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우성 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 우성

우성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 우성

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
이에 당사는 전자투표 및 전자위임장 제도 시행을 통해 참석이 어려운 주주들의 의결권을 보장하도록 노력하고 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

- 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램'참여 여부 : 미참여

- 전자투표 및 전자위임장 제도 실시

당사는 주주총회참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1)전자투표·전자위임장 권유시스템

인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

2)전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2024년 3월 12일 오전 9시~ 2024년 3월 21일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-07 참고서류
기업은행 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: 기업은행

기업은행/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
448,427,279,000,000
431,186,338,000,000

- 부채총계
416,610,518,000,000
401,930,409,000,000

- 자본총계
31,816,761,000,000
29,255,929,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
31,656,585,000,000
29,093,825,000,000

- 자본금
4,211,365,000,000
4,211,365,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
751.7
690.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
31,052,801,000,000
29,754,698,000,000

- 영업이익
3,432,281,000,000
3,646,989,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,493,037,000,000
3,604,205,000,000

- 당기순이익
2,675,188,000,000
2,674,730,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,669,685,000,000
2,667,696,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
125
121

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
412,695,280,000,000
397,897,911,000,000

- 부채총계
383,210,828,000,000
370,674,282,000,000

- 자본총계
29,484,452,000,000
27,223,629,000,000

- 자본금
4,211,365,000,000
4,211,365,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
700.1
646.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
26,315,988,000,000
25,585,628,000,000

- 영업이익
3,141,265,000,000
3,297,689,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,223,215,000,000
3,316,016,000,000

- 당기순이익
2,411,475,000,000
2,454,789,000,000

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출하였습니다.

3. 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

4. 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
키움증권 — 증권발행실적보고서 (20240307)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.8
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 07일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오

(전 화) 02-3787-5000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 03월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2027년 03월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
87.50
-

흥국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
7,000,000
87.50
1
7,000,000
70,000,000,000
87.50
1
7,000,000
70,000,000,000
87.50

흥국증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

계
8,000,000
100
2
8,000,000
80,000,000,000
100
2
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
2024년 03월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

흥국증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
62.50
-

(주)BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
1,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50
1
1,000,000
10,000,000,000
12.50

흥국증권(주)
5,000,000
62.50
1
5,000,000
50,000,000,000
62.50
1
5,000,000
50,000,000,000
62.50

(주)BNK투자증권
2,000,000
25.00
1
2,000,000
20,000,000,000
25.00
1
2,000,000
20,000,000,000
25.00

계
8,000,000
100
3
8,000,000
80,000,000,000
100
3
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음상장일 : 일괄신고 추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천육백억원(\160,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분

발행일(차입일)

만기일

이자율

발행금액

전자단기사채
2024-02-27
2024-03-08
3.7500
200,000,000,000

합계

200,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
해성에어로보틱스 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240307)
제출인: 해성에어로보틱스

해성티피씨/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.03.07)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-08

3. 정정사유
잔금지급일 변경으로 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
- 지급예정일 : 2024년 3월 7일
- 지급예정일 : 2024년 3월 22일

3. 변경예정 최대주주
-변경 예정일자
2024-03-07
2024-03-22

3. 변경예정 최대주주
-예정 소유비율
9.5
9.26

세부변경내역
- (주)티피씨
변경 전 주식수 : 4,120,001
변경 전 지분율 : 39.15

변경 후 주식수 : 466,667
변경 후 지분율 : 4.43
변경 전 주식수 : 3,453,336
변경 전 지분율 : 31.98

변경 후 주식수 : 2
변경 후 지분율 : 0.00

세부변경내역
- 그린월드(주)
변경 후 지분율 : 9.5
변경 후 지분율 : 9.26

- 전환우선주 및 교환주식의 청구로 인하여 발행주식총수 및 (주)티피씨의 소유주식이 변동되어 정정일자 기준으로 재작성하였습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
(주)티피씨
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
그린월드(주)
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
3,653,334

1주당 가액(원)
10,000

양수도 대금(원)
36,533,340,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 (주)티피씨는 (주)해성티피씨의 주식을 그린월드(주) 외 4인에 양도하는 '주식 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2024년 2월 8일

2. 계약내용

(1) 총 양수도금액 : 36,533,340,000원

(2) 계약당사자

가. 양도인

- (주)티피씨

나. 양수인

- 그린월드(주)

- (주)비케이굿파트너스

- 에이치에스성장1호조합

- 슬로운테크코리아(주)

- 레드캣츠코리아3호조합

(3) 대금지급일정

가. 계약금 : 3,600,000,000원

- 지급일 : 2024년 2월 8일

나. 잔금 : 32,933,340,000원

- 지급예정일 : 2024년 3월 22일

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
그린월드(주)

-변경 예정일자
2024-03-22

-예정 소유주식수(주)
1,000,000

-예정 소유비율(%)
9.26

4. 계약일자
2024-02-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 양도 대금 지급완료 및 주식양수도가 완료되는 날입니다

2. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

3. 주식양수도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)티피씨
변경전 최대주주
3,453,336
31.98
2
0.00
-

그린월드(주)
변경예정 최대주주
-
-
1,000,000
9.26
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
그린월드 주식회사

2. 설립연월
1995년 6월 29일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
부산광역시 동구 초량동

5. 법인의 최대주주명
김의배

- 보유지분율(%)
100

6. 법인의 대표이사
김의배

7. 주요 사업내용
수산물, 원양어업, 해상화물대행 및 무역업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
35,922
자본금
700

부채총계
30,032
매출액
66,274

자본총계
5,890
당기순손익
270

외부감사인
회계법인 보명
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
삼진제약 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼진제약

삼진제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼진제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위해(결산 및 회계감사 일정, 감사보고서 수령, 등기이사의 일정 조율 등을 고려) 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2024년 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)
* 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
토박스코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
48,648,552,369
51,232,869,329
-2,584,316,960
-5.04

- 영업이익
2,947,160,145
4,987,863,185
-2,040,703,040
-40.91

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,051,734,904
4,904,400,469
-1,852,665,565
-37.77

- 당기순이익
2,478,826,296
4,154,447,938
-1,675,621,642
-40.33

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
41,532,520,062
41,580,315,945

- 부채총계
8,155,920,536
8,993,728,317

- 자본총계
33,376,599,526
32,586,587,628

- 자본금
4,807,478,500
4,807,478,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속회사 잔여지분 인수 후 재고자산 등 효율화 진행 및 해외(싱가포르) 신설법인 초기투자 집행으로 영업이익/당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다

2. 상기 5.결의일은 결산이사회일 입니다.

3. 2023년도 별도 재무실적

1) 매출액 : 29,737,054,620원

2) 영업이익 : 3,054,795,364원

3) 법인세차감전순이익 :3,599,158,309원

4) 당기순이익 : 2,927,255,365원

4. 2022년도 별도 재무실적

1) 매출액 : 30,101,136,056원

2) 영업이익 : 3,953,665,307원

3) 법인세차감전순이익 : 3,614,493,771원

4) 당기순이익 : 3,020,157,800원

5. 본 공시내용은 2023년 당사실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

6. 본 정보의 내용중 일부는 향후 회계감사 결과 및 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유진증권 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240307)
제출인: 유진증권

유진증권/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-29

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제45조(이익배당)에 의거하여 제71기 결산배당을 받을 권리주주 확정을 위한 배당기준일 결정 공시 입니다.

- 주주명부를 폐쇄하지 않고 기준일을 정해 권리주주를 확정합니다.

※ 관련공시
2023-12-21 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
대원산업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대원산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피하기 위하여 주주총회일정 등을 조율하였으나, 당사의 감사보고서 수령일정, 사업보고서 제출, 사내이사 및 사외이사의 경영활동 관련 주요일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
솔루엠 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 솔루엠

솔루엠/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 양지면 양주로 86
신흥양지연수원 1층 대강의장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 전성호 재선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전성호
1959-07
3
재선임
현) ㈜솔루엠 대표이사
전) 삼성전기 DM사업부장
삼성전기 CIS 지역총괄
태림포장 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 태림포장

태림포장/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
태림포장(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)

: '24.3.22, '24.3.27, '24.3.29

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
소룩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 김복덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)소룩스

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김복덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)소룩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
290690

발행주식 총수
146,490,750

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 복 덕
한자(영문)
金福德(Kim Bok Duk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650109

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부천시 원미구 소향로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
1999년 11월 25일
퇴임일
2023년 06월 30일

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)소룩스
부 서
경영지원팀

직 위
상무이사
전화번호
070-88*******

성 명
이창용
팩스번호
02-266******

이메일 주소
******lux.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 26일
22,600,000
15.43
22,600,000
15.43

이번보고서
2024년 03월 07일
19,800,000
13.52
19,800,000
13.52

증 감
-2,800,000
-1.91
-2,800,000
-1.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

19,800,000
-
-
-
-
-
-
-
19,800,000
13.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

146,490,750
-
13.52
13.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 02월 28일
보통주
22,600,000
-500,000
22,100,000
2,440
-

장내매도(-)
2024년 02월 29일
보통주
22,100,000
-200,000
21,900,000
2,415
-

장내매도(-)
2024년 03월 04일
보통주
21,900,000
-600,000
21,300,000
2,310
-

장내매도(-)
2024년 03월 05일
보통주
21,300,000
-1,500,000
19,800,000
2,458
-

합 계
22,600,000
-2,800,000
19,800,000
2,420
-
메리츠금융지주 — 기업지배구조보고서공시  (20240307)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.07)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 (주)메리츠금융지주 지배구조 연차보고서

3. 주요내용
동 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한「지배구조 연차보고서」로, 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2023년 기준)을 담고 있습니다.

4. 제출(확인)일자
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
리드코프 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 리드코프

리드코프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 리드코프

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다.

- 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 개최장소 대관 완료, 임원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로써 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월22일, 3월27일, 3월29일입니다.

※ 관련공시
-
한국항공우주 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주)
본사 에비에이션센터 4층 회의실

4. 의안 주요내용
□제25기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

- 제1호 안건 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
대상 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 대상

대상/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
810

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
3.1

5. 배당금총액(원)
28,828,300,630

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 배당금 산정 주식수
- 발행주식총수 : 36,018,248주
- 배당주식총수 : 36,018,248주

* 보통주 : 34,648,025주

*1우선주 : 1,370,223주

※ 상기 종류주식은 1우선주임.

나. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

다. 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

라. 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 관계로 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

1우선주
우선주
810
3.1
1,109,880,630
JYP Ent. — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시 30분

2. 장소
서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장)

3. 의안 주요내용
<보고 사항>

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 외부감사인 선임보고

<의결 사항>

제 1호 의안 : 제 29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(* 현금배당 : 1주당 574 원)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)

2-1호 의안 : 사내이사 이지영 재선임의 건

2-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)

2-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 재선임의 건

2-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 재선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)

3-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)

3-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한 적용)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제29기(2023년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함.
-의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.

※관련공시
2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이지영
1979-11
3
재선임
前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager
前)서울종합예술실용학교
연예 매니지먼트 전공 겸임교수
現)JYP ENTERTAINMENT
신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박완
1975-09
3
재선임
前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
現)삼화회계법인 회계사
삼화회계법인 상무

공태용
1971-05
3
재선임
前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 민산 대표변호사
現)법률사무소 예건 대표변호사
現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원
㈜디지캡 사외이사 및 감사위원

윤형근
1966-07
3
재선임
前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
前)㈜티머니 전무/CFO/자문역
現)㈜메이머스트 전무
㈜메이머스트 전무

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박완
1975-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
前)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
現)삼화회계법인 회계사

공태용
1971-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 민산 대표변호사
現)법률사무소 예건 대표변호사
現)㈜디지캡 사외이사 및 감사위원

윤형근
1966-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
前)㈜티머니 전무/CFO/자문역
現)㈜메이머스트 전무
JYP Ent. — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
566,500,542,871
345,892,110,215
220,608,432,656
63.8

- 영업이익
169,443,909,949
96,631,539,970
72,812,369,979
75.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
155,672,865,424
94,120,580,393
61,552,285,031
65.4

- 당기순이익
105,016,740,741
67,501,258,494
37,515,482,247
55.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
571,533,446,142
411,122,310,132

- 부채총계
173,490,775,206
106,621,208,896

- 자본총계
398,042,670,936
304,501,101,236

- 자본금
17,953,451,500
17,943,451,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- TWICE, Stray Kids, ITZY, NMIXX 등 주요 아티스트의 음반/음원의 매출 호조

- 팬데믹 종료와 아티스트의 글로벌 인기 상승에 따른 해외 콘서트 대형화, 그로 인한 MD 등 오프라인 기여 매출 확대

- K-POP 유관산업 발전 및 고도화 지속으로 인한 IP 관련 매출 증가세 지속

- 금융자산 공정가치 평가 손익 변동에 따른 금융비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 수치입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도 재무제표 요약(당해 / 전기)

(단위 : 백만원)

[손익현황]

.매출액: 477,086 / 291,490

.영업이익: 151,516 / 77,944

.법인세차감전계속사업이익: 157,151 / 74,602

.당기순이익: 120,140 / 54,946

[재무현황]

.자산총계: 478,333 / 321,586

.부채총계: 129,193 / 81,329

.자본총계: 349,140 / 240,256

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동양생명 — 기업지배구조보고서공시  (20240307)
제출인: 동양생명

동양생명/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.07)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 동양생명보험(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용
동보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 지배구조 연차보고서로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2023년 기준)을 담고 있습니다

4. 제출(확인)일자
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
핑거 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 핑거

핑거/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.96

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
811,726,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 배당기준일 당사의 발행주식총수 9,341,271주에서 자기주식 186,119주와 최대주주 박민수 주식 2,390,762주를 제외한 6,764,390주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 주주총회일부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
대한제당 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 대한제당

대한제당/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한제당 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여 하였습니다.

- 상장회사협의회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3.22(금), 3.27(수), 3.29(금)

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집공고
현대무벡스 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항

제1호 의안: 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사선임의 건

2-1호 : 사내이사 도익한 선임의 건

2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건

2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

2-4호 : 사외이사 박민 선임의 건

2-5호 : 사외이사 석관호 선임의 건

제3호 의안: 감사위원 선임의 건

3-1호 : 감사위원 박민 선임의 건

3-2호 : 감사위원 석관호 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

도익한
1971-03
1
신규선임
前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장
現) 현대그룹 전략기획본부 상무

김정수
1967-08
1
재선임
前) 현대무벡스 국내영업2팀장
現) 현대무벡스 일반물류사업본부장

이우일
1975-10
1
재선임
前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장
現) 현대그룹 전략기획본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박민
1964-11
1
신규선임
前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장
現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)
현대엘리베이터 (사외이사)

석관호
1968-02
2
신규선임
前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수
現) 고려대학교 경영대학 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박민
1964-11
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장
現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)

석관호
1968-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수
現) 고려대학교 경영대학 교수
비상교육 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 비상교육

비상교육/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 비상교육

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 (주)비상교육 외 3개의 자회사들의 결산을 연결재무제표에 포함시켜야 하는 회사입니다. 이에 정기주주총회 6주간 전까지 감사, 외부감사인 및 증선위에 감사 전 제무재표를 제출하여야 하는 의무 등을 고려하였을 때 3월말경에 주주총회를 개최할 수밖에 없는 상황입니다.
당사는 위의 사항과 함께 정기주주총회의 세부 준비 및 주주총회 필수 참여 인원들의 개별 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 29일을 제22기 정기주주총회 개최일로 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-03-07 주주총회소집결의
2024-03-07 주주총회소집공고
핑거 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 핑거

핑거/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 영등포구 여의대로24, 전국경제인연합회 컨퍼런스센터 2층 토파즈

3. 의안 주요내용
1. 보고사항:
(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건:
- 제1호 의안: 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 120원 현금배당)
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건
- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

28. 암호화 자산의 매매 및 중개업
(삭제)
미영위 사업

사업목적 삭제
28. 암호화 자산의 매매 및 중개업
미영위 사업
대상 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)  (20240307)
제출인: 대상

대상/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.03.07)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-01-13

3. 정정사유
계약 조건 변경(취득금액 등)에 의한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역 - 취득금액
26,527,500,000
8,842,500,000

2. 취득내역 - 자기자본대비(%)
2.41
0.80

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 지분비율(%)
32.87
20.00

5. 취득목적
중국 내 제조기반 마련을 통한 아미노산 사업 확대
소수지분투자를 통한 기능성 사료용 아미노산의 공급기지로 활용

6. 취득예정일자
-
2024-09-07

8. 풋옵션 등 계약 체결 여부
예
아니오

8. 풋옵션 등 계약 체결 여부 - 계약내용
[주주간 주요계약사항]

- 당사의 지분 우선 인수권 : 인수대금 납입일로부터 42개월 이내에 당사가 51%에 달할 때까지 상대방인 기존 주주의 지분을 추가보유(구주인수) 요청할 수 있음.

- 매수청구권 및 매도청구권 : 주주간 계약의 상대방인 기존 주주의 책임에 따라 상기 '지분 우선 인수권'을 행사하지 못할 경우, 당사가 보유한 주식을 기존 주주에게 매각하거나, 기존 주주의 지분을 단독 또는 당사가 정한 제3자와 공동으로 인수할 수 있음.
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
8) 상기 '8의 계약내용'에서 기재한 지분 인수우선권에 대한 행사 여부는 현재 확정된 상태가 아니며 향후 발행회사의 사업 진행 경과, 주주간 협의 및 기타 제반 상황에 따라 결정할 예정입니다.

9) 본건 지분취득과 관련하여 계약의 상대방인 기존 주주는 계약상 의무 이행 등의 조건을 모두 충족해야하는 전제가 있으며, 이를 2023년 1월 13일까지 미충족시 자동해지되는 조항이 있습니다. 2023년 1월 13일 현재 계약 이행 전제조건 충족여부에 대한 확인이 어려운 상황이며, 충족여부 및 자동해지 관련사항 등이 확인되는대로 재공시 예정입니다.
-

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
흑룡강성복식품집단유한공사(HEILONGJIANG CHENGFU FOOD GROUP CO.,LTD)

국적
중국
대표자
루청천

자본금(원)
35,370,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
라이신 생산 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
8,842,500,000

자기자본(원)
1,101,549,818,412

자기자본대비(%)
0.80

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
20.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
소수지분투자를 통한 기능성 사료용 아미노산의 공급기지로 활용

6. 취득예정일자
2024-09-07

7. 이사회결의일(결정일)
2021-08-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건 주식 취득계약에 따른 주식 취득은 해외 현지행정처리절차의 완료 및 발행회사와 주주간 계약의 상대방인 기존 주주의 계약상 의무 이행 등의 조건이 모두 총족되는 것을 전제로 합니다. 현지행정처리절차 및 계약상 의무 이행 등의 조건 충족 여부에 따라 본건 주식 취득계약이 해제될 경우, 주식 취득이 이루어지지 않을 수 있습니다.

2) 본건 주식 취득은 신주인수방식 취득으로써, 상기 '1의 발행회사 자본금'은 증자 전 기준입니다.

3) 상기 '2의 취득내역 자기자본'은 2020년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

4) 상기 '3의 지분비율'은 발행회사의 금번 유상증자에 반영한 총 발행주식수 기준입니다.

5) 상기 '6의 취득예정일자'는 관련 행정처리 절차 완료 후 예상주금 납입일이며 향후 확정시 정정하겠습니다.

6) 상기 '1의 자본금', '2의 취득금액', 하기'발행회사의 요약 재무상황'의 수치는 위안화 기준이며 적용환율은 1CNH :176.85원(2021년 8월 6일 서울외국환중개 매매기준율)이며, 실제 자금 납입일에 달라질 수 있습니다.

7) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 감사보고서를 기준으로 작성되었으며, 당해연도 자료는 2020년 12월말, 전연도 자료는 2019년 12월말, 전전연도 자료는 2018년 12월말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
194,150
191,064
3,086
35,370
230,063
-18,194

전연도
169,611
148,331
21,280
35,370
152,563
-14,505

전전연도
189,191
154,124
35,067
35,370
287,604
1,253
서연탑메탈 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
08:00

2. 장소
(주)서연탑메탈 2공장 강당 (인천광역시 남동구 청능대로 410번길 39)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1.감사의 감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

(현금배당: 1주당 65원 포함)

제2호 의안 : 이사의 선임의 건

제2-1호: 사내이사 최원재 재선임의 건

제2-2호: 사내이사 최영열 재선임의 건

제2-3호: 사외이사 정재훈 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사의 선임의 건

제3-1호: 상근감사 박진철 재선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 임원퇴직급여 규정 일부 변경의건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원재
1957-02
2년
재선임
(주)서연탑메탈 사장
現 (주)서연탑메탈 부회장

최영열
1969-08
1년
재선임
(주)서연탑메탈 경영관리실장
現 (주)서연탑메탈 지원사업부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재훈
1957-05
2년
신규선임
대우자동차　기획실　이사
프라임모터　부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박진철
1971-08
3년
재선임
상근
일광산업
現 (주)서연탑메탈 감사
서연탑메탈 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-07

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
회계감사중 이월결손금에 대한 이연법인세 자산 인식

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당기순이익
당해사업년도:
6,945,981,992
증감금액:4,388,560,426
증감비율:171.6
당해년도:
8,094,037,350
증감금액:5,536,615,784
증감비율:216.5

자산총계
당해년도:
140,462,201,886
당해년도:
141,596,056,672

부채총계
당해년도:
56,984,947,984
당해년도:
56,970,747,412

자본총계
당해년도:
83,477,253,902
당해년도:
84,625,309,260

이사회결의일(결정일)
2024-02-05
2024-03-07

사외이사 참석여부
참석 1명
불참 1명

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
173,052,825,577
164,178,182,253
8,874,643,324
5.4

- 영업이익
6,949,154,558
2,807,000,983
4,142,153,575
147.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,363,653,602
2,438,608,691
4,925,044,911
201.9

- 당기순이익
8,094,037,350
2,557,421,566
5,536,615,784
216.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
141,596,056,672
132,448,676,013

- 부채총계
56,970,747,412
55,438,115,468

- 자본총계
84,625,309,260
77,010,560,545

- 자본금
5,825,000,000
5,825,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
금형수주증가에 따른 수익성 증대

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
리드코프 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 리드코프

리드코프/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,118,970,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 배당금지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
리드코프 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240307)
제출인: 리드코프

리드코프/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 8시 30분

2. 장소
서울특별시 중구 세종대로21길 22, 상연대 별관 201호(태평로1가, 태성빌딩)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1.~2023.12.31.)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 200원)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김태균)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태균
1963-04
3
재선임
연세대 경영학과

미국 뉴욕주립대 MBA

스탠다드차타드은행 재무관리부, 기업금융부

에이비엔 암로 은행 기업금융부

(주)다산 C&I 재무총괄

(주)ADM CAPITAL KOREA 대표이사

(주)AK 투자자문 대표이사

(주)유원산업 CFO

(주)채권추심전문엘씨대부 사내이사

앤알캐피탈대부(주) 대표이사

대신캑터스바이아웃(주) 대표이사

앤알캐피탈대부(주) 감사

(주)리드코프 사내이사
컴투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 이우진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사컴투스

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이우진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 컴투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078340

발행주식 총수
12,737,755

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이우진
한자(영문)

李宇鎭

(Lee Woo Jin)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
761011

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 소사구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)컴투스
부 서
IR실

직 위
과장
전화번호
02-629******

성 명
박세희
팩스번호
02-629******

이메일 주소
******@com2us.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 07일
47
0.00
47
0.00

증 감
47
0.00
47
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

47
-
-
-
-
-
-
-
47
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,737,755
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 01일
보통주
-
47
47
-
신규선임

합 계
-
47
47
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
iM금융지주 — 기업지배구조보고서공시  (20240307)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.07)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년도 DGB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'과 '지배구조 및 보수체계 연차보고서 작성기준'에 따라 작성한 '2023년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'로서 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2023.1.1~2023.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.

□ 목 차

[제1절] 지배구조 연차보고서

1.지배구조 일반
2.이사회
3.사외이사후보추천위원회
4.회장후보추천위원회
5.감사위원후보추천위원회
6.사외이사 활동.보수 등
7.최고경영자 경영승계
8.감사위원회
9.위험관리위원회
10.그룹임원후보추천위원회
11.ESG위원회
12.그룹경영관리협의회
13.위험관리협의회
14.감독당국 권고사항 및 개선계획
15.기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서

1.보수위원회
2.보수체계

(첨부) 지배구조 관련 규정

재선임 대상 사외이사 자격요건 검토보고서

4. 제출(확인)일자
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바라며 당사 홈페이지(www.dgbfg.co.kr)에도 공시되어 있습니다.

※ 관련공시
-
한국항공우주 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240307)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.07)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
48,737,553,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

다. 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
코스맥스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240307)
제출인: 코스맥스

코스맥스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.07)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-08
10:00

장소
서울 IFC

2. 참가 대상자
해외 주요 기관투자자

3. 개최목적
Korea Investors Conference 2024 참가

4. 개최방법
대면미팅

5. 후원기관
CITI증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 실적 및 2024년 주요 사업 현황 설명

7. 결정일자
2024-03-07

8. IR 자료
게재일시
2024-03-07

관련 웹페이지
http://www.cosmax.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정 : 03/08(금)

- 상기 개최 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
디에이테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 이종욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)디에이테크놀로지

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 종 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디에이테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
196490

발행주식 총수
33,881,872

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종욱
한자(영문)
李鐘旭(Lee Jong Wook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700715

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 남양읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)디에이테크놀로지
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
031-36******

성 명
양서진
팩스번호
031-36******

이메일 주소
******@dat21.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 06월 05일
3,447,992
12.31
3,447,992
12.31

이번보고서
2024년 02월 28일
1,184,291
3.50
1,184,291
3.50

증 감
-2,263,701
-8.81
-2,263,701
-8.81

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,184,291
-
-
-
-
-
-
-
1,184,291
3.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

33,881,872
-
3.50
3.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2024년 02월 28일
보통주
3,447,992
-2,263,701
1,184,291
4,814
양수자:(주)오하

합 계
3,447,992
-2,263,701
1,184,291
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오다인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 임욱빈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)바이오다인

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임욱빈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오다인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
314930

발행주식 총수
29,764,103

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임욱빈
한자(영문)
任旭彬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740821

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)바이오다인
부 서
Finance Team

직 위
Pro
전화번호
070-49*******

성 명
남기오
팩스번호
02-538*****

이메일 주소
******m@biodyne.asia

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 13일
2,676,108
43.39
2,676,108
43.39

이번보고서
2024년 03월 07일
13,180,239
44.28
13,180,239
44.28

증 감
10,504,131
0.89
10,504,131
0.89

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

13,180,239
-
-
-
-
-
-
-
13,180,239
44.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,764,103
-
44.28
44.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 02월 28일
보통주
2,676,108
-200,301
2,475,807
14,764
개인채무상환

무상신주취득(+)
2024년 02월 29일
보통주
2,475,807
10,704,432
13,180,239
-
-

합 계
2,676,108
10,504,131
13,180,239
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SG글로벌 — 감사보고서제출  (20240307)
제출인: SG글로벌

SG글로벌/감사보고서 제출/(2024.03.07)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
198,246,797,314
185,935,448,420

- 부채총계
57,195,063,606
64,775,255,814

- 자본총계
141,051,733,708
121,160,192,606

- 비지배지분 제외 자본총계
141,051,733,708
121,160,192,606

- 자본금
22,482,126,500
22,482,126,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
627.4
538.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
96,577,221,552
67,661,514,915

- 영업이익
6,606,303,384
-1,441,946,513

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,477,656,438
-1,563,018,150

- 당기순이익
20,175,100,732
-2,445,648,212

- 지배기업 소유주지분 순이익
20,175,100,732
-2,445,648,212

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
187,550,845,985
179,460,629,330

- 부채총계
51,522,248,928
59,476,451,154

- 자본총계
136,028,597,057
119,984,178,176

- 자본금
22,482,126,500
22,482,126,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
605.1
533.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
94,148,804,516
65,845,882,966

- 영업이익
8,010,310,169
1,692,700,401

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,317,863,468
1,853,612,796

- 당기순이익
16,202,508,913
970,982,734

2. 회계감사인명
예교지성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 본 공시로 기 공시(2024.01.24)된 「매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경」공시의 정정공시를 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
미코 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240307)
제출인: 미코

미코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.07)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
387,340,942,797
414,832,269,255
-27,491,326,458
-6.6

- 영업이익
19,915,152,625
64,273,149,352
-44,357,996,727
-69.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,792,217,631
-20,265,814,633
30,058,032,264
흑자전환

- 당기순이익
-972,109,748
-31,225,946,867
30,253,837,119
96.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
832,080,117,323
731,153,086,148

- 부채총계
465,253,346,486
354,853,046,152

- 자본총계
366,826,770,837
376,300,039,996

- 자본금
16,708,389,000
16,708,389,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전방산업(반도체)업황 침체에 따라 매출액 및 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 정기주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
바이오다인 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 조우석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)바이오다인

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조우석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오다인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
314930

발행주식 총수
29,764,103

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조우석
한자(영문)
趙禹奭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710313

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 옥수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
CL

선임일
2021년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)바이오다인
부 서
Finance Team

직 위
Pro
전화번호
070-49*******

성 명
남기오
팩스번호
02-538*****

이메일 주소
******m@biodyne.asia

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 05월 03일
42,200
0.68
42,200
0.68

이번보고서
2024년 03월 07일
211,000
0.71
211,000
0.71

증 감
168,800
0.03
168,800
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

211,000
-
-
-
-
-
-
-
211,000
0.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,764,103
-
0.71
0.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024년 02월 29일
보통주
42,200
168,800
211,000
-
-

합 계
42,200
168,800
211,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크래프톤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 박혜리

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
㈜크래프톤

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.01

보고서작성기준일 :
2024.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박혜리

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜크래프톤

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
259960

발행주식 총수
48,364,493

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박혜리
한자(영문)
朴惠利(Park Hyeri)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820815

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 평창36길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
㈜크래프톤
부 서
IR팀

직 위
팀원
전화번호
02-625******

성 명
양재성
팩스번호
031-69******

이메일 주소
******g@krafton.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
590
0.00
590
0.00

증 감
590
0.00
590
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

590
-
-
-
-
-
-
-
590
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

48,364,493
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.01
보통주
-
590
590
-
기보유분

합 계
-
590
590
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
컴투스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240307)
제출인: 박찬욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사컴투스

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 07일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박찬욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 컴투스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078340

발행주식 총수
12,737,755

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박찬욱
한자(영문)
朴贊旭(Park Chanwook)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760314

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 광진구 능동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024년 03월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)컴투스
부 서
IR실

직 위
과장
전화번호
02-629******

성 명
박세희
팩스번호
02-629******

이메일 주소
******@com2us.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 07일
1,949
0.02
1,949
0.02

증 감
1,949
0.02
1,949
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,949
-
-
-
-
-
-
-
1,949
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

12,737,755
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 01일
보통주
-
1,949
1,949
-
신규선임

합 계
-
1,949
1,949
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
셀리드 — 기타경영사항(자율공시) (전자투표제 도입 결정) (20240307)
제출인: 셀리드

셀리드/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.07)기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거하여 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2024-03-07

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 이사회는 2024년 3월 7일, 주주의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 도입을 결의하였습니다.

- 2024년 3월 28일에 개최 예정인 제18기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련한 세부 절차 및 방법은 주주총회 소집통지서 및 주주총회 소집공고 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
삼영전자공업 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240307)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.07)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼영전자공업주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
진시스템 — 주주총회소집결의  (20240307)
제출인: 진시스템

진시스템/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노2로 200-9 ㈜진시스템 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

ㄴ 3-1호의안 : 사내이사 서유진 선임의 건(중임)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 "3. 의안 주요내용"에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서유진
1969-07
3
재선임
- 대우통신㈜ 제품연구소 선임연구원
- 이레텍 대표
- 現, ㈜진시스템 대표이사
에코앤드림 — 자기주식처분결과보고서 (20240307)
제출인: 에코앤드림

자기주식처분결과보고서
2.8
주식회사 에코앤드림

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 에코앤드림

대 표 이 사 :
김민용

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37

(전 화) 02-2029-7029

(홈페이지) https://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 장준현

(전 화) 02-2029-7029

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 에코앤드림

나. 주 소 :

충북 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 03월 05일

나. 처분기간 :

2024년 03월 07일
부터
2024년 03월 07일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 147,058주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 03월 07일
보통주식
-
147,058
88,400
13,000,000,000
-
-
-

계
-
-
147,058
88,400
13,000,000,000
-
-
-

* 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

* 상기 처분가액 총액은 교환사채 발행금액으로 단수주대금이 포함되어 있습니다.

* 상기 처분 내용에 대한 자세한 사항은 2024.03.05 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 및 주요사항보고서(자기주식처분결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

147,058
-
147,058
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 03월 07일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
79,602
0.01
143,751,393
-
-
-
79,602
0.01
143,751,393

계
79,602
0.01
143,751,393
-
-
-
79,602
0.01
143,751,393

* 상기 비율은 발행주식수 11,455,283주에 대한 자기주식의 비율입니다.

* 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따라, 한국예탁결제원에 예탁된 자기주식 147,058주는 제외되었습니다.* 취득가액의 합계액에서 그 처분주식의 취득원가를 차감하였습니다.

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

키움증권 주식회사
-
회사 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려
118,778
-