샌즈랩 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 샌즈랩

주주총회소집공고
2.9
(주) 샌즈랩

주주총회소집공고

2023 년 03 월 05 일

회 사 명 :
(주)샌즈랩

대 표 이 사 :
김 기 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로 7나길 25 12층

(전 화) 02-704-7502

(홈페이지) www.sandslab.io

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김기홍

(전 화)02-704-7502

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다. (※의결권있는 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 20일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 과찬시 과천대로7나길 25 12층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

1.

제
1호의안
: 제
20기 재무제표 승인의 건

2.

제
2호의안
: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

3.

제
3호의안
: 이사 선임의 건
(후 보
: 이 창 주
)

4.

제
4호의안
: 감사 선임의 건
(이 헌 중임
)

5.

제
5호의안
: 이사보수 한도 승인의 건

6.

제
6호의안
: 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 10일 9시 ～ 2024년 03월 19일 17시

-기간 중 오전 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서창호
박영석

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2022-01-28
무형자산 (특허권)양수도의 건
-
-

2회
2022-02-03
제 18기 결산재무제표 확정의건
-
-

3회
2022-02-04
제1호 의안 명의개서 대리인 선임의건
-
-

4회
2022-02-23
금융상품 운용의건
-
-

5회
2022-03-04
규정제정의건
-
-

6회
2022-03-11
제 18기 정기주주 총회 소집의건
-
-

7회
2022-03-24
오브젝트 스토리지 구매의건
-
-

8회
2022-04-11
사무실 사용대차 계약 사용 면적 변경의 건
찬성
-

9회
2022-07-08
제1호의안 규정제정의 건
찬성
-

10회
2022-07-12
코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
찬성
-

11회
2022-09-08
제1호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

12회
2022-10-31
제1호의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

13회
2022-12-15
코스닥 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
찬성
-

14회
2023-01-30
결산 재무제표 확정의건
찬성
-

15회
2023-02-03
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
찬성
-

16회
2023-02-15
(주)샌즈랩 감사선임위원회 개최의 건
찬성
-

17회
2023-02-27
제 19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

18회
2023-03-03
제19기 결산재무제표 최종본 확정의 건 (외부감사인의 감사결과에 따른 재무제표 정정 건으로 최종 재무제표 승인 건)
찬성
-

19회
2023-03-20
투명경영위원회 설치의 건 및 규정 변경의 건
찬성
찬성

20회
2023-03-20
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

21회
2023-09-04
임시주주총회 소집 결의 이사회
찬성
찬성

22회
2023-09-18
[기재정정]임시주주총회 소집 결의 이사회
찬성
찬성

23회
2023-09-27
임직원 금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성

24회
2023-10-23
본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성

25회
2023-11-13
금전소비대차 계약의 건_에이아이딥
찬성
찬성

26회
2024-01-29
제20기 결산재무제표 확정의 건
찬성
찬성

27회
2024-02-01
금전소비대차 계약의 건
찬성
찬성

28회
2024-02-13
외부감사인 선임의 건
찬성
찬성

29회
2024-02-27
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

30회
2024-03-04
전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

※상기 서창호 사외이사는 22.03.28자로 선임 하였습니다.※상기 박영석 사외이사는 23.03.20자로 선임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1000,000
27,213
13,607
-

※상기 박영석 사외이사는 23.03.20자로 선임 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 당해 산업의 개요

당사는 사이버 위협 인텔리전스(CTI, Cyber Threat Intelligence) 전문기업으로서 다양한 채널로부터 수집한 악성코드 등의 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 분석 기술을 활용하여 자동 분석하고 이를 기반으로 생성된 사이버 보안 위협 대응, 예측을 수행할 수 있는 인텔리전스를 고객에게 제공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 지속적인 연구개발을 통해 IT시장 뿐만 아니라 OT/ICS/IoT 등의 광범위한 영역에서 확대 적용할 수 있도록 각 시장 영역의 고유 위협정보를 수집 및 분석하고 있으며, 고객이 더 편리하고 빠르게 적용할 수 있는 방법을 고안중에 있습니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업
비고

- 소프트웨어 개발 및 공급업

- 컴퓨터 및 컴퓨터주변기기 제조 및 도소매업- 정보통신기기 제조 및 도소매업- 정보통신공사업- 컨텐츠 제작업

- 데이터베이스업

- 정보처리업- 보안솔루션 개발 및 판매업

- 보안솔루션 컨설팅업- 통신시스템 관련 컨설팅업

- 각 항에 관련된 수.출입업

- 각 항에 관련된 부대사업일체

-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사가 개발하고 생성하는 사이버 위협 인텔리전스는 직면한 사이버 위협에 대응하기 위한 단순한 몇 가지 정보의 나열만을 제공하는 것이 아닌, 나열된 다양한 위협 정보들 속에 포함된 내ㆍ외부 공격자의 공격 의지, 공격 목표(타겟), 공격 경로 등의 시나리오가 녹아 들어 단순히 단위 객체의 대응 개념보다 사이버 위협의 시나리오 기반으로 해석할 수 있는 인텔리전스를 제공하도록 합니다. 이를 기반으로 다양한 기술적, 운영적, 사업적인 측면에서의 리스크 관리가 가능하게 하고, 중장기적 관점의 대책을 수립할 수 있도록 제공하고 있습니다.기하급수적으로 증가하고 있는 사이버보안 위협에 능동적인 대응이 가능하기 위해서는 필요한 시점에 정확하고 신뢰성 있는 인텔리전스를 생성하여 제공할 수 있어야 하며, 이를 위하여 인간의 개입을 최소화하여 자동화하고 생성되는 인텔리전스의 가치는 극대화할 수 있도록 하는 것이 필요합니다.이를 위해 당사에서는

자체적으로 개발한 CTX (Cyber Threat X,

ctx.io
) 플랫폼을 통해 사이버 위협 인텔리전스를 국내외 다양한 산업군에 정보 제공을 해오고 있으며, 그 외 솔루션 형태의 제품(MDX, MNX, MAX)을 보유하고 있습니다. 최근에는 생성형 AI 기술(예: LLM)을 사용하여 사이버 위협 정보를 자연어로 서비스하는핵심 기술 연구에 주력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로, GPT 스토어에 출시된 CTX for GPT를 시작으로,사이버 보안에 특화된 LLM 기술인 SANDY를 선보임으로써 최신 인공지능 기술을 활용한 기술적 우위를 확보하고 있습니다.■ 판매조직당사는 자체적인 영업조직을 갖추고 있으며, 당사의 제품 특성상 기술영업임과 동시에 고객사가 안정적으로 서비스를 이용할 수 있도록 기술 지원 등의 조직을 갖추어 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.■ 수주현황당사의 사이버 위협 인텔리전스 제품은 주로 연간 계약 및 단기 프로젝트에 의한 계약이 주를 이루고 있으며 고객사에 제품을 공급하거나 구축하는 형태의 계약으로서 별도의 수주잔량은 없습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 시장은 라이센스 및 용역매출이 혼재되어 있고 국내외 경쟁사들이 솔루션 별 매출현황, 매출단가 및 기타내역 등을 공개하지 않고 있으며, 시장조사기관 등의 신뢰할만한 자료가 존재하지 않아 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다

(3)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 오랜기간 기술개발을 통해 높은 수준의 기술력을 확보하였으며, 이를 기반으로 주요 고객사의 요구에 맞는 솔루션을 서비스할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 기존 당사의 고객 뿐만 아니라 다양한 규모의 신규고객 발굴을 위해 다양한 영업전략을 구사하고 있으며, 기존 고객의 Lock-in 효과와 신규 창출되는 고객을 바탕으로 매출 및 시장 확대를 꾀하고 있습니다.우선적으로 국내 정부 공공기관/기업/금융 산업 전반에 걸쳐 국내 CTI 시장의 위협 인텔리전스를 활용할 수 있는 고객을 확보하고, 더 나아가 글로벌 시장에 서비스 및 솔루션을 제공할 수 있도록 국내외 유통 채널을 확보를 추진하고 있습니다.특히 동사 제품의 단독 판매 뿐만 아니라 기존의 다양한 제품이나 솔루션과의 연동, 협력 체계를 구축하여 기존 제품의 기능성 강화 및 가치 상승을 통해 기존 시장의 확대 전략을 보유하고 있으며, 기존 IT제품의 특성상 각 사가 보유하고 있지 않은 제품이나 서비스에 대하여 고객사의 요구가 있는 경우가 많기 때문에 주로 보안 솔루션 제조업체와의 협약 역시 판매처 확보에 중요한 축을 담당하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2023. 12. 31 현재

제 19 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

1. 유동자산
38,901,441,085
7,454,473,751

현금및현금성자산
31,296,579,686
6,011,551,165

매출채권
5,746,509,821
369,219,017

기타수취채권
56,925,114
69,254,684

단기금융자산
1,082,860,000
1,000,000,000

기타유동자산
558,441,154
4,448,885

당기법인세자산
160,125,310
-

2. 비유동자산
7,460,870,579
2,321,991,626

당기손익-공정가치측정금융자산
257,850,107
240,008,266

유형자산
2,838,977,864
1,510,542,088

무형자산
808,128,815
413,180,016

기타수취채권
3,001,543,000
1,643,000

기타비유동자산
245,917,699
82,323,017

이연법인세자산
308,453,094
74,295,239

자 산 총 계
46,362,311,664
9,776,465,377

부 채
-
-

1.유동부채
5,717,205,498
7,750,847,886

매입채무
4,712,170,046
1,037,344,000

기타지급채무
716,057,623
957,384,146

당기법인세부채
-
4,972,397,676

충당부채
-
10,681,949

리스부채
30,101,686
68,120,254

기타유동부채
258,876,143
704,919,861

2.비유동부채
25,875,487
27,201,114

리스부채
25,875,487
27,201,114

부 채 총 계
5,743,080,985
7,778,049,000

자 본
-
-

1. 자본금
1,509,523,800
1,200,000,000

2. 자본잉여금
41,814,036,327
5,796,240,177

3. 기타자본항목
(3,338,982,156)
(5,193,749,463)

4. 잉여금
634,652,708
195,925,663

자 본 총 계
40,619,230,679
1,998,416,377

부 채 및 자 본 총 계
46,362,311,664
9,776,465,377

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.영업수익
11,721,914,034
9,299,538,168

Ⅱ.영업비용
12,605,592,766
7,210,074,894

Ⅲ.영업이익
(883,678,732)
2,089,463,274

기타수익
1,031,146
12,586,096

기타비용
274,386,566
23,620,546

금융수익
1,171,528,522
40,368,453

금융비용
1,450,424
4,626,895

Ⅳ.법인세차감전순이익
13,043,946
2,114,170,382

법인세수익
425,683,099
40,869,190

Ⅴ.당기순이익
438,727,045
2,155,039,572

Ⅵ.기타포괄손익
-
-

Ⅶ.총포괄손익
438,727,045
2,155,039,572

Ⅷ.주당손익(주석 28)
-
-

기본주당손익
33
182

희석주당손익
33
182

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 19 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

미처분이익잉여금
-
634,652,708

전기이월이익잉여금
195,925,663
-

당기순이익
438,727,045
-

이익잉여금 처분액

-

이익준비금
-

보통주배당금
-

차기이월이익잉여금
-
634,652,708

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

- 그룹사 통일을 위한 배율변경으로 인한 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창주
1979.05.12
사내이사
해당없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창주
(주)샌즈랩 이사
2009.01~현재
㈜샌즈랩 경영지원팀 이사㈜케이사인(코스닥상장사) 재경팀 팀장㈜잘만테크(코스닥상장사) 기획관리팀 대리㈜피에스엔지(코스닥상장사) 공시팀 과장㈜엔빅스(코스닥상장사) 경영지원 과장㈜PW제네틱스(코스닥상장사) 공시팀 대리
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_이창주

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이헌
1967.11.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이헌
변호사
2000.02~현재
현재 ㈜샌즈랩 감사법무법인 광장 지적재산권팀 변호사창원지방법원 부장판사대법원 재판연구관특허법원 판사전주지방법원 남원지원 판사대구지방법원 판사서울대학교 법학(지적재산권) 박사서울대학교 법학(지적재산권) 석사서울대학교 사법학 학사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이헌
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_이헌

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
470,726,964

최고한도액

1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,670,000

최고한도액

100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 03월 13일에 전자공시시스템에 게재할 예정입니다.2. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음