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셀트리온 — 투자판단관련주요경영사항 (CT-P41(프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 유럽 품목허가 신청) (20240308)
제출인: 셀트리온

셀트리온/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.08)투자판단 관련 주요경영사항(CT-P41(프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 유럽 품목허가 신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
CT-P41(프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 유럽 품목허가 신청

2. 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물에 대한 허가 신청이 의약품규제기관의 최종적인 허가 결정을 보장하지는 않습니다.
허가 심사 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 품목명

- 프롤리아&엑스지바 바이오시밀러 CT-P41 (성분명: Denosumab)

2) 대상질환명(적응증)

① 프롤리아 보유 적응증

- Treatment of osteoporosis in postmenopausal women and in men at increased risk of fractures (폐경 후 여성 및 남성의 골다공증)

- Treatment of bone loss associated with hormone ablation in men with prostate cancer at increased risk of fractures (남성호르몬 차단 요법을 받고 있는 전립선암 환자의 골 손실 치료)

- Treatment of bone loss associated with long-term systemic glucocorticoid therapy in adult patients at increased risk of vertebral fractures (글루코코르티코이드 유발성 골 손실 치료)

② 엑스지바 보유 적응증

- Prevention of skeletal related events in adults with advanced malignancies involving bone (뼈와 관련된 진행성 악성 종양이 있는 성인의 골격계 합병증의 예방)

- Treatment of adults and skeletally mature adolescents with giant cell tumor of bone that is unresectable or where surgical resection is likely to result in severe morbidity (골거대세포종)

3) 품목허가 신청일 및 허가기관

- 신청일 : 2024년 3월 8일

- 품목허가기관 : 유럽의약품청(EMA) / 유럽연합집행위원회(EC)

4) 임상시험 관련 사항

① 임상시험 등록번호 :

- EudraCT Number: 2020-005974-91

② 임상시험의 진행 경과 :

- 본 임상시험은 만 50세 이상 80세 이하의 폐경 후 여성 골다공증 환자들을 대상으로 프롤리아와 비교하여 CT-P41의 유효성, 약동학, 약력학 및 안전성을 비교하는 이중 눈가림, 무작위 배정, 활성대조, 다기관, 제 3상 임상시험임.

- 일차 평가 변수로 52주차의 베이스라인 대비 요추 골밀도의 변화량 (mean percent change from baseline in bone mineral density for lumbar spine by DXA at Week 52)을 평가하여 CT-P41이 프롤리아와 동등함을 입증하고자 함.

③ 임상시험 결과 :

- 당사는 CT-P41의 3상 임상시험을 통해 아래와 같은 임상 결과를 확인할 수 있었음.

< 아 래 >

① 시험대상자수: 제 3상 477명

② 유효성:

- 일차 평가 변수인 52주차의 베이스라인 대비 요추 골밀도의 변화량에 대한 평가 결과, 그 치료 차이 (CT-P41 - 프롤리아) 및 치료 차이의 90% 신뢰구간이 -0.19 (-0.76, 0.38)로 사전에 정의된 동등성 한계인 ±1.45 범위내에 들어와 동등성을 입증함.

③ 안전성

- 52주 동안 투여 이후 발생된 이상반응 (Treatment-emergent adverse events)은 총 73.0%로 보고되었고 CT-P41군과 프롤리아에서 군 간 비율이 유사했음. 또한 대부분 경증 또는 중등도에 해당하며 대부분 회복하였거나 회복 중임.

- 투여 이후 발생된 중대한 이상반응은 총 3.6%로 보고되었고, CT-P41군과 프롤리아 군의 비율이 유사했음. CT-P41 및 프롤리아에서 각각 5명 (2.1%)이 이상반응으로 인하여 중도탈락 하였음. 그 밖에 항목에서도 군간 의미 있는 차이를 보이지 않았음.

5) 기대효과

- 오리지널 제품이 허가 받은 전체 적응증에 대하여 허가 신청하였으며, 추후 보다 많은 환자에게 치료 기회를 제공할 수 있고 또한 의료 보험 시스템의 재정부담을 감소시킬 수 있을 것으로 기대함.

6) 향후 계획

- 당사는 확보된 임상 데이터를 기반으로 미국, 한국 신청을 비롯하여 금번 유럽 허가 신청을 완료하였으며, 향후 지속적으로 여러 국가별 허가를 신청할 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3. 사실확인일은 유럽의약품청(EMA)/유럽연합집행위원회(EC)에 품목허가 신청을 제출한 날짜입니다.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-29 투자판단 관련 주요경영사항(CT-P41(프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 한국 품목허가 신청)
2023-12-01 투자판단 관련 주요경영사항(CT-P41(프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 미국 품목허가 신청)
2023-10-23 투자판단 관련 주요경영사항(CT-P41(프롤리아 바이오시밀러) 임상 3상 결과 발표)
국도화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 국도코퍼레이션

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
국도화학(주)

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국도코퍼레이션(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
국도화학주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007690

발행주식 총수
9,010,616

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
국도코퍼레이션주식회사
한자(영문)
KUKDO CORPORATION Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
113-81-40461

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 금천구 가산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국도화학주식회사
부 서
재경그룹

직 위
책임
전화번호
02-328******

성 명
용하니
팩스번호
02-328******

이메일 주소
******l@kukdo.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 28일
2,269,008
25.18
2,269,008
25.18

이번보고서
2024년 03월 08일
2,288,394
25.39
2,288,394
25.39

증 감
19,386
0.21
19,386
0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,288,394
-
-
-
-
-
-
-
2,288,394
25.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

9,010,616
-
25.39
25.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 29일
보통주
2,269,008
3,631
2,272,639
38,943
-

장내매수(+)
2024년 03월 04일
보통주
2,272,639
2,466
2,275,105
39,319
-

장내매수(+)
2024년 03월 05일
보통주
2,275,105
3,246
2,278,351
39,581
-

장내매수(+)
2024년 03월 06일
보통주
2,278,351
3,212
2,281,563
39,574
-

장내매수(+)
2024년 03월 07일
보통주
2,281,563
3,236
2,284,799
39,571
-

장내매수(+)
2024년 03월 08일
보통주
2,284,799
3,595
2,288,394
39,496
-

합 계
2,269,008
19,386
2,288,394
39,410
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한올바이오파마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240308)
제출인: 정승원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한올바이오파마(주)

20240305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정승원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한올바이오파마(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009420

발행주식 총수
52,240,638

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정승원
한자(영문)
Seungwon Jeong

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711222

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 봉은사로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한올바이오파마(주)
부 서
경영기획팀

직 위
차장
전화번호
02-2204-1922

성 명
이미영
팩스번호
02-414*****

이메일 주소
******hanall.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.24
12,447
0.02
12,447
0.02

이번보고서
2024.03.08
12,947
0.02
12,947
0.02

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

12,947
-
-
-
-
-
-
-
12,947
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

52,240,638
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.05
보통주
12,447
500
12,947
34,900(원)
-

합 계
-
500
-
34,900(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진파워 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-07

3. 정정사유
주주총회 소집 일정(시간) 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.일시(시간)
오전 10시
오전 11시 00분

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 11시 00분

2. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7,
(주)일진파워 기술연수원 4층 대강당

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제 34기 연결재무제표 및

별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
일진파워 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)일진파워

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일(예정일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 외부감사인의 감사일정, 연결종속회사의 결산일정, 경영진 및 이사진의 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해 주주총회 집중(예상)일은 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)입니다.
- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램에'참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
모나미 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240308)
제출인: 모나미

모나미/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-14

3. 정정사유
외부감사인의 감사결과 반영에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

- 영업이익
당해사업연도
증감금액

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도
증감금액

- 당기순이익
당해사업연도
증감금액

-2,263,915
-8,541,111

-5,215,264
-9,094,377

-5,601,885
-8,917,652

-2,268,342
-8,545,539

-5,203,557
-9,082,670

-5,722,532
-9,038,299

3. 재무현황

- 자산총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금 비율(%)

196,304,644
99,163,891
524.8

195,918,816
98,778,064
522.7

5. 이사회결의일(결정일)

- 사외이사참석여부
참석(명)

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
2024-02-14

-

-
2024-03-08

1

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
1)상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2) 상기 이사회결의일(결정일)은 외부 감사 전 연결재무제표 증선위 제출일 입니다.
3) 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
1)상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

2) 상기 실적은 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

[지배회사의 추가공시사항]

비지배지분 제외 자본총계
(단위:천원)

자본총계/자본금비율(%)
(비지배지분은 제외)
96,399,868

510.1
96,007,464

508.0

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
141,452,793
149,532,210
-8,079,417
-5.4

- 영업이익
-2,268,342
6,277,196
-8,545,539
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,203,557
3,879,113
-9,082,670
적자전환

- 당기순이익
-5,722,532
3,315,767
-9,038,299
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
195,918,816
218,432,624

- 부채총계
97,140,753
111,823,225

- 자본총계
98,778,064
106,609,399

- 자본금
18,897,307
18,897,307

- 자본총계/자본금 비율(%)
522.7
564.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 감소 및 비용증가로 인한 영업손실 및 당기손실 발생

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.
2)상기 실적은 외부감사인의 감사의견 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
96,007,464
103,975,495

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
508.0
550.2

매출액(단위:천원)
별도
102,447,344
111,086,932
한국파마 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 한국파마

한국파마/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국파마

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 등기이사의 참석 가능 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 22일(금). 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
-
HC홈센타 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240308)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)보광산업
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,450,782,650

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제20기(2023.01.01~2023.12.31)정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기 4항 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정합니다.

3.상기 제5항의 배당금총액은 총 발행주식수 36,338,727주에서 자기주식 176주를 제외한 36,338,551주를 기준으로 산정하였습니다.

4.상기 제7항의 배당금지급 예정일자는 상법 464조의2의 규정에 의거하여 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5.상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
백금T&A — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 백금T&A

백금T&A/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 백금티앤에이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결대상인 종속회사에 국내 및 해외법인이 포함되어 있으며, 연결대상 종속회사 재무제표 수령 등 연결 결산 일정을 검토하여 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하였고, 또한 주주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석 가능일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)
- 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-08 주주총회소집결의
티쓰리 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 티쓰리

티쓰리/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,808,589,100

6. 배당기준일
2024-03-29

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 총발행주식수 67,471,720 주에서 자기주식수(3,995,235 주)를 제외한 63,476,485 주를 기준으로 산정한 금액입니다. 또한 당사는 현재 자기주식 취득 중에 있으며, 배당금 총액은 배당기준일에 보유한 자기주식수에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
나라엠앤디 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
나라엠앤디(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피해 주주총회 일정을 검토 하였으나 연결대상 해외종속회사(중국,인도네시아,폴란드)의 회계감사 소요기간과, 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금),3/27(수),3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-08 주주총회소집결의
한올바이오파마 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240308)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한올바이오파마
회사코드
09420
담당부서명
경영기획팀
담당자명
이미영
tel
02-2204-1922

(fax)
02-414-1950

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

52,240,638
-
52,240,638

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-24
보통주식
16,194,172
31.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,194,172
31.00

이번보고서제출일
2024-03-08
보통주식
16,194,672
31.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
16,194,672
31.00

증감
보통주식
500
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
500
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
정승원
생년월일
711222
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
장내매수(+)
보통주식
12,447
500
12,947
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)대웅제약
사업자등록번호
124-86-01143
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
16,115,745
30.85
0
0.00
0
0.000
16,115,745
30.85

박승국
생년월일
630327
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
65,980
0.13
0
0.00
0
0.00
65,980
0.13

정승원
생년월일
711222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
12,947
0.02
0
0.00
0
0.00
12,947
0.02

합계
16,194,672
31.00
0
0.00
0
0.00
16,194,672
31.00
티에스아이 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 티에스아이

티에스아이/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 티에스아이 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제13기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제3-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건
제3-2호 의안 : 분기배당 제도 도입의 건
제3-3호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 : 10억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

-전자투표 시행 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제13기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
배터리 소재의 수입, 개발, 제조 판매업
화학제품 제조, 판매
유기 및 유기-무기 혼합소재 제조 판매업
2차전지 소재 및 도전재 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이노테나 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 이노테나

모코엠시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
14

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
329,661,248

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식 총수 23,551,534주에서 자기주식 4,302주를 제외한 23,547,232주를 반영하여 산정한 것입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
-
에스와이 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 에스와이

에스와이/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
라. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전평열 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김대정 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 문철기 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전평열
1965-02
3
재선임
- (前) 경남기업(주) 상무이사
- (現) 에스와이(주) 대표이사

김대정
1976-01
3
재선임
- (前) 에스와이코닝(주) 대표이사
- (現) 에스와이빌드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문철기
1961-08
3
재선임
- (前) 대한변호사협회 이사
- (現) 여산합동법률사무소 대표변호사
-
이노테나 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240308)
제출인: 이노테나

모코엠시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)모코엠시스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
이노테나 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 이노테나

모코엠시스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 마포구 성암로 189(상암동, 중소기업DMC 타워) 3층 중회의실2

3. 의안 주요내용
제5기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건(현금배당 1주당 14원)
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
삼일기업공사 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전9시

2. 장소
서욽특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 제66기 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무

제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금: 175원)

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 조남기 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건

제3-1호의안 : 감사 서남섭 선임의 건

제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남기
1968-08
3
신규선임
서일대학
前신동아건설(주)
現삼일기업공사 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서남섭
1962-11
3
재선임
비상근
서강대학교
現대주회계법인 회계사
HC보광산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: HC보광산업

보광산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,450,782,650

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제20기(2023.01.01~2023.12.31)정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기 4항 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정합니다.

3.상기 제5항의 배당금총액은 총 발행주식수 36,338,727주에서 자기주식 176주를 제외한 36,338,551주를 기준으로 산정하였습니다.

4.상기 제7항의 배당금지급 예정일자는 상법 464조의2의 규정에 의거하여 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5.상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
-
한국파마 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 한국파마

한국파마/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 정남면 세자로317, YBM연수원 4층 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2023.01.01∼2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 1주당 배당금 50원)

제2호 의안 : 사내이사 김승완 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김승완
1967-06
3
신규선임
■ 동국대학교 화학공학 석사
■ 現 ㈜한국파마 경영지원본부장
신일제약 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 신일제약

신일제약/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 170원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

(사업목적 추가)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 후보 홍재현

제3-2호 : 사내이사 후보 홍성소

제3-3호 : 사내이사 후보 정미근

제3-4호 : 사외이사 후보 강경민

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍재현
1971-09
3년
재선임
동덕여대 약학과 졸
고려대 경영대학원(MBA) 졸
前) 신일제약 부사장
現) 신일제약 대표이사 사장

홍성소
1938-02
3년
재선임
성균관대 법대 졸
신일제약 창업주
現) 신일제약 회장

정미근
1954-03
3년
재선임
성균관대 약학과 졸
前) 신일제약 사장
現) 신일제약 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강경민
1977-04
3년
신규선임
경기공고 졸
(주)아진 기술이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
11. 의약품 도매업
12. 건강 기능식품 제조 및 판매업
13. 각 호와 관련된 판매업, 수출입업 및 대행업 등의 부대사업 일체
신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
유니크 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 유니크

유니크/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전9시

2. 장소
경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90(농공단지)
(주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제48기(2023.0101~2023.12.31)

재무제표(별도 및 연결)승인의 건

제2호의안: 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건(현금배당 주당 45원)

제3호의안: 이사 선임의건(사내이사 안재범)

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안재범
1971-02
3
재선임
現) 동아대학교 경제학과 겸임교수
現) (주)유니크 부사장
한올바이오파마 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240308)
제출인: 한올바이오파마

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
한올바이오파마(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 8일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
정승원, 박수진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화) 042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김성운

(전 화) 02-2204-1922

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
3,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
32,600

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
97,800,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 08일

종료일
2024년 03월 14일

5. 처분목적
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
3,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,547,521
비율(%)
2.96

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항(가격결정방법, 이사회 결의일 전일 기준보통주식 종가 등)은 아래 공시내용을 확인하시기 바랍니다.* 2020.10.29 주식매수선택권부여신고-회사의 자기주식처분 결정 이사회 승인일 전일 기준(2024.03.07) 시장종가는35,750원입니다.

-상기 처분예정금액은 주식매수선택권의 행사가격에 처분예정주식수(3,000주)를곱한 금액입니다.* 행사가격 32,600원×3,000주=97,800,000원-금번 자기주식 처분은 당사 자기주식 계좌에서 행사자의 개인증권계좌로 이체하는방식으로 위탁증권사는 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,547,521
-
-
-
1,547,521
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,547,521
-
-
-
1,547,521
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,547,521
-
-
-
1,547,521
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점 (2024.01.01)의보유수량이며, 기말수량은 공시서류작성기준일 현재 (2024.03.08) 보유수량입니다
유티아이 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 유티아이

유티아이/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
10:00

2. 장소
충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16
(주)유티아이 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

1) 감사 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제 14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 박재기 선임의 건

3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재기
1987-06
3년
신규선임
-UC Davis 경제학
-당사 부사장
앤씨앤 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서 포함)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 김경수 사내이사 선임의 건

제2-2호: 장지훈 사내이사 선임의 건

제2-3호: 김동욱 사내이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 : 박준서 감사 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경수
1965-02
3년
신규선임
- 서강대학교 전자공학과 졸업
- ㈜대우통신
- ㈜케이코스모
- 現 ㈜넥스트칩 대표이사
- 現 ㈜앤씨앤 기타비상무이사

장지훈
1965-10
3년
재선임
- 연세대학교 전기공학과 졸업
- 삼성전자㈜
- ㈜씨앤에스테크놀로지
- 現 ㈜앤씨앤 사내이사

김동욱
1966-03
3년
재선임
- 연세대학교 전자공학과 졸업
- 삼성전자㈜
- 現 ㈜앤씨앤 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박준서
1969-01
3년
재선임
비상근
- 서강대학교 경영학과 졸업
- 서울대학교 경영대학원 졸업
- 삼일회계법인 공인회계사
- 안건회계법인 공인회계사
- PWC 컨설팅코리아 선임 컨설턴트
- 現 한경회계법인 공인회계사
- 現 ㈜앤씨앤 비상근감사
엠플러스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 엠플러스

엠플러스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.87

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,207,210,100

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

2. 상기 현금배당은 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 배당금 총액(1,207,210,100원)은 발행주식 총수 12,282,402주에서 자기주식 210,301주를 제외한 12,072,101주에 주당배당금(100원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 배당금지급 예정일은 정기 주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 당사의 제 21기 정기주주총회 일시 및 장소는 주주총회 소집공고를 참고하시 바랍니다.

※ 관련공시
-
엠플러스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 엠플러스

엠플러스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
10:00

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 충청대로 114
그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 영업보고

- 외부감사인(대주회계법인) 선임 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결 재무제표승인의 건

[현금배당 : 1주당 100원]

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 김종성 / 중임)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다.

- 2024년 3월 26일에 개최하는 제21기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있습니다.

- 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 금융감독원 전자공시 사이트(https://dart.fss.or.kr/)에 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종성
1965-11
3년
재선임
서울대학교/기계설계학/학사
Univ. of Illinois at Chicago (석사)
Univ. of Illinois at Chicago (박사)
前 삼성전관/전지생산기술/과장
前 삼성SDS/컨설팅팀/책임
現 ㈜엠플러스 대표이사
티쓰리 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 티쓰리

티쓰리/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 금천구 가산디지털1로 186 가산동 제이플라츠 3층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
[보고 안건]

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제24기 별도 재무제표(이익잉여금처
분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
*주당 현금배당 예정액:60원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 공간정보솔루션 개발 및 판매
1. 공간정보(GIS) 데이터베이스 구축
1. 영상(위성, 항공사진, 초분광영상 등) 처리 및 분석
신규사업을 위한 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
앤씨앤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
61,682,037,944
92,593,551,509
-30,911,513,565
-33.38

- 영업이익
-35,722,413,241
-32,085,591,690
-3,636,821,551
-11.33

- 법인세비용차감전계속사업이익
-35,631,972,959
-31,397,920,198
-4,234,052,761
-13.49

- 당기순이익
-35,631,972,959
-36,318,430,235
686,457,276
1.89

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
126,350,496,172
114,807,484,566

- 부채총계
71,292,448,535
40,699,056,727

- 자본총계
55,058,047,637
74,108,427,839

- 자본금
12,541,758,500
12,541,758,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 블랙박스 ODM 매출 일시적 감소로 인한 매출감소 및 영업손실 증가
- 2022년에 법인세 비용이 2023년에는 발생하지 않음에 따른 당기순손실 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 달라질 수 있습니다.

- 상기 5. 이사회 결의일(결정일)은 결산이사회 개최일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
티쓰리 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240308)
제출인: 티쓰리

티쓰리/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
50,964,064,605
76,179,110,170
-25,215,045,565
-33.1

- 영업이익
7,559,876,291
12,821,662,565
-5,261,786,274
-41.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,663,032,854
14,828,190,967
-12,165,158,113
-82.0

- 당기순이익
-929,384,391
12,490,479,232
-13,419,863,623
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
123,352,385,751
141,381,135,341

- 부채총계
21,216,780,257
30,034,288,000

- 자본총계
102,135,605,494
111,346,847,341

- 자본금
6,728,972,000
6,558,775,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사의 사업구조 재편에 따른 매출액 감소
- 종속회사의 신작 개발에 따른 영업비용 증가
- 영업권 손상차손으로 인한 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 본 내용은 내부결산 자료를 바탕으로 작성되었으며, 향후 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 의해 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
앤씨앤 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 앤씨앤

앤씨앤/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현물배당

- 현물자산의 상세내역
- 보통주 1주당 자회사 ㈜넥스트칩 보통주 0.0122501971주

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
148

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
8.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,618,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-27

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당 지급예정일은 2024년 4월 27일로 예정하나, 배당업무 관련 유관기관의 자회사 주식 현물배당 시스템 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 1주당 배당금 및 배당금총액은 이사회결의일 전일의 배당대상 주식 (주)넥스트칩의 종가(12,060원)를 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 배당금총액 등은 당사의 전체주식 25,083,517주에서 자기주식 594,115주를 제외한 24,489,402주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(1,688원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 현물배당으로 발생하는 1주 미만의 단주는 주주총회 당일 종가 기준으로 현금 환산하여 지급할 예정입니다.

- 본 공시로 지난 2024년 2월 28일 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 최종 답변을 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-28 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
HDC현대EP — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
140

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,766,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3.1주당 배당금은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 5.배당금총액은 자기주식(5,000,000주)을 제외한 금액임

- 상기 7.배당금지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
엘오티베큠 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 엘오티베큠

엘오티베큠/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-20

3. 의안 주요내용
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원).

제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 이승철 신규선임의 건)

제3호 의안:정관 일부 변경의 건

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(150백만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-02 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승철
1972-11
3년
신규선임
전)서울중앙지방법원 판사
전)김앤장 법률사무소
전)LG전자 법무그룹장 겸 준법사무국장
현)법률사무소 서백 대표변호사
-
오리엔탈정공 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10:00

2. 장소
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6 (송정동)
주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 제44기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 제44기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제44기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안 : 제44기 이익잉여금 처분계산서 승인 및 현금배당 결정의 건

(현금배당 1주당 50원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 박세철 사내이사 재선임의 건

제2-2호 의안 : 서준원 사내이사 재선임의 건

제2-3호 의안 : 민경환 사외이사 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박세철
1957-08
3년
재선임
現, (주)오리엔탈정공 대표이사 회장
現, (주)오리엔탈검사개발 대표이사
現, (주)오리엔탈마린텍 사내이사
現, (주)오리엔탈정밀기계 감사

서준원
1971-09
3년
재선임
現, (주)오리엔탈정공 사장
現, (주)오리엔탈검사개발 기타비상무이사
現, (주)오리엔탈마린텍 감사
現, (주)오리엔탈정밀기계 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경환
1959-08
3년
신규선임
現, (주)GHP 서비스 대표이사 (2022 ~ 현재)
前, HSG성동조선 총괄 부회장 (2020 ~ 2021)
前, 삼성중공업 경영지원팀/협력사운영팀 상무 (1981 ~ 2020)
(주)GHP 서비스(대표이사)
HLB — 증권발행결과(자율공시) (제38회차 CB) (20240308)
제출인: HLB

HLB/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.08)증권 발행결과(자율공시)(제38회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
에이치엘비(주) 제38회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
60,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-04

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
60,000,000,000

납입일
2024-03-08

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-03-04 전환사채권발행결정(제38회차)
인터플렉스 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (주)인터플렉스 스마트센터

3. 의안 주요내용
■보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리 운영실태보고

■부의안건
제1호 의안 : 제30기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 신일운

- 제2-2호 의안 사외이사 정진섭
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신일운
1960-01
2
재선임
아주대학교 산업공학과 졸업
(전) 삼성전기㈜ 상무
(전) ㈜코리아써키트 부사장
(현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진섭
1952-04
1
신규선임
서울대학교 법학과 졸업
(전) 제17,18대 국회의원
(전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사
(현) GKL사회공헌재단 이사장
(현) 법무법인(유)로월드 변호사
-
SG글로벌 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
10 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 영인면 영인산로 440
SG아름다운골프&리조트 대연회장

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 제70기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결

재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
국도화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240308)
제출인: 국도화학

국도화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
국도화학주식회사
회사코드
007690
담당부서명
재경그룹
담당자명
용하니
tel
02-3282-1542

(fax)
02-3282-1486

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,010,616
0
9,010,616

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-05
보통주식
2,686,188
29.81

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,686,188
29.81

이번보고서제출일
2024-03-08
보통주식
2,696,231
29.92

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,696,231
29.92

증감
보통주식
10,043
0.11

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,043
0.11

4. 개인별 세부변동사항

성명
국도코퍼레이션
사업자등록번호
113-81-40461
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-06
장내매수(+)
보통주식
2,278,351
3,212
2,281,563
-

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
2,281,563
3,236
2,284,799
-

2024-03-08
장내매수(+)
보통주식
2,284,799
3,595
2,288,394
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

국도코퍼레이션
사업자등록번호
113-81-40461
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,288,394
25.39
0
0
0
0
2,288,394
25.39

이삼열
생년월일
301021
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
151,545
1.68
0
0
0
0
151,545
1.68

이시창
생년월일
620901
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
252,945
2.81
0
0
0
0
252,945
2.81

허연진
생년월일
590512
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,347
0.04
0
0
0
0
3,347
0.04

합계
2,696,231
29.92
0
0
0
0
2,696,231
29.92
백금T&A — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 백금T&A

백금T&A/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안:제27기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금 : 80원)

제2호 의안:자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안:사내이사 임학규 재선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 김병남 재선임의 건

제3-3호 의안:사외이사 황정화 재선임의 건

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임학규
1967-06
3
재선임
- 고려대 졸업
- ㈜백금티앤에이 설립
- 現 ㈜백금티앤에이 대표이사

김병남
1964-05
3
재선임
- 동아대 졸업
- 現 ㈜넥스커뮤니케이션 대표이사
- 現 ㈜백금티앤에이 CTO & COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황정화
1967-07
3
재선임
- 고려대 졸업
- 現 법무법인 경연 변호사
-
성호전자 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 성호전자

성호전자/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
9시

2. 장소
당사 군포 사무실 대회의실
(경기도 군포시 공단로 142, 4층)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

- 외부 감사인 선임 보고

2. 주주총회 부의 안건

- 제 1호 의안

제 51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 사내이사 박현남 재선임의 건

- 제 3호 의안 : 감사 이철구 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성재
1984-11
3
재선임
ABN AMRO IB 인턴쉽 (2008.06)
University of Michigan 졸업(2010.06)
성호전자 대표이사 (2021.04 ~ 현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이철구
1960-09
3
재선임
상근
한국외국어 대학교 졸업(1989.02)
(주)풍국산업 입사(1989.03)
북두전자 사장 취임 (1999.12)
케어랩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 케어랩스

케어랩스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 2월 29일

3. 정정사유
사업목적 변경 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 추가
-
- 학원사업, 학원프렌차이즈업, 학원 운영 컨설팅업, 온라인 교육정보 제공업, 교육 관련 데이터베이스업
- 서적류 도,소매업, 전자상거래업, 멀티미디어 솔루션 사업
- 유,무선 컨텐츠 개발 및 공급업, 인터넷을 통한 회원제 서비스업, 통신판매업, 온라인 교육학원업
- 홈페이지 제작 및 서버호스팅업, 평생교육시설 운영업, 원격평생교육사업, 교육지원 서비스업
- 교육서비스업
- 요양보호사 교육기관 운영

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김지만 선임의 건
제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김지만
1971-07
3
신규선임
1994 서울대학교 경제학 학사
2000 서울대학교 행정대학원 석사수료
2023 SKK GSB-KELLEY EMBA
2001.08 ~ 2008.03 호텔롯데
2008.03 ~ 2010.04 티맥스소프트
2010.04 ~ 現 (주)원익홀딩스 기획조정실 전략본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- KIOSK 및 순번대기 시스템
- 유, 무선 통신기기 도소매업
- 컴퓨터 및 주변기기 도소매업
- 네트워크 기기 도소매업
- 시작 및 GUI 디자인
- 전자기기 수출입 무역
- 일반 목적용 기계 제조업
- 기타 제조업
- 학원사업, 학원프렌차이즈업, 학원 운영 컨설팅업, 온라인 교육정보 제공업, 교육 관련 데이터베이스업
- 서적류 도,소매업, 전자상거래업, 멀티미디어 솔루션 사업
- 유,무선 컨텐츠 개발 및 공급업, 인터넷을 통한 회원제 서비스업, 통신판매업, 온라인 교육학원업
- 홈페이지 제작 및 서버호스팅업, 평생교육시설 운영업, 원격평생교육사업, 교육지원 서비스업
- 교육서비스업
- 요양보호사 교육기관 운영
합병에 따른 사업목적 추가 및 신규 사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
의류 전자상거래, 일반음식점업
미영위 사업목적 삭제
강동씨앤엘 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제10기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 구희택 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 강대완 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 이훈창 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 최성대 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변결될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강대완
1957-06
3
재선임
조선대학교 공학박사
강동그룹 회장
前) ㈜고려시멘트 대표이사
前) 강동산업 대표이사
前) 조선대학교 겸임 교수

구희택
1965-12
3
재선임
㈜고려시멘트 대표이사
前) ㈜미래 대표이사
前) ㈜강동 대표이사
前) ㈜고려콘크리트 대표이사
前) ㈜고려시멘트 총무담당상무

이훈창
1994-10
3
신규선임
㈜강동레미콘JH 대표이사
㈜고려시멘트 이사
성균관대학교 경영학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성대
1971-10
1
신규선임
변호사 최성대법률사무소 대표변호사
대한법률구조공단 법률구조위원
前) 서울경찰청 서초경찰서 자문변호사
前) 교육부 관선이사
-
한올바이오파마 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 145 (이의동)
차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸Ⅱ

4. 의안 주요내용
1. 보고안건

- 감사보고 및 영업보고

- 제51기(23년01월01일~23년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안:이사선임의 건(사내이사 2명)

- 제1-1호 의안: 사내이사 후보 윤재춘

- 제1-2호 의안: 사내이사 후보 정승원

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정헌

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 제51기(23년01월01일~23년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤재춘
1959-10
3
재선임
現) ㈜대웅 대표이사(부회장)
㈜대웅 최고운영책임자(부사장)
㈜대웅 경영관리본부장(전무)
㈜대웅 헬스케어사업부 본부장(상무)

정승원
1971-12
3
재선임
現) 한올바이오파마㈜ 공동대표이사
한올바이오파마㈜ 미국법인 총괄대표
UCB Bone unit 일본, 중국 지역 임원
노바티스 글로벌전략마케팅부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정헌
1976-02
3
재선임
現) 신약개발벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO
삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원
MSD Korea 항암분야 의학임원
가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수
가톨릭대학교 수련의, 전공의
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정헌
1976-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 신약개발벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO
삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원
MSD Korea 항암분야 의학임원
가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수
가톨릭대학교 수련의, 전공의
SJG세종 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: SJG세종

세종공업/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
울산광역시 북구 효자로82(효문동)
세종공업(주) 본관4층 세미나실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고,

내부회계운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호의안: 재무제표 승인의 건(별도,연결)
- 제2호의안: 이사선임의 건

(사내이사1명)
- 제3호의안: 감사선임의 건

(등기감사1명)
- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호의안: 정관 일부변경 승인의 건
- 제7호의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이동원
1965-02
2
신규선임
2023~현재 現 세종공업(주) 생산총괄
부문 부사장
2017~2023 前 중국 세종 종속법인 법
인장
2015~2016 前 세종공업(주) 경영지원
실장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배정한
1957-10
3
재선임
상근
2014~현재 現 세종공업(주) 상근
감사
2013~2014 前 흥국저축은행 은행
장
2009~2013 前 우리은행 부산경남
기업영업본부 본부
장
HJ중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240308)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
통일로 우회도로 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
66,619,470,189

최근매출액(원)
1,788,163,740,001

매출액대비(%)
3.73

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국토지주택공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 고양시 용두동 ~ 서울시 은평구 갈현동 일원

5. 계약기간
시작일
2024-04-05

종료일
2029-04-04

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-08

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 공사개요

- 위치 : 경기도 고양시 용두동 ~ 서울시 은평구 갈현동 일원

- 주요공사 : 연장 L=2.02km, 폭원=17m~38m, 왕복4차로 신설

토공, 도로 및 포장공, 우수공, 터널공, 공통공사 등

2. 상기 금액은 부가가치세 포함이며, 당사 지분 80% 금액입니다.

3. 상기 "최근매출액(원)"은 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

4. 상기 계약기간은 실제 공사기간입니다.

5. 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 추후 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-26 투자판단 관련 주요경영사항
DXVX — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제5회차) (20240308)
제출인: DXVX

DXVX/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-09-08

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
5,010

만기일
2025-09-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)
21,947,427,098
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
17,800,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-08

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 사채권자의 조기상환청구권( Put Option) 행사에 따른 만기전 사채 취득
2) 향후 처리방법 : 향후 이사회 결정에 따름(재매각 또는 소각 등)

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사채 취득 금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다.
- 상기 취득일자는 조기상환 원리금 지급일입니다.

※ 관련공시
2022-09-07 전환사채권발행결정(제5회차)
2022-09-08 전환사채권발행결정(제5회차)
2022-09-08 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
포니링크 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240308)
제출인: 포니링크

젬백스링크/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.08)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
장부등열람허용가처분
사건번호
2024카합20027

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 보그인터내셔날

3. 판결ㆍ결정내용
가처분 신청 취하

4. 판결ㆍ결정사유
신청인의 가처분 신청취하서 제출

5. 관할법원
서울남부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-07

7. 확인일자
2024-03-08

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결·결정일자'는 신청인이 법원에 가처분 신청취하서를 제출한 날입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 당사가 신청인의 사건신청취하서를 법률대리인을 통해 확인한 날짜입니다.

-관련공시
2024-02-15(정정) 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2024-01-22 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
코리아써키트 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당

4. 의안 주요내용
□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 장세준

제2-2호의안 : 사외이사 최창원

제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세준
1974-11
2
재선임
영풍전자㈜ 구매총괄(2010~2013)

영풍전자㈜ 대표이사/부사장(2013~2017)

영풍전자㈜ 부사장(2017~2019)

㈜코리아써키트 사장(2019~2020)

㈜코리아써키트 대표이사/사장(2020~2021)

(현)㈜코리아써키트 대표이사/부회장(2022~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창원
1962-04
1
신규선임
국무총리실 농림국토해양
정책관(2015~2015)

국무총리실 사회복지정책관
(2016~2017)

국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)

국무총리실 제1차장
(2020~2021)

국가공무원인재개발원장
(2021~2022)

(현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재)

(현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장
(2023~현재)
-
드림텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240308)
제출인: 드림텍

드림텍/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,650,617,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.배당금 총액은 배당기준일 총 발행주식 수 68,723,075주에서 자기주식 469,989주를 차감한 68,253,086주를 대상으로 산정하였습니다.

2.상기 "4.시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3.상기 "7.배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제 26기(2023.01.01~2023.12.31) 정기 주주총회의 부의 안건으로 상정할 예정이며, 해당 내용은 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하나머티리얼즈 — 주주총회소집결의  (20240308)
제출인: 하나머티리얼즈

하나머티리얼즈/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
당사 백석2공장 강당
(충남 천안시 서북구 3공단 3로 50)

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

(2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제17기( 2023.1.1.~ 2023.12.31.) 별도(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 1주당 200원)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김현주 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 김순영 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

※관련공시
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현주
1965-06
3년
신규선임
- 삼성전자 반도체 메모리 영업임원(상무)
- 삼성전자 Japan 대표법인장(전무)
- 삼성디스플레이 영업팀장(부사장)
- 현) 삼성디스플레이 고문역

김순영
1970-04
3년
재선임
- 르노삼성자동차 원가기획팀 매니저
- 하나마이크론 관리팀장
- 하나마이크론 브라질법인 CFO
- 현) 하나머티리얼즈 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 개발 및 판매업
현 입주 산업단지 확장조성을 통한 부동산 확보 및 다양한 사업적 활용 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
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사업목적 삭제
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