

(개인안전장비 부분_한컴라이프케어)

Global Market Insights, Inc.의 최근 보고서에 따르면 글로벌 개인안전장비 시장(PPE: Personal Protective Equipment)규모는 2023년 586억 달러로 2024년부터 2032년까지 연평균 7.3% 이상 성장할 것으로 분석했습니다. 한편 국내 주요 시장 성장동력은 개인안전 관련 정부의 관리 강화 기조, 관련 수요처의 지속적인 확대 및 군의 전략 물자 공급사업 등으로 볼 수 있습니다.

최근 사회적으로 화재/재난대비 관련한 사건과 사고들이 발생함에 따라 의무 비치장소 및 사용기관과 일반 소비자들 까지도 개인안전장비에 대한 관심이 증가하고 있고 이러한 관심이 매출로 이어지고 있습니다. 또한, 산업계에서는 작업자의 안전한 작업을 위한 개인보호장비의 착용이 의무화되고 있으며, 관련규제는 점차 강화되고 있습니다. 이러한 안전에 대한 관심의 증가로 개인안전장비 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 선진국 시장부터 차례로 확장되고 있습니다.
(기타부문_ 마케팅, 마케팅 대행 (UDM))

국내 마케팅 및 마케팅대행 시장은 디지털 광고를 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2021년 국내 총 광고비는 전년 대비 20.4% 증가한 13조 9,889억원으로 집계되었으며, 이 중 디지털 광고비는 31.5% 성장하여 7조 5,118억원을 기록했습니다. 디지털 광고 시장의 점유율은 처음으로 과반을 넘어 53.7%을 기록했습니다.

2022년에는 광고 시장이 전년보다 9.3% 성장한 15조 2,842억원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 디지털 광고 시장은 광고주의 퍼포먼스향 마케팅 집행 확대와 커머스 기업들의 경쟁 심화로 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 (오피스SW/서비스 부문_한글과컴퓨터)한글과컴퓨터는 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력 기능을 탑재한 '한컴오피스 2010'을 2010년 출시한 이후 지속적인 기술개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 국내를 비롯 해외시장에 지속 출시하고 있습니다.

실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능한 '한컴오피스 2014', 한컴오피스 하나만으로 다른 오피스SW에서 작성된 문서까지 편집하고, 원하는 장소에서 자유롭게 업무를 보고, 작성된 문서를 세계 각국의 언어로 번역할 수 있는 기능이 탑재된 '한컴오피스 네오', 그리고 인공지능 기능이 대거 적용되며 대화형 지식검색, 챗봇을 이용한 기능 호출, 음성인식을 통한 글자 입력이 가능하게 된 '한컴오피스 2018'의 출시를 비롯하여, 2019년 10월 인공지능, 클라우드, 블록체인 등 첨단 ICT 기술을 적용하여 문서 생산성과 편의성을 향상한 '한컴오피스 2020'을 출시, 2021년10월, 개방형 문서표준이자 머신리더블한 문서형식인 HWPX의 이점을 활용한 기능이 추가된 한컴오피스 2022버전을 선보이고 2023년 사용자의 손쉬운 문서 검색과 관리를 위한 메타 태그(Mera Tag)삽입 기능을 확대한 '한컴오피스 2024' 버전을 출시하였습니다.

'한컴오피스 2024’는 문서 내 표, 그림, 도형등에 메타 태그(Meta Tag)삽입기능을 확대하고 한셀에서 태그를 편집, 저장할 수 있도록 지원해 데이터 관리에 최적화된 업무환경을 제공합니다.

한국
IDC
의 최근 보고서에 따르면
2022
년 국내 전체 소프트웨어 시장은 전년 대비
7.8%
성장하며
7
조
1,489
억원의 시장 규모를 기록할 것으로 전망하며 향후 국내 소프트웨어 시장은
5
년간 연평균 성장률
(CAGR) 6.5%
를 기록하며
2026
년
9
조
1,037
억원 규모를 형성할 것으로 예상됩니다
.

특히 애플리케이션 시장의 경우
,
펜데믹이 장기화되며 기업에서 원격과 현장근무를 혼합한 하이브리드 업무환경이 보편화됨에 따라 팀 협업 어플리케이션
,
관리 애플리케이션 등의 수요 확대로 전년대비
7.4%
성장할 전망입니다
.

이러한 시장의 변화에 맞춰
2022
년 당사는 구독형 서비스인
"
한컴독스
"
를 출시하였습니다
. "
한컴독스
"
는
PC
버전
(
온프레미스
, On-premise)
뿐 아니라 언제 어디서나 사용 가능한 클라우드
SaaS
형 구독서비스로서
,
온라인
-
오프라인
-
모바일 기기의 경계를 넘는 업무환경을 제공하고 있습니다
.

또한 당사는 신성장동력 확보에 집중
,
전략적으로 인공지능 기반의
SDK(
소프트웨어 개발키트
)
분야로 확장하고 있습니다
.
오피스
SW
를 각 요소 기능별
SDK
형태로 모듈화함으로써 단일체의 오피스
SW
를 수십 가지의 서비스로 확장
,
다양한 산업의 기반기술로 적용하게 하는 본 사업은 국내외 사업자와의 전략적 협력을 구축하며 성장하고 있습니다
.
특히 인공지능사업분야는 당사의 새로운 성장동력으로 육성 중이며
, 2023
년
“
한컴독스
AI”
의
CBT(
비공개 시범 테스트
, Closed Beta Test)
등 당사가 보유한 제품에 적극 적용 및 개발 중입니다
.

2) 개인안전장비 빛 방산 부분 (한컴라이프케어)한컴라이프케어는 보호복, 호흡기, 마스크 등 개인보호장비(PPE) 분야를 주요사업군으로 집중하며, 공기호흡기 등 안전장비 분야에서는 압도적인 입지를 구축해왔습니다.

특히 한컴라이프케어는 기존사업의 범위를 무인자동 화재감시 드론 및 신사업으로 국방분야인 과학화 교전훈련체계(Live Training System), 워리어플랫폼(Warrior Platform), 장갑차 후방 카메라 등 그 영역을 확장하고 있습니다.

3) 기타_마케팅 및 브랜드육성 사업 (UDM)

유디엠은 2011년 설립, 소셜미디어 마케팅 1세대 기업입니다. 지속적으로 성장과 변화를 거쳐오며 현재 마케팅 대행(Marketing agency), 마케팅 투자(Marketing investment), 자사 브랜드(Private Brands) 관리의 세 가지 주요 사업 모델을 중심으로 활동하고 있습니다.

회사는 다양한 산업 분야에 걸쳐 맞춤형 마케팅 대행 서비스를 제공하고, 성장 잠재력이 높은 브랜드사에 투자하여 그들의 시장 경쟁력을 강화합니다. 또한, 자사 브랜드 사업에서 테르스와 딸로 브랜드를 런칭하고 닥터시드 브랜드를 인수함으로써 사업 포트폴리오를 확장했습니다. 유디엠은 이러한 다양한 사업 전략을 통해 시장 내 입지를 강화해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 연결회사의 사업부문은 생산제품 및 판매유형에 따라 아래와 같이 SW부분. 제조부문 및 기타부분으로 분류하고 있습니다.

사업부문
매출유형
품 목

SW 부문
제품/상품/기타

문서기반 서비스 및 SW (설치형, 클라우드 SaaS, SDK, 서비스),

제조부문
제품/상품
소방용호흡기, 보호의, 방산관련 제품

기타부문
유통/서비스
마케팅 대행, 브랜드 관리검진설계 및 건강관리 서비스 등

(2) 시장점유율

공신력 있는 통계자료의 부재 및 경쟁사의 정보미공개 등으로 객관적인 시장점유율 산출이 쉽지 않아 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성소프트웨어 산업은 빅데이터와 AI 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 한 다양한 산업과의 접목을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라 민간 기업의 IT 투자규모는지속적인 증가추이를 보이고 있으며 정부에서도 소프트웨어 산업을 육성하기 위한 정책적인 지원을 지속하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(클라우드 기반 서비스)원격, 비대면 업무 및 학업을 위한 오피스 소프트웨어 수요의 급증을 바탕으로 클라우드 시장으로 사업 영역을 확장하고자 웹오피스를 넘어 메일, 드라이브, 메신저, 캘린더 등을 접목한 업무협업플랫폼 사업분야에 진출하였습니다.한편 글로벌 리서치 기관들은 다양한 비대면化 현상 가운데 비대면 협업 증가를 전망하며 일자리 안정·산업 생산성 확보를 위한 근무환경 및 업무방식의 디지털 전환을 강조하고 있으며 IDC('19.5), 'Worldwide Unified Communications and Collaboration Forecast, 2019 - 2023' 에 따르면 원격근무 솔루션을 포함한 글로벌 UC&C(통합 커뮤니케이션 &협업) 시장은 연평균 성장률 7.1%를 보이며 '23년까지 483억 달러 규모로 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2023.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■
제1호 의안 : 제34기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

나. 당 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http:// dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34 당기말
제 33 전기말

자산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
80,902,130,604
106,719,672,145

단기금융상품
62,429,168,787
95,220,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
935,013,600

매출채권및기타채권
39,018,275,575
39,971,639,249

기타금융자산
13,919,679,797
13,692,837,912

유동성파생금융상품
1,148,465,410
-

기타비금융자산
38,872,322,351
14,071,653,117

재고자산
52,080,112,328
43,016,464,967

유동자산 합계
288,370,154,852
313,627,880,990

Ⅱ, 비유동자산

장기금융상품
6,012,000,000
6,008,400,000

순확정급여자산
3,912,119,342
4,748,512,256

당기손익-공정가치측정금융자산
37,935,063,579
19,995,037,594

관계기업 및 공동기업투자
8,176,394,967
11,277,534,517

유형자산
106,360,615,713
102,988,383,154

사용권자산
19,096,917,256
5,828,829,846

투자부동산
47,184,916,307
40,749,119,078

무형자산
84,160,508,411
155,660,935,117

기타금융자산
18,597,362,654
25,886,184,367

비유동성파생상품자산
4,418,604
401,990,767

기타비금융자산
66,207,578
139,595,508

이연법인세자산
11,990,725,434
7,575,061,087

비유동자산 합계
343,497,249,845
381,259,583,291

자산총계
631,867,404,697
694,887,464,281

부채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
24,736,924,555
64,206,361,666

단기차입금
1,800,000,000
4,751,794,884

유동성장기차입금
5,867,925,860
5,679,757,834

기타금융부채
9,069,089,100
8,763,768,982

기타비금융부채
53,670,370,524
30,668,235,647

당기법인세부채
8,493,909,588
10,358,962,332

유동성전환사채
-
28,285,594,624

유동성상환전환우선주
90,128,302
5,385,545,352

유동성파생상품부채
64,338,300
4,791,337,352

유동부채 합계
103,792,686,229
162,891,358,673

Ⅱ. 비유동부채

매입채무및기타채무
582,882,174
678,313,201

장기차입금
825,866,665
6,697,205,495

상환전환우선주
-
71,834,039

비유동성파생상품부채
7,676,747,263
323,986,087

기타금융부채
30,178,565,639
19,472,233,236

기타비금융부채
1,573,773,131
1,567,173,890

이연법인세부채
15,464,786,160
22,220,113,545

비유동부채 합계
56,302,621,032
51,030,859,493

부채총계
160,095,307,261
213,922,218,166

자본

자본금
13,465,674,000
13,262,972,000

자본잉여금
108,142,043,886
102,329,860,139

기타자본구성요소
(19,859,923,004)
(40,105,087,624)

기타포괄손익누계액
(615,723,775)
(623,444,693)

이익잉여금
234,667,836,242
240,821,898,307

지배기업 소유주지분
335,799,907,349
315,686,198,129

비지배지분
135,972,190,087
165,279,047,986

자본총계
471,772,097,436
480,965,246,115

부채와자본총계
631,867,404,697
694,887,464,281

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34 당기
제33 전기

Ⅰ.매출액
271,103,022,341
242,008,402,693

Ⅱ.매출원가
111,760,521,029
95,118,958,359

Ⅲ.매출총이익
159,342,501,312
146,889,444,334

Ⅳ.판매비와관리비
124,680,661,636
121,866,073,165

Ⅴ.영업이익
34,661,839,676
25,023,371,169

금융수익

14,868,056,601
29,988,927,216

금융비용

11,312,329,630
8,842,397,114

관계기업투자손익
10,756,651,323
9,107,601,869

기타수익

2,433,849,062
1,228,028,463

기타비용

72,115,826,553
71,332,723,353

Ⅵ.법인세비용차감전계속영업이익

(20,707,759,521)
(14,827,191,750)

법인세비용

5,274,994,580
6,877,784,015

Ⅶ.계속영업이익
(25,982,754,101)
(21,704,975,765)

Ⅷ.세후중단영업이익
-
38,413,868,055

Ⅸ.당기순이익
(25,982,754,101)
16,708,892,290

Ⅹ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(2,162,574,336)
265,888,725

순확정급여부채의 재측정요소

(2,162,574,336)
265,888,725

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
(5,452,421)
488,623,393

지분법자본변동

(30,418,971)
(5,554,151)

해외사업환산손익
24,966,550
494,177,544

기타포괄손익 합계
(2,168,026,757)
754,512,118

XI.총포괄이익
(28,150,780,858)
17,463,404,408

계속영업이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,852,575,750
10,740,875,234

비지배지분
(41,835,329,851)
(32,445,850,999)

합계
(25,982,754,101)
(21,704,975,765)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
15,852,575,750
46,757,112,079

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
(41,835,329,851)
(30,048,219,789)

합계
(25,982,754,101)
16,708,892,290

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
13,853,653,443
46,895,550,283

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
(42,004,434,301)
(29,432,145,875)

합계
(28,150,780,858)
17,463,404,408

XII.주당이익

기본주당손익

665
1,969

희석주당손익

652
1,842

계속영업기본주당손익
665
452

계속영업희석주당손익
652
443

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 33 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주 지분

2022.01.01 (기초자본)
13,262,972,000
102,118,326,860
(30,773,026,855)
(765,920,626)
194,068,823,957
277,911,175,336
271,805,605,740
549,716,781,076

당기순이익
-
-
-
-
46,757,112,079
46,757,112,079
(30,048,219,789)
16,708,892,290

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,037,729)
(4,037,729)
269,926,454
265,888,725

해외사업환산손익
-
-
-
148,030,084
-
148,030,084
346,147,460
494,177,544

지분법자본변동
-
-
-
(5,554,151)
-
(5,554,151)
-
(5,554,151)

주식기준보상거래
-
-
228,380,700
-
-
228,380,700
331,647,573
560,028,273

주식선택권소멸이익
-
124,674,273
(6,493,450)
-
-
118,180,823
(156,557,886)
(38,377,063)

자기주식취득
-
-
(9,986,238,019)
-
-
(9,986,238,019)
-
(9,986,238,019)

자기주식처분
-
86,744,011
432,290,000
-
-
519,034,011
-
519,034,011

전환권 상환
-
-
-
-
-
-
(880,125,533)
(880,125,533)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
2,109,329,215
2,109,329,215

종속기업의 처분 및 청산
-
-
-
-
-
-
(78,720,770,253)
(78,720,770,253)

연결실체내 자본거래 등
-
114,995
-
-
-
114,995
222,065,005
222,180,000

2022.12.31 (기말자본)
13,262,972,000
102,329,860,139
(40,105,087,624)
(623,444,693)
240,821,898,307
315,686,198,129
165,279,047,986
480,965,246,115

2023.01.01 (기초자본)
13,262,972,000
102,329,860,139
(40,105,087,624)
(623,444,693)
240,821,898,307
315,686,198,129
165,279,047,986
480,965,246,115

당기순이익
-
-
-
-
15,852,575,750
15,852,575,750
(41,835,329,851)
(25,982,754,101)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,006,643,225)
(2,006,643,225)
(155,931,111)
(2,162,574,336)

해외사업환산손익
-
-
-
38,139,889
-
38,139,889
(13,173,339)
24,966,550

지분법자본변동
-
-
-
(30,418,971)
-
(30,418,971)
-
(30,418,971)

주식기준보상거래
-
-
423,015,402
-
-
423,015,402
176,838,365
599,853,767

자기주식취득
-
-
(205,827,372)
-
-
(205,827,372)
-
(205,827,372)

자기주식처분
-
1,771,299
27,982,000
-
-
29,753,299
-
29,753,299

자기주식소각
-
-
19,999,994,590
-
(19,999,994,590)
-
-
-

전환권 행사
202,702,000
5,880,544,010
-
-
-
6,083,246,010
-
6,083,246,010

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
399,509,303
399,509,303

연결실체내 자본거래 등
-
(70,131,562)
-
-
-
(70,131,562)
12,121,228,734
12,051,097,172

2023.12.31 (기말자본)
13,465,674,000
108,142,043,886
(19,859,923,004)
(615,723,775)
234,667,836,242
335,799,907,349
135,972,190,087
471,772,097,436

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 34기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 34 당기

제 33 전기

Ⅰ.영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,147,936,448
32,490,909,905

이자수취
5,945,531,603
3,780,325,647

이자지급
(980,359,797)
(1,347,050,840)

배당금의 수취
8,598,537,170
2,432,718,544

법인세납부
(17,674,842,398)
(13,593,684,082)

영업활동으로 인한 순현금흐름
47,036,803,026
23,763,219,174

Ⅱ.투자활동현금흐름

단기대여금의 증가
(8,911,221,160)
(10,100,385,451)

단기대여금의 감소
8,568,000,000
900,000,000

장기대여금의 증가
(7,500,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(207,169,168,787)
(183,200,600,000)

단기금융상품의 감소
193,000,000,000
107,986,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
34,235,239,100
(11,227,093,413)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
(39,742,037,311)
705,021,877

보증금의 증가
(3,738,927,000)
(4,476,400,134)

보증금의 감소
14,420,954,677
1,066,171,803

임대보증금의 증가
19,290,000
(9,600,000)

임대보증금의 감소
-
58,000,000

장기금융상품의 증가
(3,600,000)
(3,600,000)

장기금융상품의 감소
-
3,000,000

유형자산의 취득
(15,269,576,826)
(16,596,102,697)

무형자산의 취득
(4,206,079,105)
(4,356,542,213)

투자부동산의 취득
(7,944,476,344)
(2,890,515,484)

정부보조금의 수령
396,353,117
-

유형자산의 처분
490,269,099
489,393,790

무형자산의 처분
228,636,363
-

투자부동산의 처분
554,000,000
6,600,000

관계기업투자의 처분
68,167,700
8,992,722,360

관계기업투자의 취득
(398,895,600)
(6,452,986,130)

종속기업 처분
9,737,023
95,037,090,000

종속기업 취득
(2,938,448,101)
(2,346,896,050)

장기예수금의 증가
73,823,252
15,216,968

연결범위변동으로인한 현금증가
1,660,540,840
242,456,183

연결범위변동으로인한 현금감소
(1,020,067,313)
(34,783,403,633)

영업양수도로 인한 현금감소
(1,279,815,173)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(46,397,301,549)
(60,941,752,224)

Ⅲ.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(218,500,000)
(3,047,862,000)

단기차입금의 차입
217,000,000
3,030,856,884

유동성장기차입금의 상환
(4,649,015,604)
(4,432,127,339)

자기주식의 취득
(205,827,372)
(9,986,238,019)

장기차입금의 차입
3,255,544,800
2,013,649,600

주식선택권의 행사
27,688,000
1,207,056,000

리스부채의 상환
(2,655,063,122)
(2,955,174,270)

전환사채의 상환
(22,600,000,000)
(4,970,401,404)

상환우선주의 발행
7,750,000
806,000,000

재무활동으로 인한 순현금흐름
(26,820,423,298)
(18,334,240,548)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
363,380,280
(330,803,102)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(25,817,541,541)
(55,843,576,700)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
106,719,672,145
162,563,248,845

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
80,902,130,604
106,719,672,145

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제34기말 2023년 12월 31일 현재

제33기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한글과컴퓨터

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
50,756,438,405
36,364,260,604

단기금융상품
51,000,000,000
81,000,000,000

매출채권및기타채권
22,619,963,621
29,194,730,963

기타유동금융자산
14,789,756,436
12,202,046,429

기타유동자산
1,484,094,214
2,000,606,117

당기손익-공정가치측정금융자산
-
935,013,600

유동성파생상품자산
1,111,391,679
71,141,916

재고자산
480,448,348
160,354,370

유동자산 합계
142,242,092,703
161,928,153,999

Ⅱ.비유동자산

장기금융상품
6,000,000,000
6,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
28,327,211,740
10,873,843,391

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
102,125,724,674
114,730,886,347

유형자산
20,706,599,171
16,346,350,300

사용권자산
15,458,083,730
3,836,197,724

투자부동산
47,287,181,906
40,320,801,508

무형자산
9,642,475,710
12,556,500,020

기타비유동금융자산
17,538,288,089
11,026,826,168

기타비유동자산
21,878,199
126,845,144

비유동성파생상품자산

4,418,604
287,090,327

순확정급여자산
4,159,121,279
5,395,196,154

이연법인세자산
10,023,962,426
7,253,882,682

비유동자산 합계
261,294,945,528
228,754,419,765

자산총계
403,537,038,231
390,682,573,764

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
8,593,367,507
7,883,341,536

기타유동금융부채
6,193,011,357
6,791,586,551

기타유동부채
6,612,266,623
5,911,951,863

당기법인세부채
8,380,013,350
9,366,662,524

유동성파생상품부채
8,313,232,798
-

유동성전환사채
-
28,285,594,624

유동부채 합계
38,091,891,635
58,239,137,098

Ⅱ.비유동부채

장기매입채무및기타채무
455,557,034
654,262,146

기타비유동금융부채
11,448,671,525
2,261,841,435

기타비유동부채
1,136,768,915
1,136,511,813

비유동성파생상품부채
7,276,592,263
6,773,683,105

비유동부채 합계
20,317,589,737
10,826,298,499

부채총계
58,409,481,372
69,065,435,597

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
13,465,674,000
13,262,972,000

자본잉여금
111,724,454,051
105,842,138,742

기타자본
(3,236,716,759)
(23,481,881,379)

이익잉여금
223,174,145,567
225,993,908,804

자본총계
345,127,556,859
321,617,138,167

자본과부채 총계
403,537,038,231
390,682,573,764

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터

(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ.매출액
128,067,103,770
126,134,596,145

Ⅱ.매출원가
9,576,774,122
7,844,715,403

Ⅲ.매출총이익
118,490,329,648
118,289,880,742

Ⅳ.판매비와관리비
77,261,641,226
75,985,169,085

Ⅴ.영업이익
41,228,688,422
42,304,711,657

금융수익
21,148,450,718
5,889,345,357

금융원가
10,979,455,658
6,328,729,838

종속기업및관계기업투자손익
(18,280,583,468)
32,680,500,235

기타수익
348,223,302
115,285,355

기타비용
4,685,567,990
8,709,655,919

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
28,779,755,326
65,951,456,847

법인세비용
9,860,844,879
11,823,782,553

Ⅶ.당기순이익
18,918,910,447
54,127,674,294

Ⅷ.기타포괄손익
(1,738,679,094)
(127,835,597)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(1,738,679,094)
(127,835,597)

Ⅸ.총포괄손익
17,180,231,353
53,999,838,697

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
794
2,279

희석주당이익
775
2,128

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01(전기초)

13,262,972,000

105,748,901,281

(14,149,820,610)

171,994,070,107
276,856,122,778

당기순이익

-
-
-
54,127,674,294
54,127,674,294

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(127,835,597)
(127,835,597)

총포괄손익
-
-
-
53,999,838,697
53,999,838,697

주식기준보상거래
-
-
228,380,700
-
228,380,700

주식선택권

-
6,493,450
(6,493,450)
-
-

자기주식의 취득
-
-
(9,986,238,019)
-
(9,986,238,019)

자기주식의 처분

-
86,744,011
432,290,000
-
519,034,011

2022.12.31(전기말)

13,262,972,000
105,842,138,742
(23,481,881,379)
225,993,908,804
321,617,138,167

2023.01.01(당기초)

13,262,972,000
105,842,138,742
(23,481,881,379)
225,993,908,804
321,617,138,167

당기순이익

-
-
-
18,918,910,447
18,918,910,447

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,738,679,094)
(1,738,679,094)

총포괄손익
-
-
-
17,180,231,353
17,180,231,353

주식기준보상거래
-
-
423,015,402
-
423,015,402

자기주식의 취득
-
-
(205,827,372)
-
(205,827,372)

자기주식의 처분

-
1,771,299
27,982,000
-
29,753,299

전환권 행사
202,702,000
5,880,544,010
-
-
6,083,246,010

자기주식의 소각

-

19,999,994,590
(19,999,994,590)
-

2023.12.31(당기말)

13,465,674,000
111,724,454,051
(3,236,716,759)
223,174,145,567
345,127,556,859

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한글과컴퓨터

(단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
57,005,190,794
41,651,868,932

이자 수취
4,376,302,294
1,637,037,969

이자 지급
(275,745,206)
(428,966,094)

배당금 수취
8,598,537,170
2,432,718,544

법인세 납부
(12,905,680,500)
(11,974,797,211)

영업활동으로 인한 순현금흐름
56,798,604,552
33,317,862,140

Ⅱ.투자활동현금흐름

단기대여금의 증가
(8,650,000,000)
(13,800,000,000)

단기대여금의 감소
7,100,000,000
900,000,000

장기대여금의 증가
(7,500,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(163,000,000,000)
(169,000,000,000)

단기금융상품의 감소
193,000,000,000
107,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
(12,725,360,900)
(7,562,405,740)

당기손익인식금융자산의 처분
113,490,000
705,021,877

보증금의 증가
(3,514,747,000)
(677,562,000)

보증금의 감소
191,545,200
1,000,605,900

임대보증금의 증가
-
58,000,000

임대보증금의 감소
(10,200,000)
-

유형자산의 취득
(6,714,681,333)
(6,908,777,397)

유형자산의 처분
(102,658,890)
139,068,553

무형자산의 취득
(3,116,099,923)
(2,790,190,241)

무형자산의 처분
222,272,727
-

투자부동산의 취득
(7,944,476,344)
(5,939,882,831)

투자부동산의 처분
4,000,000
6,600,000

종속회사 투자주식의 처분
1,687,789,168
95,000,000,000

종속회사 투자주식의 취득
(2,214,400,000)
(18,864,890,000)

관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분
68,167,700
8,359,117,000

관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득
-
(1,773,015,600)

물적분할로 인한 현금유출
(5,000,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(18,105,359,595)
(14,148,310,479)

Ⅲ.재무활동현금흐름

리스부채의 상환
(1,828,602,526)
(1,871,319,512)

자기주식의 취득
(205,827,372)
(9,986,238,019)

주식선택권의 행사
27,688,000
484,876,000

전환사채의 상환
(22,600,000,000)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(24,606,741,898)
(11,372,681,531)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
305,674,742
(571,946,270)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
14,392,177,801
7,224,923,860

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
36,364,260,604
29,139,336,744

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
50,756,438,405
36,364,260,604

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제34기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제33기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (처분확정일 : 2023년 3월 30일)

(단위 : 원)

구분

제 34(당) 기

제 33(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
217,852,391,873
220,160,475,979

1. 전기이월미처분이익잉여금
220,160,475,979
166,160,637,282

2. 자기주식소각
(19,999,994,590)
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,763,910,585)
(127,835,597)

4. 당기순이익
19,455,821,069
54,127,674,294

Ⅱ. 이익잉여금처분액
10,767,965,505
-

1. 이익준비금
978,905,955
-

2. 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 (1) 당기 : 주당 410원(82%) (2) 전기 : -
9,789,059,550
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
207,084,426,368
220,160,475,979

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 사업연도의 배당현황은 아래와 같습니다.

구분
'23년도
'22년도

주당배당금(원)
410
-

현금배당총액(백만원)
9,789
-

시가배당율(%)
2.89
-

주1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

■
제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김연수
1983.03.23
-
-
계열회사 임원
이사회

박성민
1978.01.12
-
-
계열회사 임원
이사회

김재용
1972.08.15
사외이사 후보
-
계열회사 임원
이사회

황성현
1969.06.05
사외이사 후보
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연수
(주)한글과컴퓨터대표이사
2018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20212021 ~ 현재
한글과컴퓨터그룹 그룹운영본부 상무한글과컴퓨터그룹 그룹운영실장 부사장한글과컴퓨터그룹 그룹총괄 부사장한글과컴퓨터 대표이사 / 그룹미래전략총괄
해당없음

박성민
크레센도 에쿼티 파트너스부사장
2007 ~ 20132014 ~ 현재
Excelsior Capital Asia (Hong Kong), Principal크레센도 에쿼티 파트너스, 부사장
해당없음

김재용
법무법인 남강대표변호사
20012017 ~ 현재
사법시험 합격(33기)법무법인 남강 대표변호사
해당없음

황성현
(주)퀀텀인사이트대표이사
2016 ~ 20192019 ~ 현재
주식회사 카카오 /부사장, 인사부문주식회사 퀀텀인사이트 / 대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연수
해당사항 없음

박성민
해당사항 없음

김재용
해당사항 없음

황성현
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 김재용> - 전문성본 후보자는 現 법무법인 남강의 대표 변호사로서 법률분야의 경험과 전문역량을 바탕으로 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다.- 독립성본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하겠습니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보 황성현>- 전문성본 후보자는 前 카카오 인사부분 부사장, 現 퀀텀인사이트의 대표이사로서 인사분야에서의 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다.- 독립성본 후보자는 이사회를 통해 직무수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 추천되었으며 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다.- 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다. - 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀주수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김연수> - 사내이사 후보 김연수는 당사에서의 보직수행 통해 입증된 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십를 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함<기타비상무이사 후보 박성민> - 기타비상무이사 후보 박성민은 크레센도 에쿼티 파트너스의 부사장으로서 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함<사외이사 후보 김재용>- 사외이사 후보 김재용은 법무법인 남강의 대표변호사로써 법률분야의 전문성과 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대 되어 후보자로 추천함<사외이사 후보 황성현>- 사외이사 후보 황성현은 (주)퀀텀인사이트의 대표이자 인사전문가로서 HR분야의 깊은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 이사회의 다양한 의사결정에 조언과 감독기능을 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함

확인서

김연수 사내이사 후보_확인서_1.jpg
김연수 사내이사 후보_확인서_1

박성민 기타비상무이사 후보_확인서_1.jpg
박성민 기타비상무이사 후보_확인서_1

황성현 사외이사_후보자 확인서_1.jpg
황성현 사외이사_후보자 확인서_1

김재용 사외이사 후보 확인서.jpg
김재용 사외이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
3,083백만원

최고한도액
6,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

■
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

■
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

진성식
상무이사
본부장
보통주
10,000

정지환
상무이사
본부장
보통주
10,000

장승현
상무이사
본부장
보통주
10,000

박미영
부사장
본부장
보통주
10,000

김가비
상무이사
부서장
보통주
5,000

주경택
상무이사
부서장
보통주
5,000

문영수
상무이사
실장
보통주
5,000

고혜석
부장
팀장
보통주
5,000

윤민호
이사
팀장
보통주
3,000

서종성
이사
실장
보통주
3,000

정의정
이사
팀장
보통주
3,000

김세현
이사
팀장
보통주
3,000

유동민
이사
실장
보통주
3,000

김대훈
이사
실장
보통주
3,000

안치연
수석연구원
실장
보통주
3,000

최재남
부장
팀장
보통주
2,000

김병후
수석연구원
실장
보통주
3,000

신재욱
부장
실장
보통주
3,000

이상윤
책임연구원
팀장
보통주
2,000

최훈주
차장
팀원
보통주
2,000

전창현
선임연구원
팀원
보통주
2,000

김현명
책임연구원
팀장
보통주
2,000

방지환
수석연구원
팀장
보통주
2,000

김지훈
차장
팀원
보통주
2,000

한정훈
과장
팀원
보통주
2,000

나수빈
대리
팀원
보통주
2,000

배민철
과장
팀원
보통주
2,000

박지혜
대리
팀원
보통주
2,000

김성수
주임연구원
팀원
보통주
2,000

정병호
선임연구원
팀원
보통주
2,000

김미향
수석연구원
팀원
보통주
2,000

이성일
수석연구원
팀원
보통주
2,000

나양균
대리
팀원
보통주
2,000

이주영
책임연구원
팀원
보통주
2,000

이분도
선임연구원
팀원
보통주
2,000

강명수
차장
팀원
보통주
2,000

강대운
선임연구원
팀원
보통주
2,000

오흥석
책임연구원
팀장
보통주
2,000

김수연
연구원
팀원
보통주
2,000

박지웅
책임연구원
팀원
보통주
2,000

총 40명
-
-
-
총 133,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 (총 133,000주)
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주주총회의 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격으로 하고, 주주총회일 전일에 정할 예정임2. 행사기간 : 당사 정관 제8조의3에 의함 (부여일부터 3년 경과한 날부터 3년 이내)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련된 내용은 관련 법령 및 당사 정관 제8조의3(주식매수선택권)에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

24,179,744주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,626,961주
3,302,961주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.30
19
기명식 보통주
122,000
-
24,000
98,000

2022년
2022.03.30
38
기명식 보통주
129,000
-
30,000
99,000

2023년
2023.03.30
39
기명식 보통주
121,000
-
12,000
109,000

계

총96명

총372,000주
-
총66,000주
총306,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.hancom.com) 내 게재할 예정 입니다.- 상기 사업보고서는 향후 주주총회 승인 과정에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장 시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 9시부터 마감일은 17시까지)

3) 행사방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인인증 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리
□ 주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음