와이엠 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 와이엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 와이엠

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 와이엠

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지)http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제365조 및 정관 제14조에 따라 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※상법 제542조의4 및 정관 제14조 제6항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에게는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일, 금요일 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 118, 본사 회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건(사내이사 선지영) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 중임의 건(사외이사 최동윤) 4. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 따라 경영참고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.※참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 7일

주식회사 와이엠대표이사 선지영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

선지영(출석률: 100%)
윤치영(출석률: 100%)
서인권(출석률: 100%)
김우철(출석률: 100%)
최동윤(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.31
- 제51기(2022년) 결산재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.02
- 신한은행 온렌딩대출 1,500백만원 대환 신청 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.13
- 제51기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.06.16
- 제10회 무보증 사모사채 발행의 건(35억원)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.06.19
- 수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금 대출 23억원)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.07.20
- 운영자금 차입의 건(신한은행)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.30
- 현대커머셜 HMG동반성장펀드대출 차입에 관한 건(19.5억원)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.09.11
- 산업은행 산업운영자금대출 차입(연장)의 건(191억원)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023.10.25
- 종속기업 대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023.12.20
- 산업은행 차입금(구매자금운영자금대출 한도) 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,200,000
24,000
12,000
-

※상기 주총승인금액은 제51기 정기주총에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성파스너(Fastener) 산업은 자동차 등 운송기계와 전자제품, 건설산업 등에 소요되는 주요 모듈의 구성품 및 체결용 단품으로 이용되며, 과거 기계가공 방식에서 냉간단조 공법으로의 기술혁신을 통해 큰 원가절감을 이루었습니다. 파스너는 오랜 개발기간과 생산 노하우(Know-how)를 바탕으로 대규모 설비투자가 요구되며, 투자 회수기간도 장기간 소요되는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다.

특히 자동차용 파스너는 그 용도에 따라 형상과 특성이 다양하고, 안락한 운전성능과 운전자의 안전을 위해 고품질의 신뢰성을 요구합니다. 이를 위해서는 소재 기술을 바탕으로 금형, 열처리, 표면처리 등 복잡하고 다양한 주변기술이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산 및 판매는 고객의 주문에 따라 다품종 소량으로 이루어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2023년 한국의 자동차산업은 반도체 수급 개선으로 생산이 정산화 되었고, 코로나와 공급부족으로 인해 이연되었던 수요가 해소되어 수출 및 내수가 회복되고 연 400만대 생산을 회복하였습니다. 2024년 글로벌 자동차 수요는 전년 대비 3% 증가한 8,900만대 판매가 예상되고, 미국, 유럽 등에서의 대기수요가 축적되어 향후 긍정적인 판매 증대가 있을 전망입니다. 다만 물가 및 금리 인상 등의 경제지표와 전쟁 등으로 인한 글로벌 불안요인이 자동차 수요회복에 제한 요인이 될 것으로 보입니다.

이러한 경영환경 속에서 당사는 주요 고객사인 현대자동차그룹 등의 신차출시에 따른 수요 증대와 원환할 공급관계를 강화하면서, 동시에 글로벌 부품 전문사에 대한 수주 확대를 통한 안정적인 성장을 추구하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 주요 수요처(업계)는 자동차 및 기계, 전기전자, 건설 등 대형 제조업체로서 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.(4) 경쟁요소

파스너(Fastener) 산업은 고도의 기술과 품질의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 품질 뿐만 아니라, 납기 및 생산원가도 주요한 경쟁 요소입니다.

완성차 메이커의 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발과 제조설비 구축을 위한 초기자본이 선 투입되어야 하고, 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 양산으로 이어질 수 있습니다.

이를 위해 당사는 독보적인 기술경쟁력 확보를 통한 생산공법 개선과 지속적인 연구개발투자 등 원가절감 및 제조혁신을 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 시장의 불확실성을 대비하기 위해 거래처 다변화와 기술경쟁력을 바탕으로 지속가능한 경영체제 구축을 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성파스너(Fastener) 제품을 생산하기 위한 주요 원재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 세아특수강, 현대종합특수강 등 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 당사의 경영실적은 매출액 166,290백만원, 영업이익 4,162백만원, 법인세비용차감전순이익 1,169백만원, 당기순이익 947백만원으로 매출액은 약 13.6% 증가하였으며 영업이익 10.2% 감소, 당기순이익은 61.9% 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.

(2) 시장점유율

주요 고객사인 HMC Group 및 한국지엠 등 협력사로서의 위치를 유지하면서, 국내외자동차, 전자기기, 건축업체 등에 전문 특화된 제품을 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 파스너(Fastener) 제품을 생산하여 현대기아차, 한국GM, 르노삼성차 등 완성차 메이커 및 현대모비스, 현대트렌시스 등 자동차 부품회사와 서브원 등 가전 회사에 제품을 공급하고 있습니다. 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 당사 판매에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_2023

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 재무제표이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 52 기말 2023년 12월 31일 현재

제 51 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 와이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 52 기말

제 51 기말

자산

유동자산

57,325,367,743
60,056,808,309

현금및현금성자산

7,322,382,866
12,427,030,607

금융기관예치금

950,109,205
2,982,733,462

매출채권

23,690,665,697
21,473,077,041

기타수취채권

392,675,945
314,546,411

당기손익-공정가치측정금융자산

1,240,000,000
-

상각후원가측정금융자산

299,585,732
-

파생상품자산
-
149,140,000

재고자산

21,860,955,532
20,944,194,675

당기법인세자산

13,645
15,916

기타자산

1,568,979,121
1,766,070,197

비유동자산

79,838,288,501
83,091,143,874

금융기관예치금

287,500,000
221,500,000

기타수취채권

1,026,279,520
1,094,592,410

당기손익-공정가치측정금융자산

12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

58,261,465
44,902,225

상각후원가측정금융자산

-
297,220,334

유형자산

74,920,524,559
77,950,721,600

사용권자산

965,700,421
641,765,872

무형자산

683,835,431
793,700,350

투자부동산

1,488,451,570
1,534,923,855

기타자산

395,035,535
499,117,228

자산총계

137,163,656,244
143,147,952,183

부채

유동부채

72,290,316,675
78,503,618,327

매입채무

20,191,724,439
23,048,180,251

차입금

40,527,323,024
40,308,161,576

유동성장기부채

4,657,779,368
7,714,279,368

기타지급채무

5,959,623,033
5,318,617,784

충당부채

263,837,347
215,369,602

당기법인세부채

37,712,324
662,187,145

리스부채

509,987,810
386,931,552

기타부채

142,329,330
849,891,049

비유동부채

21,233,333,632
22,116,504,889

사채

3,500,000,000
1,960,000,000

차입금

11,304,752,370
13,838,231,738

기타지급채무

139,000,000
139,000,000

순확정급여부채

4,997,829,603
4,608,062,540

이연법인세부채

878,880,798
1,298,614,190

리스부채

412,870,861
272,596,421

부채총계

93,523,650,307
100,620,123,216

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

43,640,005,937
42,527,828,967

자본금

9,587,226,000
9,587,226,000

자본잉여금

10,098,634,914
10,098,634,914

기타자본

(519,870,815)
(519,870,815)

기타포괄손익누계액

(519,257,954)
(943,458,254)

이익잉여금(결손금)

24,993,273,792
24,305,297,122

비지배지분

-
-

자본총계

43,640,005,937
42,527,828,967

자본과부채총계

137,163,656,244
143,147,952,183

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 52 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 와이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

제 52 기

제 51 기

매출액

166,290,447,686
146,324,333,264

매출원가

141,830,645,025
123,804,024,976

매출총이익

24,459,802,661
22,520,308,288

판매비와관리비

20,297,862,971
17,886,239,268

영업이익

4,161,939,690
4,634,069,020

기타수익

851,231,751
1,672,275,921

기타비용

778,983,090
1,083,120,875

금융수익

867,685,535
860,428,719

금융비용

3,932,933,466
3,037,921,024

법인세비용차감전순이익

1,168,940,420
3,045,731,761

법인세비용

221,957,793
558,858,272

당기순이익

946,982,627
2,486,873,489

당기 법인세차감후 기타포괄손익

165,194,343
691,003,178

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(248,478,966)
198,551,818

순확정급여부채의 재측정요소
(259,005,957)
205,945,451

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

10,526,991
(7,393,633)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

413,673,309
492,451,360

해외사업장환산차이

413,673,309
492,451,360

당기총포괄손익

1,112,176,970
3,177,876,667

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

946,982,627
2,486,873,489

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-
-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

1,112,176,970
3,177,876,667

총 포괄손익, 비지배지분

-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)

50
131

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 52 기말 2023년 12월 31일 현재

제 51 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 와이엠
(단위 : 원)

과목

제 52 기말

제 51 기말

자산

유동자산

53,801,924,023
57,279,469,460

현금및현금성자산

7,091,368,303
12,222,276,887

금융기관예치금

950,109,205
2,982,733,462

매출채권

22,786,887,765
20,513,884,650

기타수취채권

591,335,483
1,503,302,230

당기손익-공정가치측정금융자산

1,240,000,000
-

상각후원가측정금융자산

299,585,732
-

파생상품자산
-
149,140,000

재고자산

19,717,868,705
18,746,573,394

기타자산

1,124,768,830
1,161,558,837

비유동자산

77,978,304,863
79,999,508,004

금융기관예치금

287,500,000
221,500,000

기타수취채권

12,992,458,226
12,855,673,745

당기손익-공정가치측정금융자산

12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

58,261,465
44,902,225

상각후원가측정금융자산

-
297,220,334

종속기업투자

2,296,087,200
2,296,087,200

유형자산

58,825,104,116
60,858,446,531

사용권자산

959,481,042
611,338,122

무형자산

663,225,709
767,598,764

투자부동산

1,488,451,570
1,534,923,855

기타자산

395,035,535
499,117,228

자산총계

131,780,228,886
137,278,977,464

부채

유동부채

70,905,473,762
76,506,455,444

매입채무

21,851,058,369
24,033,431,775

차입금

37,940,000,000
37,761,501,356

유동성장기부채

4,657,779,368
7,714,279,368

기타지급채무

5,546,873,545
4,983,845,759

충당부채

263,837,347
202,141,867

당기법인세부채

37,712,324
662,187,145

리스부채

503,231,834
361,662,122

기타부채

104,980,975
787,406,052

비유동부채

20,562,174,802
21,505,475,605

사채

3,500,000,000
1,960,000,000

차입금

11,304,752,370
13,838,231,738

기타지급채무

139,000,000
139,000,000

순확정급여부채

4,608,779,260
4,293,081,952

이연법인세부채

546,503,426
1,009,149,069

리스부채

412,870,861
266,012,846

부채총계

91,417,379,679
98,011,931,049

자본

자본금

9,587,226,000
9,587,226,000

자본잉여금

10,098,634,914
10,098,634,914

기타자본

(519,870,815)
(519,870,815)

기타포괄손익누계액

948,658
(9,578,333)

이익잉여금(결손금)

21,195,910,450
20,110,634,649

자본총계

40,362,849,207
39,267,046,415

자본과부채총계

131,780,228,886
137,278,977,464

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 52 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 51 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 와이엠
(단위 : 원)

과목

제 52 기

제 51 기

매출액

163,134,054,797
140,619,853,884

매출원가

140,599,982,446
121,505,769,245

매출총이익

22,534,072,351
19,114,084,639

판매비와관리비

18,272,539,732
15,930,747,304

영업이익(손실)

4,261,532,619
3,183,337,335

기타수익

733,940,323
1,369,034,211

기타비용

732,672,828
904,678,149

금융수익

820,729,052
1,766,949,894

금융비용

3,547,836,065
2,946,925,064

법인세비용차감전순이익(손실)

1,535,693,101
2,467,718,227

법인세비용

191,411,343
458,164,766

당기순이익

1,344,281,758
2,009,553,461

기타포괄손익

(248,478,966)
198,551,818

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소
(259,005,957)
205,945,451

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
10,526,991
(7,393,633)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익

1,095,802,792
2,208,105,279

주당이익

기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)

71
106

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

(단위: 천원)

구 분
제52(당)기(처분예정일: 2024년 3월 22일)
제51(전)기(처분확정일: 2023년 3월 30일)

미처분이익잉여금

19,980,787

18,895,511

전기이월미처분이익잉여금
18,895,511

16,680,012

순확정급여부채의 재측정요소
(259,006)

205,946

당기순이익(손실)
1,344,282

2,009,553

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

19,980,787

18,895,511

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
8.3억원

최고한도액
22억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

선지영
1968.11.05
사내이사
-
본인
이사회

최동윤
1957.05.18
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선지영
(주)와이엠 대표이사
2018.06 ~ 현재
(주)와이엠 대표이사
없음

최동윤

재단법인 티머니복지재단

이사장

1987년1995년 ~ 1998년2006년 ~ 2007년2008년 ~ 2014년2018.12 ~ 2020.062021.10 ~ 현재
제31회 행정고시 합격대통령비서실 민정수석비서관실 행정관美콜로라도大 행정대학원 연구교수서울시 가족보건기획관 ,감사관,상수도사업본부장,경제진흥실장서울시 노원구 서비스공단 이사장재단법인 티머니복지재단 이사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선지영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최동윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최동윤 사외이사 후보자는 다년간의 공직생활로 얻은 업무 경험과 교수 및 이사 등의 사회 활동을 통해 쌓은 지식을 바탕으로 합리적이고 투명한 의사결정을 통해 주주의 이익을 극대화하고 회사의 사회적 책무를 이행할 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

선지영 후보자는 회사의 대표이사로서 자동차 산업이 친환경ㆍ전기차 시장으로 빠르게 재편되는 어려운 환경에서 회사의 중ㆍ장기 경영계획 달성을 위한 경영정책의 일관성을 담보하고, 친환경ㆍ전기차 매출확대 및 미래사업 (항공ㆍ모빌리티, 로봇 부품개발, 국방산업 등)진출을 위한 사업 포트폴리오 고도화의 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.최동윤 후보자는 다년간의 국가기관 실무경험 및 대학교수 활동, 공단 및 재단 이사장을 역임하는 등 다양한 분야의 전문적인 역량과 경험을 보유하고 있으며 회사의 사외이사로서 합리적인 판단력과 의사결정을 통해 회사의 발전에 많은 기여를 해 왔다고 사료되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_선지영

확인서_최동윤

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최동윤
1957.05.18
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최동윤

재단법인 티머니복지재단

이사장

1987년1995년 ~ 1998년2006년 ~ 2007년2008년 ~ 2014년2018.12 ~ 2020.062021.10 ~ 현재
제31회 행정고시 합격대통령비서실 민정수석비서관실 행정관美콜로라도大 행정대학원 연구교수서울시 가족보건기획관 ,감사관,상수도사업본부장,경제진흥실장서울시 노원구 서비스공단 이사장재단법인 티머니복지재단 이사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동윤 후보자는 다년간의 국가기관 실무경험 및 대학교수 활동, 공단 및 재단 이사장을 역임하는 등 다양한 분야의 전문적인 역량과 경험을 보유하고 있으며 회사의 사외이사로서 합리적인 판단력과 의사결정을 통해 회사의 발전에 많은 기여를 해 왔다고 사료되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_최동윤

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024.03.14
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제52기 정기주주총회 1주전까지 회사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 정정공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.- 자사홈페이지 주소http://www.ysmic.com (와이엠홈페이지 → 회사소개 → IR정보)

※ 참고사항

-당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 외부감사인의 감사 일정과 당사의 사업과 관련한 내부 일정 등을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 총회 일자를 불가피하게 상기와 같이 주주총회 집중일에 개최하기로 결정하였습니다.
-
앞으로 주주총회 개최시 주주들의 원활한 주주권 행사를 보장하기 위하여 가급적 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.