동남합성 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 동남합성

주주총회소집공고
2.9
(주)동남합성

주주총회소집공고

2024 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 동남합성

대 표 이 사 :
박 미 령

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

(전 화) 041-840-3100

(홈페이지) http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업부장
(성 명) 서 원 철

(전 화) 031-472-7619

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

당사 정관 제21조의 규정에 의거 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 3월 20일(수) 오전 10시2. 장소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 464 미원빌딩 2층 회의실3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고4. 회의목적사항 제1호 의안 : 제59기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김정돈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한철(출석률: 71%)
박승빈(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
2023.02.01
2022년 4분기 보고사항의 건제58기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건
불참
불참

2
2023.03.02
제58기 정기주주총회 소집 결의결산배당 결정의 건
찬성
불참

3
2023.03.22
제59기 이사 보수 지급에 관한 건자기주식 소각의 건
불참
찬성

4
2023.04.12
2023년 1분기 보고사항의 건
찬성
찬성

5
2023.07.12
2023년 2분기 보고사항의 건2023년 3분기 배당을 위한 주주명부 확정의 건
찬성
찬성

6
2023.10.11
2023년 3분기 보고사항의 건2023년 3분기 배당 지급 승인의 건
찬성
찬성

7
2023.12.13
2024년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
33
16
-

(*) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미원홀딩스(주)(최대주주)
제품 매출,원료 매입, 기타
2023.01.01 ~2023.12.31
7,662
8.3%

미원상사(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2023.01.01 ~2023.12.31
14,535
15.8%

미원스페셜티케미칼(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2023.01.01 ~2023.12.31
38,101
41.4%

미원화학(주)(계열회사)
제품 매출,원료 매입, 기타
2023.01.01 ~2023.12.31
5,869
6.4%

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2022년말 자산총액에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방을 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체할수 있을 것으로 전망됩니다.(3) 경기 변동의 특성 및 계절성국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다.(4) 국내외 시장여건계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띠고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다.(5) 법률/규정 등에 의한 규제사항 당사가 업종 분류상 화공약품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화학제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분입니다.「위험물안전관리법」(소방방재청), 「화학물질관리법」(환경부), 「화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률」(환경부), 「산업안전관리법」(고용노동부),「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」(환경부),「대기환경보전법」(환경부), 「수질 및 수생태계보전에 관한 법률」(환경부), 「폐기물관리법」(환경부),「토양환경보전법」(환경부) 등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수입시「화학무기금지협약.「국내화학물질등록」,「유독물질신고등록」등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년은 전년부터 이어진 국내외 경기 침체가 가속화되면서 여느 해보다 사업 여건이 좋지 않았습니다. 물류의 문제는 해소되었지만 전반적인 시장 위축, 주요 원자재 가격 상승에 따른 원가 압박 또한 상당했던 한 해로 국외산 제품과 해외시장에서의 가격 경쟁이 치열했습니다. 이러한 상황을 극복하기 위해 비상경영 체제 하 모든 경영요소에서 실적개선을 위한 최선의 노력을 다하였지만 매출액은 전년대비 267억 원 감소한 1,667억원을 달성하였고, 매출총이익은 51억원 감소한 176억원, 영업이익은 54억원 감소한 81억원, 당기순이익은 47억원 감소한 60억원을 달성하였습니다. 그러나 대산2공장의 신규동 증설을 완공하여 생산능력을 추가 확충함으로써 향후 비즈니스 확대 기회의 초석을 마련하였고, 자동화 설비 도입으로 더욱 안전한 작업환경을 갖추어 ESG 요소를 강화한 부분은 최고의 안전 성과라 볼 수 있습니다. 2024년 글로벌 경제는 인플레이션 압력이 축소되고 글로벌 통화 긴축 종료로 고물가, 고환율, 고금리의 3고 현상은 다소 완화될 것으로 전망되나, 세계 경제 불확실성은 지속되고 국내 경제 또한 녹록치 않을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 당사는 오랜 기간 다져온 경영능력과 지속적인 투자를 기반으로 삼아 국내는 물론 세계 시장에서도 경쟁력을 갖춘 회사로 나아가겠습니다. 첫째, 전 임직원이 무엇보다도 안전을 최우선으로 생각하고, SHE 역량을 더욱 강화하여 사고 없는 회사를 만들겠습니다. 둘째, 대한민국 최초의 계면활성제 제조회사로서의 자부심에 걸맞는 세계 최고 수준의 제품을 만들겠습니다. 셋째, 설비 자동화 및 최적화를 통한 생산성 향상과 원가 경쟁력 확보로산업을 선도하는 회사로 만들겠습니다.

당사는 여전히 급변하는 경영환경에 능동적이고 신속하게 대응하며 새로운 성장 동력을 육성하여 안전, 품질, 양산을 원칙으로 최고의 계면활성제 제조사로서 고객에게신뢰 받는 회사가 되겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율 당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 16만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 ETHYLENE OXIDE 등으로 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 59(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자산

I. 유동자산
28,954,938,925
28,224,880,226

(1) 현금및현금성자산
937,180,879
510,540,627

(2) 매출채권및기타수취채권
14,660,821,400
14,335,886,957

매출채권
13,486,470,469
13,940,774,045

대손충당금
(116,778,129)
(139,384,588)

미수금
1,188,728,860
409,623,880

대여금
102,400,200
124,873,620

(3) 재고자산
12,731,963,278
13,150,920,800

제품
7,508,219,132
6,594,265,737

평가충당금
(149,806,717)
(174,016,811)

원재료
2,222,898,112
4,140,065,586

평가충당금
(113,681,092)
(190,787,836)

저장품
233,589,490
262,549,784

미착품
3,030,744,353
2,518,844,340

(4) 기타유동자산
624,973,368
227,531,842

선급금
516,742,091
108,805,300

선급비용
108,231,277
118,726,542

Ⅱ. 비유동자산
68,613,900,824
63,860,345,904

(1) 기타수취채권
1,689,428,088
1,695,547,790

장기미수금
50,000,000
60,000,000

현재가치할인차금
(10,062,716)
(15,835,926)

장기대여금
687,655,704
690,688,799

보증금
989,099,000
963,099,000

현재가치할인차금
(27,263,900)
(2,404,083)

(2) 이연법인세자산
1,422,581,207
553,273,451

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,562,691,550
3,396,058,550

(4) 당기손익-공정가치측정금융자산
13,000,000
13,000,000

(5) 유형자산
60,758,005,867
56,047,707,242

토지
20,876,470,989
20,876,470,989

정부보조금
(474,500,000)
(518,300,000)

건물
23,820,373,250
17,477,765,153

감가상각누계액
(7,851,118,995)
(6,820,023,536)

구축물
9,025,538,123
6,955,381,203

감가상각누계액
(5,298,519,417)
(4,563,995,803)

기계장치
59,963,361,608
42,319,273,158

정부보조금
(25,626,984)
(30,813,768)

감가상각누계액
(40,577,645,415)
(36,361,099,069)

차량운반구
772,279,472
781,813,451

감가상각누계액
(545,382,669)
(496,612,085)

공기구비품
1,701,380,422
1,657,050,422

감가상각누계액
(1,533,049,517)
(1,466,760,614)

건설중인자산
904,445,000
16,237,557,741

(6) 투자부동산
1,881,865,969
1,892,349,409

토지
1,658,179,600
1,658,179,600

건물
419,338,136
419,338,136

감가상각누계액
(195,651,767)
(185,168,327)

(7) 무형자산
259,481,463
260,037,255

산업재산권
463,200
1,018,992

기타무형자산
259,018,263
259,018,263

(8) 사용권자산
26,846,680
2,372,207

사용권자산
40,270,016
32,046,292

감가상각누계액
(13,423,336)
(29,674,085)

자산총계
97,568,839,749
92,085,226,130

부채

I. 유동부채
23,180,664,813
26,081,722,394

(1) 매입채무및기타채무
14,421,301,325
7,627,793,750

매입채무
10,214,987,543
3,827,691,551

미지급금
3,408,432,205
3,286,481,128

미지급비용
797,881,577
513,621,071

(2) 단기차입금
4,300,000,000
13,300,000,000

(3) 유동성장기차입금
3,000,000,000
3,308,260,000

(4) 당기법인세부채
837,467,479
1,260,079,691

(5) 기타유동부채
621,896,009
585,588,953

선수금
289,498,449
200,268,253

예수금
332,397,560
385,320,700

Ⅱ. 비유동부채
22,570,840,881
15,977,157,669

(1) 보증금
75,000,000
75,000,000

(2) 장기차입금
19,000,000,000
13,000,000,000

(3) 확정급여부채
3,495,840,881
2,902,157,669

확정급여채무
3,553,961,871
2,954,201,719

사외적립자산
(58,120,990)
(52,044,050)

부채총계
45,751,505,694
42,058,880,063

자본

I. 자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

보통주자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

II. 자본잉여금
1,276,827,832
1,276,827,832

기타자본잉여금
699,787,797
699,787,797

자기주식처분이익
577,040,035
577,040,035

III. 기타자본구성요소
(724,690,977)
(5,504,499,150)

자기주식
(724,690,977)
(5,504,499,150)

IV. 기타포괄손익누계액
(696,346,657)
(369,183,215)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(696,346,657)
(369,183,215)

V. 이익잉여금
48,835,979,857
51,497,636,600

법정준비금
3,539,000,000
3,539,000,000

미처분이익잉여금
45,296,979,857
47,958,636,600

자본총계
51,817,334,055
50,026,346,067

자본과부채총계
97,568,839,749
92,085,226,130

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제59(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제58(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 동남합성
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

I. 매출액
166,721,761,463
193,400,697,499

제품매출액
156,587,093,790
181,071,047,922

상품매출액
8,319,346,085
7,682,897,546

용역매출액
1,815,321,588
4,646,752,031

II. 매출원가
149,426,692,928
171,003,523,696

제품매출원가
140,883,873,391
161,354,548,039

상품매출원가
7,083,375,554
6,283,907,065

용역매출원가
1,459,443,983
3,365,068,592

III. 매출총이익
17,295,068,535
22,397,173,803

IV. 판매비와관리비
9,232,382,386
8,936,098,987

1. 판매 및 관리비용
9,254,988,845
8,999,711,131

급여
2,105,760,010
2,084,223,310

퇴직급여
178,633,399
208,354,364

복리후생비
342,075,168
370,385,803

여비교통비
147,206,331
22,437,041

통신비
21,659,186
18,129,492

수도광열비
404,840
446,880

전력비
18,712,786
13,340,679

세금과공과
215,088,771
203,871,687

임차료
31,978,492
29,944,872

감가상각비
95,275,443
92,838,017

무형자산상각비
555,792
21,472,974

수선비
11,866,364
20,774,000

보험료
4,190,883
3,773,388

소모품비
22,244,165
19,196,660

도서인쇄비
8,149,376
8,898,263

차량유지비
72,136,944
79,658,986

교육훈련비
5,705,422
6,310,267

지급수수료
843,651,969
573,052,003

접대비
60,417,794
67,108,171

견본비
53,163,522
38,270,980

포장비
489,705,677
448,248,656

운반비
2,592,896,600
2,896,887,200

광고선전비
14,860,000
3,052,000

수출제비용
1,203,705,868
1,124,132,894

경상개발비
714,944,043
644,902,544

2.수취채권과 손상차손
(22,606,459)
(63,612,144)

V. 영업이익
8,062,686,149
13,461,074,816

VI. 기타수익
187,070,157
179,852,736

임대료
90,000,000
85,000,000

잡이익
73,229,209
71,264,252

유형자산처분이익
3,440,948
3,188,484

UTIL제공수익
20,400,000
20,400,000

VII. 기타비용
79,932,821
93,554,833

잡손실
55,036,665
76,536,627

기부금
20,727,273
12,000,000

유형자산처분손실
4,168,883
5,018,206

VIII. 금융수익
1,281,260,931
2,194,550,277

이자수익
43,699,323
34,680,666

배당금수익
72,740,300
123,334,500

외환차익
1,080,745,519
2,025,580,841

외화환산이익
84,075,789
10,954,270

IX. 금융비용
2,755,655,479
2,793,554,974

이자비용
1,606,814,521
817,618,059

외환차손
1,088,583,653
1,453,033,988

외화환산손실
52,164,581
510,921,033

매출채권처분손실
8,092,724
11,981,894

X. 법인세비용차감전순이익
6,695,428,937
12,948,368,022

XI. 법인세비용
744,274,335
2,326,624,827

XII. 당기순이익
5,951,154,602
10,621,743,195

XIII. 법인세차감후기타포괄손익
(490,152,434)
(240,243,123)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
(293,798,477)
227,047,884

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(196,353,957)
(467,291,007)

XIV. 총포괄이익
5,461,002,168
10,381,500,072

XV. 주당이익

기본주당이익
1,706
2,983

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제59(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제58(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
47,039,929,857
49,995,177,925

1. 전기이월미처분이익잉여금
46,907,761,800
38,854,718,678

2. 보험수리적손익
(293,798,477)
227,047,884

3. 매도가능증권처분이익(기타포괄손익누계)
130,809,485
291,668,168

4. 당기순이익
5,951,154,602
10,621,743,195

5. 이익소각
(5,655,997,553)
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
(3,485,900,000)
(3,087,416,125)

1. 중간배당 당기 - 주당배당금 : 500 원 전기 - 주당배당금 : 575 원 2. 기말배당(안)(*1) 당기 - 주당배당금 : 500 원 전기 - 주당배당금 : 300 원
(1,742,950,000)(1,742,950,000)
(2,036,541,325)(1,050,874,800)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
43,554,029,857
46,907,761,800

(*1) 주당 500원의 기말배당 예정을 포함하였으며, 이익잉여금 처분계산서는 제59기 정기주주총회(2024년 3월 20일)에서 확정 될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정돈
1954.01.01
사내이사
해당없음
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정돈
㈜동남합성대표이사
1999.10 ~ 2015.03 2015.03 ~ 2017.02 2017.05 ~ 현재 2018.03 ~ 현재
미원상사(주) 대표이사 회장 태광정밀화학(주) 대표이사 회장 미원홀딩스(주) 대표이사 회장 (주)동남합성 대표이사 회장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정돈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜기간 당사 및 계열사 등에서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사후보확인서_김정돈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
490 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
15백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
15백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http:/www.dongnamchem.com) 고객지원 내 전자공고 게시판

※ 참고사항

- 해당사항 없음