알톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 알톤

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)알톤스포츠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주)알톤스포츠주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)전화번호: 031-727-9197

작 성 자:
성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알톤스포츠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 26일

마. 권유 시작일
2024년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알톤스포츠
보통주
15,000
0.1
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는 12,746,297주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임 (2023.12.31 기준)주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
5,940,000
46.6
최대주주
-

이원진
계열회사 임원
보통주
6,003
0.1
계열회사 임원
-

계
-
5,946,003
46.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태균((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

신창수((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

이설((주)이녹스)
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 07일
2024년 03월 25일
2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2023년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.16(토) 오전9시 ~ 2024.03.25(월) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2024년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동) - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 07일 부터 2024년 03월 25일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 26일(화) 오전 09시 00분

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.16(토) 오전9시 ~ 2024.03.25(월) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2024년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 03월 04일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알톤스포츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

유동자산
37,671,881,770
33,946,770,400

현금및현금성자산
18,432,406,159
12,538,358,876

매출채권
6,046,873,555
4,314,724,698

기타금융자산
326,400,298
845,328,123

리스채권
154,899,268
155,317,515

재고자산
8,918,234,257
13,817,706,514

기타유동자산
3,747,423,003
2,266,567,254

당기법인세자산
45,645,230
8,767,420

불법행위미수금
-
-

비유동자산
6,941,833,700
7,678,486,237

당기손익-공정가치측정금융자산
11,776,477
1,178,698,821

기타금융자산
1,368,931,366
1,453,183,718

리스채권
7,919,819
53,267,459

유형자산
3,211,780,155
3,309,218,652

사용권자산
2,314,339,799
1,670,298,217

무형자산
27,086,084
13,819,370

자 산 총 계
44,613,715,470
41,625,256,637

부 채

유동부채
17,429,609,265
14,294,031,802

매입채무
1,066,958,608
3,680,210,748

기타금융부채
1,416,502,970
1,417,844,236

리스부채
646,481,158
640,119,455

단기차입금
5,578,800,000
7,168,250,000

기타유동부채
8,423,978,056
1,310,980,220

당기법인세부채
296,888,473
76,627,143

비유동부채
847,864,561
242,942,792

기타금융부채
51,000,000
51,500,000

리스부채
752,188,194
151,148,045

기타비유동부채
44,676,367
40,294,747

부 채 총 계
18,277,473,826
14,536,974,594

자 본

지배기업의 소유지분
26,336,241,644
27,088,282,043

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

자본잉여금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
173,045,963
124,359,160

기타포괄손익누계액
394,561,970
701,050,525

결손금
(7,375,665,884)
(6,881,427,237)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
26,336,241,644
27,088,282,043

부채및자본총계
44,613,715,470
41,625,256,637

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
42,656,078,014
51,317,871,455

매출원가
30,841,836,065
38,344,281,217

매출총이익
11,814,241,949
12,973,590,238

판매비와관리비
11,061,835,697
10,887,263,059

영업이익
752,406,252
2,086,327,179

기타수익
2,124,320,792
1,913,503,565

기타비용
3,253,693,525
2,520,940,555

금융수익
353,948,395
139,842,132

금융비용
512,973,820
704,514,149

법인세비용차감전순이익
(535,991,906)
914,218,172

법인세비용
(41,753,259)
1,621,169,221

당기순이익(손실)
(494,238,647)
(706,951,049)

기타포괄손익
(306,488,555)
(54,153,066)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산이익
(306,488,555)
(54,153,066)

총포괄이익(손실)
(800,727,202)
(761,104,115)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(494,238,647)
(706,951,049)

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유지분
(800,727,202)
(761,104,115)

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
(39)
(56)

희석주당이익
(39)
(56)

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
소 계

2021년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(77,232,225)
755,203,591
(6,174,476,188)
27,647,794,773
-
27,647,794,773

당기순이익
-
-
-
-
(706,951,049)
(706,951,049)

(706,951,049)

주식선택권부여
-
-
201,591,385
-
-
201,591,385
-
201,591,385

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(54,153,066)
-
(54,153,066)
-
(54,153,066)

2021년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
124,359,160
701,050,525
(6,881,427,237)
27,088,282,043
-
27,088,282,043

2022년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
124,359,160
701,050,525
(6,881,427,237)
27,088,282,043
-
27,088,282,043

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(494,238,647)
(494,238,647)

(494,238,647)

주식선택권부여
-
-
48,686,803
-
-
48,686,803
-
48,686,803

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(306,488,555)
-
(306,488,555)
-
(306,488,555)

2022년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
173,045,963
394,561,970
(7,375,665,884)
26,336,241,644
-
26,336,241,644

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,193,073,145

1,871,329,270

영업으로부터 창출된 현금
8,088,625,265

3,609,853,939

이자의 수취
283,157,792

77,356,579

이자의 지급
(403,846,691)

(264,585,940)

법인세의 납부
225,136,779

(1,551,295,308)

투자활동으로 인한 현금흐름

298,074,528

462,373,962

투자활동으로 인한 현금유입액
575,194,954

543,367,868

기타금융자산의 감소
144,500,000

110,000,000

리스채권의 감소
338,407,264

364,814,540

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
9,378,600

64,462,420

유형자산의 처분
82,909,090

4,090,908

투자활동으로 인한 현금유출액
(277,120,426)

(80,993,906)

기타금융자산의 증가
87,400,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
4,004,000

34,200,000

유형자산의 취득
166,937,334

46,511,786

무형자산의 취득
18,779,092

282,120

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,588,580,803)

(697,148,144)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,573,535,559

7,033,850,000

단기차입금의 증가
1,572,535,559

7,032,850,000

자기주식 처분
-

-

기타금융부채의 증가
1,000,000

1,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,162,116,362)

(7,730,998,144)

단기차입금의 감소
3,217,235,559

6,807,568,780

리스부채의 상환
943,380,803

923,429,364

기타금융부채의 감소
1,500,000

-

현금및현금성자산의 증가

5,902,566,870

1,636,555,088

기초의 현금및현금성자산

12,538,358,876

11,075,071,807

현금및현금성자산 환율변동효과

(8,519,587)

(173,268,019)

기말의 현금및현금성자산

18,432,406,159

12,538,358,876

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 14 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

유동자산
34,222,938,859
29,316,230,028

현금및현금성자산
17,691,395,354
11,495,053,537

매출채권
4,933,371,634
3,828,039,361

기타금융자산
266,071,020
512,930,431

리스채권
154,899,268
155,317,515

재고자산
6,910,991,710
6,923,627,629

기타유동자산
4,220,564,643
6,392,494,135

당기법인세자산
45,645,230
8,767,420

비유동자산
5,132,900,781
5,697,119,378

당기손익-공정가치금융자산
11,776,477
1,178,698,821

기타금융자산
1,368,931,366
1,453,183,718

리스채권
7,919,819
53,267,459

종속기업투자
2,086,097,890
2,078,552,875

유형자산
360,642,580
323,804,138

사용권자산
1,270,446,565
595,792,997

무형자산
27,086,084
13,819,370

자 산 총 계
39,355,839,640
35,013,349,406

부채 및 자본

유동부채
12,456,213,448
6,831,333,048

매입채무
-
34,716,000

기타금융부채
1,124,475,308
1,033,379,964

리스부채
646,481,158
640,119,455

단기차입금
3,000,000,000
4,000,000,000

기타유동부채
7,685,256,982
1,123,117,629

비유동부채
847,864,561
242,942,792

기타금융부채
51,000,000
51,500,000

리스부채
752,188,194
151,148,045

기타비유동부채
44,676,367
40,294,747

부 채 총 계
13,304,078,009
7,074,275,840

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

자본잉여금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
480,096,361
431,409,559

결손금
(7,572,634,325)
(5,636,635,588)

자 본 총 계
26,051,761,631
27,939,073,566

부채및자본총계
39,355,839,640
35,013,349,406

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
37,562,299,227
48,398,433,622

매출원가
29,945,200,671
39,669,852,522

매출총이익
7,617,098,556
8,728,581,100

판매비와관리비
8,496,353,560
8,177,728,276

영업이익
(879,255,004)
550,852,824

기타수익
334,417,376
232,958,329

기타비용
1,778,748,412
185,362,287

금융수익
349,323,139
138,309,126

금융비용
293,899,976
647,167,543

법인세비용차감전순이익
(2,268,162,877)
89,590,449

법인세비용
(332,164,140)
-

당기순이익
(1,935,998,737)
89,590,449

기타포괄손익

당기총포괄이익
(1,935,998,737)
89,590,449

주당손익

기본주당이익
(152)
7

희석주당이익
(152)
7

자 본 변 동 표

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2022년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
229,818,174
(5,726,226,037)
27,647,891,732

당기순이익
-
-
-
89,590,449
89,590,449

주식선택권 부여
-
-
201,591,385
-
201,591,385

2022년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
431,409,559
(5,636,635,588)
27,939,073,566

2023년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
431,409,559
(5,636,635,588)
27,939,073,566

당기순이익
-
-
-
(1,935,998,737)
(1,935,998,737)

주식선택권 부여

48,686,802

48,686,802

2023년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
480,096,361
(7,572,634,325)
26,051,761,631

현 금 흐 름 표

제 14 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 13 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,818,631,520

2,595,159,286

영업으로부터 창출된 현금
7,429,585,501

2,733,328,277

이자의 수취
278,532,536

75,823,573

이자의 지급
(184,772,847)

(207,239,334)

법인세의 납부
295,286,330

(6,753,230)

투자활동으로 인한 현금흐름

333,951,263

479,338,740

투자활동으로 인한 현금유입액
575,194,954

543,367,868

기타금융자산의 감소
144,500,000

110,000,000

리스채권의 감소
338,407,264

364,814,540

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,378,600

64,462,420

유형자산의 처분
82,909,090

4,090,908

투자활동으로 인한 현금유출액
(241,243,691)

(64,029,128)

기타금융자산의 증가
87,400,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
4,004,000

34,200,000

유형자산의 취득
131,060,599

29,547,008

무형자산의 취득
18,779,092

282,120

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,943,880,803)

(1,964,448,144)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,218,235,559

5,766,550,000

단기차입금의 증가
2,217,235,559

5,765,550,000

기타금융부채의 증가
1,000,000

1,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,162,116,362)

(7,730,998,144)

단기차입금의 감소
3,217,235,559

6,807,568,780

기타금융부채의 감소
1,500,000

-

리스부채의 상환
943,380,803

923,429,364

현금및현금성자산의 증가

6,208,701,980

1,110,049,882

기초의 현금및현금성자산

11,495,053,537

10,560,591,211

현금및현금성자산 환율변동효과

(12,360,163)

(175,587,556)

기말의 현금및현금성자산

17,691,395,354

11,495,053,537

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 14(당)기
2023년 1월 1일부터
제 13(전)기
2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일 까지
2022년 12월 31일 까지

처분예정일
2024-03-26
처분확정일
2023-03-28

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과목
제 14(당)기
제 13(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(9,780,635,891)
(7,844,637,154)

1. 전기이월결손금

(7,844,637,154)
(7,934,227,603)

2. 당기순이익

(1,935,998,737)
89,590,449

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월 미처리결손금
(9,780,635,891)
(7,844,637,154)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

:
해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)이 회사는
주식회사 알톤스포츠라 한다.영문으로는 Alton Sports Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호)--------
주식회사 알톤이라 한다.영문으로는 Alton Co., Ltd.라 표기한다.

기업가치 제고를 위한 사명 변경

<부칙 신설>

부칙(2024.03.26)
제1조의 개정규정은 2024년 04월 01일부터 시행한다.

시행일 추가

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조돈엽

1957.03.16

사외이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김신성

1965.02.11

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김정균

1967.11.18

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

서현정

1972.03.23

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조돈엽

現 해성산업㈜

고문

1983 ~ 2014

2014 ~ 2020

2020 ~ 2023

2023 ~

현재

前 삼성테크윈㈜ 전무이사

前 해성디에스㈜ 대표이사

前 뉴코리아CC 대표이사

現 해성산업㈜ 고문

해당사항 없음

김신성

現 ㈜알톤스포츠

대표이사

1990 ~ 2001

2002 ~ 2015

2015 ~

현재

前 제일합섬㈜ 필름사업부

前 ㈜새한 전략기획실

前 ㈜이녹스 부사장

現 ㈜알톤스포츠 대표이사

해당사항 없음

김정균

現 ㈜알톤스포츠

영업부문장

2010 ~ 2015

2015 ~

현재

前 ㈜이녹스 개발영업팀 팀장

現 ㈜알톤스포츠 전무이사

해당사항 없음

서현정

現 ㈜알톤스포츠

개발그룹장

2010 ~ 2013

2010 ~

현재

前 ㈜바이씨클스테이션 이사

現 ㈜알톤스포츠 상무이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조돈엽

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김신성

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김정균

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

서현정

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[조돈엽 후보자]

본인은 현재 해성산업의 고문으로 재직중이며, 삼성테크윈
㈜ 전무이사와 해성디에스㈜의 대표이사를 역임하여, 기업 운영에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험등을 바탕으로 예측하기 어려운 최근 대외 환경으로부터 ㈜알톤스포츠가 선제적으로 대응할 수 있도록 조언할 것이며, 적극적으로 이사회에 참여하여 주주 가치 제고 등을 위한 최선의 노력을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[조돈엽 후보자]

조돈엽 후보자는 삼성테크윈㈜ CFO를 거처 해성디에스㈜ 대표이사를 역임하는 등 회사 경영을 감독 및 총괄하는 경영 전문가입니다.최근 예측하기 어려운 대외 환경으로부터 경영 리스크를 최소화하며, 선제적으로 대응하는 것이 중요해진 만큼 조돈엽 후보자는 경영 전문가로서 다양한 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[김신성 후보자]

김신성 후보자는 당사의 대표이사로, 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 꾸준한 경영실적을 달성하였습니다.최근 예측하기 어려운 대외 환경으로부터 그간의 경영능력을 바탕으로 안정적인 경영실적을 달성할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

[김정균 후보자]

김정균 후보자는 당사 영업본부장으로, 업계 불황속에서도 최대의 영업활동을 통해 최선의 영업실적을 달성하였습니다.업계 분위기에 따라 적절하고 다양한 영업능력을 발휘하여 영업실적 개선에 기여를 할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

[서현정 후보자]

서현정 후보자는 당사 개발그룹장으로 경쟁사 대비 우수한 전기자전거 디자인으로 국내 전기자전거 시장 점유율 1위를 견인하였고, 당사의 스마트모빌리티 등 사업확대에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사_조돈엽

사내이사_김신성

사내이사_김정균

사내이사_서현정

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남궁덕

1962.04.15

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁덕

現 성균관대학교

학부대학 겸임교수

1988 ~ 2013

2013 ~ 2018

2019 ~ 2021

2020 ~

현재

2022 ~

현재

前 한국경제신문 과학벤처중기부장

前 이데일리 편집국장

前 포항공과대학교 대우교수

現 언론중재위원회 중재위원

現 성균관대학교 학부대학 겸임교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁덕

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[남궁덕 후보자]

후보자는 30년간 한국경제신문과 이데일리 기자로 근무하였고, 현재 언론중재위원으로써 공정하고 진실된 정보를 대중에게 알리려 노력하고 있음. 이런 경험을 토대로 당사를 공정하게 감독하고 조사하여 이를 적시에 주주들에게 알릴 것으로 판단함.

확인서

감사_남궁덕

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
4.4억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1.0억원