대한제강 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 대한제강

주주총회소집공고
2.9
대한제강 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 03 월 05 일

회 사 명 :
대한제강 주식회사

대 표 이 사 :
이경백

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신번영로 69

(전 화) 1670-3300

(홈페이지) http://www.idaehan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 민 식

(전 화) 1670-3300

주주총회 소집공고

(제71기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제71기 정기주주총회를 소집하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 3 월 22 일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신번영로 69 대한제강 주식회사 본사 2층 대회의실

※ 지하철 1호선 신평역 1번 출구로 나와서 도보로 10분 직진 (문의: 1670-3300)

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

1) 제1호 의안 : 제71기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 연결 및 별도 재무제표, 주석

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 500원2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 박 태 영] ※ 별첨① [사외이사 선임(案)] 참조

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※별첨①

[제 2호 의안 : 사외이사 선임(案)]

○ 이사 후보자 : 사외이사 박 태 영

성명

생년월일

사외이사

후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업

임원재직 여부

법령상

결격사유 유무

박태영

197608

사외이사

없음

이사회

해당 없음

해당 없음

해당 없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

박 태 영

교수

전) 피츠버그대 통계학과 조교수

전) 한국은행 경제통계국 자문교수

전) 연세대학교 기획실 부실장

전) 연세대학교 응용통계학과 학과장

현) 연세대학교 응용통계학과 교수

현) 연세대학교 교무처 VCP 추진위원장

현) 국회 디지털캠퍼스 자문위원

해당 없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이 무 원(출석률: 73%)

찬 반 여 부

1
2023.01.06
71기(2023년도) 임원보수 지급에 관한 승인의건
찬성

2
2023.01.06
금전대차승인의 건
찬성

3
2023.01.30
70기(2022년도) 재무제표 승인의 건
찬성

4
2023.02.27
분할계획서 변경 승인의 건
찬성

5
2023.03.14
정기주주총회 소집, 안건확정, 현금배당결정
찬성

6
2023.03.29
분할계획서 승인 취소 승인의 건
찬성

7
2023.03.29
자기주식 취득 승인 및 주식소각의 건
찬성

8
2023.03.31
임시의장 선임의 건 및 대표이사 선임의 건
찬성

9
2023.09.22
미국법인 여신한도 지급보증 연장의 건

불참

10
2023.10.17
주식 소각의 건

불참

11
2023.11.20
금융기관 여신한도 기한 연장의 건, 자율준수관리자 선임의 건, 합작회사 설립 승인의 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
6,000
80
80
-

1) 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사 및 사외이사) 전부를 포함한 승인금액입니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설을 비롯한 전체 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 철근, 봉형강 등의 제품을 만들어내는 산업입니다. 또한 국가기간산업으로 전ㆍ후방 연관효과가 크며 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다.
(2) 산업의 성장성 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등 세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라의 조강 생산도 지속적인 철강설비 확충과 건설, 조선, 자동차, 가전 등 수요 확대로 증가하였습니다.철강업계는 국내 철강 설비 투자를 확대하여 국내 자급률을 향상시키고, 수출 확대를통해 무역수지를 개선하고 있으며, 고용창출에도 기여하고 있습니다
(3) 경기변동의 특성 철강산업 중에서 당사와 같이 건설용 자재를 주로 생산하는 전기로 제강업은 국내외 건설경기와 높은 상관관계가 있습니다. 계절적으로 콘크리트 타설이 용이한 봄부터 늦가을까지는 주로 성수기에 해당되며, 콘크리트 타설이 어려운 겨울철 및 장마철은 주로 비수기에 해당됩니다. 또한 철근산업은 체감경기회복 이후에 건축계획 및 분양이 활성화되는 건설업의 특성에 따라 체감경기에 약 1년 정도 후행하는 특징을 가지고 있습니다. 최근에는 건설 시공기술의 발전 및 지구온난화 영향으로 계절적 영향이 약해지는 반면, 건설 및 경제 관련 정부정책, 관련 법규, 제도의 변화에 의한 영향이 확대되는 추세입니다.
(4) 경쟁 요소 철근시장은 Product Life Cycle상 가격경쟁력 확보가 주요경쟁 요소로 작용하는 성숙기 시장에 해당됩니다. 따라서 철근생산업체의 경쟁력은 외부적으로 철스크랩 및 빌릿(Billet)의 국제 가격 등락에 따른 대응, 내부적으로 설비의 자동화 및 공장간 생산 제품의 특화 등을 통한 원가절감 및 생산성 향상 여부에 큰 영향을 받습니다. 최근철근생산업계는 생산공정개선, 신제품개발, 신공법채택 등을 통한 경쟁우위 확보를위하여 힘쓰고 있으며 당사 또한 설비 및 조업환경 개선 등을 통한 각 공장별 원가절감과 고객 대응력 확대를 위해 노력하고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성 전기로 제강사의 경우 철근 원가의 약 70%를 고철인 철스크랩이 차지하고 있습니다.우리나라의 경우 철스크랩 부족국가로 수입 철스크랩 사용이 필수적이며 세계 철스크랩 시장에 큰 영향을 받습니다. 최근과 같이 가격변동성이 높은 시장환경에서는 가격경쟁력이 있는 철스크랩의 안정적 확보가 중요합니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

국제 환경규제가 점차 강화되는 추세입니다. 당사는 배출권 거래제도 할당 대상 업체로 온실가스 감축을 위해 노력하고 있으며 굴뚝에서 배출되는 오염물질을 집진설비에 TMS(Tele Monitoring System : 굴뚝자동측정시스템)를 설치하여 실시간 모니터링하며 자체 배출 허용기준을 통하여 엄격하게 관리하고 있습니다. 또한 굴뚝 외 배출되는 비산배출 시설 관리기준을 준수하고 있습니다. 사업장 내에서 발생하는 모든 폐기물을 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있으며, 생산공정상 발생할수 있는 폐기물의 감량을 위해 노력하고 있습니다 또한 정부의 중대재해처벌법 시행을 계기로 더욱 안전한 사업장을 만들고자 안전전략팀을 신설하여 무재해를 최우선의 목표로 삼고 다양한 안전보건 정책들을 진행하고 있습니다.2022년 당사를 포함한 11개 사업자는 2012년 8월경부터 2018년 3월경까지 조달청의 철근연간단계약 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰물량을 배분하거나 투찰가격을 합의하는 것과 같은 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 함으로써 공정거래위원회로부터 시정명령 및 괒빙금 290억 4000만원을 부과받았습니다. 해당 과징금은 당사 손익계산서에 잡손실로 인식을 하였습니다.현재 해당 사건에 대해서는 서울고등법원에 시정명령 및 과징금의 취소를 구하는 취소 청구 소송을 진행할 예정입니다. 당사는 사법기관의 판단 여부와 별개로 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 2024년 운영 실적에 대하여 2025년 CP(Compliance Program)등급평가 AA등급을 목표로 2023년 2월 7일 컴플라이언스 전문가(법무법인)와 자문계약을 통해 2023년 2월 27일부터 2023년 5월 31일까지의 기간동안 당사의 준법관리체계 전반을 점검하여 리스크를 분석하고 이를 보완하는 업무를 진행하였으며, 공정거래 자율준수를 위한 운영기준 및 절차, 내부감독체계, 준법교육, 법규 위반에 대한 인사제재 방안 등 재발방지를 위해 관련 제도 개선을 지속적으로 실천하고 있습니다. 그 일환으로 2023년 11월에는 '공정거래 자율준수 프로그램 도입 선포식' 행사를 통해 전사에 공정거래 CP에 대해 공유하였습니다. 공정거래는 최근 화두로 떠오르는 ESG경영의 핵심사항이기도 합니다. 공정거래 자율준수와 준법을 위한 노력은 당사 전 임직원의 성과에 반영될 것이고, 교육, 행사, 사전 업무협의제도 등을 운영할 예정입니다.

2022년 당사를 포함한 11개 사업자는 2012년 8월경부터 2018년 3월경까지 조달청의 철근 연간단가계약 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰물량을 배분하거나 투찰가격을 합의하는 것과 같은 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 함으로써 공정거래위원회로부터 시정명령 및 과징금 290억 4000만원을 부과 받았습니다. 해당 과징금은 당사 손익계산서에 잡손실로 인식을 하였습니다.

현재 해당 사건에 대해서는 서울고등법원에 시정명령 및 과징금의 취소를 구하는 취소 청구 소송을 진행할 예정입니다. 당사는 사법기관의 판단 여부와 별개로 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 2023년 2월 7일 컴플라이언스 전문가(법무법인)와 자문계약을 통해 2023년 2월 27일부터 2023년 5월 31일까지의 기간동안 당사의 준법관리체계 전반을 점검하여 리스크를 분석하고 이를 보완하는 업무를 진행하고 있으며, 공정거래 자율준수를 위한 운영기준 및 절차, 내부감독체계, 준법교육, 법규 위반에 대한 인사제재 방안 등 재발방지를 위해 관련 제도 개선을 지속적으로 실천하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
대한제강이 속해 있는 철근시장은 러-우크라이나 및 중동 정세의 불안, 정치적 변수,고금리 장기화 등 외부 경제 환경 악재 속에 국내 경기 둔화, 특히 건설 경기의 하락으로 인해 어려운 한 해를 보냈습니다. 그러나 대한제강은 지속가능한 경영환경 구축과 국내외 경쟁력 강화를 위하고 원가경쟁력 강화, 안전사업장 구축활동 등 양사 시너지를 극대화 하기 위한 많은 활동을 하였습니다.이러한 노력들을 통해 2023년 대한제강은 연결기준 매출액 1조 4478억, 영업이익 1136억, 당기순이익 778억원을 시현하였습니다.2024년 철강업황은 글로벌 저성장 기조, 중국의 부동산 경기침체와 성장부진, 고금리 장기화 우려 및 중동 정세 불안, 주요 국가들의 통화긴축 정책에 따른 전방 수요 위축 및 제품가격의 하향 기조로 인해 올 한해는 매우 어려운 시황이 예상됩니다만 선택과 집중을 통해 어려움을 극복해나가겠습니다.대한제강은 먼저 원가절감을 통한 수익성 확보를 위해 전사적으로 4개 공장을 중심으로 제조원가 절감에 모든 노력을 집중하겠습니다. 신사업분야는 가시적인 매출을 실현하고 비용을 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 두 번째로 판매량 증대를 통한 마켓쉐어 회복입니다. 사업계획에서 목표로 하고 있는 판매량을 달성하여 작년에 감소한 시장에서의 영향력을 회복해야 할 것입니다. 마지막으로 안전한 사업장 구축입니다. 안전경영을 실천하기 위해 현장의 위험을 진단/관리하고 지속적인 안전 활동을 통해 안전한 일터를 조성할 수 있도록 노력하겠습니다.매년 초가 되면 올해는 더 힘들어질 것도 대한제강은 ESG경영,안전경영,준법경영을 경영의 최우선으로 삼고, 어려운 환경에서도 도전을 두려워 하지 않고 이를 기회로 삼아 계속해서 성장하는 회사를 만들기 위하여 끊임없이 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 철스크랩을 원재료로 하여 빌릿을 생산하는 제강사업과 반제품인 빌릿을 원재료로 하여 철근을 생산하는 압연사업을 영위하고 있습니다. 그러나 제강사업과 압연사업은 상하공정으로 연결된 사업부문입니다. 따라서 당사는 공시대상 사업부문을 제강/압연으로 단일화하여 표시하고 있습니다.

(2) 시장의 특성
당사는 본사인 부산소재 신평 그리고 녹산공장에서 철근을 주요 품목으로 생산, 판매하고 있으며, 평택 공장에서는 바인코일 및 일반철근을 생산, 판매하고 있습니다. 주요 수요업체는 건설사, 유통사 그리고 관급이며 당사의 제품은 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이 있습니다. .철근 수요자의 51% 이상은 건설사이며 나머지는 유통사 및 관급입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 지속가능한 경영 및 발전을 위해 미래성장본부를 신설하였습니다.당사가 보유하고 있는 폐에너지와 발생시키는 이산화탄소를 자원으로 활용할 수 있는 사업 등을 다방면으로 구상하고 있습니다.1. 스마트팜 : 식료품, 제조업/ 신선식품 및 가공식품 도소매업/교육 서비스업/ 전문, 과학 및 기술 서비스업1) 사업분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적스마트팜 사업은 현재 아래 기재한 내용을 중심으로 사업모델을 개발하고 있는 중이며, 이러한 모델 개발과 사업화를 통해 에너지 전환, 탄소제로를 포함한 ESG경영 실천과 지속가능경영을 실현하고자 합니다.- 폐열을 에너지원으로 활용한 첨단 유리온실의 구축 및 운영- 폐열 에너지 솔루션의 개발 및 컨설팅 / 용역제공- 폐열 에너지 전환 모델을 통한 탄소배출권 확보- 첨단 농업기술의 개발 및 실증을 통한 농산업 분야 확산- 신품종 재배기술의 확보 및 확산- 첨단 농업인력의 교육 및 육성- 기타 상기 사항과 관련된 사업일체 및 투자2. PPE : 의류, 신발, 악세사리 제조 및 도소매업/전자상거래 및 통신판매업1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적PPE사업은 개인보호장비(PPE, Personal Protective Equipment) 개발하고 생산 및 판매하고 있습니다. 여러가지 PPE 제품 중에서 현재는 산업현장의 위험요소로부터 작업자들을 안전하게 보호할 수 있는 아라미드 방염복, 작업복, 안전화 개발을 진행하고 있습니다. 특히, 중대재해처벌법 시행으로 산업안전에 대한 사회적 인식과 관심이 높아지고 있고, 기업들 또한 안전에 대한 투자규모를 증가시키고 있기 때문에 사용자 입장에서 안전보호구를 개발하여 안전한 사업장을 만들고 이를 기반으로 워크웨어를 포함한 PPE시장에 진출하기 위함입니다.(4) 조직도

제71기_주총소집공고_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[ Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 ]참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 현재 기말 회계 감사 진행 중으로 최종 재무제표는 아니며 3월 14일 최종감사보고서 내 재무제표와 일부 상이할 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 71 기 2023.12.31 현재

제 70 기 2022.12.31 현재

(단위 :원 )

[별도]

과 목
제71기
제70기

자 산

Ⅰ.비유동자산

590,893,851,854

565,499,147,185

1. 유형자산
179,034,126,867

181,374,891,651

2. 사용권자산
1,205,207,157

1,442,445,113

3. 무형자산
7,325,398,054

3,005,458,433

4. 투자부동산
3,737,529,423

2,705,434,503

5. 관계기업 투자주식
72,157,273,968

47,278,568,839

6. 종속기업 투자주식
271,509,508,166

284,799,493,294

7. 이연법인세자산
1,338,597,170

397,112,915

8. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
5,448,543,197

3,116,881,858

9. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
42,569,603,938

33,446,589,888

10. 순확정급여자산
4,964,601,587

6,119,039,495

11. 기타금융자산
1,562,047,302

1,767,972,970

12. 기타비유동자산
41,415,025

45,258,226

Ⅱ.유동자산

322,770,825,408

404,888,116,119

1. 재고자산
101,539,045,141

100,249,773,839

2. 매출채권및기타채권
74,562,167,868

133,023,993,932

3. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
31,913,787,671

17,784,361,753

4. 기타금융자산
26,937,694,117

67,410,317,005

5. 기타유동자산
456,254,993

517,357,763

6. 현금및현금성자산
87,361,875,618

85,902,311,827

자 산 총 계

913,664,677,262

970,387,263,304

자 본

Ⅰ.자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

1. 보통주자본금
24,646,734,000

24,646,734,000

Ⅱ.자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

Ⅲ.기타자본구성요소

(88,072,167,772)

(89,760,043,178)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(286,240,601)

17,142,828

Ⅴ.이익잉여금

784,457,812,725

746,297,786,837

자 본 총 계

747,777,726,750

708,233,208,885

부 채

Ⅰ.비유동부채

15,113,394,184

15,908,241,766

1. 장기차입금
12,750,000,000

13,750,000,000

2. 순확정급여부채
-

-

3. 기타금융부채
1,145,563,153

1,212,383,186

4. 기타비유동부채
1,217,831,031

945,858,580

5. 이연법인세부채
-

-

Ⅱ.유동부채

150,773,556,328

246,245,812,653

1. 매입채무및미지급금
83,709,009,667

160,878,547,897

2. 단기차입금
4,255,020,000

20,516,420,000

3. 유동성장기부채
1,000,000,000

1,000,000,000

4. 기타금융부채
8,271,271,120

10,728,340,407

5. 기타유동부채
45,438,547,334

26,976,091,897

6. 당기법인세부채
8,099,708,207

26,146,412,452

부 채 총 계

165,886,950,512

262,154,054,419

부 채 와 자 본 총 계

913,664,677,262

970,387,263,304

[연결]

과 목
제71기
제70기

자 산

I. 비유동자산

468,323,909,948

474,571,811,889

1. 유형자산
288,255,752,672

314,332,464,823

2. 사용권자산
8,143,324,569

9,277,336,676

3. 무형자산
12,029,933,226

4,600,583,405

4. 투자부동산
5,567,150,847

5,796,256,660

5. 관계기업투자
72,157,273,968

62,804,106,092

6. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
6,403,056,784

4,071,395,445

7. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
42,569,603,938

40,717,089,888

8. 순확정급여자산
8,823,970,430

11,118,484,618

9. 기타금융자산
5,148,363,221

8,835,352,166

10. 기타비유동자산
2,038,354,879

1,305,401,486

11. 이연법인세자산
17,187,125,414

11,713,340,630

I I. 유동자산

638,547,750,296

745,924,997,777

1. 재고자산
165,426,010,755

170,139,528,512

2. 매출채권및기타채권
120,033,890,971

201,709,521,348

3. 기타금융자산
39,170,720,739

81,745,879,809

4. 기타유동자산
1,445,665,366

2,951,441,256

5. 현금및현금성자산
240,364,868,382

268,365,125,150

6. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
71,921,682,480

19,011,293,483

7. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산

2,002,208,219

자 산 총 계

1,106,871,660,244

1,220,496,809,666

자 본

I. 지배기업의 소유지분

747,726,729,077

708,053,991,372

1. 자본금

24,646,734,000

24,646,734,000

2. 자본잉여금

27,031,588,398

27,031,588,398

3. 기타자본구성요소

(77,810,361,679

(79,498,237,085)

4. 기타포괄손익누계액

19,326,578

322,710,007

5. 이익잉여금

773,839,441,780

735,551,196,052

II. 비지배지분

94,989,823,505

90,392,885,487

자 본 총 계

842,716,552,582

798,446,876,859

부 채

I. 비유동부채

21,762,885,060

31,561,410,734

1. 사채 및 장기차입금
12,750,000,000

21,958,320,000

2. 순확정급여부채
139,959,098

98,599,287

3. 기타금융부채
1,872,081,938

5,244,269,444

4. 기타비유동부채
7,000,844,024

4,003,107,692

5. 이연법인세부채
-

257,114,311

II. 유동부채

242,392,222,602

390,488,522,073

1. 매입채무및미지급금
123,374,281,137

231,954,434,795

2. 단기차입금
7,478,520,000

30,654,820,000

3. 유동성 사채 및 장기차입금
1,000,000,000

3,541,531,720

4. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

12,168,878,859

5. 기타금융부채
20,050,894,941

22,986,356,330

6. 기타유동부채
75,492,711,655

46,794,304,282

7. 당기법인세부채
14,995,814,869

42,388,196,087

부 채 총 계

264,155,107,662

422,049,932,807

부채와자본총계

1,106,871,660,244

1,220,496,809,666

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 70 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 :원 )

[별도]

과 목
제71기
제70기

Ⅰ. 매출액

955,564,674,636

1,283,527,751,006

Ⅱ. 매출원가

841,190,095,037

1,104,942,489,253

Ⅲ. 매출총이익

114,374,579,599

178,585,261,753

판매비

10,852,010,465

13,179,552,042

관리비

27,561,610,650

24,427,579,984

Ⅳ. 영업이익

75,960,958,484

140,978,129,727

기타수익

3,169,164,458

18,132,615,885

기타비용

26,945,083,540

27,431,663,316

금융수익

6,383,772,015

5,883,595,525

금융비용

2,778,981,885

4,220,380,705

지분법손익

29,823,003,119

30,685,189,256

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

85,612,832,651

164,027,486,372

Ⅵ. 법인세비용

15,505,374,686

35,258,280,590

Ⅶ. 당기순이익

70,107,457,965

128,769,205,782

Ⅷ. 기타포괄손익

(997,778,558)

5,436,937,328

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
1,791,898,685

3,247,663,058

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(4,021,867,602)

(1,211,441,048)

순확정급여부채의 재측정요소
410,898,777

3,492,134,986

지분법자본변동
729,279,170

(91,419,668)

Ⅸ. 총포괄손익

69,109,679,407

134,206,143,110

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익

3,859

6,773

희석주당순이익

3,859

6,773

[연결]

과 목
제71(당)기
제70(전)기

I. 매출액

1,447,832,026,434

2,141,616,301,745

II. 매출원가

1,265,581,590,710

1,847,583,831,305

III. 매출총이익

182,250,435,724

294,032,470,440

판매비

19,684,949,090

26,037,961,333

관리비

48,941,773,446

52,614,606,612

IV. 영업이익

113,623,713,188

215,379,902,495

기타수익

12,531,472,997

19,256,871,712

기타비용

48,386,437,351

50,813,480,709

금융수익

13,655,878,318

10,764,562,326

금융비용

4,128,023,364

8,929,321,631

지분법이익

11,731,252,496

10,279,636,743

지분법손실

28,783,026

167,202,698

V. 법인세비용차감전순이익

98,999,073,258

195,770,968,238

VI. 법인세비용

21,206,938,031

58,163,908,139

VII. 당기순이익

77,792,135,227

137,607,060,099

VIII. 기타포괄이익(손실)

(176,486,976)

6,247,005,285

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(3,489,871,602)

(2,322,411,116)

나. 순확정급여부채의 재측정요소
(698,296,849)

4,904,657,831

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

가. 해외사업환산손익
60,592,599

307,592,180

나. 파생상품평가손익
-

-

다. 지분법자본변동
1,731,306,086

3,357,166,390

IX. 총포괄이익

77,615,648,251

143,854,065,384

X. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 당기순손익
72,247,093,589

125,572,726,459

2. 비지배지분에 귀속된 당기순손익
5,545,041,638

12,034,333,640

XI.총포괄이익의 귀속

1. 지배기업 소유주에 귀속된 총포괄이익
71,978,594,201

131,426,759,299

2. 비지배지분에 귀속된 총포괄이익
5,637,054,050

12,427,306,085

XII. 지배지분 주당손익

1. 기본주당순이익

3,977원

6,605원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 71 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

제 70 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지)

(단위 :천원 )

과 목
제 71기
제 70기

Ⅰ.미처분이익잉여금

770,301,021,707

732,679,823,432

1. 전기이월이익잉여금
717,658,741,279

599,399,194,484

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
3,901,720

-

3. 지분법이익잉여금 변동
(1,201,208,038)

1,019,288,180

4. 순확정급여부채의 재측정요소
410,898,777

3,492,134,986

5. 당기순이익
70,107,457,965

128,769,205,782

6. 기타
(16,678,769,996)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

8,723,238,500

15,021,082,153

1. 이익준비금
-

538,827,613

2. 배당금 [현금주당배당금(률): 당기 500원(50%) / 전기 780원(78%)]
8,723,238,500

14,482,254,540

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

761,577,783,207

717,658,741,279

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 71기(당기)
제 70기(당기)

주당 배당금
보통주
500
780

시가 배당율
보통주
3.8%
6.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박태영

1976.08.11

사외이사

-

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 태 영

교수
2006~20102017~20192020~20222020~20232010~현재2023~현재2023~현재
전) 피츠버그대학교 통계학과 조교수전) 연세대학교 응용통계학과 학과장전)연세대학교 기획실 부실장전) 한국은행 경제통계국 자문교수현) 연세대학교 응용통계학과 교수현)연세대 교무처 VCP 추진위원장현) 국회 디지털캠퍼스 자문위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 태 영

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :본 후보자는 연세대 응용통계학 교수로 베이지안 통계학, 데이터 사이언스, 인공지능 기반 시계열 분석 등을 전문으로 하고 있으며, 이를 통해 한국은행 경제통계국, 국회 디지털 캠퍼스 등 많은 곳에서 활동하였습니다. 이러한 전문 분야의 기술력을 통해 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 통해 회사의 업무집행에 있어 최대주주 및 경영진과 별도로 독립적인 의사결정을 하고, 경영진의 업무집행을 감독할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박태영 후보자 : 후보자는 당사 데이터분야의 전문가로 관련 경력과 지식을 통해 회사 가 업무를 수행함에 있어 데이터 기반의 전략 수립 및 의사결정을 하는데 많은 도움을 줄 것으로 판단함. 이러한 후보자의 풍부한 경험과 전문지식이 회사의 경영 환경 개선 및 업무 수행에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단함

확인서

확인서(사외이사 박태영).jpg
확인서(사외이사 박태영)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,750,104,660

최고한도액
6,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90,333,340

최고한도액
120,000,000

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

※감사보고서는 2024년 3월 14일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.idaehan.com/ (IR-공시정보)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

특이사항 없음.