동서 — 주주총회소집공고 (20240307)
제출인: 동서

주주총회소집공고
2.9
(주)동서

주주총회소집공고

2024년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 동서

대 표 이 사 :
김 종 원

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 324 (도화동)

(전 화) 02) 701 - 5050

(홈페이지) http://www.dongsuh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 복 기

(전 화) 02) 701 - 5050

주주총회 소집공고

(제49기 정기 주주총회)

제49기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제49기 (2023.1.1.~2023.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 ====

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사의 영업보고

3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 제49기 별도 재무제표 및 이익배당 보고

5) 제49기 연결 재무제표 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

＊ 참 고 : 제49기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

2024년 3월 7일

서울시 마포구 독막로 324

주 식 회 사 동 서

대표이사 사장 김 종 원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사(1명)

1
2023.01.25

[보고 사항]1. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고 (대표이사)2. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 (감사)3. 2022년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제48기 (2022.1.1∼2022.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제48기 (2022.1.1∼2022.12.31) 별도재무제표 승인의 건3. 제48기 (2022.1.1∼2022.12.31) 연결재무제표 승인의 건4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)

가결
미참석
[의결 사항] 안건 1 : - 안건 2 : - 안건 3 : -안건 4 : -

2
2023.03.03
[의결 사항]1. 제48기 (2022.1.1∼2022.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)2. 제48기 (2022.1.1∼2022.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제48기 (2022.1.1∼2022.12.31) 정기주주총회 소집의 건4. 외부감사인 선임규정 개정의 건5. 고문 선임의 건
가결
참석
[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성 안건 5 : 찬성

3
2023.03.24
[의결 사항]1. 제1호 의안 : 임원별 업무 분장의 건2. 제2호 의안 : 임원별 보수한도 책정의 건3. 제3호 의안 : 상담역 선임의 건
가결
참석
[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성

4
2023.04.25
[보고 사항]1. 2023년 1/4분기 경영실적 보고2. 2023년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)
가결
미참석
[의결 사항] 안건 1 : -

5
2023.07.25
[보고 사항]1. 2023년 2/4분기 경영실적 보고2. 2023년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2023년 수정경영계획 (FRF) 승인의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (하나은행)
가결
참석
[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성

6
2023.10.24
[보고 사항]1. 2023년 3/4분기 경영실적 보고2. 2023년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고
-
미참석
[의결 사항] 없음

7
2023.12.19
[보고 사항]1. 2023년 준법점검 결과 보고의 건[의결 사항]1. 2024년 경영계획 (OB) 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 (관계사와의 계약) 승인의 건3. 내부회계관리규정 개정 승인의 건4. 이사 등 자기거래 승인대상 금액 증액의 건
가결
참석
[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성

8
2024.01.22
[보고 사항]1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고 (대표이사)2. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 (감사)3. 2023년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 (서면 대체)[의결 사항]1. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)
가결
참석
[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성

9
2024.02.29
[의결 사항]1. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)2. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 이사회내 위원회 운영사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
72,000
72,000
급여, 상여, 복리후생비

※ 주총승인금액 2,000,000천원은 등기이사 4인 (사외이사 1인 포함) 에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

물품공급계약
동서식품㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
158
3.5%

물품공급계약
동서유지㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
268
5.9%

물품공급계약
동서물산㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
182
4.0%

자재구매대행계약
동서식품㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
118
2.6%

수입물품(야자유)공급계약
동서유지㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
246
5.5%

수입물품(팜핵유)공급계약
동서유지㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
55
1.2%

ODM계약
동서식품㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
207
4.6%

물품매입계약(매입)
동서식품㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
258
5.7%

해외시장 물품공급계약(매입)
동서식품㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
292
6.5%

해외시장 물품공급계약(매입)
동서유지㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
377
8.4%

구매계약(매입)
동서유지㈜ 계열회사
2023.01.01~2023.12.31
47
1.0%

※ 상기 비율은 제49기 (2023.01.01~2023.12.31) 매출액 대비 기준임.※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동서식품(주)(계열회사)
매출 및 매입
2022.01.01~2022.12.31
1,081
24.0%

동서유지(주)(계열회사)
매출 및 매입
2022.01.01~2022.12.31
1,057
23.4%

※ 상기 비율은 제49기 (2023.01.01~2023.12.31) 매출액 대비 기준임.※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.※ 당해 사업년도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모 이상인 거래(2번)는 단일거래규모가 일정규모이상인 거래(1번) 등 특정인과의 당해 모든 거래를 포함한 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결실체는 건전한 재무구조와 경영의 투명성을 기초로 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타부문의 사업을 영위하고 있습니다. (1) 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 천원)

제49기
식품사업부문
제조부문
구매수출부문
기타부문
합계

매 출 액
251,746,341
126,734,431
102,260,428
8,954,342
489,695,542

영업손익
9,133,814
17,972,335
15,287,245
1,359,093
43,752,487

세전이익
8,399,736
15,575,091
15,221,308
124,133,929
163,330,065

자산총액
72,222,084
41,807,575
11,293,465
1,568,696,684
1,694,019,808

※ 식품사업부문 : 식품사업, 동서음료※ 제조부문 : 포장사업, 다류사업, 동서물산※ 기타부문 : 보세창고업, 임대업 등※ 자산 및 손익배부기준 : 회사전체 공통부분은 각 보고부문별 매출 및 인원현황을 감안하여 배부하였습니다.※ 제49기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 제49기 재무현황은 연결기준으로 작성되었으며 연간 누계 기준입니다.

(2) 사업부문별 현황

가. 식품사업부문

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 식품 산업은 국민 생활과 직결된 필수소비재 산업으로서 내수 경기변동, 계절 등 환경 변화에 비교적 비탄력적인 수요를 보이지만, 원재료의 수입의존도가 높기 때문에 환율, 국제 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 특히, COVID-19 이후 본격화된 세계적인 공급망 혼란과 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 서방 세계의 제재로 원자재 가격과 국제 식품가격이 급등하고 있어, 수입의존도가 높은국내 식품산업 특성상 국내 식품 물가에 큰 영향을 미치고 있습니다. 국내 식품시장은 성장기를 지나 성숙기로 접어듦에 따라 그 돌파구를 해외 수출에서 찾고 있으며, 경쟁에서의 차별화를 위해 기능성이 뚜렷한 프리미엄 제품 개발이 증가하는 추세입니다. 또한, 국민경제가 향상되고 사회가 고도화 된 산업 구조로 이행됨에 따른 라이프스타일이 변하고, 소비자의 수요가 고급화, 다양화, 편의화 되고 있으며, 특히 기호성 식품개발산업이 발달하고 있습니다. 온라인 상거래의 발달과 1인 가구의 증가로 인해 간편식, 대체식 등 관련 식품 카테고리들이 빠르게 성장하고 있으며, 냉장·냉동기술 및 유통의 발달을 통해 다양한 냉장식과 냉동식품들이 연중 출시되고 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 국내 식품 시장은 COVID-19 확진자 수가 감소하고 사회적 거리두기가 완화되면서외식산업과 단체급식업 등이 회복 추세에 있습니다. 반면 COVID-19로 인해 크게 증가했던 비대면 소비와 배달서비스는 COVID-19 관련 조치 완화 이후 사용량이 감소하며, 플랫폼 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 한편, 저출산, 고령화, 1인 가구 증가 등의 사회적 변화가 국내 식품 시장에 지속적인 영향을 주고 있으며, 식품 안전성 강화에 대한 소비자들의 기대 수준이 높아지면서 정부 정책도 그에 따라 지속적으로 강화되고 있습니다. 또한 유통 구조 변화 속에서 식품 기업들의 매출 경로도 점차 다변화되고 있으며, 특히 검색부터 구매와 배송까지 가능한 대형 IT 플랫폼을 기반으로 하는 온라인 커머스 시장은 COVID-19 완화 이후에도 여전히 비중이 크고 할인점 등 오프라인 채널과 경합할 것으로 예상됩니다. 회사는 시장에 영향을 미칠 수 있는 이러한 변화들에 대하여 지속적인 신제품 도입,효율적인 브랜딩 및 유통관리 활동, 고품질 유지를 위한 식품 연구 등을 통해 대응하고 있습니다. 식품산업은 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중적 양상을 보이며, 시장 진입 장벽이 타 산업에 비해 낮기 때문에 시장 내에서 강한 경쟁 상황이 유지되고 있습니다. 회사는 강도 높은 시장 경쟁 및 국내외의 지속적인 저성장 기조에도 불구하고 치즈류, 시럽류, 과채가공품, 음료류, 견과류, 절임식품 등의 품목군에서 안정적인 매출을 창출하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

강도 높은 시장 경쟁으로 인해 다양한 대체재가 존재하는 식품산업의 특성상 원가절감을 통한 가격경쟁력 강화, 철저한 품질관리, 지속적인 신제품 도입, 소비자에 대한 서비스 질 향상 및 그를 통한 고객만족 등이 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이라고 볼 수 있습니다. 회사는 세계 각지에 펼쳐져 있는 당사의 해외 거래선과 밀접한 관계유지를 바탕으로 제품 공급의 불확실성을 최소화하고 안정적인 가격으로 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 온라인 시장의 성장에 따라 새로운 방식으로 소비자와의 접점을 늘리는 전략, 단편적인 접근보다는 디지털마케팅의 체계적인 지식, 새로운 고객가치의 창출을 기반으로 온라인과 오프라인 유통이 유기적으로 조화를 이룰 수 있도록 영업력을 관리하고 있습니다. 회사는 '식탁을 풍성하게 생활을 여유롭게' 라는 캐치프레이즈 하에 신뢰할 수 있는 품질과 합리적인 가격의 치즈류, 시럽류, 과채가공품, 음료, 견과류, 절임식품 등의 제품을 소비자에게 공급하고 있으며, 이는 당사 식품사업의 큰 경쟁력이라 자부하고 있습니다.

나. 제조부문

(1) 포장사업, 다류사업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 포장사업은 제품의 보호 및 안정적인 유통이라는 일차적 목적에 더하여 소비자의 편의성을 위한 기능성 증대에 중점을 맞추어 성장해 왔습니다. 또한 경제 성장에 따른 소비자들의 질적 욕구 변화에 따라 점차 소비자들의 구매 의욕을 자극하는 중요한 마케팅 수단으로 부각되고 있습니다. 포장산업은 식품산업의 경기변동에 크게 영향을 받기에 국민 소비 생활과 밀접한 관계를 지니고 있습니다. 가구 인원의 축소로 인해 보관과 사용이 편리한 소규격 포장 제품을 선호하게 되면서 포장재 및 포장용기의 사용량이 크게 늘어났으며 그에 따라 포장폐기물 발생량이 증가하여 환경에 미치는 심각성에 대해 소비자들이 인지하게 되었습니다. 이에 소비자들은 미래를 위해 환경을 보호하거나 환경보전에 기여하는 상품이나 서비스를 선호하여 소비하는 그린컨슈머로서의 적극적인 소비행동을 보이고 있습니다. 자원고갈과 환경 위기에 직면하면서 기업들은 온실가스와 환경오염을 줄이는 지속가능한 성장을 위해 환경보호에 앞장서고 있으며 환경과 관련한 법적 규제도 강화되고 있습니다. 이런 배경에서 친환경 제품 또는 재활용 가능 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있어 원료부터 포장제품에 이르기까지 다양한 분야에서 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 Polyethylene을 용융 압출하여 알루미늄 호일 등과 합지하는 과정을 거쳐 생산되는 식품 포장용 필름과 소비자의 편의성을 향상 시키고 국민 생활 전반에 널리 사용하는 기능성 필름 포장재를 통하여 고객의 요구를 파악하고 우수한 품질을 바탕으로 사업 영역을 넓혀가고 있습니다. 다류산업은 코로나 팬데믹 이후 소비자의 의식 및 유통이 다변화되고 있습니다. 차의 형태, 가용대상, 소재 등의 변화로 전통적인 차 이외에 허브 및 블렌딩 차에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한 차 시장의 소비패턴이 전통적 오프라인 마켓에서 온라인 마켓으로 이동하면서 다류매출에 영향을 미치고 있습니다. 온라인 마켓의 활성화로 인하여 국내외 다양한 형태의 차를 접하는 소비자들이 증가하고 있으며 차 시장은 더욱더 다양화되고 있습니다. 차 시장은 지금까지 계절적 요인에 의해 성수기(가을~봄)와 비수기(여름)로 구분됐으나, 근래 커피시장의 Cold Brew 붐과 더불어 냉수에 우려내는 차 제품이 출시되고 있으며 냉수차 시장에 대한 관심도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 같은 소비트렌드의 변화에 따라, 최근 세계 각국으로부터 수입한 다양한 원료, 소재를 바탕으로 한 차 제품들이 국내에서 판매되고 있어 회사에서도 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발에 최선을 다하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) 포장 시장은 최근 많은 변화를 거치고 있습니다. 먹거리에 대한 안전 인식이 높아지고 소비자 편의성 향상 및 친환경 포장재에 대한 요구가 높아짐에 따라 이에 대응하는 기능성 포장재가 점차 확대 추세에 있습니다. 포장사업부문의 포장재 또한 이러한변화에 대응하기 위해 제조설비의 고도화와 고부가가치 신제품 기술력 개발에 매진을 하고 있습니다. 다류사업은 진입장벽이 다소 낮은 편이라고 할 수 있으나, 당사는 시장 주도업체로서 높은 브랜드 선호도, 품질, 안전, 신뢰성을 바탕으로 시장점유율을 안정적으로 유지해오고 있습니다. 최근 소비자의 식품 안전성에 대한 요구 외에도 기업의 사회적 책임(ESG)도 요구되고 있습니다. 당사는 친환경 녹색인증을 통해 사회적 요구 조건에 한 걸음 더 나아가고 있습니다. 한편, 당사는 기존 기호성 차 시장에서의 높은 점유율을 유지하고 있으나, 시장의 다양화로 인한 시장 규모 감소로 변화가 요구되고 있는 상황입니다. 이에 대한 대처로 소재 다양화 및 블렌딩, 티백 형태 변화, 기존 제품의 재해석을 통한 신제품을 출시하고 있으며, 보다 더 적극적으로 시장 트렌드의 변화에 대응하고자 합니다.3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 과거 포장사업에서 제품 보호 기능 및 가격 경쟁력이 중요시되었다면 최근에는 고객중심의 기능성 강화, 친환경 소재 사용, 디자인 강화 등의 사회적 요구로 고부가가치 포장재 개발이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 회사는 풍부한 포장재 제조 경험, 축적된 기술력, 첨단 설비를 통해 기능성 필름 및 관련 가공 기술을 보유하여 국내 포장 산업을 선도하고 있으며 끊임없는 신기술 개발및 체계적인 품질 시스템 도입을 통해 고객이 요구하는 최적의 품질과 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 친환경 식품 포장재 및 기능성 필름 자체 기술력은 해외 제품과 비교해도 우수한 품질과 경쟁력을 인정받고 있습니다. 다류사업은 다양한 제품과 브랜드 인지도를 기반으로 시장을 주도하고 있습니다. 당사는 지속적인 품질 개선과 신제품 개발에 노력하고 있으며, 회사의 축적된 연구 및 제조기술 노하우로 발빠른 대응을 통해 시장점유율에서 업계 1위를 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 녹차, 둥굴레차, 보리차, 메밀차를 비롯한 전통 차류에 대한 꾸준한 연구개발과 품질 및 안전성 관리를 진행하고 있으며, 다양한 소비자 니즈에 맞춰 블렌딩티, 허브류 등의 제품을 출시해오고 있습니다. 또한, 최신 분석 설비를 통한 이화학적 정밀 분석과 관련한 식품안전 뿐만 아니라, 원료의 재배부터 생산, 출하까지 정밀 분석기기를 도입 운영하여 유해물질의 제품 혼입을 원천적으로 예방 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황지배회사인 (주)동서는 식품사업, 포장사업, 다류사업, 수출ㆍ입 및 구매대행업 등을주요 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사가 영위하는 주요 사업은 커피 外 제조업, 음료 도, 소매업 등 입니다. 각 사업부문의 전문성 향상과 효율적 운영을 위하여 회사는 2011년부터 도입하는 한국채택국제회계기준 제1108호에 의거하여 보고부문을 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타부문으로 구분하였습니다. (2) 시장점유율

연결실체의 경우 식용유지 및 치즈류 등 식자재 도, 소매업과 연포장 등 포장재 제조업, 현미녹차 등 다류 제조업, 커피 등 제조업, 기타 계열사 자재구매 및 수출입 대행업, 기타 창고업, 임대업 등의 다양한 사업을 영위하고 있으며, 개별 사업별 매출액은 각 해당 사업의 전체 시장규모에 비해 상대적으로 적으므로 시장점유율을 산정하기에 부적합합니다.

(3) 시장의 특성

식자재 시장은 다양한 음식 문화의 유입, 소비자의 기호 및 식품의 소비 행태의 변화에 따라 시장의 규모가 점차 확대되고 있습니다. 회사는 대리점 및 업소시장을 통하여 상품을 판매하고 있으며 할인점 및 편의점, 온라인 쇼핑몰 등으로 유통경로를 넓혀가며 소비자와의 거리를 좁혀가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

23년 조직도.jpg
23년 조직도

※ 상기 조직도는 지배회사인 (주)동서의 2023년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2024년 2월 29일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보 제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제49기 기말
제48기 기말

자산

유동자산
851,964,860,367
812,498,508,803

현금및현금성자산
35,097,497,319
20,756,866,697

단기금융상품
688,000,405,000
656,436,982,405

매출채권 및 기타수취채권
61,833,661,710
66,937,208,127

당기손익-공정가치측정 금융자산
10,346,000,000
10,195,000,000

파생상품자산
185,664,736
38,894,823

반환제품회수권
127,139,125
76,458,931

기타유동자산
672,621,886
911,791,166

재고자산
55,701,870,591
57,145,306,654

비유동자산
842,054,947,237
815,354,210,499

장기금융상품
144,995,000
110,780,000

장기매출채권 및 기타수취채권
214,061,000
296,277,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,665,049,592
6,027,741,733

유형자산
47,758,206,461
46,954,231,335

투자부동산
49,366,462,973
49,712,616,343

무형자산
1,580,847,113
1,713,518,248

공동기업투자
735,773,063,733
706,910,678,262

이연법인세자산
167,664,075
167,551,789

순확정급여자산
1,384,597,290
3,460,815,789

자 산 총 계
1,694,019,807,604
1,627,852,719,302

부채

유동부채
57,996,437,367
67,707,637,636

매입채무 및 기타지급채무
44,434,867,151
51,962,894,310

파생상품부채
72,600,806
2,489,910,290

기타유동부채
2,802,583,734
2,578,658,163

리스부채
675,626,460
507,781,299

당기법인세부채
9,050,354,942
8,633,374,757

단기차입금
806,729,922
1,440,087,209

반품환불부채
153,674,352
94,931,608

비유동부채
13,148,642,446
14,594,822,813

장기매입채무 및 기타지급채무
3,302,257,459
3,366,670,508

순확정급여부채
-
-

이연법인세부채
5,838,586,725
5,419,365,053

당기법인세부채
2,641,751,377
5,533,193,658

리스부채
1,266,046,885
175,593,594

기타비유동금융부채
100,000,000
100,000,000

부채 총계
71,145,079,813
82,302,460,449

자본

지배기업의 소유지분
1,607,953,382,608
1,530,415,155,806

납입자본
49,850,000,000
49,850,000,000

기타불입자본
(2,858,921,712)
(2,858,921,712)

기타자본구성요소
62,915,712,493
54,649,624,623

이익잉여금
1,498,046,591,827
1,428,774,452,895

비지배지분
14,921,345,183
15,135,103,047

자본 총계
1,622,874,727,791
1,545,550,258,853

자본과 부채 총계
1,694,019,807,604
1,627,852,719,302

2. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제49기
제48기

매출액
489,695,541,569
556,486,608,719

매출원가
(403,351,554,750)
(474,749,979,557)

매출총이익
86,343,986,819
81,736,629,162

판매비와관리비
(42,591,499,979)
(42,561,551,095)

영업이익
43,752,486,840
39,175,078,067

기타영업외수익
7,008,449,748
7,200,154,324

기타영업외비용
(4,132,749,192)
(7,269,654,062)

지분법이익
86,417,387,774
74,541,510,222

금융수익
30,497,229,197
16,105,683,114

금융비용
(212,739,783)
(416,350,751)

법인세비용차감전순이익
163,330,064,584
129,336,420,914

법인세수익(비용)
(17,027,762,139)
40,274,627,845

당기순이익
146,302,302,445
169,611,048,759

당기순이익의 귀속

지배주주지분
144,859,290,393
167,855,851,714

비지배지분
1,443,012,052
1,755,197,045

기타포괄손익

4,604,108,283
(2,056,401,066)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

공동기업 순확정급여부채의 재측정요소
(2,100,000,429)
5,399,221,366

공동기업 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(231,853,500)
30,221,250

순확정급여부채의 재측정요소
(2,020,981,072)
2,700,067,446

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(362,692,141)
(288,136,924)

기타포괄손익관련 법인세효과
542,783,799
(473,490,217)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익
8,776,851,626
(9,852,334,466)

기타포괄손익관련 법인세효과
-
428,050,479

총포괄이익
150,906,410,728
167,554,647,693

총포괄이익의 귀속

지배주주지분
149,569,168,592
165,695,254,330

비지배지분
1,337,242,136
1,859,393,363

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
1,468
1,701

3. 연 결 자 본 변 동 표

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

납입자본
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에귀속되는 자본 합계

2022년 1월 1일 잔액
49,850,000,000
(2,858,921,712)
1,322,597,276,247
64,202,313,041
1,433,790,667,576
14,816,509,684
1,448,607,177,260

총포괄손익

당기순이익
-
-
167,855,851,714
-
167,855,851,714
1,755,197,045
169,611,048,759

공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
5,399,221,366
-
5,399,221,366
-
5,399,221,366

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
1,992,869,668
-
1,992,869,668
104,196,318
2,097,065,986

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액

-
-
-
(9,395,375,748)
(9,395,375,748)
-
(9,395,375,748)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가이익
-
-
-
(157,312,670)
(157,312,670)
-
(157,312,670)

총 기타포괄손익
-
-
7,392,091,034
(9,552,688,418)
(2,160,597,384)
104,196,318
(2,056,401,066)

총 포괄손익 소계
-
-
175,247,942,748
(9,552,688,418)
165,695,254,330
1,859,393,363
167,554,647,693

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(69,070,766,100)
-
(69,070,766,100)
(1,540,800,000)
(70,611,566,100)

소유주와의 거래 총액
-
-
(69,070,766,100)
-
(69,070,766,100)
(1,540,800,000)
(70,611,566,100)

2022년 12월 31일 잔액
49,850,000,000
(2,858,921,712)
1,428,774,452,895
54,649,624,623
1,530,415,155,806
15,135,103,047
1,545,550,258,853

2023년 1월 1일 잔액
49,850,000,000
(2,858,921,712)
1,428,774,452,895
54,649,624,623
1,530,415,155,806
15,135,103,047
1,545,550,258,853

총포괄손익

당기순이익
-
-
144,859,290,393
-
144,859,290,393
1,443,012,052
146,302,302,445

공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(2,100,000,429)
-
(2,100,000,429)
-
(2,100,000,429)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(1,456,209,242)
-
(1,456,209,242)
(105,769,916)
(1,561,979,158)

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액

-
-
-
8,544,998,126
8,544,998,126
-
8,544,998,126

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가이익
-
-
-
(278,910,256)
(278,910,256)
-
(278,910,256)

총 기타포괄손익
-
-
(3,556,209,671)
8,266,087,870
4,709,878,199
(105,769,916)
4,604,108,283

총 포괄손익 소계
-
-
141,303,080,722
8,266,087,870
149,569,168,592
1,337,242,136
150,906,410,728

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(72,030,941,790)
-
(72,030,941,790)
(1,551,000,000)
(73,581,941,790)

소유주와의 거래 총액
-
-
(72,030,941,790)
-
(72,030,941,790)
(1,551,000,000)
(73,581,941,790)

2023년 12월 31일 잔액
49,850,000,000
(2,858,921,712)
1,498,046,591,827
62,915,712,493
1,607,953,382,608
14,921,345,183
1,622,874,727,791

4. 연 결 현 금 흐 름 표

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제49기
제48기

영업활동으로 인한 현금흐름
118,090,904,703
86,159,438,842

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,178,212,897
44,703,551,125

이자의 수취
21,534,287,049
6,452,437,238

이자의 납부
(132,435,192)
(96,832,540)

배당금의 수취
64,051,171,000
58,751,171,000

법인세의 납부
(18,540,331,051)
(23,650,887,981)

투자활동으로 인한 현금흐름
(28,966,570,649)
(15,011,204,794)

단기금융상품의 처분
672,343,506,888
909,951,365,541

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,230,000,000
10,135,000,000

유형자산의 처분
156,507,909
77,099,690

기타장기수취채권의 감소
220,240,000
60,000,000

단기금융상품의 취득
(653,005,530,000)
(922,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,000,000,000)
(10,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(45,029,090,000)
(45,305,000)

유형자산의 취득
(3,019,179,672)
(2,968,164,775)

투자부동산의 취득
(712,575,968)
(161,357,000)

무형자산의 취득
(12,425,806)
(59,843,250)

기타장기수취채권의 취득
(138,024,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(74,913,996,922)
(70,628,258,482)

단기차입금의 차입
3,320,104,206
9,470,136,681

단기차입금의 상환
(3,953,461,493)
(8,861,642,392)

배당금의 지급
(73,581,941,790)
(70,611,566,100)

리스부채 상환액
(698,697,845)
(625,186,671)

현금및현금성자산의 증감
14,210,337,132
519,975,566

기초 현금및현금성자산
20,756,866,697
20,526,764,934

외화표시 현금의 환율변동효과
130,293,490
(289,873,803)

당기말 현금및현금성자산
35,097,497,319
20,756,866,697

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2024.02.29일자 공시된 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 재 무 상 태 표

제 49 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 48 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동서
(단위: 원)

과 목
제49기 기말
제48기 기말

자 산

유동자산
823,607,625,100
782,076,854,856

현금및현금성자산
33,769,684,681
19,983,590,945

단기금융상품
670,000,405,000
520,000,000,000

매출채권 및 기타수취채권
56,299,804,904
55,742,927,476

당기손익-공정가치측정금융자산
10,346,000,000
10,195,000,000

파생상품자산
183,858,762
-

반환제품회수권
127,139,125
76,458,931

기타유동자산
428,571,292
465,510,149

재고자산
52,452,161,336
53,209,449,521

종속기업 투자
-
122,403,917,834

비유동자산
850,210,895,171
823,133,944,828

장기금융상품
137,465,000
108,780,000

장기매출채권 및 기타수취채권
70,253,000
74,253,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,665,049,592
6,027,741,733

유형자산
38,169,454,055
37,804,483,095

투자부동산
41,986,171,913
42,105,433,096

무형자산
1,377,587,984
1,504,159,123

종속기업 투자
25,254,712,668
25,222,349,852

공동기업 및 관계기업 투자
736,277,165,900
707,161,687,627

순확정급여자산
1,273,035,059
3,125,057,302

자 산 총 계
1,673,818,520,271
1,605,210,799,684

부 채

유동부채
52,233,801,435
59,768,503,607

매입채무 및 기타지급채무
39,584,690,661
45,639,321,542

파생상품부채
71,303,267
2,489,760,656

기타유동부채
2,335,870,122
2,041,750,459

리스부채
489,133,793
334,907,968

당기법인세부채
8,792,399,318
8,056,033,270

단기차입금
806,729,922
1,111,798,104

반품환불부채
153,674,352
94,931,608

비유동부채
13,632,043,468
15,226,564,057

장기매입채무 및 기타지급채무
4,077,551,827
4,152,651,118

이연법인세부채
5,771,268,796
5,347,028,586

당기법인세부채
2,641,751,377
5,533,193,658

리스부채
1,041,471,468
93,690,695

기타비유동금융부채
100,000,000
100,000,000

부 채 총 계
65,865,844,903
74,995,067,664

자 본

납입자본
49,850,000,000
49,850,000,000

기타불입자본
(4,385,869,610)
(4,385,869,610)

기타자본구성요소
64,441,953,151
56,175,865,281

이익잉여금
1,498,046,591,827
1,428,575,736,349

자 본 총 계
1,607,952,675,368
1,530,215,732,020

부 채 와 자 본 총 계
1,673,818,520,271
1,605,210,799,684

6. 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동서
(단위: 원)

과 목
제49기
제48기

매출액
451,270,760,628
516,898,545,552

매출원가
(371,408,530,445)
(443,409,198,458)

매출총이익
79,862,230,183
73,489,347,094

판매비와관리비
(39,852,878,674)
(38,789,237,659)

영업이익
40,009,351,509
34,700,109,435

기타영업외수익
5,572,239,036
5,438,239,545

기타영업외비용
(3,471,424,248)
(6,490,027,227)

지분법이익
90,417,715,639
82,293,944,463

금융수익
28,746,421,277
10,732,983,593

금융비용
(109,032,289)
(308,984,253)

법인세비용차감전순이익
161,165,270,924
126,366,265,556

법인세수익(비용)
(16,107,263,985)
41,489,586,158

당기순이익
145,058,006,939
167,855,851,714

기타포괄손익

4,709,878,199
(2,160,597,384)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소
(2,276,283,622)
5,572,881,895

공동기업 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(231,853,500)
30,221,250

순확정급여부채의 재측정요소
(1,664,403,185)
2,348,794,566

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(362,692,141)
(288,136,924)

기타포괄손익관련 법인세효과
468,259,021
(400,074,184)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익
8,776,851,626
(9,852,334,466)

기타포괄손익관련 법인세효과
-
428,050,479

총포괄이익
149,767,885,138
165,695,254,330

주당순이익

기본주당순이익
1,470
1,701

7. 자 본 변 동 표

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동서
(단위: 원)

구 분
납입자본
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2022년 1월 1일 잔액
49,850,000,000
(4,385,869,610)
1,322,398,559,701
65,728,553,699
1,433,591,243,790

총포괄손익

당기순이익
-
-
167,855,851,714
-
167,855,851,714

종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,572,881,895
-
5,572,881,895

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,819,209,139
-
1,819,209,139

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(9,395,375,748)
(9,395,375,748)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(157,312,670)
(157,312,670)

총기타포괄손익
-
-
7,392,091,034
(9,552,688,418)
(2,160,597,384)

총포괄이익
-
-
175,247,942,748
(9,552,688,418)
165,695,254,330

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(69,070,766,100)
-
(69,070,766,100)

소유주와의 거래 총액
-
-
(69,070,766,100)
-
(69,070,766,100)

2022년 12월 31일 잔액
49,850,000,000
(4,385,869,610)
1,428,575,736,349
56,175,865,281
1,530,215,732,020

2023년 1월 1일 잔액
49,850,000,000
(4,385,869,610)
1,428,575,736,349
56,175,865,281
1,530,215,732,020

총포괄손익

당기순이익
-
-
145,058,006,939
-
145,058,006,939

종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(2,276,283,622)
-
(2,276,283,622)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,279,926,049)
-
(1,279,926,049)

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
8,544,998,126
8,544,998,126

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(278,910,256)
(278,910,256)

총기타포괄손익
-
-
(3,556,209,671)
8,266,087,870
4,709,878,199

총포괄이익
-
-
141,501,797,268
8,266,087,870
149,767,885,138

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(72,030,941,790)
-
(72,030,941,790)

소유주와의 거래 총액
-
-
(72,030,941,790)
-
(72,030,941,790)

2023년 12월 31일 잔액
49,850,000,000
(4,385,869,610)
1,498,046,591,827
64,441,953,151
1,607,952,675,368

8. 현 금 흐 름 표

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동서
(단위: 원)

구 분
제49기
제48기

영업활동으로 인한 현금흐름
114,573,079,680
82,688,580,786

영업으로부터 창출된 현금흐름
44,349,533,293
37,799,116,171

이자의 수취
20,971,944,072
6,119,516,015

이자의 납부
(28,727,698)
(13,787,263)

배당금의 수취
66,650,171,000
61,330,371,000

법인세의 납부
(17,369,840,987)
(22,546,635,137)

투자활동으로 인한 현금흐름
(28,121,714,200)
(12,221,709,794)

단기금융상품의 처분
525,000,000,000
475,732,823,299

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,230,000,000
10,135,000,000

종속기업투자의 처분
123,343,506,888
374,218,542,242

유형자산의 처분
149,543,727
74,414,690

장기기타수취채권의 처분
14,000,000
60,000,000

단기금융상품의 취득
(630,000,000,000)
(675,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,000,000,000)
(10,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(45,029,090,000)
(45,305,000)

종속기업투자의 취득
-
(185,000,000,000)

장기기타수취채권의 증가
(10,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,094,673,041)
(2,200,384,775)

투자부동산의 취득
(712,575,968)
(161,357,000)

무형자산의 취득
(12,425,806)
(35,443,250)

재무활동으로 인한 현금흐름
(72,795,565,234)
(69,141,836,253)

단기차입금의 차입
3,320,104,206
2,767,499,862

단기차입금의 상환
(3,625,172,388)
(2,487,294,678)

배당금의 지급
(72,030,941,790)
(69,070,766,100)

리스부채 상환액
(459,555,262)
(351,275,337)

현금및현금성자산의 증감
13,655,800,246
1,325,034,739

기초 현금및현금성자산
19,983,590,945
18,948,203,096

외화표시 현금의 환율변동효과
130,293,490
(289,646,890)

당기말 현금및현금성자산
33,769,684,681
19,983,590,945

9. 이익잉여금의 처분계산서

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분확정일 : 2024년 2월 29일
처분확정일 : 2023년 3월 3일

주식회사 동서
(단위: 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

미처분이익잉여금

141,502,700,839

175,248,845,361

전기이월이익잉여금
903,571

902,613

지분법이익잉여금 변동

(2,276,283,622)

5,572,881,895

순확정급여부채의 재측정요소
(1,279,926,049)

1,819,209,139

당기순이익
145,058,006,939

167,855,851,714

합 계
141,502,700,839

175,248,845,361

이익잉여금 처분액

141,502,567,940

175,247,941,790

임의적립금
64,538,000,000

103,217,000,000

배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 780원(156%) 전기 730원(146%)
76,964,567,940

72,030,941,790

차기이월 미처분이익잉여금

132,899

903,571

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 2024.02.29일자 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,224,900,000원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
98,700,000원

최고한도액
200,000,000원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종원
1956.11.08
사내이사
없 음
없 음
이사회

윤세철
1957.04.16
사내이사
없 음
없 음
이사회

최은성
1958.06.14
사내이사
없 음
없 음
이사회

김낙회
1951.07.23
사외이사
없 음
없 음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원

㈜
동서 사장

2008.03~
현재

㈜
동서 사장

보통주

87,000
주
보유

윤세철

㈜
동서 부사장

2010.03~2014.03
2014.03~
현재

㈜
동서 전무
㈜
동서 부사장

보통주

27,408
주
보유

최은성

㈜
동서 부사장

2014.03~2023.03
2023.03~
현재

㈜
동서 전무
㈜
동서 부사장

보통주

12,758
주
보유

김낙회

㈜
동서
사외이사

2007.02~
2013.03
2022.03~
현재

㈜
제일기획
대표이사
㈜
동서 사외이사

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종원

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

윤세철

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

최은성

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김낙회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

⑴ 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업 가치와 이해관계자들의 이익 증진 도모를 위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.

⑵ 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 결격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실한다는 점을 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 상기 후보자들의 과거 기업 경영 실적 등으로 미루어 보았을 때 당사 영위사업과 관련한 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단하였기에 추천하였습니다.

확인서

확인서_김종원

확인서_윤세철

확인서_최은성

확인서_김낙회

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다. *홈페이지 주소 및 세부 위치 : https://www.dongsuh.com. - 공지사항 또는 IR정보 內 공시정보 - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 당사 주주총회 일정은 당사 임원진 및 감사의 일정 조율, 주주총회일을 기준으로 감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해 연도 주주총회 집중(예상)일인 3월 22일에 개최하게 되었습니다.