동양이엔피 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 동양이엔피

주주총회소집공고
2.9
동양이엔피 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3 월 07 일

회 사 명 :
동양이엔피 주식회사

대 표 이 사 :
김재만

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76(진위산업단지)

(전 화)031-370-6631

(홈페이지)http://www.dyenp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명)정상화

(전 화)031-370-6631

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 전자공시시스템상의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 25일 월요일 (오전 09:00)

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장 [문의 : 031-370-6631]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제 37기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금: 400원

제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 상근감사 최진규 선임의 건

제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 :

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장, 혹은 아래 6.의 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 24일 오후5시

-. 기간 중 24시간 이용 가능

라. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장,대리인신분증

2024년 3월 07일

동양이엔피 주식회사

대표이사 김재만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조병현(출석률: 33%)
김성윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-24
제36기 결산 재무제표 승인 및 현금배당 결의 건
불참
찬성

2
2023-03-09
제36기 정기주주총회 소집의 건
불참
찬성

3
2023-06-28
해외채권 투자의 건
불참
찬성

4
2023-07-06
해외채권 투자의 건
불참
찬성

5
2023-07-20
해외법인 자금지원(자금대출)연장의 건
찬성
찬성

6
2023-08-03
해외채권 투자의 건
찬성
찬성

※ 조병현 사외이사는 36기 정기주주총회(2023년 3월 27일 개최)에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
21,578
10,789
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, 디지털 가전용 부품, 기타 전력공급장치(태양광인버터포함) 등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV, OLED TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용, 신재생에너지 사업까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1987년 창업 이래 경제의 성장동력이 되어온 전자ㆍ IT 산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 당사의 사업은 크게 휴대폰용 충전기와 디지털 가전용 SMPS, 기타 SMPS 로 구분되어 있으며, 최근 태양광인버터(PCS)등의 친환경제품 등의 개발에도 주력을 다하며 빠르게 변화하는 시장에 신속히 대응하고자 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적

시장점유율은 산출할수 없습니다.(3) 시장의 특성 및 회사의 경쟁 우위 요소

당사의 전원공급장치는 대부분 가전기기, 사무기기의 제품 개발시 동 특정모델을 위해 개발된 제품으로 범용성이 없는 주문형으로 개발된 제품입니다. 따라서 당사의 제품은 삼성전자 등과 기본거래계약을 체결하고 이들의 제품출시에 대한 대응력과 철저한 품질보증 절차 등을 만족하면서 자체 연구, 개발능력이 뒷받침되고, 일정규모 이상의 생산능력과 축적된 기술력이 있어야만 가능합니다. 또한, 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해 각국의 까다로운 안전규격 [UL(미주),CE(유럽),CCC(중국),QAS(호주),BIS(인도)]을 획득하여 제품을 공급하고 있습니다. 이런 구조로 인하여 당사 고객의 대부분이 대형 전자제조업체이며 당사의 전원공급장치 또한 특정제품을 위해 개발된 제품으로 타사의 범용성 제품이 진입하기 어려운 구조를 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 휴대폰용 충전기, OA기기 및 통신장비용 부품, 디지털 가전용 부품 등 여러제품에 적용이 되고 있습니다. 아울러 당사의 SMPS는 모두 전력변환기술을 응용한 제품으로 이런 보유기술을 활용하여 ESS등 제품에 필요한 전력변환장치의 연구를 학계 및 유관연구기관과 함께 진행하고 있습니다. 최근 환경관련 제품에 대한 관심이 많아짐에 따라, 환경관련 제품군에 대해 시장진입과 추가 연구개발 활동이 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

2023년말기준 조직도.jpg
2023년말기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도), 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 03월 07일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

①연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자산

I. 유동자산

271,581,309,757

244,774,976,261

현금및현금성자산 (주석5, 38, 39)
16,022,714,286

31,253,607,007

단기투자증권 (주석11, 38, 39)
-

-

매출채권 및 기타유동채권 (주석6, 34, 38, 39)
70,205,866,788

65,223,048,732

파생상품자산(주석7)
-

208,897,448

기타금융자산 (주석8, 34, 38, 39)
139,584,003,765

77,067,576,022

재고자산 (주석9)
39,343,341,451

64,600,761,087

기타유동자산 (주석 10)
6,425,383,467

6,421,085,965

II. 비유동자산

152,702,620,523

141,350,811,227

장기투자증권 (주석11, 38, 39)
21,664,502,984

7,234,823,935

관계기업투자 (주석 12)
11,812,552,868

10,694,472,324

기타금융자산 (주석8, 38, 39)
4,519,698,547

669,085,093

투자부동산 (주석 13)
10,658,128,004

10,788,214,074

유형자산 (주석 14)
97,765,213,358

103,812,117,503

무형자산 (주석 15)
4,098,040,025

4,672,683,801

이연법인세자산 (주석 31)
2,184,484,737

3,479,414,497

자산총계

424,283,930,280

386,125,787,488

부채

I. 유동부채

81,143,954,821

90,534,481,517

매입채무및기타채무 (주석16, 38, 39)
62,215,188,655

66,591,712,965

차입금 (주석17, 34, 38, 39)
-

8,000,000,000

파생상품부채(주석7)
404,113,802

-

기타금융부채 (주석18, 38, 39)
2,154,649,539

2,133,415,252

당기법인세부채 (주석31)
6,927,655,731

5,464,118,441

기타유동부채 (주석19)
9,442,347,094

8,345,234,859

II. 비유동부채

16,906,164,004

16,929,512,629

퇴직급여채무 (주석20)
13,386,164,004

13,260,637,559

기타금융부채 (주석18, 34, 38, 39)
3,520,000,000

3,520,000,000

파생상품부채(주석7)
-

148,875,070

부채총계

98,050,118,825

107,463,994,146

자본

I. 지배지분

326,233,811,455

278,661,793,342

자본금 (주석21)
3,930,000,000

3,930,000,000

자본잉여금 (주석22)
22,646,380,879

22,646,380,879

기타자본 (주석23)
1,122,732,279

1,122,732,279

기타포괄손익누계액 (주석24)
(462,980,936)

(2,315,251,940)

이익잉여금 (주석25)
298,997,679,233

253,277,932,124

II. 비지배지분

-

-

자본총계

326,233,811,455

278,661,793,342

부채와자본총계

424,283,930,280

386,125,787,488

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 매출액 (주석26, 34, 37)

536,914,173,334

559,811,298,016

II. 매출원가 (주석27)

469,716,683,998

491,174,764,332

III. 매출총이익

67,197,489,336

68,636,533,684

IV. 판매비와관리비 (주석27, 28)

24,239,076,709

40,885,124,390

V. 영업이익

42,958,412,627

27,751,409,294

기타수익
1,923,183,009

580,424,235

기타비용
1,199,057,466

1,212,875,065

금융수익
29,216,263,070

28,287,459,497

금융비융
22,789,387,625

25,231,188,242

종속및관계기업투자손익
1,070,401,810

660,105,225

VI. 법인세비용차감전순이익

51,179,815,425

30,835,334,944

VII. 법인세비용 (주석31)

4,216,217,640

7,878,311,507

VIII. 당기순이익 (주석4)

46,963,597,785

22,957,023,437

지배지분순이익

46,963,597,785

22,957,023,437

비지배지분순이익

-

-

IX. 기타포괄손익

2,966,420,328

(4,533,757,033)

후속적으로당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,523,983,396

(4,964,327,073)

확정급여채무재측정요소 (주석20, 31)
1,094,874,604

(901,749,812)

장기투자증권평가이익
2,391,254,875

(3,985,344,364)

지분법이익잉여금(주석12)
19,274,720

(16,566,564)

지분법자본변동(주석12)
18,579,197

(60,666,333)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(557,563,068)

430,570,040

해외사업환산이익(손실)
(557,563,068)

430,570,040

X. 총포괄손익

49,930,018,113

18,423,266,404

지배총포괄손익

49,930,018,113

18,423,266,404

비지배총포괄손익

XI. 주당손익 (주석32)

5,975

2,921

기본주당순이익

5,975

2,921

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배주주지분
총 계

2022. 01. 01(전기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
435,861,848
234,461,551,932
-
262,596,526,938

해외사업환산이익등
-
-
-
1,294,896,909
(864,326,869)
-
430,570,040

장기투자증권평가손실
-
-
-
(3,988,241,242)
-
-
(3,988,241,242)

지분법자본변동
-
-
-
(57,769,455)
-
-
(57,769,455)

연결당기순이익
-
-
-
-
22,957,023,437
-
22,957,023,437

배당금지급
-
-
-
-
(2,358,000,000)
-
(2,358,000,000)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(16,566,564)
-
(16,566,564)

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
-
(901,749,812)
-
(901,749,812)

2022.12.31(전기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(2,315,251,940)
253,277,932,124
-
278,661,793,342

2023.01.01(당기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(2,315,251,940)
253,277,932,124
-
278,661,793,342

해외사업환산이익등
-
-
-
(557,563,068)
-
-
(557,563,068)

장기투자증권평가손실
-
-
-
2,391,254,875
-
-
2,391,254,875

지분법자본변동
-
-
-
18,579,197
-
-
18,579,197

연결당기순이익
-
-
-
-
46,963,597,785
-
46,963,597,785

배당금지급
-
-
-
-
(2,358,000,000)
-
(2,358,000,000)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
19,274,720
-
19,274,720

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
-
1,094,874,604
-
1,094,874,604

2023.12.31(당기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
(462,980,936)
298,997,679,233
-
326,233,811,455

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

76,756,725,574

37,505,349,021

1. 당기순이익
46,963,597,785

22,957,023,437

2. 영업활동수익비용조정 (주석33)
20,076,153,328

30,951,446,688

3. 영업활동자산부채변동 (주석33)
11,134,690,997

(13,020,586,130)

4. 이자의수취
4,253,404,545

2,093,197,394

5. 이자의지급
(988,500,086)

(1,013,547,804)

6. 배당금의수취
33,981,040

29,358,568

7. 배당금의지급
(2,358,000,000)

(2,358,000,000)

8. 법인세의납부
(2,358,602,035)

(2,133,543,132)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(84,594,973,146)

(22,629,822,156)

1. 투자활동으로인한현금유입액
178,796,228,435

219,540,525,788

단기금융상품의감소
177,835,901,617

219,064,930,600

단기투자증권의감소
-

12,220,000

보증금의감소
56,357,952

32,780,407

장기금융상품의감소
-

-

유형자산의처분
903,968,866

430,594,781

2. 투자활동으로인한현금유출액
(263,391,201,581)

(242,170,347,944)

단기금융상품의증가
245,031,420,640

225,871,859,281

장기투자증권의증가
11,249,378,883

4,855,149,564

단기대여금의증가
90,710,000

-

보증금의증가
39,469,358

9,265,403

장기금융상품의증가
288,487,812

-

유형자산의취득
6,668,544,888

11,240,073,696

무형자산의취득
23,190,000

194,000,000

III. 재무활동으로인한현금흐름

(8,000,000,000)

2,266,877,798

1. 재무활동으로인한현금유입액
-

2,320,000,000

단기차입금의차입
-

2,000,000,000

장기차입금의증가
-

-

임대보증금의증가
-

320,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(8,000,000,000)

(53,122,202)

단기차입금의상환
8,000,000,000

49,152,202

임대보증금의감소
-

3,970,000

IV. 환율변동으로인한효과

607,354,851

416,685,642

V. 연결범위변동으로인한현금변동액

-

-

VI. 현금의증가(감소)(I +Ⅱ+Ⅲ+ IV + V)

(15,230,892,721)

17,559,090,305

VII. 기초현금

31,253,607,007

13,694,516,702

VIII. 기말현금

16,022,714,286

31,253,607,007

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제37기 : 2023년 12월 31일 현재

제36기 : 2022년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 (당) 기
제 36 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

233,136,428,061

201,328,188,412

현금및현금성자산 (주석4,32,36,37)
7,386,374,705

22,376,161,248

단기투자증권 (주석10,36,37)
-

-

매출채권및기타채권 (주석5,32,36,37)
56,490,600,138

55,540,734,391

파생상품자산(주석6)
-

208,897,448

기타금융자산 (주석7,36,37)
138,577,236,801

71,747,090,988

재고자산 (주석8)
27,113,132,204

49,205,479,941

기타유동자산 (주석9,32)
3,569,084,213

2,249,824,396

Ⅱ.비유동자산

148,536,270,844

141,526,782,261

장기투자증권 (주석10,36,37)
16,620,626,109

3,986,681,680

종속기업 및 관계기업투자 (주석11)
67,072,843,041

67,072,843,041

기타금융자산 (주석7,32,36,37)
16,486,308,478

20,450,710,627

투자부동산 (주석12)
10,658,128,004

10,788,214,074

유형자산 (주석13)
27,628,314,415

28,208,814,849

무형자산 (주석14)
3,149,038,130

3,720,583,180

이연법인세자산 (주석29)
6,921,012,667

7,298,934,810

자산총계

381,672,698,905

342,854,970,673

부채

Ⅰ.유동부채

71,905,473,829

70,538,255,792

매입채무및기타채무 (주석15,36,37)
54,995,695,653

49,308,472,308

차입금 (주석16,36,37)
-

8,000,000,000

파생상품부채(주석6,17)
404,113,802

-

기타금융부채 (주석17,36,37)
1,163,238,532

1,081,459,679

당기법인세부채 (주석29)
6,232,536,551

4,908,478,317

기타유동부채 (주석18)
9,109,889,291

7,239,845,488

충당부채 (주석18)
-

-

Ⅱ.비유동부채

16,494,887,173

16,558,711,210

확정급여채무 (주석19)
12,974,887,173

12,889,836,140

기타금융부채 (주석17,32,36,37)
3,520,000,000

3,520,000,000

파생상품부채(주석6,17)
-

148,875,070

부채총계

88,400,361,002

87,096,967,002

자본

Ⅰ.자본금(주석20)

3,930,000,000

3,930,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석21)

14,887,317,603

14,887,317,603

Ⅲ.기타자본(주석22)

2,011,382,279

2,011,382,279

Ⅳ.이익잉여금(주석23)

273,172,716,454

237,179,688,634

V.기타포괄손익누계액(주석22)

(729,078,433)

(2,250,384,845)

자본총계

293,272,337,903

255,758,003,671

부채와자본총계

381,672,698,905

342,854,970,673

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 (당) 기
제 36 (전) 기

Ⅰ. 매출액 (주석24,32)

481,408,154,759

508,001,035,853

Ⅱ. 매출원가 (주석25,32)

433,875,096,496

457,434,937,392

Ⅲ. 매출총이익

47,533,058,263

50,566,098,461

판매비와관리비 (주석25,26)
17,432,099,487

33,786,460,033

Ⅳ. 영업이익

30,100,958,776

16,779,638,428

기타수익 (주석27)
1,003,680,712

176,036,429

기타비용 (주석27)
337,546,991

726,440,237

금융수익 (주석6,28,36)
29,034,676,806

28,495,573,985

금융비용 (주석6,28,36)
21,017,158,390

22,019,106,916

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

38,784,610,913

22,705,701,689

법인세비용 (주석29)

1,555,644,255

4,535,895,686

Ⅵ. 당기순이익

37,228,966,658

18,169,806,003

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

2,643,367,574

(3,244,999,916)

후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목

2,643,367,574

(3,244,999,916)

확정급여채무재측정요소(주석18)
1,418,534,971

(1,302,359,133)

법인세효과 (주석29)
(296,473,809)

315,170,910

장기투자증권평가이익
1,923,997,271

(2,857,989,484)

법인세효과 (주석29)
(402,690,859)

600,177,791

Ⅷ. 당기총포괄이익

39,872,334,232

14,924,806,087

Ⅸ. 주당손익 (주석30)

1. 기본주당이익

4,737

2,312

2. 희석주당이익

4,737

2,312

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 37 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
7,426,848
222,355,070,854
243,191,197,584

1.당기순이익
-
-
-
-
18,169,806,003
18,169,806,003

2.확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(987,188,223)
(987,188,223)

3.장기투자증권평가손익
-
-
-
(2,257,811,693)
-
(2,257,811,693)

4.연차배당
-
-
-
-
(2,358,000,000)
(2,358,000,000)

2022.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
(2,250,384,845)
237,179,688,634
255,758,003,671

2023.01.01 (당기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
(2,250,384,845)
237,179,688,634
255,758,003,671

1.당기순이익
-
-
-
-
37,228,966,658
37,228,966,658

2.확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
1,122,061,162
1,122,061,162

3.장기투자증권평가손익
-
-
-
1,521,306,412
-
1,521,306,412

4.연차배당
-
-
-
-
(2,358,000,000)
(2,358,000,000)

2023.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
(729,078,433)
273,172,716,454
293,272,337,903

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 37 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 36 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 (당) 기
제 36 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

71,871,729,474

26,842,289,572

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
68,452,333,748

24,437,790,737

가. 당기순이익
37,228,966,658

18,169,806,003

나. 조정
8,032,650,720

18,674,751,325

다. 순운전자본의 변동
23,190,716,370

(12,406,766,591)

2. 이자의 수취
6,128,178,230

2,027,356,584

3. 이자의 지급
-

-

4. 배당금의 수취
1,741,005,040

1,540,673,568

5. 배당금의 지급
(2,358,000,000)

(2,358,000,000)

6. 법인세의 납부
(2,091,787,544)

1,194,468,683

II. 투자활동 현금흐름

(78,215,326,695)

(13,286,302,513)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
182,027,368,795

218,331,768,990

가. 단기금융상품의 감소
177,835,901,617

218,223,463,102

나. 단기투자증권의 감소
-

12,220,000

다. 보증금의 감소
20,000,000

30,000,000

라. 기계장치의 처분
22,914,003

38,577,971

마. 공구와기구의처분
152,352,750

4,326,098

바. 차량운반구의 처분
54,545,455

23,181,819

사. 장기대여금의 감소
3,941,654,970

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(260,745,448,740)

(231,618,071,503)

가. 단기금융상품의 증가
245,021,420,640

224,971,859,281

나 단기대여금의 증가
90,710,000

-

다. 장기투자증권의 취득
10,827,838,695

4,855,149,564

라. 사업설비의취득
-

45,000,000

마. 기계장치의 취득
1,589,022,536

143,959,000

바. 공구와기구의 취득
2,386,343,300

980,366,139

사. 비품의 취득
7,479,000

38,065,000

아. 차량운반구의 취득
570,364,902

354,172,519

자. 건설중인자산의 증가
226,326,417

35,500,000

차. 무형자산의 증가
23,190,000

194,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(8,000,000,000)

2,316,030,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

2,320,000,000

가. 단기차입금의 차입
-

2,000,000,000

나. 임대보증금의 증가
-

320,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,000,000,000)

(3,970,000)

가. 단기차입금의 상환
8,000,000,000

-

나. 임대보증금의 감소
-

3,970,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(14,979,802,881)

15,872,017,059

V. 기초 현금및현금성자산

22,376,161,248

6,583,058,779

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,983,662)

(78,914,590)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

7,386,374,705

22,376,161,248

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 36 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 03월 25일)
(처분확정일: 2023년 03월 27일)

I.미처분이익잉여금

259,247,421,571

223,254,393,751

1.전기이월미처분이익잉여금
220,896,393,751

206,071,775,971

2.보험수리적손익
1,122,061,162

(987,188,223)

3.당기순이익
37,228,966,658

18,169,806,003

II.임의적립금등의 이입액

III.이익잉여금처분액

3,144,000,000

2,358,000,000

1.배당금 주당배당금(율) 당기 : 400원(80%) 전기 : 300원(60%)
3,144,000,000

2,358,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금

256,103,421,571

220,896,393,751

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제37기
제36기

주당배당금(원)
400
300

현금배당총액(백만원)
3,144
2,358

시가배당율
2.0%
2.0%

※ 자세한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건제 2-1호 의안 상근감사 최진규 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최진규
1953-12-10
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최진규
세무법인 신명 세무사
1986년 ~ 2002년2003년 ~ 2011년2011년 ~ 2012년2013년 ~ 2015년2015년 ~ 2023년2023년 ~ 현재
국세청 기획관리실 근무국세청 상담센터 팀장서울지방국세청 삼성세무서 재산세1과장최진규 세무회계사무소 대표세무법인 신명 대표이사 및 대표세무사세무법인 신명 이사 및 세무사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(최진규 후보)1. 전문성 : 본 후보자는 오랜기간 국세청 및 세무법인에서 근무하며 관련분야의 충분한 경험과 전문성을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 감사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음2. 독립성 : 본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 다양한 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서-상근감사 후보자(최진규).jpg
확인서-상근감사 후보자(최진규)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호 의안 :
임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전
변경후
비고

<신설>
제 8조 【 중간정산 】 ① 임원이 제2항에서 정한 사유로 퇴직금 중간정산을 요구하는 경우에는 퇴직하기 전에 기관의 퇴직금 적립액 범위 내에서 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 중간 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로연수는 중간정산시점부터 새로이 기산한다.② 퇴직금 중간정산을 요구할 수 있는 사유는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당하여야 한다.1. 중간정산일 현재 1년 이상 주택을 소유하지 않은 세대의 세대주인 임원이 주택을 구입하려는 경우(중간정신일부터 3개월 내에 해당 주택을 취득하는 경우만 해당)2. 임원(임원의 배우자 및 생계를 같이 하는 부양가족 포함)이 3개월 이상의 질병 치료 또는 요양을 필요로 하는 경우3. 천재ㆍ지변, 그밖에 이에 준하는 재해를 입은 경우
중간정산 시행을 위한 근거 규정 마련

제 8 조 【 규정개폐 】이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.
제 9 조 【 규정개폐 】이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.
조문 이동

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 :
이사 보
수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,830,965천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 :
감사
보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
21,578천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2024년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dyenp.com의 '투자정보-IR자료실)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.- 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항과 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 정정공시 될 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주총집중일 개최와 관련된 한국거래소 신고사항에 해당이 안됩니다. 2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 오전9시 ~ 2024년 3월 24일 오후5시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리