흥구석유 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 흥구석유

주주총회소집공고
2.9
흥구석유(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 5 일

회 사 명 :
흥구석유주식회사

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가)

(전 화) 053) 424-3395

(홈페이지)http://hunggu.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 영 성

(전 화) 053) 424 - 5532

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
3

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
4

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

III. 경영참고사항
-----------------------
5

1. 사업의 개요
-----------------------
5

가. 업계의 현황
-----------------------
5

나. 회사의 현황
-----------------------
5

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
6

□ 재무제표의 승인
-----------------------
6

□ 이사의 선임
-----------------------
10

□ 감사의 선임
-----------------------

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
14

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
17

가. 제출 개요
-----------------------
18

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-----------------------
18

※ 참고사항
-----------------------
19

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

제57기 정기주주총회 소집통지(공고) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리회사는 정관 제16조에 의하여 제57기 정기주주총회을 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법542조의4 에 의거 본 공고로 대체하오니 참고하여 주시기 바랍니다. --- 아 래 -----1.일 시: 2024년 3월22일(금요일)오전10시2.장 소: 대구광역시 중구 동덕로 38길 5 (동인동 1가) 당사회의실3.회의목적사항 가) 보고사항 : 감사보고및 영업보고 .내부회계관리제도 운영실태보고. ▶ 외부감사인에 관한사항 : 제58기 (2024년도) 당사 외부감사인은 한울회계법인입니다. 나) 부의안건 제1호의안 : 제57기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무상태표. 손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 제2호의1:사내이사 김상우 재선임의 건 제2호의2:사내이사 서동홍 재선임의 건 제3호의안:감사선임의 건 비상임감사 김영희 재선임의 건 제4호의안:임원보수한도액(7억원) 승인의 건4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4 에 의거 경여참고사항을 우리회사의 본점,금융위원회 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 【자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령】 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표.전자위임장관리 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 : 전자위임장 수여기간 2024년 3월 8일오전9시부터 ~ 2024년 3월 21 일 오후5시까지

- 기간중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 6.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항 2019년 9월16일 부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 사업보고서및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사홈페이지(www.hunggu.kr)에 게제할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2024년 3 월 5일 대구광역시 중구 동덕로38길5 ( 동인동1가 ) 흥 구 석 유 주 식 회 사 대표이사 김 상 우 (직인생략) 명의개서대리인 주식회사 하나은행

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허 성 조(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
2023.01.13
내부회계관리규정 개정의건
찬성

2
2023.01.27
내부회계관리제도 운영및 평가등에 관한 건
찬성

3
2023.01.30
특별상여금지급에관한건
불참

4
2023.02.09
감사전 재무제표등 결산자료 제출 건
찬성

5
2023.02.09
재무제표및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성

6
2023.03.08
제56기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

7
2023.03.24
임원보수 지급에 관한 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
지급금액없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태와 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율 등

구 분
흥구석유
대성산업
대원석유
케이케이
한국광유
합계

점유율
12.8%
28.8%
22.7%
18.4%
17.3%
100%

*자료출처- 한국석유유통협회 *점유율산정은 판매지역인 대구.경북지역 대리점의 시장점유율입니다.(3) 시장의 특성

동종업체간의 과당가격경쟁.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 신규 사업계획없음.(변경시 공시)

(5) 조직도

흥구석유(조직도,2022년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 57 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 56 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

흥구석유주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자 산

유동자산
6,598,784,922
8,668,126,676

현금및현금성자산
372,217,571
525,529,597

기타유동금융자산
2,005,000
270,000

매출채권및기타유동채권
3,397,742,082
4,054,211,839

기타유동자산
369,155,678
823,459,336

재고자산
2,457,664,591
3,264,655,904

비유동자산
85,148,136,045
85,266,489,477

장기금융자산
2,500,000
2,500,000

기타비유동금융자산
8,870,000
7,550,000

유형자산
29,647,700,571
29,851,397,330

투자부동산
54,831,496,750
55,039,065,974

확정급여자산
292,076,551
-

기타비유동채권
365,492,173
365,976,173

자 산 총 계
91,746,920,967
93,934,616,153

부 채

유동부채
3,650,674,783
4,679,282,771

매입채무및기타유동채무
2,430,211,079
2,429,034,626

단기차입금
500,000,000
1,000,000,000

당기법인세부채
41,313,580
629,449,728

기타유동부채
679,150,124
620,798,417

비유동부채
9,000,846,909
9,169,034,026

기타비유동채무
402,850,000
503,450,000

장기차입금
8,000,000,000
8,000,000,000

확정급여부채
-
113,623,588

이연법인세부채
597,996,909
551,960,438

부 채 총 계
12,651,521,692
13,848,316,797

자 본

보통주자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본구성요소
(682,107,550)
(682,107,550)

이익잉여금
42,743,868,270
43,734,768,351

자 본 총 계
79,095,399,275
80,086,299,356

부 채 및 자 본 총 계
91,746,920,967
93,934,616,153

포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 56 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

흥구석유주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

매출액
126,695,388,352
146,717,690,495

매출원가
120,520,819,218
139,046,696,444

매출총이익
6,174,569,134
7,670,994,051

판매비와관리비
6,087,587,984
5,985,822,864

대손상각비(환입)
-
(45,469,629)

기타판매비와관리비
6,087,587,984
6,031,292,493

영업이익
86,981,150
1,685,171,187

기타수익
2,780,507,022
2,154,734,009

기타비용
1,042,747,315
359,069,795

금융수익
27,012,529
45,418,556

금융비용
450,610,532
78,735,339

법인세비용차감전순이익
1,401,142,854
3,447,518,618

법인세비용
271,956,652
790,493,118

당기순이익
1,129,186,202
2,657,025,500

기타포괄손익:
61,036,267
(12,677,204)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
61,036,267
(12,677,204)

총포괄이익
1,190,222,469
2,644,348,296

주당손익

기본주당손익
78
183

희석주당손익
78
183

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 57기 2023. 12. 31 현재

제 56기 2022. 12. 31 현재

(단위 :천원 )

과 목
제 57기
제 56기

미처분이익잉여금
40,936,808
41,927,708

전기이월이익잉여금
39,746,586
39,283,360

순확정급여부채의 재측정요소
61,036
-12,677

당기순이익
1,129,186
2,657,025

합 계

41,927,708

이익잉여금처분액
727,040
2,181,122

이익준비금

배당금 【(현금배당주당배당금(률)】 보통주:당기 50원( 50%) 전기 150원(150%)
727,040
2,181,122

차기이월미처분이익잉여금
40,209,768
39,746,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원 )

구 분
제56기
제55기

주당 배당금(원)
150
100

배당금 총액(원)
2,181,122,550
1,454,081,700

시가배당율(%)
2.6
1.4

※ 금번 제57기 현금 배당관련사항은 2024년 02월 5일 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상우
1948년11월10일
부
부
본인
이사회

서동홍
1943년12월28일
부
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
현)흥구석유(주)대표이사사장
1972년 1월 - 1988년 3월1988년 3월 - 2004년 3월2004년 3월 ~ 현 재2010년 3월 ~ 현 재
흥구석유(주)상임감사흥구석유(주)부사장흥구석유(주)사장흥구석유(주)대표이사
없음

서동홍
현)흥구석유(주)부회장
1980년 12월- 1993년 6월1987년 3월- 2004년 3월2004년 3월~ 현 재
동방산업(주)대표이사흥구석유(주)대표이사흥구석유(주)부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상우
없음
해당사항없음
해당사항없음

서동홍
없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 다양한 주요업무를 수행하며 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 공정하고 합리적인 의사결정으로 투명한 경영과 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(57기_흥구석유1)

확인서(57기_흥구석유2)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영희
1948년3월25일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영희
현)흥구석유(주)감사
1991년8월~2000년2월1999년3월~2000년2월1999년9월~2000년2월2000년9월~2002년2월2000년4월~2003년6월2000년3월~ 현재
경북대학교 자연대학 강사영남대학교 약대 외래교수카톨릭대학교 대학원 강사영남대학교 생화학과 겸임부교수인산생명과학 연구소장흥구석유(주)감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영희
없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 흥구석유(주)의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서(57기_흥구석유3)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 57기.2024년

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

최고한도액
700,000,000

- 이사 보수한도액은 미등기이사 포함된 금액임.

(전 기) 56기.2023년

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
465,000,000

최고한도액
700,000,000

- 이사 보수한도액 및 실제지급된 보수총액은 미등기이사 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

-없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.hunggu.kr- 제출(예정)일 게재할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.