롯데쇼핑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 롯데쇼핑

의결권대리행사권유참고서류
3.7
롯데쇼핑㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 7일

권 유 자:
성 명: 롯데쇼핑㈜주 소: 서울시 중구 남대문로 81 (소공동)전화번호: 02-1577-0001

작 성 자:
성 명: 황지언부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 02-2118-2025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데쇼핑㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.07
라. 주주총회일
2024.03.26

마. 권유 시작일
2024.03.12
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데쇼핑㈜
보통주
18,115
0.06
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2023.12.31. 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주㈜
최대주주
보통주
11,315,503
40.00
최대주주
-

신동빈
최대주주의 임원
보통주
2,893,049
10.23
최대주주의 임원
-

신영자
특수관계인
보통주
297,653
1.05
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
25,811
0.09
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
40
0.00
특수관계인
-

㈜호텔롯데
계열회사
보통주
2,507,158
8.86
계열회사
-

㈜부산롯데호텔
계열회사
보통주
220,326
0.78
계열회사
-

롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
42,765
0.15
특수관계인
-

롯데문화재단
특수관계인
보통주
1,813
0.01
특수관계인
-

김동하
계열회사 임원
보통주
30
0.00
계열회사 임원
-

김상호
계열회사 임원
보통주
70
0.00
계열회사 임원
-

김선민
계열회사 임원
보통주
33
0.00
계열회사 임원
-

남상응
기타
보통주
825
0.00
기타
-

남창희
계열회사 임원
보통주
129
0.00
계열회사 임원
-

오일근
계열회사 임원
보통주
34
0.00
계열회사 임원
-

이광호
계열회사 임원
보통주
28
0.00
계열회사 임원
-

이승국
계열회사 임원
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

이영구
계열회사 임원
보통주
7
0.00
계열회사 임원
-

이청연
계열회사 임원
보통주
44
0.00
계열회사 임원
-

이형규
계열회사 임원
보통주
44
0.00
계열회사 임원
-

이호설
계열회사 임원
보통주
133
0.00
계열회사 임원
-

전병일
기타
보통주
20
0.00
기타
-

정경운
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

정원호
계열회사 임원
보통주
87
0.00
계열회사 임원
-

정현석
계열회사 임원
보통주
26
0.00
계열회사 임원
-

조수경
계열회사 임원
보통주
30
0.00
계열회사 임원
-

조환섭
계열회사 임원
보통주
155
0.00
계열회사 임원
-

차우철
계열회사 임원
보통주
14
0.00
계열회사 임원
-

최영준
계열회사 임원
보통주
80
0.00
계열회사 임원
-

현종혁
계열회사 임원
보통주
75
0.00
계열회사 임원
-

계
-
17,306,195
61.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성진
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.07
2024.03.12
2024.03.26
2024.03.26

나. 피권유자의 범위

롯데쇼핑㈜의 제54기 주주총회를 위한 주주확정일 2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데쇼핑 IR홈페이지
https://www.lotteshoppingir.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 20층 업무지원팀 (우편번호 05551) 전화번호: 02-2118-6672 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2024년 3월 12일~ 3월 26일 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울 영등포구 영중로 125롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일 아카데미 대회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자(성명) 박성진(부서 및 직위) 업무지원팀 책임(연락처) 02-2118-6672

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

▶ 롯데쇼핑(백화점)

(1) 영업의 개황

롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 32개점(위수탁운영 2개점(영등포점, 대구점) 포함), 아울렛 22개점, 해외백화점 5개점, 쇼핑몰/피트인 6개점(위수탁 운영점 롯데월드몰점 포함) 등 총 65개점이 영업 중에 있습니다.
해외로는 현재 중국 1개, 베트남 3개, 인도네시아 1개로 총 5개의 해외점포를 운영 중입니다.

당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 오픈하여 운영하고 있습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 글로벌 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는 최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 부산/경상 지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.

2020년 12월 29일 기존 롯데자산개발의 쇼핑몰 사업에 대한 영업양수도 계약을 체결하고, 이후 2021년 2월 1일부 쇼핑몰 롯데월드몰점, 롯데몰김포공항점, 롯데몰수원점, 롯데몰은평점, 롯데몰수지점, 피트인산본점 6개점을 추가 운영하고 있습니다.
이
를 통
해 백화점과 쇼핑몰의 장점을 결합하여 시너지를 극대화하려고 하고 있고, 미래 성장 동력이 될 쇼핑몰 사업의 마스터플랜을 수립하여 고객에게 좀 더
새롭고 즐거운 경험을 제공할, 새로운 모델의 복합 쇼핑몰 사업을 추진하고 있습니다.

백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 백화점/아울렛
롯데백화점은 임팩트 있는 신규 출점을 통해 트렌디하고 럭셔리한 백화점으로 리브랜딩하기 위해 노력하고 있습니다. 2021년 8월 오픈한 동탄점은 2014년 수원점 이후 7년만에 새로 오픈한 점포로 넓은 동선과 높은 층고, 국내 최대 규모의 대형 보이드, 채광 천정 설계로 개방감을 극대화하였으며 백화점 최초로 야외 스트리트몰과 결합한 구조로 설계하였습니다. 미디어월 구현, 아트월에 예술 작품을 전시하는 등 단순 쇼핑 시설을 넘어 예술과 문화가 공존하는 갤러리형 백화점으로 호평을 받고 있습니다. 또한 새로운 컨셉의 럭셔리 매장을 포함해 유명 F&B와 프리미엄 리빙 브랜드가 결합한 체험형 다이닝, 무재고 O4O 매장, 디자이너와 콜라보한 갤러리 카페 등 다양한 New포맷의 매장을 도입하여 고객의 좋은 반응을 이끌어내고 있습니다.

동탄점에 이어 2021년 9월에 신규 오픈한 타임빌라스는 “시간도 잠시 쉬어가는 곳” 이라는 뜻을 담아, 기존에 지역을 활용한 점포명을 탈피하고 고객에게 제공하는 가치를 담은 새로운 네이밍을 하였습니다. 타임빌라스는 경험과 휴양을 접목한 자연 일체 파크형 점포로, 바라산 휴양림 속 힐링 감성을 느낄 수 있는 잔디 광장과 백운호수 view 를 활용한 테라스 다이닝 등 천혜의 자연 입지 장점을 극대화하였으며 기존 교외형 점포의 기후변화에 취약한 건축 구조를 개폐식 천장, 폴딩 도어를 활용하여 개선한 하이브리드형 매장을 구성하였습니다. 또한 야외에 시그니처 공간인 글라스 빌리지 10개동을 구성하여 스케이트보드 체험관, 친환경 농장 카페, 골프 플래그십스토어 등 차별화된 컨텐츠를 유치하였고 오픈 후 지속적으로 수도권 남부 MZ세대의 핫플레이스로 이슈화가 되고 있습니다.

(나) 해외사업 등해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투 트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 2023년 12월 말 현재 중국 1개, 베트남 3개, 인도네시아 1개로 총 5개의 해외점포를 운영 중입니다. 2013년 6월 롯데쇼핑 에비뉴(자카르타점)를 인도네시아에, 8월 청두 환구중심점(청두점)을 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점(하노이점), 2015년 3월 다이아몬드 플라자점(호치민점), 2023년 9월 롯데몰 웨스트레이크 하노이점(웨스트레이크점) 을 베트남에 오픈하였습니다.

기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아지역 중심으로 신규 부지 확보를 통한 출점을 추진 중입니다.

(3) 조직도

백화점 사업부 조직도.jpg
백화점 사업부 조직도

[할인점 사업부문] ▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 영업개황
롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 지속 출점하여 2023년 4분기말 현재 111개점(Hypermarket 105개점(위수탁 운영점포 서울역점 포함), 창고형 매장 6개점)을 운영하고 있습니다.

롯데마트는 소비행태

변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장을

국내 최대 규모 식품 매장과 전문점이 결합된 플래그십 스토어 "제타플렉스(ZETTAPLEX)", 식생활의 모든 것을 제안하는 그로서리 전문 매장 "그랑 그로서리(Grand Grocery)" 등 그로서리 중심으로 매장을 전환해 나가고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 점 기반 온라인 사업 강화2020년 4월, 디지털 풀필먼트 시스템을 구축한 온/오프 통합 미래형 매장인 "스마트
스토어(Smart Store)" 1호점을 오픈했습니다.
유통업계 최초로 고객이 온라인으로 제품을 주문하면 준비까지 30분, 최단 1시간내 배송되는 "바로배송"서비스를 도입했으며, 오픈 후 주문건수가 160% 증가하는 등 옴니채널의 대표 서비스로 자리 매김하고 있습니다. 이 외에도 계산대를 이용하지않아도 "롯데마트Go" App을 활용해 자체적인 상품 스캔과 간편결제가 가능한 '스캔앤고'서비스를 비롯해 각종 상품에 대한 정보가 실시간으로 업데이트 가능한 '차세대 전자가격표' 설치 등 미래형 소비를 체험할 수 있도록 구현했습니다. 2023년 4분기말 현재 스마트 스토어 8개점을 운영중이며, 매장 후방의 패킹 자동화설비를 장착 배송 Capa를 향상하는 형태의 세미다크스토어를 현재 총 17개점에서 운영 중입니다

(나) 주유소 사업롯데마트는 2009년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.주유소 1호점인 구미점을 필두로 2012년 충주점, 2013년 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하였으며, 2023년 4분기말 현재 5개점을 운영하고 있습니다.

(다) 창고형 할인점롯데마트는 2012년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운
영하였으나, 2020년 6월 1일부 유료 회원제를 폐지하고, 회원이 아니더라도 누구나 구매할 수 있는 개방형 매장으로 전환하였습니다.
2022년 '롯데마트 맥스(MAXX)'로 창고형 할인점의 Re-branding을 진행하였고, 1월 21일 전주시에 위치한 Hyper점포인 송천점을 '롯데마트맥스' 1호점으로 전환 오픈하였습니다. 'MAXX'는 MAXimum eXperience의 이니셜을 딴 이름으로, 고객에게 최대의 혜택과 경험을 제공하는 실속있는 도심형 창고 매장이라는 의미를 담고 있습니다.2023년 4분기말 현재 '빅마켓' 2개점, '롯데마트맥스' 4개점 총 6개점의 창고형 할인점을 운영하고 있습니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 동남아 시장을 중점으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점 인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출하였고, 2023년 12월 말 현재 인도네시아 48개점, 베트남 16개점 총 64개점의 해외 점포를 운영 중입니다. 중국 시장의 경우, 모두 폐점하여 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다.

(3) 조직도

할인점 사업부 조직도.jpg
할인점 사업부 조직도

[전자제품 사업부문]▶ 롯데하이마트

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 2023년 말 기준 336개의 오프라인 직영 점포와 11개의 물류센터를 운영 중이며, 배송 및 설치서비스 관련 CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다. 이밖에도 11개의 서비스센터를 통해 전자제품 수리 서비스도 시행하고 있습니다.온라인 판매는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트(www.e-himart.co.kr)를 통하여 이루어지고 있습니다. 롯데하이마트는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인쇼핑몰을 출범하였습니다. 온라인 사업 개시 이후 2015년까지 쇼핑몰 구축과 모바일 APP 출시를 진행했으며, 변화하는 시장 환경에 맞춰 인프라 확대 및 서비스 고도화를 통해 온라인 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이밖에도 홈 만능해결 서비스, 다품목 구매, 상품 속성 세분화 등을 통해 전자제품 전문점으로서의 경쟁력을 e-커머스로 구현하고 있습니다.2023년 내수가전 유통시장은 불경기 상황 지속으로 인한 가전제품 소비심리 위축이 이어졌으며, 오프라인 매장 점포효율화, 온라인 체질개선 진행 등으로 매출은 전년동기대비 21.8% 감소한 2조 6,101억원을 기록했습니다. 그러나 매출 감소에도 불구하고 상품 등급체계 기반 재고 건전화를 통한 마진 개선, 고마진 상품군 비중 확대, PB 매출 증대 등 수익성 개선 영향으로 영업이익은 전년동기대비 602억원 증가한 82억원을 기록해 흑자 전환되었습니다.주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 2016년부터 자체 브랜드(PB) 하이메이드를 운영하는 등 다양한 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다.또한, 구매주기가 길고 경기변동에 민감한 가전 유통업의 한계를 극복하기 위해 고객의 각종 불편을 밀착 해결하고 방문빈도를 확대할 수 있는 고객 평생 케어 상담 전문업으로 변화하고 있습니다. 가전 클리닝 서비스, 연장보증보험, 이전설치, 수리 등 고객에게 가전과 연계된 서비스를 제공하고 있으며, 2023년부터는 각 서비스를 통해 고객의 생애주기 전반을 밀착 관리하는 '홈 만능해결 서비스'로 확장하는 등 관련 서비스를 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

롯데하이마트는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

(2) 시장점유율

구분
2022년
2021년
2020년

롯데하이마트
32.7%
33.7%
36.5%

전자랜드
7.1%
7.6%
7.7%

삼성전자판매
33.8%
33.0%
29.7%

하이프라자
26.4%
25.7%
26.1%

주1) 출처는 각 사 사업보고서 및 감사보고서입니다.주2) 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성국내 전자제품 유통 시장은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서 매출과 시장 침투율 역시 증가하고 있는 추세입니다. 실시간으로 상품정보 확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴이 변화하고 있으며, 최근 온라인쇼핑몰의 주요 고객이 2030 세대중심에서 전 세대로 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰의 시장 지배력은 증가할 것으로 예상됩니다.국내 전자제품 시장에서 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주류 가전 외에 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전을 중심으로 트렌드가 빠르게 변화하며 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다. 최근에는 가격, 기능, 디자인 등을 비교하여 최선의 구매 선택을 하고자 하는 합리적인 소비자가 늘어남에 따라 이에 대한 욕구를 가장 쉽게 충족 시켜줄 수 있는 '가전제품 전문점'에 대한 선호도가 향상될 것으로 예상됩니다. 국내에서 본격적으로 카테고리킬러형 가전제품 전문점을 선보인 이래 지속적으로 소비자의 소비패턴이 변화함에 따라 향후에도 매출 성장을 구가할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

[슈퍼 사업부문]

롯데슈퍼는 2000년 4월 슈
퍼마켓 사업을 시작하였습니다. 신선하고 안전한 상품으로 삶의 질 향상에 기여한다는 사명으로 소비자들이 보다 가까이에서 편리하고 쾌적한 쇼핑을 즐길 수 있도록 새로운 슈퍼마켓 문화를 만들어 가고 있습니다.

2021년 2월 ESG경영과 친환경 방침의 일환으로 친환경 전기차 배송이 시작되었습니다. 이어 2021년 7월에는 'Zero Waste'를 슬로건으로 한, 스티로폼을 대체하는 용기인 'ZERO BOX'를 도입하여 연간 약 22톤의 스티로폼 사용량을 절감하였습니다. 더 나아가 점포 및 센터 10개점에 옥외 태양광설비를 준공하여 탄소중립에 앞장서고 있습니다.2022년 4월 국내유통사 최초의 스마트팜 브랜드 '내일농장'을 출시하였습니다. 이를 통하여 건강하고 안전한 먹거리를 고객의 수요에 맞춰 안정적으로 공급할 수 있게 되었습니다. 2022년 7월 부산창조경제혁신센터와 소매업 관련 유망 스타트업을 발굴하고 지원하기 위한 '공동사업 운영 및 상호 협력 체계 구축 업무협약'을 체결하였습니다. 지속적인 상품발굴을 통해 소비자들의 안전한 먹거리 선택폭을 넓혀 나갈 예정입니다.

2022년 8월 식품의약품안전처에서 시행하는 개방형 냉장고에 문을 달아 에너지를 절감해 탄소중립에 기여하는 '냉장고 문 달기' 시범사업을 추진하고 있습니다. 2022년 10월 롯데슈퍼·마트 공동PB 브랜드 '요리하다'를 리론칭하여, 고물가 시대에 우수한 상품을 보다 합리적인 가격에 고객들에게 제공하고 있습니다.2023년 3월 롯데슈퍼 · 마트 공동 Master PB 브랜드 '오늘 좋은'를 신규 론칭하여 고객에게 좀 더 일관되고 명확한 가치 제안을 할 수 있도록 하였습니다. 이렇게 성장하고 있는 롯데슈퍼는 고객중심의 사고와 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하며 다양한 소비 트렌드 변화와 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다.

[홈쇼핑 사업부문]

(1) 영업개황

(가) TV홈쇼핑
상품개발 패러다임 전환을 통해 상품력을 강화하여 고객이 신뢰할 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 개발 단계부터 MD 주도로 소싱하여 단독상품을 개발하고, 다양한 브랜드 운영권을 확보하여 멀티채널 상품 Provider로의 비전 달성을 위해 노력하고 있습니다. 카테고리별 전문 프로그램을 고정 편성하고, 셀러브리티 협업 등의 다양한 형식의 방송을 선보이고 있습니다. TV홈쇼핑 화면에 가상현실(VR), 증강현실(AR) 기술을 적용으로 영상의 차별화를 주어 상품 주목도를 높이고 쇼핑의 재미를 더하고 있습니다. 또한 카테고리별 상품 특성을 분석해 가상의 사물과 공간을 스튜디오에 재현했으며, 방송 중 실시간 소통 서비스「바로TV톡」의 노출 방식도 대화창 형식의 고객 편의 중심으로 개편하였습니다.더불어, 체계적인 고객 데이터 관리와 차별화된 서비스를 위해 업계 최초 유료회원제
「L.CLUB」론칭에 이어, 2030 멤버십「Y.CLUB」을 운영하고 있습니다.

(나) 인터넷쇼핑방송, 인터넷 등 다양한 채널에서 판매하는 모든 상품을「롯데아이몰」에서 간편하고 합리적인 가격에 구매 가능하도록 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 빅데이터를 기반으로 고객 맞춤 추천 상품을 제안하고 있으며, 실속 소비문화가 확산됨에 따라 고객들의 알뜰 쇼핑을 돕기 위한 전문 코너도 운영하고 있습니다.라이브 커머스 시장이 급성장함에 따라 엘라이브(L.live)를 론칭하고, 세로형 화면, 실시간 채팅 및 구매기능을 구현하여 고객 편의성을 개선하였습니다. 또한 e커머스 최초로 2030 멤버십을 론칭하였고, 고객들의 알뜰 쇼핑을 돕기 위한 실속상품 전문샵「창고털
이」전문 코너 등도 운영하며 이커머스 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.
(다) 데이터 홈쇼핑‘원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 콘셉트로 OneTV서비스를 오픈하여 구매자의 선택 시청 방식을 지원하고 있습니다. 좋은 상품을 갖고 있지만 상품 홍보와 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 중소기업들에게 판매의 장을 제공하여, 중소기업 상품 편성 70% 이상을 유지하면서 상생채널로서의 역할을 하고 있습니다. 카테고리별·연령대별 맞춤 콘텐츠 기획으로 고객층 확보 및 채널 경쟁력을 강화하고 있습니다. 전시된 콘텐츠는 롯데홈쇼핑 앱을 통해서도 24시간 이용 가능합니다. 또한 전용 스튜디오 확대 및 빅데이터 기반의 AI를 통한 상품추천 VOD 서비스를 고도화하
여 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

(라) 신사업신규 고객 유입의 확대를 위해 유튜브, IP 커머스 등의 뉴미디어 커머스를 확장해나가고 있습니다. 자사상품 판매 및 홍보 콘텐츠 채널인「내내스튜디오」('23년 2월 오픈)에 이어 딜커머스 쇼핑 전용 및 PPL 수익형 채널인「찹찹」도 지난 '23년 10월 오픈하여 유튜브커머스 콘텐츠를 다양화하고 있습니다. 또한 167만 이상의 SNS 팬덤을 형성한 「벨리곰」은 슈퍼IP로 도약 및 해외진출로 라이선스/상품 판매를 통한 수익모델을 구축했습니다.

[영화상영업 사업부문]

1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2017년에는 세계 최초로 수퍼S라는 LED스크린을 선보였습니다. 2023년 12월 말 기준, 국내에 143개의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 2023년 12월 말 기준 해외에 45개의 영화관을 운영하고 있습니다.

[이커머스 사업부문]

(1) 영업개황
이커머스 사업부는 2018년 6월 출범하여 2018년 8월 (구)롯데닷컴과의 합병 기일을 기점으로 사업을 시작하였습니다. (구)롯데닷컴은 전자상거래 시대의 개막을 주도한 국내 최초의 온라인 종합쇼핑몰로서 롯데그룹의 온라인 접점으로서의 역할을 하였었으며, 쇼핑과 흡수합병후에도 롯데의 풍부한 유통자산과 전자상거래 노하우를 결합한 온라인쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 이의 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하고 운영하는 LECS(LOTTE.COM E-commerce Customizing Service)사업을 영위하고 있습니다.또한, 당사는 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
향후 온라인 쇼핑 환경에서는 숙련된 소비자의 숨은 니즈를 찾아내기 위한 새로운 기술과 콘텐츠들이 시도 되고 있습니다. 당사는 기 구축된 그룹 빅데이터를 기반으로 Data Lake를 구축 및 운영하고, 이를 바탕으로 개인의 취향, 외부 트렌드 변화, 상황에 따른 고객 맞춤 추천 기능을 강화하고 있습니다. 또한 2020년 7월 라이브커머스를 런칭하여 고객들과 모바일로 실시간 소통하고 있고, 롯데 그룹의 유통자원을 아울러서 뷰티/럭셔리/패션/키즈 카테고리에 특화한 전문 버티컬 플랫폼과 선물하기 및 모바일멤버쉽 서비스의 구축을 통해 차별화된 서비스를 새롭게 제공하고자 합니다. 또한 DT 역량의 강화를 위한 여러 영역의 경쟁력있는 사업자들과 전략적 제휴 관계를 확대하는 것을 추진하고 있습니다.

[기타 사업부문]▶ 롯데위탁관리부동산투자회사

(1) 영업개황
당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된
명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.
(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
당해 회사는 향후에도 견고한 운용을 통해 투자자들에게 안정적인 배당을 지급하고, 지속적인 자산편입을 통해 회사를 성장시키고 주주가치를 제고할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lotteshoppingir.com/)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 재무상태표

연결 재무상태표

제 54 기 2023.12.31 현재

제 53 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 54 기

제 53 기

자산

유동자산

5,563,803,119,356
6,179,514,075,813

현금및현금성자산

1,589,717,984,770
1,800,809,705,742

매출채권및기타채권

1,004,437,154,315
805,183,467,950

기타금융자산

1,392,954,691,989
1,657,441,323,468

재고자산

1,269,197,362,458
1,386,063,156,288

당기법인세자산

10,514,332,841
80,878,162,609

기타비금융자산

129,550,369,176
125,567,443,110

매각예정자산

167,431,223,807
323,570,816,646

비유동자산

25,080,895,577,181
25,524,061,797,257

매출채권및기타채권

96,107,321,835
100,200,264,439

관계기업및공동기업투자

1,502,950,310,211
1,439,010,264,830

기타금융자산

1,684,223,027,629
1,848,380,049,705

유형자산

15,006,693,253,365
14,325,423,742,352

사용권자산

3,633,004,248,992
4,059,086,447,812

투자부동산

1,549,605,624,913
2,071,590,199,293

영업권

886,960,999,704
886,804,557,650

무형자산

271,810,021,844
253,944,751,840

확정급여자산

181,240,416,603
261,888,456,786

이연법인세자산

140,121,296,588
96,970,974,210

기타비금융자산

128,179,055,497
180,762,088,340

자산총계

30,644,698,696,537
31,703,575,873,070

부채

유동부채

10,903,416,044,835
10,622,585,640,821

차입금및사채

5,145,975,765,763
4,894,848,443,231

매입채무및기타채무

2,624,928,137,200
2,566,310,260,103

기타금융부채

588,316,201,974
398,857,687,825

리스부채

672,388,913,675
756,903,350,340

당기법인세부채

579,788,425
7,236,536,663

선수수익

226,803,111,848
207,553,830,946

충당부채

31,234,466,019
40,667,918,446

기타비금융부채

1,613,189,659,931
1,628,562,454,687

매각예정부채
-
121,645,158,580

비유동부채

8,904,832,932,891
10,045,873,446,247

차입금및사채

4,266,225,219,340
4,866,439,908,187

기타채무
4,266,030,908
19,454,583,649

기타금융부채

84,107,471,459
155,470,722,811

리스부채

4,173,403,498,164
4,623,897,610,671

확정급여부채및기타장기급여채무

34,040,509,229
32,628,098,887

이연법인세부채

184,933,543,951
189,548,681,053

선수수익

23,890,971,971
26,694,353,609

충당부채

133,965,687,869
131,739,487,380

부채총계

19,808,248,977,726
20,668,459,087,068

자본

지배기업 소유주지분

9,493,521,378,034
9,567,653,934,244

자본금

141,443,775,000
141,443,775,000

자본잉여금

3,574,349,413,965
3,574,349,413,965

신종자본증권

178,660,241,553
169,454,021,553

자본조정

(3,019,674,385,605)
(3,019,418,222,294)

이익잉여금

8,630,122,588,229
8,641,202,573,997

기타포괄손익누계액

(11,380,255,108)
60,622,372,023

비지배지분

1,342,928,340,777
1,467,462,851,758

자본총계

10,836,449,718,811
11,035,116,786,002

부채및자본총계

30,644,698,696,537
31,703,575,873,070

② 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 54 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 54 기

제 53 기

매출

14,555,863,880,290
15,476,035,656,554

매출원가

(7,781,158,641,115)
(8,662,606,266,375)

매출총이익

6,774,705,239,175
6,813,429,390,179

판매비와관리비

(6,263,902,178,344)
(6,424,519,191,456)

대손상각비

(2,398,329,191)
(2,684,604,113)

영업이익

508,404,731,640
386,225,594,610

기타수익

181,663,076,883
158,255,691,886

기타비용

(334,285,246,831)
(783,081,950,287)

기타의대손상각비

8,731,679,390
(2,848,833,912)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

161,344,494,960
117,380,869,303

금융수익-기타

250,813,592,206
225,426,480,608

금융비용

(739,852,713,061)
(798,363,441,370)

관계기업투자 손익에 대한 지분

147,141,129,778
129,663,282,129

법인세비용차감전순이익(손실)

183,960,744,965
(567,342,307,033)

법인세수익(비용)

(14,780,308,584)
248,649,866,000

당기순이익(손실)

169,180,436,381
(318,692,441,033)

기타포괄손익

(176,780,714,469)
(330,686,017,860)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(111,803,619,535)
(300,297,170,291)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(45,362,191,962)
(539,972,751,942)

확정급여제도의 재측정요소

(103,280,920,891)
79,496,575,275

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분

(2,971,010,429)
6,302,128,729

법인세효과

39,810,503,747
153,876,877,647

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(64,977,094,934)
(30,388,847,569)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

207,084,539
(184,535,373)

해외사업장환산외환차이

(13,698,435,835)
(40,651,741,083)

파생상품평가손익

(40,863,852,082)
(7,945,025,644)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분

(12,226,732,340)
4,521,531,484

법인세효과

1,604,840,784
13,870,923,047

총포괄손익

(7,600,278,088)
(649,378,458,893)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분

174,403,554,447
(324,570,885,303)

비지배지분

(5,223,118,066)
5,878,444,270

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

20,820,499,101
(474,546,050,277)

비지배지분

(28,420,777,189)
(174,832,408,616)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

5,794
(11,772)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

5,794
(11,772)

2) 별도 재무제표① 재무상태표

재무상태표

제 54 기 2023.12.31 현재

제 53 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 54 기

제 53 기

자산

유동자산

2,621,168,500,673
3,120,945,257,240

현금및현금성자산

1,006,072,435,019
1,166,440,601,007

매출채권및기타채권

716,668,746,171
572,038,783,359

기타금융자산

383,397,184,459
800,119,024,477

재고자산

429,430,347,015
446,651,455,872

당기법인세자산

-
71,337,620,022

기타비금융자산

65,220,638,443
33,414,340,507

매각예정자산

20,379,149,566
30,943,431,996

비유동자산

20,818,137,544,543
21,610,828,615,639

기타채권

107,717,243,779
141,565,166,795

종속기업,관계기업및공동기업투자

3,833,927,114,968
3,703,367,076,548

기타금융자산

1,097,843,431,161
1,147,624,138,459

유형자산

11,281,416,471,603
11,185,324,831,455

사용권자산

2,840,945,008,654
3,610,581,389,866

투자부동산

1,337,017,897,934
1,494,694,967,823

영업권

111,341,594,859
112,405,594,522

무형자산

39,457,440,938
37,528,051,777

이연법인세자산
50,282,008,038
-

기타비금융자산

1,974,094,209
2,018,011,005

확정급여자산

116,215,238,400
175,719,387,389

자산총계

23,439,306,045,216
24,731,773,872,879

부채

유동부채

7,291,610,582,182
6,731,595,804,177

차입금및사채

2,588,205,453,079
2,142,203,825,881

매입채무및기타채무

2,068,536,921,964
2,026,174,994,034

기타금융부채

499,833,430,122
397,473,030,536

리스부채

694,704,187,399
750,262,843,999

당기법인세부채
176,541,154
-

선수수익

202,497,201,618
183,529,712,681

충당부채

13,743,547,525
13,352,024,029

기타비금융부채

1,223,913,299,321
1,218,599,373,017

비유동부채

6,719,104,609,922
8,732,588,468,834

차입금및사채

2,759,903,577,872
3,866,163,788,476

기타채무
2,823,028,823
3,919,960,755

기타금융부채

94,064,733,257
142,947,324,363

리스부채

3,685,520,248,721
4,530,458,192,321

기타장기급여채무

21,422,154,088
20,277,069,204

이연법인세부채

-
1,713,749,746

선수수익

7,044,756,790
10,005,397,554

충당부채

148,326,110,371
157,102,986,415

부채총계

14,010,715,192,104
15,464,184,273,011

자본

자본금

141,443,775,000
141,443,775,000

자본잉여금

3,590,535,627,005
3,590,535,627,005

자본조정

(2,856,562,337,456)
(2,856,562,337,456)

이익잉여금

8,648,747,850,984
8,493,220,958,670

기타포괄손익누계액

(95,574,062,421)
(101,048,423,351)

자본총계

9,428,590,853,112
9,267,589,599,868

부채및자본총계

23,439,306,045,216
24,731,773,872,879

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 54 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 53 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 54 기

제 53 기

매출

8,648,595,514,393
8,814,417,014,838

매출원가

(3,873,372,901,306)
(4,137,606,723,861)

매출총이익

4,775,222,613,087
4,676,810,290,977

판매비와관리비

(4,292,477,670,423)
(4,337,355,083,590)

대손상각비

(525,700,323)
(1,855,904,315)

영업이익

482,219,242,341
337,599,303,072

기타수익

194,695,418,785
117,072,788,789

기타비용

(183,838,384,184)
(323,328,091,865)

기타의 대손상각비

9,004,237,157
(2,752,093,046)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익

91,131,007,270
78,781,277,757

금융수익-기타

234,116,851,835
376,314,636,324

금융비용

(517,032,981,584)
(1,127,665,497,256)

법인세비용차감전순이익(손실)

310,295,391,620
(543,977,676,225)

법인세수익

13,762,259,872
172,767,513,361

당기순이익(손실)

324,057,651,492
(371,210,162,864)

기타포괄손익

(69,763,286,248)
439,273,957

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(66,514,825,507)
11,539,490,771

확정급여제도의 재측정요소

(97,553,614,423)
42,061,498,645

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

6,856,639,788
(26,009,271,832)

법인세효과

24,182,149,128
(4,512,736,042)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(3,248,460,741)
(11,100,216,814)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

201,401,726
(178,930,828)

파생상품평가손익

(4,131,169,008)
(14,244,996,290)

법인세효과

681,306,541
3,323,710,304

총포괄이익(손실)

254,294,365,244
(370,770,888,907)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

11,463
(13,131)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위:천원)

구 분
제 54(당) 기(처분예정일: 2024년 3월 26일)
제 53(전) 기(처분확정일: 2023년 3월 29일)

I. 미처리이익잉여금(미처리결손금)
261,649,956
(284,547,625)

전기이월미처분이익잉여금
12,829,952
54,259,164

확정급여제도의 재측정요소
(75,237,647)
32,403,374

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분으로 인한 재분류
-
-

당기순이익(손실)
324,057,651
(371,210,163)

II. 임의적립금 등의 이입액
-
400,000,000

III. 이익잉여금처분액
218,171,275
102,622,423

이익준비금
10,742,843
9,329,311

임의적립금
100,000,000
-

배당금 보통주배당금(율) 당기: 3,800원(76%) 전기: 3,300원(66%)
107,428,432
93,293,112

IV. 차기이월미처분이익잉여금
43,478,681
12,829,952

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제51조 (이익 배당)① (생 략)② (생 략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제51조 (이익 배당)① (좌 동)② (좌 동)③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당기준일과 주총 의결권 행사기준일을 다르게 할 수 있도록 개정

제51조의 2 (중간 배당)① 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 기준일을 정하여, 해당 기준일의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생 략)
제51조의 2 (중간 배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (※ 기존 ②항을 ③항으로 변경)
중간배당일을 이사회 결의로결정할 수 있도록 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

미합중국인 김사무엘상현
1963.04.20
사내이사
-
없음
이사회

정준호
1965.01.26

사내이사

-
없음

이사회

장호주
1960.08.14

사내이사

-
없음

이사회

심수옥
1962.01.30
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

조상철
1969.06.21
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

한재연
1966.02.10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

미합중국인 김사무엘상현
롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
2008~20152016~20182018~20192022~
P&G 아세안 총괄사장홈플러스 대표이사DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
없음

정준호
롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 사장
2010~20132014~20182019~20212022~
신세계 인터내셔널 해외패션 본부장조선호텔 면세사업부 부사장롯데GFR 대표이사롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
없음

장호주
롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장
2012~20142014~20182019~20202022~
롯데정책본부 재무담당 임원롯데백화점 재무부문장롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장
없음

심수옥
성균관대학교 경영전문대학원 교수
2008~20112011~20152016~20182018~
삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장성균관대학교 경영대학 산학교수성균관대학교 경영전문대학원 교수
없음

조상철
법무법인 삼양 변호사
2018~20192019~20202020~20212022~
대전지방검찰청 검사장서울서부지방검찰청 검사장서울고등검찰청 검사장법무법인 삼양 변호사
없음

한재연
BnH세무법인 회장
2018~20182019~20202020~20212020~
국세청 소득지원국장서울지방국세청 조사2국 국장대전지방국세청장BnH세무법인 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

미합중국인 김사무엘상현
-
-
-

정준호
-
-
-

장호주
-
-
-

심수옥
-
-
-

조상철
-
-
-

한재연
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 심수
옥 사

외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서 본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “
롯데쇼핑”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다. 1.
사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행 롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다. 또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다. 2.
사외이사의 의무와 책임 저는 롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다. 사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다. 3.
사외이사로서의 전문성 저는 현재 성균관대 경영전문대학원 교수로서 재직하고 있으며, 삼성전자 CMO, P&G 미국 글로벌 마케팅 디렉터로 활동하였습니다. 이와 같은 저의 전공 및 실무적 경험은 롯데쇼핑이 빠르게 변화하는 경영환경과 트렌드에 즉각적으로 대응하고 성장하는 데에 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 4.
사외이사로서의 독립성 저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다. 2024. 03. 05. 롯데쇼핑 사외이사 후보자 심 수 옥

- 조상철 사
외이사
후보자

사외이사 직무수행계획서 본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “
롯데쇼핑”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다. 1.
사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행 롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다. 또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다. 2.
사외이사의 의무와 책임 저는 롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다. 사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다. 3.
사외이사로서의 전문성 저는 현재 법무법인 삼양 변호사로서 재직 중이며, 과거 서울고등검찰청, 수원고등검찰청, 서울서부지방검찰청 검사장, 법무부 기획조정실장을 역임하였습니다. 이와 같은 저의 법률 관련한 풍부한 경험은 특정한 이해관계에 얽매이지 않고, 사외이사로서 대표이사를 포함한 다른 이사와 경영진에 대한 감시 및 감독의 기능에 큰 도움이 될 것입니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 4.
사외이사로서의 독립성 저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다. 2024. 03. 05. 롯데쇼핑 사외이사 후보자 조 상 철

- 한재연 사외
이사 후보자

사외이사 직무수행계획서 본인은 롯데쇼핑 주식회사(이하 “
롯데쇼핑”)사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다. 1.
사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행 롯데쇼핑의 사외이사로서 회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 주의 의무를 다하며, 본인이 가진 전문성과 역량을 발휘하여 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하겠습니다. 또한 이사회의 일원으로서 이사회 의안에 대해 전문성을 갖고 회사 전체를 위한 의사결정을 할 수 있도록 관련 정보를 정확하게 파악할 것이며, 롯데쇼핑의 건전한 발전을 위한 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다. 2.
사외이사의 의무와 책임 저는 롯데쇼핑 사외이사로서 직무 수행과정에서 회사에 관해 취득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 또한 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다. 사외이사로서 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 독립적인 지위에서 회사의 경영이적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 확인하며 감시자로서의 역할을 다하겠습니다. 3.
사외이사로서의 전문성 저는 현재 BnH세무법인회장로 재직중이며, 과거 국세청 소득지원국장, 국세청 징세법무국장, 대전지방국세청장 등을 역임하며 해당분야에서 실무적인 경험도 축적하였습니다. 이와 같은 저의 풍부한 세무관련 경험은 롯데쇼핑의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 경영투명성을 확보하고 분석적인 통찰력을 발휘하여 회사의 발전에 기여하는 것에 도움이 될 것입니다. 4.
사외이사로서의 독립성 저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 롯데쇼핑의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적, 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다. 2024. 03. 05. 롯데쇼핑 사외이사 후보자 한 재 연

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 미합중국인 김사무엘상현 사내이
사
후보자

김상현 사내이사 후보자는 홈플러스 대표이사, P&G 아세안 총괄사장 등을 역임한 유통업에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해를 갖고 있는 경영 전문가입니다. 후보자는 롯데쇼핑이 7년 만에 순이익 흑자를 전환시키는데 성공하였고, 오카도와의 협약 등 미래사업에 대한 비전을 제시하였으며, 회사의 ESG와 조직문화를 개선하는데 있어서 많은 성과를 이뤘습니다. 이러한 리더십과 업에 대한 전문성, 그리고 고객중심의 경영철학은 롯데쇼핑 주주와 회사 모두의 발전에 중요한 기여를 할 것으로 기대합니다.

- 정준호 사내이사 후보자

정준호 사내이사 후보자는 롯데GFR 대표이사, 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장을 역임하며 다양한 해외 유명 브랜드를 국내에 유치한 전문가입니다. 후보자는 취임 후 롯데쇼핑 백화점 사업부의 실적을 반등시켰으며, 롯데몰 웨스트레이크 하노이의 성공적인 오픈 등 다양한 성과와 핵심점포 리뉴얼 추진 및 저효율 점포 리포지셔닝 프로젝트 등의 업을 선도할 수 있는 방향성을 제시하였습니다. 이러한 통찰력과 전문성은 롯데쇼핑의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

- 장호주 사내이사 후보자

장호주 사내이사 후보자는 롯데쇼핑 재무분야의 중역으로 재직하면서 다양한 경험을 바탕으로 전문성을 축적하였으며, 재무 책임자로서 올바른 의사결정에 필수적인 조언을 해왔습니다. 이러한 후보자의 경험은 이사회가 중요한 재무적 의사결정 시 정확한 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있도록 크게 기여할 것으로 기대합니다.

- 심수옥 사외이사 후보자

심수옥 사외이사 후보자는 현재 성균관대학교 경영전문대학원 교수로 재직중입니다. 또한,삼성전자 글로벌마케팅실 부사장, 삼성전자 영상디스플레이사업부 전무, P&G 미국 글로벌마케팅 디렉터 등을 역임한 마케팅전문가로서 롯데쇼핑이 빠르게 변화하는 환경과 트렌드에 즉각적으로 대응하고 성장하는 데에 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대합니다.

- 조상철 사외이사 후보자

조상철 사외이사 후보자는 현재 법무법인 삼양 변호사로 재직중이고, 서울고등검찰청, 서울서부지방검찰청, 대전지방검찰청 검사장, 법무부 기획조정실장을 역임하였습니다. 이러한 법률 분야의 풍부한 경험과 지식은 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 사외이사로서 대표이사를 포함한 다른 이사와 경영진에 대한 감시 및 감독의 기능에 큰 도움이 될 것으로 기대합니다.

- 한재연 사외이사 후보자

한재연 사외이사 후보자는 현재 Bnh세무법인 회장으로 재직중이고, 대전지방국세청장, 국세청 징세법무국장, 서울지방국세청 조사2국 국장, 국세청소득지원국장을 역임하였습니다.세무 분야의 풍부한 경험과 지식은 향후 회사 의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 분석적인 통찰력을 바탕으로 회사의 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

- 미합중국인 김사무엘상현 사내이사 후보자

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사내이사 김상현 확인서

- 정준호 사내이사 후보자

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사내이사 정준호 확인서

- 장호주 사내이사 후보자

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사내이사 장호주 확인서

- 심수옥 사외이사 후보자

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사외이사 심수옥 확인서

- 조상철 사외이사 후보자

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사외이사 조상철 확인서

- 한재연 사외이사 후보자

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사외이사 한재연 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

심수옥
1962.01.30
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

한재연
1966.02.10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심수옥
성균관대학교 경영전문대학원 교수
2008~20112011~20152016~20182018~
삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장성균관대학교 경영대학 산학교수성균관대학교 경영전문대학원 교수
없음

한재연
BnH세무법인 회장
2018~20182019~20202020~20212020~
국세청 소득지원국장서울지방국세청 조사2국 국장대전지방국세청장BnH세무법인 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심수옥
-
-
-

한재연
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 심수옥 감사위원회 위원
후보자

심수옥 감사위원회 위원 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대됩니다.

- 한재연 감사위원회 위원 후보자

한재연 감사위원회 위원 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하며, 세무 분야의 전문가로서 폭넓은 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 대표이사 등 다른 이사의 직무집행을 감사하고, 회사의 업무와 세무 상태를 조사하는 등 감사권을 적극 행사함으로써 회사 경영상의 비위/부당이 발생하는 것을 최소화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

- 심수옥 감사위원회 위원 후보자

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사외이사 심수옥 감사위원회 위원 확인서

- 한재연 감사위원회 위원 후보자

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사외이사 한재연 감사위원회 위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
110억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
37억원

최고한도액
110억원

※ 전기 이사의 수는 전기 주주총회시 승인받은 당시의 이사의 수임.