세아홀딩스 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 세아홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)세아홀딩스

주주총회소집공고

2024년 03월 06일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
양 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http:///www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양 영 주

(전 화) 02-6970-0110

주주총회 소집공고

(제 23 기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2024년 03월 21일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움홀 ※ 서울특별시 마포구 양화로 45(서교동)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 보통주 배당금 : 4,000원) ※ 차등배당 : 3,500원(최대주주 및 특수관계자)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건

- 제2-2호 의안 : 중간배당 신설의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안: 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리 시스템(K-VOTE)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

2024년 03월 11일 9시 ~ 2024년 03월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (카카오페이, PASS)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 기타사항

- 제23기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장용재(출석률 100%)
연강흠(출석률 100%)
조성진(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2023년 02월 10일
(1호의안) 조직변경 및 임원보직 부여의 건(2호의안) 취업규칙 변경의 건(3호의안) 2022년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(4호의안) 2023년 경영계획 승인의 건(5호의안) 제22기 정기주주총회소집 및 의안 결정의 건(6호의안) 임원 연봉결정의 건(보고사항) ESG 경영활동 보고 (보고사항) 아이언그레이 투자현황 보고(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고(보고사항) 감사의 내부회계관리제도 평가보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성----
찬성찬성찬성찬성찬성찬성----
해당사항 없음(2023년 03월 28일 선임)

2
2023년 03월 20일
(1호의안) 제22기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2023년 03월 28일
(1호의안) 대표이사 선임의 건(2호의안) 이사회 내 위원회 위원선임의 건
해당사항 없음(임기만료)
찬성찬성
찬성찬성

4
2023년 05월 15일
(1호의안) 이사회 운영규정 개정의 건(보고사항) ESG 경영활동 보고(보고사항) 2023년 1분기 경영실적 보고

찬성--

찬성--

5
2023년 08월 17일
(1호의안) 자사주 신탁계약 연장의 건(보고사항) ESG 경영활동 보고(보고사항) 2023년 2분기 경영실적 보고
찬성--
찬성--

6
2023년 11월 16일
(보고사항) 2023년 3분기 경영실적 보고
-
-

주1) 장용재 사외이사는 임기만료 되었으며, 2023년 03월 28일 진행된 제22기 정기 주주총회에서 조성진 사외이사가 선임 되었습니다.(임기 3년)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 거버넌스위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

거버넌스위원회
이순형(위원장, 사내이사)이태성(사내이사)연강흠(사외이사)조성진(사외이사)
2023년 01월 18일
(토의사항 1) 계열사 임원 직급별 기준연봉 제안(토의사항 2) 계열사 등기임원 후보제안
가결가결

2023년 05월 15일
(토의사항 1) 계열사 연간 성과평가 기준제안
가결

2023년 12월 21일
(토의사항 1) 2023년 준법지원인 업무활동 보고(토의사항 2) 2024년 브랜드 라이선스 사용료(토의사항 3) 2024년 위탁용역 계약(토의사항 4) 계열사 등기임원 선임 제안(토의사항 5) 그룹 임원 직급체계 변경 제안(토의사항 6) 계열사 성과급 지급율 제안
가결가결가결가결가결가결

사외이사후보추천위원회

이태성(위원장, 사내이사)
연강흠(사외이사)조성진(사외이사)

2023년 01월 18일
(토의사항 1) 사외이사후보추천의 건
가결

주1) 조성진 사외이사는 2023년 01월 18일 진행된 사외이사후보추천위원회에서 추천되었으며, 제22기 정기주주총회에서 선임되었습니다.주2) 장용재 사외이사는 임기만료 되었으며, 연강흠 사외이사와 조성진 사외이사는 2023년 03월 28일 진행된 이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
-

132,510

66,255

-

사내이사
4명
-

2,357,253

589,313

-

계
6명
3,000,000

2,489,763

414,960
-

주1) 인원수는 2023년 12월 31일 현재 재직중인 이사수를 기재하였습니다.주2) 사외이사의 지급총액에는 2023년 03월 사임한 사외이사의 재직기간 중 보수를 포함하여 작성하였습니다.주3) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 총 6명 이사의 보수한도액을 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역수익
(주)세아베스틸지주(자회사)
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
83
14.6%

용역수익
(주)세아제강지주(계열회사)
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
6
1.1%

용역수익
(주)세아엘앤에스(자회사)
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
6
1.1%

용역수익
(주)세아엠앤에스(자회사)
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
11
1.9%

용역수익
(주)세아특수강(자회사)
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
7
1.2%

상표권사용수익
(주)세아베스틸(손자회사)
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
8
1.4%

상표권사용수익
(주)세아창원특수강(손자회사)
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
6
1.1%

유상증자 참여
(주)세아기술투자(자회사)
2023.01.11.
100
17.6%

증권취득
(주)세아기술투자(자회사)
2023.07.12.
20
3.5%

주1) 최근 사업년도말(2022년 12월 31일) 현재의 별도손익계산서 상 영업수익(567억원)의 1%(5.7억원) 이상인 거래를 기재하였습니다.

주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외하였습니다.

주3) 비율은 최근 사업연도말 현재의 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아베스틸지주(자회사)
용역수익
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
83
14.6%

임대수익
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
0
0.0%

기타거래
2023.01.01. ~ 2023.12.31.
2
0.4%

(주)세아베스틸지주 소 계
85
15.0%

(주)세아기술투자(자회사)

유상증자
참여

2023.01.11.
100
17.6%

증권취득
2023.07.12.
20
3.5%

(주)세아기술투자 소 계
120
21.1%

주1) 최근 사업년도말(2022년 12월 31일) 별도손익계산서 상 영업수익(567억원)의 5%(28.4억원) 이상인 거래를 기재하였습니다.

주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외하였습니다.

주3) 비율은 최근 사업년도말 (2022년 12월 31일) 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사요건
(자산총액기준
, 부채비율기준
, 자회사주식 지분율 등
)을 모두 충족하고 있으며
(주
)세아베스틸지주
, (주
)세아특수강 등 총
8개 자회사에 대한 지배권을 소유하고 있습니다
. 또한 당사는 지주회사로서 단순히 지배권만을 소유하는 것이 아니라 각 자회사들에 대한 적극적인 경영컨설팅
, 실적평가 등을 통해 자회사들의 수익성 향상 및 사업구조 고도화에 일익을 담당하고 있습니다
.

당사는
"세아
" 상표권을
(주
)세아제강지주와 공동으로 소유하고 있으며
, "세아
" 상표권을 사용하는 회사와 상호간에 상표사용 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다
.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다. 국내 자회사 현황은 다음과 같습니다.

(2022년 기말 기준, 단위: 천원)

자회사명
장부가액
총자산대비비중
비 고

(주)세아베스틸지주
408,240,162
36.2%
10% 이상 자회사

(주)아이언그레이
451,680,192
40.0%
10% 이상 자회사

(주)세아특수강
86,148,722
7.6%
-

(주)세아엠앤에스
29,484,000
2.6%
-

(주)세아네트웍스
24,383,492
2.2%
-

(주)브이엔티지
17,980,682
1.6%
-

(주)세아엘앤에스
13,640,417
1.2%
-

(주)세아기술투자(주1)
1,000,000
0.1%
-

주1) (주)세아기술투자는 2023년 1월 2일 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업집단 세아의 계열회사로 편입되었습니다.

주요종속회사 등의 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
주요 사업의 내용

(주)세아베스틸지주
회사는 지주회사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 특수강 자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 회사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도알루미늄 합금의 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(주)세아베스틸
회사의 주요한 사업은 특수강과 대형단조 제품의 생산과 판매입니다. 특수강은 탄소강에 한가지 또는 그 이상의 특수원소를 합금시켜 특수한 성질을 갖는 철강소재로 자동차, 건설중장비, 산업기계, 조선용품 등을 제조하는 필수 소재로 활용되고 있습니다.

(주)세아창원특수강
회사는 선재, 봉강 및 무계목강관 등의 제품을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체입니다. 또한 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다.

(주)세아특수강
회사는 냉간압조용 선재(Cold Heading Quality Wire) 와 봉강(Cold Drawn Bar, Stainless Steel Bar, BAR TO BAR, PEELED BAR) 등 철강선재 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아엠앤에스
회사는 반도체, 특수강, 원전용 듀플렉스 강 등의 제조에 사용되는 비철금속 광물인 몰리브덴 등 합금철의 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아엘앤에스
회사는 물류사업부와 철강사업부로 나누어져 있으며, 물류사업부는 운송 및 운송주선, 복합운송주선업을 주요 사업으로 하고, 철강사업부는 강판 및 기타철강재 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아메탈
회사는 스텐레스 선재를 제조 및 판매하고 있습니다.

(주)아이언그레이
회사는 임대사업 및 투자사업을 영위하고 있습니다.

주1) 주요종속회사 해당 사유 A. 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 B. 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도

세아홀딩스 조직도-'24.1.1 부.jpg
세아홀딩스 조직도-'24.1.1 부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-

별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세아홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

11,634,905,311

6,675,141,769

1. 현금및현금성자산
4,884,918,913

4,714,788,342

2. 매출채권및기타채권
6,450,534,345

1,597,546,579

3. 기타금융자산
-

1,300,000

4. 기타유동자산
299,452,053

361,506,848

II. 비유동자산

1,140,348,467,542

1,122,719,982,462

1. 유형자산
717,686,152

490,830,381

2. 투자부동산
74,332,058,846

72,429,781,330

3. 무형자산
4,341,201,252

4,356,346,956

4. 매출채권및기타채권
817,459,122

774,992,686

5. 기타금융자산
3,714,452,990

80,971,432

6. 관계기업투자
2,000,000,000

-

7. 종속기업투자
1,052,557,668,047

1,042,557,668,047

8. 사용권자산
1,265,693,947

1,556,227,870

9. 순확정급여자산
602,247,186

473,163,760

자 산 총 계

1,151,983,372,853

1,129,395,124,231

부 채

I. 유동부채

171,155,879,323

38,694,300,873

1. 매입채무및기타채무
10,370,151,536

3,233,839,379

2. 차입금
158,051,400,996

24,601,000,000

3. 기타유동부채
1,022,038,717

926,251,499

4. 당기법인세부채
1,046,267,123

9,372,160,206

5. 기타금융부채
666,020,951

561,049,789

II. 비유동부채

11,796,838,911

112,809,718,638

1. 매입채무및기타채무
938,707,000

1,616,608,000

2. 차입금
-

99,868,617,043

3. 이연법인세부채
10,220,327,391

10,297,875,259

4. 기타금융부채
637,804,520

1,026,618,336

부 채 총 계

182,952,718,234

151,504,019,511

자 본

I. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

II. 기타불입자본
156,621,665,274

156,820,617,974

III. 이익잉여금
792,408,989,345

801,070,486,746

자 본 총 계

969,030,654,619

977,891,104,720

부 채 와 자 본 총 계

1,151,983,372,853

1,129,395,124,231

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세아홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업수익

45,959,435,266

56,728,965,161

1. 용역수익
11,825,576,836

7,373,121,318

2. 임대수익
2,182,251,480

2,437,805,580

3. 배당금수익
29,022,714,596

44,038,969,461

4. 상표권사용수익
2,928,892,354

2,879,068,802

II. 영업비용

24,659,812,685

17,095,380,596

1. 종업원급여비용
11,393,614,851

7,920,585,232

2. (감가)상각비
1,176,028,482

1,050,145,809

3. 지급수수료
8,100,302,950

4,715,721,691

4. 기타영업비용
3,989,866,402

3,408,927,864

III. 영업이익

21,299,622,581

39,633,584,565

IV.기타수익

243,294,212

40,378,188,480

V.기타비용

6,520,724,385

2,953,429,238

VI. 순금융비용

(4,073,103,011)

(3,731,912,400)

1. 금융수익
156,689,929

78,403,069

2. 금융비용
4,229,792,940

3,810,315,469

VII. 법인세비용차감전순이익

10,949,089,397

73,326,431,407

VIII. 법인세비용

3,754,803,363

5,320,860,582

IX. 당기순이익

7,194,286,034

68,005,570,825

X. 기타포괄손익

(2,063,063,435)

(798,135,439)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,063,063,435)

(798,135,439)

1) 확정급여제도의 재측정요소
(2,063,063,435)

(798,135,439)

XI. 총포괄이익

5,131,222,599

67,207,435,386

XII.주당이익

기본 및 희석 주당순손익

1,846

17,424

<이익잉여금처분계산서>

제 23(당) 기
2023년 1월 1일 부터
제 22(전) 기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일 까지

2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 21일
처분확정일
2023년 3월 28일

(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 미처분이익잉여금

8,648,989,345

70,310,486,746

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,517,766,746

3,103,051,360

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,063,063,435)

(798,135,439)

3. 당기순이익
7,194,286,034

68,005,570,825

II. 임의적립금 등 이입액

8,000,000,000

-

1. 임의적립금
8,000,000,000

-

III. 이익잉여금처분액

13,785,416,000

66,792,720,000

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

53,000,000,000

3. 배당금
13,785,416,000

13,792,720,000

가. 현금배당금 주당배당금(율): 당기:3,500원(70%) 대주주 및 특수관계자 4,000원(80%) 기타 소액주주 전기:3,500원(70%) 대주주 및 특수관계자 4,000원(80%) 기타 소액주주
13,785,416,000

13,792,720,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,863,573,345

3,517,766,746

-
연결 재무재표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 세아홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

I. 유동자산

2,723,439,829,029

2,869,204,337,962

1. 현금및현금성자산
263,986,930,669

246,601,872,201

2. 매출채권및기타채권
820,166,501,701

946,305,964,946

3. 미청구공사
20,345,553,947

13,983,800,535

4. 기타금융자산
46,094,873,840

69,402,267,387

5. 기타유동자산
33,713,294,974

29,356,849,993

6. 당기법인세자산
5,068,849,321

956,579,499

7. 재고자산
1,534,063,824,577

1,562,597,003,401

II. 비유동자산

3,061,827,536,511

3,050,754,567,267

1. 매출채권및기타채권
25,024,056,388

13,653,032,356

2. 기타금융자산
517,890,712,780

526,184,906,261

3. 유형자산
1,960,478,613,795

2,011,112,493,514

4. 투자부동산
150,877,811,717

140,049,180,283

5. 무형자산
85,071,987,737

54,791,285,096

6. 사용권자산
33,046,734,422

37,395,529,421

7. 관계기업투자
133,756,827,177

127,893,510,619

8. 공동기업투자
47,882,675,754

30,474,308,971

9. 이연법인세자산
65,698,254,359

59,555,715,112

10. 순확정급여자산
38,888,655,530

47,513,910,909

11. 기타비유동자산
3,211,206,852

2,130,694,725

자 산 총 계

5,785,267,365,540

5,919,958,905,229

부 채

I. 유동부채

1,648,158,672,191

1,800,640,369,039

1. 매입채무및기타채무
625,866,688,820

772,544,583,201

2. 초과청구공사
15,488,076,608

12,306,399,397

3. 차입금
918,917,079,744

875,572,047,428

4. 기타금융부채
11,404,365,889

39,169,755,548

5. 당기법인세부채
36,506,407,287

47,313,829,675

6. 충당부채
2,720,182,185

1,351,010,135

7. 기타유동부채
37,255,871,658

52,382,743,655

II. 비유동부채

1,029,540,560,787

1,114,726,046,521

1. 매입채무및기타채무
16,523,921,523

15,487,009,590

2. 차입금
714,834,489,485

794,787,621,509

3. 기타금융부채
40,898,043,655

49,118,585,304

4. 이연법인세부채
171,935,348,756

183,361,641,513

5. 충당부채
78,343,173,087

65,999,351,920

6. 순확정급여부채
49,220,453

1,316,087,089

7. 기타비유동부채
6,956,363,828

4,655,749,596

부 채 총 계

2,677,699,232,978

2,915,366,415,560

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

2,149,556,639,930

2,069,597,227,487

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
411,424,095,857

412,503,770,445

3. 이익잉여금
1,684,098,003,767

1,631,862,320,855

4. 기타자본구성요소
34,034,540,306

5,231,136,187

II. 비지배지분

958,011,492,632

934,995,262,182

자 본 총 계

3,107,568,132,562

3,004,592,489,669

부 채 와 자 본 총 계

5,785,267,365,540

5,919,958,905,229

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 세아홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

6,419,203,603,021

6,745,801,494,898

II. 매출원가

5,974,071,830,605

6,304,940,033,856

III. 매출총이익

445,131,772,416

440,861,461,042

1. 판매비와관리비
242,770,142,905

244,735,123,111

IV. 영업이익

202,361,629,511

196,126,337,931

1. 기타수익
29,629,735,832

49,357,655,695

2. 기타비용
27,316,782,459

22,641,992,756

3. 금융수익
187,434,464,941

168,317,632,265

4. 금융비용
211,105,530,253

213,345,161,013

5. 지분법투자이익(손실)
(7,579,027,356)

30,001,573,175

V. 법인세비용차감전순이익

173,424,490,216

207,816,045,297

VI. 법인세비용

41,875,767,258

51,742,949,909

VII. 당기순이익

131,548,722,958

156,073,095,388

VIII. 기타포괄손익

4,089,140,462

20,076,755,901

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,054,005,214

8,703,031,107

1) 확정급여제도의 재측정요소
(24,874,039,485)

16,098,574,410

2) 지분법이익잉여금변동
-

(245,457,041)

3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
29,928,044,699

(7,150,086,262)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(964,864,752)

11,373,724,794

1) 해외사업환산손익
2,569,322,689

8,905,159,366

2) 파생상품평가손익
(3,951,938,199)

3,631,595,442

3) 지분법자본변동
417,750,758

(1,163,030,014)

IX. 총포괄이익

135,637,863,420

176,149,851,289

X. 당기순이익의 귀속

131,548,722,958

156,073,095,388

1. 지배기업의 소유주
82,656,161,858

123,324,103,013

2. 비지배지분
48,892,561,100

32,748,992,375

XI. 총포괄이익의 귀속

135,637,863,420

176,149,851,289

1. 지배기업의 소유주
95,069,347,438

136,512,647,165

2. 비지배지분
40,568,515,982

39,637,204,124

XII. 주당손익

보통주 기본 및 희석주당순이익

21,209

31,597

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

■ 제23기 주당배당금 : 보통주(4,000원) ※차등배당 : 3,500원(최대주주 및 특수관계자) 배당총액 : 13,785백만원 시가배당율 : 보통주 3.6%■ 제22기 주당배당금 : 보통주(4,000원) ※차등배당 : 3,500원(최대주주 및 특수관계자) 배당총액 : 13,793백만원 시가배당율 : 보통주 3.6%

주1) 시가배당율의 공시내용은 일반주주 기준으로 작성하였습니다.주2) 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 일반주주에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

3. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기말 배당기준일 변경

제44조의2 (중간배당)

(본문 신설)

제44조의2 (중간배당)

1. 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 중간배당 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 순 형
1949년 02월 10일
부
부
친척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 순 형
경영인

2013년 ~ 현재2013년 ~ 현재

2011년 ~ 현재

세아그룹 회장(주)세아제강지주 회장

(주)세아홀딩스 회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 순 형
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유<이순형 후보자>

이순형 사내이사 후보자는 세아그룹에서 장기간 재임하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 기업경영 및 지속성장을 위한 리더십을 발휘하고 통합적 전략수립에 기여하였습니다. 또한, 동 후보자는 회사 및 그룹이 ESG 중심 경영을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고, 경제적 가치뿐 아니라 사회적 가치를 창출하는데 기여하였으며 회사와 그룹의 지배구조 수준을 향상시키기 위해 노력해 왔습니다.(주)세아홀딩스 이사회는 회사 및 그룹의 지속적 성장을 위해 동 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단하여 동 후보자를 사내이사 후보자로 주주총회에 추천하게 되었습니다.

확인서

<이순형 후보자>

임원확인서(제23기 주주총회)_이순형_날인.jpg
임원확인서(제23기 주주총회)_이순형_날인

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 희 환
1961년 02월 12일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 희 환
공인회계사
2022년 ~ 2023년2021년 ~ 2022년2005년 ~ 2021년
롯데제과 고문롯데푸드 사외이사한영회계법인 전무이사/부대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 희 환
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유<이희환 후보자>

이희환 감사 후보자는 회계·재무분야의 전문가로서
, 해당 업무에 대한 전문지식과 풍부함 경험을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 감사로서의 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 직무를 수행할 것입니다.후보자는 (주)세아홀딩스의 감사로서 경영진을 감독할 책임이 있음을 명확히 인지하고 있으며, 회사로부터 독립적인 지위에서 준법경영, 내부통제 등에 대한 관리 및 감독 업무를 충실히 이행할 것으로 판단되어 감사 후보자로 주주총회에 추천하게 되었습니다.

확인서

<이희환 후보자>

임원확인서(제23기 주주총회)_이희환 감사 후보자_날인.jpg
임원확인서(제23기 주주총회)_이희환 감사 후보자_날인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액

3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,489,762,864원

최고한도액
3,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

100,000,000원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액
64,564,516원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)에 게재할 예정입니다. 게재 예정 문서의 세부위치는 다음과 같습니다. 당사 홈페이지 →

INVESTERS → 지주회사 → 세아홀딩스 → 공시/공고

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

- 2024년 03월 11일 9시 ~ 2024년 03월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (카카오페이, PASS)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

비상사태 발생에 따른 총회

개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.