내츄럴엔도텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 내츄럴엔도텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)내츄럴엔도텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호전화번호: 070-4601-3139

작 성 자:
성 명: 이종선부서 및 직위: 경영지원본부 본부장전화번호: 070-4601-3139

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 내츄럴엔도텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 내츄럴엔도텍
기명식보통주
181,559
0.57
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서흥
최대주주
기명식보통주
7,284,622
22.94
최대주주
-

양원영
특수관계인
기명식보통주
95,100
0.30
특수관계인
-

양준택
특수관계인
기명식보통주
5,600
0.02
특수관계인
-

양준성
특수관계인
기명식보통주
4,900
0.02
특수관계인
-

유영희
특수관계인
기명식보통주
1,200
0.00
특수관계인
-

계
-
7,391,422
23.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종선
해당없음
0
직원
-
-

배재민
해당없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: 주식회사 내츄럴엔도텍 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호 전화번호: 070-4601-3152 팩스번호: 032-4601-3100

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17, 이천공장 생산본부

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자산

유동자산

11,142,299,397
13,095,036,360

현금및현금성자산
3, 29, 30
702,881,846
1,242,050,104

단기투자자산
5, 29, 30
3,023,571,992
6,038,651,389

매출채권및기타채권
4, 29, 30
2,245,523,048
1,407,382,956

당기법인세자산
25
33,619,960
36,238,680

기타유동자산
7, 29
722,629,668
657,728,831

재고자산
6
4,383,026,808
3,676,296,378

반품권

31,046,075
36,688,022

비유동자산

26,245,272,897
26,714,171,142

장기기타채권
4, 30
688,633,210
703,322,599

유형자산
8
24,939,176,544
25,131,033,963

사용권자산
11
118,618,069
370,227,711

무형자산
9
408,867,002
408,867,002

기타비유동자산
7, 30
89,978,072
100,719,867

자산총계

37,387,572,294
39,809,207,502

부채

유동부채

4,248,477,171
2,455,415,545

매입채무및기타채무
12, 29, 30
2,313,222,427
1,939,440,597

단기차입금
14
960,000,000
-

유동리스부채
11, 29
361,729,715
139,191,030

기타유동부채
13, 29
561,849,386
319,203,906

반품충당부채
15
51,675,643
57,580,012

비유동부채

2,011,501,623
773,797,036

장기기타채무
12, 29, 30
594,350,000
522,903,000

장기차입금
14
1,300,000,000
-

리스부채
11, 29
117,151,623
250,894,036

부채총계

6,259,978,794
3,229,212,581

자본

자본금
16
15,877,450,000
15,877,450,000

자본잉여금
16
66,110,963,901
66,110,963,901

기타자본구성요소
17
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

기타포괄손익누계액

-

미처리결손금
18
(44,774,808,554)
(40,591,201,558)

비지배지분

(141,757,965)
1,127,036,460

자본총계

31,127,593,500
36,579,994,921

부채와자본총계

37,387,572,294
39,809,207,502

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기
제22(전)기

매출액
28
18,790,261,455
13,950,826,981

매출원가
28
12,700,743,011
12,460,989,083

매출총이익

6,089,518,444
1,489,837,898

판매비와관리비

9,986,013,826
9,927,162,344

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
4
309,040,377
(40,555,248)

기타판매비와관리비
19
9,676,973,449
9,967,717,592

영업손실

(3,896,495,382)
(8,437,324,446)

영업외손익

(1,528,538,547)
(2,255,123,507)

이자수익
21
55,848,298
40,457,714

기타금융수익
21
269,739,508
337,670,844

이자비용
21
(139,632,745)
(78,145,370)

기타금융비용
21
(117,989,982)
(207,013,850)

기타수익
20
204,132,465
152,388,677

기타비용
20
(1,800,636,091)
(2,500,481,522)

법인세비용차감전순손실

(5,425,033,929)
(10,692,447,953)

법인세비용

23,758,319
-

당기순손실

(5,448,792,248)
(10,692,447,953)

지배기업 소유주지분

(4,183,606,996)
(10,084,058,240)

비지배지분

(1,265,185,252)
(608,389,713)

기타포괄손익

-
(4,641,578)

해외사업환산손익

-
(4,641,578)

총포괄손익

(5,448,792,248)
(10,697,089,531)

지배기업 소유주지분

(4,183,606,996)
(10,088,699,818)

비지배지분

(1,265,185,252)
(608,389,713)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당손실
23
(133)
(321)

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본

지배기업소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
미처리결손금
지배기업소유주 지분 합계

2022.01.01 (전기초)

15,587,747,500
64,495,388,107
(5,944,253,882)
4,641,578
(30,507,143,318)
43,636,379,985
1,731,817,000
45,368,196,985

총포괄손익

연결당기순손실

-
-
-
-
(10,084,058,240)
(10,084,058,240)
(608,389,713)
(10,692,447,953)

해외사업환산이익

-
-
-
(4,641,578)
-
(4,641,578)
-
(4,641,578)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전환사채의 전환
289,702,500
1,615,575,794
-
-
-
1,905,278,294
-
1,905,278,294

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
3,609,173
3,609,173

2022.12.31 (전기말)

15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
-
(40,591,201,558)
35,452,958,461
1,127,036,460
36,579,994,921

2023.01.01 (당기초)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
-
(40,591,201,558)
35,452,958,461
1,127,036,460
36,579,994,921

총포괄손익

연결당기순손실
-
-
-
-
(4,183,606,996)
(4,183,606,996)
(1,265,185,252)
(5,448,792,248)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
(3,609,173)
(3,609,173)

2023.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,110,963,901
(5,944,253,882)
-
(44,774,808,554)
31,269,351,465
(141,757,965)
31,127,593,500

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기
제22(전)기

영업활동현금흐름

(3,447,100,641)
(4,542,553,801)

당기순손실

(5,448,792,248)
(10,692,447,953)

조정:
24
3,040,967,915
5,090,204,491

운전자본의 변동
24
(1,018,136,709)
1,020,928,132

법인세환급(납부)

(21,139,599)
38,761,529

투자활동현금흐름

687,847,092
4,246,086,282

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(21,171,728,417)
(44,696,436,761)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,741,476,510
49,720,888,506

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(800,000,000)
-

상각후원가 측정 금융자산의 처분

400,000,000

보증금의 회수

47,761,000
77,109,000

유형자산의 처분

26,102,700
-

투자부동산의 처분

-
333,000,000

이자의 수취

35,315,965
(22,874,151)

이자의 지급

(135,188,716)
-

유형자산의 취득

(2,411,385,000)
(1,208,181,312)

보증금의 증가

(44,506,950)
(37,419,000)

장기보증금의 회수

-
80,000,000

재무활동현금흐름

2,220,151,873
(251,411,021)

단기차입금의 차입

960,000,000
-

장기차입금의 차입

1,300,000,000
-

정부보조금의 수취

76,447,000
62,953,000

리스부채의 상환

(145,295,127)
(314,364,021)

임대예수보증금의 증가

35,000,000
-

임대예수보증금의 감소

(6,000,000)
-

현금및현금성자산의 순증가

(539,101,676)
(547,878,540)

당기초 현금및현금성자산

1,242,050,104
1,789,901,471

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(66,582)
27,173

당분기말 현금및현금성자산

702,881,846
1,242,050,104

재 무 상 태 표

제23(당)기 2023년 12월 31일 현재

제22(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 23(당)기말
제 22(전)기말

자산

유동자산

9,434,317,225
10,510,150,115

현금및현금성자산
3, 31, 32
308,689,581
481,719,918

단기투자자산
5, 31, 32
2,811,850,409
4,841,103,159

매출채권및기타채권
4, 31, 32
1,758,832,765
1,257,467,233

당기법인세자산
28
28,453,510
29,125,290

기타유동자산
7, 31
804,183,659
563,394,464

재고자산
6
3,691,261,226
3,300,652,029

반품권
17
31,046,075
36,688,022

비유동자산

26,171,101,106
27,042,174,207

장기기타채권
4, 32
656,873,447
642,681,750

투자부동산
9
336,918,167
-

종속기업투자
8
-
884,067,933

유형자산
10
24,559,846,349
24,716,230,724

사용권자산
13
118,618,069
289,606,931

무형자산
11
408,867,002
408,867,002

기타비유동자산
7, 32
89,978,072
100,719,867

자산총계

35,605,418,331
37,552,324,322

부채

유동부채

2,666,122,753
1,785,879,060

매입채무및기타채무
14, 31, 32
1,628,026,671
1,427,714,434

단기차입금
16
400,000,000
-

유동리스부채
13, 31
49,882,404
107,707,338

기타유동부채
15, 31
536,538,035
192,877,276

반품충당부채
17
51,675,643
57,580,012

비유동부채

1,848,135,811
597,880,391

장기기타채무
14, 31, 32
468,950,000
399,450,000

장기차입금
16
1,300,000,000
-

리스부채
13, 31
79,185,811
198,430,391

부채총계

4,514,258,564
2,383,759,451

자본

자본금
18
15,877,450,000
15,877,450,000

자본잉여금
18
66,489,516,302
66,489,516,302

기타자본구성요소
19
(5,944,253,882)
(5,944,253,882)

미처리결손금
20
(45,331,552,653)
(41,254,147,549)

자본총계

31,091,159,767
35,168,564,871

부채와자본총계

35,605,418,331
37,552,324,322

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기
제22(전)기

매출액
30
16,484,427,923
11,528,845,957

매출원가
30
10,370,468,477
10,293,861,217

매출총이익

6,113,959,446
1,234,984,740

판매비와관리비

9,097,441,802
8,726,124,777

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)
4
309,040,377
(42,583,606)

기타판매비와관리비
21
8,788,401,425
8,768,708,383

영업손실

(2,983,482,356)
(7,491,140,037)

영업외손익

(1,070,164,429)
(2,312,776,234)

이자수익
23
45,214,945
34,745,273

기타금융수익
23
243,181,361
286,919,704

이자비용
23
(108,845,378)
(58,543,591)

기타금융비용
23
(116,386,029)
(204,471,019)

기타수익
22
229,443,414
170,672,817

기타비용
22
(478,704,809)
(2,095,819,661)

종속기업투자손상차손
8
(884,067,933)
(446,279,757)

법인세비용차감전순손실

(4,053,646,785)
(9,803,916,271)

법인세비용

23,758,319
-

당기순손실

(4,077,405,104)
(9,803,916,271)

총포괄손실

(4,077,405,104)
(9,803,916,271)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당손실
25
(129)
(312)

자 본 변 동 표

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.01.01 (당기초)
15,587,747,500
64,873,940,508
(5,944,253,882)
(31,450,231,278)
43,067,202,848

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(9,803,916,271)
(9,803,916,271)

전환사채의 전환
289,702,500
1,615,575,794
-
-
1,905,278,294

2022.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(41,254,147,549)
35,168,564,871

2023.01.01 (당기초)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(41,254,147,549)
35,168,564,871

총포괄손익

당기순손실

(4,077,405,104)
(4,077,405,104)

전환사채의 전환

2023.12.31 (당기말)
15,877,450,000
66,489,516,302
(5,944,253,882)
(45,331,552,653)
31,091,159,767

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제23(당)기
제22(전)기

영업활동현금흐름

(2,248,729,602)
(3,706,004,981)

당기순손실

(4,077,405,104)
(9,803,916,271)

조정:
26
2,432,862,825
5,135,709,473

운전자본의 변동
26
(581,100,784)
916,752,768

법인세환급(납부)

(23,086,539)
45,449,049

투자활동현금흐름

363,095,056
2,680,296,709

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(18,570,964,328)
(34,458,695,929)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

21,137,942,931
37,830,072,521

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(800,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 처분

400,000,000

보증금의 회수

-
77,109,000

유형자산의 처분

982,700
-

투자부동산의 처분

-
333,000,000

이자의 수취

26,511,764
25,274,423

이자의 지급

(105,606,061)
(32,013,904)

유형자산의 취득

(1,711,265,000)
(1,093,449,402)

보증금의 증가

(14,506,950)
(1,000,000)

재무활동현금흐름

1,712,670,783
(35,552,164)

단기차입금의 차입

400,000,000
-

장기차입금의 차입

1,300,000,000
-

정부보조금의 수취

74,500,000
61,000,000

리스부채의 상환

(60,829,217)
(96,552,164)

임대예수보증금의 증가

35,000,000
-

임대예수보증금의 감소

(36,000,000)
-

현금및현금성자산의 순증가

(172,963,763)
(1,061,260,436)

당기초 현금및현금성자산

481,719,918
1,542,980,354

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(66,574)
-

당기말 현금및현금성자산

308,689,581
481,719,918

결 손 금 처 리 계 산 서

제23(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2024년 3월 26일
처분확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금

(45,331,553)

(41,254,148)

전기이월미처리결손금
(41,254,148)

(31,450,231)

당기순손실
(4,077,405)

(9,803,916)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(45,331,553)

(41,254,148)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
141,190,159

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조 (감사)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조 (감사)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김희도
1973년 06월 30일
해당없음(사내이사)
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희도
(주)내츄럴엔도텍 대표이사
1998. 02.
- 서강대학교 화공생명공학과 석사
해당사항 없음

2001. 06. - 2010. 06.
- 리포젠 이사

2010. 06. - 2021. 03
- 내츄럴엔도텍 생산본부장

2021.03. - 현재
- 내츄럴엔도텍 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 내츄럴엔도텍 생산 및 영업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함

확인서

확인서(김희도님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이선희
1951. 05. 07.
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선희
(주)내츄럴엔도텍 감사
2013. 12. -2015.3
전 경남은행 본부장(기업금융)
해당사항 없음

2016. 3. - 현재
내츄럴엔도텍 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천함.

확인서

확인서(이선희님)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음