eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한농화성 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 한농화성

한농화성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한농화성

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 당사의 결산 및 외부감사인 회계감사 소요기간, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 집중(예상일) : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
대동기어 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 대동기어

대동기어/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
359,500,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-21

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-21

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주간(2023.12.20~2023.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 '7.배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월(2024.04.21)이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대동기어 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 대동기어

대동기어/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
오전 11시

2. 장소
경남 사천시 사남면 공단1로 42

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 제51기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의건

(사내이사1명, 사외이사3명)

- 제2-1호의안 : 김준식(사내이사)

- 제2-2호의안 : 박희준(사외이사)

- 제2-3호의안 : 정윤식(사외이사)
제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 박대광
제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호의안 : 박희준(감사위원)

- 제4-2호의안 : 정윤식(감사위원)
제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준식
1966-05
2년
재선임
(현) (주)대동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박대광
1975-03
2년
재선임
안진회계법인
세영회계법인
(현)삼원회계법인 상무이사
-

박희준
1969-04
2년
재선임
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현)연세대학교 산업공학과 교수
-

정윤식
1964-09
2년
신규선임
(주)KT 기업사업부문 본부장
(현)에이디아이케이(주)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박대광
1975-03
2년
재선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인
세영회계법인
(현)삼원회계법인 상무이사

박희준
1969-04
2년
재선임
사외이사인 감사위원
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현)연세대학교 산업공학과 교수

정윤식
1964-09
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)KT 기업사업부문 본부장
(현)에이디아이케이(주)
대동기어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240305)
제출인: 대동기어

대동기어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
281,237,511,057
242,097,571,788
39,139,939,269
16.1

- 영업이익
8,088,469,997
7,589,541,408
498,928,589
6.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,918,310,657
4,586,750,035
-1,668,439,378
-36.3

- 당기순이익
2,771,025,745
4,225,448,425
-1,454,422,680
-34.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
246,206,963,409
245,872,213,648

- 부채총계
159,149,656,619
171,570,935,670

- 자본총계
87,057,306,790
74,301,277,978

- 자본금
4,493,760,000
4,493,760,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당기순이익 : 금리인상에 따른 이자비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성E&A — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240305)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼성엔지니어링(주)
회사코드
28050
담당부서명
전략금융팀
담당자명
김윤진
tel
02) 2053-3000

(fax)
02) 2053-4090

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

196,000,000
-
196,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-01
보통주식
40,267,585
20.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,267,585
20.54

이번보고서제출일
2024-03-05
보통주식
40,218,759
20.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
40,218,759
20.52

증감
보통주식
-48,826
-0.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-48,826
-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-01-29
장내매도(-)
보통주식
192,677
-176
192,501
0

2024-01-29
장내매수(+)
보통주식
192,501
7,652
200,153
0

2024-01-30
장내매도(-)
보통주식
200,153
-19
200,134
0

2024-01-30
장내매수(+)
보통주식
200,134
289
200,423
0

2024-01-31
장내매도(-)
보통주식
200,423
-88
200,335
0

2024-01-31
장내매수(+)
보통주식
200,335
1,838
202,173
0

2024-02-01
장내매도(-)
보통주식
202,173
-3,766
198,407
0

2024-02-02
장내매도(-)
보통주식
198,407
-9,298
189,109
0

2024-02-02
장내매수(+)
보통주식
189,109
2,808
191,917
0

2024-02-06
장내매도(-)
보통주식
191,917
-42,095
149,822
0

2024-02-07
장내매도(-)
보통주식
149,822
-7,351
142,471
0

2024-02-08
장내매도(-)
보통주식
142,471
-76
142,395
0

2024-02-08
장내매수(+)
보통주식
142,395
2,997
145,392
0

2024-02-13
장내매수(+)
보통주식
145,392
3,009
148,401
0

2024-02-13
장내매도(-)
보통주식
148,401
-2,976
145,425
0

2024-02-14
장내매도(-)
보통주식
145,425
-322
145,103
0

2024-02-15
장내매도(-)
보통주식
145,103
-20
145,083
0

2024-02-15
장내매수(+)
보통주식
145,083
389
145,472
0

2024-02-15
장내매도(-)
보통주식
145,472
-4,470
141,002
0

2024-02-19
장내매도(-)
보통주식
141,002
-381
140,621
0

2024-02-21
장내매도(-)
보통주식
140,621
-450
140,171
0

2024-02-22
장내매도(-)
보통주식
140,171
-13
140,158
0

2024-02-23
장내매도(-)
보통주식
140,158
-71
140,087
0

2024-02-23
장내매수(+)
보통주식
140,087
986
141,073
0

2024-02-26
장내매도(-)
보통주식
141,073
-10
141,063
0

2024-02-27
장내매도(-)
보통주식
141,063
-68
140,995
0

성명
남궁홍
생년월일
650818
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-07
장내매수(+)
보통주식
19,455
1,733
21,188
-

2024-02-22
장내매수(+)
보통주식
21,188
1,123
22,311
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

삼성SDI
사업자등록번호
124-81-31282
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
계열사
-
22,918,426
11.69
0
0.00
0
0.00
22,918,426
11.69

삼성생명보험(특별계정)
사업자등록번호
104-81-26688
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
140,995
0.07
0
0.00
0
0.00
140,995
0.07

삼성화재해상보험
사업자등록번호
202-81-45617
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
435,000
0.22
0
0.00
0
0.00
435,000
0.22

삼성물산
사업자등록번호
202-81-45975
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
13,668,989
6.97
0
0.00
0
0.00
13,668,989
6.97

이재용
생년월일
680623
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,024,038
1.54
0
0.00
0
0.00
3,024,038
1.54

남궁홍
생년월일
650818
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
22,311
0.01
0
0.00
0
0.00
22,311
0.01

정주성
생년월일
640227
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
6,000
-
0
0.00
0
0.00
6,000
-

현건호
생년월일
680829
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,000
-
0
0.00
0
0.00
3,000
-

합계
40,218,759
20.52
0
0.00
0
0.00
40,218,759
20.52
신일전자 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 신일전자

신일전자/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 00

3. 장소
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)

4. 의안 주요내용
1) 보고안건
영업보고, 감사보고, 내부회계관제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제65기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

*현금배당 1주당 15원

제2호의안: 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김 영)

제3호의안: 감사 선임의 건(상근/후보자 김세현)

제4호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일)

제5호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영
1954-10
3
재선임
현)신일전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김세현
1965-06
3
신규선임
상근
현)㈜에이원CFO
전)DS파워㈜ 대표이사
폰드그룹 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 이순섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
폰드그룹(주)

20240305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 순 섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
폰드그룹(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
472850

발행주식 총수
32,343,933

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이순섭
한자(영문)
李淳燮(TOMMY LEE)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680216

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
회장

선임일
2023.12.28
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
폰드그룹(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-639******

성 명
장진영
팩스번호
02-639******

이메일 주소
******3@pond-group.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 21일
7,141,282
22.08
7,141,282
22.08

이번보고서
2024년 03월 05일
7,149,782
22.11
7,149,782
22.11

증 감
8,500
0.03
8,500
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,149,782
-
-
-
-
-
-
-
7,149,782
22.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,343,933
-
22.11
22.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.03.05
보통주
7,141,282
8,500
7,149,782
6,847
-

합 계
7,141,282
8,500
7,149,782
-
-

* 상기 변동일은 주식 매매일 입니다.

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대창솔루션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240305)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
71,715,102,822
52,756,099,362
18,959,003,460
36

- 영업이익
5,596,489,348
-4,741,415,531
10,337,904,879
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,800,892,925
-7,827,098,228
10,627,991,153
흑자전환

- 당기순이익
2,800,892,925
-7,827,098,228
10,627,991,153
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
128,827,498,276
124,178,353,442

- 부채총계
93,065,173,971
95,237,188,837

- 자본총계
35,762,324,305
28,941,164,605

- 자본금
16,376,100,900
16,376,100,900

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 종결에 따른 전방산업 경기회복으로 전년대비 매출액 증가
- 고부가가치 제품의 판매량 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 본 자료는 확정치가 아닌 잠정치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 내용 중 일부는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동양생명 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240305)
제출인: 동양생명

동양생명/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-06
09:00

장소
서울

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
유안타증권 주관 국내 NDR 참가

4. 개최방법
개별 및 그룹미팅

5. 후원기관
유안타증권

6. 주요 설명회내용(요약)
FY2023 경영실적 및 주요 현황

7. 결정일자
2024-03-04

8. IR 자료
게재일시
2024-02-26

관련 웹페이지
https://www.myangel.co.kr/paging/WE_AC_WECIRM050505L?sic=2

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
NDR 일정: 2024-03-06~07

※ 관련공시
-
인화정공 — 주식소각결정  (20240305)
제출인: 인화정공

인화정공/주식소각 결정/(2024.03.05)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
264,432

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
9,331,705

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
2,976,628,580

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-03-12

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 '기취득 자기주식 소각'에

대한 이사회 결의에 따른 공시사항입니다.

- 상기 1. 소각대상 주식은 배당가능이익 범위

내에서 취득한 자기주식을 상법 제343조 1항

에 근거하여 이사회결의에 따라 소각하는 것

으로 발행주식 총수는 감소하나 자본금의 감

소는 없습니다

- 상기 4.소각예정금액(원)은 소각대상 자기주

식 취득 금액입니다.

- 상기 7. 소각예정일은 이사회결의에 의하며,

관계기관 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 주요사항보고서인 자기주식처분공

시를 갈음합니다.

※관련공시
-
시알홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 시알홀딩스

시알홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.02.20

3. 정정사유
주주총회 소집결의 안건 변경
- 사내이사 임기 변경 및 사외이사 분리선임

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2. 의결사항
2)이사 선임의 건
3)감사위원회위원 선임의 건
2. 의결사항

2) 이사 선임의 건
- 사내이사 강문수(1년)
- 사외이사 박용환(2년)

3) 감사위원회위원 선임의 건
- 감사위윈회위원 박용환(2년)
2. 의결사항

2) 이사 선임의 건
- 사내이사 강문수(2년)

3) 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건
- 사외이사인 감사위원회위원 박용환(2년)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
달빛나루 종합복지센터
(전남 광양시 진월면 선소중앙길 31-1)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1) 제 1호 의안 : 제76기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인과 배당승인의 건

2) 이사 선임의 건

3) 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건

4) 이사보수한도 승인의 건

5) 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강문수
1972-05
2
신규선임
- University of Southern California 학사
- 동국대 회계학 석사
- 조선내화(주) 미국법인 법인장
- CR홀딩스 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용환
1964-02
2
재선임
- 연세대 행정학 학사
- 영국 Lancaster University MBA(IMPM)수료
- 前LG상사 CFO
- 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박용환
1964-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대 행정학 학사
- 영국 Lancaster University MBA(IMPM)수료
- 前LG상사 CFO
- 前LX인터내셔널 생활자원사업 부장
흥국에프엔비 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 오길영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 흥국에프엔비

20240226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
오길영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 흥국에프엔비

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
189980

발행주식 총수
40,137,827

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
오길영
한자(영문)
吳佶英(OH GIL YOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711201

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)흥국에프엔비
부 서
전략기획팀

직 위
차장
전화번호
02-572*****

성 명
권순석
팩스번호
070-82*******

이메일 주소
******@hyungkuk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 17일
19,632,144
49.08
19,632,144
49.08

이번보고서
2024년 03월 05일
19,487,644
48.55
19,487,644
48.55

증 감
-144,500
-0.53
-144,500
-0.53

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

19,487,644
-
-
-
-
-
-
-
19,487,644
48.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

40,137,827
-
48.55
48.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2024년 02월 26일
보통주
19,632,144
-144,500
19,487,644
2,180
(주)흥국프레시

합 계
19,632,144
-144,500
19,487,644
2,180
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미창석유공업 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-05

3. 정정사유
기타비상무이사 신규선임

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨)
제2호 의안 :이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건
제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건
제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건
제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨)
제2호 의안 :이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건
제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건
제2-3호 의안 :기타비상무이사 우쯔미 타카유키(Utsumi Takayuki) 선임의건
제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건

기타비상무이사 신규선임

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
부산광역시 영도구 해양로 241(동삼동) 미창석유공업(주) 강당

4. 의안 주요내용
제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(별첨)
제2호 의안 :이사 선임의 건
제2-1호 의안 :사내이사 유지유 선임의건
제2-2호 의안 :사외이사 이석모 선임의건
제2-3호 의안 :기타비상무이사 우쯔미 타카유키(Utsumi Takayuki) 선임의건
제3호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유지유
1986-06
3
재선임
현) 미창석유공업(주) 상무이사

우쯔미 타카유키
1972-03
2
신규선임
현) ENEOS Corporation 윤활유 판매부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석모
1957-04
3
재선임
현) 부경대학교 생태공학과 교수
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
셀트리온 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240305)
제출인: 셀트리온

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)셀트리온

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
서 진 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당이사
(성 명) 신 민 철

(전 화) 1661-8722

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
425,895

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
75,000,109,500

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 03월 06일

종료일
2024년 06월 05일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 장내 매수

7. 위탁투자중개업자

NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
5,938,758
비율(%)
2.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,834,542
비율(%)
2.2

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
171,809

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 이사회 결의일 전일 종가(2024.03.04, 176,100원) 기준이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득 금액은 변동될 수 있음.- 상기 '4. 보유예상기간'은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.- 상기 '9. 취득결정일 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부'와 관련하여, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있음.- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도' 171,809의 산출근거 ※ 산출근거 : [ 아래 ①과 ② 중 많은 수량 ]과 ③ 중 적은 수량 ① 취득신고주식수의 10% : 42,589주 ② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 171,809주 ③ 발행주식총수의 1% : 2,180,497주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
4,169,948,802,578

나. 자본금의 액
140,805,210,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
468,355,646,318

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
4,934,165,696

소계(가-나-다-라)
3,555,853,780,564

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
1,677,681,882,213

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
62,351,199,638

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,815,820,698,713

- 상기 '금액'은 '원' 단위임.- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2022년 12월 31일 별도 재무제표 기준임.- 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2023년 3월 28일 정기주주총회에서 승인한 주식배당에 따른 단주, 2023년 12월 28일 완료된 합병에 따른 자기주식 취득금액을 포함하였으며, 제수수료를 포함한 금액임.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
8,248,571
-
-
2,309,813
5,938,758
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
8,248,571
-
-
2,309,813
5,938,758
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
4,834,420
122
-
-
4,834,542
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
13,082,991
122
-
2,309,813
10,773,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2024.01.01) 기준 보유 수량임.- 상기 '기말수량'은 공시서류작성기준일(2024.03.05) 기준 보유 수량임.
조선내화 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 조선내화

조선내화/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-19

3. 정정사유
주주총회 안건변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2. 의결사항
1) 제 1호 의안:제1기(2023.7.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건
2) 제 2호 의안:사내이사 해임의 건
3) 제 3호 의안:사내이사 선임의 건
4) 제 4호 의안:이사보수한도액 승인의 건
5) 제 5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
2. 의결사항
1) 제 1호 의안:제1기(2023.7.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건
2) 제 2호 의안:사내이사 선임의 건
3) 제 3호 의안:이사보수한도액 승인의 건
4) 제 4호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1)
동광양농협 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1) 제 1호 의안:제1기(2023.7.1 ~ 2023.12.31)

재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의건

2) 제 2호 의안:사내이사 선임의 건

3) 제 3호 의안:이사보수한도액 승인의 건

4) 제 4호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음
- 부의안건 중 제 1호 의안은 주주총회 승인 예정임
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

선종민
1970-01
2
신규선임
現) 조선내화(주) 기능성 부문장

前) 조선내화(주) 생산부문장
前) 조선내화(주) 공장장
대한항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 박명규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)대한항공

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박명규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대한항공

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003490

발행주식 총수
369,331,455

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박명규
한자(영문)
朴明奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650907

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 주엽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)대한항공
부 서
총무부

직 위
과장
전화번호
02-265******

성 명
양미경
팩스번호
02-265******

이메일 주소
******ngyang@koreanair.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 25일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2024년 02월 28일
10,154
0.00
10,154
0.00

증 감
10,154
0.00
10,154
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

10,154
-
-
-
-
-
-
-
10,154
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

369,331,455
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 02월 28일
보통주
0
10,154
10,154
-
우리사주조합 조합원계정 주식 인출

합 계
0
10,154
10,154
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국전자홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240305)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-22

3. 정정사유
직전 공시일(2024-02-22) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
(당해사업년도)
266,866,808
266,806,351

영업이익
(당해사업년도)
-24,690,167
-24,677,104

법인세비용차감전계속사업이익
(당해사업년도)
-19,465,623
-19,494,515

당기순이익
(당해사업년도)
-23,803,951
-23,831,916

자산총계
(당해사업년도)
506,053,902
508,090,212

부채총계
(당해사업년도)
114,899,596
116,990,943

자본총계
(당해사업년도)
391,154,305
391,099,269

자본총계/자본금 비율(%)
(당해사업년도)
1,671.5
1,671.3

비지배지분 제외 자본총계
(당해사업년도)
135,579,254
135,450,893

자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
(당해사업년도)
579.4
578.8

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
266,806,351
323,979,889
-57,173,538
-17.65

- 영업이익
-24,677,104
30,029,848
-54,706,952
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-19,494,515
31,896,632
-51,391,147
적자전환

- 당기순이익
-23,831,916
31,243,298
-55,075,214
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
508,090,212
469,100,261

- 부채총계
116,990,943
123,768,339

- 자본총계
391,099,269
345,331,922

- 자본금
23,401,568
23,401,568

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,671.3
1,475.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
가. 팬데믹 특수 종료에 따른 역기저효과로 인한 경기침체

나. 제조사 재고조정 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
135,450,893
142,173,239

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
578.8
607.5
핑거스토리 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 핑거스토리

핑거스토리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)핑거스토리

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나,원활한 주주총회운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일:
3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 당사는 당해 '주주총회분산 자율준수프로그램에'참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
핑거스토리 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 핑거스토리

핑거스토리/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제6기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안: 사내이사 라현성 선임의 건

-제3-2호 의안: 사내이사 박청희 선임의 건

-제3-3호 의안: 사외이사 이진호 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 최정일 선임의 건

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

라현성
1983-01
3년
재선임
現)(주)핑거스토리 대표이사
前)(주)브레인콘텐츠 기획총괄
前)(주)리치커뮤니케이션즈 기획팀장

박청희
1977-06
3년
재선임
現)(주)핑거스토리 개발총괄 부사장
前)(주)브레인콘텐츠 IT개발팀장
前)(주)리치커뮤니케이션즈 IT개발팀장
前)KT뮤직 IT개발팀

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진호
1972-01
3년
재선임
한양대학교 법학과
Fordam School of Law
사법연수원 수료(31기)
現)법무법인 리앤리파트너즈 변호사
前)법무법인 세종 변호사
前)금융감독원
법무법인 리앤리파트너즈 변호사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최정일
1979-02
3년
재선임
비상근
고려대학교 행정학과
서울시립대학교 세무전문대학원 조세쟁송과정 수료
現)세연회계법인 파트너회계사
前)안진회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 전시관, 박물관, 엑스포, 테마파크, 관공단지시설 등 기본계획 및 설계, 각종 전시관 전시 분야 및 특수영상 설계, 제작설치 판매업(사이버형태포함), 운영업 및 운영대행업

1. 2차원, 3차원 그래픽, 애니메이션, 게임, 판화 가상현실기술 및 컨텐츠 개발 및 판매업

1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 콘텐츠 및 서비스개발 공급업

1. 인터랙티브 미디어 아트(Interactive Media Art) 업
사업제휴 및 신규사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
선바이오 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 선바이오

선바이오/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
11시 00분

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸

3. 의안 주요내용
<회의목적사항>

가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(1주당 75원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 안응호 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이성훈 재선임의 건

(3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 정유근 재선임의 건

(4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:6억원)

(5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:5천만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음

※관련공시
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안응호
1955-10
3
재선임
- 1978.02 서울대학교 사회과학대학 경제학과 졸업 (경제학사)
- 1988.10 Rutgers-the State University of New Jersey 대학원졸업 (경제학박사)
- 1989.01~2011.01 한국수출입은행
- 2009.03~2011.12 한국외국어대학교 (겸임교수)
- 2012.03~2021.03 경인여자대학교 (교수)
- 2021.03~현재 선바이오(주) CFO

이성훈
1957-04
3
재선임
- 1981.02 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업
- 1984.01∼1994.07 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당
- 1994.07∼1999.11 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부, 사업부장
- 1999.12∼2000.07 삼일회계법인 MCS본부이사
- 2000.07∼2016.04 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive, QA-RM 담당
- 2016.07∼ 현재 선바이오(주) QA담당

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정유근
1957-09
3
재선임
비상근
- 1981.02 서울대학교 경영대학 졸업
- 1990.12 삼성물산 근무
- 1998.08 삼성전자 근무
- 2001.06 대원세무법인
- 2001.07~현재 신영세무법인 세무사, 한국세무사회 상담위원
- 2018.03~현재 선바이오(주) 감사
신일제약 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 신일제약

신일제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
170

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,965,125,370

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 현금배당은 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회에서 안건으로 상정하며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2)상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3)상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 11,986,415주 에서 이사회 결의일 현재 자기주식 426,854주를 차감하여 산정하였습니다.

4)상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법제464조2의 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5)상기 9항의 주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으며, 추후 확정시 "주주총회소집결의"를 통하여 별도로 공시하겠습니다.

※ 관련공시
2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
디에스케이 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20240305)
제출인: 디에스케이

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.5
(주)디에스케이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
김 태 구, 김 종 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
570,342

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2024년 03월 06일

종료일
2024년 06월 05일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
장내직접취득

7. 위탁투자중개업자
한국투자증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,314,520
비율(%)
4.86

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2024년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
57,034

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '2항의 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가(5,260원)에 취득 예정주식 주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라, 실제 취득 금액은 변경될 수 있음나. 상기 '4항의 보유예상기간'은 현재 자기주식 처분 관련 계획이 없어 기재하지 않았습니다.다) 상기 10. 1일 매수 주문수량 한도는 아래의 산출 근거에 따라 계산되었습니다.※ [(1)과 (2) 중 많은 수량]과 (3) 중 적은 수량 (1) 취득신고주식수의 10% : 57,034 주 (2) 이사회결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 4,938주 (3) 발행주식 총수의 1% : 270,249 주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
155,485,295,752

나. 자본금의 액
13,512,455,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
105,284,956,827

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
3,253,466,587

소계(가-나-다-라)
33,434,417,338

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3,006,764,395

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
30,427,652,943

주1) 상기 배당가능이익 한도 금액은 2022년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다.주2) 상기 금액 단위는 "원"기준입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,314,520
-
-
-
1,314,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,314,520
-
-
-
1,314,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,314,520
-
-
-
1,314,520
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기 보유하고 있는 자기주식은 2024년 3월 12일 전량 소각예정입니다.
디에스케이 — 주식소각결정  (20240305)
제출인: 디에스케이

디에스케이/주식소각 결정/(2024.03.05)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
1,314,520

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
27,024,910

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
9,222,463,416

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2024-03-12

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 자기주식 소각의 법적 근거

:상법 제343조 제1항의 단서규정

2.배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로, 주식수만 줄고 자본금의 감소는 없습니다.

3.상기 '4.소각예정금액(원)'은 이사회 결의일 현재 소각대상 자기주식의장부가액입니다.

4.상기 '7.소각예정일'은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

5.기 취득한 자기주식을 소각하는 것으로 본 공시로 자기주식 처분공시를 갈음합니다.

※관련공시
-
디에스케이 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 디에스케이

디에스케이/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 상록구 수인로710
본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호의안:제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안: 이사선임의 건

제2-1호의안:사내이사 김종원 선임의 건

제2-2호의안:사외이사 조현신 선임의 건
제3호의안: 상근감사 박홍병 선임의 건
제4호의안: 정관 일부 변경의 건
제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1964-10
3년
재선임
前)한국투자증권
現)(주)디에스케이 각자 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조현신
1960-11
3년
신규선임
前) LG전자 연구원
하이닉스 마케팅 팀장
現) 유비스텍 대표
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박홍병
1957-09
3년
재선임
상근
前) 서울지방국세청
現) 박홍병 세무사 사무소 (주)디에스케이 상근감사
한국전자홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
877,117,740

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제56기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 자기주식 2,947,249주를 제외한 43,855,887주를 대상으로 산정한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국전자홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240305)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
직전 공시일(2024-02-05) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
(당해사업년도)
-33,025,605
-33,000,542

법인세비용차감전계속사업손익
(당해사업년도)
-29,854,351
-29,827,137

당기순이익
(당해사업년도)
-32,849,602
-32,822,388

자산총계
(당해사업년도)
452,519,338
452,718,192

부채총계
(당해사업년도)
90,868,862
91,040,502

자본총계
(당해사업년도)
361,650,476
361,677,690

비지배지분 제외 자본총계
(당해사업년도)
353,718,854
353,746,068

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)케이이씨
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
206,935,260
256,171,263
-49,236,003
-19.22

- 영업이익
-33,000,542
18,028,424
-51,028,966
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-29,827,137
20,781,637
-50,608,774
적자전환

- 당기순이익
-32,822,388
22,270,600
-55,092,988
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
452,718,192
401,136,513

- 부채총계
91,040,502
96,489,868

- 자본총계
361,677,690
304,646,645

- 자본금
100,381,571
72,381,571

- 자본총계/자본금 비율(%)
360.3
420.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
팬데믹 특수 종료에 따른 역기저효과로 인한 경기침체
제조사 재고조정 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)예 따라 작성되었으며 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
353,746,068
297,453,911

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
352.4
411.0

매출액(단위:천원)
별도
199,078,088
246,961,218
한국전자홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10 : 30

3. 장소
서울특별시 서초구 마방로 10길 5 (양재동) KEC빌딩 2층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 1주당 20원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 곽 정소 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박 명덕 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 최 중호 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 홍영수 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을
참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

곽정소
1955-06
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사
- 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장
- 재일한국인 본국투자협회 회장
- 일본 무사시공업대학

박명덕
1968-10
1
재선임
- 現 한국전자홀딩스 사내이사
- 한국전자판매주식회사 대표이사
- 경북대학교 경영대학원(경영학 석사)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최중호
1964-11
1
재선임
- 現 (사)차세대지능형
반도체사업단 이사
- 現 미래창조과학부 시스
템IC 설계연구센터장
- 現 대한전자공학회
반도체 소사이어티반도체
공학회 부회장
- 서울대학교 공과대학
- University of Southern
California (박사)
(주)센소니아
(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍영수
1954-07
3
재선임
상근
- 現 한국전자홀딩스 감사
KEC — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240305)
제출인: KEC

KEC/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-05

3. 정정사유
직전 공시일(2024-02-05) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
(당해사업년도)
-33,025,605
-33,000,542

법인세비용차감전계속사업손익
(당해사업년도)
-29,854,351
-29,827,137

당기순이익
(당해사업년도)
-32,849,602
-32,822,388

자산총계
(당해사업년도)
452,519,338
452,718,192

부채총계
(당해사업년도)
90,868,862
91,040,502

자본총계
(당해사업년도)
361,650,476
361,677,690

비지배지분 제외 자본총계
(당해사업년도)
353,718,854
353,746,068

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
206,935,260
256,171,263
-49,236,003
-19.22

- 영업이익
-33,000,542
18,028,424
-51,028,966
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-29,827,137
20,781,637
-50,608,774
적자전환

- 당기순이익
-32,822,388
22,270,600
-55,092,988
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
452,718,192
401,136,513

- 부채총계
91,040,502
96,489,868

- 자본총계
361,677,690
304,646,645

- 자본금
100,381,571
72,381,571

- 자본총계/자본금 비율(%)
360.3
420.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
팬데믹 특수 종료에 따른 역기저효과로 인한 경기침체
제조사 재고조정 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)예 따라 작성되었으며 향후 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
353,746,068
297,453,911

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
352.4
411.0

매출액(단위:천원)
별도
199,078,088
246,961,218
신진에스엠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)신진에스엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등 당사의 대내외 일정을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 주총 분산이 이뤄질 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회 주관 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월22일(금),3월27일(수),3월29일(금)

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
YW — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: YW

YW/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동,PDC건물)
B동 1층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(별도,연결)및 이익잉여금

처분계산서(안) 승인의 건

※현금배당 : 1주 200원

제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임 되었으며,해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정 입니다.

※관련공시
-
신성이엔지 — 투자판단관련주요경영사항  (20240305)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.03.05)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
양중 시스템(LIFT SYSTEM) 특허 취득

2. 주요내용
(1) 특허명칭 : 양중 시스템

(2) 특허주요내용
: 본 특허는 양중시스템에 관한 것으로서, 작업자가 직접 탑승하지 않더라도 설비의 설치 및 유지 보수 작업을 위한 동작들이 가능하도록 이루어지는 양중 시스템에 관한 것입니다.

기존의 팬 필터 유닛(FFU, Fan Filter Unit) 설치 방법은 작업자가 LIFT에 탑승하여 FFU를 직접 들어올려 설치해야 하는 번거로움과 안전사고 발생 위험의 문제가 존재했습니다.

본 특허는 상기한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 작업자가 적재부에 직접 탑승하지 않더라도, 리프트부의 일단부 및 적재부와 천장 간의 상대적인 위치에 따라 리프트부와 적재부의 승강 동작이 안정적으로 수행될 수 있습니다. 즉, 상기 양중 시스템은 리프트부의 일단부 및 적재부의 천장에 대한 상대적인 위치 파악이 직접 적재부에 탑승한 작업자의 육안에 의해 이루어졌던 종래의 방식과 달리 리프트부 및 적재부상에 배치된 센싱부를 통해 감지 가능하며, 센싱부에 의해 감지된 리프트부의 일단부 및 적재부의 현재 위치에 근거하여 천장과의 충돌 없이 리프트부 및 적재부의 승강 동작을 안정적으로 수행할 수 있습니다.

본 특허의 목적을 달성하기 위하여, 위와 같은 양중 시스템의 센싱부 및 제어부의 구성에 의하면, 상기 리프트부의 일단부의 위치가 천장에 근접해지는 시점에 리프트부의 상승 속도가 감소되어 줄어들고 이후 리프트부 및 적재부의 승강 동작이 완전히 정지되도록 이루어집니다. 이에 따라, 리프트부의 상승 동작 이후 리프트부가 완전히 정지되기까지 발생하는 승강 속도의 변동폭을 줄여 적재부에 적재된 설비 등의 물건에 가해지는 충격량을 최소화함으로써 적재된 물건의 손상을 방지할 수 있습니다.

(3) 특허 취득(등록) 일자
: 2024.03.05

(4) 특허활용계획
: SML(SHINSUNG Mast Lift) 양중 시스템을 통한 건설사 제안 및 팬 필터 유닛(FFU, Fan Filter Unit) 설치 방법에 기술 적용 예정 입니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터 특허수수료 납부 확인증 접수일 입니다.

※ 관련공시
-
KEC — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: KEC

KEC/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 마방로 10길 5(양재동) KEC빌딩 2층

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 1주당 20원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이 종홍 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 강 래훈 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김 태훈 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 김 태호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종홍
1962-09
1
재선임
ㆍ現) KEC 대표이사
ㆍ前) KEC 운영담당 총괄
KEC 품질경영팀장
KEC 운영기획팀장
KEC-W 법인장
ㆍ충남대학교 재료공학과

강래훈
1972-02
1
재선임
·現) KEC 대표이사
겸. KEC 운영담당 총괄
·前) KEC 마케팅팀장
한국전자판매 부품사업부장
·울산대학교 금속공학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태훈
1962-12
1
재선임
ㆍ現) 파워마스터반도체
대표이사
ㆍ前) 페어차일드반도체
대표이사
삼성전자 반도체
수석연구원
ㆍ플로리다대학교 전자공학
박사
ㆍ現)파워마스터반도체
대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김태호
1958-08
3
재선임
상근
ㆍ 現)KEC 상근감사
ㆍ 前)MTS 대표이사 사장
한성기업 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 한성기업

한성기업/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
11 : 00

3. 장소
부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업㈜ 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제55기 (2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 임우근

제2-2호 의안 : 사외이사 오경택

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임우근
1948-01
3
재선임
現)한성기업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오경택
1978-11
3
재선임
現)(주)성원 사장
前)(주)코리녹스 전무
(주)성원 (이사)
선바이오 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 선바이오

선바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
75

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.70

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
922,899,975

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-11

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당금 총액은 발행주식총수 12,313,555주 가운데 자기주식 8,222주를 제외한 12,305,333주에 대한 배당금액입니다.

3. 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

4. 상기내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
정원엔시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240305)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
179,751,794,283
166,266,658,017
13,485,136,266
8.11

- 영업이익
2,845,827,453
676,742,328
2,169,085,125
320.52

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,203,168,461
857,518,816
1,345,649,645
156.92

- 당기순이익
1,700,753,038
1,201,037,812
499,715,226
41.61

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
91,859,530,664
95,480,840,846

- 부채총계
48,833,455,110
54,155,518,330

- 자본총계
43,026,075,554
41,325,322,516

- 자본금
16,104,646,000
16,104,646,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.경기 회복으로 H/W 납품증가, 규모가 큰 MA계약 수주 등으로 매출액이 소폭 증가하였습니다.
2.채권관리, 악성채권 회수, 적정 인건비 유지로 판매관리비를 개선하여 영업이익 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항없음

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대한제강 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 대한제강

대한제강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한제강

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일자를 피하여 제 71기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정과 원활한 주주총회 운영의 준비를 위하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-02-22 주주총회소집결의
부산산업 — [기재정정]자산재평가결과(자율공시)  (20240305)
제출인: 부산산업

부산산업/자산재평가 결과(자율공시)/(2024.03.05)자산재평가 결과(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
자산재평가 결과(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-27

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정에서 자산재평가 결과 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 재평가 내역(단위:원)
토지 재평가금액
토지 재평가차액
합계 재평가금액
합계 재평가차액
자산총액대비(%)
-
81,019,450,000
61,349,900,300
81,019,450,000
61,349,900,300
39.84
-
74,738,512,000
55,068,962,300
74,738,512,000
55,068,962,300
35.76

-

자산재평가 결과(자율공시)

1. 재평가 목적물
토지

2. 재평가 대상
부산광역시 사상구 감전동 954-5 외 7필지 19,379.10㎡
서울특별시 강남구 역삼동 830-40 외 2필지 219.68㎡

3. 재평가 기준일
2023-12-31

4. 재평가 내역(단위:원)
재평가 목적물
장부가액
재평가금액
재평가차액

토지
19,669,549,700
74,738,512,000
55,068,962,300

합계
19,669,549,700
74,738,512,000
55,068,962,300

자산총액
153,997,326,542

자산총액대비(%)
35.76

대규모법인여부
미해당

5. 회계처리 예정내역
1. 자산의 증가

- 토지(유형자산)의 증가 : 55,068,962,300원

2. 자본의 증가

- 재평가잉여금의 증가 : 55,068,962,300원

* 이연법인세 효과는 기말 결산 시 반영 예정

6. 평가기관
(주)두요감정평가법인

7. 결정(확인)일자
2023-12-27

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 4. 장부가액은 2023년 9월 30일 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 4. 자산총액은 2023년 9월 30일 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 5. 회계처리 예정내역은 외부회계감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 상기 7. 결정(확인)일자는 (주)두요감정평가법인으로부터 감정평가서를 수령한 일자입니다.

※관련공시
2023-12-22 자산재평가 실시 결정(자율공시)
신진에스엠 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 신진에스엠

신진에스엠/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
전북특별자치도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김홍기 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 허원도 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍기
1968-03
3년
재선임
전주기능대학 졸업
대항정밀 자동화개발부 팀장
신진엔지니어링 이사
(주)신진에스엠 이사,대표이사,회장
현.(주)원톱 대표이사
현.(주)신진에스엠 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정재훈
1972-12
3년
재선임
서강대학교 경영학과 졸업
안진회계법인 회계사
우리회계법인 회계사
현.한신회계법인 회계사
현.(주)신진에스엠 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

허원도
1950-02
3년
재선임
상근
명지대학교 무기재료공학과 박사
삼화전자공업 상무이사
영화훼라이트 대표이사
한국과학기술정보연구원 전문위원
현.신진에스엠 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
6. 도금 설비제작 및 판매업
7. 금속표면처리업
8. 금속가공업
9. 복합재료 가공 및 판매업
10. 유기 및 무기화합물 제조 및 판매업
11. 전기 전자 부품 제조 및 판매업
12. 위와 관련된 부대되는 사업일체
신사업 영위

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
네이블 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240305)
제출인: 네이블

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
네이블커뮤니케이션즈

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
부여대상자 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여 취소
97
80

2. 당해부여 주식(수)
96,500
79,500

8. 당해부여 후 총부여현황(주)
96,500
79,500

대상자별 부여내역
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) <정정 전>

[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

O O O 등 97명
직원
96,500
-
주당 2,867.50원
-

주1) 주식매수선택권 부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.주2) <정정 후>[대상자별 부여내역]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

O O O 등
80명

직원
79,500
-
주당 2,867.50원
-

주1) 주식매수선택권 부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않았습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 네이블커뮤니케이션즈

대 표 이 사 :
양건열, 조종화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로 129, 1213호(논현동, 거평타운)

(전 화) 070-7780-9910

(홈페이지) http://www.nablecomm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 양건열

(전 화) 070-7780-9910

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
80

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
79,500

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 09월 06일

종료일
2026년 09월 05일

행사가격 (원)
보통주식
7,496

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2022년 09월 06일

7. 부여근거
상법 제 542조의 3 및 당사 정관 제 11조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
79,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2022년 09월 06일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 목적임직원의 회사 경영목표 달성에 적극적인 참여를 유도하고, 우수 장기근속인력을 확보 목적으로 하고있습니다.

(2) 부여근거상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2022년 9월 6일 이사회에서 결의되었으며, 2023년 3월 23일에 개최된 제20기 정기주주총회에서 승인하였습니다.

(3) 행사가격상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)과 주식의 권면가액 중 높은 금액(4) 행사기간 및 행사조건- 행사기간 : 2024년 9월 6일부터 2026년 9월 5일까지- 행사조건 :

기간

행사가능 누적 수량

행사시작일로부터 12개월 이내

50%

행사시작일로부터 12개월이 경과한 날에서 행사종료일까지

100%

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 주식매수선택권 행사 전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병 등 자본 또는 주식발행사항에 영향을 주는 사유가 발생한 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회 결의로 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 주식매수선택권 공정가치 : 2,867.50원2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형)3) 공정가치 산정 가정 ① 권리부여일 전일 종가 : 7,470원 ② 행사가격 : 7,496원

③ 무위험수익률 : 3.64%

④ 예상주가변동성 : 43.4%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO등 80명
직원
79,500
-
주당 2,867.50원
-

주1) 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하 는 직원(미등기임원 포함)의 경우 대상자 성명을 기재하지 않습니다.주2) 상기 기재한 공정가치는 1주당 공정가치입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
한미반도체 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240305)
제출인: 한미반도체

한미반도체/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
10:00

장소
서울

2. 참가 대상자
국내ㆍ해외 주요 기관투자가

3. 개최목적
Citi's 2024 Korea Investor Conference 참가

4. 개최방법
One-on-One 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관
Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
AI 반도체(GPU/HBM) 시장에서의 한미반도체의 역할

7. 결정일자
2024-03-05

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 기업설명회 일정은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 미팅일정: 03.07 ~ 03.08

※ 관련공시
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