진매트릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240305)
제출인: 진매트릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)진매트릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 진매트릭스주 소: 경기도 성남시 대왕판교로 700전화번호: 031-628-2000

작 성 자:
성 명: 정주홍부서 및 직위: 경영기획부 상무전화번호: 031-628-2081

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)진매트릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 05일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)진매트릭스
보통주
429,477
2.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김수옥
최대주주
보통주
1,768,791
8.67
최대주주
-

홍선표
특수관계인
보통주
717,574
3.52
등기이사
-

김석준
특수관계인
보통주
698,700
3.43
등기이사
-

이민경
특수관계인
보통주
68,000
0.33
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,253,065
15.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정주홍
보통주
11,930
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 05일
2024년 03월 08일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

(주)진매트릭스의 제24기 정기주주총회(2024년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막 날(27일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

진매트릭스 홈페이지
www.genematrix.net
투자안내-전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 대왕판교로 700 코리아바이파크 B동 8층, 경영기획부 ·전화번호 : 031-628-2081 ·팩스번호 : 031-628-2002- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 28일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700(삼평동, 코리아바이오파크)B1 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18 ~ 2024.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 의결권 행사방법

- 본인 참석본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)만 인정되며 신분증 미지참 시 주주총회입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 대리인 참석① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본② 주주의 신분증 사본③ 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 24 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

유동자산

19,404,565,894

21,279,575,701

현금및현금성자산
2,169,613,135

4,814,338,841

단기금융상품
11,829,478,054

11,500,000,000

매출채권
2,081,044,893

1,509,737,374

기타금융자산
293,336,747

207,191,127

재고자산
2,703,680,035

2,616,147,184

당기법인세자산
60,439,100

10,235,640

기타유동자산
266,973,930

621,925,535

비유동자산

11,949,371,425

10,622,736,103

당기손익-공정가치측정금융자산
5,352,438,310

4,126,821,243

기타금융자산
24,954,043

5,048,043

기타비유동자산
65,778,463

75,179,472

유형자산
6,286,657,562

6,278,298,482

사용권자산
155,315,877

47,173,512

무형자산
64,227,170

90,215,351

자 산 총 계

31,353,937,319

31,902,311,804

부 채

유동부채

4,519,236,240

5,006,383,357

매입채무
198,922,298

791,673,954

단기차입금
3,600,000,000

3,600,000,000

기타금융부채
646,555,931

580,946,573

기타유동부채
73,758,011

33,762,830

비유동부채

3,686,459,052

2,710,231,231

순확정급여부채
3,030,844,600

2,362,671,381

기타금융부채
655,614,452

347,559,850

부 채 총 계

8,205,695,292

7,716,614,588

자 본

자본금
10,196,820,000

10,196,820,000

자본잉여금
30,878,328,206

30,878,328,206

기타자본항목
(228,327,648)

(228,327,648)

결손금
(17,698,578,531)

(16,661,123,342)

자 본 총 계

23,148,242,027

24,185,697,216

부 채 및 자 본 총 계

31,353,937,319

31,902,311,804

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
9,814,502,688
11,214,478,726

II. 매출원가
4,910,157,754
6,065,513,748

III. 매출총이익
4,904,344,934
5,148,964,978

판매비와관리비
7,452,383,724
6,671,890,993

Ⅳ. 영업이익(손실)
(2,548,038,790)
(1,522,926,015)

기타수익
73,361,191
3,009,440

기타비용
27,504,340
53,903

금융수익
1,920,285,616
1,510,923,200

금융비용
313,041,239
8,102,285,099

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(894,937,562)
(8,111,332,377)

법인세비용
-
-

VI. 당기순이익(손실)
(894,937,562)
(8,111,332,377)

지배주주지분
(894,937,562)
(8,111,332,377)

Ⅶ. 기타포괄손익
(142,517,627)
(23,867,231)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(142,517,627)
(23,867,231)

Ⅷ. 당기총포괄손익
(1,037,455,189)
(8,135,199,608)

지배주주지분
(1,037,455,189)
(8,135,199,608)

Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순손익
(45)
(406)

희석주당순손익
(45)
(406)

자 본 변 동 표

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 계

2022-01-01(제23기초)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(8,525,923,734)
32,320,896,824

총 포괄손익

당기순이익

(8,111,332,377)
(8,111,332,377)

순확정급여부채의 재측정요소

(23,867,231)
(23,867,231)

2022-12-31(제23기말)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(16,661,123,342)
24,185,697,216

2023-01-01(제24기초)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(16,661,123,342)
24,185,697,216

총 포괄손익

당기순이익

(894,937,562)
(894,937,562)

순확정급여부채의 재측정요소

(142,517,627)
(142,517,627)

2023-12-31(제24기말)
10,196,820,000
30,878,328,206
(228,327,648)
(17,698,578,531)
23,148,242,027

현 금 흐 름 표

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 진매트릭스
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,365,645,111)

(1,023,373,614)

영업활동에 사용된 현금흐름
(2,569,835,485)

(991,970,463)

이자의 수취
392,432,613

66,590,096

이자의 지급
(138,038,779)

(100,540,886)

법인세환급(납부)액
(50,203,460)

2,547,639

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(426,526,136)

(6,969,502,925)

단기금융상품의 감소
11,500,000,000

4,700,000,000

단기금융상품의 증가
(11,829,478,054)

(11,500,000,000)

유형자산의 취득
(161,199,091)

(80,925,444)

유형자산의 처분
54,750,000

2,000,000

무형자산의 취득

(91,951,000)

기타비유동자산의 증가
9,401,009

1,373,519

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

171,569,753

83,050,600

정부보조금의 수령
219,499,572

164,756,550

장기미지급금의 감소
(5,999,000)

(32,455,200)

리스부채의 상환
(41,930,819)

(49,250,750)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,124,212)

245,382,784

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)

(2,644,725,706)

(7,664,443,155)

VI. 기초의 현금

4,814,338,841

12,478,781,996

Ⅶ. 기말의 현금

2,169,613,135

4,814,338,841

결손금처분계산서(안)

제 24 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 미처분이익잉여금

(17,698,578,531)
(16,661,123,342)

1. 전기이월미처분이익잉여금

(16,661,123,342)
(8,453,644,208)

2. 확정급여채무의 재측정요소

(142,517,627)
(96,146,757)

3. 당기순이익

(894,937,562)
(8,111,332,377)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월이익잉여금

(17,698,578,531)
(16,661,123,342)

※ 별도주석사항은 03월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
936,160,008

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음