대동기어 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 대동기어

주주총회소집공고
2.9
대동기어(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 05일

회 사 명 :
대동기어 주식회사

대 표 이 사 :
노 재 억

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단1로 42

(전 화) 055-851-2343

(홈페이지)http://www.daedonggear.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 남 규

(전 화) 055-851-2300

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

삼가 주주님의 건승을 앙축합니다.

당사 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목요일) 11: 00

2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 공단1로 42 본사회의실

3. 회의의 목적사항

○ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 부의사항

。제 1호 의안 제51기 (2023. 01. 01~2023. 12. 31)

재무제표 승인의 건

。제 2호 의안 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) - 제2-1호의안 : 김준식(사내이사) - 제2-2호의안 : 박희준(사외이사) - 제2-3호의안 : 정윤식(사외이사) 。제 3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 박대광 。제 4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호의안 : 박희준(감사위원) - 제4-2호의안 : 정윤식(감사위원) 。제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 。제 6호 의안 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건(변경내용 첨부참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제51기 배당은 1주당 현금 40원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박대광(출석률:100%)
박희준(출석률:88%)
김경수(출석률:96%)

찬 반 여 부

1
2023-02-01
1) 대표이사 및 내부회계관리자의 운용실태 보고서2) 내부회계관리제도 감사위원회의 평가보고서
찬성
찬성
찬성

2
2023-01-31
하나은행 진주중앙지점 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

3
2023-02-13
우리은행 사천지점 운전자금 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023-03-07
제50기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

5
2023-03-07
제50기 결산관련 재무제표 심의의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023-03-07
이사회 규정 변경 및 임원관리 및 보수규정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023-03-22
제49기 정기주주총회 의사록
찬성
-
찬성

8
2023-03-22
대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성

9
2023-03-22
중도 퇴직임원의 처우 및 자문역 위촉의 건
찬성
-
찬성

10
2023-04-07
성과에 대한 임원성과상여 지급의 건
찬성
찬성
-

11
2023-04-17
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023-04-27
수입신용장(일람불) 증대의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023-05-15
신한은행 진주금융센터 일반자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023-05-23
NH농협은행 사천시지부 생산자재 구입비축자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023-05-25
A/S 부속 약정서 체결 건
찬성
찬성
찬성

16
2023-06-13
토지 자산재평가
찬성
찬성
찬성

17
2023-06-22
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

18
2023-06-26
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성

19
2023-06-28
신한은행 무역금융 차입의 건
찬성
찬성
찬성

20
2023-07-21
하나은행 진주중앙지점 무역금융 차입의 건
찬성
찬성
찬성

21
2023-08-09
경남은행 사천지점 무역금융 차입의 건
찬성
찬성
찬성

22
2023-08-21
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

23
2023-09-20
우리은행 사천지점 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

24
2023-10-23
하나은행 진주중앙지점 운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

25
2023-12-05
우리은행 사천지점 외상매출채권전자대출 약정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박대광박희준김경수
2023-02-01
1) 대표이사 및 내부회계관리자의 운용실태 보고서2) 내부회계관리제도 감사위원회의 평가보고서
가결

2023-01-31
하나은행 진주중앙지점 신규 차입의 건
가결

2023-02-13
우리은행 사천지점 운전자금 신규 차입의 건
가결

2023-03-07
제50기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결

2023-03-07
제50기 결산관련 재무제표 심의의 건
가결

2023-03-07
이사회 규정 변경 및 임원관리 및 보수규정의 건
가결

2023-03-22
제49기 정기주주총회 의사록
가결

2023-03-22
대표이사 선임의 건
가결

2023-03-22
중도 퇴직임원의 처우 및 자문역 위촉의 건
가결

2023-04-07
성과에 대한 임원성과상여 지급의 건
가결

2023-04-17
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건
가결

2023-04-27
수입신용장(일람불) 증대의 건
가결

2023-05-15
신한은행 진주금융센터 일반자금 차입의 건
가결

2023-05-23
NH농협은행 사천시지부 생산자재 구입비축자금 차입의 건
가결

2023-05-25
A/S 부속 약정서 체결 건
가결

2023-06-13
토지 자산재평가
가결

2023-06-22
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건
가결

2023-06-26
한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건
가결

2023-06-28
신한은행 무역금융 차입의 건
가결

2023-07-21
하나은행 진주중앙지점 무역금융 차입의 건
가결

2023-08-09
경남은행 사천지점 무역금융 차입의 건
가결

2023-08-21
산업은행 진주지점 산업운영자금 차입의 건
가결

2023-09-20
우리은행 사천지점 신규 차입의 건
가결

2023-10-23
하나은행 진주중앙지점 운전자금 차입의 건
가결

2023-12-05
우리은행 사천지점 외상매출채권전자대출 약정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
80,000,000
26,666,666

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(해당 사항 없음)

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대동(관계회사)
제품매출액
2023.01.01~2023.12.31
1,754
62.4

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 자동차, 농기계 및 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션 등의 제품을 생산하고 있습니다.※ 요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구 분
총매출액
내수
수출
영업이익
자산

2023년
281,237
189,841
91,396
8,088
246,206

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 경기변동의 특성

(가) 농기계 코로나19 펜데믹이 끝나면 시장이 안정화 될 것으로 기대하였으나, 아직끝나지 않은 우크라이나 전쟁이 장기화 되면서 더욱 더 불안한 시기를 맞았습니다. 트랙터의 경우 내수시장은 과거 평균적으로 1만대 를 유지해온것에 비해 2천~3천대 가량 감소하였습니다. 향후 식량안보에 문제가 없도록 농기계 시장의 정부지원정책이 필요한 시기라 보여집니다. 농산물 인상 등으로 전년대비 농기계 시장은 소폭상승예상되며, 향후 스마트 농기계, 스마트팜 등 자율주행 기능의 발전 등으로 작업효율을 높이고, 개인농경지 보다는 기업형 농장이 발전함에 따라 대량생산이 가능해 질 것으로 기대됩니다. 특히 소형 보다는 중.대형트랙터 구매가 많아지고, 농업인구 등의 감소로 자동화기계에 관심이 많아 질 것으로 예상됩니다.

(나) 자동차 올해 자동차 시장은 전년 보다 줄어들 것으로 예상됩니다. 코로나19로 반도체 공급에 차질이 생기면서 줄어든 물량이 증가하면서 전기에 영향을 주었기 때문입니다. 당기는 정상화 되면서 성장폭은 소폭 감소가 예상됩니다. 내수의 경우 고금리와 고물가 영향으로 소비가 줄어들것으로 예상되며, 수출의 경우에는 미국 중심으로 견인할 것으로 예상됩니다. '24년 국내자동차 시장의 판매량은 171만대로 전년 대비 1.7% 감소할 것으로 예상되며 경기회복과 주요전동화 모델 출시에도 불구하고 고금리에 따른 영향이 클것으로 보입니다. 한편 자동차 수요급증은 자동차 부품산업 확대를 촉진합니다. 앞서 나가기 위해 자동차 성능, 안전 및 효율성을 높이는 기술을 도입하여 지속적으로 혁신하고 있습니다. 전기 자동차(EV)의 급증하는 인기는 리튬 이온 배터리, 전기 모터 및 첨단 전력 전자 장치와 같은 중요한 구성 요소를 포함하는 자동차 부품에 대한 수요를 촉진하는 중추적인 원동력입니다. 과거 자동차 부품 시장은 아시아 태평양 지역이 이러한 확장을 주도하면서 강력한 성장을 보였습니다. 특히 일본, 중국, 한국과 같은 국가는 자동차 산업에서 이러한 놀라운 성장을 이끄는 데 중추적인 역할을 했습니다. '24년 한해도 자동차 산업은 지속적으로 성장 할 것으로 기대합니다.

(다) 산업기계 2023년 건설기계 3사는 2조원이 넘는 매출을 기록하였습니다. 2024년 글로벌 경기 위축으로 건설시장이 얼어붙어 건설기계 시장이 어려움을 겪을 수도 있다는 전망은 있으나, 북미 시장을 중심으로 실적 상승세는 꾸준히 이어질 것이란 전망이 우세합니다. 글러벌 건설 붐이 한풀 꺽인 때였는데도 불구하고 중국 의존도를 낮추고 수출국을 다변화한 데 따른 영향이 큼니다. 두산밥캣은 중국 시장에서 매출이 감소하였으나 북미 소형 건설기계 부분에서 점유율 1위를 유지하였고, HD현대 인프라코어는 건설기계 부문에서 북미.유럽이 차지하는 비중이 41%에 달하고 있습니다. 한편 북미 시장 내 반도체, 배터리 공장 건설이 활발해졌고 유럽.신흥시장에서의 인프라 투자 규모가 커지면서 건설기계 수요도 크게 증가하였습니다. 신시장을 개척함과 동시에 수익성 위주의 전략을 펼치며, 건설장비 수요가 여전히 늘고 있는 북미 시장에 집중할 것으로 보이며, 유럽 등 신시장을 공략하여 새로운 판로를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다.

(2) 경쟁요소

동력전달장치용 부품을 생산하는 대부분의 업체는 단속적 생산형태이고 중소규모의 형태에 비하여, 당사는 국내유일의 동력전달장치전문 단일업체로 규모나 기술력 등 타 경쟁업체에 비하여 경쟁력 우위를 차지하고 있으며, 수요측에서 요구되는 어떠한 체제로도 전환용이한 형태를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 5월 29일에 설립되었으며 경상남도 사천시 사남면 소재 사남농공단지에 부지 4만평 규모에 자동차 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션을 전문적으로 생산하는 업체입니다. 생산 자동화 추진에 의한 원가절감으로 동업계 경쟁력면에서 최고의 수준임을 자부하며 자동차, 산업기계, 농업기계 등의 동력전달장치부품이 주요 생산 제품이며 고정밀도의 고부가가치 상품으로 시장의 수요가 매우 넓습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
구분의 방법
제품의 명칭 등
비 고

기어및 동력전달장치제조업(29142)
한국표준산업분류표에 의한 구분
기어, 변속기, 전동축 등
자동차 및 산업용기계,농기계 사업부문

(2) 시장점유율

당사의 주요 매출액구성은 (주)대동 62.4%, 현대자동차(계열포함)24.1%, 한국지엠 2.5% , 현대코퍼레이션 3.1%, 두산인프라코어(주) 0.4%, (주)모트롤 5.5% 등을 차지하고 있습니다. 사업의 특성상 중간재이므로 시장 점유율을 파악하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

당사 생산제품은 동력전달장치(기어, 축류, 트랜스밋션) 및 완성차(트렉터,스키드로더 등)를 생산하며 이와 같은 가공부터 완성차 까지 복합적으로 운영하는 회사는 드문 시장성을 갖고 있습니다. 수급업체의 매출변동과 경기흐름에 연관성이 있습니다. 전문 파워트레인 제조업의 향후 시장전망은 자동차모델의 수명단축과 신개념의 자동차가 등장하는 등 국내 뿐아니라 해외시장에서의 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 대량생산을위한 생산설비의 자동화시스템도입을 점진적으로 적극전환하고 있습니다.

(5) 조직도

대표이사

┌───────────┬────────────┬───────┴─────┬─────────────┬────────┐

CFO
경영관리본부
개발구매본부
생산본부
품질경영본부
기술연구소

│
┌───┬───┼───┬──┐
┌─┴─┐
┌───┬───┼───┬───┐
┌─┴─┐
┌───┼───┐

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

회계팀
전략기획팀
DT추진팀
국내사업팀
글로벌사업팀
환경안전팀
구매기획팀
구매팀
생산관리팀
생산1팀
생산2팀
자재관리팀
생산기술팀
품질기획팀
품질보증팀
PM팀
연구1팀
연구2팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전체 매출액은 전기대비 16.1%(391억)증가 하여 2,812억원의 매출실적을 이루었습니다. 농기계부문 21.4%(319억원)증가, 자동차부문 14.3%(104억원)증가 및 산업기계부문 -16.0%(-32억) 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2023. 12. 31 현재

제 50 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

자산

유동자산
102,617,669,972
114,960,771,517

비유동자산
143,589,293,437
130,911,442,131

자산총계
246,206,963,409
245,872,213,648

부채

유동부채
126,895,888,975
145,742,164,376

비유동부채
32,253,767,644
25,828,771,294

부채총계
159,149,656,619
171,570,935,670

자본

납입자본
8,077,801,090
8,077,801,090

이익잉여금
49,985,075,954
47,324,011,777

기타자본구성요소
28,994,429,746
18,899,465,111

자본총계
87,057,306,790
74,301,277,978

부채및자본총계
246,206,963,409
245,872,213,648

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 50 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

매출액
281,237,511,057
242,097,571,788

매출원가
261,746,445,936
224,330,457,301

매출총이익
19,491,065,121
17,767,114,487

판매비
2,874,390,005
2,618,615,424

관리비
8,528,205,119
7,558,957,655

영업이익
8,088,469,997
7,589,541,408

지분법이익
17,384,678
55,342,186

기타영업외수익
858,041,633
611,656,871

기타영업외비용
1,936,225,888
980,690,952

금융이익
86,575,228
1,135,589,642

금융원가
4,195,934,991
3,824,689,120

법인세차감전순이익
2,918,310,657
4,586,750,035

법인세비용
147,284,912
361,301,610

당기순이익
2,771,025,745
4,225,448,425

기타포괄손익
10,344,503,867
1,246,707,849

당기총포괄이익
13,115,529,612
5,472,156,274

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 51 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 50 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

미처분이익잉여금
49,369,075,954
46,748,011,777

전기이월미처분이익잉여금
46,348,510,977
41,896,152,764

당기순이익
2,771,025,745
4,225,448,425

확정급여제도의 재측정요소
249,539,232
639,906,566

기타포괄손익공정가치측정지분 상품의 처분
0
(13,495,978)

합 계
49,369,075,954
46,748,011,777

이익잉여금처분액
399,500,800
399,500,800

이익준비금
40,000,000
40,000,000

배당금
359,500,800
359,500,800

현금배당

주당배당금(률) 보통주: 당기40원(8%) 보통주: 전기40원(8%)
359,500,800
359,500,800

차기이월미처분이익잉여금
48,969,575,154
46,348,510,977

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제51기(안)
제50기(안)

현금배당 총액(원)
359,500,800
359,500,800

주당 현금배당금(원)
40
40

주당 현금배당률
8%
8%

시가배당율
0.4%
0.6%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준식
1966.05.20
사내이사

최대주주의 임원
이사회

박대광
1975.03.25
사외이사
여
-
이사회

박희준
1969.04.29
사외이사

-
이사회

정윤식
1964.09.30
사외이사

-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준식
(주)대동 대표이사
2006~현재
(주)대동 대표이사
4,274억

박대광
삼원회계법인 상무이사
2006~20152015~20192019~현재
안진회계법인세영회계법인삼원회계법인 상무이사
-

박희준
연세대학교 산업공학과 교수
2004~현재
연세대학교 산업공학과 교수
-

정윤식
에이디아이케이(주)대표이사
2028~20202021~현재
(주)KT 기업사업부문 본부장에이디아이케이(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준식
-
-
-

박대광
-
-
-

박희준
-
-
-

김경수
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(김준식)

확인서(박대광)

확인서(박희준)

확인서(정윤식)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박대광
1975.03.25
사외이사
여
-
이사회

박희준
1969.04.29
사외이사

-
이사회

정윤식
1964.09.30
사외이사

-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박대광
삼원회계법인 상무이사
2006~20152015~20192019~현재
안진회계법인세영회계법인삼원회계법인 상무이사
-

박희준
연세대학교 산업공학과 교수
2004~현재
연세대학교 산업공학과 교수
-

정윤식
에이디아이케이(주)대표이사
2028~20202021~현재
(주)KT 기업사업부문 본부장에이디아이케이(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박대광
-
-
-

박희준
-
-
-

정윤식
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(박대광)

확인서(박희준)

확인서(정윤식)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
987,558,607

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (적용 범위)

본 규정의 적용범위는 주주총회에서 선임된 등기임원과 회사가 선임한
집행임원 및 감사(이하 ‘임원’이라 한다)로서, 상근인자를 말한다.

제 2 조 (적용 범위)

본 규정의 적용범위는 주주총회에서 선임된 등기임원과 회사가 선임한
비등기임원 및 상근감사로 하며, 기타 비상무이사(비상근이사), 비상근감사 등 상무에 종사하지 않는 자는 제외한다.

적용범위 명확화

제 4 조 (퇴직금 산출방법)

1.임원의 퇴직금은
퇴직이전 3개월간의 월보수액 중에서 평균 보수액을
아래에 정한 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.
(

단
, 임원이 재임기간 중 지급율을 달리하는 직위로 보임되었을 경우에는 직위별 재임기간의 지급율에 따라 각각 계산한 금액을 합산한 것으로 한다
.)
2. 임원 퇴직금 지급율은 아래와 같다.
직 위
재임 1년에 대한 지급율
회장.부회장 3개월분
사장.부사장 2.5개월분
전무.상무.상무보.감사 2개월분

제 4 조 (퇴직금 산출방법)

1.임원의 퇴직금은
월평균 보수액(퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3월간의 임원규정상 해당직위 기준연봉 총액을 3등분한 금액 및 퇴직금 지급사유가 발생된 날 이전에 결정된 1년분의 단기 성과급을 12등분한 금액)을
아래에 정한 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액으로 한다.2. 임원 퇴직금 지급율은 아래와 같다.
직 위
재임 1년에 대한 지급율
회장.부회장.사장 3개월분
전무이상 2.5개월분
상무 이하.감사 2개월분

직위 체계 통합반영

제 5 조 (재임기간의 계산)1. 임원의 재임기간은 월보수가 지급된 기간으로 한다.2. 임원이 중임하였을 경우에는 지금 임원으로 취임한 최초일로부터 퇴직시까지의 기간을 합산한 기간을 재임기간으로 계산한다.

<신설>

제 5 조 (재임기간의 계산)

1. 임원의 재임기간은 월보수가 지급된 기간으로 한다.2. 임원이 중임하였을 경우에는 지금 임원으로 취임한 최초일로부터 퇴직시까지의 기간을 합산한 기간을 재임기간으로 계산한다.3. 그룹내 가족사간 이동한 임원은 전소속 회사와 현 소속회사의 재직기간을 통산할 수 있다. 간, 현 소속회사가 전 소속회사로 부터 퇴직금을 승계한 경우에만 적용한다.

4.
재임기간중 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하며 1개월 미만은 근무일수로 하되 “제4조 단서”의 지급율을 달리하는 직위로 보임됨에 따라 발생하는 단수는 이를 상위 지급율의 재임기간에 산입한다.

3항 신설

나. 의안의 요지

퇴직금 산출방법 및 지급률변경 등 재임기간 계산방법을 명확히하기 위함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다. - 사업보고서 공고 : 대동기어 홈페이지 https://www.daedonggear.com (투자정보 → 공시사항)

※ 참고사항

해당사실이 없음.