미스터블루 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 미스터블루

의결권대리행사권유참고서류
3.7
미스터블루

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 04일

권 유 자:
성 명 : 미스터블루 주식회사주 소 : 서울특별시 강서구 양천로 570, 18층전화번호: 02-337-0610

작 성 자:
성 명: 배근한부서 및 직위: 이사전화번호: 02-337-0610

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미스터블루 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미스터블루주식회사
보통주
310,402
0.41
본인
-

※
2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재된 자기주식 내용으로 의결권이 제한된 주식입니다.

※

소유비율은 2023년 12월 31일 기준 발행주식총수(74,774,372주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조승진
본인
보통주
41,186,289
55.31
본인
-

최진아
등기임원
보통주
2,656,896
3.57
등기임원
-

정진영
등기임원
보통주
537,582
0.72
등기임원
-

계
-
44,380,767
59.60
-
-

※
2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재된 소유주식 수 입니다.

※

소유비율은 2023년 12월 31일 기준 발행주식총수는 74,774,372주 이며, 자기주식 310,402주를 제외한 의결권 있는 발행주식의 총수는 74,463,970주 입니다. 소유 비율은 의결권 있는 발행주식의 총수 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배근한
보통주
0
임원
-
-

박연희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 11일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024년 3월 11일 09시 ~ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사 및 전자위임장 수여의 시작일(3월 11일) 시작시각 (09:00) 및 종료일(3월 20일) 종료시각 (17:00),기간 중 24시간 접속 가능

* 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

* 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

예탁결제원
https://evote.ksd.or.kr
주주총회 소집 통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 강서구 양천로 570, 19층 경영지원실 - 전화번호 : 02-337-0610 - 팩스번호 : 02-337-0630* 우편 접수 여부 : 가능* 접수기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 21일 제10기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 21일 오전 09시

장 소
서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024년 3월 11일 09시 ~ 2024년 3월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사 및 전자위임장 수여의 시작일(3월 11일) 시작시각 (09:00) 및 종료일(3월 20일) 종료시각 (17:00), 기간 중 24시간 접속 가능

* 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

* 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사의 K-IFRS 연결 재무제표 기준 영업수익은 739억 원으로 콘텐츠 업계의 과다 경쟁 및 게임 매출 감소로 인해 전년 대비 4.12% 감소하였습니다.영업비용은 734억 원으로 신규 게임 개발로 인한 개발비 및 마케팅비용 증가와 사업 영역 확장에 따른 비용이 증가하였습니다. 당기순이익은 영업권 손상 차손으로 인한 비현금성 손실을 인식하면서 마이너스 83억 원으로 적자 전환을 하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는와 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다

[ 연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

미스터블루주식회사 와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,496,303,447

60,546,199,155

1. 현금및현금성자산
8,456,743,181

21,818,548,858

2. 단기금융상품
23,170,060,000

17,406,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
3,435,442,296

3,015,938,682

4. 파생상품자산
920,443,935

5,145,650,370

5. 매출채권
5,553,201,491

7,590,922,726

6. 기타유동금융자산
1,084,243,745

689,727,656

7. 기타유동자산
6,271,830,700

4,555,203,668

8. 재고자산
604,338,099

324,207,195

Ⅱ. 비유동자산

68,223,341,863

75,864,031,234

1. 당기손익-공정가치금융자산
1,050,000,000

1,050,000,000

2. 유형자산
4,437,686,252

9,850,038,026

3. 무형자산
45,806,292,645

52,415,180,191

4. 투자부동산
6,282,671,644

-

5. 사용권자산
7,217,790,462

8,188,727,671

6. 기타비유동금융자산
2,079,962,665

2,033,908,945

7. 이연법인세자산
1,348,938,195

2,326,176,401

자 산 총 계

117,719,645,310

136,410,230,389

부 채

Ⅰ. 유동부채

47,106,369,892

53,207,169,862

1. 매입채무
73,153,586

58,520,332

2. 계약부채
3,038,003,229

4,581,116,858

3. 유동성전환사채
11,291,524,170

10,308,444,690

4. 신주인수권부사채
7,527,682,781

6,872,296,461

5. 파생상품부채
12,289,148,238

17,515,837,467

6. 기타유동금융부채
6,031,723,300

7,014,342,771

7. 유동성리스부채
2,004,805,686

1,624,664,593

8. 당기법인세부채
9,359,310

465,581,203

9. 기타유동부채
4,840,969,592

4,766,365,487

Ⅱ. 비유동부채

12,589,807,597

14,952,839,152

1. 리스부채
4,949,679,286

6,128,345,703

2. 당기손익인식금융부채
6,735,080,680

7,956,649,241

3. 기타비유동금융부채
400,000,000

400,000,000

4. 기타장기종업원급여
254,642,690

230,455,651

5. 복구충당부채
250,404,941

237,388,557

부 채 총 계

59,696,177,489

68,160,009,014

자 본

지배기업의 소유지분
57,905,254,027

68,129,023,823

Ⅰ. 자본금
7,477,437,200

7,467,523,500

Ⅱ. 연결기타자본
19,722,650,725

19,648,534,247

Ⅲ. 연결기타포괄손익누계액
(174,517,382)

(186,352,181)

Ⅳ. 연결이익잉여금
30,879,683,484

41,199,318,257

비재배지분
118,213,794

121,197,552

자 본 총 계

58,023,467,821

68,250,221,375

부채 및 자본총계

117,719,645,310

136,410,230,389

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업수익
73,926,065,820
77,157,401,313

Ⅱ. 영업비용
73,414,879,305
69,716,425,978

Ⅲ. 영업이익
511,186,515
7,440,975,335

1. 기타수익
400,738,240
360,350,306

2. 기타비용
11,340,993,582
171,476,514

3. 이자수익
1,256,804,211
234,260,834

4. 금융수익
7,287,560,990
3,489,981,044

5. 금융비용
6,537,685,429
7,210,104,820

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
(8,422,389,055)
4,143,986,185

1. 법인세비용
1,153,477,126
1,008,713,164

Ⅴ. 연결당기순이익
(9,575,866,181)
3,135,273,021

연결당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(9,572,882,423)
3,119,557,256

비지배지분
(2,983,758)
15,715,765

Ⅵ. 연결기타포괄손익
11,834,799
(55,606,416)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
11,834,799
(55,606,416)

해외환산손익
11,834,799
(55,606,416)

Ⅶ. 연결당기총포괄이익
(9,564,031,382)
3,079,666,605

연결총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(9,561,047,624)
3,063,950,840

비지배지분
(2,983,758)
15,715,765

Ⅷ. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

1. 기본주당이익
(128)
42

2. 희석주당이익
(128)
42

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총자본

자본금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
총계

2022.01.01 (당기초)
2,476,163,500
24,190,030,993
(130,745,765)
38,698,801,876
65,234,250,604
105,436,687
65,339,687,291

총포괄손익

-

연결당기순이익
-
-
-
3,119,557,256
3,119,557,256
15,715,765
3,135,273,021

해외사업환산손익
-
-
(55,606,416)
-
(55,606,416)
-
(55,606,416)

소유주와의 거래

-

배당금의 지급
-
-
-
(619,040,875)
(619,040,875)
-
(619,040,875)

주식선택권 행사
13,011,000
403,302,230
-
-
416,313,230
-
416,313,230

주식보상비용

39,346,430
-
-
39,346,430
45,100
39,391,530

무상증자
4,978,349,000
(5,005,285,100)
-
-
(26,936,100)
-
(26,936,100)

기타자본조정

21,139,694
-
-
21,139,694
-
21,139,694

2022.12.31 (당기말)
7,467,523,500
19,648,534,247
(186,352,181)
41,199,318,257
68,129,023,823
121,197,552
68,250,221,375

2023.01.01 (당기초)
7,467,523,500
19,648,534,247
(186,352,181)
41,199,318,257
68,129,023,823
121,197,552
68,250,221,375

총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
(9,572,882,423)
(9,572,882,423)
(2,983,758)
(9,575,866,181)

해외사업환산손익
-
-
11,834,799
-
11,834,799
-
11,834,799

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
(746,752,350)
(746,752,350)
-
(746,752,350)

주식선택권 행사
9,913,700
100,769,504
-
-
110,683,204
-
110,683,204

주식보상비용
-
143,505,109
-
-
143,505,109
-
143,505,109

기타자본조정
-
(170,158,135)
-
-
(170,158,135)
-
(170,158,135)

2023.12.31 (당기말)
7,477,437,200
19,722,650,725
(174,517,382)
30,879,683,484
57,905,254,027
118,213,794
58,023,467,821

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,279,910,102

8,244,729,197

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,350,360,124

11,252,095,145

2. 이자의 수취
1,132,005,382

171,350,598

3. 배당금의 수취
24,187,000

24,187,000

4. 이자의 지급
(7,165,863)

(48,581,997)

5. 법인세의 납부
(1,219,476,541)

(3,154,321,549)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,143,716,051)

(39,775,707,722)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,359,475,000

23,757,466,001

가. 단기금융상품의 처분
2,000,000,000

3,600,000

나. 단기대여금의 회수
15,500,000

28,900,000

다. 장기대여금의 회수
494,840,000

-

라. 무형자산의 처분
-

1,903,393,000

마. 보증금의 감소
357,135,000

360,000,000

바. 정기예적금 감소
15,400,000,000

12,000,000,000

사. 유형자산 처분
-

117,969,919

아. 당기손익공정가치 금융자산 감소
92,000,000

9,343,603,082

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,503,191,051)

(63,533,173,723)

가. 유형자산의 취득
1,947,967,550

1,112,340,843

나. 무형자산의 취득
5,794,450,550

2,963,409,338

다. 단기금융상품의 취득
23,188,450,000

23,003,000,000

라. 당기손익공정가치금융자산의 취득
-

6,050,000,000

마. 단기대여금의 대여
482,540,000

219,580,000

바. 장기대여금의 대여
261,870,000

-

사. 임차보증금의 증가
827,912,951

1,425,195,000

아. 연결범위 변동
-

28,759,648,542

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
(2,649,932,826)

24,094,840,784

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
343,376,159

25,389,377,130

가. 보증금의 증가
232,692,955

-

나. 주식선택권행사로 인한 현금 유입
110,683,204

389,377,130

다. 전환사채 발행
-

15,000,000,000

라. 신주인수권부사채 발행
-

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,993,308,985)

(1,294,536,346)

가. 단기차입금의 상환
-

35,560,000

나. 리스부채의 상환
2,246,556,635

614,935,471

다. 배당금의 지급
746,752,350

619,040,875

라. 보증금의 감소
-

25,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(13,513,738,775)

(7,436,137,741)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,818,548,858

29,091,505,947

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

151,933,098

163,180,652

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,456,743,181

21,818,548,858

[개별 재무제표]

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,475,018,389

31,036,680,722

1. 현금및현금성자산
3,630,345,162

7,352,382,808

2. 단기금융상품
7,500,000,000

2,000,000,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
3,435,442,296

6,827,267,700

4. 매출채권
3,333,568,356

3,873,887,499

5. 기타유동금융자산
501,086,866

528,483,275

6. 기타유동자산
2,665,803,413

1,807,181,559

7. 파생상품자산
4,405,371,582

8,641,603,782

8. 재고자산
3,400,714

5,874,099

Ⅱ. 비유동자산

56,633,496,866

61,427,231,836

1. 종속기업투자
34,337,827,872

38,104,782,380

2. 유형자산
1,696,533,213

7,369,052,714

3. 무형자산
7,063,123,388

6,815,416,712

4. 사용권자산
4,046,499,347

6,557,759,227

5. 투자부동산
6,282,671,644

-

6. 기타비유동금융자산
815,535,331

849,223,475

7. 이연법인세자산
2,391,306,071

1,730,997,328

자 산 총 계

82,108,515,255

92,463,912,558

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,972,011,225

44,656,639,627

1. 매입채무
3,646,962

5,403,321

2. 기타유동금융부채
4,503,013,090

4,967,334,639

3. 당기법인세부채
-

238,436,075

4. 기타유동부채
3,520,292,577

3,631,155,732

5. 유동리스부채
845,404,080

1,117,731,242

6. 전환사채
11,291,524,170

10,308,444,690

7. 신주인수권부사채
7,527,682,781

6,872,296,461

8. 파생상품부채
12,280,447,565

17,515,837,467

Ⅱ. 비유동부채

4,085,542,828

5,844,108,768

1. 기타비유동금융부채
632,692,955

400,000,000

2. 리스부채
2,947,802,242

4,976,264,560

3. 기타장기종업원급여
254,642,690

230,455,651

4. 복구충당부채
250,404,941

237,388,557

부 채 총 계

44,057,554,053

50,500,748,395

자 본

Ⅰ. 자본금

7,477,437,200

7,467,523,500

Ⅱ. 기타자본

18,979,560,232

19,048,948,863

Ⅲ. 이익잉여금

11,593,963,770

15,446,691,800

자 본 총 계

38,050,961,202

41,963,164,163

부채 및 자본총계

82,108,515,255

92,463,912,558

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업수익
30,617,624,970
30,355,178,587

Ⅱ. 영업비용
29,072,002,593
28,322,505,986

Ⅲ. 영업이익
1,545,622,377
2,032,672,601

1. 기타수익
351,937,127
1,095,400,241

2. 기타비용
5,090,937,975
21,352,150

3. 금융수익
5,843,179,092
3,655,952,969

4. 이자수익
267,547,615
44,121,039

5. 금융비용
6,781,243,199
8,076,435,589

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,863,894,963)
(1,269,640,889)

1. 법인세비용(수익)
(757,919,283)
(381,354,009)

Ⅴ. 당기순이익(손실)
(3,105,975,680)
(888,286,880)

Ⅵ. 기타포괄손익
-
-

Ⅶ. 당기총포괄이익(손실)
(3,105,975,680)
(888,286,880)

Ⅷ. 주당손익

1. 기본주당이익
(42)
(12)

2. 희석주당이익
(42)
(12)

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.01.01 (당기초)
2,476,163,500
23,609,685,102
16,954,019,555
43,039,868,157

총포괄손익

당기순이익
-
-
(888,286,880)
(888,286,880)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
20,106,937
-
20,106,937

기타자본조정
-
21,139,694
-
21,139,694

배당금지급
-
-
(619,040,875)
(619,040,875)

주식선택권행사
13,011,000
403,302,230
-
416,313,230

무상증자
4,978,349,000
(5,005,285,100)
-
(26,936,100)

2022.12.31 (당기말)
7,467,523,500
19,048,948,863
15,446,691,800
41,963,164,163

2023.01.01 (당기초)
7,467,523,500
19,048,948,863
15,446,691,800
41,963,164,163

총포괄손익

당기순이익
-
-
(3,105,975,680)
(3,105,975,680)

소유주와의 거래

기타자본조정
-
(170,158,135)
-
(170,158,135)

배당금지급
-
-
(746,752,350)
(746,752,350)

주식선택권행사
9,913,700
100,769,504
-
110,683,204

2023.12.31 (당기말)
7,477,437,200
18,979,560,232
11,593,963,770
38,050,961,202

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,761,252,555

2,419,739,352

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,268,009,716

3,987,840,675

2. 이자수취
192,363,716

21,184,053

3. 배당금의 수취
24,187,000

24,187,000

4. 법인세환급(납부)
(723,307,877)

(1,613,472,376)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,872,101,837)

(36,518,668,343)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,197,500,000

7,055,206,145

가. 단기금융상품의 감소
2,000,000,000

-

나. 단기대여금의 회수
5,500,000

-

다. 보증금의 감소
100,000,000

-

라. 당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,092,000,000

5,151,813,145

마. 무형자산의 처분
-

1,903,393,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,069,601,837)

(43,573,874,488)

가. 유형자산의 취득
1,175,041,060

722,382,114

나. 무형자산의 취득
359,027,340

121,396,220

다. 단기금융상품의 증가
7,500,000,000

2,000,000,000

라. 당기손익-공정가치금융자산 취득
-

5,000,000,000

마. 종속기업투자주식의 취득
-

34,758,881,154

바. 단기대여금의 증가
10,000,000

-

사. 보증금의 증가
25,533,437

971,215,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,608,317,544)

24,665,936,255

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
343,376,159

25,389,377,130

가. 임대보증금의증가
232,692,955

나. 주식매수선택권행사
110,683,204

389,377,130

다. 전환사채 발행
-

15,000,000,000

라. 신주인수권부사채 발행
-

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,951,693,703)

(723,440,875)
-

가. 배당금의 지급
746,752,350

619,040,875

나. 금융리스부채의 지급
1,204,941,353

104,400,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,719,166,826)

(9,432,992,736)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,352,382,808

16,785,420,584

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,870,820)

(45,040)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,630,345,162

7,352,382,808

이익잉여금 처분계산서

제 9(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2024년 3월 21일
처분확정일: 2023년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,047,276

15,318,766

1. 전기이월이익잉여금
14,497,339

15,862,966

2. 전기오류수정
(344,087)

2. 당기순이익
(3,105,976)

(544,200)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

821,428

1. 이익준비금
-

74,675

2. 현금배당 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 -원(-%) 전기 10원(10%)
-

746,752

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

11,047,276

14,497,339

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 10 기
제 09 기
제 08 기

주당배당금(액면배당율)
-
10원 (10%)
25원 (25%)

배당금총액
-
746,752,350 원
619,040,875 원

시가배당율
-
0.26%
0.28%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조승진
1957.12.23
부
미해당
본인
이사회

최진아
1976.10.22
부
미해당
해당사항 없음
이사회

정진영
1975.04.11
부
미해당
해당사항 없음
이사회

손주영
1962.10.22
여
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승진
現) 미스터블루㈜ 대표이사
1986년~1990년1990년~1992년

前) 삼성중공업㈜ 설계실

前) 삼성엔지니어링㈜ ICAE팀

해당사항 없음

최진아
現) 미스터블루㈜ 이사
1993년~2001년

前) 평일산업㈜ 기술연구소

前) 에이프로시스템㈜

해당사항 없음

정진영
現) 미스터블루㈜ 이사
1999년~2003년

前) ㈜인텍 개발부

前) ㈜정훈데이터 개발부

해당사항 없음

손주영
現) 광운대학교 교수
2001년~2008년
前) 삼성전자(주) 본사 인사팀
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 교수로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다.2. 독립성후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추천한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단 됩니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 활장을 통한 사회가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자(조승진, 최진아, 정진영)>본 후보자들은 미스터블루에 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. <사외이사 후보자 손주영>

회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없어 관련 법에서 요구하는 요건을 갖추고 있습니다. 또한 삼성전자(주) 인사팀을 거쳐 현재 광운대 인제니움학부 교수로서 기업 경영 및 인사 전략 전반에 대한 이해도가 높아 회사 성장 및 주주가치 극대화에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_조승진

확인서_최진아

확인서_정진영

확인서_손주영 1.jpg
확인서_손주영 1

확인서_손주영 2.jpg
확인서_손주영 2

※ 기타 참고사항

이사 선임의 건 중 사내이사 3인(사내이사 조승진, 최진아, 정진영)은 임기 만료에 따른 이사 재선임의 건입니다. 또한 이사 선임의 건 중 사외이사 손주영은 신규 선임의 건입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍의석
1973.11.23
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍의석
우덕회계법인 이사
2007년~2014년
이촌회계법인 이사
해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계법인 경력으로 당사의 감사업무를 원활히 수행할 적임자로 판단되어 이에 추천합니다.

확인서

확인서_홍의석

※ 기타 참고사항

감사 선임의 건(비상근감사 홍의석)은 임기 만료에 따른 감사 재선임의 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
874,333,000원

최고한도액
1,200,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
50,000,000원