이노뎁 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 이노뎁

주주총회소집공고
2.9
이노뎁

주주총회소집공고

2024 년 03월 07 일

회 사 명 :
이노뎁 주식회사

대 표 이 사 :
이성진

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9,11층

(전 화) 070-7599-1972

(홈페이지)http://www.innodep.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김장환

(전 화) 070-7599-1972

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

당사 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 따라 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집합니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 22일 (금) 오전 09시2. 장 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 이노뎁(주) 안양센터 2층 회의실3. 회의의 목적사항가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건● 제1호 의안: 제16기 결산 재무제표(2023년 재무제표) 승인의 건● 제2호 의안: 정관 변경(사업목적 추가 및 일부 정관사항 변경)의 건● 제3호 의안: 사외이사 후보 신언주 선임의 건● 제4호 의안: 이사보수한도(30억) 승인의 건● 제5호 의안: 감사보수한도(1억) 승인의 건4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 금융위원회 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하지 아니하였습니다. 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 발송용지에 첨부된 서면 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6. 의결권 대리행사에 관한 사항의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다- 위임장 보내실 곳 : 서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9층 재무혁신부문 (우편번호 15434)

* 본 16기 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 제공하지 않습니다. 2024년 3월 이노뎁 주식회사 대표이사 이성진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성진(출석률: 100%)
이동수(출석률: 100%)
이종성(출석률: 100%)
채석용(출석률: 100%)
김종윤(출석률: 100%)
이주연(출석률 : 67% )

찬 반 여 부

1
2023.02.23
제1호 의안 : 제15기 결산재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최의 건제3호 의안 : 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입의 건제4호 의안 : 금융자산 운용 승인의 건제5호 의안 : 부산지사 설치 및 용지 매입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.05.18
제1호 의안 : 타법인 출자주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
반대
찬성
찬성

3
2023.11.30
제1호 의안 : 타법인 출자주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제2호 의안 : 임원인사 및 처우에 관한 규정 제정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 당사는 이사회 내 별도의 위원회가 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
24
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 당사는 전기 중 당사의 최대주주와 최대주주의 특수관계인과의 매출총액 10분의 1이상의 금액에 해당하는 거래가 발생한 적이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 당사는 전기 중 특정인과 매출총액 10분의 1이상의 금액에 해당하는 거래가 발생한 적이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 대한민국의 지방자치단체 CCTV통합관제센터 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 1위 기업으로 관련 업종과 공무원들에게는 확고한 브랜드 영향력을 끼치고 있습니다. 국내외 1위 카메라 제조사들도 국내에 출시하면 최우선적으로 당사 솔루션과의 연동을 위해 샘플을 제공하는 등 파트너 기업들과의 협업을 긴밀하게 추진하고 있습니다. 이러한 영상관제의 업력과 AI 기반 영상 분석 기술력을 기반으로 주차관제, 출입통제, 드론관제까지 사업영역을 넓히고 있습니다.

(1) 산업의 특성 (가) 산업의 성장성

CCTV통합관제센터는 대한민국 전국에 229곳의 설치가 완료되었으나, 지속적인 시민들의 설치요구로 인하여 매년 15%의 카메라숫자가 증가할 것으로 예측됩니다. 카메라 숫자가 증가하는 만큼의 관제요원의 증가는 불가능하므로 지능형 선별관제로 인간의 확인이 필요한 영상만 선별해주는 솔루션의 전국적인 도입이 추진 될 것이지만 예산의 제약으로 가격대 성능비가 솔루션 선택의 최우선 요소이며, 오탐율의 정확도가 그 다음 요소일 것으로 예측됩니다.

기존의 CCTV 통합관제센터의 시장은 새로운 솔루션이 선별관제 솔루션과 통합플랫폼 솔루션으로 빠르게 대체될 예정입니다. 이미 설치되어 운영되고 있는 통합관제센터의 카메라가 이미 100만대를 넘어섰는데 그러한 인프라를 유지한 채로 더욱 지능화된, 그리고 다양한 국가 보호 기관(경찰/소방 등)을 연결하는 솔루션이 바로 선별관제와 통합플랫폼 사업이기 때문입니다.동사는 사업의 개발을 마무리한 상태이며 더욱 정교하고 확장된 솔루션으로 고도화 개발을 추진하는 중입니다.

(나) 시장의 안정성영상보안 소프트웨어의 진입장벽은 높은 편입니다. 하드웨어의 경우 중국산 장비의 OEM으로 진입이 용이하나, 소프트웨어의 경우 국제표준으로 개발을 한다고 해도 수백종에 달하는 기존 카메라 장비와의 호환성을 확보해야하는 시행착오가 필요하여 진입 난이도가 형성됩니다. 또한 기존의 다른 AI분야를 섭렵한 기업이라고 하더라도, 누적된 시내 CCTV영상을 통한 고품질의 학습을 할 수가 있지만 실제로 모든 도시 내의 CCTV영상은 개인정보보호법으로 보호된 영상으로 반출할 때마다 승인을 받아야 하는 보안등급이 필요하므로 해당 분야를 제대로 학습한 AI 솔루션을 확보하여 시장에 단기간에 진입하기는 쉽지 않습니다.(다) 경쟁상황

당사의 주력 매출부문은 영상인식 기술을 활용한 실시간·다채널 통합관제센터 솔루션 및 구축사업입니다. 통합관제센터는 보안시장 내의 영상감시 영역에 속하는 시장으로, 영상감시 시장은 민간부문과 공공부문으로 크게 구분됩니다. 민간부문이 개인용·주거시설 영상감시장치 등에 국한되어 저가형 중국산 설비 외에 별도의 소프트웨어 등이 중요하지 않으나, 공공부문 영상감시시장은 지자체 중심의 관제센터의 구축, 이기종 영상감시장치의 통합과 고도화가 이루어져 솔루션 기술이 핵심이 되는 시장입니다. 공공부문 영상감시 시장의 3대 플랫폼은 1)카메라, 2)저장장치, 3)소프트웨어로, 이중 당사의 주요 영역은 소프트웨어 부문으로, 현재는 도시단위 영상감시를 위한 VMS를 중심으로 매출이 발생하고 있습니다.

차기 신제품인 스마트시티 통합플랫폼 솔루션의 경쟁사는 기존 솔루션인 VMS의 데이터를 받아들이고 추가적인 공공기관과의 연계를 설계해야 합니다. 스마트시티 통합플랫폼은 지자체에 구축된 VMS 연동이 기본 골자이므로, TTA(한국정보통신기술협회) 인증업체들 중 소수의 구축업체들만이 해당 사업을 주도하고 있는 상태이며, 당사는 본 솔루션을 SI성격의 1회성으로 개발하고 마무리하는 것이 아닌 지속적인 고도화를 통해 제 2의 플랫폼 생태계를 만들겠다는 생각을 가지고 새로운 솔루션 개발에 매진하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사가 개발한 InnoCodec 기술은 표준 코덱과 비교하면 CPU가 영상을 처리하는 속도를 2배로 올려주는 기술입니다. 따라서 영상을 받아보는 감시요원의 컴퓨터에서 2배로 많은 채널을 볼 수 있게 해주므로 1개 모니터에서 보여줄 수 있는 최대 영상의 개수가 9개에서 16개로 늘어난 것입니다. 더 많은 카메라를 효과적으로 감시할 수 있게 해주는 기술입니다. 이후 개발된 C-Stream기술은 영상코덱표준(MPEG, H.264, H.265 등)과 호환되면서도 영상 파일 크기를 50%에서 80% 가량 추가로 줄여주는 기술입니다. 추가로 줄어든 파일 사이즈만큼 저장장치와 전송장치를 아낄 수 있는 비용절감형 기술입니다. 칩으로 이런 기술을 구현한 기업은 있지만 소프트웨어로 구현한 기업은 세계 최초로 세계의 모든 카메라와도 호환되기에 범용성이 높은 기술입니다.일반적인 객체추출을 하려면 영상코덱으로 압축된 영상을 다시 풀어서 원본영상으로 되돌린 뒤에 객체를 확인하고 선별하는 과정을 거쳐야 합니다. 그러나 IOD기술은 압축을 풀지 않고 분석이 가능한 객체추출로 영상분석 계산에 필요한 장치(서버)를 절반으로 줄여줬으며, IDL를 통해 AI와 딥러닝 기술을 당사의 영상보안 솔루션에 적용시키는 결과를 가져왔습니다.이러한 기술적 강점과 더불어 당사의 강점은 단순히 제품을 판매하는데 있는 것이 아니라 기존 플랫폼에 연동하여 새로운 부가가치를 창출하는데 그 목표가 있습니다. 영상감시장치 분야에서 단순히 카메라를 판매하는데 그치는 것이 아닌 플랫폼과 연동하여 다양한 서비스를 구현할 수 있는 경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다.[이노뎁]이라는 브랜드는 일반적으로 소비자가 구매하거나, 인접제품이 아니기 때문에 대중적으로 알려져 있지는 않습니다. 그러나 이미 대한민국의 지방자치단체 CCTV통합관제센터 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 1위 기업으로 관련 업종과 공무원들에게는 확고한 브랜드 영향력을 끼치고 있습니다

주차관제 와 출입통제 역시도 기존 VMS 기반에서 통합운영이 가능한 상위 플랫폼을 개발하여, 통합보안 플랫폼으로 발전하는 기반이 될 것입니다. 그리고 최근 출입통제장치 추가로 런칭하여 국내뿐만 아니라 세계시장을 타겟으로 시장을 선점하고 있는 기술협력사와 통합제품을 통한 도전을 준비하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영상보안 소프트웨어의 진입장벽은 높은 편입니다. 하드웨어의 경우 중국산 장비의 OEM으로 진입이 용이하나, 소프트웨어의 경우 국제표준으로 개발을 한다고 해도 수백종에 달하는 기존 카메라 장비와의 호환성을 확보해야하는 시행착오가 필요하여 진입 난이도가 형성됩니다. 또한 기존의 다른 AI분야를 섭렵한 기업이라고 하더라도, 누적된 시내 CCTV영상을 통한 고품질의 학습을 할 수가 있지만 실제로 모든 도시 내의 CCTV영상은 개인정보보호법으로 보호된 영상으로 반출할 때마다 승인을 받아야 하는 보안등급이 필요하므로 해당 분야를 제대로 학습한 AI 솔루션을 확보하여 시장에 단기간에 진입하기는 쉽지 않습니다.

당사의 주력 매출부문은 영상인식 기술을 활용한 실시간·다채널 통합관제센터 솔루션 및 구축사업입니다. 통합관제센터는 보안시장 내의 영상감시 영역에 속하는 시장으로, 영상감시 시장은 민간부문과 공공부문으로 크게 구분됩니다. 민간부문이 개인용·주거시설 영상감시장치 등에 국한되어 저가형 중국산 설비 외에 별도의 소프트웨어 등이 중요하지 않으나, 공공부문 영상감시시장은 지자체 중심의 관제센터의 구축, 이기종 영상감시장치의 통합과 고도화가 이루어져 솔루션 기술이 핵심이 되는 시장입니다. 공공부문 영상감시 시장의 3대 플랫폼은 1)카메라, 2)저장장치, 3)소프트웨어로, 이중 당사의 주요 영역은 소프트웨어 부문으로, 현재는 도시단위 영상감시를 위한 VMS를 중심으로 매출이 발생하고 있습니다.

차기 신제품인 스마트시티 통합플랫폼 솔루션의 경쟁사는 기존 솔루션인 VMS의 데이터를 받아들이고 추가적인 공공기관과의 연계를 설계해야 합니다. 스마트시티 통합플랫폼은 지자체에 구축된 VMS 연동이 기본 골자이므로, TTA(한국정보통신기술협회) 인증업체들 중 소수의 구축업체들만이 해당 사업을 주도하고 있는 상태이며, 당사는 본 솔루션을 SI성격의 1회성으로 개발하고 마무리하는 것이 아닌 지속적인 고도화를 통해 제 2의 플랫폼 생태계를 만들겠다는 생각을 가지고 새로운 솔루션 개발에 매진하고 있습니다.

당사가 개발한 InnoCodec 기술은 표준 코덱과 비교하면 CPU가 영상을 처리하는 속도를 2배로 올려주는 기술입니다. 따라서 영상을 받아보는 감시요원의 컴퓨터에서 2배로 많은 채널을 볼 수 있게 해주므로 1개 모니터에서 보여줄 수 있는 최대 영상의 개수가 9개에서 16개로 늘어난 것입니다. 더 많은 카메라를 효과적으로 감시할 수 있게 해주는 기술입니다. 이후 개발된 C-Stream기술은 영상코덱표준(MPEG, H.264, H.265 등)과 호환되면서도 영상 파일 크기를 50%에서 80% 가량 추가로 줄여주는 기술입니다. 추가로 줄어든 파일 사이즈만큼 저장장치와 전송장치를 아낄 수 있는 비용절감형 기술입니다. 칩으로 이런 기술을 구현한 기업은 있지만 소프트웨어로 구현한 기업은 세계 최초로 세계의 모든 카메라와도 호환되기에 범용성이 높은 기술입니다.일반적인 객체추출을 하려면 영상코덱으로 압축된 영상을 다시 풀어서 원본영상으로 되돌린 뒤에 객체를 확인하고 선별하는 과정을 거쳐야 합니다. 그러나 IOD기술은 압축을 풀지 않고 분석이 가능한 객체추출로 영상분석 계산에 필요한 장치(서버)를 절반으로 줄여줬으며, IDL를 통해 AI와 딥러닝 기술을 당사의 영상보안 솔루션에 적용시키는 결과를 가져왔습니다.이러한 기술적 강점과 더불어 당사의 강점은 단순히 제품을 판매하는데 있는 것이 아니라 기존 플랫폼에 연동하여 새로운 부가가치를 창출하는데 그 목표가 있습니다. 영상감시장치 분야에서 단순히 카메라를 판매하는데 그치는 것이 아닌 플랫폼과 연동하여 다양한 서비스를 구현할 수 있는 경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다.[이노뎁]이라는 브랜드는 일반적으로 소비자가 구매하거나, 인접제품이 아니기 때문에 대중적으로 알려져 있지는 않습니다. 그러나 이미 대한민국의 지방자치단체 CCTV통합관제센터 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 1위 기업으로 관련 업종과 공무원들에게는 확고한 브랜드 영향력을 끼치고 있습니다

주차관제 와 출입통제 역시도 기존 VMS 기반에서 통합운영이 가능한 상위 플랫폼을 개발하여, 통합보안 플랫폼으로 발전하는 기반이 될 것입니다. 그리고 최근 출입통제장치 추가로 런칭하여 국내뿐만 아니라 세계시장을 타겟으로 시장을 선점하고 있는 기술협력사와 통합제품을 통한 도전을 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하는 기업으로, 핵심 기술인 IOD 및 IDL을 기반으로 주로 보안 관련 솔루션을 공공부문에 제공하고 있습니다. 이에 1세대 제품군이 설치 및 납품의 형태로 이루어졌다면, 현재 당사의 매출은 구축되는 장소 또는 기관별 프로젝트 단위로 발생하여, 규격화된 공산품과 달리 제공되는 주된 서비스형태로 제품을 구분하고 있습니다. 다만 공공기관 발주의 특성상 공개입찰 등을 위해 회사가 인증의 형태로 보유한 NET, NEP의 기술 또는 제품을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 추진하는 사업에 관한 구체적인 시장 정보 자료는 존재하지 않으나, 당사의 주요사업인 관제플랫폼 구축사업의 전국 지자체 설치 장소를 기준으로 하였을 때, 당사는 당사의 시장점유율이 50%에 근접한다고 추산하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경기변동의 특성

동사의 제품은 소규모의 민간기업 보다는 시·군 단위의 공공기관 위주로 매출처가 구성되어 있으며, 공공기관의 IT투자에 따라 동사의 영업실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 공공기관의 IT투자는 정부의 예산정책과 경기변동 등 외부요인에 의하여 변동될 수 있으며, 공공기관의 IT투자가 줄어들 경우 동사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(나) 계절성일반적으로 공공기관은 1분기에 투자계획 수립 및 검토를 진행하여, IT 기업들은 수주 감소로 인해 매출이 상대적으로 감소하게 되며, 투자 검토가 완료 및 실제 집행은 4분기에 이루어집니다. 또한 소프트웨어 제품은 개발이 완료된 이후에도 정상 가동 확인과 같은 검수기간이 상대적으로 길게 소요되므로, 프로젝트가 상반기에 시작되어도 매출인식은 하반기에 이루어지는 경우가 많습니다. 이에 주요 매출처가 공공기관으로 이루진 IT 기업은 공공기관의 예산집행 시기에 의해 상당수의 기업이 4분기에 매출이 집중되는 계절적 특성이 존재합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 스마트시티 플랫폼 사업을 위주로 한 AI 및 디지털 트윈, 클라우드 기술에 관한 선제적 투자를 진행하고 있습니다. 다만 본 매출 인식에 필요한 회계적 유의성을 아직 갖추고 있지 아니한 바, 관련 사업이 진행될 때에는 전자 공시를 통해 안내할 예정입니다.- 당사는 2024년 1월12일 주식회사 알티솔루션에 대한 인수를 마무리 하였으며, 취득 후 보유 지분율은 100%, 취득금액은 60억원입니다. 주식회사 알티솔루션은 당사의 종속회사로 현재 지능형 교통관제 시스템(ITS)구축 및 설계사업을 영위하고 있으며 당사와의 협업을 통해 판매망 확충, AI기술 적용 확대 등을 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

이미지

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 기준에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 2023년 12월31일 기준 매출은 당사의 주요 매출처인 공공기관에서의 수주증가와 소프트웨어 매출 증가로 전년 대비 9.97% 성장한 약840억원을 기록하였습니다.- 당사의 영업이익과 법인세 차감전 계속이익, 당기순이익은 각 6.4억, 10.6억, 10.2억원을 기록하여 전년 대비 각 약54%, 89%, 82% 성장하였습니다. - 당사의 기술 내재화 효과 발현 및 소프트웨어 매출 증가 등의 노력을 경주하여, 다가오는 2024년에는 해당 완료 시점에 영업이익률이 크게 개선될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2023. 12. 31 현재

제 15 기 2022. 12. 31 현재

제 14 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

자산

제 16 기

제 15 기

제 14 기

유동자산

33,329,915,779

37,589,803,018

43,286,807,971

현금및현금성자산

17,418,697,345

7,208,304,275

10,488,939,765

매출채권및기타유동채권

6,815,696,852

7,151,852,379

4,803,159,152

계약자산

-

110,333,747

328,537,739

재고자산

7,154,134,299

6,040,111,980

5,167,637,727

기타유동금융자산

333,100,000

14,328,990,411

21,333,100,000

기타유동비금융자산

1,411,948,494

2,696,699,350

987,406,306

당기법인세자산

91,335,107

53,510,876

178,027,282

당기손익-공정가치측정금융자산

105,003,682

-

-

비유동자산

20,797,782,144

17,970,437,977

12,024,141,114

매출채권및기타채권

1,271,300,768

2,429,174,462

399,217,063

당기손익공정가치측정금융자산

24,851,813

24,387,735

24,432,902

투자부동산

506,565,259

517,555,705

-

유형자산

12,397,613,043

11,402,996,398

9,612,946,376

무형자산

3,034,842,709

2,252,763,543

1,761,369,638

기타비유동금융자산

54,046,620

170,576,310

155,372,240

기타비유동비금융자산

1,231,575,923

66,577,227

70,802,895

순확정급여자산

556,986,009

1,106,406,597

-

기타포괄-공정가치측정금융자산

1,720,000,000

-

-

자산총계

54,127,697,923

55,560,240,995

55,310,949,085

부채

유동부채

12,688,224,695

13,713,158,903

13,129,362,559

매입채무및기타채무

7,238,300,718

9,455,731,041

6,139,309,888

기타유동비금융부채

5,449,923,977

4,257,427,862

6.990,052,671

비유동부채

2,255,795,287

2,585,345,478

1,679,263,773

매입채무및기타채무

1,581,186,174

2,490,394,709

550,484,141

확정급여부채

-

-

-

기타비유동부채

674,609,113

94,950,769

101,055,065

부채총계

14,994,019,982

16,298,504,381

14,808,626,332

자본

자본금

3,669,649,500

3,669,649,500

3,651,274,500

자본잉여금

32,973,290,673

32,973,290,673

32,822,192,173

기타자본구성요소

(3,016,060,250)

(2,922,198,500)

40,438,500

이익잉여금

5,556,798,018

5,540,994,941

4,687,253,372

자본총계

39,183,677,941

39,261,736,614

40,502,322,753

부채및자본총계

54,127,697,923

55,560,240,995

55,310,949,085

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분(단위 : 원)

제 16 기

제 15 기

제 14 기

매출액

84,032,973,558

76,416,490,550

60,038,612,325

매출원가

56,185,598,380

51,333,884,246

40,082,513,837

매출총이익

27,847,375,178

25,082,606,304

19,956,098,488

판매비와관리비

27,211,619,699

24,669,602,077

21,470,552,199

영업이익(손실)

635,755,479

413,004,227

(1,514,453,711)

금융손익

477,240,470

387,334,241

174,139,051

금융수익

708,837,912

584,791,059

234,296,484

금융비용

231,597,442

197,456,818

60,157,433

기타영업외손익

(48,351,500)

(237,251,341)

316,900,875

기타수익

30,226,943

112,189,025

352,341,781

기타비용

78,578,443

349,440,366

35,440,906

법인세비용차감전순이익

1,064,644,449

563,087,127

(1,023,413,785)

법인세비용(수익)

37,733,404

(144,792,788)

당기순이익(손실)

1,026,911,045

563,087,127

(878,620,997)

기타포괄손익

(1,011,107,968)

989,490,234

(16,191,015)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(1,011,107,968)

989,490,234

(16,191,015)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,011,107,968)

989,490,234

(16,191,015)

총포괄손익

15,803,077

1,552,577,361

(894,812,012)

주당손익

기본주당손익

144

77

(133)

희석주당손익

144

77

(133)

<이익잉여금 처분계산서>

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

구분(단위 : 원)

당기

당기

(처리예정일: 2024년 3월 22일)

(처리일: 2023년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,556,798,018

5,540,994,941

전기이월미처분이익잉여금

5,540,994,941

3,988,417,580

순확정급여부채의 재측정요소

(1,011,107,968)

989,490,234

기타포괄손익측정금융자산처분

당기순이익(손실)

1,026,911,045

563,087,127

Ⅱ. 이익잉여금처분액

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,556,798,018

5,540,994,941

(미처리결손금)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 당사는 최근 2개년 간 금전 또는 주식 배당을 시행한 적이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

* 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(사업목적 추가)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

~ (현행)

(사업목적 추가)

1. 지능형 교통시스템의 구축 및 설계

1. 재난안전관리 프로그래밍 및 응용

소프트웨어 개발

사업목적 추가

<종속회사의 사업현황 반영 및 신규사업 추진>

제23조 [소집통지]1. 주주총회를 소집할 때는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이 기간은 총회 전에 모든 주주의 서면, 전신 또는 전자문서에 의한 동의로 단축할 수 있다.

제23조 [소집통지]

1. 주주총회를 소집할 때는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이 기간은 총회 전에 모든 주주의 서면, 전신 또는 전자문서에 의한 동의로 단축할 수 있다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 관해서는 주주총회 소집과 화의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통제에 갈음할 수 있다.

서면투표제 대체 수단의 근거조항 마련

(상법 제542조의4

1항)

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신언주
1962-11

해당

해당없음

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신언주
경영감시
1985~현재

- 국방대학원 안전보장대학원(석사)

- 前 기획재정부 재정정보과장

- 前BK연금보험(주) 변화관리실장

- 前FTA국내대책본부 조사분석과장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신언주

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 본 후보자는 사외이사로 당사의 이사회에 참석하여 의안 안건에 대하여 사전 검토를 수행한 후, 법령과의 적법성 및 경영활동과의 연관성을 종합적으로 검토하여 이사회의 독립성 준수 여부 등에 대한 경영감시활동을 수행할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 후보자는 다년간의 공직경험을 바탕으로 공정하고 합리적인 판단으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움을 주고, 여성으로 윤리경영에 필요한 회사의 합리적인 의사결정 도출에 기여할 것으로 판단함

확인서

사외이사후보_신언주 확인서.jpg
사외이사후보_신언주 확인서

※ 기타 참고사항

* 상기 후보자의 최종 선임 유무는 주주총회 후 결정됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,038

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2024년 3월 16일까지 당사의 홈페이지(https://www.innodep.com) 내 IR정보에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내 말씀코로나19 감염 및 전파 예방을 위해, 주주총회 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되거나 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

□ 주주총회 참석시 지참물 안내주주 본인은 본인의 신분증이, 대리인은 대리인의 신분증과 위임장이 각각 지참물로 요구되며, 신분증 등 미지참 시 주주총회 입장이 불가능하오니, 이 점 유의 부탁드립니다.- 위임장에 기재할 사항: 1) 대리인의 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용, 2) 위임인(주주)의 성명, 소유 및 위임 주식 수, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 3) 위임인(주주)의 날인 또는 서명*주민등록번호는 중복주주 판별을 위해 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

□ 주총 집중일 관련당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나 외부감사 및 이사회 개최 일정, 재무제표 제출 일정 등을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 주주총회 집중 개최일인 3월 22일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.향후에는 다각적인 노력을 통하여 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.