신풍제약 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 신풍제약

주주총회소집공고
2.9
신풍제약주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화)02-2189-3400

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리본부장
(성 명)박 진 규

(전 화)02-2189-3421

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제24조 및 상법 제365조의 규정에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔 루시아홀(3F)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 구본준 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사인 감사위원회위원 구본준 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 제38기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2024. 03. 19. 09시 ~ 2024. 03. 28. 17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공인인증서 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장 기재사항 : 위임인과 대리인의 성명, 주소, 생년월일(법인인 경우 사업자등록번호), 의결권을 위임한다는 내용('권유자 OOO이 지정하는 대리인 OOO'라는 문구 반드시 기재)

8. 기타사항가. 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품이 지급되지 않을 예정이니 양지바랍니다.

2024년 3월 7일

신 풍 제 약 주 식 회 사

대표이사 유 제 만 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

유제만(출석률:100%)

성주영(출석률:100%)

정진영(출석률: 100%)
한승철(출석률: 100%)
이찬호(출석률: 100%)
유혁상(출석률: 100%)

찬반여부

1회
2023.01.27
제37기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결
찬성
2023.03.31신규선임
찬성
찬성
찬성
2023.03.31신규선임

2회
2023.02.10
제37기 재무제표 및 연결재무제표 내부결산확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3회
2023.02.21
하나은행 자금차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4회
2023.03.02
하나은행 운전자금 대출 및 기한부 신용장의 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5회
2023.03.06
제37기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6회
2023.03.08
실효적인 컴플라이언스 시스템 구축 및 조직 개편의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7회
2023.03.31
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8회
2023.04.10
횡령으로 인한 재작성된 재무제표승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9회
2023.04.28
넥스트젠바이오사이언스 신주인수권부사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10회
2023.09.22
산업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11회
2023.11.15
신풍제약(주) 부패방지 경영시스템 운영현황 이사회 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이찬호/한승철/유혁상
2023.02.03
제37기 재무제표 및 연결재무제표 내부결산 보고
가결

감사위원회
이찬호/한승철/유혁상
2023.07.21
제38기 반기 재무제표 및 연결재무제표 내부결산 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
1,800
36
36
-

감사위원회 위원
3
53
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

제약업은 경기변동에 둔감한 대표적인 내수산업이나, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 제품의 개발, 제조, 유통 및 판매 등의 전 과정을 매우 엄격하게 규제하고 있습니다. 따라서 정부의 정책에 민감하게 반응하는 산업이기도 합니다.또한 제약업은 정밀화학공업과 생명공학 기술을 토대로 화학물질의 합성과정을 거쳐독특한 물질을 개발하는 산업이며, 화학공학기술, 미생물학, 약학 등 다양한 지식과 기술을 요구하는 지식 집약적이며, 연구활동 대상의 다양성, 신제품Life cycle이 짧고다품종 소량생산이 가능한 고부가가치산업입니다.이전까지 특허만료되는 오리지널 제품에 대한 제네릭제품 출시를 통한 국내영업이 주를 이뤘다면, 최근에 들어서는 신약개발 또는 기업간의 제휴 및 인수합병을 통해 시장에서의 경쟁력을 갖춤과 동시에 해외시장으로의 진출로 매출수단의 다변화를 위해 노력하고 있습니다.

(2)산업의 성장성

국내 제약산업은 생활수준의 향상과 고령화사회로의 급속한 진전 속에서 의약품수요의 확대로 인한 성장요인이 있습니다. 반면, 제약산업에 대한 정부의 리베이트 근절 정책이 정착화되고 일괄약가인하제도가 지속적으로 시행되고 있습니다. 이와 같이 정부의 정책 방향이 공정거래 정착을 통한 보험재정 안정화에 초점을 맞추고 있어 제약산업전반에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2022년 국내제약시장은 전년대비 약 9.4% 성장하였고 여러 제약회사들의 활발한 의약품 연구개발 활동 등에 힘입어 꾸준한 성장을 할 것으로 기대하고 있습니다.

<의약품 생산업체 수, 품목수 및 생산액>

(단위 : 개소, 건, 백만원)

구분
완제의약품
원료의약품

업체수
품목수
생산금액
업체수
품목수
생산금액

2013년
285
16,622
14,132,536
381
10,341
2,243,572

2014년
299
18,357
14,280,482
379
10,861
2,138,937

2015년
356
17,907
14,856,025
241
7,983
2,113,591

2016년
353
18,546
16,332,406
246
7,851
2,473,726

2017년
357
19,291
17,551,102
231
7,002
2,807,102

2018년
329
19,239
18,543,784
242
6,700
2,561,639

2019년
349
20,703
19,842,532
263
7,660
2,470,647

2020년
395
21,226
21,023,588
272
6,971
3,542,591

2021년
399
20,754
22,445,108
285
6,641
3,045,490

2022년
399
21,298
25,571,174
303
6,363
3,379,161

* 자료원 : 식품의약품안전처 의약품관리과 및 한국제약바이오협회

<국내 제약시장 규모>

(단위 : 십억원, %)

구분
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

전문의약품
21,464
19,721
18,460
17,902
16,377
14,986

일반의약품
2,691
2,354
2,289
2,298
2,215
2,144

합계
24,155
22,075
20,748
20,200
18,592
17,130

전기대비성장율
9.4%
6.4%
2.7%
8.6%
8.5%
6.3%

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분[별도재무제표기준]

(가) 영업개황

현재의 제약환경은 치열한 내수시장의 경쟁과 정부의 지속적인 리베이트 근절정책등으로 아직 제네릭 제품이 매출의 대부분을 차지하는 국내 제약사들은 경쟁력 확보에 많은 어려움을 겪고 있으며 또한 국가경제의 전반적인 경기 침체 등의 요인까지 겹쳐어려움이 가중되고 있습니다.이에 회사는 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위하여 중장기 적으로 글로벌 신약개발에 힘쓰고 있으며 이러한 연구과제 수행의 자원을 확보하기 위하여 단기적으로 개량 신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한 손익 개선을 위하여 비용절감은 물론, 수익성이 좋은 품목을 선별 후 집중 육성하여 거대품목화 하고자 합니다.당기 매출은 186,670만원 (전기 : 196,169백만원)을 시현하였으며 당기 영업손실은 49,460백만원 영업손실을 기록하였습니다. (전기 : 영업손실 36,492백만원). 매출은 전기대비 약 4.8% 감소하였습니다. 당기 영업손익은 연구비가 전기 대비 약 39.1% 증가 (약 119억원 증가)한 것이 주요 요인으로 작용하고 판매비와 일반관리비가 약 13.8% 상승하여 영업손실이 발생하였습니다.회사는 글로벌 신약개발, 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시로 향후 매출 증가를 꾀하는동시에 수익성 높은 품목의 집중 육성을 통해 수익성을 제고하여 경쟁이 치열한 국내제약시장에서 경쟁력 확보를 위해 매진하고 있습니다.─────────────────────────────────────
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 별도재무제표 기준이며, 동 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 의약품제조 판매의 사업부문(단일부문)만 영위하고 있으며, 이에 대한 주요 재무정보는 다음과 같습니다. <의약품제조부문>

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2022년
2021년

자산총계
343,007
350,328
391,380

부채총계
79,434
30,524
38,469

매 출 액
186,670
196,169
179,784

영업이익
(49,460)
(36,492)
(16,926)

당기순이익
(53,513)
(39,386)
(18,522)

(2) 시장점유율

당사는 매출액 기준 전체의약품 시장의 약 1%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
매출액

2023년
2022년
2021년

신풍제약
186,670
196,169
179,784

삼진제약
공시전
274,032
250,070

유나이티드
278,943
262,522
221,040

영진약품
234,902
218,381
196,067

일양약품
259,042
230,057
230,266

* 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다. * 2023년 타사 매출액은 공시 전으로 기재하지 않았거나, 매출액 또는 손익구조 30% 변경공시 또는 기업설명회 자료 등을 참고하여 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 고도의 기술집약적인 생명공학산업입니다. 특히, 최근에는 바이오 산업의 부각으로 인하여 보다 세분화되고 전문화된 지식을 요구하는 지식집약적인 산업입니다. 현 제약산업은 향후 제약사간의 빈익빈부익부, 제네릭의약품시장의 확대 및 다국적제약사의 영업망의 다변화, 가격경쟁에서 제품경쟁 등 의약품시장에 적잖은 변화의 시기에 직면해 있으며 특히, 정부의 제약업계에 대한 약가일괄인하정책 및 리베이트 근절 정책도입등으로 보다 제약영업환경이 악화될 것으로 예상됩니다. 다만 제약산업의 특성 상 R&D 역량이 시장 내에서의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소인 바, 당사는 오랜기간 축적된 연구개발역량과 신약개발 노하우를 바탕으로 꾸준한 연구개발을 진행해 나갈 것이며 다수의 신약파이프라인을 통하여 지속적인 성장동력을 창출해 나갈 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

* 해당사항없음

(5) 조직도

조직도(2023)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[별도재무제표기준]

회사는 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위하여 중장기 적으로 글로벌 신약개발에 힘쓰고 있으며, 이러한 연구과제 수행의 자원을 확보하기 위하여 단기적으로 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한 손익 개선을 위하여 비용절감은 물론, 수익성이 좋은 품목을 선별 후 집중 육성하여 거대품목화 하고자 합니다. 당기 매출은 186,670만원 (전기 : 196,169백만원)을 시현하였으며 당기 영업손실은 49,460백만원 영업손실을 기록하였습니다. (전기 : 영업손실 36,492백만원). 매출은 전기대비 약 4.8% 감소하였습니다. 당기 영업손익은 연구비가 전기 대비 약 39.1% 증가 (약 119억원 증가)한 것이 주요 요인으로 작용하고 판매비와 일반관리비가 약 13.8% 상승하여 영업손실이 발생하였습니다.회사는 글로벌 신약개발, 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시로 향후 매출 증가를 꾀하는동시에 수익성 높은 품목의 집중 육성을 통해 수익성을 제고하여 경쟁이 치열한 국내제약시장에서 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. ─────────────────────────────────────
* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 별도재무제표 기준이며, 동 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제38(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제37(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

I. 유동자산
198,935,275,596
196,541,780,854

현금및현금성자산
43,800,113,472
41,690,732,543

단기금융상품
16,125,359,197
14,104,102,191

당기손익-공정가치 측정 금융자산
535,694,581
-

매출채권
73,661,191,037
82,289,092,001

기타유동금융자산
8,403,648,791
8,408,208,926

기타유동자산
2,327,885,112
3,011,819,306

재고자산
53,923,283,451
46,895,168,219

당기법인세자산
158,099,955
142,657,668

II. 비유동자산
151,753,622,983
164,994,277,442

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,608,255,888
4,923,861,647

장기금융상품
383,442,511
1,036,100,295

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
15,195,336,308
14,643,935,242

기타비유동금융자산
2,009,179,098
2,103,803,203

기타비유동자산
35,937,091
45,738,115

종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자
-
8,732,503,798

유형자산
118,637,815,216
113,759,902,143

무형자산
5,769,313,605
6,930,822,496

확정급여자산
3,114,343,266
6,189,395,538

이연법인세자산
-
6,628,214,965

자산총계
350,688,898,579
361,536,058,296

부채

I. 유동부채
76,361,394,573
27,167,237,503

매입채무
8,941,407,067
11,428,316,645

단기차입금
44,979,802,065
-

기타유동금융부채
16,989,295,652
10,990,341,167

기타유동부채
5,441,243,718
4,748,579,691

당기법인세부채
9,646,071
-

II. 비유동부채
3,662,733,939
3,610,533,102

기타비유동부채

299,636,462
441,511,718

기타비유동금융부채
1,532,621,351
2,245,605,316

기타장기종업원급여부채
1,107,842,715
923,416,068

이연법인세부채

722,633,411
-

부채총계
80,024,128,512
30,777,770,605

자본

I. 지배기업 소유주지분
269,468,453,406
329,607,245,593

자본금
27,592,495,000
27,592,495,000

자본잉여금
57,851,405,215
57,851,405,215

기타자본항목
147,006,667,259
147,006,667,259

기타포괄손익누계액
(18,606,527,335)
(18,673,477,706)

이익잉여금
55,624,413,267
115,830,155,825

II. 비지배지분
1,196,316,661
1,151,042,098

자본총계
270,664,770,067
330,758,287,691

부채및자본총계
350,688,898,579
361,536,058,296

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액
200,228,582,505
209,287,627,763

Ⅱ. 매출원가
119,951,150,322
131,314,541,445

Ⅲ. 매출총이익
80,277,432,183
77,973,086,318

판매비와관리비
127,669,837,279
111,991,772,644

Ⅳ. 영업이익
(47,392,405,096)
(34,018,686,326)

기타수익
501,234,033
666,360,184

기타비용
85,115,575
1,006,069,346

금융수익
4,845,864,151
3,623,137,379

금융비용
3,197,489,975
3,349,193,590

지분법관련손익
(783,399,770)
306,688,899

관계기업투자손상차손

(5,731,082,628)
(1,003,774,479)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(51,842,394,860)
(34,781,537,279)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
5,137,063,830
527,292,072

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(56,979,458,690)
(35,308,829,351)

지배회사의 소유주지분
(57,032,313,768)
(35,376,969,318)

비지배주주지분
52,855,078
68,139,967

Ⅷ. 기타포괄손익
(3,114,058,934)
5,742,716,898

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,718,429,502)
6,278,894,453

확정급여제도 재측정요소
(3,173,428,790)
6,282,333,927

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
454,999,288
(3,439,474)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(395,629,432)
(536,177,555)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(206,937,160)
(1,115,625,433)

해외사업장환산외환차이
(188,692,272)
579,447,878

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
(60,093,517,624)
(29,566,112,453)

지배회사의 소유주지분
(60,138,792,187)
(29,649,853,033)

비지배주주지분
45,274,563
83,740,580

Ⅹ. 지배회사의 소유주지분에 대한 주당손익

보통주 주당이익(손실)
(1,112)
(689)

우선주 주당이익(손실)
(1,097)
(674)

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022. 01. 01 (전기초)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,006,667,259
(18,118,260,064)
144,924,791,216
1,067,301,518
360,324,400,144

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(35,376,969,318)
68,139,967
(35,308,829,351)

공동지배기업기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(1,115,625,433)
-
-
(1,115,625,433)

해외사업환산손익
-
-
-
563,847,265
-
15,600,613
579,447,878

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(3,439,474)
-
-
(3,439,474)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
6,282,333,927
-
6,282,333,927

2022. 12. 31 (전기말)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,006,667,259
(18,673,477,706)
115,830,155,825
1,151,042,098
330,758,287,691

2023. 01. 01 (당기초)

27,592,495,000
57,851,405,215
147,006,667,259
(18,673,477,706)
115,830,155,825
1,151,042,098
330,758,287,691

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(57,032,313,768)
52,855,078
(56,979,458,690)

공동지배기업기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(206,937,160)
-
-

(206,937,160)

해외사업환산손익
-
-
-
(181,111,757)
-
(7,580,515)
(188,692,272)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익

-
-
-
454,999,288
-
-

454,999,288

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,173,428,790)
-
(3,173,428,790)

2023. 12. 31 (당기말)

27,592,495,000
57,851,405,215
147,006,667,259
(18,606,527,335)
55,624,413,267
1,196,316,661
270,664,770,067

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(24,872,744,367)
(26,443,578,950)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

(27,499,595,709)
(28,136,961,101)

당기순이익
(56,969,661,227)
(35,308,829,351)

당기순이익에 대한 조정
29,569,080,928
19,665,993,587

영업활동 자산부채의 변동
(99,015,410)
(12,494,125,337)

2. 이자수취

1,153,782,412
739,155,502

3. 이자지급

(1,647,435,354)
(2,060,095)

4. 법인세납부

3,120,504,284

554,247,744

5. 배당금수취

-
402,039,000

Ⅱ.투자활동현금흐름

(16,284,092,307)
43,196,976,551

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,588,464,335
113,932,931,388

단기금융상품의 처분

5,000,000,000
104,396,791,360

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
859,920,557

상각후원가 측정 금융자산의 처분
361,200,000
8,041,084,046

기타금융자산의 감소
174,000,000
59,550,000

유형자산의 처분

53,264,335
1,006,609

무형자산의 처분
-
571,119,992

정부보조금의 수취
-
3,458,824

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,872,556,642)
(70,735,954,837)

단기금융상품의 취득

(6,496,820,836)
(60,452,700,000)

장기금융상품의 취득

(192,000,000)
(605,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-
(3,394,258,736)

상각후원가 측정 금융자산의 취득
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(3,000,000)
-

관계기업투자의 취득
-
-

단기대여금의 증가
-
-

기타금융자산의 증가
(150,000,000)
(55,000,000)

유형자산의 취득
(14,888,219,806)
(5,322,975,457)

무형자산의 취득
(142,516,000)
(906,020,644)

Ⅲ.재무활동현금흐름

43,238,932,200
(1,868,611,074)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
45,000,000,000
-

차입금의 차입

45,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,761,067,800)
(1,868,611,074)

차입금의 상환

-
(268,309,134)

리스료의 지급
(1,761,067,800)
(1,600,301,940)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

241,124,133
(830,794,850)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,323,219,659
14,053,991,677

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

41,476,893,813
27,636,740,866

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

43,800,113,472
41,690,732,543

*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제38(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제37(전)기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
179,934,694,457
179,396,154,302

현금및현금성자산
39,953,511,581
37,640,764,265

단기금융상품
11,071,359,197
11,687,602,191

매출채권
68,816,529,512
77,384,291,517

당기손익-공정가치 측정 금융자산
535,694,581
-

기타유동금융자산
8,078,922,005
8,076,398,240

기타유동자산
1,989,973,816
2,703,846,077

재고자산
49,330,603,810
41,760,594,344

당기법인세자산
158,099,955
142,657,668

Ⅱ. 비유동자산
163,071,847,978
170,931,694,699

장기금융상품
383,442,511
1,036,100,295

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,608,255,888
4,923,861,647

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
15,195,336,308
14,643,935,242

기타비유동금융자산
1,997,667,949
2,127,770,536

기타비유동자산
35,937,091
45,738,115

종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자
14,439,952,193
17,213,517,920

유형자산
115,837,772,663
110,479,510,508

무형자산
5,459,140,109
6,590,493,476

이연법인세자산
-
7,681,371,422

확정급여자산
3,114,343,266
6,189,395,538

자산총계
343,006,542,435
350,327,849,001

부채

Ⅰ. 유동부채
75,540,365,599
25,959,633,075

매입채무
8,842,593,197
11,061,237,148

단기차입금
45,000,000,000
-

기타유동금융부채
16,459,659,098
10,387,809,656

기타유동부채
5,238,113,304
4,510,586,271

Ⅱ. 비유동부채
3,893,450,303
4,563,882,877

장기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

기타비유동금융부채
1,485,971,126
1,632,921,718

기타비유동부채
299,636,462
1,007,545,091

기타장기종업원급여부채
1,107,842,715
923,416,068

부채총계
79,433,815,902
30,523,515,952

자본

Ⅰ. 자본금
27,592,495,000
27,592,495,000

Ⅱ. 자본잉여금
57,851,405,215
57,851,405,215

Ⅲ. 기타자본항목
147,187,341,523
147,187,341,523

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
336,492,242
(118,507,046)

Ⅳ. 이익잉여금
30,604,992,553
87,291,598,357

자본총계
263,572,726,533
319,804,333,049

부채및자본총계
343,006,542,435
350,327,849,001

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액
186,669,714,861
196,168,621,331

Ⅱ. 매출원가
114,747,890,211
126,011,496,771

Ⅲ. 매출총이익
71,921,824,650
70,157,124,560

판매비와관리비
121,381,991,776
106,649,583,300

Ⅳ. 영업이익(손실)
(49,460,167,126)
(36,492,458,740)

기타수익
485,074,286
661,962,755

기타비용
74,064,020
974,864,761

금융수익
4,540,916,889
3,869,700,498

금융비용
3,155,965,205
2,745,084,038

종속 및 관계기업 투자손익
(762,481,487)
(3,912,318,773)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(48,426,686,663)
(39,593,063,059)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
5,086,490,351
(207,371,316)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(53,513,177,014)
(39,385,691,743)

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,718,429,502)
6,278,894,451

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도 재측정요소

(3,173,428,790)
6,282,333,925

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
454,999,288
(3,439,474)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
(56,231,606,516)
(33,106,797,292)

Ⅹ. 주당손익

보통주 주당이익(손실)
(1,044)
(769)

우선주 주당이익(손실)
(1,029)
(754)

자 본 변 동 표

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2022년 1월 1일 (전기초)

27,592,495,000

57,851,405,215
147,187,341,523
(115,067,572)
120,394,956,175
352,911,130,341

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(39,385,691,743)
(39,385,691,743)

기타포괄손익
-
-
-
(3,439,474)
6,282,333,925
6,278,894,451

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
(3,439,474)
(33,103,357,818)
(33,106,797,292)

2022년 12월 31일 (전기말)

27,592,495,000
57,851,405,215
147,187,341,523
(118,507,046)
87,291,598,357
319,804,333,049

2023년 1월 1일 (당기초)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,187,341,523
(118,507,046)
87,291,598,357
319,804,333,049

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(53,513,177,014)
(53,513,177,014)

기타포괄손익
-
-
-
454,999,288
(3,173,428,790)
(2,718,429,502)

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
454,999,288
(56,686,605,804)
(56,231,606,516)

2023년 12월 31일 (당기말)
27,592,495,000
57,851,405,215
147,187,341,523
336,492,242
30,604,992,553
263,572,726,533

현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(27,535,937,152)
(28,511,899,766)

1. 영업에서 창출된 현금
(30,368,557,558)
(30,553,846,171)

당기순이익(손실)
(53,513,177,014)
(39,385,691,743)

당기순이익에 대한 조정
23,759,105,048
21,526,777,287

영업활동 자산부채의 변동
(614,485,592)
(12,694,931,715)

2. 이자수취
997,427,500
660,924,950

3. 이자지급
(1,647,435,354)
(2,060,095)

4. 법인세수취
3,482,628,260
981,042,550

5. 배당금수취
-
402,039,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(13,377,979,524)
44,969,365,643

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,571,654,545
113,932,924,779

단기금융상품의 처분
5,000,000,000
104,396,791,360

상각후원가 측정 금융자산의 처분
361,200,000
8,041,084,046

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
859,920,557

기타금융자산의 처분
174,000,000
59,550,000

유형자산의 처분
36,454,545
1,000,000

무형자산의 처분
-
571,119,992

정부보조금의 수취
-
3,458,824

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,949,634,069)
(68,963,559,136)

단기금융상품의 취득
(3,756,820,836)
(59,075,200,000)

장기금융상품의 취득
(192,000,000)
(605,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(3,394,258,736)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(3,000,000)
-

보증금의 증가
(150,000,000)
(55,000,000)

유형자산의 취득
(14,796,813,233)
(5,243,113,400)

무형자산의 취득
(51,000,000)
(590,987,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
43,238,932,200
(1,868,611,074)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
45,000,000,000
-

차입금의 차입
45,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,761,067,800)
(1,868,611,074)

차입금의 상환
-
(268,309,134)

리스료의 지급
(1,761,067,800)
(1,600,301,940)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(12,268,208)
(691,992,724)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
2,312,747,316
13,896,862,079

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
37,640,764,265
23,743,902,186

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
39,953,511,581
37,640,764,265

이익잉여금처분계산서(안)

제 38 기
2023년 01월 01일
부터
제 37 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 29일

처분확정일
2023년 03월 31일

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,872,992,553

82,559,598,357

1. 전기이월미처분이익잉여금
82,559,598,357

115,662,956,175

2. 확정급여제도의 재측정요소
(3,173,428,790)

6,282,333,925

3. 당기순이익
(53,513,177,014)

(39,385,691,743)

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

25,872,992,553

82,559,598,357

*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제37기
제36기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(35,309)
(11,526)

기본주당순이익 (원)
(689)
(225)

우선주당순이익 (원)
(674)
(210)

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조의 2(감사위원회의 구성)④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
제45조의 2(감사위원회의 구성)④감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
개정 상법 제542조의12 제2항반영

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위 원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특 수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계 가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하 여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

개정 상법 제542조의 12

제8항 반영

(신설)

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑧감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

개정 상법 제542조의12

제3항 반영

(신설)

제45조의 2(감사위원회의 구성) ⑨감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제542조의12

4항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강대신
1945.03.29
사외이사 후보
해당
-
이사회

구본준
1968.07.29
사외이사 후보
미해당
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강대신
케이티엠파트너스 대표이사
2012~현재
(주)케이티엠파트너스 대표이사
해당없음

2005~2012
(주)정원종합산업 회장

구본준
아든자산운용 주식운용본부장
2021~현재
아든자산운용 주식운용본부장
해당없음

2016~2021
JS 95 Capital in New York 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강대신
해당없음
해당없음
해당없음

구본준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강대신 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 행정 및 법률전문가로 법률에 대한이해가 상당하고, 특히 행정 및 재무분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있는 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

[구본준 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 금융전문가로서 금융 및 재무분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 : 강대신]본 후보자는 행정 및 법률전문가로 법률에 대한이해가 상당하고, 특히 행정 및 재무분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있는 바 회사의 투명성 강화에 큰 기여를 할 것으로 사료됨. 또한 감사 업무 이외에도 기업자문, 타 사 감사 근무경험 등이 있어 기업에 대한 이해가 높고 회사에 필요한 경영 상 자문, 견제, 감사 기능을충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됨.[사외이사 후보 : 구본준]본 후보자는 금융전문가로서 전문성을 지니고 있어, 회사의 투명성 강화에 큰 기여를 할 것으로 사료됨. 또한 금융전문가로서 감사 업무 이외에도 기업자문, 타 사 감사 근무 경험 등이 있어 기업에 대한 이해가 높고 회사에 필요한 경영 상 자문, 견제, 감사 기능을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_강대신

확인서_구본준

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강대신
1945.03.29
사외이사 후보
해당
-
이사회

구본준
1968.07.29
사외이사 후보
미해당
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강대신
케이티엠파트너스 대표이사
2012~현재
(주)케이티엠파트너스 대표이사
해당없음

2005~2012
(주)정원종합산업 회장

구본준
아든자산운용 주식운용본부장
2021~현재
아든자산운용 주식운용본부장
해당없음

2016~2021
JS 95 Capital in New York 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강대신
해당없음
해당없음
해당없음

구본준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보: 강대신]본 후보자는 서울대학교 법과대학, 고려대학교 경영대학원 석사로 전반적인 법률에 대한이해가 상당하고, 금융 및 재무분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있는 바 회사의 투명성 강화에 큰 기여를 할 것으로 사료됨. 또한 감사 업무 이외에도 기업자문, 타 사 감사 근무경험 등이 있어 기업에 대한 이해가 높고 회사에 필요한 경영 상 자문, 견제, 감사 기능을충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됨.[감사위원 후보: 구본준]본 후보자는 금융전문가로서 전문성을 지니고 있어, 회사의 투명성 강화에 큰 기여를 할 것으로 사료됨. 또한 금융전문가로서 감사 업무 이외에도 기업자문, 타 사 감사 근무 경험 등이 있어 기업에 대한 이해가 높고 회사에 필요한 경영 상 자문, 견제, 감사 기능을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_강대신

확인서_구본준

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (4)

보수총액 또는 최고한도액
1,800 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (4)

실제 지급된 보수총액
355 백만원

최고한도액
1,800 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.shinpoong.co.kr) 투자정보-공시정보-전자공고 게시판에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 제38기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2024.03.19.09시 ~ 2024.03.28.17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다.

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공인인증서 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)