싸이맥스 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 싸이맥스

주주총회소집공고
2.9
(주)싸이맥스

주주총회소집공고

2024년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 싸이맥스

대 표 이 사 :
정혜승, 정광영, 정구용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47

(전 화)031-371-8600

(홈페이지)http://www.cymechs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 고정래

(전 화) 031-371-8631

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시
: 2024년 3월 21일 (목) 오전 09시

2.장 소
: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 ㈜싸이맥스 본사 4층 대강당

3.회의목적사항

<보고안건>

가. 제19기 영업보고

나. 제19기 감사보고

다. 제19기 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제19기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

*이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 350원)

제2호 의안 : 사외이사 김세형 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최찬명 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com - 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장

2) 전자투표 행사기간 : - 2024년 03월 11일 09시 ~ 2024년 03월 20일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별 의결권 행사

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

7.주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정상민

(출석률 : 13.3%)

배연국(출석률 : 92.3%)

찬 반 여부
찬 반 여부

1
2023.03.08
제18기 현금 배당 결의의 건-현금배당(1주당 300원)
찬성
해당사항없음불참

2
2023.03.08
제18기 정기주주총회 소집의 건-부의안건제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분(안) 승인제2호 의안 : 사내이사 정구용 선임의 건제3호 의안 : 사내이사 정혜은 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 배연국 선임의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

3
2023.03.23
대표이사 선임의 건- 사내이사 정구용 대표이사 선임의 건
불참
불참

4
2023.03.24
자금 대여의 건-(주)넥스플러스 / 4.59%(~2023.12.31)/3,000,000,000원
불참
찬성

5
2023.04.21
자금 대여의 건-신도이앤씨(주) / 4.33%(~2024.04.26)/500,000,000원
불참
찬성

6
2023.04.21

자금 대여의 건-신도이앤씨(주) / 4.33%(~2024.04.26)/1,000,000,000원

불참
찬성

7
2023.04.26
운영자금 대환 차입의 건-산업은행 당진지점/운영자금대출/3,000,000,000원
불참
찬성

8
2023.05.08
운영자금 대환 차입의 건-한국수출입은행/수출성장자금대출/8,000,000,000원
불참
찬성

9
2023.06.02
운영자금 대환 차입의 건-기업은행 공도지점/운영자금대출/2,000,000,000원-기업은행 공도지점/운영자금대출/2,000,000,000원
불참
찬성

10
2023.06.23
자금 대여의 건-(주)넥스플러스 / 4.01%(~2023.12.31)/10,000,000,000원
불참
찬성

11
2023.06.30
시설자금 대환 차입의 건-산업은행 당진지점/산업시설자금대출/3,000,000,000원
불참
찬성

12
2023.12.08
(주)인지디스플레이 차입금에 대한 연대보증의 건-운전자금/ 우리은행/ 차입액 사십억원(4,000,000,000원)-보증금액 4,800,000,000
불참
찬성

13
2023.12.08
자금 대여의 건-주식회사 인지솔라/ 3.58%(~2024.12.14)/ 200,000,000
불참
찬성

14
2023.12.15
제19기 배당기준일 결정의 건-배당기준일 : 2023년 12월 31일
불참
찬성

15
2023.12.22
신도이앤씨(주) 주식 일부 매각의 건-350,000주 매각
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
9
4.5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 지급보증
(주)인지디스플레이 (계열회사)
2018.12.28~2023.12.28
5,400
2.4%

차입금 지급보증
(주)인지디스플레이 (계열회사)
2023.12.13~2024.12.13
2,400
1.1%

차입금 지급보증
(주)인지디스플레이 (계열회사)
2023.12.13~2024.12.13
2,400
1.1%

차입금 담보보증
(주)넥스플러스 (계열회사)
2023.05.31~2024.05.31
4,275
1.9%

차입금 담보보증
(주)넥스플러스 (계열회사)
2023.05.06~2024.05.06
2,500
1.1%

※ 상기 거래는 18기(2022년) 별도 재무제표 자산총액 대비 1%이상 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다..

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 대여
(주)넥스플러스(계열회사)
2023.01.01~2022.12.20
52,600
23.9%

※ 상기 거래는 18기(2022년) 별도 재무제표 자산총액 대비 5%이상 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다..

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[반도체장비 사업부문]
가. 산업의 특성반도체 장비의 구분은 공정에 따라 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선을 씌워 안정성 있는 제품을 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분할 수 있습니다.

반도체 전공정 후공정.jpg
반도체 전공정 후공정

한편, 반도체 장비산업의 특징은 다음과 같습니다.첫째, 반도체 생산공정의 복잡성과 다양성 때문에 반도체 장비산업은 종류가 많고 용도도 매우 다양하며, 이러한 특성으로 장비시장은 세분화된 개별 장비로 형성되어 있습니다. 따라서 반도체 장비산업은 반도체 소자업체의 주문에 의해 소량 다품종으로 생산되는 중소기업형 산업으로 수요업체와의 긴밀한 협력관계 유지가 필수 요소입니다. 둘째, 반도체 장비산업은 교체주기가 빠른 지식집약적이고 고부가가치 산업(첨단 구성품의 집합체)으로 반도체 소자 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지기 때문에 적기 시장진입이 매우 중요한 산업입니다. 특히, R&D 비중이 타 산업군에 비해 월등히 높으며 기존 개발제품의 활용성 및 차세대 제품 개발 등 반도체 제조업체의 기술동향을 파악하고 적기에 시장진입이 필요한 타이밍 산업입니다. 이에 따라 국내 주력 반도체 제품의 생산설비도 3~4년 마다 새로운 장비로의 교체가 요구되고 있습니다. 셋째, 직접화(Sytem Intergration) 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 구성품 생산업체와의 네트워크가 중요한 산업입니다. 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 따라서 반도체 장비산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 산업으로 전문화된 부품 생산업체와의 Network 및 Globalization이 무엇보다도 중요한 산업입니다. 넷째, 주문자 생산방식으로 대기업보다는 중견, 중소업체에 적합한 산업으로 수요업체인 반도체 업체와의 긴밀한 협력관계를 필요로 하는 산업입니다. 이러한 특징으로 반도체 장비는 같은 종류라 하더라도 각 반도체 업체별로 최적화(Customizing)가 필요하며, 현재 반도체 장비개발 영역은 반도체 소자업체 영역인 공정기술 부문까지 확대된 통합 장비 산업입니다. 이는 반도체 장비 개발 범위는 반도체 제조업체가 요구하는 공정 조건을 만족하는 것은 물론이며 이를 위하여 소재 개발을 포함한 Software, Hardware, 제어부문 및 생산부문을 포함한 R&D 공정개발 능력을 필요로 한다는 것을 말합니다. 마지막으로, 반도체 장비산업은 종합 기술의 집합체로서 타 산업에의 파급효과가 지대한 산업입니다. 반도체 장비는 전자, 기계적 요소뿐만 아니라 재료, 물리, 화학등 기초 과학기술이 뒷받침 되어야 하며 이외에도 초정밀 가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지등), 메카트로닉스기술, 소프트웨어 등의 핵심기술에 대한 인프라 구축이 중요하다는 특징을 지니고 있습니다.나. 산업의 성장성최근 반도체 산업은 IT 전방 산업의 수요가 AI(인공지능), 5G 및 Server 시장, 자동차 전장화 등으로 전환되고 있어 본격적인 수요상승이 예상되고 있습니다. 최근 GDDR6, HBM(High Bandwidch Memory)와 같은 고사양 DRAM 수요가 본격화 되었고, 특히 미래 IT산업의 근간이 될 수 있는 대규모 Data Center 구축이 2016년 시작된 후 여전히 클라우드 서비스 업체들의 대규모 Capex가 이어지고 있다는 점도 주목할 사항입니다. 더불어 최근 통신사들은 5G 통신시장을 열어 단계적인 Capex 집행에 돌입하였으며, 이러한 투자 움직임은 AI서비스, AR/VR 게이밍 관련 IT 수요로 선순환을 이끌 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차에도 ADAS 기능 탑재가 가속화 되면서 IT부품 수요증가를 견인하고 있으며, 자율주행 자동차의 등장은 새로운 반도체 시장 성장을 견인할 기폭제가 될 전망입니다. 자율주행 자동차의 자율주행을 가능하게 하기 위해서는 고사양의 CPU와 GPU 등의 고성능 반도체의 탑재가 필수적인 요소이며, 2022년에는 DRAM 시장에서 자동차 전방산업이 차지하는 비중이 8%를 상회할 것으로 기대되고 있습니다. 반도체 산업의 폭발적인 성장에 따라 국내 반도체 장비산업 역시 2016년 이후 매년 대규모 성장을 지속하고 있습니다. 삼성전자는 평택에 대규모 반도체 산업단지를 조성하여 메모리반도체 클러스터를 구축하였고, SK하이닉스는 M15, M16, M17 투자에 이어 용인에 대규모 반도체 클러스터를 조성하기로 결정하는 등 반도체업체의 투자 Capex는 지속적으로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.다. 경기변동의 특성반도체 산업은 타 산업 대비 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 끊임없는 기술 및 기술 표준의 변화가 발생합니다. 이러한 반도체 산업의 특성으로 인하여, 반도체 장비산업 역시 고객의 요구사항 분석과, 이에 근거한 기술의 개발, 제품의 효율적인 구현이 기업계속성 유지를 위한 필수적인 요소입니다. 또한, 반도체 산업은 다른 여타 산업에 비하여 고부가가치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중에 있어 경기순환 주기 및 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 특징을 보이는 산업 입니다. DRAM의 경우 3년 주기로 4배의 집적도가 향상되어 왔으며, 이를 제조하기 위한 반도체 장비 또한 매 3-4년마다 신형 장비로 교체되어 왔습니다. 즉, 적기투자로 양산체제를 조기 확보하는 것이 사업의 성패를 가늠하는 대표적인 Timing 산업으로 조기개발 및 조기생산을 통한 시장 선점이 매우 중요합니다. 때문에 꾸준한 기술개발을 통한 시장선점에 실패할 경우 동사의 영업성과가 영향을 받을 수 있으며, 제품의 경기순환과 같은 외적 요인에 의해 수익성이 변동할 위험이 존재합니다.라. 경쟁요소반도체 장비시장은 제품의 품질, 가격, 납기 등이 장비 선정의 중요한 결정요소로서 고객의 요구사항에 적절하게 대응 가능한 장비업체가 최종공급자로 선정되는 완전 자유경쟁 체제입니다. 그러나 현실적으로는 양산성 검증여부, 신뢰성, 공정간의 연계성 등의 이유로 인해 초기 시장에 진입한 업체가 계속 시장에 참여할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 혼합된 시장입니다. 따라서 특정장비에 대해서 검증받은 소수의 기업들이 과점적으로 경쟁하고 있습니다.당사의 핵심 경쟁우위요소는 지속적인 연구개발 성과를 통한 신규장비의 개발 및 고객의 요구사항에 대한 신속한 대응력입니다. 반도체 산업의 특성상 빠른 기술 흐름과 변화에 맞추어 고객사가 요구하는 사양에 따라 신속한 신규장비 개발과 납품이 무엇보다 중요합니다. 이러한 고객이 요청한 사양에 대한 제품개발이 더디거나, 신속하게 대응하지 못하는 경우 고객사로부터의 거래에 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 뿐만아니라, 고객에게 납품한 제품에 하자가 발생하는 경우 신속한 대응을 통하여 문제의 원인 파악 및 조치가 필수적입니다. 당사는 국내에서 직접 인프라 구축을 통하여 제품을 만들고, 마케팅, 영업을 통한 판매까지 수행하는 형태이기 때문에 고객의 요구사항과 Needs에 대한 파악과 대응을 빠르게 진행할 수 있으며, CS팀을 별도로 보유하여, 제품의 하자나 A/S등 고객사의 요구에 신속하게 대응하고 있습니다.
[환경설비 사업부문]
가. 산업의 특성환경산업은 일반적으로 대기, 물, 폐기물, 토양 등과 관련된 환경유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화라고 복원하기 위한 제품생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 말합니다.환경산업의 분류로는 환경산업통계조사와 환경보호지출계정에 따라 분류할수 있는데 환경산업통계의 경우는 오염관리관련생산업, 오염관리관련 서비스업, 오염관리관련 건설업, 오염관리관련 유통업, 청정제품생산업, 자원관리관련 생산업, 자원관리 관련 서비스업, 자원관리관련 건설업, 자원관리관련 유통업의 9가지로 분류하며 환경보호지출계정에 의하면, 경제활동과정에서 발생하는 환경오염을 예방하고 오염환경을 복구하는데 사용된 경제자원을 평가하기 위해 환경보호서비스 생산 및 환경보호지출을 경제주체별, 환경영역별로 대기, 폐수, 폐기물, 토양수질, 소음·진동, 종다양성 ·자연경관, 방사선, 연구 ·개발, 기타의 9가지 영역으로 구분합니다.환경산업의 특성으로는 첫째, 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등의 제조적 요인에 의해 수요가 창출되는 산업으로서 정부 정책이 미치는 영향이 높은 경향이 있습니다. 둘째, 환경산업은 환경오염의 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등의 기초과학을 중심으로 기계, 화학, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업입니다. 셋째, 소득수준의 향상에 따는 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가가 환경산업 발전 요인으로 작용하는 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업입니다. 넷째, 최근 환경산업은 기후변화 대응 및 환경친화제품 생산과 관련한 신, 재생 에너지 개발 등으로 점차 다양화 되고 IT 등 타 산업과 동반성장이 가능한 새로운 미래 신성장 동력 산업입니다.

환경산업 발전단계.jpg
환경산업 발전단계

나. 산업의 성장성환경산업통계에 의하면 국내 환경산업 시장규모는 꾸준히 증가했으나, 내수 시장이 포화됨에 따라 성장세가 둔화된 상태입니다. 이는 내수환경시장의 성장률이 점차 둔화되는 선진국형 시장 성숙구조로 이행되는 과정으로 보여집니다. 반면, 해외 환경산업의 경우 아시아, 중남미, 중동 국가들이 6~10%의 높은 성장률로 시장확대를 견인할 것으로 예상되며, 국내기업의 경우 높은 대기오염 규제 수준을 만족하는 기술수준과 선진국 대비 가격 경쟁력으로 인하여 해외에서의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.다. 경기변동의 특성국내의 환경산업은 선진국형 산업이면서 내수시장이 정착된 3단계형의 성숙된 단계로 경기변동의 영향에 밀접하게 반응합니다. 포화된 내수시장의 상황에서 메모리 수요 증가에 따른 반도체 시장의 호조로 인해 국내외 설비 투자 확대에 따른 수주의 증가가 당사의 실적에 반영되어 있습니다. 따라서, 경기변동 및 수주활동 결과에 따라 당사의 영업성과가 변동될 가능성이 존재합니다.라. 경쟁요소환경산업은 제도적 요인에 의해 오염배출이 규제되는 사업으로 그 제품의 품질이 중요한 의사결정 사항입니다. 또한 생산설비의 빠른 가동을 위한 납기일과 생산설비 가동이 중지되는 하자보수 역시 필수적 요건 입니다. 환경산업통계에 따르면 중소기업이 전체 시장의 99%로 대다수의 기업이 영세성을 극복하지 못하고 있는 현황으로 이는, 현실적으로 검증된 일부 업체에 의해 시장에 진입장벽이 생성될 가능성이 매우 높은 시장입니다. 당사는 부설환경기술연구소 설립, 특허 22여건 등록, 환경부 연구과제 수행, 선진 해외기술 도입 및 국내 접목 등을 통하여 기술개발에 많은 투자를 하고 있으며, 납기일 준수를 위한 당사만의 특별한 노하우를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 반도체장비 사업부문과 환경설비 사업부문으로 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.
[반도체장비 사업부문]

1) Cluster Tool SystemCluster Tool System은 반도체 공정장비(Process Module)와 연결되는 장치이며, EFEM(Equipment Front End Module)내 대기로봇이 진공챔버로 웨이퍼를 반송시키면 진공챔버 내 진공로봇이 공정장비로 웨이퍼를 반송시키는 Tool Automation System 입니다. 2007년에 6각 Vacuum Transfer Module(TM)을 시작으로 4각 Twin, In-Line 타입의 Cluster Tool, 8각 Vacuum Transfer Module(TM) 등 다양한 Model의 제품을 공급하고 있습니다. System은 EFEM, LPM, 대기로봇, Aligner, EFEM Software, Load Lock Chamber, Vacuum Transfer Module등으로 구성되어 있습니다. 당사의 Cluster Tool System은 고객의 요구사양에 맞는 맞춤형 System을 구성함으로써 공정 효율성을 극대화 하였습니다.2) EFEM (Equipment Front End Module)EFEM(Equipment Front End Module)은 대기(Atmosphere)상태에서 웨이퍼를 반송하는 이송장치입니다. 구성 Module로는 Load Port Module, ATM Robot, Aligner, EFEM Software등으로 구성되어 있습니다. EFEM 종류는 Load Port Module의 수량과 대기로봇의 주행타입에 따라 구분되며, Load Port Module 수량은 일반적으로 Process Module의 Process time 및 고객 사양에 따라 정해집니다. 그리고 EFEM 내부 고청정도를 유지하기 위해 차압유지 기능이 적용되어 있습니다. 이는 EFEM 내부압력이 외기압력보다 작게 설정되어 외부로부터 Particle(먼지입자) 유입을 차단하는 기능을 가집니다. 당사의 EFEM 주요 특징은 SEMI 규정 및 Process Module 간 Interface 표준에 준하여 설계 되어 고객의 요구사양에 유연하게 대응할 수 있습니다. 특히, 최근에는 반도체 Wafer 이송을 주로 담당하는 전공정 EFEM 외에도 FoPLP, TSV(TC Bonder), 검사, 계측 등의 후공정 EFEM까지 영역을 확대하고 있습니다. 3) LPM (Load Port Module)LPM(Load Port Module)은 반도체 제조용 웨이퍼를 담아두는 FOUP(Front Opening Universal Pod) 도어(Door)를 열거나 닫으면서 웨이퍼가 반송될 수 있도록 해주는 장치입니다. 구동은 Stage, Door Trans, Z-Axis 동작으로 이루어지며 FOUP 내부에 웨이퍼 정보(개수, 틀어짐, 겹침)를 확인하기 위해서 FOUP 도어를 개방하면서 Mapping을 실시합니다. 동작 반복정밀도는 0.01mm로 웨이퍼의 미세 틀어짐까지 감지할 수 있습니다. 그리고 Mapping 광량이 저하될 경우 Mapping NG를 최소화하기 위해 광량 자동보정기능이 추가되어 성능향상을 이루었습니다. 또한, 당사의 LPM은 300mm 공정용이 기본사양으로 되어 있지만 200mm와 혼용해서 사용할 수 있는 LPM과 400mm 전용 등 여러 종류의 LPM을 개발하여 판매하고 있으며, FOUP 내부 오염을 방지하는 N2 Purge 타입의 LPM도 신규 개발하여 양산하고 있습니다.4) 영업판매 조직도

영업판매 조직도.jpg
영업판매 조직도

[환경설비 사업부문]
1) Bab Filter 충돌, 직접차단, 정전기력에 의한 표면침착, 확산 등을 이용하여 배가스에 포함된 미립자를 다수의 여과표에 통과시킴으로서 미세입자를 제거하는 여과식 집진설비 입니다.2) Marble Scrubber물탱크, Spray Nozzle, 필터 부, 유리구슬로 구성되며 유리구슬로 형성된 여과 층을 통과한 함진 가는는 작은 기포로 되고 각각의 기포는 먼지 입자를 포위해 아주 큰 접촉 면적을 형성합니다. 이때 먼지와 물의 접촉이 증대되어 고집진율을 나타내며 유리구슬은 유선형을 형성해 물방울과 가스가 이 사이를 통과 할 때 압력손실이 낮고 구슬의 유동으로 인한 막힘현상이 없습니다.3) Packed Tower이중경막설에 의한 충전물과 Spray Nozzle, Demiste로 구성되며 오염된 가스를 흡수액과 접촉시켜 오염 가스가 액상에 용해 또는 화학 반응하는 성질을 이용하여 유해가스를 제거하는 액분산형 흡수장치 입니다.4) Activated Carbon Tower유해가스와 고체의 Activated Carbon 흡착제를 접촉시켜 가스 중의 유해성분을 흡착제거합니다. 흡착물질과 화학반응 여부에 따라 화학흡착과 물리흡착으로 구분되며 흡착제 선정시 흡착현상, 흡착특성, 흡착속도 등을 고려해야 합니다. 흡착제는 재생가능하며 감암법, 가열법, 치환법 등이 있습니다.5) FRP Scrubber액막 또는 액적을 형성하여 함진가스와의 접촉에 의해 오염된 가스를 정화하는 장치로서 분진 및 악취, 유해가스 등의 동시 처리가 가능합니다. 또한 뛰어난 내식성 및 내열성을 장점으로 하며, 현장 여건에 따른 제품 제작이 용이하며 특히 필요한 규격에 맞추어 값싸고 손쉽게 제작할 수 있다는 장점이 있습니다.

6) 영업판매 조직도

영업판매 조직도_1.jpg
영업판매 조직도_환경

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 ㆍ연결현금흐름표

※ 아래 당사의 연결재무제표 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제19(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 싸이맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

128,296,095,483

148,064,514,673

현금및현금성자산
39,520,501,563

21,304,990,179

기타유동금융자산
31,175,000,000

66,340,000,000

매출채권및기타채권
25,948,207,380

22,749,974,351

재고자산
31,305,757,316

37,313,773,339

기타유동자산
346,629,224

326,654,794

당기법인세자산

29,122,010

Ⅱ.비유동자산

89,681,566,346

77,983,964,336

종속기업및관계기업투자
19,714,230,155

1,395,641,221

기타비유동금융자산
24,984,215,150

24,113,164,657

투자부동산
8,627,677,759

9,726,970,190

유형자산
30,902,031,106

36,807,550,931

무형자산
3,093,857,683

3,132,176,510

이연법인세자산
2,359,554,493

2,808,460,827

자산총계

217,977,661,829

226,048,479,009

부채

Ⅰ.유동부채

48,413,611,516

69,975,187,249

매입채무및기타채무
23,119,709,937

15,297,180,278

단기차입금
10,000,000,000

38,520,747,723

기타유동부채
4,369,267,456

3,316,228,221

당기법인세부채
2,188,480,171

1,603,535,496

유동성장기차입금
8,000,000,000

10,161,250,000

충당부채
736,153,952

1,076,245,531

Ⅱ.비유동부채

1,658,211,894

1,977,351,716

장기차입금

순확정급여부채
484,248,666

726,151,729

기타비유동부채
1,173,963,228

1,251,199,987

부채총계

50,071,823,410

71,952,538,965

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

167,905,838,419

151,314,052,630

Ⅰ.자본금
5,462,121,500

5,462,121,500

Ⅱ.자본잉여금
54,840,113,472

54,840,113,472

Ⅲ.자본조정
(7,990,029,230)

(7,990,029,230)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(19,575,275)

(52,768,186)

Ⅴ.이익잉여금
115,613,207,952

99,054,615,074

비지배지분

-

2,781,887,414

자본총계

167,905,838,419

154,095,940,044

부채와자본총계

217,977,661,829

226,048,479,009

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 싸이맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

Ⅰ.매출액

156,626,583,125

195,055,846,091

Ⅱ.매출원가

134,085,585,273

156,817,943,143

Ⅲ.매출총이익

22,540,997,852

38,237,902,948

판매비와관리비
15,301,672,004

17,076,896,910

Ⅳ.영업이익

7,239,325,848

21,161,006,038

금융수익
5,838,484,398

3,309,764,314

금융비용
1,972,848,993

11,323,702,628

기타수익
3,950,598,886

2,304,204,350

기타비용
(3,981,402,398)

5,629,016,037

지분법이익
12,815,113

134,641,360

지분법손실
167,442,226

390,223,834

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

18,882,335,424

9,566,673,563

Ⅵ.법인세비용

3,065,611,347

1,758,130,111

Ⅶ.당기순이익

15,816,724,077

7,808,543,452

Ⅷ.기타포괄이익

(188,505,778)

994,429,735

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(224,208,022)

1,005,410,374

확정급여제도의 재측정요소

(255,558,110)

1,006,212,270

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
31,350,088

(801,896)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

35,702,244

(10,980,639)

해외사업장외화환산차이
35,702,244

(10,980,639)

Ⅸ.총포괄이익

15,628,218,299

8,802,973,187

지배기업소유주지분
15,594,358,878

8,632,131,467

비지배지분
33,859,421

170,841,720

Ⅹ.주당이익

기본및희석주당이익

1,548
761

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 싸이맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)
5,462,121,500
54,840,113,472
(6,991,802,080)
(41,323,971)
94,528,512,192
147,797,621,113
2,611,045,694
150,408,666,807

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,637,363,412
7,637,363,412
171,180,040
7,808,543,452

기타포괄손익
-
-
-
(11,444,215)
1,006,212,270
994,768,055
(338,320)
994,429,735

배당금지급
-
-
-
-
(4,117,472,800)
(4,117,472,800)
-
(4,117,472,800)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(998,227,150)
-
-
(998,227,150)
-
(998,227,150)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(998,227,150)
(11,444,215)
4,526,102,882
3,516,431,517
170,841,720
3,687,273,237

2022.12.31 (전기말자본)
5,462,121,500
54,840,113,472
(7,990,029,230)
(52,768,186)
99,054,615,074
151,314,052,630
2,781,887,414
154,095,940,044

2023.01.01 (기초자본)
5,462,121,500
54,840,113,472
(7,990,029,230)
(52,768,186)
99,054,615,074
151,314,052,630
2,781,887,414
154,095,940,044

당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,816,724,077
15,816,724,077
-
15,816,724,077

기타포괄손익
-
-
-
33,192,911
(255,558,110)
(222,365,199)
33,859,421
(188,505,778)

배당금지급
-
-
-
-
(3,066,128,400)
(3,066,128,400)
-
(3,066,128,400)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
-
-
-
4,063,555,311
4,063,555,311
(2,815,746,835)
1,247,808,476

자본 증가(감소) 합계
-
-
-
33,192,911
16,558,592,878
16,591,785,789
(2,781,887,414)
13,809,898,375

2023.12.31 (당기말자본)
5,462,121,500
54,840,113,472
(7,990,029,230)
(19,575,275)
115,613,207,952
167,905,838,419
-
167,905,838,419

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 싸이맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,509,764,032

(626,829,760)

1. 영업에서 창출된 현금
27,468,512,229

4,766,009,729

가. 당기순이익
15,816,724,077

7,808,543,452

나. 조정
(1,345,579,702)

20,696,115,093

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 변동
12,997,367,854

(23,738,648,816)

2. 이자 수취
3,017,755,452

1,812,109,346

3. 이자 지급
(1,455,471,856)

(882,703,424)

4. 법인세 납부
(1,751,889,543)

(6,554,063,161)

5. 배당금의 수취
230,857,750

231,817,750

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

24,962,100,894

(44,823,956,079)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
74,792,611,641

36,000,137,969

유동금융자산의 감소
71,000,000,000

29,257,971,102

비유동금융자산의 감소
1,364,392,530

6,627,020,946

유형자산의 처분
7,000

14,023,521

투자부동산의 처분
1,763,001,770

-

무형자산의 처분
22,880,000

-

임차보증금의 감소
110,539,800

101,122,400

기타보증금의 감소
53,340,541

-

종속기업에 대한 투자자산 처분
478,450,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,830,510,747)

(80,824,094,048)

유동금융자산의 증가
(34,500,000,000)

(70,456,412,857)

비유동금융자산의 증가
(1,012,995,000)

(7,090,622,500)

유형자산의 취득
(465,452,987)

(2,952,525,691)

임차보증금의 증가
(22,330,968)

(324,533,000)

종속기업에 대한 투자자산 취득
(12,800,000,000)

-

기타보증금의 증가
(112,970,000)

-

현금의기타유입(유출)
(916,761,792)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(34,227,226,741)

11,862,505,512

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,019,400,000

32,020,747,723

단기차입금의 차입
5,000,000,000

22,020,747,723

장기차입금의 차입
-

10,000,000,000

유동성장기차입금의 증가
8,000,000,000

-

임대보증금의 증가
19,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(47,246,626,741)

(20,158,242,211)

자기주식의 취득
(60,520,000)

(998,227,150)

배당금의 지급
(3,066,128,400)

(4,117,472,800)

단기차입금의 상환
(33,520,747,723)

(12,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(10,161,250,000)

(1,207,500,000)

장기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(397,980,618)

(320,042,261)

임대보증금의 감소
(40,000,000)

(15,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(29,126,801)

(324,483,890)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

18,215,511,384

(33,912,764,217)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

21,304,990,179

55,217,754,396

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

39,520,501,563

21,304,990,179

※ 주석사항은 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제19(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 싸이맥스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

127,940,754,767

145,725,558,360

현금및현금성자산
39,167,609,430

20,550,445,632

기타유동금융자산
31,175,000,000

67,175,000,000

매출채권및기타채권
25,947,711,896

20,392,683,913

재고자산
31,305,757,316

37,313,773,339

기타유동자산
344,676,125

293,655,476

Ⅱ.비유동자산

89,703,530,976

74,699,591,042

종속기업및관계기업투자
20,048,631,722

3,893,631,989

기타비유동금융자산
24,984,215,150

23,741,851,658

투자부동산
8,627,677,759

8,943,954,017

유형자산
30,902,031,106

32,610,050,952

무형자산
3,093,857,683

3,104,247,814

이연법인세자산
2,047,117,556

2,405,854,612

자산총계

217,644,285,743

220,425,149,402

부채

Ⅰ.유동부채

48,416,346,497

64,400,627,144

매입채무및기타채무
23,126,198,420

13,540,389,503

단기차입금
10,000,000,000

35,500,000,000

기타유동부채
4,366,029,111

2,680,456,614

당기법인세부채
2,187,965,014

1,603,535,496

유동성장기차입금
8,000,000,000

10,000,000,000

충당부채
736,153,952

1,076,245,531

Ⅱ.비유동부채

1,658,211,894

1,793,353,146

장기차입금
-

-

순확정급여부채
484,248,666

726,151,729

기타비유동부채
1,173,963,228

1,067,201,417

부채총계

50,074,558,391

66,193,980,290

자본

Ⅰ.자본금
5,462,121,500

5,462,121,500

Ⅱ.자본잉여금
54,840,113,472

54,840,113,472

Ⅲ.자본조정
(7,990,029,230)

(7,990,029,230)

Ⅳ.이익잉여금
115,257,521,610

101,918,963,370

자본총계

167,569,727,352

154,231,169,112

부채와자본총계

217,644,285,743

220,425,149,402

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 싸이맥스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ.매출액

127,773,272,699

176,772,731,842

Ⅱ.매출원가

104,246,090,909

140,359,994,226

Ⅲ.매출총이익

23,527,181,790

36,412,737,616

판매비와관리비
13,581,157,677

15,544,789,095

Ⅳ.영업이익

9,946,024,113

20,867,948,521

금융수익
5,755,820,306

3,234,567,850

금융비용
1,780,796,632

16,126,856,886

기타수익
1,998,088,368

1,980,882,676

기타비용
(3,366,178,593)

306,437,150

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

19,285,314,748

9,650,105,011

Ⅵ.법인세비용

2,625,069,998

1,907,987,988

Ⅶ.당기순이익

16,660,244,750

7,742,117,023

Ⅷ.기타포괄이익

(255,558,110)

1,006,212,270

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(255,558,110)

1,006,212,270

확정급여제도의 재측정요소
(255,558,110)

1,006,212,270

Ⅸ.총포괄이익

16,404,686,640

8,748,329,293

Ⅹ.주당이익

기본및희석주당이익

1,630

755

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 싸이맥스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2022.01.01(당기초)
5,462,121,500
54,840,113,472
(6,991,802,080)
97,288,106,877
150,598,539,769

당기순이익
-
-
-
7,742,117,023
7,742,117,023

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,006,212,270
1,006,212,270

총포괄손익
-
-
-
8,748,329,293
8,748,329,293

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(4,117,472,800)
(4,117,472,800)

자기주식의 취득
-
-
(998,227,150)
-
(998,227,150)

2022.12.31(당기말)
5,462,121,500
54,840,113,472
(7,990,029,230)
101,918,963,370
154,231,169,112

2023.01.01(당기초)
5,462,121,500
54,840,113,472
(7,990,029,230)
101,918,963,370
154,231,169,112

당기순이익
-
-
-
16,660,244,750
16,660,244,750

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(255,558,110)
(255,558,110)

총포괄손익
-
-
-
16,404,686,640
16,404,686,640

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
(3,066,128,400)
(3,066,128,400)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
5,462,121,500
54,840,113,472
(7,990,029,230)
115,257,521,610
167,569,727,352

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 싸이맥스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,851,973,170

3,210,583,519

1. 영업에서 창출된 현금
25,664,509,697

8,447,928,080

가. 당기순이익
16,660,244,750

7,742,117,023

나. 조정
(260,955,472)

19,858,562,637

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 변동
9,265,220,419

(19,152,751,580)

2. 이자 수취
3,005,440,941

1,793,144,159

3. 이자 지급
(1,298,607,591)

(734,132,589)

4. 법인세 납부
(1,749,427,627)

(6,526,413,881)

5. 배당금의 수취
230,057,750

230,057,750

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

23,631,302,700

(47,841,270,591)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
72,878,071,480

33,955,554,448

유동금융자산의 감소
71,000,000,000

28,742,971,102

비유동금융자산의 감소
1,878,071,480

5,212,583,346

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(49,246,768,780)

(81,796,825,039)

유동금융자산의 증가
(35,000,000,000)

(71,291,412,857)

비유동금융자산의 증가
(13,814,195,000)

(7,378,622,500)

유형자산의 취득
(432,573,780)

(3,126,789,682)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(30,838,034,886)

12,161,242,964

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,019,400,000

31,000,000,000

단기차입금의 차입
5,000,000,000

21,000,000,000

장기차입금의 차입
8,000,000,000

10,000,000,000

임대보증금의 증가
19,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(43,857,434,886)

(18,838,757,036)

자기주식의 취득
-

(998,227,150)

배당금의 지급
(3,066,128,400)

(4,117,472,800)

단기차입금의 상환
(30,500,000,000)

(12,500,000,000)

장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(291,306,486)

(223,057,086)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(28,077,186)

(293,108,870)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

18,617,163,798

(32,762,552,978)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

20,550,445,632

53,312,998,610

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

39,167,609,430

20,550,445,632

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월31일까지

주식회사 싸이맥스
(단위 : 원)

구 분
제19(당)기
제18(전)기

처분예정일 : 2024년 3월 21일
처분확정일 : 2023년 3월 23일

Ⅰ.미처분이익잉여금

113,180,146,490

100,148,201,090

전기이월미처분이익잉여금
96,775,459,850

91,399,871,797

당기순이익
16,660,244,750

7,742,117,023

확정급여제도의 재측정요소
(255,558,110)

1,006,212,270

Ⅱ.이익잉여금처분액

3,934,864,780

3,372,741,240

이익준비금
357,714,980

306,612,840

현금배당: 주당배당금(율): (당기: 350원(70%) 전기: 300원(60%))
3,577,149,800

3,066,128,400

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

109,245,281,710

96,775,459,850

제19기 이익잉여금처분계산서는 당사 19기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김세형
1956.09
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김세형
현) 매일경제 감사
20092012~20162017~20212022~현재
매일경제 논설실장매일경제 주필매일경제신문 논설고문매일경제 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김세형
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김세형 후보자1) 전문성 및 직무수행 계획회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 전문 지식을 바탕으로 한 적절한 조언과 감독을 통해 회사의 성장과 기업가치 향상에 기여할 것 입니다.2) 사외이사로서의 역할

독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력할 것 입니다.

확인서

확인서_김세형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최찬명
1954.04.07
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최찬명
한국M&A파트너스(주)대표이사
1988~20042005~20122015~현재2017~현재
한화투자증권 근무유진투자증권 상무이사 역임한국M&A파트너스 대표이사(주)싸이맥스 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최찬명
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최찬명 후보자감사후보자 최찬명은 현재 당사의 감사로서, 경영분야의 전문가로 많음 금융지식과 품부한 경험을 바탕으로 경영에 관한 의사결정이 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_최찬명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
778백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다. 1) Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr 2) 당사 홈페이지: https://cymechs.com

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

(주)싸이맥스는 이번 주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁 드립니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시

- 기간 중 24시간 투표 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안 별 의결권 행사

- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음