넥슨게임즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 넥슨게임즈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)넥슨게임즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 넥슨게임즈주 소: 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층전화번호: 02-6421-7777

작 성 자:
성 명: 손 석 현부서 및 직위: 자금팀/팀장전화번호: 02-6421-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넥슨게임즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥슨게임즈
보통주
1,951,939
2.97
본인
자기주식

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2023년 12월 31일) 기준임.※ 당사가 보유한 자기주식 1,951,939주는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥슨코리아
최대주주
보통주
39,524,879
60.07
최대주주
-

박용현
특수관계인
보통주
2,215,549
3.37
대표이사
-

계
-
41,740,428
63.44
-
-

※ 정기주주총회 권리주주 확정 기준일(2023년 12월 31일) 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손석현
보통주
0
직원
직원
-

조현지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 14일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

※ 권유 종료일은 2024년 03월 28일, 제9기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수[위임장 접수처](주)넥슨게임즈주소 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층 재무관리실 자금팀전화번호 : 02-6421-7777팩스번호 : 02-569-6447접수기간 : 2024년 3월 14일 ~ 2024년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전9시

장 소
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층(디앤오 강남빌딩 강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 행사기간- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막날(27일)은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 연결기준 경영실적은 모바일 게임과 온라인 게임 서비스를 통하여 매출액 1,933억원, 영업이익 120억원, 당기순이익 113억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 46.0% 증가, 영업이익 및 당기순이익은 각각 133.05%, 86.75% 증가 하였습니다. 매출액 및 전반적인 이익 증가 사유는 기존 라이브 게임들이 견조하게 성장하였기 때문입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 별도ㆍ연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
237,312,302,640
204,036,431,993

현금및현금성자산
111,473,593,624
114,891,700,915

단기금융상품
91,000,000,000
59,000,000,000

매출채권
29,837,733,367
27,162,852,476

기타금융자산
2,005,881,340
1,397,591,896

기타유동자산
2,995,094,309
1,584,286,706

비유동자산
129,574,747,197
121,512,973,714

장기금융상품
2,500,000
2,500,000

기타금융자산
5,165,480,896
3,003,258,603

기타비유동자산
74,611,738
2,796,112,214

유형자산
58,872,007,846
50,305,295,518

무형자산
35,473,413,025
36,321,096,929

투자부동산
21,972,794,709
22,317,596,639

이연법인세자산
8,013,938,983
6,767,113,811

자 산 총 계
366,887,049,837
325,549,405,707

부채

유동부채
66,155,783,764
59,676,973,659

기타금융부채
4,241,754,228
2,691,725,857

기타유동부채
54,393,369,531
53,064,391,306

당기법인세부채
1,540,239,098
626,185,514

리스부채
5,980,420,907
3,294,670,982

비유동부채
37,886,933,139
28,823,642,672

기타금융부채
1,344,830,000
896,295,000

기타비유동부채
13,689,540,736
10,300,749,197

리스부채
16,612,700,152
11,596,518,125

충당부채
483,546,238
280,240,987

이연법인세부채
5,756,316,013
5,749,839,363

부 채 총 계
104,042,716,903
88,500,616,331

자본

지배기업의소유지분
262,821,279,780
237,025,934,086

자본금
32,897,385,000
32,880,547,000

기타불입자본
63,825,710,454
213,407,429,089

기타자본항목
12,876,825,621
(1,189,180,758)

이익잉여금(결손금)
153,221,358,705
(8,072,861,245)

비지배지분
23,053,154
22,855,290

자 본 총 계
262,844,332,934
237,048,789,376

자본과 부채 총계
366,887,049,837
325,549,405,707

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업수익
193,272,169,533
132,374,925,965

영업비용
181,258,207,947
127,219,730,968

영업이익
12,013,961,586
5,155,194,997

기타수익
354,951,563
383,719,321

기타비용
39,263,337
533,455,907

금융수익
6,368,024,096
2,987,244,704

금융비용
2,960,296,896
1,842,930,083

법인세비용차감전순이익
15,737,377,012
6,149,773,032

법인세비용
4,442,959,198
101,731,244

연결당기순이익
11,294,417,814
6,048,041,788

당기총포괄손익
11,294,417,814
6,048,041,788

지배기업의 소유주지분
11,294,219,950
6,047,732,872

비지배지분
197,864
308,916

주당손익

기본주당순이익
177
110

희석주당순이익
174
110

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주귀속분 합계
비지배지분
합 계

2022년 01월 01일 현재잔액
14,426,483,500
51,200,567,050
8,343,859,919
(12,357,540,507)
61,613,369,962
-
61,613,369,962

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,047,732,872
6,047,732,872
308,916
6,048,041,788

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
11,779,129,879
-
11,779,129,879
-
11,779,129,879

주식선택권 행사
18,112,500
611,464,267
(175,586,035)
-
453,990,732
-
453,990,732

자기주식의 취득
-
-
(5,529,845,785)
-
(5,529,845,785)
-
(5,529,845,785)

자기주식의 교부
-
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)

자본내 대체
-
2,522,767,701
(2,522,767,701)
-
-
-
-

사업결합으로 인한 증가
18,435,951,000
159,072,630,071
(15,155,785,107)
-
162,352,795,964
-
162,352,795,964

연결범위의 변동
-
-
2,102,709,356
(1,763,053,610)
339,655,746
22,546,374
362,202,120

자본 증가(감소) 합계
18,454,063,500
162,206,862,039
(9,533,040,677)
4,284,679,262
175,412,564,124
22,855,290
175,435,419,414

2022년 12월 31일 현재잔액
32,880,547,000
213,407,429,089
(1,189,180,758)
(8,072,861,245)
237,025,934,086
22,855,290
237,048,789,376

2023년 01월 01일 현재잔액
32,880,547,000
213,407,429,089
(1,189,180,758)
(8,072,861,245)
237,025,934,086
22,855,290
237,048,789,376

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,294,219,950
11,294,219,950
197,864
11,294,417,814

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
15,872,696,214
-
15,872,696,214
-
15,872,696,214

주식선택권 행사
16,838,000
661,931,017
(237,517,017)
-
441,252,000
-
441,252,000

자기주식의 교부
-
(243,649,652)
243,206,315
-
(443,337)
-
(443,337)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
(1,812,379,133)
-
(1,812,379,133)
-
(1,812,379,133)

자본준비금의 이입
-
(150,000,000,000)
-
150,000,000,000
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
16,838,000
(149,581,718,635)
14,066,006,379
161,294,219,950
25,795,345,694
197,864
25,795,543,558

2023년 12월 31일 현재잔액
32,897,385,000
63,825,710,454
12,876,825,621
153,221,358,705
262,821,279,780
23,053,154
262,844,332,934

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
36,860,173,894
29,069,014,601

영업으로부터 창출된 현금흐름
40,069,605,673
31,280,571,179

이자의 수취
4,555,252,932
2,298,278,618

이자의 지급
(1,176,919,492)
(520,761,261)

법인세 납부
(6,587,765,219)
(3,989,073,935)

투자활동으로 인한 현금흐름
(36,654,743,886)
35,912,062,423

유형자산의 취득
(3,771,002,713)
(930,596,101)

유형자산의 처분
74,238,440
71,587,426

무형자산의 취득
(957,979,613)
(2,316,348,322)

단기금융상품의 증가
(132,300,000,000)
(124,000,000,000)

단기금융상품의 감소
100,300,000,000
158,000,000,000

장기금융상품의 감소
-
200,000,000

사업결합으로 인한 순현금 증가
-
3,401,322,483

연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동
-
1,486,096,937

재무활동으로 인한 현금흐름
(2,483,092,284)
(7,729,837,149)

주식선택권 행사
443,616,000
459,893,140

임대보증금의 증가
448,535,000
-

리스부채원금 상환
(3,372,879,284)
(2,522,866,141)

자기주식 취득
-
(5,529,845,785)

주식발행비용
(2,364,000)
(137,018,363)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(2,277,662,276)
57,251,239,875

기초 현금및현금성자산
114,891,700,915
58,719,357,453

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,140,445,015)
(1,078,896,413)

기말 현금및현금성자산
111,473,593,624
114,891,700,915

※ 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자산

유동자산
242,515,556,041
222,332,126,514

현금및현금성자산
96,741,008,337
112,036,841,478

단기금융상품
91,000,000,000
59,000,000,000

매출채권
29,639,180,067
27,035,629,776

기타금융자산
22,140,273,328
22,675,368,554

기타유동자산
2,995,094,309
1,584,286,706

비유동자산
117,899,176,940
97,590,905,388

장기금융상품
2,500,000
2,500,000

기타금융자산
22,049,442,947
8,898,334,329

기타비유동자산
74,611,738
2,796,112,214

유형자산
28,444,237,910
18,970,100,268

무형자산
28,912,463,249
29,760,147,153

투자부동산
370,574,000
370,574,000

종속기업투자
29,918,333,613
29,918,333,613

이연법인세자산
8,127,013,483
6,874,803,811

자 산 총 계
360,414,732,981
319,923,031,902

부채

유동부채
67,676,038,930
60,344,948,362

기타금융부채
4,378,435,751
2,795,200,024

기타유동부채
54,325,886,318
53,012,640,575

당기법인세부채
1,540,239,098
619,940,856

리스부채
6,941,977,763
3,917,166,907

충당부채
489,500,000
-

비유동부채
30,785,787,126
23,269,689,266

기타비유동부채
13,689,540,736
10,300,749,197

리스부채
16,612,700,152
12,199,199,082

충당부채
483,546,238
769,740,987

부 채 총 계
98,461,826,056
83,614,637,628

자본

자본금
32,897,385,000
32,880,547,000

기타불입자본
63,825,710,454
213,407,429,089

기타자본항목
10,774,116,265
(3,291,890,114)

이익잉여금(결손금)
154,455,695,206
(6,687,691,701)

자 본 총 계
261,952,906,925
236,308,394,274

자본과 부채 총계
360,414,732,981
319,923,031,902

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업수익
191,797,300,533
131,334,012,965

영업비용
180,972,712,467
126,895,549,716

영업이익
10,824,588,066
4,438,463,249

기타수익
354,931,533
383,305,506

기타비용
39,263,337
533,455,899

금융수익
7,420,218,568
3,814,667,090

금융비용
2,996,293,415
1,878,742,970

법인세비용차감전순이익
15,564,181,415
6,224,236,976

법인세비용
4,420,794,508
554,388,170

당기순이익
11,143,386,907
5,669,848,806

당기총포괄손익
11,143,386,907
5,669,848,806

주당손익

기본주당순이익
175
103

희석주당순이익
172
103

자 본 변 동 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합 계

2022년 01월 01일 현재잔액
14,426,483,500
51,200,567,050
8,343,859,919
(12,357,540,507)
61,613,369,962

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,669,848,806
5,669,848,806

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
11,779,129,879
-
11,779,129,879

주식선택권 행사
18,112,500
611,464,267
(175,586,035)
-
453,990,732

자기주식의 취득
-
-
(5,529,845,785)
-
(5,529,845,785)

자기주식의 교부
-
-
(30,895,284)
-
(30,895,284)

자본내 대체
-
2,522,767,701
(2,522,767,701)
-
-

사업결합으로 인한 증가
18,435,951,000
159,072,630,071
(15,155,785,107)
-
162,352,795,964

자본 증가(감소) 합계
18,454,063,500
162,206,862,039
(11,635,750,033)
5,669,848,806
174,695,024,312

2022년 12월 31일 현재잔액
32,880,547,000
213,407,429,089
(3,291,890,114)
(6,687,691,701)
236,308,394,274

2023년 01월 01일 현재잔액
32,880,547,000
213,407,429,089
(3,291,890,114)
(6,687,691,701)
236,308,394,274

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,143,386,907
11,143,386,907

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
15,872,696,214
-
15,872,696,214

주식선택권 행사
16,838,000
661,931,017
(237,517,017)
-
441,252,000

자기주식의 교부
-
(243,649,652)
243,206,315
-
(443,337)

자기주식의 이연법인세효과
-
-
(1,812,379,133)
-
(1,812,379,133)

자본준비금의 이입
-
(150,000,000,000)
-
150,000,000,000
-

자본 증가(감소) 합계
16,838,000
(149,581,718,635)
14,066,006,379
161,143,386,907
25,644,512,651

2023년 12월 31일 현재잔액
32,897,385,000
63,825,710,454
10,774,116,265
154,455,695,206
261,952,906,925

현 금 흐 름 표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

구 분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
36,570,616,525
28,139,504,214

영업으로부터 창출된 현금흐름
38,920,928,906
30,408,363,237

이자의 수취
5,428,132,038
2,271,853,322

이자의 지급
(1,212,916,011)
(556,574,148)

법인세 납부
(6,565,528,408)
(3,984,138,197)

투자활동으로 인한 현금흐름
(47,137,777,886)
34,425,965,486

유형자산의 취득
(3,771,002,713)
(930,596,101)

유형자산의 처분
74,238,440
71,587,426

무형자산의 취득
(957,979,613)
(2,316,348,322)

단기금융상품의 증가
(131,000,000,000)
(124,000,000,000)

단기금융상품의 감소
99,000,000,000
158,000,000,000

단기대여금의 감소
1,000,000,000
-

장기금융상품의 감소
-
200,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(11,483,034,000)
-

사업결합으로 인한 순현금 증가
-
3,401,322,483

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,588,226,765)
(8,169,089,262)

주식선택권 행사
443,616,000
459,893,140

리스부채원금 상환
(4,029,478,765)
(2,962,118,254)

자기주식 취득
-
(5,529,845,785)

주식발행비용
(2,364,000)
(137,018,363)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(14,155,388,126)
54,396,380,438

기초 현금및현금성자산
112,036,841,478
58,719,357,453

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,140,445,015)
(1,078,896,413)

기말 현금및현금성자산
96,741,008,337
112,036,841,478

이익잉여금 처분계산서(안)

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
처리예정일 2024년 03월 28일

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처리확정일 2023년 03월 24일

주식회사 넥슨게임즈
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
154,455,695,206
-
(6,687,691,701)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
143,312,308,299
-
(12,357,540,507)
-

당기순이익
11,143,386,907
-
5,669,848,806
-

결손금처리액
-
-
-
150,000,000,000

자본준비금전입
-
-
150,000,000,000
-

차기이월미처분이익잉여금
-
154,455,695,206
-
143,312,308,299

※ 주석사항은 2024년 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양안수
1977.07.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양안수
지우회계법인 대표이사
2004~20122012~20162016~20182016~현재2018~현재2018~현재
KPMG삼정회계법인EY한영회계법인 이사호연회계법인 대표이사現) ㈜디앤씨미디어 감사現) 지우회계법인 대표이사現) ㈜넥슨게임즈 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양안수 후보자는 회계 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임원의 책임경영 의지 강화를 목적으로 한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강인수
등기임원
이사
기명식 보통주
22,000

총( 1 )명
-
-
-
총(22,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 22,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액2. 행사기간 : 2026.03.28 ~ 2031.03.273. 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사
-

기타 조건의 개요
1. 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 참조2. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

65,800,770주

발행주식총수의 15%

(이사회 결의 시 3%)

기명식 보통주
9,870,115주
7,778,414주

주1) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.04
1
보통주
20,000
-
-
20,000

2021년
2021.08.17
39
보통주

330,000

37,000
18,000
275,000

2022년

2022.02.08

1
보통주
18,000
-
-
18,000

2022년

2022.05.31

1
보통주
1,000,000
-
-
1,000,000

2022년

2022.08.19

37
보통주
278,000
-
28,000
250,000

2023년
2023.03.24
1
보통주
18,000
-
-
18,000

2023년
2023.07.20
52
보통주
470,000
-
5,000
465,000

계
-
총(132)명

총(2,134,000)주
총(37,000)주
총(51,000)주
총(2,046,000)주

주1) 당사는 2023년 7월 20일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.주2) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

당사는 2023년 7월 20일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의3(발행주식총수 100분의 3의 범위까지 이사회가 결의함으로써 주식매수선택권을 부여할 수 있고 이 경우 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다) 에 따라 제4호 의안으로 상정.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에대한 보상과, 회사의 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 하고있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO등 52명
직원
-
기명식 보통주
470,000

총( 52 )명
-
-
-
총(470,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 470,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 22,300원상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액2. 행사기간 : 2025.07.20 ~ 2030.07.193. 행사조건 : 2년 근속 후 50%, 3년 근속 후 50% 분할 행사
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기타 조건의 개요
1. 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 참조2. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

65,800,770주

발행주식총수의 15%

(이사회 결의 시 3%)

기명식 보통주
9,870,115주

7,778,414주

주1) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.04
1
보통주
20,000
-
-
20,000

2021년
2021.08.17
39
보통주

330,000

37,000
18,000
275,000

2022년

2022.02.08

1
보통주
18,000
-
-
18,000

2022년

2022.05.31

1
보통주
1,000,000
-
-
1,000,000

2022년

2022.08.19

37
보통주
278,000
-
28,000
250,000

2023년
2023.03.24
1
보통주
18,000
-
-
18,000

2023년
2023.07.20
52
보통주
470,000
-
5,000
465,000

계
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총(132)명

총(2,134,000)주
총(37,000)주
총(51,000)주
총(2,046,000)주

주1) 당사는 2023년 7월 20일 이사회결의로 주식매수선택권을 직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.주2) 상기 주식수의 기준은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,487,845,485원

최고한도액
20,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음