신화인터텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 신화인터텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
신화인터텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 신화인터텍(주)주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308전화번호: 041-590-3300

작 성 자:
성 명: 신동호부서 및 직위: 전략기획팀 대리전화번호: 041-590-3333

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신화인터텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신화인터텍(주)
보통주
124,000
0.43
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

효성화학(주)
최대주주
보통주
5,827,100
20.00
최대주주
-

조현준
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

조현상
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

안철흥
대표이사
보통주
40,062
0.14
대표이사
-

계
-
5,882,162
20.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김교동
보통주
0
직원
직원
-

신동호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

신화인터텍(주)의 제36기 정기주주총회 (2024년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제36기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18.~2024.03.27.

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신화인터텍(주)
http://www.shinwha.com
홈페이지 상단 투자정보→자료게시판

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에 한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지 교부를 진행할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 전략기획팀 우편번호: 31257- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2024년 03월 08일 ~ 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 10시

장 소
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18.~2024.03.27.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 첫날(03월 18일) 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 마지막날(03월 27일) 오후 5시까지 24시간 접속이 가능합니다.

다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.
2. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제36기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 제36기 정기주주총회 소집공고(2024.03.05.) III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제36기 2023년 12월 31일 현재

제35기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제36기
제35기

유동자산

67,123,338,465
69,031,445,914

비유동자산

114,641,371,010
103,789,593,596

자산총계

181,764,709,475
172,821,039,510

유동부채

77,659,397,359
80,329,764,239

비유동부채

12,607,866,972
120,353,928

부채총계

90,267,264,331
80,450,118,167

자본금

14,567,545,500
14,567,545,500

기타불입자본

68,836,834,392
68,836,834,392

기타자본구성요소

17,994,686,127
1,453,967,960

이익잉여금(결손금)

(9,901,620,836)
7,512,573,491

자본총계

91,497,445,183
92,370,921,343

자본과부채총계

181,764,709,514
172,821,039,510

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제36기
제35기

매출액

177,452,861,811
201,246,037,086

매출원가

174,746,463,907
187,308,068,161

매출총이익

2,706,397,904
13,937,968,925

판매비와관리비

18,249,618,558
16,712,498,028

영업이익(손실)

(15,543,220,654)
(2,774,529,103)

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,366,517,496)
(10,514,840,539)

법인세비용(수익)

(4,155,798,155)
(2,109,420,183)

당기순이익(손실)

(16,210,719,341)
(8,405,420,356)

기타포괄손익

15,337,243,181
360,358,480

총포괄손익

(873,476,160)
(8,045,061,876)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제36기 2023년 12월 31일 현재

제35기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제36기
제35기

유동자산

56,218,810,429
56,619,371,274

비유동자산

120,829,040,970
109,736,445,123

자산총계

177,047,851,399
166,355,816,397

유동부채

75,908,729,068
77,511,259,646

비유동부채

12,607,866,972
74,136,107

부채총계

88,516,596,040
77,585,395,753

자본금

14,567,545,500
14,567,545,500

기타불입자본

68,140,457,744
68,140,457,744

기타자본구성요소
16,492,346,271
-

이익잉여금(결손금)

(10,669,094,156)
6,062,417,400

자본총계

88,531,255,359
88,770,420,644

자본과부채총계

177,047,851,399
166,355,816,397

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제36기
제35기

매출액

167,878,280,668
184,198,656,874

매출원가

165,082,399,030
171,934,625,017

매출총이익

2,795,881,638
12,264,031,857

판매비와관리비

16,414,320,688
14,630,829,013

영업이익(손실)

(13,618,439,050)
(2,366,797,156)

법인세비용차감전순이익(손실)

(19,156,626,258)
(9,695,994,370)

법인세비용(수익)

(3,628,589,688)
(2,201,413,848)

당기순이익(손실)

(15,528,036,570)
(7,494,580,522)

기타포괄손익

15,288,871,285
522,876,371

총포괄손익

(239,165,285)
(6,971,704,151)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제35기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제36기
제35기

Ⅰ.미처분이익잉여금

(11,627,244,059)

5,104,267,497

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
5,104,267,497

12,075,971,648

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

재평가잉여금

확정급여제도의 재측정요소
(1,203,474,986)

522,876,371

당기순이익(손실)
(15,528,036,570)

(7,494,580,522)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

Ⅲ.이익잉여금처분액

이익준비금

배당금(당기 0원/전기 0원)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

(11,627,244,059)

5,104,267,497

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조