하이텍팜 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 하이텍팜

주주총회소집공고
2.9
주식회사 하이텍팜

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 하이텍팜

대 표 이 사 :
김 정 수

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12

(전 화) 043 - 880 - 0011

(홈페이지)http://www.htpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 진 용

(전 화) 043 - 880 - 0011

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 대한 실태보고,

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 우종오 선임의 건

성명
생년월일
사외이사후보자 여부
최대주주와의관계
추천인
체납사실 여부
부실기업 임원재직 여부
법령상결격사유 유무

우종오
1963.07.22
X
해당없음
이사회
해당없음
해당없음
해당없음

성명
주된 직업
주요약력
해당 법인과의최근 3년간 거래내역

우종오
㈜하이텍팜 전무이사
- 중앙대학교 약학 석사- 前 대웅제약 연구개발부- 現 ㈜하이텍팜 전무이사
해당없음

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.htpharm.com)에 게재하고, 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증 나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증7. COVID-19 관련 주주총회 참석 안내감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장 및 시간이 변경될 수 있습니다. 이사회 결의사항으로 총회장 및 시간 변경에 관련한 권한을 대표이사에게 위임하였고, 총회장 및 시간의 변경이 필요한 경우 긴급 이사회를 소집하고 변경한 총회장 및 시간을 주주 분들께 직원 또는 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)를 통해 안내하도록 하겠습니다.8. 사업보고서 제출사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금감원 전자공시시스템(DART), 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)에 공시할 예정입니다. 제출(예정)일 공시될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

2024년 03월 07일

주식회사 하이텍팜

대표이사 김정수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고성재(출석률:100%)
고병국(출석률:100%)
장익환(출석률:100%)
김관성(출석률:100%)
노수천(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.05
인사관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-(신규선임)

승진규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

기숙사관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.06
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.09
제25기 재무제표 승인 건
찬성
찬성
찬성
찬성

현금배당(안) 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.28
제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제1호 의안 제25기 정기주주총회 개최시 우발상황 대처를 위한 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-
-

5
2023.03.24
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-(퇴임)
찬성
찬성

6
2023.06.21
한도대출약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.06.30
은행여신 연장신청의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

은행여신 타행대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.08.10
2023년 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2023년 반기 손익보고의 건
-
-
-
-

9
2023.09.12
이사회규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.10.25
외화차입금 연장에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

합성부 장기 근속 장려금 지급 규정 폐지에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023.11.13
2023년 3분기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

2023년 3분기 손익보고의 건
-
-
-
-

12
2023.12.11
주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2024.02.08
제26기 재무제표 승인 건
찬성
찬성
찬성
찬성

현금배당(안) 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 결의 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2024.02.28
제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제1호 의안 제26기 정기주주총회 개최시 우발상황 대처를 위한 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
고성재, 고병국, 장익환
2023.02.28
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2022년 제25기 정기주주총회 의안에 대한 보고의 건
-

2023.03.16
2022년 기말감사결과 보고의 건
-

2022년 외부감사인 평가 보고의 건
-

고성재, 고병국, 노수천
2023.03.24
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2023.04.28
2023년 1분기 재무제표 보고의 건
-

2023년 1분기 손익보고의 건
-

2023.06.21
한도대출약정 연장의 건
가결

2023.06.30
은행여신 연장신청의 건
가결

은행여신 타행대환의 건
가결

2023.08.10
2023년 반기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과 보고의 건
-

2023년 반기 손익보고의 건
-

2023.09.12
이사회규정 개정의 건
가결

감사위원회 규정 개정의 건
가결

2023.10.25
외화차입금 연장에 관한 건
가결

합성부 장기 근속 장려금 지급 규정 폐지에 관한 건
가결

2023.11.13
2023년 3분기 재무제표 보고
-

2023년 3분기 손익보고
-

2023.12.11
주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)에 관한 건
가결

2024.02.28
2023년 재무제표 검토의 건
-

2023년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고의 건
-

2023년 정기주주총회 의안에 대한 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000
36,067
9,017
-

-상기 주총승인금액은 제 25기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사 전체의 보수 한도로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
ACS DOBFAR(최대주주)
2023.01.01~2023.12.31
736
95.8

매출거래
Antibioticos Do Brasil Ltda(최대주주 관계사)
2023.01.01~2023.12.31
11
1.4

※ 상기 비율은 '23년 매출총액 대비로 작성

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ACS DOBFAR(최대주주)
매출거래
2023.01.01~2023.12.31
736
95.8

※ 상기 비율은 '23년 매출총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
원료의약품산업은 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방은 물론 인류의 건강을 증진하고 질병의 고통으로부터 해방시켜 생명과 건강에 직접적으로 영향을 미치는 의약품의 주성분인 원료의약품을 연구, 제조 생산하여 완제의약품 제조업체에 공급하는 제조산업입니다.

이와 같이 원료의약품 제조업은 모든 제약업의 기초가 되는 산업이며, 특히 주사제용 원료의약품의 경우 여러 과정의 합성, 추출 및 정제 과정을 거친 최고의 정제된 물질(무균 상태)을 인체에 직접 주사하기 위하여 무균공정 과정을 거쳐 생산된다는 점에서 모든 의약품 분야에서 가장 기초적이면서도 핵심 기술을 필요로 하는 분야입니다.
(2) 산업의 성장성
2022년 기준 의약품 등 총 생산규모는(원료의약품, 완제의약품, 의약외품, 한약재 포함) 약 27조 6,300억원으로, 전체 GDP 대비 1.28%, 제조업 GDP 대비 4.99%에 해당합니다. 인구고령화 ,경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다.

[원료의약품 및 완제의약품 자급률 추이]
(단위 : 백만원,%)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

원료의약품
생산
2,561,639
2,470,647
3,542,591
3,045,490
3,379,161

수출
1,746,824
1,981,471
2,034,048
2,272,080
2,953,619

수입
2,267,225
2,530,142
2,626,897
2,395,489
3,144,739

자급도 주1)
26.44
16.20
36.48
24.41
11.92

완제의약품
생산
18,543,783
19,842,531
21,023,589
22,445,107
25,571,174

수출
3,396,302
4,076,640
7,930,785
9,092,092
7,502,533

수입
4,888,020
5,524,773
5,943,878
8,871,285
8,220,598

자급도 주1)
75.60
74.05
68.78
60.08
68.73

주1) 자급도 = (생산-수출) / (생산-수출+수입) (출처 : 식약처)

(3) 경기변동의 특성
의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다. 완제의약품은 다시 의사의 처방전에 의하여만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다. 일반소비자가 직접 구매 할 수 있는 비타민류나 영양제 등의 일반의약품은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료목적의 전문의약품의 경우 병ㆍ의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다. 당사에서 생산 중인 주사제용 원료의약품은 의약품의 분류상 전문의약품으로 분류되어 의사의 처방전에 의해서만 환자에게 투여되는 주사제로 경기의 변동이나 계절적 요인에 영향을 거의 받지 않습니다.

(4) 국내시장 여건
2022년 생산, 수입 및 수출 실적으로 파악된 국내 의약품 시장규모는 약 29조 8,595억원으로 전년대비 17.59% 증가하였습니다.

[제약산업 시장규모 추이]
(단위: 억원)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

생 산
211,054
223,132
245,662
254,906
289,503

수 출
51,431
60,581
99,648
113,642
104,561

수 입
71,552
80,549
85,708
112,668
113,653

시장규모 주1)
231,175
243,100
231,722
253,932
298,595

연평균 환율(원/1달러)
1,100.58
1,166.11
1,180.01
1,144.61
1,292.20

주1) 시장규모는 「생산+수입-수출」로 산출 (출처 : 식약처)주2) 의약품: 완제의약품(마약, 한외마약, 향정신성의약품 포함), 원료의약품, 한약재참고로 2018년부터 2022년까지의 국내 의약품 생산 연평균성장률은 8.22%이며, 동기간 제조업 GDP 성장률은 2.18%, 국내총생산(GDP) 성장률은 3.17%입니다.

[GDP 대비 국내 의약품 생산실적] (단위 : 십억원,%)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
전년대비성장률
연평균성장률

생산액
원료의약품
2,561
2,470
3,542
3,045
3,379
9.88
7.18

완제의약품
18,543
19,842
21,023
22,445
25,571
12.22
8.37

합 계
21,104
22,312
24,565
25,490
28,950
11.95
8.22

제조업 GDP
505,650
485,946
479,629
527,484
551,154
4.29
2.18

비중(%)
4.17
4.59
5.12
4.83
5.25
-
-

국내총생산(GDP)
1,898,193
1,919,040
1,933,152
2,071,658
2,150,576
3.67
3.07

비중(%)
1.11
1.16
1.27
1.23
1.35
-
-

(출처 : 식약처)

(5) 해외시장 여건
2022년도 세계 의약품 시장규모는 1조 3,206억 달러로 전년 동기대비 3.1%증가한것으로 조사되었고, 2018년부터 2022년까지 연평균 5.14%의 증가를 보이고 있습니다.

[연도별 세계 의약품 시장 규모]
(단위 : 십억달러, %)

구 분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년

세계시장
1,080.8
1,129.2
1,170.4
1,280.5
1,320.6

전년대비성장률
3.6
4.5
3.7
9.4
3.1

(출처: 한국제약바이오협회)

(6) 회사의 경쟁우위 요소
주사제용 무균이미페넴/실라스타틴은 카바페넴계 항생제로 원 개발자는 미국 MSD이며, 경쟁자로는 당사 및 중외 제약, 대만의 Savior 등과 경쟁하고 있습니다. 당사는 2003년 처음 발매를 시작한 이후 수요가 있는 남미의 모든 국가, 중국을 비롯한 아시아 국가, 이란을 비롯한 중동국가, 이태리, 그리스, 스페인 등의 유럽국가 등에 판매하고 있으며 품질 및 가격에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.
(7) 환경관련 규제사항
제품 생산시 다양한 원부자재를 사용한 제조 공정 과정에서 폐수나 폐기물, 유해화학물질 등 환경오염물질이 배출될 수 있으며 이러한 물질은 자연 생태계에 직ㆍ간접적 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 제품의 개발에서 사용에 이르는 전 과정에 걸쳐 오염물질 배출저감, 자원의 재활용 및 에너지 사용의 절감을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 주사제용 항생제 원료의약품 생산업체로 주력 매출 품목은 카바페넴계열 항생제 이미페넴으로서 세팔로스포린계 항생제나 기타 항생제에 비하여 항균력이 탁월하여 높은 가격이 형성되어 있는 품목입니다. 2023년 지역별 매출은 유럽 95.8%, 남아메리카 등에 4.19%로 수출이 전체 매출액의 99.99%를 차지하고 있으며, 아시아, 북미 등 규제시장의 판매처 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 또한 경쟁사 보다 높은 수율과 불순물 함유율이 낮은 당사 고유의 결정법을 접목할 수 있는 다양한 카바페넴계 항생제의 생산기술확보에 집중하고 있으며, 높은 영업이익을 담보 할 수 있는 차세대 카바페넴계 항생제 생산공장을 통해 카바페넴계 항생제의 글로벌 공급자로서 지속 성장 할 수 있도록 준비하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 원료의약품 사업은 그 사업 특성상 글로벌 시장에 판매를 하고 있어, 이에 따른 정확한 시장점유율의 산정이 곤란합니다. 당사가 자체적으로 산출하는 자료는 있으나, 글로벌 시장에 대한 추정 자료이므로 객관적인 신뢰도가 입증되지 않아 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성 당사의 제품(원료의약품)은 제품 분류상 정밀화학분야(기초 원료의약품) 중 인체에 투여 할 수 있는 무균제제로 분류됩니다. 이는 주사제용(항생제)의약품의 원료로 항생제의 품질을 결정하는 필수적이고 중요한 원재료입니다.

주사제용 원료의약품은 일반적인 상품이나 경구용제제와는 달리 전세계적으로 경쟁 상대가 극히 제한적이며, 인체의 혈관 및 근육에 직접투여 하는 제제로 인간의 생명에 직접적으로 연관되기 때문에 세계 각 국가들이 제품의 등록, 제조, 판매, 유통, 투여, 투여 후 모니터링까지 엄격히 통제하는 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진할 계획이 없습니다.

(5) 조직도

공시용 조직도_page-0001.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

올해는 공정개선 및 생산성 향상을 위한 활발한 연구개발 활동이 있었습니다. 이에 따라 매출액은 2022년 전기대비 25.43% 감소한 767.7억원을 시현하였으나, 영업이익은 전기대비 51.6억 증가한 100.9억원, 당기순이익은 전기대비 22억 상승하여 80.8억원을 시현하였습니다. 현재 충주사업장의 가동율 상승 및 수율 향상으로 점차 실적이 개선되는 흐름을 보이고 있으며, 향후 대소사업장의 생산성확대와 공정개선을 통한 생산효율의 증가가 확보된다면, 실적은 더욱 개선된 흐름을 보일 것으로 기대하고 있습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.htpharm.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제26기 2023년 12월 31일 현재

제25기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기말
제25(전) 기말

자 산

I.유동자산

56,571,250,510

52,040,400,443

1.현금및현금성자산
3,482,690,958

7,880,391,015

2.당기손익-공정가치측정금융자산
1,882,051,412

-

3.매출채권및기타채권
24,483,094,091

28,554,820,225

4.기타유동자산
1,224,964,023

929,356,205

5.재고자산
25,498,450,026

14,675,832,998

II.비유동자산

78,486,766,795

80,161,585,528

1.기타채권
11,729,000

13,639,000

2.장기금융상품
30,000,000

-

3.당기손익-공정가치측정금융자산
2,045,770,362

2,198,086,188

4.유형자산
74,949,450,506

74,850,942,729

5.기타비유동자산
183,595,456

165,744,209

6.이연법인세자산
508,511,099

1,919,918,719

7.순확정급여자산
757,710,372

1,013,254,683

자 산 총 계

135,058,017,305

132,201,985,971

부 채

I.유동부채

22,785,320,219

31,738,264,181

1.매입채무및기타채무
10,956,434,984

14,817,226,544

2.기타유동부채
206,822,088

339,808,148

3.단기차입금
11,447,000,000

10,000,000,000

4.충당부채
277,825

30,351,584

5.유동성장기차입금
-

6,336,500,000

6.당기법인세부채
174,785,322

214,377,905

II.비유동부채

5,278,343,741

524,819,468

1.장기차입금
5,000,000,000

-

2.순확정급여부채
-

-

3.기타채무
278,343,741

524,819,468

부 채 총 계

28,063,663,960

32,263,083,649

자 본

I.자본금

3,544,391,000

3,544,391,000

II.기타불입자본

25,067,662,098

25,067,662,098

III.이익잉여금

78,382,300,247

71,326,849,224

자 본 총 계

106,994,353,345

99,938,902,322

부채와자본총계

135,058,017,305

132,201,985,971

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

Ⅰ.매출액

76,772,140,714

102,947,209,339

Ⅱ.매출원가

63,929,025,418

95,168,434,382

Ⅲ.매출총손익

12,843,115,296

7,778,774,957

판매비
292,131,399

291,258,339

관리비
2,462,072,943

2,560,199,189

Ⅳ.영업이익(손실)

10,088,910,954

4,927,317,429

금융이익
120,254,368

65,181,222

금융원가
896,468,610

469,916,849

기타영업외이익
2,911,588,315

6,117,569,529

기타영업외비용
2,360,337,817

6,612,065,621

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

9,863,947,210

4,028,085,710

법인세비용(수익)

1,787,451,033

(1,844,846,683)

Ⅵ.당기순이익(손실)

8,076,496,177

5,872,932,393

Ⅶ.기타포괄손익

(524,830,414)

535,475,274

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(524,830,414)

535,475,274

확정급여제도의재측정요소
(663,502,420)

677,816,803

당기손익으로재분류되지않는 항목의 법인세
138,672,006

(142,341,529)

Ⅷ.포괄손익

7,551,665,763

6,408,407,667

Ⅸ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

1,139

828

희석주당이익(손실)

1,139

828

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 26 기
2023년 1월 1일
부터
제 25 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 22일

처분확정일
2023년 3월 24일

(단위:원)

구 분
제 26 기
제 25 기

미처분이익잉여금

77,262,272,691

70,256,443,142

전기이월이익잉여금
69,710,606,928

63,848,035,475

순확정급여부채의 재측정요소
(524,830,414)

535,475,274

당기순이익
8,076,496,177

5,872,932,393

임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

77,262,272,691

70,256,443,142

이익잉여금처분액

(779,766,020)

(545,836,214)

이익준비금
70,887,820

49,621,474

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 70원(14%)
708,878,200

496,214,740

차기이월미처분이익잉여금

76,482,506,671

69,710,606,928

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제25기
제24기

주당액면가액(원)

500

500

(연결)당기순이익(백만원)
5,873
-1,225

(별도)당기순이익(백만원)
5,873
-1,225

(연결)주당순이익(원)
828
-173

현금배당금총액(백만원)
496
354

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
8.45
-28.90

현금배당수익률(%)
-
0.6
0.4

주식배당수익률(%)
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
70
50

주당 주식배당(주)
-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우종오
1963.07.22
X
X
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우종오
(주)하이텍팜 전무이사
1985~1987
중앙대학교 약학과 석사학위 취득
해당없음

1987~1998
대웅제약 연구개발부 근무

2015~현재
(주)하이텍팜 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우종오
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 우종오 후보자의 추천사유]우종오 사내이사는 현재 하이텍팜의 품질관리 약사이자 전무이사로서, 품질경영 부문에서 높은 수준을 유지하고 개선하는데 기여함. 이에 당사의 사내이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

확인서

2-1. 확인서_우종오 후보자_page-0001.jpg
확인서_사내이사 우종오 후보자

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 연구 및 개발 노력을 통해 신기술 도입 및 생산 공정 혁신을 추구하여 기업가치를 극대화하고, 이를 통해 지속적으로 회사의 가치를 향상시키고자 하는 의지를 가지고 있습니다. 이에 주식매수선택권을 부여하여 이러한 노력을 극대화하고자, 주주여러분의 보다 직접적인 이해와 지지를 얻고자 합니다. 이 주식매수선택권의 부여는 우리 회사가 발전하고 성장하는 과정에서 투자자 및 이해관계자들에게 미래 가치 창출에 대한 신뢰를 보여주는 한편, 현재와 미래의 성과에 대한 공정한 보상을 제공하는 수단으로 활용될 것입니다. 이를 통해 우리 회사와 이해관계자 간의 긍정적인 상호작용을 유도하고 지속적인 협력과 발전을 기대하고 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김정수
대표이사(등기)
경영전반 총괄
기명식 보통주
200,000

김영훈
전무이사(등기)
연구개발 담당
기명식 보통주
50,000

한창우
이사(미등기)
제조 및 생산 담당
기명식 보통주
30,000

총( 3 )명

총( 280,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

행사시점에 다음 방법 중 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

(1) 신주교부, (2) 자기주식 교부, (3) 행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부

-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주(액면가 \500), 280,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조 7 제3항의 규정을 적용하여 부여일(2024년 3월 22일에 개최되는 정기주주총회일) 전일부터 2개월, 1개월, 1주간 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술 평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 가액으로 산정

2) 행사기간: 2026년 3월 22일 ~ 2031년 3월 21일

-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

10,633,173
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,594,975
1,394,975

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명

총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
753,352,510

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 금감원 전자공시시스템(DART), 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)에 공시할 예정입니다.2) 제출(예정)일 공시될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이므로, 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금감원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사: 주주총회참석장, 신분증나. 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
■ COVID-19 관련 주주총회 참석 안내 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장 및 시간이 변경될 수 있습니다. 이사회 결의사항으로 총회장 및 시간 변경에 관련한 권한을 대표이사에게 위임하였고, 총회장 및 시간의 변경이 필요한 경우 긴급 이사회를 소집하고 변경한 총회장 및 시간을 주주 분들께 직원 또는 당사 홈페이지(http://www.htpharm.com)를 통해 안내하도록 하겠습니다.
■ 집중일 주총 개최 사유 당사는 26기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 사외이사의 주주총회 참석 일정, 이사회의 소집시기, 주주총회 운영일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.