제룡전기 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 제룡전기

주주총회소집공고
2.9
제룡전기㈜

주주총회소집공고

2024 년 3 월 6 일

회 사 명 :
제룡전기 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-6300

(홈페이지)http://www.cheryongelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 석 준

(전 화) 02-2204-6311

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제24조의 규정에 의거하여 제38기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 발행주식수의 1% 이하 소유주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 제룡전기㈜ 본사 (서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)

※ 문의전화 : 02) 2204-6312

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주 총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하고 그 사항을 주주 총회에 보고할 예정입니다.

제
2
호 의안
:
정관 일부 변경의 건

제
3
호 의안
:
이사 선임의 건

-
제
3-1
호 의안
:
사내이사 후보자 박종태
(
재선임
)

-
제
3-2
호 의안
:
사내이사 후보자 김현순
(
재선임
)

-
제
3-3
호 의안
:
사외이사 후보자 김희준
(
신규선임
)

제
4
호 의안
:
감사 선임의 건

-
제
4-1
호 의안
:
상근감사 후보자 김광섭
(
신규선임
)

제
5
호 의안
:
이사 보수한도액 승인의 건

제
6
호 의안
:
감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 기간중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 첫째 날은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

온라인주총 QR코드

※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감 증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr/)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2024 년 3 월 6 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡전기주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전기기기산업은 국가의 기간산업으로서 산업 모든 분야에 전력을 공급하는데 쓰이는송ㆍ변전기자재, 배전기자재 및 통신기자재 등을 제조, 공급하는 산업입니다. 특히 지구온난화 방지를 위한 신기후체제인 파리 기후변화 협약과 글로벌 탄소중립 추진에 따른 청정 기저 설비의 수요 증가 등으로 에너지절약형 고효율및 친환경전기기기의 개발 및 보급은 향후 전기기기산업을 이끌어갈 미래의 성장 동력으로 각광 받을수 있는 분야입니다.(2) 산업의 성장성전기기기산업은 전반적인 경제상황과 밀접한 관계가 있어 경제성장에 따라 전력수요가 증가함으로써 전기기기 시장수요는 더불어 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 다만 국내의 경우 전력다소비 업종이 포함된 제조업 부문의 낮은 증가세로 최근 경제성장률과 전력수요 증가율간의 동기화가 약화되고 있으며, 4차산업 혁명으로 인한 신규 디바이스 출현으로 단위 전력소비는 증가하고 있지만 전력소비 최적화 및 전력자급생태계로의 전환에 따라 전반적인 증가세가 둔화될 것으로 판단됩니다.또한 제품의 교체주기는 20년 내외의 장기간 사용을 하게 되는 특징을 가지고 있으나 정부의 신재생 에너지 정책으로 인하여 조기 교체물량이 증가하고 있어 친환경 제품 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 전기기기에 대한디지털화, FTA 체결에 따른 무관세화로 배전 전력기기에 대한 시장수요 발생으로 에너지절약형 고효율 전기기기의 시장 수요역시 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성전기기기는 생산시설 및 주택 등 생산ㆍ생활환경 유지에 필수적인 동력ㆍ에너지 계통의 핵심을 이루는 자재로써 건축, 산업설비 증설, 개보수 등 산업전반의 경기변동에 따라 수요 변동성을 갖고 있습니다. 따라서 전기기기산업은 국내외 경기변동 상황에 따라 실물경기 보다 대략 수개월 정도 늦게 시장수요에 영향을 미친다고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁요소국내 전기기기산업은 그동안 국내 사업에서 독자기술로 이룩한 세계적인 기술력과 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추게 되었으며, 해외사업 진출이 확대되고 있습니다. 향후에는 에너지절약형 고효율기기, 친환경기기 등이 시장을 주도할 것으로 전망되며, 이에 따른 업계의 대응력이 중요한 생존 요소로 부각되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성주요 원자재인 철강 및 비철금속을 제조업체와의 직거래 및 1차 가공 협력업체를 통하여 안정적으로 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년도 세계 전력기기산업 시장은 탄소저감 사회로의 전환이 가속화가 되고, 美 인플레이션 감축법(IRA)의 간접 영향으로 북미지역에서는 기후변화 대응을 위한 전력분야 탈 탄소화 추진 및 청정에너지 인프라 구축, 미국 내 전력수요 증가 및 전력망노후화에 따라 수출 호조를 보였으며, 국내 전력기기 산업 시장은 신재생 및 친환경, 고효율 설비에 대한 수요는 증가하였으나, 건설경기 악화 등으로 시장환경이 좋지 않았습니다.

당사는 회사의 지속성장을 위한 합리적인 설비투자, 고숙련 인력 육성, 생산효율 극대화 등을 통하여 납기안정성 제고 및 CAPA 확대를 추진하였으며 고마진 중심의 선별수주 등을 통하여 이익을 크게 개선하였습니다.

이러한 결과 2023년도 매출실적은 직전년도 860억원 대비 약 113.7% 증가한 1,839억원을 기록하였으며, 영업이익 또한 직전년도 159억원 대비 338.9% 증가한 701억원을 기록하였습니다.

2024년도에도 국내시장은 고금리 여파 등으로 여전히 좋지 않을 것으로 예상되어 고마진 중심의 선별 수주를 실시할 예정이며, 미국 변압기 수출 환경 호조로 전년대비영업실적 개선이 예상됩니다.

또한 당사는 개발제품의 판로개척, 당사만의 독보적인 기술력이 가미된 차세대 주력제품을 지속적으로 발굴하여 실적을 개선할 예정이며, 고품질의 제품 생산 및 생산성제고를 지속적으로 추진하여 이익 개선 및 수주 대응에 최선의 노력을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품명
주요용도
비율(%)

중전기
변압기
전압 변경용
100.0

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

민수시장의 경우 설비투자 및 산업경기, 건설경기 등과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으며 이에 민감합니다. 관수시장의 경우 전방산업인 국가 기간산업 및 사회간접자본과 밀접한 관련이 있으며, 국내 전력 공급을 담당하고 있는 한국전력공사 등의비중이 큽니다. 정부나 지방자치단체에서의 수요, 전력 및 지하철 등 기간산업 및 사회간접자본에 대한 투자집행 동향 등에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 에너지 중심의 신사업 및 신제품을 지속적으로 발굴ㆍ개발중에 있으며, 2019년도에는 유독물질 저감형 몰드변압기를 개발하고 같은 해 9월 녹색기술인증 획득, 12월 신기술(NET) 인증을 획득하였으며, 2021년도에는 5월에 성능인증, 8월에 재난안전제품 인증, 9월에 신제품(NEP) 인증을 획득하여 양산중에 있으며, 점진적으로 매출에 기여할 수 있도록 추진중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 " (가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제38(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 37 (전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 38 (당)기

제 37 (전)기

자산

비유동자산

24,140,742,237
21,409,842,435

유형자산

18,726,889,415
17,774,039,716

무형자산

200,332,900
107,459,533

사용권자산
499,167,661
243,174,877

기타비유동채권

1,575,032,644
595,462,053

기타비유동금융자산

166,200,000
163,600,000

관계기업투자주식

2,757,282,450
1,924,514,947

이연법인세자산
215,837,167
601,591,309

유동자산

134,532,536,812
66,481,409,443

현금및현금성자산

22,155,547,645
14,598,510,929

매출채권및기타유동채권

41,336,793,580
24,178,030,882

재고자산

43,040,195,587
25,704,867,632

기타유동금융자산

28,000,000,000
2,000,000,000

자산총계

158,673,279,049
87,891,251,878

자본

자본금

8,031,204,500
8,031,204,500

자본잉여금

17,169,383,713
17,169,383,713

기타자본항목

-
(12,973,793,804)

이익잉여금

99,603,809,155
58,603,149,375

자본총계

124,804,397,368
70,829,943,784

부채

비유동부채

720,916,850
482,163,493

리스부채
239,305,959
61,246,132

비유동충당부채

481,610,891
420,917,361

유동부채

33,147,964,831
16,579,144,601

매입채무및기타유동채무

18,932,892,938
14,157,150,259

유동성리스부채
170,701,083
181,400,575

당기법인세부채

14,044,370,810
2,240,593,767

부채총계

33,868,881,681
17,061,308,094

자본과부채총계

158,673,279,049
87,891,251,878

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 38 (당)기

제 37 (전)기

매출액

183,941,144,839
86,061,155,911

매출원가

92,738,894,263
53,725,018,745

매출총이익

91,202,250,576
32,336,137,166

판매비와관리비

21,050,357,779
16,352,789,358

영업이익(손실)

70,151,892,797
15,983,347,808

기타수익

94,379,334
65,385,140

기타비용

608,732,624
180,323,745

금융수익

3,803,069,977
1,762,444,879

금융비용

2,442,945,352
2,410,907,457

관계기업투자이익(손실)
870,862,503
316,726,178

법인세비용차감전순이익(손실)

71,868,526,635
15,536,672,803

법인세비용(수익)

15,484,711,701
3,056,773,993

당기순이익(손실)

56,383,814,934
12,479,898,810

총포괄이익(손실)

56,383,814,934
12,479,898,810

주당이익(손실)

3,510
777

기본 및 희석 주당이익(손실)

3,510
777

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 38 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 37 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
92,190,416,926
51,459,055,787

1. 전기이월미처분이익잉여금
35,834,964,498
38,979,156,977

2. 당기순이익
56,383,814,934
12,479,898,810

Ⅱ. 이익잉여금처분액
8,834,324,950
15,624,091,289

1. 이익준비금
803,120,450
240,936,135

2. 감자차손
-
12,973,793,804

3. 배당금
8,031,204,500
2,409,361,350

가. 현금배당 주당배당금 당기 500원(2.5%) 전기 150원(1.3%)
8,031,204,500
2,409,361,350

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
83,384,454,482
35,834,964,498

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※ 상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
34
조
(
이사의 수
)

회사의 이사는
3
명 이상
5
명 이내로 한다
.(신설)

제
34
조
(
이사의 수
)

①

회사의 이사는
3
명 이상
5
명 이내로
하고
,
사외이사는 이사 총수의
4
분의
1
이상으로 한다
.

②
사외이사의 사임
·
사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제
1
항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다
.

-
사외이사 선임에

관한 조문정비

제
46
조
(
감사의 수
)

회사의 감사는
1
명으로 한다
.

제
46
조
(
감사의 수
)

회사의 감사는
1
명으로 하며
,
상근으로 한다
.

-
감사 선임에

관한 조문정비

(신설)

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-
최근 사업년도말 자산총액이 1,000억원을 초과하면서 상근 감사(
상법 제
542
조의
10
및 상법시행령 제
36
조
) 및 사외이사(
상
법 제
542
조의
8
) 선임요건이 발생하여 관련 조문을 정비함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종태
1957.11.15
해당없음
해당없음
본인
이사회

김현순
1957.07.08
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

김희준
1957.04.20
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종태
제룡전기㈜대표이사
1989.12~현재
제룡전기㈜ 대표이사
해당없음

2011.11~현재
제룡산업㈜ 대표이사

김현순
제룡전기㈜전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
해당없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

김희준
국제통상㈜대표이사
1980.03~1983.06
해군중위 전역
해당없음

1985.01~1986.12
University of Dallas 경영학 석사(MBA)

1990.05~현재
국제통상㈜ 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종태
해당없음
해당없음
해당없음

김현순
해당없음
해당없음
해당없음

김희준
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

중앙대학교 경영학과 졸업 및
미국
University of Dallas
경영학 석사
(MBA)를 취득하고오랜기간 회사의 대표이사로 재임하면서 쌓은 재무관련 업무 경험으로 건설적인 제언을통해 기업 운영에 기여하고 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자 - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함□ 김현순 사내이사 후보자 - 상기 후보자 김현순은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.□ 김희준 사외이사 후보자 - 상기 후보자 김희준은 경영학 전공 및 MBA 취득, 다년간의 회사 운영으로 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 건전성에 관한 발전적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박종태 사내이사 후보자).jpg
확인서(박종태 사내이사 후보자)

확인서(김현순 사내이사).jpg
확인서(김현순 사내이사 후보자)

확인서(김희준 사외이사).jpg
확인서(김희준 사외이사 후보자)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광섭
1960.07.30
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광섭
-
2005.03~2007.02

김포대학교 사외이사

해당없음

2011.03~2016.03
㈜대승 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광섭
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 상근감사 후보자 김광섭은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

※ 기타 참고사항 - 현재 재임중인 비상근 감사 하희봉의 경우 상법 제542조의8에 의거하여 자격요건이 상실됨에 따라 주총일정에 맞춰 사임서를 제출할 예정임.

확인서

확인서(김광섭 감사).jpg
확인서(김광섭 감사 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
1,418백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
107백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임(2023.03) 감사의 보수액을 포함하였음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.cheryongelec.com/kr/ (공시정보 → 전자공고 게시판)

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 3월 26일(화요일)2. 주주총회 집중일 개최 사유 - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.