티케이지애강 — 주주총회소집공고 (20240306)
제출인: 티케이지애강

주주총회소집공고
2.9
티케이지애강 주식회사

주주총회소집공고

2024년 03월 06일

회 사 명 :
티케이지애강 주식회사

대 표 이 사 :
서 정 환

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지) https://aikang.taekwang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄 상무
(성 명) 최 영 식

(전 화) 070-5073-7930

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정구철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.29
대표이사 선임의 건
찬성

2
2023.07.31
기술용역 계약 체결의 건
찬성

3
2024.02.07
1. 제34기 재무제표 승인의 건2. 2023년도 영업보고서(안) 승인의 건3. 2024년도 경영계획 보고의 건
찬성

4
2024.03.06
1. 제34기 정기주주총회 소집 결의의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 기술용역계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
48
48
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

물품공급계약(원재료매입)
(주)일렘테크놀로지(계열회사)
2023.01.01~2023.12.31
113

14.56%

(매출액 비율)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일렘테크놀로지(계열회사)
물품공급계약(원재료매입)
2023.01.01~2023.12.31
113

14.56%

(매출액 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 배관재 산업의 현황배관재 산업의 수요는 주로 APT 및 일반주택의 건설분야에 수요가 집중되어 있어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 배관재는 주택 건설에 있어서 급수 및 난방, 소방배관 시스템의 가장 기본적인 자재라고 할 수 있으며, 고부가 가치 소재의 개발과 시공방법의 개선에 따라 점차 신규수요가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 또한 시공후 하자의 우려로 진입장벽이 높은 자재라고 할수 있습니다.

(2) 경쟁상황국내 PB배관재 시장의 경쟁구조는 당사와 (주)프럼파스트, (주)현대EP, 새롬테크 등이 있으며, 소방배관인 C-PVC 배관재는 PPI평화, 아성플라스틱, 유영화학, 현대EP 등이 경쟁구도를 형성하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재를 생산ㆍ판매하고 있습니다.

① PB배관재

PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성을 지니고 있어 APT뿐만 아니라 일반 주택분야에서의 수요도 증가 추세에 있으며, 사용범위 또한 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있습니다. 현재 주로 난방용으로 사용 중인 XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의 난방용으로 이용되고 있으나, 점차 PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가하고 있는 추세입니다. 특히, 공공부문에서도 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경 추세에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될것으로 예상 됩니다.

② C-PVC배관재

C-PVC배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 매년 지속적인 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관재 시장은 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. C-PVC 배관재는 이미 EU지역 및 북미지역에서 소방자재로 사용되고 있으며, 품질의 안정성 및 제품 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고 있습니다.또한 지속적으로 공공주택에 대하여 금속관과 C-PVC배관 적용의 복수 채택이 가능해짐에 따라 향후 C-PVC 배관재 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장 점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.(3) 시장의 특성

배관자재는 주로 아파트 건설현장에 납품되기 때문에 건설경기의 변동, 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적 인식 등에 영향을 받는 특징이 있습니다.당사는 일반주택 및 APT의 급수ㆍ급탕 및 난방, 소방배관의 파이프 및 연결구, 수전구와 분배기등 생활에 필요한 용수 공급 자재(PB) 및 소방배관 자재(C-PVC)를 생산하여 공급하고 있습니다. XL금속 배관재, 금속관등 타소재에 비해 상대적으로 고가인 반면, 가격보다는 품질과 시공의 안정성이 우수한 PB제품과 C-PVC 소방제품의 수요확대가 기대되고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 소방전문기업으로의 미래 성장 기반 구축 및 매출 확대를 위하여 스프링클러 헤드 및 밸브류 생산시스템을 구축 하였습니다. 당사제품은 한국소방산업기술원으로부터 새롭게 바뀐 스프링클러 헤드의 형식승인 기준에 적합한 시험을 완료하였으며, 현재 영업력 강화 및 매출확대에 주력하고 있습니다.또한, 향후 스프링클러 배관은 물론 밸브와 헤드 등 차별화된 소화설비 시스템 통합솔루션을 추진해 나갈 계획이며, 더불어 경보기류와 소방, IT, 시공업 분야로의 확대로 스마트 소방방재전문 기업으로의 비전을 통해 회사의 지속적인 성장력 강화를 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

티케이지애강 조직도_23.12.31.jpg
티케이지애강 조직도_23.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 개별재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2022년 12월 31일 현재

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

65,392,434,496

65,826,737,296

현금및현금성자산
2,923,914,419

934,684,166

매출채권
16,309,622,803

13,559,043,941

기타수취채권
897,317,942

620,980,724

기타유동금융자산
36,028,389,310

40,270,177,000

기타유동자산
143,670,217

148,130,240

재고자산
9,089,519,805

10,293,721,225

Ⅱ. 비유동자산

51,239,040,429

44,551,843,403

기타장기수취채권
2,126,537,214

1,282,570,384

기타비유동금융자산
5,592,259,410

592,259,410

유형자산
27,976,941,542

26,254,686,373

무형자산
1,035,543,473

1,848,277,557

투자부동산
14,014,004,892

14,029,031,310

순확정급여자산
493,753,898

545,018,369

자산총계

116,631,474,925

110,378,580,699

부채

Ⅰ. 유동부채

14,579,544,378

14,125,243,596

매입채무
8,355,939,961

9,648,575,221

기타지급채무
4,986,375,162

3,561,344,886

단기차입금
-

-

유동성충당부채
161,210,491

387,174,388

기타유동부채
534,789,609

269,110,940

당기법인세부채
541,229,155

259,038,161

Ⅱ. 비유동부채

2,001,187,644

1,773,651,413

기타장기지급채무
532,160,095

300,725,771

이연법인세부채
1,469,027,549

1,472,925,642

부채총계

16,580,732,022

15,898,895,009

자본

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,954,324,718

5,970,909,954

이익잉여금
32,214,162,307

26,626,519,858

자본총계

100,050,742,903

94,479,685,690

부채와자본총계

116,631,474,925

110,378,580,699

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

78,148,269,266

76,051,374,316

Ⅱ. 매출원가

(62,186,802,980)

(61,903,789,905)

Ⅲ. 매출총이익

15,961,466,286

14,147,584,411

Ⅳ. 판매비와관리비

(11,521,738,602)

(9,615,294,025)

판매및관리비용
11,388,650,137

9,592,762,779

매출채권손상차손
133,088,465

22,531,246

Ⅴ. 영업이익

4,439,727,684

4,532,290,386

기타수익
662,726,944

284,122,856

기타비용
(903,629,679)

(732,546,823)

금융수익
1,623,568,382

1,592,080,797

금융원가
(71,478,072)

(238,296,670)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,750,915,259

5,437,650,546

법인세비용
(295,286,660)

(860,910,665)

Ⅶ. 당기순이익

5,455,628,599

4,576,739,881

Ⅷ. 기타포괄손익

115,428,614

(240,445,913)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
115,428,614

(240,445,913)

IX. 당기총포괄이익

5,571,057,213

4,336,293,968

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

105

86

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.1.1 (전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,128,226,673
23,132,909,171
90,143,391,722

당기순이익
-
-
-
-
4,576,739,881
4,576,739,881

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(240,445,913)
(240,445,913)

지분법자본변동의 재측정
-
-
-
842,683,281
(842,683,281)
-

2022.12.31 (전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,970,909,954
26,626,519,858
94,479,685,690

2023.1.1 (당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,970,909,954
26,626,519,858
94,479,685,690

당기순이익
-
-
-
-
5,455,628,599
5,455,628,599

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
115,428,614
115,428,614

토지재평가 잉여금
-
-
-
(16,585,236)
16,585,236
-

2023.12.31 (당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,954,324,718
32,214,162,307
100,050,742,903

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,549,812,884

2,155,346,526

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
5,278,195,838

3,279,717,983

2. 이자의 수취
1,328,224,261

681,986,596

3. 이자의 지급
(9,114,619)

(7,906,443)

4. 법인세의 납부
(47,492,596)

(1,798,451,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,345,748,606)

(1,351,210,277)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
77,906,282,625

90,705,978,963

기타유동금융자산의 감소
76,476,363,432

90,696,151,763

기타장기수취채권의 감소
210,000,000

-

유형자산의 처분
1,219,919,193

9,827,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(82,252,031,231)

(92,057,189,240)

기타유동금융자산의 증가
(72,224,253,835)

(84,996,151,763)

기타장기수취채권의 증가
(1,053,966,830)

(110,000,000)

유형자산의 취득
(3,951,308,066)

(5,357,518,899)

무형자산의 취득
(22,502,500)

(1,593,518,578)

기타비유동금융자산의 증가
(5,000,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(214,834,025)

(1,015,855,137)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
23,150,000,000

22,285,017,320

단기차입금의 차입
23,150,000,000

22,285,017,320

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,364,834,025)

(23,300,872,457)

단기차입금의 상환
(23,150,000,000)

(23,122,999,850)

리스부채의 상환
(214,834,025)

(177,872,607)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,989,230,253

(211,718,888)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

934,684,166

1,146,403,054

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,923,914,419

934,684,166

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

티케이지애강 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기처분예정일: 2024년 3월 28일
전기처분확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

32,161,173,357

26,573,530,908

전기이월미처분이익잉여금
26,573,530,908

23,079,920,221

토지재평가잉여금
16,585,236

-

관계기업의 청산
-

(842,683,281)

순확정급여부채의 재측정요소
115,428,614

(240,445,913)

당기순이익
5,455,628,599

4,576,739,881

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

32,161,173,357

26,573,530,908

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유상희
1979.04.28
부
해당사항 없음
계열회사 임원

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유상희
TKG태광 사업관리담당
2024.01~현재2015.07~2023.122008.12~2015.07
TKG태광 기획조정본부 사업관리담당TKG태광 기획조정본부 신사업기획팀삼성중공업(주) 기획팀

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 TKG태광 사업관리담당으로써 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높습니다.이를 통해 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하여 해당 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 및 발전에 도움이 될 것으로 판단됩니다.

확인서

유상희 사내이사 선임의 건_확인서.jpg
유상희 사내이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
587백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

https://aikang.taekwang.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2024년 03월 28일(목) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.