eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
교촌에프앤비 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 교촌에프앤비

교촌에프앤비/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 30

3. 장소
경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장

4. 의안 주요내용
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안

제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 권원강 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 송종화 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 김병주 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 신세균 선임의 건

제3-5호 : 기타비상무이사 유동현 선임의 건

제3-6호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍용표 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 : 감사위원회 위원 김병주 선임의 건

제5-2호 : 감사위원회 위원 유동현 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권원강
1951-08
2
재선임
- 1999~2019 교촌에프앤비(주) 대표이사
- 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 회장

송종화
1960-07
2
신규선임
- 교촌에프앤비(주) 총괄상무
- 교촌에프앤비(주) 사장
- 2023~현재 :교촌에프앤비(주) 부회장

유동현
1961-02
2
재선임
- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사
- 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

이상국
1971-10
2
재선임
- 1998~현재 : 농업회사법인(주)대풍디앤에프 대표이사
- 2017~현재 : (주)힐링푸드 대표이사
- 2022~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병주
1968-06
1
재선임
- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사
- 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사
- 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사
- 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무
- 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
- 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사
에쓰씨엔지니어링(주)(감사)

신세균
1956-01
2
신규선임
- 서울지방국세청 조사1국 팀장
- 안동·경산·성북세무서장
- 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장
- 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장
- 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장
- 2012~2013 : 대구지방국세청장
- 2014~2015 : 세림회계법인 고문
- 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원
-

홍용표
1955-09
1
재선임
- 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수
- 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김병주
1968-06
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2000~2001 : 법무법인 한미 변호사
- 2001~2002 : 법무법인 광장 변호사
- 2002~2009 : 삼성전자(주) 법무팀 변호사
- 2010~2015 : 삼성전자(주) 법무팀 상무
- 2015~현재 : 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사
- 2023~현재 : 에쓰씨엔지니어링(주) 감사

유동현
1961-02
2
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사
- 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사

홍용표
1955-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 1993~현재 : 안동대학교 자연과학대학 응용화학과 교수
- 2019~현재 : 안동대학교 자연과학대학장
- 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
버넥트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 버넥트

버넥트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 버넥트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 일정을 검토하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 내부결산 및 감사보고서 수령일과 기타 대내외 업무일정을 고려하여, 원할한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예상 공고 시점을 기재하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
버넥트 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 버넥트

버넥트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 용산구 청파로 74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(결손금처리계산서 포함)

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 박노영 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박노영
1985-06
3
재선임
10.3~12.2 광주과학기술원 Research Assistant
12.3~18.2 한국과학기술원 ARRC Research
Assistant
18.03~현재 ㈜버넥트 연구총괄책임

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.정보통신공사업
1.행사대행업
1.가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR)관련 인공지능(AI) 제품, 서비스 개발 및 공급업
1.교육 및 컨설팅 서비스업
기존사업 확대 및 고도화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
부국증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 부국증권

부국증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,500

종류주식
1,550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.6

종류주식
7.2

5. 배당금총액(원)
13,502,356,000

6. 배당기준일
2024-03-29

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 배당에 관한 이사회 결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2.배당금지급 예정일은 상법에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

3. 상기내용은 외부감사인의 감사 또는 정기주주총회의 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

부국증권우
우선주
1,550
7.2
4,593,673,000
뷰노 — 기업설명회(IR)개최  (20240307)
제출인: 뷰노

뷰노/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-11
2024-03-14
09:00
18:00

2. 장소
홍콩, 싱가포르

3. 대상자
해외 주요 기관투자자

4. 실시목적
회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
One-on-One 대면 미팅

6. 주요내용
회사 사업내용 및 2023년 실적 등 주요사항 소개

7. 후원기관
Macquaire Securities

8. 개최확정일
2024-03-07

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영기획팀(박종현 매니저)

전화번호(팩스번호)
02-518-6629(F.02-516-6646)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-08

게재장소
당사 홈페이지(https://www.vuno.co/news/lists/announcement) 및 한국거래소 KIND 시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실에 게재
한미반도체 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 한미반도체

한미반도체/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한미반도체 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요 기간 등 사전 계획된 대내외 일정을 고려할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
-
HL만도 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240307)
제출인: HL만도

HL만도/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
부의 안건 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
나. 부의 안건

○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

나. 부의 안건

○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-05
2024-03-07

[사외이사선임 세부내역]
-
내용추가

[감사위원선임 세부내역]
-
내용추가

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
HL만도(주) 본사 4층 대교육장

4. 의안 주요내용
제10기 정기주주총회 상정 의안

가. 보고사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 이해관계자와의 거래 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조성현
1960-09
3
재선임
- 고려대학교 기계공학과 졸업
- 고려대학교 기계공학 석사
- (주)만도 MDA 총괄
- (주)만도 Global Sales & Marketing Marketing Strategy 총괄
- (주)만도 Global Sales & Marketing Sales 2 센터장
- (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장
- (주) 만도 Global Steering BU장
- 현재 HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정시영
1976-05
3
신규선임
- 고려대학교 경영학 학사
- 前) 삼일회계법인 회계사
- 前) EY한영회계법인 회계사
- 現) PKF서현회계법인 회계사
- 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원
(주)엑스게이트 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정시영
1976-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영학 학사
- 前) 삼일회계법인 회계사
- 前) EY한영회계법인 회계사
- 現) PKF서현회계법인 회계사
- 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
한국캐피탈 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 한국캐피탈

한국캐피탈/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제35기 재무제표 승인(안)

- 균등배당: 최대주주 28원(보통주 1주당)

소액주주 28원(보통주 1주당)

제2호의안 : 이사 보수한도 승인(안)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-
대현 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 대현

대현/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제42기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(배당 사항 포함, 보통주 1주당 100원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 공종성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 신윤황 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이원재 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

공종성
1960-07
3
재선임
덕수상고 졸업
일국증권 근무
現) ㈜대현 1사업본부장

신윤황
1974-09
3
재선임
한국외국어대학교 경영학과 졸업
USC MBA
SK Telecom 근무
굿모닝신한증권 근무
주식회사 엔씨에프 부장
現) ㈜대현 2사업본부장

이원재
1968-05
3
재선임
한양대학교 사학과 졸업
㈜대현 재경부장
現) ㈜대현 경영지원본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
코스맥스엔비티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 코스맥스엔비티

코스맥스엔비티/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
333,630,908,880
328,207,413,005
5,423,495,875
1.7

- 영업이익
11,976,872,715
2,240,434,808
9,736,437,907
434.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
409,072,219
-4,543,109,896
4,952,182,115
흑자전환

- 당기순이익
-5,829,252,157
-12,915,172,840
7,085,920,683
54.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
300,077,814,373
303,970,907,424

- 부채총계
259,486,507,058
256,716,552,674

- 자본총계
40,591,307,315
47,254,354,750

- 자본금
10,314,000,000
10,314,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출 : 국내외 주요 고객사 판매 증가 및 신규고객사 유입에 따른 증가

- 이익 : 해외법인 적자폭 개선으로 인한 영업이익 증가 및 당기순손실 축소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사전 재무사항으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

* 별도재무제표 기준 실적

- 매 출 액 : 225,995백만원

- 영업이익 : 30,453백만원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼익악기 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼익악기

삼익악기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)삼익악기

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 국내 및 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 보다 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수),

3월29일(금)

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
에이치와이티씨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 에이치와이티씨

에이치와이티씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이치와이티씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
린드먼아시아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
43

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.88

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
544,786,350

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 내용은 외부감사인 감사 및 정기 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

나. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

다. 상기 배당금은 당사가 총 발행한 13,692,000주 중 자기주식 1,022,550주를 제외한 12,669,450주에 대하여 지급 예정입니다.

라. 상기 배당금 지급 예정일자는 당사의 사정에 따라 상법 제464조의 2에(정기주주총회일로부터 1개월 이내)의 한 범위내에 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
지엠비코리아 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 30

3. 장소
경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고 안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제45기 결산재무제표 승인의 건

(별도 및 연결재무제표)

※ 1주당 예정 현금 배당금 : 보통주 150원

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안: 대표이사 선임의 건

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구교성
1946-05
2
재선임
- 일본GMB(주) 대표이사 회장
- 現 일본GMB(주) 상담역

정세영
1958-03
2
재선임
- 前 FAG베어링코리아(주) 근무
- 現 지엠비코리아(주) 대표이사

송병영
1961-03
2
재선임
- 前 삼성전기(주) 근무
- 現 지엠비코리아(주) 총괄부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정환
1958-02
2
재선임
- 한양대학교 정밀기계공학
과 졸업
- 現 한국재료연구원 원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이정환
1958-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 정밀기계공학과
졸업
- 現 한국재료연구원 원장
디에이피 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 디에이피

디에이피/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
403,492,017,530
333,660,003,026
69,832,014,504
20.9

- 영업이익
-13,064,221,797
8,971,771,392
-22,035,993,189
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,793,883,417
7,583,262,654
-16,377,146,071
적자전환

- 당기순이익
-12,543,777,266
5,325,675,912
-17,869,453,178
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
328,660,731,412
264,412,321,807

- 부채총계
231,734,838,297
153,250,431,019

- 자본총계
96,925,893,115
111,161,890,788

- 자본금
11,372,251,500
11,372,251,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 자회사의 매출 증대 및 고정비용 상승으로 인한 손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 별도재무제표 기준 손익현황은 다음과 같습니다.

1. 매출액 : 356,284,540,225원

2. 영업이익 : 11,256,661,109원

3. 법인세차감전계속사업이익:-1,048,646,846원

4. 당기순이익 : -4,798,540,695원

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
부국증권 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 부국증권

부국증권/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩
14층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

1. 제1호 의안: 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 후보자: 이종성

3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 3명)

- 후보자: 김윤창, 유정석, 이흥락

4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종성
1968-01
2
재선임
-'94.부국증권(주) 입사
-'18.부국증권(주) 총무부장
-'20.부국증권(주) 상무보
-'22.[現]부국증권(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤창
1962-12
2
재선임
-'07.금융감독원 실장
-'10.청와대 경제수석실 선임행정관
-'15.[現]대한상사중재원 중재인
-

유정석
1970-08
2
재선임
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'03.[現]법우법인(유) 화우 변호사
법무법인(유) 화우(감사)

이흥락
1964-01
2
신규선임
-'11.서울중앙지검 외사부장
-'16.인천지점 제2차장검사
-'18.[現]법무법인(유) 로고스 변호사
(주)인탑스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김윤창
1962-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'07.금융감독원 실장
-'10.청와대 경제수석실 선임행정관
-'15.[現]대한상사중재원 중재인

유정석
1970-08
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'95.삼일회계법인 공인회계사
-'02.법무법인 화백 변호사
-'03.[現]법우법인(유) 화우 변호사

이흥락
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'11.서울중앙지검 외사부장검사
-'16.인천지점 제2차장검사
-'18.[現]법무법인(유) 로고스 변호사
디오 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 디오

디오/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
367,632,887,514
330,318,355,541

- 부채총계
173,205,686,938
163,066,339,902

- 자본총계
194,427,200,576
167,252,015,639

- 자본금
7,940,877,500
7,940,877,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
155,817,892,643
131,306,346,755

- 영업이익
20,896,358,522
-4,405,388,586

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,405,130,857
-21,075,831,232

- 당기순이익
2,619,040,355
-20,107,713,587

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,311,376,610
-20,457,624,604

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
25
24

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
321,359,340,803
274,711,021,364

- 부채총계
130,732,900,163
114,890,489,519

- 자본총계
190,626,440,640
159,820,531,845

- 자본금
7,940,877,500
7,940,877,500

- 매출액
117,014,371,169
102,495,943,672

- 영업이익
38,109,183,568
7,557,267,662

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,612,312,314
-23,235,070,669

- 당기순이익
1,739,623,299
-22,008,681,713

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
194,427,200,576
165,861,585,557

자본금
7,940,877,500
7,940,877,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
12.6
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
21,075,831,232
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
194,427,200,576
167,252,015,639
187,541,179,529

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
LG에너지솔루션 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
45,437,143,802,790
38,299,445,087,038

- 부채총계
21,063,635,184,320
17,705,683,177,561

- 자본총계
24,373,508,618,470
20,593,761,909,477

- 비지배지분 제외 자본총계
20,200,641,043,150
18,732,215,466,474

- 자본금
117,000,000,000
117,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
17,265.5
16,010.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
33,745,469,740,463
25,598,608,562,100

- 영업이익
2,163,233,859,282
1,213,719,287,615

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,043,459,826,220
995,313,676,861

- 당기순이익
1,637,984,533,364
779,825,963,770

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,237,179,075,038
767,236,296,218

4. 연결대상 종속회사 수
21
15

5. 주요종속회사수
5
5

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
23,545,938,784,198
23,202,810,866,670

- 부채총계
6,944,445,292,221
6,408,238,260,755

- 자본총계
16,601,493,491,977
16,794,572,605,915

- 자본금
117,000,000,000
117,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
14,189.3
14,354.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
12,288,439,271,081
10,581,787,246,744

- 영업이익
-318,913,547,518
-676,509,838,784

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,225,800,681
-683,315,993,884

- 당기순이익
-65,689,177,601
-528,127,679,678

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무내용은 당해 법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경 될 수 있음

※ 관련공시
-
일양약품 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 일양약품

일양약품/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
459,455,966,764
498,185,236,657

- 부채총계
196,428,262,307
206,331,142,487

- 자본총계
263,027,704,457
291,854,094,170

- 비지배지분 제외 자본총계
226,956,791,921
234,653,636,017

- 자본금
48,826,860,000
48,826,860,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
464.8
480.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
370,537,406,739
383,810,821,787

- 영업이익
24,812,856,337
40,407,538,272

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,048,106,820
41,331,403,889

- 당기순이익
111,712,178
31,741,017,768

- 지배기업 소유주지분 순이익
-2,545,957,226
19,237,937,223

4. 연결대상 종속회사 수
4
5

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
356,660,993,731
348,763,941,701

- 부채총계
160,253,353,883
159,228,661,579

- 자본총계
196,407,639,848
189,535,280,122

- 자본금
48,826,860,000
48,826,860,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
402.2
388.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
259,042,263,253
235,057,199,103

- 영업이익
14,350,420,760
11,763,437,077

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,951,909,581
12,291,335,704

- 당기순이익
11,519,585,561
9,393,996,894

2. 회계감사인명
한길회계법인(Hangil Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 이사회 또는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. '제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인'은 상법 제449조의2 및 당사 정관43조4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엘티씨 — 파생상품거래손실발생  (20240307)
제출인: 엘티씨

엘티씨/파생상품거래손실발생/(2024.03.07)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품평가손실 발생 (전환사채, 신주인수권부사채 및 전환상환우선주부채)

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
6,335,146,674

자기자본(원)
111,125,783,428

자기자본대비(%)
5.70

대기업해당여부
해당

3. 손실발생 주요원인
- 주가 변동 등으로 당사가 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채의 전환(행사)가액 과 주가간 차이가 발생함에 따라 파생상품평가손실을 인식하였습니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 상기 주식관련사채에 부여된 파생금융상품을 공정가치로 평가하여 회계상의 손익을 당기손익으로 계상하고 있으며, 계상된 금액은 현금 유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자
2024-03-06

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 손실발생금액은 2023년 (2023.01.01~ 2023.12.31)에 발생한 파생상품평가손실과 파생상품평가이익을 차감한 금액입니다.

2) 상기 자기자본은 최근 사업연도(2022년)말 연결재무제표 상 자본총액에 2023년 자본금 및 자본잉여금 변동 내역을 반영하였습니다.

3) 상기 "4. 손실발생일자는 2023년 연결 재무제표 이사회 승인일입니다.

4) 상기 내용은 외부 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다

※관련공시
2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
교촌에프앤비 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 한선연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
교촌에프앤비(주)

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한선연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
교촌에프앤비(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
339770

발행주식 총수
24,982,540

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한선연
한자(영문)
韓善然(Han Sun Youn)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
781115

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 서북구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2024년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
교촌에프앤비(주)
부 서
경영관리팀

직 위
수석
전화번호
031-37******

성 명
홍기찬
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******.hong@kyochon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 06일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

24,982,540
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 01일
보통주
-
1,000
1,000
-
-

합 계
-
1,000
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대성홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 장충단로 86(장충동2가) 서울클럽 2층 한라산 룸

4. 의안 주요내용
가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항:

- 제1호의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 1주당 현금 250원(액면 25%)

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안: 사내이사 선임의 건(3명)

제3-1호: 사내이사 김영훈

제3-2호: 사내이사 김의한

제3-3호: 사내이사 이응기

- 제4호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (오명전)

- 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건(2024년 보수승인 한도액 55억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1952-02
3
재선임
한국도시가스협회장
세계에너지협의회(WEC) 의장
(현)대성홀딩스(주) 대표이사
(현)대성에너지(주) 대표이사
(현)세계에너지협의회 명예회장

김의한
1994-08
3
신규선임
(현)대성홀딩스(주) 전무이사
(현)대성청정에너지(주) 전무이사

이응기
1956-10
3
신규선임
대성에너지 관리본부장
대성그룹 관리이사
(현)대성에너지(주) 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명전
1977-09
3
재선임
금융감독원 회계자문 교수
(현)숙명여자대학교 경영학부 교수
(현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원
카카오게임즈(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
금융감독원 회계자문 교수
(현)숙명여자대학교 경영학부 교수
(현)한국회계기준원 회계자문위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
이수앱지스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리 제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박장준 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 유한욱 선임의 건

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박장준
1969-11
3
신규선임
Vanderbilt University, Microbiology and Immunology, Ph.D.
University of California, Davis, Immunology, M.Sc.
고려대학교 생물학 학사
(전) Henry Ford Health Institute
(전) University of Pennsylvania
(전) Arbutus Biopharma Inc.
(현) 이수앱지스 신약본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유한욱
1954-08
3
신규선임
서울대학교 의과대학 의학사, 의학석사, 의학박사(소아과학 전공)
울산대학교 의과대학 소아청소년과(99.10~18.12)
서울아산병원 소아청년과 과장, 자문교수(19.01~22.02)
(현) 차의과대학 분당차병원 소아청소년과, 임상유전체의학센터임상교수, 차미래의학연구원 고문(22.3~현재)
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
삼륭물산 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
75

종류주식
0

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.04

종류주식
0

5. 배당금총액(원)
1,134,375,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

3) 배당금 총액은 총 발행주식 15,125,000주에 대한 금액입니다.

4) 배당금지급 예정일은 정기 주주총회 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
삼륭물산 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 삼륭물산

삼륭물산/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실)

3. 의안 주요내용
1.보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의 안건
제1호 의안: 제44기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건

※현금배당 예정내용(1주당 배당금):보통주 75원

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조홍로 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 길민희 선임의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조홍로
1975-03
3
재선임
-연세대학교 경제학과 졸업
-WestWood 해운
-(現)삼륭물산(주) 대표이사

길민희
1970-04
3
신규선임
-(現)삼륭물산(주) 경영지원본부장
육일씨엔에쓰 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 육일씨엔에쓰

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결산 및 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회일자(2024년 3월 22일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코스닥협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22일(금),27일(수),29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
박셀바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 박셀바이오

박셀바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 박셀바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회소집시기 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다

4. 당사는 금번 주주총회에 당사 홈페이지(http://vaxcell-bio.co.kr)을 통해 주주총회 소집통지서 및 의결권 행사 안내문 등을 공고할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-14 주주총회소집결의
지아이텍 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 지아이텍

지아이텍/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
113,673,286,082
76,289,353,544

- 부채총계
22,128,963,485
21,157,216,138

- 자본총계
91,544,322,597
55,132,137,406

- 자본금
4,609,871,500
3,935,714,000

- 매출액
36,622,011,346
39,647,018,076

- 영업이익
4,499,921,853
6,926,041,649

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,514,205,654
7,311,760,408

- 당기순이익
7,212,755,774
6,446,216,259

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

다. 본 공시로 당사가 2024년 02월 01일 기공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
91,544,322,597
55,132,137,406

자본금
4,609,871,500
3,935,714,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
91,544,322,597
55,132,137,406
52,371,238,843

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동일금속 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 동일금속

동일금속/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
외부감사 결과에 따른 내부 결산 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
당해사업연도:110,461,758,850
증가금액:-977,354,534
증감비율(%):-0.88
당해사업연도:110,445,489,877
증가금액: -993,623,507
증감비율(%):-0.89

영업이익
당해사업연도:11,764,101,653
증가금액: -2,168,176,738
증감비율(%): -15.56
당해사업연도: 12,368,057,822
증가금액:-1,564,220,569
증감비율(%):-11.23

법인세비용참감전계속사업이익
당해사업연도:1,857,578,507
증가금액: -15,971,731,148
증감비율(%): -89.58
당해사업연도: 406,853,404
증가금액: -17,422,456,251
증감비율(%): -97.72

당기순이익
당해사업연도:1,751,303,817
증가금액: -12,278,518,975
증감비율(%): -87.52
당해사업연도: 318,836,223
증가금액: -13,711,086,569
증감비율(5): -97.73

자산총액
당해사업연도:163,389,809,864
당해사업연도:161,990,462,427

부채총액
당해사업연도: 11,379,865,216
당해사업연도: 11,406,005,582

자본총액
당해사업연도:152,009,644,648
당해사업연도:150,584,456,845

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
110,445,489,877
111,439,113,384
-993,623,507
-0.89

- 영업이익
12,368,057,822
13,932,278,391
-1,564,220,569
-11,23

- 법인세비용차감전계속사업이익
406,853,404
17,829,309,655
-17,422,456,251
-97,72

- 당기순이익
318,836,223
14,029,922,792
-13,711,086,569
-97,73

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
161,990,462,427
177,179,754,200

- 부채총계
11,406,005,582
23,589,132,617

- 자본총계
150,584,456,845
153,590,621,583

- 자본금
4,550,000,000
4,550,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-물가상승에 따라 제품원가(부자재,기타)증가

-금융자산의 평가에 따른 손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과와 이사회 승인 및 주주총회 보고에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
YBM넷 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: YBM넷

YBM넷/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)와이비엠넷

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
동일금속 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 동일금속

동일금속/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.48

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,383,690,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-15

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제40기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다.

-배당금 총액은 당사 발행주식수 9,100,000주에서 무배당주인 자기주식 640,775주를 제외한 8,459,225주에 대하여 산정 하였습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

-시가배당률은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 백분율로 산정한 것 입니다.

※ 관련공시
-
동일금속 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 동일금속

동일금속/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제40기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당400원 현금배당) 보고

나. 상정 안건

제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제1-1호 의안 사외이사 양희묵 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제2-1호 의안 감사위원 양희묵 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양희묵
1966-12
3
재선임
-연세대학교 법학과 졸업
-제38회 사법사험 합격
-대구지방법원 판사 역임
-현재 양희묵변호사 사무실 운영
없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양희묵
1966-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
-연세대학교 법학과 졸업
-제38회 사법사험 합격
-대구지방법원 판사 역임
-현재 양희묵변호사 사무실 운영
유라테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 유라테크

유라테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 유라테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피하기 위하여 주주총회일정 등을 조율하였으나, 당사의 감사보고서 수령일정, 사업보고서 제출, 사내이사 및 사외이사의 경영활동 관련 주요일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
유라테크 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 유라테크

유라테크/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 9시

2. 장소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사 1층 강당

3. 의안 주요내용
제37기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제37기('23.01.01 ~ '23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
(현금배당: 주당 190원(안))

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
유라테크 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 유라테크

유라테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
190

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,176,060,880

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5의 배당금총액은 총 발행주식수 11,520,000주 중 자사주 67,048주를 제외한 11,452,952주에 대한 금액입니다.

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
유라테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 유라테크

유라테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
209,704,070,807
190,072,028,203
19,632,042,604
10.3

- 영업이익
6,031,551,193
-438,926,717
6,470,477,910
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,560,103,234
1,873,357,454
19,686,745,780
1050.9

- 당기순이익
17,263,249,540
866,467,097
16,396,782,443
1892.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
165,264,610,057
143,497,404,802

- 부채총계
31,341,018,110
25,121,136,038

- 자본총계
133,923,591,947
118,376,268,764

- 자본금
5,760,000,000
5,760,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 판매량 증가에 따른 매출 및 영업이익 증가
- 유형자산처분이익에 따른 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 입니다.

- 위 내용은 내부결산에 따른 결과이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240307)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)진양홀딩스
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
643,080,913,118
597,085,261,527

- 부채총계
216,313,549,023
194,455,945,015

- 자본총계
426,767,364,095
402,629,316,512

- 비지배지분 제외 자본총계
358,717,647,070
334,899,443,226

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,283.5
1,198.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
271,104,256,117
234,557,602,802

- 영업이익
3,515,267,242
5,231,538,199

- 법인세비용차감전계속사업이익
49,525,601,411
34,705,704,464

- 당기순이익
38,195,479,439
27,888,408,900

- 지배기업 소유주지분 순이익
36,121,519,204
24,462,434,618

4. 연결대상 종속회사 수
14
15

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
250,768,951,166
241,076,022,541

- 부채총계
26,653,900,696
25,741,901,677

- 자본총계
224,115,050,470
215,334,120,864

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
801.9
770.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
16,050,864,645
14,659,940,342

- 영업이익
10,647,492,883
9,057,300,488

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,986,640,284
-1,497,383,526

- 당기순이익
19,306,468,761
-1,120,650,424

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 순수지주회사로서 매출액란에 표시된 금액은 영업수익을 표시한 것임(별도).

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
지엠비코리아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,860,842,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 「4.시가배당율」은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래인 전부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금

의 비율입니다.

- 상기 「7.배당금지급 예정일자」는 ［상법 제464조의 2］에 의거하여 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급될 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
데이타솔루션 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 데이타솔루션

데이타솔루션/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
79,192,740,663
69,561,433,012

- 부채총계
45,648,802,271
38,218,359,347

- 자본총계
33,543,938,392
31,343,073,665

- 자본금
8,108,190,000
8,101,790,000

- 매출액
99,260,952,857
99,118,758,717

- 영업이익
1,263,533,953
2,656,856,841

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,102,115,125
2,881,334,777

- 당기순이익
1,609,123,225
2,398,477,875

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무정보는 K-IFRS 기준 개별재무제표로 작성되었습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
33,543,938,392
31,343,073,665

자본금
8,108,190,000
8,101,790,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
33,543,938,392
31,343,073,665
28,279,565,618

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
보라티알 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 보라티알

보라티알/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)보라티알

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부 감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)은 3.22(금) , 3.27(수), 3.29(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

-당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

※ 관련공시
-
보라티알 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 보라티알

보라티알/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하1층

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호 의안 :
제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 :현금 배당 승인의 건(1주당 예정 배당금: 보통주 1주당 250원)

-제3호 의안:이사 선임의 건
3-1호. 사내이사 허훈 선임의 건
3-2호. 사내이사 김대영 선임(중임)의 건
3-3호. 사외이사 심상범 선임(중임)의 건

-제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허훈
1965-11
3년
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업
제일제당㈜ 입사
㈜CJ오쇼핑 경영지원담당
CJ건설㈜ 경영지원담당
CJ프레시웨이㈜ 경영지원담당
㈜제이팜스 대표이사

김대영
1964-01
3년
재선임
뉴욕주립대학교 경제학과 졸업
(전)보라티알 대표이사
(현)앤하우스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심상범
1969-07
3년
재선임
고려대학교 법과대학 졸업
사법연수원 33기 수료
서울에너지공사 감사자문위원
법무법인 동률 대표변호사
-
한국첨단소재 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 한국첨단소재

피피아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 피피아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일 이후 이사회 임원진의 해외 전시회 (3월25일~3월29일)참석 일정으로 인해 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3.22(금), 3.27(목), 3.29(금)
2. 코스닥협회에서 주관하는 주주총회분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
보라티알 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 보라티알

보라티알/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,637,301,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

-상기 배당금 총액은 공시일 현재 발행주식수 6,750,733주에서 자기주식 201,527주를 제외하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
진양홀딩스 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
643,080,913,118
597,085,261,527

- 부채총계
216,313,549,023
194,455,945,015

- 자본총계
426,767,364,095
402,629,316,512

- 비지배지분 제외 자본총계
358,717,647,070
334,899,443,226

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,283.5
1,198.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
271,104,256,117
234,557,602,802

- 영업이익
3,515,267,242
5,231,538,199

- 법인세비용차감전계속사업이익
49,525,601,411
34,705,704,464

- 당기순이익
38,195,479,439
27,888,408,900

- 지배기업 소유주지분 순이익
36,121,519,204
24,462,434,618

4. 연결대상 종속회사 수
14
15

5. 주요종속회사수
3
3

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
250,768,951,166
241,076,022,541

- 부채총계
26,653,900,696
25,741,901,677

- 자본총계
224,115,050,470
215,334,120,864

- 자본금
27,947,646,000
27,947,646,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
801.9
770.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
16,050,864,645
14,659,940,342

- 영업이익
10,647,492,883
9,057,300,488

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,986,640,284
-1,497,383,526

- 당기순이익
19,306,468,761
-1,120,650,424

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 순수지주회사로서 매출액란에 표시된 금액은 영업수익을 표시한 것임(별도).

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240307)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘아이지넥스원(주)
회사코드
079550
담당부서명
IR팀
담당자명
김환리
tel
02-6938-5109

(fax)
02-6938-5104

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

22,000,000
-
22,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-12-19
보통주식
9,358,660
42.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,358,660
42.54

이번보고서제출일
2024-03-07
보통주식
9,356,760
42.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,356,760
42.53

증감
보통주식
-1,900
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-1,900
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
천기진
생년월일
651010
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-07
장내매도(-)
보통주식
1,900
-1,900
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 엘아이지
사업자등록번호
220-87-08456
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,239,461
42.00
0
0
0
0
9,239,461
42.00

구본상
생년월일
700731
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
60,000
0.27
0
0
0
0
60,000
0.27

구본엽
생년월일
720312
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
40,000
0.18
0
0
0
0
40,000
0.18

구창모
생년월일
021005
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
1,440
0.01
0
0
0
0
1,440
0.01

구영모
생년월일
020121
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
960
0.00
0
0
0
0
960
0.00

구연주
생년월일
980517
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
360
0.00
0
0
0
0
360
0.00

구한주
생년월일
050614
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
240
0.00
0
0
0
0
240
0.00

김지찬
생년월일
590320
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,215
0.02
0
0
0
0
5,215
0.02

이수영
생년월일
611126
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,000
0.03
0
0
0
0
6,000
0.03

이정우
생년월일
630409
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,500
0.01
0
0
0
0
1,500
0.01

최용준
생년월일
661202
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,584
0.01
0
0
0
0
1,584
0.01

천기진
생년월일
651010
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

합계
9,356,760
42.53
0
0
0
0
9,356,760
42.53