신일전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 신일전자

의결권대리행사권유참고서류
3.7
신일전자주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 신일전자주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308전화번호: 02-2081-3420

작 성 자:
성 명: 최현우부서 및 직위: 재경팀/부장전화번호: 02-2081-3420

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신일전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신일전자(주)
보통주식
755,693
1.06
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영
최대주주
보통주식
7,613,702
10.72
최대주주
-

김정아
최대주주의특수관계인
보통주식
38,912
0.05
최대주주의특수관계인
-

민혜경
최대주주의특수관계인
보통주식
1,838
-
최대주주의특수관계인
-

김단아
최대주주의특수관계인
보통주식
2,297
0.01
최대주주의특수관계인
-

김민성
최대주주의특수관계인
보통주식
2,297
0.01
최대주주의특수관계인
-

김휘수
최대주주의특수관계인
보통주식
1,875
-
최대주주의특수관계인
-

김명주
최대주주의특수관계인
보통주식
1,875
-
최대주주의특수관계인
-

정윤석
발행회사대표이사
보통주식
154,314
0.22
발행회사대표이사
-

이창수
발행회사등기임원
보통주식
51,981
0.05
발행회사등기임원
-

계
-
7,869,091
11.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강문수
보통주식
36,094
직원
직원
-

권병철
보통주식
44,560
직원
직원
-

김원규
보통주식
9,168
직원
직원
-

김광민
보통주식
23,032
직원
직원
-

김정동
보통주식
44,284
직원
직원
-

김정수
보통주식
37,355
직원
직원
-

김종기
보통주식
50,000
직원
직원
-

김찬길
보통주식
26,894
직원
직원
-

김형수
보통주식
48,058
직원
직원
-

문성기
보통주식
39,903
직원
직원
-

박상복
보통주식
31,090
직원
직원
-

박찬수
보통주식
38,374
직원
직원
-

박한수
보통주식
35,454
직원
직원
-

서광중
보통주식
33,480
직원
직원
-

성현기
보통주식
58,317
직원
직원
-

송대영
보통주식
13,273
직원
직원
-

윤홍섭
보통주식
38,106
직원
직원
-

이기봉
보통주식
46,410
직원
직원
-

이병기
보통주식
50,218
직원
직원
-

이상업
보통주식
44,692
직원
직원
-

이선재
보통주식
57,845
직원
직원
-

이성호
보통주식
34,314
직원
직원
-

이원호
보통주식
54,102
직원
직원
-

이재홍
보통주식
44,793
직원
직원
-

이종기
보통주식
36,239
직원
직원
-

이희석
보통주식
41,967
직원
직원
-

임규승
보통주식
33,272
직원
직원
-

임원택
보통주식
17,326
직원
직원
-

조규성
보통주식
42,615
직원
직원
-

조연서
보통주식
27,851
직원
직원
-

진성호
보통주식
33,302
직원
직원
-

최현우
보통주식
45,767
직원
직원
-

황기봉
보통주식
33,528
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

* 권유 종료일은 제65기 정기주주총회 개시 전일입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 영등포구 양평로 128, 신일전자사옥빌딩 7층 재경팀 (우편번호 : 07205) - 전화번호 : 02-2081-3420 - 팩스번호 : 02-2069-0282* 현장접수 및 우편접수 가능* 접수기간 : 2024년 3월 12일부터 2024년 3월 27일 제64기 정기주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시

장 소
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다. 2023년의 경우 하절기 선풍기 매출은 960억원으로 전년 대비 약 7% 판매가 감소하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨 등)의 매출은 86억원으로 전년 대비 약 35%감소 하였습니다. 또한, 동절기 난방제품의 매출은 497억원으로 전년 대비 약 15% 감소하였고, 일반 생활가전의 매출은 299억원으로 전년대비 9% 증가함으로 연간매출은 약 9%의 감소 하였습니다. 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다. 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 당사의 제품 시장은 크게 유통할인점을 통한 직접매출과 전국적으로 분포된 중,소형 대리점을 통한 도매상 매출이 대부분으로 당사는 하이마트, 이마트, 홈플러스, 농협하나로 마트 등 거의 대부분의 대형유통할인점에 납품이 이루어지고 있으며 지역 소재 대리점은 당사와 오랫동안 거래하고 있는 대리점들 입니다.- 매출 비중은 2023년도 연간 기준으로 대형 할인점이 23%, 홈쇼핑 11%, 일반대리점 및 특판매출이 약 66%를 차지하고 있습니다.- 계절 상품이 차지하는 비중이 연간 매출액의 80%이상을 차지하고 잇습니다. 계절상품의 특성은 연간 지속적인 매출이 발생하지는 않지만 시즌중에 틀림없이 판매되는 제품이라는 점입니다. 물론 폭염, 혹한에 대한 계절적인 특수가 있을 수 있으나, 수요증가 요소가 크고 감소효과는 크지 않은 실정이어서 안정적인 판매가 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

OEM 도입제품의 판매실적 추이를 검토하고 일정 규모 이상 판매가 가능한 제품에 대해 자체 제조를 검토하여 수익성 창출을 꾀하려 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 65 기 2023년 12월 31일 현재

제 64 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 65 기(당기)

제 64 기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산
79,333,118,543
105,816,871,898

현금및현금성자산
15,432,869,198
21,340,819,577

단기금융상품
11,395,997,485
11,335,075,630

매출채권
26,911,261,966
29,848,696,755

재고자산
22,911,193,744
38,293,008,031

기타유동자산
653,112,233
1,667,745,221

계약자산
1,799,072,185
3,084,419,726

당기법인세자산
229,611,732
247,106,958

Ⅱ. 비유동자산
46,800,968,749
47,063,783,399

장기금융상품
304,500,000
304,500,000

매출채권
238,684,057
238,684,057

투자부동산
700,350,758
413,505,478

유형자산
40,274,097,073
40,879,915,370

무형자산
2,012,438,192
2,114,370,765

기타비유동자산
730,008,458
302,522,758

이연법인세자산
2,540,890,211
2,810,284,971

자 산 총 계
126,134,087,292
152,880,655,297

부 채

I. 유동부채
38,648,003,533
64,029,490,024

매입채무
15,376,143,948
14,349,831,244

기타금융채무
2,719,158,326
3,706,342,523

차입금
14,290,420,769
37,034,787,311

기타유동부채
2,429,327,137
3,005,105,595

파생상품부채
-
296,698,281

당기법인세부채
28,258,778
98,071,710

충당부채
954,430,103
827,223,394

리스부채
261,220,547
221,068,440

계약부채
2,589,043,925
4,490,361,526

II. 비유동부채
5,241,317,991
6,960,322,640

장기차입금
4,550,000,000
6,300,000,000

리스부채
391,317,991
360,322,640

기타비유동금융채무
300,000,000
300,000,000

부 채 총 계
43,889,321,524
70,989,812,664

자 본

자본금
35,523,760,500
35,523,760,500

자본잉여금
10,037,276,198
10,037,276,198

기타자본항목
(1,289,524,333)
(1,289,524,333)

이익잉여금
37,973,253,403
37,619,330,268

자 본 총 계
82,244,765,768
81,890,842,633

부 채 와 자 본 총 계
126,134,087,292
152,880,655,297

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 65 기(당기)

제 64 기(전기)

매출액

184,299,576,203
202,728,990,445

매출원가

141,693,245,669
160,151,217,756

매출총이익

42,606,330,534
42,577,772,689

판매비와관리비

40,596,227,140
39,748,818,758

기타판매비와관리비

40,192,147,910
39,721,295,166

대손상각비(대손충당금환입)

404,079,230
27,523,592

영업이익(손실)

2,010,103,394
2,828,953,931

기타수익

1,093,094,443
1,666,345,822

기타손실

274,846,455
1,136,330,734

금융수익

1,885,686,252
2,192,407,202

금융비용

3,015,967,703
3,814,250,826

법인세비용차감전순이익(손실)

1,698,069,931
1,737,125,395

법인세비용

641,228,516
695,412,585

당기순이익

1,056,841,415
1,041,712,810

기타포괄손익

-

총포괄손익

1,056,841,415
1,041,712,810

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

15
15

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

15
15

자 본 변 동 표

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
38,334,913,158
82,606,425,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,041,712,810
1,041,712,810

배당금지급
-
-
-
(1,757,295,700)
(1,757,295,700)

2022.12.31 (당기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,619,330,268
81,890,842,633

2023.01.01 (당기초)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,619,330,268
81,890,842,633

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,056,841,415
1,056,841,415

배당금지급
-
-
-
(702,918,280)
(702,918,280)

2023.12.31 (당기말)
35,523,760,500
10,037,276,198
(1,289,524,333)
37,973,253,403
82,244,765,768

현 금 흐 름 표

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 신일전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 65 기(당기)

제 64 기(전기)

I.영업활동으로 인한 현금흐름
19,958,214,062
(24,639,867,285)

당기순이익
1,056,841,415
1,041,712,810

당기순이익조정을 위한가감
2,610,977,987
4,483,924,243

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
18,054,697,283
(27,177,349,165)

이자의 수취
672,755,149
347,661,174

이자의 지급
(2,012,906,310)
(809,886,635)

법인세의 납부
(424,151,462)
(2,525,929,712)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(696,186,719)
(18,145,227,778)

단기금융자산의 감소
-
5,000,000,000

임차보증금의 감소
10,000,000
98,433,570

단기금융상품의 증가
-
(15,000,000,000)

유형자산의 증가
(428,436,719)
(353,448,900)

무형자산의 증가
(15,000,000)
-

임차보증금의 증가
(262,750,000)
(74,702,098)

건설중인자산의 변동
-
(7,815,510,350)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(25,177,114,735)
33,759,650,006

단기차입금의 차입
9,500,000,000
28,849,919,492

장기차입금의 차입
-
7,000,000,000

단기차입금의 상환
(32,909,249,929)

유동성장기부채의 상환
(700,000,000)

리스부채의 상환
(364,946,526)
(332,973,786)

배당금의 지급
(702,918,280)
(1,757,295,700)

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금 증감
7,137,013
(512,701)

V.현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)
(5,907,950,379)
(9,025,957,758)

VI.기초의 현금및현금성자산
21,340,819,577
30,366,777,335

VII.기말의 현금및현금성자산
15,432,869,198
21,340,819,577

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 당기(처분예정일 2024.03.28.)

제 64 기 전기(처분일 2023.03.31.)

(단위 :원 )

과 목

제 65 기(당기)

제 64 기(전기)

I. 미처리이익잉여금(결손금)

37,023,741,620

36,740,110,313

1. 전기이월이익잉여금

35,966,900,205

35,698,397,503

2. 당기순이익(손실)

1,056,841,415

1,041,712,810

II. 이익잉여금처리액

1,159,815,162

773,210,108

1. 현금배당*

1,054,377,420

702,918,280

2. 이익준비금

105,437,742

70,291,828

III. 차기이월이익잉여금

35,863,926,458

35,966,900,205

* 1주당 15원 현금배당

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원, %)

과 목
제 65 기(당기)
제 64 기(전기)

1주당 배당금
15
10

현금배당총액

1,054,377,420

702,918,280

시가배당율(보통주)
0.8%
0.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영
1954.10.11.
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영
현)신일전자(주) 회장
1980~현재
신일전자(주) 회장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영 후보자는 44여년을 당사에 근무하면서 가전업계에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 다년간의 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서(후보자김영)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김세현
1965.06.03.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김세현
현)(주)에이원 CFO
2023~현재2018~20202007~2017
(주)에이원CFODS파워(주) 대표이사대성산업(주) CFO
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김세현 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(후보자김세현)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,750백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,591백만원

최고한도액
2,750백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항