비케이홀딩스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 비케이홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)비케이홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인-결손금처리계산서상 결손금처리액

단순 기재 누락
-
71,330,356,650

주주총회소집공고

2024 년 03 월 06 일

회 사 명 :
(주)비케이홀딩스

대 표 이 사 :
고승범, 홍석규

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 산동읍 첨단기업 1로 87

(전 화)054-470-0886

(홈페이지)http://www.phoenixmaterials.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)우경태

(전 화)054-470-0886

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제 363 조와 정관 제 24 조에 의하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 경북 구미시 산동읍 첨단기업 1로 87 (주)비케이홀딩스

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

ㆍ제 1 호 의안 : 제24기(2023.1.1∼2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건

ㆍ제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건 ㆍ제 3 호 의안 : 조남신 감사 선임의 건

ㆍ제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

ㆍ제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 삭제됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2024년 03월 12일(오전 9시) ∼ 2024년 03월 21일(오후 5시)

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

7. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지 (www.phoenixmaterials.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는

상법 제542조의4 및 정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민국홍(출석률: 100%)
함덕호(출석률: 100%)
남중수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.03
제23기 개별재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성

2
2023.03.03
자본금 감소 결정의건
-
찬성
찬성

제23기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성
찬성

3
2023.06.26
타법인 주식 취득결정의 건
찬성(신규선임)
-
-

4
2023.11.27
반도체소재사업부문 영업중단의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000
66,825
57,825
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 보수 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[반도체 소재 사업부문]
2023년 11월 27일 반도체 소재 사업부문 영업정지를 결정하여, 본 보고서 작성 기준일 현재 광고사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.※ 상기 영업정지에 대한 자세한 사항은 당사가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2023년 11월 27일 제출한 주요사항보고서(영업정지)를 참고하시기 바랍니다.

[광고사업 부문]가. 산업의 특성광고란 사람들로 하여금 제품, 상품, 용역서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 이념, 신조, 정책 등을 유도하려는 목적으로 전파매체(TV,라디오), 인쇄매체 (신문, 잡지) 등의 광고매체를 이용하여 메시지를 전달하는 커뮤니케이션의 한 형태입니다. 광고산업은 광고주를 대리하여 광고계획을 수립, 제작하고 광고매체에 광고를 시행하거나 광고매체를 대신하여 광고시간 및 매체를 판매하는 활동과 광고물 작성 및 이와 관련된 조사 활동과 프로모션 등이 포함됩니다.나. 산업의 성장성 최근 지상파 TV, 라디오, 신문, 잡지 등 4대 매체에 의한 광고시장은 정체를 나타내고 있는 반면, 온라인/모바일 등 디지털 부문은 디지털기기 보급 확대에 따라 온라인동영상 및 플랫폼을 활용한 광고는 증가하고 있습니다. 광고업 내 고객의 선호 및 구매 패턴 등 고객 개개인의 데이터 관리 및 분석 능력은 점차 중요해지고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 / 시장여건광고시장은 경기변동에 강한 탄력성을 보입니다. 광고산업은 그 구조상 타 산업을 지원하는 서비스 산업이며, 경기가 호황일 때는 광고주들이 광고에 많은 예산을 지출하여 공격적인 마케팅 활동으로 광고비 지출을 확대함으로써 광고시장이 크게 성장하는 반면, 반대의 경우에는 타 비용 대비 이를 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 광고사업 부문당사의 광고사업 부문은 주로 광고제작 및 매체대행서비스를 제공하고 있으며, 부문별 특징은 다음과 같습니다.1) 광고제작 광고주의 광고를 각 매체에 게재하기 위해 해당 매체별로 광고물을 제작합니다. 회사는 광고물 제작에 사용된 원가에 일정 수수료를 감안한 금액을 광고주로부터 수령하며 이를 (제작)매출로 인식하게 됩니다.2) 매체대행 매체대행은 광고매체사(방송국, 신문 등)와 광고주를 연결해서 광고제작물을 매체에 게재하는 활동을 의미합니다. 주요매체로는 TV, Radio, 신문, 잡지등의 4대매체와, Cable TV, Internet 등 뉴미디어, 기타 옥외, 지하철/버스, 극장 등이 있습니다. 광고매체 중 전파광고(TV, Radio)는 한국방송광고진흥공사 등을 통해서 매체(광고방송시간)를 구매(확보)하게 되며, 인쇄(신문, 잡지)광고는 당사가 각 신문사 등 매체사와 직접 계약을 맺고 매체(신문지면등)를 구매하게 됩니다. 회사는 광고대행 금액의 일정비율을 매체사(한국방송광고진흥공사, 신문사 등)로 부터 수수료로 받게 되며 이를 (대행)매출로 인식하게 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목

반도체소재
제품판매
Solder Ball 등

종합광고대행
용역매출
광고제작, 매체대행 등

2023년 11월 27일 반도체 소재 사업부문 영업정지를 결정하여, 본 보고서 작성 기준일 현재 광고사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사의 주력 매출품목의 구성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한

업체간 비교가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 참조'

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

'주총소집통지일 현재 진행중인 신규사업은 없습니다'

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)비케이홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

I. 유동자산

16,269,071,352

22,691,210,564

1. 현금및현금성자산(주석3,5)
1,973,508,761

2,089,111,032

2. 단기금융상품(주석3,5)
10,000,000,000

13,000,000,000

3. 매출채권(주석3,5,6)
2,779,985,395

4,502,761,751

4. 기타유동채권(주석3,5,6)
1,344,126,097

1,355,548,894

5. 기타자산(주석7)
75,564,899

292,455,501

6. 당기법인세자산(주석24)
95,886,200

45,850,610

7. 재고자산(주석8)
-

1,405,482,776

II. 비유동자산

5,552,717,045

6,265,911,855

1. 장기금융상품(주석3,5,6)
-

218,000,000

2. 유형자산(주석10)
792,508,774

840,563,308

3. 무형자산(주석11)
3,440,237,163

4,179,677,839

4. 사용권자산(주석12)
642,384,862

457,699,789

5. 관계및종속기업투자(주석9)
574,700,472

412,455,097

6. 기타비유동채권(주석3,5,6)
102,885,774

157,395,602

자 산 총 계

21,821,788,397

28,957,122,449

부 채

I. 유동부채

3,889,696,178

5,848,191,166

1. 매입채무(주석3,5,13)
1,241,053,797

2,980,815,112

2. 기타유동채무(주석3,5,13)
1,613,619,074

1,629,465,833

3. 기타유동부채(주석3,15,29)
773,756,320

836,985,648

4. 유동성리스부채(주석3,5,14)
261,266,987

400,924,573

II. 비유동부채

727,577,337

863,883,259

1. 기타비유동채무(주석3,5,13)
1,000,000

1,000,000

2. 리스부채(주석3,5,14)
193,419,348

41,668,884

3. 확정급여채무(주석16)
518,638,808

762,210,211

4. 장기종업원채무
14,519,181

59,004,164

부 채 총 계

4,617,273,515

6,712,074,425

자 본

1. 자본금(주석1,17)

9,892,367,500

39,569,471,000

2. 주식발행초과금(주석18)

86,168,907,900

56,491,804,400

3. 기타자본(주석18)

(975,213,873)

(975,213,873)

4. 기타포괄손익누계액(주석18)

(6,134,000)

-

5. 결손금(주석19)

(77,875,412,645)

(72,841,013,503)

자 본 총 계

17,204,514,882

22,245,048,024

부 채 및 자 본 총 계

21,821,788,397

28,957,122,449

" 첨부된 주석은 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)비케이홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액(주석28)

11,335,961,846

8,486,017,926

II. 매출원가

8,296,750,277

6,494,665,061

III. 매출총이익

3,039,211,569

1,991,352,865

판매비와관리비(주석21)
3,724,659,992

1,804,260,246

Ⅳ. 영업이익(손실)

(685,448,423)

187,092,619

기타수익(주석22)
1,023,295

365,716

기타비용(주석22)
739,252,676

1,387,971,304

금융수익(주석23)
554,472,959

393,874,135

금융비용(주석23)
35,861,152

19,231,463

관계기업투자손실(주석9)
(231,620,625)

(53,147,976)

V. 법인세비용차감전순손실

(1,136,686,622)

(879,018,273)

법인세비용(주석24)

-

-

VI. 계속영업당기순손실

(1,136,686,622)

(879,018,273)

중단영업손실(주석30)

(3,282,710,677)

(2,178,042,634)

VII. 당기순손실

(4,419,397,299)

(3,057,060,907)

VIII. 기타포괄손익

(621,135,843)

227,701,791

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소(주석16)
(615,001,843)

227,701,791

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 지분법자본변동(주석18)
(6,134,000)

-

IX. 당기총포괄손실

(5,040,533,142)

(2,829,359,116)

X. 주당손익(주석25)

1. 계속영업기본주당순이익

(58)

(45)

2. 중단영업기본주당순이익

(167)

(111)

3. 계속영업희석주당순이익

(58)

(45)

4. 중단영업희석주당순이익

(167)

(111)

" 첨부된 주석은 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)비케이홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본

기타포괄손익누계액

결손금
총 계

전기초 잔액 (2022/01/01)
39,569,471,000
56,491,804,400
(975,213,873)
-
(70,011,654,387)
25,074,407,140

당기순손실
-
-
-
-
(3,057,060,907)
(3,057,060,907)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
227,701,791
227,701,791

전기말 잔액 (2022/12/31)
39,569,471,000
56,491,804,400
(975,213,873)
-
(72,841,013,503)
22,245,048,024

당기초 잔액 (2023/01/01)
39,569,471,000
56,491,804,400
(975,213,873)
-
(72,841,013,503)
22,245,048,024

당기순손실
-
-
-
-
(4,419,397,299)
(4,419,397,299)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(615,001,843)
(615,001,843)

무상감자
(29,677,103,500)
29,677,103,500
-
-
-
-

부의지분법자본변동

-
-
-
(6,134,000)
-
(6,134,000)

당기말 잔액 (2023/12/31)
9,892,367,500
86,168,907,900
(975,213,873)
(6,134,000)
(77,875,412,645)
17,204,514,882

" 첨부된 주석은 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)비케이홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,420,589,703)

(1,836,281,191)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,993,389,281)

(2,090,461,532)

2. 이자의 수취
622,835,168

273,239,461

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세 납부(환급)
(50,035,590)

(19,059,120)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,813,866,000

4,077,972,116

1. 투자활동으로인한 현금유입액
3,327,592,000

13,127,045,455

단기금융상품 처분
3,000,000,000

13,000,000,000

장기금융상품 처분
218,000,000

2,000,000

보증금의 회수
73,842,000

-

유형자산의 처분
35,750,000

45,455

무형자산의 처분
-

125,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(513,726,000)

(9,049,073,339)

단기금융상품 취득
-

(7,000,000,000)

장기금융상품 취득
-

(24,000,000)

합병으로 인한 현금의 순증감
-

(2,010,591,339)

관계기업투자주식의 취득
(400,000,000)

-

보증금 지출
(15,333,000)

(8,342,000)

유형자산의 취득
(98,393,000)

(6,140,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(508,348,109)

(391,202,024)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(508,348,109)

(391,202,024)

리스부채의 감소
(508,348,109)

(391,202,024)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III)

(115,071,812)

1,850,488,901

V. 기초의 현금및현금성자산

2,089,111,032

254,522,895

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(530,459)

(15,900,764)

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,973,508,761

2,089,111,032

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)비케이홀딩스(구, 주식회사 휘닉스소재)
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

처리예정일: 2024년 3월 22일
처리확정일: 2023년 3월 27일

Ⅰ. 미처리결손금

(80,169,387,195)

(75,134,988,053)

1. 전기이월미처리결손금
(75,134,988,053)

(72,305,628,937)

2. 재측정요소
(615,001,843)

227,701,791

3. 당기순손실
(4,419,397,299)

(3,057,060,907)

Ⅱ. 결손금처리액

71,330,356,650

-

1. 자본조정 전입을 통한 결손 보전
71,330,356,650

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(8,839,030,545)

(75,134,988,053)

※ 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍석규
1956.01.15
사내이사
해당사항없음
최대주주
이사회

홍정화
1984.08.08
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍석규
보광그룹 회장
2012.03 ~ 현재
現) 한국문화진흥 대표이사
해당사항 없음

1995.03 ~ 현재
現) 보광그룹 회장

2013.03 ~ 2015.09
STS반도체통신(주) 대표이사

1991.07 ~ 1994.12
외무부 기획조사과장

홍정화
한국문화진흥 감사
2013.03 ~ 현재
現) 한국문화진흥 감사
해당사항 없음

2013.10 ~ 2015.09
보광제주 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍석규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍정화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

확인서(홍석규)

확인서(홍정화)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조남신
1965.06.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조남신
-
1995.09. ~ 2020.06
한국외대 경영학부 교수
해당사항 없음

2014.03 ~ 2016.07
코아로직 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조남신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사업무 및 세무업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천-당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려

확인서

확인서(조남신)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우> - 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
985 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 상기의 '이사의 수'는 보고서 작성기준일 현재 기준이며, '실제 지급된 보수총액'은 2023년에 중도사임 및 임기만료로 퇴임된 사내이사 및 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조 제4항의 개정에 의거하여 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.phoenixmaterials.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경 등의 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 - 2024년 03월 12일(오전 9시) ∼ 2024년 03월 21일(오후 5시)

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정,외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정, 중단사업 관련 일정 변경 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.