LS머트리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: LS머트리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
엘에스머트리얼즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 엘에스머트리얼즈(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워)전화번호: 031-8045-8600

작 성 자:
성 명: 정정민부서 및 직위: IR/자금팀 대리전화번호: 031-8045-8651

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘에스머트리얼즈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 25일

마. 권유 시작일
2024년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘에스머트리얼즈(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

LS전선(주)
최대주주
보통주
29,438,830
43.51
최대주주
-

엄정우
계열회사임원
보통주
4
0.00
계열회사임원
-

계
-
29,438,834
43.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오영환
보통주
0
직원
직원
-

정정민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 15일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

권리주주 전체 (주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘에스머트리얼즈(주)
http://www.lsmaterials.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2024년 3월 25일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당2. 우편 접수(일시) 2024년 3월 24일까지(장소) 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워) 엘에스머트리얼즈(주) 주주총회 담당자 앞(전화번호) 031-8045-8651

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 15일 ~ 2024년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였으며, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 2(전)기말 2022년 12월 31일 현재

엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자산

유동자산
178,593,741,309
83,743,750,531

현금및현금성자산
119,598,396,626
16,874,005,964

당기손익-공정가치측정금융자산
-
19,028,949,557

매출채권
30,140,903,089
23,104,654,626

기타수취채권
1,567,525,972
115,899,624

재고자산
25,393,385,498
23,055,804,527

파생상품자산
327,872,534
17,854,933

계약자산
1,083,409,673
494,544,560

기타자산
482,247,917
1,052,036,740

비유동자산
87,605,177,651
63,960,671,046

유형자산
62,595,021,267
47,836,077,311

무형자산
20,603,141,193
2,782,426,599

사용권자산
2,360,061,601
9,638,381,913

기타수취채권
164,541,435
896,294,683

당기손익-공정가치측정금융자산
518,855,235
515,530,473

파생상품자산
40,653,519
-

이연법인세자산
495,977,867
849,598,522

순확정급여자산
663,790,472
1,287,657,802

기타자산
163,135,062
154,703,743

자산총계
266,198,918,960
147,704,421,577

부채

유동부채
62,003,392,573
37,566,268,707

매입채무
26,976,803,336
23,828,240,605

기타지급채무
4,533,992,737
5,751,442,973

단기차입금
23,206,632,456
-

유동성장기차입금
2,100,000,000
-

계약부채
1,310,944,190
2,651,601,784

당기법인세부채
1,494,677,996
1,430,974,578

파생상품부채
272,814,909
1,552,363,193

충당부채
151,398,448
670,476,761

리스부채
1,807,814,632
1,538,350,703

기타부채
148,313,869
142,818,110

비유동부채
1,135,683,827
11,006,253,188

차입금
-
2,100,000,000

기타지급채무
71,560,075
27,826,884

이연법인세부채
19,567,942
-

충당부채
245,991,857
174,239,136

리스부채
798,563,953
8,704,187,168

부채총계
63,139,076,400
48,572,521,895

자본

지배기업의 소유주지분
180,494,180,386
99,131,899,682

자본금
33,826,329,500
26,413,111,500

자본잉여금
126,875,718,552
63,300,026,843

기타포괄손익누계액
19,530,824
-

이익잉여금
19,772,601,510
9,418,761,339

비지배지분
22,565,662,174
-

자본총계
203,059,842,560
99,131,899,682

부채와자본총계
266,198,918,960
147,704,421,577

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

매출
136,884,683,735
161,987,191,236

매출원가
113,303,102,061
137,896,108,518

매출총이익
23,581,581,674
24,091,082,718

판매비와관리비
10,013,474,744
9,632,323,017

영업이익
13,568,106,930
14,458,759,701

기타수익
3,514,940,175
3,662,752,926

기타비용
1,924,122,536
7,733,753,190

금융수익
1,916,698,541
1,041,212,971

금융비용
1,525,511,382
790,345,850

기타영업외손익
(358,442,965)
12,674,171

법인세비용차감전순이익
15,191,668,763
10,651,300,729

법인세비용
2,967,261,203
2,240,610,858

당기순이익
12,224,407,560
8,410,689,871

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,158,745,886
8,410,689,871

비지배지분
65,661,674
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(538,092,350)
224,654,310

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
19,530,824
-

당기총포괄이익
11,705,846,034
8,635,344,181

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
11,640,184,360
8,635,344,181

비지배지분
65,661,674
-

주당이익

기본주당순이익
214
164

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 3(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 2(전)기말 2022년 12월 31일 현재

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자산

유동자산

61,320,564,819
35,636,532,896

현금및현금성자산
39,971,224,514
4,374,715,717

당기손익-공정가치측정금융자산
-
19,028,949,557

매출채권
11,672,750,046
6,371,628,242

기타수취채권
2,199,377,222
59,104,426

재고자산
6,955,766,980
5,377,665,794

파생상품자산
327,872,534
17,854,933

기타자산
193,573,523
406,614,227

비유동자산

178,023,394,627
128,220,758,049

유형자산
25,718,579,576
12,776,052,246

무형자산
1,566,692,130
1,378,875,342

사용권자산
1,459,390,806
8,563,454,755

기타수취채권
38,405,435
755,692,683

파생상품자산
40,653,519
-

종속기업투자
148,255,950,249
103,236,217,782

이연법인세자산
422,479,824
701,097,501

순확정급여자산
358,108,026
654,663,997

기타자산
163,135,062
154,703,743

자산총계
239,343,959,446
163,857,290,945

부채

유동부채
10,261,139,099
10,066,601,317

매입채무
2,617,426,228
2,527,789,035

기타지급채무
3,321,058,714
4,285,276,010

유동성장기차입금
2,100,000,000
-

계약부채
-
282,873,858

당기법인세부채
369,163,282
899,111,019

파생상품부채
20,857,894
-

리스부채
1,610,145,499
1,336,147,911

충당부채
150,296,363
669,054,564

기타부채
72,191,119
66,348,920

비유동부채
224,351,513
9,984,782,136

차입금
-
2,100,000,000

기타지급채무
71,560,075
27,826,884

리스부채
27,459,871
7,769,556,462

충당부채
125,331,567
87,398,790

부채총계
10,485,490,612
20,051,383,453

자본

자본금
33,826,329,500
26,413,111,500

자본잉여금
175,648,742,205
111,547,495,665

이익잉여금
19,383,397,129
5,845,300,327

자본총계
228,858,468,834
143,805,907,492

부채와자본총계
239,343,959,446
163,857,290,945

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

매출
35,571,073,625
41,330,619,080

매출원가
27,751,165,410
31,833,664,323

매출총이익
7,819,908,215
9,496,954,757

판매비와관리비
3,815,210,149
3,963,421,546

영업이익
4,004,698,066
5,533,533,211

기타수익
1,738,006,638
1,452,375,419

기타비용
812,565,787
2,201,304,700

금융수익
11,648,999,632
1,725,380,211

금융비용
200,397,916
345,598,704

기타영업외손익
(151,647,980)
1,494,638

법인세비용차감전순이익
16,227,092,653
6,165,880,075

법인세비용
1,123,624,743
1,073,348,433

당기순이익
15,103,467,910
5,092,531,642

기타포괄손익
(298,557,743)
34,981,063

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(298,557,743)
34,981,063

순확정급여부채의 재측정요소
(298,557,743)
34,981,063

당기총포괄이익
14,804,910,167
5,127,512,705

주당이익

기본주당순이익
266
100

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 2(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 천원)

과목
당기(처분예정일: 2024년 3월 25일)
전기(처분확정일: 2023년 3월 23일)

I. 미처분이익잉여금

19,146,073

5,845,300

전기이월미처분이익잉여금
4,341,164

1,824,208

순확정급여제도의 재측정요소
(298,559)

34,980

중간배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 21원(4%))
-

(1,106,420)

당기순이익
15,103,468

5,092,532

II. 이익잉여금처분액

(1,637,194)

(1,504,136)

이익준비금
148,836

237,323

배당금 (주당배당금(률): 당기: 22원(4%) 전기: 24원(5%))
1,488,358

1,266,813

III. 차기이월미처분이익잉여금

17,508,879

4,341,164

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제3기(안)
제2기

주당 배당금
22원
24원

배당 총액
1,488,358,498
1,266,813,365

시가 배당률
0.1%
-

* 당사는 2023년 12월 신규 상장법인으로 2022년(제2기) 시가배당률을 표기하지 않음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박석현
1966.01.15.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

이희영
1967.04.07.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

명동춘
1970.02.18.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박석현
법무법인 태평양 고문
'23.09. ~ 현재'20.11. ~ '23.09.'19.07. ~ '20.09.'19.01. ~ '19.07.
법무법인 태평양 고문세무법인 신원 회장광주지방국세청장서울지방국세청 조사3국장
-

이희영
LS머트리얼즈 UC사업부장
'08.07. ~ '20.12.'05.04. ~ '08.06.
LS엠트론 UC사업팀장LS전선 부품사업본부 UC팀장
-

명동춘
LS에코첨단소재 CFO
'19.01. ~ '22.12.'17.01. ~ '18.12.
LS알스코 CFO락성전람(천진)유한공사 부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박석현 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장 등을 역임하고, 세무법인 신원 회장과 법무법인 태평양 고문 등 대내외 활발한 활동을 수행하였으며, 이러한 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 경영 전반에 대한 조언과 도움을 주고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제36조에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것으로, 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박석현 사외이사 후보자]박석현 사외이사 후보자는 서울대학교 경제학과, 서울대학교 대학원 행정학 석사를 졸업하고 기획재정부, 광주지방국세청, 중부지방국세청 등을 거쳐 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장, 세무법인 신원 회장, 법무법인 태평양의 고문으로 활동하면서 쌓은 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 회사의 성장과 발전을 위한 전문가적 제언을 줄 수 있을 것으로 판단되어 추천함.[이희영 사내이사 후보자]이희영 사내이사 후보자는 LS전선 부품사업본부 UC팀장, LS엠트론 UC사업팀장을 역임하고 현재 LS머트리얼즈 UC사업부장으로서 회사의 내부사정에 정통하며 조직 및 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 향후 회사의 주력 사업인 UC사업의 성장에 기여할적임자로 판단되어 추천함.[명동춘 사내이사 후보자]명동춘 사내이사 후보자는 락성전람(천진)유한공사 부장, LS알스코 CFO을 역임하고 현재 LS에코첨단소재 CFO 직을 수행하는 등 다년간의 LS그룹 경력을 통해 회사의 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있어 향후 회사의 성장과 발전을 위한 이사회의 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사 확인서(명동춘).jpg
이사 확인서(명동춘)

이사 확인서(박석현).jpg
이사 확인서(박석현)

이사 확인서(이희영).jpg
이사 확인서(이희영)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박석현
1966.01.15.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

김상민
1967.03.03.
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박석현
법무법인 태평양 고문
'23.09. ~ 현재'20.11. ~ '23.09.'19.07. ~ '20.09.'19.01. ~ '19.07.
법무법인 태평양 고문세무법인 신원 회장광주지방국세청장서울지방국세청 조사3국장

김상민
ESG경제연구소장
'23.09. ~ 현재'23.04. ~ 현재'13.06. ~ '14.03.'12.10. ~ '13.06.'11.12. ~ '22.10.
LS머트리얼즈 사외이사ESG경제연구소장MBN 보도제작부장 겸 국제부장MBN 경제부장매일경제신문 산업부 부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박석현 감사위원 후보자]

박석현 사외이사 후보자는 서울대학교 경제학과, 서울대학교 대학원 행정학 석사를 졸업하고 기획재정부, 광주지방국세청, 중부지방국세청 등을 거쳐 서울지방국세청 조사3국장, 광주지방국세청장, 세무법인 신원 회장, 법무법인 태평양의 고문으로 활동하면서 쌓은 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 감사위원회의 구성원으로서 투철한 책임감과 전문성을 가지고 역할을 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함.
[김상민 감사위원 후보자]김상민 감사위원 후보자는 MBN 경제부장, 보도제작부장 및 매일경제신문 산업부장을 거쳐 현재 ESG경제연구소장과 당사의 사외이사를 역임하고 있어, 객관적인 시각에서 책임감과 전문성을 가지고 회사의 경영에 대한 관리 감독을 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원 확인서(김상민).jpg
감사위원 확인서(김상민)

감사위원 확인서(박석현).jpg
감사위원 확인서(박석현)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
5.8억 원

최고한도액
10억 원