제룡산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 제룡산업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
제룡산업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명 : 제룡산업 주식회사주 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628전화번호 : 02-2204-3700

작 성 자:
성 명 : 김상철부서 및 직위 : 경영지원팀 / 팀장전화번호 : 02-2204-3721

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제룡산업㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권㈜

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제룡산업㈜
보통주
848,021
4.24
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박종태
최대주주
보통주
4,475,098
22.38
최대주주
-

박인준
특수관계인
보통주
2,278,580
11.39
특수관계인
-

박진수
특수관계인
보통주
1,554,962
7.77
특수관계인
-

김현순
등기임원
보통주
647,478
3.24
등기임원
-

계
-
8,956,118
44.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김은정
보통주
0
직원
-
-

김재희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권㈜

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - (04969) 서울특별시 광진구 아차산로 628, 가람빌딩 제룡산업㈜ 5층 경영지원팀2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일(화요일) 오전 9시

장 소
서울특별시 광진구 아차산로 628, 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권㈜

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
주주 확인용 인증서의 종류- 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 당사는 송전 및 배전 관련 전력기자재를 생산하는 기업으로서, 국내 전력산업의경제성장을 견인하는 주요 역할을 수행하고 있습니다. 2023년은 전 세계 각국 정부들의 긴축정책으로 인해 고금리가 계속되어 민간부채 부담률이 상승하고, 미ㆍ중 갈등 및 이스라엘-하마스 간 전쟁 등으로 기업들의 실적 저하가 가중되었습니다. 또한 주요 거래처의 적자 지속으로 인한 실적 악화 등으로 많은 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 다양한 영업망을 확보하여 2023년에는 매출 40,896백만원, 영업이익 5,562백만원을 시현하였습니다. 2024년은 반도체 투자와 전기차 확대로 인한 전력수요가 급증하고, 제4차 산업혁명을 통한 경제산업육성정책을 위하여 안정적인 에너지 확보 및 관리가 절대적으로 필요할 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인해 전력공급설비 신설, 증설 및 교체 등으로 전력기자재 수요는 계속해서 증가할 것으로 추정되나, 당분간 주요 거래처의 적자가 계속되면서 전력인프라 구축의 지연이 발생할 것으로 예측됩니다. 당사는 전력선 비접촉 간접활선자재에 대한 국내 선두주자로서, 공법확대에 따른 매출 실적 개선과 국가 기간전력망 건설을 위한 동해선~수도권 송전선로 핵심 전력망 구축에 사용하는 HVDC 500kV 금구류의 성공적인 개발을 완료하였습니다. 또한,전력수요에 대비하는 기간망 구축에 필요한 제작 기술을 확보하였습니다. 전력계통, 철도, 통신분야의 신기술 개발에 사업 확대로 인하여 새로운 수익을 끊임없이 창출하고, 기존 제품에 대한 신뢰성 향상 및 창의적인 신제품 개발, 시장접근 전략을 기반으로 한걸음 더 앞으로 나아가겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제13(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제13(당)기 2023년 12월 31일 현재

제12(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제13 (당)기
제12 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산
71,168,578,900
73,527,401,565

현금및현금성자산
7,333,552,873
15,018,573,556

매출채권및기타유동채권
6,265,290,275
4,097,049,575

재고자산
4,069,735,752
8,911,778,434

기타유동금융자산
53,500,000,000
45,500,000,000

Ⅱ.비유동자산
10,304,950,214
9,321,572,411

유형자산
5,381,677,255
5,350,608,542

무형자산
123,032,240
103,739,868

투자부동산
1,862,362,961
1,883,525,013

관계회사투자
2,890,715,310
1,958,438,888

기타비유동채권
33,662,448
11,760,100

기타금융자산
13,500,000
13,500,000

자 산 총 계
81,473,529,114
82,848,973,976

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,329,003,125
8,429,314,510

매입채무및기타유동부채
4,129,263,939
7,055,899,548

유동충당부채
74,654,844
37,009,421

미지급법인세
125,084,342
1,336,405,541

Ⅱ. 비유동부채
979,157,590
683,589,476

기타비유동부채
488,563,541
436,600,925

이연법인세부채
490,594,049
246,988,551

부 채 총 계
5,308,160,715
9,112,903,986

자 본

Ⅰ. 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,968,478,218
11,968,478,218

Ⅲ. 이익잉여금
57,045,567,611
52,713,186,702

Ⅳ. 자본조정
(2,848,677,430)
(945,594,930)

자 본 총 계
76,165,368,399
73,736,069,990

부채및자본총계
81,473,529,114
82,848,973,976

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 매출액
40,895,901,213
59,307,568,567

Ⅱ. 매출원가
29,337,689,296
44,441,395,898

Ⅲ. 매출총이익
11,558,211,917
14,866,172,669

Ⅳ. 판매비와관리비
5,996,510,905
5,257,839,370

Ⅴ. 영업이익
5,561,701,012
9,608,333,299

Ⅵ. 금융손익
2,346,819,479
1,079,681,602

금융수익
2,357,372,886
1,084,131,693

금융비용
10,553,407
4,450,091

Ⅶ. 기타손익
(5,516,994)
205,144,186

기타수익
353,674,453
392,135,218

기타비용
359,191,447
186,991,032

Ⅷ. 관계회사투자손익
970,371,422
337,011,206

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
8,873,374,919
11,230,170,293

Ⅹ. 법인세비용
1,583,990,610
2,105,028,875

XI. 당기순이익
7,289,384,309
9,125,141,418

XII. 총포괄이익
7,289,384,309
9,125,141,418

XIII. 주당이익

기본주당순이익
379
457

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제13(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제12(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

처분예정일 : 2024년 3월 18일(*)
처분확정일 : 2023년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

55,819,536,727

51,782,856,158

전기이월미처분이익잉여금
48,530,152,418

42,657,714,740

당기순이익
7,289,384,309

9,125,141,418

II. 이익잉여금처분액

4,213,435,380

3,252,703,740

이익준비금
383,039,580

295,700,340

배당금 주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 200원(40%) 전기: 보통주 150원(30%)
3,830,395,800

2,957,003,400

III. 차기이월미처분이익잉여금

51,606,101,347

48,530,152,418

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라 2024년 3월 18일자 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 현 순
1957.07.08
없음
이사회

총 １명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 현 순
제룡전기㈜전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 김현순은 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 감사 업무를 적극적으로 수행하였으며 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 보다 더 효과적으로 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(감사 후보자 김현순).jpg
확인서(감사 후보자 김현순)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
1,156백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음