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KB금융 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 김재관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
KB금융지주

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.28

보고서작성기준일 :
2024.02.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재관

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
KB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105560

발행주식 총수
403,511,072

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재관
한자(영문)
金載官(Kim Jae Kwan)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680714

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
KB금융지주
부 서
재무기획부

직 위
팀원
전화번호
02-2073-2851

성 명
서윤석
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******ong@kbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.01
3,000
0.00
3,000
0.00

이번보고서
2024.02.28
4,000
0.00
4,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,000
-
-
-
-
-
-
-
4,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

403,511,072
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
3,000
1,000
4,000
(60,934.3)
-

합 계
3,000
1,000
4,000
(60,934.3)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이프릴바이오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 에이프릴바이오

에이프릴바이오/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-27

3. 정정사유
기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
김열홍
- 現 고려대학교 암 연구소장
- 現 고려대학교 의과대학 교수
- 前 고려대학교 암 연구소장
- 前 고려대학교 의과대학 교수

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-20

시간
09:00

2. 장소
서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀

3. 의안 주요내용
제11기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2023년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김열홍 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김열홍
1959-02
3
신규선임
- 現 (주)유한양행 사장(R&D 총괄)
- 前 고려대학교 암 연구소장
- 前 고려대학교 의과대학 교수
- 前 대한암학회 이사장
오로스테크놀로지 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 오로스테크놀로지

오로스테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
11:00 (오전)

2. 장소
경기도 화성시 노작로 199 (반송동 라마다동탄호텔)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 결의사항
제1호의안 : 제21기(2023.01.01~2031.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건

제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-
오토앤 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 오토앤

오토앤/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5층, 안양과천상공회의소 중회의실

3. 의안 주요내용
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 제12기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 최찬욱 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이재엽 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 왕길항 선임의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제12기 정기주주총회에 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최찬욱
1972-01
3
재선임
ㆍ고려대학교 기계공학 석사('99.08)
ㆍ기아자동차('00.03~'08.10)
ㆍ현대자동차('08.10~'12.01)
ㆍ오토앤('12.01~현재)

이재엽
1974-07
3
재선임
ㆍ경북대학교 기계공학 학사('00.02)
ㆍ현대자동차('00.03~'12.01)
ㆍ오토앤('12.01~현재)

왕길항
1961-06
3
재선임
ㆍ인하대학교 기계공학 학사('84.02)
ㆍ현대자동차('87.07~'17.02)
ㆍ오토앤('17.09~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 일반여행업
신규 사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
노블엠앤비 — 횡령ㆍ배임혐의발생  (20240305)
제출인: 노블엠앤비

노블엠앤비/횡령ㆍ배임혐의발생/(2024.03.05)횡령ㆍ배임혐의발생

횡령ㆍ배임 혐의발생

1. 사고발생내용
1. 업무상횡령 및 배임

2. 고소인: (주)노블엠앤비, 김**((주)노블엠앤비 대표이사)

3. 피고소인: 강**(前(주)노블엠앤비 경영지배인)

2. 횡령 등 금액
발생금액(원)
347,500,000

자기자본(원)
84,853,609,425

자기자본대비(%)
0.41

대기업해당여부
미해당

3. 향후대책
본 건과 관련하여 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며, 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다

4. 사고발생일자
2024-03-05

5. 확인일자
2024-03-05

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자기자본은 현재 2022년말 사업보고서(감사보고서) 감사의견 비적정으로 인하여 2021년말 경과후 신고.공시사유발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액은 84,853,609,425으로 산정함.

2) 상기 혐의 내용 및 금액은 확정된 내용이 아니며, 추후 사법기관의 조사 및 결정 등에 의해 변동될 수 있습니다.

3) 상기 사고발생일자는 고소장 접수일자이며, 확인일자는 당사가 접수증 및 고소장을 제출한 날짜입니다.

4) 추후 변경되는 사항이나 추가로 확정되는 사실에 대해서는 관련 사항을 공시할 예정입니다.

※관련공시
-
오토앤 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240305)
제출인: 오토앤

오토앤/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
60,362,709,355
47,843,108,270
12,519,601,085
26.2

- 영업이익
-2,796,086,545
-3,811,304,107
1,015,217,562
26.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,146,222,642
-3,631,460,137
2,485,237,495
68.4

- 당기순이익
-1,104,600,171
-2,411,682,822
1,307,082,651
54.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
65,208,851,549
55,570,319,878

- 부채총계
36,263,546,250
25,486,171,179

- 자본총계
28,945,305,299
30,084,148,699

- 자본금
6,437,785,000
6,437,785,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 현대차그룹 내수 판매 증대에 따른 지급품 관련 제품 매출 증가
- 매출이 크게 상승하였으나, 원자재 비용 상승 및 인건비 등 판관비 증가에 따른 적자 유지(적자폭 감소)

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모델솔루션 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 모델솔루션

모델솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-02

3. 정정사유
제1호 의안 변경(배당 결의 반영)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[부의안건]
제1호 의안
3. 의안 주요내용
[부의안건]
제1호 의안 : 제19기
(2023.1.1~2023.12.31) 재무제
표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
3. 의안 주요내용
[부의안건]
제1호 의안 : 제19기
(2023.1.1~2023.12.31) 재무제
표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 40원)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸

3. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항 : 보통주 1주당 40원)
제2호 의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
동국S&C — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 동국S&C

동국S&C/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경상북도 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 23 기 정기주주총회

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임 보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안:

제 23기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 이원휘 신규 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 이상철 신규 선임의 건

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사외이사 김현태 신규 선임의 건

제 4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 임병문 신규선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원휘
1963-09
2년
신규선임
- 포스코인터내셔널 상무이사
- (주)포스코 상무이사
- (주)포스코TMC 대표이사
- (주)포스코 자문역
- (주)동국산업 대표이사(현)

이상철
1960-05
2년
신규선임
- (주)동국에스엔씨 경영지원 담당임원
- (주)동국산업 포항공장 공장장
- (주)동국산업 대표이사
- (주)동국알앤에스 총괄임원
- (주)동국산업 감사실장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현태
1958-09
2년
신규선임
- 산업과학기술연구원
- (주)포스코 기술연구원
전기도금 총괄 연구원
- (주)포스코강판 고문
- (주)남동화학 부사장(현)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임병문
1965-02
3년
신규선임
상근
- 유니온스틸 기술연구소 부소장
- 동국제강(주) 중앙기술연구소 소장
- 동국제강(주) 중앙기술연구소 비상근 고문
동국S&C — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240305)
제출인: 동국S&C

동국S&C/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
398,256,036,328
477,142,893,660
-78,886,857,332
-16.5

- 영업이익
-31,751,419,911
-11,395,530,339
-20,355,889,572
-178.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-38,447,561,443
-11,186,646,939
-27,260,914,504
-243.7

- 당기순이익
-30,266,271,436
-8,329,417,290
-21,936,854,146
-263.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
472,601,990,302
503,022,501,999

- 부채총계
223,262,991,133
222,991,249,472

- 자본총계
249,338,999,169
280,031,252,527

- 자본금
28,571,500,000
28,571,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 금리 인상으로 인한 전방시장 침체 및 공사관련

대손충당금 설정

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다

- 별도기준 당기(2023년) 매출액 등은 다음과 같습니다

매출액 : 177,602,435,185 원
영업이익 : -35,473,796,690 원
법인세비용차감전순이익 : -38,061,879,284 원
당기순이익 : -29,969,707,292 원

자산총계 : 365,587,760,879 원
부채총계 : 134,773,189,977 원
자본총계 : 230,814,570,902 원
자본금총계 : 28,571,500,000원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코미팜 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 양경훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)코미팜

20240226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
양경훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)코미팜

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
041960

발행주식 총수
70,604,464

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
양경훈
한자(영문)
楊鏡薰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530801

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2001년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)코미팜
부 서
경영지원부

직 위
주임
전화번호
070-71**-8724

성 명
박인애
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******5@komipharm.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 12월 20일
21,939,511
31.07
21,939,511
31.07

이번보고서
2024년 03월 05일
21,953,545
31.09
21,953,545
31.09

증 감
14,034
0.02
14,034
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

21,953,545
-
-
-
-
-
-
-
21,953,545
31.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

70,604,464
-
31.09
31.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 26일
보통주
21,939,511
5,000
21,944,511
4,095( - )
-

장내매수(+)
2024년 02월 29일
보통주
21,944,511
6,500
21,951,011
4,080( - )
-

장내매수(+)
2024년 03월 04일
보통주
21,951,011
2,534
21,953,545
4,070( - )
-

합 계
21,939,511
14,034
21,953,545
-( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국정보통신 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
ㆍ감사보고
ㆍ영업보고
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항
ㆍ제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건
ㆍ제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 오종문)
ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
- 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오종문
1963-02
3
신규선임
- ㈜한국장기신용은행
- 삼일회계법인
- 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문
- 울산항만공사 비상임감사
- 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오종문
1963-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- ㈜한국장기신용은행
- 삼일회계법인
- 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문
- 울산항만공사 비상임감사
- 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
- 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수
SK오션플랜트 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: SK오션플랜트

SK오션플랜트/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 에스케이오션플랜트(주) 기술교육원 별관 성장혁신관 1층 E룸

4. 의안 주요내용
제28기 주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) '23년 영업보고, 감사보고

2) '23년 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

- 3-1호 의안: 기타비상무이사 김정훈 보궐선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정훈
1971-01
2
신규선임
- 2014~2018 SK건설 해외Infra 마케팅 팀장
- 2018~2020 SK건설 Big Almaty Ring Road PM
- 2020~2022 SK에코플랜트 Infra프로젝트 PD
- 2023 SK 에코플랜트 도시재생 담당임원
- 2024 ~ SK에코플랜트 Solution BU대표
영진약품 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 영진약품

영진약품/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13 국민연금공단 7층 대강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
1) 제1호 의안: 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인)

제2-1호: 사외이사 김붕년

제2-2호: 사외이사 김원섭

3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

제3-1호: 김붕년

제3-2호: 김원섭

4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 고영엽

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김붕년
1967-08
1
재선임
현) 서울대학교병원 소아청소년정신과 교수
현) 국제소아정신의학회 부회장
현) 아시아소아청소년정신의학회 회장
-

김원섭
1963-02
1
재선임
현) 회계법인정연 회계사
전) 지멘스 헬시니어스 부사장
전) GE헬스케어 코리아 사장
-

고영엽
1964-08
1
재선임
현) 조선대학교병원 순환기내과 교수
현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사
전) 대한고혈압학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김붕년
1967-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 서울대학교병원 소아청소년정신과 교수
현) 국제소아정신의학회 부회장
현) 아시아소아청소년정신의학회 회장

김원섭
1963-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 회계법인정연 회계사
전) 지멘스 헬시니어스 부사장
전) GE헬스케어 코리아 사장

고영엽
1964-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
현) 조선대학교병원 순환기내과 교수
현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사
전) 대한고혈압학회 부회장
미원상사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 미원상사우리사주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
미원상사(주)

20240227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.23

보고서작성기준일 :
2024.03.05

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원상사 우리사주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
4,750,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
미원상사 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
1977.11.03

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
경영지원

직 위
조합장
전화번호
031-47******

성 명
박종민
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******n@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.02.23
629,378
13.25
629,378
13.25

이번보고서
2024.03.05
628,913
13.24
628,913
13.24

증 감
-465
-0.01
-465
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

628,913
-
-
-
-
-
-
-
628,913
13.24

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

4,750,000
0
13.24
13.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024.02.27
보통주
629,378
-435
628,943
-
만기인출

기타(-)
2024.02.29
보통주
628,943
-30
628,913
-
만기인출

합 계
629,378
-465
628,913
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데에너지머티리얼즈 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240305)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

롯데에너지머티리얼즈/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.05)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-29

3. 정정사유
2023년 4분기 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 내용 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

당기실적(4Q`23)
-
-

- 영업이익(당해실적)
13
11

- 영업이익(누계실적)
120
118

- 법인세비용차감전계속사업이익(당해실적)
-1
-2

- 법인세비용차감전계속사업이익(누계실적)
-372
-374

- 당기순이익(당해실적)
-76
-16

- 당기순이익(누계실적)
-511
-451

- 지배기업 소유주지분 순이익(당해실적)
-81
-21

- 지배기업 소유주지분 순이익(누계실적)
-385
-325

전기대비증감율(%)
-
-

- 영업이익(당해실적)
-56.6
-62.7

전년동기대비증감율(%)
-
-

- 영업이익(당해실적)
-91.3
-92.5

- 영업이익(누계실적)
-85.9
-86.1

- 지배기업 소유주지분 순이익(당해실적)
-43.6
63.1

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(4Q'23 )
(3Q'23 )
(4Q'22 )

매출액
당해실적
2,295
2,177
5.5
1,712
34.1

누계실적
8,090
5,795
-
7,294
10.9

영업이익
당해실적
11
30
-62.7
151
-92.5

누계실적
118
107
-
848
-86.1

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-2
122
적자전환
37
적자전환

누계실적
-374
-371
-
605
적자전환

당기순이익
당해실적
-16
70
적자전환
6
적자전환

누계실적
-451
-435
-
490
적자전환

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-21
33
적자전환
-56
63.1

누계실적
-325
-305
-
438
적자전환

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
투자자 및 Analyst 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-707-9130)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 억원 기준으로 반올림 하였습니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적입니다.

- 상기 영업(잠정)실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 주주 및 투자자의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
나래나노텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 나래나노텍

나래나노텍/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-13

3. 정정사유
주주총회소집 일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

일시(날짜)
2024-03-28(목)
2024-03-29(금)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 250, ㈜나래나노텍 복지관 2층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제29기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 김민호

- 3-2호 : 사외이사 장현태

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 4-1호 : 감사 조진규

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민호
1958-12
3년
재선임
(現) ㈜나래나노텍 경영총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장현태
1961-08
3년
재선임
(現) 경영컨설팅
(現) ㈔한국티오시협회 회장
(現) ㈜나래나노텍 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조진규
1972-05
3년
재선임
상근
(現) 정동회계법인
(現) ㈜나래나노텍 감사
한국정보통신 — 단기차입금증가결정  (20240305)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/단기차입금증가결정/(2024.03.05)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
25,000,000,000

자기자본(원)
244,370,475,887

자기자본대비(%)
10.2

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
0
0

-금융기관 차입(원)
75,500,000,000
100,500,000,000

-당좌차월한도(원)
0
0

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
0
0

-사모사채(만기 1년이하)(원)
0
0

-기타차입(원)
0
0

-단기차입금 합계(원)
75,500,000,000
100,500,000,000

3. 차입목적
자금 유동성 확보

4. 차입형태
금융기관 차입(한도대)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 단기차입내역의 '차입금액(원)'은 실제 차입금액이 아닌 차입약정 한도 설정금액임.

- 상기 1. 단기차입내역의 '자기자본(원)'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 2. 단기차입금총액 변경내역(원)의 차입전 금액은 별도기준으로 공시일 전일 기준 단기차입금 합계 금액임.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 실제 차입일이 아닌 본 건의 자금조달 결정에 관한 내부 이사회결의일임.

※관련공시
-
한국앤컴퍼니 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240305)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한국앤컴퍼니(주)
회사코드
000240
담당부서명
ES재무팀
담당자명
유진희
tel
031-5178-8034

(fax)
031-5178-8198

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

94,935,240
0
94,935,240

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-01-08
보통주식
44,133,451
46.49

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
44,133,451
46.49

이번보고서제출일
2024-03-05
보통주식
44,131,451
46.49

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
44,131,451
46.49

증감
보통주식
-2,000
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-2,000
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
이수일
생년월일
620426
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-22
장내매도(-)
보통주식
5,000
-2,000
3,000
장내매도

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

조현범
생년월일
720107
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
39,901,871
42.03
0
0
0
0
39,901,871
42.03

조양래
생년월일
371019
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,183,718
4.41
0
0
0
0
4,183,718
4.41

홍문자
생년월일
410422
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
2,015
0.00
0
0
0
0
2,015
0.00

조유빈
생년월일
030918
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,508
0.00
0
0
0
0
3,508
0.00

조재민
생년월일
060223
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,497
0.00
0
0
0
0
3,497
0.00

김유진
생년월일
010327
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,549
0.00
0
0
0
0
3,549
0.00

김서진
생년월일
070426
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,549
0.00
0
0
0
0
3,549
0.00

신양관광개발(주)
사업자등록번호
220-81-10080
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
19,443
0.02
0
0
0
0
19,443
0.02

김한규
생년월일
651111
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
7,300
0.01
0
0
0
0
7,300
0.01

이수일
생년월일
620426
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,000
0.00
0
0
0
0
3,000
0.00

정일용
생년월일
660310
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
1
0.00
0
0
0
0
1
0.00

합계
44,131,451
46.49
0
0
0
0
44,131,451
46.49
하이즈항공 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18
하이즈항공 진주사업부 1층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 제23기 감사보고

2) 제23기 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이효래 신규선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김태욱 재선임의 건

4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정

일부 변경의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 제23기 정기주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임)

다. 주주총회와 관련된 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이효래
1962-06
3
신규선임
1988.02 부산대 기계공학과 학사
2012.06~현재 하이즈항공 전무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태욱
1960-12
3
재선임
상근
1983.02 서울대 항공공학과 학사
1985.02 서울대 대학원 항공공학과 석사
2013.07~현재 메가파스칼 대표
2018.03~현재 하이즈항공 감사
한국가구 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 한국가구

한국가구/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 10:00

2. 장소
서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구)
지하 1층 세미나룸

3. 의안 주요내용
※제 58기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)

포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금 : 140원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 "최훈학" 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 "안상근" 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 "마득락" 선임의 건

제4호 의안 : 감사 "김영한" 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원회 의원 전원이 동의를 할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음합니다.

※ 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※ 의안 관련 세부사항은 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최훈학
1962-01
3
재선임
(최종 학력)
○한국외국어대학교
정치외교학과
○미국 CORNELL 대학 MBA

(주요약력)
- 한미은행 L.A 지점
- 삼성물산
- (주)한국가구
- 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날
대표이사

안상근
1971-10
3
신규선임
(최종 학력)
○경희대학교
무역학과

(주요약력)
- (주)데이콤
- (주)우림
- 유닉스전자(주) 재경팀
- (주)제원인터내쇼날
- 현 (주)한국가구 재경임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

마득락
1962-01
3
신규선임
(최종 학력)
○한국외국어대학교
무역학과

(주요약력)
- 미래에셋대우 부사장
- 미래에셋대우 사장
- 미래에셋증권 경영자문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영한
1956-12
3
신규선임
상근
- 삼송산업(주)
- (주)금산통상
- (주)한국가구 관리이사
- 현 (주)한국가구 감사위원
모델솔루션 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 모델솔루션

모델솔루션/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.27

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
255,868,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 총발행주식수 6,396,700주에서 자기주식수 0주로 6,396,700주를 대상으로 산출하였습니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
롯데에너지머티리얼즈 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240305)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

롯데에너지머티리얼즈/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-29

3. 정정사유
재무제표에 대한 결산이사회 재개최에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
[당해사업연도]
- 영업이익
- 법인세비용차감전계속사업이익
- 당기순이익
[당해사업연도]
- 영업이익 : 11,990,067

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -37,193,304

- 당기순이익 : -51,104,487

[증감금액]
- 영업이익 : -72,782,833

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -97,718,735

- 당기순이익 : -100,091,627

[증감비율(%)]
- 영업이익 : -85.9
[당해사업연도]
- 영업이익 : 11,805,382

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -37,377,989

- 당기순이익 : -45,120,189

[증감금액]
- 영업이익 : -72,967,518

- 법인세비용차감전계속사업이익 : -97,903,420

- 당기순이익 : -94,107,329

[증감비율(%)]
- 영업이익 : -86.1

3. 재무현황(단위:천원)
[당해사업연도]
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금 비율(%)
[당해사업연도]
- 자산총계 : 2,386,073,437
- 부채총계 : 426,229,244
- 자본총계 : 1,959,844,194
- 자본총계/자본금 비율(%)
: 8,500.6
[당해사업연도]
- 자산총계 : 2,392,246,608
- 부채총계 : 426,413,928
- 자본총계 : 1,965,832,680
- 자본총계/자본금 비율(%)
: 8,526.6

[지배회사의 추가공시사항]
- 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
- 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
[당해사업연도]
- 비지배지분 제외 자본총계
: 1,427,506,805
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외) : 6,191.6
[당해사업연도]
- 비지배지분 제외 자본총계
: 1,433,495,291
- 자본총계/자본금 비율(%)(비지배지분은 제외) : 6,217.6

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-21
2024-03-05

상기 정정 내용은 직전 정정공시일 이후 2024년 3월 5일 개최한 이사회의 재무제표 수정 승인에 따른 사항입니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
809,006,057
729,362,922
79,643,135
10.9

- 영업이익
11,805,382
84,772,900
-72,967,518
-86.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-37,377,989
60,525,431
-97,903,420
적자전환

- 당기순이익
-45,120,189
48,987,140
-94,107,329
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,392,246,608
2,430,279,802

- 부채총계
426,413,928
440,193,361

- 자본총계
1,965,832,680
1,990,086,440

- 자본금
23,055,418
23,055,418

- 자본총계/자본금 비율(%)
8,526.6
8,631.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2차전지 시황 약세 및 금융자산 평가 등에 따른 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업실적이며, 천원 단위에서 반올림한 금액입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 재개최한 결산이사회 결의일 입니다.

- 상기 자료 중 당해사업연도 수치는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,433,495,291
1,459,906,207

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
6,217.6
6,332.2

매출액(단위:천원)
별도
328,068,532
312,422,244
정원엔시스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제55기(2023년1월1일~2023년12월31일) (연결)재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)

제3호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시
-
에코앤드림 — 단기차입금증가결정  (20240305)
제출인: 에코앤드림

에코앤드림/단기차입금증가결정/(2024.03.05)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
13,000,000,000

자기자본(원)
111,462,878,646

자기자본대비(%)
11.7

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
29,500,000,000
29,500,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
-

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
13,000,000,000

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
29,500,000,000
42,500,000,000

3. 차입목적
- 운영자금 확보

4. 차입형태
- 사모 교환사채 발행

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1.단기차입내역' 중 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2022년말 연결 재무제표 기준이며, 공시 기준 적용 사업연도말(2022.12.31) 경과 후 변동된 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '차입전'
항목은 공시일 전일 기준 금액입니다.

- 상기 사모 교환사채의 만기일은 2025년 3월 7일입니다.

- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)은 단기차입 결정에 관한 내부 이사회결의일입니다.

※관련공시
- 2024.03.05 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
- 2024.03.05 주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
제일일렉트릭 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 제일일렉트릭

제일전기공업/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.98

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,222,000,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20.~2023.12.26.)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
2. 배당금은 1주당 200원입니다. (액면가 500원대비 40%)
3. 상기 5항의 배당금총액은 공시일 현재 총 발행주식수 11,110,000주에 1주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.
4. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2(이익배당의 지급시기) 및 당사 정관 제55조(이익배당의 지급시기)규정에 따라 주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
5. 상기 현금배당은 제44기 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정입니다.
6. 상기 현금배당은 외부감사인의 감사결과 및 제44기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
에코앤드림 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20240305)
제출인: 에코앤드림

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.5
주식회사 에코앤드림

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 에코앤드림

대 표 이 사 :
김민용

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 직지대로 409번길 37

(전 화) 02-2029-7029

(홈페이지) https://www.endss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 장준현

(전 화) 02-2029-7029

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
147,058

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
88,400

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
13,000,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2024년 03월 07일

종료일
2024년 03월 07일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행을 통한 자금 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
226,660

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
226,660
비율(%)
1.98

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2024년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2024년 03월 05일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1. 처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주는 절사하였습니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
226,660
-
-
-
226,660
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
226,660
-
-
-
226,660
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
226,660
-
-
-
226,660
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

키움증권 주식회사
-
회사 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려
118,778
-

*
처분주식수는 교환사채 인수금액에 따른 단순산술평균값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.
SGC E&C — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-20

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩)
지하 1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 예정금액 : 주당 750원(액면가 5,000원)

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이복영 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이창모 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 박영식 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이복영
1947-08
3년
재선임
OCI(주) 대표이사
한불화학(주) 대표이사
SGC이테크건설(주) 대표이사

이창모
1963-05
3년
신규선임
SGC이테크건설 토건사업본부장
SGC이테크건설 부사장(경영지원실장)
SGC이테크건설 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영식
1958-01
3년
신규선임
동아건설산업(주)대표이사
(주)대우건설 대표이사
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 물류창고 및 운송업
- 물류 및 유통업
- 보세창고업
- 통관 대리 및 관련 서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
세화피앤씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 정상희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
세화피앤씨

20240301

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.03.01

보고서작성기준일 :
2024.03.05

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정상희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세화피앤씨

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
252500

발행주식 총수
41,486,390

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정상희
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720424

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 동남구 용곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2024.03.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)세화피앤씨
부 서
경영지원팀

직 위
팀장
전화번호
02-555*****

성 명
최은아
팩스번호
02-555*****

이메일 주소
******24@sewha.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024.03.05
143,552
0.35
143,552
0.35

증 감
143,552
0.35
143,552
0.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

143,552
-
-
-
-
-
-
-
143,552
0.35

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

41,486,390
-
0.35
0.35

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2024.03.01
보통주
-
143,552
143,552
-( )
-

합 계
-
143,552
143,552
-( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SGC E&C — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
750

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,426,086,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1주당 배당금'은 제42기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 정기주주총회 부의안건으로 상정할 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일의 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 금액입니다.

- 상기 배당금 총액은 금일 기준 발행주식총수 3,243,585주(보통주식) 중에서 자기주식 8,803주를 제외한 3,234,782주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
국도화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240305)
제출인: 국도화학

국도화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
국도화학주식회사
회사코드
007690
담당부서명
재경그룹
담당자명
용하니
tel
02-3282-1542

(fax)
02-3282-1486

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

9,010,616
0
9,010,616

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-28
보통주식
2,676,845
29.71

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,676,845
29.71

이번보고서제출일
2024-03-05
보통주식
2,686,188
29.81

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,686,188
29.81

증감
보통주식
9,343
0.10

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
9,343
0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명
국도코퍼레이션
사업자등록번호
113-81-40461
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-29
장내매수(+)
보통주식
2,269,008
3,631
2,272,639
-

2024-03-04
장내매수(+)
보통주식
2,272,639
2,466
2,275,105
-

2024-03-05
장내매수(+)
보통주식
2,275,105
3,246
2,278,351
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

국도코퍼레이션
사업자등록번호
113-81-40461
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,278,351
25.28
0
0
0
0
2,278,351
25.28

이삼열
생년월일
301021
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
151,545
1.68
0
0
0
0
151,545
1.68

이시창
생년월일
620901
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
252,945
2.81
0
0
0
0
252,945
2.81

허연진
생년월일
590512
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,347
0.04
0
0
0
0
3,347
0.04

합계
2,686,188
29.81
0
0
0
0
2,686,188
29.81
나노신소재 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 나노신소재

나노신소재/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
대전시 유성구 테크노중앙로 243-2
(주)나노신소재 대전공장

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 의결사항

제1호 의안 : 제24기(2023년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 목적(제2조) 추가의 건

2-2호 주식매수선택권(제12조) 변경의 건

2-3호 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행

(제18조, 제19조)변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 사내이사 선임의 건 (박장우)

3-2호 사내이사 선임의 건 (김미경)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (전원일)
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

7-1호 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건

7-2호 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 안건의 경우 현금배당(안)포함

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박장우
1962-07
3년
재선임
LG화학기술연구원 선임연구원
국립한밭대학교 응용화학생명공학부 교수
現.(주)나노신소재 대표이사

김미경
1963-02
3년
재선임
삼성종합기술원 전문연구원
現.(주)나노신소재 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전원일
1962-11
3년
재선임
상근
(주)STX 전략기획실장
STX에너지(주)경영기획본부장/CFO
現.(주)나노신소재 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
회사의 노하우, 특허, 기술 등 유무형자산의 판매, 대여 용역사업
해외자회사에 대한 기술,노하우 제공에 대한 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
나노신소재 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 나노신소재

나노신소재/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
2,186.05

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
7.5

5. 배당금총액(원)
3,131,342,721

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-12

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제24기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 보통주 배당금은 총 발행주식수에서 자기주식 234,749주를 제외한 11,925,129주 기준으로 산정하였음.

- 당사가 발행한 종류주식 중 상환우선주 68,620주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 발행가액의 연 7.5%로 해당 주식의 존속일수에 따라 1주당 배당금을 산정하였음.

- 당사가 발행한 종류주식 중 전환우선주 10,744주의 배당금은 투자자와의 계약에 따라 액면가액의 연 1%로 1주당 배당금을 산정하였음.

- 상기 보통주 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였음.

- 종류주식은 비상장주식으로 시가배당률은 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 각각의 배당금 및 시가배당률은 하기 표를 참조.

- 배당금은 상법 제464조에 의거, 주주총회일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

나노신소재3우선주(상환)
상환우선주
2,186.05
7.5
150,006,751

나노신소재4우선주(전환)
전환우선주
5
0.01
53,720
라파스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240305)
제출인: 라파스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 라파스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 라파스

대 표 이 사 :
정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)

(전 화) 02-392-3011

(홈페이지) http://www.raphas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이용희

(전 화) 02-392-3011

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
23

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
57,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 05일

종료일
2029년 03월 05일

행사가격 (원)
보통주식
16,150

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 05일

7. 부여근거
상법 제542조의 제3항 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
634,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주식매수선택권 부여 근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조 규정에 의거, 2024년 3월 5일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 2024년 3월 25일에 개최되는 제18기 정기주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.(2) 부여 주식수상기 부여 주식수 57,000주는 발행주식 총수 8,656,916주 대비 0.66%에 해당됩니다.(3) 행사가격- 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액, 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용- 행사가격: 이사회 결의일 전일(2024년 3월 4일) 주식시장의 최종시세가액(종가)(4) 행사가격 조정에 관한 사항상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.(5) 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정이관
등기임원
5,000
-
5,288
-

직원 22명

직원

52,000
-
5,288
-

총(23)명
-
57,000
-
5,288
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)(2) 주요가정가. 귄리부여일 전일의 종가 : 16,150원 (2024년 3월 4일 종가)나. 행사가격 : 16,150원 (2024년 3월 4일 종가)다. 무위험이자율 : 3.36% (2024년 3월 4일 기준 3년 만기 국고채 수익률)라. 기대행사기간 : 5년마. 예상주가변동성 : 30.21%바. 상기 공정가치는 외부평가 및 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
보성파워텍 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 임재황 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 반완호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임재황
1967-02
3년
재선임
(前)한국전력공사
(現)보성파워텍(주) 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

반완호
1953-09
3년
신규선임
상근
(前)중소기업은행
(前)한국자산관리공사
삼성물산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 이재언

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성물산

20240227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재언

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성물산주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028260

발행주식 총수
187,219,095

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재언
한자(영문)

李在彦

(Jaeeon Lee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681112

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2017년 05월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성물산(주)
부 서
인사팀

직 위
프로
전화번호
02-214******

성 명
이서연
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 05월 29일
73
0.00
73
0.00

이번보고서
2024년 03월 04일
1,073
0.00
1,073
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,073
-
-
-
-
-
-
-
1,073
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

187,219,095
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 27일
보통주
73
300
373
159,500
-

장내매수(+)
2024년 02월 28일
보통주
373
300
673
152,300
-

장내매수(+)
2024년 02월 29일
보통주
673
400
1,073
148,500
-

합 계
73
1,000
1,073
152,940
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
보성파워텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240305)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
78,494,668,722
54,198,727,500
24,295,941,222
44.8

- 영업이익
3,348,741,161
-4,492,911,539
7,841,652,700
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,414,957,342
-11,152,541,585
15,567,498,927
흑자전환

- 당기순이익
4,352,089,861
-11,114,358,714
15,466,448,575
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
96,595,688,915
85,459,436,448

- 부채총계
11,776,051,210
4,681,213,357

- 자본총계
84,819,637,705
80,778,223,091

- 자본금
24,564,912,000
24,564,912,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 증가 및 감가상각비, 대손상각비 등 비용감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2.직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
라파스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 라파스

라파스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
10시

2. 장소
㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 나숙희 선임)
- 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김익태 선임)
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나숙희
1972-07
3년
재선임
현)라파스 중앙연구소장
지씨씨엘 Lab Operation 본부 부장
녹십자의료재단 임상연구 Unit 부장
한국의약연구소 메디컬부 이사
바이오코아 신약개발지원사업부 이사
뉴로테크 부설연구소 선임연구원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김익태
1967-06
3년
신규선임
상근
현)CIL 외국법자문법률 사무소 대표
법무법인 도담 미국변호사
한국수입협회 분쟁중재원 중재위원
대한변호사협회 외국법 자문사
미국 일리노이주, 워싱턴DC 변호사
인하대학교 법학전문대학 겸임교수
산업자원부 통상교섭본부 민간자문위원
헌법재판소 헌법연구원
뉴욕 스티븐스, 하인즈& 화이트 로펌 변호사
미국 일리노이주 케인전) 카운티 국선전담변호사
중국칭화대학교 법학원(LLM)
시카고 로욜라로스쿨(JD)
연세대학교 졸업
코미팜 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240305)
제출인: 코미팜

코미팜/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
계약명: 정부조달물자 공급계약체결
- 럼피스킨 예방약(백신)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,782,828,273

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
8,782,828,273

최근 매출액(원)
39,800,517,852

매출액 대비(%)
22.07

3. 계약상대방
조달청

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
공공조달서비스

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
농림축산식품부 수요기관 지정장소

5. 계약기간
시작일
2024-03-05

종료일
2024-06-15

6. 주요 계약조건
1. 지체상금율 : 0.075%/일
2. 인도조건 : 납품장소 입고도
3. 하자담보 책임기간 : 1년 간
4. 기타 특기사항

- 제20조 물가변동으로 인한 계약금액

조정방법은 품목조정율 적용

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
수입판매

8. 계약(수주)일자
2024-03-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.최근 매출액은 2022년도 연결기준 금액입니다.
2.상기 계약금액은 부가세를 제외한 금액입니다.
3.상기 공급계약과 관련하여 계약상대방의 납품요구수량의 변경에 따라 계약체결내용과 공급 계약이행의 내용이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
메가터치 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 송준범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)메가터치

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송준범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)메가터치

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
446540

발행주식 총수
20,771,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송준범
한자(영문)
宋 準 範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610405

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 천안시 동남구 청당

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2021년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
메가터치
부 서
경영지원팀

직 위
수석부장
전화번호
041-41****08

성 명
정남진
팩스번호
041-41******

이메일 주소
******gatouch.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 03월 06일
1,606
0.007
1,606
0.007

증 감
1,606
0.007
1,606
0.007

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,606
-
-
-
-
-
-
-
1,606
0,007

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

20,771,000
-
0.007
0.007

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 02월 29일
보통주
-
1,606
1,606
4,575
-

합 계
-
1,606
1,606
4,575
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이진 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 아이진

아이진/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 고양시 일산서구 킨텍스 제1전시장 304호

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 :

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항 :
-제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 [3.의안 주요내용] 중 제4호 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정 후 재공시할 예정입니다.

- 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 제 24기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.

- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
선바이오 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 선바이오

선바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
선바이오(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정을 고려해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금)입니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
한컴라이프케어 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 한컴라이프케어

한컴라이프케어/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스]

4. 의안 주요내용
- 제 28기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

○ 제 1호 의안: 제28기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제 2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건

○ 제 3호 의안: 감사 박준태 선임의 건

○ 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선영
1965-03
3
신규선임
현) 한컴라이프케어 사장
건국대학교 방위사업학과 외래교수

전) L3Harris 이사 /
방위사업청 사업팀장

육군사관학교 전자공학 학사
오클라호마 주립대 전자공학 석사
동국대 경영학 박사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박준태
1956-06
3
재선임
상근
전) 옐로페이 감사
전) 한화기술금융 총괄

서울대학교 경영학과 학사