eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HMM — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 박승일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
에이치엠엠주식회사

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 승 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엠엠 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011200

발행주식 총수
689,039,496

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 승 일
한자(영문)
朴 承 一(PARK SEUNG IL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730611

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치엠엠(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
진상언
팩스번호
02-730*****

이메일 주소
******@hmm21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
2,804
0.00
2,804
0.00

증 감
2,804
0.00
2,804
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,804
-
-
-
-
-
-
-
2,804
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

689,039,496
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024년 03월 01일
보통주
-
2,804
2,804
-
-

합 계
-
2,804
2,804
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오디텍 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 오디텍

오디텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 오디텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 재무제표 작성을 위한 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 당사는 금번 주주총회에 당사 홈페이지(www.od-tech.com)을 통해 주주총회 소집통지서 및 의결권 행사 안내문 등을 공고할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2024-03-06 주주총회소집결의
인팩 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 인팩

인팩/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,800,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
오디텍 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 오디텍

오디텍/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 9시

2. 장소
전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87

3. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호의안 : 제24기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다.
- 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을

참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
오뚜기 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240306)
제출인: 오뚜기

오뚜기/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)오뚜기
회사코드
007310
담당부서명
재경실 자금팀
담당자명
최지원
tel
02-2010-0727

(fax)
02-2010-0799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

4,007,830
0
4,007,830

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-07
보통주식
2,001,199
49.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,001,199
49.93

이번보고서제출일
2024-03-06
보통주식
2,001,119
49.93

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,001,119
49.93

증감
보통주식
-80
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-80
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
함영범
생년월일
650410
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-07
장내매도(-)
보통주식
680
-80
600
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

함영준
생년월일
590302
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
1,004,949
25.07
0
0
0
0
1,004,949
25.07

함영림
생년월일
570824
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
111,700
2.79
0
0
0
0
111,700
2.79

함영혜
생년월일
610316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
113,980
2.84
0
0
0
0
113,980
2.84

함창호
생년월일
380926
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
172,952
4.32
0
0
0
0
172,952
4.32

함윤식
생년월일
910204
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
111,841
2.79
0
0
0
0
111,841
2.79

함연지
생년월일
920508
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,079
1.07
0
0
0
0
43,079
1.07

채림
생년월일
630520
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

함영제
생년월일
691007
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
36,798
0.92
0
0
0
0
36,798
0.92

함영진
생년월일
640728
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
7,608
0.19
0
0
0
0
7,608
0.19

함연주
생년월일
710124
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,314
0.13
0
0
0
0
5,314
0.13

함영범
생년월일
650410
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
600
0.01
0
0
0
0
600
0.01

함정원
생년월일
620618
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,300
0.06
0
0
0
0
2,300
0.06

정수진
생년월일
860706
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

정인성
생년월일
861206
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

정윤정
생년월일
890804
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

정수홍
생년월일
871126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
9,000
0.22
0
0
0
0
9,000
0.22

조재현
생년월일
851127
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
8
0.00
0
0
0
0
8
0.00

김재우
생년월일
920105
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000
0.02
0
0
0
0
1,000
0.02

김용대
생년월일
670909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
21
0.00
0
0
0
0
21
0.00

류기준
생년월일
670401
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
43
0.00
0
0
0
0
43
0.00

오뚜기함태호재단
사업자등록번호
120-82-04096
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
313,926
7.83
0
0
0
0
313,926
7.83

알디에스(주)
사업자등록번호
120-81-69199
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
16,000
0.40
0
0
0
0
16,000
0.40

(주)애드리치
사업자등록번호
120-86-35933
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
10,000
0.25
0
0
0
0
10,000
0.25

합계
2,001,119
49.93
0
0
0
0
2,001,119
49.93
프로티아 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 프로티아

프로티아/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제24기 재무제표(개별) 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호. 사외이사 후보자 이영구(신규 선임)

- 제3호의안 : 감사 선임의 건

3-1호. 감사 후보자 임진형(재선임)

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 전자투표 및 전자위임장제도 도입

상법 제 368조의4제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 의거하여 당 회사는 제24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고

전자투표/전자위임장의 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영구
1957-07
3
신규선임
'81~'08 한국스카우트연맹 사무총장
'04~'현재 사단법인 세이프키즈코리아 공동대표
'04~'08 한국청소년단체협의회 이사
'12~'14 한국스카우트연맹 부총재
'12~'20 학교법인 대원학원 이사장(現 이사)
'17~'현재 재단법인 대원교육장학재단 이사
'20~'22 재단법인 행복함께나누는재단 이사장
'22~'현재 한국스카우트연맹 이사
'24~'현재 사단법인 더나은세상 이사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임진형
1961-12
3
재선임
비상근
'87~'90 영화회계법인 감사본부
'90~'94 ㈜아니코 관리부
'96~'10 우리회계법인 감사본부
'04~'07 건국대학교 벤처전문기술학과 겸임교수
'10~'16 ㈜다산네트웍스 상근감사
'16~'20 ㈜제이에스미디어렙 사내이사
'21~'현재 ㈜프로티아 감사
싸이맥스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
(주)싸이맥스 본사 4층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고안건>
가.제19기 영업보고
나.제19기 감사보고
다.제19기 내부회계관리제도 운영 실태 보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제19기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
*이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 350원)

제2호 의안 : 사외이사 김세형 선임의 건

제3호 의안 : 감사 최찬명 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음

※관련공시
2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김세형
1956-09
3
신규선임
전)매일경제 논설실장
전)매일경제 주필
전)매일경제신문 논설고문
현)매일경제 감사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최찬명
1954-04
3
재선임
상근
전)한화투자증권 근무
전)유진투자증권 상무이사 역임
현)한국M&A파트너스 대표이사
현)(주)싸이맥스 감사
솔트웨어 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 솔트웨어

솔트웨어/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전10시

2. 장소
서울시 영등포구 도림천로 437, 원광디지털대 서울캠퍼스 4F 중형강의장

3. 의안 주요내용
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
NICE평가정보 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
NICE평가정보(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정, 주주총회 장소 소집 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 27일(수)에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라, 한국상장회사협의회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여 하였습니다.

※ 2024년 주주총회 집중(예상)일: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
-
NICE평가정보 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀

4. 의안 주요내용
□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
□ 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (배당금 : 410원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 신희부)

제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 정선동)

제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 김종윤)

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

(후보자 : 신종철)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 김용덕)

제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 성재호)

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(후보자 : 이재일)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건

(후보자 : 김용덕)

제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건

(후보자 : 성재호)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신희부
1966-12
2
재선임
안진회계법인 공인회계사
한국신용정보(주) CB사업본부장
NICE평가정보 CB부문장
NICE평가정보 대표이사(현)

정선동
1973-02
2
신규선임
NICE평가정보 ISC 사업본부 본부장
NICE지니데이타(주) 대표이사
NICE평가정보 CB부문장(현)

김종윤
1970-09
2
신규선임
NICE평가정보 CB사업1본부 본부장
NICE평가정보 정보사업본부 본부장
NICE평가정보 기업부문장 겸 사업기획단장(현)

신종철
1973-04
2
신규선임
하나은행
NICE홀딩스 정도경영실 실장
NICE홀딩스 경영기획본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재일
1963-01
1
재선임
안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(현)
대주회계법인 부대표

김용덕
1950-10
1
재선임
제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장
고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문
제53대 손해보험협회 회장
신한라이프생명보험 사외이사

성재호
1960-03
1
신규선임
국무조정실 규제개혁위원회 위원
금융위원회 공적자금관리위원회 위원
나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사
성균관대학교 미래정책대학원 원장(현)
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재일
1963-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인 상무이사
딜로이트안진회계법인 전무이사
딜로이트안진회계법인 부사장
대주회계법인 부대표(현)

김용덕
1950-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
제6대 금융감독위원장(장관급) 겸 금융감독원장
고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임 고문
제53대 손해보험협회 회장

성재호
1960-03
1
신규선임
사외이사인 감사위원
국무조정실 규제개혁위원회 위원
금융위원회 공적자금관리위원회 위원
나이스홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사
성균관대학교 미래정책대학원 원장(현)
성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
에쎈테크 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
단순 기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-1) 제45조(이익배당) 변경의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 10시 30분

2. 장소
전북 군산시 자유무역2길 15 군산자유무역지역 7동 당사 3층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 31기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1) 제45조(이익배당) 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1) 조시영 사내이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1) 이원효 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조시영
1944-12
3년
재선임
- (주)대창, (주)서원, (주)에쎈테크 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이원효
1961-01
3년
재선임
비상근
- 호원대전자계산학과
- (주)태우 이사(전)
- (주)에쎈테크 이사(전)
- (주)에쎈테크 감사(현)
오디텍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 오디텍

오디텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.15

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,057,878,900

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제24기(2023.01.01-2023.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3.상기배당금총액은 발행주식총수(11,746,609주)에서 무배당인 자기주식수(1,167,820주)를 제외한 배당받을 주식총수(10,578,789주)에 주당 배당금(100원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
유성기업 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 유성기업

유성기업/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본사회의실

4. 의안 주요내용
제64기 정기주주총회 회의목적사항
보고사항 : ①영업보고

②감사보고

③내부회계관리제도 운영실태보고
제1호 의안 : 제64기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무

제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭

선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심광섭
1948-07
3
재선임
(전)한라중공업(주) 부사장
(전)(주)수산중공업 대표이사
(전)청송중앙알미늄(주) 사장
(전)(주)DAS 중국법인 법인장
(전)(주)수산중공업 상임고문
(현)유성기업(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심광섭
1948-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전)한라중공업(주) 부사장
(전)(주)수산중공업 대표이사
(전)청송중앙알미늄(주) 사장
(전)(주)DAS 중국법인 법인장
(전)(주)수산중공업 상임고문
(현)유성기업(주) 사외이사
유성기업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 유성기업

유성기업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.04

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,538,850,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될수 있음.
2) 시가배당율 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를

산술평균한 주가(2,944원)를 사용함.
3) 배당금산정주식수

-발행주식총수: 25,947,500주

-자기주식(무배당) : 300,000주

-배당가능주식수 : 25,647,500주
4) 상기7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월이내에 지급예정임.
5) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음.

※ 관련공시
-
롯데칠성음료 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240306)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.06)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데칠성음료(주)
회사코드
005300
담당부서명
IR팀
담당자명
최정배
tel
02-3479-9173

(fax)
02-6234-9001

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,278,884
775,310
10,054,194

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-26
보통주식
5,789,604
62.40

종류주식
392,865
50.67

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,182,469
61.49

이번보고서제출일
2024-03-06
보통주식
5,789,904
62.40

종류주식
392,865
50.67

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,182,769
61.49

증감
보통주식
300
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
300
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
박윤기
생년월일
700108
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-04
장내매수(+)
보통주식
800
300
1,100
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

롯데지주(주)
사업자등록번호
107-81-34848
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
4,175,694
45.00
163,890
21.14
0
0.00
4,339,584
43.16

신동빈
생년월일
550214
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
43,367
0.47
63,862
8.24
0
0.00
107,229
1.07

신영자
생년월일
421016
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
247,073
2.66
48,213
6.22
0
0.00
295,286
2.94

신유미
생년월일
830320
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
770
0.01
0
0.00
0
0.00
770
0.01

롯데알미늄(주)
사업자등록번호
119-81-07494
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
708,870
7.64
30,500
3.93
0
0.00
739,370
7.35

(재)롯데장학재단
사업자등록번호
620-82-01186
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
501,680
5.41
39,650
5.11
0
0.00
541,330
5.38

(주)호텔롯데
사업자등록번호
104-81-25980
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0.00
37,470
4.83
0
0.00
37,470
0.37

(재)롯데문화재단
사업자등록번호
401-82-10731
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
0
0.00
9,200
1.19
0
0.00
9,200
0.09

주식회사 롯데홀딩스
외국인투자등록번호 등
3635
해당없음
외국(법인)
일본
계열사
-
-
109,830
1.18
0
0.00
0
0.00
109,830
1.09

이영구
생년월일
620720
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
930
0.01
0
0.00
0
0.00
930
0.01

박윤기
생년월일
700108
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,100
0.01
0
0.00
0
0.00
1,100
0.01

임준범
생년월일
720815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
50
0.00
0
0.00
0
0.00
50
0.00

송효진
생년월일
761205
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
100
0.00
80
0.01
0
0.00
180
0.00

최홍훈
생년월일
620511
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
200
0.00
0
0.00
0
0.00
200
0.00

김종근
생년월일
740828
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
120
0.00
0
0.00
0
0.00
120
0.00

최영
생년월일
720403
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
120
0.00
0
0.00
0
0.00
120
0.00

합계
5,789,904
62.40
392,865
50.67
0
0.00
6,182,769
61.49
롯데칠성음료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 박윤기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
롯데칠성음료(주)

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 윤 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데칠성음료(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005300

발행주식 총수
10,054,194

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 윤 기
한자(영문)
朴 允 基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700108

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 덕풍북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데칠성음료(주)
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-347******

성 명
최정배
팩스번호
02-623******

이메일 주소
******aechoi@lotte.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 07월 06일
800
0.01
800
0.01

이번보고서
2024년 03월 06일
1,100
0.01
1,100
0.01

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,100
-
-
-
-
-
-
-
1,100
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

10,054,194
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 03월 04일
보통주
800
300
1,100
126,200
-

합 계
800
300
1,100
126,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신한서부티엔디리츠 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 신한서부티엔디리츠

신한서부티엔디리츠/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
621,509,408,960
573,286,571,150

- 부채총계
361,886,974,249
310,899,799,337

- 자본총계
259,622,434,711
262,386,771,813

- 비지배지분 제외 자본총계
259,622,434,711
262,386,771,813

- 자본금
55,955,884,000
55,955,884,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
463.98
468.92

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
16,472,785,395
14,939,779,229

- 영업이익
10,645,701,563
8,261,365,565

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,313,300,888
4,503,444,459

- 당기순이익
5,313,300,888
4,503,444,459

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,313,300,888
4,503,444,459

4. 연결대상 종속회사 수
3
2

5. 주요종속회사수
3
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-07-01
2023-01-01

종료일
2023-12-31
2023-06-30

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

다. 재무내용(원)

- 자산총계
510,850,777,206
494,437,811,819

- 부채총계
246,937,882,210
228,214,660,356

- 자본총계
263,912,894,996
266,223,151,463

- 자본금
55,955,884,000
55,955,884,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
471.64
475.77

라. 손익내용(원)

- 매출액
13,222,469,193
13,258,366,883

- 영업이익
9,260,515,692
8,407,188,614

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,767,381,523
5,973,858,376

- 당기순이익
5,767,381,523
5,973,858,376

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

※ 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
NICE평가정보 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: NICE평가정보

NICE평가정보/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
410

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.24

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
24,247,837,880

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-17

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음
- 상기 5항의 '배당금총액(원)'은 발행주식총수 60,107,670주에서 자기주식 966,602주를 제외하고 계산한 금액임
- 상기 4항의 '시가배당율(%)'은 기명식 보통주식을 기준으로 하여 당해 배당과 관련한 제40기 정기주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임
- 배당금은 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정임

※ 관련공시
-
싸이맥스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 싸이맥스

싸이맥스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.41

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,577,149,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-.상기 현금배당은 총발행주식수 10,924,243주 중 배당기준일 현재 자기주식 보유분 703,815주를 제외한 10,220,428주에 대한 배당입니다.

-. 배당금의 지급은 정기주주총회에서 승인 후 1개월이내 지급할 예정입니다.

-. 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회의 결의승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모토닉 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 모토닉

모토닉/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 모토닉

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제50기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 2024년도 정기주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

※ 관련공시
-
오리엔탈정공 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
197,804,461,941
186,851,138,147

- 부채총계
110,922,418,214
102,050,744,297

- 자본총계
86,882,043,727
84,800,393,850

- 자본금
22,786,830,500
22,786,830,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
157,532,717,479
131,568,018,289

- 영업이익
12,763,401,545
9,180,181,375

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,017,346,219
8,740,098,447

- 당기순이익
8,908,859,193
8,371,734,355

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,908,859,193
8,371,734,355

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
102,750,435,529
101,182,617,158

- 부채총계
19,574,102,469
19,569,860,841

- 자본총계
83,176,333,060
81,612,756,317

- 자본금
22,786,830,500
22,786,830,500

- 매출액
64,728,459,694
69,844,434,787

- 영업이익
3,520,618,317
6,890,226,551

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,876,056,262
8,402,290,362

- 당기순이익
5,094,220,606
8,062,995,430

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
86,882,043,727
84,800,393,850

자본금
22,786,830,500
22,786,830,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
86,882,043,727
84,800,393,850
75,236,710,727

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
공구우먼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240306)
제출인: 공구우먼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 공구우먼

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 06일

회 사 명 :
주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :
김주영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로 1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지)http://09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신현구

(전 화) 02-6411-5210

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
59,261

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 07일

종료일
2028년 03월 07일

행사가격 (원)
보통주식
6,075

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 06일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 11조 (2024년03월06일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
257,425

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

(*1) 8.당해부여 후 총부여 현황은 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규 부여로 인한 신규공시, 부여 취소로 인한 정정공시, 행사 등을 모두 포함하여 제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 잔여 주식수를 표기하였습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여 하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력 장기 근속 유인

나. 행사방법 - 이사회 결의일로 2년이 경과한 날로부터 2년동안 행사 가능

다. 행사가격- 상기'3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은'기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 03월 06일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격라. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음마. 공정가치 산정방법: 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용1) 주식매수선택권 공정가치:
1,507.43원
2) 권리부여일 전일의 주가: 5,700원3) 행사가격: 6,075원4) 무위험이자율:
3.38%5) 할인율:
3.38%바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(22,618,350주)의 0.26%에 해당함 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신현구
임원
49,383
-
1,507.43
-

OOO 외 1명
임직원
9,878
-
1,507.43
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
에이스토리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 에이스토리

에이스토리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에이스토리

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 대표이사를 포함한 임원진의 일정을 고려한 결과 불가피하게 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/24(금), 3/30(목), 3/29(금)
- 코스닥협회가 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집공고
2024-03-06 참고서류
2024-02-28 주주총회소집결의
현대모비스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240306)
제출인: 현대모비스

현대모비스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.06)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
09:00

장소
여의도 콘래드호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
Citi's 2024 Korea Investor Conference 참가

4. 개최방법
투자자 미팅(1on1 및 소그룹 미팅)

5. 후원기관
Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)
최근 경영현황 및 전략, 주요 관심사항 등

7. 결정일자
2024-03-06

8. IR 자료
게재일시
2024-01-26

관련 웹페이지
http://www.mobis.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 일정 : 2024.3.7 (목)

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지에 게시되어 있습니다.

(http://www.mobis.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 전자공고&공시 ▷ 경영실적발표)

※ 관련공시
-
진바이오텍 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
충남 공주시 계룡면 영규대사로 489
계룡면 행정복지센터 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.결의사항

1)제1호 의안:제24기(2023.1.1~2023.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

2)제2호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 2인,사외이사 1인)

제2-1호 의안:사내이사 박주선 선임의 건

제2-2호 의안:사내이사 김기태 선임의 건

제2-3호 의안:사외이사 윤철복 선임의 건

3)제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안:감사 최상규 선임의 건

4)제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

5)제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제24기 정기주주총회에서는「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.
(자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)

- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주선
1975-03
3년
재선임
-㈜EK Int'l 영업부 주임
-㈜진바이오텍 상무

김기태
1971-05
3년
신규선임
-㈜다원케미칼 경영지원본부 이사
-㈜진바이오텍 경영지원본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤철복
1973-05
3년
재선임
-LG투자증권 화정역 지점
-우리투자증권 일산지점 대리
-우리투자증권 광화문WMC 과장
-NH투자증권 인사지원부 차장
-NH투자증권 부평WMC 부부장
-NH투자증권 북수원WMC 센터장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최상규
1967-03
3년
재선임
비상근
-부국증권 조사부 Analyst
-제일투자신탁증권 Analyst
-현대투자신탁증권 Analyst
-㈜엠비텍 기획/재무담당 이사
-지엘팜텍㈜ 부사장
-지엘팜텍㈜ 공동대표이사
-㈜진바이오텍 감사
모토닉 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 모토닉

모토닉/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
08 : 30

3. 장소
대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸)

4. 의안 주요내용
가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고
나) 의결사항 :

제1호 의안 : 제50기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

*이익배당(안) : 1주당 현금 450원(90%)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김희진
1989-03
3
신규선임
2013년 9월~2022년 7월 : (주)모토닉 재무관리 과장
2022년 8월~현재 : (주)모토닉 재무관리 전무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신세진
1961-08
3
신규선임
2007년 1월~2020년 5월 : (주)모토닉 관리본부 전무
-
공구우먼 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240306)
제출인: 공구우먼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 공구우먼

정 정 신 고 (보고)

2024 년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소
7
6

2. 당해부여 주식 (주)
16,604
14,232

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
751,604
198,164

[ 대상자별 부여내역 ]
주 1-1)
주 1-2)

(*1) 8.당해부여 후 총부여 현황은 당사가 최초로 공시한 "주식매수선택권 부여에 관한 신고"와 그 이후 순차적으로 발생한 신규 부여로 인한 신규공시, 부여 취소로 인한 정정공시 등을 모두 포함하여 제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 잔여 주식수를 표기하였습니다.

주 1-1) 정정전[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최영신 외 6명
임직원
16,604
-
381.64
-

주 1-2) 정정후[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최영신 외 5명
임직원
14,232
-
381.64
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 2월 20일

회 사 명 :
주식회사 공구우먼

대 표 이 사 :
김주영

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 평화로 1525

(전 화) 1588-0903

(홈페이지)http://09women.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신현구

(전 화) 02-6411-5210

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
14,232

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2025.02.21

종료일
2027.02.21

행사가격 (원)
보통주식
12,650

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2023.02.20

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 11조 (2023년2월20일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
198,164

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2023.02.20

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여 하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력 장기 근속 유인

나. 행사방법 - 이사회 결의일로 2년이 경과한 날로부터 2년동안 행사 가능

다. 행사가격- 상기'3. 행사조건'의 보통주식'행사가격(원)'은'기준행사가격'을 기재하였고, '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2023년2월20일) 전일을 기준일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격라. 행사 가격 및 수량의 조정- 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음마. 공정가치 산정방법: 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용1) 주식매수선택권 공정가치: 381.64원2) 권리부여일 전일의 주가: 12,360원3) 행사가격: 12,650원4) 무위험이자율: 3.63%5) 할인율: 3.63%바. 기타 - 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(22,618,350주)의 0.06%에 해당함 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최영신 외 5명
임직원
14,232
-
381.64
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한국경제TV — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240306)
제출인: 한국경제TV

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)한국경제티브이

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 3월 8일

2. 정정사유 : 신탁계약기간 만기로 인한 기간연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

계약기간
2023.03.08~2024.03.07
2024.03.08~2025.03.07

신탁계약등체결신고서
본문참조
본문참조

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 03월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03월 06일

회 사 명 :
(주)한국경제티브이

대 표 이 사 :
조주현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청파로 463

(전 화) 02-6676-0000

(홈페이지)http://www.wowtv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 강기수

(전 화) 02-6676-0020

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 03월 08일

종료일
2025년 03월 07일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
미래에셋증권

5. 계약체결 예정일자
2024년 03월 06일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,068,061
비율(%)
4.64

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
미래에셋증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 연장결정 건 입니다.- 상기 신탁계약은 2023년 3월 8일 최초 공시한 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 건이며, 계약기간 만료에 따른 연장 결정 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
154,137,916,105

나. 자본금의 액
11,500,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
15,981,186,761

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
126,656,729,344

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,313,304,200

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
3,401,910,240

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
5,000,000,000

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
116,941,514,904

※ 상기배당가능이익 한도는 2022년말 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 금액은 원단위 입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,738,061
-
690,000
-
1,048,061
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,738,061
-
690,000
-
1,048,061
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
20,000
-
-
-
20,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,758,061
-
690,000
-
1,068,061
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도(2024년) 개시시점의 보유수량을 말하며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량을 말합니다.※ 자기주식취득신탁계약(2023.03.08)에 따른 취득수량 : 20,000주
오디텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 오디텍

오디텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
34,964,165,951
40,389,289,878
-5,425,123,927
-13.4

- 영업이익
-4,252,771,289
-3,371,639,793
-881,131,496
-26.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,225,558,405
-4,515,637,800
6,741,196,205
흑자전환

- 당기순이익
2,655,055,008
-4,054,767,542
6,709,822,550
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
138,074,375,535
135,571,022,652

- 부채총계
15,002,203,919
12,092,344,928

- 자본총계
123,072,171,616
123,478,677,724

- 자본금
5,873,304,500
5,873,304,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주요 전방시장 수요 위축 및 판매감소와 고정비로 인한 영업이익감소 및 종속회사 매각에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준 잠정실적으로써 외부감사인의 감사결과를 반영한 자료이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 상기 실적은 연결재무제표 수치이며, 비교 표시된 직전사업연도 재무제표는 2022년말 연결재무제표 수치입니다.

다. 이사회 결의일(결정일)은 결산보고일 기준입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스피소프트 — 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)  (20240306)
제출인: 에스피소프트

에스피소프트/조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)/(2024.03.06)조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변(중요정보 없음)

1. 제목
조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변
(조회공시 요구일 : 2024.03.05)

2. 답변내용
당사는 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구(2024.03.05)와 관련하여 코스닥시장공시규정 제6조내지 제7조, 제2장 제3절, 공시의무사항에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였으며, 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

주식회사 에스피소프트 공시책임자 이사 이재희

위 내용은 한국거래소의 조회공시 요구(2024.03.05)에 대한 답변 공시입니다.

3. 조회공시요구일
2024-03-05

4. 조회공시답변일
2024-03-06

5. 재공시 기한
기한
-

사유
해당사항없음
에이에프더블류 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.08

3. 정정사유
외부감사 중 매출액 및 손익 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
7,392,159,601
6,822,097,666

영업이익
-3,852,060,492
-4,082,720,063

법인세비용차감전계속사업이익
-3,370,957,673
-3,019,611,866

당기순이익
-3,370,957,673
-3,019,611,866

자산총계
65,351,008,166
65,756,418,573

부채총계
2,764,334,524
2,818,399,124

자본총계
62,586,673,642
62,938,019,449

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
6,822,097,666
4,437,378,741
2,384,718,925
53.7

- 영업이익
-4,082,720,063
-3,992,269,863
-90,450,200
-2.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,019,611,866
-3,368,687,912
349,076,046
10.3

- 당기순이익
-3,019,611,866
-3,368,687,912
349,076,046
10.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
65,756,418,573
67,418,277,664

- 부채총계
2,818,399,124
1,460,646,349

- 자본총계
62,938,019,449
65,957,631,315

- 자본금
10,128,444,000
10,128,444,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
합병으로 인한 매출증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 잠정 영업실적 입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이퀘스트 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
943,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식의 총수 9,860,000주에서 자기주식 430,000주를
제외한 9,430,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 7항의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에
지급 할 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
BGF에코머티리얼즈 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: BGF에코머티리얼즈

BGF에코머티리얼즈/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)비지에프에코머티리얼즈 (1층 대회의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분

승인의 건

(현금배당 : 1주당 70원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍정혁 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 양재석 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김강민 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 경수창 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍정혁
1983-12
3
재선임
ㆍ카네기 멜론대학 Decision Science BA
ㆍ게이오 경영대학 Retail Innovation MBA
ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발담당 사장
ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 대표이사

양재석
1973-02
3
신규선임
ㆍ인하대학교 행정학 학사
ㆍ前 (주)비지에프리테일 경영기획실 실장
ㆍ前 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실 실장
ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 COO

김강민
1982-01
3
재선임
ㆍ고려대학교 언론학부 학사
ㆍ現 (주)비지에프 소재사업개발팀 팀장
ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 경영기획실 실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종찬
1965-03
3
재선임
ㆍ美 Kent State University Liquid Crystal Institute 박사 후 연구원
ㆍ美 Case Western Reserve University 박사
ㆍ서울대학교 화학생물공학부 석사
ㆍ現 서울대학교 화학생물공학부 학부장
ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

경수창
1960-01
3
재선임
상근
ㆍ前 하나은행 본부장
ㆍ前 중앙신용정보 부사장
ㆍ前 다비하나인프라펀드자산운용 비상임이사
ㆍ前 대양금속(주) 사외이사
ㆍ現 (주)비지에프에코머티리얼즈 상근감사
아이퀘스트 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로34길 55(구로동, 코오롱싸이언스밸리2차), 주식회사 아이퀘스트 교육장(416호)

3. 의안 주요내용
◇보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고

◇부의안건

제 1호 의안 : 제28기(2023.1.1 ~ 12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※배당예정사항 : 1주당 현금 100원

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 이익잉여금 중 임의적립금으로 대체의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-
에이스침대 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 에이스침대

에이스침대/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
716,664,181,749
685,499,245,460

- 부채총계
63,946,798,076
70,829,330,788

- 자본총계
652,717,383,673
614,669,914,672

- 자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
306,414,500,496
346,240,916,103

- 영업이익
57,030,296,238
65,335,254,196

- 법인세비용차감전계속사업이익
63,305,043,007
71,307,823,551

- 당기순이익
51,420,218,920
54,406,655,264

- 지배기업 소유주지분 순이익
51,420,218,920
54,406,655,264

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
716,956,165,126
686,739,748,472

- 부채총계
63,230,260,231
70,656,210,819

- 자본총계
653,725,904,895
616,083,537,653

- 자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

- 매출액
303,585,292,437
344,296,370,765

- 영업이익
57,792,411,253
66,166,545,345

- 법인세비용차감전계속사업이익
62,902,522,579
72,089,157,766

- 당기순이익
51,015,117,161
55,110,121,273

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
652,717,383,673
614,669,914,672

자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
652,717,383,673
614,669,914,672
562,623,525,642

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
일진하이솔루스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 일진하이솔루스

일진하이솔루스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀

4. 의안 주요내용
(가)보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

(나)부의안건
제1호 의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
제3-1호 : 사내이사 양성모 선임의 건(재선임)
제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건(재선임)
제3-3호 : 사외이사 한성권 선임의 건(신규선임)
제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

상근감사 윤석열 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성모
1964-03
1
재선임
현) 일진하이솔루스(주) 대표이사
전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장
전) 볼보그룹코리아 대표이사

윤영길
1962-12
1
재선임
현) 일진하이솔루스(주) 전무이사
전) (주)일진유니스코 상무
전) 일진머티리얼즈(주) 상무

김학선
1969-04
1
재선임
현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부장
전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성권
1961-01
1
신규선임
현) 현대차 정몽구 재단 부이사장
전) 현대자동차 상용사업담당 사장
전) 현대자동차그룹 인재개발원 원장
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

윤석열
1955-01
3
신규선임
상근
R&D 경영연구소 대표
서울대학교 융합기술원 연구위원
한양대학교 에너지공학과 특임교수
케이탑리츠 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240306)
제출인: 케이탑리츠

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 6일

회 사 명 :
(주)케이탑자기관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 명 식, 조 현 만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 19층

(전 화) 02-783-5858

(홈페이지) http://www.ktopreits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 임 태 우

(전 화) 02-783-5858

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
2,000,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,970,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 04월 01일

종료일
2025년 03월 31일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
장내 매수

7. 위탁투자중개업자
유진투자증권㈜ (EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
300,224
비율(%)
6.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
10,857
비율(%)
0.2

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
200,000

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 금일 당사 이사회에서 결의한 취득 예정금액 기준입니다. 이사회 결의일 전일종가(2024.03.05. 종가 : 985원)에 취득예정주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 수량과 취득금액은 변경될 수 있습니다. 단, 취득예정금액을 한도로 취득할 예정입니다.- 상법 제341조에 따른 자기주식 취득으로 투자회사는 자본시장법 제165조의2에 따른 주권상장법인에 대한 특례조항을 적용받지 아니합니다. 따라서, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조에 규정되어 있는 매수주문방법 및 일일 주문수량 등 규제 조항을 적용받지 아니합니다.

- 자기주식 취득결정에 관한 사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.- 현재 발행주식 총수는 48,060,774주입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
101,763,835,093

나. 자본금의 액
48,060,774,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
1,324,843,269

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
43,442,389,531

소계(가-나-다-라)
8,935,828,293

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,536,220,835

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
4,399,607,458

1) 상기 '1. 직전 사업연도말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 상법 제462조제1항 및 동법 시행령 제19조에 따라 직전 사업연도(2023) 결산 재무제표를 기준으로 하였습니다.2) 상기 '3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금'은 제14기 정기주주총회(2024.03.22.)에서 결의 예정인 '이익잉여금처분계산서'를 반영하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
300,224
-
-
-
300,224
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
10,857
-
-
-
10,857
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
311,081
-
-
-
311,081
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

*상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2024.01.01), 기말수량은 공시서식 작성 기준일(2024.03.06) 현재 보유수량입니다.
유니온바이오메트릭스 — 감사보고서제출  (20240306)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
60,216,811,047
56,160,033,244

- 부채총계
20,379,725,105
19,216,070,499

- 자본총계
39,837,085,942
36,943,962,745

- 자본금
7,339,503,500
7,339,503,500

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
51,382,692,333
46,253,418,625

- 영업이익
1,567,912,626
1,336,893,813

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,708,320,965
2,025,240,317

- 당기순이익
3,068,889,338
2,155,344,611

- 지배기업 소유주지분 순이익
3,068,889,338
2,155,344,611

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
60,255,826,494
56,191,988,811

- 부채총계
20,331,395,064
19,144,719,518

- 자본총계
39,924,431,430
37,047,269,293

- 자본금
7,339,503,500
7,339,503,500

- 매출액
51,237,949,759
46,166,041,409

- 영업이익
1,525,612,214
1,453,534,798

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,666,083,399
2,143,480,066

- 당기순이익
3,026,651,772
2,273,584,360

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-06

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
39,837,085,942
36,943,962,745

자본금
7,339,503,500
7,339,503,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
39,837,085,942
36,943,962,745
35,701,155,002

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오