오이솔루션 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 오이솔루션

주주총회소집공고
2.9
(주)오이솔루션

주주총회소집공고

2024 년 03월 05일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박 용 관

본 점 소 재 지 :
광주 광역시 북구 첨단연신로30번길 53

(전 화)062-960-5252

(홈페이지)http://www.oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박환

(전 화) 062-960-5240

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2024년 3월 22일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 :
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

현금배당

- 일반주주 : 100원 / 1주당 - 최대주주 및 특수관계인 : 미배당

5. 주주총회 참석 시 준비물 안내

1) 본 인 : 신분증 2) 대리인 :① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

② 대리인의 신분증

③ 주주 신분증 사본 또는 주주총회 참석장

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

가. 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://oes olutions.com) 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김용민(출석률:86%)
정윤철(출석률:86%)

찬 반 여 부

1차(2023)
2023.02.09
1. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건2. 제20기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 3. 감사 추천의 건4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건7. 임원 성과급 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성

2차
2023.06.23
1. KDB산업은행 대출금 대환의 건
가결
찬성
찬성

3차
2023.08.25
주요 사항 보고
가결
찬성
찬성

4차
2023.09.21
주요 사항 보고
가결
미참석
찬성

5차
2023.10.21
1. 타이완 지점 폐지의 건
가결
찬성
찬성

6차
2023.12.01
1.한국수출입은행 대출금 연장의 건2.OESA의 모든 소유 특허를 OESK로 이전 승인의 건3.자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
미참석

1차(2024)
2024.02.06

1. 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 추천의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원 성과급 지급 승인의 건

가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,200
48
24

지급총액／3명
(사외이사 2명 + 기타비상무이사 1명)

기타비상무이사
1명
24
24

※ 상기 주총승인금액은 주총 승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OE Solutions

America,Inc.

(해외법인)

매출
2023.01.01~2023.12.31
11,743
25.53

OE Solutions

Japan

(해외법인)

매출
2023.01.01~2023.12.31
4,931
10.72

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광트랜시버(Transceiver)는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter)와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver)의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다.

1. 산업의 특성

광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래
픽의 증가와 함께 성장하고 있으며,
광트랜시버의 시장규모 역시 2022~2027년 연평균 12%이상 성장을 추정하고 있습니다. (Lightcounting_2022)

광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.

통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.

(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.

통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.

(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.

광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.

(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.

광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.

(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.

광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.

2. 산업의 성장성

(1) 무선이동통신 (Wireless)

무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은
2024년 약 1.1조원
으로 추정(Lightcounting_2022)됩니다. 무선이동통신 트랜시버 시장은 무선이동통신 서비스 수요에 의한 인프라 투자에 연동되어 있습니다. 5G 무선이동통신(Wireless)용 10Gbps, 25Gbps 급 및 그 이상의 광트랜시버 시장의 성장이 예상됩니다. 국내의 5G 무선통신 트래픽은 878,741TB 이며 전년 동기 대비 19% 증가한 수치입니다. [과학기술정보통신부_2023년 12월 기준] 5G 서비스 확대에 따라서 데이터 트래픽 수요는 더욱 더 증가될 것으로 보입니다.

국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했고
약 3,2808만 회선 가입[과학기술정보통신부_2023년 12월 기준]
을 돌파하며 지속적인 증가 추세에 있습니다. 국내 외 주요 국가들은 5G를 넘어 차세대 무선이동통신 서비스 6G 상용화 우선선점을 위해 선행개발에 매진하고 있습니다. 차세대 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) Datacom / Telecom Datacom시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모
는
2024년 약 7.7조원으로 추정(Lightcounting_2022)됩니다. 최근 AI 기술 및 서비스 확산으로 인해 Datacom시장은 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성장이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다. Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wide area network)으로 지칭되며
2024년 약 8.4조원으로 추정(Lightcounting_2022)되는 세계시장을 형성하고 있습니다. 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가는 경향이 있으며,
400Gbps, 800Gbps 이상급의 트랜시버 수요증가도 가속될 전망입니다.

(3) 댁내가입자망 (FTTH)

댁내가입자망 시장은 대역통신 서비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어있는 전화망을 광케이블(Optical fiber)로 대체하는 FTTH(Fiber To The Home) 네트워크로 진화되고 있으며 세계시장 규모는
2023년 약 0.8조원으로 추정(LightCounting_2022)됩니다. 특히 YouTube, Netflix 와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가로 기가 인터넷에 대한 니즈는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 주요국가 위주로 10G-EPON으로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다.

3. 경기변동성의 특성통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.
4. 국내외 시장여건

(1) 무선이동통신 (Wireless)
국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했고
약 3,2808만 회선 가입[과학기술정보통신부_2023년 12월 기준]
을 돌파하며 지속적인 증가 추세에 있습니다. 국내 외 주요 국가들은 5G를 넘어 차세대 무선이동통신 서비스 6G 상용화 우선선점을 위해 선행개발에 매진하고 있습니다. 차세대 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

(2) Datacom/ Telecom Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터, AI 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 최근 비대면 문화 확산으로 인한 데이터트래픽 증가로 코어(Core)망 투자 증가가 예상되며,
특히 향후 수년간은 200Gbps, 400Gbps, 800Gbps 이상급의 고속 트랜시버 수요가 빠르게 증가될 것으로 예상됩니다.

(3) 댁내가입자망 (FTTH)광가입자망 FTTH PON사업은 국내의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자 및 케이블사업자의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다.

현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 국내는 10기가 인터넷 서비스가 시작 되었고, 미국은 Verizon, AT&T, Comcast 등 ISP(Internet Service Provider)의 10기가 인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 10기가 인터넷 서비스가 확산되고 있습니다. 10기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 당사는 연결기준 매출 약 460억원, 영업손실 약 311억원(-67.6%), 당기순손실 약 338억원(-73.5%)을 기록하였습니다.
국내외 5G 인프라 투자가 급감하며 업황 부진이 지속되면서 전년 대비 매출액 약 40.2% 감소되었고, 매출액 감소에 따른 원가 및 고정비 비중이 높아지며 수익성 감소로 이어졌습니다.

광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은

물론 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다.국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나 국내 광트랜시버 매출액, 점유율 1위로 시장을 선도하고 있습니다. 시장조사 업체 Lightcounting의 세계 시장규모 예측에 따르면, 전세계 광트랜시버 시장은
2023년 약 18조원으로 추정하고 있습니다. 당사는 2023년 기준 약 0.3% 내외의 세계시장 점유율을 차지하는 것으로 추정하고 있습니다. (출처: Lightcounting_2022)

(3) 시장의 특성

트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 400G High bitrate 광트랜시버 및 120km 전송 가능한 100Gbps QSFP28 코히어런트 광트랜시버를 개발하고 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다. 신규 제품들은 올해 매출을 기대하고 있으며, 향후 당사의 주요 매출 제품으로 실적에 기여해 줄 것으로 예상됩니다.또한,
당사가 보유한 광소자 개발능력과 생산 역량 확대를 통한 광전자 사업의 미래 성장 동력으로
삼기위해 생산량 확대 및 신규 제품들은 지속적으로 개발하고 있습니다.
주요 제품으로 무선이동통신, 유선가입자망, 장거리 메트로 코어망에 사용되는 광통신 Laser diode 및 Data Center용 High Speed Laser, 차세대 High Power Laser를 개발하고 있으며, 자율주행 LiDAR 용 광원도 개발중에 있습니다.
광소자는 기술의 난이도 때문에 전 세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황입니다. 수직 계열화를 통해 광트랜시버의 기술, 원가, 납기의 경쟁력을 향상시키고 레이저다이오드의 외부 판매를 통하여 추가적인 매출을 확보하여 경쟁력 있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다.

(5) 조직도

전사 조직도_20240101.jpg
전사 조직도_20240101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제20(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

유동자산

74,832,773,642
99,267,375,565

현금및현금성자산
4,5,6,7
14,673,989,143
23,289,682,606

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
20,644,175,334
25,807,543,733

기타유동금융자산
4,5,6,11,35
5,886,535,389
267,293,710

매출채권
4,5,6,10,35
4,628,477,321
10,944,479,101

기타유동자산
11
686,636,084
652,135,486

당기법인세자산

407,784,219
356,201,781

재고자산
14,15,28
27,905,176,152
37,950,039,148

비유동자산

77,136,019,632
88,652,455,099

기타비유동금융자산
4,5,6,11
10,568,689,958
18,001,670,523

당기손익-공정가치금융자산
4,5,6,9
30,761,177,025
22,177,841,618

유형자산
14,15,16,35
29,190,570,325
37,776,558,775

무형자산
18
873,167,357
852,896,442

관계기업에대한투자자산
13
3,682,662,259
3,043,829,507

이연법인세자산
25
1,326,785,788
5,516,851,000

순확정급여자산
24
732,966,920
1,282,807,234

자 산 총 계

151,968,793,274
187,919,830,664

부 채

유동부채

39,476,725,889
38,920,720,129

매입채무
4,5,6,35
997,428,208
881,828,069

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,35
3,112,356,470
2,694,913,670

기타유동부채
21
847,447,684
445,289,069

충당부채
22
519,493,527
896,973,597

단기차입금
4,5,6,23
34,000,000,000
34,000,000,000

당기법인세부채

-
1,715,724

비유동부채

1,069,092,640
1,343,603,890

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20,35
1,069,092,640
1,343,603,890

확정급여부채
24
-
-

부 채 총 계

40,545,818,529
40,264,324,019

자 본

-
-

지배기업의 소유지분

111,458,593,242
147,655,506,645

자본금
1,26
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
26
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
27
54,592,769,298
90,861,018,824

기타자본의구성요소

26
(483,932,976)
(519,650,602)

비지배지분

-
-

자 본 총 계

111,422,974,745
147,655,506,645

부채와자본총계

151,968,793,274
187,919,830,664

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액
28,35
46,002,760,622
76,953,984,689

매출원가
29,35
46,752,442,054
52,817,654,296

매출총이익

(749,681,432)
24,136,330,393

판매비와관리비
29,31,35
30,330,968,844
32,841,477,414

영업이익(손실)

(31,080,650,276)
(8,705,147,021)

기타수익
32
779,853,147
2,433,562,650

기타비용
32
3,609,452,229
1,496,193,216

금융수익
33
6,392,848,407
4,388,349,677

금융비용
33
2,546,179,688
3,886,096,312

관계기업에 대한 지분법이익
13
606,741,837
812,149,385

법인세비용차감전순이익(손실)

(29,456,838,802)
(6,453,374,837)

법인세비용(수익)
25
4,360,448,593
(476,601,534)

당기순이익(손실)

(33,817,287,395)
(5,976,773,303)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분

(33,817,287,395)
(5,976,773,303)

비지배지분

-
-

기타포괄손익

(261,161,783)
498,977,113

당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
24
(495,742,131)
356,895,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

외환차이

26,202,412
134,484,519

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액

208,377,936
7,596,850

당기총포괄손익

(34,078,449,178)
(5,477,796,190)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

(34,078,449,178)
(5,477,796,190)

비지배지분

-
-

지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34
(3,218)
(567)

연 결 자 본 변 동 표

제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의구성요소
합계

2022.1.1(전기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
99,665,452,483
2,319,681,631
159,299,272,537
159,299,272,537

총포괄손익

당기순손실
-
-
(5,976,773,303)
-
(5,976,773,303)
(5,976,773,303)

외환차이
-
-
-
134,484,519
134,484,519
134,484,519

지분법 자본변동
-
-
-
7,596,850
7,596,850
7,596,850

확정급여채무의 재측정요소
-
-
356,895,744
-
356,895,744
356,895,744

자기주식

주식매수선택권
-
-
-
11,790,698
11,790,698
11,790,698

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)
(3,184,556,100)

2022.12.31(전기말)

2023.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
90,861,018,824
(519,650,602)
147,655,506,645
147,655,506,645

총포괄손익

당기순손실
-
-
(33,817,287,395)
-
(33,817,287,395)
(33,817,287,395)

외환차이
-
-
-
26,202,412
26,202,412
26,202,412

지분법 자본변동
-
-
-
208,377,936
208,377,936
208,377,936

확정급여채무의 재측정요소
-
-
(495,742,131)
-
(495,742,131)
(495,742,131)

자기주식

주식매수선택권
-
-
-
143,453,488
143,453,488
143,453,488

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(1,955,220,000)
-
(1,955,220,000)
(1,955,220,000)

2023.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,592,769,298
(483,932,976)
111,422,974,745
111,422,974,745

연 결 현 금 흐 름 표

제21(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

영업활동 현금흐름

(7,357,361,270)
(7,980,130,227)

영업으로부터 창출된 현금흐름

36
(6,969,818,754)
(7,707,524,229)

이자지급

(1,601,572,270)
(694,041,020)

이자수취

1,131,471,513
727,956,315

법인세환급(납부)

(57,706,457)
(414,186,345)

배당금수취

140,264,698
107,665,052

투자활동 현금흐름

1,507,994,995
6,646,899,314

보증금의 감소

417,594,037
260,000,000

보증금의 증가

(63,000,000)
(443,656,895)

유형자산의 처분

8,918,540
2,235,636

유형자산의 취득

(1,767,884,561)
(5,405,514,844)

무형자산의 취득

(118,533,644)
(37,417,897)

당기손익-공정가치금융자산의 감소

76,573,252,506
75,109,591,866

당기손익-공정가치금융자산의 증가

(75,429,259,315)
(60,115,131,585)

상각후원가측정금융자산의 감소

6,853,230,608
2,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

(2,915,071,386)
(5,011,913,720)

단기금융상품의 감소

342,365,526
3,003,672,796

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)
(3,085,000,000)

정부보조금의 수령

2,699,000,000
2,000,000,000

정부보조금의 사용

(2,092,617,316)
(1,629,966,043)

재무활동 현금흐름

(2,730,832,137)
(6,557,688,127)

단기차입금의 상환

-
-

리스부채의 상환

(433,295,927)
(379,927,727)

배당금의 지급

(1,955,220,000)
(3,184,556,100)

자기주식의 매입

(342,316,210)
(2,993,204,300)

현금및현금성자산의 순증감

(8,580,198,412)
(7,890,919,040)

기초 현금및현금성자산

23,289,682,606
31,095,180,168

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(35,495,051)
85,421,478

기말 현금및현금성자산

14,673,989,143
23,289,682,606

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제21(당)기말 : 2023년 12월 31일 현재

제20(전)기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당)기말
제20(전)기말

자 산

유동자산

75,052,871,772
98,711,463,537

현금및현금성자산
4,5,6,7
13,892,741,017
21,540,112,655

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
20,644,175,334
25,807,543,733

기타유동금융자산
4,5,6,8,11,35
5,874,253,999
374,665,004

매출채권
4,5,6,10,35
5,130,686,687
11,837,590,792

기타유동자산
11
1,230,398,963
877,100,645

당기법인세자산

375,439,620
324,411,560

재고자산
14,15,28
27,905,176,152
37,950,039,148

비유동자산

75,240,553,888
86,935,008,898

기타비유동금융자산
4,5,6,11
10,502,894,200
17,931,353,552

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,9
30,761,177,025
22,177,841,618

유형자산
14,15,16,35
28,254,898,354
36,483,028,384

무형자산
18
26,867,939
40,993,334

종속기업에대한투자자산
13
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
13
2,356,572,301
2,356,572,301

이연법인세자산
25
1,603,938,589
5,661,173,915

순확정급여자산
24
732,966,920
1,282,807,234

자 산 총 계

150,293,425,660
185,646,472,435

부 채

유동부채

39,049,516,897
39,007,267,230

매입채무
4,5,6,35
997,428,186
881,828,023

기타유동금융부채
4,5,6,17,20,35
2,698,057,450
2,794,361,212

기타유동부채
21
834,537,734
434,104,398

충당부채
22
519,493,527
896,973,597

단기차입금
4,5,6,23
34,000,000,000
34,000,000,000

당기법인세부채

-
-

비유동부채

466,972,586
296,964,496

기타비유동금융부채
4,5,6,17,20
466,972,586
296,964,496

순확정급여부채
24
-
-

부 채 총 계

39,516,489,483
39,304,231,726

자 본

자본금
1,26
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
26
52,002,090,923
52,002,090,923

이익잉여금
27
54,473,193,139
89,839,634,949

기타자본의구성요소
26
(1,010,395,385)
(811,532,663)

자 본 총 계

110,776,936,177
146,342,240,709

부채와자본총계

150,293,425,660
185,646,472,435

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액
28,35,38
46,002,121,267
76,953,984,689

매출원가
29,35
46,751,802,699
52,817,654,296

매출총이익

(749,681,432)
24,136,330,393

판매비와관리비
29,30,31,35
29,156,788,427
31,823,320,060

영업이익(손실)

(29,906,469,859)
(7,686,989,667)

기타수익
32
774,346,348
2,413,590,483

기타비용
32
3,600,720,407
1,447,022,159

금융수익
33
6,518,616,760
4,491,416,594

금융비용
33
2,514,658,482
3,850,814,934

법인세비용차감전순이익(손실)

(28,728,885,640)
(6,079,819,683)

법인세비용(수익)
25
4,186,594,039
(927,728,054)

당기순이익(손실)

(32,915,479,679)
(5,152,091,629)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
24
(495,742,131)
356,895,744

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

당기총포괄이익(손실)

(33,411,221,810)
(4,795,195,885)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34
(3,132)
(488)

자 본 변 동 표

제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의구성요소
총 계

2022.1.1(전기초)

5,312,047,500
52,002,090,923
97,819,386,934
2,169,880,939
157,303,406,296

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
(5,152,091,629)
-
(5,152,091,629)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
356,895,744
-
356,895,744

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(3,184,556,100)
-
(3,184,556,100)

자기주식의 취득
-
-
-
(2,993,204,300)
(2,993,204,300)

주식선택권의 부여

-
-
-
11,790,698
11,790,698

2022.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
89,839,634,949
(811,532,663)
146,342,240,709

2023.1.1(당기초)
5,312,047,500
52,002,090,923
89,839,634,949
(811,532,663)
146,342,240,709

총포괄손익

당기순이익(손실)

(32,915,479,679)

(32,915,479,679)

확정급여채무의 재측정요소

(495,742,131)

(495,742,131)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(1,955,220,000)

(1,955,220,000)

자기주식의 취득

(342,316,210)
(342,316,210)

주식선택권의 부여

143,453,488
143,453,488

2023.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
54,473,193,139
(1,010,395,385)
110,776,936,177

현 금 흐 름 표

제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제21(당) 기
제20(전) 기

영업활동 현금흐름

(6,837,597,209)
(6,748,937,090)

영업으로부터 창출된 현금흐름
36
(6,501,408,005)
(6,472,618,053)

이자지급

(1,601,572,270)
(694,041,020)

이자수취

1,116,975,168
723,358,180

법인세 환급(납부)

(51,028,060)
(413,301,249)

배당금 수취

199,435,958
107,665,052

투자활동 현금흐름

1,635,151,856
6,686,933,164

보증금의 감소

413,351,455
260,000,000

보증금의 증가

(63,000,000)
(443,656,895)

유형자산의 처분

8,918,540
2,235,636

유형자산의 취득

(1,755,018,762)
(5,402,898,891)

무형자산의 취득

-
-

단기금융상품의 감소

342,365,526
3,003,672,796

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)
(3,085,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

76,573,252,506
75,109,591,866

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(75,429,259,315)
(60,115,131,585)

상각후원가 측정 금융자산의 감소

6,853,230,608
2,000,000,000

상각후원가 측정 금융자산의 증가

(2,915,071,386)
(5,011,913,720)

정부보조금의 수령

2,699,000,000
2,000,000,000

정부보조금의 사용

(2,092,617,316)
(1,629,966,043)

재무활동 현금흐름

(2,378,403,750)
(6,233,728,362)

단기차입금의 상환

-
-

배당금의 지급
27
(1,955,220,000)
(3,184,556,100)

리스부채의 상환

(80,867,540)
(55,967,962)

자기주식의 취득
26
(342,316,210)
(2,993,204,300)

현금및현금성자산의 순증감

(7,580,849,103)
(6,295,732,288)

기초 현금및현금성자산

21,540,112,655
27,929,114,477

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(66,522,535)
(93,269,534)

기말 현금및현금성자산

13,892,741,017
21,540,112,655

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제21(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제20(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기(처분예정일 : 2024년 3월 22일)
제20(전)기(처분확정일 : 2023년 3월 30일)

미처분이익잉여금

52,704,688,970

88,266,652,780

전기이월이익잉여금
86,115,910,780

93,061,848,665

보험수리적이익(손실)
(495,742,131)

356,895,744

당기순이익(손실)
(32,915,479,679)

(5,152,091,629)

임의적립금 등의 이입액

-

합 계

52,704,688,970

88,266,652,780

이익잉여금처분액

(830,358,540)

(2,150,742,000)

이익준비금
75,487,140

195,522,000

배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 일반주주 100원 (20%) 최대주주및 특수관계자 0원(0%) 전기 일반주주 200원 (40%) 최대주주및 특수관계자 150원(30%)
754,871,400

1,955,220,000

차기이월미처분이익잉여금

51,874,330,430

86,115,910,780

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제21기)
전 기(제20기)

주당배당금(원)
최대주주 및 특수관계자 0원 일반주주 100원
최대주주 및 특수관계자 150원 일반주주 200원

배당금총액(원)
754,871,400
1,955,220,000

* 제 21기에 관한 사항은 차등배당으로 제 21기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안사업 목적 추가의 건(제2조)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역

2. 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스

3. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역

4. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매

5. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트

6. 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역

2. 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스

3. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역

4. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매

5. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트

<삭제>

6. 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업

7. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업

8. 의료기기 개발, 제조 및 판매업

9. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업

10. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업

11. 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업

12. 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업

13. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업

14. 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업

15. 부동산 업

16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함

-
(신설)
(부칙)1. (시행일) 본 정관은2024년 3월22일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 21기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정 예정입니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원기
1972.06.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정윤철
1956.04.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이원기

(주)오이솔루션 부사장 및 광트랜시버사업부장

2021.04 ~ 현재
㈜오이솔루션 부사장, TRx사업부 사업부장
없음

2020.01 ~ 2021.03
㈜오이솔루션 전무이사, 광트랜시버 사업부장

2019.12 ~ 2020.01
㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장

2017.12 ~ 2019.12
㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장

2008.12 ~ 2017.12
㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장

2004.04 ∼ 2008.12
㈜비와이시스템즈 대표이사

1996.02 ~ 2004.04

㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소

네트웍개발팀장

정윤철

한국과학기술원

전기 및 전자공학부

교수

1994.09 ~ 현재

한국과학기술원 전기 및 전자공학부 교수

없음

2015.03 ~ 2017.02

한국과학기술원 KAIST 연구원 원장

2013.04 ~ 2015.02

한국과학기술원 정보과학기술대학 학장

1987.07 ~ 1994.08

AT&T Bell Laboratories Lightwave SystemsResearch Department Member of Technical Staff

1985.10 ~ 1987.06

Los Alamos National Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원기
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정윤철
해당사항없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

광통신 분야에서 40년을 교육, 연구, 개발, 벤처사업을 활용하여 1) 당사의 차세대 경영진의 mentoring, 2) 전략적 방향의 설정과 steering advisor , 3) 미래 먹거리가 될 제3신사업 발굴 task force 의 일원

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이원기 사내이사: 광트랜시버 사업부장 및 차세대 리더 후보자로 이사회와 더욱 적극적으로 소통하고 전략과 사업을 함께 검토, 심의하고 결정하는 업무를 통해 회사의 성장과 발전에 함께 기여 할것으로 판단됨
2. 정윤철 사외이사: 600개의 논문과 100개의 특허가 증명하듯 한국이 나은 독보적이며 세계적으로도 많지 않은 광통신사업의 경험과 지혜를 당사 전략과 신사업 발굴, 차세대 리더 양성의coach 역할에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_사내이사_이원기

확인서_사외이사_정윤철

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
709 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
94 백만원

최고한도액
150 백만원

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는
2024년 3월 14일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.oesolutions.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.▶ 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://oesolutions.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.