광진실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240306)
제출인: 광진실업

의결권대리행사권유참고서류
3.7
광진실업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

권 유 자:
성 명: 광진실업(주)주 소: 부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106전화번호: 051-220-9110

작 성 자:
성 명: 우두식부서 및 직위: 재무팀 / 부장전화번호: 051-220-9130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
광진실업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.08
라. 주주총회일
2024.03.25

마. 권유 시작일
2024.03.11
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

광진실업(주)
보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

허정도
최대주주 및 대표이사
보통주식
2,283,294
35.65
최대주주 및 대표이사
-

이수진
등기임원 및최대주주의특수관계인
보통주식
161,554
2.52
등기임원 및최대주주의특수관계인
-

허순임
최대주주의특수관계인
보통주식
179,000
2.79
최대주주의특수관계인
-

박세철
최대주주의특수관계인
보통주식
110,000
1.72
최대주주의특수관계인
-

계
-
2,733,848
42.68
-
-

※2023년 12월31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정훈국
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 08일
2024년 03월 11일
2024년 03월 24일
2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 -주소: 부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106 광진실업(주) 재무팀 주주총회 담당자 앞 -전화번호: 051-220-9130우편접수 여부: 가능접수기간: 2024년 3월 11일(월) ~ 2024년 3월 24일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 25일 오전 10시

장 소
부산시 기장군 장안읍 오리산단로 106, 1층 KJ HALL

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 537억원, 영업이익 -70억원, 당기순이익 -51억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kjsteel.co.kr, 홈페이지→사이버홍보실→광진소식)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 다. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 47 기 2023. 12. 31 현재

제 46 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

I. 유동자산
32,330,231,052
31,249,457,505

현금및현금성자산
2,294,054,333
9,893,833,311

매출채권 및 기타수취채권

5,291,221,465

7,070,700,980

재고자산

16,378,872,687

14,265,825,314

당기법인세자산

29,136,554

19,097,900

매각예정비유동자산
8,336,946,013
-

II. 비유동자산

62,328,310,105

45,031,471,317

유형자산

56,151,990,762

41,146,443,639

무형자산

333,217,055

333,217,055

기타금융자산

2,300,000

2,300,000

기타수취채권
2,534,100,970
1,900,871,945

순확정급여자산

338,785,965

645,514,851

이연법인세자산

2,967,915,353

1,003,123,827

자 산 총 계
94,658,541,157
76,280,928,822

부 채

I. 유동부채

37,331,513,855

35,142,215,508

매입채무 및 기타지급채무

21,034,363,076

23,792,612,579

단기차입금

14,847,150,779

8,349,602,929

유동성장기부채

1,450,000,000

3,000,000,000

II. 비유동부채

35,376,652,773

13,676,865,725

장기차입금

34,991,000,000

13,441,000,000

기타지급채무
338,845,359
213,021,706

퇴직급여부채

16,870,760

0

기타비유동부채

29,936,654

22,844,019

부 채 총 계
72,708,166,628
48,819,081,233

자 본

I. 자본금

3,202,702,500

3,202,702,500

II. 자본잉여금

1,567,646,008

1,567,646,008

III. 이익잉여금

17,180,026,021

22,691,499,081

자 본 총 계

21,950,374,529

27,461,847,589

부 채 및 자 본 총 계

94,658,541,157

76,280,928,822

- 연결포괄손익계산서 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 매출액

53,679,071,672

59,139,993,833

II. 매출원가

49,393,153,809

(52,242,461,365)

III. 매출총이익

4,285,917,863

6,897,532,468

판매비
(5,026,998,500)
(4,199,861,263)

관리비
(6,302,760,928)
(2,112,449,298)

IV. 영업이익

(7,043,841,565)

585,221,907

기타수익

1,722,957,051

330,220,778

기타비용

(245,669,557)

(544,522,683)

금융수익

273,404,175

320,575,725

금융비용

(1,722,817,332)

(647,699,193)

V. 법인세비용차감전순이익

(7,015,967,228)

43,796,534

VI. 법인세비용

1,876,242,728

1,102,124,854

VII. 당기순이익

(5,139,724,500)

1,145,921,388

VIII. 기타포괄손익

(371,748,560)

351,003,641

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(371,748,560)
351,003,641

IX. 총포괄이익
(5,511,473,060)
1,496,925,029

X. 주당이익

기본주당이익
(802)
179

라. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2023. 12. 31 현재

제 46 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

I. 유동자산

29,327,017,484

29,827,573,450

현금및현금성자산

722,209,323

9,379,290,213

매출채권 및 기타수취채권

5,196,708,795

7,008,485,003

재고자산

15,045,915,613

13,421,281,594

당기법인세자산

25,237,740

18,516,640

매각예정비유동자산

8,336,946,013

-

II. 비유동자산

64,561,914,196

46,180,916,169

유형자산

55,114,540,751

40,613,693,413

무형자산

333,217,055

333,217,055

지분법적용투자주식

4,502,929,429

2,370,471,199

기타금융자산

2,300,000

2,300,000

기타수취채권
1,302,225,643
1,228,510,323

순확정급여자산

338,785,965

629,600,352

이연법인세자산

2,967,915,353

1,003,123,827

자 산 총 계
93,888,931,680
76,008,489,619

부 채

I. 유동부채

36,896,969,030

34,966,657,119

매입채무 및 기타지급채무

20,599,818,251

23,617,054,190

단기차입금

14,847,150,779

8,349,602,929

유동성장기부채

1,450,000,000

3,000,000,000

II. 비유동부채

35,041,588,121

13,579,984,911

장기차입금

34,991,000,000

13,441,000,000

기타지급채무
20,993,663
116,170,147

퇴직급여부채
0
0

기타비유동부채
29,594,458
22,814,764

부 채 총 계
71,938,557,151
48,546,642,030

자 본

I. 자본금

3,202,702,500

3,202,702,500

II. 자본잉여금

1,567,646,008

1,567,646,008

III. 이익잉여금

17,180,026,021

22,691,499,081

자 본 총 계

21,950,374,529

27,461,847,589

부 채 및 자 본 총 계

93,888,931,680

76,008,489,619

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 매출액

50,298,521,338

58,059,454,800

II. 매출원가

46,779,808,455

(51,357,580,169)

III. 매출총이익

3,518,712,883

6,701,874,631

판매비
(4,213,118,232)
(3,991,179,763)

관리비
(6,013,467,387)
(1,995,434,841)

IV. 영업이익

(6,707,872,736)

715,260,027

기타수익

1,717,783,690

320,306,771

기타비용

245,484,557

(534,926,974)

금융수익

247,094,512

316,795,531

금융비용

1,696,565,264

(644,110,020)

종속기업평가손실

(330,922,873)

(129,528,801)

V. 법인세비용차감전순이익

(7,015,967,228)

43,796,534

VI. 법인세비용

1,876,242,728

1,102,124,854

VII. 당기순이익

(5,139,724,500)

1,145,921,388

VIII. 기타포괄손익

(371,748,560)

351,003,641

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(371,748,560)
351,003,641

IX. 총포괄이익
(5,511,473,060)
1,496,925,029

X. 주당이익

기본주당이익
(802)
179

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 47 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 46 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(512,367,933)
4,999,105,127

전기이월미처분이익잉여금
4,999,105,127
3,502,180,098

당기순이익(손실)
(5,139,724,500)
1,145,921,388

순확정급여부채의 재측정요소
(335,129,663)
351,003,641

지분법자본변동
(36,618,897)
-

Ⅱ. 임의적립금등이입액
5,000,000,000
-

결손금전입
5,000,000,000
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

이익준비금

-

배당금

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
4,487,632,067
4,999,105,127

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기) (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
356

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

없음