보성파워텍 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 보성파워텍

주주총회소집공고
2.9
보성파워텍(주)

주주총회소집공고

2024년 3월 5일

회 사 명 :
보성파워텍(주)

대 표 이 사 :
임 재 황

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70

(전 화) 043-857-0311

(홈페이지) http://www.bosungpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 유 재 춘

(전 화) 043-857-0311

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당 3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2024년 3월 18일 오전 9시~2024년 3월 27일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2024년 3월 5일

보성파워텍 주식회사

대표이사 임 재 황 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

반완호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.06
제54기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

2
2023.03.06
제54기 정기주주총회 전자투표제 채택
찬성

3
2023.03.13
제54기 결산재무제표, 영업보고서 승인
찬성

4
2023.03.13
제54기 정기주주총회 소집 결의
찬성

5
2023.03.31
제54기 정기주주총회 안건 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,200,000,000
30,548,000
30,548,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전력산업은 전력공급에 필수적인 기초 기자재를 공급하는 기간산업으로, 국내외의 경기동향에 많은 영향을 받는 등 산업연관효과가 크다고 할 수 있습니다. 또한 전력공급이라는 산업특성으로 인해 생산제품에 대한 고도의 안전성과 내구성, 그리고 신뢰성이 요구되므로 기술축적에 장기간이 소요됩니다. 제품 매출의 대부분은 한국전력공사에 의존하고 있으며, 제품의 종류 및 규격이 다양하여 대량생산체제 구축이 어려워 당사를 비롯한 대부분의 업체가 다품종소량생산방식을 채택하고 있습니다.(2) 산업의 성장성전력산업은 경제개발계획 및 경제산업화와 연관된 정부의 육성정책에 힘입어 매년 높은 성장율을 기록하며 발전해 왔으며, 경제성장에 따른 설비투자증가 및 전력수요증가 요인과 연계되어 지속적인 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 전력산업은 장기적으로는 국내외의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다.(4) 경쟁 요소그 동안 전력산업은 국가기간산업으로서 정부의 육성정책과 내수시장 보호정책에 힘입어 고도의 성장을 해 왔으며, 이로 인해 안정적인 사업분야로 인식되어 점차 경쟁업체가 증가하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 충북 충주공장, 전남 나주공장에 생산시설을 갖추고 있으며 중전기기류, 송배전자재류, 지중선자재류, 철구조물 등을 개발, 생산 및 판매사업을 영위하고 있습니다.(2) 시장점유율 등전력시장내 당사의 주요 경쟁업체는 다품종 소량생산방식을 채택하고 있어 취급 품목이 매우 다양하며, 변동성이 많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전력시장은 일반적인 소비재 시장과는 달리 수요가 안정적이며 주매출처인 한국전력공사와의 연간단가계약을 통해 연간수급계획 수립이 용이합니다. 또한 매출비중이 한국전력공사에 편중되어 있어 당해 수주여부에 따른 매출 변동폭이 크며, 최근들어 경쟁업체 증가 및 시장개방에 따른 외국 대기업의 본격적 진입으로 시장환경은 갈수록 어려워 질 것으로 보여집니다.

(4) 회사의 조직도

임원실
회장, 대표이사 사장, 이사, 감사

부설연구소
부설연구소

품질경영실
품질경영실

사업개발실
사업개발실, 에너지연구소

경영지원본부
총무팀, 재경팀, 구매팀, 자재팀

영업본부
영업1팀, 영업2팀

철구사업본부
철구조생산팀, 설계팀

전력사업본부
중전기생산팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 전력산업은 장기적으로는 국내의 건설 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철은 성수기, 전력수요가 적은 겨울철은 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.당
사는 지난 정부의 탈원전정책에 따른 신규 원전건설의 백지화 및 한전의 연료비 연동제 도입 이후 계속된 전기요금 인상 실패에 따른 긴축경영의 영향으로 한전 매출 비중이 큰 당사의 경영환경에 부정적인 요인으로 작용하여 당사의 재무상태와 경영성과를 악화시켰습니다. 또한
지난 3년간 계속된 COVID-19
의 영향으로
경영환경이 더욱 악화되어 예상보다 저조한 영업실적을 발표하게 되었습니다.하지만 최근 정부의 신규 원전건설 재개에 따른 수주증가와 한전 전기요금 정상화에 따른 국내 전력시장 경영환경의 안정화로 전력기자재 발주가 증가되어 당사의 2023년 사업연도 영업실적은 매출액은 784억원으로 전년보다 44.8% 증가하였으며, 감가상각비 등 고정비 감소와 매출채권 대손상각비 등 판매비와 일반관리비 감소에 따른 수익구조 개선으로 영업이익 33억원을 달성하여 전년대비 흑자로 전환하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2022년 12월 31일 현재

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자 산

I. 유동자산

52,238,859,241

43,038,670,089

1. 현금및현금성자산 <주석 15, 17, 21>
19,536,465,331

11,267,124,807

2. 재고자산 <주석 15>
19,267,816,974

19,194,323,658

원재료
10,070,712,189

7,413,560,478

원재료평가충당금
(681,142,633)

(499,061,830)

상품
1,159,516,761

2,183,724,917

상품평가충당금
(885,849,084)

(1,255,004,953)

재공품
8,178,382,415

7,225,991,742

재공품평가충당금
(332,276,450)

-

제품
1,996,731,033

2,918,007,856

제품평가충당금
(495,619,359)

(374,890,440)

저장품
174,503,340

122,879,600

미착품
-

1,452,456,063

기타재고자산
293,556,262

394,889,950

기타재고자산평가충당금
(210,697,500)

(388,229,725)

3. 매출채권및기타유동채권 <주석 4, 15, 17, 19>
11,291,196,472

12,116,472,840

매출채권
15,794,077,551

16,157,469,239

손실충당금
(4,968,881,154)

(5,023,116,412)

단기미수금
179,500,970

105,924,470

손실충당금
(15,000,000)

(15,000,000)

단기미수수익
9,643,836

-

단기선급금
1,219,671,505

1,916,594,406

손실충당금
(1,109,721,245)

(1,076,826,536)

단기선급비용
181,905,009

51,427,673

4. 기타유동금융자산 <주석 15, 17>
2,143,380,464

460,748,784

단기대여금및수취채권
2,934,985,218

3,416,074,178

손실충당금
(2,909,587,034)

(2,955,325,394)

당기손익-공정가치측정금융자산
117,982,280

-

상각후원가측정금융자산
2,000,000,000

-

II. 비유동자산

44,356,829,674

42,420,766,359

1. 기타비유동채권 <주석 15, 17, 19>
350,768,475

809,796,860

장기보증금
393,121,968

858,506,968

현재가치할인차금
(42,353,493)

(48,710,108)

2. 유형자산 <주석 6, 18>
32,581,429,637

30,149,786,599

토지
17,484,478,922

17,243,397,622

토지보조금
(1,121,768,000)

(1,121,768,000)

건물
21,135,834,411

20,574,668,564

감가상각누계액
(5,780,512,431)

(5,606,637,853)

건물보조금
(1,465,573,434)

(1,509,289,734)

구축물
6,692,850,404

6,692,850,404

감가상각누계액
(1,950,235,749)

(1,950,235,749)

손상차손누계액
(4,742,614,655)

(4,742,614,655)

기계장치
15,108,478,437

14,513,884,437

감가상각누계액
(12,592,070,160)

(12,555,507,127)

손상차손누계액
(1,870,828,143)

(1,870,828,143)

기계장치보조금
(87,549,167)

(87,549,167)

차량운반구
1,180,485,115

967,793,115

감가상각누계액
(831,352,396)

(856,410,463)

손상차손누계액
(111,381,652)

(111,382,652)

공구와기구
9,741,852,184

9,961,652,184

감가상각누계액
(9,328,798,364)

(9,495,351,698)

손상차손누계액
(336,300,486)

(466,300,486)

비품
1,954,029,952

1,877,589,952

감가상각누계액
(1,796,762,618)

(1,794,788,619)

손상차손누계액
(82,801,333)

(82,801,333)

사용권자산
412,304,432

514,186,235

감가상각누계액
(130,789,590)

(217,791,194)

손상차손누계액
(281,514,842)

(296,395,041)

건설중인자산
1,381,968,800

569,416,000

3. 투자부동산 <주석 7, 18>
4,057,350,698

4,360,926,438

토지
4,034,881,030

4,337,323,847

건물
45,316,948

45,316,948

감가상각누계액
(22,847,280)

(21,714,357)

4. 무형자산 <주석 6, 8>
823,681,149

823,681,149

개발비
27,777,683

27,777,683

손상차손누계액
(27,777,683)

(27,777,683)

기타무형자산

844,447,817

844,447,817

손상차손누계액
(20,766,668)

(20,766,668)

5. 기타비유동금융자산 <주석 15, 17>
4,937,117,765

4,639,008,583

당기손익-공정가치측정금융자산 <주석 5, 18>
4,935,117,765

3,422,587,747

장기금융상품 <주석 5, 18>
2,000,000

1,216,420,836

6. 이연법인세자산 <주석 13>
1,215,494,616

1,195,511,520

7. 순확정급여자산 <주석 10>
390,987,334

442,055,210

자 산 총 계

96,595,688,915

85,459,436,448

부 채

I. 유동부채

11,282,089,883

4,236,383,974

1. 매입채무및기타유동채무 <주석 15, 17, 19>
11,090,532,838

3,892,301,325

단기매입채무
8,709,558,513

1,035,641,835

단기미지급금
1,662,424,756

1,483,298,471

단기미지급비용
400,030,015

314,132,985

선수금
318,519,554

1,059,228,034

2. 단기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>
-

154,970,569

3. 기타유동금융부채 <주석 15,17>
191,557,045

189,112,080

예수금
129,722,340

119,490,006

임대보증금
28,500,000

18,500,000

유동리스부채 <주석 6>
33,334,705

51,122,074

II. 비유동부채

493,961,327

444,829,383

1. 비유동리스부채 <주석 6, 15, 17>
175,613,532

208,948,234

2. 기타장기종업원급여
318,347,795

221,793,837

3. 하자보수충당부채
-

14,087,312

4. 퇴직급여채무 <주석 10>
-

-

확정급여채무의현재가치
4,426,960,813

3,725,856,757

사외적립자산의공정가치
(4,426,960,813)

(3,725,856,757)

부 채 총 계

11,776,051,210

4,681,213,357

자 본

I. 납입자본 <주석 11>

74,849,361,751

74,849,361,751

1. 자본금
24,564,912,000

24,564,912,000

2. 주식발행초과금
50,284,449,751

50,284,449,751

II. 이익잉여금 <주석 22>

8,478,429,679

4,437,015,065

1. 미처리이익잉여금
8,478,429,679

4,437,015,065

III. 기타자본구성요소

1,491,846,275

1,491,846,275

1. 기타자본잉여금 <주석 11>
1,803,346,275

1,803,346,275

자기주식처분이익
1,803,346,275

1,803,346,275

2. 자기주식 <주석 12>
(311,500,000)

(311,500,000)

자 본 총 계

84,819,637,705

80,778,223,091

부 채 및 자 본 총 계

96,595,688,915

85,459,436,448

포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 매출액 <주석 19, 20>

78,494,668,722

54,198,727,500

재화의판매로인한수익
71,553,572,769

49,957,543,786

기타수익
6,941,095,953

4,241,183,714

II. 매출원가 <주석 15, 19>

70,071,795,224

52,087,621,757

III. 매출총이익

8,422,873,498

2,111,105,743

IV. 판매비와일반관리비 <주석 15>

5,074,132,337

6,604,017,282

급여
2,728,430,738

2,679,594,641

퇴직급여
175,608,184

219,421,809

복리후생비
544,472,356

436,058,106

여비교통비
90,664,243

116,219,522

통신비
19,407,901

21,455,590

수도광열비
62,514,757

63,137,554

세금과공과
100,514,862

114,391,330

지급임차료
78,725,220

21,023,696

감가상각비
119,654,342

294,382,362

무형자산상각비
-

77,920,361

하자보수비
(14,087,312)

(56,880,000)

수선비
112,269,487

144,332,973

접대비
35,171,515

45,085,387

대손상각비 <주석 4>
(54,235,258)

934,848,187

차량유지비
77,467,740

111,518,588

광고선전비
10,953,909

64,427,273

지급수수료
459,990,699

776,607,027

운반비
249,090,703

251,706,408

포장비
700,000

-

보험료
85,807,114

160,907,201

소모품비
35,345,968

35,734,067

도서인쇄비
5,929,750

12,265,500

교육훈련비
2,769,950

3,412,500

시험비
108,817,971

28,626,166

잡비
38,147,498

47,821,034

V. 영업이익(손실)

3,348,741,161

(4,492,911,539)

VI. 기타이익

1,659,466,394

956,391,314

유형자산처분이익
1,317,620,000

125,646,887

투자부동산처분이익
7,557,183

-

외화환산이익 <주석 15>
83,765,884

348,809,888

외환차익 <주석 15>
185,332,909

262,833,115

기타의손실충당금환입 <주석 4>
45,738,360

-

잡이익
19,452,058

219,101,424

VII. 기타손실

1,014,709,994

7,756,973,201

유형자산처분손실
319,511,154

-

유형자산손상차손 <주석 6>
-

7,570,322,310

무형자산손상차손 <주석 6, 8>
-

48,544,351

외화환산손실 <주석 15>
-

854,055

외환차손 <주석 15>
39,785,669

50,569,311

기타의대손상각비 <주석 4>
32,894,709

51,559,535

잡손실
622,518,462

35,123,639

VIII. 금융수익 <주석 15>

634,321,113

442,493,380

이자수익
477,922,182

394,789,879

배당금수익
2,530,000

5,098,000

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
153,868,931

35,584,461

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
-

7,021,040

IX. 금융원가 <주석 15>

212,861,332

301,541,539

이자비용
7,480,463

268,152,289

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
205,380,869

26,992,250

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실
-

6,397,000

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

4,414,957,342

(11,152,541,585)

XI. 법인세비용(이익) <주석 13>

62,867,481

(38,182,871)

XII. 당기순이익(손실)

4,352,089,861

(11,114,358,714)

XIII. 기타포괄손익

(310,675,247)

300,392,876

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(310,675,247)

300,392,876

확정급여제도의 재측정요소

(310,675,247)

300,392,876

XIV. 총포괄이익(손실)

4,041,414,614

(10,813,965,838)

XV. 주당이익(손실) <주석 14>

기본주당순이익(손실)

89

(227)

희석주당순이익(손실)

89

(227)

자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2022.01.01 (제54기 전기초)

24,564,912,000
50,284,449,751
15,250,980,903
1,491,846,275
91,592,188,929

당기순손실
-
-
(11,114,358,714)
-
(11,114,358,714)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
300,392,876
-
300,392,876

2022.12.31 (제54기 전기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
4,437,015,065
1,491,846,275
80,778,223,091

2023.01.01 (제55기 당기초)

24,564,912,000
50,284,449,751
4,437,015,065
1,491,846,275
80,778,223,091

당기순이익
-
-
4,352,089,861
-
4,352,089,861

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(310,675,247)
-
(310,675,247)

2023.12.31 (제55기 당기말)
24,564,912,000
50,284,449,751
8,478,429,679
1,491,846,275
84,819,637,705

현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 영업활동현금흐름

11,676,969,400

(8,831,191,400)

1. 당기순이익(손실)
4,352,089,861

(11,114,358,714)

2. 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
6,861,181,212

2,127,244,451

퇴직급여
459,630,660

557,610,612

감가상각비
584,017,863

1,603,284,533

무형자산상각비
-

77,920,361

하자보수비
(14,087,312)

(56,880,000)

대손상각비
(54,235,258)

934,848,187

기타의대손상각비
32,894,709

51,559,535

유형자산처분손실
319,511,154

-

유형자산손상차손
-

7,570,322,310

무형자산손상차손
-

48,544,351

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
205,380,869

26,992,250

당기손익-공정가치측정금융상품처분손실
-

6,397,000

외화환산손실
-

854,055

이자비용
7,480,463

268,152,289

법인세이익
62,867,481

(38,182,871)

외화환산이익
(83,765,884)

(348,809,888)

기타의손실충당금환입
(45,738,360)

-

유형자산처분이익
(1,317,620,000)

(125,646,887)

투자부동산처분이익
(7,557,183)

-

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(153,868,931)

(35,584,461)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익
-

(7,021,040)

이자수익
(477,922,182)

(394,789,879)

배당금수익
(2,530,000)

(5,098,000)

매출채권의 감소(증가)
414,351,147

(2,501,146,045)

미수금의 감소(증가)
(73,576,500)

463,709,808

선급금의 감소(증가)
696,922,901

(77,453,390)

선급비용의 감소(증가)
(130,477,336)

14,823,038

계약자산의 감소
-

1,258,587,866

재고자산의 증가
(73,493,316)

(1,481,212,172)

매입채무의 증가(감소)
7,673,916,678

(4,374,416,583)

미지급금의 증가
179,126,285

39,102,848

미지급비용의 증가
85,964,060

19,261,496

선수금의 감소
(740,708,480)

(419,110,002)

계약부채의 감소
-

(75,675,898)

예수금의 증가(감소)
10,232,334

(395,419,930)

기타유동부채의 증가
10,000,000

6,000,000

기타장기종업원급여의 증가
96,553,958

2,685,858

퇴직금지급
(346,716,600)

(297,229,400)

사외적립자산의 증가
(455,372,008)

(189,735,500)

3. 이자지급
(753,404)

(270,911,503)

4. 이자수취
461,921,731

421,736,366

5. 배당금수취
2,530,000

5,098,000

II. 투자활동현금흐름

(3,217,500,892)

5,416,060,291

단기금융상품의 처분
5,000,000,000

5,060,378,228

단기금융상품의 취득
(5,000,000,000)

-

장기금융상품의 취득
(467,603,400)

(287,237,400)

단기대여금의 증가
(70,000,000)

(549,958,360)

단기대여금의 감소
561,136,640

174,133,320

보증금의 감소
465,385,000

24,300,000

보증금의 증가
-

(6,300,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

154,368,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(153,743,960)

토지의 처분
1,180,000,000

-

건물의 처분
109,090,909

-

기계장치의 처분
-

100,000,000

차량운반구의 처분
3,500,000

423,137

공구와기구의 처분
300,000,000

25,253,750

투자부동산의 처분
310,000,000

35,000,000

선수금의 감소
-

(200,000,000)

상각후원가측정금융자산의 처분
-

2,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

토지의 취득
(406,961,300)

(45,812,380)

건물의 취득
(709,944,601)

-

기계장치의 취득
(428,194,000)

(210,000,000)

차량운반구의 취득
(246,092,000)

(20,863,500)

공구와기구의 취득
(80,200,000)

(38,800,000)

비품의 취득
(76,440,000)

(75,664,544)

건설중인자산의 취득
(1,661,178,140)

(569,416,000)

III. 재무활동현금흐름

(212,886,729)

(9,806,007,991)

단기차입금의 차입
-

154,980,569

단기차입금의 상환
(154,970,569)

(9,000,010,000)

유동성장기부채의 상환
-

(875,000,000)

리스부채의 지급
(57,916,160)

(85,978,560)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

8,246,581,779

(13,221,139,100)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

22,758,745

2,134,798

VI. 기초현금및현금성자산 <주석 21>

11,267,124,807

24,486,129,109

VII. 기말현금및현금성자산 <주석 21>

19,536,465,331

11,267,124,807

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제55(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제54(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기(처리예정일 : 2024년 3월 28일)
제 54(전) 기(처리확정일 : 2023년 3월 31일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

8,478,429,679

4,437,015,065

1. 전기이월이익잉여금
4,437,015,065

15,250,980,903

2. 당기순이익(손실)
4,352,089,861

(11,114,358,714)

3. 순확정급여부채 재측정요소
(310,675,247)

300,392,876

Ⅱ. 차기이월이익잉여금

8,478,429,679

4,437,015,065

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임재황

1967.02.15
사내이사
해당사항 없음

자녀

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임재황

보성파워텍(주)대표이사
1992~20002000~현재
한국전력공사 사무원 보성파워텍(주) 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임재황

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임재황 사내이사 후보는 오랜기간 회사의 경영자로서 전력사업에서 전문적 지식을 바탕으로 생산, 영업, 경영 전반에 걸쳐 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이사회의 주요한 의사 결정에서 본연의 역할을 충실하게 수행하여 후보자로 재추천함.

확인서

후보자 임재황.jpg
후보자 임재황

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반완호
1953.09.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

반완호
상근감사

1972~1992

1998~2013

중소기업은행 은행원

한국자산관리공사 사무원

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반완호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반완호 상근감사 후보는 오랜기간 은행원의 재직 경력을 갖춘 회계, 재무분야의 전문가로 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사 경영전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 본연의 역할을 충실하게 수행할 것으로 후보자로 추천함.

확인서

후보자 반완호.jpg
후보자 반완호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
592백만원

최고한도액
1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 또는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음