eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한미약품 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240307)
제출인: 한미약품

한미약품/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.07)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-08
13:00

장소
서울 여의도 콘래드호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
Citi's 2024 Korea Investor Conference 참가

4. 개최방법
1:1 대면 미팅

5. 후원기관
Citi Group

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A

7. 결정일자
2024-03-07

8. IR 자료
게재일시
2024-03-07

관련 웹페이지
https://www.hanmipharm.com/about/investor-relations/ir/event/list.hm

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
기업설명회 자료는 기업설명회 개최 이전 당사 홈페이지(IR-Event&Presentations)를 통해 게시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
일지테크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 일지테크

일지테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)일지테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려고자 하였으나, 이사진의 참석가능 일정조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 22일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율프로그램에 참여함으로써 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 2024년도 주주총회 집중일은 03월22일(금), 03월27일(수), 03월29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
JB금융지주 — 기업지배구조보고서공시  (20240307)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.07)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 (주)JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도, 보수체계 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한「지배구조 및 보수체계 연차보고서」로서 당사의 지배구조 및 보수체계와 관련한 주요현황 및 활동내역(2023년 기준) 등을 포함하고 있습니다.

참고로, 본 보고서를 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에도 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

□ 목차

ㅇ 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 자회사CEO후보추천위원회

5. 사외이사 활동/보수 등

6. 최고경영자 경영승계

7. 감사위원회

8. 리스크관리위원회

9. ESG위원회

10. 경영협의회

11. 리스크관리운영위원회

12. 감독당국 권고사항 및 개선계획

13. 기타 지배구조 관련 주요사항

ㅇ 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보상위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 당사의「2023년 JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
LS에코에너지 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240307)
제출인: LS에코에너지

LS에코에너지/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
엘에스에코에너지
회사코드
229640
담당부서명
경영지원팀
담당자명
박종석
tel
02-2189-8974

(fax)
031-428-0289

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,624,879
-
30,624,879

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-23
보통주식
20,318,582
66.35

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,318,582
66.35

이번보고서제출일
2024-03-07
보통주식
20,342,582
66.43

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,342,582
66.43

증감
보통주식
24,000
0.08

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
24,000
0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명
엘에스전선(주)
사업자등록번호
138-81-47634
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-07
장내매수(+)
보통주식
18,475,772
24,000
18,499,772
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

엘에스전선(주)
사업자등록번호
138-81-47634
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
18,499,772
60.41
0
0
0
0
18,499,772
60.41

구자열
생년월일
530302
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
401,340
1.31
0
0
0
0
401,340
1.31

구자은
생년월일
641018
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
247,820
0.81
0
0
0
0
247,820
0.81

구자균
생년월일
571008
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267,550
0.87
0
0
0
0
267,550
0.87

구자용
생년월일
550327
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
267,550
0.87
0
0
0
0
267,550
0.87

구자철
생년월일
550214
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
197,550
0.65
0
0
0
0
197,550
0.65

이상호
생년월일
680817
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
8,000
0.03
0
0
0
0
8,000
0.03

주완섭
생년월일
651113
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,850
0.01
0
0
0
0
2,850
0.01

강영성
생년월일
671113
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,025
0.00
0
0
0
0
1,025
0.00

김승환
생년월일
661227
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
100
0.00
0
0
0
0
100
0.00

홍의석
생년월일
690516
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5
0.00
0
0
0
0
5
0.00

이상림
생년월일
690513
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,000
0.01
0
0
0
0
2,000
0.01

구은희
생년월일
760210
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
447,020
1.45
0
0
0
0
447,020
1.45

합계
20,342,582
66.43
0
0
0
0
20,342,582
66.43
바이오솔루션 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 바이오솔루션

바이오솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 윤경호 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (15억)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 제24기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도
의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤경호
1964-08
3년
신규선임
- 인제대학교 의과대학원 박사
- 삼성서울병원 스포츠 의학과 전문의
- Harvard University, Brigham & Women's Hospital, Clinical Fellow
- 경희대학교 동서신의학병원 스포츠메디신센타 소장
- 대한 관절경학회 회장
- 현) 경희대학교병원 정형외과 교수
-
다올투자증권 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
9,211,837,352,163
9,503,703,776,447

- 부채총계
8,381,319,281,247
8,517,287,853,460

- 자본총계
830,518,070,916
986,415,922,987

- 비지배지분 제외 자본총계
647,864,988,319
665,144,140,095

- 자본금
400,745,335,000
400,745,335,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
161.7
166.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,508,370,888,138
1,841,963,668,280

- 영업이익
-62,004,542,741
106,957,340,322

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,745,478,390
143,900,179,809

- 당기순이익
-11,367,972,142
93,785,712,822

- 지배기업 소유주지분 순이익
-10,868,334,063
61,653,461,196

4. 연결대상 종속회사 수
50
58

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
4,411,981,650,499
3,939,974,801,539

- 부채총계
3,675,691,799,428
3,279,267,720,642

- 자본총계
736,289,851,071
660,707,080,897

- 자본금
400,745,335,000
400,745,335,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
183.7
164.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
949,648,383,758
1,268,326,077,462

- 영업이익
-47,096,077,917
46,098,646,551

- 법인세비용차감전계속사업이익
97,103,760,906
67,910,650,041

- 당기순이익
83,726,338,210
48,368,439,457

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 산출하였습니다.

- 매출액 항목은 영업수익 수치를 기재하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 및 연결감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
동양이엔피 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장

3. 의안 주요내용
가.보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안 : 제37기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 상근감사 최진규 선임의 건

제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최진규
1953-12
3
신규선임
상근
- 前 국세청 기획관리실 근무
- 前 국세청 상담센터 팀장
- 前 서울지방국세청 삼성세무서 재산세1과장
- 前 최진규 세무회계사무소 대표
- 前 세무법인 신명 대표이사 및 대표세무사
- 現 세무법인 신명 이사 및 세무사
삼천리 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 삼천리

삼천리/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,272,075,000

6. 배당기준일
2024-03-29

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 이사회 결의일(3월 7일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사가 취득한 자사주(631,000주)를 제외하고 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
국도화학 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 국도화학

국도화학/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,509,561,242,743
1,499,093,658,603

- 부채총계
662,535,123,654
640,905,700,204

- 자본총계
847,026,119,089
858,187,958,399

- 비지배지분 제외 자본총계
834,446,648,642
845,357,898,058

- 자본금
45,053,080,000
45,053,080,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,852.1
1,876.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,311,776,360,252
1,601,774,176,672

- 영업이익
19,152,808,086
96,930,520,486

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,328,479,622
97,677,168,367

- 당기순이익
7,489,803,560
73,532,423,341

- 지배기업 소유주지분 순이익
7,702,542,549
74,323,320,994

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,352,350,191,906
1,302,414,246,232

- 부채총계
522,720,847,090
494,968,516,408

- 자본총계
829,629,344,816
807,445,729,824

- 자본금
45,053,080,000
45,053,080,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,841.4
1,792.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,062,354,496,974
1,377,201,696,283

- 영업이익
45,610,950,576
127,089,614,831

- 법인세비용차감전계속사업이익
42,845,162,519
126,401,541,420

- 당기순이익
39,426,709,864
99,123,806,533

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기의 재무정보는 외부감사인의 '적정'의견을 득한 감사보고서의 재무제표상 수치로, 2024년 3월 7일 개최된 이사회에서 승인을 득하였으며, 당사 감사 전원의 동의를 얻은 바 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다.

2.당사가 외부감사인의 감사 완료 전에 기 공시한 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변경'의 수정 내용은 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
아스트 — [기재정정]주요사항보고서(감자결정) (20240307)
제출인: 아스트

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
주식회사아스트

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(감자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9.감자일정매매거래정지예정기간_시작일
단순오기
-
2024년 03월 14일

9.감자일정매매거래정지예정기간_종료일
단순오기
-
2024년 03월 29일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중
2024년 02월 14일

회 사 명 :
주식회사 아스트

대 표 이 사 :
김희원

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65

(전 화)02-2071-2300

(홈페이지)http://www.astk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무

(전 화)02-2071-2300

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
368,950

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

21,397,196,000
21,212,721,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
42,290,392
41,921,442

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
0.87

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2024.03.15

7. 감자방법
전 최대주주 김희원 대표이사 소유주식 368,950 주에 대해서만 불균등 무상 감자를 진행하여, 해당 주식을 소각합니다.

8. 감자사유
결손금 보전 및 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2024.02.29

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2024.03.14

종료일
2024.03.29

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024.04.01

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2024.02.14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통 결의로 결의하며, 동법 439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다.

(2) 2019년 09월 16일 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표기

하지 않습니다. (3) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일입니다.(4) 상기 내용은 관계기관 등과의 협의 및 주총 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사가 위임받아 집행할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
자연과환경 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 자연과환경

자연과환경/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
자연과환경

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나 회사의 대내외 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
성문전자 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 성문전자

성문전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
성문전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정 고려, 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-02-26 주주총회소집결의
LG화학 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: LG화학

LG화학/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
77,466,695,471,120
67,973,822,936,400

- 부채총계
36,528,509,838,171
30,492,695,763,228

- 자본총계
40,938,185,632,949
37,481,127,173,172

- 비지배지분 제외 자본총계
32,192,605,999,490
31,450,572,544,948

- 자본금
391,405,715,000
391,405,715,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
8,224.9
8,035.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
55,249,785,333,968
50,983,250,633,022

- 영업이익
2,529,196,230,628
2,979,354,124,892

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,498,139,661,773
2,778,292,400,126

- 당기순이익
2,053,425,252,782
2,195,517,540,324

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,337,811,905,189
1,845,362,552,093

4. 연결대상 종속회사 수
72
63

5. 주요종속회사수
3
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
34,093,582,618,478
32,872,823,502,465

- 부채총계
13,688,371,341,252
11,799,395,502,622

- 자본총계
20,405,211,277,226
21,073,427,999,843

- 자본금
391,405,715,000
391,405,715,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
5,213.3
5,384.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
19,947,376,818,943
22,637,156,831,171

- 영업이익
-109,148,656,254
1,052,276,130,159

- 법인세비용차감전계속사업이익
156,631,371,477
3,837,175,284,674

- 당기순이익
228,126,092,262
3,006,969,000,946

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 당해법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼성중공업 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240307)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.07)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성중공업
회사코드
010140
담당부서명
자금
담당자명
김혜림
tel
031-5171-7900

(fax)
031-5171-7124

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

880,000,000
114,845
880,114,845

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-08
보통주식
184,142,477
20.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
184,142,477
20.92

이번보고서제출일
2024-03-07
보통주식
184,106,351
20.92

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
184,106,351
20.92

증감
보통주식
-36,126
-0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-36,126
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-05
장내매도(-)
보통주식
1,064,873
-21,902
1,042,971
-

2024-02-06
장내매도(-)
보통주식
1,042,971
-1,798
1,041,173
-

2024-02-08
장내매수(+)
보통주식
1,041,173
14,188
1,055,361
-

2024-02-13
장내매수(+)
보통주식
1,055,361
22,224
1,077,585
-

2024-02-13
기타(-)
보통주식
1,077,585
-12,516
1,065,069
EFT 납입

2024-02-14
장내매도(-)
보통주식
1,065,069
-1,360
1,063,709
-

2024-02-15
장내매수(+)
보통주식
1,063,709
1,678
1,065,387
-

2024-02-15
기타(-)
보통주식
1,065,387
-18,810
1,046,577
ETF 납입

2024-02-19
장내매도(-)
보통주식
1,046,577
-2,339
1,044,238
-

2024-02-20
장내매도(-)
보통주식
1,044,238
-7,632
1,036,606
-

2024-02-21
장내매도(-)
보통주식
1,036,606
-2,663
1,033,943
-

2024-02-22
장내매도(-)
보통주식
1,033,943
-152
1,033,791
-

2024-02-23
장내매도(-)
보통주식
1,033,791
-5,044
1,028,747
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성전자
사업자등록번호
124-81-00998
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
134,027,281
15.23
0
0
0
0
134,027,281
15.23

삼성생명
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
25,701,199
2.92
0
0
0
0
25,701,199
2.92

삼성생명(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
1,028,747
0.12
0
0
0
0
1,028,747
0.12

삼성전기
사업자등록번호
124-81-00979
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
18,150,855
2.06
0
0
0
0
18,150,855
2.06

삼성SDI
사업자등록번호
124-81-31282
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
3,173,594
0.36
0
0
0
0
3,173,594
0.36

제일기획
사업자등록번호
202-81-45960
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
994,314
0.11
0
0
0
0
994,314
0.11

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
989,379
0.11
0
0
0
0
989,379
0.11

정진택
생년월일
610805
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
27,006
0.00
0
0
0
0
27,006
0.00

배진한
생년월일
631218
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
13,976
0.00
0
0
0
0
13,976
0.00

합계
184,106,351
20.92
0
0
0
0
184,106,351
20.92
한국제지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 한국제지

한국제지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국제지(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 최대한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자와, 원활한 주주총회 운영준비 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일(3월 22일)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에

미참여하였습니다.

2) 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

3) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에

활용할 예정임에 따라 주주님께서는 총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수

있습니다.

※ 관련공시
2024-02-23 주주총회소집결의
동부건설 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 동부건설

동부건설/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로137, 코레이트타워 B1 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기(2023년도) 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 변재환 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 백규석 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상희
1964-02
1
재선임
(전) (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
(현) 동부건설(주) 부회장

윤진오
1966-02
1
재선임
(전) 동부건설(주) 건축사업본부장
(현) 동부건설(주) 대표이사 사장

변재환
1968-09
1
재선임
(전) 동부건설(주) 외주구매실장
(현) 동부건설(주) 건축사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백규석
1962-11
2
재선임
(전) 한국수자원공사 감사위원회 위원장, ESG위원회 위원, 비상임이사
(현) 연세대학교 건설환경공학과 겸임교수
(현) 법무법인(유) 세종 고문
(현) 환경부 자체평가위원회 위원
(현) 대통령 직속 국가물관리위원회 위원
(현) 환경부 자체규제심사위원회 위원
법무법인(유)세종(고문)
환경부 자체평가위원회 위원
대통령 직속 국가물관리위원회 위원
환경부 자체규제심사위원회 위원
이수앱지스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 이수앱지스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정 등을 모두 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2024년 3월 22일에 개최하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일

(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
미래산업 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 미래산업

미래산업/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)
미래산업(주) 5층 강당

4. 의안 주요내용
제33기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이석재 선임의 건(신규선임

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석재
1976-12
3
신규선임
2007~2019 PB세무컨설팅 대표 세무사
2019~2020 법무법인 호연 변호사
2020~2023 법무법인(유한) 평산 파트너변호사
2023~현재 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사
해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업
1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업
1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가
1. 광물생산업
1. 광물자원개발 및 판매업
1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업
1. 디지털 헬스케어 사업
1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업
1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업
1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업
사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
일지테크 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 일지테크

일지테크/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경 경북 경산시 진량읍 공단4로 50
(주)일지테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사위원회의 감사보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-1호 후보자 이석화

제2-2호 후보자 최월영

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 후보자 김만헌

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 후보자 이석화

제4-2호 후보자 최월영

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김만헌
1965-01
3
신규선임
서대구,동대구,서인천,구미 세무서장
현)세무법인 리온 대표 세무사
-

이석화
1961-10
3
신규선임
대구지방변호사회 회장
현)법무법인 마음과마음 대표 변호사
(재)한빛문화재연구원 대표이사

최월영
1964-10
3
신규선임
대구지방법원 부장판사
현)법률사무소 법연 대표 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김만헌
1965-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서대구,동대구,서인천,구미 세무서장
현)세무법인 리온 대표 세무사

이석화
1961-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구지방변호사회 회장
현)법무법인 마음과마음 대표 변호사

최월영
1964-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
대구지방법원 부장판사
현)법률사무소 법연 대표 변호사
미래산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 미래산업

미래산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
미래산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
-
일지테크 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 일지테크

일지테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,321,312,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 배당금총액은 총발행주식수 13,513,500주에서 2023년 12월 31일 현재 당사가 보유중인 자기주식 300,374주를 제외한 13,213,126주를 기준으로 산정한 금액임.

2. 시가배당율은 배당과 관련된 주총소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격을 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

3. 배당금 지급예정일은 정기주주총회 결의 후, 1개월 이내에 지급할 예정임.

4. 상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
일양약품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 일양약품

일양약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
일양약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 국내외 연결법인의 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일, 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 일정을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후에는 상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 실시할 예정입니다

- 전자투표제도 이용에 관한 세부사항은 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바랍니다.

-당해년도 주주총회 집중 예상일:3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집결의
부국증권 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 부국증권

부국증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
부국증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사전에 확정된 경영일정, 이사진의 일정 조율문제, 2023년 연결결산 확정일정 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)
- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
-
미스토홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 피에몬테

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)휠라홀딩스

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 피에몬테

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)휠라홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
081660

발행주식 총수
60,752,222

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)피에몬테
한자(영문)
Piemonte Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
135-87-00743

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 보문로 35, 10층

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)피에몬테
부 서
경영지원팀

직 위
과 장
전화번호
02-205******

성 명
장동주
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******-monte.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 28일
21,453,526
35.31
21,453,526
35.31

이번보고서
2024년 03월 07일
21,514,347
35.41
21,514,347
35.41

증 감
60,821
0.10
60,821
0.10

※ '비율(%)'의 경우 단수 조정을 제외, 총발행주식수를 기준으로 계산 후 기재하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,514,347
-
-
-
-
-
-
-
21,514,347
35.41

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

60,752,222
-
35.41
35.41

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 04일
보통주
21,453,526
28,206
21,481,732
39,991
-

장내매수(+)
2024년 03월 06일
보통주
21,481,732
31,290
21,513,022
39,821
-

장내매수(+)
2024년 03월 07일
보통주
21,513,022
1,325
21,514,347
39,909
-

합 계
21,453,526
60,821
21,514,347
39,902
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
태경비케이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 태경비케이

태경비케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)태경비케이

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 프로그램에 참여하여 집중일을 피하려고 시도 하였으나 당사의 내부결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 사전에 정한 주주총회 집중일에 불가피하게 개최하게 되었습니다.

당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사 협의회가 발표한 당해년도 정기주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
동일금속 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 동일금속

동일금속/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동일금속(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 인도네시아 해외현지법인을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사위원회 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 사외이사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 22일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 24.03.22(금) , 24.03.28(목) , 24.03.29(금)

※ 관련공시
-
스톤브릿지벤처스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 이춘우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
스톤브릿지벤처스(주)

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.29

보고서작성기준일 :
2024.03.07

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 춘 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
스톤브릿지벤처스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
330730

발행주식 총수
18,150,830

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 춘 우
한자(영문)
李 春 雨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660505

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 신천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2023.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
스톤브릿지벤처스(주)
부 서
관리본부

직 위
차장
전화번호
02-349****88

성 명
박형주
팩스번호
02-617******

이메일 주소
******rk@stonebridge.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.07
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

18,150,830
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.29
보통주
-
1,000
1,000
4,355
-

합 계
-
1,000
1,000
4,355
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
브레인즈컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 브레인즈컴퍼니

브레인즈컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
브레인즈컴퍼니 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 주주총회 집중일을 피하고자 하였으나, 외부감사 일정 및 사업보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석 기회 보장을 위하여 가급적 주주총회 집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
브레인즈컴퍼니 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 브레인즈컴퍼니

브레인즈컴퍼니/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
브레인즈컴퍼니(주) 8층 라운지
(서울시 성동구 성수이로 87, 8층)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
삼양홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 삼양홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
그룹 각 상장사의 주주총회 개최일을 분산하고, 결산 일정상 가능한 일정 중 주주총회 개최일을 정하는 과정에서 집중 개최일인 2024년 3월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2024년 3월 22일, 2024년 3월 27일, 2024년 3월 29일

※ 관련공시
2024-02-06 주주총회소집결의
HS화성 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: HS화성

화성산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
화성산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 결산 등의 주요 경영활동 및 외부감사인의 감사일정 등으로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 주주총회분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여
- 한국상장회사협의회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
유한양행 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 유한양행

유한양행/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,814,070,521,926
2,472,728,072,149

- 부채총계
712,337,878,463
464,921,702,703

- 자본총계
2,101,732,643,463
2,007,806,369,446

- 비지배지분 제외 자본총계
2,051,145,842,331
1,985,830,586,264

- 자본금
77,819,597,000
74,412,416,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,635.8
2,668.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,858,983,759,666
1,775,846,942,745

- 영업이익
56,759,795,062
36,028,967,211

- 법인세비용차감전계속사업이익
134,539,950,501
94,926,373,488

- 당기순이익
134,031,517,424
90,592,526,174

- 지배기업 소유주지분 순이익
136,089,047,106
95,144,301,428

4. 연결대상 종속회사 수
16
12

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,403,089,636,772
2,274,482,334,364

- 부채총계
419,379,014,522
333,634,565,190

- 자본총계
1,983,710,622,250
1,940,847,769,174

- 자본금
77,819,597,000
74,412,416,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,549.1
2,608.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,809,082,040,265
1,726,364,616,787

- 영업이익
57,206,940,556
41,119,506,932

- 법인세비용차감전계속사업이익
98,218,416,645
153,965,942,036

- 당기순이익
93,509,563,686
130,274,124,259

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2024년 2월 6일 제출된 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경'공시의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
일양약품 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 일양약품

일양약품/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동), 본사 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고, 제 53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건

(상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함)

나. 부의 안건

1) 제1호 의안: 사외이사 김중 선임의 건

제2호 의안: 감사위원 김중 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

-제53기 재무제표(이익잉여금처리계산서 포함)는 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중
1975-08
3
신규선임
현) 법무법인 영동 대표변호사
전) 법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김중
1975-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 법무법인 영동 대표변호사
전) 법무연수원 용인분원 검사교수, 부장검사 외
일지테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 일지테크

일지테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
628,485,714,969
229,144,511,634
399,341,203,335
174.3

- 영업이익
35,416,248,406
616,400,443
34,799,847,963
5645.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
44,196,808,569
-2,618,022,789
46,814,831,358
흑자전환

- 당기순이익
32,300,041,824
-9,094,490,726
41,394,532,550
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
527,540,769,634
381,341,131,968

- 부채총계
404,874,893,413
288,169,216,067

- 자본총계
122,665,876,221
93,171,915,901

- 자본금
6,756,750,000
6,756,750,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
고객사 생산량 증대 및 해외법인 인수로 매출증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다.

- 상기 내용은 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산승인 이사회일 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
메디톡스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 메디톡스

메디톡스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
221,120,682,597
195,096,220,132
26,024,462,465
13.3

- 영업이익
17,322,328,805
46,664,445,394
-29,342,116,589
-62.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,744,669,579
49,526,136,526
-33,781,466,947
-68.2

- 당기순이익
9,641,711,102
36,595,835,601
-26,954,124,499
-73.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
609,858,606,022
596,288,445,046

- 부채총계
135,349,380,108
162,672,839,659

- 자본총계
474,509,225,914
433,615,605,387

- 자본금
3,869,562,000
3,574,124,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 현재 진행 중인 소송 등의 영향으로 비용이 증가하여 전년 대비 이익이 감소함

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정) 실적입니다.
2) 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 작성된 것으로 회계검토과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제이티 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 제이티

제이티/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 8시

2. 장소
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (본사 1층 대강당)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인선임보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고
2. 결의사항

가. 제 26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

나. 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
한창 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 한창

한창/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안인 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제43조4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
부국증권 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240307)
제출인: 부국증권

부국증권/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-29

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제45조(이익배당)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건입니다.

- 주주명부 폐쇄 없이 기준일 만으로 배당받을 주주를 확정합니다.

※ 관련공시
2023-12-19 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
아가방컴퍼니 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 외부감사인 선임결과 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 신동일 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김 향 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 이경섭 선임의 건

제3호 의안 : 감사 김대욱 선임의 건

제 3-1호 의안 : 감사 김대욱 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동일
1972-10
2년
재선임
- 現) (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장)
- 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장
- 북경랑시복장복식유한공사 회장

김 향
1988-02
2년
재선임
- 現) 랑시고분유한공사 주크사업부 총괄
- 주크 사업부 총괄
- 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄
- 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경섭
1958-04
2년
신규선임
- 現) 미래에셋생명 사외이사
- 現) 국민대학교 경영대학원 석좌교수
- NH농협은행 은행장
- NH농협금융지주 부사장
- 미래에셋생명 사외이사
- 국민대학교 경영대학원 석좌교수

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김대욱
1971-01
3년
신규선임
상근
- 베리미디어 베리TV 대표
- CJ ENM 다이아TV본부 본부장
- 오리온그룹 스포츠토토 사업본부 본부장
인지소프트 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240307)
제출인: 인지소프트

인지소프트/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.07)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
기업은행 서류관리시스템 재구축

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
6,440,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
6,440,000,000

최근 매출액(원)
23,560,257,909

매출액 대비(%)
27.33

3. 계약상대방
(주)아이비케이시스템

-최근 매출액(원)
201,557,830,729

-주요사업
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-03-11

종료일
2025-10-11

6. 주요 계약조건
- 계약건명: 기업은행 서류관리시스템 재구축
- 수요기관: 중소기업은행
- 총 계약금액: 6,440,000,000원

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가세(VAT)제외 금액입니다.

-상기 최근 매출액은 2022년도말 연결재무제표 기준입니다.

-상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코스맥스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 코스맥스

코스맥스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 46 복지관 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건

(후보:최경)

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최경
1961-05
3
신규선임
'93~'04 코스맥스(주) 영업본부 이사
'04~ 現 코스맥스차이나 총경리
인크로스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 인크로스

인크로스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 관악구 관악로 1 SK게스트하우스 1층 로즈홀

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제17기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당: 보통주 1주당 321원

제2호 의안: 기타비상무이사 장홍성 중임의 건

제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장홍성
1969-03
3년
재선임
SK텔레콤 IoT/Data 사업단장 겸 Data Unit장
SK텔레콤 광고/Data 사업단장
현) SK텔레콤 AdTech CO담당
지엠비코리아 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
지엠비코리아(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 방안을 검토하였으나, 사전 조율된 주주총회 장소 대관 예약 일정 및 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 연결대상 해외자회사들의 결산 일정을 고려시, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

: 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
신풍제약 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 신풍제약

신풍제약/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 30

3. 장소
경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔 루시아홀(3F)

4. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호의안 : 제38기 (2023.01.01~2023.12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]

및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건

제4호의안 : 사외이사인 구본준 선임의 건

제5호의안 : 사외이사인 감사위원 구본준 선임의 건

제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대신
1945-03
3
신규선임
- 서울대학교 법과대학

- 현)케이티엠파트너스 대표이사
- 정원종합산업 회장
-

구본준
1968-07
3
신규선임
- 와세다대학교 물리학과

- 현)아든자산운용 주식운용본부장
- JS 95 Capital in New York 이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강대신
1945-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법과대학

- 현)케이티엠파트너스 대표이사
- 정원종합산업 회장

구본준
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 와세다대학교 물리학과

- 현)아든자산운용 주식운용본부장
- JS 95 Capital in New York 이사
대현 — 기타경영사항(자율공시)  (20240307)
제출인: 대현

대현/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.07)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함.

3. 결정(확인)일자
2024-03-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 이사회는 2024년 3월 7일, 의결권 행사에 있어 주주편의를 제고하기 위해 전자투표

제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 2024년 3월 29일 개최 예정인 제42기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에

출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 재안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
넥스턴앤롤코리아 — 전환가액의조정  (20240307)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

넥스턴바이오/전환가액의조정/(2024.03.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

5
비상장
4,336
4,433

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

5
7,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,614,391
1,579,066

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
시가가 하락하여 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 조정일 직전일 현재의 전환가격액보다 높아 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 1개월 가중평균주가 : 4,367.69원
나. 1주일 가중평균주가 : 4,442.37원
다. 최근일 가중평균주가 : 4,432.68원
라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 4,414.25원
마. 다와 라중 높은가액 : 4,432.68원
바. 조정전 전환가액 : 4,336원
사. 조정후 전환가액 : 4,433원(원단위 미만 절상)
아. 최저 조정한도 : 2,500원(액면가)

5. 조정가액 적용일
2024-03-07

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2024-02-07 전환가액의조정
2023-11-07 전환가액의조정
2023-10-10 전환가액의조정
2023-09-07 전환가액의조정
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240307)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.8
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 07일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화) 1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2024.02.26
2024.03.06
2024.03.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

35249
13,338,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

- 제35249회 공모결과 총 청약금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다.가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 02월 23일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 03월 07일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제35249회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
13,338,000,000
133,380
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
13,338,000,000
133,380
0
0
0

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제35249회 파생결합증권(ELS)

0

다. 자금사용예정내역

제35249회 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제35249회 파생결합증권(주가연계증권)

- 해당사항 없음.
자연과환경 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 자연과환경

자연과환경/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 09시

2. 장소
충청남도 공주시 의당로 3-3 성심오피스 3층 충남에스티엠디 세미나실

3. 의안 주요내용
<제25기 정기주주총회 회의 목적사항 >

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재
무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 김준수

제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 이창우

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준수
1961-08
3년
재선임
영남대 사회학과 학사
포스코건설 상무이사
(현)자연과환경 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창우
1972-02
3년
재선임
경북대 의학과 박사
대구기독병원 가정의학과장
경북대모발이식센터 임상교수
(현)자연과환경 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박승숙
1957-12
3년
재선임
상근
숭의여자대학교 졸업
청구상업고등학교 교사
(현)자연과환경 감사
한양디지텍 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

3. 의안 주요내용
1.보고 안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결포함)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 사외이사 최철영 신규선임
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최철영
1986-06
3
신규선임
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Toronto / Hong Kong
BRV Korea Advisors Collaborative Opportunities Team Lead
카카오엔터프라이즈 투자팀 팀장/상무
(현)M&A, 투자 및 투자유치 자문
-