한솔아이원스 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 한솔아이원스

주주총회소집공고
2.9
한솔아이원스(주)

주주총회소집공고

2024 년 3 월 4 일

회 사 명 :
한솔아이원스 주식회사

대 표 이 사 :
박 인 래

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전 화) 031-238-7785

(홈페이지)http://www.hansoliones.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 상 훈

(전 화) 031-238-7785

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거, 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 19일 화요일 오전 10시 00분2. 장 소 : 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하1층 대회의실3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉 여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : - 2024년 3월 9일 9시 ~ 2024년 3월 18일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

7. 기타사항- 유사시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 드릴 예정입니다.- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2024년 3월 4일 한솔아이원스 주식회사 대표이사 박인래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민정기(출석률: 83%)
정운섭(출석률: 100%)
황현상(출석률: 100%)
김용수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023-02-07
- 외부전문가 조사 진행 보고- 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건
-찬성찬성
-찬성찬성
-찬성찬성
신규선임(23.6.30)

2
2023-02-23
- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고- 영업보고서 보고
--
--
--

3
2023-03-13
- 제18기 정기주주총회 소집 결정의 건- 제18기 정기주주총회 부의안건 확정의 건- 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-

4
2023-03-16
- 전기 재무제표 재승인의 건 (11기~17기)
찬성
찬성
찬성

5
2023-04-27
- 임원 보상 제도 승인의 건- 임원 처우 승인의 건- 자기 주식 취득 신탁계약 체결의 건- 안성 신공장 시설 투자기간 변경 승인의 건- 제19기 1분기 경영실적 보고- 이해관계자와의 거래내역 승인 보고
불참
찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--

6
2023-05-22
- 임시주주총회 소집 결의의 건- 임시주주총회 부의 안건 확정의 건- 은행 단기차입금 만기 연장 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

7
2023-07-19
- 단기차입금 만기 건 장기차입금 대환 및 시설대 신규 차입의 건- 법인 지점 설치의 건- 제19기 2분기 경영실적보고- 이해관계자와 거래내역 승인 보고- 내부회계미비점 개선사항 및 진행 보고- ERP 구축현황 보고
중도사임(23.6.30)
찬성찬성----
찬성찬성----
찬성찬성----

8
2023-10-19
- 단기차입금 만기 연장의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건- 제19기 3분기 경영실적보고- 이해관계자와 거래내역 승인 보고
찬성찬성--
찬성찬성--
찬성찬성--

9
2023-12-07
- 오창공장 임대 계약의 건- 단기차입금 만기 연장의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

10
2023-12-14
- 제19기 정기주주총회 기준일 설정의 건- 2024년 경영계획 승인의 건- 2024년 안전보건 연간계획 승인의 건- 집행임원 인사 변동사항 승인의 건- 장기차입금 대환 승인의 건- 내부회계 운영실태 보고- 2023년 준법점검 결과 보고- 2024년 연간 일정 보고
찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성---

※ 2023년 6월 30일 임시주주총회에서 김용수 사외이사가 (감사위원으로 분리되는 사외이사) 신규 선임되었으며, 동일자에 민정기 사외이사는 중도사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김용수정운섭황현상
2023-02-07
- 외부전문가 조사 진행 보고- 제18기 재무제표 승인의 건
보고보고

2023-02-23
- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고- 영업보고서 보고
보고보고

2023-03-13
- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건- 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건
가결가결가결

2023-04-27
- 제19기 1분기 경영실적 보고- 이해관계자와의 거래내역 승인 보고
보고보고

2023-07-19
- 제19기 2분기 경영실적 보고- 이해관계자와의 거래내역 승인 보고- 내부회계미비점 개선사항 및 진행 보고- ERP 구축현황 보고
보고보고보고보고

2023-10-19
- 제19기 3분기 경영실적 보고- 이해관계자와 거래내역 승인 보고
보고보고

2023-12-14
- 내부회계 운영실태 보고- 2023년 준법점검 결과 보고- 지배기구 커뮤니케이션, 기말 감사 계획 보고- 2024년 연간 일정 보고
보고보고보고보고

사외이사후보추천위원회
박인래정운섭황현상
2023-05-22
- 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
77
26
-

주주총회 승인금액은 제18기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2023년 1월 ~ 2023년 12월 지급된 사외이사의 보수 총액입니다. 1인당 평균 지급액은 작성기준일 현재 기준 인원수로 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체
전공정
장비 부품의 정밀 가공 및 세정
,
디스플레이 제조 장비 부품의 정밀
가공 사업을
주요사업으로 하고
있으며
,
사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위한 지속적인 투자 및 연구개발 등을 통해 사업 포트폴리오의 구축과

정밀가공부품 기술을
기반으로 신소재 개발 등 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다
.

당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

구 분
구 분
주요내용

본사
초정밀 가공 사업
1) 반도체, 디스플레이 전공정 장비에 사용되는 정밀부품의 제작 및 국산화2) TFT-LCD 및 모바일 기기 제조 공정 장비 개발

세정
초정밀 세정 사업
1) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 세정2) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 코팅

주) 상기의 사업구분은 이해를 돕기위한 기능별 분류로서, 당사의 실제 사업부별 구분과는 다릅니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, AI, 스마트폰, 자동차 등 관련 제품 및 기술이 디지털 사회로의 전환에 따라 주요 기능 구현을 위한 필수 하드웨어 장치로서 핵심적인 역할을 수행하고 있으며 제품 시장의 성장에 따라 반도체 수요는 지속적으로 증가하는 추세입니다.
2) 산업의 성장성 2023년 세계 반도체 시장 규모는 5,340억 달러이며, 2024년까지 6,240억 달러 규모의 성장이 전망되고 있습니다.(가트너) PC, 스마트폰 반도체 시장은 정체되어 있으나 자동차, 항공우주, 생성형 AI 개발 가속화에 따른 고성능 서버에 대한 수요 증가로 반도체 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 많은 글로벌 반도체 기업들이 반도체 설비투자와 R&D투자를 확대하고 있고 반도체 시장의 주도권 확보를 위해 주요국들은 세제지원 혜택 및 규제 해소 등 국가적 지원을 확대하고 있습니다. 이러한 반도체 시장의 성장으로 소재.부품.장비 산업은 견고한 소부장 생태계 구축을 통해 미래 공급망 변화의 선제 대응과 공급망 안정화에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성반도체 시장은 연산과 제어 등 정보를 처리하는 시스템 반도체와 정보를 저장하는데쓰이는 메모리 반도체로 분류되고 있으며 한국의 반도체 산업은 메모리 반도체 분야를 중심으로 성장해왔습니다. 메모리 반도체 시장은 호황기의 경우 반도체 가격이 큰 폭으로 상승하고 투자 확대 등으로 그 공급이 증가하지만 공급량 증대의 결과는 재고 누적과 단가 하락으로 이어지며 결국 수요 감소 등으로 반도체 업황은 하강 국면을 맞이하게 됩니다. 이렇듯 국내 반도체 시장은 글로벌 반도체 업황과 재고 소진 추이에 따라 상승과 하강 사이클을 오가는 구조로 반도체 경기 변동에 상대적으로 영향을 받는 산업입니다.

4) 경쟁요소

당사는 반도체 제조장비 부품의 정밀가공부터 사용된 부품의 세정, 내구성 강화를 위한 코팅 전반을 자체 수행하고 있습니다. 공정 중 일부만을 수행하는 타 업체들 대비 원가절감, 납기 단축이 가능하며, 신제품 개발이나 개선, 개조 작업에 있어 타사 대비 유리하다는 강점이 있습니다. 또한 당사의 주력 매출원인 반도체 소모성 부품은 AI, 전기차, 데이터센터 등 향후 반도체 수요가 크게 증가함에 따라 소모성부품 사용량 도 증가하여 전방수요 증가에 따른 직접적 수혜를 기대할 수 있습니다.

정밀가공부터 세정코팅, 분석, 장비 제조 등 고객사의 니즈에 맞춤설계 제작하는 까지 원스톱 통합 솔루션 서비스를 통해 기존 고객사들의 긴 리드타임과 그에 따른 추가 가격 등, 분산된 공급망으로 인한 공급관리 비용 증가 문제로부터 통합 공급망을 통한 타사 대비 원가절감 및 생산 효율성 제고로 고객사의 원가절감과 수율증대에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 코팅 사업입니다. 정밀가공과 세정코팅 사업이 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는바, 당사의 주력사업이라고 할 수 있습니다.2021년 12월 3일 한솔테크닉스 주식회사는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약과 제3자배정 유상증자(증자금액 약 409억원)계약을 체결하였으며 2022년 1월 14일 거래가 종료됨에 따라 한솔테크닉스 주식회사는 아이원스 주식회사의 지분 35.08%를 취득함으로써 당사의 최대주주가 되었으며 아이원스 주식회사는 한솔그룹으로 편입되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목
구체적 용도

정밀가공디스플레이부문
제품
CARRIER외 다수
LCD용 Glass를 LCD제조 각 생산 공정으로 이동시키기 위해 Glass를 고정 및 Glass 보호용으로 사용하는 Glass안착 이송 기구.

정밀가공반도체부문
제품
SHOWER HEAD외 다수
가스라인으로부터 공급되는 공정가스를 지름0.4∼1.2mm 홀 6500개에서 웨이퍼 분사하는 부품.

정밀가공기타부문
제품
Dry pump외 다수
반도체 및 DISPLAY 공정용 펌프에 들어가며 HEAD PLATE는 SHAFT와 조립이 되어 내부 동력 장치를 보호하는 역할을 하는 부품.

정밀세정코팅부문
제품
Depo shield 류
챔버 내벽의 손상을 보호하기 위한 부품 세정및 코팅

1) 초정밀 부품 가공 사업 당사의 반도체 부품 정밀가공사업은 반도체, 디스플레이 제조 공정 장비의 부품을 가공하여 공급하는 사업으로 30년 이상 축적된 노하우와 10,000여개 이상의 제품 이력을 보유하고 있으며 1994년 삼성전자 협력업체 등록 후, 현재 글로벌 대표적인 장비업체인 A社의 정식 협력업체로 부품공급 및 개발에 주력하고 있습니다. 2) 초정밀 세정, 코팅 사업

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 당사는 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다. 부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가상승을 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다. 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다.

(2) 시장점유율

반도체장비 부품 산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되고 있으며 공신력 있는 기관의 객관적인 자료나 통계 자료가 없는 관계로 정확한시장 점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체의 성능이 지속적으로 향상됨에 따라 인공지능과 사물인터넷, 빅데이터 등 첨단정보통신 기술의 융합을 통해 제4차 산업혁명 시대를 이끌어가는 핵심 기술로 자리잡았습니다. 최근 반도체 시장은 자동차의 지능화, 데이터센터, 인공지능에 대한 수요 증가로 크게 성장하고 있으며 이로 인해 반도체 발전 속도는 가속화 하고 더욱 소형화되며 그 기능도 다양해지고 있습니다. 초저전력, 초고집적 반도체를 개발하기 위한 고객의 요구는 갈수록 높아지고 글로벌 기술패권 경쟁의 중심요인이자 첨단산업의 핵심 부품인 반도체는 국가 안보자산이며 국가 경쟁력을 결정하는 산업의 핵심 요인으로 간주되고 있습니다.세계 각국은 반도체 경쟁력 확보를 목표로 경쟁 우위를 달성하기 위한 반도체 지원법과 자국내 공급망 구축 등 반도체 산업 육성을 위한 투자에 집중하고 있으며 기술 패권 전쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 글로벌 기술 경쟁 속에서 당사는 신규 소재 및 나노 코팅 기술 개발과 공정 개선을 통한 제조 경쟁력 강화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 기술연구소에서는 기존 Quartz를 대체가능한 신소재 개발에 성공하여 Focus -ring을 제작, 현재 고객사의 공정 평가를 진행중에 있습니다. 고객사와의 기술개발 협업을 통하여 차세대 반도체 식각 공정에 최적화된 Focus ring을 업그레이드 할 예정이며, 현재 Focus ring에서 나아가 대형화 제조기술 확보를 위한 연구를 지속적으로 할 것입니다. 또한 Quartz 대체 소재의 조성 다변화를 통하여 다양한 플라즈마 공정환경에 적용할 수 있는 부품 개발을 진행할 계획에 있습니다.

(5) 조직도

2023 조직도.jpg
2023 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료입니다. 따라서 주주총회의 승인절차를 거치지 않은 재무제표이므로 감사결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 19 기 2023. 12. 31 현재

제 18 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산

72,240,554,870

99,779,371,310

(1)현금및현금성자산

1,980,816,311

18,848,015,325

(2)매출채권및기타채권

6,870,202,300

11,968,611,397

(3)재고자산

12,066,637,297

20,126,370,123

(4)기타금융자산

50,075,555,700

48,397,687,449

(5)기타유동자산

505,851,901

438,687,016

(6)당기법인세자산

741,491,361

Ⅱ.비유동자산

148,657,479,696

127,588,018,118

(1)유형자산

118,286,522,631

99,365,500,890

(2)투자부동산

19,918,079,651

18,555,854,327

(3)무형자산

2,976,867,908

1,558,483,766

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

228,001,000

228,001,000

(5)기타금융자산

1,775,152,540

811,487,999

(6)장기기타채권

448,343,026

(7)이연법인세자산

4,192,056,229

6,196,062,298

(8)기타비유동자산

268,702,493

424,284,812

(9)순확정급여자산

1,012,097,244

자산총계

220,898,034,566

227,367,389,428

부채

Ⅰ.유동부채

44,306,012,166

70,826,461,348

(1)매입채무및기타채무

18,187,271,454

20,616,162,820

(2)유동성리스부채

470,408,300

327,667,825

(3)차입금

17,300,000,000

40,150,000,000

(4)당기법인세부채

3,046,283,882

(5)기타금융부채

38,364,536

30,000,000

(6)기타유동부채

624,177,588

5,956,066,071

(7)유동충당부채

7,685,790,288

700,280,750

Ⅱ.비유동부채

24,714,306,545

5,725,701,239

(1)비유동리스부채

292,037,359

480,108,037

(2)장기차입금

23,600,000,000

4,200,000,000

(3)순확정급여부채

876,532,735

(4)기타금융부채

15,900,000

12,100,000

(5)기타장기종업원급여부채

36,043,012

27,360,579

(6)비유동충당부채

770,326,174

129,599,888

부채총계

69,020,318,711

76,552,162,587

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

151,877,715,855

150,815,226,841

(1)자본금

14,676,087,000

14,676,087,000

(2)기타불입자본

100,318,084,200

100,318,084,200

(3)자본조정

(9,667,620,190)

(8,359,716,118)

(4)이익잉여금

46,628,866,144

44,258,498,220

(5)기타자본구성요소

(77,701,299)

(77,726,461)

Ⅱ.비지배지분

자본총계

151,877,715,855

150,815,226,841

자본과부채총계

220,898,034,566

227,367,389,428

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

Ⅰ.매출액

123,932,727,886

163,912,364,523

Ⅱ.매출원가

91,836,953,729

105,952,619,882

Ⅲ.매출총이익

32,095,774,157

57,959,744,641

Ⅳ.판매비와관리비

23,878,977,286

21,886,843,180

(1)판매비

304,919,276

384,284,095

(2)일반관리비

23,574,269,564

22,460,846,495

(3)대손상각비(대손충당금환입)

(211,554)

(958,287,410)

Ⅴ.영업이익

8,216,796,871

36,072,901,461

Ⅵ.기타손익

(6,412,460,973)

668,143,263

(1)기타영업외수익

1,986,111,630

3,622,798,952

(2)기타영업외비용

(9,979,424,489)

(3,741,614,717)

(3)금융수익

2,488,657,785

1,809,100,141

(4)금융비용

(907,805,899)

(1,022,141,113)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

1,804,335,898

36,741,044,724

Ⅷ.법인세비용(수익)

(327,414,087)

8,449,966,729

Ⅸ.당기순이익

2,131,749,985

28,291,077,995

Ⅹ.기타포괄손익

238,643,101

143,491,590

(1)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

25,162

191,859

1.해외사업환산외화차이

25,162

191,859

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

238,617,939

143,299,731

1.확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

143,299,731

XI.당기총포괄손익

2,370,393,086

28,434,569,585

XⅡ.당기순이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분

2,131,749,985

28,291,077,995

(2)비지배지분

XⅢ.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분

2,370,393,086

28,434,569,585

(2) 비지배지분

XIV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)

77

1,086

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

77

1,084

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)

12,751,587,000

61,331,280,280

(8,606,572,759)

15,824,120,494

(77,918,320)

81,222,496,695

81,222,496,695

Ⅱ.자본의 변동

(1)유상증자

1,924,500,000

38,986,803,920

40,911,303,920

40,911,303,920

(2)자기주식취득

(3)주식선택권행사

(4)주식기준보상

246,856,641

246,856,641

246,856,641

(5)당기순이익

28,291,077,995

28,291,077,995

28,291,077,995

(6)확정급여제도의 재측정요소

143,299,731

143,299,731

143,299,731

(7)해외사업환산손익

191,859

191,859

191,859

2022.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,258,498,220

(77,726,461)

150,815,226,841

150,815,226,841

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,258,498,220

(77,726,461)

150,815,226,841

150,815,226,841

Ⅱ.자본의 변동

(1)유상증자

(2)자기주식취득

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(3)주식선택권행사

163,816,656

163,816,656

163,816,656

(4)주식기준보상

529,046,192

529,046,192

529,046,192

(5)당기순이익

2,131,749,985

2,131,749,985

2,131,749,985

(6)확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

238,617,939

238,617,939

(7)해외사업환산손익

25,162

25,162

25,162

2023.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(9,667,620,190)

46,628,866,144

(77,701,299)

151,877,715,855

151,877,715,855

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,830,250,068

22,813,303,146

(1)당기순이익

2,131,749,985

28,291,077,995

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

20,534,299,484

22,407,341,689

1.감가상각비

7,374,668,694

7,120,306,152

2.퇴직급여

2,870,096,698

2,229,077,501

3.무형자산상각비

288,216,159

101,986,070

4.주식보상비용

529,046,192

246,856,641

5.기타의대손상각비

257,741,249

6.이자비용

907,805,899

1,022,141,113

7.외화환산손실

26,495,406

716,683,191

8.유형자산처분손실

3,000,000

307,306,923

9.법인세비용

8,449,966,729

10.재고자산평가손실

345,869,886

747,381,767

11.기타감가상각비

17,590,758

19,817,734

12.통화선도평가손실

8,364,536

1,378,457,289

13.통화선도거래손실

197,695,000

14.지급수수료

174,326,574

15.급여

8,682,433

27,360,579

16.충당부채전입액

7,524,700,000

40,000,000

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(3,818,666,505)

(3,950,152,637)

1.외화환산이익

5,614,337

368,807,672

2.이자수익

2,488,657,785

1,809,100,141

3.유형자산처분이익

9,683,503

472,735,965

4.재고자산평가손실환입

931,015,908

337,721,449

5.통화선도거래이익

1,080,000

6.통화선도평가이익

52,989,331

7.대손충당금환입

211,554

958,287,410

8.기타의대손상각비환입

2,000,000

3,500,000

9.법인세수익

327,414,087

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

961,847,802

(10,847,157,787)

1.매출채권의 감소(증가)

5,184,622,499

656,717,955

2.선급금의 감소(증가)

156,463,397

113,737,140

3.선급비용의 감소(증가)

200,751,718

241,953,142

4.미수금의 감소(증가)

219,480,413

247,563,353

5.재고자산의 감소(증가)

8,644,878,848

(4,101,936,961)

6.매입채무의 증가(감소)

370,038,940

(5,638,757,782)

7.미지급금의 증가(감소)

(2,195,115,842)

2,208,327,492

8.미지급비용의 증가(감소)

(2,196,493,851)

3,440,821,610

9.예수금의 증가(감소)

(591,826,482)

635,117,960

10.순확정급여부채의 감소

(3,817,099,087)

(4,758,101,494)

11.계약자산의 증가

(201,000,000)

12.판매보증충당부채의 증가(감소)

(32,790,750)

(31,515,000)

13.계약부채의 증가(감소)

(4,740,062,001)

(3,861,085,202)

14.유동충당부채의 증가(감소)

(40,000,000)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액

2,354,248,336

1,432,092,969

1.이자수익 수취

2,354,248,336

1,432,092,969

(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(2,333,229,034)

(14,519,899,083)

1.이자비용 지급

929,763,097

1,056,387,841

2.법인세납부

1,403,465,937

13,463,511,242

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,027,810,830)

(51,870,193,139)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

69,145,156,169

384,372,604,368

1.단기대여금의 회수

49,516,634

63,599,985

2.장기대여금의 회수

12,666,672

25,183,357

3.보증금의 감소

401,081,000

90,750,000

4.유형자산의 처분

5,455,003

559,389,924

5.파생상품의 감소

1,080,000

6.장기금융상품의 감소

582,273,658

7.단기금융상품의 감소

68,675,356,860

382,951,407,444

8.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

100,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(100,172,966,999)

(436,242,797,507)

1.단기금융상품의 증가

70,329,605,150

418,915,945,670

2.보증금의 증가

1,414,110,000

17,000,000

3.파생상품의 증가

197,695,000

2,253,981,000

4.장기대여금의 증가

160,000,000

5.유형자산의 취득

25,349,416,285

13,456,281,362

6.무형자산의 취득

1,495,026,801

813,448,454

7.투자부동산의 취득

1,319,316,082

626,141,021

8.장기선급금의 증가

67,797,681

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,669,663,414)

31,414,650,066

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

20,357,200,000

47,935,666,000

1.단기차입금의 증가

2,000,000,000

2.장기차입금의 증가

20,200,000,000

5,000,000,000

3.임대보증금의 증가

10,200,000

5,400,000

4.주식선택권행사

147,000,000

5.유상증자

40,930,266,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(26,026,863,414)

(16,521,015,934)

1.단기차입금의 상환

22,100,000,000

2.유동성장기부채의 상환

1,550,000,000

13,233,000,000

3.장기차입금의 상환

562,500,000

4.사채의 상환

2,400,000,000

5.임대보증금의 감소

6,400,000

4,100,000

6.리스부채의 상환

369,696,494

302,453,854

7.자기주식의 취득

2,000,766,920

8.주식발행비용 지급

18,962,080

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(16,867,224,176)

2,357,760,073

Ⅴ.기초의 현금

18,848,015,325

16,490,063,393

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

25,162

191,859

Ⅶ.기말의 현금

1,980,816,311

18,848,015,325

- 연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]- 별도 재무상태표

재무상태표

제 19 기 2023. 12. 31 현재

제 18 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산

72,239,961,527

99,778,289,568

(1)현금및현금성자산

1,980,222,968

18,846,933,583

(2)매출채권및기타채권

6,870,202,300

11,968,611,397

(3)재고자산

12,066,637,297

20,126,370,123

(4)기타금융자산

50,075,555,700

48,397,687,449

(5)기타유동자산

505,851,901

438,687,016

(6)당기법인세자산

741,491,361

Ⅱ.비유동자산

148,659,769,796

127,590,308,218

(1)유형자산

118,286,522,631

99,365,500,890

(2)투자부동산

19,918,079,651

18,555,854,327

(3)무형자산

2,976,867,908

1,558,483,766

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

228,001,000

228,001,000

(5)기타금융자산

1,775,152,540

811,487,999

(6)장기기타채권

448,343,026

(7)종속기업투자

2,290,100

2,290,100

(8)이연법인세자산

4,192,056,229

6,196,062,298

(9)기타비유동자산

268,702,493

424,284,812

(10)순확정급여자산

1,012,097,244

자산총계

220,899,731,323

227,368,597,786

부채

Ⅰ.유동부채

44,306,012,166

70,826,461,348

(1)매입채무및기타채무

18,187,271,454

20,616,162,820

(2)유동성리스부채

470,408,300

327,667,825

(3)차입금

17,300,000,000

40,150,000,000

(4)당기법인세부채

3,046,283,882

(5)기타금융부채

38,364,536

30,000,000

(6)기타유동부채

624,177,588

5,956,066,071

(7)유동충당부채

7,685,790,288

700,280,750

Ⅱ.비유동부채

24,714,306,545

5,725,701,239

(1)비유동리스부채

292,037,359

480,108,037

(2)장기차입금

23,600,000,000

4,200,000,000

(3)순확정급여부채

876,532,735

(4)기타금융부채

15,900,000

12,100,000

(5)기타장기종업원급여부채

36,043,012

27,360,579

(6)비유동충당부채

770,326,174

129,599,888

부채총계

69,020,318,711

76,552,162,587

자본

Ⅰ.자본금

14,676,087,000

14,676,087,000

Ⅱ.기타불입자본

100,318,084,200

100,318,084,200

Ⅲ.자본조정

(9,667,620,190)

(8,359,716,118)

Ⅳ.이익잉여금

46,630,860,822

44,259,979,337

Ⅴ.기타자본구성요소

(77,999,220)

(77,999,220)

자본총계

151,879,412,612

150,816,435,199

자본과부채총계

220,899,731,323

227,368,597,786

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

Ⅰ.매출액

123,932,727,886

163,912,364,523

Ⅱ.매출원가

91,836,953,729

105,952,619,882

Ⅲ.매출총이익

32,095,774,157

57,959,744,641

Ⅳ.판매비와관리비

23,878,463,725

21,885,362,063

(1)판매비

304,919,276

384,284,095

(2)일반관리비

23,573,756,003

22,459,365,378

(3)대손상각비(대손충당금환입)

(211,554)

(958,287,410)

Ⅴ.영업이익

8,217,310,432

36,074,382,578

Ⅵ.기타손익

(6,412,460,973)

668,143,263

(1)기타영업외수익

1,986,111,630

3,622,798,952

(2)기타영업외비용

(9,979,424,489)

(3,741,614,717)

(3)금융수익

2,488,657,785

1,809,100,141

(4)금융비용

(907,805,899)

(1,022,141,113)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

1,804,849,459

36,742,525,841

Ⅷ.법인세비용(수익)

(327,414,087)

8,449,966,729

Ⅸ.당기순이익

2,132,263,546

28,292,559,112

Ⅹ.기타포괄손익

238,617,939

143,299,731

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

238,617,939

143,299,731

1.확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

143,299,731

XI.당기총포괄손익

2,370,881,485

28,435,858,843

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)

77

1,086

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

77

1,084

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)

12,751,587,000

61,331,280,280

(8,606,572,759)

15,824,120,494

(77,999,220)

81,222,415,795

Ⅱ.자본의 변동

(1)유상증자

1,924,500,000

38,986,803,920

40,911,303,920

(2)자기주식취득

(3)주식선택권행사

(4)주식기준보상

246,856,641

246,856,641

(5)당기순이익

28,292,559,112

28,292,559,112

(6)확정급여제도의 재측정요소

143,299,731

143,299,731

2022.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,259,979,337

(77,999,220)

150,816,435,199

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,259,979,337

(77,999,220)

150,816,435,199

Ⅱ.자본의 변동

(1)유상증자

(2)자기주식취득

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(3)주식선택권행사

163,816,656

163,816,656

(4)주식기준보상

529,046,192

529,046,192

(5)당기순이익

2,132,263,546

2,132,263,546

(6)확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

238,617,939

2023.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(9,667,620,190)

46,630,860,822

(77,999,220)

151,879,412,612

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,830,763,629

22,814,784,263

(1)당기순이익

2,132,263,546

28,292,559,112

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

20,534,299,484

22,407,341,689

1.감가상각비

7,374,668,694

7,120,306,152

2.퇴직급여

2,870,096,698

2,229,077,501

3.무형자산상각비

288,216,159

101,986,070

4.주식보상비용

529,046,192

246,856,641

5.기타의 대손상각비

257,741,249

6.이자비용

907,805,899

1,022,141,113

7.외화환산손실

26,495,406

716,683,191

8.유형자산처분손실

3,000,000

307,306,923

9.법인세비용

8,449,966,729

10.재고자산평가손실

345,869,886

747,381,767

11.기타감가상각비

17,590,758

19,817,734

12.통화선도평가손실

8,364,536

1,378,457,289

13.통화선도거래손실

197,695,000

14.지급수수료

174,326,574

15.급여

8,682,433

27,360,579

16.충당부채전입액

7,524,700,000

40,000,000

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(3,818,666,505)

(3,950,152,637)

1.외화환산이익

5,614,337

368,807,672

2.이자수익

2,488,657,785

1,809,100,141

3.유형자산처분이익

9,683,503

472,735,965

4.재고자산평가손실환입

931,015,908

337,721,449

5.통화선도거래이익

1,080,000

6.통화선도평가이익

52,989,331

7.대손충당금환입

211,554

958,287,410

8.기타의대손상각비환입

2,000,000

3,500,000

9.법인세수익

327,414,087

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

961,847,802

(10,847,157,787)

1.매출채권의 감소(증가)

5,184,622,499

656,717,955

2.선급금의 감소(증가)

156,463,397

113,737,140

3.선급비용의 감소(증가)

200,751,718

241,953,142

4.미수금의 감소(증가)

219,480,413

247,563,353

5.재고자산의 감소(증가)

8,644,878,848

(4,101,936,961)

6.매입채무의 증가(감소)

370,038,940

(5,638,757,782)

7.미지급금의 증가(감소)

(2,195,115,842)

2,208,327,492

8.미지급비용의 증가(감소)

(2,196,493,851)

3,440,821,610

9.예수금의 증가(감소)

(591,826,482)

635,117,960

10.순확정급여부채의 감소

(3,817,099,087)

(4,758,101,494)

11.계약자산의 증가

(201,000,000)

12.판매보증충당부채의 증가(감소)

(32,790,750)

(31,515,000)

13.계약부채의 증가(감소)

(4,740,062,001)

(3,861,085,202)

14.유동기타충당부채의 증가(감소)

(40,000,000)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액

2,354,248,336

1,432,092,969

1.이자수익 수취

2,354,248,336

1,432,092,969

(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(2,333,229,034)

(14,519,899,083)

1.이자비용 지급

929,763,097

1,056,387,841

2.법인세납부

1,403,465,937

13,463,511,242

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,027,810,830)

(51,870,193,139)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

69,145,156,169

384,372,604,368

1.단기대여금의 회수

49,516,634

63,599,985

2.장기대여금의 회수

12,666,672

25,183,357

3.보증금의 감소

401,081,000

90,750,000

4.유형자산의 처분

5,455,003

559,389,924

5.파생상품의 감소

1,080,000

6.장기금융상품의 감소

582,273,658

7.단기금융상품의 감소

68,675,356,860

382,951,407,444

8.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

100,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(100,172,966,999)

(436,242,797,507)

1.단기금융상품의 증가

70,329,605,150

418,915,945,670

2.보증금의 증가

1,414,110,000

17,000,000

3.파생상품의 증가

197,695,000

2,253,981,000

4.장기대여금의 증가

160,000,000

5.유형자산의 취득

25,349,416,285

13,456,281,362

6.무형자산의 취득

1,495,026,801

813,448,454

7.투자부동산의 취득

1,319,316,082

626,141,021

8.장기선급금의 증가

67,797,681

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,669,663,414)

31,414,650,066

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

20,357,200,000

47,935,666,000

1.단기차입금의 증가

2,000,000,000

2.장기차입금의 증가

20,200,000,000

5,000,000,000

3.임대보증금의 증가

10,200,000

5,400,000

4.주식선택권의 행사

147,000,000

5.유상증자

40,930,266,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(26,026,863,414)

(16,521,015,934)

1.단기차입금의 상환

22,100,000,000

2.유동성장기부채의 상환

1,550,000,000

13,233,000,000

3.장기차입금의 상환

562,500,000

4.사채의 상환

2,400,000,000

5.임대보증금의 감소

6,400,000

4,100,000

6.리스부채의 상환

369,696,494

302,453,854

7.자기주식의 취득

2,000,766,920

8.주식발행비용 지급

18,962,080

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(16,866,710,615)

2,359,241,190

Ⅴ.기초의 현금

18,846,933,583

16,487,692,393

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

Ⅶ.기말의 현금

1,980,222,968

18,846,933,583

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)=====================

제19기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
제18기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 19일
처분확정일
2023년 3월 28일

한솔아이원스주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 미처분이익잉여금
46,535,194
44,164,313

1. 전기이월이익잉여금
44,164,313
15,728,454

2. 당기순이익
2,132,264
28,292,559

3. 보험수리적손익
238,618
143,300

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
46,535,194
44,164,313

(주) 전기 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 28일 처분 확정된 이익잉여금처분계산서 입니다.- 별도 재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)이 회사가 발행 하는 주권은 기명식으로 한다.
<삭제>
표준 정관 반영

제11조(주식매수선택권)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터
2년이 경과한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터
<삭제> 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

중복 내용 삭제

제39조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
2일 전에 각 이사에게 익일 특급우편, 팩스 또는 이메일로 통지함으로써 소집한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일 전에 각 이사에게 익일 특급우편, 팩스 또는 이메일로 통지함으로써 소집한다.

단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.

ESG평가 개선

제46조(감사위원회의 구성)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고
총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

제46조(감사위원회의 구성)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
모두 사외이사로 구성한다.

감사위원회독립성 강화

제49조2 (감사위원의 분리선임,해임)

①
제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제49조2 (감사위원의 분리선임,해임)

①
제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

조문 정비

제54조(이익배당)③ 제1항의 배당
은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)③ 제1항의 배당
을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준 정관 반영

[부칙]

제1조 ~ 제9조 (생략)<신설>

[부칙]

제1조 ~ 제9조 (생략)
제10조[시행일] 이 정관은 2024년 3월 19일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창욱
1977-11-28
사내이사
해당사항 없음
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창욱
한솔아이원스전략혁신담당
2003 ~ 20092010 ~ 20122012 ~ 20182018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 2023현 재
삼성전자 시스템반도체사업부LG이노텍 경영전략팀SK텔레콤 글로벌사업개발일진그룹(일진제강)사업개발일진그룹(일진전기)사업개발일진그룹(일진투자파트너스)사업개발한솔홀딩스 사업개발팀한솔아이원스 전략혁신담당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이창욱 사내이사 후보자는, 삼성전자 시스템 반도체 사업부 경력으로 반도체 사업에 대한 사업구조 이해와 분석 능력이 뛰어나며 또한 여러 그룹계열사의 사업개발 및 전략기획을 통해 다양한 경영성과 제고에 기여하였습니다. 현재 한솔아이원스 전략혁신담당에서 회사의 성장 전략 실행을 주도하고 있습니다. 이러한 검증된 역량과 전문성은 한솔아이원스 주식회사의 성장과 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(이창욱)_2024.03.04

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창욱
이사
기타비상무이사
보통주
26,500

총( 1 )명

총(26,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 26,500주

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2024년 3월 19일 2. 행사기간 : 2027년 3월 19일 ~ 2029년 3월 18일 3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 3월 19일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.
2/22기준9,520원

기타 조건의 개요

1. 행사기간 중 1차년도(2027년 3월 19일 ~ 2028년 3월 18일)에는 부여수량의 50% 이내 행사 가능하고, 이후에는 부여수량의 100% 행사 가능함.

2. 행사조건은 행사기간 시작일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우임.

3. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정함.4. 정관상 주주총회결의일로부터 2년 이상 근속자에 대해서 권리 부여하며 2년 이내 퇴사시 권리는 무효 처리됨.

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

29,352,174
발행주식총수의100분의 10
기명식 보통주식
2,935,217
2,762,717

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022-08-18
59
보통주
457,000
-
22,000
435,000

2021년
2021-03-29
8
보통주
100,000
-
35,000
65,000

2020년
2020-03-30
16
보통주
100,000
60,000
33,000
7,000

계

총( 83 )명

총(657,000)주
총(60,000)주
총(90,000)주
총(507,000)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 54명입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
507백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.3) 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.hansoliones.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 9일(토) 9시 ~ 2024년 3월 18일(월) 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리