BYC — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: BYC

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)비와이씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 7일

권 유 자:
성 명: (주)비와이씨주 소: 서울특별시 영등포구 디지털로38길 27전화번호: 02-840-3107

작 성 자:
성 명: 박병갑부서 및 직위: 경리부 차장전화번호: 02-840-3107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비와이씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비와이씨
보통주
8
0.00
본인
자기주식(무의결권)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신한에디피스
최대주주
보통주
115,140
18.43
최대주주
-

한승홀딩스
최대주주의 특수관계인
보통주
84,613
13.55
최대주주의 특수관계인
-

신한학원
최대주주의 특수관계인
보통주
31,230
5.00
최대주주의 특수관계인
-

제원기업
최대주주의 특수관계인
보통주
1,906
0.31
최대주주의 특수관계인
-

일관
최대주주의 특수관계인
보통주
18,739
3.00
최대주주의 특수관계인
-

인화상품
최대주주의 특수관계인
보통주
16,002
2.56
최대주주의 특수관계인
-

신한방
최대주주의 특수관계인
보통주
12,901
2.06
최대주주의 특수관계인
-

한석범
임원
보통주
21,588
3.46
임원
-

장은숙
최대주주의 특수관계인
보통주
25,621
4.10
최대주주의 특수관계인
-

한지원
최대주주의 특수관계인
보통주
28,146
4.51
최대주주의 특수관계인
-

한서원
임원
보통주
21,779
3.49
임원
-

한승우
임원
보통주
29,092
4.65
임원
-

김대환
임원
보통주
627
0.10
임원
-

이봉재
임원
보통주
195
0.03
임원
-

염 섭
임원
보통주
25
0.00
임원
-

계
-
407,604
65.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전명숙
보통주
3
직원
직원
-

박병갑
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 보통주를 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비와이씨 홈페이지
http://home.byc.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2024년 03월 22일 9시. 주주총회 개회 전(장소) 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호2. 우편 접수(일시) 2024년 03월 21일 까지(장소) 서울시특별시 영등포구 디지털로38길 27 (주)비와이씨 경리부-참고 : 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본 또는 개인인감증명서(법인은 법인인감증명서 필수) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 9 시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물【직접행사】내국인 : 신분증(본인) / 외국인 : 외국인투자등록증

【대리행사】위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증

2. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※

아래의 연결
ㆍ
별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.

외부감사인의 감사의견을

포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3

월 14일

공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 69(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 68(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 비와이씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

113,987,958,313

120,182,142,295

1.현금및현금성자산
9,833,619,388

55,069,881,153

2.단기금융상품
30,000,000,000

20,000,000,000

3.공정가치측정금융자산
27,000,000,000

-

4.매출채권및기타채권
7,192,061,623

6,188,606,475

5.재고자산
39,594,952,284

38,420,149,882

6.유동기타자산
367,325,018

503,504,785

Ⅱ.비유동자산

571,675,102,012

548,689,884,106

1.장기금융상품
4,000,000

4,000,000

2.공정가치측정금융자산
2,527,110,543

2,896,628,084

3.유형자산
105,219,091,559

77,727,018,083

4.투자부동산
460,830,474,367

464,667,955,447

5.무형자산
669,136,737

649,545,711

6.이연법인세자산
968,514,998

601,058,850

7.비유동기타채권
1,456,773,808

942,670,129

8.순확정급여자산
-

1,201,007,802

자산총계

685,663,060,325

668,872,026,401

부 채

Ⅰ.유동부채

51,122,092,069

79,177,003,824

1.매입채무및기타채무
15,115,597,800

15,071,770,174

2.단기차입금
8,389,552,600

28,274,736,768

3.당기법인세부채
4,649,422,186

8,418,200,825

4.충당부채
129,648,648

107,812,870

5.유동기타금융부채
1,538,374,063

1,334,993,137

6.임대보증금
18,221,309,076

24,476,922,050

7.유동기타부채
3,078,187,696

1,492,568,000

Ⅱ.비유동부채

99,620,398,089

73,957,736,195

1.장기차입금
20,000,000,000

-

2.순확정급여부채
260,259,962

177,198,405

3.임대보증금
74,140,171,776

68,918,595,518

4.충당부채
29,603,698

27,025,165

5.비유동기타금융부채
627,747,830

23,085,307

6.비유동기타부채
4,562,614,823

4,811,831,800

부채총계

150,742,490,158

153,134,740,019

자 본

Ⅰ.납입자본

7,620,000,000

7,620,000,000

1.자본금
4,200,000,000

4,200,000,000

2.주식발행초과금
3,420,000,000

3,420,000,000

Ⅱ.이익잉여금

523,328,102,093

503,974,539,235

1.이익준비금
2,100,000,000

2,100,000,000

2.임의적립금
490,733,982,363

457,741,887,932

3.미처분이익잉여금
30,494,119,730

44,132,651,303

Ⅲ.기타자본구성요소

3,941,135,001

4,165,362,602

1.기타자본잉여금
4,471,879,858

4,533,514,742

2.자기주식
(348,885,690)

(348,885,690)

3.기타포괄손익누계액
(181,859,167)

(19,266,450)

Ⅳ.비지배지분

31,333,073

(22,615,455)

자본총계

534,920,570,167

515,737,286,382

부채와자본총계

685,663,060,325

668,872,026,401

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비와이씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I.매출액

168,401,523,886

169,680,336,869

II.매출원가

95,788,698,931

97,946,673,770

III.매출총이익

72,612,824,955

71,733,663,099

IV.판매비와관리비

45,114,430,680

46,407,310,048

1.판매비
6,072,066,132

7,034,677,887

2.관리비
39,042,364,548

39,372,632,161

V.영업이익

27,498,394,275

25,326,353,051

VI.영업외수익

4,819,816,573

28,654,494,851

1.금융수익
2,636,131,591

2,178,940,076

2.기타수익
2,183,684,982

26,475,554,775

VII.영업외비용

3,342,566,016

5,865,159,209

1.금융비용
3,005,022,411

3,470,943,339

2.기타비용
337,543,605

2,394,215,870

VIII.법인세비용차감전순이익

28,975,644,832

48,115,688,693

IX.법인세비용

5,309,051,800

12,829,186,656

X.당기순이익

23,666,593,032

35,286,502,037

XI.법인세비용차감후기타포괄손익

(1,969,033,997)

(99,092,951)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,100,031,056)

(30,527,381)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(292,227,407)

55,587,011

확정급여부채 재측정요소
(1,807,803,649)

(86,114,392)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

130,997,059

(68,565,570)

해외사업장환산손익
130,997,059

(68,565,570)

XII.총포괄이익

21,697,559,035

35,187,409,086

당기순이익의 귀속 :

23,666,593,032

35,286,502,037

지배기업의 소유주
23,675,641,757

35,290,739,924

비지배지분
(9,048,725)

(4,237,887)

총포괄이익의 귀속 :

21,697,559,035

35,187,409,086

지배기업의 소유주
21,705,245,391

35,192,360,055

비지배지분
(7,686,356)

(4,950,969)

XIIl.주당이익

기본주당이익

보통주 기본주당이익

28,355

42,272

우선주 기본주당이익

28,405

42,322

희석주당이익

보통주 희석주당이익

28,355

42,272

우선주 희석주당이익

28,405

42,322

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비와이씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액

I.2022.01.01(전기초)
4,200,000,000
3,420,000,000
470,032,300,953
4,533,514,742
(348,885,690)
(7,000,973)
(17,664,486)
481,812,264,546

당기순이익
-
-
35,290,739,924
-
-
-
(4,237,887)
35,286,502,037

해외사업장환산외화차이
-
-
-
-
-
(67,852,488)
(713,082)
(68,565,570)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(86,114,392)
-
-
-
-
(86,114,392)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

-
-
-
-
-
55,587,011
-
55,587,011

연차배당
-
-
(1,262,387,250)
-
-
-
-
(1,262,387,250)

ll.2022.12.31(전기말)
4,200,000,000
3,420,000,000
503,974,539,235
4,533,514,742
(348,885,690)
(19,266,450)
(22,615,455)
515,737,286,382

lll.2023.01.01(당기초)
4,200,000,000
3,420,000,000
503,974,539,235
4,533,514,742
(348,885,690)
(19,266,450)
(22,615,455)
515,737,286,382

당기순이익
-
-
23,675,641,757
-
-
-
(9,048,725)
23,666,593,032

해외사업장환산외화차이
-
-
-
-
-
129,634,690
1,362,369
130,997,059

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,807,803,649)
-
-
-
-
(1,807,803,649)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
(292,227,407)
-
(292,227,407)

연차배당
-
-
(2,514,275,250)
-
-
-
-
(2,514,275,250)

자본이익잉여금
-
-
-
(61,634,884)
-
-
-
(61,634,884)

기타
-
-
-
-
-
-
61,634,884
61,634,884

Ⅳ.2023.12.31(당기말)
4,200,000,000
3,420,000,000
523,328,102,093
4,471,879,858
(348,885,690)
(181,859,167)
31,333,073
534,920,570,167

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비와이씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 영업활동현금흐름

30,311,996,898

10,468,407,024

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38,582,331,128

22,371,609,064

당기순이익
23,666,593,032

35,286,502,037

조 정
17,094,504,887

2,322,653,639

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,178,766,791)

(15,237,546,612)

2. 이자지급
(1,078,459,546)

(1,558,062,879)

3. 이자수취
1,695,213,705

1,881,371,770

4. 배당금수취
27,322,350

25,182,350

5. 법인세의 납부
(8,914,410,739)

(12,251,693,281)

II. 투자활동현금흐름

(72,664,317,670)

43,321,938,941

1. 관계기업투자주식의 처분
-

3,912,395,526

2. 유형자산의 취득
(34,205,871,242)

(10,670,637,866)

3. 유형자산의 처분
122,067,623

852,363,587

4. 투자부동산의 취득
(1,487,463,636)

(336,018,911)

5. 투자부동산의 처분
-

29,926,273,597

6. 무형자산의 취득
(224,972,334)

(420,043,532)

7. 무형자산의 처분
84,000,000

45,000,000

8. 기타금융자산의 처분
484,000

-

9. 임차보증금의 증가
(697,667,000)

-

10. 임차보증금의 감소
116,810,000

12,606,540

11. 단기금융자산의 취득
(60,000,000,000)

(50,000,000,000)

12. 단기금융자산의 처분
50,000,000,000

70,000,000,000

13. 공정가치측정금융자산의 순증감
(26,371,705,081)

-

III. 재무활동현금흐름

(2,913,564,511)

(50,413,187,488)

1. 단기차입금의 감소
(20,076,898,610)

(471,178,467)

2. 유동성장기부채의 감소
-

(45,500,000,000)

3. 장기차입금의 증가
20,000,000,000

-

4. 임대보증금의 증가
5,835,468,600

5,412,997,100

5. 임대보증금의 감소
(6,008,676,600)

(8,478,720,572)

6. 리스부채의 감소
(149,987,301)

(114,180,439)

7. 배당금지급
(2,513,470,600)

(1,262,105,110)

IV. 외화표시현금및현금성자산 등에 대한 환율변동효과

4,057,705

19,508,483

V.외화환산으로 인한 현금변동

25,565,813

(28,501,717)

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(45,236,261,765)

3,368,165,243

VII. 기초 현금및현금성자산

55,069,881,153

51,701,715,910

VIII. 기말 현금및현금성자산

9,833,619,388

55,069,881,153

2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 69(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 68(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 비와이씨
(단위: 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

자 산

I.유동자산

112,403,177,519

117,374,746,508

1.현금및현금성자산
8,613,978,737

53,708,137,372

2.단기금융상품
30,000,000,000

20,000,000,000

3.공정가치측정금융자산
27,000,000,000

-

4.매출채권및기타채권
6,827,966,704

5,919,361,572

5.재고자산
39,033,981,254

37,415,574,965

6.유동기타자산
927,250,824

331,672,599

II.비유동자산

562,625,926,671

539,969,834,286

1.장기금융상품
4,000,000

4,000,000

2.공정가치측정금융자산
2,527,110,543

2,896,628,084

3.종속기업투자
50,000,000

50,000,000

4.유형자산
95,679,736,364

68,466,993,300

5.투자부동산
460,830,474,367

464,667,955,447

6.무형자산
669,136,737

649,545,711

7.이연법인세자산
734,798,175

611,193,798

8.비유동기타채권
2,130,670,485

1,422,510,144

9.순확정급여자산
-

1,201,007,802

자산총계

675,029,104,190

657,344,580,794

부 채

I.유동부채

43,691,179,630

72,008,118,576

1.매입채무및기타채무
16,204,060,362

16,333,209,977

2.단기차입금
-

20,000,000,000

3.당기법인세부채
4,635,674,158

8,412,899,812

4.충당부채
129,648,648

107,812,870

5.금융보증부채
10,214,893

8,186,287

6.유동기타금융부채
1,517,004,233

1,310,993,902

7.임대보증금
18,221,309,076

24,476,922,050

8.유동기타부채
2,973,268,260

1,358,093,678

II.비유동부채

99,446,559,540

73,788,727,790

1.장기차입금
20,000,000,000

-

2.순확정급여부채
63,921,413

-

3.임대보증금
74,162,671,776

68,926,785,518

4.충당부채
29,603,698

27,025,165

5.비유동기타금융부채
627,747,830

23,085,307

6.비유동기타부채
4,562,614,823

4,811,831,800

부채총계

143,137,739,170

145,796,846,366

자 본

I.납입자본

7,620,000,000

7,620,000,000

1.자본금
4,200,000,000

4,200,000,000

2.주식발행초과금
3,420,000,000

3,420,000,000

II.이익잉여금

519,417,113,195

498,781,255,196

1.이익준비금
2,100,000,000

2,100,000,000

2.임의적립금
490,733,982,363

457,741,887,932

3.미처분이익잉여금
26,583,130,832

38,939,367,264

III.기타자본구성요소

4,854,251,825

5,146,479,232

1.기타자본잉여금
4,542,609,624

4,542,609,624

2.자기주식
(348,885,690)

(348,885,690)

3.기타포괄손익누계액
660,527,891

952,755,298

자본총계

531,891,365,020

511,547,734,428

부채와자본총계

675,029,104,190

657,344,580,794

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비와이씨
(단위: 원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

I. 매출액

166,985,310,250

168,169,258,572

II. 매출원가

92,014,586,607

95,633,356,940

III. 매출총이익

74,970,723,643

72,535,901,632

IV. 판매비와관리비

46,500,005,961

48,077,955,878

1.판매비
8,232,175,094

9,716,700,216

2.관리비
38,267,830,867

38,361,255,662

V. 영업이익

28,470,717,682

24,457,945,754

VI. 영업외수익

4,555,577,240

28,485,709,561

1. 금융수익
2,432,163,609

2,031,754,548

2. 기타수익
2,123,413,631

26,453,955,013

VII. 영업외비용

2,531,437,474

4,617,667,333

1. 금융비용
2,203,375,648

2,223,451,677

2. 기타비용
328,061,826

2,394,215,656

VIII. 법인세비용차감전순이익

30,494,857,448

48,325,987,982

IX. 법인세비용

5,536,920,550

12,675,847,603

X. 당기순이익

24,957,936,898

35,650,140,379

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익

(2,100,031,056)

(42,105,143)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,100,031,056)

(42,105,143)

가. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(292,227,407)

55,587,011

나. 확정급여부채의 재측정요소
(1,807,803,649)

(97,692,154)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

XII. 총포괄이익

22,857,905,842

35,608,035,236

XIIl.주당이익

1. 기본주당이익

보통주 기본주당이익

29,892

42,703

우선주 기본주당이익

29,942

42,753

2. 희석주당이익

보통주 희석주당이익

29,892

42,703

우선주 희석주당이익

29,942

42,753

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비와이씨
(단위:원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액

I.2022.01.01(전기초)
4,200,000,000
3,420,000,000
464,491,194,221
4,542,609,624
(348,885,690)
897,168,287
477,202,086,442

당기순이익
-
-
35,650,140,379
-
-
-
35,650,140,379

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(97,692,154)
-
-
-
(97,692,154)

연차배당
-
-
(1,262,387,250)
-
-
-
(1,262,387,250)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
55,587,011
55,587,011

ll.2022.12.31(전기말)
4,200,000,000
3,420,000,000
498,781,255,196
4,542,609,624
(348,885,690)
952,755,298
511,547,734,428

lll.2023.01.01(당기초)
4,200,000,000
3,420,000,000
498,781,255,196
4,542,609,624
(348,885,690)
952,755,298
511,547,734,428

당기순이익
-
-
24,957,936,898
-
-
-
24,957,936,898

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,807,803,649)
-
-
-
(1,807,803,649)

연차배당
-
-
(2,514,275,250)
-
-
-
(2,514,275,250)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
-
-
(292,227,407)
(292,227,407)

Ⅳ.2023.12.31(당기말)
4,200,000,000
3,420,000,000
519,417,113,195
4,542,609,624
(348,885,690)
660,527,891
531,891,365,020

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 비와이씨
(단위:원)

과 목
제 69(당) 기
제 68(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

30,038,156,097

9,126,339,050

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
37,666,293,190

20,592,731,495

당기순이익
24,957,936,898

35,650,140,379

조정
16,121,815,708

122,964,587

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,413,459,416)

(15,180,373,471)

2. 이자지급
(453,417,677)

(1,187,014,527)

3. 이자수취
1,679,308,676

1,873,467,600

4. 배당금의 수취
27,322,350

25,182,350

5. 법인세의 납부
(8,881,350,442)

(12,178,027,868)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(72,321,842,910)

43,405,711,481

1. 관계기업투자주식의 처분
-

3,912,395,526

2. 금융리스채권의 감소
61,890,401

62,819,881

3. 금융리스채권의 증가
(272,200,000)

(54,006,300)

4. 유형자산의 취득
(33,621,896,805)

(10,595,678,907)

5. 유형자산의 처분
90,504,545

852,363,587

6. 투자부동산의 취득
(1,487,463,636)

(336,018,911)

7. 투자부동산의 처분
-

29,926,273,597

8. 무형자산의 취득
(224,972,334)

(420,043,532)

9. 무형자산의 처분
84,000,000

45,000,000

10. 임차보증금의 증가
(705,000,000)

-

11. 임차보증금의 감소
125,000,000

12,606,540

12. 단기금융자산의 취득
(60,000,000,000)

(50,000,000,000)

13. 단기금융자산의 처분
50,000,000,000

70,000,000,000

14. 공정가치측정금융자산의 순증감
(26,371,705,081)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(2,810,471,822)

(49,959,800,286)

1. 단기차입금의 감소
(20,000,000,000)

(31,354,104)

2. 유동성장기부채의 감소
-

(45,500,000,000)

3. 장기차입금의 증가
20,000,000,000

-

4. 임대보증금의 증가
5,857,968,600

5,412,997,100

5. 임대보증금의 감소
(6,016,866,600)

(8,478,720,572)

6. 리스부채의 감소
(138,103,222)

(100,617,600)

7. 배당금 지급
(2,513,470,600)

(1,262,105,110)

IV.외화환산으로 인한 차이

-

33,450

V.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(45,094,158,635)

2,572,283,695

VI.기초 현금및현금성자산

53,708,137,372

51,135,853,677

VII.기말 현금및현금성자산

8,613,978,737

53,708,137,372

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제 69(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일 : 2024년 3월 22일)

제 68(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일 : 2023년 3월 24일)

주식회사 비와이씨
(단위:원)

구 분

제 69(당) 기

제 68(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

26,583,130,832

38,939,367,264

1.전기이월미처분이익잉여금

3,432,997,583

3,386,919,039

2.당기순이익

24,957,936,898

35,650,140,379

3.보험수리적이익(손실)

(1,807,803,649)

(97,692,154)

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

3,459,953,978

5,007,905,569

Ⅲ.이익잉여금처분액

(26,514,275,250)

(40,514,275,250)

1.현금배당금 주당배당금(률): 보통주 : 당기 3,000원(60%) 전기 3,000원(60%) 우선주 : 당기 3,050원(61%) 전기 3,050원(61%)

(2,514,275,250)

(2,514,275,250)

2.임의적립금

(24,000,000,000)

(38,000,000,000)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

3,528,809,560

3,432,997,583

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조(발행주식총수 및 일주금액)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
3,000,000(삼백만)주로 하고 1주의 금액은
5,000원으로 한다.

제 6 조(발행주식총수 및 일주금액)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
30,000,000(삼천만)주로 하고 1주의 금액은
500원으로 한다.

유통주식수 확대

제 9 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

①이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 발행주식의수는
420,000(사십이만)주로 한다.

제 9 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

①이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 발행주식의수는
4,200,000(사백이십만)주로 한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한 승 우
1992.11.01
사내이사
해당없음
최대주주
이사회

유 진 철
1965.07.08
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

구 대 형
1971.01.12
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

안 영 철
1965.06.01
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김 세 환
1959.12.18
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한 승 우
기획실 상무이사
2017~20182018~현재
㈜비와이씨 기획관리실 부장㈜비와이씨 기획실 상무이사
해당없음

유 진 철
경리부장
1992~20192019~20202020~현재
(주)비와이씨 기획실(주)비와이씨 총무부장(주)비와이씨 경리부장
해당없음

구 대 형
기획실장
2009~20182018~20202020~20232023~현재
(주)비와이씨 규정과(주)비와이씨 인사팀장(주)비와이씨 총무부장(주)비와이씨 기획실장
해당없음

안 영 철
회계사

1999~2023

2009~현재2019~20192015~현재

2023~현재

한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사

서울고등법원 조정위원경기도의회 예산정책자문위원동현회계법인 회계사
㈜
SRMC
이사

해당없음

김 세 환
세무사

2014~20142015~2015

2016~2016

2022~현재

광주지방국세청 조사1국장

국세청 소득지원국장

국세청 개인납세국장

세무그룹 다움 대표세무사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한 승 우
없음
없음
해당사항 없음

유 진 철
없음
없음
해당사항 없음

구 대 형
없음
없음
해당사항 없음

안 영 철
없음
없음
해당사항 없음

김 세 환
없음
없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<안영철 후보자> 본 후보자는 다년간 회계사로 근무하며, 한국생산성본부, 코스닥상장법인 협의회 자문, 경기도의회 예산정책자문위원등 업무 분야에서 전문가로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 이사회의 전문성, 독립성 제고를 위해 노력하고 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

<김세환 후보자> 본 후보자는 세무사로 관련 업무분야에서 오래동안 근무하며 많은 업무를 수행한 전문가로 관련 분야에서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 전문성, 독립성 제고를 위해 노력함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전을 위해 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한승우 이사 후보자>
해당 후보자는 회사 경영상 중요한 의사결정 및 회사의 지속 가능한 성장과 발전에 기여할 주요 경영진으로 회사 및 경영 환경에 대한 이해도가 높고 산업 전반에 걸친 환경의 변화에 효율적인 대처로 회사가 안정적 경영을 할 수 있도록 활동하고 있습니다. 현재 회사가 미래성장 동력을 찾고 나아갈 길을 모색하는데 필요한 경영진으로 판단되어 이사로 추천합니다.
<유진철 이사 후보자>후보자는 기획실에서 오랜기간 근무하며 당사의 경영전략 전반을 안정적으로 총괄한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 프로세스 개선과 효율적인 경영 및 사업부간 시너지를 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 왔으며 현재 경리부장으로 회계 및 자금운용을 체계적으로 관리하고 있어 회사 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사로 추천합니다.
<구대형 이사 후보자>
후보자는 인사 총무부장으로 근무하며 우수인재 확보를 통해 회사가 안정적이고 지속적인 성장을 이루는데 중요한 역할을 하였고, 기획실장으로
사업 전략 수립 및 실행에 있어 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 이에 검증된 역랑과 축적된 경험을 토대로 회사 발전에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천합니다
<안영철 이사 후보자>해당 후보자는 공인회계사로 많은 기업의 회계감사 및 컨설팅 업무를 수행하여 왔습니다. 그 동안 회계전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회에서 회사의 중요한 경영정책을 의사결정 할 경우 재무적 리스크를 줄이는데 크게 기여 할 것으로 판단되어 이사로 추천합니다.
<김세환 이사 후보자>해당 후보자는 다년간 국세청에서 근무하며 다양한 업체들을 감사하였습니다. 세무전문가로 풍부한 지식과 경륜으로 객관적인 시각에서 회사 경영 감독 및 의사결정에 필요한 이사로 투명하고 독립적인 의사결정을 하는데 문제가 없을 것으로 판단되어 이사로 추천합니다.

확인서

이사후보자확인서_한승우

이사후보자확인서_유진철

이사후보자확인서_구대형

이사후보자확인서_안영철

이사후보자확인서_김세환

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안 영 철
1965.06.01
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김 세 환
1959.12.18
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안 영 철
회계사(현)사외이사

1999~2023

2009~현재2019~20192015~현재

2023~현재

한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사

서울고등법원 조정위원경기도의회 예산정책자문위원동현회계법인 회계사
㈜
SRMC
이사

해당없음

김 세 환
세무사(현)사외이사

2014~20142015~2015

2016~2016

2022~현재

광주지방국세청 조사1국장

국세청 소득지원국장

국세청 개인납세국장

세무그룹 다움 대표세무사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안 영 철
없음
없음
해당사항 없음

김 세 환
없음
없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안영철 후보자>해당 후보자는 지난 2년간 감사위원회 위원장으로서의 책임과 의무를 충실히 수행하였으며, 공인회계사로 많은 기업의 회계감사 및 컨설팅 업무를 수행하여 왔습니다. 그 동안 회계전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회에서 회사의 중요한 경영정책을 의사결정 할 경우 재무적 리스크를 줄이는데 앞으로도 기여 할 것으로 판단되어 감사위원으로 추천함
<김세환 후보자>해당 후보자는 지난 2년간 감사위원회 위원으로서의 책임과 의무를 충실히 수행하였으며, 다년간 국세청에서 근무하며 다양한 업체들을 감사하였습니다. 세무전문가로 풍부한 지식과 경륜으로 객관적인 시각에서 회사 경영 감독 및 의사결정에 필요한 이사로 투명하고 독립적인 의사결정을 하는데 문제가 없을 것으로 판단되어 감사위원으로 추천함.

확인서

감사위원후보자확인서_안영철

감사위원후보자확인서_김세환

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
7억6백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다