미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)미래컴퍼니

주주총회소집공고

2024년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김준구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지)http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
황 지 석

(전 화)031-350-9997

주주총회 소집공고

(제31기 정기총회)

주주님께

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시: 2024년 3월 25일(월) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀

3. 회의목적사항1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고2) 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 100원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준구 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 류재연 재선임의 건제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 박승한 신규선임의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

전자증권제도 시행으로 실물증권의 효력이 상실되었으며, 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 시스템에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)- 간접 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 신분증 사본), 인감 증명서, 대리인의 신분증 2024년 03월 08일

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김준구 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이관수(출석률: 100%)
안영욱(출석률:83.3 %)
이윤희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.08
제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 지점 이전의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.07
제1호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

제 2호 의안: 전자투표 시스템 도입의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 2023년 경영계획 및 자금운용 계획 보고의 건
참석
참석
참석

제4호 의안: 내부회계관리제도의 운영 실태 보고의 건
참석
참석
참석

제5호 의안 : 내부회계관리제도의 운영 실태 평가 보고의 건
참석
참석
참석

3
2023.05.10
제1호 의안 : 2023년 1분기 실적 보고
참석
불참
참석

4
2023.08.09
제1호 의안 : 2023년 2분기 실적 보고
참석
참석
참석

제2호 의안 : 2023년 상반기 실적보고
참석
참석
참석

5
2023.11.03
제1호 의안 : 2023년 3분기 실적 보고
참석
참석
참석

6
2023.12.15
제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 제31기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이관수(감사위원장)이윤희안영욱
2023.02.08
제1호의안 : 외부감사인 선임의 건
가결

2023.02.27
제1호보고 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고
-

2023.03.07

제1호 의안: 감사의 감사보고서 제출의 건

제2호 의안: 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건

-

2023.03.11
제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2023.11.22
제1호 보고 : 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사 등
3
5,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1984년도에 설립되어 반도체 및 디스플레이 패널 제조 장비 연구 개발 및 제조하는 사업 등을 영위하고 있습니다. 자회사 미래디피를 통해 Touch Panel을 제조 판매하는 사업을 전개하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

반도체/디스플레이 제조장비 부문
(주)미래컴퍼니
반도체/디스플레이 제조장비 부문
반도체, 디스플레이 패널제조회사

기타
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사 등

(가) 디스플레이 장비 산업1) 산업의 특성 디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응합니다. 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다. 패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 IT기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)의 수요 트렌드입니다. 이러한 이유로 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 제품 투자시기에 따라 매출이 발생하고 있으며, 차세대 제품 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다. 장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

2) 산업의 성장성

최근 엔데믹으로 인한 비대면 활동 감소 등 디스플레이 수요가 저하됨에 따라 국내외 디스플레이 패널업체들의 설비투자가 저조하였습니다. 현재 IT 기기와 차량용 디스플레이에 OLED 적용이 확대될 것으로 예상됨에 따라 디스플레이 패널업체의 설비투자가 재개될 것으로 관측됩니다. 특히 OLED TV로의 전환과 IT기기의 OLED 패널 채택이 늘어남에 따라 OLED 관련 패널 생산량이 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

mobile pc oled panel shipment forcast.jpg
mobile pc oled panel shipment forcast

국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심에서 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망되며, IT OLED 대응을 위한 8.6세대 설비 투자가 본격화될 것으로 보입니다. LG디스플레이는 TV용 WOLED 패널을 삼성디플레이에 공급하는 등 OLED TV 보급확대가 가속화될 것으로 예상되어 TV용 OLED 생산능력 확대를 위한 투자가 예상되며, 내구성이 높은 Two Stack Tandem 구조의 OLED 기술력을 기반으로 스마트 워치 등 웨어러블 시장, 자동차 전장 및 비행기 디스플레이 패널을 주도할 것으로 예상되어 이에 따른 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰이나 테블릿 PC, 노트북과 같은 IT 기기에 대한 OLED 전환에 투자를 집중함에 따라 타 디스플레이 패널 제조업체에 비해 빠르게 8.6세대 생산 라인 투자를 시작한 것이 이러한 전망의 단초가 되고 있습니다. 중국 패널 제조업체는 LCD 시장에 이어 OLED주도권 확보를 위해 OLED 생산라인에 대한 본격적인 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 특히, IT OLED 주도권 확보를 위한 투자가 주를 이룰 것으로 보이며, BOE의 경우 8.6세대 원장 기준 월 3만2000장을 생산할 수 있는 라인을 구축하기 위해 약 11조원의 대규모 투자를 시작할 예정입니다. 아울러 삼성전자를 필두로 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 중국 패널 제조 업체들의 생산량이 증가할 것으로 예상되어 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

3) 경쟁 현황 패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다. (나) 반도체 장비 산업 1) 산업의 특성 반도체 산업은 전기, 전자, 자동차, 항공우주, 바이오, 통신 산업 등 첨단산업에 없어서는 안 될 핵심 산업으로 타 산업의 기술 향상을 이끄는 중요한 동력원입니다. 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 국가 핵심 기간산업이라 불리고 있습니다. 반도체 장비 산업은 디스플레이 산업과 유사한 특성을 가지고 있습니다. 급속한 기술혁신이 요구되는 기술집약형 산업이며, 반도체 제조 기업의 요구에 따라 기술적 요구 사항과 장비주문량이 결정됩니다. 따라서, 반도체 장비 발주는 반도체 호황기에 집중되고, 다운사이클에는 급감하여 타 산업 대비 변동 폭이 큰 편입니다. 반도체 장비는 반도체 생산을 위한 준비 단계부터 웨이퍼 가공, 칩 생산, 조립 검사 단계까지의 모든 장비를 포함합니다.

2) 산업의 성장성 최근 반도체는 복잡해지는 구조를 더욱 작은 크기의 칩(Chip)에 구현하기 위해 팹리스, 파운드리, 후공정 업체로 더욱 빠르게 전문화가 이루어지고 있습니다. 최근 IT 산업의 급속한 발전으로 반도체 활용 분야가 다양해짐에 따라서 팹리스 분야가 더욱 활발하게 전개되었으며 이로 인해 파운드리의 거대화와 후공정의 성장으로 이어지고 있습니다. 특히, 반도체 제품 성능 향상에 따라 반도체 후공정 및 반도체 패키징 공정의 중요성이 크게 증가되고 있는 추세로 반도체의 고집적화와 초미세화 등이 요구되고 있습니다.

반도체 시장 설비투자 전망.jpg
반도체 시장 설비투자 전망

국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면, 반도체 설비 투자는 2023년 재고부담 줄이기 위한 기업들의 수급조절 노력으로 투자가 소폭 축소되었으나, 2024년부터 첨단 반도체(HBM, PIM 등) 수요 증가로 설비투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 설비투자 점유율(단위%).jpg
지역별 설비투자 점유율(단위%)

각국 정부는 적극적인 반도체 지원 정책을 통해 자국내 반도체 설비투자 유치 노력중이며, 첨단 반도체 개발 및 시장 선점 경쟁으로 메모리 반도체 팹 및 파운드리 업체의 반도체 설비투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

특히, 칩 미세화로 후공정의 중요성이 대두됨에 따라 조립 및 패키징 장비 시장이 2024년 이후 확대될 것으로 예상되며, 새로운 첨단 패키징 기술 등장으로 관련 장비 수요 역시 함께 증가될 것으로 기대되고 있습니다. (다) 터치패널 업계 현황 1) 산업의 특성 터치패널 산업은 키보드나 마우스 등의 별도의 입력 도구나 장치의 사용 없이, 화면상의 특정 지점에 사람의 손이나 물체를 사용하여 터치만으로 기기를 작동하도록 하여 GUI(Graphic User Interface)환경이 갖추어 질 수 있도록 하는 산업입니다. 터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

2) 산업의 성장성

ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.

시장조사기관 Omdia에 따르면 터치패널의 출하량은 2020년 약 16억장에서 2023년에는 약 19억장을 기록한 뒤 2024년에는 약 20억장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

터치패널 시장.jpg
터치패널 시장

3) 경기 변동 특성 미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다. 4) 국내외 시장 여건 2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나, 2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 핵심 전략 기술 연삭 정밀 가공 기술을 기반으로 LCD와 OLED 등의 디스플레이를 제조하는 장비와 반도체 제조 장비를 생산하고 있습니다. 당사는 주력 장비인Edge Grinder를 국내 최초 자체 개발에 성공하였으며, 국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하고 있습니다. 또한, 당사는 Corner Rounded, Notch, Bezeless 등 다양한 패널 모양을 가공할 수 있는 Profiler(이형 Edge Grinder)를 독자 개발하였습니다.

디스플레이 패널의 모양이 다양화되는 Design-Driven Trend에 맞춰 당사는 독보적인 패널 가공 기술력과 노하우를 축적하고 있습니다. 최근 디스플레이 분야에서 Flexible Display, Ultra Thin Glass, Mini-Led, Micro-Led, QD-OLED, WOLED 등과같이 기술혁신이 이루어지고 있는 상황으로 당사는 모든 혁신 분야에서 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 기술 개발에 집중하고 있습니다.

당사가 보유한 우수한 기술 역량과 탁월한 영업력을 기반으로 반도체, 이차전지 등 이종산업으로의 확장을 통해 장비 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 또한, Tof 3D 카메라와 복강경 수술 로봇을 개발하여 사업 확장에 박차를 가하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.정확한 시장점유율을 산출하기는 어렵지만, 국내 대표 디스플레이 패널 제조기업 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 해외 대표 기업 BOE, CSOT, Tianma, CHOT, HKC등 대부분의 글로벌 디스플레이 패널 제조 기업에서 당사의 Edge Grinder 등 디스플레이 제조 장비를 사용하고 있습니다.
3) 시장의 특성

IT기기의 디자인 다양화 및 경량화를 위한 디자인 트렌드 변화로 인해 이전보다 훨씬미세하고 정밀한 디스플레이 패널 연삭 가공 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.스마트폰의 대형화와 폴더블 스마트폰의 출현으로 고기능성 유리 적용이 확대되고 있는 3D곡면 연삭 가공 기술과 플렉서블 필름이 부착된 유리기판(이형복합소재)을 정밀하게 연삭 가공하는 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, TV용 디스플레이 패널의 Zero Bezel화 및 폴더블용 커버 윈도우 재료로 초박막 유리가 채택되면서 강성 강화를 위한 고정밀 연삭가공 기술의 중요성이 더욱 증가하고 있습니다.

4) 신규사업등의 전망

■ 반도체 장비

글로벌
메모리 반도체 제조사와 웨이퍼 가공 장비에 대한 양산 검증을 성공적으로
완료한 이후 웨이퍼 가공 장비 수주가 이어지면서 반도체 시장에 성공적으로 진입한 것으로 평가됩니다
.
이러한 성과를 기반으로 다른
고객사로의
판매
확대 가능성도
높다고 볼 수 있습니다
.

다만
,
고객사

입장에서도
양산 공정에

대한 신규 장비 투입이기 때문에 투자 확대에 대해 신중한 것으로 보여집니다
.
향후
큰 틀에서 반도체 웨이퍼 가공 기술의 중장기 트렌드에 부합하는 장비이기 때문에
지속적인 연구개발과
적극적인 마케팅 활동을 전개하여 글로벌 업체의
Track Record
를 축적하여 글로벌 시장에서 국산 장비 비중을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다

.

■
이차전지 장비

당사는 차세대 배터리로 각광받고 있는
전고체
전지 생산 장비를 개발하고 있습니다
. 2020
년
6
월 산업통산자원부 주관의
'
전고체
전지 셀 제조장비 개발 과제
'
에 주관 기관으로 참여하고 있으며
,
당사는 고밀도 균일 가압 및
스태킹
장비와 불량 검출 장비
,
공정 조건 최적화를 위한 외관검사 및
비파괴검사
장비 개발을 담당하고 있습니다
.

전고체전지
양산 장비 개발에 글로벌 디스플레이 및 반도체 기업에게 인정받은 정밀
연삭
가공 기술과 레이저 기술
,
광학 기술 등의 기반 기술을 활용하여 성공 가능성이 높을 것으로 기대하고 있습니다
.
현재 당사는 기존
배터리 장비 업체 씨아이에스와
디에이치
(
옛 대흥정밀산업
)
그리고 한국생산기술연구원 등과
전고체
전지
상용화를 위한 공동연구를 연구계획에 따라 수행하고 있습니다
.
특히
,
당사가 개발중인 고밀도 균일 가압 공정에서 소기의 성과를 얻는 등
당사가 주관하는
＇
전고체

전지 셀 제조장비 개발
과제
＇
가

순조롭게 진행되고 있어
,
향후 상용 장비 개발에 청사진을 밝힐 수 있을 것으로 기대하고 있습니다
.

■
3D
센서모듈

당사가
개발한
3D
센서 모듈은
ToF
(Time
of Flight) 3D Range Camera
를 통해 강한 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하고 사람의 동작과 사물을 인식하는 방식입니다
.

업계 최초로
트루
(True) VGA
급의 해상도
(640X480
픽셀
)
로
ASIC
칩
(
제품명
MR1000)
이 탑재된
True
VGA
급
ToF
3D
카메라 모듈
＇
에스큐브
’(
S.Cube
)
는 기존 모듈 대비
픽셀수와
영상 출력 속도가 대폭 향상되면서 훨씬 더 정확한 모션 인식과 물체 감지가
가능하여
2023
년 세계적인 의료기기 업체 제품에 적용되어 헬스케어분야에 진입하는 성과를 얻었습니다
.
향후에도 로봇
청소기를 비롯한 스마트 가전
,
로봇
,
자동차 전장

등 다양한 산업 분야에
3D
센서 솔루션 제공이 가능할 것으로 보입니다
.

당사는
다양한 어플리케이션에 맞춤형
3D
센서 솔루션을 제공하기 위해 제품 라인업 확충에
노력하고 있습니다
.
당사는 연내
출시를 목표로
태양광에 강인한 아웃도어용 신규 제품 개발을 진행하고 있으며
,
과학기술정보통신부 주관의
“
다시점

와이드

센싱기반

고자유도

XR
전신
동작
인터페이스 기술 개발
＂
과제를 통해
초저지연
무선
전송기반
경량화 제품 연구개발도 진행
하고 있습니다
.

이와 함께
,

당사 제품이 적용
가능한
물류
,
리테일
,

요식업
등과

같은 새로운 분야에서 혁신 시장을 창출하기 위해 각 분야의 고객사의 서비스에 당사 제품 적용을 위한 협력을 지속하고 있습니다
.

■
복강경 수술 로봇

당사가 개발한 복강경 수술로봇은 개복
,
복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은
절개부를
통해 복강경수술로봇에 장착되어 제어되는 수술도구를 삽입하여 수술을
수행함
으로써,
신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술
후의 삶의
질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다
.

2021
년
종합병원급

공공의료기관 원자력병원에
Revo-i
(
레보아이
)
를

최초
도입과
2022
년 우즈베키스탄에 첫 해외수출을 기반으로
2023
년 괄목할 만한
레보아이의
질적
,
양적 성장을 이루었습니다
.

2023
년
3
월 상급종합병원급인 연세세브란스병원에
레보아이가
도입되는 성과를 이루었습니다
.
연세세브란스병원에 도입되면서 기존 담낭
절제술 등 외과수술과 부인과
수술뿐만

아니라

간담췌외과
수술과
위장관외과
수술 등과 같은
고난이도
수술을 성공적으로 수행하면서
다양한
임상데이터를
확보함과 동시에 제품의 성능을 입증하였
습니다
.
향후
연세세브란스병원에서
난도가 높은 암 수술 등 다양한
적응증에
대해 임상 데이터를 확보하게 되면 다른 상급종합병원으로의 진출 가능성이
높아질
것으로 기대됩니다
.

당사는
레보아이의

시장 침투를 빠르게 시현하기
위한 영업전략으로 글로벌
경쟁사가 쉽게 진입하기 어려운 특정 수술 전문병원과 상급종합병원을 동시에
영업을 전개하였으며
,
그 결과
2023
년에 상급종합병원 한곳과 전문병원 한곳에
레보아이가
도입되었고
,
해외시장에 대한 꾸준한 영업과 홍보를 진행하여 우즈베키스탄에 추가 도입과 모로코에 신규 도입되는 성과를 이루었습니다
.
향후에도 국내 시장과 해외시장에 대한
레보아이 도입이 지속되도록 노력할 것입니다.

또한, 지속적인 연구개발과 의료진의
피드백을
반영하여
제품
고도화 및
적극적인
마케팅
활동을 통해
수술로봇 사업의 지속적인 양적 질적
성장세를 유지할 것으로 기대되며
,
이를 통해
수술로봇 의료분야의 발전에
기여하고
,
국내 의료진의 새로운 수술기법의 해외 유출을 방지하여 의료산업발전에 기여할
것입니다
.

5
)
조직도

미래컴퍼니 조직도.jpg
미래컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 업계의 현황 및 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)제 1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당 : 1주당 배당금 100원)

※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결 재무상태표]

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 30 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제31기 기말
제30기 기말

자산

유동자산

85,004,646,944
106,151,092,033

현금및현금성자산
4,5,7
28,261,177,598
41,169,555,810

단기금융상품
4,5,7
17,133,560,274
11,267,643,836

매출채권
4,5,7,9
8,392,225,110
13,727,555,282

계약자산
9,10
14,083,609,779
12,942,530,051

기타금융자산
4,5,7,9
1,347,963,771
933,496,610

기타유동자산
11
2,214,953,997
3,452,309,102

당기법인세자산

4,964,820
303,310

재고자산
12
13,566,191,595
22,657,698,032

비유동자산

70,889,105,599
64,796,551,062

장기금융상품
4,5,7,8
1,500,000
1,500,000

계약자산(비유동)
4,9,10
14,744,825,508
10,118,374,806

당기손익-공정가치금융자산
4,5,7,9
9,665,909,924
6,766,477,406

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,7,9
614,802,650
-

기타금융자산
5,7,9
2,143,353,831
1,628,754,158

유형자산
13
30,369,948,725
27,603,151,138

사용권자산
15
347,164,971
535,039,792

무형자산
14
1,434,303,098
1,384,492,257

관계기업투자
17
6,042,807,193
9,357,676,978

이연법인세자산
21
4,303,532,236
5,847,728,187

확정급여자산
20
1,134,908,347
1,467,307,224

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

자산 총계

155,893,752,543
170,947,643,095

부채

유동부채

21,316,428,990
37,120,505,060

매입채무
4,5,7
3,441,867,361
6,785,272,253

계약부채
10
5,490,032,809
12,253,778,295

기타금융부채
4,5,7,18
5,050,521,338
10,533,032,917

기타유동부채

2,897,669,744
334,670,715

당기법인세부채

57,583,538
3,489,830,274

리스부채
4,7,16
506,419,187
721,291,041

파생금융상품부채
4,5,7
10,465,042
43,299,484

충당부채
22
3,861,869,971
2,959,330,081

비유동부채

1,626,316,934
945,572,245

기타금융부채
4,5,7,18
1,133,120,770
659,449,371

기타비유동부채

422,949,904
-

리스부채
4,7,16
70,246,260
286,122,874

부채총계

22,942,745,924
38,066,077,305

자본

지배기업의 소유주지분

132,951,006,619
132,881,565,790

자본금
23
4,408,942,000
4,293,410,000

주식발행초과금
23
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
23
(9,128,286,757)
(8,833,684,702)

기타포괄손익누계액

491,296,457
(58,919,724)

이익잉여금
24
111,027,371,258
111,329,076,555

비지배지분

-
-

자본총계

132,951,006,619
132,881,565,790

자본과 부채 총계

155,893,752,543
170,947,643,095

[연결포괄손익계산서]

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제31기
제30기

매출액
6,25
108,658,606,346
154,857,082,271

매출원가
27
75,895,133,896
97,961,521,731

매출총이익

32,763,472,450
56,895,560,540

판매비와 관리비
26,27
34,754,718,974
31,373,318,994

영업이익(손실)

(1,991,246,524)
25,522,241,546

기타수익
7,28
3,764,703,464
3,931,702,574

기타비용
7,28
1,230,808,370
2,872,233,698

금융수익
7,30
4,656,058,578
5,348,776,540

금융비용
7,30
696,763,651
1,803,139,235

관계기업에 대한 지분법이익
17
448,759,684
1,480,473,752

법인세비용차감전순이익

4,950,703,181
31,607,821,479

법인세비용(수익)
21
2,246,563,260
2,314,096,578

당기순이익

2,704,139,921
29,293,724,901

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
29,21
(579,666,718)
460,576,420

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

528,452,930
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 :

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

21,763,251
-

당기총포괄이익

2,674,689,384
29,754,301,321

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

2,704,139,921
29,293,724,901

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

2,674,689,384
29,754,301,321

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 주당순이익
31
343
3,829

[
연
결자본변동표]

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022년 1월 1일

4,181,153,000
26,151,683,661
(8,667,647,411)
(58,919,724)
82,435,413,534
-
104,041,683,060

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
29,293,724,901
-
29,293,724,901

순확정급여부채의 재측정요소
20,21
-
-
-
-
460,576,420
-
460,576,420

소유주와의 거래

자기주식 취득
23,32
-
-
(166,037,291)
-
-
-
(166,037,291)

주식배당
32
112,257,000
-
-
-
(112,257,000)
-
-

배당금의 지급
32
-
-
-
-
(748,381,300)
-
(748,381,300)

2022년 12월 31일

4,293,410,000
26,151,683,661
(8,833,684,702)
(58,919,724)
111,329,076,555
-
132,881,565,790

2023년 1월 1일

4,293,410,000
26,151,683,661
(8,833,684,702)
(58,919,724)
111,329,076,555
-
132,881,565,790

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
2,704,139,921
-
2,704,139,921

순확정급여부채의 재측정요소
20,21
-
-
-
-
(579,666,718)
-
(579,666,718)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

-
-
-
528,452,930
-
-
528,452,930

지분법이익잉여금의 변동

-
-
-
21,763,251
-
-
21,763,251

소유주와의 거래

자기주식 취득
23,32
-
-
(294,602,055)
-
-
-
(294,602,055)

주식배당
32
115,532,000
-
-
-
(115,532,000)
-
-

배당금의 지급
32
-
-
-
-
(2,310,646,500)
-
(2,310,646,500)

2023년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(9,128,286,757)
491,296,457
111,027,371,258
-
132,951,006,619

[연결현금흐름표]

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제31기
제30기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,076,205,409)

10,680,304,676

영업에서 창출된 현금흐름
33
1,027,362,494

9,890,006,159

이자의 수취

2,208,806,605

1,283,195,487

이자의 지급

(64,774,966)

(86,607,297)

배당금의 수취

70,890,135

2,095,011

법인세의 환급(납부)

(4,318,489,677)

(408,384,684)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,961,022,725)

(1,767,549,805)

투자활동으로 인한 현금 유입액

123,534,354,918

94,815,406,340

단기금융상품의 감소

117,538,897,113

84,400,446,657

장기금융상품의 감소

-

120,000,000

기타금융자산의 감소

64,889,604

174,237,490

유형자산의 처분

-

352,000

관계기업투자주식의 처분

4,300,043,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

1,630,525,201

10,120,370,193

투자활동으로 인한 현금 유출액

(131,495,377,643)

(96,582,956,145)

단기금융상품의 증가

123,686,713,551

83,316,806,683

장기금융상품의 증가

-

4,000,000

기타금융자산의 증가

503,632,180

111,852,231

유형자산의 취득

3,584,897,963

3,153,009,180

무형자산의 취득

117,751,829

90,668,402

당기손익-공정가치금융자산의 취득

2,987,025,601

3,221,539,654

관계기업투자주식의 취득

601,000,000

6,150,000,000

파생상품의 정산

14,356,519

535,079,995

재무활동으로 인한 현금흐름
33

(3,632,272,521)

(1,943,900,774)

재무활동으로 인한 현금 유출액

(3,632,272,521)

(1,943,900,774)

배당금의 지급

2,310,646,500

748,381,300

리스부채의 원금 상환

1,027,023,966

1,029,482,183

자기주식 취득

294,602,055

166,037,291

현금및현금성자산의 증가

(12,669,500,655)

6,968,854,097

기초의 현금및현금성자산

41,169,555,810

35,825,904,321

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(238,877,557)

(1,625,202,608)

기말의 현금및현금성자산

28,261,177,598

41,169,555,810

[별도 재무상태표]

재 무 상 태 표

제 31 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 30 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제31기 기말
제30기 기말

자산

유동자산

83,065,702,314
102,743,007,563

현금및현금성자산
4,5,6
27,571,483,255
40,332,135,793

단기금융상품
4,5,6,7
16,553,952,431
9,947,643,836

매출채권
4,5,6,8
7,976,280,423
13,013,758,564

계약자산
4,8,9,24
14,133,409,779
12,942,530,051

기타금융자산
5,6,8
1,285,900,369
904,697,920

기타유동자산
10
2,233,451,864
3,458,345,540

재고자산
11
13,311,224,193
22,143,895,859

비유동자산

69,522,550,496
63,481,325,344

장기금융상품
5,6,7
1,500,000
1,500,000

계약자산(비유동)
4,8,9,24
14,744,825,508
10,118,374,806

기타금융자산
4,5,6,8
1,937,604,831
1,419,087,158

유형자산
12
30,277,824,059
27,483,551,949

사용권자산
14,15
237,364,277
523,321,339

무형자산
13
1,434,303,098
1,384,492,257

종속기업및관계기업투자
16
6,796,000,000
8,281,369,720

이연법인세자산
20
4,615,018,384
5,895,617,991

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

확정급여자산
19
1,974,023,035
1,521,483,602

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,8
7,331,688,468
6,766,477,406

기타포괄손익-공정가치금융자산

86,349,720
-

자산 총계

152,588,252,810
166,224,332,907

부채

유동부채

20,758,311,624
36,425,081,611

매입채무
4,5,6
3,352,152,307
6,598,768,450

계약부채
9
5,490,032,809
12,253,778,295

기타금융부채
4,5,6,17
4,698,697,783
10,170,255,720

기타유동부채

2,792,446,781
221,565,620

당기법인세부채

75,087,918
3,489,830,274

리스부채
4,6,15
393,584,489
688,253,687

파생금융상품부채
4,5
10,465,042
43,299,484

기타충당부채
21
3,945,844,495
2,959,330,081

비유동부채

1,494,672,393
969,708,211

기타금융부채(비유동)
4,5,6,17
1,133,120,770
659,449,371

기타비유동부채

291,305,363
-

리스부채(비유동)
4,6,15
70,246,260
310,258,840

부채총계

22,252,984,017
37,394,789,822

자본

자본금
22
4,408,942,000
4,293,410,000

주식발행초과금

26,151,683,661
26,151,683,661

이익잉여금
23
107,614,488,318
105,929,692,555

기타자본항목
22
(7,793,944,906)
(7,499,342,851)

기타포괄손익

(45,900,280)
(45,900,280)

자본총계

130,335,268,793
128,829,543,085

자본과 부채 총계

152,588,252,810
166,224,332,907

[별도포괄손익계산서]

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제31기
제30기

매출액
24
104,807,489,408
149,558,261,031

매출원가
26
72,573,370,535
93,481,054,811

매출총이익

32,234,118,873
56,077,206,220

판매비와 관리비
25,26
33,635,575,182
30,493,704,230

영업이익(손실)

(1,401,456,309)
25,583,501,990

기타수익
27
2,335,919,073
3,920,108,990

기타비용
27
1,157,879,172
2,871,410,273

금융수익
29
4,628,609,014
5,334,699,935

금융비용
29
683,518,226
1,797,737,449

관계기업투자손익
16
2,300,023,000
-

법인세비용차감전순이익

6,021,697,380
30,169,163,193

법인세비용(수익)
20
1,910,723,117
2,273,410,104

당기순이익

4,110,974,263
27,895,753,089

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

-
369,997,483

당기총포괄이익

4,110,974,263
28,265,750,572

주당순이익(단위:원)

기본 주당순이익
30
522
3,646

희석 주당순이익
30
522
3,646

[별도자본변동표]

자 본 변 동 표

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022년 01월 01일

4,181,153,000
26,151,683,661
(7,333,305,560)
(45,900,280)
78,524,580,283
101,478,211,104

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
27,895,753,089
27,895,753,089

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
369,997,483
369,997,483

소유주와의 거래

자기주식 취득
22
-
-
(166,037,291)
-
-
(166,037,291)

주식배당
23
112,257,000
-
-
-
(112,257,000)
-

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(748,381,300)
(748,381,300)

2022년 12월 31일

4,293,410,000
26,151,683,661
(7,499,342,851)
(45,900,280)
105,929,692,555
128,829,543,085

2023년 01월 01일

4,293,410,000
26,151,683,661
(7,499,342,851)
(45,900,280)
105,929,692,555
128,829,543,085

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
4,110,974,263
4,110,974,263

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

자기주식 취득
22
-
-
(294,602,055)
-
-
(294,602,055)

주식배당
23
115,532,000
-
-
-
(115,532,000)
-

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(2,310,646,500)
(2,310,646,500)

2023년 12월 31일

4,408,942,000
26,151,683,661
(7,793,944,906)
(45,900,280)
107,614,488,318
130,335,268,793

[별도현금흐름표]

현 금 흐 름 표

제 31 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 30 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
제31기
제30기

영업활동으로 인한 현금흐름

(1,456,083,644)

10,045,492,736

영업에서 창출된 현금흐름
32
660,112,051

9,216,577,306

이자의 수취

2,178,497,545

1,269,118,882

이자의 지급

(51,755,208)

(82,108,929)

배당금의 수취

70,890,135

2,095,011

법인세의 환급(납부)

(4,313,828,167)

(360,189,534)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,724,940,725)

(1,721,549,805)

투자활동으로 인한 현금 유입액

122,050,436,918

93,275,406,340

단기금융상품의 감소

116,058,897,113

82,860,446,657

장기금융상품의 감소

-

120,000,000

기타금융자산의 감소

60,971,604

174,237,490

유형자산의 처분

-

352,000

관계기업투자주식의 처분

4,300,043,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분

1,630,525,201

10,120,370,193

투자활동으로 인한 현금 유출액

(129,775,377,643)

(94,996,956,145)

단기금융상품의 증가

121,966,713,551

81,736,806,683

장기금융상품의 증가

-

4,000,000

기타금융자산의 증가

503,632,180

111,852,231

유형자산의 취득

3,584,897,963

3,147,009,180

무형자산의 취득

117,751,829

90,668,402

관계기업투자주식의 취득

601,000,000

6,150,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

2,987,025,601

3,221,539,654

파생상품의 정산

14,356,519

535,079,995

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,340,976,279)

(1,771,123,142)

재무활동으로 인한 현금 유출액

(3,340,976,279)

(1,771,123,142)

배당금의 지급

2,310,646,500

748,381,300

리스부채의 원금 상환

735,727,724

856,704,551

자기주식 취득

294,602,055

166,037,291

현금및현금성자산의 증가

(12,522,000,648)

6,552,819,789

기초의 현금및현금성자산

40,332,135,793

35,403,615,194

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(238,651,890)

(1,624,299,190)

기말의 현금및현금성자산

27,571,483,255

40,332,135,793

[
이익잉여금 처분계산서]

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 31 기
2023년 1월 1일
부터
제 30 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 25일

처분확정일
2024년 3월 27일

주식회사 미래컴퍼니
(단위 : 천원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

105,808,654,200

104,354,923,087

1. 전기이월미처분이익잉여금
101,697,679,937

76,089,172,515

2. 회계정책변경의 효과
-

-

3. 당기순이익
4,110,974,263

27,895,753,089

4. 순확정급여부채의 재측정요소

369,997,482

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

871,929,190

2,657,243,150

1. 이익준비금
79,266,290

231,064,650

2. 현금배당금 (주당배당금): 당기 - 보통주: 100원 전기 - 보통주: 300원
792,662,900

2,310,646,500

3. 주식배당금 (주당배당금(률)): 당기 - 보통주 전기 - 보통주: 15원(3%)
-

115,532,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

104,936,725,010

101,697,679,937

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제2-1호의안 : 사내이사 김준구 재선임의 건제2-2호의안 : 사내이사 류재연 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준구
81.01.24
사내이사 후보
해당사항 없음
본인
이사회

류재연
66.06.12
사내이사 후보
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준구
회사원
2020~현재
現 (주)미래컴퍼니 대표이사
해당사업 없음

2014~2020
(주) 미래컴퍼니 경영기획실장

2009~2014
Bain & Company Seoul / Silicon Valley Office 이사

2004~2008
삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원

류재연
회사원
2017~현재
現 (주) 미래컴퍼니 장비 사업부 부문장 / 연구총괄
해당사항 없음

2003~2022

(주)미래컴퍼니 장비사업부 R&D부문장

1997~2003

(주)선양테크 연구소장

1995~1997
(주)ATI 개발 실장

1989~1995
(주)한미반도체 선임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류재연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김준구] 김준구 후보자는 공학도 출신의 경영인으로 R&D 중심의 경영 철학을 실현하고 있습니다.

핵심전략 기술인 정밀 연삭 가공기술을 기반으로 R&D 중심 경영을 통해 디스플레이 제조 장비뿐만 아니라 반도체 장비 및 이차전지 장비 등까지 장비 포트폴리오 확장하고 있습니다. 특히, 당사의 정밀 연삭 가공기술을 고도화한 반도체 핵심 장비 개발 및 글로벌 최대메모리 반도체 기업으로부터 양산검증을 통과하여 반도체 장비 시장에 진입하는 성과를 이루었습니다. 또한, 미래 성장 산업인 복강경수술로봇 사업에서도 국내 상급종합병원 도입 및 해외 수출 본격화 등 제품출시 후 괄목한 성과 창출에 기여하였습니다. 급변하는 경제 상황과 첨단 산업 트렌드에 빠르게 적응하기 위해 김준구 후보자의 역량과 노하우가 미래컴퍼니에 꼭 필요하다고 판단됩니다.

[사내이사 후보자 류재연]류재연 후보자는 반도체 디스플레이 장비 개발 분야 30년 이상의 경력을 보유한 장비 개발 전문가 입니다.

미래컴퍼니에서 20년 동안 근무하며 Grinder 장비 고도화와 레이저 장비 등 다양한 장비 개발 성공에 일조하였습니다. 미래컴퍼니의 장비 연구소를 총괄하고 있으며, 향후 이차전지, 반도체 등 인접 산업으로의 성공적인 시장 안착과 장비 포트폴리오 확대를 위하여 류재연 후보자의 사내이사 선임이 필요하다고 판단됩니다.

확인서

사내이사 김준구_확인서.jpg
사내이사 김준구_확인서

사내이사 류재연_확인서.jpg
사내이사 류재연_확인서

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승한 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박승한
58.09.27
사외이사 후보
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승한
교수
2024~현재
現 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수
해당사항 없음

2013~현재
연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장

2022~2024
연세대학교 연구부총장 겸 대학원장

1991~2024
연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수

2020~2021
(사단법인)한국광학회 회장

2014~2021
ICO - International Commission for Optics, Vice President

2008~2015
NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장

2012~2014
SPIE - The International Society for Optics & Photonics, Board of Directors

1988~1991

Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 의사결정 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 또한,산학협력 분야의 많은 경험을 바탕으로 활용하여 급변하는 대외 환경에서 회사의 경영 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호 - 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 박승한]

박승한 후보자는 대학/대학원에서 물리학 분야의 후학양성 및 연구에 매진하였으며, 현재는 산학협력센터 센터장 및 융합과학기술원에 재직하고 있습니다. 후보자는 물리학 특히 광학분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있고, 산학협력분야에도 많은 경험과 네트워크를 보유하고 있는 바, 향후

미래컴퍼니의 주력 사업인 디스플레이 반도체 장비 사업뿐만 아니라 신사업으로 추진하고 있는 수술로봇과 3D센서 부문을 체계화하고 성장시키는 데 있어서 박승한 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다.

감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서_박승한.jpg
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서_박승한

□ 감사위원회 위원의 선임

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승한 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박승한
58.09.27
사외이사 후보
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승한
교수
2024~현재
現 연세대학교 융합과학기술원 명예특임교수
해당사항 없음

2013~현재
연세 - LG이노텍 차세대부품소재 산학협력센터 센터장

2022~2024
연세대학교 연구부총장 겸 대학원장

1991~2024
연세대학교 물리학과 조교수/부교수/교수

2020~2021
(사단법인)한국광학회 회장

2014~2021
ICO - International Commission for Optics, Vice President

2008~2015
NRF 미래유망 융합기술 파이오니어 사업단 단장

2012~2014
SPIE - The International Society for Optics & Photonics, Board of Directors

1988~1991

Univ. of Pittsburgh 전자공학과 조교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 박승한]

박승한 후보자는 대학/대학원에서 물리학 분야의 후학양성 및 연구에 매진하였으며, 현재는 산학협력센터 센터장 및 융합과학기술원에 재직하고 있습니다. 후보자는 물리학 특히 광학분야에서 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있고, 산학협력분야에도 많은 경험과 네트워크를 보유하고 있는 바, 향후
미래컴퍼니의 주력 사업인 디스플레이 반도체 장비 사업뿐만 아니라 신사업으로 추진하고 있는 수술로봇과 3D센서 부문을 체계화하고 성장시키는 데 있어서 박승한 후보자의 역량과 노하우가 꼭 필요하다고 판단됩니다.

확인서

감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서 _ 박승한.jpg
감사위원회의 위원이 되는 사외이사 확인서 _ 박승한

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여
다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,342,980,027원

최고한도액
5,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.-당사 홈페이지 : www.meerecompany.com-사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

-주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음
□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조4에따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장 - 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표 행사에서 주주 본인 확인 후 의결권행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (전자투표관리서비스 이용 약관 제13조 2항)