성도이엔지 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 성도이엔지

주주총회소집공고
2.9
(주)성도이엔지

주주총회소집공고

2024 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 성도이엔지

대 표 이 사 :
이언웅, 정영용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 106길 42 (삼성동)

(전 화) 02-6244-5200

(홈페이지) http://www.sungdokorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 언 웅

(전 화) 02-6244-5200

주주총회 소집공고

(제36기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래과 같이 제36기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 금요일 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 106길 42 주식회사 성도이엔지 본사 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계 운영실태 보고, 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제36기 재무제표[2023년01월01일~2023년12월31일] 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 100원

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

변경전 내용

변경후 내용

비고

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18. …… 19. 전 각호와 관련된 투자사업 20. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18. …… 19. 물류창고업 20. 전 각호와 관련된 투자사업 21. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적

추가

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 서인수 선임의 건

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

체납사실 /

부실기업 경영진 /

법령상 결격사유

최대주주와의 관계

비고

추 천 인

서인수

55.03.15

現) 성도이엔지 의장前) 삼성엔지니어링 근무

없음

없음

본인

재선임

이 사 회

제3-2호 의안 : 사내이사 이언웅 선임의 건

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

체납사실 /

부실기업 경영진 /

법령상 결격사유

최대주주와의 관계

비고

추 천 인

이언웅

63.06.30

現)성도이엔지 대표이사

前)유명이엔씨 대표이사

前)휴먼텍코리아 상무

없음

없음

-

재선임

이사회

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

체납사실 /

부실기업 경영진 /

법령상 결격사유

최대주주와의 관계

비고

추 천 인

손동환

71.02.01

現)법무법인 은율 변호사

現)서울고등법원 조정위원

前)삼성엔지니어링 법무팀장

없음

없음

-

재선임

이사회

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [보수한도 총액 60억원]

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [보수한도 총액 2억원]

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 :「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 19일 오전 9시～2024년 03월 28일 오후 5시

(3) 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인 증을 통해 본인확인 후 의안별로 의결권행사 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

(1) 지면관계상 본 소집통지서에 다 싣지 못하는 상세 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http: //dart.fss.or.kr)에 당사가 공시예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기바랍니다.

(2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.sungdokorea.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

(3) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강웅구(출석률: 59%)

찬 반 여 부

1
2023.01.16
제1호 의안 : 해외법인 대출 연대보증에 관한 건
참석(찬성)

2
2023.02.02
제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제35기 사업연도 현금배당에 관한 건
참석(찬성)

3
2023.02.17
제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표 채택의 건
참석(찬성)

4
2023.02.24
제1호 의안 : 시설자금 차입의 건
참석(찬성)

5
2023.03.10
제1호 의안 : 하나은행 대출기한 연장의 건
참석(찬성)

6
2023.03.21
제1호 의안 : 제35기 정기 주주총회 의장 선임의 건
참석(찬성)

7
2023.04.10
제1호 의안 : 2023년 안전보건 계획 승인의 건
불참

8
2023.04.24
제1호 의안 : 책임준공기한 연장 합의의 건
불참

9
2023.05.29
제1호 의안 : 토지신탁계약상 대리금융기관 변경의 건
불참

10
2023.08.03
제1호 의안 : 타법인에 대한 연대입보의 건제2호 의안 : 타법인에 대한 자금보충 확약의 건
불참

11
2023.09.15
제1호 의안 : 제2회 무보증 사모사채 발행의 건
불참

12

2023.10.20

제2호 의안 : 제3호 무보증 사무사채 발행의 건

불참

13

2023.12.01

제1호 의안 : 자금대출 약정 채결의 건

참석(찬성)

14

2023.12.11

제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 결정의 건

참석(찬성)

15

2023.12.11

제1호 의안 : 부동산(건물 및 토지) 매입의 건

불참

16

2023.12.15

제1호 의안 : 2024년 안전보건 계획 승인의 건

제2호 의안 :부동산 (울산사업장) 매각의 건

참석(찬성)

17

2023.12.21

제1호 의안 : 타법인에 대한 자금 대여의 건

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,000,000,000
36,000,000
36,000,000
-

주) 상기 주총승인 금액은 이사 총수(사내이사 포함)에 대한 보수 한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
성도엘앤디(관계회사)
2007.05~채무상환시까지
15,119
2.56

주) 최근사업연도말(2022년) 매출액(589,697백만원)의 1% 이상 거래 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 최근사업연도말(2022년) 매출액(589,697백만원)의 1% 이상 거래 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 하이테크산업설비 부문

2022년 설비투자는 글로벌 인플레이션과 대내외 경기 불확실성이 확대됨에 따라 상반기에 감소세를 보이고 3분기에 소폭 반등하였으며, 2023년 설비투자는 글로벌 경기 둔화, 반도체 업황의 악화 등과 관련된 불확실성 확대 고환율, 자본조달 비용 상승등의 영향으로 회복세가 지연될 것으로 예상합니다.

설비투자 전망

2) 플랜트사업부문

2022년 플랜트 산업은 아시아, 아프리카 지역의 수주는 증가하였으나, 중동지역의 보수적인 사업발주 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 지속으로 인한 대형 투자계획보류 등의 영향으로 전년대비 약 10% 축소된 241.8억 달러로 기록되었습니다.

[한국기계연구원 / 2023.01 / 기계산업 2022년 성과와 2023년 전망]

2023년 국내 플랜트 산업은 대내외 경제 위기 심화와 SOC 예산감소 및 건설경기 심리 위축 등의 영향으로 전년대비 투자 감소추세가 유지될 전망이나, 중동지역 발주와밀접한 상관관계를 가지고 있는 유가가 2021년 10월 이후 배럴당 70~80달러 선에서움직이고 있으며 러시아-우크라이나 전쟁으로 가스공급 시설에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 중동과 동남아 등 해외지역을 중심으로 플랜트 수주 회복기에 진입할 것으로 예상합니다. 3) 종합건설시공 부문

2022년 건설투자는 건설자재 가격 상승과 신규 착공 위축에 따라 부진한 흐름이 이어지다가 최근들어 건물건설 투자를 중심으로 부진이 완화되면서 전년대비 약 3% 감소할 것으로 예상되며 2023년 건설투자는 건설자재 수급 안정화, 정부 주택공급 정책 등에 힘입어 증가세로 전환될 것이나, 금리상승 및 신규 착공 위축 등의 영향으로 회복세가 제약될 전망입니다.

건설투자 전망

건설투자의 선행지표인 건설수주는 자금조달 여건의 악화, 경기침체 등으로 인한 투자심리 위축으로 주거용 및 비주거용 건물, 토목 건축 모두 본격적인 회복은 어려울 것으로 전망됩니다.

다만, 2023년에는 건설경기를 억눌렀던 코로나19, 러시아-우크라이나 전쟁, 각 국의금리상승 압박 등이 해소될 가능성이 있으며, 글로벌 경기 불확실성이 차츰 해소되면건설 원자재 가격이 완만하게 하락 하고 건설투자 심리가 개선되는 등 건설경기 회복에 대한 기대감이 상존해 있다고 사료됩니다.

4) 부동산개발 부문당사의 종속회사(연결회사)는 2007년부터 중국 흑룡강성 대경시에 진출, 대경시 중심부에 있는 호수 삼영호(270만평) 주변의 토지를 매입하여 아파트와 별장 등 주택 7,100여 세대를 건립하는 신도시 개발사업을 진행하고 있습니다. 중국 흑룡강성 대경시는 중국 대륙의 석유생 산량의 50% 정도를 생산하는 유전도시이며, 인구는 약 275만명, 경제는 흑룡강성 3위, GDP는 2위로 등재되어 있습니다. 최근에는 중앙 정부의동북 3성 투자 확대 따른 효과로 침체를 벗어나 경기 활성화가 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 하이테크산업설비 사업분야에서 엔지니어링, 구매, 시공, 시운전, 유지보수 및 사후관리까지 Total Turn-Key Service를 제공하고 있으며, 국내외 발전, 화공 플랜트 분야의 전문 시공사업 및 종합건설 시공업을 주요사업으로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이

영위하는 사업으로는 하이테크산업설비[(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사, SUNGDO Vietnam E&C Co., Ltd, SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o, SUNGDO E NG Hungary Kft. SUNGDO ENG USA INC], 플랜트사업[(주)성도이엔지, SUNG DO Vietnam E&C Co., Ltd, SUNGDO THAI E&C Co., Ltd], 종합건설시공사업[( 주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사], 부동산 개발사업[성도입덕지산(대경)유한 공사,(주)성도엘앤디], 중개무역 등 기타사업[(주)성도이엔지, 상해성도무역유한공 사,한성체육장관(대경)유한공사]로 분류되며, 현재 중국을 비롯한 국내외에서 정상 적으로 영업중에 있습니다.(2) 시장점유율

관련 통계자료의 미비로 정확한 시장점유율을 파악하기 어려워 회사가 가입되어 있는 건설관련 협회의 주요 면허별 시공능력 순위표와 시공능력표로 대체합니다.

업 종
2023년도시공능력 (단위 : 백만원)
전국순위

2023년 기준
2022년 기준

기계설비공사업
359,049
5위
4 위

토목건축공사업
600,338
59위
59위

※시공능력평가 적용기간 : 2023.8.01 ~ 2024.7.31

(3) 시장의 특성

가) 하이테크산업설비 부문 하이테크산업설비 사업의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 타 산업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장 비의 구입, 측정장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 신규 진입을 하기 위하여는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장 의 특성을 지니고 있습니다.나) 플랜트사업부문 플랜트 사업은 대규모의 투자비가 소요되는 산업입니다. 아울러 단일 플랜트 프로 젝트에도 다수의 기업과 다양한 기술, 대규모 인원 및 장비가 투입되는 등 종합건설 능력이 요구되는 고도의 첨단산업입니다. 공사 프로젝트별로 차이는 있으나 대부분 공사기간이 2~3년이 소요되기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다.다)부동산개발부문 코로나19 영향에 따른 전국적인 경기둔화로 부동산 산업 역시 영향을 받았으며, 이 로 인해 선분양 주택에 대한 저항이 강해지면서 관망 상태를 보여 왔습니다. 코로나 방역정책을 전면 폐지한 이후 중앙 정부 및 지방정부는 취득세 면제, 주택 구입 자금 지원, 주택 판매에 따른 소득세 환불 등 부동산 경기 활성화 정책을 시행하고 있으며,이에 따라 분양 및 주택거래가 점차 증가되고 있습니다

(4) 조직도

성도이엔지 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표]
1. 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 36 기 2023.12.31 현재

제 35 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
457,852,946,377
339,710,916,675

현금및현금성자산
62,310,471,627
63,130,509,414

단기금융상품
16,707,713,750
6,422,497,481

매출채권
126,061,419,742
112,728,156,474

계약자산
32,247,163,495
35,410,884,977

기타유동금융자산
42,679,255,563
12,835,160,931

기타비금융자산
105,930,692,092
38,597,624,441

당기법인세자산
1,660,389,587
1,399,783,992

유동재고자산
70,255,840,521
69,186,298,965

비유동자산
181,752,333,529
161,890,081,663

장기금융상품
46,946,667
45,701,373

당기손익-공정가치측정금융자산
9,728,011,011
3,992,198,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
324,481,000
6,263,013,770

확정급여자산
0
88,908,512

종속기업투자주식
0
0

관계기업투자주식
50,102,663,513
47,263,857,878

기타금융자산
20,140,683,479
21,243,021,351

유형자산
70,226,902,251
52,733,148,214

투자부동산
22,979,101,762
23,027,391,795

무형자산
7,324,262,282
6,921,900,385

이연법인세자산
674,107,735
0

기타비유동자산
205,173,829
310,940,347

자산총계
639,605,279,906
501,600,998,338

부채

유동부채
289,785,044,625
214,425,002,868

매입채무및기타채무
79,731,942,074
92,427,413,798

기타금융부채
17,549,185,634
15,357,214,642

유동 차입금
67,370,517,569
20,179,973,505

유동성장기부채
0
0

기타비금융부채
4,242,357,753
7,721,070,888

계약부채
118,963,940,284
77,384,225,409

유동 리스부채
631,819,835
435,560,564

당기법인세부채
1,295,281,476
919,544,062

비유동부채
90,702,854,299
30,967,534,524

장기차입금
16,000,000,000
0

사채
40,000,000,000

사채할인발행차금
(1,080,373,885)

퇴직급여부채
1,884,318,364
1,171,468,710

비유동 리스부채
374,220,726
192,515,552

이연법인세부채
4,318,091,598
969,437,328

기타 비유동 부채
29,206,597,496
28,634,112,934

부채총계
380,487,898,924
245,392,537,392

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
259,117,263,186
258,159,602,779

자본금
7,735,000,000
7,735,000,000

자본잉여금
14,689,449,236
14,689,449,236

기타자본구성요소
(6,299,455,234)
(6,299,455,234)

기타포괄손익누계액
11,567,957,793
11,177,764,943

이익잉여금(결손금)
231,424,311,391
230,856,843,834

비지배지분
117,796
(1,951,141,833)

자본총계
259,117,380,982
256,208,460,946

자본과부채총계
639,605,279,906
501,600,998,338

2. 연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 36 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 35 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 36 기
제 35 기

매출액
681,132,396,679
705,803,485,232

매출원가
641,733,516,479
687,933,204,639

매출총이익
39,398,880,200
17,870,280,593

판매비와관리비
25,834,142,859
22,855,539,278

영업이익
13,564,737,341
(4,985,258,685)

기타수익
2,319,403,787
1,504,168,771

기타비용
13,487,727,127
3,060,976,555

금융수익
4,753,261,335
3,694,997,113

금융비용
4,208,249,425
2,093,540,339

관계기업관련손익
4,062,196,247
5,956,117,067

법인세비용차감전순이익(손실)
7,003,622,158
1,015,507,372

법인세비용(수익)
4,541,696,354
282,346,528

당기순이익(손실)
2,461,925,804
733,160,844

기타포괄손익
510,813,730
1,408,011,851

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
626,022,510
3,861,717,886

종업원급여 재측정요소
170,515,906
2,633,081,713

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
91,827,146
8,853,170

지분법자본변동
122,786,973
122,786,973

유형자산재평가잉여금
240,892,485
1,096,996,030

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(115,208,780)
(2,453,706,035)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
342,339,171
(1,897,533,828)

지분법자본변동
(457,547,951)
(556,172,207)

법인세차감후기타포괄손익
2,972,739,534
2,141,172,695

계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익
1,817,251,651
1,113,237,389

비지배지분에 귀속되는 당기순손익
644,674,153
(380,076,545)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
2,377,960,407
2,567,092,613

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
594,779,128
(425,919,918)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
128
78

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
128
78

3. 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 36 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 35 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
7,735,000,000
10,468,403,599
210,710,644,384
(579,981,513)
228,334,066,470

총포괄손익의 변동
당기순이익

21,354,366,849
(1,032,793,232)
20,321,573,617

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
종업원급여 재측정요소

60,103,615

60,103,615

기타포괄손익 공정가치금융자산평가손익

98,165,821

98,165,821

유형자산재평가잉여금

1,934,976,883

1,934,976,883

지분법자본변동

138,429,913

138,429,913

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
해외사업환산손익

11,225,459,917

16,636,875
11,242,096,792

지분법자본변동

(73,787,264)

(73,787,264)

기타포괄손익

13,399,985,760

자본에직접인식된주주와의거래
현금배당

(2,939,367,800)

(2,939,367,800)

주식선택권행사

주식선택권부여

자기주식취득

(2,989,435,750)

(2,989,435,750)

연결실체내자본거래

연결범위변동으로 인한 효과

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2021.12.31 (기말자본)
7,735,000,000
20,802,213,119
229,185,747,047
(1,596,137,870)
256,126,822,296

2022.01.01 (기초자본)
7,735,000,000
20,802,213,119
229,185,747,047
(1,596,137,870)
256,126,822,296

총포괄손익의 변동
당기순이익

1,113,237,389
(380,076,545)
733,160,844

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
종업원급여 재측정요소

2,633,081,713

2,633,081,713

기타포괄손익 공정가치금융자산평가손익

(46,374,516)

(46,374,516)

기타포괄손익 공정가치금융자산처분손익

55,227,686

55,227,686

유형자산재평가잉여금

1,096,996,030

1,096,996,030

지분법자본변동

122,786,973

122,786,973

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
해외사업환산손익

(1,851,690,454)

(45,843,373)
(1,897,533,828)

지분법자본변동

(556,172,207)

(556,172,207)

기타포괄손익

1,408,011,851

자본에직접인식된주주와의거래
현금배당

(2,130,450,000)

(2,130,450,000)

주식선택권행사

주식선택권부여

자기주식취득

연결실체내자본거래

70,915,955
70,915,955

연결범위변동으로 인한 효과

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.12.31 (기말자본)
7,735,000,000
19,567,758,945
230,856,843,834
(1,951,141,833)
256,208,460,946

2023.01.01 (기초자본)
7,735,000,000
19,567,758,945
230,856,843,834
(1,951,141,833)
256,208,460,946

총포괄손익의 변동
당기순이익

1,817,251,651
644,674,153
2,461,925,804

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
종업원급여 재측정요소

170,515,906

170,515,906

기타포괄손익 공정가치금융자산평가손익

91,827,146

91,827,146

기타포괄손익 공정가치금융자산처분손익

유형자산재평가잉여금

240,892,485

240,892,485

지분법자본변동

122,786,973

122,786,973

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
해외사업환산손익

392,234,197

(49,895,025)
342,339,171

지분법자본변동

(457,547,951)

(457,547,951)

기타포괄손익

510,813,730

자본에직접인식된주주와의거래
현금배당

(1,420,300,000)

(1,420,300,000)

주식선택권행사

주식선택권부여

자기주식취득

연결실체내자본거래

연결범위변동으로 인한 효과

1,356,480,502

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.12.31 (기말자본)
7,735,000,000
19,957,951,795
231,424,311,391
117,796
259,117,380,982

4. 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 36 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 35 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름
41,388,067,284
2,080,712,438

영업으로부터 창출된 현금흐름
41,525,262,102
3,556,545,168

이자수취
2,674,599,008
2,308,722,564

이자지급(영업)
(3,081,061,378)
(473,604,629)

배당금수취(영업)
848,560,750
722,564,850

법인세의 납부(환급)
(579,293,198)
(4,033,515,515)

투자활동현금흐름
(126,211,883,607)
11,846,221,376

단기대여금의 감소
0
5,496,485,091

장기대여금의 감소
928,905,295
2,000,000,000

유형자산의 처분
403,453,751
560,909,544

투자부동산의 처분
1,153,000,000
4,107,500,000

무형자산의 처분
236,363,635
1,100,000,000

기타비유동자산의 감소
0
0

단기금융상품의 감소
439,628,518
17,367,146,899

장기금융상품의 감소
0
1,120,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
0
225,014,244

종속기업및관계기업투자의처분

177,289,888

단기대여금의증가
4,138,232,000
5,800,000,000

장기대여금의증가

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

3,500,000,000

단기금융상품의증가
11,069,600,000
0

장기금융상품의증가
0
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
0
0

종속기업및관계기업투자의취득
0
0

유형자산 재평가잉여금
0
0

유형자산의 취득
(4,149,464,163)
(6,347,029,290)

무형자산의 취득
(770,599,990)
(2,661,095,000)

투자자산의 취득
109,252,848,000

기타금융자산의증가
(7,509,347)
0

매도가능금융자산의 취득
0
0

지분법적용 투자지분의 취득
0
0

재무활동현금흐름
84,137,968,621
(5,217,637,374)

단기차입금의 증가
49,563,783,826
0

장기차입금의 증가
0
0

사채의 증가
38,829,510,000
0

임대보증금의 증가
3,684,400
112,735,500

자본금의증가
0
0

단기차입금의감소
2,194,766,431
0

리스부채의 감소
(643,943,174)
(552,962,874)

임대보증금의 감소
0
(2,646,960,000)

유동성장기부채의상환
0
0

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
0
0

배당금지급
(1,420,300,000)
(2,130,450,000)

외화환산으로인한현금의변동
(134,190,163)
679,720,982

현금및현금성자산의 증감
(820,037,865)
9,389,017,422

기초현금및현금성자산
63,130,509,492
53,741,491,992

기말현금및현금성자산
62,310,471,627
63,130,509,414

5. 연결주석주석사항은 제36기 주주총회 (03월 29일) 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다[별도재무제표]
1. 재무상태표

재무상태표

제 36 기 2023.12.31 현재

제 35 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

구분
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
285,294,440,200
203,049,405,634

현금및현금성자산
1,509,380,356
42,541,474,169

매출채권
107,246,338,366
84,376,489,083

계약자산
18,299,959,818
27,547,520,445

단기금융상품
0
0

기타유동금융자산
63,102,989,732
29,246,175,745

기타비금융자산
94,929,798,559
19,337,746,192

유동재고자산
0
0

당기법인세자산
205,973,369
0

비유동자산
184,590,226,141
167,732,889,256

장기금융상품
0
0

당기손익-공정가치측정금융자산
9,728,011,011
3,992,198,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
324,481,000
6,263,013,770

확정급여자산
0
88,908,512

종속기업투자주식
53,958,035,481
53,958,035,481

관계기업투자주식
14,369,746,594
15,284,542,225

유형자산
62,698,542,039
45,639,382,279

무형자산
7,322,441,634
6,918,857,076

투자부동산
14,797,684,060
15,843,476,671

기타금융자산
18,395,033,854
19,528,915,923

이연법인세자산
2,858,963,037
0

기타비유동자산
137,287,431
215,559,281

자산총계
469,884,666,341
370,782,294,890

부채

유동부채
210,127,357,666
155,887,102,024

매입채무및기타채무
60,314,563,782
68,987,936,028

기타금융부채
9,713,941,563
13,297,661,915

유동 차입금
58,000,000,000
20,000,000,000

유동성장기부채
0
0

기타비금융부채
6,755,036,360
7,557,365,762

계약부채
74,775,008,614
44,683,131,768

유동 리스부채
568,807,347
435,560,564

당기법인세부채
0
925,445,987

비유동부채
71,287,814,704
14,004,677,119

장기차입금
16,000,000,000
0

사채
40,000,000,000
0

사채할인발행차금
(1,080,373,885)
0

퇴직급여부채
1,804,610,145
0

비유동 리스부채
352,490,429
192,515,552

이연법인세부채
0
227,075,852

기타 비유동 부채
14,211,088,015
13,585,085,715

부채총계
281,415,172,370
169,891,779,143

자본

자본금
7,735,000,000
7,735,000,000

자본잉여금
12,081,586,149
12,081,586,149

기타자본구성요소
(6,299,455,234)
(6,299,455,234)

기타포괄손익누계액
11,127,463,113
10,794,743,482

이익잉여금(결손금)
163,824,899,943
176,578,641,350

자본총계
188,469,493,971
200,890,515,747

자본과부채총계
469,884,666,341
370,782,294,890

2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 36 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 35 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
제 36 기
제 35 기

매출액
502,215,994,117
589,697,319,912

매출원가
488,878,767,850
570,713,416,090

매출총이익
13,337,226,267
18,983,903,822

판매비와관리비
17,011,419,030
9,932,948,559

영업이익
(3,674,192,763)
9,050,955,263

기타수익
1,481,147,795
2,067,118,807

기타비용
14,014,692,060
3,361,225,963

금융수익
4,471,661,491
3,382,346,960

금융비용
2,864,158,080
1,237,768,426

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,600,233,617)
9,901,426,641

법인세비용(수익)
(3,103,764,217)
2,067,404,207

당기순이익(손실)
(11,496,469,400)
7,834,022,434

기타포괄손익
495,747,624
3,731,699,393

보험수리적손익
222,700,236
3,323,861,004

보험수리적손익의 법인세효과
(59,672,243)
(698,010,811)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
45,581,250
(58,701,919)

기타포괄손익 평가 법인세효과
46,245,896
12,327,403

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
0
69,908,463

기타포괄손익 처분 법인세효과
0
(14,680,777)

유형자산재평가잉여금
304,541,700
1,388,602,570

유형자산재평가잉여금 법인세효과
(63,649,215)
(291,606,540)

법인세차감후기타포괄손익
(11,000,721,776)
11,565,721,827

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(809)
552

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(809)
552

3. 자본변동표

자본변동표

제 36 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 35 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
자본

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2021.01.01 (기초자본)
7,735,000,000
16,482,545,929
151,285,459,407
175,503,005,336

기타포괄손익
0
0
0
2,087,537,672

회계정책변경에 따른 누적효과
0
0
0
0

총포괄손익의 변동
당기순이익
0
0
19,793,504,462
19,793,504,462

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
0
98,165,821
0
98,165,821

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
0
0
0
0

유형자산재평가잉여금
0
1,934,976,883
0
1,934,976,883

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
54,394,968
54,394,968

소유주의 거래등
현금배당
0
0
(2,939,367,800)
(2,939,367,800)

주식선택권의 행사
0
0
0
0

자기주식 취득
0
(2,989,435,750)
0
(2,989,435,750)

주식선택권
0
0
0
0

2021.12.31 (기말자본)
7,735,000,000
15,526,252,883
168,193,991,037
191,455,243,920

2022.01.01 (기초자본)
7,735,000,000
15,526,252,883
168,193,991,037
191,455,243,920

기타포괄손익
0
0
0
3,731,699,393

회계정책변경에 따른 누적효과
0
0
0
0

총포괄손익의 변동
당기순이익
0
0
7,834,022,434
7,834,022,434

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
0
(46,374,516)
0
(46,374,516)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
0
0
55,227,686
55,227,686

유형자산재평가잉여금
0
1,096,996,030
0
1,096,996,030

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
2,625,850,193
2,625,850,193

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
0
0
0
0

소유주의 거래등
현금배당
0
0
(2,130,450,000)
(2,130,450,000)

주식선택권의 행사
0
0
0
0

자기주식 취득
0
0
0
0

주식선택권
0
0
0
0

2022.12.31 (기말자본)
7,735,000,000
16,576,874,397
176,578,641,350
200,890,515,747

2023.01.01 (기초자본)
7,735,000,000
16,576,874,397
176,578,641,350
200,890,515,747

기타포괄손익
0
0
0
495,747,624

회계정책변경에 따른 누적효과
0
0
0
0

총포괄손익의 변동
당기순이익
0
(11,496,469,400)
(11,496,469,400)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
0
91,827,146
0
91,827,146

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
0
0
0
0

유형자산재평가잉여금
0
240,892,485
0
240,892,485

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
163,027,993
163,027,993

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
0
0
0
0

소유주의 거래등
현금배당
0
0
(1,420,300,000)
(1,420,300,000)

주식선택권의 행사
0
0
0
0

자기주식 취득
0
0
0
0

주식선택권
0
0
0
0

2023.12.31 (기말자본)
7,735,000,000
16,909,594,028
163,824,899,943
188,469,493,971

4. 현금흐름표

현금흐름표

제 36 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 35 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
제 36 기
제 35 기

영업활동현금흐름
(4,619,025,981)
19,360,067,195

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,577,868,250)
22,302,442,683

이자수취
1,925,500,508
1,418,914,126

이자지급(영업)
(2,025,321,939)
(376,786,715)

배당금수취(영업)
848,560,750
722,564,850

법인세의 납부(환급)
(789,897,050)
(4,707,067,749)

투자활동현금흐름
(111,178,175,347)
12,684,290,223

단기금융상품의 감소
0
21,923,085,306

장기금융상품의 순증감
0
1,120,000,000

단기대여금의 감소
0
5,300,000,000

장기대여금의 감소
887,110,000
2,000,000,000

유형자산의 처분
78,835,363
212,003,996

무형자산의 처분
236,363,635
1,100,000,000

투자부동산의 처분
1,153,000,000
4,107,500,000

종속기업및관계기업투자의처분
0
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
0
225,014,244

단기대여금의 증가
1,748,186,000
9,585,011,700

장기대여금의 증가
0
(3,422,200,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
0
3,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
0
0

유형자산의 취득
(1,761,850,355)
(4,135,006,623)

무형자산의 취득
(770,599,990)
(2,661,095,000)

투자자산의 취득
109,252,848,000

기타비유동금융자산의 취득
0
0

매도가능금융자산의 취득
0
0

지분법적용 투자지분의 취득
0
0

재무활동현금흐름
74,765,266,826
(5,246,372,874)

단기차입금의 증가
38,000,000,000
0

장기차입금의 증가
0
0

사채의 증가
38,829,510,000
0

유동성장기부채의상환
0
0

리스부채의 감소
(643,943,174)
(552,962,874)

임대보증금의 증가
0
(2,562,960,000)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
0
0

배당금지급
(1,420,300,000)
(2,130,450,000)

외화환산으로인한현금의변동
(159,311)
673,132,425

현금및현금성자산의 증감
(41,032,093,813)
27,471,116,969

기초현금및현금성자산
42,541,474,169
15,070,357,200

기말현금및현금성자산
1,509,380,356
42,541,474,169

5. 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 03월 29일 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위:원)

구분
당기처분예정일: 2024년 3월 29일
전기 처분확정일: 2023년 3월 24일

미처분 이익잉여금

155,960,988,622

168,856,760,029

전기이월이익잉여금
167,294,430,029

158,326,906,939

퇴직급여보험수리적손익
163,027,993

2,625,850,193

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
0

69,980,463

유형자산재평가잉여금 재분류조정
0

0

당기순이익
(11,496,469,400)

7,834,022,434

이익잉여금 처분액
0
1,562,330,000
0
1,562,330,000

이익준비금
142,030,000

142,030,000

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%)
1,420,300,000

1,420,300,000

차기이월 미처분이익잉여금

154,398,658,622

167,294,430,029

6. 주석주석사항은 제36기 주주총회 (03월 29일) 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
7. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
전기
전전기

제35기
제34기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
1,113
21,354

(별도)당기순이익(백만원)
7,834
19,794

(연결)주당순이익(원)
78
1,483

현금배당금총액(백만원)
1,420
2,130

(연결)현금배당성향(%)
2.16
2.68

현금배당수익률(%)
193.72
10.48

주당 현금배당금(원)
100
150

주)당기(제36기)는 보통주 1주당 100원의 현금배당을 이사회에서 결의하였으며2024년 03월 29일 주주총회에서 확정될 예정입니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18. ……19. 전 각호와 관련된 투자사업20. 전 각호에 부대되는 사업
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18. ……19. 물류창고업20. 전 각호와 관련된 투자사업21. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가(채권회수 방안 다각적 강구)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서인수
1955.03.15
사내이사
해당없음
본인
이사회

이언웅
1963.06.30
사내이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서인수
기업인
1987.03 ~ 현재1979.01 ~ 1987.01
現) 성도이엔지 의장前) 삼성엔지니어링 근무
해당없음

이언웅
기업인
2016.01 ~ 현재2006.06 ~ 2015.111998.11 ~ 2006.05

現)성도이엔지 대표이사

前)유명이엔씨 대표이사

前)휴먼텍코리아 상무

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서인수
해당없음
해당없음
해당없음

이언웅
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 사내이사 후보자 서인수 본 후보자는 동종업계의 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 당사가 영위하는 산업에 대한높은 이해도를 가지고 있으며, 당사의 사내이사 재직 경험이 비추어 윤리의식, 전문성,책임감, 및 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘하고 있으므로 당사의사내이사로 적합하다고 판단 됨* 사내이사 후보자 이언웅2016년부터 종합건설사업부문 책임자로서 불확실성이 커져가는 시장 상황하에 당사종합건설부문 성장에 기여하였으며 건설업에 대한 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로당사 전 사업부문의 미래 성장을 제고할 수 있는 적임자로 판단 됨.

확인서

서인수 후보자 확인서

이언웅 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손동환
71.02.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손동환
변호사
2012.07 ~ 현재2017.02 ~ 현재2003.02 ~ 2012.06

現)법무법인 은율 변호사

現)서울고등법원 조정위원

前)삼성엔지니어링 법무팀장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손동환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

손동환 후보자는 법률 전문가로서 오랜 법무 경험을 바탕으로 이사의 직무집행을 감독하고 회사의 주요 경영관련 의사결정과정에서 준법경영을 강화할 수 있는 중추적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대 함.

확인서

손동환 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,201,420,000 원

최고한도액
6,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)제4항제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : www.sungdokorea.com2) 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先 공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재 없이 DART 공시로 갈음합니다.3) 향후 사업보고서는 정기주주총회의 결과에 따라 정정 될 수 있사오니 참고하시기 바랍니다. ,

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나 연결결산 대상인 종속회사 들이 대부분 해외에있기 때문에 현지 사정에 따라 조기 결산에 어려움이 있으며, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 부득이 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□ 전자투표에 관한 사항- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2024년 03월19일 오전9시～2024년 03월28일 오후 5시

(3) 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인 증을 통해 본인확인 후 의안별로 의결권행사 (4) 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리