시지트로닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 시지트로닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 시지트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: (주)시지트로닉스주 소: 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497전화번호: 063-262-4650

작 성 자:
성 명: 김정남부서 및 직위: 경영지원팀 / 팀장전화번호: 063-262-4653

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)시지트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 27일

마. 권유 시작일
2024년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
(PC/모바일 ) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
(PC/모바일 ) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)시지트로닉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

심규환
최대주주/공동대표이사
보통주
1,058,600
23.49
최대주주/공동대표이사
-

조덕호
공동대표이사
보통주
304,000
6.75
공동대표이사
-

김상민
최대주주 배우자
보통주
10,000
0.22
최대주주 배우자
-

조원준
대표이사 혈족
보통주
1,200
0.03
공동대표이사 혈족
-

조희준
대표이사 혈족
보통주
705
0.02
공동대표이사 혈족
-

계
-
1,374,505
30.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주영택
해당사항 없음
0
미등기임원
미등기임원
-

김정남
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

삼성증권(주)
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

삼성증권(주)
이종완
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)
의결권 대리행사 권유 업무
02-2020-8000

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 17일
2024년 03월 26일
2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 ) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)시지트로닉스 홈페이지
https://sigetronics.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (우편번호 : 55314) 전북특별자치도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497, (주)시지트로닉스 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 063-262-4653, 4550- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 27일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 27일 오전 9시 30분

장 소
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 224전북테크노파크 전북과학기술진흥단 3층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일 ) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24 시간 이용 가능 (단 , 시작일은 09 시부터 , 마감일은 17 시까지 가능)- 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증 , 카카오페이 인증 , PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 실리콘(Si) 소재를 이용한 광·개별소자(ESD, Power, Sensor등)를 개발에서 생산 및 판매까지 아우르는 사업을 하고 있습니다. 당사의 당해 사업년도의 매출액은 125억원으로 전기 145억원대비 -20억원(-13.8%) 감소한 실적을 달성 하였으며, 주요한 감소사유는 전반적인 세계 경기침체와 당시 기존 의존도가 높은 중국시장의 경기침체에 따른 요인입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제16(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제15(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 시지트로닉스
(단위 : 원)

과목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

22,683,664,403

9,783,324,575

1. 현금및현금성자산
689,744,009

1,624,828,696

2. 매출채권
2,754,912,514

2,388,777,810

3. 기타유동채권
363,315,057

162,666,618

4. 단기금융상품
14,502,699,960

-

5. 재고자산
4,247,822,020

5,375,094,884

6. 기타유동자산
118,612,793

228,985,777

7. 당기법인세자산
6,558,050

2,970,790

II. 비유동자산

16,876,543,484

15,638,477,490

1. 유형자산
16,631,689,656

15,552,196,317

2. 사용권자산
62,053,141

22,983,096

3. 무형자산
34,552,724

25,298,077

4. 기타비유동채권
40,310,000

38,000,000

5. 이연법인세자산
107,937,963

-

자 산 총 계

39,560,207,887

25,421,802,065

부 채

I. 유동부채

7,447,924,720

7,927,055,539

1. 매입채무
539,098,869

1,897,852,363

2. 기타유동채무
1,068,679,410

638,961,413

3. 단기차입금
4,790,000,000

4,090,000,000

4. 유동성장기차입금
839,380,000

1,176,020,000

5. 기타유동부채
58,226,850

39,947,740

6. 유동성리스부채
18,172,382

14,782,458

7. 환불부채
63,451,917

35,159,234

8. 유동성충당부채
70,915,292

34,332,331

II. 비유동부채

3,126,417,774

5,666,566,735

1. 장기차입금
2,570,070,000

4,684,450,000

2. 순확정급여부채
511,714,066

776,284,914

3. 비유동성리스부채
44,633,708

8,958,636

4. 비유동환불부채
-

60,556,366

5. 비유동충당부채
-

98,331,998

6. 이연법인세부채
-

37,984,821

부 채 총 계

10,574,342,494

13,593,622,274

자 본

I. 자본금
2,253,125,000

1,789,625,000

II. 주식발행초과금
53,108,365,008

31,320,895,855

III. 자본조정
670,657,847

114,148,674

Ⅳ. 결손금
(27,046,282,462)

(21,396,489,738)

자 본 총 계

28,985,865,393

11,828,179,791

부 채 및 자 본 총 계

39,560,207,887

25,421,802,065

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시지트로닉스
(단위 : 원)

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액

12,513,645,275

14,521,214,328

II. 매출원가

(14,312,226,328)

(16,490,090,295)

III. 매출총손실

(1,798,581,053)

(1,968,875,967)

판매비 및 관리비

(3,643,934,249)

(2,877,905,104)

IV. 영업손실

(5,442,515,302)

(4,846,781,071)

V. 영업외손익

(209,014,220)

16,853,561

금융수익
531,868,769

813,413,544

금융비용
(636,969,666)

(796,169,326)

기타수익
763,915

26,990

기타비용
(104,677,238)

(417,647)

VI. 법인세비용차감전순손실

(5,651,529,522)

(4,829,927,510)

법인세수익(비용)

(115,787,913)

460,907,149

VII. 당기순손실

(5,535,741,609)

(4,369,020,361)

VIII.기타포괄손익

(114,051,115)

191,715,825

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

확정급여제도의 재측정요소
(114,051,115)

191,715,825

IX.총포괄손실

(5,649,792,724)

(4,177,304,536)

X.주당이익

기본주당이익(손실)

(1,391)

(1,221)

희석주당이익(손실)

(1,391)

(1,221)

- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시지트로닉스
(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
결손금
합 계

2022.01.01(전기초)
1,789,625,000
31,320,895,855
-
(17,219,185,202)
15,891,335,653

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(4,369,020,361)
(4,369,020,361)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
191,715,825
191,715,825

소 계

-
-
-
(4,177,304,536)
(4,177,304,536)

자본조정:

주식매수선택권
-
-
114,148,674
-
114,148,674

2022.12.31(전기말)
1,789,625,000
31,320,895,855
114,148,674
(21,396,489,738)
11,828,179,791

2023.01.01(당기초)
1,789,625,000
31,320,895,855
114,148,674
(21,396,489,738)
11,828,179,791

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(5,535,741,609)
(5,535,741,609)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(114,051,115)
(114,051,115)

소 계

-
-
-
(5,649,792,724)
(5,649,792,724)

소유주와의 거래 등:

유상증자
463,500,000
21,787,469,153
-
-
22,250,969,153

자본조정:

주식매수선택권
-
-
556,509,173
-
556,509,173

2023.12.31(당기말)
2,253,125,000
53,108,365,008
670,657,847
(27,046,282,462)
28,985,865,393

- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 시지트로닉스
(단위 : 원)

과목
제16(당) 기
제15(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,069,938,616)

(1,172,215,368)

1. 영업으로부터 창출된 현금(주석32)
(3,717,252,671)

(885,405,778)

(1) 당기순손실
(5,535,741,609)

(4,369,020,361)

(2) 조정
3,185,019,600

2,525,164,937

(3) 순운전자본의 변동
(1,366,530,662)

958,449,646

2. 이자의 수취
42,691,576

19,377,493

3. 이자의 지급
(391,790,261)

(303,878,283)

4. 법인세환급액(납부액)
(3,587,260)

(2,308,800)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,378,306,000)

(2,171,602,707)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
708,387,880

300,274,393

(1) 정부보조금의 수취
118,925,607

293,274,393

(2) 유형자산의 처분
589,462,273

-

(3) 보증금의 감소
-

7,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,086,693,880)

(2,471,877,100)

(1) 유형자산의 취득
(3,564,293,920)

(2,471,877,100)

(2) 무형자산의 취득
(19,700,000)

-

(3) 단기금융상품의 취득
(14,502,699,960)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,483,714,159

(580,507,797)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,150,969,153

290,000,000

(1) 단기차입금의 차입
700,000,000

290,000,000

(2) 장기차입금의 차입
200,000,000

-

(3) 유상증자
22,250,969,153

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,667,254,994)

(870,507,797)

(1) 유동성장기차입금의 상환
(2,651,020,000)

(856,030,000)

(2) 리스부채의 지급
(16,234,994)

(14,477,797)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

29,445,770

140,630,527

V. 현금및현금성자산의 감소

(935,084,687)

(3,783,695,345)

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,624,828,696

5,408,524,041

VII. 기말의 현금및현금성자산

689,744,009

1,624,828,696

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김사성
1966.04.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김사성
다산회계법인 본부장
1989~19941996~19971998~20082009~20202020~현재
삼일회계법인 공인회계사서우회계법인 공인회계사신우회계법인 상무이사서린회계법인 대표이사다산회계법인 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김사성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜기간 회계사로 근무하여 회계전문가로서 경험이 풍부하고, 이를 바탕으로 당사의 재무회계 및 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 추천함

확인서

확인서_감사 김사성_240307.jpg
확인서_감사 김사성_240307

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.7 억원

최고한도액
3 억원

※ 기타 참고사항

제16기 정기주주총회에서 상정할 이사 보수한도는 10억원으로, 이는 사내이사의 고정연봉과 연구수당 및 직무발명보상금, 사외이사의 고정연봉 예상액, 추후 신규 이사선임에 따른 연봉 예상액을 합산하여 산출한 것입니다. 전기와 당기를 비교 시 등기이사의 인원수 및 직급의 변화는 없었으나, 제7기 정기주주총회(2015년 3월) 이후 현재까지 이사보수 한도가 3억원으로 변동이 없었으며 물가상승률, 사업환경 및 규모, 책임의 범위와 경영난이도 등을 종합적으로 고려하여 이사 보수한도를 전기 대비 7억원 증액한 10억원으로 정하고, 이를 통해 책임경영을 실천하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.1 억원

최고한도액
1억원