바이오솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 바이오솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사바이오솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월

8 일

권 유 자:
성 명: (주)바이오솔루션주 소: 서울특별시 서초구 논현로 121, 두일빌딩전화번호: 02-6491-6100

작 성 자:
성 명: 김 현 수부서 및 직위: 경영관리본부 / 상무이사전화번호: 02-6491-6100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바이오솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.08
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(온라인 주총장)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(온라인 주총장)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바이오솔루션
보통주
119,808
1.47
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장송선
최대주주
보통주
1,424,881
17.50
최대주주
-

이정선
등기임원
보통주
65,000
0.80
등기임원
-

CHANG NICOLE HYESOO
최대주주의 친인척
보통주
28,063
0.34
최대주주의 친인척
-

계
-
1,517,944
18.64
-
-

* '23년 12월 31일 기준 주식수입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.08
2024.03.13
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 바이오솔루션은 제24기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회소집공고(http://dart.fss.or.kr/) 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2024년 3월 18일 오전 9시(종료일) 2024년 3월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(온라인 주총장)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
hhttps://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
■ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)■ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여■ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART- 전자공시시스템
http:/ /dart.fss.or.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처: (우 06746) 서울시 서초구 논현로 121, 두일빌딩 7층 (주)바이오솔루션 IR팀 전화번호 : 02-6491-6100- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기
간 :
2024년 03월 18일(월) ~ 2024년 03월 27일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 28 일 오전 9 시

장 소
서울시 노원구 공릉동 232, 서울테크노파크 6층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
■ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)■ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여■ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다. 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 택 1 3) 대리인의 신분증 * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.- 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 세포응용 기술을 바탕으로 한 첨단바이오의약품과 조직공학 기술을 이용한 독성 및 효능 검증용 인체조직모델의 연구·개발 및 제조·판매를 영위하고 있습니다. 당사는 첨단바이오의약품 판매허가와 더불어 인체조직모델의 국제적 인증을 통해서 세포응용 기술에 대한 당사의 대외신인도 제고뿐만 아니라 동물대체시험 용역사업 등 미래의 시장에 선제적으로 대응하여 지속적인 성장동력을 갖추고 있습니다.

당사에서는 중증 화상치료를 위한 스프레이형 자가 피부각질세포치료제인 케라힐(KeraHeal)과 이보다 적용 범위가 더욱 광범위한 온도감응성 하이드로겔 타입의 동종 피부각질세포치료제인 케라힐-알로(KeraHeal-Allo)의 품목허가를 취득하고 산재보험 및 건강보험에 등재하여 판매하고 있습니다. 골관절염 등으로 인한 연골결손치료를 위한 자가 연골세포치료제인 카티라이프는 국내 품목허가를 승인받아 판매 중이고, 미국 FDA 임상2상을 진행하고 있습니다. 이외에도 연골재생용 동종 연골세포치료제 카티로이드, 주사제형의 골관절염 세포치료제인 카티큐어셀, 다양한 면역세포와 유전자 조작기술을 활용한 항암면역세포치료제군 등을 연구개발하고 있습니다.
세포응용기술로 인체조직을 In Vitro 실험용으로 생산하여 동물실험 없이 인간의 질병 연구나 약물 등의 인체에서의 효능과 독성을 평가할 수 있는 인체조직모델은
피부모델(케라스킨, KeraSkin)의 경우 OECD TG(test guideline) 및 ISO에 등재되었고, 각막모델(MCTT HCE)은 OECD TG(test guideline)에 등재되어 국제 표준품으로서 인정받았습니다.
이외에도 구강점막 모델과 기관지 점막모델에 대한 개발을 완료하여 판매하고 있고, 폐, 간 등의 장기유사체(오가노이드)도 개발하고 있습니다. 당사는 이들 모델의 적용범위 확대를 위한 ISO 인증 절차를 진행하고 있고, 비임상 CRO(시험수탁기관) 시장에 본격적으로 진입하기 위하여 GLP 인증을 준비하고 있습니다.

인체줄기세포배양 기술 및 펩타이드 응용기술을 이용하여 피부재생, 진정, 미백, 탈모개선 등 효과의 화장품 원료인 STeM水(스템수), 스템수-엑소, BSP-11을 개발하여 기능성 화장품의 원료물질로 공급하고 있습니다. 또한 줄기세포치료제 연구개발 기술을 기반으로 첨단 바이오 생산기술공정을 도입하여 개발한 뛰어난 생리활성을 갖는 식물줄기세포, 천연물, 프로바이오틱스 등의 천연소재를 화장품 원료, 건기식 소재로 개발하고 있습니다.
당사는 '23년 12월 헬릭스미스의 약 365억원 규모 제3자배정 유상증자를 통해 신주 7,467,405주를 주당 4,898원에 인수하여 지분 15.22%로 최대주주가 되었습니다. 헬릭스미스 인수로 '카티라이프' 미국 임상에 박차를 가하며, 향후 세포와 유전자 기술이 결합된 플랫폼 구축으로 글로벌 치료제시장 진출을 계획하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 23(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자 산

I. 유동자산

44,299,113,298
79,158,848,018

현금및현금성자산

5,485,709,686
13,443,557,811

매출채권

4,031,887,590
3,523,335,708

당기손익공정가치측정금융자산

2,723,937,867
1,407,958,407

상각후원가측정금융자산

29,256,342,466
7,790,792,743

단기금융상품

243,762,258
50,157,762,258

기타대여금및수취채권

469,478,625
943,391,628

기타유동자산

52,631,354
181,441,371

당기법인세자산

521,665,610
244,440,160

재고자산

1,513,697,842
1,466,167,932

II. 비유동자산

48,108,832,353
12,571,702,806

관계기업투자주식
36,575,349,690
-

유형자산

6,913,808,437
8,447,826,565

무형자산

3,349,056,321
3,097,528,254

기타대여금및수취채권

1,211,160,072
957,008,768

기타비유동자산

59,457,833
69,339,219

자 산 총 계

92,407,945,651
91,730,550,824

부 채

I. 유동부채

47,055,084,811
45,852,577,401

매입채무

278,136,558
173,091,340

기타금융부채

1,580,680,701
1,242,359,316

기타유동부채

357,172,554
312,213,296

계약부채
341,726,026
209,007,355

유동리스부채

880,323,342
941,995,656

유동전환사채
34,060,880,892
30,850,501,566

당기손익공정가치측정금융부채
9,556,164,738
12,123,408,872

II. 비유동부채

3,162,734,681
2,102,874,141

기타비유동금융부채
394,193,309
195,718,198

순확정급여부채

1,762,710,491
311,174,585

복구충당부채

274,786,390
250,505,323

리스부채

731,044,491
1,345,476,035

부 채 총 계

50,217,819,492
47,955,451,542

자 본

I. 자본금

4,071,713,000
4,071,713,000

II. 자본잉여금

57,663,378,720
57,663,378,720

III. 기타자본

6,716,285,947
6,545,325,805

IV. 결손금

(26,261,251,508)
(24,505,318,243)

자 본 총 계

42,190,126,159
43,775,099,282

부채및자본총계
92,407,945,651
91,730,550,824

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 매출액
12,461,714,311
10,101,642,600

Ⅱ. 매출원가
4,341,369,561
4,174,291,807

Ⅲ. 매출총이익
8,120,344,750
5,927,350,793

판매비와관리비
13,152,258,130
11,216,180,572

IV. 영업이익(손실)
(5,031,913,380)
(5,288,829,779)

기타수익
33,872,631
67,129,787

기타비용
7,617,229
201,323,445

금융수익
7,017,844,172
2,723,750,418

금융비용
3,261,198,557
5,387,958,556

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,249,012,363)
(8,087,231,575)

법인세비용
-
-

VI. 당기순이익(손실)
(1,249,012,363)
(8,087,231,575)

VII. 기타포괄손익
(506,920,902)
118,188,395

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(506,920,902)
118,188,395

순확정급여부채의 재측정요소
(506,920,902)
118,188,395

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(1,755,933,265)
(7,969,043,180)

IX. 주당이익:

기본주당이익(손실)
(156)
(1,009)

희석주당이익(손실)
(156)
(1,009)

- 결손금처리계산서(안)

제 24(당) 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 23(전) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

처리예정일: 2024년 3월 28일
처리확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금
26,261,251,508
24,505,318,243

1. 전기이월미처리결손금
24,505,318,243
16,536,275,063

2. 보험수리적손익
506,920,902
(118,188,395)

3. 당기순손실
1,249,012,363
8,087,231,575

Ⅱ. 결손금 보전액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
26,261,251,508
24,505,318,243

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤경호

1964.08.04.
사외이사
부

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤경호
경희대학교병원 정형외과 교수
2000 ~ 2003
인제대학교 의과대학원 박사
해당사항 없음

1996 ~ 1998
삼성서울병원 스포츠 의학과 전문의

2001 ~ 2002

Harvard University, Brigham & Women's Hospital, Clinical Fellow

2006 ~ 2009

경희대학교 동서신의학병원 스포츠메디신센타 소장

2022 ~ 2023

대한 관절경학회 회장

2001 ~ 현재

現 경희대학교병원 정형외과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤경호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의
경우에 한함)

1. 전문성 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3.직무수행 및 의사결정 기준 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다. - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한
이사회의 추천 사유

- 윤경호 후보자 후보자는 경희대학교병원 정형외과 교수로 재직하고 있으며, 의학 전문가로서 당사의 사업전략에 대한 전문가적인 의견 개진과 대안을 제시하여 회사가 성장하는데 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

02.윤경호 후보자님 확인서_사외이사용_240304.jpg
02.윤경호 후보자님 확인서_사외이사용_240304

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
848백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음