보라티알 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 보라티알

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사보라티알

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명: (주)보라티알주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 518전화번호: 02-538-3373

작 성 자:
성 명: 강민석부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-538-3373

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)보라티알
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)보라티알
보통주
201,527
2.99
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김대영
최대주주
보통주
2,928,057
43.37
최대주주
-

나현진
최대주주의 배우자
보통주
1,721,129
25.50
최대주주의 배우자
-

(주)한다자산운용
최대주주의 특수관계인
보통주
49,567
0.73
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,698,753
69.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상금
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 12일 ~ 2024년 03월 21일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr

모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장

용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)보라티알- 주 소: 서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하1층

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 12일 ~ 2024년 03월 21일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr

모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 매출
769억원으로 지난해
695억원 대비
10.7% 성장하였고 영업이익
130억원, 당기순이익 94억원을 기록하였습니다.
매출원가 및 판매관리비 절감의 노력을 통해 영업이익률이
15%에
서 17%로 23%이상 성장하는 성과를 거두었습니다
. 당기순이익은 지난 해
173억원 대비
94억원으로 감소하였으나
, 이는 전년도 유형자산처분이익에 의한 것으로 실제 영업현황은 전년대비 성장하였습니다
.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표(연결)

연결재무상태표

제 9(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 8(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기 기말
제 8(전)기 기말

자산

I. 유동자산

64,709,329,353

60,513,166,455

1. 현금및현금성자산
20,286,896,284

11,421,083,623

2. 매출채권 및 기타수취채권
8,702,749,278

7,615,671,164

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,245,271,646

2,035,980,422

4. 기타금융자산
10,233,503,572

14,320,000,000

5. 재고자산
21,965,812,430

20,041,281,877

6. 기타유동자산
1,275,096,143

5,079,149,369

II. 비유동자산

39,435,978,164

42,985,941,151

1. 기타장기수취채권
19,874,693,855

20,075,981,908

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3. 기타비유동금융자산
2,181,022,370

4,832,444,997

4. 유형자산
14,401,250,018

14,945,208,664

5. 무형자산
1,853,720,529

1,850,260,807

6. 이연법인세자산
1,125,291,392

1,282,044,775

자산총계

104,145,307,517

103,499,107,606

부채

I. 유동부채

19,896,763,567

26,426,410,653

1. 매입채무 및 기타유동채무
9,177,650,626

8,555,637,395

2. 단기차입금
9,044,143,236

11,842,573,812

3. 유동성리스부채
469,839,378

485,422,282

4. 당기법인세부채
1,030,992,833

5,252,863,856

5. 기타유동부채
174,137,494

289,913,308

II. 비유동부채

347,946,312

663,074,306

1. 기타장기지급채무
-

200,000,000

2. 비유동리스부채
347,946,312

463,074,306

부채총계

20,244,709,879

27,089,484,959

자본

I. 지배기업소유주 지분

83,900,597,638

76,409,622,647

1. 자본금
3,375,366,500

3,375,366,500

2. 자본잉여금
28,391,201,501

28,391,201,501

3. 기타자본구성요소
(1,003,758,158)

(1,003,758,158)

4. 이익잉여금
53,137,787,795

45,646,812,804

II. 비지배지분

자본총계

83,900,597,638

76,409,622,647

부채와 자본총계

104,145,307,517

103,499,107,606

연결포괄손익계산서

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ.매출액
76,914,485,270
69,472,275,173

Ⅱ.매출원가
46,632,721,860
43,208,045,049

Ⅲ.매출총이익
30,281,763,410
26,264,230,124

Ⅳ.판매비와관리비
17,209,565,021
15,658,939,024

Ⅴ.영업이익
13,072,198,389
10,605,291,100

금융수익
1,750,496,856
3,091,696,940

금융비용
1,022,068,934
4,511,487,489

기타영업외수익
809,421,861
15,417,399,137

기타영업외비용
1,779,987,147
2,060,693,561

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
12,830,061,025
22,542,206,127

Ⅶ.법인세비용
3,374,324,234
5,226,307,983

Ⅷ.당기순이익
9,455,736,791
17,315,898,144

Ⅸ.당기순이익의 귀속
9,455,736,791
17,315,898,144

지배기업지분
9,455,736,791
17,315,898,144

비지배지분
-
-

Ⅹ.당기기타포괄손익
-
-

ⅩI.당기총포괄이익
9,455,736,791
17,315,898,144

ⅩII.당기총포괄이익의 귀속
9,455,736,791
17,315,898,144

지배기업지분
9,455,736,791
17,315,898,144

비지배지분
-
-

ⅩIII.지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,444
2,644

연결자본변동표

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이 익잉여금
소 계

자본잉여금
기타자본구성요소

2022.01.01(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
29,640,755,860
60,403,565,703
-
60,403,565,703

당기순이익
-
-
-
17,315,898,144
17,315,898,144
-
17,315,898,144

현금배당
-
-
-
(1,309,841,200)
(1,309,841,200)
-
(1,309,841,200)

2022.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
45,646,812,804
76,409,622,647
-
76,409,622,647

2023.01.01(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
45,646,812,804
76,409,622,647
-
76,409,622,647

당기순이익
-
-
-
9,455,736,791
9,455,736,791
-
9,455,736,791

현금배당
-
-
-
(1,964,761,800)
(1,964,761,800)
-
(1,964,761,800)

2023.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
53,137,787,795
83,900,597,638
-
83,900,597,638

연결현금흐름표

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

8,121,918,245

2,607,479,771

1. 영업활동에서 창출된 현금
14,790,162,528

3,843,003,250

당기순이익
9,455,736,791

17,315,898,144

조정
4,758,358,546

(6,442,256,899)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
576,067,191

(7,030,637,995)

2. 이자의 수취
1,484,057,974

1,007,144,729

3. 이자의 지급
(712,890,753)

(324,387,048)

4. 배당금의 수취
-

97,969,495

5. 법인세의 납부
(7,439,411,504)

(2,016,250,655)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

6,325,984,395

3,683,398,325

기타수취채권의 감소
8,400,000

-

기타수취채권의 증가
-

(236,644)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
-

(1,000,000,000)

기타금융자산의 취득
(31,736,034,728)

(16,850,455,534)

기타금융자산의 처분
39,300,000,000

7,330,826,737

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(300,000,360)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 감소
-

3,264,900,000

기타비유동금융자산의 취득
(821,112,504)

(3,885,193,996)

기타비유동금융자산의 처분
13,285,380

152,003,637

유형자산의 취득
(51,247,273)

(491,424,003)

유형자산의 처분
-

15,382,400,000

건설중인자산(유형)의 감소
-

42,248,128

무형자산의 취득
(87,406,120)

(15,456,013)

무형자산의 처분
-

13,356,013

보증금의 증가

-

(620,000,000)

보증금의 감소

100,000

360,430,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,588,356,274)
-
(4,633,794,864)

단기차입금의 차입
26,413,241,885

25,055,742,153

단기차입금의 상환
(29,494,680,974)

(28,109,357,419)

배당금의 지급
(1,964,761,800)

(1,309,841,200)

리스부채의 감소
(542,155,385)

(310,338,398)

임대보증금의 증가
-

160,000,000

임대보증금의 감소
-

(120,000,000)

Ⅳ.외화표시 현금성자산의 환율변동 효과

6,266,295

1,122,192

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

8,865,812,661

1,658,205,424

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

11,421,083,623

9,762,878,199

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

20,286,896,284

11,421,083,623

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.다. 별도재무제표 - 하기의 제9기 별도재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자 료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착 오 없으시기 바랍니다. - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2024년 3월 14일까지 공시 예정인 '감사보 고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표(별도)

재무상태표

제 9(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 8(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,530,173,172

54,811,991,877

1. 현금및현금성자산
19,567,453,966

9,736,537,128

2. 매출채권 및 기타수취채권
3,694,132,100

3,940,007,738

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,245,271,646

2,035,980,422

4. 기타금융자산
8,983,503,572

14,220,000,000

5. 재고자산
21,781,292,088

19,844,007,254

6. 기타유동자산
1,258,519,800

5,035,459,335

Ⅱ. 비유동자산

38,814,269,471

42,511,732,471

1. 기타장기수취채권
19,817,477,972

20,018,634,133

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3. 기타비유동금융자산
2,181,022,370

4,832,444,997

4. 유형자산
13,957,383,194

14,594,140,309

5. 무형자산
1,610,147,740

1,659,070,645

6. 종속기업투자주식
174,984,000

174,984,000

7. 이연법인세자산
1,073,254,195

1,232,458,387

자산총계

96,344,442,643

97,323,724,348

부채

Ⅰ. 유동부채

18,697,263,227

25,092,500,126

1. 매입채무 및 기타지급채무
8,528,201,813

7,885,194,706

2. 단기차입금
9,044,143,236

11,842,573,812

3. 유동성리스부채
283,639,915

329,393,533

4. 당기법인세부채
841,278,263

5,011,796,284

5. 기타유동부채
-

23,541,791

Ⅱ. 비유동부채

80,171,935

488,638,439

1. 기타장기지급채무
-

220,000,000

2. 비유동리스부채
80,171,935

268,638,439

부채총계

18,777,435,162

25,581,138,565

자본

Ⅰ. 자본금
3,375,366,500

3,375,366,500

Ⅱ. 자본잉여금
28,391,201,501

28,391,201,501

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,003,758,158)

(1,003,758,158)

Ⅳ. 이익잉여금
46,804,197,638

40,979,775,940

자본총계

77,567,007,481

71,742,585,783

부채와자본총계

96,344,442,643

97,323,724,348

포괄손익계산서

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ.매출액
66,477,053,042
60,493,367,450

Ⅱ.매출원가
46,597,198,397
43,682,162,922

Ⅲ.매출총이익
19,879,854,645
16,811,204,528

Ⅳ.판매비와관리비
9,157,449,688
8,442,756,321

Ⅴ.영업이익
10,722,404,957
8,368,448,207

금융수익
1,712,750,170
3,081,982,447

금융비용
993,167,306
4,507,724,380

기타영업외수익
1,085,507,186
15,411,637,993

기타영업외비용
1,755,367,433
2,026,313,505

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
10,772,127,574
20,328,030,762

Ⅶ.법인세비용
2,982,944,076
4,779,035,806

Ⅷ.당기순이익
7,789,183,498
15,548,994,956

Ⅸ.당기기타포괄손익
-
-

Ⅹ.당기총포괄이익
7,789,183,498
15,548,994,956

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익
1,189
2,374

이익잉여금처분계산서(안)

제9(당)기
2023년01월01일부터

제8(전)기
2022년01월01일부터

2023년12월31일까지
2022년12월31일까지

처분예정일
2024년03월22일

처분확정일
2023년03월24일

주식회사 보라티알 (단위: 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

46,253,378,038

40,625,432,520

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,464,194,540

25,076,437,564

2. 회계정책변경효과

3. 당기순이익
7,789,183,498

15,548,994,956

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,801,031,650

2,161,237,980

1. 이익준비금
163,730,150

196,476,180

2. 배당금
1,637,301,500

1,964,761,800

가. 현금배당 주당배당금(액면배당률): 당기 250원(50%) 전기 300원(60%)
1,637,301,500

1,964,761,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

44,452,346,388

38,464,194,540

자본변동표

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

자본잉여금
기타자본구성요소

2022.01.01(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
26,740,622,184
57,503,432,027

당기순이익
-
-
-
15,548,994,956
15,548,994,956

현금배당
-
-
-
(1,309,841,200)
(1,309,841,200)

2022.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
40,979,775,940
71,742,585,783

2023.01.01(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
40,979,775,940
71,742,585,783

당기순이익
-
-
-
7,789,183,498
7,789,183,498

현금배당
-
-
-
(1,964,761,800)
(1,964,761,800)

2023.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
46,804,197,638
77,567,007,481

현금흐름표

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,685,643,082

1,807,394,516

1. 영업활동에서 창출된 현금
13,914,393,698

2,485,030,589

당기순이익
7,789,183,498

15,548,994,956

조정
4,056,750,643

(7,301,850,535)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,068,459,557

(5,762,113,832)

2. 이자의 수취
1,456,451,799

998,703,463

3. 이자의 지급
(690,944,510)

(322,016,565)

4. 배당금의 수취
-

97,969,495

5. 법인세의 납부
(6,994,257,905)

(1,452,292,466)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,555,746,537

3,795,042,312

기타수취채권의 감소
8,400,000

-

기타수취채권의 증가
-

(236,644)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
-

(1,000,000,000)

기타금융자산의 취득
(28,486,034,728)

(16,775,455,534)

기타금융자산의 처분
37,200,000,000

7,330,826,737

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(300,000,360)

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 감소
-

3,264,900,000

기타비유동금융자산의 취득
(821,112,504)

(3,885,193,996)

기타비유동금융자산의 처분
13,285,380

152,003,637

유형자산의 취득
(51,247,273)

(491,424,003)

유형자산의 처분
-

15,382,400,000

건설중인자산(유형)의 감소
-

42,248,128

무형자산의 취득
(18,006,120)

(15,456,013)

무형자산의 처분
10,362,142

-

보증금의 증가
-

(560,000,000)

보증금의 감소
100,000

350,430,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,411,929,154)

(4,566,467,595)

단기차입금의 차입
26,413,241,885

25,055,742,153

단기차입금의 상환
(29,494,680,974)

(28,109,357,419)

배당금의 지급
(1,964,761,800)

(1,309,841,200)

리스부채의 감소
(365,728,265)

(193,011,129)

임대보증금의 증가
-

170,000,000

임대보증금의 감소
-

(180,000,000)

Ⅳ.외화표시 현금성자산의 환율변동 효과

1,456,373

18,407

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

9,830,916,838

1,035,987,640

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

9,736,537,128

8,700,549,488

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

19,567,453,966

9,736,537,128

- 별도재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제9기(당기)
제8기(전기)

주당 현금배당금(원)
250
300

현금배당금 총액(원)
1,637,301,500
1,964,761,800

시가 배당율(%)
2.3
2.6

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허훈

1965.11

사내이사

-

-

-

김대영

1964.01

사내이사
-
본인
-

심상범

1969.07

사외이사
-
-
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허훈

대표이사
1984.03-1991.021990.12-2019.12 2011.10~ 2013.112013.11-2015.072017.11-2019.122020.09-2022.032019.05-2023.03

연세대학교 경영학과 졸업

제일제당㈜ 입사

CJ건설 경영지원실장

㈜
CJ오쇼핑 경영지원담당

CJ

건설㈜ 경영지원담당

CJ

프레시웨이㈜ 경영지원담당

㈜제이팜스 대표이사

없음

김대영(재선임)
(주)앤하우스 대표이사
1993.03-2000.052000.05-2019.10
보라물산 개인사업자 등록(주)보라티알 대표이사
없음

심상범(재선임)
법무법인 동률 대표변호사
2002.02-2004.012006.08-2015.052018.06-2021.03
사법연수원 33기 수료동원그룹 사내변호사서울에너지공사 감사자문위원
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[심상범]

1. 전문성을 바탕으로 한 적극적인 이사회 활동

본 후보자는 국내 유수의 회사에서 오랜 기간 축적한 전문성과 경험을 바탕으로 활발한 의견 개진을 통해 회사와 주주 모두의 발전에 기여하는 방향으로 중요 의사결정을 수행할 것임.

2. 사외이사로서의 독립성 확보

위와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 권한과 책임을 가지고 직무 수행을 할 것이며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것임.

3. 재무 및 경제분야에 대한 감독 강화

이사회의 중요 의사결정 시 재무 및 경제분야의 전문성을 바탕으로 조언을 아끼지 않을 것이며, 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허훈 사내이사 후보자]본 후보자는 다년간 대표이사로 재직하는 등 회사와 연관된 사업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 향후 회사의 미래 전략 수립에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함. [김대영 사내이사 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 합리적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.
[심상범 사외이사 후보자]본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-허훈

확인서-김대영

확인서-심상범

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
412백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항