삼천리 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 삼천리

주주총회소집공고
2.9
(주)삼천리

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
이 찬 의

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지)http://samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 김경수

(전 화) 02-368-3506

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제19조에 의거하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참고 하시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 ※ 전화번호) 02-368-35063. 회의목적사항[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고[의결 사항]

제1호
제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원

제2호
사내이사 선임의 건 (이찬의)

제3호
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (지승민)

제4호
이사 보수 한도액 승인의 건 : 30억원

4. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 안내

- 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 (https://vote.samsungpop.com)

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의 제출 시, 전자투표는 기권으로 처리

6. 서면 위임장에 관한 안내

- 서면 위임장 : 소집통지서에 동봉된 위임장과 우편봉투 이용 (우편요금 당사부담)

- 서면 위임장 회신기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 22일

- 단, 3월 22일 주주총회 개최 전까지 도착한 위임장에 한해 유효

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이석근(출석률:90%)
지승민(출석률:90%)
이동규(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.09
1. 퇴임 임원에 대한 특별공로금 지급의 건2. 사외이사 보수 조정의 건3. 임원 격려금 지급의 건
가결
찬성
-
찬성

2
2023.02.09
1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고3. 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인4. 삼천리자산운용㈜ 유상증자 참여5. 신규설립 법인 출자금 증액 및 출자 시한 변경6. ㈜에스파워 자금대여7. 2023년 삼천리 안전보건계획 보고 및 승인
가결
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.09
1. '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고2. 제57기 정기주주총회 소집3. 퇴임 임원에 대한 특별공로금 지급
가결
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.24
1. 대표이사 선임2. 경영위원회 위원 선임3. 임원 보수에 관한 규정/지침 개정
가결
찬성
찬성
찬성

5
2023.04.13
1. 제23회 회사채 발행2. ㈜삼천리인베스트먼트 유상증자 참여
가결
-
찬성
찬성

6
2023.05.11
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2023년 1분기 결산 보고
가결
찬성
찬성
찬성

7
2023.05.26
1. SL&C Palmdale 지급보증 제공 연장
가결
찬성
찬성
찬성

8
2023.08.08
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2023년 상반기 결산 보고
가결
찬성
찬성
찬성

9
2023.11.09
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고2. 2023년 3분기 결산 보고
가결
찬성
찬성
찬성

10
2023.12.01
1. 제 58기 결산 배당기준일 결의2. 임원 보수에 관한 규정/지침 개정
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이석근 위원장지승민 위원이동규 위원
2023.2.9
- 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 (2022년 회계감사 결과 논의)- 2022년 결산 보고- 2023년 감사지원 조직 연간 운영계획 보고- 2023년 내부회계관리 전담조직 연간 운영계획 보고- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2023.3.9
- 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과(안) 승인- 제57기 감사보고서 채택
가결

2023.5.11
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션- 2023년 1분기 결산보고- 2023년 내부회계관리제도 설계 보고
가결

2023.8.8
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션- 2023년 상반기 결산보고
가결

2023.11.9
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션- 2023년 3분기 결산보고- 2023년 감사지원 조직 운영 경과 보고- 2023년 그룹 내부회계 운영 경과 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
180,600
60,200
-

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수※ 주총승인금액 : 사내이사 2인을 포함한 총 이사 5인의 보수한도 액※ 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수 총액※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 3인에게 지급된 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

자금대여
에스파워(계열회사)
2023.2.10 ~ 2024.2.10
500
1.2%
-

※ 상기 비율은 2022년말 별도 매출총액 대비 비율임.(주1) 상기 대여는 ㈜에스파워의 회사채 상환자금 대여를 목적으로 당사 이사회규정에 의거 2023년 2월 9일 이사회 결의를 통하여 집행되었으며, 이자율은 4.60%임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 2022년말 별도 매출총액 5% 이상의 매출/매입사항 해당 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[도시가스 부문]

(1) 산업의 특성

도시가스는 가정용, 업무/산업용으로 사용되는 연료이며, 시민생활과 직접 관련되는생활필수품적 산업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.도시가스 사업자는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 근거 법으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.도시가스사업에서 천연가스의 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스 부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 관련 규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스 액화 과정에서 분진, 황, 질소 등이 제거되어 타 화석 연료에 비해 친환경적이며 열효율이 높아 경제적입니다. 이러한 천연가스의 우수성으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.도시가스 판매량은 난방용 수요가 많은 동절기와 난방용 수요가 적은 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.

(4) 경쟁요소

도시가스사업은 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높습니다. 한편, 집단에너지사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성도시가스 공급원료인 액화천연가스(LNG)를 도매업자인 한국가스공사가 공급하고 있으며, 한국가스공사는 카타르, 말레이시아, 미국 등지로부터 중ㆍ장기적인 공급계약을 체결하고 전량수입하여 조달상의 애로사항은 없으며, 각 도시가스회사는 공급권역내 일반수요가에 배관을 통하여 공급하고 있습니다.
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등- 관계법령 : 도시가스사업법, 에너지이용합리화법, 건설산업기본법, 산업안전보건법 등 - 청정원료 사용의무화 대상지역 및 대상시설 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황2023년은 평균기온 상승에 따른 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 산업용 수요 감소 영향으로 도시가스 판매량이 전년대비 약 2.2억㎥ 감소한 40.0억㎥을 기록하였고, 별도 기준 매출액
은
전년대비 1,281억원 감소한 3조 8,801억원, 영업이익은 전년대비 690억원 증가한 785억원을 시현하였습니다.
연결실체의 2023년 매출액은 평균기온 상승에 따른 도시가스 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 도시가스 산업용 수요 감소, 전기 판매량 감소 등의 영향으로 전년대비 2.2% 감소한
5조 6,640억원을 시현하였습니다. 매출총이익은
전년대비 24.1% 증가한 5,307억 원을 기록하였고,
영업이익은 91.3%증가한 1,745억 원을 기록하였습니다. 이는 도시가스 구매단가 하락, 발전 사업 및 집단에너지 사업 실적 개선 등의 영향입니다.영업외손익은 관계회사 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가, 잡이익 감소, 기부금 증가, 이자비용 증가 등 영향으로
33억원을 기록하였습니다. 이로써 2023년 연결실체의 당기순이익은
전년대비 117.7% 증가한 1,452억원이며,
지배기업의 소유주지분에 귀속되는 당기순이익은 전년보다 710억원 증가한 1,202억원 입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분 ○ 도시가스사업 ○ 집단에너지사업
※ 당사 도시가스사업부문이 매
출액의
97.3%에 해당
하여 집단에너지
부문은 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

2023년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사를 포함하여 총 34개의 사업자가 도시가스를 공급하고 있습니다. 도시가스 공급량 기준 16.9%의 시장점유율로 국내시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : %)

회사명
2023년
2022년
2021년

삼천리
16.9
16.6
16.3

경 동
7.8
8.9
9.6

서 울
8.0
8.3
8.0

코원에너지서비스
6.7
6.6
6.4

예스코
5.4
5.4
5.3

부 산
5.6
5.7
5.7

대 성
4.5
4.4
4.8

대 륜
3.6
3.8
3.6

경남에너지
3.8
3.7
3.8

J B
4.0
4.0
4.0

기 타
33.7
32.6
32.5

합 계
100.0
100.0
100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 '23년 12월 공급량누계 기준※ 상기 자료는 공시서류제출일 현재 게재되어 있는 가장 최근 자료임

(3) 시장의 특성

가. 공급권역- 당사는 무공해 청정원료인 도시가스를 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 공급하고 있습니다.

구 분
삼천리 공급권역

경기도(13개 시)
수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시

인천광역시(5개 구)
미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부

나. 수요구성- 용도별 특성 : 2023년 공급량 누계 기준 ○ 가정용 : 취사용, 난방용(개별/중앙)으로 나뉘고, 전체 공급량의 36.6%를 차지합니다. ○ 산업용 : 공장 등 산업체에서 사용하며, 전체 공급량의 35.4%를 차지합니다.○ 일반용 : 소비성 업소용 및 스포츠 시설, 폐기물 소각장 등이 주를 이루고 전체 공급량의 9.0%를 차지합니다.○ 업무용 : 일반용과 구분하여 사옥이나 업무관련 빌딩 등의 난방용으로 5.8%를 차지합니다.○ 연료전지용 : 주택용, 건물용, 발전용 등의 연료전지에 사용되는 연료로, 7.2%를 차지합니다. ○ 기 타 : CNG, 지역/공동주택열병합용 등이 있으며, 6.0%를 차지합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-

(5) 조직도

[삼천리] 조직도.jpg
[삼천리] 조직도 (`23. 12末)

(6) 연결실체의 사업부문별 현황

구 분
사업의 내용
주요 품목
사업본부

도시가스
도시가스 소매 공급업
도시가스
㈜삼천리

발전
발전업
전기
㈜에스파워

자동차판매
자동차 매매업
자동차 판매 및 정비서비스
㈜삼천리모터스

집단에너지
집단에너지(열, 전기)생산, 수송 및 판매
열, 전기
㈜휴세스

플랜트
가스ㆍ열 배관 공사업,에너지솔루션 및 엔지니어링 사업
공사 및 용역 서비스
㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스

해외호텔
호텔업(미국) 등
호텔서비스 등
SIM, a California Corp 및 계열회사, S.I.M JAPAN 등

기타
집합투자업, 투자업, 신기술사업금융업,스팀공급업, 폐기물 처리업 등
자산운용, 벤처캐피털투자,열, 전기 등
삼천리자산운용㈜, ㈜삼천리 인베스트먼트,㈜에스퓨처스, ㈜청주그린에너지, ㈜신승에너지

※ 연결실체 중 주요 종속회사와 관련한 사업의 내용 및 현황은 향후 공시 예정('24.3.14 限)인 제58기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('24.3.14 限)인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 58 기 2023.12.31 현재

제 57 기 2022.12.31 현재

제 56 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 58 기

제 57 기

제 56 기

자산

유동자산

1,739,483,670,688

2,273,164,967,151

1,551,689,313,606

현금및현금성자산

314,045,493,348
447,255,440,516

402,443,788,884

매출채권

658,378,134,808
979,379,144,151

579,684,058,306

기타채권

44,242,031,448
45,293,326,389

30,434,013,198

기타금융자산

652,719,132,541
695,161,707,124

471,381,653,085

재고자산

38,896,298,696
65,870,666,576

16,127,678,205

기타유동자산

30,858,401,287
39,375,269,399

36,192,670,644

당기법인세자산

344,178,560
829,412,996

171,125,067

매각예정자산

0
0

15,254,326,217

비유동자산

2,693,282,514,415

2,748,787,498,999

2,693,619,537,621

비유동매출채권

3,875,132,451

1,480,867,942

1,541,516,662

비유동기타채권

8,647,656,640

8,785,156,110

6,620,790,506

비유동기타금융자산

34,625,504,136

75,516,435,053

111,510,761,324

관계기업투자

76,974,959,930

71,990,526,352

57,357,301,340

유형자산

2,245,011,165,781

2,265,149,997,950

2,213,794,425,132

사용권자산

137,555,042,512

136,159,989,487

134,748,284,434

투자부동산

113,518,881,380

109,889,920,232

99,977,950,146

무형자산

23,935,248,818

25,889,906,646

27,696,879,831

기타비유동자산

9,739,347,412

10,869,054,788

11,292,632,430

종업원급여자산

21,419,911,153

22,991,090,423

15,089,800

이연법인세자산

17,979,664,202

20,064,554,016

29,063,906,016

자산총계

4,432,766,185,103

5,021,952,466,150

4,245,308,851,227

부채

유동부채

1,187,758,858,665
2,012,282,139,982

913,522,301,060

매입채무

721,122,253,140
1,281,870,677,457

687,499,663,238

기타채무

40,931,004,931
43,875,286,742

37,098,154,278

단기차입금

94,029,613,886
82,564,405,366

31,972,685,630

유동성장기부채

41,344,421,460
40,861,040,552

11,532,595,000

유동성사채

99,977,319,385
419,888,748,340

0

기타금융부채

18,819,035,421
16,313,323,757

14,667,044,164

유동 리스부채
16,918,335,197
13,776,323,178
12,317,432,826

기타유동부채

123,909,702,541
98,924,900,257

102,097,808,824

유동충당부채

3,439,463,798
4,219,865,745

736,036,574

당기법인세부채

27,267,708,906
9,987,568,588

10,542,684,952

매각예정자산관련부채

0
0

5,058,195,574

비유동부채

1,569,977,826,739

1,470,391,483,278

1,871,659,247,082

장기차입금

214,259,774,522

254,622,428,335

273,817,432,437

사채

618,930,989,700

479,253,452,047

898,452,921,801

기타비유동금융부채

127,811,744
113,916,948
149,533,104

비유동 리스부채
72,202,785,030
70,239,141,529
67,967,499,677

기타비유동부채

574,156,667,742

564,996,679,716

532,322,565,461

종업원급여부채

5,239,235,641

5,199,208,314

6,114,721,906

이연법인세부채

82,724,389,271

93,829,351,375

88,641,221,872

충당부채

2,336,173,089

2,137,305,014

4,193,350,824

부채총계

2,757,736,685,404

3,482,673,623,260

2,785,181,548,142

자본

지배기업지분

1,517,029,118,092

1,406,230,492,765

1,344,735,517,921

자본금

20,275,125,000

20,275,125,000

20,275,125,000

기타불입자본

(40,258,397,513)

(40,258,397,513)

(40,258,397,513)

이익잉여금

1,528,537,235,358

1,418,994,611,438

1,361,884,420,347

기타자본구성요소

8,475,155,247

7,219,153,840

2,834,370,087

비지배지분

158,000,381,607

133,048,350,125

115,391,785,164

자본총계

1,675,029,499,699

1,539,278,842,890

1,460,127,303,085

부채및자본총계

4,432,766,185,103

5,021,952,466,150

4,245,308,851,227

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 58 기

제 57 기

제 56 기

매출액

5,664,041,261,167

5,789,104,871,674

3,769,310,896,074

상품매출액

4,132,152,455,354

4,260,362,839,584

2,850,487,012,412

제품매출액

1,149,552,340,008

1,208,770,308,618

692,525,173,720

기타매출액

382,336,465,805

319,971,723,472

226,298,709,942

매출원가

5,133,347,078,173

5,361,238,809,097

3,385,659,379,964

상품매출원가

3,751,349,120,263

3,943,017,606,569

2,540,139,426,153

제품매출원가

1,058,516,838,596

1,147,522,172,781

657,063,746,832

기타매출원가

323,481,119,314

270,699,029,747

188,456,206,979

매출총이익

530,694,182,994

427,866,062,577

383,651,516,110

판매비와관리비

356,203,665,749

336,629,643,027

311,895,657,162

영업이익

174,490,517,245

91,236,419,550

71,755,858,948

금융이익

53,339,856,205

37,633,565,308

17,202,438,824

금융원가

55,590,599,511

39,036,786,096

32,576,534,829

지분법투자이익

5,024,827,870

1,519,007

75,574,910

기타영업외이익

16,409,052,570

14,952,272,554

24,848,519,305

기타영업외비용

15,921,266,531

11,149,240,577

10,371,499,108

법인세비용차감전이익

177,752,387,848

93,637,749,746

70,934,358,050

법인세비용

32,513,470,021

26,908,848,762

(175,713,464)

계속영업이익(손실)

145,238,917,827

66,728,900,984

71,110,071,514

중단영업이익(손실)

0

0

0

당기순이익(손실)

145,238,917,827

66,728,900,984

71,110,071,514

기타포괄손익

783,813,982

22,694,713,821

8,483,082,598

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(472,187,425)

18,309,930,068

3,147,506,684

지분법이익잉여금

132,839,124

(164,531,624)

73,192,965

확정급여제도의 재측정효과

(751,301,500)

24,233,906,707

4,034,616,617

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

146,274,951

(5,759,445,015)

(960,302,898)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,256,001,407

4,384,783,753

5,335,575,914

지분법자본변동

(2,607,362)

18,150,647

20,592,670

해외사업환산손익

1,258,608,769

4,366,633,106

5,314,983,244

총포괄손익

146,022,731,809

89,423,614,805

79,593,154,112

당기순이익의 귀속

145,238,917,827

66,728,900,984

71,110,071,514

지배기업의 소유주지분

120,239,425,598

49,262,361,448

59,528,098,183

비지배지분

24,999,492,229

17,466,539,536

11,581,973,331

총포괄이익의 귀속

146,022,731,809

89,423,614,805

79,593,154,112

지배기업의 소유주지분

121,070,700,328

71,767,049,844

68,030,945,508

비지배지분

24,952,031,481

17,656,564,961

11,562,208,604

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업과 중단영업 (단위 : 원)

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

35,116

14,387

17,385

계속영업 (단위 : 원)

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

35,116

14,387

17,385

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(
단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

비지배지분

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

지분법자본변동

해외사업환산손익

기타자본구성요소 합계

2021.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

(11,290,655)

(2,489,915,172)

(2,501,205,827)

1,309,461,125,753

103,829,576,560

1,390,806,223,973

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

(11,290,655)

(2,489,915,172)

(2,501,205,827)

1,309,461,125,753

103,829,576,560

1,390,806,223,973

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

0

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

0

59,528,098,183

11,581,973,331

71,110,071,514

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

0

3,094,078,446

(19,764,727)

3,074,313,719

지분법자본변동

0

0

0

0

0

20,592,670

0

20,592,670

0

0

20,592,670

지분법이익잉여금

0

0

0

0

0

0

0

0

73,192,965

0

73,192,965

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0

5,314,983,244

5,314,983,244

0

0

5,314,983,244

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업주식의 추가 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

9,302,015

2,825,068,072

2,834,370,087

1,361,884,420,347

115,391,785,164

1,460,127,303,085

2022.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

9,302,015

2,825,068,072

2,834,370,087

1,361,884,420,347

115,391,785,164

1,460,127,303,085

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

9,302,015

2,825,068,072

2,834,370,087

1,361,884,420,347

115,391,785,164

1,460,127,303,085

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

0

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0

0

0

49,262,361,448

17,466,539,536

66,728,900,984

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0

0

0

18,284,436,267

190,025,425

18,474,461,692

지분법자본변동

0

0

0

0

0

18,150,647

0

18,150,647

0

0

18,150,647

지분법이익잉여금

0

0

0

0

0

0

0

0

(164,531,624)

0

(164,531,624)

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0

4,366,633,106

4,366,633,106

0

0

4,366,633,106

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업주식의 추가 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

27,452,662

7,191,701,178

7,219,153,840

1,418,994,611,438

133,048,350,125

1,539,278,842,890

2023.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

27,452,662

7,191,701,178

7,219,153,840

1,418,994,611,438

133,048,350,125

1,539,278,842,890

회계정책의 변경효과

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

27,452,662

7,191,701,178

7,219,153,840

1,418,994,611,438

133,048,350,125

1,539,278,842,890

배당금의 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

0

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

0
0
0
120,239,425,597
24,999,492,230
145,238,917,827

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

0
0
0
(557,565,801)
(47,460,748)
(605,026,549)

지분법자본변동

0

0

0

0

0

(2,607,362)
0
(2,607,362)
0
0
(2,607,362)

지분법이익잉여금

0

0

0

0

0

0
0
0
132,839,124
0
132,839,124

해외사업환산손익

0

0

0

0

0

0
1,258,608,769
1,258,608,769
0
0
1,258,608,769

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

종속기업주식의 추가 취득

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

2023.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

990,524,226

(40,258,397,513)

24,845,300
8,450,309,947
8,475,155,247
1,528,537,235,358
158,000,381,607
1,675,029,499,699

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 58 기

제 57 기

제 56 기

영업활동현금흐름

110,185,623,262

368,129,321,916

340,891,942,855

영업에서 창출된 현금

159,039,493,237

407,663,468,726

374,891,322,811

이자수취(영업)

17,514,122,730

15,842,008,753

7,512,143,493

이자지급(영업)

(39,112,798,387)

(33,260,065,535)

(31,297,198,516)

배당금수취(영업)

92,085,650

802,027,650

378,235,650

법인세납부(영업)

(27,347,279,968)

(22,918,117,678)

(10,592,560,583)

투자활동현금흐름

(7,323,666,559)

(358,100,615,774)

(396,642,336,833)

단기대여금의 감소

0

179,592,678

1,208,305,605

단기대여금의 증가

0

(179,592,678)

0

단기금융상품의 취득

(20,200,000,000)

(6,000,000,000)

0

당기손익_공정가치측정금융자산 처분

3,532,643,036,306

2,331,890,750,650

2,122,954,908,242

당기손익_공정가치측정금융자산 취득

(3,405,938,207,587)

(2,484,483,539,981)

(2,394,851,648,949)

상각후원가 금융자산 처분

26,218,195,000

1,097,715,000

242,590,000

상각후원가 금융자산 취득

(31,336,480,000)

(10,851,420,000)

(10,000,625,000)

관계기업투자의 처분

608,850,000

1,315,681,911

49,500,000

관계기업투자의 취득

(450,360,000)

(7,152,846,000)

(2,306,700,000)

장기대여금의 증가

0

(284,664,617)

(310,844,572)

종업원장기대여금의 감소

2,326,767,738

1,804,971,226

1,486,481,400

종업원장기대여금의 증가

(2,258,000,000)

(4,269,000,000)

(2,003,157,754)

유형자산의 처분

6,375,870,329

4,037,706,063

4,886,076,189

유형자산의 취득

(114,187,558,790)

(182,417,644,210)

(122,917,509,481)

투자부동산의 처분

0

0

13,000,000,000

투자부동산의 취득

0

(194,797,107)

(826,254,332)

무형자산의 처분

19,000,000

128,027,299

200,000,000

무형자산의 취득

(438,274,606)

(1,287,854,100)

(402,272,881)

임차보증금의 증가

(1,967,106,109)

(4,598,564,808)

(9,003,236,330)

임차보증금의 감소

1,260,601,160

3,164,862,900

1,952,051,030

재무활동현금흐름

(237,973,016,693)

31,951,472,932

(40,786,408,652)

단기차입금의 차입

24,972,421,057

47,742,852,189

(5,485,813,162)

단기차입금의 상환

(14,490,972,172)

(1,000,000,000)

0

유동성장기부채의 상환(차입)

(42,471,635,670)

4,876,007,545

(19,396,640,000)

유동성사채의 상환

(420,000,000,000)

0

(100,000,000,000)

장기차입금의 차입

746,000,000

3,899,578,045

18,840,480,800

장기차입금의 상환

0

(80,929,040)

(11,683,460,000)

리스부채의 상환

(15,626,790,421)

(13,213,960,807)

(12,411,057,835)

배당금의 지급

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

사채의 발행

239,170,035,513

0

99,622,156,545

현금및현금성자산의 증가

(135,111,059,990)

41,980,179,074

(96,536,802,630)

기초의 현금및현금성자산

447,255,440,516

402,443,788,884

501,236,912,896

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,901,112,822

(36,037,384)

611,188,560

매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

0

2,867,509,942

(2,867,509,942)

기말의 현금및현금성자산

314,045,493,348

447,255,440,516

402,443,788,884

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('24년 3월 14일 限)인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 별도 재무상태표

재무상태표

제 58 기 2023.12.31 현재

제 57 기 2022.12.31 현재

제 56 기 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

제 58 기

제 57 기

제 56 기

자산

유동자산

1,373,876,410,468

1,709,666,736,277

1,214,224,103,226

현금및현금성자산

224,478,236,766

279,284,989,699

272,682,751,982

매출채권

540,972,783,995

753,486,653,321

465,920,636,138

기타채권

61,006,086,886

7,521,844,577

7,906,693,807

기타금융자산

541,595,085,741

663,294,235,941

457,761,457,979

재고자산

4,078,186,899

3,505,937,378

3,297,993,098

기타유동자산

1,746,030,181

1,863,972,584

3,190,311,420

당기법인세자산

0

709,102,777

0

매각예정유동자산

0

0

3,464,258,802

비유동자산

1,894,160,169,137

1,894,507,527,915

1,883,155,659,173

비유동기타채권

10,810,011,800

11,883,782,158

10,749,546,838

비유동기타금융자산

13,135,920,479

55,646,733,274

92,444,329,500

종속기업투자

350,479,960,213

313,701,593,219

303,934,082,778

관계기업투자

31,072,207,755

30,910,807,755

30,910,807,755

유형자산

1,276,893,593,585

1,259,916,577,847

1,252,111,765,172

사용권자산

47,429,457,168

50,201,969,068

46,693,039,993

투자부동산

134,930,858,509

141,048,109,158

131,949,260,159

무형자산

9,824,806,654

10,823,138,249

12,654,687,923

종업원급여자산

19,583,352,974

20,374,817,187

1,323,221,410

매각예정비유동자산

0

0

384,917,645

자산총계

3,268,036,579,605

3,604,174,264,192

3,097,379,762,399

부채

유동부채

905,374,794,271

1,431,158,258,999

741,429,363,626

매입채무

645,867,747,783

1,052,674,862,778

594,218,360,335

기타채무

30,109,876,105

31,032,916,722

35,442,707,551

단기차입금

4,745,205,000

14,526,517,537

13,559,235,062

유동성사채

99,977,319,385

239,907,693,020

0

기타금융부채

17,072,034,651

17,795,225,042

18,700,517,569

유동 리스부채
8,424,288,732
8,107,622,355
7,444,541,195

기타유동부채

75,461,301,618

67,113,421,545

65,244,585,268

당기법인세부채

23,717,020,997

0

6,819,416,646

비유동부채

944,303,123,355

815,243,222,605

1,025,296,368,843

장기차입금

26,399,518,192

30,381,809,370

33,845,310,269

사채

299,295,181,013

159,744,330,734

399,247,487,274

기타비유동금융부채

2,102,817,955
2,089,308,697

2,135,148,466

비유동 리스부채
41,269,804,101
44,019,089,237
40,662,678,862

기타비유동부채

494,053,891,743

489,241,948,301

464,333,727,996

종업원급여부채

4,301,303,548

4,336,177,035

5,115,426,410

이연법인세부채

76,880,606,803

85,430,559,231

79,956,589,566

부채총계

1,849,677,917,626

2,246,401,481,604

1,766,725,732,469

자본

자본금

20,275,125,000

20,275,125,000

20,275,125,000

기타불입자본

(38,341,757,273)

(38,341,757,273)

(38,341,757,273)

이익잉여금

1,436,425,294,252

1,375,839,414,861

1,348,720,662,203

자본총계

1,418,358,661,979

1,357,772,782,588

1,330,654,029,930

부채및자본총계

3,268,036,579,605

3,604,174,264,192

3,097,379,762,399

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 58 기

제 57 기

제 56 기

매출액

3,880,118,319,462

4,008,200,325,864

2,623,051,698,644

상품매출액

3,776,137,959,018

3,920,434,906,472

2,556,242,686,115

제품매출액

76,905,679,386

62,873,695,439

43,550,352,226

기타매출액

27,074,681,058

24,891,723,953

23,258,660,303

매출원가

3,500,911,297,893

3,707,378,388,891

2,316,949,579,861

상품매출원가

3,428,241,307,001

3,635,017,667,018

2,270,279,840,303

제품매출원가

71,818,802,945

71,443,796,003

45,535,672,835

기타매출원가

851,187,947

916,925,870

1,134,066,723

매출총이익

379,207,021,569

300,821,936,973

306,102,118,783

판매비와관리비

300,742,487,366

291,295,103,817

275,834,243,091

영업이익

78,464,534,203

9,526,833,156

30,267,875,692

금융이익

45,688,553,654

32,241,130,571

16,126,967,729

금융원가

28,824,188,588

15,766,290,124

11,159,599,066

기타영업외이익

15,237,610,268

13,163,261,587

19,554,046,769

기타영업외비용

16,951,965,137

12,384,088,612

11,604,274,539

법인세비용차감전이익

93,614,544,400

26,780,846,578

43,185,016,585

법인세비용

22,845,524,906

6,590,282,672

4,872,738,162

당기순이익(손실)

70,769,019,494

20,190,563,906

38,312,278,423

기타포괄손익

88,934,897

17,200,263,752

3,513,696,823

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

88,934,897

17,200,263,752

3,513,696,823

확정급여제도의 재측정효과

113,622,606

22,671,072,063

4,635,483,935

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(24,687,709)

(5,470,808,311)

(1,121,787,112)

총포괄손익

70,857,954,391

37,390,827,658

41,825,975,246

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

20,668

5,897

11,189

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 58(당)기
2023년 01월 01일
부터
제 57(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 22일

처분확정일
2023년 03월 24일

주식회사 삼천리
(단위: 천원)

과목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

I. 미처분이익잉여금

131,832,997

71,247,118

1. 전기이월미처분이익잉여금
60,975,043

33,856,290

2. 당기순이익
70,769,019

20,190,564

3. 확정급여제도의 재측정효과
88,935

17,200,264

II. 이익잉여금처분액

10,272,075

10,272,075

1. 임의적립금
-

-

2. 배당금
10,272,075

10,272,075

가.현금배당 주당배당금(율): 당기 : 3,000원(60%) 전기 : 3,000원(60%)
10,272,075

10,272,075

III. 차기이월미처분이익잉여금

121,560,922

60,975,043

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제58기(안)
제57기

주당 배당금
3,000원
3,000원

배당총액
10,272,075,000원
10,272,075,000원

시가배당률
3.0%
0.8%

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

기타자본잉여금

기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,317,166,761,957

1,299,100,129,684

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,317,166,761,957

1,299,100,129,684

배당금의 지급

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

38,312,278,423

38,312,278,423

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

3,513,696,823

3,513,696,823

자기주식취득

0

0

0

0

0

0

0

2021.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,348,720,662,203

1,330,654,029,930

2022.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,348,720,662,203

1,330,654,029,930

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,348,720,662,203

1,330,654,029,930

배당금의 지급

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

20,190,563,906

20,190,563,906

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

17,200,263,752

17,200,263,752

자기주식취득

0

0

0

0

0

0

0

2022.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,375,839,414,861

1,357,772,782,588

2023.01.01 (기초자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,375,839,414,861

1,357,772,782,588

회계정책의 변경효과

0

0

0

0

0

0

0

수정 후 재작성된 금액

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,375,839,414,861

1,357,772,782,588

배당금의 지급

0

0

0

0

0

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

총포괄이익

당기순이익

0

0

0

0

0

70,769,019,494
70,769,019,494

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

0

0

88,934,897
88,934,897

자기주식취득

0

0

0

0

0

0

0

2023.12.31 (기말자본)

20,275,125,000

18,973,968,217

(60,222,889,956)

2,907,164,466

(38,341,757,273)

1,436,425,294,252
1,418,358,661,979

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 58 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 57 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 56 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

제 58 기

제 57 기

제 56 기

영업활동현금흐름

(19,210,815,607)

288,837,796,330

262,900,494,364

영업에서 창출된 현금

(10,906,437,356)

301,126,009,396

283,814,011,595

이자수취(영업)

11,184,654,834

10,933,176,275

6,331,540,523

이자지급(영업)

(12,495,127,466)

(9,874,246,250)

(9,964,635,321)

배당금수취(영업)

135,650

768,497,650

349,435,650

법인세납부(영업)

(6,994,041,269)

(14,115,640,741)

(17,629,858,083)

투자활동현금흐름

(4,762,025,862)

(261,210,475,288)

(353,045,906,970)

단기대여금의 증가

(50,000,000,000)

0

0

당기손익_공정가치측정금융자산의 처분(취득)

179,204,828,719

(153,113,270,937)

(271,723,333,716)

상각후원가 금융자산 처분

2,018,195,000

97,715,000

82,590,000

상각후원가 금융자산 취득

(1,336,480,000)

(151,420,000)

(625,000)

종속기업투자의 취득

(44,900,190,000)

(10,000,000,000)

0

관계기업투자의 처분

0

62,021,274

0

관계기업투자의 취득

(161,400,000)
0
0

종업원장기대여금의감소

2,191,555,290

1,669,273,510

1,388,667,564

종업원장기대여금의증가

(2,178,000,000)

(4,199,000,000)

(1,718,557,754)

유형자산의 처분

5,974,604,875

1,276,506,517

2,914,420,887

유형자산의 취득

(95,265,139,746)

(97,272,516,106)

(97,441,288,951)

투자부동산의 처분

0

0

13,000,000,000

무형자산의 처분

0

96,199,454

200,000,000

임차보증금의 감소

540,000,000

699,016,000

869,700,000

임차보증금의 증가

(850,000,000)

(375,000,000)

(617,480,000)

재무활동현금흐름

(32,533,631,218)

(21,048,690,992)

(36,196,285,222)

단기차입금의 상환

(10,185,562,172)

0

0

유동성장기부채의 상환

(4,513,105,000)

(4,144,155,000)

(7,397,420,000)

유동성사채의 상환

(240,000,000,000)

0

(100,000,000,000)

장기차입금의 차입

746,000,000

939,000,000

619,000,000

장기차입금의 상환

0

0

(11,683,460,000)

리스부채의 상환

(7,478,924,559)

(7,571,460,992)

(7,084,486,767)

배당금의 지급

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

(10,272,075,000)

사채의 발행

239,170,035,513

0

99,622,156,545

현금및현금성자산의 증가

(56,506,472,687)

6,578,630,050

(126,341,697,828)

기초의 현금및현금성자산

279,284,989,699

272,682,751,982

398,959,998,255

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,699,719,754

23,607,667

64,451,555

기말의 현금및현금성자산

224,478,236,766

279,284,989,699

272,682,751,982

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('24년 3월 14일 限)인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이찬의
1954.11.12
사내이사
해당 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬의
(주) 삼천리 대표이사
2015년 ~ 현재2011년 ~ 2013년2009년 ~ 2010년
㈜삼천리 대표이사㈜삼탄 대표이사PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이찬의
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지난 3년간 ㈜삼천리의 대표이사로 재직하면서 조직에 대한 높은 이해도와 고도의 전문성을 축적해왔으며, 회사의 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부함. 이를 토대로 회사의 중장기 전략을 수립하고, 지속성장을 위한 내실 기반 강화를 통해 회사의 사업다각화와 체질 개선에 기여하였음. 향후에도 회사의 중장기 전략 지속실행, 기업 전반의 성장과 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_이찬의

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지승민
1974.08.24
해당
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

지승민
대학교수(고려대학교)
2013년 ~ 2022년 8월2022년 9월 ~ 현재2018년 ~ 2020년2015년 ~ 2017년2011년 ~ 2013년1998년 ~ 2000년, 2003년
고려대학교 회계학 조교수고려대학교 회계학 부교수해양수산과학기술진흥원 비상임이사증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원美 University of Oregon, Eugene 조교수안진회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지승민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 한국공인회계사이자 회계학 교수로서 경영공학 석사(美 Stanford Univ.) 및 재무회계 박사(美 Univ. of California at Berkeley)학위를 취득하였으며, 다양한 논문을 발표하는 등 실무와 이론을 겸비한 회계전문가임. 이를 바탕으로 회사의 중장기 전략 및 경쟁력 향상에 조언하고 이사회의 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 없음. `21년 3월부터 당사 사외이사로서 냉철한 분석과 객관적이고 합리적인 의견을 표명함으로써 이사회의 원활한 운영에 이바지하였음. 앞으로 당사 사외이사이자 감사위원회 위원으로서 회사의 회계/재무 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지승민 이사는 한국 공인회계사이자 학계 교수로 재직하며 실무와 이론을 겸비한 회계전문가임. 이러한 높은 전문성을 바탕으로 지난 3년간 ㈜삼천리의 사외이사로서 전문적인 조언을 제공하여 이사회의 원활한 운영에 기여하였음. 향후에도 회사의 중장기 전략 지속실행, 기업 전반의 성장과 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서_지승민

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
30억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 14일까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(http://www.samchully.co.kr)에 게재할 예정입니다. - 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 사항 발생, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내] - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

○ 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출 시, 전자투표는 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유 신고]- 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 22일- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외

일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 부득이하게 금번 정기 주주총회는 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.