오이솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 오이솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)오이솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03월 05일

권 유 자:
성 명: (주)오이솔루션 주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53전화번호: 062-960-5252

작 성 자:
성 명:한형준부서 및 직위:인사총무/과장전화번호:062-960-5264

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오이솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보를 통한 의안 승인

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오이솔루션
보통주
141,149
1.33
본인
자기주식으로 의결권 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박찬
최대주주
보통주
1,967,587
18.52
최대주주
-

박용관
대표이사
보통주
807,872
7.60
대표이사
-

박환
제
보통주
105,226
0.99
제
-

배차순
처
보통주
48,610
0.46
처
-

박준태
자
보통주
4,937
0.05
자
-

계
-
2,934,232
27.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이충만
보통주
100
직원
-
-

한형준
보통주
150
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

권유 종료일은 2024년 3월 22일, 제21기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유 가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)오이솔루션 주소: 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀 전화번호: 062-960-5252 팩스번호: 062-960-5258

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 11시

장 소
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제20(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

유동자산

74,832,773,642
99,267,375,565

현금및현금성자산
4,5,6,7
14,673,989,143
23,289,682,606

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
20,644,175,334
25,807,543,733

기타유동금융자산
4,5,6,11,35
5,886,535,389
267,293,710

매출채권
4,5,6,10,35
4,628,477,321
10,944,479,101

기타유동자산
11
686,636,084
652,135,486

당기법인세자산

407,784,219
356,201,781

재고자산
14,15,28
27,905,176,152
37,950,039,148

비유동자산

77,136,019,632
88,652,455,099

기타비유동금융자산
4,5,6,11
10,568,689,958
18,001,670,523

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
30,761,177,025
22,177,841,618

유형자산
14,15,16,35
29,190,570,325
37,776,558,775

무형자산
18
873,167,357
852,896,442

관계기업에대한투자자산
13
3,682,662,259
3,043,829,507

이연법인세자산
25
1,326,785,788
5,516,851,000

순확정급여자산
24
732,966,920
1,282,807,234

자 산 총 계

151,968,793,274
187,919,830,664

부 채

유동부채

39,476,725,889
38,920,720,129

매입채무
4,5,6,35
997,428,208
881,828,069

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,35
3,112,356,470
2,694,913,670

기타유동부채
21
847,447,684
445,289,069

충당부채
22
519,493,527
896,973,597

단기차입금
4,5,6,23
34,000,000,000
34,000,000,000

당기법인세부채

-
1,715,724

비유동부채

1,069,092,640
1,343,603,890

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20,35
1,069,092,640
1,343,603,890

확정급여부채
24
-
-

부 채 총 계

40,545,818,529
40,264,324,019

자 본

-
-

지배기업의 소유지분

111,458,593,242
147,655,506,645

자본금
1,26
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
26
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
27
54,592,769,298
90,861,018,824

기타자본의구성요소

26
(483,932,976)
(519,650,602)

비지배지분

-
-

자 본 총 계

111,422,974,745
147,655,506,645

부채와자본총계

151,968,793,274
187,919,830,664

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액
28,35
46,002,760,622
76,953,984,689

매출원가
29,35
46,752,442,054
52,817,654,296

매출총이익

(749,681,432)
24,136,330,393

판매비와관리비
29,31,35
30,330,968,844
32,841,477,414

영업이익(손실)

(31,080,650,276)
(8,705,147,021)

기타수익
32
779,853,147
2,433,562,650

기타비용
32
3,609,452,229
1,496,193,216

금융수익
33
6,392,848,407
4,388,349,677

금융비용
33
2,546,179,688
3,886,096,312

관계기업에 대한 지분법이익
13
606,741,837
812,149,385

법인세비용차감전순이익(손실)

(29,456,838,802)
(6,453,374,837)

법인세비용(수익)
25
4,360,448,593
(476,601,534)

당기순이익(손실)

(33,817,287,395)
(5,976,773,303)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(33,817,287,395)
(5,976,773,303)

비지배지분

-
-

기타포괄손익

(261,161,783)
498,977,113

당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
24
(495,742,131)
356,895,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

외환차이

26,202,412
134,484,519

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액

208,377,936
7,596,850

당기총포괄손익

(34,078,449,178)
(5,477,796,190)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(34,078,449,178)
(5,477,796,190)

비지배지분

-
-

지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34
(3,218)
(567)

연 결 자 본 변 동 표

제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의구성요소
합계

2022.1.1(전기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
99,665,452,483
2,319,681,631
159,299,272,537
159,299,272,537

총포괄손익

당기순손실
-
-
(5,976,773,303)
-
(5,976,773,303)
(5,976,773,303)

외환차이
-
-
-
134,484,519
134,484,519
134,484,519

지분법 자본변동
-
-
-
7,596,850
7,596,850
7,596,850

확정급여채무의 재측정요소
-
-
356,895,744
-
356,895,744
356,895,744

자기주식

주식매수선택권
-
-
-
11,790,698
11,790,698
11,790,698

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)
(3,184,556,100)

2022.12.31(전기말)

2023.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
90,861,018,824
(519,650,602)
147,655,506,645
147,655,506,645

총포괄손익

당기순손실
-
-
(33,817,287,395)
-
(33,817,287,395)
(33,817,287,395)

외환차이
-
-
-
26,202,412
26,202,412
26,202,412

지분법 자본변동
-
-
-
208,377,936
208,377,936
208,377,936

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(495,742,131)
-
(495,742,131)
(495,742,131)

자기주식

주식매수선택권
-
-
-
143,453,488
143,453,488
143,453,488

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(1,955,220,000)
-
(1,955,220,000)
(1,955,220,000)

2023.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,592,769,298
(483,932,976)
111,422,974,745
111,422,974,745

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

영업활동 현금흐름

(7,357,361,270)
(7,980,130,227)

영업으로부터 창출된 현금흐름

36
(6,969,818,754)
(7,707,524,229)

이자지급

(1,601,572,270)
(694,041,020)

이자수취

1,131,471,513
727,956,315

법인세환급(납부)

(57,706,457)
(414,186,345)

배당금수취

140,264,698
107,665,052

투자활동 현금흐름

1,507,994,995
6,646,899,314

보증금의 감소

417,594,037
260,000,000

보증금의 증가

(63,000,000)
(443,656,895)

유형자산의 처분

8,918,540
2,235,636

유형자산의 취득

(1,767,884,561)
(5,405,514,844)

무형자산의 취득

(118,533,644)
(37,417,897)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

76,573,252,506
75,109,591,866

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(75,429,259,315)
(60,115,131,585)

상각후원가측정금융자산의 감소

6,853,230,608
2,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

(2,915,071,386)
(5,011,913,720)

단기금융상품의 감소

342,365,526
3,003,672,796

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)
(3,085,000,000)

정부보조금의 수령

2,699,000,000
2,000,000,000

정부보조금의 사용

(2,092,617,316)
(1,629,966,043)

재무활동 현금흐름

(2,730,832,137)
(6,557,688,127)

단기차입금의 상환

-
-

리스부채의 상환

(433,295,927)
(379,927,727)

배당금의 지급

(1,955,220,000)
(3,184,556,100)

자기주식의 매입

(342,316,210)
(2,993,204,300)

현금및현금성자산의 순증감

(8,580,198,412)
(7,890,919,040)

기초 현금및현금성자산

23,289,682,606
31,095,180,168

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(35,495,051)
85,421,478

기말 현금및현금성자산

14,673,989,143
23,289,682,606

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제21(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제20(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

유동자산

75,052,871,772
98,711,463,537

현금및현금성자산
4,5,6,7
13,892,741,017
21,540,112,655

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
20,644,175,334
25,807,543,733

기타유동금융자산
4,5,6,8,11,35
5,874,253,999
374,665,004

매출채권
4,5,6,10,35
5,130,686,687
11,837,590,792

기타유동자산
11
1,230,398,963
877,100,645

당기법인세자산

375,439,620
324,411,560

재고자산
14,15,28
27,905,176,152
37,950,039,148

비유동자산

75,240,553,888
86,935,008,898

기타비유동금융자산
4,5,6,11
10,502,894,200
17,931,353,552

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
30,761,177,025
22,177,841,618

유형자산
14,15,16,35
28,254,898,354
36,483,028,384

무형자산
18
26,867,939
40,993,334

종속기업에대한투자자산
13
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
13
2,356,572,301
2,356,572,301

이연법인세자산
25
1,603,938,589
5,661,173,915

순확정급여자산
24
732,966,920
1,282,807,234

자 산 총 계

150,293,425,660
185,646,472,435

부 채

유동부채

39,049,516,897
39,007,267,230

매입채무
4,5,6,35
997,428,186
881,828,023

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,35
2,698,057,450
2,794,361,212

기타유동부채
21
834,537,734
434,104,398

충당부채
22
519,493,527
896,973,597

단기차입금
4,5,6,23
34,000,000,000
34,000,000,000

당기법인세부채

-
-

비유동부채

466,972,586
296,964,496

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20
466,972,586
296,964,496

순확정급여부채
24
-
-

부 채 총 계

39,516,489,483
39,304,231,726

자 본

자본금
1,26
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
26
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
27
54,473,193,139
89,839,634,949

기타자본의구성요소
26
(1,010,395,385)
(811,532,663)

자 본 총 계

110,776,936,177
146,342,240,709

부채와자본총계

150,293,425,660
185,646,472,435

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액
28,35,38
46,002,121,267
76,953,984,689

매출원가
29,35
46,751,802,699
52,817,654,296

매출총이익

(749,681,432)
24,136,330,393

판매비와관리비
29,30,31,35
29,156,788,427
31,823,320,060

영업이익(손실)

(29,906,469,859)
(7,686,989,667)

기타수익
32
774,346,348
2,413,590,483

기타비용
32
3,600,720,407
1,447,022,159

금융수익
33
6,518,616,760
4,491,416,594

금융비용
33
2,514,658,482
3,850,814,934

법인세비용차감전순이익(손실)

(28,728,885,640)
(6,079,819,683)

법인세비용(수익)
25
4,186,594,039
(927,728,054)

당기순이익(손실)

(32,915,479,679)
(5,152,091,629)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
24
(495,742,131)
356,895,744

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

당기총포괄이익(손실)

(33,411,221,810)
(4,795,195,885)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34
(3,132)
(488)

자 본 변 동 표

제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의구성요소
총 계

2022.1.1(전기초)

5,312,047,500
52,002,090,923
97,819,386,934
2,169,880,939
157,303,406,296

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(5,152,091,629)
-
(5,152,091,629)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
356,895,744
-
356,895,744

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)

자기주식의 취득
-
-
-
(2,993,204,300)
(2,993,204,300)

주식선택권의 부여

-
-
-
11,790,698
11,790,698

2022.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
89,839,634,949
(811,532,663)
146,342,240,709

2023.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
89,839,634,949
(811,532,663)
146,342,240,709

총포괄손익

당기순이익(손실)

(32,915,479,679)

(32,915,479,679)

확정급여채무의 재측정요소

(495,742,131)

(495,742,131)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(1,955,220,000)

(1,955,220,000)

자기주식의 취득

(342,316,210)
(342,316,210)

주식선택권의 부여

143,453,488
143,453,488

2023.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,473,193,139
(1,010,395,385)
110,776,936,177

현 금 흐 름 표

제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

영업활동 현금흐름

(6,837,597,209)
(6,748,937,090)

영업으로부터 창출된 현금흐름
36
(6,501,408,005)
(6,472,618,053)

이자지급

(1,601,572,270)
(694,041,020)

이자수취

1,116,975,168
723,358,180

법인세 환급(납부)

(51,028,060)
(413,301,249)

배당금 수취

199,435,958
107,665,052

투자활동 현금흐름

1,635,151,856
6,686,933,164

보증금의 감소

413,351,455
260,000,000

보증금의 증가

(63,000,000)
(443,656,895)

유형자산의 처분

8,918,540
2,235,636

유형자산의 취득

(1,755,018,762)
(5,402,898,891)

무형자산의 취득

-
-

단기금융상품의 감소

342,365,526
3,003,672,796

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)
(3,085,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

76,573,252,506
75,109,591,866

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(75,429,259,315)
(60,115,131,585)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

6,853,230,608
2,000,000,000

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(2,915,071,386)
(5,011,913,720)

정부보조금의 수령

2,699,000,000
2,000,000,000

정부보조금의 사용

(2,092,617,316)
(1,629,966,043)

재무활동 현금흐름

(2,378,403,750)
(6,233,728,362)

단기차입금의 상환

-
-

배당금의 지급
27
(1,955,220,000)
(3,184,556,100)

리스부채의 상환

(80,867,540)
(55,967,962)

자기주식의 취득
26
(342,316,210)
(2,993,204,300)

현금및현금성자산의 순증감

(7,580,849,103)
(6,295,732,288)

기초 현금및현금성자산

21,540,112,655
27,929,114,477

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(66,522,535)
(93,269,534)

기말 현금및현금성자산

13,892,741,017
21,540,112,655

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기(처분예정일 : 2024년 3월 22일)
제20(전)기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)

미처분이익잉여금

52,704,688,970

88,266,652,780

전기이월이익잉여금
86,115,910,780

93,061,848,665

보험수리적이익(손실)
(495,742,131)

356,895,744

당기순이익(손실)
(32,915,479,679)

(5,152,091,629)

임의적립금 등의 이입액

-

합 계

52,704,688,970

88,266,652,780

이익잉여금처분액

(830,358,540)

(2,150,742,000)

이익준비금
75,487,140

195,522,000

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 일반주주 100원 (20%) 최대주주및 특수관계자 0원(0%) 전기 일반주주 200원 (40%) 최대주주및 특수관계자 150원(30%)
754,871,400

1,955,220,000

차기이월미처분이익잉여금

51,874,330,430

86,115,910,780

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제21기)
전 기(제20기)

주당배당금(원)
최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 100원
최대주주 및 특수관계자 150원 일반주주 200원

배당금총액(원)
754,871,400
1,955,220,000

* 제 21기에 관한 사항은 차등배당으로 제 21기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안사업 목적 추가의 건(제2조)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역

2. 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스

3. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역

4. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매

5. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트

6. 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역

2. 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스

3. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역

4. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매

5. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트

<삭제>

6. 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업

7. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업

8. 의료기기 개발, 제조 및 판매업

9. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업

10. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업

11. 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업

12. 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업

13. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업

14. 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업

15. 부동산 업

16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함

-
(신설)

(부칙)1. (시행일) 본 정관은2024년 3월22일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 21기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정됨

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이원기
1972.06.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정윤철
1956.04.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원기

(주)오이솔루션 부사장 및 광트랜시버사업부장

2021.04 ~ 현재
㈜오이솔루션 부사장, TRx사업부 사업부장
없음

2020.01 ~ 2021.03
㈜오이솔루션 전무이사, 광트랜시버 사업부장

2019.12 ~ 2020.01
㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장

2017.12 ~ 2019.12
㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장

2008.12 ~ 2017.12
㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장

2004.04 ∼ 2008.12
㈜비와이시스템즈 대표이사

1996.02 ~ 2004.04

㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소

네트웍개발팀장

정윤철

한국과학기술원

전기 및 전자공학부

교수

1994.09 ~ 현재

한국과학기술원 전기 및 전자공학부 교수

없음

2015.03 ~ 2017.02

한국과학기술원 KAIST 연구원 원장

2013.04 ~ 2015.02

한국과학기술원 정보과학기술대학 학장

1987.07 ~ 1994.08

AT&T Bell Laboratories Lightwave SystemsResearch Department Member of Technical Staff

1985.10 ~ 1987.06

Los Alamos National Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

광통신 분야에서 40년을 교육, 연구, 개발, 벤처사업을 활용하여 1) 당사의 차세대 경영진의 mentoring, 2) 전략적 방향의 설정과 steering advisor , 3) 미래 먹거리가 될 제3신사업 발굴 task force 의 일원

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원기 : 광트랜시버 사업부장 및 차세대 리더 후보자로 이사회와 더욱 적극적으로 소통하고 전략과 사업을 함께 검토, 심의하고 결정하는 업무를 통해 회사의 성장과 발전에 함께 기여 할것으로 판단됨정윤철 : 600개의 논문과 100개의 특허가 증명하듯 한국이 나은 독보적이며 세계적으로도 많지 않은 광통신사업의 경험과 지혜를 당사 전략과 신사업 발굴, 차세대 리더 양성의coach 역할에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_사내이사_이원기

확인서_사외이사_정윤철

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
709백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
94백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

없음