하이드로리튬 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 하이드로리튬

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)하이드로리튬

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 05일

권 유 자:
성 명 : (주)하이드로리튬주 소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10 전화번호 : 031-766-4822

작 성 자:
성 명 : 백승화부서 및 직위 : 인사그룹 / 인사그룹장전화번호 : 031-766-4822

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이드로리튬
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회 원활한 진행 및 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이드로리튬

보통주

1,750,000

4.16

본인
자기주식

* 보통주 외 종류주식의 발행은 없습니다.* 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 1,750,000주는 의결권이 없습니다.* 상기 소유주식수 및 비율은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)리튬플러스
최대주주
보통주
4,154,439
9.87
최대주주
-

계
-
4,154,439
9.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백승화
보통주
0
0
직원
직원
-

임미선
보통주
45,410
45,410
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로 475, 903호
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 경기도 광주시 오포안로 46-10(문형동) (주)하이드로리튬- 전화 : 031-766-4822- 팩스 : 031-769-4821- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수기간 : 2024년 03월 28일 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 광주시 오포안로 46-10 (주)하이드로리튬 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18. ~ 2024.03.27.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경 될 수 있습니다.

(1) 별도재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 29 기 2023. 12. 31 현재

제 28 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

I. 유동자산

88,819,227,651
130,333,965,205

현금및현금성자산
3,4,5,37
10,885,546,859
19,034,016,789

매출채권
3,4,6,34,37
20,971,874,733
7,814,898,773

계약자산
24,25
66,442,354
874,066,661

단기기타채권
3,4,6,37
26,193,903,116
182,093,400

단기기타금융자산
3,4,7,34,35,37
6,470,108,130
82,173,133,937

재고자산
8
18,105,828,166
18,999,980,244

기타유동자산
9
5,917,206,310
1,220,824,571

당기법인세자산

208,317,983
34,950,830

II. 비유동자산

38,502,671,274
10,141,738,567

장기기타채권
3,4,6,37
274,336,684
468,849,490

유형자산
10
32,622,429,006
5,315,771,912

무형자산
11
5,270,183,980
68,868,439

투자부동산
12
-
2,929,576,398

사용권자산
16
277,078,571
1,336,336,734

기타비유동자산
9
-
22,335,594

사외적립자산

58,643,033
-

자 산 총 계

127,321,898,925
140,475,703,772

부 채

I. 유동부채

5,606,923,762
9,272,350,050

매입채무
3,4,14,37
532,408,540
323,395,540

계약부채
24,25
1,285,743,910
1,796,163,723

단기기타채무
3,4,14,37
3,358,053,715
1,330,274,024

단기차입금
3,4,15,35,37
280,000,000
5,165,000,000

유동리스부채
3,16,33,37
108,737,762
592,403,688

기타유동부채
19,37
41,979,835
65,113,075

II. 비유동부채

28,343,151,055
76,014,548,791

장기기타채무
3,14
-
113,649,716

비유동리스부채
3,16,33,37
119,366,293
688,104,636

전환사채
3,4,17,37
17,444,150,294
34,604,090,274

신주인수권부사채
3,4,17,37
10,062,310,625
34,551,656,702

확정급여부채
18
-
286,422,857

이연법인세부채
30
717,323,843
5,770,624,606

부 채 총 계

33,950,074,817
85,286,898,841

자 본

지배회사지분

93,371,824,108
55,056,294,420

I. 자본금
20
8,419,446,400
4,466,670,200

II. 자본잉여금
21
73,613,268,787
10,004,162,543

III. 기타자본
21
5,859,155,539
22,153,191,088

IV. 기타포괄손익누계액
21
2,130,506,797
2,130,506,797

V. 이익잉여금
22
3,349,446,585
16,301,763,792

VI.비지배지분

-
132,510,511

자 본 총 계

93,371,824,108
55,188,804,931

부 채 와 자 본 총 계

127,321,898,925
140,475,703,772

자 본 총 계

93,371,824,108
55,188,804,931

부 채 와 자 본 총 계

127,321,898,925
140,475,703,772

(2)포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

Ⅰ.매출액
24,25,26
22,859,151,303
8,492,131,009

Ⅱ.매출원가
31
19,934,244,079
6,369,536,750

Ⅲ.매출총이익

2,924,907,224
2,122,594,259

판매비와관리비
27,31
13,374,764,178
5,335,944,662

일반판매비와관리비

7,339,734,917
5,116,940,112

대손상각비

6,035,029,261
219,004,550

Ⅳ.영업이익

(10,449,856,954)
(3,213,350,403)

금융수익
3,28,34
2,677,236,157
402,246,208

금융비용
3,28
10,045,534,436
1,085,932,095

기타수익
29
2,556,469,230
180,258,340

기타비용
29
1,921,883,027
4,867,385

V.법인세비용차감전순이익

(17,183,569,030)
(3,721,645,335)

VI.법인세비용(수익)
30
(4,711,250,504)
(922,596,712)

Ⅶ.계속영업이익(손실)

(12,472,318,526)
(2,799,048,623)

VIII.중단영업이익(손실)

(234,106,622)
(676,211,277)

XI.당기순이익(손실)

(12,706,425,148)
(3,475,259,900)

지배회사지분순손실
19
(12,677,225,177)
(3,390,929,519)

비지배지분순이익(손실)

(29,199,970)
(84,330,381)

X.기타포괄손익
32
(460,971,599)
271,973,585

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(460,971,599)
271,973,585

확정급여제도의 재측정요소

(460,971,599)
271,973,585

XI.총포괄손익

(13,167,396,747)
(3,203,286,315)

지배회사지분순이익

(13,136,799,928)
(3,126,148,401)

비지배지분순손실

(30,596,819)
(77,137,914)

XII.주당손익

계속영업기본및희석주당순손실

(569)
(157)

중단영업기본및희석주당순손실

(11)
(38)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023.12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2022.1.1(전기초)

3,780,000,000
2,700,922,650
(2,836,687,002)
2,130,506,797
19,427,912,193
209,648,425
25,412,303,063

유상증자

686,670,200
7,303,239,893
-
-
-
-
7,989,910,093

전환권대가

-
-
12,463,315,321
-
-
-
12,463,315,321

신주인수권대가

-
-
12,526,562,769
-
-
-
12,526,562,769

총포괄손익

-
-
-
-
-
-

당기순이익

-
-
-
-
(3,390,929,519)
(84,330,381)
(3,475,259,900)

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
-
264,781,118
7,192,467
271,973,585

총 포괄손익 계

-
-
-
-
(3,126,148,401)
(77,137,914)
(3,203,286,315)

2022.12.31(전기말)

4,466,670,200
10,004,162,543
22,153,191,088
2,130,506,797
16,301,763,792
132,510,511
55,188,804,931

2023.1.1(당기초)

4,466,670,200
10,004,162,543
22,153,191,088
2,130,506,797
16,301,763,792
132,510,511
55,188,804,931

전환권행사

1,694,911,800
27,269,914,202
(6,979,456,580)

21,985,369,422

신주인수권행사

2,257,864,400
36,339,192,042
(9,344,815,826)

29,252,240,616

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(12,677,225,177)
(29,199,970)
(12,706,425,148)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
19
-
-
-
-
(459,574,750)
(1,396,849)
(460,971,599)

총 포괄손익 계

-
-
-
-
(13,136,799,928)
(30,596,819)
(13,167,396,747)

연결범위 변동 등

-
-
30,236,857
-
184,482,721
(101,913,692)
112,805,886

2023.12.31(당기말)

8,419,446,400
73,613,268,787
5,859,155,539
2,130,506,797
3,349,446,585
-
93,371,824,108

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023.12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
주석
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(19,374,451,124)

(8,984,461,611)

1.영업에서창출된현금흐름

(20,475,836,739)

(9,023,701,573)

가. 당기순이익

(12,472,318,526)

(2,799,048,623)

나. 당기순이익에 대한 조정
33
8,998,578,146

362,817,021

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
33
(17,002,096,359)

(6,587,469,971)

2.이자의수령

2,082,092,888

209,455,757

3.이자의지급

(762,447,046)

10,890,000

4. 배당금의 수취

4,950,000

(173,595,525)

5.법인세의 납부

(223,210,227)

(7,510,270)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

16,590,321,798

(81,789,373,997)

1.투자활동으로인한현금유입액

232,512,809,017

527,700,911

단기기타금융자산의 처분

226,378,341,207

240,064,546

장기기타채권의 감소

406,000,000

7,000,000

유형자산의 처분

571,898,397

130,090,910

투자부동산의 처분

5,121,971,013

150,545,455

기타상각후원가측정금융자산의 감소

-

-

종속기업투자주식의 처분

34,598,400

-

2.투자활동으로인한현금유출액

(215,922,487,219)

(82,317,074,908)

단기기타금융자산의 취득

181,084,111,800

81,716,614,648

단기기타채권의 취득

64,000,000

20,000,000

장기기타채권의 취득

305,000,000

448,460,000

사외적립자산의 증가

58,643,033

-

유형자산의 취득

29,166,737,386

132,000,260

무형자산의 취득

5,243,995,000

-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(5,280,589,007)

107,889,272,031

1.재무활동으로인한현금유입액
33
29,660,000,000

107,988,674,323

단기차입금의 차입

29,660,000,000

-

장기기타채무의 증가

-

10,000,000

유상증자

-

7,989,910,093

전환사채발행

-

49,994,382,115

신주인수권부사채 발행

-

49,994,382,115

2.재무활동으로인한현금유출액

(34,940,589,007)

(99,402,292)

단기기타채무의 감소

150,000,000

-

리스부채의 감소

400,589,007

89,402,292

단기차입금의 상환

34,380,000,000

10,000,000

장기기타채무의 감소

10,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(8,064,718,333)

17,115,436,423

VI. 중단현금흐름

(83,751,597)

(17,929,927)

V. 기초의 현금및현금성자산

19,034,016,789

1,936,510,293

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,885,546,859

19,034,016,789

(5) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023.12. 31 까지)

제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

I. 미처분이익잉여금

1,086,627,274

14,008,718,363

1.전기이월미처분이익잉여금
14,008,718,363

17,345,011,173

3.보험수리적이익(손실)
(449,772,563)

214,300,096

5.당기순이익(손실)
(12,472,318,526)

(3,550,592,906)

II. 임의적립금등의이입액

0

1.연구및인력개발준비금환입
-

0

합 계

1,086,627,274

14,008,718,363

III. 이익잉여금처분액

1.이익준비금
-

-

2.배당금
-

-

현금배당금
-

-

(보통주배당금(율)):

당기:
-
-
-
-

전기:
-
-
-
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

1,086,627,274

14,008,718,363

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.

(6) 주석주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.korease.co.kr 또는 www.hydrolithium)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.hydroli.co.kr)
에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

홈페이지 주소 변경

제29조(주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제29조(주주총회의 결의방법)
① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.
단, 이사회 구성 이사 중 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 75 이상과, 발행주식 총수의 3분의1 이상의 찬성으로 한다.② 위 제1항의 조항을 개정 또는 변경 할 경우에도 출석한 주주의 100분의 75 이상과, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 한다.

이사의 해임 요건을 강화함.

제33조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제33조(이사의 임기)
① 현행과 같음② 현행과 같음
③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병 또는 경영권 분쟁으로 인하여 실직 할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사 30억원 이상을 일반이사에게는 20억원 이상을 지급해야 한다.④ 위 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

적대적 인수합병시 퇴직이사의 퇴직보상액을 명시함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정소라
1984.10.08
사내이사
-
-
이사회

우종수
1955.10.03
사외이사
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정소라
(주)하이드로리튬 기술팀 팀장
2023.08 ~ 현재
현) (주)하이드로리튬 기술팀 팀장
-

2014.08 ~ 2016.06
전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 기술조업 추진반(연구원)

전) (주)포스코 기술투자본부 리튬사업추진반 리튬사업 추진반(연구원)

2011.06 ~ 2016.06
전) 포항산업과학연구원(RIST) 리튬연구단(연구원)

우종수
포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장 포스텍 컴퓨터공학과 연구교수
2021.01 ~ 현재
현) 포스텍 크립토 블록체인 연구센터 공동센터장겸) 포스텍 컴퓨터공학과 연구교수
-

2018.12 ~ 2021.11
전) 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장

2016.02 ~ 2019.01
전) 포스코교육재단 이사장

2014.03 ~ 2016.02
전) 포항산업과학연구원(RIST) 원장, 사장

2011.02 ~ 2014.03
전) 포스코 기술연구원 원장, 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 우종수>1. 사외이사로서 회사의 이사회 등 의사결정 과정에서 독립적 지위에서 경영진이 전략 및 방향에 대해 합리적, 합법적인 의사결정이 이루어 질 수 있도록 직무 수행할 것입니다.2. 또한 회사 경영의 조언자 또는 감시자의 역할을 수행하며 정도경영 투명한 경영이 이루어 질 수 있도록 직무를 수행 할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 정소라 후보자>본 후보자는 현재 당사의 기술팀 팀장으로서 다년간 포항산업과학연구원(RIST) 리튬연구단에 근무하면서 포스코 리튬기술을 개발하는데 이바지하였고 리튬기술에 대한 축적된 경험과 리튬사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 중요한 기여할 수 있을 것으로 판단하여 신규 선임하고자 합니다.<사외이사 우종수 후보자>본 후보자는 현재 포스텍 연구교수로 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장, 포스코교육재단 이사장, 포항산업과학기술원(RIST) 원장 및 포스코기술연구원 원장을 역임하는 등 기술, 경영, 기획 전문가로서 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있어 당사의 사업 확장과 발전에 큰 도움이 될 것으로 판단하여 신규 선임하고자 합니다.

확인서

확인서-사내이사 정소라_1.jpg
확인서-사내이사 정소라

확인서-사외이사 우종수

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
895백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.