가온전선 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 가온전선

주주총회소집공고
2.9
가온전선(주)

주주총회소집공고

2024년 03월 04일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
정 현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화)031-8068-3928

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3928

주주총회 소집공고

(제76기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제76기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 군포공장 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제76기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소 http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사 참석 및 찬성 여부

윤재인
정현
김명균
이상호
우용상
이재열
원영진

(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 89%)
(출석률 56%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 89%)

1
2023.02.08
제 75기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결
참석/찬성
해당사항 없음 (신규선임)
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 75기 영업보고서 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 75기 정기 주주총회 소집 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 75기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

집행임원 인사관리규정 개정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

차입금 상환 및 차환의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

SCR 외주가공거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

이사 겸직 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
참석
참석
불참
참석
참석
참석

내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
참석
참석
불참
참석
참석
참석

2
2023.03.23
이사회 의장 선임의 건
가결
해당사항 없음 (사임)
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

대표이사 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

ESG위원회 위원 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

집행임원 특별상여금 지급의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

3
2023.05.10
2023년 1분기 경영실적 보고
보고
참석
불참
불참
참석
참석
참석

4
2023.06.26
타법인 주식 취득의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

5
2023.07.05
이사 겸직 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

6
2023.08.09
2023년 상반기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

7
2023.10.18
유상증자 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

8
2023.11.20
2024년 사업계획 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

집행임원 인사관리규정 개정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

임원인사 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

전주 태양광 SPC 인수 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

MV 증설투자 및 임대 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

9
2023.12.14
특수관계인의 유상증자 참여의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
우용상 (출석률 100%)
이재열 (출석률 100%)
원영진 (출석률 100%)

감사위원회
우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사
2023.02.08
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
참석
참석
참석

내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

감사위원회 운영 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사

2023.05.10
2023년 1분기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사

2023.08.09
2023년 상반기 경영실적 보고
보고
참석
참석
참석

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사

2023.11.20
2024년 사업계획 보고
보고
참석
참석
참석

2023년 내부회계 운영평가 실시 보고
보고
참석
참석
참석

2. ESG위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
우용상(출석률 100%)
이재열(출석률 100%)
원영진(출석률 100%)
윤재인(출석률 100%)

ESG 위원회
우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사
2023.03.23
2023년 2분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사

2023.05.10
2023년 지속가능경영보고서 발간 계획 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2023년 3분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사
2023.08.09
2023년 4분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사
2023.11.20
2024년 1분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

ESG 진행사항 및 평가결과의 건
보고
참석
참석
참석
참석

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
108
36
-

※상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수 한도 승인 금액임※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엘에스엠앤엠(주)(계열회사)
원재료 매입
2023.01~2023.12
3,146
24.25

(주)디케이씨(종속회사)
제/상품 매출, 매입 등

2023.01~2023.12

814
6.27

(주)모보(종속회사)
제/상품 매출, 매입 등
2023.01~2023.12
793
6.11

※ 상기 거래금액은 연간 총 거래금액이며, 상기 비율은 당사 2023년말 별도재무제표 기준 매출총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 전선은 국가기간산업이며 산업용 및 일반 생활용 전력을 공급하고, 일반유선통신에서 최첨단 무선통신설비에 이르는 정보통신처계의 기본요소입니다. 연결기업은 발전소, 도로, 항만 등 '산업의 혈관' 역할을 하는 전선 및 (광)케이블을 생산하고 공급함으로써 모든 산업분야에 에너지 및 정보를 전달하는 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 또한 전선산업은 원재료 비중이 대체적으로 높은 산업입니다. 전력선 및 통신케이블 대부분이 전기동을 원재료로하고 있으며 국제 구리 가격의 변동이 전선제품 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이지만민간부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.
(2) 산업의 성장성 전선산업은 80년대말까지 국가경제의 급속한 성장과 함께 송/배전설비의 확충 및정보화 시대가 요구하는 통신망의 현대화에 발 맞추어 내수 중심으로 수요가 급증하면서 비약적인 성장을 했습니다, 90년대 들어서는 그 동안의 전력 및 통신 시설 수요가 일정 수준에 도달하면서 상대적으로 저성장 시대를 맞이하였습니다. 2000년 이후로는 동남아 및 인도, 중동지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자 수요가 증가하고있으며, 향후 북미지역과 유럽 등 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체와 신규 인프라 구축사업으로 인해 전선수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기 변동의 특성 전선산업은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축투자와 케이티 등 기간통신사업자의 통신 인프라 투자정책 및 전방산업인 건설경기와 민간영역의 투자계획에 크게 영향을 받습니다. 수출의 경우 원자재 가격 및 국제정세, 특히 신흥국의 인프라 투자와 밀접한 관계가 있습니다.

(4) 경쟁 요소 전선업계는 과거 80년대말까지는 관납 수요에 의지하여 경쟁이 미미하였으나 90년대 이후 관납 수요의 감소와 생산설비의 과잉투자 및 중소업체들의 성장으로 내수시장 확보를 위한 경쟁이 점점 심화되고 있습니다. 세계시장에서는 기간 인프라 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근에 제품의 안정성, 대용량화 및 환경 친화성에 대한 시장의 요구가 높아지고 있습니다.
(5) 자원 조달상의 특성 전선의 주 원료는 전기동으로서 전선생산 원재료비의 차지하는 비중이 매우 큰 편입니다. 이에 따라 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다.연결기업은 소요 전기동을 주로 IXM S.A. 등을 통하여 구매하며 전기동 가격은 런던금속거래소(London Metal Exchange)가격을 기준으로 산정하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 환경에 대한 관심이 대두되면서 공해방지에 대한 일반적인 규제가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 결정하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다.당사의 별도재무제표 기준 영업실적을 살펴보면 2021년은 영업이익 137억, 법인세비용차감전순이익 116억이었으며, 2022년은 영업이익 241억, 법인세비용차감전순이익은 102억을 기록하였습니다. 2023년은 영업이익 437억, 법인세비용차감전순이익은 283억이 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보고부문
소속회사명
주요재화
주요고객

전력사업부
가온전선(주)전력사업부(주)모보, (주)디케이씨,(주)지앤피우드
전력케이블 등
한국전력공사 등

통신사업부
가온전선(주)통신사업부이지전선(주),(주)지앤피우드
통신케이블 등
케이티 등

(2) 시장점유율

전선업계는 가온전선, LS전선, 대한전선 등이 국내 전선업계의 주요업체이며, 기타 다수의 전선업체가 시장 선점을 위하여 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[주요 전선회사 연도별매출액]
(단위: 억원)

구 분
가온전선
LS전선
대한전선
일진전기
대원전선

2022년
11,867
42,238
21,995
11,325
5,518

2021년
9,060
38,759
18,612
9,287
4,641

2020년
7,714
31,133
14,483
7,036
3,588

※ 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(htth://dart.fss.or.kr) 공시된 별도재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다.

(3) 시장의 특성

전선업계는 1980년대 말까지는 관납 위주의 시장에서 1990년대 이후 관납 수요의 감소와함께 시판(건설업체, 제조업체, 전기공사업체 등)이 주요시장으로 부상되었으며 수요가 한정된 내수 시장에서 벗어나고자, 최근에는 동남아, 중동 및 해외시장의 진출방안을 적극 모색하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정보화 산업의 성장에 따라 LAN케이블, 광케이블 및 광부품 등 정보통신 관련 사업에 집중하고 있으며 전력선 사업의 경우 초고압케이블 생산을 위한 설비투자를 진행하여 2014년부터 생산을 시작하였으며, 최근에는 미얀마법인(LSGM) 설립과 미국법인(LSC US) 투자와 같은 해외시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

최근 조직도('24).jpg
최근 조직도('24)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안: 제76기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 Ⅲ.경영참고사항-1.사업의개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 제76기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제76(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제75(전)기말 2022년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제76(당)기말
제75(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
545,475,533,967
491,767,369,545

현금및현금성자산
71,011,595,564
55,693,314,415

단기금융상품
49,737,219,093
34,528,417,578

매출채권
288,595,400,929
252,797,446,736

미수금
4,230,040,332
1,279,708,495

단기대여금
1,363,740,000
1,240,850,000

단기보증금
498,187,135
1,526,571,585

당기법인세자산
2,304,500
-

선급금
2,478,579,760
75,180

선급비용
704,272,919
703,651,868

부가세대급금
-
2,176,543,478

유동성파생상품자산
5,690,516,608
7,263,727,307

유동성확정계약자산
-
7,949,578,719

재고자산
121,163,677,127
126,607,484,184

Ⅱ. 비유동자산
256,636,052,337
260,565,075,465

장기금융상품
70,826,502
70,826,502

당기손익-공정가치측정금융자산
214,613,000
89,720,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
899,518,015
973,944,115

관계기업투자
-
7,610,061,552

장기대여금
659,670,000
660,720,000

장기보증금
5,202,619,736
5,547,840,529

장기미수수익
9,848,794
9,310,526

유형자산
239,530,220,924
235,335,436,372

투자부동산
3,032,843,135
773,364,116

무형자산
2,676,974,602
2,168,596,433

이연법인세자산
97,782,072
39,483,333

비유동파생상품자산
2,320,730,418
1,625,077,104

순확정급여자산
1,920,405,139
5,660,694,883

자 산 총 계
802,111,586,304
752,332,445,010

부 채

Ⅰ. 유동부채
376,501,907,771
319,323,694,193

단기차입금
60,789,480,862
31,136,498,131

유동성장기차입금
42,463,938,000
45,855,500,000

유동성회사채
29,993,927,147
-

유동성리스부채
1,922,184,902
1,992,881,598

매입채무
202,972,188,906
200,327,471,840

미지급금
13,663,340,646
10,394,142,752

미지급비용
9,751,680,556
10,773,166,758

미지급배당금
3,101,082
3,041,532

선수금
1,763,291,412
1,502,525,309

예수금
440,074,610
416,310,492

당기법인세부채
8,422,078,042
5,043,450,562

부가세예수금
793,326,611
384,217,466

유동성파생상품부채
3,366,910,396
8,398,272,402

유동성확정계약부채
147,004,159
3,078,664,984

유동성계약부채
9,380,440
17,550,367

Ⅱ. 비유동부채
94,598,235,533
129,938,194,998

장기차입금
47,077,400,000
66,205,140,000

회사채
-
29,953,892,264

비유동리스부채
106,900,000
4,573,139,504

임대보증금
4,955,157,858
102,400,000

이연법인세부채
25,648,979,014
27,117,965,111

충당부채
133,865,032
86,043,561

비유동파생상품부채
1,148,288,808
1,430,319,407

장기종업원급여부채
15,527,644,821
469,295,151

부 채 총 계
471,100,143,304
449,261,889,191

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
331,011,443,000
303,070,555,819

자본금
36,789,730,000
31,794,630,000

자본잉여금
44,118,361,469
36,477,933,227

기타자본
(1,574,879,457)
(1,574,879,457)

기타포괄손익누계액
(3,605,839,607)
(3,784,482,125)

이익잉여금
255,284,070,595
240,157,354,174

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
331,011,443,000
303,070,555,819

부채와 자본 총계
802,111,586,304
752,332,445,010

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제76(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제75(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 매출액
1,498,606,544,413
1,416,454,404,337

Ⅱ. 매출원가
(1,385,917,013,494)
(1,327,920,806,471)

Ⅲ. 매출총이익
112,689,530,919
88,533,597,866

판매비와관리비
(68,969,491,926)
(60,071,029,175)

Ⅳ. 영업이익
43,720,038,993
28,462,568,691

기타수익
15,318,226,079
46,544,562,913

기타비용
(13,114,387,310)
(48,726,010,850)

금융수익
16,056,517,749
32,542,725,758

금융비용
(25,731,521,145)
(39,185,955,334)

관계기업투자손실
(7,855,820,579)
(6,341,016,309)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
28,393,053,787
13,296,874,869

법인세비용
(10,494,711,524)
(2,832,985,534)

Ⅵ. 당기순이익
17,898,342,263
10,463,889,335

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익
(105,925,555)
57,015,439

관계기업자본변동
245,759,027
895,908,164

소 계
139,833,472
952,923,603

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
38,809,046
(79,052,311)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,616,204,092)
2,053,117,110

소 계
(2,577,395,046)
1,974,064,799

기타포괄손익 합계
(2,437,561,574)
2,926,988,402

Ⅷ. 총포괄이익
15,460,780,689
13,390,877,737

1. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
17,898,342,263
10,463,889,335

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
15,460,780,689
13,390,877,737

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,907
2,458

연 결 자 본 변 동 표

제76(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제75(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(4,658,353,417)
229,291,388,309
268,115,290,322
-
268,115,290,322

당기순이익
-
-
-
-
10,463,889,335
10,463,889,335
-
10,463,889,335

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,053,117,110
2,053,117,110
-
2,053,117,110

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(79,052,311)
-
(79,052,311)
-
(79,052,311)

파생상품평가손익
-
-
-
57,015,439
-
57,015,439
-
57,015,439

관계기업자본변동
-
-
-
895,908,164
-
895,908,164
-
895,908,164

총포괄이익
-
-
-
873,871,292
12,517,006,445
13,390,877,737
-
13,390,877,737

유상증자
10,992,895,000
12,222,533,340
-
-
-
23,215,428,340
-
23,215,428,340

연차배당(주석19)
-
-
-
-
(1,651,040,580)
(1,651,040,580)
-
(1,651,040,580)

2022년 12월 31일(전기말)
31,794,630,000
36,477,933,227
(1,574,879,457)
(3,784,482,125)
240,157,354,174
303,070,555,819
-
303,070,555,819

2023년 1월 1일(당기초)
31,794,630,000
36,477,933,227
(1,574,879,457)
(3,784,482,125)
240,157,354,174
303,070,555,819
-
303,070,555,819

당기순이익
-
-
-
-
17,898,342,263
17,898,342,263
-
17,898,342,263

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,616,204,092)
(2,616,204,092)
-
(2,616,204,092)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
38,809,046
-
38,809,046
-
38,809,046

파생상품평가손익
-
-
-
(105,925,555)
-
(105,925,555)
-
(105,925,555)

관계기업자본변동
-
-
-
245,759,027
-
245,759,027
-
245,759,027

총포괄이익
-
-
-
178,642,518
15,282,138,171
15,460,780,689
-
15,460,780,689

유상증자
4,995,100,000
7,640,428,242
-
-
-
12,635,528,242
-
12,635,528,242

연차배당(주석19)
-
-
-
-
(155,421,750)
(155,421,750)
-
(155,421,750)

2023년 12월 31일(당기말)
36,789,730,000
44,118,361,469
(1,574,879,457)
(3,605,839,607)
255,284,070,595
331,011,443,000
-
331,011,443,000

연 결 현 금 흐 름 표

제76(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제75(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
19,535,061,904
25,464,636,189

1. 당기순이익
17,898,342,263
10,463,889,335

2. 비현금 항목의 조정
38,723,662,932
14,420,935,722

법인세비용
10,494,711,524
2,832,985,534

퇴직급여
1,900,371,722
2,626,171,778

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
8,311,008,090
8,388,157,768

대손상각비
1,884,449,768
2,151,890,865

기타의대손상각비환입
-
(5,440)

매출채권처분손실
1,336,547,519
1,237,807,183

매출채권할인평가손익
30,404,982
58,386,377

외화환산이익
(2,838,349,798)
(4,617,947,321)

외화환산손실
3,193,534,950
6,685,657,166

유형자산처분이익
(1,373,167,802)
(22,131,190)

유형자산처분손실
12,372,667
49,983,804

유형자산손상차손
82,053,900
689,132,771

무형자산처분손실
-
20,180,760

재고자산평가손실(환입)
164,205,485
165,160,125

관계기업투자손익
7,855,820,579
6,341,016,309

파생상품평가이익
(8,324,307,882)
(18,046,091,905)

파생상품평가손실
8,293,981,850
15,139,655,034

확정계약평가이익
(190,392,401)
(21,772,070,031)

확정계약평가손실
805,708,797
7,164,862,301

판매보증비
(6,043,561)
546,295

이자수익
(662,658,075)
(242,617,697)

이자비용
7,747,656,954
5,637,799,035

배당금수익
(47,709,160)
(48,836,450)

충당부채환입
53,524,467
-

잡이익
(61,643)
(18,757,349)

3. 운전자본의 변동
(29,362,488,613)
1,357,808,472

단기금융상품
(15,208,801,515)
(5,954,524,415)

매출채권
(35,366,388,708)
(28,843,877,748)

미수금
(2,949,329,440)
551,865,411

보증금
1,055,146,210
(381,173,178)

선급금
(2,477,934,580)
1,129,420

선급비용
133,668,745
119,537,969

부가세대급금
2,647,642,657
(1,258,444,458)

재고자산
5,995,619,338
(19,739,734,220)

매입채무
2,160,208,035
44,410,555,874

미지급금
2,270,049,546
787,236,958

미지급비용
(1,160,734,143)
5,212,759,835

선수금
253,046,096
(910,781,872)

예수금
23,764,118
78,457,212

부가세예수금
(199,411,562)
222,899,139

파생상품자산및부채
(4,377,995,026)
6,234,245,088

확정계약자산및부채
4,402,601,498
6,422,557,030

계약부채
(8,169,927)
(203,695,535)

충당부채
2,782,677
-

퇴직금의 지급
(1,669,328)
(465,168,716)

사외적립자산의 납입
(1,612,150,297)
(4,920,000,000)

장기종업원급여부채
15,055,566,993
(6,035,322)

4. 법인세의 환급(납부)
(7,724,454,678)
(777,997,340)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,425,533,070)
(5,427,266,880)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
600,000

장기금융상품의 감소
-
1,000,000

대여금의 증가
(390,000,000)
(225,000,000)

대여금의 감소
268,160,000
257,700,000

관계기업투자주식의 취득
-
-

유형자산의 취득
(10,466,152,207)
(6,659,144,610)

유형자산의 처분
2,706,675,387
22,759,400

무형자산의 취득
-
(32,800,000)

무형자산의 처분
(449,428,699)
932,000,000

임차보증금의 증가
(140,196,586)
(63,789,000)

임차보증금의 감소
364,746,000
50,546,000

이자의 수취
658,365,339
240,024,880

배당금의 수취
47,709,160
48,836,450

사업결합으로 인한 증감
168,536
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,209,620,100
8,951,771,807

유상증자
13,560,195,270
23,215,428,340

단기차입금의 차입
376,521,080,093
437,069,603,368

단기차입금의 상환
(346,274,006,372)
(461,077,174,931)

장기차입금의 차입
20,000,000,000
25,032,000,000

유동성장기차입금의 상환
(44,355,500,000)
(6,223,875,000)

임대보증금의 증가
4,500,000
-

리스부채의 상환
(2,413,092,531)
(1,995,663,403)

이자의 지급
(155,362,200)
(5,418,006,207)

배당금의 지급
(7,678,194,160)
(1,650,540,360)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
15,319,148,934
28,989,141,116

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(867,785)
(9,194,581)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
55,693,314,415
26,713,367,880

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
71,011,595,564
55,693,314,415

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제76(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제75(전)기말 2022년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제76(당)기말
제75(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
489,692,966,805
445,633,363,223

현금및현금성자산
68,093,580,850
51,678,555,538

단기금융상품
49,737,219,093
34,528,417,578

매출채권
258,357,911,307
230,385,536,519

미수금
3,882,862,426
1,080,300,976

단기대여금
1,331,590,000
1,224,300,000

선급금
2,477,999,860
-

선급비용
593,236,249
599,772,653

부가세대급금
-
2,176,543,478

유동성파생상품자산
5,543,512,449
7,258,988,708

유동성확정계약자산
-
7,494,305,301

재고자산
99,675,054,571
109,206,642,472

Ⅱ. 비유동자산
245,162,246,745
247,107,295,264

장기금융상품
11,500,000
11,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
86,420,000
86,420,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,024,411,015
973,944,115

종속기업투자
29,136,787,727
23,111,207,727

관계기업투자
-
7,610,061,552

장기대여금
598,970,000
614,970,000

장기보증금
5,049,049,712
5,402,524,973

유형자산
197,315,913,716
197,548,558,931

투자부동산
3,032,843,135
773,364,116

무형자산
2,575,447,352
2,135,796,433

비유동파생상품자산
2,320,730,418
1,625,077,104

순확정급여자산
4,010,173,670
7,213,870,313

자 산 총 계
734,855,213,550
692,740,658,487

부 채

Ⅰ. 유동부채
320,635,724,422
284,206,745,566

단기차입금
41,321,115,072
12,853,625,555

유동성장기차입금
25,963,938,000
44,355,500,000

유동성회사채
29,993,927,147
-

유동성리스부채
1,595,155,416
1,890,407,993

매입채무
187,699,283,767
188,500,348,590

미지급금
11,415,894,883
8,777,536,881

미지급비용
8,766,168,074
10,094,293,280

미지급배당금
3,101,082
3,041,532

선수금
1,763,291,412
1,502,525,309

예수금
325,493,130
309,580,282

당기법인세부채
8,178,595,957
4,885,410,408

부가세예수금
233,469,646
-

유동성파생상품부채
3,366,910,396
7,942,998,984

유동성확정계약부채
-
3,073,926,385

유동성계약부채
9,380,440
17,550,367

Ⅱ. 비유동부채
89,735,781,631
110,948,578,120

장기차입금
47,077,400,000
51,205,140,000

회사채
-
29,953,892,264

비유동리스부채
3,653,789,495
4,510,841,773

임대보증금
106,900,000
102,400,000

이연법인세부채
22,145,271,971
23,259,224,828

충당부채
133,324,024
80,000,000

비유동파생상품부채
1,148,288,808
1,430,319,407

장기종업원급여부채
15,470,807,333
406,759,848

부 채 총 계
410,371,506,053
395,155,323,686

자 본

I. 자본금
36,789,730,000
31,794,630,000

II. 자본잉여금
45,043,028,497
36,477,933,227

III. 기타자본
(1,836,879,159)
(1,836,879,159)

IV. 기타포괄손익누계액
(5,392,837,622)
(5,325,721,113)

V. 이익잉여금
249,880,665,781
236,475,371,846

자 본 총 계
324,483,707,497
297,585,334,801

부채와 자본 총계
734,855,213,550
692,740,658,487

포 괄 손 익 계 산 서

제76(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제75(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 매출액
1,297,331,087,928
1,186,678,750,322

Ⅱ. 매출원가
(1,194,697,084,447)
(1,106,054,638,714)

Ⅲ. 매출총이익
102,634,003,481
80,624,111,608

판매비와관리비
(64,366,061,144)
(56,571,542,751)

Ⅳ. 영업이익
38,267,942,337
24,052,568,857

기타수익
14,337,863,575
42,058,668,619

기타비용
(19,937,171,487)
(52,134,168,218)

금융수익
16,024,050,540
32,528,832,092

금융원가
(22,270,186,150)
(36,319,645,402)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
26,422,498,815
10,186,255,948

법인세비용
(10,449,655,925)
(3,159,277,022)

Ⅵ. 당기순이익
15,972,842,890
7,026,978,926

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가이익
(105,925,555)
57,015,439

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
38,809,046
(79,052,311)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,412,127,205)
1,795,485,350

소 계
(2,373,318,159)
1,716,433,039

기타포괄손익 합계
(2,479,243,714)
1,773,448,478

Ⅷ. 총포괄이익
13,493,599,176
8,800,427,404

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,594
1,651

자 본 변 동 표

제76(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제75(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2022년 1월 1일(전기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,303,684,241)
229,303,948,150
267,220,519,637

당기순이익
-
-
-
-
7,026,978,926
7,026,978,926

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,795,485,350
1,795,485,350

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(79,052,311)
-
(79,052,311)

파생상품평가이익
-
-
-
57,015,439
-
57,015,439

총포괄손익 계
-
-
-
(22,036,872)
8,822,464,276
32,015,855,744

유상증자
10,992,895,000
12,222,533,340
-
-
-
23,215,428,340

연차배당(주석19)
-
-
-
-
(1,651,040,580)
(1,651,040,580)

2022년 12월 31일(전기말)
31,794,630,000
36,477,933,227
(1,836,879,159)
(5,325,721,113)
236,475,371,846
297,585,334,801

2023년 1월 1일(당기초)
31,794,630,000
36,477,933,227
(1,836,879,159)
(5,325,721,113)
236,475,371,846
297,585,334,801

당기순이익
-
-
-
-
15,972,842,890
15,972,842,890

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,412,127,205)
(2,412,127,205)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
38,809,046
-
38,809,046

파생상품평가이익
-
-
-
(105,925,555)
-
(105,925,555)

총포괄손익 계
-
-
-
(67,116,509)
13,560,715,685
13,493,599,176

유상증자
4,995,100,000
8,565,095,270
-
-
-
13,560,195,270

연차배당(주석19)
-
-
-
-
(155,421,750)
(155,421,750)

2023년 12월 31일(당기말)
36,789,730,000
45,043,028,497
(1,836,879,159)
(5,392,837,622)
249,880,665,781
324,483,707,497

현 금 흐 름 표

제76(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제75(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제76(당)기
제75(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
17,543,848,694
24,207,164,090

1. 당기순이익
15,972,842,890
7,026,978,926

2. 비현금 항목의 조정
31,878,243,083
11,740,659,910

법인세비용
10,449,655,925
3,159,277,022

퇴직급여
1,147,399,423
1,930,596,134

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
6,553,870,747
6,997,515,119

대손상각비
1,884,449,768
2,151,890,865

기타의대손상각비환입
-
(5,440)

외화환산이익
(2,830,588,038)
(4,530,731,478)

외화환산손실
3,193,534,950
6,676,462,553

유형자산처분이익
(1,323,683,104)
(26,632,190)

유형자산처분손실
6,280,000
49,983,804

유형자산손상차손
82,053,900
689,132,771

무형자산처분손실
-
20,180,760

재고자산평가손실(환입)
127,309,879
167,235,107

파생상품평가이익
(8,177,303,723)
(18,046,091,905)

파생상품평가손실
8,293,981,850
14,566,190,148

확정계약평가이익
(190,392,401)
(19,154,966,470)

확정계약평가손실
24,882,422
5,660,354,617

이자수익
(632,159,391)
(230,475,041)

이자비용
5,653,274,460
4,067,682,663

배당금수익
(47,709,160)
(48,836,450)

종속 및 관계기업투자 손상차손
7,610,061,552
7,659,797,321

충당부채환입
53,324,024
-

잡이익
-
(17,900,000)

3. 운전자본의 변동
(22,894,038,025)
6,043,110,924

단기금융상품
(15,208,801,515)
(5,954,524,415)

매출채권
(30,771,945,075)
(28,270,566,650)

미수금
(2,802,561,453)
726,961,009

선급금

(2,477,999,860)
-

선급비용
135,462,251
108,333,329

부가세대급금
2,176,543,478
(1,258,444,458)

재고자산
9,404,278,022
(20,426,401,601)

매입채무
812,725,103
48,585,792,193

미지급금
2,105,904,166
923,153,265

미지급비용
(1,299,205,157)
5,038,758,324

선수금
260,766,103
(646,672,143)

예수금
15,912,848
69,722,592

부가세예수금
233,469,646
-

파생상품자산및부채
(3,927,460,207)
6,234,245,088

확정계약자산및부채
4,585,888,895
5,883,426,039

계약부채
(8,169,927)
(203,695,535)

퇴직금의 지급
7,107,172
(23,960,176)

사외적립자산의 납입
(1,200,000,000)
(4,700,000,000)

장기종업원급여부채
15,064,047,485
(43,015,937)

4. 법인세의 환급(납부)
(7,413,199,254)
(603,585,670)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,451,448,207)
(4,231,680,943)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
600,000

장기금융상품의 감소
-
1,000,000

종속기업투자자산의 취득
(6,025,580,000)
-

대여금의 증가
(330,000,000)
(220,000,000)

대여금의 감소
238,710,000
236,050,000

유형자산의 취득
(8,436,150,860)
(5,478,447,834)

유형자산의 처분
2,646,583,387
27,259,400

무형자산의 취득
(449,428,699)
-

무형자산의 처분
-
932,000,000

임차보증금의 증가
(120,196,586)
(40,000,000)

임차보증금의 감소
344,746,000
30,546,000

이자의 수취
632,159,391
230,475,041

배당금의 수취
47,709,160
48,836,450

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,323,492,610
6,281,584,258

납입자본금의 증가
13,560,195,270
23,215,428,340

단기차입금의 차입
375,035,586,879
391,614,450,728

단기차입금의 상환
(345,974,006,372)
(419,952,174,931)

장기차입금의 차입
20,000,000,000
25,032,000,000

유동성장기차입금의 상환
(44,355,500,000)
(6,223,875,000)

임대보증금의 증가

4,500,000
-

리스부채의 상환
(2,167,746,767)
(1,895,044,266)

이자의 지급
(155,362,200)
(3,858,660,253)

배당금의 지급
(5,624,174,200)
(1,650,540,360)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
16,415,893,097
26,257,067,405

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(867,785)
32

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
51,678,555,538
25,421,488,101

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
68,093,580,850
51,678,555,538

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제76기 : 2023년 1월 1일부터
제75기 : 2022년 1월 1일부터

2023년 12월 31일까지
2022년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 3월 26일
처분확정일 : 2023년 3월 23일

(단위: 천원)

구 분
당기(안)
전기

I. 미처분이익잉여금

14,471,139

9,365,845

1. 전기이월미처분이익잉여금
910,423

543,381

2. 당기순이익
15,972,843

7,026,979

3. 순확정급여제도의 재측정요소
(2,412,127)

1,795,485

II. 이익잉여금처분액

(14,000,000)

(8,455,422)

1. 이익준비금
-

300,000

2. 시설적립금
14,000,000

8,000,000

3. 배당금
-

155,422

현금배당 (주당배당금(율)) 당기: 0원(0.0%) 전기: 50원(1.0%)
-

155,422

III. 차기이월미처분이익잉여금

471,139

910,423

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 76 기(안)
제 75기

주당 배당금
0원
50원

배당총액
0원
155,421,750원

시가배당률
0%
0.24%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 일천오백육십만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼천만주로 한다.

수권주식수 조정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명균
1969.06.07
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명균
가온전선(주) CFO
2008.03~2014.122015.01~현재
가온전선(주) 회계팀장가온전선(주) CFO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명균
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 CFO를 역임하면서 가온전선 최고재무책임자료 재무구조 개선을 통한 미래가치 증대 및 주주가치를 제고하는데 기여해 왔음. 지속적인 재무구조 개선 및 사업가치 증대에 기여할수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함

확인서

확인서(김명균)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

우용상
1970.04.26
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우용상
이화여자대학교 교수
1999.12~2000.072000.08~2005.032009.03~2012.082012.09~현재
안건회계법인 회계사삼일회계법인 회계사카톨릭대학교 조교수이화여자대학교 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우용상
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 재무회계전문가로 관련분야의 충분한 경험과 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사의 준법경영 및 내부회계관리에 실질적인 기여를 하고자 함2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

우용상 후보는 재무회계전문가로 재무회계분야 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

특히 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(우용상)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,009 백만원

최고한도액
4,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2024년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2024년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.한편, 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ○ 전자투표시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시 - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)

○ 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

○ 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하시기 어려우신 경우, 의결권을 직접 행사하시기 보다는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

○ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음