혜인 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 혜인

주주총회소집공고
2.9
혜인

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
(주) 혜인

대 표 이 사 :
원 경 희

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 동산로 86

(전 화) 02-3498-4500

(홈페이지) http://www.haein.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CAT 장비사업담당
(성 명) 류 광 숙

(전 화) 02-3498-4500

주주총회 소집공고

(제64기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16조 및 18조에 의거 제 64기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 동산로 86 (주)혜인 본사 지하1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제 64기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 배당금 : 170 원

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에서 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주주 여러분의 깊은 이해를 당부 드립니다.

[ 지참서류 ]

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 7일

서울특별시 서초구 동산로 86

주 식 회 사 혜 인

대표이사 원 경 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

원태호(출석률: 94.7%)
권성민(출석률: 92.9%)

찬 반 여 부

1
2023.01.19
안전 보건 경영 하반기 보고의 건
찬성
-

2
2023.02.01
제63기 재무제표(안) 승인의 건
찬성
-

3
2023.02.23
정기주주총회 개최의 건
찬성
-

4
2023.03.03
산업은행 산업운영자금대출 대환 요청의 건
찬성
-

5
2023.03.13
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
찬성
-

6
2023.03.24
제63기 정기주주총회
찬성
찬성

7
2023.03.24

대표이사 선임의 건

임원보수 의결의 건

찬성
찬성

8
2023.04.04
임원 보수 인상 및 임원보수및처우규정 변경의 건
불참
불참

9
2023.04.20
2023년 1분기 실적 보고의 건
찬성
찬성

10
2023.05.30
기채의 관한 건 산업은행 수입신용장 한도 연장의 건
찬성
찬성

11
2023.06.13
일반자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

12
2023.07.04
캐터필라 대출기간 연장의 건
찬성
찬성

13
2023.07.27
2023년 2분기 실적 보고의 건안전보건 경영 보고의 건
찬성
찬성

14
2023.08.24
기업일반운전자금대출 신규 차입의 건
찬성
찬성

15
2023.08.31
임원 특별 상여금 지급의 건
불참
불참

16
2023.09.21
외화대출의 건
찬성
찬성

17
2023.10.10
임원 특별 상여금 지급의 건
불참
불참

18
2023.10.27
2023년 3/4분기 실적 보고의 건
찬성
찬성

19
2023.12.28
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

※ 2023년 3월 24일 제63기 정기주주총회에서 권성민 사외이사를 신규선임 하였음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
65.6
32.8

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설기계산업은 전방산업인 건설산업의 경기동향과 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 1970년대 국내외 건설경기의 호조를 계기로 대기업들이 참여하면서 국내 건설기계산업은 본격적인 성장의 길을 걷기 시작하였고, 국내경제의 고도성장에 힘입어 1990년 중반까지 급속한 성장세를 거듭하였습니다. 그러나 1990년 이후 건설경기는 등락을 거듭하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

지난 2023년은 세계적인 금리 인상의 여파로 인한 건설 경기의 불황에도 불구하고, 건설 중장비 판매 실적과 엔진 및 발전기의 높은 영업이익을 바탕으로 영업 흑자를 달성한 한 해 였습니다. 2024년 건설경기 산업은 공공수주 및 SOC 증가의 기대로 23년 대비 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 엔진 및 발전기 부문의 산업 성장세 역시 유지될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

건설기계, 엔진 등의 주요 사업은 건설 경기 등 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외경제동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한, 환율변동에 의하여 가격 경쟁력이 결정되므로 미국의 달러화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 건설기계시장에서 HD현대인프라코어 및 볼보건설기계코리아 등이 당사와 경쟁관계를 형성하고 있으며, 주요제품군에 대해서도 경쟁관계를 유지하고 있습니다. 하지만, 마켓사이즈가 큰 소형 굴삭기 시장에 대한 마케팅 강화에 따라 소형 굴삭기 시장의 경쟁이 치열해 질것으로 예상됩니다.

(5) 자원조달상의 특성

당사는 세계적인 건설기계 제조업체인 Caterpillar, Jungheinrich, Vermeer 社의 한국내 독점 딜러 및 대리점으로서, Caterpillar의 건설기계 및 발전기를 비롯하여 소형에서부터 초대형에 이르는 건축, 토목용 건설기계는 물론 광업, 농업, 어업, 임업, 축산 및 물류 등 모든 산업현장에 적합한 장비 및 서비스를 공급하고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부의 규제 등

건설기계는 각종 환경 관련 규제사항, 예를 들어 엔진 배기가스 규제 강화, 소음제 강화, 진동 및 운전자 보호장치와 관련한 각종 규제와 Recycling의 의무화 등이 앞으로 더욱 더 강화될 것으로 보입니다.

* 건설기계관리법 : 그 동안 건설기계사업자는 시, 도에 간편 신고만으로 사업을 할 수 있는 신고제에서 건설교통부에 등록을 하여야만 사업을 할 수 있는 등록제로 변경 되었으며, 등록시 건교부는 수급조절위원회를 설치하여 사업용 건설기계 등록을 일정기간 제한 할 수 있는 건설기계관리법 시행령이 2007년 7월 18일 공포된 상황입니다. 동 법안은 현재의 건설기계 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 생존권을 보장하려는 취지에서 개정되었습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 취급품목은 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 산업용 엔진/발전기, 물류장비 및 동 제품과 관련한 부품공급과 정비이며, 주요 수요처는 건설회사, 건설기계임대사업자, 선박건조업체, 광산/골재업체, 물류업체, 농축산업체, 정부, 대형 조선업체, 자동차 제조업체 등 국내 모든 산업체를 대상으로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

건설기계 및 부품사업부문과 오파수입부문은 건설기계 완제품(Caterpillar, Jungheinrich, Vermeer) 및 Caterpillar 엔진과 부품이 주종을 이루고 있습니다.

정비부문은 건설기계 및 엔진정비가 주종을 이루고 있는 바, 이는 상품 및 오파수입을 위한 사후관리적인 부문으로 구성되어 있습니다.

임대부문은 건설기계 임대로 구성되어 있습니다. 또한 자회사에서 발생하는 관리비용 등을 절감하여 회사 전체의 이익 극대화를 실현하고자 2009년 11월 1일을 합병 기일로 하여 유콘산업(주)를 흡수합병 하였습니다.

(2) 시장점유율

판매실적

당사

비고

년도

매출액(백만원)

수출실적(백만원)

2021
206,356
5,596
연결기준

2022
178,029
10,801
-

2023
276,080
9,787
-

* 2022년 당기 중 종속기업에 대한 지배력 상실로 인하여 당기말 현재 종속기업을 보유하고 있지 않으며 , 연결범위에서 제외되었기에 개별기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 취급품목 중 건설기계는 판매사업과 임대사업 모두 각종 건설기계를 이용하는 건설업체, 건설기계임대사업자를 목표시장으로 하고 있습니다. 건설기계시장은 국내 건설경기와 밀접한 연관관계를 갖고 있어서 건설경기의 흐름과 거의 일치하는 특성이 있습니다. 특히 당사에서 취급하는 건설기계는 국내 경쟁사와 비교하여 대형건설장비에 우위를 보이고 있어 주택건설 등 일반적인 건설산업보다 SOC개발 등 대규모 토목공사 투자에 더욱 많은 영향을 받고 있으나, 소형 굴삭기 시장 확대에 따라 주택건설 투자의 영향도 커질 것입니다. 엔진 및 발전기는 해상용 및 육상용 발전기를 이용하는 선주, 조선소, 일반 플랜트 및 발전소 등 엔진을 사용하는 모든 업체를 목표시장으로 하고 있습니다. 당사는 국내시장 뿐만 아니라 국내 건설사가 참여하는 국외의 플랜트 건설사업 등에도 적극적으로 참여하고 있어 전세계 조선 및 건설분야의 경기와도 밀접한 연관관계를 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2023년은 세계적인 금리 인상의 여파로 인한 건설 경기의 불황에도 불구하고, 건설 중장비 판매 실적과 엔진 및 발전기의 높은 영업이익을 바탕으로 영업 흑자를 달성한 한 해 였습니다. 2024년 건설경기 산업은 공공수주 및 SOC 증가의 기대로 23년 대비 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다. 엔진 및 발전기 부문의 산업 성장세 역시 유지될 것으로 전망됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 재무상태표

제 64(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 63(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 혜인

(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

176,757,416,068

164,239,140,493

(1) 현금및현금성자산

24,791,443,087

27,126,348,957

현금및현금성자산
24,791,443,087

27,126,348,957

(2) 당기손익인식금융자산

-

4,400,000

통화선도자산
-

4,400,000

(3) 매출채권및기타채권

36,707,720,684

26,876,288,135

매출채권
31,809,590,640

20,568,317,263

대손충당금
(137,088,302)

(102,914,223)

미수금
3,294,457,103

4,971,135,942

대손충당금
(143,120,709)

(61,556,639)

금융리스채권
1,883,881,952

1,501,305,792

(4) 재고자산

96,612,300,130

89,370,971,134

상품
66,885,272,391

73,659,577,066

상품평가손실충당금
(9,077,206,489)

(6,381,635,016)

미착품
16,089,776,000

10,413,925,553

저장품
27,047,663

31,966,077

저장품평가손실충당금
-

-

재공품
23,507,187,294

12,461,900,481

재공품평가손실충당금
(819,776,729)

(814,763,027)

(5) 계약자산

1,438,888,157

840,074,185

계약자산
1,444,509,644

893,252,719

계약자산 대손충당금
(5,621,487)

(53,178,534)

(6) 기타유동자산

17,207,064,009

20,021,058,082

선급금
13,162,843,795

15,500,849,972

선급비용
769,101,486

1,067,569,602

환불자산
3,275,118,728

3,452,638,508

Ⅱ. 비유동자산

77,197,363,001

76,283,005,134

(1) 장기금융상품

32,566,755

32,500,000

장기금융상품
32,566,755

32,500,000

(2) 장기매출채권및기타채권

8,110,998,322

7,921,165,047

장기성매출채권
15,308,058

16,708,058

대손충당금
(15,308,058)

(16,708,058)

장기대여금
17,332,700,000

17,332,700,000

대손충당금
(14,254,000,000)

(14,254,000,000)

보증금
2,337,039,379

2,328,974,012

장기미수수익
960,588,669

964,227,669

금융리스채권
1,734,670,274

1,549,263,366

(3) 매도가능금융자산

2,785,448,941

2,275,415,717

매도가능금융자산
2,785,448,941

2,275,415,717

(4) 유형자산

61,791,386,980

61,573,425,631

토지
39,926,831,181

39,926,831,181

건물
23,339,657,780

23,339,657,780

건물감가상각누계액
(11,232,268,812)

(10,644,876,841)

건물손상차손누계액
-

-

구축물
4,229,893,974

4,200,893,974

구축물감가상각누계액
(3,173,662,897)

(3,081,328,756)

구축물손상차손누계액
-

-

기계장치
14,630,265,529

14,630,265,529

기계장치감가상각누계액
(11,977,918,929)

(11,545,865,574)

운용리스자산
10,436,204,023

9,143,021,677

운용리스자산감가상각누계액
(4,721,805,454)

(4,798,692,140)

전기시설
95,824,240

95,824,240

전기시설감가상각누계액
(36,428,640)

(31,201,440)

차량운반구
255,246,629

278,665,339

차량운반구감가상각누계액
(151,620,395)

(128,826,281)

비품
1,035,865,164

949,244,439

비품감가상각누계액
(864,696,413)

(771,187,496)

건설중인자산
-

11,000,000

건설중인자산손상차손누계액
-

-

(5) 무형자산

809,172,048

903,217,769

회원권
395,480,000

395,480,000

광업권
-

-

소프트웨어
413,692,048

491,137,769

무형자산건설가계정
-

16,600,000

(6) 사용권자산

2,241,021,499

3,103,538,241

사용권자산
3,537,183,362

4,333,098,744

감가상각누계액
(1,296,161,863)

(1,229,560,503)

(7) 기타비유동자산

312,652,616

473,742,729

선급비용
312,652,616

473,742,729

(8) 이연법인세자산

1,114,115,840

-

이연법인세자산
1,114,115,840

-

자 산 총 계

253,954,779,069

240,522,145,627

부 채

I. 유동부채

134,358,766,979

121,449,714,639

(1) 단기금융부채

43,317,219,999

34,213,487,895

단기차입금
38,317,219,999

26,213,487,895

유동성장기차입금
5,000,000,000

8,000,000,000

(2) 매입채무

15,775,211,292

11,395,920,189

매입채무
15,775,211,292

11,395,920,189

(3) 기타단기금융부채

4,933,842,787

4,298,385,063

미지급금
433,967,016

599,005,523

미지급비용
1,628,842,020

1,016,229,642

수입보증금
17,800,046

17,800,046

미지급배당금
23,476,300

23,413,480

리스부채
2,829,757,405

2,641,936,372

(4) 유동충당부채

8,584,542,723

2,943,035,431

장기제품보증충당부채
2,319,860,541

1,741,195,237

기타충당부채
6,264,682,182

1,201,840,194

(5) 기타유동부채

57,892,620,336

68,087,070,430

선수금
50,708,487,723

59,755,173,143

예수금
412,696,932

593,354,799

선수수익
725,713,911

974,719,083

예수부가가치세
2,060,285,156

2,622,261,256

환불부채
3,985,436,615

4,141,562,149

(6) 당기법인세부채

3,855,329,841

511,815,631

당기법인세부채
3,855,329,841

511,815,631

Ⅱ. 비유동부채

4,773,074,362

11,025,399,598

(1) 장기금융부채

-

5,000,000,000

장기차입금
-

5,000,000,000

(2) 기타장기금융부채

3,874,289,367

4,625,002,136

수입보증금
451,751,200

452,751,200

선수수익
463,652,536

787,696,100

리스부채
2,958,885,631

3,384,554,836

(3) 비유동충당부채

898,784,995

840,922,593

소송충당부채
566,685,030

566,685,030

산림복구충당부채
-

-

퇴직급여충당부채
-

-

장기종업원급여부채
332,099,965

274,237,563

(4) 이연법인세부채

-

559,474,869

이연법인세부채
-

559,474,869

부 채 총 계

139,131,841,341

132,475,114,237

자 본

지배기업의 소유지분

114,822,937,728

108,047,031,390

I. 자본금

6,356,373,500

6,356,373,500

보통주자본금
6,356,373,500

6,356,373,500

Ⅱ. 주식발행초과금

4,050,696,876

4,050,696,876

주식발행초과금
4,050,696,876

4,050,696,876

Ⅲ. 기타자본항목

(8,834,479,146)

(8,834,479,146)

기타자본잉여금
(606,407,825)

(606,407,825)

자기주식
(8,228,071,321)

(8,228,071,321)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(48,639,902)

(53,552,914)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(48,639,902)

(53,552,914)

Ⅴ. 이익잉여금

113,298,986,400

106,527,993,074

법정적립금
2,999,506,825

2,935,016,887

임의적립금
451,913,000

451,913,000

재평가적립금
289,030,507

289,030,507

유형자산재평가차익
12,043,143,515

11,754,113,008

보험수리적손익
-

7,630,081

미처분이익잉여금
97,515,392,553

91,090,289,591

비지배지분

-

-

자 본 총 계

114,822,937,728

108,047,031,390

부 채 및 자 본 총 계

253,954,779,069

240,522,145,627

2. 손익계산서

제 64(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 63(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 혜인

(단위 : 원)

과 목
제 64 (당) 기
제 63 (전) 기

Ⅰ. 매출액

276,080,698,891

178,029,520,688

상품매출액
146,049,374,703

143,226,331,104

오파수입
2,288,151,442

4,733,790,770

정비수입
19,912,164,558

15,857,504,620

임대수입
2,280,035,182

2,755,918,197

제품매출
105,267,292,372

10,540,359,188

전력매출
283,680,634

915,616,809

Ⅱ. 매출원가

238,206,073,581

149,617,710,240

상품매출원가
118,468,294,899

114,901,655,811

제품매출원가
99,454,142,752

15,445,471,889

정비원가
17,733,473,156

15,932,643,546

임대원가
2,209,294,155

2,658,086,981

전력원가
340,868,619

679,852,013

Ⅲ. 매출총이익

37,874,625,310

28,411,810,448

Ⅳ. 판매비와관리비

28,732,522,624

25,729,591,896

급여
11,632,099,194

11,186,209,622

퇴직급여
1,453,731,608

1,268,014,043

복리후생비
1,744,640,912

1,624,461,012

여비교통비
688,404,837

603,482,172

통신비
1,311,862,088

852,800,393

수도광열비
229,529,192

192,517,069

세금과공과
908,786,930

940,638,749

소모품비
829,301,262

1,195,703,109

감가상각비
672,459,009

718,083,550

사용권자산상각비
711,947,590

832,704,377

무형자산상각비
267,868,218

390,313,920

수선유지비
278,175,860

333,756,231

보험료
1,522,984,805

1,752,632,219

접대비
158,275,569

170,390,098

운반비
1,597,770,871

1,527,377,613

광고선전비
110,113,096

97,267,207

차량유지비
103,807,949

113,608,140

지급수수료
3,173,726,653

2,720,193,092

판매보증수수료
236,023,451

(1,552,377,287)

대손상각비
(14,782,968)

(106,599,204)

지급임차료
85,899,591

79,484,833

도서인쇄비
112,032,136

144,506,571

회의비
470,696,589

309,918,357

반품비
447,168,182

334,506,010

Ⅴ. 영업이익

9,142,102,686

2,682,218,552

Ⅵ. 기타수익

959,666,987

1,057,822,555

유형자산처분이익
4,545,455

23,910,541

무형자산처분이익
-

-

잡이익
425,066,087

222,923,808

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
150,572,084

-

사용권자산처분이익
2,283,496

4,987,056

기타충당부채환입
377,199,865

806,001,150

Ⅶ. 기타비용

145,640,827

890,700,388

기부금
3,500,000

4,920,000

기타의대손상각비
81,564,070

54,061,669

기타충당부채전입액
-

-

유형자산처분손실
9,334,322

-

사용권자산처분손실
2,970,574

1,884,306

소송충당부채전입액
-

566,685,030

당기손익_공정가치측정금융자산처분손실
-

13,340,500

당기손익-공정가치측정금융자산 손상차손
-

204,436,059

잡손실
48,271,861

45,372,824

Ⅷ. 금융수익

5,956,050,500

4,985,503,773

이자수익
896,109,904

598,598,984

배당금수익
7,150

1,733,550

통화선도거래이익
421,355,697

783,768,489

통화선도평가이익
-

4,400,000

외환차익
4,130,246,684

2,968,192,157

외화환산이익
508,331,065

628,810,593

Ⅸ. 금융비용

5,569,785,615

4,806,112,330

이자비용
3,394,662,902

1,853,120,842

통화선도거래손실
675,101,963

625,392,028

외환차손
1,241,213,251

1,840,620,071

외환환산손실
258,807,499

486,979,389

X. 법인세차감전순손익

10,342,393,731

3,028,732,162

XⅠ. 법인세비용

2,926,501,025

609,258,165

계속사업손익

7,415,892,706

2,419,473,997

중단사업손익

-

(4,493,578,563)

XⅡ. 당기순이익

7,415,892,706

(2,074,104,566)

지배주주귀속

7,415,892,706

(2,108,415,209)

비지배주주귀속

-

34,310,643

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제64(당)기
2023년 01월 01 부터
제63(전)기
2022년 01월 01 부터

2023년 12월 31 까지
2022년 12월 31 까지

처분예정일
2024년 03월 22일
처분확정일
2023년 03월 24일

주식회사 혜인

(단위 : 원)

과 목
제 64 (당)기
제 63 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

97,804,423,061

91,097,919,672

1. 전기이월미처분이익잉여금
90,388,530,354

86,148,066,959

2. 연결범위변동(*1)
-

7,058,267,922

3. 당기순손익
7,415,892,707

(2,108,415,209)

4. 기타포괄손익누계액 미처분이익잉여금으로 대체
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,009,936,401

709,389,318

1. 이익준비금
182,721,491

64,489,938

2. 배당금
1,827,214,910

644,899,380

현금배당
1,827,214,910

644,899,380

보통주 당기: 170원(2.99%)

전기: 60원(0.96%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

* 처분예정일 및 주당배당금은 현재 예정일자이며, 감사기간 중 변동 될 수 있습니다.

* 위 작성된 재무제표 및 잉여금처분계산서는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 15일 이전 (또는 당일) 에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제64기
제63기

주당배당금
170원
60원

배당금총액
1,827,214,910원
644,899,380원

시가배당율
2.99%
0.96%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상으로 한다.③ 이 회사는 이사 선임시에 상법 제382조의2의 규정에 따르지 아니한다.④ 사외이사가 아닌 이사의 후보자는 이 회사에서 3년이상 근무한 자이어야 한다. 다만, 이사회의 추천을 받은 자에 대해서는 그러하지 아니하다. ⑤ 감사의 선임 시 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 관하여 의결권 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주주의 수는 합산한다.
제29조(이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 잇도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③ 이 회사는 이사 선임시에 상법 제382조의2의 규정에 따르지 아니한다.④ 사외이사가 아닌 이사의 후보자는 이 회사에서 3년이상 근무한 자이어야 한다. 다만, 이사회의 추천을 받은 자에 대해서는 그러하지 아니하다.⑤ 감사의 선임 시 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 관하여 의결권 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주주의 수는 합산한다.
단서조항을 추가하여 전자투표와 관련하여 완화된 감사 선임 결의요건으로 변경하기 위함.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차길환
1953년 12월 25일
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차길환
(주)혜인 상근감사
2005.01~2008.06
(주)혜인 고객만족본부장
없음

1999.07~2004.12
(주)혜인 엔진사업본부장

1996.01~1999.06
(주)혜인 관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차길환
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 '11.3월부터 (주)혜인의 감사로 활동하며 경영 현안 및 재무 관련 안건에 대한 의견을 적극 개진하고 있으며 향후에도 회사의 투명경영 실현 및 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대됨

확인서

상근감사 확인서.jpg
상근감사 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,252,213,800원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 이사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
59,500,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 감사에게 실제 지급된 보수총액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.haein.com

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에서 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주주총회 집중(예상)일 개최 사유당사의 제64기 정기주주총회 일정은 내부결산 및 회계감사 일정과 경영진의 업무일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.추후 주주총회에서는 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력하겠습니다.- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일·3월 27일·3월 29일