엔피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 엔피

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 엔피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔피주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 128, 8층전화번호: 02-555-9288

작 성 자:
성 명: 박지복부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-555-9736

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 08일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔피
보통주
12
0.00003
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 위지윅스튜디오
최대주주
보통주
9,140,776
20.90
최대주주
-

송방호
대표이사
보통주
1,794,471
4.10
대표이사
-

박지복
대표이사
보통주
228,564
0.52
대표이사
-

최지훈
종속회사등기임원
보통주
309,677
0.71
미등기임원 및종속회사 등기임원
-

박덕진
종속회사등기임원
보통주
171,438
0.39
직원 및종속회사 등기임원
-

계
-
11,644,926
26.62
-
-

주) 특별관계자는 기재상 주의사항에 따라 참고서류 제출일 현재를 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정현준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 15일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일(9시)~2024년 3월 24일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자위임장 수여 기간- 기간 중 24시간 이용 가능2. 전자위임장 수여 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우, 기권으로 처리됨- 관련규정: 한국예탁결제원 전자투표관리서비스이용 약관 제11조 제3항

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔피 홈페이지
http://www.npinc.co.kr/
MENU > NOTICE

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

*위임장 접수처 - 주소 : (우편번호 : 06039)서울특별시 강남구 도산대로 128, 8층 경영관리실 - 전화번호 : 02-555-9736 - 팩스번호 : 02-555-9279*우편접수 가능*접수기간 : 2024년 3월 15일부터 2024년 3월 25일 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일(9시)~2024년 3월 24일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자위임장 수여 기간- 기간 중 24시간 이용 가능2. 전자위임장 수여 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우, 기권으로 처리됨- 관련규정: 한국예탁결제원 전자투표관리서비스이용 약관 제11조 제3항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024.03.15 ~ 2024.03.25 제6기 정기주주총회 개시 전

서면투표 방법
당사의 홈페이지 위임장 게시 내용 참고 및 공시 참고서류'위임장[의결권대리행사권유]' 작성 후주식회사 엔피로 우편 접수

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 개최(예정일): 2024년 3월 25일2. 주총 집중일 주총 개최 사유: 해당사항 없음 3.
주총 총회 참석을 위한 안내

주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주분들은 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도는 국내 광고 시장의 둔화와 소송 판결 비용 등의 일시적인 비용으로 인해서 매출액 및 영업이익 모두 예상보다 하회하였으나, 당사는 XR 관련 투자를 지속하며 당사의 XR 경쟁력을 쌓으며 개화할 XR 시장을 준비하였습니다.또한, 당사의 종속회사인 엔피씨앤씨와 리얼피치는 양사 간의 시너지를 위하여 2023년 11월 13일부로 합병을 진행하였으며, 주요 종속회사인 펜타브리드는 조직개편 및 구조조정을 진행하며 경영 효율화 달성에 성공하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 2023. 12. 31 현재

제 5 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

Ⅰ. 유동자산
22,616,223,912
11,948,816,745

현금및현금성자산
8,561,050,435
6,853,751,938

매출채권
2,213,241,837
3,660,845,280

계약자산
1,033,250,404
1,050,663,522

기타유동채권
1,883,421,030
26,812,802

기타유동자산
348,605,334
220,663,347

재고자산
23,612,641
28,979,764

당기법인세자산
50,863,712
107,100,092

매각예정비유동자산
8,502,178,519
-

Ⅱ. 비유동자산
31,914,524,367
42,653,364,147

장기투자자산
1,247,961,107
1,752,264,999

관계기업투자주식
4,032,448,934
3,886,608,552

기타비유동채권
88,023,704
2,009,409,662

유형자산
21,828,884,042
31,565,593,602

투자부동산
804,604,292
807,455,262

무형자산
2,000,380,628
2,112,980,643

이연법인세자산
1,912,221,660
519,051,427

자산총계
54,530,748,279
54,602,180,892

부채

Ⅰ. 유동부채
20,929,488,215
20,051,397,409

매입채무
2,519,651,196
3,002,925,260

기타유동채무
1,890,761,088
746,534,593

계약부채
237,298,564
45,296,591

리스부채
328,514,935
55,869,778

기타유동부채
227,566,418
610,771,187

단기차입금
15,725,696,014
12,620,000,000

유동성장기차입금
-
2,970,000,000

Ⅱ.비유동부채
63,650,359
137,388,844

장기리스부채
63,650,359
137,388,844

부채총계
20,993,138,574
20,188,786,253

자본

지배기업의 소유주지분
29,973,658,415
30,234,637,627

자본금
4,374,040,900
4,131,106,100

자본잉여금
28,565,623,613
26,091,188,808

기타자본
457,389,609
676,573,835

기타포괄손익누계액
(385,595,063)
-

이익잉여금
(3,037,800,644)
(664,231,117)

비지배지분
3,563,951,290
4,178,757,013

자본총계
33,537,609,705
34,413,394,639

부채및자본총계
54,530,748,279
54,602,180,892

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

영업수익
35,334,979,955
39,844,510,664

영업비용
39,030,809,935
40,804,092,589

영업이익
(3,695,829,980)
(959,581,925)

기타수익
240,451,422
138,260,420

기타비용
176,121,983
88,895,081

금융수익
161,083,744
407,380,903

금융비용
815,212,214
947,938,914

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,285,629,011)
(1,450,774,597)

법인세비용
(1,308,474,726)
(127,901,158)

당기순이익(손실)
(2,977,154,285)
(1,322,873,439)

기타포괄손익
(384,352,118)
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(384,352,118)
-

기타포괄-공정가치측정자산 평가손실
(386,863,118)
-

지분볍자본변동
2,511,000
-

총포괄이익(손실)
(3,361,506,403)
(1,322,873,439)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(2,373,569,527)
(595,837,466)

비지배지분
(603,584,758)
(727,035,973)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(2,759,164,590)
(595,837,465)

비지배지분
(602,341,813)
(727,035,973)

주당이익

기본주당이익
(55)
(15)

희석주당이익
(55)
(15)

[별도 재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6 기 2023. 12. 31 현재

제 5 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

자 산

Ⅰ.유동자산
18,862,626,514
6,424,777,290

현금및현금성자산
7,533,269,703
3,675,658,034

매출채권
250,728,872
1,603,404,184

유동계약자산
651,868,759
890,843,276

기타유동채권
1,749,444,406
26,102,677

기타유동자산
143,756,861
125,627,167

당기법인세자산
31,379,394
103,141,952

매각예정비유동자산
8,502,178,519
-

Ⅱ.비유동자산
17,620,992,715
30,132,363,114

기타비유동채권
27,104,839
1,779,053,717

장기투자자산
1,217,961,107
1,722,264,999

종속기업및관계기업투자주식
10,988,493,224
12,690,453,136

유형자산
3,894,024,608
13,406,526,843

투자부동산
-
222,401,775

무형자산
17,000,145
31,937,825

이연법인세자산
1,476,408,792
279,724,819

자 산 총 계
36,483,619,229
36,557,140,404

부 채

Ⅰ.유동부채
5,284,471,268
4,284,809,075

매입채무
619,884,517
654,609,120

기타유동채무
1,321,797,239
257,595,244

유동계약부채
29,786,886
29,608,767

유동리스부채
306,542,818
37,779,052

기타유동부채
36,459,808
335,216,892

단기차입금
2,970,000,000
-

유동성장기차입금
-
2,970,000,000

Ⅱ.비유동부채
31,360,770
80,645,047

장기리스부채
31,360,770
80,645,047

부 채 총 계
5,315,832,038
4,365,454,122

자 본

자본금
4,374,040,900
4,131,106,100

자본잉여금
28,565,623,613
26,091,188,808

기타자본
1,073,746,991
1,194,315,796

기타포괄손익누계액
(386,863,118)
-

이익잉여금
(2,458,761,195)
775,075,578

자 본 총 계
31,167,787,191
32,191,686,282

부채 및 자본 총계
36,483,619,229
36,557,140,404

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 엔피 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

영업수익
17,331,657,094
22,468,657,891

영업비용
19,985,038,254
22,272,521,192

영업이익
(2,653,381,160)
196,136,699

기타수익
144,072,098
119,181,305

기타비용
1,769,343,404
40,207,115

금융수익
138,333,691
330,115,089

금융비용
205,506,464
384,181,119

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,345,825,239)
221,044,859

법인세비용
(1,111,988,466)
(30,996,876)

당기순이익(손실)
(3,233,836,773)
252,041,735

기타포괄이익
(386,863,118)
-

총포괄이익
(3,620,699,891)
252,041,735

기본주당순이익
(75)
6

희석주당순이익
(75)
6

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 5 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

(처분예정일: 2024년 3월 25일)
(처분확정일: 2023년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금

(2,477,361,195)

756,475,578

1. 전기이월미처분이익잉여금
765,475,578

504,433,843

2. 당기순이익
(3,233,836,773)

252,041,735

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(2,477,361,195)

756,475,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이용대
1988.09.11
사외이사
해당없음
-
이사회

백승업
1977,05,28
해당없음
해당없음
종속회사 미등기임원
이사회

최지훈
1978.11.26
해당없음
해당없음
종속회사 미등기임원
이사회

최진
1979.01.19
해당없음
해당없음
직원
이사회

박영주
1976.11.19
해당없음
해당없음
지배회사 미등기임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용대
요넥스코리아배드민턴단 코치
`15.02
경기대학교 경영학과 졸업
-

`23.03~현재
수원대학교 대학원 재학

`08
베이징 올림픽 배드민턴 금메달

`10.11
bwf 세계배드민턴연맹 선수위원

`23.12
2024 파리올림픽 선수촌 자문위원

`20.01~현재
요넥스코리아 배드민턴단 코치

`23.10~현재
이용대배드민턴 발전협회재단 이사장

백승업
(주)엔피 상무(미등기임원)
`14.04~`16.05
(주)오앤오 프로모션팀 PD
-

`16.05~`16.11
더와이즈 프로모션팀 차장

`16.11~현재
(주)엔피 상무

최지훈
(주)엔피 상무(미등기임원)
`12.07~`18.05
(주)연하나로커뮤니케이션즈 본부장
-

`18.06~`18.12
(주)대홍기획

`19.03~현재
(주)엔피 상무

최진
(주)위지윅스튜디오사업총괄본부 본부장
`07.12~`15.07
(주)좋은책신사고 경영기획팀

`15.07~`19.03
컴투스홀딩스 재무관리팀

`19.03~`22.12
(주)미디어캔 경영전략실

`23.11~현재
(주)위지윅스튜디오 사업총괄본부 본부장

박영주
(주)컴투스마케팅&컨텐츠센터장
`09.12~`15.04
SK플래닛
-

`15.04~`18.07
Group IDD (구. Dmajor)

`18.11~현재
(주)컴투스

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이용대 사외이사 후보자- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이용대 사외이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사외이사 후보로 추천함.■ 백승업 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 최지훈 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 최진 사내이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 사내이사 후보로 추천함.■ 박영주 기타비상무이사 후보자- 이사회는 본 후보자가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

240308_확인서_박영주 기타비상무이사.jpg
240308_확인서_박영주 기타비상무이사

240308_확인서_백승업 사내이사.jpg
240308_확인서_백승업 사내이사

240308_확인서_이용대 사외이사.jpg
240308_확인서_이용대 사외이사

240308_확인서_최지훈 사내이사.jpg
240308_확인서_최지훈 사내이사

240308_확인서_최진 사내이사.jpg
240308_확인서_최진 사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박병건
1968.10.05
지배회사 미등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병건
(주)컴투스 금융담당임원(미등기임원)
`01.11~`04.03
국민연금공단
-

`04.05~`05.01
소프트뱅크벤처스

`05.01~`16.03
금호아시아나그룹

`16.12~현재
컴투스

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 다양한 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

240308_확인서_박병건 감사.jpg
240308_확인서_박병건 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
422,757,213

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음