금호석유화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 금호석유화학

의결권대리행사권유참고서류
3.7
금호석유화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명: 금호석유화학 주식회사주 소: 서울특별시 중구 청계천로 100 (수표동, 시그니쳐타워스 서울)전화번호: 02-6961-1114

작 성 자:
성 명: 이재연부서 및 직위: IR팀 / 과장전화번호: 02-6961-1273

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금호석유화학 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금호석유화학주식회사
의결권 있는 주식(보통주)
5,248,834
18.39
본인
자기주식

※ 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권 행사가 제한됨.

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박찬구
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,039,629
7.14
최대주주의 친인척
-

박준경
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,183,120
7.65
최대주주의 친인척
-

박주형
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
297,515
1.04
최대주주의 친인척
-

박철완
최대주주
의결권 있는 주식(보통주)
2,599,132
9.10
최대주주
-

박은형
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
152,400
0.53
최대주주의 친인척
-

박은경
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
152,400
0.53
최대주주의 친인척
-

박은혜
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
152,400
0.53
최대주주의 친인척
-

김형일
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
25,875
0.09
최대주주의 친인척
-

허경수
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
15,737
0.06
최대주주의 친인척
-

백종훈
당해회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
7,000
0.02
당해회사 임원
-

온용현
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,500
0.01
계열회사 임원
-

김선규
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,000
0.00
계열회사 임원
-

송유선
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
2,289
0.01
계열회사 임원
-

이정복
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
2,100
0.01
계열회사 임원
-

구자성
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
3,299
0.01
계열회사 임원
-

계
-
7,635,396
26.75
-
-

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박성재
의결권 있는 주식(보통주)
7
직원
-
-

윤성욱
의결권 있는 주식(보통주)
15
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

엘엠파트너스(주)

법인

-

-

없음

없음

-

㈜한국의결권대행

법인

-

-

없음

없음

-

(주)에스오피

법인

-

-

없음

없음

-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아 유한회사

Alvise Recchi

서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워)

외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문

02-6001-3336 (정성엽 한국대표)

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

엘엠파트너스(주)

문채동

경기도 성남시 중원구 광명로
132, 5층
20호
(성남동
)

의결권 대리행사 권유

010-8379-0342

㈜한국의결권대행

최창윤

경기도 안양시 만안구 만안로
475, 9층
903호
(석수동
)

의결권 대리행사 권유

031-474-5525

(주)에스오피

김선우

경기도 남양주시 진접읍 경복대로
512번길
44-1, 제
3호

의결권 대리행사 권유

0507-1375-2502

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 09일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

※ 권유 종료일은 2024년 03월 22일 제47기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 회사와 주주 전체의 이익에 부합하는 이사회의 제안에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임 받고자, 아래와 같이 의견을 드립니다. 회사는 중장기적 주주가치 제고를 위해 주주환원정책을 수립하고 이를 시장과 공유해 오고 있습니다. 제47기 결산 배당은 이를 기준으로 765억원의 현금배당안을 마련하였으며 자기주식 취득(500억원, 소각목적)도 발표했습니다. 이에 따른 제 47기 주주환원 전체 규모는 총 1,265억으로 당기순이익 기준 41.7% 수준입니다. 회사는 자기주식 보유에 대한 투자자들의 우려를 충분히 인식하고 있으며, 이를 불식시킬 수 있도록 향후 3년간 기보유 자기주식의 50%(보통주 2,624,417주)를 소각하는 계획
과 함께 올해
875,000주 소각을 발표하였습니다
. 자기주식의 처분 활동은 언제나 주주가치를 제고하는 방향으로 이루어져야 하지만 보유주식을 전량 소각하는 것만이 주주가치에 부합하는 유일한 방법이라 판단하지는 않습니다. 현재 석유화학 산업의 침체는 장기화될 것으로 전망되며 워크아웃, 기업간 혹은 업종간의 M&A가 활발해질 것으로 예상합니다. 이를 대비하기 위해 회사는 재무적

유동성 확보가 중요한 시기라고 판단합니다. 이에 따라 50% 물량은 보유하여 중장기적인 주주가치 제고 관점에서 처분 또는 소각 예정입니다. 회사는 2022년 말 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 사외이사 의장을 선임하였으며 2023년에는 사외이사후보 추천 가이드라인 신설 및 이사 평가 제도를 도입하여 지속적으로 이사회 운영을 개선할 수 있는 토대를 다졌습니다. 현재 당사의 이사회는 10명의 이사로 구성되어 있으며, 이 중 5인의 이사를 신규 및 재선임하고자 합니다. 사외이사후보추천위원회가 추천한 이사 후보자는 부문별 전문성 및 다양성 등을 검토하여 선정되었습니다. 회사는 지속가능 경영을 위한 또 다른 도약을 준비하고 있습니다. 이사회가 제안한 이사 후보자는 미래 전략을 효과적으로 추진하기 위한 최적의 후보자입니다. 주주님께서는 이사회가 추천한 사외이사 및 감사위원 후보자를 일괄적으로 선임하여 주시길 부탁드리며, 중장기적 주주가치 제고를 위한 배당안과 정관 변경안도 적극 찬성하여 주시길 부탁드립니다. 주주님들의 상세한 이해를 도울 수 있도록, 당사 홈페이지에 '제47기 정기주주총회 참고자료'를 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 : http://www.kkpc.com

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금호석유화학
https://www.kkpc.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 동관 12층 금호석유화학 주식회사 경영지원팀 (우편번호 04542) ·전화번호 : 02-6961-1440 / 1446- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 9일 ~ 3월 22일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 22 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워 동관 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

금호석유화학은 2023년 연결기준 매출액 6조 3,225억원, 영업이익 3,590억원, 당기순이익 4,470억원을 달성하였습니다. 지정학적 리스크가 가중됨과 동시에 글로벌 수요 회복 지연 및 중국의 자급률 상승 등 외부적으로 많은 어려움이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 기존 제품의 시장 지배력을 강화하고 지속적인 원가 절감을 통해 동종업계 대비 견조한 이익 수준을 이룰 수 있었습니다.

전방산업 수요 감소와 원재료 약세의 악조건 속에서 당사는 시장, 제품별 포트폴리오를 개선하고 고부가 제품 판매 확대로 수익성을 방어 하였습니다. 합성고무 부문에서는 전기차 타이어 용도인 S-SBR 제품 6만톤 증설 물량의 판매를 통해 M/S를 확대하였습니다. 또한 BR, S-SBR 제품에 대해 국제 친환경 제품 인증인 ISCC PLUS를 획득 하였으며, 정밀화학 부문은 자체 기술력을 기반으로 HBPA 상업화를 추진 하였습니다. 또한 올해 내로 NB-Latex, 에폭시, EPDM, MDI 등 주력 제품의 증설 완공이 예정되어 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

제 46 기 2022년 12월 31일 현재

제 46 기 2022년 1월 1일 현재

금호석유화학주식회사 및 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47 기말
제 46 기말
제 46 기초

자산

Ⅰ. 비유동자산

5,408,287,071,170

4,978,368,933,414

4,692,938,986,034

유형자산
5,30
3,964,986,682,250

3,636,330,972,318

3,416,203,923,887

사용권자산
6
74,196,168,558

80,184,156,045

92,660,269,063

투자부동산
7
83,989,918,474

81,810,037,646

82,613,075,239

무형자산
8
37,087,481,005

40,703,414,772

48,027,280,600

공동기업및관계기업투자주식
9,30,31
887,689,856,083

819,781,102,687

705,707,737,839

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,28
180,249,930,713

198,879,772,783

277,085,580,791

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28,30
55,613,254,347

6,276,972,745

5,823,433,911

파생상품자산
18,28
-

2,366,635,201

89,513,638

순확정급여자산
20
49,991,745,834

64,636,640,366

4,781,278,623

장기대여금및기타채권
12,28,30
15,929,934,148

18,470,794,107

27,310,896,940

이연법인세자산
26
55,966,942,478

26,566,135,485

31,054,481,819

기타비유동자산
13
2,585,157,280

2,362,299,259

1,581,513,684

Ⅱ. 유동자산

2,571,407,562,515

2,739,034,139,046

3,441,039,743,990

재고자산
4,11
745,609,380,745

821,862,029,874

776,148,286,980

파생상품자산
18,28
2,855,310,104

4,011,410,118

54,272,219

매출채권
12,28,31
741,633,868,654

684,158,634,150

832,138,739,284

대여금및기타채권
12,28,30,31
575,142,629,571

617,596,274,976

1,172,046,864,718

현금및현금성자산
28,32
452,439,485,955

567,301,480,378

622,937,474,397

기타유동자산
13
49,683,667,956

43,498,387,202

37,610,642,695

당기법인세자산
26
4,043,219,530

605,922,348

103,463,697

자산총계

7,979,694,633,685

7,717,403,072,460

8,133,978,730,024

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

5,829,496,939,923

5,677,879,584,544

5,131,967,424,405

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
403,535,295,157

403,535,295,157

403,516,894,057

자본조정
14,30
(38,186,300,246)

(38,186,300,246)

(38,071,203,846)

기타포괄손익누계액
14
(94,969,478,818)

(90,188,906,403)

(21,033,544,988)

이익잉여금
14,15
5,391,661,538,830

5,235,263,611,036

4,620,099,394,182

Ⅱ. 비지배지분

4,522,602,381

1,381,454,941

1,123,576,170

자본총계

5,834,019,542,304

5,679,261,039,485

5,133,091,000,575

부채

Ⅰ. 비유동부채

615,741,698,820

584,649,220,055

647,686,886,386

장기미지급금및기타채무
19,28,31
111,127,985,607

107,465,366,831

100,866,076,098

장기미지급비용

11,582,636,703

9,434,630,159

10,137,035,659

차입금
16,28,30
294,814,786,610

245,050,741,273

243,472,391,390

리스부채
17,28
51,402,376,187

58,812,759,996

70,305,916,626

순확정급여부채
20
9,918,728,879

12,223,977,279

17,464,510,547

이연법인세부채
26
96,057,355,163

109,755,928,090

164,163,855,353

파생상품부채
18,28
-

2,656,511,014

907,563,373

충당부채
21
3,971,087,417

1,360,175,727

448,409,985

기타부채
22
36,866,742,254

37,889,129,686

39,921,127,355

Ⅱ. 유동부채

1,529,933,392,561

1,453,492,812,920

2,353,200,843,063

매입채무
28,31
493,975,747,614

349,002,309,264

443,426,404,023

미지급금및기타채무
19,28,31
404,373,733,750

426,689,507,470

457,717,049,653

차입금
16,28,30
527,038,252,732

483,707,864,622

714,274,825,130

리스부채
17,28
9,627,766,527

9,194,431,982

5,362,411,689

파생상품부채
18,28
2,784,764,636

-

532,872,000

미지급법인세
26
8,973,585,308

100,830,213,226

571,507,305,487

충당부채
21
463,316,854

4,943,202,837

14,424,795,006

기타유동부채
22
82,641,034,609

79,108,146,595

145,932,207,172

단기금융보증부채
28,31
55,190,531

17,136,924

22,972,903

부채총계

2,145,675,091,381

2,038,142,032,975

3,000,887,729,449

부채와자본총계

7,979,694,633,685

7,717,403,072,460

8,133,978,730,024

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사 및 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 매출액
4,23,31
6,322,528,187,782
7,975,625,981,021

Ⅱ. 매출원가
23,31
5,676,662,262,889
6,549,231,666,570

Ⅲ. 매출총이익

645,865,924,893
1,426,394,314,451

판매비와관리비
23
286,904,042,933
279,082,257,952

Ⅳ. 영업이익

358,961,881,960
1,147,312,056,499

기타수익
24,28,31
92,157,309,455
131,185,998,512

기타비용
24,28,31
91,415,499,680
139,989,610,144

금융수익
25,28
74,602,457,347
93,150,503,127

금융비용
25,28
60,355,470,349
102,296,753,530

지분법손익
9
111,132,065,526
125,009,070,762

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4
485,082,744,259
1,254,371,265,226

법인세비용
26
38,039,208,143
234,251,372,649

Ⅵ. 당기순이익
4
447,043,536,116
1,020,119,892,577

지배기업소유주지분순이익

446,820,153,023
1,019,861,901,806

비지배지분순이익

223,383,093
257,990,771

Ⅶ. 주당손익
27

보통주 기본주당이익

16,727
37,087

우선주 기본주당이익

17,019
37,693

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사 및 종속기업들
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 당기순이익

447,043,536,116
1,020,119,892,577

Ⅱ. 기타포괄손익

(48,723,173,559)
(42,924,343,625)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(43,847,107,376)
(34,323,358,348)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
20
(34,412,384,849)
25,834,134,507

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
10,28
(7,187,195,123)
(60,554,376,138)

지분법이익잉여금

(2,247,527,404)
396,883,283

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(4,876,066,183)
(8,600,985,277)

해외사업환산손익

(891,996,248)
(3,738,190,058)

파생상품평가손익
18
(1,780,174,366)
1,249,192,603

(부의)지분법자본변동
9
(2,203,895,569)
(6,111,987,822)

Ⅲ. 총포괄이익

398,320,362,557
977,195,548,952

지배기업소유주지분 총포괄이익

398,096,979,464
976,937,558,181

비지배지분 총포괄이익

223,383,093
257,990,771

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 47 기 2023년 12월 31일 현재

제 46 기 2022년 12월 31일 현재

제 46 기 2022년 1월 1일 현재

금호석유화학주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 47 기말
제 46 기말
제 46 기초

자 산

Ⅰ. 비유동자산

3,092,061,261,882

2,886,203,688,609

2,759,729,989,872

유형자산
4,5,29
1,846,958,469,663

1,679,149,240,323

1,515,967,916,774

사용권자산
4,6
22,358,577,622

24,732,251,974

27,453,332,614

투자부동산
7,29
66,926,054,236

65,254,368,290

66,453,776,054

무형자산
4,8
17,225,331,616

15,292,493,598

16,129,059,081

종속기업,공동기업및관계기업투자주식
9,29,30
809,916,778,814

814,490,768,784

810,174,768,784

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
179,836,156,338

198,440,272,313

276,651,153,207

당기손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
53,640,774,347

5,588,012,745

5,048,913,459

순확정급여자산
20
43,244,551,898

47,500,656,037

4,781,278,623

장기대여금및기타채권
12,27
8,209,803,628

10,364,684,666

11,960,773,619

이연법인세자산
25
42,605,633,234

24,605,218,839

24,323,296,617

기타비유동자산
13
1,139,130,486

785,721,040

785,721,040

Ⅱ. 유동자산

1,341,696,565,366

1,366,112,161,288

1,883,967,583,474

재고자산
4,11
444,635,599,137

447,128,370,246

458,400,661,041

파생상품자산
19,27
-

1,702,563,866

-

매출채권
27,30
469,985,328,796

420,815,112,021

479,554,028,804

대여금및기타채권
12,27,29,30
94,131,727,277

147,211,072,277

447,505,524,444

현금및현금성자산
27,31
308,548,478,389

324,558,131,976

478,079,531,680

기타유동자산
13
24,395,431,767

24,696,910,902

20,427,837,505

자 산 총 계

4,433,757,827,248

4,252,315,849,897

4.643.697.573.346

자 본

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
298,065,365,852

298,065,365,852

298,065,365,852

자본조정
14
(37,603,933,823)

(37,603,933,823)

(37,603,933,823)

기타포괄손익누계액
14
(97,618,415,398)

(97,595,324,766)

(37,064,304,771)

이익잉여금
14,15
2,885,306,700,582

2,854,177,790,225

2,690,692,417,877

자 본 총 계

3,215,605,602,213

3,184,499,782,488

3,081,545,430,135

부 채

Ⅰ. 비유동부채

282,203,448,563

205,851,583,348

156,421,801,183

장기미지급금및기타채무
18,27
19,628,279

19,448,767

19,298,870

차입금
16,27,29
256,000,000,000

176,293,447,913

125,471,608,557

리스부채
17,27
16,547,183,581

20,413,700,251

23,258,398,415

장기미지급비용

8,173,129,193

6,468,475,403

6,764,931,968

파생상품부채
19,27
-

2,656,511,014

907,563,373

충당부채
21
1,463,507,510

-

-

Ⅱ. 유동부채

935,948,776,472

861,964,484,061

1,405,730,342,028

매입채무
27,30
372,021,223,269

230,119,422,500

266,641,989,739

미지급금및기타채무
18,27,30
163,247,766,470

194,911,028,873

185,252,208,447

차입금
16,27,29
348,668,597,357

339,282,716,973

545,585,922,788

리스부채
17,27
5,362,853,688

5,157,869,086

2,614,870,858

파생상품부채
19,27
2,784,764,636

-

187,518,577

미지급법인세
25
5,471,833,899

53,118,575,127

311,041,874,011

충당부채
21
450,484,033

3,022,985,630

3,727,888,542

단기금융보증부채
27,30
-

8,074,424

13,910,403

기타유동부채
21
37,941,253,120

36,343,811,448

90,664,158,663

부 채 총 계

1,218,152,225,035

1,067,816,067,409

1,562,152,143,211

부 채 및 자 본 총 계

4,433,757,827,248

4,252,315,849,897

4,643,697,573,346

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 매출액
4,22,30
4,196,148,138,989
5,086,855,585,805

Ⅱ. 매출원가
22,30
3,768,541,355,633
4,240,192,911,060

Ⅲ. 매출총이익

427,606,783,356
846,662,674,745

판매비와관리비
22
195,038,874,794
190,457,171,316

Ⅳ. 영업이익

232,567,908,562
656,205,503,429

기타수익
5,23,27,30
158,476,198,957
185,628,707,577

기타비용
5,23,27,30
55,313,988,163
83,428,555,731

금융수익
24,27
35,046,973,586
53,806,283,381

금융비용
24,27
35,091,725,125
64,893,267,917

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4
335,685,367,817
747,318,670,739

법인세비용
25
32,713,259,256
167,117,069,690

Ⅵ. 당기순이익
4
302,972,108,561
580,201,601,049

Ⅶ. 주당이익
26

보통주 기본및희석주당이익

11,340
21,097

우선주 기본및희석주당이익

11,554
21,463

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 47 기
제 46 기

Ⅰ. 당기순이익

302,972,108,561
580,201,601,049

Ⅱ. 기타포괄손익

(25,386,664,751)
(46,318,545,954)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(25,247,616,161)
(46,343,956,662)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
20
(18,080,885,228)
14,212,474,041

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
(7,166,730,933)
(60,556,430,703)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(139,048,590)
25,410,708

파생상품평가손익
19,25
(139,048,590)
25,410,708

Ⅲ. 총포괄이익

277,585,443,810
533,883,055,095

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위: 백만원)

구분
제47기(처분예정일:2024.3.22)
제46기(처분확정일:2023.3.24)

Ⅰ. 미처분이
익잉여금

324,607

493,178

전기이월미처분이익잉여금
147,046

10,742

전기오류수정이익

38,095

당기순이익
320,972

580,202

순확정급여부채의 재측정요소
(18,081)

14,212

기타포괄손익누계액에서 미처분이익잉여금으로 대체
(7,283)

-

자기주식의 소각
(100,048)

(150,073)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

274,486

346,132

이익준비금
-

14,700

임의적립금
198,000

185,000

현금배당금 (주당배당금(배당율) : 보통주 : 당기 2,900원(58%) 전기 5,400원(108%) 우선주 : 당기 2,950원(59%) 전기 5,450원(109%)
76.486

146.432

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

50,121

147,046

※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

당사는 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 위해 경영실적과 향후 투자재원을 고려하여 주주환원정책을 수립하고 이를 시장과 공유하고 있습니다. (홈페이지 및 전자공시시스템 공시, 2021.12.15) 제47기 이익배당안은 회사가 발표한 주주환원정책(현금배당 : 별도기준 배당성향 20~25%)을 기준으로 회사의 이익규모, 중장기적 투자재원 확보, 재무구조 안정화 등 다각적인 요인을 고려하여 마련하였습니다.

제47기 결산 배당금은 보통주 기준 주당 2,900 원이며, 우선주(주당 2,950원)를 포함한 배당금 총액은 약 765억원으로 별도 당기순이익 기준 배당성향은 25.2%입니다.

또한 이사회는 500억원 규모의 자기주식 취득(소각목적)을 결정하여 발표하였습니다. (자기주식취득 신탁계약 체결 공시, 2024.03.06) 이는 별도 당기순이익의 16.5% 수준으로 유통주식수 소각을 통해 주식가치의 상승으로 주주가치를 제고하기 위한 회사의 주주환원정책이며 당사는 제45기부터 3년 연속 추진하고 있습니다. 3년간의 자기주식 매입 및 소각 금액은 총 3,000억원입니다.

이익배당과 자기주식 취득/소각을 포함한 제47기 총 주주환원 규모는 별도 당기순이익의 41.7%(1,265억원)으로, 제45기, 제46기 총 주주환원(각 별도 당기순이익의 43.7%, 42.9%)과 비슷한 수준으로 책정하였습니다.

올해 화학업종은 전방 수요 약화의 상황이 지속되는 가운데 중국의 자급률 상승으로 공급 과잉 상황에서 고금리가 지속되며 대내외 환경의 어려움이 예상됩니다. 당사는 지금까지 쌓아 온 경험과 위기관리 능력을 발휘하여 안정적인 이익 창출과 지속 가능한 성장을 위해 끊임없이 노력하겠습니다. 주주님들께서는 이사회가 제안한 제47기 재무제표 및 이익배당안에 적극 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 제2-1호 의안과 제 2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.
[제2-1호 의안] 자기주식 처분, 소각

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

(신설)

제10조의 4(자기주식 처분, 소각)

1. 이사회는 상법 제342조 및 제 343조의 규정에따라 자기주식의 처분 및 소각에 대한 주요사항을 결의한다.

2. 이사회는 전항의 결의를 함에 있어, 신기술의 도입, 전략적 제휴, 합작회사의 설립, 재무구조 개선, 운영자금 조달, 임직원에 대한 보상 및 기타 회사의 경영상 목적을 종합적으로 고려한다.

자기주식의 처분 및 소각에 대한 상법상 원칙을 확인하고, 결의시 주주가치에 부합하게 이뤄질 수 있도록 고려해야 할 요소를 구체적으로 명시

[제2-2호 의안] 자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용)

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

(신설)

제10조의4(자기주식의 소각) 회사는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 자기주식을 소각할 수 있다. 다만, 주주총회 결의가 있는 경우 회사가 보유하는 자기주식은 이사회 결의 없이도 이를 소각할 수 있다.

주주가치 제고를 위해 이사회 결의 뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 개최되는 제47기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

시행시점을 명시함

□ 기타 주주총회의 목적사항

※ 제 3호 의안은 제 2-2호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.

가. 의안 제목

[제3호 의안] 자기주식의 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)

나. 의안의 요지

소각예정주식
보통주식
5,248,834 주

기타주식
-

소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

소각예정일
-*

* 소각 예정주식의 50%는 2024.12.31까지, 그 이후 잔존하는 나머지 자기주식은 2025.12.31 까지 완전 소각[주주제안에 대한 당사의 입장] 이사회는 자기주식 보유에 대한 투자자들의 우려를 충분히 인식하고 있으며
, 이를 불식시킬 수 있도록 향후
3년간 기존 보유 자기주식의
50%를 소각하는 계획과 함께 올해
87.5만주 소각을 발표하였습니다
. 이사회는 자기주식의 소각을 비롯한 처분 활동은 언제나 주주가치를 제고하는 방향으로 이뤄져야 한다고 생각합니다
. 다만
, 보유주식을 전량 소각하는 것만이 주주가치에 부합하는 유일무이한 방법이라 판단하지는 않습니다
.

따라서
, 이사회는 자기주식 소각을 주주총회 결의로 결정하도록 하고
, 더 나아가
2025년까지 보유하고 있는 자기주식을 전량 소각해야 한다는 주주제안자의 제안이 다음과 같은 이유에서 중대한 리스크가 있으며 주주가치 제고에 기여하지 못한다고 판단하였습니다

.

1)

회사는
2021년 말
, 주주환원 정책 발표 이후
2022년
~2024년 약
5,000억원의

현금배당과 함께 적극적으로 자사주를 매입하고 당해 전량 소각하였습니다
. 올해 계획되어 있는
500억원을 포함 시 ‘
22년
~’
24년 자기주식 취득 및 소각 규모는 총
3,000억원입니다

. 앞으로도
매입하는 자기주식에 대해서는 즉시 소각하는 원칙을 가지고 추진할 예정입니다
.

현재 보유 중인 자기주식은
2000년 이후 장기간 보유중인 물량으로 상기한 것처럼
50%는
3년간 소각하고
, 잔여 물량은 조금 더 장기적인 관점에서 주주가치에 부합하는 경우에 한하여 주주들과 충분히 소통하며 처분 또는 소각할 예정입니다

. 아울러 향후에도 현금배당과 신규 자기주식의 매입 및 소각 정책은 유지할 계획이며
, 이를 반영한 새로운 중장기 주주환원정책은 올해말 시장에 발표할 예정입니다
.

2) 지난 해부터 국내 석유화학 산업은 침체기에 들어섰습니다
. 경기 침체가 장기화될 것으로 전망되는 가운데 석유화학 기업의 워크아웃
, 기업간 혹은 업종간의
M&A등이 활발해질 것으로 예상합니다
. 이를 대비하기 위해 회사는 재무적 유동성 확보가 매우 중요한 시기라고 보며
, 동시에 연관 사업 확장
, 신규 사업 진출 등 새로운 성장 기회도 있을 것으로 판단합니다
. 이러한 여건을 고려할 때
, 50% 물량을 보유하여 자기주식의 활용을 포함한 자본조달의 여러 선택지를 가능한 확보하고 있는 것이 유리하다는 전략적 판단이며
, 전체 자기주식의 섣부른 소각은 오히려 주주가치에 부합하지 않을 수 있다고 생각합니다
.

3)

정관의 정합적 측면에서도 제안된 정관 변경은 무리가 있습니다
. 주주제안과 같이 주주총회 결의로 자기주식을 소각하는 것은 국내 상장 법인 중 전례가 없으며
, 정관에서 자기주식 소각을 주주총회 결의사항으로 정하고 있는 회사 또한 없습니다
. 정관 도입시 주주제안의 남용을 우려하지 않을 수 없고
, 경우에 따라서는 임직원에 대한 보상 등 합리적인 목적의 자기주식 활용이 어려워지고 나아가 이사회의 운영을 저해할 우려가 있습니다
.

이사회는 장기적 기업가치와 주주가치 제고를 위한 자기주식의 소각 및 활용방안을 숙고하기 위하여 금번 정관변경을 통해 자기주식을 소각하거나 처분함에 있어 이사회가 준수해야 하는 기준을 명시하기로 하였습니다
. 이에 따라
, 당사 이사회는 명시한 정관을 토대로 활용방안을 숙고하고 주주가치에 부합하는 경우에 한하여 처분 또는 소각할 계획입니다
.

이사회는 주주의 권리를 존중하며 다양한 사안들에 대해 주주의 권리가 확대되는 데 대해 적극 찬성하지만
, 자기주식 소각과 같이 이사회의 전략적 의사결정의 범위를 제한시키는 사안에 대해서는 이사회가 다양한 요인들을 감안하여 결정을 내리는 것이 장기적인 기업가치와 주주가치 제고에 부합한다고 생각합니다
. 이에
, 이사회가 제안한 정관 변경안을 지지해주시기를 요청드립니다
.

□ 이사의 선임

현재 당사의 이사회는 10명의 이사(사내이사3인, 사외이사7인)로 구성되어 있으며, 이 중 절반인 5명의 이사(사내이사2인, 사외이사3인)를 제47기 정기 주주총회에서 신규 또는 재선임하고자 합니다. 회사는 작년에 기존 사외이사 후보Pool 이외에도 외부 전문기관의 사전 검증을 거친 사외이사 후보Pool을 추가 확보하여 이사회 구성의 질적 수준 및 선정의 투명성, 공정성을 더욱 개선하였습니다. 이러한 사외이사후보 Pool을 토대로 작년에 제정한 사외이사후보 추천 가이드라인에 따라 독립성, 전문성, 다양성을 고려하여 후보 Short list를 선정한 후 재선임 이사의 경우 이사회 평가 결과를 반영하여 사외이사후보추천위원회(전원 사외이사로 구성)에서 최종 후보자를 선정 하였습니다. 감사위원이 되는 사외이사 후보자1명은 최도성(재무/금융, 위험관리, 지배구조) 후보자이며, 사내이사 후보자2명은 백종훈(경영, 산업, 영업), 고영도(경영, 재무/금융, 위험관리) 후보자이고, 사외이사 후보자2명은 이정미(위험관리, 법률/정책, 지배구조), 양정원(경영, 재무/금융, 위험관리) 후보자입니다. 회사는 지금까지의 성과를 기반으로 지속가능 경영을 위해 더 높은 도약을 하고자 준비 중입니다. 이사회가 제안한 다섯 명의 이사 후보자는 글로벌 수요 회복 지연 및 중국의 자급률 상승 등으로 점점 어려워지고 있는 석유화학업계의 상황 속에서 각자의 전문성을 가지고 지난 3년 동안의 경험처럼 회사가 나아가야 할 방향을 정확히 제시할 수 있는 후보자들입니다. 이에 이사회가 추천한 이사 후보자를 일괄적으로 선임하여 주시길 부탁 드립니다.

[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건※ 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.
[제4-1호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건 [제4-2호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

4-1
최도성
1952.10.18
해당
해당
없음
사외이사후보추천위원회

4-2
김경호
1954.12.21
해당
해당
없음
사외이사후보추천위원회(주주제안_차파트너스자산운용)

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

4-1
최도성
서울대학교 경영대학 교수한동대학교 총장한국공인회계사
1994-2008
서울대학교 경영대학 교수
없음

2008-2012
한국은행 금융통화위원

2015-2021
가천대학교 글로벌경영학과 교수/가천대학교 경영대학 석좌교수

2018-2023
한국임팩트금융 이사

2022-현재
한동대학교 총장

4-2(주주제안_차파트너스자산운용)
김경호
KB금융지주 이사회 의장
1991-2020
홍익대학교 경영대학 교수
없음

2009-2017
국가회계제도심의위원회 위원(기획재정부)

2015-2018
홍익대학교 대학원장 및 부총장

2019-현재
KB금융지주 사외이사 (이사회 의장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

4-1
최도성
없음
없음
없음

4-2
김경호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

4-1
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건

1. 재무/지배구조 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여

본 후보자는 서울대학교 경영학과 교수, 한국은행 금융통화위원, 한국증권연구원 원장, 가천대학교 경영학과 교수 및 한동대학교 총장직 등을 지내며 학계와 국가의 경제정책 수립 및 운용에 참여하였습니다. 지금까지 축적된 경험과 관련 지식을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 Global Leading Chemical Group으로 성장할 수 있도록 기여하겠습니다.

2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 공정하게 감독하겠습니다. 특히 재무/금융/지배구조 부문에 대해 실리적인 의견을 제시하며 독립적 직무 수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 회사의 비전과 미션을 인지하고 이를 기준으로 회사의 지속가능한 경영 및 중장기적 성장을 위한 의견을 제시하며 이사회에 참여하겠습니다. 특히 환경-사회-거버넌스(ESG) 차원의 책임경영이 기업가치를 제고하는데 융합되도록 의사결정 프로세스의 선진화에 기여할 것입니다. 회사의 비전 및 미션은 다음과 같습니다.

- Vision : 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너

- Mission : 고객을 위해 - 최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치를 높임

주주를 위해 - 선택과 집중을 통한 이익극대화로 주주가치를 제고

임직원을 위해 - 기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장을 실현

인류와 환경을 위해 - 인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학을 실천

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

4-2
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)

후보자의 직무수행계획1(주주제안서 내용).jpg
후보자의 직무수행계획1(주주제안서 내용)

후보자의 직무수행계획2(주주제안서 내용).jpg
후보자의 직무수행계획2(주주제안서 내용)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

4-1
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력- 서울대학교 경영학과 졸업 / 서울대학교 경영대학원 졸업 /

미국 펜실베니아 주립대학교 (경영학박사 - Finance전공)

- 1994 - 2008 서울대학교 경영대학 교수

- 2005 - 2008 한국증권연구원 원장

- 2008 - 2012 한국은행 금융통화위원

- 2012 - 2014 한동대학교 국제화부총장

- 2013 - 2014 현대카드 사외이사 (감사위원장)

- 2013 - 2019 삼천리 사외이사 (감사위원장)

- 2015 - 2018 가천대학교 글로벌경영학과 교수

- 2015 - 2019 포스코 인터내셔널 사외이사 (감사위원장)

- 2018 - 2021 가천대학교 경영대학 석좌교수

- 2017 - 2022 임팩트금융추진위원회 위원

- 2018 - 2023 한국임팩트금융 이사

- 2022 - 현재 한동대학교 총장

- 2021 - 현재 금호석유화학 사외이사(이사회 의장, 사외이사후보추천위원회 위원장, 감사위원회 위원, ESG위원회 위원)

* 연구 분야: 기업재무, 증권자본시장, M&A, 통화 및 금융정책, 국제금융2. 이사회 추천 배경(Skill set : 재무/금융, 위험관리, 지배구조)

최도성 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자는 당사와의 거래
, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며
,

서울대학교 및 가천대학교 경영학과 교수
, 한국증권연구원 원장
, 한국은행 금융통화위원을 역임하였고
, 한국공인회계사 자격증을 보유하여
, 회계
, 재무
, 금융 분야에서 이론과 실무 양면에서 전문성을 갖춘 국내 최고 수준의 전문가입니다
. 뿐만 아니라
, 후보자는
2003년 국내 기업지배구조 모범규준 개정 작업을 담당한 기업지배구조개선 연구위원회 위원장을 맡아 국내 시장에 기업지배구조의 중요성을 전파하고 개선을 이끄는 데 앞장선 명실상부한 기업지배구조 전문가이기도 합니다
.

후보자는
2021년 금호석유화학 이사회에 참여한 이후
, 보유한 전문성을 토대로 회계
, 재무
, 기업지배구조 분야 전반에서 중대한 기여를 하였습니다
. 특히
, 사외이사 중심으로 운영되는 독립적인 이사회로 체질을 개선하고 이에 수반되는 다양한 변화를 만들어내는 데 주도적인 역할을 수행하였습니다
. 후보자는
2022년
12월 경영진에 대한 이사회의 감독 기능을 한층 강화하기 위하여 이사회 의장과 대표이사를 분리한 이후 최초로 선임된 사외이사 의장으로 현재까지 그 역할을 수행하고 있습니다
. 이사회 의장으로서 경영진과 사외이사 사이에 소통창구가 되어 효과적인 이사회가 운영되도록 그 역할을 충실히 수행하였습니다
. 사외이사 의장으로서 주주와의 소통 확대와 더불어 중장기 주주환원정책 발표 및 이행 등을 통해 주주가치 제고에도 힘썼습니다
. 또한
, 후보자는 이사 평가 제도를 도입하고 사외이사 후보 추천 절차를 체계화하여 계속해서 이사회가 효과적으로 구성될 수 있도록 그 기틀을 마련하였고
, 의장 외에도 감사위원회 위원
, ESG 위원회

위원
, 사외이사후보추천위원회 위원장을 맡아 다양한 의사결정에 참여하며 중요한 역할을 해왔습니다
. 이사회는 후보자가 보유한 회계
, 재무
, 기업지배구조에 대한 해박한 지식과 경험을 갖춘 점
, 지난
3년간 회사의 사외이사 및 이사회 의장으로서 활동하며 산업은 물론 회사의 전략과 비전을 깊이 이해하고 있다는 점
, 그리고 지난
3년의 경험과 활약을 바탕으로 이사회가 앞으로 만들어갈 변화를 연속성 있게 추진할 수 있다는 점에서 후보자의 재선임이 이사회에 더욱 기여할 것이라고 판단합니다
.

최도성 후보자가 참여하고 있는 금호석유화학 이사회는 지난
2021년 이후 쇄신의 쇄신을 거듭하고 있으며
, 주주가치와 회사의 지속가능한 성장을 최우선 가치로 두고 글로벌 스탠다드 수준의 기업지배구조를 갖추기 위해 개선의 박차를 가하고 있습니다
.

이에
, 이사회는 꾸준히 변화의 노력을 기울이고 있는 우리 이사회에 대한 신뢰와 최도성 후보자에 대한 주주분들의 적극적인 지지를 요청드립니다
.

[2021-2023년 참석률 : 이사회 100%, 감사위원회 100%, ESG위원회 100%, 사외이사후보추천위원회 100%]

4-2
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)

※ 해당 후보자는 주주제안에 의해 추천된 후보자이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

[제5호 의안] 사내이사 2명 선임의 건[제5-1호 의안] 사내이사 백종훈 선임의 건 [제5-2호 의안] 사내이사 고영도 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

5-1
백종훈
1961.09.08
없음
-
없음
이사회

5-2
고영도
1965.05.15
없음
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

5-1
백종훈
금호석유화학 사장(대표이사)
1988-1990
일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center
없음

1990-1996
Belgium Shell R&D Center

2005-2015
금호피앤비화학 영업담당 이사, 상무

2016-2021
금호석유화학 영업본부장 전무

2021-2022
금호석유화학 부사장

2023-현재
금호석유화학 사장 (대표이사)

5-2
고영도
금호석유화학 관리본부장
2010-2011
금호석유화학 관리담당 임원
없음

2012-2013
금호석유화학 구매자금담당 상무

2014-2020
금호석유화학 구매재무담당 상무

2020-2021
금호석유화학 구매재무담당 전무

2021-현재
금호석유화학 관리본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

5-1
백종훈
없음
없음
없음

5-2
고영도
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5-1
사내이사 백종훈 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

- 부산대학교 화학공학과 졸업 / 서강대 MBA 수료

- 1988 금호쉘화학 입사

- 1988 - 1990 일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center

- 1990 - 1996 Belgium Shell R&D Center

- 1996 - 2005 금호피앤비화학 영업팀장 / 영업전략팀장 / 해외영업팀장

- 2005 - 2007 금호피앤비화학 영업담당 이사

- 2008 - 2015 금호피앤비화학 영업담당 상무

- 2016 - 2021 금호석유화학 영업본부장 전무

- 2021 - 2022 금호석유화학 부사장

- 2023 - 현재 금호석유화학 사장 (대표이사)

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 산업, 경영, 영업)
백종훈 사내이사 후보자는
1988년 금호쉘화학으로 입사하여
R&D 및 영업 업무를 담당하였으며
, 계열회사인 금호피앤비화학에서는 영업 부문 팀장 및 임원을 역임하였습니다
. 후보자는
2016년부터 당사의 영업 부문 본부장을 거쳐
2021년
3월 사내이사로 선임되었고
, 4월 대표이사로 선임되어 현재까지 직무를 수행하고 있습니다
.

후보가 대표이사를 역임한 지난
3년간
(2021~2023년
) 회사는 괄목할만한 성장과 변화를 이루었습니다
. 2021년 창립 이래 최대 실적을 달성하였고
(별도 기준 매출액
5조
5,013억원
, 영업이익
1조
3,428억원
), 2022년과
2023년 또한 글로벌 경기 위축에 따른 석유화학산업의 불황기였음에도 불구하고 고부가가치 중심의 제품 포트폴리오 전환 및 지역별 맞춤 전략으로 경쟁사 대비 높은 이익을 달성하였습니다
.

미래 성장을 위한 핵심사업의 투자도 적극적으로 시행하였습니다
. 전기차 타이어 용도인 합성고무 제품
S-SBR 6만톤 증설과 고기능성
EPDM 제품
1만톤 증설을 완료하였고
, NB-Latex 23만톤 증설도 올해 완료 예정입니다
. 아울러 미래 중점 신사업
3대 분야로 ① 친환경 자동차 솔루션
, ② 바이오
/친환경 소재
, ③ 고부가
Specialty를 선정하고

R&D
및 투자 검토를 적극적으로 추진 중에 있습니다

. 또한
, 기후 변화 대응을 위한 ‘탄소 중립 성장 계획’을
2021년 수립하고 발표하여 단계별 목표 및 실천전략을 구체화하였고
, TCFD 기반 정보공개를 시행하였습니다
. 2021년에는
ESG 전담부서 신설과
ESG 위원회 활동 강화를 통해
ESG 경영체계를 구축하고
ESG 컴플라이언스를 개선하는 등
ESG 경영을 가속화 하였습니다
.

후보자는 그동안 실적으로 실력을 증명했으며
, 회사는 우수한 실적을 바탕으로 건실한 재무적 펀더멘탈과 성장 기반을 다졌고 본격적인
ESG 경영을 통해 기업가치 또한 상승했습니다
. 지정학적 리스크 가중
, 지속되는 고금리 정책과 장기 저성장 기조 등 경제적 불확실성이 높은 상황입니다
. 이러한 어려움 속에서 후보자는 대표이사로서 회사 주력사업의 우위를 강화하며 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 당사의 사내이사로 재선임하고자 합니다
.

[2021-2023년 참석률 : 이사회 100%, ESG위원회 100%, 경영위원회 100%]

5-2
사내이사 고영도 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

- 연세대학교 경영학과 졸업

- 1990.12 - 1998.12 금호그룹 재무관리팀

- 1999.01 - 2003.06 금호석유화학 재무팀/회계팀

- 2003.07 - 2009.12 금호석유화학 자금팀 팀장

- 2010.01 - 2011.12 금호석유화학 관리담당 임원

- 2012.01 - 2013.12 금호석유화학 구매자금담당 상무

- 2014.01 - 2020.04 금호석유화학 구매재무담당 상무

- 2020.05 - 2021.03 금호석유화학 구매재무담당 전무

- 2021.04 - 현재 금호석유화학 관리본부장

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 경영, 재무/금융, 위험관리)

고영도 사내이사 후보자는 연세대 경영학과를 졸업하고
1990년 금호그룹의 재무관리팀으로 입사하여
30년 이상 회사의 재무
· 회계 부문을 담당하며 사업의 기반을 공고히 다져온 전문경영인입니다
. 재무 외에도 손익에 중대한 영향을 미치는 구매 업무도 약
10년간 담당하였으며
, 2021년부터 관리본부장으로서 재무
· 구매
· 인사
· IR 부문 등을 총괄하고
, 2021년
6월 사내이사로 선임되어 이사회 구성원으로서 회사의 발전을 위한 주요 의사결정을 수행해 왔습니다
.

후보자는 자율협약에 돌입한
2009년부터 악화된 재무구조를 개선하는 것과 동시에 사업 체질을 변화하는데 많은 노력을 기울여 왔습니다
. 그 결과 부채비율은
2010년
660%에서
2023년
37.9%로 낮아졌고 신용등급은
2023년
5월
A+(긍정적
)으로 상향 조정되었습니다
.

이사회에 참여한 지난
3년간 후보자는 재무
, 회계
, 구매 전문 역량을 바탕으로 회사의 지속성장 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 참여하고 주도하였습니다
. 후보자는
2021년 고부가 제품인
EPDM을 생산하는 금호폴리켐 지분 인수
(JSR지분
50%)를 성공적 수행하며 회사 규모의 성장과 동시에 안정적 수익 기반을 추가하였습니다
. 또한 신규 구매처 발굴을 통한 경쟁력 있는 원료 구매를 통해
2021년 창립 이래 최대 실적 및
2022~2023년 경쟁사 대비 높은 이익을 견인하였습니다
. 그리고 이사회에서 주주환원 확대를 담은 주주환원정책 수립과 실행을 주도하였습니다
. 회사는
2021년
12월
15일 향후
3년간의 주주환원정책을 발표하고 배당 및 자기주식 매입
/소각을 확대 추진해오고 있습니다
. 아울러
2022년에는 새로운 인재상
‘Solution Mate’와 핵심가치를 선포하고
, 인사제도 개편 및 조직문화 활성화를 통해 회사의 미래 핵심 동력이 될 우수한 인재를 확보하고 양성하기 위한 기반을 강화하였습니다
.

글로벌 경기 위축에 따른 수요 감소
, 지정학적 리스크 발생
, 중국의 자급률 상승 등 국내 석유화학산업의 침체가 장기화 될 것으로 예상합니다
. 이로 인해 긴축 경영이 불가피한 상황이며 재무 유동성 확보가 매우 중요한 시기입니다
. 따라서 고영도 후보자의 전문 역량이 그 어느 때보다 중요하며
, 지난
3년간의 이사회 성과와 과거 자율협약 당시 재무구조 개선 경험 등이 앞으로 이사회의 주요한 의사결정에 반드시 필요하다고 판단되어 당사의 사내이사로 재선임하고자 합니다
.

[2021-2023년 참석률 : 이사회 100%, 경영위원회 100%]

[제6호 의안] 사외이사 2명 선임의 건[제6-1호 의안] 사외이사 이정미 선임의 건[제6-2호 의안] 사외이사 양정원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

6-1
이정미
1962.06.25
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회

6-2
양정원
1961.10.11
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

6-1
이정미
헌법재판소 헌법재판관법무법인 로고스상임고문변호사
2007-2011
서울중앙지방법원 등 부장판사
없음

2011-2017
헌법재판소 헌법재판관

2017-2020
고려대학교 법학전문대학원 석좌교수

2020-현재
법무법인 로고스 상임고문변호사

6-2
양정원
삼성자산운용 전무삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
2007-2013
삼성자산운용 상무
없음

2013-2018
삼성자산운용 전무

2019-2021
삼성액티브자산운용 대표이사 CEO

2023-현재
KB증권 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

6-1
이정미
없음
없음
없음

6-2
양정원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획

6-1
사외이사 이정미 선임의 건

1. 법률적 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여본 후보자는 헌법재판소 재판관, 고려대학교 법학전문대학원 석좌교수 등을 지냈으며 법조인으로서의 경험과 관련 지식을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사의 준법 경영 체계를 확립하고 궁극적으로 회사의 지속가능한 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 공정하게 감독하겠습니다. 특히 법률 분야의 전문지식을 바탕으로 준법 경영에 기여하고 독립적인 직무 수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 회사의 비전과 미션을 인지하고 이를 기준으로 회사의 지속가능한 경영 및 중장기적 성장을 위한 의견을 제시하며 이사회에 참여하겠습니다. 회사의 비전 및 미션은 다음과 같습니다.- Vision : 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너- Mission : 고객을 위해 - 최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치를 높임 주주를 위해 - 선택과 집중을 통한 이익극대화로 주주가치를 제고 임직원을 위해 - 기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장을 실현 인류와 환경을 위해 - 인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학을 실천4. 법적 의무 및 윤리강령 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

6-2
사외이사 양정원 선임의 건

1. 재무/금융 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여본 후보자는 삼성자산운용 연기금본부장 겸 기금운용총괄 전무 및 CMO 마케팅솔루션총괄 전무, 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 등을 지내며 쌓은 경험과 재무/금융 분야 지식을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써, 투자자의 입장을 대변하고 투자자와의 적극적인 커뮤니케이션을 통해 주주가치를 제고하고 더 나아가 회사의 지속가능한 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 공정하게 감독하겠습니다. 특히 재무/금융, 위험관리, 경영 분야의 전문지식을 바탕으로 의사결정에 참여하고 독립적인 직무 수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 회사의 비전과 미션을 인지하고 이를 기준으로 회사의 지속가능한 경영 및 중장기적 성장을 위한 의견을 제시하며 이사회에 참여하겠습니다. 회사의 비전 및 미션은 다음과 같습니다.- Vision : 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너- Mission : 고객을 위해 - 최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치를 높임 주주를 위해 - 선택과 집중을 통한 이익극대화로 주주가치를 제고 임직원을 위해 - 기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장을 실현 인류와 환경을 위해 - 인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학을 실천4. 법적 의무 및 윤리강령 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6-1
사외이사 이정미 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력- 고려대학교 법과대학 법학과 졸업 / 사법연수원 수료

- 1987 - 2001 서울중앙지방법원, 서울고등법원 등 판사

- 2002 - 2004 울산지방법원 부장판사

- 2004 - 2007 사법연수원 교수

- 2007 - 2011 서울중앙지방법원, 대전고등법원 등 부장판사

- 2011 - 2017 헌법재판소 헌법재판관

- 2017 - 2020 고려대학교 법학전문대학원 석좌교수

- 2020 - 현재 법무법인 로고스 상임고문 변호사

- 2020 - 현재 CJ나눔재단, 영산법률문화재단 이사

- 2021 - 현재 금호석유화학 사외이사(내부거래위원회(장), 사외이사후보추천위원회, ESG위원회)

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 법률/정책, 위험관리, 지배구조)

이정미 사외이사 후보자는 당사와의 거래
, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며
, 사법연수원 수료 후 울산지방법원
, 서울중앙지방법원
, 대전고등법원 등 부장판사를 거쳐 헌법재판소 최연소이자 두 번째로 임명된 여성 헌법재판관입니다
. 퇴임 후 고려대학교 법학전문대학원 석좌교수를 지내고 현재 법무법인 로고스의 상임고문 변호사로 재직 중입니다
. 2021년
3월 당사 사외이사로 선임되어 이사회 및 이사회 내 내부거래위원회 위원장
, ESG위원회 위원
, 사외이사후보추천위원회 위원으로 직무를 수행 중입니다
. 후보자는 약
35년 동안의 법조계 공직 생활과 사법연수원 교수
, 대학원 석좌교수로 지내며 법률적 전문지식은 물론
, 법리적 관점의 통찰력과 소신 있는 견해로 당사의 이사회를 투명하게 운영하는 데 중요한 역할을 담당하고 있습니다
.

국내 대표적인 여성 리더인 후보자는 이사회 구성을 다양화하는 데 기여하였고
, 이사회에서는 탁월한 법률 지식을 바탕으로 사안을 검토하고 실질적인 조언을 하고 있습니다
. 특히
, 내부거래위원회 위원장으로서 상법
, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 따른 주요주주
, 특수관계인 계열회사 등을 위한 거래 등의 적절성과 투명성을 제고하는데 크게 기여하고 있습니다
. 또한 후보자는
ESG위원회 위원으로서 지난
3년간
ESG 경영체계 정립과 개선 활동을 함께 하였으며
, 그 결과를 지속가능경영보고서에 담아 발간하였습니다
. 이를 기반으로 회사는
2022년 다우존스 지속가능경영지수
(DJSI) Korea 편입
, EcoVadis Gold 메달 획득 등
ESG 성과를 인정받고 있습니다
.

후보자는 법리적인 원칙을 바탕으로 이사회 관련 의사결정에 대해서 공정한 견해를 제시하고 있고
, 높은 수준의 법률 지식과 통찰력으로 이사회에 건설적으로 기여하고 있으며
, 궁극적으로 거버넌스 및 준법 경영체계를 확립하는 데 크게 역할하고 있어 당사의 사외이사로 재선임하고자 합니다
.

[2021-2023년 참석률 : 이사회 100%, ESG위원회 100%, 사외이사후보추천위원회 100%, 내부거래위원회 100%]

6-2
사외이사 양정원 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력- 연세대학교 경영학과 졸업 / 연세대학교 경영대학원 졸업 /

- 1987 - 1999 삼성생명보험

- 1999 - 2018 삼성자산운용

- CMO 마케팅솔루션총괄 전무

- 연기금본부장 겸 기금운용총괄 전무

- CMO 마케팅총괄 전무

- 마케팅본부장 상무

- CIO 주식운용본부장 상무

- 리스크관리, 연기금투자풀운용, 인사, 관리, 운용기획, 평가 팀장

- 2019 - 2021 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO

- 2023 - 현재 KB증권 사외이사

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 경영, 재무/금융, 위험관리)

양정원 사외이사 후보자는 당사와의 거래
, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다
.

후보자는
1987년 삼성생명보험에 입사하여
1999년까지 근무하였으며
, 1999년부터
2018년까지 삼성자산운용에서 인사
,

관리
, 기획
, 평가팀장
, 투자풀운용팀장
, 리스크관리 팀장 등 다양한 분야의 실무 및 팀장을 거쳐
, CIO 주식운용본부장 상무
, 연기금본부장 겸 기금운용총괄 전무
, CMO 마케팅솔루션총괄 전무직을 역임하였습니다
. 또한
2019년부터
2021년까지 삼성액티브자산운용 대표이사
CEO를 역임하였습니다
. 2023년부터 현재까지
KB증권 사외이사로도 재직 중입니다
.

후보자는 생명보험
, 자산운용 등 자본시장의 투자자로서
30년 이상의 경력을 쌓은 자본시장 전문가이면서
, 대형회사의
CEO 를 역임한 경영에 관한 역량을 갖춘 후보입니다
. 후보자는 투자기관의 경험을 토대로 투자자
(주주
)의 시각과 피투자회사에 대한 기대에 대해 잘 이해하고 있으며
, 이사회가 투자자와의 소통을 확대하고 다양한 이해관계자들의 기대와 요구를 균형있게 조율하는 데 크게 기여할 것이라 예상합니다
. 또한 후보자의 금융 및 위험관리 전문성은 회사의 중장기 투자와 재무관리 의사결정에 있어 장기적인 시각을 부여하여 효과적으로 위험을 관리하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다
. 더불어
CEO로서의 경험은 경영진에 대한 보다 실질적인 조언과 감독을 가능하게 하는 한편
, 경영진과 사외이사 사이에 소통을 더욱 원활하게 만드는 데 도움을 줄 것으로 기대합니다
.

이사회는 후보자가 갖춘 투자자로서의 경험과 시각
, 최고경영자로서 보여준 역량과 경험이 차별적이면서도 균형적인 통찰력을 이사회에 제공해줄 것으로 판단하며 당사의 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 합니다
.

확인서

후보자확인서_최도성

후보자확인서_김경호

후보자확인서_백종훈

후보자확인서_고영도

후보자확인서_이정미

후보자확인서_양정원

□ 감사위원회 위원의 선임

[제7호 의안] 사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

7
양정원
1961.10.11
해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

7
양정원
삼성자산운용 전무삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
2007-2013
삼성자산운용 상무
없음

2013-2018
삼성자산운용 전무

2019-2021
삼성액티브자산운용 대표이사 CEO

2023-현재
KB증권 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

7
양정원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획

7
사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건

1. 재무/금융 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여본 후보자는 삼성자산운용 연기금본부장 겸 기금운용총괄 전무 및 CMO 마케팅솔루션총괄 전무, 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 등을 지내며 쌓은 경험과 재무/금융 분야 지식을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써, 투자자의 입장을 대변하고 투자자와의 적극적인 커뮤니케이션을 통해 주주가치를 제고하고 더 나아가 회사의 지속가능한 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 공정하게 감독하겠습니다. 특히 재무/금융, 위험관리, 경영 분야의 전문지식을 바탕으로 의사결정에 참여하고 독립적인 직무 수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 회사의 비전과 미션을 인지하고 이를 기준으로 회사의 지속가능한 경영 및 중장기적 성장을 위한 의견을 제시하며 이사회에 참여하겠습니다. 회사의 비전 및 미션은 다음과 같습니다.- Vision : 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너- Mission : 고객을 위해 - 최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치를 높임 주주를 위해 - 선택과 집중을 통한 이익극대화로 주주가치를 제고 임직원을 위해 - 기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장을 실현 인류와 환경을 위해 - 인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학을 실천4. 법적 의무 및 윤리강령 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

7
사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력- 연세대학교 경영학과 졸업 / 연세대학교 경영대학원 졸업 /- 1987 - 1999 삼성생명보험

- 1999 - 2018 삼성자산운용

- CMO 마케팅솔루션총괄 전무

- 연기금본부장 겸 기금운용총괄 전무

- CMO 마케팅총괄 전무

- 마케팅본부장 상무

- CIO 주식운용본부장 상무

- 리스크관리, 연기금투자풀운용, 인사, 관리, 운용기획, 평가 팀장

- 2019 - 2021 삼성액티브자산운용 대표이사 CEO

- 2023 - 현재 KB증권 사외이사

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 경영, 재무/금융, 위험관리)

양정원 사외이사 후보자는 당사와의 거래
, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다
.
후보자는
1987년 삼성생명보험에 입사하여
1999년까지 근무하였으며
, 1999년부터
2018년까지 삼성자산운용에서 인사
,
관리
, 기획
, 평가팀장
, 투자풀운용팀장
, 리스크관리 팀장 등 다양한 분야의 실무 및 팀장을 거쳐
, CIO 주식운용본부장 상무
, 연기금본부장 겸 기금운용총괄 전무
, CMO 마케팅솔루션총괄 전무직을 역임하였습니다
. 또한
2019년부터
2021년까지 삼성액티브자산운용 대표이사
CEO를 역임하였습니다
. 2023년부터 현재까지
KB증권 사외이사로도 재직 중입니다
.

후보자는 생명보험
, 자산운용 등 자본시장의 투자자로서
30년 이상의 경력을 쌓은 자본시장 전문가이면서
, 대형회사의
CEO 를 역임한 경영에 관한 역량을 갖춘 후보입니다
. 후보자는 투자기관의 경험을 토대로 투자자
(주주
)의 시각과 피투자회사에 대한 기대에 대해 잘 이해하고 있으며
, 이사회가 투자자와의 소통을 확대하고 다양한 이해관계자들의 기대와 요구를 균형있게 조율하는 데 크게 기여할 것이라 예상합니다
. 또한 후보자의 금융 및 위험관리 전문성은 회사의 중장기 투자와 재무관리 의사결정에 있어 장기적인 시각을 부여하여 효과적으로 위험을 관리하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다
. 더불어
CEO로서의 경험은 경영진에 대한 보다 실질적인 조언과 감독을 가능하게 하는 한편
, 경영진과 사외이사 사이에 소통을 더욱 원활하게 만드는 데 도움을 줄 것으로 기대합니다
.

이사회는 후보자가 갖춘 투자자로서의 경험과 시각
, 최고경영자로서 보여준 역량과 경험이 차별적이면서도 균형적인 통찰력을 이사회에 제공해줄 것으로 판단하며 당사의 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 합니다
.

확인서

후보자확인서_양정원(감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

[제8호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
65억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

실제 지급된 보수총액
22억원

최고한도액
65억원