케이엔솔 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 케이엔솔

주주총회소집공고
2.9
케이엔솔 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
케이엔솔 주식회사

대 표 이 사 :
구자겸, 정우현

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10

(전 화) 043-877-1631

(홈페이지) http://www.k-ensol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 재 황

(전 화) 02-577-9031

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제31조에 의거 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 제4항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 다 음 -
1. 일 시: 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시
2. 장 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 아산공장 회의실
3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 제35기 감사보고 2) 제35기 영업보고 3) 제35기 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 300원(액면배당률 60%)] 2) 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 이태희) 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 용인수) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고사항 비치상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리
6. 의결권 행사 방법 가. 본인 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참※ 당사는 금번 정기주주총회에 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 주주 여러분께서는 양해해 주시기 바랍니다. 2024년 03월 07일 케이엔솔 주식회사 대표이사 정우현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백제흠(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.03.
제1호 의안 : 해외근무자규정 일부 개정
찬성

2
2023.01.10.
제1호 의안 : 베트남 이행보증 연대보증(증액 및 기간 연장)
찬성

3
2023.01.25.
제1호 의안 : 신한은행 구매론한도 기한연장
찬성

4
2023.02.02.
제1호 의안 : 이해관계자 거래 설정
찬성

5
2023.02.16.
제1호 의안 : 제34기(2022년) 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제34기(2022년) 현금 배당 결의의 건
찬성

6
2023.03.02.
제1호 의안 : VPK 대여금 만기 연장의 건
찬성

7
2023.03.08.
제1호 의안 : 우리은행 외화지급보증한도 차입의 건제2호 의안 : 중국 공기법인에 자금 대여의 건
찬성

8
2023.03.10.
제1호 의안 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 의안 : 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성

9
2023.03.10.
제1호 의안 : 제34기(2022년) 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성

10
2023.03.16.
제1호 의안 : 미국법인 현지 한도대출 만기연장을 위한 연대보증 제공의 건
찬성

11
2023.03.24.
제1호 의안 : 기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)
찬성

12
2023.03.29.
제1호 의안 : 서운입장물류 추가 대여의 건
찬성

13
2023.04.10
제1호 의안 : NVH USA INC 지분투자의 건
찬성

14
2023.04.10
제1호 의안 : 우리은행 외화지급보증한도 만기연장의 건
찬성

15
2023.04.17
제1호 의안 : 제35기(2023년) 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
찬성

16
2023.04.24
제1호 의안 : 우리은행 외화지급보증한도 신규 차입의 건
찬성

17
2023.05.11
제1호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건
찬성

18
2023.05.18
제1호 의안 : 베트남법인 이행보증서 발급을 위한 연대보증 제공의 건
찬성

19
2023.05.18
제1호 의안 : 우리은행 외화지급보증한도 차입의 건
찬성

20
2023.07.04
제1호 의안 : 부산은행 주식유한공사난징분행 인민폐 자금 대출 신청의 건
찬성

21
2023.07.10
제1호 의안 : VPK 수출이행보증 거래 약정에 관한 연대입보의 건
찬성

22
2023.07.10
제1호 의안 : 하나은행 외화지급보증한도 신규 차입의 건
찬성

23
2023.07.20
제1호 의안 : 국민은행 수출환어은매입한도 만기연장의 건
찬성

24
2023.08.17
제1호 의안 : NHV USA INC 지분투자(3차)의 건
찬성

25
2023.08.21
제1호 의안 : 산업은행 차입의 건
찬성

26
2023.08.22
제1호 의안 : NH농협은행으로부터의 외화지급보증에 대한 자금보충협약
찬성

27
2023.08.28
제1호 의안 : 우리은행 운전자금대출 차입의 건
찬성

28
2023.09.13
제1호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건
찬성

29
2023.11.06
제1호 의안 : VP-ENSOL INC 지분투자의 건
찬성

30
2023.11.15
제1호 의안 : 산업은행 외화지급보증한도 만기연장의 건
찬성

31
2023.12.20
제1호 의안 : NVH USA INC 지분투자(4차)의 건
찬성

32
2023.12.26
제1호 의안 : 베트남법인 이행보증 연대보증 제공의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
3
2,000
1,090
363.3
-

사외이사
1
100
70
70
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 반도체 시장현황 세계 반도체 시장은 현재 메모리 부문이 경기하락을 주도하고 있는 양상입니다. 전세계적인 메모리 반도체 재고 증가와 그에 따른 가격하락으로 인해 메모리 부문이 비중이 큰 국내 반도체 업체들이 더욱 경기변동에 따른 영향을 크게 받는 것으로 보입니다. 실제로 2022년 하반기부터 메모리 반도체 시장은 경기 부진에 따른 소비심리 악화로 수요 약세에 어려움을 겪었고, 국내 반도체 메이저 고객사들이 재고 조정 여파에 어려움을 호소했습니다. 다만 앞서 언급한 바와 같이 시장상황과는 별개로 관련 설비의 투자는 큰 변동없이 일정한 수준을 유지하거나 확대되는 모습을 보이면서 향후 기술 변화와 수요 예측에 따른 중장기적 계획을 기반으로 움직이는 양상입니다. 따라서 시장에서는 현재의 반도체 경기 하락 국면이 올 하반기 중 저점에 도달하고 이후 반등할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 코로나 팬데믹 시기 전 세계적인 반도체 공급망 불안이 확산하면서 미국을 중심으로 자체 생산시설 확보를 위한 움직임도 커지고 있습니다. 이에 따라 삼성전자는 텍사스주 테일러에 대규모 공장을 짓고 2024년부터 3나노 양산에 들어갈 계획이며, TSMC 또한 애리조나주에 지난 2020년 120억 달러 규모의 제1공장을 시작으로, 추가로 제2공장을 연이어 건설하겠다는 계획을 발표하며 3나노 양산에 대비하는 모습을 보이기도 했습니다. 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면, 올해 글로벌 반도체 시장 규모가 5,151억 달러로 전년 대비 10.3% 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 올해 저점을 찍고 2024년에는 크게 성장한 5,760억 달러로 2022년 수준을 뛰어넘을 수 있을 것으로 예측하였습니다. 특히 메모리 분야의 경우 올해보다 43.2% 증가한 1200억 달러 선을 상회할 것으로 전망하였습니다. 이에 따라 내년부터는 과거 반도체 슈퍼사이클이라 불리웠던 시장 호황이 다시 올 것이라는 희망적인 분석도 나오고 있습니다. 2) 디스플레이 시장현황 글로벌 디스플레이 시장은 LCD를 중심으로 더 이상의 기술발전 없이 시장 전체의 저성장 흐름이 이어지는 모습입니다. 코로나 팬데믹을 거치면서 글로벌 인플레이션과 경기 침체로 TV 수요가 급감하여 대형 OLED 디스플레이 시장은 크게 위축되었고, 재고 영향으로 가동률도 최저 수준을 기록하기도 했습니다. 다만 스마트폰 시장에서의 OLED 도입 확대 및 프리미엄 OLED TV의 시장 확대 등의 호재와 맞물려 중소형 IT OLED의 전망은 긍정적일 것으로 보입니다. 또한 최근 차량용 디스플레이가 점차 대형화, 다량화되면서 국내 OLED 생산 업체들의 경쟁력이 돋보이는 모습입니다. 시장 조사업체 옴디아에 따르면 2023년 전 세계 차량용 OLED 패널 출하량은 148만대를 기록할 것으로 보입니다. 또한 향후 5년간 연평균 45%씩 성장하여 2027년에는 900만대를 상회할 것으로 내다보고 있습니다. 또한 애플의 비전프로 발표를 통해 향후 확장현실(XR) 관련 시장 확대가 예상됨에 따라 Micro LED 및 OLEDoS(OLED on Silicon) 등의 고해상도 기술에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망됩니다. 또한 노트북, 태블릿 등 IT용 OLED에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있으므로, 내년부터는 당사의 주요 고객사인 국내 디스플레이 업체들의 실적 회복도 기대할 수 있을 것으로 보입니다.

(단위 : 억달러)

구분
2022
2023
2024
2025
2026
2027

LCD
전체
797
760
814
839
841
840

대형
652
641
690
710
713
713

중소형
145
120
125
129
128
126

AMOLED
전체
421
447
482
506
525
545

대형
59
66
94
113
135
155

중소형
361
382
388
393
390
390

Other
9
13
15
20
33
51

합계
1,227
1,220
1,312
1,365
1,399
1,435

< 세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준) >
(출처 : 한국디스플레이산업협회)3) 이차전지 시장현황 테슬라를 중심으로 한 미국 시장과 자국 브랜드를 앞세운 중국 내수 시장을 중심으로 한 글로벌 전기차 판매량은 날로 늘어나고 있습니다.

스크린샷 2024-02-27 102141.jpg
미국 월별 전기차 판매량

2023년 동안 미국 전체에서 판매된 전기차는 약 118만대이며 이는 지난해보다 약 40.4% 증가한 수준입니다. 이는 인플레이션 감축법의 영향, 날로 저렴해지는 전기차의 가격, 다양해진 모델 출시, 신생 전기차업체들의 확대 등에 기인하는 것으로 보입니다. 글로벌 전기차 판매량은 2023년 약 1,400만대 가량에 이를 것으로 예상하고 있으며 시장조사기관 BNEF에 따르면 2024년에는 전기차 예상 판매량을 1,670만대(순수전기차비율 약 70%) 로 예상하며 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.

글로벌 전기차 판매량

각국의 탄소 중립 선언에 따른 전기차 시장의 가파른 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전체 완성차 중 전기차의 비중은 2030년 50% 이상에 육박할 것으로 보입니다. 향후 주요 배터리 업체들의 생산능력 증설 규모는 현재의 예상을 뛰어넘는 수준으로 전개될 가능성이 높을 것으로 전망되며, 국내 배터리 업체들의 생산능력 증설과 이익 성장으로 이어질 가능성이 높을 것으로 보입니다. 또한 포스트 코로나 이후 공급망 측면에서의 불확실성이 점차 사라지고 있어, 2024년 이후 글로벌 전기차 판매는 지속적으로 증가하고, 이에 따라 배터리 공급사들의 투자 확대, 설비 증설, 완성차 업계와의 합종연횡은 계속될 것으로 보입니다.4) 제약, 바이오 시장현황 바이오의약품은 생물체에서 유래한 원료로 생물공정을 통해 만들어지는 의약품을 말합니다. 이는 합성의약품에 비해 크기가 크고, 복잡한 구조이며 제조공정의 난이도가 높으나 작용의 기전이 명확하고, 특정 질병에 대해 표적치료가 가능한 장점 등으로 인해 점차 바이오의약품에 대한 중요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 바이오 의약품 시장은 향후 5년간 연평균 8.9% 성장하여 2027년 경에는 약 6,600억 달러의 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 코로나 펜데믹 이후 백신의 중요성이 커졌고, 표적 항암제, 면역치료제 등의 분야별 신약 개발이 확대되면서 시장의 성장이 더욱 주목받고 있는 상황입니다. 컨설팅 업체인 맥킨지에 따르면, 글로벌 바이오시밀러 시장은 2021년 187억 달러(한화 약 26조원)에서 2030년에는 3배 이상 증가한 740억 달러(약 101조원)에 달할 것으로 보입니다. 특히, 글로벌 시장에서 주요 오리지널 바이오의약품의 허가가 2023년부터 대거 만료 예정이므로 바이오시밀러 시장은 더욱 활성화될 것으로 보입니다. 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 셀트리온 등 국내 바이오 선두기업들도 꾸준한 투자와 시설 확충을 계획하며 차세대 사업분야로 바이오 의약품 시장을 주목하고 있습니다. 2022년 삼성은 바이오사업을 차세대 먹거리로 선정하고, 바이오의약품의 위탁개발생산(CDMO), 바이오시밀러(생물의약품 복제약) 역량을 키우겠다는 청사진을 발표했으며, SK 역시 인천 송도에 약 3,200억원 규모의 글로벌 연구공정개발(R&PD) 센터를 구축하여 바이오 의약품 분야에 대한 투자를 늘려가고 있습니다. 이에 따라 당사가 경쟁력 확대를 꾀하고 있는 대형 바이오클린룸에 대한 수요도 꾸준히 이어질 것으로 전망하고 있습니다.5) 교량거더 시장현황 교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요 수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 국가철도공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본의 근간을 이루는 인프라인 교량 등의 건축물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 중장기적인 시장규모는 유지 또는 완만하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 2023년 국토교통부 철도 및 도로 등 사회간접자본(SOC) 예산은 약 22조 4000억원으로, 도로 7조 8408억원, 철도 7조 5896억원, 항공·공항 3435억원, 산업단지 3361억 등으로 편성되었습니다. 또한, 올해부터는 표준시장단가가 건설현장 물가를 상시적으로 반영할 수 있도록 관리체계를 개편하는 등 건설업계가 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 환경을 조성할 계획입니다.

나. 회사의 현황

1) 산업용 클린룸 (반도체/디스플레이)반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 최소 15,000㎡ 이상의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.2) 드라이룸 (이차전지)드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경기조로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.3) 바이오 클린룸 (제약/바이오)바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다.제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.4) 건설 (교량거더)당사의 종속회사인 (주)삼현비앤이는 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom 합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한, 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.

(4) 조직도

스크린샷 2024-03-06 171927.jpg
조직도(23.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제35기 : 2023년 12월 31일 현재

제34기 : 2022년 12월 31일 현재

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

자산

유동자산

현금및현금성자산
76,538,233,066
73,430,763,104

단기금융상품
4,389,907,557
3,749,440,000

매출채권
64,896,068,755
46,956,093,811

기타수취채권
6,825,698,015
8,420,858,619

기타유동자산
16,613,776,119
7,871,292,969

당기법인세자산
573,796,544
369,509,323

재고자산
2,551,758,453
1,171,654,469

계약자산
75,723,512,033
58,967,298,228

유동자산 합계
248,112,750,542
200,936,910,523

비유동자산

장기금융상품
38,520,000
2,000,000

기타장기수취채권
17,569,518,900
8,395,270,519

관계기업투자
16,092,926,095
4,213,142,464

유형자산
68,399,834,892
58,794,510,604

사용권자산
2,090,995,820
1,969,089,942

투자부동산
8,135,524,907
10,363,160,921

무형자산
28,937,409,900
29,029,659,393

이연법인세자산
1,298,104,634
752,541,762

기타비유동자산
27,159,826
152,701,383

순확정급여자산
-
450,016,568

당기손익-공정가치측정금융자산
5,756,796,820
5,667,450,240

비유동자산 합계
148,346,791,794
119,789,543,796

자산총계
396,459,542,336
320,726,454,319

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
36,273,049,564
28,061,478,267

단기차입금
74,704,544,213
29,284,536,000

유동성장기차입금
20,000,000,000
171,775,551

리스부채
915,463,101
784,450,635

기타지급채무
13,832,673,523
9,016,962,542

기타유동부채
1,815,433,333
3,917,490,383

충당부채
73,866,000
87,893,000

당기법인세부채
1,660,841,600
5,309,294,947

계약부채
47,434,946,481
38,771,744,799

유동부채 합계
196,710,817,815
115,405,626,124

비유동부채

장기차입금
17,898,958,241
37,843,858,241

리스부채
962,597,773
967,899,932

기타장기지급채무
1,755,178,661
316,313,034

충당부채
219,390,000
261,852,000

순확정급여부채
678,694,716
45,759,242

기타비유동부채
2,390,465,467
1,752,779,617

이연법인세부채
6,345,182,300
4,899,283,360

비유동부채 합계
30,250,467,158
46,087,745,426

부채총계
226,961,284,973
161,493,371,550

자본

지배기업의 소유주지분

168,873,421,045
157,987,893,366

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,927,288,552)
(32,989,044,941)

기타포괄손익누계액
16,806,697,103
12,786,228,762

이익잉여금
145,471,067,244
138,667,764,295

비지배지분
624,836,318
1,245,189,403

자본총계
169,498,257,363
159,233,082,769

부채및자본총계
396,459,542,336
320,726,454,319

연결포괄손익계산서

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

매출액
417,441,558,585
388,809,234,312

매출원가
364,043,611,785
336,385,083,838

매출총이익
53,397,946,800
52,424,150,474

판매비와관리비
35,541,048,273
29,484,073,220

대손상각비
(611,024,570)
981,092,397

영업이익
18,467,923,097
21,958,984,857

지분법손실
(1,622,390,357)
(91,767,679)

기타수익
2,055,268,288
3,837,909,513

기타비용
2,164,980,235
3,291,169,603

이자수익
3,037,922,399
981,112,865

금융수익
35,850,668
267,222,576

금융원가
4,375,130,345
2,365,772,845

법인세비용차감전순이익
15,434,463,515
21,296,519,684

법인세비용
4,168,872,419
5,301,534,511

당기순이익
11,265,591,096
15,994,985,173

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
(619,343,748)
572,005,491

―재평가손익의 변동
4,349,193,331
177,872,125

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 관계기업의 기타포괄손익
(237,510,012)
148,231,576

- 해외사업환산손익
(47,843,297)
574,195,008

법인세비용차감후기타포괄손익
3,444,496,274
1,472,304,200

총포괄손익
14,710,087,370
17,467,289,373

당기순이익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
11,289,223,504
15,900,504,396

- 비지배지분
(23,632,408)
94,480,777

총포괄손익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
14,711,320,090
17,335,509,959

- 비지배지분
(1,232,720)
131,779,414

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
871
1,227

연결자본변동표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일(전기초)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,854,327,830)
12,487,309,379
125,518,722,519
144,674,649,318
1,079,190,463
145,753,839,781

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
(100,497,585)
(3,988,046,385)

종속기업의 증자
-
-
(81,031,729)
-
-
(81,031,729)
81,031,729
-

종속기업의 합병
-
-
(53,685,382)
-
-
(53,685,382)
53,685,382
-

소유주와의 거래 총액
-
-
(134,717,111)
-
(3,887,548,800)
(4,022,265,911)
34,219,526
(3,988,046,385)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
15,900,504,396
15,900,504,396
94,480,777
15,994,985,173

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
148,231,576
-
148,231,576
-
148,231,576

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
535,655,592
535,655,592
36,349,899
572,005,491

- 재평가손익의 변동
-
-
-
176,923,387
-
176,923,387
948,738
177,872,125

- 유형자산 재평가잉여금의 대체

-
-
-
(600,430,588)
600,430,588
-
-
-

- 해외사업환산손익
-
-
-
574,195,008
-
574,195,008
-
574,195,008

기타포괄손익 소계
-
-
-
298,919,383
1,136,086,180
1,435,005,563
37,298,637
1,472,304,200

총포괄손익 합계
-
-
-
298,919,383
17,036,590,576
17,335,509,959
131,779,414
17,467,289,373

2022년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,989,044,941)
12,786,228,762
138,667,764,295
157,987,893,366
1,245,189,403
159,233,082,769

2023년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,989,044,941)
12,786,228,762
138,667,764,295
157,987,893,366
1,245,189,403
159,233,082,769

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)
-
(3,887,548,800)

종속기업의 합병
-
-
61,756,389
-
-
61,756,389
(619,120,365)
(557,363,976)

소유주와의 거래 총액

-
-
61,756,389
-
(3,887,548,800)
(3,825,792,411)
(619,120,365)
(4,444,912,776)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,289,223,504
11,289,223,504
(23,632,408)
11,265,591,096

기타포괄손익:

- 관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
-
(237,510,012)
-
(237,510,012)
-
(237,510,012)

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(598,371,755)
(598,371,755)
(20,971,993)
(619,343,748)

- 재평가손익의 변동
-
-
-
4,305,821,650
-
4,305,821,650
43,371,681
4,349,193,331

- 해외사업환산손익

-
-
-
(47,843,297)
-
(47,843,297)
-
(47,843,297)

기타포괄손익 소계
-
-
-
4,020,468,341
(598,371,755)
3,422,096,586
22,399,688
3,444,496,274

총포괄손익 합계
-
-
-
4,020,468,341
10,690,851,749
14,711,320,090
(1,232,720)
14,710,087,370

2023년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,927,288,552)
16,806,697,103
145,471,067,244
168,873,421,045
624,836,318
169,498,257,363

연결현금흐름표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된(사용된) 현금흐름
(457,179,472)
45,523,112,005

배당의 수취
21,620,000
51,984,000

이자의 수취
2,786,908,769
737,015,492

이자의 지급
(3,602,048,452)
(2,167,270,539)

법인세의 납부
(8,111,849,216)
(3,921,275,065)

영업활동순현금흐름
(9,362,548,371)
40,223,565,893

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(7,708,637,557)
(9,907,075,000)

단기금융상품의 처분
6,986,825,000
7,542,690,629

장기금융상품의 취득
(36,520,000)
-

대여금의 증가
(10,289,850,000)
(1,714,896,810)

대여금의 감소
1,262,101,577
156,379,542

보증금의 증가
(698,833,987)
(890,426,267)

보증금의 감소
3,303,215,820
1,119,985,582

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(55,100,000)
(22,281,160)

종속기업투자의 처분
-
157,922

관계기업투자의 취득
(13,739,684,000)
(1,158,928,567)

유형자산의 취득
(5,544,441,626)
(5,836,049,179)

유형자산의 처분
124,545,586
6,642,734,999

무형자산의 취득
(2,126,189,600)
(1,310,355,790)

무형자산의 처분
818,181,818
818,181,818

매각예정자산의 처분
-
5,282,000,000

투자활동순현금흐름
(27,704,386,969)
722,117,719

재무활동 현금흐름

종속기업의 자기주식 취득
(557,363,976)
-

차입금의 증가
50,801,589,509
31,681,310,267

차입금의 상환
(5,420,455,551)
(16,842,474,198)

리스부채의 상환
(955,326,531)
(936,692,952)

배당금 지급
(3,887,548,800)
(3,988,046,385)

재무활동순현금흐름
39,980,894,651
9,914,096,732

현금및현금성자산의 순증감
2,913,959,311
50,859,780,344

기초의 현금및현금성자산
73,430,763,104
23,000,045,431

현금및현금성자산의 환율변동 효과
193,510,651
(429,062,671)

기말의 현금및현금성자산
76,538,233,066
73,430,763,104

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제35기 : 2023년 12월 31일 현재

제34기 : 2022년 12월 31일 현재

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

자산

유동자산

현금및현금성자산
27,327,395,433
42,298,040,305

매출채권
28,839,451,304
22,630,589,858

기타수취채권
7,231,461,018
8,766,466,360

기타유동자산
7,807,784,687
3,467,428,179

계약자산
52,421,397,970
31,151,960,325

재고자산
308,514,021
645,759,523

유동자산 합계
123,936,004,433
108,960,244,550

비유동자산

기타장기수취채권
15,712,179,671
6,975,857,763

종속기업및관계기업 투자
32,988,003,341
19,035,112,961

유형자산
56,085,668,496
47,152,617,335

사용권자산
612,151,688
602,603,348

투자부동산
9,466,275,254
12,009,365,208

무형자산
2,598,123,783
1,592,703,109

당기손익-공정가치측정금융자산
3,053,840,320
2,984,123,688

비유동자산 합계
120,516,242,553
90,352,383,412

자산총계
244,452,246,986
199,312,627,962

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
15,813,360,067
11,876,561,427

단기차입금
62,000,000,000
20,000,000,000

리스부채
265,118,908
259,826,170

기타지급채무
8,450,492,577
4,675,407,745

기타유동부채
425,599,474
2,828,320,466

당기법인세부채
873,494,886
4,614,388,217

계약부채
3,277,329,677
10,830,194,629

유동부채 합계
91,105,395,589
55,084,698,654

비유동부채

장기차입금
55,100,000
-

리스부채
91,427,847
93,376,629

기타장기지급채무
395,355,740
466,860,979

기타비유동부채
194,385,857
196,134,779

이연법인세부채
3,302,717,308
2,527,652,040

비유동부채 합계
4,038,986,752
3,284,024,427

부채총계
95,144,382,341
58,368,723,081

자본

자본금
6,499,903,500
6,499,903,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,023,041,750

기타자본항목
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
15,072,543,004
11,347,916,206

이익잉여금
127,157,462,254
122,518,129,288

자본총계
149,307,864,645
140,943,904,881

부채및자본총계
244,452,246,986
199,312,627,962

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

매출액
202,427,288,217
198,727,102,229

매출원가
177,485,675,121
167,805,668,345

매출총이익
24,941,613,096
30,921,433,884

판매비와관리비
16,271,472,206
12,104,954,677

영업이익
8,670,140,890
18,816,479,207

기타수익
1,776,083,894
4,345,126,044

기타비용
1,566,655,783
3,541,384,890

이자수익
2,373,303,474
821,607,485

금융수익
33,150,000
259,613,337

금융원가
2,583,486,619
353,600,862

법인세비용차감전순이익
8,702,535,856
20,347,840,321

법인세비용
175,654,090
5,763,741,179

당기순이익
8,526,881,766
14,584,099,142

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
-
-

―재평가손익의변동
3,724,626,798
153,840,448

법인세비용차감후기타포괄손익
3,724,626,798
153,840,448

총포괄손익
12,251,508,564
14,737,939,590

주당이익:

기본 및 희석 주당이익
658
1,125

자 본 변 동 표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,794,506,346
111,221,148,358
130,093,514,091

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
14,584,099,142
14,584,099,142

기타포괄손익:

- 유형자산 재평가잉여금의대체
-
-
-
(600,430,588)
600,430,588
-

- 재평가손익의 변동
-
-
-
153,840,448
-
153,840,448

기타포괄손익 소계
-
-
-
(446,590,140)
600,430,588
153,840,448

총포괄손익 합계
-
-
-
(446,590,140)
15,184,529,730
14,737,939,590

2022년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,347,916,206
122,518,129,288
140,943,904,881

2023년 01월 01일(당기초)
6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,347,916,206
122,518,129,288
140,943,904,881

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
-
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,526,881,766
8,526,881,766

기타포괄손익:

- 유형자산 재평가잉여금의대체
-
-
-
-
-
-

- 재평가손익의 변동
-
-
-
3,724,626,798

3,724,626,798

기타포괄손익 소계
-
-
-
3,724,626,798
-
3,724,626,798

총포괄손익 합계
-
-
-
3,724,626,798
8,526,881,766
12,251,508,564

2023년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
15,072,543,004
127,157,462,254
149,307,864,645

현 금 흐 름 표

제35기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
(22,566,805,622)
26,669,828,948

배당의 수취
3,540,000
393,027,575

이자의 수취
2,112,108,440
570,653,818

이자의 지급
(2,595,612,671)
(81,874,145)

법인세의 납부
(4,125,612,369)
(3,197,055,299)

영업활동순현금흐름
(27,172,382,222)
24,354,580,897

투자활동 현금흐름

대여금의 증가
(9,420,000,000)
(2,388,696,810)

대여금의 감소
579,251,577
153,379,542

보증금의 증가
(513,580,000)
(641,417,000)

보증금의 감소
3,005,811,000
1,028,483,358

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(55,100,000)
(22,281,160)

유형자산의 취득
(4,122,669,530)
(5,150,898,879)

유형자산의 처분
94,400,000
6,640,723,908

무형자산의 취득
(1,234,980,400)
(368,855,000)

매각예정자산의 처분
-
5,282,000,000

종속기업투자의 취득
(213,206,380)
(2,699,948,775)

관계기업투자의 취득
(13,739,684,000)
(1,158,928,567)

투자활동순현금흐름
(25,619,757,733)
673,560,617

재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
45,000,000,000
30,331,559,122

단기차입금의 감소
(3,000,000,000)
(13,953,459,250)

장기차입금의 증가
55,100,000
-

배당금의 지급
(3,887,548,800)
(3,887,548,800)

리스부채의 상환
(341,895,000)
(351,424,000)

재무활동순현금흐름
37,825,656,200
12,139,127,072

현금및현금성자산의 순증감
(14,966,483,755)
37,167,268,586

기초의 현금및현금성자산
42,298,040,305
5,217,429,696

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(4,161,117)
(86,657,977)

기말의 현금및현금성자산
27,327,395,433
42,298,040,305

별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

케이엔솔 주식회사
(단위 : 원)

과목

당기

전기

처분예정일: 2024년 3월 26일
처분확정일: 2023년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

124,897,026,311

120,646,448,225

전기이월미처분이익잉여금
116,370,144,545

105,461,918,495

당기순이익
8,526,881,766

14,584,099,142

유형자산재평가잉여금의 대체
-

600,430,588

II. 이익잉여금 처분액

4,276,303,680

4,276,303,680

- 이익준비금
388,754,880

388,754,880

- 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%))
3,887,548,800

3,887,548,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

120,620,722,631

116,370,144,545

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태희
1958.04.02
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태희

World Congress of Computational Mechanics

(WCCM XVI)

International Scientific Committee

2018.9~2022.2

2018.9~2019.2

2017.1~현재

2022.8~현재

한양대학교 미래자동차연구소 소장

IT융합 스마트 그린카 창의인재 양성사업단 단장

International Association of Computational

Mechanics (IACM) General Council

World Congress of Computational Mechanics

(WCCM XVI) International Scientific Committee

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이태희 후보자는 전문성과 노하우를 기반으로 케이엔솔의 사업 추진에 있어 경영진 및 이사회의 의사결정에 참여할 예정이며, 경영진과 대주주의 직무 집행을 감독함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 선임을 추천하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 케이엔솔(주)의 각 사업부문에 대한 전문 지식을 바탕으로 회사의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대 됩니다.

확인서

확인서(이태희)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아 감사
2006년~현재1994년
엔브이에이치코리아 감사조지워싱턴 대학교 경영대학원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

용인수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용인수 감사 후보자는 재무 및 기획부문의 풍부한 경험을 보유하고 있고 오랜 기간 동안 감사를 수행함으로써 그 능력을 이미 입증된 재무전문가입니다. 이사회 및 감사의 운영에 객관적이고 합리적인 판단을 통하여 향후 회사의 발전에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(용인수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,090백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
70백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.k-ensol.com 에 접속후 상단 투자정보 탭의 IR Page) 또는 https://k-ensol.irpage.co.kr/ 의 재무정보에 게재할 예정입니다.한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 회사는 코스닥협회에서 시행하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였으며, 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일입니다.

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리