eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
씨씨에스 — 대표이사변경  (20240304)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/대표이사변경/(2024.03.04)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용
변경전 대표이사
정평영, 김영우 (공동대표이사)

변경후 대표이사
정평영

2. 변경사유
이사회에서 김영우 공동대표이사를 해임 및 정평영 단독대표이사 체제로 변경

3. 변경일
2024-03-04

4. 이사회결의일
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경전 대표이사 중 김영우 공동대표이사는 이사회에서 대표이사직이 해임되었으나, 사내이사직은 유지하고 있습니다.

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

정평영
1963-09-01
당사최대주주(법인)의 공동대표이사 및 동사 최대주주
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

정평영
(주)그린비티에스
비상장
-
공동대표이사
2022-06-01
-
-

정평영
(주)퀀텀포트
비상장
-
이사
2023-09-01
-
-
씨씨에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240304)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
19,211,399,837
19,355,942,259
-144,542,422
-0.7

- 영업이익
453,727,360
648,839,089
-195,111,729
-30.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,534,148,486
214,805,264
2,319,343,222
1,079.7

- 당기순이익
2,534,148,486
734,415,501
1,799,730,985
245.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
31,552,488,645
32,092,326,250

- 부채총계
4,013,018,555
7,178,057,699

- 자본총계
27,539,470,090
24,914,268,551

- 자본금
28,012,528,000
28,012,528,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액 및 영업이익]
- 매출 일부 감소에 따른 영업이익 규모 감소

[당기순이익]
- 현금유입이 수반되지 않는 기타의 대손충당금 환입에 따른 증가(채권 회수를 위하여 담보자산의 담보권을 실행)

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기5. 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일 입니다.

(3) 직전 사업연도 손익 및 재무자료는 직전연도 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(4) 상기 당해사업연도 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인을 득하지 않은 미확정 수치로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이티앤지 — 감사보고서제출  (20240304)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/감사보고서 제출/(2024.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
12,772,452,124,757
12,301,715,783,797

- 부채총계
3,477,517,660,869
2,943,135,752,405

- 자본총계
9,294,934,463,888
9,358,580,031,392

- 비지배지분 제외 자본총계
9,174,405,110,895
9,315,644,398,676

- 자본금
954,959,485,000
954,959,485,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
960.7
975.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
5,862,608,225,916
5,851,406,367,817

- 영업이익
1,167,336,021,920
1,267,649,967,727

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,248,382,177,782
1,429,519,571,832

- 당기순이익
922,360,891,505
1,005,327,163,465

- 지배기업 소유주지분 순이익
902,662,469,268
1,015,784,832,173

4. 연결대상 종속회사 수
29
26

5. 주요종속회사수
13
9

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
10,373,921,071,998
10,156,905,259,022

- 부채총계
2,541,396,331,365
2,103,300,925,631

- 자본총계
7,832,524,740,633
8,053,604,333,391

- 자본금
954,959,485,000
954,959,485,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
820.0
843.3

라. 손익내용(원)

- 매출액
3,586,695,318,851
3,694,358,039,272

- 영업이익
931,742,747,309
1,120,293,986,133

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,077,087,638,173
1,315,961,612,219

- 당기순이익
804,854,188,827
958,039,985,082

2. 회계감사인명
한영회계법인 (Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 '5.주요종속회사수'는 자산총액이 지배회사의 연결자산총액의 100분의 10 이상이거나 자산총액이 750억원 이상인 종속회사의 수이며, 당해사업년도는 2023년, 직전사업년도는 2022년 기준입니다.

※ 관련공시
-
씨씨에스 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
-

시간
-

2. 장소
-

3. 의안 주요내용
-

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 일시 및 장소, 의안에 대한 안건은 추후 이사회 결의를 통해 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.

※관련공시
-
세명전기 — 감사보고서제출  (20240304)
제출인: 세명전기

세명전기/감사보고서 제출/(2024.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
83,331,735,609
82,985,274,706

- 부채총계
8,368,837,677
8,261,702,636

- 자본총계
74,962,897,932
74,723,572,070

- 자본금
7,623,000,000
7,623,000,000

- 매출액
11,835,001,413
13,966,161,594

- 영업이익
1,351,879,736
1,022,697,460

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,421,026,669
2,242,123,147

- 당기순이익
1,306,545,862
2,253,654,261

2. 회계감사인명
다산회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라

작성된 개별재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보

고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를

거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동

될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
74,962,897,932
74,723,572,070

자본금
7,623,000,000
7,623,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
74,962,897,932
74,723,572,070
73,539,906,522

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
애드바이오텍 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 11:00

2. 장소
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 제23기 정기 주주총회 회의 목적사항

(1) 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 정홍걸 선임의 건(중임)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정홍걸
1962-07
3년
재선임
- 연세대학교 토목공학사
- (전) 정진농장 대표
- (전) (주)에이뱅크 이사
- (현) (주)애드바이오텍 대표이사
휴먼테크놀로지 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240304)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
케이웨이브
대표이사
정강호

자본금(원)
2,121,264,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
4,242,528
주요사업
산업용 장비 제작

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
4,242,528

취득금액(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
55,478,220,936

자기자본대비(%)
12.62

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,242,528

지분비율(%)
100

4. 취득방법
제9회차 전환사채 대용납입

5. 취득목적
사업다각화를 위한 지분 취득

6. 취득예정일자
2024-03-11

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
70,093,018,408
취득가액/자산총액(%)
9.99

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 "주식 및 경영권 양수도 계약서" 체결후 출자전환 예정주식 3,242,528주를 포함한 금액과 주식수 입니다.

상기 2. 취득내역의 자기자본은 2022년 12월 31일 기준에 2023년 유상증자 및 전환권 행사 금액을 합한 금액입니다.

상기 3. 취득후 소유주식수 및 지분비는 기발행주식 1,000,000주 와 출자전환 예정 주식 3,242,528주를 포함한 주식수 입니다.

상기 4. 취득방법은 당사가 2024년 03월 11일 발행하는 "제9회 전환사채권 발행"으로 대체납입예정입니다.

하기 발행회사의 요약 재무상항은 전전년도는 2021년도, 전년도는 2022년도, 당해년도는 2023년도 9월말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
4,926
6,293
-1,367
500
-
-1,551

전년도
4,866
4,682
184
500
-
-2,430

전전년도
9,280
4,650
4,629
500
654
-12,505

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)케이웨이브
대한민국
경기도 평택시 포승읍
176-86-02560

직업(사업내용)
산업용 장비 제작(멜트브루운장비)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
퀀타피아(주)
1,000,000
100

대표이사
정강호
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년도
결산기
12월

자산총계
4,866
자본금
500

부채총계
4,682
매출액
-

자본총계
184
당기순손익
-2,430

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

이사
정강호
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
DH오토리드 — 신주인수권행사가액의조정  (20240304)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/신주인수권행사가액의조정/(2024.03.04)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

9
상장
4,233
3,491

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

9
17,629,499,781
KRW : South-Korean Won
4,162,893
5,047,699

3. 조정사유
시가하락에 따른 행사가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

가. "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

조정후 행사가액= 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)}/(A+B)]
A:기발행주식수
B:신발행주식수
C:1주당 발행가액
D:시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

a. 1개월 가중산술평균주가 : 3,733.9원
b. 1주일 가중산술평균주가 : 3,505.2원
c. 최근일 가중산술평균주가 : 3,490.4원
d. (a, b, c) 의 산술평균 : 3,576.5원
e. (d, c) 중 낮은가격 : 3,490.4원
f. 최저 조정한도(70%) : 3,491원
g. 조정전 행사가액 : 4,233원
h. 조정후 행사가액 : 3,491원(원단위 미만절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-05

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

- 상기 '2. 행사가능주식수 변동'의 '미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액'은 당사가 신주인수권을 취득해서 말소한 물량을 반영한 금액입니다.

- 상기 '4.조정근거 및 방법'의 '최저 조정한도(70%)'는 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 행사가액이 조정된 한도입니다. 조정근거 및 조정방법은 2023년 12월 06일에 공시된 '신주인수권 행사가액의 조정'을 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2023-05-26 신주인수권부사채권발행결정(제9회차)
2023-05-26 증권신고서(채무증권)
2023-06-05 증권 발행결과(자율공시)
2023-09-05 신주인수권행사가액의조정
2023-12-04 유상증자결정(제3자배정)
2023-12-06 신주인수권행사가액의조정
엔케이젠바이오텍코리아 — [기재정정]불성실공시법인지정예고 (공시번복 1건, 공시불이행 4건) (20240304)
제출인: 코스닥시장본부

엔케이맥스/불성실공시법인지정예고/(2024.03.04)불성실공시법인지정예고(공시번복 1건, 공시불이행 4건)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
[정정]불성실공시법인지정예고

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
불성실공시 사유 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

내용
- 단일판매·공급계약 해지
- 최대주주변경 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시
- 단일판매·공급계약 해지
- 최대주주변경 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 등 지연공시

2. 불성실공시법인지정여부
결정시한
2024-03-25
2024-03-27

-

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행,공시번복

내용
- 단일판매·공급계약 해지
- 최대주주변경 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시
- 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 등 지연공시

원공시일
2023-07-21

공시일
2024-01-19

지정예고일
2024-02-08

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2024-03-27

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제27조, 제28조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과 벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음

* 동 건 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점이상이 될 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음

* 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음

1. 단일판매·공급계약 해지

- 원공시일 : '23.7.21

- 공 시 일 : '24.1.19

2.최대주주변경 지연공시

- 사유발생일 : '24.1.24

- 공 시 일 : '24.1.30

3.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시
-사유발생일 : '23.12.26
-공 시 일 : '24.2.28

4.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 정정 지연공시
-사유발생일 : '24.1.19
-공 시 일 : '24.2.28

5.최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 등 지연공시
-사유발생일 : '24.1.24
-공 시 일 : '24.3.4
한울소재과학 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240304)
제출인: 한울소재과학

한울소재과학/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
윈텍 주식회사
대표이사
박찬희

자본금(원)
1,849,914,800
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
18,499,148
주요사업
반도체 검사장비 및 평판디스플레이 검사장비 제조업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
6,100,000

취득금액(원)
11,937,700,000

자기자본(원)
25,606,520,059

자기자본대비(%)
46.62

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
6,100,000

지분비율(%)
22.43

4. 취득방법
현금취득(제3자배정 유상증자 참여)

5. 취득목적
사업다각화 및 수익증대(경영참여)

6. 취득예정일자
2024-03-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
44,763,820,241
취득가액/자산총액(%)
26.67

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다.

- 상기 '2. 취득내역의 자기자본(원)'은 최근 재무제표의 자기자본에서 공시제출일까지 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영하였습니다.

- 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율의 지분비율'은 발행회사의 제3자배정 유상증자 후 발행주식총수 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 납입예정일입니다.

- 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출여부대상여부' 관련하여, 본 타법인 주식취득은 제3자배정 유상증자 참여로 인해 주요사항보고서 제출대상이 아닙니다.

- 하기 '【 발행회사의 요약 재무상황 】'의 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 개별재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
28,736
6,013
22,723
1,850
20,269
1,771

전년도
24,613
3,511
21,102
1,850
15,405
670

전전년도
22,388
1,956
20,432
1,850
11,239
-1,616

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

윈텍 주식회사
대한민국
경기도 군포시 고산로
559-86-01510

직업(사업내용)
반도체 검사장비 및 평판디스플레이 검사장비 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 라이트론
2,909,484
15.73

대표이사
박찬희
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
28,736
자본금
1,850

부채총계
6,013
매출액
20,269

자본총계
22,723
당기순손익
1,771

외부감사인
대현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
SK — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20240304)
제출인: SK

SK/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-07

3. 정정사유
배당기준일 및 주주총회 개최일자 확정으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 배당기준일
-
2024-04-01

9. 주주총회 예정일자
-
2024-03-27

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '6. 배당기준일'은 추후 이사회 결의를 통해 제33기 정기주주총회 이후의 날짜로 결정되어 공시될 예정임

- 상기 '9. 주주총회 예정일자'는 추후 공시 예정임
-

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
3,500

종류주식
3,550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
2.4

5. 배당금총액(원)
193,253,480,400

6. 배당기준일
2024-04-01

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2023 회계연도 배당금은 보통주 1주당 5,000원, 종류주(우선주) 1주당 5,050원이며,

이중 1,500원은 중간배당으로 기지급함

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음

- 상기 '3. 1주당 배당금' 및 '4. 시가배당율' 항목의 종류주식은 우선주임

- 상기 '4. 시가배당율'은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율임

- 상기 '5. 배당금총액'은 이사회결의일 직전 매매거래일의 배당대상 주식수를 기준으로

산정되었으며, 추후 변경될 수 있음

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정임

- 상기 '10. 이사회결의일(결정일)의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석 여부'와

관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사임

※ 관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

SK우
우선주
3,550
2.4
2,003,435,400
오로라 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 오로라

오로라/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 150원 승인의 건 ( 회사제안)

제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건 (주주제안)

제 2호 의안: 이사 선임의 건
- 제 2-1호 의안: 사내이사 노희열 선임의 건
- 제 2-2호 의안: 사외이사 이 근 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 박철규 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원)

제 6호 의안 : 정관 일부 변경의건(주주제안)

제 7호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

전자투표·전자위임장 권유관리시스템에 관한 사항

- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

- 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템:

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

※관련공시
2024-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노희열
1957-02
3년
재선임
- 성균관대학교 경영학 박사
- 오로라월드(주) 창업
- 현 오로라월드(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이 근
1960-10
3년
재선임
-서울대학교 경제학부 교수
-국민경제자문회의 부의장
-(사) 경제추격연구소 소장
-미국 University of California, Berkeley 경제학 박사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철규
1957-08
3년
재선임
상근
-기획재정부 기획조정실장
-중소기업진흥공단 이사장
-고려대학교 대학원 행정학과 박사과정
리메드 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240304)
제출인: 리메드

리메드/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-06

3. 정정사유
계약 이행율 저조로 인한 계약 금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
확정 계약금액
2,145,011,200
99,098,509

2. 계약내역
계약금액 총액(원)
2,145,011,200
99,098,509

2. 계약내역
매출액 대비(%)
26.80
1.24

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
에스테틱용 자기자극기기

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
99,098,509

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
99,098,509

최근 매출액(원)
8,003,940,093

매출액 대비(%)
1.24

3. 계약상대방
Cryomed Nominees Pty Ltd

-최근 매출액(원)
9,724,080,000

-주요사업
에스테틱사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
호주, 뉴질랜드

5. 계약기간
시작일
2020-03-05

종료일
2024-03-04

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-03-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약의 총계약금액은 USD 1,808,000 으로 2020년 3월 5일 서울외국환중개(주) 매매기준율 고시환율 1,186.40원을 적용하여 산출한 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다.

- 상기 당사 최근 매출액은 2018년12월 31일 기준입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 당사가 최종적으로 서명한 일자입니다.

- 상기의 계약내용은 진행 상황에 따라 거래처와 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-03-06 단일판매ㆍ공급계약체결
KT밀리의서재 — 감사보고서제출  (20240304)
제출인: KT밀리의서재

밀리의서재/감사보고서 제출/(2024.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
78,732,177,143
27,570,195,043

- 부채총계
21,010,083,742
20,032,681,357

- 자본총계
57,722,093,401
7,537,513,686

- 자본금
4,194,144,500
3,283,455,000

- 매출액
56,572,748,963
45,829,673,556

- 영업이익
10,406,126,329
4,169,062,311

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,133,162,043
13,349,631,378

- 당기순이익
14,537,918,835
13,349,631,378

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다
- 본 공시로 당사가 2024년 1월 29일 기공시한 "매출액또는손익구조30%이상변동"의 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
57,722,093,401
7,537,513,686

자본금
4,194,144,500
3,283,455,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
34,841,768,625

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
57,722,093,401
7,537,513,686
-82,990,040,730

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
14,510,620,592
10,952,612,518
10,971,909,125

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
미디어젠 — 최대주주변경  (20240304)
제출인: 미디어젠

미디어젠/최대주주변경/(2024.03.04)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
고훈외4인

소유주식수(주)
1,227,548

소유비율(%)
26.20

변경후
최대주주등
키맥스㈜외2인

소유주식수(주)
1,274,000

소유비율(%)
27.19

2. 변경사유
1. 변경후 최대주주등의 소유주식수 및 소유비율

- 키맥스 주식회사 925,000주 / 19.74%

- 주식회사 케이엠엑스 234,000주 / 4.99%

- 주식회사 아로마사이언스 115,000주 / 2.45%

2. 키맥스 주식회사 특수관계인 주식회사 아로마사이언스 장내 지분매수(2023.12.22)

3. 주식회사 아로마사이언스가 변경후 최대주주인 키맥스 주식회사와 특수관계인 관계임을 주주명부 통보(2024.3.4일자)로 확인

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
-

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2023-12-22

5. 변경확인일자
2024-03-04

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 변경 후 최대주주 키맥스(주)의 특수관계인이자 계열사인 주식회사 아로마사이언스의 장내 지분 매수에 따라 최대주주로 변경되었습니다.
- 상기 1. 중 소유비율은 최근일 잔고증명서(2023.12.31자) 수량기준으로 작성되었습니다.
- 실질적인 경영권 변동은 없으며 이에 따라 상기 3. 지분인수목적의 기재를 생략합니다.
- 상기 4.변경일자는 최대주주 변경사유가 발생한 일자(매매일)이며, 5.변경확인일자는 주식회사 아로마사이언스 주주명부를 통해 키맥스㈜ 특수관계자임을 확인한 일자입니다.
- 변경후 최대주주의 2024년 1월 10일 매매계약 체결에 따라 2024년 3월 31일 최대주주 추가 변경이 있을 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

고훈
변경전 최대주주
968,615
20.68
968,615
20.68
-

에이엠씨쎄미켐㈜
변경전 최대주주의 특수관계인
165,933
3.54
165,933
3.54
-

송민규
변경전 최대주주의 특수관계인
46,000
0.98
46,000
0.98
-

김성욱
변경전 최대주주의 특수관계인
40,000
0.85
40,000
0.85
-

고준용
변경전 최대주주의 특수관계인
7,000
0.15
7,000
0.15
-

키맥스 주식회사
변경후 최대주주
925,000
19.74
925,000
19.74
-

주식회사 케이엠엑스
변경후 최대주주의 특수관계인
234,000
4.99
234,000
4.99
-

주식회사 아로마사이언스
변경후 최대주주의 특수관계인
-
-
115,000
2.45
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

키맥스 주식회사
대한민국
경기도 용인시 처인구 이동읍 묘봉로 220-15
134511-0202545

주요 사업내용
방향유 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
키맥스 주식회사
925,000
19.74

대표이사
김창고
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

김창고
키맥스 주식회사
비상장
-
대표이사
2023-01-02
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

키맥스 주식회사
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년 기준
결산기
12월

자산총계
47,409
자본금
379

부채총계
1,838
매출액
24,611

자본총계
45,571
당기순손익
4,540

외부감사인
원진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
변경후 최대주주

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

-
-
-

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
천보 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: 천보

천보/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-21

시간
10:00

2. 장소
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2023년) 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상율
1961-10
3년
재선임
현 천보 대표이사

서자원
1962-08
3년
재선임
현 천보 대표이사

이동호
1964-07
3년
재선임
현 천보 CFO
서희건설 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20240304)
제출인: 서희건설

서희건설/타인에대한채무보증결정/(2024.03.04)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.11.30

3. 정정사유
금액 및 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무(차입)금액(원)
97,829,650,000
845,780,000

채무보증금액(원)
117,395,580,000
1,014,936,000

자기자본대비(%)
15.53
0.13

종료일
2024-03-04
2024-06-04

채무보증 총 잔액(원)
5,143,288,244,920
4,575,249,611,320

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
시흥거모동 지역주택조합원, 일반분양자

-회사와의 관계
-

2. 채권자
주식회사 광주은행

3. 채무(차입)금액(원)
845,780,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
1,014,936,000

자기자본(원)
755,851,873,052

자기자본대비(%)
0.13

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2020-09-14

종료일
2024-06-04

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,575,249,611,320

6. 이사회결의일(결정일)
2020-08-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증은 시흥거모동 지역주택조합

조합원 및 일반분양자 중도금대출에 대한

연대보증입니다.

- 채무자별 채무보증 잔액은 채무보증 발생

당시의 직전기말 자기자본 5%이상 해당 내역

으로 작성하였고, 5%미만 내역은 기타로

표기하였습니다.

- 대출기간은 준공 또는 입주예정일 등을

감안하여 조정될수 있습니다.

- 상기 자기자본 금액은 2022년 기말 자기자본

금액입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

용인보평역지역주택조합원 및 일반분양자
-
341,000,000,000
2020.07.31~2024.07.23
중도금대출보증

화성신남지역주택조합원
-
669,680,400
2020.08.31~2024.05.29
중도금대출보증

부산연산 지역주택조합원
-
169,448,400,000
2020.09.04~2024.12.31
중도금대출보증

센트럴시티 서희스타힐스 지역주택조합원 및 일반분양자
-
64,853,460,000
2020.09.14~2024.07.30
중도금대출보증

시흥거모동 지역주택조합원 및 일반분양자
-
1,014,936,000
2020.09.14~2024.06.04
중도금대출보증

세미존서희스타힐스 덕례지역주택조합원
-
150,000,000,000
2020.09.28~2024.03.28
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합원
-
238,560,000,000
2020.10.31~2025.04.04
중도금대출보증

화성신남 지역주택조합 일반분양자
-
924,698,400
2021.03.05~2024.05.29
중도금대출보증

천안첨단 지역주택조합원
-
123,600,000,000
2021.03.22~2024.03.31
중도금대출보증

프라임시티 지역주택조합원
-
76,560,000,000
2021.03.29~2024.10.31
중도금대출보증

흥해남옥 지역주택조합원, 일반분양자
-
141,240,000,000
2021.04.09~2024.04.30
중도금대출보증

부산연산 지역주택조합 일반분양자
-
32,400,000,000
2021.04.30~2024.04.30
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합 상가수분양자
-
46,728,120,000
2021.06.30~2025.08.31
중도금대출보증

강화지역주택조합원
-
234,000,000,000
2021.07.06~2024.10.31
중도금대출보증

탄벌4지구지역주택조합원,탄벌지역주택조합원
-
146,520,000,000
2021.08.20~2024.07.31
중도금대출보증

양주덕정지역주택조합원
-
163,320,000,000
2021.08.26~2024.11.30
중도금대출보증

도곡1구역 주택재개발정비사업조합원
-
89,100,000,000
2021.08.30~2024.03.29
중도금대출보증

공도스타허브 지역주택조합원
-
99,000,000,000
2021.09.30~2024.09.30
중도금대출보증

공도스타허브 지역주택조합 일반분양자
-
34,650,000,000
2022.02.18~2024.09.30
중도금대출보증

부산부암지역주택조합 일반분양자
-
110,280,000,000
2022.03.31~2025.06.30
중도금대출보증

탄벌4지구주택조합(1BL)일반분양자, 탄벌지역주택조합(2BL)일반분양자
-
68,640,000,000
2022.04.29~2024.08.30
중도금대출보증

남전주IC 지역주택조합원
-
92,400,000,000
2022.06.28~2025.12.31
중도금대출보증

평택화양지구지역주택조합원
-
199,870,000,000
2023.01.31~2026.07.31
중도금대출보증

내당3지구 지역주택조합 일반분양자
-
93,600,000,000
2023.03.02~2025.10.31
중도금대출보증

역북지역주택조합원
-
222,200,000,000
2023.03.15~2026.11.30
중도금대출보증

용인보평서희제일차(주)
-
99,100,000,000
2023.04.27~2024.07.27
ABL연대보증

엘지로지역주택조합
-
118,000,000,000
2023.06.30~2025.05.30
사업비대출

평택화양지구지역주택조합 일반분양자
-
173,030,000,000
2023.09.25~2026.11.30
중도금대출보증

평택진위 지역주택조합원
-
270,000,000,000
2023.09.26~2026.12.20
중도금대출보증

부산부암지역주택조합원
-
203,040,000,000
2023.09.30~2025.02.28
중도금대출보증

이천안흥지역주택조합원 및 일반분양자
-
368,040,000,000
2024.01.01~2028.05.31
중도금대출보증

평택화양센트럴 지역주택조합원
-
191,400,000,000
2024.02.29~2027.09.30
중도금대출보증

수분양자 및 기타
-
212,060,316,520
대출상환시까지
추가중도금 외

※관련 공시법규
자본시장법
온타이드 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240304)
제출인: 온타이드

국동/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.03.04)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

15
781
693

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

15
4,650,000,000
5,953,905
6,709,956

5. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액의 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 또는 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 전환가격의 최저 조정한도는 액면가(500원)까지로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.

2. 조정방법

가.1개월 가중산술평균 주가 :702.81원
나.1주일 가중산술평균 주가 :687.77원
다.최근일 가중산술평균 주가 :686.99원
라.산술평균((가+나+다)/3)주가 :692.52원
마.기준주가((다,라)중높은가액):692.52원
바.조정전 전환가액 : 781원(2023.10.04 전환가액)
사. 최저 조정한도(액면가액) : 500원
아. 조정가액((마,바)중 낮은가액) : 693원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-03-04

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 위 내용은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 하지 않았습니다.

2. 2023년11월17일 300,000,000원 조기상환, 2023년12월15 50,000,000원 전환청구되어 권면총액이 5,000,000,000원에서 4,650,000,000원으로 변경되어 조정전 전환.행사.교환가능 주식수 6,402,048주에서 5,953,905주로 변경되었습니다.

※관련공시
2022-11-30 전환사채권발행결정
2022-12-02 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2023-05-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-06-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-10-04 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
다이나믹디자인 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240304)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.03.04)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.11.14

3. 정정사유
취득완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

납입일
-
2024.03.01

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
4. 루마니아 현지 증자(매출채권 출자전환)에 대하여 발행회사는 2023.11.28 등기 접수하였으나, 2023.12.13 현지 등기소로부터 서류 보완요청을 받아 등기가 지연되었습니다.

5. 상기 [12. 납입일]은 "미확정"으로 루마니아 현지 행정 절차에 따라 신속하게 서류를 보완하여 제출할 예정이며, 등기 완료시점, 정정공시를 통해 추가공시 할 예정입니다.
4. 루마니아 현지 증자(매출채권 출자전환)에 대하여 발행회사는 2023.11.28 등기 접수 이후 루마니아 현지 등기소로부터 서류 보완요청을 받아 관련 보완 및 행정절차를 진행하였으며, 2024.03.01 등기가 완료되었습니다.

5. 상기 [12. 납입일]은 매출채권 출자전환에 대한 루마니아 정부의 승인 완료일 입니다.

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
13,043,502,586

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-03-01

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-11-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 (주)다이나믹디자인의 주요종속회사인 DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.의 유상증자 결정에 관한 사항입니다.

2. 본 유상증자는 (주)다이나믹디자인 종속법인 DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.에 대하여 보유중인 매출채권 USD 8,882,044 및
EUR 958,147의 출자전환을 통한 자본금 증자의 건으로 별도의 주식발행 절차가 없으며 출자전환에 대한 루마니아 정부의 승인을 통해 증자가 완료됩니다.

3. 상기 [4.자금조달의 목적]의 조달금액은 USD 8,882,044 및 EUR 958,147 이며, 서울외국환중개 최근일자 매매기준율(2023년11월13일 기준) USD1 = KRW 1,316.70원, EUR 1 = KRW 1,407.42원을 원화 환산한 금액이며,
(주)다이나믹디자인의 채무를 출자전환함에따라 [4.자금조달의 목적]을 채무상환 자금으로 구분하였습니다.

4. 루마니아 현지 증자(매출채권 출자전환)에 대하여 발행회사는 2023.11.28 등기 접수 이후 루마니아 현지 등기소로부터 서류 보완요청을 받아 관련 보완 및 행정절차를 진행하였으며, 2024.03.01 등기가 완료되었습니다

5. 상기 [12. 납입일]은 매출채권 출자전환에 대한 루마니아 정부의 승인 완료일 입니다.

6. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년을 기준으로 작성되었습니다.

7. 종속회사인 DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.는 루마니아 관계법령에 따라 설립된 법인으로 주권을 발행하지 않고 있으며, 당사가 100% 지분을 보유한 자회사입니다.

8. 종속회사인 DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.은 관련 법령 및 정관에 따라 별도 이사회를 구성하지 않고 단도주주(다이나믹디자인) 또는 단독주주의 권한을 위임 받은자가 결정함에 따라 상기 [18.사외이사 참석여부]는 기재하지 않았습니다.

9. 하기 종속회사에 관한사항은 2022년말 당사 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2023-12-20 타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-14 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2023-11-13 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
다이나믹디자인 루마니아
영문
DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.

- 대표자
김종구

- 주요사업
타이어 금형 제조

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
24,175,126,053

지배회사의 연결 자산총액(원)
97,847,548,126

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
24.71
LX홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240304)
제출인: LX홀딩스

LX홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-25
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 새문안로 58,
지하 2층 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>

○ 감사 보고

○ 영업 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 구본준

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김경석

- 제3-3호 의안 : 사외이사 이지순

- 제3-4호 의안 : 사외이사 강대형

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 2명)

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경석

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이지순

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

(사외이사 정순원)

○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구본준
1951-12
3
재선임
- 2021~現 : (주)LX홀딩스 대표이사
- 2019~2021 : (주)LG 고문
- 2016~2019 : (주)LG 부회장
- 2011~2016 : LG전자(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경석
1952-01
3
재선임
- 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문
- 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사
- 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장
-

이지순
1949-09
1
재선임
- 2015~現 : 서울대학교 명예교수
- 2014~現 : 대한민국학술원 회원
- 2015~2016 : 한국경제학회 회장
- 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수
-

강대형
1952-02
3
재선임
- 2006~現 : 법무법인 케이씨엘 상임고문
- 2017~2020 : (주)CJ ENM 사외이사
- 2005~2006 : 공정거래위원회 부위원장
-

정순원
1952-01
3
재선임
- 2012~2016 : 금융통화위원회 위원
- 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사
- 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장
- 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장
- 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경석
1952-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문
- 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사
- 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장

이지순
1949-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015~現 : 서울대학교 명예교수
- 2014~現 : 대한민국학술원 회원
- 2015~2016 : 한국경제학회 회장
- 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수

정순원
1952-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사
- 2012~2016 : 금융통화위원회 위원
- 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사
- 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장
- 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
크리스탈신소재 — [기재정정]유상증자결정(자회사의 주요경영사항)  (20240304)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/유상증자결정/(2024.03.04)유상증자결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(자회사의 주요경영사항)(주주배정)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-10

3. 정정사유
납입완료로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

12. 납입일
2024-03-08
2024-03-04

-

유상증자결정

자회사인
장인유자주광운모유한공사
의 주요경영사항신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
-

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
8,968,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

기타주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정예정일
-

기타주식(원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-03-04

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2024-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
-

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

18. 신주인수권양도여부
아니오

-신주인수권증서의 상장여부
아니오

-신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
-

19. 이사회결의일(결정일)
2023-11-10

-사외이사 참석 여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

20. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해외소재 비상장법인으로 증권신고서 제출대상에 해당되지 않습니다.

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시는 차이나크리스탈신소재홀딩스의 100% 손자회사인 장인유자주광운모유한공사의 주주배정 유상증자에 관한 내용입니다.

2. 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주가 취득한 실수자본(우리나라 납입자본금)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 해당 공시내용에 주식수 및 액면금액은 기재하지 않습니다.

3.상기 유상증자금액은 5,000만RMB로 본 신고사유 발생일 현재 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 179.36원/RMB를 적용하여 산정하였습니다.

4. 증자는 당사(장인시유자주광운모유한공사)의 100% 모회사인 장인루이자합성운모과기유한공사에서 전액 출자방식으로 이루어집니다.

5. 중국소재 유한공사의 유상증자는 납입 이전 정부 기관의 승인을 받아야 하며, 등기신청일은 2023년 11월 10일입니다. 상기 납입 예정일은 증자 대금의 실질 납입 예정일이며, 회사 업무 처리 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

6. 자회사에 관한 사항
(1) 자회사명: 장인유자주광운모유한공사
(2) 최근 사업연도말 자산 총액비중: 80.90%
- 자회사 자산총액: 324,498백만원(1,788,458,294RMB)
- 당사의 연결자산총액: 401,095백만원(2,210,622,501RMB)
*적용환율: 2022년말 매매기준율 181.44원/RMB (서울외국환중개(주)고시)
크리스탈신소재 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)  (20240304)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-10

3. 정정사유
취득완료 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2024-03-08
2024-03-04

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
장인루이자합성운모과기유한공사
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명(국적)
장인유자주광운모유한공사
대표이사
다이중치우 (DAI ZHONG QIU)

자본금(원)
3,628,800,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
합성운모제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
8,968,000,000

자기자본(원)
65,550,196,495

자기자본대비(%)
13.68

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
그래핀 후방산업 응용 및 운모 관련제품 경영확대

6. 취득예정일자
2024-03-04

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
123,922,921,248
취득가액/자산총액(%)
7.24

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-11-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 공시는 크리스탈신소재홀딩스의 자회사인 장인루이자합성운모과기유한공사가 100% 자회사인 장인유자주광운모유한공사에 대한 출자 결정 공시입니다.

2. 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니라(이에 따라, 주식수, 액면금액이라는 개념이 없음) 주주가 취득한 실수자본(우리나라의 납입자본)에 대한 지분을 보유하는 것입니다. 따라서 해당 공시내용에 주식수는 기재하지 않습니다.

3. 상기 발행회사 자본금은 20,000,000RMB에 사업연도말(2022.12.31) 현재 매매기준율인 181.44원/RMB를 적용하여 산정하였습니다.(서울외국환중개(주) 고시)

4. 상기 취득금액은 5,000만RMB로 본 신고사유 발생일 현재 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 179.36원/RMB를 적용하여 산정하였습니다.
한편 최근 사업연도말 자기자본(361,277,538RMB) 및 자산총액(682,996,700RMB)은 최근 사업연도말 (2022.12.31) 매매기준율인 181.44원/RMB를 적용하여 환산한 금액입니다. (서울외국환중개(주) 고시)

6. 중국소재 유한공사의 유상증자는 납입 이전 정부 기관의 승인을 받아야 하며, 등기신청일은 2023년 11월 10일입니다. 상기 취득예정일은 증자 대금의 실질 납입 예정일이며, 회사 업무 처리 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

6. 하기 발행회사 요약 재무상황 및 상대방에 관한 사항은 원화환산하여 기재하였으며, 사용된 각 시기별 환율은 재무상태표 항목은 기말 환율, 손익계산서 항목은 기중평균 환율을 사용하였습니다. (서울외국환중개(주) 고시)

(1) 당해연도(2022년)

- 기말환율: 181.44원/RMB

- 평균환율: 191.57원/RMB

(2) 전년도 (2021년)

- 기말환율: 186.26원/RMB

- 평균환율: 177.43원/RMB

(3) 전전년도 (2020년)

- 기말환율: 166.96원/RMB

- 평균환율: 170.88원/RMB

7. 자회사에 관한 사항
(1) 자회사명: 장인루이자합성운모과기유한공사
(2) 최근 사업연도말 자산 총액 비중: 30.90%
- 자회사 자산총액: 123,923백만원(682,996,700RMB)
- 당사의 연결자산총액: 401,095백만원(2,210,622,501RMB)
*적용환율: 2022년 12월 31일 매매기준율 181.44원/RMB (서울외국환중개(주)고시)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
324,498
69,808
254,690
3,629
51,669
12,731

전년도
315,456
66,377
249,078
3,725
53,963
11,240

전전년도
271,546
58,854
212,692
3,339
88,088
27,196

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

장인유자주광운모유한공사
중국
중국 장쑤성 장인시
-

직업(사업내용)
합성운모제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
장인루이자합성운모과기유한공사
-
100

대표이사
다이중치우 (DAI ZHONG QIU)
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022년
결산기
12월

자산총계
324,498
자본금
3,629

부채총계
69,808
매출액
51,669

자본총계
254,690
당기순손익
12,731

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
자회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
차이나운모산업홀딩스
자회사

대표이사
다이중치우 (DAI ZHONG QIU)
대표이사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
다이나믹디자인 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20240304)
제출인: 다이나믹디자인

다이나믹디자인/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-03-04

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023.11.13

3. 정정사유
취득완료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
-
2024.03.01

13. 기타 투자판단관 관련한 중요사항
7. 루마니아 현지 증자(매출채권 출자전환)에 대하여 발행회사는 2023.11.28 등기 접수하였으나, 2023.12.13 현지 등기소로부터 서류 보완요청을 받아 등기가 지연되었습니다.

8. 상기 [6. 취득예정일자]"미확정"으로 루마니아 현지 행정 절차에 따라 신속하게 서류를 보완하여 제출할 예정이며, 등기 완료시점, 정정공시를 통해 추가공시 할 예정입니다.

9. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년을 기준으로 작성되었습니다
7. 루마니아 현지 증자(매출채권 출자전환)에 대하여 발행회사는 2023.11.28 등기 접수 이후 루마니아 현지 등기소로부터 서류 보완요청을 받아 관련 보완 및 행정절차를 진행하였으며, 2024.03.01 등기가 완료되었습니다.

8. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년을 기준으로 작성되었습니다

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.

국적
루마니아
대표자
김종구

자본금(원)
28,008,759,009
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
타이어 금형 제작

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
13,043,502,586

자기자본(원)
48,843,611,531

자기자본대비(%)
26.70

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
다이나믹디자인(모회사)이 지분100% 를 보유한
DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.(자회사)의
매출채권에 대해 출자전환

5. 취득목적
발행회사(DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L)에 대한
매출채권을 출자전환하여 재무구조 개선

6. 취득예정일자
2024-03-01

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
97,847,548,126
취득가액/자산총액(%)
13.33

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-11-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 [1.발행회사 자본금]은 2022년말 기준 현지법인 재무제표 금액으로 작성되었습니다.

2. 상기 [2.취득내역 취득금액]은 USD 8,882,044 및
EUR 958,147 이며 서울외국환중개 최근일자 매매기준환율(2023년11월 13일 기준) USD1 = KRW 1,316.70원,
EUR 1 = KRW 1,407.42원 을 기준으로 원화환산한 금액입니다.

3. 상기 [2.취득내역 자기자본]은 (주)다이나믹디자인의 2022년말 연결재무제표 기준 자기자본입니다.

4. 상기 발행회사는 루마니아 관련법령에 따라 설립된 주권 미발행 회사로 상기 [2.취득주식수] 내용을 기재하지 않았습니다.

5. 상기 [4.취득방법]의 출자전환 채권에 대하여 전액 대손충당금이 설정 되어있음에 따라 모회사의 재무제표에 영향을 미지치 않을 것으로 예상되며 외부감사 과정에서 변동 될 수 있습니다.

6. 본 건 지분취득 건은 (주)다이나믹디자인이 종속법인 DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L.에 대하여 보유중인 매출채권 USD 8,882,044 및 EUR 958,147의 출자전환을 통한 자본금 증자의 건으로 별도의 주식발행 절차가 없으며 출자전환에 대한 외국환 거래 신고 및 루마니아 정부의 승인을 통해 증자가 완료됩니다.

7. 루마니아 현지 증자(매출채권 출자전환)에 대하여 발행회사는 2023.11.28 등기 접수 이후 루마니아 현지 등기소로부터 서류 보완요청을 받아 관련 보완 및 행정절차를 진행하였으며, 2024.03.01 등기가 완료되었습니다.

8. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년을 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
2023-11-13 타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-14 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
24,175,126,053
24,357,283,581
-182,157,528
28,008,759,209
10,878,597,496
-6,290,000,963
적정
Deloitte Romania

전년도
23,244,018,485
19,167,002,940
4,077,015,545
26,104,809,209
10,755,842,848
-4,655,131,396
적정
Deloitte Romania

전전년도
24,966,441,910
16,177,743,349
8,788,698,561
26,104,809,209
13,280,402,803
-2,515,961,440
적정
Deloitte Romania
빌리언스 — 전환가액의조정 (제6회차) (20240304)
제출인: 빌리언스

블레이드 Ent/전환가액의조정/(2024.03.04)전환가액의조정(제6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

6
비상장
1,088
1,037

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

6
9,775,000,000
KRW : South-Korean Won
8,984,375
9,426,229

3. 조정사유
시가변동에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
[조정근거]

6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.).

7) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

9) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상한다.

[조정방법]

①1개월 가중산술평균주가 : 1,052.42원
②1주일 가중산술평균주가 : 1,033.68원
③최근일 가중산술평균주가 : 1,023.18원
④산술평균가액 [(①+②+③)/3] : 1,036.43원
⑤기준주가(③,④ 중 높은가격) : 1,036.43원
⑥최저조정 한도가격 : 500원 (액면가액)
⑦최고조정 한도가격 : 1,534원 (발행당시 전환가액)
⑧조정전 전환가액 : 1,088원 (2024.02.01 조정)
⑨조정후 전환가액 : 1,037원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2024-03-04

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 조정은 시가 변동에 의한 전환가액 조정으로, 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2023-01-06 전환사채권발행결정(제6회차)
2023-02-01 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2023-03-02 전환가액의조정(제6회차)
2023-04-03 전환가액의조정(제6회차)
2023-05-02 전환가액의조정(제6회차)
2023-06-01 전환가액의조정(제6회차)
2023-07-03 전환가액의조정(제6회차)
2023-08-01 전환가액의조정(제6회차)
2023-09-01 전환가액의조정(제6회차)
2023-10-04 전환가액의조정(제6회차)
2023-11-01 전환가액의조정(제6회차)
2023-12-01 전환가액의조정(제6회차)
2024-01-02 전환가액의조정(제6회차)
2024-02-01 전환가액의조정(제6회차)
신한지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240304)
제출인: 신한지주

신한지주/감사보고서 제출/(2024.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
신한라이프
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
58,641,345,000,000
56,501,131,000,000

- 부채총계
50,218,211,000,000
48,380,592,000,000

- 자본총계
8,423,134,000,000
8,120,539,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
8,423,134,000,000
8,120,539,000,000

- 자본금
578,274,000,000
578,274,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,456.6
1,404.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
6,451,715,000,000
6,377,305,000,000

- 영업이익
659,057,000,000
550,580,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
639,553,000,000
532,906,000,000

- 당기순이익
472,395,000,000
449,392,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
472,395,000,000
449,392,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
3
3

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
58,508,315,000,000
56,407,165,000,000

- 부채총계
50,061,766,000,000
48,273,156,000,000

- 자본총계
8,446,549,000,000
8,134,009,000,000

- 자본금
578,274,000,000
578,274,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,460.6
1,406.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
6,214,851,000,000
6,186,445,000,000

- 영업이익
666,317,000,000
556,283,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
642,374,000,000
534,362,000,000

- 당기순이익
481,851,000,000
456,998,000,000

2. 회계감사인명
삼정KPMG회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 보험영업수익과 투자영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사는 연결대상 종속회사 수에 포함하지 않았습니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한라이프
자산총액비중: 11.2%

※ 관련공시
-
케이에스피 — 신규시설투자등(자율공시)  (20240304)
제출인: 케이에스피

케이에스피/신규시설투자등(자율공시)/(2024.03.04)신규시설투자등(자율공시)

신규 시설투자 등(자율공시)

1. 투자구분
시설증설

2. 투자내역
투자금액(원)
3,231,800,000

자기자본(원)
34,031,333,905

자기자본대비(%)
9.50

대규모법인해당여부
미해당

3. 투자목적
배기밸브 조립공장 증축을 통한 생산능력 확대

4. 투자기간
시작일
2024-03-04

종료일
2024-04-30

5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업연도말(2022년말) 개별재무제표 기준입니다.

2) 상기 투자금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

3) 신규투자 소재지: 부산광역시 강서구 송정동 1559-1

4) 상기 투자금액은 공장 증축 비용으로, 2024.03.04. 유형자산 양수 결정 공시상 취득 예정 토지에 공장을 증축하는 것으로 토지 취득을 위한 별도 투자는 필요하지 않습니다.

5) 상기 투자기간의 시작일은 최초 이사회결의일이며, 종료일은 준공예정일입니다.

6) 상기 투자금액 및 투자기간은 공사 진행과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-03-04 유형자산 양수 결정
2024-02-07 유상증자결정
알파칩스 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240304)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
시스템반도체 개발계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
10,117,302,300

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
10,117,302,300

최근 매출액(원)
74,448,361,724

매출액 대비(%)
13.59

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2024-02-26

종료일
2025-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-02-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2025-03-31

유보사유
계약상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 달러화로 표기되어 있으며, 총 계약금액은 USD 7,611,000 입니다.

- 상기 계약금액은 계약시작일의 서울외국환중개 기준환율 1329.30원을 적용하였습니다.

- 상기 2.계약내역의 '최근 매출액'은 2021년 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액 및 5.계약기간은 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 5.계약기간의 '종료일'은 확정일자가 아니며, 확정 즉시 정정 공시할 예정입니다.

- 상기 8.계약(수주)일자는 양 당사자가 계약서에 서명을 완료한 일자입니다.

- 상기 유보기한은 계약종료일까지이며, 유보사유는 계약상대방과의 영업비밀 유지에 관한 것입니다.

※ 관련공시
-
오로라 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240304)
제출인: 오로라

오로라/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.07

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,504,183,500

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-25

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행주식수: 10,762,890주
2) 배당가능주식수: 10,027,890주 (자기주식 735,000주 제외)
3) 배당금: 1주당 150원
4) 배당금 총액: 1,504,183,500원

주1) 상기 내용은 주주총회 승인과정 등에서 변동될 수 있습니다.
주2) 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내입니다.

※ 관련공시
-
신한지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20240304)
제출인: 신한지주

신한지주/감사보고서 제출/(2024.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
신한카드
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 감사의견 등

가. 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
43,420,162,000,000
43,050,321,000,000

- 부채총계
35,365,175,000,000
35,591,567,000,000

- 자본총계
8,054,987,000,000
7,458,754,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
8,046,291,000,000
7,451,190,000,000

- 자본금
626,847,000,000
626,847,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,283.6
1,188.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액
5,378,610,000,000
4,761,181,000,000

- 영업이익
802,827,000,000
765,041,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
803,200,000,000
836,731,000,000

- 당기순이익
621,908,000,000
644,555,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
620,582,000,000
641,368,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
5
5

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2023-01-01
2022-01-01

종료일
2023-12-31
2022-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
42,602,142,000,000
42,308,408,000,000

- 부채총계
34,631,025,000,000
34,951,631,000,000

- 자본총계
7,971,117,000,000
7,356,777,000,000

- 자본금
626,847,000,000
626,847,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,271.6
1,173.6

라. 손익내용(원)

- 매출액
5,123,395,000,000
4,452,657,000,000

- 영업이익
803,205,000,000
736,337,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
805,588,000,000
795,974,000,000

- 당기순이익
625,848,000,000
609,613,000,000

2. 회계감사인명
삼정KPMG회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사는 연결대상 종속회사 수에 포함하지 않았습니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한카드
자산총액비중: 21.1%

※ 관련공시
-
미래에셋증권 — 기업지배구조보고서공시  (20240304)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/기업지배구조 보고서 공시/(2024.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
○ 주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2023년 기준)을 담고 있습니다.

○ 목차

제1절 지배구조 연차보고서
1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 위험관리위원회
8. ESG위원회
9. 감독당국 권고사항 및 개선사항
10. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서
1. 보수위원회
2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2024-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-