한솔아이원스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240304)
제출인: 한솔아이원스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한솔아이원스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 한솔아이원스 주식회사 주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061전화번호: 031-238-7785

작 성 자:
성 명: 이 상 훈부서 및 직위: 경영지원실 상무전화번호: 031-238-7785

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔아이원스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 03월 04일
라. 주주총회일
2024년 03월 19일

마. 권유 시작일
2024년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔아이원스(주)
보통주
1,750,370
5.96
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔테크닉스(주)
최대주주
보통주
10,281,333
35.03
최대주주
-

계
-
10,281,333
35.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상훈
보통주
0
직원
직원
-

전규현
보통주
0
직원
직원
-

김지수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 03월 04일
2024년 03월 09일
2024년 03월 18일
2024년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 9일 9시 ~ 2024년 3월 18일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔아이원스(주)
http://www.hansoliones.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 한솔아이원스 주식회사 - 주소 : 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주)(우:17505) - 전화번호 : 031-238-7785 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (※ 전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 19일 화요일 오전 10시 00분

장 소
경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 9일 9시 ~ 2024년 3월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 코팅 사업입니다. 정밀가공과 세정코팅 사업이 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는바, 당사의 주력사업이라고 할 수 있습니다.2021년 12월 3일 한솔테크닉스 주식회사는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약과 제3자배정 유상증자(증자금액 약 409억원)계약을 체결하였으며 2022년 1월 14일 거래가 종료됨에 따라 한솔테크닉스 주식회사는 아이원스 주식회사의 지분 35.08%를 취득함으로써 당사의 최대주주가 되었으며 아이원스 주식회사는 한솔그룹으로 편입되었습니다.

당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

구 분
구 분
주요내용

본사
초정밀 가공 사업
1) 반도체, 디스플레이 전공정 장비에 사용되는 정밀부품의 제작 및 국산화2) TFT-LCD 및 모바일 기기 제조 공정 장비 개발

세정
초정밀 세정 사업
1) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 세정2) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 코팅

주) 상기의 사업구분은 이해를 돕기위한 기능별 분류로서, 당사의 실제 사업부별 구분과는 다릅니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목
구체적 용도

정밀가공디스플레이부문
제품
CARRIER외 다수
LCD용 Glass를 LCD제조 각 생산 공정으로 이동시키기 위해 Glass를 고정 및 Glass 보호용으로 사용하는 Glass안착 이송 기구.

정밀가공반도체부문
제품
SHOWER HEAD외 다수
가스라인으로부터 공급되는 공정가스를 지름0.4∼1.2mm 홀 6500개에서 웨이퍼 분사하는 부품.

정밀가공기타부문
제품
Dry pump외 다수
반도체 및 DISPLAY 공정용 펌프에 들어가며 HEAD PLATE는 SHAFT와 조립이 되어 내부 동력 장치를 보호하는 역할을 하는 부품.

정밀세정코팅부문
제품
Depo shield 류
챔버 내벽의 손상을 보호하기 위한 부품 세정및 코팅

1) 초정밀 부품 가공 사업 당사의 반도체 부품 정밀가공사업은 반도체, 디스플레이 제조 공정 장비의 부품을 가공하여 공급하는 사업으로 30년 이상 축적된 노하우와 10,000여개 이상의 제품 이력을 보유하고 있으며 1994년 삼성전자 협력업체 등록 후, 현재 글로벌 대표적인 장비업체인 A社의 정식 협력업체로 부품공급 및 개발에 주력하고 있습니다. 2) 초정밀 세정, 코팅 사업

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 당사는 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다. 부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가상승을 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다. 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다.

(2) 시장점유율

반도체장비 부품 산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되고 있으며 공신력 있는 기관의 객관적인 자료나 통계 자료가 없는 관계로 정확한시장 점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

반도체의 성능이 지속적으로 향상됨에 따라 인공지능과 사물인터넷, 빅데이터 등 첨단정보통신 기술의 융합을 통해 제4차 산업혁명 시대를 이끌어가는 핵심 기술로 자리잡았습니다. 최근 반도체 시장은 자동차의 지능화, 데이터센터, 인공지능에 대한 수요 증가로 크게 성장하고 있으며 이로 인해 반도체 발전 속도는 가속화 하고 더욱 소형화되며 그 기능도 다양해지고 있습니다. 초저전력, 초고집적 반도체를 개발하기 위한 고객의 요구는 갈수록 높아지고 글로벌 기술패권 경쟁의 중심요인이자 첨단산업의 핵심 부품인 반도체는 국가 안보자산이며 국가 경쟁력을 결정하는 산업의 핵심 요인으로 간주되고 있습니다.세계 각국은 반도체 경쟁력 확보를 목표로 경쟁 우위를 달성하기 위한 반도체 지원법과 자국내 공급망 구축 등 반도체 산업 육성을 위한 투자에 집중하고 있으며 기술 패권 전쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 글로벌 기술 경쟁 속에서 당사는 신규 소재 및 나노 코팅 기술 개발과 공정 개선을 통한 제조 경쟁력 강화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 기술연구소에서는 기존 Quartz를 대체가능한 신소재 개발에 성공하여 Focus -ring을 제작, 현재 고객사의 공정 평가를 진행중에 있습니다. 고객사와의 기술개발 협업을 통하여 차세대 반도체 식각 공정에 최적화된 Focus ring을 업그레이드 할 예정이며, 현재 Focus ring에서 나아가 대형화 제조기술 확보를 위한 연구를 지속적으로 할 것입니다. 또한 Quartz 대체 소재의 조성 다변화를 통하여 다양한 플라즈마 공정환경에 적용할 수 있는 부품 개발을 진행할 계획에 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료입니다. 따라서 주주총회의 승인절차를 거치지 않은 재무제표이므로 감사결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 19 기 2023. 12. 31 현재

제 18 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산

72,240,554,870

99,779,371,310

(1)현금및현금성자산

1,980,816,311

18,848,015,325

(2)매출채권및기타채권

6,870,202,300

11,968,611,397

(3)재고자산

12,066,637,297

20,126,370,123

(4)기타금융자산

50,075,555,700

48,397,687,449

(5)기타유동자산

505,851,901

438,687,016

(6)당기법인세자산

741,491,361

Ⅱ.비유동자산

148,657,479,696

127,588,018,118

(1)유형자산

118,286,522,631

99,365,500,890

(2)투자부동산

19,918,079,651

18,555,854,327

(3)무형자산

2,976,867,908

1,558,483,766

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

228,001,000

228,001,000

(5)기타금융자산

1,775,152,540

811,487,999

(6)장기기타채권

448,343,026

(7)이연법인세자산

4,192,056,229

6,196,062,298

(8)기타비유동자산

268,702,493

424,284,812

(9)순확정급여자산

1,012,097,244

자산총계

220,898,034,566

227,367,389,428

부채

Ⅰ.유동부채

44,306,012,166

70,826,461,348

(1)매입채무및기타채무

18,187,271,454

20,616,162,820

(2)유동성리스부채

470,408,300

327,667,825

(3)차입금

17,300,000,000

40,150,000,000

(4)당기법인세부채

3,046,283,882

(5)기타금융부채

38,364,536

30,000,000

(6)기타유동부채

624,177,588

5,956,066,071

(7)유동충당부채

7,685,790,288

700,280,750

Ⅱ.비유동부채

24,714,306,545

5,725,701,239

(1)비유동리스부채

292,037,359

480,108,037

(2)장기차입금

23,600,000,000

4,200,000,000

(3)순확정급여부채

876,532,735

(4)기타금융부채

15,900,000

12,100,000

(5)기타장기종업원급여부채

36,043,012

27,360,579

(6)비유동충당부채

770,326,174

129,599,888

부채총계

69,020,318,711

76,552,162,587

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

151,877,715,855

150,815,226,841

(1)자본금

14,676,087,000

14,676,087,000

(2)기타불입자본

100,318,084,200

100,318,084,200

(3)자본조정

(9,667,620,190)

(8,359,716,118)

(4)이익잉여금

46,628,866,144

44,258,498,220

(5)기타자본구성요소

(77,701,299)

(77,726,461)

Ⅱ.비지배지분

자본총계

151,877,715,855

150,815,226,841

자본과부채총계

220,898,034,566

227,367,389,428

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

Ⅰ.매출액

123,932,727,886

163,912,364,523

Ⅱ.매출원가

91,836,953,729

105,952,619,882

Ⅲ.매출총이익

32,095,774,157

57,959,744,641

Ⅳ.판매비와관리비

23,878,977,286

21,886,843,180

(1)판매비

304,919,276

384,284,095

(2)일반관리비

23,574,269,564

22,460,846,495

(3)대손상각비(대손충당금환입)

(211,554)

(958,287,410)

Ⅴ.영업이익

8,216,796,871

36,072,901,461

Ⅵ.기타손익

(6,412,460,973)

668,143,263

(1)기타영업외수익

1,986,111,630

3,622,798,952

(2)기타영업외비용

(9,979,424,489)

(3,741,614,717)

(3)금융수익

2,488,657,785

1,809,100,141

(4)금융비용

(907,805,899)

(1,022,141,113)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

1,804,335,898

36,741,044,724

Ⅷ.법인세비용(수익)

(327,414,087)

8,449,966,729

Ⅸ.당기순이익

2,131,749,985

28,291,077,995

Ⅹ.기타포괄손익

238,643,101

143,491,590

(1)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

25,162

191,859

1.해외사업환산외화차이

25,162

191,859

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

238,617,939

143,299,731

1.확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

143,299,731

XI.당기총포괄손익

2,370,393,086

28,434,569,585

XⅡ.당기순이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분

2,131,749,985

28,291,077,995

(2)비지배지분

XⅢ.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분

2,370,393,086

28,434,569,585

(2) 비지배지분

XIV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)

77

1,086

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

77

1,084

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)

12,751,587,000

61,331,280,280

(8,606,572,759)

15,824,120,494

(77,918,320)

81,222,496,695

81,222,496,695

Ⅱ.자본의 변동

(1)유상증자

1,924,500,000

38,986,803,920

40,911,303,920

40,911,303,920

(2)자기주식취득

(3)주식선택권행사

(4)주식기준보상

246,856,641

246,856,641

246,856,641

(5)당기순이익

28,291,077,995

28,291,077,995

28,291,077,995

(6)확정급여제도의 재측정요소

143,299,731

143,299,731

143,299,731

(7)해외사업환산손익

191,859

191,859

191,859

2022.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,258,498,220

(77,726,461)

150,815,226,841

150,815,226,841

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,258,498,220

(77,726,461)

150,815,226,841

150,815,226,841

Ⅱ.자본의 변동

(1)유상증자

(2)자기주식취득

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(3)주식선택권행사

163,816,656

163,816,656

163,816,656

(4)주식기준보상

529,046,192

529,046,192

529,046,192

(5)당기순이익

2,131,749,985

2,131,749,985

2,131,749,985

(6)확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

238,617,939

238,617,939

(7)해외사업환산손익

25,162

25,162

25,162

2023.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(9,667,620,190)

46,628,866,144

(77,701,299)

151,877,715,855

151,877,715,855

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,830,250,068

22,813,303,146

(1)당기순이익

2,131,749,985

28,291,077,995

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

20,534,299,484

22,407,341,689

1.감가상각비

7,374,668,694

7,120,306,152

2.퇴직급여

2,870,096,698

2,229,077,501

3.무형자산상각비

288,216,159

101,986,070

4.주식보상비용

529,046,192

246,856,641

5.기타의대손상각비

257,741,249

6.이자비용

907,805,899

1,022,141,113

7.외화환산손실

26,495,406

716,683,191

8.유형자산처분손실

3,000,000

307,306,923

9.법인세비용

8,449,966,729

10.재고자산평가손실

345,869,886

747,381,767

11.기타감가상각비

17,590,758

19,817,734

12.통화선도평가손실

8,364,536

1,378,457,289

13.통화선도거래손실

197,695,000

14.지급수수료

174,326,574

15.급여

8,682,433

27,360,579

16.충당부채전입액

7,524,700,000

40,000,000

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(3,818,666,505)

(3,950,152,637)

1.외화환산이익

5,614,337

368,807,672

2.이자수익

2,488,657,785

1,809,100,141

3.유형자산처분이익

9,683,503

472,735,965

4.재고자산평가손실환입

931,015,908

337,721,449

5.통화선도거래이익

1,080,000

6.통화선도평가이익

52,989,331

7.대손충당금환입

211,554

958,287,410

8.기타의대손상각비환입

2,000,000

3,500,000

9.법인세수익

327,414,087

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

961,847,802

(10,847,157,787)

1.매출채권의 감소(증가)

5,184,622,499

656,717,955

2.선급금의 감소(증가)

156,463,397

113,737,140

3.선급비용의 감소(증가)

200,751,718

241,953,142

4.미수금의 감소(증가)

219,480,413

247,563,353

5.재고자산의 감소(증가)

8,644,878,848

(4,101,936,961)

6.매입채무의 증가(감소)

370,038,940

(5,638,757,782)

7.미지급금의 증가(감소)

(2,195,115,842)

2,208,327,492

8.미지급비용의 증가(감소)

(2,196,493,851)

3,440,821,610

9.예수금의 증가(감소)

(591,826,482)

635,117,960

10.순확정급여부채의 감소

(3,817,099,087)

(4,758,101,494)

11.계약자산의 증가

(201,000,000)

12.판매보증충당부채의 증가(감소)

(32,790,750)

(31,515,000)

13.계약부채의 증가(감소)

(4,740,062,001)

(3,861,085,202)

14.유동충당부채의 증가(감소)

(40,000,000)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액

2,354,248,336

1,432,092,969

1.이자수익 수취

2,354,248,336

1,432,092,969

(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(2,333,229,034)

(14,519,899,083)

1.이자비용 지급

929,763,097

1,056,387,841

2.법인세납부

1,403,465,937

13,463,511,242

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,027,810,830)

(51,870,193,139)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

69,145,156,169

384,372,604,368

1.단기대여금의 회수

49,516,634

63,599,985

2.장기대여금의 회수

12,666,672

25,183,357

3.보증금의 감소

401,081,000

90,750,000

4.유형자산의 처분

5,455,003

559,389,924

5.파생상품의 감소

1,080,000

6.장기금융상품의 감소

582,273,658

7.단기금융상품의 감소

68,675,356,860

382,951,407,444

8.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

100,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(100,172,966,999)

(436,242,797,507)

1.단기금융상품의 증가

70,329,605,150

418,915,945,670

2.보증금의 증가

1,414,110,000

17,000,000

3.파생상품의 증가

197,695,000

2,253,981,000

4.장기대여금의 증가

160,000,000

5.유형자산의 취득

25,349,416,285

13,456,281,362

6.무형자산의 취득

1,495,026,801

813,448,454

7.투자부동산의 취득

1,319,316,082

626,141,021

8.장기선급금의 증가

67,797,681

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,669,663,414)

31,414,650,066

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

20,357,200,000

47,935,666,000

1.단기차입금의 증가

2,000,000,000

2.장기차입금의 증가

20,200,000,000

5,000,000,000

3.임대보증금의 증가

10,200,000

5,400,000

4.주식선택권행사

147,000,000

5.유상증자

40,930,266,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(26,026,863,414)

(16,521,015,934)

1.단기차입금의 상환

22,100,000,000

2.유동성장기부채의 상환

1,550,000,000

13,233,000,000

3.장기차입금의 상환

562,500,000

4.사채의 상환

2,400,000,000

5.임대보증금의 감소

6,400,000

4,100,000

6.리스부채의 상환

369,696,494

302,453,854

7.자기주식의 취득

2,000,766,920

8.주식발행비용 지급

18,962,080

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(16,867,224,176)

2,357,760,073

Ⅴ.기초의 현금

18,848,015,325

16,490,063,393

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

25,162

191,859

Ⅶ.기말의 현금

1,980,816,311

18,848,015,325

- 연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]- 별도 재무상태표

재무상태표

제 19 기 2023. 12. 31 현재

제 18 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산

72,239,961,527

99,778,289,568

(1)현금및현금성자산

1,980,222,968

18,846,933,583

(2)매출채권및기타채권

6,870,202,300

11,968,611,397

(3)재고자산

12,066,637,297

20,126,370,123

(4)기타금융자산

50,075,555,700

48,397,687,449

(5)기타유동자산

505,851,901

438,687,016

(6)당기법인세자산

741,491,361

Ⅱ.비유동자산

148,659,769,796

127,590,308,218

(1)유형자산

118,286,522,631

99,365,500,890

(2)투자부동산

19,918,079,651

18,555,854,327

(3)무형자산

2,976,867,908

1,558,483,766

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

228,001,000

228,001,000

(5)기타금융자산

1,775,152,540

811,487,999

(6)장기기타채권

448,343,026

(7)종속기업투자

2,290,100

2,290,100

(8)이연법인세자산

4,192,056,229

6,196,062,298

(9)기타비유동자산

268,702,493

424,284,812

(10)순확정급여자산

1,012,097,244

자산총계

220,899,731,323

227,368,597,786

부채

Ⅰ.유동부채

44,306,012,166

70,826,461,348

(1)매입채무및기타채무

18,187,271,454

20,616,162,820

(2)유동성리스부채

470,408,300

327,667,825

(3)차입금

17,300,000,000

40,150,000,000

(4)당기법인세부채

3,046,283,882

(5)기타금융부채

38,364,536

30,000,000

(6)기타유동부채

624,177,588

5,956,066,071

(7)유동충당부채

7,685,790,288

700,280,750

Ⅱ.비유동부채

24,714,306,545

5,725,701,239

(1)비유동리스부채

292,037,359

480,108,037

(2)장기차입금

23,600,000,000

4,200,000,000

(3)순확정급여부채

876,532,735

(4)기타금융부채

15,900,000

12,100,000

(5)기타장기종업원급여부채

36,043,012

27,360,579

(6)비유동충당부채

770,326,174

129,599,888

부채총계

69,020,318,711

76,552,162,587

자본

Ⅰ.자본금

14,676,087,000

14,676,087,000

Ⅱ.기타불입자본

100,318,084,200

100,318,084,200

Ⅲ.자본조정

(9,667,620,190)

(8,359,716,118)

Ⅳ.이익잉여금

46,630,860,822

44,259,979,337

Ⅴ.기타자본구성요소

(77,999,220)

(77,999,220)

자본총계

151,879,412,612

150,816,435,199

자본과부채총계

220,899,731,323

227,368,597,786

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

Ⅰ.매출액

123,932,727,886

163,912,364,523

Ⅱ.매출원가

91,836,953,729

105,952,619,882

Ⅲ.매출총이익

32,095,774,157

57,959,744,641

Ⅳ.판매비와관리비

23,878,463,725

21,885,362,063

(1)판매비

304,919,276

384,284,095

(2)일반관리비

23,573,756,003

22,459,365,378

(3)대손상각비(대손충당금환입)

(211,554)

(958,287,410)

Ⅴ.영업이익

8,217,310,432

36,074,382,578

Ⅵ.기타손익

(6,412,460,973)

668,143,263

(1)기타영업외수익

1,986,111,630

3,622,798,952

(2)기타영업외비용

(9,979,424,489)

(3,741,614,717)

(3)금융수익

2,488,657,785

1,809,100,141

(4)금융비용

(907,805,899)

(1,022,141,113)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

1,804,849,459

36,742,525,841

Ⅷ.법인세비용(수익)

(327,414,087)

8,449,966,729

Ⅸ.당기순이익

2,132,263,546

28,292,559,112

Ⅹ.기타포괄손익

238,617,939

143,299,731

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

238,617,939

143,299,731

1.확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

143,299,731

XI.당기총포괄손익

2,370,881,485

28,435,858,843

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)

77

1,086

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

77

1,084

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)

12,751,587,000

61,331,280,280

(8,606,572,759)

15,824,120,494

(77,999,220)

81,222,415,795

Ⅱ.자본의 변동

(1)유상증자

1,924,500,000

38,986,803,920

40,911,303,920

(2)자기주식취득

(3)주식선택권행사

(4)주식기준보상

246,856,641

246,856,641

(5)당기순이익

28,292,559,112

28,292,559,112

(6)확정급여제도의 재측정요소

143,299,731

143,299,731

2022.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,259,979,337

(77,999,220)

150,816,435,199

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(8,359,716,118)

44,259,979,337

(77,999,220)

150,816,435,199

Ⅱ.자본의 변동

(1)유상증자

(2)자기주식취득

(2,000,766,920)

(2,000,766,920)

(3)주식선택권행사

163,816,656

163,816,656

(4)주식기준보상

529,046,192

529,046,192

(5)당기순이익

2,132,263,546

2,132,263,546

(6)확정급여제도의 재측정요소

238,617,939

238,617,939

2023.12.31 (Ⅲ.기말자본)

14,676,087,000

100,318,084,200

(9,667,620,190)

46,630,860,822

(77,999,220)

151,879,412,612

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 19 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 18 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,830,763,629

22,814,784,263

(1)당기순이익

2,132,263,546

28,292,559,112

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

20,534,299,484

22,407,341,689

1.감가상각비

7,374,668,694

7,120,306,152

2.퇴직급여

2,870,096,698

2,229,077,501

3.무형자산상각비

288,216,159

101,986,070

4.주식보상비용

529,046,192

246,856,641

5.기타의 대손상각비

257,741,249

6.이자비용

907,805,899

1,022,141,113

7.외화환산손실

26,495,406

716,683,191

8.유형자산처분손실

3,000,000

307,306,923

9.법인세비용

8,449,966,729

10.재고자산평가손실

345,869,886

747,381,767

11.기타감가상각비

17,590,758

19,817,734

12.통화선도평가손실

8,364,536

1,378,457,289

13.통화선도거래손실

197,695,000

14.지급수수료

174,326,574

15.급여

8,682,433

27,360,579

16.충당부채전입액

7,524,700,000

40,000,000

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(3,818,666,505)

(3,950,152,637)

1.외화환산이익

5,614,337

368,807,672

2.이자수익

2,488,657,785

1,809,100,141

3.유형자산처분이익

9,683,503

472,735,965

4.재고자산평가손실환입

931,015,908

337,721,449

5.통화선도거래이익

1,080,000

6.통화선도평가이익

52,989,331

7.대손충당금환입

211,554

958,287,410

8.기타의대손상각비환입

2,000,000

3,500,000

9.법인세수익

327,414,087

(4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

961,847,802

(10,847,157,787)

1.매출채권의 감소(증가)

5,184,622,499

656,717,955

2.선급금의 감소(증가)

156,463,397

113,737,140

3.선급비용의 감소(증가)

200,751,718

241,953,142

4.미수금의 감소(증가)

219,480,413

247,563,353

5.재고자산의 감소(증가)

8,644,878,848

(4,101,936,961)

6.매입채무의 증가(감소)

370,038,940

(5,638,757,782)

7.미지급금의 증가(감소)

(2,195,115,842)

2,208,327,492

8.미지급비용의 증가(감소)

(2,196,493,851)

3,440,821,610

9.예수금의 증가(감소)

(591,826,482)

635,117,960

10.순확정급여부채의 감소

(3,817,099,087)

(4,758,101,494)

11.계약자산의 증가

(201,000,000)

12.판매보증충당부채의 증가(감소)

(32,790,750)

(31,515,000)

13.계약부채의 증가(감소)

(4,740,062,001)

(3,861,085,202)

14.유동기타충당부채의 증가(감소)

(40,000,000)

(5)영업활동으로 인한 현금수취액

2,354,248,336

1,432,092,969

1.이자수익 수취

2,354,248,336

1,432,092,969

(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(2,333,229,034)

(14,519,899,083)

1.이자비용 지급

929,763,097

1,056,387,841

2.법인세납부

1,403,465,937

13,463,511,242

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(31,027,810,830)

(51,870,193,139)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

69,145,156,169

384,372,604,368

1.단기대여금의 회수

49,516,634

63,599,985

2.장기대여금의 회수

12,666,672

25,183,357

3.보증금의 감소

401,081,000

90,750,000

4.유형자산의 처분

5,455,003

559,389,924

5.파생상품의 감소

1,080,000

6.장기금융상품의 감소

582,273,658

7.단기금융상품의 감소

68,675,356,860

382,951,407,444

8.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

100,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(100,172,966,999)

(436,242,797,507)

1.단기금융상품의 증가

70,329,605,150

418,915,945,670

2.보증금의 증가

1,414,110,000

17,000,000

3.파생상품의 증가

197,695,000

2,253,981,000

4.장기대여금의 증가

160,000,000

5.유형자산의 취득

25,349,416,285

13,456,281,362

6.무형자산의 취득

1,495,026,801

813,448,454

7.투자부동산의 취득

1,319,316,082

626,141,021

8.장기선급금의 증가

67,797,681

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,669,663,414)

31,414,650,066

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

20,357,200,000

47,935,666,000

1.단기차입금의 증가

2,000,000,000

2.장기차입금의 증가

20,200,000,000

5,000,000,000

3.임대보증금의 증가

10,200,000

5,400,000

4.주식선택권의 행사

147,000,000

5.유상증자

40,930,266,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(26,026,863,414)

(16,521,015,934)

1.단기차입금의 상환

22,100,000,000

2.유동성장기부채의 상환

1,550,000,000

13,233,000,000

3.장기차입금의 상환

562,500,000

4.사채의 상환

2,400,000,000

5.임대보증금의 감소

6,400,000

4,100,000

6.리스부채의 상환

369,696,494

302,453,854

7.자기주식의 취득

2,000,766,920

8.주식발행비용 지급

18,962,080

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(16,866,710,615)

2,359,241,190

Ⅴ.기초의 현금

18,846,933,583

16,487,692,393

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

Ⅶ.기말의 현금

1,980,222,968

18,846,933,583

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)=====================

제19기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
제18기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 3월 19일
처분확정일
2023년 3월 28일

한솔아이원스주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 미처분이익잉여금
46,535,194
44,164,313

1. 전기이월이익잉여금
44,164,313
15,728,454

2. 당기순이익
2,132,264
28,292,559

3. 보험수리적손익
238,618
143,300

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
46,535,194
44,164,313

(주) 전기 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 28일 처분 확정된 이익잉여금처분계산서 입니다.

- 별도 재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)이 회사가 발행 하는 주권은 기명식으로 한다.
<삭제>
표준 정관 반영

제11조(주식매수선택권)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터
2년이 경과한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터
<삭제> 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

중복 내용 삭제

제39조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
2일 전에 각 이사에게 익일 특급우편, 팩스 또는 이메일로 통지함으로써 소집한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일 전에 각 이사에게 익일 특급우편, 팩스 또는 이메일로 통지함으로써 소집한다.

단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.

ESG평가 개선

제46조(감사위원회의 구성)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고
총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

제46조(감사위원회의 구성)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
모두 사외이사로 구성한다.

감사위원회독립성 강화

제49조2 (감사위원의 분리선임,해임)

①
제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제49조2 (감사위원의 분리선임,해임)

①
제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

조문정비

제54조(이익배당)③ 제1항의 배당
은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)③ 제1항의 배당
을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준 정관 반영

[부칙]

제1조 ~ 제9조 (생략)<신설>

[부칙]

제1조 ~ 제9조 (생략)
제10조[시행일] 이 정관은 2024년 3월 19일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이창욱
1977-11-28
사내이사
해당사항 없음
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창욱
한솔아이원스전략혁신담당
2003 ~ 20092010 ~ 20122012 ~ 20182018 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 2023현 재
삼성전자 시스템반도체사업부LG이노텍 경영전략팀SK텔레콤 글로벌사업개발일진그룹(일진제강)사업개발일진그룹(일진전기)사업개발일진그룹(일진투자파트너스)사업개발한솔홀딩스 사업개발팀한솔아이원스 전략혁신담당
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이창욱 사내이사 후보자는, 삼성전자 시스템 반도체 사업부 경력으로 반도체 사업에 대한 사업구조 이해와 분석 능력이 뛰어나며 또한 여러 그룹계열사의 사업개발 및 전략기획을 통해 다양한 경영성과 제고에 기여하였습니다. 현재 한솔아이원스 전략혁신담당에서 회사의 성장 전략 실행을 주도하고 있습니다. 이러한 검증된 역량과 전문성은 아이원스 주식회사의 성장과 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서(이창욱)_2024.03.04

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이창욱
이사
기타비상무이사
보통주
26,500

총( 1 )명

총(26,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 26,500주

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2024년 3월 19일 2. 행사기간 : 2027년 3월 19일 ~ 2029년 3월 18일 3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2024년 3월 19일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.
2/22기준9,520원

기타 조건의 개요

1. 행사기간 중 1차년도(2027년 03월 19일~2028년 03월 18일)에는 부여수량의 50% 이내 행사 가능하고, 이후에는 부여수량의 100% 행사 가능함.

2. 행사조건은 행사기간 시작일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우임.

3. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정함.4. 정관상 주주총회결의일로부터 2년 이상 근속자에 대해서 권리 부여하며 2년 이내 퇴사시 권리는 무효 처리됨.

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

29,352,174
발행주식총수의100분의 10
기명식 보통주식
2,935,217
2,762,717

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022-08-18
59
보통주
457,000
-
22,000
435,000

2021년
2021-03-29
8
보통주
100,000
-
35,000
65,000

2020년
2020-03-30
16
보통주
100,000
60,000
33,000
7,000

계

총( 83 )명

총(657,000)주
총(60,000)주
총(90,000)주
총(507,000)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 54명입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
507백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.