eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
셀리드 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 셀리드

셀리드/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 목련

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 : 정관 제 2조 "목적"추가의 건

제 2-2호 : 정관 제 10조 "신주인수권" 일부 변경의 건

제 2-3호 : 정관 제 39조의 2 "이사의 책임감경" 신설의 건

3) 제3호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의건

4) 제4호 의안: 임원 주식매수선택권 부여의 건

5) 제5호 의안: 사내이사 김민수 선임의 건

6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

7) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

8) 제8호 의안: 임원보수규정 일부 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민수
1974-05
3년
신규선임
- 중앙대학교 경영학 학사
- ㈜한섬 회계팀 과장
- ㈜한미반도체 총무지원부 팀장
- ㈜크리스에프앤씨 관리부 부장
- (現) ㈜셀리드 경영지원실 재무팀장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래, 도소매업
- 식품수입업
- 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업
- 통신판매업
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동부건설 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240307)
제출인: 동부건설

동부건설/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.07)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-01

3. 정정사유
외부감사 과정 중 재무제표 내용 일부 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
(당해사업연도)
-매출액: 1,899,974,277
-영업이익: 30,152,869
-법인세비용차감전계속사업이익 : -1,289,708
-당기순이익: 4,549,171

(증감금액)
-매출액: 438,765,330
-영업이익: -11,100,512
-법인세비용차감전계속사업이익: -24,472,912
-당기순이익: -34,806,208

(증감비율%)
-매출액: 30.03
-영업이익: -26.91
-법인세비용차감전계속사업이익: -105.56
-당기순이익: -88.44
(당해사업연도)
-매출액: 1,899,979,526
-영업이익: 30,156,163
-법인세비용차감전계속사업이익: -10,614,727
-당기순이익: -4,854,316

(증감금액)
-매출액: 438,770,579
-영업이익: -11,097,218
-법인세비용차감전계속사업이익: -33,797,932
-당기순이익: -44,209,695

(증감비율%)
-매출액: 30.03
-영업이익: -26.90
-법인세비용차감전계속사업이익: 적자전환
-당기순이익: 적자전환

3. 재무현황(단위:천원)
(당해사업연도)
-자산총계: 1,820,957,549
-부채총계: 1,230,822,535
-자본총계: 590,135,014
-자본총계/자본금 비율(%)
: 510.22
(당해사업연도)
-자산총계: 1,807,512,336
-부채총계: 1,226,953,607
-자본총계: 580,558,729
-자본총계/자본금 비율(%)
: 501.94

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-01
2024-03-07

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된 잠정실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사를 반영한 자료이며, 추후 사업보고서 및 감사보고서에서 확정될 예정입니다.

[지배회사의 추가공시사항]
(당해사업연도)
- 비지배지분 제외
자본총계(단위 : 천원)
: 591,966,267
- 자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
: 511.80
(당해사업연도)
- 비지배지분 제외
자본총계(단위 : 천원)
: 582,389,982
- 자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
: 503.52

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
1,899,979,526
1,461,208,947
438,770,579
30.03

- 영업이익
30,156,163
41,253,381
-11,097,218
-26.90

- 법인세비용차감전계속사업이익
-10,614,727
23,183,204
-33,797,932
적자전환

- 당기순이익
-4,854,316
39,355,379
-44,209,695
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,807,512,336
1,581,700,494

- 부채총계
1,226,953,607
998,112,147

- 자본총계
580,558,729
583,588,347

- 자본금
115,663,740
115,663,535

- 자본총계/자본금 비율(%)
501.94
504.56

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
기착공 현장의 원활한 공정으로 인해 매출은 증가하였으나, 원자재 가격 상승 등의 영향으로 수익성 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성된 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사를 반영한 자료이며, 추후 사업보고서 및 감사보고서에서 확정될 예정입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
582,389,982
584,974,593

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
503.52
505.76

매출액(단위:천원)
별도
1,798,044,736
1,300,137,418
JYP Ent. — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
574

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
19,009,765,866

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.
(2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
(3) 상기 배당금총액은 발행주식총수 35,517,492주에서 자사주 2,399,433주를 제외한 배당대상주식수 33,118,059주에 574원을 곱한 금액임.
(4) 상기 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정임.(상법 제464조의 2)

※ 관련공시
-
BYC — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: BYC

BYC/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)비와이씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일자를 피하여 2024년 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부 감사일정, 이사회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
크래프톤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 손현일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
㈜크래프톤

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.01

보고서작성기준일 :
2024.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손현일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜크래프톤

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
259960

발행주식 총수
48,364,493

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손현일
한자(영문)
孫賢一(Sohn Hyunil)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780516

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 서판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜크래프톤
부 서
IR팀

직 위
팀원
전화번호
02-625******

성 명
양재성
팩스번호
031-69******

이메일 주소
******g@krafton.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
480
0.00
480
0.00

증 감
480
0.00
480
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

480
-
-
-
-
-
-
-
480
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

48,364,493
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.01
보통주
-
480
480
-
기보유분

합 계
-
480
480
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디에이테크놀로지 — 전환가액의조정 (제8회차) (20240307)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/전환가액의조정/(2024.03.07)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

8
비상장
2,621
2,500

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

8
500,000,000
KRW : South-Korean Won
190,766
200,000

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

1) 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서

제3조 사채의 발행조건

29항 전환권에 관한 사항

(4) 마항 전환가액의 조정

- 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 제3장 [전환사채의 발행] 6항에 따라 액면가(2,500원)에 해당하는 가격으로 한다.

- 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 2,246.69원

② 1주일 가중산술평균주가 : 1,933.39원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,812.02원

④ 산술평균 {(①+②+③)/3} : 1,997.37원

⑤ 상기③,④ 둘중 높은가액 : 1,997.37원

⑥ 조정전 전환가액 : 2,621원

⑦ 조정후 전환가액 : 1,998원 (원단위미만 절상)

⑧ 조정한도 적용 전환가액: 2,500원

※조정한도 : 하향조정시 액면가 2,500원

5. 조정가액 적용일
2024-03-07

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-02-07 전환가액의조정(제8회차)
2021-08-23 전환사채권발행결정(제8회차)
KPX홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
KPX홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 당초 에는 한국상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결결산일정 및 당사 회계법인의 감사보고서 수령일과 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2024년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
유진증권 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 유진증권

유진증권/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09:00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 유진빌딩 16층 HRD센터

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제71기 재무제표 등 승인의 건

- 현금배당(예정) : 주당 60원

제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

·제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한만희 선임의 건

·제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용대 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한만희
1956-09
1
재선임
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
2021년 서울시립대학교 대외협력부총장
2023년 (現)신한자산신탁 사외이사
신한자산신탁(사외이사)

김용대
1960-12
3
재선임
1983년 서울대학교 법학과 졸업
1991년 서울지방법원 판사
2011년 대전고등법원 부장판사
2012년 수원지방법원 수석부장판사
2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사
2017년 서울고등법원 부장판사
2019년 서울가정법원 법원장
2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사
2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사
삼성엔지니어링주식회사(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한만희
1956-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
1978년 연세대학교 경영학과 졸업
1992년 버밍엄대학 도시 및 지역계획학 박사
2008년 국토해양부 국토정책국 국장
2010년 행정중심복합도시건설청 청장
2011년 국토해양부 제1차관
2013년 (現)서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
2021년 서울시립대학교 대외협력부총장
2023년 (現)신한자산신탁 사외이사

김용대
1960-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
1983년 서울대학교 법학과 졸업
1991년 서울지방법원 판사
2011년 대전고등법원 부장판사
2012년 수원지방법원 수석부장판사
2015년 서울중앙지방법원 민사 수석부장판사
2017년 서울고등법원 부장판사
2019년 서울가정법원 법원장
2021년 (現)법무법인 도울 대표변호사
2023년 (現)삼성엔지니어링주식회사 사외이사
SOOP — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: SOOP

아프리카TV/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)아프리카티비

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정, 결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 참고서류
크래프톤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 임우열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
㈜크래프톤

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.01

보고서작성기준일 :
2024.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임우열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜크래프톤

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
259960

발행주식 총수
48,364,493

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임우열
한자(영문)
林宇烈(Lim Wooyol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790123

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 동판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜크래프톤
부 서
IR팀

직 위
팀원
전화번호
02-625******

성 명
양재성
팩스번호
031-69******

이메일 주소
******g@krafton.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
325
0.00
325
0.00

증 감
325
0.00
325
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

325
-
-
-
-
-
-
-
325
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

48,364,493
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.01
보통주
-
325
325
-
기보유분

합 계
-
325
325
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유한양행 — 투자판단관련주요경영사항  (20240307)
제출인: 유한양행

유한양행/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.07)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
SOS1 타깃 항암제의 전세계 라이선스 인 계약 체결

2. 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 비용 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생 시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방: ㈜사이러스테라퓨틱스(대한민국) 및 ㈜카나프테라퓨틱스(대한민국)

2) 계약내용: ㈜사이러스테라퓨틱스와 ㈜카나프테라퓨틱스가 공동개발한 SOS1 단백질의 활성을 억제하는 화합물의 개발 및 상업화를 위한 전세계 독점적 전용실시권

3) 계약체결일: 2024년 3월 7일

4) 기술의 내용: SOS1은 암세포 증식 및 생존에 관여하는 KRAS 단백질의 활성을 조절하는 단백질로 KRAS 변이종류 및 암종에 상관없이 항암 활성이 기대되는 타깃임

* 참고

- SOS1: Son of Sevenless homolog 1

- KRAS: Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog

5) 계약기간: 계약체결일로부터 당사(유한양행)가 부담하는 기술료 지급의무의 최종 만료일까지

6) 계약규모: 최대 2,080억 원(당사 직접 실시 기준)

(1) 계약금: 60억 원(계약체결일로부터 30일 이내)

(2) 당사가 직접 실시 시

- 마일스톤 기술료: 개발, 허가 및 매출에 따른 단계별 마일스톤 최대 2,020억 원

- 경상기술료(로열티): 당사가 직접판매하는 순매출액에 따라 경상기술료(Royalty) 지불

(3) 제3자 라이선스 아웃 계약 체결 시: 계약 체결 시점의 개발 단계에 따라 라이선스 아웃 수익금 차등 분배

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주요내용 중 계약금은 환수 권리가 없으며, 마일스톤 기술료는 양사가 합의한 조건 달성 시 지불함

- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 계약체결일임

- 향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생 시 지체 없이 공시할 예정임

※ 관련공시
-
디에이피 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 디에이피

디에이피/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22
(주)디에이피 본사 강당

3. 의안 주요내용
제37기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제37기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 사내이사 최봉윤 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최봉윤
1952-05
3년
재선임
동아대학교 전자공학과
前) 삼성전자 근무
現 (주)디에이피 대표이사
펌텍코리아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
펌텍코리아(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사일정 및 내부 업무일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
비아트론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 비아트론

비아트론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
28,014,037,151
70,975,044,017
-42,961,006,866
-60.5

- 영업이익
-1,682,742,208
13,967,392,089
-15,650,134,297
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
371,293,159
18,631,265,005
-18,259,971,846
-98.0

- 당기순이익
1,683,305,622
15,881,820,616
-14,198,514,994
-89.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
187,549,076,963
195,453,126,005

- 부채총계
21,783,407,942
26,033,579,708

- 자본총계
165,765,669,021
169,419,546,297

- 자본금
6,057,355,500
6,057,355,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업의 투자부진에 따른 수주액 및 매출액 감소로 영업손실 발생

- 환율영향으로 인한 외환이익 발생 및 법인세비용 감소로 당기순이익 실현하였으나 전년대비 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도와 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

-상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 향후 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
(상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인할 수 있음)

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼천리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼천리

삼천리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 삼천리

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정
(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.22(금), 3.27(수),
3.29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
국전 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 국전

국전약품/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오후 1시

2. 장소
금강펜테리움IT빌딩 A동 3층 대회의실
(경기 안양시 동안구 학의로 282)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

1호 의안

-제6기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

*현금배당 1주당 10원

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-배당개선(한도 및 기준일)

-표준정관적용

3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

-사내이사 후보자 홍종훈

4호 의안

-이사 보수한도 승인의 건(20억원)

5호 의안

-감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제6기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍종훈
1972-12
3년
신규선임
('95~현재)국전약품 부대표이사 및
국전약품 경영전략 본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
디아이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 디아이

디아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 별도 재무제표 및 종속회사와의 연결 재무제표에 대한 결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 다만, 당사는 소액주주들의 주주총회 참여 활성화를 위해 금번 정기주주총회에서도 한국예탁결제원 시스템을 통한 전자투표제도를 실시할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여여부

: 미참여

※ 관련공시
-
디아이 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 디아이

디아이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 학동로 171
(삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제63기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 사외이사 민동준

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

- 상근감사 전인학

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1956-07
3
재선임
일본 동경대 금속공학
박사 졸('85~'88)

연세대 신소재공학부
교수 역임('95~'21)

연세대 행정.대외 부총장
역임('18~'20)

현) 산업통상자원부
산업기술유출방지
위원장('07~현재)

현) 산업통상자원부
소재부품장비
전문 위원장('19~현재)

현) 한국산업기술기획
평가원 이사('20~현재)

현) 연세대 명예특임교수
('21~현재)

현) ㈜디아이 사외이사
('21~현재)
동국제강㈜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전인학
1956-05
3
재선임
상근
동아대 무역학 학사 졸('78~'84)

㈜제이에스앤에프 대표이사 사장
역임('94~'18)

현) ㈜디아이 상근감사('21~현재)
크래프톤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 장태석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
㈜크래프톤

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.01

보고서작성기준일 :
2024.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장태석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜크래프톤

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
259960

발행주식 총수
48,364,493

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장태석
한자(영문)

張兌碩
(Jang Taeseok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800826

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜크래프톤
부 서
IR팀

직 위
팀원
전화번호
02-625******

성 명
양재성
팩스번호
031-69******

이메일 주소
******g@krafton.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
25,825
0.05
25,825
0.05

증 감
25,825
0.05
25,825
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

25,825
-
-
-
-
-
-
-
25,825
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

48,364,493
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.01
보통주
-
25,825
25,825
-
기보유분

합 계
-
25,825
25,825
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
포톤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 김정섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)바이오로그디바이스

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김정섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오로그디바이스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
208710

발행주식 총수
62,600,334

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김정섭
한자(영문)

金正燮
(Jeongseob Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681111

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 포천시 가산면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2023.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사

(주)바이오로그

디바이스

부 서
경영관리본부

직 위
부장
전화번호
070-50*******

성 명
정근태
팩스번호
031-83******

이메일 주소
******@bolidal.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.12.07
600,000
0.95
600,000
0.95

이번보고서
2024.03.05
0
0
0
0

증 감
-600,000
-0.95
-600,000
-0.95

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

62,600,334
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2024.03.04
보통주
600,000
-600,000
0
983
(주)디에스누림

합 계
600,000
-600,000
0
983
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하나30호스팩 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 하나30호스팩

하나30호스팩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하나30호기업인수목적 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
미코 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 미코

미코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 미코

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 국내외법인(종속회사)들이 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회 보장을 위하여 가급적 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4, 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

※ 관련공시
-
미코 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 미코

미코/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석윤
1968-11
3년
재선임
現) 미코 대표이사
前) 미코 경영기획총괄 전무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업

37. 환경, 폐기물처리 관련 사업

38. 해담수화 관련 사업

39. 엔지니어링 사업

40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업
신사업의 주요 사업목적 반영

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

36. 각호에 관련된 부대사업 일체
41. 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체
부대사업 범위 명확화

사업목적 삭제
-
-
펌텍코리아 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 10시 00분

2. 장소
인천광역시 부평구 부평대로 329번길 43 (청천동) 펌텍코리아 제2공장 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1. 감사의 감사보고
2. 이사의 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의안건
제1호의안 : 제23기 (연결)재무제표 승인의 건 (현금배당안 : 1주당 380원)
제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
시지트로닉스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 시지트로닉스

시지트로닉스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
9 : 30

2. 장소
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 224
전북테크노파크 전북과학기술진흥단 3층 세미나실

3. 의안 주요내용

□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

○ 제1호 의안: 제16기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 감사 김사성(기존 감사, 660405) 선임의 건

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김사성
1966-04
3
재선임
비상근
1989~1994 : 삼일회계법인
1996~1997 : 서우회계법인
1998~2008 : 신우회계법인
2009~2020 : 서린회계법인
2020~현재 : 다산회계법인

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
로젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 이순섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
코웰패션(주)

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 순 섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코웰패션(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
033290

발행주식 총수
56,156,301

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이순섭
한자(영문)
李淳燮(TOMMY LEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680216

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
폰드그룹㈜
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-639******

성 명
장진영
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******3@pond-group.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 21일
11,836,444
21.08
11,836,444
21.08

이번보고서
2024년 03월 07일
11,646,444
20.74
11,646,444
20.74

증 감
-190,000
-0.34
-190,000
-0.34

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,646,444
-
-
-
-
-
-
-
11,646,444
20.74

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

56,156,301
-
20.74
20.74

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.03.07
보통주
11,836,444
-190,000
11,646,444
3,128
-

합 계
11,836,444
-190,000
11,646,444
-
-

* 상기 변동일은 주식 매매일 입니다.

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
펄어비스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 펄어비스

펄어비스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 펄어비스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라
주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여
더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
펌텍코리아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 펌텍코리아

펌텍코리아/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
380

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,711,386,680

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당 안건은 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 5.배당금총액(원)은 발행주식총수 12,400,000주에서 자기주식 1,614주를 제외한 12,398,386주를 대상으로 산정하였습니다.

- 상기 7.배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 정기주주총회 결의일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

- 상기 9.주주총회 예정일자는 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
셀리드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 셀리드

셀리드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
-
480,000,000
-480,000,000
-100.0

- 영업이익
-12,197,950,643
-14,911,333,804
2,713,383,161
-18.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,611,435,383
-22,864,575,136
11,253,139,753
-49.2

- 당기순이익
-11,611,435,383
-22,864,575,136
11,253,139,753
-49.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
63,922,241,987
45,857,390,754

- 부채총계
20,263,107,216
23,418,501,954

- 자본총계
43,659,134,771
22,438,888,800

- 자본금
6,801,488,500
4,865,596,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
오미크론 대응 코로나19백신 'AdCLD-CoV19-1 OMI'의 제3상 임상시험 계획 승인되어(2023.07.21) 국제회계기준(IFRS)에 따라 연구개발비를 무형자산으로 회계처리 함.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도 재무 수치는 직전 사업연도 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
폰드그룹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 이순섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
폰드그룹(주)

20240307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 순 섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
폰드그룹(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
472850

발행주식 총수
32,343,933

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이순섭
한자(영문)
李淳燮(TOMMY LEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680216

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2023.12.28
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
폰드그룹(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-639******

성 명
장진영
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******3@pond-group.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 05일
7,149,782
22.11
7,149,782
22.11

이번보고서
2024년 03월 07일
7,181,925
22.20
7,181,925
22.20

증 감
32,143
0.09
32,143
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,181,925
-
-
-
-
-
-
-
7,181,925
22.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,343,933
-
22.20
22.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.07
보통주
7,149,782
32,143
7,181,925
6,530
-

합 계
7,149,782
32,143
7,181,925
-
-

* 상기 변동일은 주식 매매일 입니다.

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
앱튼 — 기업설명회(IR)개최  (20240307)
제출인: 앱튼

지오릿에너지/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.07)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-13
2024-03-13
14:00
16:00

2. 장소
경기도 안양시 메가밸리

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
리튬사업 설명을 통한 투자자들의 이해증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
프리젠테이션 및 질의응답

6. 주요내용
-데모파일럿플랜트를 이용한 리튬추출 기술 시연
-질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2024-03-07

9. 담당자
담당부서(담당자)
김대진 대표이사

전화번호(팩스번호)
031-757-2023

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-13

게재장소
-설명회 당일 배포
-한국거래소 상장 공시시스템(http://kind.krx.co.kr)
나노신소재 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 신정식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)나노신소재

20230605

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023. 06. 09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황가.소유 특정증권의 수 및 소유비율나. 특정증권등의 종류별 소유내역다. 세부변동내역

소유주식 누락
14
28

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2023년 06월 05일

보고서작성기준일 :
2023년 06월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 정 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)나노신소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
121600

발행주식 총수
12,239,242

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신정식
한자(영문)
申政湜(Shin jung sik)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620608

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 옥수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2023.06.05
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)나노신소재
부 서
경영지원본부

직 위
차장
전화번호
042-71******

성 명
장숙진
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******-jang@anapro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2023.06.08
28
0.00
28
0.00

증 감
28
0.00
28
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

28
-
-
-
-
-
-
-
28
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,239,242
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2023.06.05
보통주
-
28
28
-
-

합 계
-
28
28
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우정바이오 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 우정바이오

우정바이오/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄기흥로 593-8, 우정바이오신약클러스터 3층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계 관리제도 운영실태 보고

- 외부감사 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9 기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사1명, 사외이사1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 이종욱 연임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 정진현 연임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 51조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정일) : 2024년 3월 14일

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제9 기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.

- 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2024년 3월 14일

- 주주총회 예정일은 주주총회 집중일인 3월 29일 이며, 집중일 개최 사유를 별도로 공시할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종욱
1949-03
3
재선임
20.04~현재 ㈜우정바이오 회장

18.04~20.03 ㈜대웅제약 경영고문

09.06~17.03 ㈜대웅바이오 대표이사/사장

06.06~18.05 ㈜대웅제약 대표이사 사장/부회장

03.03~06.03 ㈜유한화학 대표이사

83.02 서울대 약학대학원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정진현
1959-01
3
재선임
10.~현재 ㈜스마트바이오팜 공동대표이사

97.~11. 경희대학교 약학대학 교수

93. Stanford University 화학과 이학박사
스마트바이오팜 주식회사
주연테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 주연테크

주연테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 주연테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정, 주주총회 장소 소집 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2024년 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집결의일 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
아이쓰리시스템 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
10시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동)
아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제26기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 (2023.1.1~2023.12.31)

개별재무제표 승인에 관한 건

[이익잉여금처분계산서 포함]

*. 제26기 현금배당(안), 1주당 350원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 사내이사 정 한 선임의 건

4-2호 의안 사내이사 김병혁 선임의 건

4-3호 의안 사내이사 안재덕 선임의 건

4-4호 의안 사외이사 이희철 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

5-1호 의안 상근감사 염승섭 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회
결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정 한
1960-11
3년
재선임
1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사
1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사
1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원
1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사

안재덕
1966-03
3년
재선임
1990년 2월 : 고려대 경영학사
2000년11월 : 한국투자증권 과장
2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사
2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO

김병혁
1972-11
3년
재선임
1997년 : KAIST 전자공학 석사
2002년 : KAIST 전자공학 박사
2002년~현재:아이쓰리시스템(주) 시스템사업부 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희철
1954-09
3년
재선임
1989년:동경공업대 반도체공학 박사
2020년:한국과학기술원 전기 및 전자공학 교수
현재:한국과학기술원 명예교수
해당없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

염승섭
1964-12
3년
재선임
상근
1989년:연세대 국제대학원 경영학 석사
1994년:Indiana Univ. Kelley school of Business MBA
2010년:PWC컨설팅&IBM컨설팅 전략그룹 파트너/상무
현재:피디아스(비즈니스컨설팅) 대표이사
현대리바트 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240307)
제출인: 현대리바트

현대리바트/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
계약금액 및 계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
- 계약금액(원)
88,998,039,727
122,309,559,727

2.계약내역
- 매출액대비(%)
6.3
8.7

5.계약기간
- 종료일
2024-03-31
2024-09-30

9.기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 상기2. 계약금액은 당사
지분 (100%)에 해당하는
금액을 원화로 환산한 금액임.(계약금액 : 약 USD 70.5백만
/ 최초고시환율 ('22.05.06) :
1,261.80원/USD)

- 상기5. 계약기간은 공사현장
최종 정산을 위해 기존 계약
기간이 연장되었음.

- '23년 3분기말 기준 해당
현장 공사 진행률 96.7%이며,
공사계약서에 규정하는 조건
등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음.
- 상기2. 계약금액은 당사
지분 (100%)에 해당하는
금액을 원화로 환산한 금액임.(계약금액 : 약 USD 96.9백만
/ 최초고시환율 ('22.05.06) :
1,261.80원/USD)

- 상기5. 계약기간은 추가
수주로 인하여 계약기간이
연장되었음.

- 공사계약서에 규정하는
조건 등에 따라 공사기간 및
계약금액 등은 변동될 수
있음.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
사우디 자푸라 유틸리티 및 황회수 시설공사 중
가설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
122,309,559,727

최근매출액(원)
1,406,599,311,907

매출액대비(%)
8.7

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
현대건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
사우디아라비아 담맘 남서쪽 150㎞

5. 계약기간
시작일
2022-03-29

종료일
2024-09-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-05-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요 : 사우디아라비아 자푸라 유틸리티 및 황회수 시설공사 중 가설공사 진행 건.

- 상기 2. 계약금액은 당사 지분 (100%)에 해당하는 금액을 원화로 환산한 금액임.

(계약금액 : 약 USD 96.9백만 / 최초 고시환율 ('22.05.06) : 1,261.80원/USD)

- 상기 7. 계약일자는 발주처와 계약서에 서명한 날짜임.

- 상기 2. 최근 매출액은 2021년말 연결 재무제표 기준임.

- 상기 5. 계약기간은 추가 수주로 인하여 계약기간이 연장되었음.

- 공사계약서에 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음.

※ 관련공시
2024-02-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-29 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-04-28 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-30 기타 경영사항(자율공시)
에스에너지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 에스에너지

에스에너지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에스에너지

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령, 결산 일정 등의 사유로 불가피하게 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동 될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
삼천리 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 삼천리

삼천리/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10:00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동)
삼천리빌딩 강당

4. 의안 주요내용
◆ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

[제1호] 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 3,000원

[제2호] 사내이사 선임의 건(이찬의)

[제3호] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(지승민)

[제4호] 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이찬의
1954-11
3
재선임
- 연세대 응용통계학과
- 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사
- 前 ㈜삼탄 대표이사 사장
- 現 ㈜삼천리 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지승민
1974-08
3
재선임
- 연세대 경영학과
- 美 Stanford Univ. 경영공학 석사
- 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사
- 한국공인회계사
- 前 美 Univ. of Oregon 조교수
- 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
- 現 고려대학교 부교수
휴젤(주)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

지승민
1974-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 경영학과
- 美 Stanford Univ. 경영공학 석사
- 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사
- 한국공인회계사
- 前 美 Univ. of Oregon 조교수
- 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
- 現 고려대학교 부교수
제이티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 제이티

제이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)제이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자, 공증 변호사의 일정 등이 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금),3월 27일(수),3월 29일(금) 입니다.
3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
전방 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 전방

전방/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
전방주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 외부 감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 연결종속사들의 결산 및 감사일정, 주주총회 장소섭외 등을 고려, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월22일(금), 3월29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
기아 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 기아

기아/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
80,627,826,000,000
73,710,965,000,000

- 부채총계
34,069,591,000,000
34,367,884,000,000

- 자본총계
46,558,235,000,000
39,343,081,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
46,552,384,000,000
39,337,938,000,000

- 자본금
2,139,317,000,000
2,139,317,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,176.3
1,839.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
99,808,420,000,000
86,559,029,000,000

- 영업이익
11,607,873,000,000
7,233,120,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,677,344,000,000
7,501,993,000,000

- 당기순이익
8,777,817,000,000
5,408,976,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,776,970,000,000
5,409,429,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
24
24

5. 주요종속회사수
20
22

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
51,988,692,000,000
46,715,448,000,000

- 부채총계
19,304,774,000,000
20,245,275,000,000

- 자본총계
32,683,918,000,000
26,470,173,000,000

- 자본금
2,139,317,000,000
2,139,317,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,527.8
1,237.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
58,519,958,000,000
46,409,721,000,000

- 영업이익
6,305,665,000,000
3,000,886,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,903,853,000,000
2,639,370,000,000

- 당기순이익
8,023,991,000,000
1,953,513,000,000

2. 회계감사인명
삼정 회계법인(SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동승인 과정에서 변동될 수 있음.

2. 상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
에스에너지 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 에스에너지

에스에너지/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20(삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 조효현 선임의 건(재선임)

2-2호 의안 사내이사 홍문교 선임의 건(신규선임)

2-3호 의안 사외이사 박승용 선임의 건(신규선임)

3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 상근감사 어방용 선임의 건(신규선임)

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조효현
1971-09
3
재선임
(現) 에스에너지 사내이사
(前) 에스에너지 ES사업부문 부문장
(前) KC솔라에너지 팀장

홍문교
1988-12
3
신규선임
(現) 에스에너지 기획조정실 상무이사
(前) 에스파워 대표이사
(前) S-Energy America 법인장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승용
1956-09
3
신규선임
(現) 더 세메이온 부회장
(前) 효성중공업연구소CTO
(前) 삼성종합기술원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

어방용
1955-05
3
신규선임
상근
(現) 국정농단 특별검사팀 수사지원단장
(前) 대검찰청 운영지원과장
(前) 수원지방검찰청 수사과장
SOOP — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: SOOP

아프리카TV/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15
판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 안건: 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 예정액 850원 포함)

제2호 안건: 정관 변경의 건

2-1호 사명 변경의 건

2-2호 감사위원회 내용 변경의 건

제3호 안건: 이사 선임의 건

3-1호 사외이사 정재민 중임의 건

3-2호 기타비상무이사 김성우 선임의 건

제4호 안건: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

4-1호 사외이사 임수연 선임의 건(분리선출)

제5호 안건: 감사위원회위원 선임의 건

5-1호 감사위원회위원 정재민 선임의 건

5-2호 감사위원회위원 김성우 선임의 건

제6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7호 안건: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성우
1960-01
3
신규선임
- SBS보도국장
(2005 ~ 2008)

- SBS기획실장, 기획본부장, 전무
(2009 ~ 2015)

- 대통령비서실 홍보수석
(2015 ~ 2016)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임수연
1973-12
3
신규선임
- 삼정회계법인 QRM본부 상무
(2002 ~ 2022)

- (주)JK Investment 전략기획팀 상무
(2022 ~ 현재)
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재민
1968-10
3
재선임
- University of West Florida, 교수
(2003 ~ 2005)

- 서울여자대학교, 교수
(2005 ~ 2009)

- 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장
(2017 ~ 2019)

- 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장
(2020 ~ 2023)

- 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수
(2009 ~ 현재)

- 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장
(2023 ~ 현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임수연
1973-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 삼정회계법인 QRM본부 상무
(2002 ~ 2022)

- (주)JK Investment 전략기획팀 상무
(2022 ~ 현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정재민
1968-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- University of West Florida, 교수
(2003 ~ 2005)

- 서울여자대학교, 교수
(2005 ~ 2009)

- 한국과학기술원(KAIST) 정보미디어경영대학원장
(2017 ~ 2019)

- 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원장
(2020 ~ 2023)

- 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 및 정보미디어경영대학원 교수
(2009 ~ 현재)

- 한국과학기술원(KAIST) 인문사회융합과학대학장
(2023 ~ 현재)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김성우
1960-01
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
-SBS보도국장
(2005 ~ 2008)

- SBS기획실장, 기획본부장, 전무
(2009 ~ 2015)

- 대통령비서실 홍보수석
(2015 ~ 2016)
대륙제관 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 대륙제관

대륙제관/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)대륙제관

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회분산프로그램 발표 이후 주주총회집중일을 피하기 위하여 주주총회 일정 등을 조율하였으나, 실무적 사안(사외이사 선임 등)과 등기이사 및사외이사의 개별일정 등으로 인하여 원활한 주주총회운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회집중(예상)일: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)
- 당사는 코스닥협회가 주관한 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

※ 관련공시
-
S&K폴리텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: S&K폴리텍

S&K폴리텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에스엔케이폴리텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램: 미참여

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
대륙제관 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 대륙제관

대륙제관/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
195,803,195,827
185,246,796,458

- 부채총계
54,128,253,328
54,747,327,446

- 자본총계
141,674,942,499
130,499,469,012

- 자본금
7,951,599,500
7,951,599,500

- 매출액
271,101,699,009
275,979,619,835

- 영업이익
15,623,149,185
9,675,110,380

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,918,576,733
10,859,984,975

- 당기순이익
13,070,229,189
9,703,258,216

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

개별재무제표입니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
141,674,942,499
130,499,469,012

자본금
7,951,599,500
7,951,599,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
141,674,942,499
130,499,469,012
121,993,692,547

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오