에이티넘인베스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 에이티넘인베스트

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)에이티넘인베스트먼트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 5 일

권 유 자:
성 명 : (주)에이티넘인베스트먼트주 소: 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2,3층전화번호 : 02-555-0781

작 성 자:
성 명 : 박 은 수부서 및 직위 : 경영지원부 / 전무전화번호 : 02-555-0781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이티넘인베스트먼트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
- 제36기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이티넘인베스트먼트
보통주
2,005,425
4.18
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이티넘파트너스
최대주주
보통주
15,880,157
33.08
최대주주
-

신기천
특수관계인
-
180,000
0.38
각자대표이사
등기임원

이승용
특수관계인
-
-
-
각자대표이사
등기임원

이영섭
특수관계인
-
-
-
기타비상무이사
등기임원

장우익
특수관계인
-
-
-
사외이사
등기임원

박인철
특수관계인
-
-
-
감사
등기임원

계
-
16,060,157
33.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박은수
해당사항없음
50,000
직원
직원
-

박해진
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 10일
2024년 03월 19일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

- (주)에이티넘인베스트먼트의 제36기 정기주주총회(2024년 3월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제36기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

- 해당사항 없음

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송하여 주시면 됩니다.- 주소: (우.06173) 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 3층 (주)에이티넘인베스트먼트 주주총회 담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 20일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 3층(주)에이티넘인베스트먼트 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 당사는 당해 사업연도에 매출액 1,358억원, 영업이익 248억원, 당기순이익 201억원을 기록하며 꾸준한 흑자경영을 유지하고 있습니다. 또한 2023년 실적에 따른 현금배당 (1주당 120원, 2023년 당기순이익의 27.5%)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://atinuminvest.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 36(당) 기 2023. 12. 31 현재

제 35(전) 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 창업투자자산
75,970,811,148
96,814,214,224

1. 투자실적자산
75,970,811,148
96,814,214,224

Ⅱ. 비유동자산
64,434,871,917
57,580,720,739

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
57,691,947,754
50,734,168,035

2. 유형자산
2,197,129,340
2,321,095,017

3. 무형자산
3,612,951,540
3,617,351,540

4. 기타비유동금융자산
932,843,283
908,106,147

Ⅲ. 유동자산
82,326,331,072
40,201,444,792

1. 현금및현금성자산
25,102,160,259
31,813,361,554

2. 당기손익인식금융자산
-
-

3. 기타유동금융자산
57,126,142,866
8,313,649,391

4. 기타유동자산
98,027,947
74,433,847

자 산 총 계
222,732,014,137
194,596,379,755

자 본

Ⅰ. 자본금
24,000,000,000
24,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,135,651,101
6,135,651,101

Ⅲ. 기타자본
(7,536,228,828)
(4,827,802,693)

Ⅳ. 이익잉여금
154,708,903,626
141,677,246,843

자 본 총 계
177,308,325,899
166,985,095,251

부 채

Ⅰ. 비유동부채
20,975,300,112
11,649,814,606

1. 장기기타금융부채
11,493,414,934
1,099,229,920

2. 이연법인세부채
9,208,525,284
10,284,540,674

3. 기타충당부채
273,359,894
266,044,012

Ⅱ. 유동부채
24,448,388,126
15,961,469,898

1. 단기기타금융부채
15,516,998,905
13,996,639,544

2. 기타유동부채
3,053,733,820
921,036,734

3. 당기법인세부채
5,877,655,401
1,043,793,620

부 채 총 계
45,423,688,238
27,611,284,504

부채및자본총계
222,732,014,137
194,596,379,755

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 36(당) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 35(전) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업수익

135,789,250,846
100,987,678,722

1. 투자조합수익

132,944,624,475
97,178,631,651

2. 기타의영업수익

2,844,626,371
3,809,047,071

Ⅱ. 영업비용

111,009,765,324
65,836,391,268

1. 투자조합비용

37,124,553,466
7,847,026,572

2. 기타의영업비용

3,746,217,920
3,774,695,100

3. 일반관리비

70,138,993,938
54,214,669,596

Ⅲ. 영업이익

24,779,485,522
35,151,287,454

Ⅳ. 기타수익

333,014,253
107,756,984

Ⅴ. 기타비용

688,832,802
373,647,858

Ⅵ. 금융수익

722,805,296
647,053,200

Ⅶ. 금융비용

129,465,903
71,858,703

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

25,017,006,366
35,460,591,077

Ⅸ. 법인세비용

4,936,163,333
7,252,840,815

Ⅹ. 당기순이익

20,080,843,033
28,207,750,262

XI. 기타포괄손익

-
-

XII. 총포괄이익(손실)

20,080,843,033
28,207,750,262

XIII. 주당손익
430
600

기본 및 희석주당순이익(손실)
430
600

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 36(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
24,000,000,000
6,135,651,101
(1,426,186,403)
-
122,996,363,581
151,705,828,279

연차배당
-
-
-
-
(9,526,867,000)
(9,526,867,000)

자기주식 취득
-
-
(3,401,616,290)
-
-
(3,401,616,290)

당기순이익
-
-
-
-
28,207,750,262
28,207,750,262

2022.12.31(전기말)
24,000,000,000
6,135,651,101
(4,827,802,693)
-
141,677,246,843
166,985,095,251

2023.01.01(당기초)
24,000,000,000
6,135,651,101
(4,827,802,693)
-
141,677,246,843
166,985,095,251

연차배당
-
-
-
-
(7,049,186,250)
(7,049,186,250)

자기주식 취득
-
-
(2,708,426,135)
-
-
(2,708,426,135)

당기순이익
-
-
-
-
20,080,843,033
20,080,843,033

2023.12.31(당기말)
24,000,000,000
6,135,651,101
(7,536,228,828)
-
154,708,903,626
177,308,325,899

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 36(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 35(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

과 목

제 36(당)기

제 35(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
3,900,875,849
(4,558,718,321)

1. 영업에서 창출된 현금
3,796,456,244
8,429,025,425

가. 당기순이익
20,080,843,033
28,207,750,262

나. 당기순이익에 대한 조정
39,733,680,007
12,251,403,788

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(56,018,066,796)
(32,030,128,625)

2. 이자수취
735,783,660
642,142,884

3. 이자지급
-
-

4. 배당금수취
546,952,887
-

5. 법인세납부
(1,178,316,942)
(13,629,886,630)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(59,069,004)
136,587,504

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,642,996
245,650,000

가. 차량운반구의 처분
-
45,000,000

나. 비품의 처분
-
650,000

다. 임직원대여금의 감소
20,000,000
-

라. 보증금의 감소
9,642,996
200,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(88,712,000)
(109,062,496)

가. 당기손익인식금융자산의 증가
-
-

나. 보증금의 증가
(68,712,000)
(46,653,996)

다. 비품의 취득
-
(54,708,500)

라. 시설장치의 취득
-
(7,700,000)

마. 무형자산의 취득
-
-

바. 임직원대여금의 증가
(20,000,000)
-

사. 차량운반구의 취득
-
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(10,693,530,953)
(13,788,627,606)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,693,530,953)
(13,788,627,606)

가. 배당금의 지급
(7,049,186,250)
(9,526,867,000)

나. 자기주식의 취득
(2,708,426,135)
(3,401,616,290)

다. 리스부채의 지급
(935,918,568)
(860,144,316)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
140,522,813
(236,859,671)

Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(6,711,201,295)
(18,447,618,094)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
31,813,361,554
50,260,979,648

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
25,102,160,259
31,813,361,554

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 36(당) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

제 35(전) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

149,597,903,626

137,271,246,843

1. 전기이월미처분이익잉여금

129,517,060,593

109,063,496,581

2. 당기순이익
20,080,843,033

28,207,750,262

Ⅱ. 이익잉여금처분액

6,071,349,000

7,754,186,250

1. 배당금*

5,519,349,000

7,049,186,250

2. 이익준비금

552,000,000

705,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

143,526,554,626

129,517,060,593

* 현금배당 120원 반영(45,994,575주* 120원 = 5,519,349,000원, 액면배당율 24%)* 2023년 기말 자기주식 : 2,005,425주

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(상기 이익잉여금처분계산서 작성함)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이승용

(사내이사)

1975.07.23
-
해당사항없음
이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승용

(사내이사)

(주)에이티넘인베스트먼트대표이사
2001.12~2007.06
Openwave Systems
해당사항없음

2007.06~2009.07
Goldman Sachs 부장

2009.08~2012.12
(주)에이티넘인베스트먼트 상무~전무

2013.01~현재
(주)에이티넘파트너스 사장

2018.03~현재
(주)에이티넘인베스트먼트 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 선임 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승용 사내이사 후보자]후보자 이승용은 다년간의 당사 대표이사 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 안정적으로 성장하는데 기여하였으며, 리더십 및 전문성 등 경영 전반에 대한 이해도가 높아 추천함

확인서

이승용 대표님-확인서_1.jpg
이승용 대표님-확인서_1

※ 기타 참고사항- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조영삼
1962.01.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조영삼
중소벤처기업부사업조정심의회 위원
1988.12~2023.12
산업연구원
해당사항없음

2016.09~2020.08
중소벤처기업부 기술혁신추진위원회 위원

2018.08~2023.12
공정거래위원회 자체규제심의위원회 위원

2019.04~2023.03
중소벤처기업부 중소기업정책심의회 정책평가전문위원회 위원장

2021.06~2023.05
중소벤처기업부 사업조정심의회 위원

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조영삼 상근감사 후보자]후보자 조영삼은 다년간의 산업연구원 근무 경험 및 중소벤처기업부 전문위원, 코스닥협회 자문위원 등의 경력을 통한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

조영삼 감사님-확인서_1.jpg
조영삼 감사님-확인서_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>- 해당사항없음

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
50,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
8,514백만원

최고한도액
50,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음