사조씨푸드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 사조씨푸드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
사조씨푸드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 사조씨푸드(주)주 소: 서울특별시 서대문구 통일로 107-39전화번호: 02-721-6555

작 성 자:
성 명: 장희락부서 및 직위: 이사전화번호: 02-721-6555

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
사조씨푸드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

사조씨푸드(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사조산업(주)
최대주주
보통주
9,428,354
54.76
최대주주
-

(주)사조오양
계열회사
보통주
688,656
4.00
계열회사
-

(주)사조랜더텍
계열회사
보통주
148,591
0.86
계열회사
-

(주)사조농산
계열회사
보통주
180,082
1.05
계열회사
-

(주)사조시스템즈
계열회사
보통주
45,645
0.27
계열회사
-

(주)삼아벤처
계열회사
보통주
319,493
1.86
계열회사
-

SAJO AMERICA, INC.
계열회사
보통주
459,000
2.67
계열회사
-

계
-
11,269,821
65.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이수혁
보통주
0
직원
직원
-

강경모
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 20일
2024년 03월 20일

주) 권유 종료일은 2024년 3월 20일 제44기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

사조씨푸드 홈페이지
https://www.sf.sajo.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 사조씨푸드 경영관리팀 (우편번호 03740) ·전화번호 : 02-721-6571 ·팩스번호 : 02-721-6565- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 08일 ~ 3월 20일 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 20일 오전 9시

장 소
서울시 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 지하2층 대교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.10 오전 9시 ~ 2024.03.19 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 19일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황 개요

1) 수산물 가공유통 사업 부문

- 수산물 가공유통 사업(횟감용 참치)

미국발 고금리 장기화로 인한 급격한 어가의 하락과 주요 수출국인 일본의 지속적인 엔화가치 하락 등의 사유로 매출과 이익이 크게 감소하였습니다. 또한 내수에서는 축양 참다랑어 수입상품에 대한 판매부진으로 재고적체의 악순환이 지속되었으며, 이로 인한 중소규모 도소매 거래처들의 연이은 도산도 상당수 발생하였습니다. 그래도, 고무적인 것은 2023년 말부터 반등하기 시작한 어가가 새해 들어서도 상승흐름이 지속되고 있다는 점 입니다. 이에 따라 외부활동 비중을 강화하여 유럽, 미국 등 수출경로를 다변화하고, 내수에서는 참다랑어의 조달원가를 낮춰 가격경쟁력을 확보함과 동시에, 유통시장으로의 판매경로 확대를 통해 매출회복과 이익증대에 집중하고 있습니다.

- 수산물 유통 사업(일반수산물)

당사는 2007년 이래 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 유통 사업을 시작하였으며, 국내외 각종 악재에도 불구하고 안정적인 원료 확보와 다양한 상품의 개발 및 루트 확보 등 브랜드 수산물 제품의 성장 기반을 마련하고자 노력하였습니다. 그러나, 일반수산물 유통 판매부문의 경우 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로만 활용하며 사업구조를 축소, 개편하여 운영하고 있습니다.

2) 식품사업부문(김)

당사의 김사업은 신제품 개발과 프랜차이즈 업체 틈새시장 공략 등으로 소폭 매출이 증가하였습니다. 해외 수출업 거래선 확대 및 내수 유통판매망 다변화, 공장 생산라인의 효율화를 통해 매출 증대와 수익성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

3) 수산부문(원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등으로 조업환경이 악화되고 있으며, 일본의 내수부진 및 장기적 소비침체로 시장 환경 역시 악화되고 있는 상황이나, 효율적인 선단 운항과 지속적인 경비절감으로 손익을 개선하기 위해 지속 노력하고 있습니다.

당사 수산부문의 핵심 경쟁력은 선박의 운용에 필요한 선원, 유류, 기자재, 선박 수리유지를 당 그룹에서 통합으로 운영함에 따라 가격경쟁력에 있어 타사에 비해 월등한 우위를 점하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(연결재무상태표)

<대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 44 기 2023년 12월 31일 현재

제 43 기 2022년 12월 31일 현재

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자산

유동자산
63,068,295,928
99,491,937,054

현금및현금성자산
7,668,768,394
2,611,031,024

단기금융자산
17,000,000
17,000,000

매출채권및기타채권
19,828,153,317
17,318,259,339

재고자산
32,340,833,428
75,470,428,351

기타유동자산
3,179,733,759
4,075,218,340

당기법인세자산
33,807,030

비유동자산
257,069,753,754
251,208,517,565

장기금융자산
8,500,000
8,500,000

당기손익인식금융자산
172,890,008
159,872,855

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
40,198,989,587
36,253,054,032

장기매출채권및기타채권
875,293,150
1,084,067,576

관계기업투자
87,397,839,481
81,366,996,506

종속기업투자

유형자산
79,542,657,864
81,989,389,463

투자부동산
47,897,160,534
48,095,566,375

무형자산
927,654,590
1,952,300,147

순확정급여자산
48,768,540
298,770,611

자산총계
320,138,049,682
350,700,454,619

부채

유동부채
93,547,330,669
97,974,738,285

매입채무및기타채무
17,202,603,639
35,789,368,355

단기금융부채
75,563,000,000
59,563,000,000

미지급법인세
0
1,613,985,199

기타유동부채
709,244,559
890,328,047

기타유동금융부채
72,482,471
118,056,684

비유동부채
8,627,774,849
13,569,530,581

장기매입채무및기타채무
1,868,566,010
875,976,014

이연법인세부채
6,571,883,623
12,662,110,720

기타비유동부채
122,064,942
31,443,847

기타비유동금융부채
65,260,274
0

부채총계
102,175,105,518
111,544,268,866

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소
8,120,184,524
4,549,618,465

이익잉여금
141,595,473,272
166,458,276,366

비지배주주지분
98,995,446

자본총계
217,962,944,164
239,156,185,753

부채와자본총계
320,138,049,682
350,700,454,619

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출
176,023,865,603
201,116,169,891

매출원가
199,189,453,948
177,165,253,748

매출총이익
(23,165,588,345)
23,950,916,143

판매비와관리비
11,688,831,249
10,382,189,479

대손상각비
(4,948,591)
(15,766,656)

영업이익
(34,849,471,003)
13,584,493,320

기타영업수익
3,370,359,809
2,087,694,312

기타영업비용
3,477,478,349
2,851,681,412

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
220,339,375
351,118,514

금융수익 - 기타
437,551,753
465,565,665

금융원가
3,181,179,532
1,467,264,414

지분법손익
6,165,004,861
(1,755,802,020)

법인세비용차감전순이익
(31,314,873,086)
10,414,123,965

법인세비용
(8,218,403,189)
2,118,890,497

당기순이익
(23,096,469,897)
8,295,233,468

기타포괄손익
2,491,970,028
1,899,774,670

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,045,163,207
1,538,440,278

순확정급여부채의 재측정요소
(478,254,078)
357,863,847

지분법이익잉여금변동
(600,341,953)
150,918,425

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
3,123,759,238
1,029,658,006

해외사업환산손익
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
446,806,821
361,334,392

지분법자본변동
446,806,821
361,334,392

해외사업환산손익
-
-

당기총포괄손익
(20,604,499,869)
10,195,008,138

당기순손익의 귀속
(23,096,469,897)
8,295,233,468

지배기업의 소유주지분
(23,095,465,343)
8,295,233,468

비지배지분
(1,004,554)
-

당기총포괄손익의 귀속
(20,604,499,869)
10,195,008,138

지배기업의 소유주지분
(20,603,495,315)
10,195,008,138

비지배지분
(1,004,554)
-

기본및희석주당순이익
(1,341)
482

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (전기초)
17,218,543,000
50,929,747,922
3,158,626,067
158,687,373,206
229,994,290,195
-
229,994,290,195

당기총포괄손익

매도가능증권평가손익
-
-

-
-

-

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자 -공정가치 변동
-
-
1,029,658,006

1,029,658,006

1,029,658,006

지분법자본변동
-
-
361,334,392

361,334,392

361,334,392

지분법이익잉여금변동
-
-

150,918,425
150,918,425

150,918,425

해외사업환산손익
-
-
-
-
-

-

당기순이익
-
-
-
8,295,233,468
8,295,233,468

8,295,233,468

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
357,863,847
357,863,847

357,863,847

당기총포괄이익 계
-
-
1,390,992,398
8,804,015,740
10,195,008,138

10,195,008,138

소유주와의 거래

-

-

배당금 지급

(1,033,112,580)
(1,033,112,580)

(1,033,112,580)

지분법자본조정
-
-
-

-

2022.12.31(전기말)
17,218,543,000
50,929,747,922
4,549,618,465
166,458,276,366
239,156,185,753
-
239,156,185,753

2023.01.01(당기초)
17,218,543,000
50,929,747,922
4,549,618,465
166,458,276,366
239,156,185,753

239,156,185,753

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-

-

2023.01.01(당기초)수정 후 재작성된 금액
17,218,543,000
50,929,747,922
4,549,618,465
166,458,276,366
239,156,185,753
-
239,156,185,753

당기총포괄손익

매도가능증권평가손익

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자 -공정가치 변동
-
-
3,123,759,238

3,123,759,238
-
3,123,759,238

지분법자본변동
-
-
446,806,821

446,806,821
-
446,806,821

지분법이익잉여금변동
-
-

(600,341,953)
(600,341,953)
-
(600,341,953)

재평가잉여금
-
-
-

-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(23,095,465,343)
(23,095,465,343)
(1,004,554)
(23,096,469,897)

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(478,254,078)
(478,254,078)
-
(478,254,078)

당기총포괄이익 계
-
-
3,570,566,059
(24,174,061,374)
(20,603,495,315)
(1,004,554)
(20,604,499,869)

소유주와의 거래

-

-

지분법자본조정

-

-

종속회사 신설

-
100,000,000
100,000,000

배당금 지급
-
-
-
(688,741,720)
(688,741,720)

(688,741,720)

2023.12.31(당기말)
17,218,543,000
50,929,747,922
8,120,184,524
141,595,473,272
217,863,948,718
98,995,446
217,962,944,164

- 현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 44 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 43 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,808,760,056)

(16,049,350,746)

영업으로부터 창출된 현금
(6,259,030,570)

(11,196,239,888)

당기순이익
(23,096,469,897)

8,295,233,468

비용가산:
11,296,740,701

11,280,629,231

감가상각비
3,859,649,946

3,956,045,035

무형자산상각비
49,302,950

13,415,197

퇴직급여
769,047,643

880,240,961

대손상각비
-

-

이자비용
3,180,999,430

1,451,640,877

지급보증손실
-

-

지급임차료
-

-

법인세비용
(8,218,403,189)

2,118,890,497

충당부채전입액
-

-

매도가능금융자산 손상차손
-

-

재고자산폐기손실

재고자산평가손실
10,078,253,696

37,363,912

유형자산처분손실
1,000

-

유형자산감액손실
-

-

지분법주식처분손실
-

525,892,768

무형자산손상차손
-

-

매도가능증권 처분손실
-

15,488,552

장기투자증권 감액손실
-

-

매출채권 처분손실
-

-

외화환산손실
34,053,328

90,911,180

파생상품평가손실
-

-

지분법주식평가손실
-

1,229,909,252

잡손실
-

-

기타의대손상각비
122,445,690

960,831,000

영업권손상차손
1,421,390,207

수익차감 :
(7,047,912,180)

(1,100,640,158)

임대료매출
(94,306,496)

(32,585,698)

유형자산처분이익
(7,039,900)

(11,794,000)

이자수익
(220,339,375)

(351,118,514)

배당금수익
(437,551,753)

(374,634,274)

대손충당금환입
(4,948,591)

(15,766,656)

외화환산이익
(118,537,175)

(223,759,865)

지분법주식처분이익
-

-

지분법주식평가이익
(6,165,004,861)

-

지분법주식처분이익
-

-

파생상품평가손실환입
-

(53,951,894)

파생상품거래이익
-

-

금융보증수익
-

(36,979,497)

리스변경이익

(49,760)

리스처분이익
(184,029)

기타영업외수익
-

-

운전자본의 변동 :
12,588,610,806

(29,671,462,429)

매출채권의 감소(증가)
(2,592,737,725)

(3,118,948,249)

기타채권의 감소(증가)
126,417,518

(78,394,641)

기타유동자산의 감소(증가)
895,484,581

(225,050,128)

재고자산의 감소(증가)
33,051,341,227

(28,999,675,530)

매입채무의 증가(감소)
(21,000,683,401)

4,557,832,570

기타채무의 증가(감소)
3,441,229,673

(23,616,371)

기타유동부채의 증가(감소)
(210,932,561)

(43,318,279)

반품충당부채의 증가(감소)
-

-

확정급여채무의 증가(감소)
(1,121,508,506)

(1,740,291,801)

이자수익 수취액
219,645,775

350,615,189

배당금 수취액
424,534,600

348,398,248

이자비용 지급액
(2,989,815,119)

(1,384,354,730)

법인세 환급(납부)액
(204,094,742)

(4,167,769,565)

투자활동으로 인한 현금흐름

(997,684,341)

9,589,241,279

투자활동으로 인한 현금유입액
99,380,636

15,351,800,000

단기금융자산의 감소
-

단기투자증권의 감소
-

매도가능금융자산의 처분
-

단기대여금의 감소
-

15,000,000,000

종속기업및관계기업주식의 처분

유형자산의 처분
7,051,900

11,800,000

보증금의감소
-

10,000,000

장기금융상품의감소
-

270,000,000

장기대여금의 감소
92,328,736

정부보조금의 수령
-

60,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,097,064,977)

(5,762,558,721)

단기금융자산의 증가
-

(1,000,000)

기타포괄인식금융자산의 취득
-

단기대여금의 증가
-

장기금융자산의 증가
-

-

매도가능금융자산의 취득
-

-

종속기업투자의 취득

관계기업투자의 취득
-

(3,700,080,000)

유형자산의 취득
(949,517,377)

(1,885,230,121)

투자부동산의 취득
-

(148,701,000)

무형자산의취득
(141,547,600)

(11,047,600)

장기대여금의 증가
-

-

보증금의 증가
(6,000,000)

(16,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

14,820,888,169
-
1,332,021,986

재무활동으로 인한 현금유입액
132,663,000,000

73,063,000,000

단기차입금의 차입
132,563,000,000

73,063,000,000

장기차입금의 차입
-

-

리스부채이자비용의증가
-

-

임대보증금의증가
-

-

종속법인의 신설
100,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(117,842,111,831)

(71,730,978,014)

단기차입금의상환
(116,563,000,000)

(40,100,000,000)

장기차입금의 상환
-

-

유동성장기부채의 상환
-

(30,000,000,000)

배당금 지급
(688,741,720)

(1,033,112,580)

유동성리스부채의 상환
(590,370,111)

(597,865,434)

합병으로 인한 증가

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,014,443,772

(5,128,087,481)

기초 현금및현금성자산

2,611,031,024

7,739,118,505

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

43,293,598

-

당분기말 현금및현금성자산

7,668,768,394

2,611,031,024

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 44 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 43 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

미처분이익잉여금
141,001,153,742
165,928,812,791

1. 전기이월미처분이익잉여금
165,171,196,899
157,124,797,051

2. 회계정책의 변경효과
-
-

3. 당기순이익
(23,091,447,126)
8,295,233,468

4. 순확정급여부채의재측정요소
(478,254,078)
357,863,847

5. 기타포괄손익인식금융자산 공정가치 변동
-
-

6. 지분법이익잉여금변동
(600,341,953)
150,918,425

이익잉여금처분액
-
757,615,892

1. 이익준비금

68,874,172

2. 현금배당금

688,741,720

차기이월미처분이익잉여금
141,001,153,742
165,171,196,899

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제44기(안)
제43기

주당배당금액
-
40원

배당금총액
-
688,741,720

시가배당률
-
0.9%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

주지홍
1977.06.30
사내이사
-
-
이사회

김치곤
1964.04.25
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주지홍
現 사조그룹부회장
2015 ~ 2019
- 前 사조씨푸드 총괄본부장
-

2020 ~
- 現 사조그룹 부사장

2023 ~
- 現 사조그룹 부회장

김치곤

現 사조산업대표이사

1989
- 부산수산대학교 졸업
-

2021 ~
- 現 사조산업 대표이사(각자대표)

다.후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김치곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 해당사항 없음마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 - 주지홍 사내이사 후보(재선임)

- 해당 후보자는 상당기간 경영관리 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 내부 사정에 정통하여 당사의 사업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

- 김치곤 사내이사 후보(신규선임)

-
해당 후보자는 상당기간 그룹 내 임원 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 다년간의 관리 업무 경험으로 시장 사정에 정통하여 당사의 영업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

24.03.05 후보자 확인서(주지홍) - 날인본.jpg
24.03.05 후보자 확인서(주지홍) - 날인본

24.03.05 후보자 확인서(김치곤) - 날인본.jpg
24.03.05 후보자 확인서(김치곤) - 날인본

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
663,231,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음