CJ대한통운 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: CJ대한통운

CJ대한통운/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 필동로 26, CJ인재원 손복남홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고 및 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 :제114기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보 신영수

ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이한메

ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한만희

ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이억원

ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김명준

- 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 3명)

ㆍ제3-1호 의안 : 감사위원 후보 한만희

ㆍ제3-2호 의안 : 감사위원 후보 이억원

ㆍ제3-3호 의안 : 감사위원 후보 김명준

- 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보 여미숙)

- 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 의안 주요내용"의 제2호 의안과 제3호 의안의 사외이사 후보 한만희는 공시일

현재 2개의 다른회사의 이사 등으로 재임중이나, 당사 정기주주총회일 기준으로는

상법 제542조 및 동 시행령 제34조에 위배되지 않을 예정입니다.

- 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은

사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임행사와

함께 전자투표제를 시행합니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습

니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자

투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시~ 2024년 3월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국

하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서

보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기

바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신영수
1966-10
3
재선임
2021~現 CJ대한통운(주) 한국사업부문兼 글로벌사업부문 대표
2019~2020 CJ Feed&Care 대표이사
2017~2019 CJ제일제당(주) BIO 인사지원실장
2013~2015 CJ(주) 인재원 부원장
2013~2014 CJ제일제당 인사팀장
2011~2012 CJ오쇼핑(주) 인사담당

이한메
1970-06
3
신규선임
2023~現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장
2023 CJ대한통운 경영지원실장
2022 CJ제일제당 전략기획실장
2021 CJ대한통운 혁신추진단장
2018~2021 매일유업CSO, Ferrero사업부문장
2012~2017 SK가스 Business Solution Center장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여미숙
1966-02
3
재선임
2021~現 CJ대한통운 사외이사
2021~現 LG에너지솔루션 사외이사
2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수
2014~2018 서울 고등법원 부장 판사
2011~2012 법원행정처 정책총괄심의관
LG에너지솔루션

한만희
1956-09
3
신규선임
2022~現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수
2019~現 유진투자증권 사외이사
2021~2024 신한자산신탁 사외이사
2021~2022 서울시립대학교 대외협력부총장
2013~2021 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
2013~2018 서울시립대학교 국제도시과학대학원장
유진투자증권
신한자산신탁

이억원
1967-06
3
신규선임
2023~現 (주)LF사외이사
2022~現 한국자본시장연구원 초빙연구위원
2022~2024 이브로드캐스팅(주) 사외이사
2021~2022 기획재정부 제1 차관
2020~2021 대통령정책실 경제정책 비서관
2019~2020 기획재정부 경제정책 국장
2017~2018 기획재정부 경제구조개혁국장
2015~2016 세계무역기구 국내규제작업반 의장
(주)LF

김명준
1968-09
3
신규선임
2020~現 법무법인 가온 고문
2019 서울지방국세청장
2018 국세청조사국장
2017 국세청기획조정관
2016 서욱지방국체청 국제거래조사국장
2015 부산지방국세청 조사1국장
2014 부산지방국세청 세원분석국장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

여미숙
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2021~現 CJ대한통운 사외이사
2021~現 LG에너지솔루션 사외이사
2018~現 한양대학교 법학전문대학원 교수
2014~2018 서울 고등법원 부장 판사
2011~2012 법원행정처 정책총괄심의관

한만희
1956-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2022~現 서울시립대학교 국제도시과학대학원 명예교수
2019~現 유진투자증권 사외이사
2021~2024 신한자산신탁 사외이사
2021~2022 서울시립대학교 대외협력부총장
2013~2021 서울시립대학교 국제도시과학대학원 교수
2013~2018 서울시립대학교 국제도시과학대학원장

이억원
1967-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023~現 (주)LF사외이사
2022~現 한국자본시장연구원 초빙연구위원
2022~2024 이브로드캐스팅(주) 사외이사
2021~2022 기획재정부 제1 차관
2020~2021 대통령정책실 경제정책 비서관
2019~2020 기획재정부 경제정책 국장
2017~2018 기획재정부 경제구조개혁국장
2015~2016 세계무역기구 국내규제작업반 의장

김명준
1968-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2020~現 법무법인 가온 고문
2019 서울지방국세청장
2018 국세청조사국장
2017 국세청기획조정관
2016 서욱지방국체청 국제거래조사국장
2015 부산지방국세청 조사1국장
2014 부산지방국세청 세원분석국장