두산에너빌리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 두산에너빌리티

의결권대리행사권유참고서류
3.7
두산에너빌리티(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 두산에너빌리티(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22전화번호: 031-5179-3173

작 성 자:
성 명: 구본상부서 및 직위: 재무관리부문 IR팀, 수석전화번호: 031-5179-3173

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
두산에너빌리티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

※ 감사위원회위원의 선임은 상법 제542조의 12에 의거 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건임.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

두산에너빌리티(주)
보통주
95,978
0.01
본인
자기주식으로 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)두산
최대주주
보통주
194,690,723
30.39
최대주주
-

박정원
특수관계인
보통주
425,705
0.07
-
-

김소영
특수관계인
보통주
5,133
0.00
-
-

박지원
특수관계인
보통주
285,125
0.04
등기임원
대표이사

박용성
특수관계인
보통주
9,262
0.00
-
-

박용현
특수관계인
보통주
13,276
0.00
-
-

박상우
특수관계인
보통주
2,513
0.00
-
-

박상진
특수관계인
보통주
2,506
0.00
-
-

박진원
특수관계인
보통주
285,155
0.04
-
-

박석원
특수관계인
보통주
213,999
0.03
-
-

박태원
특수관계인
보통주
195,133
0.03
-
-

박형원
특수관계인
보통주
142,799
0.02
-
-

박인원
특수관계인
보통주
142,799
0.02
-
-

박상효
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상인
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상현
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상은
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박윤서
특수관계인
보통주
157
0.00
-
-

박상아
특수관계인
보통주
102
0.00
-
-

박상정
특수관계인
보통주
102
0.00
-
-

서지원
특수관계인
보통주
1,646
0.00
-
-

원보연
특수관계인
보통주
1,517
0.00
-
-

박상민
특수관계인
보통주
2,426
0.00
-
-

박상수
특수관계인
보통주
2,426
0.00
-
-

서주원
특수관계인
보통주
1,982
0.00
-
-

서장원
특수관계인
보통주
1,987
0.00
-
-

(재)두산연강원
특수관계인
보통주
25,740
0.00
-
-

계
-
196,452,737
30.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이혁재(두산에너빌리티)
보통주
3,055
직원
-
-

심재철(두산에너빌리티)
보통주
1,200
직원
-
-

구본상(두산에너빌리티)
보통주
0
직원
-
-

박상아(두산에너빌리티)
보통주
3,351
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 08일
2024년 03월 26일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 16일 오전 9시 ~ 2024년 03월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 . 주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 26층 두산에너빌리티 IR팀 (우편번호 13557) . 전화번호 : 031-5179-3173- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 05일 ~ 3월 26일 제61기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03 월 26 일(화) 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 16일 오전 9시 ~ 2024년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 주주는 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하여야 합니다. 다만, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내 드립니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 25일

서면투표 방법
우편 송부한 주주총회 소지통지서에 동봉한 "서면투표에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부 (우편 요금은 당사 부담하며 2024년 3월 26일 주주총회 개시 전 도착 분까지만 유효함, FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
- 서면투표 접수처 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 26층 두산에너빌리티 IR팀 (우편번호 13557) ·전화번호 : 031-5179-3173※ 주주는 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하여야 합니다. 다만, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내 드립니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사가 제도를 적극 활용해 주실 적을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 61 기 2023년 12월 31일 현재

제 60 기 2022년 12월 31일 현재

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기말
제 60 기말

자산

I. 유동자산

9,641,568,243,182

8,098,893,728,490

1. 현금및현금성자산
2,620,186,984,799

1,395,837,596,356

2. 단기금융상품
118,271,676,341

105,780,374,651

3. 단기투자증권
84,976,777,668

23,775,906,989

4. 매출채권
1,333,420,120,397

1,619,606,553,120

5. 미청구공사
1,485,570,356,529

1,156,934,174,443

6. 미수금
479,390,915,301

208,081,476,274

7. 선급금
508,209,823,792

609,869,214,936

8. 선급비용
120,137,746,844

118,613,409,154

9. 단기대여금
47,332,371,009

73,900,528,476

10. 파생상품평가자산
20,214,850,884

72,485,060,186

11. 확정계약자산
37,393,785,368

54,927,582,112

12. 재고자산
2,539,004,351,527

2,459,025,995,764

13. 매각예정자산
44,183,591,818

4,684,773,518

14. 기타유동자산
203,274,890,905

195,371,082,511

II. 비유동자산

14,999,265,702,442

14,950,888,071,431

1. 장기금융상품
28,596,416,660

31,513,699,275

2. 장기투자증권
218,617,996,841

321,093,597,491

3. 관계기업 및 공동기업 투자
316,869,585,227

355,954,924,015

4. 미청구공사
-

102,739,503,644

5. 장기대여금
184,879,255,106

41,235,869,325

6. 유형자산
5,225,149,297,141

5,022,147,617,428

7. 무형자산
7,892,981,692,782

7,772,723,576,214

8. 투자부동산
208,608,263,362

274,446,280,278

9. 파생상품평가자산
17,103,572,237

18,057,362,857

10. 확정계약자산
25,848,796,296

40,539,228,724

11. 보증금
222,643,655,020

334,333,042,824

12. 이연법인세자산
502,987,741,553

416,706,171,660

13. 순확정급여자산
10,383,480,707

14,400,518,959

14. 기타비유동자산
144,595,949,510

204,996,678,737

자산총계

24,640,833,945,624

23,049,781,799,921

부채

I. 유동부채

9,596,749,583,047

8,059,455,534,052

1. 매입채무
2,434,047,605,820

2,518,709,955,521

2. 단기차입금
1,186,577,312,455

1,433,571,969,401

3. 미지급금
380,067,014,822

263,751,374,574

4. 선수금
46,174,103,875

49,454,651,620

5. 초과청구공사
2,261,264,801,268

1,734,717,867,012

6. 예수금
103,254,420,667

29,728,488,184

7. 미지급비용
940,747,237,645

585,783,617,640

8. 당기법인세부채
78,519,127,532

62,254,573,267

9. 유동성장기부채
1,576,371,477,449

771,005,503,541

10. 파생상품평가부채
57,146,142,868

74,833,353,086

11. 확정계약부채
11,661,258,589

16,710,336,818

12. 충당부채
257,968,844,978

319,218,544,700

13. 유동리스부채
78,987,396,076

76,193,144,764

14. 판매후리스부채
17,269,367,103

27,499,428,692

15. 기타유동부채
166,693,471,900

96,022,725,232

II. 비유동부채

4,202,575,426,052

4,910,035,982,000

1. 사채
493,916,905,369

356,347,784,913

2. 장기차입금
1,457,749,360,531

2,350,867,610,263

3. 장기유동화채무
52,762,102,132

-

4. 장기미지급금
11,673,972,958

11,278,271,449

5. 순확정급여부채
472,216,381,829

452,352,771,950

6. 예수보증금
309,947,213,252

317,890,642,911

7. 파생상품평가부채
38,608,853,324

41,217,731,602

8. 확정계약부채
13,447,734,190

6,307,158,879

9. 이연법인세부채
477,395,351,119

502,157,754,739

10. 충당부채
372,326,692,241

380,357,585,584

11. 비유동리스부채
309,080,381,226

317,700,599,789

12. 비유동판매후리스부채
49,030,370,834

49,848,395,281

13. 기타비유동부채
144,420,107,047

123,709,674,640

부채총계

13,799,325,009,099

12,969,491,516,052

자본

I. 지배회사 소유주지분

7,117,370,971,393

7,113,272,670,506

1. 자본금
3,267,326,780,000

3,256,061,215,000

2. 자본잉여금
1,712,764,116,060

2,870,068,226,942

3. 기타자본항목
46,056,899,745

45,676,122,284

4. 기타포괄손익누계액
906,691,285,072

882,653,386,161

5. 이익잉여금
1,184,531,890,516

58,813,720,119

II. 비지배지분

3,724,137,965,132

2,967,017,613,363

자본총계

10,841,508,936,525

10,080,290,283,869

부채및자본총계

24,640,833,945,624

23,049,781,799,921

연 결 손 익 계 산 서

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기

제 60 기

I. 매출액

17,589,887,709,510

15,421,058,082,388

II. 매출원가

14,572,886,225,647

12,865,180,742,482

III. 매출총이익

3,017,001,483,863

2,555,877,339,906

IV. 판매비와관리비

1,549,683,145,739

1,449,756,471,669

V. 영업이익

1,467,318,338,124

1,106,120,868,237

VI. 금융손익

(267,951,275,483)

(477,602,183,965)

금융수익
595,111,219,960

747,016,336,410

금융비용
863,062,495,443

1,224,618,520,375

VII. 기타영업외손익

(422,197,685,877)

(584,511,751,885)

기타영업외수익
49,303,777,557

158,643,957,813

기타영업외비용
471,501,463,434

743,155,709,698

VIII. 지분법이익(손실)

(38,687,621,670)

(230,486,284,587)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

738,481,755,094

(186,479,352,200)

X. 법인세비용

220,959,852,052

146,997,419,221

XI. 계속영업이익(손실)

517,521,903,042

(333,476,771,421)

XII. 중단영업손실

-

(119,673,094,128)

XIII. 당기순이익(손실)

517,521,903,042

(453,149,865,549)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
55,597,965,382

(772,492,598,021)

비지배지분
461,923,937,660

319,342,732,472

XV. 지배기업 소유주지분 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

87

(1,249)

계속영업이익(손실)

87

(1,056)

중단영업이익(손실)

-

(193)

2. 희석주당이익(손실)

87

(1,249)

계속영업이익(손실)

87

(1,056)

중단영업이익(손실)

-

(193)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기

제 60 기

I. 당기순이익(손실)

517,521,903,042

(453,149,865,549)

II. 기타포괄손익

19,751,059,262

334,291,327,136

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(123,595,329,141)

100,283,793,179

순확정급여부채의 재측정요소
(85,518,272,668)

87,030,282,952

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(575,879,530)

(3,521,253,520)

자산재평가손익
(37,501,176,943)

16,774,763,747

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
143,346,388,403

234,007,533,957

파생상품평가손익
(13,419,703,941)

5,109,493,430

(부의)지분법자본변동
807,846,105

(2,174,793,785)

해외사업환산손익
155,958,246,239

231,072,834,312

III. 총포괄이익(손실)

537,272,962,304

(118,858,538,413)

IV. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(785,739,983)

(554,489,591,594)

비지배지분
538,058,702,287

435,631,053,181

연 결 자 본 변 동 표

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.1.1(전기초)
2,675,624,980,000
1,865,083,188,183
46,159,352,713
731,324,738,126
773,234,887,563
2,716,168,498,136
8,807,595,644,721

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(772,492,598,021)
319,342,732,472
(453,149,865,549)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
33,716,076,437
53,314,206,515
87,030,282,952

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(4,141,289,018)
283,637,909
336,397,589
(3,521,253,520)

파생상품평가손익
-
-
-
5,079,074,193
-
30,419,237
5,109,493,430

(부의)지분법자본변동
-
-
-
(2,174,793,785)
-
-
(2,174,793,785)

해외사업환산손익
-
-
-
168,512,676,321
-
62,560,157,991
231,072,834,312

자산재평가손익
-
-
-
16,134,751,424
592,872,946
47,139,377
16,774,763,747

소 계
-
-
-
183,410,419,135
(737,900,010,729)
435,631,053,181
(118,858,538,413)

유상증자
414,364,500,000
722,579,110,040
-
-
-
-
1,136,943,610,040

주식선택권
-
716,821,025
(716,821,025)
-
-
-
-

신주인수권의 행사
166,071,735,000
277,622,498,847
-
-
-
-
443,694,233,847

종속기업지분의 추가취득
-
4,068,028,434
-
-
-
(100,018,242,002)
(95,950,213,568)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(88,311,378,600)
(88,311,378,600)

종속기업의 주식선택권
-
-
233,590,596
-
-
262,198,951
495,789,547

종속기업의 자기주식 취득
-
6,782,749
-
-
-
(1,573,015,480)
(1,566,232,731)

연결범위의 변동
-
-
-
(32,074,851,473)
23,478,843,285
4,877,340,749
(3,718,667,439)

기타
-
(8,202,336)
-
(6,919,627)
-
(18,841,572)
(33,963,535)

2022.12.31(전기말)
3,256,061,215,000
2,870,068,226,942
45,676,122,284
882,653,386,161
58,813,720,119
2,967,017,613,363
10,080,290,283,869

2023.1.1(당기초)
3,256,061,215,000
2,870,068,226,942
45,676,122,284
882,653,386,161
58,813,720,119
2,967,017,613,363
10,080,290,283,869

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
55,597,965,382
461,923,937,660
517,521,903,042

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(81,832,571,773)
(3,685,700,895)
(85,518,272,668)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(846,876,066)
270,996,536
-
(575,879,530)

파생상품평가손익
-
-
-
(13,639,995,873)
-
220,291,932
(13,419,703,941)

지분법자본변동
-
-
-
807,846,105
-
-
807,846,105

해외사업환산손익
-
-
-
79,323,604,365
-
76,634,641,874
155,958,246,239

자산재평가손익
-
-
-
(41,606,679,620)
1,139,970,961
2,965,531,716
(37,501,176,943)

소 계
-
-
-
24,037,898,911
(24,823,638,894)
538,058,702,287
537,272,962,304

결손금처리
-
(1,150,541,809,291)
-
-
1,150,541,809,291
-
-

주식선택권
-
212,332,338
(212,332,338)
-
-
-
-

전환사채의 전환
11,265,565,000
13,274,903,871
-
-
-
-
24,540,468,871

종속기업투자주식의 일부처분
-
(19,698,032,111)
-
-
-
300,235,126,335
280,537,094,224

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(79,960,990,050)
(79,960,990,050)

종속기업의 주식선택권
-
(5,443,369)
593,109,799
-
-
658,441,540
1,246,107,970

종속기업의 자기주식 취득
-
446,134,148
-
-
-
(2,960,008,208)
(2,513,874,060)

기타
-
(992,196,468)
-
-
-
1,089,079,865
96,883,397

2023.12.31(당기말)
3,267,326,780,000
1,712,764,116,060
46,056,899,745
906,691,285,072
1,184,531,890,516
3,724,137,965,132
10,841,508,936,525

연 결 현 금 흐 름 표

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,070,633,291,076

625,077,721,382

1. 영업활동에서 창출된 현금
2,709,523,778,474

1,182,171,879,662

(1) 당기순이익(손실)
517,521,903,042

(453,149,865,549)

(2) 조정
1,547,385,281,369

2,382,037,519,974

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
644,616,594,063

(746,715,774,763)

2. 이자의 수취
54,207,868,908

18,012,504,260

3. 이자의 지급
(350,143,474,667)

(279,737,590,179)

4. 배당금의 수취
6,123,322,875

4,337,224,618

5. 법인세의 납부
(349,078,204,514)

(299,706,296,979)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(816,628,473,871)

(71,130,551,047)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
239,553,989,488

1,269,770,227,107

(1) 단기금융상품의 감소
146,342,642,317

787,559,761,929

(2) 단기투자증권의 처분
19,578,165,348

162,136,362,721

(3) 단기대여금의 회수
30,929,120,650

57,292,223,906

(4) 장기금융상품의 감소
1,538,544,304

1,744,125,221

(5) 장기투자증권의 처분
3,262,971,440

17,988,145,450

(6) 장기대여금의 회수
2,532,827,392

4,862,488,140

(7) 종속기업투자의 처분
5,000,000,000

95,429,428,992

(8) 유형자산의 처분
8,882,855,728

10,853,678,723

(9) 무형자산의 처분
1,812,926,035

1,460,086,431

(10) 투자부동산의 처분
-

15,400,000,000

(11) 매각예정자산의 처분
3,679,796,824

64,357,012,271

(12) 리스채권의 회수
2,345,454,987

2,455,823,349

(13) 기타
13,648,684,463

48,231,089,974

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,056,182,463,359)

(1,340,900,778,154)

(1) 단기금융상품의 증가
(158,804,314,697)

(406,815,325,379)

(2) 단기대여금의 대여
(102,645,951,871)

(80,443,893,936)

(3) 장기금융상품의 증가
(6,247,208)

(6,274,641,920)

(4) 장기투자증권의 취득
(16,487,286,777)

(14,491,296,543)

(5) 장기대여금의 대여
(165,589,624,258)

(14,038,083,146)

(6) 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(1,995,760,000)

(54,426,218,200)

(7) 종속기업투자의 취득
-

(77,292,421,359)

(8) 유형자산의 취득
(395,596,062,651)

(348,704,095,585)

(9) 무형자산의 취득
(207,597,240,011)

(196,006,727,977)

(10) 투자부동산의 취득
(1,103,760,000)

-

(11) 파생상품평가부채의 감소
(6,157,154,646)

(142,140,077,479)

(12) 기타
(199,061,240)

(267,996,630)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,936,479,403)

(1,132,452,632,619)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,507,772,707,747

4,554,095,940,371

(1) 유동성장기부채의 차입
-

2,492,380,000

(2) 장기유동화채무의 차입
69,643,423,760

-

(3) 사채의 발행
509,198,261,250

367,157,100,000

(4) 장기차입금의 차입
646,065,929,110

2,566,375,645,776

(5) 유상증자
-

1,147,789,665,000

(6) 신주인수권의 행사
-

443,883,380,246

(7) 종속기업투자의 일부처분
274,620,000,053

-

(8) 판매후리스부채의 증가
8,245,093,574

26,397,769,349

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,560,709,187,150)

(5,686,548,572,990)

(1) 단기차입금의 순감소
(242,390,897,285)

(2,368,288,469,195)

(2) 유동성장기부채의 상환
(735,927,642,855)

(917,842,655,936)

(3) 장기차입금의 상환
(390,811,512,905)

(1,669,034,786,204)

(4) 사채의 상환
-

(398,972,247,300)

(5) 리스부채의 상환
(84,153,650,460)

(79,506,468,359)

(6) 판매후리스부채의 상환
(24,890,841,210)

(55,198,209,756)

(7) 주식발행비용
(59,778,325)

(11,671,319,540)

(8) 종속기업지분의 추가 취득
-

(95,950,213,568)

(9) 종속기업의 배당금 지급
(79,960,990,050)

(88,311,378,600)

(10) 종속기업의 자기주식 취득
(2,513,874,060)

(1,654,175,566)

(11) 기타
-

(118,648,966)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

23,281,050,641

65,739,069,508

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

1,224,349,388,443

(512,766,392,776)

VI. 기초 현금및현금성자산

1,395,837,596,356

1,908,603,989,132

VII. 기말 현금및현금성자산

2,620,186,984,799

1,395,837,596,356

※ 주석사항은 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 61 기 2023년 12월 31일 현재

제 60 기 2022년 12월 31일 현재

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기말
제 60 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

4,051,761,901,072

3,537,609,670,327

1. 현금및현금성자산
733,013,687,734

307,351,155,785

2. 단기금융상품
72,594,865,414

84,578,982,219

3. 매출채권
606,737,356,604

516,229,885,729

4. 미수금
371,873,451,018

240,877,533,160

5. 미청구공사
1,259,649,768,323

970,226,754,294

6. 선급금
429,084,440,023

501,387,142,119

7. 선급비용
51,669,932,426

55,907,148,754

8. 단기대여금
94,473,049,832

377,110,993,460

9. 파생상품평가자산
17,952,198,350

61,948,119,608

10. 확정계약자산
37,393,785,368

54,927,582,112

11. 재고자산
290,947,636,782

326,311,364,073

12. 기타유동자산
52,784,315,176

38,785,760,289

13. 매각예정자산
33,587,414,022

1,967,248,725

Ⅱ. 비유동자산

9,632,747,092,878

9,651,930,784,918

1. 장기금융상품
25,607,641,588

25,250,349,839

2. 장기투자증권
150,475,291,288

184,067,898,255

3. 장기미수금
10,916,000,139

48,236,000,139

4. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자
4,302,259,356,876

4,499,041,752,505

5. 장기대여금
268,159,191,427

39,434,963,537

6. 유형자산
3,151,464,889,135

3,152,146,629,853

7. 무형자산
1,113,633,689,807

1,002,660,776,966

8. 투자부동산
93,373,199,984

159,698,021,422

9. 파생상품평가자산
16,370,487,817

15,693,757,806

10. 확정계약자산
25,848,796,296

40,539,228,724

11. 이연법인세자산
427,399,450,238

345,731,247,422

12. 보증금
47,239,098,283

36,690,654,806

13. 미청구공사
-

102,739,503,644

자산총계

13,684,508,993,950

13,189,540,455,245

부채

Ⅰ. 유동부채

6,317,892,581,264

5,059,304,930,743

1. 매입채무
1,319,418,619,107

1,213,543,335,420

2. 단기차입금
967,833,838,756

1,249,782,165,306

3. 미지급금
185,489,164,365

45,952,658,693

4. 선수금
24,462,434,254

24,949,333,090

5. 초과청구공사
1,916,938,866,419

1,461,400,379,627

6. 예수금
85,118,789,774

3,759,245,449

7. 미지급비용
199,478,672,502

119,373,896,230

8. 당기법인세부채
1,090,371,724

-

9. 유동성장기부채
1,403,847,400,098

641,666,907,881

10. 유동성리스부채
26,198,911,078

29,843,904,543

11. 파생상품평가부채
52,590,212,262

70,113,997,145

12. 확정계약부채
11,661,258,589

16,535,690,334

13. 충당부채
122,643,671,895

182,202,922,197

14. 기타유동부채
1,120,370,441

180,494,828

Ⅱ. 비유동부채

1,441,867,611,655

2,016,603,619,877

1. 사채
423,103,270,206

259,132,247,745

2. 장기차입금
287,188,571,435

1,113,279,503,721

3. 장기미지급금
10,016,333,894

9,509,897,301

4. 순확정급여부채
192,863,552,558

113,117,096,887

5. 예수보증금
185,303,683,258

180,922,160,982

6. 비유동리스부채
129,212,878,345

142,460,437,485

7. 파생상품평가부채
36,634,855,784

39,201,565,557

8. 확정계약부채
13,447,734,190

6,307,158,879

9. 충당부채
121,081,952,162

111,506,249,955

10. 기타비유동부채
43,014,779,823

41,167,301,365

부채총계

7,759,760,192,919

7,075,908,550,620

자본

Ⅰ. 자본금

3,267,326,780,000

3,256,061,215,000

Ⅱ. 자본잉여금

1,675,105,715,369

2,812,160,288,451

Ⅲ. 기타자본항목

(1,960,987,636)

(1,748,655,298)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,007,940,600,624

1,071,927,836,136

Ⅴ. 결손금

(23,663,307,326)

(1,024,768,779,664)

자본총계

5,924,748,801,031

6,113,631,904,625

부채와 자본총계

13,684,508,993,950

13,189,540,455,245

손 익 계 산 서

제61기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제60기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

I. 매출액

6,651,862,458,000

5,284,439,413,737

II. 매출원가

5,802,616,629,634

4,781,158,343,088

III. 매출총이익

849,245,828,366

503,281,070,649

IV. 판매비와관리비

394,387,553,262

417,975,683,399

V. 영업이익

454,858,275,104

85,305,387,250

VI. 금융손익

(137,206,832,079)

(231,909,938,687)

금융수익
458,325,164,978

572,795,906,994

금융비용
595,531,997,057

804,705,845,681

VII. 기타영업외손익

(552,349,649,171)

(1,173,885,896,331)

기타영업외수익
70,238,903,268

114,550,666,595

기타영업외비용
622,588,552,439

1,288,436,562,926

VIII. 법인세비용차감전순손실

(234,698,206,146)

(1,320,490,447,768)

IX. 법인세수익

(130,518,894,735)

(108,647,073,055)

X. 당기순손실

(104,179,311,411)

(1,211,843,374,713)

XI. 주당손실

기본주당손실

(163)

(1,960)

희석주당손실

(163)

(1,960)

포 괄 손 익 계 산 서

제61기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제60기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 당기순손실

(104,179,311,411)

(1,211,843,374,713)

Ⅱ. 기타포괄손익

(109,244,261,054)

43,253,100,554

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(99,258,588,999)

41,679,771,764

순확정급여부채의 재측정요소
(46,396,996,503)

25,697,821,618

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(510,817,568)

(120,500,439)

자산재평가손익
(52,350,774,928)

16,102,450,585

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(9,985,672,055)

1,573,328,790

파생상품평가손익
(9,985,672,055)

1,573,328,790

Ⅲ. 총포괄손실

(213,423,572,465)

(1,168,590,274,159)

자 본 변 동 표

제61기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제60기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2022.1.1(전기초)
2,675,624,980,000
1,811,241,858,539
(1,031,834,273)
1,054,965,430,146
160,783,900,485
5,701,584,334,897

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(1,211,843,374,713)
(1,211,843,374,713)

파생상품평가손익
-
-
-
1,573,328,790
-
1,573,328,790

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
25,697,821,618
25,697,821,618

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(120,500,439)
-
(120,500,439)

자산재평가손익
-
-
-
15,509,577,639
592,872,946
16,102,450,585

소계
-
-
-
16,962,405,990
(1,185,552,680,149)
(1,168,590,274,159)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 :

유상증자
414,364,500,000
722,579,110,040
-
-
-
1,136,943,610,040

신주인수권의 행사
166,071,735,000
277,622,498,847
-
-
-
443,694,233,847

주식선택권
-
716,821,025
(716,821,025)
-
-
-

소계
580,436,235,000
1,000,918,429,912
(716,821,025)
-
-
1,580,637,843,887

2022.12.31(전기말)
3,256,061,215,000
2,812,160,288,451
(1,748,655,298)
1,071,927,836,136
(1,024,768,779,664)
6,113,631,904,625

2023.1.1(당기초)
3,256,061,215,000
2,812,160,288,451
(1,748,655,298)
1,071,927,836,136
(1,024,768,779,664)
6,113,631,904,625

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(104,179,311,411)
(104,179,311,411)

파생상품평가손익
-
-
-
(9,985,672,055)
-
(9,985,672,055)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(46,396,996,503)
(46,396,996,503)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(510,817,568)
-
(510,817,568)

자산재평가손익
-
-
-
(53,490,745,889)
1,139,970,961
(52,350,774,928)

소계
-
-
-
(63,987,235,512)
(149,436,336,953)
(213,423,572,465)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 :

전환사채의 전환
11,265,565,000
13,274,903,871
-
-
-
24,540,468,871

주식선택권
-
212,332,338
(212,332,338)
-
-
-

결손금의 처리
-
(1,150,541,809,291)
-
-
1,150,541,809,291
-

소계
11,265,565,000
(1,137,054,573,082)
(212,332,338)
-
1,150,541,809,291
24,540,468,871

2023.12.31(당기말)
3,267,326,780,000
1,675,105,715,369
(1,960,987,636)
1,007,940,600,624
(23,663,307,326)
5,924,748,801,031

현 금 흐 름 표

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

865,977,990,171

271,743,599,417

1. 영업활동에서 창출된 현금
843,460,716,981

337,711,243,278

(1) 당기순손실
(104,179,311,411)

(1,211,843,374,713)

(2) 조정
445,351,384,616

1,508,399,763,576

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
502,288,643,776

41,154,854,415

2. 이자의 수취
8,594,450,897

6,876,285,390

3. 이자의 지급
(191,557,985,788)

(144,784,834,508)

4. 배당금의 수취
210,145,332,529

114,363,102,972

5. 법인세의 납부
(4,664,524,448)

(42,422,197,715)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(231,580,741,019)

(430,610,527,224)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
495,697,198,410

896,608,482,942

(1) 단기금융상품의 감소
144,342,642,317

659,753,310,980

(2) 단기대여금의 회수
58,026,623,008

65,294,100,000

(3) 장기금융상품의 감소
1,052,649

1,736,398,866

(4) 장기투자증권의 처분
1,690,480,650

17,988,145,450

(5) 장기대여금의 회수
1,841,938,738

4,824,060,000

(6) 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 처분
279,620,000,053

96,726,925,623

(7) 유형자산의 처분
3,957,926,603

3,880,263,789

(8) 무형자산의 처분
1,786,363,636

350,000,000

(9) 투자부동산의 처분
-

15,400,000,000

(10) 리스채권의 감소
2,345,454,987

2,455,823,349

(11) 매각예정자산의 감소
2,084,715,769

28,199,454,885

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(727,277,939,429)

(1,327,219,010,166)

(1) 단기금융상품의 증가
(132,062,299,914)

(298,743,248,853)

(2) 단기대여금의 대여
(146,211,763,747)

(309,501,401,622)

(3) 장기금융상품의 증가
(6,247,208)

(4,248,359,168)

(4) 장기투자증권의 취득
(7,707,981,639)

(9,632,616,850)

(5) 장기대여금의 대여
(164,572,184,000)

(113,280,240,037)

(6) 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(79,395,620,000)

(276,667,792,762)

(7) 유형자산의 취득
(93,241,939,563)

(54,654,666,255)

(8) 무형자산의 취득
(97,922,748,712)

(118,350,607,140)

(9) 파생상품평가부채의 감소
(6,157,154,646)

(142,140,077,479)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(212,264,097,377)

32,376,551,421

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
936,385,001,250

3,006,018,045,246

(1) 장기차입금의 차입
506,858,000,000

1,144,345,000,000

(2) 사채의 발행
429,527,001,250

270,000,000,000

(3) 유상증자
-

1,147,789,665,000

(4) 신주인수권의 행사
-

443,883,380,246

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,148,649,098,627)

(2,973,641,493,825)

(1) 단기차입금의 순감소
(282,278,074,378)

(2,024,348,311,562)

(2) 장기차입금의 상환
(180,514,285,710)

-

(3) 유동성장기부채의 상환
(658,427,642,855)

(868,242,655,936)

(4) 리스부채의 상환
(27,369,317,359)

(19,779,206,787)

(5) 유동화채무의 상환
-

(49,600,000,000)

(6) 주식발행비용
(59,778,325)

(11,671,319,540)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

3,529,380,174

10,146,325,931

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

425,662,531,949

(116,344,050,455)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

307,351,155,785

423,695,206,240

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

733,013,687,734

307,351,155,785

결 손 금 처 리 계 산 서

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 60 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 61 기
제 60 기

Ⅰ. 미처리결손금

(149,436,336,953)

(1,150,541,809,291)

전기이월미처리결손금
-

35,010,870,858

당기순손실
(104,179,311,411)

(1,211,843,374,713)

순확정급여부채의 재측정요소
(46,396,996,503)

25,697,821,618

토지재평가차익
1,139,970,961

592,872,946

Ⅱ. 결손금처리액

149,436,336,953

1,150,541,809,291

주식발행초과금
149,436,336,953

1,150,541,809,291

III. 차기이월미처리결손금

-

-

※ 주석사항은 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도에 배당금을 지급한 적이 없습니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.41. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업

제2조(목적) 이회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.41.
항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업42.
위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업

발전용 가스터빈 독자모델 개발 역량을 기반으로 항공용 엔진(터보팬엔진 및 터보제너레이터) 국산화 개발사업에 참여 중이며 관련 핵심소재 및 부품 제작 위한 기반을 확보해 나갈 예정임

(신설)
부칙(2024.3.26)제1조(시행일)이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.
개정정관의 시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박상현, 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박상현
1966.02.22
사내이사
-
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상현
두산에너빌리티CFO/사장

'22.03 ~ 현재

'20.07 ~ '22.03 '18.03 ~ '21.03

'18.01 ~ '20.07

'15.09 ~ '17.12

'13.09 ~ '15.09

現)두산에너빌리티㈜ CFO/사장前)두산중공업㈜ CFO/부사장

前) 두산밥캣㈜ 사내이사(2021.3.24 임기만료)

前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장

前)㈜두산 지주부문 CFO/부사장

前)두산인프라코어㈜ 재무관리부문장/전무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상현 후보자는 '13년부터 두산인프라코어㈜, ㈜두산 지주부문, 두산밥캣㈜ 부사장을 역임하고 CFO 역할을 수행하며 회사의 발전에 공헌하였습니다.

'20년 7월부터 두산에너빌리티에서도 CFO로서 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사 신사업 및 재무 개선에 크게 이바지하고 있는 중입니다.

또한 회사가 지속적인 성장동력을 모색할 수 있도록 가스터빈, 수소, 풍력발전 등 친환경 에너지 중심의 사업 포트폴리오 전환을 통해 사업기회를 확대하고 있으며, SMR(소형 모듈 원전)등 신사업 기술력 확보로 관련 시장을 선점해나가고 있습니다.

이외에도 3D프린팅, 자원재순환 등 미래 사업을 위한 기술개발을 주도하고,

각 사업영역의 디지털 전환을 가속화하여 회사의 미래 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.

박상현 후보자는 국내외 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업가치 제고에 공헌할 수 있으며, 장기적으로 회사의 발전 및 재무 건전성 강화에 기여할 적임자로 판단기에 이번 2024년 주주총회에서 두산에너빌리티 사내이사로 재선임하고자 합니다.

확인서

확인서_사내이사 박상현.jpg
확인서_사내이사 박상현

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.- 이사의 임기는 취임 ('24.3.26) 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 이은항)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이은항
1966.04.26
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은항
세무법인 삼환 세무사

2019 ~ 현재

2018 ~ 2019

2017 ~ 2018

2016 ~ 2017

2015 ~ 2016

2012 ~ 2014

2010 ~ 2012

2009 ~ 2010

2008 ~ 2009

2006 ~ 2008

세무법인 삼환 세무사

국세청 차장

광주지방국세청장

국세공무원교육원장

국세청 감사관

서울지방국세청 납세자보호담당관

국세청 법무과장

국세청 원천세과장

서울지방국세청 국제조사국 조사1과장

이천세무서장

국세청 재산세과 서기관

서울지방국세청 조사1국 사무관

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은항
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보
[이은항
]의
[두산에너빌리티㈜
] 사외이사 직무수행 계획
[전문성과 독립성
] ○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와
책임감을 가지고
오랜 기간 동안의 공직 근무경험과 관련 지식 등에 근거한
전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를

성실히 수행하고자 함
.

○ 또한
, 사외이사후보추천위원회부터 기업의 거시 경제
, 재무 분야의 전문성을

인정받아 추천받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인

지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을

하고자 함

.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을
궁극적인 목표로 하고
, 주주
, 채권자
, 종업원
, 고객
, 거래기업
, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰 받는 기업이 되도록 노력하고
자 함
.

[

의무
] ○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고
, 직무 수행시 충분한 시간을

들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함
.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 득하여

그 의안이
회사와 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에

임하고자 함
.

○ 주주
, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내
/외부의

다양한
정보를 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함
.

[

윤리성
] ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제
3자의 이익을

추구하지 않으며
, 특히 회사의 사업기회
, 자산 또는 정보를 이용하지
않겠음
.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지

않으며 직무수행과 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음
.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에

영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음
.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이은항 사외이사 후보자는 현재 세무법인 삼환 세무사로 재직중이며, 과거 국세청 법무과장. 국세청 감사관, 광주지방국세청장을 거쳐 국세청 차장 등의 경력이 있으며, 기업활동 관련 전반적인 경영 및 재무 등의 관리 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 재무 및 회계 관련 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_사외이사 이은항.jpg
확인서_사외이사 이은항

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.- 이사의 임기는 취임 ('24.3.26) 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
120억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
48억원

최고한도액
80억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음