바이오니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 바이오니아

의결권대리행사권유참고서류
3.7
바이오니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오니아주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 71전화번호: 042-936-8500

작 성 자:
성 명: 황 두 현부서 및 직급: IR본부 상 무전화번호: 02-738-8001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 바이오니아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 바이오니아
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박한오
최대주주
보통주
3,535,997
13.69
최대주주
-

김명희
특수관계인
보통주
140,500
0.54
특수관계인
-

박준성
특수관계인
보통주
63,750
0.24
특수관계인
-

PARK JUNE YOUNG
특수관계인
보통주
30,205
0.11
특수관계인
-

박한이
등기임원
보통주
250,028
0.96
등기임원
-

박미애
특수관계인
보통주
6,050
0.02
특수관계인
-

정진평
등기임원
보통주
15,137
0.05
등기임원
-

김재하
등기임원
보통주
15,857
0.06
등기임원
-

박종찬
등기임원
보통주
591,712
2.29
등기임원
-

이효
계열회사 임원
보통주
2,350
0.00
계열회사 임원
-

계
-
4,651,586
18.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우주연
보통주
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔
이봉준
서울시 강서구 마곡중앙6로 66
의결권 대리행사 위임장 제공, 수령 등제반업무를 포함한 의결권 대리 행사 권유 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 71 ㈜바이오니아 ·전화번호 : 042-930-8500 - 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 11일~ 3월 27일 제32기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시 30분

장 소
대전광역시 유성구 테크노2로 71(주)바이오니아 글로벌센터 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
시스템 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 행사주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원 지원 인증서 한정)수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

【제1호 의안】
제32기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요① 영업개황

당사는 합성유전자를 비롯한 유전자 추출, 증폭, 분석 등에 사용되는 핵심장비들과 시약들을 개발하여 이를 바탕으로 분자진단, 프로바이오틱스, RNAi 신약개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오헬스케어 기업입니다. 유전자 연구용 제품 분야에서 쌓아온 기반기술과 제조능력을 바탕으로 2008년부터 체외진단 GMP를 구축하여, 분자생물학 기술을 이용하여 질병을 진단하는 분자진단분야에 진출하였습니다. 31년간 연구개발에 투자해 축적된 기술로 분자진단에 필요한 기초소재부터 유전자 추출 및 증폭분석에 필요한 분자진단장비와 진단키트에 이르기까지 자체 기술로 개발 및 생산을 하고 있습니다. 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 재화의 성격 및 제조설비의 특성 등을 고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하여 경영성과를 검토하고 있습니다.

② 사업부문의 구분

(사업부문별 품목)

구분

유형

품목

구체적 용도

주요 상표등

분자진단 등바이오사업분야

제품

올리고DNA/RNA 및 유전자 시약, 분자진단키트 등

유전자연구 및 분자진단용기초 소재 및 시약, 키트 등

AccuOligo, AccuPower 등

유전자 분석 및 진단장비 등

유전자 추출, 증폭, 정량분석장비및 분자진단 장비

Exicycler, ExiPrep, ExiStation 등

상품

생명공학연구용 장비 및 소모품

연구용기자재 단품 및 실험용 소모품

-

프로바이오틱스사업분야

제품 및 상품

프로바이오틱스 등

체지방 감소 유산균

BNR17 외

(사업부문별 매출)

(단위 : 백만원)

보고부문
재화 종류
당 기
전 기

분자진단 등바이오 부문
올리고DNA/RNA
21,316
47,318

유전자연구용 및 분자진단 검사장비 부문
2,140
3,553

기타
5,303
5,362

프로바이오틱스 부문
기능성 유산균
234,478
162,161

합계
263,237
218,394

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 재무제표에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다. 최종 확정된재무제표는 2024년 3월 20일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 32(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
147,694,574,448
134,085,503,468

현금및현금성자산
48,547,628,198
43,845,009,075

매출채권
9,997,025,443
13,232,410,532

미수금
2,125,627,381
449,783,349

미수수익
221,341,830
185,726,209

당기손익공정가치금융자산
26,970,224,741
13,249,275,704

단기금융상품
16,315,200,000
22,940,300,000

기타수취채권
-
-

당기법인세자산
170,259,173
88,852,816

기타비금융자산
1,992,984,474
2,071,016,058

재고자산
41,354,283,208
38,023,129,725

Ⅱ.비유동자산
167,678,701,514
164,651,841,716

장기기타채권
1,647,481,623
1,458,773,778

장기기타금융상품
3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,033,291,466
5,333,439,132

관계기업투자
3,041,603,604
877,467,474

유형자산
151,918,336,816
151,533,628,272

무형자산
4,608,123,061
4,973,760,892

이연법인세자산
1,426,864,944
471,772,168

자산총계
315,373,275,962
298,737,345,184

부채

Ⅰ.유동부채
53,763,493,039
36,237,286,976

매입채무
1,814,523,404
2,222,162,352

미지급금
6,742,395,694
3,480,278,442

미지급비용
1,496,536,960
1,231,856,627

당기법인세부채
5,466,754,935
3,688,029,704

기타부채
7,760,542,306
5,528,716,012

단기차입금
29,341,000,000
19,009,500,000

단기리스부채
941,503,683
635,638,967

환불부채
200,236,057
441,104,872

Ⅱ.비유동부채
26,938,693,450
18,960,439,776

장기차입금
12,500,000,000
7,468,531,664

순확정급여부채
7,401,287,650
6,516,793,138

이연법인세부채
2,618,441,297
4,008,771,427

장기기타채무
2,561,600,000
210,000,000

장기리스부채
1,857,364,503
756,343,547

부채총계
80,702,186,489
55,197,726,752

자본

지배기업 소유주 귀속 자본
223,717,564,627
236,002,278,689

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ.주식발행초과금
208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ.기타자본구성요소
3,408,798,900
3,458,663,620

IV.기타포괄손익누계액
27,856,086,223
27,791,158,089

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
(29,173,275,122)
(16,873,497,646)

비지배지분
10,953,524,846
7,537,339,743

자본총계
234,671,089,473
243,539,618,432

자본및부채총계
315,373,275,962
298,737,345,184

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 32(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 31(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액
263,236,802,636
218,394,453,243

Ⅱ.매출원가
60,228,803,986
51,746,891,589

Ⅲ.매출총이익
203,007,998,650
166,647,561,654

판매비와관리비
202,366,346,627
155,107,898,962

Ⅳ.영업이익(손실)
641,652,023
11,539,662,692

기타수익
1,950,634,861
5,079,522,572

기타비용
2,221,165,008
4,528,027,375

금융수익
2,735,308,540
3,712,367,624

금융비용
2,860,425,602
1,927,800,464

관계기업투자손익
(472,532,363)
28,740,366

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(226,527,549)
13,904,465,415

VI.법인세비용
6,868,803,079
(1,217,550,765)

VII.당기순이익(손실)
(7,095,330,628)
15,122,016,180

VIII.기타포괄손익
(1,928,266,824)
20,825,975,531

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(86,019,962)
(332,109,122)

해외사업환산손익
(86,019,962)
(332,109,122)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,842,246,862)
21,158,084,653

재평가차익
-
22,082,005,344

보험수리적손익
(1,842,246,862)
(923,920,691)

IX.총포괄손익
(9,023,597,452)
35,947,991,711

당기순이익(손실)의 귀속
(7,095,330,628)
15,122,016,180

지배기업 소유주 귀속
(10,715,899,307)
12,076,878,842

비지배지분 귀속
3,620,568,679
3,045,137,338

총 포괄손익의 귀속
(9,023,597,452)
35,947,991,711

지배기업 소유주 귀속
(12,389,917,835)
32,953,765,059

비지배지분 귀속
3,366,320,383
2,994,226,652

X.주당이익

기본주당이익(손실)
(415)
468

희석주당이익(손실)
(415)
468

(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
67,646,949,378
82,060,640,692

현금및현금성자산

9,371,361,520
11,492,394,217

매출채권

6,763,016,337
8,232,324,379

미수금

883,466,872
530,727,158

미수수익

105,522,518
185,726,209

당기손익공정가치금융자산

13,082,775,371
12,238,465,427

기타비금융자산
349,501,646
700,101,278

단기금융상품

10,315,200,000
22,940,300,000

재고자산
26,776,105,114
25,740,602,024

Ⅱ.비유동자산
153,329,933,070
153,879,547,802

장기기타채권

1,464,180,106
1,235,425,808

장기금융자산

3,000,000

3,000,000

당기손익공정가치금융자산

5,033,291,466
5,333,439,132

종속기업및관계기업투자

3,286,658,911
1,235,167,177

유형자산
139,556,541,348
141,573,107,281

무형자산

3,986,261,239
4,499,408,404

이연법인세자산
-
-

자산총계

220,976,882,448

235,940,188,494

부채

Ⅰ.유동부채
40,778,074,060
28,870,932,386

매입채무

377,638,758
1,209,363,613

미지급금

1,613,089,306
1,487,972,497

미지급비용

1,349,656,294
1,104,315,823

기타부채
7,507,813,345
5,228,230,414

단기차입금
29,341,000,000
19,009,500,000

단기리스부채

472,573,240
460,497,167

환불부채

116,303,117
371,052,872

Ⅱ.비유동부채
21,626,137,772
16,367,694,300

장기차입금

10,500,000,000
5,468,531,664

순확정급여부채

3,403,238,036
4,648,076,160

이연법인세부채
2,618,441,297
4,008,771,427

장기기타채무

4,519,074,067
1,578,004,254

장기리스부채
585,384,372
664,310,795

부채총계

62,404,211,832
45,238,626,686

자본

Ⅰ.자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ.주식발행초과금

208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ.기타자본구성요소

3,466,806,276

3,466,806,276

Ⅳ.기타포괄손익누계액

28,283,092,663

28,283,092,663

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

(94,803,182,949)
(62,674,291,757)

자본총계

158,572,670,616
190,701,561,808

자본및부채총계

220,976,882,448
235,940,188,494

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
40,037,731,949
64,771,212,992

Ⅱ. 매출원가
23,683,110,145
25,975,657,302

Ⅲ. 매출총이익
16,354,621,804
38,795,555,690

판매비와관리비
45,294,669,983
53,479,295,364

Ⅳ. 영업이익(손실)
(28,940,048,179)
(14,683,739,674)

기타수익
1,763,874,543
4,398,055,875

기타비용
6,056,982,867
7,197,728,501

금융수익
1,895,327,602
3,428,794,127

금융비용
2,549,535,387
1,842,271,752

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(33,887,364,288)
(15,896,889,925)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(2,265,750,261)
(3,685,754,264)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(31,621,614,027)
(12,211,135,661)

Ⅷ. 기타포괄손익
(507,277,165)
21,410,531,619

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(507,277,165)

21,410,531,619

보험수리적손익
-
(671,473,725)

재평가차익
(507,277,165)
22,082,005,344

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(32,128,891,192)
9,199,395,958

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
(1,225)
(473)

(2)희석주당이익(손실)

(1,225)

(473)

(3) 이익결손금처분계산서

이 익 결 손 금 처 분 계 산 서

제 32 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.미처리결손금
-

94,934,573,708

-
62,805,682,516

1.전기이월미처리결손금
62,805,682,516
-
49,923,073,130
-

2.확정급여제도의 재측정요소
507,277,165
-
671,473,725
-

3.당기순손실(이익)
31,621,614,027
-
12,211,135,661
-

Ⅱ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
-
94,934,573,708
-
62,805,682,516

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

【제2호 의안】 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사외이사 김상준 재선임의 건 (비상근) 제 2-2호 : 사외이사 김상규 재선임의 건 (비상근) 제 2-3호 : 사내이사 박한이 재선임의 건 (상근) 제 2-4호 : 사내이사 김재하 재선임의 건 (상근) 제 2-5호 : 사내이사 정진평 재선임의 건 (상근) 제 2-6호 : 사내이사 이중열 신규 선임의 건 (상근)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상준
61.07.17
사외이사
-
-
이사회

김상규
73.06.15
사외이사
-
-
이사회

박한이
64.08.21
사내이사
-
弟
이사회

김재하
62.10.03
사내이사
-
-
이사회

정진평
63.12.01
사내이사
-
-
이사회

이중열
69.08.06
사내이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상준
변호사
1989 ~ 20162013 ~ 현재2016 ~ 현재

서울 고등법원 부장판사 등 각급 법원 판사서울대학교 법학전문대학원 겸임 및 객원교수법무법인 케이에스앤피

대표변호사

-

김상규
경영
2007 ~ 20112011 ~ 20132013 ~ 20172017 ~ 현재

BRISTOL-MYERS SQUIBB M&A 담당RED HAT M&A 담당AMAZON.COM Head of cloud infra of Americas
DC Advisory Group
CEO, Co-Founder

-

박한이

現
. (주
)바이오니아 부사장

(

진단

사업

부문장
)

1987 ~ 19891990 ~ 19971997 ~

현재

삼성전기 연구소 연구원LG

전자 중앙연구소 선임연구원

現. (주)바이오니아 부사장

(진단사업부문장)

-

김재하

現.(주)바이오니아 부사장

(나노바이오사업화팀장)

1993 ~ 19981998 ~ 20002000 ~ 현재

대한유화(주) 기술연구소 과장KAIST 화학공학연구실 연구원

現.(주)바이오니아 부사장

(나노바이오사업화팀장)

-

정진평

現.(주)바이오니아 부사장

(경영지원팀장)

1989 ~ 1993

1994 ~ 1997

1997 ~ 현재

2004 ~ 현재

2021 ~ 현재

오성사 기획실 / 오성전자 경리부

㈜스카이전자 경리부

現.(주)바이오니아 부사장

(경영지원팀장)

퓨쳐이엔지㈜ 감사

㈜알엔에이팜 감사

-

이중열
現. ㈜바이오니아 전무이사(전략기획팀장)
2016 ~ 20172017 ~ 20192020 ~ 현재2021 ~ 현재

아이디헬스케어그룹 경영전략기획 글로벌사업 본부장

SEFAR

동북아시아 총괄지사장
現.(주)바이오니아 전략기획팀장㈜알엔에이팜 CFO

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상준
-
-
-

김상규
-
-
-

박한이
-
-
-

김재하
-
-
-

정진평
-
-
-

이중열
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 법률분야의 전문성 및 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.2. 회사업무를 행함에 있어 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보 김상준후보자는 법률분야의 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 연임을 추천하였습니다-사외이사 후보 김상규후보자는 경영전반에 대한 폭넓은 전문지식과 해외 선진 경영기법에 대한 경험으로 당사의 발전과 주주가치에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 연임을 추천하였습니다.- 사내이사 후보 박한이후보자는 회사의 진단사업부문 장으로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 연임을 추천하였습니다.- 사내이사 후보 김재하후보자는 회사의 나노바이오사업팀장으로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 연임을 추천하였습니다.-사내이사 후보 정진평후보자는 회사의 경영지원팀장으로 경영철학과 비전에 부합하는 전문성과 역량 뿐 아니라, 직무 충실성과 윤리성 등을 겸비한 바 회사의 지속가능경영 구축에 기여할 것이라 판단하여 연임을 추천하였습니다.- 사내이사 후보 이중열후보자는 회사의 전략기획팀장으로서 FIND(Foundation for Innovative New Diagnostics) 글로벌프로젝트를 수주하고, 200만불 상당의 영업권을 현물출자 방식으로하여 인디카 합작법인을 설립하는 등 당사가 영위하는 여러 사업에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 당사뿐만아니라 자회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

확인서

이사의 확인서_김상준 사외이사.jpg
이사의 확인서_김상준 사외이사

이사의 확인서_김상규 사외이사.jpg
이사의 확인서_김상규 사외이사

이사의 확인서_박한이 사내이사.jpg
이사의 확인서_박한이 사내이사

이사의 확인서_김재하 사내이사.jpg
이사의 확인서_김재하 사내이사

이사의 확인서_정진평 사내이사.jpg
이사의 확인서_정진평 사내이사

이사의 확인서_이중열 사내이사.jpg
이사의 확인서_이중열 사내이사

□ 감사의 선임

【제3호 의안】 감사 선임의 건

제3-1호 감사 이복용 재선임의 건(상근)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이복용
56.08.01
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이복용
(주)바이오니아 상근감사
1974~20122015~현재
중소기업은행 근무(주)바이오니아 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이복용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

그동안 당사의 상근감사로 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 조언자의 역할을 잘 해주었으며, 이번 주주총회에서 재선임하여 상근감사로서의 역할을 지속해 줄수 있을 것입니다.또한, 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됩니다

확인서

이사의 확인서_이복용 감사.jpg
이사의 확인서_이복용 감사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

【
제4호 의안
】 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,600 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
3,059 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

【

제5호 의안
】 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
80 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
49 백만원

최고한도액
80 백만원

※ 한도 내 운용은 이사회에 위임합니다.