흥구석유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 흥구석유

의결권대리행사권유참고서류
3.7
흥구석유(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 5 일

권 유 자:
성 명:흥구석유주식회사주 소:대구광역시 중구 동덕로 38길5 (동인동1가)전화번호:053) 424-3395

작 성 자:
성 명: 김 영 성부서 및 직위: 경리부 상무전화번호: 253) 424-5532

목 차

<의결권 대리행사 권유 요약>
-----------------------
1

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-----------------------
2

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
2

2. 권유자의 대리인에 관한 사항
-----------------------
2

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
-----------------------
2

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
-----------------------
2

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-----------------------
3

가. 권유기간
-----------------------
3

나. 피권유자의 범위
-----------------------
3

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
-----------------------
4

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
4

2. 의결권의 위임에 관한 사항
-----------------------
4

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
-----------------------
4

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
-----------------------
4

다. 기타 의결권 위임의 방법
-----------------------
5

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-----------------------
5

가. 주주총회 일시 및 장소
-----------------------
5

나. 전자/서면투표 여부
-----------------------
5

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-----------------------
6

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
7

□ 재무제표의 승인
-----------------------
7

□ 이사의 선임
-----------------------
11

확인서
-----------------------
12.13

□ 감사의 선임
-----------------------
14

확인서
-----------------------
15

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
16

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥구석유(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http:evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http:evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권 수
의결권소유비율
회사와의 관계
비고

흥구석유(주)
보통주
459,183
3.06
459,183
3.06
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권수
의결권소유비율
회사와의관계
비고

김상우
최대주주
보통주
4,434,897
29.57
4,434,897
29.57
최대주주
-

김철희
최대주주의자
보통주
233,444
1.56
233,444
1.56
최대주주의자
-

성현지
최대주주의배우자
보통주
135,102
0.90
135,102
0.90
최대주주의배우자
-

김도훈
최대주주의자
보통주
31,657
0.20
31,657
0.20
최대주주의자
-

서상덕
주요주주
보통주
3,194,183
21.29
3,194,183
21.29
주요주주
-

서동홍
등기임원
보통주
45,918
0.31
45,918
0.31
등기임원
-

계
-
8,093,201
53.86
8,093,201
53.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영성
보통주
0
0
임원
임원
-

한용수
보통주
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영성
법인
보통주
0
임원
임원
-

한용수
법인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2023년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년3월8일-2024년3월21일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

흥구석유(주)
http://hunggu.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 흥구석유주식회사- 주소 : 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 경리부- 전화번호 : 053-424-5532- 팩스번호 : 053-425-3526② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22 일 오전 10 시

장 소
흥구석유(주)회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 8일 ~ 2024년 3월 21일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 업계의 현황

최근 석유류 유통업계는 국내외적으로 환경규제정책및 대체에너지연구개발로 화석연료소비가 감소추세에 있으며 코로나사태와 국내 경제악화로 소비심리가 위축되어 석유류 수요가 감소하고 있으며 거래처 선점등 시장 점유율 확대를 위한 과당경쟁 으로 석유류 유통질서가 문란함은 물론 석유류 유통마진축소로 인한 수익구조 악화를 초래하여 일반대리점의 경영위축이 가속되고 있는 실정입니다.업계는 유통마진확대등 제도개선및 시장감시 활동을 통한 석유유통질서를 확립하고 원가 절감을 통한 경쟁력을 계속 유지 강화하여야 할것입니다.나.영업현황당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도.소매업체로서 그 동안 내실있는 경영과 경영 합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다당사는 석유류 유통구조 변화와 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한 경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 57 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 56 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

흥구석유주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57(당) 기말
제 56(전) 기말

자 산

유동자산
6,598,784,922
8,668,126,676

현금및현금성자산
372,217,571
525,529,597

기타유동금융자산
2,005,000
270,000

매출채권및기타유동채권
3,397,742,082
4,054,211,839

기타유동자산
369,155,678
823,459,336

재고자산
2,457,664,591
3,264,655,904

비유동자산
85,148,136,045
85,266,489,477

장기금융자산
2,500,000
2,500,000

기타비유동금융자산
8,870,000
7,550,000

유형자산
29,647,700,571
29,851,397,330

투자부동산
54,831,496,750
55,039,065,974

확정급여자산
292,076,551
-

기타비유동채권
365,492,173
365,976,173

자 산 총 계
91,746,920,967
93,934,616,153

부 채

유동부채
3,650,674,783
4,679,282,771

매입채무및기타유동채무
2,430,211,079
2,429,034,626

단기차입금
500,000,000
1,000,000,000

당기법인세부채
41,313,580
629,449,728

기타유동부채
679,150,124
620,798,417

비유동부채
9,000,846,909
9,169,034,026

기타비유동채무
402,850,000
503,450,000

장기차입금
8,000,000,000
8,000,000,000

확정급여부채
-
113,623,588

이연법인세부채
597,996,909
551,960,438

부 채 총 계
12,651,521,692
13,848,316,797

자 본

보통주자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본구성요소
(682,107,550)
(682,107,550)

이익잉여금
42,743,868,270
43,734,768,351

자 본 총 계
79,095,399,275
80,086,299,356

부 채 및 자 본 총 계
91,746,920,967
93,934,616,153

포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 56 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

흥구석유주식회사
(단위: 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

매출액
126,695,388,352
146,717,690,495

매출원가
120,520,819,218
139,046,696,444

매출총이익
6,174,569,134
7,670,994,051

판매비와관리비
6,087,587,984
5,985,822,864

대손상각비(환입)
-
(45,469,629)

기타판매비와관리비
6,087,587,984
6,031,292,493

영업이익
86,981,150
1,685,171,187

기타수익
2,780,507,022
2,154,734,009

기타비용
1,042,747,315
359,069,795

금융수익
27,012,529
45,418,556

금융비용
450,610,532
78,735,339

법인세비용차감전순이익
1,401,142,854
3,447,518,618

법인세비용
271,956,652
790,493,118

당기순이익
1,129,186,202
2,657,025,500

기타포괄손익:
61,036,267
(12,677,204)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
61,036,267
(12,677,204)

총포괄이익
1,190,222,469
2,644,348,296

주당손익

기본주당손익
78
183

희석주당손익
78
183

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 57기 2023. 12. 31 현재

제 56기 2022. 12. 31 현재

(단위 :천원 )

과 목
제 57기
제 56기

미처분이익잉여금
40,936,808
41,927,708

전기이월이익잉여금
39,746,586
39,283,360

순확정급여부채의 재측정요소
61,036
-12,677

당기순이익
1,129,186
2,657,025

합 계

41,927,708

이익잉여금처분액
727,040
2,181,122

이익준비금

배당금 【(현금배당주당배당금(률)】 보통주:당기 50원( 50%) 전기 150원(150%)
727,040
2,181,122

차기이월미처분이익잉여금
40,209,768
39,746,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원 )

구 분
제56기
제55기

주당 배당금(원)
150
100

배당금 총액(원)
2,181,122,550
1,454,081,700

시가배당율(%)
2.6
1.4

※ 금번 제57기 현금 배당관련사항은 2024년 02월 5일 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김상우
1948년11월10일
사내이사
-
본인
이사회

서동홍
1943년12월28일
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
현)흥구석유(주)대표이사사장
1972년 1월 - 1988년 3월1988년 3월 - 2004년 3월2004년 3월 ~ 현재2010년 3월 ~ 현재
흥구석유(주)상임감사흥구석유(주)부사장흥구석유(주)사장흥구석유(주)대표이사
-

서동홍
현)흥구석유(주)부회장
1980년 12월- 1993년 6월1987년 3월- 2004년 3월2004년 3월~ 현재
동방산업(주)대표이사흥구석유(주)대표이사흥구석유(주)부회장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

확인서

확인서(57기_흥구석유1)

확인서(57기_흥구석유2)

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영희
1948.3.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영희
현)흥구석유(주)감사
1991년8월~2000년2월1999년3월~2000년2월1999년9월~2000년2월2000년9월~2002년2월2000년4월~2003년6월2000년3월~ 현재
경북대학교 자연대학 강사영남대학교 약대 외래교수카톨릭대학교 대학원 강사영남대학교 생화학과 겸임부교수인산생명과학 연구소장흥구석유(주)감사
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 흥구석유(주)의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서(57기_흥구석유3)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 58기.2024년

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

- 이사보수한도액은 미등기이사포함된금액임.

(전 기) 57기.2023년

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액

최고한도액
700,000,000

- 이사보수한도액은 미등기이사포함된금액임.

※ 기타 참고사항

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