와이어블 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 와이어블

주주총회소집공고
2.9
(주)와이어블

주주총회소집공고

2024년 03월 04일

회 사 명 :
(주)와이어블

대 표 이 사 :
장석하, 김문환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 10층~12층

(전 화) 02-2077-3154

(홈페이지)http://www.wiable.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 문 환

(전 화) 02-2077-3100

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조 및 제22조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금), 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실) ※ 지하철 8호선 문정역 4번 출구(도보 5분)3. 회의목적사항<보고 사항>1) 감사보고, 영업보고2) 내부회계관리제도 운영실태보고<부의 안건>1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제27기(2023.01.01~2023.12.31)_(1주당 현금배당: 50원)2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장병권 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 최주식 선임의 건3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소- https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간- 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시※ 해당 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명

김종붕
장석하
김문환
박준영

(출석률: 100%)
(출석률: 0%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

제103차
2023.02.27
[보고사항]1) 제1호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 실태 보고의 건2) 제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 실태평가 보고의 건3) 제3호 의안 : 외부감사인 선임 보고의 건4) 제4호 의안 : 자산매입 보고의 건[의결안건] 1) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건.
가결
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

제104차
2023.03.16
[의결안건]1) 제1호 의안 : 재무제표 확정 및 현금배당 결정의 건.
가결
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

제105차
2023.04.24
[의결안건]1) 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건.
가결
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
200
4
4
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

비케이앤파워컴주식회사(최대주주주의 특수관계인)
도급공사(이동통신공사)
2023.01.01~2023.12.31
28
3.9

신흥정보통신㈜(최대주주주의 특수관계인)
도급공사(이동통신공사)
2023.01.01~2023.12.31
110
15.2

비케이홀딩스코리아㈜(최대주주주의 특수관계인)
도급공사(이동통신공사)
2023.01.01~2023.12.31
2
0.3

※ 상기 비율은 K-IFRS 재무제표 기준 2023년도 매출액 726억 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

기지국(중계망) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국(중계망) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 국가적인차원에서 추진하는 사업입니다. 기지국(중계망) 공용화는 건물, 토지, 철탑, 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설, 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 이를 위해, 당사는 차별화된 기술력에 바탕하여 기지국(중계망) 공용화를 위한 기지국(중계망) 시설을 구축하고 각 사업자가 공용으로 활용할 수 있도록 운용 유지보수하고 있습니다.2. 산업의 성장성기지국(중계망) 공용화 사업은 주 고객인 이동통신 사업자들의 시설투자비 절감 필요성과 더불어 자연환경 훼손방지 및 국가자원의 효율적 활용차원에서 정부의 적극적인 정책지원이 있는 산업입니다. 기지국(중계망)은 2G(PCS), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G, 지상파DMB, WiBro(휴대인터넷), TRS(주파수공용통신), WI-FI, 지상파LBS(위치기반 서비스)등에 필수적인 설비입니다. 현재 공원지역내 음영지역 또는 도로변 전주 밀집기지국 통합, 신설 고속도로변 등에 신규수요가 예상됩니다.3. 경기변동의 특성- 제품과 일반 경기변동과의 관계공용무선기지국(중계망) 구축시장은 통신 및 방송인프라구축등 수요에 영향을 받을 수 있으나, 지하철ㆍ도로ㆍ터널건설등에 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 투자소요는 증가하고 있습니다.- 제품의 라이프사이클기지국(중계망)의 내용연수는 8년입니다.- 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도공용무선기지국(중계망) 구축시장은 계절적 요인에 의한 경기변동에 영향을 받지 않습니다.4. 시장의 여건당사의 통신시설공사의 경우에는 5G(28ghz), 4G, WiFi등 데이터 서비스를 영위하는 이동통신사업자, 공공안전망구축의 사업으로 해당 사업의 활성화와 이에 따른 사업자들의 커버리지 확대 및 전국망 투자의 규모 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 지상기지국은 도심, 일반지역은 포화상태이나 등산로, 신규도로 위주로 투자소요가 예상됩니다.5. 회사의 경쟁우위요소당사는 기지국(중계망) 공용화 전담업체로서 국공립공원지역, 개발제한구역 및 도시계획구역 등 자연환경을 훼손할 우려가 있거나 도시미관을 해할 우려가 있는 지역에 공용무선기지국(중계망)으로 건설토록 관계 법령을 마련하였고, 공용무선기지국(중계망)에 참여하는 사업자에게는 전파사용료 및 무선국 검사수수료를 감경해 줌으로써 특수지역의 확고한 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그리고 기지국건설로 인한 꾸준한 사용료 수입 증가는 이익구조를 안정하게 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

유무선 정보통신 인프라 공용화 전문기업인 ㈜와이어블은 지난 한 해 지상 공용무선기지국 신규구축 및 이통사 전국망 구축공사등 증가로 인해 연결기준 매출액은 전년대비 13% 증가한 726억원 매출을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 15% 감소한 29억, 당기순이익은 전년대비 16% 감소한 20억원 달성하였습니다. 별도기준 매출액은 전년대비 12% 증가한 722억원 매출을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 6% 감소한 32억, 당기순이익은 전년대비 2% 감소한 24억원 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기지국사용료는 지상 및 기타 지하구간 기지국 건설, 유지보수, 관리로 구성되어 있으며, 통신시설은 지하철 기지국 건설, 유지보수, 관리로 구성되어 있으며, 기타매출은 기술용역비수입으로 구성되어있습니다. 보고기간 종료일 현재 매출액은 기지국사용료 346억원 및 통신시설 376억원을 기타매출액은 3억원을 달성하였습니다. 매출총이익은 기지국사용료 98억원 및 통신시설 -26억원, 기타매출 3억원을 달성하였습니다.

(단위 : 억원)

사업 부문
매출 유형
품 목
당기
전기

공용 기지국건설
용역등
기지국사용료
수 출
-
-

내 수
346
368

합 계
346
368

통신시설매출
수 출
-
-

내 수
376
274

합 계
376
274

기타
기술용역등
기타매출
수 출
-
-

내 수
3
-

합 계
3
-

합 계
수 출
-
-

내 수
725
642

합 계
725
642

(2) 시장점유율

당사의 사업부문은 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 지상기지국 투자

○ 다양한 방식 사업 추진

- RE-ENG(실효고,무선국 정비) 위주 사업 제안 및 추진

- 운용 기지국 참여사 유치 위주의 영업

- 투자비용 절감 및 질적인 사업 투자

○ 이동통신사 5G 사업 대비 테마별 투자 활성화

- 고속도로, 일반도로, 신규개발지, 신도시 위주의 투자

○ 국립공원 상호 업무 협조를 통한 등산로 품질 개선

- 지리산 제석봉 등 긴급 구조를 위한 통신 구축

2) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 망 구축

○ KT, LGU+ 특수지역 5G 품질개선공사

○ 지하철 28G 객차 WiFi 구축공사 / WiFi_Zone 커버리지 품질개선

○ 지하철 별내선 무선망 구축공사

○ 지하철 (1-8호선) WiBro 철거 공사 시행

○ 중대재해처벌법 관련 공사현장 안전관리 강화

- 현장대리인 지정 및 현장 상주 / 안전관리감독 강화

3) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 유지보수

○ 전국 특수지역 KT, LGU+유지보수 업무 수행

○ 한국전파진흥협회 전자파 측정 직영 수영

4) SI사업

○ 공공안전통신망 컨소시엄 참여에 대한 다채널화 시행

○ '23년 사업수주 현황

- 1호선, 9호선 1단계 LTE-R 사업

- 대전시, 강릉시 ITS 사업

- 해군 근거리 전산망 구축사업

- 철도 광통신망 전원시스템사업, CMB방송시스템 구축사업,

익산시 스마트시티 구축사업

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 기존 공공사업 지속 추진

- 철도통합무선망(LTE-R) 사업 수주

- ITS(지능형 교통시스템) 사업 수주

- GOP, 해안/중요시설 성능개량 등 국방사업 수주

○ 새로운 성장동력 발굴 및 육성

- 이동통신사 중심의 사업구조를 탈피하고 기존 사업가치를

극대화 할 수 있는 영역 발굴

- 타 사업군과의 컨버전스 영역 발굴

* 블록체인, 디지털 트윈 기술기반의 5G특화망 사업 추진

* IT(AI, IoT, 빅데이터 등) 기술기반의 스마트시티 사업 추진

- 방송시스템 구축 및 고도화 등 신규 공공사업 영역 발굴

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제27기, 제26기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 상법 제447조(재무제표의 작성) 및 회사 정관 제50조, 제52조에 따라 이사회(2024.02.29)에서 재무제표를 승인하고 주주총회(2024.03.29)에 부의안건으로 상정할 예정입니다. ※ 아래의 제27기 재무자료는 연결기준으로 작성되었으며, 제26기 재무자료는 별도기준으로 작성되었습니다.(제27기 반기보고서부터 연결기준 적용)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 27(당) 기 2023. 12. 31 현재

제 26(전) 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

50,350,203,984

43,966,807,545

현금및현금성자산
4,312,358,144

2,975,158,185

기타단기금융상품
5,009,269,406

11,115,501,295

매출채권및기타채권
40,204,068,762

28,635,828,492

기타유동금융자산
20,530,000

9,845,000

기타유동자산
803,977,672

1,230,474,573

Ⅱ.비유동자산

91,993,637,060

81,531,990,209

유형자산
84,449,021,291

73,652,028,744

무형자산
5,341,338,180

5,384,338,180

매도가능금융자산
914,541,200

896,063,600

기타비유동금융자산
320,300,000

147,965,000

기타비유동자산
15,212,954

17,940,226

이연법인세자산
953,223,435

1,433,654,459

자산총계

142,343,841,044

125,498,797,754

부채

Ⅰ.유동부채

52,625,614,678

36,424,596,983

매입채무및기타채무
30,288,352,328

27,229,269,637

단기차입금
10,000,000,000

3,000,000,000

유동성장기부채
4,666,640,000

-

기타유동부채
5,315,423,833

4,130,366,466

당기법인세부채
297,862,722

419,946,267

유동리스부채
2,057,335,795

1,645,014,613

Ⅱ.비유동부채

14,429,393,232

13,459,635,033

장기매입채무및기타채무
127,088,771

-

장기차입금
2,916,620,000

3,000,000,000

기타비유동부채
6,268,111,307

6,469,099,708

비유동리스부채
5,117,573,154

3,990,535,325

부채총계

67,055,007,910

49,884,232,016

자본

Ⅰ.자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

Ⅱ.자본잉여금

4,858,903,792

4,705,191,719

Ⅲ.자본조정

9,506,235,070

(9,352,522,997)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

292,695,352

274,212,472

Ⅴ.이익잉여금

53,213,469,060

53,557,684,544

자본총계

75,288,833,134

75,614,565,738

자본및부채총계

142,343,841,044

125,498,797,754

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

Ⅰ.매출

72,569,201,277

64,283,541,128

Ⅱ.매출원가

64,999,883,294

56,911,672,307

Ⅲ.매출총이익

7,569,317,983

7,371,868,821

판매비와관리비

4,685,310,906

3,966,875,160

Ⅳ.영업이익

2,884,007,077

3,404,993,661

기타수익
655,336,868

314,045,525

기타비용
28,648,266

28,901,743

금융수익
142,915,445

340,923,022

금융비용
718,679,587

569,781,834

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,934,931,537

3,461,278,631

Ⅵ.법인세비용

887,209,071

1,026,048,312

Ⅶ.당기순이익

2,047,722,466

2,435,230,319

Ⅷ.기타포괄손익

18,482,880

1,057,836

-당기손익으로 재분류하지않는 항목

18,482,880

1,057,836

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
18,482,880

1,057,836

Ⅸ.총포괄이익

2,066,205,346

2,436,288,155

Ⅹ.기본주당이익

기본주당이익

43

51

희석주당이익

43

51

자 본 변 동 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022.01.01 (기초자본)
26,430,000,000
4,694,426,108
(9,389,713,575)
273,154,636
53,513,292,175
75,521,159,344

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,435,230,319
2,435,230,319

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
1,057,836
-
1,057,836

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,390,837,950)
(2,390,837,950)

자기주식처분
-
10,756,611
41,646,000
-
-
52,411,611

주식기준보상
-
-
(4,455,422)
-
-
(4,455,422)

2022.12.31 (기말자본)
26,430,000,000
4,705,191,719
(9,352,522,997)
274,212,472
53,557,684,544
75,614,565,738

2023.01.01 (기초자본)
26,430,000,000
4,705,191,719
(9,352,522,997)
274,212,472
53,557,684,544
75,521,159,344

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,047,722,466
2,047,722,466

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
18,482,880
-
18,482,880

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,391,937,950)
(2,391,937,950)

자기주식처분
-
153,712,073
-
-
-
153,712,073

주식기준보상
-
-
(153,712,073)
-
-
(153,712,073)

2023.12.31 (기말자본)
26,430,000,000
4,858,903,792
(9,506,235,070)
292,695,352
53,213,469,060
75,288,833,134

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 와이어블
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,639,753,443

14,778,946,955

영업에서 창출된 현금흐름
11,708,167,181

16,437,234,487

이자의 수취
140,638,788

339,489,563

이자의 지급
(680,196,214)

(570,032,048)

법인세의 납부
(528,856,312)

(1,427,745,047)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(20,593,875,534)

(23,138,753,853)

토지의 처분
443,319,730

-

만기보유금융자산의 처분
9,730,000

1,980,000

통신설비의 처분
44,681,966

12,000

무형자산의 처분

73,951,200

보증금의 감소
93,321,000

479,687,215

기타단기금융상품의 회수
28,474,452,952

-

만기보유금융자산의 취득
(192,750,000)

(70,725,000)

종속기업등에대한투자지분의 취득
(2,000,000,000)

-

기타단기금융상품의 취득
(22,300,000,000)

(11,115,501,295)

보증금의 증가
(319,640,000)

(30,000,000)

통신설비의 취득
(817,811,000)

-

토지의 취득
(6,459,416,785)

-

건물의 취득
(3,925,951,090)

-

기타의유형자산의 취득
(1,244,212,134)

(23,767,364)

건설중인자산의 취득
(9,025,942,927)

(7,758,495,287)

회원권의 취득
-

(919,800,000)

사용권자산의 취득
(4,035,795,576)

(3,774,716,522)

시설장치의 취득
(4,890,000)

-

III.재무활동으로인한현금흐름

9,291,322,050

(14,841,101,964)

단기차입금의 차입
44,010,000,000

1,300,000,000

단기차입금의 상환
(37,010,000,000)

(10,300,000,000)

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 상환
-

(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(416,740,000)

(500,000,000)

입주보증금의 상환
-

-

입대보증금의 증가
100,000,000

-

자기주식의 처분
-

49,735,986

배당금의지급
(2,391,937,950)

(2,390,837,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(662,800,041)

(23,200,908,862)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

2,975,158,185

26,176,067,047

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

4,312,358,144

2,975,158,185

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분확정일: 2023년 02월 29일
처분확정일: 2023년 02월 27일

I. 미처분이익잉여금
47,054,090,735
47,637,500,014

전기이월미처분이익잉여금
45,006,368,269
45,202,269,695

당기순이익
2,047,722,466
2,435,230,319

II. 이익잉여금처분액
(2,631,131,745)
(2,631,131,745)

이익준비금
239,193,795
239,193,795

배당금 (현금배당 주당배당금(률)) 보통주: 당기 50원(10%) 전기 50원(10%)
2,391,937,950
2,391,937,950

IV. 차기이월미처분이익잉여금
44,422,958,990
45,006,368,269

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장병권
1969.12.12
-
-
특수관계인
이사회

장석하
1937.01.03
-
-
본인
이사회

김문환
1961.01.09
-
-
-
이사회

박준영
1967.05.26
-
-
-
이사회

김종붕
1962.09.15
사외이사
-
-
이사회

최주식
1959.10.16
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장병권
(주)와이어블 회장
현재
現신흥정보통신주식회사 회장
-

장석하
(주)와이어블 대표이사
2012년~
現(주)와이어블 대표이사
-

김문환
(주)와이어블 대표이사
2003년~
現(주)와이어블 대표이사
-

박준영
(주)와이어블 부사장
2002년~
現(주)와이어블 부사장
-

김종붕
前글람(주) 고문
2016년~2023년
前글람(주) 고문
-

최주식
前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장
2019년~2020년
前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장병권
-
-
-

장석하
-
-
-

김문환
-
-
-

박준영
-
-
-

김종붕
-
-
-

최주식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김종붕 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 前글람㈜ 고문으로 역임하였으며, 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 (주)와이어블의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 (주)와이어블 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.○ 최주식 사외이사 직무수행계획본 후보자는 前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장으로 역임하였으며, 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다.본 후보자는 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있으며, 오랜 기간 축적한 전문지식과 경험을 바탕으로 사안을 종합적으로 바라보는 통찰력을 보유하고 있습니다. (주)와이어블의 일원으로 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장병권 사내이사 후보자 추천 사유시장에 대한 높은 이해 및 통찰력을 보유하고 있으며, 최근 불확실한 경영환경에서도 적절한 전략 수립을 통한 경쟁력 향상으로 대내외적으로 기여하고자 합니다.○ 장석하 사내이사 후보자 추천 사유재무 및 경영지원 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 당사를 안정적으로 이끌 적임자로 판단 대내외적으로 원활한 업무를 수행하고자 합니다.○ 김문환 사내이사 후보자 추천 사유당사의 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로판단 대내외적으로 원활한 업무를 수행하고자 합니다.○ 박준영 사내이사 후보자 추천 사유당사의 경영분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.○ 김종붕 사외이사 후보자 추천 사유당사의 사업분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.○ 최주식 사외이사 후보자 추천 사유당사의 사업분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_장병권

확인서_장석하

확인서_김문환

확인서_박준영

확인서_김종붕

확인서_최주식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
11억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임태윤
1969.05.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임태윤
前메리츠증권 부장
2011년~2020년
Temple University Finance前)메리츠증권 부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태윤
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)와이어블의 주주 및 다양한 이해관계자와 함께 상생할 수 있도록 감사 업무를 신의성실하게 수행할 예정입니다.

또한, 본 후보자는 재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 활동을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_임태윤

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2024년 03월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사홈페이지(http://www.wiable.co.kr)에 게재할 예정 입니다.※ 향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 제27기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소- https://vote.samsungpop.com※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간- 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시※ 해당 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)□ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유가. 주주총회 개최(예정)일 : 2024년 03월 29일나. 당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 기타 참고사항주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.