포스코엠텍 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 포스코엠텍

주주총회소집공고
2.9
(주)포스코엠텍

주주총회소집공고

2024년 3월 4일

회 사 명 :
(주)포스코엠텍

대 표 이 사 :
이 동 렬

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 형산강북로 131 (효자동)

(전 화) 054-280-8114

(홈페이지)http://www.poscomtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 장 원 준

(전 화) 054-280-8193

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의거하여 제50기 정기주주총회 개최를 다음과 같이 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및정관 제21조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

▣ 제50기 포스코엠텍 정기주주총회 일정
1. 일 시 : 2024년 3월 25일(월요일) 오전 10시 30분
2. 장 소 : (주)포스코엠텍 본사 3층 회의실 (경상북도 포항시 남구 형산강북로 131)
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제50기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제2-1호 의안 : 사내이사 정범수 선임의 건 ㆍ 제2-2호 의안 : 사내이사 장원준 선임의 건 ㆍ 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김상용 선임의 건 ㆍ 제2-4호 의안 : 사외이사 김성준 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 의한 의결권 행사방법 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주
5. 안내사항 가. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) - 대리행사 : 의결권 위임장 (주주 인감 날인 및 인감 증명서 1부), 주주 및 대리인 신분증 사본 나. 기타 안내사항 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다. - 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다. 다. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영범(출석률: 100%)
김승준(출석률: 100%)
김상용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
'23.1.30
1. 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 : 제49기 영업보고서 승인의 건3. 제3호 의안 : 금융기관 포괄여신한도 약정의 건4. 제4호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건※보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 공정거래 자율준수프로그램 '22년 활동실적 및 '23년 계획 보고
찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--
해당없음

2회
'23.2.27
1. 제1호 의안 : 제49기 정기주주총회 소집2. 제2호 의안 : 제49기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 결정
찬성찬성
찬성찬성
해당없음

3회
'23.3.21
1. 제1호 의안 : 대표이사 선임2. 제2호 의안 : 사내이사 직위 부여3. 제3호 의안 : 임원보수 운영기준 조정4. 제4호 의안 : 임원 주식보상을 위한 자기주식 취득의 건5. 제5호 의안 : 2023년 안전ㆍ보건 계획
찬성찬성찬성찬성찬성
해당없음
찬성찬성찬성찬성찬성

4회
'23.12.8
1. 제1호 의안 : 2024년 경영계획(안) 승인의 건2. 제2호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건3. 제3호 의안 : 기부금 출연의 건
찬성찬성찬성
해당없음
찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

: 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,600
54
54
-

기타비상무이사
1명
-
-
-

※ 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 등의 수※ 주총승인금액 : 사외이사 1명, 사내이사 및 기타비상무이사 3명을 포함한 총 4명의 이사보수한도 총액※ 지급총액 : 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사 등에게 지급한 보수총액※ 1인당 평균 지급액 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 등에게 지급한 보수 평균※ 기타비상무이사는 회사에서 급여를 지급하지 않음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사의 매출은 계열회사인 (주)포스코에 집중하여 발생하나, 연중 계속하여 발생하고 단일거래로 표현하기에 부족한 점이 많아 이 장의 기재를 생략합니다. 다음 장의 내용을 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코(최대주주)
매출거래
'23.1.1~'23.12.31
3,151
92.30

※ 상기비율은 2023년도 매출액 3,414억원 대비 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2023년 세계 경제는 고물가에 따른 고금리 통화정책의 장기화로 불안한 금융 환경이 이어진 가운데, 이스라엘-하마스 전쟁 발발 등 지정학적 불확실성이 가중되었습니다. 그럼에도 코로나19 엔데믹으로 소비세가 회복됨에 따라 2023년 세계 경제 성장률은 2022년보다 소폭 반등하는 모습을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

2024년 세계 경제 성장률은 미국 등을 비롯한 주요 선진국의 고물가에 따른 높은 금리가 부채 부담으로 이어져 성장률이 하락할 것으로 전망되며, 중국 등 신흥국 또한 부동산 리스크 장기화, 전쟁 불확실성 영향으로 세계 경제 성장률은 2023년의 수치를 하회할 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 수익에 큰 영향을 미치는 알루미늄 LME 가격은 알루미늄 최대 생산국이자 소비국인 중국 내 2023년 초 전력난, 탄소배출 규제 등의 영향으로 생산이 감소하면서 가격이 상승했으나, 부동산 경기침체 등 수요가 감소함에 따라 2022년 가격수준으로 하락하였습니다.

당사는 선제적 Risk 진단 및 상황별 대응 시나리오를 마련하는 한편, 시황을 고려한 탄력적 원료구매, 원가절감 노력으로 매출액 3,414억원, 영업이익 45억원, 당기순이익 49억원의 실적을 달성하였습니다.

지난 한 해 사업별 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다.

철강부원료사업은 알루미늄공장 합리화 공사를 통해 에너지 절감 및 고위험 작업을 자동화하고, 원료가격 변동에 대응한 유연 생산체계 구축으로 원가경쟁력 향상 기반을 마련하였습니다.

철강제품포장사업은 全직원이 자율적으로 낭비발굴 활동에 참여하여 현장 경쟁력을 강화하고 있으며, 안전관리시스템 및 시설물 개선 등을 통해 안전한 작업장 구현에 최선을 다하고 있습니다.

엔지니어링사업은 제철소 자동화 프로젝트 수행으로 생산성 및 안전 향상에 기여하였으며, 신규 기술개발을 통한 엔지니어링 전문역량 강화로 사업경쟁력을 제고하고 있습니다.

위탁운영사업은 페로망간 조업기술 개발 및 공정개선으로 제조원가 절감에 기여하였고, 제조 경쟁력 강화를 위해 용융망간 생산성 향상 기술을 개발하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강부원료, 철강제품포장, 엔지니어링, 위탁운영)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 주요 고객은 아래와 같습니다.

사업부문

주요 재화 및 용역

주요 고객

철강부원료 사업부문

알루미늄 탈산제 펠레트, 미니펠레트, 인고트 등

(주)포스코

철강제품포장 사업부문

철강포장 용역, 포장설비 정비 등

엔지니어링 사업부문

철강포장 엔지니어링, 기계설비 등

위탁운영 사업부문

페로망간공장 등

(2) 시장점유율

회사명

제50기
제49기
제48기

비고

매출수량(톤)

점유율(%)

매출수량(톤)

점유율(%)

매출수량(톤)

점유율(%)

포스코엠텍

31,984

44.7%

31,245

44.0%

34,846

49.0%

-

피제이메탈

39,600

55.3%

39,700

56.0%

36,257

51.0%

-

계

71,584

100.0%

70,945

100.0%

71,103

100.0%

-

※ 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 제강용 알루미늄 탈산제 제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidize)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기 때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이 완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의 품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데 이때 첨가되는 원료가 당사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제입니다. 또한 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저항력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al 성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 제작에 없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다. 또한, 탈산제는 적기, 적량, 장기적으로 안정적 공급체계를 구축하여야 함은 물론 포스코 전로(轉爐) 특성상 일정한 순도가 요구되는 제품이므로 타사 진입은 어려운 상황입니다. 당사는 알루미늄 재생괴의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 자체 직수입 체제를 한차원 높혀 원재료 수급을 원활히 함으로써 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다. (나) 철강제품포장 당사의 철강포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 Coil을 포장하는 업무를 말합니다. Coil의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 당사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2024년 1월부로 개편된 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

포스코엠텍 조직도.jpeg
포스코엠텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제50기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 50 기 2023. 12. 31 현재

제 49 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

자 산

I.유동자산
110,849,020,695
125,563,384,822

1.현금및현금성자산
13,905,412,836
3,710,674,598

2.매출채권
43,895,852,660
45,645,157,780

3.기타금융자산
28,702,786,057
31,795,062,199

4.재고자산
23,795,400,473
42,993,120,936

5.기타유동자산
448,069,482
1,419,369,309

6.당기법인세자산
101,499,187
-

II.비유동자산
44,078,303,724
34,160,452,442

1.기타금융자산
1,307,205,085
1,422,271,769

2.유형자산 및 사용권자산
16,036,193,706
13,541,951,717

3.무형자산
2,951,533,397
1,842,866,083

4.이연법인세자산
4,168,575,955
4,409,104,414

5.순확정급여자산
19,614,795,581
12,944,258,459

자 산 총 계
154,927,324,419
159,723,837,264

부 채

I.유동부채
38,971,367,796
44,148,112,945

1.매입채무
14,916,883,775
12,877,149,372

2.기타금융부채
20,544,051,449
19,477,625,357

3.당기법인세부채
-
500,374,944

4.기타충당부채
539,878,662
634,500,084

5.기타유동부채
2,970,553,910
10,658,463,188

II.비유동부채
199,005,834
966,226,344

1.기타금융부채
188,226,434
963,892,054

2.기타비유동부채
10,779,400
2,334,290

부 채 총 계
39,170,373,630
45,114,339,289

자 본

1. 자본금
20,821,351,500
20,821,351,500

2. 자본잉여금
34,293,330,904
34,293,330,904

3. 기타자본항목
(53,563,927)
(57,087,639)

4. 이익잉여금
60,695,832,312
59,551,903,210

자 본 총 계
115,756,950,789
114,609,497,975

부채와 자본총계
154,927,324,419
159,723,837,264

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)

제 49 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

Ⅰ.매출액
341,410,235,234
342,175,910,791

Ⅱ.매출원가
322,162,632,811
322,609,807,391

Ⅲ.매출총이익
19,247,602,423
19,566,103,400

Ⅳ.관리비및판매비
14,759,972,982
13,209,630,957

1. 일반관리비
14,759,217,982
13,208,233,431

2. 판매및물류비
755,000
1,397,526

Ⅴ.영업이익
4,487,629,441
6,356,472,443

Ⅵ.기타손익
(459,596,723)
(652,599,601)

1. 기타수익
63,253,738
51,022,363

2. 기타비용
522,850,461
703,621,964

Ⅶ.금융손익
1,740,690,192
940,382,503

1. 금융수익
1,874,147,038
1,169,249,117

2. 금융비용
133,456,846
228,866,614

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
5,768,722,910
6,644,255,345

IX.법인세비용
900,405,194
1,818,847,742

X.당기순이익
4,868,317,716
4,825,407,603

XI.기타포괄손익
(2,183,608,936)
8,550,755,517

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1) 확정급여제도의 재측정요소
(2,183,608,936)
8,550,755,517

XII.총포괄이익
2,684,708,780
13,376,163,120

XIII.주당이익

기본 및 희석주당이익
117
116

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코엠텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

전기초 잔액
20,821,351,500
34,293,330,904
(57,087,639)
49,507,155,610
104,564,750,375

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,825,407,603
4,825,407,603

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
8,550,755,517
8,550,755,517

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(3,331,415,520)
(3,331,415,520)

전기말 잔액
20,821,351,500
34,293,330,904
(57,087,639)
59,551,903,210
114,609,497,975

당기초 잔액
20,821,351,500
34,293,330,904
(57,087,639)
59,551,903,210
114,609,497,975

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,868,317,716
4,868,317,716

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,183,608,936)
(2,183,608,936)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식
-
-
(196,476,280)
-
(196,476,280)

주식선택권
-
-
199,999,992
-
199,999,992

현금배당
-
-
-
(1,540,779,678)
(1,540,779,678)

당기말 잔액
20,821,351,500
34,293,330,904
(53,563,927)
60,695,832,312
115,756,950,789

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 포스코엠텍
(단위 : 원)

구 분

제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
17,154,396,385
(7,894,212,459)

1. 영업에서 창출된 현금
16,137,026,927
(7,747,182,893)

가. 당기순이익
4,868,317,716
4,825,407,603

나. 수익ㆍ비용의 조정
5,826,012,224
13,827,431,538

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,442,696,987
(26,400,022,034)

2. 이자의 수취
1,700,556,706
761,642,377

3. 배당금의 수취
1,605,000
450,000

4. 법인세의 지급
(684,792,248)
(909,121,943)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,430,608,956)
9,448,057,227

1. 단기금융상품의 순증감
3,100,000,000
13,300,000,000

2. 보증금의 감소
100,000,000
70,000,000

3. 유형자산의 처분
100,402,100
1,000,000

4. 보증금의 증가
(446,500,000)
(602,812,800)

5. 유형자산의 취득
(5,645,635,644)
(2,518,895,272)

6. 무형자산의 취득
(1,624,680,712)
(801,234,701)

7. 선급리스료의 지급
(14,194,700)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,529,021,773)
(4,003,912,649)

1. 리스부채의 감소
(791,765,815)
(672,497,129)

2. 배당금의 지급
(1,540,779,678)
(3,331,415,520)

3. 자기주식의 취득
(196,476,280)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
10,194,765,656
(2,450,067,881)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
3,710,674,598
6,160,742,479

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(27,418)
-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
13,905,412,836
3,710,674,598

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 50 기 : 2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지

제 49 기 : 2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기(처분예정일 : 2024년 3월 25일)
제 49(전) 기(처분확정일 : 2023년 3월 21일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,084,547,726

14,094,696,592

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,399,838,946

718,533,472

2. 당기순이익
4,868,317,716

4,825,407,603

3. 확정급여제도의 재측정요소
(2,183,608,936)

8,550,755,517

Ⅱ. 임의적립금의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

4,603,123,022

11,694,857,646

1. 이익준비금
145,738,457

154,077,968

2. 배당금(주당배당금(률))
1,457,384,565

1,540,779,678

당기: 35원(7%)

전기: 37원(7%)

3. 임의적립금
3,000,000,000
10,000,000,000

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

481,424,704

2,399,838,946

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정범수
1964.11.19
사내이사
-
없음
이사회

장원준
1967.1.5
사내이사
-
없음
이사회

김상용
1967.5.11
기타비상무이사
-
최대주주 법인의 임원
이사회

김성준
1958.9.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정범수
포스코엠텍사장
2024~현재
現 포스코엠텍 사장
없음

2022~2024
前 포스코 생산기술전략실장

2019~2022
前 포스코 광양제철소 설비담당 부소장

장원준
포스코엠텍경영기획실장
2023~현재
現 포스코엠텍 경영기획실장
없음

2021~2023
前 포스코 인도네시아(PT.KP) 재무실장

2019~2021
前 포스코 철강기획실 해외상공정그룹장

김상용
포스코경영기획실장
2023~현재
現 포스코 경영기획실장
없음

2022~2023
前 포스코에너지 경영기획실장

2020~2022
前 포스코케미칼 경영기획실장

김성준
포항공대친환경소재대학원장
2020~현재
現 포항공대 친환경소재대학원장
없음

2011~현재
現 포항공대 친환경소재대학원 교수

2019~2019
前 대한금속 ㆍ재료학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정범수
없음
없음
없음

장원준
없음
없음
없음

김상용
없음
없음
없음

김성준
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김성준 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현재 포항공대 친환경소재대학원장으로 재직중이며, 대한금속ㆍ재료학회 회장 등을 역임한 학자로서 당사의 철강업에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 미래 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1)회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항2)이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독3)기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정범수 본 후보자는 포스코 생산기술전략실장, 광양제철소 설비담당 부소장 등을 역임하면서 철강산업에 대한 전문지식 바탕 하에 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있으며, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨2. 장원준

본 후보자는 포스코 인도네시아 재무실장, 당사 경영기획실장을 역임하면서 기획재무 및 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식을 보유하였고, 해당 역량을 기반으로 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

3. 김상용

본 후보자는 포스코, 포스코에너지, 포스코케미칼 경영기획실장 등 그룹의 다양한 역할을 역임하면서 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 다양한 시각에서 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에 있어 중추적 역할을 할 것으로 판단됨4. 김성준 본 후보자는 친환경소재 분야 전문가이자 교수로서, 풍부한 지식뿐만 아니라 대한금속ㆍ재료학회 등 국내 다양한 단체에서 전문위원, 회장 등을 역임하면서 높은 전문성을 보유하였고, 해당 경험을 기반으로 당사의 사외이사로서 의사결정 과정에서 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서

후보자 정범수 사내이사 확인서.jpg
후보자 정범수 사내이사 확인서

후보자 장원준 사내이사 확인서.jpg
후보자 장원준 사내이사 확인서

후보자 김상용 기타비상무이사 확인서.jpg
후보자 김상용 기타비상무이사 확인서

후보자 김성준 사외이사 확인서.jpg
후보자 김성준 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 25일 개최될 제50기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,358백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 25일 개최될 제50기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
210백만원

최고한도액
400백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2024년 3월 25일 개최될 제50기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소 : http://www.poscomtech.com

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음
2. 전자투표에 관한 사항

1) 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ~ 2024년 3월 24일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주
3. 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가 격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.- 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.