EG — [기재정정]주주총회소집공고 (20240307)
제출인: EG

주주총회소집공고
2.9
주식회사 EG

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
수정동의안 처리 항목 추가
-

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(한국예탁결제원 전자투표 서비스 이용약관 제 11조 2항)

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 EG

대 표 이 사 :
박 지 만

본 점 소 재 지 :
전남 광양시 명당3길 118

(전 화) 061-815-0200

(홈페이지)http://www.egcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 조 용 현

(전 화) 061-815-0200

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2024년3월26일(화) 오전 09:00

2. 장 소 : 전남 광양시 명당3길 118 ㈜EG 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의 안건

제1호의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 제영태 사내이사 후보자 선임의 건

성명

생년월일

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

제영태

1961.12.19.

없음

이사회

없음

없음

없음

제2-2호 의안 : 손진군 사외이사 후보자 선임의 건

성명

생년월일

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

손진군

1953.12.24.

없음

이사회

없음

없음

없음

제3호의안 : 감사선임의 건(후보자 윤승수)

성 명

생년월일

주 요 약 력

회사와의 최근

3년간거래내역

최대주주와의

관 계

추 천 인

윤승수

1953.09.03

前) ㈜다리온 상임감사

前) 전인건축CM 부사장

없 음

없 음

이 사 회

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일:http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2024년 3월 16일 9시 ～ 2024년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표 서비스 이용약관 제 11조 2항)

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 7일 주식회사 E G 대표이사 박 지 만 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(2023.12.31 기준)

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

(대표이사/의장)박지만(출석률:100%)
제영태(출석률:100%)
손진군(출석률:100%)

1
2023.01.27
안건: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.21
안건: 정기주주총회 소집의 건 - 2023년 3월 23일 오전 9시 본관 4층회의실 - 연결 및 별도 재무제표 승인, 이사선임, 감사선임, 이사 및 감사보수한도 승인
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.07
안건: 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.23
안건: 대표이사 선임의 건 - 대표이사 : 박지만
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.28
안건: 광양시 산업단지 내 광양공장 신규 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2023.04.10
안건: 계약이행보증계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2023.05.15
안건: 신규 공장 건설을 위한 신규 여신 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2023.05.15.
안건 : 기업운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2023.05.17
안건 : 타법인 금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2023.06.12
안건 : 타법인 금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2023.06.21
안건 : 타법인 금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2023.07.05
안건 : 타법인 금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2023.07.24
안건 : 타법인 금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2023.08.17
안건 : 회계처리 정정에 따른 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2023.09.06
안건 : 임시주주총회 소집의 건 - 2023년11월07일(화) 오전 9시 (주)EG 본사 회의실 - 정관 일부 변경의 건 포괄 의결 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2023.09.06
안건 : 타법인 금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2023.10.19
안건 : 일반자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2023.10.30
안건 : 타법인 금전 대여 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19
2023.11.07
안건 : 본점 이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500,000,000
25,800,000
25,800,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 3명의 이사보수 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산화철 부문

- 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있어 고급산화철 수요가 증가하고 있습니다.

-
최근 중국의 희토류자석 수출통제로 인하여 전기차의 구동모터에 쓰이는 희토류를 페라이트로 대체하는 연구가 진행중이며
,
여기에 고급산화철 수요가 예상됩니다
.

-
핸드폰 및 전기차의 무선충전 제품들
(
페라이트코어 사용
)
이 상용화 테스트를 진행하고 있으며
,
새로운 시장이 열릴 것으로 예측되고 있습니다
.
-
기존시장인
TV,
컴퓨터 시장은 코로나 여파에 따른 비대면시장의 증가로 꾸준한 시장성장이 이루어지고 있습니다
.
-
현재 자석의 폭발적인 수요 증가는
2010
년은
30
조원에서
2020
년에
65
조원으로 증가 하였으며
, 2030
년은
200
조원으로 전망하고 있습니다
.

② 에너지환경사업 부문 - 전 세계적으로 자원순환 체계를 고도화해 자원고갈과 기후변화에 대응하기 위한 노력이 이어지고 있으며, 정부도 자원순환 및 신재생에너지 확대, 탄소중립 등 그린뉴딜 정책을 강화하고 있습니다.

- 당사는 에너지 및 환경 분야에 대한 사업개발,설계,조달,시공,운영 등 종합 플랜트 공급능력을 확보하여 다양한 수요에 대응하고 있습니다.
③
소재사업 부문
-
당사는 최근 전 세계적인 환경규제 강화로 원자재 시장의 급성장이 전망되는 속에서 관련 제철소와의 공급 계약을 시작으로 원자재 시장에 단계적으로 진출할 계획입니다
.

③ 소재사업 부문

- 당사는 최근 전 세계적인 환경규제 강화로 원자재 시장의 급성장이 전망되는 속에서 관련 제철소와의 공급 계약을 시작으로 원자재 시장에 단계적 진출로 사업을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2015년 첫 출시된 SKM-88은 고순도의 산화철로서 친환경자동차의 시장확장과 함께 수요량이 꾸준히 늘고 있습니다. - 세계최고수준인 Mn-Zn 용 고순도 산화철은 이를 기반으로 중국시장은 물론 인도, 미국, 유럽시장으로 확대해 나가고 있습니다.

2020년 하반기 부터는 글로벌회사인 BASF사와 판매계약을 진행하여 미국 및 유럽으로 수출하고 있으며 판매량이 꾸준히 증가되고 있습니다.

(나) 사업부문별 현황

1) 산화철※ 당사는 2022년부터 2023년까지의 기간중에, 금산 소재 산화철 제조공장을 생산효율성 제고 및 사업 확대를 위하여 매각하고, 2023년 11월 광양 공장으로 확장이전및 본점이전을 하였습니다.

- 소재산업은 많은 노하우와 대단위설비투자가 필요하며, 신뢰성 확보를 위해서 오랜시간이 걸리는 사업입니다. TV, 모바일등 전자제품은 물론, 자동차용 모터에 쓰이는 산화철은 신뢰성과 안전성에 기반하고 있습니다. 이에 따른 오랜 테스트 와 장기간의 시간이 필요하여 시장장벽이 다소 높은 상황입니다.

- 친환경부분 전기차 전장부품

글로벌 전기차 시장은 각국 정부의 친환경차 시장에 대한 적극적 지원정책으로 매년 30%이상 고성장이 전망되고 있으며 2025년 유럽의 일부국가에서는 내연 기관차 판매금지 계획을 발표하였습니다.

이에 따라 친환경부품 수요가 크게 증가할 것으로 보이고 전장부품인 페라이트 코어의 증가와 이에 수요되는 산화철 수요역시 크게 증가될 것으로 전망됩니다. 또한 전기차의 보급이 늘어남에 따라 전기차의 충전기시장 역시 크게 성장이 예상되고 있습니다. EG의 산화철은 국내/일본의 페라이트 업체에서 부품으로 만들어져 국내 및 해외 자동차 메이커에 납품되고 있습니다.

- 가전 및 산업용제품

가전제품의 디스플레이 및 모터용 제품은 코로나19로 인한 전세계 성장율이 하락 하였으나 2020년 4분기부터는 비대면 산업의 성장에 따른 반도체 성장으로 2023 년 하반기에는 디스플레이 시장이 회복 될 것으로 예상됩니다. 산업용부분도 친환 경의 태양광, 풍력등의 전원장치용 으로 페라이트코어가 사용되고 있으며 시장 전망이 좋아지고 있습니다.

- 자동차 모터용 부품

자동차에는 페라이트 마그네트용 모터가 50~100여개가 장착되어 있습니다. 주요부품으로는 윈도오리프터, ABS, ESV, 시트조정모터등 다양한 곳에 사용되 고 있으며, 편의성, 경제성의 추구 및 신규모터의 개발과 함께 지속적으로 늘어날 것으로 예측되고 있습니다.

2) 에너지환경사업 부문

- 에너지환경사업은 최근 수년간 쌓은 에너지발전,소각,환경플랜트 공급 실적과 함께 특허출원 및 신기술 개발을 통한 지식기반의 영업력을 특화하고 있습니다.

- 또한 이를 바탕으로 당사는 자체사업으로 울산에 소각.발전.건조.폐수처리가 가능한 종합 자원순환 시설을 건설하였고,이를 통해 친환경 에너지 기업으로의 지속성장의 토대를 마련하고 있습니다.

3) 소재사업 부문

-
자동차용
aluminium wheel
은
aluminium
의 순도가 높아야 하고 불순물이 없어야 하며
광석
(
보크사이트
)
에서 취출한

aluminium
으로
(
고강도
aluminium
합금으로
) wheel
를 제조하며 국내 시장은 연간
24
만 톤
(7,000
억 원
)
규모로 예상하고 있습니다
.

4) 연구개발부문

- 당사는 미래 먹거리 발굴의 일환으로 2014년 6월부터 국책과제 ‘비탄소계리 튬이온전지 음극소재개발’의 과제 사업자로 선정되어 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 관련 연구성과로실리콘 입도제어를 통한 음극재방전용량 3,250 mAh/g 달성 및 실리콘·흑연 복합화를 통한 음극재 방전용량 564 mAh/g 달성 및 관련 특허 출원 실적이 있습니다.

- 당사는 2015년 6월 고체수소저장소재개발 관련 국책과제를 수행하였으며, 2016년초 KIST(한국과학기술연구원), KIER(한국에너지기술연구원) 등과 함께 차량용 고체저장소재(소듐알라네이트 및 마그네슘 아마이드) 합성 및 대량생산 에 성공하는 등 기술적 성과를 얻고 있으며, 현재 고체저장소재대량생산 위해 제조 및 평가장비를구축하여 장기 성능평가 및 양산화 최적조건 실험을 진행하 고 있습니다.

-
미래의
6G
산업용 전자파 흡수재인 입실론 산화철 제조기술을 한국재료연구원 으로부터 기술이전을 계약을
2023
년
6
월 완료하였으며
,
양산을 목표로
pilot scale
의 연구개발의 국책과제를 기획하고 있습니다
.

(다) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 '화학물질 및 화학제품제조업 : 의약품제외 (표준분류코드 : C20)' 사업부문 등을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등1) 산화철

- 당사의 산화철은 세계시장의 우수한 품질과 신뢰성으로 해외 세계 최대 페라이 트업체 및 국내외 대부분의 페라이트업체에 공급하고 있으며, 최고의 품질로 호평 받고 있습니다. 고급산화철의 경우 세계시장에서 당사의 점유율은 12~15 %로 추정하고 있으며, 고급산화철의 경우 일본회사의 수준과 어깨를 나란히 하며, 중국회사와의 간격을 넓이고 있습니다. 또한 모터용제품의 경우 품질 안정성 및 편차가 없어 더욱 우수한, 현재 EG만 생산 가능한 SKM-2T제품의 경우 꾸준한 판매량이 늘어 나고 있습니다.

2) 소재사업 부문

- 대기업의 대규모 국가간 무역거래 속에서 사업의 활로를 모색하고자 당사는 Al(알루미늄) 탈산제의 연간 공급계약을 시작으로 국내 원자재 시장에 단계적으 로 진출고 있으며, 향후 5년 내 시장점유율10% 이상을 달성할 계획입니다.3) 에너지환경사업 부문

- 당사는 치열한 시장환경속에서도 동종 업체와의 차별화된 대응전략(민간 사업 개발,설계역량, 우수인력 확충, 공격적 영업)과 철저한 품질관리 및 공기준수, 그리고지속적인 특화기술개발 및 기술확보로 중소형신재생에너지플랜트 사업 부문의 시장점유율을 높여가고 있습니다. 또한 자체사업으로 울산종합 자원순 환 시설의 완공을 통해 관련시장 진출로 경쟁우위 확보가 가능합니다.

- 당사는 지속적으로 탄소중립 관련하여 온실가스저감사업 및 폐열회수 열효율 증대에 따른 발전설비 개발 과제를 수행에 참여하고 있습니다.

4) 연구개발부문

- 당사는 지난 30여년간 쌓은 분체 특성 제어 기술 노하우를 바탕으로, 기존의 탄소계 음극재보다 고용량, 고출력의 음극소재를 전기자동차 및 에너지저장장 치용 중대형 리튬이온전지에 적용하여 고용량 배터리 시장을 선도할 계획입니다.

-
미래의 극고주파
(100GHz
이상
)
의 전자파 흡수재용 입실론 산화철은 전세계적으 로 상용화된 소재가 아직 출현하지 않았으므로 본 사업의 양산 개발은 글로벌 시장에 대한 선점 효과가 매우 크다고 할 수 있습니다
.

(3) 시장의 특성

- 가격경쟁력과 기술경쟁력을 겸비한 제품생산으로 대외 경쟁력 우수

- 두터운 진입장벽으로 인한 안정적인 사업영역 유지 - FERRITE CORE의 주원료로 산화철이 필수적이므로 안정적인 수요처 확보

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 상기 사업부문별 현황을 참조 하시기 바랍니다.

(5) 조직도

조직도(2024.02.01.부)

다. 연결종속회사의 사업현황

(1) 연결종속회사가 속한 업계의 현황 가. EG테크 - EG테크는 광양제철소 산회수 설비와 관리를 하고 있으며, 관련 폐산회수 설계/공급/공사/시운전을 병행하고 있음. 또한 각종 환경오염 방지시설의 기계 공사업과 전기, 계장 설비 및 부대 공사를 시공하는 전기사업을 운영하고 있습니다. 나. EG메탈 - EG메탈은 해외금속의(배터리 스크랩, 잉곳 등) 중계무역을 진행하고 있습니다.

(2) 연결종속회사의 영업현황 가. EG테크 - 현재 EG테크는 2001년 광양 3열연 산회수 엔지니어링을 성공적으로 수행한 이후 2003년에는 포스코 포항의 전기강판의 산회수 설비의 진단 및 합리화 엔지니어링과 말레이시아 메가스틸 산회수 설비의 엔지니어링을 수행하였습니다. - 이후 2004년에는 광양의 2POL 산회수 합리화 엔지니어링을 하며, 매년 엔지니어링 산업의 내실을 기하며 성장하고 있습니다. - 한편 2008년부터 베트남 현지에 포스코-베트남 설비공급, 국내 포항에 전기강판 설비 그리고 광양에 2냉연 설비공급을 통한 산회수 엔지니어링 기술을 이전하고 있으며, 신규사업을 통하여 고부가 가치를 창출할 계획입니다.. 나. EG메탈 - 다양한 금속의 중계무역을(배터리 스크랩, 잉곳 등) 진행하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제37기, 36기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표입니다.※ 37기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변결될 수 있습니다.

(연결재무제표)

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

제 36 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제37(당) 기말
제36(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

17,440,621,485

37,669,747,180

현금및현금성자산
5,6,9
4,890,262,044

12,344,557,583

단기금융상품
5,9
50,000,000

100,000,000

매출채권
5,7
5,460,976,277

6,169,319,140

계약자산
5,26
673,399,940

6,528,939,859

기타채권
5,7
910,191,217

217,566,310

재고자산
8
3,961,224,881

4,018,674,368

매각예정비유동자산
11
-

6,500,000,000

기타유동자산
14
1,494,567,126

1,790,689,920

Ⅱ. 비유동자산

129,131,609,192

116,474,725,342

장기금융상품
5,9,33
8,000,000

6,000,000

관계기업투자

45,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
5,10,33
7,319,319,420

3,511,644,179

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,10,33
-

15,000,000

장기기타채권
5,7,33
970,200,200

1,265,550,819

유형자산
11,19,20,31,34
86,012,673,060

79,921,591,638

투자부동산
13
33,615,060,597

30,224,385,080

무형자산
12,31
961,159,059

1,103,125,691

이연법인세자산
30
195,544,357

421,452,170

기타비유동자산
14
4,652,499

5,975,765

자 산 총 계

146,572,230,677

154,144,472,522

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,567,531,746

20,575,088,350

매입채무
5,33
3,160,058,122

7,188,771,510

기타채무
5,18,33
5,680,482,445

4,533,911,164

계약부채
26,33
1,022,095,780

88,113,934

단기차입금
5,15,32,33,34
17,500,000,000

4,688,462,825

유동성장기부채
5,15,33,33,34
-

2,000,000,000

당기법인세부채
30
-

103,100,291

하자보수충당부채
25
128,158,823

192,212,211

기타유동부채
5,18,19,32,33
1,076,736,576

1,780,516,415

Ⅱ. 비유동부채

87,441,155,684

82,963,862,396

장기차입금
5,15,33,34
81,019,435,124

77,056,790,614

임대보증금
5,7,32,33
490,514,161

491,000,000

장기종업원급여충당부채

332,173,455

331,386,161

공사손실충당부채
25
-

88,501,012

하자보수충당부채
25
353,267,306

390,364,484

이연법인세부채
30
3,881,108,552

2,939,908,742

기타비유동부채
5,18,19,20,32,33
1,364,657,086

1,665,911,383

부 채 총 계

116,008,687,430

103,538,950,746

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

57,389,705,537

64,802,666,229

보통주자본금
1,21
8,624,972,000

8,624,972,000

기타불입자본
16,22
43,741,883,620

43,741,883,620

이익잉여금
24
(7,627,031,686)

2,495,966,640

기타자본구성요소
23
12,649,881,603

9,939,843,969

Ⅱ. 비지배주주지분

(26,826,162,290)

(14,197,144,453)

자 본 총 계

30,563,543,247

50,605,521,776

부 채 및 자 본 총 계

146,572,230,677

154,144,472,522

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
25,31

61,797,981,915

70,189,076,829

Ⅱ. 매출원가
29

59,664,403,416

60,401,743,331

Ⅲ. 매출총이익

2,133,578,499

9,787,333,498

판매비와관리비
226,29
16,739,847,067

18,349,468,199

Ⅳ. 영업손익

(14,606,268,568)

(8,562,134,701)

금융수익
5,27
4,250,340,106

1,467,111,687

금융비용
5,27
5,417,893,160

4,062,700,465

기타수익
28
4,014,163,303

3,050,542,385

기타비용
28
10,085,997,782

2,258,537,477

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(21,845,656,101)

(10,365,718,571)

법인세비용
30
867,782,759

906,119,914

Ⅵ. 연결당기순손익

(22,713,438,860)

(11,271,838,485)

지배기업소유주지분

(10,122,998,326)

(2,405,171,985)

비지배지분

(12,590,440,534)

(8,866,666,500)

Ⅶ. 연결 기타포괄손익

2,738,126,998

590,459,582

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

5,938,885

(31,245,607)

해외사업장환산손익

5,938,885

(31,245,607)

지배기업소유주지분

5,147,034

(27,079,526)

비지배지분

791,851

(4,166,081)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,732,188,113

621,705,189

재평가잉여금

2,744,053,113

621,705,189

지배기업소유주지분

2,715,173,600

621,705,189

비지배지분

28,879,513

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(11,865,000)

-

지배기업소유주지분

(10,283,000)

-

비지배지분

(1,582,000)

-

Ⅷ. 연결총포괄손익

(19,975,311,862)

(10,681,378,903)

지배기업소유주지분

(7,412,960,692)

(1,810,546,322)

비지배지분

(12,562,351,170)

(8,870,832,581)

Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
31

(1,174)

(283)

희석주당이익
31

(1,174)

(283)

연 결 자 본 변 동 표

제 37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본 구성요소
지배기업소유주지분 소계

2022.01.01(전기초)
8,287,477,000
41,374,258,395
4,901,138,625
9,345,218,306
63,908,092,326
(5,252,978,538)
58,655,113,788

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
(2,405,171,985)

(2,405,171,985)
(8,866,666,500)
(11,271,838,485)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(27,079,526)
(27,079,526)
(4,166,081)
(31,245,607)

재평가잉여금
-
-
-
621,705,189
621,705,189
-
621,705,189

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
(73,333,334)
(73,333,334)

전환사채 전환
337,495,000
2,525,578,225
-
-
2,863,073,225
-
2,863,073,225

전환권대가
-
(157,953,000)
-
-
(157,953,000)
-
(157,953,000)

2022.12.31(전기말)
8,624,972,000
43,741,883,620
2,495,966,640
9,939,843,969
64,802,666,229
(14,197,144,453)
50,605,521,776

2023.01.01(당기초)
8,624,972,000
43,741,883,620
2,495,966,640
9,939,843,969
64,802,666,229
(14,197,144,453)
50,605,521,776

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
(10,122,998,326)

(10,122,998,326)
(12,590,440,534)
(22,713,438,860)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
5,147,034
5,147,034
791,851
5,938,885

재평가잉여금
-
-
-
2,715,173,600
2,715,173,600
28,879,513
2,744,053,113

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(10,283,000)
(10,283,000)
(1,582,000)
(11,865,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
(66,666,667)
(66,666,667)

2023.12.31(당기말)
8,624,972,000
43,741,883,620
(7,627,031,686)
12,649,881,603
57,389,705,537
(26,826,162,290)
30,563,543,247

연 결 현 금 흐 름 표

제 37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,985,414,828)

(10,497,773,721)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,775,304,599)

(4,990,886,948)

(1) 당기순손익
(22,713,438,860)

(11,271,838,485)

(2) 조정
11,633,315,774

7,171,221,190

감가상각비
4,344,786,838

3,268,290,710

대손상각비
-

1,380,749,508

기타의대손상각비
3,265,271

700,000,000

장기종업원급여
34,446,194

(12,997,535)

유형자산손상차손
3,588,165,971

86,394,944

유형자산처분손실
9,113,755

42,504,609

유형자산재평가손실
3,276,085,122

-

무형자산상각비
59,511,082

50,335,342

무형자산손상차손
-

188,124,553

외화환산손실
9,756,482

152,844,480

공사손실충당부채전입액
202,964,408

88,501,012

하자보수충당부채전입액
(95,184,166)

146,000,634

잡손실
186,488,264

-

이자비용
5,298,875,986

3,763,287,863

파생상품평가손실
-

-

법인세비용
867,782,759

906,119,914

외화환산이익
(54,285,318)

(77,301,530)

당기손익인식금융자산평가이익
(3,807,675,241)

(7,771,359)

유형자산처분이익
(214,949,240)

(5,880,878)

재고자산평가손실충당금환입
(163,458,101)

(51,279,366)

이자수익
(240,279,021)

(166,451,885)

장기차입금상환손실
1,885,442,340

-

파생상품평가이익
-

(635,517,000)

투자부동산평가이익
(3,290,068,805)

(2,606,898,268)

배당수익
(2,700,000)

(5,440,000)

잡이익
(11,505,950)

-

대손충당금환입
(253,262,856)

-

기타의대손충당금환입
-

(262,350,199)

재고자산평가손실
-

229,955,641

(3)순운전자본의 변동
3,304,818,487

(890,269,653)

매출채권의 감소(증가)
7,721,396,772

(8,139,405,296)

기타채권의 감소(증가)
(917,710,389)

(89,474,487)

기타유동자산의 감소(증가)
(853,819,396)

1,454,868,472

재고자산의 감소(증가)
221,676,317

(2,325,793,381)

장기선급비용의 감소(증가)
316,296

4,909,869

매입채무의 증가(감소)
(5,002,609,373)

4,740,025,509

기타채무의 증가(감소)
85,013,258

4,217,702,134

기타유동부채의 증가(감소)
2,080,842,454

(164,183,947)

계약부채의 증가(감소)
3,371,448

(565,401,377)

장기종업원급여채무의 증가(감소)
(33,658,900)

(23,517,149)

하자보수충당부채의 증가(감소)
-

-

2. 이자의 수취
239,951,897

169,559,460

3. 이자의 지급
(4,570,015,458)

(4,164,032,869)

4. 법인세 납부액
117,253,332

(1,517,853,364)

5. 배당의 수취
2,700,000

5,440,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,024,446,923)

(14,879,927,163)

단기금융상품의 회수
50,000,000

1,800,000,000

단기대여금의 회수
5,300,000

-

장기대여금의 회수
104,822,272

99,193,055

임차보증금의 증가
(184,400,000)

(31,000,000)

임차보증금의 감소
255,086,745

744,093,567

유형자산의 처분
289,689,440

754,355,479

무형자산의 처분
293,123,764

-

매각예정비유동자산의 처분
5,831,600,000

-

관계기업투자의 취득
(45,000,000)

-

기타보증금의 증가
142,524,250

(205,449,970)

기타보증금의 감소
-

37,500,000

임차보증금의 반환
-

-

단기금융상품의 증가
-

(100,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(3,000,000,000)

단기대여금의 대여
-

(705,300,000)

장기대여금의 대여
(25,000,000)

(181,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,000,000)

-

유형자산의 취득
(14,513,845,635)

(13,944,104,192)

무형자산의 취득
(210,668,214)

(112,169,092)

투자부동산의 취득
(15,679,545)

(36,046,010)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,521,957,594

21,619,586,735

단기차입금의 차입
24,828,314,210

6,689,690,145

장기차입금의 차입
81,000,000,000

89,925,420,229

유상증자
-

-

유동성장기부채의 상환
(2,000,000,000)

(2,666,000,000)

단기차입금의 상환
(12,017,324,946)

(4,000,000,000)

장기차입금의 상환
(79,017,267,192)

(68,000,000,000)

리스부채의 상환
(421,097,811)

(255,190,305)

임대보증금의 반환
-

(1,000,000)

임대보증금의 증가
216,000,000

-

배당금의 지급
(66,666,667)

(73,333,334)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,487,904,157)

(3,758,114,149)

Ⅴ. 기초의 현금

12,344,557,583

16,179,893,703

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

33,608,618

(77,221,971)

Ⅶ. 기말의 현금

4,890,262,044

12,344,557,583

(별도재무제표)

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,314,057,220

29,069,468,428

현금및현금성자산
5,6,34,36
1,235,109,393

7,679,626,078

매출채권
5,7,34
3,920,958,676

6,703,714,741

계약자산
5,26
22,290,263

3,168,890,017

기타채권
5,7,34,36
654,500,722

196,579,304

재고자산
8
3,734,645,168

3,912,116,262

매각예정비유동자산
12
-

6,500,000,000

기타유동자산
15
746,552,998

908,542,026

Ⅱ. 비유동자산

74,158,531,026

55,555,077,718

장기금융상품
5,9,34
2,000,000

2,000,000

당기손익-공정가치금융자산
5,10,34
7,196,170,890

3,391,463,359

종속기업투자
11
2,701,842,242

3,439,028,261

장기기타채권
5,7,34
399,500,000

488,635,745

유형자산
12,20,21,33,35
27,853,159,011

15,536,558,671

투자부동산
14
35,220,838,828

31,830,163,311

무형자산
13
784,390,988

865,592,334

기타비유동자산
15
629,067

1,636,037

자 산 총 계

84,472,588,246

84,624,546,146

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,531,857,260

14,557,926,360

매입채무
5,34,36
2,444,098,083

5,153,937,218

기타채무
5,18,34
1,100,607,381

1,413,124,292

계약부채
26
751,725,780

8,525,780

단기차입금
5,16,33,34,35
17,500,000,000

4,671,685,790

유동성장기부채
5,16,33,34
-

2,000,000,000

하자보수충당부채
26
54,634,120

-

당기법인세부채
31
-

103,100,291

유동금융보증충당부채
5,34,35,36
229,129,655

261,817,189

기타유동부채
5,19,20,21,34
451,662,241

945,735,800

Ⅱ. 비유동부채

8,933,691,736

6,968,041,159

장기차입금
5,16,33,34,35
2,000,000,000

-

임대보증금
5,34
540,514,161

541,000,000

장기종업원급여충당부채

147,731,203

178,711,680

공사손실충당부채
26
-

88,501,012

하자보수충당부채
26
890,342,668

1,088,896,499

금융보증충당부채
5,34,35,36
291,847,379

874,136,912

이연법인세부채
31
3,765,319,738

2,689,998,839

기타비유동부채
5,19,20,21,34
1,297,936,587

1,506,796,217

부 채 총 계

31,465,548,996

21,525,967,519

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
1,22
8,624,972,000

8,624,972,000

Ⅱ. 기타불입자본
17,23
38,752,452,955

38,752,452,955

Ⅲ. 이익잉여금
25
(1,804,245,619)

9,197,094,697

Ⅳ. 기타자본구성요소
24
7,433,859,914

6,524,058,975

자 본 총 계

53,007,039,250

63,098,578,627

부 채 및 자 본 총 계

84,472,588,246

84,624,546,146

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이지
(단위 : 원)

과 목
주석
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
14,26,36

31,334,848,713

48,909,816,352

Ⅱ. 매출원가
8,14,30,36

24,830,318,883

37,243,481,849

Ⅲ. 매출총이익

6,504,529,830

11,666,334,503

판매비와관리비
27,30
16,203,584,440

13,536,101,827

Ⅳ. 영업손익

(9,699,054,610)

(1,869,767,324)

금융수익
5,28
4,735,883,087

1,447,954,772

금융비용
5,28
291,887,724

490,241,745

기타수익
29
3,630,610,963

3,484,314,374

기타비용
29
8,674,105,510

2,038,386,680

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(10,298,553,794)

533,873,397

법인세비용
31
702,786,522

503,420,038

Ⅵ. 당기순이익

(11,001,340,316)

30,453,359

Ⅶ. 기타포괄손익

909,800,939

594,625,664

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(5,135,966)

(27,079,526)

지분법자본변동

(5,135,966)

(27,079,526)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

914,936,905

621,705,190

재평가이익잉여금
24,33
914,936,905

621,705,190

Ⅷ. 총포괄손익

(10,091,539,377)

625,079,023

기본주당손익
32

(1,276)

4

희석주당손익
32

(1,276)

4

자 본 변 동 표

제 37
(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36
(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이지
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본 구성요소
합계

2022.01.01(전기초)
8,287,477,000
36,384,827,730
9,166,641,338
5,929,433,311
59,768,379,379

기타불입자본

전환권의 행사
337,495,000
2,525,578,225
-
-
2,863,073,225

전환권대가
-
(157,953,000)
-
-
(157,953,000)

총포괄손익 :

당기순손익
-
-
30,453,359

30,453,359

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(27,079,526)
(27,079,526)

재평가잉여금
-
-
-
621,705,190
621,705,190

2022.12.31(전기말)
8,624,972,000
38,752,452,955
9,197,094,697
6,524,058,975
63,098,578,627

2023.01.01(당기초)
8,624,972,000
38,752,452,955
9,197,094,697
6,524,058,975
63,098,578,627

기타불입자본

전환권의 행사
-
-
-
-
-

전환권대가
-
-
-
-
-

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(11,001,340,316)
-
(11,001,340,316)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(5,135,966)
(5,135,966)

재평가이익잉여금
-
-
-
914,936,905
914,936,905

2023.12.31(당기말)
8,624,972,000
38,752,452,955
(1,804,245,619)
7,433,859,914
53,007,039,250

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이지
(단위 : 원)

과 목
제37기
제36기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,442,994,452)

(967,840,239)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,517,545,775)

436,763,958

(1) 당기순이익
(11,001,340,316)

30,453,359

(2) 조정
4,472,540,477

1,244,431,234

감가상각비
752,108,501

964,755,312

대손상각비
3,080,456,446

1,380,749,508

기타의대손상각비
7,561,065,271

440,649,801

지분법손실
298,716,720

-

유형자산손상차손
-

86,394,944

유형자산처분손실
3,998,207

6,000

장기종업원급여
(30,980,477)

(44,246,921)

무형자산상각비
54,787,146

47,851,433

외화환산손실
6,709,923

152,844,480

공사손실충당부채전입액
202,964,408

-

하자보수충당부채전입액
(74,953,311)

173,214,389

이자비용
175,162,534

191,705,154

파생상품평가손실
-

-

법인세비용
702,786,522

503,420,038

투자부동산평가이익
(3,290,068,805)

(2,606,898,268)

외화환산이익
(54,012,100)

(77,301,530)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,804,707,531)

(4,177,229)

지분법이익
-

(487,218,005)

유형자산처분이익
(214,949,240)

(5,880,878)

이자수익
(113,130,586)

(129,220,557)

파생상품평가이익
-

(635,517,000)

배당수익
(2,700,000)

(4,950,000)

공사손실충당부채환입
-

(67,659,179)

금융보증이익
(617,255,050)

(24,284,384)

지분법손실
-

1,160,238,485

재고자산평가손실
-

229,955,641

재고자산평가손실환입
(163,458,101)

-

(3) 순운전자본의 변동
11,254,064

(838,120,635)

매출채권의 감소(증가)
1,393,709,450

2,565,008,036

기타채권의 감소
(677,543,431)

(74,945,766)

기타유동자산의 증가
(1,213,976,934)

1,481,985,945

재고자산의 감소(증가)
340,929,195

(2,354,645,131)

유형자산재평가자산의 감소(증가)
-

-

매입채무의 증가(감소)
(1,599,429,851)

(796,196,298)

기타채무의 증가(감소)
(335,957,252)

(846,107,925)

기타유동부채의 증가(감소)
2,103,522,887

(508,532,574)

계약부채의 증가(감소)
-

(304,686,922)

2. 이자의 수취
115,374,421

132,328,132

3. 이자의 지급
(145,088,469)

(128,279,902)

4. 법인세 납부액(환입액)
101,565,371

(1,413,602,427)

5. 배당의 수취
2,700,000

4,950,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,968,554,731)

(5,061,068,485)

단기금융상품의 회수
-

1,650,000,000

단기대여금의 회수
-

2,780,000,000

관계기업투자의 감소
433,333,333

476,666,666

장기대여금의 회수
65,000,000

28,750,000

임차보증금의 감소
56,086,745

614,093,567

유형자산의 처분
288,780,349

656,720,000

무형자산의 처분
129,487,400

-

매각예정비유동자산의 처분
5,831,600,000

기타보증금의 감소
152,449,000

37,500,000

임차보증금의 증가
(184,400,000)

(31,000,000)

단기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
-

(3,480,000,000)

기타보증금의 증가
-

(150,000,000)

장기대여금의 대여
(7,500,000,000)

(160,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(FVPL)의 증가
-

(3,000,000,000)

유형자산의 취득
(12,122,138,813)

(4,346,982,708)

무형자산의 취득
(103,073,200)

(100,770,000)

투자부동산의 취득
(15,679,545)

(36,046,010)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,936,120,716

2,472,711,106

단기차입금의 차입
24,828,314,210

6,671,685,790

장기차입금의 차입
2,000,000,000

-

임대보증금의 증가
216,000,000

단기차입금의 상환
(12,000,000,000)

(4,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(108,193,494)

(197,974,684)

임대보증금의 반환
-

(1,000,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(6,475,428,467)

(3,556,197,618)

Ⅴ. 기초의 현금

7,679,626,078

11,283,536,069

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,911,782

(47,712,373)

Ⅶ. 기말의 현금

1,235,109,393

7,679,626,078

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(단위: 원)

과 목
제 37기
제 36기

(처리예정일: 2024년 3월 26일)
(처리예정일: 2023년 3월 23일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(4,566,749,129)

6,434,591,187

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,434,591,187

6,404,137,828

2. 당기순손익
(11,001,340,316)

30,453,359

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(4,566,749,129)

6,434,591,187

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제37기
제36기

주당연간배당금(원)
보통주
-
-

시가배당율(%)
보통주
-
-

배당금 총액
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제영태
1961.12.19
사내이사
-
-
이사회

손진군
1953.12.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제영태
現 ㈜EG 경영지원실 사장
2018 ~ 현재
한양대 회계학과(주)EG 경영지원실 사장
없음

손진군
㈜EG 사외이사
2021 ~ 현재
고려대 금속공학과 박사주)EG 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제영태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손진군

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 손진군]

1.
전문성

본 후보자는 금속공학 박사로서의 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 장기적 성장과 기업가치 극대화가 될 수 있도록 기여하겠습니다
.

2.
독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며
,
주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다
.

3.
책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행 감시 의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 : 제영태] 사내이사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 어려운 경영환경 속에서도 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 향후 회사의 발전과 재무건정성 강화 등에 충분히 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(사내이사 후보자 제영태).jpg
확인서(사내이사 후보자 제영태)

확인서(사외이사 후보자 손진군).jpg
확인서(사외이사 후보자 손진군)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤승수
1953.09.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤승수
現) ㈜EG 감사
19802007 ~ 20112012 ~ 2015
성균관대학교전인건축CM/ 부사장/ 업무총괄(주)다리온/ 상임감사/ 내부회계감사 실시
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤승수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 : 윤승수]감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 최근까지 회사 감사의 역할강화와 명확한 책임제도구축 등 다양한 제안을 통해 미비되었던 내부회계관리제도를 한단계 업그레이드 시키는 등의 활동을 하셨습니다. 이와 같은 경력을 통하여 향후 회사의 발전과 회계 전문성 강화를 위하여 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(감사 후보자 윤승수).jpg
확인서(감사 후보자 윤승수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
45억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
29.83억

최고한도액
45억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 'DART-정기공시'에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. - 회사 홈페이지(www.egcorp.co.kr) 공지사항에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

(
1) 주주총회 집중일 개최 관한 사항- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여, 2024년 3월 26일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.
(2) 전자투표 권유에 관한 사항- 우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: - 2024년 3월 16일 오전9시~2024년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)