한창제지 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 한창제지

주주총회소집공고
2.9
(주)한창제지

주주총회소집공고

2024 년 03 월 04 일

회 사 명 :
(주)한창제지

대 표 이 사 :
김승한, 김길수

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 웅상대로 1564

(전 화)055-370-2000

(홈페이지)http://www.hanchangpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이상무

(전 화)02-3774-5401

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당

(장소 문의 전화번호 : 055-370-2000, 02-3774-5422)

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제52기(2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(전자공시)하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김중확(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.03
제51기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2023.02.03
제51기 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고의 건
찬성

3
2023.02.17
제1호 : 2023년 경영계획 보고의 건제2호 : 2023년 설비투자계획 보고의 건제3호 : 제51기 결산 배당의 건제4호 : 전자투표 및 전자위임장 실행의 건제5호 : 제51기 정기주주총회 개최의 건
찬성

4
2023.03.21
제51기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은)
찬성

5
2023.05.02
기한부 수입신용장 신규 약정의 건
찬성

6
2023.05.15
기한부 수입신용장 연장 및 증액의 건
찬성

7
2023.05.30
우리은행 일반자금 차입의 건
찬성

8
2023.06.19
경남은행 일반자금 신규 차입의 건
찬성

9
2023.06.19
한국산업은행 운영자금 73억원 연장(대환)의 건
찬성

10
2023.08.21
대표이사(각자대표) 김승한 선임의 건
찬성

11
2023.09.25
하나은행 일반자금대출 일십억원 재약정의 건
찬성

12
2023.10.18
KB국민은행 수입신용장 미화 이백만불 신규약정
찬성

13
2023.10.24
한국산업은행 운영자금 50억원 대환 및 100억원 신규차입(타행 대환용)
찬성

14
2023.11.29
제1호 : 한국산업은행 당좌대월(한도) 100억원 기한연장제2호 : 한국산업은행 수입신용장(한도) 미화 15,000 천불 기한연장
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성: 제지산업은 원재료투입에서부터 원질공정, 초지공정, 가공공정,포장공정까지 일괄된 자동화가 추진되는 자본집약적 장치산업으로 에너지 다소비 업종이며 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다. 2) 산업의 성장성: 백판지 산업은 주로 제품의 포장재 수요와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 택배관련 수요, 소득 수준 향상에 따른 포장재 고급화에 따라 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 그러나, 에너지 비용의 상승 추세와 원재료 가격의 변동성은 향후 제지산업의 원가 경쟁력을 악화시키는 불확실한 경영 환경을 제공하고 있습니다. 이러한 경영 환경 악화를 극복하기 위해 제지업계는 자체의 자발적인 구조조정 및 원가절감,생산성 향상, 경영혁신활동 등 적극적으로 대처하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성: 백판지는 주로 제과, 식품 등 경공업제품의 포장재로 활용 되고 있어 경공업산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 4) 경쟁요소: 제지산업은 장치산업으로써 설비투자를 위해서는 대규모 자금이 소요되므로 신규진입은 어려운 편이며 수요처가 제과업체, 인쇄소, 출판사 등으로 매체를 통한 광고보다는 직접방문에 의한 수요처를 발굴하고 있습니다. 5) 자원조달상의 특성: 사용하는 원자재는 주로 펄프, 폐지, 화학약품류 등이며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 폐지의 경우에는 상당부분 국내조달로 이루어지고 있습니다. 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등: 특이사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 내수 및 수출 판매하는 업체로서 2023년 영업판매실적은 내수 145,540톤, 수출 91,645톤으로 총 판매 실적은 237,185톤을 시현하였습니다. 이는 전년실적 144,718톤 대비 63.9% 증가하였습니다. 한편, 원가부문은 2022년 하반기 부터 펄프 및 폐지 등 주요 원재료 가격의 급격한 상승 후 2023년 부터는 하락 안정화를 보이고 있음에도 불구하고 당사 원가에는 악영향을 미치고 있습니다. 당사는 이를 극복하기 위하여 원가 절감 활동, 고수익 지종으로의 판매 구조변경 및 자구노력 등을 시행하고 있습니다. 또한, 품질향상과 원가절감을 효율적으로 추진하기 위해 설비투자를 지속적으로 진행하면서 경영혁신활동을 통한 구매단가 인하 등으로 변동비를 혁신적으로 개선하고 끊임없는 신기술 개발로 기술주도형의 기술체질 개선과 경쟁력을 갖출 수 있게 연구개발활동 등에도 집중력을 높이고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 판지의 제조 및 도매 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 판지 제조업의 매출액이 총매출액의 90%이상을 초과하고, 당해부문의 영업손익의 절대값이 총 영업이익의 90%를 초과하며, 당해부문의 자산금액이 총자산의 90%를 초과하기 때문에단일의 영업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

2013년 이후 제지공업연합회 정책 변경으로 동종사의 정확한 판매현황 자료가 공개되지 않음으로 인해, 객관적인 시장점유율을 산정하기가 불가능합니다. 대신, 당사의 주요 생산지종을 기준으로 추정한 2023년 12월 말 기준 내수 시장점유율은 19.8%이며, 전년 13.3%대비 6.5% 증가 하였습니다.

(3) 시장의 특성

제지업 중에서도 산업포장재 시장은 가격탄력성이 비교적 낮으며, 시장의 규모는 환경문제에 따른 친환경 포장재 및 인터넷사업의 활성화 등 포장지의 미래 시장은 확대되는 추세이고, 당사의 판매구조는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 조직도

조직도(2023.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용 포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 판매하고 있으며, 2023년 매출액은 전년대비 611억원 증가한 2,760억원을 시현하였지만, 백판지 업계 경영환경 악화에 따른 수익성 악화로 영업이익은 전년(2022년 13억원 흑자)대비 128억원 감소한 (-)115억원 적자를 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ주석

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표로, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 52 기 2023년 12월 31일 현재

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목

제 52(당) 기말

제 51(당) 기말

자 산

유동자산

108,408,655,049

103,712,969,664

현금및현금성자산
21,480,826,998

13,532,679,170

매출채권
39,571,791,293

34,645,263,831

기타수취채권
1,705,885,499

2,634,397,421

기타금융자산
986,936

-

재고자산
42,644,216,915

48,589,234,240

기타유동자산
2,931,044,038

3,786,923,083

당기법인세자산
73,903,370

524,471,919

비유동자산

180,614,700,662

179,349,481,499

기타금융자산
3,500,000

3,500,000

당기손익-공정가치 측정금융자산
94,680,447

46,551,892

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
68,189,422

55,409,140

유형자산
177,544,739,060

175,685,469,293

무형자산
1,172,333,680

1,172,991,343

사용권자산
362,602,991

1,057,844,682

기타수취채권
717,539,401

957,891,683

이연법인세자산
651,115,661

369,823,466

자 산 총 계

289,023,355,711

283,062,451,163

부 채

유동부채

132,699,423,531

97,228,594,589

매입채무
16,375,709,895

16,030,514,318

차입금 및 사채
96,948,353,229

61,561,584,701

기타지급채무
18,613,674,866

18,321,113,578

기타금융부채
221,461,192

730,689,220

기타유동부채
540,224,349

584,692,772

비유동부채

65,767,334,384

75,403,046,931

차입금 및 사채
47,833,333,352

59,666,666,676

기타금융부채
148,080,806

323,558,678

장기종업원급여부채
384,310,657

385,747,239

순확정급여부채
17,401,609,569

15,027,074,338

부 채 총 계

198,466,757,915

172,631,641,520

자 본

자본금
29,833,743,000

29,833,743,000

자본잉여금
6,071,715,308

6,071,715,308

기타자본구성요소
2,393,929,254

2,383,832,832

이익잉여금
52,257,210,234

72,141,518,503

자 본 총 계

90,556,597,796

110,430,809,643

부 채 및 자 본 총 계

289,023,355,711

283,062,451,163

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목

제 52(당) 기

제 51(당) 기

매출액
276,033,575,626
214,923,504,794

매출원가
(260,224,602,076)
(188,535,179,376)

매출총이익
15,808,973,550
26,388,325,418

판매비와관리비
(27,283,475,166)
(25,102,587,813)

영업이익
(11,474,501,616)
1,285,737,605

기타수익
2,571,263,725
4,179,960,089

기타비용
(2,417,223,808)
(3,728,805,219)

금융수익
1,474,754,428
3,292,246,837

금융비용
(7,195,830,282)
(3,995,727,300)

법인세비용차감전순이익
(17,041,537,553)
1,033,412,012

법인세비용(수익)
453,281,750
(227,331,998)

당기순이익
(17,494,819,303)
1,260,744,010

기타포괄손익
(1,186,042,824)
1,818,355,076

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,186,042,824)
1,818,355,076

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
12,780,282
(26,594,690)

확정급여제도의 재측정요소
(1,514,100,312)
2,357,819,148

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
315,277,206
(512,869,382)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손익
(18,680,862,127)
3,079,099,086

주당이익

기본 및 희석 주당이익
-293원
21원

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2022.1.1 (당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,404,576,690
70,235,025,279
108,545,060,277

연차배당
-
-
-
(1,193,349,720)
(1,193,349,720)

당기순이익
-
-
-
1,260,744,010
1,260,744,010

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
(20,743,858)
-
(20,743,858)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,839,098,934
1,839,098,934

2022.12.31 (당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,383,832,832
72,141,518,503
110,430,809,643

2023.1.1 (당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,383,832,832
72,141,518,503
110,430,809,643

연차배당
-
-
-
(1,193,349,720)
(1,193,349,720)

당기순손실
-
-
-
(17,494,819,303)
(17,494,819,303)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
10,096,422
-
10,096,422

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,196,139,246)
(1,196,139,246)

2023.12.31 (당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,393,929,254
52,257,210,234
90,556,597,796

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목

제 52(당) 기

제 51(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,471,159,673)

6,898,400,119

영업에서 창출된 현금흐름
2,696,971,119

10,073,398,134

이자의 수취
482,098,010

346,923,091

배당금의 수취
923,800

917,000

이자의 지급
(5,682,424,412)

(1,932,994,229)

법인세의 수취
550,512,720

-

법인세의 납부
(519,240,910)

(1,589,843,877)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,602,131,457)

(69,444,351,929)

기타수취채권의 처분
267,000,000

123,929,773

관계기업투자의 처분

6,000,000

유형자산의 처분
(72,303,627)

83,190,190

무형자산의 처분

-

기타비유동자산의 처분

12,015,840

기타수취채권의 취득

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(45,359,916)

(45,359,916)

유형자산의 취득
(11,751,047,794)

(69,623,126,496)

무형자산의 취득
(420,120)

-

기타비유동자산의 취득
-

(1,001,320)

재무활동으로 인한 현금흐름

22,073,874,257

24,433,188,181

단기차입금의 차입
72,685,774,089

49,115,137,502

장기차입금의 차입
25,000,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 상환
(70,821,010,214)

(23,187,936,736)

유동성장기부채의 상환
(2,833,333,324)

(305,555,575)

리스부채의 상환
(764,206,574)

(995,107,290)

배당금의 지급
(1,193,349,720)

(1,193,349,720)

현금및현금성자산의 증가(감소)

8,000,583,127

(38,112,763,629)

기초의 현금및현금성자산

13,532,679,170

52,370,459,479

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(52,435,299)

(725,016,680)

기말의 현금및현금성자산

21,480,826,998

13,532,679,170

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 52 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 51 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 52 기(처분예정일:2024년 03월 28일)
제 51 기(처분확정일:2023년 03월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

51,543,600,402

71,547,243,643

전기이월미처분이익잉여금
70,234,558,951

68,447,400,699

당기순이익
(17,494,819,303)

1,260,744,010

순확정급여부채의 재측정요소
(1,196,139,246)

1,839,098,934

소 계

51,543,600,402

71,547,243,643

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

(1,312,684,692)

이익준비금
-

(119,334,972)

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기: 20원(4%) 전기: 20원(4%)
-

(1,193,349,720)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

51,543,600,402

70,234,558,951

주석

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (주)한창제지

1. 회사의 개요

주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다. 당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주입니다. 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 김승한 외 7인의 특수관계자 지분율은 41.04%입니다.

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 재무제표 작성 기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승한
1956.10
사내이사
-
본 인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 승 한
(주)한창제지 회장
2004.02~현재
(주)한창제지 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 승 한
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 (주)한창제지의 최대주주 및 회장으로 탁월한 지도력과 리더십을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 경쟁이 심화되고 있는 백판지 업계에서 전문성과 책임감으로 회사의 경쟁력 및 안정적인 성장과 위상을 높일 것으로 기대하는바, 재선임을 추천함.

확인서

김승한 후보자.jpg
김승한 후보자

※ 기타 참고사항

- 상기 '이사 선임의 건'은 현재 당사의 사내이사로 재직중인 후보자 김승한 이사의 연임건 입니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구 재 관
1954.09
타 인
이 사 회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구재관
(주)한창제지 감사
2002년 03월 ~ 2005년 05월
동명중공업(주) 부사장 역임
없 음

2014년 03월~현재
(주)한창제지 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구 재 관
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사업무에 대한 풍부한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 재선임을 추천합니다.

확인서

구재관 후보자.jpg
구재관 후보자

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사 선임의 건'은 현재 당사의 상근감사로 재직중인 후보자 구재관 감사의 연임건 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,010 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.hanchangpaper.co.kr) 공시정보에 게재될 예정임입니다. - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (http://dart.fss.or.kr)

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항없음 - 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리