미코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 미코

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 미코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명:(주)미코주 소:경기도 안성시 대덕면 모산로 53전화번호:031-220-9823

작 성 자:
성 명:최영호부서 및 직위:경영기획팀 팀원전화번호:031-220-9823

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미코
보통주
1,920,681
5.75
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전선규
최대주주
보통주
5,043,528
15.09
최대주주
-

노현영
특수관계인
보통주
583,947
1.75
특수관계인
-

(주)미코네트웍스
특수관계인
보통주
913,770
2.73
특수관계인
-

장성수
계열회사 임원
보통주
111,019
0.33
계열회사 임원
-

이석윤
등기임원
보통주
3,583
0.01
등기임원
-

여문원
등기임원
보통주
500
0.00
계열회사 임원
-

김용준
계열회사 임원
보통주
9
0.00
계열회사 임원
-

계
-
6,656,356
19.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽충환
보통주
0
직원
-
-

김상일
보통주
0
직원
-
-

최영호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)리더스원홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)리더스원홀딩스
강인선
서울특별시 구로구 디지털 288, 1212호(구로동, 대륭포스트타워1차)
2023년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대한 의결권 행사 권유업무 수행
02-6933-8792

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 13일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 13일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)나. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 18487 경기도 화성시 동탄산단2길 68, 미코 전략기획팀 전화 번호: 031-220-9823 팩스 번호: 031-372-7085- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 29일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 공단2로 23, 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 13일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 13일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)나. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

해당 사업연도의 영업상황은 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 [1. 사업의 개요] - [나. 회사의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 25 기 2023. 12. 31 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 미코와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자산

Ⅰ.유동자산
369,247,182,196
302,343,352,339

현금및현금성자산
170,532,361,522
131,960,647,862

매출채권및기타채권
103,141,234,042
59,358,105,305

기타금융자산
35,627,840,000
49,392,202,446

당기법인세자산
244,762
79,765,340

재고자산
57,251,878,396
44,794,051,247

기타유동자산
2,693,623,474
2,745,163,468

매각예정비유동자산
-
14,013,416,671

Ⅱ.비유동자산
462,832,935,127
428,809,733,809

장기매출채권및기타채권
6,510,496,281
2,857,803,819

기타비유동금융자산
49,806,179,352
38,754,335,209

관계기업투자
22,927,278,005
23,894,940,152

유형자산
347,467,912,170
325,774,223,678

사용권자산
8,204,170,832
9,571,955,485

투자부동산
6,410,255,832
4,714,881,315

무형자산
9,557,272,048
12,363,396,652

확정급여자산
132,208,625
-

기타비유동자산
16,854,607
42,613,797

이연법인세자산
11,800,307,375
10,835,583,702

자산총계
832,080,117,323
731,153,086,148

부채

Ⅰ.유동부채
270,944,339,497
189,169,817,256

매입채무및기타채무
32,493,401,447
31,892,942,118

단기차입금
130,138,650,000
113,711,385,000

유동성전환사채
16,184,806,771
-

유동성교환사채
19,467,399,924
-

유동성장기차입금
19,846,220,000
14,162,322,248

유동리스부채
2,258,984,161
2,511,483,718

당기법인세부채
12,861,036,011
8,993,784,705

기타금융부채
16,101,932,612
2,440,116,973

기타유동부채
21,591,908,571
15,457,782,494

Ⅱ.비유동부채
194,309,006,989
165,683,228,896

장기차입금
140,439,880,000
63,871,240,000

전환사채
-
14,178,648,384

교환사채
-
17,039,600,263

기타비유동금융부채
-
14,027,719,188

리스부채
4,447,325,890
5,344,404,066

퇴직급여채무
18,785,677,143
15,578,216,391

장기종업원급여
2,986,215,299
2,816,356,724

이연법인세부채
25,905,508,205
30,884,696,040

기타비유동부채
1,744,400,452
1,942,347,840

부채총계
465,253,346,486
354,853,046,152

자본

Ⅰ.지배기업주주지분
76,830,252,979
141,812,122,965

자본금
16,708,389,000
16,708,389,000

자본잉여금
193,007,702,037
197,914,130,088

기타자본구성요소
(69,525,407,495)
(38,456,895,906)

기타포괄손익누계액
(520,106,466)
2,578,387,177

이익잉여금
(62,840,324,097)
(36,931,887,394)

Ⅱ.비지배지분
289,996,517,858
234,487,917,031

자본총계
366,826,770,837
376,300,039,996

부채및자본총계
832,080,117,323
731,153,086,148

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 미코와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
387,340,942,797
414,832,269,255

매출원가
(229,229,387,408)
(218,857,823,393)

매출총이익
158,111,555,389
195,974,445,862

판매비와관리비
(138,196,402,764)
(131,701,296,510)

영업이익
19,915,152,625
64,273,149,352

금융수익
36,053,053,264
17,362,094,339

금융비용
(25,570,915,020)
(37,125,242,188)

기타수익
4,201,267,773
2,133,890,262

기타비용
(21,868,392,507)
(13,459,322,710)

지분법이익(손실)
(2,937,948,504)
(53,450,383,688)

법인세비용차감전이익(손실)
9,792,217,631
(20,265,814,633)

법인세비용
(10,764,327,379)
(10,960,132,234)

당기순이익(손실)
(972,109,748)
(31,225,946,867)

지배기업소유지분
(26,007,617,921)
(55,231,159,403)

비지배지분
25,035,508,173
24,005,212,536

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(2,519,498,613)
7,623,171,632

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(197,249,660)
2,703,551,061

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
65,241,846
363,130,294

지분법자본변동
(888,527,875)
350,516,686

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익
(1,523,846,843)
4,063,873,276

지분법자본변동
24,883,919
142,100,315

총포괄이익(손실)
(3,491,608,361)
(23,602,775,235)

지배기업소유지분
(29,006,930,346)
(50,617,480,178)

비지배지분
25,515,321,985
27,014,704,943

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
(826)
(1,743)

희석주당순이익(손실)
(826)
(1,743)

(2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 25 기 2023. 12. 31 현재

제 24 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 미코 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ.유동자산
107,772,026,019
42,711,993,069

현금및현금성자산
35,129,309,584
24,855,899,000

단기금융상품
10,000,000,000
-

매출채권및기타채권
55,877,533,876
11,624,824,246

재고자산
6,187,743,240
5,816,341,093

기타유동자산
577,439,319
414,928,730

Ⅱ.비유동자산
263,250,220,130
300,891,519,777

장기매출채권및기타채권
3,379,112,297
614,712,278

기타비유동금융자산
29,823,009,528
13,465,348,247

유형자산
60,866,047,447
32,397,589,351

사용권자산
315,098,147
431,812,539

투자부동산
10,377,219,209
8,847,582,696

무형자산
890,456,220
928,729,625

종속기업ㆍ관계기업투자
157,599,277,282
244,205,745,041

자 산 총 계
371,022,246,149
343,603,512,846

부 채

Ⅰ.유동부채
148,295,130,492
66,444,594,006

매입채무및기타채무
9,284,733,687
4,282,084,411

단기차입금
43,600,000,000
43,200,000,000

유동성장기차입금
11,700,000,000
5,000,000,000

유동성사채
35,652,206,695
-

기타금융부채
37,921,787,297
11,409,371,779

유동리스부채
310,469,299
247,390,964

당기법인세부채
7,803,294,483
651,053,388

기타유동부채
2,022,639,031
1,654,693,464

Ⅱ.비유동부채
49,696,885,986
115,828,685,932

장기차입금
7,400,000,000
19,100,000,000

사채
20,412,472,528
49,100,530,147

기타비유동금융부채
-
21,720,619,444

리스부채
120,561,017
200,627,470

퇴직급여채무
2,008,479,018
1,760,517,751

장기종업원급여
422,848,876
351,165,706

기타비유동부채
269,676,702
247,298,656

이연법인세부채
19,062,847,845
23,347,926,758

부 채 총 계
197,992,016,478
182,273,279,938

자 본

자본금
16,708,389,000
16,708,389,000

자본잉여금
76,937,910,275
76,937,910,275

기타자본구성요소
-18,062,393,425
-18,062,393,425

기타포괄손익누계액
-1,703,440,892
6,391,741,472

이익잉여금
99,149,764,713
79,354,585,586

자 본 총 계
173,030,229,671
161,330,232,908

부 채 및 자 본 총 계
371,022,246,149
343,603,512,846

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 미코 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
34,249,096,629
49,553,542,613

매출원가
(22,777,727,875)
(29,226,472,113)

매출총이익
11,471,368,754
20,327,070,500

판매비와관리비
(21,494,022,885)
(17,184,080,674)

영업이익
(10,022,654,131)
3,142,989,826

금융수익
19,911,587,723
16,475,956,816

금융비용
(22,303,393,587)
(16,750,732,068)

기타수익
83,617,145,440
2,645,908,547

기타비용
(13,670,495,394)
(1,217,509,975)

지분법손익
(34,687,346,982)
(54,466,738,808)

법인세비용차감전이익(손실)
22,844,843,069
(50,170,125,662)

법인세비용(수익)
5,529,543,201
(2,533,300,065)

당기순이익(손실)
17,315,299,868
(47,636,825,597)

기타포괄이익
(8,588,380,825)
3,184,136,047

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손실
(303,423,666)
232,547,987

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-

지분법자본변동
(7,386,771,950)
989,401,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
(898,185,209)
1,962,186,547

총포괄이익
8,726,919,043
(44,452,689,550)

주당이익

기본주당이익(손실)
550
(1,504)

희석주당이익(손실)
550
(1,504)

③ 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

처분 예정일
2024. 03. 29
처분 확정일
2024. 03. 31

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
98,680,054
78,884,875

1. 전기이월미처분이익잉여금
78,884,875
126,521,603

2. 당기순이익(손실)
17,315,300
-47,636,826

3. 기타포괄손익의 실현효과
2,479,879
98

Ⅱ. 임의적립금등이입액

합계
98,680,054
78,884,875

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

(현금배당주당배당금(률)

보통주: 당기 없음, 전기 없음

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
98,680,054
78,884,875

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~35(생략)

36. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~35(좌동) 36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비 설계, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업37. 환경, 폐기물처리 관련 사업38. 해담수화 관련 사업39. 엔지니어링 사업40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업41. 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 일체
신사업의 주요 사업목적 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이석윤
1968.11.01
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이석윤
(주)미코 대표이사
2009년 ~ 2020년
미코 경영기획본부장 (CFO)
없음

2021년 ~ 현재
미코 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이석윤 사내이사 후보자는 오랜 기간 (주)미코 경영기획본부의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.

(주)미코의 재무적 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 이석윤 대표이사를 사내이사로 선임함으로써 이사회가 중요한 재무적 의사결정시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대합니다.

(주)미코가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 이석윤 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,267백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
63백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.