동일산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 동일산업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
동일산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명:동일산업(주)주 소:경상북도 포항시 남구 괴동로 112전화번호:054-285-7251

작 성 자:
성 명:손장원부서 및 직위:회계팀 차장전화번호:054-288-7531

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동일산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동일산업(주)
보통주
259,144
10.69
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오순택
최대주주
보통주
611,698
25.22
최대주주
등기임원

박봉래
특수관계인
보통주
4,750
0.20
특수관계인
-

오유인
특수관계인
보통주
95,942
3.96
특수관계인
-

오길봉
특수관계인
보통주
75,899
3.13
특수관계인
-

오승민
특수관계인
보통주
106,564
4.39
특수관계인
등기임원

오제민
특수관계인
보통주
77,441
3.19
특수관계인
-

오가윤
특수관계인
보통주
9,116
0.38
특수관계인
-

오준우
특수관계인
보통주
8,190
0.34
특수관계인
-

오선우
특수관계인
보통주
8,152
0.34
특수관계인
-

동일금속(주)
계열회사
보통주
107,853
4.45
계열회사
-

제일연마공업(주)
계열회사
보통주
3,000
0.12
계열회사
-

금성연마공업(주)
계열회사
보통주
10,000
0.41
계열회사
-

(재)동일문화장학재단
장학재단
보통주
20,000
0.82
장학재단
-

계
-
1,138,605
46.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손장원
보통주
1
직원
직원
-

곽창원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

* 권유 종료일은 : 2024년 3월 22일 제58기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-우편접수 및 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출

주소 : (37866) 경상북도 포항시 남구 대송로 111(장흥동) 동일산업(주) 회계팀

전화번호 : 054-288-7531,7532,7534~7536

팩스번호 : 054-285-2593

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 22 일 오전 10 시

장 소
경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 03월 14일당사는 2024년 3월 14일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 03월 14일(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

동일산업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

334,641,471,806

337,798,307,653

현금및현금성자산
55,474,890,012

45,450,247,008

매출채권및기타채권
86,199,522,444

99,161,122,715

재고자산
90,267,807,702

95,929,356,043

기타유동금융자산
101,000,848,353

95,423,097,871

당기법인세자산
33,183

-

기타유동자산
1,698,370,112

1,834,484,016

Ⅱ.비유동자산

141,494,549,957

161,604,405,558

장기매출채권및기타채권
244,288,780

234,988,780

기타비유동금융자산
43,603,912,378

60,585,941,903

투자부동산
6,053,829,696

6,152,294,663

유형자산
83,131,566,360

87,186,659,363

무형자산
3,872,788,000

3,987,978,056

이연법인세자산
4,588,164,743

3,456,542,793

자 산 총 계

476,136,021,763

499,402,713,211

부 채

Ⅰ.유동부채

48,601,077,241

63,178,229,577

매입채무및기타유동부채
48,276,774,771

56,342,725,656

단기차입금
-

2,000,000,000

유동성장기부채
-

600,000,000

유동성리스부채
100,686,818

177,707,626

미지급법인세
-

3,211,942,671

판매보증충당부채
218,615,652

294,502,235

기타유동부채
5,000,000

551,351,389

Ⅱ.비유동부채

17,457,817,660

18,947,291,664

장기매입채무및기타비유동부채
1,088,100,000

1,124,100,000

장기차입금
15,000,000,000

17,250,000,000

비유동리스부채
55,743,808

24,696,000

확정급여부채
1,313,973,852

548,495,664

부 채 총 계

66,058,894,901

82,125,521,241

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

410,077,126,862

417,277,191,970

자본금
12,126,075,000

12,126,075,000

자본잉여금
14,534,660,385

14,534,660,385

기타자본구성요소
(15,014,527,161)

(15,014,527,161)

이익잉여금
398,430,918,638

405,630,983,746

Ⅱ.비지배기준

-

-

자 본 총 계

410,077,126,862

417,277,191,970

부 채 및 자 본 총 계

476,136,021,763

499,402,713,211

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일산업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.매출액
441,161,261,164
498,050,514,999

Ⅱ.매출원가
426,242,284,255
454,349,266,770

Ⅲ.매출총이익
14,918,976,909
43,701,248,229

판매비와관리비
19,157,604,618
21,110,380,936

Ⅳ.영업이익
(손실)

(4,238,627,709)
22,590,867,293

금융수익
14,928,691,417
10,141,940,804

금융비용
7,672,687,655
7,373,235,714

기타수익
8,779,043,624
10,522,566,213

기타비용
11,542,626,593
7,129,995,317

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
253,793,084
28,752,143,279

Ⅵ.법인세비용
1,329,491,380
6,907,177,960

Ⅶ.당기순이익
(손실)

(1,075,698,296)
21,844,965,319

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
373,846,188
2,059,688,557

확정급여제도의 재측정요소
373,846,188
2,059,688,557

Ⅸ.총포괄손익
(손실)

(701,852,108)
23,904,653,876

Ⅹ.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,075,698,296)
21,844,965,319

비지배지분
-
-

XI .총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(701,852,108)
23,904,653,876

비지배지분
-
-

XⅡ.주당이익

기본주당이익
(손실)

(496)
10,085

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

동일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기말
제 57(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

264,923,416,502

289,175,088,384

현금및현금성자산
45,822,687,281

39,834,619,122

매출채권및기타채권
55,857,309,645

66,701,266,053

재고자산
80,963,266,977

86,411,623,213

종속기업투자
-

20,070,797,898

기타유동금융자산
81,265,291,890

75,506,920,199

당기법인세자산
385,480,586

-

기타유동자산
629,380,123

649,861,899

Ⅱ.비유동자산

171,005,399,717

168,702,201,046

장기매출채권및기타채권
139,288,780

132,988,780

종속기업투자
61,674,448,151

41,553,657,667

기타비유동금융자산
43,000,792,378

59,982,821,903

투자부동산
6,053,829,696

6,152,294,663

유형자산
56,514,280,986

57,639,829,397

무형자산
931,609,235

931,609,235

순확정급여자산
688,671,867

961,540,011

이연법인세자산
2,002,478,624

1,347,459,390

자 산 총 계

435,928,816,219

457,877,289,430

부 채

Ⅰ.유동부채

41,174,336,172

50,970,355,958

매입채무및기타유동부채
40,919,115,723

47,902,419,035

기타유동금융부채
-

-

리스부채
81,246,818

66,835,920

미지급법인세
-

2,274,966,788

판매보증충당부채
168,973,631

174,782,826

기타유동부채
5,000,000

551,351,389

Ⅱ.비유동부채

1,138,587,808

1,206,113,706

장기매입채무및기타비유동부채
1,088,100,000

1,124,100,000

비유동리스부채
50,487,808

82,013,706

부 채 총 계

42,312,923,980

52,176,469,664

자 본

자본금

12,126,075,000

12,126,075,000

자본잉여금

14,534,660,385

14,534,660,385

기타자본구성요소

(15,014,527,161)

(15,014,527,161)

이익잉여금

381,969,684,015

394,054,611,542

자 본 총 계

393,615,892,239

405,700,819,766

부 채 및 자 본 총 계

435,928,816,219

457,877,289,430

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.매출액
382,162,736,789
441,052,792,245

Ⅱ.매출원가
375,836,332,746
406,007,422,839

Ⅲ.매출총이익
6,326,404,043
35,045,369,406

판매비와관리비
15,218,040,549
14,954,110,122

Ⅳ.영업이익
(8,891,636,506)
20,091,259,284

금융수익
14,674,871,780
9,483,310,497

금융비용
6,936,085,656
6,814,748,392

기타수익
5,432,961,750
5,890,817,928

기타비용
9,712,849,847
4,228,834,196

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(5,432,738,479)
24,421,805,121

Ⅵ.법인세비용
631,397,200
5,799,779,602

Ⅶ.당기순이익
(6,064,135,679)
18,622,025,519

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
477,421,152
1,889,660,017

확정급여제도의 재측정요소
477,421,152
1,889,660,017

Ⅸ.총포괄손익
(5,586,714,527)
20,511,685,536

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
(2,800)
8,597

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일: 2024년 03월 14일)

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일: 2023년 03월 16일)

동일산업주식회사
(단위 : 원)

제 58(당) 기
제 57(전) 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

375,865,561,879

388,600,310,706

전기이월미처분이익잉여금
381,452,276,406

368,088,625,170

확정급여제도의 재측정요소
477,421,152

1,889,660,017

당기순이익
(6,064,135,679)

18,622,025,519

II. 이익잉여금처분액

2,382,678,100

7,148,034,300

이익준비금
216,607,100

649,821,300

현금배당금 (주 당 배 당 금(액면배당률) 당기 : 1,000원(20%) 전기 : 3,000원(60%))
2,166,071,000

6,498,213,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

373,482,883,779

381,452,276,406

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제57기
제56기

주당배당금
3,000원
4,000원

배당금총액
6,498백만원
8,664백만원

시가배당율
1.6%
2.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오순택
46.02.11
사내이사
-
본인
이사회

이정훈
74.01.19
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오순택
동일산업㈜ 대표이사(회장)
(1970.02) 연세대 교육학과 졸업 (1988.12~現) 동일문화장학재단 이사장 (2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자지원센터 이사장(2012.04~現) 동일산업(주) 대표이사(회장)
없음

이정훈
변호사
(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.이정훈본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어 지도록 전문적인 역량을 발휘할 것이며, 윤리의식 및 직무 관련 법률 준수에 책임과의무를 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.오순택오순택 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜 기간의 경력과 노하우를바탕으로 경영 전반을 총괄하고 있으며 향후에도 회사의 가치를 높이고 지속적인 성장을견인할 수 있는 적임자라 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.2.이정훈이정훈 후보자는 변호사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함으로써 동일산업의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

오순택(이사선임)

이정훈(이사선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이정훈
74.01.19
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정훈
변호사
(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.이정훈이정훈 후보자는 변호사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함으로써 동일산업의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

이정훈(감사위원선임)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 이사의 보수 총액 또는 최고한도액은 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,819 백만원

최고한도액
2,500 백만원