삼지전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 삼지전자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼지전자주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 삼지전자(주)주 소: 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)전화번호: 031-5187-8000

작 성 자:
성 명: 유승훈부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 031-5187-8030

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼지전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼지전자(주)
보통주
966,610
5.92
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이기남
최대주주
보통주
3,608,497
22.11
최대주주
-

이태훈
등기임원
보통주
2,276
0.01
등기임원
-

박두진
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

신윤욱
특수관계인
보통주
715,217
4.39
특수관계인
-

이기희
특수관계인
보통주
277,506
1.70
특수관계인
-

이영지
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

이상지
특수관계인
보통주
400,000
2.45
특수관계인
-

이용준
특수관계인
보통주
1,500,000
9.19
특수관계인
-

박정우
특수관계인
보통주
36,000
0.22
특수관계인
-

박장우
특수관계인
보통주
36,000
0.22
특수관계인
-

삼지장학재단
특수관계인
보통주
150,000
0.92
특수관계인
-

계
-
7,525,496
46.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유승훈
보통주
0
직원
직원
-

김은영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 12일(화) 오전 9시 ~ 2024년 03월 21일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 피권유자가 대리인에게 직접 교부나. 우편또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우18511) 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 1동 3층 경영지원실- 팩스번호 : 031-5187-8080다. 전자위임장을 이용하는 방법- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 22일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 12일(화) 오전 9시 ~ 2024년 03월 21일(목) 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr(모바일주소)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제43기 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최 1주전 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.samji.com, 고객지원 - 공지사항또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 42 기 : 2022년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

I.유동자산

770,775,496,504

770,787,811,141

1.현금및현금성자산
137,112,208,976

71,187,623,753

2.매출채권및기타유동수취채권
350,224,378,660

368,737,774,238

3.단기파생금융상품자산
3,109,370,917

7,433,440,847

4.상각후원가측정 금융자산(유동)

5,557,853,031

-

5.기타포괄손익-공정가치금융자산

17,514,290,402

-

6.당기손익-공정가치금융자산(유동)
20,546,800

5,053,694,120

7.기타유동금융자산
4,942,592,564

4,951,373,644

8.재고자산
231,144,580,893

292,401,660,165

9.기타유동자산
19,380,960,426

19,278,017,405

10.당기법인세자산
1,768,713,835

1,744,226,969

II.비유동자산

243,318,814,353

222,450,920,249

1.장기매출채권 및 기타비유동채권

5,738,083

-

2.기타비유동금융자산
1,953,145,598

1,360,593,856

3.순확정급여자산

2,375,692,662

1,742,078,106

4.기타포괄손익-공정가치금융자산
12,767,054,979

12,488,024,286

5.상각후원가측정 금융자산(비유동)
-

3,016,555,738

6.당기손익-공정가치금융자산
9,774,408,856

9,383,131,536

7.종속기업 및 관계기업투자
1,428,252,250

1,419,912,565

8.유형자산
125,630,739,007

100,370,052,923

9.사용권자산
7,955,267,741

8,834,726,633

10.투자부동산
58,428,157,984

63,845,181,720

11.무형자산
22,239,634,540

19,092,582,446

12.기타비유동자산
684,138,739

769,911,943

13.이연법인세자산
76,583,914

128,168,497

자 산 총 계

1,014,094,310,857

993,238,731,390

부 채

I.유동부채

449,000,369,641

471,571,368,825

1.매입채무및기타유동채무
258,210,189,554

189,027,087,544

2.단기차입금
163,884,687,787

210,997,135,809

3.유동성장기부채
5,290,000,000

28,000,000,000

4.기타유동금융부채
2,035,692,199

1,535,837,976

5.기타유동부채
5,240,066,534

26,304,458,643

6.당기법인세부채
14,001,505,516

15,706,848,853

7.유동성파생상품금융부채
338,228,051

-

II.비유동부채

24,784,106,749

23,633,785,259

1.기타비유동금융부채
1,626,397,711

2,222,095,934

2.장기차입금
2,910,000,000

8,240,000,000

3.기타비유동부채
465,873,479

241,898,572

4.순확정급여부채
84,907,468

6,278,784

5.이연법인세부채
19,696,928,091

12,923,511,969

부 채 총 계

473,784,476,390

495,205,154,084

자 본

I.지배기업의 소유지분

341,977,908,752

310,138,460,525

1.자본금
8,309,261,000

8,309,261,000

2.기타불입자본
51,008,110,632

51,025,129,562

3.기타자본구성요소
37,976,088,703

28,898,331,478

4.이익잉여금
244,684,448,417

221,905,738,485

II.비지배지분

198,331,925,715

187,895,116,781

자 본 총 계

540,309,834,467

498,033,577,306

부 채 및 자 본 총 계

1,014,094,310,857

993,238,731,390

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
2,524,898,781,731
2,918,903,060,210

매출원가
2,389,772,234,317
2,773,944,783,161

매출총이익
135,126,547,414
144,958,277,049

판매비와관리비
56,783,102,165
56,395,303,460

영업이익
78,343,445,249
88,562,973,589

기타수익
6,019,055,384
5,328,642,488

기타비용
2,691,314,617
2,300,304,424

금융수익
25,130,024,456
56,884,851,224

금융비용
41,429,498,491
62,795,366,231

지분법손익
239,952,885
213,874,191

법인세비용차감전순이익
65,611,664,866
85,894,670,837

법인세비용
18,796,730,459
7,917,174,924

계속영업이익
46,814,934,407
77,977,495,913

중단영업이익
(638,821,231)
21,008,722

당기순이익
46,176,113,176
77,998,504,635

기타포괄손익
14,234,963,389
11,236,081,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,573,274,458
5,688,468,666

확정급여부채의 재측정요소
(19,286,330)
1,642,864,351

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
8,385,996,845
(3,685,456,780)

유형자산재평가이익
4,206,563,943
7,731,061,095

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,661,688,931
5,547,612,518

해외사업환산손익
1,661,688,931
5,547,612,518

총포괄손익
60,411,076,565
89,234,585,819

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
26,631,732,750
48,096,778,576

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
19,544,380,426
29,901,726,059

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
38,326,464,701
53,983,288,556

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
22,084,611,864
35,251,297,263

기본주당손익
1,734
3,133

계속영업기본주당이익
1,776
3,132

중단영업기본주당이익
(42)
1

희석주당손익
1,734
3,132

계속영업희석주당이익
1,776
3,131

중단영업희석주당이익
(42)
1

연 결 자 본 변 동 표

제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분 계

2022.1.1 (전기초)
8,309,261,000
51,765,695,734
24,621,486,721
183,629,738,286
268,326,181,741
157,436,334,918
425,762,516,659

당기순이익(손실)
-
-
-
48,096,778,576
48,096,778,576
29,901,726,059
77,998,504,635

보험수리적손익
-
-
-
1,174,344,693
1,174,344,693
468,519,658
1,642,864,351

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)

유형자산평가이익
-
-
5,162,470,770
-
5,162,470,770
2,568,590,325
7,731,061,095

해외사업환산손익
-
-
2,804,224,233
(4,865,311,736)
(2,061,087,503)
7,608,700,021
5,547,612,518

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(4,393,466)
4,393,466
-
-
-

주식보상비용
-
(713,634,654)
-
-
(713,634,654)
-
(713,634,654)

자기주식처분
-
(26,931,518)
-
-
(26,931,518)
-
(26,931,518)

배당금지급
-
-
-
(6,134,204,800)
(6,134,204,800)
(10,088,754,200)
(16,222,959,000)

2022.12.31 (전기말)
8,309,261,000
51,025,129,562
28,898,331,478
221,905,738,485
310,138,460,525
187,895,116,781
498,033,577,306

2023.1.1 (당기초)
8,309,261,000
51,025,129,562
28,898,331,478
221,905,738,485
310,138,460,525
187,895,116,781
498,033,577,306

당기순이익(손실)
-
-
-
26,631,732,750
26,631,732,750
19,544,380,426
46,176,113,176

보험수리적손익
-
-
-
(319,014,443)
(319,014,443)
299,728,113
(19,286,330)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845

유형자산평가이익
-
-
2,789,340,299
-
2,789,340,299
1,417,223,644
4,206,563,943

해외사업환산손익
-
-
838,409,250
-
838,409,250
823,279,681
1,661,688,931

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,935,989,169)
2,935,989,169
-
-
-

주식보상비용
-
(17,018,930)
-
-
(17,018,930)
-
(17,018,930)

연결실체의 변동
-
-
-
438,362,856
438,362,856
-
438,362,856

배당금지급
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)
(11,647,802,930)
(18,556,163,330)

2023.12.31 (당기말)
8,309,261,000
51,008,110,632
37,976,088,703
244,684,448,417
341,977,908,752
198,331,925,715
540,309,834,467

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 (당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 42 (전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I.영업활동현금흐름

184,406,320,670

29,505,883,302

1.영업에서 창출된 현금
209,784,619,329

54,170,765,331

가.당기순손익
46,176,113,176

77,998,504,635

나.손익조정
38,128,623,226

45,546,539,406

다.순운전자본의 증감
125,479,882,927

(69,374,278,710)

2.이자의 수취
2,602,600,495

806,390,823

3.배당금 수취
406,089,132

386,614,400

4.이자의 지급
(11,303,079,658)

(7,933,233,556)

5.법인세 납부액
(17,083,908,628)

(17,924,653,696)

II.투자활동현금흐름

(22,810,948,993)

(66,893,452,426)

1.기타유동금융자산의 감소
14,470,152

125,701,996

2.기타비유동금융자산의 감소
2,050,787,711

1,475,754,444

3.상각후원가금융자산의 감소
1,204,605,245

3,944,262

4.기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
12,123,781,187

71,698,920

5.당기손익-공정가치금융자산 처분
6,354,407,885

-

6.유형자산의 처분
2,326,531,666

157,077,203

7.무형자산의 처분
130,050,910

191,373,455

8.기타비유동금융부채의 감소
-

-

9.기타비유동금융자산의 증가
(43,704,046)

(3,594,566)

10.상각후원가금융자산의 증가
(3,745,902,538)

(3,020,500,000)

11.유형자산의 취득
(13,862,534,934)

(34,426,401,203)

12.무형자산의 취득
(3,529,631,463)

(718,767,921)

13.사용권자산의 증가
(23,919,109)

-

14.기타장기보증금의 감소
5,420,950

443,207

15.기타비유동수취채권의 증가
(800,000,000)

-

16.기타장기금융부채의 증가
-

-

17.기타유동금융자산의 증가
(3,004,892,347)

(2,232,851,934)

18.기타포괄손익-공정가치금융자산 취득
(1,000,000,000)

(1,469,122,500)

19.당기손익-공정가치금융자산 취득
(20,059,571,332)

(5,049,626,220)

20.종속기업투자의 증가
(639,095,000)

-

21.파생금융상품의 취득
-

(23,914,369,540)

22.연결범위의 변동
(311,753,930)

-

23.사업양도자산처분
-

1,915,787,971

III.재무활동현금흐름

(95,389,765,329)

30,535,876,372

1.단기차입금의 증가
807,817,970,324

715,595,065,729

2.장기차입금의 차입
-

6,000,000,000

3.보통주의 발행
639,095,000

-

4.단기차입금의 감소
(880,031,574,803)

(669,294,602,926)

5.장기차입금의 감소
-

(10,000,000)

6.유동성장기부채의 상환
(3,744,997,200)

(4,200,000,000)

7.배당금의 지급
(18,556,163,330)

(16,222,959,000)

8.기타유동금융부채의 감소
(1,514,095,320)

(1,331,627,431)

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

66,205,606,348

(6,851,692,752)

V.현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(306,665,769)

-

Vl.해외종속회사 환율변동효과등

25,644,644

1,554,063,880

VII.기초의 현금

71,187,623,753

76,485,252,625

VIIl.기말의 현금

137,112,208,976

71,187,623,753

재무상태표

제 43 기말 2023.12.31 현재

제 42 기말 2022.12.31 현재

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 43 기말

제 42 기말

자산

유동자산

71,386,377,817
39,419,891,526

현금및현금성자산
24,629,160,480
12,636,027,955

당기손익-공정가치금융자산(유동)
20,546,800
5,053,694,120

상각후원가측정 금융자산(유동)

5,557,853,031
-

기타포괄손익-공정가치금융자산

17,514,290,402
-

매출채권 및 기타유동채권
9,812,045,008
7,160,110,450

재고자산
13,122,038,312
13,378,973,994

기타유동자산
723,502,115
591,852,047

미청구공사
-
343,527,582

기타유동금융자산
6,941,669
255,705,378

비유동자산

166,246,127,161
166,704,200,511

기타비유동금융자산

24,626,740
24,626,740

순확정급여자산
399,413,364
709,752,010

기타포괄손익-공정가치금융자산

12,767,054,979
12,488,024,286

당기손익-공정가치금융자산

1,523,113,000
1,391,491,011

상각후원가측정 금융자산
-
3,016,555,738

관계기업투자

83,304,274,090
83,508,370,405

유형자산

31,383,120,770
29,794,660,899

사용권자산

98,835,013
104,712,696

투자부동산

36,561,068,507
35,404,052,239

무형자산

184,620,698
261,954,487

자산총계

237,632,504,978
206,124,092,037

부채

유동부채

63,702,090,015
44,092,204,725

매입채무 및 기타유동채무

5,873,020,335
7,207,515,785

단기차입금

50,009,175,269
8,000,000,000

유동성장기부채

5,250,000,000
28,000,000,000

기타유동금융부채

424,848,870
161,182,001

기타유동부채

1,148,093,926
228,898,600

당기법인세부채

996,951,615
494,608,339

비유동부채

6,256,936,191
11,097,283,309

장기차입금

-
5,250,000,000

기타비유동금융부채
404,313,713
1,110,768,560

기타비유동부채
267,328,218
74,020,658

이연법인세부채
5,585,294,260
4,662,494,091

부채총계

69,959,026,206
55,189,488,034

자본

자본금

8,309,261,000
8,309,261,000

자본잉여금

49,018,409,848
49,035,428,778

기타자본구성요소

21,221,254,194
14,448,602,916

이익잉여금(결손금)

89,124,553,730
79,141,311,309

자본총계

167,673,478,772
150,934,604,003

자본과부채총계

237,632,504,978
206,124,092,037

포괄손익계산서

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 43 기

제 42 기

매출액

44,320,513,867
28,108,248,210

매출원가

35,408,118,900
22,411,921,735

매출총이익

8,912,394,967
5,696,326,475

판매비와관리비

6,652,978,867
6,940,743,676

영업이익(손실)

2,259,416,100
(1,244,417,201)

기타영업외수익
1,290,894,595
1,387,020,697

기타영업외비용
1,495,590,588
974,938,853

금융수익

15,774,661,927
12,955,932,996

금융비용

3,352,130,032
1,752,079,306

종속기업투자주식손상차손
212,436,000
-

관계기업투자손익

239,952,885
213,874,191

법인세비용차감전순이익(손실)

14,504,768,887
10,585,392,524

법인세비용

(434,618,158)
705,423,557

계속영업당기순이익(손실)
14,939,387,045
9,879,968,967

중단영업당기순이익(손실)
(638,821,231)
21,008,722

당기순이익(손실)

14,300,565,814
9,900,977,689

기타포괄손익

9,363,688,285
(2,122,918,465)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

9,363,688,285
(2,122,918,465)

확정급여제도의 재측정손익

(344,952,162)
508,222,354

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

8,385,996,845
(3,685,456,780)

유형자산재평가손익

1,322,643,602
1,054,315,961

총포괄손익

23,664,254,099
7,778,059,224

주당이익

기본주당이익(손실)
932
645

계속영업 기본주당이익(손실)
973
644

중단영업 기본주당이익(손실)
(42)
1

희석주당이익(손실)
932
645

계속영업 희석주당이익(손실)
973
644

중단영업 희석주당이익(손실)
(42)
1

자본변동표

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,775,994,950
17,084,137,201
74,861,922,600
150,031,315,751

당기순이익(손실)
-
-
-
9,900,977,689
9,900,977,689

보험수리적손익
-
-
-
508,222,354
508,222,354

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
-
-
(3,685,456,780)
-
(3,685,456,780)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(4,393,466)
4,393,466
-

재평가잉여금
-
-
1,054,315,961
-
1,054,315,961

배당금지급
-
-
-
(6,134,204,800)
-

주식보상비용
-
(713,634,654)
-
-
(713,634,654)

자기주식처분
-
(26,931,518)
-
-
(26,931,518)

2022.12.31 (기말자본)

8,309,261,000
49,035,428,778
14,448,602,916
79,141,311,309
150,934,604,003

2023.01.01 (기초자본)

8,309,261,000
49,035,428,778
14,448,602,916
79,141,311,309
150,934,604,003

당기순이익(손실)
-
-
-
14,300,565,814
14,300,565,814

보험수리적손익
-
-
-
(344,952,162)
(344,952,162)

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
-
-
8,385,996,845
-
8,385,996,845

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류
-
-
(2,935,989,169)
2,935,989,169
-

재평가잉여금
-
-
1,322,643,602
-
1,322,643,602

배당금지급
-
-
-
(6,908,360,400)
(6,908,360,400)

주식보상비용
-
(17,018,930)
-
-
(17,018,930)

2023.12.31(기말자본)
8,309,261,000
49,018,409,848
21,221,254,194
89,124,553,730
167,673,478,772

현금흐름표

제 43 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 42 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동으로 인한 현금흐름
10,750,602,028
5,211,758,585

당기순이익(손실)
14,300,565,814
9,900,977,689

손익조정
(13,449,878,767)
(10,654,533,996)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,160,087,938)
(4,149,714,927)

이자의 수취
645,438,266
380,953,803

배당금 수취
14,497,146,612
12,406,829,600

이자지급
(1,491,368,239)
(1,042,500,384)

법인세납부(환급)
(591,213,720)
(1,630,253,200)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,626,603,881)
(7,557,274,187)

기타비유동금융자산의처분
250,000,000
-

상각후원가측정 금융자산 감소
1,204,605,245
3,944,262

기타포괄손익-공정가치금융자산처분
12,123,781,187
71,698,920

당기손익-공정가치금융자산처분
6,302,518,355
-

사업양도자산처분
-
1,915,787,971

대여금의 감소
9,400,000
19,600,000

유형자산의처분
11,416,508
115,390,839

무형자산의처분
-
154,545,455

기타비유동금융자산의취득
-
(20,000,000)

유형자산의취득
(715,651,306)
(256,694,013)

무형자산의취득
(7,200,000)
(71,925,121)

기타포괄손익-공정가치금융자산취득
(20,059,571,332)
(1,469,122,500)

당기손익-공정가치금융자산취득
(1,000,000,000)
(5,000,000,000)

상각후원가측정 금융자산 취득
(3,745,902,538)
(3,020,500,000)

재무활동현금흐름
7,039,548,378
(14,173,677,009)

단기차입금의 차입
18,609,175,269
-

장기차입금의 차입
-
3,000,000,000

임대보증금의 증가
210,000,000
1,071,580,000

유동리스부채의 감소
(87,016,491)
(232,704,209)

단기차입금의 감소
(900,000,000)
(7,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(3,700,000,000)
(4,200,000,000)

임대보증금의 감소
(184,250,000)
(678,348,000)

배당금의 지급
(6,908,360,400)
(6,134,204,800)

현금의 증가(감소)
12,163,546,525
(16,519,192,611)

현금성자산의 환율변동효과
(170,414,000)
-

기초의 현금및현금성자산
12,636,027,955
29,155,220,566

기말의 현금및현금성자산
24,629,160,480
12,636,027,955

이익잉여금처분계산서=====================

제43기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
제42기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 22일
처분확정일
2023년 3월 24일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
75,096,842,500
65,113,600,079

전기이월미처분이익잉여금
58,205,239,679
54,700,006,570

이익잉여금 재분류
-
-

기타포괄손익 재분류
2,935,989,169
4,393,466

당기순이익
14,300,565,814
9,900,977,689

순확정급여부채의 재측정요소
(344,952,162)
508,222,354

Ⅱ.임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
75,096,842,500
65,113,600,079

Ⅳ.이익잉여금처분액
6,908,360,400
6,908,360,400

이익준비금
-
-

현금배당금
6,908,360,400
6,908,360,400

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
68,188,482,100
58,205,239,679

※ 제43기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이태훈
1973.08.10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

신동한
1963.01.18
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태훈
삼지전자주) 대표이사
1998.01 ~ 2024.03 현재
삼지전자(주) 대표이사
-

신동한
한국시티은행 중견기업본부장
2004.11 ~ 2020.09
한국시티은행 커머셜사업본부장한국시티은행 중견기업본부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 신동한 사외이사 후보자 >1) 전문성 : 본 후보자는 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 바탕으로독자적인 견제 및 감시 감독역할, 충분한 학력과 경험을 갖추었음. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 경영진에 대한 자문, 제안 및 감시 역할을 충실히 수행할 것임.

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄격하게 지키도록 할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명
추천사유

이태훈
후보자는 통신 분야의 풍부한 경험과 사업 전략에 대한 이해,전문성을 바탕으로 회사의 추진 사업들을 원활히 지원하여 왔으며, 조직문화 개선과 직원 역량 향상을 통해 향후 회사의 성장 전략을 뒷받침할 수 있는 적임자로 판단되어 당사 사내이사 후보자로 추천함.

신동한
후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

확인서(이태훈)

확인서(신동한)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )명

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2) 명

실제 지급된 보수총액
358 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음