휴마시스 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 휴마시스

주주총회소집공고
2.9
휴마시스 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
휴마시스주식회사

대 표 이 사 :
김 성 곤

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호

(전 화) 031-8085-6200

(홈페이지)http://www.humasis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 오 강 묵

(전 화) 031-8085-6200

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 (결의사항) :

1. 제1호 의안 : 제10기(2023. 01. 01.~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행 될 수 있음.

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(금 10억원)

4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(금 1억원)

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점
,
금융위원회
,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증- 대리행사시 : 위임장(날인), 위임자의 신분증 사본(법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증

2024년 3월 7일

휴마시스주식회사 대표이사 김성곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유승우(출석률: 62.5%)
노병렬(출석률: 100%)
조병수(출석률: 14.29%)

찬 반 여 부

1

23-02-06
제1호의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 외부감사前 연결/별도재무제표(안)등 승인의 건
참석 / 찬성
-
-

2
23-02-08
제1호의안 : 임시주주총회 소집 결의 정정의 건
참석 / 찬성
-
-

3

23-02-09
제1호의안 : 경영지배인 선임의 건
불참
-
-

4
23-02-09
제1호의안 : 자기주식 처분(스톡그랜트 부여)의 건
불참
-
-

5
23-02-09
제1호의안 : 상여 지급의 건
참석 / 찬성
-
-

6
23-02-27
제1호의안 : 제9기 정기주주총회 소집 결의 및 회의목적사항 결의의 건
참석 / 찬성
-
-

7
23-02-28
제1호의안 : 대표이사 선임의 건 (각자 대표이사)
불참
참석 / 찬성
-

8
23-03-10
제1호의안 : 무상증자 결정의 건
참석 / 찬성
참석 / 찬성
-

9
23-03-17
제1호의안 : 대표이사 선임의 건 (김성곤)
-
-
참석 / 찬성

10

23-06-23

제1호의안 : 투자계약 검토의 건

-
-
불참

11
23-09-08
제1호의안 : 지점 설치의 건
-
-
불참

12
23-09-14
제1호의안 : 입찰참여의 건
-
-
불참

13
23-09-14
제1호의안 : 출자지분 검토 보고의 건
-
-
불참

14
23-10-23
제1호의안 : 전환사채 조기상환 청구의 건
-
-
불참

15
23-12-19
제1호의안 : 유형자산 처분 예정의 건
-
-
불참

주)
상기 회색 음영은 취임 전 또는 사임 후 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
39
39
-

주1) 인원수는 2023년 12월 31일 현재 기준입니다.주2) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 2023년 3월 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.주3) 지급총액은 사업연도 개시일부터 작성기준일까지 퇴직한 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 현장진단(POCT) 시장의 규모

체외진단분야는 검사방식에 따라 8가지 세부 분야로 구분되며, 그 중에서 가장 큰 매출비중을 차지하고 있는 분야인 면역화학적진단 분야입니다. 면역화학적진단 분야의시장규모는 전체 체외진단분야의 40.5%(19.2bn$, 2013 년 기준)를 차지하고 있으며, 매년 약 6.0%의 성장률(CAGR 12~17E)을 보이고 있습니다. 현장진단분야의 시장규모는 13.3%(6.4bn$, 2013 년 기준)로 아직 높은 수준은 아니지만 융합기술의 발달과 함께 10.9%의 성장률(CAGR 12~17E)로 빠르게 성장하고 있는 분야입니다.

메르스와 신종플루 등의 감염성 질환들은 빠른 대처가 중요하며, 이러한 질환의 감염여부를 확인하기 위해서는 일반적으로 환자로부터 샘플을 채취하고 전문검진센터로보내 결과를 받기까지 2~3일이 소요됩니다. 그 기간 동안에는 어떤 질병에 감염되었는지 알 수 없기 때문에 광범위한 형태의 치료를 할 수 밖에 없습니다.

현장진단기기는 진단에 소요되는 시간을 3~6시간 이내로 줄여 현장에서 직접 진단할 수 있도록 하는 소형장비이며, 시행할 수 있는 검사는 통상적으로 중앙검사실에 의뢰해 검사할 수 있는 거의 모든 검사항목이 가능합니다. 그러나 초기에는 검사의 신뢰성이 낮아 현장진단검사를 시행하고도 중앙검사실의 검사로 재확인해야 했으나,최근 현장진단기술의 발전으로 인해 검사의 신뢰도가 증대됨에 따라 현장진단이 빠르게 늘어나고 있습니다.체외진단기기의 기술별 시장 점유율은 분자진단이 가장 높으며 그 다음으로 면역화학, 현잔진단기기 순으로 나타났다. 2015년부터 2023년까지 시장 성장율에 있어서는 현장진단기기가 5.6% 분자진단이 4.7%로 전망된다. IT, BT, NT, RT등 다양한 기술 융합이 접복되고 있는 분야에서 높은 시장 점유율과 시장 성장률이 나타났습니다.

기술별 체외진단기기 시장 점유율.jpg
그림 1. 기술별 체외진단기기 시장 점유율

기술별 체외진단기기 시장규모-1.jpg
그림 2. 기술별 체외진단기기 시장규모

현장진단기기 분야의 성장성이 높은 이유는 3가지로 생각됩니다. 첫째, 검체를 검사센터에 보내지 않고 병실, 응급실, 개인 클리닉에서 직접 검사하기 때문에 신속한 현장진단과 치료가 가능합니다. 둘째, 신속한 현장진단 및 치료는 환자 뿐만 아니라 건강보험 재정에도 유리합니다. 셋째, 고령화에 대비해 스스로 건강관리를 하는 이용자가 늘어날 것입니다.

헬스케어의 서비스 영역은 현재 종합병원 및 클리닉센터에서 점차 개인별 진단분야로 이동하고 있습니다. 한국의 경우에는 병원 접근성이 매우 높으나, 미국이나 유럽은 환자가 병원으로 이동하기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 이런 시간과 비용을 절감하기 위해 원격진료서비스가 도입되고 있으며, 원격진료서비스의 도입에는 현장검사 POCT 장비의 보급이 필수적으로 인식되고 있습니다. 특히 고령 인구와 만성질환 환자들은 병원에 머무는 시간을 줄이는 것이 여러 면에서 유리합니다. 검사에소요되는 시간과 비용의 절감에 도움이 된다는 점에서 진단기기의 POCT화 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다.

(2) 시장 전망

체외진단시장의 세부분야 중 시장에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 분야는 면역화학적(Immunochemistry)진단과 자가혈당측정(SMBG, Self-Monitoring BloodGlucose) 진단입니다. 그러나 최근 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 분야는 분자진단(Molecular Diagnostics)과 현장검사(Point of Care Testing)시장으로 융합기술의 발달과 함께 새로운 Trend로 크게 주목받고 있습니다. 체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)은 질병의 진단이나 예방 또는 건강상태의 평가등을 목적으로 인체에서 채취된 조직이나 혈액, 소변 등의 검체를 이용해 검사하는 의료기기 및 시약 등을 말합니다. 체외진단산업은 산업적 성장구도에 있어서 도입기를 벗어나 성장기에 진입하였습니다. 또한 체외진단 산업은 지금까지 전통적으로 수행해오던 미생물학적 또는 임상화학적 진단에서 벗어나 의료 및 생명과학의 발전과 함께 전자공학이나 IT, 소재, 기계공학과의 융합을 통해 더욱 발전해가고 있습니다.

체외진단산업은 고령화 시대에 조기진단을 통한 사전예방 및 건강관리라는 트렌드의변화로 향후 빠르게 성장할 전망입니다. 그러나 체외진단 내 모든 분야가 빠른 성장을 하지 않고 선별적인 성장을 이어갈 것이며, 전통적인 진단방식에서 좀 더 정확도가 높고 근본적인 진단이 가능하며, 언제 어디서든 편리하고 빠르게 진단과 분석이 가능한 방식으로 더욱 발전할 것입니다.

[ 최근 국내외 체외진단 시장전망 ]

그림 3. 체외진단 국외시장 규모

그림 4. 체외진단 국내시장 규모

현재 면역화학적진단은 가장 많은 매출비중을 차지하고 있지만, 앞으로는 정확도가 높은 분자진단이나 현장에서 빠르게 진단이 가능한 현장진단(POCT, Point-of Care Testing) 등이 고성장 할 것으로 예측합니다. 세계 체외진단시장은 2019년 기준으로 약 559억 달러 규모로 추정됩니다. 연평균 성장률(CAGR 2015~25E)은 약 4.2%로서 같은 기간 전문의약품 시장(CAGR 2015~2025F, 5.5%)에 비하여 매우 빠르게 성장할 전망입니다. 이를 통하여 체외진단시장은 의료기기산업의 모든 분야 중에서 향후 가장 빠른 성장과 가장 큰 규모의 시장(2018년 55.8bn$ -> 2025년F, 71.3bn$)이 형성될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

휴마시스 주식회사는 하이제2호기업인수목적주식회사와 2017년 9월 28일(합병등기일)에 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2017년 10월 17일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.법률적으로 하이2호기업인수목적주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 휴마시스 주식회사가 실질적 합병회사가 되어 본 보고서는 휴마시스 주식회사의 내용을 기준으로 작성 되었음을 알려 드립니다.

당사는 2000년 창업 이래 체외진단분야 중에서 POCT 면역 분석시약 제품군, POCT 면역정량분석기기 제품군, 신소재 및 신규마커 개발분야에 당사의 특화된 연구 역량을 집중하였습니다.

연구개발 분야 중에서 면역정성진단 제품군은 당사의 원천기술이 집약된 분야로서 국내최초(세계에서 미국회사에 이어 2번째)로 2004년 심혈관질환 진단시약 제품군이 개발하여 안정적인 품질수준과 국내외의 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 이 심혈관질환 검사기술은 당사가 진행한 기술평가의 핵심제품인 심혈관질환 다중정량 POCT 검사 제품군의 기반기술의 한 축을 이루고 있으며, 여성호르몬 검사(임신관련진단제품)은 3건의 국제특허(미국/유럽/중국)가 등록된 신규마커로서 매우 큰 의미를 갖는 제품군입니다.

또한 당사에서 야심차게 개발되어 국제 입찰품목으로 주목받고 있는 1세대 말라리아진단제품들은 WHO 성능평가(RDT4, RDT5)에서 최상위 제품군으로 평가되어 국제적인 성능이 입증되었으며, 암표지자 제품군과 뎅기열진단 제품군은 해외에서 지속적인 관심을 받고 있는 상황입니다.

당사의 성장동력사업인 다중 POCT 면역정량분석기기는 2006년부터 시작된 연구개발의 결과로 HUBI-QUANpro가 2010년부터 출시되어 시판되고 있습니다. 또한 면역정량분석기기의 지속적인 업그레이드를 통한 소비자 적응성 증대를 위하여 신규 안드로이드 기반 진단플랫폼인 HUVE의 출시를 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 면역정량분석시약은 심혈관질환군(2014년 중국등록완료), 내분비질환군, 암표지자질환군 등의 다양한 면역정량시약이 출시되어 있으며 신규 시약들의 출시를 위해 지속적인 연구개발 중에 있습니다.

또한 말라리아 G6PD 결핍증 진단과 약제치료효과 모니터링에 관한 다중 POCT 검사시약과 면역 정량분석시약이 개발되고 있으며, 또한 염증 및 급성질환분석시약(프로칼시토닌, CRP) 등), Vitamin D 면역정량분석시약 등의 신규 POCT 시스템이 개발되고 있습니다.

체외진단 의료기기는 해외 각국의 다양한 품질시스템인증과 제품인증을 통해 시장 확대가 가능하며, 당사는 글로벌 고객사의 다각화에 따라 해외 30여개국의 신속한 해외 제품 등록시스템을 구축하여 신규 고객확보에 주력하고 있습니다.차세대 현장진단기기의 기술은 기본적으로 소형화와 빠르게 진단 할 수 있는 방법 및진단비용의 단가를 줄일 수 있는 방법에 대해 지속적으로 개발 될 것으로 전망됩니다. 현장진단기기에 MEMS및 나노기술을 기반으로 소형화하는 방향으로 연구개발이 진행되고 있으며, 현장진단기기는 비전문가가 직접 사용하기 때문에 사용 단계의 단순화 및 전 단계의 자동화 방향으로 연구개발 하고 있습니다.
당사에서는 2018년부터 추진해 왔던 POCT 정량사업 개발제품군이 1차적으로 완성됨에 따라 더욱 공격적인 신시장 개척의 교두보를 확보하는 한 해가 될 것입니다. 더불어 글로벌 네트워크를 강화하여 원료 및 신제품개발 속도를 가속화시키고, 신규사옥 착공을 통해 대량 수주에 따른 적기 납품 문제를 대응할 것입니다.

헬스케어 산업에 불고 있는 Bio기술과 인공지능 IT기술의 융합에 대응하기 위해서 모바일 헬스케어 분야의 제품연구에도 박차를 가하여 4차산업혁명 시대에 주역이 되고자 개발 및 투자를 하고 있습니다.

당사는 2000년 설립 이래 신속진단키트(Rapid Tet) 전문회사로서 끊임없는 연구개발을 통해 감염성질환 검사, 심혈관질환 검사, 암 검사, 여성호르몬 검사 등 다양한 종류의 검사 분야에서 신속검사키트를 개발하여 국내외 시장에 진출해 왔습니다.

이러한 꾸준한 연구개발활동이 2020년 부터 계속된 코로나19 팬데믹 상황에서 코로나19 진단키트의 개발 및 수출증가로 이어져 괄목할만한 성과를 거두었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 체외진단기기 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하는 단일 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

체외진단분야는 의료기술의 발전과 함께 바이오 및 IT 등이 결합되어 계속해서 새로운 의료기기들이 출현하고 있고 기술변화의 주기가 빠른 분야입니다. 그러나 임상현장에서 품질을 증명해야 하는 과정과 법적 요구사항을 충족해야 하기 때문에 신기술들이 즉시 시장에 접목되지는 못 합니다. 또한 다양한 검증단계가 요구되어 시장참여자(특히 최종수요자)는 새로운 기술이나 제품에 대해 매우 보수적인 수요패턴이 형성되어 있으며, 신규시장에 대한 신뢰성을 확보하기까지 오랜 시간이 필요합니다. 그리고 기술개발 및 제품화 과정에는 충분한 시간과 자본이 소요되므로 진입장벽이 매우 높은 시장으로 판단됩니다. 체외진단산업의 사용자는 자가 진단용 제품을 제외하고 대부분이 의료산업에 종사하는 의사, 간호사, 임상병리사 등으로 한정되어 있습니다. 이에 따라 진단제품의 안전성과 신뢰성이 중시되어 후발업체의 시장진입이 어렵고, 유명 브랜드 제품이나 기존에 검증된 제품을 계속 사용하는 속성이 있어 쉽게 다른 제품으로 바꾸지 않는 경향이 있습니다. 또한 체외진단 의료기기와 관련된 산업은 각 국가별 산업표준에 적합한 인허가를 취득하여야만 제품의 제조 및 판매가 가능합니다. 각 국가들은 자국민의 안전을 위해 자국 내에 들어오는 제품에 대한 안전 요구사항을 규정하고 있으며, 해외에 제품을 수출하기 위해서는 수출하고자 하는 국가의 규제적 요구사항을 충족해야 합니다. 이러한 규정들은 제품의 수출, 판매허가를 받기 위해 반드시 따라야 하는 것이므로 산업표준과 동일한 성격을 갖는다고 할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 의료기기제조 및 판매를 위한 제조 및 품질경영시스템 인증, MFDS 등 국내외 제품인증을 대부분 완료하였습니다. 또한 동사의 판매 중인 제품군에 대해 CE 제품인증, FDA(미국), CFDA(중국), MHLW(일본), ANVISA(브라질) 등에 제품의 인증을 대부분 획득하였으며, 출시 예정인 제품들 역시 현재 세계 약 45여개 국가에서 진행 중이거나 진행 완료하였습니다.

체외진단시장은 해당 의료지식과 기술이 계속해서 발전하고 있으며, 최종 수요자의 필요에 따라 지속적으로 업그레이드가 요구되며, 점차 소형화 및 자동화와 함께 편리성이 증대하고 있습니다. 또한 수년 전에 발생했던 신종플루나 메르스와 같이 전 세계적으로 치명적인 전염성질병이 출현하면 일시적으로 관련 체외진단시장이 폭발적으로 증가하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

코로나19의 확진 방법은 실시간 역전사 중합효소연쇄반응법(Real-time Reverse Transcription PCR, Real-time RT-PCR) 기술을 사용한 체외진단키트를 사용하고 있다. 지금까지 제품화된 키트들의 대부분은 sarbecovirus의 스크리닝을 위한 E gene과 COVID-19 확진을 위한 N gene 또는 RdRp gene, 이렇게 총 2개의 유전자를 검출한다. 계속해서 출현하는 변이 바이러스의 정확한 검출을 위해서 스크리닝을 위한 1개의 유전자와 검출을 위한 1개의 유전자만을 확인하는 것으로는 역부족일 수 있다. 또한 3개의 유전자를 검출하는 키트도 존재하지만 증폭시간이 거의 2시간에 육박하므로 검사기간이 긴 단점이 있다. 현재 사용이 승인된 이런 제품들의 단점을 보완하여 Humasis COVID-19 RT-qPCR Kit은 총 3개의 유전자를 검출하면서 증폭시간은 1시간 이내로 빠르게 코비드19 감염 여부를 진단할 수 있는 키트입니다. 본 제품은 수출을 위한 식품의약품안정처의 허가(Humasis COVID-19 RT-qPCR Kit)를 마친상태이며, 회사의 유럽 대리인과 베트남 대리인을 통해서 품목 등록을 진행하고, 이미 확보한 해외 유통망을 통해서 판매를 위한 영업을 개시할 계획입니다. 뿐만 아니라 생산시설확충을 위해서 최근 120평 규모의 시설을 매입하여 시설설비 및 GMP 인증을 진행하고 있다. 설비가 완료된다면 하루 100만 테스트 이상의 생산성을 확보할 수 있을 것으로 판단 하고 있습니다. 또한 현재 내수용 허가(Humasis COVID-19 Omicron RT-qPCR Kit 제품)를 위한 임상시험도 진행되고 있으며, 허가와 동시에 회사의 국내 유통망을 활용하여 국내 판매도 진행할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■제1호 의안 : 제10기(2023. 01. 01.~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항중 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제10기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.■ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제10(당)기 2023년 12월 31일 현재

제9(전)기 2022년 12월 31일 현재

휴마시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
283,906,933,944
372,796,422,538

현금및현금성자산
12,303,433,559
19,604,773,742

매출채권 및 기타유동채권
26,102,824,507
9,471,881,756

기타유동금융자산
228,895,536,104
293,592,952,869

당기손익-공정가치측정금융자산
1,791,889,885
5,496,887,270

기타유동자산
2,488,786,587
2,131,662,474

재고자산
12,324,463,302
42,498,264,427

Ⅱ. 비유동자산
69,508,626,461
94,737,736,984

투자부동산
10,888,323,867
-

기타비유동금융자산
493,103,280
1,341,178,290

기타비유동자산
2,602,147
42,448,926

관계기업투자주식
-
1,433,069,832

장기매출채권 및 기타비유동채권
505,004,458
409,298,743

장기당기손익-공정가치측정금융자산.
-
920,000,000

유형자산
57,619,592,709
78,880,821,607

무형자산
-
119,284,173

이연법인세자산
-
11,591,635,413

자산총계
353,415,560,405
467,534,159,522

부채

Ⅰ. 유동부채
61,134,647,660
118,125,037,466

매입채무 및 기타채무
8,877,507,119
17,273,386,520

기타유동부채
50,792,630,143
53,380,966,551

당기법인세부채
1,371,924,275
46,722,772,389

유동리스부채
92,586,123
747,912,006

Ⅱ. 비유동부채
218,111,481
2,675,176,020

장기기타채무
55,000,000
44,550,000

기타비유동부채
46,332,589
57,926,689

리스부채
116,778,892
2,099,211,860

복구충당부채
-
473,487,471

부채총계
61,352,759,141
120,800,213,486

자본

Ⅰ.지배기업소유지분
292,062,801,264
346,733,946,036

자본금
12,968,848,900
3,422,381,500

자본잉여금
24,513,634,326
33,805,055,084

기타자본
(30,050,662,022)
(25,707,096,200)

기타포괄손익누계액
1,435,752,517
1,262,038,521

이익잉여금
283,195,227,543
333,951,567,131

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
292,062,801,264
346,733,946,036

부채및자본총계
353,415,560,405
467,534,159,522

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

휴마시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 매출액
13,827,303,630
471,272,761,022

Ⅱ. 매출원가
46,603,173,700
215,370,464,238

Ⅲ. 매출총이익
(32,775,870,070)
255,902,296,784

판매비와관리비
15,237,225,808
39,757,182,939

대손상각비
176,203,133
1,423,370,793

Ⅳ. 영업이익
(48,189,299,011)
214,721,743,052

기타수익
4,578,987,095
25,153,399,496

기타비용
25,262,295,274
7,401,027,968

금융수익
11,088,008,428
5,266,014,111

금융비용
296,849,341
115,792,588

관계기업투자손익
66,925,168
(66,925,168)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(58,014,522,935)
237,557,410,935

Ⅵ. 법인세비용
(7,326,383,913)
54,930,782,945

Ⅶ. 당기순이익
(50,688,139,022)
182,626,627,990

Ⅷ. 기타포괄손익
105,513,430
(1,123,388,199)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
173,713,996
(1,383,892,924)

해외사업환산손익
173,713,996
(1,383,892,924)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(68,200,566)
260,504,725

확정급여제도의 재측정요소
(68,200,566)
260,504,725

Ⅸ. 총포괄이익
(50,582,625,592)
181,503,239,791

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
(50,688,139,022)
182,626,627,990

비지배지분
-
-

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
(50,582,625,592)
181,503,239,791

비지배지분
-
-

Ⅹ. 주당손익

기본주당기순이익
(398)
5,579

희석주당기순이익
(398)
5,579

연 결 자 본 변 동 표

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

휴마시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
3,422,381,500
33,805,055,084
(59,395,200)
2,645,931,445
162,191,988,916
202,005,961,745
-
202,005,961,745

당기순이익
-
-
-
-
182,626,627,990
182,626,627,990
-
182,626,627,990

배당금지급
-
-
-
-
(6,838,822,200)
(6,838,822,200)
-
(6,838,822,200)

기타포괄손익

-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
260,504,725
260,504,725
-
260,504,725

해외사업환산손익
-
-
-
(1,383,892,924)
-
(1,383,892,924)
-
(1,383,892,924)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(25,647,701,000)
-
(4,288,732,300)
(29,936,433,300)
-
(29,936,433,300)

2022.12.31(전기말)
3,422,381,500
33,805,055,084
(25,707,096,200)
1,262,038,521
333,951,567,131
346,733,946,036

346,733,946,036

2023.1.1(당기초)
3,422,381,500
33,805,055,084
(25,707,096,200)
1,262,038,521
333,951,567,131
346,733,946,036

346,733,946,036

당기순이익
-
-
-
-
(50,688,139,022)
(50,688,139,022)
-
(50,688,139,022)

배당금지급

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(68,200,566)
(68,200,566)
-
(68,200,566)

해외사업환산손익
-
-
-
173,713,996
-
173,713,996
-
173,713,996

소유주와의거래등

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(4,343,565,822)
-
-
(4,343,565,822)
-
(4,343,565,822)

무상증자
9,546,467,400
(9,645,921,960)
-
-
-
(99,454,560)
-
(99,454,560)

자기주식처분
-
354,501,202
-
-
-
354,501,202
-
354,501,202

2023.12.31(당기말)
12,968,848,900
24,513,634,326
(30,050,662,022)
1,435,752,517
283,195,227,543
292,062,801,264
-
292,062,801,264

연 결 현 금 흐 름 표

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

휴마시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제10(당)기
제9(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
(55,221,376,173)
202,596,059,186

1.영업에서창출된현금
(22,809,149,637)
260,348,765,859

(1)당기순이익
(50,688,139,022)
182,626,627,990

(2)당기순이익에대한조정
(7,499,630,336)
80,532,141,409

연차수당부채전입
-
260,293,533

기타장기급여제도전입
-
57,926,689

주식보상비
1,151,637,260
-

퇴직급여
843,268,265
1,401,075,466

감가상각비
4,558,934,325
4,810,671,281

대손상각비
176,203,133
1,423,370,793

무형자산상각비
175,417,121
36,111,038

이자비용
69,370,206
110,882,131

외화환산손실
88,359,357
1,118,284,913

외환차손
27,835,549
1,330,085,159

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
228,992,997
21,841,897

지분법손실
135,124,829
66,925,168

재고자산평가손실
-
38,347,933,490

투자자산처분손실
175,216,837
-

유형자산처분손실
16,027,474,225
232,775,945

유형자산손상차손
7,186,089,486
5,396,408,844

무형자산손상차손
1,054,002,865
-

법인세비용(이익)
7,329,325,553
54,930,782,945

외화환산이익
(533,680,588)
(2,810,216,352)

외환차익
(2,759,711,138)
(20,916,887,648)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(2,895,715,520)
(789,275,688)

이자수익
(8,193,797,468)
(4,494,227,163)

기타장기급여제도환입
(11,594,100)
-

연차수당부채환입
(237,153,689)
-

재고자산평가환입
(31,547,067,291)
-

투자자산처분이익
(139,065,045)
-

유형자산처분이익
(409,097,506)
(2,621,032)

(3)영업활동 자산ㆍ부채의 증감
35,378,619,721
(2,810,003,540)

매출채권의감소(증가)
5,855,814,631
47,029,904,068

미수금의감소(증가)
(20,424,804,101)
3,895,835,062

선급금의감소(증가)
(670,972,266)
6,384,926,128

선급비용의감소(증가)
46,164,863
(300,852,463)

부가세대급금의감소(증가)
(2,857,124)
(306,855,093)

재고자산의감소(증가)
61,740,036,589
(28,816,634,218)

매입채무의증가(감소)
(5,758,660,144)
(33,162,280,806)

미지급금의증가(감소)
(60,200,499)
(1,395,291,701)

예수금의증가(감소)
(1,318,734,885)
1,115,138,720

선수금의증가(감소)
(737,352,000)
(1,207,476,720)

부가세예수금의증가(감소)
-
(83,225,586)

계약부채의증가(감소)
(186,025,990)
2,613,580,755

반품충당부채의증가(감소)
(690,063,533)
386,175,962

미지급비용의증가(감소)
(2,440,226,446)
4,729,012,996

퇴직금의지급
(2,706,939,815)
(640,190,668)

퇴직연금운영자산의감소(증가)
2,643,545,994
(1,308,640,967)

해외사업환산손익의증가(감소)
89,894,447
(1,743,129,009)

2.이자수취
8,727,454,617
3,799,774,783

3.이자지급
(51,573,307)
(77,162,709)

4.법인세납부
(41,088,107,845)
(61,475,318,747)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
54,086,273,276
(322,678,971,567)

1.투자활동으로인한현금유입액
106,445,602,455
99,103,691,164

단기금융자산의감소
82,701,447,006
78,536,250,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
6,189,213,764
20,114,258,073

장기금융자산의감소
-
429,600,000

투자부동산의처분
1,055,242,901
-

토지의처분
7,224,731,739
-

건물의처분
5,789,682,708
-

기계장치의처분
347,603,389
-

차량운반구의처분
154,475,929
11,909,091

공구와기구의처분
82,362,876
-

비품의처분
62,914,413
-

시설장치의처분
15,984,379
-

임차보증금의감소
164,909,491
1,074,000

기타보증금의감소
152,848,860
10,600,000

유동성 장기대여금의감소
380,190,000
-

유동성 임차보증금의감소
624,000,000
-

관계기업투자주식의감소
1,499,995,000
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(52,359,329,179)
(421,782,662,731)

단기금융자산의증가
17,558,838,814
358,807,528,512

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(920,000,000)
15,057,948,046

장기금융자산의증가
-
1,341,178,290

토지의취득
6,595,326,215
46,342,282

건물의취득
5,328,028,232
70,758,518

기계장치의취득
453,257,027
4,986,833,190

차량운반구의취득
-
50,655,000

공구와기구의취득
32,115,272
939,343,849

비품의취득
11,610,000
199,293,235

시설장치의취득
54,180,000
411,837,422

건설중인자산의취득
21,652,516,613
37,850,998,927

특허권의취득
-
1,572,000

소프트웨어의취득
1,110,135,813
76,600,000

임차보증금의증가
-
171,729,600

기타보증금의증가
233,321,193
270,048,860

유동성 임차보증금의증가
250,000,000

관계기업투자주식의증가
-
1,499,995,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(5,929,363,027)
(37,393,027,367)

1.재무활동으로인한현금유입액
756,540,000
44,550,000

유동성임대보증금의증가
350,770,000
-

임대보증금의증가
405,770,000
44,550,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(6,685,903,027)
(37,437,577,367)

유동성장기부채의상환
380,840,400
-

임대보증금의상환
395,320,000
-

리스부채의상환
769,040,747
662,321,867

자기주식의취득
5,140,701,880
29,936,433,300

현금배당
-
6,838,822,200

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(34,824,262)
499,791,292

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(7,099,290,186)
(156,976,148,456)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
19,604,773,742
176,580,922,198

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
12,505,483,556
19,604,773,742

■ 재무제표

재 무 상 태 표

제10(당)기 2023년 12월 31일 현재

제9(전)기 2022년 12월 31일 현재

휴마시스 주식회사 (단위: 원)

과 목
제10(당)기말
제9(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
278,837,761,365
360,957,607,459

현금및현금성자산
9,708,513,571
16,707,255,624

매출채권 및 기타유동채권
25,665,805,286
9,548,318,150

기타유동금융자산
226,865,400,000
284,945,261,033

당기손익-공정가치측정금융자산
1,791,889,885
5,496,887,270

기타유동자산
2,487,166,589
1,794,763,873

재고자산
12,318,986,034
42,465,121,509

Ⅱ. 비유동자산
72,084,188,664
96,834,763,683

투자부동산
10,888,323,867
-

기타비유동금융자산
493,103,280
1,341,178,290

종속기업에 대한 투자자산
2,860,590,247
2,860,590,247

관계기업에 대한 투자자산
-
1,499,995,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
484,748,944
277,653,660

당기손익-공정가치측정금융자산
-
920,000,000

유형자산
57,357,422,326
78,224,426,900

무형자산
-
119,284,173

이연법인세자산
-
11,591,635,413

자산총계
350,921,950,029
457,792,371,142

부채

Ⅰ. 유동부채
61,019,116,363
116,905,237,703

매입채무 및 기타채무
8,827,835,947
16,916,429,105

기타유동부채
50,792,316,718
52,636,684,551

당기법인세부채
1,371,924,275
46,722,772,389

유동리스부채
27,039,423
629,351,658

Ⅱ. 비유동부채
166,384,583
2,428,739,706

장기기타채무
55,000,000
44,550,000

기타비유동부채
46,332,589
57,926,689

리스부채
65,051,994
1,852,775,546

복구충당부채
-
473,487,471

부채총계
61,185,500,946
119,333,977,409

자본

Ⅰ. 자본금
12,968,848,900
3,422,381,500

Ⅱ. 자본잉여금
24,513,634,326
33,805,055,084

Ⅲ. 기타자본
(30,050,662,022)
(25,707,096,200)

VI. 이익잉여금
282,304,627,879
326,938,053,349

자본총계
289,736,449,083
338,458,393,733

부채및자본총계
350,921,950,029
457,792,371,142

포 괄 손 익 계 산 서

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

휴마시스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 매출액
13,668,317,250
467,505,656,354

Ⅱ. 매출원가
46,577,773,703
214,090,659,337

Ⅲ. 매출총이익
(32,909,456,453)
253,414,997,017

판매비와관리비
14,618,849,716
38,926,449,193

대손상각비
176,203,133
1,423,370,793

Ⅳ. 영업이익
(47,704,509,302)
213,065,177,031

기타수익
10,635,221,979
25,173,674,819

기타비용
25,204,928,443
6,047,884,439

금융수익
10,664,020,392
4,514,077,856

금융비용
282,884,263
105,697,013

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(51,893,079,637)
236,599,348,254

Ⅵ. 법인세비용
(7,327,854,733)
54,930,782,945

Ⅶ. 당기순이익
(44,565,224,904)
181,668,565,309

Ⅷ. 기타포괄손익
(68,200,566)
260,504,725

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(68,200,566)
260,504,725

확정급여제도의 재측정요소
(68,200,566)
260,504,725

Ⅸ. 총포괄이익
(44,633,425,470)
181,929,070,034

Ⅹ. 주당손익

기본주당기순이익
(350)
5,550

희석주당기순이익
(350)
5,550

자 본 변 동 표

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

휴마시스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2022.01.01(전기초)
3,422,381,500
33,805,055,084
(59,395,200)
-
156,136,537,815
193,304,579,199

당기순이익
-
-
-
-
181,668,565,309
181,668,565,309

배당금지급
-
-
-
-
(6,838,822,200)
(6,838,822,200)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
260,504,725
260,504,725

소유주와의거래등

자기주식 거래로인한 증감
-
-
(25,647,701,000)
-
(4,288,732,300)
(29,936,433,300)

2022.12.31(전기말)
3,422,381,500
33,805,055,084
(25,707,096,200)

326,938,053,349
338,458,393,733

2023.01.01(당기초)
3,422,381,500
33,805,055,084
(25,707,096,200)

326,938,053,349
338,458,393,733

당기순이익
-
-
-
-
(44,565,224,904)
(44,565,224,904)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(68,200,566)
(68,200,566)

소유주와의거래등

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(4,343,565,822)
-
-
(4,343,565,822)

무상증자
9,546,467,400
(9,645,921,960)
-
-
-
(99,454,560)

자지주식처분
-
354,501,202
-
-
-
354,501,202

2023.12.31(당기말)
12,968,848,900
24,513,634,326
(30,050,662,022)
-
282,304,627,879
289,736,449,083

현 금 흐 름 표

제10(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

휴마시스 주식회사
(단위 : 원)

구분
제10(당)기
제9(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
(48,815,541,985)
206,704,451,888

1.영업에서창출된현금
(15,793,937,372)
265,183,502,968

(1)당기순이익
(44,565,224,904)
181,668,565,309

(2)당기순이익에대한조정
(7,096,657,616)
78,454,147,281

연차수당부채전입
-
260,293,533

기타장기급여제도전입
-
57,926,689

주식보상비
1,151,637,260
-

퇴직급여
843,268,265
1,401,075,466

감가상각비
4,395,328,249
4,702,449,010

대손상각비
176,203,133
1,423,370,793

무형자산상각비
175,417,121
36,111,038

이자비용
53,891,266
83,855,116

외화환산손실
86,824,079
34,515,613

외환차손
27,551,647
72,255,654

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
228,992,997
21,841,897

재고자산평가손실
-
38,042,827,650

투자자산처분손실
175,216,837
-

유형자산처분손실
16,013,308,399
232,775,945

유형자산손상차손
7,186,089,486
5,396,408,844

무형자산손상차손
1,054,002,865
-

법인세비용(이익)
7,327,854,733
54,930,782,945

외화환산이익
(533,637,186)
(2,809,565,952)

외환차익
(2,756,201,288)
(20,916,078,072)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(2,895,715,520)
(789,275,688)

이자수익
(7,768,304,872)
(3,724,802,168)

기타장기급여제도환입
(11,594,100)
-

연차수당부채환입
(237,153,689)
-

재고자산평가환입
(31,248,164,931)
-

투자자산처분이익
(139,065,045)
-

유형자산처분이익
(402,407,322)
(2,621,032)

(3)영업활동 자산ㆍ부채의 증감
35,867,945,148
5,060,790,378

매출채권의감소(증가)
5,872,126,918
47,094,223,019

미수금의감소(증가)
(20,491,163,077)
4,110,820,793

선급금의감소(증가)
(674,003,331)
6,295,176,403

선급비용의감소(증가)
(18,399,385)
(285,640,082)

재고자산의감소(증가)
61,394,300,406
(29,565,902,089)

매입채무의증가(감소)
(5,760,803,957)
(27,995,356,395)

미지급금의증가(감소)
(59,449,403)
(1,336,271,625)

예수금의증가(감소)
(1,319,048,310)
1,115,138,720

계약부채의증가(감소)
(186,025,990)
2,613,580,755

반품충당부채의증가(감소)
(690,063,533)
386,175,962

미지급비용의증가(감소)
(2,136,131,369)
4,577,676,552

퇴직금의지급
(2,706,939,815)
(640,190,668)

퇴직연금운영자산의감소(증가)
2,643,545,994
(1,308,640,967)

2.이자수취
8,110,491,416
3,030,843,361

3.이자지급
(45,028,595)
(71,985,018)

4.법인세납부
(41,087,067,434)
(61,437,909,423)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
47,352,701,322
(317,387,421,239)

1.투자활동으로인한현금유입액
82,088,893,222
20,136,767,164

단기금융자산의감소
58,605,571,006
-

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
6,189,213,764
20,114,258,073

투자부동산의처분
1,055,242,901
-

토지의처분
7,224,731,739
-

건물의처분
5,789,682,708
-

기계장치의처분
347,603,389
-

차량운반구의처분
154,475,929
11,909,091

비품의처분
57,337,926
-

시설정치의처분
8,000,000
-

기타보증금의감소
152,848,860
10,600,000

유동성 장기대여금의감소
380,190,000
-

유동성 임차보증금의감소
624,000,000
-

관계기업투자주식의감소
1,499,995,000
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(34,736,191,900)
(337,524,188,403)

단기금융자산의증가
-
272,349,157,702

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
(920,000,000)
15,057,948,046

장기금융자산의증가
-
1,341,178,290

토지의취득
6,595,326,215
46,342,282

건물의취득
5,328,028,232
70,758,518

기계장치의취득
453,257,027
4,986,833,190

차량운반구의취득
-
50,655,000

공구와기구의취득
23,700,000
774,545,774

비품의취득
11,610,000
191,773,217

시설장치의취득
54,180,000
402,870,000

건설중인자산의취득
21,652,516,613
37,850,998,927

특허권의취득
-
1,572,000

소프트웨어의취득
1,110,135,813
76,600,000

임차보증금의증가
-
40,000,000

기타보증금의증가
177,438,000
270,048,860

유동성임차보증
250,000,000
-

종속기업 투자주식의 증가
-
2,512,911,597

관계기업 투자주식의 증가
-
1,499,995,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(5,461,935,876)
(37,328,887,415)

1.재무활동으로인한현금유입액
756,540,000
44,550,000

임대보증의증가
405,770,000
44,550,000

유동성임대보증금의증가
350,770,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(6,218,475,876)
(37,373,437,415)

임대보증금의상환
395,320,000
-

리스부채의상환
682,453,996
598,181,915

자기주식의취득
5,140,701,880
29,936,433,300

현금배당
-
6,838,822,200

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(73,965,514)
131,475,431

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(6,998,742,053)
(147,880,381,335)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
16,707,255,624
164,587,636,959

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
9,708,513,571
16,707,255,624

이익잉여금처분계산서(안)

제10기
2023년 1월 1일
부터
제9기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 26일

처분확정일
2023년 3월 17일

휴마시스 주식회사 (단위:원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

미처분이익잉여금

281,620,745,659

326,254,171,129

전기이월미처분잉여금(결손금)
326,254,171,129

148,613,833,395

자사주 이익소각

(4,288,732,300)

확정급여제도의 재측정요소
(68,200,566)

260,504,725

당기순이익
(44,565,224,904)

181,668,565,309

차기이월미처분이익잉여금

281,620,745,659

326,254,171,129

주) 제9기 확정분 및 제10기 예상안

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
2
조
(
목적
)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.~13.(
기재 생략
)

14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제
2
조
(
목적
)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
.

1.~13.(
현행과 동일
)

14.
광물생산업

15.
이차 전지 소재의 제조 및 판매업

16.
광물자원개발 및 판매업

17.
염호개발 및 추출광물 판매업

18.
국내외 광산의 탐사
,
채취
,
개발 및 기술용역업무 제공업

19.
위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매

20.
위 각호에 관한 도소매업
21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

<
신설
>

부 칙

제
1
조
(
시행일
)

이 정관은
2024
년
3
월
26
일부터 시행한다
.

부칙 신설
(시행일 반영)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
10.7억원

최고한도액
20억원

주) 실제 지급된 보수 총액은 당사 임원 퇴직금 지급 규정에 따라 지급된 퇴직금은 제외된 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 2024년 3월 18일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.humasis.com ▷ 회사정보 ▷ 홍보센터 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음.□ 당사는 이번 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 행하고 있으니 주주님들께서는 가급적 직접참석 대신에 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.