피델릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 피델릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)피델릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: (주)피델릭스주 소: 경기도 성남시 분당구 백현로93, 6층전화번호: 031-785-3500

작 성 자:
성 명: 이동호부서 및 직위: 재무파트 / 파트장전화번호: 031-785-3685

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)피델릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권㈜

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피델릭스
보통주
17,667
0.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

DOSILICON CO.,LTD.
최대주주
보통주
10,000,374
30.18
최대주주
-

안승한
등기임원
보통주
97,210
0.29
등기임원
-

계
-
10,097,584
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동호
보통주
0
직원
직원
-

김태현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권㈜

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

온라인 접수처

- 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길22, 글로벌R&D센터1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 9시 ～ 2024년 3월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권㈜

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주 확인용 인증서의 종류

- 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항
아래의 재무제표는 감사 완료전 개별 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 피델릭스
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당)기 기말
제 33 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

53,161,670,874

51,829,635,137

1. 현금및현금성자산
6,164,596,746

13,569,787,134

2. 단기금융자산
11,000,000,000

1,000,000,000

3. 매출채권
9,862,881,458

14,857,941,580

4. 기타수취채권
1,201,421,645

1,124,858,230

5. 재고자산
21,477,400,664

21,120,353,674

6. 기타유동자산
3,385,749,911

143,425,279

7. 당기법인세자산
69,620,450

13,269,240

Ⅱ. 비유동자산

4,265,580,884

5,937,575,585

1. 장기금융자산
199,747,889

166,999,101

2. 장기대여금및장기수취채권
733,176,213

2,427,238,259

3. 확정급여자산
531,268,766

659,395,157

4. 유형자산
1,343,120,864

1,354,157,857

5. 무형자산
256,726,152

90,005,211

6. 이연법인세자산
1,201,541,000

1,239,780,000

자 산 총 계

57,427,251,758

57,767,210,722

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,463,702,735

7,479,238,838

1. 매입채무
3,956,327,916

4,464,799,740

2. 단기차입금
1,000,000,000

-

3. 유동성장기부채
900,000,000

1,076,000,000

4. 기타지급채무
892,629,423

995,399,498

5. 기타유동부채
169,437,549

391,319,516

6. 유동성리스부채
321,688,078

431,808,339

7. 충당부채
223,619,769

119,911,745

Ⅱ. 비유동부채

-

1,221,688,078

1. 장기차입금
-

900,000,000

2. 리스부채
-

321,688,078

부 채 총 계

7,463,702,735

8,700,926,916

자 본

Ⅰ. 자본금
16,566,032,000

16,566,032,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21,316,085,568

21,316,085,568

Ⅲ. 자기주식
(80,673,424)

(80,673,424)

Ⅳ. 이익잉여금
9,807,252,261

8,908,871,132

Ⅴ. 기타자본항목
2,354,852,618

2,355,968,530

자 본 총 계

49,963,549,023

49,066,283,806

부채와자본총계

57,427,251,758

57,767,210,722

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피델릭스
(단위: 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ. 매출액
52,783,978,412
72,559,081,230

Ⅱ. 매출원가
42,597,102,940
54,970,431,246

Ⅲ. 매출총이익
10,186,875,472
17,588,649,984

Ⅳ. 판매일반관리비
9,476,783,366
11,307,260,470

Ⅴ. 영업이익
710,092,106
6,281,389,514

Ⅵ. 기타수익
9,068,072
34,363,472

Ⅶ. 기타비용
602,758
938,448,708

Ⅷ. 금융수익
1,991,716,713
3,880,973,553

Ⅸ. 금융비용
1,571,294,526
1,103,320,109

X. 법인세비용차감전순이익
1,138,979,607
8,154,957,722

XI. 법인세비용(수익)
77,060,597
(91,697,996)

XII. 당기순이익
1,061,919,010
8,246,655,718

XIII. 주당이익

기본주당기순이익
32
249

희석주당기순이익
32
249

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피델릭스
(단위: 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익
1,061,919,010
8,246,655,718

Ⅱ. 기타포괄손익(세후)
(164,653,793)
205,487,439

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채 재측정요소
(163,537,881)
208,610,106

2. 기타포괄 공정가치 평가손익
(1,115,912)
(3,122,667)

Ⅲ. 당기총포괄손익
897,265,217
8,452,143,157

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기
2023년 01월 01일
부터
제 33 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 21일

처리확정일
2023년 3월 29일

주식회사 피델릭스
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,807,252,261

8,908,871,132

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
8,908,871,132

453,605,308

확정급여제도의 재측정요소
(163,537,881)

208,610,106

당기순이익
1,061,919,010

8,246,655,718

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,807,252,261

8,908,871,132

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Li Meiling
1983-12-06
사내이사
해당없음
임직원
이사회

정창록
1958-07-16
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

Li Meiling
경영인

現 (주)
피델릭스 공동대표이사

現 (주)니모스텍 대표이사

現 Director of Orient Semiconductor Technology Equipment Co.,Ltd.

前
Dosilicon Co.,Ltd. 투자관리팀

없음

정창록
경영인

現
피델릭스 사외이사

前
삼성
SDI

前
동관미경전자유한공사 법인장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Li Meiling
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정창록
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□

정

창록 사외이사 후보자

-

「상법」제
542조의
8제
2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제
6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없습니다
.

-

금번 주주총회에서 정창록 후보자가 사외이사로 재선임되면
,

이사회
, 이사회 산하 위원회
, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며
,

산업
, 경제 분야의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로

회사 경영에 대한 전문적 자문
, 관리 감독
, 주요 안건 심의
/의결을 통해

회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자
Li Meiling

추 천

이 유

Li Meiling 사내이사 후보자는 그동안 그룹의 미래 성장동력 발굴, 사업부문간 시너지 제고, 통합 Risk 안정적 관리 등 미래 경쟁력을 확보하는 사업을 주도하였습니다. 또한 당사의 대표이사직을 수행하는동안 동 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로, 경영관리 업무를 안정적으로 수행해오고 있는 만큼 향후에도 당사의 전문경영인으로서 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

후보자
정창록

추 천

이 유

정창록 사외이사 후보자는 과거 법인장을 엮임하여 회사 전반적인 경영 관련 지식이 풍부하여 이사회에 다양한 조언을 해줄것을 기대하며
, 회사의 운영의 내외적 강화에 큰 역할을 할것을 기대합니다
.

확인서

확인서_li meiling.jpg
확인서_li meiling

확인서_정창록

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박우주
1957-12-20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박우주
경영인

現
피델릭스 감사

前 삼성SDI

前
홍펑전자국제무역 유한공사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우주 감사 후보자는 지난 임기동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 감사업무를 하기에 충분하고 판단하여 후보자를 추천합니다
.

확인서

확인서_박우주

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )명

실제 지급된 보수총액
445백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 없음