옵투스제약 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 옵투스제약

주주총회소집공고
2.9
(주)옵투스제약

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 옵투스제약

대 표 이 사 :
박 은 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 50

(전 화) 02-2118-0030

(홈페이지) http://optuspharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김광훈

(전 화) 02-2118-0030

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는
정관 제23조에 의하여

제14기 정기주주총회를
아
래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1
. 일 시 :
2024년 3월 22일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50
(주)옵투스제약 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 14기(2023년 1월1일~2023년 12월31일)

재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김광훈) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박영운) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최종혁) 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 황세희)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박인동)

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 최종혁) 제5-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 황세희)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제 542조의4

(주주총회 소집공고 등)에
의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의4
(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나.
전자투표 행사기간 :2024년 3월 12일 9시 ～ 2024년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

사외이사의 성명

고우석

(출석률 : 100%)

찬반여부

2023-01
2023.01.27
제1호 의안2022년도 기말 내부회계관리제도 운영실태보고서제2호 의안내부회계관리제도 감사의 평가보고서
찬성

2023-02
2023.01.27
제1호 의안제13기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
찬성

2023-03
2023.03.03
제1호 의안제13기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2023-04
2023.03.03
제1호 의안제13기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성

2023-05
2023.08.23
제1호 의안부패방지경영시스템 운영규정 제정의 건제2호의안부패방지 방치 제정의 건
찬성

2023-06
2023.09.20
제1호 의안자기주식 처분의 건
찬성

2023-07
2023.09.20
제1호 의안우리사주매수선택권 부여의 건
찬성

2023-08
2023.10.18
제1호 의안부패방지경영시스템 운영 규정 변경의 건제2호 의안부패방지경영시스템 경영검토 보고의 건
찬성

2023-09
2023.12.13
제1호 의안제14기 정기주주총회 기준일 설정의 건제2호 의안제14기 이익배당 기준일 설정의 건
찬성

2023-10
2023.12.26
제1호 의안애플리버셉트 바이오시밀러 국내 판매권 계약 체결의 건
찬성

2024-01
2024.1.24
제1호 의안제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안양도제한조건부주식 부여의 건
찬성

2024-03
2024.2.28
제1호 의안제14기 재무제표 승인 및 현금배당의 건제2호 의안정기주주총회소집의 건제3호 의안제2공장 신설의 건제4호 의안영업보고서 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000
24,000
24,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 및 수익
삼천당제약(주)(최대주주)
2023.01.01 ~ 2023.12.31
107
14.7

* 상기 비율은 2023년 재무제표상 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(
1) 제약산업의 개요
제약산업은 인간의 건강과 생명을 유지하고 개선하는 데 필수적인 역할을 수행하는 고도로 전문화된 분야입니다. 이 산업은 의약품의 발견에서부터 개발, 제조, 판매에 이르기까지 다양한 과정을 포함하며, 다음과 같은 몇 가지 특성으로 구분됩니다.(가) 기술집약적인 미래 신성장동력 산업

제약산업은 지속적인 혁신과 첨단 기술의 적용이 필수적인 분야입니다. 이 산업은 신약 개발을 통해 인류의 건강을 향상시키는 중요한 임무를 가지고 있으며, 이 과정은 상당한 연구개발(R&D) 투자와 고도의 전문 지식을 요구합니다. 다국적 제약회사들은 새로운 치료제와 기술을 확보하기 위해 기술 이전, 도입, 또는 인수와 같은 전략을 적극적으로 추구합니다. 이는 제약산업이 다른 산업에 비해 더 높은 수준의 기술 의존성을 가지고 있음을 나타내며, 성공적인 신제품 개발은 기업에 상당한 부가가치를 창출할 수 있는 잠재력을 제공합니다.

이 과정에서, 제약회사들은 외부 혁신에 크게 의존하며, 이는 종종 파트너십, 라이센싱 또는 전략적 인수를 통해 이루어집니다. 이러한 전략적 결정은 적은 수의 치료제와 기술 플랫폼에 대한 큰 베팅을 의미하며, 이는 곧 제약산업의 본질적인 특성 중 하나인 고위험-고보상 구조를 반영합니다.

제약산업의 이러한 기술 집약적이고 혁신 중심의 특성은 지속 가능한 성장을 위해 지속적인 연구개발과 혁신이 필수적임을 의미합니다. 이는 또한 제약산업이 미래에 대한 신성장 동력을 지속적으로 창출해야 하는 도전과제를 안고 있음을 시사합니다. 따라서, 제약회사들은 글로벌 경쟁력을 유지하고 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하기 위해 끊임없는 기술 혁신과 전략적 파트너십 개발에 집중하고 있습니다.

(나) 국가의 규제, 역할이 큰 산업의약품산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강권 확보, 국민건강증진과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 의약품은 효과와 안전성의 보장이 매우 중요하며, 이를 개별 소비자가 판단하기 어렵기 때문에 의약품 허가, 제조, 판매가, 유통 등에 있어 안전성 및 유효성 확보를 위한 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 산업 분야입니다.(다) 고위험, 고부가가치 산업제약산업은 글로벌 신약개발에 10년~15년, 연구개발비 3천억원~1조원이 소요되는 장기투자가 필요하고 신약개발 실패율이 높은 반면, 개발 성공시 글로벌 신약 1개 품목의 연간 매출액이 평균 1조원에 이르는 막대한 수익창출이 가능한 고위험, 고부가가치 산업으로 국가경제에 파급 효과의 큰 특징이 있습니다. 제약은 다른 제품에 비하여 개발비용이 막대한 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허권 등 지적재산권 보호가 결정적인 중요성을 갖고 있는 특징도 있습니다. (라) 공급자와 수요자간 정보의 비대칭성전문의약품은 최종선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방의사에게 있으며, 이로 인해 공급자와 수요자간의 정보가 비대칭적인 산업입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종 구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.(마) 경기변동에 비교적 비탄력적인 산업의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.
(바) 내수 완제품 중심의 산업

2022년 한국의 의약품 산업은 내수 시장에서 역대 최고의 생산 실적을 달성했으며, 의약품 완제품의 생산이 중요한 비중을 차지했습니다. 국내 의약품 생산액은 28조 9,500억 원으로, 이는 전년 대비 13.6% 증가한 수치입니다. 특히, 완제의약품과 전문의약품의 높은 생산비중이 유지되며, 코로나19 백신 및 치료제가 생산 및 수입실적 상위를 차지했습니다. 이는 국내 제약 산업이 내수 시장을 기반으로 하면서도 품질과 연구개발에 지속적인 투자를 통해 국제 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 보여줍니다.

이러한 성장은 바이오의약품 분야뿐만 아니라, 전통적인 완제의약품 분야에서도 뚜렷이 나타나고 있으며, 국내 제약 산업의 다각화와 고부가가치 제품으로의 이동을 촉진하고 있습니다. 완제의약품 생산의 지속적인 증가는 국내 시장의 강력한 내수 기반을 반영하며, 이는 국제 경쟁력을 갖춘 제품 개발로 이어지는 선순환 구조를 형성하고 있습니다.

2022년 수출액은 10.46조원으로 전년대비 7.9% 감소하였고, 수입액은 11.37조원으로 전년대비 0.9% 증가 하였습니다. 총 시장 규모는 약 29조8600억원으로, 연평균 성장률 6.6%을 기록합니다. 이와 같은 동향은 한국 제약산업이 내수 중심의 완제품 생산에서 글로벌 시장으로의 확장을 모색하며, 더 높은 품질과 혁신적인 제품 개발에 주력하고 있음을 시사합니다.
(
2023년 식품의약품통계연보(제25호)

(사) 산업 내 구조조정 가능성 확대(국내시장)

2023년 전망을 바탕으로, 한국의 제약바이오산업은 글로벌 시장 진출과 기술 이전 활동의 증가로 인한 구조적 변화에 직면할 가능성이 높습니다. 건강보험의 재정 적자 전환 및 약가 인하 가능성이 고조되는 상황에서, 해외 시장 성장의 중요성이 강조되고 있습니다. 이와 동시에, 바이오의약품 시장, 특히 바이오시밀러 분야의 급성장이 예상되며, 대형 CDMO 기업에 대한 의존도 증가와 함께, 경쟁력 확보를 위한 전략적 제휴 및 M&A 활동이 더욱 활발해질 것으로 보입니다. 기술 이전의 중요성이 강조되는 가운데, 항체 기반 의약품과 같은 성장 잠재력이 높은 분야에서의 글로벌 시장 진출이 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 동향은 한국 제약바이오산업이 내수 중심에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업으로 탈바꿈하는 과정에서 다양한 기회와 도전을 마주하고 있음을 시사합니다. 특히, 글로벌 시장에서의 성장 기회 포착과 동시에 내수 시장의 안정적 성장을 도모하는 전략이 중요해질 것으로 보입니다.

(2) 제약산업의 발전

한국 제약산업의 최근 발전은 글로벌 협력 증가, 만성질환 치료제에 대한 수요 증가, 그리고 혁신적인 백신 및 치료제 개발이라는 세 가지 주요 트렌드를 중심으로 진행되고 있습니다. 첫째, 글로벌 파트너십과 협업은 한국 제약회사들이 국제적인 시장에 진출하고 새로운 치료제를 개발하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 오노제약의 한국 자회사인 파마코리아가 옵디보 정맥주사제에 대한 식약처 승인을 받았고, ABL Bio Inc.가 파킨슨병 치료법 개발을 위해 Sanofi와 협력 계약을 체결하는 등의 사례가 있습니다.
(mordorintelligence:한국 제약산업 규모 및 점유율 분석 - 성장동향 및 전망)

둘째, 만성질환의 부담 증가와 인구 고령화는 처방약 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 치매, COPD(만성 폐쇄성 폐질환)와 같은 질병에 대한 치료 수요가 높아지면서, 이는 국내 제약시장의 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
(mordorintelligence:한국 제약산업 규모 및 점유율 분석 - 성장동향 및 전망)

셋째, 그린 백신, mRNA 백신 개발과 같은 혁신적인 기술들은 제약 산업의 미래 방향을 제시하고 있습니다. 이러한 기술들은 전통적인 방식보다 빠르고 경제적으로 백신과 치료제를 개발할 수 있는 가능성을 열어주고 있으며, 특히 mRNA 백신은 코로나19 대유행을 통해 그 효능과 중요성이 널리 인식되었습니다. 이와 같은 혁신은 한국 제약산업이 글로벌 경쟁력을 강화하고 지속적으로 성장해 나갈 수 있는 기반을 마련해주고 있습니다.

2) 산업의 성장성

글로벌 처방의약품 시장은 광범위한 지정학적 및 경제적 혼란에도 불구하고 양호한 성장세를 보이고 있습니다. 2022년에는 1조 1,390억 달러(약 1,630조원)의 매출을 기록했으며, 이는 2028년까지 연평균 6% 성장하여 1조 6,120억 달러(약 2,307조원)에 이를 것으로 전망됩니다. 이 같은 성장세는 팬데믹 기간 동안 증가한 처방의약품 수요에 힘입은 것으로, 특히 2021년에는 전년 대비 18% 증가한 1조 660억 달러의 매출을 기록하며 2000년 이후 가장 큰 전년 대비 증가폭을 보였습니다. 이러한 추세는 백신, 항바이러스제, 항체 등 코로나19 관련 제품들에 의해 크게 영향을 받았으며, 코로나바이러스의 향후 전개 상황에 따라 해당 부문의 매출 전망에 상당한 변화가 예상됩니다. (
생명공학정책연구센터 : 글로벌 바이오제약 산업 2022 프리뷰 및 2028 전망. 2022.10.25
)

3) 경기변동의 특성

제약산업은 경기 변동에 상대적으로 덜 민감한 특성을 지니고 있습니다. 이는 전문의약품(ETC)의 수요가 경기와 무관하게 안정적으로 발생하기 때문입니다. 반면, 일반의약품(OTC)은 경기 상황에 따라 수요 변동이 더 클 수 있습니다. 2023년 3분기 제약바이오 산업의 성장세는 다소 둔화되었지만, 매출과 영업이익이 증가하여 경기변동성에 대한 내성을 다시 한번 확인시켜 주었습니다.

4) 국내 시장여건

2022년 말 기준 국내 의약품 생산업체수는 702에 달하며 이중 완제의약품 업체수는 399개, 원료의약품 업체수는 303개로 2021년 보다 18곳 증가하였으며 판매업체수는 29,291개소로 이중 83.0%(약업사,도매상 제외한 약국판매업체 24,315개소)가 약국을 통해 의약품이 판매되고 있습니다.

[의약품제조업체 및 판매업체 추이] (단위 : 개소)

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022

제조업체수
635
623
616
639
618
631
653

생산업체수
599
588
571
612
667
684
702

판매업체수
25,862
24,951
26,233
26,817
28,266
28,560
29,291

자료:
2023년 식품의약품통계연보(제25호)

상기 표에 기재되어 있듯이 국내 제약시장은 제조부문 및 판매부문 모두 다수의 업체가 난립하여 있는 완전경쟁시장으로 볼 수 있습니다. 23년 그러나 실질적으로는 국내 제약시장에서는 자본력, 신약 개발능력, 오리지널 의약품 보유라는 강점을 보유한 외국계 및 대형 제약사들이 시장에서 지배력을 보유하고 있습니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 견인차 역할을 했던 일반의약품 시장의 성장세가 둔화되는 가운데, 제네릭 약가의 재평가가 제약 산업에 새로운 도전으로 떠올랐습니다. 2020년 7월 정부의 발표에 따라, 2023년부터 본격적으로 시행된 제네릭 약가 재평가는 약가 인하를 가져와 2024년에는 전체 제약 시장의 성장세에 제동을 걸 것으로 예상됩니다.

이러한 정책 변화는 특히 일반의약품 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보이며, 그동안 코로나19로 인해 일시적으로 성장세를 보였던 시장의 확장성에 제한을 둘 것으로 분석됩니다. 제네릭 약가 재평가는 제약 업계에 대한 압박을 가중시키는 요소로 작용하면서, 약가 인하로 인한 제약 시장의 전반적인 하락세를 이끌 가능성이 큽니다.

그러나 이러한 변화는 인허가 인프라와 기술 개발 등의 경쟁력을 갖춘 업체에게는 다르게 작용할 수 있습니다. 이들 업체는 변경된 환경에서 경쟁 우위를 확보하고, 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회로 삼을 수 있습니다. 특히, 리스크를 극복하고 지속 가능한 성장을 모색하는 기업에게는 새로운 유인책이 될 것입니다.

이번 제네릭 약가 재평가의 시행은 제약 산업 내에서 경쟁력 있는 기업과 그렇지 못한 기업 간의 격차를 더욱 명확히 할 것으로 보입니다. 앞으로 제약 시장은 더욱 치열한 경쟁 속에서 살아남기 위한 혁신과 기술 개발에 더욱 집중해야 할 시기를 맞이하고 있습니다.

또한 안구건조증 시장은 스마트기기의 보급 확대로 인한 전자기기 사용 증가 및 대기오염등의 요인으로 점차 확대되고 있습니다. 대한안과의사회(건성안 역학위원회)에 따르면 건성안의 유병률은 2013년 11.4%에서 2021년 17.0%로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 남성인 경우 2013~2021년 사이 10만 명당 건성안의 보통유병률은 80.3%(7,517에서 13,556명), 연령표준화유병률은 58.8%(8,024에서12,745명) 증가하였고, 여성은 2013~2021년 사이 10만 명당 건성안의 보통유병률은 56.2%(14,225에서 22,221명), 연령표준화유병률은 43.3%(14,792에서 21,211명) 증가를 보이고 있어, 건성안 환자의 보통유병률 및 연령표준화유병률은 모두 증가 추세 입니다. 이 밖에 건성안 진단 후 1달 이내 안과 진료를 통해 새롭게 발견된 질환은 백내장은 전체의 82.1%가 진단되었고, 녹내장은 전체의 84.4%, 황반변성은 전체의 73.8%가 진단되었습니다.
(대한안과의사회 건성안 팩트시트 2023)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 순매출액 : 724.2억원(전년대비 23.5%증가) 2. 매출총이익 : 414.2억원(전년대비 30.7% 증가) 3. 영업이익 : 81.8억원(전년대비 55.7% 증가) 4. 법인세비용차감전순이익 : 129.7억원(전년대비 89.9% 증가) 5. 당기순이익 : 107.6억원(전년대비 114.7% 증가)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 한국표준산업분류표에 의한 구분 : 완제 의약품 제조업(21210)

(2) 시장점유율

주요 제약사의 최근 3사업연도의 매출추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2022년
2021년
2020년

(주) 옵투스제약
58,658
57,316
60,827

삼천당제약(주)
128,224
120,867
118,445

(주)태준제약
106,126
102,333
102,420

한림제약(주)
213,319
184,339
177,189

유니메드제약(주)
156,205
132,117
143,839

(주)휴온스
455,057
403,603
366,248

※ 자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

(3) 시장의 특성

(가) 목표 시장 및 특성

당사의 목표시장은 국내외 안과 의약품 시장이며, 당사가 보유한 최고 수준의 Single-dose용 점안제 생산시설 및 생산기술 노하우로 안과시장 중 현재 가장 시장규모가 크며 성장성이 뛰어난 점안제 시장을 적극 공략, 선도해 나가고 있습니다. 당사는 점안제 분야에 있어 당사 브랜드 제품인 티어린프리, 디알프레쉬에 대한 매출 확대 노력과 더불어 최대 규모의 생산시설을 보유한 국내시장의 선도업체로서 Single-dose용 점안제 시장의 확대 및 매출 확대 차원에서 히알우론산나트륨을 주 원료로 하는 HA제제를 중심으로 국내 타 제약사로부터 생산 위탁을 받아 수탁생산도 진행을 하고 있습니다. 수탁생산의 경우 초기에는 당사의 충분하지 못한 생산능력, 자사제품의 보호 등을 고려하여 주력 제품인 히알우론산나트륨 기반 점안액을 경쟁사에 납품하는 것에 대해 소극적이었으나, 삼천당제약(주)의 당사 인수 후 더욱 적극적으로 수탁생산을 시행하고 있습니다.

보존제(방부제)가 첨가되지 않는 안과용제에 대한 관심과 확대 적용 가능성은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 당사는 지속적인 생산시설 투자 및 연구개발 활동을 통하여 현재 Single-dose용 점안제에 집중되어 있는 당사의 목표시장을 효율적으로 확대하여 나갈 계획입니다.

당사의 최대주주인 삼천당제약(주) 역시 국내 안과용제(전문의약품) 시장에서 축적된 인지도가 높으며 보유 제품 라인업도 다양한 바, 모회사와의 제품 라인업 및 영업활동에서 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(나) 수출 및 내수의 구성

당사는 국내에서 일회용 점안제 분야의 선두주자로서 위치를 견고히 하고 있으며, 2023년 기준 안구건조증 치료제 시장에서 최고의 점유율을 보유하고 있습니다
(출처: 유비스트, 2023년 원외처방 분석 데이터)
. 이러한 성공적인 국내 시장 성과를 바탕으로, 당사는 세계적인 점안제 시장에서의 사업 확장을 지속적으로 모색하고 있습니다. 특히 중동 및 서아시아 일부 국가들에 대한 제품 등록을 완료함으로써 수출 시장 개척에 주력하고 있습니다.
2022년 2월부터 녹내장 치료용 일회용 점안제의 유럽 수출은 당사의 글로벌 시장 진출의 시작입니다. 2024년 계획된 공장 확장 및 추가 생산 라인 도입이 향후 완료되면, 당사는 기존의 연간 4억 7천만 개 생산 능력에 더해, 추가로 3억 8천만 개의 점안제(일회용 및 다회용)를 생산할 수 있는 능력을 갖추게 될 것입니다.이러한 생산 능력의 확대는 향후 수출 활동의 증가를 가능하게 할 것입니다. 수출 전략으로는 직접 시장 진출, 당사의 모기업인 삼천당제약(주)을 통한 진출, 수출 대행사 활용, 글로벌 선진 제조업체와의 협력 등 다양한 방안을 고려하고 있습니다.

당사의 생산 시설은 주사제급 품질을 갖추고 있어, 수출시 요구되는 높은 품질 기준을 EU GMP허가사항을 토대로 충분히 만족시킬 것으로 기대됩니다. 수출 성공은 판매가격과 같은 조건에 의해 결정될 것으로 보이며, 당사는 이러한 요소들을 면밀히 고려하여 글로벌 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다.

(다) 수요자의 구성 및 특성

당사의 제품은 대부분 의사의 처방이 있어야 최종 환자에게 공급이 가능한 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품 시장은 최종 구매자의 선택이 허용되지 않는 시장이라는 특징이 있습니다. 즉 전문의약품은 일반의약품이나 일반상품과 달리 제품의 최종 선택권이 비용의 지불자인 소비자(환자) 및 국민건강보험공단에 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있습니다. 의약품 수요는 전문적인 의학적 지식을 바탕으로 병증에 대한 진단과 처방이 전제된다는 점에서 전문지식을 보유하지 못한 소비자가 선택권을 행사하는 것은 사실상 불가능하기 때문입니다. 대학병원, 종합병원 및 준 종합병원은 정기적으로 약제심사위원회(D/C; Drug Committee)를 개최하여 처방약제 리스트를 작성하고, 동 리스트에 선택된 약품에 코드를 부여하며, 동 리스트에 선정되지 않은 약품은 해당 병원에서 처방이 아예 불가능하거나 가능하더라도 그 절차가 매우 복잡하여 실제로 처방이 거의 이루어지지 못하는 실정입니다.(라) 수요의 변동요인
1) 증가 요인
2023년 국내 점안제 시장은 고령화 사회로의 진입, 디지털 기기 사용의 증가, 그리고 의료 서비스 접근성의 향상이라는 세 가지 주요 요인으로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 고령화는 녹내장, 백내장, 안구건조증과 같은 안과 질환의 빈도를 높이며, 이러한 질환에 필요한 점안제에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 장시간의 디지털 기기 사용으로 인한 눈의 피로와 건조증은 안구 건조증 치료제 및 보호제에 대한 필요성을 높이며, 건강보험 혜택의 확대와 의료 서비스 접근성의 개선은 더 많은 사람들이 안과 진료와 점안제 처방을 받을 수 있게 하여 전반적인 시장 수요를 증가시킬 것입니다. 이러한 복합적인 요인들은 국내 점안제 시장의 성장을 촉진하는 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.2) 감소 요인
2023년 국내 점안제 시장은 경제적 요인과 비용 문제, 제네릭 및 대체 의약품의 증가 그리고 자가 치료 및 대체 치료법에 대한 선호도 상승이라는 세 가지 주요 요인으로 인해 수요가 감소할 위험이 있습니다. 경제 불확실성과 소비자 소득 수준의 변화는 사람들이 처방약 지출을 줄이려는 경향을 불러일으키며, 이는 점안제 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어, 점안제 시장에서의 제네릭 의약품과 비용 효율적인 대체 제품의 등장은 기존 제품에 대한 수요 감소를 초래할 수 있습니다.이러한 요인들은 점안제 시장에 부정적인 영향을 주며 수요 감소를 가져올 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 글로벌 안과용 의약품 제품을 기반으로 보다 넓은 분야의 눈 건강 시장을 개척 하기 위해 Total eye care 브랜드 OUE&(오에엔)을 2023년 런칭 하였습니다. 안과용 의약품 외에 눈건강을 위한 건강기능식품, 화장품 등 보다 넓은 분야로 매출 다각화를 통해 사업 안정성 증진을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)옵투스제약 기구도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
제14기, 제13기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제14(당)기 2023년 12월 31일 현재

제13(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제14(당)기

제13(전)기

자산

유동자산

현금및현금성자산

17,810,983,246

10,408,964,980

기타금융자산

40,000,000,000

40,000,000,000

FVPL 금융자산

10,711,443,110

11,145,867,463

매출채권및기타채권

9,995,336,523

7,908,091,264

기타유동자산

183,400,840

301,553,914

재고자산

13,071,027,304

11,621,734,610

유동자산 합계

91,772,191,023

81,386,212,231

비유동자산

FVOCI 금융자산

7,054,495,956

5,080,285,944

FVPL 금융자산

6,442,216,299

5,040,441,878

확정급여자산

1,064,329,568

482,876,109

유형자산

42,500,601,839

43,734,672,188

장기매출채권및기타채권

626,507,870

515,814,203

비유동자산 합계

57,688,151,532

54,854,090,322

자산 총계

149,460,342,555

136,240,302,553

부채

유동부채

매입채무및기타채무

11,063,912,339

8,672,342,905

당기법인세부채

1,146,650,209

289,098,718

환불부채

148,209,557

118,575,894

유동리스부채

713,478,831

680,290,391

유동부채 합계

13,072,250,936

9,760,307,908

비유동부채

확정급여부채

-

-

복구충당부채

83,748,589

79,512,302

비유동리스부채

1,359,312,084

1,918,063,338

이연법인세부채

494,154,725

14,922,011

비유동부채 합계

1,937,215,398

2,012,497,651

부채 총계

15,009,466,334

11,772,805,559

자본

자본금

8,282,398,500

8,282,398,500

기타자본잉여금

36,662,788,509

36,662,788,509

자본조정

(5,779,433,536)

(6,351,565,089)

기타포괄손익누계액

(403,688,936)

(762,479,367)

이익잉여금

95,688,811,684

86,636,354,441

자본 총계

134,450,876,221

124,467,496,994

부채 및 자본 총계

149,460,342,555

136,240,302,553

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제14(당)기

제13(전)기

매출

72,426,447,150

58,657,537,976

매출원가

(30,997,611,365)

(26,950,340,954)

매출총이익

41,428,835,785

31,707,197,022

판매비와관리비

(33,242,241,049)

(26,449,155,228)

영업이익

8,186,594,736

5,258,041,794

기타수익

2,637,339,020

1,011,655,020

기타비용

(25,713,941)

(756,155,927)

금융수익

2,296,265,027

1,400,788,571

금융원가

(124,397,316)

(85,890,734)

법인세비용차감전순이익

12,970,087,526

6,828,438,724

법인세비용

(2,209,726,058)

(1,816,448,760)

당기순이익

10,760,361,468

5,011,989,964

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

FVOCI금융자산평가손익

358,790,431

(625,129,595)

재분류조정

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(191,309,425)

621,917,723

법인세비용차감후기타포괄손

167,481,006

(3,211,872)

총포괄이익

10,927,842,474

5,008,778,092

주당이익

기본주당순이익

708

316

희석주당순이익

713

316

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제14(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분예정일:2024년 03월 22일)

제13(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분확정일: 2023년 03월 24일)

(단위 : 원)

구 분

제14(당)기

제13(전)기

처분예정일:

2024.03.22

처분확정일:

2023.03.24

Ⅰ.미처분이익잉여금

94,239,240,064

85,338,442,301

1.전기이월미처분이익잉여금

83,670,188,021

82,378,771,299

2.재측정요소

(191,309,425)

621,917,723

3.당기순이익

10,760,361,468

5,011,989,964

4.자기주식의이익소각

-

(2,674,236,685)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,678,516,620)

(1,668,254,280)

1.이익준비금

152,592,420

151,659,480

2.배당금

1,525,924,200

1,516,594,800

가.현금배당

(1,525,924,200)

(1,516,594,800)

주당배당금(율)

당기 : 100원(20%)

전기 : 100원(20%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

92,560,723,444

83,670,188,021

※ 제14기, 제13기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://optuspharm.com) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제14(당)기
제13(전)기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(백만원)
10,760
5,012

주당순이익 (원)
708
316

현금배당금총액 (백만원)
1,526
1,517

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향(%)
14.1
30.27

현금배당수익률 (%)
보통주
1.9
1.5

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
17
조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다
.

제
17
조
(
기준일
)

①
회사는 매년
12
월
31
일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

표준정관 일치
(“
기준일
”
변경
)

②
회사가 제
1
항의 기간 또는 날을 정하는 경우
3
개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
, 3
개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다
.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
,
회사는 이사회결의로 정한 기준일의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③
회사가 제
1
항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③
(
삭 제
)

※ 「
주식
·
사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음
.

(
삭 제
)

(
추 가
)

제
20
조
(
교환사채의 발행
)

①
회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이
200
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다
.

②
교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
.

표준정관 일치

(“
교환사채발행의 위임
”
추가
)

(
추 가
)

제
21
조
(
사채 발행의 위임
)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여
1
년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다
.

표준정관 일치

(“
사채발행의 위임
”
추가
)

제
20
조의
1 (
사채발행에 관한 준용규정
)
제
15
조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.

제
22
조
(
사채발행에 관한 준용규정
)

(
좌동
)

“
조
”
번호 변경

제
20
조의
2 (
사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록
)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다
.

(
삭 제
)

표준정관

일치

(
불필요 조항 삭제
)

제
21
조
(
소집시기
)

제
23
조
(
소집시기
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
22
조
(
소집권자
)

제
24
조
(
소집권자
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
23
조
(
소집통지 및 공고
)

제
25
조
(
소집통지 및 공고
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
24
조
(
소집지
)

제
26
조
(
소집지
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
25
조
(
의장
)

제
27
조
(
의장
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
26
조
(
의장의 질서유지권
)

제
28
조
(
의장의 질서유지권
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
27
조
(
주주의 의결권
)

제
29
조
(
주주의 의결권
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
28
조
(
상호주에 대한 의결권 제한
)

제
30
조
(
상호주에 대한 의결권 제한
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
29
조
(
의결권의 불통일행사
)

제
31
조
(
의결권의 불통일행사
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
30
조
(
의결권의 대리행사
)

제
32
조
(
의결권의 대리행사
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
31
조
(
주주총회의 결의방법
)

제
33
조
(
주주총회의 결의방법
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
32
조
(
주주총회 의사록
)

제
34
조
(
주주총회 의사록
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
33
조
(
이사의 수
)

제
35
조
(
이사의 수
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
34
조
(
이사의 선임
)

제
36
조
(
이사의 선임
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
35
조
(
이사의 임기
)

제
37
조
(
이사의 임기
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
36
조
(
이사의 직무
)

제
38
조
(
이사의 직무
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
37
조
(
이사의 의무
)
①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
.

③
이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다
.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
.

제
39
조
(
이사의 의무
)
①
(
현행과 같음
)

②
(
현행과 같음
)

③
(
현행과 같음
)

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다
.

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
38
조
(
이사의 보수와 퇴직금
)

제
40
조
(
이사의 보수와 퇴직금
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
38
조의
2(
이사의 책임감경
)

제
40
조의
2(
이사의 책임감경
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
39
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
이사회는 이사로 구성한다
.

제
41
조
(
이사회의 구성과 소집
)

①
(
현행과 같음
)

표준정관 일치

(“
이사회의 구성과 소집
“
변경
)

②
이사회는 각 이사가 소집한다
.
그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다
.

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3
일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다
.

③
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
3
일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다
.

③
제
2
항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다
.
소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
.

④
이사회의 의장은 이사회에서 정한다
.
다만
,
제
2
항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다
.

④
이사 전원의 동의가 있을 때에는 제
2
항의 소집절차를 생략할 수 있다
.

(
추 가
)

⑤
이사회의 의장은 제
2
항 및 제
3
항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다
.

(
추 가
)

⑥
이사는
3
개월에
1
회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다
.

제
40
조
(
이사회의 결의방법
)

제
42
조
(
이사회의 결의방법
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
41
조
(
이사회의 의사록
)

제
43
조
(
이사회의 의사록
)

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

①
이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다
.

②
의사록에는 의사의 안건
,
경과요령
,
그 결과
,
반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

①
(
현행과 같음
)

②
의사록에는 의사의 안건
,
경과요령
,
그 결과
,
반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

(
추 가
)

제
44
조
(
위원회
)
①
회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다
.

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

②
각 위원회의 구성
,
권한
,
운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다
.

③
위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제
41
조 내지 제
43
조의 규정을 준용한다
.

제
42
조
(
상담역 및 고문
)

제
45
조
(
상담역 및 고문
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
43
조
(
대표이사의 선임
)

제
46
조
(
대표이사의 선임
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
44
조
(
대표이사의 직무
)

제
47
조
(
대표이사의 직무
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
6
장 감사

제
6
장 감사위원회

제
45
조
(
감사의 수
)
회사는
1
인 이상
2
인 이내의 감사를 둘 수 있다
.

(
추 가
)

(
추 가
)

(
추 가
)

(
추 가
)

제
48
조
(
감사위원회의 구성
)
①
회사는 감사에 갈음하여 제
44
조
(
이사회내에 위원회의 구성
)
의 규정에 의한 감사위원회를 둔다
.

②
감사위원회는
3
인 이상의 이사로 구성하고
,
총 위원의
3
분의
2
이상은 사외이사이어야 한다
.

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
다만
,
상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다
.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수

로 하되
,
발행주식총수의
3
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

⑤
제
3
항 제
4
항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

(
추 가
)

제
48
조의
2(
감사위원의 분리선임
·
해임
)
①
제
48
조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

②
제
1
항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다
.

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
46
조
(
감사의 선임
·
해임
)

①
감사는 주주총회에서 선임
·
해임한다
.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다
.

③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의
4
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.
다만
,
상법 제
368
조의
4
제
1
항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수로 하되
,
발행 주식총수의
3
분의
1
이상의 수로 하여야 한다
.

⑤
제
3
항
·
제
4
항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
,
최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자
,
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수를 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

제
49
조
(
감사위원회 대표의 선임
)
①
감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다
.

②
(
삭제
)

③
(
삭제
)

④
(
삭제
)

⑤
(
삭제
)

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
47
조
(
감사의 임기와 보선
)
①
감사의 임기는 취임후
3
년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다
.

②
감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다
.
그러나 정관 제
45
조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다
.

(
삭 제
)

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
48
조
(
감사의 직무 등
)

①
감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

②
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

③
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
.
이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

④
감사에 대해서는 제
37
조 제
3
항 및 제
38
조의
2
의 규정을 준용한다
.

l⑤
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
.

⑥
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사
(
소집권자가 있는 경우에는 소집권자
)
에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.

⑦
제
6
항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다
.

제
50
조
(
감사위원회의 직무 등
)
①
감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다
.

②
감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다
.

③
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다
.

④
감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다
.
이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
.

⑤
감사위원회는 제
1
항 내지 제
4
항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다
.

⑥
감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사
(
소집권자가 있는 경우에는 소집권자
)
에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다
.

⑦
제
6
항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다
.

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
49
조
(
감사록
)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며
,
감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

제
51
조
(
감사록
)
①
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다
.

②
감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다
.

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
50
조
(
감사의 보수와 퇴직금
)
①
감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제
38
조의 규정을 준용한다
.

②
감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.

의결하여야 한다
.

(
삭 제
)

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
51
조
(
사업연도
)

제
52
조
(
사업연도
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
52
조
(
재무제표 등의 작성 등
)
①
대표이사는 상법 제
447
조 및 제
447
조의
2
의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다
.

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의
6
주간 전에 제
1
항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다
.

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의
1
주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

※
(
주
1)
사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한
6
주 전
(
연결재무제표는
4
주 전
)
까지 외부감사인에게 제출 하여야 함
.

※
(
주
2)
사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한
1
주 전까지 회사에 제출하여야 하며
,
사업보고서 제출 시
(
외부감사인의
) “
감사보고서
”
와
“
감사의 감사보고서
”
를 필수로 첨부하여야 함
.

④
대표이사는 제
1
항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의
1
주간전부터 본점에
5
년간
,
그 등본을 지점에
3
년간 비치하여야 한다
.

⑤
대표이사는 상법 제
447
조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며
,
제
447
조의
2
의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다
.

⑥
제
5
항에도 불구하고 회사는 상법 제
447
조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고
,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제
447
조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
.

⑦
제
6
항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다
.

⑧
대표이사는 제
5
항 또는 제
6
항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다
.

제
53
조
(
재무제표 등의 작성 등
)
①
(
현행과 동일
)

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의
6
주간 전에 제
1
항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다
.

③
감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의
1
주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다
.

④
(
현행과 같음
)

⑤
(
현행과 같음
)

⑥
제
5
항에도 불구하고 회사는 상법 제
447
조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고
,
감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제
447
조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다
.

⑦
(
현행과 같음
)

⑧
(
현행과 같음
)

감사위원회 설치에 따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
53
조
(
외부감사인의 선임
)
회사는
「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
」
의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

제
54
조
(
외부감사인의 선임
)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고
,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다
.

감사위원회 설치에
따른 조문 변경
(
감사
->
감사위원회
)

제
54
조
(
이익금의 처분
)

제
55
조
(
이익금의 처분
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

제
55
조
(
이익배당
)
①
이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다
.

②
이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다
.

③
제
1
항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
.

※
제
17
조제
1
항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음
.

④
이익배당은 주주총회의 결의로 정한다
.
다만
,
제
52
조 제
6
항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

제
56
조
(
이익배당
)
①
이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다
.

②
이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다
.

③
회사는 제
1
항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며
,
그 경우 기준일의
2
주 전에 이를 공고하여야 한다
.

④
이익배당은 주주총회의 결
의로 정한다
.
다만
,
제
53
조제
6
항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

표준정관 일치

(“
이익배당
”
변경
)

제
56
조
(
분기배당
)

제
57
조
(
분기배당
)

“
조
”
번호 변경
,
이외 문구 변동 없음

부 칙

제
1
조
(
시행일
)
이 정관은
2024
년
3
월
22
일부터 시행한다
.

정관 개정 관련 부칙신설

제
2
조
(
감사위원회위원 선임에 관한 적용례
)
제
48
조제
3
항
·
제
5
항 및 제
48
조의
2
제
1
항의 개정규정
(
선임에 관한 부분에 한한다
)
은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다
.

제
3
조
(
감사위원회위원 해임에 관한 적용례
)
제
48
조제
4
항
·
제
5
항의 개정규정
(
해임에 관한 부분에 한한다
)
은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다
.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광훈
1977.01.09
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박영운
1966.08.28
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박인동
1962.07.15
해당
분리선출
해당사항 없음
이사회

최종혁
1974.09.19
해당
해당사항 없음
이사회

황세희
1961.11.22
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광훈
CFO
2023.08~현재2015.03~2023.08

-㈜
옵투스제약
CFO

-㈜
셀트리온 경영관리팀장

없음

박영운
생산본부장
2014.01~현재1990.04~2013.12

-(
주
)
옵투스제약 생산본부장

- 삼천당제약
㈜
생산부장

없음

박인동
변호사
2014.05~현재2003.02~2014.042003(졸업)

- 김앤장 법률사무소 변호사
-
법무법인 화우변호사

-
고려대학교 법학과 및 동

대학원
(
박사과정수료
)

없음

최종혁
회계사
2010.11~현재2006.10~2009.122005.07~2006.092002.02 (졸업)

- 이촌회계법인 파트너 회계사

-

신우회계법인
회계사
-
삼정회계법인 회계사

-
중앙대학교 경영학과

없음

황세희
진료교수
2021.01~현재2010.05~2020.121994.07~2010.041992.02 (졸업)

- 연세암병원 암지식정보센터- 국립중앙의료원 건강증진센터장

- 중앙일보 의학전문기자

-
서울대학교 의학과 및 동대학원
(
박사
)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광훈
해당사항 없음

박영운
해당사항 없음

박인동
해당사항 없음

최종혁
해당사항 없음

황세희
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박인동> 본 후보자는 회사의 법률 및 규제 준수 환경을 강화하기 위한 전략을 개발하고 실행할 계획입니다. 본 후보자는 회사의 모든 법적 문제에 대해 전문적인 조언을 제공하며, 법률 리스크를 최소화하기 위한 정책과 절차의 수립을 자문할 것입니다.본 후보자는 사외이사로서 요구되는 선관주의, 충실성, 보고, 감시, 상호 감시, 경업 금지, 자기거래 제한, 그리고 기업 비밀 보호 등의 법적의무를 충분히 이해하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. <최종혁> 본 후보자는 회사의 재무 건전성을 평가하고 감사하는 역할을 할 계획입니다. 본 후보자의 재무 보고의 정확성과 투명성을 높이기 위한 내부 통제 시스템의 개선을 추진하며, 재무 위험 관리 전략을 강화를 자문할 것입니다.본 후보자는 사외이사로서 요구되는 선관주의, 충실성, 보고, 감시, 상호 감시, 경업 금지, 자기거래 제한, 그리고 기업 비밀 보호 등의 법적의무를 충분히 이해하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. <황세희> 본 후보자는 제약 관련 분야에서의 최신 동향과 기술을 도입에 자문할 계획입니다. 의료 커뮤니티와의 강력한 이해와 네트워크를 바탕으로 회사의 파트너십 및 협력 기회 확장에 기여할 것입니다.본 후보자는 사외이사로서 요구되는 선관주의, 충실성, 보고, 감시, 상호 감시, 경업 금지, 자기거래 제한, 그리고 기업 비밀 보호 등의 법적의무를 충분히 이해하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김광훈>
본 후보자는 ㈜셀트리온의 경영관리팀장으로서, 깊은 재무 및 경영 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 탁월한 리더십과 전략적 의사결정 능력으로 회사의 재무 안정성과 성장을 주도해 왔습니다. 이러한 배경과 성과를 바탕으로 이사회는 그를 CFO 직위에 적합한 후보로 평가함
과 동시에 회사의 재무 전략과 경영 효율성을 더욱 강화할 것으로 기대하
여 이사회에서 추천.
<박영운> 본 후보자는 생산 본부장으로서, 생산 업무 전반을 총괄하며 업무에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 2015년 3월 사내이사로 처음 선임된 이후 현재까지 안정적으로 직무를 수행해왔습니다. 본 후보자의 경험을 바탕으로 생산본부의 총괄 업무를 충실히 수행할 수 있을 것이라 판단되어 이사회에서 재임을 위해 추천. <박인동> 본 후보자의 광범위한 법률 지식과 전문성은 회사의 법률 및 규제 준수 업무에 크게 기여할 것입니다. 또한, 그의 다년간의 경험은 이사회의 의사결정 과정에서 중요한 통찰력을 제공할 것으로 기대하여 이사회에서 추천. <최종혁> 본 후보자의 회계 및 재무 분석 능력은 회사의 재무 건전성과 투명성 강화에 핵심적인 역할을 할것으로 기대하여 이사회에서 추천. <황세희> 본 후보자는 의학 박사로써 연세암병원 및 국립중앙의료원에서의 역할을 통하여 깊은 전문 지식을 입증합니다. 이 경험은 제약 회사의 신약 개발 및 환자 안전 전략에 중요한 통찰력을 제공할 것이며, 본 후보자의 전문성은 제약 회사의 사외이사로서 회사의 의료 커뮤니티 내 위치 강화와 전략적 목표 달성에 역할을 할 것으로 기대하여 이사회에서 추천.

확인서

[확인서]김광훈

[확인서]박영운

[확인서]박인동

[확인서]최종혁

[확인서]황세희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인동
1962.07.15
해당
분리선출
해당사항 없음
이사회

최종혁
1974.09.19
해당
해당사항 없음
이사회

황세희
1961.11.22
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박인동
변호사
2014.05~현재2003.02~2014.042003(졸업)

- 김앤장 법률사무소 변호사
-
법무법인 화우변호사

-
고려대학교 법학과 및 동

대학원
(
박사과정수료
)

없음

최종혁
회계사
2010.11~현재2006.10~2009.122005.07~2006.092002.02 (졸업)

- 이촌회계법인 파트너 회계사

-

신우회계법인
회계사
-
삼정회계법인 회계사

-
중앙대학교 경영학과

없음

황세희
진료교수
2021.01~현재2010.05~2020.121994.07~2010.041992.02 (졸업)

- 연세암병원 암지식정보센터- 국립중앙의료원 건강증진센터장

- 중앙일보 의학전문기자

-
서울대학교 의학과 및 동대학원
(
박사
)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박인동
해당사항 없음

최종혁
해당사항 없음

황세희
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박인동> 본 후보자의 광범위한 법률 지식과 전문성은 회사의 법률 및 규제 준수 업무에 크게 기여할 것입니다. 또한, 본 후보자의 다년간의 경험은 이사회의 의사결정 과정에서 중요한 통찰력을 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, 특정 이해관계의 부재는 독립성을 보장하며, 이는 감사 업무 수행에 있어 중립적이고 효과적인 자세를 가능하게 합니다. 이 독립적인 위치는 경영 행위에 대한 객관적 감사와 감사위원회 의사결정의 투명성을 높이는 데 기여할 것입니다. 이사회는 이러한 독립성과 전문성을 고려하여 감사위원으로의 추천. <최종혁> 본 후보자의 회계 및 재무 분석 능력은 회사의 재무 건전성과 투명성 강화에 핵심적인 역할 및 재무 관리 과정에 큰 가치를 더할 것이라고 기대됩니다. 또한, 특정 이해관계의 부재는 독립성을 보장하며, 이는 감사 업무 수행에 있어 중립적이고 효과적인 자세를 가능하게 합니다. 이 독립적인 위치는 경영 행위에 대한 객관적 감사와 감사위원회 의사결정의 투명성을 높이는 데 기여할 것입니다. 이사회는 이러한 독립성과 전문성을 고려하여 감사위원으로의 추천. <황세희> 본 후보자는 의학박사로써의 전문 지식과 의료 분야 경험은 제약 개발, 임상 시험 및 제품 안전성 관련 중요한 결정에 통찰력을 제공할 것으로 기대됩니다. 특정 이해관계의 부재는 독립성을 보장하며, 이는 감사 업무 수행에 있어 중립적이고 효과적인 자세를 가능하게 합니다. 이 독립적인 위치는 경영 행위에 대한 객관적 감사와 감사위원회 의사결정의 투명성을 높이는 데 기여할 것입니다. 이사회는 이러한 독립성과 전문성을 고려하여 감사위원으로의 추천.

확인서

[확인서]박인동

[확인서]최종혁

[확인서]황세희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
587백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액

56백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공지시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
하고
당사 홈페이지(http://optuspharm.com) ▷ IR ▷ 공시정보 게시판에 게재할 예정
입니다.※ 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시 는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. ▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기
간
: 2024년 3월 12일 9시 ～ 2024년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶
주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 22일(금)에 개최하게 되었습니다.(주총분산 자율준수프로그램 미참여)