일양약품 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 일양약품

주주총회소집공고
2.9
일양약품(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
일양약품(주)

대 표 이 사 :
김동연 정유석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동)

(전 화) 031-281-7851

(홈페이지)http://www.ilyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장
(성 명)정연찬

(전 화)02-570-3700

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제17조에 의거 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항 : 1) 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고2) 제53기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함.

나. 부의 안건제1호 의안 : 사외이사 김중 선임의 건제2호 의안 : 감사위원 김중 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호)를 도입하여 그 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.1) 전자투표 및 전자위임장권유시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 2024년 3월 12일 오전 9시 ~ 2024년 3월 21일 오후 5시 ※ 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능함. (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함.)3) 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 개인공동인증서/카카오페이/PASS앱인증 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314

조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사

할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한

의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하

시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

차
개최일자
의안내용
가결 여부
사내이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

김동연

(출석률: 100%)

정유석

(출석률: 100%)

최규영(출석률: 100%)
공승열(출석률: 100%)
김청수(출석률: 84%)
주광수(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2023.02.09
제52기 재무제표 확정 및 현금 배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.09
내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.09
안전 및 보건에 관한 계획 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.09
전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.09
제52기 정기주주총회 개최 일정 및 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.03.15
제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.03.24
신한은행 일반자금대출 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

8
2023.03.24
수출입은행 한도대 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

9
2023.03.31
대표이사 이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.03.31
공동대표규정 신설의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.05.15
통화일양보건품유한공사 청산의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023.05.15
제53기 1분기 연결,별도 재무제표 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2023.06.13
한국산업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
사임
찬성

14
2023.06.26
한국산업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2023.08.11
음성 백신공장 완제라인 증축 투자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2023.08.11
제53기 반기 연결, 별도 재무제표 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2023.09.15
한국산업은행 산업시설자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2023.11.14
제52기 3분기 연결, 별도 재무제표 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2023.11.20
신한은행 매입외환, 수입신용장 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2023.12.05
한국산업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2024.02.08
제53기 재무제표 확정 및 현금 배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2024.02.08
전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2024.02.08
내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2024.02.08
안전 및 보건에 관한 계획 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2024.03.07
제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2024.03.07
제53기 정기주주총회 개최 일정 및 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사 이사회내 위원회로 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회는 전원 사외이사 2인으로 구성되어 있습니다.

위원회명
구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 2명
사외이사 공승열사외이사 주광수
감사제도에 갈음하여감사위원회 제도 도입
김청수 사외이사 사임

이사회내 위원회의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

공승열(출석률: 100%)
김청수(출석률: 100%)
주광수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2023.02.09
내부회계관리제도의 운영실태 평가
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회
2023.02.09
제52기 재무제표 및 영업보고서 검토 보고 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회
2023.05.15
제53기 1분기 연결,별도 재무제표 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회
2023.08.11
제53기 반기 연결,별도 재무제표 확정의 건
가결
찬성
사임
찬성

감사위원회
2023.11.14
제53기 3분기 연결,별도 재무제표 확정의 건
가결
찬성
찬성

감사위원회
2024.02.08
내부회계관리제도의 운영실태 평가
가결
찬성
찬성

감사위원회
2024.02.08
제53기 재무제표 및 영업보고서 검토 보고 건
가결
찬성
찬성

감사위원회
2024.03.07
사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,250
60
20
-

- 2023.06.10 김청수 사외이사는 일신상의 사유로 감사위원인 사외이사직을 사임하여 작성기준일 현재 사외이사의 인원수는 2명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음..

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

제약산업은 인간을 질병으로부터 보호하고, 인간의 건강과 생명을 보호하는 국민 보건산업입니다. 제약산업은 기술 우위에 따른 독점력이 강하여, 특히 신약개발에 성공하게 되면 특허를 통해 시장을 독점할 수 있어 장기간 고수익 창출이 가능해지는 고부가가치 산업입니다. 현재 한국 제약산업은 36개의 국산 신약을 보유하여 신약 개발 역량을 비축하였으며, 이에 따른 양질의 일자리와 고수익 창출이 가능한 대한민국 대표 미래 먹거리 산업입니다. 의약품을 통해 국민건강 증진이라는 공공적 기능을 수행하는 제약산업은 소득수준의 향상과 노령인구의 증가로 건강에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데 생명과학 분야의 발달에 따른 난치병 치료제 등이 지속적으로 개발되고 있는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업 중의 하나입니다.
2. 산업의 성장성 제약산업은 인구고령화에 따른 만성질환의 증가, 신종질병 증가에 따른 의약품 수요증가로 인하여 세계경제의 저성장 속에서도 성장세를 보이고 있습니다. 과거에는 의약품이 질병의 주된 치료 목적으로 사용되었다면 현재에는 질병의 예방의 목적으로 사용되는 의약품이 증가하고 있으며, 소득이 증가할수록 질병의 예방, 수명 연장, 삶의 질 향상을 위한 의약품의 수요 증가는 지속적으로 확대될 전망입니다.

3. 경기변동의 특성 제약산업은 타산업에 비해 전반적으로는 경기변동에 영향을 받지 않는 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적요인에 다소 영향을 받는 편이지만, 전문의약품이나 고혈압, 당뇨, 비만등의 만성 성인병질환 관련 의약품은 계절적, 경기 변동의 요인에 상대적으로 덜 민감한 특성을 보이며 대체적으로 안정적인 수요와 지속적 성장을 보여주고 있습니다.
4. 경쟁요소 제약업계는 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 다국적 기업 및 대기업의 참여로 시장경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 다른 사업과는 달리 정부가 직접 약가를 통제하고 있어 정부기관의 약제비 인하 정책에 따른 지속적인 약가재평가로 인하여 기업의 수익성에도 영향을 미치고 있습니다. 이외에도 시설 및 품질 강화를 위하여 품목별 사전 GMP 벨리데이션 제도를 도입하는 한편 KGMP,cGMP 시설에 대한 의무화를 시행하여 투자에 따른 업체간 경쟁은 보다 심화되고 있습니다.

5. 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 가) 관련 법령 : -약사법, 마약류 관리에 관한 법률, 향정신의약품 관리법 - GMP(의약품 제조 품질관리기준) - KGMP(우수의약품 제조기준) - cGMP(미국 FDA 의약품 품질관리기준) - KGSP(우수의약품 유통관리기준) - GLP(비임상시험관리기준) - GCP(임상시험관리기준) - 국민건강보호법 등 나) 정부 규제 : 허가특허연계제도, 생동, 공동생동 1+3 제한, 중대재해처벌법, 리베이트쌍벌제, 외국약가 참조가격제, 의약품 광고관련규제 포지티브 약가제도, 실거래가 약가 인하 제도, 기등재의약품 상한금액재평가, 요양급여 적정성 재평가, 사용량 약가 연동제 경제적 이익 등 제공내역에 관한 지출 보고서 작성 및 보관 의무화 다) 정부 지원 : 신약개발관련 지원 및 바이오신약/장기부문 지원 원료 자체 합성 시 가격 우대정책 혁신형 제약사 약가 우대 개발지원 등

나. 회사의 현황

영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는 일양약품(주)와 중국 종속법인인 양주일양제약유한공사, 일양바이오팜(주), (주)칸테크를 포함하여 연결 재무제표 기준으로 재무제표를 공시하고 있습니다. 53기는 연결 기준 매출액 3,705억원, 영업이익 248억원, 당기순이익 1억원의 실적을 시현하였으며, 개별기준으로는 매출액 2,590억원, 영업이익 144억원, 당기순이익 115억원을 시현하였습니다. 당기부터 통화일양보건품유한공사의 합자청산 결정으로 종속회사 및 연결재무제표에서 제외된 것이 전기와 대비하여 연결 실적의 주된 감소 원인이지만, 개별 경영실적으로는 전기 대비하여 매출액은 약 240억원(10%), 영업이익은 약 26억원(22%), 순이익은 약 21억원(23%) 성장하였습니다.

신약 항궤양제 "놀텍"은 위십이장궤양 및 위궤양으로 국내 14번째 신약으로 허가를 받은 후, 역류성식도염 및 H.pylori 제균요법 적응증을 추가하였으며, 멕시코 외 4개국에서 놀텍수출이 진행되고 있고, NSAID 병용 임상 1상 시험을 완료하여 임상 3상 시험이 승인되어 현재 임상중에 있습니다.국산 18호 신약인 백혈병 치료제 "라도티닙"(제품명 슈펙트)은 다국가 임상시험의 양호한 결과를 토대로 2012년 1월에 국산 18호 신약으로 품목허가를 득하고, 임상 완료 후 2015년 10월에 국내 CML 1차 치료제 허가 승인이 완료되어 시판중이며, 매년 수익이 증가하고 있으며, 현재 2차 치료제로의 적응증 추가를 위하여 다국가 4개국에서 2차 치료제 임상 3상을 진행 중에 있습니다. 중국으로는 2013년 중국 양주일양제약유한공사로 기술수출을 완료하고, 현재 임상 3상 시험을 완료하였으며, 시판허가신청(NDA) 제출 자료를 준비중입니다. 또한 새로운 치료제인 '파킨슨병치료제'로신규 적응증 추가를 위하여 프랑스에서 임상 2상 IND 승인을 완료하였고, 현재 임상 2상 시험을 진행중입니다.

2011년 4월 준공한 일양약품 음성 백신공장은 현재 인플루엔자바이러스 백신 임상을 종료하고 식약청의 품목허가를 완료하여, 2014년부터 본격적으로 생산 판매를 시작하였습니다. 2016년 09월에는 4가 플루 백신 품목허가를 완료하였으며, 현재 4가 플루 백신 "테라텍트프리필드 시린지주"를 생산 판매하고 있습니다. 또한 당사는 수출을 통한 시장 확대를 목적으로 WHO PQ (WHO 적격업체) 승인을 완료하였으며, 인플루엔자 백신의 해외수출을 진행하고 있으며 다양한 백신 개발을 위해 지속적으로 R&D 투자를 진행하고 있습니다. 당기에는 300억원의 규모의 백신공장 완제라인 증축 시설투자를 결정하여 현재 증축공사를 진행 중에 있습니다. 이를 통해 당사의 4가 플루백신 '테라텍트프리필드 시린지주' 등의 완제 백신의 원가경쟁력을 확보하여 재무구조를 개선해 나갈 것입니다.당사의 각 사업부문별 매출액 및 비율은 다음과 같습니다.

사업부문
구 분
구체적용도
주요상표등
매출액(비율)

일양약품
전문의약품
항 궤양제 외
놀텍 외
117,881(31.81%)

일반의약품
자양강장제 외
원비디 외
53,059(14.32%)

수 출
원료의약품 외
알마게이트 외
39,763(10.73%)

기 타
건강보조식품 외
데일리홍삼정 외
48,339(13.05%)

양주일양
전문의약품 외
제산제 외
알드린 외
103,869(28.03%)

일양바이오팜
전문의약품 외
소염제 외
아세클로페낙 외
3,809(1.03%)

칸테크
소프트웨어 외
소프트웨어 외
BizXR ERP 외
3,817(1.03%)

합 계
370,537(100.00%)

(2) 시장점유율 (단위 : 백만원)

회 사 명
2022년
2021년
2020년

광 동 제 약보 령 제 약한 독 약 품일 양 약 품
1,431,545760,476543,759383,810
1,388,182627,279517,641371,348
1,243,770561,867503,612343,329

<각 회사별 사업보고서 연결재무제표 기준(2022)>

(3) 시장의 특성

2022년 국내 의약품 시장 시장규모는 약 28조원으로 세계 12위 규모 입니다. 제약 산업은 인구노령화, 소득수준의 향상, 수명연장, 삶의 질 향상으로 인한 의료수요의 증가에 힘입어 지속적으로 확대될 전망입니다. <국내 의약품 시장 규모> (단위 : 억원)

연도
생산
수출
수입
시장규모

2020
245,662
99,648
85,708
231,722

2021
254,906
113,642
112,668
253,932

2022
289,503
104,561
113,653
298,595

(시장규모 : 생산-수출+수입) <한국제약바이오협회 Data book 2023>

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서 ㆍ이익잉여금처분계산서

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2022년 12월 31일 현재

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자산

유동자산

159,066,390,257
200,727,509,088

현금및현금성자산
4
9,484,951,817
59,597,053,398

매출채권및기타채권
6
76,809,036,458
73,630,999,344

재고자산
7
61,724,677,188
61,370,153,743

유동성유가증권금융자산
8
-
-

기타유동금융자산
5,10
10,275,803,682
5,418,928,834

반환제품회수권
21
771,921,112
710,373,769

비유동자산

300,389,576,507
297,457,727,569

비유동성유가증권금융자산
8
3,400,263,592
654,350,045

기타비유동금융자산
5,10
1,859,936,978
2,300,595,344

기타비유동비금융자산

-
267,988,713

유형자산
11,13,19
198,628,480,997
198,018,967,402

무형자산
14
75,525,031,681
74,898,136,138

투자부동산
12
20,126,305,687
20,218,939,368

사용권자산
15
849,557,572
1,098,750,559

자산총계

459,455,966,764
498,185,236,657

부채

유동부채

173,674,352,403
186,859,385,509

매입채무 및 기타채무
16
83,732,525,068
88,175,946,912

기타유동금융부채
22
5,683,572,260
5,222,646,760

단기차입금
17,19
78,248,479,731
82,612,160,000

유동충당부채
21
3,083,406,278
3,504,214,246

유동성장기부채
18
-
2,000,000,000

유동성리스부채
24
522,105,965
370,517,406

당기법인세부채

2,404,263,101
4,973,900,185

비유동부채

22,753,909,904
19,471,756,978

장기차입금
18
6,000,000,000
-

기타비유동금융부채

50,000,000
500,000,000

순확정급여부채
20
7,322,162,157
7,909,009,919

이연법인세부채
35
9,042,505,662
10,330,055,683

리스부채
24
339,242,085
732,691,376

부채총계

196,428,262,307
206,331,142,487

자본

지배기업 소유주지분

226,956,791,921
234,653,636,017

자본금
25
48,826,860,000
48,826,860,000

자본잉여금
25
78,441,229,559
78,416,398,659

기타포괄손익누계액
8,29
57,956,927,807
58,495,795,207

자기주식
26
(11,920,780,254)
(10,074,847,734)

이익잉여금
29
53,652,554,809
58,989,429,885

비지배지분

36,070,912,536
57,200,458,153

자본총계

263,027,704,457
291,854,094,170

자본과부채총계

459,455,966,764
498,185,236,657

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액
30
370,537,406,739
383,810,821,787

매출원가
34
170,389,454,921
167,782,597,435

매출총이익

200,147,951,818
216,028,224,352

판매비와관리비
31,34
147,895,868,994
149,660,600,187

경상연구개발비
34
27,439,226,487
25,960,085,893

영업이익

24,812,856,337
40,407,538,272

기타이익
32
2,619,602,078
3,641,440,117

기타손실
32
20,022,459,159
960,739,684

금융수익
33
1,080,065,706
3,311,528,159

금융비용
33
5,441,958,142
5,068,362,975

법인세비용차감전순이익

3,048,106,820
41,331,403,889

법인세비용
35
2,936,394,642
9,590,386,121

당기순이익

111,712,178
31,741,017,768

기본주당이익
28
(140)
1,036

희석주당이익
28
(140)
1,036

지배기업소유주지분

(2,545,957,226)
19,237,937,223

비지배지분

2,657,669,404
12,503,080,545

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

당기순이익

111,712,178
31,741,017,768

기타포괄손익

(313,740,407)
(3,931,638,259)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익

해외사업장환산외환차이

(268,925,828)
(3,653,368,871)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 기타포괄손익

유가증권금융자산평가손익
8
75,346,862
(377,007,485)

유가증권금융자산처분

-
54,743,542

순확정급여부채 재측정요소
20
(195,637,566)
(710,766,702)

자산재평가이익

75,476,125
754,761,257

총포괄손익

(202,028,229)
27,809,379,509

지배기업소유주지분

(2,728,691,593)
17,146,649,784

비지배지분

2,526,663,364
10,662,729,725

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
자 본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유지지분
비지배지분
총 계

2022년01월01일(전기초)

48,826,860,000
78,590,463,641
(7,437,026,984)
60,587,082,646
43,547,415,204
224,114,794,507
47,643,282,428
271,758,076,935

배당금 지급

-
-
-
-
(3,741,179,000)
(3,741,179,000)
(201,666,000)
(3,942,845,000)

당기순이익

-
-
-
-
19,237,937,223
19,237,937,223
12,503,080,545
31,741,017,768

유가증권금융자산평가손익

-
-
-
(377,007,485)
-
(377,007,485)
-
(377,007,485)

유가증권금융자산처분

-
-
-
54,743,542
(54,743,542)
-
-
-

자기주식취득

-
-
(3,000,036,550)
-
-
(3,000,036,550)
-
(3,000,036,550)

해외사업환산손익

-
-
-
(1,809,619,076)
-
(1,809,619,076)
(1,843,749,795)
(3,653,368,871)

배당금

-
-
-
-
-
-
(903,888,000)
(903,888,000)

자사주펀드평가이익

-
(174,064,982)
362,215,800
-
-
188,150,818
-
188,150,818

자산재평가이익

-
-
-
754,761,257
-
754,761,257
-

754,761,257

보험수리적손익

-
-
-
(714,165,677)
-
(714,165,677)
3,398,975
(710,766,702)

2022년12월31일(전기말)

48,826,860,000
78,416,398,659
(10,074,847,734)
58,495,795,207
58,989,429,885
234,653,636,017
57,200,458,153
291,854,094,170

2023년01월01일(당기초)

48,826,860,000
78,416,398,659
(10,074,847,734)
58,495,795,207
58,989,429,885
234,653,636,017
57,200,458,153
291,854,094,170

배당금 지급

-
-
-
-
(2,790,917,850)
(2,790,917,850)
-
(2,790,917,850)

당기순이익

-
-
-
-
(2,545,957,226)
(2,545,957,226)
2,657,669,404
111,712,178

유가증권금융자산평가손익

-
-
-
75,346,862
-
75,346,862
-
75,346,862

자기주식취득

-
-
(1,999,978,320)
-
-
(1,999,978,320)
-
(1,999,978,320)

해외사업환산손익

-
-
-
(139,841,430)
-
(139,841,430)
(129,084,398)
(268,925,828)

배당금

-
-
-
-
-
-
(1,058,850,000)
(1,058,850,000)

자사주펀드평가이익

-
24,830,900
154,045,800
-
-
178,876,700
-
178,876,700

자산재평가이익

-
-
-
75,476,125
-
75,476,125
-
75,476,125

보험수리적손익

-
-
-
(193,715,923)
-
(193,715,923)
(1,921,643)
(195,637,566)

연결범위변동

-
-
-
(356,133,034)
-
(356,133,034)
(22,597,358,980)
(22,953,492,014)

2023년12월31일(당기말)

48,826,860,000
78,441,229,559
(11,920,780,254)
57,956,927,807
53,652,554,809
226,956,791,921
36,070,912,536
263,027,704,457

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

일양약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,382,377,881

29,936,129,020

1. 당기순이익

111,712,178

31,741,017,768

2. 조정

37,739,417,487

25,232,381,667

대손상각비

(291,561,256)

(949,634,653)

순이자비용

3,257,542,065

1,406,652,168

리스부채이자비용

24,807,884

16,130,705

감가상각비

13,604,366,002

13,064,714,232

회원권손상차손
14
-

25,505,101

연차수당 부채전입액

5,506,480

(40,336,700)

마일리지 부채전입액

784,957,600

935,026,300

퇴직급여
20
1,000,446,136

602,975,623

유가증권금융자산처분손실

-

24,775,247

유가증권금융자산평가이익

(30,570,983)

-

재고자산감모손실

30,622,667

34,076,568

유형자산처분손실

25,593,551

3,000

종속기업투자주식처분손실

16,500,453,255

-

법인세비용
35
2,936,394,642

9,590,386,121

리스해지이익

(506,562)

(403,044)

외화환산손실

10,992,791

776,258,838

유형자산처분이익

(803,107)

(21,201,500)

무형자산손상차손환입
14
(40,505,101)

-

외화환산이익

(45,327,539)

(232,546,339)

잡수익등

(32,953,397)

-

3.자산부채의 변동

(11,907,306,802)

(16,672,553,189)

매출채권의 감소(증가)

(2,870,322,255)

6,869,164,673

미수금의 감소(증가)

(1,311,091,318)

(631,783,139)

재고자산의 감소(증가)

(8,050,696,973)

(27,431,947,884)

미수수익의 감소(증가)

(7,711,208)

(23,555,618)

선급금의 감소(증가)

(1,685,853,144)

3,036,268,428

선급비용의 감소(증가)

16,810,699

212,070,545

매입채무의 증가(감소)

(3,600,614,715)

8,940,967,095

미지급금의 증가(감소)

6,353,774,337

433,696,397

선수금의 증가(감소)

(2,578,531,005)

(7,572,887,687)

예수금의 증가(감소)

1,306,017,532

(1,587,646,182)

미지급법인세의 증가(감소)

(783,536,728)

(2,675,786,057)

미지급비용의 증가(감소)

67,691,604

(6,888,020)

환불부채의 증가(감소)

(420,807,968)

(1,122,937,684)

반환제품회수권의 감소(증가)

(61,547,343)

(109,698,395)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)

-

(107,477,506)

재고자산평가충당금의 증가(감소)

3,279,948,247

6,680,405,105

장기선급금대손충당금의 증가(감소)

199,682,286

-

퇴직금의 지급

(1,760,518,850)

(1,574,517,260)

4. 배당금의 수취

-

-

5. 이자수취

321,066,245

1,167,757,327

6. 이자지급

(3,778,067,831)

(2,423,070,981)

7. 법인세의 납부

(3,104,443,396)

(9,109,403,572)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(62,608,153,613)

7,585,456,860

보증금의 감소

10,500,000

160,000,000

보증금의 증가

(88,150,000)

(174,000,000)

장기금융상품의 증가

(122,000,000)

(351,334,008)

장기금융상품의 감소

-

231,334,008

단기금융상품의 증가

(21,090,526,752)

(23,687,890,625)

단기금융상품의 감소

16,746,786,603

51,715,640,076

유가증권금융자산의 증가

(140,220,000)

-

유가증권금융자산의 감소

-

207,000,000

유형자산의 처분

7,195,730

20,000,000

유형자산의 취득

(6,089,002,510)

(4,081,921,061)

무형자산의 취득

(5,915,892,648)

(16,453,371,530)

연결범위변동

(45,926,844,036)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(6,959,794,256)

(23,395,565,688)

자기주식취득

(1,999,978,320)

(3,000,036,550)

단기차입금의 상환
37
(30,000,000,000)

(60,158,605,000)

단기차입금의 증가
37
25,691,232,731

47,259,200,000

수입보증금의 증가

563,000,000

583,500,000

수입보증금의 감소

(585,000,000)

(400,000,000)

유동성장기부채의 상환

(2,000,000,000)

-

장기차입금의 상환
37
-

(3,000,000,000)

장기차입금의 증가

6,000,000,000

-

배당금의 지급

(3,875,710,350)

(3,942,260,450)

리스부채의 감소
37
(753,338,317)

(737,363,688)

Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(50,185,569,988)

14,126,020,192

Ⅴ. 기초의현금

59,597,053,398

47,731,881,517

Ⅵ. 환율차이에 의한 변동

73,468,407

(2,260,848,311)

Ⅶ. 기말의현금

9,484,951,817

59,597,053,398

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 52 (전)기 2022년 12월 31일 현재

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자산

유동자산

114,198,256,772
108,317,639,938

현금및현금성자산
4
79,705,000
3,681,170,133

매출채권및기타채권
6,27
54,806,808,837
54,332,077,885

재고자산
7
51,784,397,987
47,194,282,853

기타유동금융자산
5,10
6,775,803,682
2,418,928,834

반환제품회수권
21
751,541,266
691,180,233

비유동자산

242,462,736,959
240,446,301,763

비유동유가증권금융자산
8
3,400,263,592
654,350,045

기타비유동금융자산
5,10
1,586,836,978
2,105,145,344

기타비유동비금융자산

-
267,988,713

종속기업투자
9
16,467,486,910
16,849,624,876

유형자산
11,13,19
173,089,426,806
168,392,926,053

무형자산
14
27,255,417,401
31,314,199,848

투자부동산
12
20,126,305,687
20,218,939,368

사용권자산
15
536,999,585
643,127,516

자산총계

356,660,993,731
348,763,941,701

부채

유동부채

139,191,498,531
143,040,480,501

매입채무 및 기타채무
16,27
64,283,867,467
61,388,044,274

기타유동금융부채
22
4,880,540,260
4,452,458,760

단기차입금
17,19
65,788,603,731
71,000,000,000

유동충당부채
21
3,049,881,851
3,469,117,809

유동성장기차입금
18,19
-
2,000,000,000

유동성리스부채
24
259,127,397
105,935,461

당기법인세부채

929,477,825
624,924,197

비유동부채

21,061,855,352
16,188,181,078

장기차입금
18
6,000,000,000
-

기타비유동금융부채

50,000,000
500,000,000

순확정급여부채
20
7,357,843,100
7,956,123,032

이연법인세부채
35
7,367,493,570
7,191,570,100

리스부채
24
286,518,682
540,487,946

부채총계

160,253,353,883
159,228,661,579

자본

자본금
25
48,826,860,000
48,826,860,000

자본잉여금
25
78,396,281,448
78,371,450,548

기타포괄손익누계액
8,29
55,552,062,159
55,587,268,524

자기주식
26
(11,920,780,254)
(10,074,847,734)

이익잉여금
29
25,553,216,495
16,824,548,784

자본총계

196,407,639,848
189,535,280,122

자본과부채총계

356,660,993,731
348,763,941,701

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 53 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출액
27,30
259,042,263,253
235,057,199,103

매출원가
27,34
149,374,068,385
134,103,090,321

매출총이익

109,668,194,868
100,954,108,782

판매비와관리비
31,34
71,569,913,552
67,077,268,051

경상연구개발비
34
23,747,860,556
22,113,403,654

영업이익

14,350,420,760
11,763,437,077

기타이익
32
5,990,231,157
3,910,398,423

기타손실
32
3,346,258,746
882,449,509

금융수익
33
867,656,551
2,212,487,869

금융비용
33
4,910,140,141
4,712,538,156

법인세비용차감전순이익

12,951,909,581
12,291,335,704

법인세비용
35
1,432,324,020
2,897,338,810

당기순이익

11,519,585,561
9,393,996,894

기본주당이익
28
622
505

희석주당이익
28
622
505

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

당기순이익

11,519,585,561
9,393,996,894

기타포괄손익

(35,206,365)
(350,007,807)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 기타포괄손익

유가증권금융자산평가손익
8
75,346,862
(377,007,485)

순확정급여부채 재측정요소
20
(186,029,352)
(727,761,579)

자산재평가이익

75,476,125
754,761,257

총포괄손익

11,484,379,196
9,043,989,087

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 53 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

일양약품 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본잉여금
자 기주 식
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022년01월01일(전기초)

48,826,860,000
78,545,515,530
(7,437,026,984)
55,937,276,331
11,171,730,890
187,044,355,767

당기순이익

-
-
-
-
9,393,996,894
9,393,996,894

배당금지급

-
-
-
-
(3,741,179,000)
(3,741,179,000)

유가증권금융자산평가이익

-
-
-
(377,007,485)
-
(377,007,485)

자기주식취득

-
-
(3,000,036,550)
-
-
(3,000,036,550)

보험수리적손익

-
-
-
(727,761,579)
-
(727,761,579)

자사주펀드평가이익

-
(174,064,982)
362,215,800
-
-
188,150,818

자산재평가이익

-
-
-
754,761,257
-
754,761,257

2022년12월31일(전기말)

48,826,860,000
78,371,450,548
(10,074,847,734)
55,587,268,524
16,824,548,784
189,535,280,122

2023년01월01일(당기초)

48,826,860,000
78,371,450,548
(10,074,847,734)
55,587,268,524
16,824,548,784
189,535,280,122

당기순이익

-
-
-
-
11,519,585,561
11,519,585,561

배당금지급

-
-
-
-
(2,790,917,850)
(2,790,917,850)

유가증권금융자산평가이익

-
-
-
75,346,862
-
75,346,862

자기주식취득

-
-
(1,999,978,320)
-
-

(1,999,978,320)

보험수리적손익

-
-
-
(186,029,352)

(186,029,352)

자사주펀드평가이익

-
24,830,900
154,045,800

178,876,700

자산재평가이익

-
-
-
75,476,125

75,476,125

2023년12월31일(당기말)

48,826,860,000
78,396,281,448
(11,920,780,254)
55,552,062,159
25,553,216,495
196,407,639,848

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 53 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

일양약품주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,344,653,544

1,700,948,888

1. 당기순이익

11,519,585,561

9,393,996,894

2. 조정

12,402,970,799

14,600,538,610

대손상각비

(382,224,878)

(910,990,084)

순이자비용

2,991,619,819

1,901,182,450

리스부채이자비용

21,263,713

11,979,057

감가상각비

10,596,231,734

10,620,720,670

연차수당 부채전입액

(14,659,100)

(43,613,700)

마일리지 부채전입액

784,957,600

935,026,300

리스해지이익

(485,553)

(378,508)

회원권손상차손
14
-

25,505,101

퇴직급여
20
749,951,909

373,059,947

재고자산감모손실

30,622,667

34,076,568

유형자산처분이익

(512,500)

(1,209,500)

유형자산처분손실

2,000

3,000

무형자산손상차손 환입
14
(40,505,101)

-

법인세비용
35
1,432,324,020

2,897,338,810

외화환산손실

10,992,791

776,258,838

유가증권금융자산평가이익

(30,570,983)

-

종속기업투자주식처분이익

(1,933,526,708)

-

외화환산이익

(45,327,539)

(232,546,339)

수입배당금

(1,735,278,000)

(1,785,874,000)

잡수익등

(31,905,092)

-

3.자산부채의 변동

(9,292,793,275)

(16,606,789,988)

매출채권의 감소(증가)

(192,241,375)

620,419,019

미수금의 감소(증가)

(523,617,944)

135,845,319

재고자산의 감소(증가)

(7,900,344,377)

(22,922,899,047)

미수수익의 감소(증가)

(7,711,208)

(23,555,618)

선급금의 감소(증가)

(474,945,054)

(700,032,592)

선급비용의 감소(증가)

20,287,968

213,710,624

매입채무의 증가(감소)

(1,645,490,484)

9,467,960,045

미지급금의 증가(감소)

831,598,744

1,298,657,446

선수금의 증가(감소)

(2,223,835,130)

(7,147,111,176)

예수금의 증가(감소)

1,292,742,740

(1,615,323,434)

미지급비용의 증가(감소)

40,039,176

37,880,549

환불부채의 증가(감소)

(419,235,958)

(1,119,200,859)

반환제품회수권의 증가(감소)

(60,361,033)

(110,523,569)

재고자산평가충당금의 증가(감소)

3,279,948,247

6,680,405,105

장기선급금대손충당금의 증가(감소)

267,889,113

-

퇴직금의 지급

(1,577,516,700)

(1,423,021,800)

4.배당금의 수취

2,638,226,834

806,662,000

5.이자수취

122,647,707

365,802,702

6.이자지급

(3,302,549,832)

(2,092,108,140)

7.법인세의 납부

(743,434,250)

(4,767,153,190)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,579,478,208)

29,819,661,273

보증금의 증가

-

(174,000,000)

보증금의 감소

-

150,000,000

장기금융상품의 감소

-

231,334,008

장기금융상품의 증가

(122,000,000)

(351,334,008)

단기금융상품의 증가

(15,290,526,752)

(20,687,890,625)

단기금융상품의 감소

11,446,786,603

51,715,640,076

유가증권금융자산의 취득

(140,220,000)

-

유형자산의 증가

(5,524,297,827)

(1,052,011,690)

유형자산의 처분

521,500

-

무형자산의 증가

(949,741,732)

(12,076,488)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(6,481,974,304)

(31,521,841,336)

단기차입금의증가
37
24,788,603,731

35,000,000,000

단기차입금의상환
37
(30,000,000,000)

(56,500,000,000)

장기차입금의증가
37
6,000,000,000

-

장기차입금의상환
37
-

(3,000,000,000)

수입보증금의증가

563,000,000

583,500,000

수입보증금의감소

(585,000,000)

(400,000,000)

리스부채의 감소
37
(458,763,365)

(464,710,336)

유동성장기부채의 상환

(2,000,000,000)

-

자기주식의 취득

(1,999,978,320)

(3,000,036,550)

배당금의 지급

(2,789,836,350)

(3,740,594,450)

Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(3,716,798,968)

(1,231,175)

Ⅴ. 기초의현금

3,681,170,133

3,847,037,971

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

115,333,835

(164,636,663)

Ⅶ. 기말의현금

79,705,000

3,681,170,133

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서

제53(당)기
2023년 1월 1일
부터
제52(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분확정일
2024년 3월 7일

처분확정일
2023년 3월 15일

일양약품 주식회사 (단위: 원)

과목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 미처분이익잉여금

24,433,216,495

15,984,548,784

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,913,630,934

6,590,551,890

2. 당기순이익
11,519,585,561

9,393,996,894

II. 임의적립금등의이입액

Ⅲ. 이익잉여금처분액

3,053,655,850

3,070,917,850

1. 이익준비금
280,000,000

280,000,000

2. 현금배당금(율) 보통주 당기: 150 원( 6.0%) 보통주 전기: 150 원( 6.0%) 우선주 당기: 175 원( 7.0%) 우선주 전기: 175 원( 7.0%)
2,773,655,8502,695,766,85077,889,000

2,790,917,8502,713,028,85077,889,000

Ⅳ.차기이월이익잉여금

21,379,560,645

12,913,630,934

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ '제 53기 재무제표 승인'의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김중
1975.08.18
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
감사위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중
법무법인 영동 대표변호사
2002 - 현재
현)법무법인 영동 대표변호사전)법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김중 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 2005년 사법연수원을 수료하고(제34기) 오랜 기간 검찰청 검사 경력을 거쳐 현재 법무법인 영동에서 대표변호사로 활동중입니다. 전문적인 법률지식과 축적한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 공정거래관련 법규 해석 능력을 활용하고, 회사의 준법경영 지원을 통한 의사결정구조의 전문성을 강화하고자 합니다. 또한 후보자의 전문성을 바탕으로, 이사회 안건에 대한 심도 있는 심의 및 의사결정에 참여함으로써 당사의 지속가능한 기업경쟁력 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 감사위원회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정입니다. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보하였습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사의 경영방침인 신뢰경영, 현장경영, 투명경영을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 감사위원회의 추천 사유

□ 김중- 본 후보자는 법무분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가입니다. 그렇기 때문에, 법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 공정거래관련 법규 해석 등에 능통하며 법률적 자문역할이 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다..

확인서

이사 후보자의 사실확인서.jpg
이사 후보자의 사실확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김중
1975.08.18
사외이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
감사위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중
법무법인 영동 대표변호사
2002 - 현재
현)법무법인 영동 대표변호사전)법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 감사위원회의 추천 사유

□김중 본 감사위원회 위원 후보자는 법무분야에서 오랜 기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가입니다. 그렇기 때문에, 법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 회사의 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사할 수 있을것으로 판단됩니다..

확인서

감사위원회 위원 후보자의 사실확인서.jpg
감사위원회 위원 후보자의 사실확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
796백만원

최고한도액
1,250백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 14일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.ilyang.co.kr, 투자정보→IR정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

-당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.<주주총회 집중(예상)일 개최 사유>-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 국내외 연결법인의 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일, 주주제안에 따른 사항 일정을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.향후에는 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.