eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
효성티앤씨 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,070,471,419,196
4,319,879,312,472

- 부채총계
2,501,728,753,176
2,804,355,654,281

- 자본총계
1,568,742,666,020
1,515,523,658,191

- 비지배지분 제외 자본총계
1,274,635,104,522
1,222,692,723,800

- 자본금
21,638,410,000
21,638,410,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
5,890.6
5,650.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
7,526,918,824,216
8,882,729,665,188

- 영업이익
213,392,972,311
123,593,507,716

- 법인세비용차감전계속사업이익
122,986,330,674
30,658,603,776

- 당기순이익
98,706,200,512
19,183,248,249

- 지배기업 소유주지분 순이익
93,196,991,500
11,591,355,473

4. 연결대상 종속회사 수
23
22

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,614,788,388,998
1,677,616,349,705

- 부채총계
736,549,882,828
845,718,443,908

- 자본총계
878,238,506,170
831,897,905,797

- 자본금
21,638,410,000
21,638,410,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,058.7
3,844.5

라. 손익내용(원)

- 매출액
4,453,044,534,376
5,364,505,669,881

- 영업이익
108,551,207,960
178,825,559,525

- 법인세비용차감전계속사업이익
109,732,755,093
303,615,954,199

- 당기순이익
95,955,470,113
289,706,109,799

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
DSC인베스트먼트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,071,845,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 상기 '4.시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,060원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
3. 상기 '5.배당금총액'은 자기주식 보유분(1,015,278주)을 제외한 26,796,125주에 대하여 산정한 것입니다.
4. 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
썸에이지 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 썸에이지

썸에이지/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 11:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나 1실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박홍서

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 정경석

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 이번 제10기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박홍서
1975-07
3
재선임
(현) 썸에이지 대표이사
(전) FLEXBALL 대표
(전) 원이멀스 부사장 (구,YJM 엔터테인먼트)
(전) 넥슨 아메리카 프로듀서
(전) 넥슨 마케팅 실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정경석
1973-01
3
신규선임
비상근
서울대학교 법학사
미국 워싱턴 대학교 LL.M
현) 법무법인 리우 집행파트너
현) 한국콘텐츠진흥원 해외진출 자문변호사
현) 한국저작권위원회 교육강사 및 감정전문위원
전) 게임문화재단 감사 및 이사장
전) YG엔터테인먼트 감사
전) 법무법인 중정 대표변호사
현대자동차 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240306)
제출인: 현대자동차

현대자동차/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.06)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
현대차 인도법인 IPO 관련 보도

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-02-07

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 2월 7일자 서울경제 등에서 보도된

현대차 인도 IPO, 글로벌 IB 5곳 경쟁에 대한 해명 공시(미확정)입니다.

- 당사는 글로벌 기업으로서 기업가치 제고를 위해 해외 자회사 상장 등을 포함한

다양한 활동을 상시적으로 검토중이나 현재까지 확정된 사항은 없습니다.

- 상기 내용과 관련하여 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하겠습니다.

- 공시책임자 : 재무관리실장 김우열

5. 재공시예정일
2024-06-05

※ 관련공시
2024-02-07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
쏘카 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 류석문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)쏘카

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류석문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)쏘카

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
403550

발행주식 총수
32,788,277

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류석문
한자(영문)

柳石文

(Ryoo Seokmoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720112

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 오포읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
CTO

선임일
2021년 11월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)쏘카
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
070-47*******

성 명
이상은
팩스번호
02-696******

이메일 주소
******ocar.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 08월 31일
2,023
0.01
2,023
0.01

이번보고서
2024년 03월 06일
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,023
-0.01
-2,023
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,788,277
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 02월 28일
보통주
2,023
3,505
5,528
-
우리사주 인출

장내매도(-)
2024년 03월 04일
보통주
5,528
-5,528
0
18,338
-

합 계
2,023
-2,023
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
진양화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240306)
제출인: 진양화학

진양화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진양화학주식회사
회사코드
051630
담당부서명
재경팀
담당자명
김대영
tel
052)278-0731

(fax)
052)278-0848

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,800,000
-
15,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-05
보통주식
9,761,130
61.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,761,130
61.78

이번보고서제출일
2024-03-06
보통주식
9,764,886
61.80

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,764,886
61.80

증감
보통주식
3,756
0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,756
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-06
장내매수(+)
보통주식
9,761,130
3,756
9,764,886
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,764,886
61.80
0
0.00
0
0.00
9,764,886
61.80

합계
9,764,886
61.80
0
0.00
0
0.00
9,764,886
61.80
삼영 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 삼영

삼영/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
663,278,900

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가 배당율은 배당 기준일 전전 거래일로부터 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종

가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금은 발행주식총수 34,000,000주에서 자기주식 836,055주을 차감한 33,163,945주에

대한 배당금 합계액입니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할

예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
진양물산(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
209,649,086,974
204,569,012,722

- 부채총계
56,350,379,919
69,945,486,893

- 자본총계
153,298,707,055
134,623,525,829

- 자본금
39,155,110,000
35,550,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
391.5
378.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,244,052,206
2,620,212,602

- 영업이익
-1,204,591,241
193,020,979

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,148,222,811
44,442,179,953

- 당기순이익
20,028,848,667
29,843,119,774

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 19.1% 차지함(2022년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
미원상사 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 미원상사

미원상사/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.59

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,741,695,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

2) 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

3) 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다

※ 관련공시
-
DSC인베스트먼트 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 본점 회의실

3. 의안 주요내용
1)보고안건
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고

2)부의안건
-제1호의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인 및

이익배당 결의의 건

*이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 40원)
-제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 윤건수 선임의 건(재선임)
-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤건수
1962-07
3년
신규선임
2012.02~현재 DSC인베스트먼트 대표이사
2007.05~2012.02 LB인베스트먼트 상무
2006.10~2007.03 소예 대표이사
1999.08~2006.10 한국기술투자
1999.04~1999.07 LG텔레콤
1988.12~1999.03 LG전자기술원
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
진양AMC(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
54,454,363,133
58,314,082,722

- 부채총계
7,611,993,163
10,099,698,897

- 자본총계
46,842,369,970
48,214,383,825

- 자본금
4,990,000,000
4,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
938.7
966.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,434,017,292
3,281,879,317

- 영업이익
64,885,888
241,181,815

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,311,796,516
-1,959,691,716

- 당기순이익
1,644,188,475
-1,550,526,036

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 17.9% 차지함(2022년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
유니트론텍 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 유니트론텍

유니트론텍/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
서울 강남구 영동대로96길 20 지하1층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당: 주당 100원)
제2호 의안 : 사외이사 유상희 선임의 건
제3호 의안 : 상근감사 이동진 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유상희
1957-11
3
신규선임
- 연세대학교 대학원 경제학 석사
- 미국 노던일리노이 대학교 경제학 박사
- 동의대학교 경제학과 교수
- 제7대 한국전력거래소 이사장
- 현대중공업파워시스템 신사업 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동진
1964-10
3
재선임
상근
- 연세대학교 신문방송학과
- 와이더댄 부사장
- 리얼네트웍스 아시아퍼시픽 대표이사 겸 본사 SVP
- (현)(주)유니트론텍 상근감사
태림포장 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 태림포장

태림포장/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
시흥상공회의소 대회의실(경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층)

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

제1호 의안:제48기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무상태표,

손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
세아제강지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)세아제강
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,535,913,844,662
1,465,129,428,987

- 부채총계
538,663,132,693
636,127,562,772

- 자본총계
997,250,711,969
829,001,866,215

- 자본금
14,181,500,000
14,181,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,032.1
5,845.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,860,904,969,919
1,801,835,090,460

- 영업이익
231,910,194,040
215,165,657,893

- 법인세비용차감전계속사업이익
242,702,704,243
211,145,517,673

- 당기순이익
188,833,969,221
159,294,293,117

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 전 재무제표이므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
DYP — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240306)
제출인: DYP

동양피스톤/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
421,732,458
397,883,098
23,849,360
6.0

- 영업이익
13,298,980
7,437,520
5,861,461
78.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,483,538
4,173,013
8,310,525
199.1

- 당기순이익
12,648,836
2,876,656
9,772,180
339.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
377,522,174
374,266,035

- 부채총계
247,545,933
249,740,813

- 자본총계
129,976,242
124,525,221

- 자본금
6,584,230
6,584,230

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,974
1,891

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 완성차 업체의 매출 증가 및 글로벌 인플레이션안정화로 인해 원자재, 물류비 등의 비용이 감소하였습니다.
2. 해외 계열사의 손실이 축소 되었습니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성 되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
126,958,359
121,656,854

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,928
1,848

매출액(단위:천원)
별도
351,042,355
323,352,648
국제약품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 국제약품

국제약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
국제약품주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 정기 주주총회와 관련하여 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하려고 하였으나 회사 결산일정, 연결대상회사의 재무제표 수령일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회는 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 27일(수), 29(금)

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
태림포장 — 현금ㆍ현물배당결정 (2023.03.06) (20240306)
제출인: 태림포장

태림포장/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정(2023.03.06)

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,441,956,050

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당기준일 현재 배당 대상주식수는 자기주식 1,966,819주를 제외한 68,839,121주임

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정임

※ 관련공시
-
금호석유화학 — 주식소각결정  (20240306)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/주식 소각 결정/(2024.03.06)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
875,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
28,547,679

종류주식 (주)
3,023,486

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
129,062,500,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-03-20

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 2024년 3월 6일 공시한 주주가치 제고 정책에 따른 기보유 자기주식 소각에 관한 사항이며, 동 정책에 따라 보유 자기주식 50%를 3년간(2024~2026사업연도) 소각 예정.

- 본 자기주식 소각은 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 상법 제343조 제1항에 근거하여 소각하는 건으로 본 소각으로 인한 자본금의 감소는 없음.

- 상기 '4.소각예정금액'은 소각대상 자기주식수에 이사회결의일 전일(3/5)의 종가(147,500원)를 곱한 금액임.

- 상기 '7.소각예정일'은 관계 기관의 진행절차 등의 상황에 따라 변경될 수 있음.

- 본 공시는 기보유 자기주식 소각에 대한 결정인 바, 주요사항보고서인 자기주식처분 관련공시를 갈음함.

※관련공시
2024-03-06 수시공시의무관련사항(공정공시)
세아제강 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 세아제강

세아제강/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,535,913,844,662
1,465,129,428,987

- 부채총계
538,663,132,693
636,127,562,772

- 자본총계
997,250,711,969
829,001,866,215

- 자본금
14,181,500,000
14,181,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,032.1
5,845.7

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,860,904,969,919
1,801,835,090,460

- 영업이익
231,910,194,040
215,165,657,893

- 법인세비용차감전계속사업이익
242,702,704,243
211,145,517,673

- 당기순이익
188,833,969,221
159,294,293,117

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 전 재무제표이므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
고바이오랩 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 관악구 관악로 1,
서울대학교 호암교수회관 본관 2층 마로니에

3. 의안 주요내용
1. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
(보수한도 15억)

제 3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
유바이오로직스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240306)
제출인: 유바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 유바이오로직스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 유바이오로직스

대 표 이 사 :
백 영 옥

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)

(전 화) 02-572-6675

(홈페이지) http://www.eubiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 배준광

(전 화) 02-572-6675

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
132,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 06일

종료일
2031년 03월 05일

행사가격 (원)
보통주식
11,860

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 06일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
874,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수상기 해당 부여 주식수 132,500주는 현재 발행주식 총수의 0.36%에 해당됩니다.(2) 행사기간 및 조건상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 경과 후 부여수량의 50%, 4년 경과 후 부여수량의 100% 행사가능하며, 이사회 결의일로부터 7년 이내에 행사해야 합니다. 부여대상자는 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직하여야 하며, 행사 시 재직 중이거나 퇴사 후 3개월 이내 행사가 가능합니다.(3) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.(4) 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.(5) 부여결의 기관상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

(6) 공정가치 산정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정 모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 가) 변동성 : 48.20%

나) 할인율 : 3.43%

다) 무위험수익률 : 3.43%

라) 시가배당율 : 0.00%

마) 모형 : 이항모형

바) 행사기간 : 2026-03-06부터 2031-03-05까지(부여수량의50%까지)

2028-03-06부터 2031-03-05까지(부여수량의100%까지)

사) 총 부여수량 : 132,500주

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

○○○ 외 16명

임직원

132,500
-
6,862.67
-

※ 미등기 임원 및 피용자의 경우 부여주식이 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 경우에는 성명을 기재하지 아니함.※ 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균공정가치 입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제 11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
씨젠 — 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240306)
제출인: 씨젠

씨젠/중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정/(2024.03.06)중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주의 확정

3. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 1분기 분기배당을 위한 권리주주 기준일 결정 공시로, 주당 배당금 및 지급일정 등은 추후 이사회에서 결정할 예정입니다.

※관련공시
-
에브리봇 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 에브리봇

에브리봇/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 10층 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안: 제9기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임(중임)의 건

3-1호 의안: 대표이사 정우철 임기만료에 따른 중임의 건

3-2호 의안: 사외이사 양연채 임기만료에 따른 중임의 건

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정우철
1974-05
3
재선임
- 2015.01 ~ 현재 에브리봇㈜ 대표이사
- 2009~ 2014 ㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원
- 2003~2009 에이스로봇㈜ 책임연구원
- 2001 경상대학교 기관공학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양연채
1970-09
3
재선임
- 2021.01 ~ 현재 법무법인 태평양
- 1999.06 ~ 2020.12
한국거래소 코스닥심사팀
- 1999.05 미국 Univ. of Wisconsin-Madison,MBA 졸업
- 1996. 02 단국대학교 경영학과 졸업
-
원익QnC — 본점소재지변경  (20240306)
제출인: 원익QnC

원익QnC/본점소재지변경/(2024.03.06)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
39416

주소
경북 구미시 옥계2공단로 117

나. 변경후
우편번호
39159

주소
경상북도 구미시 산동읍 5공단3로 14

상세주소
-

2. 변경사유
신공장 완료에 따른 본점 이전

3. 이전(예정)일
2024-03-06

4. 이사회결의일
2024-03-06

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
씨젠 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 씨젠

씨젠/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,208,811,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 2023 회계연도 배당금으로 상기 결산배당 외에 아래 분기 배당금을 기지급하였습니다.

(1) 1분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 9,501,162,200원)

(2) 2분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 9,320,404,200원)

(3) 3분기 배당금: 주당 200원(배당총액: 9,289,357,600원)
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(200원)의 비율이며, 2023 회계연도 합산 1주당 배당금(800원)의 시가배당율은 3.5%입니다.
- 상기 5항의 배당금총액은 46,044,059주(자기주식 6,181,935주 제외)로 산정한 금액입니다.
- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내의 일자이며, 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
티케이지애강 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 티케이지애강

TKG애강/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충청북도 충주시 중앙탑면 기업도시로 422
본사 회의실 2층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안: 제34기(2023.01.01~2023.12.31)

개별재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

*2-1호 의안: 사내이사 유상희 선임의 건

- 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유상희
1979-04
2
신규선임
현)TKG태광 기획조정본부 사업관리담당
전)TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀장
서울대학교 대학원 토목구조 졸업
서울대학교 지구환경시스템공학부 졸업
씨젠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 씨젠

씨젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)씨젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 2024년 정기주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

-당사는 코스닥협회의 '주총 분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
유바이오로직스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
강원도 춘천시 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 민경호 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이찬규 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이승용 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(조동선 상근감사 선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민경호
1968-10
3
신규선임
현) (주)유바이오로직스 부사장
전) 한국생산기술연구원 생물산업실용화센터 수석연구원

이찬규
1970-03
3
신규선임
현) (주)유바이오로직스 부사장
전) (주)종근당 바이오연구소 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영민
1961-07
3
신규선임
현) 김영민사무소 회계사
전) 에스디바이오센서(주) 및 (주)바이오노트 감사
-

이승용
1956-09
3
신규선임
현) 돈호새(주) 대표이사
전) 알바이오(주) 감사
-돈호새(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조동선
1953-11
3
신규선임
상근
현) (주)건우이앤씨 고문
전) (주)수농(샤인빌리조트) 대표이사
국제약품 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 국제약품

국제약품/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 / 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 남태훈 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 김영관 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건

제3-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

제4-1호 의안 : 전정수 사외이사

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명
)

제5-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건

제5-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
-당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 볍률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남태훈
1980-09
3
재선임
-서울대학교 대학원 경영학 석사
-메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학과
-국제약품(주) 판매총괄부사장
-국제약품(주) COO
-국제약품(주) 대표이사(현)

김영관
1966-04
3
신규선임
-경희대학교 대학원 약학 박사
-국제약품(주) 공장장
-국제약품(주) 연구개발본부장
-국제약품(주) CTO(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최필성
1969-12
2
재선임
-고려대학교 경영학
-EY한영 경영자문위원
-EY한영 Partner
-공인회계사(Korea,US)
-대주회계법인 근무(현)
-

이가원
1980-04
2
재선임
-고려대학교경영전문대학석
사
-인천도시가스(주)대표이사
부사장
-주승엔지니어링(주)대표이
사(현)
주승엔지니어링(주)
대표이사(현)

전정수
1963-12
2
재선임
-수원대학교경영대학원 경영학 석사
-평택세무서장
-대전세무서장
-홍성세무서장
-중부지방국세청 조사2국 조사팀
-전정수세무회계사무소
대표(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최필성
1969-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교 경영학
-EY한영 경영자문위원
-EY한영 Partner
-공인회계사(Korea,US)
-대주회계법인 근무(현)

이가원
1980-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
-고려대학교경영전문대학석
사
-인천도시가스(주)대표이사
부사장
-주승엔지니어링(주)대표이
사(현)

전정수
1963-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
-수원대학교경영대학원 경영학 석사
-평택세무서장
-대전세무서장
-홍성세무서장
-중부지방국세청 조사2국 조사팀
-전정수세무회계사무소
대표(현)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
쎄니트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 쎄니트

쎄니트/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,272,116,840

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-18

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 제29기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액은 2023년12월31일 현재 당사가 발행한 발행주식 총수 33,832,921주 중 자기주식 2,030,000주를 제외한 31,802,921주에 대한 배당금입니다.

- 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
씨젠 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 씨젠

씨젠/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

■ 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원)

■ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
제3-1호: 사내이사 천종윤 선임
제3-2호: 사내이사 이대훈 선임

■ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

■ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천종윤
1957-07
3
재선임
2002~현) (주)씨젠 대표이사

이대훈
1972-01
3
신규선임
2024~현) (주)씨젠 사장
2022~2023 (주)씨젠 R&D부문 총괄부사장
2012~2021 (주)씨젠 연구개발, 전략기획 전무/상무
아이패밀리에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 박현준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아이패밀리에스씨

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 현 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이패밀리에스씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
114840

발행주식 총수
17,201,944

주) 2024년 2월 29일 1:1 무상증자 시행으로 발행주식 총수가 8,600,972주에서 17,201,944주로 증가하였습니다. 무상증자 신주상장일은 2024년 3월 21일입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박현준
한자(영문)
朴泫俊(BAK HYEON JUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810518

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 앙재대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2022년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이패밀리에스씨
부 서
공시&IR 팀

직 위
차장
전화번호
02-61*******

성 명
조채윤
팩스번호
02-61*******

이메일 주소
******ifamilysc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 05월 04일
23,768
0.28
23,768
0.28

이번보고서
2024년 03월 06일
47,536
0.28
47,536
0.28

증 감
23,768
0
23,768
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

47,536
-
-
-
-
-
-
-
47,536
0.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,201,944
-
0.28
0.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024년 02월 29일
보통주
23,768
23,768
47,536
-
-

합 계
23,768
23,768
47,536
-
-

* 변동일은 신주배정기준일입니다.
두산밥캣 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240306)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-12
09:00

장소
미국

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
해외지역 방문 IR (Non-Deal Roadshow) 실시

4. 개최방법
One-on-One meeting

5. 후원기관
한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영실적 및 사업현황 설명

7. 결정일자
2024-03-06

8. IR 자료
게재일시
2024-02-07

관련 웹페이지
http://www.doosanbobcat.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- NDR 기간: 3/12(화)~3/14(목)

- 금번 기업설명회 관련 상세자료는 당사 홈페이지(www.doosanbobcat.com) 투자정보-IR자료에 게재된 실적발표 자료 참조

- 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
아이엠티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 아이엠티

아이엠티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아이엠티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 적극 검토하였으나, 연결 회계 결산 일정, 감사보고서 수령 일정, 임원진 및 외부참석인원 일정 등을 종합적으로 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2024년 03월 29일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 2024년 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-29 주주총회소집결의
금호석유화학 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240306)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.03.06)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고 정책

관련 수시공시내용
□향후 3개년 자기주식 소각 시행 안내

- 목적 : 주주가치 제고를 위해 기존 보유 자기주식 50% 분할 소각

- 기간 : 2024~2026 사업연도(3개년)

- 대상주식 : 보통주 2,624,417주 (9.2%)

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2024-03-06 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀: 02-6961-1270/1273
대외협력팀: 02-6961-1217

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 정책은 2024 사업연도를 포함한 향후 3년간의 주주가치 제고 정책으로, 해당 내용은 회사의 경영환경 및 시장상황에 따라 변경될 수 있으며 세부 내용은 매해 이사회 결의 후 확정 예정입니다.

※ 관련공시
-
현대글로비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240306)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
09:00

장소
여의도

2. 참가 대상자
국내외 주요 기관 투자자

3. 개최목적
Citi's 2024 Korea Investor Conference 참석

4. 개최방법
One-on-One

5. 후원기관
씨티증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영실적 및 사업현황 설명

7. 결정일자
2024-03-06

8. IR 자료
게재일시
2024-01-25

관련 웹페이지
http://www.glovis.net

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 관련자료는 당사 IR홈페이지(http://www.glovis.net ▷ 투자정보 ▷ IR정보)에 게재된 내용을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
쎄니트 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 쎄니트

쎄니트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-19

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
- 영업이익
당해사업연도: 4,922,582,571
증감금액: -5,074,791,958
당해사업연도: 4,922,899,481
증감금액: -5,074,475,048

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 2,501,406,331
증감금액: -7,142,721,109
증감비율(%): -74.0
당해사업연도: 3,428,113,286
증감금액: -6,216,014,154
증감비율(%): -64.4

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
- 당기순이익
당해사업연도: 3,167,451,109
증감금액: -6,320,165,293
증감비율(%): -66.6
당해사업연도: 3,809,519,283
증감금액: -5,678,097,119
증감비율(%): -59.8

3. 재무현황(단위: 원)
- 자산총계
당해사업연도
: 202,739,666,896
당해사업연도
: 204,177,257,709

3. 재무현황(단위: 원)
- 부채총계
당해사업연도
: 101,621,743,591
당해사업연도
: 102,405,815,230

3. 재무현황(단위: 원)
- 자본총계
당해사업연도
: 101,117,923,305
당해사업연도
: 101,771,442,479

5. 이사회 결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부(참석)
-
3

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사는 내부결산이사회 개최(24.3.6)에 따라 해당 공시를 정정하게 되었습니다.

- 상기 사외이사 참석 인원은 금일 내부결산이사회 참석한 사외이사 인원 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
140,357,557,191
160,097,408,657
-19,739,851,466
-12.3

- 영업이익
4,922,899,481
9,997,374,529
-5,074,475,048
-50.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,428,113,286
9,644,127,440
-6,216,014,154
-64.4

- 당기순이익
3,809,519,283
9,487,616,402
-5,678,097,119
-59.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
204,177,257,709
197,617,973,941

- 부채총계
102,405,815,230
98,335,194,107

- 자본총계
101,771,442,479
99,282,779,834

- 자본금
16,916,460,500
16,916,460,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 스테인리스 시장 침체에 따른 철강 가격 하락으로 영업이익 감소
- 현금유출 없는 일회성 평가손실 및 이자율 상승 등으로 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 증권선물위원회 외부 감사전 연결재무제표를 제출한 일자입니다.

- 당사는 내부결산이사회 개최(24.3.6)에 따라 해당 공시를 정정하게 되었습니다.

- 상기 사외이사 참석 인원은 금일 내부결산이사회 참석한 사외이사 인원 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동진쎄미켐 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 동진쎄미켐

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도재무제표는 주주총회 6주 전까지, 연결재무제표는 주주총회 4주 전까지 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제51기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
-
동진쎄미켐 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,169,739,280

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 외부감사인의 감사결과 및 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 120원을 곱한 금액입니다.

4) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
아이패밀리에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 김춘수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아이패밀리에스씨

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 춘 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이패밀리에스씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
114840

발행주식 총수
17,201,944

주) 2024년 2월 29일 1:1 무상증자 시행으로 발행주식 총수가 8,600,972주에서17,201,944주로 증가하였습니다. 무상증자 신주상장일은 2024년 3월 21일입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김춘수
한자(영문)
金椿洙(Chunsoo Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800202

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 돌마로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이패밀리에스씨
부 서
공시&IR 팀

직 위
차장
전화번호
02-61*******

성 명
조채윤
팩스번호
02-61*******

이메일 주소
******ifamilysc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 05월 04일
77,766
0.90
77,766
0.90

이번보고서
2024년 03월 06일
155,532
0.90
155,532
0.90

증 감
77,766
0
77,766
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

155,532
-
-
-
-
-
-
-
155,532
0.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,201,944
-
0.90
0.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024년 02월 29일
보통주
77,766
77,766
155,532
-
-

합 계
77,766
77,766
155,532
-
-

* 변동일은 신주배정기준일입니다.
OCI홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
주주총회 예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28
2024-03-29

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.01

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
64,561,143,900

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-12

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'는 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액(원)'은 자기주식 보유분 248,732 주를 제외한 19,563,983 주를 대상으로 산정한 금액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자' 관련, 당사는 상법 제464조2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
동진쎄미켐 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 09:30

2. 장소
충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장 본관동 5층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임 결과 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제51기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 120원 예정)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이부섭 선임

제2-2호 의안 : 사외이사 이승종 선임

제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 조명재)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제51기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제51기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이부섭
1937-11
3
재선임
한국엔지니어클럽 회장
한국과학기술단체총연합회 회장
(주)동진쎄미켐 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승종
1952-09
3
신규선임
한국연구재단 이사장
서울대학교 명예교수
KDB나눔재단 이사(비상임)
(주)코팅솔루션포유 사내이사
KDB나눔재단 이사(비상임)
(주)코팅솔루션포유 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조명재
1945-06
3
재선임
상근
LG 미소금융재단 이사장
(주)동진쎄미켐 감사
롯데지주 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 롯데지주

롯데지주/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
외부감사 과정 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 매출액
당해사업연도: 19,949,055,572
증감금액 : -2,327,027,192
증감비율(%) : -10.4
당해사업연도: 19,946,396,630
증감금액: -2,329,686,134
증감비율(%): -10.5

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 영업이익
당해사업연도: -333,155,421
증감금액: 429,451,563
증감비율(%) : 56.3
당해사업연도: -347,702,499
증감금액: 414,904,485
증감비율(%): 54.4

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: -431,051,512
증감금액: -38,432,272
증감비율(%): -9.8
당해사업연도: -452,271,274
증감금액 : -59,652,034
증감비율(%): -15.2

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용
- 당기순이익
당해사업연도: -301,023,249
증감금액: -328,843,706
당해사업연도: -39,243,085
증감금액: -67,063,542

3. 재무현황
- 자산총계
당해사업연도: 33,205,047,930
당해사업연도: 33,476,310,225

3. 재무현황
- 부채총계
당해사업연도: 13,235,725,628
당해사업연도: 13,243,769,645

3. 재무현황
- 자본총계
당해사업연도: 19,969,322,301
당해사업연도: 20,232,540,580

3. 재무현황
- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도: 9,336.8
당해사업연도: 9,459.9

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-07
2024-03-06

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계
당해사업연도: 15,282,850,379
당해사업연도: 15,543,126,950

[지배회사의 추가공시사항]
자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
당해사업연도: 7,145.6
당해사업연도: 7,267.3

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
롯데케미칼(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
19,946,396,630
22,276,082,764
-2,329,686,134
-10.5

- 영업이익
-347,702,499
-762,606,984
414,904,485
54.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-452,271,274
-392,619,240
-59,652,034
-15.2

- 당기순이익
-39,243,085
27,820,457
-67,063,542
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
33,476,310,225
26,784,587,811

- 부채총계
13,243,769,645
9,520,345,524

- 자본총계
20,232,540,580
17,264,242,287

- 자본금
213,877,095
171,377,095

- 자본총계/자본금 비율(%)
9,459.9
10,073.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
석유화학 시황 악화로 판매 및 스프레드 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당기 중 롯데에너지머티리얼즈㈜와 그 종속기업을 신규 연결편입하였습니다.

2. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으므로, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-07 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
15,543,126,950
14,445,375,783

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
7,267.3
8,429.0

매출액(단위:천원)
별도
13,473,082,836
16,296,609,823
아이패밀리에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 윤현철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)아이패밀리에스씨

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤 현 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이패밀리에스씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
114840

발행주식 총수
17,201,944

주) 2024년 2월 29일 1:1 무상증자 시행으로 발행주식 총수가 8,600,972주에서17,201,944주로 증가하였습니다. 무상증자 신주상장일은 2024년 3월 21일입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤현철
한자(영문)
尹鉉喆(YUN HYUN CHUL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750925

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 송파대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장/COO

선임일
2022년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이패밀리에스씨
부 서
공시&IR 팀

직 위
차장
전화번호
02-61*******

성 명
조채윤
팩스번호
02-61*******

이메일 주소
******ifamilysc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 05월 04일
94,284
1.10
94,284
1.10

이번보고서
2024년 03월 06일
188,568
1.10
188,568
1.10

증 감
94,284
0
94,284
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

188,568
-
-
-
-
-
-
-
188,568
1.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,201,944
-
1.10
1.10

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024년 02월 29일
보통주
94,284
94,284
188,568
-
-

합 계
94,284
94,284
188,568
-
-

* 변동일은 신주배정기준일입니다.
코스텍시스 — 전환청구권행사 (제1회차) (20240306)
제출인: 코스텍시스

코스텍시스/전환청구권행사/(2024.03.06)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
186,000

-발행주식총수(주)
7,520,770

-발행주식총수 대비(%)
2.47

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 아래 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 본 전환사채의 인수계약서 제4조 (3) 전환가격의 조정사항 (다)에 따라 1회 전환사채의 전환가격은 액면병합전 1,000원에서 액면병합 후 5,000원으로 조정되었습니다.

※관련공시
2023-10-12 전환청구권행사(제6,8회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2024-03-06
1
기명식 사모전환사채
930,000,000원
5,000
186,000
2024-03-20

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

-
-
KRW : South-Korean Won
-
KRW : South-Korean Won
-
-
솔루스첨단소재 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔 3층

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
- 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 곽근만 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주명부 확정기준일: 2023년 12월 31일

- 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽근만
1971-08
3
신규선임
1999년~2001년 ㈜대우정보시스템 컨설팅사업부문
2001년~2006년 SONY코리아 경영관리부문 팀장
2006년~2010년 HSBC은행 기업재무관리부문 부본부장
2010년~2013년 ㈜두산 지주부문 Finance Management팀 부장
2013년~2019년 ㈜두산 사업부문 전자BG Global Finance 센터장
2019년~2021년 두산솔루스㈜ 최고재무책임자(CFO)
2021년~2023년 솔루스첨단소재㈜ 최고재무책임자(CFO)
2023년~ 현재 솔루스첨단소재㈜ 유럽통합법인 대표이사(CEO)
OCI홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: OCI홀딩스

OCI홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 소공로 94 OCI빌딩 9층 강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고
2. (연결ㆍ별도)내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 영업보고
4. 이해관계자와의 거래보고

[결의사항]

제1호 의안: 제50기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1-1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 보통주 현금배당 주당 3,300원) 승인의 건

1-2호 의안: 제50기 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 이우현 선임의 건

2-2호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건

2-3호 의안: 사내이사 김남규 선임의 건

2-4호 의안: 사외이사 이현승 선임의 건

2-5호 의안: 사외이사 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안: 감사위원회 위원 이현승 선임의 건

3-2호 의안: 감사위원회 위원 장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK) 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김옥진 선임의 건

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

제6호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소의 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이우현
1968-02
3
재선임
2023~현재 : OCI 홀딩스 대표이사 회장
2022~현재 : 부광약품 대표이사
2018~현재 : 제23대 서울상공회의소 부회장
2017~현재 : Director, OCIM Sdn. Bhd.
2015~현재 : 제29대, 30대 한국무역협회 비상근 부회장
2014~현재 : Director, OCI Enterprises Inc.

임주현
1974-07
3
신규선임
2023년~현재 : 한미사이언스 전략기획실 실장
2023년~현재 : 한미약품 사장
2022년~2023년: 스펙트럼 이사
2021년~2022년: 한미약품 글로벌전략 HRD 사장
2021년~2022년: 한미사이언스 글로벌전략 HRD 사장
2018년~2021년: 한미약품 HRD 부사장

김남규
1976-12
3
신규선임
2021년~현재 : La Defense Partners 대표이사
2018년~2021년: KCGI Private Equity Fund 부사장
2013년~2018년: 삼성전자 수석변호사, 삼성 메디슨 법무그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현승
1966-11
3
신규선임
2024년~현재: KB자산운용 경영자문역
2023년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원/금융투자협회 비상근 부회장
2022년~2023년: KB금융지주 AM부문장
2018년~2023년: KB자산운용 대표이사 사장
-

장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK)
1957-07
3
신규선임
2000년~현재: Accolade Inc. Managing Director
2008년~현재: Reimagining Cities Foundation Co-Founder
2019년~2024년: Gentium Partners Partner
2019년~2022년: Susterra EnVision Co-Founder
Accolade Inc. Managing Director

김옥진
1964-12
3
신규선임
2023년~현재: 서울미라마 유한회사 대표이사
2021년~현재: 서울관광재단 감사
2022년~2023년: 삼표그룹 경영고문
2021년~2023년: 한국회계기준원 자문위원회 자문위원
2020년~2022년: 삼표그룹 사장/경영지원실장, 삼표 대표이사
2018년~2019년: 애큐온캐피탈 대표이사 회장
2018년~2019년: KAPES 감사
서울미라마 유한회사 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이현승
1966-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2024년~현재: KB자산운용 경영자문역
2023년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원/금융투자협회 비상근 부회장
2022년~2023년: KB금융지주 AM부문장
2018년~2023년: KB자산운용 대표이사 사장

장찰스윤식(CHANG CHARLES YUN SIK)
1957-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2000년~현재: Accolade Inc. Managing Director
2008년~현재: Reimagining Cities Foundation Co-Founder
2019년~2024년: Gentium Partners Partner
2019년~2022년: Susterra EnVision Co-Founder

김옥진
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2023년~현재: 서울미라마 유한회사 대표이사
2021년~현재: 서울관광재단 감사
2022년~2023년: 삼표그룹 경영고문
2021년~2023년: 한국회계기준원 자문위원회 자문위원
2020년~2022년: 삼표그룹 사장/경영지원실장, 삼표 대표이사
2018년~2019년: 애큐온캐피탈 대표이사 회장
2018년~2019년: KAPES 감사