동성제약 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 동성제약

주주총회소집공고
2.9
동성제약(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 8 일

회 사 명 :
동성제약(주)

대 표 이 사 :
이 양 구

본 점 소 재 지 :
서울시 도봉구 도봉로 683

(전 화) 02-6911-3600

(홈페이지)http://dongsung-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 안 창 국

(전 화) 02-6911-3600

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

1. 제 67기 정기 주주총회 일정

1) 일시 : 2024년 3월 25일(월) 오전 9시2) 장소 : 서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층

2. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고.2) 부의안건 제 1호 의안 : 제 67 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이양구) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 고찬태) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 09시 ∼ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 참석장, 신분증대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10
제66기 재무제표의 승인
찬성

2
2023.02.24
제66기 정기주주총회 소집결의
찬성

3
2023.03.08
제66기 재무제표의 재 승인
찬성

4
2023.06.27
부동산 개발 및 공급을 위한 특수목적법인 설립 발기인 참여 및 지분인수
찬성

5
2023.07.20
동성제약(주) 제33회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행
찬성

6
2023.08.18
운전자금 차입
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
25,200
25,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성-의약품제약산업은 국민 보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 관리물질 특허를 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업입니다. 또한, 정밀화학산업 및 생명공학 산업의 핵심산업으로 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장 잠재력을 갖춘 미래 유망산업이라고 할 수 있습니다.제약산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 엄격한 통제, 관리하고 있으며, 품목 허가, 보험 약가 등재뿐 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다.-화장품국내 화장품 산업은 경제 성장과 함께 발전을 거듭하고 있으며, 국내 민간 소비와 화장품 시장의 성장세는 비슷한 트랜드를 보이고 있습니다.또한 화장품 산업은 인간의 건강과 아름다움에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 가지 법률적 제약이 있습니다.현재 화장품 시장은 치열한 경쟁을 지속하고 있으며, 소비자의 수요 패턴 변화에 부합하는 신제품 개발능력과 강한 마케팅 능력, 브랜드 이미지 제고, 제품의 차별화가 중요한 성장 여부를 가름하는 요인들로 볼 수 있습니다.

2) 산업의 성장성-의약품 급격히 진행되고 있는 노령화와 경제수준 향상에 따른 건강한 삶에 대한 욕구 증가 등으로 의약품 수요가 크게 확산되고 있는 가운데 특히 고혈압, 당뇨병 등 만성질환 유병률이 높아져 전문치료제 위주의 성장이 기대되고 있습니다.고령화 질병 구조의 변화 등으로 의료비의 증가가 지속될 것이며 복지에 대한 관심과 욕구 증가, 무상의료 논쟁 등을 거쳐 보장성 요구가 확대 되고 있습니다. 여기에 최근 잇따르고 있는 우수신약 발매에 따른 국내매출 및 해외수출성과, 개발중인 신약에 대한 기술수출 등도 제약산업 전망을 밝게 하는 요인이 되고 있습니다. 그러나, 약가 인하 정책 등 정부의 지속적인 건강보험 재정 절감 정책 등으로 매출 성장에 어려움이 예상되며, 수익성 확보에 어려움이 예상됩니다. 따라서 많은 국내 제약사들이 전문의약품 시장이 아닌 일반의약품, 건강기능식품, 의료기기 및 헬스케어 관련서비스 산업으로 사업을 다각화하고 있으며, 해외 수출 및 해외 시장 진출에 보다 역점을 두고 있습니다.-화장품화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다.유통채널 간 할인 경쟁의 심화, 유통채널의 다각화에 따른 유통경계의 완화 등의 현상이 발생하고 있으며, 성장률이 높은 판매채널의 선점을 위해 업체 간 경쟁이 더욱 심화되고 주요 업체들의 할인 등 출혈 경쟁이 지속화되고 있습니다.당사는 메디컬 화장품, 기능성 화장품 개발을 통한 다양한 신유통 채널 진입 및 고부가 가치 제품으로 고성장 고수익을 지향하며, 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것입니다.3) 경기변동의 특성

-의약품

제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 다른 산업에 비해 비교적 민감한 반응을 나타내지는 않으며, 타 산업에 비해 내수에 의존적인 모습을 나타내고 있습니다. 일반의약품에 비해 전문의약품의 경우에는 특히 경기변동에 대해 안정적이라고 말할 수 있습니다.

-화장품

화장품 산업은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 유행에 매우 민감합니다. 또한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 제품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 제품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 여성들뿐만 아니라 남성층의 화장품 관여도가 높아졌으며, 기능성 화장품, 메디컬 화장품, 건강식품, 마사지, 스파 등의 전반적인 뷰티 산업까지 확대되고 있습니다.4) 경쟁요소-의약품

세계 의약시장의 급속한 환경변화로 글로벌 경쟁력의 확보가 어느 때보다 강조되고 있어 국내기업들의 체질 개선을 위한 대책마련이 요구되고 있습니다. 정부의 약제비 인하정책에 따른 지속적인 약가재평가와 선진제약회사 수준의 KGMP 시설의 시설투자에 따른 원가 상승과 FTA 체결, 기술 제휴 및 인수 합병과 연구개발이 우수한 제약업체의 시장 지배력이 가속화될 것으로 예측됩니다. 글로벌 시장에서는 치열한 경쟁에서 살아남기 위한 노력이 필사적으로 이어지고 있으며, 연구개발를 통한 시장성 있는 신약 개발의 중요성이 커지고 있습니다.

-화장품

지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 확보를 위해 노력하고있으며, 봉독화장품, 아토피 관련 화장품 등 고부가가치 메디칼 기능성 화장품 개발로 차별화를 통한 신 유통채널 (병원, 약국 온라인 등) 진입 및 중국 시장 진출 등고성장, 고수익등이 예상됩니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등-의약품 제약업은 인간의 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치므로 엄격한 제도적 규제가 타업종보다 많은 규제(약사법 등)가 뒤따릅니다. 약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등의 관계법령및 판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제, 포괄수가제 등 정부의 규제를 받고 있습니다. -화장품화장품은 2000년 7월부터 독립적인 화장품법시행으로 제품에 대한 소비자 인식의 전환과 소비자에 대한 업계의 책임이 강조되었습니다. 2002년 7월 1일부터 시행된 제조물 책임법과 2008년 10월 18일 이후 모든 성분을 한글로 표시하는 '화장품 전성분 표시 의무제'가 시행되었고 화장품법 전면 개정안이 2013년 본격 시행됨에 따라 제조.판매업 등록, 화장품 안전기준 재설정, 원료 보고 의무화 등 소비자 안전을 위한 업계의 관심과 책임이 보다 더 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년은 대외 경영환경의 불확실성이 여전히 유지되는 상황 속에서 매출액은 약 886억원으로 전년대비 약5% 감소하였으나 꾸준히 진행되어온 생산공정의 효율화를 통한 원가절감 노력 및 판관비 절감노력등으로 영업이익은 약 5.9억을 기록하며 흑자전환 하였습니다. 2024년에도 이러한 노력을 이어나가는 한편, 신 성장 동력으로 삼은 사업들에 구체적인 결실을 맺을 수 있도록 노력해 나아갈 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 재화의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 다음과 같이 3개의 부문으로 구분하여 보고하고 있습니다.

부문
주요 재화

의약품
전문의약품 및 일반의약품

염모제
두발 염모제 및 흑채 제품

화장품
스킨케어, 두발케어 제품

(2) 시장점유율

주요 상장 기업의 매출액현황 (단위 : 백만원)

회 사 명
2022년
2021년
2020년

동아에스티
635,840
590,124
586,576

녹십자
1,244,929
1,170,305
1,227,760

유한양행
1,726,365
1,624,133
1,567,941

JW중외제약
676,887
601,815
542,635

한독
536,574
511,148
497,228

동성제약
93,328
84,407
87,799

(3) 시장의 특성

-의약품 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 다른 산업에 비해 비교적 경기에 민감한 반응을 나타내지는 않으며, 다른 산업에 비해 내수 의존도가 상대적으로 높게 나타나고 있습니다. 일반의약품에 비해 전문의약품의 경우에는 특히 경기변동에 대해 안정적이라고 말할 수 있습니다. 최근에 국내 의약품에 대한 해외시장에서 인기가 높아짐에 따라 수출 전망은 밝다고 할 수 있으며, 국내 바이오 의약품 시장은 꾸준한 성장이 이루어지고 있습니다.-염모제 초고령 사회로의 빠른 진입 속도 등의 원인으로 새치커버 염색 시장은 신규 소비자가 꾸준히 유입되며 안정적인 시장규모를 보이며 사회 분위기 및 유행의 빠른 변화, 소비자의 멋 내기 욕구의 증가로 인하여 컬러의 수요가 다양해지는 추세입니다. 멋 내기 염색 시장은 염색 과정의 번거로움으로 과거에는 주로 이미용실에서 염색이 이루어졌으나, 염모제 기술의 발전으로 최근에는 간편하게 집에서 할 수 있는 셀프 염모제의 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 기존 화학 염모제의 단점을 보완한 천연염료를 이용한 천연 염모제가 점차 주목을 받고 있습니다.-화장품화장품 산업은 고객의 소득 및 소비 수준의 변화에 민감한 영향을 받으며, 유행에 매우 민감합니다. 또한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 제품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 제품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 여성들 뿐만 아니라 남성층의 화장품 관여도가 높아졌으며, 기능성 화장품, 메디컬 화장품, 건강식품, 마사지, 스파, 등의 전반적인 뷰티 산업까지 확대되고 있습니다. 국산 화장품 제품은 해외시장에서 또한 영화, 드라마, 음악의 인기와 함께 높은 선호를 받고 있어 국제 경쟁력 또한 높은 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 꾸준히 역량을 집중하고 있는 광역학 치료(PDT) 및 진단 분야에서의 가시적인 성과를 위해 노력하고 있습니다. 암 진단과 치료에 필요한 의료기기 기술을 확보하였고, '포노젠 (DSP 1944)'을 통한 연구는 국제 학술지에 연이어 그 긍정적인 성과를 게제한 논문이 수록되고 있습니다. 금년에는 의뢰자주도 임상 2상이 정식 승인될 것으로 기대하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 신 성장 동력을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.더불어 친환경, 친 인류 헬스케어 사업에 본격적으로 집중함과 동시에 의약품의 해외 수출에도 더욱 노력할 예정입니다.

(5) 조직도

67기 조직도.jpg
67기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항중 1.사업의 개요 /나.회사의 현황 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://dongsung-pharm.com)에 게시 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 67 기 2023.12.31 현재

제 66 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

자 산

I.유동자산
60,814,859,641
54,389,189,710

1.현금및현금성자산
6,435,381,432
4,093,782,428

2.매출채권및기타채권
29,205,524,535
32,258,501,706

3.기타금융자산
2,688,039,721
882,390,978

4.재고자산
19,477,061,282
14,933,826,174

5.당기법인세자산
8,039,450
8,924,630

6.기타유동자산
3,000,813,221
2,211,763,794

II.비유동자산
54,158,424,396
53,312,871,258

1.장기기타금융자산
671,419,349
644,737,393

2.관계기업투자주식
15,401,728
-

3.유형자산
42,625,730,661
43,855,601,845

4.투자부동산
7,270,326,857
7,262,695,021

5.사용권자산
99,725,051
104,813,346

6.무형자산
978,803,102
855,808,623

7.기타비유동자산
2,497,017,648
589,215,030

자 산 총 계
114,973,284,037
107,702,060,968

부 채

I.유동부채
44,843,854,847
47,571,203,754

1.매입채무와기타채무
11,261,109,799
9,937,005,469

2.단기차입금
23,136,417,956
19,467,154,786

3.리스부채
77,141,638
74,573,654

4.유동성장기부채
584,260,000
2,439,640,000

5.신주인수권부사채
934,722,086
7,292,595,964

6.기타금융부채
6,044,786,588
3,712,167,909

7.기타유동부채
719,247,606
986,156,823

8.유동충당부채
2,086,169,174
3,661,909,149

II.비유동부채
30,342,655,730
17,321,594,055

1.장기기타금융부채
3,354,000,000
3,354,000,000

2.장기차입금
7,148,050,000
7,732,310,000

3.신주인수권부사채
11,374,361,316

4.리스부채
17,858,609
29,557,795

5.확정급여부채
5,184,137,145
3,918,511,478

6.이연법인세부채
3,264,248,660
2,287,214,782

부 채 총 계
75,186,510,577
64,892,797,809

자 본

I.자본금
26,100,970,000
26,100,970,000

1.보통주자본금
26,100,970,000
26,100,970,000

II.자본잉여금
23,826,618,501
25,461,300,717

1.주식발행초과금
17,163,110,131
18,797,792,347

2.기타의자본잉여금
6,663,508,370
6,663,508,370

III.자본조정
(9,906,079,808)
(9,906,079,808)

1.자기주식
(9,906,079,808)
(9,906,079,808)

IV.이익잉여금
(234,735,233)
1,153,072,250

1.법정적립금
2,787,754,466
2,787,754,466

2.미처리결손금
(3,022,489,699)
(1,634,682,216)

자 본 총 계
39,786,773,460
42,809,263,159

부 채 및 자 본 총 계
114,973,284,037
107,702,060,968

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 67 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 66 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 67기
제 66 기

I.매출액

88,593,588,700
93,328,194,834

II.매출원가

47,223,998,632
51,272,754,845

III.매출총이익

41,369,590,068
42,055,439,989

IV.판매비와관리비

40,773,187,263
45,152,425,185

V.영업이익(손실)

596,402,805
(3,096,985,196)

VI.기타수익

743,163,697
708,901,146

VII.기타비용

178,082,687
229,265,274

VIII.금융수익

1,337,466,380
2,508,276,908

IX.금융비용

3,364,835,968
1,741,529,657

X.법인세비용차감전순이익(손실)

(865,885,773)
(1,850,602,073

XI.법인세비용

1,224,743,588
271,068,344

XII.당기순손실

(2,090,629,361)
(2,121,670,417)

XIII.기타포괄손익

(931,860,338)
486,988,201

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

(931,860,338)
486,988,201

순확정급여부채의재측정요소

(931,860,338)
486,988,201

XIV.총포괄손익

(3,022,489,699)
(1,634,682,216)

XV.주당이익

기본주당순손실

(91)
(185)

희석주당순손실
(91)
(191)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 67 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 66 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 67 기
제 66 기

I. 미처리결손금
3,022,489,699
1,634,682,216

1. 보험수리적이익(손실)
(931,860,338)
486,988,201

2. 당기순손실(이익)
2,090,629,361
2,121,670,417

II. 결손금 처리액
3,022,489,699
1,634,682,216

1. 주식발행초과금 이입액
3,022,489,699
1,634,682,216

III. 차기이월 미처리 결손금
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이양구
62.01.15
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이양구
경영인
2001~현재
동성제약(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이양구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 이양구는 2001년부터 현재까지 당사의 대표이사를 역임하며 안정적으로 회사를 이끌고 있으며, 경영능력과 산업 전반에 대한 이해와 경험이 뛰어남을 입증하였습니다. 이러한 결과를 바탕으로 향후 미래 경쟁력을 확보하고 유지하기 위한 의사결정자로서의 역할에 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서 - 이사.jpg
후보자 확인서 - 이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고 찬 태
59.11.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고 찬 태
동성제약(주) 감사
2010~20122012~20132021~현재
금융감독원 자본시장 조사국장금융감독원 대전지원장동성제약(주) 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고 찬 태
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 고찬태는 금감원 조사국장을 거쳐 대전지원장을 역임하였으며, 이러한 경험을 바탕으로 당사의 감사로 재직하며 독립적인 감사업무를 충실히 수행하여 역량을 입증하였으므로 감사후보자로 이사회에서 추천합니다.

확인서

후보자 확인서 - 감사.jpg
후보자 확인서 - 감사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
603백만원

최고한도액
1, 000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://dongsung-pharm.com)에 게제할 예정입니다.- 사업보고서 : 홈페이지 - 투자정보 - 사업보고서- 감사보고서 : 홈페이지 - 투자정보 - 감사보고서- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 제도에 관한 안내

우리회사는
「
상법
」
제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표 시스템 인터넷 주소

-
인터넷 주소
:

https://evote.ksd.or.kr

,
모바일주소
:

https://evote.ksd.or.kr/m

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
15
일
09
시
∼
2024
년
3
월
24
일
17
시

(
기간 중
24
시간 이용가능
)

다
.
인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음