eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우리금융지주 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
498,004,935,416,023
480,474,395,701,615

- 부채총계
464,607,445,540,952
448,847,053,786,206

- 자본총계
33,397,489,875,071
31,627,341,915,409

- 비지배지분 제외 자본총계
31,666,880,621,409
28,761,896,627,458

- 자본금
3,802,676,300,000
3,640,302,745,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
832.8
790.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
42,033,487,364,669
42,422,552,783,501

- 영업이익
3,499,029,132,806
4,430,523,596,199

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,517,453,214,803
4,485,374,426,786

- 당기순이익
2,626,894,336,259
3,323,981,591,745

- 지배기업 소유주지분 순이익
2,506,296,481,332
3,141,680,217,736

4. 연결대상 종속회사 수
179
167

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
25,786,022,419,531
25,113,575,634,649

- 부채총계
1,785,024,380,308
2,216,673,750,839

- 자본총계
24,000,998,039,223
22,896,901,883,810

- 자본금
3,802,676,300,000
3,640,302,745,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
631.2
629.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,551,197,184,174
1,300,620,974,800

- 영업이익
1,424,670,205,169
1,185,627,360,285

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,423,626,850,114
1,184,264,141,090

- 당기순이익
1,424,508,377,011
1,183,248,940,453

2. 회계감사인명
당해사업연도 - 삼정회계법인 (KPMG Samjong Accounting Corp.)
직전사업연도 - 삼일회계법인 (Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익, 배당수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합한 영업수익 수치를 기재하였으며 영업외수익(지분법평가이익, 임대수익 등)은 제외하였습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사가 2024.2.6 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)' 및 '매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'의 일부수치 수정은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-02-06 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
KB금융 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: KB금융

KB금융/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 KB금융지주

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결결산 등 주요 경영활동 일정과 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시에는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주들의 주주총회 참여도를 제고하고 주주총회를 활성화하기 위해 본 주주총회 개최 시 전자투표와 서면투표를 병행하여 실시하고 있고, 모든 주주님들께 소집통지서 및 안건참고자료 등을 우편으로 발송드릴 예정이오니, 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 혹은 서면투표를 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
금호석유화학 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
금호석유화학(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 당해 주주총회 집중(예상)일 : 3/22, 3/27, 3/29

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
삼부토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240306)
제출인: 삼부토건

삼부토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-07

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일 : 2024-03-06
- 종료일 : -

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
-상기 "5.계약기간"의 "종료일"은 변경계약 진행 중으로 체결시 재공시 할 예정입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
경주시 외동읍 공동주택 신축공사

2. 계약내역
계약금액(원)
77,056,214,000

최근매출액(원)
379,362,245,615

매출액대비(%)
20.31

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
주식회사 성우건업

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경주시 외동읍 입실리 산 24번지 외 3필지

5. 계약기간
시작일
2021-10-07

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-04-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사업개요 : 경주시 외동읍 입실리 산 24번지 일원, 연면적 59,240.09㎡(17,920.13평)규모의 지하3층~지상18층 7개동 공동주택(544세대) 및 부대 복리시설을 건설하는 공사입니다.

- 상기 2항의 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

- 상기 2항의 매출액은 2020년도 연결재무제표 기준입니다.

- 본 공사의 공사기간은 실착공일로부터 27개월입니다.

- 상기 '7.계약(수주)일자'는 공사도급계약 체결일입니다.

- 향후 인허가 신청 진행과정에서 사업진행 여부가 변경될 수 있으며, 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약금액 및 계약기간은 변경될 수 있습니다.

-상기 "5.계약기간"의 "종료일"은 변경계약 진행 중으로 체결시 재공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-04-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-10-07 단일판매ㆍ공급계약체결
SK증권 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: SK증권

SK증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2

종류주식
7

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.31

종류주식
0.29

5. 배당금총액(원)
855,200,004

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-15

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 보통주 및 우선주 각각의 최종가격 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율임

- 상기 종류주식은 '우선주'임

- 당사 정관에 의거 우선주는 보통주 액면배당률의 1%p를 추가 배당함

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임

- 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있으며, 변동시 재공시하겠음

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

SK증권우
우선주
7
0.29
27,387,598
우리금융지주 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240306)
제출인: 우리금융지주

우리금융지주/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.03.06)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
우리금융지주의 자사주 소각 계획 보도에 대한 조회공시 답변

2. 내용
□ 당사와 예금보험공사는 2023년 10월 5일, 예금보험공사가 소유중인 당사의 잔여지분*에 대한 주식양수도 기본협약서를 체결하고, 2024년 12월 31일 이내 이행을 위해 상호 합리적인 노력을 다하기로 하였습니다.**

* 9,357,960주(지분율 약 1.2%)
** 관련공시
- 2023.10.05 투자판단 관련 주요경영사항
- 2024.02.06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
- 2024.02.06 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

□ 지난 2월 6일 기공시한 바와 같이 당사는 상기 지분 매입이 완료된 이후에는 전량 소각을 위한 이사회 결의를 할 계획입니다.

- 현재 당사는 가급적 빠른 협약 이행을 위해 협의중에 있습니다. 위 사항과 관련하여 구체적으로 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 이 성 욱
※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 2월 6일 09:46)에 따른 공시사항임

3. 재공시예정일
2024-06-05
NH투자증권 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
56,697,892,530,100
53,428,267,420,380

- 부채총계
49,084,464,817,909
46,200,210,055,742

- 자본총계
7,613,427,712,191
7,228,057,364,638

- 비지배지분 제외 자본총계
7,611,778,439,520
7,223,394,009,800

- 자본금
1,782,560,200,000
1,782,560,200,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
427.0
405.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
11,443,787,512,501
12,656,583,016,263

- 영업이익
725,756,703,320
521,358,215,111

- 법인세비용차감전계속사업이익
720,729,130,871
440,215,951,237

- 당기순이익
553,048,199,326
302,928,804,010

- 지배기업 소유주지분 순이익
556,439,717,923
303,418,990,727

4. 연결대상 종속회사 수
95
86

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
53,453,943,432,940
50,402,862,000,273

- 부채총계
46,347,390,530,396
43,550,273,395,717

- 자본총계
7,106,552,902,544
6,852,588,604,556

- 자본금
1,782,560,200,000
1,782,560,200,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
398.7
384.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
10,849,995,486,134
12,058,804,461,986

- 영업이익
689,933,150,930
550,151,045,395

- 법인세비용차감전계속사업이익
586,250,821,711
480,268,158,226

- 당기순이익
434,997,822,416
338,499,748,549

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대한방직 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 대한방직

대한방직/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
□ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

○제1호 의안 : 제71기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31)
재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박석길
1965-06
2
재선임
경북대학교 무역학과 졸업
현)대한방직㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권순범
1957-11
2
재선임
(전) KBS 정책기획본부장
(전) 순천향대 신문방송학과 초빙교수
(현) KBS 이사
(현) 극동대학교 초빙교수
KBS 이사

김정규
1969-01
2
재선임
정동국제법무법인, 선명법률사무소
선명법무법인 설립 및 입사
(현) 선명법무법인 대표변호사
-
한국공항 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 한국공항

한국공항/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.08

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,058,211,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

- 상기 7항과 관련하여 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
알에프세미 — 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상 결정) (20240306)
제출인: 코스닥시장본부

알에프세미/기타시장안내/(2024.03.06)기타시장안내(상장적격성 실질심사 대상 결정)

기타시장안내

제목 : (주)알에프세미 상장적격성 실질심사 대상 결정

거래소는 (주)알에프세미에 대하여 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호의 종합적 요건에 의한 상장폐지 가능성 등을 검토한 결과, 동사를 상장적격성 실질심사 대상으로 결정하였습니다.

해당 결정에 따라 거래소는 해당 법인에 심사일정 및 절차를 통보하고, 해당 통보일로부터 20일('24.04.03 限, 영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

다만, 해당 법인이 통보일로부터 15일('24.03.27 限, 영업일 기준) 이내에 경영개선계획서를 제출하는 경우에는 해당 제출일로부터 20일(영업일 기준) 이내에 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회 심의·의결을 거쳐 동사의 상장적격성이 인정되는 경우에는 동사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정이고,

기업심사위원회의 심의·의결 결과가 개선기간 부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 상장폐지 여부를 결정할 예정이며,

기업심사위원회 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 기업심사위원회 심의일 이후 20일(영업일 기준) 이내 코스닥시장위원회를 개최하여 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정할 예정입니다.
광주신세계 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 광주신세계

광주신세계/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
934,472,863,572
913,454,051,041

- 부채총계
115,259,720,687
123,544,314,603

- 자본총계
819,213,142,885
789,909,736,438

- 자본금
7,957,190,000
8,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
10,295.3
9,873.9

라. 손익내용(원)

- 매출액
179,586,817,869
184,873,955,252

- 영업이익
54,901,376,689
65,584,851,127

- 법인세비용차감전계속사업이익
62,994,279,364
76,860,199,739

- 당기순이익
48,259,151,041
56,946,614,950

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※외부감사인이 감사 종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KT나스미디어 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
513,311,416,075
518,025,081,441

- 부채총계
262,336,185,028
275,583,655,118

- 자본총계
250,975,231,047
242,441,426,323

- 자본금
5,964,439,000
5,450,338,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
146,769,140,183
152,393,542,122

- 영업이익
20,516,812,349
33,052,555,800

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,895,249,189
36,030,646,306

- 당기순이익
17,703,119,011
28,918,010,639

- 지배기업 소유주지분 순이익
16,713,533,892
26,783,271,278

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
400,529,975,304
375,227,416,555

- 부채총계
208,751,883,304
192,185,948,423

- 자본총계
191,778,092,000
183,041,468,132

- 자본금
5,964,439,000
5,450,338,500

- 매출액
109,329,165,403
107,977,420,355

- 영업이익
19,434,744,819
28,635,854,531

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,330,445,663
31,245,191,829

- 당기순이익
17,309,817,273
24,054,763,752

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
212,926,128,480
205,068,334,128

자본금
5,964,439,000
5,450,338,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
250,975,231,047
242,441,426,323
221,776,072,712

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
태림포장 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 태림포장

태림포장/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
현금.현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-06

3. 정정사유
공시서류 부제목 삭제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

공시서류 부제목 삭제
현금.현물배당결정(2023.03.06)
현금.현물배당결정

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,441,956,050

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 배당기준일 현재 배당 대상주식수는 자기주식 1,966,819주를 제외한 68,839,121주임

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에

지급할 예정임

※ 관련공시
-
특수건설 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 특수건설

특수건설/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안: 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 감사 선임의 건

제2-1호의안: 감사 민경인 선임의 건

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민경인
1964-10
3년
신규선임
상근
전) (주)특수건설
태림포장 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240306)
제출인: 태림포장

태림포장/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
719,597,767
784,022,456
-64,424,689
-8.22

- 영업이익
22,183,904
30,895,371
-8,711,467
-28.20

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,914,595
26,050,229
-12,135,634
-46.59

- 당기순이익
10,269,631
23,195,342
-12,925,711
-55.73

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
715,955,959
651,217,775

- 부채총계
350,120,775
284,710,006

- 자본총계
365,835,184
366,507,769

- 자본금
35,402,970
35,402,970

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,033.3
1,035.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
경기침체와 그에 따른 시장 수요 감소로 인한 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 연결재무제표 기준으로 작성됨.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
338,955,270
340,622,355

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
957.4
962.1

매출액(단위:천원)
별도
678,112,041
736,316,847
SK이노베이션 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240306)
제출인: SK이노베이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
SK이노베이션

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.02.26

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 행사조건

행사가격(원)

자사주 소각에 따른 행사가액 및 행사수량 조정
131,470
138,227

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
6,312
4,989

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

나. 행사기간 및 행사가격

나. 행사기간 및 행사가격- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임

나. 행사기간 및 행사가격- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임

- 자사주 소각에 따른 행사가액 조정 (131,470원 →
138,227
원)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

회 사 명 :
SK이노베이션

대 표 이 사 :
김 준

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로 26 SK빌딩

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지)http://www.skinnovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 담당
이 우 현

(전 화) 02-2121-5114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
4,989

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 02월 27일

종료일
2027년 02월 26일

행사가격 (원)
보통주식
138,227

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2020년 02월 26일

7. 부여근거
정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
76,863

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2020년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지- 기업가치 극대화를 위해 중요 역할을 담당하는 핵심임원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함나. 행사기간 및 행사가격- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사기간'은 최초 행사 시작일과 최종 행사 종료일을 기재한 것임- 상기 '3. 행사조건' 의 '행사가격'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격임
- 자사주 소각에 따른 행사가액 조정 (131,470원 →
138,227
원)
다. 기타- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면 분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름- 부여일로부터 3년 이상 근무 시, 전체 부여분 행사 가능- 부여 2년 내 퇴임하는 경우 부여 취소- 2년 이상 3년 미만 근무 시, 전체 부여분의 2/3만 행사 가능- 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제 10 조(주식매수선택권)에 의거, 2020년 2월 26일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 제13차 주주총회에서 승인 받을 예정임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김유석
임원
2,024
-
18,208원
현) Battery마케팅본부장

이장원
임원
2,965
-
18,208원
현) Battery연구소장

- 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

2) 공정가치 산정 ① 이사회 결의일 전일(2/25) 종가: 122,500원 ② 행사기간: 2023년 2월 27일 ~ 2027년 2월 26일 ③ 무위험이자율: 1.325% ④ 예상주가변동성: 28.11%3) 상기 내역은 추후 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조

주식의 내용
-

기타
-
더블유게임즈 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 143, 고운빌딩 지하 1층 1호 메타아트홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 주당 1,000원)

제2호 의안: 정관 개정의 건 (배당기준일 정관 변경)

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 김가람 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 박신정 선임의 건

제4호 의안: 사외이사 엄철현 선임의 건

제5호 의안: 감사위원 엄철현 선임의 건

제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권진형 선임의 건

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제2호 의안인 '정관 개정의 건'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 내용을 포함하고 있습니다. 이에 따라 하기【정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역】의 '이익배당(결산배당) 기준일'을 '-'으로 표기하였습니다.

※ 관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김가람
1978-09
3
재선임
(00년) KAIST 전자공학 학사
(00년~04년) ㈜가온아이 연구원
(04년~07년) ㈜시스앤코드 연구원
(07년~12년) ㈜이노그리드 사업본부장
(12년~현재) ㈜더블유게임즈 대표이사

박신정
1979-09
3
재선임
(05년) 서경대학교 컴퓨터과학 학사
(07년~12년) ㈜이노그리드 개발책임
(12년~13년) ㈜더블유게임즈 부사장
(13년~14년) ㈜더블유게임즈모바일 대표이사
(14년~현재) ㈜더블유게임즈 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄철현
1975-02
3
재선임
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사
나눔엔젤스
(대표이사)

권진형
1975-01
3
재선임
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사
KCA 파트너스
(공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

엄철현
1975-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사

권진형
1975-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
리더스코스메틱 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 리더스코스메틱

리더스코스메틱/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 미양면 제4산단1로 34
(주)리더스코스메틱 관리동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 37기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항
① 감사위원회의 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2023년1월1~2023년12월31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
효성중공업 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 효성중공업

효성중공업/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,761,300,218,430
4,693,470,608,273

- 부채총계
3,537,140,808,779
3,590,259,543,651

- 자본총계
1,224,159,409,651
1,103,211,064,622

- 비지배지분 제외 자본총계
1,080,310,240,474
974,569,513,280

- 자본금
46,622,740,000
46,622,740,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,317.13
2,090.33

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
4,300,571,503,251
3,510,143,917,637

- 영업이익
257,836,947,601
143,248,629,974

- 법인세비용차감전계속사업이익
169,663,763,086
59,841,661,132

- 당기순이익
131,922,316,419
29,129,546,895

- 지배기업 소유주지분 순이익
115,982,221,076
10,215,533,944

4. 연결대상 종속회사 수
22
22

5. 주요종속회사수
6
6

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
3,416,522,140,739
3,486,219,179,657

- 부채총계
2,244,268,803,231
2,391,547,383,632

- 자본총계
1,172,253,337,508
1,094,671,796,025

- 자본금
46,622,740,000
46,622,740,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,514.34
2,347.94

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,096,375,811,355
2,589,772,103,578

- 영업이익
162,294,903,608
125,375,720,517

- 법인세비용차감전계속사업이익
106,435,185,577
79,839,910,626

- 당기순이익
85,934,720,862
50,430,362,816

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의

정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
기가레인 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 기가레인

기가레인/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인
본사 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

-제1호 의안: 제24기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김현제 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 노경일 선임의 건

-제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 신용각 선임의 건

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김현제
1980-09
3년
재선임
- Univ. of Pennsylvania Wharton School MBA
- (前) Bain&Company
- (前) ㈜효성 전략본부
- (現) ㈜기가레인 대표이사 / 부사장

노경일
1973-02
3년
신규선임
- (前) ㈜LG이노텍 기획팀장
- (前) ㈜DMS CFO / 상무이사
- (前) ㈜기가레인 CFO / 전무이사
- (現) ㈜기가레인 베트남법인장
㈜기가레인 RF사업부문장 / 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신용각
1962-10
3년
재선임
상근
- 성균관대학교 경제학과
- (前) KB증권 IB 본부장
- (前) KB증권 상무
- (現) ㈜기가레인 상근감사
씨티씨바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 씨티씨바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.
그러나, 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2024년 03월 29일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예상 공고시점을 기재하였습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하고자 하였으나, 부득이하게 상기와 같은 사유로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
한온시스템 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 한온시스템

한온시스템/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
9,244,404,434,130
9,098,783,327,544

- 부채총계
6,735,917,853,522
6,728,917,210,972

- 자본총계
2,508,486,580,608
2,369,866,116,572

- 비지배지분 제외 자본총계
2,371,695,429,062
2,236,006,660,154

- 자본금
53,380,000,000
53,380,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,443.04
4,188.85

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
9,559,328,248,400
8,627,727,574,148

- 영업이익
277,278,601,609
256,590,023,453

- 법인세비용차감전계속사업이익
144,600,240,628
97,168,085,854

- 당기순이익
58,886,775,463
26,742,650,440

- 지배기업 소유주지분 순이익
50,985,227,771
20,438,044,052

4. 연결대상 종속회사 수
46
46

5. 주요종속회사수
27
26

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,883,023,078,977
6,529,550,087,586

- 부채총계
4,367,718,336,315
4,152,696,246,328

- 자본총계
2,515,304,742,662
2,376,853,841,258

- 자본금
53,380,000,000
53,380,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,712.07
4,452.70

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,531,567,612,865
3,202,875,799,921

- 영업이익
71,399,143,610
-8,710,688,060

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,647,319,865
17,945,475,462

- 당기순이익
42,328,036,064
17,867,026,566

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코웨이 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240306)
제출인: 코웨이

코웨이/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
09:00

장소
국내(서울)

2. 참가 대상자
국내외 주요기관투자자

3. 개최목적
경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행

4. 개최방법
1:1 미팅 등

5. 후원기관
CITI

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 및 연간 실적 리뷰
주요 경영현황 Q&A 등

7. 결정일자
2024-03-06

8. IR 자료
게재일시
2024-02-08

관련 웹페이지
http://cowayir.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정:
03/07(목): CITI Korea Investor Conference 2024

※ 관련공시
-
금호석유화학 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,900

종류주식
2,950

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
4.5

5. 배당금총액(원)
76,485,934,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3항, 4항의 종류주식은 기명식 우선주입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

기명식 우선주
우선주
2,950
4.5
8,919,283,700
종근당홀딩스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240306)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
09:10

장소
서울

2. 참가 대상자
국내 증권사 애널리스트 및 기관 투자자

3. 개최목적
투자자 미팅을 통한 당사 이해증진

4. 개최방법
국내 NDR

5. 후원기관
미래에셋증권

6. 주요 설명회내용(요약)
경영실적, 주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 결정일자
2024-03-06

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일정 : 2024-03-07 (당일)
- IR자료는 당일 행사시 배포 예정

※ 관련공시
2024-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
HS효성첨단소재 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
3,034,402,591,578
2,934,713,477,994

- 부채총계
2,284,308,007,971
2,135,155,968,289

- 자본총계
750,094,583,607
799,557,509,705

- 비지배지분 제외 자본총계
677,663,443,385
707,471,793,852

- 자본금
22,399,740,000
22,399,740,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,025.32
3,158.39

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,202,331,179,495
3,841,372,825,700

- 영업이익
172,374,384,077
315,070,313,327

- 법인세비용차감전계속사업이익
73,339,816,508
213,162,004,331

- 당기순이익
47,255,354,037
160,238,371,318

- 지배기업 소유주지분 순이익
35,551,933,087
125,340,084,777

4. 연결대상 종속회사 수
15
14

5. 주요종속회사수
3
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,442,324,733,383
1,354,651,785,939

- 부채총계
614,006,653,346
616,821,572,794

- 자본총계
828,318,080,037
737,830,213,145

- 자본금
22,399,740,000
22,399,740,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,697.89
3,293.92

라. 손익내용(원)

- 매출액
662,027,641,519
858,081,180,640

- 영업이익
104,176,222,422
96,465,703,165

- 법인세비용차감전계속사업이익
173,161,901,097
259,022,901,270

- 당기순이익
159,074,525,131
212,549,125,547

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해

법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서

변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
평화오일씰공업(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
293,563,148
266,043,828
27,519,320
10.3

- 영업이익
10,985,159
6,757,401
4,227,758
62.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,342,038
6,239,794
7,102,243
113.8

- 당기순이익
10,585,208
5,605,016
4,980,191
88.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
251,791,976
243,857,868

- 부채총계
133,989,418
129,828,969

- 자본총계
117,802,558
114,028,899

- 자본금
22,140,000
22,140,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
532.1
515.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-자동차 판매 증가에 따른 매출 및 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.
-자회사명 : 평화오일씰공업(주)
-자산총액비중 : 14.42%
2. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
4. 상기 실적은 개별 재무제표 기준으로 작성되었습니다

※ 관련공시
-
금호석유화학 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09:00

3. 장소
서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

■ 감사보고

■ 영업보고

■ 최대주주등과의 거래내역 보고

■ 내부회계관리제도 운영실태 보고

[의결사항]

■ 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안:자기주식 처분, 소각

- 제2-2호 의안:자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용)

■ 제3호 의안:자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)

■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건

- 제4-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건

- 제4-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)

■ 제5호 의안:사내이사 2명 선임의 건

- 제5-1호 의안:사내이사 백종훈 선임의 건

- 제5-2호 의안:사내이사 고영도 선임의 건

■ 제6호 의안:사외이사 2명 선임의 건

- 제6-1호 의안:사외이사 이정미 선임의 건

- 제6-2호 의안:사외이사 양정원 선임의 건

■ 제7호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건

■ 제8호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제2-1호 의안(자기주식 처분, 소각) 요약 내용

: 상법상 원칙인 이사회에서 자기주식 처분을 결정하며, 결의시 주주가치에 부합하게 이뤄질 수 있도록 고려해야 할 요소를 구체적으로 명시함

- 제2-2호 의안(자기주식의 소각, 주주제안_차파트너스자산운용) 요약 내용

: 이사회 결의 뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시함

- 제3호 의안(자기주식 소각의 건, 주주제안_차파트너스자산운용) 요약 내용

: 기취득 자기주식을 2024.12.31까지 50%소각, 그 이후 잔존하는 나머지 자기주식 2025.12.31까지 50% 소각

※ 제2-1호 의안과 제2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

※ 제3호 의안은 제2-2호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다.

※ 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백종훈
1961-09
3
재선임
1988-1990:일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center
1990-1996:Belgium Shell R&D Center
2008-2015:금호피앤비화학 영업담당 상무
2016-2021:금호석유화학 영업본부장 전무
2021-2022:금호석유화학 부사장
2023-현재:금호석유화학 사장(대표이사)

고영도
1965-05
3
재선임
2010-2011:금호석유화학 관리담당 임원
2012-2013:금호석유화학 구매자금담당 상무
2014-2020:금호석유화학 구매재무담당 상무
2020-2021:금호석유화학 구매재무담당 전무
2021-현재:금호석유화학 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최도성
1952-10
3
재선임
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원
2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수
2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수
2018~2023:한국임팩트금융 이사
2022~현재:한동대학교 총장
-

이정미
1962-06
3
재선임
2007~2011:서울지방법원 등 부장판사
2011~2017:헌법재판소 헌법재판관
2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수
2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사
-

양정원
1961-10
3
신규선임
2007~2013:삼성자산운용 상무
2013~2018:삼성자산운용 전무
2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
2023~현재:KB증권 사외이사
KB증권 사외이사

김경호
1954-12
3
신규선임
1991~2020:홍익대학교 경영대학 교수
2009~2017:국가회계제도심의위원회 위원
2021~현재:제이드케이파트너스 고문
2019~현재:KB금융지주 사외이사(이사회 의장)
KB금융지주 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최도성
1952-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
1994~2008:서울대학교 경영대학 교수
2008~2012:한국은행 금융통화위원
2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수
2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수
2018~2023:한국임팩트금융 이사
2022~현재:한동대학교 총장

양정원
1961-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2007~2013:삼성자산운용 상무
2013~2018:삼성자산운용 전무
2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO
2023~현재:KB증권 사외이사

김경호
1954-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1991~2020:홍익대학교 경영대학 교수
2009~2017:국가회계제도심의위원회 위원
2021~현재:제이드케이파트너스 고문
2019~현재:KB금융지주 사외이사(이사회 의장)
씨티씨바이오 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전9시

2. 장소
강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고의 건

2. 영업보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 조창선(주주 에스디비인베스트먼트 주식회사 제안)

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이민구(이사회안)

- 제2-3호 의안 : 사내이사 오성창(이사회안)

- 제2-4호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안)

- 제2-5호 의안 : 사내이사 서동민(주주 (주)파마리서치 제안)

제3호 의안 : 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호(이사회안)

- 제3-2호 의안 : 비상근감사 김영민(이사회안)

- 제3-3호 의안 : 상근감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창선
1963-08
3년
신규선임
현)에스디비인베스트먼트 감사
전)유티정보 감사
전)한미투자파트너스 대표이사
전)우리금융지주 우리파이낸셜 상무이사

이민구
1961-11
3년
재선임
현)(주)씨티씨바이오 대표이사
현)(주)더브릿지 대표이사

오성창
1967-03
3년
신규선임
현)(주)씨티씨바이오 전무이사

서동민
1978-04
3년
신규선임
현)(주)미앤누 대표이사
현)(주)MCB전무이사
전)(주)씨티씨바이오 본부장
전)(주)티지알앤 관리본부장
전)(주)씨티씨그린 감사

김원권
1968-05
3년
신규선임
현)(주)파마리서치 경영전략본부장
전)삼성물산 근무
전)Wamer Brothers Korea 근무
전)보령제약(주)/보령메디앙스(주) 근무
전)코오롱제약(주)CFO
전)(주)덕화푸드 CFO/COO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배상호
2024-03
3년
재선임
상근
현) 씨티씨바이오 상근감사
전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표)
전) 국립수의과학검역원 질병연구부장
전) 대한수의사회 사무총장
전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수
전) 축위생방역지원본부 본부장

김영민
1961-07
3년
신규선임
비상근
현)에스디비인베스트먼트 사외이사
현)공인회계사김영민사무소 회계사
전)에스디바이오센서 감사

성석훈
1963-06
3년
신규선임
상근
전)엘지화학(주)기획/감사팀
전)(주)우방 기획/재무 팀장
전)디에스디마케팅 사장
전)코웰전자(주)부사장/CEO, 코웰이홀딩스 CFO
전)(주)디에스디마케팅 CEO
전)코웰광학전자(중국)CFO/CEO,코웰광학전자(홍콩)CEO, 코웰이홀딩스(홍콩) CFO/CEO
전)에이아이더뉴트리진 부사장
전)캠아이티(주), 마에스트로투자자문(주) 자문역
에이치엘사이언스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 에이치엘사이언스

에이치엘사이언스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 의왕시 안양판교로 89
에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

3) 영업보고

나. 결의안건
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이해연 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 권오훈 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 김현주 선임의 건

제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 권오훈 선임의 건

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 김현주 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이해연
1968-11
3년
재선임
현 ㈜에이치엘사이언스 대표이사
현 한국산업기술진흥협회 이사
현 한국여성발명협회 부회장
현 한국건강기능식품협회 부회장
중앙대 경영학과

김지훈
1975-12
2년
재선임
현 ㈜에이치엘사이언스 사내이사
㈜아모텍 경영관리부
부산외대 회계학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동우
1978-09
2년
재선임
현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현 정진세림회계법인 공인회계사
E＆Y 한영회계법인
KAIST 산업경영학과
㈜마스턴제99호센터포인트강남(기타비상무이사)

권오훈
1977-11
2년
재선임
현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현 법률사무소 훈 대표변호사
현 서울지방변호사회 국제위원회 위원
현 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원
서울대 법학과
-

김현주
1964-01
2년
신규선임
안양제일약국外
경희대 약학과
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최동우
1978-09
2년
재선임
사외이사인 감사위원
현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현 정진세림회계법인 공인회계사
E＆Y 한영회계법인
KAIST 산업경영학과

권오훈
1977-11
2년
재선임
사외이사인 감사위원
현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사
현 법률사무소 훈 대표변호사
현 서울지방변호사회 국제위원회 위원
현 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원
서울대 법학과

김현주
1964-01
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
안양제일약국外
경희대 약학과

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
미용기기 연구개발 및 판매업
미용기기 도소매 및 수출입업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
광무 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240306)
제출인: 광무

광무/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.06)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-21

3. 정정사유
주식담보계약 기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 담보설정금액 총액(원)
15,780,000,000
15,900,000,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-02-19
2024-03-06

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]1.
담보설정금액(원)
780,000,000
담보제공기간
시작일 : 2024-02-07
종료일 : 2024-03-06
계약체결일
2024-02-07
담보설정금액(원)
900,000,000
담보제공기간
시작일 : 2024-03-06
종료일 : 2024-09-06
계약체결일
2024-03-06

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]1.
- 담보유지비율 130%
- 담보유지비율 150%

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)아틀라스팔천

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
7,796,643

지분율(%)
16.28

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
-

지분율(%)
-

2. 채무(차입)금액 총액(원)
9,600,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
15,900,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
7,796,643

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-03-06

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주식담보계약의 담보권 전부 또는 일부가 반대매매 되거나 소유권 이전으로 인해 최대주주가 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-09-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-11-15 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-11-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-12-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-01-19 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-02-07 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-02-19 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
제이투플러스대부
(주)아틀라스팔천
운영자금
900,000,000
약식질
422,467
미해당
2024-03-06
2024-09-06
2024-03-06

2
제이투플러스대부
(주)아틀라스팔천
운영자금
6,000,000,000
약식질
2,800,000
미해당
2024-02-19
2024-08-19
2024-02-19

3
메리츠증권
(주)아틀라스팔천
운영자금
9,000,000,000
약식질
4,574,176
미해당
2023-09-21
2024-03-21
2023-09-21

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
- 담보유지비율 150%

2
- 담보유지비율 150%

3
- 담보유지비율 180%

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)아틀라스팔천
대한민국
서울시강남구 논현동
271-86-02230

직업(사업내용)
경영컨설팅

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
신진형
-
-

최대주주
오정강
10,601
53.01

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
57,727
자본금
100

부채총계
58,075
매출액
0

자본총계
-347
당기순이익
-447

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)아틀라스팔천
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
현대무벡스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240306)
제출인: 현대무벡스

현대무벡스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-08

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)

107,676,455,142
107,676,455,142
51.16

85,628,135,142
85,628,135,142
40.69

5. 계약기간
- 종료일

2027-12-31

2027-02-28

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
12. 본 계약은 외화 (USD) 계약으로 외화 계약금액은 USD 82,045,455 이며, 상기 2. 계약내역에 명시된 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,312.40원을 적용하여 계산한 금액입니다.

-

12. 본 계약은 외화 (USD) 계약으로 외화 계약금액은 USD 65,245,455 이며, 상기 2. 계약내역에 명시된 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,312.40원을 적용하여 계산한 금액입니다.

5. 최초공시(2023-12-08) 대비 감소된 계약금액 약 220억원은 고객사와의 협의에 따라 당사의 100% 자회사인 현대무벡스 미주법인과 계약된 바, 당사에서 연결 기준으로 인식되는 실질적인 총 계약금액은 최초공시의 계약금액 약 1,077억원과 동일합니다.

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
한국타이어 미국 테네시 공장 물류자동화 설비 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
85,628,135,142

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
85,628,135,142

최근 매출액(원)
210,456,108,794

매출액 대비(%)
40.69

3. 계약상대방
Hankook Tire Manufacturing Tennessee LP

-최근 매출액(원)
438,318,222,000

-주요사업
타이어 제품의 제조 및 판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국 테네시

5. 계약기간
시작일
2023-12-07

종료일
2027-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 2. 계약내역의 최근 매출액은 2022년 12월 31일 연결재무제표(K-IFRS) 기준 매출액입니다.

2. 본 계약은 외화 (USD) 계약으로 외화 계약금액은 USD 65,245,455 이며, 상기 2. 계약내역에 명시된 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,312.40원을 적용하여 계산한 금액입니다.

3. 상기 8. 계약(수주)일자는 당사가 거래상대방과 PO(Purchase Order) 계약을 체결한 일자이며, 계약이 유효하게 성립된 일자입니다.

4. 계약금액 및 계약기간은 양사 간의 협의에 의해서 변경될 수 있습니다.

5. 최초공시(2023-12-08) 대비 감소된 계약금액 약 220억원은 고객사와의 협의에 따라 당사의 100% 자회사인 현대무벡스 미주법인과 계약된 바, 당사에서 연결 기준으로 인식되는 실질적인 총 계약금액은 최초공시의 계약금액 약 1,077억원과 동일합니다.

※ 관련공시
-
엑시온그룹 — 대표이사변경  (20240306)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/대표이사변경/(2024.03.06)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
이헌, 박찬하(각자 대표이사)

변경후 대표이사
박찬하, 이승철(각자 대표이사)

2. 변경사유
대표이사 이헌 사임(일신상 사유)

경영 효율화 및 책임경영 강화를 위한 각자대표 신규선임

3. 변경일
2024-03-06

4. 이사회결의일
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

박찬하
1969-05-31
-
-
-
-

이승철
1967-03-02
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

박찬하
(주)국보
상장(코스피)
-
대표이사
2022-12-05
-
-

이승철
(주)이노파이안
비상장
-
대표이사
2018-02-12
-
-
롯데리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20240306)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.03.06)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
75,000,000,000

자기자본(원)
1,055,461,407,196

자기자본대비(%)
7.1

차입기간
차입일
2024-03-18

상환일
2026-03-18

2. 자금차입목적
기존 담보부사채(5-1차) 상환

3. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임(회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함)

2) 차입목적: 2024년 3월 18일에 만기되는 담보부사채(5-1차) 750억원 차환을 위하여, 부동산담보대출(750억원)을 진행하고자 함.

3) 주요 발행조건
- 대출금액: 75,000,000,000원
- 차입기간: 2년 이내
- 대출금리: 대주단과 협의 후 결정예정

4) 금융기관: SC제일은행

5) 담보내역
- 담보방식: 부동산담보신탁 및 보험근질권
- 담보신탁 대상 부동산: 롯데백화점 중동점(채권최고액: 대출 약정금액의 120% 이내)

6) 상기 금전차입을 위한 관련 약정의 체결은 2024년 3월 중 완료 예정이며, 담보대출에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 추후 발행조건의 변동 시 이를 정정공시할 예정임.

- 상기 "사외이사 참석여부"와 관련하여, 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음.

- 상기 "감사 참석여부"와 관련하여, 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하므로 감독이사 2인 참석함.

※ 관련공시
2023-02-17 부동산투자회사 자금차입
2023-03-16 부동산투자회사 자금차입
유니셈 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 유니셈

유니셈/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
243,364,155,871
234,727,331,732

- 부채총계
28,979,641,845
35,290,989,030

- 자본총계
214,384,514,026
199,436,342,702

- 자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
232,111,743,013
253,229,086,343

- 영업이익
17,388,081,940
29,036,650,994

- 법인세비용차감전계속사업이익
22,332,387,200
24,127,598,768

- 당기순이익
18,230,112,881
19,588,906,763

- 지배기업 소유주지분 순이익
18,230,112,881
19,588,906,763

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
237,042,686,052
230,640,898,003

- 부채총계
26,952,820,269
33,821,788,150

- 자본총계
210,089,865,783
196,819,109,853

- 자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

- 매출액
221,618,760,984
245,886,018,144

- 영업이익
15,191,637,124
28,381,961,594

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,156,155,057
23,687,855,170

- 당기순이익
16,403,294,585
19,405,694,395

2. 회계감사인명
정동회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
214,384,514,026
199,436,342,702

자본금
15,332,111,500
15,332,111,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
214,384,514,026
199,436,342,702
183,037,076,177

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
SK — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: SK

SK/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
SK텔레콤(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
30,119,228,260,464
31,308,260,984,045

- 부채총계
17,890,829,299,354
19,153,066,585,848

- 자본총계
12,228,398,961,110
12,155,194,398,197

- 비지배지분 제외 자본총계
11,389,045,843,524
11,318,318,731,815

- 자본금
30,492,715,900
30,492,715,900

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
37,350.1
37,118.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
17,608,511,083,609
17,304,973,291,427

- 영업이익
1,753,204,333,476
1,612,069,519,029

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,488,179,210,839
1,236,152,083,621

- 당기순이익
1,145,937,031,737
947,830,928,447

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,093,610,710,775
912,399,615,905

4. 연결대상 종속회사 수
25
25

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
24,995,930,573,058
26,432,120,203,687

- 부채총계
14,559,839,554,474
16,048,738,607,170

- 자본총계
10,436,091,018,584
10,383,381,596,517

- 자본금
30,492,715,900
30,492,715,900

※ 자본총계/자본금 비율(%)
34,224.9
34,052.0

라. 손익내용(원)

- 매출액
12,589,219,906,756
12,414,587,520,860

- 영업이익
1,455,869,723,388
1,321,129,798,967

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,354,937,556,787
1,146,250,524,096

- 당기순이익
1,059,748,254,095
869,490,256,327

2. 회계감사인명
한영회계법인(EY Hanyoung Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
노블엠앤비 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (의결권행사금지가처분) (20240306)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.06)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사금지가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
의결권행사금지가처분
사건번호
2024카합10093

2. 원고(신청인)
주식회사 호영원

3. 청구내용
가. 채권자 : 주식회사 호영원

나. 채무자 : 백계승, 주식회사 노블엠앤비

- 목적물의 가액 : 금 100,000,000 원

신청취지

1. 채무자 백계승은 채무자 주식회사 노블엠앤비의 2023.12.31.로 종결되는 영업연도에 대한 2024.3.말 개최예정인 정기주주총회(연회 또는 속회를 포함)에서 별지 목록 기재 주식에 대한 의결권을 행사하여서는 아니된다.

2. 채무자 주식회사 노블엠앤비는 제1항 기재 주주총회에서 채무자 백계승이 보유하고 있는 별지 목록 기재 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다.

3. 신청비용은 채무자들의 부담으로 한다.
라는 결정을 구합니다.

[별지]

의결권 행사가 금지될 주식

채무자 백계승이 보유하고 있는 채무자 주식회사 노블엠앤비 발행 보통주식 3,105,202주. 끝.

4. 관할법원
수원지방법원

5. 향후대책
회사는 법적절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-06

7. 확인일자
2024-03-06

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'6. 제기·신청일자'는 원고(신청인)의 신청서 제출일 입니다.

- 상기'7. 확인일자'는 당사가 접수증 및 신청서를 원고 대리인에게 팩스로 전달받은 일자입니다.

- 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우 지체없이 관련사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
한국종합기술 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,040,391,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 5항의 배당금총액은 배당기준일 기준 자기주식 546,085주가 제외된 금액임

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

※ 관련공시
-