영풍 — 주주총회소집공고 (20240305)
제출인: 영풍

주주총회소집공고
2.9
(주)영풍

주주총회소집공고

2024년 03월 05일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
박 영 민

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지) https://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 권홍운

(전 화) 02-519-3314

주주총회 소집공고

(제73기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제73기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 20일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542, 영풍빌딩 별관 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제73기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제2-1호 의안 : 배상윤 사내이사 ○ 제2-2호 의안 : 박정옥 사외이사 ○ 제2-3호 의안 : 최창원 사외이사

※ 최창원 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 ‘취업심사대상자’에 해당 되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정\ □ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱 감사위원/사외이사)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제4-1호 의안 : 박정옥 감사위원 ○ 제4-2호 의안 : 최창원 감사위원 ※ 최창원 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 ‘취업심사대상자’에 해당 되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

4. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다. 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(https://www.ypzinc.co.kr)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

□ 본인참석 - 신분증

□ 대리인참석 - 위임장(신분증 사본), 대리인 신분증

9. 기타사항: 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용0
사외이사 등의 성명

박병욱(출석률:100%)
심일선(출석률:100%)
박정옥(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.10
수입결제자금 차입한도 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.17
외부감사인 선임 보고
-
-
-

안전, 보건 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

여신거래 약정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

3
202302.21
제72기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2023.02.28
지배인 해임의 건
찬성
찬성
찬성

지배인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.03.03
내부회계관리제도 운영 보고
-
-
-

제72기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.03.08
일괄여신 한도거래 변경 약정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.03.09
장외파생상품 거래한도 신규약정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.03.17
수입신용장 여신거래 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.03.22
이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

사외이사후보추천위원회 선임의 건
찬성
찬성
찬성

이사 겸업 승인의 건
찬성
찬성
찬성

이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.04.10
켐코(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.06.15
기후 변화 및 탄소중립 트렌드와 대응 관련 보고 (ESG)
-
-
-

ESG경영공시 규제 및 패러다임 확대 관련 보고 (ESG)
-
-
-

여신거래 기한 연장 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

계열회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.09.05
(주)에스엠랩 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.10.11
계열회사 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

준법통제기준 신설의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.11.22
지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023.12.04
여신거래 기한 연장 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023.12.27
탄소중립 계획(벤치마크) 및 환경·ESG 개선과제 경과 보고
-
-
-

17
2023.12.27
전사 중요 ESG 리스크 점검 및 ESG 중대성 평가 보고
-
-
-

※ 2023년 3월 22일 개최한 제72기 정기주주총회에서 사내이사 박영민, 사외이사 박병욱, 사외이사 심일선, 사외이사 박정옥을 재선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

박병욱, 심일선, 박정옥

2023.02.28

감사부설기구 책임자 임면의 건

가결

감사위원회

박병욱, 심일선, 박정옥

2023.02.28

내부회계관리제도 평가보고의 건

가결

감사위원회

박병욱, 심일선, 박정옥

2023.03.13

감사보고서 확정의 건

가결

감사위원회

박병욱, 심일선, 박정옥

2023.04.13

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

감사위원회

박병욱, 심일선, 박정옥

2023.04.13

감사결과 및 감사계획 승인

가결

감사위원회

박병욱, 심일선, 박정옥

2023.04.13

내부통제제도의 평가

가결

감사위원회

박병욱, 심일선, 박정옥

2023.04.13

외부감사인에 대한 사후평가

가결

사외이사후보추천위원회
박영민, 박병욱, 박정옥
2023.02.21
사외이사 후보 추천의 건

가결

사외이사후보추천위원회
박영민, 박병욱, 박정옥
2023.04.13
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

가결

※ 2023년 3월 22일 개최한 제72기 정기주주총회에서 사내이사 박영민, 사외이사 박병욱, 사외이사 심일선, 사외이사 박정옥을 재선임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
120,516
40,172
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려아연 (계열회사)
매출,매입 등
2023.01.01 ~ 2023.12.31
1,964
12.70

* 상기 거래금액에 대한 비율은 2023년 말 매출액(15,467억원) 대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
당사 주요 사업인 아연제련 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소 당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다. 또한, 아연정광에서 유가금속 회수 및 아연 생산성 극대화를 위하여 석포제련소에 Zinc Fumer 설비를 건설하여 제련과정에서 발생되는 Cake를 친환경적인 Slag 형태로 만들어 반출하고, 동시에 Cake에 포함된 유가금속을 회수하여 판매함으로써 매출 및 이익에 기여하고 있습니다.
(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사는 아연괴 및 황산 제조과정에서 폐수 및 대기오염물질이 발생되고 있으나 최적방지시설을 설치하여 환경법규를 준수하고 있습니다.
<각 부문 오염저감시설>

- 대기부문 : 다단계 흡수시설, 전기집진기(습식,건식)등 이 설치되어 16단계에 걸쳐서 가스 정제 및 분진을 제거- 수질부문 : 물리화학적 처리시설을 운영함으로써 가장 엄격한 기준 인 청정지역 배출허용기준을 준수

또한, 대기부문, 수질부문 모두 TMS(telemetering system : 굴뚝, 방류구 배출정보 자동분석 전송장치)가 설치되어 있어 실시간으로 환경관리공단에 오염물질 배출정보 자료가 전송되고 있으며, 이에 따라 오염물질 배출허용기준을 초과하지 않기 위해 설비에 투자하여 지속적으로 개선하고 있습니다.

2010년 1월 1일 부터 환경관련법 중 대기환경보전법에서 굴뚝배기가스 배출허용기준이 일부 강화되었으나 기준보다 강화된 자체 배출허용기준으로 환경오염물질의 최소배출을 위한 폐수배출저감 활동을 병행하여 운영하고 있습니다.

주기적인 자체점검 및 관리를 시행함으로써 환경관리에 최선을 다하고 있으며, 온실가스줄이기의 일환으로 폐열을 이용한 스팀터빈 발전기를 확대 운용 온실가스 배출감축사업을지속적으로 추진해 나갈 것입니다.
당사는 석포제련소의 폐수 배출 제로화 및 재이용을 위해 무방류 설비를 '21년 6월부터가동하고 있으며, 지하수 처리 등을 위해약 150억원 규모의 증설을 진행하여, 2023년 4월 부터 가동 중에 있습니다. 또한 오염 지하수 발생시 낙동강 수계 침출을 근원적으로 차단하기 위해 '22년 9월 석포제련소 주변에 지하수 차집시설을 일부 구간 설치 완료하였으며, 현재 추가 공사를 진행 중에 있습니다. 재활용이 가능한 소재에서 전략금속을 회수 기술 연구개발을 통해 친환경 전략소재 순환기술의 메카가 되기 위해 '22년 7월 경기도 안산 반월공단에 영풍 'Green 메탈캠퍼스'를 개소하였습니다. 또한 자원순환 및 환경 책임경영의 일환으로 당사가 보유한 건식 용융 리싸이클링 기술을 활용한 2차 전지 리싸이클 사업을 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 '22년 11월 석포제련소 내 건식 파일럿 공장을 완공하여 시운전을 완료하였습니다. 23년 9월 현재, 습식 파일럿 공장 도입을 진행 중에 있습니다. 이외에 2050 탄소중립 실현을 위하여 경상북도 등과 '21년 8월 "경북 봉화군 오미산 풍력 발전사업" 업무협약을 체결하여 참여 중에 있으며, 정부 연구기관과 협력하여 LFP 배터리로부터 탄소 저감형 배터리 원료화 프로젝트 참여를 통해 기후변화에 대응하기 위한 기술 개발에도 노력하고 있습니다. 앞으로 환경, 안전의 완벽한 대응을 통해 친환경 제련소로서의 지속가능성을 증명하고, R&D 센터를 기반으로 전략금속 순환기술 분야의 글로벌 리더로 발돋움할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선, 철구조물 등의 소재에 도금용(표면처리)으로 사용되고 있습니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동(銅)합금용 원재료 등으로 이용되기도 합니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정 중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초 소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업 등에 많이 사용되고 있습니다. 국제시장(LME)가격은 2023년 평균(누계) U$2,649.04/MT로 전년동기대비 약 24%(U$836.06/MT) 하락하였습니다. 이는 글로벌 산업 경기침체로 건설, 토목, 전기/전자 분야의 실수요 감소로 4분기말 아연괴 LME재고가 약 205,000톤(직전분기대비 218%) 증가한 영향으로 판단 됩니다.아연 수급은 아연도금강판의 주요 수요처인 건설, 토목 경기 부진이 지속되면서 2022년 하반기부터 전반적인 사용량 급감하고 있으나 자동차 산업의 비교적 견조한 회복세가 이를 상쇄하고 있습니다. 2023년 중국 경기부진에 따른 수요둔화 및 유럽지역 생산 회복 효과로 하방압력을 받으면서 가격 하향 추세가 형성되었고, 건설 경기 불황과 철광석 가격 상승 등으로 철강업계의 부진이 지속될 것으로 전망됨에 따라 단기적 가격 상승은 어려울 것으로 예상되고 있습니다. 수급 측면에서는 2024년에도 공급과잉이 예상되고 있으나, 소비증가율이 공급증가율에 비해 높게 나타나면서 공급과잉폭은 전년 대비 감소할 것으로 전망되고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품인 아연 등은 한국표준산업분류표의 소분류에 따라 제1차 비철금속제조업(C242)로 동일하게 분류되는 단일 사업부문입니다.

(2) 시장점유율
아연의 국내시장 점유율은 당사 계열사인 고려아연(주)과 함께 2023년 누계 기준 93%로서 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 2023년도 국내 총 수요는 418,424톤이며 수입은 28,572톤, 당사는 계열사인 고려아연(주)과 함께 총 389,852톤(당사 153,511톤, 고려아연 236,341톤)을 공급하여 시장점유율은 93%(당사 37%, 고려아연 56%)를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설 산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설 산업 등의 중요한 기초 소재 산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 석포제련소의 폐수 배출 제로화 및 재이용을 위해 무방류 설비를 '21년 6월부터가동하고 있으며, 지하수 처리 등을 위해 약 150억원 규모의 증설을 진행하여, 2023년 4월부터 시운전 중에 있습니다. 또한 오염 지하수 발생시 낙동강 수계 침출을 근원적으로 차단하기 위해 '22년 9월 석포제련소 주변에 지하수 차집시설을 일부 구간 설치 완료하였으며, 현재 추가 공사를 진행 중에 있습니다. 재활용이 가능한 소재에서 전략금속을 회수 기술 연구개발을 통해 친환경 전략소재 순환기술의 메카가 되기 위해 '22년 7월 경기도 안산 반월공단에 영풍 'Green 메탈캠퍼스'를 개소하였습니다. 또한 자원순환 및 환경 책임경영의 일환으로 당사가 보유한 건식 용융 리싸이클링 기술을 활용한 2차 전지 리싸이클 사업을 추진하고 있습니다. 이와 관련하여 '22년 11월 석포제련소 내 건식 파일럿 공장을 완공하여 시운전을 완료하였습니다. 24년 3월 현재, 습식 파일럿 공장 도입을 진행 중에 있으며, 시운전을 계획하고 있습니다. 이외에 2050 탄소중립 실현을 위하여 경상북도 등과 '21년 8월 "경북 봉화군 오미산 풍력 발전사업" 업무협약을 체결하여 참여 중에 있으며, 정부 연구기관과 협력하여 LFP 배터리로부터 탄소 저감형 배터리 원료화 프로젝트 참여를 통해 기후변화에 대응하기 위한 기술 개발에도 노력하고 있습니다. 앞으로 환경, 안전의 완벽한 대응을 통해 친환경 제련소로서의 지속가능성을 증명하고, R&D 센터를 기반으로 전략금속 순환기술 분야의 글로벌 리더로 발돋움할 계획입니다.

(5) 조직도

240305 기구표.jpg
240305 기구표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제73기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 12일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 73 기 2023년 12월 31일 현재

제 72 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : )

과 목
제 73 (당)기말
제 72 (전)기말

자 산

I. 유동자산
1,369,894,823,006
1,747,077,425,369

현금및현금성자산
267,016,479,680
147,719,133,871

기타유동금융자산
225,697,134,728
343,502,849,652

매출채권 및 기타채권
426,997,862,727
581,155,589,409

기타유동자산
8,094,340,180
12,879,904,614

재고자산
442,089,005,691
661,819,947,823

II. 비유동자산
4,198,222,147,049
4,124,856,227,097

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
83,686,833,269
27,128,060,527

기타비유동금융자산
172,326,346,678
48,684,100,736

관계기업투자
2,505,211,270,097
2,476,865,162,076

투자부동산
504,448,318,492
505,851,780,339

유형자산
903,271,770,926
1,014,766,644,848

사용권자산
17,122,822,212
36,018,599,241

무형자산
6,924,728,897
7,043,289,621

기타비유동자산
5,230,056,478
8,498,589,709

자산 총계
5,568,116,970,055
5,871,933,652,466

부 채

I. 유동부채
688,209,207,689
925,918,930,294

매입채무 및 기타채무
347,896,385,023
573,889,452,349

유동차입금
179,483,960,077
185,524,858,358

기타유동금융부채
59,465,344,117
57,637,809,599

유동충당부채
82,889,998,752
61,539,774,524

기타유동부채
14,325,655,902
12,875,810,598

당기법인세부채
4,147,863,818
34,451,224,866

II. 비유동부채
597,138,967,582
542,628,095,195

비유동차입금
240,222,417,412
177,081,040,347

기타비유동금융부채
21,748,566,460
33,585,611,845

퇴직급여부채
20,519,259,640
15,530,497,173

비유동충당부채
175,345,348,139
152,783,733,084

기타비유동부채
56,056,998,898
53,190,436,866

이연법인세부채
83,246,377,033
110,456,775,880

부채 총계
1,285,348,175,271
1,468,547,025,489

자 본

I. 지배기업 소유주지분
9,210,200,000
9,210,200,000

자본금
1,807,717,500
1,807,717,500

주식발행초과금
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

자기주식
6,736,137,575
9,939,978,194

기타자본구성요소
3,812,874,284,143
3,905,748,873,161

이익잉여금
3,813,167,014,890
3,909,245,444,527

II. 비지배지분
469,601,779,894
494,141,182,450

자본 총계
4,282,768,794,784
4,403,386,626,977

부채와 자본 총계
5,568,116,970,055
5,871,933,652,466

-
연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<
연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 73 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 72 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 73 (당) 기
제 72 (전) 기

Ⅰ.매출액
3,761,732,632,263
4,429,488,166,601

Ⅱ.매출원가
3,787,681,165,939
4,209,702,932,895

Ⅲ.매출총이익
(25,948,533,676)
219,785,233,706

판매비와관리비
143,923,608,794
150,379,085,289

대손상각비
(59,533,702)
534,150,976

Ⅳ.영업이익(손실)
(169,812,608,768)
68,871,997,441

기타수익
104,589,665,060
84,033,746,874

기타비용
205,917,476,236
141,691,537,850

금융수익
101,146,047,591
129,336,372,251

금융원가
78,954,931,113
117,897,097,075

지분법이익
146,353,346,977
224,380,191,412

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(102,595,956,489)
247,033,673,053

Ⅵ.법인세비용
(19,226,793,925)
(168,530,576,109)

Ⅶ.당기순이익
(83,369,162,564)
415,564,249,162

지배주주지분 당기순이익(손실)
(60,861,951,076)
367,167,778,524

비지배주주지분 당기순이익(손실)
(22,507,211,488)
48,396,470,638

Ⅷ.기타포괄손익
(20,047,329,629)
102,733,009,971

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
4,412,476,414
26,746,172,840

해외사업환산손익
(294,413,710)
131,203,725

기타포괄손익관련 법인세효과
(884,319,599)
(3,263,598,396)

법인세효과 후 차감금액
3,233,743,105
23,613,778,169

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
989,682,202
13,169,667,185

지분법자본변동
(8,984,611,809)
(39,031,046,646)

지분법이익잉여금
(10,960,910,276)
2,226,390,373

확정급여제도의 재측정요소
(6,984,351,664)
16,015,045,640

해외사업환산손익(비지배지분)
(382,246,370)
1,545,202,847

지분법주식처분이익변동
(561,290,503)
4,487,353,832

기타포괄손익관련 법인세효과
3,602,655,686
80,706,618,571

법인세효과 후 차감금액
(23,281,072,734)
79,119,231,802

Ⅸ.총포괄손익
(103,416,492,193)
518,297,259,133

지배주주지분 총포괄이익
(78,877,089,637)
465,702,495,702

비지배주주지분 총포괄이익(손실)
(24,539,402,556)
52,594,763,431

Ⅹ.주당손익

기본 및 희석 주당손익
(35,382)
213,453

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 73 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 72 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

2022.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,460,006,484,940
7,055,807,866
3,460,618,885,978
441,671,821,866
3,902,290,707,844

당기순손익
-
-
-
367,167,778,524
-
367,167,778,524
48,396,470,638
415,564,249,162

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(4,523,407,200)
13,416,090,355
8,892,683,155
(1,019,638)
8,891,663,517

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
86,283,020,724
(6,299,345,160)
79,983,675,564
-
79,983,675,564

해외사업환산손익
-
-
-
-
129,376,118
129,376,118
1,545,202,847
1,674,578,965

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
9,528,982,341
-
9,528,982,341
2,654,109,584
12,183,091,925

관계기업 지분의 처분
-
-
-
4,487,353,832
(4,487,353,832)
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
462,943,728,221
2,758,767,481
465,702,495,702
52,594,763,431
518,297,259,133

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
125,402,847
125,402,847
(125,402,847)
-

2022.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,905,748,873,161
9,939,978,194
3,909,245,444,527
494,141,182,450
4,403,386,626,977

2023.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,905,748,873,161
9,939,978,194
3,909,245,444,527
494,141,182,450
4,403,386,626,977

당기순손익
-
-
-
(60,861,951,076)
-
(60,861,951,076)
(22,507,211,488)
(83,369,162,564)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
759,224,343
759,224,343
1,291,090
760,515,433

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(10,454,516,221)
(4,227,992,373)
(14,682,508,594)
-
(14,682,508,594)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(296,363,092)
(296,363,092)
(382,246,370)
(678,609,462)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,142,811,737)
-
(4,142,811,737)
(2,068,404,794)
(6,211,216,531)

재평가이잉여금의변동

-
-
-
347,320,519
-
347,320,519
417,169,006
764,489,525

관계기업 지분의 처분

-
-
-
(561,290,503)
561,290,503
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
(75,673,249,018)
(3,203,840,619)
(78,877,089,637)
(24,539,402,556)
(103,416,492,193)

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,812,874,284,143
6,736,137,575
3,813,167,014,890
469,601,779,894
4,282,768,794,784

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 73 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 72 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 73 (당) 기
제 72 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
313,102,618,672
326,318,565,208

당기순이익
(83,369,162,564)
415,564,249,162

비현금항목의 조정
190,189,041,652
(29,996,555,527)

운전자본의 조정
80,767,761,908
(118,799,251,114)

이자수취
19,333,335,169
13,576,216,188

이자지급
(12,342,254,034)
(8,723,618,618)

배당금수취
172,353,025,210
104,507,010,488

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세지급
(36,627,788,669)
(32,608,145,371)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(242,588,504,739)
(336,630,587,635)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
630,475,304,440
1,265,594,237,264

금융상품의 처분
610,007,133,445
1,252,295,946,566

대여금의 회수
718,432,600
280,626,389

보증금의 감소
1,606,227,051
61,623,957

유형자산의 처분
15,764,019,903
4,061,059,583

무형자산의 처분
-
100,000,000

파생상품계약의 정산
2,379,491,441
8,794,980,769

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(873,063,809,179)
(1,602,224,824,899)

금융상품의 취득
609,630,666,365
1,167,710,594,255

대여금의 대여
811,335,330
375,350,005

관계기업투자주식의 취득
53,846,548,575
90,355,864,832

투자부동산의 취득

1,127,953,710

유형자산의 취득
150,261,509,278
319,205,241,254

무형자산의 취득
240,200,945
464,890,190

보증금의 증가
2,534,078,146
1,994,945,952

FVOCI금융자산의 취득
55,569,090,540
1,609,226,945

파생상품계약의 정산
170,380,000
19,380,757,756

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
49,771,950,765
25,192,745,744

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
611,490,722,413
915,489,067,792

단기차입금의 차입
541,239,167,704
741,238,007,792

장기차입금의 차입
70,000,000,000
174,231,910,000

임대보증금의 증가
-
7,900,000

정부보조금의 수취
251,554,709
11,250,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(561,718,771,648)
(890,296,322,048)

단기차입금의 상환
557,393,688,056
884,214,324,752

유동성장기차입금의 상환
222,154,660
2,122,576,060

리스부채의 상환
4,102,928,932
3,959,421,236

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감
120,286,064,698
14,880,723,317

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
147,719,133,871
134,940,517,172

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과
(988,718,889)
(2,102,106,618)

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산
267,016,479,680
147,719,133,871

※ 연결 재무제표의 주석사항은 2024.03.12 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 73 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 72 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 73 (당)기말
제 72 (전)기말

자산

I. 유동자산
570,181,192,642
795,088,347,074

현금및현금성자산
77,940,731,748
56,460,988,250

기타유동금융자산
145,890,146,114
247,692,560,341

매출채권 및 기타채권
76,592,108,962
92,351,912,963

기타유동자산
531,750,113
5,637,766,199

재고자산
269,226,455,705
392,945,119,321

II. 비유동자산
1,808,909,616,609
1,678,766,027,016

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
83,675,901,569
27,119,399,257

기타비유동금융자산
168,090,351,497
45,520,208,907

종속기업 및 관계기업투자
876,930,035,150
842,262,528,854

투자부동산
460,257,293,588
462,906,498,486

유형자산
214,534,156,436
291,138,435,015

무형자산
2,206,075,718
2,206,075,718

기타비유동자산
191,328,751
5,077,688,389

사용권자산
3,024,473,900
2,535,192,390

자산 총계
2,379,090,809,251
2,473,854,374,090

부채

I. 유동부채
357,777,762,740
377,199,407,607

매입채무 및 기타채무
139,649,584,518
197,660,025,593

유동차입금
108,495,703,829
97,386,194,834

기타유동금융부채
29,062,622,420
25,254,480,131

기타유동부채
1,779,226,873
1,687,777,471

유동충당부채
78,790,625,100
54,980,550,240

당기법인세부채
-
230,379,338

II. 비유동부채
311,311,121,940
325,786,129,848

비유동차입금
4,314,885,790
4,541,607,280

기타비유동금융부채
18,812,541,137
18,591,370,282

비유동충당부채
175,345,348,139
152,159,958,124

이연법인세부채
112,838,346,874
150,493,194,162

부채 총계
669,088,884,680
702,985,537,455

자본

I. 자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

II. 주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

III. 자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

VI. 이익잉여금
1,705,406,579,382
1,767,032,811,098

V. 기타자본구성요소
11,038,752,017
10,279,432,365

자본 총계
1,710,001,924,571
1,770,868,836,635

부채와 자본 총계
2,379,090,809,251
2,473,854,374,090

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 73 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 72 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 73 (당)기
제 72 (전)기

I. 매출액
1,546,654,798,272
1,793,609,461,249

II. 매출원가
1,635,361,315,068
1,855,348,237,181

III. 매출총이익(손실)
(88,706,516,796)
(61,738,775,932)

판매비와관리비
53,688,983,543
46,031,659,061

IV. 영업이익(손실)
(142,395,500,339)
(107,770,434,993)

기타수익
21,789,495,327
21,060,623,033

기타비용
137,294,053,156
97,461,545,208

금융수익
188,204,347,612
121,733,794,237

금융비용
8,348,546,311
14,289,343,910

V. 법인세비용차감전순손실
(78,044,256,867)
(76,726,906,841)

VI. 법인세수익
(35,019,428,286)
(33,797,754,315)

VII. 당기순손실
(43,024,828,581)
(42,929,152,526)

VIII.기타포괄손익
(640,743,483)
13,776,094,116

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(640,743,483)
13,776,094,116

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
987,411,772
13,282,633,320

확정급여제도의 재측정요소
(1,820,628,265)
6,487,902,670

법인세효과
192,473,010
(5,994,441,874)

법인세효과 차감후 금액
(640,743,483)
13,776,094,116

IX. 총포괄손익
(43,665,572,064)
(29,153,058,410)

X. 주당손익

기본 및 희석 주당손익(단위: 원)
(25,012)
(24,957)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 73 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 72 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2022.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(3,226,925,756)
1,826,893,567,629
1,817,223,235,045

당기순손실
-
-
-
-
(42,929,152,526)
(42,929,152,526)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
4,793,143,195
4,793,143,195

FVOCI 평가손익
-
-
-
8,982,950,921
-
8,982,950,921

FVOCI 처분
-
-
-
4,523,407,200
(4,523,407,200)
-

총포괄손익
-
-
-
13,506,358,121
(42,659,416,531)
(29,153,058,410)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2022.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
10,279,432,365
1,767,032,811,098
1,770,868,836,635

2023.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
10,279,432,365
1,767,032,811,098
1,770,868,836,635

당기순손실
-
-
-
-
(43,024,828,581)
(43,024,828,581)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,400,063,135)
(1,400,063,135)

FVOCI 평가손익
-
-
-
759,319,652
-
759,319,652

총포괄손실
-
-
-
759,319,652
(44,424,891,716)
(43,665,572,064)

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2023.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
11,038,752,017
1,705,406,579,382
1,710,001,924,571

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 73 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 72 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 73 (당)기
제 72 (전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
176,743,958,014
80,792,455,258

당기순손실
(43,024,828,581)
(42,929,152,526)

비현금항목의 조정
22,627,946,333
50,387,726,717

운전자본의 조정
46,391,025,011
(15,502,513,949)

이자수취
13,382,969,137
9,430,573,210

이자지급
(7,287,942,966)
(3,268,642,212)

배당금수취
167,239,025,210
104,082,390,488

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세의 지급
(5,382,896,130)
(4,206,586,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(168,217,924,026)
(32,281,078,604)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
256,811,847,121
724,895,801,775

단기금융상품의 처분
240,311,039,766
715,478,423,588

종속기업에 대한 투자자산의 처분
41,699,304
-

만기보유금융자산의 처분
12,926,416,610
-

보증금의 감소
1,050,000,000
20,000,000

유형자산의 처분
103,200,000
502,397,418

무형자산의 처분
-
100,000,000

파생상품계약의 정산
2,379,491,441
8,794,980,769

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(425,029,771,147)
(757,176,880,379)

단기금융상품의 취득
133,477,638,731
640,639,051,993

장기금융상품의 취득
35,026,650,634
-

만기보유증권의 취득
99,478,000,000
32,201,101,347

당기손익인식금융자산의 취득
254,568,422
10,937,403,466

보증금의 증가
1,960,296,000
107,000,000

FVOCI의 취득
55,569,090,540
1,521,630,000

관계기업투자주식의 취득
34,709,205,600
2,616,783,840

투자부동산의 취득
-
1,127,953,710

유형자산의 취득
64,554,321,220
58,565,134,360

파생상품계약의 정산
-
9,460,821,663

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,983,985,281
(34,923,898,993)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
522,873,149,949
516,469,481,848

단기차입금의 차입
522,873,149,949
516,469,481,848

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(509,889,164,668)
(551,393,380,841)

단기차입금의 상환
508,964,896,294
551,032,311,145

유동성 장기차입금의 상환
222,154,660
122,576,060

리스부채의 지급
702,113,714
238,493,636

IV. 현금및현금성자산의 증가
21,510,019,269
13,587,477,661

V. 기초의 현금및현금성자산
56,460,988,250
42,874,172,971

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(30,275,771)
(662,382)

VII. 당기말의 현금및현금성자산
77,940,731,748
56,460,988,250

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 73 (당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 72 (전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 73 (당) 기
제 72 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,208,579,382

17,234,811,098

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,471,098

94,227,629

2. 당기순이익(손실)
(43,024,828,581)

(42,929,152,526)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(1,400,063,135)

4,793,143,195

4. 기타포괄손익공정가치금융자산 처분

(4,523,407,200)

5. 투자적립금 이입
61,600,000,000

59,800,000,000

Ⅱ. 이익잉여금처분액

17,201,340,000

17,201,340,000

1. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 10,000원(200%) 전기 10,000원(200%)
17,201,340,000

17,201,340,000

2. 투자적립금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,239,382

33,471,098

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제73기
제72기

주당 현금배당금 (원)
10,000
10,000

현금배당금총액 (원)
17,201,340,000
17,201,340,000

시가배당률 (%)
1.9%
1.6%

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 배상윤 사내이사 제 2-2호 의안 : 박정옥 사외이사 제 2-3호 의안 : 최창원 사외이사제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱 감사위원/사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배상윤
1965.11.13
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

박병욱
1947.10.11
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

박정옥
1958.07.14
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

최창원
1962.04.17
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 4 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배상윤

(주)영풍석포제련소장

2013 ~ 2014
2015 ~ 현재2017 ~ 현재

(주)골든브릿지 대표이사
(주)영풍석포제련소장농업회사법인 에스피팜랜드(유) 대표이사

없음

박병욱
공인회계사
2018 ~ 현재
회계법인 청 대표이사
없음

박정옥
문화기관단체인
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

최창원
초빙교수

2015 ~ 20152016 ~ 20172018 ~ 20202020 ~ 2021
2021 ~ 20222022 ~ 현재2023 ~ 현재

국무총리실 농림국토해양정책관국무총리실 사회복지정책관국무총리실 경제조정실장국무총리실 제1차장
국가공무원인재개발원장서울시립대 행정학과 초빙교수(사)국제개발협력컨설팅협회 부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배상윤
해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박병욱

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박정옥

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

최창원

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 박병욱 후보자
본 후보자는 금융업계 대표이사 경험 및 공인회계사로서의 전문적 식견을 통해 다양한 의견 제안 및 경영진에 대한 견제 감독 역할을 충실히 수행하여 회사와 주주의 이익을 위하여 윤리와 원칙을 준수하는경영활동을 할 수 있도록 노력하겠음.
- 박정옥 후보자본 후보자는 문화예술 분야에서의 다양한 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 기업의
사회적 가치
제고와 주주 및 회사의 이익이 공존하는 회사를 위해 노력하겠음.
- 최창원 후보자본 후보자는 공공기관에서의 정책 관련 업무 경험 및 풍부한 행정학 지식을 활용하여 기업 가치 제고를통해 회사 및 주주의 이익을 위해 기여할 수 있도록 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 배상윤 후보자 본사 총무임원 및 석포제련소 관리본부장 등을 역임하며, 풍부한 법률지식 보유 및 관리임원 경험으로 당사 주요 현안인 환경부 통합환경허가와 지역사회 공헌 강화 등에 기여하였으므로 재선임 추천함.
- 박병욱 후보자 기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.

- 박정옥 후보자 지역상생을 위한 다양한 문화활동으로 사회 책임경영을 강화하였으며, 앞으로도 사회적 가치 제고에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 재선임 추천함.
- 최창원 후보자 본 후보자는 행정학 전문가로서, 행정기관에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사가 직면한 불확실한 경영환경에 대해 효과적으로 대응할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

240305 사내이사 확인서(배상윤).jpg
240305 사내이사 확인서(배상윤)

240305 사외이사 확인서(박병욱).jpg
240305 사외이사 확인서(박병욱)

240305 사외이사 확인서(박정옥).jpg
240305 사외이사 확인서(박정옥)

240305 사외이사 확인서(최창원).jpg
240305 사외이사 확인서(최창원)

※ 기타 참고사항

최창원 후보자는 공직자윤리법 제
17
조 제
1
항에 따라
‘
취업심사대상자
’
에 해당되며
,

정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱 감사위원/사외이사)제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 의안: 박정옥 감사위원 제 4-2호 의안: 최창원 감사위원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박병욱
1947.10.11

사외이사

분리선출

없음

이사회

박정옥
1958.07.14

사외이사

해당사항 없음

없음

이사회

최창원
1962.04.17

사외이사

해당사항 없음

없음

이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병욱
공인회계사
2018 ~ 현재
회계법인 청 대표이사
없음

박정옥
문화기관단체인
1984 ~ 20182018 ~ 20212017 ~ 현재
KBS 방송연출가재단법인 KBS교향악단 사장사회복지법인 설원복지재단 이사
없음

최창원
초빙교수

2015 ~ 20152016 ~ 20172018 ~ 20202020 ~ 2021
2021 ~ 20222022 ~ 현재2023 ~ 현재

국무총리실 농림국토해양정책관국무총리실 사회복지정책관국무총리실 경제조정실장국무총리실 제1차장
국가공무원인재개발원장서울시립대 행정학과 초빙교수(사)국제개발협력컨설팅협회 부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박병욱

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

박정옥

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

최창원

해당사항없음

해당사항 없음

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박병욱 후보자기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.
- 박정옥 후보자이사회 및 이사회 내 위원회의 다양성을 확보하여 경영 안건에 대한 균형잡힌 의사결정을 유도하였으며, 사회공헌 활동 경험을 바탕으로 지역사회와 상생활동을 통한 사회적 책임경영 제고에 기여하였으므로 재선임 추천함.
- 최창원 후보자행정기관에서의 오랜 근무 경험과 행정 관련 전문지식을 활용하여 이사회 및 감사외원회에서 독립적이고, 다양한 관점에서의 의견 제안을 통해 이사회 및 이사회 내 위원회의 전문성과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

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240305 감사위원 확인서(박병욱)

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240305 감사위원 확인서(박정옥)

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240305 감사위원 확인서(최창원)

※ 기타 참고사항

최창원 후보자는 공직자윤리법 제
17
조 제
1
항에 따라
‘
취업심사대상자
’
에 해당되며
,

정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5명(3명)

실제 지급된 보수총액
537,170,000원

최고한도액

1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.ypzinc.co.kr_ 투자정보_공시자료)에 게재 예정입니다. 당사는 2024년 3월 20일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2024년 3월 10일 9시 ～ 2024년 3월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총집중일 주총 개최사유 : 해당사항 없음.