지엠비코리아 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 지엠비코리아

주주총회소집공고
2.9
지엠비코리아

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
지엠비코리아 주식회사

대 표 이 사 :
정세영

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 웅남로 618

(전 화) 055-263-2131

(홈페이지) http://www.gmb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 손요환

(전 화) 055-278-2117

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주귀하주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제 365조 및 당사 정관 제4장 제17조, 18조, 19조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2024년 3월 29일(금) 오전 10시 30분2. 장소: 창원상공회의소 2층 대회의실 (경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동), 전화: 055-210-3000)3. 회의목적사항 가. 보고 안건: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 (자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고) 제1호 의안 : 제45기 결산재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표) ※ 1주당 예정 현금 배당금 : 보통주 150원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 대표이사 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원의 의결권에 관한 표시를 할 필요가 있기 때문에, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 또한 대리인을 통해 의결권을 간접행사 하는 경우 특별한 사유에 의하여 연회 또는 속회가 진행되더라도 그 효력을 유지합니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사 기간 - 2024년 3월 12일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허준영(출석률: 60%)
이정환(출석률: 100%)
황석보(출석률: 66%)
윤형윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.02.16
- 제44기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 감사위원회 직무규정 개정의 건- 연간 안전보건계획 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

2차
2023.03.16
- 제44기 결산재무제표 승인의 건- 제44기 정기주주총회 소집 결의의 건- 현금배당 승인의 건- 이사 선임의 건- 감사위원 선임의 건- 사외이사인 감사위원 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 미등기임원의 승진 및 해임, 재선임, 보수 결정의 건- 동사 변경의 건- 2023년 투자예산 승인의 건- 자회사 자금대여 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

3차
2023.06.14
- 현대차 그룹(현대트랜시스) 출신 인재 영입의 건
찬성
찬성
찬성
임기만료

4차
2023.09.19
- 2023년 투자 예산 변경 승인의 건- 차입 승인의 건
-
찬성
-
임기만료

5차
2023.12.13
- (주)옵토전자 투자 추진의 건- 자회사 자금대여 승인의 건- 자회사 은행 차입 관련 지급보증 승인의 건
-
찬성
찬성
임기만료

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
허준영이정환황석보
2023.02.16
- 제44기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 감사위원회 직무규정 개정의 건- 연간 안전보건계획 승인의 건
가결

2023.03.16
- 제44기 결산재무제표 승인의 건- 제44기 정기주주총회 소집 결의의 건- 현금배당 승인의 건- 이사 선임의 건- 감사위원 선임의 건- 사외이사인 감사위원 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 미등기임원의 승진 및 해임, 재선임, 보수 결정의 건- 동사 변경의 건- 2023년 투자예산 승인의 건- 자회사 자금대여 승인의 건
가결

2023.06.14
- 현대차 그룹(현대트랜시스) 출신 인재 영입의 건
가결

2023.09.19
- 2023년 투자 예산 변경 승인의 건- 차입 승인의 건
가결

2023.12.13
- (주)옵토전자 투자 추진의 건- 자회사 자금대여 승인의 건- 자회사 은행 차입 관련 지급보증 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000(이사보수한도)
48,800
16,267
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

지엠비에이지테크(주)(종속회사)
매입,매출 등
2023.01.01~2023.12.31
583
9%

지엠비엘피스(주)(종속회사)
매입,매출 등
2023.01.01~2023.12.31
530
8%

※ 상기 비율은 최근사업연도 별도재무제표기준 매출총액(6,260억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 자동차부품 생산을 주 사업으로 하고 있으며, 기계부품류의 베어링도 일부 생산하고 있습니다.당사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 자동차부품 업계의 선도적인 역할을 해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 Power Train용 부품개발에 심혈을 기울여 자동차의 저소음화, 연비 향상, 내구성 향상에 많은 기여를 했습니다.최근에는 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소연료전지차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터 부품 개발에 주력하고 있습니다.또한, Global Business Network를 구축하여 시장을 전 세계적으로 확대하는 동시에 생산거점을 다국화하여 국제 경쟁력 강화에 최선을 다하고 있으며, 이를 선도할 Global 인재 육성과 세계 1등 제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 자동차산업의 후방산업의 역할을 수행하는 산업으로, 자동차용 엔진, 변속기, 차체, 클러치, 축, 기어, 휠, 제동장치 등과 같은 부품의 제조를 전반적으로 포함하며, 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 또한, 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 자동차의 전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 플라스틱 등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비사업이 있고, 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매·정비부문의 자동차 판매 및 부품·용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스 산업이 있습니다. 최근 세계 경제의 경쟁구도가 글로벌화 함으로써 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 자동차부품 산업 또한 글로벌 경쟁력 제고를 위해 자동차 부품의 핵심기술 개발 및 독자기술 확보가 요구됩니다.(2) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 2023년 글로벌 자동차 시장은 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목현상이 해소되며 원활한 생산이 유지되고 대기수요가 빠르게 해소되어 전년도(2022년 8,389만대)의 기저효과가 더해져 전년대비 8.5% 증가한 9,102만대 수준으로 뚜렷한 회복세를 나타냈습니다. 지역별 시장현황을 살펴보면 북미는 긴축적 통화정책에 따른 고금리 장기화에도 미국 경기의 견조한 성장과 전년도 생산 중단으로 인한 기저효과로 전년대비 11.2% 성장했으며, 유럽시장도 지난해 발생한 러시아-우크라이나 전쟁과 부품 공급 부족의 기저효과로 인해 전년대비 13.6%의 높은 증가세를 보였습니다. 아시아 시장은 중국 정부의 소비부양책 효과와 인도 시장의 수요 강세, 일본의 공급 부족 해소에 따른 수요 회복 등으로 전년대비 6.6%가 증가했습니다. 중남미 시장은 고환율로 인한 수입물가 상승으로 수입차 가격이 상승, 콜롬비아와 칠레의 판매가 전년대비 30%대로 급감하며 중남미 시장의 회복을 억제하여 전년대비 0.6% 성장에 그쳤으며 중동시장은 이란과 사우디아라비아의 판매가 증가하며 전년대비 4.0% 증가했습니다. 아프리카는 최대 시장인 남아공 시장이 코로나19 이전 수준으로 회복되며 전년대비 6.5% 증가했습니다. 2023년 국내 자동차산업은 전년도 하반기 이후 반도체 수급 차질이 완화되며 생산이 정상화되고 누적된 이연 수요가 해소되며 내수와 수출이 동반 상승했습니다. 2023년 내수(수입차 포함)는 상반기 대기수요의 소진과 하반기 판매 여건의 악화로 상고하저의 양상을 보이며 전년대비 3.3% 증가한 약 174만대이며, 수출은 글로벌 자동차 공급 부족이 해소되고, 특히 한국지엠의 신공장 가동으로 북미 수출 물량이 확대됨에 따라 전년대비 17.4% 증가한 270만대 수준입니다. 자동차 생산은 국산차 내수 증가(3.3%)와 뚜렷한 수출(17.4%) 회복세가 이어지면서 전년대비 10.2% 증가한 약 414만대 이며, 2017년 이후 최대 실적과 2019년 이후 5년만에 생산 400만대를 회복였습니다.

<자료 출처 : 한국자동차산업 협동조합 외>

(3) 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다. 세계시장에서는 각국의 경제, 자동차산업 발전 정도에 따라 경기변동의 특성이 달리 나타나고 있습니다. 자동차 보급대수가 상대적으로 많은 북미, 유럽, 일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만, 큰 성장세를 기록하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 비교적 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다. 위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다. 당사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 자동차부품 업계의 선도적인 역할을 해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 Power Train용 부품개발에 심혈을 기울여 자동차의 저소음화, 연비 및 내구성 향상에 많은 기여를 해오고 있습니다. 당사는 최근 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터부품 개발에 주력하고 있으며, 향후 기술ㆍ제품 개발, 원가경쟁력 강화, 환경변화에 기민한 대처를 통해 지속 가능한 성장에 힘쓰고 있습니다. 또한, 중장기 전략인 매출 1조 목표를 향한 비전으로 BEYOND 1BD(BE YOur New Dream 1 Billion Doller)의 슬로건 아래 목표 달성을 위해 지속적으로 성장해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1980년 일본GMB와 합작투자를 시작하면서 최초 사업 품목은 후륜 구동 동력 전달 장치 부품인 Propeller Shaft에 조립되는 Universal Joint를 OEM 업체인 기아정기(現 현대WIA)에 납품을 시작하면서 자동차 OEM 부품을 생산하기 시작하였습니다.

1987년부터는 자동차 냉각시스템 제품인 Water-Pump를 개발하였고, 이어서 Radiator 후부에 장착되어 자동으로 냉각 Fan 회전속도를 제어하여 냉각수 온도를 조절하는 Viscous Fan-Clutch를 개발하여 현대자동차, 기아자동차에 납품을 시작하면서 자동차 Module 부품 업체로 한걸음 더 성장하게 되었습니다.

1990년도에는 새로운 사업 확장을 위하여 창원 제2공장을 설립하여 일본 KOYO와 기술 제휴로 Ball-Bearing을 생산하기 시작했습니다. 이러한 Ball-Bearing 생산 체제와 기술의 Know -How을 갖추면서 당시 수입에 의존하던 Engine Parts의 Belt Drive System의 부품인 Tensioner-Bearing 및 Idler-Bearing의 국산화 개발에 성공하였습니다. 또한 현재 승용차의 80% 이상이 자동변속기를 탑재하고 있으며, 자동변속기의 중요 부품인 Spool Valve류를 1988년 HMC 3속 차량 출시부터 당사가 참여하여 현재의 6속, 8속 자동변속기 탑재를 가능하게 한 견인차 역할을 하였습니다.

세계 자동차 업체의 글로벌화에 따른 자동차 부품시장의 경쟁력 확보를 위해 당사는 생산거점의 다각화와 부품 개발을 글로벌화 했습니다. 원자재나 1차적 생산거점은 중국과 태국으로 이전하고, 고부가가치 생산거점은 한국을 중심으로 한 사업 재편성을 1993년부터 시작하였습니다. 그 결과 1995년 매출 667억원에서 2021년 4,758억원의 매출을 달성했습니다.

수출 경쟁력도 매년 성장세를 지속해 가고 있습니다. 이것은 내수시장 한계의 극복과 품질, 가격, 납기에 대한 세계 자동차 시장 고객의 다변화 욕구에 대한 철저한 사전 대응 노력의 결과라고도 볼 수 있습니다. 특히 품질=생명=생존이라는 슬로건아래 2003년부터 국제품질규격인 ISO14001/OHSAS18001 환경안전보건시스템인증, 2004년 TS16949 품질경영시스템인증을 획득하여 품질경쟁력 향상을 도모하고 있습니다. 또한 2003년부터 연마라인 자동화 설비 투자 및 Lay-out 개선 등으로 인원을 획기적으로 줄여 가격 경쟁력을 확보, 생산성 향상을 추진했습니다.

2005년 초에는 글로벌 GMB 기업의 CI를 재 정립하고, 21세기 세계적인 자동차부품회사로 도약하기 위해 지엠비코리아(구, 한국GMB공업㈜)로 사명 변경을 단행했습니다. 현재 당사는 국내 자동차 업체뿐만 아니라 Stellantis, GM, Renault 등의 세계 유명 자동차 메이커에도 직납 수출을 시행하고 있습니다.

2023

년은 세계 경제 성장의 둔화
, 산업 전반에 걸친 인플레이션의 심화
, 급격한 금리 인상에 따른 금융비용의 부담과 환율의 급등락 등 대내외적 경영환경에 여러가지 어려움이 있었으나
, 차량용 반도체 수급 개선에 의한
EWP 등 전동화 제품의 매출 증가
, 북미와 유럽 고객의 생산 회복 및
A/M 매출 상승에 힘입어
연결기준 매출액 6,909억, 영업이익은 전년대비 85% 증가한 206억을 달성하였습니다.

당사는 중장기 전략으로
2027년 매출
1조원 목표를 향한 비전으로
Beyond 1BD (BE Your New Dream 1 Billion Dollar)의 슬로건 아래 목표 달성을 위해 지속적으로 성장해 갈 것입니다
. 향후 기술ㆍ제품 개발
, 원가경쟁력 강화
, 환경변화에 기민한 대처를 통해 지속 가능한 성장에 힘쓰고
, 매출 신장과 이익 확대를 추구함과 동시에 투명경영
, 책임경영을 실천하여 지역사회의 발전에 한층 더 기여할 것입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부문으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사의 국내시장 주 납품처는 현대, 기아차를 비롯한 한국지엠, 르노코리아, KG 모빌리티 등의 완성차와 현대트랜시스, 현대위아, 만도, 남양공업 등의 Tier1 업체에 제품을 납품하고 있습니다. 완성차 기준으로 전 제품에 걸쳐 10% ∼ 90%에 이르는 시장 점유율을 확보하고 있습니다.주요 국내 경쟁업체는 자동변속기류 부문에는 동보, 영신정공 및 쉐플러, 엔진부문에서는 반도코리아, Gates, 명화공업, 샤시부문에서는 현일산업, 대호정밀,(주)성훈, 친환경 부품인 전동식워터펌프부문에서는 명화공업, 한온시스템 등이 있습니다.당사의 해외시장의 주납품처는 Stellantis, GM, Renault 등의 완성차와 Litens, Jatco, Nexteer, GKN 등의 Tier1 업체에 제품을 납품하고 있습니다. 해외 시장의 시장점유율은 5% ∼ 40%까지 확보하고 있으며 해외영업력 강화로 인하여 점진적으로 점유율을 확대해 가고 있습니다. 해외시장의 주요 경쟁업체는 Tosok(일본), INA(독일), SKF(스웨덴), NSK(일본) 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요시장은 국내완성차 업계 시장, 부품모듈업계 시장(Tier1), A/S판매시장, 해외수출시장(완성차, Tier1, A/S부품 등), 직납 및 대리점 등이 있습니다.수요는 대략 완성차 업계 OEM 물량(20%), 부품모듈업계(45%), 해외수출(25%), A/S 판매시장(5%), 직납 및 대리점 (5%)로 구성하고 있습니다.완성차업계는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 르노삼성자동차 등으로 구분되고, 부품모듈업계(Tier1)는 현대트랜시스, 현대위아, 만도(주), 반도코리아 등의 Sub-Assembly 업체 등이 해당됩니다. A/S판매시장은 현대모비스 등이 있으며, A/S판매시장은 주로 보수용 부품을 판매하고, 직납 및 대리점은 이륜차, 농기계 산업용 Ball Bearing을 주로 공급하고 있습니다.해외수출시장은 Global 시장을 형성하고 있는 완성차 업체인 Stellantis, GM, Renault 등에 납품하고 있으며, 부품 모듈업체(Tier1)으로는 Borgwarner, Litens, Jatco, Nexteer, GKN 등이 있습니다. A/S 및 OEM 동시 판매업체로는 SKF, Gates, Dayco 등 전세계 자동차 관련 부품업체에 납품하고 있으며, 점진적으로 매출액을 늘려가고 있으며 안정적인 공급처 확보를 위해 영업력을 확대해 가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현대기아차의 아이오닉, 니로, EV 등 친환경 차량의 엔진부품인 전동식 워터펌프(EWP)을 개발 완료하여 현재 양산중이며, 또한 CNG BUS용 전동식 워터펌프, 수소연료 전지용 전동식 워터펌프(LMFC용 EWP), 전기자동차용 전동식 워터펌프 (EV용 EWP)에 대해서도 개발 완료하여 양산 중에 있습니다. 자동차 산업의 미래는 IT 및 전기·전자의 컨버전스, 경량화, 전기차의 기술개발에 있다고 예상하고 있습니다.이러한 시대적 흐름에 따라 당사는 회사의 부설 기술연구소를 주축으로 한 연구진의 지속적인 노력으로 기존 제품의 개발은 물론 친환경, 고효율 등의 새로운 성장 동력인 Green Energy의 자동차 부품에 대한 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(5) 조직도

2023년 전체조직도.jpg
2023년 전체조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참고바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2023년 12월 31일 현재

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자산

유동자산

315,557,862,691

294,436,675,311

현금및현금성자산
16,568,454,859

20,069,615,438

단기금융상품
6,411,255,783

4,638,318,645

매출채권및기타채권
148,981,129,692

130,055,396,378

당기손익공정가치 측정금융자산
848,416,111

802,664,828

재고자산
138,647,967,520

135,130,884,185

기타금융자산
807,500,000

1,065,941,871

기타유동자산
3,293,138,726

2,673,853,966

비유동자산

263,498,206,321

256,382,927,665

장기금융상품
6,363,132,347

6,081,481,137

장기매출채권및기타채권
487,903,642

61,411,688

당기손익공정가치 측정금융자산
756,581,999

961,628,259

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
1,000,000

1,000,000

관계기업투자
20,038,580,442

20,083,989,492

유형자산
221,183,104,517

216,594,561,624

사용권자산
4,347,578,719

3,555,939,413

무형자산
1,828,015,755

2,045,115,379

기타금융자산
1,580,999,689

1,400,680,844

기타비유동자산
597,095,541

1,011,321,795

순확정급여자산

1,070,206,369

이연법인세자산
6,314,213,670

3,515,591,665

자 산 총 계

579,056,069,012

550,819,602,976

부채

유동부채

265,986,353,507

248,081,704,876

매입채무및기타채무
102,743,021,902

103,772,308,201

차입금
156,767,064,953

139,774,181,724

당기법인세부채
2,451,967,132

771,794,256

기타유동부채
1,211,789,225

1,242,927,085

유동성충당부채
2,097,928,681

1,286,839,167

리스부채
643,715,425

1,159,591,690

기타금융부채
70,866,189

74,062,753

비유동부채

43,503,226,544

34,906,874,096

장기매입채무및기타채무
5,421,756,174

4,505,361,043

장기차입금
24,659,875,000

27,195,782,500

순확정급여부채
9,196,096,475

충당부채
1,744,329,291

1,657,334,046

리스부채
2,481,169,604

1,548,396,507

부 채 총 계

309,489,580,051

282,988,578,972

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

260,051,274,043

258,759,476,443

자본금
9,536,140,000

9,536,140,000

기타불입자본
13,265,322,876

13,265,322,876

이익잉여금
236,237,181,457

234,427,455,859

기타자본구성요소
1,012,629,710

1,530,557,708

비지배지분

9,515,214,918

9,071,547,561

자 본 총 계

269,566,488,961

267,831,024,004

부 채 및 자 본 총 계

579,056,069,012

550,819,602,976

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출

690,905,792,852

610,506,109,979

매출원가

585,342,240,285

524,245,300,474

매출총이익

105,563,552,567

86,260,809,505

판매비
31,801,178,756

29,389,301,357

관리비
38,700,247,933

35,372,703,583

연구개발비
14,495,495,912

10,375,788,182

영업이익

20,566,629,966

11,123,016,383

금융이익
5,341,755,203

10,254,016,002

금융원가
14,340,576,548

13,410,095,476

지분법투자이익
12,724,473

-

지분법투자손실
204,349,465

1,308,363,877

기타영업외이익
8,387,052,415

16,235,669,396

기타영업외비용
6,354,903,985

9,603,838,532

법인세비용차감전순이익(손실)

13,408,332,059

13,290,403,896

법인세비용(이익)

2,595,037,336

1,200,554,929

당기순이익(손실)

10,813,294,723

12,089,848,967

세후기타포괄손익

(8,748,895,952)

8,645,369,830

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(10,411,578,229)

12,844,767,517

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
2,173,743,041

(2,825,848,854)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
101,393,742

(170,270,710)

해외사업장환산외환차이
(591,263,214)

(1,240,737,679)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(21,191,292)

37,459,556

당기총포괄손익

2,064,398,771

20,735,218,797

당기순이익의 귀속

10,813,294,723

12,089,848,967

지배기업 소유주지분
11,524,732,872

11,844,880,224

비지배지분
(711,438,149)

244,968,743

당기총포괄손익의 귀속

2,064,398,771

20,735,218,797

지배기업 소유주지분
2,817,580,000

20,568,400,937

비지배지분
(753,181,229)

166,817,860

주당이익

기본 및 희석주당 순이익

604

621

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
합계

2022년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
214,121,772,389
2,793,622,641
8,984,729,701
248,701,587,607

연차배당

(1,525,782,400)

(80,000,000)
(1,605,782,400)

당기순손익

11,844,880,224

244,968,743
12,089,848,967

확정급여제도의 재측정요소

9,986,585,646

32,333,017
10,018,918,663

지분법자본변동

(132,811,154)

(132,811,154)

해외사업장환산외환차이

(1,130,253,779)
(110,483,900)
(1,240,737,679)

2022년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
234,427,455,859
1,530,557,708
9,071,547,561
267,831,024,004

2023년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
234,427,455,859
1,530,557,708
9,071,547,561
267,831,024,004

연차배당

(1,525,782,400)

(80,000,000)
(1,605,782,400)

유상증자

1,276,848,586
1,276,848,586

당기순손익

11,524,732,872

(711,438,149)
10,813,294,723

확정급여제도의 재측정요소

(8,189,224,874)

(48,610,314)
(8,237,835,188)

지분법자본변동

80,202,450

80,202,450

해외사업장환산외환차이

(598,130,448)
6,867,234
(591,263,214)

2023년 12월 31일
9,536,140,000
13,265,322,876
236,237,181,457
1,012,629,710
9,515,214,918
269,566,488,961

연 결 현 금 흐 름 표

제45기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제44기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,852,089,240

36,777,090,528

1. 영업활동에서 창출된 현금
30,961,165,560

43,406,058,018

(1) 당기순이익
10,813,294,723

12,089,848,967

(2) 조정
53,084,857,979

46,990,125,200

법인세비용
2,595,037,336

1,200,554,929

이자비용
9,385,276,708

5,282,465,977

감가상각비
28,512,547,777

28,210,725,682

무형자산상각비
348,354,427

426,017,679

대손상각비
(106,553,685)

1,021,127,823

판매보증비
5,451,247,599

3,937,982,190

퇴직급여
5,254,481,567

7,337,998,711

유형자산처분손실
692,363,968

1,433,568,957

유형자산손상차손
373,778,570

159,587,008

사용권자산손상차손
10,107,566

외화환산손실
5,708,692,035

12,839,888,115

파생상품거래차손

299,331,999

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
1,401,200

파생상품평가손실
157,893,777

지분법손실
204,349,465

1,308,363,877

지분법이익
(12,724,473)

이자수익
(686,994,999)

(764,515,169)

외화환산이익
(3,670,805,699)

(12,883,508,001)

유형자산처분이익
(133,342,779)

(51,585,521)

당기손익공정가치측정 금융자산처분이익

(6,031,207)

파생상품평가이익

(2,294,615,754)

투자자산평가이익
(113,092,732)

(108,711,027)

금융보증수익
(48,018,764)

(26,433,722)

파생상품거래차익
(837,583,353)

(234,905,508)

유형자산손상차손환입

(92,822,003)

잡이익
(1,557,532)

(4,359,835)

(3) 운전자본변동
(32,936,987,142)

(15,673,916,149)

매출채권의 증가
(19,215,041,639)

(3,818,202,029)

기타채권의 감소(증가)
63,582,984

(1,657,843,864)

재고자산의 증가
(3,517,083,335)

(25,177,630,033)

기타유동자산의 감소(증가)
(392,284,760)

3,376,828,339

기타금융자산(유동)의 감소

120,000,000

장기매출채권의 증가
(363,385,092)

(823,837,672)

기타비유동자산의 감소
282,618,732

136,276,742

순확정급여자산의 감소
1,070,206,369

매입채무의 증가(감소)
(2,771,428,962)

23,563,747,489

기타채무의 증가
1,671,306,710

3,585,368,969

유동성충당부채의 감소
(4,553,162,840)

(3,739,119,623)

기타유동부채의 증가(감소)
(31,137,860)

71,304,757

장기기타채무의 증가(감소)
1,288,785,871

(348,694,454)

순확정급여부채의 감소
(6,469,963,320)

(10,962,114,770)

2. 이자수익의 수취
677,121,145

750,305,207

3. 이자비용의 지급
(9,225,262,749)

(5,180,241,961)

4. 배당금의 수취

174,912,000

5. 법인세의 납부
(1,560,934,716)

(2,373,942,736)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(35,125,531,057)

(19,858,147,306)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,803,550,279

11,428,506,917

단기금융자산의 처분
4,577,441,247

8,932,470,079

기타금융자산(유동)의 감소
120,820,000

131,165,000

당기손익공정가치측정자산의 감소

6,033,690

유형자산의 처분
827,505,734

139,821,834

무형자산의 처분

49,347,590

기타금융자산(비유동)의 처분
440,199,945

252,406,845

파생상품의 정산
837,583,353

234,905,508

장기금융상품의 처분

1,682,356,371

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
41,929,081,336

31,286,654,223

단기금융자산의 취득
5,676,501,388

5,083,421,654

기타금융자산(유동)의 증가
190,000,000

812,121,871

기타금융자산(비유동)의 증가
1,788,587,324

768,602,163

장기금융상품의 취득
1,073,994,000

1,053,994,000

유형자산의 취득
33,069,907,362

23,144,456,915

무형자산의 취득
130,091,262

124,725,621

파생상품의 정산

299,331,999

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,078,436,405

(4,901,006,738)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
368,107,775,147

269,580,906,780

단기차입금의 증가
365,870,926,561

259,552,406,780

장기차입금의 증가
960,000,000

임대보증금의 증가

28,500,000

사채의 발행

10,000,000,000

종속기업 출자금
1,276,848,586

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
357,029,338,742

274,481,913,518

단기차입금의 감소
344,820,865,959

250,832,609,102

유동성장기차입금의 감소
6,175,460,303

13,416,733,150

장기차입금의 감소

1,436,775,000

유동성사채의 상환
3,168,250,000

5,927,500,000

리스부채의 상환
1,258,980,080

1,262,513,866

배당금의 지급
1,605,782,400

1,605,782,400

IV. 현금의 증가(감소)

(3,195,005,412)

12,017,936,484

V. 기초의 현금

20,069,615,438

9,312,901,684

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

515,254,225

121,055,659

VII. 환율차이에 의한 변동

(821,409,392)

(1,382,278,389)

VIII. 기말의 현금

16,568,454,859

20,069,615,438

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 20일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 45 기 2023년 12월 31일 현재

제 44 기 2022년 12월 31일 현재

지엠비코리아 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 45(당) 기말

제 44(전) 기말

자 산

유동자산

236,617,269,960

213,301,393,127

현금및현금성자산

338,966,835

1,580,739,307

단기금융상품
1,874,466,575

1,864,138,645

매출채권및기타채권

133,720,370,361

114,638,070,245

당기손익-공정가치측정 금융자산
848,416,111

802,664,828

재고자산

96,713,459,068

87,056,707,527

기타금융자산

1,350,500,000

5,707,841,871

기타유동자산

1,771,091,010

1,651,230,704

비유동자산

247,675,337,646

230,993,542,752

장기금융상품

6,363,132,347

6,081,481,137

장기매출채권및기타채권

892,144,896

337,572,911

당기손익-공정가치측정 금융자산
756,581,999

961,628,259

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,000,000

1,000,000

종속기업투자

36,892,462,855

38,143,537,557

관계기업투자

15,914,881,054

15,870,058,854

유형자산

159,840,185,868

152,997,755,625

사용권자산

216,306,128

162,950,908

무형자산

842,707,370

850,594,700

순확정급여자산
-

1,220,309,401

기타금융자산

20,815,260,725

11,848,858,409

기타비유동자산
171,000,000

336,000,000

이연법인세자산

4,969,674,404

2,181,794,991

자 산 총 계

484,292,607,606

444,294,935,879

부 채

유동부채

206,091,441,616

176,732,304,055

매입채무및기타채무

89,638,072,339

80,678,891,250

차입금

111,023,500,000

93,168,250,000

당기법인세부채

1,955,810,645

123,646,154

기타유동부채

1,177,844,755

1,237,070,595

유동성금융보증부채

137,064,537

210,664,105

유동성충당부채

2,021,932,841

1,216,824,918

리스부채

137,216,499

96,957,033

비유동부채

39,122,645,325

31,999,505,492

장기매입채무및기타채무

5,388,186,563

4,264,974,670

장기차입금

23,699,875,000

26,633,312,500

순확정급여부채

8,923,335,370

-

충당부채

1,027,506,324

1,031,717,812

리스부채

83,742,068

69,500,510

부 채 총 계

245,214,086,941

208,731,809,547

자 본

자본금

9,536,140,000

9,536,140,000

기타불입자본

13,265,322,876

13,265,322,876

이익잉여금

216,277,057,789

212,761,663,456

자 본 총 계

239,078,520,665

235,563,126,332

부 채 및 자 본 총 계

484,292,607,606

444,294,935,879

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 45(당) 기

제 44(전) 기

매출

625,977,305,804

545,043,427,799

매출원가

537,673,808,890

478,145,726,842

매출총이익

88,303,496,914

66,897,700,957

판매비
28,864,632,344

25,746,874,899

관리비
26,501,407,406

24,912,729,752

연구개발비
14,495,495,912

10,375,788,182

영업이익

18,441,961,252

5,862,308,124

금융이익
4,908,494,543

5,676,857,095

금융원가
7,838,944,635

5,960,606,414

기타영업외이익
6,071,763,417

9,768,995,000

기타영업외비용
6,818,510,640

6,768,780,475

법인세비용차감전순이익

14,764,763,937

8,578,773,330

법인세비용

1,607,277,799

762,919,329

당기순이익

13,157,486,138

7,815,854,001

기타포괄손익

(8,116,309,405)

9,938,086,120

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(10,260,820,992)

12,741,136,051

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
2,144,511,587

(2,803,049,931)

당기총포괄이익

5,041,176,733

17,753,940,121

자 본 변 동 표

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

자본 합계

2022년 01월 01일

9,536,140,000

13,265,322,876

196,533,505,735
219,334,968,611

연차배당

(1,525,782,400)
(1,525,782,400)

총포괄이익

17,753,940,121
17,753,940,121

당기순이익

7,815,854,001
7,815,854,001

확정급여제도의 재측정요소

9,938,086,120
9,938,086,120

2022년 12월 31일

9,536,140,000

13,265,322,876

212,761,663,456
235,563,126,332

2023년 01월 01일
9,536,140,000
13,265,322,876
212,761,663,456
235,563,126,332

연차배당

(1,525,782,400)
(1,525,782,400)

총포괄이익

5,041,176,733
5,041,176,733

당기순이익

13,157,486,138
13,157,486,138

확정급여제도의 재측정요소

(8,116,309,405)
(8,116,309,405)

2023년 12월 31일

9,536,140,000

13,265,322,876

216,277,057,789
239,078,520,665

현 금 흐 름 표

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 44 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

지엠비코리아주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 45(당) 기

제 44(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,644,253,372

21,751,774,181

1. 영업활동에서 창출된 현금
23,357,326,740

24,797,993,657

(1) 당기순이익
13,157,486,138

7,815,854,001

(2) 조정
36,764,703,642

33,281,327,493

법인세비용
1,607,277,799

762,919,329

이자비용
6,949,919,941

3,914,519,722

감가상각비
18,734,384,723

19,004,644,932

무형자산상각비
7,887,330

64,021,000

대손상각비(환입)
(88,896,793)

1,014,805,371

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,401,200

-

유형자산처분손실
640,699,353

1,390,870,972

유형자산손상차손
-

159,587,008

파생상품거래차손
-

299,331,999

파생상품평가손실
157,893,777

-

판매보증비
4,502,182,352

2,413,767,819

퇴직급여
5,101,484,579

7,129,654,472

외화환산손실
789,186,987

3,169,716,547

종속기업투자주식손상차손
3,232,006,542

1,358,064,558

종속기업투자주식손상차손환입
-

(1,397,199,000)

유형자산처분이익
(30,116,776)

(51,585,521)

투자자산평가이익
(113,092,732)

(108,711,027)

유형자산손상차손환입
-

(92,822,003)

파생상품거래차익
(837,583,353)

(234,905,508)

파생상품평가이익
-

(2,292,378,229)

배당금수익
(1,823,655,000)

(1,446,432,000)

이자수익
(1,039,398,353)

(595,073,852)

외화환산이익
(709,241,051)

(834,367,866)

금융보증수익
(317,007,729)

(339,679,140)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(6,031,207)

잡이익
(629,154)

(1,390,883)

(3) 운전자본변동
(26,564,863,040)

(16,299,187,837)

매출채권의 증가
(18,210,451,190)

(4,342,444,265)

기타채권의 증가
(763,291,768)

(920,276,059)

재고자산의 증가
(9,656,751,541)

(11,740,913,012)

기타유동자산의 감소
150,997,228

2,038,671,514

장기매출채권의 증가
(491,465,123)

(1,099,998,895)

매입채무의 증가
8,364,313,061

9,618,530,704

기타채무의 증가
1,525,356,217

3,450,011,662

유동성충당부채의 감소
(3,701,285,917)

(2,713,365,049)

기타유동부채의 증가(감소)
(59,225,840)

86,626,955

장기기타채무의 증가(감소)
1,495,602,633

(113,970,652)

순확정급여부채의 감소
(5,218,660,800)

(10,562,060,740)

2. 이자수익의 수취
733,534,497

546,314,879

3. 이자비용의 지급
(6,851,781,731)

(3,805,950,243)

4. 배당금의 수취
1,823,655,000

1,446,432,000

5. 법인세의 납부
(418,481,134)

(1,233,016,112)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(32,839,535,993)

(25,674,677,040)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,668,326,072

5,227,559,896

단기금융자산의 처분
1,236,157,592

2,567,465,079

기타금융자산(유동)의 감소
820,000

1,165,000

장기금융상품의 감소
-

1,682,356,371

유형자산의 처분
195,641,443

133,634,248

무형자산의 처분
-

2,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소
398,123,684

600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

6,033,690

파생상품의 정산
837,583,353

234,905,508

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
35,507,862,065

30,902,236,936

단기금융자산의 취득
-

673,811,654

기타금융자산(유동)의 증가
733,000,000

1,712,121,871

장기금융상품의 취득
1,403,994,000

1,053,994,000

유형자산의 취득
26,822,371,402

19,987,444,198

기타금융자산(비유동)의 증가
5,345,345,655

7,175,533,214

종속기업투자의 취득
1,203,151,008

-

파생상품의 정산
-

299,331,999

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,953,492,574

4,884,678,616

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
338,500,000,000

251,500,000,000

단기차입금의 증가
338,500,000,000

241,500,000,000

사채의 발행
-

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
325,546,507,426

246,615,321,384

단기차입금의 감소
320,700,000,000

239,000,000,000

배당금의 지급
1,525,782,400

1,525,782,400

유동성사채의 상환
3,168,250,000

5,927,500,000

리스부채의 상환
152,475,026

162,038,984

IV. 현금의 증가(감소)

(1,241,790,047)

961,775,757

V. 기초의 현금

1,580,739,307

620,487,813

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

17,575

(1,524,263)

VII. 기말의 현금

338,966,835

1,580,739,307

이익잉여금처분계산서

제45 기
2023년 1월 1일
부터
제44 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 29일

처분확정일
2023년 3월 31일

지엠비코리아주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I.미처분이익잉여금

211,603,899,965

208,241,083,872

1.전기이월미처분이익잉여금
206,562,723,232

190,487,143,751

2.당기순이익(손실)
13,157,486,138

7,815,854,001

3.순확정급여부채 재측정요소
(8,116,309,405)

9,938,086,120

II.이익잉여금 처분액

3,146,926,200

1,678,360,640

1.이익준비금
286,084,200

152,578,240

2.배당금

가.현금배당
2,860,842,000

1,525,782,400

보통주 배당금(율) :

당기: 150원( 30 %)

전기: 80원( 16 %)

III.차기이월미처분이익잉여금

208,456,973,765

206,562,723,232

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 20일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 45 기
제 44 기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
150
80

배당금총액(천원)
2,860,842
1,525,782

시가배당률(%)
3.5
1.7

※ 상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서를 참고바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
33
조
(
대표이사

등의

선임

)

이

회사는

이사회

의

결의로

대표이사

,

부사장

,

전무이사

및

상무이사

약간

명을

선임할

수

있다
.

제
33
조
(
대표이사

등의

선임
)

이

회사는

이사회

또는

주주총회

의

결의로

대표이사

,

부사장

,

전무이사

및

상무이사

약간

명을

선임할

수

있다
.

상법

제

389

조

1

항을

근거로

대표이사

등을

주주총회에서

선임

가능하도록

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구교성

1946.05.15

사내이사

-

사실적 지배주주

이사회

정세영

1958.03.25

사내이사

-

발행회사 임원

이사회

송병영
1961.03.12

사내이사

-

발행회사 임원

이사회

이정환

1958.02.07

사외이사

-

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구교성

(사내이사)

일본GMB(주)

상담역

2006.06~2019.06

2019.06~현재

- 일본GMB(주) 대표이사 회장- 현 일본GMB(주) 상담역

없음

정세영

(사내이사)

지엠비코리아㈜

사장

1980.021983.07~1990.081990.09~2019.03~현재

- 부산대학교 금속공학과 졸업- FAG베어링코리아(주) 근무- 지엠비코리아(주) 생산기술부 입사- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 사장

없음

송병영

(사내이사)

지엠비코리아㈜

총괄부사장

1988.021988.03~1995.041999.04~2021.03~현재

- 성균관대학교 기계공학과 졸업- 삼성전기 근무- 지엠비코리아(주) 품질보증부 입사- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 총괄부사장

없음

이정환(사외이사)
한국재료연구원원장
1980.021982.021995.021982.03~현재2012.01~20182014.01~2014.122014.12~현재2016.09~2018.032018.02~2020.112018.03~현재2019.10~2022.122020.11~현재2021.11~현재2022.01~현재2022.01~2023.12

- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업- 연세대학교 기계공학과 석사- 홍익대학원 금속가공 박사- 현 재료연구소 책임연구원-

UST
과학기술연합대학원대학 신소재공학과 교수
- 한국소성가공학회 회장
- 현 (사)한국엔지니어연합회 창원 회장- 창원시 첨단산업 육성 위원장- 재료연구소 소장- 현 (사)한국산업기술인회 회장- 국가과학기술자문회의 소부장 특별기술 위원- 현 한국재료연구원 원장- 현 경남대 초빙석좌교수- 현 한국공학한림원 회원- 대한금속재료학회 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구교성
없음
없음
없음

정세영
없음
없음
없음

송병영
없음
없음
없음

이정환
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이정환 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자 이정환은 금속 소성 가공 분야의 연구 개발로 유압펌프, 등속 조인트 하우징, AL Scroll Rotor, AL Control Arm, Steering Input Shaft 등의 국산화 개발에 성공한 전문 분야를 가지고 있으며, 대한기계학회, 한국소성가공학회, 대한금속재료학회 등의 경남지회장 및 회장 등의 학회 활동 그리고 정부 출연 연구기관인 재료연구소에서 42년간의 연구 경력, 경남대ㆍ창원대ㆍUST대학 등에서 인재 육성 등의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 지엠비코리아(주)가 목표로 하는 초정밀, 고기능 자동차 Power Train용 부품개발과 미래형 친환경 자동차 부품 개발을 통한 대한민국 자동차 산업의 새로운 역사를 실현하는데 기여하고자 함. 기존의 한국기계연구원 부설 재료연구소를 독립 기관인 한국재료연구원으로 승격시켜 소부장 국산화와 자립화를 이룩하고 소재연구 Control Tower 역할을 수행하게 하는 등 연구소 경영 능력도 탁월함.2. 독립성대주주와의 관계가 전혀 없고 한국기계연구원 및 재료연구소의 42년간 자동차 부품의 연구 개발 전문가로서의 경력을 인정받아 사외이사후보추천위원회에서 추천을 받았고, 투명하고 독립적인 의사 결정 및 직무 수행이 가능함.3. 직무수행 및 의사결정 기준지엠비코리아㈜의 “Beyond 1BD ”을 통한 대한민국 자동차 산업의 새 역사를 만들어 가는 것에 동참하여 아래의 가치 제고에 노력함첫째, 새로운 세계 시장 확대와 지속 발전 가능 기업 가치 제고둘째, PAV(Personal Air Vehicle)까지 확장한 친환경 미래형 모빌리티 제조기술 확보로 주주 가치 제고셋째, 미래형 산업체 인재 육성과 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 글로벌 혁신기업의 위상 제고로 기업의 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외 이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 지엠비코리아㈜가 강조하는 투명 경영, 상생 협력, 환경 경영, 품질 경영, 정보 보안, 사회적 책임 등을 숙지하고 준수하여 고객, 종업원, 사회에 감동을 주고 신뢰받는 지엠비코리아㈜ 건설에 동참할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구교성 사내이사 후보자>모회사인 일본GMB㈜의 상담역으로 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한높은 이해도를 가지므로, 아웃라인 성격의 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단됨<정세영 사내이사 후보자>오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를갖고, 장,단기Vision 달성을 위한 전략적 Positioning 결정과 내부 구성원 통합을 위한지도력, 리더십을 겸비함<송병영 사내이사 후보자>

오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를

가지고 있으며, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 계열회사들과의 관계를 고려한 장기전략 구상 및 의견 조율 역할 가능할 것으로 판단됨

<이정환 사외이사 후보자>경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

2-1) 이사 선임내용 확인서_구교성 사내이사_1.jpg
2-1) 이사 선임내용 확인서_구교성 사내이사_1

2-2) 이사 선임내용 확인서_정세영 사내이사_1.jpg
2-2) 이사 선임내용 확인서_정세영 사내이사_1

2-3) 이사 선임내용 확인서_송병영 사내이사_1.jpg
2-3) 이사 선임내용 확인서_송병영 사내이사_1

2-4) 이사 선임내용 확인서_이정환 사외이사_1.jpg
2-4) 이사 선임내용 확인서_이정환 사외이사_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이정환
1958.02.07
사외이사
-
없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정환(사외이사)
한국재료연구원원장
1980.021982.021995.021982.03~현재2012.01~20182014.01~2014.122014.12~현재2016.09~2018.032018.02~2020.112018.03~현재2019.10~2022.122020.11~현재2021.11~현재2022.01~현재2022.01~2023.12

- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업- 연세대학교 기계공학과 석사- 홍익대학원 금속가공 박사- 현 재료연구소 책임연구원-

UST
과학기술연합대학원대학 신소재공학과 교수
- 한국소성가공학회 회장
- 현 (사)한국엔지니어연합회 창원 회장- 창원시 첨단산업 육성 위원장- 재료연구소 소장- 현 (사)한국산업기술인회 회장- 국가과학기술자문회의 소부장 특별기술 위원- 현 한국재료연구원 원장- 현 경남대 초빙석좌교수- 현 한국공학한림원 회원- 대한금속재료학회 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이정환 감사위원회 위원 후보자>

산업 분야에서의 실무경험과 전문지식 보유하고, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단되며, 기타 감사 및 윤리적 역할을 수행에 있어결격사유가 없다고 판단됨

확인서

2-4) 이사 선임내용 확인서_이정환 사외이사_1.jpg
2-4) 이사 선임내용 확인서_이정환 사외이사_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(대표이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정세영

1958.03.25

사내이사

-

발행회사 임원

이사회

송병영
1961.03.12

사내이사

-

발행회사 임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정세영

(사내이사)

지엠비코리아㈜

사장

1980.021983.07~1990.081990.09~2019.03~현재

- 부산대학교 금속공학과 졸업- FAG베어링코리아(주) 근무- 지엠비코리아(주) 생산기술부 입사- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 사장

없음

송병영

(사내이사)

지엠비코리아㈜

총괄부사장

1988.021988.03~1995.041999.04~2021.03~현재

- 성균관대학교 기계공학과 졸업- 삼성전기 근무- 지엠비코리아(주) 품질보증부 입사- 현 지엠비코리아(주) 총괄부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정세영
없음
없음
없음

송병영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정세영 대표이사 후보자>오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를갖고, 장,단기Vision 달성을 위한 전략적 Positioning 결정과 내부 구성원 통합을 위한지도력, 리더십을 겸비함<송병영 대표이사 후보자>

오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를

가지고 있으며, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 계열회사들과의 관계를 고려한 장기전략 구상 및 의견 조율 역할 가능할 것으로 판단됨

확인서

2-2) 이사 선임내용 확인서_정세영 사내이사_1.jpg
2-2) 이사 선임내용 확인서_정세영 사내이사_1

2-3) 이사 선임내용 확인서_송병영 사내이사_1.jpg
2-3) 이사 선임내용 확인서_송병영 사내이사_1

※ 기타 참고사항

- 상기는 대표이사 선임에 관한 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
517,813천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 따라에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고1) 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 29일2) 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였으나, 사전 조율된 주주총회 장소 대관 예약 일정 및 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 해외자회사들의 결산 일정을 고려시 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.