동부건설 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 동부건설

주주총회소집공고
2.9
동부건설(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 7 일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
윤 진 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화) 02-3484-2114

(홈페이지)http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당임원
(성 명) 김 두 환

(전 화) 02-3484-2114

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 B1 대강당3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제55기(2023년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 윤진오 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사내이사 변재환 선임의 건 ㆍ제2-4호 : 사외이사 백규석 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물) (1) 직접 행사 : 신분증 지참 (2) 대리 행사 : - 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) - 위임하는 주주 및 대리인의 신분증 사본 나. 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제55기 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 (2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

백규석(출석률 94%)
김삼열(출석률 100%)
이태한(출석률 100%)

1
2023.1.2
1.동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
가결
찬성
해당사항없음(신규선임)
찬성

2
2023.1.12
(보고) 금융기관과의 여신거래 현황보고
-
-
-

1. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건
가결
찬성
찬성

2. 신림동 오피스텔 개발사업 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

3
2023.2.1
1. 제54기(2022년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성

2. 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성

3. 화성 동탄2지구 A55BL 공동주택사업 HUG 분양보증의 건
가결
찬성
찬성

4
2023.3.7
(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-
-

1. 현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성

2. 제54기(2022년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
가결
찬성
찬성

3. 사내이사, 사외이사, 감사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성

4. 이사 보수 한도(안) 결정의 건
가결
찬성
찬성

5. 감사 보수 한도(안) 결정의 건
가결
찬성
찬성

6. 제54기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성

7. 동부자산관리㈜ 대여금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

8. 대구 두류동 공동주택 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

9. 인천 미단시티 용지매각형 민간사업자 공모 사업시행 법인 설립 및 출자의 건
가결
찬성
찬성

5
2023.3.14
1. 사모사채 발행의 건(제264-1회, 제264-2회, 제265회)
가결
찬성
찬성

6
2023.3.22
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
해당사항없음(임기만료)

2. 이사 직함 부여의 건
가결
찬성
찬성

3. ESG위원회 위원 신규 선임의 건
가결
찬성
찬성

4. 준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성

5. 경영자문 임원(고문) 위촉의 건
가결
찬성
찬성

7
2023.3.30
(보고) 자산유동화 전자단기사채(ABSTB)투자 및 운용의 건
-
-
-

(보고) 카드결제대금채권 유동화 진행의 건
-
-
-

1. 천안 백석동 공동주택 개발사업 관련 주택도시보증공사 분양보증의 건
가결
찬성
찬성

2. 외상매출채권 담보대출 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

8
2023.4.6
1. 엘살바도르 로스초로스 프로젝트 추진을 위한 현지 지사 설립의 건
가결
찬성
찬성

2. 자재대금지급보증 연장의 건
가결
찬성
찬성

3. 영덕 남정풍력 발전사업 관련 대여금 상환기한 연장의 건
가결
찬성
찬성

9
2023.4.20
1. 역촌1구역 재건축정비사업 관련 일반분양 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

2. 동부엔지니어링 한도거래약정을 위한 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

10
2023.5.11
1. 사모사채 발행의 건 (제266회)
가결
찬성
찬성

11
2023.5.25
(보고) 관계사(동부엔지니어링) 자금 차입의 건
-
-
-

1. 금융기관(농협은행)과의 한도여신거래 연장 약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

2. 전북대 외 2교 BTL사업 PF대출약정, 주주협약 체결 및 이에 따른 출자자의무 이행의 건
가결
찬성
찬성

3. 삼성콘도맨션 소규모재건축사업 토지담보대출 관련 대출 변경약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

12
2023.6.8
1. 사모사채 발행의 건 (제267회)
가결
찬성
찬성

2. 화성동탄2 신주거문화타운(동탄파크릭스 A51-1, A51-2, A52BL) 설계공모 사업 관련 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

13
2023.6.15
1. 전환사채 발행의 건 (제3회)
가결
찬성
찬성

2. 전환사채 발행의 건 (제4회)
가결
찬성
찬성

3. 담보 제공의 건
가결
찬성
찬성

14
2023.6.22
1. 금융기관(국민은행)과의 여신거래 만기연장의 건
가결
찬성
찬성

2. 거제 상동 2지구 공동주택 개발사업 PF대출 이자지급보증의 건
가결
찬성
찬성

15
2023.6.28
1. 사모사채 발행의 건(제268회)
가결
찬성
찬성

16
2023.7.13
(보고) ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증유지 1차 사후심사 현황 보고
-
-
-

1. 금융기관(우리은행, 전북은행)과의 여신거래 만기연장의 건
가결
찬성
찬성

2. 화성동탄2 신주거문화타운(동탄파크릭스 A55BL) 설계공모 사업 관련 중도금 대출 업무협약 체결 및 그에 따른 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

3. 기업어음(CP) 발행의 건
가결
찬성
찬성

17
2023.7.27
1. 금융기관(수협은행)과의 여신거래 만기연장의 건
가결
찬성
찬성

2. 사모사채 발행의 건(제269회)
가결
찬성
찬성

3. 전자단기사채 발행한도 설정의 건
가결
찬성
찬성

18
2023.8.10
(보고) 제55기(2023년도) 반기 재무제표 보고
-
-
-

(보고) 전자단기사채 발행(100억 원)의 건
-
-
-

1. 부산 해운대구 재송역 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

19
2023.8.24
(보고) 2023년도 반기 건설사 자금조달금리 보고의 건
-
-
-

1. 천안 백석 센트레빌 공동주택 사업관련 중도금대출 업무 협약 및 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

20
2023.9.7
1. 동두천 지행동 공동주택사업 상가 HUG 분양보증의 건
가결
찬성
찬성

2. 화성 동탄2지구 A51-1,2BL / A52BL / A55BL 공동주택사업 상가 HUG 분양보증의 건
가결
찬성
찬성

21
2023.9.21
1. 화성동탄2 신주거문화타운(동탄파크릭스) 설계공모 사업 관련 분양수입금 유동화 대출약정 및 부수약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

2. 용인 보라동 오피스텔 신축사업 PF대출연장 및 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

22
2023.9.26
1. 동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

23
2023.10.12
1. 용인 보라동 오피스텔 신축사업 PF대출연장 및 자금 대여 조건변경의 건
가결
찬성
찬성

2. 영종하늘도시 토지대 중도금 대출 리파이낸싱 약정 체결 및 그에 따른 연대보증 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

24
2023.10.26
1. 금융기관(대구은행)과의 여신거래 만기연장의 건
가결
-
찬성

2. 금융기관(한국증권금융)과의 여신거래 만기연장의 건
가결
-
찬성

3. 오전다구역 주택재개발정비사업 당사 대여금 회수를 위한 조합 사업비대출 관련 한시적 연대보증채무 확약서 제출의 건
가결
-
찬성

25
2023.10.31
1. 동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

26
2023.11.9
(보고) 제55기(2023년도) 3분기 재무제표 보고
-
-
-

1. 인천 검단AB8BL+도시6-4 토지매매대금 관련 중도금대출 RF 약정 및 부수약정 체결의 건
가결
찬성
찬성

27
2023.11.23
1. 사모사채 발행의 건(제270회)
가결
찬성
찬성

2. 천안 백석 센트레빌 공동주택 사업관련 추가 중도금대출 업무 협약 및 연대보증의 건
가결
찬성
찬성

3. 여주 교동(향교마을) 지역주택조합 아파트 신축사업 변경대출약정서 체결의 건
가결
찬성
찬성

4. 부산 해운대구 재송역 오피스텔 개발사업 관련 중도금 대출 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

5. 동부자산관리㈜ 자금대여의 건
가결
찬성
찬성

28
2023.12.7
1. 타법인 인수금융 대출계약 관련 확약서 제출의 건
가결
-
찬성

29
2023.12.14
1. 대구 수성구 파동 공동주택사업(자체사업) 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

2. 동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

30
2023.12.21
1. 2023년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
가결
찬성
찬성

2. 2023년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
가결
찬성
찬성

3. 타법인 자금대여의 건
가결
찬성
찬성

4. 파주 파평 스튜디오 개발사업 관련 시공출자자로서 동부건설 지분 30억(보통주 15억과 지분프리미엄 15억) 참여의 건
가결
찬성
찬성

5. 영종하늘도시 주상복합 개발사업 관련 SPC 법인 결손 해소를 위한 채무면제의 건
가결
찬성
찬성

6. 금융기관(하나은행, 경남은행)과의 여신거래 만기연장의 건
가결
찬성
찬성

31
2023.12.28
1.동부자산관리㈜ 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성

※ 김삼열 사외이사는 2023.03.22. 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.※ 신규선임된 이사의 출석률은 해당사업연도중 선임시점 이후 개최된 이사회 횟수에 대하여 계산했습니다. 마찬가지로 임기만료된 이사의 출석률은 해당사업연도중 종료시점 이전 개최된 이사회 횟수에 대하여 계산했습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
사내이사

백규석(출석률 100%)
김삼열(*1)(출석률 100%)
이태한(*2)(출석률 100%)
윤진오(*3)(출석률 100%)
허상희(*4)(출석률 100%)

찬반여부

ESG위원회
2023.3.14
1. 2023년 동부건설 ESG경영계획 승인의 건
가결
찬성
해당사항 없음
찬성
해당사항 없음
찬성

2023.5.25
(보고) 기업 홈페이지 ESG부문 개편 보고
-
-
-
-
-
-

1. 기업지배구조 보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성
해당사항 없음
찬성
해당사항 없음

2023.11.9
(보고) 외부기관 ESG평가 결과 보고의 건
-
-
-
-
-
-

(*1) 김삼열 사외이사는 2023년 3월 22일부로 사외이사직에 선임되어, 이사회 내 위원으로 선임되었습니다.(*2) 이태한 사외이사는 2023년 3월 22일부로 사외이사직을 사임하였습니다.(*3) 윤진오 사내이사는 2023년 3월 22일부로 사내이사직에 선임되어, 이사회 내 위원으로 선임되었습니다.(*4) 허상희 사내이사는 2023년 3월 22일부로 이사회 내 위원직을 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
74
37
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.※ 상기 지급총액은 퇴임이사 보수가 포함된 금액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공동도급계약 원가안분
㈜HJ중공업 (계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
235
1.6

도급계약
케이원김포로지스PFV㈜ (계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
316
2.1

외주계약
동부엔텍 주식회사 (계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
815
5.5

자금대여
동부자산관리㈜ (계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
250
1.7

※ 최근 사업연도말 자산총액(별도재무제표 기준 14,879억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동부엔텍 주식회사 (계열회사)
외주계약
2023.01.01~2023.12.31
815
5.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 건축, 주택 및 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요하다는 특성을 가집니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원한다는 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성에 따라 건설업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 국가 전략산업이라 할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성건설업은 국내외 경기변동, 부동산/건설 정책 뿐만 아니라 타 산업의 변화 등 외적 요인에 민감한 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 건설업은 계속적으로 미래 성장 역량확보, 수익성 개선을 위해 변동하고 있습니다. 특히 단순 시공위주의 사업방식에서 벗어나 건설사업과 연계할 수 있는 신사업 발굴 등을 통해 새로운 동력을 확보하고자하는 성장성이 계속적으로 존재할 것으로 예상하고 있습니다.2024년 국내 건설수주는 전년대비 1.5% 감소한 187조원(공공 58.4조원, 민간 128.9조원)으로 전망(*1)되고 있습니다. 공공부문 주택 수주는 증가가능성이 있으나, 민간 토목과 비주택 건축수주의 경우 부진할 것으로 예상하고 있습니다.(*1) 출처 : 건설동향브리핑('23.11.03), [한국건설산업연구원]

(3) 경기변동의 특성

건설업의 경기민감도는 타산업에 비해 높은 수준으로, 일반적인 경기상황은 물론, 대출금리, 각종 세금정책을 포함한 정부의 부동산 정책 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 이 중 대표적인 변수는 경기변동 및 정부정책인데, 건설산업의 생산성을 향상시킬 수 있도록 정부정책은 혁신 친화적, 그리고 선제적으로 전환되어야 하며, 생산구조 혁신 과정에서 나타날 수 밖에 없는 부작용을 최소화하는 데 정책 역량이 집중되어야 할 필요가 있습니다. 건설산업 수요의 높은 경기민감도는 성숙기 시장일수록 심화되는 경향이 있는데, 이는 주택 및 인프라 구축이 충분히 이루어진 상황에서는 발주 및 착공시기의 탄력적 조정 여지가 크기 때문입니다. 반면, 공급의 특성을 보면 공종별로 다소 차이는 있으나, 타 산업 대비 긴 생산기간(건설기간)으로 수요공급의 불일치가 비교적 장기간에 걸쳐서 나타난다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 호황기에는 발주량이 증가하며, 공급부족으로 인해 도급금액이 상승하는 등 시공사 위주로 발주환경이 조성되지만, 불황기에는 발주량이 감소하는 가운데 호황기 때 증가한 다수의 신규 경쟁자들로 인해 수주경쟁이 심화되고 도급액이 하락하며, 경쟁력이 열위한 건설회사는 사업 및 재무적으로 어려움에 직면하게 됩니다. 건설업은 낮은 진입장벽, 타 산업 대비 긴 생산기간, 높은 경기민감도로 인해 수급구조에서 높은 변동성을 가지는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 건설업은 기술력, 시공실적, 가격, 브랜드 및 대외신인도 등이 주요 경쟁요소였습니다. 하지만 최근 건설시장이 공급자 중심에서 수요자 중심으로 재편됨에 따라 품질, 고객서비스 역량 확보 등도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 뿐만 아니라 금융조달능력, 시설운영 및 사후관리 서비스 등 건설산업 전분야에 걸친 종합 서비스 제공능력이 새로운 경쟁력 판단기준으로 대두되고 있는 추세입니다.

당사는 이러한 시장변화에 대처하기 위해 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 건설 폐기물 중간처리업체 간접투자를 통한 신사업 진출, 해외시장 진출 등 사업을 다각화하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성건설업은 수주산업으로서 계약에서 완성까지 장기간이 소요되고, 많은 인적자원과 건설자재/장비가 투입되는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역 간 수요편차가 심한편입니다. 이 때문에 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용합니다. 또한 재개발/재건축 및 도시정비사업과 같은 주택사업의 경우 조합에, 일반도급형 주택사업의 경우 시행사에 지급보증을 함으로써 자금조달이 이루어집니다. 이에 따라 건설업은 선투입에 대한 자본조달 능력이 중요한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 국민 생활의 기본이 되는 재화를 생산하는 산업이라는 특성상 타 산업에 비해 관련 규제 및 법령이 많습니다. 뿐만 아니라, 최근에는 건설업계의 구조적 투명성, 협력사와의 상생, 해외시장 진출에 적합한 국제기준 적용 등 보다 높은 수준의 법령정비가 진행 중인 추세입니다. 정부는 법령 외에도 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을 시행하고 있습니다. 경기 침체기에는 경기부양을 위한 규제완화 중심의 정책을 시행하고, 경기 활황기에는 부동산 규제정책 시행 등을 통한 경기조절 정책을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2023년 지속되는 원자재 가격 상승, 기준금리 인상 및 부동산 경기 침체 등
어려운 사업환경 하에서 전 임직원의 노력에 힘입어
연결기준 2023년 매출 19,000억원, 영업이익 302억원, 별도기준 매출 17,980억원, 영업이익 364억원, 시공순위 22위를 달성하였습니다.
당사는
2023년 중대재해사고를 예방하고
, 급변하는 대외환경 속 철저한 위기관리
, 기후변화 대응
, 지배구조 개선 등을 통해 지속가능한 경영을 실천하였습니다
. 이를 위하여 올해 기업 홈페이지
ESG부문 개선을 통해 이해관계자에
2023년 당사의
ESG경영 실적 및
2023년 비재무리스크 개선을 위한 프로세스 등에 대한 정보를 제공하였습니다
. 또한 전사적
ESG경영 목표의식을 공유하고 체질화하여
'동부건설
Green Construction 2030' 이라는 당사의
Vision 목표를 실천
, 달성하여 미래 기업가치를 제고하여 사회적으로 존경받는 기업이 되도록 노력하겠습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사
주요제품 및 서비스

건설부문
동부건설㈜
국내도급공사
건축공사
관급

민간

토목공사
관급

민간

플랜트공사
관급

민간

분양공사

기타부대사업

기타부문
동부엔지니어링㈜
설계, 감리

Dongbu Australia Pty, Ltd.
광산개발업

동부자산관리㈜
임대업

동부당진솔라㈜
발전업

㈜더파크
부동산업

㈜필우산업개발
부동산업

와이제이글로벌개발㈜
부동산업

르네블루삼척㈜
부동산업

(2) 시장점유율

(가) 당사의 시장점유율(시공능력평가)

(단위 : 억원)

구분
2023년
2022년
2021년

시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위

동부건설㈜
18,584
22
17,973
23
19,172
21

(나) 경쟁사의 시장점유율(시공능력평가)

(2023년 8월 1일 시공능력평가액 기준, 단위 : 억원)

순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액

1
삼성물산㈜

207,296

11
에이치디씨현대산업개발㈜

37,013

21
금호건설㈜

23,463

31
㈜동원개발

14,881

2
현대건설㈜

149,791

12
㈜한화

36,694

22
동부건설㈜

18,584

32
신세계건설㈜

14,377

3
㈜대우건설

97,683

13
디엘건설㈜

33,018

23
아이에스동서㈜

18,324

33
삼성엔지니어링㈜

13,897

4

현대엔지니어링㈜

97,360

14
대방건설㈜

29,862

24
㈜케이씨씨건설

17,545

34
에스지씨이테크건설㈜

13,531

5
지에스건설㈜

95,901

15
중흥토건㈜

26,498

25
우미건설㈜

17,455

35
두산건설㈜

13,168

6
디엘이앤씨㈜

95,496

16
㈜태영건설

25,262

26
㈜반도건설

16,572

36
㈜동양건설산업

13,016

7
㈜포스코이앤씨

89,924

17
제일건설㈜

25,102

27
한신공영㈜

16,146

37
㈜에이치제이중공업

12,330

8
롯데건설㈜

60,935

18
계룡건설산업㈜

24,033

28
쌍용건설㈜

15,672

38
㈜한양

12,221

9
에스케이에코플랜트㈜

59,606

19
코오롱글로벌㈜

23,988

29
㈜호반산업

15,666

39
㈜금강주택

12,171

10
㈜호반건설

43,965

20
㈜서희건설

23,979

30
에이치엘디앤아이한라㈜

14,940

40
㈜라인건설

11,762

주) 국토교통부(3) 시장의 특성

건설업은 전형적인 수주산업으로 노동집약적이고 주문생산형태의 사업이 많아 표준화, 규격화, 자동화가 곤란하다는 특성을 가지고 있습니다. 건설사업은 수요처에 따라 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다. 공공부문은 크게 일반 공공도급, 턴키/대안공사, 민자 SOC사업으로 구분할 수 있습니다. 일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급의 형태로 PQ공사, 실적제한, 종합심사낙찰제 등으로 발주되며, 불특정 다수의 업체와 경쟁이 심화됨에 따라 수익성이 크게 감소되고 있습니다. 턴키/대안 공사는 설계심의에 의하여 시공사를 선정하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰 등의 형태로 발주되며 우수한 설계역량이 필요한 사업영역입니다. 민자 SOC사업은 민간자본 유치를 통해 SOC를 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 재무조달 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하는 사업영역입니다. 최근 민간자본 유치에 의한 SOC 확충 정책으로 그 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 형태의 사업비중은 지속적으로 증가될 전망입니다. 민간부문은 크게 비주거사업과 주거사업으로 구분할 수 있습니다. 비주거사업은 민간도급사업으로 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업입니다. 최저가, 지명경쟁입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 다수의 업체가 경쟁하는 사업영역입니다. 주거사업 중 도시정비사업 및 리모델링사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 조합원 투표 등의 방법을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다. 자체/개발형 사업은 건설사 자체적으로 사업성을 분석하고 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 안정적이며, 지속적인 성과를 달성하고 있는 토목과 건축사업부문에서 건설회사에 요구되는 고객들의 다양한 니즈를 만족시키고자 수주의 영역을 다양화하고 있습니다. 건축분야에서는 프리미엄 고급주택단지를 비롯하여, 공영택지, 공모형사업, 공공지원 민간임대주택사업, 주택개발리츠, 민관합동사업 등 다양한 사업참여기회를 발굴해나갈 예정이며, 민간건축분야에서는 타 건설사 대비 경쟁력을 가지고 있는 병원, 리모델링, 대형물류센터, 호텔공사 등에서 지속적인 성과를 달성할 예정입니다. 토목분야에서는 국가 온실가스 감축계획에 따라 신재생 발전비중을 2030년 21.6%까지 확대하며 RPS 의무공급비율 상한을 2026년 15%로 확대하는 정책에 따라 신재생에너지 사업의 지속 성장이 예견되어 육상 및 수상태양광, 해상풍력, 연료전지 발전사업 발굴 및 개발 중입니다.또한, 다양한 포트폴리오 구성을 위해 과거 대외리스크를 감안하여 소극적이었던 해외시장 진출을 본격화하기 시작하였으며, 수출입은행이 발주하는 대외경제협력기금(EDCF)공사를 중심으로 베트남, 캄보디아, 라오스, 필리핀 등의 프로젝트 참여를 검토하고 있습니다. 그 결과 최근 약 4,858억 원 규모의 엘살바도르 교량건설 및 도로 확장사업을 수주하였습니다.뿐만 아니라, 당사는 2021년 말 '산업플랜트팀'을 신설하여 2000년대 초반 이후 소강상태에 있었던 첨단산업환경 분야 사업을 순조롭게 재개하였으며, 단기간 내에 수주를 성공하였습니다. 이에 2024년 초 '플랜트사업부'로 개편함으로써 첨단산업환경 분야를 더욱 적극적으로 발굴 및 개발 중입니다.

아울러 당사는 도시재생 사업 및 유지/보수/운영사업 등의 비중이 확대되어 가는 건설시장 패러다임 전환기에 발맞춰 시범사업에 대한 선제적인 검토와 제안을 통한 사업 역량을 강화함으로써, 경쟁우위의 시장 선도자가 되기 위한 노력을 경주할 것입니다.

(5) 조직도

조직도('23.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

자산

I.유동자산
1,363,719,905,898
1,135,812,744,275

1.현금및현금성자산
164,229,749,139
86,811,940,618

2.매출채권
119,062,453,401
62,057,289,177

3.기타수취채권
230,983,425,657
189,384,800,735

4.미청구공사
224,234,088,871
316,557,814,897

5.당기손익-공정가치측정금융자산
2,897,868,656
-

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
375,605,544
230,300,234

7.기타유동금융자산
2,175,100,423
7,205,754,627

8.재고자산
164,008,167,993
169,911,462,884

9.당기법인세자산
-
-

10.기타유동자산
455,753,446,214
303,653,381,103

11.매각예정비유동자산
-
-

II.비유동자산
443,792,430,149
445,887,750,069

1.기타수취채권
105,433,947,665
91,686,818,878

2.당기손익-공정가치측정금융자산
47,378,675,490
44,657,937,491

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
42,319,981,970
46,139,153,694

4.관계기업투자
102,145,747,389
123,521,902,671

5.기타비유동금융자산
12,018,970
12,018,970

6.확정급여자산
-
-

7.투자부동산
10,209,052,897
9,541,797,647

8.유형자산
86,780,638,404
94,196,067,058

9.무형자산
8,281,914,758
8,311,186,697

10.기타비유동자산
25,325,829,450
27,569,395,470

11.이연법인세자산
15,904,623,156
251,471,493

자산총계
1,807,512,336,047
1,581,700,494,344

부채

I.유동부채
1,016,620,678,576
617,523,861,899

1.매입채무및기타채무
261,590,387,326
238,679,715,805

2.초과청구공사
124,681,618,952
69,340,037,675

3.유동성차입금및사채
382,209,714,708
181,185,993,213

4.유동성충당부채
5,113,698,337
9,136,888,180

5.기타유동금융부채
1,680,961,181
157,531,808

6.기타유동부채
204,306,964,158
84,789,521,865

7.당기법인세부채
2,963,256,072
4,816,669,533

8.유동리스부채
11,253,634,759
9,329,296,386

9.유동회생채무
22,820,443,083
20,088,207,434

10.매각예정부채
-
-

II.비유동부채
210,332,928,581
380,588,285,237

1.비유동매입채무및기타채무
296,420,651
316,813,719

2.비유동성차입금및사채
131,511,484,073
284,272,454,042

3.기타비유동금융부채
13,601,378,162
22,047,226,650

4.순확정급여부채
1,497,237,102
374,558,371

5.비유동충당부채
20,395,605,930
20,962,915,568

6.비유동리스부채
38,755,445,417
46,621,449,419

7.비유동회생채무
4,246,294,868
5,992,867,468

8.이연법인세부채
29,062,378
-

부채총계
1,226,953,607,157
998,112,147,136

자본

I.지배기업소유지분
582,389,982,073
584,974,593,033

1.자본금
115,663,740,000
115,663,535,000

2.자본잉여금
299,392,190,088
299,390,911,568

3.기타불입자본
(190,090,512,691)
(190,089,071,671)

4.기타포괄손익누계액
880,988,482
(15,386,034,671)

5.이익잉여금
356,543,576,194
375,395,252,807

II.비지배지분
(1,831,253,183)
(1,386,245,825)

자본총계
580,558,728,890
583,588,347,208

부채및자본총계
1,807,512,336,047
1,581,700,494,344

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

I.매출액
1,899,979,526,270
1,461,208,947,333

II.매출원가
1,768,254,218,247
1,323,684,165,403

III.매출총이익
131,725,308,023
137,524,781,930

IV.판매비와관리비
101,569,144,782
96,271,400,711

V.영업이익
30,156,163,241
41,253,381,219

Ⅵ.기타영업외수익
5,394,537,062
10,090,675,823

Ⅶ.기타영업외비용
22,148,680,619
2,672,840,281

VIII.금융수익
33,078,235,528
15,787,865,507

IX.금융비용
16,149,734,358
21,020,082,423

X.지분법손익
(40,945,248,083)
(20,255,795,356)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
(10,614,727,229)
23,183,204,489

XII.법인세비용(수익)
(5,760,411,213)
11,293,359,958

XIII.계속영업당기순이익(손실)
(4,854,316,016)
11,889,844,531

XIV.중단영업당기순이익(손실)
-
27,465,534,452

XV.당기순이익(손실)
(4,854,316,016)
39,355,378,983

XVI.기타포괄손익
13,383,792,198
3,257,675,848

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,237,150,418)
2,441,915,794

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,353,919,463)
(338,353,392)

보험수리적손익
(2,883,230,955)
2,780,269,186

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
19,620,942,616
815,760,054

해외사업환산손익
602,842,041
137,979,455

지분법자본변동
19,018,100,575
677,780,599

XVII.당기총포괄이익(손실)
8,529,476,182
42,613,054,831

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
(4,409,308,658)
40,131,119,821

계속영업이익
(4,409,308,658)
12,665,585,369

중단영업이익
-
27,465,534,452

2. 비지배지분
(445,007,358)
(775,740,838)

계속영업이익
(445,007,358)
(775,740,838)

중단영업이익
-
-

XIX. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
8,974,483,540
43,388,795,669

계속영업이익
8,974,483,540
15,923,261,217

중단영업이익
-
27,465,534,452

2. 비지배지분(총포괄손익)
(445,007,358)
(775,740,838)

계속영업이익
(445,007,358)
(775,740,838)

중단영업이익
-
-

XX. 지배기업 지분에 대한 주당이익

1. 기본 주당순이익(손실)
(190)
1,736

계속영업 기본주당이익
(190)
548

중단영업 기본주당이익
-
1,188

2. 희석 주당순이익(손실)
(160)
1,736

계속영업 희석주당이익
(160)
548

중단영업 희석주당이익
-
1,188

3) 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
(2) 별도재무제표

1) 별도대차대
조표(별도재무상태표) 재무상태표

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

자산

I.유동자산
960,056,610,246
768,664,704,073

1.현금및현금성자산
133,181,450,659
57,906,581,811

2.매출채권
123,050,366,180
77,185,258,421

3.기타수취채권
227,921,469,931
182,192,405,730

4.미청구공사
212,678,298,238
237,021,196,604

5.당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-

7.기타유동금융자산
468,636,357
703,708,849

8.재고자산
68,190,544,776
90,726,996,086

9.당기법인세자산
-
-

10.기타유동자산
194,565,844,105
122,928,556,572

11.매각예정비유동자산
-
-

II.비유동자산
527,848,637,822
487,510,003,030

1.기타수취채권
186,988,654,443
155,936,033,176

2.당기손익-공정가치측정금융자산
40,702,661,279
38,252,966,043

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
34,099,463,813
37,586,623,126

4.종속기업및관계기업투자
172,893,676,832
180,363,372,657

5.기타비유동금융자산
12,018,970
12,018,970

6.순확정급여자산
-
2,394,477,729

7.투자부동산
10,209,052,897
9,541,797,647

8.유형자산
36,708,302,405
40,746,808,363

9.무형자산
6,639,989,368
6,523,303,601

10.기타비유동자산
23,690,194,659
16,152,601,718

11.이연법인세자산
15,904,623,156
-

자산총계
1,487,905,248,068
1,256,174,707,103

부채

I.유동부채
696,750,751,366
513,868,123,519

1.매입채무및기타채무
246,316,229,818
224,830,414,417

2.초과청구공사
88,124,020,299
37,025,113,083

3.유동성차입금및사채
119,332,098,831
128,878,693,213

4.유동성충당부채
5,113,698,337
9,136,888,180

5.기타유동금융부채
4,153,056,058
275,395,040

6.기타유동부채
201,060,415,643
82,078,335,014

7.당기법인세부채
2,963,256,072
4,788,183,735

8.유동리스부채
6,867,533,225
6,766,893,403

9.유동회생채무
22,820,443,083
20,088,207,434

10.매각예정부채
-
-

II.비유동부채
196,585,803,295
173,999,197,966

1.비유동매입채무및기타채무
270,220,651
290,613,719

2.비유동성차입금및사채
130,636,484,073
93,374,045,252

3.기타비유동금융부채
13,609,221,324
22,538,803,911

4.순확정급여부채
553,006,840
-

5.비유동충당부채
20,395,605,930
20,962,915,568

6.비유동리스부채
26,874,969,609
30,839,952,048

7.비유동회생채무
4,246,294,868
5,992,867,468

8.이연법인세부채
-
-

부채총계
893,336,554,661
687,867,321,485

자본

I.자본금
115,663,740,000
115,663,535,000

II.자본잉여금
299,392,190,088
299,390,911,568

III.기타불입자본
(190,090,512,691)
(190,089,071,671)

IV.기타포괄손익누계액
(14,569,069,218)
(12,224,164,925)

V.이익잉여금
384,172,345,228
355,566,175,646

자본총계
594,568,693,407
568,307,385,618

부채및자본총계
1,487,905,248,068
1,256,174,707,103

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)
포괄손익계산서

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

I.매출액
1,798,044,735,928
1,300,137,418,408

II.매출원가
1,692,809,692,291
1,199,197,047,052

III.매출총이익
105,235,043,637
100,940,371,356

IV.판매비와관리비
68,811,458,744
73,969,106,199

V.영업이익
36,423,584,893
26,971,265,157

Ⅵ.기타영업외수익
3,759,285,619
35,962,053,790

Ⅶ.기타영업외비용
27,949,337,521
3,567,043,834

VIII.금융수익
35,104,618,089
17,385,702,969

IX.금융비용
10,532,848,109
19,558,637,653

X.법인세비용차감전순이익(손실)
36,805,302,971
57,193,340,429

XI.법인세비용(수익)
(6,072,116,508)
11,088,928,159

XII.당기순이익(손실)
42,877,419,479
46,104,412,270

XIII.기타포괄손익
(5,057,017,190)
(2,416,692,579)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,483,419,189)
(2,416,692,579)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(2,771,306,292)
(4,486,677,695)

보험수리적손익
(2,712,112,897)
2,069,985,116

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
426,401,999
-

해외사업환산손익
426,401,999
-

XIV.당기총포괄손익
37,820,402,289
43,687,719,691

XV. 주당이익

1. 기본 주당이익
1,854
1,995

2. 희석 주당이익
1,712
-

3) 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

제 54 기 2022년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

처분예정일 :2024년 3월 26일
처분예정일 :2023년 3월 22일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
376,706,666,158
349,256,410,276

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
336,541,359,576
301,082,017,890

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,712,112,897)
2,069,985,116

3. 회계기준의변경
-
-

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
-
-

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
-
(5,000)

6. 당기순이익
42,877,419,479
46,104,412,270

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(7,634,000,110)
(12,715,050,700)

1. 감자차익
-
-

2. 이익준비금
(694,000,010)
(1,155,913,700)

3. 배당금
(6,940,000,100)
(11,559,137,000)

가. 현금배당
(6,940,000,100)
(11,559,137,000)

나. 주식배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
369,072,666,048
336,541,359,576

4) 재무제표에 대한 주석

주
석사항은 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제55기 주당 배당금(안) : 보통주 300원, 우선주 350원

제54기 주당 배당금 : 보통주 500원, 우선주 550원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤진오
1966.02.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

변재환
1968.09.13
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백규석
1962.11.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주) 부회장
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~2021
동부건설(주) 대표이사

2021~현재
동부건설(주) 부회장

윤진오
동부건설(주) 대표이사 사장
2019~2021
동부건설(주) 외주구매실장
해당사항 없음

2021~2022
동부건설(주) 건축사업본부장

2023~현재
동부건설(주) 대표이사 사장

변재환
동부건설(주) 전무
2021~2022
동부건설(주) 외주구매실장
해당사항 없음

2023~현재
동부건설(주) 건축사업본부장

백규석
법무법인(유) 세종 고문
2016~현재
연세대 건설환경공학과 겸임교수
해당사항 없음

2017~현재
법무법인(유) 세종 고문

2020~2022
한국수자원공사 감사위원회 위원장,ESG위원회 위원, 비상임이사

2022~현재
환경부 자체평가위원회 위원대통령 직속 국가물관리위원회 위원환경부 자체규제심사위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤진오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

변재환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백규석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사

백규석 후보자

▶전문성

본 후보자는 현재 교수이자 여러 기업체의 고문
,
위원으로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함
.

첫째
,
회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째
,
기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째
,
미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편
,
회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임
.
이사회는 사외이사 후보
추천시
,
상법 제
382
조
(
이사의 선임
,
회사와의 관계 및 사외이사
)
제
3
항 및 제
542
조의
8(
사외이사의 선임
)
제
2
항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써
,
사외이사의 기업
,
지배주주로부터의 독립성을 확보함
.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무
,
보고 의무
,
감시 의무
,
상호 업무집행 감시 의무
,
경업금지 의무
,
자기거래 금지 의무
,
기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□
허상희
후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
허상희
사내이사 후보자는
2016
년
~2018
년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며
,
2018
년부터는 당사의 대표이사
, 2021
년부터는 부회장으로서 수익성 강화
,
사업 다각화를 통한 사업 포트폴리오 개선 등 강한 리더십을
바탕으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다
.

□
윤진오
후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
윤진오
사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며
, 2021
년부터는 당사의 주요 매출
비중을 차지하고 있는 건축사업의 본부장으로 재직하며 건축 현장의 매출 증진과 안전사고 무사고를 달성하였습니다
.
또한
2023

년부터는

당사의 대표이사 사장으로서 건설 및 부동산 시장의 여건 악화에도 불구하고 리더십을 발휘하여
리스크관리

및 기업가치 제고에 기여할

것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다
.

□
변재환
후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
변재환
사내이사 후보자는 당사에 신입으로 입사하여 각종 건축현장과 본사에서 경력을 쌓고
,
기술사 자격을 취득하였으며 애사심이
투철합니다
.
특히 다년간의 외주구매 경력을 통해
협력사들과의
상생경영
,
지속가능한 공급망을 구축을 위해 기여한 바가 크며
,

이를

바탕으로 대외기관 평가에서 우수한 평가와 공정거래위원회의 표창을 받는 등 회사 이미지 제고에 공헌한 바가 큽니다
.
임직원을 단결시키는
리더십으로
2023
년도부터는 당사 건축사업본부장으로서 회사 수익성 개선에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로
추천합니다
.

□
백규석
후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-
백규석
사외이사 후보자는 다양한 정부기관을 거치면서 환경오염물질 배출사업장 관리 등의 이론
,
법제 및 현장실무에 대한 폭넓고 깊이
있는

지식과 경험을 습득하였고
,
선진 환경제도 국내도입 전 과정에서 주도적 역할을 수행하여 주요 의사결정에 도움이 될 것으로 판단
되기에

당사의 사외이사 후보자로 추천합니다
.

확인서

후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_1.jpg
후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_1

후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_2.jpg
후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_2

후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_3.jpg
후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_3

후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_4.jpg
후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_4

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,359 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
206 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길 경우 수정될 수 있습니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이며, 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)에도 게재 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음
□ 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관한 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리