eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
수성웹툰 — 전환가액의조정 (제22회차) (20240304)
제출인: 수성웹툰

수성샐바시온/전환가액의조정/(2024.03.04)전환가액의조정(제22회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

22
비상장
933
676

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

22
5,200,000,000
KRW : South-Korean Won
5,573,419
7,692,307

3. 조정사유
- 시가산정가액 변경에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 다른 사유로 전환가액이 이미 조정된 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

위 라. 목과는 별도로, 위 라.목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다

위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2. 방법

1) 시가조정반영
* 기산일 : 2024년 2월 29일
ㄱ. 1개월 가중산술평균주가[A] : 715.64원
ㄴ. 1주일 가중산술평균주가[B] : 658.93원
ㄷ. 최근일 가중산술평균주가[C] : 652.45원
ㄹ. A),B),C)산술평균가액 [(A+B+C_/3=D] : 675.67원
ㅁ. C),D)중 높은가액 : 675.67원
- 조정 전 전환가액 (2023.07.31) : 933원
금번 조정후 전환가액 : 676원

5. 조정가액 적용일
2024-02-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2023-07-28 전환사채권발행결정(제22회차)
미디어젠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240304)
제출인: 미디어젠

미디어젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
미디어젠 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 집중 일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 이사회 구성원들의 실무일정, 대내외 업무일정 등으로 인하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주들의 원활한 주주권 행사를 보장하기 위하여 가급적 주주총회 집중 일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하였습니다.

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집결의
네오팜 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 네오팜

네오팜/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 09:00

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노2로 309-8
네오팜 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1)보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

2)목적사항

제1호의안 : 제24기(2023.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호의안 : 사내이사 김양수 선임의 건

제 3-2호의안 : 사내이사 임우재 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김양수
1970-07
3년
재선임
- 前) CJ오쇼핑
- 現) 네오팜 대표이사

임우재
1987-09
3년
재선임
- 前) 잇츠한불 마케팅실
- 現) 네오팜 경영전략부문 부문장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 일반창고업 및 물류대행업
신규 사업 검토에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
OCI — 주요사항보고서(감자결정) (20240304)
제출인: OCI

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
OCI(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 4일

회 사 명 :
OCI 주식회사

대 표 이 사 :
김유신

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로94

(전 화)02-727-9500

(홈페이지)http://www.oci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)이 수 미

(전 화)02-727-9373

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
38,040

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

44,952,675,000
44,762,475,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
8,990,535
8,952,495

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
0.42

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2024년 04월 27일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
'23년 인적분할 과정에서 취득한 자기주식을 소각하여 주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2024년 03월 26일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024년 05월 14일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2024년 03월 26일

종료일
2024년 04월 26일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 04일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 감자 대상 주식내역
당사는 2023년 5월 1일을 분할기일로 하여 신설되었으며, 분할과정에서 발생한 1주 미만의 단주(38,040주)를 재상장일에 주주에게 현금(2023년 5월 30일 종가 기준으로산정된 금액)으로 지급하고, 그 단주는 당사가 자기주식으로 취득하였습니다.(2) 감자 방법당사가 보유한 자기주식 38,040주 전체에 대하여 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권 제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(3) 본 자본금의 감소는 상법 제438조 제1항에 의거하여 주주총회 특별결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호절차를 시행합니다.(4) 상기 9. 감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일입니다.(5) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대교 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240304)
제출인: 대교

대교/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
-

종류주식
45

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
3

5. 배당금총액(원)
627,270,120

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.2023년 연간 배당내역
가.주당 연간 배당금 : 보통주 0원, 우선주 45원
나.연간 시가배당율 : 우선주 3%
다.연간배당총액: 627,270,120원

2.시가배당률은 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정함(우선주:1,523원)

3.자기주식(직접보유 및 신탁계좌 보유분)에 대해서는 배당을 집행하지 않음

※ 자기주식 보유현황(2023년 12월 31일 기준)

가.보통주 17,130,709주

나.우선주 5,487,654주

4. 상기 배당내역은 외부감사인의 감사결과 및 제 37기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

5.상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시
2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

대교우B
우선주
45
3
627,270,120
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240304)
제출인: 이왕근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
삼성중공업(주)

20240229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 29일

보고서작성기준일 :
2024년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이왕근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
880,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이왕근
한자(영문)
李旺根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700814

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 거제시 수월동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 05월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성중공업(주)
부 서
자금

직 위
프로
전화번호
031-51*******

성 명
김혜림
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
************@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 11월 10일
21,251
0.00
21,251
0.00

이번보고서
2024년 03월 04일
0
0.00
0
0.00

증 감
-21,251
0.00
-21,251
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

880,114,845
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2024년 02월 29일
보통주
21,251
-21,251
0
7,620
-

합 계
21,251
-21,251
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240304)
제출인: 바이넥스

바이넥스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
154,824,775,515
156,677,024,474
-1,852,248,959
-1.18

- 영업이익
1,042,263,178
17,179,140,962
-16,136,877,784
-93.93

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,894,827,559
15,233,643,611
-10,338,816,052
-67.87

- 당기순이익
4,583,698,556
12,365,379,674
-7,781,681,118
-62.93

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
257,011,435,955
298,409,938,747

- 부채총계
75,686,034,725
106,127,186,856

- 자본총계
181,325,401,230
192,282,751,891

- 자본금
15,880,524,000
15,880,524,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액 및 영업이익 변동]

- 의약품사업부는 계절적 요인 등으로 인해 매출이 증가한 반면, 바이오사업부는 대내외적 바이오산업 경기 침체 등의 사유로 매출액이 감소함
- 유틸리티(전기, 가스 등) 및 원부자재 단가 상승으로 매출원가가 증가하여 영업이익이 감소함

[손익구조 변동]

- 전환·교환사채 등 파생상품 평가손익 변동(현금의 유출이 없는 회계상 평가손익임)

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용 중 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용 중 당해사업년도 항목은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
위세아이텍 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 위세아이텍

위세아이텍/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 5층 (주)위세아이텍 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

-제1호 의안 : 제34기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표승인의 건

-제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건
(현금배당 : 보통주식 1주당 150원)

-제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

-제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
포스코퓨처엠 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20240304)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2024.03.04)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2023-05-04
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
포스코퓨처엠, 1.7조원 투자 포항에 전구체 공장 추진

2. 풍문 또는 보도의 매체
중앙일보 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2023-05-04

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2023년 5월 4일자 중앙일보 등 지면 기사에 보도된 "포스코퓨처엠, 1.7조원 투자 포항에 전구체 공장 세운다." 등에 대한 해명 공시(재공시)입니다.

- 당사는 포항시, 화유코발트사와 니켈제련 및 전구체 생산 관련 투자를 위해 투자양해각서(MoU) 를 체결한 이후 현재까지 구체적 사안에 대해 논의중에 있습니다.

- 협의가 진행되어 추후 관련사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 경영기획실장 이형수

5. 재공시예정일
2024-09-04

※ 관련공시
2023-05-04 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-06-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-04 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
KD — 주주총회집중일개최사유신고  (20240304)
제출인: KD

KD/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
케이디 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 연결 및 별도 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월22일(금), 3월27일(수), 3월29일(금)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며 전체 주주대상 소집통지서 및 의결권 행사안내문 등을 발송할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-03-04 주주총회소집공고
우진 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 우진

우진/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 동탄역로24, ㈜우진 1층 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사(감사위원회)보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 150원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재상
1973-11
3
재선임
㈜우진 이사 (2012.03.23)
㈜우진 상무이사 (2015.04.01)
㈜우진 대표이사 사장 (2016.02.23 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정종욱
1970-11
3
신규선임
서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003)
수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006)
법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007)
법무법인 율촌 (2007 ~ 2009)
삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015)
삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022)
삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019)
Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정종욱
1970-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울중앙지방검찰청 검사 (2001 ~ 2003)
수원지방검찰청 평택지청 검사 (2003 ~ 2006)
법무부 검찰국 국제형사과 검사 (2006 ~ 2007)
법무법인 율촌 (2007 ~ 2009)
삼성그룹 법무실 상무, 전무 (2009 ~ 2015)
삼성생명 법무팀장(전무, 부사장) (2016 ~ 2022)
삼성생명 준법감시인(겸직) (2017 ~ 2019)
Kim & Chang 법률사무소 (2023 ~ 현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
신규사업 진행에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

16. 전 각항 에 관련되는 부대사업 일체
17. 전 각호 에 관련되는 부대사업 일체
사업목적 추가에 따른 자구수정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
SK하이닉스 — 자기주식처분결과보고서 (20240304)
제출인: SK하이닉스

자기주식처분결과보고서
2.8
SK하이닉스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 3월 4일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 호, 곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

에스케이하이닉스 주식회사

나. 주 소 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 1월 25일

나. 처분기간 :

2024년 02월 29일
부터
2024년 02월 29일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 총 476,265주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2024년 02월 29일
보통주식
476,265
476,265
156,200
74,392,593,000
직원
SK증권
00131850

계
-
476,265
476,265
156,200
74,392,593,000
-
-
-

※ 상기 1주당 처분가액은 2024년 2월 29일의 종가임

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

477,390
-

476,265

-
불일치

실제 처분일의
직원수 변동에 따른 처분수량 주식수 변동

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 03월 04일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
19,260,540
2.6
1,098,024
-
-
-
19,260,540
2.6
1,098,024

계
19,260,540
2.6
1,098,024
-
-
-
19,260,540
2.6
1,098,024

주) 당사가 2023년 4월 11일 발행한 외화 해외교환사채에 관련하여 동 사채의 교환대상 주식인 자기주식 총 20,126,911주가 동일자에 교환청구된 것으로 간주하여 위 '처분후 자기주식등의 보유상황'에서는 이 수량을 제외하고 기재하였습니다. 본 교환대상 자기주식은 교환사채의 교환권 행사시점에 처분이 확정되며 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.※ 관련 세부사항은 2023년 4월 4일자 당사의
'주요사항보고서(교환사채권 발행결정)' 및
'주요사항보고서(자기주식 처분 결정)' 정정공시 참고
엘컴텍 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240304)
제출인: 엘컴텍

엘컴텍/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-19

시간
오전9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 동부대로 231 엘컴텍(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

2. 부의안건 :

1) 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
국일신동 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240304)
제출인: 국일신동

국일신동/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 번영2로 58
사무동 신관2층 강당

3. 의안 주요내용
제31기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2.부의안건

1)제1호의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함)

승인의 건

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1 의안: 후보1 사내이사 김연경 선임의 건

제2-2 의안: 후보2 사내이사 손인국 선임의 건

제2-3 의안: 후보3 사내이사 송민경 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연경
1954-04
2
재선임
전) (주)풍산메탈서비스 대표이사
현) 국일신동(주) 대표이사

손인국
1949-08
2
재선임
전) 한국동공업조합 이사장
전) 이구산업(주) 대표이사
현) 국일신동(주) 회장

송민경
1986-06
2
신규선임
전) 시선인터네셔널 패션 R&D
부광약품 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 부광약품

부광약품/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-22
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)
부광약품(주) 대강당

4. 의안 주요내용
□보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고

□결의사항
-제1호 의안 : 제64기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 정관변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 우기석 선임의 건

3-2호 의안: 사내이사 이제영 선임의 건

3-3호 의안: 사외이사 전형수 선임의 건

3-4호 의안: 사외이사 정길영 선임의 건

-제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 의안: 감사위원 전형수 선임의 건

4-2호 의안: 감사위원 정길영 선임의 건

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우기석
1966-02
3
신규선임
前,한미약품 약국사업본부장
現,온라인팜 대표이사

이제영
1974-01
3
신규선임
現,OCI홀딩스 전략기획실 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형수
1953-04
2
재선임
前,서울지방국세청장
現,김앤장 법률사무소 고문
-

정길영
1962-06
2
재선임
前,감사원 감사위원
現,명지대학교 객원교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전형수
1953-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
前,서울지방국세청장
現,김앤장 법률사무소 고문

정길영
1962-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
前,감사원 감사위원
現,명지대학교 객원교수
이수화학 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 이수화학

이수화학/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 사평대로 84, 이수화학 빌딩 1층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도
운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제56기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
-재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 3월 12일

※ 관련공시
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
34.회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매와 관련 용역사업
신규사업 진행 등을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가에 따른
번호 재분류

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
HLB이노베이션 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) (20240304)
제출인: HLB이노베이션

유형자산 양수 결정
1.1
HLB이노베이션

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

첨부문서 - 계약서(계획서)
계약서 정정
매매완결일 : 2024년 02월 29일
매매완결일 : 2024년 03월 22일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 2 월 29 일

회 사 명 :
에이치엘비이노베이션 주식회사

대 표 이 사 :
김 홍 철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16

(전 화) 031-522-3700

(홈페이지)http://www.hlbinno.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 표 창 민

(전 화) 031-522-3700

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16(경기도 화성시 향남읍 구문천리 928)토지(10,531.60㎡), 건물(9,950.02㎡)

2. 양수내역
양수금액(원)
16,300,000,000

자산총액(원)
92,301,347,972

자산총액대비(%)
17.66

3. 양수목적
매출증가에 따른 생산시설 확보

4. 양수영향
매출 성장 및 수익성 증대

5. 양수예정일자
계약체결일
2024년 02월 29일

양수기준일
2024년 03월 22일

등기예정일
2024년 03월 22일

6. 거래상대방
회사명(성명)
이제형

자본금(원)
-83,935,569

주요사업
제조 및 부동산업

본점소재지(주소)
경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금2. 지급시기 및 조건- 계약금 : 1,630,000,000원 (2024년 02월 29일)- 잔 금 : 14,670,000,000원 (2024년 03월 22일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가2. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
삼도회계법인

외부평가 기간
2024년 02월 15일 ~ 2024년 02월 29일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2024년 02월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항가. 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업년도말(2023.03.31) 재무제표 기준입니다.나. 상기 양수대금은 부가가치세법에 의한 부가가치세, 취득관련 국세 및 지방세는포함되지 않는 금액 입니다.다. 상기 양수기준일은 양수대금지급일 기준이며, 대금지급이 완료되는 완료되는 날을 등기예정일로 기재하였습니다.라. 본 자산양수는 상법 제374조에 준하지 않기 때문에 동법 제434조에 따른 주주총회 특별결의에 해당되지 않습니다.마. 동사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 기업집단에 해당하지 않기 때문에 공정거래위원회 신고대상에 해당하지 않습니다.바. 본 계약서 및 거래상대방과 협의에 따라 계약 세부사항은 변동 될 수 있습니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음.
다우데이타 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240304)
제출인: 다우데이타

다우데이타/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.03.04)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-05-23

3. 정정사유
주식담보계약 만기 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 담보설정금액 총액(원)
141,689,940,000
46,023,540,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2023-05-23
2024-03-03

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] (순번1)
- 담보제공기간 시작일
- 담보제공기간 종료일
- 계약체결일
2023-03-03
2024-03-03
2023-03-03
2024-03-03
2025-03-03
2024-03-03

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)이머니

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
12,086,439

지분율(%)
31.56

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
6,316,439

지분율(%)
16.49

2. 채무(차입)금액 총액(원)
26,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
46,023,540,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
5,770,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-03-03

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 공시는 기존 계약 연장에 따라 공시 의무가 발생한 사항임

※ 관련공시
2023-05-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국증권금융
(주)이머니
운용자금
40,023,540,000
질권설정
3,870,000
미해당
2024-03-03
2025-03-03
2024-03-03

2
한국산업은행
(주)이머니
운용자금
6,000,000,000
질권설정
1,900,000
미해당
2023-05-23
2024-05-23
2023-05-23

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무 불이행 등 계약 위반의 경우

2
채무 불이행 등 계약 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)이머니
대한민국
서울시 마포구 염리동
107-86-35691

직업(사업내용)
온라인 정보제공업 및 시스템운영

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김동준
55,000
33.13

대표이사
이진혁
0
0.00

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
125,768
자본금
830

부채총계
47,430
매출액
10,592

자본총계
78,338
당기순이익
3,745

외부감사인
도원회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)이머니
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
부광약품 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240304)
제출인: 부광약품

부광약품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
부광약품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(3/22)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여
- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 :3/22(금), 3/27(수),

3/29(금)

※ 관련공시
-
삼호개발 — 감사보고서제출  (20240304)
제출인: 삼호개발

삼호개발/감사보고서 제출/(2024.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
-
-

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
328,385,015,731
282,392,862,209

- 부채총계
101,025,496,385
63,537,093,441

- 자본총계
227,359,519,346
218,855,768,768

- 비지배지분 제외 자본총계
227,359,519,346
218,855,768,768

- 자본금
12,500,000,000
12,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,818.9
1,750.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
361,917,141,434
307,522,114,170

- 영업이익
10,532,376,679
4,469,401,497

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,191,205,266
7,957,841,765

- 당기순이익
15,111,583,635
5,925,977,294

- 지배기업 소유주지분 순이익
15,111,583,635
5,925,977,294

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
-
-

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
316,439,106,200
278,609,820,387

- 부채총계
97,303,902,802
60,662,564,376

- 자본총계
219,135,203,398
217,947,256,011

- 자본금
12,500,000,000
12,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,753.1
1,743.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
353,563,635,094
300,844,919,724

- 영업이익
5,239,493,304
2,168,969,869

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,128,528,396
5,936,018,901

- 당기순이익
9,482,035,294
4,978,376,190

2. 회계감사인명
대주회계법인(GRANT THORNTON DAEJOO)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2와 당사 정관 제51조 4항에 따라 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인하고 해당내용을 주주총회에 보고할 예정입니다.
(재무제표 승인 이사회 결의 예정일 2024-03-06)
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 재무제표입니다.

※ 관련공시
-
현대자동차 — 영업(잠정)실적(공정공시)  (20240304)
제출인: 현대자동차

현대자동차/영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.04)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(-)
(-)
(-)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(단위:대,%)
당기실적
(2024년2월)
전기실적
(2024년1월)
전기대비
증감율(%)
전년동기실적
(2023년2월)
전년동기
대비
증감율(%)

국내
47,653
49,810
-4.3
65,015
-26.7

해외
267,256
268,046
-0.3
263,293
1.5

계
314,909
317,856
-0.9
328,308
-4.1

구분(단위:대,%)
당기누적
(2024년1월~2월)
-
-
전년동기누적
(2023년1월~2월)
전년동기
누적대비
증감율(%)

국내
97,463
-
-
116,518
-16.4

해외
535,302
-
-
521,913
2.6

계
632,765
-
-
638,431
-0.9

2. 정보제공내역
정보제공자
커뮤니케이션센터

정보제공대상자
언론사 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후

행사명(장소)
보도자료 배포 외

3. 연락처(관련부서/전화번호)
커뮤니케이션센터 외
(02-3464-2116,2290)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

◎ 판매실적 주요내용

- '24년 2월 전 세계 시장서 총 31만 4,909대 판매, 전년 동월 대비 4.1% 감소

· 국내 시장서 총 4만 7,653대 판매, 전년 동월 대비 26.7% 감소

· 근무일수 감소, 보조금 미정에 따른 전기차 판매 감소, 공장 설비 공사 등으로 국내 판매 감소

· 해외 시장서 총 26만 7,256대 판매, 전년 동월 대비 1.5% 증가

※ 기타 세부내용은 첨부의 보도자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
오스템 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240304)
제출인: 오스템

오스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 오스템

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하려고 하였으나, 회계결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회집중)일인 3월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-07

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-02-22 주주총회소집결의
케어랩스 — [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) (20240304)
제출인: 케어랩스

유형자산 양도 결정
1.1
주식회사 케어랩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 4일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 4월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양도예정일자
매매잔금 미지급으로 인한 정정
양도기준일: 2024년 2월 29일등기예정일: 2024년 2월 29일

양도기준일:
-등기예정일:
-

7. 거래대금지급
거래대금지급 관련 매매계약서상 중요사항 추가기재(매매계약서 제8조 2항3)
1 ~ 2

3.

매수인이 잔금을
2024년
2월
29일까지 지급하지 아니하여 매매계약서 제
8조
2항
3에 의하여
, 매도인으로부터 그 이행요구를 받고도
14일 이내에 그 이행을 하지 않았을 때
2024년
3월
14일에 본 계약을 해제한다
.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 케어랩스

대 표 이 사 :
신종현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로2길 16, 11층

(전 화) 02-6929-2340

(홈페이지) http://www.carelabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 홍 중 권

(전 화) 02-6929-2340

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
1. 서울특별시 강남구 역삼동 831-48 토지(764.3㎡), 건물(2,052.83㎡)2. 서울특별시 강남구 역삼동 831-37 토지(495.9㎡), 건물(3,232.84㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
95,000,000,000

자산총액(원)
198,603,601,159

자산총액대비(%)
47.83

3. 양도목적
자산매각을 통한 재무구조개선 및 신규투자재원 확보

4. 양도영향
매각이익발생에 따른 현금확보

5. 양도예정일자
계약체결일
2022년 04월 29일

양도기준일
-

등기예정일
-

6. 거래상대방
회사명(성명)
화인유통 주식회사

자본금(원)
1,500,000,000

주요사업
운송업 및 보관업

본점소재지(주소)
경기도 양주시 광적면 광적로155번길 12, 2층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1. 계약금(2022.04.29): 3,000,000,000원2. 잔금(2024.02.29): 92,000,000,000원단, 매수인은 2024년 2월 29일이 도래하기 전 잔금을 지급 할 수 있음.
3.
매수인이 잔금을
2024년
2월
29일까지 지급하지 아니하여 매매계약서 제
8조
2항
3에 의하여
, 매도인으로부터 그 이행요구를 받고도
14일 이내에 그 이행을 하지 않았을 때
2024년
3월
14일에 본 계약을 해제 한다
.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 171조 제2항 제5호-사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
회계법인 현

외부평가 기간
2022년 04월 13일 ~ 2022년 04월 29일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2022년 04월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2021년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.나. 상기 2. 양도내역 중 양도금액은 건물분 부가가치세를 제외한 매매 계약서상의 매매금액 입니다.다. 상기 5. 양도예정일자 중 양도기준일 및 등기예정일은 매매계약서 상 잔금수령 기준일이며,거래상대방과 협의에 따라 향후 일정이 변경될 수 있습니다.라. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 1. 2022.04.29 주요사항보고서(유형자산양도결정)2. 2022.11.18 [정정] 주요사항보고서(유형자산양도결정)3. 2023.11.30 [정정] 주요사항보고서(유형자산양도결정)4. 2024.01.31 [정정] 주요사항보고서(유형자산양도결정)
미디어젠 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 미디어젠

미디어젠/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 내부회계관리제도 실태보고

2) 감사의 감사보고

3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건

(이사회추천)

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 김병로 선임의 건

(이사회추천)

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고훈
1969-02
3년
재선임
現 미디어젠 주식회사 대표이사
前 한국전력공사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병로
1950-01
3년
재선임
비상근
1978.05~1989.08 J P Morgan 부행장
1992.09~1996.03 PricewaterhouseCoopers Partner
1996.03~2005.03 Deloitte & Touche Partner
2002.07~2006.06 한국공인회계사회 윤리조사위원장
2005.03~2011.12 Ernst & Young Partner
2012.03~2016.03 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장
2016.05~2020.03 한국자산신탁 사외이사, 감사위원장

2013.03~現 대주회계법인 고문회계사
2000.06~現 미디어젠(주) 감사
*공인회계사
기아 — 영업(잠정)실적(공정공시)  (20240304)
제출인: 기아

기아/영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.03.04)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

( )
( )
( )

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(단위:대,%)
당기실적
('24.2월)
전기실적
('24.1월)
전기대비
증감율(%)
전년동기실적
('23.2월)
전년동기대비 증감율(%)

판매대수(내수)
44,008
44,608
-1.3
50,016
-12.0

판매대수(해외)
198,348
200,794
-1.2
204,001
-2.8

판매대수(특수)
300
184
+63.0
388
-22.7

계
242,656
245,586
-1.2
254,405
-4.6

구분(단위:대,%)
당기누적
('24.1~2월)
-
-
전년동기누적
('23.1~2월)
전년동기
누적대비
증감율(%)

판매대수(내수)
88,616
-
-
88,694
-0.1

판매대수(해외)
399,142
-
-
400,125
-0.2

판매대수(특수)
484
-
-
691
-30.0

계
488,242
-
-
489,510
-0.3

2. 정보제공내역
정보제공자
커뮤니케이션센터

정보제공대상자
언론사 등

정보제공(예정)일시
2024년 3월 4일 보도자료 배포 및 수시 제공

행사명(장소)
보도자료 배포 등

3. 연락처(관련부서/전화번호)
투명경영지원팀 02-3464-5472

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) '23년부터 당사 사업구분 기준이 변경되어

특수사업(군수, 상용특장)을 구분하여 표기하였음

2) '24년 2월 판매실적 주요내용

: 글로벌 시장에서 총 24만 2,656대 판매, 전년 대비 -4.6% 감소

3) 상기실적은 가마감수치로 변경될 수 있음

※ 기타 자세한 내용은 첨부자료 및 당사 글로벌브랜드사이트 참조

: 당사 글로벌브랜드사이트 https://worldwide.kia.com

※ 관련공시
-
핀텔 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20240304)
제출인: 핀텔

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
핀텔

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024 년 3 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 핀텔

대 표 이 사 :
김동기

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥로 58 기흥ICT밸리 SKV1, B동 B335호

(전 화) 1644-8473

(홈페이지)http://www.pintel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정영훈

(전 화) 02-6493-6002

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
48

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
193,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2026년 03월 04일

종료일
2031년 03월 03일

행사가격 (원)
보통주식
3,836

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2024년 03월 04일

7. 부여근거
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
222,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2024년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거합니다. 또한, 2024년 3월 4일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다. 나. 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 거래량 평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액입니다.다. 부여방법신주발행 교부 방식으로 부여할 예정입니다.라. 공정가치 산정의 가정 및 산출근거(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형 적용)(2) 공정가치 산정가정 - 권리부여일 직전일의 종가 : 3,625원 - 행사가격 : 3,836원 - 무위험수익률 : 3.51% - 주가변동성 : 44.73% - 상기 공정가치 산출결과는 외부감사인 의견에 따라 수정될 수 있음마. 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다. 바. 기타상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조장배
감사
30,000
-
1,804
-

김선정
미등기임원
20,000
-
1,804
-

OOO 외 46인
직원
143,000
-
1,804
-

주) 「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식 총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
롯데렌탈 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240304)
제출인: 롯데렌탈

롯데렌탈/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.04)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-06
--:--

장소
미래에셋증권 여의도 사옥

2. 참가 대상자
국내 기관 투자자

3. 개최목적
미래에셋증권 주관 Corporate Day 참가

4. 개최방법
1:1 또는 그룹 미팅

5. 후원기관
미래에셋증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년 4분기 결산 경영실적 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2024-03-04

8. IR 자료
게재일시
2024-02-07

관련 웹페이지
https://www.lotterental.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- IR자료는 당사 홈페이지에 게재하고 있습니다.
(www.lotterental.com → 투자정보 → IR자료실)

- 상기 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에이직랜드 — 합병등종료보고서(합병) (20240304)
제출인: 에이직랜드

합병등종료보고서
1.1
에이직랜드

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2024년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 에이직랜드

대 표 이 사 :
이 종 민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동)리치프라자 3차 309호

(전 화) 031-212-1990

(홈페이지)http://www.asicland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이석주

(전 화) 031-212-1984

Ⅰ. 일정

구분
일자

합병 계약 체결 이사회결의일
2023.12.27

합병계약일
2024.01.02

주주확정기준일*(주1)
2024.01.12

소규모합병 공고일
2024.01.12

합병 반대의사 통지 접수기간
시작일
2024.01.12

종료일
2024.01.26

합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의일*(주2)
2024.01.27

채권자 이의제출 공고일
2024.01.27

채권자 이의제출기간
시작일
2024.01.27

종료일
2024.02.28

합병기일
2024.02.29

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 및 공고*(주3,4)
2024.02.29

합병 등기 예정일자*(주5)
2024.03.04

주1) 합병법인의 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정기준일 입니다.주2) 합병법인인 (주)에이직랜드은 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회 결의를 이사회 결의로 갈음합니다.주3) 합병법인인 (주)에이직랜드는 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회 결의로 갈음합니다.주4) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.asicland.com)에 공고하였습니다.주5) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병회사인 (주)에이직랜드는 피합병회사인 위즈마인드(주)의 최대주주로서 발행주식을 100% 보유하고 있으며, 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 대주주 등의 지분변동 사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 (주)에이직랜드의 경우 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되므로 (주)에이직랜드 주주들에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.피합병회사인 위즈마인드(주) 역시 (주)에이직랜드가 발행주식의 100%를 소유하고 있기 때문에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.※한국예탁결제원을 통하여 (주)에이직랜드과 위즈마인드(주)의 소규모합병에 대한 반대의사를 표시한 주주는 372명, 주식수 20,229주이며, 이는 (주)에이직랜드 발행주식총수의 0.1894%, 의결권 있는 발행주식총수의 0.1894%로 상법 제 527조의3제4항에 의거 소규모합병으로 진행하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)에이직랜드과 소멸회사인 위즈마인드(주)는 2024년 02월 27일 각각 채권자 이의제출 공고를 하였고, 2024년 02월 28일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하거나, 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 합병법인인 (주)에이직랜드가 피합병법인 위즈마인드(주)의 주식 100%를 보유하고 있으므로, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행됩니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분
합병 전
합병 후(추정)

㈜에이직랜드
㈜탑에이직
위즈마인드㈜
㈜에이직랜드

[유동자산]
39,356,587,973
631,724,921
1,447,009,258
40,705,168,819

[비유동자산]
28,668,277,794
1,199,831,967
165,493,742
27,856,189,169

자산총계
68,024,865,767
1,831,556,888
1,612,503,000
68,561,357,988

[유동부채]
32,897,751,251
335,365,909
367,003,433
33,316,213,375

[비유동부채]
3,773,528,914
67,680,493
82,761,629
3,888,600,551

부채총계
36,671,280,165
403,046,402
449,765,062
37,204,813,926

[자본금]
3,954,495,000
50,000,000
300,000,000
3,954,495,000

[자본잉여금]
24,243,579,701
-
-
24,243,579,701

[이익잉여금]
3,155,510,901
1,378,510,486
862,737,938
3,158,469,361

자본총계
31,353,585,602
1,428,510,486
1,162,737,938
31,356,544,062

주1) 본 공시시점에서 가장 최근 결산 재무제표인 2023년 반기말 별도 기준으로 작성되었습니다. 실제 합병기일(2024년 02월 29일) 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 (주)에이직랜드의 재무상태표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사에 따라 변동될 수 있습니다.
온타이드 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240304)
제출인: 온타이드

국동/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.04)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

14
706
693

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

14
2,650,000,000
3,753,541
3,823,953

5. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액의 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 또는 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 전환가격의 최저 조정한도는 액면가(500원)까지로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.

2. 조정방법

가. 1개월 가중산술평균 주가 : 702.81원
나. 1주일 가중산술평균 주가 : 687.77원
다. 최근일 가중산술평균 주가 : 686.99원
라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 692.52원
마. 기준주가((다,라)중높은가액) : 692.52원
바. 조정전 전환가액 : 706원(2024.02.01 전환가액)
사. 최저 조정한도(액면가액) : 500원
아. 조정가액((마,바)중 높은가액) : 693원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-03-04

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 내용은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않았습니다.

※관련공시
2022-11-30 전환사채권발행결정
2022-12-01 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2023-01-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-02-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-05-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-06-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-07-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-08-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-09-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-10-04 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-11-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-12-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-01-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-02-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
LG에너지솔루션 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240304)
제출인: LG에너지솔루션

LG에너지솔루션/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.03.04)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
한화에너지에 1조4천억원 규모 에너지저장장치 공급 예정 관련 보도에 대한 조회공시 답변(재공시)

2. 내용
※이 내용은 거래소의 조회공시 요구(2024년 2월 5일 11:18)에 따른 재공시 사항임

가. 당사는 현재 한화그룹의 계열회사와 에너지저장장치 공급과 관련한 내용을 논의 중이나 구체적인 내용은 아직 확정되지 않았습니다.

나. 향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) IR담당 황수연

※관련공시

- 2024.02.05 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

- 2024.02.05 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2024-06-03
NAVER — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240304)
제출인: NAVER

NAVER/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.03.04)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-05
--:--

장소
-

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
3월 컨퍼런스 참석

4. 개최방법
대면 컨퍼런스 참가

5. 후원기관
미래에셋증권, Citi증권

6. 주요 설명회내용(요약)
기관투자자 대상 사업현황 설명

7. 결정일자
2024-03-04

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://www.navercorp.com/investment/irEvents

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 일시 및 장소와 관련하여, 당사가 참가하는 대면 컨퍼런스의 종류 및 일정은 다음과 같습니다.
1) 3월 5일 미래에셋증권 Korea Corporate Day
2) 3월 7일 Citi Korea Investor Conference

※ 관련공시
-
에이직랜드 — 합병등종료보고서(합병) (20240304)
제출인: 에이직랜드

합병등종료보고서
1.1
에이직랜드

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2024년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 에이직랜드

대 표 이 사 :
이 종 민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동)리치프라자 3차 309호

(전 화) 031-212-1990

(홈페이지)http://www.asicland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이석주

(전 화) 031-212-1984

Ⅰ. 일정

구분
일자

합병 계약 체결 이사회결의일
2023.12.27

합병계약일
2024.01.02

주주확정기준일*(주1)
2024.01.11

소규모합병 공고일
2024.01.11

합병 반대의사 통지 접수기간
시작일
2024.01.11

종료일
2024.01.25

합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의일*(주2)
2024.01.27

채권자 이의제출 공고일
2024.01.27

채권자 이의제출기간
시작일
2024.01.27

종료일
2024.02.28

합병기일
2024.02.29

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 및 공고*(주3,4)
2024.02.29

합병 등기 예정일자*(주5)
2024.03.04

주1) 합병법인의 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정기준일 입니다.주2) 합병법인인 (주)에이직랜드은 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회 결의를 이사회 결의로 갈음합니다.주3) 합병법인인 (주)에이직랜드는 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회 결의로 갈음합니다.주4) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.asicland.com)에 공고하였습니다.주5) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병회사인 (주)에이직랜드는 피합병회사인 (주)탑에이직의 최대주주로서 발행주식을 100% 보유하고 있으며, 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 대주주 등의 지분변동 사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 (주)에이직랜드의 경우 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되므로 (주)에이직랜드 주주들에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.피합병회사인 (주)탑에이직 역시 (주)에이직랜드가 발행주식의 100%를 소유하고 있기 때문에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.※한국예탁결제원을 통하여 (주)에이직랜드과 (주)탑에이직의 소규모합병에 대한 반대의사를 표시한 주주는 199명, 주식수 14,513주이며, 이는 (주)에이직랜드 발행주식총수의 0.1359%, 의결권 있는 발행주식총수의 0.1359%로 상법 제 527조의3제4항에 의거 소규모합병으로 진행하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)에이직랜드과 소멸회사인 (주)탑에이직는 2024년 02월 27일 각각 채권자 이의제출 공고를 하였고, 2024년 02월 28일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하거나, 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 합병법인인 (주)에이직랜드가 피합병법인 (주)탑에이직의 주식 100%를 보유하고 있으므로, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행됩니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분
합병 전
합병 후(추정)

㈜에이직랜드
㈜탑에이직
위즈마인드㈜
㈜에이직랜드

[유동자산]
39,356,587,973
631,724,921
1,447,009,258
40,705,168,819

[비유동자산]
28,668,277,794
1,199,831,967
165,493,742
27,856,189,169

자산총계
68,024,865,767
1,831,556,888
1,612,503,000
68,561,357,988

[유동부채]
32,897,751,251
335,365,909
367,003,433
33,316,213,375

[비유동부채]
3,773,528,914
67,680,493
82,761,629
3,888,600,551

부채총계
36,671,280,165
403,046,402
449,765,062
37,204,813,926

[자본금]
3,954,495,000
50,000,000
300,000,000
3,954,495,000

[자본잉여금]
24,243,579,701
-
-
24,243,579,701

[이익잉여금]
3,155,510,901
1,378,510,486
862,737,938
3,158,469,361

자본총계
31,353,585,602
1,428,510,486
1,162,737,938
31,356,544,062

주1) 본 공시시점에서 가장 최근 결산 재무제표인 2023년 반기말 별도 기준으로 작성되었습니다. 실제 합병기일(2024년 02월 29일) 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 (주)에이직랜드의 재무상태표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사에 따라 변동될 수 있습니다.
타이거일렉 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 09시 30분

2. 장소
인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33(도화동)
(주)타이거일렉 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 도입).

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1962-01
3년
재선임
-1991년 신화산업 대표 취임
-2002년 SDA테크놀러지 대표이사
-현 (주)타이거일렉 대표이사

김진명
1968-02
3년
재선임
-1992년 재능대학교 졸업
-1992년 세일전자 입사
-현 타이거일렉 생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진
1976-07
3년
재선임
-서울대학교
-삼일회계법인
-삼덕회계법인
삼덕회계법인(소속공인회계사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원희
1964-07
3년
재선임
비상근
-국립세무대학
-대전지방국세청 근무
-현 김원희세무회계사무소 대표
휴맥스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제12회차) (20240304)
제출인: 휴맥스

휴맥스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.03.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
12
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 전환사채

발행일자
2020-09-03

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,015

만기일
2025-09-03

2. 사채 취득금액 (통화단위)
700,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
700,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-03-04

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권 일부 행사

- 처리방법 : 소각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채의 주당 전환가액은 2023.12.04 최종 조정된 전환가액입니다.

- 상기 '2. 사채 취득금액'은 경과이자를 포함한 금액입니다.

- 상기 '취득일자'는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2020-09-02 전환사채권발행결정(제12회차)
2020-12-03 전환가액의조정
2021-03-03 전환가액의조정
2021-06-03 전환가액의조정(제12회차)
2021-06-15 전환가액의조정(제10회차)
2021-06-15 전환가액의조정(제10회차)
2022-03-03 전환가액의조정(제12회차)
2022-09-05 전환가액의조정(제12회차)
2022-12-05 전환가액의조정(제12회차)
2023-03-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-05 전환가액의조정(제12회차)
2023-09-04 전환가액의조정(제12회차)
2023-12-04 전환가액의조정(제12회차)
부광약품 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240304)
제출인: 부광약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
부광약품(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
주식매수선택권 부여 대상자 감소(부여대상자 퇴사로 인한 부여수량 취소)
6
-

2. 당해부여 주식 (주)
주식매수선택권 부여 수량 감소(부여대상자 퇴사로 인한 부여수량 취소)
160,000
-

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
주식매수선택권 부여 수량 감소(부여대상자 퇴사로 인한 부여수량 취소)
160,000
-

[ 대상자별 부여내역 ]
주식매수선택권 부여 수량 감소(부여대상자 퇴사로 인한 부여수량 취소)
첨부1
첨부2

첨부1)<정정 전>[ 대상자별 부여내역 ]
(단위: 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유희원
임직원
100,000
-
11,270
-

엄정윤
임직원
20,000
-
11,270
-

권봉주
임직원
10,000
-
11,270
-

장미경
임직원
10,000
-
11,270
-

전호성
임직원
10,000
-
11,270
-

김세라
임직원
10,000
-
11,270
-

첨부2)<정정 후>[ 대상자별 부여내역 ]

(단위: 주, 원)

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 16일

회 사 명 :
부 광 약 품 주 식 회 사

대 표 이 사 :
이 우 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 상도로 7(대방동)

(전 화)02-828-8114

(홈페이지)http://www.bukwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획부 상무
(성 명)김 민 규

(전 화)02-828-8114

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
-

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 16일

종료일
2027년 03월 15일

행사가격 (원)
보통주식
25,030

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 16일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및당사 정관 제10조의3

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
-

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)부여방법신주교부, 자기주식교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정(2)행사가격정기주주총회 결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 (상법 제340조의2제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정 준용)(3)행사기간2년 경과후 7년이내 (2020년 3월 16일 부터 2027년 3월 15일 까지)(4)행사가격 및 부여수량의 조정부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음(5)기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 당사 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름(6)공정가치 산정방법 및 주요가정1)산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2)공정가치 산정 가정① 권리부여일 전일 종가 : 25,600원② 행사가격 : 25,030원③ 기대행사기간 : 6년④ 무위험이자율 : 2.50%⑤ 예상주가변동성 : 0.43002※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

-
-
-
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
핀텔 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240304)
제출인: 핀텔

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 핀텔

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명) - 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
- 주식매수선택권 행사에 따른 정정- 부여대상자의 퇴사로 인한 주식매수선택권 일부 부여 취소
20
15

2. 당해부여 주식(주) - 보통주식
73,000
29,000

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)(*) - 보통주식
73,000
222,000

[ 대상자별 부여내역 ]
*참고[정정전]
*참고[정정후]

(*) '8. 당해부여 후 총부여 현황'의 정정후 내용은, 공시서류의 최초 제출일 이후 본 정정신고 제출일까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등으로 변동된 주식매수선택권 현황입니다. * 참고[정정 전]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

성종환
임원(등기)
10,000
-
-
-

OOO 외 18인
직원
63,000
-
-
-

주) 당해 주식매수선택권 부여 시점에 공정가치 평가를 별도로 실시하지 않았습니다.

[정정 후]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

성종환
임원(등기)
5,000
-
-
-

OOO 외 13인
직원
24,000
-
-
-

주) 당해 주식매수선택권 부여 시점에 공정가치 평가를 별도로 실시하지 않았습니다.주) 부여대상자의 퇴사로 인한 일부 부여 취소 및 주식매수선택권 행사 후 잔여수량을 반영하였습니다.

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 핀텔

대 표 이 사 :
김동기

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥로 58 기흥ICT밸리 SKV1, B동 B335호

(전 화) 1644-8473

(홈페이지)http://www.pintel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정영훈

(전 화) 02-6493-6002

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
29,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2023년 07월 06일

종료일
2026년 07월 05일

행사가격 (원)
보통주식
1,986

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2021년 07월 06일

7. 부여근거
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
222,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거합니다.(2) 부여방법신주 교부 방식으로 부여할 예정입니다. (3) 행사가격주식매수선택권의 부여일을 기준으로 과거 가장 최근에 발행된 전환사채의 전환가율을 준용하여 결정하였습니다. (4) 공정가치 산정 1) 주식매수선택권 공정가치 : 1차(01) - 10,786원, 1차(02) - 11,299원, 1차(03) - 11,771원 2) 산정방법 : 공정가액접근법 (이항모형 적용) 3) 주요 가정 가. 무위험수익률 : 1차(01) - 1.46%, 1차(02) - 1.62%, 1차(03) - 1.77% 나. 적용변동성 : 1차(01) - 41.42%, 1차(02) - 41.51%, 1차(03) - 41.51%(5) 기타기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

성종환
등기임원
5,000
-
-
-

OOO 외 13인
직원
24,000
-
-
-

주) 공정가치 평가는 당해 주식매수선택권 부여 시점 후에 진행하였습니다.주) 부여대상자의 퇴사로 인한 일부 부여 취소 및 주식매수선택권 행사 후 잔여수량을 반영하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-