동일금속 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 동일금속

주주총회소집공고
2.9
동일금속주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
동일금속(주)

대 표 이 사 :
오길봉

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 6(덕성리 327번지)

(전 화)054-333-5501

(홈페이지)http://www.dongilmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)마재영

(전 화)054-333-5501

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실

3.회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실 태보고, 제40기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당 400 원 현금배당) 보고

나. 상정 안건

제
1
호 의안
:
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제
1-1
호 의안 사외이사 양희묵 선임의 건

- 사외이사 후보자에 관한 사항 -

구 분

성 명

(생년월일)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 3년간 거래내역

최대주주와의 관계

비상임 사외이사

(감사위원)

후 보

양희묵

66.12.13

- 연세대학교 법학과 졸업

- 제38회 사법사험 합격

- 대구지방법원 판사 역임

- 현재 양희묵변호사 사무실 운영

이사회

없 음

없 음

-체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유뮤 : 해당 없음

제
2
호 의안
:
감사위원회 감사위원 선임의 건

제
2-1
호 의안 감사위원 양희묵 선임의 건

- 감사위원 후보자에 관한 사항 -

구 분

성 명

(생년월일)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 3년간 거래내역

최대주주와의 관계

비상임 사외이사

(감사위원)

후 보

양희묵

66.12.13

- 연세대학교 법학과 졸업

- 제38회 사법사험 합격

- 대구지방법원 판사 역임

- 현재 양희묵변호사 사무실 운영

이사회

없 음

없 음

-체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격사유 유뮤 : 해당 없음제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 1주전까지 제출하는 감사보고서, 사업보고서는 기한 내 당사 홈페이지(http://www.dongilmetal.co.kr)에 게재할 예정이오니 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이건호(출석률: 100%)
최세현(출석률: 100%)
양희묵(출석률:100%)

찬 반 여 부

2023.01회
2023.02.06
제1호 의안 : 2022회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2022회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건
찬성
찬성
찬성

2023.02회
2023.03.09
2022년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2022년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2022회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제39기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2023.03회
2023.03.09
제1호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2023.05회
2023.05.26
제1호 의안 :인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(미화2,000,000불)
찬성
찬성
찬성

2023.05회
2023.10.26
제1호 의안 :인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(미화2,000,000불)
찬성
찬성
찬성

2024.01회
2024.02.05
제1호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건
찬성
찬성
찬성

2024.02회
2024.02.26
제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

2024.03회
2024.03.05
제1호 의안 : 주식회사 현대티엠씨 운영자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

2024.04회
2024.03.07
2023년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2023회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건
찬성
찬성
찬성

2024.05회
2024.03.07
제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이건호 사외이사최세현 사외이사양희묵 사외이사
2023.02.06
제1호 의안 : 2022회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2022회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건
원안승인

2023.03.09
2022년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2022년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2022회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제39기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건
원안승인

2023.03.09
제1호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집의 건
원안승인

2023.03.09
2022사업년도 현금배당 결정 동의에 관한 건
원안승인

2023.05.10
2023년도 1/4분기 경영실적 보고
보고받음

2023.05.26
제1호 의안 :인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(미화2,000,000불)
원안승인

2023.08.10
2023년도 반기 경영실적 보고
보고받음

2023.10.26
제1호 의안 :인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(미화2,000,000불)
원안승인

2023.11.10
2023년도 3/4분기 경영실적 보고
보고받음

2024.02.05
제1호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건
원안승인

2024.02.05
제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건
원안승인

2024.02.26
제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건
원안승인

2024.03.05
제1호 의안 : 주식회사 현대티엠씨 운영자금 대여의 건
원안승인

2024.03.07
2023년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2023회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건
원안승인

2024.03.07
제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건
원안승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
46,800,000
15,600,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 업계현황

당사는 현재 건설기계장비 부품전문생산업체로서 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리,텀블러, 아이들러와 굴삭기용 어드져스트 컴포넌트, 트랙스프링 어셈블리, 초대형 굴삭기의 특수주강슈 등을 주생산품으로 사업을 영위하고 있습니다. 건설기계용 장비인 크롤러 크레인은 미국, 일본, 독일에서 완성차를 생산함으로 인하여 크롤러 크레인용 부품은 미국, 일본으로 전량 수출을 하고 있으며, 굴삭기용 부품은 국내 굴삭기 제조업체 3사와 일본 제조업체 2개사에 공급하고 있습니다.
(가) 수급상황

2023년 매출목표는 1,173억 원으로 목표대비 5.8% 감소한 1,105억원을 달성하였습니다. 이는 전년대비 내수부문이 10.2%, 수출부문이 2.4% 감소한 것입니다.

이러한 매출감소는
러시아
-
우크라이나 전쟁 장기화
,
인플레이션의 부작용
,
주요국 통화긴축 가속화로 인한 공급망 교란과 원자재가격 상승
,
글로벌 경기침체 등의 지속되는 가운데
,
우리 경제의 부담이 가중된 한 해 였
고
이런 불확실성이 지속되면서 금년에도 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다
.
이러한 경제여건과 대외변수 속에서도 우리 회사는 전 임직원이 합심하여 생산활동과 영업활동 등 각 분야에 걸쳐 진취적이고 적극적인 경영전략을 실천하
여
합니다.

2023년의 전반적인 영업현황은 상기의 요인에 따라 전년대비 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 광범위한 변화요소에 생산성 향상과 원가절감에 전력을 다하여 에너지 파동과 같은 대내외적인 난관을 극복하고자 최선의 노력을 다할 것이며 안정적인 성장세를 유지하기 위하여 끊임없는 기술개발과 내부원가 절감을 통한 글로벌 경쟁력을 키워 나가도록 할 것입니다.

이를 위해 당사는 신규 거래선과 신시장을 개척중이며, 기존 거래중인 업체는 신규부품개발과 단품이 아닌 모듈화된 완성품 개발을 통하여 고부가가치를 실현하기 위해 노력중입니다.

(나) 경쟁상황

당사의 생산공급품인 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리와 텀블러, 아이들러의 시장경쟁 형태는 소수의 제조처에서 생산하고 있습니다. 현재 크롤러 크레인용 트랙슈는 뛰어난 내구성과 품질시스템을 갖추어야만 진입이 가능하며, 완성차업체의 고품질, 경쟁력 있는 가격, 적기공급과 같이 3가지 조건이 동시에 만족되어야만 초기진입이 가능합니다. 당사 생산제품은 품질, 가격, 적기공급(Quality, Cost, Delivery) 3요소에 있어서 세계 어느 업체보다 비교우위를 점하고 있으므로 광고와 같은 판촉활동은 하고 있지 않습니다. 굴삭기용 아이들러, 트랙스프링 어셈블리, 콘츄롤 로드의 경우 국내 완성차 3사에 대한 부품공급의 경쟁업체는 주력 협력업체를 대상으로 수급을 일정하게 유지하고 있으나 경쟁은 항상 존재하고 있습니다. 당사는 가격적 측면에 있어 원가절감과 경영효율화를 통해서 국내 다른 부품공급업체 보다 비교우위에 있으며 그 이유는 인도네시아 현지법인에서 반제품 소재를 수입하여, 당사 공장내에서 모든 작업(설계, 열처리, 정밀가공, 조립 등)이 이루어지는 일괄공정체제가 확립되어 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1)영업개황

크롤러 크레인은 토목, 건설현장과 조선 블럭생산, 원자력 및 풍력발전소 건립 등에 이용되는 완성차로서 주로 중량물의 이동과 안착 시 사용되고 있는 장비입니다. 현재미국, 일본, 독일에서 고가 완성차를 생산하고 있으며, 이에 당사는 관련 부품을 전량수출하고 있습니다. 최근에는 중국에서 저가 완성차를 생산하여 자국의 토목건설 현장에 이용되고 있습니다.

현재 완성차의 생산은 선진국에서 이루어지고 있어서, 크롤러 크레인 완성차 시장의 높은 기술적 장벽은 쉽게 극복하기는 어려울 것으로 판단하고 있습니다.

굴삭기는 토목 건설현장에 주로 사용되는 장비로서 사회간접시설투자와 밀접한 관련이 있습니다. 국내에서는 현대건설기계, 볼보건설기계 코리아, 두산인프라코어가 완성차를 생산하고 있으며, 전세계적으로 경쟁이 치열한 부문이기도 합니다. 당사는 경쟁력을 확보하기 위해 가공설비, 열처리 설비 등을 증설하여, 생산 일괄공정시스템을 갖추게 되었습니다. 이러한 유압기능품의 소재부문의 경쟁력을 확보하기 위해 인도네시아 현지법인 PT. DMI를 적극 활용하여 경쟁력을 더욱더 확보하게 되었습니다.

현재 굴삭기 완성차 시장은 토목과 건설현장의 효율성 극대화를 위하여 대형화 되어 가고 있는 추세이며, 국내 굴삭기 완성차업계 3사에 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 공급하고 있으며, 아울러 당사는 수년에 걸친 연구개발에 매진하여 국내 최초로 현대건설기계 80톤 굴삭기 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 개발하여 공급하고 있습니다. 8톤에서 80톤까지의 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리의 국내시장 점유율을 점진적으로 확대해 가고 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 2년간 크롤러크레인용 트랙슈 어셈블리, 아이들러, 텀블러의 공급 시장점유율

주요 제작업체

2022년

2023년(예상)

비고

생 산 대 수

동일금속 부품공급 대수

생 산 대 수

동일금속 부품공급 대수

KCC-일본

350
330
400
390
-

HSC-일본

300
255
330
280
-

KATO-일본

20
10
15
7
-

MCG-미국

365
60
315
71
-

중국

-
-
-
-
-

기 타

(동남아,유럽 외)

1,060
-
793
-
-

합 계

2,095
655
1,853
748
-

시장점유율

31.3%
40.4%
-

(출처 : 코벨코 크레인 2023년 4월 8일 생산설명회 자료)

(가) 크롤러 크레인 부품 : 주요 제작업체의 생산대수 대비 시장점유율은 상기 표와 같습니다. 향후 공격적인 영업을 펼친다면 전체 시장점유율은 상당한 부분까지 증가될 가능성이 있다고 예상하고 있습니다.

(나) 굴삭기용 부품 : 아이들러 어셈블리, 트랙스프링 어셈블리, 콘츄롤 로드 등 굴삭기용 부품은 국내 완성차 3사와 일본 완성차 2사와 미국 완성차 1사와 거래하고 있으며 당사가 생산한 굴삭기용 부품은 향후 점진적으로 확대가 예상됩니다.
(3) 시장의 특성당사에서 생산 판매중인 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리는 가공하지 않은 소재상태에서 정밀한 허용공차에 맞추어 다품종 소량을 연속적으로 생산해야 하며, 뛰어난 내구성이 보장되어야 하는 관계로 수요처의 사전검사와 승인이 필수인 제품입니다. 생산제품을 전량 수출함으로 인해 국내 내수경기와는 상관관계가 미약하고 전세계 건설경기 또는 SOC투자, 대체에너지 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 국내에서뿐만아니라 해외에서도 경쟁이 치열한 굴삭기용 부품은 교환주기에 따라 부품을 교체하여야 하는 소모품의 성격이 있어, 관련 부품의 수요량은 C/S시장의 수량을 포함하여전체 연간 생산대수의 2배 정도 되는 상황입니다. 이러한 수요 때문에 부품생산업체는 경쟁이 치열하고, 경쟁력 있는 원가구조가 형성되지 않으면 자연도태될 수 밖에 없는 시장상황입니다. 이에 당사는 경쟁력을 확보하기 위해 1992년에 인도네시아에 진출한 PT.DMI 와 2012년 진출한 PT.DC 현지법인 제조공장으로부터 반제품을 수입하고 있으며, 경쟁력 있는 원가구조가 확보되어 국내외 시장 수요에 적극적으로 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 사업의 다각화 및 매출증대를 위해 경남 함안소재의 (주)현대티엠씨를 2024년2월29일 인수하였습니다. ㈜현대티엠씨는 건설중장비, 특히 굴삭기에 장착되는 다양한 어테치먼트와 특수목적에 사용되는 특수굴삭기 개발을 주 사업 영역으로 하고 있으며, 건설기계 완성차 업체인 볼보건설기계를 주 고객으로 건설기계부품을 생산하고 있습니다.당사는 굴삭기의 하부 슈를 생산하며, (주)현대티엠씨는 상부에 대당하는 Boom 및 Am을 생산함으로 인해 경재력있는 사업을 영위할 것으로 예상하고 있으며, 나아가 특수굴삭기인 살림장비와 전기굴삭기의 새로운 사업을 개발할수 있는 발판이 될 것으로 예상 합니다.

1. 주력제품

중장비
(
굴삭기
)
구조물 생산 및 특수목적 굴삭기 제작
(
개조
)

-
산림장비
,
전기굴삭기
,
UHR & LR
용
Boom/Arm
생산

2. 회사 소개
건설중장비
,
특히 굴삭기에 장착되는 다양한 어테치먼트와 특수목적에 사용되는 특수굴삭기 개발을 주 사업 영역으로 하고 있으며
,
건설기계 완성차 업체인 볼보건설기계를 주 고객으로 끊임없는 도전과 혁신에서 비롯되는 개발
,
생산기술력으로 고객에게 항상 최적의 솔루션을 제공하고 또 신뢰할 수 있는 관계를 통해 고객 만족과 상호가치 창출을 도모해 나가도록 최선을 다하고 있습니다
3. 주요생산품

가
.
굴삭기 구조물
(OEM
생산
)
Boom / Arm-

(Boom)
과 암
(Arm)
은 굴삭기의 주 기능인 작업물의 굴삭
,
정리
,
파쇄
,
인양
/
상차
,
채굴 등을 가능하게 하는 가장 중요한 부품

Lug / Bearing

- Arm Bearing : Arm
의 부속품으로
Arm
과
Bucket
을 연결하는 용접 구조물

- Front Lug : Boom
의 부속품으로
Boom
과
Arm
을 핀
(Pin)
으로 연결하는 용접 구조물

- Rear Bearing : Boom
의 부속품으로 장비와
Boom
을 연결하는 용접 구조물

TM Support

M Support
는 트랙모터
(TM-Track Motor)
를 안전하고 견고하게 지지해 주는 용접 구조물로써 궤도 차량의 하부 언더케리지
(Undercarriage)
에 트랙모터
(Track Motor)
가 좌
,
우에 각각 장착되어 있어 유압에 의한 동력을 트랙에 전달하여 장비를 전
,
후진이 가능하게 함
.

Dozer blade

흙을 되메우기 또는 고르기 작업에 사용되며
,
작업시 최적의 균형을 유지해줌

나
.
특수목적 굴삭기

산림장비-
산림 지역에서 주로 작업로 및 임산물을 이동
,
운반할 수 있도록 임로를 개척하도록 개발된 산림 장비
전기굴삭기-
제한된 작업장에서 전기를 에너지원으로 사용하는 굴삭기로
,
디젤 연료에 비해 매우 경제적이며 대기오염이 전혀 없는 친환경 장비
Long Reach-
Long Boom, long Arm
을 장착하여
,
근접하여 작업이 곤란한 지역에서 작업이 가능하도록 개발된 장비
Basement machine-
Short Boom, short Arm
을 장착하여 주로 터널 또는 지하 터파기 공사 등 높이가 제한된 공간에서 작업이 가능하도록 개발된 장비
Straight boom front-
넓은 작업 반경으로 저층 건물 해체 또는 지상 수준의 작업을 효과적으로 수행할 수 있도록 개발된 장비입니다
.

4.

주요 매출처

볼보건설기계
Trans Diesel [
뉴질랜드
]
Ferrmordic Machinery [
러시아
]

Great West Equipment (
캐나다
)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양희묵
1966-12
여
여
해당사항없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양희묵
변호사

1992 졸업1996년1999~2006

2006~현재

- 연세대학교 법학과 졸업

- 제38회 사법사험 합격

- 대구지방법원 판사 역임

- 현재 양희묵변호사 사무실 운영

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양희묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 양희묵 사외이사 후보자(신임)1. 전문성 본 후보자는 법조계에서 27년 넘게 근무하였으며, 법무관련 전문성에 대해서 탁월한 능력을 보유하고 있음 이를 바탕으로 동일금속(주) 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 안정적인 조업활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단2. 독립성 본 후보자는 동일금속(주) 이사회에서 추천하여 사외이사 후보자가 되었으며, 최근동일금속(주) 회사와 거래관계도 없는 독립적인 위치에 있음 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정이 가능하고 사외이사의 가장 큰 역할인 회사 운영의 견제 및 감시 감독을 충실히 수행 가능.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 오래동안 법조계에서 근무하면서 법률에 대한 관련 지식과 경영에 영향을미칠 수 있는 의사 결정에 대한 능력을 두루 겸비하고 있어 사외이사로서 경영진 대상의 심도 깊은 조언이 가능하여 회사의 경쟁력 제고에 일조할 것으로 판단.또한, 회사가 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 사회가치 제고 등을 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 당사가 강조하고 있는 윤리의식과 안전 및 환경 문제를 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양희묵 사외이사 후보자는 다년 간의 법조계의 실무 경험을 바탕으로 회사 및 경영 환경에 대한 이해도가 높아 사외이사의 적임자로 평가됨. 또한 후보자는 법조계에 전문성을 보유하고 있으며, 이에 따라 회사의 경쟁력강화에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 생각되어 추천함.

확인서

이사 선임관련 확인서(양희묵).jpg
이사 선임관련 확인서(양희묵)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

양희묵
1966-12
여
여
해당사항없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양희묵
변호사

1992 졸업1996년1999~2006

2006~현재

- 연세대학교 법학과 졸업

- 제38회 사법사험 합격

- 대구지방법원 판사 역임

- 현재 양희묵변호사 사무실 운영

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양희묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양희묵 사외이사 후보자는 다년 간의 법조계의 실무 경험을 바탕으로 회사 및 경영 환경에 대한 이해도가 높아 사외이사의 적임자로 평가됨. 또한 후보자는 법조계에 전문성을 보유하고 있으며, 이에 따라 회사의 경쟁력강화에 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 생각되어 추천함.

확인서

이사 선임관련 확인서(양희묵).jpg
이사 선임관련 확인서(양희묵)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 3 )

실제 지급된 보수총액
413,000,000

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제40기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.dongilmetal.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유 신고 1.회사명 : 동일금속(주)2.주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-22(금)

3.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 인도네시아 해외현지법인을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다. 상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사위원회 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 사외이사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 22일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다. 향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다. 4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2024-03-07(목)

5.기타 투자판단과 관련한 중요사항-코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여-코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 24.03.22(금) , 24.03.28(목) , 24.03.29(금)