eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
평화오일씰공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,710

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,000,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.
-자회사명 : 평화오일씰공업(주)
-자산총액비중 : 14.42%
2. 주식 액면금액은 10,000원입니다.
3. 상기'7'의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개
월이내에 지불할 예정입니다.
4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한국종합기술 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

4. 의안 주요내용
[제61기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사4명,사외이사2명)

- 제3-1호 : 사내이사 최근희 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 임의혁 선임의 건

- 제3-3호 : 사내이사 최용준 선임의 건

- 제3-4호 : 사내이사 김영일 선임의 건

- 제3-5호 : 사외이사 최종길 선임의 건

- 제3-6호 : 사외이사 황재익 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 최종길 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 황재익 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

이만덕 선임의 건

-제 6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최근희
1966-05
3
신규선임
(전)한국종합기술 환경신성장부 부서장
(현)한국종합기술 환경신성장부 전무

임의혁
1967-01
3
신규선임
(현)한국종합기술 상하수도2부 전무

최용준
1978-04
3
신규선임
(현)한국종합기술 지반부 부장

김영일
1969-12
3
신규선임
(전)한국종합기술 교통계획부 부서장
(전)한국종합기술 전략기획부 부서장
(현)한국종합기술 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종길
1964-08
3
신규선임
- 사법연수원 수료(21기)
- (전)서울고등법원 판사
- (전)대법원 재판연구관
- (전)서울중앙지방법원
판사
- (전)사법연수원 외래교수
- (현)법무법인 케이씨엘
구성원 변호사
-

이만덕
1969-06
3
신규선임
- 사법연수원 수료(34기)
- (현)국민권익위원회
전문상담위원
- (현)서울회생법원
개인파산관재인
- (현)서울중앙지방법원
상근조정위원
- (현)법무법인 인터로
구성원 변호사
-

황재익
1776-05
3
신규선임
- (전)딜로이트안진
회계법인
재무자문본부
- (전)EY한영회계법인
재무자문본부
- (전)신영증권(주)
투자금융본부
- (현)(주)어센트프라이빗
에쿼티 투자본부장
-중원(주)
(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최종길
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 수료(21기)
- (전)서울고등법원 판사
- (전)대법원 재판연구관
- (전)서울중앙지방법원
판사
- (전)사법연수원 외래교수
- (현)법무법인 케이씨엘
구성원 변호사

이만덕
1969-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 수료(34기)
- (현)국민권익위원회
전문상담위원
- (현)서울회생법원
개인파산관재인
- (현)서울중앙지방법원
상근조정위원
- (현)법무법인 인터로
구성원 변호사

황재익
1976-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (전)딜로이트안진
회계법인
재무자문본부
- (전)EY한영회계법인
재무자문본부
- (전)신영증권(주)
투자금융본부
- (현)(주)어센트프라이빗
에쿼티 투자본부장
- (현)중원(주) 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

58. 전문광해 방지사업(토양개량·복원 및
정화사업, 지반침하방지 및 복원사업)
58. 전문광해방지사업자
문구정비
SK텔레콤 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: SK텔레콤

SK텔레콤/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
30,119,228,260,464
31,308,260,984,045

- 부채총계
17,890,829,299,354
19,153,066,585,848

- 자본총계
12,228,398,961,110
12,155,194,398,197

- 비지배지분 제외 자본총계
11,389,045,843,524
11,318,318,731,815

- 자본금
30,492,715,900
30,492,715,900

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
37,350.1
37,118.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
17,608,511,083,609
17,304,973,291,427

- 영업이익
1,753,204,333,476
1,612,069,519,029

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,488,179,210,839
1,236,152,083,621

- 당기순이익
1,145,937,031,737
947,830,928,447

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,093,610,710,775
912,399,615,905

4. 연결대상 종속회사 수
25
25

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
24,995,930,573,058
26,432,120,203,687

- 부채총계
14,559,839,554,474
16,048,738,607,170

- 자본총계
10,436,091,018,584
10,383,381,596,517

- 자본금
30,492,715,900
30,492,715,900

※ 자본총계/자본금 비율(%)
34,224.9
34,052.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
12,589,219,906,756
12,414,587,520,860

- 영업이익
1,455,869,723,388
1,321,129,798,967

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,354,937,556,787
1,146,250,524,096

- 당기순이익
1,059,748,254,095
869,490,256,327

2. 회계감사인명
한영회계법인(EY Hanyoung Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
OCI홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)디씨알이
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,504,616,429,500
2,157,646,706,182

- 부채총계
1,369,045,556,419
1,069,636,549,147

- 자본총계
1,135,570,873,081
1,088,010,157,035

- 자본금
100,149,090,000
100,149,090,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,133.9
1,086.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
575,948,867,291
479,005,088,868

- 영업이익
55,075,229,718
80,622,957,521

- 법인세비용차감전계속사업이익
55,405,050,594
85,294,297,728

- 당기순이익
47,958,742,987
63,669,827,089

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다.

- 자회사명 : (주)디씨알이

- 자산총액 비중 : 25.2% (지주회사 전환일자인 2023년 9월 22일 기준)

- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2024년 2월 7일 제출한 [매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)]공시는 본 공시로 정정공시를 갈음함

※ 관련공시
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
한국토지신탁 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
한국토지신탁 본사 B1 대강당
(서울시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워)

4. 의안 주요내용
<보고안건>
제1호 의안 감사보고
제2호 의안 영업보고
제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안 제28기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인
제2호 의안 이사 선임(사내이사 4명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 차정훈

제2-2호 의안 : 사내이사 후보 최윤성

제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김정선

제2-4호 의안 : 사내이사 후보 한호경

제2-5호 의안 : 사외이사 후보 조국환
제3호 의안 사외이사인 감사위원(조국환) 선임
제4호 의안 이사의 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 후보 차정훈의 임기는 2024.3.28.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
- 사내이사 후보 최윤성의 임기는 2024.3.28.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
- 사내이사 후보 김정선의 임기는 2024.3.28.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
- 사내이사 후보 한호경의 임기는 2024.3.28.~취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
- 사외이사 후보 조국환의 임기는 2024.3.28.~취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차정훈
1963-01
1
재선임
'15.10 ~ 현재 (주)한국토지신탁 회장

최윤성
1963-11
1
재선임
'14.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장

김정선
1965-04
1
재선임
'18.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 사장

한호경
1969-05
1
재선임
'22.03 ~ 현재 (주)한국토지신탁 사내이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조국환
1961-01
2
재선임
- (주)에이치더블유컨설팅
상임고문
- 아이비케이신용정보(주)
부사장
- 금융감독원 국장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)한국토지신탁
사외이사
- 現 미래에셋박현주재단 비상근이사
- 現 (주)한국토지신탁 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조국환
1961-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
- (주)에이치더블유컨설팅
상임고문
- 아이비케이신용정보(주) 부사장
- 금융감독원 국장
- 現 미래에셋박현주재단
비상근이사
- 現 (주)한국토지신탁 사외이사
탑코미디어 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 탑코미디어

탑코미디어/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 동작구 시흥대로 596,신라스테이 구로 21층

3. 의안 주요내용
1. 보고 사항
① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고
2. 부의 안건
제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안), 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 위성방송 수신기 개발업
2. 방송장비 개발업
3. 디지털 비디오 레코딩 시스템 소프트웨어개발 및 제조판매업
4. 영상 음향기기 개발 및 제조판매업
5. 정보통신사업
6. 정보통신공사업
7. 부동산임대업
8. 전자제품 및 부품 제조
9. 전자제품 및 부품 도소매업
10. 자동차 부품 제조 및 판매업
22. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
23. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
24. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업
25. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업
26. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
27. 위 각항에 관련된 제조업
STB(셋톱박스)사업 영업양도에 따른 관련된 사업목적 삭제

영위하지 않는 사업목적 삭제
LX하우시스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 김연태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)엘엑스하우시스

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.28

보고서작성기준일 :
2024.03.06

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김연태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)엘엑스하우시스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
108670

발행주식 총수
10,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김연태
한자(영문)
金延泰(Kim Youn Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770927

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 노량진동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엘엑스하우시스
부 서
금융팀

직 위
책임
전화번호
02-6930-1220

성 명
한상준
팩스번호
02-693******

이메일 주소
******@lxhausys.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
200
0.00
200
0.00

증 감
200
0.00
200
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

200
-
-
-
-
-
-
-
200
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,000,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
-
200
200
42,000(원)
-

합 계
-
200
200
42,000(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HLB — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: HLB

HLB/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이치엘비 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 제39기 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 연결결산 및 외부감사 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 개최되는 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예상 공고시점을 기재하였습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
얼라인드 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 얼라인드

얼라인드/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
40,931,861,667
36,901,486,645

- 부채총계
9,620,379,015
8,051,756,573

- 자본총계
31,311,482,652
28,849,730,072

- 자본금
7,189,448,000
3,594,724,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
15,214,698,591
13,752,579,320

- 영업이익
3,337,080,633
2,849,002,252

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,424,176,552
2,442,261,843

- 당기순이익
3,236,017,811
2,332,756,887

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,236,017,811
2,332,756,887

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
40,830,407,160
36,874,262,122

- 부채총계
9,383,072,781
7,818,111,259

- 자본총계
31,447,334,379
29,056,150,863

- 자본금
7,189,448,000
3,594,724,000

- 매출액
12,887,468,397
12,293,459,681

- 영업이익
2,388,762,699
2,976,946,188

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,951,861,708
2,340,425,857

- 당기순이익
2,763,702,967
2,319,478,906

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해사업연도의 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준 자료로 작성되었습니다.

-외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

-2024년 1월 24일 내부결산 이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%이상 변동」내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
31,311,482,652
28,849,730,072

자본금
7,189,448,000
3,594,724,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
31,311,482,652
28,849,730,072
26,992,164,268

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
267,849,434
666,068,305

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
미원상사 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240306)
제출인: 미원상사

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
미원상사(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 06일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
홍 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동)

(전 화) 031-8084-8300

(홈페이지)http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 강 신 우

(전 화)031-479-9120

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
25,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
4,262,500,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 03월 07일

종료일
2024년 06월 06일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식가격의 안정

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
30,805
비율(%)
0.65

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
2,500

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기2. 취득예정금액(원)은 이사회 결의일 직전 거래일 종가('24.03.05, 170,500원) 및 취득예정주식수(25,000주)기준이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있습니다. 2) 1일 매수주문수량 한도 및 산출근거① 1일 매수주문수량 한도 : 2,500주② 산출근거 (A와 B 중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함) A. 취득 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균 거래량 의 25% : 431주 B. 취득 신고 주식수의 10% : 2,500주 C. 발행주식총수의 1% : 47,500주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
320,988,316,573

나. 자본금의 액
6,661,780,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
9,848,352,002

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
8,487,363,032

소계(가-나-다-라)
295,990,821,539

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
24,059,134,400

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,419,000,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
4,759,270,000

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
4,085,278,945

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
268,838,696,084

-2023년 재무제표 승인 전인 관계로, 2022년 기준으로 작성함.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
8,305
22,500
-
-
30,805
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
8,305
22,500
-
-
30,805
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
8,305
22,500
-
-
30,805
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

-공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024년)부터 보유수량의 변동을 기재하였습니다.
KNN — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: KNN

KNN/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전11시00분

2. 장소
부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN타워 지하1층 KNN시어터

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

-. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당결의 (주당20원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 2명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 박철훈 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 한철수 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 박경희 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 한철수 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 박경희 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이오상
1966-04
1년
재선임
(전)KNN 콘텐츠본부장 이사
(전)KNN 정책사업본부장 상무
(현)KNN 대표이사 사장

김호진
1964-01
1년
재선임
(전)KNN 경영본부장 이사
(전)KNN 경영본부장 상무
(현)KNN 경영본부장 전무

박철훈
1969-10
1년
재선임
(전)KNN 정책사업본부장 이사
(현)KNN 제작편성본부장 상무

이상진
1967-12
1년
재선임
(전)KNN 제작국장
(전)KNN 디지털제작본부장
(현)(주)KNN미디어플러스 대표이사

한철수
1952-05
3년
재선임
(전)창원상공회의소 회장
(전)대한상공회의소 부회장
(현)고려철강(주) 회장
(현)KNN 사외이사

박경희
1965-12
3년
신규선임
(전)부산은행 상무
(현)가온파트너스 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한철수
1952-05
3년
재선임
(전)창원상공회의소 회장
(전)대한상공회의소 부회장
(현)고려철강(주) 회장
(현)KNN 사외이사
고려철강(주)
회장

박경희
1965-12
3년
신규선임
(전)부산은행 상무
(현)가온파트너스 이사
(주)가온파트너스
이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한철수
1952-05
3년
재선임
사외이사인 감사위원
(전)창원상공회의소 회장
(전)대한상공회의소부회장
(현)KNN 사외이사

박경희
1965-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)부산은행 상무
(현)가온파트너스 이사
남양유업 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 남양유업

남양유업/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
제60기 주주총회 회의목적사항

1) 보고사항
가. 감사 보고
나. 영업 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 임시 의장 선임의 건 (후보자 이동춘)

제2호 의안 : 제 60기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 배당금 총액 : 889,712,000원

(보통주 1,000원(20%) = 679,712,000원)

(우선주 1,050원(21%) = 210,000,000원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3-1호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안)

제 3-2호 의안 : 집행임원 제도 도입을 위한 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 신규 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 1명, 사외이사 1명)

제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤여을)

제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 배민규)

제 4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이동춘)

제 4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이명철)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (3억)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤여을
1956-05
3
신규선임
-(전)웅진식품 이사회의장
-(전)웅진식품 기타비상무이사
-(현)한앤컴퍼니 회장

배민규
1983-02
3
신규선임
-(현)한앤컴퍼니 부사장

이동춘
1964-10
3
신규선임
-(전)웅진식품 기타비상무이사
-(현)한앤컴퍼니 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명철
1948-09
3
신규선임
-(전)한국과학기술한림원 이사장
-(현)제이더블유신약 사외이사
-(현)한국파스퇴르연구소 이사장
-(현)제이더블유신약 사외이사
미원상사 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 미원상사

미원상사/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
13 : 00

3. 장소
경기도 광명시 일직동 일직로43 GIDC C동 11층 1106호

4. 의안 주요내용
제65기 정기 주주총회 목적사항

<보고사항>
○ 감사 보고
○ 영업 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
○ 제1호의안 : 제65기 (2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호의안 : 이사 선임의 건

-사외이사 2명 선임(권세원,이범석)
○ 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

-사외이사인 감사위원 2명 선임(권세원,이범석)
○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권세원
1979-06
3
재선임
서울대학교 경영학과 학사, 박사 / 공인회계사
前 세종대학교 경영학부 교수
現 이화여자대학교 경영학부 교수
現 동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원)
동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원)

이범석
1961-03
3
재선임
서울대 화학공학과 학사, 석사
Purdue University 화학공학 박사
現 경희대학교 화학공학과 교수
現 제6기 가스기술기준위원회 위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

권세원
1979-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 경영학과 학사, 박사 / 공인회계사
前 세종대학교 경영학부 교수
現 이화여자대학교 경영학부 교수
現 동아쏘시오홀딩스 사외이사 (감사위원회 위원)

이범석
1961-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 화학공학과 학사, 석사
Purdue University 화학공학 박사
現 경희대학교 화학공학과 교수
現 제6기 가스기술기준위원회 위원
KNN — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: KNN

KNN/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.75

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,648,594,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일(주주명부폐쇄를 하지 않는 경우 기준일의 다음날) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 7항의 배당금 지급예정일자는 변경될 수 있으며 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
삼영 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 삼영

삼영/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 삼영

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기 주주총회와 관련하여 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하려고 하였으나 회사 결산일정, 연결대상회사의 재무제표 수령일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 27일(수), 29(금)

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
레이저쎌 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20240306)
제출인: 레이저쎌

유형자산 양수 결정
1.1
레이저쎌 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 06 일

회 사 명 :
레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :
안건준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9

(전 화)031-8060-3226

(홈페이지)http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이재원

(전 화)031-8060-3226

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 화성시 방교동 839-6

2. 양수내역
양수금액(원)
16,300,000,000

자산총액(원)
36,273,219,804

자산총액대비(%)
44.94

3. 양수목적
제품 양산 효율화 및 임차 수익 창출

4. 양수영향
건물 매입으로 인한 원가 구조 개선 및 임차 수익 창출

5. 양수예정일자
계약체결일
2024.03.06

양수기준일
2024.03.20

등기예정일
2024.03.20

6. 거래상대방
회사명(성명)
칸트론 주식회사

자본금(원)
300,000,000

주요사업
전자부품 제조업

본점소재지(주소)
경기도 화성시 방교동 839-6

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금2. 지급시기 및 지급조건- 계약금 : 10,221,404,000원(2024년 03월 06일) 기존 임대보증금액 상계 금액 9,380,000,000원 실제 결재 금액 841,404,000원 - 잔 금 : 6,534,996,000원(2024년 03월 20일) 기존 임차보증금액 상계금액 10,000,000원 실제 결재 금액 6,524,996,000원 3. 자금조달 방법 : 자기자금 및 금융기관 차입금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시 행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가 - 사유 : 회사와 양도인 간의 자산양수 도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공

외부평가기관의 명칭
삼도회계법인

외부평가 기간
2024.02.26 ~ 2024.03.04

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024.03.06

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 양수내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2022년 12월 31일) 재무제표 기준입니다.나. 상기 2. 양수내역 중 양수금액은 매매계약서상의 금액으로 토지 및 건물을 포함 한 금액이며, 건물에 대한 부가가치세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액입니다.다. 상기 5. 양수예정일자 중 양수기준일 및 등기예정일은 잔금예정일 기준으로 기 재하였으며, 일정 및 대금지급에 관한 사항은 매수인과 매수인의 협의에 의해 변경될 수 있습니다. 또한 등기예정일은 매도인의 등기접수일에 따라 변경될 수 있습니다.라. 상기 7. 거래대금지급 항목에 기술된 임대보증금은 현재 당사가 양도인에게 임대계약으로 지급한 보증금액입니다. 임차보증금은 양도인이 타사와 임차계약 보증금으로 지급받은 금액입니다.마. 본 계약서의 조건 및 거래상대방과 협의에 따라 계약 세부사항은 변동 될 수 있습니다.바. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하 시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -
HLB — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240306)
제출인: HLB

HLB/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
세종특별자치시 국책연구원3로12
BOK아트센터 6층

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]
제1호 의안 :
제39기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김동건 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 박재형 신규선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 신동기 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 설인배 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 신동기 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 안건 제3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의 12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

2. 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 제53조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 24.03.21

3. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2024.03.19(화)~2024.03.28(목)(주총전일 17시까지)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동건
1962-03
3년
재선임
현. 에이치엘비(주) 해외총괄 사장
현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사
전. 주식회사 다날 부회장

박재형
1966-09
3년
신규선임
현. 에이치엘비제약(주) 대표이사
전. 법무법인 해송 변호사
전. 서울지방검찰청 검사

김도연
1972-01
3년
신규선임
현. 에이치엘비(주) 사업총괄 부사장
전. 젠바디 경영총괄 부사장
전. 정명회계법인 파트너

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

설인배
1963-02
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현. HJ중공업 사외이사
현. 와이앤손해보험중개(주) 고문
전. 한국주택금융공사 상임이사
전. 금융감독원 부원장보

신동기
1956-04
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 조은저축은행 사외이사
현. 법무법인 대륙아주 고문
전. 골드만삭스 홍콩 IB투자금융본부 전무이사
한국종합기술 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240306)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-31

3. 정정사유
일부 조정사항을 반영하여 재무제표 재승인

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

- 매출액
당해사업연도:364,938,620
증감금액:81,236,104
증감비율(%):28.6
당해사업연도:376,919,437
증감금액:93,216,921
증감비율(%):32.9

- 영업이익
당해사업연도:4,751,421
증감금액:-674,296
증감비율(%):-12.4
당해사업연도:3,992,265
증감금액:-1,433,452
증감비율(%):-26.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:14,118,299
증감금액:7,407,654
증감비율(%):110.4
당해사업연도:12,905,791
증감금액:6,195,146
증감비율(%):92.3

- 당기순이익
당해사업연도:14,276,965
증감금액:10,477,673
증감비율(%):275.8
당해사업연도:13,341,928
증감금액:9,542,636
증감비율(%):251.2

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

- 자산총계
당해사업연도:381,977,834
당해사업연도:381,181,315

- 부채총계
당해사업연도:224,380,938
당해사업연도:224,519,456

- 자본총계
당해사업연도:157,596,896
당해사업연도:156,661,859

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,878.5
2,861.4

5. 이사회결의일(결정일)
2024-01-31
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명): -
불참(명): -
참석(명): 3
불참(명): 0

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2. 상기 5.이사회결의일(결정일)은 감사전 개별재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다.
2. 상기 5.이사회결의일(결정일)은 재무제표 재승인일입니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
376,919,437
283,702,516
93,216,921
32.9

- 영업이익
3,992,265
5,425,717
-1,433,452
-26.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,905,791
6,710,645
6,195,146
92.3

- 당기순이익
13,341,928
3,799,292
9,542,636
251.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
381,181,315
332,695,360

- 부채총계
224,519,456
183,900,048

- 자본총계
156,661,859
148,795,312

- 자본금
5,475,000
5,475,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,861.4
2,717.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 공사부분 수주 증가에 따른 매출액 증가
- 당기 영업비용 증가
- 투자부동산 평가이익 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 상기 5.이사회결의일(결정일)은 재무제표 재승인일입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료이므로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
CJ — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: CJ

CJ/타인에대한채무보증결정/(2024.03.06)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
씨제이씨지브이(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
CGI Holdings Limited

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
KEB Hana Bank Hongkong Branch

3. 채무(차입)금액(원)
13,332,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
13,332,000,000

자기자본(원)
393,089,340,695

자기자본대비(%)
3.39

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-08

종료일
2025-03-07

5. 채무보증 총 잔액(원)
410,853,919,924

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 기존 보증에 대한 연장건임.

2) 상기 내용 중 "2.채권자"와 "3.채무(차입)금액"의 세부 내역은 다음과 같음

- KEB Hana Bank Hongkong Branch : USD 10,000,000.

3) 상기 "4.채무보증내역"의 채무보증금액의 세부내역은 다음과 같음
- KEB Hana Bank Hongkong Branch : USD 10,000,000.

4) 상기 "6.이사회결의일(결정일)"은 내부 결정일임.

5) 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 2022년 말(전년도), 2021년 말(전전년도), 2020년 말(전전전년도) 별도재무제표 기준임.

6) 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 전월말 차입금액을 2024년 3월 6일 하나은행 최초 고시 매매기준율로 원화 환산한 금액으로 작성함.

* 적용환율 USD=\1,333.20, CNY=\185.08, HKD=\170.39, VND=\0.0540,IDR=\0.0845

※ 관련공시
2023-03-03 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
855,698
324,819
530,879
533,249
374
-9,989

전년도
801,493
282,200
519,292
178,091
334
-4,702

전전년도
683,949
187,546
496,403
497,614
345
1,811

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

우리사주조합원
임직원
7,779,157,924
2023.07.20~2024.07.20
-

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
13,332,000,000
2023.03.08~2024.03.08
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
14,483,150,000
2023.07.20~2024.07.19
보증통화: HKD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
13,332,000,000
2023.07.23~2024.07.23
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
26,664,000,000
2023.07.25~2024.07.25
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
50,661,600,000
2023.09.13~2024.09.13
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
15,998,400,000
2023.12.07~2024.09.13
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
17,331,600,000
2023.09.21~2024.09.20
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
9,332,400,000
2023.09.26~2024.09.27
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
20,637,936,000
2023.10.13~2024.10.13
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
26,664,000,000
2023.10.27~2024.10.25
보증통화: USD

CGI HOLDINGS LIMITED
계열회사
4,666,200,000
2024.02.14~2025.02.14
보증통화: USD

CJ CGV AMERICA, INC.
계열회사
13,332,000,000
2023.05.18~2024.05.18
보증통화: USD

CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
계열회사
6,804,000,000
2023.10.01~2024.09.30
보증통화: VND

CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
계열회사
13,332,000,000
2023.10.03~2024.10.02
보증통화: USD

CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
계열회사
2,008,800,000
2023.10.27~2026.10.23
보증통화: VND

CJ CGV VIETNAM CO., LTD.
계열회사
9,172,416,000
2023.12.29~2024.12.27
보증통화: USD

CJ 4DPLEX AMERICA, INC
계열회사
5,332,800,000
2023.10.18~2024.10.18
보증통화: USD

CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD.
계열회사
4,997,160,000
2023.06.21~2024.06.21
보증통화: CNY

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
계열회사
5,332,800,000
2023.10.13~2024.10.14
보증통화: USD

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
계열회사
7,605,000,000
2023.11.25~2024.12.27
보증통화: IDR

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
계열회사
14,872,000,000
2023.12.04~2024.12.04
보증통화: IDR

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
계열회사
7,182,500,000
2021.11.19~2024.11.19
보증통화: IDR

MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT, INC.
계열회사
100,000,000,000
2023.10.27~2025.10.27
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
에쓰씨엔지니어링 — 기타경영사항(자율공시)  (20240306)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.06)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전환사채 발행후 만기전 사채 취득 및 보유 전환사채 소각

2. 주요내용
본 전환사채 취득 후 소각은 2021년 05월 17일 발행한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기 전 취득 및 보유 전환사채 소각의 건입니다.

3. 결정(확인)일자
2024-03-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 사채에 관한 사항

- 사채의 종류 : 에쓰씨엔지니어링(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 발행일자 : 2021년 05월 17일

- 발행방법 : 국내발행(사모)

- 주당 전환가액 : 3,119원

- 만기일 : 2024년 05월 17일

2) 사채 취득금액 : 3,884,315,040원

- 취득한 사채의 권면총액 : 3,672,000,000원

3) 취득일자 : 2024년 03월 07일

4) 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유 : 이자비용 절감을 위해 사채권자와 협의하여 2024년 03월 07일 만기 전

사채를 취득하여 소각하고자 함

- 향후 처리방법 : 2024년 03월 11일 소각예정

5) 취득자금의 원천 : 자기자금

6) 사채의 취득 방법 : 장외매수

7) 사채의 소각에 관한 사항

- 사채의 명칭: 에쓰씨엔지니어링(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 소각예정 사채의 권면금액 : 8,500,000,000원

- 소각일자 : 2024년 03월 11일

8) 기타

- 상기 취득일자는 전환사채 매매 대금 지급일입니다.

- 전환사채 전환가액은 2022년 02월 17일 조정되었습니다.

※ 관련공시
2020-12-07 전환사채권발행결정
2021-02-05 전환사채권발행결정
2021-02-17 전환사채권발행결정
2021-03-08 전환사채권발행결정
2021-03-09 전환사채권발행결정
2021-04-05 전환사채권발행결정
2021-05-13 전환사채권발행결정
2021-05-14 전환사채권발행결정
2021-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-11-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2021-12-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-01-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022-02-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
미래에셋생명 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 56
(여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 3명, 사외이사 2명)

제3-1호 사내이사 김재식 선임의 건

제3-2호 사내이사 조성식 선임의 건

제3-3호 사내이사 황문규 선임의 건

제3-4호 사외이사 김학자 선임의 건

제3-5호 사외이사 김혜성 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우

선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)

제5-1호 감사위원 김학자 선임의 건

제5-2호 감사위원 김혜성 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재식
1968-02
2
재선임
-2017.06 ~ 2019.02 미래에셋생명 대표이사
-2019.02 ~ 2021.03 미래에셋증권 사장
-2021.03 ~ 2021.11 미래에셋증권 대표이사
-2021.11 ~ 2022.03 미래에셋생명 관리총괄
-2022.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사

조성식
1970-11
2
신규선임
-2018.11~2022.11 미래에셋생명 자산운용부문대표
-2022.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업3부문대표
-2023.10~현재 現 미래에셋생명 재무부문대표

황문규
1970-08
2
신규선임
-2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장
-2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장
-2023.10~현재 現 미래에셋생명 GA영업부문대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

위경우
1962-07
1
재선임
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
(주)LX세미콘 (사외이사)

김학자
1967-03
1
재선임
2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사
-

김혜성
1966-02
2
신규선임
2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장
2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원
2024.02 ~ 현재 現 국제손해사정 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

위경우
1962-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
2021.07 ~ 2022.06 한국금융학회 회장
1997.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수
2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김학자
1967-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
2022.01 ~ 2024.01 한국여성변호사회 회장
2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 구성원변호사
2023.02 ~ 현재 現 대한변호사협회 부협회장
2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사

김혜성
1966-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2019.01 ~ 2020.12 KB손해보험 일반보험부문장
2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원
2022.09 ~ 현재 現 국제손해사정 고문
큐알티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 디에스청담반도체1호신기술사업투자조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
큐알티 주식회사

20240227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
디에스청담반도체1호신기술사업투자조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
큐알티 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
405100

발행주식 총수
11,988,108

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
디에스청담반도체1호신기술사업투자조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
468-80-03073

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
청담인베스트먼트
부 서
경영지원

직 위
차장
전화번호
02-667******

성 명
김준태
팩스번호
02-344*******

이메일 주소
******@cdinvestment.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 01월 31일
1,311,000
10.9
1,311,000
10.9

이번보고서
2024년 03월 06일
0
0
0
0

증 감
-1,311,000
-10.9
-1,311,000
-10.9

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

11,988,108
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 02월 27일
보통주
1,311,000
-85,057
1,225,943
29,748
-

장내매도(-)
2024년 02월 28일
보통주
1,225,943
-520,943
705,000
29,566
-

장내매도(-)
2024년 02월 29일
보통주
705,000
-705,000
0
33,538
-

합 계
1,311,000
-1,311,000
0
31,714
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이프로젠바이오로직스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠바이오로직스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에이프로젠바이오로직스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사와 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램" 참여 여부
: 미참여

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-04 주주총회소집결의
이엔플러스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240306)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.06)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

22
3,870
3,130

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

22
2,310,000,000
596,899
738,019

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
1.조정근거

- 시가하락에 따른 전환가액 재조정 :“본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 본 사채 발행 당시 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
- 본건 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 있는 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
마. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 하향조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
- 상기 가목 내지 라목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법
(A) 1개월 가중산술평균주가 : 3,366원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 3,025원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 2,991원
(D) 산술평균((A+B+C)/3) : 3,127원
(E) 기준주가(MAX(C,D)) : 3,127원
(F) 직전 전환가액 : 3,870원
(G) 최저조정한도 : 2,710원
(H) 조정 전환가액 : 3,130원(호가단위 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-03-05

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 시가하락 및 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2022-10-06 전환사채권발행결정
2022-10-19 전환사채권발행결정
2022-11-08 전환사채권발행결정
2022-12-05 전환사채권발행결정
2022-12-06 전환사채권발행결정
2022-12-06 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
디에이테크놀로지 — 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) (20240306)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)디에이테크놀로지
보통주

2.정지사유

주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소

3.정지기간
가.정지일시
2024-03-11
-

나.만료일시

신주권 변경상장일 전일까지

4.근거규정

코스닥시장업무규정 제25조 및 동규정시행세칙 제30조

5.기타

사유 : 주식분할
유유제약 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 유유제약

유유제약/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제84기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행)

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박노용 재선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 주상언 재선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (주상언 재선임)

- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박노용
1970-09
2
재선임
- 바르샤바 경제대 경영학 석사
- 前 유유제약 경영지원본부장('14.03~'23.02)
- 現 유유제약 대표이사('23.03~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주상언
1955-03
2
재선임
- 한양대학교 의과대학 박사
- 前 태준제약 사장('08.07~'10.02)
- 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05)
- 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08)
- 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

주상언
1955-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 의과대학 박사
- 前 태준제약 사장('08.07~'10.02)
- 前 알앤엘바이오 사장('10.03~'13.05)
- 前 HK inno.n 고문('20.09~'23.08)
- 現 강남구 보건소 의사('22.01~현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 의약품, 의약외품, 건강식품 판매대행 서비스업
- 의약품, 의약외품, 건강식품 판촉대행 서비스업
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
원익QnC — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 원익QnC

원익QnC/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전10시

2. 장소
경북 구미시 5공단3로 14 S동 3층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
- 의안 및 주요내용

1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 회의 목적사항

제1호 의안 : 제21기 (2023년 1월 1일~2023년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 57원 배당

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 선임의 건

(후보자: 이용한)

제2-2호의안: 사내이사 선임의 건

(후보자: 이현덕)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3년
재선임
- 원익회장(2001~ )

이현덕
1961-03
3년
신규선임
- 원익 반도체/디스플레이 부문장(2024~)
- 원익IPS 대표이사(2017-2023)
옵티시스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 옵티시스

옵티시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
옵티시스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제25기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 결산 및 감사보고서 수령 일정, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주들의 주주총회 참석과 주주권 행사를 위해 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예상 공고 시점을 기재하였습니다.

-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램': 미참여

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회)
탑코미디어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 탑코미디어

탑코미디어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
19,178,342,271
22,615,183,360
-3,436,841,089
-15.1

- 영업이익
-4,152,237,429
341,102,831
-4,493,340,260
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,434,281,585
-3,028,958,668
-405,322,917
-13.3

- 당기순이익
-11,823,680,211
-3,028,958,668
-8,794,721,543
-290.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
41,859,241,428
58,867,894,045

- 부채총계
4,612,792,540
23,721,177,629

- 자본총계
37,246,448,888
35,146,716,416

- 자본금
11,012,883,500
8,883,134,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- STB(셋톱박스)사업 영업양도로 인한 매출액 및 중단손익 반영으로 당기순이익 감소
- 종속회사 플랫폼 사업 광고선전비 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
남양유업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 남양유업

남양유업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
1,050

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
0.4

5. 배당금총액(원)
889,712,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다.

2.시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균에 대한 1주당 배당금액의 백분율입니다.

3.배당금 지급 예정일자는 변경될수 있으며, 상법 464조의2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

4.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제60기 주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

남양유업우
우선주
1,050
0.4
210,000,000
파라다이스 — 상장폐지승인을위한의안상정결정  (20240306)
제출인: 파라다이스

파라다이스/상장폐지승인을위한의안상정결정/(2024.03.06)상장폐지승인을위한의안상정결정

상장폐지승인을위한의안상정결정

1. 상장폐지목적
구분
유가증권시장상장

사유
-

2. 주주총회일시
날짜
2024-03-22

시간
09:30

3. 주주총회장소
서울시 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층 대강당

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 투자자등 보호대책
가. 본 사항은 2024년 3월 6일(수) 개최된 이사회에서 결의된 사항입니다.

나. 2024년 3월 22일(금) 개최 예정인 정기주주총회 결의 과정 및 관련기관 승인여부에 따라서 변경될 수 있습니다.

6. 향후일정
가. 정기주주총회 부의 안건으로 상정 후 가결시, 유가증권시장본부의 상장승인을 조건부로 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 진행 예정입니다.

7. 주식분포현황
[최대 주주 (특수관계인 포함)]
- 파라다이스글로벌 : 34,767,536주(37.90%)
- 학교법인 계원학원 : 3,720,000주(4.05%)
- 파라다이스 복지재단 : 927,002주(1.01%)
- 전필립 : 415,580주(0.45%)
- 전지혜 : 1,725,264주(1.88%)
- 전원미 : 259,467주(0.28%)
- 김영율 : 185,000주(0.20%)
- 김명옥 : 77,290주(0.08%)
- 최성욱 : 5,000주(0.01%)

[기타 주주]
- 최대주주 제외 : 49,676,936주(54.14%)

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주식분포현황은 2023년 12월 31일 기준입니다.

※관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
파라다이스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 파라다이스

파라다이스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 파라다이스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정 및 외부감사인의 감사 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 대신 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제를 도입하기로 결정하였습니다.향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
효성 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 효성

효성/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
효성티앤씨(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,070,471,419,196
4,319,879,312,472

- 부채총계
2,501,728,753,176
2,804,355,654,281

- 자본총계
1,568,742,666,020
1,515,523,658,191

- 비지배지분 제외 자본총계
1,274,635,104,522
1,222,692,723,800

- 자본금
21,638,410,000
21,638,410,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,890.6
5,650.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
7,526,918,824,216
8,882,729,665,188

- 영업이익
213,392,972,311
123,593,507,716

- 법인세비용차감전계속사업이익
122,986,330,674
30,658,603,776

- 당기순이익
98,706,200,512
19,183,248,249

- 지배기업 소유주지분 순이익
93,196,991,500
11,591,355,473

4. 연결대상 종속회사 수
23
22

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,614,788,388,998
1,677,616,349,705

- 부채총계
736,549,882,828
845,718,443,908

- 자본총계
878,238,506,170
831,897,905,797

- 자본금
21,638,410,000
21,638,410,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,058.7
3,844.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,453,044,534,376
5,364,505,669,881

- 영업이익
108,551,207,960
178,825,559,525

- 법인세비용차감전계속사업이익
109,732,755,093
303,615,954,199

- 당기순이익
95,955,470,113
289,706,109,799

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
사조산업 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 사조산업

사조산업/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
서울시 용산구 후암로 107 (게이트타워 지하2층 대교육장)

4. 의안 주요내용
□ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항> ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무

제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주)

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4인)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(주진우)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김치곤)

- 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이인우)

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(김정수)

○ 제3호 의안 :사외이사 인 감사위원 선임의 건(김정수)

○ 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(임중근)

○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제53기 12억→제54기 12억)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주진우
1949-08
3
재선임
現. 사조그룹 회장

김치곤
1964-04
3
재선임
前. 사조산업 수산본부 사업부장
現. 사조산업 대표이사

이인우
1949-07
3
재선임
前. 사조산업 대표이사
現. 사조그룹 수산, 축산부문 총괄부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정수
1951-05
3
신규선임
前. 사조산업 대표이사
-

임중근
1947-07
3
신규선임
前. KPMG KOREA 대표
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정수
1951-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前. 사조산업 대표이사

임중근
1947-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前. KPMG KOREA 대표
피제이메탈 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
11:00

2. 장소
전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제 14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:하경식)
제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:최춘근)
제2-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건(후보자:김영진)
- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:김영진)
- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 재선임의 건 (후보자:조동영)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

하경식
1963-01
2
신규선임
-포스코 본사 원료실(원료전문위원)
-포스코 태국 대표법인장

최춘근
1971-03
2
재선임
-㈜알덱스 생산관리팀
-現 ㈜피제이메탈 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영진
1961-12
1
재선임
-포스코 ESM CFO(상무)
-포스코 O&M CFO(전무)
(주)신동해홀딩스

조동영
1961-06
1
재선임
-삼성서울병원 행정부장
-청주대 보건의료과학대학 겸임교수
-