미래산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240307)
제출인: 미래산업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
미래산업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명:미래산업 주식회사주 소:충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)전화번호:041-621-5070

작 성 자:
성 명: 신지호부서 및 직위:공시행정팀 과장전화번호:041-621-5070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래산업(주)
보통주
21,200
0.07
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
최대주주
보통주
2,906,508
9.55
최대주주
-

계
-
2,906,508
9.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신지호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체(2023.12.31 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2024년 3월 22일 오전 9시 주주총회 개회 전(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동), 미래산업(주) 5층 강당2. 우편 접수(일시) 2024년 3월 21일까지(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동), 미래산업(주) 2층3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)위스컴퍼니웍스)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 22일 오전 9 시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동), 미래산업(주) 5층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물【직접행사】내국인 : 신분증(본인) / 외국인 : 외국인투자등록증

【대리행사】위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리 인의 신분증위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서 및 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) ATE제품(Semiconductor Automated Test Equipment : Test Handlers)

(가) 산업의 특성

반도체 장비는 반도체 소자 제조의 단위공정에 맞는 설비를 운영하기 위해서 다양한 첨단 구성품을 조합하여 통합(system integration)한 자동식, 전자식 제조장비로써 종합기술의 집합체입니다. 이러한 설비의 개발 및 생산에는 종합적 장비 설계기술과 테스팅(testing)기술이 필요하며, 비록 설비의 기본적 동작원리와 성능은 같아도 수요업체의 요구사양에 따라 개별설비의 세부기능은 달라질 수 있습니다. 동 산업은 Life Cycle이 짧은 기술 집약적이고 고부가가치인 산업이며, 다품종소량 생산방식으로 중견 중소업체에 적합한 산업입니다. 또한 종합기술의 산물로써 자동화로봇을 이용한 정밀제어분야 등 타 산업에 파급 효과가 매우 큰 산업이라고 할 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

반도체 검사장비(Test Handler)시장의 경우, 메모리 반도체 업체들의 치킨게임(game of chicken) 후 몇몇 독점 업체들로의 재편으로 인해 잠재고객 수가 감소하였습니다. 반도체 시장이 가격하락 및 전방산업의 성장정체로 인해 메모리 반도체 시장은 정체 내지 소폭의 성장하였습니다. 향후 빅데이터 처리 및 사물인터넷, 자율 자동차등으로 인한 반도체 수요가 급증하고 있어 반도체시장은 큰폭의 성장이 예상 되고 있습니다. 또한, 중국의 반도체굴기 정책 등으로 인하여 반도체관련 장비 투자도 활발히 진행되고 있는 상황입니다. 이는 메모리 반도체 업체들의 설비투자 및 당사의 매출에 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

반도체 검사장비(Test Handler)는 반도체 시장의 주기적인 경기순환 및 정보기술(IT)산업의 경기 변동 상황에 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 관련 산업의 경기 여부에 따라 당사의 영업성과가 직접적으로 영향 받을 수 있습니다. 다만 멀티미디어 산업의 발전과 Personal기기의 저가화로 신규 Package에 대한 수요가 꾸준히 증가될 것으로 전망되어 반도체 장비산업도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 고도의 정밀성과 신뢰성이 매우 중요한 요소입니다. 국내에 Test Handler를 공급하고 있는 업체는 미래산업(주), (주)제이티, (주)테크윙, AMT 그리고 일본의 Advantest 등이 있습니다.

(마) 자원조달의 특성

원자재 조달은 대부분 국내 업체를 통해 조달되며, 조달에 따르는 특별한 애로사항은 없습니다.

(2) SMT제품(Surface Mount Technology : Chip Mounter)

(가) 산업의 특성

반도체 장비가 고객의 사양에 따른 주문 생산이라면 Chip Mounter는 일반화된 첨단 사양이 골고루 요구되는 양산 제품입니다. 아울러 전세계 도처에 산포되어 있는 다양한 고객층의 요구를 만족하기 위해서는 무엇보다도 지역 영업망 구축이 선결되어야 합니다. 따라서 어느 사업분야 보다도 영업 및 서비스망이 체계적으로 구축되어야 한다는 점에서 초기 투자 및 성공이 중요합니다. Chip Mounter 시장은 반도체 장비군 대비 폭넓은 시장과 고객군을 가지고 있으며, 소품종 대량 생산방식에서 다품종 소량 생산으로 시장 수요가 전환 중에 있습니다. 따라서 최근 SMT 업체들은 수익성을 향상시키기 위해 대량생산 시스템을 지양하고 다양한 분야에 대응할 수 있는 시스템으로 라인을 구성하고 있는 추세이며, 이에 따라 Chip Mounter는 고속의 이형부품 대응과 미세 칩 장착에 대한 성능이 시장에서 강조되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

Chip Mounter 시장은 최근 주요 시장인 PC 및 휴대 통신기기, 디지털 가전기기 등의 시장 성장세가 완만하게 지속됨에 따라, 지금까지 시장 성장세는 저조한 실정입니다. 이를 극복하기 위해 SMT 후공정 라인에서 작업자들이 손으로 직접 삽입하는 부품들을 Chip Mounter 장비 기술을 이용하여 자동화하는 이형 부품 삽입기를 개발하였습니다. 전세계 가전 시장의 후공정은 아직까지 자동화가 안된 상황이므로 향후 성장 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 이형 부품 삽입기 출시 이후 국내 가전 1위 업체에 장비 판매가 되었을 뿐만 아니라 지속적인 추가 구매가 이어지고 있으며, 대기업 및 중소기업에서도 장비 구매 검토가 늘어나고 있습니다. 또한 중국의 대형 가전업체들도 구매가 시작되었고, 글로벌 OEM/ODM 생산 전문 업체들도 적극적인 구매 검토가 진행되고 있습니다, 중국의 인건비 상승과 노동법 개정에 따른 자동화 장비의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

Chip Mounter 시장은 반도체 경기 변동과는 달리 비교적 지속적이고 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 이는 시장 자체가 전세계 모든 전자 제품의 회로기판 조립군이기 때문에 특정 반도체 장비 시장보다 훨씬 크고 다양합니다. 그러나 생산량이 많은 PC 및 핸드폰, LED TV를 비롯한 주력 전자제품의 경기수요에 영향을 많이 받을 수 있습니다.

(라) 경쟁요소

생산성을 좌우하는 속도와 정밀도가 사업의 성패를 좌우하는 요소라고 할 수 있습니다. 경쟁업체로는 국내 한화테크윈(주)(舊 삼성테크윈)이 있으며 세계적으로는 Fuji사 및 Yamaha, Universal, Juki, Panasonic, ASM 등의 경쟁사가 있습니다.

(마) 자원 조달의 특성

양산 제품이므로 안전 재고 수준으로 2~3개월간 물량의 확보가 요구되며, 자원조달에 특별한 애로사항은 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자산

유동자산

47,805,617,485

75,437,247,350

현금및현금성자산
9,492,280,257

31,630,418,074

단기금융상품
21,181,000,000

-

파생상품자산
-

5,206,851,341

매출채권및기타채권
4,790,900,385

13,859,931,613

재고자산
7,463,679,105

24,041,994,959

당기법인세자산
29,362,540

101,246,660

기타유동자산
443,490,813

596,804,703

매각예정자산
4,404,904,385

-

비유동자산

54,441,750,054

58,972,262,286

장기성매출채권및기타채권
455,566,526

464,889,306

당기손익-공정가치측정금융자산
29,714,521,560

32,411,985,408

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,778,061,000

278,061,000

관계기업투자
-

3,448,846,065

유형자산
16,827,876,115

16,496,109,411

투자부동산
2,363,810,472

4,098,499,058

무형자산 및 기타비유동자산
1,301,914,381

1,773,872,038

자산총계

102,247,367,539

134,409,509,636

부채

유동부채

22,156,240,845

33,854,991,978

매입채무및기타채무
2,564,233,847

5,375,784,802

단기차입금
4,450,000,000

7,450,000,000

유동성장기차입금
-

4,450,000,000

전환사채
10,161,225,928

8,860,417,344

파생상품부채
1,924,155,399

5,472,140,857

유동리스부채
150,882,839

58,610,146

충당부채
892,575,118

1,527,181,403

당기법인세부채
55,523,720

30,423,650

기타유동부채
702,739,609

630,433,776

매각예정부채
1,254,904,385

-

비유동부채

5,182,980,453

7,188,561,941

매입채무및기타채무
50,000,000

50,000,000

비유동리스부채
491,499,034

86,775,771

순확정급여부채
2,646,958,975

2,234,648,745

이연법인세부채
1,994,522,444

1,475,810,929

비지배지분부채
-

3,341,326,496

부채총계

27,339,221,298

41,043,553,919

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

74,908,146,241

93,365,955,717

자본금
15,214,885,400

2,226,003,900

자본잉여금
148,086,153,902

146,134,054,474

기타자본
(4,114,975,373)

(4,114,975,373)

기타포괄손익누계액
(3,793,449,747)

(3,687,295,102)

결손금
(80,484,467,941)

(47,191,832,182)

비지배지분

-

-

자본총계

74,908,146,241

93,365,955,717

부채와자본총계

102,247,367,539

134,409,509,636

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미래산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
21,739,463,482
56,171,983,500

매출원가
29,055,243,105
34,639,918,530

매출총이익
(7,315,779,623)
21,532,064,970

판매비와관리비
10,194,590,315
13,512,128,828

영업이익
(17,510,369,938)
8,019,936,142

금융수익
12,167,055,201
5,988,420,126

금융원가
22,263,935,440
7,992,530,055

기타영업외이익
2,023,173,508
2,645,757,121

기타영업외비용
4,251,593,966
3,913,971,281

법인세비용차감전순이익(손실)
(29,835,670,635)
4,747,612,053

법인세비용
661,034,971
36,005,350

계속영업이익(손실)
(30,496,705,606)
4,711,606,703

중단영업이익(손실)
(2,538,929,685)
3,311,757,453

당기순이익(손실)
(33,035,635,291)
8,023,364,156

기타포괄손익
(363,155,113)
703,772,586

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(111,270,745)
197,455,563

지분법자본변동
(94,611,854)
94,611,854

해외사업장환산외환차이
(16,658,891)
102,843,709

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(251,884,368)
506,317,023

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5,116,100
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
40,766,746
-

확정급여제도 재측정요소
(297,767,214)
506,317,023

총포괄손익
(33,398,790,404)
8,727,136,742

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(33,035,635,291)
8,023,364,156

계속영업 지배기업의 소유주지분
(30,496,705,606)
4,711,606,703

중단영업 지배기업의 소유주주지분
(2,538,929,685)
3,311,757,453

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(33,398,790,404)
8,727,136,742

계속영업 지배기업의 소유주지분
(30,859,860,719)
5,415,379,289

중단영업 지배기업의 소유주주지분
(2,538,929,685)
3,311,757,453

주당손익

지배기업의 소유주지분 기본주당계속영업이익(손실)
(1,148)
302

계속영업 기본주당이익(손실)
(1,060)
177

중단영업 기본주당이익(손실)
(88)
125

지배기업의 소유주지분 희석주당계속영업이익(손실)
(1,148)
269

계속영업 희석주당이익(손실)
(1,060)
169

중단영업 희석주당이익(손실)
(88)
100

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

결손금처리계산서(안)

제33기
2023년 1월 1일부터
제32기
2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 3월 28일
처리예정일
2023년 3월 28일

(단위: 원)

구 분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

미처리결손금

80,485,730,861

47,191,832,182

전기이월미처리결손금
47,191,832,182

55,721,513,361

당기순손실(이익)
33,036,898,211

(8,023,364,156)

확정급여제도의 재측정요소
297,767,214

(506,317,023)

기타포괄손익-공정가치 금융자 산처분손실
(40,766,746)

결손금처리액

차기이월미처리결손금

80,485,730,861

47,191,832,182

(
2) 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

제 32 기 2022년 12월 31일 현재

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자산

유동자산

45,696,806,447

73,778,759,891

현금및현금성자산
7,582,625,424

30,252,227,974

단기금융상품
21,181,000,000

-

파생상품자산
-

5,206,851,341

매출채권및기타채권
6,317,039,374

14,704,745,369

재고자산
7,393,584,707

23,275,245,342

기타유동자산
199,296,372

238,443,205

당기법인세자산
23,260,570

101,246,660

매각예정자산
3,000,000,000

-

비유동자산

52,385,267,287

52,573,556,679

장기성매출채권및기타채권
325,566,526

334,889,306

당기손익-공정가치측정금융자산
17,232,648,282

20,845,231,851

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,778,061,000

278,061,000

종속기업투자 및 관계기업투자
11,359,608,800

9,600,000,800

유형자산
16,526,836,038

16,168,884,384

투자부동산
2,363,810,472

4,098,499,058

무형자산 및 기타비유동자산
798,736,169

1,247,990,280

자산총계

98,082,073,734

126,352,316,570

부채

유동부채

20,847,097,047

33,306,748,352

매입채무및기타채무
2,615,152,196

5,216,369,449

단기차입금
4,450,000,000

7,450,000,000

유동성장기차입금
-

4,450,000,000

전환사채
10,161,225,928

8,860,417,344

파생상품부채
1,924,155,399

5,472,140,857

유동리스부채
150,882,839

58,610,146

충당부채
892,575,118

1,527,181,403

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
653,105,567

272,029,153

비유동부채

4,546,120,837

3,760,014,235

매입채무및기타채무
50,000,000

50,000,000

비유동리스부채
491,499,034

86,775,771

순확정급여부채
2,528,810,874

2,147,427,535

이연법인세부채
1,475,810,929

1,475,810,929

부채총계

25,393,217,884

37,066,762,587

자본

자본금
15,214,885,400

2,226,003,900

자본잉여금
148,572,153,595

146,097,226,399

기타자본
(4,114,975,373)

(4,114,975,373)

기타포괄손익누계액
(3,717,929,000)

(3,723,045,100)

결손금
(83,265,278,772)

(51,199,655,843)

자본총계

72,688,855,850

89,285,553,983

부채와자본총계

98,082,073,734

126,352,316,570

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

미래산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

매출액
20,374,295,315
56,491,235,016

매출원가
28,890,251,087
35,321,268,103

매출총이익
(8,515,955,772)
21,169,966,913

판매비와관리비
8,266,085,972
13,231,957,490

영업이익
(16,782,041,744)
7,938,009,423

금융수익
9,582,434,666
5,986,937,433

금융비용
22,263,935,440
7,992,530,055

기타영업외이익
1,893,082,303
2,639,360,256

기타영업외비용
4,175,622,830
3,536,747,545

법인세비용차감전순이익
(31,746,083,045)
5,035,029,512

법인세비용
62,539,416
-

당기순이익
(31,808,622,461)
5,035,029,512

기타포괄손익
(292,651,114)
506,317,023

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5,116,100
-

순확정급여제도의 재측정요소
(297,767,214)
506,317,023

총포괄이익
(32,101,273,575)
5,541,346,535

주당손익

기본주당순이익
(1,106)
189

희석주당순이익
(1,108)
115

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

결손금처리계산서(안)

제33기
2023년 1월 1일부터
제32기
2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 3월 28일
처리예정일
2023년 3월 28일

(단위: 원)

구 분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

미처리결손금

83,265,278,772

51,199,655,843

전기이월미처리결손금
51,199,655,843

56,741,002,378

당기순손실(이익)
31,808,622,461

(5,035,029,512)

확정급여제도의 재측정요소
297,767,214

(506,317,023)

기타포괄손익-공정가치 금융자 산처분손실
(40,766,746)

-

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

83,265,278,772

51,199,655,843

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 백만원)

구 분
제 33(당) 기
제 32(전) 기

주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 1. (생략)
1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가1. 광물생산업1. 광물자원개발 및 판매업1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업1. 디지털 헬스케어 사업1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 1. (생략)

(삭제)

사업목적 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이석재
1976.12.21
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이석재
변호사
2007~20192019~20202020~20232023~현재
PB세무컨설팅 대표 세무사법무법인 호연 변호사법무법인(유한) 평산 파트너변호사법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 당사가 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

미래산업 주식회사의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이석재]

변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가임

이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨

확인서

확인서_사외이사 후보자 이석재.jpg
확인서_사외이사 후보자 이석재

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
444백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음