한선엔지니어링 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 한선엔지니어링

주주총회소집공고
2.9
한선엔지니어링 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
한선엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
이제훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동)

(전 화) 051-899-6700

(홈페이지)http://www.slok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김상리

(전 화) 051-899-6700

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 정관 제21조의 규정에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 한선엔지니어링(주) 1층 회의실
3. 회의의 목적사항가. 보고 안건(1) 감사보고(2) 영업보고(3) 외부감사인 선임 보고(4) 재무제표 승인 보고(5) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의 안건제1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 임원(이사) 재선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이제훈 제3-2호 : 사내이사 정석윤제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 아울러 사업보고서 및 감사보고를 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항가. 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ○ 본 인 참석시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) ○ 대리인 참석시 : 위임장, 대리인의 신분증 ※위임장에 기재할 사항 ①위임인 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호) ②대리인 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임 내용나. 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 당사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.(보내실주소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 경영지원팀 앞)
6. 기타사항당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이제훈(출석률: 100%)
이정훈(출석률: 100%)
정석윤(출석률: 100%)
김상리(출석률: 100%)
오재완(출석률: 95%)
강신곤(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2023.01.13
1. 1주 금액 변경의 건
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찬성
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-
-

2. 회사가 발행할(예정) 주식의 총수 변경의 건
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찬성
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3. 정관 일부 변경(주식매수선택권)의 건
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찬성
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-

4. 정관 일부 변경 승인의 건
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찬성
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-

5. 임원 변경의 건(기존이사, 감사의 사임 및 신규 선임의 건)
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찬성
찬성
-
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-

6. 주식매수선택권 부여의 건
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찬성
찬성
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-

2
2023.02.01
1. 내부거래위원회 설치 및 위원회 위원 선임의 건
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-
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찬성
찬성

2. 보수위원회 설치 및 위원회 위원 선임의 건
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찬성
찬성

3
2023.02.16
1. 정관 일부 변경(목적)의 건
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-
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찬성

2. 정관 일부 변경 승인의 건
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-
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찬성

4
2023.02.23
1. 제11기(2022년) 결산 승인의 건
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2. 정기주주총회 개최의 건
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5
2023.03.03
1. 정관 제14조에 의거 당사의 명의개서대리인 선임의 건
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찬성
찬성

6
2023.04.20
1. 한국거래소 상장 추진 승인의 건
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찬성

7
2023.05.10
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출의 건
찬성
-
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찬성
찬성

8
2023.05.24
1. 한국산업은행 산업운영자금대출 23억원 신규 차입의 건
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2. 한국산업은행 산업운영자금대출 62억원 대환의 건
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-
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9
2023.06.02
1. 신규공장 부지 매입계획의 건
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찬성

10
2023.06.12
1. 부산은행 재정자금대출 6억원 대환의 건
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11
2023.07.03
1. 우리은행 기업시설자금대출 66억원 신규 차입의 건
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12
2023.07.21
1. 경영전략위원회 설치의 건
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-
찬성
찬성
찬성
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2. 경영전략위원회 위원 및 위원장 선임의 건
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-
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13
2023.08.11
1. 우리은행 기업운전자금 5억원 신규 차입의 건
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-
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찬성
찬성
찬성

14
2023.08.11
1. 우리은행 기업운전자금 5억원 신규 차입의 건
찬성
-
찬성
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찬성
찬성

15
2023.09.07
1. 하나은행 4억 대출 대환 신청의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
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16
2023.10.13
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건
찬성
-
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찬성

17
2023.10.18
1. 우리은행 기업시설자금대출 20억 신규 차입의 건
찬성
-
찬성
찬성
찬성
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18
2023.11.10
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건
찬성
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찬성
-
-

19
2023.12.29
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-
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찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

보수위원회
강신곤(위원장),오재완,김상리
2023.02.01
1. 임원 보수 한도 승인의 건
가결

2. 임원 개별 보수 승인의 건
가결

내부거래위원회
오재완(위원장),강신곤,김상리
2023.02.01
1. 2022년 내부거래 실적 보고 승인의 건
가결

2. 2023년 내부거래 한도 및 내부거래 승인의 건
가결

2023.06.02
1. 2023년 신규 내부거래 승인의 건
가결

경영전략위원회
오재완(위원장),강신곤,김상리
2023.08.28
1. 적정 재고수준 프로세스 변경안 검토 및 승인
가결

2. 2023년 3분기말 현금 시재 추정 및 승인의 건
가결

3. 2023년 3분기 내 추가 신규 투자 내역 검토 및 승인의 건
가결

4. 2023년 반기말 기준 재무비율의 건정성 검토 및 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
11.000,000
5,500,000
주1

주1)주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-

-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

계장용 피팅 및 밸브 제품군은 주배관에 부착되어 설비의 운영 상황을 계측, 제어 하거나 시료를 채취하는데 사용되며 대규모 장치 설비에 들어가기 때문에 높은 기술력과 엄격한 품질관리가 요구됩니다. 가스, 석유, 각종 케미컬 등 유체의 흐름 및 제어에 필수적인 부품으로 고압, 고온, 초저온, 독성가스의 극한 환경에서도 견딜 수 있어야 하며 수소, 산소와 같은 청정 가스에서도 사용할 수 있는 제품의 설계와 청정도, 내구성이 요구됩니다.

글로벌 계장용 피팅 및 밸브 시장은 전방 산업이 다변화되어 있으며, 각 산업에 미치는 대외변수들이 다양하여 특정 산업군의 수요가 당사 제품의 수요에 미치는 영향이 적습니다. 따라서 특정 산업군의 수요와 무관하게 안정적으로 산업이 유지된다는 이점이 있습니다. 또한 계장용 피팅 및 밸브 시장의 경우, 시장 초기에는 석유화학, 조선해양과 같은 전통적인 기간산업의 설비장치 위주로 제품이 탑재되었지만 첨단기술의 발전으로 인한 반도체 산업, 신재생에너지로의 전환 흐름에 따른 수소연료전지, 2차전지(ESS) 등의 새로운 산업군이 성장하고 그 산업군 내에서 설비 투자가 증대됨에 따라 점차 계장용 피팅 및 밸브 적용 전방 산업군이 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전 세계적으로 기후변화에 따른 환경 규제가 강화됨에 따라 수소에너지, ESS(Energy Storage System)등 친환경 에너지에 대한 수요가 높아지고 있는 가운데, 빠르게 변화하는 글로벌 트렌드에 선제적으로 대응하기 위해 신사업 부문인 친환경 사업은 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 이러한 변화에 적극 대응할 수 있도록 산업 환경을 분석, 제품 인증 취득. 신제품 개발 등 역량을 갖추며 경쟁력을 강화하였고, 그 결과 세계 최고 고체산화물 연료전지 기술력을 보유한 미국 BLOOM ENERGY와 국내 SK에코 플랜트의 합작법인인 블룸 SK 퓨얼셀의 국내 기업 중 최초로 공급업체로 선정되기도 하였습니다.

또한 수소 자동차에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수로 요구되는 유럽 인증인 EC-79를 획득함으로써 국내와 유럽의 수소 인프라 구축 및 수소 충전소에 공급하며 사업 영역을 넓혀가고 있습니다. 이와 동시에 한국가스공사(KGS)로부터 국토교통부고시 제2020-1018호(수소자동차 연료 공급 부품)에 대한 성능인증서를 획득하며 국내 수소충전소 설치 시 당사의 제품이 사용되고 있어 향후 관련 시장의 성장 잠재력으로 보아 높은 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

2차 전지 산업 군에서는 ESS용 부품 미국시장 진출을 위해 필수적인 UL인증을 대기업들과 협업하여 인증 받았습니다. UL인증은 당사만이 유일하게 획득한 인증으로 탄소 감축을 위한 탄소중립 산업정책의 글로벌화에 힘입어 ESS 산업 확대에 따른 수혜를 입을 것이라 기대됩니다.

반도체 산업의 경우 2020년 반도체 산업용 특수 재질의 소재 매입창고를 증축, 2021년 반도체 핵심 부품 제조 시설인 클린룸 공장동을 완공하여 약 2년간의 생산설비 준비와 기술개발을 통해 제품의 양산에 돌입하였고 동시에 국내 반도체 장비업체와 유럽을 시작으로 해외 각 국가에 공급하며 본격적인 도약을 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 목적 사업은 튜브피팅, 밸브 제조 및 판매업 외에 부동산 임대업이 있으나 부동산 임대업의 매출액이 총매출액의 1% 미만이기 때문에 별도로 구분하여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

계측장비용 피팅 및 밸브의 대표 업체로 Swagelok, Parker등 글로벌 기업이 있으나, 국내외 제조사들의 매출 규모와 시장규모는 개별 발주에 의해 매출 시장이 형성되며, 동종업계의 관련 협회 등이 없어 시장의 규모를 객관적으로 확인하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

당사가 속한 계장용 피팅 및 밸브 산업은 석유화학, 조선해양, 반도체, 플랜트, 수소, 2차전지 등 다양한 전방산업에 적용되며 파이프를 잇는 역할 뿐만 아니라 방향전환, 역류방지, 압력 및 유량조절, 시료 채취 등 여러 가지 기능을 수행합니다. 이에 고객사의 엄격한 기술사양과 품질규격에 따라 산업 및 고객사의 품질인증을 취득하지 못할 경우, 제품 공급이 불가하기 때문에 후발업체의 시장진입 장벽이 높아 과점시장이 형성되어 있습니다.

다만 당사가 주력하고 있는 목표 시장인 수소연료전지 SOFC용 플러밍 모듈 제품 및 ESS 직분사 소방설비용 피팅 및 밸브 제품의 경우 용접 및 배관설계 기술력이 요구되며, 약 2년간의 고객사의 품질 인증 기간, 미국 수출을 위한 UL인증 등이 요구됩니다. 당사는 현재 블룸SK퓨얼셀의 SOFC용 플러밍 모듈 제품을 국내 유일 단일벤더로서 SOFC용 플러밍 모듈제작을 위해서는 용접기술, 초정밀 제작을 위한 3D입체 분석장비의 도입을 통한 공차관리, 다양한 배관 부품의 수급, UL인증 획득이 요구됩니다. ESS용 직분사 소방설비 피팅 및 밸브의 경우 2021년부터 약 2년간 고온고습테스트, 염수분무테스트, 응력부식균열테스트, 감압테스트, 원소재재료시험협회 규격승인 등 고객사에서 요구하는 엄격한 품질 인증 및 UL인증을 획득하여 고객사에 독자적으로 공급 중에 있습니다. 타사가 진입하기 위해서는 상기 내용과 같은 엄격한 제품 기준을 모두 충족하여야 하며 미국 수출을 위해서는 UL인증을 획득하여야 하기 때문에 진입장벽이 높습니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 속해 있는 계장용 피팅 및 밸브 산업은 시장 내 신규 업체의 진입 가능성을 배제할 수 없으며, 신규 업체 진입에 따라 경쟁이 심화될 경우 당사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 수소 산업수소 산업 내에는 수소연료전지, 수소자동차, 수소플랜트 등의 다양한 산업분야가 존재합니다. 국제적으로 수소에너지에 대한 관심이 높아지고 활성화하기 위한 인프라 구축 및 수소연료전지를 사용한 수소차 등의 로드맵이 그려지고 있습니다. 국가의 수소경제 정책 방향은 기존의 국한된 수소차, 발전용 연료전지에서 수소의 생산, 저장, 운송 분야로 확대되었습니다. 당사는 수소 차량에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수로 요구되는 유럽 인증이 EC-79를 2022년에 획득하여 수소 산업군에 대한 진출을 미리 준비하였고, 해당 인증을 통해 현재 국내와 유럽의 수소 인프라 구축 및 수소 충전소 등에 공급을 하여 영역을 넓히고 있습니다. 이와 동시에 한국가스안전공사(KGS)를 통해 국토교통부고시 제2020-1018호(수소자동차 연료 공급 부품)에 대한 성능인증서를 획득하였습니다. 현재 국내의 수소충전소에 당사의 인증 받은 부품인 피팅 제품군이 공급되어 설치가 되고 있으며 판매영역을 국가 정책 방향에 따라 넓혀갈 계획입니다.

(나) 2차전지 ESS 산업ESS는 수많은 배터리와 다양한 전자장치 등이 하나로 묶인 종합시스템을 말합니다. 셀을 여러 개 묶어 모듈을 구성한 뒤 모듈을 연결해 하나의 RACK으로 만들게 됩니다. 당사는 2021년 판매를 시작하여 ESS RACK제조에 필요한 피팅 및 밸브 공급량을 늘려가고 있습니다. 그리고 ESS셀의 용량이 점점 커지면서 화재확산을 방지하는 직분사 소화시스템을 적용하여 제품의 안정성을 강화하였습니다. ESS산업에서 동반되어 발생하는 화재문제를 해결하기 위해 ESS용량 증가와 함께 직분사 소화설비가 탑재되는 ESS 제품군 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. ESS산업의 성장으로 소화 설비 부품으로 사용되는 당사의 제품 공급은 향후에는 늘어날 것으로 예상됩니다.(다) 반도체 산업반도체 산업의 경우 공정에 사용되는 고순도 가스를 제어. 이동시키기 위한 특수 재질과 고청정도를 요구하는 표면처리 공정을 거친 제품이 주로 요구됩니다. 따라서 일반 산업군의 제품과는 달리 고청정 표면처리 과정과 그 과정에서 사용되는 모든 재료, 재질 그리고 화학 물질은 관련 국제 규격을 준수해야 합니다. 초기 투자비용이 높고 관리체계 및 기술 수준의 요구사항도 높아 진입 장벽이 높은 시장입니다. 향후 고성능컴퓨팅(HPC) 차량용 반도체 및 AI반도체 투자증가 등으로 인해 장비제작 지출액이 증가할 것으로 전망되어 당사의 반도체 장비업체향 제품 공급이 늘어날 것으로 예상됩니다.(5) 조직도

전체 조직도.jpg
[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함란 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.(1) 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 (당) 기 2023. 12. 31 현재

제 11 (당) 기 2022. 12. 31 현재

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

자산

유동자산

37,420,467,107

35,445,384,943

현금및현금성자산
7,248,953,560

2,601,292,797

매출채권및기타채권
6,082,117,853

6,885,656,044

재고자산
24,024,373,700

25,093,038,426

기타유동자산
65,021,994

865,397,676

비유동자산

34,719,397,502

20,730,366,251

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
900,000

900,000

유형자산
32,577,167,231

19,063,981,517

사용권자산
408,888,310

292,548,457

무형자산
37,318,747

32,332,452

장기매출채권및기타채권
458,463,810

586,450,563

비유동금융자산
76,400,000

61,400,000

이연법인세자산
1,160,259,404

692,753,262

자산총계

72,139,864,609

56,175,751,194

부채

유동부채

8,269,113,742

32,333,014,033

매입채무및기타채무
4,580,611,798

5,591,506,495

유동성차입금
1,900,000,000

24,300,000,000

유동금융부채
165,541,806

157,140,509

유동리스부채
187,919,282

92,531,392

기타유동부채
1,435,040,856

2,191,835,607

비유동부채

8,953,750,748

3,304,374,696

장기차입금
6,600,000,000

1,000,000,000

순확정급여부채
1,592,041,811

1,729,276,535

비유동금융부채
530,000,000

370,000,000

비유동리스부채
231,708,937

205,098,161

부채총계

17,222,864,490

35,637,388,699

자본

자본금
8,501,250,000

6,312,500,000

기타불입자본
27,640,779,234

329,394,334

기타자본구성요소
778,720,765

196,787,550

이익잉여금
17,996,250,120

13,699,680,611

자본총계

54,917,000,119

20,538,362,495

부채와 자본총계

72,139,864,609

56,175,751,194

손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 (전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당) 기말
제 11 (전) 기말

매출액

47,752,548,300

40,971,122,327

매출원가

37,580,813,571

30,776,523,152

매출총이익

10,171,734,729

10,194,599,175

판매비와관리비

3,979,294,224

3,026,902,098

판매비
2,183,185,371

1,796,996,381

관리비
1,796,108,853

1,229,905,717

영업이익

6,192,440,505

7,167,697,077

금융수익
519,471,728

477,884,052

기타수익
284,853,939

230,572,239

금융비용
1,777,311,794

1,232,589,485

기타비용
36,181,805

7,539,435

법인세차감전순이익

5,183,272,573

6,636,024,448

법인세비용

642,520,706

1,137,802,755

당기순이익

4,540,751,867

5,498,221,693

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(244,182,358)

54,315,074

확정급여제도의 재축정요소

(308,700,831)

68,504,920

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

64,518,473

(14,189,846)

당기총포괄이익

4,296,569,509

5,552,536,767

주당이익

기본주당이익(단위 : 원)

344.60

435.50

희석주당이(단위 : 원)

339.96

434.28

자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 (전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.01.01(기초자본)

6,312,500,000

329,394,334

8,147,143,844

14,789,038,178

당기순이익(손실)

5,498,221,693

5,498,221,693

확정급여제도의 재측정요소

54,315,074

54,315,074

주식매수선택권

122,364,684

122,364,684

기타자본구성요소

74,422,866

74,422,866

2022.12.31 (기말자본)

6,312,500,000

329,394,334

196,787,550

13,699,680,611

20,538,362,495

2023.01.01 (기초자본)

6,312,500,000

329,394,334

196,787,550

13,699,680,611

20,538,362,495

당기순이익(손실)

4,540,751,867

4,540,751,867

유상증자

2,188,750,000

27,311,384,900

29,500,134,900

확정급여제도의 재측정요소

(244,182,358)

(244,182,358)

주식매수선택권

284,683,207

284,683,207

기타자본구성요소

297,250,008

297,250,008

2023.12.31 (기말자본)

8,501,250,000

27,640,779,234

778,720,765

17,996,250,120

54,917,000,119

현 금 흐 름 표

제 12 (당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 (전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

영업활동현금흐름

7,230,118,449

(2,768,049,037)

영업에서 창출된 현금흐름

10,310,224,632

(1,636,685,569)

당기순이익(손실)

4,540,751,867

5,498,221,693

조정항목

5,067,527,775

4,672,495,929

법인세비용

642,520,706

1,137,802,755

주식보상비용

284,683,207

122,364,684

퇴직급여

686,220,805

494,659,167

감가상각비

2,101,948,782

1,626,177,996

무형자산상각비

18,113,705

41,454,658

금융비용

1,480,393,095

940,011,285

유형자산폐기손실

7,000

4,000

기타 현금의 유출 없는 비용등

10,673,100

426,404,904

금융수익

(122,717,509)

(57,307,530)

유형자산처분이익

(16,626,049)

(45,857,636)

기타 현금의 유입 없는 수익등

(17,689,067)

(13,218,354)

순운전자본의 변동

701,944,990

(11,807,403,191)

매출채권의 (증가)감소

741,750,561

(1,348,136,789)

기타채권(유동)의 (증가)감소

(41,840,360)

15,373,139

재고자산의 (증가)감소

1,068,664,726

(11,096,201,477)

기타유동자산의 (증가)감소

800,375,682

(498,758,513)

장기매출채권의 (증가)감소

1,088,020

-

매입채무및기타채무의 증가(감소)

(991,864,697)

1,249,040,941

유동금융부채의 증가(감소)

54,775,276

(837,675,244)

기타유동부채의 증가(감소)

201,152,142

841,034,935

퇴직금의지급

(237,001,960)

(145,485,920)

사외적립자산의 (증가)감소

(895,154,400)

13,405,737

이자의 수취

122,689,278

47,435,658

이자의 지급

(1,496,590,201)

(709,055,706)

법인세의 납부

(1,706,205,260)

(469,743,420)

투자활동현금흐름

(15,134,632,062)

(3,835,273,866)

유형자산의 처분

20,150,000

45,863,636

유형자산의 취득

(15,364,771,038)

(3,623,203,704)

정부보조금의 수령

40,000,000

19,000,000

무형자산의 취득

(23,100,000)

(3,783,700)

대여금의 감소

163,958,076

53,749,902

미수금의 감소

44,130,900

-

대여금의 증가

-

(300,000,000)

보증금의 감소

-

1,606,470

보증금의 증가

(15,000,000)

(28,506,470)

재무활동현금흐름

12,552,399,304

8,213,260,505

차입금의 차입

21,700,545,246

15,700,000,000

차입금의 상환

(38,500,545,246)

(7,300,000,000)

미지급금의 감소

(44,700,000)

-

예수보증금의 증가

160,000,000

-

예수보증금의 감소

(263,035,596)

(186,739,495)

유상증자

29,500,134,900

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,647,885,691

1,609,937,602

기초현금및현금성자산

2,601,292,797

991,355,195

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(224,928)

기말현금및현금성자산

7,248,953,560

2,601,292,797

이익잉여금처분계산서

제 12 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 11 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

한선엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 미처분이익잉여금

17,996,250,120

13,699,680,611

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,699,680,611

8,147,143,844

2. 당기순이익
4,540,751,867

5,498,221,693

3. 확정급여제도의 재측정요소
(244,182,358)

54,315,074

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미분이익이익잉여금

17,996,250,120

13,699,680,611

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하기시 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 3 (주식의 전환에 관한 종류주식)① 회사가 이사회의 결의에 의하여 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.②~④ (생략)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의1 규정을 준용한다.
제9조의 3 (주식의 전환에 관한 종류주식)① 회사가 이사회의 결의에 의하여 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.②~④ (생략)⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
1. 오타수정

제11조 (주식매수선택권)① 회사는 임ㆍ직원 또는 피용자에게 발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법에 의한 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.②~⑨ (생략)⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의1의 규정을 준용한다.
제11조 (주식매수선택권)① 회사는 임ㆍ직원 또는 피용자에게 발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법에 의한 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.②~⑨ (생략)⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
1. 주식매수선택권이 이사회 결의 뿐만 아니라 주주총회 특별결의로 부여될 때 모두 성과연동형으로 이루어 질 수 있으나, '이 경우'라는 표현이 이사회 결의로 주식매수선택권이 부여되는 경우만을 한정하는 것으로 해석 할 수 있는 여지가 있으므로 변경(상장회사 표준정관 제10조의 3)2. 오타수정

제16조 (주주명부의 작성ㆍ비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기대하여 주주명부를ㆍ비치하여야 한다.② 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 한다.
제16조 (주주명부의 작성ㆍ비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기대하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.② 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 한다.(신설)③ 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다
1. 상장회사 표준정관에 준용하여 추가 기재

제17조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 100억을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업 상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.②~④ (생략)
제17조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 400억을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.2. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.3. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.②~④ (생략)
1. 주주포함으로 대상 확대(상장회사 표준정관 제14조의 2)2. 회사의 성장성을 고려하여 발행 예정 사채의 확대3. ①항에서 구체화한 발행 대상이 존재함에 따라 중복된 표현인 '그 상대방에게' 삭제

제18조 (신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사체를 발행하는 경우.②~⑤ (생략)
제18조 (신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.2. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.3. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 신주인수권부사체를 발행하는 경우.②~⑤ (생략)
1. 주주포함으로 대상 확대(상장회사 표준정관 제14조의 2)2. 회사의 성장성을 고려하여 발행 예정 사채의 총액 확대3. ①항에서 구체화한 발행 대상이 존재함에 따라 중복된 표현인 ' 그 상대방에게' 삭제

제19조 (교환사채의 발행)① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② (생략)
제19조 (교환사채의 발행)① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.② (생략)
1. 회사의 성장성을 고려하여 발행 가능한 교환사채의 총액 확대

신설
부칙(2024.03.22)제1조 (시행일)이 정관은 2024년 3월 22일부터 시행한다.제2조 (제17조의 경과조치)제17조 1항 각 호에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 정관 시행일(2024.03.22) 이전에 각 호와 같은 방식으로 기 발행된 사채의 액면총액을 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.
1. 제17조(전환사채의 발행)에 관련하여 부칙 신설을 통한 기발행 전환사채 액면총액을 초기화.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이제훈
1965.11.09
사내이사
해당사항없음
대주주
이사회

정석윤
1973.11.29
사내이사
해당사항없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이제훈
대표이사
2004.03~202.03
한국선재(주)대표이사
없음

2012.03~2023.03
(주)금제 대표이사

2018.10~2023.03
기성금속(주) 대표이사

2012.02~현재
한선엔지니어링(주) 대표이사

정석윤
부사장
2016.11~2018.03
한선엔지니어링(주)근무
없음

2018.04~2023.03
한선엔지니어링(주) 이사

2021.03~2023.03
기성금속(주) 사외이사

2023.04~현재
한선엔지니어링 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정석윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 이제훈]2012년 회사 설립 당시부터 당사의 대표이사를 수행하고 있는 경영전문가로서 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 추천함.[사내이사 후보자 : 정석윤]한선엔지니어링 주식회사 부사장으로 경영전반에 다양한 경험을 바탕으로 급변하는 경영환경 속에서 역량과 리더쉽을 발휘하여 회사가 당면한 과제를 적극적으로 추진하여 회사의 가치를 높이고 회사 경영을 안정적으로 이끌 적임자로 판단되어 추천함

확인서

[후보자 이제훈 사내이사 확인서]

[후보자 정석윤 사내이사 확인서]

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 22일 개최될 제12기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
431,688,992원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 22일 개최될 제12기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5,500,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 22일 개최될 제12기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 14일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2024년 3월 14일 감사보고서 및 사업보고서를 홈페이지(https://www.slok.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해하고자 하였으나, 결산및 외부감사인의 회계감사 소요기간을 고려하고 위임장 권유 기간을 확보해야 하는등의 사유로 인해 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.