SYTS — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: SYTS

주주총회소집공고
2.9
삼양통상(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
삼양통상 주식회사

대 표 이 사 :
허남각 허준홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) (02) 3453 - 3961

(홈페이지)http://www.samyangts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박희중

(전 화) (02) 3453-3961

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조 규정에 의거 제63기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제63기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 1,500원 (액면가의 30 %)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

성명

생년월일

주요 약력

비고

정대락

1959.12.12

삼양통상(주) 부사장

중임

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 위임인 인감증명서 ), 대리인의 신분증

※ 참석장은 주주총회장 입장시 본인 및 대리인 확인 후 교부할 예정 입니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 24년 3월 14일까지 금융감독원 공시홈페이지 (https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원 ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.

7. 기타사항

금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이길재(사외이사)

(출석률:100%)

박영배(사외이사)

(출석률:91.67%)

조관현(사외이사)

(출석률: 100%)

이지홍(사외이사)

(출석률: 62.50%)

찬 반 여 부

1

2023.01.27

1. 내부회계관리 운영실태 보고의 건

2. 내부회계관리 운영실태 평가 및

의견진술의 건 (보고사항)3. 내부회계관리규정 일부 개정의 건

참석(보고사항)참석(보고사항)

찬성

참석(보고사항)

참석(보고사항)

찬성

참석(보고사항)

참석(보고사항)

찬성

선임 前

2

2023.02.07

국민은행 외환통합한도 약정의 건

찬성
찬성
찬성

3

2023.03.08

제62기 재무제표 승인의 건

제62기 정기주주총회 소집 결의의 건

제62기 정기주주총회 상정의안 결의의 건

전자투표 채택 결의의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4

2023.03.22

임원 상여금 지급의 건

찬성
찬성
임기만료

5
2023.03.23
대표이사 중임의 건
찬성
불참
찬성

6
2023.05.09
한국산업은행 외환통합한도 약정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.05.19
이사 보수 집행승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.07.21
1. 임원 상여금 지급의 건2. 우리은행 일괄여신 한도 재약정의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

9
2023.09.20
임원 상여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.10.11
하나은행 기업운전당좌대출, 매입외환, 수입신용장거래 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.12.21
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
불참

12
2024.01.25
내부회계관리 운영실태 보고의 건내부회계관리 운영실태 평가 및 의견진술의 건
참석(보고사항)참석(보고사항)
참석(보고사항)참석(보고사항)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

이길재 위원장

조관현 위원

박영배 위원

2023.01.27

내부회계관리제도 고도화 및 설계평가 보고의 건

내부회계관리 운영실태 평가의 건

내부회계관리규정 일부 개정의 건

보고사항

보고사항

가결

감사위원회

이길재 위원장

조관현 위원

박영배 위원

2023.02.08

외부감사인 선임의 건

가결

감사위원회
이길재 위원장박영배 위원
2024.01.25
내부회계관리 운영실태 평가의 건
보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
48
16
-

※ 상기 주총승인금액은 제63기 (2023 사업년도) 이사보수 한도 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 동물의 표피를 소재로 혁제 원단을 생산하는 제혁업과 혁제 원단을 소재

로 의류, 혁화, 가방 등을 생산하는 혁제품 제조업으로 구분됩니다. 또한 피혁산업은 섬유, 신발, 가구, 레져스포츠 등과 상호 연계성을 갖고 있어 경공업산업에 미치는 파급효과가 크다고 할 수 있습니다. 최근 중국에서 생산된 피혁제품의 공세와 채산성 악화 등으로 인한 구조적 불황이 지속되어 피혁업계도 어려운 상황을 맞이하고 있습니다. 이러한 어려운 여건을 타개하기 위하여 해외 현지공장으로 이전하는 한편 고부가가치 제품인 Car Seat, 가구용 가죽 등의 개발을 통한 수익성 제고에 심혈을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주생산품목인 가죽 원단은 중국과 남미 지역 피혁업체의 공급물량 확대로 시장경쟁이 치열하나, 철저한 품질관리와 기술 개발을 통하여 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있습니다. 특히 카시트용 가죽부문은 중국 청도 현지법인을 통하여 차별화된 기술력을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 있습니다. 한편, 주요거래 통화인 미국 달러화에 대한 원화의 환율변동에 따라 수익에 영향을 받는 경우가 있습니다. 회사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품을 개발하고 거래선 다변화 전략을 추구하여 수익성개선에 노력하고 있습니다. 또한 Car Seat 부문은 경쟁이 치열하여 수익성 확보에 주력하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 다음과 같이 분류되고 있습니다.1) 제조부문- 가죽 : 원재료인 원피를 수입가공하여 피혁원단을 생산하고 있으며, 수출(DIRECT, LOCAL) 및 국내 매출을 하고 있습니다.2) 임대부문 - 연결회사는 부수적으로 서울, 경기와 부산 등에 부동산임대업을 하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

피혁은 사용 용도에 따라 생산되고 있어 당사에서 생산하고 있는 신발용 피혁 및 야구장갑용 피혁 부문의 시장 특성을 보면 신발, 야구장갑의 국내 생산이 활발하였을때는 국내 신발업계에 LOCAL 수출방식의 주문 생산에 의하여 공급하였습니다. 최근에는 국내생산이 현저히 감소되어, 이에 따른 국내 수요감소분을 수출 증대에 힘쓰고 있으며 해외로 생산공장을 이전하고 있습니다. 피혁 생산시 불량품이 발생되면 재생이 불가능하기 때문에 제품 생산시 주문에 의한 생산 및 주문자의 검사 후 인수조건으로 공급하고 있어, 제품생산시 수율증대를 위한 공정관리와 품질향상에 최선을 다하고 있습니다. 또한 많은 피혁업체가 자동차용 시트의 신제품을 개발하여 자동차업체에 납품하는 등 양산품의 고급화에 최선을 다하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지난 해에는 미
-중 경제패권 마찰
, 러
-우 전쟁에 미국의 은행 위기까지 겹치며 세계경제가 어두운 한 해였습니다
. 또한
, 이스라엘과 하마스 간 전쟁이 발발하며 유가의 불안정화가 가속되고 물류이동에 차질이 생기는 등 불확실성이 지속된 한 해였습니다
.

국내경제 역시 타격을 받아 수출과 내수 모두 부진한 모습을 보였고
, 고물가
, 고금리 장기화에 따른 소비 부진으로 저성장의 기조가 이어지는 상황이었습니다
.
이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계
1등 제품 생산을 위한
3대 혁신 과제를 실행하여 의식개혁
, 품질혁신
, 원가절감운동 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다
.

2023년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이런 노력으로, 당사의 2023년도 연결매출액은 1,793억원, 연결당기순이익은 216억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,548억원, 부채비율은 5.29%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 63 기 2023. 12. 31 현재

제 62 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 유동자산
341,393,542,247
344,026,136,176

1.현금및현금성자산
15,859,192,193
15,427,316,552

2.단기금융상품
161,665,000,000
170,531,000,000

3.단기투자금융자산
50,889,900,000
40,821,800,000

4.매출채권및기타유동채권
48,420,463,313
51,675,104,235

5.기타유동자산
2,642,118,362
2,052,439,597

6.재고자산
61,916,868,379
63,518,475,792

II. 비유동자산
113,358,301,188
113,510,639,593

1.장기금융상품
5,000,000
5,000,000

2.장기투자금융자산
3,583,531,140
3,583,531,140

3.관계기업에대한투자자산
36,436,169,247
35,613,266,729

4.순확정급여자산
527,150,624
795,968,678

5.유형자산
49,285,586,013
49,863,101,617

6.투자부동산
21,860,569,455
22,094,767,169

7.무형자산
810,709,502
819,170,464

8.기타비유동자산
849,585,207
735,833,796

자 산 총 계
454,751,843,435
457,536,775,769

I. 유동부채
15,281,799,815
30,658,720,857

1.매입채무및기타유동채무
11,091,759,690
10,671,417,504

2.단기차입금
-
16,498,502,026

3.당기법인세부채
4,190,040,125
3,488,801,327

II. 비유동부채
7,551,001,712
9,765,400,176

1.퇴직급여채무
-
-

2.기타비유동채무
1,931,727,726
2,242,232,113

3.이연법인세부채
5,619,273,986
7,523,168,063

부 채 총 계
22,832,801,527
40,424,121,033

I. 지배기업 소유주지분

1. 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

2. 주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

3. 기타자본항목
29,796,899,811
32,060,822,611

1) 기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

2) 자기주식
(11,129,787,150)
(8,865,864,350)

4. 기타포괄손익누계액
676,895,974
577,808,055

1) 해외사업장환산차익
676,895,974
577,808,055

5. 이익잉여금
383,645,246,123
366,674,024,070

1) 법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

2) 임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

3) 미처분이익잉여금
356,145,246,123
339,174,024,070

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
431,919,041,908
417,112,654,736

부 채 와 자 본 총 계
454,751,843,435
457,536,775,769

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액
179,258,365,881
178,800,834,419

II. 매출원가
153,771,930,492
154,095,088,393

III. 매출총이익
25,486,435,389
24,705,746,026

IV. 판매비와관리비
7,802,498,353
8,260,540,358

V. 영업이익
17,683,937,036
16,445,205,668

기타수익
1,375,195,410
1,020,863,226

기타비용
99,884,143
111,895,303

금융수익
24,298,506,377
20,289,882,033

금융비용
14,630,336,708
17,628,824,890

VI.법인세비용차감전순이익
28,627,417,972
20,015,230,734

법인세비용
6,986,998,642
4,914,645,122

VII.당기순이익
21,640,419,330
15,100,585,612

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
21,640,419,330
15,100,585,612

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

기타포괄손익
(327,182,358)
196,467,649

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
99,087,919
(404,109,156)

해외사업장환산손익
99,087,919
(404,109,156)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(426,270,277)
600,576,805

확정급여제도의 재측정손익
(426,270,277)
600,576,805

VIII. 총포괄손익
21,313,236,972
15,297,053,261

지배기업소유주 귀속 총포괄이익
21,313,236,972
15,297,053,261

비지배지분 귀속 총포괄이익
-
-

VIII. 주당손익

기본주당이익
7,753
5,339

희석주당이익
7,753
5,339

(2) 별도재무제표1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 63 기 2023. 12. 31 현재

제 62 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 63기말
제 62기말

자산

I. 유동자산
337,651,287,823
337,297,739,415

1.현금및현금성자산
13,895,968,857
11,861,227,314

2.단기금융상품
161,665,000,000
170,531,000,000

3.단기투자금융자산
50,889,900,000
40,821,800,000

4.매출채권 및 기타유동채권
47,477,028,643
49,518,565,620

5.기타유동자산
2,641,676,809
2,051,194,035

6.재고자산
61,081,713,514
62,513,952,446

II. 비유동자산
104,473,760,238
106,672,204,336

1.장기금융상품
5,000,000
5,000,000

2.장기투자금융자산
3,583,531,140
3,583,531,140

3.종속기업및관계기업투자주식
35,328,153,514
35,328,153,514

4.순확정급여자산
527,150,624
795,968,678

5.유형자산
42,198,590,009
43,905,402,855

6.투자부동산
21,860,569,455
22,094,767,169

7.무형자산
678,131,108
679,092,408

8.기타비유동자산
292,634,388
280,288,572

자산총계
442,125,048,061
443,969,943,751

부채

I. 유동부채
15,357,670,195
30,463,979,747

1.매입채무 및 기타유동채무
11,091,745,539
10,400,540,089

2.단기차입금
-
16,498,502,026

3.당기법인세부채
4,265,924,656
3,564,937,632

II. 비유동부채
5,869,369,253
8,095,494,189

1.퇴직급여채무
-
-

2.기타비유동채무
1,931,727,726
2,242,232,113

3.이연법인세부채
3,937,641,527
5,853,262,076

부채총계
21,227,039,448
38,559,473,936

자본

I. 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

1.보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

II.주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

III.기타자본구성요소
29,796,899,811
32,060,822,611

1.기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

2.자기주식
(11,129,787,150)
(8,865,864,350)

IV.이익잉여금
373,301,108,802
355,549,647,204

1.법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

2.임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

3.미처분이익잉여금
345,801,108,802
328,049,647,204

자본총계
420,898,008,613
405,410,469,815

자본과부채총계
442,125,048,061
443,969,943,751

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 63 기
제 62 기

매출액
179,036,291,054
177,572,919,789

매출원가
156,088,973,389
156,476,730,931

매출총이익
22,947,317,665
21,096,188,858

판매비와관리비
6,435,159,235
6,913,557,444

영업이익
16,512,158,430
14,182,631,414

기타수익
96,724,479
122,245,148

기타비용
75,542,206
97,029,642

금융수익
27,127,528,324
20,293,170,208

금융비용
14,630,336,708
17,599,418,871

법인세비용차감전순이익
29,030,532,319
16,901,598,257

법인세비용
6,609,873,444
4,078,743,378

당기순이익
22,420,658,875
12,822,854,879

기타포괄손익
(426,270,277)
600,576,805

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(426,270,277)
600,576,805

확정급여제도의 재측정요소
(426,270,277)
600,576,805

총포괄손익
21,994,388,598
13,423,431,684

기본주당이익
8,032
4,533

희석주당이익
8,032
4,533

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 63 기
제 62 기

미처분이익잉여금
345,801,108,802
328,049,647,204

전기이월미처분이익잉여금
323,806,720,204
314,626,215,520

확정급여제도의재측정요소
(426,270,277)
600,576,805

당기순이익
22,420,658,875
12,822,854,879

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
4,176,000,000
4,242,927,000

배당금
4,176,000,000
4,242,927,000

현금배당 주당배당금(률)보통주： - 당기1,500원(30.0%) - 전기1,500원(30.0%)
4,176,000,000
4,242,927,000

차기이월미처분이익잉여금
341,625,108,802
323,806,720,204

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2024년 3월 22일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정대락
1959.12.12
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정대락
삼양통상(주) 부사장
2001.07.01~2006.12.31
삼양통상(주) 본부장
없음

2007.01.01~2011.06.30
삼양통상(주) 이사

2011.07.01~2012.03.31
삼양통상(주) 상무이사

2012.04.01~2017.03.31
삼양통상(주) 전무이사

2017.04.01~현재
삼양통상(주) 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정대락
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 삼양통상(주)에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능함

- 피혁사업의 구조와 경영시스템을 이해하는 이 분야 최고의 전문가로서 방대한 경험과 지식을 바탕으로 가죽 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능함

확인서

사내이사 후보자확인서_정대락_240305.jpg
사내이사 후보자확인서_정대락_240305

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.5 억원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원▷ 공시정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일 - 기간 중 24시간 이용 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 일은 오후 5시까지만 투표 가능.

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산의 확정 및 회계감사 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 03월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금), 3월27일(수), 3월 29일(금)