세명전기 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 세명전기

주주총회소집공고
2.9
세명전기공업주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 5일

회 사 명 :
세명전기공업(주)

대 표 이 사 :
권 철현

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 대동로 188

(전 화) 051)316-6887

(홈페이지) http://semyung-elec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 전 성태

(전 화) 051)316-6887

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 21일(목) 오전9시2. 장 소 : 부산광역시 사상구 대동로 188

세명전기공업주식회사 본사 강당3. 회의목적사항

<보고 안건> 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고
4)
외부감사인 선임보고 <부의 안건>

제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권철현 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이대현 선임의 건

제5호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점. 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표 ·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나.전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단. 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다.본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인 증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라.수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용 바랍니다. 마스크 미착용 또는 발열이 의심되는 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으므로 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 5일

세명전기공업주식회사

대표이사 권 철 현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진현(출석률: 50%)

찬 반 여 부

2023. 1.31
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

2.24
제39기 결산의 건
불참

2.24
제39기 현금배당의 건
불참

2.24
제39기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참

8.03
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
불참

2024. 2.02
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2.16
전자투표 도입의 건
찬성

2.23
제40기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

2.28
제40기 결산의 건
찬성

2.28
제40기 현금배당의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
1
1,000,000,000
-
-
비지급

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성- 송.배.변전선용 금구류대용량 초고압 전력송전에 필수적인 산업재로서 설계부터 제품 생산에 이르기까지 많은 know-how와 고난도의 제조기술을 필요로 하는 기술집약적인 사업으로 오늘날의 대한민국 발전을 가능하게 한 중추적인 국가 기간산업 분야입니다.

4차 산업혁명 시대의 폭발적인 전력 수요와 지구환경 보호를 위한 청정에너지와 관련된 대체전력설비의 추가 증설 필요성이 예상되고, 글로벌 전력 시장에서 개발도상국의 전력 공급 부족에 따른 전력시설 확충에 따라 국내.외 송.배.변전선용 금구류 수요도 점진적으로 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

- 전철 및 고속철도용 금구류대중교통의 중추적 역할을 하고 있는 우리나라의 철도 산업은 시속350km/hr의 고속철도시스템을 안정적으로 운영할 수준까지 발전하였으며, 정부와 지방자치 단체에서는 각 지역에 적합한 경전철 철도사업의 확대로 시민들의 편안한 일상생활을 가능하도록 수송 인프라 구축에 지속적인 노력을 해 오고 있습니다.

각 지방자치단체는 국토의 균형 발전과 지구온난화 및 미세먼지 방지 등 환경보호를 위해 각 단위 지역을 연결시키는 220km/hr의 준고속 전철화 사업에도 또한 박차를 가하고 있습니다.

대한민국의 철도산업의 발전과 국산화 개발 경험을 바탕으로 기술 개발을 추진하여 수출역량과 경쟁력을 확보하며 지속적인 수출 확대로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

- 섬유직기용 섹셔날 빔섬유직조 및 원사업체에서 사용하는 섬유직기용 부분품으로써 생산성 향상을 위한 섬유직기의 대형화 및 경량화 추세에 따라 AL 합금 소재를 사용하여 단조 및 초정밀가공 기술에 의해 생산되는 섹셔날빔은 섬유산업에서는 필수적인 부분품입니다.

섬유산업은 노동집약적인 사업으로 최근에는 경쟁력 확보의 일환으로 국내 섬유업체의 생산거점이 해외로 이전되는 양상을 보이고 있고 또한 개발도상국들의 섬유 설비 확충에 따라 해외시장에서도 섹셔날빔 수요가 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있습니다.

- 자동차 부품자동차의 엔진과 동력전달 장치의 주요 부품 등으로서 AL 소재를 사용하여 비철주조및 단조 그리고 정밀가공 등의 전문기술을 바탕으로 생산되며, 최근 전기차 시장의 확대로 차체의 초경량화를 위한 각종 부분품 개발을 추진 중입니다.

2) 경기변동의 특성 - 송.배.변전선용 금구류국내 산업 발달에 의한 전력수요 증대에 따라 전력의 효율적, 경제적 공급을 위한 차세대 전력 시장의 핵심 성장 분야로 주목받고 있으며 송전 손실 및 교류 송전의 단점을 극복한 전력전송 방식인 HVDC(초고압직류전송) 500kV 대용량 송전선 금구류를 개발 중이며, RE100등 탄소 배출 제로를 위한 각국의 에너지 효율화 정책에 따라 효율적인 송전 시스템 설치가 더욱 필요하게 되므로 초고압 송전선로 설치와 안정적 전력 공급을 위한 금구류의 수요는 계속 증가될 것이며 국내는 물론 동남아 지역까지 수출이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

- 전철 및 고속철도용 금구류

철도 선로용 금구류 분야는 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치 증대를 위한 전철 및 지하철 건설공사에 추진 여부에 큰 영향을 받으며 특히, 정부 국책사업에 의한 고속전철화 사업이 성공적으로 이루어져 국민편익을 도모함으로써, 철도가 주요 수송수단으로서 전국적인 준고속전철화 사업이 확대 건설되고 있는 실정으로 지속적인수요 확대로 이어질 것으로 예상됩니다.

- 섬유직기용 섹셔날 빔

인도 및 동남아시아 개발도상국가의 섬유산업 활성화 정책과 스페인, 이탈리아, 터키등 유럽의 고급 섬유시장의 지속적인 생산설비 투자가 이루어지고 있어 섬유직기용 섹셔날빔의 수요 창출이 더욱 크게 기대되고 있습니다.

- 자동차부품

세계적인 탄소 배출 제로화에 따른 내연기관 자동차의 감소 추세와 전기자동차의 시장 확대에 따라 기존의 엔진 및 동력전달 장치 부품 시장은 점진적으로 축소되어가고있어 경량화된 전기자동차의 각종 부품의 개발이 추진되어야 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 금구류

국내 : 적자경영으로 장기간 침체된 한국전력공사의 송전선 건설 공사가 정부의 경기부양 정책의 영향으로 송전선로의 신설 및 교체공사 와 민자 송전설비 공사의 활성화가 예상되므로 이에 필요한 금구류의 수요 확대로 점진적 매출 증대가 예상됩니다.

또한, 정부의 전철화 구축 투자계획에 따라 국가철도공단의 철도운영 효율성 제고를 위한 광역 철도망 구축, 일반철도의 고속화, 고속철도 신규 건설공사 조기 추진과 한국철도공사의 신설 및 보수공사가 지속적으로 이루어질 것으로 예상되어 당사의 전차선로용 개발제품이 필수 자재로 소요될 것이므로 매출 신장에 크게 기여하게 될 것입니다.

국외 : 송전선의 경량화 및 대용량화를 위한 신송전선 개발이 세계적 추세로서 당사의 송.배전선로 가설금구류의 제작 기술을 바탕으로 한 신송전선 금구류 개발이 완료되면 대만을 비롯한 동남아시아 지역과 중남미 시장 등으로 수출 대상 지역이 확대되어 수출이 증가할 것으로 예상됩니다. 그리고 국내 건설업체와 동반 참여한 해외 건설 프로젝트에서 가격 및 품질 경쟁력을 인정받고 있어 추가적인 수주가 기대됩니다.

2) 섬유직기용 섹셔날빔

세계적으로 저성장 기조가 점점 고착화되고 경제 불확실성이 높아지는 상황에서, 장기전으로 접어든 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스간의 전쟁에 더해 중국 경제 침체 등세계경제의 불확실성으로 무역량 감소 및 알루미늄 원자재 가격 상승으로 인한 수주 감소로 매출이 다소 저하되었으나, 금년 들어 섬유 경기가 회복되고 있어 글로벌 무역량이 점차 늘어나는 추세에 따라 점진적으로 수요 증가와 매출 회복이 전망됩니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 매우 다양한 품목을 소량으로 생산, 판매하고 있으며, 공신력 있는 기관의 자료가 부재하여 객관적인 시장점유율 산출이 어렵습니다. 이에 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성

1) 주요 수요자 ① 금구류국내 : 한국전력공사, 한국철도공사, LS전선㈜ 및 기타 건설업체 국외 : 대만 등② 섬유직기용 섹셔날빔국내 : 국내 섬유 제조업체국외 : 일본, 터키, 인도, 스페인, 브라질 등 유럽 및 아시아지역 섬유 제조업체 2) 내수 및 수출의 구성 - 81%(내수) 19%(수출) 3) 수요의 변동요인국내 : 한국전력공사의 전력시설 확충 계획과 단가계약품 수주정도 및 한국철도시설공단 전철화 공사와 지방자치단체의 지하철 건설공사 추진여하

국외 : 국내 전력선 제조사의 해외 초고압 송전선 건설 프로젝트 수주에 따른 납품과 글로벌 섬유경기의 활성화 및 신흥개발도상국가의 섬유 생산설비 투자여하

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망1) 금구류

국내 : 경기부양을 위한 한국전력공사의154kV, 345kV 송전선로 신설과 노후 송전선로의 교체공사 및 철탑 이전공사 등 건설공사의 조기 추진으로 금구류 수요 증가가예상되며, 낙뢰 예방을 위한 송전선로 보호용 피뢰기설치장치도 지속적 매출 증대가예상됩니다.또한, 정부의 전철화 구축 계획에 따른 준고속철도 건설공사의 조기 집행이 꾸준하게추진될 것으로 예상되어 당사의 전차선로용 개발제품이 필수 자재로 소요되어 매출 신장에 크게 기여하게 될 것입니다.국외 : 송전선의 용량증대 및 경량화가 세계적 추세로써 당사의 오랜 기간 동안 축적된 주조, 단조 및 가공기술의 Know-How를 기반으로 신송전선 금구류 개발이 완료되면 국내 금구류 시장뿐만이 아니라 글로벌 시장으로부터 지속적인 수요가 예측되므로 수출 증가에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 2) 섬유직기용 섹셔날빔

글로벌 섬유경기 활성화와 더불어 유럽 및 동남아시아 등 신흥국가들의 지속적인 설비 투자에 따른 고품질 섬유직조기용 섹셔날 빔의 수요 증가와 또한, 베트남 등으로 진출한 국내 섬유업체들의 생산안정화에 따른 설비 확충에 당사의 우수한 기술과 고품질로 생산되는 섹셔날 빔이 최고의 품질로 인정받으면서 국내는 물론 해외 섬유업체의 수주 확대가 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고안건 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 권철현 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 이대현 선임의 건

제5호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 Ⅲ. 경영참고사항 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분 계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 40 기 2023년 12월 31일 현재

제 39 기 2022년 12월 31일 현재

세명전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

자 산

유동자산

25,227,105,590

25,564,434,012

현금및현금성자산
442,955,815

5,024,418,077

단기금융상품
3,758,126,405

5,800,000,000

매출채권및기타채권
2,370,667,755

1,070,529,404

당기손익-공정가치측정금융자산
13,379,686,691

8,348,195,420

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

552,865,612

상각후원가측정금융자산
1,003,000,000

1,000,004,080

재고자산
4,124,543,051

3,657,411,239

기타유동자산
148,125,873

111,010,180

비유동자산

58,104,630,019

57,420,840,694

장기금융상품
108,494,469

3,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13,868,296,372

13,280,250,377

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,900,000

9,900,000

상각후원가측정금융자산
3,730,000

385,000

유형자산
31,124,643,425

31,029,663,169

투자부동산
12,568,296,522

12,639,738,135

기타무형자산
418,219,231

455,003,013

기타금융자산
3,050,000

2,901,000

자 산 총 계

83,331,735,609

82,985,274,706

부 채

유동부채

2,740,496,114

2,104,643,492

매입채무및기타채무
1,844,423,082

1,258,034,557

단기차입금
10,000,000

-

당기법인세부채
276,328,508

256,681,643

기타금융부채
327,200,000

122,200,000

기타유동부채
282,544,524

467,727,292

비유동부채

5,628,341,563

6,157,059,144

이연법인세부채
5,505,341,563

5,832,059,144

기타금융부채
123,000,000

325,000,000

부 채 총 계

8,368,837,677

8,261,702,636

자 본

자본금

7,623,000,000

7,623,000,000

기타불입자본

45,295,846

45,295,846

기타자본구성요소

(199,095,649)

(199,095,649)

이익잉여금

67,493,697,735

67,254,371,873

자 본 총 계

74,962,897,932

74,723,572,070

부 채 및 자 본 총 계

83,331,735,609

82,985,274,706

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세명전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액

11,835,001,413

13,966,161,594

매출원가

(8,563,052,633)

(10,876,960,553)

매출총이익

3,271,948,780

3,089,201,041

판매비와관리비
(1,920,069,044)

(2,066,503,581)

영업이익

1,351,879,736

1,022,697,460

금융수익
1,492,277,962

1,175,710,334

금융비용
(2,309,104,405)

(1,318,374,592)

기타수익
1,009,907,166

1,567,894,933

기타비용
(123,933,790)

(205,804,988)

법인세비용차감전순이익

1,421,026,669

2,242,123,147

법인세수익(비용)

(114,480,807)

11,531,114

당기순이익

1,306,545,862

2,253,654,261

기타포괄손익

-

(2,768,713)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

(2,768,713)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
-

(2,768,713)

총포괄손익

1,306,545,862

2,250,885,548

주당이익

기본 및 희석 주당이익

86원

148원

- 자본변동표 자 본 변 동 표

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세명전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
7,623,000,000
45,295,846
(196,326,936)
66,067,937,612
73,539,906,522

배당금의 지급
-
-
-
(1,067,220,000)
(1,067,220,000)

당기순이익
-
-
-
2,253,654,261
2,253,654,261

기타포괄손익 공정가치측정채무상품평가손실
-
-
(2,768,713)
-
(2,768,713)

2022.12.31(전기말)
7,623,000,000
45,295,846
(199,095,649)
67,254,371,873
74,723,572,070

2023.01.01(당기초)
7,623,000,000
45,295,846
(199,095,649)
67,254,371,873
74,723,572,070

배당금의 지급
-
-
-
(1,067,220,000)
(1,067,220,000)

당기순이익
-
-
-
1,306,545,862
1,306,545,862

2023.12.31(당기말)
7,623,000,000
45,295,846
(199,095,649)
67,493,697,735
74,962,897,932

- 현금흐름표 현 금 흐 름 표

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

세명전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,093,115,891)

(3,029,216,480)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,023,462,154)

(3,287,308,226)

가. 당기순이익
1,306,545,862

2,253,654,261

나. 조정
1,426,206,120

47,994,109

법인세비용
114,480,807

(11,531,114)

감가상각비
267,460,094

240,363,380

투자부동산감가상각비
75,158,661

77,580,394

무형자산상각비
36,783,782

36,783,782

대손상각비
12,716,582

4,700,154

외화환산손실
105,335

75,032,932

재고자산평가손실(환입)
131,875,784

(10,591,962)

외화환산이익
(70,125)

(79,122,129)

당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실
-

579,126,949

당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익
(340,705,863)

(472,148,042)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
2,266,886,826

739,247,643

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(758,387,041)

(41,873,595)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익
42,157,612

(46,439,662)

유형자산처분이익
(29,131,243)

(128,416,641)

투자부동산처분이익
-

(299,468,945)

배당금수익
(79,416,393)

(75,846,392)

이자수익
(313,768,665)

(539,402,643)

이자비용
59,967

-

다. 순운전자본의변동
(7,756,214,136)

(5,588,956,596)

매출채권의 감소(증가)
(1,271,763,513)

(504,399,167)

미수금의 감소(증가)
30,556

59,414,440

기타유동자산의 감소(증가)
(37,115,693)

62,306,604

단기매매목적 금융자산의 감소(증가)
(6,760,271,647)

(5,661,494,873)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
510,708,000

46,439,662

재고자산의 감소(증가)
(599,007,596)

846,207,083

매입채무의 증가(감소)
331,507,224

34,130,173

기타채무의 증가(감소)
254,881,301

(123,071,646)

기타유동부채의 증가(감소)
(185,182,768)

(348,488,872)

이자의 수취
272,541,360

573,296,469

배당금의 수취
79,416,393

75,846,392

이자의 지급
(59,967)

-

법인세의 납부
(421,551,523)

(391,051,115)

투자활동으로인한현금흐름

1,565,803,510

(5,479,400,653)

단기금융상품의 감소
8,800,000,000

65,100,000,000

임차보증금의 감소
51,000

170,000

상각후원가측정금융자산의 감소
1,000,004,080

260,000

유형자산의 처분
35,772,728

183,772,727

투자부동산의 처분
-

419,000,000

단기금융상품의 증가
(6,758,126,405)

(56,900,000,000)

장기금융상품의 증가
(105,494,469)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(27,059,541)

(13,177,902,090)

상각후원가측정금융자산의 증가
(1,006,345,000)

(1,000,004,080)

유형자산의 취득
(372,798,883)

-

기타무형자산의 취득
-

(104,697,210)

임차보증금의 증가
(200,000)

-

재무활동으로인한현금흐름

(1,054,220,000)

(1,071,166,812)

단기차입금의 차입
10,000,000

-

임대보증금의 증가
26,000,000

97,200,000

단기차입금의 상환
-

(41,446,812)

임대보증금의 감소
(23,000,000)

(59,700,000)

배당금의 지급
(1,067,220,000)

(1,067,220,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,581,532,381)

(9,579,783,945)

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

70,119

(21,826,082)

기초현금및현금성자산

5,024,418,077

14,626,028,104

기말현금및현금성자산

442,955,815

5,024,418,077

- 이익잉여금처분계산서(안)>

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 40 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 39 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

1.미처분이익잉여금

56,762,239,884

56,629,914,022

전기이월미처분이익잉여금
55,455,694,022

54,376,259,761

당기순이익
1,306,545,862

2,253,654,261

2.이익잉여금처분액

1,174,220,000

1,174,220,000

이익준비금
107,000,000

107,000,000

배당금
1,067,220,000

1,067,220,000

3.차기이월미처분이익잉여금

55,588,019,884

55,455,694,022

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 배당내역 : 현금배당

구 분
제40기
제39기

주당배당금(원)
70
70

시가배당율(%)
2.5
2.2

총 배당금액
1,067,220,000
1,067,220,000

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1 )

실제 지급된 보수총액

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.semyung-elec.com (Overview -> 공시정보)

- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표 ·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나.전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단. 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다.본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라.수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주총 집중일 주총 개최 사유 가. 해당 사항 없음 나. 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여3. 기타사항 가. 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.