서남 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 서남

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)서남

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

권 유 자:
성 명:(주)서남주 소:경기도 안성시 원곡면 승량길 52전화번호:031-655-4336

작 성 자:
성 명:최우권부서 및 직위:경영지원팀 이사전화번호:031-655-4336

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서남
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서남
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문승현
최대주주
보통주
1,200,000
5.09
최대주주
-

이헌주
등기임원
보통주
469,598
2.00
등기임원
-

이호엽
등기임원
보통주
322,056
1.36
등기임원
-

계
-
1,911,654
8.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최우권
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로20삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 09일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를

받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)서남
- 주 소 : (우:17554)경기도 안성시 원곡면 승량길 52 (주)서남
- 전화번호 : 031-655-4336
- 팩스번호 : 031-655-4338
② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여
의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
※ 접수기간: 2024년 03월 09일 ~ 2024년 3월 28일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 원곡면 승량길 52, 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주 본인은 신분증을, 대리인은 신분증 및 위임사실 증명자료(위임장, 인감증명서 등)를 지참하여 총회장 입구에서 주주 확인을 거친 후 입장하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 내용중 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을
포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에
공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 20기 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 19기 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서남
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
7,266,085,319
9,062,023,374

현금및현금성자산
2,291,575,046
1,238,123,978

매출채권및기타채권
178,802,730
814,563,887

계약자산
1,283,984,520
-

재고자산
2,926,399,721
3,193,739,106

기타유동금융자산
290,000,000
3,501,257,413

파생금융자산
-
88,850,016

당기법인세자산
28,656,930
16,231,340

기타유동자산
266,666,372
209,257,634

Ⅱ.비유동자산
8,167,462,683
8,600,651,806

유형자산
7,782,920,708
6,649,583,579

무형자산
193,193,834
238,858,981

기타비유동금융자산
183,963,000
1,701,929,684

기타비유동자산
7,385,141
10,279,562

자산총계
15,433,548,002
17,662,675,180

부 채

Ⅰ.유동부채
3,420,466,057
8,793,405,524

매입채무및기타채무
1,238,981,424
678,111,855

기타유동금융부채
9,434,410
9,434,411

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기부채
800,000,000
800,000,000

전환사채
-
2,871,742,722

파생금융부채
-
2,486,373,157

금융리스부채
52,760,642
67,183,247

기타유동부채
299,289,581
880,560,132

기타충당부채
20,000,000
-

Ⅱ.비유동부채
999,486,046
965,049,132

확정급여부채
650,490,936
672,084,928

장기금융리스부채
28,405,620
57,986,049

기타비유동금융부채
103,176,835
59,757,794

기타비유동부채
11,706,054
9,513,760

이연법인세부채
165,706,601
165,706,601

기타충당부채
40,000,000
-

부채총계
4,419,952,103
9,758,454,656

자본

Ⅰ.자본금
11,769,229,500
10,694,580,000

Ⅱ.주식발행초과금
66,779,602,756
53,535,405,218

Ⅲ.기타자본구성요소
1,014,841,098
860,453,245

Ⅲ.미처리결손금
68,550,077,455
57,186,217,939

자본총계
11,013,595,899
7,904,220,524

부채와자본총계
15,433,548,002
17,662,675,180

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20기 (당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 19기 (전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 서남
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ.매출액

6,390,911,562

6,364,610,272

Ⅱ.매출원가

5,568,016,924

6,518,298,290

Ⅲ.매출총이익(손실)

822,894,638

(153,688,018)

Ⅳ.판매비와관리비

3,916,782,650

2,246,614,360

Ⅴ.영업손실

3,093,888,012

2,400,302,378

Ⅵ.기타손익

23,302,408

39,876,681

기타수익
23,406,987

40,146,702

기타비용
104,579

270,021

Ⅶ.금융손익

(8,183,141,049)

245,219,920

금융수익
970,677,523

960,037,071

금융비용
9,153,818,572

714,817,151

VIII.법인세비용차감전순손실

11,253,726,653

2,115,205,777

Ⅸ.법인세비용

-

-

Ⅹ.당기순손실

11,253,726,653

2,115,205,777

XI.기타포괄이익(손실)

(110,132,863)

150,249,131

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(110,132,863)

150,249,131

확정급여제도의 재측정요소
(110,132,863)

141,527,731

자산재평가손익
-

8,721,400

XII.총포괄손실

11,363,859,516

1,964,956,646

XIII.주당손익

기본주당손실

502

99

희석주당손실

502

99

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<결손금처리계산서>

제 20(당) 기
2023년 01월 01일
부터
제 19(전) 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처리예정일
2024년 03월 28일

처리확정일
2023년 03월 28일

주식회사 서남
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

68,550,077,455

57,186,217,939

1. 전기이월미처리결손금
57,186,217,939

55,212,539,893

2. 확정급여채무의 재측정요소
110,132,863

(141,527,731)

3. 당기순손실
11,253,726,653

2,115,205,777

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

68,550,077,455

57,186,217,939

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
603,020,000

최고한도액
1,200,000,000

주1) 실제 지급된 보수총액은 2023년 08월 30일 행사한 주식매수선택권 행사이익 223,020,000원이 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
-

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

해당사항없음