진양제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 진양제약

의결권대리행사권유참고서류
3.7
진양제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 진양제약주식회사주 소: 서울특별시 서초구 효령로 231전화번호: 02-3470-0300

작 성 자:
성 명: 민순기부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사전화번호: 02-3470-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진양제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진양제약주식회사
보통주
1,224,391
10.19
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최윤환
특수관계인
보통주
59,000
0.49
대표이사
-

최재준
최대주주
보통주
2,940,080
24.47
대표이사
-

한수자
특수관계인
보통주
240,000
2.00
주주
-

이혜림
특수관계인
보통주
90,334
0.75
주주
-

최중호
특수관계인
보통주
125,000
1.04
주주
-

최연서
특수관계인
보통주
73,500
0.61
주주
-

최민서
특수관계인
보통주
73,500
0.61
주주
-

계
-
3,601,414
29.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이민승
보통주
5,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

제46기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여권유자의 대리인에게 위임장을 수여 할 경우 접수처 : 진양제약주식회사주소 : 서울특별시 서초구 효령로 231, 진양제약 사옥 6층 경영지원본부 이민승(우06671)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9시

장 소
강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 46기 주주총회소집공고 경영참고사항의 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 46 기 2023년 12월 31일 현재

제 45 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

유동자산

50,051,097,034

46,328,553,345

현금및현금성자산
5,118,099,292

753,555,937

당기손익-공정가치 측정 금융자산
877,274,471

1,850,809,340

매출채권
22,742,398,661

19,884,743,550

기타수취채권
376,109,732

363,139,482

재고자산
17,544,218,674

15,423,408,565

기타유동금융자산
2,600,000,000

7,890,000,000

기타자산
792,996,204

162,896,471

비유동자산

70,924,308,447

68,115,137,847

기타수취채권
218,806,331

205,746,157

유형자산
44,136,285,181

43,793,696,380

무형자산
6,516,023,183

4,979,819,329

투자부동산
17,119,346,824

14,856,410,384

기타비유동금융자산
2,933,846,928

4,279,465,597

자산총계

120,975,405,481

114,443,691,192

부채

유동부채

24,396,071,357

30,937,794,255

매입채무
2,443,941,897

2,536,022,328

단기차입금
542,705,163

664,857,417

기타지급채무
3,509,309,191

3,573,316,574

당기손익-공정가치측정 금융부채
5,105,584,967

9,620,247,791

당기법인세부채
1,293,602,153

1,441,915,514

반품충당부채
3,013,977,974

2,970,825,351

전환사채
6,982,363,891

9,245,179,341

기타유동부채
1,504,586,121

885,429,939

비유동부채

6,463,327,552

5,930,757,713

확정급여부채
580,055,325

302,759,370

기타지급채무
511,017,321

618,000,417

기타부채
98,447,351

253,460,695

이연법인세부채
5,273,807,555

4,756,537,231

부채총계

30,859,398,909

36,868,551,968

자본

자본금

6,008,438,500

6,000,000,000

주식발행초과금

9,712,739,957

9,601,233,027

기타자본구성요소

11,369,242,345

10,090,044,443

이익잉여금

63,025,585,770

51,883,861,754

자본총계

90,116,006,572

77,575,139,224

자본과 부채총계

120,975,405,481

114,443,691,192

포 괄 손 익 계 산 서

제46기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제45기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

매출액

94,051,137,951

76,264,203,331

매출원가

36,460,522,446

30,612,928,859

매출총이익

57,590,615,505

45,651,274,472

판매비와관리비

47,248,175,840

34,512,854,899

영업이익

10,342,439,665

11,138,419,573

영업외손익

3,498,272,746

3,396,988,493

기타수익
2,877,371,574

4,253,087,651

기타비용
241,207,566

243,536,488

금융수익
3,704,927,694

1,892,908,704

금융비용
2,842,818,956

2,505,471,374

법인세비용차감전순이익

13,840,712,411

14,535,408,066

법인세비용

186,719,945

2,227,019,189

당기순이익

13,653,992,466

12,308,388,877

기타포괄손익

359,890,947

3,640,826,528

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(895,927,100)

67,593,348

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(1,052,421,108)

(81,916,527)

유형자산 재평가손익
2,308,239,155

3,655,149,707

총포괄손익

14,013,883,413

15,949,215,405

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원) 희석주당이익 (단위 : 원)

1,267원원

1,115원986원

자 본 변 동 표

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2021.01.01 (전기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
9,090,925,073
40,625,623,829
65,317,781,929

총 포괄이익 :
-

당기순이익
-
-
-
12,308,388,877
12,308,388,877

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
67,593,348
67,593,348

기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
(81,916,527)
-
(81,916,527)

유형자산 재평가손익
-
-
3,655,149,707
-
3,655,149,707

소유주와의 거래 :

-

자기주식취득
-
-
(2,574,113,810)
-
(2,574,113,810)

연차배당
-
-
-
(1,117,744,300)
(1,117,744,300)

2021.12.31 (전기말)
6,000,000,000
9,601,233,027
10,090,044,443
51,883,861,754
77,575,139,224

2022.01.01 (당기초)
6,000,000,000
9,601,233,027
10,090,044,443
51,883,861,754
77,575,139,224

총 포괄이익 :
-

당기순이익
-
-
-
12,308,388,877
12,308,388,877

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
67,593,348
67,593,348

기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
(1,051,819,190)
-
(1,051,819,190)

유형자산 재평가손익
-
-
2,331,017,092

2,331,017,092

전환권행사
8,438,500
111,506,930
-
-
119,945,430

소유주와의 거래 :

자기주식취득
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(1,616,341,350)
(1,616,341,350)

2022.12.31 (당기말)
6,008,438,500
9,712,739,957
11,369,242,345
63,025,585,770
90,116,006,572

현 금 흐 름 표

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

영업활동현금흐름

10,109,852,293

7,447,724,725

영업활동으로 인한 현금유입
8,852,834,443

8,247,618,770

이자수취
373,030,222

341,963,601

이자지급
(19,379,180)

(14,525,656)

배당금수취
1,075,470,278

2,458,000

법인세납부
(172,103,470)

(1,129,789,990)

투자활동현금흐름

1,667,647,068

(12,833,054,393)

기타수취채권의감소
322,500

65,766,000

기타비유동금융자산의감소
5,290,000,000

-

유형자산의 처분
909,091

4,544,455

사용권자산의 처분
-

20,543,733

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득

(180,000,000)

기타수취채권의 증가
(7,000,000)

(134,563,521)

기타유동금융자산의증가
(1,931,326,313)

(7,770,000,000)

기타비유동 금융자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(1,228,221,210)

(3,217,945,060)

무형자산의 취득
(457,037,000)

(1,423,400,000)

기타지급채무의 증가
-

(198,000,000)

재무활동현금흐름

(7,413,632,388)

(5,580,977,818)

국고보조금의수령
46,530,000

임대보증금의 증가
100,000,000

-

임대보증금의 감소
(210,000,000)

(1,700,000,000)

단기차입금의 상환

-

매도청구권행사
(5,500,000,000)

-

배당금지급
(1,616,341,350)

(1,117,744,300)

리스부채지급
(233,821,038)

(189,119,708)

자기주식의취득

(2,574,113,810)

현금및현금성자산의 순증가

4,363,866,973

(10,966,307,486)

기초현금및현금성자산

753,555,937

11,719,863,423

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

676,382

-

기말현금및현금성자산

5,118,099,292

753,555,937

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 46 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 45 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 진양제약주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일(확정일)
2024년 3월 21일
2023년 3월 22일

미처분이익잉여금

38,012,862,169

26,871,138,153

전기이월이익잉여금
25,254,796,803

14,495,155,928

순확정급여부채 재측정요소
(895,927,100)

67,593,348

당기순이익
13,653,992,466

12,308,388,877

합 계

38,012,862,169

26,871,138,153

이익잉여금 처분액

(1,618,872,900)

(1,616,341,350)

배당금 (현금배당 주당배당금(율) : 당기:150원(30%) 전기:150원(30%))
(1,618,872,900)

(1,616,341,350)

차기이월 미처분이익잉여금

36,393,989,269

25,254,796,803

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 46(당)기
제 45(전)기

1주당배당금
150원
150원

유통주식수
10,792,486주
10,775,609주

배당금총액
1,618,872,900원
1,616,341,350원

※당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업

2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업

3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업

4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업

5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업

6) 전자상거래업

7) 벤처관련사업

8) 생명공학 관련사업

9) 산업재산권 임대서비스업

10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업

11) 기술개발 용역연구

12) 의약품 가공수탁업

13) 동물약품 제조업 및 동판매업

14) 동물약품 수출입 및 동도매업

15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업

16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업

17) 태양광발전사업

18) 부동산 임대업

19) 향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업

20) 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

21) 상기 제20호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

22) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 제조업 및 동판매업

2) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 수출입 및 동판매업

3) 식품등 및 건강기능식품 제조업 및 동판매업

4) 식품등 및 건강기능식품 수출입 및 동판매업

5) 의약품등 및 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 식품등 및 건강기능 식품의 도매업

6) 전자상거래업

7) 벤처관련사업

8) 생명공학 관련사업

9) 산업재산권 임대서비스업

10) 미용제품, 생활용품, 위생용품 제조 및 판매업

11) 기술개발 용역연구

12) 의약품 가공수탁업

13) 동물약품 제조업 및 동판매업

14) 동물약품 수출입 및 동도매업

15) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 동판매업

16) 동물용 의약품외품, 의료용구, 위생용품의 수출입 및 동도매업

17) 태양광발전사업

18) 부동산 임대업

19) 향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업

20) 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

21) 상기 제20호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

22) 부동산 매매 및 개발 사업

23) 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분

24) 기타 각호에 부대되는 사업 또는 투자

기재정정

(사업다각화를 위한 목적 추가)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오재현
1969.09.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오재현
- 기획재정부 자문변호사- 법무법인 도시와사람 부대표 변호사
2013.2~2015.22015.2~2017.22020.1~현재2020.6~현재
서울동부지점 검사(특수)서울중앙지검 검사(방위사업수사)기획재정부 자문변호사법무법인 도시와사람 부대표 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오재현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력사항 확인 결과 당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(오재현)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
15 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
15 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,225,500,000

최고한도액
6,000,000,000

※ 기타 참고사항

-당기 이사의 수는 미등기 임원을 포함하여 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음