eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
고려산업 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 고려산업

고려산업/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
11 : 00

3. 장소
대구광역시 달서구 성서서로 211(갈산동), 고려산업(주) 회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

-제1호 의안 : 제68기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1주당 배당금(예정) : 보통주 25원

-제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사 1명)

-제2-1호의안: 사내이사 전장열 선임의 건

-제2-2호의안: 사내이사 김영교 선임의 건

-제2-3호의안: 사내이사 신성수 선임의 건

-제2-4호의안: 사내이사 전재범 선임의 건

-제2-5호의안: 사외이사 김진일 선임의 건

-제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)

-제3-1호의안: 감사위원회 위원 김진일 선임의 건

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전장열
1952-08
2
재선임
U.S.C 경영학과
(現)금강공업(주) 대표이사 회장
(現)고려산업(주) 대표이사 회장

김영교
1950-05
2
재선임
영남대 축산학과
(現)고려산업(주) 대표이사 부회장

신성수
1952-09
2
재선임
고려대 경영학과
(現)고려산업(주) 이사
(現)대양개발(주) 회장

전재범
1979-12
2
재선임
Sufolk UniV.
(現)금강공업(주) 대표이사 사장
(現)고려산업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진일
1953-02
2
재선임
서울대학교 금속공학과
(前)포스코켐텍 대표이사 사장
(前)포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
(現)고려산업(주)사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김진일
1953-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 금속공학과
(前)포스코켐텍 대표이사 사장
(前)포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
(現)고려산업(주)사외이사
지아이이노베이션 — 기업설명회(IR)개최  (20240306)
제출인: 지아이이노베이션

지아이이노베이션/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.06)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-06
2024-03-08
03.06 13:30
03.07 09:00
03.08 09:00
17:30
17:30
13:00

2. 장소
롯데호텔 제주

3. 대상자
- 국내외 제약·바이오·헬스케어 기업 종사자, VC등 기관
- 투자자 및 전략적 투자자, 보건복지 부 등 정부 관계자

4. 실시목적
- 제약·바이오·헬스케어 산업 전망 및 기업별 연구개발 성과,IR 및 Q&A
- 산업 종사자 및 투자업계 종사자, 글로벌 제약사 등과의 네트워킹
- K바이오의 재도약 방안 모색, 새로운 사업기회를 도모할 비즈니스 장 마련 등 제약·바이오·헬스케어 분야의 네트워킹 행사
- 보건복지부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 식품의약품안전처 등 정부의 바이오산업 육성 및 인허가 정책 방향 공유

5. 실시방법
- 한국경제신문 주최 '2024 한경바이오인사이트 포럼' 행사에 발표기업으로 참가

6. 주요내용
- 회사 소개
- 주요 사업 현황 및 향후 계획 설명
- 질의응답

7. 후원기관
한국경제신문

8. 개최확정일
2024-03-06

9. 담당자
담당부서(담당자)
IR·PR팀(노은희 이사)

전화번호(팩스번호)
02-404-2003(02-2054-8607)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-06

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr)
글로벌텍스프리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
글로벌텍스프리 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정, 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(목), 3/27(화), 3/29(금)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
글로벌텍스프리 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 09:30

2. 장소
서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 외부감사인 선임보고

3) 내부회계관리 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 문양근 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 조남문 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문양근
1968-12
3년
재선임
전)브레인콘텐츠 총괄대표
현)글로벌텍스프리(주) 사내이사

이용철
1972-10
3년
재선임
공인회계사
전)삼정회계법인
현)글로벌텍스프리(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남문
1971-09
3년
재선임
법무법인 서정 변호사
금융감독원 선임조사역
에이디엠코리아(주) 사외이사
경인양행 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 경인양행

경인양행/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)경인양행

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주총 장소 섭외 및 세부 행사준비 기간, 내부 결산 일정 및 계열회사와의 연결재무제표 작성 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

상기 주주총회일은 감사전 재무제표의 증권선물위원회 제출 시한, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 예상 수령일, 사업보고서 작성 시한, 계열회사 주주총회 일정 등 실무적 사안을 종합적으로 검토하여 결정하였습니다.

향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03월22일(금), 03월27일(수), 03월29일(금) 입니다.

- 한국 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
탑엔지니어링 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
경북 구미시 고아읍 능공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제31기 연결/별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 류도현 재선임

제2-2호 : 사외이사 오세인 재선임

제2-3호 : 사외이사 오성열 신규선임

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 오세인 재선임

제3-2호 : 감사위원 오성열 신규선임

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류도현
1962-03
3
재선임
탑엔지니어링 대표이사
탑엔지니어링 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오세인
1965-10
3
재선임
광주고등검찰청 검사장
법무법인 시그니처 대표변호사
-

오성열
1970-10
3
신규선임
오성열 세무회계사무소
세무법인 다름 대표세무사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오세인
1965-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
광주고등검찰청 검사장
법무법인 시그니처 대표변호사

오성열
1970-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
오성열 세무회계사무소
세무법인 다름 대표세무사
경인양행 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 경인양행

경인양행/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지)
인천상공회의소 1층 대강당

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항 : 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2023.1.1.~2023.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제47기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김흥준
1967-06
3
재선임
경인양행 부회장
現,경인양행 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상영
1968-12
3
신규선임
現,연세대 교수
(주)유뱃(사내이사)
일진홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,897,830,550

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4.시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

2. 상기 7.배당금지급 예정일자는 [상법제464조의 2]에 의거, 주총일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 최종지급일은 변동될 수 있습니다.

3. 금번 배당은 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금을 재원으로 시행 예정이며, 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않으므로(자기주식처분이익은 제외), 배당소득세 과세대상이 아닙니다.
(상법 제461조의2 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)

4. 회사는 이후 실시 예정인 현금배당에 대해서도 자본준비금 감액으로 전환된 자본준비금이 소진될 때까지 이익잉여금에 앞서 배당재원으로 활용할 예정입니다.

5. 상기내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
일진홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
10 : 00

3. 장소
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)
본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 제42기 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 :제42기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 150원

(액면배당금 15%)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 이신일(재선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 손 욱(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1인)

제3-1호 의안 : 상근감사 구재완(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-현금배당: 보통주 1주당 150원

-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허정석
1969-10
1
재선임
현)일진홀딩스 대표이사
전)일진전기 대표이사

이신일
1973-03
1
재선임
현)일진홀딩스 재무담당 상무
전)일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손욱
1945-01
1
재선임
현)일진홀딩스 사외이사
전)서울대학교 융합과학
기술대학원 교수
전)농심그룹 대표이사 회장
전)삼성인력개발원 사장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구재완
1965-09
3
재선임
상근
현) 일진홀딩스 상근감사
전) 인천지방국세청 조사2국장
전) 중부지방국세청 조사4국 조사3과장
지엘팜텍 — 증권발행결과(자율공시)  (20240306)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/증권 발행결과(자율공시)/(2024.03.06)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
13,813,813

발행예정금액(원)
9,199,999,458

발행결정 최초 이사회결의일
2023-09-14

실제발행주식수(주)
13,813,813

실제발행금액(원)
9,199,999,458

납입일
2024-03-06

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2023-09-14 유상증자결정(제3자배정)
삼일기업공사 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
78,639,206,759
63,621,775,713
15,017,431,046
23.60

- 영업이익
3,104,213,935
2,165,696,619
938,517,316
43.33

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,889,287,708
3,204,078,051
1,685,209,657
52.59

- 당기순이익
3,839,135,431
2,494,624,571
1,344,510,860
53.89

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
76,897,352,397
73,922,641,919

- 부채총계
11,649,114,113
10,963,539,066

- 자본총계
65,248,238,284
62,959,102,853

- 자본금
6,200,000,000
6,200,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 공사수주 증가로 인한 매출 증가
- 매출원가 개선을 통한 이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
일진다이아 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 일진다이아

일진다이아/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,259,439,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가 배당율은 배당 기준일 전전 거래일로부터 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 주주총회소집결의
상아프론테크 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 상아프론테크

상아프론테크/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 교육장

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제 1 호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 주당 : 200원)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 (우병찬)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우병찬
1967-09
3년
신규선임
숭실대학교 공과대학 졸업
現 (주)상아프론테크 전무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에코심플렉스 — 신규시설투자등(자율공시)  (20240306)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/신규시설투자등(자율공시)/(2024.03.06)신규시설투자등(자율공시)

신규 시설투자 등(자율공시)

1. 투자구분
신규시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
5,776,363,636

자기자본(원)
69,485,748,206

자기자본대비(%)
8.31

대규모법인해당여부
미해당

3. 투자목적
바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치 사업

4. 투자기간
시작일
2024-03-15

종료일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 투자금액 및 투자기간은 향후 추진 과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 투자금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

3. 상기 투자내역 중 자기자본은 최근사업연도말(2022.12.31) K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준 입니다.

※관련공시
-
인화정공 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240306)
제출인: 인화정공

인화정공/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.06)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
소시어스제5호기업재무안정사모투자 합자회사
대표이사
주식회사 소시어스

자본금(원)
47,900,000,000
회사와 관계
유한책임사원

발행주식총수(주)
47,900,000,000
주요사업
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
예

2. 취득내역
취득주식수(주)
45,000,000,000

취득금액(원)
45,000,000,000

자기자본(원)
170,350,605,939

자기자본대비(%)
26.42

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
92,500,000,000

지분비율(%)
99.57

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
추가 투자를 위하여 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구(PEF)가 발행하는 신규지분 추가 취득

6. 취득예정일자
2024-03-06

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
340,721,710,467
취득가액/자산총액(%)
13.21

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 1항의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출

일 현재 기준입니다.
2.상기 2항의 자기자본은 2022년말 연결재무제표

기준 금액입니다.
3.상기 6항의 취득예정일자는 진행상황 등에 따라

변경될 수 있습니다.
4.상기 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 2022년

말 연결 재무제표 기준 금액입니다.
5.하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도,전

년도, 전 전년도는 각각 2022년말, 2021년말,

2020년말 재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
36,100
95
36,005
36,100
0
-95

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

소시어스제5호기업재무안정사모투자합자
회사
대한민국
서울특별시 영등포구
여의도동
260-87-02896

직업(사업내용)
자산운용

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
인화정공(주)
-
99.16

대표집행임원
(주)소시어스
-
0.63

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
제1기

자산총계
36,100
자본금
36,100

부채총계
95
매출액
0

자본총계
36,005
당기순손익
-95

외부감사인
오성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
출자자

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
알서포트 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)  (20240306)
제출인: 알서포트

알서포트/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
클라우드 서비스 공급 및 운영 위탁 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,640,218,125

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,640,218,125

최근 매출액(원)
48,599,235,514

매출액 대비(%)
9.55

3. 계약상대방
RSUPPORT K.K.(JAPAN)

-최근 매출액(원)
28,642,847,931

-주요사업
소프트웨어 개발 및 공급

-회사와의 관계
종속회사

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
일본

5. 계약기간
시작일
2024-02-27

종료일
2025-02-26

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-06

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 계약은 "알서포트 주식회사"가 종속회사인 일본국 법인 "RSUPPORT K.K.(JAPAN)"의 요청에 따라 당 서비스의 최종 고객(이용자)인 "NTT DOCOMO"에 "NTT DOCOMO 온라인 접객 클라우드 서비스"를 제공하고, 이를 위한 해당 클라우드 서비스 및 서버를 제공, 운영함에 필요한 상호 권리와 의무, 기타 제반 사항을 정하기 위한 계약입니다.

(2) 상기 계약금액은 계약일(2024.3.6.)의 서울외국환중개 고시 매매기준율인 8.8957(KRW/JPY)을 적용하여 원화로 환산한 금액으로, 부가세는 제외입니다. 향후 환율변동에 따라 당사가 매출인식하는 원화금액은 변동될 수 있습니다.

(3) 상기 당사의 최근매출액은 2022년 결산 연결기준입니다.

(4) 상기 계약상대방의 최근매출액은 2022년 결산 개별기준으로, 서울외국환중개 고시 2022년 평균환율 9.8344(KRW/JPY)를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

(5) 상기 계약상대방인 일본국 법인 "RSUPPORT K.K.(JAPAN)"은 당사의 종속회사(당사 지분율 99.0%)입니다.

(6) 당사가 공급하는 클라우드 서비스의 최종 고객(이용자)인 일본국 법인 "NTT DOCOMO"는 당사의 주요주주(당사에 대한 지분율 15.43%)입니다.

(7) 양사의 서면합의에 의해 본 계약은 변경 또는 수정할 수 있습니다.

(8) 본 계약은 당사와 당사의 종속회사와의 계약으로, 당사의 연결재무제표 매출액에는 영향을 끼치지 않습니다.

※ 관련공시
-
일진전기 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 일진전기

일진전기/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
오전08:30

3. 장소
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 제16기 감사보고

나. 제16기 영업보고

다. 제16기 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건

제1호 의안: 제16기(2023.01.01~2023.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

(배당예정사항 : 1주당 배당금 220원)

제2호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을
참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황수
1960-11
1
재선임
현) 일진전기(주) 대표이사
전) 알스톰 코리아 대표이사
전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장

유상석
1967-11
1
재선임
현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장
전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장
전) 일진전기(주) 변압기사업부장
전) 일진전기(주) 품질경영 실장

양재찬
1969-05
1
재선임
현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO
전) 일진그룹 직속기구 상무
전) (주)SIT 대표이사
전) 한화그룹 경영기획실 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조웅기
1964-02
1
신규선임
현) 미래에셋증권 경영고문
전) 미래에셋증권 부회장
전) 미래에셋증권 대표이사 부회장
전) 미래에셋증권 대표이사 사장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동건
1968-06
3
신규선임
상근
전) 시공간네트웍스(주) 대표
전)골든베이CC 대표
전) BBQ그룹 상무
전)윤 스리얼티 대표
전) 코리아 CC 이사
전) (주) 참원에셋 이사
전) (주)이데아건설 이사
KG파이낸셜 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240306)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-20

3. 정정사유
주주총회 안건변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
2. 부의안건

제1호의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(*현금배당 1주당 220원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호의안 : 이사선임의 건(사내이사 곽재선 재선임)

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)

제7호의안 : 전자금융사고 책임준비금 증액의 건
2. 부의안건

제1호의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(*현금배당 1주당 220원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 곽재선 재선임)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)

제6호의안 : 전자금융사고 책임준비금 증액의 건

-제3호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 안건에서 제외함.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 11시

2. 장소
서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1
KG하모니홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

-내부회계관리제도 운영실태보고

-감사보고

-영업보고

-외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(*현금배당 1주당 220원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 곽재선 재선임)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)

제6호의안 : 전자금융사고 책임준비금 증액의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽재선
1959-01
2년
재선임
-KG그룹 회장
-KG모빌리티 대표이사
일진홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
일진전기(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
220

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,155,899,180

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4. 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

2) 상기 5. 배당금총액은 발행주식 37,080,390주 중 자기주식 보유분인 8,121주를 제외 후 산정한 금액임.

3) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

4)상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
대동금속 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 대동금속

대동금속/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
133,065,161,759
146,930,756,753
-13,865,594,994
-9.4

- 영업이익
1,301,329,207
2,335,666,701
-1,034,337,494
-44.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,179,786,505
2,640,953,391
-1,461,166,886
-55.3

- 당기순이익
830,402,461
2,182,030,396
-1,351,627,935
-61.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
102,674,611,649
101,041,248,838

- 부채총계
50,236,316,857
54,197,945,746

- 자본총계
52,438,294,792
46,843,303,092

- 자본금
3,189,166,000
3,189,166,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 반도체 경기침체와 농기계 물량 감소로 인한 매출감소
- 제조원가(전력비 등) 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 외부감사인의 감사보고 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대동금속 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 대동금속

대동금속/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
191,349,960

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인과정에서 변경될 수

있음.
2.상기4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(10,050원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

(시가배당률 산정기간 : 2023.12.20~2023.12.26)
3.상기5항은 이사회결의일 현재 총발행주식수 3,189,166주에 대한 배당금액의 합계입니다.
4.상기7항의 배당지급 예정일자는 주총승인 후 30일 이내에 지급예정 임.

※ 관련공시
-
일진다이아 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 일진다이아

일진다이아/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
충북 음성군 대소면 대금로 157
일진다이아몬드 상명관

4. 의안 주요내용
(가)보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

(나)부의안건
제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서(안) 포함,

연결/별도재무제표

＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원

(액면배당률 30%)

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 이무영(신규선임)

제2-2호 의안: 사내이사 박희섭(재선임)

제2-3호 의안: 사내이사 정우석(재선임)

제2-4호 의안: 사외이사 임채익(신규선임)

제3호 의안: 감사 선임의 건(김희수 감사 신규선임)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이무영
1967-01
1
신규선임
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
전) 삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장
전) 삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무

박희섭
1973-06
1
재선임
현) ILJIN Vina company 법인장
전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장
전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀 팀장

정우석
1972-08
1
재선임
현)일진다이아몬드(주) 영업담당
전)일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장
전)일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임채익
1969-10
1
신규선임
현) 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트
전) (주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀
전) (주)제일모직 종합연구원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김희수
1955-10
3
신규선임
상근
전) 일진전기 대표이사 사장(COO)
전) 일진전기 대표이사 부사장
일진전기 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 일진전기

일진전기/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
220

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,155,899,180

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4. 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

2) 상기 5. 배당금총액은 발행주식 37,080,390주 중 자기주식 보유분인 8,121주를 제외 후 산정한 금액임.

3) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

4)상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
덕신이피씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 덕신이피씨

덕신하우징/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,382,521,050

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥
시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 5항의 배당금총액은 당사발행 주식총수 46,084,095주에서 당사가 보유중인 자기주식 60주를 제외한 46,084,035주 기준입니다.

4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

5. 상기 9항의 정기주주총회는 당년 3월중 개최예정이며, 주주총회 소집을위한 이사회 개최 결의 후 공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
덕신이피씨 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 덕신이피씨

덕신하우징/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34
덕신하우징 천안공장 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호의안 : 제33기(2023.01.01-2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금 배당(1주당 30원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

(상호 변경 등)

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 최영복 선임의 건

(재선임)

제3-2호의안 : 사내이사 유희성 선임의 건

(재선임)

제3-3호의안 : 사외이사 유연갑 선임의 건

(신규선임)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최영복
1969-10
2
재선임
'95.03~98.04 삼천리M&C
'05.07~07.10 비씨건설(주)
'11.04~現 (주)덕신하우징 대표이사

유희성
1971-06
2
재선임
'96.7~97.12 신성건설
'98.03~02.03 동문건설
'02.04~10.01 신창건설
'10.02~현재 (주)덕신하우징 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유연갑
1964-10
2
신규선임
'83.03~87.02 전북대 법학과 졸업
'87.03~92.02 전북대 법학과 석사
'91.12~16.01 수출입은행 지점장
'16.01~23.07 수출입은행 부행장(준법감시인)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-골프장 운영업
-콘도,리조트 운영업
사업의 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
덕신이피씨 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 덕신이피씨

덕신하우징/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-06

3. 정정사유
외부감사 진행 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
29,410,564,147
28,946,846,479

증감금액(영업이익)
9,215,572,093
8,751,854,425

증감비율(%)(영업이익)
45.6
43.3

법인세비용차감전계속사업이익
31,954,461,186
31,490,743,518

증감금액(법인세비용차감전계속사업이익)
20,941,108,183
20,477,390,515

증감비율(%)(법인세비용차감전계속사업이익)
190.1
185.9

당기순이익
23,897,546,247
24,087,745,660

증감금액(당기순이익)
13,742,152,122
13,932,351,535

증감비율(당기순이익)
135.3
137.2

자산총계
178,500,044,763
178,289,047,495

부채총계
64,737,742,649
64,336,545,968

자본총계
113,762,302,114
113,952,501,527

기타 투자판단에 참고할 사항
2. 당해 사업연도의 개별기준 잠정 영업실적은 아래와 같습니다.

- 영업이익 : 29,059,027,490
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 34,887,481,478
- 당기순이익 : 26,885,036,127
2. 당해 사업연도의 개별기준 잠정 영업실적은 아래와 같습니다.

- 영업이익 : 28,595,309,822
- 법인세비용차감전계속사업이익 : 34,423,763,810
- 당기순이익 : 27,075,235,540

사외이사 참석여부
불참
불참

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
218,078,494,407
201,608,200,221
16,470,294,186
8.2

- 영업이익
28,946,846,479
20,194,992,054
8,751,854,425
43.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,490,743,518
11,013,353,003
20,477,390,515
185.9

- 당기순이익
24,087,745,660
10,155,394,125
13,932,351,535
137.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
178,289,047,495
139,113,005,293

- 부채총계
64,336,545,968
48,247,128,202

- 자본총계
113,952,501,527
90,865,877,091

- 자본금
4,608,409,500
4,608,409,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
판매물량 증가로 인한 매출상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 재무제표 기준입니다.

2. 당해 사업연도의 개별기준 잠정 영업실적은 아래와 같습니다.

[당해 사업연도, 단위 : 원]

- 매출액 : 212,195,517,562

- 영업이익 : 28,595,309,822

- 법인세비용차감전계속사업이익 : 34,423,763,810

- 당기순이익 : 27,075,235,540

3. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모토닉 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 모토닉

모토닉/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
480,202,443,379
464,094,161,172

- 부채총계
33,085,143,261
33,436,780,037

- 자본총계
447,117,300,118
430,657,381,135

- 비지배지분 제외 자본총계
447,117,300,118
430,657,381,135

- 자본금
16,500,000,000
16,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,709.8
2,610.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
244,258,777,569
223,860,212,776

- 영업이익
15,150,182,530
13,782,733,618

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,568,277,479
28,900,103,260

- 당기순이익
27,476,027,732
21,497,074,696

- 지배기업 소유주지분 순이익
27,476,027,732
21,497,074,696

4. 연결대상 종속회사 수
1
2

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
480,607,723,869
463,199,227,427

- 부채총계
33,319,081,245
33,561,118,743

- 자본총계
447,288,642,624
429,638,108,684

- 자본금
16,500,000,000
16,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,710.8
2,603.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
244,258,777,569
223,860,212,776

- 영업이익
15,316,223,120
14,271,412,199

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,244,788,330
23,103,260,045

- 당기순이익
27,056,265,402
17,789,582,198

2. 회계감사인명
당해사업연도 : 서현회계법인(Seo-Hyun Accounting Corporation)
직전사업연도 : 삼덕회계법인(NEXIA-SAMDUK)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서 상의 연결재무제표 및 별도재무제표는 당사 정관에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
테크윙 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 테크윙

테크윙/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129,
(주)테크윙 안성사업장 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 130원 포함)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(2명, 재선임(예선))

제3-1호 의안 : 사내이사 장 남 보선의 건(재선임(예선))

제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 보선의 건(재선임(예선))
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 사내이사 후보자의 임기만료는 2024.03.29이고, 사외이사 후보자의 임기만료는 2024.03.29입니다. 금번 정기주주총회에서 예선을 통해 재선임에 대하여 승인받고자 합니다.

2. 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두가능)

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 25일
- 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다.

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증(PASS 인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장남
1969-05
3년
재선임
2021.03~현재 (주)테크윙 대표이사
2011.07~2021.03 (주)테크윙 상무~부사장
2005.02~2011.06 (주)테크윙 차장~이상

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영식
1965-10
3년
재선임
2021.03~현재 (주)테크윙 사외이사
1997.07~1999.05 (주)우신기전 영업부근무
1988.06~1995.01 삼성전자 전기팀 근무
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
태양광 발전사업 및 전기판매업
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
세동 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 세동

세동/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
부산 기장군 장안읍 장안산단8로8
(주)세동 본관 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(결손금처리계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 자본준비금 및 이익준비금의 결손

보전의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 감사 노태정 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 박영애 재선임의 건

4-2호 의안 : 사외이사 김상한 재선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영애
1947-01
3
재선임
(현) (주)세동코팅 사내이사
(현) (주)세동 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상한
1954-12
3
재선임
(전) 경북과학대학교 교수
(전) 경북과학대학교 교육센터 소장
(현) (주)세동 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노태정
1958-09
3
재선임
상근
(전) 동명대학교 교수
(전) 동명대학교 부총장
(현) (주)세동 감사
보락 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 보락

보락/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)보락

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정 및 감사보고서 수령등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
에프엔에스테크 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20240306)
제출인: 에프엔에스테크

유형자산 양도 결정
1.1
에프엔에스테크㈜

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 06일

회 사 명 :
에프엔에스테크 주식회사

대 표 이 사 :
김팔곤, 양상재

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19

(전 화) 041-584-4460

(홈페이지) http://www.fnstech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 김광주

(전 화) 041-584-4460

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-44(토지 : 12,385.00㎡ / 건물 : 4,353.10㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
11,000,000,000

자산총액(원)
92,366,386,030

자산총액대비(%)
11.91

3. 양도목적
재무구조 개선 및 반도체 부품사업 증설 비용 유동성 확보

4. 양도영향
재무구조 개선 및 유동성 확보

5. 양도예정일자
계약체결일
2024년 03월 06일

양도기준일
2024년 03월 29일

등기예정일
2024년 03월 29일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 템스코

자본금(원)
50,000,000

주요사업
무역 등

본점소재지(주소)
서울시 서초구 서초대로 46길42 템스코타워 5층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금지급2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 2,200,000,000원(20%) (지급기일 : 2024년 03월 06일)- 잔 금 : 8,800,000,000원(80%) (지급기일 : 2024년 03월 29일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가- 사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료

외부평가기관의 명칭
삼화회계법인

외부평가 기간
2024년 02월 22일 ~ 2024년 03월 05일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 2. 양도내역 중 양도금액은 부가가치세 및 수수료등의 부대비용이 포함되지 않은 매매계약서 상의 금액입니다.2) 상기2. 양도내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2022년)말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기5. 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 매매계약서 상 잔금지급예정일이며, 동일자를 등기예정일로 기재하였습니다. 상기 일정 및 거래대금지급에 관한 사항은 회사와 양수인의 합의에 의하여 조정될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시하겠습니다.4) 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고 하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
에프엔에스테크 — 타법인주식및출자증권처분결정  (20240306)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.03.06)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
위폼스(대한민국)
대표이사
윤동준

자본금(원)
6,900,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
1,380,000
주요사업
디스플레이 부품 제조

2. 처분내역
처분주식수(주)
1,008,223

처분금액(원)
9,000,000,000

자기자본(원)
63,986,438,611

자기자본대비(%)
14.07

대기업여부
미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 처분목적
재무구조 개선 및 반도체 부품사업 증설비용 유동성 확보

5. 처분예정일자
2024-04-30

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수는 보고서 작성일 현재 기준입니다.

2) 상기 2. 처분내역의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2022년)말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 5. 처분예정일자는 잔금지급예정일이며, 거래대금 지급시기 및 조건은 아래와 같습니다.

- 계약금 : 1,800,000,000원(20%)

(지급기일 : 2024년 03월 06일)

- 잔 금 : 7,200,000,000원(80%)

(지급기일 : 2024년 04월 30일)

4) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시 할 예정입니다.
동인기연 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 동인기연

동인기연/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 :00

3. 장소
서울 영등포구 여의도동 여의나루로 76,한국거래소
별관 2층, 한국IR협의회 IR Room

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※이익배당 예정내용
배당주식수: 6,122,641주(자기주식 5,359주 제외)
배당총금액: 3,428,678,960원
1주당 배당금: 560원
제2호 의안: 이사 선임의 건
2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김재익)
2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 신동우)
제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 신경택)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제32기 정기주주총회부터 활용하기로
결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회
소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재익
1963-01
3
신규선임
-서울대학교 경제학과
-(前) 한국산업은행
리스크관리 집행부행장
-(前) KDB인프라자산운용
대표이사
-(現) 한화오션 사외이사
-한화오션 사외이사

신동우
1970-04
3
신규선임
-Texas A&M University
마케팅 박사
-Loyola University in
Maryland 조교수
-(現) 서울시립대학교 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신경택
1965-10
3
신규선임
상근
-연세대학교 경영학과
-(前)수출입은행
기획부 부장
프로젝트금융본부 부행장
경영기획본부 분행장
동인기연 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 동인기연

동인기연/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
560

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,428,678,960

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 시가배당율(%)'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 반올림한 값입니다.

- 상기 5. 배당금총액은 발행주식총수 6,128,000주 중 자기주식 5,359주를 제외하여 산정된 금액입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
SG — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240306)
제출인: SG

SG/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
아스콘 납품계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
72,675,492,909

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
72,675,492,909

최근 매출액(원)
89,858,217,245

매출액 대비(%)
80.88

3. 계약상대방
조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
수도권

5. 계약기간
시작일
2024-03-05

종료일
2026-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-03-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

2. 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2022년도말 연결재무제표 기준입니다.

3. 본 계약 제품은 조달청을 통하여 수도권의 각 수요기관으로 납품되며, 향후 제품 단가 및 수량 변동에 따라 계약금액이 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
셀리드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 강창율

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)셀리드

20240305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강창율

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)셀리드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
299660

발행주식 총수
13,602,977

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강창율
한자(영문)
姜昌律

생년월일 또는 사업자등록번호 등
541128

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 효령로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)셀리드
부 서
경영지원실

직 위
전무
전화번호
02-328*****0

성 명
정세현
팩스번호
02-328******

이메일 주소
******@cellid.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 14일
2,037,507
14.98
2,037,507
14.98

이번보고서
2024년 03월 06일
2,040,052
15.00
2,040,052
15.00

증 감
2,545
0.02
2,545
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,040,052
-
-
-
-
-
-
-
2,040,052
15.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,602,977
-
15.00
15.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 05일
보통주
2,037,507
2,545
2,040,052
3,921
-

합 계
2,037,507
2,545
2,040,052
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240306)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.8
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 03월 06일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2024년 03월 06일
2024년 03월 06일
2024년 03월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

23110
9,900,000,000
1
537,570,000
5.43
1
537,570,000
5.43

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2024년 03월 06일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2024년 02월 14일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 03월 06일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제23110회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
54,300
537,570,000
537,570,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
54,300
537,570,000
537,570,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 26,870 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제23110회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2024년 03월 05일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 09월 03일
액면금액 × 103.000%

2차
2025년 02월 28일
액면금액 × 106.000%

3차
2025년 09월 03일
액면금액 × 109.000%

4차
2026년 03월 03일
액면금액 × 112.000%

5차
2026년 09월 02일
액면금액 × 115.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 60%이상인 경우

액면금액×118.000%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 60% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2027년 03월 02일ｏ
만기일 : 2027년 03월 05일

2024년 03월 06일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
컨텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240306)
제출인: 컨텍

컨텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
하드웨어 및 소프트웨어 01 개발

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-27

3. 정정사유
계약금액 증액

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

확정 계약금액(원)
10,069,170,000
13,087,240,000

계약금액 총액(원)
10,069,170,000
13,087,240,000

매출액 대비(%)
78.91
102.56

계약금액 증액

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
하드웨어 및 소프트웨어 01 개발

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
13,087,240,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
13,087,240,000

최근 매출액(원)
12,760,351,277

매출액 대비(%)
102.56

3. 계약상대방
시스템 제조업체

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-12-27

종료일
2028-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-27

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2028-05-31

유보사유
계약상대방의 비밀유지 요청에 따라 3.계약상대방의 사항에 대하여 공시를 유보함

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
나. 최근 매출액은 2022년 연결 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2023-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결
카프로 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 카프로

카프로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)카프로

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 원활한 주주총회 운영을 위한 내부일정 및 정기주주총회 안건 조율, 결산 등을 고려하여 불가피하게 주주총회집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
두산에너빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 이종문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
두산에너빌리티(주)

20240226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 종 문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산에너빌리티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
034020

발행주식 총수
640,561,146

※ 발행주식 총수는 2024년 3월 4일 기준임

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종문
한자(영문)
Lee Jong Moon

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670914

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 안양시 동안구 평촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2023.05.12
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
두산에너빌리티(주)
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
031-51*******

성 명
심재철
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
******ol.shim@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.05.19
2,505
0.00
2,505
0.00

이번보고서
2024.03.05
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,505
0.00
-2,505
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

640,561,146
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.02.26
보통주
2,505
-2,505
-
16,230
장내매도

합 계
-
-2,505
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리 행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
씨씨에스 — 주요사항보고서(소송등의제기) (20240306)
제출인: 씨씨에스

주요사항보고서(소송 등의 제기)
1.2
(주)씨씨에스충북방송

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 씨씨에스충북방송

대 표 이 사 :
정 평 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 예성로 114(용산동)

(전 화) 043-850-7080

(홈페이지)http://www.ccstv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 평 영

(전 화) 043-850-7080

소송 등의 제기

1. 사건의 명칭
신주발행효력정지 및 신주상장금지 가처분

2. 원고ㆍ신청인
김○○ 외 4명

3. 청구내용
채권자 : 김○○ 외 4명채무자 : 주식회사 씨씨에스충북방송[신청취지]1. 채무자가 2024. 2. 22자 이사회 결의에 기하여 별지 목록 기재 주식에 대한 신주발행은 채권자들과 채무자 사이의 신주발행무효소송 사건의 본안판결 확정시까지 그 효력을 정지한다.2. 채무자는 제1항 기재 주식에 대한 신주권을 교부하거나 상장하여서는 아니된다.3. 신청비용은 채무자가 부담한다. 라는 재판을 구합니다.[별지 목록]신주발행의 내용1. 신주의 종류와 수 : 보통주 9,126,983주2. 1주당 액면가액 : 500원3. 신주 발행가액 : 882원4. 증자방식 : 제3자배정증자5. 납입일 : 2024. 2. 22.

4. 관할법원
청주지방법원 충주지원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2024년 03월 05일

7. 확인일자
2024년 03월 05일

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 사건의 사건번호는 청주지방법원 충주지원 2024카합522 입니다.2) 상기 7.확인일자는 당사가 메일로 관련 문서를 수신한 일자입니다.

3) 관련공시 - 2023.09.26 주요사항보고서(유상증자 결정) - 2023.12.13 (기재정정)주요사항보고서(유상증자 결정) - 2023.12.21 (기재정정)주요사항보고서(유상증자 결정) - 2024.01.30 (기재정정)주요사항보고서(유상증자 결정) - 2024.02.23 (기재정정)주요사항보고서(유상증자 결정) - 2024.02.23 증권발행결과(자율공시) (제3자배정유상증자) - 2024.02.23 (기재정정)증권발행결과(자율공시) (제3자배정유상증자)
카프로 — 주요사항보고서(감자결정) (20240306)
제출인: 카프로

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
주식회사 카프로

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 카프로

대 표 이 사 :
김 기 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동7길 12, 12층(관훈동, 백상빌딩)

(전 화)02-399-1200

(홈페이지)http://www.hcccapro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)주 병 준

(전 화)02-399-1200

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
32,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

20,000,000,000
4,000,000,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
40,000,000
8,000,000

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
80.00

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2024년 04월 15일

7. 감자방법
보통주 5주를 보통주 1주로 무상병합

8. 감자사유
결손금의 보전을 통한 재무구조개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2024년 03월 29일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024년 04월 30일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 05일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사는 기업구조조정촉진법에 따라 채권은행 등의 관리절차가 진행되고 있으므로, 본 자본감소를 위한 주주총회의 결의는 해당 금융채권자협의회가 본 자본감소를 승인 의결하는 것을 조건으로 하여 효력을 발생하고, 주주총회일 전에 금융채권자협의회에서 부결되는 경우 별도의 의사표시나 절차 없이 본 자본감소는 주주총회 의안에서 철회됩니다. 이와 관련한 별도의 의사표시가 필요할 경우, 해당 철회의사를 표시할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임합니다.나. 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권교부장소는 기재하지 않습니다.다. 본 자본금의 감소는 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 따라 주주총회의 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 따라 채권자 보호절차는 생략됩니다.라. 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장초일의 종가(해당일까지 매매거래정지가 해소되지 않는 경우에는 매매거래정지 개시일 전일의 종가)를 기준으로 산정하여 현금으로 지급합니다.마. 당사는 현재 자본전액잠식 공시에 따른 주식 매매거래정지 중이므로 본건 자본감소와 관련한 별도의 매매거래정지기간을 정하지 않았습니다.바. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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