피델릭스 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 피델릭스

주주총회소집공고
2.9
(주)피델릭스

주주총회소집공고

2024 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 피델릭스

대 표 이 사 :
안승한, 리메이링

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 백현로 93, 6층

(전 화) 031-785-3500

(홈페이지)http://www.fidelix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 안승한

(전 화) 031-785-3500

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길22, 글로벌R&D센터1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건제1호 의안 : 제34기（2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사의 동의가 있어 재무제표를 이사회 결의로 승인하였기에 보고 안건으로 시행합니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일：2024년 2월 20일

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : Li Meiling 사내이사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

Li Meiling
1983-12-06
해당사항 없음
임직원
이사회
없음
없음
없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의 거래내역

Li Meiling
경영인

現 (주)
피델릭스 공동대표이사

現 (주)니모스텍 대표이사

現 Director of Orient Semiconductor Technology Equipment Co.,Ltd.

前
Dosilicon Co.,Ltd. 투자관리팀

없음

2-2호 의안 : 정창록 사외이사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

정창록
1958-07-16
해당
없음
이사회
없음
없음
없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의 거래내역

정창록
경영인

現
피델릭스 사외이사

前
삼성
SDI

前
동관미경전자유한공사 법인장

없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

박우주
1957-12-20
해당사항 없음
임직원
이사회
없음
없음
없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의 거래내역

박우주
경영인

現
피델릭스 감사

前 삼성SDI

前
홍펑전자국제무역 유한공사 사장

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제
5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 9시 ～ 2024년 3월 20일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증방법은 증권용, 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

정창록(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023-01-02
특수관계인과의 거래 승인의 건
가결
찬성

2차
2023-01-11
공동대표이사 선임의건
가결
찬성

3차
2023-02-22
22년 내부회계관리제도 운영평가 보고 및 승인의 건
가결
찬성

4차
2023-02-22
22년 내부회계관리제도 감사 평가 보고의 건
가결
찬성

5차
2023-02-27
제33기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

6차
2023-02-27
제33기 정기주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결의의 건
가결
찬성

7차
2023-03-16
운전자금 신규 차입에 관한 건
가결
찬성

8차
2023-03-29
공동대표이사 중임의건
가결
찬성

9차
2023-08-17
타회사 임원 겸직 추인의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
10,000,000
10,000,000
-

- 주총승인금액은 이사와 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 시장은 크게 Memory분야와 System IC분야로 구분할 수 있습니다. 이중 Memory 시장은 크게 2가지 분야인 DRAM, Flash memory로 구별됩니다.

Memory의 사용처는 단순 모바일기기에서 Multimedia 기능과 음성인식을 비롯한 AI 비서 역할까지 확대되었고, TV· PC를 비롯한 모든 전자기기 또한 무선으로 결합되는 M2M(Machine to Machine)/IoT(internet of things) 시장으로 확대되고 있으며, 최근 코로나 펜데믹으로 재택근무에 따른 전자기기 수요와 자동차용 반도체의 성장, 5G 통신 기기의 발전으로 메모리 성장은 지속 호조를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 제품의 최대 수요처는 휴대폰 시장과 M2M/IoT 시장입니다. 휴대폰 시장은 최근 전통적인 multimedia 기능을 가진 Feature Phone이 서서히 감소하면서 보급형 Smart Feature Phone이 급격히 증가하고 있으며, 이 수요는 전통적인 Feature Phone과 Low Entry Smart Phone을 초과하는 수준의 급격한 성장이 예상됩니다. 아울러 M2M/IoT 시장은 각종 장비와 스마트 가전에 전반적으로 적용되는 추세이며 이러한 시장에 당사의 제품이 주요한 바, 높은 품질과 경쟁력 있는 가격을 통해 시장 점유율을 최대한 높이기 위해 노력하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

산업분류코드

산업분류명

26110

전자 집적회로 제조업

※ 한국표준산업분류표에 의함

(2) 시장점유율

당사는 삼성
, SK하이닉스와 같은 자사 공장을 가진 업체를 제외하고는
Fabless 기업 중 몇 안 되는
DRAM과
Flash를 모두 겸비한 업체입니다
. 상당 부분이
MCP(Multi Chip Package)의 형태로 최종
Customer에 공급되어 각 제품의 시장 점유율을 산정하기는 어려우나
, Mobile Application에 사용되는 전세계
Buffer Memory시장의
20%, Commodity 시장의
10%를 목표로 하고 있습니다
.

(3) 시장의 특성

Mobile 시장은 안정적인 수요와 꾸준한 가격 인하가 되는 시장이며, Commodity 시장은 수요와 공급에 의해 가격과 공급이 결정되는 시장입니다. 당사는 생산 설비를 보유하고 있지 아니한 반도체 설계 전문기업(Fabless 기업)으로서 위 두 가지 시장에서 모두 경쟁할 제품을 개발하여 판매하고 있고, 첨단 기술력과 안정적 공급 능력을 보유하고 있는 Foundry업체를 확보하여 긴밀하게 협력하고 있습니다. 또한, 삼성· SK하이닉스와 같은 IDM (Integrated Device Manufacture; 자체 설계 및 생산공장을 가진 업체)을 제외하고는 Fabless 기업 중 몇 안 되는 DRAM과 Flash를 모두 겸비한 업체입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

피델릭스는 과거Mobile Phone에 위주로 한 사업 영역에서 탈피하여 새로이 시장의 요구에 맞춰 Mobile DDR, Commodity DDR, NAND Flash 등을 개발하였고, Consumer Electronics, M2M/IoT 사업에 기여하고 있으며, 최근Car Automotive 시장까지 진출 영역을 넓히고 있습니다. 반면에 시장은 다양한 Application이 출시되면서도 과거의 Mobile DDR, Nor Flash가 필요한 Feature Phone과 같은 제품들이 여전히 명맥을 유지하고 있고, 3G를 넘어서4G, 5G통신에 필요한 더 많은 data를 빠르게 처리할 수 있는Mobile DDR 및 NAND Flash를 적용할 제품들이 새로 창출되고 있어 향후에도 이러한 무선통신 시장이 당사의 성장과 함께 할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항
아래의 재무제표는 감사 완료전 개별 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 피델릭스
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당)기 기말
제 33 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

53,161,670,874

51,829,635,137

1. 현금및현금성자산
6,164,596,746

13,569,787,134

2. 단기금융자산
11,000,000,000

1,000,000,000

3. 매출채권
9,862,881,458

14,857,941,580

4. 기타수취채권
1,201,421,645

1,124,858,230

5. 재고자산
21,477,400,664

21,120,353,674

6. 기타유동자산
3,385,749,911

143,425,279

7. 당기법인세자산
69,620,450

13,269,240

Ⅱ. 비유동자산

4,265,580,884

5,937,575,585

1. 장기금융자산
199,747,889

166,999,101

2. 장기대여금및장기수취채권
733,176,213

2,427,238,259

3. 확정급여자산
531,268,766

659,395,157

4. 유형자산
1,343,120,864

1,354,157,857

5. 무형자산
256,726,152

90,005,211

6. 이연법인세자산
1,201,541,000

1,239,780,000

자 산 총 계

57,427,251,758

57,767,210,722

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,463,702,735

7,479,238,838

1. 매입채무
3,956,327,916

4,464,799,740

2. 단기차입금
1,000,000,000

-

3. 유동성장기부채
900,000,000

1,076,000,000

4. 기타지급채무
892,629,423

995,399,498

5. 기타유동부채
169,437,549

391,319,516

6. 유동성리스부채
321,688,078

431,808,339

7. 충당부채
223,619,769

119,911,745

Ⅱ. 비유동부채

-

1,221,688,078

1. 장기차입금
-

900,000,000

2. 리스부채
-

321,688,078

부 채 총 계

7,463,702,735

8,700,926,916

자 본

Ⅰ. 자본금
16,566,032,000

16,566,032,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21,316,085,568

21,316,085,568

Ⅲ. 자기주식
(80,673,424)

(80,673,424)

Ⅳ. 이익잉여금
9,807,252,261

8,908,871,132

Ⅴ. 기타자본항목
2,354,852,618

2,355,968,530

자 본 총 계

49,963,549,023

49,066,283,806

부채와자본총계

57,427,251,758

57,767,210,722

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피델릭스
(단위: 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ. 매출액
52,783,978,412
72,559,081,230

Ⅱ. 매출원가
42,597,102,940
54,970,431,246

Ⅲ. 매출총이익
10,186,875,472
17,588,649,984

Ⅳ. 판매일반관리비
9,476,783,366
11,307,260,470

Ⅴ. 영업이익
710,092,106
6,281,389,514

Ⅵ. 기타수익
9,068,072
34,363,472

Ⅶ. 기타비용
602,758
938,448,708

Ⅷ. 금융수익
1,991,716,713
3,880,973,553

Ⅸ. 금융비용
1,571,294,526
1,103,320,109

X. 법인세비용차감전순이익
1,138,979,607
8,154,957,722

XI. 법인세비용(수익)
77,060,597
(91,697,996)

XII. 당기순이익
1,061,919,010
8,246,655,718

XIII. 주당이익

기본주당기순이익
32
249

희석주당기순이익
32
249

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제33기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 피델릭스
(단위: 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익
1,061,919,010
8,246,655,718

Ⅱ. 기타포괄손익(세후)
(164,653,793)
205,487,439

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채 재측정요소
(163,537,881)
208,610,106

2. 기타포괄 공정가치 평가손익
(1,115,912)
(3,122,667)

Ⅲ. 당기총포괄손익
897,265,217
8,452,143,157

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 34 기
2023년 01월 01일
부터
제 33 기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 03월 21일

처리확정일
2023년 3월 29일

주식회사 피델릭스
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,807,252,261

8,908,871,132

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
8,908,871,132

453,605,308

확정급여제도의 재측정요소
(163,537,881)

208,610,106

당기순이익
1,061,919,010

8,246,655,718

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,807,252,261

8,908,871,132

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Li Meiling
1983-12-06
사내이사
해당없음
임직원
이사회

정창록
1958-07-16
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

Li Meiling
경영인

現 (주)
피델릭스 공동대표이사

現 (주)니모스텍 대표이사

現 Director of Orient Semiconductor Technology Equipment Co.,Ltd.

前
Dosilicon Co.,Ltd. 투자관리팀

없음

정창록
경영인

現
피델릭스 사외이사

前
삼성
SDI

前
동관미경전자유한공사 법인장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Li Meiling
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정창록
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□

정

창록 사외이사 후보자

-

「상법」제
542조의
8제
2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제
6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없습니다
.

-

금번 주주총회에서 정창록 후보자가 사외이사로 재선임되면
,

이사회
, 이사회 산하 위원회
, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며
,

산업
, 경제 분야의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로

회사 경영에 대한 전문적 자문
, 관리 감독
, 주요 안건 심의
/의결을 통해

회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됩니다
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자

Li Meiling

추 천

이 유

Li Meiling 사내이사 후보자는 그동안 그룹의 미래 성장동력 발굴, 사업부문간 시너지 제고, 통합 Risk 안정적 관리 등 미래 경쟁력을 확보하는 사업을 주도하였습니다. 또한 당사의 대표이사직을 수행하는동안 동 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로, 경영관리 업무를 안정적으로 수행해오고 있는 만큼 향후에도 당사의 전문경영인으로서 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단하고 있습니다.

후보자

정창록

추 천

이 유

정창록 사외이사 후보자는 과거 법인장을 엮임하여 회사 전반적인 경영 관련 지식이 풍부하여 이사회에 다양한 조언을 해줄것을 기대하며
, 회사의 운영의 내외적 강화에 큰 역할을 할것을 기대합니다
.

확인서

확인서_li meiling.jpg
확인서_li meiling

확인서_정창록

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
445백만원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박우주
1957-12-20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박우주
경영인

現
피델릭스 감사

前 삼성SDI

前
홍펑전자국제무역 유한공사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우주 감사 후보자는 지난 임기동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 감사업무를 하기에 충분하고 판단하여 후보자를 추천합니다
.

확인서

확인서_박우주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.fidelix.co.kr)에 게재될 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 수정사항 등이 있는 경우 이을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□

전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 9시 ～ 2024년 3월 20일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증방법은 증권용, 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□
주총 집중일 주총 개최 사유

-
해당 사항 없음