S&K폴리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: S&K폴리텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에스엔케이폴리텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 에스엔케이폴리텍 주식회사 주 소: 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515전화번호: 031 - 432 - 8061

작 성 자:
성 명 : 김지훈부서 및 직위 : 경영관리본부 / 대리전화번호 : 031-432-8061

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스엔케이폴리텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스엔케이폴리텍 주식회사
보통주
994,438
8.5
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강원형
최대주주
보통주
4,451,983
38.04
대표이사
-

김찬욱
최대주주의특수관계인
보통주
500,000
4.27
임원(미등기)
-

박현덕
최대주주의특수관계인
보통주
2,100
0.02
임원(등기)
-

박형신
최대주주의특수관계인
보통주
1,538
0.01
임원(등기)
-

계
-
4,955,621
42.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이민형
보통주
0
임원(미등기)
임원(미등기)
-

황승재
보통주
0
임원(미등기)
임원(미등기)
-

김지훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

에스엔케이폴리텍 주식회사는 제25기 정기 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회 소집공고 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 12일 9시 ~ 2024년 03월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스엔케이폴리텍주식회사
http://snkpolytec.com/ko/
IR정보->전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사 하실 수 있습니다.가. 피권유자에게 직접교부하는 방법- 작성 후 교부자에게 제출나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우15655)경기 안산시 단원구 시화벤처로 515 에스엔케이폴리텍(주) 경영관리본부 회계팀- 팩스번호 : 031-432-8420다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 03 월 22 일 (금)요일 오전 09 시

장 소
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6번지)본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 12일 9시 ~ 2024년 03월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유
- 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2024년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))> 당사는 1999년 11월 설립하여 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 폴리우레탄 폼 시트를 생산 및 판매 하고있습니다.당사가 보유한 고밀도 폴리우레탄 폼 제조 기술은 현재 국내 최초로 개발되어 제품화에 성공하였으며 휴대폰, OLED(LCD) 등 전자기기의 부품뿐만 아니라 자동차부품, 스포츠용품, 의료용품등 넓은 분야에 응용될 수 있는 기술적 입지를 확보하고 있습니다. 그리고 원료를 선택하는 배합 기술과 혼합, 코팅, 경화로 이루어지는 가공 공정에서의 노하우, 그리고 이를 얇은 두께의 제품을 균일하게 생산하기 위한 설비의 노하우에서 보유기술에 대한 높은 기술적 진입장벽이 존재합니다. 원천기술 및 응용기술의 보호 없이는 회사의 배타적인 기술력 확보가 어렵습니다.당사는 설립이후 꾸준한 특허출원 등을 바탕으로 지적재산권을 확보하였으며, 이를 통해 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체로 납품 하고 있습니다.올해는 전세계적인 코로나19의 영향에서 벗어나 수요가 회복되는 듯 했으나 러시아와 우크라이나의 전쟁 발발로 글로벌 경치침체가 이어졌으며, 미 연준의 인플레이션 대책에 따른 금리 인상여파가 환율급등을 불러오면서 원부재료의 가격상승을 유발하여 원가가 상승하여 회사의 수익률이 감소하였습니다.
(2) 종속회사 엔피디는 SMT를 통해 FPCB에 MLCC, IC-Chip 등 각종 부품을 실장하여 FPCA를 생산하고 있으며, 주요 제품은 크게 OLED 패널에 사용되는 Main FPCA 제품과 TSP(Touch Screen Panel) FPCA 제품으로 구성되어 있습니다.Main FPCA는 디지털 기기의 Display 상의 구동 정보를 패널로 연결해주는 장치로서 사용자가 화면에서 사진, 동영상, 텍스트 등과 같은 콘텐츠를 디지털 기기로부터 볼 수 있게 해주는 역할을 합니다. TSP FPCA는 사용자가 화면에 입력하는 위치정보(좌표정보)를 스마트폰 Main Board로 전달하는 역할을 합니다. 종속회사의 제품은 스마트폰 디스플레이 패널 구동을 위한 필수적인 부품으로 삼성디스플레이에 납품되어 OLED패널과 결합(압착)된 후, 최종 스마트폰 제조사인 삼성전자 및 중화권 업체(화웨이, Oppo, Vivo, Xiaomi 등)에 납품됩니다.
(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프) 종속회사는 1995년 12월 7일 설립되어 자동차용 와이퍼블레이드의 제조 및 판매를 주영업으로 하고 있으며, 경상북도 상주시에 본사를 두고 중국, 베트남, 미국에서 판매 및 제조를 하고 있습니다. (주)캐프는 2017년 11월 24일 종속회사인 (주)엔피디가 지분 51%를 투자하여 연결실체로 편입되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무상태표>

제25(당)기: 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기: 2022년 12월 31일 현재

에스엔케이폴리텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

155,963,792,640
159,050,027,412

183,365,053,348

현금및현금성자산

73,319,758,910
70,048,364,226
78,106,611,739

매출채권 및 기타채권

29,915,799,886
34,534,147,216
46,008,758,530

재고자산

44,487,585,600
42,125,023,293
48,710,263,733

기타금융자산

1,193,909,265
6,182,553,052
3,175,943,386

기타자산

1,064,671,292
1,013,821,318
1,999,824,865

당기법인세자산

837,759,268
1,809,888
219,342,676

매각예정 비유동자산

5,144,308,419
5,144,308,419
5,144,308,419

비유동자산

95,069,557,044
107,246,416,484
104,916,579,708

투자부동산

418,873,399
418,873,399

418,873,399

유형자산

81,701,523,762
89,483,050,804
85,543,209,198

무형자산

1,201,631,237
6,166,449,686
7,435,192,981

사용권자산

6,014,348,080
7,154,162,660
7,145,973,832

이연법인세자산

5,527,490,979
3,800,281,704
4,192,483,872

기타금융자산

192,360,032
202,804,398
180,846,426

기타자산

13,329,555
20,793,833
-

자산총계

251,033,349,684
266,296,443,896
288,281,633,056

부채

유동부채

121,173,065,513
124,862,435,632
124,439,482,654

매입채무 및 기타채무

26,828,693,766
25,095,358,545
36,076,731,990

차입부채

88,361,401,383
91,356,786,014
76,293,451,026

기타금융부채

5,493,793,938
5,015,465,179
7,100,115,084

충당부채

57,331,748
60,296,594
70,935,957

기타부채

218,741,908
1,007,451,444
1,552,423,101

당기법인세부채

213,102,770
2,327,077,856
3,345,825,496

비유동부채

15,918,972,564
19,364,132,976
37,890,861,254

장기매입채무 및 기타채무

142,837,385
167,027,507
211,503,495

차입부채

8,505,131,765
12,727,504,747
29,989,065,975

기타금융부채

242,985,205
568,149,971
639,435,936

순확정급여부채

6,958,602,553
5,819,178,460
6,972,268,568

기타장기종업원급여
69,415,656
82,272,291
78,587,280

부채총계

137,092,038,077
144,226,568,608
162,330,343,908

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

82,354,193,056
89,202,181,729
92,723,826,497

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500
5,851,860,500

자본잉여금

42,639,920,345
42,639,920,345
42,646,095,845

기타자본

(3,502,666,242)
(3,502,666,242)
(2,689,340,002)

기타포괄손익누계액

289,892,067
986,016,793
944,827,469

이익잉여금(결손금)

37,075,186,386
43,227,050,333
45,970,382,685

비지배지분

31,587,118,551
32,867,693,559
33,227,462,651

자본총계

113,941,311,607
122,069,875,288
125,951,289,148

자본과부채총계

251,033,349,684
266,296,443,896
288,281,633,056

<
연결 포괄손익계산서>

제25(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)

251,085,148,599
336,087,453,599

330,997,088,798

매출원가

212,226,531,560
292,266,389,355

283,375,025,215

매출총이익

38,858,617,039
43,821,064,244

47,622,063,583

판매비와관리비

36,018,211,774
43,627,483,111

40,875,343,182

영업이익(손실)

2,840,405,265
193,581,133

6,746,720,401

금융수익

11,212,846,518
21,769,909,642

11,814,802,049

금융비용

13,557,983,155
19,657,604,605

7,715,637,996

기타수익

436,274,856
797,842,477

1,613,761,615

기타비용

7,481,987,109
514,948,676

2,849,266,217

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,550,443,625)
2,588,779,971

9,610,379,852

법인세비용

(570,041,894)
4,316,038,592

4,464,996,056

당기순이익(손실)

(5,980,401,731)
(1,727,258,621)

5,145,383,796

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(5,875,609,199)
(1,212,727,438)

3,791,389,013

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(104,792,532)
(514,531,183)

1,353,994,783

기타포괄손익

(2,148,161,950)
1,381,378,751

5,389,558,244

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(1,108,715,684)
1,510,824,482

1,353,803,221

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(1,039,446,266)
(135,248,946)

3,996,969,724

파생상품평가손익

-
5,803,215

38,785,299

총포괄손익

(8,128,563,681)

(345,879,870)

10,534,942,040

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(6,847,988,673)
10,427,722

7,073,111,586

총 포괄손익, 비지배지분

(1,280,575,008)
(356,307,592)

3,461,830,454

주당이익

기본 주당이익(손실) (단위 : 원)

(549)
(117)

339

희석 주당이익(손실) (단위 : 원)

(549)

(117)
339

<연결 자본변동표>

제25(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

43,325,548,548

(623,501,602)

(1,472,284,851)

44,116,704,169

91,198,326,764

29,086,179,494

120,284,506,258

당기순이익(손실)

3,791,389,013

3,791,389,013

1,353,994,783

5,145,383,796

배당의 지급

(2,802,320,750)

(2,802,320,750)

(2,802,320,750)

기타포괄손익

해외사업장환산손익

2,392,258,244

2,392,258,244

1,604,711,480

3,996,969,724

파생상품평가손익

24,854,076

24,854,076

13,931,223

38,785,299

확정급여채무의 재측정요소

864,610,253

864,610,253

489,192,968

1,353,803,221

자기주식

(2,065,838,400)

(2,065,838,400)

(2,065,838,400)

종속회사 유상증자

(679,452,703)

(679,452,703)

679,452,703

기타 (비지배지분조정)

2021.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

42,646,095,845

(2,689,340,002)

944,827,469

45,970,382,685

92,723,826,497

33,227,462,651

125,951,289,148

2022.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

42,646,095,845

(2,689,340,002)

944,827,469

45,970,382,685

92,723,826,497

33,227,462,651

125,951,289,148

당기순이익(손실)

(1,212,727,438)
(1,212,727,438)
(514,531,183)
(1,727,258,621)

배당의 지급

(2,712,570,750)
(2,712,570,750)

(2,712,570,750)

기타포괄손익

해외사업장환산손익

3,718,768

3,718,768
2,084,447
5,803,215

파생상품평가손익

37,470,556

37,470,556
(172,719,502)
(135,248,946)

확정급여채무의 재측정요소

-
1,181,965,836
1,181,965,836
328,858,646
1,510,824,482

자기주식

(813,326,240)

(813,326,240)

(813,326,240)

종속회사 유상증자

기타 (비지배지분조정)

(6,175,500)

(6,175,500)
(3,461,500)
(9,637,000)

2022.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
42,639,920,345
(3,502,666,242)
986,016,793
43,227,050,333
89,202,181,729
32,867,693,559
122,069,875,288

2023.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
42,639,920,345
(3,502,666,242)
986,016,793
43,227,050,333
89,202,181,729
32,867,693,559
122,069,875,288

당기순이익(손실)

(5,875,609,199)
(5,875,609,199)
(104,792,532)
(5,980,401,731)

배당의 지급

기타포괄손익

해외사업장환산손익

(696,124,726)

(696,124,726)
(343,321,540)
(1,039,446,266)

파생상품평가손익

확정급여채무의 재측정요소

(276,254,748)
(276,254,748)
(832,460,936)
(1,108,715,684)

자기주식

종속회사 유상증자

기타 (비지배지분조정)

2023.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
42,639,920,345
(3,502,666,242)
289,892,067
37,075,186,386
82,354,193,056
31,587,118,551
113,941,311,607

<연결 현금흐름표>

제25(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

8,025,009,007
12,772,683,478

1,731,857,664

영업으로부터 창출된 현금흐름

14,516,807,092
23,153,279,090

3,718,456,853

이자의 수취

2,340,569,592
1,139,197,462

503,698,054

이자의 지급

(5,129,053,948)
(6,342,944,708)

(1,152,119,161)

법인세납부(환급)

(3,703,313,729)
(5,176,848,366)
(1,338,178,802)

투자활동현금흐름

3,691,070,356
(14,716,796,974)

3,088,135,322

기타금융자산(유동)의 감소
12,200,000,000
5,162,246,985

18,449,502,401

기타금융자산(유동)의 증가
(7,180,000,000)
(8,142,246,985)

(11,330,172,631)

기타금융자산(비유동)의 감소
275,644,366
902,442,028

199,388,230

기타금융자산(비유동)의 증가
-
(20,793,833)
-

유형자산의 처분

165,573,187
372,770,497

403,050,072

유형자산의 취득

(1,634,655,605)
(11,955,451,662)

(5,991,413,924)

무형자산의 처분

-
-

1,363,636,364

무형자산의 취득

(135,491,592)
(1,035,764,004)

(5,855,190)

기타금융부채의 상환

-
-

재무활동현금흐름

(7,558,570,515)
(5,801,791,969)

11,570,791,797

차입금의 차입
39,087,969,272
39,413,674,594
41,129,976,417

차입금의 상환
(46,059,884,307)
(41,476,652,046)
(24,022,277,485)

리스부채의 상환

(586,655,480)
(589,555,487)

(668,747,985)

자기주식의 취득

-
(813,326,240)

(2,065,838,400)

배당의 지급

-
(2,335,932,790)

(2,802,320,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,157,508,848
(7,745,905,465)

16,390,784,783

기초현금및현금성자산

70,048,364,226
78,106,611,739

60,093,063,445

외화환산으로 인한 변동효과

(886,114,164)
(312,342,048)

1,622,763,511

기말현금및현금성자산

73,319,758,910
70,048,364,226

78,106,611,739

<재무상태표>

제25(당)기: 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기: 2022년 12월 31일 현재

에스엔케이폴리텍 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

23,514,993,706
28,670,495,628

33,176,141,803

현금및현금성자산

11,617,055,603
9,430,749,306

15,787,101,808

매출채권 및 기타채권

8,519,482,088
10,175,158,009

10,984,272,947

재고자산

3,195,557,229
3,955,377,420

4,135,656,155

기타금융자산

82,057,217
5,054,398,779

2,039,204,051

기타자산

52,853,659
54,812,114

229,906,842

당기법인세자산

47,987,910
-
-

비유동자산

53,055,280,754
53,857,684,246

54,803,836,481

투자부동산

1,797,008,851
1,823,872,340

1,850,735,829

종속기업투자

28,000,000,000

28,000,000,000

28,000,000,000

유형자산

20,157,404,937
22,309,533,566

23,203,130,519

무형자산

50,000
138,793

671,852

이연법인세자산

3,096,367,422
1,657,101,533

1,563,694,856

기타금융자산

250,000
250,000

250,000

기타자산

4,199,544
66,788,014

185,353,425

자산총계

76,570,274,460
82,528,179,874

87,979,978,284

부채

유동부채

24,807,109,521
24,954,953,350

12,383,966,109

매입채무 및 기타채무

1,789,029,011
1,276,594,828

1,220,667,456

차입부채

21,765,160,000
22,308,290,000
9,656,280,000

기타금융부채

1,182,984,433
1,158,528,242
1,408,051,110

충당부채

57,331,748
60,296,594
70,935,957

기타부채

12,604,329
14,401,729
12,950,829

당기법인세부채

-
136,841,957
15,080,757

비유동부채

4,266,221,752
5,470,203,056
20,114,147,456

기타장기종업원급여

69,415,656
82,272,291
78,587,280

차입부채

1,110,000,000

2,138,160,000

16,466,450,000

기타금융부채

4,199,544
266,788,014
183,353,425

순확정급여부채

3,082,606,552
2,982,982,751
3,403,756,751

부채총계

29,073,331,273
30,425,156,406

32,498,113,565

자본

자본금

5,851,860,500
5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금

29,217,701,548
29,217,701,548

29,217,701,548

기타자본

(5,104,384,510)
(5,104,384,510)

(4,291,058,270)

이익잉여금(결손금)

17,531,765,649
22,137,845,930

24,703,360,941

자본총계

47,496,943,187
52,103,023,468

55,481,864,719

자본과부채총계

76,570,274,460
82,528,179,874

87,979,978,284

<포괄손익계산서>

제25(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

제 23 기

수익(매출액)

13,479,849,429
16,906,903,390

23,202,396,926

매출원가

13,191,122,739
15,091,612,991

18,395,985,297

매출총이익

288,726,690
1,815,290,399

4,806,411,629

판매비와관리비

4,738,913,844
4,236,763,019

3,807,756,415

영업이익(손실)

(4,450,187,154)
(2,421,472,620)

998,655,214

금융수익

1,097,557,389
3,117,206,477

2,472,455,037

금융비용

1,266,860,879
1,410,662,487

1,038,019,512

기타수익

219,999,305
212,858,918

1,118,788,185

기타비용

1,407,354,473
31,168,059

125,262,897

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,806,845,812)
(533,237,771)

3,426,616,027

법인세비용

(1,424,347,111)
(85,029,780)

775,680,240

당기순이익(손실)

(4,382,498,701)
(448,207,991)

2,650,935,787

기타포괄손익

(223,581,580)
595,263,730

(8,137,192)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(282,656,865)
753,498,393

(10,432,297)

법인세 효과

59,075,285
(158,234,663)

2,295,105

총포괄손익

(4,606,080,281)
147,055,739

2,642,798,595

주당이익

기본 주당이익(손실) (단위 : 원)

(409)
(43)

237

희석 주당이익(손실) (단위 : 원)

(409)
(43)

237

<자본변동표>

제25(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

에스엔케이폴리텍 주식회사
(단위: 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(2,225,219,870)

24,862,883,096

57,707,225,274

당기순이익(손실)

2,650,935,787

2,650,935,787

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(8,137,192)

(8,137,192)

배당의 지급

(2,802,320,750)

(2,802,320,750)

자기주식

(2,065,838,400)

(2,065,838,400)

2021.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(4,291,058,270)

24,703,360,941

55,481,864,719

2022.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(4,291,058,270)

24,703,360,941

55,481,864,719

당기순이익(손실)

(448,207,991)
(448,207,991)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

595,263,730
595,263,730

배당의 지급

(2,712,570,750)
(2,712,570,750)

자기주식

(813,326,240)

(813,326,240)

2022.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
22,137,845,930
52,103,023,468

2023.01.01 (기초자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
22,137,845,930
52,103,023,468

당기순이익(손실)

(4,382,498,701)
(4,382,498,701)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

(223,581,580)
(223,581,580)

배당의 지급

자기주식

2023.12.31 (기말자본)

5,851,860,500
29,217,701,548
(5,104,384,510)
17,531,765,649
47,496,943,187

<이익잉여금 처분 계산서 (안)>

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제24기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 (단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(당)기

처분예(확)정일

2024년 03월 22일
2023년 03월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

16,290,276,499
20,896,356,780

전기이월미처분이익잉여금
20,896,356,780
20,749,301,041

확정급여제도의 재측정요소
(223,581,580)
595,263,730

당기순이익(손실)
(4,382,498,701)
(448,207,991)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금 주당현금배당액 (액면배당률) 보통주:
-

-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

16,290,276,499
20,896,356,780

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 를 참조하시기 바랍니다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백봉기
1965.04.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백봉기
에스엔케이폴리텍(주)감 사
93.03
서울시립대 경제학과
해당사항 없음

98.11 ~ 02.05
동양증권

05.03 ~ 현재
에스엔케이폴리텍(주) 감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백봉기 감사 후보자본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

감사선임 확인서(백봉기).jpg
감사선임 확인서(백봉기)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
719,138,400원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정의 개정

나. 의안의 요지

이 규정은 이사(법인등기부등본 상의 이사 및 감사) 이상의 임원에 대하여만 적용되어, 미등기 임원(비상근 제외)으로 확대를 위한 규정 개정으로 미등기 임원에 대해 퇴직금의 산정이 포함을 하기 위함입니다.

다. 신ㆍ구조문 대비표

현 행
개 정 안

■ 임원 퇴직금 지급 규정

제2조
【
적용범위
】

1. 이 규정은 이사(법인등기부등본상의 이사 및 감사)
이상의 임원에 대하여 적용
한다.

2.
임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제3조
【
퇴직금의 산정
】

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금×재임연수×지급률]로 한다.

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위

지 급 기 준

지 급 률

대표이사

이사(비상근제외)

감사(비상근제외)

<신 설>

재임연수 1년

재임연수 1년

재임연수 1년

<신 설>

3개월분

1.5개월분

1.5개월분

<신 설>

3.
퇴직금 산정에 적용되는 지급률은 변경된 시점의 해당월을 기준으로 변경된 지급률이 적용되며, 변경전의 퇴직금 계산은 변경 전의 지급률에 따른다.

■ 임원 퇴직금 지급 규정

제2조
【
적용범위
】

1. -------------------------------------
및 미등기 임원에 대상으로 하며, 상근하지 아니하는 임원은 제외
한다.

2. (현행과 같음)

제3조
【
퇴직금의 산정
】

1. --------------------------------------

-------.

2. 지급률은 다음과 같다.

직 위

지 급 기 준

지 급 률

대표이사

이사(비상근제외)

감사(비상근제외)

미등기임원

(비상근제외)

재임연수 1년

재임연수 1년

재임연수 1년

재임연수 1년

3개월분

1.5개월분

1.5개월분

1개월분

3. -------------------------------------

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---------------------------.