앱코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 앱코

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)앱코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: (주)앱코주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층전화번호: 02-749-1311

작 성 자:
성 명: 이경미부서 및 직위: 경영관리부 이사전화번호: 02-749-1311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)앱코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)앱코
보통주
242,095
0.48
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오광근
최대주주
보통주
14,101,580
27.84
최대주주
-

이경미
등기임원
보통주
73,185
0.14
등기임원
-

계
-
14,174,765
27.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박수웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 12일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (07807) 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 경영관리부- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 21일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 22 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목
주석
제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

53,861,304,181
61,135,674,188

현금및현금성자산
4,5,6,7,10
7,360,444,041
7,183,596,690

단기금융상품
5,6,8,10
23,000,054,921
17,000,181,512

매출채권
4,5,6,9
8,595,148,192
13,123,095,970

재고자산
12
13,230,247,668
19,530,293,894

기타유동금융자산
5,6,10,35
340,248,512
3,283,332,293

기타유동자산
11
1,177,972,527
985,514,109

당기법인세자산

157,188,320
29,659,720

Ⅱ. 비유동자산

41,862,822,995
38,591,330,516

유형자산
13,34
37,083,372,550
36,567,956,688

사용권자산
14
184,437,880
577,726,812

투자부동산
15
152,315,910
152,315,910

무형자산
16,34
430,670,490
264,454,122

기타비유동금융자산
5,6,10
4,010,397,696
1,023,529,241

기타비유동자산
11
1,628,469
5,347,743

자 산 총 계

95,724,127,176
99,727,004,704

부 채

Ⅰ. 유동부채

15,399,976,594
17,916,283,204

매입채무
4,5,6,17
3,386,632,030
2,289,149,259

차입금
4,5,6,19
8,999,920,000
13,499,920,000

계약부채

108,599,076
62,392,859

기타유동금융부채
4,5,6,14,18
2,171,512,073
1,454,504,770

기타유동부채
21
38,297,410
44,090,960

기타충당부채
22
695,016,005
566,225,356

Ⅱ. 비유동부채

22,411,065,739
25,671,794,815

장기차입금
4,5,6,19
21,249,830,000
24,249,750,000

기타비유동금융부채
4,5,6,14,18
1,161,235,739
1,422,044,815

부 채 총 계

37,811,042,333
43,588,078,019

자 본

지배기업의 소유지분

57,913,084,843
56,138,926,685

Ⅰ. 자본금
1,23
5,064,341,000
5,064,341,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23
16,920,867,568
49,920,867,568

Ⅲ. 기타자본항목
24,25
(267,232,595)
(267,232,595)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
24
-
34,141,031

Ⅴ. 이익잉여금
26
36,195,108,870
1,386,809,681

비지배지분

-
-

자 본 총 계

57,913,084,843
56,138,926,685

부 채 및 자 본 총 계

95,724,127,176
99,727,004,704

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목

주석

제 23 (당) 기

제 22 (전) 기

Ⅰ. 매출액
36
98,938,963,953
82,663,362,781

Ⅱ. 매출원가
27,35
83,868,646,433
79,687,976,677

Ⅲ. 매출총이익

15,070,317,520
2,975,386,104

판매비와관리비
27,28
12,915,373,746
18,470,273,460

Ⅳ. 영업이익

2,154,943,774
(15,494,887,356)

기타수익
29
564,159,357
1,062,226,556

기타비용
29
716,542,449
1,755,168,905

금융수익
30,35
904,519,500
204,842,460

금융비용
30
1,098,780,993
855,454,303

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,808,299,189
(16,838,441,548)

법인세비용
31
-
790,167,602

Ⅵ. 당기순이익(손실)

1,808,299,189
(17,628,609,150)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이

(34,141,031)
(491,907)

Ⅶ. 총포괄손익(손실)

1,774,158,158
(17,629,101,057)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

1,808,299,189
(17,628,609,150)

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

1,774,158,158
(17,629,101,057)

비지배지분

-
-

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익(손실)
32
36
(352)

희석주당이익(손실)
32
36
(352)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.01.01 (기초자본)
4,916,741,000
48,833,393,758
309,550,365
34,632,938
19,015,418,831
-
73,109,736,892

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(17,628,609,150)
-
(17,628,609,150)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(491,907)
-
-
(491,907)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

보통주 전환
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
147,600,000
1,033,200,000
-
-
-
-
1,180,800,000

자기주식 취득
-
-
(522,509,150)
-
-
-
(522,509,150)

주식발행초과금으로 대체
-
54,273,810
(54,273,810)
-
-
-
-

2022.12.31 (기말자본)
5,064,341,000
49,920,867,568
(267,232,595)
34,141,031
1,386,809,681
-
56,138,926,685

2023.01.01 (기초자본)
5,064,341,000
49,920,867,568
(267,232,595)
34,141,031
1,386,809,681
-
56,138,926,685

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
1,808,299,189
-
1,808,299,189

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(34,141,031)
-
-
(34,141,031)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(33,000,000,000)
-
-
33,000,000,000
-
-

2023.12.31 (기말자본)
5,064,341,000
16,920,867,568
(267,232,595)
-
36,195,108,870
-
57,913,084,843

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목

주석

제 23 (당) 기
제 22 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,441,643,820
(14,569,815,272)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
15,821,020,886
(16,527,177,870)

2. 이자지급

(1,099,163,224)
(723,898,174)

3. 이자수취

847,314,758
140,621,904

4. 법인세납부

(127,528,600)
2,540,638,868

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,322,509,865)
(17,933,971,556)

1. 투자활동 현금유입

191,460,219,825
20,311,056,746

단기금융상품의 감소

187,500,029,007
19,954,526,740

단기대여금의 감소

3,000,000,000
-

유형자산의 처분

51,737,818
6,755,006

임차보증금의 감소

856,953,000
290,000,000

기타보증금의 감소

51,500,000
59,775,000

2. 투자활동 현금유출

(198,782,729,690)
(38,245,028,302)

단기금융상품의 증가

193,500,000,000
24,024,625,933

단기대여금의 증가

-
3,060,000,000

장기대여금의 증가

3,900,000,000
-

유형자산의 취득

919,430,552
10,789,722,261

무형자산의 취득

314,042,365
57,856,108

임차보증금의 증가

53,500,000
260,824,000

기타보증금의 증가

500,000
52,000,000

연결범위의 변동

95,256,773
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
33
(7,942,286,604)
6,090,790,266

1. 재무활동 현금유입

11,000,000,000
22,180,800,000

주식매수선택권의 행사

-
1,180,800,000

단기차입금의 차입

11,000,000,000
11,000,000,000

장기차입금의 차입

-
10,000,000,000

2. 재무활동 현금유출

(18,942,286,604)
(16,090,009,734)

단기차입금의 상환

16,000,000,000
11,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

2,499,920,000
1,499,920,000

유동성사채의 상환

-
1,500,000,000

리스부채의 상환

432,366,604
1,567,580,584

임대보증금의 감소

10,000,000
-

자기주식의 취득

-
522,509,150

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

176,847,351
(26,412,996,562)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,183,596,690
33,596,593,252

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

7,360,444,041
7,183,596,690

- 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서

제 23 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분

당기(처분예정일: 2024. 3. 22)

전기(처분확정일: 2023. 3. 24)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

36,195,108,870

1,386,809,681

전기이월이익잉여금
1,386,809,681

19,015,418,831

당기순이익(손실)
1,808,299,189

(17,628,609,150)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
33,000,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

36,195,108,870

1,386,809,681

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
391,744,200

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.