샘표 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 샘표

주주총회소집공고
2.9
샘표 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 3 월 4 일

회 사 명 :
샘표 주식회사

대 표 이 사 :
박 진 선

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 충무로 2

(전 화) 02-3393-5500

(홈페이지)http://www.sempio.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 오 충 열

(전 화) 02-3393-5500

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 19일(화요일) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항 제1호 의안 : 제53기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당 예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (20억원)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (2억원)

4. 의결권 대리행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사 - 전자투표방식을 통한 의결권 행사
5. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 9일 9시 ~ 2024년 3월 18일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습 니다. 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사 하실 수 있습니다. - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사(본인 참석 시) : 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사(대리인 참석 시) : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

2024년 3월

서울특별시 중구 충무로 2

샘표 주식회사

대 표 이 사
박 진 선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진만(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023.02.03
제52기 외부감사전 별도재무제표 승인의 건
찬성

2차
2023.02.10
1. 제52기 외부감사전 연결재무제표 승인의 건(보고사항) 2. 제52기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성-

3차
2023.02.17
1. 제52기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건2. 제52기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건3. 제52기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
찬성찬성찬성

4차
2023.03.20
1. 대표이사 선임의 건2. 이사보수 결정의 건3. 감사보수 결정의 건
찬성찬성찬성

5차
2023.04.25
자기주식 취득을 위한 신탁계약 해지결정 승인의 건(자기주식 취득완료에 따른 중도해지)
찬성

6차
2023.08.14
샘표식품(주)의 한국농수산식품유통공사 차입관련 담보제공의 건(샘표(주)의 정기예금 11.35억원)
찬성

7차
2023.12.11
샘표식품(주)의 한국농수산식품유통공사 차입관련 담보제공의 건(샘표(주)의 정기예금 50억원)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율*(%)

브랜드수익

샘표식품(주)

(자회사)

2023.01~2023.12
11.9
18.6%

브랜드수익

(주)샘표아이에스피

(자회사)

2023.01~2023.12
0.8
1.3%

자금대여
선부(상해)상무유한공사(손자회사)
2017.05~2027.06
7.7
12.0%

담보제공

샘표식품(주)

(자회사)

2022.12~2024.12
50.0
77.8%

담보제공

샘표식품(주)

(자회사)

2023.08~2024.08
11.4
17.7%

담보제공
양포식품(주)(자회사)
2016.07~2024.04
36.0
56.0%

(*) 최근(2023년) 별도재무제표(K-IFRS)상의 매출총액(64.2원)대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율*(%)

샘표식품(주)
매출 등
2023.01~2023.12
16.8
26.1%

(*) 최근(2023년) 별도재무제표(K-IFRS)상의 매출총액(64.2원)대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리회사는 지주회사 전환을 위하여 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로 상호를 변경하고 샘표 주식회사(존속 법인)와 샘표식품 주식회사(신설 법인)로 인적분할을 하였습니다.

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
(산업의 현황)

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2021년 12월 말 기준 총 168개사 (일반 158개, 금융 10개)로써 2014년 9월 기준 총 132개사 (일반 117개, 금융 15개)보다 36개사가 증가하였습니다. 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2018년(-10%), 2020년(-4%) 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다.

[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이]

구분

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

합계

60

88

96

105

115

127

132

140

162
193
173
173
161
164
168
172

일반 지주회사

55

79

84

92

103

114

117

130

152
183
164
163
157
154
158
162

금융 지주회사

5

9

12

13

12

13

15

10

10
10
9
10
10
10
10
10

증가율

50%

47%

9%

9%

10%

10%

4%

6%

16%
19%
-10%
0%
-4%
-2%
2%
2%

* 출처 : 공정거래위원회

일반지주회사수 현황_2023.12.jpg
일반지주회사수 현황(~2023년 9월)

* 출처 : 공정거래위원회지주회사의 평균 부채비율은 33.9%(일반지주회사 : 부채비율은 34.2%, 금융지주회사 부채비율 : 29.1%)로 법상 규제수준 (200% 초과금지) 보다 크게 낮으며, 전년(34.6%) 대비 다소 감소하였습니다. [ 지주회사 부채 비율 변동 추이 ]

일반지주회사수 지주비율 및 부채비율_2023.9.jpg
일반지주회사수 지주비율 및 부채비율(~ 2023년 9월)

* 출처 : 공정거래위원회** 지주비율 : 지주회사의 자산총액중 자회사 주식가액 합계액이 차지하는 비율

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다. 우리회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 지주 사업 단일 부문으로 운영됩니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음

(3) 시장의 특성

지주회사는 다음과 같은 공정거래법상의 규제를 준수해야 합니다.

구 분

내 용

지주회사 요건

(공정거래법 제2조 제7, 동 시행령 제3조 제1·2항)

- 주식이나 지분의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사 o '주된 사업의 기준'은 소유하고 있는 자회사의 주식가액 합계액*이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상(법 시행령 제3조제2항)

* 자산총액 산정 기준일 현재의 대차대조표상에 표시된 가액의 합계액(의결권 없는 주식 포함)

- 자산총액이 대통령령이 정하는 금액 이상인 회사 o 직전 사업연도 종료일 현재 대차대조표상의 자산총액 5천억 원 이상(법 시행령 제3조제1항제1·2호)

공통(지주, 자회사, 손자회사) 행위제한

- 자기가 지배하는 회사外 계열회사 주식소유 금지 (수직적 출자구조 유지의무)- 지분율 규제(상장 등 30%, 비상장 50% 이상)- 지주회사 체제 내 금융/보험회사 지배 금지- 행위제한 위반에 대해 전환당시 유예기간 2년, 일정 요건의 경우 유예기간 1년을 적용

일반지주회사의 행위제한

- 지주회사의 부채비율을 200% 이하로 유지- 비계열사의 주식 5% 초과 보유 금지 (비계열주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만인 경우 미적용)- 금융/보험회사 주식소유 금지

일반지주회사 손자회사의 행위제한
100% 소유하는 증손회사外 계열사 주식소유 금지

일반지주회사 증손회사의 행위제한
계열사 주식소유 금지

법위반에 대한 제재

- 지주회사 신고 및 보고의무 위반 o 벌칙(법 제126조) : 지주회사 설립·전환 신고를 하지 않거나 허위 신고를 한 자, 지주회사 등의 사업내용에 관한 보고를 하지 않거나 허위 보고를 한 자에 대해 1억 원 이하의 벌금에 처함(양벌 가능)- 지주회사 등의 행위제한 규정 위반 o 시정조치(법 제37조) 및 과징금(법 제38조) : 공정위는 지주회사 등의 행위제한 규정을 위반한 사업자에게 시정조치를 명할 수 있음

-> 행위 중지, 주식 처분, 시정명령 받은 사실의 공표, 기타 법 위반 상태 시정을 위해 필요한 조치

: 위반행위별로 산정되는 위반금액에 대하여 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 과징금을 부과 o 벌칙(법 제124조) : 지주회사 등의 행위제한 규정을 위반한 자에 대하여 3년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금에 처함(양벌 가능)

공정거래위원회는 2017년 7월 1일 부터 공정거래법 시행령 상 지주회사 요건을 기존 자산총액 1,000억원 이상인 회사에서 자산총액 5,000억원 이상인 회사로 자산요건이 상향하였습니다. 개정 시행령 시행 이전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1천억 원 ~ 5천억 원인 기존 지주회사는 10년의 경과조치 기간을 두고 자산요건(5천억 원)을 충족하지 않더라도 공정거래법상 지주회사로 인정하는 것으로 되어 있습니다.

※공정거래위원회 공정거래법 시행령 개정안

□ 규제 대상 지주회사 자산 요건 상향(안 제2조제1ㆍ5항 및 부칙 제2조)

ㅇ 지주회사 설립ㆍ전환 요건* 중 자산 요건을 현행 1천억 원 이상에서 5천억 원 이상으로 상향함.

* 현행 지주회사 설립ㆍ전환 요건(시행령 제2조) : ①자산총액 1천억 원 이상(자산요건), ②자회사 주식가액 총합계가 지주회사 자산총액의 50% 이상(지주비율요건)

ㅇ 또한, 지주회사 자산 요건에 대한 재검토(3년 주기) 근거 규정*을 마련함.

* 국민경제 규모 변화, 지주회사 자산총액 변화, 지주회사 간 자산총액 차이 등을 재검토 고려요소로 명시함.

ㅇ 한편, 개정 시행령 시행('17.7.1.) 전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1~5천억 원인 기존 지주회사와 관련하여 2027년 6월 30일까지 개정규정에 따른 자산 요건(5천억 원)을 충족하도록 하되,

- 개정 시행령 시행 이후 공정위에 지주회사 제외 신고를 한 경우에는 신고한 날부터 지주회사에서 제외되도록 부칙 경과조치 규정을 두었음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없음

(5) 조직도

샘표_조직도(2016.12.31 기준).jpg
샘표 조직도(2023년 12월 31일 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제53(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제52(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

샘표주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53기 기말
제52기 기말

자 산

I. 유동자산

190,025,356,028
205,815,950,899

현금및현금성자산

16,020,385,916
13,656,176,160

매출채권 및 기타채권

39,913,040,654
40,251,440,124

단기금융상품

59,639,400,000
74,711,009,631

재고자산

72,089,056,241
73,749,174,206

기타유동자산

2,363,473,217
3,448,150,778

II. 비유동자산

284,463,399,634
260,103,956,161

장기금융상품

10,002,000,000
2,000,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,170,539,985
4,731,874,072

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

10,308,888,154
9,754,945,394

기타투자자산
559,294,177
1,291,526,021

유형자산

207,775,866,122
192,227,842,223

투자부동산

9,846,071,882
9,884,164,225

무형자산

26,065,213,456
28,259,041,892

이연법인세자산
5,606,092,375
5,238,144,475

기타비유동자산
9,129,433,483
8,714,417,859

자 산 총 계

474,488,755,662
465,919,907,060

부 채

I. 유동부채

126,599,532,905
97,359,029,055

매입채무 및 기타채무

40,384,775,984
52,517,741,957

단기차입금

47,135,000,000
31,107,500,000

유동성장기차입금
23,994,000,000
-

당기법인세부채

554,110,421
706,168,157

유동충당부채

2,202,551,521
1,851,084,281

유동리스부채
2,166,941,531
1,885,253,048

기타유동부채

10,162,153,448
9,291,281,612

II. 비유동부채

17,956,830,811
41,296,920,018

장기차입금

-
23,773,000,000

퇴직급여부채

838,158,266
765,151,231

비유동충당부채

1,459,642,856
1,628,331,372

이연법인세부채

11,512,825,522
11,796,340,869

비유동리스부채
2,448,387,690
2,984,155,746

기타비유동부채

1,697,816,477
349,940,800

부 채 총 계

144,556,363,716
138,655,949,073

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

197,930,125,600
199,329,004,087

자본금

2,875,800,000
2,875,800,000

자본잉여금

95,443,802,779
95,443,802,779

이익잉여금

190,583,148,349
185,109,687,148

기타자본구성요소

(90,972,625,528)
(84,100,285,840)

II. 비지배지분

132,002,266,346
127,934,953,900

자 본 총 계

329,932,391,946
327,263,957,987

자본과부채총계

474,488,755,662
465,919,907,060

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제53(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제52(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

샘표주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53기
제52기

I. 매출액
383,926,496,950
371,827,516,670

II. 매출원가

254,798,731,124
235,024,253,428

III. 매출총이익

129,127,765,826
136,803,263,242

IV. 판매비와관리비

120,790,990,419
126,467,772,334

V. 영업이익

8,336,775,407
10,335,490,908

금융수익

6,332,222,733
7,848,625,841

금융비용

3,312,159,970
4,805,522,271

기타이익

642,045,132
1,524,020,329

기타비용

394,117,763
711,073,656

VI. 법인세비용차감전순이익

11,604,765,539
14,191,541,151

VII. 법인세비용

808,693,956
(2,010,822,703)

VIII. 당기순이익

10,796,071,583
16,202,363,854

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

6,159,276,298
10,437,644,930

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

4,636,795,285
5,764,718,924

IX. 기타포괄손익

14,735,926
2,356,168,759

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(41,527,531)
2,272,943,086

순확정급여부채의 재측정요소

(485,273,020)
131,192,188

기타포괄손익측정금융자산평가이익

443,745,489
2,141,750,898

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

56,263,457
83,225,673

해외사업환산손익

56,263,457
83,225,673

X. 총포괄손익

10,810,807,509
18,558,532,613

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

6,174,012,224
12,793,813,689

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

4,636,795,285
5,764,718,924

Xi. 주당손익

기본주당순손익

5,289
4,831

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2024년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

제53(당)기 기말 2023년 12월 31일 현재

제52(전)기 기말 2022년 12월 31일 현재

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기 기말
제52(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

22,569,373,578
37,599,718,413

현금및현금성자산

68,202,491
267,258,852

매출채권 및 기타유동채권

207,046,198
234,881,339

단기금융상품

21,700,000,000
36,576,409,631

기타유동자산

594,124,889
521,168,591

II. 비유동자산

180,695,074,011
166,673,077,710

장기금융상품
10,000,000,000
-

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산

3,706,385,841
3,081,427,300

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,444,738,154
9,229,945,394

기타투자자산
26,479,613
6,783,950

종속기업에 대한 투자자산
140,345,366,001
134,129,518,989

유형자산

10,300,315,333
10,308,009,549

투자부동산

9,846,071,882
9,884,164,225

무형자산

25,717,187
33,228,303

자 산 총 계

203,264,447,589
204,272,796,123

부 채

I. 유동부채

368,505,605
585,363,438

매입채무 및 기타유동채무

48,132,050
333,042,050

기타유동부채

320,373,555
252,321,388

II. 비유동부채

5,739,456,384
5,118,808,598

이연법인세부채

4,811,572,762
4,958,808,598

기타비유동부채

927,883,622
160,000,000

부 채 총 계

6,107,961,989
5,704,172,036

자 본

I. 자본금

2,875,800,000
2,875,800,000

II. 자본잉여금

95,443,802,779
95,443,802,779

III. 이익잉여금

189,809,508,349
184,349,307,148

IV. 기타자본구성요소

(90,972,625,528)
(84,100,285,840)

자 본 총 계

197,156,485,600
198,568,624,087

자본과부채총계

203,264,447,589
204,272,796,123

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제53(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제52(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 영업수익

6,423,298,755
7,960,464,186

II. 영업비용

1,505,807,689
1,319,647,390

III. 영업이익

4,917,491,066
6,640,816,796

금융수익

1,762,010,245
1,016,999,508

금융비용

16,375,524
60,804,432

기타이익

163,166
147,472

기타비용
3,730
-

IV. 법인세비용차감전순이익

6,663,285,223
7,597,159,344

V. 법인세비용

517,268,925
(2,791,405,586)

VI. 당기순이익

6,146,016,298
10,388,564,930

VII. 기타포괄손익

122,067,965
2,249,968,863

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,195,440,582)
2,154,000,533

순확정급여부채의 재측정요소

2,081,579
12,249,635

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

(2,197,522,161)
2,141,750,898

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,317,508,547
95,968,330

지분법자본변동

2,317,508,547
95,968,330

VIII. 총포괄손익

6,268,084,263
12,638,533,793

IX. 주당이익

기본주당이익

3,011
4,809

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제53(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제52(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

샘표주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제53(당)기
제52(전)기

(처분예정일: 2024년 3월 19일)
(처분확정일: 2023년 3월 20일)

I. 미처분이익잉여금

5,922,063,493

9,461,862,292

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,671,692

52,060,581

2. 지분법이익잉여금
(254,706,076)

54,855,876

3. 순확정채무의 재측정요소
2,081,579

12,249,635

4. 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

(1,045,868,730)

5. 당기순이익
6,146,016,298

10,388,564,930

II. 임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

III. 합 계

5,922,063,493

9,461,862,292

IV. 이익잉여금처분액

5,903,093,600

9,433,190,600

1. 임의적립금
5,500,000,000

9,000,000,000

2. 현금배당(주당배당금(률) 당기: 200원(20%) 전기: 200원(20%))
403,093,600

433,190,600

V. 차기이월미처분이익잉여금

18,969,893

28,671,692

* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2024년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진만
1959.10.02
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진만
건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수
2015-2023
(前)아시아유산균학회 한국대표 및 IEBC Member
없음

2018-2020
(前)식품의약품안전평가원 위해평가전문위원회 전문위원

2019-2023
(前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 위생제도총괄분과 분과위원장

2020
(前)(사)한국축산식품학회 회장

2020-2022
(前)경인지방식품의약품안전청 수입식품안전관리민관협의체

2021-2023
(前)한국식품산업협회 특수용도식품 및 기능성식품 표시광고자율심의위원회

2021-2023
(前)서울지방식품의약품안전청 농축수산물안전 자문위원회

2022-2023
(前)식품의약품안전처 식품표시광고정책과 대체식품협의회 전체위원장

2021-2025
(現)경인지방식품의약품안전청 농축수산물안전관리민관협의체

2021-2025
(現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회

2023-2025
(現)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 전체위원장

2023-2025
(現)식품의약품안전처 식품등표시광고자문위원회 전체위원장

2023-2025
(現)농림축산식품부 정책자문위원

2004-현재
(現)한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회 심의위원

2005-현재
(現)(사)한국여성소비자연합 식품전문위원회 전문위원

2021~현재
(現)샘표주식회사 사외이사

2004~현재
(現)건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성 본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.2. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 現 건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수로서, 식품의약안전처 축산물위생심의위원화 위원, 한국축산식품학회 회장 등 정부 및 기관 내 다양한 전문위원회 활동과 여러 보직을 경험한 전문가입니다. 후보자가 갖춘 업무 경험은 당사의 경영전략 수립과 트랜드 대응에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해줄 수 있을 것으로 판단됨에 따라 사외이사로 재선임하고자 합니다.

확인서

(샘표)이사 후보자 확인서(김진만)(스캔).jpg
이사 후보자 확인서(김진만)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

* 공시서류작성일 현재 인원 수 이며, 2024년 3월 19일 개최 예정인 제8기 정기주주총회 사외이사 신규 선임 안건 결과에 따라 추가될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
5억 1,610만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,700만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다. 2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다. 3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.sempio.co.kr/)의 공고 사항에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주총분산 자율준수프로그램 - 우리회사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2024년 3월 19일(화) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.
2. 전자투표에 관한 사항 - 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 9일 9시 ~ 2024년 3월 18일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습 니다. 다. 시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자투표를 행사 하실 수 있습니다. - 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.