일성건설 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 일성건설

주주총회소집공고
2.9
일성건설(주)

주주총회소집공고

2024년 3 월 8일

회 사 명 :
일성건설주식회사

대 표 이 사 :
유필상

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)

(전 화) 032-429-3270

(홈페이지)http://www.ilsungconst.co.kr

작 성 담 당 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김일재

(전 화) 02-3271-6249

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

제46기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.

일

시

: 2024년

3월

26일

(화
) 오전
10시

2.

장

소

:

서울특별시 영등포구 의사당대로
22 이룸센터 지하
1층 이룸홀

3.

회의목적사항

가
. 보고사항

(1)

감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

나
. 의결사항

제
1호 의안
: 제
46기
(2023.1.1~2023.12.31) (연결
)재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함
) 승인의 건

제
2호 의안
:

정관 일부 변경의 건

제
3호 의안
: 이사선임의 건
(사내이사
1인
)

제
3-1호 의안
: 사내이사 후보 박태언

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근

3

년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인

최대주주와의 관계

체납사실 여부

법령상 결격사유 유무

박 태 언

1966.11.07

일성건설㈜ 경영지원실장

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

제
4호 의안
:

감사선임의 건
(후보자 이종섭
)

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근

3

년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인

최대주주와의 관계

체납사실 여부

법령상 결격사유 유무

이 종 섭

1977.08.21

공인회계사

대영회계법인 감사본부

일성건설
(주
) 감사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

제
5호 의안
:

이사 보수한도 승인의 건

제
6호 의안
: 감사

보수한도 승인의 건

4.

주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제
542조의
4 제
3항 및 동법시행령 제
10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하였으며 금융위원회
, 한국거래소
, 당사 본
, 지점 및
KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조 바랍니다
.

5.

전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도 시행
(2019.09.16)으로 실물증권의 효력이 상실됨에 따라 실물증권을 보유한 주주등의 주식을 명의개서대행인의 특별계좌로 관리되고 전자등록계좌를 개설하기 전에는 양도 등이 제한됩니다
. 따라서 주권실물들을 보유 중인 주주께서는
KEB하나은행 증권대행부
(명의개서대리인
)를 방문하시어 전자등록계좌로 변경하여 주시기 바랍니다

.

6.

사업보고서 및 감사보고서 공고

자본시장과 금융투자업에 관한 법률
159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제
23조제
1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최
1주 전까지 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다
.

회사의 홈페이지 주소
:「
http://ilsungconst.co.kr」

7.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제
160조제
5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나
, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
: 「
https://vote.samsungpop.com」

나
. 전자투표 행사기간
: 2024년
03월
16일
~ 2024년
03월
25일

전자위임장수여기간
: 2024년
03월
16일
~ 2024년
03월
25일

-

기간 중
24시간 이용 가능

.
(단

, 시작일에는 오전
9시부터
, 마지막 날은 오후
5시까지만 이용 가능
)

다
. 본인 인증 방법은 공동인증
, 카카오페이
, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사
또는 전자위임장 수여

8.

주주총회 참석시 준비물

가
. 직접행사
: 신분증

나
. 대리행사
: 위임장
(주주와 대리인 인적사항 기재
, 인감 날인
), 대리인의 신분증
2024년 3월 8일 일성건설주식회사 대표이사 유필상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재영 사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.03
필리핀 CLLEX PKG.3 현장 JV사(PCPI) 자금 지원의 건

참석

(찬성)

2
2023.01.16
2023년 안전 및 보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인의 건

참석
(찬성)

3
2023.02.14
제45기(2022년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건

참석
(찬성)

4
2023.02.14
현금 배당(안) 결정의 건

참석
(찬성)

5
2023.02.24
2022회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

참석
(찬성)

6
2023.02.27
신규대출 차입에 관한 건

참석
(찬성)

7
2023.02.28
제45기 정기주주총회 개최의 건, 전자투표제도 도입의 건

참석
(찬성)

8
2023.03.10
차입한도 만기연장의 건

참석
(찬성)

9
2023.03.17
제45기(2022년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건

참석
(찬성)

10
2023.03.17
캄보디아 현지 차입을 위한 Stand by L/C 만기연장의 건

참석
(찬성)

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최승남 사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

11
2023.03.27
제45기 정기주주총회 의사록

참석
(찬성)

12
2023.03.27
대표이사 보선의 건

참석
(찬성)

13
2023.04.04
2023년 안전 및 보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인의 건

참석
(찬성)

14
2023.05.12
일성건설 필리핀지사 서명권자 유지 확정의 건

참석
(찬성)

15
2023.05.12
단기대여금 약정 연장 및 이자율 변경의 건

참석
(찬성)

16
2023.05.19
담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건

참석
(찬성)

17
2023.05.19
담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건

참석
(찬성)

18
2023.05.23
필리핀 지사의 대표자 변경/ 임명

참석
(찬성)

19
2023.05.23
법인 대표자(AMO) & 외국 거주 대리인(RAR)의 임명

참석
(찬성)

20
2023.05.25
단기대여금 지급의 건

참석
(찬성)

21
2023.06.28
"ILSUNG DEVELOPMENT" LLC의 자회사 "ISUB" LLC의 대표자임명

참석
(찬성)

22
2023.06.28
1. "ILSUNG DEVELOPMENT" LLC의 대표자 임명 2. "ILSUNG DEVELOPMENT" LLC의 신규 정관 확정, 정관 날인 권한

참석
(찬성)

23
2023.07.12
제주특별자치도 서귀포시 서귀동 생활형숙박시설 담보대출 관련 만기연장의 건

참석
(찬성)

24
2023.07.19
충청북도 청주시 청원구 오창읍 생활형 숙박시설 및 근린생활시설 중도금대출에 대한 승인의 건

참석
(찬성)

25
2023.07.28
제주특별자치도 제주시 노형동 생활형 숙박시설 및 근린생활시설신축사업 중도금대출업무협약서의 변경약정

참석
(찬성)

26
2023.09.13
충남 천안시 동남구 문화동 공동주택신축 및 분양사업 계약금대출 관련 건

참석
(찬성)

27
2023.09.21
일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 약정의 건

참석
(찬성)

28
2023.11.17
일성건설㈜ 제 73회 무보증 사모사채 발행의 건

참석
(찬성)

29
2023.11.17
일성건설㈜ 제 74회 무보증 사모사채 발행의 건

참석
(찬성)

30
2023.12.13
파라과이 chaco지역 부동산 매매 계약해지의 건

참석
(찬성)

31
2023.12.29
RETIREMENT OF MAKATI BUSINESS PERMIT DUE TO OFFICE TRANSFER

참석
(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
36,667
36,667
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성 주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다. 2024년 1월 정부 발표 ‘국민 주거안정을 위한 주택공금 확대 및 건설경기 보완방안’등 시장활성화 대책안이 발표되고 있어 주택산업 개선이 기대되고 있습니다. 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설, 공장 및 부대시설 등 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업(B2B) 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다. 최근 당사는 기업 업무시설 등 B2B사업에 집중하여 성과를 내고 있습니다. 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 주요 발주처는 정부 및 공공기관, 국제개발협력기관 등이며 목적물을 시공하여 발주처에 공급합니다. 최근의 토목사업은 해외사업 비중이 점차 확대되고 있으며 직역별로는 동남아로 베트남, 라오스, 캄보디아 지역을 중심으로 도로, 교량 등의 해외공공(ODA)사업이 확대되는 추세입니다. (2) 경기변동의 특성 건설업은 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제 활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히 건설산업은 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적인요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. (3) 시장의 안정성 주택산업 관련 사항 중 가장 중요한 요소인 가구 수는 2030년까지 증가할 것으로 예측되며, 해당 예측에 따라 주택수요는 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 소득수준 향상 및 삶의 질 추구에 따른 신규주택 교체수요, 노후 주택 증가로 인한 도심재생사업 활성화, 서민 주거 안정 위한 임대주택 확대, 수직증축 허용으로 인한 리모델링 활성화, 세대내 리폼 등 사회환경 변화에 따라 다양한 주택 산업 수요가 발생하고 있으며, 더불어 시공/분양의 기존 사업 분야 뿐만 아니라 기획/금융, 임대/관리/주거서비스로 소비자의 니즈가 확대될 것으로 전망됩니다. 공공건축부문은 여전히 투자가 부진한 상황이나, 민간부문 경기 회복에 따른 신규 투자 확대로 점진적인 시장 안정화가 전망되고 있습니다. 기업의 업무시설 등 B2B사업의 수요가 이어질 수 있으리라 전망됩니다. 토목부문은 중장기적으로는 남북한 관계개선, 수도권 교통난 완화 관련 도시 혼잡개선 사업 발주 등으로 일정 규모 산업 수요는 유지될 것이며, 향후 글로벌 경기 회복세와 맞물려 해외공공ODA 사업 등 업황 개선이 있을 것으로 전망됩니다. (4) 경쟁요소 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 또한, 건설시장의 중장기적인 발주추세가 시공 중심의 분리 발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key / 대안, 기술제안입찰사업, CM(건설사업관리)형의 공사발주가 증가하는 추세입니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다. (5) 관계법령 및 정부의 규제 등 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1)

영업개황 및 사업부문의 구분

(

가
) 영업개황

당사는

LH 등 관급 건축공사 및 한국도로공사 등의 관급 토목공사

(도로
, 철도
)의 입찰에 참여하고 있으며
, 더불어 해외 동남아지역본부를 개설하여 캄보디아를 중심으로 베트남
, 라오스 등에서 도로
, 교량공사 등 해외공공
(ODA)사업에 참여하고 있습니다
. 또한 선별적으로 신탁사업
, 재정비 및 재개발사업을 추진하고
, FED(미군시설공사
) 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 기업 업무시설 공사 등
B2B사업 활성화에 주력하고 있으며
, 성과를 보이고 있습니다
.

또한 당사는 산업계의 화두로 떠오른 탄소중립시대와
ESG(환경
·사회
·지배구조
)경영 확산을 지속 추진하고
, 중대재해처벌법 시행과 관련하여 안전보건경영을 치중하는 한편
, CSO(최고안전보건책임자
)를 선임하였으며 안전보건에 관한 전반적인 의사결정 및 최고 결정기구인
'안전보건경영위원회
'를 출범하여 스마트위험성평가를 도입하는 등 산업계 경영추세에 적극적으로 대응하고 있습니다
.

회사는 다수 민관급 거래처에서 수주한 아파트 건설공사
, 부지조성공사
, 진입도로 조경공사
, 오피스텔 신축공사
, 주택 재개발
, 재건축공사를 시공하고 아파트 분양사업 등을 수행 하고 있는 바
, 이를 통한 최근
3개년 매출 실적을 살펴보면
2021년
416,182, 2022년
462,602백만원
, 2023년
607,714백만원을 시현하였습니다
.

당사의
2023년 매출액은 기업 업무시설 공사 등
B2B사업의 성장으로 전년 동기 대비
31.37% 증가한
6,077억원이며
, 영업이익은
166.89% 증가한
73억원
, 당기순이익은
41억원입니다
. 2023년 실적은 연결재무제표 기준입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

(단위:억원)

구 분
도급순위
시공능력평가액

2023년(46기)
69위
5,162

2022년(45기)
65위
4,902

2021년(44기)
64위
4,561

(3) 시장의 특성

건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024년에는 안정적인 해외 공공 ODA사업 참여와 삼성디스플레이 업무시설 및 램리서치 업무시설 공사 등 B2B사업을 진행할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는
LH 등 관급 건축공사 및 한국도로공사 등의 관급 토목공사
(도로
, 철도
)의 입찰에 참여하고 있으며
, 더불어 해외 동남아지역본부를 개설하여 캄보디아를 중심으로 베트남
, 라오스 등에서 도로
, 교량공사 등 해외공공
(ODA)사업에 참여하고 있습니다
. 또한 선별적으로 신탁사업
, 재정비 및 재개발사업을 추진하고
, FED(미군시설공사
) 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 기업 업무시설 공사 등
B2B사업 활성화에 주력하고 있으며
, 성과를 보이고 있습니다
.

당사의 2023년 매출액은 기업 업무시설 공사 등 B2B사업의 성장으로 전년 동기 대비 31.37% 증가한 6,077억원이며, 영업이익은 166.89% 증가한 73억원, 당기순이익은 41억원입니다. 2023년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제46(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제45(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

212,923,747,559

219,850,373,057

현금및현금성자산
25,344,504,802

19,169,988,164

단기금융상품
500,000,000

1,739,000,000

매출채권
136,207,889,316

155,548,586,781

기타수취채권
35,236,183,803

23,091,162,718

재고자산
2,741,647,726

3,036,580,290

기타유동금융자산
-

300,000,000

기타유동자산
12,893,521,912

16,965,055,104

비유동자산

196,389,684,950

193,451,624,273

장기매출채권
11,462,074,848

7,471,515,619

장기기타수취채권
35,682,282,921

33,220,806,831

당기손익-공정가치측정금융자산
21,434,244,400

21,068,705,400

상각후원가측정금융자산
208,146,150

208,146,150

관계기업투자
481,310,741

391,615,368

리스자산
2,149,502,195

3,188,044,437

투자부동산
92,807,340,212

90,473,659,354

유형자산
10,805,670,221

11,835,890,758

무형자산
906,474,402

1,116,527,210

이연법인세자산
3,982,749,569

3,604,029,161

기타비유동금융자산
7,506,659,691

7,076,211,585

기타비유동자산
8,963,229,600

13,796,472,400

자산총계

409,313,432,509

413,301,997,330

부 채

유동부채

220,994,215,446

215,195,990,150

매입채무
35,819,977,210

28,610,134,876

기타지급채무
45,256,764,294

41,269,750,767

법인세부채
264,942,129

2,605,135,811

단기차입금
1,071,784,683

2,739,555,294

유동성장기차입금
79,400,000,000

62,040,200,000

리스부채(유동)
1,734,866,500

2,897,157,663

충당부채(유동)
2,860,222,750

1,592,089

기타유동금융부채
2,462,125,739

2,731,757,952

기타유동부채
52,123,532,141

72,300,705,698

비유동부채

63,272,569,404

77,619,458,119

장기차입금
36,581,423,677

54,500,000,000

리스부채(비유동)
400,864,303

373,306,158

퇴직급여채무
7,231,337,794

6,863,107,205

충당부채(비유동)
12,667,568,798

11,731,217,524

기타비유동금융부채
1,405,040,012

2,042,271,759

기타비유동부채
4,986,334,820

2,109,555,473

부채총계

284,266,784,850

292,815,448,269

자 본

지배기업의 소유지분

124,731,368,715

120,174,907,009

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
25,114,987,322

23,152,027,895

기타자본구성요소
41,039,925,654

39,603,620,394

기타포괄손익누계액
(243,518,581)

(1,400,715,600)

신종자본증권
26,850,000,000

26,850,000,000

비지배주주지분

315,278,944

311,642,052

자본총계

125,046,647,659

120,486,549,061

부채와자본총계

409,313,432,509

413,301,997,330

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
607,714,578,447
462,601,614,581

매출원가
581,336,733,897
425,848,994,163

매출총이익
26,377,844,550
36,752,620,418

판매비와관리비
19,111,862,148
34,030,161,150

영업이익
7,265,982,402
2,722,459,268

기타이익(손실)
558,847,163
5,317,787,706

금융수익
5,337,237,008
9,339,138,209

금융비용
7,664,624,936
12,573,593,660

지분법이익(손실)
(304,627)
41,594,529

법인세비용차감전순이익
5,497,137,010
4,847,386,052

법인세비용(수익)
1,416,435,116
(2,570,433,886)

당기순이익
4,080,701,894
7,417,819,938

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
4,077,357,130
7,226,416,626

비지배지분
3,344,764
191,403,312

기타포괄손익
318,885,844
89,177,207

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(838,603,303)
(734,463,822)

보험수리적손익
(838,603,303)
(734,463,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,157,489,147
823,641,029

해외사업환산손익
1,157,489,147
823,641,029

총포괄손익
4,399,587,738
7,506,997,145

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,395,950,846
7,330,890,861

비지배지분
3,636,892
176,106,284

주당이익

기본(희석)주당순이익
57
115

연 결 자 본 변 동 표

제46(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
지배기업의소유주에게귀속되는자본합계
비지배 주주지분
자본 합계

2022.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
19,271,525,738
39,603,620,394
(2,239,653,657)
20,600,000,000
109,205,466,795
135,535,768
109,341,002,563

총포괄손익 :

당기순이익

7,226,416,626

7,226,416,626
191,403,312
7,417,819,938

해외사업환산손익

838,938,057

838,938,057
(15,297,028)
823,641,029

보험수리적손익

(734,463,822)

(734,463,822)

(734,463,822)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

(1,620,746,400)

(1,620,746,400)

(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금

(990,704,247)

(990,704,247)

(990,704,247)

신종자본증권

6,250,000,000
6,250,000,000

6,250,000,000

2022.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,152,027,895
39,603,620,394
(1,400,715,600)
26,850,000,000
120,174,907,009
311,642,052
120,486,549,061

2023.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,152,027,895
39,603,620,394
(1,400,715,600)
26,850,000,000
120,174,907,009
311,642,052
120,486,549,061

총포괄손익 :

당기순이익

4,077,357,130

4,077,357,130
3,344,764
4,080,701,894

해외사업환산손익

1,157,197,019

1,157,197,019
292,128
1,157,489,147

보험수리적손익

(838,603,303)

(838,603,303)

(838,603,303)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

(270,124,400)

(270,124,400)

(270,124,400)

신종자본증권의 수익분배금

(1,005,670,000)

(1,005,670,000)

(1,005,670,000)

기타 주주와의 자본거래(주석27)

1,436,305,260

1,436,305,260

1,436,305,260

2023.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
25,114,987,322
41,039,925,654
(243,518,581)
26,850,000,000
124,731,368,715
315,278,944
125,046,647,659

재 무 상 태 표

제46(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제45(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자 산

유동자산

209,804,258,378

215,024,450,568

현금및현금성자산
23,003,474,442

14,706,661,476

단기금융상품
500,000,000

1,739,000,000

매출채권
135,884,194,323

155,548,586,781

기타수취채권
36,992,386,033

25,033,531,425

재고자산
781,564,059

1,113,092,054

기타유동금융자산
-

300,000,000

기타유동자산
12,642,639,521

16,583,578,832

비유동자산

194,426,345,340

194,752,336,586

장기매출채권
11,246,754,074

7,471,515,619

장기기타수취채권
45,654,019,137

45,903,083,547

당기손익-공정가치측정금융자산
21,370,316,400

21,005,387,400

상각후원가측정금융자산
208,146,150

208,146,150

종속및관계기업투자
3,823,540,225

4,106,200,000

리스자산
2,149,502,195

3,188,044,437

투자부동산
91,659,745,825

88,514,641,025

유형자산
6,036,385,592

7,294,415,935

무형자산
877,891,069

1,078,143,877

이연법인세자산
3,958,015,649

3,604,029,161

기타비유동금융자산
7,442,029,024

7,047,529,435

기타비유동자산
-

5,331,200,000

자산총계

404,230,603,718

409,776,787,154

부 채

유동부채

219,243,038,444

213,344,382,510

매입채무
35,530,376,798

28,511,609,549

기타지급채무
44,674,481,584

40,787,008,168

법인세부채
257,987,216

2,093,464,230

단기차입금
1,071,784,683

2,739,555,294

유동성장기차입금
79,400,000,000

62,040,200,000

리스부채(유동)
1,734,866,500

2,897,157,663

충당부채(유동)
2,860,222,750

1,592,089

기타유동금융부채
2,462,125,739

2,731,757,952

기타유동부채
51,251,193,174

71,542,037,565

비유동부채

63,143,621,705

77,612,973,287

장기차입금
36,581,423,677

54,500,000,000

리스부채(비유동)
400,864,303

373,306,158

퇴직급여채무
7,184,224,421

6,836,906,535

충당부채(비유동)
12,653,731,185

11,730,970,462

기타비유동금융부채
1,425,002,012

2,062,234,759

기타비유동부채
4,898,376,107

2,109,555,373

부채총계

282,386,660,149

290,957,355,797

자 본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
23,862,442,871

22,852,045,481

기타자본구성요소
41,119,981,176

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(1,958,454,798)

(2,536,264,360)

신종자본증권
26,850,000,000

26,850,000,000

자본총계

121,843,943,569

118,819,431,357

부채및자본총계

404,230,603,718

409,776,787,154

포 괄 손 익 계 산 서

제46(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
602,329,811,630
462,562,008,430

매출원가
576,555,593,254
425,883,793,030

매출총이익
25,774,218,376
36,678,215,400

판매비와관리비
18,616,675,154
33,517,025,906

영업이익
7,157,543,222
3,161,189,494

기타이익(손실)
(158,155,923)
1,152,105,996

금융수익
4,942,077,369
7,342,273,481

금융비용
7,410,487,836
8,680,944,672

법인세비용차감전순이익
4,530,976,832
2,974,624,299

법인세비용(수익)
1,406,181,739
(3,086,453,620)

당기순이익
3,124,795,093
6,061,077,919

기타포괄손익
(260,793,741)
(728,185,583)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(838,603,303)
(734,463,822)

보험수리적손익
(838,603,303)
(734,463,822)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
577,809,562
6,278,239

해외사업환산손익
577,809,562
6,278,239

총포괄손익
2,864,001,352
5,332,892,336

주당순이익

기본(희석)주당순이익
39
94

자 본 변 동 표

제46(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제45(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
신종자본증권
자본 총계

2022.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
20,136,882,031
39,683,675,916
(2,542,542,599)
20,600,000,000
109,847,989,668

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
6,061,077,919
-
-
-
6,061,077,919

해외사업환산손익
-
-
-
-
6,278,239
-
6,278,239

보험수리적손익
-
-
(734,463,822)
-
-
-
(734,463,822)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(1,620,746,400)
-
-
-
(1,620,746,400)

신종자본증권의 수익분배금
-
-
(990,704,247)
-
-
-
(990,704,247)

신종자본증권
-
-
-
-
-
6,250,000,000
6,250,000,000

2022.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,852,045,481
39,683,675,916
(2,536,264,360)
26,850,000,000
118,819,431,357

2023.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,852,045,481
39,683,675,916
(2,536,264,360)
26,850,000,000
118,819,431,357

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,124,795,093
-
-
-
3,124,795,093

해외사업환산손익
-
-
-
-
577,809,562
-
577,809,562

보험수리적손익
-
-
(838,603,303)
-
-
-
(838,603,303)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(270,124,400)
-
-
-
(270,124,400)

신종자본증권의 수익분배금

-
-
(1,005,670,000)
-
-
-
(1,005,670,000)

기타 주주와의 자본거래(주석27)

-
-
-
1,436,305,260
-
-
1,436,305,260

2023.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,862,442,871
41,119,981,176
(1,958,454,798)
26,850,000,000
121,843,943,569

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 :2024년 3월 26일
처분확정일 :2023년 3월 27일

미처분이익잉여금

22,082,765

21,099,379

전기이월이익잉여금
20,802,243

16,763,470

당기순손익
3,124,795

6,061,077

보험수리적손익
(838,603)

(734,464)

신종자본증권의 수익분배금
(1,005,670)

(990,704)

이익잉여금처분액

-

297,136

이익준비금
-

27,012

현금배당금
-

270,124

주당배당금(
률) 보통주 : 당기 -원(-%) 전기 5원(1%)

차기이월이익잉여금

22,082,765

20,802,243

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기 당사의 배당금에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 배당금 산정내역

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

보통주
보통주

1주당배당금(원,배당률)
-
5원(1%)

발행주식수(주)
54,024,880
54,024,880

배당금총액
-
270,124

2) 배당성향

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

배당금총액
-
270,124

당기순이익(손실)
3,124,795
6,061,077

배당성향
-
4.46%

3) 당사의 배당수익율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당기
전기

보통주
보통주

주당배당금
-
5

결산일종가
1,441
2,140

배당수익률
-
0.23%

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
3조
(본점 및 지점의 소재지
)

이 회사의 본사를
인천광역시에
두고 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내 또는 국외에 지점
, 출장
소 또는 공장 및 영업소를 둘 수 있다
.

제
3조
(본점 및 지점의 소재지
)

이 회사의 본사를
용인시에
두고 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내 또는 국외에
지점
, 출장소
또는 공
장 및 영
업소를 둘
수 있다
.

-

본점 소재지 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박 태 언
1966.11.07
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 태 언
사내이사
2016년~2023년
일성건설(주) 경영지원실장
-

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(박태언)에 대한 이사회 추천 사유사내이사 후보자 박태언

- 1993년~2015년 일성건설(주)입사 사원~이사 (재경팀장)

- 2016년~2023년 일성건설(주) 경영지원실장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

확인서

확인서_박태언

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종섭
1977.08.21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종섭
공인회계사
-
공인회계사
-

-
대영회계법인 감사본부

-
일성건설(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(이종섭)에 대한 이사회 추천 사유감사 후보자 이종섭

- 회계분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 전문적인 이해력

- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려

확인서

확인서_이종섭

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
652,986,670원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16,800,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 공고 예정

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일

전자위임장수여기간 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

□ 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://ilsungconst.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음