아시아나항공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 아시아나항공

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아시아나항공(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: 아시아나항공(주)주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83전화번호: 02-2669-3114

작 성 자:
성 명: 조 혜 원 부서 및 직위: 자금팀 대리전화번호: 02-2669-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아시아나항공(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아시아나항공(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

금호건설(주)
최대주주
보통주
22,896,020
30.77
최대주주
-

박삼구
-
보통주
3,333
0.00
-
-

계
-
22,899,353
30.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정만길
보통주
0
직원
직원
-

민선규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 29일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아시아나항공(주)홈페이지
https://www.flyasiana.com
(회사소개 → IR → 공고)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 강서구 오정로 443-83 아시아나항공 경영지원팀 주주총회 담당자앞 ㆍ전화번호 : 02-2669-3164- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 8일 ~ 3월 29일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 29일 / 오전 9시

장 소
서울 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 아시아나타운 4층 OZ Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.19. ~ 2024.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 : 제36기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

아시아나항공의
2023년 별도기준 매출액은 전년대비 16% 증가한 65,321억원을 기록하였으며, 영업이익은 4,007억원, 당기순이익은 239억원을 달성하였습니다.
당사는 증가하는 해외여행 및 환승 수요에 맞춰 국제선 운항을 확대한 결과 국제여객 사업 매출이 큰 폭으로 증가하였습니다. 한편 화물사업부문의 경우 세계적인 경기 침체에 따른 항공화물 수요 감소와 여객기 운항 회복에 따른 Belly Cargo 공
급 증가 등 대외 불확실성에 대비하여 고정 수요 확보 및 고수익 전세기 유
치 등 노력하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제36기말 : 2023년 12월 31일 현재

제35기말 : 2022년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제36(당)기말
제35(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
2,149,756,233,138
2,844,322,554,853

현금및현금성자산
312,484,818,354
586,949,610,660

단기금융상품
966,473,531,953
1,447,408,394,876

유동성당기손익-공정가치측정 금융자산
-
51,404,537,057

매출채권
435,602,561,632
424,314,635,290

미수금
40,294,532,343
27,159,149,802

미수수익
12,546,555,735
21,647,530,540

유동성리스채권
4,279,599,558
3,198,524,162

단기대여금
998,606,739
865,137,905

유동성보증금
20,994,023,964
34,067,303,606

재고자산
231,402,563,331
207,173,856,305

선급금
72,192,951,824
27,056,100,811

선급비용
28,007,401,313
8,654,127,012

선급제세
5,981,359,473
691,707,086

당기법인세자산
15,729,516,536
2,766,482,445

기타유동자산
965,457,296
965,457,296

매각예정자산
1,802,753,087
-

Ⅱ.비유동자산
10,859,724,820,522
10,611,018,856,946

장기금융상품
282,626,151,609
259,340,885,076

당기손익-공정가치측정 금융자산
12,433,187,307
14,422,592,446

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
22,667,917,787
22,277,464,140

관계기업및공동기업투자
104,367,845,849
90,410,028,954

장기대여금
3,728,020,760
4,845,894,368

보증금
531,217,054,011
685,779,719,987

장기선급비용
669,847,919
2,076,575,900

장기미수금
2,339,616,292
3,851,464,348

장기미수수익
-
-

리스채권
15,190,824,349
14,085,247,850

이연법인세자산
675,913,220,981
662,723,319,852

유형자산
9,068,324,836,419
8,714,517,157,146

무형자산
52,204,219,431
57,847,985,587

기타비유동자산
88,042,077,808
78,840,521,292

자산총계
13,009,481,053,660
13,455,341,411,799

부채

Ⅰ.유동부채
5,440,872,417,934
5,976,436,038,608

매입채무
176,349,906,040
117,722,745,303

단기차입금
1,800,000,000,000
2,577,000,000,000

선수금
840,309,831,279
682,248,454,054

선수수익
5,962,713,059
3,823,255,468

예수금
784,537,831,874
760,886,630,636

미지급금
436,548,421,974
380,407,862,741

미지급비용
142,284,683,799
137,126,160,934

미지급법인세
4,258,577,974
18,186,058,278

예수제세
295,367,836,996
217,701,225,963

유동성사채
-
29,969,544,767

유동성장기차입금
6,761,627,250
246,985,510,168

유동성리스부채
742,646,632,543
646,786,999,068

유동성충당부채
205,844,355,146
157,591,591,228

Ⅱ.비유동부채
6,792,563,349,611
6,763,259,802,293

사채
-
-

장기차입금
1,232,545,252
1,294,172,502

리스부채
4,139,738,640,939
4,234,891,443,464

순확정급여부채
385,760,059,306
385,420,819,383

장기선수금
877,257,183,338
846,652,127,878

장기선수수익
72,542,529,164
77,148,483,658

장기미지급금
14,938,260
8,671,890

이연법인세부채
-
-

충당부채
999,265,997,859
906,592,352,891

장기예수금
306,592,566,734
302,707,972,939

기타비유동부채
10,158,888,759
8,543,757,688

부채총계
12,233,435,767,545
12,739,695,840,901

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
656,873,508,410
691,204,933,688

자본금
372,058,820,000
372,058,820,000

자본잉여금
1,156,780,293,178
1,156,801,061,418

기타자본구성요소
(92,631,305,616)
(92,631,305,616)

기타포괄손익누계액
105,979,818,678
105,742,600,969

결손금
(885,314,117,830)
(850,766,243,083)

Ⅱ.비지배지분
119,171,777,705
24,440,637,210

자본총계
776,045,286,115
715,645,570,898

부채및자본총계
13,009,481,053,660
13,455,341,411,799

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제36기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제35기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제36(당)기
제35(전)기

매출
7,623,348,347,364
6,206,669,334,674

매출원가
(6,401,812,312,365)
(5,197,774,778,636)

매출총이익
1,221,536,034,999
1,008,894,556,038

판매비와관리비
(600,861,285,734)
(410,130,781,142)

영업이익
620,674,749,265
598,763,774,896

기타수익
253,959,696,495
447,603,347,058

기타비용
(374,558,752,871)
(673,856,145,517)

금융수익
52,251,965,315
28,588,036,420

금융원가
(426,644,596,477)
(406,492,256,421)

관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감
15,931,112,200
(2,306,741,071)

법인세비용차감전순손실
141,614,173,927
(7,699,984,635)

법인세수익
4,536,536,952
34,225,696,238

계속영업손익
146,150,710,879
26,525,711,603

중단영업손익
-
-

당기순손익
146,150,710,879
26,525,711,603

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
301,921,677
466,419,049

순확정급여부채의 재측정요소
2,990,398,765
97,710,274,109

유형자산재평가이익
-
63,296,879,402

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(55,270,014)
187,143,737

해외사업장환산외환차이
(28,982,971)
(45,770,221)

법인세비용차감후기타포괄손익
3,208,067,457
161,614,946,076

총포괄손익
149,358,778,336
188,140,657,679

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
90,716,592,479
110,446,533,188

비지배지분
55,434,118,400
(83,920,821,585)

합계
146,150,710,880
26,525,711,603

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
96,581,066,178
263,622,900,483

비지배지분
52,777,712,159
(75,482,242,804)

합계
149,358,778,337
188,140,657,679

주당손익

기본 및 희석주당손익
75
498

계속영업 기본 및 희석주당손익
75
498

중단영업 기본 및 희석주당손익

-

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제36기말 : 2023년 12월 31일 현재

제35기말 : 2022년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제36(당)기말
제35(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,773,853,718,529
2,447,954,108,709

현금및현금성자산
220,446,786,935
287,872,277,250

단기금융상품
704,383,300,159
1,392,702,404,771

유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산
-
38,800,000,000

매출채권
410,501,158,424
391,726,965,834

미수금
33,559,608,252
53,053,170,804

미수수익
8,650,936,707
20,297,359,711

유동성리스채권
53,265,216,186
-

유동성보증금
13,433,328,515
29,260,751,604

선급금
69,067,680,637
25,314,866,240

선급비용
25,963,092,411
6,673,324,806

선급제세
2,604,084,307
1,433,772,279

당기법인세자산
12,436,937,340
-

재고자산
219,541,588,656
200,819,215,410

Ⅱ. 비유동자산
10,073,092,033,439
10,136,557,063,669

장기금융상품
229,624,151,609
223,338,885,076

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,399,486,689
4,998,755,238

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
22,667,916,787
22,277,463,140

종속기업및관계기업투자
433,612,565,481
492,563,390,605

장기매출채권
3,178,812,690
9,928,993,964

장기미수금
24,589,678,116
18,407,247,218

장기미수수익
8,831,390,440
20,281,955,382

장기대여금
52,387,011,002
47,063,889,497

보증금
523,316,615,738
677,093,109,257

장기선급비용
183,047,069
120,152,681

리스채권
259,034,528,909
326,000,986,875

이연법인세자산
489,055,369,960
506,860,178,994

유형자산
7,900,783,701,187
7,675,058,248,879

투자부동산
16,753,228,906
17,089,565,842

무형자산
22,960,490,046
23,028,805,800

기타비유동자산
80,714,038,810
72,445,435,221

자산총계
11,846,945,751,968
12,584,511,172,378

부채

Ⅰ. 유동부채
5,073,840,752,149
5,664,581,417,481

매입채무
135,127,593,316
92,023,764,821

단기차입금
1,800,000,000,000
2,556,000,000,000

선수금
760,167,308,662
572,248,770,427

선수수익
3,957,972,039
3,476,458,234

예수금
776,612,477,153
751,121,714,050

미지급금
413,350,466,963
357,707,473,136

미지급비용
116,111,245,609
119,010,876,033

미지급법인세
-
14,539,389,626

예수제세
273,201,790,352
201,466,074,659

유동성사채
-
29,969,544,767

유동성장기차입금
6,761,627,250
246,761,627,250

유동성리스부채
629,003,151,935
594,408,916,616

유동성충당부채
182,002,794,114
125,846,807,862

Ⅱ. 비유동부채
6,030,168,952,771
6,124,468,843,316

장기차입금
1,232,545,252
1,294,172,502

리스부채
3,777,094,181,747
3,885,357,320,153

순확정급여부채
350,781,724,256
347,224,543,907

장기선수금
798,338,765,516
846,652,127,878

장기선수수익
73,906,178,265
77,148,483,658

장기예수금
302,300,650,094
304,686,346,954

충당부채
697,459,657,192
656,420,743,853

기타비유동부채
6,599,575,205
5,685,104,411

부채총계
11,104,009,704,920
11,789,050,260,797

자본

자본금
372,058,820,000
372,058,820,000

자본잉여금
1,156,780,293,178
1,156,801,061,418

기타자본구성요소
(30,231,658,487)
(30,231,658,487)

기타포괄손익누계액
99,279,094,629
98,977,172,952

결손금
(854,950,502,272)
(802,144,484,302)

자본총계
742,936,047,048
795,460,911,581

부채및자본총계
11,846,945,751,968
12,584,511,172,378

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제36기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제35기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제 36(당)기
제 35(전)기

매출
6,532,127,311,775
5,630,017,478,049

매출원가
(5,588,110,919,945)
(4,546,169,557,783)

매출총이익
944,016,391,830
1,083,847,920,266

판매비와관리비
(543,364,843,035)
(350,310,129,375)

영업이익
400,651,548,795
733,537,790,891

기타수익
317,156,617,400
607,402,272,892

기타비용
(353,184,307,186)
(824,465,403,577)

금융수익
63,039,402,662
58,554,270,469

금융원가
(388,038,859,718)
(371,027,883,054)

법인세비용차감전당기순손익
39,624,401,953
204,001,047,621

법인세비용(수익)
15,727,931,360
(24,115,450,756)

당기순손익
23,896,470,593
228,116,498,377

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
8,747,025,992
129,154,974,757

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
301,921,677
466,419,049

순확정급여부채의 재측정요소
8,445,104,315
78,552,264,172

유형자산재평가이익
-
50,136,291,536

당기총포괄손익
32,643,496,585
357,271,473,134

주당손익

기본 및 희석 주당순손익
(823)
2,060

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제36기말 : 2023년 12월 31일 현재

제35기말 : 2022년 12월 31일 현재

(단위: 천원)

구분
당기
전기

처리예정일: 2024년 3월 29일
처리확정일: 2023년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(875,522,263)

(822,716,245)

전기이월미처리결손금
(822,716,245)

(1,055,986,831)

신종자본증권의 배당
(85,147,593)

(73,398,177)

당기순이익(손실)
23,896,471

228,116,498

순확정급여부채의 재측정요소
8,445,104

78,552,265

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(875,522,263)

(822,716,245)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제2호 : 이사 선임의 건)

(제2-1호) 사외이사 선임의 건 (이인형)
(제2-2호) 사내이사 선임의 건 (원유석)
(제2-3호
) 사내이사 선임의 건
(임수성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인형
1964.02.10
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

원유석
1964.10.13
사내이사
-

없음

이사회

임수성
1970.08.15
사내이사
-

없음

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인형

자본시장연구원

동향분석실

선임연구위원
/실장

2020 ~

현재

자본시장연구원 동향분석실

선임연구위원
/실장

없음

2014 ~ 2019

자본시장연구원 부원장

2008 ~ 2014

자본시장연구원 선임연구위원

원유석
아시아나항공대표이사 사장
2023 ~ 현재
아시아나항공 대표이사
없음

2022 ~ 2022
아시아나항공 화물본부장

2021 ~ 2022
아시아나항공 경영관리본부장

임수성

아시아나항공

전략기획본부장

2023 ~

현재

아시아나항공 전략기획본부장

없음

2019 ~ 2023

아시아나항공 전략기획담당

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이인형 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 수원대학교 경상대학 경영학부 부교수 역임, 자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원/실장에 재임중인 재무분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.수원대학교 경상대학 교수 및 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문경력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이인형 사외이사 후보자미국 브라운대 경제학 박사로서 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독, 조언의 역할이 가능하며 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

□ 원유석 사내이사 후보자

아시아나항공 경영관리본부장
, 화물본부장을 역임한 항공업 및 인사
-노무 분야 전문가로서
관련 분야의 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며
, 이에 이사회에서도 이러한 역량을

기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로

기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다
.
□ 임수성 사내이사 후보자아시아나항공 전략기획본부장에 재임중인 항공업 및 전략기획 분야 전문가로서관련 분야의 전문 경력과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서 (사외이사 이인형).jpg
확인서 (사외이사 이인형)

확인서 (사내이사 원유석).jpg
확인서 (사내이사 원유석)

확인서 (사내이사 임수성).jpg
확인서 (사내이사 임수성)

□ 감사위원회 위원의 선임

(제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(박해식))

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박해식
1963.04.20
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박해식

한국금융연구원

선임연구위원

2009 ~
현재

한국금융연구원 선임연구위원(은행연구실)

없음

2018 ~ 20212015 ~ 2016

한국금융연구원 국제금융연구실장

2008 ~ 2009

한국금융연구원 금융시장연구실장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박해식 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 한국금융연구원에서 금융시장을 연구해온 재무분야 전문가입니다.해당 분야의 오랜 경력과 통찰을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.한국금융연구원 금융시장 및 국제금융연구실 실장 등 전문 경력을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박해식
감사위원회 위원이 되는 사외이사
후보자

미국 브라운대 경제학 박사로서 한국금융연구원의 금융시장연구실장 및 국제금융시장연구실장 등 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진 감독

,

조언의 역할이 가능하며

,

이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다

.

확인서

확인서 (사외이사 박해식).jpg
확인서 (사외이사 박해식)

확인서 (감사위원 박해식).jpg
확인서 (감사위원 박해식)

(제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건
(이인형)
)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인형
1964.02.10
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인형

자본시장연구원

동향분석실

선임연구위원

/실장

2020 ~

현재

자본시장연구원 동향분석실

선임연구위원
/실장

없음

2014 ~ 2019

자본시장연구원 부원장

2008 ~ 2014

자본시장연구원 선임연구위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이인형 감사위원회 위원 후보자재무분야 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하여, 당사의 지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다
.

확인서

확인서 (감사위원 이인형).jpg
확인서 (감사위원 이인형)

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제5호 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건)

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지

- 직급별 지급배수 변경

구분
개정전
개정후
비고

부칙
1. 본 규정은 1989년 8월 25일부터 시행한다.2. 본 규정은 2009년 3월 27일부터 개정 시행한다.
1. 본 규정은 1989년 8월 25일부터 시행한다.2. 본 규정은 2024년 4월 1일(이하 '개정일'이라 한다)부터 개정 시행한다. 단, 본 규정의 개정일 현재 재임 중인 임원에 관하여, 본 규정의 개정일까지의 재임기간에 대하여는 본 규정 개정 시행 전 별표의 지급배수 등 지급률을 적용하고, 그 이후부터 퇴직 시까지는 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다. 본 규정의 개정일 이후에 선임된 임원에 관하여는 그 재임기간 전부에 대하여 본 규정 개정 시행에 따른 별표의 지급배수 등 지급률을 적용한다.
-

별표

구분
지급배수

사장
재임 1년에 대하여 5배수

부사장
재임 1년에 대하여 4배수

전무
재임 1년에 대하여 4배수

상무
재임 1년에 대하여 3배수

구분
지급배수

사장
재임 1년에 대하여 3배수

부사장
재임 1년에 대하여 3배수

전무
재임 1년에 대하여 2배수

상무
재임 1년에 대하여 2배수

-

□ 이사의 보수한도 승인

(제6호 : 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

실제 지급된 보수총액
6.1억원

최고한도액
18억원