미래반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 미래반도체

의결권대리행사권유참고서류
3.7
미래반도체 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 미래반도체 주식회사주 소: 서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호 (구로동, 중앙유통단지)전화번호: 02-6678-2532

작 성 자:
성 명: 임형진부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 02-6678-2532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래반도체㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 07일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래반도체㈜
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정(미래반도체㈜)
최대주주
보통주
9,835,835
68.1
최대주주
-

전혜숙
최대주주의특수관계인
보통주
810,065
5.6
최대주주의특수관계인
-

이호라(미래반도체㈜)
최대주주의특수관계인(임원(등기))
보통주
60
0.0
최대주주의특수관계인(임원(등기))
-

조달환(미래반도체㈜)
임원(등기)
보통주
26
0.0
임원(등기)
-

김영화(미래반도체㈜)
임원(등기)
보통주
26
0.0
임원(등기)
-

계
-
10,646,012
73.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강기훈(미래반도체㈜)
보통주
32
직원
직원
-

임형진(미래반도체㈜)
보통주
26
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 07일
2024년 03월 11일
2024년 03월 21일
2024년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 참고서류 및 위임장 용지 등을 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수 - 위임장 접수처 : (08217) 서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호 미래반도체㈜ 주주총회 담당자 앞 (02-6678-2532)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 22일(금) 오전 10시 00분

장 소
서울시 구로구 가마산로 25길 21, 구로구민회관 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 21일 (우편도착 기준)

서면투표 방법
우편 또는 직접제출

기타 추가 안내사항 등

<송부처> (우 08217) 서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호 미래반도체㈜ 주주총회 담당자 앞

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 발열 및 호흡기 증상이 있는 경우에는 의결권 행사가 가능한 서면투표 또는 의결권 대리행사 등을 활용하여 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

<제1호 의안> 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023년도 회사의 연결기준 매출액은 3,805억원입니다. 이러한 실적은 2022년도 매출액 5,502억원 보다 1,697억원(-30.8%)이 감소한 금액이며, 영업이익 94억원, 법인세비용차감전순이익 64억원, 당기순이익 51억원의 경영성과를 달성하였습니다. 이는 반도체 업황 부진에 따른 판가 하락 및 수요 둔화 등으로 매출액과 영업이익 등이 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표
※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 사업연도의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도재무제표로서 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항 등은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제28기 2023년 12월 31일 현재

제27기 2022년 12월 31일 현재

미래반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

144,479,913,386

109,962,966,620

현금및현금성자산
65,596,682,646

2,637,651,853

단기금융상품
3,435,378,541

669,375,229

매출채권
41,846,145,056

77,495,781,520

파생상품자산
548,560,870

1,325,663,458

기타유동금융자산
2,458,548,049

6,001,140,983

기타유동자산
224,122,739

236,011,829

재고자산
30,370,475,485

21,597,341,748

비유동자산

4,842,804,073

4,503,359,564

유형자산
1,078,284,935

608,022,561

무형자산
2,519,625,739

2,173,473,727

기타비유동금융자산
255,800,000

255,800,000

사용권자산
562,468,281

703,085,349

이연법인세자산
426,625,118

762,977,927

자산총계

149,322,717,459

114,466,326,184

부채

유동부채

53,101,432,781

24,586,086,203

매입채무
18,734,439,202

1,348,669,411

단기차입금
11,000,000,000

14,000,000,000

유동성장기부채
12,747,970,979

3,845,102,779

유동성사채
8,387,028,756

-

기타유동금융부채
859,956,765

1,322,277,230

유동성리스부채
142,268,031

133,706,624

기타유동부채
277,161,332

846,285,268

당기법인세부채
952,607,716

3,090,044,891

비유동부채

16,034,795,522

35,529,056,068

장기차입금
8,810,978,234

20,186,789,589

사채
4,898,868,207

13,102,717,591

확정급여부채
1,792,524,020

1,613,447,742

비유동성리스부채
483,832,915

626,100,946

기타비유동금융부채
200

200

장기종업원급여부채
48,591,946

-

부채총계

69,136,228,303

60,115,142,271

자본

지배기업 소유주지분

80,186,489,156

54,351,183,913

자본금

1,443,800,000

1,073,000,000

자본잉여금

21,199,589,015

-

이익잉여금

57,543,100,141

53,278,183,913

비지배지분

-

-

자본총계

80,186,489,156

54,351,183,913

부채와자본총계

149,322,717,459

114,466,326,184

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액
380,510,458,504
550,152,694,771

매출원가
364,507,996,684
521,652,196,425

매출총이익
16,002,461,820
28,500,498,346

판매비와관리비
6,595,499,521
6,398,436,509

영업이익
9,406,962,299
22,102,061,837

기타수익
115,620,378
55,803,974

기타비용
358,406
10,848,451

금융수익
7,918,287,786
9,704,863,563

금융비용
11,040,413,859
12,115,622,403

법인세비용차감전순이익
6,400,098,198
19,736,258,520

법인세비용
1,336,312,266
4,723,590,205

연결당기순이익
5,063,785,932
15,012,668,315

연결당기순이익의 귀속 :

지배주주지분
5,063,785,932
15,012,668,315

비지배주주지분
-
-

기타포괄손익
(798,869,704)
244,154,405

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(798,869,704)
244,154,405

보험수리적손익
(798,869,704)
244,154,405

연결당기총포괄이익
4,264,916,228
15,256,822,720

연결당기포괄이익의 귀속 :

지배주주지분
4,264,916,228
15,256,822,720

비지배주주지분
-
-

주당이익

기본주당순이익
355
1,399

희석주당순이익
355
1,399

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총계

2022.01.01(전기초)
1,073,000,000
-
38,021,361,193
39,094,361,193
-
39,094,361,193

당기순이익
-
-
15,012,668,315
15,012,668,315
-
15,012,668,315

보험수리적손익
-
-
244,154,405
244,154,405
-
244,154,405

2022.12.31(전기말)
1,073,000,000
-
53,278,183,913
54,351,183,913
-
54,351,183,913

2023.01.01(당기초)
1,073,000,000
-
53,278,183,913
54,351,183,913
-
54,351,183,913

당기순이익
-
-
5,063,785,932
5,063,785,932
-
5,063,785,932

보험수리적손익
-
-
(798,869,704)
(798,869,704)
-
(798,869,704)

유상증자
370,800,000
21,199,589,015
-
21,570,389,015
-
21,570,389,015

2023.12.31(당기말)
1,443,800,000
21,199,589,015
57,543,100,141
80,186,489,156
-
80,186,489,156

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

48,677,903,131

(3,459,227,099)

영업에서 창출된 현금흐름
53,408,890,671

4,539,616,149

이자의 수취
1,525,975,762

64,214,627

이자의 지급
(3,330,646,023)

(2,568,001,803)

법인세부담액
(2,926,317,279)

(5,495,056,072)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,001,063,658)

(515,443,436)

투자활동으로 인한 현금 유입액
1,818,182

64,063

차량운반구의 처분
1,818,182

-

종속기업투자 처분
-

64,063

투자활동으로 인한 현금 유출액
1,002,881,840

515,507,499

토지의 취득
254,394,193

-

건물의 취득
274,712,357

-

차량운반구의 취득
52,295,074

491,020,402

비품의 취득
74,710,454

24,487,097

시설물이용권의 취득
341,474,762

-

소프트웨어의 취득
5,295,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

15,393,173,015

4,479,946,000

재무활동으로 인한 현금 유입액
22,570,389,015

105,344,366,646

단기차입금의 차입
1,000,000,000

76,687,204,646

장기차입금의 차입
-

23,862,481,800

사채의 발행
-

4,794,680,000

장기미지급금의 증가
-

200

유상증자
21,570,389,015

-

재무활동으로 인한 현금 유출액
7,177,216,000

100,864,420,646

단기차입금의 상환
4,000,000,000

79,687,204,646

유동성장기부채의 상환
3,000,000,000

-

유동성사채의 상환
-

21,000,000,000

리스부채의 지급
177,216,000

177,216,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

63,070,012,488

505,275,465

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,637,651,853

2,159,744,904

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(110,981,695)

(27,368,516)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

65,596,682,646

2,637,651,853

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석 등은 주주총회 1주일 전인 2024년 03월 14일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 연결감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제28기 2023년 12월 31일 현재

제27기 2022년 12월 31일 현재

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

144,703,025,341

109,955,925,628

현금및현금성자산
65,589,723,368

2,630,610,861

단기금융상품
3,435,378,541

669,375,229

매출채권
41,846,145,056

77,495,781,520

파생상품자산
548,560,870

1,325,663,458

기타유동금융자산
2,458,548,049

6,001,140,983

기타유동자산
454,193,972

236,011,829

재고자산
30,370,475,485

21,597,341,748

비유동자산

4,842,804,073

4,503,359,564

종속기업투자주식
-

-

유형자산
1,078,284,935

608,022,561

무형자산
2,519,625,739

2,173,473,727

기타비유동금융자산
255,800,000

255,800,000

사용권자산
562,468,281

703,085,349

이연법인세자산
426,625,118

762,977,927

자산총계

149,545,829,414

114,459,285,192

부채

유동부채

53,285,258,390

24,584,067,879

매입채무
18,734,439,202

1,348,669,411

단기차입금
11,000,000,000

14,000,000,000

유동성장기부채
12,746,478,660

3,844,193,447

유동성사채
8,387,028,756

-

기타유동금융부채
1,045,274,693

1,321,168,238

유동성리스부채
142,268,031

133,706,624

기타유동부채
277,161,332

846,285,268

당기법인세부채
952,607,716

3,090,044,891

비유동부채

16,077,402,110

35,524,281,877

장기차입금
8,809,858,995

20,182,015,598

사채
4,898,868,207

13,102,717,591

확정급여부채
1,792,524,020

1,613,447,742

기타비유동금융부채
43,726,027

-

비유동성리스부채
483,832,915

626,100,946

장기종업원급여부채
48,591,946

-

부채총계

69,362,660,500

60,108,349,756

자본

자본금

1,443,800,000

1,073,000,000

자본잉여금

21,199,589,015

-

이익잉여금

57,539,779,899

53,277,935,436

자본총계

80,183,168,914

54,350,935,436

부채와자본총계

149,545,829,414

114,459,285,192

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액
380,510,458,504
550,152,694,771

매출원가
364,507,996,684
521,652,196,425

매출총이익
16,002,461,820
28,500,498,346

판매비와관리비
6,595,492,535
6,397,009,017

영업이익
9,406,969,285
22,103,489,329

기타수익
115,620,378
69,775,511

기타비용
358,406
10,848,451

금융수익
7,918,280,800
9,703,735,510

금융비용
11,043,485,624
12,115,870,880

법인세비용차감전순이익
6,397,026,433
19,750,281,019

법인세비용
1,336,312,266
4,723,590,205

당기순이익
5,060,714,167
15,026,690,814

기타포괄손익
(798,869,704)
244,154,405

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(798,869,704)
244,154,405

보험수리적손익
(798,869,704)
244,154,405

당기포괄이익
4,261,844,463
15,270,845,219

주당이익

기본주당순이익
355
1,400

희석주당순이익
355
1,400

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제28기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) [처리예정일 : 2024년 03월 22일]

제27기 (2022.01.01 부터 2022.12.31 까지) [처분확정일 : 2023년 03월 31일]

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,452,079,899

53,190,235,436

1. 전기이월미처분이익잉여금
53,190,235,436

37,919,390,217

2. 당기순이익
5,060,714,167

15,026,690,814

3. 보험수리적손익
(798,869,704)

244,154,405

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

57,452,079,899

53,190,235,436

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

57,452,079,899

53,190,235,436

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)
1,073,000,000
-
38,007,090,217
39,080,090,217

당기순이익
-
-
15,026,690,814
15,026,690,814

보험수리적손익
-
-
244,154,405
244,154,405

2022.12.31(전기말)
1,073,000,000
-
53,277,935,436
54,350,935,436

2023.01.01(당기초)
1,073,000,000
-
53,277,935,436
54,350,935,436

당기순이익
-
-
5,060,714,167
5,060,714,167

보험수리적손익
-
-
(798,869,704)
(798,869,704)

유상증자
370,800,000
21,199,589,015
-
21,570,389,015

2023.12.31(당기말)
1,443,800,000
21,199,589,015
57,539,779,899
80,183,168,914

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제28기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제27기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미래반도체 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

48,677,984,845

(3,460,026,052)

영업에서 창출된 현금흐름
53,406,494,508

5,120,882,129

이자의 수취
1,525,968,776

63,086,574

이자의 지급
(3,328,161,160)

(3,148,938,683)

법인세부담액
(2,926,317,279)

(5,495,056,072)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(1,001,063,658)

(501,507,499)

투자활동으로 인한 현금 유입액
1,818,182

14,000,000

차량운반구의 처분
1,818,182

-

종속기업투자 처분
-

14,000,000

투자활동으로 인한 현금 유출액
1,002,881,840

515,507,499

토지의 취득
254,394,193

-

건물의 취득
274,712,357

-

차량운반구의 취득
52,295,074

491,020,402

비품의 취득
74,710,454

24,487,097

시설물이용권의취득
341,474,762

-

소프트웨어의 취득
5,295,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

15,393,173,015

4,474,014,000

재무활동으로 인한 현금 유입액
22,570,389,015

105,338,434,646

단기차입금의 차입
1,000,000,000

76,687,204,646

장기차입금의 차입
-

23,856,550,000

사채의 발행
-

4,794,680,000

유상증자
21,570,389,015

-

재무활동으로 인한 현금 유출액
7,177,216,000

100,864,420,646

단기차입금의 상환
4,000,000,000

79,687,204,646

유동성장기부채의 상환
3,000,000,000

-

유동성사채의 상환
-

21,000,000,000

리스부채의 지급
177,216,000

177,216,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

63,070,094,202

512,480,449

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,630,610,861

2,145,498,928

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(110,981,695)

(27,368,516)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

65,589,723,368

2,630,610,861

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석 등은 주주총회 1주일 전인 2024년 03월 14일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

<제2호 의안> 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(
의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야

한다.

③
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

④
서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제28조(
의결권의 대리행사)

① <현행과 같음>

② <현행과 같음>

③ <
삭 제>

④ <
삭 제>

- 주주총회 관련하여 소요되는 비용을 절감하고자 함

<
신 설>

부칙(시행일)

이 정관은 2024년 03월 22일 부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

<제3호 의안> 이사 선임의 건 [상근이사 2명] 제3-1호 의안: 사내이사 이 정 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이호라 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이 정
1957.05.28
해당없음
해당없음
최대주주
이사회

이호라
1985.08.30
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 정
미래반도체㈜대표이사
1984~1986
삼성전자㈜
사무실 임차료(372백만원)

1986~1990
미래전자 대표

1990~2003
㈜그리고 대표이사

1997~현재
현) 미래반도체㈜ 대표이사

이호라
미래반도체㈜전략마케팅 실장
2013~2014
서울시 연구원
해당없음

2015
캡스톤자산운용

2007~현재
현) 미래반도체㈜ 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이정>- 최대주주이자 대표이사로서 반도체 산업에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하였으며, 회사의 초기부터 현재까지 성장을 이끌어온 뛰어난 경영능력을 인정받아 향후에도 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사내이사 후보자 이호라>- 전략마케팅 실장으로서 산업에 대한 높은 이해와 노하우를 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여 하였으며, 향후에도 당사의 영업 전략을 강화하고 기업가치를 제고하는데 큰 역할을 할 것으로 기대되어 재선임하고자 함.

확인서

확인서(이정)

확인서(이호라)

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

<제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
1,515 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 '보수총액 또는 최고한도액' 은 금번 정기주주총회(2024.03.22)에서 승인 받을 이사 보수 한도액임.

□ 감사의 보수한도 승인

<제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 당기 '보수총액 또는 최고한도액' 은 금번 정기주주총회(2024.03.22)에서 승인 받을 감사 보수 한도액임.