서울옥션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 서울옥션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)서울옥션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명:(주)서울옥션주 소:서울시 종로구 평창30길 24 (평창동)전화번호:02)395-0330

작 성 자:
성 명:최형길부서 및 직위:재무팀 / 팀장전화번호:02)395-0330

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서울옥션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서울옥션
보통주
937,249
5.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이호재
최대주주
보통주
2,365,000
13.31
최대주주
-

이정용
최대주주의 자
보통주
1,134,970
6.39
최대주주의 자
-

이정봉
최대주주의 자
보통주
533,850
3.00
최대주주의 자
-

조성화
최대주주의 배우자
보통주
357,200
2.01
최대주주의 배우자
-

이옥경
등기임원
보통주
292,115
1.64
등기임원
-

이동용
등기임원
보통주
83,000
0.47
등기임원
-

진광혁
최대주주의 친인척
보통주
110
0.00
최대주주의 친인척
-

이승규
최대주주의 친인척
보통주
5,550
0.03
최대주주의 친인척
-

이택규
최대주주의 친인척
보통주
30,000
0.17
최대주주의 친인척
-

김소형
최대주주의 친인척
보통주
7,800
0.04
최대주주의 친인척
-

(재)가나문화재단
기타
보통주
401,000
2.25
기타
-

(주)가나아트갤러리
기타
보통주
172,071
0.97
기타
-

계
-
5,382,666
30.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최형길
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

(주)서울옥션의 제26기 정기주주총회(2024년 03월 22일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2024년 03월 22일 오전 10시 주주총회 개회 전(장소) 서울특별시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀2. 우편 접수(일시) 2024년 03월 21일까지(장소) 서울특별시 종로구 평창31길 10 (주)서울옥션 주총 의결권 담당자 앞(전화번호) 02-395-0330(팩스번호) 02-395-4419

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 10시

장 소
서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 12일 9시 ~ 2024년 03월 21일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

□ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)□시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사 ※ 주주확인용 본인인증방법 : 증권용/범용 공인인증서 인증, 카카오페이, pass앱 인증

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 감사 전 별도·연결 재무제표이며 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.)

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서울옥션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

113,833,047,259

124,629,824,229

현금및현금성자산
10,143,358,520

6,699,402,212

단기금융상품
158,698,985

154,388,747

매출채권
733,446,894

1,337,414,188

단기대여금
22,870,400,000

16,485,400,000

미수금
5,289,862,587

13,375,018,113

미수수익
111,000,000

208,904

선급금
2,770,929,861

2,491,692,060

선급비용
34,147,987

32,136,460

유동성임차보증금
4,494,584

4,031,240

당기법인세자산
69,447,722

58,737,884

반환재고회수권
211,039,542

419,681,708

재고자산
71,436,220,577

83,571,712,713

비유동자산

82,436,209,576

69,711,667,954

장기금융상품
1,852,183,631

1,604,789,849

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,643,879,374

8,246,018,928

파생상품자산
192,920,042

438,410,037

유형자산
67,755,005,153

52,149,076,826

무형자산
798,882,981

1,313,498,620

투자부동산
1,926,144,784

1,986,590,271

보증금
4,088,871,293

3,970,383,525

확정급여자산
178,322,318

2,899,898

자 산 총 계

196,269,256,835

194,341,492,183

부 채

유동부채

30,405,438,717

46,031,932,771

매입채무
4,332,672

5,152,672

단기차입금
18,940,000,000

33,940,000,000

유동성장기차입금
1,031,240,000

1,031,240,000

미지급금
7,539,540,210

7,294,974,847

선수금
79,250,431

131,652,235

예수금
105,560,799

268,559,169

미지급비용
1,094,746,387

1,362,381,642

유동성리스부채
436,456,489

521,851,255

선수수익
507,950,031

227,234,331

당기법인세부채
-

-

유동성임대보증금
380,000,000

380,000,000

환불부채
286,361,698

868,886,620

비유동부채

49,100,635,043

24,143,179,296

장기차입금
37,971,416,883

21,590,397,755

교환사채
7,040,708,843

-

파생상품부채
1,868,385,815

-

리스부채
593,419,435

1,342,700,025

복구충당부채
10,154,195

10,543,481

임대보증금
150,000,000

150,000,000

기타장기종업원급여부채
148,808,186

120,760,350

이연법인세부채
1,317,741,686

928,777,685

부 채 총 계

79,506,073,760

70,175,112,067

자 본

지배주주지분

116,763,183,075

124,166,380,116

자본금
8,887,133,500

8,887,133,500

주식발행초과금
66,296,819,478

66,296,819,478

이익잉여금
32,645,507,869

42,783,643,648

기타자본항목
8,933,722,228

6,198,783,490

비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

116,763,183,075

124,166,380,116

부 채 및 자 본 총 계

196,269,256,835

194,341,492,183

- 연결포괄손익계산서

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

44,965,867,806

55,137,015,987

매출원가

38,500,461,535

37,235,821,382

매출총이익

6,465,406,271

17,901,194,605

판매비와관리비
10,013,212,207

10,192,728,783

영업이익(손실)

(3,547,805,936)

7,708,465,822

기타수익
274,033,671

790,807,187

기타비용
548,326,424

567,529,051

금융수익
1,258,189,893

1,344,762,556

금융비용
4,337,207,684

2,756,840,395

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,901,116,480)

6,519,666,119

법인세비용
1,067,903,909

1,977,386,115

당기순이익(손실)

(7,969,020,389)

4,542,280,004

당기순손익의 귀속

지배주주지분

(7,969,020,389)

4,542,280,004

비지배지분

-

-

기타포괄손익

(2,368,994,234)

5,711,330,547

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(2,543,705,977)

4,939,753,251

확정급여제도의 재측정요소
(485,413,590)

(324,040,819)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(2,058,292,387)

7,183,806,664

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

(1,920,012,594)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

174,711,743

771,577,296

해외사업환산손익
174,711,743

771,577,296

총포괄손익

(10,338,014,623)

10,253,610,551

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(10,338,014,623)

10,253,610,551

비지배지분

-

-

주당손익

기본주당손익

(473)

270

희석주당손익

(473)

270

- 연결자본변동표

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주 귀속분
비지배주주지분
총자본

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2022.01.01(전기초)
8,458,750,000
38,725,200,651
39,841,442,069
163,412,124
87,188,804,844
-
87,188,804,844

당기총포괄손익

연결당기순이익
-
-
4,542,280,004
-
4,542,280,004
-
4,542,280,004

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(324,040,819)
-
(324,040,819)
-
(324,040,819)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가
-
-
-
7,183,806,664
7,183,806,664
-
7,183,806,664

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
-
1,920,012,594
(1,920,012,594)
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
771,577,296
771,577,296
-
771,577,296

소유주와의 거래

지배기업 유상증자
428,383,500
27,571,618,827
-
-
28,000,002,327
-
28,000,002,327

배 당
-
-
(3,196,050,200)
-
(3,196,050,200)
-
(3,196,050,200)

2022.12.31(전기말)
8,887,133,500
66,296,819,478
42,783,643,648
6,198,783,490
124,166,380,116
-
124,166,380,116

2023.01.01(당기초)
8,887,133,500
66,296,819,478
42,783,643,648
6,198,783,490
124,166,380,116
-
124,166,380,116

당기총포괄손익

연결당기순손실
-
-
(7,969,020,389)
-
(7,969,020,389)
-
(7,969,020,389)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(485,413,590)
-
(485,413,590)
-
(485,413,590)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가
-
-
-
(2,058,292,387)
(2,058,292,387)
-
(2,058,292,387)

해외사업환산손익
-
-
-
174,711,743
174,711,743
-
174,711,743

소유주와의 거래

교환사채의 발행
-
-
-
4,618,519,382
4,618,519,382
-
4,618,519,382

배 당
-
-
(1,683,701,800)
-
(1,683,701,800)
-
(1,683,701,800)

2023.12.31(당기말)
8,887,133,500
66,296,819,478
32,645,507,869
8,933,722,228
116,763,183,075
-
116,763,183,075

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동 현금흐름

9,600,390,717

(27,211,727,139)

영업에서 창출된 현금흐름
11,525,734,563

(20,549,590,932)

연결당기순이익(손실)
(7,969,020,389)

4,542,280,004

조 정
6,505,444,658

5,090,616,911

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
12,989,310,294

(30,182,487,847)

이자의 수취
107,244,981

69,717,150

이자의 지급
(2,027,498,017)

(1,777,790,417)

배당금의 수취
11,640,000

20,340,000

법인세의 납부
(16,730,810)

(4,974,402,940)

투자활동 현금흐름

(17,872,895,249)

(1,799,992,257)

장기금융상품의 증가
(211,800,000)

(231,500,000)

장기금융상품의 감소
-

178,000,000

단기금융상품의 증가
(4,310,238)

(1,295,175)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

2,054,735,449

유형자산의 취득
(17,170,077,033)

(5,274,269,941)

유형자산의 처분
552,101,051

2,083,954,545

투자부동산의 취득
(1,080,087,945)

-

투자부동산의 처분
30,586,839

-

무형자산의 취득
(4,496,720)

(453,286,360)

보증금의 증가
(20,261,203)

(156,480,775)

보증금의 감소
35,450,000

150,000

재무활동 현금흐름

11,717,458,982

24,388,175,959

단기차입금의 차입
-

15,000,000,000

단기차입금의 상환
(15,000,000,000)

(3,072,264,512)

유동성장기차입금의 상환
(1,031,240,000)

(30,528,180,018)

장기차입금의 차입
17,412,259,128

18,599,817,755

교환사채의 발행
12,500,000,000

-

리스부채의 상환
(479,858,346)

(415,149,393)

유상증자
-

28,000,002,327

배당금의 지급
(1,683,701,800)

(3,196,050,200)

외화환산차이조정

(8,411,514)

(136,788,310)

현금및현금성자산의 순증감

3,436,542,936

(4,760,331,747)

기초 현금및현금성자산

6,699,402,212

11,456,942,491

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

7,413,372

2,791,468

기말 현금및현금성자산

10,143,358,520

6,699,402,212

2) 재무제표- 재무상태표

제 26(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서울옥션
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

103,067,979,270

112,699,531,971

현금및현금성자산
9,512,667,054

5,366,458,793

단기금융상품
158,698,985

154,388,747

매출채권
733,446,892

1,001,750,063

단기대여금
22,870,400,000

16,485,400,000

미수금
5,289,202,347

11,727,451,043

미수수익
111,000,000

208,904

선급금
2,770,881,903

2,491,692,060

선급비용
32,104,660

30,258,084

재고자산
61,362,657,417

75,016,257,362

반환재고회수권
211,039,542

419,681,708

당기법인세자산
15,880,470

5,985,207

비유동자산

82,433,415,873

69,708,411,197

장기금융상품
1,852,183,631

1,604,789,849

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,643,879,374

8,246,018,928

파생상품자산
192,920,042

438,410,037

종속기업투자
-

-

유형자산
67,752,211,450

52,145,820,069

무형자산
798,882,981

1,313,498,620

투자부동산
1,926,144,784

1,986,590,271

보증금
4,088,871,293

3,970,383,525

확정급여자산
178,322,318

2,899,898

자 산 총 계

185,501,395,143

182,407,943,168

부 채

유동부채

34,080,054,210

47,896,277,285

매입채무
4,332,672

5,152,672

단기차입금
18,940,000,000

33,940,000,000

유동성장기차입금
1,031,240,000

1,031,240,000

미지급금
11,098,662,050

9,228,974,475

선수금
79,027,600

131,432,792

예수금
95,000,260

256,733,494

미지급비용
1,221,023,410

1,304,771,646

선수수익
507,950,031

227,234,331

유동성임대보증금
380,000,000

380,000,000

환불부채
286,361,698

868,886,620

유동성리스부채
436,456,489

521,851,255

비유동부채

49,100,635,043

24,143,179,296

장기차입금
37,971,416,883

21,590,397,755

교환사채
7,040,708,843

-

파생상품부채
1,868,385,815

-

임대보증금
150,000,000

150,000,000

기타장기종업원급여부채
148,808,186

120,760,350

리스부채
593,419,435

1,342,700,025

복구충당부채
10,154,195

10,543,481

이연법인세부채
1,317,741,686

928,777,685

부 채 총 계

83,180,689,253

72,039,456,581

자 본

자본금
8,887,133,500

8,887,133,500

주식발행초과금
66,296,819,478

66,296,819,478

이익잉여금
19,827,476,161

30,435,483,853

기타자본항목
7,309,276,751

4,749,049,756

자 본 총 계

102,320,705,890

110,368,486,587

부 채 및 자 본 총 계

185,501,395,143

182,407,943,168

- 포괄손익계산서

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

44,725,602,309

53,986,282,617

매출원가

39,043,821,745

36,435,293,678

매출총이익

5,681,780,564

17,550,988,939

판매비와관리비
9,767,674,432

10,003,255,749

영업이익

(4,085,893,868)

7,547,733,190

기타수익
271,552,486

785,550,466

기타비용
537,270,899

367,227,440

금융수익
651,283,840

762,250,736

금융비용
3,670,659,952

1,961,992,586

법인세비용차감전순이익

(7,370,988,393)

6,766,314,366

법인세비용
1,067,903,909

1,977,386,115

당기순이익

(8,438,892,302)

4,788,928,251

기타포괄손익

(2,543,705,977)

4,939,753,251

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(2,543,705,977)

4,939,753,251

확정급여제도의 재측정요소
(485,413,590)

(324,040,819)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(2,058,292,387)

7,183,806,664

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

(1,920,012,594)

당기총포괄이익

(10,982,598,279)

9,728,681,502

주당손익

기본주당이익

(501)

285

희석주당이익

(501)

285

- 자본변동표

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2022.01.01(전기초)
8,458,750,000
38,725,200,651
27,246,634,027
(514,744,314)
73,915,840,364

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
4,788,928,251
-
4,788,928,251

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(324,040,819)
-
(324,040,819)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
7,183,806,664
7,183,806,664

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
-
1,920,012,594
(1,920,012,594)
-

소유주와의 거래

유상증자
428,383,500
27,571,618,827
-
-
28,000,002,327

배당
-
-
(3,196,050,200)
-
(3,196,050,200)

2022.12.31(전기말)
8,887,133,500
66,296,819,478
30,435,483,853
4,749,049,756
110,368,486,587

2023.01.01(당기초)
8,887,133,500
66,296,819,478
30,435,483,853
4,749,049,756
110,368,486,587

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
(8,438,892,302)
-
(8,438,892,302)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(485,413,590)
-
(485,413,590)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,058,292,387)
(2,058,292,387)

소유주와의 거래

교환사채의 발행
-
-
-
4,618,519,382
4,618,519,382

배당
-
-
(1,683,701,800)
-
(1,683,701,800)

2023.12.31(당기말)
8,887,133,500
66,296,819,478
19,827,476,161
7,309,276,751
102,320,705,890

- 현금흐름표

제 26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울옥션
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동 현금흐름

10,301,239,325

(28,261,084,119)

영업에서 창출된 현금흐름
12,230,671,594

(21,598,217,258)

당기순이익
(8,438,892,302)

4,788,928,251

조 정
6,430,246,029

5,065,903,158

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
14,239,317,867

(31,453,048,667)

이자의 수취
103,156,558

68,986,496

이자의 지급
(2,027,498,017)

(1,777,790,417)

배당금의 수취
11,640,000

20,340,000

법인세의 납부액
(16,730,810)

(4,974,402,940)

투자활동 현금흐름

(17,872,490,046)

(1,798,721,911)

단기금융상품의 증가
(4,310,238)

(1,295,175)

장기금융상품의 증가
(211,800,000)

(231,500,000)

장기금융상품의 감소
-

178,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

2,054,735,449

유형자산의 취득
(17,170,077,033)

(5,274,269,941)

유형자산의 처분
552,101,051

2,083,954,545

투자부동산의 취득
(1,080,087,945)

-

투자부동산의 처분
30,586,839

-

무형자산의 취득
(4,496,720)

(453,286,360)

보증금의 증가
(19,856,000)

(155,210,429)

보증금의 감소
35,450,000

150,000

재무활동 현금흐름

11,717,458,982

24,388,175,959

단기차입금의 차입
-

15,000,000,000

단기차입금의 상환
(15,000,000,000)

(3,072,264,512)

유동성장기차입금의 상환
(1,031,240,000)

(30,528,180,018)

장기차입금의 차입
17,412,259,128

18,599,817,755

교환사채의 발행
12,500,000,000

-

리스부채의 상환
(479,858,346)

(415,149,393)

유상증자
-

28,000,002,327

배당금의 지급
(1,683,701,800)

(3,196,050,200)

현금및현금성자신의 순증감

4,146,208,261

(5,671,630,071)

기초 현금및현금성자산

5,366,458,793

11,038,088,864

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

기말 현금및현금성자산

9,512,667,054

5,366,458,793

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 26(당) 기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지
제 25(전) 기
2022년 01월 01일 부터2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 03월 22일
처분확정일
2023년 03월 29일

(단위:천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

미처분이익잉여금

17,307,856

28,084,234

전기이월미처분이익잉여금
26,232,162

21,699,334

확정급여제도의 재측정요소
(485,414)

(324,041)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분이익 재분류
-

1,920,013

당기순이익(손실)
(8,438,892)

4,788,928

이익잉여금 처분액

(1,852,072)

이익준비금
-

168,370

배당금 (주당배당금(률) 당기: -원(-%), 전기: 100원(20%))
-

1,683,702

차기이월미처분이익잉여금

17,307,856

26,232,162

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조해 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광묵
1963.08.13
해당
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광묵
한국토지주택공사 비상임이사(이사회 의장)국회 의정연수원 교수
2024년 ~ 현재2020년 ~ 현재2018.07.30 ~ 2020.07.132016.08.08 ~ 2018.07.292015.01.12 ~ 2016.08.072014.08.11 ~ 2015.01.11
現) 한국토지주택공사 비상임이사現) 국회 의정연수원 교수前) 국회 예산결산특별위원회 수석전문위원前) 국회 기획재정위원회 수석전문위원前) 국회 예산정책처 예산분석실장前) 국회 산업통상자원위원회 전문위원
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최고 경영 의사결정에 참여
이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.
- 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호
사외이사로서 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사회 경영진의 업무집행을 감독하여회사 경영진의 업무집행이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 감시할 것이며 회사 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사로서 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 사외이사로서의 직무를 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
50억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
4천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
4천만원