동일산업 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 동일산업

주주총회소집공고
2.9
동일산업(주)

주주총회소집공고

2024 년 03 월 07 일

회 사 명 :
동일산업(주)

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)손 장 원

(전 화)054-288-7531

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시 00분2. 장 소 : 경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 : - 제 1호의안 : 제58기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승 인의 건 (배당금 : 1,000원 / 주) - 제 2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 오순택 선임의 건 - 제 3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사외이사 이정훈 선임의 건 - 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기 재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서 지참)7. 기타사항 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 03월 14일 당사는 2024년 3월 14일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사의 성명
사외이사의 성명

오순택(의장)(출석률: 100%)
오승민(출석률 : 100%)
김철홍(출석률: 100%)
천범녕(출석률: 100%)
김인한(출석률: 100%)
김진일(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

2023-1
2023.02.03
제57기 결산(별도)재무제표 내부 확정의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2
2023.02.10
제57기 결산(연결)재무제표 내부 확정의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

3
2023.02.28
제57기 정기주주총회 개최의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

4
2023.03.09
내부회계관리제도 운영실태 보고
원안승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

5
2023.03.16
제57기 재무제표 확정 및 승인의 건 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

6
2023.03.24
대표이사 오승민 중임의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2023.05.12
2023년 1/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

8
2023.05.16
대구은행 차입의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2023.07.17
자사주신탁(13차) 연장의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

10
2023.08.11
2023년 2/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

11
2023.11.10
2023년 3/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

※ 당사는 2023년 3월 24일 정기주총에서 김진일 사외이사의 임기만료로 천범녕 사외이사를 신규선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김철홍 사외이사김인한 사외이사천범녕 사외이사
2023.02.03
제57기 결산(별도)재무제표 내부 확정의 건
원안승인

2023.02.10
제57기 결산(연결)재무제표 내부 확정의 건
원안승인

2023.02.28
제57기 정기주주총회 개최의 건
원안승인

2023.03.09
내부회계관리제도 운영실태 보고
원안승인

2023.03.16
제57기 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건
원안승인

2023.03.16
제57기 재무제표 확정 및 승인의 건 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
원안승인

2023.03.24
대표이사 오승민 중임의 건
원안승인

2023.05.12
2023년 1/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2023.05.16
대구은행 차입의 건
원안승인

2023.07.17
자사주신탁(13차) 연장의 건
원안승인

2023.08.11
2023년 2/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2023.11.10
2023년 3/4분기 경영실적 보고의 건
원안승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
75,516,140
25,172,047
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사(지배회사)의 사업부문은 재화의 종류별로 크게 봉강사업부, 합금철사업부, 주조사업부로 나누어져 있으며, 각 사업부문의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
생산재화
주요고객

봉강사업부
봉강, 마봉강, CHQ
케이피에프 외

합금철사업부
합금철
(주)포스코, 현대제철(주) 외

주조사업부
주강 및 특수강
에이치디현대인프라코어 외

또한 종속회사 디오토모티브(주)는 자동차 동력전달장치에 해당하는 자동차 등속조인트 부품 제조업을 영위하고 있으며, 현대위아(주), 이래에이엠에스(주), 넥스티어 오토모티브 등이 주요 고객사 입니다.

가. 업계의 현황

A. 봉강 (1) 산업의 특성 및 성장성: 특수강봉강 및 선재는 자동차, 조선, 기계, 건설 등 전 산업에 걸쳐 산업 기초 소재로 쓰이며 국가 기간산업의 중추적인 역할을 담당하고 있는 자본, 기술 집약적인 장치 산업입니다. 계절적인 수요의 변화는 적으나 철강수요산업의 경기 변동 상황에 따라 영향을 받고 있습니다.(2) 경쟁의 요소 : 업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않으므로 주된 경쟁요소로는 품질, 납기, 고객서비스의 질에 따라 경쟁력의 영향이 있습니다. 또한 각 업체의 가동률, 수율등에 따라 수익성의 차이가 있습니다.(3) 자원조달의 특성 : 철강산업은 제품원가의 80% 이상을 차지하는 것이 원재료비로 가격경쟁력을 확보키 위해서는 경쟁성 있는 원재료의 조달이 중요합니다. 당사는 환봉용 BILLET 50% , 선재 90%를 POSCO등 국내 제강사로부터 안정적으로 공급받고 있습니다.(4) 기타: 환경규제 강화 추세가 철강산업에 주요 제약요인으로 작용하고 있습니다. 제약요인으로는 바젤협약, UN기후협약조약, 도쿄의정서, 탄소세도입 등의 환경규제강화 및 반덤핑 제소들이 있습니다.B. 합금철(1) 산업의 특성 및 성장성: 합금철은 철강산업에서 양질의 철강을 생산하기 위해 제강 공정 과정의 탈산, 탈유 및 화학 성분 환원 부원료재로 사용되는 핵심품목으로 철강산업의 조강 생산량과 비례하여 수요량이 결정 됩니다. 이처럼 합금철 산업은 철강산업과 상관관계가 매우 높은 산업으로 철강산업의 성장세와 변화주기를 같이 합니다.

(2) 경쟁의 요소 : 주된 경쟁요인은 원가경쟁력으로 주원료인 망간광석, 코크스의 국제가격 및 에너지다소비산업으로 국가별 전력단가에 의해 결정되며, 특화제품의 생산기술 보유여부에따른 기술력 차이가 경쟁력을 결정합니다. (3) 자원 조달의 특성 : 국내 합금철사가 공동으로 세계적인 MAJOR 공급업체(SOUTH32, ERAMET 등)와 년간 공급계약 및 Spot으로 조달하는 관계로 수급상의 큰 문제점은 없습니다. (4) 기타: 합금철산업은 철강산업의 경기에 영향을 받기 때문에 철강의 최종 수요산업인 자동차, 건설, 기계, 조선업 등의 시황에 의해 영향을 받으며, 수익성은 국제수급 Balance에 의해 판매가격이 결정됩니다. 계절적인 변동요인은 작은 편이고, 철강생산이 계획생산에 의해 이루어지기 때문에 년간 수요변동폭은 작습니다. C. 주조(1) 산업의 특성 및 성장성: 각종 산업기계, 건설 중장비, 철도차량, 선박용 부품 및 항공기 부품에 이르기까지 일반 압연으로 생산 할 수 없는 형상이 복잡하고, 일정수준 이상의 물성치가 요구되는 제품을 제작하는 소재산업입니다. 최근 유럽재정위기와 중국 경기 둔화로 건설중장비, 산업기계도 좀처럼 회복의 실마리를 찾지 못하고 있지만 중국의 기간산업투자가 회복되면 건설 중장비 수요량 또한 늘어 날 것으로 보여집니다.

(2) 경쟁 요소 : 중국 시장과의 가격 경쟁이 우려되나 소재의 안정적인 공급 및 품질면에서 우위를 점하고 있습니다. (3) 자원 조달의 특성 : 원소재의 원가에 차지하는 비율은 낮으나 다품종 소량생산인 만큼 꾸준한 연구 개발로 고객의 요구 조건에 맞는 양질의 제품 공급이 우선입니다.D. 자동차 부품 제조(1) 산업의 특성 및 성장성: 자동차부품 제조업 시장은 전방산업인 완성차 업계의 상황에 따라 변동이 크고, 후방산업인 철강 등 소재산업, 단조 및 열처리 산업 등과 연관효과가 높으며, 고용 유발 및 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 자동차시장은 한국 등 선진국시장은 성장 정체기로 접어들었으나, 인도, 베트남, 멕시코 등 신흥시장의 성장성은 여전히 높은 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁 요소 : 고객은 가격, 품질, 납기를 업체선정의 주요소로 고려하고 있으며, 소품종 대량생산 체제 구축으로 고정비를 최적화하고, 지속적 개선 활동으로 생산성 향상 및 원가절감하여 최적 가격으로 공급하고 있습니다. 기본에 충실한 품질관리, 종합검사, 육안검사 등 전수검사 방식 등을 통해 고객에게 불량이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다. 미국내 창고운영, 사내 적정재고 운영 등을 통해 고객의 정상요구 및 긴급납품도 대응 가능하도록 운영하고 있습니다. (3) 자원 조달의 특성 : 자동차부품 산업은 선행투자가 필요하고, 막대한 자본투자가 요구되는 산업입니다. 또한 Value Chain 넓고, 깊기 때문에 완성차 및 차상위 고객과의 신뢰관계가 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다. 최근 완성차 업체 중심으로 Core Supplier 체제를 도입하고 있으며, 이를 통해 내부 관리비용 축소, 가격경쟁력 향상을 추구하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

A. 봉강사업부

2023
년 봉강사업은 건설
, 산업기계등 전방수요산업의 부진으로 실수요가 받쳐주지 못했고 중국 경기 둔화로 인한 수입봉강 제품의 유입증가의 영향으로 판매가격이 지속적으로 하락하였고, 이로 인해 수익성이 악화하였습니다
. 또한 신규투자 및 소비심리의 위축으로 재고증가 및 생산량 감산이 이루어져 매출량도
2022년보다 감소한 실적을 나타냈습니다
. 2023년 매출액은
2,392억원으로 전년대비
4% 감소하였으며 영업손실
18억원으로 적자전환하였습니다.

B. 합금철사업부

2023년 합금철사업부는 대외적으로는 우크라이나 전쟁 지속에 따른 높은 원자재 가격으로 해외 특히 유럽 제강사들의 조업률 하락과 그에 따른 합금철 수요감소, 중국의 부동산 시장 침체에 기인한 건설경기 부진으로 인한 합금철 수요감소 등 연말까지 합금철 가격 약세가 지속되었으며, 대내적으로는 22년 하반기부터 꾸준히 지속된전력요금 상승으로 해외 생산자대비 원가경쟁력 열위의 추가적인 어려움을 겪은 한 해였습니다. 이에 매출액은 전년대비 35% 감소한 950억원, 영업손실 91억원으로 적자전환 하였습니다. 2024년에도 어려운 환경이 지속될 것으로 보여지나, 국내 생산량 급감으로 인한 수급개선으로 하반기이후 시황은 다소 개선될 것으로 예상됩니다.

C. 주조사업부 주조부문에서 생산하는 제품은 건설기계 붐, 암의 구조용 주강품 및 언더캐리지 구동부에 조립되는 Sprocket, Idler 등 입니다. 2023년 매출은 478억으로 전년대비 7% 증가하였으며, 영업이익은 전년대비 151% 증가한 20억을 기록하였습니다. 상반기에는 해외거래선의 안정적인 수요를 바탕으로 양호한 실적을 달성하였으나, 하반기부터 건설경기 악화, 금리 인상, 원자재가격 상승 등으로 국내거래선의 재고 감축 및 조립량 감소가 진행되었으며 이는 매출 및 영업이익의 급격한 감소로 이어졌습니다. 2024년에도 저성장 기조, 고금리, 경기둔화, 건설장비 포화 및 홍해물류대란 장기화 등 어려운 상황이 예상되지만 해외거래선의 영업강화, 고부가가치 신규 고객 확보, 제조원가 개선 등을 통하여 수익성 제고에 최선을 다하도록 하겠습니다.

D. 자동차 부품제조 D automotive가 생산하는 제품은 변속기와 바퀴를 연결하는 구동축(Driveline) 구성품인 Cage, Spider, Roller, Inner Race 등을 주로 생산하고 있습니다. 2023년은 Inner Race를 본격 양산하여 국내 1차밴더 사에 납품으로 하였고, 중국지역 수출활성화 등으로 매출 590억(전년비 +3.5%), 영업이익 44억(+98.7%)을 달성하였습니다. 2024년은 신규사업 조향장치(Steering) 부품 Ball Nut 양산개시, 국내고객向 출하 증가로 내수비중 확대, 인도 및 일본고객 영업 활성화, 전기자동차用 부품 수주 확대 등 지속적인 성장전략을 추진하고자합니다.(2) 시장점유율

조사상의 어려움으로 생략합니다.

(3) 시장의 특성- 가. 업계의 현황 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 03월 14일(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

동일산업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기말
제 57(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

334,641,471,806

337,798,307,653

현금및현금성자산
55,474,890,012

45,450,247,008

매출채권및기타채권
86,199,522,444

99,161,122,715

재고자산
90,267,807,702

95,929,356,043

기타유동금융자산
101,000,848,353

95,423,097,871

당기법인세자산
33,183

-

기타유동자산
1,698,370,112

1,834,484,016

Ⅱ.비유동자산

141,494,549,957

161,604,405,558

장기매출채권및기타채권
244,288,780

234,988,780

기타비유동금융자산
43,603,912,378

60,585,941,903

투자부동산
6,053,829,696

6,152,294,663

유형자산
83,131,566,360

87,186,659,363

무형자산
3,872,788,000

3,987,978,056

이연법인세자산
4,588,164,743

3,456,542,793

자 산 총 계

476,136,021,763

499,402,713,211

부 채

Ⅰ.유동부채

48,601,077,241

63,178,229,577

매입채무및기타유동부채
48,276,774,771

56,342,725,656

단기차입금
-

2,000,000,000

유동성장기부채
-

600,000,000

유동성리스부채
100,686,818

177,707,626

미지급법인세
-

3,211,942,671

판매보증충당부채
218,615,652

294,502,235

기타유동부채
5,000,000

551,351,389

Ⅱ.비유동부채

17,457,817,660

18,947,291,664

장기매입채무및기타비유동부채
1,088,100,000

1,124,100,000

장기차입금
15,000,000,000

17,250,000,000

비유동리스부채
55,743,808

24,696,000

확정급여부채
1,313,973,852

548,495,664

부 채 총 계

66,058,894,901

82,125,521,241

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

410,077,126,862

417,277,191,970

자본금
12,126,075,000

12,126,075,000

자본잉여금
14,534,660,385

14,534,660,385

기타자본구성요소
(15,014,527,161)

(15,014,527,161)

이익잉여금
398,430,918,638

405,630,983,746

Ⅱ.비지배기준

-

-

자 본 총 계

410,077,126,862

417,277,191,970

부 채 및 자 본 총 계

476,136,021,763

499,402,713,211

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일산업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.매출액
441,161,261,164
498,050,514,999

Ⅱ.매출원가
426,242,284,255
454,349,266,770

Ⅲ.매출총이익
14,918,976,909
43,701,248,229

판매비와관리비
19,157,604,618
21,110,380,936

Ⅳ.영업이익
(손실)

(4,238,627,709)
22,590,867,293

금융수익
14,928,691,417
10,141,940,804

금융비용
7,672,687,655
7,373,235,714

기타수익
8,779,043,624
10,522,566,213

기타비용
11,542,626,593
7,129,995,317

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
253,793,084
28,752,143,279

Ⅵ.법인세비용
1,329,491,380
6,907,177,960

Ⅶ.당기순이익
(손실)

(1,075,698,296)
21,844,965,319

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
373,846,188
2,059,688,557

확정급여제도의 재측정요소
373,846,188
2,059,688,557

Ⅸ.총포괄손익
(손실)

(701,852,108)
23,904,653,876

Ⅹ.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(1,075,698,296)
21,844,965,319

비지배지분
-
-

XI .총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(701,852,108)
23,904,653,876

비지배지분
-
-

XⅡ.주당이익

기본주당이익
(손실)

(496)
10,085

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 기말 2022년 12월 31일 현재

동일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기말
제 57(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

264,923,416,502

289,175,088,384

현금및현금성자산
45,822,687,281

39,834,619,122

매출채권및기타채권
55,857,309,645

66,701,266,053

재고자산
80,963,266,977

86,411,623,213

종속기업투자
-

20,070,797,898

기타유동금융자산
81,265,291,890

75,506,920,199

당기법인세자산
385,480,586

-

기타유동자산
629,380,123

649,861,899

Ⅱ.비유동자산

171,005,399,717

168,702,201,046

장기매출채권및기타채권
139,288,780

132,988,780

종속기업투자
61,674,448,151

41,553,657,667

기타비유동금융자산
43,000,792,378

59,982,821,903

투자부동산
6,053,829,696

6,152,294,663

유형자산
56,514,280,986

57,639,829,397

무형자산
931,609,235

931,609,235

순확정급여자산
688,671,867

961,540,011

이연법인세자산
2,002,478,624

1,347,459,390

자 산 총 계

435,928,816,219

457,877,289,430

부 채

Ⅰ.유동부채

41,174,336,172

50,970,355,958

매입채무및기타유동부채
40,919,115,723

47,902,419,035

기타유동금융부채
-

-

리스부채
81,246,818

66,835,920

미지급법인세
-

2,274,966,788

판매보증충당부채
168,973,631

174,782,826

기타유동부채
5,000,000

551,351,389

Ⅱ.비유동부채

1,138,587,808

1,206,113,706

장기매입채무및기타비유동부채
1,088,100,000

1,124,100,000

비유동리스부채
50,487,808

82,013,706

부 채 총 계

42,312,923,980

52,176,469,664

자 본

자본금

12,126,075,000

12,126,075,000

자본잉여금

14,534,660,385

14,534,660,385

기타자본구성요소

(15,014,527,161)

(15,014,527,161)

이익잉여금

381,969,684,015

394,054,611,542

자 본 총 계

393,615,892,239

405,700,819,766

부 채 및 자 본 총 계

435,928,816,219

457,877,289,430

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ.매출액
382,162,736,789
441,052,792,245

Ⅱ.매출원가
375,836,332,746
406,007,422,839

Ⅲ.매출총이익
6,326,404,043
35,045,369,406

판매비와관리비
15,218,040,549
14,954,110,122

Ⅳ.영업이익
(8,891,636,506)
20,091,259,284

금융수익
14,674,871,780
9,483,310,497

금융비용
6,936,085,656
6,814,748,392

기타수익
5,432,961,750
5,890,817,928

기타비용
9,712,849,847
4,228,834,196

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(5,432,738,479)
24,421,805,121

Ⅵ.법인세비용
631,397,200
5,799,779,602

Ⅶ.당기순이익
(6,064,135,679)
18,622,025,519

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
477,421,152
1,889,660,017

확정급여제도의 재측정요소
477,421,152
1,889,660,017

Ⅸ.총포괄손익
(5,586,714,527)
20,511,685,536

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
(2,800)
8,597

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일: 2024년 03월 14일)

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일: 2023년 03월 16일)

동일산업주식회사
(단위 : 원)

제 58(당) 기
제 57(전) 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

375,865,561,879

388,600,310,706

전기이월미처분이익잉여금
381,452,276,406

368,088,625,170

확정급여제도의 재측정요소
477,421,152

1,889,660,017

당기순이익
(6,064,135,679)

18,622,025,519

II. 이익잉여금처분액

2,382,678,100

7,148,034,300

이익준비금
216,607,100

649,821,300

현금배당금 (주 당 배 당 금(액면배당률) 당기 : 1,000원(20%) 전기 : 3,000원(60%))
2,166,071,000

6,498,213,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

373,482,883,779

381,452,276,406

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제57기
제56기

주당배당금
3,000원
4,000원

배당금총액
6,498백만원
8,664백만원

시가배당율
1.6%
2.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오순택
46.02.11
사내이사
-
본인
이사회

이정훈
74.01.19
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오순택
동일산업㈜ 대표이사(회장)
(1970.02) 연세대 교육학과 졸업 (1988.12~現) 동일문화장학재단 이사장 (2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자지원센터 이사장(2012.04~現) 동일산업(주) 대표이사(회장)
없음

이정훈
변호사
(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오순택
없음
없음
없음

이정훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.이정훈본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어 지도록 전문적인 역량을 발휘할 것이며, 윤리의식 및 직무 관련 법률 준수에 책임과의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.오순택오순택 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜 기간의 경력과 노하우를바탕으로 경영 전반을 총괄하고 있으며 향후에도 회사의 가치를 높이고 지속적인 성장을견인할 수 있는 적임자라 판단되어 사내이사로 재선임하고자 합니다.2.이정훈이정훈 후보자는 변호사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함으로써 동일산업의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

오순택(이사선임)

이정훈(이사선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이정훈
74.01.19
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정훈
변호사
(2000.02) 서울대학교 경제학부 졸업(2016.02) 전남대학교 법학전문대학원 졸업(2016.04~2021.12) 법무법인 한별 변호사(2022.01~現) 법무법인 참진 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.이정훈이정훈 후보자는 변호사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함으로써 동일산업의 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

이정훈(감사위원선임)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 이사의 보수 총액 또는 최고한도액은 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사: 5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,819 백만원

최고한도액
2,500 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 14일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 개최사유 신고 1.회사명 : 동일산업(주)2.주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-223.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 금번 주주총회 일정은 감사 및 연결감사 일정과 감사보고서 수령시점 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2024-03-07

5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여