이루온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 이루온

의결권대리행사권유참고서류
3.7
이루온

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이루온주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 9층전화번호: 070-4489-1000

작 성 자:
성 명: 주준환부서 및 직위: 경영지원실전화번호: 070-4489-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 이루온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 이루온
보통주
838,942
3.08
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이승구
최대주주
보통주
4,301,946
15.77
최대주주
-

이정훈
임원
보통주
267,058
0.98
등기임원
-

이영성
임원
보통주
22,755
0.08
등기임원
-

계
-
4,591,759
16.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주준환
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위테이블
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위테이블
장대석
서울특별시 송파구 동남로 4길 24, 202호
주주총회 의결권 확보를 위한 위임장 권유 관련업무
070-8672-1112

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이루온
www.eluon.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자 및 권유업무 대리인에게 직접 수여② 우편 또는 모사전송(FAX)를 통해 수여 ※ 접수처 - 주소 : 경기도 성남시 대왕판교로 660, A동 905호 (주) 이루온 - 전화번호 : 070-4489-1000 - 팩스번호 : 031-628-1940

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 (금) 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 율동 새마을운동중앙연수원 역사관 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[통신 솔루션 및 서비스 사업부문]

새로운 통신시장을 선도하기 위해 끊임없는 기술개발과 신제품개발에 매진하고 있으며 이를 통해 국내 뿐 아니라 해외 통신사업자에게 다양한 제품과 서비스를 공급하는사업을 영위하고 있습니다. 주요사업분야 및 제품군은 다음과 같습니다.

유무선 통신솔루션 사업
핵심망 분야
- 이동통신 핵심망 솔루션 분야에 지속적 R&D를 통해 국내 이동통신사의 주요 핵심망 솔루션 및 시스템 공급

메세징 분야
- 자체 기술개발한 유무선통신 메시징 솔루션을 통해 국내 외 다수 Reference 확보- Total Message Solution Package 구성

영상 솔루션
- 모바일 영상, 화상통화등 다수 영상 솔루션 보유- WCDMA, LTE용 멀티미디어 서비스를 위한 토털 솔루션

패킷 네트워크 솔루션
- 무선데이타 서비스의 필수적인 시스템 공급 중 - WCDMA/HSDPA, LTE 용 솔루션 공급

위치기반 서비스사업
- 위치기반 서비스 솔루션 공급 및 운영

유무선 통신서비스 사업
서비스 플랫폼
- 이루온 솔루션을 기반으로 국내외 통신사와 서비스 사업 공동 진행- 서비스 공동기획, 서비스 개발, 운영 및 유지보수 등 담당

해외사업
유무선 통신서비스 솔루션
- 유무선 통신 솔루션 및 서비스 공급 및 운영- 동남아시아에서의 다양한 Reference를 기반으로 유럽, 미국, 일본 등 해외 시장으로 영역 확대 중

당사는 핵심망(EPC+IMS)의 주요 장비들 중 HSS, MRF, IBCF, MME+S/P-GW 등의 장비를 개발하고 주요 이동통신 사업자 에게 공급하고 있습니다. 당사가 개발/공급하는 주요 장비가 제공하는 기능은 다음과 같습니다.① HSS (Home Subscriber Server)

HSS는 사용자가 서비스를 받는데 필요한 가입자 정보(전화번호, 요금 정보, 부가 서비스 정보 등)를 저장, 관리하는 장비입니다.

② MRF (Media Resource Function)

MRF는 가입자에게 멀티미디어 서비스(화상 전화, 회의 통화 등)를 제공하는 장비입니다.

③ IBCF (Interconnection Border Control Function)

IBCF/TrGW는 이동통신 사업자 망을 연동하여 사용자가 다른 이동통신 가입자와 통신이 가능하게 하는 기능을 제공하는 장비입니다.

④ MME+S/P-GW (Mobility Management Entity)

MME+S/P-GW는 사용자가 통화 및 인터넷 서비스를 받기 위해 단말을 망에 접속해주고 이동을 가능하게 하는 장비입니다.또한 이러한 이동통신 핵심망 솔루션 뿐만 아니라 통신 부가서비스 솔루션, 서비스사업 및 해외시장 진출을 적극 추진하고 있으며, 이동통신 트렌드 변화에 한발 앞서 진입하기 위하여 지속적인 국내외 사업 다각화와 기술개발을 통하여 WCDMA/HSDPA, Wibro, IMS 및 LTE 관련 다양한 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

통신솔루션 사업뿐 아니라 신규 서비스 사업도 적극 진행중입니다. 위치기반 모바일 광고 서비스를 주력사업으로하여 해외시장을 적극 개척하고 있습니다. 특히 인도네시아 통신사인 XL telecom과 Telkomsel과 사업제휴를 통해 사업규모를 점차 확대하고 있습니다. 해외사업은 그동안의 안정적인 부가서비스 솔루션 공급 및 운영을 통해 쌓은 높은 제품 신뢰성을 기반으로 무선 데이터 서비스 및 멀티미디어 서비스 시스템 시장을 공략하고 있습니다. 그 성과로 삼성전자가 유럽 LTE 시장진출의 일환으로 진행 중인 영국의 통신사인 3UK의 전국 LTE망 구축에 영상처리시스템인 MRF(Multimedia Resource Function)를 담당하고 있습니다.또한 계열사와 함께 영위하는 위치기반서비스(LBS : Location Based Service)는 위치기반 솔루션을 기반으로 진행하고 있는 통신기반 서비스사업입니다. 대리운전,콜택시,물류택배 등의 다양한 위치기반 서비스사업을 계획하고 있으며, 특히 아이폰, 안드로이드 폰 등 스마트폰용 서비스 어플리케이션을 개발하여 사업전개 중입니다.

[기타 시스템 사업부문]주식회사 이루온아이앤에스는 스토리지솔루션 공급사업자로 출발하여 현재 스마트카드 발급/발송시스템, 방송분야의 디지털 아카이브 시장 그리고 서버, 백업,네트웍 전반에 걸친 IT서비스사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품군은 다음과 같습니다.

▶ 디지털 아카이브 및 백업 시스템

기업의 정보 보호를 위한 백업시스템과 아카이브시스템은 기업의 핵심자산인 콘텐츠의 보관 및 효율적 분배 역할을 수행합니다. 국내 금융권 및 공공기관의 주요 백업시스템을 공급하고 있으며 지상파, 케이블사업자 및 종편사에 디지털 아카이브 시스템을 공급하고 있습니다.

▶ 스마트카드 발급시스템

스마트카드 발급시스템은 은행 및 카드사에서 카드제조사로부터 공급받은 공카드에 회원정보를 담는 일체의 처리 과정입니다. 국내외 다수의 금융권 및 기업에게 지속공급하고 있으며 신규 발급기술을 연구개발 중입니다.

▶ 스마트카드 발송시스템

스마트카드 발송시스템은 은행 및 카드사에서 스마트카드 발급 이후에 발급내용의 검수,발송을 위한 분류 , 회원에게 전달될 수 있도록 카드의 봉입을 우편물과 함께 일괄 처리하는 일체의 처리 과정입니다. 관련하여 부가적인 기술 개발 및 신기술 보급에 주력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 이루온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

53,945,480,371

50,823,200,852

1.현금및현금성자산
14,742,295,075

10,261,319,537

2.단기금융상품
25,516,000,000

25,393,000,000

3.매출채권및기타수취채권
10,619,047,536

8,864,585,936

4.계약자산
468,125,140

1,803,285,771

5.기타유동자산
387,041,774

1,602,351,886

6.당기법인세자산
160,608,960

150,196,900

7.재고자산
2,052,361,886

2,748,460,822

Ⅱ. 비유동자산

13,689,926,890

13,737,315,068

1.당기손익-공정가치측정금융자산
264,323,147

257,788,890

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
778,800,000

778,800,000

3.유형자산
10,139,570,852

10,338,672,457

4.사용권자산
55,080,681

19,713,389

5.무형자산
1,307,119,691

1,275,678,672

6.투자부동산
326,471,419

335,956,103

7.보증금
96,199,146

110,867,879

8.기타금융자산
321,504,999

241,846,048

9.이연법인세자산
400,856,955

377,991,630

자 산 총 계

67,635,407,261

64,560,515,920

부 채

Ⅰ. 유동부채

21,295,686,487

21,224,125,174

1.매입채무및기타지급채무
7,646,286,903

8,758,402,749

2.단기차입금
5,243,223,040

6,363,890,160

3.기타유동부채
8,406,176,544

6,101,832,265

Ⅱ. 비유동부채

984,627,436

1,504,480,596

1.확정급여채무
900,263,711

1,474,871,921

2.임대보증금
43,000,000

-

3.기타비유동부채
41,363,725

29,608,675

부 채 총 계

22,280,313,923

22,728,605,770

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주주지분

45,377,958,754

41,858,704,952

1.자본금
13,637,510,000

13,637,510,000

2.기타불입자본
21,860,844,566

21,860,844,566

3.기타자본구성요소
(1,893,403,608)

(1,864,517,093)

4.이익잉여금
11,773,007,796

8,224,867,479

Ⅱ.비지배지분

(22,865,416)

(26,794,802)

자 본 총 계

45,355,093,338

41,831,910,150

부 채 및 자 본 총 계

67,635,407,261

64,560,515,920

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이루온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 매출액

56,033,528,386

56,561,772,027

II. 매출원가

39,368,406,902

42,187,680,516

III. 매출총이익

16,665,121,484

14,374,091,511

IV. 판매비와관리비

13,647,005,976

13,432,727,955

V. 영업이익(손실)

3,018,115,508

941,363,556

VI. 영업외수익(비용)

877,074,973

767,397,988

1.금융수익
1,307,142,070

1,199,944,634

2.금융비용
(348,640,359)

(442,085,076)

3.기타수익
84,567,831

53,331,920

4.기타비용
(165,994,569)

(43,793,490)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,895,190,481

1,708,761,544

VIII. 법인세비용

(8,966,758)

4,472,286

IX. 당기순이익(손실)

3,904,157,239

1,704,289,258

X. 기타포괄이익(손실)

(380,974,051)

1,347,730,364

1. 후속적으로당기손익으로재분류되는항목

해외사업장환산차이
(29,882,602)

51,635,577

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(351,091,449)

746,369,915

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

549,724,872

XI. 총포괄이익(손실)

3,523,183,188

3,052,019,622

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

1.지배주주지분순이익(손실)
3,899,403,854

1,726,634,019

2.비지배주주지분순이익(손실)
4,753,385

(22,344,761)

합계

3,904,157,239

1,704,289,258

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

1.지배주주지분순이익(손실)
3,519,253,802

3,072,995,952

2.비지배주주지분순이익(손실)
3,929,386

(20,976,330)

합계

3,523,183,188

3,052,019,622

XIV. 지배회사 소유지분에 대한 주당이익(손실)

148

65

기본주당이익(손실)

148

65

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이루온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2022.01.01 (전기초)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,536,940,521)
72,784,165
5,734,547,131
(5,818,472)
38,762,926,869

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,726,634,019
(22,344,761)
1,704,289,258

해외사업장환산차이
-
-
-
49,914,391
-
1,721,186
51,635,577

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
746,722,670
(352,755)
746,369,915

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
549,724,872
-
-
549,724,872

총포괄손익 합계
-
-
-
599,639,263
2,473,356,689
(20,976,330)
3,052,019,622

자본에 직접 인식된 거래:

IFRS 조정 등
-
-
-
-
16,963,659
-
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
16,963,659
-
16,963,659

2022.12.31 (전기말)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,536,940,521)
672,423,428
8,224,867,479
(26,794,802)
41,831,910,150

2023.01.01 (당기초)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,536,940,521)
672,423,428
8,224,867,479
(26,794,802)
41,831,910,150

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,899,403,854
4,753,385
3,904,157,239

해외사업장환산차이
-
-

(28,886,515)
-
(996,087)
(29,882,602)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(351,263,537)
172,088
(351,091,449)

총포괄손익 합계
-
-
-
(28,886,515)
3,548,140,317
3,929,386
3,523,183,188

자본에 직접 인식된 거래:

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,536,940,521)
643,536,913
11,773,007,796
(22,865,416)
45,355,093,338

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이루온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,612,699,012

89,278,889

1.영업으로부터 창출(사용)된현금
4,746,718,413

265,523,826

2.이자수취
1,051,003,242

503,193,507

3.이자지급
(208,356,243)

(224,040,554)

4.법인세납부액
23,333,600

(455,397,890)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

64,648,795

(9,749,726,960)

1.단기금융상품감소
46,793,000,000

40,092,000,000

2.단기대여금감소
512,745,757

859,595,743

3.장기대여금감소
50,000,000

-

4.장기금융상품감소
-

180,000,000

5.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-

364,697,616

6.차량운반구의처분
16,363,636

-

7.보증금감소
57,253,000

33,000,000

8.단기금융상품증가
(46,916,000,000)

(46,643,000,000)

9.단기대여금의대여
(165,000,000)

(1,172,341,500)

10.장기대여금의증가
(125,000,000)

-

11.차량운반구취득
(162,336,330)

-

12.비품취득
(37,694,420)

(46,290,609)

13.소프트웨어취득
101,463,455

(5,670,000)

14.산업재산권취득
(2,340,000)

(5,134,000)

14.개발비의증가
(16,634,925)

(153,000,000)

16.정부보조금사용
-

(3,253,584,210)

17.임차보증금의증가
(41,171,378)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,207,115,740)

1,909,475,800

1.단기차입금차입
1,500,624,757

1,000,070,000

2.단기차입금상환
(2,645,433,957)

(1,383,777,205)

3.유동성장기부채상환
-

(812,499,995)

4.장기차입금상환
-

(83,333,332)

5.리스부채의 상환
(55,333,438)

(68,133,841)

6.정부보조금유입
-

3,257,150,173

7.정부보조금유출
(6,973,102)

-

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 증가(감소)

4,470,232,067

(7,750,972,271)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,770,369

19,436,593

Ⅵ. 현금의 증가(감소)

4,474,002,436

(7,731,535,678)

Ⅶ. 기초 현금

10,268,292,639

17,999,828,317

Ⅷ. 기말 현금

14,742,295,075

10,268,292,639

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제26(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제25(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이루온
(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

35,380,063,056

31,053,677,250

1.현금및현금성자산
7,723,594,340

5,662,665,271

2.단기금융상품
20,566,000,000

20,367,000,000

3.매출채권및기타수취채권
6,450,726,833

2,784,694,087

4.계약자산
391,944,301

1,632,221,425

5.기타유동자산
127,243,892

552,873,557

6.당기법인세자산
120,553,690

54,222,910

Ⅱ. 비유동자산

20,216,812,385

20,430,422,715

1.당기손익-공정가치측정금융자산
150,710,447

146,996,040

2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
778,800,000

778,800,000

3.종속기업투자
8,462,588,224

8,462,588,224

4.유형자산
7,441,198,899

7,704,691,822

5.사용권자산
55,080,681

11,867,919

6.무형자산
318,207,240

328,678,672

7.투자부동산
2,504,528,414

2,566,962,565

8.보증금
64,192,810

64,192,810

9.장기금융상품
221,504,999

216,846,048

10.이연법인세자산
220,000,671

148,798,615

자산총계

55,596,875,441

51,484,099,965

부채

Ⅰ. 유동부채

14,119,366,026

11,826,919,389

1.매입채무및기타지급채무
3,383,071,373

3,537,037,511

2.단기차입금
3,000,000,000

4,000,000,000

3.기타유동부채
7,736,294,653

4,289,881,878

Ⅱ. 비유동부채

444,173,520

745,696,464

1.확정급여채무
402,809,795

716,521,345

2.하자보수충당부채
30,050,554

29,175,119

3.장기리스부채
11,313,171

-

부채총계

14,563,539,546

12,572,615,853

자본

Ⅰ. 자본금

13,637,510,000

13,637,510,000

Ⅱ. 기타불입자본

21,860,844,566

21,860,844,566

Ⅲ. 기타자본구성요소

(1,900,636,372)

(1,900,636,372)

Ⅳ. 이익잉여금

7,435,617,701

5,313,765,918

자본총계

41,033,335,895

38,911,484,112

부채와자본총계

55,596,875,441

51,484,099,965

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이루온
(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

Ⅰ. 매출액

21,172,978,861

18,867,305,853

Ⅱ. 매출원가

12,194,837,684

11,178,359,356

Ⅲ. 매출총이익

8,978,141,177

7,688,946,497

Ⅳ. 판매비와관리비

7,492,215,553

7,093,240,930

Ⅴ. 영업이익

1,485,925,624

595,705,567

VI. 영업외수익(비용)

773,966,802

687,894,672

1. 금융수익
847,544,968

889,531,249

2. 금융비용
(125,601,404)

(226,636,955)

3. 기타수익
58,044,469

27,379,268

4. 기타비용
(6,021,231)

(2,378,890)

VII. 법인세비용차감전순이익

2,259,892,426

1,283,600,239

VIII. 법인세비용

(71,202,056)

11,650,364

IX. 당기순이익

2,331,094,482

1,271,949,875

X. 기타포괄이익(손실)

(209,242,699)

1,173,604,960

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(209,242,699)

1,173,604,960

확정급여제도의 재측정요소
(209,242,699)

623,880,088

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-

549,724,872

XI. 총포괄이익

2,121,851,783

2,445,554,835

XII. 주당이익

88

48

자 본 변 동 표

제26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이루온
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.01.01 (전기초)
13,637,510,000
21,860,844,566
(2,450,361,244)
3,417,935,955
36,465,929,277

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,271,949,875
1,271,949,875

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
623,880,088
623,880,088

총포괄손익 합계
-
-
-
1,895,829,963
1,895,829,963

자본에 직접 인식된 거래

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 이익
-
-
549,724,872
-
549,724,872

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
549,724,872
-
549,724,872

2022.12.31 (전기말)
13,637,510,000
21,860,844,566
(1,900,636,372)
5,313,765,918
38,911,484,112

2023.01.01 (당기초)
13,637,510,000
21,860,844,566
(1,900,636,372)
5,313,765,918
38,911,484,112

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,259,892,426
2,259,892,426

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(209,242,699)
(209,242,699)

총포괄손익 합계
-
-
-
2,050,649,727
2,050,649,727

자본에 직접 인식된 거래:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 이익
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
-
-

2023.12.31 (당기말)
13,637,510,000
21,860,844,566
(1,900,636,372)
7,364,415,645
40,962,133,839

이익잉여금처분계산서

제26(당)기 2023년 01월 01일부터 제24(전)기 2022년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 2022년 12월 31일까지처분예정일 2023년 03월 29일 처분확정일 2022년 03월 24일

(단위 : 천원)

구 분
제26(당) 기
제25(전) 기

I.처분전이익잉여금

7,364,416

5,313,766

전기이월이익잉여금
5,313,766

3,417,936

기타이익잉여금(보험수리적효과)
(209,243)

623,880

당기순이익
2,259,892

1,271,950

II.이익잉여금처분액

-

-

III.차기이월이익잉여금

7,364,416

5,313,766

현 금 흐 름 표

제26(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제25(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이루온
(단위 : 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,356,490,174

2,002,218,726

1.영업활동에 사용된 현금
2,740,536,471

1,834,704,020

2.이자수취
783,581,878

347,628,532

3.이자지급
(101,297,395)

(151,655,522)

4.법인세납부액
(66,330,780)

(28,458,304)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(254,741,745)

(3,057,286,384)

1.단기금융상품의 감소
37,367,000,000

34,066,000,000

2.장기금융상품의 감소
-

180,000,000

3.장기대여금의 감소
50,000,000

-

4.단기금융상품의 증가
(37,566,000,000)

(37,617,000,000)

5.단기대여금의 감소
-

140,650,000

6.장기대여금의 증가
(50,000,000)

-

7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

364,697,616

8.비품의 취득
(23,716,820)

(27,830,000)

9.산업재산권의 취득
(2,340,000)

(5,134,000)

10.개발비의 증가
(16,634,925)

(153,000,000)

11.소프트웨어의 취득
(13,050,000)

(5,670,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,046,725,000)

(1,449,465,931)

1.단기차입금의 차입
1,000,624,757

1,000,060,000

2.장기차입금의 상환
-

(83,333,332)

3.단기차입금의 상환
(2,000,624,757)

(1,500,060,000)

4.유동성장기부채의 상환
-

(812,499,995)

5.리스부채의 상환
(46,725,000)

(53,632,604)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 증가

2,055,023,429

(2,504,533,589)

Ⅴ. 현금의 환율변동효과

5,905,640

(10,446,465)

Ⅵ. 현금의 증가

2,060,929,069

(2,514,980,054)

Ⅶ. 기초 현금

5,662,665,271

8,177,645,325

Ⅷ. 기말 현금

7,723,594,340

5,662,665,271

※ 상기 제26기 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이승구
1955.9.1
부
부
본인
이사회

이정훈
1981.9.8
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승구

現.㈜이루온 대표이사

1990.09 ~ 1997.09
대우통신㈜
없음

1997.10 ~ 1999.07
한국정보통신㈜

2000.02 ~ 현재
㈜이루온 대표이사

이정훈
現.PT.ELUON 법인장
2004.03 ~ 2007.08
㈜다반테크
없음

2011.09 ~ 2014.03
Pantos Logistics Indonesia

2014.03 ~ 현재
PT.ELUON 법인장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이승구 사내이사 후보자>현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.<이정훈 사내이사 후보자>당사의 해외법인 운영을 총괄하면서 다년간의 글로벌 경영의 노하우를 바탕으로 전문성을 겸비하였고, 향후에도 당사의 지속적인 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

이사의 선임_확인서_이승구.jpg
확인서_이승구

이사의 선임_확인서_이정훈.jpg
확인서_이정훈

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
1,139 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
50 백만원