동국제강 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 동국제강

주주총회소집공고
2.9
동국제강(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 05일

회 사 명 :
동국제강(주)

대 표 이 사 :
최삼영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 5길 19

(전 화) 02-317-1114

(홈페이지)http://www.dongkuksteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 정 순 욱

(전 화) 02-317-1114

주주총회 소집공고

(제1기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

동국제강 주식회사의 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 20일(수) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건 (예정배당내역 : 1주당 700원 현금배당)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 2024년도 이사 보수한도(안) : 100억원

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

5.
전자투표에
관한 사항

당사는 제
1
기
정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
상법
제
368
조의
4
에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고
,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁
하였습니다
.

주주님께서는 아래의 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을
행사하실 수 있습니다
.

가

.
전자투표 관리시스템

-

인터넷 주소
: https://evote.ksd.or.kr

-

모바일 주소
: https://evote.ksd.or.kr/m

나

.
전자투표 행사기간
:
2024
년
3
월
8
일
9
시 ～
2024
년
3
월
19
일
17
시
(
기간중

24
시간 이용 가능
)

다

.
인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후
의안별
의결권 행사

-

주주확인용
인증서의 종류
:
공동인증서
및
민간인증서
(K-VOTE
에서 사용 가능한 인증서 한정
)

라

.
수정동의안
처리
:
주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가
제출되는 경우 기권으로 처리

6 . 주
주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 온라인 배당조회 서비스 제공 안내

주주 여러분의 편의를 제고하고 친환경 경영을 실천하기 위해 배당통지서를 우편 발송하지 않고 다음과 같이 온라인 배당조회 서비스를 제공하고자 합니다.

- 다 음 -

가. 온라인 배당조회 서비스 오픈 : 2024년 3월말 (사정에 따라 변동 가능합니다.)

나. 배당조회 서비스 접속 방법

- 인터넷 주소창에 직접 입력 : https://dividend.dongkuksteel.com

- 당사 홈페이지(www.dongkuksteel.com)를 통한 접속 : 투자정보 → 온라인 배당조회 서비스

다. 자세한 내용은 온리인 배당조회 서비스 사이트를 통해 2024년 3월말 공지할 예정입니다.

8. 기타 안내 사항 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 당사 정관 제20조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

민동준 (출석률:92%)
남동국 (출석률:100%)
남태연 (출석률:85%)
최삼영 (출석률:100%)
이대식 (출석률:92%)

찬 반 여 부

1
2023-06-01
1. 창립사항 보고 및 공고 갈음의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 본점 설치장소 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 명의개서대리인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 회사 사규 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8. 준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9. 2023년 안전보건 관리계획 수립 및 보고
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023-06-16
1. 하나은행 포괄한도 및 일반대 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023-06-29
1. 한국스탠다드차티드은행 신규약정 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 국민은행 채무인수 및 수입신용장 연장
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 농협은행 채무인수 및 수입신용장 연장
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 대구은행 채무인수 및 수입신용장 연장
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 신한은행 채무인수 및 수입신용장 연장, 파생상품 약정한도
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6. 우리은행 채무인수
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7. 2023년 3분기 동국씨엠㈜와의 대규모 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8. 2023년 3분기 (주)페럼인프라와의 대규모 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023-07-06
1. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 후보추천위원회 구성의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 경영자문계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 브랜드 라이센스계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 임원관리규정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023-07-21
1. 농협은행 채무인수 및 수입신용장 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 산업은행 일반대 동액 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 산업은행 외국한 수입신용장 한도 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023-08-10
1. 2023년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

7
2023-09-07
1. 일본법인 신규 지급보증의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-09-27
1. 산업은행 운영자금대출 조기상환 및 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 산업은행 시설자금대출 신규의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. '23년 3분기 동국시스템즈 및 4분기 동국씨엠 등 대규모 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2023-10-12
1. ESG위원회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 농협은행 전자외상매출채권 담보대출 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023-11-09
1. '23년 3Q 경영 실적 및 4Q 전망 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. '23년 3Q 리스크 관리 실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 내부회계관리규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 전사 리스크 관리규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023-12-01
1. 임원 인사의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023-12-21
1. 임원 연말성과급 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2023-12-28
1. '23년 4분기 동국시스템즈 대규모 내부거래의 건
가결
찬성
찬성
불참
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
민동준남동국남태연
2023-07-06
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

- 외부감사인 선임규정 상정 승인의 건

- 외부감사인 선정의 건

2023-08-10
- 2023년 2분기 결산 보고의 건
가결

- 내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건

- 안진회계법인의 반기 검토 주요사항 보고

2023-11-09
- 2023년 3분기 결산 보고의 건
가결

- 내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건

- 내부회계관리규정 제정의 건

- '23년 내부감사 결과 및 '24년 내부감사 계획 승인의 건

- 안진회계법인의 FY23년 3분기검토결과 및 FY23 감사 관련 보고

ESG 위원회
민동준남동국남태연최삼영
2023-07-06
- ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

- 2023년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건

- 2023년 상반기 ESG경영 추진 현황 보고의 건

2023-09-07
- 일본법인(DKC) 지급보증 체결 승인의 건
가결

2023-10-12
- EU CBAM 시행에 따른 당사 대응 방안 보고의 건
가결

- 2023년 3분기 ESG경영 추진 현황 보고의 건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
114
38
-

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 등기이사 2명을 포함한 총 5명의 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DKC(계열회사)
매출 및 매입 등 거래
'23.06.01~'23.12.31
3,109
8.75

※ 상기 거래금액은 매출, 매입 총액 합계임

※ 상기 비율은 '23.03.27 동국홀딩스(주)가 공시한 증권신고서상 분할신설법인의 자산총액(3조 5,518억)대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 건설, 조선을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다.(2) 산업의 성장성2024년 글로벌 철강 수요는 글로벌 경기 회복 지연의 영향으로 2023년 대비 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 조선산업의 경우 해외 선박 발주량 증가세가 이어지고 있으나, 국내 건조 능력의 한계로 관련 수요 증가는 제한적인 수준에 머물 것으로 예상하고 있습니다. 국내 건설산업의 경우 고물가, 고금리의 영향으로 핵심 선행지표인 건설수주액이 2022년대비 매우 낮은 수준에 머물러 있어 철강 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 일부 대형 플랜트 프로젝트의 발주가 기대되고 있으나, 전반적인 수요 감소를 상쇄하기에는 부족한 수준으로 전망되고 있어 향후 수익성 방어 및 안정적인 투자전략이 필요한 시점입니다.(3) 경기변동의 특성철강산업의 경기변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선 등이 있으며 경기 변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기 단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 탄소중립에 따른 철강공급 통제와 중국의 정책 변화 및 경기회복 수준이 국내 철강 수급에 중요한 변수가 될 전망입니다.(4) 경쟁요소 철강산업의 주요 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브 등의 가격변동에 따라 결정되며, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회사는 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있으며 '탄소중립'시대를 맞아 친환경 성장을 추진하고 있습니다. 또한 다양한 마케팅 전략과 판매 경로를 모색하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 관한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 당기 매출액은 26,321억원을 기록하였습니다. 당기 영업이익은 2,355억원이며, 당기순이익은 1,422억원입니다.봉/형강 매출액은 20,306억원, 후판 매출액은 5,630억원, 기타부문에서 385억원의 매출액을 실현하였습니다.당사는 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정 투자를 확대하고 있습니다. 특히 ESG경영 실천의 일환으로 환경안전보건 부문 투자를 대폭 확대할 방침입니다. 스마트팩토리를 구현하여 최적의 생산 환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 신시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 스틸샵 등 마케팅 강화를 추진하며 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 철강부문을 주요사업으로 하는 단일의 영업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2023년

봉강(수입제외)
24

후판(수입제외)
12

H형강(수입제외)
35

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매출수량 비율입니다.

(3) 시장의 특성

주요 수요업체는 조선사, 건설사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이 있고, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

조직도_23 2q.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 12일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 1 기 : 2023년 12월 31일 현재

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 1 기

자산

유동자산

1,461,339,860,181

현금및현금성자산
5,6,34
434,773,397,831

매출채권
5,7,34,35
411,275,503,570

기타수취채권
5,7,34,35
1,719,845,739

기타금융자산
5,8,34
3,577,321,342

재고자산
9
598,596,051,594

기타자산
10,25
11,397,740,105

비유동자산

2,070,447,226,055

금융기관예치금
5,6,34
4,000,000

기타수취채권
5,7,34,35
10,567,636,212

기타금융자산
5,8,34
365,120,000

유형자산
4,11,34,35,37
1,970,233,994,739

무형자산
4,14,35,37
34,074,892,295

사용권자산
4,13
16,700,515,788

투자부동산
4,12,34
34,566,488,174

순확정급여자산
18
3,358,246,351

기타자산
10
576,332,496

자산총계

3,531,787,086,236

부채

유동부채

1,531,727,717,545

매입채무
5,15,34,35
212,863,893,296

차입금
5,16,34,37
974,545,641,526

리스부채
5,13,17,34,35,36,37
9,285,157,785

기타지급채무
5,15,34,35
216,831,610,208

기타금융부채
5,8,34
464,202,916

충당부채
19
38,365,564,790

기타부채
20,25
32,627,533,096

당기법인세부채
29
46,744,113,928

비유동부채

278,698,511,624

차입금
5,16,34,37
96,200,000,000

리스부채
5,13,17,34,35,36,37
7,918,604,390

기타지급채무
5,15,34,35
360,806,399

이연법인세부채
30
145,113,391,225

기타부채
20
29,105,709,610

부채총계

1,810,426,229,169

자본

자본금
1,21

248,040,085,000

주식발행초과금
21

1,053,428,562,349

이익잉여금
22

134,516,791,971

기타포괄손익누계액
24

286,235,720,962

기타자본구성요소
24

(860,303,215)

자본총계

1,721,360,857,067

자본 및 부채 총계

3,531,787,086,236

손 익 계 산 서

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 1 기

매출액
25,35

2,632,104,129,307

매출원가
9,31,32,35

2,228,051,917,469

매출총이익

404,052,211,838

판매비와 관리비
26,31
168,562,286,991

영업이익

235,489,924,847

기타수익
5,27
16,132,513,678

기타비용
5,27
33,945,019,722

금융수익
5,28,35
12,836,571,727

금융비용
5,28,35
40,405,147,734

법인세비용차감전순이익

190,108,842,796

법인세비용
29
47,937,978,278

당기순이익

142,170,864,518

주당손익

기본주당이익
33
2,869

희석주당이익
33
2,869

포 괄 손 익 계 산 서

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 1 기

당기순이익

142,170,864,518

세후 기타포괄이익(손실)

(12,218,282,497)

당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금

(2,212,406,357)

순확정급여부채의 재측정요소

(10,005,876,140)

세후 총포괄이익

129,952,582,021

자 본 변 동 표

제 1 기 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총계

제1기 초(2023.6.1)

248,040,085,000
1,053,428,562,349
-
290,799,930,912
-
1,592,268,578,261

총포괄이익

당기순이익

-
-
142,170,864,518
-
-
142,170,864,518

재평가잉여금

-
-
2,351,803,593
(4,564,209,950)
-
(2,212,406,357)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(10,005,876,140)
-
-
(10,005,876,140)

총포괄이익(손실) 소계

-
-
134,516,791,971
(4,564,209,950)
-
129,952,582,021

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식의 취득

-
-
-
-
(860,303,215)
(860,303,215)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-
-
-
(860,303,215)
(860,303,215)

제1기 말(2023.12.31)

248,040,085,000
1,053,428,562,349
134,516,791,971
286,235,720,962
(860,303,215)
1,721,360,857,067

현 금 흐 름 표

제 1 기 : 2023년 6월 1일(분할설립일)부터 2023년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 1 기

영업활동으로 인한 현금흐름

348,414,734,899

영업으로부터 창출된 현금
36
383,024,407,400

- 당기순이익

142,170,864,518

- 조정

191,032,935,313

- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

49,820,607,569

법인세의 납부

(885,734,631)

이자의 수취

5,751,712,641

이자의 지급

(39,475,650,511)

투자활동으로 인한 현금흐름

(68,622,349,655)

투자활동으로 인한 현금유입액

217,278,734,560

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

215,334,436,632

기타수취채권의 감소

405,000,000

유형자산의 처분

54,351,928

국고보조금의 수령

1,484,946,000

투자활동으로 인한 현금유출액

(285,901,084,215)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

214,587,266,489

기타수취채권의 증가

2,090,757,000

무형자산의 취득

309,874,580

유형자산의 취득

67,635,600,681

유형자산의 취득을 위한 선급

1,277,585,465

재무활동으로 인한 현금흐름

(89,145,224,264)

재무활동으로 인한 현금유입액

245,478,617,513

기타수취채권의 감소

346,823,185

차입금의 증가

245,131,794,328

재무활동으로 인한 현금유출액

(334,623,841,777)

차입금의 상환

328,396,011,675

리스부채의 상환

5,367,526,887

자기주식의 취득

860,303,215

현금및현금성자산의 증가

190,647,160,980

기초의 현금및현금성자산

244,126,236,851

기말의 현금및현금성자산

434,773,397,831

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 20일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 백만원)

과목
제 1 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

134,517

순확정급여부채의 재측정요소
(10,006)

재평가잉여금 대체
2,352

당기순이익(손실)
142,171

자본준비금 등의 전입액

200,000

주식발행초과금 대체

200,000

이익잉여금처분액

134,517

임의적립금의 적립
96,363

이익준비금
3,469

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 700원(14%))
34,685

차기이월미처분이익잉여금

200,000

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11조의3 (
신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다
.

제 11조의3 (
동등배당
)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정

반영

제 14조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는
이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 14조 (
기준일)

(
기존① 삭제
)

①
이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차

개선

제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는
제 11조의 3 규정에 따른다.

⑦ (신설)

제 15조의2 (전환사채의 발행 및 배정)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당
에 관하여는
제 11조의 3 규정에 따른다.

⑦ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상법 개정

반영

제 44조 (이익배당)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 44조 (이익배당)

③
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차

개선

제 44조의2 (중간배당)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 44조의2 (중간배당)

④ 제 11조의 3 규정은 중간배당의 경우에 준용한다.

상법 개정

반영

부칙

(신설)

부칙

① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 20일부터 시행한다.

② (경과조치) 제1항의 규정에 불구하고 정관 제 44조 제3항의 규정은 제2기 결산배당부터 적용한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 선임의 건(후보자 : 최우일)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

성명

(성별)

생년월일

주요약력

추천인

(사외이사

후보자 여부)

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

최우일

(남성)

1965.11.12

동국제강 구매실장

동국제강 일본지사장

[現] 동국제강 영업실장

이사회

(사내이사)

없음

없음

없음

없음

없음

※
임기
:
선임일로부터
2
년
이내 최종결산기에
관한
정기주주총회 종결시까지

나. 후보자와 해당 회사와의 최근 3년간의 거래 내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우일

동국제강

전무

'11.01~

'15.01~

'17.08~

'18.01~

'18.07~

'20.01~

'24.01~

동국제강 슬라브구매팀장(슬라브 구매담당)

동국제강 구매본부 원료담당

동국제강 후판사업부 후판원료/품질 담당

동국제강 지원실 대외협력팀장

동국제강 구매실장

동국제강 일본지사장

동국제강 영업실장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최우일

없음

없음

없음

주1) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 국세 또는 지방세 체납처분 사실 여부

주2) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 임원으로 재직한 기업의 파산, 회생 진행사실 여부

주3) 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사, 감사 결격 사유

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사 영업실장으로서 구매 전문가이며
,
일본지사장 근무경험으로 글로벌 전문성까지 갖추고 있습니다
.
또한 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 국내 건설경기 침체 본격화 등 더 힘든 경영환경 속에서도 고객사와의 상생을 통한 당사 성장에 기여하기 위한 전문성이 충분하므로 추천합니다
.

확인서

사내이사 공시확인서_최우일.jpg
사내이사 공시확인서_최우일

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이
사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
100억원

※ 실제 지급된 보수총액 8억원은 2023년 6월 1일부터 12월 31일까지 지급된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제
461조의
2(준비금의 감소
)에 의거하여
, 당사의 자본준비금 2,000억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당 가능이익을 확보함으로써
, 향후 자기주식의 취득
, 이익 배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 2024년 3월 12일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.dongkuksteel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 전자투표에 관한 사항

당사는 제1기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로

의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 8일 9시 ～ 2024년 3월 19일 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리