에프앤가이드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 에프앤가이드

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 에프앤가이드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤가이드주 소: 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 4,5,6,7,8층전화번호: 02-769-7700

작 성 자:
성 명: 김한솔부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 02-769-7781

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤가이드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 20일

마. 권유 시작일
2024년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤가이드
보통주
730,000
6.04
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (기준일 : 2024년 12월 31일)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권형석
특수관계인
보통주
602,078
4.98
최대주주
-

화천기계(주)
특수관계인
보통주
548,400
4.54
지배회사
-

화천기공(주)
특수관계인
보통주
581,702
4.82
지배회사
-

권영열
특수관계인
보통주
371,600
3.08
최대주주의 父
-

권형도
특수관계인
보통주
366,850
3.04
최대주주의 친인척
-

권형운
특수관계인
보통주
366,850
3.04
최대주주의 친인척
-

권영두
특수관계인
보통주
325,150
2.69
최대주주의 친인척
-

권영호
특수관계인
보통주
232,250
1.92
최대주주의 친인척
-

권형록
특수관계인
보통주
2,000
0.02
최대주주의 친인척
-

강화연
특수관계인
보통주
3,733
0.03
최대주주의 母
-

최원석
특수관계인
보통주
253,500
2.10
최대주주의 친인척
-

전민석
특수관계인
보통주
11,000
0.09
최대주주의 친인척
-

이철순
특수관계인
보통주
439,115
3.64
등기임원
-

김군호
특수관계인
보통주
1,286,000
10.65
등기임원
-

유병진
특수관계인
보통주
85,270
0.71
등기임원
-

김희수
특수관계인
보통주
84,543
0.70
등기임원
-

박재철
특수관계인
보통주
15,000
0.12
계열회사 등기임원
-

이동산
특수관계인
보통주
3,463
0.03
계열회사 등기임원
-

서원우
특수관계인
보통주
80,591
0.67
계열회사 등기임원
-

전영묵
특수관계인
보통주
137,513
1.14
계열회사 등기임원
-

홍정식
특수관계인
보통주
550
0.00
계열회사 등기임원
-

배현기
특수관계인
보통주
30,000
0.25
계열회사 등기임원
-

계
-
5,827,158
48.24
-
-

주1) 발행주식총수 12,080,000주를 분모로 하여 산출한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유병진
보통주
85,270
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 10일
2024년 03월 19일
2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부대상은 지분율 1% 초과 주주임(2023.12.31 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에프앤가이드 홈페이지
https://corp.fnguide.com
홈 > IR > 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편※ 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김한솔 (부서 및 직위) 경영기획팀 과장 (연락처) 02-769-7781 (FAX) 02-769-7788

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 20일 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아(ACADEMEIA)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 10일 9시 ~ 2024년 3월 19일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 전자투표 시작일 오전9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능.2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따라 전자위임장권유제도를 제20기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 신분증을 지참하여 주시길 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사는 매출액 296억원, 영업이익 61억원, 당기순이익 77억원을 시현하였습니다. 자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조해 주시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정기주주총회 일주일 전까지 공시할 예정이며, 본 보고서에 첨부된 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

45,825,727,127

29,049,742,417

현금및현금성자산

8,020,708,916

9,111,329,388

매출채권 및 기타채권

3,024,859,800

3,509,360,891

당기손익-공정가치금융자산

7,915,608,252

14,532,105,082

기타금융자산

24,009,241

19,327,509

기타유동자산

0

15,711,447

매각예정자산(유동)

26,840,540,918

1,861,908,100

비유동자산

48,127,411,477

69,484,958,124

지분법적용 투자지분

7,508,501,048

9,167,457,428

당기손익-공정가치금융자산(비유동)

7,547,875,500

0

상각후원가 측정 금융자산

0

440,635,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

245,846,424

343,745,000

사외적립자산

1,577,327,351

455,702,158

기타금융자산(비유동)

13,884,500

1,463,000

유형자산

12,990,017,642

13,638,319,136

무형자산

18,043,356,285

18,375,285,702

투자부동산

0

26,911,747,973

기타비유동자산

200,602,727

150,602,727

자산총계

93,953,138,604

98,534,700,541

부채

유동부채

34,164,582,156

20,467,853,426

매입채무 및 기타채무

4,744,360,124

3,546,395,139

유동성장기차입금

22,544,600,000

2,544,600,000

유동성전환사채

1,205,400,388

6,547,377,159

유동성 당기손익-공정가치측정 금융부채

393,056,400

3,235,320,000

당기법인세부채

1,151,821,543

818,163,018

유동충당부채

385,471,300

363,256,409

기타 유동부채

3,557,879,283

3,245,029,507

유동성기타금융부채

58,493,118

167,712,194

매각예정부채(유동)

123,500,000

0

비유동부채

778,152,976

21,959,620,631

장기차입금

272,300,000

20,816,900,000

전환사채

0

0

당기손익-공정가치측정 금융부채

0

0

확정급여부채

0

0

장기종업원급여부채

231,564,925

258,328,387

이연법인세부채

218,795,034

794,839,502

기타금융부채

55,493,017

89,552,742

부채총계

34,942,735,132

42,427,474,057

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

58,822,048,506

55,871,059,380

자본금

6,040,000,000

6,040,000,000

자본잉여금

26,442,812,337

26,442,812,337

기타포괄손익누계액

(550,405,477)

(430,815,392)

기타자본구성요소

(5,950,740,260)

(3,825,512,750)

이익잉여금(결손금)

32,840,381,906

27,644,575,185

비지배지분

188,354,966

236,167,104

자본총계

59,010,403,472

56,107,226,484

자본과부채총계

93,953,138,604

98,534,700,541

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

영업수익

29,582,881,176

28,422,917,679

매출액

29,582,881,176

28,422,917,679

영업비용

23,513,721,306

22,350,609,763

급여

11,632,434,277

11,283,265,590

퇴직급여

771,878,896

884,408,457

복리후생비

496,207,703

512,989,699

통신비

680,327,114

626,094,932

감가상각비

805,757,072

814,771,393

무형자산상각비

627,116,617

648,711,152

지급수수료

5,621,059,841

4,694,789,494

건물관리비

365,107,266

339,154,868

기타영업비용

2,513,832,520

2,546,424,178

영업이익(손실)

6,069,159,870

6,072,307,916

금융수익

2,680,632,152

3,311,683,647

금융비용

2,110,942,756

4,241,585,677

기타영업외수익

1,691,555,780

2,536,009,747

기타영업외비용

196,332,214

159,224,325

관계기업투자이익(손실)

640,504,997

1,229,474,849

법인세비용차감전순이익(손실)

8,774,577,829

8,748,666,157

법인세비용(수익)

1,064,095,253

804,496,289

당기순이익(손실)

7,710,482,576

7,944,169,868

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분 당기순이익(손실)

7,758,294,714

7,944,728,407

비지배지분 당기순이익(손실)

(47,812,138)

(558,539)

기타포괄손익

(588,267,858)

(236,618,629)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

7,170,026,856

7,708,109,778

비지배지분

(47,812,138)

(558,539)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

680

673

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

636

595

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(573,178,647)

(2,975,929,730)

21,649,228,662

50,582,932,622

38,725,643

50,621,658,265

당기순이익(손실)

7,944,728,407

7,944,728,407

(558,539)

7,944,169,868

확정급여제도의 재측정요소

(378,981,884)

(378,981,884)

(378,981,884)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

55,327,198

55,327,198

55,327,198

지분법자본변동

87,036,057

87,036,057

87,036,057

종속기업에 대한 지배력 획득

198,000,000

198,000,000

종속기업투자주식의 처분

종속기업의 유상증자

현금배당

(1,570,400,000)

(1,570,400,000)

(1,570,400,000)

자기주식 취득

(849,583,020)

(849,583,020)

(849,583,020)

기타

2022.12.31 (기말자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(430,815,392)

(3,825,512,750)

27,644,575,185

55,871,059,380

236,167,104

56,107,226,484

2023.01.01 (기초자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(430,815,392)

(3,825,512,750)

27,644,575,185

55,871,059,380

236,167,104

56,107,226,484

당기순이익(손실)

7,758,294,714

7,758,294,714

(47,812,138)

7,710,482,576

확정급여제도의 재측정요소

(468,677,773)

(468,677,773)

(468,677,773)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

(77,893,030)

(77,893,030)

(77,893,030)

지분법자본변동

(41,697,055)

(41,697,055)

(41,697,055)

종속기업에 대한 지배력 획득

종속기업투자주식의 처분

종속기업의 유상증자

현금배당

(2,093,810,220)

(2,093,810,220)

(2,093,810,220)

자기주식 취득

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

기타

2023.12.31 (기말자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(550,405,477)

(5,950,740,260)

32,840,381,906

58,822,048,506

188,354,966

59,010,403,472

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,657,625,494
6,955,359,509

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,878,269,918
7,055,650,127

(1) 당기순이익(손실)
7,710,482,576
7,944,169,868

(2) 비현금항목의 조정
634,251,075
1,082,191,560

(3) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(466,463,733)
(1,970,711,301)

2. 이자의 수취
420,946,319
253,796,460

3. 이자의 지급
(680,576,589)
(709,932,258)

4. 배당금의 수취
191,510,605
816,762,198

5. 법인세의 환급(납부)
(1,152,524,759)
(460,917,018)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,473,209,566
(5,477,544,956)

당기손익인식금융자산의 처분
11,744,135,773
9,428,272,944

당기손익인식금융자산의 취득
(11,837,498,534)
(17,913,536,851)

매각예정자산의 처분
3,400,000,000
2,571,870,000

상각후원가측정금융자산의 처분
390,972,204

상각후원가측정금융자산의 취득

(22,215,000)

임차보증금의 감소
2,007,600
31,521,400

임차보증금의 증가
(22,421,500)
0

관계기업투자주식의 처분
3,146,610,240
0

관계기업투자주식의 취득
(900,002,500)
(879,760,000)

유형자산의 처분
0
18,181,818

유형자산의 취득
(133,922,000)
(603,124,640)

무형자산의 처분
172,727,273
1,746,818,183

무형자산의 취득
(439,398,990)
(50,572,810)

기타의비유동자산의 증가
(50,000,000)
(3,000,000)

종속기업과 기타사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
0
198,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(13,204,265,236)
(5,110,680,591)

배당금의 지급
(2,091,958,610)
(1,515,275,920)

유동성부채의 상환
(2,544,600,000)
(2,544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(49,729,116)
(51,221,651)

매각예정부채의 상환
0
(150,000,000)

단기차입금의 증가
2,000,000,000

사채의 상환
(8,392,750,000)

자기주식의 취득
(2,125,227,510)
(849,583,020)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,073,430,176)
(3,632,866,038)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
9,111,329,388
12,976,151,417

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,190,296)
(231,955,991)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
8,020,708,916
9,111,329,388

2) 별도 재무제표

① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 24 기 당기말 2023년 12월 31일 현재

제 23 기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

44,626,835,226

27,964,324,658

현금및현금성자산

6,831,969,675

8,069,266,648

매출채권 및 기타채권

3,024,807,140

3,509,345,891

당기손익-공정가치금융자산

7,915,608,252

14,488,865,063

기타금융자산

13,909,241

19,227,509

기타유동자산

15,711,447

매각예정자산(유동)

26,840,540,918

1,861,908,100

비유동자산

48,786,590,109

70,334,208,779

지분법적용 투자지분

7,508,501,048

9,167,457,428

종속기업 투자주식

659,600,132

849,250,655

당기손익-공정가치금융자산(비유동)

7,547,875,500

상각후원가 측정 금융자산

440,635,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

245,846,424

343,745,000

사외적립자산

1,577,327,351

455,702,158

기타금융자산(비유동)

13,463,000

1,463,000

유형자산

12,990,017,642

13,638,319,136

무형자산

18,043,356,285

18,375,285,702

투자부동산

26,911,747,973

기타비유동자산

200,602,727

150,602,727

자산총계

93,413,425,335

98,298,533,437

부채

유동부채

33,813,223,853

20,467,853,426

매입채무 및 기타채무

4,558,910,913

3,546,395,139

유동성장기차입금

22,544,600,000

2,544,600,000

유동성전환사채

1,205,400,388

6,547,377,159

유동성 당기손익-공정가치측정 금융부채

393,056,400

3,235,320,000

당기법인세부채

1,151,821,543

818,163,018

유동충당부채

385,471,300

363,256,409

기타 유동부채

3,391,970,191

3,245,029,507

유동성기타금융부채

58,493,118

167,712,194

매각예정부채(유동)

123,500,000

비유동부채

778,152,976

21,959,620,631

장기차입금

272,300,000

20,816,900,000

전환사채

당기손익-공정가치측정 금융부채

확정급여부채

장기종업원급여부채

231,564,925

258,328,387

이연법인세부채

218,795,034

794,839,502

기타금융부채

55,493,017

89,552,742

부채총계

34,591,376,829

42,427,474,057

자본

자본금

6,040,000,000

6,040,000,000

자본잉여금

26,442,812,337

26,442,812,337

기타포괄손익누계액

(550,405,477)

(430,815,392)

기타자본구성요소

(5,950,740,260)

(3,825,512,750)

이익잉여금(결손금)

32,840,381,906

27,644,575,185

자본총계

58,822,048,506

55,871,059,380

자본과부채총계

93,413,425,335

98,298,533,437

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

제 24 기

제 23 기

영업수익

28,378,714,300

28,422,917,679

매출액

28,378,714,300

28,422,917,679

영업비용

22,059,580,558

22,349,577,177

급여

11,221,484,840

11,283,265,590

퇴직급여

759,608,867

884,408,457

복리후생비

478,935,176

512,989,699

통신비

679,393,551

626,094,932

감가상각비

805,757,072

814,771,393

무형자산상각비

627,116,617

648,711,152

지급수수료

4,755,646,900

4,694,419,408

건물관리비

354,944,036

339,154,868

기타영업비용

2,376,693,499

2,545,761,678

영업이익(손실)

6,319,133,742

6,073,340,502

금융수익

2,655,849,571

3,305,631,482

금융비용

2,098,266,972

4,235,149,749

기타영업외수익

1,691,151,362

2,535,989,747

기타영업외비용

196,332,210

159,224,325

종속기업투자이익(손실)

(189,650,523)

(837,810)

관계기업투자이익(손실)

640,504,997

1,229,474,849

법인세비용차감전순이익(손실)

8,822,389,967

8,749,224,696

법인세비용(수익)

1,064,095,253

804,496,289

당기순이익(손실)

7,758,294,714

7,944,728,407

기타포괄손익

(588,267,858)

(236,618,629)

총포괄손익

7,170,026,856

7,708,109,778

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

680

673

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

636

595

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(573,178,647)

(2,975,929,730)

21,649,228,662

50,582,932,622

당기순이익(손실)

7,944,728,407

7,944,728,407

확정급여제도의 재측정요소

(378,981,884)

(378,981,884)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

55,327,198

55,327,198

지분법자본변동

87,036,057

87,036,057

종속기업투자주식의 처분

현금배당

(1,570,400,000)

(1,570,400,000)

자기주식 취득

(849,583,020)

(849,583,020)

기타

2022.12.31 (기말자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(430,815,392)

(3,825,512,750)

27,644,575,185

55,871,059,380

2023.01.01 (기초자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(430,815,392)

(3,825,512,750)

27,644,575,185

55,871,059,380

당기순이익(손실)

7,758,294,714

7,758,294,714

확정급여제도의 재측정요소

(468,677,773)

(468,677,773)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

(77,893,030)

(77,893,030)

지분법자본변동

(41,697,055)

(41,697,055)

종속기업투자주식의 처분

현금배당

(2,093,810,220)

(2,093,810,220)

자기주식 취득

(2,125,227,510)

(2,125,227,510)

기타

2023.12.31 (기말자본)

6,040,000,000

26,442,812,337

(550,405,477)

(5,950,740,260)

32,840,381,906

58,822,048,506

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,543,874,543
6,956,231,814

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,776,518,733
7,056,627,713

(1) 당기순이익(손실)
7,758,294,714
7,944,728,407

(2) 비현금항목의 조정
823,738,366
1,082,645,607

(3) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(805,514,347)
(1,970,746,301)

2. 이자의 수취
409,164,818
253,691,179

3. 이자의 지급
(680,576,589)
(709,932,258)

4. 배당금의 수취
191,292,340
816,762,198

5. 법인세의 환급(납부)
(1,152,524,759)
(460,917,018)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
5,440,284,016
(6,423,815,893)

당기손익인식금융자산의 처분
11,582,782,543
9,356,725,326

당기손익인식금융자산의 취득
(11,719,492,354)
(17,798,260,170)

매각예정자산의 처분
3,400,000,000
2,571,870,000

상각후원가측정금융자산의 처분
390,972,204
0

상각후원가측정금융자산의 취득
0
(22,215,000)

임차보증금의 감소
2,007,600
31,521,400

임차보증금의 증가
(12,000,000)
0

종속기업투자주식의 취득
0
(792,000,000)

관계기업투자주식의 처분
3,146,610,240
0

관계기업투자주식의 취득
(900,002,500)
(879,760,000)

유형자산의 처분
0
18,181,818

유형자산의 취득
(133,922,000)
(603,124,640)

무형자산의 처분
172,727,273
1,746,818,183

무형자산의 취득
(439,398,990)
(50,572,810)

기타의비유동자산의 증가
(50,000,000)
(3,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(13,204,265,236)
(5,110,680,591)

배당금의 지급
(2,091,958,610)
(1,515,275,920)

유동성부채의 상환
(2,544,600,000)
(2,544,600,000)

유동성금융리스부채의 상환
(49,729,116)
(51,221,651)

매각예정부채의 상환
0
(150,000,000)

단기차입금의 증가
2,000,000,000
0

사채의 상환
(8,392,750,000)

자기주식의 취득
(2,125,227,510)
(849,583,020)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,220,106,677)
(4,578,264,670)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
8,069,266,648
12,879,487,309

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(17,190,296)
(231,955,991)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
6,831,969,675
8,069,266,648

⑤ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 23 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

주식회사 에프앤가이드 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기 처분예정일 : 2024년 3월 20일
제 23(전) 기 처분일 : 2023년 3월 23일

Ⅰ.
미처분이익잉여금

31,976,900,779

26,990,475,080

1.
전기이월이익잉여금(결손금)
24,687,283,838

19,424,728,557

2.
기타포괄손익누계액 재분류

3.
확정급여채무의 재측정요소
(468,677,773)

(378,981,884)

4.
당기순이익
7,758,294,714

7,944,728,407

Ⅱ.
이익잉여금처분액

2,247,300,000

2,303,191,242

1.
임의적립금

2.
이익준비금
204,300,000

209,381,022

3.
현금배당
2,043,000,000

2,093,810,220

Ⅲ.
차기이월이익잉여금(결손금)

29,729,600,779

24,687,283,838

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

문구 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이철순

1963.12.28

사내이사

-

특수관계인

이사회

전민석

1985.07.09

사내이사

-

친인척

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이철순

(주)에프앤가이드 대표이사

2018.11 ~ 현재

㈜에프앤가이드 대표이사

없음

2005.09 ~ 2018.10

㈜와이즈에프엔 대표이사

2002.06 ~ 2005.05

우리증권 리서치센터장

1999.11 ~ 2002.05

세종증권 팀장

1997.03 ~ 1999.11

대우증권 연구위원

1991.07 ~ 1997.02

대우증권연구소 선임연구원

전민석

(주)에프앤가이드 이사

2024.01 ~ 현재

㈜에프앤가이드 이사

없음

2022.03 ~ 2023.12

㈜에프앤가이드 기타비상무이사

2011.07 ~ 2023.11

㈜LF

2009.07 ~ 2011.06

㈜농심

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이철순

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

전민석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 이철순사내이사 후보자 이철순은 다년간의 회사 운영경험을 바탕으로, 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이에 따라 회사의 성장과 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.2) 사내이사 전민석사내이사 후보자 전민석은 기타비상무이사로 재직하면서 폭넓은 지식과 타회사 경험을 바탕으로, 회사의 전략 제시 등을 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이철순)

확인서(전민석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7명(1명)

보수총액 또는 최고한도액

30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7명(1명)

실제 지급된 보수총액

19억1천2백만원

최고한도액

20억원

주1) 퇴직한 이사 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1명

보수총액 또는 최고한도액

2억5천만원

(전 기)

감사의 수

1명

실제 지급된 보수총액

2천4백만원

최고한도액

2억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.