SYTS — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: SYTS

의결권대리행사권유참고서류
3.7
삼양통상(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 삼양통상(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동)전화번호:02-3453-3961

작 성 자:
성 명: 이용보부서 및 직위: 총무부 부장전화번호: 02-3453-3961

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼양통상(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼양통상(주)
보통주
216,000
7.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허남각
특수관계인
보통주
600,000
20.00
특수관계인
-

허준홍
최대주주
보통주
750,000
25.00
최대주주
-

허동수
특수관계인
보통주
180,000
6.00
특수관계인
-

허광수
특수관계인
보통주
94,500
3.15
특수관계인
-

허서홍
특수관계인
보통주
50,000
1.67
특수관계인
-

허세홍
특수관계인
보통주
20,000
0.67
특수관계인
-

허자홍
특수관계인
보통주
25,000
0.83
특수관계인
-

계
-
1,719,500
57.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이용보
보통주
0
직원
직원
-

강준서
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 6층 삼양통상 총무부 ·전화번호 : 02-3453-3961 ·팩스번호 : 02-3453-0756- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일 제63기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.3.12 ~ 3.21

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템(https://evote.ksd.or.kr)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제63기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난 해에는 미
-중 경제패권 마찰
, 러
-우 전쟁에 미국의 은행 위기까지 겹치며 세계경제가 어두운 한 해였습니다
. 또한
, 이스라엘과 하마스 간 전쟁이 발발하며 유가의 불안정화가 가속되고 물류이동에 차질이 생기는 등 불확실성이 지속된 한 해였습니다
.

국내경제 역시 타격을 받아 수출과 내수 모두 부진한 모습을 보였고
, 고물가
, 고금리 장기화에 따른 소비 부진으로 저성장의 기조가 이어지는 상황이었습니다
.
이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계
1등 제품 생산을 위한
3대 혁신 과제를 실행하여 의식개혁
, 품질혁신
, 원가절감운동 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다
.

2023년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이런 노력으로, 당사의 2023년도 연결매출액은 1,793억원, 연결당기순이익은 216억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,548억원, 부채비율은 5.29%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 63 기 2023. 12. 31 현재

제 62 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 63기 말
제 62기 말

I. 유동자산
341,393,542,247
344,026,136,176

1.현금및현금성자산
15,859,192,193
15,427,316,552

2.단기금융상품
161,665,000,000
170,531,000,000

3.단기투자금융자산
50,889,900,000
40,821,800,000

4.매출채권및기타유동채권
48,420,463,313
51,675,104,235

5.기타유동자산
2,642,118,362
2,052,439,597

6.재고자산
61,916,868,379
63,518,475,792

II. 비유동자산
113,358,301,188
113,510,639,593

1.장기금융상품
5,000,000
5,000,000

2.장기투자금융자산
3,583,531,140
3,583,531,140

3.관계기업에대한투자자산
36,436,169,247
35,613,266,729

4.순확정급여자산
527,150,624
795,968,678

5.유형자산
49,285,586,013
49,863,101,617

6.투자부동산
21,860,569,455
22,094,767,169

7.무형자산
810,709,502
819,170,464

8.기타비유동자산
849,585,207
735,833,796

자 산 총 계
454,751,843,435
457,536,775,769

I. 유동부채
15,281,799,815
30,658,720,857

1.매입채무및기타유동채무
11,091,759,690
10,671,417,504

2.단기차입금
-
16,498,502,026

3.당기법인세부채
4,190,040,125
3,488,801,327

II. 비유동부채
7,551,001,712
9,765,400,176

1.퇴직급여채무
-
-

2.기타비유동채무
1,931,727,726
2,242,232,113

3.이연법인세부채
5,619,273,986
7,523,168,063

부 채 총 계
22,832,801,527
40,424,121,033

I. 지배기업 소유주지분

1. 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

2. 주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

3. 기타자본항목
29,796,899,811
32,060,822,611

1) 기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

2) 자기주식
(11,129,787,150)
(8,865,864,350)

4. 기타포괄손익누계액
676,895,974
577,808,055

1) 해외사업장환산차익
676,895,974
577,808,055

5. 이익잉여금
383,645,246,123
366,674,024,070

1) 법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

2) 임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

3) 미처분이익잉여금
356,145,246,123
339,174,024,070

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
431,919,041,908
417,112,654,736

부 채 와 자 본 총 계
454,751,843,435
457,536,775,769

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 63 기
제 62 기

I. 매출액
179,258,365,881
178,800,834,419

II. 매출원가
153,771,930,492
154,095,088,393

III. 매출총이익
25,486,435,389
24,705,746,026

IV. 판매비와관리비
7,802,498,353
8,260,540,358

V. 영업이익
17,683,937,036
16,445,205,668

기타수익
1,375,195,410
1,020,863,226

기타비용
99,884,143
111,895,303

금융수익
24,298,506,377
20,289,882,033

금융비용
14,630,336,708
17,628,824,890

VI.법인세비용차감전순이익
28,627,417,972
20,015,230,734

법인세비용
6,986,998,642
4,914,645,122

VII.당기순이익
21,640,419,330
15,100,585,612

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
21,640,419,330
15,100,585,612

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
-
-

기타포괄손익
(327,182,358)
196,467,649

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
99,087,919
(404,109,156)

해외사업장환산손익
99,087,919
(404,109,156)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(426,270,277)
600,576,805

확정급여제도의 재측정손익
(426,270,277)
600,576,805

VIII. 총포괄손익
21,313,236,972
15,297,053,261

지배기업소유주 귀속 총포괄이익
21,313,236,972
15,297,053,261

비지배지분 귀속 총포괄이익
-
-

VIII. 주당손익

기본주당이익
7,753
5,339

희석주당이익
7,753
5,339

(2) 별도재무제표1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 63 기 2023. 12. 31 현재

제 62 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 63기말
제 62 기말

자산

I. 유동자산
337,651,287,823
337,297,739,415

1.현금및현금성자산
13,895,968,857
11,861,227,314

2.단기금융상품
161,665,000,000
170,531,000,000

3.단기투자금융자산
50,889,900,000
40,821,800,000

4.매출채권 및 기타유동채권
47,477,028,643
49,518,565,620

5.기타유동자산
2,641,676,809
2,051,194,035

6.재고자산
61,081,713,514
62,513,952,446

II. 비유동자산
104,473,760,238
106,672,204,336

1.장기금융상품
5,000,000
5,000,000

2.장기투자금융자산
3,583,531,140
3,583,531,140

3.종속기업및관계기업투자주식
35,328,153,514
35,328,153,514

4.순확정급여자산
527,150,624
795,968,678

5.유형자산
42,198,590,009
43,905,402,855

6.투자부동산
21,860,569,455
22,094,767,169

7.무형자산
678,131,108
679,092,408

8.기타비유동자산
292,634,388
280,288,572

자산총계
442,125,048,061
443,969,943,751

부채

I. 유동부채
15,357,670,195
30,463,979,747

1.매입채무 및 기타유동채무
11,091,745,539
10,400,540,089

2.단기차입금
-
16,498,502,026

3.당기법인세부채
4,265,924,656
3,564,937,632

II. 비유동부채
5,869,369,253
8,095,494,189

1.퇴직급여채무
-
-

2.기타비유동채무
1,931,727,726
2,242,232,113

3.이연법인세부채
3,937,641,527
5,853,262,076

부채총계
21,227,039,448
38,559,473,936

자본

I. 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

1.보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

II.주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

III.기타자본구성요소
29,796,899,811
32,060,822,611

1.기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

2.자기주식
(11,129,787,150)
(8,865,864,350)

IV.이익잉여금
373,301,108,802
355,549,647,204

1.법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

2.임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

3.미처분이익잉여금
345,801,108,802
328,049,647,204

자본총계
420,898,008,613
405,410,469,815

자본과부채총계
442,125,048,061
443,969,943,751

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 63 기
제 62 기

매출액
179,036,291,054
177,572,919,789

매출원가
156,088,973,389
156,476,730,931

매출총이익
22,947,317,665
21,096,188,858

판매비와관리비
6,435,159,235
6,913,557,444

영업이익
16,512,158,430
14,182,631,414

기타수익
96,724,479
122,245,148

기타비용
75,542,206
97,029,642

금융수익
27,127,528,324
20,293,170,208

금융비용
14,630,336,708
17,599,418,871

법인세비용차감전순이익
29,030,532,319
16,901,598,257

법인세비용
6,609,873,444
4,078,743,378

당기순이익
22,420,658,875
12,822,854,879

기타포괄손익
(426,270,277)
600,576,805

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(426,270,277)
600,576,805

확정급여제도의 재측정요소
(426,270,277)
600,576,805

총포괄손익
21,994,388,598
13,423,431,684

기본주당이익
8,032
4,533

희석주당이익
8,032
4,533

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 63 기
제 62 기

미처분이익잉여금
345,801,108,802
328,049,647,204

전기이월미처분이익잉여금
323,806,720,204
314,626,215,520

확정급여제도의재측정요소
(426,270,277)
600,576,805

당기순이익
22,420,658,875
12,822,854,879

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
4,176,000,000
4,242,927,000

배당금
4,176,000,000
4,242,927,000

현금배당 주당배당금(률)보통주： - 당기1,500원(30.0%) - 전기1,500원(30.0%)
4,176,000,000
4,242,927,000

차기이월미처분이익잉여금
341,625,108,802
323,806,720,204

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2024년 3월 22일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정대락
1959.12.12
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정대락
삼양통상(주) 부사장
2001.07.01~2006.12.31
삼양통상(주) 본부장
없음

2007.01.01~2011.06.30
삼양통상(주) 이사

2011.07.01~2012.03.31
삼양통상(주) 상무이사

2012.04.01~2017.03.31
삼양통상(주) 전무이사

2017.04.01~현재
삼양통상(주) 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정대락
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 삼양통상(주)에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능함

- 피혁사업의 구조와 경영시스템을 이해하는 이 분야 최고의 전문가로서 방대한 경험과 지식을 바탕으로 가죽 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능함

확인서

사내이사 후보자확인서_정대락_240305.jpg
사내이사 후보자확인서_정대락_240305

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.5 억원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음