eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아남전자 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 아남전자

아남전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아남전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 금번 주주총회 일정은 연결 자회사(해외 종속회사) 전체에 대한 결산일정과 외부감사일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 주주권 행사를 위해 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중분산을 위해 노력할 예정입니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여함

※ 관련공시
-
국일제지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 김동훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
국일제지(주)

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
국일제지(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078130

발행주식 총수
1,127,405,871

※ 감자 및 발행주식수 증가로 보유주식 및 보유비율 변경

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 동 훈
한자(영문)
金 東 勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700125

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 수원시 팔달구 권광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2013.04.01
퇴임일
2024.02.29

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
국일제지(주)
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-690******

성 명
서벽수
팩스번호
02-690******

이메일 주소
******e33@k-paper.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.04.15
2,751
0.00
2,751
0.00

이번보고서
2024.03.05
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,751
0.00
-2,751
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

1,127,405,871
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2024.02.29
보통주
2,751
-2,751
0
-
임원퇴임

합 계
2,751
-2,751
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
라이온켐텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 라이온켐텍

라이온켐텍/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
부의 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안: 제42기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함) 승인의 건(연결재무제표 포함)
(현금배당안: 1주당 100원)
제2호의안: 감사 선임의 건
(상근감사 임채환 재선임)
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
<보고사항>
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안: 제42기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)
포함) 승인의 건(연결재무제표 포함)
(현금배당안: 1주당 100원)
제2호의안: 이사 선임의 건
2-1호: 사내이사 박상원 신규선임
2-2호: 사외이사 이강철 신규선임제3호의안: 감사 선임의 건
(상근감사 임채환 재선임)
제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층 (탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어)

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호의안: 제42기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건(연결재무제표 포함)

(현금배당안: 1주당 100원)
제2호의안: 이사 선임의 건

2-1호: 사내이사 박상원 신규선임

2-2호: 사외이사 이강철 신규선임
제3호의안: 감사 선임의 건

(상근감사 임채환 재선임)
제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의 4제1항에 의거 회사는 제42기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다.

※관련공시
2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상원
1964-02
3
신규선임
충남대학교 경제학과
충남대학교 산업대학원 최고경영자 과정
現 ㈜라이온켐텍 경영지원팀 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강철
1952-01
3
신규선임
동국대학교 통계학과 박사
충청통계학회 부회장
충청통계협회 회장
목원대학교 정보컨설팅학과 교수
대전영화신협 상근 이사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임채환
1955-10
3
재선임
상근
전남대학교 제어계측학과
블루코드테크놀로지㈜ 사장
㈜카엘 경영총괄 부사장
㈜라이온켐텍 사외이사
㈜쏠라미 고문
㈜씨큐브 감사
現 ㈜쏠라크리닉 대표이사
한솔로지스틱스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-20
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실

4. 의안 주요내용
■ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

가. 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

1주당 예정배당금 : 100원 (액면가대비 20%)

나. 제2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 권성현 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

- 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2024년 03월 10일 오전9시 ～ 2024년 03월 19일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.

-코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권성현
1975-08
3
신규선임
서강대학교 경영학 졸업
前 한솔로지스틱스(주) 전략혁신담당
現 한솔로지스틱스(주) 지원혁신담당임원

박영근
1980-08
3
신규선임
인하대학교 국제통상학 졸업
前 한솔로지스틱스(주) 중국사업담당
現 한솔로지스틱스(주) 글로벌사업부장
효성중공업 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240305)
제출인: 효성중공업

효성중공업/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-06
13:00

장소
국내

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
미래에셋투자증권 콥데이

4. 개최방법
대면 미팅

5. 후원기관
미래에셋투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 경영실적 및 향후 경영계획

7. 결정일자
2024-03-05

8. IR 자료
게재일시
2024-03-05

관련 웹페이지
https://www.hyosungheavyindustries.com/kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 세부일정

- 미래에셋투자증권 콥데이 : 03.06(수)

2. 기업설명회 자료는 당사 홈페이지 > Company > IR >

IR자료실을 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
와이즈버즈 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 와이즈버즈

와이즈버즈/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
10:00

2. 장소
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 정회창 선임의 건(신규선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정회창
1979-01
2년
신규선임
- 고려대 경영학
- (前) 삼일회계법인
- (前) 딥바이오 CFO
- (現) 와이즈버즈 CFO
유니테스트 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 유니테스트

유니테스트/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-16

3. 정정사유
주주총회 부의안건 정정 이사회 결의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고

□ 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당예정액 : 150원/1주당)

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고

□ 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당예정액 : 150원/1주당)

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-16
2024-03-05

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전9시

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 기곡로 27, 본사 1층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도운영실태보고

□ 부의안건 :
- 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당예정액 : 150원/1주당)

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

제2-1호 의안 :사외이사 김용하 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-16 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용하
1968-10
3
신규선임
-서울대학교 공법학과 졸업
-법무법인 바른 구성원변호사(現)
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적)

14. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업
사업경영의 다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
진양홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240305)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.03.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)진양홀딩스
회사코드
10025
담당부서명
관리부
담당자명
김영도
tel
055)3818813

(fax)
055)3818814

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

55,895,292
-
55,895,292

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-28
보통주식
37,592,400
67.26

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
37,592,400
67.26

이번보고서제출일
2024-03-05
보통주식
37,592,400
67.26

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
37,592,400
67.26

증감
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
KPX홀딩스(주)
사업자등록번호
110-81-75919
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
시간외매매(+)
보통주식
36,196,245
1,320,045
37,516,290
-

성명
티지인베스트먼트(주)
사업자등록번호
101-86-66425
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-03-05
시간외매매(-)
보통주식
1,320,045
-1,320,045
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

KPX홀딩스(주)
사업자등록번호
110-81-75919
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
37,516,290
67.12
0
0
0
0
37,516,290
67.12

이나영
생년월일
700315
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,541
0.01
0
0
0
0
4,541
0.01

양재웅
생년월일
990514
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
5,783
0.01
0
0
0
0
5,783
0.01

양혜연
생년월일
010201
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
15,051
0.03
0
0
0
0
15,051
0.03

양이진
생년월일
020711
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
10,019
0.02
0
0
0
0
10,019
0.02

양시율
생년월일
950314
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
28,716
0.05
0
0
0
0
28,716
0.05

티지인베스트먼트(주)
사업자등록번호
101-86-66425
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

임규호
생년월일
451011
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
12,000
0.02
0
0
0
0
12,000
0.02

합계
37,592,400
67.26
0
0
0
0
37,592,400
67.26
아이디피 — 감사보고서제출  (20240305)
제출인: 아이디피

아이디피/감사보고서 제출/(2024.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
57,014,726,380
57,686,414,495

- 부채총계
2,590,066,110
6,889,343,040

- 자본총계
54,424,660,270
50,797,071,455

- 자본금
6,636,863,000
6,636,863,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
36,366,131,477
43,111,569,109

- 영업이익
5,531,281,025
12,372,966,273

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,992,214,437
12,899,707,489

- 당기순이익
6,017,003,629
10,375,026,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
5,986,286,760
10,330,491,722

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
56,484,666,193
56,822,713,611

- 부채총계
2,271,771,896
6,203,958,388

- 자본총계
54,212,894,297
50,618,755,223

- 자본금
6,636,863,000
6,636,863,000

- 매출액
33,333,716,638
40,537,543,970

- 영업이익
5,146,771,745
12,365,758,215

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,921,353,994
12,842,700,650

- 당기순이익
5,986,286,760
10,330,491,722

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
54,212,894,297
50,618,755,223

자본금
6,636,863,000
6,636,863,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
54,424,660,270
50,797,071,455
41,276,245,481

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한샘 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240305)
제출인: 한샘

한샘/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.05)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2022-11-11
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
한샘 "4000억 투입, 프롭테크·건자재기업 인수"

2. 풍문 또는 보도의 매체
서울경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2022-11-11

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2022년 11월 11일 서울경제에서 보도한 "한샘 "4000억 투입, 프롭테크·건자재기업인수""에 대한 해명공시 관련하여 재공시 기한 도래에 따른 답변입니다.

보도된 보유 부동산 매각 및 매각자금으로의 프롭테크·건자재기업 인수 관련하여 검토 중에있으나, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.

상기 내용과 관련하여 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 조용한

5. 재공시예정일
2024-09-04

※ 관련공시
2022-11-11 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2022-12-09 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-03-08 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-06-07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-06 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
프리티 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20240305)
제출인: 프리티

인스코비/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2024.03.05)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제32회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
9,223,674

발행예정금액(원)
12,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-03-04

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
12,000,000,000

납입일
2024-03-05

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-발행예정금액 전액 납입 완료

※ 관련공시
2024-03-04 전환사채권발행결정
2024-03-04 전환사채권발행결정
케이프 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 케이프

케이프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 케이프

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하고자 노력하였습니다.

- 그러나 당사 및 종속회사의 연결/별도 재무제표 작성과 외부감사인의 감사일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 개최하고자 합니다.

- 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 미참여하였습니다.

- 코스닥협회 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월22(금), 3월 27일(수), 3월29일(금)입니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2024-03-05 주주총회소집결의
자이언트스텝 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 자이언트스텝

자이언트스텝/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
서울시 강남구 논현로150길 7, 자이언트스텝 4별관 지하2층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사 보고

- 영업 보고

- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기(2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(배영진)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김영훈)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제48조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 20일

2) 상기 제3호 의안(감사 선임)과 관련하여, 김영훈 감사 후보자는 당사의 감사로 선임될 경우 한국공인회계사회에 겸직신고 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배영진
1983-06
3년
신규선임
-서울대학교 경영학과 졸업(2009)
-PIA(Lehman Brothers Global Real Estate Group
후속법인) 대체투자 분석담당('09~'10)
-넥슨 상해법인 투자팀장('11~'12)
-모빌팩토리 대표이사(CEO)('12~'16)
-넥스트플로어 최고재무책임자(CFO)('16~'18)
-라인게임즈 최고전략책임자(CSO)('18~'23)
-테일벤처스 벤처파트너, 창업자('21~현재)
테일벤처스(공동창업자)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1980-08
3년
신규선임
상근
-성균관대학교 경제학/경영학과 졸업('06.02)
-삼일회계법인('05.10~'15.06)
-금융위원회('15.07~'18.02)
-삼일회계법인('18.02~'18.03)
-안진회계법인('18.04~'23.04)
-신한회계법인('23.04~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
72. 정보통신공사업
신규사업목적 추가

- 정보통신공사업 면허 취득에 따른 전시/공연, 미디어아트 관련 사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
NE능률 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: NE능률

NE능률/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엔이능률

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정 시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)
2) 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
3) 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
빙그레 — 감사보고서제출  (20240305)
제출인: 빙그레

빙그레/감사보고서 제출/(2024.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
890,717,259,861
769,266,587,599

- 부채총계
249,119,716,386
193,497,612,928

- 자본총계
641,597,543,475
575,768,974,671

- 비지배지분 제외 자본총계
641,597,543,475
575,768,974,671

- 자본금
49,756,205,000
49,756,205,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,289.5
1,157.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,394,316,382,403
1,267,685,822,673

- 영업이익
112,245,218,200
39,407,655,268

- 법인세비용차감전계속사업이익
110,956,206,349
36,724,028,656

- 당기순이익
86,218,494,465
25,685,517,208

- 지배기업 소유주지분 순이익
86,218,494,465
25,685,517,208

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
821,815,705,303
743,539,883,717

- 부채총계
181,517,439,963
156,805,419,910

- 자본총계
640,298,265,340
586,734,463,807

- 자본금
49,756,205,000
49,756,205,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,286.9
1,179.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,195,327,077,579
1,091,455,402,346

- 영업이익
92,602,765,980
38,933,540,208

- 법인세비용차감전계속사업이익
92,896,923,571
42,418,241,873

- 당기순이익
72,036,370,275
30,478,406,681

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Korea)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 본 공시로 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 (공시일 : 2024.01.26)」 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
KSS해운 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 케이에스에스해운우리사주조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)KSS해운

20240304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)KSS해운 우리사주조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KSS해운

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
044450

발행주식 총수
23,085,880

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
(주)KSS해운 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
101-82-62284

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 인사동길12

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)KSS해운
부 서
경영지원본부

직 위
매니저
전화번호
02-370******

성 명
김세영
팩스번호
02-733*****

이메일 주소
******kssline.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 06일
2,760,166
11.96
2,760,166
11.96

이번보고서
2024년 03월 05일
2,756,604
11.94
2,756,604
11.94

증 감
-3,562
-0.02
-3,562
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,756,604
-
-
-
-
-
-
-
2,756,604
11.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

23,085,880
-
11.94
11.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2024년 03월 04일
보통주
2,760,166
-3,562
2,756,604
-
퇴직자 및 기간만료(일부인출)

합 계
2,760,166
-3,562
2,756,604
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오토앤 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240305)
제출인: 오토앤

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
오토앤(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 03월 05일

회 사 명 :
오토앤(주)

대 표 이 사 :
최찬욱

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 전파로24번길 63(안양동)

(전 화) 070-4607-0431

(홈페이지) http://www.auton.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이재엽

(전 화) 070-4607-0431

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 05일

종료일
2031년 03월 04일

행사가격 (원)
보통주식
7,650

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 05일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 정관 제12조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
180,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 3. 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과한 날(2026년 3월 5일)부터 5년간에 걸쳐 행사하되, 1년차의 시작일(2026년 3월 5일)에 50%, 2년차의 시작일(2027년 3월 5일)에 50%(누적) 행사가능합니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거, 이사회 결의 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.나. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액입니다.다. 행사가격의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가액 및 수량을 조정할 수 있습니다. 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이원근
미등기임원
50,000
-
2,552.16
-

우양훈
미등기임원
50,000
-
2,552.16
-

김춘수
미등기임원
50,000
-
2,552.16
-

이승재
임직원
30,000
-
2,552.16
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정가. 공정가치는 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치입니다.나. 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)다. 공정가치 산정가정- 귄리부여일 전일의 종가: 6,730원 (2024년 03월 04일 종가)- 행사가격: 7,650
원- 예상주가변동성: 33.40%-
할인율
/
무위험수익률
: 3.45%
-
시가배당률
: 0%

-

기대행사기간
: 2026년
03월
05일
~ 2031년
03월
04일
(50%) 2027년
03월
05일
~ 2031년
03월
04일
(누적

50%)

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
NE능률 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: NE능률

NE능률/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2023.1.1.~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 주민홍 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 한유형 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 오관석 선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 오관석 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주민홍
1970-10
3
재선임
- 부산외대 졸업
- 現 ㈜엔이능률 대표이사

한유형
1971-08
3
재선임
- 동아대 졸업
- 現 ㈜엔이능률 교육출판사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오관석
1962-08
3
신규선임
- 서울대학교 법학과 졸업
- Columbia Law School LL.M.(법학석사)
- 現 법률사무소 광휘 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오관석
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 법학과 졸업
- Columbia Law School LL.M.(법학석사)
- 現 법률사무소 광휘 변호사
진매트릭스 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 진매트릭스

진매트릭스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12.31)

재무제표 및 결손금처리계산서(안)

승인의 건

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제24기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였습니다.
구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 하도록 하겠습니다.

※관련공시
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
고영 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 고경철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 고영테크놀러지

20240227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
고경철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 고영테크놀러지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
098460

발행주식 총수
68,654,755

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
고경철
한자(영문)
高敬哲(Koh Kyung Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591208

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 잠원로14길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2022년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)고영테크놀러지
부 서
경영기획실

직 위
이사
전화번호
02-634******

성 명
박현수
팩스번호
02-634******

이메일 주소
******k@kohyoung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 01일
224,188
0.33
224,188
0.33

이번보고서
2024년 03월 05일
220,188
0.32
220,188
0.32

증 감
-4,000
-0.01
-4,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

220,188
-
-
-
-
-
-
-
220,188
0.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

68,654,755
0
0.32
0.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 02월 27일
보통주
224,188
-4,000
220,188
23,406
-

합 계
224,188
-4,000
220,188
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지니언스 — 기업설명회(IR)개최  (20240305)
제출인: 지니언스

지니언스/기업설명회(IR) 개최/(2024.03.05)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-03-12
2024-03-12
14:20
15:20

2. 장소
한국금융투자협회 금융투자교육원

3. 대상자
국내 주요 기관투자자

4. 실시목적
기업 이미지 제고를 통한 투자 가치 증대

5. 실시방법
상상인증권 중소형주 Corporate Day 참가

6. 주요내용
당사 영업현황 설명 및 사업내용 업데이트

7. 후원기관
상상인증권

8. 개최확정일
2024-03-05

9. 담당자
담당부서(담당자)
커뮤니케이션팀 김영덕 팀장

전화번호(팩스번호)
031-8084-9770

10. IR 자료게재
게재일시
2024-03-11

게재장소
한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) IR 자료실
마녀공장 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 마녀공장

마녀공장/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 강서구 공항대로 516, 메디힐빌딩 B1 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임보고
(5) 특수관계자 내부거래 보고

[결의사항]
(1) 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
투비소프트 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 투비소프트

투비소프트/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024년 02월 28일

3. 정정사유
주주총회 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
(2) 부의안건
(2) 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임
제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건
(2) 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임
제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

4. 이사회결의일 (결정일)
2024년 02월 28일
2024년 03월 05일

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09시 30분

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임

제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

■금번 정기주주총회에서는 전자투표제도를 미도입하기로 하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김모란희
1968-06
3년
신규선임
- 前) 보건복지부 행정사무관
- 前) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사

정영석
1967-03
3년
신규선임
- 現) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사
- 現) (주)피티에프글로벌 대표이사
한글과컴퓨터 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 한글과컴퓨터

한글과컴퓨터/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 기타

비상무이사 1명, 사외이사 2명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건

- 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박성민 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사외이사 김재용 선임의 건

- 제2-4호 의안: 사외이사 황성현 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연수
1983-03
3
재선임
- 벱슨칼리지 MBA 석사
- (주)한글과컴퓨터 대표이사

박성민
1978-01
3
재선임
- 스탠포드 경영대학원 경영학 석사
- 크레센도 에쿼티 파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재용
1972-08
3
재선임
- 고려대학교 법학과 학사
- 법무법인 남강 대표 변호사
법무법인 남강
(대표 변호사)

황성현
1969-06
3
재선임
- Case Western Reserve
University
긍정조직개발학 석사
- (주)퀀텀인사이트 대표이사
(주)퀀텀인사이트
(대표이사)
웹젠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 웹젠

웹젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)웹젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 국내 및 해외 연결대상회사 18개사를 보유하고 있습니다. 회사는 연결대상회사의 재무제표 수령일 및 연결 결산 완료 일정과 상법 등 관련 법령에 의거한 감사 및 관련 신고 등의 일정을 검토한 결과, 정기주주총회 시점을 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 22일로 결정하게 되었음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/27(수), 3/29(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
케이프 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240305)
제출인: 케이프

케이프/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,452,387,800

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2. 상기 [3.1주당 배당금]은 2024.03.05 이사회에서 결의한 1주당 현금배당 300원으로 기재하였으며, 금번 2024.03.29 예정되어있는 제40기 정기주주총회의 안건으로 상정하여 찬성 및 반대 투표로 표결에 부쳐 최종 결정될 예정입니다. 주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 배당금 총액(8,452,387,800원)은 발행주식총수 30,901,728주에서 당사가 보유 중인 자기주식 2,727,102주를 제외한 28,174,626주에 대하여 1주당 300원의 배당금을 반영하 산정한 것입니다.

4. 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-27 주주총회소집결의
2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
케이프 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 케이프

케이프/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024. 2.27.

3. 정정사유
주주총회 보고사항 및 부의안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요 내용
미정(향후 이사회 결정)
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건

제2-1호 의안 : 정관 개정의 건

제2-2호 의안 : 정관 개정의 건(주주제안)

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건

제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건

제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건

제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제7-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영수 선임의 건

제7-2호 의안 : 감사위원회 위원 박천석 선임의 건

제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김요한 선임의 건

제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제9-1호 의안 : 이사 보수한 도 승인의 건

제9-2호 의안 : 이사 보수한 도 승인의 건(주주제안)

제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안)

제11호 의안 : 현금배당의 건 (주주제안)
- 보통주 1주당 300원

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-27
2024-03-05

5. 기타 투자판단에 참고할
사항
-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다.

- 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
- 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

이사선임 세부내역
-
하단 본문 참고

사외이사선임 세부내역
-
하단 본문 참고

감사위원선임 세부내역
-
하단 본문 참고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09시

2. 장소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프
본사 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무

제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건

제2-1호 의안 : 정관 개정의 건

제2-2호 의안 : 정관 개정의 건(주주제안)

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건

제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건

제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건

제7호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제7-1호 의안 : 감사위원회위원 최영수 선임의 건

제7-2호 의안 : 감사위원회위원 박천석 선임의 건

제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김요한 선임의 건

제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제9-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(주주제안)

제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(주주제안)

제11호 의안 : 현금배당의 건(주주제안)

- 보통주 1주당 300원

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최철은
1968-10
3
재선임
현 ㈜ 케이프 대표이사

김형태
1971-10
3
신규선임
현 ㈜ 케이프 생산본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박천석
1964-06
3
신규선임
현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사
현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사

김요한
1967-06
3
신규선임
전 하나은행 Goldclub 청담동 PB센터 관리자
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최영수
1962-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현 ㈜ 케이프 사외이사

박천석
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사

김요한
1967-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
전 하나은행 Goldclub 청담동 PB센터 관리자
DB증권 — 기업지배구조보고서공시  (20240305)
제출인: DB증권

DB금융투자/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.05)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 DB금융투자(주) 기업지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
-주요 내용

동 보고서는 금융회사의지배구조에관한법률 등에 따라 작성되었으며 회사 지배구조의 주요현황과 운영내역 등을 담고 있습니다.

-목 차

가. 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동·보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 리스크관리위원회
8. 경영위원회
9. ESG위원회
10. 감독당국 권고사항 및 개선계획
11. 기타 지배구조 관련 주요사항

나. 보수체계 연차보고서

1. 보상위원회
2. 보상체계

4. 제출(확인)일자
2024-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
LG헬로비전 — 감사보고서제출  (20240305)
제출인: LG헬로비전

LG헬로비전/감사보고서 제출/(2024.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,319,446,205,693
1,428,013,437,283

- 부채총계
754,107,897,938
802,491,626,000

- 자본총계
565,338,307,755
625,521,811,283

- 비지배지분 제외 자본총계
565,338,307,755
625,521,811,283

- 자본금
193,617,162,500
193,617,162,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
291.9
323.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
1,190,257,448,844
1,167,867,997,994

- 영업이익
47,352,193,560
53,800,859,859

- 법인세비용차감전계속사업이익
-35,567,648,998
-13,650,566,674

- 당기순이익
-45,352,667,210
-26,024,593,275

- 지배기업 소유주지분 순이익
-45,352,667,210
-26,024,593,275

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,308,979,593,114
1,417,169,225,127

- 부채총계
746,643,115,092
793,223,133,295

- 자본총계
562,336,478,022
623,946,091,832

- 자본금
193,617,162,500
193,617,162,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
290.4
322.2

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,191,623,725,696
1,168,286,507,129

- 영업이익
45,489,928,746
52,214,500,194

- 법인세비용차감전계속사업이익
-37,451,014,971
-15,203,295,766

- 당기순이익
-47,333,816,820
-27,233,606,632

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
페이퍼코리아 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 페이퍼코리아

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
전북특별자치도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제71기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
KB금융 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240305)
제출인: 나상록

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
KB금융지주

20240228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024.02.28

보고서작성기준일 :
2024.02.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나상록

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
KB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105560

발행주식 총수
403,511,072

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나상록
한자(영문)
羅相록(Na Sang Rok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720817

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2024.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
KB금융지주
부 서
재무기획부

직 위
팀원
전화번호
02-2073-2851

성 명
서윤석
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******ong@kbfg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.01.01
3
0.00
3
0.00

이번보고서
2024.02.28
103
0.00
103
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

103
-
-
-
-
-
-
-
103
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

403,511,072
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.02.28
보통주
3
100
103
(61,054)
-

합 계
3
100
103
(61,054)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
영화금속 — 감사보고서제출  (20240305)
제출인: 영화금속

영화금속/감사보고서 제출/(2024.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
210,002,658,451
220,738,936,358

- 부채총계
142,474,702,201
158,037,883,342

- 자본총계
67,527,956,250
62,701,053,016

- 자본금
27,569,082,500
27,569,082,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
244.9
227.4

라. 손익내용(원)

- 매출액
292,311,699,831
284,850,842,623

- 영업이익
9,395,601,425
-1,121,315,071

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,886,095,769
386,444,352

- 당기순이익
7,535,978,187
469,416,270

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 24년 1월 31일 기공시한 "매출액 또는 손익구조 30%이상 변경" 공시 후, 외부감사 과정 중 재무제표 내용이 일부 변경되어, 해당 변동사항은 금번 "감사보고서제출"공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-31 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
신화인터텍 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 신화인터텍

신화인터텍/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시

2. 장소
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항
1) 제1호 의안: 제36기(2023.01.01~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
LS마린솔루션 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240305)
제출인: LS마린솔루션

LS마린솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
10:00

2. 장소
부산광역시 해운대구 송정광어골로 42, 7층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 제29기 영업보고서 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항
- 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 일부 변경 및 추가, 배당기준일 변경 등)

- 제2호 의안: 제29기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 2명)

- 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이승용)

- 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 구영헌)

- 제3-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 김형원)

- 제3-4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 한성호)

- 제4호 의안: 제30기 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승용
1964-05
2
재선임
현) LS마린솔루션(주) 사장
전) (주)KT 정책협력실장

구영헌
1974-05
2
신규선임
현) LS마린솔루션(주) 경영기획부문장
전) LS전선(주) 구매부문장

김형원
1962-02
2
신규선임
현) LS전선(주) 에너지/시공사업본부장/CHSEO
전) LS전선(주) 에너지사업본부장

한성호
1970-11
2
신규선임
현) (주)KT 전략실 제휴투자담당
전) (주)KT 전략투자실 전략투자담당

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
13. 해저 자원 탐사업
신규사업 추진 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

4. 통신회선, 장비 및 부동산 임대업
4. 통신회선, 선박, 장비 및 부동산 임대업
임대업 구체화 위한 사업목적 변경

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
미래생명자원 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 미래생명자원

미래생명자원/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전10시

2. 장소
경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제2공장 회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 제9기 정기주주총회 소집의 件

가.보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나.결의사항

제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 件

(연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서)

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
NH농우바이오 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-20

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 여주시 가남읍 양화로 113-141 농우바이오 여주육종연구소 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제35기(`23.01.01.~`23.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 현금 200원 배당

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 4명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 양현구 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 최정훈 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 강병철 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 신현관 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 손승열 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 손덕봉 선임의 건

3. 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

(감사위원 2명 선임)

제3-1호 의안 : 감사위원회위원 강병철 선임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원회위원 신현관 선임의 건

4. 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사

선임의 건

(감사위원 1명 선임)

제4-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김태용 선임의 건

5. 제5호 의안 : 제36기 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양현구
1967-06
1년
신규선임
현) 농우바이오 SM부문장
전) 농우바이오 해외사업본부장
전) 농우바이오 국내사업본부장

최정훈
1966-09
1년
신규선임
전) NH농협생명 준법감시인
전) 농협중앙회 울산지역본부장
전) NH농협은행 울산영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병철
1967-09
2년
신규선임
현) 서울대학교 원예생명공학과 교수
현) 서울대학교 연구처장
현) 파미레세 사내이사

신현관
1958-12
2년
신규선임
전) 농협경제지주 상무
전) 농협중앙회 상무
전) 국립종자원 원장
-

손승열
1956-07
2년
신규선임
전) 평해농협 조합장
-

손덕봉
1962-02
2년
신규선임
전) 합천호농협 조합장
-

김태용
1965-11
1년
재선임
현) 농우바이오 사외이사
현) 대교회계법인 이사(회계사)
현) 우리손에프엔지(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강병철
1967-09
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 서울대학교 원예생명공학과 교수
현) 서울대학교 연구처장
현) 파미레세 사내이사

신현관
1958-12
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 농협경제지주 상무
전) 농협중앙회 상무
전) 국립종자원 원장

김태용
1965-11
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
현) 농우바이오 사외이사(감사위)원
현) 대교회계법인 이사(회계사)
현) 우리손에프엔지(주) 사외이사
피엠티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 피엠티

피엠티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)피엠티

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 주주총회 장소 섭외등을 고려하여 3월 29일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 사용할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2023-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :
3월22일(금), 3월27일(수), 3월 29일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 “주주총회 분산 자율준수프로그램”에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
오로스테크놀로지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240305)
제출인: 오로스테크놀로지

오로스테크놀로지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)오로스테크놀로지

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최를 하려고 노력하으나, 결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금)
- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-03-05 주주총회소집결의
피엠티 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 피엠티

피엠티/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-20, 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 조용호 선임의 건

제3-2호 의안) 사내이사 김상근 선임의 건

제3-3호 의안) 사내이사 최재혁 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안) 감사 남택호 선임의 건

제5호 의안 : 2024년도 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 2024년도 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용호
1965-06
3
재선임
연세대학교 기계공학 박사
전)현대자동차(주) 연구소 연구원
전)현대우주항공(주) 중앙연구소 선임연구원
전)현대모비스㈜ 기술연구소 책임연구원
전)(주)마이크로프랜드 부사장
전)(주)마이크로프랜드 사장
현)(주)피엠티 대표이사

김상근
1968-11
3
재선임
성균관대학교 경영학 박사
전) 동화은행(주)
전) (주)녹십자홀딩스 경영관리실
현) (주)프로텍 경영관리팀장

최재혁
1984-02
3
재선임
한국외국어대학교 법과대학
한국외국어대학교 법학전문대학원
현) (주)프로텍 영업팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남택호
1960-07
3
재선임
비상근
성균관대학교 경영대학원
전) 소상공인진흥원 비상근 감사
현) 삼화회계법인 이사
아이크래프트 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 09시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 아이크래프트(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(3) 감사보고
(4) 외부감사인 선임보고
2. 의결사항
(1) 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(2) 이사 선임의 건(사외이사 1명)

(2-1) 사외이사 이대기 선임의 건
(3) 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이대기
1967-08
3
재선임
前 KPMG산동회계법인
現 대주회계법인 이사
대주회계법인 이사
알파칩스 — 기타경영사항(자율공시) (제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20240305)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.03.05)기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
알파홀딩스 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
제12회차 전환사채 재매각의 건

1. 재매각 사채권의 종류: 알파홀딩스 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자

1) 2023.03.15 10억원(권면금액) 취득

2) 2023.06.02 30억원(권면금액) 취득

3) 2024.01.31 20억원(권면금액) 취득

3. 처분내역

1) 사채의 권면총액: 1,800,000,000원

2) 처분금액: 1,854,000,000원

3) 처분목적: 제3자에게 매각

4) 계약(전환사채 재매각)일자: 2024.03.05

5) 전환사채 교부일자: 2024.03.05

4. 거래상대방

1) 한 O O

- 권면금액: 900,000,000원

- 매각금액: 927,000,000원

2) 진 O O

- 권면금액: 450,000,000원

- 매각금액: 463,500,000원

3) 진 O O

- 권면금액: 450,000,000원

- 매각금액: 463,500,000원

3. 결정(확인)일자
2024-03-04

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제12회차 사채권 처분결정은 회사가 2023년 03월 15일, 2023년 06월 02일, 2024년 01월 31일에 취득한 제12회차 전환사채(권면금액 60억원)에 대하여 처분하는 건이며, 2023년 06월 08일에 16억 5천만원, 2023년 08월 03일에 7억원, 2024년 01월 23일에 3억원, 2024년 02월 19일에 5억원, 2024년 02월 23일에 10억 5천만원, 2024년 03월 05일에 18억원을 재매각하여, 총 60억원을 전액 재매각 완료하였습니다.

※ 관련공시
2023-03-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차, 제12회차)
2023-06-08 기타 경영사항(자율공시)(알파홀딩스 제9회차, 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2023-08-03 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2024-01-23 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2024-01-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-02-19 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
2024-02-23 기타 경영사항(자율공시)(제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)
케스피온 — 주주총회소집결의  (20240305)
제출인: 케스피온

케스피온/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 광명시 광명역로 21(일직동)
KTX광명역 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항
(1)감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호의안: 제26기(2023.1.1.~2023.12.31.)

연결 및 별도 재무제표 승인의건

제2호의안: 정관 일부 변경의건

제3호의안: 이사 선임의건

(제3-1호의안):사내이사 LLOYD YEONSU LEE 선임의건(재선임)

(제3-2호의안):사내이사 최선규 선임의 건(재선임)

제4호의안: 감사 선임의 건

(제4-1호의안):감사 한범석 선임의 건(재선임)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의건

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제26기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.

※관련공시
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

LLOYD YEONSU LEE
1963-11
3년
재선임
- MBA(Specialized at Marketing)
- 現 LD CRES KOREA 대표이사
- 現 (주)케스피온 대표이사

최선규
1974-01
3년
재선임
- 공인회계사
- 삼정회계법인
- 진성회계법인
- 現(주)케스피온 CFO

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한범석
1967-02
3년
재선임
상근
- 변호사
- 한국관광공사
- 법무법인 세줄
- 법무법인 필로스
- 現(주)케스피온 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. ~ 20. (생략)
21. 의료용 기기 수입 판매 및 수출입업
22. 의료용 기기 제조 판매 및 수출입업
23. 의료용 기기 유통 판매 및 수출입업
24.~43. (생략)
44. 의약품 등의 제조, 판매 및 수출입업
45. 의약품관련 연구 및 개발업
46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업
47.~48. (생략)
49. 화장품 디자인, 유통업
50. 화장품 연구 및 제조, 판매업
51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업
52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업
53. 위 각호 관련 도, 소매업
54. 위 각호 관련 무역업
55. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
56. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
1. ~ 20.(현행과동일)
21. PCB, FPCB, FDC, LDC 관련 제품 제조, 판매 및 수출입업
22. 전기. 전자 통신용 케이블 제조, 판매 및 수출입업
23. 연성인쇄 회로 기판 제조, 판매 및 수출입업
24. ~ 43. (현행과동일)
44. 자동차용 배터리 케이블 부품 개발, 제조, 판매 및 수출입업
45. 화장품 디자인, 유통업
46. 화장품 연구 및 제조, 판매업
47.~48. (현행과동일)
49. 위 각호 관련 도, 소매업
50. 위 각호 관련 무역업
51. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
52. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
53. 49항으로 변경
54. 50항으로 변경
55. 51항으로 변경
56. 52항으로 변경
- 신규 사업목적 추가에 따른 변경

- 미영위 목적사업의 삭제 등에 따른 호순 변경

사업목적 삭제
45. 의약품관련 연구 및 개발업
46. 의약외품 등의 제조, 판매 및 수출입업
51. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업
52. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 등 관련사업
- 미영위 목적사업의 삭제(호순변경)
피에스텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240305)
제출인: 피에스텍

피에스텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
69,629,912,611
70,976,492,938
-1,346,580,327
-1.9

- 영업이익
851,493,802
-1,840,729,658
2,692,223,460
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,379,694,344
-6,370,650,584
10,750,344,928
흑자전환

- 당기순이익
3,903,923,412
-4,634,531,730
8,538,455,142
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
154,299,720,240
155,255,595,496

- 부채총계
24,381,487,923
22,702,551,165

- 자본총계
129,918,232,317
132,553,044,331

- 자본금
9,834,621,500
9,834,621,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 신재생 에너지 사업부문 매출은 증가하였으나 한국전력 발주 감소에 따른 매출 감소

2. 금융투자자산 공정가치 상승에 따른 영업외수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.