강스템바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240229)
제출인: 강스템바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)강스템바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 29일

권 유 자:
성 명: (주)강스템바이오텍주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층전화번호: 02-888-1590

작 성 자:
성 명: 박미애부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장전화번호: 02-888-1590

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)강스템바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 29일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)강스템바이오텍
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세종
최대주주
보통주
8,000,000
14.30
최대주주
-

강경선
주요주주
보통주
2,628,526
4.70
주요주주
-

김신현
주주
보통주
79,000
0.14
주주
-

강영민
주주
보통주
22,700
0.04
주주
-

강영준
주주
보통주
11,400
0.02
주주
-

강영은
주주
보통주
11,300
0.02
주주
-

이상균
등기임원
보통주
67,167
0.12
등기임원
-

이동열
미등기임원
보통주
75,000
0.13
미등기임원
-

이미혜
미등기임원
보통주
35,000
0.06
미등기임원
-

나종천
등기임원
보통주
81,729
0.15
등기임원
-

배요한
등기임원
보통주
31,283
0.06
등기임원
-

최정호
등기임원
보통주
195,283
0.35
등기임원
-

박용호
등기임원
보통주
20,161
0.04
등기임원
-

임승원
등기임원
보통주
16,842
0.03
등기임원
-

이계종
계열회사 임원
보통주
21,616
0.04
계열회사 임원
-

계
-
11,297,007
20.20
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2023년 12월 31일 기준입니다.주2) 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양현희
보통주
2,571
직원
-
-

박미애
보통주
106
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1105호(서울숲M타워)
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 29일
2024년 03월 06일
2024년 03월 20일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

제14기 정기주주총회(2024년 03월 21일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

강스템바이오텍
www.kangstem.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 우편접수처 : (우 06179) 서울특별시 강남구 테헤란로 512, 17층 (대치동, 신안빌딩) (주)강스템바이오텍 경영지원팀 전화번호 : 02-888-1590피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수- 우편접수처: (우 04778) 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1105호(서울숲M타워) (주)로코모티브 전화번호: 02-3408-8203

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9시

장 소
경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

[연결재무상태표]

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2023. 12. 31 현재

제 13 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

47,366,035,977

45,906,520,168

1. 현금및현금성자산
5,855,668,775

4,680,560,978

2. 단기금융상품
31,504,443,494

31,008,492,797

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

988,823,300

4. 매출채권및기타채권
4,760,825,000

5,779,305,377

5. 당기법인세자산
206,212,050

133,195,720

6. 계약자산
724,251,696

656,206,292

7. 재고자산
578,259,711

467,150,029

8. 계약이행원가
2,201,681,606

663,975,965

9. 기타자산
1,534,693,645

1,528,809,710

II. 비유동자산

33,887,005,225

34,685,184,645

1. 장기금융상품
170,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,779,723,098

1,662,982,152

3. 장기기타채권
166,317,638

217,879,524

4. 유형자산
27,683,603,541

29,530,020,112

5. 무형자산
440,122,143

1,040,943,212

6. 사용권자산
1,887,899,638

1,734,559,231

7. 기타비유동자산
759,339,167

328,800,414

자 산 총 계

81,253,041,202

80,591,704,813

부 채

I. 유동부채

24,199,158,766

19,708,665,596

1. 매입채무및기타채무
2,888,202,734

2,721,109,659

2. 차입금
6,430,000,000

4,600,000,000

3. 충당부채
726,603,806

617,306,553

4. 계약부채
5,367,940,383

3,184,195,848

5. 리스부채
808,899,843

752,430,070

6. 기타부채
656,511,506

725,862,997

7. 전환사채
1,715,955,645

1,665,969,346

8. 상환전환우선주부채
5,605,044,849

5,441,791,123

II. 비유동부채

12,536,332,782

13,622,745,005

1. 차입금
3,380,000,000

5,230,000,000

2. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

3. 기타채무
1,365,161,750

1,292,617,665

4. 리스부채
1,274,424,702

1,120,486,818

5. 충당부채
9,908,929

8,837,642

6. 확정급여부채
1,506,837,401

970,802,880

부 채 총 계

36,735,491,548

33,331,410,601

자 본

I.지배기업의 소유주지분

48,011,510,083

49,369,848,320

1. 자본금
28,002,712,000

19,002,712,000

2. 주식발행초과금
174,894,549,098

163,373,731,578

3. 기타자본항목
4,468,677,278

4,194,313,778

4. 결손금
(159,354,428,293)

(137,200,909,036)

II.비지배지분

(3,493,960,429)

(2,109,554,108)

자 본 총 계

44,517,549,654

47,260,294,212

부 채 및 자 본 총 계

81,253,041,202

80,591,704,813

[연결포괄손익계산서]

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당)기
제 13 (전)기

I. 매출액
12,704,101,187
16,300,572,670

II. 매출원가
11,061,048,348
11,427,833,213

III. 매출총이익
1,643,052,839
4,872,739,457

IV. 판매비와관리비
24,420,492,816
25,431,237,793

V. 영업손실
(22,777,439,977)
(20,558,498,336)

VI. 기타손익
(359,953,549)
343,275,190

1. 금융수익
1,547,381,670
1,334,691,917

2. 금융비용
1,061,105,028
1,129,347,227

3. 기타수익
173,364,501
459,125,979

4. 기타비용
299,267,790
321,195,479

5. 관계기업투자손익
(720,326,902)
-

VII. 법인세비용차감전순손실
(23,137,393,526)
(20,215,223,146)

1. 법인세비용
83,711,199
(38,962,503)

VIII. 연결당기순손실
(23,221,104,725)
(20,176,260,643)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분

(21,949,167,960)
(20,236,043,247)

비지배지분

(1,271,936,765)
59,782,604

IX. 연결기타포괄손익
(316,820,853)
138,139,784

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(316,820,853)
138,139,784

X. 당기총포괄손실
(23,537,925,578)
(20,038,120,859)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(22,153,519,257)
(20,146,942,281)

비지배지분
(1,384,406,321)
108,821,422

XI. 주당순손실

기본 및 희석주당손실

(541)
(533)

[연결자본변동표]

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

결손금

합 계

2022.01.01 (기초자본)

19,002,712,000
163,373,525,450
2,750,676,353
(117,053,966,755)
68,072,947,048
(2,069,942,805)
66,003,004,243

당기순손익
-
-
-
(20,236,043,247)
(20,236,043,247)
59,782,604
(20,176,260,643)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
89,100,967
89,100,967
49,038,818
138,139,785

소유주와의 거래

유상증자
-
206,128
-
-
206,128
-
206,128

주식선택권 행사
-
-
385,130,925
-
385,130,925
(148,432,725)
236,698,200

주식보상비용
-
-
1,058,506,500
-
1,058,506,500
-
1,058,506,500

2022.12.31 (기말자본)
19,002,712,000
163,373,731,578
4,194,313,778
(137,200,909,035)
49,369,848,321
(2,109,554,108)
47,260,294,213

2023.01.01 (기초자본)
19,002,712,000
163,373,731,578
4,194,313,778
(137,200,909,035)
49,369,848,321
(2,109,554,108)
47,260,294,213

당기순손익
-
-
-
(21,949,167,960)
(21,949,167,960)
(1,271,936,765)
(23,221,104,725)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(204,351,298)
(204,351,298)
(112,469,556)
(316,820,854)

소유주와의 거래

유상증자
9,000,000,000
11,520,817,520
-
-
20,520,817,520
-
20,520,817,520

주식보상비용
-
-
274,363,500
-
274,363,500
-
274,363,500

2023.12.31 (기말자본)
28,002,712,000
174,894,549,098
4,468,677,278
(159,354,428,293)
48,011,510,083
(3,493,960,429)
44,517,549,654

[연결현금흐름표]

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 14 (당)기

제 13 (전) 기

영업활동현금흐름

(16,444,771,435)

(18,864,024,730)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(17,153,598,086)

(19,213,153,998)

이자수취(영업)

1,323,785,440

786,333,009

이자지급(영업)

(566,873,965)

(363,998,301)

배당금의 수취
24,931,506

법인세환급(납부)

(73,016,330)

(73,205,440)

투자활동현금흐름

(2,257,522,135)

16,235,719,931

단기금융상품의 취득

(40,079,673,996)

(56,742,529,024)

단기금융상품의 처분

39,583,723,299

64,751,678,960

대여금의 감소
100,000,000

-

유형자산의 취득

(1,452,667,082)

(712,419,074)

유형자산의 처분
32,448,544

19,363,636

무형자산의 취득

(16,890,000)

(135,064,000)

무형자산의 처분
559,090,909

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,000,050,000)

(1,985,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000,000

11,078,707,503

임차보증금의 증가

(29,893,809)

(67,314,070)

임차보증금의 감소

31,390,000

28,296,000

임대보증금의 증가
15,000,000

-

재무활동현금흐름

19,877,335,487

(231,395,281)

차입금의 증가
(280,000,000)

1,100,000,000

유상증자
20,520,817,520

-

주식발행비용의 환급
-

206,128

주식선택권행사

-

236,698,200

차입금의 상환

160,000,000

(400,000,000)

전환사채의 상환
-

(661,395,652)

리스상환
(523,482,033)

(506,903,957)

현금및현금성자산의증가(감소)

1,175,041,917

(2,859,700,080)

기초현금및현금성자산

4,680,560,978

7,541,589,035

외화표시현금성자산의환율변동효과

65,880

(1,327,977)

기말현금및현금성자산

5,855,668,775

4,680,560,978

2. 별도재무제표

[별도재무상태표]

재 무 상 태 표

제 14 기 2023. 12. 31 현재

제 13 기 2022. 12. 31 현재

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

45,798,007,577

43,608,143,921

1. 현금및현금성자산
5,469,786,858

3,868,740,730

2. 단기금융상품
31,504,443,494

31,008,492,797

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

988,823,300

4. 매출채권및기타채권
4,552,536,426

5,141,777,840

5. 당기법인세자산
205,883,500

133,085,540

6. 계약자산
13,408,920

400,000

7. 재고자산
578,259,711

467,150,029

8. 계약이행원가
1,670,332,844

480,924,102

9. 기타자산
1,803,355,824

1,518,749,583

II. 비유동자산

25,593,788,589

25,242,879,267

1. 장기금융상품
170,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,500,050,000

1,662,982,152

3. 장기기타채권
140,170,000

178,396,000

4. 유형자산
19,632,508,456

20,503,997,735

5. 무형자산
419,700,890

1,006,506,545

6. 사용권자산
972,020,076

1,392,196,421

7. 기타자산
759,339,167

328,800,414

자 산 총 계

71,391,796,166

68,851,023,188

부 채

I. 유동부채

8,016,807,276

5,050,942,121

1. 매입채무및기타채무
1,459,972,671

1,412,883,655

2. 유동성장기차입금
2,230,000,000

400,000,000

3. 리스부채
570,737,498

565,519,566

4. 계약부채
1,583,207,356

522,277,289

5. 충당부채
276,092

5,621,039

6. 기타부채
433,561,720

450,076,478

7. 금융보증부채
1,739,051,939

1,694,564,094

II. 비유동부채

10,163,562,214

12,367,508,232

1. 차입금
3,380,000,000

5,230,000,000

2. 리스부채
524,650,464

951,140,567

3. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

4. 기타부채
1,258,911,750

1,186,367,665

부 채 총 계

18,180,369,490

17,418,450,353

자 본

1. 자본금
28,002,712,000

19,002,712,000

2. 주식발행초과금
174,894,549,098

163,373,731,578

3. 기타자본항목
5,717,318,933

5,442,955,433

4. 결손금
(155,403,153,355)

(136,386,826,176)

자 본 총 계

53,211,426,676

51,432,572,835

부 채 및 자 본 총 계

71,391,796,166

68,851,023,188

[별도포괄손익계산서]

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
5,912,667,181
5,914,650,176

II. 매출원가
3,429,301,713
3,430,253,809

III. 매출총이익
2,483,365,468
2,484,396,367

IV. 판매비와관리비
22,544,097,178
23,498,961,286

V. 영업이익(손실)
(20,060,731,710)
(21,014,564,919)

VI. 기타손익
1,044,404,531
1,249,952,572

1. 금융수익
1,547,872,827
1,981,353,050

2. 금융비용
623,233,264
765,766,598

3. 기타수익
126,877,674
241,877,758

4. 기타비용
7,112,706
207,511,638

VII. 법인세비용차감전순손실
(19,016,327,179)
(19,764,612,347)

VIII. 당기순손익
(19,016,327,179)
(19,764,612,347)

Ⅸ. 당기총포괄손익
(19,016,327,179)
(19,764,612,347)

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석 주당손실
(468)
(521)

[별도자본변동표]

자 본 변 동 표

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2022년 1월 1일
19,002,712,000
163,373,525,450
4,384,448,933
(116,622,213,829)
70,138,472,554

당기순손실
-
-
-
(19,764,612,347)
(19,764,612,347)

소유주와의 거래

주식발행비용의 환급
-
206,128
-
-
206,128

주식보상비용
-
-
1,058,506,500
-
1,058,506,500

2022년 12월 31일
19,002,712,000
163,373,731,578
5,442,955,433
(136,386,826,176)
51,432,572,835

2023년 1월 1일
19,002,712,000
163,373,731,578
5,442,955,433
(136,386,826,176)
51,432,572,835

당기순손실
-
-
-
(19,016,327,179)
(19,016,327,179)

소유주와의 거래

유상증자
9,000,000,000
11,520,817,520
-
-
20,520,817,520

주식보상비용
-
-
274,363,500
-
274,363,500

2023년 12월 31일
28,002,712,000
174,894,549,098
5,717,318,933
(155,403,153,355)
53,211,426,676

[별도현금흐름표]

현 금 흐 름 표

제 14 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동현금흐름

(16,607,105,122)

(18,436,121,563)

영업활동에서 사용된 현금
(17,566,342,791)

(18,931,278,049)

이자수취
1,321,893,562

785,844,794

이자지급
(314,789,439)

(217,031,398)

배당금수취
24,931,506

-

법인세환급
(72,797,960)

(73,656,910)

투자활동현금흐름

(1,956,320,870)

16,080,135,657

단기금융상품의 취득
(40,079,673,996)

(56,504,513,024)

단기금융상품의 처분
39,583,723,299

64,513,662,960

대여금의 증가
-

(600,000,000)

대여금의 감소
300,000,000

100,000,000

유형자산의 취득
(1,316,797,082)

(368,143,782)

무형자산의 취득
(4,540,000)

(132,964,000)

무형자산의 처분
559,090,909

-

당기손익-공정가치측금융자산의 취득
(2,000,050,000)

(1,985,000,000)

당기손익-공정가치측금융자산의 처분
1,000,000,000

11,078,707,503

임차보증금의 증가
(24,464,000)

(49,910,000)

임차보증금의 감소
11,390,000

28,296,000

임대보증금의 증가
15,000,000

-

재무활동 현금흐름

20,164,406,240

(515,005,152)

장기차입금의 증가
380,000,000

-

유상증자
20,520,817,520

206,128

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

(200,000,000)

리스상환
(336,411,280)

(315,211,280)

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,600,980,248

(2,870,991,058)

기초현금및현금성자산

3,868,740,730

6,741,059,765

현금및현금성자산의 환율변동효과

65,880

(1,327,977)

기말현금및현금성자산

5,469,786,858

3,868,740,730

당기와 전기 중 당사의 결손금 처리계산서(안)은 다음과 같습니다.

결손금 처리계산서(안)

제 14 기 당기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
제 13 기 전기
2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지

처리예정일
2024년 03월 21일
처리확정일
2023년 03월 23일

(단위: 천원)

과 목
제 14 기 당기
제 13 기 전기

I. 미처리결손금

(155,403,153)

(136,386,826)

1. 전기이월미처리결손금
(136,386,826)

(116,622,214)

2. 당기순손실
(19,016,327)

(19,764,612)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(155,403,153)

(136,386,826)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

나종천
1963.09.20
-
-
-
이사회

김원균
1967.02.03
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나종천
(주)강스템바이오텍 대표이사
2021.03~현재
(주)강스템바이오텍 대표이사
-

2020.11~2021.03
(주)강스템바이오텍 사장

2017.04~2019.12
한국쿄와하코기린(주) 대표이사 사장

2013.08~2017.03
한국쿄와하코기린(주) 개발본부장

김원균
(주)강스템바이오텍 줄기세포GMP센터장
2017.06~현재
(주)강스템바이오텍 줄기세포GMP센터장
-

2016.02~2017.02
(주)플럼라인생명과학 생산/품질 이사

2011.10~2016.01
(주)코오롱 해외사업개발본부 부장

2009.02~2011.10
한미약품(주) 품질부서장 (총괄팀장)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 나종천> - 추천인 : 이사회후보자는 (주)강스템바이오텍의 대표이사로, 줄기세포 신약개발을 총괄하며 사업에 대한 이해 및 국내외 제약사에서의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인입니다. 당사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.<후보자 : 김원균> - 추천인 : 이사회후보자는 (주)강스템바이오텍의 줄기세포GMP센터장으로, 국내 유수의 제약사 경험뿐만 아니라 당사 사업내용에 대한 높은 이해도와 고도의 식견을 바탕으로 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_나종천

확인서_김원균

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재홍
1955.01.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재홍
한국동물약품기술연구원 원장
2023.05~현재
한국동물약품기술연구원 원장
-

2020.12~2023.04
(재)한국동물의료정책연구원 원장

2019.10~2023.10
행정안전부 정책자문위원회 위원

2012.08~2014.07
식약처 중앙약사심의위원회 위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김재홍> - 추천인 : 이사회후보자는 의약품 분야의 전문가로 관련 정부부처에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 경영 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공할 것으로 기대합니다. 또한 감사로서 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_김재홍

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(0 )

실제 지급된 보수총액
759백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 선임)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
(삭제)
주주제안

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.