엑사이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 엑사이엔씨

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)엑사이엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주)엑사이엔씨주 소: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층전화번호: 02) 3289-5100

작 성 자:
성 명: 강중구부서 및 직위: 경영지원실/이사대우전화번호: 02) 3289-5277

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엑사이엔씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 06일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엑사이엔씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자극
최대주주
보통주
5,042,876
15.20
최대주주
-

구본우
최대주주의 子
보통주
1,327,273
4.00
최대주주의 子
-

계
-
6,370,149
19.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강중구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 06일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

(주)엑사이엔씨의 정기주주총회(2024년 3월 21일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 11일 9시 ～ 2024년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 (주)엑사이엔씨 경영지원실 전화번호 : 02) 3289-5145 팩스번호 : 02) 3289-5261- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일 - 기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편, 전자위임 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일 오전 10시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

서면투표 방법
우편 접수

기타 추가 안내사항 등
- 주주님께서는 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자 투표 중 어느 하나의 방법으로만 의결권을 선택하여 행 사하실수 있습니다.- 주주총회 전일인 2024년 3월20일까지 우편이 도착하여야 의결권을 행사 하실수 있습니다.- 개인주주님들께서는 서면투표용지 와 신분증 사본, 법인주주님들께서는 서면투표용지, 법인인감증명서를 동봉하여 보내주시기 바랍니다.- 접수처: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 1501호 경영지원실 (우편번호: 08390) * 전화번호: 02)3289-5277

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 11일 9시 ～ 2024년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 지배회사는 전년대비 4.0% 감소한 94,051백만원의 매출을 달성하였습니다. 종속회사인 엠소닉과 올리브앤도브의 외형이 감소함에 따라 연결기준 매출 또한 전년대비 20.6% 감소한 179,914백만원의 매출을 달성하였습니다. 별도기준 지배회사의 영업이익은 공사원가 증가 및 외형감소로 인해 전년대비 감소하였으나 여전히 1,835백만원의 흑자를 유지하였습니다. 엠소닉 및 올리브앤도브의 매출 부진으로인해 연결기준으로 영업이익은 전년대비 59.8% 감소한 3,740백만원을 시현하였으며, 종속회사 엠소닉의 중국연태법인을 정리하고 인도네시아로 이전함으로 인해 회계상 중단사업 손익이 반영되어 연결 당기순이익은 적자전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33기 2023년 12월 31일 현재

제 32기 2022년 12월 31일 현재

제 31기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업

과 목
제 33기
제 32기
제 31기

자 산

I. 유동자산
89,928,426,812
97,471,621,639
125,217,139,828

현금및현금성자산
16,703,245,805
22,864,244,247
10,639,376,203

단기금융상품
5,605,400,000
2,412,000,000
6,094,250,000

매출채권및기타채권
33,366,106,177
34,699,322,890
66,293,052,013

미청구공사
13,240,281,733
8,751,185,524
6,041,506,109

기타유동금융자산
639,496,842
550,637,243
436,952,106

기타유동자산
2,397,735,710
4,471,852,485
6,172,605,463

당기법인세자산
659,390,007
508,387,232
26,431,775

재고자산
17,316,770,538
23,213,992,018
29,512,966,159

II. 비유동자산
48,088,844,124
53,806,074,658
53,599,596,731

장기금융상품
9,000,000
11,000,000
91,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,257,052,387
8,690,125,207
6,499,809,219

기타비유동금융자산
442,521,788
523,071,196
796,635,308

투자부동산
1,562,901,000
-
-

유형자산
40,340,331,457
40,581,463,701
41,646,504,811

사용권자산
144,734,119
723,695,001
996,564,702

무형자산
2,332,303,373
3,276,719,553
3,394,913,204

이연법인세자산
-
-
174,169,487

자 산 총 계
138,017,270,936
151,277,696,297
178,816,736,559

부 채

I. 유동부채
58,553,401,067
67,835,701,104
99,190,582,914

매입채무및기타채무
27,817,217,857
34,001,510,715
47,668,645,868

초과청구공사
2,379,598,197
1,841,542,138
7,259,522,913

단기차입금
26,430,931,381
25,203,511,103
39,862,813,056

유동사채
-
4,997,020,163
-

기타유동금융부채
663,741,423
969,412,125
1,450,352,772

기타유동부채
707,786,318
382,988,642
1,793,977,704

당기법인세부채
554,125,891
439,716,218
1,155,270,601

II. 비유동부채
6,644,339,925
10,015,472,963
12,926,953,744

장기차입금
1,000,000,000
7,999,508,450
4,147,770,300

사채
3,493,964,108
-
4,993,630,102

기타비유동금융부채
177,116,747
484,351,920
798,042,248

비유동충당부채
1,022,409,135
1,039,112,766
1,269,869,686

이연법인세부채
950,849,935
492,499,827
1,717,641,408

부 채 총 계
65,197,740,992
77,851,174,067
112,117,536,658

자 본

I. 지배기업소유주지분
60,953,751,454
61,469,062,359
53,998,014,690

자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

기타불입자본
18,852,032,864
18,852,032,864
18,852,032,864

기타자본구성요소
8,913,082,663
8,715,261,778
8,879,715,694

이익잉여금
16,601,861,927
17,314,993,717
9,679,492,132

II. 비지배주주지분
11,865,778,490
11,957,459,871
12,701,185,211

자 본 총 계
72,819,529,944
73,426,522,230
66,699,199,901

부 채 및 자 본 총 계
138,017,270,936
151,277,696,297
178,816,736,559

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업

과 목
제 33기
제 32기
제 31기

I. 매출액
179,914,719,863
226,759,501,862
218,516,911,093

II. 매출원가
157,788,787,243
195,802,044,675
199,633,672,312

III. 매출총이익
22,125,932,620
30,957,457,187
18,883,238,781

판매비와관리비
19,490,267,976
21,432,927,279
20,353,093,696

대손상각비
(1,105,142,853)
207,798,175
1,579,934,312

IV. 영업이익(손실)
3,740,807,497
9,316,731,733
(3,049,789,227)

기타수익
472,387,367
529,550,764
4,299,958,006

기타비용
944,144,541
508,671,643
2,293,886,555

기타의대손상각비
14,896,334
54,769,260
16,544,938

금융수익
4,388,397,272
10,451,770,989
1,530,207,777

금융비용
5,338,041,284
11,838,984,037
1,645,164,759

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,304,509,977
7,895,628,546
(1,175,219,696)

VI. 법인세비용
1,447,992,686
646,703,868
1,496,516,702

VII. 계속기업당기순이익
856,517,291
7,248,924,678
(2,671,736,398)

VIII. 중단사업당기순이익
(1,704,763,150)
675,263,504
(1,027,275,867)

IX. 당기순이익(손실)
(848,245,859)
7,924,188,182
(3,699,012,265)

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(713,131,790)
7,542,923,591
(4,671,643,235)

계속기업당기순이익
592,900,419
7,025,599,008
(3,884,639,263)

중단사업당기순이익
(1,306,032,209)
517,324,583
(787,003,972)

비지배주주지분
(135,114,069)
381,264,591
972,630,970

계속기업당기순이익
263,616,872
223,325,670
1,212,902,865

중단사업당기순이익
(398,730,941)
157,938,921
(240,271,895)

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익
241,253,573
(178,360,973)
1,643,595,562

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
241,253,573
(358,266,683)
1,643,595,562

해외사업환산손익
241,253,573
(358,266,683)
1,643,595,562

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
179,905,710
-

재평가이익
-
179,905,710
-

XII. 총포괄이익(손실)
(606,992,286)
7,745,827,209
(2,055,416,703)

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(515,310,905)
7,471,047,669
(3,366,884,444)

비지배주주지분
(91,681,381)
274,779,540
1,311,467,741

XIV. 주당손익

기본주당순손익

계속기업당기순손익
18
212
(117)

중단사업당기순손익
(39)
16
(24)

희석주당순손익

계속기업당기순손익
18
212
(117)

중단사업당기순손익
(39)
16
(24)

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33기 2023년 12월 31일 현재

제 32기 2022년 12월 31일 현재

제 31기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 33기
제 32기
제 31기

자 산

I. 유동자산
31,906,012,310
32,347,286,648
44,898,897,474

현금및현금성자산
3,318,223,305
2,546,279,876
789,592,509

단기금융상품
816,000,000
912,000,000
816,000,000

매출채권 및 기타채권
9,276,657,974
14,482,699,695
27,148,701,938

미청구공사
13,027,670,439
7,965,520,562
5,012,303,747

기타유동금융자산
499,852,937
413,817,400
4,851,967,069

기타유동자산
263,751,263
167,087,313
439,864,212

재고자산
4,588,413,937
5,859,881,802
5,838,900,207

당기법인세자산
115,442,455
-
1,567,792

II. 비유동자산
35,969,942,652
36,368,171,725
37,607,934,875

장기금융상품
3,000,000
3,000,000
91,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,204,321,805
2,194,377,759
2,658,595,527

기타비유동금융자산
168,038,016
17,123,830
201,266,942

종속기업투자
8,301,329,893
8,301,329,893
8,301,329,893

투자부동산
1,562,901,000
-
-

유형자산
22,890,907,418
24,815,131,848
24,946,726,995

사용권자산
62,778,612
81,746,523
174,629,058

무형자산
776,665,908
955,461,872
1,234,386,460

자 산 총 계
67,875,954,962
68,715,458,373
82,506,832,349

부 채

I. 유동부채
30,632,189,123
38,603,001,384
56,594,362,426

매입채무 및 기타채무
15,773,594,959
17,444,884,637
20,750,281,111

초과청구공사
1,704,085,264
1,671,945,592
6,867,976,941

단기차입금
12,100,000,000
13,580,000,000
26,747,222,148

유동사채
-
4,997,020,163
-

기타유동금융부채
247,492,268
282,291,441
312,880,349

기타유동부채
477,202,349
215,729,293
1,460,250,647

당기법인세부채
-
83,892,324
-

유동충당부채
329,814,283
327,237,934
455,751,230

II. 비유동부채
4,623,908,972
785,667,547
7,070,524,917

사채
3,493,964,108
-
4,993,630,102

기타비유동금융부채
19,855,405
14,148,944
70,612,190

비유동충당부채
252,119,189
342,282,552
288,641,217

이연법인세부채
857,970,270
429,236,051
1,717,641,408

부 채 총 계
35,256,098,095
39,388,668,931
63,664,887,343

자 본

I. 자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

보통주자본금
16,586,774,000
16,586,774,000
16,586,774,000

II. 자본잉여금
20,844,156,799
20,844,156,799
20,844,156,799

주식발행초과금
19,650,155,015
19,650,155,015
19,650,155,015

기타자본잉여금
1,194,001,784
1,194,001,784
1,194,001,784

III. 기타포괄손익
5,053,130,413
5,053,130,413
4,982,859,320

재평가이익
5,053,130,413
5,053,130,413
4,982,859,320

IV. 결손금
(9,864,204,345)
(13,157,271,770)
(23,571,845,113)

자 본 총 계
32,619,856,867
29,326,789,442
18,841,945,006

부 채 및 자 본 총 계
67,875,954,962
68,715,458,373
82,506,832,349

포 괄 손 익 계 산 서

제 33기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 31기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑사이엔씨
(단위 : 원)

과 목
제 33기
제 32기
제 31기

I. 매출액
94,051,648,818
98,047,623,770
90,964,978,177

II. 매출원가
85,746,236,651
85,311,806,248
92,463,297,548

III. 매출총이익
8,305,412,167
12,735,817,522
(1,498,319,371)

판매비와관리비
7,573,819,332
6,906,645,382
7,822,310,823

대손상각비(환입)
(1,104,184,435)
71,514,544
1,306,308,441

IV. 영업이익(손실)
1,835,777,270
5,757,657,596
(10,626,938,635)

기타수익
231,106,931
288,555,123
623,340,544

기타비용
10,078,379
13,325,123
189,133,087

기타의대손상각비(환입)
(993,116,981)
(959,351,197)
25,572,195

금융수익
2,029,339,676
5,339,446,962
502,236,429

금융비용
1,344,420,128
2,506,852,412
1,282,102,942

V. 법인세비용차감전순이익
3,734,842,351
9,824,833,343
(10,998,169,886)

VI . 법인세비용(수익)
441,774,926
(497,162,006)
91,882,753

VII. 당기순이익
3,293,067,425
10,321,995,349
(11,090,052,639)

VIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
-
162,849,087
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
162,849,087
-

재평가이익
-
162,849,087
-

IX. 총포괄이익(손실)
3,293,067,425
10,484,844,436
(11,090,052,639)

X. 주당손익

기본주당순손익
99
311
(334)

희석주당순손익
99
311
(334)

결손금처리 계산서 (단위 : 원)

과목

당기

전기

미처리결손금

(9,864,204,345)

(13,157,271,770)

전기이월미처리결손금

(13,157,271,770)

(23,571,845,113)

재평가이익 법인세효과

92,577,994

당기순이익(손실)

3,293,067,425

10,321,995,349

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(9,864,204,345)

(13,157,271,770)

※ 당기의 결손금처리계산서는 2024년 3월 21일 주주총회에서 처리될 예정입니다. (전기 처리 확정일 : 2023년 3월 24일)- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

37. 각 호에 관련된 부대사업 (삭제)

<변경 없는 부분 생략>

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업

38. 국내외 헬스케어 관련 사업

39. 사무지원 서비스업

40. 소방시설공사업41. 토목공사업

42. 토목건축공사업

43. 산업, 환경설비공사업

44. 조경공사업

45. 지반조성, 포장공사업

46. 실내건축공사업

47. 도장, 습식, 방수, 석공사업

48. 조경식재, 시설물공사업

49. 철근, 콘크리트공사업

50. 구조물해체, 비계공사업

51. 철도, 궤도공사업

52. 철강구조물공사업

53. 수중, 준설공사업

54. 승강기, 삭도공사업

55. 기계설비, 가스공사업

56. 가스, 난방공사업

57. 시설물유지관리업

58. 각 호에 관련된 부대사업

<변경 없는 부분 현행과 동일>

목적 추가

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

개정상법 반영

제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

(삭제)

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)

제10조 (주식 등의 전자등록)

회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제15조 (명의개서대리인)

1) (생략)

2) (생략) 3) 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4) (생략)

제15조 (명의개서대리인)

1) (현행과 동일)

2) (현행과 동일) 3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다 4) (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. 2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

(삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 2) (생략) 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 2) (현황과 동일) 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따른 조문 정비

제21조 (소집시기) 1) (생략) 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기) 1) (현행과 동일) 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구정비

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (생략)

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (이하 현행과 동일)

개정상법 반영

(감사선임요건 완화)

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1) 2) 3) 4) (생략) 5) 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 6), 7) (신설)

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1) 2) 3) 4) (현행과 동일) 5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

재무제표 이사회 승인 적용

제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다.

부칙

개정 이 정관은 2024년 03월 21일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성후
1967.03.05
사내이사
해당사항없음
지배회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성후
(주)엑사이엔씨 사장
1999 ~ 2020
(주) 은민 에스엔디 총괄부사장 근무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성후
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)엑사이엔씨 사장 및 동종업계 회사 경영 전반에 대한 지식과 오랜경험을 바탕으로 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김성후이사

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이길동
1975.02.24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이길동
엑사이엔씨 비상근감사선진회계법인 회계사
2017 ~ 현재
선진회계법인 회계사
-

2011 ~ 2017
우리인베스트먼트 CFO

2009 ~ 2011
가립회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 회계법인 회계사로 활동하며, 오랜 전문적인 경험과 지식을 겸비하고 있으며, 감사로서 당사의 경영환경 투명화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천.

확인서

확인서_이길동감사

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.1억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.