티케이지애강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 티케이지애강

의결권대리행사권유참고서류
3.7
티케이지애강 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

권 유 자:
성 명: 티케이지애강 주식회사주 소: 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422전화번호: 043-723-2007

작 성 자:
성 명: 최영식부서 및 직위: 경영지원총괄/ 상무전화번호: 070-5073-7930

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
티케이지애강 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

티케이지애강 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

티케이지태광
최대주주
보통주
24,617,491
47.53
특수관계인
-

계
-
24,617,491
47.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권주한
보통주
0
직원
-
-

주원하
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 티케이지애강(주)의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2024년 03월 28일 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 18일(월) 9시 ~ 2024년 03월 27일(수) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 09시부터 시작, 마지막 날은 17시까지만 가능)
2) 행사방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 -주소: 서울시 중구 퇴계로 173. 남산스퀘어빌딩 17층 티케이지애강 재무회계팀 -전화번호: 02-2040-3953우편접수 여부: 가능접수기간: 2024년 3월 18일(월) ~ 3월 27일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 18일(월) 9시 ~ 2024년 03월 27일(수) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 09시부터 시작, 마지막 날은 17시까지만 가능)
2) 행사방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재를 생산ㆍ판매하고 있습니다.

① PB배관재

PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성을 지니고 있어 APT뿐만 아니라 일반 주택분야에서의 수요도 증가 추세에 있으며, 사용범위 또한 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있습니다. 현재 주로 난방용으로 사용 중인 XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의 난방용으로 이용되고 있으나, 점차 PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가하고 있는 추세입니다. 특히, 공공부문에서도 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경 추세에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될것으로 예상 됩니다.

② C-PVC배관재

C-PVC배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 매년 지속적인 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관재 시장은 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. C-PVC 배관재는 이미 EU지역 및 북미지역에서 소방자재로 사용되고 있으며, 품질의 안정성 및 제품 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고 있습니다.또한 지속적으로 공공주택에 대하여 금속관과 C-PVC배관 적용의 복수 채택이 가능해짐에 따라 향후 C-PVC 배관재 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

65,392,434,496

65,826,737,296

현금및현금성자산
2,923,914,419

934,684,166

매출채권
16,309,622,803

13,559,043,941

기타수취채권
897,317,942

620,980,724

기타유동금융자산
36,028,389,310

40,270,177,000

기타유동자산
143,670,217

148,130,240

재고자산
9,089,519,805

10,293,721,225

Ⅱ. 비유동자산

51,239,040,429

44,551,843,403

기타장기수취채권
2,126,537,214

1,282,570,384

기타비유동금융자산
5,592,259,410

592,259,410

유형자산
27,976,941,542

26,254,686,373

무형자산
1,035,543,473

1,848,277,557

투자부동산
14,014,004,892

14,029,031,310

순확정급여자산
493,753,898

545,018,369

자산총계

116,631,474,925

110,378,580,699

부채

Ⅰ. 유동부채

14,579,544,378

14,125,243,596

매입채무
8,355,939,961

9,648,575,221

기타지급채무
4,986,375,162

3,561,344,886

단기차입금
-

-

유동성충당부채
161,210,491

387,174,388

기타유동부채
534,789,609

269,110,940

당기법인세부채
541,229,155

259,038,161

Ⅱ. 비유동부채

2,001,187,644

1,773,651,413

기타장기지급채무
532,160,095

300,725,771

이연법인세부채
1,469,027,549

1,472,925,642

부채총계

16,580,732,022

15,898,895,009

자본

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,954,324,718

5,970,909,954

이익잉여금
32,214,162,307

26,626,519,858

자본총계

100,050,742,903

94,479,685,690

부채와자본총계

116,631,474,925

110,378,580,699

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

78,148,269,266

76,051,374,316

Ⅱ. 매출원가

(62,186,802,980)

(61,903,789,905)

Ⅲ. 매출총이익

15,961,466,286

14,147,584,411

Ⅳ. 판매비와관리비

(11,521,738,602)

(9,615,294,025)

판매및관리비용
11,388,650,137

9,592,762,779

매출채권손상차손
133,088,465

22,531,246

Ⅴ. 영업이익

4,439,727,684

4,532,290,386

기타수익
662,726,944

284,122,856

기타비용
(903,629,679)

(732,546,823)

금융수익
1,623,568,382

1,592,080,797

금융원가
(71,478,072)

(238,296,670)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,750,915,259

5,437,650,546

법인세비용
(295,286,660)

(860,910,665)

Ⅶ. 당기순이익

5,455,628,599

4,576,739,881

Ⅷ. 기타포괄손익

115,428,614

(240,445,913)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
115,428,614

(240,445,913)

IX. 당기총포괄이익

5,571,057,213

4,336,293,968

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

105

86

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,128,226,673
23,132,909,171
90,143,391,722

당기순이익
-
-
-
-
4,576,739,881
4,576,739,881

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(240,445,913)
(240,445,913)

지분법자본변동의 재측정
-
-
-
842,683,281
(842,683,281)
-

2022.12.31 (전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,970,909,954
26,626,519,858
94,479,685,690

2023.1.1 (당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,970,909,954
26,626,519,858
94,479,685,690

당기순이익
-
-
-
-
5,455,628,599
5,455,628,599

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
115,428,614
115,428,614

토지재평가 잉여금
-
-
-
(16,585,236)
16,585,236
-

2023.12.31 (당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,954,324,718
32,214,162,307
100,050,742,903

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,549,812,884

2,155,346,526

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
5,278,195,838

3,279,717,983

2. 이자의 수취
1,328,224,261

681,986,596

3. 이자의 지급
(9,114,619)

(7,906,443)

4. 법인세의 납부
(47,492,596)

(1,798,451,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,345,748,606)

(1,351,210,277)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
77,906,282,625

90,705,978,963

기타유동금융자산의 감소
76,476,363,432

90,696,151,763

기타장기수취채권의 감소
210,000,000

-

유형자산의 처분
1,219,919,193

9,827,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(82,252,031,231)

(92,057,189,240)

기타유동금융자산의 증가
(72,224,253,835)

(84,996,151,763)

기타장기수취채권의 증가
(1,053,966,830)

(110,000,000)

유형자산의 취득
(3,951,308,066)

(5,357,518,899)

무형자산의 취득
(22,502,500)

(1,593,518,578)

기타비유동금융자산의 증가
(5,000,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(214,834,025)

(1,015,855,137)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,150,000,000

22,285,017,320

단기차입금의 차입
23,150,000,000

22,285,017,320

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,364,834,025)

(23,300,872,457)

단기차입금의 상환
(23,150,000,000)

(23,122,999,850)

리스부채의 상환
(214,834,025)

(177,872,607)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,989,230,253

(211,718,888)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

934,684,166

1,146,403,054

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,923,914,419

934,684,166

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기처분예정일: 2024년 3월 28일
전기처분확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

32,161,173,357

26,573,530,908

전기이월미처분이익잉여금
26,573,530,908

23,079,920,221

토지재평가잉여금
16,585,236

-

관계기업의 청산
-

(842,683,281)

순확정급여부채의 재측정요소
115,428,614

(240,445,913)

당기순이익
5,455,628,599

4,576,739,881

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

32,161,173,357

26,573,530,908

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유상희
1979.04.28
부
해당사항 없음
계열회사 임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유상희
TKG태광 사업관리담당
2024.01~현재2015.07~2023.122008.12~2015.07
TKG태광 기획조정본부 사업관리담당TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀삼성중공업(주) 기획팀

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 TKG태광 사업관리담당으로써 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높습니다.이를 통해 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하여 해당 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 및 발전에 도움이 될 것으로 판단됩니다.

확인서

유상희 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
유상희 사내이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
587백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.