PI첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: PI첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.7
피아이첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 피아이첨단소재(주)주 소: 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27전화번호: 02-2181-8600

작 성 자:
성 명: 한경완부서 및 직위: 지속가능경영팀 과장전화번호: 02-2181-8635

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피아이첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피아이첨단소재(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아케마코리아홀딩
최대주주 본인
보통주
15,877,400
54.07
최대주주
-

송금수
발행회사 임원
보통주
21,254
0.07
등기임원
-

계
-
15,898,654
51.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

함희준
보통주
0
임원
-
-

한경완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 11일
2024년 03월 19일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

피아이첨단소재 IR페이지
https://pimaterials.irpage.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울 중구 세종대로 14 (남대문로5가 253) 그랜드 센트럴 B동 16층 피아이첨단소재(주) 지속가능경영팀 (우편번호 04527) ·전화번호 : 02-2181-8635 ·팩스번호 : 02-2181-8609- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 3월 20일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 20일 오전 10시

장 소
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서 * 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 금번 주주총회 개최일은 집중일이 아닙니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년은 엔데믹과 글로벌 경기둔화 영향에 따른 전방산업 수요 감소 등으로 인한 대외여건의 어려움이 지속되며 경영 환경의 불확실성이 이어진 한 해였습니다.당사는 이러한 대외여건의 어려움에도 불구하고 업계 선도기업으로서의 입지와 경쟁력을 강화하기 위한 변화와 도전을 멈추지 않았으며, 2023년 매출 2,176억원, 영업손실 39억원, 순손실 18원을 기록하였습니다. 매출과 수익성 측면에서 전년대비 감소하는 모습을 보였으나, 재무적인 측면에서는 부채비율 64%, 유동비율 146% 등 우수한 재무 건정성을 유지하였습니다.

사업 측면에서는 신규 사업 및 적용 분야의 확대에 따라 EV와 차량전장용 등 모빌리티를 중심으로 비스마트폰 및 비필름 판매 비중이 지속 확대되며 매출 포트폴리오의 다양화가 본격화 되었습니다. 전반적으로 엔데믹과 인플레이션 영향에 따른 글로벌 IT기기 수요 둔화 등에 따라 판매에 어려움을 겪었지만, EV 구동모터 권선에 절연 용도로 사용되는 바니쉬와 EV배터리 절연 용도로 사용되는 필름 매출은 2023년에도 성장세를 이어가며 어려운 경영 환경 속에서도 주요 경쟁사 대비 양호한 실적을 달성할 수 있었습니다.

또한, 2023년 7월 파우더 성형품 설비 완공 이후 성공적인 양산을 통해 전세계에서 유일하게 PI필름, PI바니쉬, PI파우더 3대 사업영역의 양산체제를 구축한 기업으로 거듭나며 비필름 판매 비중 확대를 통한 용도 및 제품 다각화 전략은 더욱 가속화 될 전망 입니다.

글로벌 경기는 2024년에도 급격히 회복되기는 어려울 것으로 보입니다. 하지만 회사는 이러한 어려움 속에서도 유럽 및 북미 지역으로 매출처를 확장하고 고속 성장하는비모바일 용도와 고마진 필름 및 비필름 사업에 역량을 집중함으로써 세계시장 점유율 1위의 지위를 더욱 굳건히 할 것입니다.

* 시장점유율

PI(Polyimide) 필름 시장점유율은 JMS 및 야노경제연구소 Report 그리고 당사추정자료를 사용하여 판매량을 기준으로 산정하였습니다.

(단위: %)

구분

당사

K社(일본)

T社(일본)

D社(미국)

기타

합계

2021년
31.2
13.3
10.4
7.0
38.1
100.0

2022년
31.4
13.0
10.5
7.5
37.6
100.0

2023년
28.9
11.0
8.9
6.9
44.2
100.0

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있습니다. 최종적인 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주간 전인 3월 12일 내로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표(대차대조표)

재무상태표

제 16 기 2023.12.31 현재

제 15 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

128,135,489,297

131,677,920,752

현금및현금성자산
56,412,206,022

16,403,880,073

매출채권

31,722,473,008

30,019,257,602

기타수취채권

409,369,733

364,247,991

재고자산

38,784,693,452

83,684,673,307

유동파생상품자산
-

4,397,425

기타유동자산

806,747,082

1,201,464,354

Ⅱ. 비유동자산

389,810,420,606

367,318,694,965

유형자산

366,567,080,803

342,915,897,549

무형자산

12,659,803,657

13,947,644,899

투자부동산

95,167,717

95,167,717

사용권자산

3,346,395,953

3,981,024,701

기타비유동금융자산

5,000,000

5,000,000

기타비유동수취채권

2,579,787,208

2,440,275,809

순확정급여자산

3,194,787,098

2,743,773,016

기타비유동자산

1,362,398,170

1,189,911,274

자 산 총 계

517,945,909,903

498,996,615,717

부 채

Ⅰ. 유동부채

87,959,406,916

64,535,885,197

매입채무
10,129,881,164

13,271,217,836

단기차입금

53,359,127,308

20,182,175,439

유동성장기차입금

-

3,333,320,000

유동리스부채

2,061,771,147

1,955,031,381

유동충당부채

323,340,194

268,956,237

당기법인세부채

-

4,345,640,325

기타지급채무

19,349,586,795

19,558,892,741

기타유동부채

2,735,700,308

1,620,651,238

Ⅱ. 비유동부채

115,067,568,100

93,007,514,001

장기차입금

100,050,000,000

73,000,000,000

비유동리스부채

1,796,833,395

2,715,523,426

이연법인세부채

12,195,559,171

16,258,747,792

기타비유동지급채무

1,025,175,534

1,033,242,783

부 채 총 계

203,026,975,016

157,543,399,198

자 본

Ⅰ. 자본금

14,683,161,000

14,683,161,000

Ⅱ. 기타불입자본

109,408,821,733

109,408,821,733

Ⅲ. 이익잉여금

190,826,952,154

217,361,233,786

자 본 총 계

314,918,934,887

341,453,216,519

부 채 및 자 본 총 계

517,945,909,903

498,996,615,717

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 16 (당)기

제 15 (전)기

Ⅰ. 매출액

217,639,383,722

276,440,430,491

Ⅱ. 매출원가

192,335,417,319

196,877,245,452

Ⅲ. 매출총이익

25,303,966,403

79,563,185,039

Ⅳ. 판매비와관리비

29,241,860,115

27,428,095,279

Ⅴ. 영업이익

(3,937,893,712)

52,135,089,760

Ⅵ. 금융수익

829,368,884

668,996,828

Ⅶ. 금융비용

3,530,824,403

704,297,397

Ⅷ. 기타영업외수익

3,354,495,431

10,466,352,151

Ⅸ. 기타영업외비용

3,362,583,925

8,587,742,162

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

(6,647,437,725)

53,978,399,180

XI . 법인세비용

(4,851,761,906)

8,267,913,625

XII. 당기순이익

(1,795,675,819)

45,710,485,555

XIII. 기타포괄손익

(1,862,240,975)

1,863,085,994

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(1,862,240,975)

1,863,085,994

확정급여제도의 재측정요소
(2,421,639,760)

2,457,897,090

법인세효과
559,398,785

(594,811,096)

XIV. 총포괄이익

(3,657,916,794)

47,573,571,549

XV. 주당이익

기본주당이익

(61)

1,557

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 16 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위:천원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2024년 3월 20일
처분확정일: 2023년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
183,485,372
210,019,653

1. 전기이월미처분이익잉여금
187,143,288
162,446,081

2. 당기순이익
(1,795,676)
45,710,486

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,862,241)
1,863,086

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
22,876,365

1. 배당금 주당배당금: 당기 -원 전기 779원
-
22,876,365

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
183,485,372
187,143,288

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제16기
제15기

주당배당금 (원)
-
779

배당총액 (원)
-
22,876,364,838

배당성향 (%)
-
50

시가배당율 (%)
-
2.6

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
423

최고한도액
2,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사의 사업목적은 아래와 같다.

①
폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발,
생산 및 판매

② 부동산임대업

③
폴리이미드 수지 및 관련 가공제품의 연구개발,
생산 및 판매

④ 노우하우, 기술의 판매 및 임대

⑤기타 위 각호에 부대하는 사업

제2조 (목적)

본 회사의 사업목적은 아래와 같다.

①
폴리이미드 필름, 폴리이미드 레진 및 관련 가공제품을 포함한 화학물질 및 재료의 연구개발, 생산, 판매,
마케팅 및/또는 판촉

② 부동산임대업

③ 노우하우, 기술의 판매 및 임대

④
회사의 제품과 보완적이거나 관련이 있는 화학물질 및 재료의 판촉, 마케팅 및/또는 판매를 위한 중개업 또는 유통업

⑤기타 위의 각호에 부대하는 사업

판매제품 확대 및 판매형태 다변화를 통한 글로벌 시장 판매 증대

제9조 (신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6. 관련 법령의 규정에 의거 주권을
코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

제9조 (신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6. 관련 법령의 규정에 의거 주권을
유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

유가증권시장 이전상장 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음