일진다이아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 일진다이아

의결권대리행사권유참고서류
3.7
일진다이아몬드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 06일

권 유 자:
성 명: 일진다이아몬드 주식회사주 소: 충북 음성군 대소면 대금로 157전화번호: 02-3777-8441

작 성 자:
성 명: 류일환부서 및 직위: 일진다이아몬드(주) 재경팀장전화번호: 02-3777-8443

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진다이아몬드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진다이아몬드(주)
보통주
4,845
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주식
7,111,711
50.07
최대주주
-

김향식
특수관계자
보통주식
215,915
1.52
특수관계자
-

허세경
특수관계자
보통주식
124,908
0.88
특수관계자
-

계
-
7,452,534
52.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류일환
해당없음
0
직원
직원
-

김석현
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

기준일(2023.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사만 행사 가능※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진다이아몬드(주)
http://www.iljindiamond.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주소 : 서울시 강서구 마곡중앙14로 15(마곡동) 이노센터 6층 전화번호 : 02)3777-8443 - 접수기간 : ~ 2024년 3월 20일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 21 일 오전 09 시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 11일 오전 9시 ~ 2024년 03월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

제 19 기 2022년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

479,972,969,090

482,564,983,960

1.현금및현금성자산
5,6,28
64,853,995,804

38,851,768,474

2.단기금융상품
5,28,30
318,418,829,270

367,470,779,180

3.매출채권및기타채권
5,7,28
29,699,684,499

32,329,717,764

4.기타유동금융자산
5,10
19,729,289,724

-

5.재고자산
8
40,952,262,712

40,614,484,395

6.기타유동자산
9
4,758,197,239

2,837,543,774

7.당기법인세자산

1,560,709,842

460,690,373

II. 비유동자산

114,056,385,523

116,740,667,847

1.장기금융상품
5
147,001,600

484,000,000

2.장기매출채권및기타채권
5,7,28
1,330,034,308

1,079,559,145

3.기타비유동금융자산
5,10
9,715,770,243

8,601,160,000

4.유형자산
12
87,052,054,764

89,683,062,989

5.사용권자산
13
3,244,483,192

3,709,859,540

6.무형자산
14
5,268,765,161

5,470,316,524

7.투자부동산
11
4,515,899,176

5,452,675,807

8.이연법인세자산
26
2,782,377,079

2,260,033,842

자 산 총 계

594,029,354,613

599,305,651,807

부 채

I. 유동부채

38,484,272,037

45,177,478,662

1.매입채무및기타채무
5,15,28,31
22,853,734,394

30,244,563,051

2.유동리스부채
13,31
421,793,378

696,930,626

3.단기차입금
5,16,28,31
5,000,000,000

5,000,000,000

4.유동성장기부채
5,16,28,31
4,169,059,983

3,527,318,316

5.기타유동부채
17,31
5,167,027,722

2,993,319,942

6.당기법인세부채
26
112,196,512

1,888,766,209

7.충당부채
18
760,460,048

826,580,518

II. 비유동부채

23,695,574,928

26,162,952,794

1.장기매입채무및기타채무
5,15,28,31
458,133,683

508,892,653

2.리스부채
13,31
332,267,917

338,658,786

3.순확정급여부채
19
11,551,998,670

10,134,158,118

4.기타비유동부채
17
2,122,812,358

1,740,973,721

5.장기차입금
5,16,31
8,749,290,034

12,765,491,684

6.충당부채
18
481,072,266

674,777,832

부 채 총 계

62,179,846,965

71,340,431,456

자 본

지 배 지 분

404,037,544,371

400,632,977,912

I. 자본금
1,20
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
20
295,808,095,054

295,808,095,054

III. 기타포괄손익누계액
20
(1,293,050,780)

416,870,988

IV. 이익잉여금
21
95,319,525,097

90,205,036,870

비 지 배 지 분
1
127,811,963,277

127,332,242,439

자 본 총 계

531,849,507,648

527,965,220,351

부채및자본총계

594,029,354,613

599,305,651,807

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 매출액
4,23

154,457,870,494

186,836,814,030

II. 매출원가
22,23

123,181,510,585

145,423,576,883

III. 매출총이익
22,23

31,276,359,909

41,413,237,147

IV. 판매비와관리비
22,23
35,646,091,223

38,141,031,525

V. 영업이익
23

(4,369,731,314)

3,272,205,622

1. 기타수익
5,24
7,151,597,009

6,337,292,243

2. 기타비용
5,24
(8,546,110,503)

(16,183,094,608)

3. 금융수익
5,25
16,178,384,282

8,974,182,091

4. 금융비용
5,25
(784,127,092)

(539,250,958)

VI. 계속영업법인세비용차감전순이익

9,630,012,382

1,861,334,390

VII. 계속영업법인세비용
26

(1,105,910,349)

5,595,161,615

VIII. 계속영업당기순이익

10,735,922,731

(3,733,827,225)

IX. 중단영업손실
22,23,32

(170,922,384)

(123,569,447)

X. 당기순이익

10,565,000,347

(3,857,396,672)

XI. 법인세차감후기타포괄손익

(2,421,906,270)

2,422,248,512

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(41,417,768)

151,132,111

- 해외사업환산손익

(41,417,768)

151,132,111

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,380,488,502)

2,271,116,401

- 확정급여제도의 재측정손익
19,26
(711,984,502)

1,743,671,273

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
10,26
(1,668,504,000)

527,445,128

XII. 총포괄손익

8,143,094,077

(1,435,148,160)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

9,994,924,380

(6,706,128,295)

비지배주주지분

570,075,967

2,848,731,623

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

7,664,005,459

(4,492,088,537)

비지배주주지분

479,088,618

3,056,940,377

XIIII. 주당손익
27

1) 계속영업

1. 기본 및 희석주당손익

716

(464)

2) 중단영업

1. 기본 및 희석주당손익

(12)

(9)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 19 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주귀속합계
비지배지분
총 계

2022.1.1 (전기초)

14,202,975,000
295,808,095,054
(261,706,251)
101,054,954,646
410,804,318,449
124,272,537,173
535,076,855,622

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
(6,706,128,295)
(6,706,128,295)
2,848,731,623
(3,857,396,672)

2. 확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
1,535,462,519
1,535,462,519
208,208,754
1,743,671,273

3.기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
5,10
-
-
527,445,128
-
527,445,128
-
527,445,128

4. 해외사업장환산차이

-
-
151,132,111
-
151,132,111
-
151,132,111

5. 주식매수선택권

-
-
-
-
-
2,764,889
2,764,889

나. 소유주와의 거래:

1. 배당금지급

-
-
-
(5,679,252,000)
(5,679,252,000)
-
(5,679,252,000)

2022.12.31 (전기말)

14,202,975,000
295,808,095,054
416,870,988
90,205,036,870
400,632,977,912
127,332,242,439
527,965,220,351

2023.1.1 (당기초)

14,202,975,000
295,808,095,054
416,870,988
90,205,036,870
400,632,977,912
127,332,242,439
527,965,220,351

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
9,994,924,380
9,994,924,380
570,075,967
10,565,000,347

2. 확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
(620,997,153)
(620,997,153)
(90,987,349)
(711,984,502)

3.기타포괄손익공정가치 측정금융자산평가이익
5,10
-
-
(1,668,504,000)
-
(1,668,504,000)
-
(1,668,504,000)

4. 해외사업장환산차이

-
-
(41,417,768)
-
(41,417,768)
-
(41,417,768)

5. 주식매수선택권

-
-
-
-
-
632,220
632,220

나. 소유주와의 거래:

1. 배당금지급

-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

2023.12.31 (당기말)

14,202,975,000
295,808,095,054
(1,293,050,780)
95,319,525,097
404,037,544,371
127,811,963,277
531,849,507,648

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제20(당)기 2023년 12월 31일 현재

제19(전)기 2022년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

173,435,034,586

177,612,259,076

1. 현금및현금성자산
5,6
49,623,469,516

16,974,960,572

2. 단기금융상품
5
66,500,000,000

116,500,000,000

3. 매출채권및기타채권
5,7
17,386,679,781

25,455,218,696

4. 기타유동금융자산
5,10
19,729,289,724

-

5. 재고자산
8
16,163,731,969

17,376,526,296

6. 기타유동자산
9
3,634,525,920

844,863,139

7. 당기법인세자산

397,337,676

460,690,373

II. 비유동자산

87,963,757,827

83,390,852,025

1. 장기금융상품
5
4,000,000

484,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
5,7
6,846,370,000

636,200,000

3. 기타비유동금융자산
5,10
8,815,770,243

8,601,160,000

4. 종속기업투자주식
11
34,990,340,894

34,990,340,894

5. 유형자산
13
32,470,503,947

32,740,517,565

6. 사용권자산
14
-

43,540,499

7. 무형자산
15
262,274,000

262,274,000

8. 투자부동산
12
4,515,899,176

5,452,675,807

9. 기타비유동자산
9
58,599,567

180,143,260

자 산 총 계

261,398,792,413

261,003,111,101

부 채

I. 유동부채

18,950,767,212

20,074,234,921

1. 매입채무및기타채무
5,16,29
13,353,076,025

13,121,080,005

2. 유동리스부채
14,29
54,634,185

31,119,688

3. 단기차입금
17
5,000,000,000

5,000,000,000

4. 당기법인세부채
28
-

1,404,424,238

5. 기타유동금융부채
5,18,29
68,104,267

95,510,080

6. 기타유동부채
19
474,952,735

422,100,910

II. 비유동부채

13,739,812,093

12,763,675,778

1. 리스부채
14,29
37,829,825

13,205,851

2. 장기차입금
17
4,000,000,000

4,000,000,000

3. 순확정급여부채
21
7,941,730,132

7,073,843,060

4. 기타비유동부채
19
1,701,652,569

1,496,483,607

5. 기타비유동금융부채
5,18,29
58,599,567

180,143,260

부 채 총 계

32,690,579,305

32,837,910,699

자 본

I. 자본금
1,22
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
22
70,187,373,432

70,187,373,432

III. 기타포괄손익누계액
22
(1,582,264,312)

86,239,688

IV. 이익잉여금
23
145,900,128,988

143,688,612,282

자 본 총 계

228,708,213,108

228,165,200,402

부 채 및 자 본 총 계

261,398,792,413

261,003,111,101

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
4,24,31

63,297,349,102

62,281,258,056

II. 매출원가
24,25,31

49,229,844,540

52,432,023,930

III. 매출총이익
24

14,067,504,562

9,849,234,126

IV. 판매비와관리비

24,25,31

12,637,756,051

15,095,753,842

V. 영업이익(손실)
24

1,429,748,511

(5,246,519,716)

1. 기타수익
5,26
5,145,816,386

4,402,260,201

2. 기타비용

5,26

(5,145,212,820)

(14,033,626,976)

3. 금융수익
5,27
5,257,728,434

3,252,502,473

4. 금융비용

5,27

(536,271,845)

(251,409,941)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,151,808,666

(11,876,793,959)

VII. 법인세비용
28

(977,077,731)

3,684,385,176

VIII. 계속영업당기순이익(손실)

7,128,886,397

(15,561,179,135)

IX. 중단영업손실
34

(170,922,384)

(123,569,447)

X. 당기순이익(손실)

6,957,964,013

(15,684,748,582)

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익

(2,155,512,307)

1,756,297,422

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,155,512,307)

1,756,297,422

- 확정급여제도의 재측정손익
21,23,28
(487,008,307)

1,228,852,294

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
5,28
(1,668,504,000)

527,445,128

XII. 총포괄이익(손실)

4,802,451,706

(13,928,451,160)

XIII. 주당손익

계속영업

기본 및 희석주당이익(손실)
30

502

(1,096)

중단영업

기본 및 희석주당손실
30

(12)

(9)

자 본 변 동 표

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
(441,205,440)
163,823,760,570
247,772,903,562

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
(15,684,748,582)
(15,684,748,582)

2. 확정급여제도의 재측정요소
21,23,28
-
-
-
1,228,852,294
1,228,852,294

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
5,28
-
-
527,445,128
-
527,445,128

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
23
-
-
-
(5,679,252,000)
(5,679,252,000)

2022.12.31 (전기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
86,239,688
143,688,612,282
228,165,200,402

2023.01.01 (당기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
86,239,688
143,688,612,282
228,165,200,402

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
6,957,964,013
6,957,964,013

2. 확정급여제도의 재측정요소
21,23,28
-
-
-
(487,008,307)
(487,008,307)

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
5,28
-
-
(1,668,504,000)
-
(1,668,504,000)

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
23
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

2023.12.31 (당기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
(1,582,264,312)
145,900,128,988
228,708,213,108

- 이익잉여금처분계산서(안)

제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제20기 당기
제19기 전기

처분예정일: 2024년 3월 21일
처분확정일: 2023년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

142,343,227

140,557,654

1. 전기이월미처분이익잉여금
135,593,737

155,013,551

2. 당기순이익(손실)
6,957,964

(15,684,749)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(208,473)

1,228,852

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(4,685,383)

(4,685,383)

1.이익준비금
(425,944)

(425,944)

2. 배당금 (주당배당액 : 당기300원,전기300원)
(4,259,439)

(4,259,439)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

137,657,844

135,872,271

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원,%)

구분
제20기
제19기

주당배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

시가배당률
보통주
2.1
1.8

우선주
-
-

배당금총액(원)

4,259,439,000
4,259,439,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이무영
1967.01.05
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

박희섭
1973.06.09
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

정우석
1972.08.05
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

임채익
1969.10.29
해당
해당사항 없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이무영
일진다이아몬드(주) 대표이사
2019.06~2020.062020.07~2021.082021.08~2023.122024.01~
SK Holdings 투자 센터 기술 임원삼성전기 중앙연구소 TF팀장, 전무삼성 SDI 전자재료사업부 기획팀장, 부사장일진다이아몬드(주) 대표이사
-

박희섭
일진다이아몬드(주) 베트남법인장
2010.03~2018.072018.08~2020.082020.09~
일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장
-

정우석
일진다이아몬드(주) 영업담당
2019.03~2020.09 2020.09~2022.012022.01~
일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장일진다이아몬드(주) 영업담당
-

임채익
씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트
2000.03~2003.022003.03~2007.032007.03~
(주)제일모직 종합연구원(주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1, 전문성 : 본 후보자는 (주)제일모직, 씨앤아이컨설팅 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 : 일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이무영>본 후보자는 SK Holdigns 투자센터기술임원, 삼성전기 전무, 삼성SDI 부사장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 정우석>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 영업담당으로서 당사의 영업 총괄 수행자로, 외형성장에 기여한 성과가 있으며 당사 양적성장 및 지속성장에 기여할 수 있는 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 박희섭>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 PDC개발팀장, 베트남 법인장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사외이사 후보자 : 임채익>본 후보자는 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트로 활동하면서 (주)삼성디스플레이, (주)롯데케미컬, (주)미원상사 등 여러회사의 컨설팅을 수행함. 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함..

확인서

사내이사 확인서_이무영.jpg
사내이사 확인서_이무영

사내이사 확인서_정우석.jpg
사내이사 확인서_정우석

사내이사 확인서_박희섭.jpg
사내이사 확인서_박희섭

사외이사 확인서_임채익.jpg
사외이사 확인서_임채익

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희수

1955.10.04

해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김희수
감사
15.01 ~ 20.1214.01 ~ 14.12
일진전기 대표이사 사장(COO)일진전기 대표이사 부사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 김희수>본 후보자는 일진전기공업에 입사해 일진전기 상무, 전무, 부사장, 대표이사 사장을 수행하며 다년간 실무 경험과 전문성을 가지고 있습니다. 해당 전문성을 바탕으로 경영상태를 진단하고 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 수 있다고 판단합니다.

확인서

상근감사 확인서_김희수.jpg
상근감사 확인서_김희수

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.3억원

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3.6백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항