일진하이솔루스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 일진하이솔루스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
일진하이솔루스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 06 일

권 유 자:
성 명: 일진하이솔루스 주식회사주 소: 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46전화번호: 063-263-1700

작 성 자:
성 명: 이정화부서 및 직위: 일진하이솔루스(주)경영관리팀 / 과장전화번호: 063-730-4639

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진하이솔루스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진하이솔루스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

일진다이아몬드(주)
최대주주
보통주
21,627,500
59.56
최대주주
-

도레이첨단소재(주)
특수관계인
보통주
3,791,700
10.44
특수관계인
-

계
-
25,419,200
70.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이아름
보통주
580
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년12월31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진하이솔루스(주)
http://www.hysolus.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 - 전화번호 : 063-730-4639 - 접수기간 : ~ 2024년 03월 21일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 21 일 오전 09 시

장 소
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 11일 09시 ~ 2024년 03월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2012년 11월 2일에 설립되어 차량용 수소탱크(수소 사업부문) 및 매연 저감 장치(환경 사업부문) 제조 판매사업을 영위하고 있습니다. 수소용기는 승용수소용기, 상용수소용기 및 기타 용기로 분류되며, 승용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 52L 규격으로 양산하고 있습니다. 상용수소용기는 Type 4, 700 Bar, 175L 규격으로 수소버스 등 상용차에 탑재되고 있으며, 기타용기는 드론 등기타 운송수단에 탑재됩니다. 당사는 2018년부터 현대자동차의 넥쏘에 수소 탱크를독점 공급하고 있고, 정부의 수소산업 육성 정책에 따라 당사의 수소사업은 지속 성 장하고 있습니다. 매연저감장치는 소형/중형/대형 복합 등 차량의 종류별로 규격에 맞게 공급 중이고, 매출변동에 탄력적으로 대응하기 위하여 외주 생산 중입니다.

당사는 2022년에 R&D 센터 준공을 통한 개발역량 강화, Type 4 튜브트레일러용 수소저장시스템 시장 진출 등 시장 점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위해 다양한 프로젝트를 진행하였습니다. 2023년에도 전 세계적인 탄소중립 정책 시행으로 인해, 수소차, 수소충전소 등을 위한 Type 4 저장 시스템 활용이 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 Type 4 수소저장시스템의 선두업체로써, 안정적 실적 실현 및 신제품 개발을 통한 시장확대를 위해 총력을 다할 것입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일 전자공시시스템 (htt p://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 11 (전)기 2022년 12월 31일 현재

일진하이솔루스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
289,215,686,092
293,758,323,525

현금및현금성자산
10,536,366,385
13,684,765,929

단기금융상품
250,970,779,180
250,970,779,180

매출채권
4,148,355,112
9,470,581,154

기타수취채권
6,062,890,400
1,470,244,725

기타유동자산
826,352,874
1,802,801,575

당기법인세자산
1,156,621,800
-

재고자산
15,514,320,341
16,359,150,962

Ⅱ. 비유동자산
49,137,109,617
48,747,127,396

장기기타수취채권
1,225,000,000
830,851,000

당기손익-공정가치측정금융자산
900,000,000
-

유형자산
39,914,435,517
41,060,708,754

사용권자산
162,412,082
304,390,483

무형자산
4,663,826,544
4,577,699,954

이연법인세자산
2,271,435,474
1,973,477,205

자 산 총 계
338,352,795,709
342,505,450,921

부 채

Ⅰ. 유동부채
17,898,355,522
23,684,902,324

매입채무
6,613,617,634
12,862,172,767

기타지급채무
4,435,068,056
5,627,114,435

유동성리스부채
95,314,666
250,715,577

당기법인세부채
-
375,243,681

기타유동부채
5,993,895,118
3,743,075,346

기타충당부채
760,460,048
826,580,518

Ⅱ. 비유동부채
4,550,453,316
4,101,655,548

기타지급채무
412,547,594
508,892,653

리스부채
87,648,874
62,028,866

확정급여부채
3,442,050,401
2,908,715,417

기타비유동부채
407,515,403
230,257,164

기타충당부채
200,691,044
391,761,448

부 채 총 계
22,448,808,838
27,786,557,872

자 본

Ⅰ. 자본금
18,156,595,000
18,156,595,000

Ⅱ. 기타불입자본
265,055,503,990
265,054,871,770

Ⅲ. 이익잉여금
32,691,887,881
31,507,426,279

자 본 총 계
315,903,986,871
314,718,893,049

부채 및 자본총계
338,352,795,709
342,505,450,921

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

Ⅰ. 매출액
78,740,158,706
109,080,826,437

Ⅱ. 매출원가
69,055,641,728
85,558,488,334

Ⅲ. 매출총이익
9,684,516,978
23,522,338,103

판매비와관리비
19,483,792,682
20,749,350,340

Ⅳ. 영업이익(손실)
(9,799,275,704)
2,772,987,763

기타수익
248,727,985
361,610,879

기타비용
432,640,320
396,887,672

금융수익
11,270,310,221
5,923,162,628

금융원가
11,830,580
25,095,305

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,275,291,602
8,635,778,293

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(134,146,195)
1,592,433,676

Ⅶ. 당기순이익
1,409,437,797
7,043,344,617

Ⅷ. 기타포괄손익
(224,976,195)
514,818,979

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(224,976,195)
514,818,979

확정급여제도의 재측정요소
(224,976,195)
514,818,979

Ⅸ. 총포괄손익
1,184,461,602
7,558,163,596

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석주당손익
39
194

자 본 변 동 표

제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
18,156,595,000
265,052,106,881
23,949,262,683
307,157,964,564

당기순이익
-
-
7,043,344,617
7,043,344,617

주식선택권
-
2,764,889
-
2,764,889

확정급여제도의 재측정요소
-
-
514,818,979
514,818,979

2022년 12월 31일(전기말)
18,156,595,000
265,054,871,770
31,507,426,279
314,718,893,049

2023년 1월 1일(당기초)
18,156,595,000
265,054,871,770
31,507,426,279
314,718,893,049

당기순이익
-
-
1,409,437,797
1,409,437,797

주식선택권
-
632,220
-
632,220

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(224,976,195)
(224,976,195)

2023년 12월 31일(당기말)
18,156,595,000
265,055,503,990
32,691,887,881
315,903,986,871

현 금 흐 름 표

제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

일진하이솔루스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,344,908,765
5,679,353,314

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,561,479,282)
1,967,735,565

2. 이자수익의 수취
7,554,452,408
5,510,249,404

3. 이자비용의 지급
(11,830,580)
(25,095,305)

4. 법인세의 납부
(1,636,233,781)
(1,773,536,350)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,599,936,640)
(69,517,326,145)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
361,971,487,627
889,008,642,203

유형자산의 처분
254,304,601
25,822,455

정부보조금의 수령
620,709,046
233,850,464

단기금융상품의 감소
360,970,779,180
888,494,424,284

보증금의 감소
125,694,800
254,545,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(369,571,424,267)
(958,525,968,348)

유형자산의 취득
6,290,795,637
15,501,801,864

무형자산의 취득
829,482,250
180,300,000

단기금융상품의 증가
360,970,779,180
942,494,424,284

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
900,000,000
-

보증금의 증가
580,367,200
349,442,200

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
108,152,972
56,480,270

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,362,033,765
546,695,012

정부보조금의 수령
1,362,033,765
546,695,012

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,253,880,793)
(490,214,742)

리스부채의 상환
291,712,418
337,533,567

정부보조금의 감소
962,168,375
152,681,175

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,146,874,903)
(63,781,492,561)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
13,684,765,929
77,486,394,090

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,524,641)
(20,135,600)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
10,536,366,385
13,684,765,929

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제 12 (당)기
제 11 (전)기

처분예정일: 2024년 03월 21일
처분확정일: 2023년 03월 23일

미처분 이익잉여금

32,691,887,881

31,507,426,279

전기이월이익잉여금

31,507,426,279

23,949,262,683

순확정급여부채의 재측정요소

(224,976,195)

514,818,979

당기순이익

1,409,437,797

7,043,344,617

임의적립금 등의 이입액

-

-

합계

32,691,887,881

31,507,426,279

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

32,691,887,881

31,507,426,279

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
14조

(

주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①

당
회사는 매년
1

월
1일부터
1월
31일까지

권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
.

②

당

회사는 매년
12월
31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.
③

당

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며
, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다
. 회사는 이를
2주간전에 공고하여야 한다
.

제
14조
(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

(삭제)

①

당 회사는 매년
12월
31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.
②

당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로
정
한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며,
회사는 이를
2주간전에 공고하여야 한다

상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 관련 규정을 정비

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명] 제3-1호 : 사내이사 양성모 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 한성권 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양성모

1964.03.03

사내이사

해당사항 없음
당사의 등기임원
이사회

윤영길

1962.12.12

사내이사

해당사항 없음

당사의 등기임원

이사회

한성권
1961.01.02

해당

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김학선
1969.04.30
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주등의 임원
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양성모
현) 일진하이솔루스(주) 대표이사
2023.03~2021.04~2021.122018.01~2021.03
현) 일진하이솔루스(주) 대표이사전) 볼보건설기계 생산 전략 총괄 부사장전) 볼보그룹코리아 대표이사
해당사항 없음

윤영길
현) 일진하이솔루스(주) 전무이사
2013.10~2013.01~2013.091988.01~2012.12
현) 일진하이솔루스(주) 전무이사전) (주)일진유니스코 상무전) 일진머티리얼즈(주) 상무
해당사항 없음

한성권
현) 현대차 정몽구 재단 부이사장
2021.01~2016.04~2020.07
현) 현대차 정몽구 재단 부이사장전) 현대자동차 상용사업담당 사장전) 현대자동차그룹 인재개발원 원장
해당사항 없음

김학선
현)도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장
2022.01~2013.01~2020.12
현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장
2023년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 165억원2022년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 215억원2021년 도레이첨단소재(주) 주요원재료매입 143억원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 한성권>

1. 전문성 :본 후보자는 현대자동차 인사지원담당 부사장, 인재개발원장, 상용사업담당 사장 등으로 엄무를 수행하며, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 :이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 :일진하이솔루스(주)의 성장기반 확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 양성모>본 후보자는 현재 당사 대표이사로서 당사에 적합한 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하였으며, 풍부한 경영경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여할 적임자로 판단합니다.<사내이사 후보자 : 윤영길>본 후보자는 일진하이솔루스(주)의 신기술대외협력 부문장으로서 신기술 개발업무 및 대외업무를 성실히 수행한 업무성과가 있으며 이사회에서는 금번 주총에도 적임자로 판단합니다.

<사외이사 후보자 : 한성권>본 후보자는 현대자동차 상용사업담당 사장 등을 역임하면서 회사 발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문가적 의견을 제시할 것으로 기대됩니다.
<기타비상무이사 후보자 : 김학선>
본 후보자는 도레이첨단소재(주) 복합재료판매팀장 및 복합재료사업본부장을 역임하고 있는 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반에 전문가적 의견을 제시할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서(양성모)

확인서(윤영길)

확인서(한성권)

확인서(김학선)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤석열
1955.01.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석열
R&D 경영연구소 대표
2012.01~2011.03~2016.032010.03~2014.12
R&D 경영연구소 대표서울대학교 융합기술원 연구위원한양대학교 에너지공학과 특임교수
해당사항 없음

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<상근감사 후보자 : 윤석열>본 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(윤석열)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
5.3억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제11기)에서 승인 받은 이사보수 한도액임- 당기는 회계연도 결산주총(제12기)에서 승인 받을 이사보수 한도액임

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제11기)에서 승인 받은 이사보수 한도액임- 당기는 회계연도 결산주총(제12기)에서 승인 받을 이사보수 한도액임

- 상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음