나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 나노

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)나노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

권 유 자:
성 명: (주)나노주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60전화번호: 054-533-5887

작 성 자:
성 명: 김태호부서 및 직위: 전무전화번호: 054-533-5887

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 12일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
172,469
0.56
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동우
최대주주
보통주
3,029,862
9.82
대표이사
-

윤대현
등기임원
보통주
70,000
0.23
이사
-

정영민
등기임원
보통주
46,568
0.15
이사
-

박포원
미등기임원
보통주
38,941
0.13
이사
-

박삼식
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

김태호
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

양형욱
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

장원석
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

백승진
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

민화식
등기임원
보통주
700
0.00
사외이사
-

계
-
3,186,071
10.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김보경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 12일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자위임장 행사 시간

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

▶ 전자위임장 행사 방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후

의안별 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

▶ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨.(단, 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)나노
http://www.nanoin.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 2. 우편접수(3월 27일(수) 회사 도착분까지) - 주소 : (37257) 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (주)나노 주주총회 담당자앞 - 전화번호 : 054-533-5887

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시

장 소

경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60

본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사(전자투표, 전자위임장) 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜
나노는
1999
년 나노입자 이산화티타늄 원료 제조 기술을 바탕으로 설립하였으며
, 2000
년대 초
SCR
탈질촉매 국산화 개발에 성공하여 해외 수입제품을 대체하였고
, 2020
년까지 지속적인 기술개발과 적용을 통해 국제적으로 사용되고 있는
3
가지 상용 타입의 모든 탈질촉매의 생산기술 개발과 양산화에 성공하였습니다
.
당사는
SCR
탈질촉매와 관련하여 원료
,
촉매
(
상용
3
종
-
하니컴
,
플레이트
,
레이어드 타입
),
평가
,
재생이 모두 가능한 세계적으로 유일한
SCR
탈질촉매 회사 이며
,
최근 탈질설비 분야까지 사업분야를 확대하여 명실공히
SCR
탈질 전문업체로 우뚝 서게 되었습니다
.

최근 국내를 포함한 전 세계의 질소산화물 규제강화와 더불어 높은 탈질 시장의 성장세가 이어지고 있으며
, 2023
년은 탈질촉매와 탈질설비 부문에서 전년대비
23%
이상 매출이 성장하였으며
,
국내 시장에서는 국내
1
위 탈질촉매 공급사로써의 지위를 강화하고 있습니다
.
해외 시장 역시
COVID-19
로 인한 영향을 완전히 벗어나 전년대비
31%
이상 해외 매출이 성장 하였습니다
.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

하기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11 기 기말
제 10 기 기말

자산

유동자산

44,616,442,423
44,789,520,123

현금및현금성자산

5,6,7
8,121,378,171
11,207,552,411

단기금융상품
5,6,8
6,300,000,000
5,800,000,000

매출채권

4,5,6,10,33
5,169,846,330
8,789,967,116

계약자산
25
859,237,614
313,070,827

기타금융자산
4,5,6,11,33
5,349,489,728
646,516,352

기타유동자산

12,33
1,649,844,091
2,218,908,992

재고자산
13
17,114,204,089
15,771,709,055

당기법인세자산
21
52,442,400
41,795,370

비유동자산

27,395,169,522
25,135,217,675

장기금융상품

5,6
7,800,000
4,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
4,5,6,11
2,948,078,777
2,398,740,042

순확정급여자산
20
-
151,742,036

관계기업투자
14,33
-
-

유형자산

15
23,373,091,979
21,717,246,213

사용권자산
16
643,853,778
337,304,433

무형자산
17
108,739,368
212,379,331

자산 총계

72,011,611,945
69,924,737,798

부채

유동부채

39,134,382,201
44,254,524,975

매입채무및기타부채

4,5,6,18,33
15,678,687,455
11,601,150,810

계약부채
25
6,128,248,461
14,787,930,899

파생상품부채
5,6
-
1,474,633,980

단기차입금
4,5,6,19,31
16,466,508,000
12,547,304,000

유동성전환사채
4,5,6,19,31
-
2,552,114,056

유동성장기부채
4,5,6,19,31
260,000,000
260,000,000

유동성리스부채
4,5,6,16,31
188,540,809
136,999,611

기타유동부채
18,33
242,432,166
455,475,252

공사손실충당부채
25
39,576,280
56,889,107

금융보증부채
4,5,6,32,33
130,389,030
382,027,260

비유동부채

2,943,098,287
961,525,552

장기차입금
4,5,6,19,31
1,830,000,000
390,000,000

순확정급여부채
20
340,784,819
-

비유동성리스부채
4,5,6,16,31
401,477,878
200,689,962

기타비유동부채
5,6
370,835,590
370,835,590

부채 총계

42,077,480,488
45,216,050,527

자본

자본금

1,22
15,420,415,000
13,709,286,000

주식발행초과금
22
28,574,593,356
25,268,313,104

기타자본

23
(2,601,218,214)
(2,601,218,214)

기타포괄손익누계액
23
2,757,448,244
2,323,169,025

이익잉여금(결손금)

24
(14,291,014,552)
(14,631,309,126)

지배주주지분

29,860,223,834
24,068,240,789

비지배주주지분

73,907,623
640,446,482

자본 총계

29,934,131,457
24,708,687,271

자본과 부채 총계

72,011,611,945
69,924,737,798

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

주석

제 11 기
제 10 기

매출
25,33,34
88,076,437,797
66,804,959,543

매출원가
27,33
77,008,466,770
60,349,806,878

매출총이익

11,067,971,027
6,455,152,665

판매비와관리비
26,27
9,445,192,537
10,003,999,330

영업이익(손실)

1,622,778,490
(3,548,846,665)

기타수익
28
196,953,553
151,853,114

기타비용
28
665,050,310
8,253,567,970

금융수익
29
1,614,237,794
2,153,787,790

금융원가
29
2,754,856,627
2,675,552,441

지분법손익
14
-
(103,145,624)

법인세비용차감전순이익(손실)

14,062,900
(12,275,471,796)

법인세비용
21
-
-

당기순이익(손실)

14,062,900
(12,275,471,796)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주 귀속 당기순손익

589,539,651
(9,504,299,309)

비지배지분 귀속 당기순손익

(575,476,751)
(2,771,172,487)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(249,245,077)
(60,399,707)

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산차손익

443,217,111
854,309,170

총포괄손익

208,034,934
(11,481,562,333)

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

774,573,793
(8,779,223,871)

비지배지분 귀속 총포괄손익

(566,538,859)
(2,702,338,462)

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당순손익
30
20
(352)

희석주당순손익
30
20
(352)

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 11 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11 기 기말
제 10 기 기말

자산

유동자산

39,955,595,893
37,431,811,793

현금및현금성자산

5,6,7
7,957,128,435
10,791,430,583

단기금융상품
5,6,8
6,300,000,000
5,800,000,000

매출채권

4,5,6,10,33
3,612,890,934
4,035,985,624

계약자산
25
859,237,614
313,070,827

기타금융자산
4,5,6,11,33
4,651,200,824
182,857,831

기타유동자산

12,33
1,620,293,276
2,182,615,572

재고자산
13
14,902,411,890
14,087,972,846

당기법인세자산
21
52,432,920
37,878,510

비유동자산

20,218,181,689
19,527,657,088

장기금융상품

5,6
7,800,000
4,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
4,5,6,11
2,948,078,777
2,349,286,401

순확정급여자산
20
-
151,742,036

종속기업및관계기업투자
14,33
230,649,629
2,224,762,012

유형자산

15
16,550,860,613
14,171,544,704

사용권자산
16
60,568,116
106,519,359

무형자산
17
106,618,934
205,996,956

자산 총계

60,173,777,582
56,959,468,881

부채

유동부채

30,106,022,497
34,307,490,647

매입채무및기타부채

4,5,6,18,33
10,647,417,469
9,133,548,704

계약부채
25
4,916,029,298
10,331,902,094

파생상품부채
5,6
-
1,474,633,980

단기차입금
4,5,6,19,31
13,989,000,000
9,989,000,000

유동성전환사채
4,5,6,19,31
-
2,552,114,056

유동성장기부채
4,5,6,19,31
260,000,000
260,000,000

유동성리스부채
4,5,6,16,31
47,526,840
56,036,366

기타유동부채
18,33
50,393,400
46,097,170

공사손실충당부채
25
39,576,280
56,889,107

금융보증부채
4,5,6,32,33
156,079,210
407,269,170

비유동부채

2,557,194,045
817,003,693

장기차입금
4,5,6,19,31
1,830,000,000
390,000,000

순확정급여부채
20
340,784,819
-

비유동성리스부채
4,5,6,16,31
15,573,636
56,168,103

기타비유동부채
5,6
370,835,590
370,835,590

부채 총계

32,663,216,542
35,124,494,340

자본

자본금

1,22
15,420,415,000
13,709,286,000

주식발행초과금
22
28,574,593,356
25,268,313,104

기타자본

23
877,347,551
877,347,551

이익잉여금(결손금)

24
(17,361,794,867)
(18,019,972,114)

자본 총계

27,510,561,040
21,834,974,541

자본과 부채 총계

60,173,777,582
56,959,468,881

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

주석

제 11 기
제 10 기

매출
25,33,34
63,685,813,693
51,915,772,670

매출원가
27,33
52,645,632,520
45,164,607,809

매출총이익

11,040,181,173
6,751,164,861

판매비와관리비
26,27
6,560,230,427
6,373,276,781

영업이익

4,479,950,746
377,888,080

기타수익
28
82,942,096
91,455,560

기타비용
28
2,822,409,715
8,844,554,598

금융수익
29
1,695,742,251
2,211,910,838

금융원가
29
2,528,803,054
2,452,583,031

법인세비용차감전순이익(손실)

907,422,324
(8,615,883,151)

법인세비용
21
-
-

당기순이익(손실)

907,422,324
(8,615,883,151)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
(249,245,077)
(60,399,707)

총포괄이익(손실)

658,177,247
(8,676,282,858)

주당순손익

기본주당순손익
30
30
(319)

희석주당순손익
30
30
(319)

◎
재무제표에 대한 주석사항은 2024년 3월 20일 공시예정인
당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서

당기의 결손금처리계산서는 2024년 3월 28일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기처분 확정일: 2023년 3월 29일).

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

미처리결손금

(17,409,493)

(18,067,670)

전기이월결손금
(18,067,670)

(10,262,556)

회계정책변경의 효과(*)
-

871,169

보험수리적손익
(249,245)

(60,400)

당기순손익
907,422

(8,615,883)

합 계

(17,409,493)

(18,067,670)

결손금 처리액

-

-

차기이월 미처리결손금

(17,409,493)

(18,067,670)

(*) 회사는 전기부터 전환사채의 콜옵션을 별도의 파생상품자산으로 인식 및 평가하여, 전기초 파생상품자산 623,586천원, 파생상품부채 550,320천원 및 전환권조정계정 797,902천원을 인식하고 이익잉여금 871,169천원을 조정하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
978백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-