티로보틱스 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 티로보틱스

주주총회소집공고
2.9
(주)티로보틱스

주주총회소집공고

2024년 03월 06일

회 사 명 :
(주)티로보틱스

대 표 이 사 :
안승욱

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

(전 화)070-4363-0331

(홈페이지)http://www.t-robotics.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김현훈

(전 화)070-4363-0331

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장

3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김시호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 하태헌 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박영준 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 제1호 의안인 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 당사는 상법 시행령 제31조에 따라 주주총회 개최 일주일 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.t-robotics.net)에 게재할 예정입니다. 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

6.

전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표시스템 인터넷 주소
: 「
https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소
: 「
https://evote.ksd.or.kr/m」

나
. 전자투표 행사 기간
: 2024년
3월
19일
(화
) 09시
~ 2024년
3월
28일
(목
) 17시

(

기간 중
24시간 의결권 행사 가능

)

다
. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-

주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2024년 03월 06일주식회사 티로보틱스대표이사 안승욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박용래(출석률: 18.75%)

찬 반 여 부

1
2023.01.31
법인 예금의 개인 담보제공 연장의 건
불참

2
2023.02.21
2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건결산보고서 승인의 건
찬성

3
2023.03.07
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2023.03.22
제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

5
2023.03.24
주식매수선택권 행사에 따른 신주식 발행의 건
불참

6
2023.03.30
대표이사 선임의 건
불참

7
2023.05.12
4회차 전환사채 매도청구권 행사의 건
불참

8
2023.06.05
5전환우선주 매도청구권 행사의 건
불참

9
2023.06.21
제6회 신주인수권부사채 발행의 건
불참

10
2023.06.27
기업 운전 자금 대출
불참

11
2023.07.04
관계회사 운영자금 대여의 건
불참

12
2023.07.21
기업 운전 자금 대출
불참

13
2023.10.10
모션디바이스 제1회 사모 전환사채 만기연장
불참

14
2023.10.16
금융상품 담보 제공의 건
불참

15
2023.11.13
금융상품 담보 제공의 건
불참

16
2023.12.22
관계회사 운영자금 연장의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)모션디바이스(관계회사)
2023.07.05
2,579
3.13

- 상기 비율은 2022년도 별도재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)모션디바이스(관계회사)
원재료 매입
2023.01.01-2023.12.31
13,647
25.83

운영자금 대여
2023.07.05
2,579
4.88

지급수수료
2023.01.01-2023.12.31
1,794
3.40

사무실 등 임대
2023.01.01-2023.12.31
78
0.15

제품 매출
2023.01.01-2023.12.31
16
0.03

T-Robotics Inc(관계회사)
제품매출
2023.01.01-2023.12.31
4,057
3.09

지급수수료
2023.01.01-2023.12.31
27
0.02

- 상기 비율은 2022년도 별도재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

로봇 산업은 로봇 완성품이나 부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 로봇 자체가 다양한 기술(전자, 기계, 제어, AI 등)의 융합 형태, 즉 메카트로닉스(MT)의 속성상, 자동차 산업과 같은 기계산업과 PC나 반도체 산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다.

국제표준화기구
(ISO: International Organization for Standardization)
는

당사의

현재

주력

로봇
(
진공로봇
)
인

산업용

로봇은

직선

혹은

회전을

포함한

셋

혹은

그

이상의

방향으로

다양한

조작이

가능하며
,
자동적으로

통제되거나
,
재프로그래밍이

될

수

있는
것으로

정의하고

있습니다
.

2023
년부터

공급

중인

물류

로봇은

AGV/AMR(

Automated Guided Vehicle(
무인운송차량
), Autonomous Mobile Robots(
자율이동로봇
)
로봇으로

구분됩니다
.

국제

로봇

연맹(IFR)

에

따르면,AGV

는

환경

주행을

위한

가이드된

경로와

외부

마커에

의존하는

자동화된

모바일

플랫폼

으로, AGV

는
스스로
경로를
매핑할
수
없습니다
. AGV는
주행에 있어 외부
인프라가
필요합니다
. 이러한
인프라는
대개
시설
바닥이나
벽에
내장된
자석이나
레이저
형태를
취합니다
. 한
위치에서
다른
위치로
리프팅
, 견인
, 운송하는
등의
특정
작업을
수행하기
위해
프로그래밍될
수
있습니다
. 또한
AGV는
충돌
방지
센서를
사용해
주변을
주행하고
장애물을
피합니다
.

반면
, AMR은
AGV와 달리 외부 인프라 없이 자율 주행할 수 있습니다
. AMR은 온보드센서와 내비게이션 기능을 사용해 환경에 적응하고 스스로 경로를 전환할 수 있습니다
.

(2)산업의 성장성

과거

우리나라에

산업용

로봇이

처음

도입된

시기는

1970

년대에

자동차

제조

라인에서

Spot

용접용

로봇이

처음

사용된

이래

국내

자동차

산업의

성장과

함께

산업용

로봇의

보급이

확대되어

왔습니다

. 1980

년대

이후에는

전기

전자산업에서

생산성

향상을

위해

제조용

로봇이

적극적으로

적용되었고

,

품질

경쟁력

향상과

노동환경

변화에

따라

로봇의

필요성이

대두되었습니다

. 1990

년대에

이르러서는

반도체

산업에서

로봇이

적용되었고

, 2000

년대에

이르러서는

LCD

와

OLED

기술이

발전하면서

디스플레이

생산장비

중

핵심적

공정에

투입되는

제조로봇사업도

급속하게

발전되어

왔습니다

.

이러한

,

로봇의

변화는

비단

제조

(

산업

)

용

로봇에

이르지

않고

최근에는

의료용

로봇

등

전문

서비스

분야의

일상생활에

도움을

주는

협동

로봇

등

일반

서비스

로봇까지

발전하고

있습니다

.

(3)
경기변동의 특성 및 계절성

당사가

제공하는

로봇

중

진공로봇

사업은

디스플레이

및

반도체

웨이퍼

이송
,
태양광패널

이송로봇

시장으로

한정되고

있습니다
.
이러한

진공로봇은

전방산업의

경기침체시

그

변동에

직접적

원인이

되어

산업투자

침체의

원인이

되기도

합니다
.

물류로봇은

적용분야가

2

차전지

생산공정
,
반도체생산공정
,
디스플레이생산공정

등

다양한

산업분야에

적용될

수

있지만
,
결론은

여러

산업분야에서

장비투자와

같은

전방산업

투자

침체는

그

변동의

직접적

원인이

될

수

있습니다
.

(4) 경쟁요소 및 경쟁상의 강점

로봇

산업

경쟁의

핵심은

기술선도력
,
고객과의

관계
,
시의적절한

투자
,
제품가격
,
꾸준한

관리능력
,
시장

변화에

맞는

기술

접목
,
생산성

혁신

등을

통한

원가

경쟁력

확보
,
부품

및

원자재의

가격
,
환율
,
전반적인

산업

및

경제

상황

등과

같은

내외적인

요소에

의해

결정됩니다
.
전방

산업의

침체

등에도

수익성을

확보할

수

있는

기술과

대체

로봇과

진공이송모듈의

개발

및

생산능력
,
그리고

안정적인

거래처

확보가

중요한

경쟁

요소입니다
.
매출의

상당

부분이

진공이송로봇과

물류로봇으로

한정된

제품과

일부

고객사를

통하여

이루어지고

있으므로

고객사와의

지속적인

관계

구축이

필요합니다
.
진공로봇은

국내에서는

동종

제품을

생산하는

업체가

없지만
,
일본의

업체들과

진공이송로봇에

대한

경쟁

중에

있는

바
,
경쟁업체와

차별화되는

대형화

기술

등

차별화될

수

있는

신기술의

개발과

신제품은

사업

성공에

중대한

사항이며
,
지적재산권을

국제적으로

보호하기

위하여

적극적인

대응이

필요하며
,
경험이

풍부한

핵심

경영관리자들과

숙련된

생산라인

운영자들의

확보가

필요합니다
.

물류로봇의

경우

국내외에서

유사제품을

생산

및

개발하는

업체가

여러

업체가

경쟁하고

있습니다
.
물류이송로봇의

경우

로봇이동

제어기술
,
관제소프트웨어

개발

능력
,
구동부의

안정적

장치의

설계기술
,
고객사

및

산업별

맞춤형

하드웨어개발과

로봇제어기술이

핵심적

사업

성공요소입니다
.

그리고
,
단기간

내에

높은

수율로

양산할

수

있는

고도화

된

생산시설

확충과

경험

역시

경쟁사들에

앞설

수

있는

요소입니다
.

기술면에서

진공로봇은

진공환경에서

파티클의

최소화
,
고온

유지

기술
,
기구의

처짐과

좌우

흔들림을

최소화할

수

있는

로봇

구조해석

및

설계기술
,
초정밀

제어기술을

이용한

세계

최초
11
세대급

진공

로봇

기술을

구축하고

있습니다
.
영업면에서도
Applied Materials
와

같은

글로벌

고객사와

전략적

거래

관계를

유지하고

있으며
,
이외에도

국내외

디스플레이

업체들과

긴밀한
Relationship
을

유지
/
강화해

나가고

있으며
,
물류이송로봇은

“S”

사를

통한

유일한

공급사로

선정되어

전략적으로

거래

관계를

유지하고

있으며
,
이외에도

물류로봇은

국내외

대기업

및

글로벌
업체들과

협의와

개발

등을

논의해

가고

있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는

효율

개선
,
수익

강화
,
비용

절감

등

전사적

경영개선

활동을

추진하였고
,
해외

시장의

꾸준한

영업성과로

여러

악재속에서도

디스플레이
(OLED, LCD)
용

진공로봇과

진공이송모듈의

경쟁력

강화에

힘쓰고

있으며
,
미국법인과

중국법인을

통하여

영업강화

및

현지

경쟁력을

강화하고

있습니다
.

또한

, 2023

년부터

양산

중인

물류로봇은

글로벌

최초로

대규모

양산경험을

살려

,

향후

물류로봇

시장을

선도하고

국내외

고객사를

확보하는

등

영업을

강화하고

있습니다

.

2020
년부터는

제
2
공장

준공으로

생산능력을

연간
1500
억원대로

증설하여

가동함으로써

안정적인

물량공급과

원가개선에

기여하고

있습니다
.

2024
년도

업황은

국제정세의

어려움

및

대외경제의

불확실성
,
러우간

전쟁
,
미중무역
분쟁의

격화

등으로

국내외

경기의

인플레이션

및

저성장

우려기조로

전방산업

투자

지연

등으로

어려운

경영환경이

지속될

수

있습니다
.

당사는

이와

같은

어려운

경영환경을

극복하기

위해

회사

전반의

구조적인

중점

변화
및

개선

과제를

발굴하고

지속적으로

추진하여

가시적

성과를

극대화

할

것입니다
.

우선

글로벌시장과

국내시장에서

물류로봇과

진공로봇
,
진공이송모듈의

점유율

확대
중심의

경영체제를

구축하고
,
로봇관련

사업분야
(
반도체
,
재활로봇
,
자율이송로봇
)
에서

연구개발을

공격적으로

하여

시장진출에

힘쓰고

있습니다
.
또한

회사

제품의

완성도를

높혀

대외적인

회사

인지도

상승으로

이어지도록

마케팅

및

영업조직을

강화하여

글로벌

시장

경쟁우위를

점하는데

중점을

둘

것입니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의

목적사업은

물류로봇과

진공로봇

솔루션

및

로봇부품

연구

개발

,

생산

및

판매를

주력사업으로

영위하기

때문에

재무정보를

물류로봇, 진공로봇과

시스템으로

각

구분하여

기재하였습니다

.

(2) 시장점유율

당사의

물류로봇과

진공로봇은

제조로봇산업분야

및

디스플레이

산업분야에서

차지하는

수치적 근거자료가

없어

점유율을

객관적으로

파악하기에는

어렵습니다

.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 당사는 이사회 결의에 의하여 신규사업 진출을 결의한 사실은 없으며, 기존에 영위하던 로봇 사업부문의 확장과 시장확대에 주력할 계획입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결(별도) 재무제표[대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 등]

※ 제1호 의안인 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20기말 2023년 12월 31일 현재

제19기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산

85,795,748,002

44,288,672,739

현금및현금성자산
13,104,704,357

8,431,768,838

매출채권
9,008,022,038

6,200,371,698

계약자산
11,334,078,820

-

기타채권(유동)
2,861,523,891

1,949,059,223

기타금융자산(유동)
31,689,647,498

17,527,771,209

재고자산
13,278,178,731

9,243,448,003

기타유동자산
4,247,919,165

760,353,471

당기법인세자산
271,673,502

175,900,297

II. 비유동자산

47,531,061,132

43,226,185,057

기타채권(비유동)
3,276,889,681

930,850,633

기타금융자산(비유동)
4,757,557,672

2,736,661,060

유형자산
29,559,768,570

27,822,158,465

사용권자산
2,865,400,510

2,102,041,724

무형자산
5,231,946,887

6,675,837,161

이연법인세자산
1,839,497,812

2,958,636,014

자 산 총 계

133,326,809,134

87,514,857,796

부 채

I. 유 동 부 채

93,033,298,535

43,054,800,623

매입채무
15,799,476,809

3,988,348,100

기타채무(유동)
2,163,662,283

1,282,799,849

차입금(유동)
18,637,049,927

18,906,263,207

사채(유동)
11,044,517,566

3,231,923,942

리스부채(유동)
1,024,114,053

551,671,061

기타금융부채(유동)
42,248,762,811

14,335,364,202

당기법인세부채
-

79,739

유동성충당부채
330,750,627

305,535,412

기타유동부채
1,784,964,459

452,815,111

II. 비 유 동 부 채

9,070,238,977

20,321,549,331

장기기타채무
152,005,621

124,434,910

기타금융부채(비유동)
-

7,425,271,648

차입부채(비유동)
3,460,340,000

5,895,900,000

사채(비유동)
-

3,121,115,237

리스부채(비유동)
1,705,742,071

1,517,180,260

확정급여채무

3,752,151,285

2,237,647,276

부 채 총 계

102,103,537,512

63,376,349,954

자 본

I. 지배기업 소유주지분

31,708,596,904

24,934,397,807

자본금
8,886,596,500

7,115,248,500

자본잉여금
91,360,063,641

35,944,283,794

기타자본
(575,403,504)

(567,515,595)

이익잉여금(결손금)
(67,962,659,733)

(17,557,618,892)

II. 비지배지분

(485,325,282)

(795,889,965)

자 본 총 계

31,223,271,622

24,138,507,842

부채및자본총계

133,326,809,134

87,514,857,796

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기(당)기
제19기(전)기

매출액
66,818,568,313
56,729,389,196

매출원가
57,532,023,599
42,705,090,222

매출총이익
9,286,544,714
14,024,298,974

판매비와관리비
17,756,336,201
16,363,933,835

영업이익(손실)
(8,469,791,487)
(2,339,634,861)

영업외손익
(39,374,926,281)
952,301,087

기타수익
805,156,243
1,696,888,938

기타비용
3,698,448,689
1,144,307,494

금융수익
23,086,070,125
4,790,746,627

금융비용
59,567,703,960
4,391,026,984

법인세비용차감전순이익(손실)
(47,844,717,768)
(1,387,333,774)

법인세비용
1,324,733,996
(74,373,733)

당기순이익(손실)
(49,169,451,764)
(1,312,960,041)

기타포괄손익
(1,068,890,360)
(156,662,246)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,784,038
(23,396,061)

해외사업환산손익
2,784,038
(23,396,061)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,071,674,398)
(133,266,185)

지분상품투자평가손실
(92,399,155)
(239,652,222)

확정급여제도의 재측정요소
(979,275,243)
106,386,037

총포괄이익(손실)
(50,238,342,124)
(1,469,622,287)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주
(49,425,765,598)
(1,004,334,184)

비지배지분
256,313,834
(308,625,857)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주
(50,464,799,697)
(1,160,104,060)

비지배지분
226,457,573
(309,518,227)

주당이익(손실)

보통주 기본주당순이익(손실)
(3,105)
(71)

보통주 희석주당순이익(손실)
(3,105)
(113)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

지배기업의

소유주지분

비지배지분
자본합계

2022.1.1(전기초)
7,058,666,500
35,375,034,789
(440,871,745)
(16,660,137,024)
25,332,692,520
(556,081,021)
24,776,611,499

당기순이익(손실)

(1,004,334,184)
(1,004,334,184)
(308,625,857)
(1,312,960,041)

기타포괄손익

해외사업환산차손익

(22,969,970)

(22,969,970)
(426,091)
(23,396,061)

확정급여제도의 재측정요소

106,852,316
106,852,316
(466,279)
106,386,037

공정가치측정금융자산평가손익

(239,652,222)

(239,652,222)

(239,652,222)

소유주와의 거래 :

주식매수선택권
50,000,000
454,129,760
135,978,342
-
640,108,102
69,709,283
709,817,385

사업결합
-
-
-
-
--
-
-

종속회사 지분의 취득
-

-
-
-
-
-

유상증자
-

-
-
-
-
-

전환사채 주식 전환
6,582,000
115,119,245
-
-
121,701,245
-
121,701,245

기타
-
-
-
-
-
-
-

2022.12.31(전기말)
7,115,248,500
35,944,283,794
(567,515,595)
(17,557,618,892)
24,934,397,807
(795,889,965)
24,138,507,842

2023.01.01(당기초)
7,115,248,500
35,944,283,794
(567,515,595)
(17,557,618,892)
24,934,397,807
(795,889,965)
24,138,507,842

당기순이익

(49,425,765,598)
(49,425,765,598)
256,313,834
(49,169,451,764)

기타포괄손익

해외사업환산차손익
-
-
2,784,038
-
2,784,038
(2,394,530)
389,508

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(979,275,243)
(979,275,243)
(27,461,731)
(1,006,736,974)

지분상품투자평가손실
-
-
(92,399,155)
-
(92,399,155)
-
(92,399,155)

소유주와의 거래 :

주식매수선택권 부여
-
-
-
-
-
84,107,110
84,107,110

주식매수선택권 행사
110,000,000
1,001,787,600
81,727,208
-
1,193,514,808
-
1,193,514,808

전환사채 주식 전환
1,661,348,000
54,413,992,247
-
-
56,075,340,247
-
56,075,340,247

2023.12.31(당기말)
8,886,596,500
91,360,063,641
(575,403,504)
(67,962,659,733)
31,708,596,904
(485,325,282)
31,223,271,622

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 20(당)기

제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(26,936,716,922)
2,662,247,900

영업으로부터 창출된 현금
(26,418,251,371)
3,968,726,918

이자 수취
537,572,131
86,090,801

이자 지급
(936,857,446)
(1,160,304,338)

법인세 환급
9,677,757
18,660,400

법인세 납부
(128,857,993)
(250,925,881)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,840,360,024)
(8,663,552,631)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,587,353,873
6,701,192,430

단기기타금융자산의 감소
-
-

단기기타채권의 감소
-
-

단기대여금의 감소
2,781,193,336
343,713,336

장기대여금의 감소

-

유형자산의 처분
1,502,844,993
-

장기기타금융자산의 감소
256,330,544
6,241,307,422

보증금의 감소
46,985,000
116,171,672

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,427,713,897)
(15,364,745,061)

단기기타금융자산의 증가
(16,634,494,788)
(14,119,402,278)

장기기타금융자산의 증가

(64,126,016)

단기대여금의 증가

13,580,000

장기대여금의 증가
(4,515,262,261)
-

종속기업투자의 증가
(46,145,777)
-

투자주식의 취득
(2,040,135,931)
-

유형자산의 취득
(5,730,329,917)
(1,095,444,867)

무형자산의 취득
(134,702,530)
(99,351,900)

보증금의 증가
(326,642,693)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
56,460,515,681
6,938,676,650

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
72,338,543,691
17,564,732,542

단기차입금의 증가
1,500,000,000
7,059,232,542

장기차입금의 증가
2,578,799,858
-

단기기타금융부채의 증가
27,519,743,833
-

장기기타금융부채의 증가

-

전환사채 발행

-

신주인수권부사채 발행
39,640,000,000
-

유상증자

10,005,500,000

주식선택권행사

1,100,000,000
500,000,000

전환우선주 발행

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,878,028,010)
(10,626,055,892)

단기차입금의 상환
(267,858,525)
(7,600,458,540)

리스부채의 상환
(861,562,600)
(945,338,650)

유동성장기부채의 상환
(1,766,660,000)
(2,080,258,702)

장기기타금융부채의 감소
(10,546,386,885)
-

장기차입금의 상환
(2,435,560,000)
-

IV. 환율변동효과
(10,503,216)
(7,937,712)

V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
4,672,935,519
915,854,207

VI. 기초의 현금및현금성자산
8,431,768,838
7,515,914,631

VII. 기말의 현금및현금성자산
13,104,704,357
8,431,768,838

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I. 유동자산

85,275,963,093

45,780,870,557

현금및현금성자산
9,910,078,655

7,813,031,593

매출채권
9,919,886,632

7,543,117,192

계약자산
11,334,078,820

-

유동기타채권
6,358,252,437

4,009,028,456

유동기타금융자산
32,568,096,190

17,527,771,209

재고자산
10,978,723,104

8,301,399,073

기타유동자산
3,935,390,263

411,064,087

당기법인세자산
271,456,992

175,458,947

II. 비유동자산

45,835,927,145

36,526,974,998

비유동기타채권
3,632,895,643

774,510,209

비유동기타금융자산
4,969,139,863

3,313,006,436

유형자산
28,474,646,293

21,237,062,682

무형자산
694,016,449

882,429,108

투자부동산
512,649,496

3,537,733,234

사용권자산
2,169,712,032

1,399,365,960

종속기업투자
2,714,369,553

2,714,369,553

이연법인세자산
2,668,497,816

2,668,497,816

자 산 총 계

131,111,890,238

82,307,845,555

부 채

I. 유동부채

87,736,647,660

35,816,227,199

매입채무
15,228,386,575

3,796,806,362

유동기타채무
1,923,849,732

1,198,511,206

차입금(유동)
15,835,640,000

15,602,300,000

사채(유동)
11,263,639,381

3,231,923,942

기타금융부채
40,661,527,382

11,131,638,762

리스부채(유동)
716,054,076

347,362,133

유동성충당부채
409,446,413

298,809,116

기타유동부채
1,698,104,101

208,875,678

II. 비유동부채

8,082,708,305

19,586,811,003

장기기타채무
134,200,619

123,022,463

장기기타금융부채
-

7,425,271,648

차입부채(비유동)
3,435,380,000

5,821,020,000

사채(비유동)
-

3,121,115,237

리스부채(비유동)
1,261,634,594

981,586,473

확정급여채무

3,251,493,092

2,114,795,182

부 채 총 계

95,819,355,965

55,403,038,202

자 본

I. 자본금
8,886,596,500

7,115,248,500

II. 자본잉여금
91,725,719,502

36,309,939,655

III. 기타자본
(699,955,084)

(682,908,794)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(64,619,826,645)

(15,837,472,008)

자 본 총 계

35,292,534,273

26,904,807,353

부채및자본총계

131,111,890,238

82,307,845,555

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 매출액
64,123,233,003
52,836,559,903

II. 매출원가
58,438,959,392
39,978,476,493

III. 매출총이익
5,684,273,611
12,858,083,410

판매비와관리비
15,338,604,953
12,579,187,417

IV. 영업이익(손실)
(9,654,331,342)
278,895,993

V. 영업외손익
(38,078,331,569)
934,736,699

기타수익
774,771,840
1,579,639,000

기타비용
934,523,508
698,741,193

금융수익
20,325,981,223
4,241,342,515

금융비용
58,244,561,124
4,187,503,623

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(47,732,662,911)
1,213,632,692

VII. 법인세비용(수익)
162,014,415
144,822,398

VIII. 당기순이익(손실)
(47,894,677,326)
1,068,810,294

IX. 기타포괄손익
(980,076,466)
(137,556,542)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(980,076,466)
(137,556,542)

확정급여제도의 재측정요소
(887,677,311)
102,095,680

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실
(92,399,155)
(239,652,222)

X. 총포괄손익
(48,874,753,792)
931,253,752

XI. 주당이익

보통주 기본주당순이익
(3,009)
75

보통주 희석주당순이익
(3,009)
14

자 본 변 동 표

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.1.1(전기초)
7,058,666,500
35,740,690,650
(579,234,914)
(17,008,377,982)
25,211,744,254

당기순이익(손실)
-
-
-
1,068,810,294
1,068,810,294

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
102,095,680
102,095,680

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(239,652,222)
-
(239,652,222)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권행사
6,582,000
115,119,245
-
-
121,701,245

유상증자
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여
-
-
-
-
-

주식매수선택권
50,000,000
454,129,760
135,978,342
-
640,108,102

2022.12.31(전기말)
7,115,248,500
36,309,939,655
(682,908,794)
(15,837,472,008)
26,904,807,353

2023.1.1(당기초)
7,115,248,500
36,309,939,655
(682,908,794)
(15,837,472,008)
26,904,807,353

당기순이익
-
-
-
(47,894,677,326)
(47,894,677,326)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(887,677,311)
(887,677,311)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(92,399,155)
-
(92,399,155)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환권 행사
1,661,348,000
54,413,992,247
-
-
56,075,340,247

주식매수선택권
110,000,000
1,001,787,600
75,352,865
-
1,187,140,465

2023.12.31(당기말)
8,886,596,500
91,725,719,502
(699,955,084)
(64,619,826,645)
35,292,534,273

현 금 흐 름 표

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티로보틱스
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(26,346,824,061)
3,227,678,415

1. 영업으로부터 창출된 현금
(25,969,687,001)
4,249,503,503

2. 이자 수취
529,478,580
110,633,765

3. 이자 지급
(810,617,595)
(1,029,346,078)

4. 법인세 환급
31,747,299
18,657,570

5. 법인세 납부
(127,745,344)
(121,770,345)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(26,383,950,919)
(10,076,482,464)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
962,523,880
6,603,851,258

단기기타금융자산의 감소
-
-

단기대여금의 감소
706,193,336
330,133,336

장기대여금의 감소
-
-

무형자산의 처분
-
-

투자주식의 취득
-
-

장기기타금융자산의 감소
256,330,544
6,238,605,922

보증금의 감소
-
35,112,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,346,474,799)
(16,680,333,722)

단기기타금융자산의 증가
(16,470,480,288)
(14,119,402,278)

전환사채 취득
-
-

장기기타금융자산의 증가

(64,126,016)

단기대여금의 증가

(2,039,880,000)

장기대여금의 증가
(2,551,844,452)
-

종속기업투자의 증가
-
-

투자주식의 취득
(2,040,135,931)
-

유형자산의 취득
(5,873,024,318)
(359,021,028)

무형자산의 취득
(84,347,117)
(97,904,400)

보증금의 증가
(326,642,693)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
54,829,706,200
7,924,054,939

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
69,488,943,833
17,555,458,540

단기차입금의 증가
1,400,000,000
7,049,958,540

장기차입금의 증가
-
-

단기기타금융부채의 증가
27,348,943,833
-

전환사채 발행
-
10,005,500,000

전환우선주부채 발행
-
-

신주인수권부사채 발행
39,640,000,000
-

유상증자
-
-

주식선택권 행사
1,100,000,000
500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,659,237,633)
(9,631,403,601)

단기차입금의 상환
-
(7,343,958,540)

리스부채의 상환
(560,550,748)
(546,215,061)

유동성장기부채의 감소
(1,166,660,000)
(1,741,230,000)

장기기타금융부채의 감소
(10,546,386,885)

장기차입금의 감소
(2,385,640,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,884,158)
19,639,994

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
2,097,047,062
1,094,890,884

VI. 기초의 현금및현금성자산
7,813,031,593
6,718,140,709

VII. 기말의 현금및현금성자산
9,910,078,655
7,813,031,593

결손금처리계산서(안)

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

20기 처리예정일 2024년 3월 29일19기 처리확정일 2023년 3월 30일

(단위 : 원 )

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금

전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)
15,840,150,083
17,011,056,057

보험수리적손실(이익)
887,677,311
(102,095,680)

당기순손실(당기순이익)
47,894,677,326
(1,068,810,294)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
64,622,504,720
15,840,150,083

※
연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출"의 첨부문서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
18조
[전환사채의 발행
]

① 회사는 사채의 액면총액이

500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.

(

생략
)

②
~ ④
(생략
)

제
18조
[전환사채의 발행
]

①회사는 사채의 액면총액이

1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

.

(

생략
)

②
~ ④
(현행과 같음
)

전환사채 발행한도 증액

제
19조
[신주인수권부사채의 발행
]

① 회사는 사채의 액면총액이

500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제

18조 제
1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

②
~ ⑤
(생략
)

제
19조
[신주인수권부사채의 발행
]

① 회사는 사채의 액면총액이

1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제

18조 제
1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다
.

②
~ ⑤
(현행과 같음
)

신주인수권부사채 발행한도 증액

<

신설
>

부

칙

제
1조
(시행일
) 이 정관은
2024년
3월
29일부터 시행한다
.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박현섭
1962.04.15
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

김시호
1963.06.06
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

하태헌
1970.06.23
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박현섭
(주)티로보틱스 전략개발센터 총괄 부사장
2007~20162017~20192020~현재
KITECH 로봇그룹 수석연구원KAIST 기계공학과 연구교수(주)티로보틱스 전략개발센터 총괄 부사장
해당사항 없음

김시호
연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수
2005~20112011~현재

충북대학교 전자정보대학 부교수, (정)교수연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수

해당사항 없음

하태헌
법무법인 세종 파트너 변호사
2017~20202020~20212021~현재
대법원 재판연구관(부장판사)서울고등법원 고법판사(부장판사)법무법인 세종 파트너 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박현섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김시호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

하태헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[김시호 사외이사 후보자]

1.전문성본 후보자는 충북대학교 전자정보대학 부교수, (정)교수 등의 경력을 지니고 있으며, 현재 연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수로 활동하고 있습니다. 티로보틱스 이사회에 참여함으로써 전문 지식과 경험을 발휘하여, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.2.독립성

본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 티로보틱스의 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것입니다.

[하태헌 사외이사 후보자]

1.전문성본 후보자는 대법원 재판연구관(부장판사),서울고등법원 고법판사(부장판사) 경력을 지니고 있으며, 현재 법무법인 세종 파트너 변호사로 활동하는 등 법무 분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖춘 법률전문가로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 법률분야 의사결정에 있어서 적극적 역할을 통해 법률적 리스크를 줄이고 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.2.독립성

본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 티로보틱스의 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박현섭 사내이사 후보자]후보자는 현재 (주)티로보틱스의 전략개발센터 총괄 부사장으로서 전반적인 제품 개발에 대한 높은 이해도와 전문적인 역량을 통해 회사의 성장에 기여하였으며, KITECH 로봇그룹 연구원 등 수년간의 경험을 바탕으로 회사성장에 기여할 것으로 판단하였습니다.[김시호 사외이사 후보자]후보자는 현재 연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수로서 전문 지식과 경험을 발휘하여 관련 산업에 대한 전문 견해로 당사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.[하태헌 사외이사 후보자]

후보자는 현재 법무법인 세종 파트너 변호사로 활동하는 등 법무 분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖춘 법률전문가로서 당사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_박현섭

확인서_김시호

확인서_하태헌

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박영준
1952.11.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영준
(주)라이팩 CTMO 및 사내이사
2012~20182020~20232018~현재현재

SK 하이닉스 반도체 사외이사지능형 반도체 포럼 위원장(주)티로보틱스 감사(주)라이팩 CTMO 및 사내이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 임기 동안 주식회사 티로보틱스의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_박영준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,439백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2024년 03월 21일)에 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.t-robotics.net

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□

전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제
368조의
4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
.

가
. 전자투표시스템 인터넷 주소
: 「
https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소
: 「
https://evote.ksd.or.kr/m」

나
. 전자투표 행사 기간
: 2024년
3월
19일
(화
) 09시
~ 2024년
3월
28일
(목
) 17시

(

기간 중
24시간 의결권 행사 가능

)

다
. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-

주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정
)

라
. 수정동의안 처리
: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 2024년 3월 29일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.