에스앤에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 에스앤에스텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에스앤에스텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

권 유 자:
성 명:(주)에스앤에스텍주 소:대구광역시 달서구 호산동로 42전화번호:053-589-1683

작 성 자:
성 명: 곽동현부서 및 직위: 재경팀전화번호: 053-589-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스앤에스텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스앤에스텍
보통주
421,177
1.96
본인
자기주식

*주식 소유 비율은 보통주(21,451,447주) 기준 지분율

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정수홍
대표이사
보통주
4,370,000
20.37
최대주주
-

정시준
-
보통주
180,000
0.84
최대주주 자
-

정성훈
사내이사
보통주
100,000
0.47
최대주주 자
-

양근식
사외이사
보통주
800
0.01
사외이사
-

계
-
4,650,800
21.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽동현
보통주
0
0
직원
-
-

강동우
보통주
0
0
직원
-
-

송승헌
보통주
0
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스앤에스텍 홈페이지
http://www.snstech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 대구시 달서구 호산동로42 (주)에스앤에스텍 재경팀 (우편번호 42714) ·전화번호 : 053-589-1692 ·팩스번호 : 0507-489-1874- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 27일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 11시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로11길62 대구테크노파크벤처공장8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사

제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023
년 제
23
기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)
연결재무제표 기준으로 매출액
1,503
억
,
영업이익
250
억원이며
,
당기순이익
258
억원 이며
,
별도재무제표 기준으로 매출액
1,430
억
,
영업이익
218
억원이며
,
당기순이익
258
억원 입니다
.

-
블랭크마스크의 정의 및 특성

블랭크 마스크는 포토마스크의 원재료로 패턴을 형상화하기 전의 마스크를 의미하며
,
일반적으로 메모리 및 시스템
LSI
등 반도체 소자 제조를 위한 반도체용 블랭크 마스크와 디스플레이 패널
(LCD
및
OLED)
제조를 위한
FPD(Flat Panel Display)
용 블랭크 마스크로 구분할 수 있습니다
.

반도체용 블랭크 마스크의 구조는
6 x 6 inch
인 석영기판 위에 수십에서 수백나노의 두께를 가지는 금속 차광막과 반사방지막이 증착된 후 그 위에 감광액이 도포된 구조를 가집니다
.
이러한 반도체용 블랭크 마스크를 이용하여 노광
,
현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크를 제조한 후 반도체 공정에 투입되어 대량의 반도체 소자를 생산하게 됩니다
.
FPD
용 블랭크 마스크는 디스플레이 최종 제품에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다
. FPD
용 블랭크 마스크는 해마다 대형화되는 평면
TV
를 중심으로 점점 발전해 왔으며
, 1
세대의
330 x 450 Size
에서 지금은
1620 x 1780 Size
의
10
세대 크기까지 발전해오고 있습니다
.
이러한 발전은 최종 제품의 크기가 커질수록
,
상대적으로 많은 패널이 필요하게 되며 이때
,
원가 절감 및 생산효율성 증대를 위해 더 큰 크기의
FPD
용 포토마스크 및 블랭크 마스크가 필요하게 됩니다
.
이러한
FPD
용 블랭크 마스크를 통해 제작된 포토마스크를 이용하여
TV,
모니터
,
스마트폰과 같은 다양한 크기의 디스플레이용 패널의 제작이 가능하게 됩니다
.

반도체 및 디스플레이 공정의 미세화
,
고도화 추세에 따라 고품질의 반도체 소자 및 디스플레이 패널 제조를 위해 원천재료인 블랭크 마스크의 중요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다
.
블랭크 마스크는 그 특성 자체가
'
재료적
'
성격을 가짐에 따라 물질
,
구조 등이 결정되면 변화가 어려운 산업적 특성을 가지고 있습니다
.
또한 지적 재산권 외에도 이러한 재료의 변경은 고객사의 공정 및 장비 등의 변경을 수반하기 때문에 하이엔드 제품일수록 비탄력적인 수요를 보이며 따라서 산업에 대한 진입장벽은 높다고 볼 수 있습니다
.

-
국내외시장의 여건

전 세계의 블랭크마스크 시장 규모는 포토마스크 시장자료와 유사한 특성을 가지며
,
글로벌 포토마스크 시장 규모는
2023
년
50
억 달러에서
2032
년
69
억
8
천만 달러로 연평균
3.5%
증가가 예상되고 있으며
,
이는 반도체,

디스플레이 시장의 성장과 밀접한 관계에 있습니다
.
반도체 제조 공정의 미세화로 고해상도의 포토마스크 수요가 증가하고 있으며
, OLED
디스플레이 적용 분야의 확대에 따라 대형 포토마스크의 수요또한 증가하고 있습니다
. (
출처
: Custom Market Insights, 2023.12)
이에 따라 블랭크마스크 시장도 유사한 성장률을 보일 것으로 판단됩니다
.

블랭크 마스크의 수요는 반도체와 디스플레이 전방 산업과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다
.
반도체는 스마트폰
, 5G,
인공지능
(AI),
모빌리티
,
사물인터넷
(IoT)
등 모든
IT
제품의 핵심 부품입니다
.
첨단 기술 발전을 견인하는 핵심 동력으로서 경제와 산업 전반에 걸쳐 큰 영향력을 행사하고 있습니다
.

반도체는 크게 메모리 반도체와 시스템 반도체로 나누어지고 각각의 기능과 활용되는 분야를 지니고 있습니다
.
메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 역할을 수행하며
,
컴퓨터의 메인 메모리 및 동영상 및
3D
구현을 위한
DRAM
과 디지털 영상 및 사진처럼 대용량 정보의 저장을 위한
NAND
플래시 등이 있습니다
.
그리고 시스템 반도체는 논리
,
연산
,
정보 처리와 같은 두뇌 역할을 수행하며 컴퓨터의
CPU,
모바일
AP(Application Processor),
이미지센서
(CIS, CMOS Image Sensor)
등이 있습니다
.

메모리 반도체 산업은 기술력과 원가 경쟁력 확보가 생존의 핵심이며, 이에 따라 소수의
IDM(
종합반도체업체
, Integrated Device Manufacturer)
이 시장을 지배하는 과점화 현상이 심화되고 있습니다
.
시스템 반도체 산업은 팹리스
(
설계
, Fabless)
와 파운드리
(
제조
, Foundry)
등으로 나뉘며
,
설계 능력과 미세화 공정 기술이 경쟁력의 핵심입니다
.
파운드리는 메모리 반도체와 달리 팹리스 업체로부터 주문을 받아 생산하기 때문에
,
경기 변동에 비교적 영향을 덜 받는 특징을 지니고 있습니다
.

글로벌 반도체 시장은
2000
년대 이후
IT
버블 붕괴
,
글로벌 금융위기
,
메모리 공급 과잉 등의 경기 침체 영향으로 하락세를 경험한 바 있으나
,
장기간 지속되지 않고 빠르게 회복하는 추이를
보이고 있으며
,

2024
년 반도체 산업은 전반적인 회복세를 맞이할 것으로 전망됩니다
.
서버
, PC,
모바일 등 전방 산업에서 메모리 반도체 필요성이 확대되면서 수요가 증가하고
, 5G, AI,
자율주행차 등 차세대 기술 발전으로 시스템 반도체 수요도 함께 늘어날 것으로 예상됩니
다
.

세계반도체시장통계기구
(WSTS)
에 따르면
,
세계 반도체 시장 규모는
2023
년 전년대비
9.4%
감소하였으나
, 2024
년에는 성장 전환하여 전년대비
13.1%
상승한
5,884
억 달러 규모에 달할 것으로 예상되고 있습니다
.

특히
ChatGPT
와 같은 생성형
AI
로부터 촉발된
AI
반도체 수요에 대한 기대감이 커지고 있으며
,
글로벌
AI
반도체 시장은
2023
년
186
억 달러에서
2028
년
645
억 달러 규모까지 연평균
28.1%
의 가파른 성장이 예상되고 있습니다
. (
출처
: MarketsandMarkets, 2023.05)

이에 따라
, AI
를 뒷받침하기 위한 고성능 메모리의 필요성으로 부각되고 있는
HBM(
고대역폭메모리
, High Bandwidth Memory)
시장은
2023
년
40
억 달러에서
2027
년
200
억 달러 규모로 연평균
39%
성장이 예상되며
, DRAM
시장에서의
HBM
매출 비중은 동기간
8%
에서
20%
까지 확대될 것으로 전망되고 있습니다
. (
출처
:
한국수출입은행
, 2023.12)

* HBM:
여러 개의
DRAM
을 수직으로 연결
,
기존
DRAM
보다 데이터 처리 속도를 증대시킨 고부가가치
,
고성능 제품

평판 디스플레이
(FPD)
는

스마트폰
,
컴퓨터
, TV
등 다양한 전자 기기에 사용되는 화면 표시 장치를 통칭하는 용어입니다
.
주요 기술로는
TFT-LCD(Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diode), Micro-LED
등이 있으며
,
크기에 따라 중소형
(9
인치 이하
)
과 대형
(9
인치 이상
)
으로 분류됩니다
.

현재
LCD
분야는 성숙한 산업으로
,
수요와 공급에 따라 호황과 불황을 반복하는 사이클 산업의 특징을 보이고 있습니다
.
반면
OLED
분야는
LCD
에 비해 채택률은 낮지만

디자인
,
전력소모
,
색재현율

, 반응속도 등에서
LCD
대비 장점을 지니고 있어 그만큼 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다
.

어플리케이션별
OLED
채용률은
2022
년 기준 스마트폰
42%,
태블릿
2%,
노트북
3%, TV 3%
으로 스마트폰 이외에는 유의미한 채용률을 보이지 못하고 있으나
, 2024
년 이후
IT
용
OLED(
태블릿
,
노트북
)
과 전장용 디스플레이 나아가
AR/VR
기기에 채용되는 비중이 증가할 것으로 전망되고 있습니다
.

특히
, A
사의 행보에 따라 제품별
OLED
침투율 확산이 좌우될 것으로 예상됩니다
.
과거 스마트폰의 경우
S사
가 먼저
OLED
를 탑재했지만
, 2017
년
A
사가 스마트폰에
OLED
를 채용한 시점부터 타사들도
OLED
를 채용하기 시작한 이력이 있습니다
. 2022
년 기준
OLED
패널 공급의 증가에 따라 패널 가격은 하락세에 있으며
,
대형
(9
인치 이상
)
태블릿의
OLED
채용률은
3.2%
에 불과합니다
.
이에 따라
A
사가 태블릿에 본격적으로
OLED
를 탑재하기 시작한다면 기술 전환에 따른 디스플레이 시장의 성장을 기대할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다
.

지난
10
년간 중국 디스플레이 업체들은
LCD
시장 점유율을 높여왔습니다
.
이에 따라 국내 업체들은 높은 기술력이 요구되는
OLED
시장에 집중하며 차별화 전략을 펼치고 있습니다
.
국내 기업이 경쟁력을 보유한
OLED
패널의 면적 수요는 향후
10
년간 연평균
11%
증가가 전망되며
,
특히 모바일
PC(
태블릿
,
노트북
) OLED
패널 수요는 연평균
34%
증가할 것으로 전망되고 있습니다
. (
출처
: Omdia, 2023.07)

아울러
,
글로벌 디스플레이 시장은 엔데믹으로 정체기를 겪으며
2023
년 전년대비
-
5.1%
축소될 것으로 예측되나
, 2024
년은 전년대비
5.4%
성장한
1,228
억 달러 규모에 달할 것으로 예상되고 있습니다
. (
출처
: KDIA, 2023.12)

다만 반도체와 디스플레이 산업의 특성상 객관적인 시장 규모를 확인할 수 있는 자료의 접근이 용이하지 않기 때문에, 본문의
Blank Mask
시장 상황은 포토마스크 시장 상황을 감안하여 당사에서 추정하였음을 참고하여 주시기 바랍니다
.

-
영업의 개황 등

2023
년 글로벌 경제는 팬데믹 이후 회복세를 보였으나
,
반도체 및 원자재 공급망 불안
,
중국 경제 리스크의 지속
,
그리고 주요국 중앙은행의 긴축 정책으로 인해 불확실성이 지속되었습니다
.
어려운 환경임에도 불구하고
,
당사는 레거시 반도체 분야의 사업 확장과
OLED
디스플레이 산업의 성장에 힘입어
,
전년 대비 매출액은
21.7%
증가한
1,503
억 원 그리고 당기순이익은
48%
증가한
259
억 원을 기록하며 창립 이래 최대 실적을 달성했습니다
.
중국의 반도체 산업 성장 그리고
IT
용
OLED
적용 확대로 인한 파운드리 및 패널 업체로부터의 수요 증가가 긍정적 영향의 요인으로 작용했으며
,
이와 같은 추세는 지속될 것으로 전망되고 있습니다
.

최근 반도체 시장에서 인정받는 차세대 반도체 기술인
EUV Lithography
기술 반영을 위해
2017
년부터 당사는
EUV Blankmask
와
EUV Pellicle
에 지속적인
R&D
에 투자를 하였으며
,
올해
2024
년도에는 제품 양산을 위한 성과가 가시화되는 모습을 기대하고 있습니다
.
EUV Pellicle
은 시장 진입을 위하여
2022
년에
400W
환경에서
91%
이상의 수준을 갖춘 풀 사이즈 제품 개발을 완료하였습니다
.
아울러
,
더 넓은 시장 진입과 경쟁력 확보를 위하여
, 500W
와
600W EUV Pellicle
또한
90%
이상의 투과율을 목표로 개발을 진행 중에 있으며
,
국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 많은 관심을 받을 것으로 전망하고 있습니다
.
EUV Blankmask
또한
R&D
투자를 통하여 이룬 결과를
1~2
년 이내에 소개할 수 있을 것으로 기대하고 있으며
, 2024
년도는 당사의
EUV
제품 연구 개발의 결과를 본격적으로 고객의 요구사항에 만족할 수 있도록 준비하고 있습니다
.

지난해는 경제적 불확실성 속에서도 차별화된 기술 경쟁력과 뛰어난 제품 품질을 기반으로 성장을 이어갔습니다
. 2024
년은 이러한 성장세를 더욱 확대하여
,
중견기업으로 도약할 중요한 해가 될 것입니다
. EUV
신사업
,
신규 고객 확보
,
지속적인 기술 투자 및 연구개발
,
그리고 경영혁신을 이루어 대한민국 대표 기업으로 성장하기 위해 최선을 다하겠습니다
.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표 [※배당 : 150원/주]

※ 참고사항 ※▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 (안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.snstech.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

118,042,480,687

94,153,446,461

현금및현금성자산
59,029,058,723

46,464,968,084

단기금융상품
-

-

단기투자자산
2,116,153,514

1,268,493,897

매출채권
33,740,639,609

26,157,434,735

미수금
455,277,403

79,818,543

미수수익
331,212,894

181,873,467

선급비용
291,283,460

238,111,336

단기대여금
31,000,000

50,000,000

재고자산
19,786,858,017

18,835,517,541

당기법인세자산
737,960

-

기타유동금융자산
60,000,000

50,000,000

기타유동자산
2,200,259,107

827,228,858

Ⅱ.비유동자산

138,716,268,066

132,596,849,968

장기투자증권
6,569,642,596

6,729,285,742

관계기업투자
7,506,808,490

5,671,171,626

투자부동산
-

938,846,295

유형자산
115,977,166,699

108,504,045,241

영업권외무형자산
1,896,194,370

2,260,705,288

영업권
-

-

이연법인세자산
6,116,424,811

7,789,525,799

장기대여금
151,500,000

175,000,000

기타비유동금융자산
498,531,100

528,269,977

기타비유동자산
-

-

자산총계

256,758,748,753

226,750,296,429

부채

Ⅰ.유동부채

29,187,220,783

30,461,127,018

매입채무
9,540,462,180

11,498,338,756

단기차입부채
11,583,426,872

9,525,146,421

유동성장기부채
-

-

미지급금
3,079,561,467

5,019,847,137

예수금
244,809,900

188,548,180

미지급비용
2,160,214,191

2,160,290,595

당기법인세부채
1,713,984,115

802,899,744

기타유동금융부채
43,050,000

32,155,000

단기리스부채
208,681,827

382,660,756

기타유동부채
613,030,231

851,240,429

Ⅱ.비유동부채

6,772,750,777

5,897,700,292

장기차입부채
-

-

장기미지급금
-

-

확정급여부채
6,214,249,296

5,365,583,029

기타장기종업원급여
94,929,530

67,893,102

장기리스부채
247,733,069

296,312,716

기타비유동금융부채
-

-

비지배지분부채
215,838,882

167,911,445

부채총계

35,959,971,560

36,358,827,310

자본

I.지배기업소유주지분

220,798,777,193

190,391,469,119

자본금

10,725,723,500

10,725,723,500

주식발행초과금

102,342,077,888

102,342,077,888

기타자본항목

6,188,994,797

(1,845,511,036)

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금

101,541,981,008

79,169,178,767

II.비지배지분

-

-

자본총계

220,798,777,193

190,391,469,119

부채와자본총계

256,758,748,753

226,750,296,429

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

150,320,408,224

123,506,695,451

Ⅱ.매출원가

103,672,662,880

89,653,594,771

Ⅲ.매출총이익

46,647,745,344

33,853,100,680

Ⅳ. 판매비와관리비

21,608,342,654

17,840,284,822

판매비와관리비-기타
21,594,100,905

17,844,830,277

대손상각비
14,241,749

(4,545,455)

Ⅴ.영업이익

25,039,402,690

16,012,815,858

Ⅵ. 영업외수익

5,784,683,138

3,568,038,522

기타수익
1,350,551,350

352,139,036

금융수익
4,434,131,788

3,215,899,486

Ⅶ. 영업외비용

3,407,512,647

2,995,372,736

기타비용
83,902,470

68,622,191

금융비용
3,323,610,177

2,926,750,545

Ⅷ.지분법이익(손실)

326,298,553

(44,003,548)

Ⅸ.법인세비용차감전계속영업이익(손실)

27,742,871,734

16,541,478,096

Ⅹ.계속영업법인세비용(수익)

1,888,020,615

(922,727,705)

XI.계속영업이익(손실)

25,854,851,119

17,464,205,801

XII.중단영업이익(손실)

-

-

XⅢ.당기순이익(손실)

25,854,851,119

17,464,205,801

XⅣ.당기순이익의 귀속

25,854,851,119

17,464,205,801

지배기업소유주지분
25,854,851,119

17,464,205,801

계속영업이익(손실)
25,854,851,119

17,464,205,801

비지배지분
-

-

계속영업이익(손실)
-

-

ⅩⅤ.기타포괄손익

(357,508,378)

326,949,899

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(357,508,378)

326,949,899

XⅥ.총포괄손익

25,497,342,741

17,791,155,700

XⅦ.총포괄손익의 귀속

25,497,342,741

17,791,155,700

지배기업소유주지분
25,497,342,741

17,791,155,700

계속영업이익(손실)
25,497,342,741

17,791,155,700

비지배지분
-

-

계속영업이익(손실)
-

-

XⅦ. 주당순손익

기본주당이익(손실)

계속영업이익

1,234

838

당기순이익

1,234

838

희석주당이익(손실)

계속영업이익

1,233

838

당기순이익

1,233

838

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,103,674,123)
-
63,461,050,067
-
174,425,177,332

당기순이익
-
-
-
-
17,464,205,801
-
17,464,205,801

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
326,949,899
-
326,949,899

주식선택권
-
-
258,163,087
-
-
-
258,163,087

연차배당
-
-
-
-
(2,083,027,000)
-
(2,083,027,000)

2022.12.31 (전기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(1,845,511,036)
-
79,169,178,767
-
190,391,469,119

2023.01.01 (당기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(1,845,511,036)
-
79,169,178,767
-
190,391,469,119

당기순이익
-
-
-
-
25,854,851,119
-
25,854,851,119

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(357,508,378)
-
(357,508,378)

주식선택권
-
-
258,163,087
-
-
-
258,163,087

연차배당
-
-
-
-
(3,124,540,500)
-
(3,124,540,500)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
7,776,342,746
-
-
-
7,776,342,746

2023.12.31 (당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
6,188,994,797
-
101,541,981,008
-
220,798,777,193

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,557,706,196

24,922,484,577

1.영업활동에서 창출된 현금
24,075,249,394

24,728,467,766

(1)연결당기순이익
25,854,851,119

17,464,205,801

(2)조정
11,126,657,061

11,535,427,503

법인세비용(수익)
1,888,020,615

(922,727,705)

지분법손실
761,500,003

774,799,261

이자비용
74,058,594

58,249,808

퇴직급여
1,335,566,430

1,173,951,456

감가상각비
11,857,501,350

9,428,916,345

대손상각비(대손충당금환입)
14,241,749

(4,545,455)

외화환산손실
496,156,664

460,583,938

무형자산상각비
557,048,811

697,940,753

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
40,363,400

23,465,225

무형자산손상차손

-

-

무형자산처분손실

-

-

단기투자자산처분손실
12,717,180

62,922,480

매도가능증권평가손실
1,151,412,821

1,919,781,258

장기투자증권처분손실

-

-

관계기업투자주식처분손실

-

-

판매보증충당부채전입액
9,812,714

11,647,174

주식보상비용
258,163,087

258,163,087

잡손실

-

7,820,854

중단사업처분이익

-

-

지분법이익
(1,933,243,291)

(534,135,339)

이자수익
(1,789,633,122)

(962,916,375)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(431,186,848)

(325,399,565)

유형자산처분이익
(87,222,627)

(6,500,000)

재고자산처분이익
-

-

단기투자자산처분이익
(190,841,230)

(507,231,920)

단기투자자산평가이익
-

-

매도가능증권평가이익
(1,172,537,199)

(40,737,011)

장기투자증권처분이익
(1,785,599,852)

-

장기투자증권평가이익
-

-

무형자산처분이익
-

(5,137,247)

관계기업투자주식처분이익
(7,764,093)

(2,109,348)

비지배지분부채평가이익
47,927,437

(51,568,639)

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,906,258,786)

(4,271,165,538)

매출채권의 감소(증가)
(7,216,274,512)

(4,259,390,129)

미수수익의 감소(증가)
(176,370,892)

(126,411,207)

미수금의 감소(증가)
(109,201,779)

(46,261,453)

선급금의 감소(증가)
(309,034,729)

(79,869,334)

선급비용의 감소(증가)
(57,805,342)

(117,667,605)

부가세대급금의 감소(증가)
(1,208,800,979)

(483,303,110)

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(1,098,096,615)

(2,295,647,338)

매입채무의 증가(감소)
(2,044,518,316)

2,417,624,211

미지급금의 증가(감소)
103,247,960

(64,775,663)

선수금의 증가(감소)
(248,022,912)

603,597,724

예수금의 증가(감소)
56,261,720

43,942,477

부가세예수금의 증가(감소)
-

-

미지급비용의 증가(감소)
21,055,165

619,993,094

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(669,439,853)

(809,738,357)

퇴직보험금 납부
(4,879,200)

-

정부보조금
(260,199,510)

(7,704,417)

단기투자자산의 감소(증가)
(669,535,567)

6,936,154,509

장기투자증권의 감소(증가)
1,842,515,376

(6,601,708,940)

관계기업투자주식의 감소(증가)
(857,158,801)

-

2. 이자의 수취
1,801,978,287

892,240,872

3. 이자의 지급
(44,760,723)

(46,909,367)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
(274,760,762)

(651,314,694)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,773,895,211)

(33,375,747,763)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
46,253,091,673

1,120,380,961

단기금융상품의 감소
45,340,881,491

-

단기매매증권의 감소
-

-

대여금의 감소
242,500,000

-

임차보증금의 감소
131,000,000

75,000,000

장기투자증권의 감소
123,852,000

-

관계기업투자주식의 감소
201,029,318

-

유형자산의 처분
126,639,036

44,688,818

무형자산의 처분

-

86,363,637

정부보조금의 수령
87,189,828

914,328,506

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(67,026,986,884)

(34,496,128,724)

단기금융상품의 증가
45,340,881,491

-

단기매매증권의 증가

-

-

대여금의 증가
250,000,000

-

임차보증금의 증가
103,000,000

420,500,000

장기투자증권의 증가

-

300,000,000

관계기업투자주식의 증가

-

1,500,000,000

유형자산의 취득
21,107,977,043

31,948,608,124

무형자산의 취득
225,128,350

327,020,600

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,923,624,224

3,216,107,774

1.재무활동으로 인한 현금유입액
42,877,463,868

30,943,090,262

정부보조금의 수령

-

-

단기차입부채의 증가
33,158,885,967

30,910,935,262

장기차입부채의 증가

-

-

신주인수권의 행사

-

-

주식선택권의 행사

-

-

임대보증금의 증가
81,540,600

32,155,000

비지배지분의 취득

-

-

유상증자

-

-

자기주식의 처분
9,637,037,301

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(34,953,839,644)

(27,726,982,488)

단기차입부채의 상환
31,315,758,208

25,280,934,933

임대보증금의 감소
70,645,600

10,000,000

유동성장기부채의 상환

-

-

장기차입부채의 상환

-

-

자기주식의 취득

-

-

배당금의 지급
3,124,540,500

2,083,027,000

리스부채의상환
442,895,336

353,020,555

주식의 발행

-

-

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
12,707,435,209

(5,237,155,412)

Ⅴ.기초의 현금
46,479,318,084

51,851,405,699

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동
(143,344,570)

(134,932,203)

Ⅶ.기말의 현금
59,043,408,723

46,479,318,084

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

113,047,059,373

90,274,127,051

현금및현금성자산
57,073,436,764

44,217,561,583

단기금융상품
-

-

매출채권
33,301,177,989

26,086,415,963

미수금
307,610,533

26,165,320

미수수익
39,148,601

66,180,066

선급비용
291,200,560

238,043,552

단기대여금
31,000,000

50,000,000

재고자산
19,779,938,301

18,801,038,709

당기법인세자산
-

-

기타유동금융자산
60,000,000

40,000,000

기타유동자산
2,163,546,625

748,721,858

Ⅱ.비유동자산

141,995,162,876

135,100,320,885

장기투자증권
923,057,612

1,703,778,613

관계기업투자
19,012,140,406

16,030,414,809

투자부동산
-

938,846,295

유형자산
113,736,898,540

106,041,398,069

무형자산
1,894,269,370

2,257,680,288

이연법인세자산
6,142,122,849

7,789,525,799

장기대여금
151,500,000

175,000,000

기타비유동금융자산
135,174,099

163,677,012

기타비유동자산
-

-

자산총계

255,042,222,249

225,374,447,936

부채

Ⅰ.유동부채

28,004,139,892

29,420,989,635

매입채무
9,540,462,180

11,498,338,756

단기차입부채
11,583,426,872

9,525,146,421

유동성장기부채
-

-

미지급금
2,956,631,093

5,005,768,053

예수금
213,085,740

164,288,210

미지급비용
2,143,768,992

2,125,007,884

당기법인세부채
1,252,249,881

796,125,122

기타유동금융부채
-

-

기타유동부채
256,917,657

247,324,943

단기리스부채
57,597,477

58,990,246

Ⅱ.비유동부채

6,239,305,164

5,561,989,182

장기차입부채
-

-

장기미지급금
-

-

확정급여부채
5,984,520,843

5,279,215,631

기타장기종업원급여
94,929,530

67,893,102

기타비유동금융부채
-

-

장기리스부채
159,854,791

214,880,449

부채총계

34,243,445,056

34,982,978,817

자본

Ⅰ.자본금

10,725,723,500

10,725,723,500

Ⅱ.주식발행초과금

102,342,077,888

102,342,077,888

Ⅲ.기타자본항목

6,188,994,797

(1,845,511,036)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(260,678,361)

(180,889,460)

Ⅴ.이익잉여금

101,802,659,369

79,350,068,227

자본총계

220,798,777,193

190,391,469,119

부채와자본총계

255,042,222,249

225,374,447,936

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

143,024,902,491

122,248,745,277

Ⅱ. 매출원가

101,814,577,925

87,919,093,978

Ⅲ. 매출총이익

41,210,324,566

34,329,651,299

Ⅳ. 판매비와관리비

19,325,038,359

16,152,263,098

Ⅴ. 영업이익

21,885,286,207

18,177,388,201

Ⅵ. 영업외수익

5,453,279,883

3,420,301,980

기타수익
1,131,765,116

349,738,634

금융수익
4,321,514,767

3,070,563,346

Ⅶ. 영업외비용

3,328,326,372

2,985,197,833

기타비용
72,427,038

67,601,322

금융비용
3,255,899,334

2,917,596,511

Ⅷ. 지분법이익(손실)

3,230,740,376

(2,000,715,394)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)

27,240,980,094

16,611,776,954

Ⅹ. 계속영업법인세비용(수익)

1,354,325,535

(915,480,587)

XI. 계속영업순이익(손실)

25,886,654,559

17,527,257,541

XII. 중단영업순이익(손실)

XIII. 당기순이익(손실)

25,886,654,559

17,527,257,541

XⅣ. 기타포괄손익

(389,311,818)

263,898,159

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(391,305,837)

419,166,537

법인세효과
81,782,920

(92,216,638)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
(47,985,461)

(77,900,000)

법인세효과
(31,803,440)

14,848,260

XⅤ. 총포괄이익

25,497,342,741

17,791,155,700

XⅥ. 주당손익

기본주당손익

1,235

841

희석주당손익

1,234

841

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,103,674,123)
(117,837,720)
63,578,887,787
174,425,177,332

당기순이익
-
-

-

-

17,527,257,541
17,527,257,541

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-

-

326,949,899
326,949,899

주식선택권
-
-
258,163,087

-

-

258,163,087

지분법자본변동
-
-

-

(63,051,740)

-

(63,051,740)

연차배당
-
-

-

-

(2,083,027,000)

(2,083,027,000)

2022.12.31(전기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(1,845,511,036)
(180,889,460)
79,350,068,227
190,391,469,119

2023.01.01(당기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(1,845,511,036)
(180,889,460)
79,350,068,227
190,391,469,119

당기순이익
-

-

-

-

25,886,654,559
25,886,654,559

확정급여제도의 재측정요소
-

-

-

-

(309,522,917)
(309,522,917)

지분법자본변동
-

-

-

(79,788,901)
-
(79,788,901)

주식선택권
-

-

258,163,087
-
-
258,163,087

연차배당
-

-

-

-

(3,124,540,500)
(3,124,540,500)

자기주식 거래로 인한 증감
-

-

7,776,342,746
-
-
7,776,342,746

2023.12.31(당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
6,188,994,797
(260,678,361)
101,802,659,369
220,798,777,193

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,118,619,069

24,954,882,649

1.영업활동에서 창출된 현금
23,724,945,773

24,854,841,944

(1)당기순이익(손실)
25,886,654,559

17,527,257,541

(2)조정
10,232,147,579

12,329,363,245

법인세비용(수익)
1,354,325,535

(915,480,587)

지분법손실
276,061,050

2,000,715,394

이자비용
60,546,719

53,192,126

퇴직급여
1,241,615,868

1,111,756,080

감가상각비
10,978,219,579

8,906,656,600

대손상각비(대손충당금환입)
(5,758,251)

(4,545,455)

외화환산손실
496,156,664

460,583,938

무형자산상각비
555,948,811

696,840,753

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
32,211,665

23,465,225

무형자산손상차손
-

-

무형자산처분손실
-

-

매도가능증권평가손실
683,721,164

905,560,128

장기투자증권처분손실
-

-

관계기업투자주식처분손실
-

-

판매보증충당부채전입액
9,812,714

11,647,174

주식보상비용
258,163,087

258,163,087

잡손실
-

6,800,000

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
(3,506,801,426)

-

이자수익
(1,677,016,101)

(869,148,874)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(431,186,848)

(325,399,565)

유형자산처분이익
(87,214,956)

(6,500,000)

재고자산처분이익
-

-

장기투자증권처분이익
-

-

매도가능증권평가이익
(26,852,163)

-

관계기업투자주식처분이익
-

-

무형자산처분이익
-

(5,137,247)

무형자산손상차손환입
-

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,393,856,365)

(5,001,778,842)

매출채권의 감소(증가)
(6,827,831,664)

(4,188,371,357)

미수금의 감소(증가)
(15,188,132)

7,684,030

선급금의 감소(증가)
(272,322,247)

(79,869,334)

선급비용의 감소(증가)
(57,790,226)

(117,653,533)

부가세대급금의 감소(증가)
(1,208,800,979)

(483,303,110)

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(1,125,655,731)

(2,261,168,506)

매입채무의 증가(감소)
(2,044,518,316)

2,417,624,211

미지급금의 증가(감소)
4,096,726

(88,720,040)

선수금의 증가(감소)
(220,000)

220,000

예수금의 증가(감소)
48,797,530

27,669,617

부가세예수금의 증가(감소)
-

-

미지급비용의 증가(감소)
39,892,677

589,815,295

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(669,237,293)

(803,651,698)

퇴직보험금 납부
(4,879,200)

-

정부보조금
(260,199,510)

(22,054,417)

2.이자의 수취
1,702,550,479

806,287,290

3.이자의 지급
(44,760,723)

(46,871,011)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 납부
(264,116,460)

(659,375,574)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,412,727,453)

(35,416,104,986)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
45,894,806,093

1,050,380,961

단기금융상품의 감소
45,340,881,491

-

대여금의 감소
22,500,000

-

임차보증금의 감소
30,000,000

5,000,000

장기투자증권의 감소
123,852,000

-

관계기업투자주식의 감소
201,029,318

-

유형자산의 처분
89,353,456

44,688,818

무형자산의 처분
-

86,363,637

중단사업의 처분
-

-

정부보조금의 수령
87,189,828

914,328,506

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(66,307,533,546)

(36,466,485,947)

단기금융상품의 증가
45,340,881,491

-

대여금의 증가
30,000,000

-

임차보증금의 증가
20,000,000

-

장기투자증권의 증가
-

-

관계기업투자주식의 증가
-

1,500,000,000

종속기업투자주식의 증가
-

5,000,000,000

유형자산의 취득
20,691,523,705

29,639,465,347

무형자산의 취득
225,128,350

327,020,600

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,293,328,135

3,464,472,244

1.재무활동으로 인한 현금유입액
42,795,923,268

29,910,935,262

정부보조금의 수령
-

-

단기차입부채의 증가
33,158,885,967

29,910,935,262

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

임대보증금의 증가
-

-

유상증자
-

-

자기주식의 처분
9,637,037,301

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(34,502,595,133)

(26,446,463,018)

단기차입부채의 상환
31,315,758,208

24,280,934,933

유동성장기부채의 상환
-

-

장기차입부채의 상환
-

-

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
3,124,540,500

2,083,027,000

임대보증금의 감소
-

10,000,000

리스부채의상환
62,296,425

72,501,085

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

12,999,219,751

(6,996,750,093)

Ⅴ.기초의 현금

44,217,561,583

51,349,243,879

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(143,344,570)

(134,932,203)

Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

57,073,436,764

44,217,561,583

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제23(당)기 처분예정일 2024년 3월 28일

제22(전)기 처분확정일 2023년 3월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
100,669,136,824
78,528,999,732

전기이월미처분이익잉여금
75,092,005,182
60,674,792,292

당기순이익
25,886,654,559
17,527,257,541

확정급여제도의 재측정요소
(309,522,917)
326,949,899

Ⅱ.이익잉여금처분액
(3,469,994,550)
(3,436,994,550)

이익준비금
315,454,050
312,454,050

배당금 (주당배당금(액면배당률)) 당기 : 150원(30%) 전기 : 150원(30%)
3,154,540,500
3,124,540,500

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
97,199,142,274
75,092,005,182

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

주당배당금(원)
150 원
150 원

배당금총액(원)
3,154,540,500 원
3,124,540,500 원

시가배당율(%)
0.3%
0.6%

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건

제2-1호 의안) 사내이사 정수홍 선임의 건

제2-2호 의안) 사내이사 정성훈 선임의 건

제2-3호 의안) 사외이사 박재근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정수홍
1955.07.18
사내이사
해당사항없음
최대주주
이사회

정성훈
1988.10.26
사내이사
해당사항없음
최대주주의 子
이사회

박재근
1959.07.27
사외이사
해당사항없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정수홍
(주)에스앤에스텍대표이사
1995 ~ 2017
前) (주) 피케이엘 대표이사
해당사항없음

2017 ~
現) (주) 에스앤에스텍 회장

정성훈
(주)에스앤에스텍전략기획
2017 ~ 2019
前) 코메스인베스트먼트㈜ 투자심사역
해당사항없음

2019 ~ 2020
前) 삼성전자㈜ 상생협력아카데미 프로

2020 ~
現) ㈜에스앤에스텍 전략기획

박재근
한양대학교 교수
1999 ~
現) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수
해당사항없음

2010 ~
現) 한국과학기술한림원 정회원

2018 ~
現) 한국반도체디스플레이기술학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정수홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정성훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박재근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(박재근 사외이사 후보)1. 본 후보자는 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 및 한국반도체디스플레이기 술학회 회장으로서 학계 뿐만 아니라, 반도체산업 경쟁력강화위원회 위원장 및 과기부 국가연구인프라 운영위원회 위원장 등 공공분야에도 전문가로서 활동하고 있습니다. 이러한 전문적인 지식과 풍부한 실무경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 매진하여 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다. 2. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으 며 이를 엄수하겠습니다.

4. 본 후보자는 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠 습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

제23기 정수홍 후보자.jpg
제23기 정수홍 후보자

제23기 정성훈 후보자.jpg
제23기 정성훈 후보자

제23기 박재근 후보자.jpg
제23기 박재근 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호 의안) 감사위원 박재근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박재근
1959.07.27
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재근
한양대학교 교수
1999 ~
現) 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수
해당사항없음

2010 ~
現) 한국과학기술한림원 정회원

2018 ~
現) 한국반도체디스플레이기술학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(박재근 감사위원 후보) 후보자는 산업전문가로서 대학교수 및 공공분야에서 오랜 경험을 통해 축적된 전문적 지식을 바탕으로 회사의 업무와 관련하여 전문적인 조언을 제공하고 전략적 투자결정에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되며, 감사위원으로서의 역활을 충실히 수행할것으로 기대됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

제23기 박재근 후보자.jpg
제23기 박재근 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
949백만원

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도액은 이사 및 감사위원의 보수를 포함한 금액임