우진아이엔에스 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 우진아이엔에스

주주총회소집공고
2.9
(주)우진아이엔에스

주주총회소집공고

2024년 03월 05일

회 사 명 :
(주)우진아이엔에스

대 표 이 사 :
홍경모

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 방배로 166, 한승빌딩 3층

(전 화)02.535.7050

(홈페이지)http://www.woojini.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 이점식

(전 화)02.535.7050

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제21조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2024년 03월 29일 금요일 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 166, 한승빌딩 4층 회의실3. 회의의 목적사항 가. 보 고 사 항 1) 영 업 보 고 2) 감 사 보 고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제49기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외의사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김용찬 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이영종 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접행사: 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)② 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 (인감증명서 첨부) - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 정기주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4) 도입으로 주주 님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주 님께서는 전자투표제도를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다.가. 전자투표 시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍경모(출석률: 100%)
이점식(출석률: 100%)
정시영(출석률: 100%)
권중근(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1차
2023.02.14
1. 중국 시안 법인 유지의 건(2023년도)
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

3. 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건
-
-
-
-

2차
2023.02.23
1. 제48기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 승진 및 채용의 건
-
-
-
-

3차
2023.03.30
1. 제 49기 이사 및 감사 보수 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 승진의 건
-
-
-
-

3. 2023년도 안전 및 보건 계획 수립의 건
-
-
-
-

4. 신사업 추진의 건
-
-
-
-

4차
2023.08.28
1. 우리사주조합 한국증권금융 대출지원 연장 및 회사대출금 상환 시작 유보의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 재무제표 보고의 건
-
-
-
-

5차
2023.10.05
1. 취업규칙 및 회사 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
2023.12.20
1. 2024년 50기 사업계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 특별 위로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 중국시안법인 2024년도 운영의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7차
2023.12.20
1. 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 정시영사외이사 권중근사내이사 이점식
2023.03.30
-2022년 4분기.2023년 1분기 내부거래 검토의 건-2023년 2분기 내부거래 승인의건
가결

2023.06.27
-2023년 2분기 내부거래 검토의 건-2023년 천안공장 임차 재계약 승인의 건-2023년 3분기 내부거래 승인의 건

가결

2023.10.05
-2023년 3분기 내부거래 검토의 건-2023년 4분기 내부거래 승인의 건

가결

2023.12.20
-2023년 4분기 내부거래 검토의 건-2024년 1분기 내부거래 승인의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 반도체산업은 대한민국을 대표하는 IT 산업으로서 메모리반도체와 비메모리반도체(Systmem LSI)로 구분됩니다. 메모리반도체의 경우 국내 업체가 글로벌 과점체제를구축하고 있으며 정보기기의 고용량화 추세, 사물인터넷, 서버용 디램 등 새로운 시장창출과 수요처가 확대되고 있습니다.

디스플레이산업은 TFT-LCD중심에서 OLED로 시장이 확대되고 있으며 설비투자역시 OLED에 집중되고 있습니다. 국내제조사가 선제적 투자를 통해 시장을 주도하고 중국업체들이 과감한 투자를 통해 뒤따르고 있습니다. 국내 반도체 제조사는 향후 수요증가에 대비하여 기존라인 공정전환, 신규 라인투자를 집행하고 있으며 장기적인 경쟁력 유지를 위해 반도체클러스터 조성 등을 통해 지속적인 투자가 예상됩니다.

디스플레이 설비투자는 향후 OLED대형TV 및 스마트폰 채택확대를 대응하기 위해 국내업체와 중국업체가 OLED중심으로 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 예측하지 못한 전 세계적인 전염병 이슈로 인해 세계 및 국내경제의 불확실성이 보다 높아진 상황으로 향후 경기회복의 시점과 폭은 해당 이슈의 종료 시점에 종속될 수 밖에 없을 것으로 전망됩니다. 다만, 코로나19 이슈의 확산 범위에 따라 국내 경제 회복 속도의 변동성이 큰 점을 감안할 때, 기초체력이 부족한 산업군과 기업의 피해가 우려되는 바 이러한 전망에 맞춰 우리 기업은 1) 산업 경기변동성에 대비한 기초 전략 마련 2) 반도체 산업군에 대한 면밀한 관찰 및 대응력 제고 3) 건설경기 불황에 대비한 사업전략 수립 및 경쟁력 강화 등 거시적이고 명확한 장기전략 수립을 위해 노력해야 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 하이테크 사업부문과 일반설비 사업부문으로 구성되어 있으며,하이테크 사업부문은 반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을 제조 및설치하고 있으며, 일반설비 사업부문은 아파트, 오피스, 호텔, 백화점, 병원, 쇼핑몰,IDC센터, 반도체 공장 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치하고 있습니다.천안에 소재한 제조공장에서는 Coated Duct, Hook up 및 그 악세사리를 생산하고있으며, 2020년 4월 27일 기업부설연구소를 설립하여 신소재 및 신제품을 연구하고있으며, 2021년 1월 27일 신사업추진팀을 발족하여 영업 다변화를 꾀하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 하이테크, 일반설비의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

하이테크
반도체 및 디스플레이 공장에 사용되는 코팅덕트 등을제조 및 설치

일반설비
아파트, 오피스, 호텔, 데이터센터 등에 사용되는 일반설비를 제조 및 설치

(2) 시장점유율

[2023년 기준 시공능력 순위]

(단위: 천원)

순위

상호

시공능력

1

한양이엔지(주)
1,019,155,986

2

(주)세보엠이씨
789,286,711

3

대아이앤씨(주)
569,703,652

4

(주)세방테크
510,082,527

5

(주)성도이엔지
359,049,507

6

삼성물산(주)
356,082,654

7

(주)플랜텍
340,814,327

8

(주)케이씨이앤씨
294,655,956

9

에이치디씨랩스(주)
284,480,643

10

세일이엔에스(주)
282,325,472

~

30

㈜우진아이엔에스

122,488,465

자료: 대한기계설비건설협회

(3) 시장의 특성

① 산업의 성장성 대규모 복합개발 및 도심재생사업의 진행으로 사업의 규모가 점점 대형화되어 가는 추세이며, 기술진화에 따른 새로운 시장의 지속적인 창출과 첨단 설비를 통한 효율성제고 요구 등으로 인해 첨단 생산시설에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세는 중장기적으로 지속될 것으로 예상되지만, 단기적인 국/내외 경기 변동에 따라 성장성의 부침이 예상됩니다.

② 경기변동의 특성건축사업은 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 정부의 정책에 따른 공공시설 수요 변동이 있으며, 수도권/지방 부동산 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다. 글로벌 이슈 및 경제 상황에 따라 지역 국가간 수요 및 상품에 대한 수요도 존재합니다.

③ 산업의 특성 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 건설시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경의 조성에서부터 국가 기간산업인 도로, 항만, 철도의 건립까지 폭넓은 영역을 가진 산업분류 기준의 3차 산업에 해당합니다. 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경 시설 등 시설물의 설치, 유지·보수,해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다. 과거에는 직접적인 시공과 감리 등의 Hardware적인 요소가 건설 산업의 기본적인 특징이었다면 지금은 시공의 전 단계인 기획, F/S, 설계와 시공 후의 영역인 시운전, 유지보수 등의 Software적인 요소도 중요한 부가가치 창출 요소로 인식되고 있습니다. 한편, 건설산업이 다른 산업과 구별되는 주요 특징으로는 다수의 생산주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 크고, 선계약 후생산 방식으로 진행되며, 건설 기간의 장기성으로 인하여 수요와 공급의 시차성이 크다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

여러 방면에서 모색 중이지만, 아직 공개할 단계는 아닙니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제49기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일내 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무상태표 / 연결 포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 우진아이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,422,398,307

65,371,218,289

1. 현금및현금성자산(주석5,6,35)
10,558,657,260

4,853,262,877

2. 기타금융자산(주석5,7,31,35)
20,553,365,655

25,282,145,808

3. 매출채권및기타채권(주석5,8,35)
14,464,761,303

18,040,285,485

4. 재고자산(주석9)
6,868,145,193

6,981,192,444

5. 미청구공사(주석25)
10,276,282,694

7,402,117,824

6. 기타유동자산(주석10)
2,623,607,631

2,727,020,701

7. 당기법인세자산(주석29)
77,578,571

85,193,150

Ⅱ. 비유동자산

49,863,708,058

46,260,166,727

1. 기타비유동금융자산(주석5,7,31,35)
18,422,671,032

16,199,950,106

2. 장기기타채권(주석5,8,34,35)
6,218,513,526

3,551,265,130

3. 확정급여자산(주석17)
404,655,385

72,331,604

4. 사용권자산(주석12)
1,544,748,663

1,898,540,430

5. 유형자산(주석11,31,34)
12,712,755,594

13,214,888,025

6. 투자부동산(주석13)
85,728,667

87,552,107

7. 무형자산(주석14)
2,520,985,973

2,464,969,876

8. 관계기업투자(주석15)
6,394,077,784

5,696,007,850

9. 기타비유동자산(주석10)
106,763,703

108,126,546

10. 이연법인세자산(주석29)
1,452,807,731

2,966,535,053

자 산 총 계

115,286,106,365

111,631,385,016

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,139,996,782

16,929,725,111

1. 매입채무및기타채무(주석5,16,34,35)
12,733,977,828

7,648,563,287

2. 차입금(주석5,20)
-

500,000,000

3. 초과청구공사(주석25)
486,270,905

3,905,213,264

4.유동충당부채(주석18)
523,029,909

2,812,891,296

5. 유동비금융부채(주석19,25)
2,582,746,994

971,465,210

6. 유동성리스부채(주석5,12,35)
813,971,146

1,091,592,054

Ⅱ. 비유동부채

731,797,128

1,093,025,458

1. 매입채무및기타채무(주석5,16,34,35)
100,000,000

170,000,000

2. 확정급여부채(주석17)
-

-

3. 비유동충당부채(주석18)
188,638,092

151,906,923

4. 리스부채(주석5,12,35)
443,159,036

771,118,535

부 채 총 계

17,871,793,910

18,022,750,569

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

97,414,312,455

93,608,634,447

1. 자본금(주석21)
3,811,000,000

3,811,000,000

2. 자본잉여금(주석21)
22,307,106,803

22,307,106,803

3. 자본조정(주석23)
(6,738,282,796)

(6,853,894,795)

4. 기타포괄손익누계액(주석23)
1,410,906,834

1,413,146,352

5. 이익잉여금(주석22)
76,623,581,614

72,931,276,087

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

97,414,312,455

93,608,634,447

부 채 와 자 본 총 계

115,286,106,365

111,631,385,016

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 우진아이엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액(주석24,25)

101,481,300,672

84,045,560,461

II. 매출원가(주석25,26)

96,015,412,271

82,675,813,393

III. 매출총이익

5,465,888,401

1,369,747,068

IV. 판매비와관리비(주석26,34)

7,469,832,938

6,977,067,299

V. 영업이익(손실)

(2,003,944,537)

(5,607,320,231)

VI. 기타영업외수익(주석27)

2,256,834,006

406,152,325

VII. 기타영업외비용(주석27)

87,669,171

277,035,739

VIII. 금융수익(주석28,34)

4,716,975,072

2,615,265,220

IX. 금융비용(주석28)

754,298,025

2,889,783,876

X. 관계기업투자지분 관련손익(주석15)

873,069,934

887,818,673

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,000,967,279

(4,864,903,628)

XII. 법인세비용(수익)(주석29)

1,520,781,215

(1,539,668,577)

XIII. 당기순이익(손실)

3,480,186,064

(3,325,235,051)

XIV. 기타포괄손익

209,879,945

106,229,109

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

212,119,463

104,469,726

1) 확정급여제도의 재측정요소(주석17)
212,119,463

218,609,361

2) 지분법이익잉여금변동(주석15)

(114,139,635)

3) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품평가손익(주석5)
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

(2,239,518)

1,759,383

1) 해외사업환산손익
(2,239,518)

1,759,383

XVI. 총포괄손익

3,690,066,009

(3,219,005,942)

XVII. 당기순이익의 귀속

1) 지배기업의 소유주

3,480,186,064

(3,325,235,051)

2) 비지배지분

-

-

XVIII. 총포괄손익의 귀속

1) 지배기업의 소유주

3,690,066,009

(3,219,005,942)

2) 비지배지분

-

-

XIV. 주당손익(주석30)

기본주당이익(손실)

518

(495)

희석주당이익(손실)

518

(495)

2호 의안) 제49기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

이익잉여금처분계산서 (안)

(단위: 천원)

구 분
제 49(당) 기
제 48(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 29일
처분확정일: 2023년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

74,010,986

70,318,680

전기이월미처분이익잉여금
70,318,680

73,540,562

당기순이익
3,480,186

(3,326,352)

지분법이익잉여금변동
-

(114,139)

순확정급여부채 재측정요소
212,120

218,609

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 (주당배당금(액면배당률): 당기: - 전기: 100원
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

74,010,986

70,318,680

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
제 49(당) 기
제 48(전) 기

배당받을주식수
-
-

주당배당금액
-
-

배당금액
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍경모
1976.12.07
사내이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

김용찬
1962.11.14
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

이영종
1960.09.18
사외이사 후보
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍경모
現 우진아이엔에스 대표이사
2010~ 현재2001~2009
㈜우진아이엔에스 대표이사리딩투자증권㈜ 해외영업부
-

김용찬
現 고려대학교 기계공학부 교수
1995~현재2022~20222021~현재2015~현재
고려대학교 기계공학부 교수한국공과대학장협의회 회장혁신융합대학 에너지신사업총괄사업단장삼성전자 기술현신 자문위원
-

이영종
前 선익시스템 대표이사
2012~20212005~20092000~20011987~1995
선익시스템㈜ 대표이사에이디피엔지니어링 대표이사한밭대학교 연구교수연구소 선행공정팀 엔지니어
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍경모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김용찬]1. 전문성본 후보자는 공학 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 주식회사 우진아이엔에스가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.[사외이사 후보자 이영종]1. 전문성 본 후보자는 전문 경영인으로 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 주식회사 우진아이엔에스의 사외이사로서 본인의 지식과 경험을 바탕으로 전문성을 최대한 발휘하여 이사회의 의사결정이 회사의 장기적 성장과 사회적 책임을 다하는 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 기여하고자함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 주식회사 우진아이엔에스가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 홍경모]이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 (주)우진아이엔에스의 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.[사외이사 후보자 김용찬]이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 후보자는 現 고려대학교 기계공학부 교수로서, 한국공과대학장협의회 회장,혁신융합대학 에너지신사업 총괄사업단장 등 다양한 활동과 여러 보직을 경험한 전문가로 후보자가 갖춘 업무 경험은 당사의 경영전략 수립과 트랜드 대응에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해줄 수 있을 것으로 판단 하였기에 추천함.[사외이사 후보자 이영종]이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 경영 현장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 운영 및 경영감독에 기여할 것으로 기대되며, 특히 다양한 경영 현안에 대해 리스크 관리 측면에서 조언을 제시하여 경영 투명성 확보에 기여할 것으로 판단되어 당사 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_사외이사1

확인서_사외이사2

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재영
1969.06.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재영
現 제이에버 대표이사
2018~현재2014~20182012~20141997~1999
제이에버 대표이사서울알라이언스 전무동화기업 재무팀장국민은행 강남역지점
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 감사 후보자(김재영)가 전문 경영인 으로서, 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시간으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2023.3.22.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 당사 홈페이지 : http://www.woojini.com/ko/index.asp※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/22일(금), 3/27일(수), 3/29일(금)□ 전자투표에 관한 안내우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리