아남전자 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 아남전자

주주총회소집공고
2.9
아남전자 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 5일

회 사 명 :
아남전자주식회사

대 표 이 사 :
유성준

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로 27가길 27

(전 화)02-6424-4813

(홈페이지)http://www.aname.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)유성준

(전 화)02-6424-4813

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
.

우리회사 정관 제
18
조에 의하여 제
51
기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.

-
아 래
-

1.
일 시
: 2024
년
3
월
22
일
(
금
)
오전
10:00

2.
장 소
:
서울시 구로구 디지털로
27
가길
27
아남빌딩 아남전자
(
주
)
강당

3.
회의목적사항

가
.
보고사항
:
감사보고
,
영업보고
,
내부회계관리제도 운영실태 보고

나
.
부의안건

제
1
호 의안
:
제
51
기
(2023.1.1 ~ 2023.12.31)
별도 및 연결재무제표 승인의 건

(
재무상태표
,
손익계산서
,
자본변동표
,
이익잉여금처분계산서
(
안
),
현금흐름표 및 주석
)

제
2
호 의안
:
이사 선임의 건

제
2-1
호 의안
:
사내이사
(
유성준
)
선임의 건

제
2-2
호 의안
:
사내이사
(
박준구
)
선임의 건

제
2-3
호 의안
:
사내이사
(
이승수
)
선임의 건

제
2-4
호 의안
:
사외이사
(
최원석
)
선임의 건

제
3
호 의안
:
감사 선임의 건

제
4
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

제
5
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

4.
경영참고사항 비치

상법 제
542
조의
4
에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점
,
금융위원회
,
한국거래소 및 한국예탁결제원
증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다
.

5.
주주총회 참석시 준비물

-
직접행사
:
주총참석장
,
신분증

-
대리행사
:
주총참석장
,
위임장
(
주주와 대리인의 인적사항 기재
,
인감 날인
),
대리인의 신분증

*
대리행사시 유의사항

금번 우리회사의 정기주주총회에 대한 의결권행사에 관련하여 위임장의 진위여부 확인
,
정기주주총회 공증 및 등기관련 업무를 위하여 위임장에 인감날인 및 인감증명서 제출이 반드시 필요하므로 이점 유의하시길

바랍니다
.

6.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019
년
9
월
16
일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며
,
한국예탁결제원의 특별

(
명부
)
계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다
.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원

증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다
.

7.
전자투표에 관한 사항

우리회사는
「
상법
」
제
368
조의
4
에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
,
이 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석
하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다
.

가
.
전자투표
·
관리시스템 인터넷 주소
:
「

https://evote.ksd.or.kr

」

모바일 주소
:
「
https://evote.ksd.or.kr/m
」

나
.
전자투표 행사기간
: 2024
년
3
월
12
일 오전
9
시
～
2024
년
3
월
21
일 오후
5
시

다
.
인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사

-
주주확인용 인증서의 종류
:
공동인증서 및 민간인증서
(K-vote
에서 사용가능한 인증서 한정
)

라
.
수정동의안 처리
:
주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8.
기타사항

-
서면결의
:
금번 정기주주총회에서는 정관 제
23
조의
2
①
항에 의해 서면결의를 채택하지 않습니다
.

-
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
.

-
당사 정관 제
8
조에 의거하여 제
51
기 정기주주총회에서 당사의 우선주식은 의결권이 있습니다
.

아남전자주식회사 대표이사 유성준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

최원석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.1.6
아남전자베트남유한회사 앞 현지법인사업자금대출 연대입보 재대출 승인의 건
참석( 찬성)

2
2023.2.9
내부회계운영 실태 보고의 건재무제표 및 영업보고서 승인의 건제50기 정기주주총회 소집의 건이사(사내, 사외) 추천의 건대구은행 외화 차입 만기 연장 승인의 건
참석( 찬성)

3
2023.3.24
제50기 정기주주총회
참석

4
2023.3.24
대표이사 선임의 건외화 운영자금 차입 만기 연장의 건
참석( 찬성)

5
2023.4.12
아남전자베트남유한회사 지급보증 연장의 건산업은행 원화 차입금 연장 승인의 건
참석( 찬성)

6
2023.6.9
신한은행 외화 차입금 연장 승인의 건NH농협 외화 차입금 연장 승인의 건
참석( 찬성)

7
2023.11.7
산업은행 외화 차입금 연장 승인의 건매입외환(OA) 운영한도 만기 연장 승인의 건
참석( 찬성)

8
2023.12.28
대표이사 변경의 건

참석( 찬성)

9
2024.2.8
내부회계운영실태 보고의 건제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건이사 추천의 건감사 추천의 건전자투표 채택의 건

참석( 찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
아남전자베트남유한회사(자회사)

2023.1.1~2023.12.31

2,400,000
1.0%

* 비율은 최근사업연도(2023년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아남전자홍콩유한공사(자회사)
상품매입
2023.1.1~2023.12.31
221,386,185
93.0%

아남전자베트남유한회사(자회사)

용역매출

2023.1.1~2023.12.31

589,132
0.2%

* 비율은 최근사업연도(2023년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국가 중추산업으로서의 전자산업은 산업용기기, 가전기기, 반도체, 일반부품 등의 부문으로 구성되며, 타 산업에 비하여 지식 및 기술집약도가 높은 것이 특징입니다. 또한 디지털 전자산업의 급성장과 함께, 시장과 제품의 패러다임 변화는 물론 디지털 기술의 융합으로 인하여 기술변화 속도가 점차 가속화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

다양한 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 기술의 발전으로 일반 가정에서도 가전기기의 디지털화 및 네트워크 환경이 보편화되면서 홈네트워크의 보급율이 지속적으로 높아지는 추세입니다. 세계적으로는 정보통신, 디스플레이 및 프리미엄 가전이 중국, 인도 등 신흥시장의 성장과 함께 꾸준히 그 수요가 증가하고 있으나, 최근 세계적인 경기침체와 기업간 경쟁심화로 가격하락이 지속되며 성장과 수익측면에서 단기적인 어려움이 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

다른 산업과 마찬가지로 국내외적인 경제환경 요인에 영향을 받을 수 밖에 없지만 첨단기술의 융합과 신규수요의 창출이 다른 산업에 비해 신속히 이루어지는 점은 어느 정도 경기변동으로 인한 수요의 위축을 완화할 수 있는 요인이 됩니다. 특히 수출의존도가 상대적으로 높은 전자산업은 국내보다는 국외의 시장상황에 영향을 많이 받고 있습니다.(4) 경쟁요소

과거 전자산업의 핵심경쟁요소는 품질, 원가, 납기, 가격 등이었던 반면, 최근에는 디자인, 첨단기술, 마케팅 및 시장상황에 대한 적기 대응력으로 전환되었습니다. 특히 기업들 간의 기술격차가 세대(Generation)로 불릴 만큼의 차이를 보이고 있으며, 동일한 기능과 특성의 제품이라도 디자인의 차별화로 인해 시장에서 성패가 달라집니다.

(5) 자원조달의 특성

해외 자원 조달의 비중이 점차 높아지고 있는 가운데, 국제유가 및 주요 원자재인 철,알루미늄, 구리 등의 비철금속 가격이 불안정할 경우 상대적으로 많은 위험에 노출될수 있는 환경입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) Home Audio

회사는 세계 유수의 AV기업과 비지니스를 통한 세계적인 Audio 전문기업으로서 약 52년간 AV분야에서 쌓아온 개발설계 및 제조노하우를 바탕으로 디지털 영상기기와 연계된 첨단 고부가가치 컨버전스 제품 등을 생산하고 있습니다.

TA 부문은 Traditional Audio로 주로 Home Audio AV기기를 생산하여 판매하고 있으며 주요 제품으로는 Digital AV Receiver, Network Receiver, CDP, Amplifier 등이 있습니다. 오랜기간 축적된 개발노하우의 활용 및 지속적 혁신활동을 통해 경쟁력 있는 제품을 고객사에 공급하는 것을 목표로 하고 있으며, Best Quality/Competitive Price/On-time Delivery를 바탕으로 고객만족을 실현하고 있습니다. NCA 부문은 New Category Audio로 시장에서 가파른 성장세가 뚜렷한 Smart 스피커제품군으로 구성되어 있습니다. 주요 제품으로는 OTT soundbar, Smart Sound bar ,원격 화상회의용 Conference soundbar & Speaker, Bluetooth Speaker, AI Speaker 등이 있습니다. Party speaker, conference speaker등 시장 선도형 제품의 선행개발을 통해 신규고객 및 신성장 발굴을 위한 차별화된 기술력을 확보하고 중기 매출목표를 달성하기 위한 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 별도재무제표

1) 재무상태표

제 51(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
12,176,009
5,467,414

매출채권 및 기타채권
59,683,798
72,095,787

기타금융자산
3,228,787
6,907,329

유동자산합계
75,088,594
84,470,530

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,133,183
1,031,636

유형자산
11,426,414
11,347,580

투자부동산
5,180,448
5,253,172

무형자산
1,095,584
1,213,738

종속기업 및 관계기업투자
17,832,092
15,199,617

이연법인세자산
118,072
155,258

파생금융자산
135,234
267,251

기타금융자산
249,486
103,558

순확정급여자산
718,333
47,562

비유동자산합계
37,888,846
34,619,372

자산총계
112,977,440
119,089,902

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
15,515,338
9,577,859

단기차입금
8,500,000
25,340,800

유동성장기부채
3,901,100
1,422,800

당기법인세부채
799,539
1,478,124

유동충당부채
1,524,835
84,226

유동부채합계
30,240,812
37,903,809

비유동부채

비유동충당부채
91,193
-

장기차입금
-
3,901,100

비유동부채합계
91,193
3,901,100

부채총계
30,332,005
41,804,909

자 본

자본금
34,501,614
34,501,614

자본잉여금
1,724,124
1,724,124

기타자본구성요소
(163,350)
(163,350)

기타포괄손익누계액
349,519
453,961

이익잉여금
46,233,528
40,768,644

자본총계
82,645,435
77,284,993

자본과부채총계
112,977,440
119,089,902

2) 포괄손익계산서

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

매출액
237,943,429
353,957,584

매출원가
(223,699,142)
(332,294,537)

매출총이익
14,244,287
21,663,047

판매비와관리비
(10,861,177)
(10,838,240)

영업이익
3,383,110
10,824,807

기타손익
2,809,253
2,967,266

금융수익
1,940,282
544,399

금융비용
(1,278,446)
(1,726,457)

법인세비용차감전순이익
6,854,199
12,610,015

법인세비용
1,445,379
1,856,778

당기순이익
5,408,820
10,753,237

기타포괄손익
(48,378)
423,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
56,064
182,295

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피
(104,428)
240,889

지분법자본변동
(14)
-

총포괄이익
5,360,442
11,176,421

주당이익

기본 및 희석주당이익
0.07
0.14

3) 자본변동표

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022년 01월 01일 (전기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
213,072
29,833,111
66,108,571

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,753,237
10,753,237

기타포괄손익

현금흐름위험회피
-
-
-
240,889
-
240,889

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
182,296
182,296

합 계
-
-
-
240,889
10,935,533
11,176,422

2022년 12월 31일 (전기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
453,961
40,768,644
77,284,993

2023년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
453,961
40,768,644
77,284,993

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,408,820
5,408,820

기타포괄손익

현금흐름위험회피
-
-
-
(104,428)
-
(104,428)

지분법자본변동
-
-
-
(14)
-
(14)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
56,064
56,064

합 계
-
-
-
(104,442)
5,464,884
5,360,442

2023년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
349,519
46,233,528
82,645,435

4) 현금흐름표

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
5,408,820
10,753,237

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
1,445,379
1,856,778

이자비용
1,278,446
1,726,457

이자수익
(1,940,282)
(544,399)

감가상각비
399,858
368,774

무형자산상각비
110,999
114,061

퇴직급여
483,038
550,068

외화환산손실
112,867
368,122

외화환산이익
(74,725)
(695,163)

무형자산손상차손
7,155
-

대손상각비
5,585
-

지분법이익
(3,960,431)
(3,114,945)

종속기업투자손상차손
1,327,942
-

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
69,069

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(145,928)
-

유형자산처분이익
(412)
-

유형자산처분손실
776
-

소 계
(949,733)
698,822

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
15,697,798
1,486,640

미수금의 감소(증가)
116,591
(232,457)

선급금의 감소(증가)
(3,208,027)
9,921,303

선급비용의 감소(증가)
(7,947)
60,460

매입채무의 증가(감소)
3,392,686
2,502,907

미지급금의 증가(감소)
(806,612)
1,691,062

미지급비용의 증가(감소)
446,427
(55,987)

예수금의 증가(감소)
2,962,118
427,853

선수금의 증가(감소)
(1,231)
(482,977)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(8,350)
(31,008)

장기근속충당부채의 증가(감소)
90,075
-

손실부담충당부채의 증가(감소_
1,448,960
-

사외적립자산의 적립
(358,728)
(323,790)

퇴직급여의 지급
(820,700)
(268,652)

소 계
18,943,060
14,695,354

영업에서 창출된 현금
23,402,147
26,147,413

법인세의 납부
(1,942,035)
(642,644)

영업활동순현금흐름
21,460,112
25,504,769

투자활동현금흐름

이자의 수취
1,664,528
536,615

단기금융상품의 증가
(7,352,612)
(13,978,063)

단기금융상품의 감소
11,030,755
14,620,975

유형자산의 취득
(406,033)
(94,276)

유형자산의 처분
476
-

무형자산의 취득
-
(90,833)

보증금의 감소(증가)
(119,161)
-

투자활동순현금흐름
4,817,953
994,418

재무활동현금흐름

이자의 지급
(1,306,854)
(1,705,606)

단기차입금의 차입
27,571,613
153,905,997

단기차입금의 상환
(44,412,413)
(183,658,526)

유동성장기부채의 상환
(1,422,800)
(1,423,100)

재무활동순현금흐름
(19,570,454)
(32,881,235)

현금및현금성자산의 순증가
6,707,611
(6,382,048)

기초 현금및현금성자산
5,467,414
11,861,409

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
984
(11,947)

기말 현금 및 현금성자산
12,176,009
5,467,414

5) 이익잉여금처분계산서

(단위: USD)

계 정 과 목
제 51(당) 기처분예정일 : 2024년 03월 22일
제 50(전) 기처분확정일 : 2023년 03월 24일

Ⅰ. 미처리이익잉여금

5,464,884

10,935,532

1. 전기이월이익잉여금

2. 당기순이익
5,408,820

10,753,237

3.확정급여자산의 재측정요소
56,064

182,295

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,464,884

10,935,532

1. 임의적립금 이입액(처분액)
(5,464,884)

(10,935,532)

Ⅲ 차기이월미처분 이익잉여금

-

-

6) 별도 재무제표에 대한 주석당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 7) 환율적용기준회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.[2023년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2023년도 연간 평균환율 1USD/1,305.41원- 재무 : KEB하나은행 2023년 12월 31일 기말환율 1USD/1,289.40원[2022년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2022년도 연간 평균환율 1USD/1,291.95원- 재무 : KEB하나은행 2022년 12월 31일 기말환율 1USD/1,267.30원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

2. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 51(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자 산

유동자산

현금 및 현금성자산
14,259,296
8,396,577

매출채권 및 기타채권
65,666,465
79,332,872

재고자산
33,545,216
69,123,283

기타금융자산
3,228,787
6,907,329

유동자산합계
116,699,764
163,760,061

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,191,120
5,166,652

유형자산
38,022,160
36,953,184

투자부동산
5,180,448
5,253,172

무형자산
1,650,785
1,662,853

이연법인세자산
118,072
155,258

기타금융자산
510,684
381,680

파생금융자산
135,234
267,251

순확정급여자산
718,333
47,562

비유동자산합계
47,526,836
49,887,612

자산총계
164,226,601
213,647,673

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
46,498,972
59,914,445

단기차입금
27,200,000
65,922,345

유동성리스부채
130,362
859,609

유동성장기부채
3,901,100
1,422,800

당기법인세부채
799,644
2,560,884

유동충당부채
1,534,835
94,226

유동부채 합계
80,064,913
130,774,309

비유동부채

장기차입금
-
3,901,100

리스부채
1,425,060
1,687,271

비유동충당부채
91,193
-

비유동부채합계
1,516,253
5,588,371

부채총계
81,581,166
136,362,680

자본

지배기업소유지분
82,645,435
77,284,993

자본금
34,501,614
34,501,614

연결자본잉여금
1,724,124
1,724,124

연결기타자본구성요소
(163,350)
(163,350)

연결기타포괄손익누계액
106,955
211,397

연결이익잉여금
46,476,092
41,011,208

자본총계
82,645,435
77,284,993

자본과부채총계
164,226,601
213,647,673

2) 연결포괄손익계산서

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 51(당) 기
제 50(당) 기

매출액
255,594,471
371,831,316

매출원가
(228,886,647)
(334,630,354)

매출총이익
26,707,824
37,200,962

판매비와관리비
(19,528,713)
(21,219,374)

영업이익
7,179,111
15,981,588

기타손익
337,397
67,478

금융수익
1,947,735
549,900

금융원가
(2,610,044)
(2,906,191)

법인세비용차감전순이익
6,854,199
13,692,775

법인세비용
1,445,379
2,939,538

당기순이익
5,408,820
10,753,237

기타포괄손익
(48,378)
423,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
56,064
182,295

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피
(104,428)
240,889

해외사업환산손익
(14)
-

총포괄이익
5,360,442
11,176,421

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,408,820
10,753,237

비지배지분
-
-

합 계
5,408,820
10,753,237

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
5,360,442
11,176,421

비지배지분
-
-

합 계
5,360,442
11,176,421

주당이익

기본 및 희석주당이익
0.07
0.14

3) 연결자본변동표

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본구성요소
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

2022년 01월 01일 (전기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
(29,492)
30,075,675
66,108,571
-
66,108,571

당기순이익
-
-
-
-
10,753,237
10,753,237
-
10,753,237

현금흐름위험회피
-
-
-
240,889
-
240,889
-
240,889

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
182,295
182,295
-
182,295

2022년 12월 31일 (전기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
211,397
41,011,208
77,284,993
-
77,284,993

2023년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
211,397
41,011,208
77,284,993
-
77,284,993

당기순이익
-
-
-
-
5,408,820
5,408,820
-
5,408,820

현금흐름위험회피
-
-
-
(104,428)
-
(104,428)
-
(104,428)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
56,064
56,064
-
56,064

해외사업환산손익
-
-
-
(14)
-
(14)
-
(14)

2023년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
106,955
46,476,092
82,645,435
-
82,645,435

4) 연결현금흐름표

제 51(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
5,408,820
10,753,237

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
1,445,379
2,939,538

금융비용
2,610,044
2,906,191

금융수익
(1,947,735)
(549,900)

감가상각비
4,246,931
5,324,761

무형자산상각비
168,399
118,995

외화환산손실
213,847
508,229

외화환산이익
(226,791)
(1,035,519)

재고자산평가손실
1,018,057
491,601

유형자산처분이익
(413)
-

유형자산처분손실
776
-

대손상각비(환입)
5,585
(424,654)

퇴직급여원가
483,038
550,068

무형자산손상차손
7,155
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실(이익)
(145,928)
69,069

소 계
7,878,344
10,898,379

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
16,815,988
(1,696,658)

미수금의 감소(증가)
36,976
(17,360)

선급금의 감소(증가)
(2,573,088)
489,927

선급비용의 감소(증가)
(173,856)
64,506

장기선급비용의 감소(증가)
-
92,008

재고자산의 감소(증가)
34,560,010
13,022,255

매입채무의 증가(감소)
(15,552,009)
(8,150,868)

미지금급의 증가(감소)
(935,174)
1,642,089

미지급비용의 증가(감소)
107,064
166,647

예수금의 증가(감소)
2,964,503
455,643

선수금의 증가(감소)
(18,295)
(465,913)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(8,348)
(31,008)

장기근속충당부채의 증가(감소)
90,075
-

손실부담충당부채의 증가(감소)
1,448,960
-

사외적립자산의 적립
(358,728)
(323,790)

퇴직급여의 지급
(820,700)
(268,652)

소 계
35,583,378
4,978,826

영업에서 창출된 현금
48,870,542
26,630,442

법인세의 환급(납부)
(3,203,184)
(642,644)

영업활동순현금흐름
45,667,358
25,987,798

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
1,671,981
542,116

유형자산의 처분
476
167,361

단기보증금 감소
-
87

단기금융상품의 감소
11,030,755
14,620,975

장기금융상품의 증가
49,023
(14,956)

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(2,081,426)
(10,700,962)

무형자산의 취득
(163,486)
(90,833)

단기금융상품의 증가
(7,352,612)
(13,978,063)

보증금의 증가
(119,502)
509,070

투자활동순현금흐름
3,035,209
(8,945,205)

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 증가
27,571,613
163,987,542

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(2,638,452)
(2,819,866)

단기차입금의 감소
(66,293,958)
(183,658,526)

유동성장기차입금의 감소
(1,428,222)
(1,423,100)

금융리스부채의 감소
(102,879)
(1,149,725)

재무활동순현금흐름
(42,891,898)
(25,063,675)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
5,810,669
(8,021,082)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
52,050
188,301

기초현금 및 현금성자산
8,396,577
16,229,358

기말현금 및 현금성자산
14,259,296
8,396,577

5) 연결 재무제표에 대한 주석당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 6) 환율적용기준회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.[2023년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2023년도 연간 평균환율 1USD/1,305.41원- 재무 : KEB하나은행 2023년 12월 31일 기말환율 1USD/1,289.40원[2022년도 환율기준]- 손익 : KEB하나은행 2022년도 연간 평균환율 1USD/1,291.95원- 재무 : KEB하나은행 2022년 12월 31일 기말환율 1USD/1,267.30원- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 ~ 제2-3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

(제2-1호)유성준

1963.03.01

해당없음
해당없음
해당없음
이사회

(제2-2호)박준구
1965.01.09
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

(제2-3호)이승수
1970.12.03
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

(제2-1호)유성준
아남전자(주) 대표이사
2023년 - 현재2015년 - 2022년2015년 - 2015년
아남전자(주) 대표이사아남전자(주) 경영관리본부장앰코테크놀로지코리아 이사
해당없음

(제2-2호)박준구
아남전자(주) 사장
2024년 - 현재2023년 - 2023년2017년 - 2022년
아남전자(주) 사장아남전자(주) 신상품본부장아남전자(주) 상무
해당없음

(제2-3호)이승수
아남전자(주) 영업1부문장

2021년 - 현재

2018년 - 2020년

아남전자(주) 이사

아남전자베트남유한회사 법인장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

(제2-1호)유성준

해당없음

해당없음

해당없음

(제2-2호)박준구

해당없음

해당없음

해당없음

(제2-3호)이승수

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 : 유성준 본 후보자는 전기전자(Audio 등)분야에 폭넓은 경험과 통찰력으로 시장환경 변화에 적극대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하여 회사의 미래지향적인 성장과 더불어 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였음사내이사 후보 : 박준구본 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 회사가 영위하는 사업에서 회사의 정확한 포지셔닝전략수립이 가능하기에 추천하였음사내이사 후보 : 이승수본 후보자는 회사의 내부 프로세스 및 Audio사업 분야에 대한 이해도가 높으며, 영업기획역량의 탁월성과 다양하고 풍부한 업무경험을 통하여 최적의 회사의 경영계획수립 및 회사의 이익창출에 기여가 가능하기에 추천하였음

제2-4호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최원석

1969.11.4
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세 부 경 력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기 간
내 용

최원석
서울시립대학교 교수
2015년 - 현재2018년 - 2020년

서울시립대학교 세무학과 교수

사단법인 한국세무학회 학회장사단법인 한국납세자연합회 회장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원석

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 회계 및 세무전문가로서 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계 및 세무전무가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자신의 경력 및 업적을 활용하여 경영의사결정 과정에서 전문적의견을 제시를 통하여 경영의 효율성을 극대화하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여가 예상되어 추천하였음

확인서

최원석 확인서.jpg
최원석 확인서

이승수 확인서.jpg
이승수 확인서

박준구 확인서 .jpg
박준구 확인서

유성준 확인서.jpg
유성준 확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정훈영
1963.10.06
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정훈영
아남전자(주) 감사
2021.03 - 현재1985.03 - 2014.04

아남전자(주) 감사국세청 근무

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정훈영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천함

확인서

정훈영 확인서.jpg
정훈영 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액4

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.aname.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 결산공고(전자공고공시사항)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제51기 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 오전 9시～ 2024년 3월 21일 오후 5시다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류

:

공동인증서 및 민간인증서
(K-vote
에서 사용가능한 인증서 한정
)

▶ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 불참여