제룡전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 제룡전기

의결권대리행사권유참고서류
3.7
제룡전기㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 제룡전기 주식회사주 소: 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D전화번호: 02-2204-6300

작 성 자:
성 명: 이범석부서 및 직위: 경영지원실 책임전화번호: 02-2204-6312

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제룡전기㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제룡전기㈜
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박종태
최대주주
보통주
2,879,644
17.93
최대주주
-

박인원
특수관계인
보통주
1,325,644
8.25
특수관계인
-

박인준
특수관계인
보통주
660,286
4.11
특수관계인
-

박진수
특수관계인
보통주
481,949
3.00
특수관계인
-

김현순
등기임원
보통주
324,098
2.02
등기임원
-

계
-
5,671,621
35.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박석준
보통주
80
임원
-
-

이범석
보통주
15
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 16일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처 - (04969)서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡전기㈜ 3층 경영지원실2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 26일(화) 오전 10시

장 소
서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡전기㈜ 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 세계 전력기기산업 시장은 탄소저감 사회로의 전환이 가속화가 되고, 美 인플레이션 감축법(IRA)의 간접 영향으로 북미지역에서는 기후변화 대응을 위한 전력분야 탈 탄소화 추진 및 청정에너지 인프라 구축, 미국 내 전력수요 증가 및 전력망노후화에 따라 수출 호조를 보였으며, 국내 전력기기 산업 시장은 신재생 및 친환경, 고효율 설비에 대한 수요는 증가하였으나, 건설경기 악화 등으로 시장환경이 좋지 않았습니다.

당사는 회사의 지속성장을 위한 합리적인 설비투자, 고숙련 인력 육성, 생산효율 극대화 등을 통하여 납기안정성 제고 및 CAPA 확대를 추진하였으며 고마진 중심의 선별수주 등을 통하여 이익을 크게 개선하였습니다.

이러한 결과 2023년도 매출실적은 직전년도 860억원 대비 약 113.7% 증가한 1,839억원을 기록하였으며, 영업이익 또한 직전년도 159억원 대비 338.9% 증가한 701억원을 기록하였습니다.

2024년도에도 국내시장은 고금리 여파 등으로 여전히 좋지 않을 것으로 예상되어 고마진 중심의 선별 수주를 실시할 예정이며, 미국 변압기 수출 환경 호조로 전년대비영업실적 개선이 예상됩니다.

또한 당사는 개발제품의 판로개척, 당사만의 독보적인 기술력이 가미된 차세대 주력제품을 지속적으로 발굴하여 실적을 개선할 예정이며, 고품질의 제품 생산 및 생산성제고를 지속적으로 추진하여 이익 개선 및 수주 대응에 최선의 노력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 37 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 38 (당)기

제 37 (전)기

자산

비유동자산

24,140,742,237
21,409,842,435

유형자산

18,726,889,415
17,774,039,716

무형자산

200,332,900
107,459,533

사용권자산
499,167,661
243,174,877

기타비유동채권

1,575,032,644
595,462,053

기타비유동금융자산

166,200,000
163,600,000

관계기업투자주식

2,757,282,450
1,924,514,947

이연법인세자산
215,837,167
601,591,309

유동자산

134,532,536,812
66,481,409,443

현금및현금성자산

22,155,547,645
14,598,510,929

매출채권및기타유동채권

41,336,793,580
24,178,030,882

재고자산

43,040,195,587
25,704,867,632

기타유동금융자산

28,000,000,000
2,000,000,000

자산총계

158,673,279,049
87,891,251,878

자본

자본금

8,031,204,500
8,031,204,500

자본잉여금

17,169,383,713
17,169,383,713

기타자본항목

-
(12,973,793,804)

이익잉여금

99,603,809,155
58,603,149,375

자본총계

124,804,397,368
70,829,943,784

부채

비유동부채

720,916,850
482,163,493

리스부채
239,305,959
61,246,132

비유동충당부채

481,610,891
420,917,361

유동부채

33,147,964,831
16,579,144,601

매입채무및기타유동채무

18,932,892,938
14,157,150,259

유동성리스부채
170,701,083
181,400,575

당기법인세부채

14,044,370,810
2,240,593,767

부채총계

33,868,881,681
17,061,308,094

자본과부채총계

158,673,279,049
87,891,251,878

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 38 (당)기

제 37 (전)기

매출액

183,941,144,839
86,061,155,911

매출원가

92,738,894,263
53,725,018,745

매출총이익

91,202,250,576
32,336,137,166

판매비와관리비

21,050,357,779
16,352,789,358

영업이익(손실)

70,151,892,797
15,983,347,808

기타수익

94,379,334
65,385,140

기타비용

608,732,624
180,323,745

금융수익

3,803,069,977
1,762,444,879

금융비용

2,442,945,352
2,410,907,457

관계기업투자이익(손실)
870,862,503
316,726,178

법인세비용차감전순이익(손실)

71,868,526,635
15,536,672,803

법인세비용(수익)

15,484,711,701
3,056,773,993

당기순이익(손실)

56,383,814,934
12,479,898,810

총포괄이익(손실)

56,383,814,934
12,479,898,810

주당이익(손실)

3,510
777

기본 및 희석 주당이익(손실)

3,510
777

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 38 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
92,190,416,926
51,459,055,787

1. 전기이월미처분이익잉여금
35,834,964,498
38,979,156,977

2. 당기순이익
56,383,814,934
12,479,898,810

Ⅱ. 이익잉여금처분액
8,834,324,950
15,624,091,289

1. 이익준비금
803,120,450
240,936,135

2. 감자차손
-
12,973,793,804

3. 배당금
8,031,204,500
2,409,361,350

가. 현금배당 주당배당금 당기 500원(2.5%) 전기 150원(1.3%)
8,031,204,500
2,409,361,350

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
83,384,454,482
35,834,964,498

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
34
조
(
이사의 수
)

회사의 이사는
3
명 이상
5
명 이내로 한다
.(신설)

제
34
조
(
이사의 수
)

①

회사의 이사는
3
명 이상
5
명 이내로
하고
,
사외이사는 이사 총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

②
사외이사의 사임
·
사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제
1
항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다
.

-
사외이사 선임에

관한 조문정비

제
46
조
(
감사의 수
)

회사의 감사는
1
명으로 한다
.

제
46
조
(
감사의 수
)

회사의 감사는
1
명으로 하며
,
상근으로 한다
.

-
감사 선임에

관한 조문정비

(신설)

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-
최근 사업년도말 자산총액이 1,000억원을 초과하면서 상근 감사(
상법 제
542
조의
10
및 상법시행령 제
36
조
) 및 사외이사(
상
법 제
542
조의
8
) 선임요건이 발생하여 관련 조문을 정비함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박종태
1957.11.15
해당없음
해당없음
본인
이사회

김현순
1957.07.08
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

김희준
1957.04.20
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종태
제룡전기㈜대표이사
1989.12~현재
제룡전기㈜ 대표이사
해당없음

2011.11~현재
제룡산업㈜ 대표이사

김현순
제룡전기㈜전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
해당없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

김희준
국제통상㈜대표이사
1980.03~1983.06
해군중위 전역
해당없음

1985.01~1986.12
University of Dallas 경영학 석사(MBA)

1990.05~현재
국제통상㈜ 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

중앙대학교 경영학과 졸업 및
미국
University of Dallas
경영학 석사
(MBA)를 취득하고오랜기간 회사의 대표이사로 재임하면서 쌓은 재무관련 업무 경험으로 건설적인 제언을통해 기업 운영에 기여하고 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자 - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함□ 김현순 사내이사 후보자 - 상기 후보자 김현순은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.□ 김희준 사외이사 후보자 - 상기 후보자 김희준은 경영학 전공 및 MBA 취득, 다년간의 회사 운영으로 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 건전성에 관한 발전적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박종태 사내이사 후보자).jpg
확인서(박종태 사내이사 후보자)

확인서(김현순 사내이사).jpg
확인서(김현순 사내이사 후보자)

확인서(김희준 사외이사).jpg
확인서(김희준 사외이사 후보자)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광섭
1960.07.30
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광섭
-
2005.03~2007.02

김포대학교 사외이사

해당없음

2011.03~2016.03
㈜대승 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 상근감사 후보자 김광섭은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

※ 기타 참고사항 - 현재 재임중인 비상근 감사 하희봉의 경우 상법 제542조의8에 의거하여 자격요건이 상실됨에 따라 주총일정에 맞춰 사임서를 제출할 예정임.

확인서

확인서(김광섭 감사).jpg
확인서(김광섭 감사 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
1,418백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
107백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임(2023.03) 감사의 보수액을 포함하였음.