POSCO홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 포스코노동조합

의결권대리행사권유참고서류
3.7
포스코홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 포스코노동조합 위원장 김성호주 소: 경상북도 포항시 남구 동해안로6213번길 15-15(동촌동)전화번호: 061-790-0485

작 성 자:

성 명: 허권부서 및 직위: ㈜헤이홀더 대표이사전화번호: 010-3473-3288

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
포스코노동조합(위원장 김성호)
나. 회사와의 관계
노동조합

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 21일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
포스코노동조합 조합원 및 포스코 그룹 전 직원의 회장 선임에 대한 적극적인 의결권행사 독려

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 헤이홀더

(인터넷 주소)
- 모바일 주소(안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(ios) https://apps.apple.com/us/app/헤이홀더/id6443965513

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

포스코노동조합(위원장 김성호)
보통주
0
0
노동조합
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성호(포스코노동조합)
보통주
72
노동조합 위원장
위원장
우리사주

전상호(포스코노동조합)
보통주
22
노동조합수석부위원장
수석부위원장
우리사주

허권
(㈜
헤이홀더)

보통주
0
없음
대리인
-

박형렬(㈜
헤이홀더)

보통주
0
없음
대리인
-

신학진(㈜
헤이홀더)

보통주
0
없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜헤이홀더
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜헤이홀더
허권
서울특별시 중구 을지로 5길 19, 23층(수하동, 페럼타워)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-3473-3288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 21일
2024년 03월 12일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

포스코노동조합 조합원 및 포스코 그룹 전 직원의 회장 선임에 대한 적극적인 의결권행사 독려

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024. 3. 12. ~ 2024. 3. 20. 오후 5시

전자위임장 관리기관
주식회사 헤이홀더

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 모바일 주소
(안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app

(ios) https://apps.apple.com/us/app/헤이홀더/id6443965513

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 헤이홀더 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

어플리케이션 다운로드 주소

- 모바일 주소
(안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app

(ios) https://apps.apple.com/us/app/헤이홀더/id6443965513

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처휴대폰으로 아래 주소에 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 헤이홀더 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능(안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(ios) https://apps.apple.com/us/app/헤이홀더/id6443965513
2. 위임장 접수 기간 :2024년

3

월 12일 ~ 3월 20일
오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024 년 3 월 21 일 오전 9 시

장 소
포스코센터 서관 4층 아트홀(서울특별시 강남구 테헤란로 440)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 3월 20일 오후 5시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주님들의 안전과 편의를 위해 주주총회를 온라인으로 중계할 계획이오니 현장참석 이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.- 회사가 온라인 주주총회를 제공하기 어려운 사정이 발생하는 경우, 별도의 사전안내 없이 실시간 중계가 중단되거나 제공되지 아니할 수 있음을 양해 바랍니다.- 현행 법제도상 온라인 주주총회에서는 의결권 행사가 불가능하므로 사전에 전자투표 등을 통해 소중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.- 주주총회 안건 관련 상세내용은 당사 홈페이지(http://www.posco-inc.com > 투자자 정보 → IR자료실 → IR활동)에 게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.