씨에스베어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 씨에스베어링

의결권대리행사권유참고서류
3.7
씨에스베어링 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3월 7 일

권 유 자:

성 명: 씨에스베어링 주식회사주 소: 경남 함안군 칠서면 공단동길 37전화번호: 055-589-9100

작 성 자:
성 명: 서비호부서 및 직위: 관리팀 / 팀장전화번호: 02-6285-1257

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨에스베어링(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.06
라. 주주총회일
2024.03.21

마. 권유 시작일
2024.03.12
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권 수
의결권소유비율
회사와의 관계
비고

씨에스베어링(주)
보통주
0
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권수
의결권소유비율
회사와의관계
비고

씨에스윈드
최대주주
보통주
12,786,466
46.88
12,786,466
46.88
최대주주
-

김승연
계열회사임원
보통주
422,958
1.55
422,958
1.55
계열회사임원
-

방성훈
임원
보통주
242,428
0.89
242,428
0.89
임원
-

배병열
임원
보통주
35,000
0.13
35,000
0.13
임원
-

계
-
13,486,852
49.45
13,486,852
49.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서비호
보통주
58
58
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.06
2024.03.12
2024.03.20
2024.03.21

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2024년 3월 12일 9시 ~(종료일)2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨에스베어링 홈페이지
www.csbrg.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며 추후 의결권대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처
: 씨에스베이링
주식회사

-
주소

:
경남

함안군
칠서면
공단동길

37,
씨에스베어링

관리팀
서비호
팀장

앞

전화번호

:
055-589-
9100

-
팩스번호

:
055-589-
9110

우편

접수
여부

:

가능

접수

기간

:
2024년

3월

20일
(수

)

까지

②
대리인은

피권유자로부터
수여받은
위임장을
소지
및
주주총회에
참석하여
의결권을
대리행사 하실 수 있습니다
.

주주총회 대리 참석시 준비물

: 주주총회 참석장
, 위임장
(주주와 대리인의 인적사항 기재
, 주주 인 감날인
, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부
), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21 일 오후 15 시

장 소

경남 함안군 칠서면 공단동길
37, 씨에스베어링

3층
강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2024년 3월 12일 9시 ~(종료일)2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 연결재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : )

과
목

제
17(당
) 기말

제
16(전
) 기말

자산

유동자산

89,417,643,356

82,338,178,684

현금및현금성자산

23,575,209,999

32,797,099,682

단기금융상품

4,500,000,000

-

매출채권및기타채권

11,388,076,315

10,665,506,656

재고자산

30,186,097,391

29,646,205,353

당기법인세자산

-

173,184,900

기타자산

4,535,844,710

3,338,974,668

매각예정비유동자산

15,232,414,941

5,717,207,425

비유동자산

60,372,410,480

73,556,045,752

기타채권

197,507,655

303,755,868

유형자산

56,299,990,617

59,749,507,541

투자부동산

-

10,119,400,394

무형자산

460,897,947

342,034,020

기타자산

111,513,148

471,178,940

순확정급여자산

544,287,795

350,656,203

이연법인세자산

2,758,213,318

2,219,512,786

자산총계

149,790,053,836

155,894,224,436

부채

유동부채

63,097,050,668

64,709,371,342

매입채무및기타채무

14,419,883,275

16,030,659,096

파생상품부채

1,395,234,000

2,839,293,000

기타부채

78,323,360

87,070,007

판매보증충당부채

310,812,697

198,238,970

단기차입금

41,290,818,891

37,855,827,155

리스부채

180,310,921

173,417,827

전환사채

1,338,498,671

1,254,144,212

신주인수권부사채

4,015,496,019

6,270,721,075

당기법인세부채

67,672,834

-

비유동부채

1,023,152,047

4,060,600,594

기타채무

2,662,660

3,451,302

기타부채

16,515,492

7,886,561

장기차입금

-

3,096,613,234

순확정급여부채

-

-

리스부채

1,003,973,895

952,649,497

부채총계

64,120,202,715

68,769,971,936

자본

지배기업소유주지분

85,669,851,121

87,124,252,500

자본금

13,635,000,000

13,500,000,000

자본잉여금

90,054,883,431

89,069,518,330

기타자본항목

-5,257,155,819

-4,833,933,328

기타포괄손익누계액

2,016,766,313

2,558,249,900

결손금

-14,779,642,804

-13,169,582,402

비지배지분

-

-

자본총계

85,669,851,121

87,124,252,500

부채및자본총계

149,790,053,836

155,894,224,436

- 연결 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : )

과
목

제
17(당
) 기

제
16(전
) 기

매출액

76,607,854,875

49,006,656,971

매출원가

68,623,069,849

49,063,640,103

매출총이익
(손실
)

7,984,785,026

-56,983,132

판매비와관리비

7,927,710,669

8,770,179,586

영업이익
(손실
)

57,074,357

-8,827,162,718

금융수익

5,611,349,188

8,585,068,135

금융비용

7,841,446,705

9,658,911,451

기타수익

490,951,694

278,777,263

기타비용

649,016,599

8,976,657,394

법인세비용차감전순손실

-2,331,088,065

-18,598,886,165

법인세비용
(수익
)

-721,027,663

-1,217,245,833

당기순손실

-1,610,060,402

-17,381,640,332

기타포괄이익
(손실
)

-541,483,587

637,867,629

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
:

순확정급여부채의 재측정요소

139,748,159

239,441,509

법인세효과

-29,207,365

-50,282,717

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
:

해외사업환산이익
(손실
)

-652,024,381

448,708,837

총포괄손실

-2,151,543,989

-16,743,772,703

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분

-1,610,060,402

-17,381,640,332

비지배지분

-

-

당기총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분

-2,151,543,989

-16,743,772,703

비지배지분

-

-

주당손실

기본주당손실

-59

-717

희석주당손실

-59

-717

- 연결 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
소 계

누계액

2022.1.1(전기초)
4,790,200,000
46,445,850,940
-4,056,804,774
1,920,382,271
6,720,671,432
55,820,299,869
-
55,820,299,869

매도청구권 및 조기상환권의 인식
-
-
618,617,396
-
-2,508,613,502
-1,889,996,106
-
-1,889,996,106

2022.1.1(전기초)-재작성 후
4,790,200,000
46,445,850,940
-3,438,187,378
1,920,382,271
4,212,057,930
53,930,303,763
-
53,930,303,763

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-17,381,640,332
-17,381,640,332
-
-17,381,640,332

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
189,158,792
-
189,158,792
-
189,158,792

해외사업환산이익
-
-
-
448,708,837
-
448,708,837
-
448,708,837

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
-
3,426,150
-
-
3,426,150
-
3,426,150

전환사채의 상환
-
911,820,941
-1,081,178,441
-
-
-169,357,500
-
-169,357,500

신주인수권대가의 상환
-
266,783,659
-317,993,659
-
-
-51,210,000
-
-51,210,000

무상증자
6,750,000,000
-6,814,957,460
-
-
-
-64,957,460
-
-64,957,460

유상증자
1,959,800,000
48,260,020,250
-
-
-
50,219,820,250
-
50,219,820,250

2022.12.31(전기말)
13,500,000,000
89,069,518,330
-4,833,933,328
2,558,249,900
-13,169,582,402
87,124,252,500
-
87,124,252,500

2023.1.1(당기초)
13,500,000,000
89,069,518,330
-4,833,933,328
2,558,249,900
-13,169,582,402
87,124,252,500
-
87,124,252,500

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-1,610,060,402
-1,610,060,402
-
-1,610,060,402

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
110,540,794
-
110,540,794
-
110,540,794

해외사업환산손실
-
-
-
-652,024,381
-
-652,024,381
-
-652,024,381

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
71,820,000
-
-
-
71,820,000
-
71,820,000

주식선택권의 행사
135,000,000
599,417,100
-41,630,100
-
-
692,787,000
-
692,787,000

신주인수권대가의 상환
-
314,128,001
-381,592,391
-
-
-67,464,390
-
-67,464,390

2023.12.31(당기말)
13,635,000,000
90,054,883,431
-5,257,155,819
2,016,766,313
-14,779,642,804
85,669,851,121
-
85,669,851,121

- 연결 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

-2,534,983,660

-2,132,121,886

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
286,848,722

477,483,645

2. 이자의 수취
584,447,072

464,101,132

3. 이자의 지급
-3,818,082,564

-1,648,931,240

4. 법인세의 환급(납부)
411,803,110

-1,424,775,423

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-4,440,144,963

-11,683,066,376

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,390,161,910

2,441,928,325

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

1,232,955,424

보증금의 감소
3,000,000

1,740,901

유형자산의 처분
336,300,000

1,058,232,000

투자부동산의 처분
-

149,000,000

매각예정자산의 처분
1,050,861,910

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-6,830,306,873

-14,124,994,701

단기금융상품의 증가
5,500,000,000

570,000,000

파생상품계약에 따른 현금유출
-

2,376,631,000

보증금의 증가
12,187,189

224,000,000

유형자산의 취득
1,259,705,984

10,933,798,701

무형자산의 취득
58,413,700

20,565,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-1,946,380,744

36,731,082,012

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,366,581,819

74,735,816,910

단기차입금의 차입
28,673,794,819

24,515,996,660

유상증자
692,787,000

50,219,820,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-31,312,962,563

-38,004,734,898

단기차입금의 상환
23,898,604,106

24,222,672,112

유동성장기차입금의 상환
4,227,815,217

2,513,312,753

주식발행비용
-

64,957,460

전환사채의 상환
-

8,500,000,000

신주인수권부사채의 상환
3,000,000,000

2,500,000,000

리스부채의 감소
186,543,240

203,792,573

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

-8,921,509,367

22,915,893,750

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

32,797,099,682

11,109,065,253

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-300,380,316

-1,227,859,321

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

23,575,209,999

32,797,099,682

- 별도재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 17 기 2023. 12. 31 현재

제 16 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

유동자산

52,529,192,187

50,844,282,275

현금및현금성자산
16,058,846,448

31,206,603,106

단기금융상품
4,500,000,000

-

매출채권및기타채권
16,475,488,290

13,231,284,748

재고자산
-

400,328,243

당기법인세자산
-

173,184,900

기타자산
262,442,508

115,673,853

매각예정비유동자산
15,232,414,941

5,717,207,425

비유동자산

79,867,284,713

89,440,950,486

기타채권
38,879,507,655

38,228,243,868

종속기업투자주식
37,113,541,213

37,115,516,439

유형자산
288,121,044

1,065,586,776

투자부동산
-

10,119,400,394

무형자산
283,613,688

342,034,020

순확정급여자산
544,287,795

350,656,203

이연법인세자산
2,758,213,318

2,219,512,786

자산총계

132,396,476,900

140,285,232,761

부채

유동부채

39,837,335,501

44,951,713,466

매입채무및기타채무
7,999,832,154

4,242,580,925

파생상품부채
1,395,234,000

2,839,293,000

기타금융부채
124,162,331

115,917,196

기타부채
51,132,710

50,181,240

판매보증충당부채
253,064,207

177,552,581

단기차입금
24,504,100,000

29,920,940,000

리스부채
88,142,575

80,383,237

전환사채
1,338,498,671

1,254,144,212

신주인수권부사채
4,015,496,019

6,270,721,075

당기법인세부채
67,672,834

-

비유동부채

118,001,949

1,948,002,444

기타채무
2,662,660

3,451,302

기타금융부채
-

10,220,361

기타부채
16,515,492

7,886,561

장기차입금
-

1,900,950,000

순확정급여부채
-

-

리스부채
98,823,797

25,494,220

부채총계

39,955,337,450

46,899,715,910

자본

자본금
13,635,000,000

13,500,000,000

자본잉여금
90,054,883,431

89,069,518,330

기타자본항목
-5,257,155,819

-4,833,933,328

기타포괄손익누계액
331,536,152

220,995,358

결손금
-6,323,124,314

-4,571,063,509

자본총계

92,441,139,450

93,385,516,851

부채및자본총계

132,396,476,900

140,285,232,761

- 별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액

72,337,254,265

42,898,093,894

매출원가

70,013,371,119

44,564,886,474

매출총이익(손실)

2,323,883,146

-1,666,792,580

판매비와관리비
4,306,784,023

5,120,650,587

영업이익(손실)

-1,982,900,877

-6,787,443,167

금융수익
6,369,282,572

12,317,475,343

금융비용
6,726,550,450

7,961,326,817

기타수익
416,730,865

215,548,771

기타비용
549,650,578

8,976,657,394

법인세비용차감전순손실

-2,473,088,468

-11,192,403,264

법인세비용(수익)
-721,027,663

-1,217,245,833

당기순손실

-1,752,060,805

-9,975,157,431

기타포괄이익

110,540,794

189,158,792

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
139,748,159

239,441,509

법인세효과
-29,207,365

-50,282,717

총포괄손실

-1,641,520,011

-9,785,998,639

주당손실

기본주당손실

-65

-412

희석주당손실

-65

-412

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

누계액

2022.1.1(전기초)
4,790,200,000
46,445,850,940
-4,056,804,774
31,836,566
7,912,707,424
55,123,790,156

매도청구권 및 조기상환권의 인식
-
-
618,617,396
-
-2,508,613,502
-1,889,996,106

2022.1.1(전기초)-재작성 후
4,790,200,000
46,445,850,940
-3,438,187,378
31,836,566
5,404,093,922
53,233,794,050

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-9,975,157,431
-9,975,157,431

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
189,158,792
-
189,158,792

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
-
3,426,150
-
-
3,426,150

전환사채의 상환
-
911,820,941
-1,081,178,441
-
-
-169,357,500

신주인수권대가의 상환
-
266,783,659
-317,993,659
-
-
-51,210,000

무상증자
6,750,000,000
-6,814,957,460
-
-
-
-64,957,460

유상증자
1,959,800,000
48,260,020,250
-
-
-
50,219,820,250

2022.12.31(전기말)
13,500,000,000
89,069,518,330
-4,833,933,328
220,995,358
-4,571,063,509
93,385,516,851

2023.1.1(당기초)
13,500,000,000
89,069,518,330
-4,833,933,328
220,995,358
-4,571,063,509
93,385,516,851

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-1,752,060,805
-1,752,060,805

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
110,540,794
-
110,540,794

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식기준보상
-
71,820,000
-
-
-
71,820,000

주식선택권의 행사
135,000,000
599,417,100
-41,630,100
-
-
692,787,000

신주인수권대가의 상환
-
314,128,001
-381,592,391
-
-
-67,464,390

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

-2,170,217,420

-593,126,077

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
-2,216,502,093

132,224,929

2. 이자의 수취
1,104,114,588

1,687,300,171

3. 이자의 지급
-1,469,633,025

-987,875,754

4. 법인세의 환급(납부)
411,803,110

-1,424,775,423

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-3,182,152,291

-14,759,655,828

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,390,161,910

2,518,093,536

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

1,232,955,424

보증금의 감소
3,000,000

545,000

유형자산의 처분
336,300,000

1,058,232,000

투자부동산의 처분
-

149,000,000

매각예정자산의 처분
1,050,861,910

77,361,112

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-5,572,314,201

-17,277,749,364

단기금융상품의 증가
5,500,000,000

570,000,000

파생상품계약에 따른 현금유출
-

2,376,631,000

보증금의 증가
11,200,000

224,000,000

유형자산의 취득
2,700,501

48,353,364

무형자산의 취득
58,413,700

20,565,000

종속기업투자주식의 취득
-

14,038,200,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

-9,749,077,090

35,518,892,830

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,792,787,000

65,690,820,250

단기차입금의 차입
10,100,000,000

15,471,000,000

유상증자
692,787,000

50,219,820,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-20,541,864,090

-30,171,927,420

단기차입금의 상환
14,850,000,000

18,066,000,000

유동성장기차입금의 상환
2,600,940,000

933,320,000

주식발행비용
-

64,957,460

전환사채의 상환
-

8,500,000,000

신주인수권부사채의 상환
3,000,000,000

2,500,000,000

리스부채의 감소
90,924,090

107,649,960

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

-15,101,446,801

20,166,110,925

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

31,206,603,106

11,041,141,307

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-46,309,857

-649,126

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,058,846,448

31,206,603,106

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

방성훈
1965.12.06
-
-
타인
이사회

김성권
1954.01.25
-
-
최대주주의 최대주주
이사회

송인회
1952.04.28
사외이사 후보
-
타인
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방성훈

씨에스베어링
대표이사

85.03~89.02
서울대학교 산업공학 학사
없음

89.03~91.02
서울대학교 산업공학 석사

10.01~18.08
씨에스윈드 전략기회 전무

18.03~현재
現씨에스베어링 대표이사

김성권
씨에스윈드회장
79.02
중앙대학교 무역학과 졸업
없음

06.08~현재
現씨에스윈드 회장

18.03~현재
現씨에스베어링 기타비상무이사

송인회
씨에스베어링 사외이사
71.03~78.02
고려대학교 법과대학 학사
없음

98.03~01.02
서울시립대학교 행정학 박사

2004~2007
한국전기안전공사 사장

2019~2022
건설근로자공제회 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[송인회
사외이사

후보자
]

1.

전문성

본
후보자는
전문적인
지식과
실무
경험을
바탕으로
이사회의
의사결정이
최선의
방향으로
이루어 지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함
.

2.

독립성

본
후보자는
사외이사직을
수행함에
있어
최대주주로부터
독립적인
위치에
있어야
함을
정확하게 이해하고 있으며
, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함
.

3. 회사의

이익
보호

전문적
지식과
경험을
바탕으로
경영진이나
특정
주주의
이익이
아닌
회사
전체의
이익을
보호하는 데 노력을 기울일 것임
.

4. 책임과

의무에
대한
인식
및
준수

상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고
, 상법 제
382조제
3항
, 제
542조의
8 및 동 시행령 제
34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함
.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[방성훈
사내이사

후보자
]

본
후보자는
씨에스윈드
및
씨에스베어링에서
전략기획업무
및
대표이사
직책
수행을
통해
회사
사 업관련
내외부
환경에
대해
정통함은
물론
조직에
대한
높은
이해를
바탕으로
이사회와
사업조직간 상호
소통
역할
등을
잘
수행할
수
있는
적임자로
판단하였으며

,
회사의

장기적
성장과
발전에
기여 할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함
.

[김성권
기타비상무이사

후보자
]

본
후보자는
회사의
이사회에
참여함으로서
투명성
제고
및
기업가치
증진에
기여할
것이라고
판단 하여 추천함
.

[송인회
사외이사

후보자
]

본
후보자는
오랜기간
업무수행
경험을
바탕으로
전문성을
보유하고
있음

.
당사에 대한 이해도

, 책임성
, 윤리의식 등을 고려 하였으며 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제
, 감시감독 역할 을 수행할 것으로 기대되는 바 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함
.

확인서

확인서_방성훈

확인서_김성권

※ 기타 참고사항

확인서_송인회

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
1.8억원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.09억원

최고한도액
1억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
3조
(본점의 소재지
)

①회사의 본점은 함안군 내에 둔다

제
3조
(본점의 소재지
)

①회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다

회사 본점 소재지 변경