와이어블 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 와이어블

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)와이어블

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주)와이어블주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 10층~12층전화번호: 02-2077-3154

작 성 자:
성 명: 김영규부서 및 직위: 재무팀 대리전화번호: 02-2077-3154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)와이어블
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 29일

마. 권유 시작일
2024년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷, 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷, 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의선임

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)와이어블
보통주
5,021,241
9.5
본인
자기주식

※ 소유비율은 보통주 발행주식총수(52,860,000주) 대비 비율임(기준일: 2023.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장석하
최대주주
보통주
14,900,000
28.19
최대주주
-

장병권
특수관계인
보통주
9,000,000
17.03
특수관계인
-

계
-
23,900,000
45.22
-
-

※ 소유비율은 보통주 발행주식총수(52,860,000주) 대비 비율임(기준일: 2023.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 19일
2024년 03월 28일
2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체(2023년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷, 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
해당 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)와이어블
www.wiable.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층 (주)와이어블 담당자 (우편번호 05836)- 전화번호 : 02-2077-3154- 팩스번호 : 02-431-3116- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 29일 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷, 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
해당 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제27기, 제26기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 상법 제447조(재무제표의 작성) 및 회사 정관 제50조, 제52조에 따라 이사회(2024.02.29)에서 재무제표를 승인하고 주주총회(2024.03.29)에 부의안건으로 상정할 예정입니다. ※ 아래의 제27기 재무자료는 연결기준으로 작성되었으며, 제26기 재무자료는 별도기준으로 작성되었습니다.(제27기 반기보고서부터 연결기준 적용)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2023. 12. 31 현재

제 26(전) 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

50,350,203,984

43,966,807,545

현금및현금성자산
4,312,358,144

2,975,158,185

기타단기금융상품
5,009,269,406

11,115,501,295

매출채권및기타채권
40,204,068,762

28,635,828,492

기타유동금융자산
20,530,000

9,845,000

기타유동자산
803,977,672

1,230,474,573

Ⅱ.비유동자산

91,993,637,060

81,531,990,209

유형자산
84,449,021,291

73,652,028,744

무형자산
5,341,338,180

5,384,338,180

매도가능금융자산
914,541,200

896,063,600

기타비유동금융자산
320,300,000

147,965,000

기타비유동자산
15,212,954

17,940,226

이연법인세자산
953,223,435

1,433,654,459

자산총계

142,343,841,044

125,498,797,754

부채

Ⅰ.유동부채

52,625,614,678

36,424,596,983

매입채무및기타채무
30,288,352,328

27,229,269,637

단기차입금
10,000,000,000

3,000,000,000

유동성장기부채
4,666,640,000

-

기타유동부채
5,315,423,833

4,130,366,466

당기법인세부채
297,862,722

419,946,267

유동리스부채
2,057,335,795

1,645,014,613

Ⅱ.비유동부채

14,429,393,232

13,459,635,033

장기매입채무및기타채무
127,088,771

-

장기차입금
2,916,620,000

3,000,000,000

기타비유동부채
6,268,111,307

6,469,099,708

비유동리스부채
5,117,573,154

3,990,535,325

부채총계

67,055,007,910

49,884,232,016

자본

Ⅰ.자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

Ⅱ.자본잉여금

4,858,903,792

4,705,191,719

Ⅲ.자본조정

9,506,235,070

(9,352,522,997)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

292,695,352

274,212,472

Ⅴ.이익잉여금

53,213,469,060

53,557,684,544

자본총계

75,288,833,134

75,614,565,738

자본및부채총계

142,343,841,044

125,498,797,754

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

Ⅰ.매출

72,569,201,277

64,283,541,128

Ⅱ.매출원가

64,999,883,294

56,911,672,307

Ⅲ.매출총이익

7,569,317,983

7,371,868,821

판매비와관리비

4,685,310,906

3,966,875,160

Ⅳ.영업이익

2,884,007,077

3,404,993,661

기타수익
655,336,868

314,045,525

기타비용
28,648,266

28,901,743

금융수익
142,915,445

340,923,022

금융비용
718,679,587

569,781,834

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,934,931,537

3,461,278,631

Ⅵ.법인세비용

887,209,071

1,026,048,312

Ⅶ.당기순이익

2,047,722,466

2,435,230,319

Ⅷ.기타포괄손익

18,482,880

1,057,836

-당기손익으로 재분류하지않는 항목

18,482,880

1,057,836

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
18,482,880

1,057,836

Ⅸ.총포괄이익

2,066,205,346

2,436,288,155

Ⅹ.기본주당이익

기본주당이익

43

51

희석주당이익

43

51

자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
26,430,000,000
4,694,426,108
(9,389,713,575)
273,154,636
53,513,292,175
75,521,159,344

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,435,230,319
2,435,230,319

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
1,057,836
-
1,057,836

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,390,837,950)
(2,390,837,950)

자기주식처분
-
10,756,611
41,646,000
-
-
52,411,611

주식기준보상
-
-
(4,455,422)
-
-
(4,455,422)

2022.12.31 (기말자본)
26,430,000,000
4,705,191,719
(9,352,522,997)
274,212,472
53,557,684,544
75,614,565,738

2023.01.01 (기초자본)
26,430,000,000
4,705,191,719
(9,352,522,997)
274,212,472
53,557,684,544
75,521,159,344

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,047,722,466
2,047,722,466

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
18,482,880
-
18,482,880

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,391,937,950)
(2,391,937,950)

자기주식처분
-
153,712,073
-
-
-
153,712,073

주식기준보상
-
-
(153,712,073)
-
-
(153,712,073)

2023.12.31 (기말자본)
26,430,000,000
4,858,903,792
(9,506,235,070)
292,695,352
53,213,469,060
75,288,833,134

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,639,753,443

14,778,946,955

영업에서 창출된 현금흐름
11,708,167,181

16,437,234,487

이자의 수취
140,638,788

339,489,563

이자의 지급
(680,196,214)

(570,032,048)

법인세의 납부
(528,856,312)

(1,427,745,047)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(20,593,875,534)

(23,138,753,853)

토지의 처분
443,319,730

-

만기보유금융자산의 처분
9,730,000

1,980,000

통신설비의 처분
44,681,966

12,000

무형자산의 처분

73,951,200

보증금의 감소
93,321,000

479,687,215

기타단기금융상품의 회수
28,474,452,952

-

만기보유금융자산의 취득
(192,750,000)

(70,725,000)

종속기업등에대한투자지분의 취득
(2,000,000,000)

-

기타단기금융상품의 취득
(22,300,000,000)

(11,115,501,295)

보증금의 증가
(319,640,000)

(30,000,000)

통신설비의 취득
(817,811,000)

-

토지의 취득
(6,459,416,785)

-

건물의 취득
(3,925,951,090)

-

기타의유형자산의 취득
(1,244,212,134)

(23,767,364)

건설중인자산의 취득
(9,025,942,927)

(7,758,495,287)

회원권의 취득
-

(919,800,000)

사용권자산의 취득
(4,035,795,576)

(3,774,716,522)

시설장치의 취득
(4,890,000)

-

III.재무활동으로인한현금흐름

9,291,322,050

(14,841,101,964)

단기차입금의 차입
44,010,000,000

1,300,000,000

단기차입금의 상환
(37,010,000,000)

(10,300,000,000)

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 상환
-

(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(416,740,000)

(500,000,000)

입주보증금의 상환
-

-

입대보증금의 증가
100,000,000

-

자기주식의 처분
-

49,735,986

배당금의지급
(2,391,937,950)

(2,390,837,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(662,800,041)

(23,200,908,862)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

2,975,158,185

26,176,067,047

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

4,312,358,144

2,975,158,185

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분확정일: 2023년 02월 29일
처분확정일: 2023년 02월 27일

I. 미처분이익잉여금
47,054,090,735
47,637,500,014

전기이월미처분이익잉여금
45,006,368,269
45,202,269,695

당기순이익
2,047,722,466
2,435,230,319

II. 이익잉여금처분액
(2,631,131,745)
(2,631,131,745)

이익준비금
239,193,795
239,193,795

배당금 (현금배당 주당배당금(률)) 보통주: 당기 50원(10%) 전기 50원(10%)
2,391,937,950
2,391,937,950

IV. 차기이월미처분이익잉여금
44,422,958,990
45,006,368,269

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장병권
1969.12.12
-
-
특수관계인
이사회

장석하
1937.01.03
-
-
본인
이사회

김문환
1961.01.09
-
-
-
이사회

박준영
1967.05.26
-
-
-
이사회

김종붕
1962.09.15
사외이사
-
-
이사회

최주식
1959.10.16
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장병권
(주)와이어블 회장
현재
現신흥정보통신주식회사 회장
-

장석하
(주)와이어블 대표이사
2012년~
現(주)와이어블 대표이사
-

김문환
(주)와이어블 대표이사
2003년~
現(주)와이어블 대표이사
-

박준영
(주)와이어블 부사장
2002년~
現(주)와이어블 부사장
-

김종붕
前글람(주) 고문
2016년~2023년
前글람(주) 고문
-

최주식
前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장
2019년~2020년
前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장병권
-
-
-

장석하
-
-
-

김문환
-
-
-

박준영
-
-
-

김종붕
-
-
-

최주식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김종붕 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 前글람㈜ 고문으로 역임하였으며, 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 (주)와이어블의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 (주)와이어블 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.○ 최주식 사외이사 직무수행계획본 후보자는 前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장으로 역임하였으며, 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있으며, 오랜 기간 축적한 전문지식과 경험을 바탕으로 사안을 종합적으로 바라보는 통찰력을 보유하고 있습니다. (주)와이어블의 일원으로 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장병권 사내이사 후보자 추천 사유시장에 대한 높은 이해 및 통찰력을 보유하고 있으며, 최근 불확실한 경영환경에서도 적절한 전략 수립을 통한 경쟁력 향상으로 대내외적으로 기여하고자 합니다.○ 장석하 사내이사 후보자 추천 사유재무 및 경영지원 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 당사를 안정적으로 이끌 적임자로 판단 대내외적으로 원활한 업무를 수행하고자 합니다.○ 김문환 사내이사 후보자 추천 사유당사의 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로판단 대내외적으로 원활한 업무를 수행하고자 합니다.○ 박준영 사내이사 후보자 추천 사유당사의 경영분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.○ 김종붕 사외이사 후보자 추천 사유당사의 사업분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.○ 최주식 사외이사 후보자 추천 사유당사의 사업분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_장병권

확인서_장석하

확인서_김문환

확인서_박준영

확인서_김종붕

확인서_최주식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
11억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임태윤
1969.05.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임태윤
前메리츠증권 부장
2011년~2020년
Temple University Finance前)메리츠증권 부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태윤
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)와이어블의 주주 및 다양한 이해관계자와 함께 상생할 수 있도록 감사 업무를 신의성실하게 수행할 예정입니다.

또한, 본 후보자는 재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 활동을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_임태윤

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.