이녹스 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 이녹스

주주총회소집공고
2.9
(주)이녹스

주주총회소집공고

2024년 03월 05일

회 사 명 :
(주)이녹스

대 표 이 사 :
박정진

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화)031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이원진

(전 화)031-727-9197

주주총회 소집공고

(제 23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원진 제2-2호 의안 : 사내이사 오영택 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김광훈
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 09시 ～ 2024년 03월 27일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희택(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-01-30
1. 산업은행 운영자금 차입의 건 - 차입과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 대환일로부터 1년
찬성

2
2023-01-31
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석

3
2023-02-03
1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건
참석

4
2023-02-10
1. 제 22기 재무제표(결산) 승인의 건
찬성

5
2023-03-13
1. 티알에스㈜ 운전자금대출 신규 차입에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 기업운전기타운전자금대출(수출입은행온렌딩) - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 5억 - 보증기간 : 본 채무 상환시까지
찬성

6
2023-03-14
1. 이사후보 확정의 건 - 사내이사 후보자 : 박정진 - 사내이사 후보자 : 김흥곤 2. 제22기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박정진 제3-2호 의안 : 사내이사 김흥곤 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총4명, 23,000주 부여예정)
찬성

7
2023-03-27
1. 계열사 임원겸직 허용의 건 - 겸직 대상자 : 강규식 상무이사 - 겸직 회사 : 계열사 ㈜아이베스트 - 겸직 회사의 직위 : 사내이사 / 대표이사
찬성

8
2023-03-29
1. 대표이사 선임의 건 - 대표이사 후보자 : 사내이사 박정진
찬성

9
2023-03-30
1. 타법인주식 취득 결정의 건(유상증자 참여) - 대상법인 : 티알에스 주식회사 - 취득금액 : 3,000,438,864원 - 취득주식수 : 6,876주 - 취득방법 : 현금취득 (제3자배정 유상증자) - 주금납입일 : 2023.04.14
찬성

10
2023-04-07
1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건 - 전자등록총액 : 150억원 - 이자율 : 표면이율 0%, 만기보장수익률 연복리 2%(분기단위) - 조기상환청구기간 : 2025년 02월 10일 ~ 2027년 12월 13일 - 사채의 납입일 : 2023년 04월 11일 - 사채의 만기일 : 2028년 04월 11일 - 전환권 행사로 발행할 주식의 종류 : ㈜이녹스 기명식 보통주 - 전환가액 : 1주당 34,954원 (리픽싱 없음) - 전환권 행사기간 : 2024년 04월 11일 ~ 2028년 03월 11일
찬성

11
2023-04-13
1, ㈜이녹스에코엠 제3자 배정 유상증자 관련 주주간계약 체결 승인
찬성

12
2023-04-27
1. 하나은행 기업운전일반자금대출 차입의 건 - 차입종별 : 기업운전일반자금대출 - 차입금액 : 40억 - 차입기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지
찬성

13
2023-05-03
1. ㈜알톤스포츠 기업운전일반자금대출(회전한도) 연대입보 연장의 건 - 보증종별 : 기업운전일반자금대출(회전한도) - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 10억 - 보증기간 : 연장일로부터 본 채무 상환시까지
찬성

14
2023-05-12
1. ㈜알톤스포츠에 대한 법인 연대보증 제공의 건 - 보증종별 : 산업운영자금대출 - 보증한도 : 보증대상금액의 120% - 보증금액 : 30억 - 보증기간 : 기표일로부터 1년(만기 일시상환)
찬성

15
2023-08-21
1. 국민은행 운영자금 연장의 건 - 차입종별 : 기업일반운전자금대출 - 차입금액 : 50억 - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시 까지
찬성

16
2023-09-07
1. ㈜아이베스트에 대한 금전대여의 건 - 대여금액 : 40억원 - 대여금리 : 연 4.6% - 대여기간 : 2023.09.14 ~ 2024.09.14
찬성

17
2023-10-06
1. 국민은행 시설자금 연장의 건 - 차입종별 : 시설자금대출 - 차입금액 : 70억 - 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
찬성

18
2023-10-25
1. ㈜알톤스포츠 외화수입신용장 연대보증 제공의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 천안지점 - 보증종별 : 외화수입신용장 - 보증금액 : USD900,000 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 2024.11.05까지 (1년 기한연장)
찬성

19
2023-11-07
1. 연대입보에 관한 건(ALTON(TIANJIN) BICYCLE CO., LTD.의 현지법인사업자금대출) - 차입은행 : 한국수출입은행 - 보증종별 : 현지법인사업자금대출(운영자금) - 보증금액 : USD2,000,000 - 보증한도 : 보증금액의 120% - 보증기간 : 본채무상환시까지
찬성

20
2023-12-20
1. 임원 퇴직금 지급의 건 - 퇴직자 : 김흥곤 상무
찬성

* 상기 출석률의 경우 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31 기준으로 작성하였음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000
23
23
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 당기 중 사내이사 1명 사임으로 보고서 제출일 현재 등기이사는 총 3명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당수익
(주)이녹스첨단소재(관계기업)
2023.01~2023.12
22
8.5

현금출자
(주)이녹스에코엠(관계기업)
2023.03.
30
11.5

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이녹스에코엠(관계기업)

현금출자
2023.03.
30
11.5

(주)이녹스첨단소재(관계기업)
영업수익 등
2023.01~2023.12
37
14.4

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인인 경우 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위5. 금융지주회사 외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사이며 자전거사업 분야의 레저부문인 (주)알톤스포츠, 투자회사인 (주)아이베스트 및 2차전지 음극재용 원소재를 생산하는 (주)이녹스에코엠을 종속회사로 두고 있습니다. (손자회사 제외)당사는 상기 종속회사 이외에 IT첨단소재를 생산하는 (주)이녹스첨단소재를 관계회사를 두고 있습니다. (손자회사 제외)지주회사의 영업수익은 경영자문 수수료 수익과 상표권 수익, 지분법 이익등으로 구성되어 있습니다.연결 포괄손익계산서에는 (주)이녹스와 그 종속회사 매출 등이 합산되며 내부 거래로 인한 부분등은 상계처리되어 표시 됩니다. 이러한 구조로 인해 종속회사들의 손익구조 변경에 따라 당사의 손익구조도 같이 영향을 받는 특징이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 코스닥상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 코스닥시장 공시규정 제6조의2와 제7조에 따라 주요종속회사와 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

(2) 시장점유율 등- 해당사항 없습니다.(3) 시장의 특성- 해당사항 없습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.

(5) 자회사의 사업현황보고서 제출일 현재 당사를 제외한 4개의 연결대상 종속기업이 있으며, 이 중 주요 종속회사인 (주)알톤스포츠를 별도 구분하여 아래와 같이 기재하였습니다.

<자회사 : (주)알톤스포츠 - 레저부문>가. 업계의 현황(1) 산업의 개요와 특성국내 자전거 산업은 여가생활이 활성화되고 자전거도로 확충과 같은 자전거 관련 인프라 증대와 여러 레저, 건강 등 사회적 인식 변화와 여건 개선에 힘입어 단순한 운동수단의 의미에서 벗어나 자전거 이용이 레저 생활화되고 있습니다. 또한, 제품의 수명주기가 갈수록 짧아지고 디자인 및 기술적 발전으로 인해 자전거 수요가 크게 증가하고 있습니다.최근 국내 자전거 산업은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 전기자전거 등을 중심으로 기술적 첨단화가 진행되면서 과거 노동집약적 산업이었던 자전거 산업은 현재는 기술집약적 산업으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 기존의 일반자전거는 전기자전거를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 대체되어 가고 있으며, 공유자동차에서 시작된 비즈니스 플랫폼은 자전거 및 스마트 모빌리티 시장으로 확대되어 자전거 산업의 전체 패러다임을 변화 시키고 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차등 산업화에 따른 공해와 최근 고유가 추세의 지속, 교통 문제 해결을 위한 대체 수단으로 자전거의 필요성이 대두되고 있습니다. 이산화탄소 배출에 대한 경각심이 더욱 커지면서, 자전거에 대한 수요는 더욱더 증가할 것으로 예상됩니다.

자전거는 무동력, 무공해, 친환경 대체 교통 수단으로 각국 정부는 물론, 주요 지방자치단체들까지도 주도적으로 도입을 하고 있습니다. 이는, 주 5일 근무제의 확산 시행 및 웰빙 등 건강에 대한 관심의 증가와 맞물려 자전거 산업은 꾸준한 성장세를 지속하고 있습니다.

정부는 1.2%의 수준이었던 자전거 교통수단 분담률을 광역시 2%, 광역도 5%까지 높일 경우, 에너지 절약과 시민 건강 증진을 통해 얻는 경제적 편익이 3조원 이상이 될 것이라고 분석하였습니다. 또한 지구 온난화에 의한 환경위기가 심화되면서, 온 세계의 관심은 이산화탄소 배출의 감소 등과 같이 생태를 파괴하지 않으면서 지속발전 가능한 방향을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 전 세계적 경제 성장 및 신흥 경제국 수요 증가로 인한 에너지 수급 불균형의 심화는 화석 연료에 대한 자원 고갈의 위험성을 높이고 있습니다. 우리나라의 경우, 신재생 에너지 보급 수준이 미미하고 화석연료에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 더더욱 그 위험성이 가중되고 있으며 이에 대한 노력이 절실한 실정입니다.

이에 정부는 기존 경제성장 패러다임의 한계를 인식하고, 새로운 국가 발전의 계기를 추구하게 되었고 녹색변환(Green Conversion)을 통해 경제 성장과 환경보호를 동시에 추구하는 패러다임을 추진하고 있습니다. 기후변화와 에너지 문제를 적극적인 의지와 범국가적인 노력을 통해 위기가 아닌 기회로 활용하려는 정부의 의지는 주변 생활환경 개선 및 자연 생태 보존 등을 통해 쾌적한 삶에 대한 요구를 충족시키는 방법으로 자전거를 지목하고 있어 자전거산업의 사업성장성에도 큰 추진력을 얻고 있습니다.최근 미세먼지 등으로 인해 지난 4년간 국내 자전거 소비 시장은 크게 위축되었습니다만, 공유자동차에서 시작된 공유경제 비즈니스 산업이 4차 산업시대의 중요 산업으로 부각되면서, 전기자전거를 중심으로 한 공유경제 산업은 매년 큰 성장을 보이고 있습니다. 이에 따라서 자전거에 대한 수요는 기존 개인 고객에서 법인 고객 중심으로 변화하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성계절적으로는 기온이 온화한 3월~10월이 성수기라고 할 수 있으며, 11월~2월은 추운 날씨 등으로 인해 자전거 수요가 감소하는 비수기라 할 수 있습니다. 하지만, 날씨의 온난화 및 자전거 전용도로 확충 등의 인프라 개선으로 인해 이러한 비수기 매출이 점차 개선되고 있는 추세입니다.

(4) 국내외 시장여건국내 자전거 산업은 소수의 상위업체들이 시장의 대부분을 지배하고 있습니다.국내 자전거 시장 경쟁 현황은 삼천리자전거, 알톤스포츠 등이 선점하고 있는 것으로 파악됩니다. 당사는 차별화된 제품라인업과 국내기업들 중 유일하게 대량 차제생산을 할 수 있는 자가공장을 운영하고 있다는 강점을 활용하여 점차 그 시장을 확대하기 위하여 공격적인 영업을 하고 있으며, 국내 1위 전기자전거 제조회사의 노하우와 제품 경쟁력을 바탕으로 해외시장을 적극적으로 공략하고 있습니다.(5) 경쟁력을 좌우하는 요인과점을 형성하고 있는 주요 2개사를 제외한 업체 들은 주로 유럽 또는 중국에서 생산된 제품을 단순 수입 및 판매를 하고 있는 경우가 대부분입니다. 이러한 수입 및 유통만을 담당하는 사업구조는 마진율이 낮을 뿐만 아니라 시장 상황이나 트렌드 변화 등에 적극적인 대처가 어렵기 때문에 시장경쟁력이 떨어질 수 밖에 없습니다.또한, 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다. 기존의 자전거 소매업체들이 자신들의 영역을 구축하고 있는 상황에서 신규 소매업체의 진입이 매우 느린 속도로 이루어지고 있기 때문에, 신규 자전거 업체들은 자신들의 제품을 유통해줄 소매업체들을 확보하기가 쉽지 않은 상황입니다.

국내에는 2,500개의 소매업체(대리점과 유통점등)와 200여개의 도매업체가 존재하고 있는데, 이 중 알톤스포츠는 약 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있습니다. 알톤스포츠가 보유한 대리점 점유율이 전체 자전거 시장 점유율과 비슷한 수치를 보여주고 있다는 것은 자전거 시장에서 우량한 소매업체들을 얼마나 보유할 수 있는 지가 큰 경쟁력이 되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.이러한 소매업체와의 협력을 통한 판매 네트워크 구축은 단시간 안에 이루어지는 것이 아닌 것을 감안하면, 이미 구축된 전국적인 판매 네트워크는 알톤스포츠를 국내 자전거 산업의 구도에서도 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 타업체들에게 큰 진입장벽이 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분알톤스포츠의 주요 제품인 자전거는 여러가지 기준에 의해 구분될 수 있지만, 최근에 큰 이슈가 되고 있는 전기자전거 및 공유자전거를 중심으로 오랜시간동안 소비자의 사랑을 받아온 생활자전거, 경주용 자전거, 레저용 자전거, 및 특수 자전거 등으로 구분됩니다.

구분

내용

전기 자전거

ㆍ인력과 전기모터를 통한 동력원을 병행 사용가능하며, 휘발유에 비해 연비가 7배정도 향상됨ㆍ'전기자전거 이용 활성화에 관한 법률'의 개정으로 2018년 3월 22일부터 전기자전거의 안전요건을 충족한 자전거는 자전거 도로를 통행할 수 있음에 따라 전기자전거의 수요가 폭발적으로 증가하고 있음

공유 자전거

ㆍ공유자동차에서 시작된 공유 경제 비즈니스 플랫폼은 자전거 시장으로 확대되고 있음ㆍ가까운 거리 또는 산책 및 레저의 목적으로 이용하는 공유자전거 시장은 전동킥보드를 중심으로 한 스마트 모빌리티 시장으로 확대되고 있음

생활용 자전거

ㆍ인근에서 쉽게 만나는 가정용 자전거로 바구니가 달린 자전거나 아동용 자전거로 동네 심부름이나 짧은 거리 출퇴근용으로 많이 이용함ㆍ유사 MTB 역시 대표적인 생활자전거로 강철로 만들어져 무겁고, 전체적으로 자가 부품이 들어가 가격 부담이 없음

경주용 자전거

ㆍ포장도로에서 달리기에 유리하게끔 만들어진 자전거로 흔히 사이클이라 불리는 로드바이크를 말함ㆍ폭이 좁은 타이어를 쓰고 한강과 같은 자전거 전용도로만 이용하며 빠른 질주를 원하는 사람에게 용이한 제품임

레저 자전거

ㆍ산악용 자전거인 MTB와 도심용 자전거인 미니벨로가 있음ㆍ MTB는 산길을 달리는데 용이하도록 설계된 자전거로 단단하고 가벼운 경합금 프레임을 주로 사용하며, 안장이 울통불퉁한 산길에 적합함ㆍ 미니벨로 등 접이식 자전거는 자전거를 접으면 자동차 트렁크에 들어가 수송이 쉬워 도심에서 타기에 적합하며, 대중교통 수하물 제한에서도 제외되어 ‘대중교통+자전거’라는 조합이 가능함

특수 자전거

ㆍ헬스자전거, 각종 산업용 자전거 등 특수용도의 자전거를 일컬음

(2) 시장점유율 등시장점유율은 합리적 추정이 어려워 기재를 생략하였습니다.(3) 시장의 특성알톤스포츠의 최종 소비 고객들의 소득별, 성별, 연령별 특징은 다음과 같습니다.<소득수준별>

소득수준과 자전거 수요와의 관계를 선진국 사례에서 보면 통상 1인당 GDP가 2만달러가 넘는 국가들에서 자전거시장이 크게 활성화되는 경향이 있습니다. 레저문화와 건강을 중시하는 최근의 생활패턴 변화와 함께 소득과 소비수준의 향상됨에 따라 국내 자전거 산업이 국민경제에서 차지하는 커지고 있으며, 특히, 전문(고가)자전거를 주축으로 급격히 확대되고 있습니다.

<성별>

국내 자전거 산업의 경우에는 남성용 자전거가 전체시장의 많은 부분을 차지해 왔습니다. 최근 자전거 시장의 트렌드는 여성전용 제품이 출시되는 부분을 반영하면 점차 확대되고 있는 추세입니다.

<연령별>

국내 자전거의 주요 수요층은 10대~30대의 젊은층이 주류를 이루고 있습니다. 하지만 최근에는 연령층에 상관없이 건강증진과 근거리 통근용으로 활용하는 경우가 증가하고 있으며, 아동용 제품시장 또한 그 비중이 증가하고 있는 추세입니다.

<지역별>

자전거 인프라가 비교적 양호한 대도시 및 수도권을 중심으로 수요가 집중되고 있으며, 농어촌 및 중소도시의 경우 상대적으로 지역특성에 따라 수요의 차이를 보이고 있습니다. 예를 들어 상주의 경우 자전거 특성화 도시로 지정되면서 자전거 기반시설이 편리하게 구축이 되기 시작했고, 이에 따라 자전거에 대한 수요도 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 지역특성에 따른 차별화는 4대 강변의 고수부지 활성화와 이를 연계한 자전거 도로건설이 계획되고 있어 자전거 수요가 관련 지역을 중심으로 전국적으로 확대될 것이 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다.(5-1) 판매 조직도

판매조직도

(5-2) 판매 경로 내수판매의 경우 대리점, 온라인, 특판 및 OEM판매 등의 경로로 진행되며 해외수출의경우 일본, 아시아, 미주, 유럽 및 중국 판매를 진행하고 있습니다.(5-3) 판매전략당사는 1,000여개의 대리점과 유통점을 보유하고 있으며, 이러한 도/소매 업체와의 협력을 통한 네트워크는 알톤스포츠가 국내 자전거 산업의 구도에서 선두적인 위치를 차지할 수 있도록 받쳐주고 있으며, 후발업체들에게는 큰 진입장벽이 되고 있습니다. 따라서 당사는 대리점 확대를 통한 영업인프라 확충에 내부의 역량을 집중하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제23기 2023년 12월 31일 현재

제22기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제23기말
제22기말

자 산

유동자산

103,622,263,264

58,840,011,407

현금및현금성자산
64,008,667,525

31,064,842,292

단기금융상품
9,000,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
6,696,484,872

5,138,400,271

매출채권및기타채권
8,132,913,554

5,286,613,120

재고자산
10,176,892,350

14,416,714,510

기타자산
5,450,615,235

2,778,123,699

리스채권
156,689,728

155,317,515

비유동자산

234,317,156,091

242,654,463,634

당기손익-공정가치금융자산
5,412,996,620

6,799,143,670

매출채권및기타채권
3,961,369,138

1,602,400,065

관계기업투자
199,802,895,525

212,302,637,085

유형자산
19,875,503,242

16,551,571,292

투자부동산
1,065,962,339

1,587,222,094

사용권자산
2,155,003,313

1,643,595,080

무형자산
1,788,125,317

1,612,460,766

이연법인세자산
247,380,778

502,166,123

리스채권
7,919,819

53,267,459

자 산 총 계

337,939,419,355

301,494,475,041

부 채

유동부채

54,963,772,478

42,363,708,912

매입채무및기타채무
3,698,943,902

6,971,758,498

단기차입금
16,578,800,000

19,368,250,000

유동성장기차입금
25,057,850,000

10,238,800,000

유동성교환사채
-

2,644,189,247

유동성신주인수권부사채
-

940,537,561

당기법인세부채
434,663,989

76,627,143

기타부채
8,462,919,612

1,328,667,170

충당부채
2,175,166

-

기타금융부채
18,746,909

29,929,127

리스부채
709,672,900

764,950,166

비유동부채

49,047,186,879

28,981,393,064

전환사채
10,010,742,996

-

장기차입금
96,650,000

18,275,600,000

파생상품부채
3,126,616,410

-

기타금융부채
22,564,764,767

71,787,107

기타부채
66,691,616

44,802,579

순확정급여부채
4,545,946,169

3,562,345,717

이연법인세부채
8,226,032,045

7,026,857,661

리스부채
409,742,876

-

부 채 총 계

104,010,959,357

71,345,101,976

자 본

지배기업의 소유지분

191,080,644,218

211,874,564,954

자본금

4,692,922,000

4,692,922,000

기타불입자본

(105,965,577,798)

(101,441,848,325)

기타자본구성요소

78,879,383

395,266,315

이익잉여금

292,274,420,633

308,228,224,964

비지배지분

42,847,815,780

18,274,808,111

자 본 총 계

233,928,459,998

230,149,373,065

부채와자본총계

337,939,419,355

301,494,475,041

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

영업수익
61,710,044,058
80,422,380,010

영업비용
56,477,844,379
58,778,973,707

매출원가
37,222,099,307
42,539,917,772

판매비와관리비
19,255,745,072
16,239,055,935

영업이익
5,232,199,679
21,643,406,303

영업외손익
(20,169,736,396)
(6,581,780,192)

기타수익
8,709,910,207
3,795,569,309

기타비용
25,895,510,387
8,466,360,610

금융수익
1,806,785,679
576,857,527

금융비용
4,790,921,895
2,487,846,418

법인세비용차감전순이익
(14,937,536,717)
15,061,626,111

법인세비용
517,396,531
1,424,586,701

당기순이익
(15,454,933,248)
13,637,039,410

기타포괄손익
(1,311,659,998)
406,661,742

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(429,037,216)
21,389,982

지분법이익잉여금
(293,354,636)
436,593,674

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(76,237,147)
14,676,699

해외사업환산손익
(513,030,999)
(65,998,613)

당기총포괄손익
(16,766,593,246)
14,043,701,152

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(15,245,887,767)
14,880,927,286

비지배지분
(209,045,481)
(1,243,887,876)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
(16,270,191,263)
15,320,374,598

비지배지분
(496,401,983)
(1,276,673,446)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(1,629)
1,609

희석주당손익
(1,629)
1,597

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
자본총계

2022.1.1
4,675,422,000
(102,397,209,748)
417,701,182
292,885,415,499
195,581,328,933
18,621,538,137
214,202,867,070

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
14,880,927,286
14,880,927,286
(1,243,887,876)
13,637,039,410

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
14,676,699
-
14,676,699
-
14,676,699

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
25,288,505
25,288,505
(3,898,523)
21,389,982

해외사업환산손익
-
-
(37,111,566)
-
(37,111,566)
(28,887,047)
(65,998,613)

지분법이익잉여금
-
-
-
436,593,674
436,593,674
-
436,593,674

당기총포괄손익
-
-
(22,434,867)
15,342,809,465
15,320,374,598
(1,276,673,446)
14,043,701,152

소유주와의 거래

주식보상비용
-
143,878,325
-
-
143,878,325
649,124,657
793,002,982

주식선택권 행사
17,500,000
213,500,000
-
-
231,000,000
-
231,000,000

신주인수권대가
-
-
-
-
-
280,818,763
280,818,763

교환권행사
-
597,983,098
-
-
597,983,098
-
597,983,098

2022.12.31
4,692,922,000
(101,441,848,325)
395,266,315
308,228,224,964
211,874,564,954
18,274,808,111
230,149,373,065

2023.1.1
4,692,922,000
(101,441,848,325)
395,266,315
308,228,224,964
211,874,564,954
18,274,808,111
230,149,373,065

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(15,245,887,767)
(15,245,887,767)
(209,045,481)
(15,454,933,248)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(76,237,147)
-
(76,237,147)
-
(76,237,147)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(414,561,928)
(414,561,928)
(14,475,288)
(429,037,216)

해외사업환산손익
-
-
(240,149,785)
-
(240,149,785)
(272,881,214)
(513,030,999)

지분법이익잉여금
-
-
-
(293,354,636)
(293,354,636)
-
(293,354,636)

당기총포괄손익
-
-
(316,386,932)
(15,953,804,331)
(16,270,191,263)
(496,401,983)
(16,766,593,246)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
331,910,345
-
-
331,910,345
1,368,635,659
1,700,546,004

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-
-

전환권대가
-
3,514,084,373
-
-
3,514,084,373
-
3,514,084,373

교환권행사
-
2,440,542,232
-
-
2,440,542,232
-
2,440,542,232

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(10,810,046,423)
-
-
(10,810,046,423)
23,700,773,993
12,890,727,570

자기주식 취득
-
(220,000)
-
-
(220,000)
-
(220,000)

2023.12.31
4,692,922,000
(105,965,577,798)
78,879,383
292,274,420,633
191,080,644,218
42,847,815,780
233,928,459,998

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

영업활동 현금흐름

5,965,267,447

329,023,544

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,428,368,835

1,994,598,468

이자수취
1,729,241,557

612,332,844

이자지급
(2,473,719,670)

(1,843,217,720)

배당금수취
2,215,899,437

1,725,843,770

법인세납부
65,477,288

(2,160,533,818)

투자활동 현금흐름

(13,781,234,397)

(3,872,151,359)

단기금융상품의 감소
16,000,000,000

48,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
39,508,976,253

29,308,315,084

장기대여금의 감소
54,500,000

3,000,000

유형자산의 처분
89,066,635

4,090,908

보증금의 감소
193,000,000

170,466,000

리스채권의 감소
338,407,264

364,814,540

기타비유동자산의 감소
1,000,000

-

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(37,183,166,502)

(30,159,394,913)

유형자산의 취득
(4,785,938,955)

(2,995,870,258)

무형자산의 취득
(18,779,092)

(480,932,720)

보증금의 증가
(2,978,300,000)

(134,640,000)

재무활동 현금흐름

40,853,576,861

(703,051,841)

단기차입금의 증가
1,572,535,559

11,232,850,000

전환사채의 증가
15,000,000,000

-

전환사채발행비 지급
(39,910,638)

-

임대보증금의 증가
1,000,000

1,000,000

주식매수선택권 행사
-

231,000,000

연결자본거래로 인한 현금유입
33,985,733,122

-

자기주식의 처분
(9,449,820)

(3,009,880)

단기차입금의 상환
(4,417,235,559)

(8,111,568,780)

유동성장기차입금의 상환
(3,252,100,000)

(3,188,800,000)

장기차입금의 상환
(107,800,000)

-

신주인수권부채의 상환
(1,000,000,000)

-

임대보증금의 감소
(76,500,000)

-

리스부채의 상환
(802,475,803)

(864,523,181)

자기주식의 취득
(220,000)

-

현금및현금성자산의 증감

33,037,609,911

(4,246,179,656)

기초의 현금및현금성자산

31,064,842,292

35,587,189,516

현금및현금성자산의 환율변동효과

(93,784,678)

(276,167,568)

기말의 현금및현금성자산

64,008,667,525

31,064,842,292

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제23기 2023년 12월 31일 현재

제22기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제23기말
제22기말

자 산

유동자산

21,536,973,472

12,425,849,575

현금및현금성자산
15,799,956,324

7,534,475,223

당기손익-공정가치금융자산
569,419,809

-

매출채권및기타채권
4,774,085,975

4,415,535,783

기타자산
393,511,364

475,838,569

비유동자산

264,122,813,349

265,119,713,366

종속기업에대한투자자산
52,254,950,463

40,480,195,000

관계기업에대한투자자산
199,802,895,525

212,302,637,085

매출채권및기타채권
-

327,182,062

유형자산
174,429,124

189,715,045

투자부동산
11,267,046,932

11,317,394,738

무형자산
539,036,778

493,007,022

사용권자산
84,454,527

8,582,414

기타비유동자산
-

1,000,000

자 산 총 계

285,659,786,821

277,545,562,941

부 채

유동부채

36,733,032,361

24,915,903,873

매입채무및기타채무
925,411,731

1,337,231,466

단기차입금
10,500,000,000

10,500,000,000

유동성교환사채
-

2,644,189,247

유동성장기차입금
25,000,000,000

10,000,000,000

기타부채
4,310,160

17,601,780

기타금융부채
273,615,952

416,881,380

리스유동부채
29,694,518

-

비유동부채

38,093,952,801

28,433,423,705

전환사채
10,010,742,996

-

장기차입금
-

18,000,000,000

퇴직급여채무
4,456,873,761

3,431,705,326

기타비유동부채
17,410,478

4,507,832

이연법인세부채
8,197,411,837

6,997,210,547

당기손익-공정가치금융부채
15,359,633,009

-

리스비유동부채
51,880,720

-

부 채 총 계

74,826,985,162

53,349,327,578

자 본

자본금

4,692,922,000

4,692,922,000

기타불입자본

(99,589,496,449)

(105,875,813,399)

기타자본구성요소

466,314,268

542,551,415

이익잉여금

305,263,061,840

324,836,575,347

자 본 총 계

210,832,801,659

224,196,235,363

부채와자본총계

285,659,786,821

277,545,562,941

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

영업수익
11,229,620,635
25,985,589,613

영업비용
5,887,964,353
4,222,895,667

영업이익
5,341,656,282
21,762,693,946

영업외손익
(24,111,527,450)
(3,407,198,614)

기타수익
874,781,566
81,442,305

기타비용
22,977,415,696
2,278,950,916

금융수익
648,622,340
298,320,199

금융비용
2,657,515,660
1,508,010,202

법인세비용차감전순이익
(18,769,871,168)
18,355,495,332

법인세비용
121,257,565
187,548,564

당기순이익
(18,891,128,733)
18,167,946,768

기타포괄손익
(758,621,921)
483,435,168

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(389,030,138)
32,164,795

지분법이익잉여금변동
(293,354,636)
436,593,674

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(76,237,147)
14,676,699

당기총포괄이익
(19,649,750,654)
18,651,381,936

주당손익

기본주당손익
(2,018)
1,964

희석주당손익
(1,845)
1,946

자 본 변 동 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2022.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(106,831,174,822)
527,874,716
306,199,870,110
204,571,992,004

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
18,167,946,768
18,167,946,768

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
14,676,699
-
14,676,699

지분법이익잉여금변동
-
-
-
436,593,674
436,593,674

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
32,164,795
32,164,795

당기총포괄손익
-
-
14,676,699
18,636,705,237
18,651,381,936

소유주와의 거래

주식보상비용
-
143,878,325
-
-
143,878,325

주식선택권 행사
17,500,000
213,500,000
-
-
231,000,000

교환사채

교환권 행사
-
597,983,098
-
-
597,983,098

2022.12.31
4,692,922,000
(105,875,813,399)
542,551,415
324,836,575,347
224,196,235,363

2023.1.1(보고금액)
4,692,922,000
(105,875,813,399)
542,551,415
324,836,575,347
224,196,235,363

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(18,891,128,733)
(18,891,128,733)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(76,237,147)
-
(76,237,147)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(293,354,636)
(293,354,636)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(389,030,138)
(389,030,138)

당기총포괄손익
-
-
(76,237,147)
(19,573,513,507)
(19,649,750,654)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
331,910,345
-
-
331,910,345

주식선택권 행사
-
-
-
-
-

교환사채

교환권 행사
-
2,440,542,232
-
-
2,440,542,232

전환사채 발행

전환권대가
-
3,514,084,373

3,514,084,373

자기주식취득
-
(220,000)

-
(220,000)

2023.12.31
4,692,922,000
(99,589,496,449)
466,314,268
305,263,061,840
210,832,801,659

현 금 흐 름 표

제23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 이녹스

(단위 : 원)

과 목
제23기
제22기

영업활동 현금흐름

(589,983,926)

741,465,393

영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,596,176,675)

164,512,659

이자수취
639,254,237

284,797,108

이자지급
(1,783,006,480)

(1,322,538,630)

법인세납부
(50,877,208)

(97,056,344)

배당금수취
2,200,822,200

1,711,750,600

투자활동 현금흐름

(35,665,651)

(571,272,814)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
11,981,429

171,782,713

기타비유동자산의 감소
1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(5,197,000)

(90,850,000)

유형자산의 취득
(43,450,080)

(114,554,927)

무형자산의 취득
-

(420,650,600)

보증금의 증가
-

(117,000,000)

재무활동 현금흐름

8,891,130,678

(276,271,697)

단기차입금의 증가
-

3,500,000,000

전환사채의 증가
15,000,000,000

-

사채발행비 지급
(39,910,638)

-

자기주식의 처분
(9,449,820)

(3,009,880)

주식매수선택권의 행사
-

231,000,000

임대보증금의 증가
32,400,000

-

임대보증금의 감소
(75,000,000)

-

단기차입금의 상환
-

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,000,000,000)

(3,000,000,000)

연결자본거래
(3,000,438,864)

-

자기주식의 취득
(220,000)

-

리스부채의 감소
(16,250,000)

(4,261,817)

현금및현금성자산의 감소

8,265,481,101

(106,079,118)

기초의 현금및현금성자산

7,534,475,223

7,640,554,341

기말의 현금및현금성자산

15,799,956,324

7,534,475,223

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제23(당)기
2023년 1월 1일
부터
제22(전)기
2022년 1월 1일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 28일

처분확정일
2023년 3월 29일

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

305,257,413,340

324,830,926,847

1. 전기이월이익잉여금

324,830,926,847

306,194,221,610

2. 순확정급여부채의 재측정요소

(389,030,138)

32,164,795

3. 지분법이익잉여금변동

(293,354,636)

436,593,674

4. 당기순이익

(18,891,128,733)

18,167,946,768

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

305,257,413,340

324,830,926,847

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원진

1967.09.16

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

오영택

1974.12.02

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원진

㈜이녹스

경영기획실장

1990 ~ 2005

2011 ~

현재

2019 ~

현재

前 삼아알미늄㈜

現 ㈜이녹스 전무이사

現 ㈜이녹스에코엠 사내이사

해당사항 없음

오영택

㈜이녹스

경영관리팀 상무

2012 ~ 2016

2016 ~

현재

前 ㈜나비

現 ㈜이녹스 상무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원진

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

오영택

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이원진 후보자]

이원진 후보자는 당사의 경영기획실 전무이사로, 34년간 회계 분야 전문가로서 회계관리와 리스크 관리에 대한 전문지식을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무 전문성이 요구되는 업무 등을 효율적으로 잘 수행할 수 있을것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

[오영택 후보자]

오영택 후보자는 당사의 경영관리팀 상무이사로, 경영금융ㆍ재정 전문가로서 회사의 자금 운용 및 자금 조달 전략 등 다양한 방면에서 적극적으로 업무를 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보_이원진.jpg
사내이사 후보_이원진

사내이사 후보자_오영택.jpg
사내이사 후보자_오영택

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광훈

1962.01.05

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광훈

법무법인 세양 대표변호사

2006 ~

현재

2009 ~ 2015

2015 ~ 2017

2015 ~ 2021

2023 ~

현재

現 법무법인 세양 대표변호사

前 법제처 법령해석심의위원

前 대한변호사협회 이사

前 중앙행정심판위원회 위원

現 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광훈

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김광훈 후보자는 18년간의 변호사로 풍부한 경험과 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원 등의 역할을 성공적으로 수행하고 있는바, 법률적인 관점에서 회사 경영을 공정하고 투명하게 감독하고, 독립적인 시각에서 감사의 의견을 소신있게 제시할 것으로 기대됩니다. 이에 감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사 후보자_김광훈.jpg
감사 후보자_김광훈

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

※ 이사의 수는 2024년 03월 28일 정기주주총회를 통해 선임될 이원진(재선임), 오영택(신규선임) 사내이사를 포함하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
14.8억

최고한도액
20.0억원

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 등기이사 총 4명의 보수한도 총액이며, 당기 중 사내이사 1명 사임으로 보고서 제출일 현재 등기이사는 총 3명입니다.※ 실제 지급된 보수총액에는 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사내이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.23억원

최고한도액
1.0억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사 보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2024년 03월 20일까지 당사의 홈페이지(https://www.innoxcorp.com) 내 투자정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 해당사항 없음
□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사 ※위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25 제C동 8층 ㈜이녹스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13487)

나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

① 행사 기간(전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간) : 2024년 03월 18일 09시～2024년 03월 27일 17시까지 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

② 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) ③ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)