eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미디어젠 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240307)
제출인: 미디어젠

미디어젠/소송등의판결ㆍ결정/(2024.03.07)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2024카합50035

2. 원고ㆍ신청인
키맥스 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 2024년 정기주주총회에서 별지1 기재 의안을 상정하여야 한다.

2. 채무자는 2024년도 정기주주총회일 2주 전에 각 주주에 대하여 별지2 기재 의안의 요령을 기재하여 위 정기주주총회 소집통지 및 이에 갈음하는 공고(변경 소집통지 및 이에 갈음하는 공고를 포함한다)를 하여야 한다.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
가. 주주제안이 있는 경우 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반하거나 상법 시행령 제 12조 각 호의 어느하나에 해당하는 경우가 아닌한 이를 주주총회에 상정하여야 한다.

나. 주주제안 기재 안건을 포함하여 다시 주주총회의 소집통지 및 공고를 하기 위해서는 상법 제 363조의2 제3항에 따라 이사회에 대한 보고 및 결의절차를 거쳐야 하는 이유로 주주제안 상정이 불가능하다는 채무자의 주장은 민사집행법 제 300조 제2항에 근거한 이 법원의 의안상정 가처분 결정에 따라 채무자가 별지 1기재 의안 및 별지2기재 의안의 요령에 관한 소집통고 및 공고를 하면 이를 이 사건 주주총회의 목적사항으로 상정 할수 있으므로 이유없다.

다. 상법 시행령 제 12조 제 4호에서 정한 '임기중에 있는 임원의 해임에 관한사항'은 주주제안을 할수 없다는 채무자의 주장은 임기가 종료되는 사내임원1인 및 감사1인에 대한 주주제안으로 그 주장은 이유없다.

5. 관할법원
수원지방법원 성남지원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-03-07

7. 확인일자
2024-03-07

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사의 판결정본 접수 일자입니다
- 당사는 제반 사항을 확인 후 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.
- 관련공시: 2024.02.29 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
남해화학 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 남해화학

남해화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,876,921,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식보유분(1,730,148주)을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 정기주주총회 결의 후 1개월 이내입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
세아홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240307)
제출인: 세아홀딩스

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)세아홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 세아홀딩스

대 표 이 사 :
양 영 주

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 양 영 주

(전 화) 02-6970-0118

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 02월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
추가 기재정정

2024년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 03월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)세아홀딩스 제21회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제21회 금 팔백사십억원(\84,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 21]발행수익률 : -이자율 : -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다

[회차 : 21]발행수익률 :
4.296
%

이자율 :
4.296
%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
발행금리 확정에 따른 정정

[회차 : 21]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 21]발행수익률(%) :
4.296연리이자율(%) :
4.296
(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
발행금리 확정에 따른 정정

제21회 무보증사채연리이자율 : -
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)세아홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제21회 무보증사채연리이자율 :
4.296
%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
인크로스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240307)
제출인: 인크로스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
인크로스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
손 윤 정

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 원 정 환

(전 화) 02-3475-2800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
5,260

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 03월 07일

종료일
2030년 03월 06일

행사가격 (원)
보통주식
10,898

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 07일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
336,752

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의2에 의거, 2024년 3월 7일 개최된 이사회에서 결의하였습니다.나. 부여 주식수상기 해당 부여 주식수 5,260주는 현재 발행주식 총수의 0.04%에 해당됩니다.다. 행사기간 및 조건상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 3년 경과 후 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 3년 이상 재직시 행사가 가능합니다.라. 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.마. 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.바. 부여방법상기 주식매수선택권은 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.사. 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.아. 공정가치 산정하기의 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균 공정가치이며, 공정가액 접근법 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용함.

(1) 주당 공정가치
: 4,166원

(2) 권리부여일의 종가
: 10,270원

(3) 행사가격
: 10,898원
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제
176조의
7 준용 산정
)

(4) 기대행사기간
: 6년

(5) 무위험이자율
: 3.455%

(6) 예상주가변동가능성
: 48.010%

(7) 기대배당수익률
: 2.316%

(8) 기타
: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최홍준
직원
5,260
-
4,166원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
배럴 — 배당락  (20240307)
제출인: 코스닥시장본부

배럴/배당락/(2024.03.07)배당락

배당락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 배당락 실시일
6. 사유

배럴
보통주식
A267790
7,280
2024-03-08
배당락
카카오뱅크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 박정윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)카카오뱅크

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.28

보고서작성기준일 :
2024.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박정윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카카오뱅크

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
323410

발행주식 총수
476,921,137

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박정윤
한자(영문)
朴 貞 玧(PARK CHUNG YOUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720624

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
준법감시인

선임일
2024.02.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)카카오뱅크
부 서
재무관리팀

직 위
재무기획팀장
전화번호
02-62*******

성 명
길하라
팩스번호
02-60*******

이메일 주소
******.k@kakaobank.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
21,000
0.00
21,000
0.00

증 감
21,000
0.00
21,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,000
-
-
-
-
-
-
-
21,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

476,921,137
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.02.28
보통주
-
21,000
21,000
-
-

합 계
-
21,000
21,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피노 — 불성실공시법인지정 (공시변경 2건) (20240307)
제출인: 코스닥시장본부

스카이문스테크놀로지/불성실공시법인지정/(2024.03.07)불성실공시법인지정(공시변경 2건)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시변경

내용
단일판매ㆍ공급계약 이행금액 50%이상 변경 등

원공시일
2022-07-01

공시일
2024-01-15

지정예고일
2024-02-15

지정일
2024-03-08

부과벌점
0.0

공시위반제재금(원)
4,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
0.0

3. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제29조, 제32조 및 제34조

4. 기타
* 동사의 부과벌점은 1.0점이나, 이에 대하여 공시위반 제재금 400만원(1.0점*400만원)을 대체부과함

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이부과될 수 있음

* 불성실공시 내용별 상세내용은 아래와 같음

1. 단일판매ㆍ공급계약 최초 계약기간의 2배가 되는 날까지 계약이행금액이 최초 계약금액 대비 50% 미만
- 원공시일 : '22.07.01

2. 단일판매ㆍ공급계약 계약금액의 100분의 50 이상 변경
- 원공시일 : '22.07.01
- 공시일 : '24.01.15
금화피에스시 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
430,472,934,672
400,011,075,715

- 부채총계
100,132,481,282
102,349,232,004

- 자본총계
330,340,453,390
297,661,843,711

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
337,610,294,221
248,347,893,901

- 영업이익
43,458,261,238
27,900,351,420

- 법인세비용차감전계속사업이익
48,565,619,186
31,413,420,682

- 당기순이익
38,001,459,036
27,778,301,397

- 지배기업 소유주지분 순이익
38,001,749,829
27,798,954,531

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
7
8

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
360,777,239,012
342,876,234,080

- 부채총계
57,731,524,835
67,559,094,456

- 자본총계
303,045,714,177
275,317,139,624

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

- 매출액
248,098,844,003
221,256,412,470

- 영업이익
37,860,703,548
23,070,217,617

- 법인세비용차감전계속사업이익
46,778,588,103
31,673,239,838

- 당기순이익
36,899,083,112
27,415,208,345

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
330,331,452,690
297,158,238,827

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
330,340,453,390
297,661,843,711
274,385,594,528

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
판타지오 — 권리락 (유상증자) (20240307)
제출인: 코스닥시장본부

판타지오/권리락/(2024.03.07)권리락(유상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

판타지오
보통주식
A032800
165
2024-03-08
유상증자
시지트로닉스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 시지트로닉스

시지트로닉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)시지트로닉스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제16기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
프리티 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 프리티

인스코비/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 기타비상무이사 이강재

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강재
1963-07
3
재선임
원광대학교 농과대학 졸업
現, (주)인스코비 기타비상무이사
LX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240307)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)엘엑스엠엠에이
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
610,321,960,868
662,952,773,907

- 부채총계
99,349,227,039
112,056,065,876

- 자본총계
510,972,733,829
550,896,708,031

- 자본금
24,000,000,000
24,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,129.1
2,295.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
683,506,547,234
783,193,681,517

- 영업이익
-14,976,911,889
54,677,753,625

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,947,040,165
58,713,727,383

- 당기순이익
-9,283,376,170
49,477,740,729

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

2. 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 상기 내용은 (주)엘엑스홀딩스의 주요 자회사인 (주)엘엑스엠엠에이의 주요경영사항에
대한 공시입니다. (자산총액비중 16.84%)

※ 관련공시
-
KD — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240307)
제출인: KD

KD/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.07)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 담보계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-07

3. 정정사유
담보계약 기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무금액 총액
2,800,000,000
2,784,000,000

담보설정금액 총액
3,640,000,000
3,619,200,000

보증만료일
2024-03-07
2024-06-07

누적담보제공 계약건수(건)
1
2

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
KD기술투자(주)

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
7,038,264

지분율(%)
26.34

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
-

지분율(%)
-

2. 채무(차입)금액 총액(원)
2,784,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
3,619,200,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
7,038,264

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-03-07

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- [개별 담보제공 계약에 관한 사항]의 담보설정금액은 채무금액(2,784,000,000원)에 담보비율(130%)을 곱한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-12-07 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
상상인저축은행
케이디기술투자(주)
운영자금
1,799,200,000
근질권
3,519,132
미해당
2024-03-07
2024-06-07
2024-03-07

2
상상인플러스저축은행
케이디기술투자(주)
운영자금
1,820,000,000
근질권
3,519,132
미해당
2024-03-07
2024-06-07
2024-03-07

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무 불이행 등 기한이익 상실 시

2
채무 불이행 등 기한이익 상실 시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

KD기술투자(주)
대한민국
서울 송파구 문정동
220-87-63783

직업(사업내용)
부동산 개발업/ 경영컨설팅업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
안태일
342,252
83.79

대표이사
안태일
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
32,977
자본금
2,042

부채총계
32,157
매출액
5,379

자본총계
820
당기순이익
-6,477

외부감사인
한미회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
KD기술투자(주)
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
NPX — 기타시장안내 (실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내) (20240307)
제출인: 코스닥시장본부

NPX/기타시장안내/(2024.03.07)기타시장안내(실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내)

기타시장안내

제목 : ㈜엔피엑스 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내

거래소는 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 따라 ㈜엔피엑스('24.02.14, 주된 영업의 정지)가 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중이며,

실질심사 대상여부 결정을 위한 추가조사 필요성 등을 감안하여 동 규정 제57조제1항에 따라 당초 조사기간('24.03.07 限)을 15일(영업일 기준) 연장함을 알려드립니다.

이에 따라 거래소는 '24.03.28까지 동사의 상장적격성 실질심사 대상 해당 여부를 결정하고 매매거래정지 지속 또는 해제에 관한 사항을 안내할 예정입니다.
한일철강 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240307)
제출인: 한일철강

한일철강/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한일철강(주)
회사코드
002220
담당부서명
총무부
담당자명
장성영
tel
02-2273-2144

(fax)
02-2267-5198

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,697,460
0
26,697,460

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-27
보통주식
13,598,001
50.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,598,001
50.93

이번보고서제출일
2024-03-07
보통주식
13,613,719
50.99

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,613,719
50.99

증감
보통주식
15,718
0.05

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,718
0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명
엄재윤
생년월일
840913
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
장내매수(+)
보통주식
1,073,998
10,927
1,084,925
-체결일:03/05
-결재일:03/07

2024-03-06
장내매수(+)
보통주식
1,084,925
2,791
1,087,716
-체결일:03/06
-결재일:03/08

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
1,087,716
2,000
1,089,716
-체결일:03/07
-결재일:03/11

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

엄정헌
생년월일
480904
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,901,357
7.12
0
0
0
0
1,901,357
7.12

엄정희
생년월일
550228
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
427,577
1.60
0
0
0
0
427,577
1.60

엄정호
생년월일
581102
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,412,547
5.29
0
0
0
0
1,412,547
5.29

엄신영
생년월일
780620
여
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
2,222,023
8.32
0
0
0
0
2,222,023
8.32

조재근
생년월일
800716
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
360,144
1.36
0
0
0
0
360,144
1.36

엄채윤
생년월일
800519
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,354,920
5.08
0
0
0
0
1,354,920
5.08

이지훈
생년월일
861017
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
360,144
1.36
0
0
0
0
360,144
1.36

엄재윤
생년월일
840913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,089,716
4.08
0
0
0
0
1,089,716
4.08

엄신철
생년월일
801126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
298,420
1.13
0
0
0
0
298,420
1.13

엄윤찬
생년월일
830223
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
289,920
1.09
0
0
0
0
289,920
1.09

엄신우
생년월일
860822
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

엄신길
생년월일
900930
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
261,470
0.99
0
0
0
0
261,470
0.99

최현옥
생년월일
530626
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
178,390
0.67
0
0
0
0
178,390
0.67

조유안
생년월일
151017
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
871,104
3.26
0
0
0
0
871,104
3.26

조수안
생년월일
181128
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
815,329
3.05
0
0
0
0
815,329
3.05

이엄유주
생년월일
170210
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
820,329
3.07
0
0
0
0
820,329
3.07

이엄윤우
생년월일
200521
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
800,329
3.00
0
0
0
0
800,329
3.00

(주)하이스틸
사업자등록번호
201-81-78906
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
150,000
0.56
0
0
0
0
150,000
0.56

합계
13,613,719
50.99
0
0
0
0
13,613,719
50.99
DB손해보험 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
DB손해보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
회사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나 회사 및 연결대상 종속회사의 결산일정과 이사진의 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중 예상일

: 3.22, 3.27, 3.29 (3개)
- 한국상장회사협의회 '2024 주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
원익홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)  (20240307)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
(주)원익피앤이
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
306,840,170,909
288,843,655,010
17,996,515,899
6.2

- 영업이익
2,894,014,787
3,947,745,331
-1,053,730,544
-26.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,274,738,720
-465,749,398
-5,808,989,322
1247.2

- 당기순이익
-3,647,631,708
30,378,495
-3,678,010,203
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
529,239,361,647
411,777,275,726

- 부채총계
389,175,719,844
297,145,004,018

- 자본총계
140,063,641,803
114,632,271,708

- 자본금
23,727,279,500
21,727,279,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 적극적 영업활동에 따른 매출 증가
- 사세 확장 및 투자증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 자료는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
알체라 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 알체라

알체라/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 (스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나실1)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 2023년 사업연도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

제5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건

제5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건

6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건

제6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이강의
1977-12
3
재선임
현) (주)알체라 DS사업본부 본부장
전) 삼성전자종합기술원, 책임연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽노준
1974-07
3
재선임
현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과
전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고)
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장
(주)파인나노 사외이사

임석원
1977-01
3
재선임
현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사)
전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사)
전) 공군 경리장교
전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사)
-

이상철
1955-12
3
신규선임
현) 금융연수원 금융리스크관리 강사
전) 고용노동부 리스크관리 위원회 위원
전) ㈜에프원컨설팅 고문
전) 중앙대학교 경영경제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수
전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수
전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포 지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장 (CRO)
㈜로드시스템 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업
- 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
- 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업
미영위사업 삭제
현대무벡스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,526,465,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 5. 배당금총액(원)은 배당기준일 현재 총 발행주식수 117,548,864주에서 자기주식 4주를 제외한 기준으로 산정하였습니다.

4. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 정기주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
미스토홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240307)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 휠라홀딩스
회사코드
081660
담당부서명
IR팀
담당자명
송기완
tel
02-1533-6400

(fax)
02-3470-9524

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

60,752,222
0
60,752,222

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-28
보통주식
21,488,335
35.37

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,488,335
35.37

이번보고서제출일
2024-03-07
보통주식
21,549,156
35.47

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,549,156
35.47

증감
보통주식
60,821
0.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
60,821
0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사 피에몬테
사업자등록번호
135-87-00743
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-04
장내매수(+)
보통주식
21,453,526
28,206
21,481,732
-

2024-03-06
장내매수(+)
보통주식
21,481,732
31,290
21,513,022
-

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
21,513,022
1,325
21,514,347
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 피에몬테
사업자등록번호
135-87-00743
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
21,514,347
35.41
0
0.00
0
0.00
21,514,347
35.41

윤수연
생년월일
770713
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
15,000
0.02
0
0.00
0
0.00
15,000
0.02

김해성
생년월일
581222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,800
0.00
0
0.00
0
0.00
2,800
0.00

조영재
생년월일
510710
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
700
0.00
0
0.00
0
0.00
700
0.00

이현직
생년월일
790619
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0.00
0
0.00
10,000
0.02

신덕주
생년월일
681220
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,309
0.01
0
0.00
0
0.00
6,309
0.01

합계
21,549,156
35.47
0
0.00
0
0.00
21,549,156
35.47
한화생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: UM HELEN JISUN

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화생명보험(주)

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄지선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
088350

발행주식 총수
868,530,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
엄지선
한자(영문)
UM HELEN JISUN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760408

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 정발산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화생명보험(주)
부 서
ESG추진팀

직 위
과장
전화번호
02-789-8613

성 명
박철원
팩스번호
02-789*****

이메일 주소
******ay@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.07
2,788
0.0003
2,788
0.0003

증 감
2,788
0.0003
2,788
0.0003

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,788
-
-
-
-
-
-
-
2,788
0.0003

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

868,530,000
-
0.0003
0.0003

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
-
1,950
1,950
3,045
-

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
1,950
800
2,750
3,050
-

장내매수(+)
2024.03.07
보통주
2,750
38
2,788
3,165
-

합 계
-
2,788
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동국홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 동국홀딩스

동국홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동국홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 22일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중예상일은 다음과 같습니다.

: '24.3.22(금), '24.3.27(수), '24.3.29(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
LG디스플레이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
엘지디스플레이 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
□ 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 결산일정 및 외부감사 일정 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

□ 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
- 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
인천도시가스 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 인천도시가스

인천도시가스/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
443,887,540,909
423,143,581,786

- 부채총계
232,331,240,753
223,143,901,928

- 자본총계
211,556,300,156
199,999,679,858

- 자본금
21,873,770,000
21,873,770,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
967.2
914.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
781,337,052,475
728,489,447,710

- 영업이익
16,517,707,857
8,050,415,265

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,152,398,335
14,549,229,564

- 당기순이익
17,521,308,130
12,184,262,611

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 개별재무제표, 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.
※ 당사의 연결대상 종속기업인 인주엔지니어링 주식회사가 2023년 5월 12일자로 청산되어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 재무제표 확정에 따라 기 공시된 매출액 또는 손익구조 30%이상 변경 공시를 정정공시하여야 하나, 상기 감사보고서 제출 공시로 대체합니다.

※ 관련공시
2024-01-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
프리시젼바이오 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 프리시젼바이오

프리시젼바이오/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 2층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김한신 선임의 건

(재선임)

제2-2호 의안: 기타비상무이사 남학현 선임의 건

(재선임)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

(이사회 결의로 기부여한 건)
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

(신규부여)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 제5호, 제6호 의안은 각 부여 및 승인 대상이 상이하며, 상법 및 정관에 따라 결의 방법 등의 차이로 인해 별도 안건으로 상정하고자 합니다. 제5호 의안에 대해서는 2024년01월 25일 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김한신
1968-03
3
재선임
프리시젼바이오(주) 대표이사

남학현
1959-09
3
재선임
(주)아이센스 사장, 대표이사
원익피앤이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
306,840,170,909
288,843,655,010
17,996,515,899
6.2

- 영업이익
2,894,014,787
3,947,745,331
-1,053,730,544
-26.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,274,738,720
-465,749,398
-5,808,989,322
1247.2

- 당기순이익
-3,647,631,708
30,378,495
-3,678,010,203
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
529,239,361,647
411,777,275,726

- 부채총계
389,175,719,844
297,145,004,018

- 자본총계
140,063,641,803
114,632,271,708

- 자본금
23,727,279,500
21,727,279,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 적극적 영업활동에 따른 매출 증가
- 사세 확장 및 투자증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 자료는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이엔케이글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
166,706,283,422
197,104,167,668
-30,397,884,246
-15.4

- 영업이익
4,137,698,750
6,927,168,613
-2,789,469,863
-40.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,503,609,846
7,433,230,971
-2,929,621,125
-39.4

- 당기순이익
3,784,089,620
7,389,298,992
-3,605,209,372
-48.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
292,992,594,409
239,472,274,713

- 부채총계
178,767,911,883
126,312,230,737

- 자본총계
114,224,682,526
113,160,043,976

- 자본금
11,602,451,500
11,602,451,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
플랜트 경기 둔화에 따른 매출액 및 이익 규모 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이엔케이글로벌 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 10층 제이엔케이히터(주) 회의실 A,B

3. 의안 주요내용
<회의목적사항>
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 후보 조봉순
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제 1호 의안에 대하여 상법 제 449조의2 제1항 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표와 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조봉순
1996-07
3
재선임
상근
신한종합연구소 책임연구원

뉴욕주립대 경영학박사

현) 서강대학교 교수
한샘 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 한샘

한샘/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한샘

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 하였습니다.

※ 2024년 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
-
대상홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240307)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
대상(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
810

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
3.1

5. 배당금총액(원)
28,828,300,630

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 배당금 산정 주식수
- 발행주식총수 : 36,018,248주
- 배당주식총수 : 36,018,248주

* 보통주 : 34,648,025주

*1우선주 : 1,370,223주

※ 상기 종류주식은 1우선주임.

나. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

라. 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 관계로 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

1우선주
우선주
810
3.1
1,109,880,630
대상 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 대상

대상/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대상 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 2024년 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
신세계인터내셔날 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 신세계인터내셔날

신세계인터내셔날/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,324,069,585,447
1,278,681,814,634

- 부채총계
472,354,835,583
445,005,786,973

- 자본총계
851,714,749,864
833,676,027,661

- 비지배지분 제외 자본총계
848,992,656,598
830,517,772,720

- 자본금
35,700,000,000
35,700,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,378.1
2,326.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,354,327,166,187
1,553,877,316,519

- 영업이익
48,733,428,811
115,270,511,523

- 법인세비용차감전계속사업이익
61,143,970,592
136,726,798,870

- 당기순이익
39,649,249,111
118,792,238,428

- 지배기업 소유주지분 순이익
39,212,175,058
118,275,859,292

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,148,774,504,578
1,134,250,210,671

- 부채총계
402,108,786,650
421,706,640,747

- 자본총계
746,665,717,928
712,543,569,924

- 자본금
35,700,000,000
35,700,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,091.5
1,995.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,187,165,289,021
1,430,631,261,918

- 영업이익
35,131,933,747
99,554,619,217

- 법인세비용차감전계속사업이익
73,634,958,166
116,211,295,858

- 당기순이익
55,545,995,527
89,493,181,957

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 자료임.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음.

※ 관련공시
-
원익피앤이 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 원익피앤이

원익피앤이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 185, E동 4층 대강당

3. 의안 주요내용
보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

부의안건

제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건

제2-2호 의안 : 부칙 추가의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정용욱 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제2호 의안은 사업목적 (기술 시험, 검사 및 분석업 / 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업 ) 추가를 포함하고 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정용욱
1963-01
3년
신규선임
□ 現 원익피앤이 사업총괄(COO)
□ 前 LG에너지솔루션 유럽지역 대표

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기술 시험, 검사 및 분석업
기술 시험, 검사 및 분석 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
효성 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 효성

효성/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,088,858,301,845
5,267,284,720,508

- 부채총계
2,312,626,241,262
2,369,980,096,744

- 자본총계
2,776,232,060,583
2,897,304,623,764

- 비지배지분 제외 자본총계
2,464,662,200,370
2,555,048,774,364

- 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,339.4
2,425.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,436,688,023,238
3,719,325,523,137

- 영업이익
94,366,525,424
64,887,143,335

- 법인세비용차감전계속사업이익
23,591,868,134
20,858,603,953

- 당기순이익
-438,141,363
24,807,189,262

- 지배기업 소유주지분 순이익
68,232,761
15,647,815,532

4. 연결대상 종속회사 수
28
27

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,896,706,693,950
2,982,660,265,916

- 부채총계
401,104,819,784
399,300,907,377

- 자본총계
2,495,601,874,166
2,583,359,358,539

- 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,368.8
2,452.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
533,219,577,706
749,995,533,888

- 영업이익
-8,003,816,530
-29,311,421,913

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,662,836,099
-17,757,391,560

- 당기순이익
2,795,454,144
14,338,747,473

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
디알젬 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 디알젬

디알젬/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 광명시 하안로 60 E동 7층 703호 대회의실
(소하동, 광명테크노파크)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

①내부회계관리제도 운영실태 보고서

나.부의안건

제1호 의안: 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안:이익잉여금처분(안) 승인의 건

(현금배당: 보통주 1주당 180원)

제3호 의안: 정관 변경의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 건

제5호 의안: 비상근감사의 상근 전환에 관한 건

제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

(50억원, 전기 동일)

제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

(2억원, 전기 동일)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 3.의안 주요내용, 나.부의안건 중 제 2호 안건과 관련하여, 2024.02.07. 기공시한

'현금·현물배당 결정'에 상세하게 기재되어 있습니다.
- 당사의 제21기 정기주주총회에는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표제도를 활용하기로 결의하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있게 하였습니다.

※관련공시
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
9.태양광발전 및 전기판매업 추가
전사 자원의 적극적활용으로 수익성 증대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
LG디스플레이 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
LG디스플레이 파주 러닝센터
- 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245

4. 의안 주요내용
제39기 정기주주총회 회의 목적 사항

□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 특수관계인과의 내부거래 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

1. 제39기 재무제표 승인의 건(2023.1.1.~2023.12.31.)

2. 정관 변경 승인의 건

2-1. 주주권 행사 관련 사항

2-2. 감사위원회 위원 관련 사항

2-3. 부칙(2024.3.22.)

3. 사내이사 선임의 건(정철동)

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(문두철)

5. 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

① 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

② 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정철동
1961-05
3
신규선임
2023~현재, LG디스플레이 CEO
2018~2023, LG이노텍 CEO
2016~2018, LG화학 정보전자소재사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문두철
1967-11
3
재선임
2007~현재, 연세대 경영대학 회계전공 교수
2018~2020, 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원
2017, 한국회계학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

문두철
1967-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
2007~현재, 연세대 경영대학 회계전공 교수
2018~2020, 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원
2017, 한국회계학회 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 육심균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
두산에너빌리티(주)

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
육 심 균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2024년 3월 6일 기준임.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
육심균
한자(영문)
Yook Sim Kyun

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650906

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 용인 수지구 만현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2015.11.20
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022.02.04
16,018
0.00
16,018
0.00

이번보고서
2024.03.07
41,102
0.01
41,102
0.01

증 감
25,084
0.01
25,084
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

41,102
-
-
-
-
-
-
-
41,102
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024.02.28
보통주
16,018
25,084
41,102
11,666
우리사주 보유 주식 인출***

합 계
-
25,084
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미 (10,929주의 취득단가 13,850원, 14,155주의 취득단가 9,980원의 평균 단가임)*** 우리사주조합 참여로 받은 주식을 상기 보고자 계좌 입고로 인한 취득이며, 취득단가는 우리사주조합 참여시 주당 유상증자 금액임.
신풍제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 신풍제약

신풍제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
신풍제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 제도의 도입을 결의하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여
- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
서울옥션 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 서울옥션

서울옥션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 서울옥션

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 2024년 3월 1일부터 3월 31일까지 미술품 오프라인, 온라인경매를 총 6회 계획하여 진행하고 있습니다. 이에 따른 제반 준비 및 세부 일정 조율의 어려움으로 당초 계획된 3월 22일에 불가피하게 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일은 3/22, 3/27, 3/29 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지는

않으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표를 실시할 계획입니다.

※ 관련공시
-
톱텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240307)
제출인: 톱텍

톱텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-20

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역

-확정 계약금액
-계약금액 총액(원)
286,748,717,184
288,540,818,304

2. 계약내역

매출액 대비(%)
173.92
175.00

5. 계약기간

종료일
2024-03-15
2024-04-01

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 조립라인

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
288,540,818,304

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
288,540,818,304

최근 매출액(원)
164,876,776,741

매출액 대비(%)
175.00

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-01-20

종료일
2024-04-01

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-01-20

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2023-04-01

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2021년말 연결 기준입니다.

- 상기 계약기간의 시작일과 계약(수주)일자는 당사가 전자서명을 완료한 날로써, 구매계약이 유효하게 성립된 일자입니다.

- 계약기간 중 종료일은 납품기일 기준이며, 향후 일정에 따라 다소 변경될 수 있습니다.

- 상기 계약금액은 USD 233,447,264 으로 2023년 1월 20일의 최초고시 매매기준 환율 1,236.00을 적용한 금액입니다.

※ 관련공시
-
코스맥스비티아이 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240307)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
코스맥스(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,672,831,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-현금배당결의는 외부감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

-시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거1주일간 공표된
매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의
비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
-
유진증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 유진증권

유진증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,510,348,700

6. 배당기준일
2024-03-29

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 시가배당율은 배당에 관한 이사회 결의일(3월 7일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 제71기 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
코스맥스비티아이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240307)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
628,597,019
617,403,775
11,193,244
1.81

- 영업이익
20,249,350
3,400,294
16,849,056
495.52

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,817,128
-7,980,654
18,797,782
흑자전환

- 당기순이익
5,293,028
-20,235,925
25,528,953
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
878,833,226
936,136,657

- 부채총계
625,876,971
610,374,632

- 자본총계
252,956,255
325,762,025

- 자본금
4,801,961
4,801,961

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,267.77
6,783.94

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사 매출 증대 등에 따른 손익구조 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당해사업연도의 손익 및 재무현황금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
232,796,010
300,992,639

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,847.94
6,268.12
코스맥스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 코스맥스

코스맥스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,672,831,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-현금배당결의는 외부감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

-시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거1주일간 공표된
매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의
비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
-
메리츠금융지주 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 메리츠금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 그룹 계열사의 정기주주총회 개최 일정, 당사 결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 한국예탁결제원을 통해 활용할 예정입니다. 이에 주주님들께서는 주주총회에 출석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
코스맥스비티아이 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제 31기 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(이윤종)

제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사 1인 선임의 건(오선영)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤종
1961-09
3
재선임
`23~(현) 코스맥스비티아이㈜ 사내이사 사장
`21~`22 코스맥스비티아이㈜ 대표이사 사장
`18~`20 코스맥스엔비티㈜ 대표이사 사장
`17~`18 아주IB투자 고문
`09~`17 아주캐피탈 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오선영
1967-01
3
재선임
상근
`21~(현) 서울대학교 경영대학 객원교수
`21~(현) 코스맥스비티아이(주) 감사
`14~`21 삼일회계법인 전무이사
`02~`14 삼일회계법인 Partner
코스맥스비티아이 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.31

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,344,193,650

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-현금배당결의는 외부감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

-시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거1주일간 공표된
매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의
비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시
-
대상 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 대상

대상/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제70기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회소집 관련하여 불가피한 변동사항의 발생시, 일시 및 장소에 대한 결정은 대표이사에게 위임하여 변동될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 재공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
78. 통신판매중개업
사업확장을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-