무림P&P — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240308)
제출인: 무림P&P

의결권대리행사권유참고서류
3.7
무림P&P

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 28일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건
아니요

정관 일부 변경추가
(제28조 2항 변경 추가)

[변경전 내용]

제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법)

① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일

3일

전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다.

②~⑤ <생 략>

[변경전 내용]제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법)① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일
3일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다.
② 이사회 의장은 대표이사가 되며 대표이사가 여러 명일 경우에는 이사회 규정에 정하는 바에 따르며, 대표이사가 유고 시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행한다.
③~⑤ <생 략>

[변경후 내용]
제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법)
① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일
1주일
전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다.
②~⑤ <좌 동>

[변경후 내용]제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법)① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일

1주일

전
까
지

각 이사
및 감
사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다.
② 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

③~⑤ <좌 동>

[변경의 목적]

이사회 소집의
통지기한 확대

[변경의 목적]이사회 소집의 통지기한 확대
이사회 의장 선임의 유연성 제고

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 28일

권 유 자:
성 명 : 무림피앤피(주)주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36전화번호 : 02-512-3672

작 성 자:
성 명 : 김원기부서 및 직위 : 자금팀 / 차장전화번호: 02-512-3672

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
무림피앤피(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 23일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

무림피앤피(주)
보통주
4,546
0.01
본인
-

※자기주식 4,546주는 의결권이 제한됨.※당사의 총발행주식수는 62,368,324주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 62,363,778주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

무림페이퍼(주)
최대주주
보통주
41,766,807
66.97
최대주주
-

계
-
41,766,807
66.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박명황
보통주
0
직원
직원
-

김원기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 23일
2024년 03월 05일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2023.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 14일(09시) ~ 2024년 3월 24일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656 무림피앤피(주) 자금팀 ·전화번호 : 02-512-3672 ·팩스번호 : 02-3485-1737- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 5일 ~ 3월 25일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오후 3시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 14일(09시) ~ 2024년 3월 24일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

: 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 통화긴축정책에 따른 기준금리 인상 지속, 세계 각 지역의 전쟁과 분쟁으로 투자와 소비가 위축되었으며, 이로 인해 내수와 수출시장 모두에서 제지 수요의 감소가 지속되었습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등에 따라 원/부자재 수급이 불안정한 가운데 인플레이션 부작용, 금리인상 등으로 인하여 전반적으로 어려움을 겪었으며, 공급망 불안정, 에너지가격 상승에 따라 제조원가 또한 상승하여 매출과 수익측면 모두에서 열악한 경영환경이었습니다.글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.제지부문의 경우, 올해는 경기침체에 따른 수요 감소, 금융비용 증가, 에너지가격 상승 등 제조원가 부담이 가중될 것으로 예상됨에 따라 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.펄프부문의 경우, 인쇄용지 외 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되고, 남미 대형 펄프제조사들의 설비 증설/전환, 폐쇄가 마무리되어 수급의 균형을 예상하고 있습니다.펄프가격은 대형 펄프제조사의 출하량 확대로 2023년 상반기 큰 폭의 하락세 지속 후 일부 공장폐쇄에 따른 공급량 감소로 하반기 반등하여 2023년 5월 톤당 565달러에서 12월 톤당 785달러로 220달러 상승하였습니다. 연결회사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프 부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 50 기
제 49 기

자산

Ⅰ. 유동자산

575,884,843,833

606,630,104,461

현금및현금성자산
4,5,10
97,507,892,749

131,372,058,689

단기금융상품
4,5
19,816,547,946

26,817,678,084

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
50,021,998,834

43,395,436,431

매출채권
4,5,6,8,9
138,146,135,128

168,102,565,641

기타수취채권
4,5,6,9
7,671,371,539

5,443,722,425

당기법인세자산

3,619,642,078

-

선급금

754,834,882

547,121,651

선급비용

1,128,970,984

1,250,264,123

파생상품자산
4,5,21
-

697,487,382

유동성배출권
13
3,383,483,180

3,691,664,000

반품환불자산
18
184,340,333

83,713,732

재고자산
11
131,382,056,281

144,392,312,470

상각후원가 측정 금융채권
4,5,6
122,267,569,899

80,836,079,833

Ⅱ. 비유동자산

1,047,102,976,846

997,427,698,314

장기금융상품
4,5
11,000,000

11,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
600,000,000

600,000,000

유형자산
8,12
823,484,475,247

711,411,897,634

무형자산
13
1,709,756,415

2,071,392,165

사용권자산
14
7,838,735,862

8,882,726,758

장기기타수취채권
4,5,6,9
2,415,328,397

2,232,114,048

파생상품자산
4,5,21
1,199,039,077

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
105,987,260,423

142,761,424,312

상각후원가 측정 금융채권
4,5,6
55,218,622,317

78,509,058,007

관계기업투자
15
48,638,759,108

50,948,085,390

자산 총계

1,622,987,820,679

1,604,057,802,775

부채

Ⅰ. 유동부채

583,146,230,988

590,302,744,262

매입채무
4,5,9
30,330,958,751

34,295,083,887

미지급금
4,5,9
68,454,812,433

51,367,658,181

미지급비용
4,5
12,291,939,204

10,669,923,282

선수수익
16
215,183,951

545,914,408

예수금
16
884,298,278

2,541,550,890

선수금
9,18
12,256,595,983

19,243,465,615

미지급법인세

-

10,799,771,742

단기차입금
4,5,8,17
331,877,733,406

324,672,618,650

유동성장기차입금
4,5,8,17
125,172,541,722

134,722,290,804

유동성충당부채
19
276,751,903

269,905,239

유동리스부채
4,5,14
1,163,926,839

1,068,365,775

반품환불부채
18
221,488,518

106,195,789

Ⅱ. 비유동부채

409,798,159,074

351,065,877,752

장기미지급금
4,5
8,494,375,065

8,038,306,626

장기미지급비용
4,5
3,700,139,003

3,114,170,789

장기차입금
4,5,8,17
323,672,908,033

259,316,396,205

비유동리스부채
4,5,14
7,250,227,619

8,139,980,639

순확정급여부채
20
47,671,776,428

42,780,621,349

이연법인세부채
32
19,008,732,926

29,676,402,144

부채 총계

992,944,390,062

941,368,622,014

자본

Ⅰ. 납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,22
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ. 이익잉여금
23

346,147,913,171

380,174,321,654

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
24

621,719,927

(613,973,250)

Ⅳ. 기타자본구성요소
24

(2,968,735,418)

(2,968,735,418)

Ⅴ. 비지배지분
1

9,002,185,756

8,857,220,594

자본 총계

630,043,430,617

662,689,180,761

부채및자본 총계

1,622,987,820,679

1,604,057,802,775

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 50 기
제 49 기

매출액
7,18,25

768,920,159,344

774,103,601,234

매출원가
11,25,27

698,734,763,241

640,031,726,834

매출총이익

70,185,396,103

134,071,874,400

판매비와관리비
26,27

58,575,486,498

65,780,569,189

영업이익
7

11,609,909,605

68,291,305,211

기타수익
28

2,296,704,109

2,020,788,179

기타비용
29

29,669,206,669

9,436,030,416

금융수익
30

14,516,531,388

22,025,831,736

금융비용
31

32,962,466,752

37,017,449,295

관계기업 당기순이익에 대한 지분
15

2,657,971,811

9,080,088,326

법인세비용차감전순이익(손실)

(31,550,556,508)

54,964,533,741

법인세비용(수익)
32

(9,583,976,704)

9,446,070,587

당기순이익(손실)

(21,966,579,804)

45,518,463,154

지배기업의 소유주지분 귀속

(22,294,800,914)

44,938,050,612

비지배지분 귀속

328,221,110

580,412,542

세후기타포괄손익

(1,136,520,390)

6,287,522,424

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20,32
(2,358,385,254)

6,474,521,077

지분법이익잉여금 변동
15
(16,186,591)

23,565,992

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

1,238,051,455

(210,564,645)

총포괄손익

(23,103,100,194)

51,805,985,578

지배기업의 소유주지분 귀속

(23,436,148,606)

51,229,216,506

비지배지분 귀속

333,048,412

576,769,072

주당이익

기본 및 희석주당순이익(손실)
33

(357)

721

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 50 기
제 49 기

자산

Ⅰ.유동자산

370,913,334,779

451,145,565,408

현금및현금성자산
4,5,10
67,224,534,309

100,920,035,951

단기금융상품
4,5
19,816,547,946

26,817,678,084

매출채권
4,5,6,8,9
138,146,135,128

168,102,565,641

기타수취채권
4,5,6,9
6,854,956,586

4,972,529,787

당기법인세자산

2,163,470,323

-

선급금

754,818,712

547,121,651

선급비용

1,038,682,105

1,257,318,424

파생상품자산
4,5,21
-

697,487,382

유동성배출권
13
3,383,483,180

3,691,664,000

반품환불자산
18
184,340,333

83,713,732

재고자산
11
131,346,366,157

144,055,450,756

Ⅱ.비유동자산

934,977,826,802

816,905,112,957

장기금융상품
4,5
11,000,000

11,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
600,000,000

600,000,000

유형자산
8,12
822,594,201,359

687,311,076,976

사용권자산
14
3,836,138,496

4,354,969,443

무형자산
13
1,475,467,404

1,813,589,265

장기기타수취채권
4,5,6,9
1,407,736,762

1,397,108,123

파생상품자산
4,5,21
1,199,039,077

-

종속기업및관계기업투자
15
103,854,243,704

121,417,369,150

자산 총계

1,305,891,161,581

1,268,050,678,365

부채

Ⅰ.유동부채

410,047,402,652

390,402,801,650

매입채무
4,5,9
30,330,958,751

34,295,083,887

미지급금
4,5,9
67,776,748,245

49,784,402,693

미지급비용
4,5
10,845,171,797

9,557,170,866

예수금
16
762,202,298

2,429,385,799

선수금
9,18
12,195,386,285

19,243,465,615

미지급법인세

-

8,892,181,726

단기차입금
4,5,8,17
203,113,347,480

192,675,604,942

유동성장기차입금
4,5,8,17
83,523,549,371

72,155,087,574

유동리스부채
4,5,14
826,868,004

750,555,020

유동성충당부채
19
276,751,903

259,087,739

반품환불부채
18
221,488,518

106,195,789

금융보증채무
4,5,8
174,930,000

254,580,000

Ⅱ.비유동부채

310,166,345,310

269,965,872,519

장기미지급금
4,5
374,626,768

590,036,715

장기미지급비용
4,5
3,700,139,003

3,114,170,789

장기차입금
4,5,8,17
245,412,956,487

188,991,327,233

비유동리스부채
4,5,14
3,203,944,918

3,763,549,459

순확정급여부채
20
47,652,440,700

42,745,177,976

이연법인세부채
32
9,720,194,934

30,484,637,847

장기금융보증채무
4,5,8
102,042,500

276,972,500

부채 총계

720,213,747,962

660,368,674,169

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,22
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ.이익잉여금
23

312,301,368,455

334,305,959,032

Ⅲ.기타자본구성요소
24

(3,864,302,017)

(3,864,302,017)

자본 총계

585,677,413,619

607,682,004,196

부채및자본 총계

1,305,891,161,581

1,268,050,678,365

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 50 기
제 49 기

매출액
7,18,25
719,245,301,865
730,824,915,126

매출원가
11,25,27
661,486,306,621
605,740,178,679

매출총이익

57,758,995,244
125,084,736,447

판매비와관리비
26,27
53,073,845,990
58,878,685,795

영업이익
7
4,685,149,254
66,206,050,652

기타수익
28
4,579,131,412
5,722,444,059

기타비용
29
21,974,971,677
24,894,951,033

금융수익
30
14,481,286,871
21,782,255,183

금융비용
31
32,126,190,011
35,386,560,316

법인세비용차감전순이익

(30,355,594,151)
33,429,238,545

법인세비용(수익)
32
(20,105,002,278)
14,081,086,453

당기순이익(손실)

(10,250,591,873)
19,348,152,092

세후기타포괄손익

(2,399,432,004)
6,522,363,231

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20,32
(2,399,432,004)
6,522,363,231

총포괄손익

(12,650,023,877)
25,870,515,323

주당이익

기본 및 희석주당순이익
33
(164)
310

이익잉여금처분계산서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위: 천원)

구분
제 50 기 (처분 예정일: 2024년 3월 25일)
제 49 기 (처분 확정일: 2023년 3월 28일)

미처분이익잉여금

133,521,192

156,461,240

전기이월이익잉여금
146,171,216

130,590,725

순확정급여부채의 재측정요소
(2,399,432)

6,522,363

당기순이익
(10,250,592)

19,348,152

이익잉여금 처분액

6,860,016

10,290,024

이익준비금

623,638

935,457

배당금 (현금배당주당배당금(률) 당기: 100원(4%) 전기: 150원(6%)
6,236,378

9,354,567

차기이월미처분이익잉여금

126,661,176

146,171,216

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법)① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일
3일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다.
② 이사회 의장은 대표이사가 되며 대표이사가 여러 명일 경우에는 이사회 규정에 정하는 바에 따르며, 대표이사가 유고 시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행한다.③~⑤ <생 략>

제 28 조 (이사회의 소집 및 의결방법)① 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고 회일
1주일 전까지 각 이사 및 감사에게 구두, 또는 서면으로 통지를 하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원이 동의할 때는 소집절차를 생략할 수 있다.
② 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.③~⑤ <좌 동>

이사회 소집의 통지기한 확대
대표이사와 이사회 의장 분리
(사외이사의 이사회 의장 선임가능)

제 37 조 (이익배당)① <생 략>
② 제1항의 배당은 재무제표에 대한 정기주주총회의 승인일로부터 1개월 이 내에 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 이를 지급하며 정기주주총회에서 그 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.③ <생 략>

제 37 조 (이익배당)① <좌 동>
② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ <좌 동>

주주의 배당 예측 가능성 제고

<신 설>

부 칙 (2024년 3월 25일)제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.
부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이도균
1978-05-12
사내이사
-
임원
이사회

김일태
1957-12-24
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이도균
무림P&P(주) 대표이사
'20~現'18~'20'17~'18'13~'17'10~'13'09~'10'08~'09
무림P&P(주) 대표이사무림P&P(주) 부대표무림P&P(주) 전략총괄무림P&P(주) 전략기획실장무림P&P(주) 건설본부 부본부장무림P&P(주) 관리부본부장무림P&P(주) 제지사업부본부장
-

김일태
(주)누리플랜상근감사
'23~現'21~現'14~'17'97~'14
(주)누리플랜 상근감사무림피앤피(주) 사외이사금융감독원 감사감사원 감사관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이도균

해당없음

해당없음

해당없음

김일태

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김일태 후보자]1. 전문성본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이도균 후보자]이도균 이사 후보는 당사의 생산, 기획 및 전략부문에서 근무한 경력을 가지고 있으며, 관리부본부장, 제지사업부본부장, 전략총괄 직에 이어 2020년도부터 당사의 대표이사를역임하며 제지, 펄프 분야에 있어서 다방면의 전문지식을 보유하고 있습니다. 향후 급변하는 펄프 및 제지업계에서 당사가 전략적으로 대응할 수 있는 방향성을 제시하고, 위 경험을 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 있어 주도적 역할을 수행하여 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.
[김일태 후보자]김일태 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 지난 3년간 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하였으며,회사의 준법 경영 및 경영투명성 제고에 기여하였으므로 재선임을 위해 감사위원이 되는사외이사로 후보로 추천함.

확인서

확인서(이사후보_이도균)

확인서(이사후보_김일태)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김일태
1957-12-24
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일태
(주)누리플랜 상근감사
'23~現'21~現'14~'17'97~'14
(주)누리플랜 상근감사무림피앤피(주) 감사위원금융감독원 감사감사원 감사관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일태

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김일태 후보자]김일태 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적식견을 보유하고 있어 지난 3년간 본연의 역할을 충실히 수행하였으며,회사의 준법 경영 및 경영투명성 제고에 기여하였으므로 재선임을 위해 분리선출된 감사위원회 위원으로서 향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여회사의 발전과 주주권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원회위원 후보로추천함.

확인서

확인서(감사위원후보_김일태)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
339백만원

최고한도액
800백만원