이노뎁 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 이노뎁

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이노뎁

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 이노뎁 주식회사주 소: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9,11층전화번호: 070-7599-1972

작 성 자:
성 명: 김태환부서 및 직위: 재무혁신부문, 경영기획팀 팀장전화번호: 070-7599-1972

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이노뎁 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이노뎁 주식회사
보통주
227,509
3.15
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이성진
최대주주
보통주
1,882,470
25.65
대표이사
-

이동수
특수관계인
보통주
415,868
5.67
사내이사
-

채석용
특수관계인
보통주
226,898
3.09
사내이사
-

이종성
특수관계인
보통주
129,668
1.77
사내이사
-

이재석
특수관계인
보통주
35,948
0.49
임원
-

김장환
특수관계인
보통주
28,500
0.39
임원
-

백선미
특수관계인
보통주
13,904
0.19
특수관계인
-

계
-
2,733,256
37.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김장환
보통주
28,500
임원
임원
-

김태환
보통주
0
직원
직원
-

최탄호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9층 재무혁신부문 (우편번호 15434)

- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 3월 12일 ~3월 21일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 이노뎁(주) 안양센터 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 3월12일~2023년 3월21일

서면투표 방법
우편동봉된 서면용지를 우편으로 발송

기타 추가 안내사항 등
- 접수처: 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9층 재무혁신부문 (우편번호 15434)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나 19 관련 안내 말씀코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

□ 주주총회 참석시 지참물 안내주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.- 위임장에 기재할 사항: 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용, 2) 위임인(주주)의 성명, 소유 및 위임 주식 수, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 3) 위임인(주주)의 날인 또는 서명*주민등록번호는 중복주주 판별을 위해 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

□ 주총 집중일 관련당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나 외부감사 및 이사회 개최 일정, 재무제표 제출 일정 등을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 주주총회 집중 개최일인 3월 22일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.향후에는 다각적인 노력을 통하여 주주총회 집중일을 피하

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 2023년 12월31일 기준 매출은 당사의 주요 매출처인 공공기관에서의 수주증가와 소프트웨어 매출 증가로 전년 대비 9.97% 성장한 약840억원을 기록하였습니다.- 당사의 영업이익과 법인세 차감전 계속이익, 당기순이익은 각 6.4억, 10.6억, 10.2억원을 기록하여 전년 대비 각 약54%, 89%, 82% 성장하였습니다. - 당사의 기술 내재화 효과 발현 및 소프트웨어 매출 증가 등의 노력을 경주하여, 다가오는 2024년에는 해당 완료 시점에 영업이익률이 크게 개선될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2023. 12. 31 현재

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

자산

제 16 기

제 15 기

제 14 기

유동자산

33,329,915,779

37,589,803,018

43,286,807,971

현금및현금성자산

17,418,697,345

7,208,304,275

10,488,939,765

매출채권및기타유동채권

6,815,696,852

7,151,852,379

4,803,159,152

계약자산

-

110,333,747

328,537,739

재고자산

7,154,134,299

6,040,111,980

5,167,637,727

기타유동금융자산

333,100,000

14,328,990,411

21,333,100,000

기타유동비금융자산

1,411,948,494

2,696,699,350

987,406,306

당기법인세자산

91,335,107

53,510,876

178,027,282

당기손익-공정가치측정금융자산

105,003,682

-

-

비유동자산

20,797,782,144

17,970,437,977

12,024,141,114

매출채권및기타채권

1,271,300,768

2,429,174,462

399,217,063

당기손익공정가치측정금융자산

24,851,813

24,387,735

24,432,902

투자부동산

506,565,259

517,555,705

-

유형자산

12,397,613,043

11,402,996,398

9,612,946,376

무형자산

3,034,842,709

2,252,763,543

1,761,369,638

기타비유동금융자산

54,046,620

170,576,310

155,372,240

기타비유동비금융자산

1,231,575,923

66,577,227

70,802,895

순확정급여자산

556,986,009

1,106,406,597

-

기타포괄-공정가치측정금융자산

1,720,000,000

-

-

자산총계

54,127,697,923

55,560,240,995

55,310,949,085

부채

유동부채

12,688,224,695

13,713,158,903

13,129,362,559

매입채무및기타채무

7,238,300,718

9,455,731,041

6,139,309,888

기타유동비금융부채

5,449,923,977

4,257,427,862

6.990,052,671

비유동부채

2,255,795,287

2,585,345,478

1,679,263,773

매입채무및기타채무

1,581,186,174

2,490,394,709

550,484,141

확정급여부채

-

-

-

기타비유동부채

674,609,113

94,950,769

101,055,065

부채총계

14,994,019,982

16,298,504,381

14,808,626,332

자본

자본금

3,669,649,500

3,669,649,500

3,651,274,500

자본잉여금

32,973,290,673

32,973,290,673

32,822,192,173

기타자본구성요소

(3,016,060,250)

(2,922,198,500)

40,438,500

이익잉여금

5,556,798,018

5,540,994,941

4,687,253,372

자본총계

39,183,677,941

39,261,736,614

40,502,322,753

부채및자본총계

54,127,697,923

55,560,240,995

55,310,949,085

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

매출액

84,032,973,558

76,416,490,550

60,038,612,325

매출원가

56,185,598,380

51,333,884,246

40,082,513,837

매출총이익

27,847,375,178

25,082,606,304

19,956,098,488

판매비와관리비

27,211,619,699

24,669,602,077

21,470,552,199

영업이익(손실)

635,755,479

413,004,227

(1,514,453,711)

금융손익

477,240,470

387,334,241

174,139,051

금융수익

708,837,912

584,791,059

234,296,484

금융비용

231,597,442

197,456,818

60,157,433

기타영업외손익

(48,351,500)

(237,251,341)

316,900,875

기타수익

30,226,943

112,189,025

352,341,781

기타비용

78,578,443

349,440,366

35,440,906

법인세비용차감전순이익

1,064,644,449

563,087,127

(1,023,413,785)

법인세비용(수익)

37,733,404

(144,792,788)

당기순이익(손실)

1,026,911,045

563,087,127

(878,620,997)

기타포괄손익

(1,011,107,968)

989,490,234

(16,191,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(1,011,107,968)

989,490,234

(16,191,015)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,011,107,968)

989,490,234

(16,191,015)

총포괄손익

15,803,077

1,552,577,361

(894,812,012)

주당손익

기본주당손익

144

77

(133)

희석주당손익

144

77

(133)

<이익잉여금 처분계산서>

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

구분(단위 : 원)

당기

당기

(처리예정일: 2024년 3월 22일)

(처리일: 2023년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,556,798,018

5,540,994,941

전기이월미처분이익잉여금

5,540,994,941

3,988,417,580

순확정급여부채의 재측정요소

(1,011,107,968)

989,490,234

기타포괄손익측정금융자산처분

당기순이익(손실)

1,026,911,045

563,087,127

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,556,798,018

5,540,994,941

(미처리결손금)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 당사는 최근 2개년 간 금전 또는 주식 배당을 시행한 적이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

* 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

~ (현행)

(사업목적 추가)

1. 지능형 교통시스템의 구축 및 설계

1. 재난안전관리 프로그래밍 및 응용소프트웨어 개발

사업목적 추가

<종속회사의 사업현황 반영 및 신규사업 추진>

제23조 [소집통지]1. 주주총회를 소집할 때는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이 기간은 총회 전에 모든 주주의 서면, 전신 또는 전자문서에 의한 동의로 단축할 수 있다.

제23조 [소집통지]

1. 주주총회를 소집할 때는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이 기간은 총회 전에 모든 주주의 서면, 전신 또는 전자문서에 의한 동의로 단축할 수 있다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 관해서는 주주총회 소집과 화의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통제에 갈음할 수 있다.

서면투표제 대체 수단의 근거조항 마련

(상법 제542조의4

1항)

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신언주
1962-11

해당

해당없음

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신언주
경영감시
1985~현재

- 국방대학원 안전보장대학원(석사)

- 前 기획재정부 재정정보과장

- 前BK연금보험(주) 변화관리실장

- 前FTA국내대책본부 조사분석과장

-

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 본 후보자는 사외이사로 당사의 이사회에 참석하여 의안 안건에 대하여 사전 검토를 수행한 후, 법령과의 적법성 및 경영활동과의 연관성을 종합적으로 검토하여 이사회의 독립성 준수 여부 등에 대한 경영감시활동을 수행할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 후보자는 다년간의 공직경험을 바탕으로 공정하고 합리적인 판단으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움을 주고, 여성으로 윤리경영에 필요한 회사의 합리적인 의사결정 도출에 기여할 것으로 판단함

확인서

사외이사후보_신언주 확인서.jpg
사외이사후보_신언주 확인서

※ 기타 참고사항

* 상기 후보자의 최종 선임 유무는 주주총회 후 결정됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,038

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없음