기업은행 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 기업은행

의결권대리행사권유참고서류
3.7
중소기업은행

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 중소기업은행주 소: 서울특별시 중구 을지로 79전화번호: 02-729-6114

작 성 자:
성 명: 김호진부서 및 직위: 총무부 차장전화번호: 02-729-7340

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
중소기업은행
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(
모바일
) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(
모바일
) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

중소기업은행

보통주

2

0.00

본인

자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

기획재정부
최대주주
보통주
474,430,991
59.50
최대주주
-

산업은행
최대주주의 특수관계인
보통주
57,405,282
7.20
주주
-

수출입은행
최대주주의 특수관계인
보통주
14,711,153
1.84
주주
-

김성태
은행장
보통주
199
0.00
은행장
-

김형일
전무이사
보통주
172
0.00
전무이사
-

전병목
감사
보통주
-
0.00
감사
-

김정훈
사외이사
보통주
-
0.00
사외이사
-

정소민
사외이사
보통주
-
0.00
사외이사
-

이근경
사외이사
보통주
-
0.00
사외이사
-

전현배
사외이사
보통주
-
0.00
사외이사
-

계
-
546,547,797
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김호진(중소기업은행)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 15일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주전체
(2023
년
12
월
31
일 기준
)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

(시작일) 2024년 3월 15일

(종료일) 2024년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

ㅇ
전자투표 행사
ㆍ
전자위임장 수여기간

- 2024
년
3
월
15
일
09
시
~
2024
년
3
월
25
일
17
시

(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

ㅇ
인증서를 이용하여 전자투표
ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE
에서 사용가능한 인증서 한정
)

ㅇ
수정동의안 처리
:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주
)
주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 의결권 지분율
1%
초과 주주임
(2023
년
12
월
31
일 기준
)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

IBK
기업은행 홈페이지

https://www.ibk.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㅇ
위임장 접수처
:
(04541)
서울시 중구 을지로
79
중소기업은행 총무부 주주총회 담당자

-
우편접수 여부
:
가능

-
전화번호
: 02-729-6114

- FAX : 0505-075-0721

-
접수기간
: 2024
년
3
월
15
일
~ 3
월
26
일 제
63
기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 10시

장 소

서울특별시 중구 을지로
79
중소기업은행 본점

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

(시작일) 2024년 3월 15일

(종료일) 2024년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

ㅇ
전자투표 행사
ㆍ
전자위임장 수여기간

- 2024
년
3
월
15
일
09
시
~
2024
년
3
월
25
일
17
시

(
기간 중
24
시간 이용 가능
)

ㅇ
인증서를 이용하여 전자투표
ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE
에서 사용가능한 인증서 한정
)

ㅇ
수정동의안 처리
:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의

결권 행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사제도 및 전자투표와 전자위임장제도(evote.ksd.or.kr)를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

ㅇ

IBK
기업은행은 민생금융지원 방안
,
이자상환 부담 완화 등
복합위기에

직면한

소상공인
ㆍ중소기업의 경영회복 지원책
을 전방위 확대할 계획

ㅇ
IBK
기업은행은 건전성과 수익성 부문에서도 체계적이고 세밀한 관리를

통해 고정이하 여신비율
1.05%,
연체비율
0.60%
를 기록하였고
,
당기순이익
(
연결기준
)
은
2
조
6,752
억원을 시현

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 63 기 2023. 12. 31 현재

제 62 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 63 (당)기말
제 62 (전)기말

【자 산】

I. 현금및예치금

25,800,403

23,865,527

II. 당기손익금융자산

11,625,071

11,636,867

III. 기타포괄손익금융자산

23,345,723

21,398,222

IV. 상각후원가유가증권

34,409,613

38,431,591

V. 상각후원가대출채권

298,346,224

290,730,078

VI. 위험회피회계파생상품자산

74,817

40,921

VII. 종속기업, 관계기업투자

3,332,786

2,897,746

VIII. 투자부동산

63,909

69,532

IX. 유형자산

2,199,353

2,104,290

X. 무형자산

172,088

147,706

XI. 순확정급여자산

163,272

330,001

XII. 이연법인세자산

2,483

2,154

XIII. 기타자산

13,159,538

6,243,276

자 산 총 계

412,695,280 ==========

397,897,911 ==========

【부 채】

I. 당기손익금융부채

1,706,753

3,603,773

II. 예수부채

148,542,549

148,919,499

III. 차입부채

36,294,445

45,442,000

IV. 사채

172,850,616

158,366,833

V. 위험회피회계파생상품부채

201,714

286,701

VI. 충당부채

994,874

692,380

VII. 이연법인세부채

284,933

200,838

VIII. 기타부채

22,334,944

13,162,258

부 채 총 계

383,210,828

370,674,282

【자 본】

I. 자본금

4,211,365

4,211,365

II. 신종자본증권

4,133,457

3,614,677

III. 자본잉여금

1,161,597

1,161,597

IV. 자본조정
(309)

(40,627)

V. 기타포괄손익누계액

561,101

316,617

VI. 이익잉여금

(대손준비금 기 적립액

당기 : 3,098,079백만원

전기 : 2,847,633백만원

대손준비금 적립예정금액

당기 : 57,831백만원

전기 : 250,446백만원)

19,417,241

17,960,000

자 본 총 계

29,484,452

27,223,629

부 채 와 자 본 총 계

412,695,280 ==========

397,897,911 ==========

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 63 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 62 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 63 (당)기
제 62 (전)기

I. 순이자손익

7,466,725

7,040,667

1. 이자수익

16,827,179

11,455,746

가.당기손익금융자산 이자수익

103,716

74,406

나.기타포괄손익과 상각후원가금융자산 이자수익

16,723,463

11,381,340

2. 이자비용

(9,360,454)

(4,415,079)

II. 순수수료손익

330,663

360,397

1. 수수료수익

654,289

657,464

2. 수수료비용

(323,626)

(297,067)

III. 당기손익금융상품 관련 순손익

419,885

103,302

IV. 위험회피회계 관련 순손익

33,475

(19,367)

V. 상각후원가금융자산 처분손익

223,596

192,474

VI. 기타포괄손익금융자산 관련 순손익

116,436

65,536

VII. 외환거래손익

93,479

246,560

VIII. 총영업이익

8,684,259

7,989,569

IX. 금융자산 손상차손

(1,931,989)

(1,445,013)

X. 순영업이익

6,752,270

6,544,556

XI. 일반관리비

(2,519,401)

(2,472,518)

XII. 기타영업수익

153,108

139,415

XIII. 기타영업비용

(1,244,712)

(913,764)

XIV. 영업이익

3,141,265

3,297,689

XV. 영업외손익

81,950

18,327

XVI. 법인세비용차감전순이익

3,223,215

3,316,016

XVII. 법인세비용

(811,740)

(861,227)

XVIII. 당기순이익

(대손준비금 반영후 조정이익

당기 : 2,353,644 백만원

전기 : 2,204,343 백만원)

2,411,475 =========

2,454,789 =========

XIX. 법인세비용차감후 당기기타포괄손익

244,521

(150,389)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(122,862)

190,545

가. 기타포괄손익지분증권 평가손익변동

(26,872)

72,555

나. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(95,990)

117,990

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

367, 383

(340,934)

가. 기타포괄손익채무증권 평가손익변동

361,761

(339,292)

나. 외환차이

10,690

17,667

다. 해외사업장순투자위험회피 평가손익변동

(5,068)

(19,309)

XX. 당기총포괄이익

2,655,996

2,304,400

XXI. 주당이익 (단위: 원)

기본주당이익

2,838

2,920

희석주당이익

2,838

2,920

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 63 기
2023. 1. 1 부터
제 62 기
2022. 1. 1 부터

2023. 12. 31 까지

2022. 12. 31 까지

처분예정일:
2024. 3. 26
처분확정일:
2023. 3. 23

(단위 : 백만원)

과 목
제 63 (당)기
제 62 (전)기

I. 미처분이익잉여금

2,263,397

2,328,244

1. 당기순이익

2,411,475

2,454,789

2. 기타포괄손익지분증권 실현손익의 대체

37

(61)

3. 신종자본증권이자

(148,115)

(126,484)

II. 이익잉여금처분액

2,263,397

2,328,244

1. 법정적립금

5,286

17,951

2. 대손준비금

57,831

250,446

3. 임의적립금

1,415,304

1,253,691

4. 신종자본증권 상환손실

309

40,627

5. 배당금

784,667

765,529

가. 현금배당

주당배당금(률)당기 984원(19.68%), 전기 960원(19.20%)

784,667

765,529

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
1,182백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
662백만원

최고한도액
1,163백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
324백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
300백만원

최고한도액
318백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음