eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서연탑메탈 — [첨부추가]현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
65

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.49

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
757,250,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 2거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 배당금총액은 총발행주식수(11,650,000주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
알체라 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 알체라

알체라/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
11,560,700,292
11,088,745,688
471,954,604
4.3

- 영업이익
-18,562,261,017
-16,850,508,679
-1,711,752,338
-10.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,134,714,058
-14,142,547,507
-12,992,166,551
-91.9

- 당기순이익
-27,134,714,058
-14,142,547,507
-12,992,166,551
-91.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
35,692,311,851
59,046,522,906

- 부채총계
27,847,265,390
24,544,354,108

- 자본총계
7,845,046,461
34,502,168,798

- 자본금
10,775,186,000
10,770,566,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[손익구조 변동 주요원인]
영업외손익으로 전환사채 평가에 의한 파생상품평가손익 변동이 크게 발생함 (현금유출/유입이 없는 회계상 평가손익임)

- 2022년 파생상품평가이익 : 23,522백만원

- 2023년 파생상품평가이익 : 886백만원

- 2022년 파생상품평가손실 : 7,114백만원

- 2023년 파생상품평가손실 : 1,907백만원

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이프릴바이오 — 투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (자가염증질환 치료제 APB-R3 제1상 임상시험 Topline data 수령) (20240307)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 결과)/(2024.03.07)투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 결과)(자가염증질환 치료제 APB-R3 제1상 임상시험 Topline data 수령)

투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 결과)

투자 유의사항
※ 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1. 제목
자가염증질환 치료제 APB-R3 제1상 임상시험 Topline data 수령

2. 주요내용
1) 임상시험명칭
건강한 성인을 대상으로 APB-R3의 안전성, 내약성, 약동학 및 약력학을 평가 하기 위한, 이중 맹검, 단회 투여, 용량 증량의 제1상 임상 시험 (A PHASE 1, FIRST-IN-HUMAN, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO CONTROLLED STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, PHARMACOKINETICS, AND PHARMACODYNAMICS OF SINGLE ASCENDING DOSE OF APB-R3 IN HEALTHY PARTICIPANTS)

2) 임상시험단계
제1상 임상시험 (Phase 1)

3) 임상시험승인기관
호주 인체연구윤리위원회(Human Research Ethics Committee, HREC)

4) 임상시험실시국가
호주

5) 임상시험실시기관
CMAX

6) 대상질환
성인 발병 스틸병 (APB-R3 대상질환인 성인 발병 스틸병 임상시험 전 필수사항으로 건강한 성인에서 임상 1상 진행함)

7) 신청일
2022-08-17

8) 승인일
2022-09-15

9) 등록번호
NCT05715736 (미국 임상등록 사이트(clinicaltrials.gov)에서 임상시험 진행경과 확인 가능)

10) 임상시험 목적
건강한 성인을 대상으로 APB-R3 약동학적 특성, 안전성, 내약성 및 면역원성 평가

11) 임상시험 방법
1) 단일기관, 무작위, 이중 맹검, 위약 대조

2) 시험대상자 : 18~60세 건강한 남녀 31명

3) 시험군 설계 : 5개 시험군(용량 수준당 1개의 시험군)으로 구성

- 시험군1: 5명(활성 약물 투여 3명, 위약 투여 2명)

- 시험군2: 5명(활성 약물 투여 3명, 위약 투여 2명)

- 시험군3: 7명(활성 약물 투여 5명, 위약 투여 2명)

- 시험군4: 7명(활성 약물 투여 5명, 위약 투여 2명)

- 시험군5: 7명(활성 약물 투여 5명, 위약 투여 2명)

4) 임상시험용 의약품 투여방법
임상시험용 의약품을 시험군 마다 총 1회 투여함. 시험군1은 0.1mg/kg, 시험군2는 0.3mg/kg, 시험군3은 1mg/kg, 시험군4는 3mg/kg, 시험군5는 10mg/kg 투여

5) 평가방법
극심한 이상 반응, 중대한 이상 반응, 활력징후, 신체검사, 심전도 검사 실시

12) 1차 지표
안전성 및 내약성

13) 임상시험기간
2023-03-08 ~ 2024-12-19

14) 목표 시험대상자 수
31명

3. 시험결과
1) 1차 지표 통계분석방법
해당사항 없음

2) 결과값
안전성 및 내약성 평가

- 모든 피험자에게서 중대한 이상 반응 나타나지 않았으며, 이로 인한 약물 투여 중지, 사망도 보고되지 않았음. Treatment-Emergent Adverse Events (TEAE)를 이상반응 (AE)으로 정의 했음

- APB-R3 투약군에서 총 71건의 TEAE가 발생하였고, 31명의 피험자 중 하나 이상의 TEAE가 발생한 피험자 수는 25명, 하나 이상의 약물 관련 TEAE가 발생한 피험자 수는 14명이었음

- 하나 이상의 극심한(severe) TEAE가 발생한 피험자 수, 하나 이상의 중대한(serious) TEAE가 발생한 피험자 수, TEAE로 인해 시험이 중단된(discontinued) 피험자 수, TEAE로 인해 사망한(death) 피험자수는 모두 0명이었음

- 따라서, APB-R3는 안전성과 내약성에 문제가 없었음

4. 사실발생(확인)일
2024-03-05

5. 향후계획
약동학 분석을 추가하여 2024년 5월 중 최종 임상시험결과보고서(CSR)을 수령할 예정임

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기의 사실발생(확인)일은 CRO에게 Topline data를 전달받은 날짜임
- 1차 지표 외에 약력학 평가에서 반감기는 13~14일로 분석되었으며, ADA는 2명의 피험자에게서 미비한 수준으로 관찰됨

※ 관련 공시
2022-08-17 투자판단 관련 주요경영사항(자가염증질환 치료제 APB-R3 제1상 임상시험계획(IND) 신청)
2022-09-16 투자판단 관련 주요경영사항(자가염증질환 치료제 APB-R3 제1상 임상시험계획(IND) 승인)
하이퍼코퍼레이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
52,042,005,467
45,289,903,870
6,752,101,597
14.91

- 영업이익
-1,348,575,862
-4,058,292,294
2,709,716,432
66.77

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,960,393,378
-12,023,446,331
10,063,052,953
83.70

- 당기순이익
-1,960,393,378
-12,024,819,721
10,064,426,343
83.70

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
55,785,622,953
55,752,674,195

- 부채총계
18,892,784,944
24,661,658,443

- 자본총계
36,892,838,009
31,091,015,752

- 자본금
25,871,478,500
23,521,779,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- IT사업부의 매출액 증가, IT, F&B사업부의 운영효율 개선으로 인한 영업손실 감소

- 전년대비 보유 금융자산의 평가손실액 감소로 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 손실 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미디어젠 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 미디어젠

미디어젠/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-04

3. 정정사유
법원의 의안상정가처분 판결에 따라 이사회 재개최 및 주주제안 의안 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
나. 부의안건
제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건
(이사회추천)
제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 감사 김병로 선임의 건
(이사회추천)
제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
나. 부의안건
제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건
(이사회추천)
제2-2호 의안: 사내이사 문정식 선임의 건 (주주제안)
제3호 의안: 감사 선임의 건
제3-1호 의안: 김병로 선임의 건
(이사회추천)
제3-2호 의안: 박창규 선임의 건 (주주제안)
제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

1. 일시(주주총회)
2024-03-22
2024-03-28

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 1. 주주총회일자는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 3월 28일로 변경 공공될 예정입니다.
- 상기 4. 주주총회 소집에 대한 이사회 결의는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 2024년 3월 7일에 재의결 되었습니다.

이사선임 세부내역
-
내용추가

감사선임 세부내역
-
내용추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 내부회계관리제도 실태보고

2) 감사의 감사보고

3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건(이사회추천)

제2-2호 의안: 사내이사 문정식 선임의 건(주주제안)

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 김병로 선임의 건(이사회추천)

제3-2호 의안: 박창규 선임의 건(주주제안)

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 1. 주주총회일자는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 3월 28일로 변경 공공될 예정입니다.
- 상기 4. 주주총회 소집에 대한 이사회 결의는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 2024년 3월 7일에 재의결 되었습니다.

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고훈
1969-02
3년
재선임
現 미디어젠 주식회사 대표이사
前 한국전력공사

문정식
1968-05
3년
신규선임
現 주식회사 이티홀딩스 대표이사
前 더베스트 컨설팅그룹주식회사 대표이사
前 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병로
1950-01
3년
재선임
비상근
1978.05~1989.08 J P Morgan 부행장
1992.09~1996.03 PricewaterhouseCoopers Partner
1996.03~2005.03 Deloitte & Touche Partner
2002.07~2006.06 한국공인회계사회 윤리조사위원장
2005.03~2011.12 Ernst & Young Partner
2012.03~2016.03 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장
2016.05~2020.03 한국자산신탁 사외이사, 감사위원장

2013.03~現 대주회계법인 고문회계사
2000.06~現 미디어젠(주) 감사
*공인회계사

박창규
1959-08
3년
신규선임
비상근
現 양지병원 효천의료재단 이사
現 대한적십자사 회장 자문위원
前 주식회사 스화텔 대표이사
롯데손해보험 — 기업지배구조보고서공시  (20240307)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.07)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 롯데손해보험 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
- 주요내용

본 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 작성한 '2023년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'로서 당사의 지배구조 관련 정책 및 운영현황(2023.1.1~2023.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.

- 목차

[제1절] 지배구조 연차보고서
1.지배구조 일반
2.이사회
3.임원후보추천위원회
4.사외이사 활동ㆍ보수 등
5.최고경영자 경영승계
6.감사위원회
7.위험관리위원회
8.ESG위원회
9.경영관리협의회
10.리스크관리협의회
11.감독당국 권고사항 및 개선계획
12.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서
1.보수위원회
2.보수체계

[첨부]

4. 제출(확인)일자
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
큐에스아이 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 큐에스아이

큐에스아이/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
87,730,180,857
85,988,611,688

- 부채총계
5,255,229,501
4,723,669,229

- 자본총계
82,474,951,356
81,264,942,459

- 자본금
4,635,810,500
4,635,810,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
18,687,093,091
22,699,451,677

- 영업이익
-4,243,012,697
1,845,150,544

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,151,592,185
8,606,712,243

- 당기순이익
2,711,545,378
7,008,373,110

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,711,545,378
7,008,373,110

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
89,270,361,686
87,817,419,343

- 부채총계
5,511,979,524
5,141,806,283

- 자본총계
83,758,382,162
82,675,613,060

- 자본금
4,635,810,500
4,635,810,500

- 매출액
18,676,053,586
22,686,020,026

- 영업이익
-4,086,068,893
1,446,048,064

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,620,783,132
8,020,728,284

- 당기순이익
2,584,030,880
6,597,078,782

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
82,474,951,356
81,264,942,459

자본금
4,635,810,500
4,635,810,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
82,474,951,356
81,264,942,459
73,896,037,857

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
4,086,068,893
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에코캡 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 에코캡

에코캡/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에코캡 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회에서 발표한 정기 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나

결산 및 외부감사인의 감사일정, 주주총회의 원활한 운영준비등을 위하여 불가피하게 3월 29일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상기 4.주주총회 소집통지(공고)일은 소집통지 기한으로, 실제 소집통지(공고)일은 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
에코캡 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 에코캡

에코캡/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제17기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 사내이사: 김창규

제 3-2호 의안: 사내이사: 이기수

제 3-3호 의안: 사내이사: 유철호

- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사: 김경수)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 부의안건 중 이사선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창규
1974-03
3
신규선임
前) 엠제이씨 대표이사
前) 에코캡주식회사 대표이사
現) 에코캡(주) 영업총괄

이기수
1974-02
3
신규선임
경북대학교 기계공학과 졸업
前) 대성전기 개발/PM 선임연구원
前) 우주일렉트로닉스 개발/PM 책임연구원
前) 평과정공 개발/PM 선임연구원
現) 에코캡 주식회사 기술연구본부 본부장

유철호
1974-05
3
신규선임
前) 레오니 와이어링 코리아 영업부장
前) 모베이스 오토테크 영업부장
現) 에코캡주식회사 영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경수
1973-03
2
신규선임
KAIST교통대학원 원장
(현)KAIST 대외부총장
(현)퓨처이브이 대표이사
-퓨처이브이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전기공급 및 제어장치 제조판매업
- 전력저장용 관련 제품의 제조업
신규사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
케이티 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 케이티

케이티/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당

4. 의안 주요내용

ㅇ 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호: 분기배당 도입

- 제2-2호: 배당 기준일 변경

- 제2-3호: 용어 명확화

ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한익스프레스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한익스프레스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일은

3.22(금)/3.27(수)/3.29(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
프로브잇 — [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)  (20240307)
제출인: 프로브잇

에이치앤비디자인/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2024.03.07)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
당사자간 합의에 의한 일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8. 합병일정
채권자이의제출기간 종료일
2024-03-07

합병기일
2024-03-08

합병등기예정일자
2024-03-14
채권자이의제출기간 종료일
2024-04-08

합병기일
2024-04-09

합병등기예정일자
2024-04-15

-

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 대한종건
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
(주)에이치앤비디자인이 (주)대한종건을 흡수합병

-존속회사(합병법인) : (주)에이치앤비디자인

-소멸회사(피합병법인) : (주)대한종건

2. 합병목적
(주)에이치앤비디자인의 신규사업진출 및 사업다각화를 통한 손익구조 개선

3. 합병비율
(주)에이치앤비디자인: (주)대한종건 = 1.0000000 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거
합병법인 (주)에이치앤비디자인은 피합병법인 (주)대한종건의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출하였습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
(주)대한종건

주요사업
건설업

회사와 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
101,111
자본금
12,000

부채총계
75,542
매출액
195,191

자본총계
25,570
당기순이익
2,854

7. 신설합병회사
회사명
-

자본금(원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의제출기간
시작일
2024-01-02

종료일
2024-04-08

합병기일
2024-04-09

합병등기예정일자
2024-04-15

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
-

10. 이사회결의일(결정일)
2023-11-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
불참

11. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 합병 후, 다른 합병등 회사의 구조개편 계획에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 합병은 피합병회사인 (주)대한종건이 합병회사인 (주)에이치앤비디자인의 100% 자회사로서, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행됩니다. 따라서 상법제527조의3에 의거한 소규모합병에 해당되며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음됩니다.

나. 상기 '6. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2022년 12월말 재무제표 기준입니다.

라. 상기 '8. 합병일정'은 현재시점에서의 예상 일정이며, 관련법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

마. 본 합병과 관련한 기타 자세한 사항은 (주)에이치앤비디자인의 2023년 11월 28일 "주요사항보고서(회사합병결정)" 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

※관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)대한종건
영문
DAEHAN CONSTRUCTION CO., LTD.

- 대표자
김현철, 김재원

- 주요사업
건설업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
101,111,282,514

지배회사의 연결 자산총액(원)
88,226,468,496

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
87.26
코스나인 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 코스나인

코스나인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)코스나인

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후 주주총회에서는 주주들의 원활한 주주권 행사와 참여하실 수 있도록 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
하이퍼코퍼레이션 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

메디프론/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-16

3. 정정사유
주주총회 일정 및 세부의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시 - 시간
미정
오전 11시

2. 장소
미정
서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

3. 의안 주요내용

제4호의안 : 이사 선임의 건

제5호의안 : 감사 선임의 건
제4호의안 : 이사 선임의 건

제5호의안 : 감사 선임의 건
제4호의안 : 이사 선임의 건
제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건
제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건
제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건
제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건

제5호의안 : 감사 선임의 건
제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건

이사선임 세부내역
-
본문 참고

사외이사선임 세부내역
-
본문 참고

감사선임 세부내역
-
본문 참고

사업목적 변경 세부내역
-
본문 참고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11시

2. 장소
서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

3. 의안 주요내용
제27기 정기주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금(결손금처리)처분계산서(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 영업양도의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건

제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건

제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건

제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상석
1978-02
3
신규선임
現. ㈜FSN 대표이사
現. ㈜핑거랩스 대표이사
前. ㈜이노버즈미디어 대표이사
前. 야후코리아 전략기획팀
前. KAIST Cognitive Informatics Lab 연구원

최복규
1983-09
3
신규선임
現. ㈜이모션글로벌 대표이사
現. ㈜핑거버스 대표이사
現. ㈜퓨쳐다임 사업대표
前. 옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사
前. ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사
前. ㈜이노버즈미디어 전략기획실장

이정찬
1974-12
3
신규선임
現. ㈜애드쿠아 콘텐츠&커뮤니케이션 사업대표
前. ㈜그룹아이디디 대표이사
前. ㈜디브로스크리에이티브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재국
1957-12
3
신규선임
現. 선문대학교 응급구조학과 객원교수
前. 선문대학교 응급구조학과 교수
前. 벨기에대사관(외교부) 겸 EU대표부 주재관
前. 보건복지부 부이사관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진수
1966-06
3
신규선임
비상근
現. 한국체육대학교 스포츠과학대학 경영학(특임교수)
現. 한국전기연구원 자문위원
現. 국가안보전략연구원 객원연구위원
前. 국가안보전략연구원 책임연구위원
前. 국가정보원 3급 부이사관(사이버대테러 대응)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
37. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업
38. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
39. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
40. 창작 및 예술관련 서비스업
41. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
42. 예술학원
43. 무형 재산권 임대업
44. 상품의 중개 및 도소매업
45. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
46. 소프트웨어 자문 및 유지보수업
47. 정보통신 통합시스템 기획, 개발 및 유지보수업
48. 출판 및 인쇄, 판매업 (프로그램 개발용 관련서적)
49. 인터넷프로그램개발 및 컨텐츠 공급업
50. 웹디자인, 광고디자인, 유엑스(UX) 디자인, 유아이(UI) 디자인업
51. 정보서비스업
52. 의료용 기기 제조업
53. 경영자문 및 컨설팅업
54. 부동산 임대업
55. 광고 마케팅 및 서비스 대행업
56. 광고 매체 판매업
57. 옥외 및 전시 광고업
58. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
59. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
60. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
사업의 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
알파칩스 — 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 해소) (20240307)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
(주)알파홀딩스
보통주

2.변경사유

상장폐지 사유 해소

3.정지기간
가.변경전

2023년 04월 10일~
- 개선기간 종료(차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일) 후
상장폐지여부 결정일까지

나.변경후

2023년 04월 10일~
- 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지

4.근거규정

코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조

5.기타

-
알파칩스 — 기타시장안내 (감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유 해소 및 매매거래정지 지속 안내) (20240307)
제출인: 코스닥시장본부

알파홀딩스/기타시장안내/(2024.03.07)기타시장안내(감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유 해소 및 매매거래정지 지속 안내)

기타시장안내

제목 : (주)알파홀딩스 감사의견관련 형식적 상장폐지 사유해소 및 매매거래정지 지속안내

1. 형식적 상장폐지 사유 해소

동사는 2022사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 '감사범위 제한에 따른 한정'으로 형식적 상장폐지 사유가 발생(2023.04.13)하여, 2024년 4월 11일까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다.

코스닥시장 상장규정 제55조 및 같은 규정 시행세칙 제60조에 따라 감사의견 상장폐지사유가 발생한 이후 해당 감사보고서상 감사의견의 변경 또는 차기 사업연도 감사보고서상 감사의견 적정으로 상장폐지 사유를 해소하여 같은 규정 제56조제1항제3호카목의 사유에 해당하게 되는 경우 상장폐지 여부에 대한 기업심사위원회의 심의·의결을 거치지 않을 수 있습니다.

거래소는 동사가 금일(2024.03.07) 제출한 '감사보고서 제출' 공시에서 2022사업연도 감사보고서상 감사의견이 적정으로 변경되었음을 확인하였습니다.

이와 관련하여, 동사는 금일(2024.03.07) 개선계획 이행내역서를 제출하였으며, 거래소는 동사의 감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유가 해소되었음을 확인하였습니다.

2. 상장적격성 실질심사 사유 발생 및 매매거래정지 지속 안내

동사는 금일(2024.03.07) '감사보고서상 감사의견이 변경되거나 차기 감사보고서상 감사의견 적정으로 감사의견 상장폐지사유를 해소한 경우'에 해당하여, 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호카목에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생한 사실을 확인하였습니다.

동사는 상장적격성 실질심사와 관련하여 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정시까지 매매거래정지가 지속될 예정입니다.
신세계 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 신세계

신세계/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
14,751,983,355,128
14,348,412,322,688

- 부채총계
8,411,994,526,638
8,096,632,950,057

- 자본총계
6,339,988,828,490
6,251,779,372,631

- 비지배지분 제외 자본총계
4,208,590,475,016
4,113,671,293,604

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,549.5
8,356.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
6,357,088,542,148
7,812,755,198,909

- 영업이익
639,780,613,579
645,448,993,543

- 법인세비용차감전계속사업이익
453,216,280,859
521,874,825,260

- 당기순이익
311,968,012,608
547,639,875,232

- 지배기업 소유주지분 순이익
225,111,670,925
406,065,274,588

4. 연결대상 종속회사 수
26
26

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
8,606,939,800,934
8,345,250,727,511

- 부채총계
4,569,118,688,004
4,385,916,580,004

- 자본총계
4,037,821,112,930
3,959,334,147,507

- 자본금
49,225,905,000
49,225,905,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,202.6
8,043.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,911,758,589,480
1,865,707,316,112

- 영업이익
276,595,294,123
348,026,286,461

- 법인세비용차감전계속사업이익
262,402,145,071
294,941,948,140

- 당기순이익
209,572,674,819
247,588,340,877

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 동 공시로 「매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경」, 「주주총회소집공고」, 「참고서류」의 정정공시를 갈음합니다.
※ 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집공고
2024-02-21 참고서류
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한독 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 한독

한독/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 한독

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였으나, 연결 결산 일정, 외부 감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
그린플러스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 그린플러스

그린플러스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-42
(주)그린플러스 본사 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제 27기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가.제3-1호 : 사내이사 박영환 선임의 건(재선임)

나.제3-2호 : 사내이사 이성화 선임의 건(재선임)

다.제3-3호 : 사내이사 박정기 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 감사선임의 건

- 감사(비상근)김영재 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제27기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

제 27회 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19등 비상사태 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 제공할 예정합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영환
1965-02
3년
재선임
수원공업전문대 기계설계 전문학사졸업
(87.02)
희승알미늄 (88.02~93.04)
중앙알미늄 (93.12~96.02)
(주)그린플러스 대표이사 (97.10~현재)

이성화
1959-04
3년
재선임
조선대학교 회계학 학사졸업 (87.02)
OTTO INDUSTRIAL 싱가폴근무 (91.05~97.07)
중앙알미늄 (91.05~97.07)
(주)그린플러스 부사장 (97.10~현재)

박정기
1971-03
3년
재선임
동의대학교 회계학 학사
신원정보기술 팀장
어울림정보기술 상무
(주)그린플러스 상무(2012~현재)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영재
1971-07
3년
재선임
비상근
충남대학교 사법학과 학사졸업(95.02)
제44회 사법시험합격(02.12)
사법연수원 제35기 수료(06.01)
변호사 김영재 법률사무소대표(06.02~현재)
고스트스튜디오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 고스트스튜디오

고스트스튜디오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
고스트스튜디오㈜

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제8기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나 별도/연결 재무제표에 대한 내부결산 및 외부감사인의 감사일정, 주총 개최 1주전 사업보고서 제출의무, 원활한 정기주주총회 운영 등을 고려하여 부득이하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
고스트스튜디오 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 고스트스튜디오

고스트스튜디오/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시 30분

2. 장소
서울시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층

3. 의안 주요내용
제8기 정기주주총회 회의 목적 사항

※보고사항
1) 영업보고
2) 감사의 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

※결의사항
제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 배당금 지급의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 손창욱 재선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 최원석 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손창욱
1976-11
3년
재선임
-㈜넥슨 개발 팀장
-㈜프리챌 전략기획팀장
-Nexon Japan Development Team Leader
-㈜프리챌 대표이사
-㈜미투온 대표이사 (2010.06~현재)
-고스트스튜디오㈜ 이사회 의장 (2017.11~현재)

최원석
1978-01
3년
재선임
-삼일회계법인 감사본부
-미래에셋증권 기업금융본부
-기업은행 PE부
-한국벤처투자 글로벌본부
-㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재)
-고스트스튜디오㈜ CIO (2017.11~현재)
고스트스튜디오 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 고스트스튜디오

고스트스튜디오/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-07

3. 정정사유
단수 오기 정정으로 인한 주당 배당금 및 배당금 총액 오기 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 1주당 배당금(원)
684
678

4. 시가배당율(%)
5.71
5.63

5. 배당금총액(원)
9,284,586,074
9,200,746,795

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
678

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.63

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,200,746,795

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-17

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 본 자료의 작성 기준 통화는 미국달러(USD)입니다. 상기 '3.1주당 배당금' 및 '5.배당금 총액'은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개에서 고시한 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 평균환율 1,305.41원/USD 를 적용하여 원화로 환산해 원단위 절사 하였습니다.

3. 상기 '5.배당금총액'의 배당금 총액은 발행주식총수인 13,579,892주(KDR)에서 자기주식 25,726주(KDR)을 제외한 13,554,166주(KDR)에 대한 배당금액입니다.

4. 배당 금액은 미국달러화(USD) 기준으로 결정되는 바, 지급일의 환율에 따라 원화로 환산한 금액은 상기 기재와 달라질 수 있습니다.

5. 상기 '4.시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
2023-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
세중 — 기타경영사항(자율공시) (소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고) (20240307)
제출인: 세중

세중/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.07)기타 경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고

2. 주요내용
주식회사 세중클라우드와의 소규모합병에 대한 반대 의사 표시 주주가 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않으므로, 2024년 3월 7일 개최한 주주총회에 갈음하는 이사회에서 주식회사 세중클라우드와의 소규모합병을 승인 받았습니다.

- 주 요 내 용-

가. 의안 : (주) 세중 합병계약 승인의 건

나. 주요내용

1. 합병방법

- (주) 세중이 주식회사 세중클라우드를 흡수합병

- 합병회사(존속회사) : (주) 세중

- 피합병회사(소멸회사) : 주식회사 세중클라우드

- 합병형태 : 소규모합병

2. 합병목적

- 완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고

3. 합병비율

- (주) 세중 : 주식회사 세중클라우드

= 1.0000000 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거

- 합병회사인 (주) 세중은 피합병회사인 주식회사 세중클라우드의 주식을 각각 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출함

5. 합병기일

- 2024년 04월 09일

6. 반대의사 표시에 관한 사항

- 반대의사표시 기간 : 2024년 02월 21일 ~

2024년 03월 06일

- 반대 주주수 : 90명

- 반대 주식수 : 177,507주(발행주식 총수의 0.98%)

다. 결의결과

- 원안대로 승인

3. 결정(확인)일자
2024-03-07

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병에 해당합니다.

- 상법 제527조의3제4항에 의해 본 합병에 대한 반대 의사 표시 주주가 합병회사인 주식회사 세중의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하지 않으므로 합병에 대한 승인은 이사회 승인으로 갈음할 수 있습니다.

- 상기 '3. 결정(확인)일자'는 소규모합병 승인에 대한 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
2024-02-06 회사합병 결정(소규모합병)
2024-02-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 회사합병 결정(소규모 합병)
코스나인 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240307)
제출인: 코스나인

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 코스나인

정 정 신 고 (보고)

2024 년 03 월 07 일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 07월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

마. 기타

2023년 07월 07월에 체결한 '주식매수선택권(스톡옵션) 계약서'의 제5조 8항 행사가액 재조정(Refixing)에 대하여 '주식매수선택권(스톡옵션)계약 변경 합의서'를 작성함.
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

1) 주식매수선택권(스톡옵션)계약 변경 합의서 내용에 관한 사항① 갑과 을은 스톡옵션으로 부터 부여 받은 주식의 행사가액 재조정(Refixing)에 대하여, 본 합의서 작성일로부터 매12개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하는 것에 합의한다.② 위 제 1항은 기존 계약서 제5조 8항보다 우선하여 효력이 인정된다.③ 본 합의서 이외 사항에 대해서는 기존 계약서의 각 조항에 따른다. 또한, 본 합의서 체결 전 시행된 행사가액 재조정(Refixing)은 이미 공시를 통하여 확정된 사항으로 소급하여 적용하지 않는다.2)
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 코스나인

대 표 이 사 :
백광열, 최영권

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27

(전 화) 031-606-8700

(홈페이지) http://www.cosnine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 하승민

(전 화) 02-6203-9741

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
46

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
2,207,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 07월 07일

종료일
2030년 07월 06일

행사가격 (원)
보통주식
500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2023년 07월 07일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
2,207,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조에 의거 2023년 제1회 임시주주총회의 승인을 받아 부여 함.
나. 부여방법주식매수선택권 행사시 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 행사방법을 결정할 예정입니다.
다. 행사가격주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 가액으로 결정함.
라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 합병 등의 사유 발생시에는 주식매수선택권 부여 계약 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.
마. 기타1) 주식매수선택권(스톡옵션)계약 변경 합의서 내용에 관한 사항 ① 갑과 을은 스톡옵션으로 부터 부여 받은 주식의 행사가액 재조정(Refixing)에 대하여, 본 합의서 작성일로부터 매12개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하는 것에 합의한다. ② 위 제 1항은 기존 계약서 제5조 8항보다 우선하여 효력이 인정된다. ③ 본 합의서 이외 사항에 대해서는 기존 계약서의 각 조항에 따른다. 또한, 본 합의서 체결 전 시행된 행사가액 재조정(Refixing)은 이미 공시를 통하여 확정된 사항으로 소급하여 적용하지 않는다.2)
기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

하승민
임원
96,000
-
주1)
-

ㅇㅇㅇ외 44명
직원
2,111,000
-
주1)
-

주1) 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 550.585원 (1주당)2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3) 주요가정 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 812원 나. 행사가격 : 903원 다. 무위험수익률 : 3.420% 라. 예상주가 변동성 : 55.499%- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
해성옵틱스 — 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) (20240307)
제출인: 코스닥시장본부

해성옵틱스/불성실공시법인지정예고/(2024.03.07)불성실공시법인지정예고(공시불이행)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행

내용
전환사채권발행결정 정정신고 지연공시 1건

사유발생일
2023-10-27

공시일
2024-02-08

지정예고일
2024-03-07

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2024-04-01

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제27조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과 벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음

* 동 건 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점이상이 될 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음
드림인사이트 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 드림인사이트

드림인사이트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11:00

2. 장소
서울시 구로구 디지털로33길12, 1412호 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

-제1호 의안 : 제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김기철 선임의 건(중임)

제2-2호 의안: 사내이사 전성구 선임의 건(중임)

제2-3호 의안: 사내이사 엄한영 선임의 건(중임)

제2-4호 의안: 사외이사 신원수 선임의 건(중임)

-제3호 의안 : 감사(최경식) 중임의 건

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20백만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기철
1980-04
3
재선임
연세대학교 경영학 석사
現) (주)드림인사이트 대표이사

전성구
1973-04
3
재선임
아주대학교 경영학 석사
前) 필웨이 경영지원실장(CFO)
現) (주)드림인사이트 부사장(CFO)

엄한영
1969-05
3
재선임
명지대학교 법학 학사
前) SK플래닛 CP1본부 팀장
現) (주)드림인사이트 CCO(최고크리에이티브책임자)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신원수
1968-05
3
재선임
서울대학교 식품공학과 졸업
現)(사)한국디지털광고협회부회장
(사)한국디지털광고협회(부회장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최경식
1977-05
3
재선임
비상근
성균관대학교 경영학 학사
前) 한영회계법인 공인회계사
삼정회계법인 공인회계사
삼화회계법인 공인회계사
現) 삼도회계법인 공인회계사
테라젠이텍스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 ㈜테라젠이텍스 안산공장 대회의실

3. 의안 주요내용
■ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

●보고안건 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부회계감사인 선임보고

●부의안건
제1호 의안 : 제34기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 고진업 선임의 건(중임)

제3-2호 사내이사 최범호 선임의 건(신규선임)

제3-3호 사내이사 김나연 선임의 건(신규선임)

제3-4호 사외이사 박철형 선임의 건(신규선임)

제3-5호 사외이사 이정근 선임의 건(중임)

제3-6호 기타비상무이사 이병만 선임의 건(중임)

제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건(중임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

◆전자투표 시행 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제15기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고진업
1952-02
3
재선임
□ (주)진업약품 대표이사
□ 리드팜(주) 부회장
□ 現)(주)테라젠이텍스 대표이사 부회장

최범호
1963-09
3
신규선임
□ 우리은행 지점장
□ ㈜월드엠에스 관리이사
□ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사

김나연
1990-04
3
신규선임
□ 법무법인 리츠
□ 법무법인(유) 충정
□ 법무법인(유한) 대륙아주
□ 現) 데브시스터즈(주) 사내변호사

이병만
1958-08
3
재선임
□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사)
□ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부
장
□ (주)유한양행 약품사업본부장(부사장)
□ 現) (주)유한양행 경영관리본부장(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정근
1946-08
3
재선임
□ 신문방송 편집인 협회 감사
□ (주)매일경제신문전무이사
□ (주)매일경제TV대표이사
□ 기독교 TV부사장
-

박철형
1960-05
3
신규선임
□ 성균관대학교 약학과
□ 현대약품개발부
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박상회
1959-08
3
재선임
상근
□ 동경대 의학부 객원 연구원
□ 일본 후생성 정신 보건소 연구원
□ 現) ㈜테라젠이텍스 감사
남해화학 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 남해화학

남해화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
남해화학 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제50기 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 연결 결산 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일은 3월 22일, 3월 27일, 3월 29일입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
남해화학 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 남해화학

남해화학/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10:00

3. 장소
서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관)
3층 남해화학 서울사무소 회의실

4. 의안 주요내용
가) 보고 사항
1. 제50기 감사보고
2. 제50기 영업보고서 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건
제1호 의안
제50기('23.1.1.~'23.12.31.) 재무제표 승인의 건
* 1주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 60원

제2호 의안
이사 선임의 건
(사내이사 4명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명)

2-1호 김창수 : 신규선임(사내이사)
2-2호 강남경 : 신규선임(사내이사)
2-3호 임규수 : 신규선임(사내이사)
2-4호 기승호 : 재선임(사내이사)
2-5호 강문규 : 신규선임(사외이사)
2-6호 정 승 : 재선임(사외이사)
2-7호 이재열 : 신규선임(사외이사)
2-8호 양만승 : 신규선임(사외이사)
2-9호 임규원 : 신규선임(기타비상무이사)

제3호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1958-03
1
신규선임
전) 농협경제지주 상무
전) 농협중앙회 전북지역본부장

강남경
1960-09
1
신규선임
전) 농협물류 대표이사
전) 농협중앙회 상호금융경영지원본부장
전) 농협중앙회 전남지역본부장

임규수
1961-07
1
신규선임
전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사
전) 농협유통 본부장
전) 농협중앙회 강서공판장 장장

기승호
1964-09
1
재선임
현) 남해화학 조업상무이사 공장장
전) 남해화학 화학영업상무
전) 남해화학 친환경사업본부장

임규원
1969-11
2
신규선임
현) 농협경제지주 자재사업부장
전) 농협경제지주 인삼사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강문규
1950-09
2
신규선임
전) NH농협무역 감사실장
전) 우강농협 조합장
해당없음

정승
1958-05
1
재선임
현) 직제판매공제조합
이사장
전) 한국농어촌공사 사장
해당없음

이재열
1959-06
2
신규선임
현) 민주평화통일 자문위원
현) 창원지방법원 통영지원 조정위원
전) 고성농협 조합장
해당없음

양만승
1959-11
2
신규선임
현) 한국생명과학기술연구원 사무국장
전) 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장
농업회사법인
현승관광(대표이사)
미래나노텍 — 교환청구권행사  (20240307)
제출인: 미래나노텍

미래나노텍/교환청구권행사/(2024.03.07)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
447,351

-총발행주식수 (주)
31,009,999

-발행주식총수 대비 (%)
1.44

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본건 제9회차 교환청구권 행사와 관련하여 교부된 주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 당사 자기주식으로, 신주발행은 없습니다.

※관련공시
2024-02-29 교환청구권행사

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2024-03-04
9
무기명식 무보증 사모 교환사채
3,500,000,000
17,883
195,716

2024-03-05
9
무기명식 무보증 사모 교환사채
2,000,000,000
17,883
111,838

2024-03-07
9
무기명식 무보증 사모 교환사채
2,500,000,000
17,883
139,797

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

9
30,000,000,000
KRW : South-Korean Won
15,600,000,000
KRW : South-Korean Won
17,883
872,339
프리티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 프리티

인스코비/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인스코비

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 한국상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산일정 및 당사 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
린드먼아시아 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-07

3. 정정사유
오기정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부의안건 제2호의안
이사선임의건 제2-1호의안
신규선임
재선임

부의안건 제2호의안
이사선임의건 제2-2호의안
신규선임
재선임

이사선임의 신규선임여부 관련 재선임으로 정정합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 506 역삼아르누보호텔 1층 비즈홀

3. 의안 주요내용
제18기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임결과 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표승인의 건(별도 및 연결)

(※ 현금배당 1주당 43원)
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김진하 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박춘상 선임의 건
3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진하
1966-09
3
재선임
現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 대표이사
前. 유안타증권

박춘상
1965-11
3
재선임
現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 부사장
前. 기술보증기금
스모트로닉 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
계정과목의 평가 및 종속회사 주식 매각 손익의 반영시점 변동으로 인한 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 변경 이사회 승인

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
16,719,390,216
9,410,574,110

당기순이익
9,217,688,523
10,205,843,113

자산총계
248,620,789,555
249,994,098,254

부채총계
167,269,402,442
167,654,556,551

자본총계
81,351,387,113
82,339,541,703

- 별도 재무제표의 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 변동
(6. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
347,995,612,773
356,900,669,345
-8,905,056,572
-2.4

- 영업이익
8,384,697,540
1,680,560,862
6,704,136,678
398.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,410,574,110
-21,870,590,281
31,281,164,391
흑자전환

- 당기순이익
10,205,843,113
-17,517,650,684
27,723,493,797
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
249,994,098,254
277,569,345,058

- 부채총계
167,654,556,551
204,659,182,651

- 자본총계
82,339,541,703
72,910,162,407

- 자본금
19,536,552,000
19,536,552,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 자동차부품산업의 경기 개선으로 영업이익 및 당기순이익의 증가가 있음.

2. 연결기준 매출 감소는 종속회사의 경영권 양도에 따른 매각예정 분류로 인하여 감소하였음.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 매출액, 영업이익, 법인세차감전계속사업이익 수치는 중단사업 반영으로 일부 수정되었으나, 상기 2. 매출액 또는 손익구조 변동 내용과 3. 재무현황은 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당해사업연도 별도 기준 영업실적(단위 : 원)

매출액 268,452,180,588

영업이익 7,390,756,329

법인세차감전순이익 12,692,268,708

당기순이익 10,359,320,276

※관련공시
2024-02-21 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
스모트로닉 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240307)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.07)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
계정과목의 평가 및 종속회사 주식 매각 손익의 반영시점 변동으로 인한 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 변경발생

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
15,822백만원
9,411백만원

당기순이익
8,932백만원
10,206백만원

지배기업소유주지분 순이익
8,932백만원
10,206백만원

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(23년4분기)
(23년3분기)
(22년4분기)

매출액
당해실적
63,942
92,766
-28,824
(-31.07%)
97,770
-33,828
(-34.60%)

누계실적
347,995
-
-
356,900
-8,905
(-2.50%)

영업이익
당해실적
2,338
1,887
451
(23.90%)
1,487
851
(57.23%)

누계실적
8,385
-
-
1,680
6,705
(399.11%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
4,546
2,176
2,370
(108.92%)
-20,081
24,627
(흑자 전환)

누계실적
9,411
-
-
-21,870
31,281
(흑자 전환)

당기순이익
당해실적
5,887
2,245
3,642
(162.23%)
-15,072
20,959
(흑자 전환)

누계실적
10,206
-
-
-17,518
27,724
(흑자 전환)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
5,887
2,245
3,642
(162.23%)
-15,072
20,959
(흑자 전환)

누계실적
10,206
-
-
-17,518
27,724
(흑자 전환)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
우수AMS(주)

정보제공대상자
일반/기관투자가, 언론사, 증권사애널리스트 및 펀드매니저

정보제공(예정)일시
2024년 02월 21일(수)

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
대표이사 김선우(055-274-5011)

공시담당자명(전화번호)
상무이사 조준무(055-274-5011)

관련부서명(전화번호)
경영지원사업부(055-274-5011)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적입니다.

2. 상기 자료는 확정치가 아닌 잠정치이며, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 계열사의 경영권 양도(23년 4분기)가 있었고, 이에 매각예정 분류로 인하여 당기(23년 4분기) 및 누계(23년 연간) 매출액이 감소하였습니다.
- 매각예정 차감전 매출

(23년 4분기 941억 / 23년 연간 3,781억 _ 전년 대비 약 6% 증가)

4. 계열사의 경영권 양도에 따른 매각예정 분류로 법인세비용차감전이익 및 당기순이익에 영향을 미치는 이익이 있습니다.

5. 전기 실적(23년 3분기) 및 전년동기실적(22년 4분기)은 기공시된 분기보고서 및 감사보고서 제출 기준으로 작성 하였습니다.

※ 관련공시
-
비투엔 — 불성실공시법인미지정 (공시변경) (20240307)
제출인: 코스닥시장본부

비투엔/불성실공시법인미지정/(2024.03.07)불성실공시법인미지정(공시변경)

불성실공시법인미지정

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시변경

내용
유상증자 발행금액 100분의 20 이상 변경

원공시일
2024-01-02

공시일
2024-01-10

지정예고일
2024-02-21

2. 불성실공시법인 미지정 내역

결정일
2024-03-07

미지정 사유
감경사유로 인한 미지정

- 불성실공시법인 지정유예 여부
미해당

3. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제29조 및 제32조

4. 기타
-
알체라 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240307)
제출인: 알체라

알체라/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-11-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
21,327

만기일
2026-11-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
5,750,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,750,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-07

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
17,250,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 취득

- 향후처리방법: 취득 후 사채권 전량 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주당 전환가액(원)은 2022년 2월 28일 전환가액 조정금액(최저 조정가액 26,682원)에 2022년 11월 신주발행에 따른 조정이 반영되었습니다.

- 상기 사채취득금액은 조기상환의 경우 이자율이 0%이므로, 사채의 취득금액과 권면금액이 동일합니다.

- 상기취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-11-25 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2021-12-29 전환가액의조정(제2회차)
2022-02-03 전환가액의조정(제2회차)
2022-02-28 전환가액의조정(제2회차)
계양전기 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 계양전기

계양전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
계양전기(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 상장회사협의회가 지정한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하려 하였으나, 외부감사 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3/22(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
바이온 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240307)
제출인: 바이온

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
바이온 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 7일

회 사 명 :
바이온 주식회사

대 표 이 사 :
류 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 285(성곡동)

(전 화) 02-516-0720

(홈페이지)http://www.by-on.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 류 진 형

(전 화) 02-516-0720

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
광진산전(주)

국적
대한민국
대표자
정민호

자본금(원)
1,020,000,000
회사와 관계
임직원겸직

발행주식총수(주)
2,040,000
주요사업
모터/발전기부품제조, 금형제조

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
571,200

양수금액(원)(A)
6,020,000,000

총자산(원)(B)
28,011,718,844

총자산대비(%)(A/B)
21.49

자기자본(원)(C)
21,117,885,785

자기자본대비(%)(A/C)
28.51

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
571,200

지분비율(%)
28.0

4. 양수목적
지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보 등

5. 양수예정일자
2024년 03월 14일

6. 거래상대방
회사명(성명)
씨티엠(주), 전병철

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
경기도 안산시 단원구 성곡동

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기 및 조건 - 계약금(2024.03.07) : 602,000,000 (10%) - 잔 금(2024.03.14) : 5,418,000,000 (90%)3) 자금조달 방법 : 자기자본

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적나 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
지안회계법인

외부평가 기간
2023년 12월 19일 ~ 2024년 01월 26일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상회사의 양수대상 지분가치(28.00%)는 평가기준일 현재 5,496백만원(가중평균자본비용: 12.49%, 영구성장률: -0.50%)에서 6,670백만원(가중평균자본비용: 11.49%, 영구성장률: 0.50%)으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 6,020백만원(주당 10,539원)으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정

된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.

2) 상기 '2.

양수내역'의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월 31일

한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
3) 상기 '3. 지분비율은 상장규정에 의거 30%이상 매수하게 될 경우 우회상장에 대한 이슈가 발생할 수 있으므로 지분율을 28%로 조정하였습니다. 4) 상기 '5. 양수예정일자와 관련하여, 거래종결일은 주식매매계약상 선행조건이 모두 충족된 때로 당사자들이 합의하는 날인 바, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여신속히 안내하도록 하겠습니다.5)

상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의

평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
27,030
14,819
12,211
1,020
11,435
1,005
적정
일신회계법인

전년도
26,498
15,292
11,206
1,020
10,102
636
적정
일신회계법인

전전년도
21,030
10,460
10,571
1,020
9,018
928
적정
일신회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

씨티엠(주)
대한민국
경기도 안산시 단원구 성곡동

직업(사업내용)
기타 운송장비 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
전병철
1,400,000
35

대표이사
전병철
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
79,288,357,961
자본금
2,000,000,000

부채총계
55,916,165,676
매출액
45,226,672,078

자본총계
23,372,192,285
당기순손익
1,327,714,973

외부감사인
일신회계법인
휴업 여부
-

감사의견
적정
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
현대무벡스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
- 영업이익
당해사업연도:4,150,485,948
증감금액:-8,004,535,778
증감비율(%):-65.85
당해사업연도:4,143,334,694
증감금액:-8,011,687,032
증감비율(%):-65.91

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:4,560,353,177
증감금액:-7,924,856,170
증감비율(%):-63.47
당해사업연도:4,551,886,723
증감금액:-7,933,322,624
증감비율(%):-63.54

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)
- 당기순이익
당해사업연도:3,704,361,571
증감금액:-5,541,130,973
증감비율(%):-59.93
당해사업연도:4,207,016,427
증감금액:-5,038,476,117
증감비율(%):-54.50

3. 재무현황(단위:원)
- 자산총계
당해사업연도:248,506,046,678
당해사업연도:248,932,796,618

3. 재무현황(단위:원)
- 부채총계
당해사업연도:88,778,684,378
당해사업연도:88,200,130,683

3. 재무현황(단위:원)
- 자본총계
당해사업연도:159,727,362,300
당해사업연도:160,732,665,935

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-08
2024-03-07

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
267,838,061,818
210,456,108,794
57,381,953,024
27.27

- 영업이익
4,143,334,694
12,155,021,726
-8,011,687,032
-65.91

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,551,886,723
12,485,209,347
-7,933,322,624
-63.54

- 당기순이익
4,207,016,427
9,245,492,544
-5,038,476,117
-54.50

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
248,932,796,618
219,449,376,793

- 부채총계
88,200,130,683
64,868,050,893

- 자본총계
160,732,665,935
154,581,325,900

- 자본금
11,754,886,400
11,498,115,800

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 해외현장 수주 증가 및 고객 다각화를 통한 매출 상승
- 원재료 가격 인상 및 인력 증가 등에 따른 영업이익 및 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 이사회결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일입니다.
- 상기 실적은 감사전 내부결산 자료이므로 외부감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.