신일전자 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 신일전자

주주총회소집공고
2.9
신일전자주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
신일전자주식회사

대 표 이 사 :
정윤석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308

(전 화)02-2081-3420

(홈페이지)http://www.shinil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이창수

(전 화)02-2081-3420

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

상법 제542조의 4 정관 15조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

제65기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)

3. 회의 목적사항

1) 보고안건

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제65기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 15원

*해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.

제2호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김 영)

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근/후보자 김세현)

제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)

제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년동일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

신일전자 주식회사

대표이사 정 윤 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사 송상훈
사외이사 조병학

(출석율: 100%)
(출석율:100% )

1
2023.02.15.
제64기 재무제표승인의 건, 우리은행 일반자금대출승인의 건
가결
찬성
찬성

2
2023.03.10.
제64기정기주주총회소집의 건, 한국수출입은행 여신한도 재설정의 건, 내부회계관리제도 보고의 건
가결
찬성
찬성

3
2023.03.31.
대표이사 선임(중임)의 건
가결
찬성
찬성

4
2023.05.10.
한국산업은행 한도연장 및 재설정의 건신한은행 여신한도 증액 및 연장의 건
가결
찬성
찬성

(3) 이사회내 위원회

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 송상훈
사외이사 조병학

(출석율: 100%)
(출석율: 100%)

보수위원회
2023.04.17.
이사보수 확정의 건
가결
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,750
72
36
-

-상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다. 2023년의 경우 하절기 선풍기 매출은 960억원으로 전년 대비 약 7% 판매가 감소하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨 등)의 매출은 86억원으로 전년 대비 약 35%감소 하였습니다. 또한, 동절기 난방제품의 매출은 497억원으로 전년 대비 약 15% 감소하였고, 일반 생활가전의 매출은 299억원으로 전년대비 9% 증가함으로 연간매출은 약 9%의 감소 하였습니다. 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다. 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 당사의 제품 시장은 크게 유통할인점을 통한 직접매출과 전국적으로 분포된 중,소형 대리점을 통한 도매상 매출이 대부분으로 당사는 하이마트, 이마트, 홈플러스, 농협하나로 마트 등 거의 대부분의 대형유통할인점에 납품이 이루어지고 있으며 지역 소재 대리점은 당사와 오랫동안 거래하고 있는 대리점들 입니다.- 매출 비중은 2023년도 연간 기준으로 대형 할인점이 23%, 홈쇼핑 11%, 일반대리점 및 특판매출이 약 66%를 차지하고 있습니다.- 계절 상품이 차지하는 비중이 연간 매출액의 80%이상을 차지하고 잇습니다. 계절상품의 특성은 연간 지속적인 매출이 발생하지는 않지만 시즌중에 틀림없이 판매되는 제품이라는 점입니다. 물론 폭염, 혹한에 대한 계절적인 특수가 있을 수 있으나, 수요증가 요소가 크고 감소효과는 크지 않은 실정이어서 안정적인 판매가 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

OEM 도입제품의 판매실적 추이를 검토하고 일정 규모 이상 판매가 가능한 제품에 대해 자체 제조를 검토하여 수익성 창출을 꾀하려 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 65 기 2023년 12월 31일 현재

제 64 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 65 기(당기)

제 64 기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산
79,333,118,543
105,816,871,898

현금및현금성자산
15,432,869,198
21,340,819,577

단기금융상품
11,395,997,485
11,335,075,630

매출채권
26,911,261,966
29,848,696,755

재고자산
22,911,193,744
38,293,008,031

기타유동자산
653,112,233
1,667,745,221

계약자산
1,799,072,185
3,084,419,726

당기법인세자산
229,611,732
247,106,958

Ⅱ. 비유동자산
46,800,968,749
47,063,783,399

장기금융상품
304,500,000
304,500,000

매출채권
238,684,057
238,684,057

투자부동산
700,350,758
413,505,478

유형자산
40,274,097,073
40,879,915,370

무형자산
2,012,438,192
2,114,370,765

기타비유동자산
730,008,458
302,522,758

이연법인세자산
2,540,890,211
2,810,284,971

자 산 총 계
126,134,087,292
152,880,655,297

부 채

I. 유동부채
38,648,003,533
64,029,490,024

매입채무
15,376,143,948
14,349,831,244

기타금융채무
2,719,158,326
3,706,342,523

차입금
14,290,420,769
37,034,787,311

기타유동부채
2,429,327,137
3,005,105,595

파생상품부채
-
296,698,281

당기법인세부채
28,258,778
98,071,710

충당부채
954,430,103
827,223,394

리스부채
261,220,547
221,068,440

계약부채
2,589,043,925
4,490,361,526

II. 비유동부채
5,241,317,991
6,960,322,640

장기차입금
4,550,000,000
6,300,000,000

리스부채
391,317,991
360,322,640

기타비유동금융채무
300,000,000
300,000,000

부 채 총 계
43,889,321,524
70,989,812,664

자 본

자본금
35,523,760,500
35,523,760,500

자본잉여금
10,037,276,198
10,037,276,198

기타자본항목
(1,289,524,333)
(1,289,524,333)

이익잉여금
37,973,253,403
37,619,330,268

자 본 총 계
82,244,765,768
81,890,842,633

부 채 와 자 본 총 계
126,134,087,292
152,880,655,297

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 65 기(당기)

제 64 기(전기)

매출액

184,299,576,203
202,728,990,445

매출원가

141,693,245,669
160,151,217,756

매출총이익

42,606,330,534
42,577,772,689

판매비와관리비

40,596,227,140
39,748,818,758

기타판매비와관리비

40,192,147,910
39,721,295,166

대손상각비(대손충당금환입)

404,079,230
27,523,592

영업이익(손실)

2,010,103,394
2,828,953,931

기타수익

1,093,094,443
1,666,345,822

기타손실

274,846,455
1,136,330,734

금융수익

1,885,686,252
2,192,407,202

금융비용

3,015,967,703
3,814,250,826

법인세비용차감전순이익(손실)

1,698,069,931
1,737,125,395

법인세비용

641,228,516
695,412,585

당기순이익

1,056,841,415
1,041,712,810

기타포괄손익

-

총포괄손익

1,056,841,415
1,041,712,810

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

15
15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

15
15

자 본 변 동 표

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
38,334,913,158
82,606,425,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,041,712,810
1,041,712,810

배당금지급
-
-
-
(1,757,295,700)
(1,757,295,700)

2022.12.31 (당기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,619,330,268
81,890,842,633

2023.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,619,330,268
81,890,842,633

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,056,841,415
1,056,841,415

배당금지급
-
-
-
(702,918,280)
(702,918,280)

2023.12.31 (당기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,973,253,403
82,244,765,768

현 금 흐 름 표

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 65 기(당기)

제 64 기(전기)

I.영업활동으로 인한 현금흐름
19,958,214,062
(24,639,867,285)

당기순이익
1,056,841,415
1,041,712,810

당기순이익조정을 위한가감
2,610,977,987
4,483,924,243

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
18,054,697,283
(27,177,349,165)

이자의 수취
672,755,149
347,661,174

이자의 지급
(2,012,906,310)
(809,886,635)

법인세의 납부
(424,151,462)
(2,525,929,712)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(696,186,719)
(18,145,227,778)

단기금융자산의 감소
-
5,000,000,000

임차보증금의 감소
10,000,000
98,433,570

단기금융상품의 증가
-
(15,000,000,000)

유형자산의 증가
(428,436,719)
(353,448,900)

무형자산의 증가
(15,000,000)
-

임차보증금의 증가
(262,750,000)
(74,702,098)

건설중인자산의 변동
-
(7,815,510,350)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(25,177,114,735)
33,759,650,006

단기차입금의 차입
9,500,000,000
28,849,919,492

장기차입금의 차입
-
7,000,000,000

단기차입금의 상환
(32,909,249,929)

유동성장기부채의 상환
(700,000,000)

리스부채의 상환
(364,946,526)
(332,973,786)

배당금의 지급
(702,918,280)
(1,757,295,700)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금 증감
7,137,013
(512,701)

V.현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)
(5,907,950,379)
(9,025,957,758)

VI.기초의 현금및현금성자산
21,340,819,577
30,366,777,335

VII.기말의 현금및현금성자산
15,432,869,198
21,340,819,577

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 당기(처분예정일 2024.03.28.)

제 64 기 전기(처분일 2023.03.31.)

(단위 :원 )

과 목

제 65 기(당기)

제 64 기(전기)

I. 미처리이익잉여금(결손금)

37,023,741,620

36,740,110,313

1. 전기이월이익잉여금

35,966,900,205

35,698,397,503

2. 당기순이익(손실)

1,056,841,415

1,041,712,810

II. 이익잉여금처리액

1,159,815,162

773,210,108

1. 현금배당*

1,054,377,420

702,918,280

2. 이익준비금

105,437,742

70,291,828

III. 차기이월이익잉여금

35,863,926,458

35,966,900,205

* 1주당 15원 현금배당(전기 1주당 10원 현금배당)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원, %)

과 목
제 65 기(당기)
제 64 기(전기)

1주당 배당금
15
10

현금배당총액

1,054,377,420

702,918,280

시가배당율(보통주)
0.8%
0.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영
1954.10.11.
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영
현)신일전자(주) 회장
1980~현재
신일전자(주) 회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영 후보자는 44여년을 당사에 근무하면서 가전업계에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 다년간의 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서(후보자김영)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김세현
1965.06.03.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김세현
현)(주)에이원 CFO
2023~현재2018~20202007~2017
(주)에이원CFODS파워(주) 대표이사대성산업(주) CFO
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김세현
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김세현 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(후보자김세현)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,750백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,591백만원

최고한도액
2,750백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 20일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.shinil.co.kr '공지사항'에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음