케이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 케이씨

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)케이씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30전화번호: 031-8021-0000

작 성 자:
성 명: 송윤석부서 및 직위: 재무기획팀 책임전화번호: 031-8021-0039

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 28일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨
보통주
1,384,864
10.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

고석태
최대주주
보통주
2,368,848
17.48
최대주주
-

고상걸
특수관계인/대표이사
보통주
2,219,000
16.37
특수관계인/대표이사
-

오희복
특수관계인
보통주
696,918
5.14
특수관계인
-

고유현
특수관계인
보통주
250,000
1.84
특수관계인
-

이수희
특수관계인/해당법인 임원
보통주
8,361
0.06
특수관계인/해당법인 임원
-

계
-
5,543,127
40.90
-
-

※ 소유주식수는 23년 12월 31일 주주명부 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송윤석
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 28일
2024년 03월 11일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.- 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 재무기획팀 전화번호: 031-8021-0039
팩스번호: 031-8021-0004

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 3월 28일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 오전 11 시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2023년 매출액 7,270억원, 영업이익 664억원을 달성하였으며, 영업이익률은 9.1%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 15.3% 감소하였으며 영업이익은 34.4% 감소, 영업이익률은 2.7%감소하였습니다. 별도 기준(케이씨)으로 2023년 한 해 동안 매출액 1,675억 원, 영업이익 303억 원, 영업이익률 18.1%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 20.9% 감소하였으며, 영업이익은 35.4% 감소, 영업이익률은 4.0% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다

상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.
(3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 기말
제 33 기말

자산

유동자산

444,429,970,126

459,173,328,490

현금및현금성자산
96,524,642,999

81,168,896,837

금융기관예치금
143,121,816,439

162,506,169,910

매출채권
66,610,197,467

86,085,774,017

계약자산
86,499,530,723

75,971,619,761

기타채권
3,068,785,733

3,329,657,657

당기법인세자산
71,109,830

31,409,330

기타유동자산
3,593,774,595

3,795,966,886

기타유동금융자산
10,220,878,174

5,546,314,066

재고자산
34,719,234,166

40,737,520,026

비유동자산

617,881,299,942

545,450,583,165

관계기업투자주식
200,272,540,564

188,882,824,459

장기투자자산
170,629,390,248

142,312,124,720

금융기관예치금
-

59,000,000

기타비유동채권
1,329,200,701

1,210,905,464

기타비유동금융자산
6,786,891,148

6,854,948,716

기타비유동자산
707,801,836

338,426,565

유형자산
204,156,727,403

164,569,471,081

무형자산
29,565,790,100

36,838,035,486

이연법인세자산
4,432,957,942

4,384,846,674

자산총계

1,062,311,270,068

1,004,623,911,655

부채

유동부채

136,179,561,941

161,319,108,918

매입채무
43,495,826,318

42,473,634,399

기타유동채무
32,085,750,395

36,201,309,359

당기법인세부채
13,681,259,008

32,267,628,618

기타유동부채
4,733,615,654

8,962,699,523

계약부채
7,382,202,036

12,243,011,394

충당부채
5,026,205,345

5,216,224,166

기타금융부채
12,758,562,781

5,447,344,662

유동전환사채
779,312,459

644,309,732

유동전환상환우선주부채
3,545,849,465

2,844,670,389

유동파생상품부채
12,690,978,480

15,018,276,676

비유동부채

61,211,917,235

52,541,719,863

기타비유동금융부채
18,029,376,812

17,696,432,608

기타비유동부채
2,464,705,723

2,074,710,792

기타비유동채무
76,463,647

6,365,967

비유동충당부채
6,131,644,284

2,683,646,728

이연법인세부채
34,509,726,769

30,080,563,768

부채총계

197,391,479,176

213,860,828,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

769,871,323,221

706,518,160,427

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
24,264,973,296

24,264,973,296

기타자본항목
(12,714,101,755)

(15,113,796,997)

기타포괄손익누계액
51,193,738,615

32,399,902,738

이익잉여금
700,349,691,065

658,190,059,390

비지배지분

95,048,467,671

84,244,922,447

자본총계

864,919,790,892

790,763,082,874

자본과부채총계

1,062,311,270,068

1,004,623,911,655

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

매출

727,022,218,779

857,973,655,257

매출원가

585,019,802,565

688,793,147,013

매출총이익

142,002,416,214

169,180,508,244

판매비와관리비

75,621,717,793

67,985,696,712

영업이익

66,380,698,421

101,194,811,532

기타영업외수익
6,128,496,573

10,553,857,104

기타영업외비용
11,216,057,089

6,453,034,066

금융수익
16,376,016,851

9,619,490,727

금융비용
2,593,501,819

2,354,269,987

지분법이익
7,461,562,856

13,381,153,874

법인세비용차감전순이익

82,537,215,793

125,942,009,184

법인세비용

21,089,464,160

(7,127,034,180)

당기순이익

61,447,751,633

118,814,975,004

기타포괄손익

17,668,424,688

(56,824,497,627)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

17,673,973,206

(56,791,729,043)

장기투자자산평가손익
8,396,284,774

(75,495,497,243)

기타포괄손익관련법인세
1,598,043,048

18,703,768,200

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(5,548,518)

(32,768,584)

해외사업환산손익
(4,589,654)

(32,768,584)

기타포괄손익관련법인세
(958,864)

-

총포괄손익

79,116,176,321

61,990,477,377

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
47,540,989,003

99,530,531,088

비지배지분
13,906,762,630

19,284,443,916

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
65,212,680,552

42,719,027,092

비지배지분
13,903,495,769

19,271,450,285

주당이익

기본및희석주당이익

3,907

8,092

2. 별도 재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 34 기말
제 33 기말

자산

유동자산

190,961,275,586

197,003,010,239

현금및현금성자산
33,144,654,328

19,054,391,765

금융기관예치금
124,985,700,000

132,742,200,000

매출채권
15,328,612,031

16,844,900,223

계약자산
4,579,612,664

4,994,219,901

기타채권
1,511,796,714

1,254,255,635

기타유동자산
645,681,416

978,134,233

기타유동금융자산
200,000,000

230,150,000

재고자산
10,565,218,433

20,904,758,482

비유동자산

458,906,354,736

423,345,519,520

종속및관계기업투자주식
219,742,792,048

217,747,019,970

장기투자자산
173,648,140,928

147,691,641,914

기타비유동채권
345,309,000

378,874,000

기타비유동금융자산
3,881,525,322

2,954,536,361

기타비유동자산
665,814,256

169,746,185

유형자산
51,397,911,788

45,617,068,161

무형자산
9,224,861,394

8,786,632,929

자산총계

649,867,630,322

620,348,529,759

부채

유동부채

24,079,048,086

39,314,768,403

매입채무
4,308,903,897

4,584,665,142

기타금융부채
1,166,459,817

1,111,724,271

기타유동채무
6,076,508,106

7,219,618,690

당기법인세부채
7,091,401,037

21,349,216,772

기타유동부채
2,215,109,938

2,188,262,018

계약부채
759,349,248

1,554,729,363

충당부채
1,153,161,430

1,306,552,147

유동파생상품부채
1,308,154,613

-

비유동부채

35,757,375,174

29,524,953,484

기타비유동부채
439,726,496

424,926,100

기타비유동금융부채
2,593,264,759

1,412,003,816

비유동충당부채
920,080,730

791,532,196

이연법인세부채
31,804,303,189

26,896,491,372

부채총계

59,836,423,260

68,839,721,887

자본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목
(15,629,937,315)

(15,629,937,315)

기타포괄손익누계액
51,013,254,748

32,217,137,214

이익잉여금
526,575,383,766

506,849,102,110

자본총계

590,031,207,062

551,508,807,872

자본과부채총계

649,867,630,322

620,348,529,759

② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출

167,533,888,795

211,778,910,995

매출원가

110,310,292,670

138,750,764,197

매출총이익

57,223,596,125

73,028,146,798

판매비와관리비
26,919,129,643

26,144,417,953

영업이익

30,304,466,482

46,883,728,845

기타영업외수익
1,668,140,063

3,129,593,205

기타영업외비용
7,821,680,823

2,265,846,276

금융수익
12,358,533,812

8,313,301,277

금융비용
1,424,030,323

1,992,017,016

법인세차감전순이익

35,085,429,211

54,068,760,035

법인세비용
9,977,790,227

7,183,267,357

당기순이익

25,107,638,984

46,885,492,678

기타포괄손익

17,673,973,206

(56,791,729,043)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

장기투자자산평가손익
22,928,509,504

(75,495,497,243)

기타포괄손익 관련 법인세
(5,254,536,298)

18,703,768,200

총포괄이익

42,781,612,190

(9,906,236,365)

주당이익

기본및희석주당순이익(단위 : 원)

2,063

3,812

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금

520,542,162

500,815,880

전기이월미처분이익잉여금
496,556,667

434,563,488

기타포괄-이익잉여금
(1,122,144)

19,366,900

당기순이익
25,107,639

46,885,492

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.합계

520,542,162

500,815,880

Ⅳ.이익잉여금처분액

3,163,987

4,259,213

배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 260원(52%) 전기 : 350원(70%)
3,163,987

4,259,213

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

517,378,175

496,556,667

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제58조(이익배당) ①ㆍ② ( 생 략 )

③
제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조(이익배당) ①ㆍ② (현행과 같음)

③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

회계연도 말일이 배당기준일임을 전제한 내용을 수정하여 이사회의 판단에 따라 배당 결정 이후의 날로 배당기준일을 설정할 수 있도록 함.

제59조(중간배당) ①
회사는 6월 30일 현재의 주주에게
상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
제1항은 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ㆍ④ (생 략)

제59조(중간배당) ①
이 회사는 이사회 결의로
상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다

②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ㆍ④ (현행과 같음)

위 이익배당과 동일하게 중간배당의 경우에도 이사회의 판단에 따라 배당 결정 이후의 날로 배당 기준일을 설정할 수 있도록 함.

부 칙

( 생 략 )

부 칙

( 생 략 )

부 칙(2024. 3. 28. 개정)

이 정관은 제34기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고석태
1954.03.31
-
-
본인
이사회

오정돈
1960.02.26
-
-
해당법인 임원
이사회

전준영
1962.05.16
-
-
해당없음
이사회

김영호
1954.09.08
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

※ 해당법인 임원: 미등기 임원 제외

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고석태
(주)케이씨 회장
1987.02 ~ 2021.08
(주)케이씨 대표이사, 회장
해당없음

2021.08 ~ 현재
(주)케이씨 사내이사, 회장, 이사회 의장

2023.09 ~ 현재
(주)케이씨이앤씨 대표이사

2019.03 ~ 현재
(주)케이씨텍 사내이사

오정돈
(주)케이씨 준법경영실장
1991.03 ~ 2019.07
서울지검 검사임관서울고등검찰청 부장검사
해당없음

2019.09 ~ 현재
(주)케이씨 준법경영실장

전준영
(주)케이씨 부회장
2012.12 ~ 2016.07
삼성전자 전무
해당없음

2016.08 ~ 2022.12
삼성전자 부사장

2024.01 ~ 현재
(주)케이씨 미래전략담당, 부회장

김영호
(주)케이씨 사외이사
2014.02 ~ 2018.02
제6대 한국교통대학교 총장
해당없음

2018.04 ~ 현재
법무법인 세종 고문

2022.03 ~ 현재
(주)케이씨 사외이사

2023.03 ~ 현재
(주)위메이드 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영호 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 한국교통대학교 총장 및 대한지적공사 사장을 역임하는 등 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성 을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고석태] - 해당 법인의 설립자 및 회장으로 업계동향 및 내부사정에 정통 - 구성원들에게 귀감이 되는 지도력 발휘함[오정돈] - 부장검사 경력 및 해당법인 준법경영실장으로 전문성을 갖춤

[전준영] - 고객사에서 상품기획, 운영팀장, 기획팀장 등을 역임 - 반도체시장 트렌드를 파악하고 경영환경 변화에 전략적 대응과 미래 성장동력 발굴에 전문성을 갖춤

[김영호] - 한국교통대학교 총장 및 대한지적공사 사장을 역임하는 등 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨 - 당사의 특정 이해관계가 없으며 사외이사 자격요건에 부합

확인서

고석태 확인서.jpg
고석태 확인서

김영호 확인서.jpg
김영호 확인서

오정돈 확인서.jpg
오정돈 확인서

전준영 확인서.jpg
전준영 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명 )

보수총액 또는 최고한도액
60.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
39.7억원

최고한도액
50.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.