서원인텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 서원인텍

주주총회소집공고
2.9
(주)서원인텍

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고부의안건나. 제2호 의안
안건 세부항목 추가
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 김재윤 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 정연범 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 최길용 사내이사 선임의 건

주주총회소집공고

2024년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 서원인텍

대 표 이 사 :
김 재 윤

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)

(전 화) 031-428-9500

(홈페이지) http://www.seowonintech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민 영 태

(전 화) 031-428-9500

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거, 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

※ 대표전화: (031)428-9500

3. 회의 목적 사항

[ 보고사항 ]

가. 감사 보고

나. 영업 보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 [ 부의안건 ]

가. 제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금 : 400원) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김재윤 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 정연범 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 최길용 사내이사 선임의 건

다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사안내

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하 기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님 들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 13일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

2024년 03월 04일

경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)

주식회사 서 원 인 텍

대표이사 김 재 윤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백승준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.07
■ 의안 : 현금배당 승인의 건
찬성

2
2023.02.08
■ 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
찬성

3
2023.02.17
■ 의안 : 제26기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2023.02.24
■ 의안 : 제26기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성

5
2023.03.21
■ 의안 : 제26기 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2023.03.22
■ 의안 : 해외법인 운전자금대출 연대보증 승인의 건
찬성

7
2023.03.29
■ 의안 : 제26기 정기주주총회의사록
찬성

8
2023.06.16
■ 의안 : 거래처 대여금 결정의 건
찬성

9
2023.10.17
■ 의안 : 해외법인 운전자금대출 연대보증 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

※ 상기 주총에서 승인받은 금액은 40억원이며, 사내이사 및 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
하노이서원인텍(종속회사)

2023.01.01~2023.12.31

509
60.5

매출
서원(남경)전자유한공사(종속회사)

2023.01.01~2023.12.31

59
7.0

주1) 2023년도 별도 기준 매출액 841억 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

하노이서원인텍(종속회사)
매출

2023.01.01~2023.12.31

509
60.5

서원(남경)전자유한공사(종속회사)
매출

2023.01.01~2023.12.31

59
7.0

주1) 2023년도 별도 기준 매출액 841억 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성최근 휴대폰 시장은 피처폰에서 스마트폰 중심으로 성장하고 있으며, 모바일 주도권 확보를 위해 통신, PC, 인터넷 등의 IT기업은 기업간 경쟁구도를 다변화하여 새로운 융합형 비지니스를 창출하고 있습니다. 초기 스마트폰 산업은 시장규모가 협소하여 전자산업 內 비중이나 후방 부품산업에 대한 영향력이 제한적이었으나, 글로벌 경기침체와 무관하게 수요는 지속적으로 증가하였으며, 스마트폰의 파급력은 TV, PC, 노트북, 피쳐폰 등의 주력 전자산업의 구조적 변화를 일으켰습니다.

스마트폰 시장은 디지털 가전기기, 개인용 정보기기와 통신기기를 중심으로 발전하고 있으며, 각각의 고유한 사업영역을 구축하며 반도체, 디스플레이 등 주변의 연관 산업을 함께 발전시키면서 급속한 성장을 지속하여 왔습니다.

휴대폰 산업은 기술적 측면에서 첫째, 이동통신망이 브로드밴드 방식으로 진화되면서 고속, 저비용화 되고 있습니다. 둘째, 폐쇄형이었던 콘텐츠, 소프트웨어가 무선과 유선 웹사이트를 모두 이용할 수 있는 개방형으로 진화되고 있습니다. 셋째, 단순한 통신기기에 불과했던 단말기는 정보기기를 거쳐 향후 건강 및 안전관리 등의 개인형 생활기기로 진화될 전망입니다.

시장 측면에는 첫째, 주력 시장이 선진국 시장에서 신흥국시장으로 변화되고, 둘째, 일반 휴대폰 시장은 정체된 반면, 스마트폰 시장이 급성장하고 있습니다. 셋째, 모바일 서비스시장도 과거 다양한 어플리케이션을 이용한 문자, 음성메시지 위주에서 위치기반서비스, 동영상, 게임 등으로 다양화 될 전망입니다. 스마트폰은 MP3P, DMB, 무선인터넷 등 다양한 부가 기능으로 생필품이자 악세사리화 되었고, 이에 따라 휴대폰의 기능과 디자인의 조화를 요구하는 소비자의 욕구 또한 커지고 있습니다. 휴대폰 제조사는 소비자의 눈길을 끌 수 있는 조금 더 다양하고 독특한 디자인 개발을 핵심전략으로 하여 막대한 개발 및 마케팅 비용을 지불하고 있습니다. 휴대폰 제조사의 디자인 개발욕구와 다양한 부가서비스 및 콘텐츠 개발은 휴대폰 Case, 액정, 키패드 등 외장 부품 산업에 가장 큰 영향을 미치는 요소가 되고 있습니다.
(Accessory부문)휴대폰 Accessory 시장은 현재 폭발적인 성장세를 지속하고 있습니다. KT 경제연구소에 따르면 올해 국내 휴대폰 액세서리 시장 규모는 2조 3,491억원을 기록할것으로 전망하고 있으며, 제품별로는 보호케이스가 약 60%, 보호필름이 약 29%, 기타 11%로 예상하고 있습니다. 스마트폰 사용자는 보호케이스와 보호필름은 선택이 아닌 필수 아이템으로 인식하고 있기 때문에 스마트폰 시장의 성장에 따라 액세서리 시장은 더욱 확장되는 중요한 산업으로 자리잡을것으로 예상하고 있습니다. 또한, 태블릿 Device의 경우 매년 소비자 니즈 증가와 더불어 IT기반 주변제품 시장도 크게 성장될 것으로 전망되며 소비자의 시장도 점점 세분화 되어 감에 따라 글로벌 시장의 크기 또한 매년 확대 예상되고 있습니다.
(2차전지 부문)

현재 2차전지 시장의 국내외 메이저 업체는 한국과 일본이 주도하여 왔으며 국내의 LG에너지솔루션과 일본의 Sanyo, Sony가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이는 전세계시장의 50%이상을 차지하고 있으며, 성장은 모바일 기기를 주요 시장으로 2차전지 시장 규모는 2010년에 13조 원대에 달했으며, 향후 10년간 10배 이상의 성장이 예상됩니다. 최근에는 모바일 기기인 스마트폰과 태블릿 PC에서 2차전지의 성장은 점차 확대 되어 가고 있으며, 향후에는 전기 자동차를 필두로 대용량 전력저장장치 등 2차전지의 시장은 더욱더 확대될 전망입니다.당사의 2차전지 보호회로 부품은 IT제품인 노트북 및 휴대폰 등의 2차전지에 장착하여 사용되는 필수재이므로 전방산업의 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다.또한, 최근 2차전지는 오래 쓰지 못하는 짧은 수명 때문에 소비자들의 기대가 더욱더 커져가고 있습니다. 이러한 이유 때문에 2차전지와 2차전지 보호회로의 필연적인 기술적 성능을 혁신해야하는 새로운 전지를 요구하고 있습니다.

(와이맥스<E)
ITU에서 정의한 4G 요구사항을 충족시키는 후보 기술로는 현재 LTE(Long TermEvolution)와 와이맥스(WiMAX)입니다. LTE는 현재 GSM/WCDMA 계열의 표준에서 진화한 기술방식입니다. 국내 와이브로도 와이맥스에 속하는 기술입니다.현재 국내외 이동통신 사업자의 4G 계획을 종합해보면 WCDMA 사업자와 CDMA 사업자 모두 LTE 계열을 지지하고 있으며, 향후 LTE 계열이 4G를 주도할 가능성이 높습니다.또한, 스마트폰의 확산과 모바일 어플리케이션의 대중화로 인해 전 세계 이동통신 시장은 음성 중심에서 데이터 중심으로 전환되고 있으며, 데이터 트래픽이 급증하고 있습니다. 그리고 스마트폰, 태블릿PC 등 새로운 융합형 멀티미디어 단말기의 출시와 더불어 클라우드 컴퓨팅, M2M(Machine to Machine)의 확산으로 향후 모바일 데이터 수요 및 주파수에 대한 요구가 더욱 폭증할 것으로 예측되고 있습니다.당사는 급변하는 통신시장의 환경에 맞추어 양(와이맥스<E)시장에 사용할 수 있는 노트북 USB모뎀과 초고속 인터넷 유무선 송수신용 CPE제품 및 라우터 등을 개발하여 통신사업자에게 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있으며, 최근 Silicone Cover를 공급하고 있습니다.휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다.2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차전지에 장착되는 보호회로를 LG화학 제조사에 납품하고 있습니다. 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다. 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마튼폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대 진행중에 있습니다.2차전지 보호회로 관련 사업장은 해외로는 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG에너지솔루션에 부품을 공급하고 있습니다.

2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 와이브로 사업은 2018년 현재까지 영위되고 있으며 과거 리비아 LTT社를 중심으로 한 중동지역 및 아시아 지역에서 와이브로 USB MODEM 및 CPE, Router 등의 매출이 발생하고 있으며, 중동지역 뿐만 아니라 미주 및 아프리카 남미 등 신규시장으로의 매출을 확대하고 있습니다. 향후 와이브로 단말시장은 중동지역과 아프리카 지역을 중심으로 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 최근에는 와이브로와 더불어 LTE제품군도 미주지역 통신사업자와 새로운 인터넷 사업자를 통한 매출을 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

①키패드 시장점유율

휴대폰 부자재&KEYPAD 분야는 업계통계나 업계지 등의 공적인 자료가 다양한 휴대폰 공급업체의 연간판매량, 시장점유율 등의 실적에 비해 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

②부자재 시장점유율국내 시장 내에서 영세한 규모의 부자재 업체가 다수 존재하고 있는 상황으로 시장점유율을 집계할 수 없었습니다. 다만, 당사의 주된 거래처에 납품하는 거래처 중 부자재(RUBBER, SPONGE)의 대부분을 동사에서 공급하고 있다고 추정하고 있습니다.③Accessory 시장 점유율스마트폰 및 태블릿 Device에 사용되며 국내 시장 내에서 Accessory업체가 다수 존재하고 있는 상황으로 시장점유율을 집계할 수 없었습니다.

④보호회로 시장점유율

보호회로 부품분야는 휴대폰, 노트북, 전자수첩, 넷북 등의 다양한 휴대 단말제품에 고르게 사용되는 제품의 특성으로 인하여, 관련 제품의 시장 점유율이 모두 집계된 객관적인 DATA가 없습니다.

⑤와이브로<E 시장점유율

당사가 참여하고 있는 와이브로 시장은 주로 중동지역을 중심으로 매출의 90%이상 공급되고 있는 통신 단말 제품입니다. 특히, 와이브로 관련 통신시장은 국가별, 지역별, 사업자별로 그 규모와 종류가 다르게 나타납니다. 따라서, 동종업계의 사업자라 하더라도 그에 따른 시장규모와 점유율이 모두 집계된 객관적인 DATA는 없습니다.

(3) 시장의 특성

스마트폰의 출현으로 전방산업인 휴대폰 업계의 최근 동향은 매년 성장율은 큰폭의 증가 추세에 있습니다. 과거, 비즈니스 계층의 얼리 어댑터 전유물이었던 스마트폰이 최근 일반 대중으로 확산됨에 따라 "스마트폰으로 하루를 시작하여 스마트폰으로 마감한다"는 소비층이 빠른 속도로 확대 되었습니다.세계 스마트폰 시장은 크게 애플의 아이폰 진영과 삼성전자의 갤럭시 시리즈 진영으로 구분되며, 당사의 휴대폰 부품은 삼성전자에 공급함에 따라 전방산업의 시장 점유율에 영향을 받습니다.그리고 당사 휴대폰 부품군인 부자재와 키패드는 여전히 이 분야에서 시장경쟁력을 확보할 수 있는 여건을 갖추고 있습니다.특히 이동통신 서비스 방식의 진화, 통신사업자의 신규서비스 제공, 최종 단말기 수요자 및 해외국가의 통신사 정책에 따라 영향을 받습니다.특히 당사 매출의 상당부분은 수출물량이기 때문에 해외 IT경기 또는 대기업의 해외진출 정도에 따라 영향을 받습니다. 또한, 당사의 해외현지법인으로 중국 천진공장과 베트남 하노이공장의 진출로 전략적인 생산기지로 활용하고 있으며, 전방산업의 영향에 따라 매출의 영향을 받습니다.세계 휴대폰 시장은 스마트폰 및 각종 모바일 기기로 촉발된 인터넷의 대중화로 PC이용자보다 저변이 넓으며, 인터넷 보급 속도도 유선인터넷 보다 빠르며, 다양한 어플리케이션 및 하드웨어 스펙경쟁에 따라 컨버젼스 교체주기가 빨라지고 있습니다.

그리고, 향후 차세대 이동통신 사업인 와이브로, LTE와 함께 휴대폰은 새로운 통신서비스가 출현으로 인한 다양한 기술의 영역파괴 선도의 중심에 있을 것이며, 디자인으로서 패션트렌드의 중요한 한 부분을 차지하게 될 것으로 전망됩니다.당사가 개발에 참여하고 있는 제품들도 이러한 변화에 따라 진행되고 있습니다. 최근에는 소비자의 오감을 만족을시키는 UI의 개발과 함께 점점 더 PC와의 경계가 허물어지고 있는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 획기적인 디자인의 제품출시로 지속적인 신규 수요를 창출해 나가고 있습니다. 당사는 향후에도 지금까지의 연구개발 실적 및 기술력을 생산기술과 접목시켜 신규 사업부문 제 품개발 및 생산체제를 구축하여 기술혁신기업으로 발돋움 할 수 있도록 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

서원인텍 조직도.jpg
서원인텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년도 영업실적은 매출이 전년대비 17.0% 감소하여 2,628억원이며, 영업이익은 전년대비 55.7% 감소하여 99억원으로 나타났습니다.당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있으며, 최근 Silicone Cover를 공급하고 있습니다.휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다.2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차전지에 장착되는 보호회로를 LG화학 제조사에 납품하고 있습니다. 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다. 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마튼폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대 진행중에 있습니다.2차전지 보호회로 관련 사업장은 해외로는 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG에너지솔루션에 부품을 공급하고 있습니다.2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 와이브로 사업은 2023년 현재까지 영위되고 있으며 현재 리비아 LTT社를 중심으로 한 중동지역 및 아시아 지역에서 와이브로 USB MODEM 및 CPE, Router 등의 매출이 발생하고 있으며, 중동지역 뿐만 아니라 미주 및 아프리카 남미 등 신규시장으로의 매출을 확대하고 있습니다. 향후 와이브로 단말시장은 중동지역과 아프리카 지역을 중심으로 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 최근에는 와이브로와 더불어 LTE제품군도 미주지역 통신사업자와 새로운 인터넷 사업자를 통한 매출을 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월 中 공시 예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제27기 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표 - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 27 기 2023. 12. 31 현재

제 26 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

비유동자산
42,819,857,184
42,823,056,691

유형자산
32,542,096,210
31,747,407,112

투자부동산
2,562,528,295
2,735,370,517

무형자산
59,727,064
55,686,467

이연법인세자산
3,114,001,355
2,973,481,134

기타비유동금융자산
3,422,407,199
4,000,100,023

기타비유동자산
1,119,097,061
1,311,011,438

유동자산
189,143,382,504
196,245,916,857

재고자산
18,768,403,999
25,500,233,215

매출채권 및 기타채권
24,848,585,458
21,743,074,646

기타유동자산
16,904,773,915
24,246,636,043

기타유동금융자산
114,045,961,751
114,336,585,503

현금및현금성자산
14,575,657,381
10,419,387,450

자 산 총 계
231,963,239,688
239,068,973,548

자 본

지배주주지분
204,840,841,746
197,503,244,769

납입자본
19,198,667,693
19,198,667,693

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

이익잉여금
185,439,738,426
178,457,721,553

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
180,710,533,965
173,728,517,092

기타자본구성요소
202,435,627
(153,144,477)

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

기타포괄손익누계액
(403,867,683)
(759,447,787)

비지배주주지분
67,707,014
210,471,056

자 본 총 계
204,908,548,760
197,713,715,825

부 채

비유동부채
168,234,045
282,100,495

기타비유동금융부채
148,656,729
282,100,495

비유동리스부채
19,577,316
-

유동부채
26,886,456,883
41,073,157,228

매입채무 및 기타채무
21,737,400,220
26,104,039,283

기타유동부채
157,299,905
220,537,344

단기차입금
2,834,628,800
10,378,488,800

유동리스부채
220,274,735
242,824,962

당기법인세부채
1,936,853,223
4,127,266,839

부 채 총 계
27,054,690,928
41,355,257,723

부채및자본총계
231,963,239,688
239,068,973,548

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
262,811,619,114
316,789,922,430

매출원가
241,870,309,355
279,696,182,790

매출총이익
20,941,309,759
37,093,739,640

판매비와관리비
10,954,847,254
14,533,586,806

영업이익
9,986,462,505
22,560,152,834

기타수익
8,817,599,946
13,585,493,100

기타비용
4,292,945,191
6,929,028,610

금융수익
4,191,827,808
2,205,906,343

금융원가
420,800,347
204,487,511

법인세비용차감전순이익
18,282,144,721
31,218,036,156

법인세비용
3,767,956,211
8,018,970,932

당기순이익
14,514,188,510
23,199,065,224

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
14,422,016,873
22,972,497,094

비지배지분
92,171,637
226,568,130

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산이익
359,153,728
152,144,549

법인세차감후 기타포괄손익
359,153,728
152,144,549

총포괄이익
14,873,342,238
23,351,209,773

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
14,777,596,977
23,123,938,013

비지배지분
95,745,261
227,271,760

주당손익

기본주당이익
775
1,235

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배회사지분
비지배주주지분
합 계

납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

2022.01.01(전기초)
19,198,667,693
161,995,224,459
(304,585,396)
111,942,917
181,001,249,673

총포괄손익

당기순이익
-
22,972,497,094
-
226,568,130
23,199,065,224

해외사업환산손익
-
-
151,440,919
703,630
152,144,549

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(6,510,000,000)
-
(128,743,621)
(6,638,743,621)

2022.12.31(전기말)
19,198,667,693
178,457,721,553
(153,144,477)
210,471,056
197,713,715,825

2023.01.01(당기초)
19,198,667,693
178,457,721,553
(153,144,477)
210,471,056
197,713,715,825

총포괄손익

당기순이익
-
14,422,016,873
-
92,171,637
14,514,188,510

해외사업환산손익
-
-
355,580,104
3,573,624
359,153,728

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(7,440,000,000)
-
(238,509,303)
(7,678,509,303)

2023.12.31(당기말)
19,198,667,693
185,439,738,426
202,435,627
67,707,014
204,908,548,760

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,568,816,092

17,916,345,004

(1) 당기순이익
14,514,188,510

23,199,065,224

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
11,882,743,809

(1,796,169,538)

법인세비용
3,767,956,211

8,018,970,932

금융수익
(4,191,827,808)

(2,205,906,343)

금융원가
420,800,347

204,487,511

감가상각비
3,349,298,927

3,606,048,148

투자부동산감가상각비
171,106,129

169,980,298

지급임차료
433,723,788

510,967,956

대손상각비
(405,928,787)

315,747,509

기타대손상각비
48,360,055

-

무형자산상각비
20,322,464

7,737,234

기타비유동자산손상차손
-

155,450,204

외화환산손실
2,132,374,869

2,193,454,700

재고자산평가손실
706,537,697

3,007,686,020

유형자산처분손실
-

449,880

잡손실
-

3,519,478

외화환산이익
(50,440,708)

(618,853,100)

유형자산처분이익
(8,933,590)

(16,929,202)

잡이익
-

(5,198,473)

매출채권의 감소(증가)
(3,247,682,833)

7,535,957,706

미수금의 감소(증가)
(119,667,881)

1,187,125,714

선급금의 감소(증가)
(3,036,742)

67,243,590

선급비용의 증가
(88,195,509)

(29,710,142)

부가세대급금의 감소(증가)
7,407,090,502

(16,428,395,540)

재고자산의 감소(증가)
5,920,789,038

(7,529,361,535)

장기선급금의 감소
185,112,305

95,668,577

매입채무의 감소
(3,933,615,143)

(2,662,238,649)

미지급금의 증가(감소)
(505,089,013)

144,917,971

선수금의 증가(감소)
(69,150,768)

43,493,092

미지급비용의 증가(감소)
(63,816,415)

479,944,456

예수금의 증가(감소)
6,656,674

(48,427,530)

(3) 이자의 지급
(425,507,792)

(201,101,757)

(4) 이자의 수취
3,180,552,169

1,548,519,036

(5) 법인세의 납부
(5,583,160,604)

(4,833,967,961)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,337,140,371)

(25,908,643,705)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
258,524,887,591

278,241,602,888

단기금융상품의 감소
256,382,400,000

277,289,400,000

단기대여금의 감소
43,514,606

111,571,524

장기금융상품의 감소
1,604,546,053

624,544,385

기계장치의 처분
8,032,500

13,398,375

차량운반구의 처분
909,090

3,579,827

정부보조금의 수령
-

67,000,000

임차보증금의 감소
485,485,342

132,108,777

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(261,862,027,962)

(304,150,246,593)

단기금융상품의 증가
256,025,576,248

301,850,729,663

단기대여금의 증가
39,294,126

-

장기금융상품의 증가
1,439,430,288

352,665,653

건물의 취득
-

3,096,620

기계장치의 취득
2,620,301,206

1,360,487,865

시설장치의 취득
-

254,906,926

차량운반구의 취득
19,492,136

81,532,205

공구와기구의 취득
118,393,427

85,152,466

건설중인자산의 증가
1,500,000,000

-

산업재산권의 취득
-

2,649,700

기타무형자산의 취득
25,016,200

57,773,452

임차보증금의 증가
74,524,331

101,252,043

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,999,549,939)

(7,247,482,386)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
9,378,890,400

19,606,596,460

단기차입금의 차입
9,378,890,400

19,422,596,460

임대보증금의 증가
-

184,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,378,440,339)

(26,854,078,846)

단기차입금의 상환
17,100,115,200

18,131,239,800

리스부채의 상환
466,415,836

501,842,060

배당금의 지급
7,678,509,303

8,220,996,986

임대보증금의 감소
133,400,000

-

Ⅳ. 외화환산차이조정

(70,138,003)

398,582,350

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

4,161,987,779

(14,841,198,737)

Ⅵ. 기초의 현금

10,419,387,450

25,307,870,643

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,717,848)

(47,284,456)

Ⅷ. 기말의 현금

14,575,657,381

10,419,387,450

2) 재무제표 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 27 기 2023. 12. 31 현재

제 26 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

비유동자산
32,179,192,245
32,324,956,871

유형자산
18,435,567,677
17,942,674,022

투자부동산
2,339,732,766
2,493,011,486

무형자산
2,316,450
3,280,336

종속기업투자
6,587,092,406
6,449,177,991

이연법인세자산
1,579,161,379
1,618,593,104

기타비유동금융자산
3,235,321,567
3,818,219,932

유동자산
178,465,658,650
162,946,687,895

재고자산
813,518,127
4,058,203,009

매출채권 및 기타채권
57,523,087,566
45,772,831,214

기타유동자산
974,537,951
1,406,846,095

기타유동금융자산
110,321,961,751
105,637,185,503

현금및현금성자산
8,832,553,255
6,071,622,074

자산총계
210,644,850,895
195,271,644,766

자본

자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

자본잉여금
9,898,667,693
9,898,667,693

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

이익잉여금
181,691,205,241
161,734,579,657

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
176,962,000,780
157,005,375,196

기타자본구성요소
606,303,310
606,303,310

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

자본총계
201,496,176,244
181,539,550,660

부채

비유동부채
163,577,316
277,400,000

장기매입채무 및 기타비유동채무
144,000,000
277,400,000

비유동리스부채
19,577,316
-

유동부채
8,985,097,335
13,454,694,106

매입채무 및 기타채무
7,583,086,974
8,941,627,593

기타유동부채
82,082,091
147,168,787

단기차입금
500,000,000
2,000,000,000

유동리스부채
6,643,199
-

당기법인세부채
344,207,665
2,034,734,735

기타충당부채
469,077,406
331,162,991

부채총계
9,148,674,651
13,732,094,106

자본과부채총계
210,644,850,895
195,271,644,766

- 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

매출액
84,121,556,993
109,629,610,015

매출원가
76,445,723,163
99,636,431,509

매출총이익
7,675,833,830
9,993,178,506

판매비와관리비
6,384,900,477
11,551,297,731

영업이익(손실)
1,290,933,353
(1,558,119,225)

기타수익

2,166,314,319
7,983,817,965

기타비용
2,129,760,591
3,436,264,860

금융수익
3,978,262,511
1,879,480,411

금융원가
49,743,983
57,799,742

종속기업으로부터의 기타수익
23,612,421,022
12,745,618,457

법인세비용차감전순이익
28,868,426,631
17,556,733,006

법인세비용
1,471,801,047
2,393,650,499

당기순이익
27,396,625,584
15,163,082,507

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
27,396,625,584
15,163,082,507

주당손익

기본주당이익
1,473
815

- 별도 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2022.1.1(전기초)
19,198,667,693
153,081,497,150
606,303,310
172,886,468,153

당기순이익
-
15,163,082,507
-
15,163,082,507

연차배당
-
(6,510,000,000)
-
(6,510,000,000)

2022.12.31(전기말)
19,198,667,693
161,734,579,657
606,303,310
181,539,550,660

2023.1.1(당기초)
19,198,667,693
161,734,579,657
606,303,310
181,539,550,660

당기순이익
-
27,396,625,584
-
27,396,625,584

연차배당
-
(7,440,000,000)
-
(7,440,000,000)

2023.12.31(당기말)
19,198,667,693
181,691,205,241
606,303,310
201,496,176,244

- 별도 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

영업활동현금흐름

17,511,223,980

21,920,087,073

당기순이익 조정을 위한 가감
1,581,424,214

5,553,368,161

법인세비용
1,471,801,047

2,393,650,499

금융수익
(3,978,262,511)

(1,879,480,411)

금융원가
49,743,983

57,799,742

감가상각비
1,117,275,366

1,202,830,866

투자부동산상각비
153,278,720

153,278,720

무형자산상각비
963,886

3,736,181

기타의비용
-

3,519,478

대손상각비
1,085,396,352

1,758,183,511

기타의대손상각비
33,550,000

-

외화환산손실
1,421,560,723

2,055,464,587

재고자산평가손실
1,681,509,044

1,410,756,942

유형자산처분손실
-

449,880

외화환산이익
(35,701,864)

(80,812,803)

유형자산처분이익
(8,933,590)

(14,894,830)

재고자산평가손실환입
(1,410,756,942)

(1,511,114,201)

당기순이익
27,396,625,584

15,163,082,507

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(25,770,787,532)

(8,970,539,630)

매출채권의감소(증가)
(4,024,713,532)

7,780,169,463

미수금의감소(증가)
(152,168,013)

941,004,287

선급금의감소(증가)
(1,693,440)

30,282,490

선급비용의감소(증가)
(4,342,267)

3,965,981

부가세대급금의감소
438,343,851

282,516,884

재고자산의감소(증가)
2,973,932,780

(2,223,054,968)

매입채무의감소
(1,569,803,015)

(3,164,047,000)

미지급금의증가
211,807,343

108,998,955

선수금의증가(감소)
(66,401,977)

40,634,630

미지급비용의증가(감소)
35,356,479

(23,242,855)

예수금의증가(감소)
1,315,281

(2,149,040)

종속기업으로부터의기타수익
(23,612,421,022)

(12,745,618,457)

이자지급
(49,987,745)

(57,501,139)

이자수취
2,904,706,447

1,252,694,404

종속기업으로부터 배당금의 수취
14,046,049,254

8,921,491,498

법인세환급(납부)
(2,596,806,242)

57,491,272

투자활동현금흐름

(5,675,826,078)

(22,688,256,801)

단기금융상품의 감소
240,600,000,000

266,600,000,000

기계장치의 처분
8,032,500

13,398,375

차량운반구의 처분
909,090

1,545,455

장기금융상품의 감소
1,604,546,053

624,544,385

임차보증금의 감소
470,000,000

60100000

국고보조금의 수령
-

67,000,000

단기금융상품의 증가
(245,284,776,248)

(289,618,529,663)

장기금융상품의 증가
(1,439,430,288)

(352,665,653)

기계장치의 취득
(30,110,149)

(81,000,000)

차량운반구의 취득
(19,492,136)

-

공구와 기구의 취득
(33,287,500)

-

건설중인자산의 취득
(1,500,000,000)

-

산업재산권의 취득
-

(2,649,700)

임차보증금의 증가
(52,217,400)

-

재무활동현금흐름

(9,074,466,721)

(6,326,313,333)

임대보증금의 증가
-

184,000,000

단기차입금의 차입
7,050,000,000

10,500,000,000

단기차입금의 상환
(8,550,000,000)

(10,500,000,000)

리스부채의 상환
(1,066,721)

(313,333)

임대보증금의 감소
(133,400,000)

-

배당금의 지급
(7,440,000,000)

(6,510,000,000)

현금및현금성자산의증가(감소)

2,760,931,181

(7,094,483,061)

기초 현금및현금성자산

6,071,622,074

13,166,105,135

기말 현금및현금성자산

8,832,553,255

6,071,622,074

※ 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2024년 3월 中 공시 예정인 '감사보고서 제출'의 첨부문서 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제27기
제26기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,514
23,199

(연결)주당순이익(원)
775
1,235

현금배당금총액(백만원)
7,440
7,440

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
51.3
32.1

현금배당수익률(%)
보통주
6.7
6.6

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
400

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*) 제27기, 제26기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무정보 기준으로 기재한 것입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재윤
1970.02
부
부
본인
이사회

정연범
1970.10
부
부
없음
이사회

최길용
1971.09
부
부
없음
이사회

백승준
1948.07
여
부
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재윤
대표이사
1992. 03 ~ 현재
- (주)서원인텍 대표이사
없음

정연범
상무이사
2003. 03 ~ 현재
- (주)서원인텍 상무이사
없음

최길용
이사
2002. 10 ~ 현재
- (주)서원인텍 이사
없음

백승준
대표이사
1990. 02 ~ 현재
- 디케이씨엔씨 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재윤
부
부
무

정연범
부
부
무

최길용
부
부
무

백승준
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 기업 대표로써 폭넓은 경영상의 경험으로 축적된 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고,기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 기업 대표로써 폭넓은 경영상의 경험으로 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

확인서(김재윤)

확인서(정연범)

확인서(최길용)

확인서(백승준)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영일
1942.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영일
(주)서원인텍 감사
04.12 ~ 06.10~ 현재
- 에이스정밀 대표이사- (주)서원인텍 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영일
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 감사는 풍부한 경험을 보유하여 감사업무를 수행하는데 전문성이 충분하다고 판단되며, 현재 (주)서원인텍 경영전반에 관한 감사업무를 안정적으로 수행하고 있고 감사로서의 직무를 충실하게 수행하고 있기에 재추천함

확인서

확인서(최영일)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
550,000,008

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
120,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 분산개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 일정을 확정하고 코스닥협회에 3월 28일 개최하는 것으로 신청하였습니다. 이는 내부결산일정 및 등기임원의 일정을 고려하고 사전 집중일을 회피하고자 한 것입니다.- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.