한미반도체 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 한미반도체

주주총회소집공고
2.9
한미반도체(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7 일

회 사 명 :
한미반도체(주)

대 표 이 사 :
곽동신

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가좌로 30번길 14

(전 화)032-571-9100

(홈페이지)http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김정영

(전 화)032-571-9100

주주총회 소집공고

(제44기 정기 주주총회)

상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래-1. 일 시 : 2024년 3월 22일 [금] 오전 9시 30분2. 장 소 : 인천광역시 서구 가좌로 30번길 14 한미반도체(주) 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안:

제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:

이사 선임의 건(사내이사 1인)

제3호 의안:

감사 선임의 건(상근감사 1인)

제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

4. 배당예정 내역

현금배당 : 보통주 1주당 420원 예정

5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소전자공시사이트를 통해서도 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

6. 주주총회 현장 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인 신분증 ※ 당사 홈페이지(www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에서 위임장 확인할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 도입하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 접속주소: https://evote.ksd.or.kr (모바일 접속시 https://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사기간: 2024년 3월 12일 오전 9시 ~ 3월 21일(총회 전일) 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의 제출시 기권으로 처리

8. 기 타 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이가근 사외이사(출석률: 100%)
김창욱 사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2023-01
2023.01.12
2023년 안전보건관리 계획 보고의 건
-
찬성

2023-02
2023.02.23
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 제43기 (2022년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건4. 제43기 (2022년도) 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

2023-03
2023.03.13
수입신용장(일람불) 한도 신규차입의 건
-
찬성

2023-04
2023.03.24
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
찬성
-

2023-05
2023.03.28
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
찬성
-

2023-06
2023.04.19
베트남법인(HANMI Vietnam Co.,Ltd.) 설립 출자의 건
찬성
-

2023-07
2023.06.28
자기주식 처분의 건
찬성
-

2023-08
2023.08.11
유형자산 (토지 및 건물 일체) 취득의 건
찬성
-

2023-09
2023.10.13
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
찬성
-

2023-10
2023.10.17
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
-

2023-11
2023.10.25
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
찬성
-

2023-12
2023.11.06
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
찬성
-

2023-13
2023.11.10
제 44기(2023년) 현금배당(계획)의 건
찬성
-

2023-14
2023.11.28
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
찬성
-

2023-15
2023.11.29
타법인 주식 처분(양도) 결정의 건
찬성
-

2023-16
2023.12.22
임직원 중장기 보상 계획 수립의 건
찬성
-

2023-17
2023.12.26
내부회계관리규정 일부개정의 건
찬성
-

※ 김창욱 사외이사는 당사 정관 제31조에 의해 당해 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임기가 연장되어 2023년 3월 24일(제43기 정기주주총회일) 부로 임기가 만료되었습니다.※ 2023년 3월 24일 제43기 정기주주총회에서 이가근 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,800
30
15
2023.3.24일부로 임기만료된김창욱 사외이사 지급분 포함

※상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미합니다. 반도체 장비 산업은 반도체 소자(Device)산업과 매우 밀접한 관련이 있으며, 시장규모나 중요성 면에서 고유의 산업 영역을 구축하고 있습니다. 특히 반도체 소자업체간의 경쟁이 점점 치열해져 감에 따라효율적인 반도체 장비의 선정은 반도체 소자 산업의 경쟁력을 좌우하는 최우선 요소로 자리잡고 있습니다. 반도체 장비는 Device의 급속한 기술변화에 힘입어 제조 장비의 Life-Cycle이 급속히 짧아지는 경향이 있으며 집중적인 R&D를 통한 적기 장비 출시와 진입이 경쟁에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.2) 산업의 성장성 과거, 반도체 시장이 PC나 서버, 스마트폰과 같은 특정 시장에 의존하여 성장해 왔다면 지금의 반도체 시장은 인공지능, 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등은 물론이고 저궤도 위성통신서비스와 도심형 항공 모빌리티(UAM) 등 다변화된 4차산업 분야를 매개체로 성장하고 있습니다. 최근 반도체 업계에서 화두가 되고 있는 Chat GPT 구현을 위해 AI 소프트웨어에 탑재되는 광대역폭메모리반도체(HBM: High Bandwidth Memory)의 필요성이 부각되고 있고, 이에 따라 전세계적으로 HBM 및 관련 고성능 생산 장비에 대한 수요가 확대될것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

한미반도체는 1980년 설립하여 44년의 업력을 가진 대한민국을 대표하는 세계적인 반도체 장비 제조사로 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작으로 최첨단 자동화장비에 이르기까지 자체 기술을 적용하여 설계, 제작, 조립, 검사와 테스트까지의 수직계열화 시스템을 통해, 반도체 산업에서의 세계적 경쟁력을 확보하여 글로벌 주요 반도체 제조업체에 장비를 공급해 오고 있습니다. 당사의 주력장비인'VISION PLACEMENT'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D Vision 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반 이후 세계 시장점유율 1위를 굳건히 지키고 있습니다. 또한, 당사는 국내 최초로 반도체 패키지 절단 모듈인 'micro SAW'를 국산화 하는데 성공하였으며, 지난 2022년 9개 테스트 룸을 갖춘 'micro SAW R&D 센터' 오픈을 통해 micro SAW 제품 개발과 테스트를 위한 기반을 다지며 대형 PCB기판 절단, 차량용 반도체 절단 등 총 6가지 Saw를 통해 고객사의 요구조건을 충족하고 있습니다. 이 밖에도 웨이퍼와 웨이퍼를 연결하여 2.5D 3D구조의 반도체구성을 가능하게 하는 광대역폭메모리반도체 (HBM: High Bandwidth Memory) 생산에 필수적인 열압착 본딩 장비인 'DUAL TC BONDER' 를 2017년 SK하이닉스 사와 공동 개발하여 공급하고 있습니다. DUAL TC BONDER는 최근 반도체 업계의 화두가 되고 있는 Chat GPT 구현을 위한 HBM칩생산의 핵심장비로서 HBM의 수요 확대에 따른 그 수혜가 기대됩니다. 또한, 기존의 와이어 본딩 방식에서 플립칩 방식으로 반도체칩을 본딩하는 'FLIP CHIP BONDER'를 시장에 선보였으며, 향후 차량용 반도체 발전과 메모리반도체 표준의 발전으로 수요 증가를 기대하고 있습니다. 현재, Sputter type부문 EMI Shield (전자기파 차폐)장비는 스마트 장치와 사물인터넷(IoT)은 물론이고 전기자동차, 자율주행 자동차 등 자동차 전장화, 그리고 저궤도 위성통신서비스와 도심형 항공 모빌리티 (UAM) 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있습니다. 향후, 4차산업의 성장과 함께 더욱 다양한 범위까지 확장되어 적용될 것으로 기대하며, 한미반도체는 이에 적용 가능한 최신 EMI 장비 출시를 통해 추가적인 매출 확보가 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

한미반도체는 국내외 320여개의 고객들과 거래를 하고있습니다. 2000년대 중반부터 당사의 'VISION PLACEMENT' 장비의 경우 세계시장점유율 약 80%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 반도체 장비산업은 고객사(소자업체, 패키징업체, 검사/서비스업체)의 설비투자를 전제로 하므로 글로벌 반도체 산업과 함께 거시적 경기변화에 민감한 산업이라 할 수 있습니다. 이러한 업황 사이클에 대응하고 경쟁력을 확보하기 위해서는 지속적 품질관리와 신제품 개발과 함께 고객사의 요구납기에 대응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당없음

(5) 조직도

조직도_2023.12.31기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 한미반도체는 러시아ㆍ우크라이나 전쟁, 인플레이션 위기와 같은 글로벌 경기 침체와 미국의 중국 반도체 규제 강화로 실물경기와 함게 반도체 업황이 둔화된 한 해를 겪었습니다. 재고 증가의 영향과 글로벌 반도체 수요의 급감은 고객사들의 설비투자 축소로 이어졌으며, 당사 수주환경에도 악영향을 주는 힘든 한 해였습니다. 그러나, Chat GPT를 시작으로 AI 투자 붐이 거세게 일어났고 AI 반도체에 탑재되는 HBM 수요가 급증하면서 현재까지 당사의 DUAL TC BONDER는 창사 이래 최대 수주를 기록하는 쾌거를 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

§.아래 연결 및 (별도)재무제표는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사후 확정된 내용이 아니며 향후 변경될 수 있습니다. 2024년 3월 14일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr) 와 한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재예정인 연결감사보고서와 (별도)감사보고서를 반드시 확인해 주시길 바랍니다.

1) 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 44(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 43(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

I. 유동자산

319,391,328,603

266,177,446,666

현금및현금성자산
179,732,421,459

90,895,691,895

단기금융상품
-

12,673,000,000

매출채권
40,648,496,938

80,474,494,282

재고자산
95,433,336,170

80,082,209,631

기타유동금융자산
953,535,837

375,776,413

기타유동자산
2,623,538,199

1,676,274,445

II. 매각예정비유동자산

-

3,387,767,680

III. 비유동자산

404,447,775,138

185,867,751,639

장기금융상품
3,057,600

8,621,280

기타투자자산
250,142,419,800

11,300,000

관계기업투자
12,138,955,454

52,273,831,483

유형자산
126,524,486,344

112,548,395,466

투자부동산
9,137,329,985

5,882,878,350

무형자산
4,458,788,729

4,280,048,490

기타비유동금융자산
567,721,042

1,800,488,512

기타비유동자산
422,854,225

360,090,413

퇴직급여자산
1,047,642,014

2,015,229,434

이연법인세자산
4,519,945

6,686,868,211

자 산 총 계

723,839,103,741

455,432,965,985

부 채

I. 유동부채

105,009,650,585

63,044,830,709

매입채무
18,375,673,089

12,405,329,547

미지급법인세
24,544,806,512

23,543,309,014

유동충당부채
3,148,476,867

4,181,062,668

유동리스부채
648,109,209

1,405,180,706

기타유동금융부채
49,275,267,324

11,793,494,557

기타유동부채
9,017,317,584

9,716,454,217

II. 비유동부채

46,930,828,029

2,291,379,490

비유동리스부채
467,410,377

788,794,404

비유동충당부채
40,371,029

593,188,200

이연법인세부채
45,422,230,348

9,270,810

기타비유동금융부채
440,694,089

426,119,871

기타비유동부채
560,122,186

474,006,205

부 채 총 계

151,940,478,614

65,336,210,199

자 본

I. 지배기업지분

571,898,625,127

390,096,755,786

자본금
12,716,420,500

12,716,420,500

자본잉여금
56,382,072,938

50,917,901,810

기타자본구성요소
(29,542,433,975)

403,275,571

기타포괄손익누계액
93,591,495

789,816,976

이익잉여금
532,248,974,169

325,269,340,929

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

571,898,625,127

390,096,755,786

부 채 및 자 본 총 계

723,839,103,741

455,432,965,985

2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 44(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액
159,008,528,366

327,592,058,714

II. 매출원가
(79,604,579,238)

(142,555,702,958)

III. 매출총이익
79,403,949,128

185,036,355,756

IV. 판매비와관리비
(28,972,848,032)

(54,910,431,420)

V. 연구개발비
(15,859,690,104)

(18,266,502,256)

VI. 영업이익
34,571,410,992

111,859,422,080

기타영업외수익
300,256,406,809

5,622,842,109

기타영업외비용
(1,634,208,906)

(1,508,087,362)

금융수익
17,869,000,863

20,256,659,783

금융비용
(10,157,405,048)

(9,567,800,296)

관계기업투자손익
4,374,357,077

1,180,984,703

VII. 법인세비용차감전순이익
345,279,561,787

127,844,021,017

VIII. 법인세비용
(78,112,045,929)

(35,584,763,606)

IX. 당기순이익
267,167,515,858
92,259,257,411

지배기업지분순이익
267,167,515,858
92,259,257,411

X. 기타포괄손익
(751,300,859)
697,188,798

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(71,619,478)
81,088,246

법인세효과
16,544,100
(18,812,473)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
(768,949,133)
893,153,470

해외사업환산손익
72,723,652
(258,240,445)

XI. 총포괄이익
266,416,214,999
92,956,446,209

지배기업지분포괄이익
266,416,214,999
92,956,446,209

XII. 주당이익

기본주당이익
2,753
939

희석주당이익
2,753
939

3) 연결자본변동표

연결자본변동표

제 44(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.01.01 (전기초)

12,716,420,500

50,917,901,810

403,275,571

154,903,951

282,619,540,445

346,812,042,277

총포괄이익

당기순이익

-

-

-

-

92,259,257,411

92,259,257,411

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

62,275,773

62,275,773

지분법자본변동
-
-
-
893,153,470
-
893,153,470

해외사업환산손익
-
-
-
(258,240,445)
-
(258,240,445)

소 계
-
-
-
634,913,025
92,321,533,184
92,956,446,209

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(19,995,806,500)
-
-
(19,995,806,500)

자기주식의 소각
-
-
19,995,806,500
-
(19,995,806,500)
-

배당금
-
-
-
-
(29,675,926,200)
(29,675,926,200)

소 계
-
-
-
-
(49,671,732,700)
(49,671,732,700)

2022.12.31 (전기말)

12,716,420,500

50,917,901,810

403,275,571

789,816,976

325,269,340,929

390,096,755,786

2023.01.01 (당기초)

12,716,420,500

50,917,901,810

403,275,571

789,816,976

325,269,340,929

390,096,755,786

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
267,167,515,858
267,167,515,858

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(55,075,378)
(55,075,378)

지분법자본변동
-
-
-
(768,949,133)
-
(768,949,133)

해외사업환산손익
-
-
-
72,723,652
-
72,723,652

소 계
-
-
-
(696,225,481)
267,112,440,480
266,416,214,999

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(50,503,615,450)
-
-
(50,503,615,450)

자기주식의 처분
-
-
20,532,652,450
-
-
20,532,652,450

자기주식처분이익
-
5,464,171,128
-
-
-
5,464,171,128

주식보상비용
-
-
25,253,454
-
-
25,253,454

배당금
-
-
-
-
(60,132,807,240)
(60,132,807,240)

소 계
-
5,464,171,128
(29,945,709,546)
-
(60,132,807,240)
(84,614,345,658)

2023.12.31(당기말)
12,716,420,500
56,382,072,938
(29,542,433,975)
93,591,495
532,248,974,169
571,898,625,127

4) 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 44(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동현금흐름

44,990,807,438

109,501,808,221

1. 영업에서 창출된 현금
67,598,084,667

148,141,409,265

(1) 당기순이익
267,167,515,858

92,259,257,411

(2) 조정
(226,402,659,471)

63,123,198,882

재고자산평가손실
2,706,748,342

5,085,220,261

퇴직급여
2,063,859,852

2,219,766,960

감가상각비
8,334,344,265

8,391,371,700

대손상각비(환입)
(7,565,505,197)

14,286,657,306

무형자산상각비
314,304,809

361,252,471

유형자산처분이익
(88,235,708)

(84,740,491)

유형자산처분손실
1,057,831,039

147,782,085

사용권자산처분이익
(1,109,850)

-

사용권자산처분손실
131,589,945

-

무형자산처분손실
3,269,930

1,661,500

무형자산손상차손
-

130,456,524

이자수익
(4,622,661,627)

(759,082,909)

외화환산이익
(4,511,330,578)

(1,945,855,537)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(207,081,242,600)

-

지분법적용투자주식처분이익
(71,411,764,027)

-

지분법적용투자주식처분손실
-

1,129,059,749

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(20,775,313,555)

-

매각예정비유동자산처분이익
-

(4,664,047,681)

이자비용
11,669,747

55,790,405

리스이자비용
67,401,855

65,276,503

외화환산손실
479,004,134

4,293,406,188

주식보상비용
25,253,454

-

지분법손익
(4,374,357,077)

(1,180,984,703)

법인세비용
78,112,045,929

35,584,763,606

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)
721,537,447

5,444,945

(3) 자산 및 부채의 증감
26,833,228,280

(7,241,047,028)

퇴직급여자산의 감소(증가)
(1,167,891,910)

(4,155,164,670)

매출채권의 감소(증가)
48,008,005,268

10,867,638,357

재고자산의 감소(증가)
(18,912,788,641)

638,511,624

기타유동금융자산의 감소(증가)
(124,374,871)

4,844,730,598

기타유동자산의 감소(증가)
(705,198,050)

(856,375,701)

매입채무의 증가(감소)
5,809,743,278

(20,418,448,894)

충당부채의 증가(감소)
(1,875,931,621)

388,722,598

기타유동금융부채의 증가(감소)
(3,411,427,555)

1,054,191,394

기타유동부채의 증가(감소)
(696,094,868)

438,708,666

기타비유동금융부채의 증가(감소)
5,000,000

1,000,000

기타비유동부채의 증가(감소)
(95,812,750)

(44,561,000)

2. 이자의 수취
4,365,546,079

591,557,845

3. 이자의 지급
(61,387,827)

(110,485,464)

4. 법인세의 납부
(26,911,435,481)

(39,120,673,425)

II. 투자활동현금흐름

84,636,164,574

(18,079,678,286)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
112,545,851,275

5,620,970,508

유형자산의 처분
1,559,401,457

999,727,272

매각예정비유동자산의 처분
3,387,767,680

4,616,399,920

보증금의 감소
1,322,197,783

4,843,316

단기금융상품의 감소
13,399,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
92,877,484,355

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,909,686,701)

(23,700,648,794)

장기금융상품의 취득
-

(1,436,880)

단기금융상품의 증가
-

(13,380,000,000)

보증금의 증가
(294,341,739)

(1,025,923,629)

유형자산의 취득
(27,531,410,354)

(9,090,926,920)

무형자산의 취득
(83,934,608)

(202,361,365)

III. 재무활동현금흐름

(43,622,103,656)

(50,841,790,287)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,638,206,583

11,166,991,039

단기차입금의 차입
-

11,166,991,039

자기주식의 처분
27,638,206,583

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(71,260,310,239)

(62,008,781,326)

배당금의 지급
(19,467,860,400)

(29,675,926,200)

단기차입금의 상환
-

(11,166,991,039)

리스부채의 상환
(1,288,834,389)

(1,170,057,587)

자기주식의 취득
(50,503,615,450)

(19,995,806,500)

IV. 현금및현금성자산의 증감

86,004,868,356

40,580,339,648

V. 기초의 현금및현금성자산

90,895,691,895

49,608,464,797

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,831,861,208

706,887,450

VII. 기말의 현금및현금성자산

179,732,421,459

90,895,691,895

5) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 44(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 43(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자 산

I. 유동자산

316,037,370,015

230,566,446,403

현금및현금성자산
177,712,700,610

56,860,760,250

단기금융상품
-

12,673,000,000

매출채권
39,771,101,547

79,109,752,583

재고자산
95,330,702,100

79,965,945,185

기타유동금융자산
951,406,177

375,776,413

기타유동자산
2,271,459,581

1,581,211,972

II. 매각예정비유동자산

-

3,387,767,680

III. 비유동자산

427,350,483,723

207,536,288,433

장기금융상품
3,057,600

8,621,280

기타투자자산
250,142,419,800

11,300,000

종속기업및관계기업투자
35,275,186,399

72,241,805,757

유형자산
126,082,667,565

112,127,000,909

투자부동산
9,137,329,985

5,882,878,350

무형자산
4,271,864,791

4,084,365,877

기타비유동자산
911,322,793

1,591,305,305

기타비유동금융자산
478,992,776

1,715,388,947

퇴직급여자산
1,047,642,014

2,015,229,434

이연법인세자산
-

7,858,392,574

자 산 총 계

743,387,853,738

441,490,502,516

부 채

I. 유동부채

104,858,437,423

64,161,165,314

매입채무
18,375,673,089

12,405,329,547

미지급법인세
24,532,520,141

23,243,855,751

유동충당부채
3,148,476,867

4,181,062,668

유동리스부채
530,066,754

1,234,696,482

기타유동금융부채
49,653,119,964

13,818,098,497

기타유동부채
8,618,580,608

9,278,122,369

II. 비유동부채

46,777,338,696

2,112,795,286

이연법인세부채
45,422,230,348

-

비유동리스부채
313,921,044

619,481,010

비유동충당부채
40,371,029

593,188,200

기타비유동금융부채
440,694,089

426,119,871

기타비유동부채
560,122,186

474,006,205

부 채 총 계

151,635,776,119

66,273,960,600

자 본

I. 자본금
12,716,420,500

12,716,420,500

II. 자본잉여금
56,382,072,938

50,917,901,810

III. 기타자본구성요소
724,698,582

699,445,128

IV. 이익잉여금
521,928,885,599

310,882,774,478

자 본 총 계

591,752,077,619

375,216,541,916

부 채 및 자 본 총 계

743,387,853,738

441,490,502,516

6) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액
157,081,381,666
323,948,862,212

II. 매출원가
(77,494,373,136)
(140,493,826,868)

III. 매출총이익
79,587,008,530
183,455,035,344

IV. 판매비와관리비
(25,886,197,265)
(55,657,281,423)

V. 연구개발비
(15,859,690,104)
(18,266,502,256)

VI. 영업이익
37,841,121,161
109,531,251,665

기타영업외수익
306,945,869,434
6,973,722,363

기타영업외비용
(1,609,056,906)
(353,023,613)

금융수익
17,291,908,679
19,515,953,109

금융비용
(9,938,348,028)
(9,489,451,370)

VII. 법인세비용차감전순이익
350,531,494,340
126,178,452,154

VIII. 법인세비용
(79,297,500,601)
(34,708,609,254)

IX. 당기순이익
271,233,993,739
91,469,842,900

X. 기타포괄손익
(55,075,378)
62,275,773

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(71,619,478)
81,088,246

법인세효과
16,544,100
(18,812,473)

XI. 총포괄이익
271,178,918,361
91,532,118,673

XII. 주당이익

기본주당이익
2,792
925

희석주당이익
2,792
925

7) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)

12,716,420,500

50,917,901,810

699,445,128

269,022,388,505

333,356,155,943

총포괄이익

당기순이익
-
-
-

91,469,842,900

91,469,842,900

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

62,275,773

62,275,773

소 계
-
-
-
91,532,118,673
91,532,118,673

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
(29,675,926,200)
(29,675,926,200)

자기주식의 소각
-
-
19,995,806,500
(19,995,806,500)
-

자기주식의 취득
-
-
(19,995,806,500)
-
(19,995,806,500)

소 계
-
-
-
(49,671,732,700)
(49,671,732,700)

2022.12.31 (전기말)
12,716,420,500
50,917,901,810
699,445,128
310,882,774,478
375,216,541,916

2023.01.01 (당기초)
12,716,420,500
50,917,901,810
699,445,128
310,882,774,478
375,216,541,916

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
271,233,993,739
271,233,993,739

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(55,075,378)
(55,075,378)

소 계
-
-
-
271,178,918,361
271,178,918,361

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
(60,132,807,240)
(60,132,807,240)

자기주식처분이익
-
5,464,171,128
-
-
5,464,171,128

주식보상비용
-
-
25,253,454
-
25,253,454

자기주식의 처분
-
-
20,532,652,450
-
20,532,652,450

자기주식의 취득
-
-
(20,532,652,450)
-
(20,532,652,450)

소 계
-
5,464,171,128
25,253,454

(60,132,807,240)

(54,643,382,658)

2023.12.31 (당기말)
12,716,420,500
56,382,072,938
724,698,582
521,928,885,599
591,752,077,619

8) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한미반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 영업활동현금흐름

46,682,606,718

106,189,781,993

1. 영업에서 창출된 현금
69,033,412,119

143,982,786,438

(1) 당기순이익
271,233,993,739

91,469,842,900

(2) 조정
(227,617,062,618)

60,967,783,641

재고자산평가손실
2,703,743,181

5,085,220,261

퇴직급여
2,063,859,852

2,219,766,960

감가상각비
8,025,721,840

8,197,621,357

대손상각비
(7,565,505,197)

14,286,657,306

무형자산상각비
298,424,329

345,928,097

유형자산처분이익
(88,235,708)

(84,740,491)

사용권자산처분이익
(1,109,850)

-

유형자산처분손실
1,057,831,039

147,782,085

사용권자산처분손실
131,589,945

-

무형자산처분손실
3,269,930

1,661,500

무형자산손상차손
-

130,456,524

이자수익
(4,296,384,278)

(576,462,988)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(207,081,242,600)

-

관계기업투자주식처분이익

(77,652,348,642)

-

종속기업투자주식처분이익

(450,991,837)

-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(20,775,313,555)

-

매각예정비유동자산처분이익
-

(6,018,351,795)

이자비용
11,669,747

55,790,405

리스이자비용
43,035,965

44,557,166

주식보상비용
25,253,454

-

외화환산이익
(4,424,497,903)

(1,870,625,488)

외화환산손실
334,755,905

4,288,468,548

법인세비용
79,297,500,601

34,708,609,254

기타 현금유출입이 없는 비용(수익)
721,911,164

5,444,940

(3) 자산 및 부채의 증감
25,416,480,998

(8,454,840,103)

퇴직급여자산의 감소(증가)
(1,167,891,910)

(4,155,164,670)

매출채권의 감소(증가)
47,512,530,446

11,971,334,500

재고자산의 감소(증가)
(18,931,080,908)

619,091,673

기타유동금융자산의 감소(증가)
(112,699,467)

4,844,730,598

기타유동자산의 감소(증가)
(726,114,005)

(829,012,515)

매입채무의 증가(감소)
5,754,288,502

(20,433,691,445)

충당부채의 증가(감소)
(1,875,931,621)

388,722,598

기타유동금융부채의 증가(감소)
(4,295,994,637)

(1,288,771,566)

기타유동부채의 증가(감소)
(649,812,652)

471,481,724

기타비유동금융부채의 증가(감소)
5,000,000

1,000,000

기타비유동부채의 증가(감소)
(95,812,750)

(44,561,000)

2. 이자의 수취
4,039,268,730

408,937,924

3. 이자의 지급
(37,021,937)

(89,766,127)

4. 법인세의 납부
(26,353,052,194)

(38,112,176,242)

II. 투자활동현금흐름

64,221,159,022

(68,011,338,942)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
122,464,982,698

5,625,164,008

단기금융상품의 감소
13,399,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
9,918,339,387

4,193,500

유형자산의 처분
1,559,401,457

999,727,272

매각예정비유동자산의 처분
3,387,767,680

4,616,399,920

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
92,877,484,355

-

보증금의 감소
1,322,989,819

4,843,316

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(58,243,823,676)

(73,636,502,950)

단기금융상품의 증가
-

(13,380,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(1,436,880)

종속기업투자주식의 취득
(30,533,080,000)

(50,000,000,000)

보증금의 증가
(292,654,995)

(991,434,740)

유형자산의 취득
(27,337,944,175)

(9,082,536,296)

무형자산의 취득
(80,144,506)

(181,095,034)

III. 재무활동현금흐름

7,084,425,135

(30,712,636,792)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,638,206,583

11,166,991,039

단기차입금의 차입
-

11,166,991,039

자기주식의 처분
27,638,206,583

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,553,781,448)

(41,879,627,831)

배당금의 지급
(19,467,860,400)

(29,675,926,200)

단기차입금의 상환
-

(11,166,991,039)

리스부채의 상환
(1,085,921,048)

(1,036,710,592)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

117,988,190,875

7,465,806,259

V. 기초의 현금및현금성자산

56,860,760,250

48,576,712,920

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,863,749,485

818,241,071

VII. 기말의 현금및현금성자산

177,712,700,610

56,860,760,250

9) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2024년 3월 22일
처분확정일 : 2023년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

292,336,005

92,624,946

전기이월미처분이익잉여금
21,157,086

21,088,634

당기순이익
271,233,994

91,469,843

확정급여제도의 재측정요소
(55,075)

62,276

자기주식 소각
-

(19,995,807)

II. 이익잉여금이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

임의적립금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

290,521,475

71,467,860

임의적립금
250,000,000

52,000,000

배당금 현금배당(주당배당금(액면배당률)) 전기 200원(200%) 당기 420원(420%)
40,521,475

19,467,860

III. 차기이월미처분이익잉여금

1,814,530

21,157,086

§.위 연결 및 (별도)재무제표는 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사후 확정된 내용이 아니며 향후 변경될 수 있습니다. 2024년 3월 14일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr) 와 한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재예정인 연결감사보고서와 (별도)감사보고서를 반드시 확인해 주시길 바랍니다.

※
상세한 주석사항은 2024년 3월 14일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)와
한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 게재
예정인 연결감사보고서와 (별도)감사보고서를 확인해 주시길 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민현
1960.03.18
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민현
한미반도체사장
1980 ~ 1986
홍익대
없음

1986 ~ 1992
삼성전자 해외영업부

1992 ~ 1996
Royal Sovereign Korea 지사장

2021 ~ 2023
HPSP 기타비상무이사

1996 ~ 현재
한미반도체 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김민현 사내이사 후보>- 한미반도체의 영업과 개발을 총괄하는 사장으로 재직하면서 한미반도체 성장에 큰기여를 해오고 있으며, 향후에도 높은 기여가 기대됨

확인서

사내이사후보 김민현 확인서.jpg
사내이사후보 김민현 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신영태
1951년 12월 18일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신영태
한미반도체상근감사
2006 ~ 2009
한성대 대학원 경영학 박사
없음

1999 ~ 2007
금융감독원 비은행검사국(국장검사역)

2007 ~ 2010
KB자산운용 상근감사위원

2009 ~ 2022
연세대 경제대학원(야간) 겸임교수

2015 ~ 현재
한미반도체 상근 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신영태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 금융감독원 검사국 재직시 감사관련 업무를 수행하였고 KB자산운용 상근감사로 재직하였으며 또한, 회계관련 전문지식을(회계학전공 박사) 바탕으로 한미반도체의 감사로 선임된 이래 감사로서의 직무를 충실히 수행하였으며 회사 발전에 기여한 바가 크며 향후에도 후보자의 경험과 경력을 바탕으로 상근감사로서의 직무를 충실히 수행해 줄 것으로 기대됨

확인서

상근감사후보 신영태 확인서.jpg
상근감사후보 신영태 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
3,026백만원

최고한도액
3,800백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- ※ 당사는 주주총회 1주간 전인 2024년 3월 14일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)와 한미반도체 홈페이지 (www.hanmisemi.com → IR & PR → 주주공고)에 당사의 연결감사보고서와 (별도)감사보고서, 사업보고서를 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

- 2024년 3월 12일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능○ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요 기간 등 사전 계획된 대내외 일정을 고려할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.■ 기타사항 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.