유비쿼스 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 유비쿼스

주주총회소집공고
2.9
(주)유비쿼스

주주총회소집공고

2024년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근, 이 정 길

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0520

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 3월 28일 (목) 오후 2시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 510원 승인 포함) ② 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사외이사 김정구 선임의 건 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) - 제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출되는 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 06일

주식회사 유비쿼스

대표이사 이 상 근, 이 정 길

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

사외이사 등의 성명

윤기봉(출석률: 100%)
이효종(출석률: 80%)
주재형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.13
제6기(2022년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2
2023.03.14
제6기(2022년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

제6기(2022년) 정기주주총회 주주제안 의안상정 여부 심의의 건
-
-
-
-

제6기(2022년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
-

3
2023.03.29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-
-

4
2023.05.10
제7기(2023년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2023.08.10
제7기(2023년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2023.09.25
제7기(2023년) 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
-
찬성

공동대표이사 선임의 건
가결
찬성
-
찬성

7
2023.11.07
제7기(2023년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

8
2024.02.14
제7기(2023년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

9
2024.02.27
주주환원정책 및 무상증자 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024.03.06
제7기(2023년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제7기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

- 2023년 3월 29일 개최된 제6기 정기주주총회에서 이효종 사외이사가 재선임되었고, 주재형 사외이사가 신규선임되었으며, 퇴임한 사외이사의 이전 활동내역은 기재하지 아니하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
비고

감사위원회
사외이사 2명

윤기봉(위원장)이효종

- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

- 윤기봉 2021.03.25 재선임- 이효종 2021.03.25 선임

- 2023년 3월 8일 박기호 사외이사 겸 감사위원이 일신상의 사유로 사임하고 이효종 사외이사 겸 감사위원의 임기가 만료함으로써 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되어, 상법 제542조의11 제4항의 규정에 의하여 2023년 3월 29일 개최된 제6기(2022년) 정기주주총회에서 이효종 사외이사를 감사위원으로 재선임하고 주재형 사외이사를 감사위원으로 신규로 선임하고자 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제393조의2 제5항의 규정에 의거하여 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때까지 기존의 감사위원이 권리와 의무가 있으므로, 본 보고서 작성기준일 현재 기존의 감사위원 2인이 업무를 계속 이행하고 있습니다[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

윤기봉(출석률: 100%)
이효종(출석률: 89%)

찬 반 여 부

감사위원회
2023.02.13
제6기(2022년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-

제6기(2022년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성

2023.03.14
제6기(2022년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

제6기(2022년) 정기주주총회 주주제안 의안상정 여부 심의의 건
-
-
-

제6기(2022년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
찬성

2023.05.10
제7기(20 23년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-

2023.08.10
제7기(2023년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-

2023.09.25
제7기(2023년) 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

전자투표제도 및 전자위임장권유제도 채택의 건
가결
찬성
-

2023.11.7
제7기(2023년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-

2024.02.14
제7기(2023년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-

2024.02.27
주주환원정책 및 무상증자 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성

2024.03.06
제7기(2023년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

제7기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

- 퇴임한 감사위원의 이전 활동내역은 기재하지 아니하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
62,000
20,667
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2023년 12월 31일 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.- 1인당 평균지급액은 2023년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급임차료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2023.01.01~12.31
2,801
2.1%

지급수수료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2023.01.01~12.31
2,570
1.9%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2022년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UBIQUOSS USA, LLC(계열회사)
제품매출
2023.01.01~12.31
8,635
6.5%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2022년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장 별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고, 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다.당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스 활성화로 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 당사는 주력 제품군인 FTTH, L2/L3스위치 5G 솔루션을 기반으로 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 코로나19의 영향으로 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재 산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고 있습니다.4) 국내외 시장여건- 자원 조달 특성인터넷네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있으며, 뿐만 아니라 글로벌 반도체 수급 불안정에 따른 Chip 납기 일정이 기존 대비 3배 이상 지연 및 단가 상승으로 인한 조달의 어려움이 있습니다. 따라서, 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 국내 통신사업자 시장(Carrier market)은 당사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.

통신사업자의 액세스망 장비시장은 고객사와 사업을 수행하면서 현장 운용 기술에 대한 노하우가 중요합니다. 통신사업자의 망 특성에 맞는 기능 규격 및 현장 운용시 필요한 부가 기능들을 개발해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능 관련 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 국내 인터넷 액세스 망 구조에 대한 이해와 이를 바탕으로 현장 적용시 필요한 요소 기술 개발 및 기술지원, 10기가 인터넷 커버리지 확대를 위한 신기술 개발 등이 국내 통신사업자 액세스망 분야의 주요 경쟁 요소입니다.당사는 세계 최초로 2018년 평창올림픽 5G시범서비스를 성공적으로 지원하였으며, 국내 통신사의 5G클럭 동기 망에 당사의 5G솔루션으로 상용화한 노하우를 바탕으로해외시장 공략에 집중하고 있습니다.5) 향후 전망

ICT 르네상스 4차 산업혁명 인프라 선도 구축을 위한 정부의 10기가 인터넷 서비스 상용화 및 활성화 정책을 비롯하여, 일반 대중들에게 스마트 기기 보급이 활성화되면서 댁내 WiFi를 이용한 무선 접속환경의 중요성은 나날이 부각되고 있습니다. 최근에차세대 WiFi7 출시와 함께 네트워크의 접근 편리성을 위해 All Wireless 化 시대로 전환이 가속화될 것으로 예상됨에 따라 통신사업자들은 고객의 서비스 체감 품질을 향상시키기 위해 유무선 인프라 고도화를 추진하고 있습니다.

따라서, 당사가 보유중인 10G-EPON, 대용량 OLT/ONU/ONT, 기가급L2/L3 스위치, 테라급 스위치, 5G 백홀/프론트홀 스위치 등은 향후 수년간 지속적인 매출 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규서비스 창출을 위한 솔루션 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통해 매출 증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업 확대를 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 당사는 국내 시장 내 네트워크 장비 사업 전 분야의 End to End 솔루션 구축 경험을 바탕으로 글로벌 네트워크 전문기업으로 거듭나기 위해 해외 지사 설립 및 해외 영업 라인 구축 등 해외사업 역량 강화에 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있습니다. 그러나, xDSL과 HFC는 FTTH 및 인터넷 기반 All IP Convergence 기술로 전환되고 있습니다. 당사의 주요 제품은 FTTH 토탈 솔루션, L2/L3 이더넷 스위치 그리고 5G 유선 솔루션 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에속합니다.당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 국내 통신사업자는 COVID-19이후 부품수급이슈로 지연된 10기가 인터넷 품질 향상을 위한 투자 증가에 따라 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
55,429
36.9%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
81,888
54.5%

기타
유지보수 및 기타매출 등
12,961
8.6%

합계
150,278
100.0%

- 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

2) 시장점유율

국내 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 몇몇 장비 업체들이 대부분 시장을 점유하고 있으며, 글로벌 네트워크 장비 제조사들 대비 신속한 기술 지원, 고객의 요구사양에 최적화된 제품 그리고 국내 통신사업자 망의 현장 운용 노하우 등으로 비교 우위 경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재의 통신사업자 시장의 경쟁구도는 당분간 유지 될 수있을 것으로 판단됩니다.

기업 및 공공 시장은 통신사업자의 유무선 네트워크 장비 개발 및 구축의 노하우를 바탕으로 시장 점유율 확대를 위해 더욱 노력해 나갈 예정입니다. 아울러, 세계 최초 5G 유선 네트워크 솔루션 상용화 기술 및 FTTH 기반 10기가 인터넷 토털 솔루션을 토대로 해외 시장 진출의 교두보를 확보해 나갈 것입니다.

3) 시장의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 코로나19의 영향으로 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화, 5G+ 전략 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재 산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 기 확보된 5G 솔루션 포트폴리오 확대, 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

ICT 르네상스 4차 산업혁명 인프라 선도 구축을 위한 정부의 10기가 인터넷 서비스 상용화 및 활성화 정책을 비롯하여, 일반 대중들에게 스마트 기기 보급이 활성화되면서 댁내 WiFi를 이용한 무선 접속환경의 중요성은 나날이 부각되고 있습니다. 최근에차세대 WiFi7 출시와 함께 네트워크의 접근 편리성을 위해 All Wireless 化 시대로 전환이 가속화될 것으로 예상됨에 따라 통신사업자들은 고객의 서비스 체감 품질을 향상시키기 위해 유무선 인프라 고도화를 추진하고 있습니다.

따라서, 당사가 보유중인 10G-EPON, 대용량 OLT/ONU/ONT, 기가급L2/L3 스위치, 테라급 스위치, 5G 백홀/프론트홀 스위치 등은 향후 수년간 지속적인 매출 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규서비스 창출을 위한 솔루션 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통해 매출 증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업 확대를 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 당사는 국내 시장 내 네트워크 장비 사업 전 분야의 End to End 솔루션 구축 경험을 바탕으로 글로벌 네트워크 전문기업으로 거듭나기 위해 해외 지사 설립 및 해외 영업 라인 구축 등 해외사업 역량 강화에 집중하고 있습니다.

5) 조직도

유비쿼스 조직도.jpg
유비쿼스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산
178,133,497,568
152,727,034,935

현금및현금성자산
30,904,059,191
43,086,531,997

매출채권및기타유동채권
10,085,159,933
12,694,589,136

기타유동금융자산
93,340,218,155
52,036,660,325

기타유동자산
98,645,530
56,144,529

재고자산
43,705,410,759
44,853,108,948

당기법인세자산
4,000
-

II. 비유동자산
26,035,940,713
28,898,713,979

유형자산
7,115,934,225
8,874,435,963

무형자산
2,697,406,488
1,732,069,440

사용권자산
1,480,778,056
3,099,184,412

이연법인세자산
2,739,602,199
2,624,416,779

기타비유동금융자산
12,002,219,745
12,568,607,385

자 산 총 계
204,169,438,281
181,625,748,914

부 채

I. 유동부채
32,802,598,149
32,533,642,737

매입채무및기타유동채무
13,546,397,081
16,653,985,705

단기차입금
12,519,368,959
6,637,973,725

기타유동금융부채
993,461,110
1,801,034,600

기타유동부채
1,601,977,547
5,040,243,348

당기법인세부채
4,141,393,452
2,400,405,359

II. 비유동부채
6,274,755,098
6,217,777,791

기타비유동금융부채
231,276,098
979,207,271

비유동충당부채
6,043,479,000
5,238,570,520

부 채 총 계
39,077,353,247
38,751,420,528

자 본

I. 지배기업의 소유지분
165,091,086,704
142,874,328,386

자본금
5,122,853,000
5,122,853,000

자본잉여금
50,678,730,002
50,617,654,599

이익잉여금
109,137,007,855
87,549,409,692

기타자본구성요소
152,495,847
(415,588,905)

II. 비지배지분
998,330
-

자 본 총 계
165,092,085,034
142,874,328,386

부채와 자본총계
204,169,438,281
181,625,748,914

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액
150,278,202,365
133,722,826,313

II. 매출원가
90,629,578,796
85,503,194,852

III. 매출총이익
59,648,623,569
48,219,631,461

판매비와관리비
30,609,638,533
23,677,816,272

IV. 영업이익
29,038,985,036
24,541,815,189

기타수익
1,326,338,611
3,077,274,386

기타비용
1,780,013,959
1,004,163,752

금융수익
4,862,061,442
2,136,460,800

금융비용
683,718,602
758,744,081

V. 법인세비용차감전순이익
32,763,652,528
27,992,642,542

법인세비용
6,873,785,195
6,506,833,286

VI. 당기순이익
25,889,867,333
21,485,809,256

지배기업소유주지분
25,889,869,003
21,485,809,256

비지배지분
(1,670)
-

VII. 기타포괄손익
514,194,325
(400,947,430)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
309,450,811
(144,425,120)

해외사업환산손익
(4,573,326)
(2,565,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
209,316,840
(253,956,769)

VIII. 총포괄이익
26,404,061,658
21,084,861,826

지배기업소유주지분
26,404,063,328
21,084,861,826

비지배지분
(1,670)
-

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
2,529
2,098

희석주당이익
2,529
2,098

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

계 정 과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소

2022.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
71,799,961,556
(14,641,475)
-
127,525,827,680

당기순이익
-
-
21,485,809,256
-
-
21,485,809,256

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(398,381,889)
-
(398,381,889)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,565,541)
-
(2,565,541)

총포괄손익
-
-
21,485,809,256
(400,947,430)
-
21,084,861,826

배당금 지급
-
-
(5,736,361,120)
-
-
(5,736,361,120)

2022.12.31 (전기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,549,409,692
(415,588,905)
-
142,874,328,386

2023.01.01 (당기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,549,409,692
(415,588,905)
-
142,874,328,386

당기순이익
-
-
25,889,869,003
-
(1,670)
25,889,867,333

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
518,767,651
-
518,767,651

해외사업환산손익
-
-
-
(4,573,326)
-
(4,573,326)

총포괄손익
-
-
25,889,869,003
514,194,325
(1,670)
26,404,061,658

자기주식 취득
-
-
-
(1,994,010,370)
-
(1,994,010,370)

자기주식 처분
-
61,075,403
-
2,047,900,797
-
2,108,976,200

배당금 지급
-
-
(4,302,270,840)
-
-
(4,302,270,840)

종속기업의 자본변동
-
-
-
-
1,000,000
1,000,000

2023.12.31 (당기말)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,137,007,855
152,495,847
998,330
165,092,085,034

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동현금흐름

30,460,853,129

1,920,611,134

(1) 연결당기순이익
25,889,867,333

21,485,809,256

(2) 비현금항목의 조정
14,529,193,427

11,847,070,883

급여
2,108,976,200

-

법인세비용
6,873,785,195

6,506,833,286

이자비용
657,613,091

118,164,694

감가상각비
2,850,083,538

2,524,346,249

무형자산상각비
720,521,952

423,445,238

외화환산손실
171,735,857

378,362,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
14,458,071

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

640,509,268

하자보수비
5,941,458,683

4,134,360,131

재고자산평가손실(환입)
457,927,046

30,422,183

이자수익
(4,295,612,974)

(1,822,526,944)

배당금수익
(71,795,930)

(77,295,479)

외화환산이익
(325,599,831)

(680,486,453)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(415,050,504)

(45,055,500)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(79,602,034)

(191,582,877)

잡이익
(79,704,933)

(92,425,794)

(3) 영업자산ㆍ부채의 증감
(7,057,489,030)

(23,311,931,841)

매출채권의 감소(증가)
3,578,157,121

(3,539,306,848)

미수금의 감소(증가)
512,665

70,249,427

선급금의 감소(증가)
(42,501,001)

511,375,324

재고자산의 감소(증가)
689,771,143

(11,954,690,905)

매입채무의 증가(감소)
(4,004,025,685)

(713,668,567)

미지급금의 증가(감소)
1,081,228,245

(3,185,013,794)

미지급비용의 증가(감소)
70,567,127

301,565,760

예수금의 증가(감소)
143,617,359

21,246,426

선수금의 증가(감소)
(3,438,140,720)

(553,121,395)

이연수익의 증가(감소)
(125,081)

225,862

하자보수충당부채의 증가(감소)
(5,136,550,203)

(4,270,793,131)

(4) 이자의 수취
3,055,682,735

1,612,119,851

(5) 이자의 지급
(642,599,388)

(77,712,833)

(6) 배당금의 수취
71,795,930

77,295,479

(7) 법인세납부
(5,387,274,110)

(9,712,039,661)

II. 투자활동현금흐름

(40,688,163,618)

13,861,223,376

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
60,206,013,072

117,326,021,236

단기금융상품의 감소
48,873,647,011

80,527,696,162

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,124,657,534

36,205,232,877

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,083,678,533

-

단기대여금의 회수
125,109,994

126,400,006

장기대여금의 회수
20,000,000

30,000,000

보증금의 감소
977,920,000

436,692,191

연결범위 변동
1,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(100,894,176,690)

(103,464,797,860)

단기금융상품의 증가
83,584,126,821

57,886,086,247

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,888,515,700

36,014,531,393

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
12,980,434,669

6,133,405,271

장기대여금의 대여
326,400,000

319,600,000

기계장치의 취득
25,570,000

225,209,141

차량운반구의 취득
22,200,000

-

집기비품의 취득
47,350,000

230,225,262

건설중인자산의 증가
-

831,929,500

산업재산권의 증가
-

7,095,330

소프트웨어의 증가
867,579,500

14,571,000

보증금의 증가
1,152,000,000

1,802,144,716

III. 재무활동현금흐름

(1,950,966,563)

(2,562,637,044)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
25,643,592,013

5,018,181,700

단기차입금의 증가
25,643,592,013

5,018,181,700

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,594,558,576)

(7,580,818,744)

단기차입금의 상환
19,475,609,427

-

리스부채의 상환
1,822,667,939

1,571,958,124

임대보증금의 감소
-

272,499,500

자기주식의 취득

1,994,010,370

-

배당금의 지급
4,302,270,840

5,736,361,120

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(4,195,754)

(217,766,354)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV+V)

(12,182,472,806)

13,001,431,112

VI. 기초 현금및현금성자산

43,086,531,997

30,085,100,885

VII. 당기말 현금및현금성자산

30,904,059,191

43,086,531,997

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계정과목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

I. 유동자산
177,673,460,805
152,412,528,295

현금및현금성자산
30,461,928,482
42,778,959,827

매출채권및기타유동채권
10,067,257,879
12,687,654,666

기타유동금융자산
93,340,218,155
52,036,660,325

기타유동자산
98,645,530
56,144,529

재고자산
43,705,410,759
44,853,108,948

II. 비유동자산
27,014,611,389
29,372,662,727

유형자산
7,115,934,225
8,874,435,963

무형자산
2,697,406,488
1,732,069,440

사용권자산
1,480,778,056
3,099,184,412

종속기업투자
989,075,000
484,815,000

이연법인세자산
2,739,602,199
2,624,416,779

기타비유동금융자산
11,991,815,421
12,557,741,133

자 산 총 계
204,688,072,194
181,785,191,022

부 채

I. 유동부채
32,778,315,178
32,506,588,676

매입채무및기타유동채무
13,523,756,898
16,626,931,644

단기차입금
12,519,368,959
6,637,973,725

기타유동금융부채
993,461,110
1,801,034,600

기타유동부채
1,601,977,547
5,040,243,348

당기법인세부채
4,139,750,664
2,400,405,359

II. 비유동부채
6,274,755,098
6,217,777,791

기타비유동금융부채
231,276,098
979,207,271

비유동충당부채
6,043,479,000
5,238,570,520

부 채 총 계
39,053,070,276
38,724,366,467

자 본

I. 자본금
5,122,853,000
5,122,853,000

II. 자본잉여금
50,678,730,002
50,617,654,599

III. 이익잉여금
109,673,784,202
87,733,340,320

IV. 기타자본구성요소
159,634,714
(413,023,364)

자 본 총 계
165,635,001,918
143,060,824,555

부채와 자본총계
204,688,072,194
181,785,191,022

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 매출액
150,278,175,846
133,722,826,313

II. 매출원가
90,629,578,796
85,503,194,852

III. 매출총이익
59,648,597,050
48,219,631,461

판매비와관리비
30,259,516,933
23,493,867,224

IV. 영업이익
29,389,080,117
24,725,764,237

기타수익
1,326,338,611
3,077,274,042

기타비용
1,780,013,959
1,004,163,752

금융수익
4,862,020,030
2,136,442,724

금융비용
683,718,602
758,744,081

V. 법인세비용차감전순이익
33,113,706,197
28,176,573,170

법인세비용
6,870,991,475
6,506,833,286

VI. 당기순이익
26,242,714,722
21,669,739,884

VII. 기타포괄손익
518,767,651
(398,381,889)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
309,450,811
(144,425,120)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
209,316,840
(253,956,769)

VIII. 총포괄이익
26,761,482,373
21,271,357,995

IX. 주당이익:

기본주당이익
2,564
2,115

희석주당이익
2,564
2,115

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
71,799,961,556
(14,641,475)
127,525,827,680

당기순이익
-
-
21,669,739,884
-
21,669,739,884

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(398,381,889)
(398,381,889)

총포괄손익
-
-
21,669,739,884
(398,381,889)
21,271,357,995

배당금 지급
-
-
(5,736,361,120)
-
(5,736,361,120)

2022.12.31 (전기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,733,340,320
(413,023,364)
143,060,824,555

2023.01.01 (당기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,733,340,320
(413,023,364)
143,060,824,555

당기순이익
-
-
26,242,714,722
-
26,242,714,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
518,767,651
518,767,651

총포괄손익
-
-
26,242,714,722
518,767,651
26,761,482,373

자기주식 취득
-
-
-
(1,994,010,370)
(1,994,010,370)

자기주식 처분
-
61,075,403
-
2,047,900,797
2,108,976,200

배당금 지급
-
-
(4,302,270,840)
-
(4,302,270,840)

2023.12.31 (당기말)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,673,784,202
159,634,714
165,635,001,918

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

30,826,850,182

2,083,783,448

(1) 당기순이익
26,242,714,722

21,669,739,884

(2) 비현금항목의 조정
14,526,441,119

11,847,088,959

급여
2,108,976,200

-

법인세비용
6,870,991,475

6,506,833,286

이자비용
657,613,091

118,164,694

감가상각비
2,850,083,538

2,524,346,249

무형자산상각비
720,521,952

423,445,238

외화환산손실
171,735,857

378,362,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
14,458,071

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

640,509,268

재고자산평가손실(환입)
457,927,046

30,422,183

하자보수비
5,941,458,683

4,134,360,131

이자수익
(4,295,571,562)

(1,822,508,868)

잡이익
(79,704,933)

(92,425,794)

배당금수익
(71,795,930)

(77,295,479)

외화환산이익
(325,599,831)

(680,486,453)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(415,050,504)

(45,055,500)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(79,602,034)

(191,582,877)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,042,667,134)

(23,332,690,155)

매출채권의 감소(증가)
3,578,157,121

(3,539,306,848)

미수금의 감소(증가)
12,004,316

77,404,042

선급금의 감소(증가)
(42,501,001)

511,375,324

재고자산의 감소(증가)
689,771,143

(11,954,690,905)

매입채무의 증가(감소)
(4,004,025,685)

(713,668,567)

미지급금의 증가(감소)
1,084,582,441

(3,211,529,107)

미지급비용의 증가(감소)
70,567,127

301,565,760

예수금의 증가(감소)
143,593,408

19,848,810

선수금의 증가(감소)
(3,438,140,720)

(553,121,395)

이연수익의 증가(감소)
(125,081)

225,862

하자보수충당부채의 증가(감소)
(5,136,550,203)

(4,270,793,131)

(4) 이자의 수취
3,055,641,323

1,612,101,775

(5) 이자의 지급
(642,599,388)

(77,712,833)

(6) 배당금의 수취
71,795,930

77,295,479

(7) 법인세의 납부
(5,384,476,390)

(9,712,039,661)

II. 투자활동 현금흐름

(41,193,423,618)

13,387,619,592

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
60,205,013,072

117,326,021,236

단기금융상품의 감소
48,873,647,011

80,527,696,162

단기대여금의 회수
125,109,994

126,400,006

장기대여금의 회수
20,000,000

30,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
5,124,657,534

36,205,232,877

기타포괄공정가치측정금융자산의 감소
5,083,678,533

-

보증금의 감소
977,920,000

436,692,191

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(101,398,436,690)

(103,938,401,644)

단기금융상품의 증가
83,584,126,821

57,886,086,247

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,888,515,700

36,014,531,393

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
12,980,434,669

6,133,405,271

종속기업투자의 증가
504,260,000

484,815,000

장기대여금의 증가
326,400,000

319,600,000

기계장치의 취득
25,570,000

225,209,141

차량운반구의 취득
22,200,000

-

집기비품의 취득
47,350,000

230,225,262

건설중인자산의 증가
-

831,929,500

산업재산권의 증가
-

7,095,330

소프트웨어의 증가
867,579,500

14,571,000

보증금의 증가
1,152,000,000

1,790,933,500

III. 재무활동 현금흐름

(1,950,966,563)

(2,562,637,044)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
25,643,592,013

5,018,181,700

단기차입금의 차입
25,643,592,013

5,018,181,700

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,594,558,576)

(7,580,818,744)

임대보증금의 감소
19,475,609,427

272,499,500

리스부채의 상환
1,822,667,939

1,571,958,124

자기주식의 취득
1,994,010,370

-

배당금의 지급
4,302,270,840

5,736,361,120

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

508,654

(214,907,054)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(12,317,031,345)

12,693,858,942

VI. 기초의 현금및현금성자산

42,778,959,827

30,085,100,885

VII. 당기말의 현금및현금성자산

30,461,928,482

42,778,959,827

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분예정일 : 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

107,548,257,537

86,038,040,739

1. 전기이월미처분이익잉여금
81,305,542,815

64,368,300,855

3. 당기순이익
26,242,714,722

21,669,739,884

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,747,841,066

4,732,497,924

1. 이익준비금
522,531,006

430,227,084

2. 배당금
5,225,310,060

4,302,270,840

현금배당
5,225,310,060

4,302,270,840

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

101,800,416,471

81,305,542,815

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 7 기
제 6 기

주당배당금
보통주
510
420

우선주
-
-

시가배당률
보통주
3.0%
2.8%

우선주
-
-

배당금 총액
5,225,310,060
4,302,270,840

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정구
1966.10.21
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정구
한길회계법인 회계사
1996 ~ 현재
한길회계법인 회계사
없음

2006 ~ 현재
㈜금양 감사

1989 ~ 1996
삼일회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김정구 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김정구 사외이사 후보자>
- 후보자는 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 그에 따른 시너지 창출이 기대되고 올바른 분석과 건설적인 비판을 통한 건전한 경영환경이 조성될 것으로 판단되며, 앞으로 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_사외이사_김정구

※ 기타 참고사항-해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이효종
1956.08.02
사외이사
-
-
이사회

주재형
1958.06.14
사외이사
-
-
이사회

김정구
1966.10.21
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019 ~ 현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2020 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

2014 ~ 2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013 ~ 2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983 ~ 2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

주재형
원일인포텍 대표
2007 ~ 현재
원일인포텍 대표
없음

김정구
한길회계법인 회계사
1996 ~ 현재
한길회계법인 회계사
없음

2006 ~ 현재
㈜금양 감사

1989 ~ 1996
삼일회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주재형
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김정구
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이효종 감사위원 후보자>- 후보자는 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라감사위원 후보자로 추천함<주재형 감사위원 후보자>- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함<김정구 감사위원 후보자>- 후보자는 폭넓은 경험과 우수한 역량을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_감사위원_이효종

확인서_감사위원_주재형

확인서_감사위원_김정구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,333,052,849원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com)에 게제할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2024년 3월 28일(목) 오후 2시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.