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신한서부티엔디리츠 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 신한서부티엔디리츠

신한서부티엔디리츠/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09:00

3. 장소
서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건
제3호 의안: 제8기 사업계획(안) 승인의 건
제4호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건
제5호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주주명부 확정 기준일: 2023년 12월 31일
2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제6기) 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
14,939,779,229
이월드 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 이월드

이월드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이월드

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 내부결산 일정 및 당사가 포함된 연결결산 일정, 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 여러 당사자 사이에 일정 조율 결과 당해년도 주주총회 집중일인 2024년 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.
2. 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 다음과 같습니다.

- 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
이루온 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 이루온

이루온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 이루온

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 인도네시아에 해외계열사 'PT.ELUON'을 보유하고 있습니다. 따라서 해외계열사로부터 자료를 받아 연결재무제표 결산을 완료하는데 있어 상당한 시간이 소요됩니다. 상법 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하고, 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서 및 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황입니다.

또한 당사는 회사내 주주총회를 개최할 수 있는 장소가 충분하지 않아 외부 시설을 대여하여 주주총회를 개최하여 왔습니다. 따라서 외부 시설 여건상 사전 예약이 필요함으로 주주총회 집중 예상일 공표가 나기전 주주총회 장소 대관 예약을 할 수 밖에 없었으며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 주주총회 개최를 검토하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일,3월 27일,3월 29일 입니다.

※ 관련공시
-
이루온 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 이루온

이루온/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 율동 새마을운동중앙연수원 역사관 강의실

3. 의안 주요내용
○보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고,

외부감사인 선임보고

○부의 안건
＊제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)
＊제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :사내이사 이승구 선임의 건

제2-2호 의안 :사내이사 이정훈 선임의 건
＊제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
＊제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승구
1955-09
3
재선임
대우통신㈜
한국정보통신㈜
現㈜이루온 대표이사

이정훈
1981-09
3
재선임
㈜다반테크
Pantos Logistics Indonesia
現PT.ELUON 법인장
아이퀘스트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
40,078,912,565
26,366,936,666
13,711,975,899
52.0

- 영업이익
3,624,846,623
4,351,135,368
-726,288,745
-16.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,084,025,676
3,296,390,144
787,635,532
23.8

- 당기순이익
3,731,788,079
2,899,249,629
832,538,450
28.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
61,075,325,870
59,252,267,039

- 부채총계
9,057,033,985
9,708,710,823

- 자본총계
52,018,291,885
49,543,556,216

- 자본금
986,000,000
986,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 주력제품의 안정적인 매출 성장과 구축형 제품의 수주증가로 최대실적 기록

- 소상공인부터 중소기업, 대기업까지 제품 포트폴리오 구성으로 사업 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

-상기 당해 사업연도의 손익 및 재무현황 금액은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자체 결산이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이탑리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20240306)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.03.06)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
6,600,000,000

자기자본(원)
95,641,218,127

자기자본대비(%)
6.90

차입기간
차입일
2024-03-19

상환일
2025-03-19

2. 자금차입목적
시설자금(기존 대출금 연장 건)

3. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 자기자본은 2022.12.31 기준임

2. 원리금상환방법 : 매월 이자납입,

원금 만기일 일시상환

3. 담보 : 미원빌딩(14F,19F) 부동산 근저당(120%)

4. 대출실행 시점, 담보제공 방법 및 절차, 최종 금리 확정 등 실무 업무처리는 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
2023-03-07 부동산투자회사 자금차입
케이탑리츠 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10 : 00

3. 장소
여의도 한국리츠협회 12층 회의실
(서울시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩)

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

제1호 : 영업보고

제2호 : 감사보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의안건

제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

제2호 의안: 제14기 결산투자보고서 승인의 건

제3호 의안: 제15기 사업계획 승인의 건

제4호 의안: 제15기 차입계획 및 사채발행계획

승인의 건

제5호 의안: 자기주식 취득의 건

제6호 의안: 이사 선임의 건

- 제6-1호 의안: 사내이사 이명식 선임의 건

- 제6-2호 의안: 사외이사 양영종 선임의 건

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제9호 의안: 자산보관계약 변경체결의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명식
1959-04
3
재선임
現)㈜케이탑리츠 대표이사
前)㈜아주오토리스 대표이사
前)고려대학교 경제학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양영종
1961-12
3
신규선임
現)국보산업㈜ 부사장
前)㈜금양 감사
前)동진실업㈜ 이사
前)고려대학교 경영학과 졸업
국보산업㈜ 부사장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
21,632,033,146
SK오션플랜트 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240306)
제출인: SK오션플랜트

SK오션플랜트/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.06)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용
SK오션플랜트 1100억 투자 동해면에 파이프 생산시설

2. 풍문 또는 보도의 매체
매일경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-11-08

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 2023년 11월 8일 매일경제등 에서 "SK오션플랜트 1100억 투자 동해면에 파이프 생산시설" 관련 기사가 보도된 바 있습니다.

- 당사는 경남도-고성군과 투자협약 MOU를 체결하였으나, 구체적인 투자 시기 및 금액은 아직 확정되지 않았습니다.

- 이와 관련하여 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.

5. 재공시예정일
2024-09-05

※ 관련공시
2023-12-07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-11-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
파라택시스이더리움 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 파라택시스이더리움

신시웨이/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로9길 26,
에이치비즈니스파크 B동 지하1층 Session Room

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제19기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
링크제니시스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240306)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.06)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 및 손익구조 30%(대규모 법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 1월 17일

3. 정정사유
종속기업에 대한 영업권 평가손상 및 종속기업이 보유한 금융상품 공정가치평가 재조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
당해사업연도: 14,239,132,035
증감금액: -3,028,782,353
증감비율: -17.5
당해사업연도: 14,193,832,035
증감금액: -3,074,082,353
증감비율: -17.8

영업이익
당해사업연도: 1,447,146,055
증감금액: -2,193,795,418
증감비율: -60.2
당해사업연도: 1,398,347,384
증감금액: -2,242,594,089
증감비율: -61.5

법인세차감전계속사업이익
당해사업연도: 3,866,633,833
증감금액: 1,883,888,940
증감비율: 95.0
당해사업연도: 1,830,712,163
증감금액: -152,032,730
증감비율: -7.6

당기순이익
당해사업연도: 3,207,016,049
증감금액: 1,302,447,517
증감비율: 68.3
당해사업연도: 1,399,546,409
증감금액: -505,022,123
증감비율: -26.5

자산총계
당해사업연도: 49,898,132,407
당해사업연도: 47,884,804,302

부채총계
당해사업연도: 3,108,009,282
당해사업연도: 2,902,150,817

자본총계
당해사업연도: 46,790,123,125
당해사업연도: 44,982,653,485

매출액 또는 손익구조 변동 주요 원인
- S/W 제품 매출 감소와 금융자산 공정가치 평가이익 및 처분이익 증가
- S/W 제품 매출 감소 및 종속기업의 영업권 평가손상과 종속기업의 금융상품 공정가치 평가손실로 이익 감소

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
14,193,832,035
17,267,914,388
-3,074,082,353
-17.8

- 영업이익
1,398,347,384
3,640,941,473
-2,242,594,089
-61.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,830,712,163
1,982,744,893
-152,032,730
-7.6

- 당기순이익
1,399,546,409
1,904,568,532
-505,022,123
-26.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
47,884,804,302
47,454,536,565

- 부채총계
2,902,150,817
3,751,429,489

- 자본총계
44,982,653,485
43,703,107,076

- 자본금
1,146,950,700
1,146,950,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- S/W 제품 매출 감소 및 종속기업의 영업권 평가손상과 종속기업의 금융상품 공정가치 평가손실로 이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-01-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무실적 정보는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 수치는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무제표에 기초하였습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이탑리츠 — [기재정정]부동산투자회사금전배당결정  (20240306)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/부동산투자회사 금전배당 결정/(2024.03.06)부동산투자회사 금전배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
부동산투자회사 금전배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-19

3. 정정사유
이사회 결의에 따른 기재사항 보완
(이사회 결의일: 2024-03-06)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 시가배당률(%)
-
8.8

6. 주주총회 예정일자
-
2024-03-22

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 부동산투자회사법 제 28조 4항에 근거하여 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하는 공시임

- 상기 1항의 "배당금총액" 및 2항의 "1주당 배당금"은 배당예고를 위한 잠정결정으로서 2023년도 결산이 완료된 후, 제14기 정기주주총회에서 최종 결의될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음

- 이익배당한도는 8,846,060,930원이며, 동 배당가능이익의 51.3%인 4,536,220,835원을 배당할 예정임. 이익배당한도는 추정을 바탕으로 작성되었기에 12월 결산 및 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있음

- 상기 3항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여야 하나, 기준일이 아직 도래하지 않아 기재하지 않았으며 추후 확정 시 재공시 예정임

- 상기 6항의 "주주총회 예정일자"는 추후 확정시 재공시 예정임

- 본 공시는 부동산투자회사법 제 28조 4항에 근거하여 배당 여부 및 배당예정금액을 결정한 기공시(2023.12.19) 이후, 감사전 재무제표를 기준으로 산출하여 이사회 결의로 승인된 사항을 정정하는 공시임

- 상기 1항의 "배당금총액" 및 2항의 "1주당 배당금"은 이사회 결의로 승인되었으며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 제14기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 이익배당한도는 8,935,828,293원이며, 동 배당가능이익의 50.8%인 4,536,220,835원을 배당할 예정임.

- 상기 3항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였음

- 상기 6항의 "주주총회 예정일자"는 2024-03-22로 확정됨

-

부동산투자회사 금전배당 결정

1. 배당금총액(원)
4,536,220,835

2. 1주당 배당금(원)
보통주식
95

종류주식
-

- 기준가격 조정 대상 여부
보통주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

종류주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

3. 시가배당률(%)
보통주식
8.8

종류주식
-

4. 배당기준일
2023-12-31

5. 배당금지급 예정일
정기주주총회일로부터 1개월 이내

6. 주주총회 예정일자
2024-03-22

7. 이사회결의일(결정일)
2023-12-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 부동산투자회사법 제 28조 4항에 근거하여 배당 여부 및 배당예정금액을 결정한 기공시(2023.12.19) 이후, 감사전 재무제표를 기준으로 산출하여 이사회 결의로 승인된 사항을 정정하는 공시임

- 상기 1항의 "배당금총액" 및 2항의 "1주당 배당금"은 이사회 결의로 승인되었으며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 제14기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 부동산투자회사법 제 28조 2항에 따라 이익배당한도의 100분의 50이상으로 현금배당을 실시할 예정임

- 이익배당한도는 8,935,828,293원이며, 동 배당가능이익의 50.8%인 4,536,220,835원을 배당할 예정임.

- 상기 3항의 "시가배당률"은 유가증권시장 공시규정에 따라, 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였음

- 상기 6항의 "주주총회 예정일자"는 2024-03-22로 확정됨

- 공정가치 평가이익 등의 미실현이익은 상법 제462조 제1항 및 제4호 및 상법시행령 제19조에 의하여 배당가능재원이 아님

※ 관련공시
2023-08-23 부동산투자회사 부동산 처분
엠플러스 — 영업실적등에대한전망(공정공시)  (20240306)
제출인: 엠플러스

엠플러스/영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2024.03.06)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)
2024
사업연도
2025
사업연도
2026
사업연도

대상기간
시작일
2024-01-01
-
-

종료일
2024-12-31
-
-

매출액
2,220
-
-

영업이익
185
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
-
-
-

당기순이익
-
-
-

-
-
-
-

2. 전망 또는 예측의 근거
시장 전망 및 사업계획

3. 정보제공내역
정보제공자
ESG기획실

정보제공대상자
국내외 투자자 및 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
2023-03-06

행사명(장소)
2023년 연간 경영실적 발표 (화상회의)

4. 연락처
공시책임자(전화번호)
백승룡 이사 (043-272-7079)

공시담당자(전화번호)
전재화 부장 (043-272-7079)

관련부서(전화번호)
IR팀 (043-272-7079)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 당사 사업계획에 따른 예측정보이며, 국내외 경영 환경이나 시장 상황에 따라 실제 실적과는 차이가 발생 할 수 있습니다.

- 본 자료는 투자판단의 자료로 이용할 수 있으나 당사는 그러한 판단에 대하여 법적인 책임을 지지 않습니다.

※관련공시
-
이월드 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 이월드

이월드/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10 : 00

3. 장소
대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임 - 방병순

- 제2-2호 : 사내이사 선임 - 고관주

- 제2-3호 : 사외이사 선임 - 윤종현
제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 정순도)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

부득이한 사유로 정기주주총회 장소가 변경는 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

※ 관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방병순
1971-11
3
-
현)㈜이월드 대표이사
전)㈜이랜드크루즈 대표이사
전)㈜이랜드파크 호텔사업부 BU장

고관주
1968-08
3
신규선임
전)이랜드그룹 전략기획팀장
전)이랜드그룹 재무본부장
현)이랜드그룹 세무본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종현
1962-07
3
신규선임
전) 대구광역시 수성구 문화원 원장
현) 대구고등법원 민사,가사 조정위원
현) 대구광역시 수성구 새마을지회장
현) ㈜세진이엔씨 대표(사내이사)
㈜세진이엔씨 대표(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정순도
1971-10
3
재선임
상근
전) 법무법인 우리하나로 변호사
전) 대구지방변호사회 이사
현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수
현) 법무법인 정앤정 대표변호사
카프로 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 카프로

카프로/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-05

3. 정정사유
이사 후보자 주요경력사항 수정 및 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역 안호균
대우조선 입사
대우조선해양 경영관리팀 경영전략본부장, 재경본부장,경영정상화추진TFT장,전략그룹 리더
두진 부사장
대우조선해양 재경본부장(CFO)/경영전략본부장
두진 부사장

이사선임 세부내역 정성일
NH투자증권 PE 본부
㈜삼영검사엔지니어링 기타비상무이사
㈜창의와탐구 기타비상무이사
㈜중고나라 감사
에코프라임마린퍼시픽(유) 이사
미래에셋캐피탈 기획관리팀
NH투자증권 PE 본부

이사선임 세부내역 홍준화
EY한영회계법인 감사 및 재무자문본부(구조조정)
대우조선해양 전략기획부
EY한영회계법인 재무자문본부(Valuation)
연합자산관리 구조조정본부
오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부
대우조선해양 전략기획부
EY한영회계법인 재무자문본부
연합자산관리 구조조정본부
오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부

감사선임 세부내역 성명
박상명
박성명

기재오류 및 주요경력사항 수정이사 후보자 주요경력사항 수정 및 기재오류

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로38 (서린동) 서울글로벌센터 9층
국제회의장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가)감사보고

나)영업보고

다)내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제54기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 결손보존을 위한 자본감소(감자)의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고

전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제 도입)

* 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

* 전자투표 기간 : 2024년 3월19일 09시~2024년 3월 28일 17시까지

(기간 중 24시간 이용 가능)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유익상
1955-02
3
신규선임
SK이노베이션 공정기술과장,기술부 정유기술 그룹장, 에너지연구소장
SK Complex 생산기술실장
엔지니어링본부장
울산대학교 화공과 및 경영학과 교수

최연지
1985-08
3
신규선임
동서일렉 대표이사, 거제케이블카 사외이사
케일럼 대표이사

안호균
1966-02
3
신규선임
대우조선해양 재경본부장(CFO)/경영전략본부장
두진 부사장

정성일
1973-03
3
신규선임
미래에셋캐피탈 기획관리팀
NH투자증권 PE 본부

홍준화
1982-01
3
신규선임
대우조선해양 전략기획부
EY한영회계법인 재무자문본부
연합자산관리 구조조정본부
오퍼스프라이빗에퀴티 투자1본부

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하성기
1951-06
3
신규선임
S-Oil(주) 마스터 플랜 위원회 의장, 수석부사장,
온산공장 총괄공장장, 온산공장 제1,2공장장
경상일보 대표이사겸 발행인
-

박상훈
1955-04
3
신규선임
SK 입사, 울산연구소장,기술원 화학연구소장, 사업부장, 용제사업부장 및 화학사업지원본부장
SK주식회사 기술연구원장, 생산부문장
SK에너지 P&T 사장 겸 기술연구원장
SK(주) TIC 사장, 하이닉스 제조총괄보부장, 하이닉스 사장, SK바이오팜 이사회 의장
일진그룹 부회장, 일진SNT 대표
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박성명
1958-08
3
신규선임
상근
산업은행 부행장(본부장)
STX 경영관리단장
금강철강 고문
신한중공업 감사
유비쿼스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
510

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,225,310,060

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 10,245,706주에 주식배당금 510원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제7기(2023년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유비쿼스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오후 2시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동)유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안: 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 510원 승인 포함)

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사외이사 김정구 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제3-1호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건

제3-2호 의안: 감사위원 주재형 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정구
1966-10
3년
신규선임
- 연세대학교 경영학과
- (前) 삼일회계법인 회계사
- (現) 한길회계법인 회계사
- ㈜금양 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이효종
1956-08
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 재료공학 석사, University of Pittsburgh MBA
- (前) 삼성전자, 삼성SDS
- (現) 엘씨스퀘어 대표이사

주재형
1958-06
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한양대학교 전기공학과
- (前) 엘지상사, 한국3M, 원일산업
- (現) 원일인포텍 대표

김정구
1966-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과
- (前) 삼일회계법인 회계사
- (現) 한길회계법인 회계사
HD한국조선해양 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
에이치디현대중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
FSRU 1척

2. 계약내역
계약금액(원)
483,900,000,000

최근매출액(원)
9,045,500,000,000

매출액대비(%)
5.35

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
유럽 소재 선사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2024-03-05

종료일
2027-07-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-05

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 최근매출액은 2022년 연결재무제표 기준임.

2) 상기 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림함.

3) 상기 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,330.10 원을 적용하여 계산한 금액임.

4) 상기 계약에는 선사가 이행해야하는 조건이 있으며, 그 조건이 충족되지 못할 경우 계약을 취소할 수 있음. 이 경우 별도 공시할 예정임.

※ 관련공시
-
코세스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240306)
제출인: 코세스

코세스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-30

3. 정정사유
계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
종료일
2024-03-06
2024-05-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-03-06
2024-05-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 자동화 장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
24,273,850,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
24,273,850,000

최근 매출액(원)
77,180,373,944

매출액 대비(%)
31.45

3. 계약상대방
북미 배터리 제조회사

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
북미

5. 계약기간
시작일
2023-03-20

종료일
2024-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-03-17

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-05-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약금액 : USD18,500,000
2) 적용환율 : 1312.10 (PO입수일인 2023년3월17일자 서울외국환중개 매매기준율 적용)
3) 최근매출액은 2021년도 개별 재무제표 매출액입니다.
4) 계약(수주)일자는 PO(발주서) 수령일입니다.
5) 상기 납기일(계약기간 종료일)은 고객사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼화네트웍스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)삼화네트웍스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제33기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하였으나 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
SP삼화 — 투자판단관련주요경영사항 (특허권취득) (20240306)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.06)투자판단 관련 주요경영사항(특허권취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
특허권 취득(강화된 내후성, 탄성, 방수성을 갖는 콘크리트 중성화 방지 도료 조성물)

2. 주요내용
1. 특허명칭
강화된 내후성, 탄성, 방수성을 갖는 콘크리트 중성화 방지 도료 조성물
(Concrete neutralization resistance coating composition with enhanced weather resistance, elasticity and water repellency)

2.특허 주요내용
본 발명은 탄성 아크릴 에멀젼 수지와 실란 및 폴리실록산 혼합 에멀젼 수지를 활용하여 우수한 탄성, 콘크리트와의 뛰어난 접착력과 내후성을 가지고 콘크리트 내부로 수분이 침투하는 것을 방지하는 콘크리트 중성화 방지 도료 조성물에 관한 것으로, 한국표준규격인 KS M 6010(수성 도료) 1종 1급 규격을 만족하며 콘크리트 중성화 저항성을 가지고 콘크리트 구조물을 보호할 수 있음.

3.특허권자
삼화페인트공업주식회사,주식회사 포스코이앤씨

4.특허취득일자
2024-03-06

5. 특허 활용계획
본 발명에 의한 콘크리트 중성화 방지 도료 조성물은 방수 처리 규격을 충족하면서도 내후성, 탄성, 방수 성능이 우수하여 다양한 외부환경에서도 콘크리트 구조물의 지속적인 안전과 성능을 유지할 수 있도록 함. 또한 한국콘크리트학회 기술인증을 취득하여 공신력을 확보하였으며 콘크리트 구조물의 수명 연장으로 수선비 절감이 가능함.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시
-
유비쿼스홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,128,228,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 18,696,628주에서 자기주식 2,183,714주를 제외한 배당가능주식수 16,512,914주에 주당배당금 250원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제24기(2023년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HD현대중공업 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240306)
제출인: HD현대중공업

HD현대중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
FSRU 1척

2. 계약내역
계약금액(원)
483,900,000,000

최근매출액(원)
9,045,500,000,000

매출액대비(%)
5.35

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
유럽 소재 선사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2024-03-05

종료일
2027-07-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-05

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 최근매출액은 2022년 연결재무제표 기준임.

2) 상기 계약금액 및 최근매출액은 억원 미만에서 반올림함.

3) 상기 계약금액은 계약일 최초 고시환율인 USD 1 = 1,330.10 원을 적용하여 계산한 금액임.

4) 상기 계약에는 선사가 이행해야하는 조건이 있으며, 그 조건이 충족되지 못할 경우 계약을 취소할 수 있음. 이 경우 별도 공시할 예정임.

※ 관련공시
-
이월드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240306)
제출인: 이월드

이월드/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.06)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
직전공시일(2024.02.07)이후 변동된 사항 조정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-6,460,635
증감금액:-13,769,592
당해사업연도:-6,405,635
증감금액:-13,714,592

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
115,275,725
126,461,963
-11,186,238
-8.8

- 영업이익
7,922,829
14,610,430
-6,687,601
-45.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,405,635
7,308,957
-13,714,592
적자전환

- 당기순이익
-9,443,188
5,633,004
-15,076,192
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
421,666,524
431,705,015

- 부채총계
186,383,287
185,352,588

- 자본총계
235,283,236
246,352,426

- 자본금
141,806,193
141,806,193

- 자본총계/자본금 비율(%)
165.9
173.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-영업이익 및 법인세비용차감전순손익
당해사업연도에 오프라인 매장수 감소로 인한 매출액 감소, 무형자산손상차손 및 이자비용 증가 영향
-당기순손익
당해사업연도에 이월결손금 및 실현시기 미추정 일시적차이 구간세율 변동으로 인한 법인세비용 증가 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 완료전 자료로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 이상근 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상근
1960-08
3년
재선임
- 국민대학교 전자공학 석사
現) 유비쿼스홀딩스 대표이사
前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브
경동인베스트 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/감사보고서 제출/(2024.03.06)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)경동
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
160,518,480,258
161,022,445,806

- 부채총계
50,956,071,180
54,245,476,939

- 자본총계
109,562,409,078
106,776,968,867

- 자본금
15,257,465,000
15,257,465,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
718.1
699.8

라. 손익내용(원)

- 매출액
120,381,992,429
128,118,289,734

- 영업이익
6,289,375,992
9,401,548,779

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,919,961,003
7,754,661,590

- 당기순이익
7,749,185,427
5,787,638,877

2. 회계감사인명
신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. ㈜경동은 지주회사인 ㈜경동인베스트의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말(2022사업연도) 기준으로 ㈜경동의 자산총액비중은 ㈜경동인베스트의 약 16.48%입니다.

※ 관련공시
-
삼화네트웍스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울 강남구 선릉로91길8 신아트스페이스빌딩 1층

3. 의안 주요내용

(보고안건)

가. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인선임보고

(부의안건)

가. 제1호 의안 : 제33기[2023.01.01~2023.12.31] 재무제표 승인의 건(연결 및 별도)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제2-1호 : 사내이사 후보자 안제현

- 제2-2호 : 사내이사 후보자 신상윤

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안제현
1970-03
3
재선임
현.(주)삼화네트웍스 공동대표이사
현.(주)스튜디오아이콘 공동대표이사
현.(주)더블유에스엔터테인먼트 대표이사

신상윤
1975-12
3
재선임
현.(주)삼화네트웍스 공동대표이사
현.(주)스튜디오아이콘 공동대표이사
현.(주)더블유에스엔터테인먼트 이사
레드캡투어 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)레드캡투어

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사와 이사회 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 3월 22일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 금번 제28기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
삼호개발 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 삼호개발

삼호개발/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고

2. 결의사항

제1호의안 : 정관 변경의 건

제1-1호 : 사업목적 추가

제1-2호 : 이사회결의로 배당기준일 설정

제1-3호 : 이사회결의로 중간배당기준일 설정

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 황승흠 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김용삼)

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제48기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 제4항에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다.

- 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다.

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영열
1966-01
2
재선임
- 문화체육관광부 근무
- 인사과장, 예술정책관, 정책기획관, 체육국장, 저작권국장 역임
- 대통령실 파견근무
- 삼호개발(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황승흠
1967-05
2
재선임
- 성신여자대학교 법학과 부교수
- 국민대학교 법과대학 교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용삼
1957-02
3
신규선임
상근
- 문화체육관광부 근무
- 전통예술과장, 인사과장, 감사관, 종무 실장, 제1차관 역임
- 국립박물관문화재단 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 승강기·삭도공사업
사업범위 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
KG이니시스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240306)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.06)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-06

1. 정정관련 공시서류
현금·현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-21

3. 정정사유
주주총회 개최일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 배당금지급 예정일자
-
2024-04-19

9. 주주총회 예정일자
-
2024-03-21

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(5) 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집 결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.
-

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
420

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
11,179,764,960

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2023-12-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 패쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 기재하여야 하나, 기준일이 미도래하여 결정일을 기준으로 직전매매거래일(2023.12.20)부터 과거 1주일간의 산술평균가격으로 산정하였습니다.

(2) 상기 5항의 배당금총액은 현재기준 발행주식총수 27,904,434주에서 자기주식 1,285,946주를 제외한 26,618,488주를 기준으로 산정하였습니다.

(3) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

(4) 위 승인기관은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 혹은 주주총회 승인으로 변경될 수 있습니다. 또한 이사회 혹은 주주총회 승인과정에서 상기 내용은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KG이니시스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 재무제표 승인 및 배당결의 보고

(※ 재무제표 이사회 승인 시)

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제26기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(오홍석)

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024.03.13.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽재선
1959-01
2
재선임
- 현) KG그룹 회장
- 현) 이데일리 회장
- 현) 한국무역협회 부회장
- 현) 한국철강협회 부회장

곽정현
1982-01
2
재선임
- 현) KG스틸 경영지원본부장(부사장)
- 현) KG케미칼 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오홍석
1962-01
2
신규선임
- 전) 한국은행
- 전) 금융감독원
- 전) 디모아 자문위원
- 현) FINEVO 자문위원
- 현) 산림조합중앙회 리스크관리위원회 위원
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 금융상품판매대리중개업
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
레드캡투어 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 레드캡투어

레드캡투어/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔
명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
① 감사 보고
② 영업 보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제28기(2023년1월1일~2023년12월31일)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 후보 차천수)
제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

[전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제28기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차천수
1953-05
3년
신규선임
- 2006 : GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장
- 2012~2017 : 진흥산업 대표이사, (주)효성 건설PG장
- 2017~2019 : 대전과학기술대학교 부총장
- 2019~2023 : 청주대학교 총장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
정보서비스업, 정보서비스제공업
모빌리티 서비스 진행

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
밸로프 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 밸로프

밸로프/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시 00분

2. 장소
서울 중구 을지로 167, 하트원 4층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 부의 안건
- 제 1호 의안 : 제 5기(2023.01.01~2023.12.31)
연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
일성건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240306)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.06)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
47,899,524,000

최근매출액(원)
462,601,614,581

매출액대비(%)
10.35

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
소사본동 223의1번지 일원 가로주택정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 부천시 소사본동 223-1번지 일원

5. 계약기간
시작일
2024-03-06

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2024-03-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 2의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

2. 상기 5의 계약기간 시작일은 최초계약일이며, 계약기간 종료일은 실착공일로부터 29개월입니다.

3. 공사개요 : 지하 2층 ~ 지상 25층, 아파트 152세대

4. 공사기간 및 계약금액은 공사 진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
씨씨에스 — [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240306)
제출인: 씨씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)씨씨에스충북방송

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 1월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 사외이사 변경발생일
사임 철회에 따른 정정
2024년 1월 11일
-

2. 사외이사 변경 인원수 해임ㆍ중도퇴임(명)
사임 철회에 따른 정정
1
-

4. 사외이사 변경 후 현황 등기이사 총수(명 사외이사 총수(명) 사외이사 비율(%)
사임 철회에 따른 정정
8450
9555

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사임 철회에 따른 정정
본 공시 내용은 사임서 효력 여부와 관련된 법적 분쟁이 있을 수 있습니다. 그 결과에 따라 변경 또는 철회 될 수 있습니다.
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】
사임 철회에 따른 정정
주1) 참조
-

주1)【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

노옥현
1960년 02월
남
2023년 11월 16일
3년
2024년 01월 11일
자진사임
일신상의 사유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 씨씨에스충북방송

대 표 이 사 :
정 평 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 예성로 114(용산동)

(전 화) 043-850-7080

(홈페이지)http://www.ccstv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 평 영

(전 화) 043-850-7080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
-

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
9

사외이사총수(명)
5

사외이사비율(%)
55

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
CG인바이츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 뉴레이크인바이츠투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
씨지인바이츠 주식회사

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
뉴레이크인바이츠투자 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
씨지인바이츠 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
083790

발행주식 총수
91,894,182

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
뉴레이크인바이츠투자(주)
한자(영문)
NEWLAKE INVITES INVESTMENT CO., LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611-86-02840

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 성수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
씨지인바이츠(주)
부 서
IR공시팀

직 위
이사
전화번호
02-210******

성 명
김정원
팩스번호
070-51*******

이메일 주소
******cginvites.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 06월 12일
21,197,251
22.02
21,197,251
22.02

이번보고서
2024년 03월 06일
23,597,251
25.68
23,597,251
25.68

증 감
2,400,000
3.66
2,400,000
3.66

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

23,597,251
-
-
-
-
-
-
-
23,597,251
25.68

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

91,894,182
-
25.68
25.68

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2024년 02월 29일
보통주
21,197,251
2,400,000
23,597,251
5,000
조중명

합 계
21,197,251
2,400,000
23,597,251
-
-

※ 2024년 2월 7일자 장외주식매매계약의 매도인과 매수인간의
매매대상 주식의 총수는 3,000,000주
입니다. 상기 2024년 2월 29일자 세부변동내역으로 기재된 2,400,000주는
장외매수 계약 이행에 따른 1차 거래종결일
현재 보고자의 증권계좌로 입고된 주식으로 취득단가는 평균매입단가입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모바일어플라이언스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
모바일어플라이언스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제20기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.

그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 03월 22일 (금), 03월 27일 (수), 03월 29일 (금) 입니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-06 주주총회소집결의
모바일어플라이언스 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401,
(관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
① 제1호 의안 : 제 20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건
③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건
④ 제4호 의안 : 정관 변경의 건
⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동일
1964-03
3
재선임
한양대학교 전자공학과
前)대우통신
前)에이텍 해외영업 상무
現)모바일어플라이언스 해외영업 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명순
1963-08
3
재선임
한국과학기술원 기술경영
前)삼성전자 선임연구원
前)삼성SNS 상무이사
前)삼성SDS 경영고문
前)현대폰터스 대표이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태훈
1961-07
3
재선임
비상근
충북대학교 컴퓨터공학과 공학박사
前)LG반도체 선임연구원
前)충북보건과학대학교 신재생에너지과 학과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
콜마비앤에이치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 신영재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
콜마비앤에이치(주)

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
신 영 재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
콜마비앤에이치(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
200130

발행주식 총수
29,415,558

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
신 영 재
한자(영문)
愼 英 宰(SHIN YOUNG JAE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690310

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전 무

선임일
2023.12.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
콜마비앤에이치(주)
부 서
경영전략실

직 위
대 리
전화번호
02-228******

성 명
김 서 영
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@kolmarbnh.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.06
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

29,415,558
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
-
1,000
1,000
16,100
-

합 계
-
1,000
1,000
16,100
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 이동현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화손해보험

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 동 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
154,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이동현
한자(영문)
李 東 炫(Lee Dong Hyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681010

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 철산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화손해보험
부 서
ESG추진파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
권동규
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 03월 30일
3,266
0.00
3,266
0.00

이번보고서
2024년 03월 06일
8,266
0.01
8,266
0.01

증 감
5,000
0.01
5,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

8,266
-
-
-
-
-
-
-
8,266
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

154,738,915
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 28일
보통주
3,266
5,000
8,266
4,945(해당없음)
-

합 계
3,266
5,000
8,266
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
종근당홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)  (20240306)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.06)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
(주)종근당바이오
의 주요경영사항신고

1. 제목
중등증 또는 중증의 미간주름 개선에 있어 클로스트리디움보툴리눔독소A형(CU-20101, CKDB-501A)의 안전성과 유효성을 확인하기 위한 제3상 임상시험계획 중국 NMPA 승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을
변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험
을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목

중등증 또는 중증의 미간주름 개선에 있어 보톡스

대비 CU-20101 단회 투여 시 및 CU-20101 반복 투여

시의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 3상 임상시험

2) 임상시험 단계

중국 NMPA 3상 임상시험

3) 대상질환명(적응증)

중등증 또는 중증의 미간주름 개선

4) 임상시험 신청(승인)일 및 승인(시험)기관

- 신청일 : 2023년 12월 20일(중국 시간 기준)

- 승인일 : 2024년 03월 04일(중국 시간 기준)

- 임상승인기관:중국 국가약품감독관리국(NMPA)

- 임상시험기관 : Peking University First Hospital

포함 약 총 15 기관

5) 임상시험 승인번호 : 2024LP00548

6) 임상시험의 목적

- Part 1 :중등증 또는 중증의 미간주름 개선이 필요한

성인을 대상으로 CU-20101 단회 투여시 유효

성 및 안전성, 면역원성을 보톡스®주와

비교 평가하고자 함.

- Part 2 :중등증 또는 중증의 미간주름 개선이 필요한

성인을 대상으로 CU-20101 반복 투여 시 유효

성 및 안전성, 면역원성을 평가하고자 함.

7) 임상시험 시행 방법

- Part 1 : 12주, 다기관, 무작위 배정, 이중 눈가림,

단회 투여, 활성 대조, 평행 설계

- Part 2 : 36주, 다기관, 단일군, 반복투여 공개 임상

8) 기대효과
중국인 대상으로 보톡스 대비 안전성 및 유효성 확인하여 중국 품목허가 자료로 활용하기 위함

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사실확인일은 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 임상시험계획(IND)을 승인받은 사실을 회사가 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-12-20 투자판단 관련 주요경영사항
포커스에이아이 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240306)
제출인: 포커스에이아이

포커스에이치엔에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.06)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 포커스에이치엔에스

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 분산 개최하고자 하였으나 감사 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-06

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
포커스에이아이 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 포커스에이아이

포커스에이치엔에스/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-17 5층 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건(1주당 30원)
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 제3-1호: 사내이사 김대중 선임의 건(재선임)

- 제3-2호: 사내이사 전재현 선임의 건(재선임)

- 제3-3호: 사내이사 안창현 선임의 건(재선임)

- 제3-4호: 사외이사 신완선 선임의 건(재선임)
○ 제4호 의안 : 감사 김태우 선임의 건(신규선임)
○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제5기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

※관련공시
2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대중
1969-03
3년
재선임
성균관대학교 산업공학과 졸업
성균관대학교 산업공학과 박사 졸업
㈜성진씨앤씨 연구소장
㈜에스티엘솔루션 부사장
現 ㈜포커스에이치엔에스 대표이사

전재현
1970-09
3년
재선임
성균관대학교 산업공학과 졸업
㈜한글과컴퓨터 과장
㈜성진씨앤씨 개발팀장
㈜에스티엘솔루션 카메라개발 부장
現 ㈜포커스에이치엔에스 부사장

안창현
1972-11
3년
재선임
명지대학교 물리학과 졸업
㈜공관프로테크 연구원
㈜위더스모바일 부장
㈜에스티엘솔루션 연구소장
現 ㈜포커스에이치엔에스 Device 연구소 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신완선
1961-03
2년
재선임
한양대학교 산업공학과 졸업
오클라호마대학교 산업공학과 박사 졸업
기획재정부 공공기관 경영평가단원/총괄간사
現 ㈜포커스에이치엔에스 사외이사
現 성균관대학교 산업공학과 교수
㈜KAQ(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태우
1968-12
3년
신규선임
비상근
경북대학교 경영학과 졸업
유진투자증권 IPO 본부장
유진투자증권 고문
現 하나31호 기업인수목적㈜ 감사
現 ㈜글로비텍 고문
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240306)
제출인: 하헌용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
한화손해보험

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 06일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하 헌 용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
154,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하헌용
한자(영문)
河憲龍(Ha Hun Yong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710910

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 중구 선화동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한화손해보험(주)
부 서
ESG추진파트

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
권동규
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******4@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 12일
24,000
0.02
24,000
0.02

이번보고서
2024년 03월 06일
30,000
0.02
30,000
0.02

증 감
6,000
0.00
6,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

154,738,915
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 29일
보통주
24,000
6,000
30,000
4,760(해당없음)
-

합 계
24,000
6,000
30,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
종근당바이오 — 투자판단관련주요경영사항  (20240306)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.06)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
중등증 또는 중증의 미간주름 개선에 있어 클로스트리디움보툴리눔독소A형(CU-20101, CKDB-501A)의 안전성과 유효성을 확인하기 위한 제3상 임상시험계획 중국 NMPA 승인

2. 주요내용
※ 투자유의사항

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을
변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험
을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목

중등증 또는 중증의 미간주름 개선에 있어 보톡스

대비 CU-20101 단회 투여 시 및 CU-20101 반복 투여

시의 유효성 및 안전성을 평가하기 위한 3상 임상시험

2) 임상시험 단계

중국 NMPA 3상 임상시험

3) 대상질환명(적응증)

중등증 또는 중증의 미간주름 개선

4) 임상시험 신청(승인)일 및 승인(시험)기관

- 신청일 : 2023년 12월 20일(중국 시간 기준)

- 승인일 : 2024년 03월 04일(중국 시간 기준)

- 임상승인기관:중국 국가약품감독관리국(NMPA)

- 임상시험기관 : Peking University First Hospital

포함 약 총 15 기관

5) 임상시험 승인번호 : 2024LP00548

6) 임상시험의 목적

- Part 1 :중등증 또는 중증의 미간주름 개선이 필요한

성인을 대상으로 CU-20101 단회 투여시 유효

성 및 안전성, 면역원성을 보톡스®주와

비교 평가하고자 함.

- Part 2 :중등증 또는 중증의 미간주름 개선이 필요한

성인을 대상으로 CU-20101 반복 투여 시 유효

성 및 안전성, 면역원성을 평가하고자 함.

7) 임상시험 시행 방법

- Part 1 : 12주, 다기관, 무작위 배정, 이중 눈가림,

단회 투여, 활성 대조, 평행 설계

- Part 2 : 36주, 다기관, 단일군, 반복투여 공개 임상

8) 기대효과
중국인 대상으로 보톡스 대비 안전성 및 유효성 확인하여 중국 품목허가 자료로 활용하기 위함

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-06

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

사실확인일은 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 임상시험계획(IND)을 승인받은 사실을 회사가 확인한 날짜입니다.

※ 관련공시
2023-12-20 투자판단 관련 주요경영사항
와토스코리아 — 주주총회소집결의  (20240306)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
AM 10:00

2. 장소
전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31
와토스코리아(주) 사무동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.외부감사인 선임결과보고

라.내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

가.제1호의안 : 제27기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 현금배당

(1주당200원)승인의 건

나.제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

다.제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,

사외이사1명)

제3-1호의안 :사내이사 후보 송공석

제3-2호의안 :사내이사 후보 송태광

제3-3호의안 :사외이사 후보 조용준

라.제4호의안 : 감사 선임의 건

- 감사 후보 황수연

마.제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바.제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송공석
1952-05
3년
재선임
-현)와토스코리아(주) 대표이사

송태광
1981-08
3년
재선임
-와토스코리아(주) 연구소 기획관리부장
-현)와토스코리아(주) 전무이사
-현)와토스코리아(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용준
1948-07
3년
신규선임
-일본 교토 대학 초빙학자
-아시아 문화중심도시
조성위원
-현)한국주거학회 고문
-현)조선대학교 명예교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황수연
1957-03
3년
재선임
비상근
-와토스코리아(주) 전무이사
-현)와토스코리아(주) 감사