보성파워텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 보성파워텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
보성파워텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 5일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>3. 주주총회 목적사항
아니오
기재사항 착오정정
이사의해임
이사의선임

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 보성파워텍(주)주 소: 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70전화번호: 043-857-0311

작 성 자:
성 명: 금선일부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 043-857-0311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
보성파워텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제55기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

보성파워텍(주)
보통주
200,000
0.41
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

임도수
최대주주
보통주
3,075,778
6.26
회장
-

임재황
최대주주의자녀
보통주
2,895,078
5.89
대표이사
-

방한숙
최대주주의배우자
보통주
812,442
1.65
-
-

임재평
최대주주의자녀
보통주
373,020
0.76
-
-

계
-
7,156,318
14.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유재춘
보통주
0
임원
-
-

금선일
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제55기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일 현재 ) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제55기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18~2024.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 보성파워텍(주) 재경팀(우 27463) 전화번호/팩스번호 : 043-857-0311/043-852-0397- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 8일 ~ 2024년 3월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시

장 소
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18~2024.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 전력산업은 장기적으로는 국내의 건설 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철은 성수기, 전력수요가 적은 겨울철은 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.당
사는 지난 정부의 탈원전정책에 따른 신규 원전건설의 백지화 및 한전의 연료비 연동제 도입 이후 계속된 전기요금 인상 실패에 따른 긴축경영의 영향으로 한전 매출 비중이 큰 당사의 경영환경에 부정적인 요인으로 작용하여 당사의 재무상태와 경영성과를 악화시켰습니다. 또한
지난 3년간 계속된 COVID-19
의 영향으로
경영환경이 더욱 악화되어 예상보다 저조한 영업실적을 발표하게 되었습니다.하지만 최근 정부의 신규 원전건설 재개에 따른 수주증가와 한전 전기요금 정상화에 따른 국내 전력시장 경영환경의 안정화로 전력기자재 발주가 증가되어 당사의 2023년 사업연도 영업실적은 매출액은 784억원으로 전년보다 44.8% 증가하였으며, 감가상각비 등 고정비 감소와 매출채권 대손상각비 등 판매비와 일반관리비 감소에 따른 수익구조 개선으로 영업이익 33억원을 달성하여 전년대비 흑자로 전환하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2022년 12월 31일 현재

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자 산

I. 유동자산

52,238,859,241

43,038,670,089

1. 현금및현금성자산 <주석 15, 17, 21>
19,536,465,331

11,267,124,807

2. 재고자산 <주석 15>
19,267,816,974

19,194,323,658

원재료
10,070,712,189

7,413,560,478

원재료평가충당금
(681,142,633)

(499,061,830)

상품
1,159,516,761

2,183,724,917

상품평가충당금
(885,849,084)

(1,255,004,953)

재공품
8,178,382,415

7,225,991,742

재공품평가충당금
(332,276,450)

-

제품
1,996,731,033

2,918,007,856

제품평가충당금
(495,619,359)

(374,890,440)

저장품
174,503,340

122,879,600

미착품
-

1,452,456,063

기타재고자산
293,556,262

394,889,950

기타재고자산평가충당금
(210,697,500)

(388,229,725)

3. 매출채권및기타유동채권 <주석 4, 15, 17, 19>
11,291,196,472

12,116,472,840

매출채권
15,794,077,551

16,157,469,239

손실충당금
(4,968,881,154)

(5,023,116,412)

단기미수금
179,500,970

105,924,470

손실충당금
(15,000,000)

(15,000,000)

단기미수수익
9,643,836

-

단기선급금
1,219,671,505

1,916,594,406

손실충당금
(1,109,721,245)

(1,076,826,536)

단기선급비용
181,905,009

51,427,673

4. 기타유동금융자산 <주석 15, 17>
2,143,380,464

460,748,784

단기대여금및수취채권
2,934,985,218

3,416,074,178

손실충당금
(2,909,587,034)

(2,955,325,394)

당기손익-공정가치측정금융자산
117,982,280

-

상각후원가측정금융자산
2,000,000,000

-

II. 비유동자산

44,356,829,674

42,420,766,359

1. 기타비유동채권 <주석 15, 17, 19>
350,768,475

809,796,860

장기보증금
393,121,968

858,506,968

현재가치할인차금
(42,353,493)

(48,710,108)

2. 유형자산 <주석 6, 18>
32,581,429,637

30,149,786,599

토지
17,484,478,922

17,243,397,622

토지보조금
(1,121,768,000)

(1,121,768,000)

건물
21,135,834,411

20,574,668,564

감가상각누계액
(5,780,512,431)

(5,606,637,853)

건물보조금
(1,465,573,434)

(1,509,289,734)

구축물
6,692,850,404

6,692,850,404

감가상각누계액
(1,950,235,749)

(1,950,235,749)

손상차손누계액
(4,742,614,655)

(4,742,614,655)

기계장치
15,108,478,437

14,513,884,437

감가상각누계액
(12,592,070,160)

(12,555,507,127)

손상차손누계액
(1,870,828,143)

(1,870,828,143)

기계장치보조금
(87,549,167)

(87,549,167)

차량운반구
1,180,485,115

967,793,115

감가상각누계액
(831,352,396)

(856,410,463)

손상차손누계액
(111,381,652)

(111,382,652)

공구와기구
9,741,852,184

9,961,652,184

감가상각누계액
(9,328,798,364)

(9,495,351,698)

손상차손누계액
(336,300,486)

(466,300,486)

비품
1,954,029,952

1,877,589,952

감가상각누계액
(1,796,762,618)

(1,794,788,619)

손상차손누계액
(82,801,333)

(82,801,333)

사용권자산
412,304,432

514,186,235

감가상각누계액
(130,789,590)

(217,791,194)

손상차손누계액
(281,514,842)

(296,395,041)

건설중인자산
1,381,968,800

569,416,000

3. 투자부동산 <주석 7, 18>
4,057,350,698

4,360,926,438

토지
4,034,881,030

4,337,323,847

건물
45,316,948

45,316,948

감가상각누계액
(22,847,280)

(21,714,357)

4. 무형자산 <주석 6, 8>
823,681,149

823,681,149

개발비
27,777,683

27,777,683

손상차손누계액
(27,777,683)

(27,777,683)

기타무형자산

844,447,817

844,447,817

손상차손누계액
(20,766,668)

(20,766,668)

5. 기타비유동금융자산 <주석 15, 17>
4,937,117,765

4,639,008,583

당기손익-공정가치측정금융자산 <주석 5, 18>
4,935,117,765

3,422,587,747

장기금융상품 <주석 5, 18>
2,000,000

1,216,420,836

6. 이연법인세자산 <주석 13>
1,215,494,616

1,195,511,520

7. 순확정급여자산 <주석 10>
390,987,334

442,055,210

자 산 총 계

96,595,688,915

85,459,436,448

부 채

I. 유동부채

11,282,089,883

4,236,383,974

1. 매입채무및기타유동채무 <주석 15, 17, 19>
11,090,532,838

3,892,301,325

단기매입채무
8,709,558,513

1,035,641,835

단기미지급금
1,662,424,756

1,483,298,471

단기미지급비용
400,030,015

314,132,985

선수금
318,519,554

1,059,228,034

2. 단기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>
-

154,970,569

3. 기타유동금융부채 <주석 15,17>
191,557,045

189,112,080

예수금
129,722,340

119,490,006

임대보증금
28,500,000

18,500,000

유동리스부채 <주석 6>
33,334,705

51,122,074

II. 비유동부채

493,961,327

444,829,383

1. 비유동리스부채 <주석 6, 15, 17>
175,613,532

208,948,234

2. 기타장기종업원급여
318,347,795

221,793,837

3. 하자보수충당부채
-

14,087,312

4. 퇴직급여채무 <주석 10>
-

-

확정급여채무의현재가치
4,426,960,813

3,725,856,757

사외적립자산의공정가치
(4,426,960,813)

(3,725,856,757)

부 채 총 계

11,776,051,210

4,681,213,357

자 본

I. 납입자본 <주석 11>

74,849,361,751

74,849,361,751

1. 자본금
24,564,912,000

24,564,912,000

2. 주식발행초과금
50,284,449,751

50,284,449,751

II. 이익잉여금 <주석 22>

8,478,429,679

4,437,015,065

1. 미처리이익잉여금
8,478,429,679

4,437,015,065

III. 기타자본구성요소

1,491,846,275

1,491,846,275

1. 기타자본잉여금 <주석 11>
1,803,346,275

1,803,346,275

자기주식처분이익
1,803,346,275

1,803,346,275

2. 자기주식 <주석 12>
(311,500,000)

(311,500,000)

자 본 총 계

84,819,637,705

80,778,223,091

부 채 및 자 본 총 계

96,595,688,915

85,459,436,448

포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 매출액 <주석 19, 20>

78,494,668,722

54,198,727,500

재화의판매로인한수익
71,553,572,769

49,957,543,786

기타수익
6,941,095,953

4,241,183,714

II. 매출원가 <주석 15, 19>

70,071,795,224

52,087,621,757

III. 매출총이익

8,422,873,498

2,111,105,743

IV. 판매비와일반관리비 <주석 15>

5,074,132,337

6,604,017,282

급여
2,728,430,738

2,679,594,641

퇴직급여
175,608,184

219,421,809

복리후생비
544,472,356

436,058,106

여비교통비
90,664,243

116,219,522

통신비
19,407,901

21,455,590

수도광열비
62,514,757

63,137,554

세금과공과
100,514,862

114,391,330

지급임차료
78,725,220

21,023,696

감가상각비
119,654,342

294,382,362

무형자산상각비
-

77,920,361

하자보수비
(14,087,312)

(56,880,000)

수선비
112,269,487

144,332,973

접대비
35,171,515

45,085,387

대손상각비 <주석 4>
(54,235,258)

934,848,187

차량유지비
77,467,740

111,518,588

광고선전비
10,953,909

64,427,273

지급수수료
459,990,699

776,607,027

운반비
249,090,703

251,706,408

포장비
700,000

-

보험료
85,807,114

160,907,201

소모품비
35,345,968

35,734,067

도서인쇄비
5,929,750

12,265,500

교육훈련비
2,769,950

3,412,500

시험비
108,817,971

28,626,166

잡비
38,147,498

47,821,034

V. 영업이익(손실)

3,348,741,161

(4,492,911,539)

VI. 기타이익

1,659,466,394

956,391,314

유형자산처분이익
1,317,620,000

125,646,887

투자부동산처분이익
7,557,183

-

외화환산이익 <주석 15>
83,765,884

348,809,888

외환차익 <주석 15>
185,332,909

262,833,115

기타의손실충당금환입 <주석 4>
45,738,360

-

잡이익
19,452,058

219,101,424

VII. 기타손실

1,014,709,994

7,756,973,201

유형자산처분손실
319,511,154

-

유형자산손상차손 <주석 6>
-

7,570,322,310

무형자산손상차손 <주석 6, 8>
-

48,544,351

외화환산손실 <주석 15>
-

854,055

외환차손 <주석 15>
39,785,669

50,569,311

기타의대손상각비 <주석 4>
32,894,709

51,559,535

잡손실
622,518,462

35,123,639

VIII. 금융수익 <주석 15>

634,321,113

442,493,380

이자수익
477,922,182

394,789,879

배당금수익
2,530,000

5,098,000

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
153,868,931

35,584,461

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
-

7,021,040

IX. 금융원가 <주석 15>

212,861,332

301,541,539

이자비용
7,480,463

268,152,289

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
205,380,869

26,992,250

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실
-

6,397,000

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,414,957,342

(11,152,541,585)

XI. 법인세비용(이익) <주석 13>

62,867,481

(38,182,871)

XII. 당기순이익(손실)

4,352,089,861

(11,114,358,714)

XIII. 기타포괄손익

(310,675,247)

300,392,876

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(310,675,247)

300,392,876

확정급여제도의 재측정요소

(310,675,247)

300,392,876

XIV. 총포괄이익(손실)

4,041,414,614

(10,813,965,838)

XV. 주당이익(손실) <주석 14>

기본주당순이익(손실)

89

(227)

희석주당순이익(손실)

89

(227)

자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (제54기 전기초)

24,564,912,000
50,284,449,751
15,250,980,903
1,491,846,275
91,592,188,929

당기순손실
-
-
(11,114,358,714)
-
(11,114,358,714)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
300,392,876
-
300,392,876

2022.12.31 (제54기 전기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
4,437,015,065
1,491,846,275
80,778,223,091

2023.01.01 (제55기 당기초)

24,564,912,000
50,284,449,751
4,437,015,065
1,491,846,275
80,778,223,091

당기순이익
-
-
4,352,089,861
-
4,352,089,861

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(310,675,247)
-
(310,675,247)

2023.12.31 (제55기 당기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
8,478,429,679
1,491,846,275
84,819,637,705

현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 영업활동현금흐름

11,676,969,400

(8,831,191,400)

1. 당기순이익(손실)
4,352,089,861

(11,114,358,714)

2. 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
6,861,181,212

2,127,244,451

퇴직급여
459,630,660

557,610,612

감가상각비
584,017,863

1,603,284,533

무형자산상각비
-

77,920,361

하자보수비
(14,087,312)

(56,880,000)

대손상각비
(54,235,258)

934,848,187

기타의대손상각비
32,894,709

51,559,535

유형자산처분손실
319,511,154

-

유형자산손상차손
-

7,570,322,310

무형자산손상차손
-

48,544,351

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
205,380,869

26,992,250

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실
-

6,397,000

외화환산손실
-

854,055

이자비용
7,480,463

268,152,289

법인세이익
62,867,481

(38,182,871)

외화환산이익
(83,765,884)

(348,809,888)

기타의손실충당금환입
(45,738,360)

-

유형자산처분이익
(1,317,620,000)

(125,646,887)

투자부동산처분이익
(7,557,183)

-

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(153,868,931)

(35,584,461)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
-

(7,021,040)

이자수익
(477,922,182)

(394,789,879)

배당금수익
(2,530,000)

(5,098,000)

매출채권의 감소(증가)
414,351,147

(2,501,146,045)

미수금의 감소(증가)
(73,576,500)

463,709,808

선급금의 감소(증가)
696,922,901

(77,453,390)

선급비용의 감소(증가)
(130,477,336)

14,823,038

계약자산의 감소
-

1,258,587,866

재고자산의 증가
(73,493,316)

(1,481,212,172)

매입채무의 증가(감소)
7,673,916,678

(4,374,416,583)

미지급금의 증가
179,126,285

39,102,848

미지급비용의 증가
85,964,060

19,261,496

선수금의 감소
(740,708,480)

(419,110,002)

계약부채의 감소
-

(75,675,898)

예수금의 증가(감소)
10,232,334

(395,419,930)

기타유동부채의 증가
10,000,000

6,000,000

기타장기종업원급여의 증가
96,553,958

2,685,858

퇴직금지급
(346,716,600)

(297,229,400)

사외적립자산의 증가
(455,372,008)

(189,735,500)

3. 이자지급
(753,404)

(270,911,503)

4. 이자수취
461,921,731

421,736,366

5. 배당금수취
2,530,000

5,098,000

II. 투자활동현금흐름

(3,217,500,892)

5,416,060,291

단기금융상품의 처분
5,000,000,000

5,060,378,228

단기금융상품의 취득
(5,000,000,000)

-

장기금융상품의 취득
(467,603,400)

(287,237,400)

단기대여금의 증가
(70,000,000)

(549,958,360)

단기대여금의 감소
561,136,640

174,133,320

보증금의 감소
465,385,000

24,300,000

보증금의 증가
-

(6,300,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

154,368,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(153,743,960)

토지의 처분
1,180,000,000

-

건물의 처분
109,090,909

-

기계장치의 처분
-

100,000,000

차량운반구의 처분
3,500,000

423,137

공구와기구의 처분
300,000,000

25,253,750

투자부동산의 처분
310,000,000

35,000,000

선수금의 감소
-

(200,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분
-

2,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

토지의 취득
(406,961,300)

(45,812,380)

건물의 취득
(709,944,601)

-

기계장치의 취득
(428,194,000)

(210,000,000)

차량운반구의 취득
(246,092,000)

(20,863,500)

공구와기구의 취득
(80,200,000)

(38,800,000)

비품의 취득
(76,440,000)

(75,664,544)

건설중인자산의 취득
(1,661,178,140)

(569,416,000)

III. 재무활동현금흐름

(212,886,729)

(9,806,007,991)

단기차입금의 차입
-

154,980,569

단기차입금의 상환
(154,970,569)

(9,000,010,000)

유동성장기부채의 상환
-

(875,000,000)

리스부채의 지급
(57,916,160)

(85,978,560)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

8,246,581,779

(13,221,139,100)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

22,758,745

2,134,798

VI. 기초현금및현금성자산 <주석 21>

11,267,124,807

24,486,129,109

VII. 기말현금및현금성자산 <주석 21>

19,536,465,331

11,267,124,807

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제55(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제54(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기(처리예정일 : 2024년 3월 28일)
제 54(전) 기(처리확정일 : 2023년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,478,429,679

4,437,015,065

1. 전기이월이익잉여금
4,437,015,065

15,250,980,903

2. 당기순이익(손실)
4,352,089,861

(11,114,358,714)

3. 순확정급여부채 재측정요소
(310,675,247)

300,392,876

Ⅱ. 차기이월이익잉여금

8,478,429,679

4,437,015,065

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임재황

1967.02.15
사내이사
해당사항 없음

자녀

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임재황

보성파워텍(주)대표이사
1992~20002000~현재
한국전력공사 사무원 보성파워텍(주) 사장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임재황 사내이사 후보는 오랜기간 회사의 경영자로서 전력사업에서 전문적 지식을 바탕으로 생산, 영업, 경영 전반에 걸쳐 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.

확인서

후보자 임재황.jpg
후보자 임재황

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반완호
1953.09.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

반완호
상근감사
1972~1992
중소기업은행 은행원
없음

1998~2013

한국자산관리공사 사무원

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반완호 상근감사 후보는 오랜기간 은행원의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사 경영전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 본연의 역할을 충실하게 수행할 것으로 후보자로 추천함.

확인서

후보자 반완호.jpg
후보자 반완호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
592백만원

최고한도액
1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
100백만원