피씨디렉트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 피씨디렉트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
피씨디렉트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명: (주)피씨디렉트주 소: 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩)전화번호: 02-785-3001

작 성 자:
성 명: 이혜미부서 및 직위: 재경팀 (대리) 전화번호: 02-785-3001 (내선 216)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)피씨디렉트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피씨디렉트
보통주
9,842
0.06
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서대식
등기임원
보통주
1,735,286
11.31
등기임원
대표이사

송효찬
등기임원
보통주
78,000
0.51
등기임원
등기임원

계
-
1,813,286
11.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강현웅
보통주
0
직원
직원
-

이혜미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)피씨디렉트
https://www.pcdirect.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한

방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) (주)피씨디렉트 재경팀 - 전화 : 02-785-3001- 팩스 : 02-785-3838- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 22일(금) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 22 일 오전 9시

장 소
서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

"주주총회소집공고(2024.03.07)" 상 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분을 참조해주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

-재무상태표

<재무상태표>

제26(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

82,441,821,023

82,396,585,816

1. 현금및현금성자산
2,879,818,099

9,008,980,680

2. 단기금융상품
1,310,000,000

1,310,000,000

3. 매출채권 및 기타채권
37,499,404,856

32,490,863,464

4. 재고자산
36,193,709,349

37,212,421,624

5. 기타유동자산
2,814,996,049

2,360,618,648

6. 당기법인세자산
-

13,701,400

7. 기타금융자산
1,743,892,670

-

Ⅱ. 비유동자산

8,895,110,844

8,227,373,269

1. 장기금융상품
609,436,030

629,512,797

2. 장기매출채권 및 기타채권
1,345,459,600

1,265,459,600

3. 기타비유동금융자산
2,100,000,000

2,000,000,000

4. 유형자산
2,159,416,044

1,768,160,337

5. 투자부동산
20,794,695

20,794,695

6. 무형자산
666,002,447

344,609,126

7. 순확정급여자산
-

67,689,646

8. 이연법인세자산
1,929,927,028

2,067,072,068

9. 기타비유동자산
64,075,000

64,075,000

자 산 총 계

91,336,931,867

90,623,959,085

부 채

Ⅰ. 유동부채

47,014,124,125

45,025,255,348

1. 매입채무 및 기타채무
22,632,403,829

20,674,024,045

2. 차입금
22,854,799,559

22,157,585,982

3. 당기법인세부채
83,946,468

-

4. 기타금융부채
1,167,986,339

1,309,664,472

5. 기타 유동부채
178,376,983

314,243,899

6. 충당부채
96,610,947

569,736,950

Ⅱ. 비유동부채

1,539,326,219

767,415,645

1. 기타금융부채
1,295,960,091

767,415,645

2. 순확정급여부채
243,366,128

-

부 채 총 계

48,553,450,344

45,792,670,993

자 본

Ⅰ. 자본금

7,670,036,000

3,835,018,000

Ⅱ. 자본잉여금

8,591,277,080

12,447,237,160

Ⅲ. 기타자본구성요소

(243,839,065)

13,423,500

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

26,766,007,508

28,535,609,432

자 본 총 계

42,783,481,523

44,831,288,092

부 채 와 자 본 총 계

91,336,931,867

90,623,959,085

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제26(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제25(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 매출액

304,742,791,071

312,262,587,729

Ⅱ. 매출원가

286,960,172,343

298,110,799,355

Ⅲ. 매출총이익

17,782,618,728

14,151,788,374

Ⅳ. 판매비와관리비
14,500,006,258

13,345,906,501

Ⅴ. 영업이익(손실)

3,282,612,470

805,881,873

Ⅵ. 금융수익
6,923,100,170

5,193,832,047

Ⅶ. 금융비용
9,115,232,763

10,594,722,903

Ⅷ. 기타수익
273,175,588

314,416,894

Ⅸ. 기타비용
256,188,966

477,018,317

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,107,466,499

(4,757,610,406)

ⅩⅠ.법인세비용(수익)

341,768,300

(613,115,601)

ⅩⅡ. 당기순이익

765,698,199

(4,144,494,805)

ⅩⅢ. 기타포괄손익

(234,289,323)

365,134,069

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(234,289,323)

365,134,069

(1) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(234,289,323)

365,134,069

ⅩⅣ. 총포괄손익

531,408,876

(3,779,360,736)

ⅩⅤ. 주당이익

1. 기본주당이익

50

(540)

2. 희석주당이익

50

(540)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제26(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제25(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제26(당)기

제25(전)기

처분예정일
2024.03.22
처분확정일
2023.03.24

I. 미처분이익잉여금

25,634,321,436

27,634,024,440

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,102,912,560

31,413,385,176

2. 당기순이익
765,698,199

(4,144,494,805)

3. 기타포괄손익
(234,289,323)

365,134,069

II. 임의적립금등의 이입액

-

III. 이익잉여금처분액

1,686,325,300

2,531,111,880

1. 이익준비금
153,302,300

230,101,080

2. 배당금
1,533,023,000

2,301,010,800

주당배당금(율)

당기 : 100원

전기 : 300원

IV. 차기이월미처분이익잉여금

23,947,996,136

25,102,912,560

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.- 상기 기재된 주당배당금 100원은 이사회 결의에 의해 처분예정된 금액입니다. 위와는 별도의 주주제안이 있는 관계로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제26(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제25(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2022.1.1 (전기초)
3,835,018,000
12,447,237,160
13,423,500
36,916,991,768
53,212,670,428

당기순이익(손실)

(4,144,494,805)
(4,144,494,805)

기타포괄손익

365,134,069
365,134,069

배당금지급

(4,602,021,600)
(4,602,021,600)

2022.12.31 (전기말)
3,835,018,000
12,447,237,160
13,423,500
28,535,609,432
44,831,288,092

2023.1.1 (당기초)
3,835,018,000
12,447,237,160
13,423,500
28,535,609,432
44,831,288,092

당기순이익(손실)
-
-
-
765,698,199
765,698,199

기타포괄손익
-
-
-
(234,289,323)
(234,289,323)

배당금지급
-
-
-
(2,301,010,800)
(2,301,010,800)

무상증자
3,835,018,000
(3,855,960,080)
-
-
(20,942,080)

자기주식의 취득
-
-
(257,262,565)
-
(257,262,565)

2023.12.31 (당기말)
7,670,036,000
8,591,277,080
(243,839,065)
26,766,007,508
42,783,481,523

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제26(당)기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제25(전)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동현금흐름

(2,054,612,789)

3,099,034,709

1. 영업에서 창출된 현금
(665,021,667)

8,004,061,522

당기순이익(손실)
765,698,199

(4,144,494,805)

당기순이익조정을 위한 가감
3,949,187,705

3,346,061,678

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(5,379,907,571)

8,802,494,649

이자수취(영업)
151,841,413

114,226,708

이자지급(영업)
(1,496,361,655)

(548,670,785)

법인세환급(납부)
(45,070,880)

(4,470,582,736)

II. 투자활동현금흐름

(2,046,848,165)

(1,905,525,726)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
194,827,052,217

67,370,071,398

기타유동금융자산의 처분
-

212,358,498

장기대여금및수취채권의 처분
30,000,000

50,000,000

임차보증금의 감소
50,000,000

46,165,000

장기금융상품의 처분
356,754,411

-

파생상품의 정산으로 인한 유입액
194,390,297,806

67,061,547,900

기타비유동금융자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(196,873,900,382)

(69,275,597,124)

장기금융상품의 취득
(355,400,000)

(331,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,742,737,435)

-

장기대여금의 대여
(20,000,000)

-

임차보증금의 증가
(140,000,000)

(113,160,000)

유형자산의 취득
(152,203,856)

(386,221,289)

무형자산의 취득
(5,255,991)

(3,907,635)

파생상품의 정산으로 인한 유출액
(194,458,303,100)

(68,441,308,200)

III. 재무활동현금흐름

(2,027,701,627)

(1,937,672,140)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,473,215,080

3,500,000,000

단기차입금의 차입
17,473,215,080

3,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,500,916,707)

(5,437,672,140)

단기차입금의 상환
(16,197,585,982)

(180,000,000)

금융리스부채의 지급
(724,115,280)

(655,650,540)

배당금지급
(2,301,010,800)

(4,602,021,600)

무상증자
(20,942,080)

-

자기주식의 취득
(257,262,565)

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(5,141,202)

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,129,162,581)

(749,304,359)

VI. 기초현금및현금성자산

9,008,980,680

9,758,285,039

VII. 기말현금및현금성자산

2,879,818,099

9,008,980,680

- 재무제표에 대한 주석

당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항
* 상기 재무제표는 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제26기 정기주주총회 1주일전까지(2024년3월14일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제

27조

(주주총회의 결의방법

) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의

4분의

1이상의 수로 하여야 한다

.

제
27 조
(주주총회의 결의방법
)

①

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4분의
1이상의 수로 하여야 한다
.

② 이사의 신규선임 및 해임에 관한 주주총회 안건이 상정되는 경우 해당 안건이 회사의 적대적 기업인수 또는 합병을 위한 이사회의 교체에 해당하거나 또는 경영권 분쟁에 해당하는 것으로 이사회에서 판단하는 경우에는 해당 안건에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의
4분의
3이상과 발행주식총수의
3분의
2이상의 수로 하여야 한다
.③ 본 조의 정관 개정은 출석한 주주의 의결권의
4분의
3이상과 발행주식총수의
3분의
2이상의 수로 하여야 한다
. 또한 본 조를 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 정관 부칙에도 불구하고 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 이후부터 발생하는 것으로 한다
.

회사의 안정적인 경영환경 조성 및 경영권 보장을 통한 주주이익 제고

<신설>
부칙(2024.03.22. 개정)(시행일) 이 정관은 2024년 3월 22일부터 개정하여 시행한다.
효력시점에 관한 부칙 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이성수
1969.11
사내이사
-
없음
이사회

송효찬
1967.04
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성수
(주)피씨디렉트 부사장
1999.01.~2012.01
(주)피씨디렉트 마케팅실장
해당사항 없음

송효찬
(주)피씨디렉트 전무이사
2003.07.~2015.12
(주)피씨디렉트 직판사업부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 이성수
후보자 이성수는 (주)피씨디렉트의 부사장으로서 1999년부터 오랜 기간 근무하였고, 재직 중 회사의 마케팅 업무를 맡아 오며, 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 겸비하고 있음. 아울러 각종 총판계약 등을 성사 시키며 회사의 꾸준한 성장을 이루어왔고, 앞으로도 회사의 주요 업무를 수행함에 있어서 회사 및 주주가치 제고를 위해 기여할 수 있을 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.
□ 사내이사 후보자 송효찬
후보자 송효찬은 (주)피씨디렉트의 전무이사로서 2003년부터 현재까지 직판사업을 이끌어 오며 회사의 매출 증대에 크게 기여하였음. 또한 탁월한 영업 및 관리 능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 회사의 지속적인 발전 및 회사와 주주가치 제고를 위하여 기여할 수 있을 것으로 판단되기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이성수)

확인서(송효찬)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
928 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
69 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제
8조
(퇴직금 지급 특례
)

① 등기임원이 재직 중 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 해임되는 경우에는 제
2조에 따라 산정된 퇴직금 이외에 정관에 규정된 퇴직보상금을 지급하여야 한다
.

직위

퇴직보상금

대표이사

퇴직금누계액의
20배

이사

퇴직금누계액의
10배

정관 상 이사의 퇴직보상금 지급 규정에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음