사조산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 사조산업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
사조산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 사조산업 주식회사 주 소: 서울특별시 서대문구 통일로 107-39전화번호: 02-3277-1600

작 성 자:
성 명: 정 민 호부서 및 직위: 재경팀 / 차장전화번호: 02-3277-1637

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
사조산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

사조산업(주)
보통주
7,000
0.14
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 비율은 발행주식 총 수(5,000,000주) 대비 비율 입니다. (기준일 : 2023. 12. 31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사조시스템즈
최대주주
보통주
1,454,143
29.08
최대주주
-

주진우
특수관계인
보통주
712,046
14.24
특수관계인
-

윤성애
특수관계인
보통주
92,389
1.85
특수관계인
-

주지홍
특수관계인
보통주
339,910
6.80
특수관계인
-

임태기
특수관계인
보통주
1,000
0.02
특수관계인
-

사조오양
특수관계인
보통주
199,222
3.98
특수관계인
-

사조랜더텍
특수관계인
보통주
150,400
3.01
특수관계인
-

캐슬렉스제주
특수관계인
보통주
52,215
1.04
특수관계인
-

사조농산
특수관계인
보통주
149,630
2.99
특수관계인
-

삼아벤처
특수관계인
보통주
149,790
3.00
특수관계인
-

계
-
3,300,745
66.01
-
-

※ 상기 주식 소유 비율은 발행주식 총 수(5,000,000주) 대비 비율 입니다. (기준일 : 2023. 12. 31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임태기
보통주
1,000
임원
임원
-

최정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 09일
2024년 03월 21일
2024년 03월 21일

※ 권유 종료일은 2024년 3월 21일 제53기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부 상 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 5층 사조산업(주) 인사총무팀 (우편번호 03740)※접수 기간 - 2024년 3월 9일부터 2024년 3월 21일 제53기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 09시

장 소
서울시 용산구 후암로 107 (게이트타워 지하2층 대교육장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및당사 홈페이지 (http://ind.sajo.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1호 의안
: 제
53기 재무제표
(이익잉여금처분계산서
(안
)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가
. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고
III. 경영참고사항 中
"1.사업의 개요
" 를 참조하여 주시기 바랍니다
.

나
. 당해 사업연도의 대차대조표
(재무상태표
)ㆍ손익계산서
(포괄손익계산서
)ㆍ이익잉여금처분계산서
(안
) 또는 결손금처리계산서
(안
)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다
. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회
1주일 전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다
.

(1) 연결재무제표
-
연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 53 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 52 기 기말 2022년 12월 31일 현재

사조산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자산

유동자산

299,434,662,900

338,171,210,782

현금및현금성자산
22,373,035,548

15,606,260,812

금융기관예치금
5,202,000,000

17,100,000,000

매출채권및기타채권
81,395,691,307

82,425,438,830

재고자산
105,664,957,350

137,808,032,089

생물자산

9,253,460,991

12,862,700,555

당기법인세자산
282,651,080

36,804,927

기타유동자산
71,715,087,964

70,425,175,601

단기파생상품자산

3,547,778,660

1,906,797,968

비유동자산

870,324,977,211

828,440,767,409

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,213,680,138

8,613,805,952

비유동금융기관예치금
521,000,000

521,000,000

장기매출채권및기타채권
5,457,067,923

4,856,569,975

비유동생물자산
2,836,533,219

3,361,412,805

관계기업투자
365,564,137,683

313,668,163,685

유형자산
418,342,461,681

424,066,595,935

투자부동산
63,323,785,946

63,558,877,092

무형자산
4,485,684,271

5,698,598,625

이연법인세자산
255,538,781

1,082,691,114

사용권자산
325,087,569

691,541,110

비유동파생상품자산
-

2,321,511,116

자 산 총 계

1,169,759,640,111

1,166,611,978,191

부채

유동부채

460,396,159,573

429,303,021,755

매입채무및기타채무
159,313,962,458

187,716,520,291

단기차입금
227,676,280,821

180,868,857,632

유동성사채
52,155,845,480

19,985,526,115

유동성장기부채
8,934,280,000

22,945,040,000

당기법인세부채
2,019,326,130

6,934,132,081

단기리스부채
197,924,496

579,471,382

기타유동부채
10,098,540,188

10,273,474,254

비유동부채

61,887,647,672

94,072,957,188

장기매입채무및기타채무
4,225,151,200

2,938,996,945

사채
-

51,496,663,333

장기차입금
12,922,417,150

1,854,035,662

순확정급여부채
2,590,814,853

1,882,470,115

이연법인세부채
35,902,301,522

29,489,778,739

장기리스부채
133,716,854

143,232,656

기타비유동부채
6,113,246,093

6,267,779,738

부 채 총 계

522,283,807,245

523,375,978,943

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

528,346,964,383

513,611,962,810

자본금
25,000,000,000

25,000,000,000

기타불입자본

(561,393,789)

(680,375,612)

기타자본구성요소
12,111,407,657

10,666,717,268

이익잉여금
491,796,950,515

478,625,621,154

비지배주주지분

119,128,868,483

129,624,036,438

자 본 총 계

647,475,832,866

643,235,999,248

부 채 와 자 본 총 계

1,169,759,640,111

1,166,611,978,191

-
연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

사조산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출

632,240,275,627

660,986,318,742

매출원가

618,128,040,653

571,092,545,640

매출총이익

14,112,234,974

89,893,773,102

판매비와관리비
38,024,238,444

34,720,218,663

영업이익(손실)

(23,912,003,470)

55,173,554,439

금융수익
2,217,762,271

4,495,604,109

금융비용
12,266,192,366

9,023,848,752

기타영업외이익
15,383,036,273

10,528,993,033

기타영업외비용
15,917,459,237

16,794,968,302

관계기업투자손익
49,807,418,774

32,593,681,547

법인세비용차감전순이익

15,312,562,245

76,973,016,074

법인세비용(이익)

5,965,301,815

(3,158,848,939)

당기순이익

9,347,260,430

80,131,865,013

기타포괄손익

(3,161,796,682)

(694,884,112)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,227,094,168)

1,033,905,264

순확정급여부채의 재측정요소
(1,919,022,965)

418,321,835

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
468,864,058

(1,524,386,283)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(2,776,935,261)

2,088,467,472

자산재평가손익

-

51,502,240

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,065,297,486

(1,728,789,376)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
536,006,090

(1,629,421,922)

해외사업환산손익
949,546,872

(949,951,669)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(420,255,476)

850,584,215

당기총포괄이익

6,185,463,748

79,436,980,901

당기순손익의 귀속

9,347,260,430

80,131,865,013

지배기업의 소유주지분
19,239,000,823

69,890,699,663

비지배지분
(9,891,740,393)

10,241,165,350

당기총포괄손익의 귀속

6,185,463,748

79,436,980,901

지배기업의 소유주지분
16,363,569,750

68,527,055,456

비지배지분
(10,178,106,002)

10,909,925,445

주당손익 :

기본주당순이익

3,853

13,998

희석주당순이익

3,853

13,998

(2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 53 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 52 기 기말 2022년 12월 31일 현재

사조산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기말
제 52(전) 기말

자산

유동자산

215,843,202,448

217,723,921,320

현금및현금성자산
4,276,121,188

4,515,229,605

금융기관예치금
5,083,000,000

15,083,000,000

당기법인세자산

188,728,155

-

매출채권및기타채권
67,088,503,948

69,646,865,305

재고자산
69,600,454,116

64,023,075,429

파생상품자산
3,547,778,660

1,906,797,968

기타유동자산
66,058,616,381

62,548,953,013

비유동자산

335,278,448,447

343,563,481,430

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,038,290,130

8,451,433,097

비유동금융기관예치금
9,500,000

9,500,000

장기매출채권및기타채권
15,428,391,525

17,695,856,511

종속기업투자
77,153,827,358

79,106,461,061

관계기업투자
55,268,145,033

52,912,034,633

유형자산
158,480,866,225

162,622,726,817

사용권자산
244,616,537

565,727,800

투자부동산
16,832,157,114

16,868,842,419

무형자산
2,822,654,525

3,009,387,976

비유동파생상품자산
-

2,321,511,116

자 산 총 계

551,121,650,895

561,287,402,750

부채

유동부채

223,738,113,758

186,488,713,509

매입채무및기타채무
52,803,439,546

60,694,017,645

단기차입금
117,207,423,189

88,300,000,000

유동성사채
52,155,845,480

19,985,526,115

유동성장기부채
-

12,673,000,000

당기법인세부채
-

3,045,784,450

단기리스부채
134,955,485

483,441,328

금융보증부채

38,542,568

8,135,463

기타유동부채
1,397,907,490

1,298,808,508

비유동부채

16,925,844,776

58,768,398,638

장기매입채무및기타채무
97,036,919

93,974,127

사채
-

51,496,663,333

장기차입금
10,000,000,000

-

비유동금융보증부채
23,905,496

36,177,656

순확정급여부채
2,468,191,953

1,912,590,847

이연법인세부채
4,221,497,529

5,116,464,182

장기리스부채
115,212,879

112,528,493

부 채 총 계

240,663,958,534

245,257,112,147

자본

자본금
25,000,000,000

25,000,000,000

기타불입자본
19,386,213,282

19,386,213,282

기타자본구성요소
4,403,165,144

4,354,556,562

이익잉여금
261,668,313,935

267,289,520,759

자 본 총 계

310,457,692,361

316,030,290,603

부 채 와 자 본 총 계

551,121,650,895

561,287,402,750

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

사조산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

매출

470,904,308,942

460,896,387,303

매출원가

458,583,884,447

416,328,678,040

매출총이익

12,320,424,495

44,567,709,263

판매비와관리비
18,072,328,684

16,971,183,511

영업이익(손실)

(5,751,904,189)

27,596,525,752

금융수익
3,208,954,391

5,238,290,359

금융비용
6,774,047,687

5,362,357,977

기타영업외이익
9,605,777,442

6,945,490,353

기타영업외비용
5,018,967,103

11,537,931,108

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,730,187,146)

22,880,017,379

법인세비용(이익)

(2,103,291,882)

7,059,065,992

당기순이익(손실)

(2,626,895,264)

15,820,951,387

기타포괄손익

(1,198,152,978)

236,151,475

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(777,897,502)

(614,432,740)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,246,761,560)

(115,160,328)

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
468,864,058

(550,774,652)

재평가손익
-

51,502,240

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(420,255,476)

850,584,215

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
(420,255,476)

850,584,215

당기총포괄이익(손실)

(3,825,048,242)

16,057,102,862

주당손익 :

기본주당순이익(손실)

(526)

3,169

희석주당순이익(손실)

(526)

3,169

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 53 기
2023년 1월 1일
부터
제 52 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 21일

처분확정일
2023년 3월 23일

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

250,799,897

256,595,859

1. 전기이월미처분이익잉여금
254,673,554

240,838,566

2. 당기순이익(손실)
(2,626,895)

15,820,951

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,246,762)

(115,160)

4. 재평가손익
-

51,502

II. 이익잉여금 처분액

1,098,460

1,922,305

1. 이익준비금
99,860

174,755

2. 배당금
998,600

1,747,550

III. 차기이월미처분이익잉여금

249,701,437

254,673,554

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 주진우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김치곤) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이인우) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김정수)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

주진우
1949.08.28
사내이사
-
최대주주인 계열사의 최대주주의 특수관계인
이사회

김치곤
1964.04.25
사내이사
-
계열사 임원
이사회

이인우
1949.07.10
기타비상무이사
-
임원
이사회

김정수
1951.05.21
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주진우
사조그룹 회장
2004 ~ 현재
사조그룹 회장
없음

김치곤
사조산업 대표이사
2021 ~ 현재
사조산업 대표이사
없음

2020 ~ 2021
사조산업 전무이사

이인우
사조그룹 총괄 부회장
2020 ~ 현재
사조그룹 총괄 부회장
없음

2020 ~ 현재
사조시스템즈 대표이사

2016 ~ 2022
사조동아원 대표이사

김정수
-
2001 ~ 2013
사조씨푸드 대표이사
없음

2013 ~ 2020
통조림가공수협협동조합 이사

2013 ~ 2020
사조산업 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주진우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김치곤
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이인우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김정수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김정수 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 다년간 상장회사에서 경영전문가로 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주진우 사내이사 후보자]- 후보자는 사조그룹의 회장으로 다양한 경험을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌어왔습니다. 이를 바탕으로 향후에도 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함
[김치곤 사내이사 후보자]- 후보자는 현재 사조산업의 대표이사로 다년간 회사의 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.
[이인우 기타비상무이사 후보자]- 후보자는 사조그룹 내 주요 계열사에서 수년간 대표이사로 재임하며 회사의 성장을 견인해왔으며, 뛰어난 경영역량과 안목으로 회사 발전에 기여하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.
[김정수 사외이사 후보자]- 후보자는 수년간 상장회사의 경영자로써 업무를 수행한 경영전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

[이사선임] 확인서_김정수.jpg
[이사선임] 확인서_김정수

[이사선임] 확인서_김치곤.jpg
[이사선임] 확인서_김치곤

[이사선임] 확인서_이인우.jpg
[이사선임] 확인서_이인우

[이사선임] 확인서_주진우.jpg
[이사선임] 확인서_주진우

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사 인 감사위원 선임의 건 (1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김정수
1951.05.21
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정수
-
2001 ~ 2013
사조씨푸드 대표이사
없음

2013 ~ 2020
통조림가공수협협동조합 이사

2013 ~ 2020
사조산업 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김정수 후보자]- 후보자는 다년간 상장회사에서 경영자로써 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

[감사위원회 위원 선임] 확인서_김정수.jpg
[감사위원회 위원 선임] 확인서_김정수

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임중근
1947.07.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임중근
-
2015 ~ 2000
허드슨 컨설팅 대표
없음

1999 ~ 2012
KPMG KOREA LLC. 대표

1986 ~ 1992
한국 국세청 국제조세 교육위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임중근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[임중근 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 회계, 세무전문가로 쌓아온 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임중근 후보자]- 후보자는 한국 국세청 국제조세 교육위원, KPMG KOREA 대표로 다년간 근무한 회계 및 경영 전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

[감사위원회 위원 선임] 확인서_임중근.jpg
[감사위원회 위원 선임] 확인서_임중근

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
893 백만

최고한도액
1,200 백만

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수 한도 총액입니다. - 한도금액 : 총 보수(기본연봉, 직책수당), 상여금 및 기타 보수로서 지급되는 모든 금액(퇴직금 제외) 입니다.