포메탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 포메탈

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)포메탈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명:(주)포메탈주 소: 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7전화번호: 041-670-6200

작 성 자:
성 명: 여 송 아부서 및 직위: 경영지원팀/부장전화번호: 041-670-6200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포메탈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.04
라. 주주총회일
2024.03.28

마. 권유 시작일
2024.03.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포메탈
보통주
0
0
본인
0

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오세원
최대주주본인
보통주
1,649,720
13.92
회장
-

오호석
최대주주의특수관계인
보통주
1,649,500
13.92
사장
-

정우진
"
보통주
1,000
0.0
임원(미등기)
-

이태용
"
보통주"
511
0.0
임원(미등기)
-

오민석
"
보통주
183,162
1.55
최대주주의친인척
-

Oh minjung

Kristine

"
보통주
30,000
0.25
"
-

오민정
"
보통주
180,000
1.52
"
-

최진혁
"
보통주
180,000
1.52
"
-

최준호
"
보통주
50,500
0.43
"
-

최효선
"
보통주
42,883
0.36
"
-

정의경
"
보통주
54,000
0.46
"
-

오승택
"
보통주
42,400
0.36
"
-

오준택
"
보통주
42,400
0.36
"
-

계
-
4,106,076
34.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

여송아
보통주
50
직원
-
-

※ 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.04
2024.03.18
2024.03.27
2024.03.28

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사결정 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)포메탈
https://www.formetal.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우편번호 31919) 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 (주)포메탈 주주총회 담당자 앞ㆍ전화번호 : 041-670-6212ㆍ팩스번호 : 041-668-7316- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일까지 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 9 시

장 소
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 대한 안내주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해간접 행사하실 수 있습니다. 가. 본인 참석시 - 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

나. 대리인 참석시 - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장 기재 사항 : 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호), 대리인의 성명, 주소

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 매출액은 전년도 동기 대비 2.1%가 증가한 711억원 입니다. 산업분야별로로봇/풍력 부문 3.8%, 방위산업 부문 72.3% 성장한 반면, 산업기계 부문, 자동차 부문과 농기계 부문은 6.4%, 6.1%, 15.4% 매출감소하였습니다. 수출액은 전기대비 증감없이 167억원으로 전체 매출액에서 23.4%를 차지하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표, 자동변동표, 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 본 재무제표는 외부감사를 받기 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일 1주일전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(https://www.formetal.co.kr)에 공시 예정인 별도감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2023년 12월 31일 현재

제 38 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

24,155,461,129

24,022,537,749

1. 현금및현금성자산
2,332,102,856

1,857,416,142

2. 단기금융자산
-

-

3. 매출채권
10,758,927,523

12,783,723,716

4. 기타수취채권
42,926,916

15,064,169

5. 재고자산
10,792,817,633

9,249,081,295

6. 기타유동자산
228,686,201

117,252,427

Ⅱ. 비 유 동 자 산

41,391,913,143

43,122,747,837

1. 장기금융자산
632,537,914

632,537,914

2. 유형자산
40,692,087,224

42,251,527,822

3. 무형자산
31,008,005

41,085,667

4. 장기기타수취채권
36,280,000

36,280,000

5. 순확정급여자산
-

161,316,434

자 산 총 계

65,547,374,272

67,145,285,586

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

14,699,243,096

15,293,832,938

1. 매입채무
6,488,849,917

7,190,845,043

2. 기타지급채무
1,560,368,581

1,789,557,898

3. 단기차입금
4,200,000,000

4,700,000,000

4. 유동성장기부채
1,180,000,000

220,500,000

5. 미지급법인세
20,451,408

13,360,197

6.. 기타유동부채
1,249,573,190

1,379,569,800

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,626,491,604

3,610,652,717

1. 장기차입금
194,250,000

2,374,250,000

2. 순확정급여부채
269,149,422

-

3. 장기기타지급채무
8,688,843

46,530,376

4. 이연법인세부채
1,154,403,339

1,189,872,341

부 채 총 계

16,325,734,700

18,904,485,655

자 본

Ⅰ. 자본금
6,012,340,000

6,012,340,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,580,414,543

7,580,414,543

Ⅲ. 이익잉여금
35,628,885,029

34,648,045,388

자 본 총 계

49,221,639,572

48,240,799,931

부 채 와 자 본 총 계

65,547,374,272

67,145,285,586

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제39기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출
71,095,183,868
69,599,538,303

1.제품매출
67,681,751,093
65,441,918,363

2.상품매출
1,247,229,555
1,422,301,300

3.기타매출
2,166,203,220
2,735,318,640

II. 매출원가
64,894,515,839
63,774,230,612

1.제품매출원가
63,674,248,772
62,377,072,535

2.상품매출원가
1,220,267,067
1,397,158,077

III. 매출총이익
6,200,668,029
5,825,307,691

IV. 판매비와관리비
4,057,158,292
3,807,529,654

1.급여
1,624,747,460
1,596,295,410

2.퇴직급여
116,708,952
185,058,612

3.복리후생비
131,805,086
128,344,507

4.여비교통비
2,415,705
2,916,380

5.접대비
30,996,700
29,952,501

6.통신비
26,749,658
26,286,887

7.수도광열비
40,068,110
35,167,890

8.세금과공과
78,426,015
77,488,898

9.감가상각비-유형
106,002,264
106,279,046

10.감가상각비-무형
10,077,662
8,272,005

11.수선비
3,042,000
2,924,900

12.보험료
95,929,349
91,231,028

13.차량유지비
62,447,347
64,061,071

14.경상연구개발비
368,879,710
333,759,569

15.운반비
996,074,454
991,305,302

16.교육훈련비
4,895,500
4,132,200

17.도서인쇄비
12,293,000
12,386,300

18.수출제비용
39,817,390
41,797,951

19.소모품비
17,541,862
17,620,400

20.사무용품비
1,325,824
1,703,642

21.지급수수료
209,212,107
221,548,139

22.광고선전비
50,590,000
210,000

23.대손상각비
21,512,137
(175,712,984)

24.잡비
800,000
900,000

25.지급임차료
4,800,000
3,600,000

V. 영업이익
2,143,509,737
2,017,778,037

VI. 기타수익
352,583,096
233,687,244

1.외환차익
104,084,283
74,961,904

2.외화환산이익
22,438,176
325,281

3.유형자산처분익
24,588,350
5,723,000

4.잡이익
201,472,287
152,677,059

VII. 기타비용
283,433,899
309,258,600

1.외환차손
239,761,172
186,941,829

2.외화환산손실
479,520
9,984,901

3.유형자산처분손실
12,000
51,393,854

4.잡손실
43,181,207
60,938,016

VIII. 금융수익
149,643,460
87,449,367

1.이자수익
75,449,181
36,577,974

2.외환차익(금융)
74,085,622
49,875,007

3.외환환산이익(금융)
108,657
996,386

IX. 금융비용
399,601,795
280,203,605

1.이자비용
288,078,216
228,278,868

2.외환차손(금융)
111,523,579
51,924,737

X.법인세차감전순이익
1,962,700,599
1,749,452,443

XI.법인세비용
53,227,954
22,908,880

1.법인세비용
53,227,954
22,908,880

XII.당기순이익
1,909,472,645
1,726,543,563

XIII.기타포괄손익
(217,799,084)
199,079,963

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(275,346,503)
251,999,953

법인세효과
57,547,419
(52,919,990)

XIV.총포괄손익
1,691,673,561
1,925,623,526

ⅩⅤ. 주당이익

1. 기본주당순이익
161
146

2. 희석주당순이익
161
146

- 자본변동표 < 자 본 변 동 표 >

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.01.01 (전기초)
6,012,340,000
7,580,414,543
-
-
33,433,255,782
47,026,010,325

당기순이익
-
-
-
-
1,726,543,563
1,726,543,563

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
199,079,963
199,079,963

연차배당
-
-
-
-
(710,833,920)
(710,833,920)

2022.12.31 (전기말)
6,012,340,000
7,580,414,543
-
-
34,648,046,388
48,240,799,931

2023.01.01 (당기초)
6,012,340,000
7,580,414,543
-
-
34,648,046,388
48,240,799,931

당기순이익
-
-
-
-
1,909,472,645
1,909,472,645

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(217,799,084)
(217,799,084)

연차배당
-
-
-
-
(710,833,920)
(710,833,920)

2023.12.31 (당기말)
6,012,340,000
7,580,414,543
-
-
35,628,885,029
49,221,639,572

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 38 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,794,483,959

2,749,914,033

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,035,871,946

2,984,217,988

2. 이자의 수취
69,522,793

36,389,963

3. 이자의 지급
(286,852,453)

(220,026,359)

4. 법인세의 납부
(24,058,327)

(50,667,559)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(844,303,346)

(925,033,800)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
507,000,000

487,724,000

(1) 단기금융자산의 처분
-

-

(2) 장기금융자산의 처분
480,000,000

480,000,000

(3) 유형자산의 처분
27,000,000

7,724,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,351,303,346)

(1,412,757,800)

(1) 장기금융자산의 취득
480,000,000

480,000,000

(2) 유형자산의 취득
871,303,346

902,757,800

(3) 무형자산의 취득
-

28,000,000

(4) 기타비유동자산의 증가
-

2,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,475,602,556)

(1,493,113,792)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,000,000,000

2,000,000,000

(1) 단기차입금의 증가
2,000,000,000

2,000,000,000

(2) 장기차입금의 증가
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,475,602,556)

(3,493,113,792)

(1) 단기차입금의 상환
2,500,000,000

2,500,000,000

(2) 유동성장기부채의 상환
1,220,500,000

239,000,000

(3) 배당금의 지급
710,833,920

710,833,920

(4) 리스료의 지급
44,268,636

43,279,872

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

474,578,057

331,766,441

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,857,416,142

1,524,653,315

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

108,657

996,386

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,332,102,856

1,857,416,142

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제39기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제38기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

미처분 이익잉여금
34,013,310,739
33,103,554,490

전기이월 미처분이익잉여금
32,321,637,178
31,177,930,964

순확정급여부채의 재측정요소
(217,799,084)
199,079,963

당기순이익
1,909,472,645
1,726,543,563

이익잉여금 처분액
(781,917,312)
(781,917,312)

이익준비금
71,083,392
71,083,392

배당금
710,833,920
710,833,920

차기이월 미처분이익잉여금
33,231,393,427
32,321,637,178

주석※별도재무제표 주석에 대한 사항은 추후 공시예정(2024.03.20) 당사의 감사보고서를 참조하시기를 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

1. 주당 현금배당금(원)
60
60

2. 주당 주식배당율(주)
-
-

3. 배당금 총액(원)
710,833,920
710,833,920

4. 배당수익율(%)
1.2
1.2

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 : 오세원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오세원
1935.12.10
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오세원
(주)포메탈사내이사
1969.10~2018.032018.03~현재
(주)포메탈 대표이사(주)포메탈 사내이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 오세원(주)포메탈의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사업무 전반 및 경영 활동에 풍부한 경험과전문적인 식견을 바탕으로 기업존속의 핵심적인 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 오세원 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서-오세원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오세준
1952.11.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오세준
(주)포메탈감사
1988.05~2002.01
삼성코닝 상무, 경영기획팀장
해당사항 없음

2002.01~2011.12
삼성코닝정밀소재 부사장, CFO

2017~현재
(주)포메탈 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오세준 감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견을 제시하였으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수횅할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서-오세준

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.49 억원

최고한도액
12 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음