아이크래프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 아이크래프트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아이크래프트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 아이크래프트(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼)전화번호: 02-541-0474

작 성 자:
성 명: 남 택 관부서 및 직위: 경영기획본부 인재경영팀 매니저전화번호: 02-3218-3406

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이크래프트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이크래프트(주)
보통주
2,650,000
18.14
본인
자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,650,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제 한됩니다.※ 당사의 총발행주식수는 14,607,936주이며, 자기주식(2,650,000주)을 제외한 의결 권 있는 주식수는 11,957,936주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박우진
최대주주(대표이사)
보통주
2,772,211
18.98
최대주주(대표이사)
-

성시훈
임원(등기)
보통주
70,000
0.48
임원(등기)
-

권영로
임원(미등기)
보통주
40,000
0.27
임원(미등기)
-

서영일
임원(미등기)
보통주
31,000
0.21
임원(미등기)
-

계
-
2,913,211
19.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이명재
보통주
0
직원
직원
-

권희준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 13일
2024년 03월 25일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이크래프트(주)
https://www.icraft21.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06210) 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) - 전화번호 : 02-541-0474 - 팩스번호 : 02-543-1442 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 13일 부터 3월 25일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 25일(월) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 글로벌 경기 부진 및 통화 긴축 등 대외 시장 환경의 영향으로 내수경기가침체되고 기업의 투자가 위축되는 추세를 보였습니다. 이러한 외부 시장 환경에도 당사의 매출액은 전년대비 22% 증가한 1,145억원을 시현하였으며, 영업이익 및 당기순이익은 각각 36억원, 39억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 참고사항 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,주주총회 소집공고일 현재 외부감사인의 감사가 종료되지 아니하므로, 외부감사 보고서 확정 결과와 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23기 기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 아이크래프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

57,101,026,335

72,253,166,658

현금및현금성자산 (주석3,4,5,27)
17,222,769,651

9,385,435,448

단기금융자산 (주석3,4,5,18,27)
2,340,000,000

2,350,000,000

매출채권 (주석3,4,5,27)
15,449,855,978

25,765,380,261

재고자산 (주석6)
19,494,738,070

30,250,210,997

기타유동금융자산 (주석3,4,5,27)
89,679,951

384,727,833

계약자산 (주석22)
-

-

기타유동자산 (주석12)
2,500,069,855

4,037,930,669

당기법인세자산
3,912,830

79,481,450

Ⅱ. 비유동자산

18,317,959,525

17,143,519,539

장기금융자산 (주석3,4,8,18,27)
6,266,922,247

4,082,527,531

기타비유동금융자산 (주석3,4,5,27)
539,955,189

563,020,709

유형자산 (주석8)
9,452,453,315

9,633,972,593

투자부동산 (주석9)
897,172,913

912,889,121

무형자산 (주석10)
701,245,335

707,732,946

기타비유동자산 (주석12)
26,898,001

139,586,127

이연법인세자산 (주석11)
433,312,525

1,103,790,512

자 산 총 계

75,418,985,860

89,396,686,197

부 채

Ⅰ. 유동부채

31,813,471,887

47,538,667,373

매입채무 (주석3,4,14,21,27)
10,249,524,495

28,312,721,270

단기차입부채 (주석3,4,13,27)
11,518,117,860

11,018,294,956

유동성장기차입부채 (주석3,4,13,27)
2,350,000,000

-

기타유동금융부채 (주석3,4,14,27)
4,940,099,643

3,326,731,192

기타유동부채 (주석15)
2,314,408,668

1,691,531,455

계약부채 (주석22)
80,088,840

2,529,570,640

당기법인세부채
361,232,381

659,817,860

Ⅱ. 비유동부채

5,711,775,162

8,556,025,876

장기차입부채 (주석3,4,14,27)
-

2,450,000,000

기타비유동금융부채 (주석3,4,14,27)
5,264,515,329

5,748,718,034

기타비유동부채 (주석15)
318,324,692

304,924,957

충당부채 (주석15)
54,555,204

52,382,885

이연법인세부채 (주석11)
74,379,937

-

부 채 총 계

37,525,247,049

56,094,693,249

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

37,703,690,338

33,148,248,920

자본금 (주석1,19)
7,303,968,000

7,303,968,000

자본잉여금 (주석19)
1,663,216,043

1,663,216,043

자본조정 (주석19)
(7,677,386,755)

(7,677,386,755)

이익잉여금 (주석19)
36,413,893,050

31,858,451,632

Ⅱ. 비지배지분

190,048,473

153,744,028

자 본 총 계

37,893,738,811

33,301,992,948

부 채 및 자 본 총 계

75,418,985,860

89,396,686,197

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아이크래프트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액 (주석21,22,29)

138,664,496,786

112,898,330,825

Ⅱ.매출원가 (주석16,21,22,23)

117,705,722,096

93,043,222,923

Ⅲ.매출총이익

20,958,774,690

19,855,107,902

Ⅳ.판매관리비 (주석16,21,23,24,25)

15,809,728,722

19,607,932,544

Ⅴ.영업이익

5,149,045,968

247,175,358

Ⅵ.영업외손익

734,985,351

216,021,554

금융수익 (주석28)
2,835,284,408

1,553,603,129

금융비용 (주석28)
2,110,868,400

2,544,532,294

기타수익 (주석26)
100,677,101

1,285,889,653

기타비용 (주석26)
90,107,758

78,938,934

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

5,884,031,319

463,196,912

Ⅷ.법인세비용 (주석11)

1,292,285,456

140,041,852

IX.당기순이익

4,591,745,863

323,155,060

지배기업 소유지분

4,555,441,418

504,559,371

비지배지분

36,304,445

(181,404,311)

X.총포괄손익

4,591,745,863

323,155,060

지배기업 소유지분

4,555,441,418

504,559,371

비지배지분

36,304,445

(181,404,311)

XI.기본및희석주당손실 (주석20)

381

42

③
재무상태표

재 무 상 태 표

제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 아이크래프트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기 기말
제 23 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,343,700,822

42,789,245,160

현금및현금성자산 (주석3,4,5,28)
12,333,843,135

6,499,202,304

단기금융자산 (주석3,4,5,18,28)
2,340,000,000

2,340,000,000

매출채권 (주석3,4,5,22,28)
9,619,871,676

17,679,425,637

재고자산 (주석6)
11,008,167,820

12,360,469,221

기타유동금융자산 (주석3,4,5,28)
2,810,351,212

891,169,382

기타유동자산 (주석13)
2,231,466,979

2,949,914,776

당기법인세자산
-

69,063,840

Ⅱ. 비유동자산

22,816,499,840

24,818,179,149

관계기업 및 종속기업투자주식 (주석7)
3,588,615,055

3,588,615,055

장기금융자산 (주석3,4,8,19,28)
5,811,932,329

3,775,902,321

기타비유동금융자산 (주석3,4,5,22,28)
3,031,956,708

6,031,331,969

유형자산 (주석9)
8,837,371,716

8,904,683,957

투자부동산 (주석10)
897,172,913

912,889,121

무형자산 (주석11)
646,791,649

647,050,532

기타비유동자산(주석13)
2,659,470

139,586,127

이연법인세자산 (주석12)
-

818,120,067

자 산 총 계

63,160,200,662

67,607,424,309

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,615,208,388

28,368,074,286

매입채무 (주석3,4,15,22,28)
7,739,856,772

16,136,679,690

단기차입부채 (주석3,4,14,28)
6,808,117,860

6,028,294,956

유동성장기차입부채 (주석3,4,14,28)
2,300,000,000

-

기타유동금융부채 (주석3,4,15,28)
3,727,508,581

2,308,182,200

기타유동부채 (주석16,30)
1,794,090,473

1,666,728,800

계약부채 (주석23)
80,088,840

2,228,188,640

미지급법인세
165,545,862

-

Ⅱ. 비유동부채

5,865,425,969

8,548,689,195

장기차입부채 (주석3,4,14,28)
-

2,300,000,000

기타비유동금융부채 (주석3,4,15,28)
5,430,958,319

5,902,743,430

기타비유동부채
305,532,509

293,562,880

충당부채 (주석16)
54,555,204

52,382,885

이연법인세부채 (주석12)
74,379,937

-

부 채 총 계

28,480,634,357

36,916,763,481

자 본

Ⅰ. 자본금 (주석1,20)
7,303,968,000

7,303,968,000

Ⅱ. 자본잉여금 (주석20)
1,663,216,043

1,663,216,043

III. 자본조정 (주석20)
(7,670,890,424)

(7,670,890,424)

IV. 이익잉여금 (주석20)
33,383,272,686

29,394,367,209

자 본 총 계

34,679,566,305

30,690,660,828

부 채 및 자 본 총 계

63,160,200,662

67,607,424,309

④
포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아이크래프트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액 (주석22,23,30)

114,581,965,297

93,736,875,016

Ⅱ.매출원가 (주석17,22,23,24)

96,652,811,574

79,360,628,452

Ⅲ.매출총이익

17,929,153,723

14,376,246,564

Ⅳ.판매관리비 (주석17,22,24,25,26)

14,322,753,054

17,597,802,960

Ⅴ.영업이익(손실)

3,606,400,669

(3,221,556,396)

Ⅵ.영업외손익

1,524,902,484

784,452,259

금융수익 (주석29)
2,689,562,234

590,945,474

금융비용 (주석29)
1,197,494,561

944,744,593

기타수익 (주석27)
93,181,745

1,255,867,934

기타비용 (주석27)
60,346,934

117,616,556

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

5,131,303,153

(2,437,104,137)

Ⅷ.법인세비용(수익) (주석12)

1,142,397,676

(536,077,669)

IX.당기순이익(손실) (주석21)

3,988,905,477

(1,901,026,468)

X.총포괄손익

3,988,905,477

(1,901,026,468)

XI.기본및희석주당손익 (주석21)

334

(159)

⑤
이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

32,628,059

28,639,153

전기이월이익잉여금
28,639,153

30,540,180

회계변경의 누적효과
-

-

당기순이익(손실)
3,988,905

(1,901,026)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

32,628,059

28,639,153

IV. 이익잉여금처분액

1,052,298

-

이익준비금
95,663

-

배당금(보통주배당금(률): 당기 : 80원(16%) 전기 : 0원(0%))
956,635

-

V. 차기이월미처분이익잉여금

31,575,760

28,639,153

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 별도재무제표의 이익잉여금 처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이대기
1967.08.09
O
X
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이대기
대주회계법인
2000.01~현재
대주회계법인 공인회계사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이대기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 이대기 후보자]1. 전문성본 후보자는 공인회계사로서 세무와 회계에 대한 전문가로서 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 당사 사업특성에 대한 이해도가 매우 높습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항2) 경영진의 직무집행의 감독3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이대기 후보자]회계 및 세무업무의 전문성을 갖추고 있으며, 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높아 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려함.

확인서

확인서(이대기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,642,627,470 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.