케이씨피드 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 케이씨피드

주주총회소집공고
2.9
케이씨피드

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024. 02. 28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
시스템 접속 가능시간 재안내
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 09일 ~ 2024년 03월 18일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 09일 ~ 2024년 03월 18일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

참고사항
전자투표만 진행함으로 주주 혼란 방지 및 시스템 접속 가능시간 재안내
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템

가.
전자투표시스템

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

주주총회소집공고

2024년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이씨피드

대 표 이 사 :
정한식, 김희철

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 320

(전 화) 054-332-6511

(홈페이지) http://www.kcfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장일권

(전 화) 054-332-6511

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제 55 기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 19일 (화요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경북 영천시 금호읍 금호로 320 ㈜케이씨피드 본사 강당

3. 회의목적사항

[보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제55기(2023.01.01.- 2023.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 1주당 75원 현금배당 예정(자사주 930,722주 제외)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 구민회 사내이사 선임 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 이황상 사외이사 선임 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 양규영 감사 선임

제6호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

<실질주주 의결권 행사>

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 기타사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오 니 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 52기(2021년) 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 09일 ~ 2024년 03월 18일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
주식회사 케이씨피드 대표이사 정한식, 김희철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이황상(출석률: 14.2%)
김종수(출석률: 0.0%)
김주령(출석률: 0.0%)

찬 반 여 부

제 1 차
2023-01-09
제 1 호 의안 : 농업회사법인(주)케이씨팜의 신용장개설에 대한 담보제공의건
불참
불참
-

제 2 차
2023-01-17
제 1 호 의안 : 당사 구매업체의 대출에 대한 자금보충확약 및 채무인수에 관한 건
불참
불참
-

제 3 차
2023-02-21
제 1 호 의안 : 제 54 기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건.제 2 호 의안 : 제 54 기 정기주주총회 소집의 건.제 3 호 의안 : 제 54 기 정기주주총회 의안 확정의 건.
참석
불참
-

제 4 차
2023-03-21
제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건(각자대표이사)
참석
-
불참

제 5 차
2023-05-16
제 1 호 의안 : 원료구매자금 대출의 건
불참
-
불참

제 6 차
2023-06-13
제 1 호 의안 : 신규 지급보증에 관한 건
불참
-
불참

제 7 차
2023-06-15
제 1 호 의안 : 국민은행 외화지급보증한도 증액의 건
불참
-
불참

제 8 차
2023-06-21
제 1 호 의안 : 여신금융 포괄약정 만기연장의 건
불참
-
불참

제 9 차
2023-07-04
제 1 호 의안 : 신규 지급보증에 관한 건
불참
-
불참

제 10 차
2023-07-31
제 1 호 의안 : 상반기 성과급 지급에 관한 건
불참
-
불참

제 11 차
2023-10-30
제 1 호 의안 : ㈜케이씨팜 대여에 관한 건
불참
-
불참

제 12 차
2023-11-06
제 1 호 의안 : 운영자금대출 차입 기한연장의 건
불참
-
불참

제 13 차
2023-12-19
제 1 호 의안 : 임원 승진에 관한 건
불참
-
불참

제 14 차
2023-12-27
제 1 호 의안 : 임직원 성과급 지급에 관한 건
불참
-
불참

이사회 참석률은 임기간 이사회 개최건에 대한 참석률 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이황상
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

김주령
1
-
-
현직 공무원으로 관계법에 의거 지급치 않음
-

주총승인금액은 사내이사 급여액을 포함한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사료사업부

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 우리가 섭취하는 육류, 유제품, 계란 등 동물성 단백질을 생산하기 위한 기본적인 산업으로서 옥수수, 소맥, 소맥피, 대두박, 석분 등의 각종 곡물, 부산물 및 무기질을 분쇄, 혼합, 가공하는 공정을 통해 배합사료를 제조함을 말합니다. 현재 배합사료 업을 영위하는 업체가 포화상태에 도달하여 경쟁이 치열하며, 국내 축산업 경기와 해외 곡물가격, 환율, 국제유가 등의 영향을 받습니다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민경제가 성장함에 따라 국민들의 육류섭취량이 증가하면서 축산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며, 현재 1970년과 비교하면 모든 축종에서 사료 생산량이 가파르게 상승하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 가축을 키우는 농가의 수는 점차적으로 감소하고 있으나 소규모에서 대규모 체제로 변하고 있고, 국민경제가 성장함에 따라 국내 육류소비량의 꾸준한 증가와 식생활 패턴의 변화 등으로 미루어 보아 배합사료의 수요는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대 됩니다.

(다) 경기변동의 특성

국내 배합사료의 가격은 국제 상황 변동에 따른 원재료(곡물) 가격, 환율, 국제 유가(해상 운임)에 따라 좌우 됩니다. 배합사료 산업은 축산물을 생산하기 위한 1차 생산재 산업이며 가축은 항상 섭취해야 하는 특성이 있어 큰 경기변동은 없지만 계절적인 요인에 의한 일부 매출의 증감이 발생합니다. 하절기의 경우, 동물들의 섭취량 감소로 매출의 감소가 있으며, 동절기의 경우, 하절기와는 반대되는 경향을 나타냅니다.

또한, 전방산업인 축산업에 전염성 질병 등의 돌발변수 발생 시 그에 따른 영향을 받습니다.

(라) 경쟁요소

높은 경영비와 정부의 규제로 인하여 농가의 수익성이 낮아지고 축산업 유지가 어려워짐에 따라 소규모 농장들의 폐업이 잇따랐으나 대규모 농장들은 점차 성장하고 체제 또한 대규모화로 변경되는 추세로 고객들 눈높이도 점차 까다로워지는 등 축산물의 품질은 높이면서 농가 경영에 도움이 되는 사료를 원하는 농장이 증가하고 있습니다. 때문에 당사에는 고객의 needs에 맞는 맞춤형 사료 생산과 더불어 농가경영 개선을 위한 컨설팅 도입을 위해 네덜란드 FIS사와 기술제휴를 진행하였고, CRM도입을 통한 고객만족으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

영업직원들의 정기적인 세미나 참석과 교육을 진행함으로써 역량 강화를 통한 농가 수익성 극대화에 최선을 다하고 있으며 계열화 추진을 통하여 계란의 생산, 유통, 가공, 판매의 연계를 통한 안정적인 사료판로를 확보 중입니다. 또한 특약점을 개설하여 체계적인 영업활동을 진행함으로 판매효율 증대 강화에 노력하고 있습니다.

(마) 자원조달상의 특징배합사료의 원재료가 되는 곡류 대부분이 수입에 의존하고 있는 상황이며, 주요 원재료의 가격은 국제 수급 및 생산량에 의해 결정되고 있는 바, 수출국의 파종, 수확기의 기상이변 등으로 인하여 해당 곡물의 생산량이 급감할 경우 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치게 됩니다. 또한, 해외로부터 원재료를 수입함에 따라 해상운임 및 국제 유가, 환율 변동, 국제 정세 변화에 따른 요인들도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. (바) 관계법령 또는 정부의 규제 등

배합사료산업은 사료 관리법에 의해 운영되고 있으며 허가제에서 등록제로 바뀌었고중소기업 고유 업종에서 해제되었습니다.

1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었고 2008년부터 추진한 농업경영체 등록제도 시행으로 농가의 소득안정과 경쟁력 제고를 농가 유형별 특성에 맞게 맞춤형으로 지원 가능하게 되어 보다 재정집행의 효율성을 높였습니다.

2011년 7월 1일 부터 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었으며 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망되며 2012년 축산차량 등록제 시행 및 축산업 허가제 시행으로 축산업 전염성 질병예방에 큰 도움이 될 것이라 사료됩니다. 또한 사료가격 인상과 축산 시장 어려움에 대한 농가의 부담을 감소시키고자 시행한 농가 사료직거래 활성화 사업은 현재까지도 진행됨으로 농가에 경제적 부담을 덜어줄 뿐 아니라 축산업 발전에 기여하고 있습니다.

2014년에는 배합사료의 제품별 가격 표시로 공정한 거래 질서를 확립하여 소비자를 보호하고 가격 안정을 통한 농가의 경영 안정을 도모하고 있으며, 축산업의 규모화, 전업화 과정에서 제도개선이 따르지 않아 상당수 농가가 건축법 및 가축분뇨법에 따른 무허가 상태로 환경부에서는 분뇨관리의 사각지대, 타 산업과의 형평성 등을 이유로 무허가 축사에 대한 행정처분 신설 등 규제를 강화하는 등 축산업 선진화에 노력하고 있습니다.

(2) 식품사업부 (가) 산업의 특성과 성장성계란은 식품가공의 기초재료임과 동시에 육류에 비해 상대적으로 값싼 단백질 공급원으로써 국민 식생활에 있어 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 인구 1인당 직간접으로 취식하는 계란은 연간 약 250개로 전체 시장규모는 연간 약 1조5천억원으로 추정됩니다. 이는 가정용(식란)으로 35%, 업소용(식란) 45%, 가공용(식란, 액란)으로 20%가 소비됩니다. 또한, 외식문화의 확산 및 제과·제빵등의 후식류 소비의 발달로 계란을 비롯한 액란의 소비와 수요는 B2B 채널을 위주로 하여 꾸준히 증가 할 것으로 예상됩니다.

(나) 경기변동의 특성지난 2020년 11월 26일, 전북 정읍 육용오리 농장에서 H5N8형 고병원성 조류인플루엔자(Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI)가 발생한 이후 꾸준히 산란계 살처분을 실시하여, ‘가축동향조사' 결과에 따르면 전체 가금류의 약 15%인 2,825만 마리가 살처분 되었으며, 이중 산란계는 1,696만 마리(산란계 전체 사육 마릿수의 23.4%) 감소했습니다. 이에 따라 전국적으로 계란 품귀현상이 지속되었고 가격 또한 지속적으로 상승하였습니다. 이후 2021년 11월 8일 충북 음성 메추리 농장에서 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자가 재발하여, 산란계 138만 마리가 살처분 되었습니다. 이후 지속적인 입식을 진행하여 22년 4분기 기준으로 산란계 사육마릿수는 7천 418만 8천 마리로 전년동기대비 157만 6천 마리(2.2%) 증가하여 계란값 안정에 대한 기대감을 주었으나, 원자재 가격의 지속적인 상승, 우크라이나와 러시아 간의 전쟁과 그에 따른 곡물가격 상승, 경제 불확실성 증가 등으로 인해 아직까지는 높은 가격을 유지하고 있습니다.

(다) 경쟁요소과거 비살균 업체와 경쟁사들의 저단가 전략으로 인해 상대적으로 가격 경쟁력 면에서 약세를 보여왔으나 한결같이 품질 우선주의와 제품 안전성 관리를 통하여 안전관리통합인증(HACCP)을 획득하고 거래처의 높은 검열 기준을 수월하게 통과하는 등 시장에서 안전하고 위생적인 액상 계란으로 입지를 굳혀가고 있습니다. 지속적인 품질관리를 통하여 품질 경쟁력을 유지하면서 다양한 제품 개발과 판로개척을 통한 원가경쟁력을 확보한다면 향후 경쟁에서 보다 우위를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다.

식품위생에 대한 인식이 점차 대두됨에 따라 식품안전성에 대한 관심도 증가하여 비살균 액란 제품보다 살균 액란 제품의 사용이 더욱 증가될 것으로 보이며, 단가보다 제품 안전성을 선호하는 업체가 증가하고 있습니다. 특히 자사 제품의 경우 소비자의 요구에 맞추어, 베이커리 제조에 특화된 휘핑전용 난백 제품, 온라인 시장을 겨냥한 난황 500g 소용량 제품도 출시하는 등 자사만의 품질 관리와 생산 노하우를 기반으로 시장에 더욱 적극적으로 진입하고 있습니다.

(라) 자원조달상의 특징원란 생산하는 산란계의 질병문제와 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 지속, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 사료비 대폭 상승 등 국내외적인 요인으로 난가시장이 다소 불안정하나, 난가는 높은 수준을 유지하고 있는 상황입니다. 2023년 4분기에는 산란계 사육 마릿수 증가에 따른 생산량 증가로 원란수급이 긍정적일 것으로 예상되나, 산란신계의 생산성과 특히 시기적으로 발생확률이 높은 질병인 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)는 원란수급과 품질문제에 다소 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 원란 수급과 관계없이 계란 상품의 안전과 품질에 대한 소비자들의 수준이상당히 높기에 거래 농장의 원란 안전성 분석과 생산/유통 이력 등에 대해서는 지속적으로 관리를 강화할 예정입니다.

(마) 관계법령 또는 정부의 규제 등

계란산업은 축산물 및 식품위생법에 의해 운영되고 있으며, 특히 액란은 일반 냉장식품의 유통온도(0~10도)와는 달리 0~5도 보관/유통 되어야함으로 타 냉장식품 보다 더욱 강화된 냉장유통 시스템이 필요합니다.

최근 이슈가 된 불량계란, 조류독감 및 살충제 파동 등으로 정부는 식품안전성 강화측면에서 생산, 유통단계에서의 개선대책을 추진하고 있습니다. 밀집사육에서 복지형 사육으로 전환을 위한 사육기준 개선, 살충제 불법사용 관리감독 강화 및 난각에 사육환경과 산란일자를 표기하는 정책이 단계적으로 적용될 예정입니다.

(3) 계열화부문(케이씨팜, 케이씨대부파이낸스)계열화부문은 농장운영을 위한 케이씨팜, 그리고 케이씨피드 배합사료 고객의 금융지원을 위한 케이씨대부파이낸스가 있습니다.현재 케이씨팜은 경북 김천 중추농장, 충남 천안 산란계 농장을 운영하고 있으며, 케이씨피드의 배합사료 사양관리 및 축산물 생산을 목적으로 하고 있습니다.케이씨대부파이낸스의 경우 일반적인 금융대부업이 아닌 케이씨피드와 거래하는 농가만을 고객으로 농장운영 시 자금적인 어려움을 돕고자 설립 운영하고 있습니다.계열화부문 위 2개 회사는 농가와 당사 모두 Win-Win하고자 설립하였으며, 축산업 계열화를 통하여 관련산업의 통합경영체계를 구축해 어려운 사료업계의 돌파구를 찾고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 사료사업부 (가) 영업개황

1970년, 국내 축산업 발전과 농가의 소득증대를 기업이념으로 설립된 이래, 오직 축산관련 외길만을 걸어온 국내 배합사료업계의 선두기업으로서 한국 사료산업과 축산업의 발전을 위해 최선의 노력을 다하여 왔습니다. 또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 지난 업력의 노하우를 바탕으로 초일류 기업이 되기 위한 신성장 모멘텀을 확보하는데 주력하면서 상생경영을 통한 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다.

(나) 시장점유율2023년도 4분기까지의 전국 배합사료 총 생산량 21,493,746M/T 중 사료협회가 약 68.4%점유하고 있으며, 농협산하 공장이 31.3%, 기타 비회원사의 점유율은 0.3%입니다. 영남권을 주 판매 지역으로 하는 당사의 판매권역을 감안하면 큰 의미를 부여할 수는 없지만 전국 생산량 대비 당사의 시장 점유율은 1%내외 입니다.

(다) 시장의 특성

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 변경되었으나 기존 업체 간의 경쟁이 치열하고 초기설비비용이 많고, 해외 원재료 수입에 어려움이 있어 신규업체의 진출이 거의 없습니다.

사양가들의 대형화, 집단화로 고객의 요구와 목소리가 커지고 있으며, 국민소득의 증가로 축산업이 조금씩 성장하고 있지만, 한-미, 한-EU 등의 FTA 시행으로 단계적인 관세가 폐지된다면 축산 강국인 미국, 유럽에 비해 경쟁력이 약하기 때문에 많은 부실 농장들의 도산이 예상됨으로 기존 거래선의 채권 확보 및 안전한 신규 거래선 확보가 중요합니다.

또한 차별화된 전략을 수립하고 신제품 개발에 노력함으로써 까다로워지는 고객의 요구 조건을 충족시킬 수 있도록 최선을 다해야 할 것입니다.

(2) 식품사업부 (가) 영업개황2007년 11월 계란 유통을 시작으로 2013년 경남 거창에 계란가공공장을 준공한 농업회사법인 주식회사 케이씨프레쉬를 2017년 9월 26일을 합병 기일로 흡수합병하여,'배합사료 생산, 공급, 거래 농가의 축산물(계란) 구입, 액란 제조 판매'의 경영자원 통합을 통해 경영 효율성 증대와 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업 가치를 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대 및 소비자의 식품 위생과 안전에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 홍보활동 강화 및 제품판매 채널 다변화를 통한 판매 물량 증대에 주력하고 있습니다.

(나) 시장점유율2023년도 계란 생산량은 산란계 사육 마릿수 증가로 2022년(약 70.7만톤) 대비4.1% 상승한 약 73.6만톤 수준으로 전망됩니다. 이중 액란용으로 생산된 물량을 10%로 감안하면 2023년 4분기까지 전체 액란 생산량은 약 7.3만톤 정도로 추정됩니다.

베이커리 원료 시장을 주 판매처로 하는 식품사업부의 2023년 4분기 누적 액란 판매량은 약 3,138톤으로, 4분기 전체 액란 생산량 대비 약 4%의 시장 점유율을 나타낼 것으로 예상됩니다.

(다) 시장의 특성액란은 식품산업의 기초 원자재로써 B2B(제과/제빵, 식자재, 식품가공용 등) 채널에서 수요가 이루어지고 있으며, B2C(가정용) 채널에는 ㈜케이씨피드만이 초기 시장진입 단계에 있습니다.

액란은 전란액, 난황액, 난백액의 형태로 생산/판매되며, 사용용도에 따라 구분하여 사용되고 있습니다. 살균과 비살균 제품의 비율은 50:50정도이나, 최근 식품안전성에 대한 이슈로 영세업자가 주로 생산하는 비살균제품 보다는 살균을 통한 안전성 확보와 긴 유통기한 측면에서 살균제품의 사용이 점차 늘어나고 있습니다.

시장가격은 원자재인 계란 가격변동에 따라 유동적이며, 대량수요처인 제과/제빵업체의 경우 원재료비 수준에서 납품가를 책정하기 때문에 액란 제조업체에서는 원가 보전을 위해 품질이 낮은 계란을 사용하는 경우도 있습니다.

㈜케이씨피드는 안정적인 품질의 계란을 원료로 사용하여, 청정무균화공법의 살균라인에서 경쟁사와 차별화된 살균 액상계란만을 생산하여 공급하고 있습니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 축산농가에 대한 서비스를 강화하고 사료판매와의 시너지 효과를 극대화 하기 위해 축분을 이용한 비료의 생산과 판매 및 컨설팅을 주 업무로 하는 비료사업부를 2019년 2월 1일자로 신설하였습니다. 업무담당 부서를 신설하여 비료기술과 노하우를 가진 일본회사와 컨설팅을 2020년 2월까지 진행하였으며, 2020년 2월 비료생산업 등록 후 가축분퇴비인 '봉선화'를 출시하여 판매중에 있습니다. 현재 생산물량은 미미하나 향후 축산농가 개별 컨설팅을 확대하고, 퇴비공장 운영을 계획중에 있습니다. 현재 다수의 후보군을 대상으로 매입의사를 밝혀 의견을 조율중에 있으며, 본격적으로 퇴비공장을 운영하게 된다면 전자공시를 통해 안내될 예정입니다.

(3) 계열회사의 현황

당사는 2023년 12월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

회사명
주된 사업
상장여부
설립일자

농업회사법인(주)케이씨팜
축산업
비상장
2007.10

(주)케이씨대부파이낸스
대부업
비상장
2009.11

(4) 조직도

조직도(2024.02.28)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업개황 참조(Ⅲ. 경영참고사항- 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사전 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 최종 연결 및 별도 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

제 55 기 2023. 12. 31 현재

제 54 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

44,107,412,315
50,256,101,948

1.현금및현금성자산

5,971,731,723
7,387,001,546

2.단기금융상품

7,665,000,000
10,665,000,000

3.파생금융자산

159,010,000
196,620,000

4.매출채권및기타채권

20,255,237,421
16,801,401,200

5.재고자산

9,636,146,792
14,635,658,139

6.당기법인세자산

5,286
101,225

7.기타유동자산

420,281,093
570,319,838

Ⅱ.비유동자산

54,558,992,702
46,972,615,186

1.장기금융상품

520,728,609
1,033,522,276

2.장기대여금

9,609,336,578
12,275,021,232

3.유형자산

36,161,686,828
27,221,391,440

4.생산용 생물자산

1,326,739,207
185,718,489

5.무형자산

1,185,547,624
738,800,671

6.투자부동산

826,725,792
826,725,792

7.매도가능금융자산

10,800,000
10,800,000

8.이연법인세자산

4,084,565,000
4,155,402,001

9.기타비유동자산

832,863,064
525,233,285

자 산 총 계

98,666,405,017
97,228,717,134

부 채

Ⅰ.유동부채

30,391,079,486
33,956,776,967

1.매입채무및기타채무

3,112,038,895
1,520,698,343

2.단기차입금

24,615,442,870
29,374,182,959

3.당기법인세부채

275,116,803
499,917,554

4.미지급배당금

20,878,619
20,878,619

5.차입원료

225,000,000
1,944,030

6.파생금융부채

128,490,000
776,750,000

7.리스부채-유동

265,425,668
148,688,920

8.기타유동부채

1,748,686,631
1,613,716,542

Ⅱ.비유동부채

2,058,605,908
2,278,969,999

1.장기차입금

1,394,000,000
1,821,000,000

2.기타금융채무

109,048,712
167,176,500

3.기타비유동부채

71,000,000
71,000,000

4.리스부채-비유동

377,683,751
130,925,595

5.퇴직급여채무

106,873,445
88,867,904

부 채 총 계

32,449,685,394
36,235,746,966

자 본

지배기업의 소유주지분

65,645,134,682
60,499,813,802

Ⅰ.자본금

8,357,929,000
8,357,929,000

Ⅱ.이익잉여금

48,774,807,665
43,629,486,785

Ⅲ.기타자본

8,512,398,017
8,512,398,017

비지배지분

571,584,941
493,156,366

자본총계

66,216,719,623
60,992,970,168

부채 및 자본총계

98,666,405,017
97,228,717,134

- 연결포괄손익계산서

제 55 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 54 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ.매출액

92,576,838,916
88,477,418,720

Ⅱ.매출원가

75,087,926,417
73,571,900,909

Ⅲ.매출총이익

17,488,912,499
14,905,517,811

1.판매비와관리비

9,558,808,599
8,139,116,298

2.물류비

1,881,099,556
1,898,857,911

Ⅳ.영업이익

6,049,004,344
4,867,543,602

1.기타수익

1,667,369,830
4,017,122,375

2.기타비용

588,987,554
3,883,978,104

3.금융수익

1,549,677,086
1,229,916,986

4.금융비용

1,523,154,380
783,902,297

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

7,153,909,326
5,446,702,562

1.법인세비용

444,086,646
1,222,804,924

Ⅵ.당기순이익

6,709,822,680
4,223,897,638

1.기타포괄손익

(712,854,425)
149,138,626

Ⅶ.총포괄이익

5,996,968,255
4,373,036,264

- 연결자본변동표

제 55 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 54 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금

이익잉여금

기타자본

지배지분 계

비지배지분

총 계

2022년 01월 01일

8,357,929,000

39,912,277,926

8,512,398,017

56,782,604,943

468,734,401

57,251,339,344

당기순이익

-
4,199,475,673
-
4,199,475,673
24,421,965
4,223,897,638

보험수리적손익

-
149,138,626
-
149,138,626
-
149,138,626

연차배당

-
(631,405,440)
-
(631,405,440)
-
(631,405,440)

2022년 12월 31일

8,357,929,000
43,629,486,785
8,512,398,017
60,499,813,802
493,156,366
60,992,970,168

2023년 01월 01일

8,357,929,000
43,629,486,785
8,512,398,017
60,499,813,802
493,156,366
60,992,970,168

당기순이익

-
6,631,394,105
-
6,631,394,105.00
78,428,575
6,709,822,680.00

보험수리적손익

(712,854,425)
-
(712,854,425.00)
-
(712,854,425.00)

연차배당

(789,256,800)
-
(789,256,800.00)
-
(789,256,800.00)

비지배지분 변동

16,038,000
-
16,038,000.00
-
16,038,000.00

2023년 12월 31일

8,357,929,000
48,774,807,665
8,512,398,017
65,645,134,682
571,584,941
66,216,719,623

- 연결현금흐름표

제 55 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 54 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

영업활동현금흐름
10,011,475,300
846,218,676

당기순이익(손실)
6,709,822,680
4,223,897,638

당기순이익조정을 위한 가감
3,145,519,815
260,543,645

퇴직급여
561,464,977
589,201,019

감가상각비
2,773,553,024
1,948,736,722

무형자산상각비
50,268,714
31,941,163

대손상각비
(16,295,748)
(235,252,382)

이자수익
(1,553,050,259)
(1,231,969,572)

외화환산이익
(432,748,627)
(1,122,850,800)

유형자산처분이익
(42,014,592)
(88,450,973)

파생금융자산평가이익
(159,010,000)
(196,620,000)

파생금융자산거래이익
-
(2,058,303,431)

이자비용
1,523,154,380
783,902,297

외화환산손실
20,860,185
232,186,336

유형자산처분손실
-
42,250,138

금융자산평가손실
7,698,373
-

파생금융자산평가손실
128,490,000
776,750,000

파생금융자산거래손실
-
31,000,000

법인세비용
444,086,646
1,222,804,924

금융보증채무환입
(160,937,258)
(447,843,460)

금융자산처분이익
-
-

금융자산평가이익
-
(16,938,336)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
356,784,505
(3,507,113,702)

매출채권 및 기타유동채권의 감소 (증가)
(3,265,286,352)
(1,011,993,620)

미수금의 감소(증가)
(159,724,513)
(398,113,575)

선급금의 감소(증가)
39,730,085
107,284,292

선급비용의 감소(증가)
78,217,225
84,447,555

미지급비용의 증가(감소)
5,059,252
17,957,765

부가세대급금의 감소(증가)
134,985,905
(65,588,615)

재고자산의 감소(증가)
3,149,859,010
(2,052,644,774)

매입채무의 증가(감소)
899,893,727
11,407,149

미지급금의 증가(감소)
14,957,595
46,808,821

선수금의 증가(감소)
23,512,464
970,808,270

예수금의 증가(감소)
111,572,625
125,492,170

정부보조금의 수령
85,086,080
-

퇴직급여채무의 증가(감소)
(761,078,598)
(1,342,979,140)

이자수취(영업)
1,529,617,591
1,161,458,778

이자지급(영업)
(1,336,705,014)
(555,923,701)

법인세납부(환급)
(393,564,277)
(736,643,982)

투자활동현금흐름
(6,086,270,520)
(3,799,471,721)

금융상품의 처분
9,603,300,000
9,300,000,000

대여금의 감소
8,791,625,072
2,245,197,249

보증금의 감소
305,857,530
568,105,600

파생금융상품의 거래로 인한 현금 유입
-
2,588,300,000

유형자산의 처분
74,076,372
133,881,063

예수보증금의 증가
800,000
23,000,000

금융상품의 취득
(6,781,792,149)
(10,921,928,189)

대여금의 증가
(6,125,940,418)
(2,782,000,000)

보증금의 증가
(639,563,000)
(579,469,517)

유형자산의 취득
(10,350,021,690)
(4,369,451,927)

무형자산의 취득
(383,482,237)
(2,706,000)

파생금융상품의 거래로 인한 현금 유출
(580,130,000)
-

예수보증금의 감소
(1,000,000)
(2,400,000)

재무활동현금흐름
(5,336,406,232)
(3,596,906,624)

차입금
32,655,836,135
33,103,225,564

차입금의 상환
(36,940,638,799)
(35,859,009,251)

금융리스부채의 지급
(262,346,768)
(209,717,537)

배당금지급
(789,256,800)
(631,405,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,411,201,452)
(6,550,159,669)

기초현금및현금성자산
7,387,001,546
13,940,999,098

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(4,068,371)
(3,837,883)

기말현금및현금성자산
5,971,731,723
7,387,001,546

(2) 별도재무제표- 재무상태표

제 55 기 2023. 12. 31 현재

제 54 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

42,202,987,219
49,257,463,084

1.현금및현금성자산

5,954,559,199
7,375,234,374

2.단기금융상품

7,500,000,000
10,500,000,000

3.파생금융자산

159,010,000
196,620,000

4.매출채권및기타채권

19,037,213,576
16,630,071,527

5.재고자산

9,151,369,939
13,992,346,377

6.기타유동자산

400,834,505
563,190,806

7.당기법인세자산

-
-

Ⅱ.비유동자산

50,135,677,566
44,473,051,701

1.장기금융상품

513,573,909
1,028,383,576

2.장기대여금

18,564,336,578
13,425,021,232

3.유형자산

22,425,616,664
21,976,792,144

4.무형자산

1,185,547,624
738,800,671

5.투자부동산

826,725,792
826,725,792

6.종속기업투자

1,727,500,000
1,800,400,000

7.매도가능금융자산

10,800,000
10,800,000

8.이연법인세자산

4,084,565,000
4,171,440,001

9.기타비유동자산

797,011,999
494,688,285

자 산 총 계

92,338,664,785
93,730,514,785

부 채

Ⅰ.유동부채

26,575,860,898
32,140,960,151

1.매입채무및기타채무

3,123,064,249
1,488,047,634

2.단기차입금

20,865,442,870
27,614,182,959

3.당기법인세부채

222,014,995
484,263,752

4.미지급배당금

20,878,619
20,878,619

5.차입원료

225,000,000
1,944,030

6.파생금융부채

128,490,000
776,750,000

7.리스부채-유동

254,263,534
148,688,920

8.기타유동부채

1,736,706,631
1,606,204,237

Ⅱ.비유동부채

1,730,538,657
2,248,002,095

1.장기차입금

1,200,000,000
1,806,000,000

2.기타금융채무

109,048,712
240,076,500

3.기타비유동부채

71,000,000
71,000,000

4.리스부채-비유동

350,489,945
130,925,595

5.퇴직급여채무

-
-

부 채 총 계

28,306,399,555
34,388,962,246

자 본

Ⅰ.자본금

8,357,929,000
8,357,929,000

Ⅱ.이익잉여금

46,881,287,413
42,190,574,722

Ⅲ.기타자본

8,793,048,817
8,793,048,817

자본총계

64,032,265,230
59,341,552,539

부채 및 자본총계

92,338,664,785
93,730,514,785

- 포괄손익계산서

제 55 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 54 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ.매출액

93,213,151,874
88,640,125,797

Ⅱ.매출원가

76,392,987,487
73,969,498,052

Ⅲ.매출총이익

16,820,164,387
14,670,627,745

1.판매비와관리비

9,560,119,079
8,140,413,618

2.물류비

1,881,099,556
1,898,857,911

Ⅳ.영업이익

5,378,945,752
4,631,356,216

1.기타영업수익

1,525,940,943
3,954,861,831

2.기타영업비용

588,987,541
3,883,978,097

3.금융수익

1,724,077,277
1,276,786,413

4.금융비용

1,445,858,656
735,537,371

Ⅴ.법인세비용

차감전순이익

6,594,117,775
5,243,488,992

1.법인세비용

401,293,859
1,181,003,539

Ⅵ.당기순이익

6,192,823,916
4,062,485,453

1.기타포괄손익

(712,854,425)
149,138,626

Ⅶ.총포괄이익

5,479,969,491
4,211,624,079

- 이익잉여금처분계산서

제 55 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 54 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드 (단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

미처분이익잉여금

5,553,940,520

4,242,227,829

전기이월미처분이익잉여금

73,971,029

30,603,750

보험수리적손익

(712,854,425)

149,138,626

당기순이익

6,192,823,916

4,062,485,453

임의적립금등의이입액

-

연구및인력개발준비금

-

임의적립금

-

합계

5,553,940,520

4,242,227,829

이익잉여금처분액

5,502,885,200

4,168,256,800

이익준비금

119,000,000

79,000,000

연구및인력개발준비금

-

임의적립금

4,200,000,000

3,300,000,000

배당금

가. 현금배당 보통주당배당금(율):

당기 : 75원(15%)

전기 : 50원(10%)

1,183,885,200

789,256,800

차기이월미처분이익잉여금

51,055,320

73,971,029

- 자본변동표

제 55 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 54 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2022년 01월 01일

8,357,929,000

38,610,356,083

8,793,048,817

55,761,333,900

당기순이익

-
4,062,485,453
-
4,062,485,453

보험수리적 손익

-
149,138,626
-
149,138,626

연차배당

-
(631,405,440)
-
(631,405,440)

2022년 12월 31일

8,357,929,000
42,190,574,722
8,793,048,817
59,341,552,539

2023년 01월 01일

8,357,929,000
42,190,574,722
8,793,048,817
59,341,552,539

당기순이익

-
6,192,823,916
-
6,192,823,916

보험수리적 손익

-
(712,854,425)
-
(712,854,425)

연차배당

-
(789,256,800)
-
(789,256,800)

2023년 12월 31일

8,357,929,000
46,881,287,413
8,793,048,817
64,032,265,230

- 현금흐름표

제 55 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 54 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

영업활동으로 인한 현금 흐름
11,176,592,644
1,016,443,864

당기순이익
6,192,823,916
4,062,485,453

조정
1,542,355,705
(532,434,325)

퇴직급여
520,636,986
545,601,756

대손상각비
(16,295,748)
(235,252,382)

감가상각비
1,480,859,674
1,284,153,997

무형자산상각비
50,268,714
31,941,163

금융보증채무환입
(160,937,258)
(447,843,460)

파생상품평가손실
128,490,000
776,750,000

외화환산손실
20,860,185
232,186,336

이자비용
1,445,858,656
735,537,371

법인세비용
401,293,859
1,181,003,539

이자수익
(1,724,077,277)
(1,276,786,413)

외화환산이익
(432,748,627)
(1,122,850,800)

유형자산처분이익
(20,541,832)
(38,263,803)

유형자산처분손실
-
42,250,138

파생상품평가이익
(159,010,000)
(196,620,000)

파생상품거래이익
-
(2,058,303,431)

파생상품거래손실
-
31,000,000

금융자산평가손실
7,698,373
-

금융자산처분이익
-
-

금융자산평가이익
-
(16,938,336)

자산부채의 증감
3,396,716,971
(2,702,144,405)

매출채권의 감소(증가)
(2,288,707,733)
(1,305,456,396)

미수금의 감소(증가)
(91,331,613)
(378,894,535)

부가세대금금의 감소(증가)
136,100,905
(66,788,615)

선급금의 감소(증가)
39,730,085
107,241,304

선급비용의 감소(증가)
89,334,781
83,757,024

재고자산의 감소(증가)
5,064,032,408
(996,129,869)

매입채무의 증가(감소)
968,871,647
30,100,069

미지급금의 증가(감소)
(19,007)
45,430,513

선수금의 증가(감소)
23,470,589
970,850,145

예수금의 증가(감소)
107,231,805
120,647,470

미지급비용의 증가(감소)
5,059,252
13,663,665

정부보조금의 수령
81,200,000

확정급여부채의 감소
(738,256,148)
(1,326,565,180)

이자의 수취
1,702,746,032
1,206,735,656

이자의 지급
(1,269,734,545)
(506,686,649)

법인세의 납부
(388,315,435)
(511,511,866)

투자활동현금흐름
(5,094,881,026)
(4,136,256,742)

금융상품의 감소
9,603,300,000
9,300,000,000

단기대여금의 감소
12,645,505,599
3,283,761,123

유형자산의 처분
52,602,612
83,691,893

예수보증금의 증가
800,000
23,000,000

파생상품 거래로 인한 현금유입
-
2,588,300,000

보증금의 감소
285,412,530
568,105,600

금융상품의 증가
(6,779,776,149)
(10,919,937,914)

장기대여금의 증가
(17,784,820,945)
(4,540,563,874)

유형자산의 취득
(1,541,379,436)
(3,938,038,053)

무형자산의 취득
(383,482,237)
(2,706,000)

파생상품 거래로 인한 현금유출
(580,130,000)
-

보증금의 증가
(611,913,000)
(579,469,517)

예수보증금의 감소
(1,000,000)
(2,400,000)

재무활동현금흐름
(7,498,318,422)
(3,400,876,114)

차입금의 차입
28,711,836,135
33,103,225,564

차입금의 상환
(35,165,638,799)
(35,671,659,251)

금융리스료의 지급
(255,258,958)
(201,037,027)

배당금의 지급
(789,256,800)
(631,405,400)

현금의 증가
(1,416,606,804)
(6,520,688,992)

기초의 현금
7,375,234,374
13,899,761,249

환율변동효과
(4,068,371)
(3,837,883)

기말의 현금
5,954,559,199
7,375,234,374

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 55(당) 기
제 54(전) 기

주당 배당금(원)
75
50

시가배당율(%)
3.0
1.8

배당금 총액(원)
1,183,885,200
789,256,800

- 당기 배당에 관한 사항은 2024년 3월 19일 개최되는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 23조 이사 및 감사의 수

1.
회사의 이사는 사내이사 4명이내, 사외이사 2명이내, 감사는 1명 이상으로 한다.

2. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 23조 이사 및 감사의 수

1.
회사의 이사는 4명 이상 8명 이내로 하며, 감사는 1명 이상으로 한다. 사외이사의 수는 이사 총수의 1/4이상으로 한다.

2. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

이사의 수 제한을 완화하여 원활한 이사회 운영 및 사외이사 수 확대

제 30조 이사회의 구성과 소집

1. 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2.
이사회는 회장 또는 대표이사가 회일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 전 항의 소집권자가 유고시에는 이사회에서 선정된 직무대행이사의 순위로 그 직무를 대행한다.

제 30조 이사회의 구성과 소집

1. 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2.
이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며 이사회를 소집할 때에는 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3. 전 항의 소집권자가 유고시에는 이사회에서 선정된 직무대행이사의 순위로 그 직무를 대행한다.

대표이사(회장) 및 이사회 의장의 분리를 통한 지배구조 개선

제 31조 이사회의 결의 방법

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

2. 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

4. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 31조 이사회의 결의 방법

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

2. 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

4. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구민회
1965.06.14
사내이사
-
無
이사회

이황상
1962.02.21
사외이사
-
無
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구민회
(주)케이씨피드 사내이사
2007.6 ~ 2014.22016.3 ~ 2017.9
풀무원 식품(주) 사업부장농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사
無

이황상
(주)케이씨피드 사외이사
2011.7 ~ 2021.2
(주)대교인베스트먼트 대표이사
無

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구민회
無
無
無

이황상
無
無
無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사이외사 이황상]

⑴ 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업 가치와 이해관계자들의 이익 증진 도모를 위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.

⑵ 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 결격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사 직을 상실한다는 점을 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 구민회]과거 (주)풀무원의 근무 경력 및 풀무원 식품(주)에서 계란사업부의 사업부장을 담당하여 식품사업 관련 지식이 풍부하며, 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사, (주)케이씨피드에 재직하며 식품사업부 담당임원으로 사업부를 이끌어 왔으며, 최근 식품사업부판매실적 증진과 영업이익 개선에 공이 크다고 판단됨.과거의 경력과 당사에서의 업무성과를 평가하였을때, 식품사업부 대표 적임자라 판단하여 추천함.[사외이사 이황상]이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력 (주)대교인베스트먼트 대표이사로써 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

확인서

확인서_구민회

확인서_이황상

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양규영
1960.05.15
無
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양규영
(주)케이씨피드 감사
2004.6 ~ 2018.62010.2 ~ 2013.3
(주)해피하제 관리이사(주)포항 송라제니스 CC 부사장
無

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양규영
無
無
無

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 양규영]후보자는 (주)해피하제 관리이사 및 (주)포항 송라제니스 CC 부사장의 경력을 바탕으로회사 경영과 관련하여 큰 지식이 있으며, 과거 국회의원 보좌관으로써 청렴하고 공정한 업무를 한바가 있음. 또한, 3년간 (주)케이씨피드의 상근감사 역할을 수행하며 내부통제와 관련하여 특별한 사건사고가 발생되지 않았음.이와 같은 전문지식 및 다양한 근무경험을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 감사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_양규영

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,950,477,830

최고한도액
2,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,573,900

최고한도액
120,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.kcfeed.co.kr) 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 3월 19일(화) 오전 11시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제52기 정기주주총회(2021년)부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 따라서 금번 제55기 주주총회에서도 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 - 인터넷ㆍ모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 수여기간 : 2024년 3월 9일(토) ~ 2024년 3월 18일(월)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리