삼호개발 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 삼호개발

주주총회소집공고
2.9
삼호개발주식회사

주주총회소집공고

2024년 3 월 6 일

회 사 명 :
삼호개발 주식회사

대 표 이 사 :
심 재 범

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 면천면 면천로 183

(전 화)본사 041-356-4588 주식업무(서울사무소)02-2046-7723

(홈페이지)http://www.samhodev.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)고 일 수

(전 화)02-2046-7723

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

제48기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 정관 제22조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 강남구 언주로 711 (논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 : 사업목적 추가 제1-2호 : 이사회결의로 배당기준일 설정 제1-3호 : 이사회결의로 중간배당기준일 설정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 황승흠 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김용삼) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 서울사무소지점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 11일 09시 ~ 2024년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까만 가능)다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리됩니다. (예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항)

6 . 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 본인 신분증

- 대리행사시 : 위임장, 위임 주주의 인감증명서 또는 신분증사본, 대리인 신분증

(※대리행사의 경우 상법 제368조②항에 의거 대리인은「대리권을 증명하는 서면」 으로 위임하는 주주의 인감증명서 또는 신분증사본을 지참 하셔야 합니다.)

7. 기타사항- 제48기 재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제449조 의2 및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.

- 금번 배당금은 1주당 현금 190원으로 결정 되었습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안 내용
사외이사의 성명

황승흠(출석률 : 50% )

1차
2023.02.10
2023년 안전 ·보건 계획 승인의 건
불참

제47기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
불참

2차
2023.03.10
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
-

제47기 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건
찬성

이사 선임 추천의 건
찬성

이사보수 한도 요청의 건
찬성

감사보수 한도 요청의 건
찬성

정기주주총회 전자투표방식 채택의 건
찬성

제47기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3차
2023.03.10
대표이사 선임의 건
불참

이사 및 감사 보수의 건
불참

4차
2023.06.23
2023년도 중대성 평가 검토의 건
-

2023년도 리스크 관리활동 보고의 건
-

지배인 변경의 건
찬성

신한은행 운영자금 차입금 연장 승인의 건
반대

5차
2023.08.11
산업은행 운영자금 차입금 재약정 승인의 건
찬성

6차
2023.10.20
산업은행 당좌차월 기한 연장 승인의 건
불참

신한은행 당좌차월 및 기타약정 기한 연장 승인의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,100,000,000
37,000,000
37,000,000
-

※상기 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[건설부문]

(1) 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여 결과물인 주택, 도로, 철도, 항만, 산업단지 등을 생산하는 산업으로서 주거 및 산업기반시설 등의 폭넓은 생산영역을 담당하고 있습니다. 건설산업기본법상 건설업은 종합공사를 시공하는 일반건설업과 전문분야별 공사를 시공하는 전문건설업으로 분류되어 있으며, 두 분야 모두 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 등의 경제적 파급효과가 크며 내수시장에서도 큰 비중을 차지하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 건설업은 국가 전체 또는 타산업의 경제적 수준에 따라 수요가 창출되는 반면, 동시에 타산업의 발전을 지원하고 2차생산을 유발하며 소비를 촉진시키는 효과가 크므로 자연적, 정책적으로 산업전반과 함께 꾸준히 성장하는 산업입니다. (3) 경기변동의 특성 건설업은 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모 및 타산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히, 건설업은 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발효과를 가지고 있어서 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되는 등 국가의 경제성장 및 장ㆍ단기 경기변동에 따라 상당한 영향을 받을 수 있습니다. (4) 경쟁요소 건설시장은 정부에 의한 지속적인 진입규제 완화로 건설업체수가 급격히 증가하고 있으며, 건설산업의 구조를 형성하는 근간이 정부규제에서 시장기능으로 이동하고 있는 등 시장경쟁체제로의 이행이 급격히 진행되고 있습니다. 한편 일반건설업과 전문건설업이 겸업 가능해짐에 따라 이전의 비경쟁적 요소마저 경쟁가능성으로 나타날 수 있게 되었습니다.(5) 관계법령 및 정부의 규제 건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되거나 폐지되는 추세이나, 부정입찰 및 부실시공, 안전사고 등에 대해서는 그 제재가 더욱 강력해 지고 있으며, 우량한 재무구조와 신용등급, 안전사고 유무 등이 입찰조건으로 강화되어 가고 있습니다.(6) ESG경영 전세계적으로 공급망 해체에 따른 인플레이션 확대, 우크라이나 전쟁으로 촉발된 에너지 위기 등으로 기업 경영 환경의 불확실성이 지속되고 있습니다. 이러한 불확실성은 지속가능한 기업 경영을 달성하기 위한 새로운 성공 전략을 요구하고 있습니다.

회사는 성공전략 중 한가지로 ESG경영을 시작하였습니다. 2021년 11월 ESG TF를 발족하여 내부 구성원간의 다양한 논의 끝에 2022년부터 회사가 실행 할 수 있는 ESG경영 전략을 수립하고 이에 대한 보고서를 발간해오고 있습니다. 회사는 앞으로도 보고서를 발간하는 것에 그치지 않고 실천 가능한 전략을 세우고 이를 지속적으로 이행하여 ESG경영을 내재화 하고자 합니다.

[창업투자부문](1) 산업의 특성 벤처캐피탈 산업은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 벤처캐피탈 산업은 성장잠재력이 있는 신생 벤처 기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 벤처캐피탈 산업 시장은 크게 펀드결성, 투자, 회수로 나눌 수 있으며, 한국벤처캐피탈협회 통계자료에 의하면 보고서 작성기준일 현재 등록된 창업투자회사 수는 246개사, 운영중인 조합 수는 1,957개, 운영중인 조합의 운용규모는 약정액 기준으로 56조 6,597억원입니다. 창업투자조합의 규모의 증가는 신규 투자 규모의 증가로 이어지고 있으나, 주요 회수시장인 코스닥시장의 시장상황에 따라 창업투자회사 및 창업투자조합의 투자수익은 변동될 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성 벤처캐피탈 산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가 경제의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내 거래소시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소 최근 5년간 중소기업청에 등록된 국내 창업투자회사는 2019년말 149개사, 2020년말 165개사, 2021년말 197개사, 2022년말 231개사, 2023년말 246개사이며, 벤처캐피탈 산업의 경쟁요소는 투자재원의 조달능력, 우량기업의 발굴, 성장지원 활동, 우수 심사인력의 보유여부로 볼 수 있습니다.(5) 자금조달의 특성 벤처캐피탈 산업의 주요 재원조달을 구분하면 자본금, 창업투자조합, 사모투자전문회사 등으로 분류할 수 있고, 주요 자금조달처는 연기금, 공사, 정부기관, 지자체, 한국벤처투자, 금융기관 등 입니다.(6) 관련 법령 - 중소기업창업지원법, 동법 시행령, 시행규칙 및 창업투자회사 관리규정 - 벤처기업육성에관한특별조치법, 동법 시행령 및 시행규칙 - 조세특례제한법에 따른 벤처기업, 창투회사 및 투자조합에 대한 조세지원(7) 신규사업 등의 내용 및 전망 본 보고서 제출일 현재 신규펀드 결성을 위해 분석중인 건은 있지만 구체적인 세부계획은 없습니다.

나. 회사의 현황

[건설부문](1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난 한 해는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 이어 이스라엘-하마스와의 전쟁으로 인한 동유럽 및 중동 정세 불안 그리고, 고금리의 장기화 우려, 미·중간 무역갈등 등 세계적 경제의 불확실성이 지속되었습니다. 한편, 국내 경제는 부동산PF 부실에 따른 금융시장의 불안속에 고금리·고물가·저성장 등 국내 경제상황도 결코 녹록지 않은 한 해 였습니다.

우리회사가 속한 건설경기 또한 부동산PF 부실 위험에 따른 건설업체의 연쇄적인 부실 위험, 높아진 공사비 고착화, 건설인력 부족 등으로 기업경영이 매우 어려웠던 한 해였습니다.

이러한 국내 여건과 대외변수 속에서도 지난 한 해 우리회사는 별도재무제표 기준으로 매출액 3,535억원과 영업이익 52억원, 당기순이익 95억원으로 전년도 대비 매출액은 17.5%, 영업이익은 141.6%, 당기순이익은 90.5% 증가하는 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 또한, 연결종속회사 3개사를 포함한 연결매출액은 3,619억원, 연결영업이익은 105억원, 연결당기순이익은 151억원으로 별도기준 실적을 크게 웃도는 경영실적을 이루었습니다.

한편, 공사수주에 있어서는 신규계약 1,494억원과 증액계약 1,580억원을 포함하여 총3,074억원의 공사계약 체결로 다소 아쉽지만 전년대비 5.3% 감소한 6,677억원의 계약잔액을 보유하고 있습니다.

올 한해 토목건설의 경기전망은 중대재해처벌법이 5인이상 사업장으로 확대 된 것과, 고금리, 고물가가 여전하고, 건설인력 확보가 점점 더 어려워 지는 등 부정적인 전망도 있지만, SOC 예산이 증가하고 GTX 철도공사와 가덕도 신공항 건설 등 대형토목공사 추진이라는 긍정적인 전망도 있습니다.

또한, 스마트 건설기술이 건설산업 전반에 활용되는 것에 대한 논의가 확산 될 것으로 보여 우리회사도 스마트건설기술 등 신기술 경쟁력 확보와 내부 인력에 대한 역량 강화의 필요성이 크게 증대되는 한 해가 될 것으로 보입니다.

이제 막 코로나19라는 긴 터널을 지나 온 이 시기에 우리회사는 급변하는 대내외 변수 속에서도 변화된 경영환경을 면밀히 분석하여 지난 48년간의 경험과 안전한 재무구조를 바탕으로 계속 건실한 기업으로 성장하고 거듭나도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요내용

건설업
전문건설업 : 하도급 받은 토목공사의 전문직별 시공일반건설업 : 원도급 받은 건축 및 토목공사의 종합시공

골재 제조업
건축 및 토목 원자재의 생산 판매

기타
부동산 임대등

(2) 시장점유율 < 지배회사인 삼호개발(주) 등록사업별 시공능력평가 순위> (단위:천원)

분 류
등록사업
당사 해당 순위(당사순위/전국업체수)
당사 시공능력평가액

전문건설업
토공사업
1/9,189
484,293,694

습식,방수공사업
6/4,517
51,095,904

비계,구조물해체공사업
10/4,508
49,381,481

금속구조물,창호공사업
37/9,238
40,933,032

철근,콘크리트공사업
8/13,247
182,283,764

상,하수도공사업
2/8,720
53,627,366

보링,그라우팅공사업
12/1,927
39,794,765

포장공사업
4/6,278
39,895,100

수중공사업
8/428
40,250,072

조경식재공사업
83/6,978
8,072,556

강구조물공사업
44/840
40,933,032

일반건설업
토목,건축공사업
241/3,027
108,280,000

산업환경설비공사업
84/399
92,012,000

조경공사업
77/1,435
75,509,000

※상기 자료는 2024. 7.31까지 적용되는 자료입니다. ※자료 발급기관 일반건설업순위: 대한건설협회 전문건설업순위 : 대한전문건설협회

(3) 시장의 특성

건설업은 수주산업이라 할 만큼 수주에 대한 의존도가 높아 입찰경쟁력이 시공능력과 함께 영업성과의 가장 중요한 요소에 해당합니다. 장기간 축적한 경험으로 입찰 및 시공능력 등에 있어서 해당분야의 시장을 선도하고 있으며, 이를 바탕으로 일반건설업에서의 영역도 확장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

[창업투자부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 연결회사 중 삼호그린인베스트먼트(주)는 2023.12.31 기준일 현재 운용중인 창업투자조합은 13개 조합이며, 그 운용 규모는 출자약정액 기준으로 2,810억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요내용

창업투자업
창업자에 대한 투자 및 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등

(2) 시장점유율

2023년 12월 31일 현재 등록된 벤처캐피탈회사의 펀드조성규모(246개사/1,957개 조합/56조 6,567억원)를 고려할 때 삼호그린인베스트먼트(주) 조성액 2,810억원은 중상위수준이며, 그 규모 및 점유율은 점차 확대될 예정입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용

변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

01. 토공사업

02. 철근ㆍ콘크리트공사업

03. 포장공사업

04. 상ㆍ하수도설비공사업

05. 비계ㆍ구조물해체공사업

06. 금속구조물ㆍ창호공사업

07. 보링ㆍ그라우팅공사업

08. 미장ㆍ방수ㆍ조적공사업

09. 조경식재공사업

10. 조경시설물설치공사업

11. 수중공사업

12. 준설공사업

13. 강구조물공사업

14. 철강재설치공사업

15. 시설물유지관리업

16. 전기공사업

17. 소방시설공사업

<신설>

18. 토목ㆍ건축ㆍ설비ㆍ조경공사업

19. 주택건설사업

20. 대지조성사업

21. 해외공사업

22. 군납 및 군납공사업

23. 무역업

24. 골재생산판매업

25. 아스콘ㆍ레미콘제조판매업

26. 플랜트ㆍ건설기계임대업

27. 부동산개발ㆍ매매ㆍ임대업

28. 건설자재매매ㆍ임대업

29. 사회기반시설에 대한 투자ㆍ운영

관리업

30. 신ㆍ재생에너지에 대한 투자 및

개발사업

31. 중소기업창업지원법, 부동산투자

회사법, 자본시장과금융투자업에

관한법률에 의거 설립된 회사에

대한 투자업

32. 국내ㆍ외 자원개발 및 판매업

33. 국내ㆍ외 투자 및 개발사업

34. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위

함을 목적으로 한다.

1~17. <현행과 동일>

18. 승강기ㆍ삭도공사업

19~35. <현행 18~34.와 동일>

사업목적

추가

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② (삭제)

③
제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (삭제)

⑤ (삭제)

제54조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

주주의 배당 예측 가능성 제고를 위한 배당절차 개선 근거 마련

(배당액 결정 後 배당기준일 확정)

제55조(중간배당)

①
회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금

과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는

주주총회의 결의에 의하여 특정목적

을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제55조(중간배당)

①
회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (좌동)

주주의 배당 예측 가능성 제고를 위한 배당절차 개선 근거 마련

(배당액 결정 後 배당기준일 확정)

<신설>

부 칙 (2024.03.21)

이 정관은 제48기 정기주주총회에서 승인한 2024년 3월 21일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황승흠
67.05.20
사외이사
-
없음
이사회

이영열
66.01.24
사내이사
-
직계비속
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황승흠
국민대학교교수
00.09 ~ 07.08
성신여자대학교 법학과 부교수
없음

07.09 ~ 현재

이영열
삼호개발(주)사장
05.12 ~ 21.05
문화체육관광부체육국장, 저작권국장 역임
없음

21.07 ~ 현재

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황승흠
없음
없음
없음

이영열
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 황승흠]1. 전문성 : 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 : 황승흠]오랜 법률분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 있어 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단하였습니다.[사내이사 후보자 : 이영열]당사의 사장으로 재직중에 있으며 오랜 공직사회의 다양한 경험과 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘 할 수 있으리라 판단하였습니다.

확인서

확인서_사외이사 황승흠.jpg
확인서_사외이사 황승흠

확인서_사내이사 이영열.jpg
확인서_사내이사 이영열

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용삼
57.02.05
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용삼
국립박물관문화재단사장
83.09 ~ 20.03
문화체육관광부감사관, 종무실장, 제1차관 역임
없음

21.02 ~ 24.03
국립박물관문화재단 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용삼
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 : 김용삼]후보자는 문화관광부에서 감사업무를 담당하면서 쌓아온 감사업무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 감사로서의 역할을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_감사 김용삼.jpg
확인서_감사 김용삼

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,100,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
595,256천원

최고한도액
1,100,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
42,000천원

최고한도액
100,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※홈페이지 주소 : http://www.samhodev.co.kr (상세위치 : 투자정보 ▷ 공고)-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 『금융감독원 전자공시시스템 -정기공시』에 정정공시를 통해 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 11일 09시 ~ 2024년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까만 가능)다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서에 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리됩니다. (예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항)
▶ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음.