eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KTis — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: KTis

KTis/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 제23기 영업보고

- 내부회계 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명, 사내이사

2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사

2명)

. 제2-1호 의안 : 사내이사 이선주

. 제2-2호 의안 : 사내이사 조성수

. 제2-3호 의안 : 사외이사 김인순

. 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이병무

. 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 강현구

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)

. 후보자 : 사외이사 김인순

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 예기치 못한 상황 발생으로 인한 일시/장소 변경 조치 및 기타 집행 관련 세부사항은

대표이사에 위임하며, 변경 발생시 정정공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이선주
1969-07
1
신규선임
'14~'16 KT 홍보실 CSV센터장
'17~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장
'20~'21 KT 경영지원부문 ESG경영추진실장
'23 KT 경영지원부문장 직무대행
'24~ 現 kt is 부사장

조성수
1967-06
1
신규선임
'11~'15 KT 지배구조팀장
'16~'20 GENIE MUSIC 경영기획총괄
'21~'22 kt alpha 경영기획총괄
'23 kt alpha 대표이사
'24~ 現 kt is 경영기획총괄

이병무
1971-09
2
신규선임
'15~'18 KT 평창동계올림픽추진단 올림픽사업담당
'18 KT 글로벌사업단 글로벌사업개발담당
'19 KT 전략기획실 전략투자P-TF
'20~'21 KT Customer부문 O2O사업담당
'22~'23 kt is AICC사업본부장
'24~ 現 KT Customer부문 고객경험혁신본부장

강현구
1971-07
2
신규선임
'14~'16 KT 재무실 IR담당 IR운영팀
'17~'19 KT 비서실 2담당
'20 KT 그룹경영실 그룹경영1담당
'21 KT 그룹Transformation부문
그룹포트폴리오담당
'22~'23 KT 그룹Transformation부문
그룹경영2담당
'24~ 現 KT 전략실 시너지경영2담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인순
1976-12
2
신규선임
'99~'00 한국전파신문
편집국 기자
'01~'18 전자신문
편집국 기자
'19~'20 전자신문 편집국
부장
(ICT융합산업부)
'21~'22 더밀크코리아 대표
'23~ 인싸이트아웃 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김인순
1976-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'99~'00 한국전파신문
편집국 기자
'01~'18 전자신문 편집국 기자
'19~'20 전자신문 편집국 부장
(ICT융합산업부)
'21~'22 더밀크코리아 대표
'23~ 인싸이트아웃 대표
삼아알미늄 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼아알미늄주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
상법 제447조3에 의하여 정기총회회일 6주간 전 재무제표 작성을 완료해야 합니다. 당사의 결산 일정 등을 감안하여 결산이사회를 2/8(목), 주주총회를 3/22(금)에 시행할 수 밖에 없음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
와이지-원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 권오성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)와이지-원

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권오성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이지-원

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
019210

발행주식 총수
37,193,728

* 발행주식 총수 현황 - 보통주 : 33,573,819주 - 의결권 우선주 : 2,467,710주 - 무의결권 우선주 : 1,152,199주

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권오성
한자(영문)
權五星(Kwon Ohsung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700701

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 센트럴로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)와이지-원
부 서
재무본부

직 위
과장
전화번호
032)50******

성 명
박지혜
팩스번호
032)52******

이메일 주소
******5@yg1.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 07일
2,450
0.01
2,450
0.01

증 감
2,450
0.01
2,450
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,450
-
-
-
-
-
-
-
2,450
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

37,193,728
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 01일
보통주
-
2,450
2,450
6,190
-

합 계
-
2,450
2,450
6,190
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국첨단소재 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 한국첨단소재

피피아이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
09:00

2. 장소
광주광역시 북구 첨단과기로 345
(주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1)제 25 기 정기주주총회 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)제25기 정기주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 2-1호의안: 사내이사 김진봉 선임의 건

- 2-2호의안: 사내이사 박형무 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 고천주 선임의 건

제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[전자투표 시행 안내]
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 구체적인 전자투표 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진봉
1955-01
3년
재선임
2002~현재 (주)피피아이 대표이사
2017~현재 우수기술연구센터협회 이사
2009~현재 광주첨단과학국가산업단지경영자협의회 감사
2006~현재 한국광산업진흥회 이사
2013~2019 (주)폴스랩 사내이사
1989~2020 전남대학교 응용화학공학부 교수
1980~1983 한국과학기술원 화학과 박사

박형무
1955-04
3년
신규선임
2020~현재 (주)밸류업그라운드 고문
2016~2020 엔젤투자자협동조합 이사장
2007~2008 동국대학교/연구처장, 산학협력단장
1999~2020 동국대학교 전기전자공학부교수
1980~1984 한국과학기술원 전자공학과 박사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고천주
1966-03
3년
신규선임
비상근
2014-현재 (주)파이넥스 대표이사
2011-2014 (주)피니사코리아 법인장
1999~2011 (주)휘라포토닉스 부사장
1992~1999 현대백화점 광주점 재무팀장
1984~1992 전남대학교 경영대학 학사
다산디엠씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240307)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.11.27.

3. 정정사유
계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2024-03-08
2024-10-25

1. 상기 금액은 부가세를 포함하지 않은 금액입니다.

2. 상기 금액은 기술개발에 대한 착수기본료에 대한 사항이며, 추후 대당 일정금액의 경상기술료(로열티)를 추가로 수취 예정입니다.

3. 상기 최근 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 적정의견을 받은 최근사업연도(2021년12월31일) 재무제표 기준 입니다.

4. 상기 계약(수주)일자는 계약을 체결한 날짜입니다.

5. 상기 계약 변경 사유는 LG전자 고객사인 Lotus사의 요청으로생산 적용 시기 변경에 따른 것입니다.

6. 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
LOTUS TSR SW 및 LOTUS Navigation UX Change 개발

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
538,258,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
538,258,000

최근 매출액(원)
4,784,367,295

매출액 대비(%)
11.25

3. 계약상대방
엘지전자주식회사

-최근 매출액(원)
27,291,746,000,000

-주요사업
전자제품, 자동차부품 판매 및 제조

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-07-31

종료일
2024-10-25

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-11-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 금액은 부가세를 포함하지 않은 금액입니다.

2. 상기 금액은 기술개발에 대한 착수기본료에 대한 사항이며, 추후 대당 일정금액의 경상기술료(로열티)를 추가로 수취 예정입니다.

3. 상기 최근 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 적정의견을 받은 최근사업연도(2021년12월31일) 재무제표 기준 입니다.

4. 상기 계약(수주)일자는 계약을 체결한 날짜입니다.

5. 상기 계약 변경 사유는 LG전자 고객사인 Lotus사의 요청으로생산 적용 시기 변경에 따른 것입니다.

6. 상기 계약기간 종료일은 납기일 기준이며, 양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제이아이테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 제이아이테크

제이아이테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)제이아이테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부 : 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
핸즈코퍼레이션 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240307)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
기타 판매ㆍ공급계약

- 체결계약명
자동차용 알루미늄 휠 공급계약

2. 계약내역
계약금액(원)
177,606,206,559

최근매출액(원)
778,254,509,174

매출액대비(%)
22.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대자동차 튀르키예

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
튀르키예

5. 계약기간
시작일
2026-04-01

종료일
2033-04-01

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 계약금액은 입찰시 계약환율 1,338.00원/EUR를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

2. 상기 계약금액 및 계약기간은 향후 경제여건이나 공급수량 변동 및 환율 변동 등에 따라 변경 될 수 있습니다.

3. 상기 계약(수주)일자는 당사가 입찰 결과 통보서를 접수한 일자입니다.

4. 상기 계약금액은 VAT를 포함하지 않은 금액입니다.

5. 최근 매출액은 2022년도 연결기준 재무제표 기준 매출액입니다.

※ 관련공시
-
이노진 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 이노진

이노진/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
17,200,456,179
7,949,480,110

- 부채총계
1,174,151,834
1,205,076,646

- 자본총계
16,026,304,345
6,744,403,464

- 자본금
1,203,000,000
930,000,000

- 매출액
10,101,040,486
9,139,386,732

- 영업이익
1,226,337,763
1,487,584,298

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,705,981,730
1,545,081,413

- 당기순이익
1,396,145,148
1,339,325,234

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 2월 20일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시되는 전전사업연도, 전전전사업연도, 전전전전 사업연도 관련수치는 상장 전 기반 자료로서 나온 재무수치 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
16,026,304,345
6,744,403,464

자본금
1,203,000,000
930,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
16,026,304,345
6,744,403,464
5,405,078,230

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
253,839,738

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
케이엔솔 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 케이엔솔

케이엔솔/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,887,548,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부의 폐쇄 시작일 2매매거래일 전(2023.12.20~2023.12.26)부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3. 상기 5항의 배당금총액은 총발행주식수 12,999,807주 중에서 자기주식 41,311주를 제외한 12,958,496주에 대한 배당금총액입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로부터 1개월이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
케이엔솔 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 케이엔솔

케이엔솔/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70,
케이엔솔(주) 아산공장 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 제35기 감사보고

- 제35기 영업보고

- 제35기 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제35기 재무제표,

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(배당내역 : 1주당 예정배당금 300원)

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 이태희)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(후보자 용인수)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태희
1958-04
3년
신규선임
International Association of Computational
Mechanics (IACM) General Council

World Congress of Computational Mechanics
(WCCM XVI) International Scientific Committee
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

용인수
1966-12
3년
재선임
상근
엔브이에이치코리아 감사
조지워싱턴 대학교 경영대학원
YBM넷 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: YBM넷

YBM넷/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,427,652,050

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4번 항목의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

- 상기 5번의 배당금총액은 총주식수 16,312,697주에서 자사주 128,350주를 차감한

16,184,347주로 산정한 금액입니다.

- 상기 7번의 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
YBM넷 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: YBM넷

YBM넷/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 종로구 종로 98 YBM별관 지하1층 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]

감사보고
영업보고
외부감사인 선임보고
내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제24기 연결재무제표, 재무제표 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 150원)
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 김봉오)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김봉오
1959-02
3
재선임
비상근
現)㈜와이비엠넷 비상근감사
現)㈜가비아 사외이사 및
그루터기주식회사 경영고문
前)KINK 상근고문겸 부사장
前)㈜SK인포섹 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21. 통신판매중개업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
큐알티 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 큐알티

큐알티/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
장소 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸
경기도 수원시 영통구 광교로 145(이의동, 차세대융합기술연구원) 2층 세미나룸 201호

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
9시

2. 장소
경기도 수원시 영통구 광교로 145(이의동, 차세대융합기술연구원) 2층 세미나룸 201호

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 강형구 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 안진호 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 강형구 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강형구
1972-05
3년
재선임
現, 한양대학교 경영대 교수
現, 큐알티(주) 보수위원회
現, 큐알티(주) 감사위원회
-

안진호
1963-09
3년
신규선임
現, 한양대학교 연구부총장
現, 한양대학교 신소재공학구 교수
2022.03~ SK아이이테크놀로지 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강형구
1972-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現, 한양대학교 경영대 교수
現, 큐알티(주) 보수위원회
現, 큐알티(주) 감사위원회
셀리드 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240307)
제출인: 셀리드

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)셀리드

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 셀리드

대 표 이 사 :
강 창 율

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 관악로 1

(전 화) 02-3285-7860

(홈페이지) http://www.cellid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 정 세 현

(전 화) 02-3285-7860

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
47

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
88,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 08일

종료일
2031년 03월 07일

행사가격 (원)
보통주식
4,305

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 07일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
208,762

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여 주식 수상기 당해 부여 주식 수 88,500주는 현재 발행주식 총수(13,602,977주)의 0.65%에 해당됩니다.나. 행사기간 및 조건상기 당해 부여 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 경과 후 5년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여받은 날로부터 2년 이상 재직 시 행사가 가능합니다.개인별 부여받는 주식매수선택권은 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 부여한도의 25%(누적), 3년 재직 후 부여한도의 50%(누적), 4년 재직 후 부여한도의 75%(누적), 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지는 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사가 가능합니다.다. 행사가격상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정하였습니다.(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정하되, 각각의 산정 기간 중 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우 2개월, 1개월 거래량 가중산술평균가격에 대해 권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용)

구 분
금 액(원)

A. 2개월 가중산술평균 (2024.01.07 ~ 2024.03.06)
4,670

B. 1개월 가중산술평균 (2024.02.07 ~ 2024.03.06)
4,240

C. 1주일 가중산술평균 (2024.02.29 ~ 2024.03.06)
3,995

D. 시가 (ABC의 산술평균)
4,301

행사가 (호가단위 절상)
4,305

라. 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있습니다.마. 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.바. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정하는 바에 따릅니다.사. 1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정 1) 주식매수선택권 공정가치:
2,647원
2) 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용) 3) 주요가정 가) 권리부여일 직전일의 종가:

4,085원
(2024년 3월 6일 종가) 나) 행사가격
:

4,305원 다) 무위험이자율:
3.44% 라) 예상주가변동성:
66.41% 4) 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO외 43명
직원
71,500
-
2,647
(주)

OOO외 2명
미등기 임원
17,000
-
2,647
(주)

(주) 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
티웨이홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)티웨이홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일자를 피하여 제57기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산일정과 원활한 주주총회 운영의 준비를 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-21

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예상 공고시점을 기재하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-03-07 주주총회소집결의
하이트진로홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하이트진로홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회
집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 아래와 같습니다.

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
-
하이트진로홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10:00

3. 장소
The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀
(서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제109기(2023.1.1~12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]

및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인규
1962-11
3
재선임
연세대학교 졸업
現 하이트진로홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황대철
1958-04
3
재선임
시흥세무서장 역임
現 서안주정 대표이사
-

신동권
1963-02
3
신규선임
경희대학교 졸업
現 한국해양대학교 석좌교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황대철
1958-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
시흥세무서장 역임
現 서안주정 대표이사

신동권
1963-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
경희대학교 졸업
現 한국해양대학교 석좌교수
아이윈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 신규진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아이윈

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 규 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이윈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
090150

발행주식 총수
41,875,293

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신규진
한자(영문)
申圭鎭(Shin Gyu-Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681204

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 역삼동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2005년 08월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이윈
부 서
경영기획실

직 위
상무이사
전화번호
051-71******

성 명
변태철
팩스번호
051-79******

이메일 주소
******in.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 10월 10일
9,358,083
22.35
9,358,083
22.35

이번보고서
2024년 03월 08일
11,358,083
27.12
11,358,083
27.12

증 감
2,000,000
4.77
2,000,000
4.77

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,358,083
-
-
-
-
-
-
-
11,358,083
27.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,875,293
-
27.12
27.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 02월 29일
보통주
9,358,083
400,000
9,758,083
-
박기홍

기타(+)
2024년 03월 05일
보통주
9,758,083
1,600,000
11,358,083
-
박기홍

합 계
9,358,083
2,000,000
11,358,083
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS머트리얼즈 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: LS머트리얼즈

LS머트리얼즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
외부감사인의 감사 중 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도 : 15,151,898,797
- 증감금액 : 4,500,598,068
- 증감비율(%) : 42.2
- 당해사업연도 : 15,191,668,763
- 증감금액 : 4,540,368,034
- 증감비율(%) : 42.6

당기순이익
- 당해사업연도 : 12,133,007,337
- 증감금액 : 3,722,317,466
- 증감비율(%) : 44.2
- 당해사업연도 : 12,224,407,560
- 증감금액 : 3,813,717,689
- 증감비율(%) : 45.3

부채총계
- 당해사업연도 : 63,229,624,557
- 당해사업연도 : 63,139,076,400

자본총계
- 당해사업연도 : 202,969,294,403
- 당해사업연도 : 203,059,842,560

이사회 결의일(결정일)
2024-02-05
2024-03-07

사외이사 참석여부 - 참석(명)
-
4

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 이사회 결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일임.
- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 재무제표의 이사회 변경 승인일임.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
136,884,683,735
161,987,191,236
-25,102,507,501
-15.4

- 영업이익
13,568,106,930
14,458,759,701
-890,652,771
-6.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,191,668,763
10,651,300,729
4,540,368,034
42.6

- 당기순이익
12,224,407,560
8,410,689,871
3,813,717,689
45.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
266,198,918,960
147,704,421,577

- 부채총계
63,139,076,400
48,572,521,895

- 자본총계
203,059,842,560
99,131,899,682

- 자본금
33,826,329,500
26,413,111,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[세전이익 및 당기순이익]
- 외환/파생상품 평가 및 거래손익 개선
- 자금(증자대금 등) 운용에 따른 이자수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 실적임.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 재무제표의 이사회 변경 승인일임.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LS머트리얼즈 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240307)
제출인: LS머트리얼즈

LS머트리얼즈/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건
- 제2-1호 : 오균 사외이사 겸 감사위원

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 이희영
- 제3-2호 : 사내이사 명동춘

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 보수한도 금액 : 20억원
○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건
- 제2-1호 : 박석현 사외이사 겸 감사위원

○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
- 제3-1호 : 김상민 감사위원

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 : 이희영 사내이사
- 제4-2호 : 명동춘 사내이사

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 보수한도 금액 : 20억원

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07
2024-03-07

[사외이사 선임 세부내역]
- 사외이사 후보자 오균
- 사외이사 후보자 박석현

[감사위원 선임 세부내역]
- 감사위원 후보자 오균
- 감사위원 후보자 박석현
- 감사위원 후보자 김상민

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 외부감사인 선임보고

[결의사항]

○ 제1호 의안 : 제3기 별도재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 22원

○ 제2호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사 겸 감사위원 선임의 건

- 제2-1호 : 박석현 사외이사 겸 감사위원

○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 제3-1호 : 김상민 감사위원

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 이희영 사내이사

- 제4-2호 : 명동춘 사내이사

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 보수한도 금액 : 20억원

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이희영
1967-04
3년
신규선임
現. LS머트리얼즈 UC사업부장
前. LS엠트론 UC사업팀장
前. LS전선 부품사업본부 UC팀장

명동춘
1970-02
3년
신규선임
現. LS에코첨단소재 CFO
前. 락성전람(천진)유한공사 부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박석현
1966-01
3년
신규선임
現. 법무법인 태평양 고문
前. 세무법인 신원 회장
前. 광주지방국세청장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박석현
1966-01
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인 태평양 고문
前. 세무법인 신원 회장
前. 광주지방국세청장

김상민
1967-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
前. 매일경제신문사 산업부 부장
現. ESG 경제연구소장
現. LS머트리얼즈(주) 사외이사
알에스오토메이션 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태결과보고
- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제 15기 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김형린 선임의 건

2-2호 : 사내이사 이범희 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로 주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
자세한 사항은 향후 공시될 주주총회소집공고문 또는 당사의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형린
1971-08
3년
신규선임
(전) 삼성전자 구매팀 부장
(전) 에이치피프린팅코리아 PCM부장
(현) 알에스오토메이션(주) 경영지원센터장

이범희
1967-06
3년
신규선임
(전) 삼성전자 생산기술연구소 그룹장
(전) 한화테크윈 해외법인 CFO/팀장
(현) 알에스오토메이션(주) GCBD센터장
제이아이테크 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 제이아이테크

제이아이테크/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
10:00

2. 장소
전라북도 군산시 중가도길16(오식도동) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제10기(2023년1월1일~2023년12월3 1일)별도및연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호:사업목적 추가의 건

제2-2호:주식의 종류 및 수와

내용의 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 이민재

선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호:감사 박석규 선임의 건

(재선임)

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민재
1972-07
3
재선임
1997 한양대학교 화학과 석사

2010 (美)버지니아텍 화학과 박사

1996~2004 OCI중앙연구소

2010~2013 삼성토탈연구소

2013~현재 군산대학교 화학과 교수

2021~현재 (주)제이아이테크 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박석규
1963-07
3
재선임
상근
1990 전북대학교 무역학과 학사

1991~1997 삼양종합금융

1997~1998 삼성항공유학원

2001~현재 신선바이오/박하DEP 대표이사

2021~현재 (주)제이아이테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 산업용 가스 공급시설의 설계, 제조, 설치 및 판매업

- 반도체용 및 일반 산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매업
사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
티웨이홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실

4. 의안 주요내용
○ 보고사항 :

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 부의안건 :

제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 개별

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 나성훈(재선임)선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이상진(재선임)선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나성훈
1970-03
3
재선임
- 단국대학교 무역학과 졸업
- 前 (주)예림당 전무이사
- 前 (주)티웨이항공 사내이사
- 前 (주)예림당 이사
- 現 (주)예림문고 대표이사
- 現 (주)행간 대표이사
- 現 종이비행기 대표
- 現 (주)티웨이항공 부회장
- 現 (주)예림당 사내이사

이상진
1971-10
3
재선임
- 단국대학교 무역학과 졸업
- 前 모토로라코리아글로벌소싱 매니저
- 前 (주)삼영테크놀로지 해외영업본부장
- 前 (주)토폰 대표이사
육일씨엔에쓰 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 9시

2. 장소
경북 구미시 산동면 해마루공원로 150
(주)육일씨엔에쓰 구미공장B1

3. 의안 주요내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.의결사항
○ 제1호 의안 : 제 17기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보 남중현 신규선임의 건)
○ 제4호 의안 : 이사보수의 한도 승인의 건
○ 제5호 의안 : 감사보수의 한도 승인의 건
○ 제6호 의안 : 자본준비금 감액의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남중현
1965-05
3
신규선임
1990 서강대학교 사회학
졸업
2002 ㈜케이디미디어 입사
2015 ㈜케이디미디어 퇴사
2021 다보아이앤씨㈜ 입사
(현재 재직중)
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
66. 시스템 및 장비 임대업
67. 음성 및 문자 메시지 전송서비스 및 판매업
68. 위 각항에 부대되는 수출입업
69. 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자
70. 위 각항에 관련된 부대사업 일체
신규 사업추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

60.소프트웨어 개발, 서비스
60.소프트웨어, 하드웨어 개발 및 판매업
신규 사업추진을 위한 사업목적 추가시 유사 항목 수정

사업목적 삭제
-
-
플랜티넷 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 플랜티넷

플랜티넷/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-15

3. 정정사유
부의안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)
제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건
제2-3호 의안: 기타비상무이사 채종진 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)
제3-1호 의안: 비상근감사 유기풍 선임의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)
제3-1호 의안: 비상근감사 채종진 선임의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1 B동 B1F 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원)
- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 의안: 사내이사 김태주 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김진해 선임의 건
- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

제3-1호 의안: 비상근감사 채종진 선임의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태주
1962-02
3
재선임
現) ㈜플랜티넷 대표이사

김진해
1963-12
3
신규선임
現) ㈜플랜티넷 부회장
前) 삼성전자 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채종진
1961-06
3
신규선임
비상근
現) ㈜플랜티넷 사외이사
前) 비씨카드 대표이사 사장
피씨디렉트 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)피씨디렉트

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 그러나 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정, 3월 이내에 주주총회를 개최하기 위한 제반 실무 지연 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 이 점에 대해 주주님들의 많은 양해 부탁 드립니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중(예상)일을 피해서 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2023년 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/37(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
피씨디렉트 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
09:00

2. 장소
서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로 3가,청진빌딩) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
제 26기 정기주주총회 부의 안건

[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계 관리제도 실태보고

[부의안건]

제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 100원]

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 정관 제27조 (주주총회결의방법) 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제3-1호 : 이성수 사내이사 재선임의 건

제3-2호 : 송효찬 사내이사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이성수
1969-11
3
재선임
전) (주)피씨디렉트 마케팅실장
현) (주)피씨디렉트 부사장

송효찬
1967-04
3
재선임
전) (주)피씨디렉트 직판사업부장
현) (주)피씨디렉트 전무이사
삼화전기 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼화전기

삼화전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화전기주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제51기 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령일, 주주총회 운영 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
전방 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 전방

전방/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-22

3. 정정사유
상임감사 사임으로 상임감사 선임

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부의안건
제1호의안 :
제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 3명 / 사외이사 1명)

제3호 의안 :
이사보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 :
감사보수 한도액 승인의 건
제1호의안 :
제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 3명 / 사외이사 1명)

제3호 의안 :
감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4호 의안 :
이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 :
감사보수 한도액 승인의 건

이사회 결의일 : 2024년3월7일

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 126
전방주식회사 익산공장

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태보고

- 외부감사인선임 보고

2) 부의안건

제1호 의안 :

제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사 3명 / 사외이사 1명)

제3호 의안 :

감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4호 의안 :

이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 :

감사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조규옥
1946-07
1
재선임
연세대 산업대학원수료
삼동산업(주)대표이사
전방(주)대표이사사장
(현)전방(주)회장

조덕현
1979-03
1
재선임
미국.E.미시간대졸업
전방(주)부사장
(현)전방(주)대표이사사장

곽학근
1955-09
1
재선임
전북대학교졸업
전방(주)전무
(현)전방(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박남재
1953-06
1
재선임
외환은행강동기업본부장
(주)하이닉스반도체지속경영사무국장
청운(주)대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박용국
1956-08
3
신규선임
상근
- 인하대학교 섬유공학과 졸업
- 전방(주) 영업본부장
피씨디렉트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,533,023,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 수치입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 잠정일자로 상법 제464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

4. 상기 배당금총액은 배당기준일 현재 발행주식총수 15,340,072 중 자기주식수 9,842주를 제외한 15,330,230주 기준으로 산정하였습니다

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
하나31호스팩 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 하나31호스팩

하나31호스팩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하나31호기업인수목적 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일) :3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
피씨디렉트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
304,742,791,071
312,262,587,729
-7,519,796,658
-2.4

- 영업이익
3,282,612,470
805,881,873
2,476,730,597
307.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,107,466,499
-4,757,610,406
5,865,076,905
흑자전환

- 당기순이익
765,698,199
-4,144,494,805
4,910,193,004
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,336,931,867
90,623,959,085

- 부채총계
48,553,450,344
45,792,670,993

- 자본총계
42,783,481,523
44,831,288,092

- 자본금
7,670,036,000
3,835,018,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전년도 대비 영업이익 증가 및 외환차손의 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

2. 상기 이사회 결의일은 내부결산 이사회 결의일입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국종합기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240307)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
파주운정 공공하수처리시설 증설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2. 계약내역
계약금액(원)
15,605,313,600

최근매출액(원)
283,702,516,162

매출액대비(%)
5.50

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국토지주택공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 파주시 와동동 등 파주운정지구 내

5. 계약기간
시작일
2019-11-18

종료일
2024-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2 계약내역 중 계약금액은 부가가치세 포함금액으로,

총계약금액 18,180,630,000원중, 당사의 건설공사 및 관리대행 지분에 해당하는

금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2022년말 재무제표 기준입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 변경 계약일자입니다.

- 상기 계약은 2019년 11월 18일 최초 계약을 체결하여 현재 공사 진행중이며, 금번 변경

계약을 통해 계약금액이 공시기준금액에 해당되어 공시하는 건입니다.

- 계약기간, 계약금액등은 프로젝트 진행과정상 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하이트진로홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240307)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 실적 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 매출액
- 증감금액
2,507,129,496
22,852,442
2,506,869,282
22,592,228

- 영업이익
- 증감금액
- 증감비율
138,003,536
-64,498,981
-31.9
138,073,291
-64,429,226
-31.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
- 증감금액
54,183,006
-55,893,568
54,168,757
-55,907,817

- 당기순이익
- 증감금액
18,307,504
-53,741,472
18,315,800
-53,733,176

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
당해사업연도

- 자산총계
3,980,718,980
3,979,751,149

- 부채총계
2,875,590,758
2,874,614,630

- 자본총계
1,105,128,222
1,105,136,519

[지주회사의 추가공시사항]
당해사업연도
당해사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
529,054,074
529,058,385

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,506,869,282
2,484,277,054
22,592,228
0.9

- 영업이익
138,073,291
202,502,517
-64,429,226
-31.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
54,168,757
110,076,574
-55,907,817
-50.8

- 당기순이익
18,315,800
72,048,976
-53,733,176
-74.6

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,979,751,149
3,945,000,965

- 부채총계
2,874,614,630
2,779,584,713

- 자본총계
1,105,136,519
1,165,416,252

- 자본금
118,387,875
118,387,875

- 자본총계/자본금 비율(%)
933.5
984.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주정 등 원재료 가격 인상 및 신제품 출시에 따른 초기 판관비 등 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적임
나. 상기 내용 중 당해사업년도(2023년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지

않은 상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회

승인 과정에서 변경 가능함
다. 상기 이사회결의일은 감사전 연결 재무제표 증선위 공문 제출일 입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
529,058,385
558,026,688

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
446.9
471.4
스모트로닉 — 기업설명회(IR)개최  (20240307)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-12
2024-03-13
10:00
17:00

2. 장소
서울 여의도

3. 대상자
국내주요 기관 투자가

4. 실시목적
Non-Deal Roadshow 실시

5. 실시방법
One-on-One 및 소그룹 투자자 면담

6. 주요내용
2023년 경영실적 및 투자자 관심사항

7. 후원기관
유안타증권(리서치센터)

8. 개최확정일
2024-03-07

9. 담당자
담당부서(담당자)
기획사업부(편종익 이사)

전화번호(팩스번호)
055-274-5011(055-274-5016)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-12

게재장소
- 한국거래소 상장공시시스템 IR자료실 게재
(http://kind.krx.co.kr)

- 우수AMS 홈페이지 공지사항 게재
(http://www.woosu.co.kr)
제테마 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240307)
제출인: 제테마

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 제테마

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 07일

회 사 명 :
(주)제테마

대 표 이 사 :
김재영 , 남정선

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 지정면 조엄로 321

(전 화)02-572-1331

(홈페이지)http://www.jetema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)문 승 보

(전 화)02-572-1331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
9,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 07일

종료일
2031년 03월 06일

행사가격 (원)
보통주식
15,400

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 07일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 및 상법 542조의 3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
513,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 부여일 기준 발행주식 총수(17,858,759주)의 0.05%임나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.다. 부여방법은 차액보상방식으로 함.라. 회사는 당사 정관 제 11조와 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 상기 주식매수선택권부여는 2024년 03월 07일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회서 승인받을 예정임.마. 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정 함.바. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ooo외 3명
임직원
9,500
-
7,261.6원
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치: 7,261.6원/주2) 공정가치 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용)3) 권리부여일 전일의 종가: 14,730원(2024년 03월 06일)4) 행사가격: 15,400원5) 무위험이자율: 3.407%(부여일 전일 7년 만기 국고채이자율로 산정)6) 예상주가변동성 : 43.88%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
아톤 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 아톤

아톤/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아톤

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2024년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았으나,주주들의 적극적인 참여와 투표권을 보호하기위해 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
삼화전자공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화전자공업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
제테마 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240307)
제출인: 제테마

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 제테마

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 5월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)-해당 상장회사의이사ㆍ감사 또는 피용자
부여대상자 퇴사에 따른 일부 부여취소
3
2

2. 당해부여 주식 (주)-보통주식
44,500
41,500

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)-보통주식
539,800
513,300

10. 기타 투자판단에 참고할 사항[ 대상자별 부여내역 ]
(주2) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 상기 8. 당해부여 후 총 부여 현황(주) 내용은 정정대상 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규부여, 부여취소 등으로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.

(주2)정정 전[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 2명
임직원
44,500
-
17,476원
-

(주2)정정 후[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 1명
임직원
41,500
-
17,476원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 05월 19일

회 사 명 :
(주)제테마

대 표 이 사 :
김재영 , 남정선

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 지정면 조엄로 321

(전 화)02-572-1331

(홈페이지)http://www.jetema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)문 승 보

(전 화)02-572-1331

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
41,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025년 05월 19일

종료일
2030년 05월 18일

행사가격 (원)
보통주식
20,800

기타주식
-

4. 부여방법
차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023년 05월 19일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 및 상법 542조의 3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
513,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023년 05월 19일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 부여일 기준 발행주식 총수(17,827,259주)의 0.24%임나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.다. 부여방법은 차액보상방식으로 함.라. 회사는 당사 정관 제 11조와 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 상기 주식매수선택권부여는 2023년 05월 19일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회서 승인받을 예정임.마. 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항(부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정 함.바. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ooo외 1명
임직원
41,500
-
17,476원
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치: 17,476원/주2) 공정가치 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형적용)3) 권리부여일 전일의 종가: 21,400원(2023년 05월 18일)4) 행사가격: 20,800원5) 무위험이자율: 3.369%(부여일 현재 7년 만기 국고채이자율로 산정)6) 예상주가변동성 : 94.821%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
육일씨엔에쓰 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 육일씨엔에쓰

육일씨엔에쓰/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
29,019,810,938
32,917,409,815
-3,897,598,877
-11.8

- 영업이익
914,356,112
-2,191,890,913
3,106,247,025
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
741,144,739
782,861,301
-41,716,562
-5.3

- 당기순이익
-201,043,327
671,600,839
-872,644,166
적환전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
39,131,561,317
41,182,096,065

- 부채총계
13,061,780,912
19,644,229,783

- 자본총계
26,069,780,405
21,537,866,282

- 자본금
6,660,414,000
5,940,734,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 영업이익:원가절감 및 판관비 감소
2. 당기순이익:22년도 자산매각 수익증가의 기저효과로 인한 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2.상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

3. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이탑리츠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결 결산 및 외부감사 일정, 사전 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라, 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.
: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
태양금속공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
태양금속공업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사의 정기주주총회 개최를 위한 연결법인의 재무제표 작성, 이사의 참석 일정 등을 감안할 경우 일정을 단축하거나 연기하는 데 어려움이 많을 것으로 예상되어 불가피하게 2024년 3월 29일로 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.
- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
HJ중공업 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 71길 4
HJ중공업 남영빌딩 3층 강당

4. 의안 주요내용
■ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2023 회계연도) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

o 제3-1호 : 사내이사 김완석 선임의 건

o 제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건

o 제3-3호 : 사외이사 장명균 선임의 건

o 제3-4호 : 사외이사 설인배 선임의 건

o 제3-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이강본

선임의 건

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건

o 제5-1호 : 사외이사 장명균 선임의 건

o 제5-2호 : 사외이사 설인배 선임의 건

o 제5-3호 : 사외이사 최선임 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.

2) 상기 사내이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 1년 이내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김완석
1961-06
1
신규선임
現) 동부엔지니어링㈜ 대표이사(2021~현재)
前) 동부엔지니어링㈜ 영업담당 부사장(2021)
前) 동부건설㈜ 토목영업팀 상무(~2020)

유상철
1964-05
1
재선임
現) HJ중공업 조선부문 대표이사 (2022~현재)
現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사
(2021~현재)
前) HJ중공업 부사장 (2021~2022)
前) Echo Prime PE 대표이사 (2016~2023)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

설인배
1963-02
1
재선임
前) 주택금융공사 유동화본부장
前) 금융감독원 부원장보
-

이강본
1962-07
1
재선임
現) 토페스 대표이사
前) 한전산업개발(주) 상임감사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사
-

장명균
1960-03
1
재선임
前) 대한건설협회전북도회 사무처장
前) 전라북도 지역정책과장
-

최선임
1967-07
1
재선임
現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

설인배
1963-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 주택금융공사 유동화본부장
前) 금융감독원 부원장보

이강본
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) 토페스 대표이사
前) 한전산업개발(주) 상임감사
前) 에이치씨(주) 부사장
前) 건설근로자공제회 전무이사

장명균
1960-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
前) 대한건설협회전북도회 사무처장
前) 전라북도 지역정책과장

최선임
1967-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사
現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수
前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표
前) 용인송담대학교 겸임교수