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강남제비스코 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 9층(엠디엠타워)

4. 의안 주요내용
■ 제72기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제72기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건

- 2-2호 : 사내이사 김재현 선임의 건

- 2-3호 : 사내이사 황은주 선임의 건

- 2-4호 : 사내이사 고재현 선임의 건

- 2-5호 : 사외이사 최길영 선임의 건

- 2-6호 : 사외이사 김상기 선임의 건
ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 3-1호 : 감사위원회 위원 최길영 선임의 건

- 3-2호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건
ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원호 선임의 건
ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황익준
1980-11
3
재선임
-2016.2~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장
-2016.1 강남제비스코(주) 사장
-2015.1~2015.12 강남제비스코(주) 경영기획팀장
-2011.9~2014.12 강남제비스코(주) 경영기획실장

김재현
1961-06
3
재선임
-2018.3~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장
-2016~(현) 강남케이피아이(주) 대표이사 사장
-2014~2015 GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 수석연구원

황은주
1957-04
3
재선임
-2015.1~(현) 강남제비스코(주) 전무
-2009.4~2014.12 강남제비스코(주) 상무

고재현
1964-08
3
신규선임
-2024.1~(현) 강남제비스코(주) 전무
-2016.9~2023.12 강남화성(주) 상무
-2014.10~2016.1 와이지-원 중국 청도공장 총경리

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최길영
1952-11
3
재선임
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
-2016.3~2020.2 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수
2021.3~(현) 글로텍(주) 사외이사

김상기
1952-07
3
재선임
-2013.6~2016.5 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
-2009.9~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관
-

최원호
1970-07
3
재선임
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
-2017 영앤진회계법인 상무
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
-2000~2012.6 삼일회계법인
2021.3~(현) (주)골프존커머스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최길영
1952-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
-2016.3~2020.2 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수

김상기
1952-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2013.6~2016.5 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
-2009.9~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관

최원호
1970-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
-2017 영앤진회계법인 상무
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
-2000~2012.6 삼일회계법인
셀피글로벌 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240307)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-03-02

3. 정정사유
계약종료에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액(원)
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)

- 6,163,046,742
- 6,163,046,742
- 22.17

- 5,734,228,405
- 5,734,228,405
- 20.63

- 상기 계약건은 이행율 총 93.04%로 종결되었습니다.

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2023년 IC카드자재 단가계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
5,734,228,405

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
5,734,228,405

최근 매출액(원)
27,797,305,155

매출액 대비(%)
20.63

3. 계약상대방
주식회사 KB국민카드

-최근 매출액(원)
3,413,260,000,000

-주요사업
카드사업, 팩토링/할부금융사업

-회사와의 관계
기타

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
계약상대방의 지정장소

5. 계약기간
시작일
2023-03-02

종료일
2024-02-29

6. 주요 계약조건
2023년 IC카드자재 단가계약

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-02-28

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 및 계약상대방의 최근 매출액은 2021년 연결기준입니다.

- 상기 계약금액은 VAT 미포함 금액입니다.

- 상기 계약금액은 계약기간동안의 카드의 수급상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-03-02 단일판매ㆍ공급계약체결
아모레퍼시픽홀딩스 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
7,631,430,777,862
7,651,003,801,454

- 부채총계
1,106,298,749,214
1,117,500,460,491

- 자본총계
6,525,132,028,648
6,533,503,340,963

- 비지배지분 제외 자본총계
3,323,329,617,523
3,356,370,904,773

- 자본금
47,997,075,000
47,997,075,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,924.0
6,992.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,021,343,038,942
4,494,956,806,652

- 영업이익
152,001,477,210
271,900,712,401

- 법인세비용차감전계속사업이익
353,677,270,244
288,378,389,515

- 당기순이익
234,714,547,925
149,222,412,761

- 지배기업 소유주지분 순이익
119,301,620,293
62,237,028,846

4. 연결대상 종속회사 수
39
38

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,136,105,111,794
2,253,119,952,895

- 부채총계
21,383,909,911
57,484,934,943

- 자본총계
2,114,721,201,883
2,195,635,017,952

- 자본금
47,997,075,000
47,997,075,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,405.9
4,574.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
42,719,327,563
153,491,536,539

- 영업이익
17,314,977,073
129,778,462,631

- 법인세비용차감전계속사업이익
33,172,639,225
169,467,268,498

- 당기순이익
33,481,596,570
162,290,533,550

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
아모레퍼시픽홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240307)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)아모레퍼시픽
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,886,510,888,702
5,801,783,178,159

- 부채총계
1,013,805,677,645
1,022,508,074,100

- 자본총계
4,872,705,211,057
4,779,275,104,059

- 비지배지분 제외 자본총계
4,897,988,125,589
4,798,613,296,098

- 자본금
34,525,294,500
34,525,294,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,186.7
13,898.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,673,963,593,157
4,134,932,512,111

- 영업이익
108,171,257,062
214,233,255,761

- 법인세비용차감전계속사업이익
280,633,581,261
224,493,769,169

- 당기순이익
173,878,928,996
129,264,244,958

- 지배기업 소유주지분 순이익
180,101,845,362
134,474,812,450

4. 연결대상 종속회사 수
30
30

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,374,183,609,328
5,264,930,130,274

- 부채총계
534,563,377,279
416,497,024,385

- 자본총계
4,839,620,232,049
4,848,433,105,889

- 자본금
34,525,294,500
34,525,294,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
14,017.6
14,043.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,439,435,801,356
2,874,461,832,939

- 영업이익
82,464,573,907
235,366,929,233

- 법인세비용차감전계속사업이익
127,189,771,091
249,003,971,462

- 당기순이익
74,583,160,072
184,011,397,985

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst&YoungHanYoung)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
삼화콘덴서공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼화콘덴서공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제68기 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령일, 주주총회 운영 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
아모레퍼시픽 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
5,886,510,888,702
5,801,783,178,159

- 부채총계
1,013,805,677,645
1,022,508,074,100

- 자본총계
4,872,705,211,057
4,779,275,104,059

- 비지배지분 제외 자본총계
4,897,988,125,589
4,798,613,296,098

- 자본금
34,525,294,500
34,525,294,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
14,186.7
13,898.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,673,963,593,157
4,134,932,512,111

- 영업이익
108,171,257,062
214,233,255,761

- 법인세비용차감전계속사업이익
280,633,581,261
224,493,769,169

- 당기순이익
173,878,928,996
129,264,244,958

- 지배기업 소유주지분 순이익
180,101,845,362
134,474,812,450

4. 연결대상 종속회사 수
30
30

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,374,183,609,328
5,264,930,130,274

- 부채총계
534,563,377,279
416,497,024,385

- 자본총계
4,839,620,232,049
4,848,433,105,889

- 자본금
34,525,294,500
34,525,294,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
14,017.6
14,043.1

라. 손익내용(원)

- 매출액
2,439,435,801,356
2,874,461,832,939

- 영업이익
82,464,573,907
235,366,929,233

- 법인세비용차감전계속사업이익
127,189,771,091
249,003,971,462

- 당기순이익
74,583,160,072
184,011,397,985

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst&YoungHanYoung)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-25 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
효성화학 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240307)
제출인: 효성화학

효성화학/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.03.07)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
효성화학㈜, 특수가스 사업부 분사 및 대규모 투자 유치 관련 보도에 대한 조회공시 답변(재공시)

2. 내용
- 본 공시는 거래소의 조회공시 요구(2023년 12월 14일 08:18)에 대한 재공시 사항입니다.

- 당사 특수가스 사업부의 분사 및 투자유치와 관련하여 복수의 주관사를 선정하여 특수가스 사업부의 지분 매각을 위한 예비 입찰을 진행하였습니다.

- 예비 입찰 결과, 다수의 투자자가 참여하였으며, 입찰 조건을 현재 검토중에 있으나,구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

- 상기 내용과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다.

(공시책임자) 윤보영

※ 관련공시
- 2023-12-14 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
- 2023-12-14 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
- 2024-01-12 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2024-06-05
하이트진로 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하이트진로 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일(예상)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 아래와 같습니다.

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

나. 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
태양금속공업 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 해봉로 212
태양금속공업주식회사 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
<제59기(2023.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항>
1.보고사항
가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고
나.영업보고
다.내부회계관리 운영실태보고
2.회의목적사항
제1호 의안:제59기(2023.01.01-12.31)재무제표 승인 및
이익배당 결의의 건
제2호 의안:사외이사 선임의 건(2명)
제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)
제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경덕
1963-12
3
신규선임
- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수
- (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장
-(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원
자동차부품산업진흥재단 사외이사

신형철
1960-03
3
재선임
- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격
- (1984년)서울대 영어영문학과 졸업
- (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관
- (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장
- (2007년) 재정경제부 국고과장
- (2014년 - 2018년) 산업은행 감사
한국특허기술진흥원 비상임 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민경덕
2024-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (1997년- 현재) 서울대학교 기계공학부 교수
- (2018년 - 2020년) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소장
-(2019년 - 2020년) 국가과학기술자문회의 심의회의 전문위원

신형철
1960-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (1982년) 제26회 행정고등고시 합격
- (1984년)서울대 영어영문학과 졸업
- (1984년 - 1996년)재무부 행정사무관
- (1996년 - 2007년)주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장
- (2007년) 재정경제부 국고과장
- (2014년 - 2018년) 산업은행 감사
에이치엔에스하이텍 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
98,318,190,102
89,031,446,003

-부채총계
8,811,292,505
29,125,862,080

-자본총계
89,506,897,597
59,905,583,923

-자본금
3,755,532,000
3,755,532,000

-매출액
80,437,087,205
94,895,302,458

-영업이익
13,523,436,875
22,366,060,301

-법인세비용차감전계속사업이익
35,163,381,067
23,497,004,131

-당기순이익
31,240,217,385
21,335,460,111

2. 회계감사인명
삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 적용회계기준
한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-21 주주총회소집 결의
2024-02-28 주주총회소집공고

【지배회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건】

(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

-자산총계
95,968,496,115
87,794,255,771

-부채총계
8,945,416,934
29,200,257,384

-자본총계
87,023,079,181
58,593,998,387

-자본금
3,755,532,000
3,755,532,000

3. 연결 손익내용(원)

-매출액
80,551,938,241
97,202,608,083

-영업이익
13,956,323,764
21,602,582,540

-법인세비용차감전계속사업이익
34,289,920,925
21,355,166,716

-당기순이익
30,138,955,001
19,341,645,078

-지배기업 소유주지분 순이익
30,138,955,001
19,326,041,134

4. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오
하나31호스팩 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 하나31호스팩

하나31호스팩/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
-

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
2,388,207,638
-

- 부채총계
1,517,811,860
-

- 자본총계
870,395,778
-

- 자본금
60,500,000
-

- 매출액
-
-

- 영업이익
-7,851,320
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,456,036
-

- 당기순이익
-20,232,888
-

2. 회계감사인명
정진세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
870,395,778
-

자본금
60,500,000
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
2.58
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
22,456,036
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
870,395,778
-
-

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
7,851,320
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
태양금속공업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
15

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
0.2

5. 배당금총액(원)
413,738,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-25

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

태양금속우
우선주
15
0.2
49,500,000
케이탑리츠 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240307)
제출인: 케이탑리츠

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식 취득 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8. 취득 전 자기주식 보유현황
- 배당가능이익범위 내 취득 - 보통주식 비율(%)
기재정정
6.2
0.63

- 기타취득 - 보통주식 비율(%)
기재정정
0.2
0.02

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 6일

회 사 명 :
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 명 식, 조 현 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층

(전 화) 02-783-5858

(홈페이지) http://www.ktopreits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 임 태 우

(전 화) 02-783-5858

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,970,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2025년 03월 31일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
장내 매수

7. 위탁투자중개업자
유진투자증권㈜ (EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
300,224
비율(%)
0.63

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
10,857
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
200,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 금일 당사 이사회에서 결의한 취득 예정금액 기준입니다. 이사회 결의일 전일종가(2024.03.05. 종가 : 985원)에 취득예정주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 수량과 취득금액은 변경될 수 있습니다. 단, 취득예정금액을 한도로 취득할 예정입니다.- 상법 제341조에 따른 자기주식 취득으로 투자회사는 자본시장법 제165조의2에 따른 주권상장법인에 대한 특례조항을 적용받지 아니합니다. 따라서, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조에 규정되어 있는 매수주문방법 및 일일 주문수량 등 규제 조항을 적용받지 아니합니다.

- 자기주식 취득결정에 관한 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.- 현재 발행주식 총수는 48,060,774주입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
101,763,835,093

나. 자본금의 액
48,060,774,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,324,843,269

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
43,442,389,531

소계(가-나-다-라)
8,935,828,293

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,536,220,835

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
4,399,607,458

1) 상기 '1. 직전 사업연도말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 상법 제462조제1항 및 동법 시행령 제19조에 따라 직전 사업연도(2023) 결산 재무제표를 기준으로 하였습니다.2) 상기 '3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금'은 제14기 정기주주총회(2024.03.22.)에서 결의 예정인 '이익잉여금처분계산서'를 반영하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
300,224
-
-
-
300,224
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
10,857
-
-
-
10,857
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
311,081
-
-
-
311,081
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

*상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2024.01.01), 기말수량은 공시서식 작성 기준일(2024.03.06) 현재 보유수량입니다.
청담글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 구상모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)청담글로벌

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 상 모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)청담글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
362320

발행주식 총수
20,551,290

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구상모
한자(영문)
具尙模(KOO SANG MO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720803

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 130번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2021년 03월 30일
퇴임일
2024년 03월 30일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
청담글로벌
부 서
IR

직 위
차장
전화번호
02********

성 명
오한터
팩스번호
02********

이메일 주소
********@chungdamgroup.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 03일
1,200,000
5.84
1,200,000
5.84

이번보고서
2024년 02월 29일
1,259,000
6.13
1,259,000
6.13

증 감
59,000
0.29
59,000
0.29

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,259,000
-
-
-
-
-
-
-
1,259,000
6.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,551,290
-
6.13
6.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 29일
보통주
1,200,000
59000
1,259,000
8,405
-

합 계
1,200,000
59,000
1,259,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스케이바이오팜 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
오전 09:00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당

4. 의안 주요내용
제13기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제13기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정지영 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 서지희 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 서지희 선임의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지영
1973-11
3
신규선임
(현)SK바이오팜(주) 재무본부장
SK바이오팜(주) 재무실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서지희
1962-08
3
신규선임
(현)이화여대 경영학부 특임교수
KPMG 삼정회계법인 부대표
이화여자대학교 기술지주 주식회사(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서지희
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)이화여대 경영학부 특임교수
KPMG 삼정회계법인 부대표
엑스페릭스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240307)
제출인: 엑스페릭스

엑스페릭스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
AFIS 시스템 납품 및 개발/구축

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,135,300,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,135,300,000

최근 매출액(원)
15,077,690,234

매출액 대비(%)
27.43

3. 계약상대방
DB Inc

-최근 매출액(원)
401,345,502,158

-주요사업
IT 아웃소싱, 시스템통합, 무역 외

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
아프리카 모잠비크

5. 계약기간
시작일
2024-02-01

종료일
2025-11-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약내역의 최근 매출액은 2022년 연결재무제표의 매출액입니다.

- 상기 계약상대방의 최근 매출액은 2022년 연결재무제표의 매출액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등 계약조건은 향후 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

- 본 사업의 계약기간 및 업무시작일은 2024.02.01이며, 실제 계약 체결일자는 2024.03.06입니다. 계약상대방과의 업무 협의 이후 계약되는 구조로 진행, 계약기간과 실제 계약체결일자가 상이합니다.

※ 관련공시
-
트윔 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 트윔

트윔/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)트윔

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일(예정일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-.당사는 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 종속회사들의 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.

-.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사를 위해'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
트윔 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 트윔

트윔/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 8시

2. 장소
경기도 화성시 삼성 1로 4길 7-4,트윔 본사 5층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)외부감사인선임보고
4)내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항
제1호의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건
제2호의안 : 사내이사 중임의 건

-제2-1호 : 사내이사 정한섭 중임의 건

-제2-2호 : 사내이사 박철환 중임의 건
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정한섭
1981-09
3
재선임
-충북대 전자공학 학사
-(주)에이시스정보기술
-(주)시스메가
-(주)테라세미콘
-Unify System
-㈜트윔 대표이사

박철환
1979-01
3
재선임
-연세대학교 기계공학
-부루소인터내셔널
-삼일회계법인
-현대증권
-신영자산운용
-SK증권
-(주)트윔 상무이사
미원홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.89

종류주식
0

5. 배당금총액(원)
1,620,815,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
케이에스피 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 케이에스피

케이에스피/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.35

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
360,704,010

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주 총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당일 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사가 취득한 자사주(121,856주)를 제외하고 계산한 금액임.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 상법 464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
청담글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 최석주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)청담글로벌

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 석 주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)청담글로벌

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
362320

발행주식 총수
20,551,290

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최석주
한자(영문)
CHOI, SEOK JU

생년월일 또는 사업자등록번호 등
880914

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 송도과학로 27번길 70

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 03월 30일
퇴임일
2026년 03월 30일

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)청담글로벌
부 서
IR

직 위
차장
전화번호
02-69*******

성 명
오한터
팩스번호
02-69*******

이메일 주소
********@chungdamgroup.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 03일
8,093,485
39.38
8,093,485
39.38

이번보고서
2024년 02월 29일
8,150,799
39.66
8,150,799
39.66

증 감
57,314
0.28
57,314
0.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,150,799
-
-
-
-
-
-
-
8,150,799
39.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,551,290
-
39.66
39.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 29일
보통주
8,093,485
57,314
8,150,799
8,531
-

합 계
8,093,485
57,314
8,150,799
8,531
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이치와이티씨 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 에이치와이티씨

에이치와이티씨/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
10:00

2. 장소
경기 군포시 산본로101번길 9-14, ㈜에이치와이티씨 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항 :

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김욱현 선임의 건

(재선임)

제2-1호 의안 : 사외이사 하영동 선임의 건

(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 고태일 선임의 건

(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김욱현
1976-07
3
재선임
2009.02 부천대학교 경영학과 전문학사
1994.07 ~ 1999.02 ㈜마이크로미니텍사원
1999.02 ~ 2004.09 GQTECH 대표이사
2004.09 ~ 2009.02 두레테크 과장
2010.08 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 생산 및 경영지원 총괄 이사 / 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하영동
1957-10
3
재선임
1985.08 부산대학교 경제학과 학사
2001.06 University of Washington MBA
1989.01 ~ 2005.04 LG투자증권 인사팀장/마케팅본부장/인사총무담당 부문장 역임
2005.04 ~ 2012.12 우리투자증권 인사총무담당부문장,종금사업부 대표, 우리인재원 원장
2021.09 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고태일
1972-07
3
재선임
비상근
1998.02 부산대학교 경영학과 학사
2016.10 ~ 2021.03 성현회계법인 감사부 이사
2021.04 ~ 현재 회계법인 공감 감사부 이사
2021.09 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 감사
디아이씨 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 디아이씨

디아이씨/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
10 : 00

3. 장소
울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8
㈜디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1호의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
아톤 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240307)
제출인: 아톤

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)아톤

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 7 일

회 사 명 :
(주)아톤

대 표 이 사 :
김종서, 우길수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워1 26층

(전 화) 02-786-4273

(홈페이지) http://www.atoncorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김인범

(전 화) 02-786-4273

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 07일

종료일
2024년 09월 06일

3. 계약목적
주주가치 제고 및 주가안정

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 07일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
49,050
비율(%)
0.22

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
78,265,657,067

나. 자본금의 액
2,257,663,500

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
36,656,621,625

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
2,258,884,422

소계(가-나-다-라)
37,092,487,520

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
5,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
32,092,487,520

주1) 상기 금액은 '원' 단위 입니다.주2) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023년 기말 별도 재무제표 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
49,050
-
-
-
49,050
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
49,050
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
49,050
-
-
-
49,050
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(24.01.01), 기말수량은 공시 작성 기준일(24.03.07) 현재 보유 수량입니다.
아톤 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 아톤

아톤/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
651,827,550

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유중인 자기주식을 제외한 21,727,585주를 기준으로 산정하였습니다.

- 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
일진파워 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7, 일진파워 기술연수원 4층 대강당

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제 34기 연결재무제표 및 별도재무제 표 승인의 건(이익잉여금처분계산서

(안) 포함)

제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
SYTS — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: SYTS

삼양통상/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼양통상(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산의 확정 및 회계감사 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 03월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월22일(금), 3월27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
동아에스티 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240307)
제출인: 동아에스티

동아에스티/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.07)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-11
09:00

장소
여의도 외

2. 참가 대상자
국내 기관투자자 등

3. 개최목적
회사 이해 증진 및 기업가치 제고

4. 개최방법
NDR

5. 후원기관
상상인증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 R&D 파이프라인 개발 현황 등

7. 결정일자
2024-03-07

8. IR 자료
게재일시
2024-03-11

관련 웹페이지
http://www.donga-st.com/html/ir.php?bo_table=board_ir

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 일정 : 2024.03.11(월) ~ 2024.03.12(화)

* IR자료는 개최일인 2024.03.11, 설명회 개최 전 게재할 예정입니다.

* IR자료는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

(http://www.donga-st.com ▷ 투자정보 ▷ IR ▷ IR자료실)

※ 관련공시
-
하이트진로 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀
[서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70]

4. 의안 주요내용
제72기 정기주주총회

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

① 제1호 의안: 제72기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 제72기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및

기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을

재공지하도록 하겠습니다.

나. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
뉴인텍 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
충남 아산시 음봉면 음봉면로 243,
(주)뉴인텍 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

제 1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함), 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 서형렬 중임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

(10억원)

제 5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건

(5천만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서형렬
1964-02
3년
재선임
전) (주)뉴인텍 루마니아법인 법인장
현) (주)뉴인텍 전무이사
에스피소프트 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 에스피소프트

에스피소프트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
서울 강남구 언주로 30길 13, 3층
(도곡동, 대림아크로텔)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 이은재 선임의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 의안 관련 안내
- 상기 제1호 의안인 제11기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
-
워트 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 워트

워트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
10:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단10길 53-15, 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포 함) 승인의 건 (※현금배당금 1주당 50원)
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 양귀철 재선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 박용일 재선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 배기범 재선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 임 석 재선임의 건
- 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

제4-1호 의안: 비상근감사 서영원 선임의 건
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 가. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당사는 제20기 정기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음

나. 위탁회사 : 한국예탁결제원

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양귀철
1972-04
3
재선임
㈜에이스랩 대리
워트㈜ 전무

박용일
1975-08
3
재선임
㈜에이스랩 대리
워트㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배기범
1973-05
3
재선임
(주)대정알파 대표이사
워트(주) 사외이사
(주)대정알파 대표이사

임 석
1968-10
3
재선임
BMOC 감사
워트(주) 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서영원
1964-03
3
신규선임
비상근
국립세무대학 내국세학과
서울지방국세청 조사관
법무법인(유한) 태평양 전문위원
법무법인 창수 전문위원
제테마 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 제테마

제테마/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전9시

2. 장소
강원도 원주시 지정면 조엄로321, 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤범진 중임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표 시행 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제15기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤범진
1963-03
3년
재선임
성균관대 약학과 분석약화학 석사
전) (주)JW중외제약 전무이사
현) (주)제테마 사장
미원홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240307)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
외부감사시 수정사항분 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
11,124,116
-15,478,184
-58.2
17,037,306
-9,564,994
-35.96

- 부채총계
208,387,319
202,405,591

- 자본총계
263,906,340
269,928,526

- 자본총계/자본금비율(%)
20,055.4
20,513.0

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
227,752,739
233,357,253

자본총계 / 자본금 비율(%) (비지배지분은 제외)
17,307.9
17,733.8

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
443,162,258
499,293,421
-56,131,163
-11.2

- 영업이익
15,564,411
22,840,987
-7,276,576
-31.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,590,313
25,035,660
-8,445,347
-33.7

- 당기순이익
17,037,306
26,602,300
-9,564,994
-36.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
472,334,118
485,886,407

- 부채총계
202,405,591
229,582,717

- 자본총계
269,928,526
256,303,690

- 자본금
1,315,887
1,315,887

- 자본총계/자본금 비율(%)
20,513.0
19,477.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
국내외 경기침체 및 경쟁심화에 따른 매출 감소와 재고가격 상승으로 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 당기순이익은 비지배주주 지분을 포함한 금액으로 지배주주 지분은 13,215,481천원, 비지배주주 지분은 3,821,824천원입니다.

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된 잠정실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
233,357,253
221,046,016

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
17,733.8
16,798.3
강남제비스코 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,250,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4. 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
컨텍 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 컨텍

컨텍/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
10:00

2. 장소
대전시 유성구 지족로 148번길 5-34 컨텍 제2 캠퍼스

3. 의안 주요내용
1) 보고 사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

1. 제 1호 의안 : 제9기(2023.1.1.~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2. 제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 상근감사 권오성 선임의 건

3. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권오성
1975-06
3년
신규선임
상근
법률사무소 늘벗 대표변호사
영남대학교 법학전문대학원 졸업
연세대학교 법과대학 졸업
그리티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 그리티

그리티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 그리티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속회사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소 섭외 등을 고려하여 3월 22일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
그리티 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 그리티

그리티/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,002,165,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-05

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 배당금 총액은 총 발행주식수 20,147,430주에서 자기주식 125,773주를 제외하고 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
호전실업 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240307)
제출인: 호전실업

호전실업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.07)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-12
15:30

장소
-

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
기관투자자 대상 이해도 증진 및 사업현황 설명

4. 개최방법
비대면 컨퍼런스콜

5. 후원기관
신영증권

6. 주요 설명회내용(요약)
회사 주요 사업내용 및 경영전략

7. 결정일자
2024-03-07

8. IR 자료
게재일시
2024-03-12

관련 웹페이지
http://www.hojeon.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정 : 2024-03-12 15:30~16:20

※ 관련공시
-
WISCOM — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: WISCOM

WISCOM/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)WISCOM

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

'24.3.22, '24.3.27, '24.3.29

※ 관련공시
-
하이트진로홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240307)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-29

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변동에 따른 실적 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-매출액
-증감금액
-증감비율(%)
2,520,441,766
22,886,945
0.9
2,520,181,552
22,626,731
0.9

-영업이익
-증감금액
-증감비율(%)
123,850,229
-66,721,020
-35.0
123,919,983
-66,651,266
-35.0

-법인세비용차감전
계속사업이익
-증감금액
-증감비율(%)
68,471,157

-52,909,521
-43.6
68,456,908

-52,923,770
-43.6

-당기순이익
-증감금액
-증감비율(%)
35,503,274
-51,312,985
-59.1
35,511,120
-51,305,139
-59.1

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-자산총계
3,358,347,655
3,358,347,206

-부채총계
2,242,479,873
2,242,471,577

-자본총계
1,115,867,782
1,115,875,628

-자본총계/자본금 비율(%)
302.5
302.5

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업년도
당해사업년도

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
1,095,129,955
1,095,137,802

자본총계/자본금 비율(%)
(*비지배지분은 제외)
296.9
296.9

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
하이트진로(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,520,181,552
2,497,554,821
22,626,731
0.9

- 영업이익
123,919,983
190,571,249
-66,651,266
-35.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
68,456,908
121,380,678
-52,923,770
-43.6

- 당기순이익
35,511,120
86,816,259
-51,305,139
-59.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,358,347,206
3,333,438,311

- 부채총계
2,242,471,577
2,172,409,936

- 자본총계
1,115,875,628
1,161,028,375

- 자본금
368,842,230
368,842,230

- 자본총계/자본금 비율(%)
302.5
314.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주정 등 원재료 가격 인상 및 신제품 출시에 따른
초기 판관비 등 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적임.

나. 상기 내용 중 당해사업년도(2023년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은

상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회 승인

과정에서 변경 가능함.

다. 상기 이사회결의일은 감사전 연결 재무제표 증선위 공문 제출일입니다.

라. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 상기 5항의 감사는

감사위원을 의미함.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,095,137,802
1,160,605,799

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
296.9
314.7

매출액(단위:천원)
별도
2,246,749,011
2,222,161,984
삼익THK — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼익THK

삼익THK/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼익THK(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정 조율 등의 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 2024년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에

참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
하이트진로 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240307)
제출인: 하이트진로

하이트진로/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-29

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변동에 따른 실적 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-매출액
-증감금액
-증감비율(%)
2,520,441,766
22,886,945
0.9
2,520,181,552
22,626,731
0.9

-영업이익
-증감금액
-증감비율(%)
123,850,229
-66,721,020
-35.0
123,919,983
-66,651,266
-35.0

-법인세비용차감전
계속사업이익
-증감금액
-증감비율(%)
68,471,157

-52,909,521
-43.6
68,456,908

-52,923,770
-43.6

-당기순이익
-증감금액
-증감비율(%)
35,503,274
-51,312,985
-59.1
35,511,120
-51,305,139
-59.1

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업년도
당해사업년도

-자산총계
3,358,347,655
3,358,347,206

-부채총계
2,242,479,873
2,242,471,577

-자본총계
1,115,867,782
1,115,875,628

-자본총계/자본금 비율(%)
302.5
302.5

[지배회사의 추가공시사항]
당해사업년도
당해사업년도

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
1,095,129,955
1,095,137,802

자본총계/자본금 비율(%)
(*비지배지분은 제외)
296.9
296.9

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,520,181,552
2,497,554,821
22,626,731
0.9

- 영업이익
123,919,983
190,571,249
-66,651,266
-35.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
68,456,908
121,380,678
-52,923,770
-43.6

- 당기순이익
35,511,120
86,816,259
-51,305,139
-59.1

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,358,347,206
3,333,438,311

- 부채총계
2,242,471,577
2,172,409,936

- 자본총계
1,115,875,628
1,161,028,375

- 자본금
368,842,230
368,842,230

- 자본총계/자본금 비율(%)
302.5
314.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주정 등 원재료 가격 인상 및 신제품 출시에 따른
초기 판관비 등 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정

영업실적임.

나. 상기 내용 중 당해사업년도(2023년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은

상태에서 작성된 자료이며, 그 내용 중 일부는 외부 회계감사 및 주주총회 승인

과정에서 변경 가능함.

다. 상기 이사회결의일은 감사전 연결 재무제표 증선위 공문 제출일입니다.

라. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 상기 5항의 감사는

감사위원을 의미함.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,095,137,802
1,160,605,799

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
296.9
314.7

매출액(단위:천원)
별도
2,246,749,011
2,222,161,984
WISCOM — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: WISCOM

WISCOM/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)
(주)WISCOM 본사 회의실

4. 의안 주요내용
가.보고사항
1.감사의 감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.제46기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
5.외부감사인 선임 보고

나.의결사항
제 1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제 2호 의안 : 감사위원 선임의 건

(감사위원 1명)
제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 1명)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 14일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구조웅
1941-12
3
재선임
(주)WISCOM 회장

구영일
1973-12
3
재선임
(주)WISCOM 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조진한
1971-01
3
재선임
- 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사
세무법인 광장 대표이사

신현호
1979-02
3
재선임
- 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사
- 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사
- 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조진한
1971-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사

신현호
1979-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사
- 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사
- 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사
중앙에너비스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 중앙에너비스

중앙에너비스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동,
남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층

3. 의안 주요내용
(제88기 정기주주총회 회의 목적사항)

[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임결과 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제88기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금

처분 계산서 포함) 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인)

※제2-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에

따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우

이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024.03.15

※관련공시
2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상은
1959-09
3년
재선임
주)중앙에너비스 대표이사 사장
케이에스피 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 케이에스피

케이에스피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이에스피

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 제24기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였으나, 당사의 주요 경영활동 관련 일정 및 결산일정 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 운영하고 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의