KZ정밀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: KZ정밀

의결권대리행사권유참고서류
3.7
영풍정밀주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 5일

권 유 자:
성 명: 영풍정밀(주)주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 542전화번호: 02-519-3493

작 성 자:
성 명: 한석규부서 및 직위: 총무팀 / 차장전화번호: 02-519-3515

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
영풍정밀(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 의결권 행사 편의 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

영풍정밀(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유중근
최대주주
보통주
987,700
6.27
최대주주
-

유미개발(주)
계열회사
보통주
851,490
5.41
계열회사
-

장세준
계열회사 임원
보통주
735,040
4.67
계열회사 임원
-

장세환
계열회사 임원
보통주
752,000
4.77
계열회사 임원
-

장형진
임원
보통주
898,830
5.71
임원
-

최윤범
계열회사 임원
보통주
432,610
2.75
계열회사 임원
-

최창걸
계열회사 임원
보통주
69,850
0.44
계열회사 임원
-

최창규
임원
보통주
900,000
5.71
임원
-

최창근
계열회사 임원
보통주
850,000
5.40
계열회사 임원
-

이한성
임원
보통주
5,575
0.04
임원
-

이한종
임원
보통중
2,000
0.01
임원
-

계
-
6,485,095
41.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한석규
보통주
2,000
직원
-
-

송기문
보통주
397
직원
-
-

변용균
보통주
70
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 10일
2024년 03월 19일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 의결권 행사 편의 제고

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 10일 ~ 2024년 3월 19일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 20 일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 강남구 강남대로 542, 영풍빌딩 별관 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 10일 오전9시 ~ 2024년 3월 19일 오후5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

유체기계사업부는 부식과 마모가 심한 석유화학공장 등에서 프로세스용으로 사용되는 산업용펌프, 유체/기체/분체의 이송배관에 사용되는 밸브, 당사 펌프제품 제조에 필요한 주물의 신속한 납품으로 펌프 영업경쟁력 향상에 일조하는 주물을 포함하고 있습니다.

당사의 주력 생산품인 ASME, API 규격의 펌프는 중화학 공업의 Main Process용 펌프이므로 내구성과 고효율이 필수적이며 내부식성ㆍ내마모성 재질이 적용되어야만 함에 따라 Stainless Steel 이상의 재질이 주로 적용되므로 일반 물펌프에 비해 가격이 월등히 높습니다. 주력 생산품인 API(Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical & Natural Gas Industries) 및 ASME Chemical Process Pump시장은 제품에 대한 높은 신뢰성을 요구하고 있는 바, 현재와 같은 품질관리 시스템을 유지하고 한층 더 강화하고 있고, 사후관리는 영남, 호남, 중부권으로 나누어 각 지역권에 A/S요원이 상주하여 신속 정확하게 처리하도록 하고 있으며 B/S를 적극적으로 실시하여 고객만족의 극대화를 꾀하고 있습니다. 또한 매년 상ㆍ하반기 2회에 거쳐 펌프스쿨을 개최하여 1997년부터 현재까지 고객의 실무자에게 심도있는 교육을 지속적으로 실시하여한차원 높은 서비스를 제공하고 있습니다. 밸브는 1992년 하반기부터 협력선인 미국 FLOWSERVE사의 제품을 수입 판매한 이후 1994년도부터 일부 품목을 조립 생산하였고, 1996년도 하반기부터는 자체품목인 BALL VALVE를 신규로 개발, 제조, 판매 개시하여 국내 BALL VALVE업계에서 실력을 인정 받고 있습니다. 특히 밸브의 자동화 추세는 사업초기부터 자동밸브에 대한 경험을 축적한 당 사업부문에 유리한 환경을 조성하여 주고 있고, 이에 더하여 당사는 신제품 개발, 정교한 도면 및 제작능력, 사후 하자 시 철저한 A/S처리 등 우수한 품질시스템을 바탕으로 한 영세업체와의 차별화 전략을 바탕으로, 원재료 조달방법의 개선, 제조공정의 개선, 수입대체 등을 통해 자체 경쟁력을 강화하고, API-6D 및 ISO 15848 인증 획득 등을 통해 고사양 제품 개발을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 또한 자체 제조품인 BALL VALVE에 대한 부단한 연구개발을 계속하여 경쟁이 치열하고 수익성이 열악한 저가품 위주의 표준 품목에서 고부가가치 제품 위주로 시장을 공략하여 Metal Seat 및 High Alloy부문에서 독보적인 기술을 확보하였으며, 대형 및 고압 신제품 개발로 해외 Oil&Gas 시장 진출도 적극 추진하고 있습니다. 2014년에는 안산 반월공단에 밸브공장을 확장하여 건설하였고, 울산산업공단 및 여수산업공단에 이어 2015년에는 충남 당진에 Quick Service Center를 추가로 설립함으로써 국내 모든 석유화학 단지들에 영업 및 A/S망을 갖추어 고객들의 신속한 서비스 요구에 대응하고 있으며, 매년 고객들을 대상으로 밸브 세미나를 개최하여 당사 밸브 제품에 대한 이해와 신뢰를 높이는데 기여하고 있습니다.

주물은 당사의 펌프제품에 소요되는 고품질의 제품을 신속하고 정확한 사양에 맞추어 제조ㆍ납품함으로써 펌프사업 부문의 경쟁력 향상에 일조를 하고 있을 뿐만 아니라, 중소 제조업체에서는 생산하기 어려운 원자력, 해수, 담수, API, 진공펌프 외 화학플랜트용 펌프소재를 일본(에바라, 미츠비씨, 도리시마, 츠루미, Flowserve)의 펌프업체에 공급하고 있으며 국방 프로젝트인 해군함정 워터젯트 국산화사업에 참여하여, 개발성공으로 조립 완성품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영위사업은 시장구성이 소기업 및 중소기업으로 형성되어 있어 관련 협회 및 유관기관의 객관적인 자료나 통계치를 집계하기 어려운 상태로서 시장점유율의 합리적 추정이 어려워 시장점유율의 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성

펌프와 밸브의 주요 거래처는 울산, 여수, 대산 및 군산공단 등의 석유화학, 섬유업체 및식품업체와 대형 EPC업체, 담수를 비롯한 물처리산업 등으로 고객의 공장 및 설비 신ㆍ증설 여부에 따라 시장규모가 등락하는 특성이 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 생산성 향상을 통해 수익성을 제고하여 나아갈 뿐만 아니라 회사의 외형을 키우고 내실을 다지기 위하여 자체적인 기술로 신제품을 개발하여 제품을 다양화시키고 기존에 생산하고 있는 제품도 고부가 가치화시켜 나아가기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 12일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2023. 12. 31 현재

제 40 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

1. 유동자산
94,061,494,310
77,424,118,656

2. 비유동자산
302,289,199,716
334,783,359,847

자 산 총 계
396,350,694,026
412,207,478,503

부 채

1. 유동부채
25,376,371,859
30,459,489,373

2. 비유동부채
34,526,634,724
41,197,222,190

부 채 총 계
59,903,006,583
71,656,711,563

자 본

1. 자본금
7,875,000,000
7,875,000,000

2. 자본잉여금
2,056,369,734
2,056,369,734

3. 기타자본구성요소
1,169,501,880
1,169,501,880

4. 기타포괄손익누계액
132,932,551,960
158,355,046,964

5. 이익잉여금
192,414,263,869
171,094,848,362

자 본 총 계
336,447,687,443
340,550,766,940

부채와 자본총계
396,350,694,026
412,207,478,503

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 40 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

1. 매출
138,702,144,854
89,066,055,501

2. 매출원가
102,365,389,984
63,587,218,737

3. 매출총이익
36,336,754,870
25,478,836,764

4. 판매비와관리비
15,526,745,487
13,508,980,132

5. 영업이익
20,810,009,383
11,969,856,632

6. 금융수익
13,671,615,490
9,353,607,682

7. 금융원가
215,685,214
2,126,117,840

8. 기타이익
207,658,024
309,742,080

9. 기타손실
3,271
875,021

10. 법인세차감전순이익
34,473,594,412
19,506,213,533

11. 법인세비용
5,259,203,259
3,996,619,336

12. 당기순이익
29,214,391,153
15,509,594,197

13. 기타포괄손익
(27,017,470,650)
10,704,556,229

14. 총포괄이익
2,196,920,503
26,214,150,426

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 41 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

처분예정일 : 2024년 3월 20일

제 40 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
처분확정일 : 2023년 3월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

181,913,821,294

160,594,405,787

전기이월미처분이익잉여금
154,294,405,787

144,716,324,570

순확정급여부채의재측정요소
(1,594,975,646)

368,487,020

당기순이익
29,214,391,153

15,509,594,197

Ⅱ.임의적립금 등 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

(9,450,000,000)

(6,300,000,000)

이익준비금
-

-

임의적립금
-

-

배당금
9,450,000,000

6,300,000,000

주당배당금(율) : 당기 600원(120.00%) 전기 400원(80.00%)

IV.차기이월미처분이익잉여금

172,463,821,294

154,294,405,787

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최창규
1950.09.25
사내이사
-
특수관계인(친인척)
이사회

정순원
1952.01.01
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

홍석주
1953.09.04
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창규
영풍정밀(주)대표이사/회장
2010/02~현재
영풍정밀(주) 대표이사 회장
해당사항 없음

정순원
(주)LX홀딩스사외이사
2009/02~2011/122012/01~2012/042012/04~2016/042021/05~현재
(주)삼천리 대표이사 사장(주)삼천리 상임고문한국은행 금융통화위원회 위원(주)LX홀딩스 사외이사

해당사항 없음

홍석주
로커스 캐피탈파트너즈대표이사 회장
2010/03~2014/072014/07~2020/032011/07~현재
제일모직(주) 사외이사삼성SDI(주) 사외이사로커스 캐피탈 파트너즈 대표

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

상기 사외이사 후보자 2인은 기업경영에 대한 이론적 이해와 실물경제의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 국내경기와 거시경제의 이해, 관련 업종 경기, M&A검토 등에 대한

다양한 의견을 제시하고자 함.2. 독립성상기 사외이사 후보자 2인은 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.3. 책임과 의무상기 사외이사 후보자 2인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 최창규 사내이사 후보자본 후보자는 2010년부터 당사의 대표이사로 재직하며 다년간의 경영으로 회사전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 기대함.② 정순원 사외이사 후보자본 후보자는 인디애나대 경제학 박사 및 펜실베니아 월튼스쿨 최고경영자과정 출신으로 기업 경영에 대한 깊은 이론적 이해와 함께 국내 유수기업(현대자동차, 현대로템, 삼천리 등)의 전문경영인 출신으로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 가지고 있음.이를 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 회사의 의사결정 과정에서 보다 폭넓고 전문적인 의견제시를 통하여 회사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대함.③ 홍석주 사외이사 후보자본 후보자는 펜실베니아 월튼스쿨 경영학석사(MBA) 및 서울대학교 최고경영자(AMP)과정 출신으로 기업 경영에 대한 깊은 이론적 이해와 함께 조흥은행장, 한국증권금융 및 한국투자공사 사장, 삼성SDI 사외이사 등의 풍부한 경험을 가지고 있음.이를 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 특히 회사의 신규 PROJECT 추진에 대한 의사결정 과정에서 보다 폭넓고 전문적인 의견제시를 통하여 회사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대함.

확인서

주총소집공고 사외이사확인서(최창규).jpg
주총소집공고 사외이사확인서(최창규)

주총소집공고 사외이사확인서(정순원).jpg
주총소집공고 사외이사확인서(정순원)

주총소집공고 사외이사확인서(홍석주).jpg
주총소집공고 사외이사확인서(홍석주)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정순원
1952.01.01
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

홍석주
1953.09.04
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정순원
(주)LX홀딩스사외이사
2009/02~2011/122012/01~2012/042012/04~2016/042021/05~현재
(주)삼천리 대표이사 사장(주)삼천리 상임고문한국은행 금융통화위원회 위원(주)LX홀딩스 사외이사

해당사항 없음

홍석주
로커스 캐피탈파트너즈대표이사 회장
2010/03~2014/072014/07~2020/032011/07~현재
제일모직(주) 사외이사삼성SDI(주) 사외이사로커스 캐피탈 파트너즈 대표

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 정순원 사외이사인 감사위원회 위원 후보자본 후보자는 인디애나대 경제학 박사 및 펜실베니아 월튼스쿨 최고경영자과정 출신으로 기업 경영에 대한 깊은 이론적 이해와 함께 국내 유수기업(현대자동차, 현대로템, 삼천리 등)의 전문경영인 출신으로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험을 가지고 있음.이를 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 회사의 의사결정 과정에서 보다 폭넓고 전문적인 의견제시를 통하여 회사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대함.② 홍석주 사외이사인 감사위원회 위원 후보자본 후보자는 펜실베니아 월튼스쿨 경영학석사(MBA) 및 서울대학교 최고경영자(AMP)과정 출신으로 기업 경영에 대한 깊은 이론적 이해와 함께 조흥은행장, 한국증권금융 및 한국투자공사 사장, 삼성SDI 사외이사 등의 풍부한 경험을 가지고 있음.이를 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 특히 회사의 신규 PROJECT 추진에 대한 의사결정 과정에서 보다 폭넓고 전문적인 의견제시를 통하여 회사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대함.

확인서

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주총소집공고 감사위원확인서(정순원)

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주총소집공고 감사위원확인서(홍석주)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,471,667,880원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.