하이브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 하이브

의결권대리행사권유참고서류
3.7
하이브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이브주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 42전화번호: 02-2223-0105

작 성 자:
성 명: 한지운부서 및 직위: IR팀/팀원전화번호: 02-2223-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 하이브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 하이브
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

방시혁
최대주주
보통주
13,151,394
31.57
최대주주
-

Scott Samuel Braun
사내이사
보통주
362,292
0.87
사내이사
-

민희진
계열회사 임원
보통주
2,700
0.01
계열회사 임원
-

이다혜
계열회사 임원
보통주
2,161
0.01
계열회사 임원
-

이가준
계열회사 임원
보통주
1,562
0.00
계열회사 임원
-

신영재
계열회사 임원
보통주
1,302
0.00
계열회사 임원
-

신동훈
계열회사 임원
보통주
950
0.00
계열회사 임원
-

김예민
계열회사 임원
보통주
528
0.00
계열회사 임원
-

이승복
계열회사 임원
보통주
332
0.00
계열회사 임원
-

최준원
계열회사 임원
보통주
60
0.00
계열회사 임원
-

계
-
13,523,281
32.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김수경
보통주
0
직원
-
-

한지운
보통주
78
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 13일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하이브 홈페이지
https://hybecorp.com
홈페이지 → INVESTORS → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:

서울특별시 용산구 한강대로 42

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2024년 3월 13일~ 3월 29일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울 용산구 한강대로23길 25 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 5층 하모니스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 19일 9시 ～ 2023년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr,

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2023.1.1. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요2023년 당사의 연결기준 매출액은 2조 1,781억원으로 전년 대비 23% 성장하였으며, 연결기준 영업이익은 2,958억원으로 전년 대비 25% 성장하였습니다. 하이브 국내 아티스트들의 앨범판매량은 전년비 약 2배 성장하였으며, 하이브 전체 아티스트의 스트리밍 매출 또한 국내외에서 성장을 이어가며 전년 대비 약 79% 성장하였습니다. 그리고 제약없이 공연이 가능한 포스트 코로나를 맞아, 하이브 아티스트들은 총 125회의 공연을 진행했으며, 이를 통해 콘서트 매출은 전년 대비 39% 증가하였습니다. 하이브의 멀티 레이블은 특정 레이블 혹은 아티스트에 대한 의존도를 줄여 나가며, 각 레이블들이 독립성을 갖고 운영되며 레이블 간 경쟁과 협력을 병행할 수 있도록 설계되어 있으며, 이를 통해 2023년 그 성과를 증명했습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표ㆍ별도재무제표(별도재무제표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변동표, 별도현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]- 연결재무상태표

제19기 기말 2023년 12월 31일 현재

제18기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자산

유동자산

1,888,752,497

2,115,847,172

현금및현금성자산

357,864,096

531,623,878

매출채권
214,976,558

218,380,145

금융리스채권
246,564

363,211

기타유동금융자산
1,104,846,227

1,206,132,685

기타유동자산
84,958,867

80,165,438

재고자산
125,860,185

79,181,815

비유동자산

3,456,928,990

2,754,587,143

당기손익-공정가치 측정 금융자산
251,635,460

83,348,061

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
136,716,242

135,000,000

비유동금융리스채권
141,289

1,098,337

기타비유동금융자산
93,459,181

257,128,341

공동기업 및 관계기업투자
241,079,851

315,709,422

유형자산
101,211,837

98,820,799

사용권자산
193,677,911

185,181,320

무형자산
2,165,250,407

1,470,169,884

기타비유동자산
28,926,276

27,888,820

순확정급여자산
7,995,810

6,229,238

이연법인세자산
236,834,726

174,012,921

자산 총계

5,345,681,487

4,870,434,315

부채

유동부채

1,772,168,712

849,484,677

매입채무
22,935,186

36,476,447

단기차입금
100,000,000

-

유동성장기부채
366,587,500

231,682,500

유동성전환사채
358,690,105

-

리스부채
31,526,889

22,449,151

기타유동금융부채
501,969,274

182,489,756

당기법인세부채
61,883,741

103,446,566

기타유동부채
328,576,017

272,935,194

충당부채
-

5,063

비유동부채

463,597,807

1,092,269,633

장기차입금
100,000,000

365,206,250

전환사채
-

345,227,001

리스부채
148,987,598

149,256,456

기타비유동금융부채
143,677,729

156,467,567

순확정급여부채
3,950,613

3,216,195

이연법인세부채
30,580,159

33,336,132

기타비유동부채
5,066,924

15,960,323

충당부채
31,334,784

23,599,709

부채 총계

2,235,766,519

1,941,754,310

자본

지배기업의 소유지분

2,919,398,369

2,770,478,714

자본금
20,826,049

20,676,694

주식발행초과금
1,522,335,851

2,469,874,650

기타자본
92,267,659

206,308,024

기타포괄손익누계액
(136,407,971)

(159,504,218)

이익잉여금
1,420,376,781

233,123,564

비지배지분

190,516,599

158,201,291

자본 총계

3,109,914,968

2,928,680,005

부채와 자본 총계

5,345,681,487

4,870,434,315

- 연결포괄손익계산서

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제19기
제18기

매출액

2,178,088,207

1,776,153,957

매출원가

1,169,079,197

933,514,576

매출총이익

1,009,009,010

842,639,381

판매비와관리비
713,365,703

605,731,451

영업이익

295,643,307

236,907,930

기타수익
153,127,240

42,811,780

기타비용
166,687,028

154,250,889

지분법이익
26,014,947

13,842,943

지분법손실
15,335,422

13,735,409

금융수익
206,933,963

121,954,537

금융비용
249,563,765

151,046,242

법인세비용차감전순손익

250,133,242

96,484,650

법인세비용

66,683,683

48,452,525

당기순이익

183,449,559

48,032,125

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

187,253,217

52,320,842

비지배지분 귀속 당기순이익

(3,803,658)

(4,288,717)

법인세비용차감후기타포괄손익

21,956,881

(219,043,540)

당기손익으로 재분류되는 항목

27,462,154

60,304,851

해외사업환산차이
27,462,154

60,304,851

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,505,273)

(279,348,391)

순확정급여부채의 재측정요소
(6,315,863)

4,781,797

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
954,791

(283,351,997)

지분법자본변동
(144,201)

(778,191)

총포괄손익

205,406,440

(171,011,415)

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

210,376,762

(167,845,788)

비지배지분 귀속 총포괄손익

(4,970,322)

(3,165,627)

주당순이익 (단위:원)

기본주당순이익

4,504

1,265

희석주당순이익

4,503

1,265

- 연결자본변동표

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
79,846,702
60,730,679
180,802,722
2,811,931,447
74,653,596
2,886,585,043

총포괄손익

-

-

당기순이익
-
-
-
-
52,320,842
52,320,842
(4,288,717)
48,032,125

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
4,309,533
-
4,309,533
472,265
4,781,798

지분법자본변동
-
-
-
(546,346)
-
(546,346)
(231,845)
(778,191)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(283,351,997)
-
(283,351,997)
-
(283,351,997)

해외사업환산차이
-
-
-
59,422,180
-
59,422,180
882,671
60,304,851

소유주와의 거래

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
105,957,190
(68,267)
-
105,888,923
81,119,954
187,008,877

주식기준보상
-
-
20,504,132
-
-
20,504,132
5,593,367
26,097,499

전기말 잔액
20,676,694
2,469,874,650
206,308,024
(159,504,218)
233,123,564
2,770,478,714
158,201,291
2,928,680,005

당기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
206,308,024
(159,504,218)
233,123,564
2,770,478,714
158,201,291
2,928,680,005

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
187,253,217
187,253,217
(3,803,658)
183,449,559

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(5,945,030)
-
(5,945,030)
(370,833)
(6,315,863)

지분법자본변동
-
-
-
(118,714)
-
(118,714)
(25,487)
(144,201)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
954,791
-
954,791
-
954,791

해외사업환산차이
-
-
-
28,232,498
-
28,232,498
(770,344)
27,462,154

소유주와의 거래

이익잉여금 전입

-
(1,000,000,000)
-
-
1,000,000,000
-
-
-

주식기준보상
-
-
20,017,040
-
-
20,017,040
9,289,480
29,306,520

주식선택권 행사
3,685
2,374,793
(762,672)
-
-
1,615,806
-
1,615,806

유상증자
145,670
50,086,408
-
-
-
50,232,078
-
50,232,078

지배력을 상실하지 않는 종속기업의 소유지분변동
-
-
(133,294,733)
(27,298)
-
(133,322,031)
4,678,712
(128,643,319)

사업결합으로 인한 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
23,317,438
23,317,438

당기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
92,267,659
(136,407,971)
1,420,376,781
2,919,398,369
190,516,599
3,109,914,968

- 연결현금흐름표

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이브와 그 종속기업
(단위: 천원)

구 분
제19기
제18기

영업활동으로 인한 현금흐름

281,742,292

347,125,164

영업으로부터 창출된 현금흐름

436,176,816

427,707,471

이자의 수취
40,621,325

34,198,237

이자의 지급
(28,470,827)

(21,864,179)

법인세의 납부
(169,567,946)

(106,442,819)

배당의 수취
2,982,924

13,526,454

투자활동으로 인한 현금흐름

(442,202,524)

(285,343,823)

기타금융자산의 감소
5,236,966,419

4,380,197,140

기타금융자산의 증가
(4,882,699,524)

(4,682,976,851)

공정가치측정금융자산의 감소
318,763,900

919,980,793

공정가치측정금융자산의 증가
(524,451,551)

(815,727,466)

관계기업 및 공동기업투자의 처분
4,412,916

8,633,860

관계기업 및 공동기업투자의 취득
(31,805,410)

(74,032,526)

유형자산의 처분
1,320,922

386,801

유형자산의 취득
(22,746,241)

(17,060,347)

무형자산의 처분
1,532,332

13,056,640

무형자산의 취득
(69,248,106)

(21,892,754)

금융리스채권의 감소
967,488

2,368,554

기타비유동금융자산의 감소
3,067,384

9,342,482

기타비유동금융자산의 증가
(51,682,478)

(19,249,327)

종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름
(426,600,575)

11,629,178

재무활동으로 인한 현금흐름

(11,679,143)

(188,183,051)

유상증자
61,606,011

-

차입금의 증가
785,232,810

240,000,000

차입금의 상환
(841,731,315)

(406,149,375)

리스부채의 감소
(23,177,480)

(22,867,145)

기타금융부채의 증가
135,009

1,450,772

기타금융부채의 감소
(64,089)

(2,081,988)

주식선택권의 행사
2,119,734

-

연결자본거래로 인한 현금 유입
4,200,177

1,500,000

연결자본거래로 인한 현금 유출
-

(35,315)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(172,139,375)

(126,401,710)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,620,407)

(19,653,760)

기초 현금및현금성자산

531,623,878

677,679,348

기말 현금및현금성자산

357,864,096

531,623,878

[별도재무제표]- 별도재무상태표

제19기 기말 2023년 12월 31일 현재

제18기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
제19(당) 기말
제18(전) 기말

자산

유동자산

716,438,630

1,108,276,163

현금및현금성자산
26,884,320

74,749,360

매출채권
144,456,837

98,590,872

금융리스채권
2,436,010

1,944,209

기타유동금융자산
502,312,872

889,978,975

기타유동자산
28,369,319

28,241,596

재고자산
11,979,272

14,771,151

비유동자산

2,976,248,662

2,477,485,733

당기손익-공정가치 측정 금융자산
263,126,126

60,046,816

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
136,716,242

135,000,000

비유동금융리스채권
10,950,810

11,209,487

기타비유동금융자산
38,096,033

229,490,419

종속기업투자
2,137,698,465

1,636,754,893

공동기업 및 관계기업투자
80,791,234

109,955,575

유형자산
81,891,694

81,859,512

사용권자산
111,069,978

118,774,505

무형자산
20,849,511

20,513,667

기타비유동자산
100,877

6,758,350

순확정급여자산
2,605,282

2,221,095

이연법인세자산
92,352,410

64,901,414

자산 총계

3,692,687,292

3,585,761,896

부채

유동부채

1,090,980,967

329,869,930

매입채무
7,513,001

6,208,610

단기차입금
110,000,000

-

유동성장기부채
286,000,000

200,000,000

유동성전환사채
358,690,105

-

리스부채
18,011,238

16,751,558

기타유동금융부채
240,709,727

66,749,492

당기법인세부채
9,468,016

5,615,366

기타유동부채
60,588,880

34,544,904

비유동부채

277,917,107

810,281,799

장기차입금
100,000,000

286,000,000

전환사채
0

345,227,001

리스부채
89,889,857

103,136,107

기타비유동금융부채
59,857,696

49,275,111

기타비유동부채
130,936

6,396,567

충당부채
28,038,618

20,247,013

부채 총계

1,368,898,074

1,140,151,729

자본

자본금
20,826,049

20,676,694

주식발행초과금
1,522,335,851

2,469,874,650

기타자본
191,408,101

172,153,732

기타포괄손익누계액
(279,522,297)

(275,842,004)

이익잉여금
868,741,514

58,747,095

자본 총계

2,323,789,218

2,445,610,167

부채와 자본 총계

3,692,687,292

3,585,761,896

- 별도포괄손익계산서

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
제19기
제18기

매출액

614,078,836

559,813,543

매출원가

401,893,644

393,714,583

매출총이익

212,185,192

166,098,960

판매비와관리비
186,329,221

162,457,606

영업이익

25,855,971

3,641,354

기타수익
7,300,200

17,282,608

기타비용
168,575,800

18,817,091

금융수익
278,277,084

171,197,455

금융비용
339,591,258

118,376,373

법인세비용차감전순손익

(196,733,803)

54,927,953

법인세비용(수익)

(6,728,222)

4,449,197

당기순손익

(190,005,581)

50,478,756

법인세비용차감후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,680,294)

(280,415,134)

순확정급여부채의 재측정요소
(4,635,085)

2,936,863

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
954,791

(283,351,997)

총포괄손익

(193,685,875)

(229,936,378)

주당순손익

기본주당순손익(단위:원)

(4,570)

1,221

희석주당순손익(단위:원)

(4,570)

1,220

- 별도자본변동표

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
151,649,603
4,573,130
8,268,340
2,655,042,417

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
50,478,755
50,478,755

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,936,863
-
2,936,863

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
(283,351,997)
-
(283,351,997)

소유주와의 거래

주식기준보상

-
-
20,504,129
-
-
20,504,129

전기말 잔액
20,676,694
2,469,874,650
172,153,732
(275,842,004)
58,747,095
2,445,610,167

당기초 잔액
20,676,694
2,469,874,650
172,153,732
(275,842,003)
58,747,095
2,445,610,168

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(190,005,581)
(190,005,581)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,635,085)
-
(4,635,085)

기타포괄손익측정금융자산 평가손익
-
-
-
954,791
-
954,791

소유주와의 거래

이익잉여금 전입
-
(1,000,000,000)
-
-
1,000,000,000
-

주식기준보상
-
-
20,017,041
-
-
20,017,041

주식선택권 행사
3,685
2,374,793
(762,672)
-
-
1,615,806

유상증자
145,670
50,086,408
-
-
-
50,232,078

당기말 잔액
20,826,049
1,522,335,851
191,408,101
(279,522,297)
868,741,514
2,323,789,218

- 별도현금흐름표

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이브
(단위: 천원)

구 분
제19기
제18기

영업활동으로 인한 현금흐름

79,088,928

149,864,856

영업으로부터 창출된 현금흐름

95,283,748

81,298,163

이자의 수취
30,953,883

28,212,900

이자의 지급
(26,191,414)

(17,345,424)

배당의 수취
1,750,421

86,220,244

법인세의 납부
(22,707,710)

(28,521,027)

투자활동으로 인한 현금흐름

(293,162,179)

(179,763,148)

기타금융자산의 감소
3,835,738,308

3,909,726,800

기타금융자산의 증가
(3,255,954,099)

(3,944,330,800)

공정가치측정금융자산의 감소
318,763,900

774,860,857

공정가치측정금융자산의 증가
(573,465,038)

(717,581,628)

종속기업투자주식의 처분
4,234,689

-

종속기업투자주식의 취득
(572,105,081)

(141,146,064)

공동기업 및 관계기업투자주식의 처분
-

986,490

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
(31,805,410)

(56,138,535)

사업양도로 인한 현금흐름
-

10,179,000

유형자산의 처분
16,647

79,145

유형자산의 취득
(9,817,824)

(8,878,188)

무형자산의 처분
1,281,818

-

무형자산의 취득
(8,550,501)

(14,405,342)

금융리스채권의 감소
1,776,642

1,946,461

기타비유동금융자산의 감소
-

8,201,970

기타비유동금융자산의 증가
(3,276,230)

(3,263,314)

재무활동으로 인한 현금흐름

167,815,218

(164,345,734)

유상증자
50,232,078

-

차입금의 증가
992,967,864

240,000,000

차입금의 상환
(862,967,864)

(390,000,000)

전환사채의 발행
-

-

리스부채의 감소
(14,932,449)

(14,595,780)

기타금융부채의 증가
963,872

1,405,561

기타금융부채의 감소
(64,090)

(1,155,515)

주식선택권의 행사
1,615,806

-

현금및현금성자산의증가(감소)

(46,258,032)

(194,244,026)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,607,008)

(11,258,760)

기초 현금및현금성자산

74,749,360

280,252,146

기말 현금및현금성자산

26,884,320

74,749,360

- 이익잉여금처분계산서(안)

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 천원)

당기의 이익잉여금 처분계산서(안)은 2024년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기처분 확정일: 2023년 3월 30일).

(단위: 천원)

구 분

당기

전기

I. 이익잉여금

868,741,514

58,747,095

전기이월미처분잉여금
58,747,095

8,268,340

이익잉여금 전입액
1,000,000,000

-

당기순이익
(190,005,581)

50,478,756

II. 잉여금 처분액

29,156,468

-

배당금 현금배당 주당배당금(률) 당기 : 700원(140%) 전기 : -원(-%)
29,156,468

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

839,585,046

58,747,095

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.hybe.co)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
https://www.hybe.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.

홈페이지 링크 업데이트

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제7조(1주의 금액)
회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

주식 발행 주체 명확화

제8조(주권의 발행과 종류)①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식을 전자등록하는 경우에는 본항을 적용하지 아니한다.
(삭제)
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거, 상장회사는 주식 전자등록이 원칙임에 따라 조항 삭제

제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
기존 제8조 삭제에 따른 변경

제11조(주식매수선택권)...(전략)...⑧주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다....(후략)...
제11조(주식매수선택권)...(전략)...⑧주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다....(후략)...
상법 시행령 제30조 제5항에 따라 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않으므로 삭제

제16조(사채의 발행)①회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.②회사가 발행할 수 있는 사채의 종류는 일반사채와 제17조 및 제18조에서 정한 사채로 한다.

제16조(사채의 발행)①회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.
②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.③회사가 발행할 수 있는 사채의 종류는 일반사채와 제17조 및 제18조에서 정한 사채로 한다.

상법 제469조 제4항에 따라, 사채의 발행에 대해 대표이사에게 위임할 수 있도록 하는 근거 조항 추가

제33조(이사의 수)①회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.②사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.③회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

제33조(이사의 수)①회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 하고, 사외이사는
3명 이상으로 하되, 이사 총수의
과반수 이상으로 한다.②사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.③회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

상법 제542조의8 제1항에 따라 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사를 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수를 사외이사로 선임하여야 함.

(신설)
제34조의 2(사외이사 후보의 추천)①사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.②사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
상법 제542조의8 제5항에 의거 자산규모 2조원 이상인 회사는 사외이사후보추천위원회의 설치가 의무임에 따른 조항 신설

제40조(이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 일주일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 일주일전 또는
24시간 전에 각 이사에게
문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 제390조 제3항에 의거 이사회를 소집하기 위해서는 원칙적으로 회일을 정하고 그 1주간전에 통지를 발송하여야 하나 그 기간은 정관으로 단축할 수 있음. 이에 실무에 부합하도록 조항 개정

제43조(위원회)①회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 경영위원회2. 보수위원회...(중략)...③다음 각호의 사항은 이사회가 위원회에 그 권한을 위임할 수 없다.1. 주주총회 승인을 요하는 사안의 제안2. 대표이사의 선임 및 해임3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임...(후략)...

제43조(위원회)①회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 경영위원회2. 보
상위원회...(중략)...③다음 각호의 사항은 이사회가 위원회에 그 권한을 위임할 수 없다.1. 주주총회 승인을 요하는 사안의 제안2. 대표이사의 선임 및 해임3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 기타 이사회에서 결정한 사항...(후략)...

실무에 부합하도록 조항 개정

제51조(재무제표 등의 작성·비치 등)①대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.1. 대차대조표2. 손익계산서3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류②회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.③대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.④제1항에 불구하고 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때⑤감사위원회는 정기 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다....(후략)...

제51조(재무제표 등의 작성·비치 등)①대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여
승인을 받아야 한다.1. 대차대조표2. 손익계산서3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류②회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.④제1항에 불구하고 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때⑤
제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다....(후략)...

조항 중복으로 인한 삭제

제59조(상법준용)본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법을 준용한다.

제59조(규정 외 사항)본 정관에 규정되지 않은 사항은
주주총회 결의와 상법
및 기타 법령에 따른다.

주주총회 및 기타 법령도 포함하도록 포괄적 조항 개정

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 방시혁 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 박지원 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 Scott Samuel Braun 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

방시혁
1972.08.09
-
-
본인
이사회

박지원
1977.06.30
-
-
대표이사
이사회

Scott Samuel Braun
1981.06.18
-
-
계열회사 임원
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방시혁
주식회사 하이브 이사회 의장
2021 - 현재2005 - 2021
주식회사 하이브 이사회 의장빅히트 엔터테인먼트 대표이사
없음

박지원
주식회사 하이브 CEO
2020 - 현재2018 - 20192014- 20182012 - 20142010 - 2012

주식회사 하이브 CEO넥슨 재팬 글로벌 COO넥슨 코리아 CEO,

넥슨 재팬 운영본부장

넥슨 코리아 해외사업본부장,

넥슨 재팬 글로벌 사업총괄

넥슨 재팬 운영본부장

없음

Scott Samuel Braun
HYBE America Inc. CEO
2023- 현재2013 - 20232013년2005년

HYBE America Inc. CEOIthaca Holdings LLC CEO

Ithaca Holdings LLC 설립

Scooter Braun Projects 설립

후보자가 최대주주 및 대표이사로 있는 해외법인(Ithaca Holdings LLC)과 당사 종속회사와의 합병 계약 체결 (주1)

주1) 자세한 내용은 2021년 4월 1일 공시된 회사합병결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방시혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Scott Samuel Braun
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 방시혁 사내이사 후보본 후보자는 주식회사 하이브의 전신인 빅히트 엔터테인먼트 설립자로서 20년 이상 엔터테인먼트 산업에 종사하며 해당 비즈니스에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 회사의 이사회 의장이자 프로듀서로서 음악 관련 많은 창작 활동을 하였으며 아티스트 프로듀싱으로 아티스트의 탄생과 성장에 크게 기여하였습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다.

○ 박지원 사내이사 후보본 후보자는 IT 및 콘텐츠 사업 기획 및 운영 총괄 부문에서 풍부한 업무경험을 보유하고 있어서 회사의 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. 또한, 회사의 대표이사로서 사업 확장 및 경쟁력 강화에 기여하였기에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다.

○ Scott Samuel Braun 사내이사 후보본 후보자는 음악 관련 매니지먼트, 레코드 레이블, 퍼블리싱, 영화, TV쇼 분야를 아우르는 미국 소재 종합 미디어 지주회사 Ithaca Holdings LLC의 CEO로서 10년간 역임하였고 이를 통해 강력한 인적 네트워크와 Justin Bieber 등 세계적인 아티스트를 발굴한 경험을 보유하고 있습니다. 또한, HYBE America CEO로서 미국 시장에서의 새로운 기회를 발굴하고 하이브 아티스트들의 미국 진출의 교두보가 되는데 크게 기여하였습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(방시혁).jpg
공시 규정 및 내용에 대한 확인서(방시혁)

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(박지원).jpg
공시 규정 및 내용에 대한 확인서(박지원)

letter of confirmation - hybe director sb_페이지_2.jpg
letter of confirmation - hybe director sb_페이지_2

letter of confirmation - hybe director sb_페이지_3.jpg
letter of confirmation - hybe director sb_페이지_3

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박영호
1978.06.09
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영호
라구나인베스트먼트 대표이사
2021.01 - 현재2020.12 - 현재2018 - 20202016 - 20182015 - 20162010 - 2015
라구나인베스트먼트 대표이사조이시티 CIO조이시티 대표이사네시삼십삼분 대표이사네시삼십삼분 CIO한국투자파트너스 심사역
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주들의 이익을 위해 경영진의 회사 운영을 감독하는 동시에, 전체 주주들의 이익을 위해 경영진을 지원할 예정입니다. 투자 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 기업가치를 제고하여 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여하고자 합니다.

본 후보자는 2021년부터 하이브에서 사외이사로 재임하며 회사에 대한 이해도를 높여 왔으며 앞으로도 하이브의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 네시삼십삼분, 조이시티 등 성공한 스타트업들의 CEO를 역임하였으며, 투자 업계의 전문가로서 빠르게 변화하는 국내외 시장에서 전문지식과 통찰력을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 2021년부터 하이브에서 사외이사로 재임하며 회사의 중요한 겨정을 함께 내리고 있으며, 회사에 대한 이해도가 높습니다. 이에 기업의 의사결정 및 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

또한 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업 재무활동의 건전성과 타당성 감사 등을 포함한 감사위원회위원의 역할을 충실히 수행할수 있을 것으로 기대됩니다.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서

공시 규정 및 내용에 대한 확인서(박영호).jpg
공시 규정 및 내용에 대한 확인서(박영호)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(제18기. 2023년)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

1. 2023년 등기임원 성과보수 현황: 총 20억원

(단위:백만원)

대상
급여종류
금액
산정기준 및 방법

방시혁
급여
50
임원보수규정에 따라 2023년 이사의 보수한도 내에서 개인의 수행 역할과 기여도, 전문성, 리더십 등을 종합적으로 고려하여 보상위원회에서 당해년도 연간 급여를 결정하였음

상여
300
2022년 경영성과에 대한 보상위원회 평가에 따름

기타근로소득
7
복리후생기준에 따름

총액
357
-

박지원
급여
916
임원보수규정에 따라 2023년 이사의 보수한도 내에서 개인의 수행 역할과 기여도, 전문성, 리더십 등을 종합적으로 고려하여 보상위원회에서 당해년도 연간 급여를 결정하였음

상여
600
2022년 경영성과에 대한 보상위원회 평가에 따름

기타근로소득
4
복리후생기준에 따름

총액
1,520
-

2. 2024년 등기임원 보수한도 설정 사유

2-1. 2024년 사내이사 보수 계획

(단위:백만원)

대상
급여종류
금액
산정기준 및 방법

방시혁
급여
1원
의장으로서 책임경영 강화 및 하이브의 'Pay for Performance' 보상철학의 메시지를 강조하기 위해 기본 연봉은 1원으로 결정함

상여
980
의장 단기성과인센티브 제도에 따라, 보상위원회에서 2023년 경영성과 및 평가지표(주2)에 따라 결정함

기타
-
-

총액
980
-

박지원
급여
1,000
2024년 임원보수한도등을 고려하여 동결하는 것으로 보상위원에서 결정함

상여
1,000
CEO 단기성과인센티브 제도에 따라, 보상위원회에서 2023년 경영성과 및 평가지표(주3)에 따라 결정함

기타
-
-

총액
2,000
-

ScottSamuelBraun
급여
-
-

상여
-
-

기타(RSU)
1,350
기존 부여한 주식매수선택권을 취소하고 RSU로 전환하여 부여하는 계획에 따라, 올해 행사 시 지급 가능한 수량에 해당하는 금액임(주1)

총액
1,350
-

주1) 행사 시 주식 종가 250,000원으로 가정

주2) 의장 성과 평가 항목(보상위원회 의결)

구분
성과 지표

Monetary 지표(60%)
목표 대비 매출액 달성도

목표 대비 영업이익 달성도

마켓 대비 주가상승률

Non-Monetary 지표(40%)
지속가능경영지표 전년대비 향상 수준

변화와 혁신 관련 지표 달성 수준

주3) 대표이사 성과 평가 항목(보상위원회 의결)

구분
성과 지표

재무지표(70%)
목표 대비 매출액 달성도

목표 대비 영업이익 달성도

전략 과제 지표(30%)
BU별 전략 과제 달성도

2-2. 2024년 사외이사 보수 계획

- 사외이사 5인의 '24년 예상 기본급여: 2.5억원- 사외이사 5인의 기존 부여한 주식매수선택권을 취소하고 RSU로 전환하여 부여하는 계획에 따라, 올해 행사 시 지급 가능한 수량에 해당하는 금액: 약 3.2억원(행사 시 주식 종가 250,000원으로 가정 시)

2-3. 2024년 등기임원 보수한도: 총 50억원
3인의 사내이사 및 5인의 사외이사를 포함한 총 9인(기타비상무이사 1인 포함)의 등기이사 총 지급가능 규모 약 49억원으로 보수한도를 50억원으로 설정함

□ 주식매수선택권의 부여

제 6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안의 요지

당사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2023년 5월 30일, 9월 7일, 2024년 1월 30일 총 6명을 대상으로 보통주 총 85,022주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건(제6호 의안)은 2023년 5월 30일, 2023년 9월 7일, 2024년 1월 30일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제19기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.