바디텍메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 바디텍메드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
바디텍메드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명:바디텍메드(주)주 소:강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43전화번호:033-243-1400

작 성 자:
성 명:나덕승부서 및 직위:경영기획본부 / 차장전화번호:033-243-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
바디텍메드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

바디텍메드(주)
보통주
1,517,764
6.46
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최의열
본인
보통주
4,974,579
21.18
최대주주
-

남기봉
임원
보통주
679,643
2.89
임원
-

바디텍메드(주)
당사
보통주
1,517,764
6.46
자기주식
-

최희주
친인척
보통주
192,228
0.82
특수관계인
-

고광호
친인척
보통주
43,613
0.19
특수관계인
-

최재희
친인척
보통주
65,836
0.28
특수관계인
-

이승표
친인척
보통주
30,000
0.13
특수관계인
-

정성욱
임원
보통주
4,000
0.02
임원
-

황정준
임원
보통주
5,000
0.02
임원

김병철
임원
보통주
39,903
0.17
임원
-

김영민
임원
보통주
11,270
0.05
임원
-

이윤석
임원
보통주
6,600
0.03
임원
-

계
-
7,570,436
32.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나덕승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 3월 11일 오전9시 ~ 2024년 3월 25일 오후5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 바디텍메드(주) 경영기획본부 - 주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 - 전화번호 : 033-243-1400 - 팩스번호 : 033-243-9373

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 26일 오전 9 시

장 소
강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드 A동 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 오전9시 ~ 2024년 3월 25일 오후5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사의 주된 사업영역은 생물공학을 이용한 의약품 및 의료장비 등의 제조 및 판매와 연구 용역 및 서비스 사업으로 분류할 수 있습니다.

1) 영업개황당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단에서 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사는 현재 세계 120여개국에 수출을 진행하여 매출이 발생하고 있으며, 2023년 영업실적은 매출액 1,352억원, 영업이익 286억원을 실현하였습니다.

2) 산업의 성장성 및 개발현황2-1) 기기개발
당사는 혁신적인 현장 진단 솔루션을 제공하는 선도 기업으로서, 최첨단 기술을 접목한 사용자 중심 설계를 바탕으로 다양한 현장 진단 기기를 개발하고 제조하고 있습니다. 당사의 연구개발팀은 지속적인 혁신을 통해 정확하고 신속한 진단 결과를 제공하는 고성능 진단 기기를 시장에 선보이고 있습니다
.

ichroma와
ichroma II는 휴대용 형광 면역 분석 기기로
, 사용자의 편의성과 검사의 정확도를 높이는 혁신적 기술을 제공합니다
. 이 시스템은 현장에서 신속한 결과 제공을 가능하게 하여 의료 전문가들이 적시에 진단하고 치료 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다
. 또한 휴대용 장비의
turoughput을 극대화한 반자동 형광 면역 분석기기인
ichroma III 제품 출시를 통해 시장 장악력을 확장하고 있습니다
.

고감도 진단이 요구되는 다양한 질병의 신속한 현장 진단을 가능하게 하는
AFIAS 시스템은
AFIAS-6와
AFIAS-1, AFIAS-3, 그리고 사용자 편의성을 극대화한
AFIAS-10까지 다양한 모델을 통해 폭넓은 진단 요구를 충족시키고 있습니다
. AFIAS 시스템은 복잡한 샘플을 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다
.

특정 질병 집단에 초점을 맞춘 트리아스와 휴대가 가능한 극소형 진단기기인
ichroma-M은 원격 진료 및 가정진단 시장에 필요한 기반 기술을 제공합니다
. 이를 통해 사용자는 언제 어디서나 정확한 진단 정보를 얻을 수 있습니다
. ichroma-M은 가정에서도 전문가 수준의 진단이 가능하도록 하여
, 원격 진료 및 자가 진단의 편의성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다
.

당사는 미래 지향적인 연구개발을 통해 의료 진단 분야에서의 새로운 기준을 설정하고
, 전 세계의 건강한 삶에 기여하기 위해 노력하고 있습니다
.

2-2) 신제품 카트리지의 개발당사는
2023년말 기준으로
108종의 질환을 측정할 수 있는 카트리지를 생산 판매하고 있습니다
.

전세계 시장에서 제품 경쟁력 확대를 위해 신제품 지속하고 있습니다
. 2022년말에는 독일 스핑고텍사와 기술이전계약을 체결하고
, 급성 신장 손상을 조기에 발견할 수 있는
PenKid 제품을 출시하였습니다
. 2023년에는 급성 호흡기 환자의 감염원인을 빠르게 확인할 수 있는
MxA/CRP 제품을 출시하였습니다
. MxA/CRP 제품은 불필요한 항생제 처방을 방지하는데 사용될 수 있으며
, 세계 보건 기구에서의 항생제 오남용 방지에 대한 글로벌 캠페인에 편승하여 매출이 확대될 수 있는 상황입니다
.

2022년 출시한
IGRA-TB 제품은 결핵균에 특이적인 세포 매개면역반응과 측방유동방식의 시스템을 접목한 독보적 제품으로
, 가장 간단하면서도 빠르게 잠복결핵을 검출하여 결핵을 퇴치하는데 기여할 수 있습니다
. 결핵균에 감염은 되었지만 정상 면역 기능으로 무증상인 경우를 잠복결핵 감염이라고 합니다
. 면역력이 저하되면 치명적인 활동성 결핵으로 전환 될 수 있어
, 선제적인 치료와 대응이 필요합니다
.

2023년 출시한
Insulin 제품은 혈당수준을 조절하는 핵심적 역할을 하는 인슐린 호르몬 수치를 측정합니다
. 당뇨병 전단계
(prediabetes)에서 당뇨병 발병 위험 상태를 조기에 식별하고
, 예방조치를 선제적으로 할 수 있어 당뇨병 예방 관리에 중요한 역할을 할 수 있습니다
.

2-3) 신시장 개척 및 기존 시장의 성장 전략당사의 최대 시장인 중국 시장의 고성장 유지와 시장 확대 전략의 일환으로 중국 내 현지 생산, 신제품 판매 확대 및 영업 유통망 재편 등의 다변화 정책을 취해왔다. 이러한 다변화 정책의 결실로 2016년 7월 중국 광서성 현지생산법인 설립 이후 8개월 만인 2017년 3월 최첨단 자동화 현지 생산설비 구축과 함께 총 12종의 진단제품을 동시에 취득하였으며, 6월부터 생산을 시작하였습니다. 2019년 부터는 기존 호르몬제품과 더불어 고감도 심혈관제품을 주력 라인업에 추가하면서 고부가가치 제품 판매 확대가 진행 중에 있습니다.당사는 세계 최대의 진단 시장인 미국 시장의 성공적인 안착을 위하여, 2016년 50년 영업력을 가지고 있는 Immunostics사를 인수, 합병을 단행하였으며, 그 결과 기존의 영업망을 이용하여, 미국 시장에서의 발빠른 제품 출시와 매출을 신장을 꾀할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 향후에도 Immunostics를 통해 시장성있는 제품의 FDA 승인을 지속적으로 진행할 계획을 가지고 있습니다.또한 당사는 2020년 코로나 상황으로 매출이 급성장한 측면이 있지만, 전용기기가 신규로 설치된 병원 역시 큰 폭으로 늘어 기존 카트리지 제품으로 매출 연계가 이루어 지고있는 환경입니다. 현재 진행되고 있는 전용기기의 다변화와 함께 다양한 카트리지 제품의 시장 침투에 따라 향후에도 안정적인 성장을 이어갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.기존 시장의 계속적인 확대 이외에도 신규 시장에 적극적으로 진출하고 있으며, 기존 거래처 외에도 새로운 거래처 발굴 등 신규 시장의 진입을 확대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제10기 2023년 12월 31일 현재

제9기 2022년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 10(당) 기말

제 9(전) 기말

자 산

유동자산

138,678,847,637
117,306,931,524

현금및현금성자산

42,494,133,527
26,261,898,825

매출채권

26,506,950,097
22,084,879,990

유동금융자산

33,703,693,561
34,197,156,425

기타수취채권

2,633,493,877
2,246,039,061

기타유동자산

1,737,594,328
1,667,614,708

재고자산

31,602,982,247
30,849,342,515

비유동자산

89,222,815,693
78,348,976,656

비유동금융자산

19,883,800,369
8,118,613,852

기타수취채권

1,729,931,173
1,471,674,575

관계기업투자
1,967,023,328
2,067,931,459

유형자산

56,440,831,053
58,158,255,431

무형자산

5,519,944,067
5,432,570,020

기타비유동자산

1,418,386,020
1,637,438,369

이연법인세자산
2,262,899,683
1,462,492,950

자산총계

227,901,663,330
195,655,908,180

부 채

유동부채

27,264,278,659
16,121,152,677

매입채무

5,237,936,411
1,580,052,533

유동성리스부채
658,574,501
748,912,239

기타지급채무

7,196,787,682
6,002,086,103

단기차입금

7,058,786,993
3,976,290,902

유동성장기부채
200,060,000
1,000,000,000

당기법인세부채

4,345,918,339
771,133,425

기타유동부채

2,566,214,733
2,042,677,475

비유동부채

3,220,852,414
4,704,006,979

장기차입금

2,099,940,000
2,300,000,000

비유동리스부채
550,431,759
870,043,925

기타지급채무

47,904,409
480,856,320

이연법인세부채

522,576,246
1,053,106,734

부채총계

30,485,131,073
20,825,159,656

자 본

지배기업 소유주지분
186,198,223,256
163,555,009,227

자본금

23,486,560,000
23,486,560,000

기타불입자본

18,719,163,385
18,719,163,385

기타자본항목

(17,222,993,768)
(17,235,293,768)

기타자본구성요소
(2,126,566,577)
(2,018,599,744)

이익잉여금

163,342,060,216
140,603,179,354

비지배지분
11,218,309,001
11,275,739,297

자본총계

197,416,532,257
174,830,748,524

부채와자본총계

227,901,663,330
195,655,908,180

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액

134,219,239,677
118,076,842,537

매출원가

53,300,807,472
47,232,919,230

매출총이익

80,918,432,205
70,843,923,307

판매비와관리비

52,441,463,033
46,172,758,582

영업이익

28,476,969,172
24,671,164,725

영업외손익

3,090,253,709
2,294,108,715

관계기업투자손익
(60,909,154)
(390,071,282)

기타수익

1,266,414,892
737,456,003

기타비용

504,337,184
128,293,576

금융수익

5,806,607,019
5,321,407,964

금융비용

3,417,521,864
3,246,390,394

법인세비용차감전순이익

31,567,222,881
26,965,273,440

법인세비용

4,898,834,265
1,683,777,216

당기순이익

26,668,388,616
25,281,496,224

지배기업 소유주지분
25,946,635,990
24,151,534,406

비지배지분
721,752,626
1,129,961,818

기타포괄손익
39,790,697
(599,775,052)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
99,902,025
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
99,902,025
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(60,111,328)
(599,775,052)

지분법자본변동
13,043,482
6,433,068

해외사업장환산외환차이
(73,154,810)
(606,208,120)

당기총포괄손익
26,708,179,313
24,681,721,172

지배기업 소유주지분
26,011,617,562
23,701,790,844

비지배지분
696,561,751
979,930,328

주당이익

-

기본주당이익
1,181
1,080

희석주당이익
1,181
1,080

재 무 상 태 표

제10기말 2023년 12월 31일 현재

제09기말 2022년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 10(당) 기말

제 9(전) 기말

자산

유동자산

117,094,443,374
97,278,263,961

현금및현금성자산

36,507,609,217
15,627,182,718

매출채권

26,177,453,789
19,990,367,243

유동금융자산

23,078,457,353
30,128,221,369

기타수취채권

2,289,277,967
2,254,875,543

기타유동자산

1,555,997,070
1,561,905,616

재고자산

27,485,647,978
27,715,711,472

비유동자산

90,694,046,187
79,812,144,157

비유동금융자산

15,455,661,201
5,639,842,032

기타수취채권

1,389,281,947
1,101,700,579

종속기업및관계기업투자

19,099,776,306
18,251,108,409

유형자산

46,593,184,265
48,040,608,967

무형자산

4,580,445,602
3,869,071,025

이연법인세자산
2,262,899,683
1,462,492,950

기타비유동자산

1,312,797,183
1,447,320,195

자산총계

207,788,489,561
177,090,408,118

부채

유동부채

25,488,162,826
13,679,686,015

매입채무

5,085,315,326
1,668,459,738

기타지급채무

6,249,650,682
4,630,522,661

단기차입금

7,058,786,993
3,826,290,902

유동금융부채

-
2,293,151

유동리스부채
300,055,913
130,574,658

유동성장기부채
200,060,000
1,000,000,000

당기법인세부채

4,345,918,339
770,298,414

기타유동부채

2,248,375,573
1,651,246,491

비유동부채

2,253,163,556
2,828,442,007

장기차입금

2,099,940,000
2,300,000,000

비유동리스부채
105,319,147
88,177,151

기타지급채무
47,904,409
440,264,856

부채총계

27,741,326,382
16,508,128,022

자본

자본금

23,486,560,000
23,486,560,000

주식발행초과금

19,308,121,932
19,308,121,932

기타자본항목

(17,222,993,768)
(17,235,293,768)

기타포괄손익누계액
(624,000,000)
(624,000,000)

이익잉여금

155,099,475,015
135,646,891,932

자본총계

180,047,163,179
160,582,280,096

부채와 자본총계

207,788,489,561
177,090,408,118

포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제09기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목

제 10(당) 기

제 9(전) 기

매출액

121,002,600,991
103,221,545,308

매출원가

50,500,823,009
43,321,303,751

매출총이익

70,501,777,982
59,900,241,557

판매비와관리비

40,678,485,948
36,116,912,130

영업이익

29,823,292,034
23,783,329,427

영업외손익

(1,781,432,981)
1,658,889,251

기타수익

245,527,895
112,630,089

기타비용

4,257,988,479
246,337,146

금융수익

5,569,463,375
4,934,959,356

금융비용

3,338,435,772
3,142,363,048

법인세비용차감전순이익

28,041,859,053
25,442,218,678

법인세비용

5,294,106,570
1,697,855,864

당기순이익

22,747,752,483
23,744,362,814

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
22,747,752,483
23,744,362,814

주당이익

기본주당이익
1,035
1,062

희석주당이익
1,035
1,062

이익잉여금처분계산서

제10(당)기
2023년 01월 01일
부터
제9(전)기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 26일

처분확정일
2023년 03월 28일

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

153,327,109

134,204,043

전기이월이익잉여금
130,579,357

110,459,680

당기순이익
22,747,752

23,744,363

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(4,833,135)

(3,624,686)

이익준비금
(439,376)

(329,517)

현금배당(주1)
(4,393,759)

(3,295,169)

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

148,493,974

130,579,357

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최의열
1961-03
-
-
본인
이사회

임종백
1968-06
사외이사 후보자
-
사외이사
이사회

오은지
1969-02
사외이사 후보자
-
사외이사
이사회

김종욱
1973-04
사외이사 후보자
분리선출 대상
사외이사
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최의열
바디텍메드(주)대표이사

1983~19851985~19911992~20151998~현재2014~현재
2023~현재

서울대 세포생물학 석사美테네시주립대 세포생물학 박사(前) 한림대 바이오메디컬학과 교수(現) 바디텍메드㈜ 대표이사(現) 강원바이오협회 회장(現) 한국체외진단의료기기협회 회장
해당사항 없음

임종백
연세대학교 의과대학진단검사의학과 교수
1987 ~ 19932002 ~ 20052010 ~ 20122005 ~ 현재
연세대학교 의과대학연세대학교 의학박사Harvard Medical School 방문교수연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수
해당사항 없음

오은지
가톨릭의대 서울성모병원 교수
2013 ~ 현재2019 ~ 현재2019 ~ 현재2020 ~ 현재
가톨릭의대 서울성모병원 교수질병관리본부 장기이식운영위원회 위원식약처 의료기기위원회 위원가톨릭의대 진단검사의학교실 주임교수
해당사항 없음

김종욱
대주회계법인

1993 ~ 20012001 ~ 20092011 ~ 현재

고려대학교 경영학과삼일회계법인대주회계법인
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 임종백]본 후보는 의학분야의 전문가로 진단산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 장기성장동력 확보를 위한 연구활동 지원과 함께 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.
[사외이사 후보자 오은지]본 후보는 의학분야의 전문가로 진단산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 장기성장동력 확보를 위한 연구활동 지원과 함께 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.
[사외이사 후보자 김종욱]본 후보는 회계관련 전문가로 회계법인에서 20년 이상의 다양한 업력을 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 다양한 조언과 함께 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최의열]본 후보자는 1998년 설립 이후 회사의 대표직을 수행하고 있으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영인으로서 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
[사외이사 후보자 임종백]본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.
[사외이사 후보자 오은지]본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.
[사외이사 후보자 김종욱]본 후보자는 회계 관련 전문성을 갖추고 있으며 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_최의열

확인서_임종백

확인서_오은지

확인서_김종욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임종백
1968-06
사외이사 후보자
-
사외이사
이사회

오은지
1969-02
사외이사 후보자
-
사외이사
이사회

김종욱
1973-04
사외이사 후보자
분리선출 대상
사외이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임종백
연세대학교 의과대학진단검사의학과 교수
1987 ~ 19932002 ~ 20052010 ~ 20122005 ~ 현재
연세대학교 의과대학연세대학교 의학박사Harvard Medical School 방문교수연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수
해당사항 없음

오은지
가톨릭의대 서울성모병원 교수
2013 ~ 현재2019 ~ 현재2019 ~ 현재2020 ~ 현재
가톨릭의대 서울성모병원 교수질병관리본부 장기이식운영위원회 위원식약처 의료기기위원회 위원가톨릭의대 진단검사의학교실 주임교수
해당사항 없음

김종욱
대주회계법인

1993 ~ 20012001 ~ 20092011 ~ 현재

고려대학교 경영학과삼일회계법인대주회계법인
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 임종백]본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.
[감사위원회 위원 후보자 오은지]
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.
[감사위원회 위원 후보자 김종욱]본 후보자는 회계 관련 전문성을 갖추고 있으며 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_임종백

확인서_오은지

확인서_김종욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,145,043,985

최고한도액
3,500,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음