POSCO홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 김택환

의결권대리행사권유참고서류
3.7
포스코홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 김택환주 소: 울산시 울주군 범서읍 장검길 123, 103-103전화번호: 010-9742-0833

작 성 자:
성 명: 김택환부서 및 직위: 전화번호: 010-9742-0833

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김택환
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 21일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 주주들의 적극적인 의결권행사 독려 및 장인화 회장 후보 사내이사 선임 반대 권유

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
--

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김택환
보통주
1550
0.0018
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김혜련
친인척
보통주
551
0.0006
주주
-

계
-
551
0.0006
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

없슴
보통주
0
없슴
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 21일
2024년 03월 07일
2024년 03월 21일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

장인화 회장후보를 포함 이사선임을 반대합니다많은 소액주주들은 권영수후보를 지지하고있습니다소액주주의 대부분은 포스코의 미래를 이끌 후보로 권영수후보를 원하고 있는데 회사는 장인화를 선택했습니다. 호화이사회로 물의를 빚어 공정성에 의심을 사는 내부후보를 선택했다는 점에서 소액주주들은 반대합니다 장인화후보는 포스코의 본질은 철강임을 강조하고 주주환원책과 미래 청사진은 제시하지 않고 있습니다 작년 7월 포스코VALUE DAY를 통해

23~25년은 이차전지소재사업의 도약기로

그
투자비중은 철강을 넘었습니다 회사는 무엇보다 일관성이 중요한데 지금 1년이 지났습니까? 포스코도 철강에서 이차전지로 도약하는 시점입니다. 이차전지는 미래의 먹거리라 회사도 대규모투자를 오래전부터 준비하고 실행하고 있었던거 아닙니까? 그런면에서 실질적인 성과를 보여준 권영수 후보가 포스코홀딩스회장으로 적임입니다 철강부문은
자회사인 포스코를
중심으로 철강전문가가 이끌면됩니다.국민연금은 주요주주로서 소액주주들의 염원을 받아들여 장인화 후보를 반대를 하거나
소액주주의 여론을 의식한다면
최소한
중립을 지켜주십시오주주환원을 거부할수록 소액주주가 모이면 엄청난 힘이 발휘됩니다 지분 0.5%가 모이면 주주제안(임원선임 배당 등)을 할 수 있습니다. 유상감자라는 것이 있습니다 주총특별결의 사항이지만 소액주주가 대부분이라 뭉치면 가능합니다 예를 들어 7600억(주당1만원)으로 주당70만원(
PBR1)
에 회사가 주주들의 주식을 매입(지분 1.4%)후 강제소각하는 것이 유상감자입니다. 자사주매입후 소각하는 것은 시장가격으로 매입소각하는 것이고 유상감자는 회사(주주)가 정하는 임의가격으로 매입휴 소각하는 것입니다.현실화되면 공매도 문제는 한번에 해결됩니다 유상감자(일단 PBR 1 수준 70만원에)를 실현하려면 일단 이번 주총에서 최대한 동참부터 시작하면 됩니다
회사가
0.5% 주주에 대해 회장후보를 추천받아 심사하였다고 하였습니다 회사가 진정성이 있고 주주의 대다수인 소액주주의 염원을 알고있었다면 제도개선책으로 공식적으로 0.5% 이상주주에게 주주제안(회장후보) 요청하고 후보들을 의안으로 상정하거나 최소한 외부후보인 권영수후보, 내부후보인 장인화 후보 2명을 주총 의안으로 상정시켜 최종적으로 주주들의 결정에 따랐어야 했습니다

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자공시시스템(다트)
https://dart.fss.or.kr/dsab001/main.do포스코홀딩스 또는 005490으로 검색후의결권대리행사권유참고서류 (보고서명)김택환(제출인)첨부 위임장
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자에게 직접 교부 또는 우편접수1. 의결권 대리행사 권유자의 연락처: - 성명: 김택환 - 연락처: 010-9742-0833 - 이메일: thk65@hanmail.net2. 위임장 보내실 곳 - 우편 접수 (3월20일까지) - 울산시 울주군 범서읍 장검길 123, 103동103호3. 접수기간: 2023년 3월 7일 ~ 2023년 3월 20일4. 위임장기재요령

(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고
있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.

(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).

(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처로 제출합니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님께서 사전에 준비하실 증빙서류:

(1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

(2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서

6. 기타 유의사항:

위임장을 중복하여 제출하신 주주님께서 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 실질의사를 확인할 수 있사오니, 주주님의 의결권 대리행사 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 추가로 기재하여 주시면 감사하겠습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

가능하면 직접 참석 또는 전자투표를 활용하여 주시기를 부탁드립니다.중복투표를 하더라도 주총현장에서 걸러집니다

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9 시

장 소
포스코센터 서관 4층 아트홀(서울특별시 강남구 테헤란로 440)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 :

2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 3월 20일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며,

단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별

의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 정관의 변경

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

□ 이사의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.