한솔홈데코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 한솔홈데코

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)한솔홈데코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한솔홈데코주 소: 서울시 동작구 보래매로5길 15 전문건설회관 27층전화번호: 02)3284-3892

작 성 자:
성 명: 장지영부서 및 직위: 재무팀/수석전화번호: 02)3284-3892

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한솔홈데코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한솔홈데코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스 주식회사
최대주주
보통주
18,791,235
23.32
최대주주
-

조동길
계열회사임원
보통주
114,652
0.14
계열회사 임원
-

김경록
임원
보통주
100,000
0.12
발행회사 임원
-

계
-
19,005,887
23.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서범석
보통주
30,000
직원
직원
-

신동진
보통주
4,250
직원
직원
-

최경
보통주
4,600
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 20일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 10일(오전 9시) ~ 2024년 3월 19일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔홈데코
http://www.hansolhomedeco.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관 27층 HR팀 - 전화번호/팩스번호 : 02-3284-3898 / 02-3284-3839 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 8일 ~ 2024년 3월 20일 제32기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 20일 오전 9시

장 소
서울시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관 2층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 10일(오전 9시) ~ 2024년 3월 19일(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024. 03. 04. 공시된 당사의 주주총회 소집공고 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조를 참고하시거나 제 32기 분/반기 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표 ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ ① 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. ② 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. ③ 주석사항은 2024년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

* 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2023년 12월 31일 현재

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한솔홈데코와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

유동자산

112,957,284,034

108,300,636,690

현금및현금성자산
14,067,661,640

8,042,489,534

단기금융상품
4,700,000,000

9,037,219,187

매출채권및기타채권
48,124,954,377

44,753,423,700

재고자산
42,393,585,623

44,509,895,732

당기법인세자산
67,413,560

119,170,527

기타금융자산
1,068,228,421

232,159,163

기타유동자산
2,535,440,413

1,606,278,847

비유동자산

199,138,117,337

211,195,883,949

장기금융상품
27,748,000

27,943,000

장기매출채권및기타채권
40,672

2,916,644

당기손익-공정가치 측정 금융자산
482,637,305

480,798,659

이연법인세자산
6,991,739,834

4,980,332,967

유형자산
133,188,763,956

144,448,816,237

투자부동산
289,605,727

292,732,715

무형자산
3,756,642,289

4,641,869,101

사용권자산
2,887,950,163

4,613,150,791

비유동생물자산
50,193,245,519

50,941,113,635

기타비유동금융자산
1,315,089,694

762,710,490

기타비유동자산
4,654,178

3,499,710

자 산 총 계

312,095,401,371

319,496,520,639

부 채

유동부채

122,675,409,508

118,712,647,336

매입채무및기타채무
35,812,588,624

34,534,893,039

단기차입금
77,342,548,451

59,956,967,397

유동성사채
-

14,956,105,503

유동리스부채
1,598,633,022

1,856,406,388

기타금융부채
24,714,998

47,795,179

기타유동충당부채
944,636,773

1,231,634,090

기타유동부채
6,952,287,640

6,128,845,740

비유동부채

49,652,698,818

47,361,845,939

장기매입채무및기타채무
314,071,680

521,165,469

사채
24,555,741,381

-

장기차입금
16,028,447,000

33,781,187,625

비유동리스부채
1,411,440,832

2,702,636,299

순확정급여부채
1,265,010,242

4,109,376,557

이연법인세부채
5,024,902,759

5,035,265,533

기타비유동금융부채
10,000,000

10,000,000

기타비유동충당부채
1,043,084,924

1,202,214,456

부 채 총 계

172,328,108,326

166,074,493,275

자 본

자본금
83,765,149,000

83,765,149,000

기타불입자본
31,600,368,371

31,448,587,246

기타자본구성요소
(2,959,335,685)

(2,394,500,830)

이익잉여금
27,277,011,945

40,528,575,304

비지배지분
84,099,414

74,216,644

자 본 총 계

139,767,293,045

153,422,027,364

부 채 및 자 본 총 계

312,095,401,371

319,496,520,639

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액

300,003,321,949

283,414,199,451

매출원가

258,201,578,413

234,748,839,179

매출총이익

41,801,743,536

48,665,360,272

판매비와관리비
43,914,070,763

45,950,647,235

영업이익

(2,112,327,227)

2,714,713,037

금융이익
2,558,777,535

1,240,878,222

금융원가
6,433,181,856

4,883,185,686

기타영업외이익
1,150,490,100

3,787,094,176

기타영업외비용
11,575,542,917

9,016,571,441

법인세비용차감전순이익

(16,411,784,365)

(6,157,071,692)

법인세비용(이익)
(2,140,106,556)

(1,289,513,449)

당기순이익(손실)

(14,271,677,809)

(4,867,558,243)

기타포괄손익

427,234,064

(139,508,565)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

992,068,919

(341,972,939)

확정급여제도의 재측정요소
992,068,919

(341,972,939)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(564,834,855)

202,464,374

해외사업환산외환차이
(564,834,855)

202,464,374

총포괄이익(손실)

(13,844,443,745)

(5,007,066,808)

당기순이익(손실)의 귀속

(14,271,677,809)

(4,867,558,243)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(14,243,552,960)

(4,867,558,243)

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(28,124,849)

-

총 포괄손익의 귀속

(13,844,443,745)

(5,007,066,808)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총 포괄손익
(13,816,398,214)

(5,007,066,808)

비지배지분에게 귀속되는 총 포괄손익
(28,045,531)

-

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(177)

(60)

희석주당순이익(손실)

(177)

(60)

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
지배기업 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행 초과금
자기주식 처분손실
주식매수 선택권
기타
소계

전기초(2022.01.01)
83,765,149,000
24,943,137,152
(330,651,917)
74,025,326
6,654,616,337
31,341,126,898
(2,608,575,655)
47,349,409,466
159,847,109,709
-
159,847,109,709

주식매수선택권
-
-
-
107,460,348
-
107,460,348
-
-
107,460,348
-
107,460,348

현금배당
-
-
-
-
-
-
-
(1,611,302,980)
(1,611,302,980)
-
(1,611,302,980)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(4,867,558,243)
(4,867,558,243)
-
(4,867,558,243)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
202,464,374
-
202,464,374
-
202,464,374

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

(341,972,939)
(341,972,939)
-
(341,972,939)

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
11,610,451
-
11,610,451
74,216,644
85,827,095

전기말(2022.12.31)
83,765,149,000
24,943,137,152
(330,651,917)
181,485,674
6,654,616,337
31,448,587,246
(2,394,500,830)
40,528,575,304
153,347,810,720
74,216,644
153,422,027,364

당기초(2023.01.01)
83,765,149,000
24,943,137,152
(330,651,917)
181,485,674
6,654,616,337
31,448,587,246
(2,394,500,830)
40,528,575,304
153,347,810,720
74,216,644
153,422,027,364

주식매수선택권
-
-
-
151,781,125
-
151,781,125
-
-
151,781,125
37,928,301
189,709,426

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(14,243,552,960)
(14,243,552,960)
(28,124,849)
(14,271,677,809)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
(564,834,855)
991,989,601
427,154,746
79,318
427,234,064

당기말(2023.12.31)
83,765,149,000
24,943,137,152
(330,651,917)
333,266,799
6,654,616,337
31,600,368,371
(2,959,335,685)
27,277,011,945
139,683,193,631
84,099,414
139,767,293,045

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동현금흐름

2,362,646,904

3,870,232,422

당기순이익(손실)
(14,271,677,809)

(4,867,558,243)

당기순이익조정을 위한 가감
29,381,729,378

21,960,602,315

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(8,707,007,742)

(10,564,788,006)

배당금수취(영업)
4,310,000

8,294,000

이자수취(영업)
644,042,144

447,310,403

이자지급(영업)
(4,743,269,791)

(2,765,333,062)

법인세납부(환급)
54,520,724

(348,294,985)

투자활동현금흐름

(3,276,991,047)

(16,573,080,087)

단기금융상품의 증가
-

(9,037,219,187)

단기금융상품의 감소
4,337,219,187

-

비유동당기손익인식금융자산의 취득
-

(50,835,006)

기타비유동금융자산의 취득
(1,161,067,385)

-

기타비유동금융자산의 처분
330,164,500

17,178,627

지분법적용 투자지분의 처분
-

250,000,000

유형자산의 취득
(5,586,100,371)

(12,677,212,000)

유형자산의 처분
29,255,270

25,084,816

무형자산의 취득
(140,402,828)

(1,355,942,937)

무형자산의 처분
34,550,832

230,000,000

생물자산의 취득
(559,318,148)

(524,134,400)

대여금의 증가
(570,000,000)

-

대여금의 상환
8,707,896

6,550,000,000

재무활동현금흐름

6,913,300,676

15,535,651,223

차입금
95,201,565,326

101,465,752,454

차입금의 상환
(95,871,624,147)

(82,831,368,019)

사채
24,486,710,000

-

사채의 상환
(15,000,000,000)

-

금융리스부채의 지급
(1,981,950,503)

(1,748,430,232)

배당금지급
-

(1,611,302,980)

파생상품의 결제
78,600,000

261,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,998,956,533

2,832,803,558

기초현금및현금성자산

8,042,489,534

5,213,000,831

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

26,215,573

(3,314,855)

기말현금및현금성자산

14,067,661,640

8,042,489,534

* 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 32 기 2023년 12월 31일 현재

제 31 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

유동자산

106,502,951,345

96,896,614,292

현금및현금성자산
12,880,635,643

6,052,972,287

매출채권및기타채권
50,757,021,088

46,442,016,844

재고자산
40,822,574,265

43,256,920,013

당기법인세자산
23,346,960

114,138,057

기타금융자산
291,086,081

303,252,008

기타유동자산
1,728,287,308

727,315,083

비유동자산

203,623,860,698

211,297,007,981

장기금융상품
7,000,000

7,000,000

장기매출채권및기타채권
22,519,219,632

22,485,641,930

당기손익-공정가치측정금융자산
431,571,935

429,963,653

이연법인세자산
6,932,298,020

4,956,118,873

종속기업투자주식
17,772,979,585

16,033,839,585

유형자산
126,319,015,294

136,830,732,784

투자부동산
289,605,727

292,732,715

무형자산
784,653,932

1,011,236,512

사용권자산
1,091,438,760

2,331,630,820

기타금융자산
27,476,077,813

26,918,111,109

자 산 총 계

310,126,812,043

308,193,622,273

부 채

유동부채

102,193,116,916

98,642,374,900

매입채무및기타채무
33,813,366,853

32,649,566,783

유동성사채
-

14,956,105,503

유동성장기차입금
17,019,720,000

3,169,570,000

단기차입금
47,447,000,000

43,336,500,000

유동리스부채
962,671,081

1,251,536,616

당기법인세부채
-

-

기타금융부채
47,346,088

76,669,828

기타유동충당부채
901,008,491

1,227,799,588

기타유동부채
2,002,004,403

1,974,626,582

비유동부채

43,296,117,415

39,845,969,316

장기매입채무및기타채무
314,071,680

521,165,469

사채
24,555,741,381

-

장기차입금
16,028,447,000

33,047,847,000

비유동리스부채
222,317,993

1,040,578,916

순확정급여부채
1,202,202,115

4,071,354,893

기타비유동금융부채
19,473,734

51,374,047

기타비유동충당부채
953,863,512

1,113,648,991

부 채 총 계

145,489,234,331

138,488,344,216

자 본

자본금
83,765,149,000

83,765,149,000

기타불입자본
31,600,368,371

31,448,587,246

이익잉여금
49,272,060,341

54,491,541,811

자 본 총 계

164,637,577,712

169,705,278,057

부 채 및 자 본 총 계

310,126,812,043

308,193,622,273

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액

295,540,383,196

281,940,170,955

매출원가

256,653,874,759

234,541,773,581

매출총이익

38,886,508,437

47,398,397,374

판매비와관리비
36,928,707,732

42,490,705,841

영업이익

1,957,800,705

4,907,691,533

금융이익
3,248,090,315

3,242,071,463

금융원가
4,975,556,361

3,308,263,750

기타영업외이익
1,231,932,188

3,864,052,265

기타영업외비용
9,680,188,809

1,308,481,881

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,217,921,962)

7,397,069,630

법인세비용(수익)

(2,019,591,249)

1,479,045,418

당기순이익(손실)

(6,198,330,713)

5,918,024,212

기타포괄손익

978,849,243

(341,972,939)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
978,849,243

(341,972,939)

확정급여제도의 재측정요소
978,849,243

(341,972,939)

총포괄이익(손실)

(5,219,481,470)

5,576,051,273

주당손익

기본주당순손익

(77)

73

희석주당순손익

(77)

73

자 본 변 동 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손실
주식매수선택권
기타
소계

전기초(2022.01.01)
83,765,149,000
24,943,137,152
(330,651,917)
74,025,326
6,654,616,337
31,341,126,898
50,526,793,518
165,633,069,416

주식매수선택권
-
-
-
107,460,348
-
107,460,348
-
107,460,348

현금배당
-
-
-
-
-
-
(1,611,302,980)
(1,611,302,980)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
5,918,024,212
5,918,024,212

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(341,972,939)
(341,972,939)

전기말(2022.12.31)
83,765,149,000
24,943,137,152
(330,651,917)
181,485,674
6,654,616,337
31,448,587,246
54,491,541,811
169,705,278,057

당기초(2023.01.01)
83,765,149,000
24,943,137,152
(330,651,917)
181,485,674
6,654,616,337
31,448,587,246
54,491,541,811
169,705,278,057

주식매수선택권
-
-
-
151,781,125
-
151,781,125
-
151,781,125

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(6,198,330,713)
(6,198,330,713)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
978,849,243
978,849,243

당기말(2023.12.31)
83,765,149,000
24,943,137,152
(330,651,917)
333,266,799
6,654,616,337
31,600,368,371
49,272,060,341
164,637,577,712

현 금 흐 름 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동현금흐름

4,765,560,895

6,821,877,850

당기순이익(손실)
(6,198,330,713)

5,918,024,212

당기순이익조정을 위한 가감
23,347,545,980

12,358,302,438

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(9,059,269,498)

(11,119,126,899)

배당금수취(영업)
3,770,000

8,294,000

이자수취(영업)
361,224,509

2,383,776,306

이자지급(영업)
(3,782,934,237)

(2,384,129,692)

법인세납부(환급)
93,554,854

(343,262,515)

투자활동현금흐름

(6,904,161,159)

(17,877,950,539)

기타비유동금융자산의 취득
-

(85,224,000)

기타비유동금융자산의 처분
-

27,308,000

종속기업투자주식의 취득
(609,428,649)

(11,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
-

250,000,000

유형자산의 취득
(5,644,701,214)

(12,495,509,782)

유형자산의 처분
29,255,270

818,180

무형자산의 취득
(135,326,762)

(1,355,342,937)

무형자산의 처분
-

230,000,000

대여금의 증가
(2,441,250,000)

-

대여금의 감소
1,879,957,896

6,550,000,000

보증금의 증가
(312,832,200)

-

보증금의 감소
330,164,500

-

재무활동현금흐름

8,964,952,200

12,147,911,220

차입금의 증가
87,295,000,000

97,106,400,000

차입금의 상환
(86,572,550,000)

(82,095,480,000)

사채의 증가
24,486,710,000

-

사채의 상환
(15,000,000,000)

-

리스부채의 지급
(1,322,807,800)

(1,512,705,800)

파생상품의 결제
78,600,000

261,000,000

배당금지급
-

(1,611,302,980)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,826,351,936

1,091,838,531

기초현금및현금성자산

6,052,972,287

4,924,683,149

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,311,420

36,450,607

기말현금및현금성자산

12,880,635,643

6,052,972,287

이익잉여금처분계산서(안)

제 32(당)기
2023년 1월 1일 부터
제 31(전)기
2022년 1월 1일 부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024년 3월 20일
처분확정일
2023년 3월 22일

주식회사 한솔홈데코

(단위 : 원)

구분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,788,669,447

54,008,150,917

전기이월미처분이익잉여금
54,008,150,917

48,432,099,644

보험수리적손익
978,849,243

(341,972,939)

당기순이익(손실)
(6,198,330,713)

5,918,024,212

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,788,669,447

54,008,150,917

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양병갑
1971.09.18
사내이사
-
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양병갑
(주) 한솔홈데코
2021년~현재2016년~2020년2012년~2016년2006년~2011년2000년~2006년
한솔홈데코 경영지원 상무한솔유럽 CFO한솔제지 회계정보 팀장퍼스트데이터 코리아 부장한영 회계법인삼정 회계법인 근무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양병갑
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유* 후보자 양병갑

현재 당사의 경영지원본부 상무이사로서 회계, 자금, 구매를 포함한 경영지원 전반에 대한 전문성이 뛰어나며 과거 회계법인에서 근무한 경험과 그룹사에서 근무한 경험으로당사 뿐 아니라 그룹사 전반에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 또한 경영 전반에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통함을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능하여 경영전반에 대한 정책 수립에 적임자로 판단.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,043백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지 목적

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

심경보
상무
공장장
보통주
241,700

양병갑
상무
경영지원 상무
보통주
241,700

총( 2 )명

총(483,400)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : (주)한솔홈데코 발행 기명식 보통주- 수량 : 483,400주
-

행사가격 및 행사기간
- 주식매수선택권 부여일 : 2024년 2월 22일- 행사가격 : 부여일 기준 주식의 실질가액과 액면가액 중 높은 금액 (이사회 결의 부여일 전일을 기준 산출) * 실질가액 : 기준(이사회 결의일 전일 기준 2월간, 1월간, 1주간의 각각의 거래량 가중 산술평균 종가를 산술평한 가격, 호가단위미만 절상)- 행사기간 : 주주총회일로부터 3년이 경과한 날부터 2년간 분할 행사 (2027.02.22 ~ 2029.02.21) [1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여]
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기타 조건의 개요
- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사 가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

80,565,149
발행주식총수의 15%
보통주식
12,084,772
10,211,516

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022.03.23
1명
기명식 보통주식
273,400
-
-
857,810

2023년
2023.03.22
3명
기명식 보통주식
707,400
-
175,354
1,389,856

2024년
2024.02.22
2명
기명식 보통주식
483,400
-
-
1,873,256

계

총( 6 )명

총(1,464,200)주
총( 0 )주
총(175,354)주
총(1,873,256)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음