에스에이엠티 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 에스에이엠티

주주총회소집공고
2.9
(주)에스에이엠티

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
(주)에스에이엠티

대 표 이 사 :
박두진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩

(전 화)02-3458-9000

(홈페이지)http://www.isamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백계한

(전 화)02-3458-9033

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주님 귀하

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의하여 제34기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당3. 보고사항 : ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고

4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제34기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 200원)

● 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기남 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강호문 선임의 건

● 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이성규 선임의 건

● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항, 감사보고서 및 사업보고서

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

감사보고서 및 사업보고서는 총회 1주전인 2024년 3월 14일까지 당사의 홈페이지인https://www.isamt.com에 공고하겠습니다.

6.

전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com

나
. 전자투표 행사 기간
: 2024년
03월
12일
~ 2024년
03월
21일
17시

(

기간 중
24시간 이용 가능
)

다
. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

본인
인증
방법은
증권용
/
범용
공동인증서
인증
,
카카오페이
인증
, PASS
앱
인증을
통해
가능합니다
.

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강호문(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
의안 : 임원평가규정 변경의 건
찬성

2
2023.02.21
의안 : 산업은행 여신 만기 갱신의 건
찬성

3
2023.02.28
의안 : 제33기 내부회계운영실태보고의 건
보고사항

의안 : 제33기 결산이사회(주당 현금배당230원)
찬성

의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

의안 : 제33기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성

4
2023.05.02
의안 : 농협은행 은행여신 연장의 건
찬성

5
2023.06.01
의안 : 제이피모건 여신 연장의 건
찬성

6
2023.06.12
의안 : 종속회사 출자 승인의 건
찬성

7
2023.06.21
의안 : 한국스탠다드차타드은행 은행여신 연장의 건
찬성

8
2023.06.23
의안 : 한국수출입은행 To-Top Electronics 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증의 건
찬성

9
2023.06.26
의안 : SAMT AMERICA LLC 현금대여 승인의 건
찬성

10
2023.06.30
의안 : SC은행 To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건
찬성

11
2023.06.30
의안 : 씨티은행 To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건
찬성

12
2023.07.04
의안 : 한국수출입은행 여신 연장의 건
찬성

13
2023.08.22
의안 : DBS Bank Ltd., Hong Kong Branch To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 자금보충약정 체결의 건
찬성

의안 : 우리은행 여신과목 변경의 건
찬성

14
2023.08.31
의안 : Kookmin Bank(China) Limited Guangzhou Branch To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

15
2023.09.21
의안 : Woori Bank Hong Kong Branch To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

16
2023.10.27
의안 : Citibank N.A(USA) SAMT AMERICA 현지금융 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

17
2023.12.11
의안 : 제34기 현금 및 현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성

18
2023.12.12
의안 : Citibank N.A., Singapore Branch SAMT SG 현지금융 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

19
2023.12.21
의안 : 2024년 경영계획 확정의 건
찬성

20
2023.12.28
의안 : 하나은행 여신한도 재약정 및 기한연장의 건
찬성

의안 : HSBC은행 To-Top Electronics 현지금융차입에 대한 본사 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 회사는 2023년에 최대주주등과 최근사업연도말인 2022년말 별도 자산총액(5,339억원) 또는 매출총액(1조 9,108억원)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래가 없었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 회사는 2023년에 최대주주등과 최근사업연도말인 2022년말 별도 자산총액(5,339억원) 또는 매출총액(1조 9,108억원)의 100분의 5 이상의 거래총액에 해당하는 거래가 없었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며
, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다
. 현재
3개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며
, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다
. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다
. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체
, TV 제조업체 등 다양한
IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1990년 6월에 설립된 IT 마케팅 전문 기업으로서 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 스마트 TV, Tablet PC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, OLED 패널, 시스템반도체, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다. 회사의 주요 거래선들은 휴대폰, OLED Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자세로 임하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 전자부품 유통업이 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다. 이에 영업부문별 정보를 공시하지 아니하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전자부품 유통시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표 있는 기관도 없는 상황입니다.

다만 당사를 포함한 3개의 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 68%를 약간 웃도는 것으로 추정되며 해외사업의 경우 시장점유율에 대해 추정하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

회사의 주요 거래처들은 휴대폰
, OLED Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한
IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로
, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다
. 따라서 회사는 적절한
재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며
, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 주력하며 안정적인 부품 공급을 통해 거래처의 생산계획에 차질이 없도록 긴밀한 협조 체계를 구축하고 있습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

IT 기술 발전과 시대 트렌드에 부응하기 위하여 CIS, Automotive Memory, LED, AI 반도체 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 지속적인 신규 아이템 발굴 및 해외 시장 개척을 통해 외형적 성장 및 수익성 향상을 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

사본 -조직도_20230331.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(주)에스에이엠티는 매출액 2조 1,451억원(전년 대비 -16%, 3,993억원 감소), 영업이익 535억원(전년 대비 -32%, 252억원 감소)을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 34 기말

제 32 기말

자산

유동자산

559,135,678,003
604,743,440,194

현금및현금성자산

50,287,730,717
24,429,721,596

단기금융상품
753,019,536
741,583,628

매출채권 및 기타수취채권

271,689,947,441
276,827,573,623

단기파생상품자산

3,109,370,917
7,433,440,847

재고자산

214,361,650,365
276,101,671,268

기타유동자산

17,201,577,108
17,410,151,425

기타단기금융자산
1,990,318
100,000,000

당기법인세자산
1,730,391,601
1,699,297,807

비유동자산

112,770,197,794
98,842,581,777

장기금융상품

2,500,000
2,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,979,628,056
2,882,999,255

유형자산

77,211,467,217
54,243,386,805

사용권자산
1,048,649,864
6,991,518,464

투자부동산

21,755,585,979
28,329,625,983

무형자산

6,927,081,196
4,507,541,593

기타장기금융자산

209,573,037
1,139,905,731

기타비유동자산

2,635,712,445
745,103,946

자산총계

671,905,875,797
703,586,021,971

부채

유동부채

285,682,584,380
333,392,017,085

매입채무 및 기타지급채무

176,785,121,626
130,723,532,986

단기차입금

97,793,780,000
181,588,836,161

리스부채
546,094,136
400,840,470

단기파생상품부채

338,228,051
-

당기법인세부채

8,180,986,722
12,841,185,021

기타단기금융부채
255,000,000
191,560,000

기타유동부채

1,783,373,845
7,646,062,447

비유동부채

8,913,678,703
9,111,915,926

기타장기금융부채
368,386,210
186,136,500

리스부채
567,683,263
586,230,680

기타비유동부채

198,545,261
167,877,914

이연법인세부채
7,779,063,969
8,171,670,832

부채총계

294,596,263,083
342,503,933,011

자본

자본금

49,997,533,500
49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211
64,828,440,211

이익잉여금

238,576,774,810
227,402,152,786

기타자본항목

23,906,864,193
18,853,962,463

자본총계

377,309,612,714
361,082,088,960

자본과부채총계

671,905,875,797
703,586,021,971

연결 손익계산서

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 34 기

제 33 기

매출액

2,145,067,678,998
2,544,385,766,501

매출원가

2,052,266,522,145
2,424,866,542,048

매출총이익

92,801,156,853
119,519,224,453

판매비와관리비

39,258,514,903
40,754,723,932

영업이익

53,542,641,950
78,764,500,521

기타수익

23,930,977,225
58,669,275,625

기타비용

27,973,745,839
53,935,500,081

금융수익

360,913,884
116,623,983

금융비용

9,643,710,255
7,105,545,744

법인세비용차감전순이익

40,217,076,965
76,509,354,304

법인세비용

7,275,542,108
18,719,147,755

계속영업당기순이익(손실)

32,941,534,857
57,790,206,549

중단영업당기순이익(손실)
-
-

당기순이익

32,941,534,857
57,790,206,549

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업
32,941,534,857
57,790,206,549

중단영업
-
-

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
32,941,534,857
57,790,206,549

비지배지분

비지배지분에 귀속될 당기순이익
-
-

주당당기순손익

계속영업 기본주당기순이익

336
590

중단영업 기본주당기순이익
-
-

희석주당순손익

계속영업 희석주당기순이익

336
590

중단영업 희석주당기순이익
-
-

연결 포괄손익계산서

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

당기순이익

32,941,534,857
57,790,206,549

기타포괄손익

5,824,854,307
10,776,080,396

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

1,003,839,502
1,076,048,025

유형자산재평가이익
4,316,519,171
5,434,308,338

관련 법인세효과

(1,172,190,256)
(1,259,919,946)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
1,676,685,890
5,525,643,979

당기총포괄이익

38,766,389,164
68,566,286,945

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
38,766,389,164
68,566,286,945

비지배지분
-
-

연결자본변동표

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본항목

지배기업 소유지분 합계
비지배지분
자본 합계

2022.01.01 (전기초자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
188,360,881,696
8,927,960,008
312,114,815,415
-
312,114,815,415

당기순이익
-
-
57,790,206,549
-
57,790,206,549
-
57,790,206,549

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
850,077,941
-
850,077,941
-
850,077,941

유형자산재평가이익
-
-
-
4,400,358,476
4,400,358,476
-
4,400,358,476

해외사업환산이익
-
-
-
5,525,643,979
5,525,643,979
-
5,525,643,979

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(19,599,013,400)
-
(19,599,013,400)
-
(19,599,013,400)

2022.12.31 (전기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
227,402,152,786
18,853,962,463
361,082,088,960
-
361,082,088,960

2023.01.01 (당기초자본)
49,997,533,500
64,828,440,211
227,402,152,786
18,853,962,463
361,082,088,960
-
361,082,088,960

당기순이익
-
-
32,941,534,857
-
32,941,534,857
-
32,941,534,857

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
771,952,577
-
771,952,577
-
771,952,577

유형자산재평가이익

3,376,215,840
3,376,215,840

3,376,215,840

해외사업환산이익
-
-
-
1,676,685,890
1,676,685,890
-
1,676,685,890

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(22,538,865,410)
-
(22,538,865,410)
-
(22,538,865,410)

2023.12.31 (당기말자본)
49,997,533,500
64,828,440,211
238,576,774,810
23,906,864,193
377,309,612,714
-
377,309,612,714

연결현금흐름표

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 34 기

제 33 기

영업활동현금흐름

140,755,701,722
29,747,249,814

영업에서 창출된 현금흐름

162,988,377,642
50,328,928,985

이자의 수취

126,759,605
9,762,438

이자의 지급

(8,781,201,451)
(5,862,117,012)

법인세의 납부

(13,578,234,074)
(14,729,324,597)

투자활동현금흐름

(7,352,903,559)
(58,223,425,887)

단기금융상품의 증가
-
(7,801,934)

단기대여금의 감소
5,070,152
4,939,793

임차보증금의 증가
(59,515,731)
(101,650,000)

임차보증금의 감소
100,000,000
370,500,000

임대보증금의 증가
-
200,000,000

임대보증금의 감소
-
(200,000,000)

유형자산의 처분
49,936,363
10,636,364

유형자산의 취득
(4,973,096,974)
(33,993,274,411)

무형자산의 처분
109,090,910
36,828,000

무형자산의 취득
(2,546,105,183)
(626,082,800)

통화선도정산금액
-
(23,914,369,540)

기타장기보증금의 증가
(43,704,046)
(3,594,566)

기타장기보증금의 감소
5,420,950
443,207

재무활동현금흐름

(107,408,537,273)
32,358,360,179

단기차입금의 증가
735,316,280,358
648,533,374,613

단기차입금의 감소
(819,912,492,976)
(595,896,815,072)

장기차입금의 감소
(4,997,200)
-

유동리스부채의 감소
-
(679,185,962)

임대보증금의 증가
355,000,000
-

임대보증금의 감소
(91,560,000)
-

단기리스부채의 감소
(531,902,045)
-

배당금지급

(22,538,865,410)
(19,599,013,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)

25,994,260,890
3,882,184,106

기초현금및현금성자산

24,429,721,596
19,270,855,962

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(136,251,769)
1,276,681,528

기말현금및현금성자산

50,287,730,717
24,429,721,596

재무상태표

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 34 기말

제 33 기말

자산

유동자산

365,394,151,201
419,976,211,903

현금및현금성자산

31,762,186,802
20,292,400,444

단기금융상품
752,109,220
740,673,707

매출채권 및 기타수취채권

173,067,174,021
183,116,567,963

단기파생상품자산

3,109,370,917
7,433,440,847

재고자산

143,432,787,374
200,644,980,188

기타단기금융자산

5,157,600,000
105,070,152

기타유동자산
8,112,922,867
7,643,078,602

비유동자산

124,643,962,067
113,902,073,271

장기금융상품

2,500,000
2,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,979,628,056
2,882,999,255

종속기업 투자

21,951,018,333
23,496,810,000

유형자산

70,523,403,771
53,882,123,542

사용권자산
3,592,196
12,213,488

투자부동산

20,599,573,120
27,809,607,170

무형자산

5,948,105,539
4,032,281,640

기타장기금융자산

6,336,000
1,039,562,096

기타비유동자산

2,629,805,052
743,976,080

자산총계

490,038,113,268
533,878,285,174

부채

유동부채

211,023,809,335
261,748,725,330

매입채무 및 기타지급채무

165,525,090,639
118,577,385,298

단기차입금

35,000,000,000
128,000,000,000

리스부채
3,752,460
8,875,189

단기파생상품부채

338,228,051
-

당기법인세부채

8,169,897,869
12,841,185,021

기타단기금융부채
1,043,549,692
191,560,000

기타유동부채

943,290,624
2,129,719,822

비유동부채

7,090,895,926
4,906,763,803

기타장기금융부채
368,386,210
186,136,500

리스부채
-
3,567,921

기타비유동부채

198,545,261
167,877,914

이연법인세부채
6,523,964,455
4,549,181,468

부채총계
218,114,705,261
266,655,489,133

자본

자본금

49,997,533,500
49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211
64,828,440,211

이익잉여금

148,669,083,932
146,852,392,307

기타자본항목

8,428,350,364
5,544,430,023

자본총계

271,923,408,007
267,222,796,041

자본과부채총계

490,038,113,268
533,878,285,174

손익계산서

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

매출액

1,457,400,539,289
1,910,796,178,039

매출원가

1,387,877,129,910
1,816,462,117,926

매출총이익

69,523,409,379
94,334,060,113

판매비와관리비

26,636,885,050
30,439,250,819

영업이익

42,886,524,329
63,894,809,294

기타수익

24,025,871,956
58,069,087,666

기타비용

28,712,011,253
53,070,429,861

금융수익

451,668,092
170,704,726

금융비용

5,896,007,339
5,417,841,124

법인세비용차감전순이익

32,756,045,785
63,646,330,701

법인세비용

9,172,441,327
16,178,588,921

당기순이익

23,583,604,458
47,467,741,780

주당순손익

기본주당순이익

241
484

희석주당순이익

241
484

포괄손익계산서

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 34 기

제 33 기

당기순이익

23,583,604,458
47,467,741,780

기타포괄손익

3,655,872,918
5,250,436,417

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

1,003,839,502
1,076,048,025

유형자산재평가이익

3,750,221,510
5,434,308,338

관련 법인세효과

(1,098,188,094)
(1,259,919,946)

당기총포괄이익

27,239,477,376
52,718,178,197

자본변동표

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본항목

자본 합계

2022.01.01 (전기초자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
118,133,585,986
1,144,071,547
234,103,631,244

총포괄손익

당기순이익

-
-
47,467,741,780
-
47,467,741,780

유형자산재평가이익
-
-
-
4,400,358,476
4,400,358,476

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
850,077,941
-
850,077,941

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(19,599,013,400)
-
(19,599,013,400)

2022.12.31 (당기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
146,852,392,307
5,544,430,023
267,222,796,041

2023.01.01 (당기초자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
146,852,392,307
5,544,430,023
267,222,796,041

총포괄손익

당기순이익

-
-
23,583,604,458
-
23,583,604,458

유형자산재평가이익
-
-
-
2,883,920,341
2,883,920,341

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
771,952,577
-
771,952,577

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(22,538,865,410)
-
(22,538,865,410)

2023.12.31 (당기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
148,669,083,932
8,428,350,364
271,923,408,007

현금흐름표

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 34 기

제 33 기

영업활동현금흐름

137,027,626,314
50,599,117,728

영업에서 창출된 현금흐름

155,217,327,444
66,316,573,014

이자의 수취

169,763,083
63,843,451

이자의 지급

(5,392,330,627)
(4,175,374,007)

법인세의 납부

(12,967,133,586)
(11,605,924,730)

투자활동현금흐름

(10,246,700,015)
(61,270,375,223)

단기금융상품의증가
-
(7,801,934)

단기대여금의 감소
3,916,470,152
9,789,033

단기대여금의 증가
(9,126,600,000)
-

임차보증금의 증가
-
(101,650,000)

임차보증금의 감소
100,000,000
370,500,000

임대보증금의 증가
-
200,000,000

임대보증금의 감소
-
(200,000,000)

종속기업투자주식의 감소
2,823,291,667
-

종속기업투자주식의 증가
(1,277,500,000)
(3,164,250,000)

유형자산의 취득
(4,842,577,067)
(33,883,974,346)

유형자산의 처분
49,936,363
10,636,364

무형자산의 취득
(1,998,812,040)
(626,082,800)

무형자산의 처분
109,090,910
36,828,000

통화선도정산금액
-
(23,914,369,540)

재무활동현금흐름

-
-

단기차입금의 증가
384,000,000,000
339,007,826,995

단기차입금의 감소
(477,000,000,000)
(291,010,617,124)

임대보증금의 증가
355,000,000
-

임대보증금의 감소
(91,560,000)
-

단기리스부채의 감소
(8,690,650)
(452,765,805)

배당금지급

(22,538,865,410)
(19,599,013,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)

11,496,810,239
17,274,173,171

기초현금및현금성자산

20,292,400,444
3,025,615,676

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(27,023,881)
(7,388,403)

당기말현금및현금성자산

31,762,186,802
20,292,400,444

이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위: 원)

과 목
제 34 기처분예정일: 2024년 3월 22일
제 33 기처분확정일: 2023년 3월 24일

미처분이익잉여금

138,233,606,830

138,670,801,746

전기이월이익잉여금
113,878,049,795

90,352,982,025

순확정급여채무의 재측정요소
771,952,577

850,077,941

당기순이익
23,583,604,458

47,467,741,780

이익잉여금처분액

(21,558,914,740)

(24,792,751,951)

이익준비금
(1,959,901,340)

(2,253,886,541)

배당금 [ 주당배당금(률) 당기 : 200원(40%) 전기 : 230원(46%) ]
(19,599,013,400)

(22,538,865,410)

차기이월미처분이익잉여금

116,674,692,090

113,878,049,795

※ 제34기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기남
1948.05.24
사내이사(재선임)
해당사항 없음
최대주주 삼지전자(주)의 최대주주
이사회

박두진
1977.11.02
사내이사(재선임)
해당사항 없음
최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인
이사회

강호문
1950.02.12
사외이사(재선임)
해당사항 없음
해당 없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기남
㈜에스에이엠티 이사회의장
2010.01 ~ 현재 삼지전자㈜ 회장2015.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 이사회의장
경영총괄경영총괄
해당사항 없음

박두진
㈜에스에이엠티 대표이사
2010.01 ~ 2012.12 삼지전자㈜ 이사2013.01 ~ 2013.12 삼지전자㈜ 상무2014.01 ~ 2015.02 삼지전자㈜ 전무2015.03 ~ 현재 삼지전자㈜ 대표이사2015.03 ~ 2017.12 ㈜에스에이엠티 상무2018.02 ~ 2019.12 ㈜에스에이엠티 부사장2020.01 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 사장
해외영업통신사업부통신사업부사업총괄경영지원실경영총괄경영총괄
해당사항 없음

강호문

㈜에스에이엠티 사외이사 후보자

2010.01 ~ 2011.12 삼성전자 부회장2012.01 ~ 2014.11 삼성전자 부회장
중국본사장부회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박두진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강호문
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 강호문은 (주)에스에이엠티의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.□ 전문성

본 후보자는 삼성전자의 오랜 재직경험으로 IT사업에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 본 후보자는 ㈜에스에이엠티의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 ㈜에스에이엠티의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이기남 후보자]후보자는 삼지전자㈜의 회장 및 ㈜에스에이엠티의 이사회의장을 역임해 온 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.[박두진 후보자]후보자는 삼지전자㈜의 대표이사 및 ㈜에스에이엠티의 대표이사를 역임해 온 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.[강호문 후보자]후보자는 삼성전자의 중국본사장 및 그룹사 부회장을 역임해 온 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_이기남이사후보

확인서_박두진이사후보

확인서_강호문사외이사후보

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성규
1970.08.14
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성규
㈜에스에이엠티 비상근감사
2010.01 ~ 2012.08 삼홍테크CFO2012.09 ~ 2015.12 삼지전자㈜ 이사2016.01 ~ 2018.12 삼지전자㈜ 상무2015.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 감사2017.11 ~ 현재 세일이엔에스 재직
경영지원실경영지원실경영지원실사업총괄-
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 회계 및 세무에 대한 폭넓은 실무 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_이성규감사후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
2,736

최고한도액
3,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
74

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.isamt.com, 고객지원→공지사항)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.isamt.com, 고객지원→공지사항)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 12일 ~ 2024년 03월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 22일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2024년 3월 22일 개최하게 되었습니다.