퓨릿 — 주주총회소집공고 (20240304)
제출인: 퓨릿

주주총회소집공고
2.9
퓨릿

주주총회소집공고

2024 년 3 월 4 일

회 사 명 :
(주)퓨릿

대 표 이 사 :
문재웅

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 안강읍 두류길 249-278

(전 화)054-701-2533

(홈페이지)http://purit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명)김재영

(전 화)031-881-8236

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

올 한해에도 더욱 번창하시기 희망합니다.당사 정관 제22조에 의거 제14기 (2023. 1. 1 ～ 2023. 12. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 개최일시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 09:00
2. 개최장소 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 마성로 420, 라마다용인호텔 2층
3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50원
5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 제14기 정기주주총회에서는 주주총회장에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
7. 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 24일 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 사업보고서 및 감사보고서 홈페이지 게시상법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회일 1주전(3월 15일)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://purit.co.kr)에 게시할 예정입니다. - 당사 홈페이지 : https://purit.co.kr [메인화면 → 홍보센터 → PURIT소식]
9. 주주총회 참석 시 준비물 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 위임인인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증
10. 기타 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양 지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
기타비상무이사

진성백(출석률: 100%)
이재희(출석률: 100%)
정기석(출석률 : 94%)

찬 반 여 부

1

2023.01.12

1. 부동산 취득의 건

2. 임원 격려금 지급의 건

3. 임원 급여 책정의 건

찬성
찬성
찬성

2

2023.01.17

임시 주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건

찬성
찬성
찬성

3

2023.02.10

제13기 재무제표, 영업보고서 승인의 건

찬성
찬성
찬성

4

2023.02.14

지점명 변경 및 신규 지점 설치의 건

찬성
찬성
찬성

5

2023.02.15

코스닥시장 상장 추진의 건

찬성
찬성
찬성

6

2023.02.28

한국산업은행 앞 산업운영자금 100억원 대환의 건

찬성
찬성
찬성

7

2023.03.10

제13기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건

찬성
찬성
찬성

8
2023.05.22
수출입은행 온렌딩 대출(운전자금) 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.06.26
1. 한국수출입은행 회전한도 설정의 건2. 사규개정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2023.07.11
임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2023.07.24
주임종 대여금 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.08.03
1. 임시주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건2. 사규 제개정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2023.08.16
1. 사규 개정의 건2. 임원 급여 변경의 건
찬성
찬성
찬성

14
2023.08.25
코스닥 시장 상장을 위한 구주매출 및 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

15
2023.10.04
코스닥 시장 상장을 위한 구주매출 및 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

16
2023.10.18
1. 사규 개정의 건2. 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17
2023.12.14
1. '24 경영계획 승인의 건2. 관계사간 거래 승인의 건3. 부동산 취득의 건4. 현금배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 설정의 건5. 사규 개정의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
진성백이재희
23.08.16
1. 2023년 이해관계자와의 거래규모에 관한 사전승인의 건2. 2023년 내부거래 승인의 건
가결

23.12.14
1. 2024년 이해관계자와의 거래규모에 관한 사전승인의 건2. 내부거래 승인의 건3. 부동산 취득의 건
가결

* 상기 구성원은 위원 중 사외이사만 표기하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
60,000,000
30,000,000
-

기타비상무이사
1
-
-
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사를 포함한 이사 전체 보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이엔에프테크놀로지
매출매입등
23.01~23.12
749
115.8%

(주)엘케이피앤피
매출매입등
23.01~23.08
38
5.9%

한국알콜산업(주)
매출매입등
23.01~23.12
33
5.1%

(주)엘케이에탄올
매입등
23.01~23.06
33
5.1%

* 상기 비율(%)은 2022년 재무제표 자산총액대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 반도체, 디스플레이 및 산업용 케미칼을 생산하는 업체입니다. 이에, 당사가 속해 있는 시장은 전자화학 및 전자재료 시장입니다. 전자화학 및 전자재료에는 특수가스, CMP(Chemical Mechanical Polishing) 슬러리, 습식 화학제품, 산, 가스 및 용매, 웨이퍼 및 라미네이트와 같은 고순도 화학 물질이 있습니다. 전자화학 및 전자재료는 기술집약도가 매우 높고, 복합적 기술이 필요한 산업으로 Life Cycle이 짧으며, 수요 업체들마다 요구특성이 다르기 때문에 전자업체와 화학업체간의 긴밀한 협력이필요한 산업입니다.

반도체 시장은 경쟁이 치열한 시장으로 반도체 시장이 성장함에 따라 초고순도의 가스 및 화학 물질에 대한 수요가 지속적으로 증가하고있습니다. 반도체는 정보처리 기능을 하는 비메모리 반도체와 정보를 저장하는 메모리 반도체로 구분됩니다. 이 중 국내 반도체 업체는 메모리 반도체에 높은 점유율을 갖고 있습니다. 또한, 디스플레이 산업은 유기발광다이오드(OLED) 및 액정표시장치(LCD)가 전자화학 및 전자재료의 수요를 주도하고 있으며, 이 외에도 자동차 산업에서 전기자동차의 수요 증가로 인하여 전자화학 및 전자재료 제조업체에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 다만, LCD에서 OLED로 시장이 변화하고 있으며, 이로 인해 LCD의 비중은 점차 감소하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 반도체와 디스플레이 제품으로서, 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 영향을 받고 있습니다. 이에, 전방산업의 성장에 따른 생산량 증가 및 투자계획에 따라 소재수요는 영향을 받게되며, 그 변동에 따라 당사의 영업실적이 영향을 받게됩니다.

반도체 및 디스플레이 생산공정이 점차 미세화 됨에 따라, 생산공정에 투입되는 전자재료 또한 높은 수준의 품질과 고순도의 제품이 요구되고 있습니다. 초고순도 제품을생산하기 위해서는 저순도의 공업용 케미컬 제품을 고순도로 정제하는 정제 기술과 기초원료를 합성/정제하는 합성기술을 이용해야 하며, 이를 분석할 수 있는 분석기술이 필요합니다. 고객사가 원하는 수준의 품질을 확보하면서 경제성을 확보하는 것이 제품생산에 있어 필수적인 요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제의 회수 및 정제 사업으로 2010년 1월에 설립되었으며, 폐유기용제 정제를 바탕으로 원재료를 합성하여 초고순도의 반도체 및 디스플레이용 케미컬 제품을 중심으로 사업을 확장하였습니다. 당사는 한국알콜산업의 계열사로 편입되어 계열사 및 국내 대기업들과의 협업 강화를 통해 기존의 초고순도 반도체용 케미컬 및 디스플레이용 케미컬 사업을 확장하고 있습니다. 당사의 제품은 반도체 케미컬, 디스플레이 케미컬, 산업용 케미컬로 구분됩니다. 당사의 반도체 제품은 반도체 제조공정에 투입되는 신너의 주요 원재료로서 사용됩니다. 신너는 반도체 제조 공정 중 포토마스크의 회로 패턴을 기판으로 전사하는 포토리소그래피 공정에서 사용됩니다. 포토리소그래피 공정에서는 포토레지스트를 사용하는데, 도포공정에서 포토레지스트 도포 노즐, 도포 주변설비 또는 기판의 가장자리와 같은 부분에 포토레지스트가 묻게 됩니다. 불필요한 포토레지스트를 제거하는 EBR(Edge Bead Removal) 공정 등에서 사용되는 것이 신너(Thinner)이며, 당사가 생산하는 반도체용 케미컬 제품은 이러한 신너의 주요 원재료로 사용됩니다. 디스플레이 케미컬은 LCD(Liquid Crystal Display, 액정표시장치) 제조 공정 중 핵심공정인 셀 공정과 관련된 배향막의 세정제의 원재료로 사용됩니다. LCD 액정 배향막은 전기장(electric field)에 의해 액정이 움직여서 화상을 형성할 때 적당한 방향을 잡을 수 있는 방향자(director) 역할을 하며, 이때 포토폴리머(Photopolymer) 고분자 막에 UV를 광조사하여 액정을 균일하게 배열하고, 이후 UV(자외선)에 의해 발생되는 고분자의 분해물을 세정할 때 당사가 생산하는 디스플레이 케미컬을 사용합니다. 당사는 초고순도의 반도체용 및 디스플레이용 케미컬 외에 저순도의 일반 산업용 케미컬을 생산하고 있습니다. 초고순도의 케미컬 제품을 생산하는 정제 및 합성 기술과저순도의 일반 산업용 케미컬을 생산하는 정제 등의 방식은 유사한 제조 공정으로, 당사는 초고순도 및 저순도 케미컬 제품을 동시에 생산할 수 있는 설비 능력을 갖추고 있으며, 페인트, 도료 등에 사용되어지는 일반적인 산업용 케미칼 제품을 생산하고 있습니다. 당사는 기존 정제 생산방식을 통하여 반도체, 디스플레이 및 산업용 제품을 생산하였으나, 지속적인 연구개발을 통하여 합성 생산방식을 통한 제품생산에 성공하였습니다. 2017년 공업용 EEP 제품을 시작으로 2020년 반도체급 EEP 제품, 2021년 반도체급 EL 합성을 성공하였습니다. 또한, 신규 제품과 더불어 신규 고객사를 확보하고자 노력하였으며, 국내외 반도체 생산업체 및 소재업체에 납품을 개시하였습니다. 당사는 지속적인 연구개발과 신규 고객사 확보를 통하여, 수익성을 확보하고 차별화된 제품으로 지속적인 성장을 달성해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 공시제출일 현재 단일의 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
주요 제품 유형

단일부문
반도체 / 디스플레이 / 산업용 제품

(2) 시장점유율

당사는 지속적인 연구개발활동과 특허등록을 통하여 고순도 반도체 및 디스플레이 소재를 개발하고 있습니다. 이를 통해, 경쟁사와 차별화된 기술과 품질수준을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 국내 반도체 및 디스플레이 밸류체인에 편입되어 있습니다.당사는 2020년 신규 합성 제품을 런칭한 이후 신규 고객사를 확보하였으며, 지속적인 신규 합성제품 런칭과 신규 고객사 확보를 통하여 당사 합성제품의 점유율은 점차증가하고 있습니다. 또한, 기존 정제 제품 역시 반도체 밸류체인 내 제품수요를 담당하고 있어 안정적인 점유율을 확보하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 공정의 미세공정이 발달할수록 요구되는 고순도 및 고품질 케미칼을 생산하기 위하여 지속적인 연구개발을 할 것이며, 신규고객사 확보 및 제품 경쟁력 증가를 통하여 점유율 증대를 위해 나아갈 것입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 제품은 반도체 및 디스플레이 생산공정에 투입되는 전자재료입니다. 전자재료 시장은 시장 초기 일본제조사가 경쟁우위를 확보하여 독점적으로 공급하였으나, 2000년 이후 국내 여러 전자재료 업체가 등장함에 따라 전자재료 공급업체의 변화가 있었습니다. 기술력을 축적한 국내 업체가 등장하여, 핵심원료가 국내에서 개발 및 생산되었으며, 반도체 및 디스플레이 제조사들이 국내 원료를 기반으로 협업을 하기 시작하였습니다. 이에, 현재 국내 여러 소재업체가 반도체 및 디스플레이 제조사에 전자재료를 납품하고 있습니다. 당사의 반도체 제품은 반도체 포토공정에 사용되는 신너(Thinner)의 원료로 국내 소재업체에 납품되고 있습니다. 이후 최종적으로 삼성전자 및 하이닉스에 납품이 되고 있습니다. 또한, 디스플레이 제품의 경우, LCD 생산공정 내 배향막 세정제의 원료로 국내 소재업체에 납품하고 있으며, 최종적으로 국내 디스플레이 생산업체에 납품하고 있습니다. 당사의 목표시장은 삼성전자와 하이닉스를 포함한 글로벌 반도체 및 디스플레이 업체입니다. 글로벌 업체에서 요구하는 품질수준과 원가경쟁력을 확보하기 위하여 지속적인 연구개발과 신규 고객사 확보를 위한 노력을 하겠습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 제품은 고순도 정제시설과 합성시설을 기반으로 생산되고 있습니다. 당사의 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 업황에 따른 전자재료 케미컬의 수요증가를 신규 증류탑 및 합성설비의 투자등을 통하여 대응하고 있습니다. 당사는 향후 전방산업의 업황 변화를 대응하기 위하여 신규 공장부지를 확보하고 있습니다. 기존 공장과 신규공장을 통하여 전방산업의 업황변동에 따른 전자재료 수요를 대응할 수 있도록 노력하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월
15일
전자
공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(https://purit.co.kr) 홍보센터 → PURIT소식에 게재 예정이오니, 해당감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)재무상태표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 퓨릿
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

51,566,773,168

34,174,819,117

현금및현금성자산
10,941,929,230

9,744,530,846

매출채권및기타채권
13,360,624,909

13,622,474,740

재고자산
8,785,470,248

10,491,920,230

기타금융자산
18,202,156,528

270,582,891

기타유동자산
77,010,434

44,829,313

통화선도자산
4,104,530

481,097

당기법인세자산
195,477,289

-

Ⅱ.비유동자산

47,612,426,181

30,514,952,343

유형자산
45,045,820,793

29,144,147,162

무형자산
255,599,500

334,245,500

사용권자산
70,844,721

98,391,288

기타금융자산
116,135,718

26,038,900

기타비유동자산
365,644,943

264,346,145

이연법인세자산
1,758,380,506

647,783,348

자산 총계

99,179,199,349

64,689,771,460

부채

Ⅰ.유동부채

15,775,507,534

25,828,247,811

매입채무및기타채무
6,943,905,143

9,428,836,934

단기차입금
8,000,000,000

12,409,061,262

기타유동부채
791,849,184

1,064,650,683

리스부채
38,626,697

50,571,767

통화선도부채
1,126,510

131,343,499

당기법인세부채
-

2,743,783,666

Ⅱ.비유동부채

147,355,383

138,090,069

기타비유동부채
115,246,973

89,293,609

리스부채
32,108,410

48,796,460

부채 총계

15,922,862,917

25,966,337,880

자본

Ⅰ.자본금
8,384,594,000

6,894,365,000

Ⅱ.자본잉여금
45,447,470,664

16,014,586,532

Ⅲ.자본조정
2,402,172,997

849,797,306

Ⅳ.이익잉여금
27,022,098,771

14,964,684,742

자본 총계

83,256,336,432

38,723,433,580

부채및자본총계

99,179,199,349

64,689,771,460

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 퓨릿
(단위 : 원)

과 목
주석
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출액
4, 20, 24
120,458,972,206
137,372,953,698

Ⅱ. 매출원가
20, 24
(98,807,614,672)
(115,461,706,562)

Ⅲ. 매출총이익

21,651,357,534
21,911,247,136

Ⅳ. 판매비와관리비
20
(8,813,451,847)
(7,628,416,822)

Ⅴ. 영업이익

12,837,905,687
14,282,830,314

Ⅵ. 영업외손익

(63,174,681)
(275,594,905)

금융수익
21, 22
1,768,563,251
3,174,387,540

금융비용
21, 22
(1,851,766,038)
(3,432,559,913)

기타수익
21
50,717,852
69,040,045

기타비용
21
(30,689,746)
(86,462,577)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

12,774,731,006
14,007,235,409

Ⅷ. 법인세비용
18
686,542,389
2,452,459,171

Ⅸ. 당기순이익

12,088,188,617
11,554,776,238

X. 기타포괄손익

(30,774,588)
97,438,535

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(30,774,588)
97,438,535

순확정급여부채 재측정요소

(30,774,588)
97,438,535

XI. 당기 총포괄이익

12,057,414,029
11,652,214,773

XII. 주당이익

기본주당이익
23
837원
838원

희석주당이익
23
801원
833원

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 퓨릿
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2022년 01월 01일 (전기초)
6,894,365,000
16,014,586,532
61,822,739
3,312,469,969
26,283,244,240

1. 총포괄손익
-
-
-
11,652,214,773
11,652,214,773

당기순이익
-
-
-
11,554,776,238
11,554,776,238

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
97,438,535
97,438,535

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
787,974,567
-
787,974,567

주식선택권
-
-
787,974,567
-
787,974,567

2022년 12월 31일 (전기말)
6,894,365,000
16,014,586,532
849,797,306
14,964,684,742
38,723,433,580

2023년 01월 01일 (당기초)
6,894,365,000
16,014,586,532
849,797,306
14,964,684,742
38,723,433,580

1. 총포괄손익
-
-
-
12,057,414,029
12,057,414,029

당기순이익
-
-
-
12,088,188,617
12,088,188,617

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(30,774,588)
(30,774,588)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1,490,229,000
29,432,884,132
1,552,375,691
-
32,475,488,823

주식선택권
-
-
1,552,375,691
-
1,552,375,691

유상증자
1,490,229,000
29,432,884,132
-
-
30,923,113,132

2023년 12월 31일 (당기말)
8,384,594,000
45,447,470,664
2,402,172,997
27,022,098,771
83,256,336,432

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 퓨릿
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,759,909,154

17,540,244,508

영업으로부터 창출된 현금
16,974,299,705

18,962,641,373

이자의 수취
341,950,362

85,038,128

이자의 지급
(594,141,723)

(438,592,064)

법인세의 납부
(3,962,199,190)

(1,068,842,929)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(38,005,831,533)

(7,698,435,428)

투자활동으로 인한 현금유입액
110,207,127

56,604,282

보증금의 감소
49,326,000

55,786,100

기계장치의 처분
35,108,400

-

차량운반구의 처분
17,272,727

818,182

주임종장기대여금의 감소
8,500,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(38,116,038,660)

(7,755,039,710)

보증금의 증가
(139,797,590)

(204,785,400)

단기수입보증금의 증가
(835,995,384)

주임종장기대여금의 증가
(109,500,000)

-

단기금융상품의 취득
(17,000,000,000)

-

토지의 취득
(2,884,200)

(38,038,000)

건물의 취득
(15,447,500)

(474,910)

구축물의 취득
(51,949,400)

(45,108,180)

기계장치의 취득
(173,520,000)

(158,200,000)

차량운반구의 취득
(32,990,726)

(150,910,272)

공구와기구의 취득
(178,760,000)

(190,669,000)

비품의 취득
(130,909,000)

(122,367,635)

건설중인자산의 취득
(19,444,284,860)

(6,844,486,313)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,454,679,658

(8,718,131,250)

재무활동으로 인한 현금유입액
61,611,408,422

51,998,343,882

단기차입금의 증가
29,373,989,453

51,998,343,882

파생상품의 정산
346,518,369

-

유상증자
31,890,900,600

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(35,156,728,764)

(60,716,475,132)

단기차입금의 감소
(33,876,062,254)

(60,634,483,532)

리스 원금의 지급
(54,981,711)

(81,991,600)

파생상품의 정산
(257,897,331)

-

신주발행비의 지급
(967,787,468)

-

IV. 현금및현금성자산의순증감
1,208,757,279

1,123,677,830

V. 기초현금및현금성자산
9,744,530,846

8,644,064,214

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(11,358,895)

(23,211,198)

VII. 기말현금및현금성자산
10,941,929,230

9,744,530,846

(5) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 14(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 퓨릿
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2024년 3월 25일
처분확정일 : 2023년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

27,022,099

14,964,685

전기이월미처분이익잉여금
14,964,685

3,312,470

확정급여제도의 재측정요소
(30,775)

97,439

당기순손익
12,088,189

11,554,776

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

27,022,099

14,964,685

III. 이익잉여금처분액

922,305

-

이익준비금

83,846

-

배당금 (현금배당금(률): 보통주: 당기 50원(10%) 전기 -원(-%)

838,459

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

26,099,794

14,964,685

※ 상세한 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.<신설>12.위 각호와 관련된 부대사업일체
제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.12.주류의 수출입업13.위 각호와 관련된 부대사업일체
사업목적 추가

제25조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 경기도 용인시에서 개최할 수 있다.
제25조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 경기도 용인시, 수원시, 화성시에서 개최할 수 있다.
원활한 주주총회 개최를 위한 소집지 추가

제46조의1 (위원회 설치)② 제1항 제1호의 위원회 운영을 위한 규정을 두며, 규정의 제개정 및 폐지에 대해서는 주주총회의 특별결의로 정한다.
제46조의1 (위원회 설치)② 제1항 제1호의 위원회 운영을 위한 규정을 두며, 규정의 제개정 및 폐지에 대해서는 이사회 결의로 정한다.
규정의 제개정 권한 이사회 위임

제59조 (이익배당)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제59조 (이익배당)③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
배당기준일 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액(백만원)
1,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액(백만원)
575

최고한도액(백만원)
1,000

* 상기 이사의 수 및 보수총액에는 퇴임한 이사가 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액(백만원)
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액(백만원)
24

최고한도액(백만원)
200

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2024년 3월 15일까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지(https://purit.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.- 당사 홈페이지 : https://purit.co.kr [메인화면 → 홍보센터 → PURIT소식]

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 24일 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 소집통지 당사는 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 제24조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음