동국산업 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 동국산업

주주총회소집공고
2.9
동국산업주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 5 일

회 사 명 :
동국산업 주식회사

대 표 이 사 :
장세희, 이원휘

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 다동길 46

(전 화) 02-316-7500

(홈페이지) http://www.dkis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 장효근

(전 화) 02-316-7500

주주총회 소집공고

(제57기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터 (지하철 2, 9호선 당산역 1, 13번 출구)

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제57기(2023년도) 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이원휘 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정일영 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 장재호 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 한만용 재선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고, 당사의 본·지점, 한국거래소, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 등에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 당사는 이번 제57기 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 16일 오전9시~2024년 3월 25일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 당사는 2024년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한만용(출석률: 83%)
강기봉(출석률: 83%)
서인열(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
대표이사 선임이사회(이원휘)
불참
불참
불참

2
2023.02.24
2022년 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.24
2022년 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.24
제56기 전자투표 도입
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.08
제56기 결산이사회
찬성
찬성
찬성

6
2023.03.08
제56기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
찬성

*2023년 3월 29일 강기봉, 서인열 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.*2023년 3월 29일 주주총회를 통해 임광수, 이훈승 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
60,322,700
20,107,567
-

※인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※주총승인금액 : 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 이사보수한도 총액임

※지급총액 : 2023년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※1인당 평균 지급액 : (2023년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액) ÷ (2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 우리나라의 국가경제 발전을 이끌고 있는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우합니다. 철강산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 연관효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축시에도 가동율을 지속적으로 유지해야 하기 때문에 국제가격이 지속적으로 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높기 때문에 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.(2) 산업의 성장성2000년대 이후 세계 조강생산의 주도권은 선진국에서 중국 등 신흥시장국으로 압도적으로 넘어와 경제성장을 도모하는 각국에서 폭발적인 성장을 이루었습니다. 하지만 글로벌 금융위기 이후 세계 경기회복 부진 지속으로 철강수요가 둔화되고 중국의 성장감속, 공급과잉이 심화되어 최근 구조개혁과 공급과잉 해소를 통해 수익성과 효율성을 고려한 생산으로 전환하고 있습니다. 향후 세계 경기회복과 더불어 제조업의 고도화, 첨단화를 통해 부가가치가 높은 고급강의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성철강산업은 주력 제조업 중에서 전후방 연쇄효과가 가장 큰 산업 중 하나로 철강제품을 중간재로 사용하는 전방 수요산업의 영향을 크게 받고 있으며, 그 중에서도 특히 건설, 조선, 자동차의 3개 산업이 국내 철강재 수요량의 70% 이상을 차지하고 있어 이들에 대한 의존도가 높습니다. 따라서, 이들의 수요 변화에 따라 전반적인 업황도 영향을 받는 모습을 반복하고 있습니다.(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입 등이 있으며, 환경규제가 점차 강화되고 있는 추세입니다. 또한 쿄토의정서 발효로 인해 철강산업에 대한환경규제가 더욱 더 강화될 것으로 사료됩니다. 또한 글로벌 경기 불안으로 인하여 WTO 체계하에서도 각국별 반덤핑(AD) 제소의 증가로 각국별 철강시장을 보호하려는 움직임은 향후 가장 큰 제약 요건으로 작용할 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 부동산 및 산림업을 주사업으로 하여 ㈜대원사로 설립한 이래 1974년 주물사업, 1975년 무역업, 1977년에 철구조물사업으로 사업영역을 확대하였으며 1986년에는 동국건설㈜를 흡수 합병하면서 건설업에도 참여하였습니다. 1990년대 들어서도 지속적인 사업다각화 노력이 계속되었으며, 그 결과 1990년에 냉연강판공장을 준공하였습니다. 또한 1998년 3월에는 계열사중 내화물 생산업체인 ㈜창원을 흡수 합병하였으며, 2000년대 들어 보다 특화되고 전문화된 사업 진행을 위하여 2001년과 2004년에 당사의 건설 및 철구조물 사업부문과 내화물 및 페라이트 사업부문을 각각 물적분할과 인적분할의 방식으로 (주)동국S&C, (주)동국알앤에스로 분할설립하여 차별화된 경쟁력을 갖고 각각의 전문화된 분야에서 특화된 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 철구조물부문은 2001년 동국산업에서 2001년 6월 30일을 분할기준일로 2001년 7월 2일부로 동국 S&C로 분사되어 신설법인으로 등기 되었으며, 내화물 및 페라이트 사업부문은 2004년 1월 2일부로 인적분할하여 (주)동국알앤에스로 분사하였습니다. 이런 기업분할의 결과 현재 당사는 철강 사업을 중점적으로 영위하고 있습니다. 철강제조 부문은 Cold Roll Steel (CR) , Pickled-Oiled Steel Sheet in Coil (P/O)등의 철강제품을 생산 판매하는 부문입니다.철강(강판제조)부문 : 당사가 생산하는 철강제품은 원자재를 조달하여 1차 가공하여 수요자들의 요구에 맞추어 두께, 폭등을 맞춰 100% 주문에 의해 생산되는 제품으로 C/R , P/O 등으로 구분됩니다. C/R , P/O 등의 냉연제품은 자동차 부품, 전자제품 부품등에 사용 되어지며 현재 당사 냉연특수강의 80% 이상이 자동차 부품용 등 자동차용 소재로 공급되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부분
주요제품
표준산업분류

철강(제품-강판)
P/O, C/R
24122

(2) 시장점유율

■ 냉연강판(C/R) : 철강(강판제조)부문중 냉연특수강 (CR)은 당사 및 한금,나스테크 등 주요 3개사가 전체 공급물량의 90% 가량을 공급하고 있으며 당사는 영향력있는 시장점유율로 냉연시장을 형성하고 있습니다.■ 산세강판(P/O) : 산세강판은 재질적인 측면에서 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수하여 광범위하고 다양한 용도로 사용되며, 특히 당사의 주력 제품인 냉연제품의 원료로 사용 됩니다. 산세강판은 국내 생산량의 70% 이상이 포스코에서 판매되고 있으며, 나머지는 당사를 비롯하여 현대제철, 아주베스틸 등에서 생산하여 판매하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

냉연 특수강 제품은 원자재의 성격을 지니고 있습니다. 판매구도측면에서 실수요판매와 대리점을 중심으로 한 유통판매비율은 9:1 정도를 보이고 있습니다. 냉연류제품(냉연, 아연도금, 칼라제품)의 주 수요처는 자동차, 가전, 조립금속, 건설업체이고, 석도제품의 주수요처는 제관업체(조립금속)입니다. 당사 주력제품인 냉연 특수강의 주 수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하고 있으며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있고, 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받고 있는 상황입니다. 당사 제품은 실수요 판매위주로 판매가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기자동차용 2차 전지 원통형 배터리 케이스에 사용되는 니켈도금강판 사업 진출예정으로, 설비 완공 기간 단축을 위해 노력하고 있습니다.

현재 원통형 배터리 관련 주요 업체에서 북미 및 유럽에 공격적 투자 진행 중이며, 이에 따른 니켈도금강판 수요량 역시 급격한 성장이 예상되고 있습니다.

공시서류 작성 기준일 예상 투자금액은 약 880억원입니다.

또한, 희귀 합금철인 페로텅스텐 신규사업 진출을 위해 경주공장을 매입하여 설비의 증설 및 보완 중에 있습니다.

(5) 조직도

동국산업 조직도.jpg
동국산업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제57(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제56(전) 기 2022년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

409,195,944,944

409,370,153,002

현금및현금성자산
5,8,32
22,411,330,738

27,631,808,849

단기금융자산
6,8,30,32
15,667,071,201

2,967,141,312

매출채권
8,32
145,763,481,287

103,783,072,125

재고자산
7,30
178,522,596,451

215,832,690,976

미청구공사
21,33
10,052,027,098

7,882,095,406

미수금
8,29,32,33
14,863,654,176

34,205,722,298

미수수익
8,32
483,689,194

297,773,775

선급금
29
18,620,729,214

13,668,053,100

선급비용

1,585,563,103

844,676,761

단기대여금
8,29,32
400,000,000

618,750,000

당기법인세자산

43,562,802

952,753,920

선납관세

639,419,680

685,614,480

유동성파생상품자산
8,32
142,820,000

-

Ⅱ. 비유동자산

483,454,682,717

465,407,167,394

유형자산
11,15,29,30
305,832,781,004

287,105,372,425

무형자산
12,29
2,719,141,851

2,838,657,953

투자부동산
10,11,30
32,748,615,890

33,964,232,603

기타포괄손익-공정가치금융자산
8,32
518,271,744

613,825,084

당기손익-공정가치금융자산
8
5,962,326,370

5,469,745,106

상각후원가 채무증권
8
920,734,598

897,689,865

장기금융자산
6,8,16,32
92,913,782

160,378,068

순확정급여자산
16
7,159,524,006

6,012,869,470

관계기업투자자산
9
28,589,589,042

29,086,791,103

보증금
8,32
5,091,187,121

2,956,700,601

장기미수금
8
302,143,084

583,410,708

장기미수수익
8
15,727,451

5,616,051

장기대여금
8,29,32
81,100,086,388

91,911,761,092

이연법인세자산
26
12,401,640,386

3,800,117,265

자 산 총 계

892,650,627,661

874,777,320,396

부 채

Ⅰ. 유동부채

301,476,989,176

282,582,237,198

매입채무
8,32
68,125,396,998

61,826,024,358

초과청구공사
21,32,33
17,649,654,165

7,408,923,601

미지급금
8,29,32
40,995,931,500

24,628,830,172

선수금
21,33
1,791,610,947

2,850,363,476

예수금

2,038,625,310

1,904,610,849

수입보증금
8,29,32
718,533,400

821,102,484

미지급비용
8,29,32
5,493,360,722

4,621,775,618

단기차입금
8,11,13,30,32
158,837,902,243

176,865,386,842

유동성장기차입금
8,11,13,30,32
3,599,999,996

-

당기법인세부채

1,630,807,932

1,133,379,911

하자보수충당부채(유동)
14
161,137,063

145,849,796

유동성리스부채
8,15,29,32
377,517,756

262,493,316

파생상품부채
8,29,32
56,511,144

113,496,775

Ⅱ. 비유동부채

65,745,152,678

37,708,172,328

장기차입금
8,11,13,30,32
39,190,000,007

2,690,000,000

하자보수충당부채
14,30
331,748,858

272,880,334

기타충당부채
14
600,000,000

600,000,000

장기종업원급여부채

401,164,973

367,630,036

리스부채
8,15,32
227,419,795

319,521,914

이연법인세부채
26
24,994,819,045

33,458,140,044

부 채 총 계

367,222,141,854

320,290,409,526

자 본

지배기업 소유주지분

386,606,909,593

399,922,121,159

Ⅰ.자본금

17
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ.자본잉여금

17,20
182,441,630,801

182,425,395,672

Ⅲ.자본조정

20
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

8,20
1,555,845,756

1,597,595,215

V.이익잉여금

18
161,354,822,725

174,644,519,961

비지배지분

138,821,576,214

154,564,789,711

자 본 총 계

525,428,485,807

554,486,910,870

부채와 자본총계

892,650,627,661

874,777,320,396

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,28,29,33

757,010,071,920

860,529,534,483

상품및제품매출

672,890,883,892

730,176,670,295

공사매출

65,254,865,685

106,863,712,095

임가공매출

527,801,575

527,541,052

기타매출

18,336,520,768

22,961,611,041

Ⅱ. 매출원가
7,12,23,29

699,951,746,792

789,775,943,494

상품및제품매출원가

622,636,114,835

661,996,214,212

공사매출원가

58,930,336,879

105,640,180,750

임가공매출원가

579,793,767

518,762,912

기타매출원가

17,805,501,311

21,620,785,620

Ⅲ. 매출총이익

57,058,325,128

70,753,590,989

판매비와관리비
12,22,23
84,167,427,273

69,575,746,938

Ⅳ. 영업이익

(27,109,102,145)

1,177,844,051

기타영업외수익
24
11,214,038,269

1,870,743,052

기타영업외비용
24
3,262,416,035

2,713,348,295

관계기업에 대한 지분법손익
9
1,447,547,014

2,743,486,078

종속기업투자주식처분손실

-

59,769,088

금융수익
25,29
10,686,278,275

12,073,104,319

금융비용
25
29,044,503,682

15,769,715,028

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익

(36,068,158,304)

(677,654,911)

법인세비용
26
(15,426,853,941)

(2,921,067,150)

Ⅵ. 당기순이익

(20,641,304,363)

2,243,412,239

지배기업 소유주지분

(5,111,094,282)

6,461,426,640

비지배지분

(15,530,210,081)

(4,218,014,401)

Ⅶ. 주당이익
27

기본주당이익

(99)

125

희석주당이익

(99)

125

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

(20,641,304,363)

2,243,412,239

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,769,757,974)

3,025,538,868

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
16
(1,558,886,830)

3,280,088,875

기타포괄손익-공정가치지분증권 평가손익
8
(76,310,584)

17,406,709

지분법이익잉여금변동
9
(129,372,951)

20,651,892

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
20
(9,294,099)

(259,250,899)

지분법자본변동
9
4,106,490

(33,357,709)

Ⅲ. 당기총포괄이익

(22,411,062,337)

5,268,951,107

지배기업 소유주지분

(6,667,848,840)

9,257,604,195

비지배지분

(15,743,213,497)

(3,988,653,088)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업지분계
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(당기초)

54,244,482,000
182,263,044,381
(12,989,871,689)
1,853,576,940
170,714,613,342
396,085,844,974
161,269,815,099
557,355,660,073

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
6,461,426,640
6,461,426,640
(4,218,014,401)
2,243,412,239

순확정급여부채의 재측정요소
16
-
-
-
-
3,031,507,388
3,031,507,388
248,581,487
3,280,088,875

해외사업환산손익
20
-
-
-
(259,250,899)
-
(259,250,899)
-
(259,250,899)

기타포괄손익-공정가치지분증권평가손익
8
-
-
-
8,702,898
-
8,702,898
8,703,811
17,406,709

지분법자본변동
9
-
-
-
(5,433,724)
-
(5,433,724)
(27,923,985)
(33,357,709)

지분법이익잉여금변동
9
-
-
-
-
20,651,892
20,651,892
-
20,651,892

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
19
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
(2,716,372,300)
(9,414,545,730)

세율변화에 따른 자본변동

-
162,351,291
-
-
879,399,144
1,041,750,435

1,041,750,435

연결범위의 변동

-
-
-
-
235,094,985
235,094,985
-
235,094,985

2022년 12월 31일(당기말)

54,244,482,000
182,425,395,672
(12,989,871,689)
1,597,595,215
174,644,519,961
399,922,121,159
154,564,789,711
554,486,910,870

2023년 1월 1일(당기초)

54,244,482,000
182,425,395,672
(12,989,871,689)
1,597,595,215
174,644,519,961
399,922,121,159
154,564,789,711
554,486,910,870

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
(5,111,094,282)
(5,111,094,282)
(15,530,210,081)
(20,641,304,363)

순확정급여부채의 재측정요소
16
-
-
-
-
(1,431,521,126)
(1,431,521,126)
(127,365,704)
(1,558,886,830)

해외사업환산손익
20
-
-
-
(9,294,099)
-
(9,294,099)
-
(9,294,099)

기타포괄손익-공정가치지분증권평가손익
8
-
-
-
(38,153,289)
-
(38,153,289)
(38,157,295)
(76,310,584)

지분법자본변동
9
-
-
-
5,697,929
-
5,697,929
(1,591,439)
4,106,490

지분법이익잉여금변동
9
-
-
-
-
(83,483,973)
(83,483,973)
(45,888,978)
(129,372,951)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
19
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)
-
(6,698,173,430)

세율변화에 따른 자본변동

-
16,235,129
-
-
34,575,575
50,810,704
-
50,810,704

2023년 12월 31일(당기말)

54,244,482,000
182,441,630,801
(12,989,871,689)
1,555,845,756
161,354,822,725
386,606,909,593
138,821,576,214
525,428,485,807

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

8,067,633,710

(18,964,270,231)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

15,817,860,627

(5,177,334,758)

가. 당기순이익

(20,641,304,363)

2,243,412,239

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

79,670,098,376

54,440,997,664

이자비용

10,610,269,208

5,468,907,909

외화환산손실

1,086,967,633

2,997,843,559

감가상각비

20,217,916,634

22,705,144,130

무형자산상각비

202,554,102

158,063,115

유형자산처분손실

745,501,592

554,628,846

무형자산처분손실

2,200,000

-

종속기업투자주식처분손실

-

59,769,088

지급수수료

115,868,477

36,003,641

장기종업원급여

33,534,937

(19,716,049)

소모품비

-

8,522,202

대손상각비

29,354,669,356

13,250,915,716

기타의대손상각비

12,154,870,629

-

재고자산평가손실

1,183,764,635

3,972,281,881

재고자산처분손실

645,206,836

838,213,327

공정가치금융자산평가손실

45,163,736

2,481,986

하자보수비

1,134,801,179

1,488,073,816

퇴직급여

2,080,298,278

2,788,556,722

수선비

-

17,811,000

파생상품평가손실

56,511,144

113,496,775

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(28,201,932,379)

(7,818,709,239)

배당금수익

26,793,400

65,355,120

이자수익

1,674,033,918

1,264,942,954

기타대손충당금환입

500,000,000

-

유형자산처분이익

6,080,746,615

36,151,651

재고자산평가손실환입

2,195,537,249

660,719,968

재고자산처분이익

2,291,310

-

파생상품평가이익

142,820,000

-

지분법이익

1,447,547,014

2,743,486,078

외화환산이익

632,283,454

73,852,478

잡이익

32,878,585

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익

40,146,893

53,133,840

법인세수익

15,426,853,941

2,921,067,150

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(15,009,001,007)

(54,043,035,422)

매출채권의 감소(증가)

(42,638,490,018)

(4,449,603,076)

미수금의 감소(증가)

(8,754,719,111)

(31,054,586,467)

장기미수금의 감소(증가)

194,784,666

(583,410,708)

선급금의 감소(증가)

(4,952,676,114)

(460,907,119)

선급비용의 감소(증가)

(740,886,342)

(215,053,652)

재고자산의 감소(증가)

37,505,016,864

16,323,166,838

미청구공사의 감소(증가)

(2,721,343,785)

(6,104,984,683)

당기법인세자산의 감소(증가)

350,919,634

(9,061,804)

선납관세의 감소(증가)

46,194,800

37,771,240

매입채무의 증가(감소)

6,685,080,988

(15,829,973,560)

미지급금의 증가(감소)

(3,196,272,198)

2,761,805,013

미지급비용의 증가(감소)

385,161,967

(51,250,724)

선수금의 증가(감소)

(1,025,873,944)

1,892,877,801

예수금의 증가(감소)

134,126,597

186,561,149

초과청구공사의 증가(감소)

10,240,730,564

(9,987,107,459)

수입보증금의 증가(감소)

(102,569,084)

194,558,646

파생상품부채의 증가(감소)

(113,496,775)

(550,411,288)

하자보수충당부채의 증가(감소)

(1,064,443,704)

(1,621,945,957)

사외적립자산의 감소(증가)

(4,526,076,385)

(4,089,256,442)

퇴직금의 지급

(714,169,627)

(432,223,170)

2. 배당금 수취

1,362,651,560

951,213,280

3. 이자 수취

1,454,962,366

1,232,789,826

4. 이자 지급

(10,500,570,818)

(5,238,306,720)

5. 법인세 납부

(67,270,025)

(10,732,631,859)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(28,225,182,834)

(83,982,015,118)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

81,864,893,369

116,997,137,229

단기금융자산의 감소

21,205,959,439

59,340,873,195

종속기업투자주식의 처분

-

964,032,800

대여금의 회수

1,293,554,075

34,686,450,000

장기금융상품의 감소

1,500,000

-

토지의 처분

19,890,000,000

-

건물의 처분

6,116,771,300

20,000,000

구축물의 처분

1,184,936,000

-

기계장치의 처분

1,041,029,000

-

차량운반구의 처분

597,169,091

167,267,006

사용권자산의 처분

-

321,813,532

건설중인자산의 처분

70,000,000

303,274,572

회원권의 처분

100,000,000

-

정부보조금의 증가

8,969,619,200

438,568,800

보증금의 감소

21,394,355,264

20,754,857,324

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(110,090,076,203)

(200,979,152,347)

연결범위변동에 따른 현금유출

-

995,497,354

단기금융자산의 증가

33,753,988,609

13,108,069,965

당기손익-공정가치금융자산의 증가

500,000,000

-

대여금의 증가

1,918,000,000

122,892,542,455

장기금융상품의 증가

83,761,140

81,973,600

상각후원가 채무증권의 취득

-

887,724,892

토지의 취득

38,320,653

13,101,928,085

건물의 취득

657,420,871

1,772,243,282

구축물의 취득

1,699,785,162

296,307,880

기계장치의 취득

4,821,178,241

2,356,996,508

차량운반구의 취득

444,474,708

708,469,885

공기구비품의 취득

547,661,767

674,607,492

건설중인자산의 취득

41,502,707,516

22,431,329,442

사용권자산의 취득

-

295,480,482

투자부동산의 취득

413,324,752

-

소프트웨어의 취득

187,038,400

508,248,000

보증금의 증가

23,522,414,384

20,867,733,025

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

15,087,294,737

93,144,174,780

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

619,181,538,743

611,684,566,999

단기차입금의 차입

577,181,538,743

608,994,566,999

장기차입금의 차입

42,000,000,000

2,690,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(604,094,244,006)

(518,540,392,219)

단기차입금의 상환

595,079,273,730

508,784,822,846

유동성장기차입금의 상환

1,899,999,997

-

배당금의 지급

6,698,173,430

9,414,545,730

리스부채의 감소

416,796,849

341,023,643

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(150,223,724)

(1,006,228,687)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(5,220,478,111)

(10,808,339,256)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
31

27,631,808,849

38,440,148,105

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
31

22,411,330,738

27,631,808,849

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제57(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제56(전) 기 2022년 12월 31일 현재

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 57(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

203,943,936,535

203,753,857,873

현금및현금성자산
5,8,33
8,275,839,526

5,517,474,919

단기금융자산

6,8
,
33

152,127,319

-

매출채권
8,30,33
81,392,447,068

85,363,571,977

재고자산
7,31
106,972,175,410

110,371,780,825

미수금
8,30
5,455,673,163

1,556,206,646

미수수익
8
8,818,636

73,564

선급금

115,412,343

4,160,089

선급비용

1,571,443,070

940,589,853

Ⅱ. 비유동자산

365,495,274,792

321,282,924,713

유형자산
11,15,31
176,289,347,736

128,272,780,815

무형자산
12,30
2,285,017,593

2,520,343,497

투자부동산
10,31
35,658,808,235

40,145,887,866

당기손익-공정가치측정 금융자산
8
994,342,750

497,429,596

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8
6,038,480

6,038,480

장기금융자산

6,8
,
33

86,113,782

152,078,068

순확정급여자산
16
6,260,842,447

5,187,317,916

종속기업 및 관계기업투자자산
9
143,189,075,407

143,189,075,407

장기대여금
8,30
240,414,562

247,218,637

보증금
8
485,273,800

1,064,754,431

자 산 총 계

569,439,211,327

525,036,782,586

부 채

Ⅰ. 유동부채

99,545,014,873

81,018,106,876

매입채무
8,33
29,212,923,424

30,390,879,483

미지급금
8,30,33
30,567,626,091

5,438,106,714

선수금

13,247,367

97,349,577

예수금

1,386,119,267

1,330,208,511

수입보증금
8,30,33
813,348,600

915,917,684

미지급비용
8,30,33
4,406,589,454

3,808,271,474

단기차입금
8,13,33
32,245,931,646

37,146,369,259

파생상품부채
8
42,236,747

60,696,775

리스유동부채
8,15
52,679,225

71,067,874

당기법인세부채

144,117,231

1,120,670,539

금융보증채무
8,33
660,195,821

638,568,986

Ⅱ. 비유동부채

56,069,018,825

32,457,559,182

장기차입금
8,13,33
30,000,000,000

-

종업원급여충당부채

401,164,973

367,630,036

이연법인세부채
27
24,703,588,531

31,122,718,405

하자보수충당부채
14
331,748,858

272,880,334

기타충당부채
14
600,000,000

600,000,000

리스부채
8,15,30
32,516,463

94,330,407

부 채 총 계

155,614,033,698

113,475,666,058

자 본

Ⅰ. 자본금
17
54,244,482,000

54,244,482,000

Ⅱ. 자본잉여금
21
193,969,754,447

193,953,519,318

Ⅲ. 자본조정
21
(12,989,871,689)

(12,989,871,689)

Ⅳ. 이익잉여금

18

178,600,812,871

176,352,986,899

자 본 총 계

413,825,177,629

411,561,116,528

부 채 와 자 본 총 계

569,439,211,327

525,036,782,586

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액
22,29,30

373,991,371,469

381,295,207,364

제품매출액

355,236,676,971

357,930,081,371

임가공매출

349,062,130

276,795,242

기타매출액

18,405,632,368

23,088,330,751

Ⅱ. 매출원가
24

342,285,404,993

341,850,460,299

제품매출원가

324,025,456,159

319,898,117,072

임가공매출원가

429,337,283

299,587,856

기타매출원가

17,830,611,551

21,652,755,371

Ⅲ. 매출총이익

31,705,966,476

39,444,747,065

판매일반관리비
23,24
25,688,516,947

26,948,757,267

Ⅳ. 영업이익

6,017,449,529

12,495,989,798

금융수익
25,30
3,539,880,097

6,863,144,808

금융비용
25
5,084,941,844

6,362,496,751

기타영업외수익
26
684,047,901

638,717,840

기타영업외비용
26
1,458,977,439

611,986,921

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,697,458,244

13,023,368,774

법인세비용
27
(6,518,136,922)

1,065,427,575

Ⅵ. 당기순이익

10,215,595,166

11,957,941,199

Ⅶ. 주당이익
28

기본주당이익

198

232

희석주당이익

198

232

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

10,215,595,166

11,957,941,199

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,304,171,339)

2,773,936,364

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,304,171,339)

2,773,936,364

Ⅲ. 당기총포괄이익

8,911,423,827

14,731,877,563

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기 초)

54,244,482,000
193,791,168,027
(12,989,871,689)
-
167,439,883,622
402,485,661,960

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
11,957,941,199
11,957,941,199

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
2,773,936,364
2,773,936,364

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
20
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

세율변화에 따른 자본변동

-
162,351,291
-
-
879,399,144
1,041,750,435

2022년 12월 31일(전기 말)

54,244,482,000
193,953,519,318
(12,989,871,689)

176,352,986,899
411,561,116,528

2023년 1월 1일(당기 초)

54,244,482,000
193,953,519,318
(12,989,871,689)

176,352,986,899
411,561,116,528

Ⅰ. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
10,215,595,166
10,215,595,166

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(1,304,171,339)
(1,304,171,339)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
20
-
-
-
-
(6,698,173,430)
(6,698,173,430)

세율변화에 따른 자본변동

-
16,235,129
-
-
34,575,575
50,810,704

2023년 12월 31일(당기 말)

54,244,482,000
193,969,754,447
(12,989,871,689)
-
178,600,812,871
413,825,177,629

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제57(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제56(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

동국산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

21,243,924,118

24,101,117,086

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

23,214,243,603

28,939,342,030

가. 당기순이익

10,215,595,166

11,957,941,199

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

18,809,439,086

25,567,975,283

이자비용

2,142,103,591

1,999,296,397

법인세비용

-

1,065,427,575

외화환산손실

276,749,068

1,313,314,657

감가상각비

13,121,872,736

16,248,012,486

무형자산상각비

135,315,904

103,226,517

지급수수료

42,693,102

36,003,641

장기종업원급여

33,534,937

(19,716,049)

소모품비

-

8,522,202

유형자산처분손실

120,815,216

471,691,781

무형자산처분손실

2,200,000

-

파생상품평가손실

42,236,747

60,696,775

대손상각비

-

104,518,490

재고자산평가손실

1,183,764,635

1,994,919,715

재고자산처분손실

13,228,568

-

퇴직급여

1,187,519,612

1,868,771,601

하자보수비

501,588,724

233,227,421

당기손익-공정가치금융자산 평가손실

5,816,246

2,481,986

수선비

-

17,811,000

종속기업투자자산처분손실

-

59,769,088

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(9,051,106,327)

(4,510,901,069)

배당금수익

106,151,400

2,963,151,400

이자수익

518,240,727

777,661,980

법인세수익

6,518,136,922

-

외화환산이익

325,062,558

21,488,821

유형자산처분이익

15,016,217

-

당기손익-공정가치금융자산 평가이익

5,131,293

-

재고자산평가손실환입

1,428,764,510

660,719,968

대손충당금환입

101,724,115

87,878,900

잡수입

32,878,585

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

3,240,315,678

(4,075,673,383)

매출채권의 감소(증가)

4,114,401,456

7,161,888,504

미수금의 감소(증가)

(3,899,466,517)

1,506,428,458

선급금의 감소(증가)

(111,252,254)

630,737,963

선급비용의 감소(증가)

(609,226,382)

(21,025,859)

재고자산의 감소(증가)

3,631,376,722

(7,137,989,906)

매입채무의 증가(감소)

(1,177,956,059)

(3,920,017,427)

미지급금의 증가(감소)

5,665,904,279

1,457,236,125

선수금의 증가(감소)

(51,223,625)

(29,095,751)

예수금의 증가(감소)

55,910,756

128,929,486

미지급비용의 증가(감소)

184,131,677

57,213,795

파생상품부채의 증가(감소)

(60,696,775)

(550,411,288)

수입보증금의 증가(감소)

(102,569,084)

194,558,646

하자보수충당부채의 증가(감소)

(446,518,516)

(306,490,009)

사외적립자산의 증가

(3,952,500,000)

(3,247,636,120)

2. 배당금 수취

106,151,400

2,963,151,400

3. 이자 수취

509,495,655

776,255,552

4. 이자 지급

(2,103,822,400)

(1,935,215,086)

5. 법인세 납부

(482,144,140)

(6,642,416,810)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(36,869,287,857)

(11,928,371,434)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

10,975,013,824

34,342,618,265

단기금융자산의 처분

-

441,583,933

종속기업투자주식의 처분

-

964,032,800

대여금의 회수

84,804,075

32,086,200,000

건물의 처분

865,771,300

기계장치의 처분

3,645,000

-

차량운반구의 처분

423,181,818

-

사용권자산의 처분

-

321,813,532

회원권의 처분

100,000,000

-

보증금의 감소

601,211,631

200,248,000

정부보조금의 수령

8,896,400,000

328,740,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(47,844,301,681)

(46,270,989,699)

대여금의 증가

78,000,000

32,009,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

500,000,000

-

장기금융자산의 증가

83,761,140

81,973,600

토지의 취득

38,320,653

979,120,512

건물의 취득

-

1,036,383,763

구축물의 취득

200,000,000

-

기계장치의 취득
32
1,445,820,000

1,679,293,506

차량운반구의 취득

127,087,957

574,297,055

공기구비품의 취득
32
147,376,063

123,423,211

건설중인자산의 증가

44,748,280,116

8,705,942,139

사용권자산의 취득

-

295,480,482

투자부동산의 취득

413,324,752

-

소프트웨어의 취득

40,600,000

400,248,000

보증금의 증가

21,731,000

385,827,431

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

18,330,429,671

(6,508,365,721)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

471,730,796,366

395,082,003,567

단기차입금의 차입

441,730,796,366

395,082,003,567

장기차입금의 차입

30,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(453,400,366,695)

(401,590,369,288)

단기차입금의 상환

446,631,233,979

394,829,054,092

리스부채의 감소

70,959,286

63,141,766

배당금의 지급

6,698,173,430

6,698,173,430

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

53,298,675

(185,805,680)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

2,758,364,607

5,478,574,251

Ⅵ. 기초의 현금

5,517,474,919

38,900,668

Ⅶ. 기말의 현금

8,275,839,526

5,517,474,919

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

107,661,369,818

106,683,361,189

전기이월미처분이익잉여금
98,715,370,416

90,472,084,482

당기순이익
10,215,595,166

11,957,941,199

재평가잉여금등의 변동
34,575,575

879,399,144

순확정급여부채의 재측정요소
(1,304,171,339)

2,773,936,364

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

107,661,369,818

106,083,361,189

IV. 이익잉여금처분액

(7,367,990,773)

(7,367,990,773)

이익준비금
669,817,343

669,817,343

배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기: 130원(13%) 전기: 130원(13%)
6,698,173,430

6,698,173,430

V. 차기이월미처분이익잉여금

100,293,379,045

98,715,370,416

상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2024년 3월 26일이며 전기 처분확정일은 2023년 3월 29일이었습니다.※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1.~22.(생략)

<신설>

23.각호와 관련된 부대사업

제2조 (목적)

1.~22.(생략)

23. 태양력 발전업

24. 각호와 관련된 부대사업

사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가.

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장세희
1968.03.12
사내이사
-
본인
이사회

이원휘
1963.09.07
사내이사
-
없음
이사회

정일영
1966.08.23
사내이사
-
없음
이사회

장재호
1971.05.30
사내이사
-
없음
이사회

한만용
1962.11.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장세희
동국산업주식회사부회장
2007~20112011~현재
동국산업주식회사 사장동국산업주식회사 부회장
없음

이원휘
동국산업주식회사사장
2013~20132014~20162017~20182021~20232023~현재

㈜포스코인터내셔널 자동차강판판매실장(상무이사)㈜포스코 전기전자/자동차소재마케팅실장(상무이사)

㈜포스코TMC 대표이사

㈜동국알앤에스 대표이사동국산업주식회사 대표이사

없음

정일영
동국산업주식회사관리본부장
2007~20112012~20132013~20152015~20162017~20182018~20232023~현재
동국산업주식회사 원료팀장동국산업주식회사 자재본부장동국산업주식회사 영업본부장동국산업주식회사 포항공장장동국산업주식회사 시흥공장장동국산업주식회사 원료담당임원 겸 시흥공장장동국산업주식회사 관리본부장
없음

장재호
동국산업주식회사해외영업담당임원
2007~20112012~20152015~현재
동국산업주식회사 관리팀장동국산업주식회사 해외영업팀장동국산업주식회사 해외영업담당임원
없음

한만용
서일대학교세무회계학과 교수
2010~20122012~20132013~현재

안산대학교 경영세무학부 전임강사

협성대학교 세무회계학과 조교수

서일대학교 세무회계학과 학과장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장세희
해당없음
해당없음
해당없음

정일영
해당없음
해당없음
해당없음

장재호
해당없음
해당없음
해당없음

이원휘
해당없음
해당없음
해당없음

한만용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<한만용>세무/회계 분야에서 쌓아온 전문성과 실제 업무 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정하여 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<장세희>당사 부회장으로 전사 경영 총괄 및 미래 냉연특수강시장을 선도하기 위한 비전을 제시했으며, 조직을 건전하고 원만하게 운영함으로 임직원들에게 신망을 얻고 있기 때문에 어려운 경영환경하에 조직을 추스림으로써 내실을 다지고, 동국산업의 성장과 고객/주주 가치 제고에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.<이원휘>당사 사장으로, 포스코그룹에서 30년간 다양한 업무를 경험 했으며, 그 경험을 바탕으로 회사의 사업 성과를 극대화 시키고 지속 가능한 성장을 위한 경영전략과 인적 네트워크를 보유하였습니다. 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. <정일영>
당사 관리본부장으로, 당사에서 영업본부장, 공장장 및 원료담당임원으로 역임하여 회사 전반의 업무에 대한 전문성을 갖추었습니다. 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 회사 전반의 관리에 올바른 의사결정과 합리적 경영에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.<장재호>당사 해외영업담당이사로, 해외사업전략 수립 및 마케팅을 통한 판매 확대에 기여하였으며, 해외 사업분야의 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 판매 고도화를 통한 수익성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.<한만용>서일대학교 세무회계학과 학과장으로 재임중이며, 교수로서 세법과 세무 전략 등 회계/세무 전반에 대한 뛰어난 이론적 지식과 경험을 보유하고 있습니다.회계/세무 전문성과 학계, 기업 등에서 쌓은 오랜 경험, 합리적이고 세밀한 업무 추진력 등을 통해 당사의 재무활동의 건전성과 회계 투명성을 강화하여 회사 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

사내이사 선임확인서(장세희).jpg
사내이사 선임확인서(장세희)

사내이사 선임확인서(이원휘).jpg
사내이사 선임확인서(이원휘)

사내이사 선임확인서(정일영).jpg
사내이사 선임확인서(정일영)

사내이사 선임확인서(장재호).jpg
사내이사 선임확인서(장재호)

사내이사 선임확인서(한만용).jpg
사내이사 선임확인서(한만용)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한만용
1962.11.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한만용
서일대학교세무회계학과 교수
2010~20122012~20132013~현재

안산대학교 경영세무학부 전임강사

협성대학교 세무회계학과 조교수

서일대학교 세무회계학과 학과장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한만용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한만용>서일대학교 세무회계학과 학과장으로 재임중이며, 교수로서 세법과 세무 전략 등 회계/세무 전반에 대한 뛰어난 이론적 지식과 경험을 보유하고 있습니다.회계/세무 전문성과 학계, 기업 등에서 쌓은 오랜 경험, 합리적이고 세밀한 업무 추진력 등을 통해 당사의 재무활동의 건전성과 회계 투명성을 강화하여 회사 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

감사위원 선임확인서(한만용).jpg
감사위원 선임확인서(한만용)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,113,567,736원

최고한도액
3,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 16일 오전9시~2024년 3월 25일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리