eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
더코디 — 전환가액의조정 (제8회차) (20240305)
제출인: 더코디

더코디/전환가액의조정/(2024.03.05)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

8
비상장
5,847
5,906

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

8
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
684,111
677,277

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

①시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

2) 조정방법
①1개월 가중산술평균주가 : 6,145.99원
②1주일 가중산술평균주가 : 5,816.97원
③최근일 가중산술평균주가 : 5,754.84원
④산술평균가액(①+②+③)/3 : 5,905.93원
⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 5,905.93원
⑥최초 전환가액 : 6,574.00원
⑦조정 전 전환가액 : 5,847.00원
⑧최저조정한도(⑥의 70%) : 4,602.00원
⑨조정후 전환가액 : 5,906.00원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-05

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

시가 변동에 따라 상기 전환가액은 하향 또는 상향 조정될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-09-05 전환사채권발행결정(제8회차)
2023-09-15 전환사채권발행결정(제8회차)
2023-09-20 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
2023-12-05 전환가액의조정(제8회차)
이녹스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 이녹스

이녹스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시30분

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고 안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이원진

제2-2호 의안 : 사내이사 오영택

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김광훈

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이원진
1967-09
3
재선임
前 삼아알미늄㈜
現 ㈜이녹스 전무이사
現 ㈜이녹스에코엠 사내이사

오영택
1974-12
3
신규선임
前 ㈜나비
現 ㈜이녹스 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광훈
1962-01
3
재선임
상근
現 법무법인 세양 대표변호사
前 법제처 법령해석심의위원
前 대한변호사협회 이사
前 중앙행정심판위원회 위원
現 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원
KCC건설 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: KCC건설

KCC건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
현금,현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.29

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

배당금지급 예정일자
2023-04-26
2024-04-26

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,592,906,680

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제48조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.

- 상기 배당금은 상법 제464조의 2규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정으로 추후 변동되면 정정공시 예정임.

- 상기 배당총액은 총 21,400,000주 중 자기주식 1,454,564주를 제외하여 산정된 금액임.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(23.12.20~23.12.26) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시
-
CS — 감사보고서제출  (20240305)
제출인: CS

CS/감사보고서 제출/(2024.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
20,657,212,170
34,117,320,114

- 부채총계
3,147,808,710
15,952,607,530

- 자본총계
17,509,403,460
18,164,712,584

- 자본금
9,705,565,000
9,705,565,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
33,661,402,007
35,182,635,211

- 영업이익
-1,576,925,628
-4,133,560,963

- 법인세비용차감전계속사업이익
-638,357,606
-3,517,643,616

- 당기순이익
-681,616,999
-3,480,289,733

- 지배기업 소유주지분 순이익
-681,616,999
-3,480,289,733

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
20,638,467,452
34,216,332,887

- 부채총계
3,110,798,310
15,867,342,057

- 자본총계
17,527,669,142
18,348,990,830

- 자본금
9,705,565,000
9,705,565,000

- 매출액
33,661,402,007
35,182,635,211

- 영업이익
-1,581,811,801
-4,122,281,921

- 법인세비용차감전계속사업이익
-803,568,203
-3,501,425,020

- 당기순이익
-843,527,254
-3,462,300,886

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 연결 및 별도 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

2) 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
17,509,403,460
18,164,712,584

자본금
9,705,565,000
9,705,565,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
3.6
19.3
9.3

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
638,357,606
3,517,643,616
1,989,269,815

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
17,509,403,460
18,164,712,584
21,333,463,982

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
1,581,811,801
4,122,281,921
-
-
720,657,102

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
디와이덕양 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
09 : 30

3. 장소
울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

4. 의안 주요내용
제1호의안 : 제47기(2023. 1.1~2023. 12.31) 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
[배당내역 : 1주당 예정 배당금 50원]

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 제47기 정기주주총회에서는「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.
(자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이국진
1958-08
3
재선임
現)덕양산업(주) 부회장

송기봉
1963-09
3
신규선임
前)현대자동차 상무
現)덕양산업(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서종환
1973-02
3
재선임
現)덕양산업(주) 사외이사
-
교보증권 — 감사보고서제출  (20240305)
제출인: 교보증권

교보증권/감사보고서 제출/(2024.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
15,593,363,016,079
13,417,260,497,201

- 부채총계
13,716,088,524,500
11,855,462,300,592

- 자본총계
1,877,274,491,579
1,561,798,196,609

- 비지배지분 제외 자본총계
1,877,274,491,579
1,561,798,196,609

- 자본금
569,814,805,000
323,266,480,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
329.45
483.13

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
3,743,018,931,529
4,065,850,269,135

- 영업이익
70,278,210,960
51,650,690,828

- 법인세비용차감전계속사업이익
85,775,113,138
61,462,423,689

- 당기순이익
67,558,376,656
43,289,135,655

- 지배기업 소유주지분 순이익
67,558,376,656
43,289,135,655

4. 연결대상 종속회사 수
72
71

5. 주요종속회사수
2
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
13,678,652,442,066
12,149,139,534,066

- 부채총계
11,815,349,689,865
10,584,274,049,147

- 자본총계
1,863,302,752,201
1,564,865,484,919

- 자본금
569,814,805,000
323,266,480,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
327.00
484.08

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,673,744,451,213
4,036,211,804,575

- 영업이익
65,206,446,311
90,025,670,393

- 법인세비용차감전계속사업이익
63,473,488,203
63,262,017,831

- 당기순이익
50,496,187,273
44,599,774,443

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결/별도 재무제표 기준입니다.

2) 상기 '매출액' 항목은 연결/별도 손익계산서의 '영업수익'을 기재하였습니다.

3) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
다올투자증권 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240305)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.05)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
가처분이의신청
사건번호
2024카합20109

2. 원고(신청인)
다올투자증권(주)

3. 청구내용
- 채권자 : 김기수 외 1
- 채무자(신청인) : 다올투자증권(주)

<신청취지>

1. 위 당사자들 사이의 서울남부지방법원 2023카합20429 회계장부 등 열람등사 가처분 사건에 관하여 위 법원이 2024. 2. 16.에 한 가처분결정 중 인용 부분을 취소한다.

2. 제1항의 취소 부분에 대한 채권자들의 가처분신청을 기각한다.

3. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-03-05

7. 확인일자
2024-03-05

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 '24.2.20 소송등의 판결·결정(회계장부 열람등사 가처분)에 대한 당사의 이의신청 제기 건입니다.

※관련공시
2024-02-20 소송등의판결ㆍ결정
캐스텍코리아 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
오전 9시

2. 장소
부산 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 미음공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 및 결손금처분계산서(안 ) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

(1) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보자 : 이학철, 주주제안)

(2) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

(후보자 : 김두연, 이사회추천)

3) 제3호 의안 : 당기 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 당기 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이학철
1971-01
3
신규선임
現, 유진오토텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김두연
1964-05
3
신규선임
前,IBK기업은행 부산,울산 여신심사 센터장
-
아이디스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 아이디스

아이디스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-29

3. 정정사유
오기입

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
2. 결의 안건
제1호 의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 감사 전대열 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 30억원

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 2억원
2. 결의 안건
제1호 의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
- 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원

제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 감사 전대열 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 30억원

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 2억원

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012 (주)아이디스 회의실

3. 의안 주요내용
제13기 정기주주총회 목적사항

1. 보고 안건

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의 안건
제1호 의안 : 제13기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 현금배당 예정 : 1주당 배당금 300원

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 감사 전대열 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 30억원

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 2억원

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전대열
1949-12
3년
재선임
상근
국방대학원 석사
서울지방중소기업청장 겸직
벤처기업협회 상근부회장
現 (주)아이디스 감사
박셀바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 이준행

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 박셀바이오

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 준 행

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 박셀바이오

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
323990

발행주식 총수
22,993,200

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 준 행
한자(영문)
李 浚 行(Rhee Joon Haeng)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600326

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주광역시 서구 동천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2022년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 박셀바이오
부 서
투자운영본부

직 위
이 사
전화번호
02-69******

성 명
양 승 호
팩스번호
02-69******

이메일 주소
******vaxcell-bio.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 14일
1,597,913
6.95
1,597,913
6.95

이번보고서
2024년 02월 28일
1,589,913
6.91
1,589,913
6.91

증 감
-8,000
-0.04
-8,000
-0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,589,913
-
-
-
-
-
-
-
1,589,913
6.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,993,200
-
6.91
6.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2024년 02월 28일
보통주
1,597,913
-8,000
1,589,913
19,950
이한별, 홍승석

합 계
-
-8,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 증여/수증 의 경우 발생일 전일 종가를 기재하였습니다.
다올투자증권 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240305)
제출인: 다올투자증권

다올투자증권/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.03.05)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합100030

2. 원고(신청인)
김기수 외 1

3. 청구내용
<신청취지>

1. 2024. 3. 15. 09:00 개최 예정인 사건본인의 정기주주총회(그 연기회, 속회 포함)와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.

2. 신청비용은 사건본인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-02-28

7. 확인일자
2024-03-05

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 청구내용 중 '사건본인'은 다올투자증권(주)이며, '귀원'은 서울남부지방법원입니다.

- 상기 6. 제기·신청일자는 신청인이 검사인 선임 신청서를 법원에 접수한 일자입니다.

- 상기 7. 확인일자는 당사가 해당 신청서를 수령·확인한 일자입니다.

※관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의
대상홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터

4. 의안 주요내용
[보고사항]

ㅇ감사보고
ㅇ영업보고
ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

ㅇ제1호 의안 : 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제19기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

-상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 일부 변경 승인의 건'에는 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임세령
1977-08
3
재선임
뉴욕대 심리학 졸업
2016~ (현)대상㈜ 마케팅담당중역
2021~ (현)대상홀딩스㈜ 전략담당중역

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
태광 — 기업설명회(IR)개최  (20240305)
제출인: 태광

태광/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-06
2024-03-07
09:00
17:00

2. 장소
서울소재 기관투자가 방문

3. 대상자
국내 주요 기관투자가 대상

4. 실시목적
투자자 이해증진

5. 실시방법
NDR(Non Deal Roadshow)

6. 주요내용
경영실적, 영업설명 및 Q&A

7. 후원기관
신영증권

8. 개최확정일
2024-03-05

9. 담당자
담당부서(담당자)
총무부/IR팀 (김지훈 이사)

전화번호(팩스번호)
051-970-6617(051-831-6969)

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-05

게재장소
한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(http://kind.krx.co.kr) IR자료실, 태광홈페이지(투자정보-What is new) 게재 및 당일 현장배포
CJ제일제당 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240305)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-08
13:00

장소
콘래드 서울 호텔

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
Korea Investor Conference 참석

4. 개최방법
One on One 및 그룹 미팅

5. 후원기관
Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 주요 사업현황 및 질의응답

7. 결정일자
2024-03-05

8. IR 자료
게재일시
2024-02-13

관련 웹페이지
https://www.cj.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본 행사에는 2023년 4분기 실적발표 자료를 활용할 예정입니다.
(www.cj.co.kr > INVESTORS >IR활동 및 자료 > 실적발표자료)

※ 관련공시
-
영풍 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 영풍

영풍/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
17,201,340,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 상기 배당금 총액은 발행주식총수에서 당사가 보유하고 있는 자기주식 121,906주를

제외한 배당금 총액임.
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된

최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것임.

※ 관련공시
-
아리바이오LAB — 기업설명회(IR)개최  (20240305)
제출인: 아리바이오LAB

차백신연구소/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-07
2024-03-07
09:15
09:30

2. 장소
롯데호텔 제주(서귀포시 중문관광로72번길 35)

3. 대상자
기관 투자자, 의료계 종사자 등

※본 행사는 [사전등록] 인원만 참가 가능하며, 참가 방법은 아래 후원기관(한국경제신문사)의 행사 관련 홈페이지에서 확인하실수 있습니다.
(https://bioinsightforum.com)

4. 실시목적
당사 R&D 진행 사항 공유 및 제약ㆍ바이오 관계자 비즈니스 네트워킹

5. 실시방법
2024 한경바이오인사이트포럼 참가

6. 주요내용
회사 전반 소개 및 R&D 진행 현황 설명

7. 후원기관
한국경제신문사

8. 개최확정일
2024-03-05

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영관리팀(김준영 과장)

전화번호(팩스번호)
031-881-7327 (031-881-7329)

10. IR 자료게재
게재일시
-

게재장소
한국거래소 Kind시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 다운로드 받을 수 있습니다.
SK디스커버리 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)
ECO Lab(SK케미칼B/D) 지하2층 G.rium Hall

4. 의안 주요내용
제55기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제55기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당 예정액 : 보통주 1,200원,

우선주 1,250원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최창원)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보 : 구재상)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최창원
1964-08
3
재선임
2006~現 SK디스커버리(舊 SK케미칼) 대표이사 부회장
2011~現 SK가스 사내이사 부회장
2014~現 SK경영경제연구소 부회장
2023~現 SK수펙스추구협의회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구재상
1964-07
3
신규선임
2013~2018 케이클라비스자산운용 대표이사
2018~現 케이클라비스 대표이사 부회장
주식회사 케이클라비스
(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

구재상
1964-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2013~2018 케이클라비스자산운용 대표이사
2018~現 케이클라비스 대표이사 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
브레인즈컴퍼니 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 김성준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
브레인즈컴퍼니(주)

20240229

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024. 03. 05

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황 다. 세부변동내역 - 변동일*
일자 오기재
2023년 10월 31일
2024년 2월 29일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 성 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
브레인즈컴퍼니(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099390

발행주식 총수
8,208,283

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성준
한자(영문)
金聖埈(Kim, Sung June)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711015

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 구로구 신도림로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2010년 12월 01일
퇴임일
2024년 02월 29일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
브레인즈컴퍼니㈜
부 서
경영지원실

직 위
과장
전화번호
02-220******

성 명
하인혁
팩스번호
02-628******

이메일 주소
********@brainz.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 03일
64,236
0.78
64,236
0.78

이번보고서
2024년 03월 05일
0
0
0
0

증 감
-64,236
-0.78
-64,236
-0.78

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,208,283
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024년 02월 29일
보통주
64,236
-64,236
0
-
임원 퇴임

합 계
64,236
-64,236
0
-
-

※ 본 공시는 실제 주식 매도가 아닌 임원 퇴임에 따른 지분공시 의무 해제를 알리는 공시입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
광전자 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 광전자

광전자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.36

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,518,188,150

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-08

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 7,580,000주를 제외 50,363,763주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
대상홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
270

종류주식
280

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
0.5

5. 배당금총액(원)
10,033,160,220

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

ㅇ시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

ㅇ배당금 산정 주식수

- 발행주식 총수 : 37,126,020주

- 배당주식 총수 : 37,126,020주

* 보통주 : 36,212,538주

* 우선주 : 913,482주

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
280
0.5
255,774,960
대상홀딩스 — 타인에대한채무보증결정  (20240305)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2024.03.05)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
하이베스트제1차유한회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
하나은행

3. 채무(차입)금액(원)
53,600,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
53,600,000,000

자기자본(원)
1,555,100,873,867

자기자본대비(%)
3.4

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-03-30

종료일
2027-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
310,930,512,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 채무자인 「하이베스트제1차유한회사」는 당사의 연결대상종속기업인 「엠플러스사모부동산투자신탁1호」의 기존 차입금에 대한 리파이낸싱을 위해 설립한 SPC입니다.

ㅇ 기준환율은 공시일 전일자 매매기준율을 적용합니다. (USD1 = 1,334.10)

ㅇ 상기 4. 채무보증내역의 자기자본금액은 2022년말 기준이고, 아래 채무자의 요약재무상황의 당해연도는 2023년입니다.

ㅇ 본 채무보증건의 세부사항은 협의 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
53,396
53,761
-365
5
2,642
-51

전년도
53,904
54,217
-314
5
2,189
89

전전년도
53,318
53,721
-403
5
1,555
23

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

하이베스트제1차유한회사
-
53,600,000,000
2022.03.30~2024.03.29
이번 연장건

(주)혜성프로비젼
자회사
20,880,000,000
2023.05.16~2025.02.17
운영자금 合

(주)혜성프로비젼
자회사
47,227,140,000
2023.05.21~2025.02.28
무역금융 合
U$35,400,000

대상네트웍스(주)
자회사
20,604,000,000
2023.03.29~2025.02.29
운영자금 合

대상네트웍스(주)
자회사
38,582,172,000
2023.0.31~2025.01.27
무역금융 合
U$28,920,000

대상웰라이프(주)
자회사
27,000,000,000
2023.08.31~2024.08.31
운영자금 合

대상웰라이프(주)
자회사
21,985,000,000
2018.04.27~2027.09.15
시설자금 合

대상건설(주)
자회사
23,820,000,000
2023.04.14-2024.08.28
-

(주)홍보에너지
계열회사
1,200,000,000
2024.02.20~2025.02.20
-

PT.Sintang Raya
계열회사
56,032,200,000
2023.06.15~2025.12.20
차입금 3건合
U$42,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
삼부토건 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 삼부토건

삼부토건/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
11 : 00

3. 장소
서울 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 2층 사파이어룸(스페이스쉐어 서울역센터)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제70기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (17억원)

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.7억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
광전자 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 광전자

광전자/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
10:00

3. 장소
전북특별자치도 익산시 약촌로 8길 62-8
광전자(주) 본사 복지관

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(배당예정내역 : 1주당50원(시가배당율 2.36%))

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 이재신 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

상근감사 김옥심 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[전자투표 시행 안내]
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재완
1969-06
1
재선임
원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
광전자(주) OPTO사업부 사장
(현)광전자(주) 대표이사

최상은
1973-03
1
재선임
전남대 법과대학 사법학과 졸업
광전자(주) 법무팀 팀장
광전자(주) 총무팀 팀장
광전자(주) 총무부 부장
(현)광전자(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재신
1967-05
3
신규선임
서울대학교 공과대학 공업화학 학사/석사
미국 코넬 대학교 커뮤니케이션 박사
Singapore Nanyang 공과대학교 교수
과학기술정통부 KISTEP 기술영향평가위원회 위원장
(현)중앙대학교 미디어·커뮤니케이션학부 교수
(현)한국연구재단 전문위원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김옥심
1962-12
3
재선임
상근
전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료
태화㈜ 사장
한국고덴시 경영관리
한국고덴시 BU장
광전자㈜ 지원총괄
(현)광전자㈜ 상근감사
현대홈쇼핑 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240305)
제출인: 현대홈쇼핑

현대홈쇼핑/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
09:00

장소
서울

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
당사에 대한 기관투자자 이해 증진

4. 개최방법
One on One 및 소그룹 미팅

5. 후원기관
NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
- 일시 : 2024.03.07(목)

2024.03.08(금) 2일간

- 내용 : 주요 경영현황 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2024-02-29

8. IR 자료
게재일시
2024-02-06

관련 웹페이지
https://company.hmall.com/html/investment/investment_irreport-2.html

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
-
진양화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240305)
제출인: 진양화학

진양화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진양화학주식회사
회사코드
051630
담당부서명
재경팀
담당자명
김대영
tel
052)278-0731

(fax)
052)278-0848

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,800,000
-
15,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-03-04
보통주식
9,736,130
61.62

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,736,130
61.62

이번보고서제출일
2024-03-05
보통주식
9,761,130
61.78

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,761,130
61.78

증감
보통주식
25,000
0.16

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
25,000
0.16

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
장내매수(+)
보통주식
9,736,130
25,000
9,761,130
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,761,130
61.78
0
0.00
0
0.00
9,761,130
61.78

합계
9,761,130
61.78
0
0.00
0
0.00
9,761,130
61.78
오로스테크놀로지 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 오로스테크놀로지

오로스테크놀로지/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.03.05

3. 정정사유
단순오타

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

제1호의안
제21기(2023.01.01~2031.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건
제21기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-27

시간
11:00 (오전)

2. 장소
경기도 화성시 노작로 199 (반송동 라마다동탄호텔)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 결의사항
제1호의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인(이익잉여금처분계산서포함)의 건

제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-
유진증권 — 기업지배구조보고서공시  (20240305)
제출인: 유진증권

유진증권/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.05)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 유진투자증권(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2023년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동 · 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. 집행위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

10. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 당사 '2023년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
영풍 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 영풍

영풍/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 강남대로 542, 별관 6층

4. 의안 주요내용
<보고사항>
영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제1호의안 : 제73기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함)

(1주당 배당액 : 10,000원)

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)

- 제2-1호 : 배상윤 사내이사

- 제2-2호 : 박정옥 사외이사

- 제2-3호 : 최창원 사외이사

제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

(박병욱 감사위원/사외이사)

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

- 제4-1호 : 박정옥 감사위원

- 제4-2호 : 최창원 감사위원

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 최창원 사외이사 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 ‘취업심사대상자’에 해당

되며,정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배상윤
1965-11
2
재선임
㈜골든브릿지 대표이사(2013~2014)
(현)㈜영풍 부사장(2015 ~ 현재)
(현)농업회사법인 에스피팜랜드(유) 대표이사
(2017 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박병욱
1947-10
1
재선임
KDB생명보험㈜ 대표이사
사장(2009~2010)

(현)회계법인 청 대표이사
(2018~현재)
회계법인 청 대표이사

박정옥
1958-07
1
재선임
KBS 방송연출가
(1984~2018)

재단법인 KBS교향악단 사장
(2018~2021)

(현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재)
-

최창원
1962-04
1
신규선임
국무총리실 농림국토해양
정책관(2015)

국무총리실 사회복지정책관
(2016~2017)

국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)

국무총리실 제1차장
(2020~2021)

국가공무원인재개발원장
(2021~2022)

(현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재)

(현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장
(2023~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박병욱
1947-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
KDB생명보험㈜ 대표이사 사장
(2009~2010)

(현)회계법인 청 대표이사
(2018~현재)

박정옥
1958-07
1
재선임
사외이사인 감사위원
KBS 방송연출가
(1984~2018)

재단법인 KBS교향악단 사장
(2018~2021)

(현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재)

최창원
1962-04
1
신규선임
사외이사인 감사위원
국무총리실 농림국토해양정책관
(2015)

국무총리실 사회복지정책관
(2016~2017)

국무총리실 경제조정실장
(2018~2020)

국무총리실 제1차장
(2020~2021)

국가공무원인재개발원장
(2021~2022)

(현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재)

(현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장
(2023~현재)
브레인즈컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 김성준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
브레인즈컴퍼니(주)

20231031

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 성 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
브레인즈컴퍼니(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099390

발행주식 총수
8,208,283

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성준
한자(영문)
金聖埈(Kim, Sung June)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711015

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 구로구 신도림로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2010년 12월 01일
퇴임일
2024년 02월 29일

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
브레인즈컴퍼니㈜
부 서
경영지원실

직 위
과장
전화번호
02-220******

성 명
하인혁
팩스번호
02-628******

이메일 주소
********@brainz.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 03일
64,236
0.78
64,236
0.78

이번보고서
2024년 03월 05일
0
0
0
0

증 감
-64,236
-0.78
-64,236
-0.78

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

8,208,283
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2023년 10월 31일
보통주
64,236
-64,236
0
-
임원 퇴임

합 계
64,236
-64,236
0
-
-

※ 본 공시는 실제 주식 매도가 아닌 임원 퇴임에 따른 지분공시 의무 해제를 알리는 공시입니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파이온엑스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 파이온엑스

애머릿지/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-21

3. 정정사유
임시주주총회 부의안건변경(이사 선임)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김민배 선임의 건
제1-2호 의안 : 사외이사 김예지 선임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 박선영 선임의 건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건
제1-2호 의안 : 사외이사 김기덕 선임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 김성원 선임의 건

이사선임 세부내역
성명: 김민배
출생년월: 1975-05
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함) :
성균관대학교 석,박사수료
(현) ㈜아이원바이오 대표
(현) 대한미래금융학회 부회장
성명: 서용남
출생년월: 1968-03
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함) :
서원대학교 졸업
전) SG CABLE 베트남 사업부 대표
전) ㈜제이빈코어스 해외사업부 총괄이사
현) ㈜대진엔지니어링 대표이사

사외이사선임 세부내역
성명: 김예지
출생년월: 1980-11
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함) :
서울예술대학교(무용) 졸업
전)버텍스LCD(주) 이사
현)모다자산운용㈜ 사외이사
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): (현)
모다자산운용㈜ 사외이사

성명: 박선영
출생년월: 1977-10
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함) :
원광대학교 졸업
전)제이에프글로벌 CS부 팀장
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -
성명: 김기덕
출생년월: 1959-05
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함) :
홍익대학교 영어교육과 졸업
전) Soho Floris International GM
현) ㈜PAGS 대표이사
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):㈜PAGS 대표이사

성명: 김성원
출생년월: 1963-11
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함) :
부산대학교 치과대학 졸업
㈜이오코리아 고문
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): ㈜이오코리아 고문

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-04-26

시간
오전 10시30분

2. 장소
서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)

3. 의안 주요내용
1. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건

제1-2호 의안 : 사외이사 김기덕 선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 김성원 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-01-12

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-01-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회)
2024-02-21 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-02-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서용남
1968-03
3
신규선임
서원대학교 졸업
전) SG CABLE 베트남 사업부 대표
전) ㈜제이빈코어스 해외사업부 총괄이사
현) ㈜대진엔지니어링 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기덕
1959-05
3
신규선임
홍익대학교 영어교육과 졸업
전) Soho Floris International GM
현) ㈜PAGS 대표이사
현) ㈜PAGS 대표이사

김성원
1963-11
3
신규선임
부산대학교 치과대학 졸업
현) ㈜이오코리아 고문
현) ㈜이오코리아 고문
한솔홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 한솔홀딩스

한솔홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
09 : 00

3. 장소
서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸
(서울특별시 중구 명동길 61)

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 이사회 소집에 대한 정관 일부 변경의 건

- 제2-2호 : 감사위원회 구성에 대한 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 조동길 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 이명길 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종일 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조동길
1955-11
3
재선임
'80 연세대 경제학
'92~'93 한솔제지 해외사업담당 대우이사
'94~'95 한솔제지 기획담당 상무
'96~'97 한솔제지 기획담당 부사장
'98~'01 한솔제지 부회장
'01~'12 한솔제지 대표이사
'02~現 한솔홀딩스 회장

이명길
1962-10
3
신규선임
'93 서울대 경영학
'93 한솔제지 입사
'12~'15 한솔그룹 경영기획실 재무RM팀장
'16~'23 한솔제지 경영지원본부장
'23~現 한솔홀딩스 CEO(사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종일
1965-12
3
신규선임
'93 고려대 경영학
'97 미국 워싱턴대 MBA
'06 고려대 경영학박사
'92~'96 Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부
'98 EY한영회계법인 국제본부
'98~'00 한국씨티은행 기업여신심사팀
'02~'05 신한금융투자 기업금융본부
'05~'08 삼성화재 기업연금파트
'08~現 가톨릭대학교 경영학부 교수
'21~'23 스톤브릿지벤처스 사외이사
'21~'23 SK쉴더스 이사회 의장 겸 사외이사
'23~現 한화갤러리아 사외이사
한화갤러리아
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김종일
1965-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'93 고려대 경영학
'97 미국 워싱턴대 MBA
'06 고려대 경영학박사
'92~'96 Deloitte 안진회계법인 감사본부/컨설팅본부
'98 EY한영회계법인 국제본부
'98~'00 한국씨티은행 기업여신심사팀
'02~'05 신한금융투자 기업금융본부
'05~'08 삼성화재 기업연금파트
'08~現 가톨릭대학교 경영학부 교수
'21~'23 스톤브릿지벤처스 사외이사
'21~'23 SK쉴더스 이사회 의장 겸 사외이사
'23~現 한화갤러리아 사외이사
씨아이테크 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 씨아이테크

씨아이테크/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 외부감사 선임 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제57기(2023년1월 1일~2023년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 정관 제43조(감사의 수와 선임) 제1항

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김대영 재선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 임채성 재선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

(감사 황호성 재선임의 건)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대영
1973-10
3
재선임
前) ㈜알엘씨 대표이사
現) ㈜나이콤 대표이사
現) ㈜씨아이테크 대표이사

임채성
1969-07
3
재선임
前) ㈜씨아이테크 부사장
現) ㈜씨아이테크 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황호성
1976-08
3
재선임
비상근
前) ㈜영신인텍
現) ㈜씨아이테크 감사
타이거일렉 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 이경섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)타이거일렉

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이경섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)타이거일렉

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
219130

발행주식 총수
6,314,290

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이경섭
한자(영문)
李慶燮(Lee Kyoung Sub)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620110

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 한남대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2021.03.25
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)타이거일렉
부 서
경영지원실

직 위
부장
전화번호
032-57******

성 명
임동현
팩스번호
032-57******

이메일 주소
*******@tigerelec.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 02월 03일
530,203
8.4
530,203
8.4

이번보고서
2024년 03월 05일
260,203
4.1
260,203
4.1

증 감
-270,000
-4.3
-270,000
-4.3

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,314,290
-
4.1
4.1

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2024년 03월 04일
보통주
530,203
-270,000
260,203
32,200
외국계 사모펀드

합 계
530,203
-270,000
260,203
32,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
크리스탈신소재 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)  (20240305)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/대표이사변경/(2024.03.05)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
핑장소재기술유한공사
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
천은츠(Chen Enci)

변경후 대표이사
허위에룬(He Yuelun)

2. 변경사유
일신상의 이유

3. 변경일
2024-03-05

4. 이사회결의일
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 차이나크리스탈신소재홀딩스 자회사 Ping Jiang Material Technology Limited의 대표이사 변경의 건입니다.

2. 최근사업연도말 자산총액비중: 6.96%

- 당사의 연결 자산총액: 2,210,622,501RMB

- 자회사 Ping Jiang Material Technology Limited 자산총액: 153,812,558RMB

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

허위에룬
1968-05-20
-
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

허위에룬
왕창현 농건향 연맹촌
비상장
-
운영총괄
1990-12-25
2004-12-25
-

허위에룬
장인시유자주광운모유한회사
비상장
-
사업본부장
2005-02-19
-
-

허위에룬
크리스탈신소재홀딩스
상장(코스닥)
-
이사 겸 사업본부장
2012-07-02
-
-

허위에룬
크리스탈신소재홀딩스
상장(코스닥)
-
대표이사
2018-12-21
2020-11-06
-
포인트엔지니어링 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 09:00

2. 장소
충청남도 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔 2층 (사파이어홀)

3. 의안 주요내용
▣ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 내부회계관리제도 운영실태 보고

③ 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표(연결재무제표)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정영만
1964-06
3
신규선임
비상근
2000년 ~ 2020년 포인트엔지니어링 전무이사
포인트엔지니어링 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240305)
제출인: 포인트엔지니어링

포인트엔지니어링/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
26,151,553,519
39,389,905,122
-13,238,351,603
-33.6

- 영업이익
-8,971,675,103
462,064,960
-9,433,740,063
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,638,130,321
-76,992,868
-8,561,137,453
-11,119.4

- 당기순이익
-6,543,076,534
791,573,715
-7,334,650,249
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
97,964,116,637
102,281,454,816

- 부채총계
27,076,149,247
24,299,579,636

- 자본총계
70,887,967,390
77,981,875,180

- 자본금
5,799,707,200
5,799,707,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
업황부진 및 신규사업인 PF사업의 사업화 직전 비용증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

-상기 내용은 당사 내부결산 실적에 따른 결과이며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피엔티 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 피엔티

피엔티/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경상북도 구미시 첨단기업로 33
(주)피엔티 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무 제표 승인의 건(별도, 연결)

이익잉여금 처분계산서(안) 포함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김준섭 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 전덕호 재선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이주헌 재선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정재헌 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2024년 03월 16일 오전 9시 ∼ 2024년 03월 25일 오후 5시

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 :

증권용(코스콤), 은행용(금융결제원), 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정, 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토한 결과, 2023년 3월 26일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준섭
1964-05
3
재선임
-금오공과대학교기계공학(83-90)
-서통테크놀러지(주) 설계(90-03)
-(주)피엔티 대표이사 (03-현재)

전덕호
1964-04
3
재선임
-강원대학교 재료공학과(83-90)
-LS전선(주) SKILL팀장(97-03)
-화신동박(주)CTO(04-11)
-(주)피엔티 중국법인(11-현재)

이주헌
1979-11
3
재선임
-계명대학교 회계학과(04-07)
-(주)세원플라텍 경영지원(00-05)
-(주)피엔티 재무회계총괄(05-현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재헌
1991-01
3
신규선임
-부경대학교 회계학과 졸업
-안경회곕법인
-회계법인 공감 (현)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정재헌
1991-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-부경대학교 회계학과 졸업
-안경회곕법인
-회계법인 공감 (현)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
현대엘리베이터 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: SchindlerHoldingAG

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
현대엘리베이터(주)

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Schindler Holding AG위 대리인 변호사 최병민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대엘리베이터(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
017800

발행주식 총수
39,092,385

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
외국법인

성명(명칭)
한 글
쉰들러홀딩 아게
한자(영문)
SchindlerHolding AG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
15748

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
CH-6052 Hergiswil, Seestrasse 55, Switzerland

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
김·장법률사무소
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-370******

성 명
최병민
팩스번호
02-737*****

이메일 주소
******in.choi@KimChang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 27일
4,384,794
11.22
4,384,794
11.22

이번보고서
2024년 03월 05일
4,375,279
11.19
4,375,279
11.19

증 감
-9,515
-0.03
-9,515
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

4,375,279
-
-
-
-
-
-
-
4,375,279
11.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

39,092,385
-
11.19
11.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024.02.28
보통주
4,384,794
-3,774
4,381,020
41,162
보고의무발생

장내매도(-)
2024.02.29
보통주
4,381,020
-2,636
4,378,384
40,508
-

장내매도(-)
2024.03.04
보통주
4,378,384
-1,589
4,376,795
40,216
-

장내매도(-)
2024.03.05
보통주
4,376,795
-1,516
4,375,279
40,161
-

합 계
4,384,794
-9,515
4,375,279
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아이티엠반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 황보상직

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 아이티엠반도체

20240226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.26

보고서작성기준일 :
2024.02.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 보 상 직

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이티엠반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
084850

발행주식 총수
22,682,934

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황보상직
한자(영문)
皇甫相直

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680320

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)아이티엠반도체
부 서
전략기획팀

직 위
과장
전화번호
043-27******

성 명
이철희
팩스번호
043-27******

이메일 주소
******@it-m.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.06.07
8,200
0.04
8,200
0.04

이번보고서
2024.02.26
2,500
0.01
2,500
0.01

증 감
-5,700
-0.03
-5,700
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,500
-
-
-
-
-
-
-
2,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,682,934
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2024.02.26
보통주
8,200
-5,700
2,500
-
배우자 증여

합 계
8,200
-5,700
2,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
키이스트 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 키이스트

키이스트/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 학동로11길 30(논현동)(본점 회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

제1호 의안: 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

원우현
1989-04
3
신규선임
비상근
現 ㈜ 에스엠엔터테인먼트 성장전략실
前 법무법인(유) 세종 변호사
한국 변호사자격 취득
티로보틱스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김시호 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 하태헌 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 박영준 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 03월 21일)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현섭
1962-04
3
재선임
- 서울대학교 기계설계과
- 카이스트 로봇공학(박사)
- 삼성전자 수석연구원
- 한국산업기술평가관리원 로봇PD
- 카이스트 연구교수
- 現 ㈜티로보틱스 전략사업센터 총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김시호
1963-06
3
신규선임
- 충북대학교 전자정보대학 부교수, (정)교수
- 現 연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수
-

하태헌
1970-03
3
신규선임
- Harvard Law School 졸업(법학석사 - LL.M)
- 대법원 재판연구관(부장판사)
- 서울고등법원 고법판사(부장판사)
- 現 법무법인 세종 파트너 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박영준
1952-11
3
재선임
상근
- 메서추세츠주립대학 전기 공학 (박사)
- SK하이닉스 사외이사
- 지능형 반도체 포럼 위원장
- 現 ㈜라이팩 CTMO 및 사내이사
에이전트AI — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 에이전트AI

DGP/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실6

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(주주제안)

2-1호: 사외이사 류해석 선임의 건

2-2호: 사외이사 곽용순 선임의 건

2-3호: 사외이사 홍석호 선임의 건

제3호 의안: 감사 김인수 선임의 건(주주제안)

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류해석
1979-04
3년
신규선임
前) 수하임건설(주) 상무이사
現) (주)태극 전무이사
(주)태극(전무이사)

곽용순
1972-05
3년
신규선임
前) 전남매일 기자
現) 텃밭푸드 대표
텃밭푸드(유)(대표이사)

홍석호
1988-02
3년
신규선임
前) (주)용성아이티 이사前) (주)윈드파워 이사
現) (주)가온이엔지 회계전문이사
(주)가온이엔지(회계전문이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김인수
1977-01
3년
신규선임
비상근
전남대학교 건축공학 박사과정 수료現) (유)와이지개발 대표이사
現) 수하임건설(주) 대표이사
KC그린홀딩스 — 불성실공시법인지정예고  (20240305)
제출인: 유가증권시장본부

KC그린홀딩스/불성실공시법인지정예고/(2024.03.05)불성실공시법인지정예고

불성실공시법인 지정예고

1. 회사명
KC그린홀딩스(주)

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
금전대여 결정('24.02.28)의 지연공시('24.03.04)

4. 예고일자
2024-03-05

5. 최근 1년간 부과누계벌점
0

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부
미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유가증권시장 공시규정 제34조에 따라 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청('24.03.14 限)할 수 있고,

- 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)

- 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음

* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시
2024-03-04 금전대여 결정
하나금융지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240305)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
--:--

장소
서울 여의도 콘래드 호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
Citi 증권 주관 "Korea Investor Conference 2024" 참가

4. 개최방법
일대일 또는 그룹면담

5. 후원기관
Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영실적 및 관심사

7. 결정일자
2024-03-05

8. IR 자료
게재일시
2024-01-31

관련 웹페이지
https://www.hanafn.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 참가일정 : 2024.03.07.(목)
- 관련자료 : 당사 홈페이지에 게시된 2023년 연간 경영실적 발표 자료 참조

※ 관련공시
-