파마리서치 — 주주총회소집공고 (20240308)
제출인: 파마리서치

주주총회소집공고
2.9
(주)파마리서치

주주총회소집공고

2024년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치

대 표 이 사 :
강 기 석, 김 신 규

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19

(전 화) 031-8039-1500

(홈페이지) http://pharmaresearch.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 원 권

(전 화) 031-8039-1569

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월요일) 오전 11시

2. 장 소 : 강원특별자치도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치 제2공장

3. 회의목적사항 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부 감사인 선임보고 2) 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 950원/주, 액면배당율 190%) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상용 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)4. 전자투표에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 「상법」제368조의4 에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ② 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시
(행사 시작일과 마지막 날을 제외한 기간에는 24시간 이용 가능) ③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리
(한국예탁결제원 전자투표관리업무 위탁계약 제9조제3항)

5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
7. 경영참고사항 비치상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 제23기 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.

2024년 3월 8일

주식회사 파마리서치

대표이사 강기석, 김신규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김시인(출석률: 100%)
이상원(출석률: 92%)
배하석(출석률: 92%)
서동철(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2023-02-01
1. 자금운용한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2023-02-13
1. 현금 배당 결정의 건2. 제22기 정기주주총회 소집의 건3. 제22기 정기주주총회 의장 정상수 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2023-02-15

1. 제22기 재무제표 승인의 건

2. 제22기 영업보고서 승인의 건

찬성
찬성
찬성
-

4
2023-02-27
1. 자금운용한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2023-03-10

1. 주식 보유목적 변경 건

2. 타법인 주식 취득의 건

찬성
찬성
찬성
-

6
2023-03-30

1. 이사회의장 선출의 건

2. 각자 대표이사 선임의 건

찬성
불참
불참
불참

7
2023-03-31
1. 타법인 주식 추가 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-04-24
1. 임원보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023-05-19
1. 지점 폐지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023-07-05
1. 금전 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023-08-16

1. 타법인 주식 취득 완료의 건

2. 타법인 주식 신규 취득의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023-12-15
1. 정기주주총회 기준일 설정의 건2. 현금배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3인(김시인, 이상원, 배하석)
2023-02-15

1. 제22기 재무제표 보고

2. 제22기 영업보고서 승인

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 연간감사수행결과 승인

가결

2023-04-14
1. 2022년도 내부회계관리제도 미비점 및 개선계획 보고
가결

2023-07-10
1. 연간감사 계획 보고2. 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 및 진행 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
3,000
45
11
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Dr. J Skinclinic, Inc.(연결자회사)
매출입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
101
1.88

주식회사 메디코슨(연결자회사)
매출입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
16
0.29

㈜ 파마리서치바이오(연결자회사)
매출입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
13
0.24

Pharmaresearch USA, Inc.(연결자회사)
매출입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
12
0.22

주식회사 픽셀리티게임즈(최대주주의 특수관계인)
매출입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
8
0.16

주식회사 플루토(연결자회사)
매출입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
5
0.10

㈜수인베스트먼트 캐피탈(연결자회사)
매출입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1
0.03

주식회사 파마리서치에이치앤비(연결자회사)
매출입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
0.3
0.01

※ 상기 거래는 최
대주주의 특수관계인, 회사의 특수관계인을 상대방으로 하는 거래 입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

당사의 원천기술인 PDRN 및 PN의 제조기술은 재생의학의 범주에 속하며, 신체의 조직 수복이라는 측면에서의 재생의학 분야뿐만 아니라 항노화산업에도 적용이 가능한 범용성이 특징입니다. 이에 따라 당사의 목표시장은 '재생의학을 기반으로 한 근골격계 질환 시장' 및 '항노화산업 중 안면미용시장'으로 크게 두 분야로 구분할 수 있습니다. [재생의학 기반의 근골격계질환시장] 재생의학 원료인 당사의 PDRN 및 PN은 재생의학 분야 중 근골격계 질환 시장에서 현재 가장 활발하게 소비되고 있으며 그중에서도 건 인대 손상에 주로 사용되고 있습니다. 당사는 여기에 그치지 않고 근골격계 시장으로 확장을 위해 관절강 주사 콘쥬란을 출시하였습니다.[안면미용시장]당사의 PN 기반 안면미용 의료기기는 산업연구원이 정의한 항노화산업 중 안면미용 의료기기 분야에 속합니다.1) 재생의학산업(근골격계질환시장)의 개요

당사가 자체 개발하는 PDRN 물질은 재생의학 중 인체의 자체 회복 능력을 활성화하는 촉진제(Stimulators of endogenous repair)에 해당됩니다. PDRN 기반의 플라센텍스 및 리쥬비넥스는 자체 회복 능력 촉진제의 상업화에 성공한 사례로서, 당사는 PDRN의 세포재생 기능을 활용하여 근골격계 질환 시장에 진출하였습니다.재생의학(Regenerative Medicine)은 헬스케어 산업 분야에서 질병 치료의 새로운 패러다임으로 급부상하고 있습니다. 과거에는 질병의 치료는 약물이나 외과적 수술 등을 통해서만 가능하다고 생각되었으나, 2000년대 초 세포 및 줄기세포에 대한 기술이 급격히 발전하면서 인류는 질병의 '근본적인 치료'를 꿈꾸기 시작했습니다.

재생의학의 대표 기술로는 줄기세포, 생체소재 (biomaterials), 조직공학 (tissue engineering)을 들 수 있습니다. 줄기세포 / 재생의료 분야는 배양 줄기세포를 이용한 세포치료제 (cell therapy) 기술 외에도 내재성 줄기세포 활성화 기술 (stimulation of en­dogenous stem cells), 세포유전자치료 (gene therapy), 이종 이식 (xenotransplantation) 등 다양하고 복잡한 기술 분야들을 포괄하고 있으며, 의학, 생물학, 화학, 공학 등 여러 분야의 기술이 결합된 대표적인 융복합 연구 분야입니다. 그중에서도 동사의 주요 분야는 인체의 자체적인 재생 능력을 촉진하는 물질에 대한 개발 및 제품화 연구입니다.

당사의 PDRN 기반 근골격계 치료 제품의 경우 기존의 스테로이드제, 항염제(NSAIDs) 및 재활 요법에서 벗어난 비수술 치료법으로서, 환부가 약물치료를 하기에는 손상이 심하고, 수술을 하기에는 손상의 정도가 경미한 경우 환부에 투여하여 치료하는 방식으로 기존의 치료 용제/용법 과는 구분된 시장을 형성하고 있습니다.

2) 안티에이징(안면미용시장)의 개요안티에이징은 노화를 관리하고 젊음을 유지하기 위한 제품, 서비스 및 치료로, 1980년대 미국정부의 예방의학 캠페인을 통해 처음으로 그 개념이 급속히 확산되기 시작하였습니다. 국내 안티에이징 사업은 화장품 등 소비재 분야가 시장규모의 약 75%를 차지하였으나, 최근에는 의료분야의 성장성이 높아, 시장의 주목을 받고 있습니다. 당사는 안티에이징 사업 중 의료분야에 속하며 그 중에서도 안면 미용 의료기기에 속합니다.

안면 미용(Facial Aesthetics) 관련 시장은 보톡스, 필러 시술, 레이저치료 및 박피술 등을 세부 시장으로 가지고 있으며 최근 고성장세를 보이고 있습니다. 피부과 병의원 시장의 폭발적인 성장세로 기술발전과 경쟁 효과로 시술의 효과는 높아지는 반면, 시술 비용은 하락하면서 시술 횟수가 급증하는 상황입니다.

안면 미용산업의 부상 배경으로는, ① 기대수명의 연장으로 인한 고령자 비중의 증가와 안정된 자산을 바탕으로 건강과 젊음에 투자하는 액티브 시니어층이 부상 ② 여성의 취업 기회 증가에 따라 안면 미용산업과 같은 선택적 의료 서비스에 대한 소비의 확대 ③ 안면 미용시술의 일시적인 특성에 기인한 반복적인 시술 등을 들 수 있습니다.
(2) 시장 규모 및 전망1) 근골격계질환 시장근골격계 질환은 노년 인구 집단이 늘어나고 운동 관련 부상 빈도가 증가함에 따라 빈번히 발생하는 질병 중 하나로 여겨지며, 국민건강보험에서 매년 게재하는 22대 질병분류별 의료급여 진료현황을 기초로 국내의 근골격계 질환 시장규모를 추정해 보면, 아래와 같습니다. 2019년 근골격계 및 결합조직의 질환은 9.1조 원으로 시장규모가 큰 질병 시장입니다. 근골격계시장은 진료실 인원수 기준으로(여기서 인원수는 건강보험 가입자 중 1년간 실제로 진료를 받은 환자 수로 상병별, 월별, 요양기관 종별로 실인원을 각각 산정하여 실제 인구와 일치하지 않음) 2019년 약 18백만 명이 해당 질병으로 진료를 받으며 견조한 성장세를 보이고 있습니다.

근골격계 질환_1.jpg
근골격계 질환

출처: 국가통계포털 건강보험 통계, 2019

PDRN 응용 의약품의 경우, 근골격계 시장 중 연조직 질환 시장에 속해 있으며 현재 연골질환 분야로 적응증을 확대해 가는 추세에 있습니다. 다만 건강보험 비급여 제품으로 적용 가능한 시장 규모의 정확한 추정이 어렵습니다.

당사의 PDRN 응용 제품은 손상 부위를 안정적으로 치료할 수 있다는 점에서 타 경쟁 제품과 차별화되어 미래에도 시장 대비 높은 성장률을 보일 것으로 예상합니다.2) 안면미용시장

글로벌 안티에이징 시장은 현재 산업화 초기 단계로서 연령, 소득, 지역을 불문하고 산업의 성장이 본격화될 것으로 예상하며, 고령화와 신흥국의 경제성장 및 기술혁신 등을 고려해볼 때, 향후 글로벌 안티에이징 시장의 성장잠재력은 매우 높다고 할 수 있습니다.

세계적인 인구의 고령화, 외모 중시 경향 심화, 소득 증가로 인한 안티에이징 수요 급증과 삶의 질 개선 사업을 지원하는 정부 정책과 바이오, 의료기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있습니다. 이에 글로벌 안티에이징 산업은 사회, 경제, 기술적 요인을 바탕으로 향후 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다. 최근 안티에이징 의료분야 중 보톡스, 필러 시술 등 안면 미용시장 성장성이 두드러지며 과거의 소비재 중심 안티에이징 시장에서 의료분야로 점진적인 주도권 변화가 관찰되고 있습니다.

당사의 리쥬란은 피부 탄력 및 세포조직을 재생시키는 근원적 항노화 치료제로서의 역할을 하면서 점진적으로 진피/표피의 두께를 개선하면서 피부의 상태를 개선하는 반면, 필러의 경우는 물리적인 특성 때문에 즉각적으로 피부 탄력을 개선하나, 주름의 원인을 개선하지 않기 때문에, 두 안면 미용제품은 실질적으로 직접적인 경쟁관계에 있다기보다는 상호보완관계에 있어 동시에 시술되는 용례가 늘어나고 있습니다. 따라서 동 제품군이 국내 안면 미용시장을 경쟁을 통해 세분화 하기보다 시장 자체를 확장시킬 것으로 당사는 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 3월 의약품, 의료기기 등의 개발, 인허가 등록 컨설팅 서비스 회사(舊 파마리서치)로 창업하여 지난 22년간 효능이 뛰어나고 삶의 질을 개선하는 해외 의약 소재 및 제품을 선별하여 국내 판권을 획득하고 수입, 유통하는 수입의약품 사업을 영위하여 왔습니다.

당사는 기존의 의약품 수입 및 유통 사업에 그치지 않고 수입의약품 국산화를 위해 이탈리아 Mastelli사와의 전략적 제휴를 통해 조직재생에 효능을 가지고 있는 PDRN/PN 관련 제조 기술을 확보하였습니다. 또한 2013년 강릉에 GMP 인증공장을 설립함으로서 PDRN/PN 물질 생산을 원재료 조달부터 완제품 제조까지 국산화에 성공하였으며, 2014년부터 재생의학 의약품인 리쥬비넥스주, 리안점안액, 안티에이징 및 피부개선에 효능을 가지고 있는 의료기기인 리쥬란, 관절강 주사인 콘쥬란 및 기타 제품의 국내 상용화에 성공하였습니다. 또한, 2019년 제2공장 준공이 완료되며 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.당사는 우수한 기술경쟁력을 기반으로 한 의약품, 의료기기 제조업체로서 R&D를 통한 제품개발 및 시장 확대에 힘쓰고 있습니다. 또한 중국 및 일본 중심의 아시아 시장과 북미 시장을 통한 글로벌 시장진출 계획을 수립하여 해외사업을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

PDRN/PN 관련 기술은 당사의 핵심 사업 역량으로, PDRN/PN 기반 의약품, 의료기기, 화장품 등 제품을 제조하고 해당 사업을 확장하는 것이 당사의 주요 사업 목적입니다. 당사는 인체 고유의 재생 매커니즘을 활성화 및 촉진시키는 물질인 PDRN, PN의 제조기술을 확보하였습니다. 자체 연구소를 설립하여 해당 물질의 다양한 활용 가능성을 연구하며 신제품을 개발하고, 생산공장을 설립하여 개발된 제품을 생산하고 있습니다. PDRN 및 PN은 그 안전성과 유효성이 확인된 재생의학 원료로서 그 조성은 연어의 생식세포에서 분리된 DNA 분절체입니다. 연어의 생식세포에서 추출한 DNA를 특화된 규격으로 분리, 정제하고, 약효를 가지는 특정 절편으로 규격화하여 의약품 및 의료기기 등의 원재료로 사용하고 있습니다.[PN]

PN(Polynucleotide)은 PDRN보다 핵산 체인의 길이가 더 긴 DNA 분획으로, PDRN보다 큰 분자량을 가집니다. 이러한 고 분자량의 물리적인 성질과 수화(hydration)작용을 통한 3D겔 형성으로 지지체 특성을 보여 의료기기의 원재료로 사용됩니다. 당사는 미용 분야에서 섬유아세포(fibroblast) 분화 촉진 및 주름 개선 효과를 확인하여 조직수복용 생체재료로 개발하였고, 관절의 연골 세포 결손 부위에 지지체로서 사용하는 관절강주사의 안전성 및 유효성을 확인하여 식약처 허가를 취득하였으며 현재 판매 중입니다.

(2) 시장점유율

국내 스킨부스터 시장의 규모는 약 600억 원에서 1000억 원 규모로 추정되며, 이는 아직 초기 단계이기 때문에 정확한 점유율은 집계되지 않고 있습니다

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 관절강 주사

무릎 관절에 주로 사용되고 있는 히알루론산 관절강 주사는 2016년 생산 실적 기준 약 1,470억 대 시장을 형성하고 있으나, Ann Intern Med. 2012;157:180-191 및 영국의 대표적인 의료기술 평가 기관인 국립보건임상연구소(NICE : National Institute for Health and Care Excellence) 에 따르면 히알루론산 관절강 주사의 부작용 위험 및 관절염 치료에 히알루론산을 사용하지 않을 것을 권고하는 내용이 게재되어 있어 당사의 관절강 주사가 시장의 새로운 대안이 될 수 있을 것입니다.

2) 보툴리눔 톡신ASAPS(American Society for Aesthetic Plastic Surgeons, 미국성형외과학회)에서 발표한 미국 내 미용성형 시술 현황에 따르면 수술적 시술이 2000년 190만 건에서 2015년 171만 건으로 10% 감소한 것과 비교하여 보툴리눔 독소를 포함한 최소침습 시술은 550만 건에서 1,420만 건으로 158% 증가하였습니다. 이러한 성장의 중심에는 각 시술 건수 연평균 증가율이 53.7%, 30.5%인 보툴리눔 독소와 필러 시술 증가가 있습니다. 전 세계 보툴리눔 톡신 시장은 2019년 기준으로 50억 달러 이상의 시장 규모를 형성하고 있으며 연 평균 13%의 성장률로 지속성장할 것으로 전망하고 있습니다. 보툴리눔 톡신 시장은 크게 치료용과 미용용으로 나누어져 있으며, 치료용 톡신 제품이 전체 규모의 약 60%를 차지하고 있습니다.대표적인 치료 적용분야는 비자발적 수축으로 일어나는 안면마비, 경련성 발성 장애 및 사지 근육 긴장이 있으며, 최근에는 다한증, 비뇨기과적 분비 등 적용 분야가 늘어나며 시장이 빠르게 확장되고 있습니다.미용 분야의 경우, 주름 또는 함몰과 같은 피부 노화 치료에 사용되며, 특히 미간 및 외안각 주름 등에 사용됩니다. 최근에는 세계적으로 소득수준이 향상되며 미에 대한 관심이 사회적으로 커지고 있습니다. 특히, 여성의 적극적 사회적 진출을 통해 안면미용 산업이 성장하고 있으며, 최근에는 남성을 대상으로 한 시장도 확대되며 미용 분야의 보툴리눔 톡신 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

㈜
파마리서치는 재생의학을 실현하는 바이오 제약사로서 자가 재생 촉진제인
PDRN
및
PN
을 중심으로 새로운 치료 패러다임을 열었습니다
.
국내 천연자원을 활용한 미용제품 및 항노화 제품을 개발하였으며
,
이를 통해 인류의 삶의 질 개선과 생명 연장에 기여하고 있습니다
.

2023
년 연결기준 매출액
2,608
억 원
,
영업이익
909
억 원
,
당기순이익
752
억 원의 실적을 달성하였습니다
.
이는 전년대비 매출액
34%,
영업이익
38%
성장 및 당기순이익
83%
증가한 수치이며 창사 이래 최대 실적을 계속해서 달성 중입니다
.
또한 글로벌 시장에서의 매출액이 국내 매출액을 넘어서는 성과를 만들어 낸 의미 있는 첫 해이기도 합니다
.

이에 힘입어
2024
년에는 환경 및 사회적 책임을 수행하기 위한 지속 가능한 경영 체계를 확립해나가는 한편 당사 주요 품목들의 글로벌 시장 확대 특히 일본
,
중국
,
미국 진출에 가시적인 성과를 이루기 위한 첫 발판의 해가 될 수 있도록 노력할 것입니다
.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제23기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23 기말
제 22 기말

자산

유동자산
293,414,363,403
247,344,585,752

현금및현금성자산
67,244,840,599
72,931,463,620

유동성금융자산
137,747,279,997
111,411,874,585

매출채권
31,049,945,970
32,304,056,306

유동성기타채권
4,604,562,265
3,929,748,035

재고자산
49,040,625,087
24,452,573,078

기타유동자산
3,377,131,402
2,134,089,629

당기법인세자산
349,978,083
180,780,499

비유동자산
241,739,815,743
230,710,604,420

기타채권
5,647,598,955
6,099,074,070

기타자산
3,736,393,041
3,084,836,034

금융자산
35,554,615,543
29,030,067,495

관계기업투자
16,702,157,031
11,687,826,202

유형자산
123,060,597,618
117,960,463,386

투자부동산
12,969,674,769
14,344,314,332

무형자산
31,974,925,994
37,826,187,549

이연법인세자산
5,800,980,880
8,666,829,646

파생상품자산
6,292,871,912
2,011,005,706

자산총계
535,154,179,146
478,055,190,172

부채

유동부채
37,928,176,936
54,252,843,546

매입채무
2,830,978,253
3,526,835,864

유동성기타채무
15,789,881,979
16,746,941,684

단기차입금
400,000,000
15,550,000,000

기타유동부채
949,185,704
1,414,103,140

기타유동금융부채
2,058,468,535
3,403,928,900

환불부채
1,998,214,175
1,838,987,140

계약부채
-
15,525,000

유동리스부채
628,246,134
1,620,214,884

당기법인세부채
13,273,202,156
10,136,306,934

비유동부채
37,106,444,564
52,146,300,948

기타채무
1,911,372,216
1,648,187,241

장기차입금
193,281,060
223,268,270

전환상환우선주부채
777,436,039
1,009,677,079

신주인수권부사채
14,652,055,635
22,062,905,690

전환사채
15,267,290,594
22,062,905,690

순확정급여부채
1,180,888,275
562,736,658

리스부채
329,908,143
835,476,335

이연법인세부채
2,794,212,602
3,741,143,985

부채총계
75,034,621,500
106,399,144,494

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
430,395,852,973
343,503,054,213

자본금
5,160,211,500
5,055,965,000

자본잉여금
172,581,845,178
155,296,635,558

기타자본구성요소
(3,623,042,299)
(7,711,460,323)

자본조정
(1,792,337,436)

이익잉여금
258,069,176,030
190,861,913,978

비지배지분
29,723,704,673
28,152,991,465

자본총계
460,119,557,646
371,656,045,678

자본과부채총계
535,154,179,146
478,055,190,172

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 23 기말
제 22 기말

매출액
260,837,173,547
194,758,643,934

상품매출
30,675,466,449
29,995,153,458

제품매출
224,219,344,739
157,245,649,559

기타매출
5,942,362,359
7,517,840,917

매출원가
71,937,451,835
53,245,714,398

상품매출원가
14,240,358,433
15,865,318,485

제품매출원가
57,697,093,402
37,380,395,913

매출총이익
188,899,721,712
141,512,929,536

판매비와관리비
97,967,030,307
75,596,777,705

영업이익
90,932,691,405
65,916,151,831

기타수익
481,661,488
421,666,551

기타비용
4,387,384,045
5,609,698,266

금융수익
18,197,769,188
7,818,955,921

금융원가
6,703,695,682
11,678,479,115

관계기업투자손익
667,310,218
(2,820,589,219)

법인세비용차감전순이익
99,188,352,572
54,048,007,703

법인세비용
24,012,956,772
10,613,903,808

당기순이익
75,175,395,800
43,434,103,895

지배지분순이익
73,833,025,976
40,576,699,245

비지배지분순이익
1,342,369,824
2,857,404,650

기타포괄손익
1,254,813,623
(4,005,874,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(192,282,407)
168,795,682

지분법자본변동
(251,808,813)
147,772,748

해외사업환산이익
59,526,406
21,022,934

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,447,096,030
(4,174,670,602)

금융자산평가손익
1,517,470,358
(4,179,796,406)

금융자산처분손익
-

보험수리적손익
(70,374,328)
5,125,804

총포괄손익

39,428,228,975

총포괄손익의 귀속
76,430,209,423

지배지분순이익
76,456,404,036
36,627,400,877

비지배지분순이익
(26,194,613)
2,800,828,098

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
7,302
4,067

희석주당이익 (단위 : 원)
7,229
4,067

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01(기초자본)
5,055,965,000
150,127,070,202
(3,759,127,498)
154,018,239,370
305,442,147,074
22,916,578,357
328,358,725,431

연결범위변동
-
-
-
-
-
3,361,109,994
3,361,109,994

당기순이익
-
-
-
40,576,699,245
40,576,699,245
2,857,404,650
43,434,103,895

지분법자본변동
-
-
147,772,748
-
147,772,748
-
147,772,748

금융자산평가손익
-
-
(4,179,796,406)
-
(4,179,796,406)
-
(4,179,796,406)

해외사업환산손익
-
-
79,690,833
-
79,690,833
(58,667,899)
21,022,934

보험수리적가정 재측정요소
-
-
-
3,034,457
3,034,457
2,091,347
5,125,804

현금배당
-
-
-
(5,985,547,800)
(5,985,547,800)
(330,000,000)
(6,315,547,800)

전환상환우선주의 보통주전환
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
(386,543,762)
-
-
(386,543,762)
-
(386,543,762)

종속기업의 단계적 취득
-
(35,010,174)
-
-
(35,010,174)
65,777,074
30,766,900

전환권대가
-
5,591,119,292
-
-
5,591,119,292
-
5,591,119,292

기타
-
-
-
2,249,488,706
2,249,488,706
(661,302,058)
1,588,186,648

자본 증가(감소) 합계
-
5,169,565,356
(3,952,332,825)
36,843,674,608
38,060,907,139
5,236,413,108
43,297,320,247

2022.12.31(기말자본)
5,055,965,000
155,296,635,558
(7,711,460,323)
190,861,913,978
343,503,054,213
28,152,991,465
371,656,045,678

2023.01.01(기초자본)
5,055,965,000
155,296,635,558
(7,711,460,323)
190,861,913,978
343,503,054,213
28,152,991,465
371,656,045,678

당기순이익
-
-
-
73,833,025,976
73,833,025,976
1,342,369,824
75,175,395,800

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
(488,752,453)
-
(488,752,453)
236,943,640
(251,808,813)

자기주식
-
-
621,217,485
-
621,217,485
3,816,680
625,034,165

자기주식처분이익
-
-
501,726,015
-
501,726,015
-
501,726,015

금융자산평가손익
-
-
1,517,470,358
-
1,517,470,358
-
1,517,470,358

해외사업환산손익
-
-
85,721,019
-
85,721,019
(26,194,613)
59,526,406

보험수리적가정 재측정요소
-
-
-
(41,661,344)
(41,661,344)
(28,712,984)
(70,374,328)

현금배당
-
-
-
(6,584,102,580)
(6,584,102,580)
(283,500,000)
(6,867,602,580)

주식선택권
-
503,981,779
58,698,164
-
562,679,943
-
562,679,943

복합금융상품의 전환
104,246,500
16,594,865,281
-
-
16,699,111,781
-
16,699,111,781

전환권대가
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 단계적 취득
-
186,362,560
-
-
186,362,560
325,990,661
512,353,221

기타
-
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
104,246,500
17,285,209,620
2,296,080,588
67,207,262,052
86,892,798,760
1,570,713,208
88,463,511,968

2023.12.31(기말자본)
5,160,211,500
172,581,845,178
(5,415,379,735)
258,069,176,030
430,395,852,973
29,723,704,673
460,119,557,646

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23 기말
제 22 기말

영업활동현금흐름
65,066,358,959
59,403,807,966

당기순이익(손실)
75,175,395,800
44,797,096,235

당기순이익조정을 위한 가감
30,314,390,148
34,337,578,148

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(28,756,325,254)
(10,466,820,792)

이자수취(영업)
8,039,444,217
4,693,750,835

이자지급(영업)
(493,612,989)
(159,446,900)

법인세납부(환급)
(19,212,932,963)
(13,798,349,560)

투자활동현금흐름
(44,597,745,847)
(11,907,643,133)

단기금융상품의 처분
131,744,546,920
8,000,000,000

단기대여금의 감소
42,857,685
3,125

장기대여금의 감소
779,283,931
758,709,672

금융자산의 감소
127,014,774,904
301,827,711,560

정부보조금의 수령
109,197,654
2,160,000

관계기업투자의 감소
1,570,537,139
2,649,758,039

유형자산의 처분
28,652,512
196,454,898

무형자산의 처분
511,000,000
83,475,200

투자부동산의 처분
-
537,562,670

보증금의 감소
14,271,031
796,554,000

단기금융상품의 취득
(149,847,789,729)
(35,492,975,000)

장기대여금의 증가
(450,000,000)
(298,508,839)

금융자산의 증가
(136,907,456,039)
(269,229,466,031)

장기투자자산의 취득
(565,169,427)
(980,403,240)

관계기업투자의 증가
(5,365,000,000)
(2,309,385,314)

종속기업투자의 단계적 취득
-
(35,010,174)

유형자산의 취득
(12,062,682,282)
(17,213,456,322)

무형자산의 취득
(1,134,053,946)
(544,309,480)

투자부동산의 취득
-
(43,612,112)

보증금의 증가
(80,716,200)
(612,905,785)

재무활동현금흐름
(25,968,629,220)
(9,301,360,636)

전환사채의 발행
-
-

신주인수권부사채의 발행
-
-

신주의 발행
-
-

리스부채의 상환
(2,048,745,961)
(1,609,292,836)

단기차입금의 상환
(15,150,000,000)
(860,000,000)

장기차입금의 상환
(99,285,327)
(516,520,000)

배당금지급
(7,529,102,580)
(6,315,547,800)

복합금융상품의 전환
(1,500,730,352)
-

주식매수선택권 행사
359,235,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
-
38,194,804,197

연결범위의 변동에 따른 증가(감소)
-
(6,861,688,732)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(186,606,913)
(76,124,576)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(5,686,623,021)
31,256,990,889

기초현금및현금성자산
72,931,463,620
41,674,472,731

기말현금및현금성자산
67,244,840,599
72,931,463,620

재 무 상 태 표

제 23 기말 2023년 12월 31일 현재

제 22 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제23기말
제22기말

자산

유동자산
221,807,696,230
171,947,193,969

현금및현금성자산
37,169,559,526
29,734,761,734

유동성금융자산
100,126,715,439
85,838,547,866

매출채권
30,221,601,203
32,048,449,124

유동성기타채권
1,887,079,539
1,535,813,385

재고자산
48,824,674,419
20,349,255,582

기타유동자산
3,578,066,104
2,440,366,278

비유동자산
277,387,238,924
266,181,859,564

금융자산
69,113,106,241
60,659,719,236

기타채권
4,849,452,750
4,908,242,193

기타자산
3,736,393,041
3,084,836,034

관계기업 및 종속기업투자
68,280,491,521
67,343,060,747

유형자산
101,199,277,129
100,835,968,760

투자부동산
18,544,995,673
19,919,635,236

무형자산
5,324,637,734
5,270,719,150

이연법인세자산
46,012,923
2,148,672,502

파생상품자산
6,292,871,912
2,011,005,706

자산총계
499,194,935,154
438,129,053,533

부채

유동부채
33,268,275,972
45,562,510,168

매입채무
2,556,385,889
3,299,512,169

유동성기타채무
14,136,917,915
13,795,263,842

단기차입금
-
15,000,000,000

기타유동부채
988,487,600
1,138,171,599

환불부채
1,998,214,175
1,838,987,140

계약부채
-
15,525,000

당기법인세부채
13,215,964,273
9,218,128,930

유동리스부채
372,306,120
1,256,921,488

비유동부채
32,181,153,777
46,617,139,686

기타채무
1,944,012,500
1,944,012,500

순확정급여부채
-
-

신주인수권부사채
14,652,055,635
22,062,905,690

전환사채
15,267,290,594
22,062,905,690

리스부채
317,795,048
547,315,806

부채총계
65,449,429,749
92,179,649,854

자본
-
-

자본금
5,160,211,500
5,055,965,000

자본잉여금
172,161,788,055
155,380,560,214

기타자본구성요소
(4,692,062,491)
(7,550,734,055)

이익잉여금
261,115,568,341
193,063,612,520

자본총계
433,745,505,405
345,949,403,679

부채및자본총계
499,194,935,154
438,129,053,533

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 202년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제23기말
제22기말

매출액
235,499,410,567
174,737,653,076

상품매출
29,785,747,293
29,995,153,458

제품매출
201,365,389,593
142,011,506,789

기타매출
4,348,273,681
2,730,992,829

매출원가
64,524,478,404
47,742,567,757

상품매출원가
13,835,721,801
15,865,318,485

제품매출원가
50,688,756,603
31,877,249,272

매출총이익
170,974,932,163
126,995,085,319

판매비와관리비
80,931,852,974
62,174,069,866

영업이익
90,043,079,189
64,821,015,453

기타수익
451,045,562
257,400,555

기타비용
1,092,893,403
451,373,107

금융수익
16,711,808,910
5,158,667,907

금융원가
6,570,533,055
10,997,573,476

관계기업 및 종속기업 투자손익
(1,026,342,728)
(3,815,886,512)

법인세차감전순이익
98,516,164,475
54,972,250,820

법인세비용
23,838,444,730
14,497,910,752

당기순이익
74,677,719,745
40,474,340,068

기타포괄손익
1,735,728,064
(4,096,142,067)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
218,257,706
80,619,882

지분법자본변동
218,257,706
80,619,882

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,517,470,358
(4,176,761,949)

금융자산평가손익
1,559,475,430
(4,179,796,406)

금융자산처분손익
(42,005,072)
-

보험수리적손익

3,034,457

총포괄이익
76,413,447,809
36,378,198,001

주당이익:

기본주당이익
7,386
4,057

희석주당이익
7,277
4,057

자 본 변 동 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2021.01.01(전기초)
5,055,965,000
149,824,451,096
(3,451,557,531)
158,571,785,795
310,000,644,360

당기순이익
-
-
-
40,474,340,068
40,474,340,068

기타포괄손익
-
-
-
-
-

FVOCI 금융자산평가손익
-
-
(4,179,796,406)
-
(4,179,796,406)

지분법자본변동
-
-
80,619,882
-
80,619,882

재측정요소 지분
-
-
-
3,034,457
3,034,457

소유주와의거래
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(5,985,547,800)
(5,985,547,800)

파생상품에 대한 전환권대가
-
5,591,119,292
-
-
5,591,119,292

종속기업의 단계적취득
-
(35,010,174)
-
-
(35,010,174)

2022.12.31(전기말)
5,055,965,000
155,380,560,214
(7,550,734,055)
193,063,612,520
345,949,403,679

2023.01.01(당기초)
5,055,965,000
155,380,560,214
(7,550,734,055)
193,063,612,520
345,949,403,679

당기순이익
-
-
-
74,677,719,745
74,677,719,745

기타포괄손익
-
-
-
-
-

FVOCI 금융자산평가손익
-
-
1,517,470,358
-
1,517,470,358

지분법자본변동
-
-
218,257,706
-
218,257,706

재측정요소 지분
-
-
-
(41,661,344)
(41,661,344)

소유주와의거래
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(6,584,102,580)
(6,584,102,580)

파생상품에 대한 전환권대가
-
(5,469,355,574)
-
-
(5,469,355,574)

자기주식의 증감
-
621,217,485
-
-
621,217,485

자기주식처분이익
-
501,726,015
-
-
501,726,015

복합금융상품의 전환
104,246,500
22,064,220,855
-
-
22,168,467,355

종속기업의 단계적처분
-
186,362,560
-
-
186,362,560

2023.12.31(당기말)
5,160,211,500
173,284,731,555
(5,815,005,991)
261,115,568,341
433,745,505,405

현 금 흐 름 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제23기말
제22기말

영업활동으로 인한 현금흐름
54,950,476,667
8,320,592,910

영업에서 창출된 현금흐름
68,347,628,011
8,755,727,321

당기순이익
74,677,719,745
13,727,011,651

당기순이익에 대한 조정
23,798,545,111
2,652,723,413

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(30,128,636,845)
(7,624,007,743)

이자의 수취
5,418,067,005
2,206,719,576

이자의 지급
(641,752,595)
-

법인세의 납부(환급)
(18,173,465,754)
(2,641,853,987)

투자활동으로 인한 현금흐름
(24,558,193,321)
(5,681,100,215)

투자활동으로 인한 현금유입액
163,443,805,852
101,534,019,700

단기금융상품의 감소
40,326,750,000
85,596,731,814

매도가능금융자산의 감소
-
10,819,194,044

당기손익인식금융자산의 감소
86,529,199,019
-

정부보조금의 수령
109,197,654
-

무형자산의 처분
511,000,000
30,000,000

장기대여금의 감소
499,548,004
-

만기보유금융자산의 감소
34,418,925,755
5,000,000,000

지분법투자주식의 감소
1,049,185,420
-

장기금융상품의 감소
-
-

관계기업으로부터의 배당금
-
88,093,842

투자활동으로 인한 현금유출액
(188,001,999,173)
(107,215,119,915)

단기금융상품의 증가
53,979,050,000
68,685,714,384

당기손익인식금융자산의 증가
114,054,054,122
-

매도가능금융자산의 증가
3,954,296,716
5,999,833,330

만기보유금융자산의 증가
4,922,600,000
8,000,000,000

장기투자자산의 증가
565,169,427
-

장기금융상품의 증가
686,705,028
9,000,000

관계및종속기업투자주식의 취득
2,650,000,000
16,568,445,020

유형자산의 취득
6,227,212,670
5,958,624,102

무형자산의 증가
448,957,210
110,792,805

단기대여금의 증가
-
1,000,000,000

장기대여금의 증가
450,000,000
-

투자부동산의 증가
-
878,453,990

보증금의 증가
63,954,000
4,256,284

재무활동으로 인한 현금흐름
(22,945,109,611)
(5,123,917,450)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(22,945,109,611)
(5,123,917,450)

단기차입금의 상환
15,000,000,000
-

장기차입금의 상환
11,885,327
-

리스부채
1,349,121,704
-

배당금의 지급
6,584,102,580
2,820,465,000

자기주식의 취득
-
2,303,452,450

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(12,375,943)
(157,966,426)

현금및현금성자산의 증가(감소)
7,434,797,792
(2,642,391,181)

기초의 현금및현금성자산
29,734,761,734
14,770,163,400

기말의 현금및현금성자산
37,169,559,526
12,127,772,219

이익잉여금처분계산서(안)

제23기
2023년 01월 01일
부터
제22기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 25일

처분확정일
2023년 03월 25일

주식회사 파마리서치
(단위: 원)

과목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

258,021,479,323

190,627,933,760

전기이월미처분이익잉여금
183,385,420,922

150,150,559,235

회계정책의 변경
-

-

확정급여제도의 재측정요소
(41,661,344)

3,034,457

당기순이익
74,677,719,745

40,474,340,068

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

258,021,479,323

190,627,933,760

Ⅳ. 이익잉여금처분액

(10,659,492,195)

(7,242,512,838)

이익준비금
969,044,745

658,410,258

현금배당(주당배당금(률)) 보통주 : 당기 950원(190%) 전기 660원(132%)
9,690,447,450

6,584,102,580

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

247,361,987,128

183,385,420,922

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 23 기
제 22 기

주당배당금(원)
950
660

배당총액(원)
9,690,447,450
6,584,102,580

시가배당율(%)
0.9
0.9

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상용
60.05.16
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상용
변호사
2010 ~ 2018
아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
해당사항 없음

2010 ~ 2022
수원시 고문변호사

2016 ~ 2020
경기도 토지수용위원회 위원장 직무대리

2019 ~ 현재
수원시 지방세심의위원회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 서울대학교 법과대학원 수료, 사법시험 제27회 합격 경험을 토대로 법률적 이해력과 전문지식을 확보하였으며, 현재 경기도 토지수용위원회에서 직무대리를 맡아 행정 및 공공기관에서의 업무처리 능력 또한 탁월합니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여 사업활동과 관련된 법률 자문 및 분쟁 해결에 전문적인 조언을 제공하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다. 또한 상호 독립적인 위치에서 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 것이며, 공정하고 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.2. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률 전문지식과 20년 이상의 법조 경험을 바탕으로 회사의 법률 자문 및 분쟁 해결에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 위원회 활동 경험을 통해 쌓은 독립적인 판단과 의사결정 능력을 바탕으로 회사의 최선의 이익을 위해 헌신적으로 활동할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항- 상기 이상용 후보자는 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선출하는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자입니다

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상용
60.05.16
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상용
변호사
2010 ~ 2018
아주대학교 법과대학 및 로스쿨 겸임교수
해당없음

2010 ~ 2022
수원시 고문변호사

2016 ~ 2020
경기도 토지수용위원회 위원장 직무대리

2019 ~ 현재
수원시 지방세심의위원회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률 전문지식과 20년 이상의 법조 경험을 바탕으로 회사의 법률 자문 및 분쟁 해결에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 위원회 활동 경험을 통해 쌓은 독립적인 판단과 의사결정 능력을 바탕으로 회사의 최선의 이익을 위해 헌신적으로 활동할 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 이상용 후보자는 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선출하는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자입니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (4명)

실제 지급된 보수총액
1,283백만

최고한도액
3,000백만

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://pharmaresearch.co.kr) 내 '투자정보'→ 'IR공지사항'란에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음
■ 전자투표에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 「상법」제368조의4 에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 전자투표관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ② 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시

(행사 시작일과 마지막 날을 제외한 기간에는 24시간 이용 가능)

③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표관리업무 위탁계약 제9조제3항)