한화생명 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240229)
제출인: 한화생명

의결권대리행사권유참고서류
3.7
한화생명보험(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 29일

권 유 자:
성 명: 한화생명보험주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 63로 50전화번호: 1588-6363

작 성 자:
성 명: 김현부서 및 직위: 사업운영팀/차장전화번호: 02-789-8483

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화생명보험주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.03.06
라. 주주총회일
2024.03.21

마. 권유 시작일
2024.03.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화생명보험주식회사

보통주

117,139,750

13.49

본인

-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜한화

최대주주

보통주

375,519,118

43.24

최대주주

-

㈜한화갤러리아

타임월드

계열회사

보통주

15,204,166

1.75

계열회사

-

여승주

임원

보통주

158,650

0.01

임원

-

김동원

임원

보통주

300,000

0.03

임원

-

김중원

임원

보통주

120,000

0.01

임원

-

신충호

임원

보통주

45,678

0.00

임원

-

계
-

391,347,612

45.05

-

-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권종구

보통주

10

직원

-

-

김현

보통주

9,579

직원

-

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-

해당사항없음

-

-

-

-

-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.03.06
2024.03.06
2024.03.21
2024.03.21

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2024.3.11 ~ 2024.3.20

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는

오전 9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화생명 홈페이지
https://www.hanwhalife.com
투자정보ㆍIR 內 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처 : 한화생명 사업운영팀(주주총회담당자 앞)

서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동, 63한화생명빌딩) 31층 사업운영팀(우편번호 07345)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 63로 50(여의도동, 63한화생명빌딩)별관1층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2024.3.11 ~ 2024.3.20

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는

오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

(인터넷) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시 “전자투표 및 전자위임장에

관한 사항”을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 위기단계가 아직 '경계'이며, 최근 겨울철 호흡기 감염이 유행하고 있는 상황등을 고려하여 발열, 기침 등 증상이 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 당일 위와 같은 증상이 의심되는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 제1호 의안 : 제75기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

FY2023 수입보험료는 14조 795억으로 초회보험료는 3700억, 계속보험료는 11조 1,808억, 퇴직부문은 2조 5,286억. 총자산은 114조 7,931억으로 당기순이익은 6,163억을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표와 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 75 기 2023년 12월 31일 현재

제 74 기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목

제 75 (당) 기

제 74 (전) 기

자 산

I. 현금및현금성자산

3,670,919,427,827

2,902,135,448,284

II. 당기손익-공정가치측정금융자산

47,621,918,680,421

-

III. 당기손익인식유가증권

-

30,982,860,011,448

IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

50,060,803,617,149

-

V. 매도가능유가증권

-

42,903,393,854,753

VI. 상각후원가측정금융자산

38,643,052,002,624

-

1.상각후원가측정유가증권

11,961,200,241,016

-

2.상각후원가측정대출채권

22,527,081,613,636

-

3.상각후원가측정기타금융자산

4,154,770,147,972

-

VII. 만기보유증권

-

31,896,062,013,243

VIII. 대출채권

-

25,960,034,438,817

IX. 파생상품자산

853,851,829,986

1,007,942,283,352

X. 보험계약자산

41,154,820

10,444,979,941

XI. 재보험계약자산

723,298,979,041

827,782,027,506

XII. 관계종속기업투자자산-지분법

602,098,682,498

537,516,485,613

XIII. 유형자산

1,615,294,281,279

1,633,756,720,821

XIV. 투자부동산

2,587,129,932,684

2,701,400,823,979

XV. 무형자산

623,097,374,005

325,546,766,430

XVI. 순확정급여자산

58,699,378,296

35,721,694,704

XVII. 사용권자산

206,550,666,049

170,377,512,222

XVIII. 당기법인세자산

312,625,379,666

236,492,112,973

XIX. 이연법인세자산

52,789,166,278

22,700,355,256

XX. 기타금융자산

-

4,033,479,550,389

XXI. 기타자산

264,744,188,374

122,833,484,284

XXII. 매각예정자산

4,928,158,952

-

[자 산 총 계]

147,901,842,899,949

146,310,480,564,015

부 채

I. 보험계약부채

103,102,707,131,784

97,458,659,521,702

II. 재보험계약부채

53,898,170,310

37,250,164,860

III. 투자계약부채

8,821,899,436,247

8,187,640,447,941

IV. 계약자지분조정

35,597,570,662

17,888,454,610

V. 당기손익-공정가치측정금융부채

1,879,109,371,389

-

VI. 당기손익인식금융부채

-

2,769,309,754,587

VII. 차입부채

10,982,132,757,560

9,848,429,543,178

VIII. 파생상품부채

1,403,145,812,245

2,306,919,297,870

IX. 순확정급여부채

318,667,794,421

256,223,856,643

X. 당기법인세부채

6,300,914,730

128,813,603,881

XI. 이연법인세부채

1,361,035,995,227

2,364,019,316,401

XII. 충당부채

122,265,775,290

125,570,590,132

XIII. 기타금융부채

4,158,114,408,153

3,041,930,132,245

XIV. 기타부채

181,880,235,720

73,145,048,783

[부 채 총 계]

132,426,755,373,738

126,615,799,732,833

자 본

Ⅰ. 지배주주지분

13,038,171,149,193

17,372,003,767,953

1.자본금

4,342,650,000,000

4,342,650,000,000

2.기타불입자본

(339,314,502,427)

(105,190,382,703)

3.신종자본증권

498,343,801,550

1,558,370,079,138

4.기타자본구성요소

926,721,030,156

3,647,165,535,081

5.이익잉여금

7,609,770,819,914

7,929,008,536,437

Ⅱ. 비지배지분

2,436,916,377,018

2,322,677,063,229

[자 본 총 계]

15,475,087,526,211

19,694,680,831,182

[부 채 와 자 본 총 계]

147,901,842,899,949

146,310,480,564,015

- 연결포괄손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 74 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 75 (당) 기

제 74 (전) 기

I. 보험손익

848,854,913,383

1,006,268,359,616

1.보험영업수익

10,409,105,303,929

9,645,582,455,195

2.보험서비스비용

9,560,250,390,546

8,639,314,095,579

II. 투자영업손익

208,189,511,527

250,706,525,606

1.투자영업수익

12,373,293,197,679

12,612,868,579,075

2.투자영업비용

12,165,103,686,152

12,362,162,053,469

III. 영업이익

1,057,044,424,910

1,256,974,885,222

IV. 영업외손익

22,591,799,855

122,557,189,378

V. 법인세비용차감전순이익

1,079,636,224,765

1,379,532,074,600

VI. 법인세비용

253,655,446,488

209,054,450,367

VII. 당기순이익

825,980,778,277

1,170,477,624,233

VIII. 기타포괄손익

(230,124,595,182)

3,346,422,440,185

IX. 총포괄손익

595,856,183,095

4,516,900,064,418

(1)지배기업의 소유주

469,473,480,122

4,410,154,139,145

(2)비지배지분

126,382,702,973

106,745,925,273

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 74 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목

자본금

기타

불입자본

신종

자본증권

기타자본

구성요소

이익

잉여금

지배기업의

소유주지분

비지배지분

합계

2022.1.1

(전기초)

4,342,650,000,000

(452,754,777,309)

2,056,343,999,076

244,554,628,930

5,083,054,481,257

11,273,848,331,954

2,145,732,682,706

13,419,581,014,660

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-

-

-

23,030,252,177

1,890,312,720,674

1,913,342,972,851

180,084,554,644

2,093,427,527,495

기초자본

(조정후)

4,342,650,000,000

(452,754,777,309)

2,056,343,999,076

267,584,881,107

6,973,367,201,931

13,187,191,304,805

2,325,817,237,350

15,513,008,542,155

연차배당

-

-

-

-

-

-

(24,050,643,200)

(24,050,643,200)

비지배지분 증감

-

346,032,457,518

-

13,875,450,218

-

359,907,907,736

(160,362,926,715)

199,544,981,021

당기순이익

-

-

-

-

1,030,328,630,872

1,030,328,630,872

140,148,993,361

1,170,477,624,233

재평가잉여금 대체

-

-

-

(14,120,304,517)

14,120,304,517

-

-

-

기타포괄

손익변동 등

-

-

-

3,379,825,508,273

-

3,379,825,508,273

(33,403,068,088)

3,346,422,440,185

신종자본증권 발행

-

-

-

-

-

-

120,000,000,000

120,000,000,000

신종자본증권 상환

-

(2,026,080,062)

(497,973,919,938)

-

-

(500,000,000,000)

(30,000,000,000)

(530,000,000,000)

신종자본증권 배당

-

-

-

-

(88,807,600,883)

(88,807,600,883)

(17,618,886,986)

(106,426,487,869)

주식기준

보상

-

3,558,017,150

-

-

-

3,558,017,150

2,146,357,507

5,704,374,657

2022.12.31

(전기말)

4,342,650,000,000

(105,190,382,703)

1,558,370,079,138

3,647,165,535,081

7,929,008,536,437

17,372,003,767,953

2,322,677,063,229

19,694,680,831,182

2023.1.1

(당기초)

4,342,650,000,000

(105,190,382,703)

1,558,370,079,138

3,647,165,535,081

7,929,008,536,437

17,372,003,767,953

2,322,677,063,229

19,694,680,831,182

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-

-

-

(2,388,325,164,336)

(1,083,064,930,777)

(3,471,390,095,113)

(59,287,903,028)

(3,530,677,998,141)

기초자본

(조정후)

4,342,650,000,000

(105,190,382,703)

1,558,370,079,138

1,258,840,370,745

6,845,943,605,660

13,900,613,672,840

2,263,389,160,201

16,164,002,833,041

연차배당

-

-

-

-

-

-

(5,334,560,603)

(5,334,560,603)

비지배지분 증감

-

(34,749,266,673)

-

-

-

(34,749,266,673)

256,185,894,729

221,436,628,056

당기순이익

-

-

-

-

758,479,879,648

758,479,879,648

67,500,898,629

825,980,778,277

재평가잉여금 대체

-

-

-

(43,112,941,063)

43,112,941,063

-

-

-

기타포괄

손익변동 등

-

-

-

(289,006,399,526)

-

(289,006,399,526)

58,881,804,344

(230,124,595,182)

신종자본

증권상환

-

(203,570,088,011)

(1,060,026,277,588)

-

-

(1,263,596,365,599)

(190,000,000,000)

(1,453,596,365,599)

신종자본증권 배당

-

-

-

-

(37,765,606,457)

(37,765,606,457)

(13,796,666,667)

(51,562,273,124)

주식기준

보상

-

4,195,234,960

-

-

-

4,195,234,960

89,846,385

4,285,081,345

2023.12.31

(당기말)

4,342,650,000,000

(339,314,502,427)

498,343,801,550

926,721,030,156

7,609,770,819,914

13,038,171,149,193

2,436,916,377,018

15,475,087,526,211

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 74 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 75 (당) 기

제 74 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,706,491,398,440

1,088,532,807,936

1.당기순이익

825,980,778,277

1,170,477,624,233

2.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 등

880,510,620,163

(81,944,816,297)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(809,921,674,732)

(1,287,463,826,907)

1.투자활동으로 인한 현금유입

33,378,988,470,478

11,740,669,751,679

2.투자활동으로 인한 현금유출

(34,188,910,145,210)

(13,028,133,578,586)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(125,288,902,155)

1,064,458,460,933

1.재무활동으로 인한 현금유입

2,295,212,619,869

8,917,801,529,109

2.재무활동으로 인한 현금유출

(2,420,501,522,024)

(7,853,343,068,176)

IV. 현금의 증감(I + II + III)

771,280,821,553

865,527,441,962

V. 기초의 현금및현금성자산

2,902,135,448,284

2,044,657,688,947

VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(2,496,842,010)

(8,049,682,625)

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,670,919,427,827

2,902,135,448,284

- 연결재무제표에 대한 주석

당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 75 기 2023년 12월 31일 현재

제 74 기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목

제 75 (당) 기

제 74 (전) 기

자 산

I. 현금및현금성자산

2,389,065,705,209

2,268,753,393,536

II. 당기손익-공정가치측정금융자산

27,980,558,639,955

-

III. 당기손익인식유가증권

-

16,465,838,883,364

IV. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

39,461,601,554,900

-

V. 매도가능유가증권

-

31,080,432,441,711

VI. 상각후원가측정금융자산

29,363,251,169,466

-

1.상각후원가측정유가증권

11,408,414,767,518

-

2.상각후원가측정대출채권

16,549,508,918,756

-

3.상각후원가측정기타금융자산

1,405,327,483,192

-

VII. 만기보유유가증권

-

31,896,062,013,243

VIII. 대출채권

-

17,234,636,305,650

IX. 파생상품자산

492,832,422,824

450,959,204,556

X. 종속기업및관계기업에대한투자자산

11,644,470,545,863

11,894,180,099,802

XI. 재보험계약자산

148,853,671,191

152,710,071,245

XII. 유형자산

820,963,375,641

874,849,757,181

XIII. 투자부동산

2,000,113,356,291

2,081,726,957,279

XIV. 무형자산

218,444,734,973

189,099,279,433

XV. 순확정급여자산

22,469,249,225

35,721,694,704

XVI. 사용권자산

24,951,400,390

27,539,600,116

XVII. 당기법인세자산

205,772,216,402

203,616,887,050

XVIII. 기타금융자산

-

1,347,643,139,560

XIX. 기타자산

19,753,674,939

7,380,601,270

[자 산 총 계]

114,793,101,717,269

116,211,150,329,700

부 채

I. 보험계약부채

89,138,938,063,814

85,264,654,113,843

II. 재보험계약부채

28,036,358,135

22,810,222,126

III. 투자계약부채

9,053,407,124,059

8,411,059,108,668

IV. 계약자지분조정

28,381,315,020

10,180,633,177

V. 차입부채

3,122,238,475,742

2,912,142,675,412

VI. 파생상품부채

617,386,478,185

1,485,626,075,674

VII. 충당부채

43,223,739,235

43,088,640,225

VIII. 기타금융부채

674,280,614,142

523,052,473,775

IX. 이연법인세부채

651,582,622,661

1,751,267,836,446

Ｘ. 기타부채

48,509,053,655

26,517,388,038

[부 채 총 계]

103,405,983,844,648

100,450,399,167,384

자 본

I. 자본금

4,342,650,000,000

4,342,650,000,000

II. 기타불입자본

(633,810,494,803)

(434,435,641,752)

III. 신종자본증권

498,343,801,550

1,558,370,079,138

IV. 기타자본구성요소

872,976,355,649

4,038,594,340,559

V. 이익잉여금

6,306,958,210,225

6,255,572,384,371

[자 본 총 계]

11,387,117,872,621

15,760,751,162,316

[부 채 와 자 본 총 계]

114,793,101,717,269

116,211,150,329,700

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 74 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 75 (당) 기

제 74 (전) 기

I. 보험손익

650,941,140,139

672,427,918,769

1.보험영업수익

4,855,904,819,848

4,455,414,331,376

2.보험서비스비용

4,204,963,679,709

3,782,986,412,607

II. 투자영업손익

15,143,933,153

143,964,493,953

1.투자영업수익

8,365,080,628,106

8,537,927,130,567

2.투자영업비용

8,349,936,694,953

8,393,962,636,614

III. 영업이익

666,085,073,292

816,392,412,722

IV. 영업외손익

87,352,291,101

174,621,661,091

V. 법인세비용차감전순이익

753,437,364,393

991,014,073,813

VI. 법인세비용

137,175,796,419

196,760,254,294

VII. 당기순이익

616,261,567,974

794,253,819,519

VIII. 기타포괄손익

(311,247,159,855)

3,503,340,861,886

IX. 총포괄손익

305,014,408,119

4,297,594,681,405

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 74 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목

자본금

기타

불입자본

신종자본증권

기타자본

구성요소

이익

잉여금

합계

2022.1.1

(전기초)

4,342,650,000,000

(435,967,578,840)

2,056,343,999,076

527,831,901,280

3,698,641,359,866

10,189,499,681,382

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-

-

-

33,134,976,080

1,825,771,407,182

1,858,906,383,262

기초자본(조정후)

4,342,650,000,000

(435,967,578,840)

2,056,343,999,076

560,966,877,360

5,524,412,767,048

12,048,406,064,644

당기순이익

-

-

-

-

794,253,819,519

794,253,819,519

재평가잉여금 대체

-

-

-

(25,713,398,687)

25,713,398,687

-

기타포괄

손익변동 등

-

-

-

3,503,340,861,886

-

3,503,340,861,886

신종자본증권배당

-

-

-

-

(88,807,600,883)

(88,807,600,883)

신종자본증권상환

-

(2,026,080,062)

(497,973,919,938)

-

-

(500,000,000,000)

주식기준보상

-

3,558,017,150

-

-

-

3,558,017,150

2022.12.31

(전기말)

4,342,650,000,000

(434,435,641,752)

1,558,370,079,138

4,038,594,340,559

6,255,572,384,371

15,760,751,162,316

2023.1.1

(당기초)

4,342,650,000,000

(434,435,641,752)

1,558,370,079,138

4,038,594,340,559

6,255,572,384,371

15,760,751,162,316

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-

-

-

(2,820,322,857,840)

(561,158,102,878)

(3,381,480,960,718)

기초자본(조정후)

4,342,650,000,000

(434,435,641,752)

1,558,370,079,138

1,218,271,482,719

5,694,414,281,493

12,379,270,201,598

당기순이익

-

-

-

-

616,261,567,974

616,261,567,974

재평가잉여금 대체

-

-

-

(34,047,967,215)

34,047,967,215

-

기타포괄

손익변동 등

-

-

-

(311,247,159,855)

-

(311,247,159,855)

신종자본증권배당

-

-

-

-

(37,765,606,457)

(37,765,606,457)

신종자본증권상환

-

(203,570,088,011)

(1,060,026,277,588)

-

-

(1,263,596,365,599)

주식기준보상

-

4,195,234,960

-

-

-

4,195,234,960

2023.12.31

(당기말)

4,342,650,000,000

(633,810,494,803)

498,343,801,550

872,976,355,649

6,306,958,210,225

11,387,117,872,621

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 74 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 75 (당) 기

제 74(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

688,840,443,032

1,242,887,491,783

1.당기순이익

616,261,567,974

794,253,819,519

2.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 등

72,578,875,058

448,633,672,264

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

626,175,054,143

(1,035,777,704,702)

1.투자활동으로 인한 현금유입

33,180,033,400,523

10,147,432,256,729

2.투자활동으로 인한 현금유출

(32,553,858,346,380)

(11,183,209,961,431)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,193,479,705,667)

785,729,997,193

1.재무활동으로 인한 현금유입

623,048,280,000

2,397,430,650,538

2.재무활동으로 인한 현금유출

(1,816,527,985,667)

(1,611,700,653,345)

IV. 현금의 증감(I + II + III)

121,535,791,508

992,839,784,274

V. 기초 현금및현금성자산

2,268,753,393,536

1,282,361,842,205

VI. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(1,223,479,835)

(6,448,232,943)

VII. 기말 현금및현금성자산

2,389,065,705,209

2,268,753,393,536

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 75 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2024년 3월 21일

제 74 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

처분확정일 : 2023년 3월 23일

(단위: 원)

과 목

제 75 (당) 기

제 74 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

5,028,179,507,005

2,732,137,891,035

1.전기이월미처분이익잉여금

2,711,110,363,513

2,440,890,184,168

2.회계변경누적효과

1,704,525,214,760

-

3.당기순이익

616,261,567,974

354,341,909,063

4.재평가잉여금의 전입액

34,047,967,215

25,713,398,687

5.신종자본증권 배당

(37,765,606,457)

(88,807,600,883)

II. 이익잉여금 이입액

1,048,855,584,184

-

1.대손준비금

80,372,470,785

-

2.재무건전성준비금

968,483,113,399

-

III. 이익잉여금 처분액

2,811,926,043,710

21,027,527,522

1.이익준비금

11,270,853,750

-

2.대손준비금

-

21,027,527,522

3.해약환급금준비금

2,504,752,220,405

-

4.보증준비금

183,194,432,055

-

5. 현금배당금

112,708,537,500

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

3,265,109,047,479

2,711,110,363,513

※ 주당배당금(률)은 당기 150원(3.0%), 전기 0원(0.0%)임.

- 재무제표에 대한 주석

당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

다. 기타사항

상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으므로, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인실

1956.07.23

사외이사

-

없음

임원후보추천위원회

박순철

1964.03.26

사외이사

-

없음

임원후보추천위원회

정순섭

1964.05.25

사외이사

-

없음

임원후보추천위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인실

한반도미래인구연구원 원장

2006~2023

서강대학교 경제대학원 교수

해당사항 없음

2009~2011

통계청장

2012~2013

한국경제연구학회 회장

2019~2020

한국경제학회 회장

2023~

한반도미래인구연구원 원장

박순철
법무법인 흰뫼 대표변호사

2019~2019

창원지방검찰청 검사장

해당사항 없음

2020~2020

의정부지방검찰정 검사장

2020~2020

서울남부지방검찰청 검사장

2022~

신용보증기금 비상임이사

2022~

법무법인 흰뫼 대표변호사

2023~

한국금융투자협회 공익이사

정준섭
서울대학교 법학전문대학원 교수

2007~2015

서울대학교 법과대학 교수

해당사항 없음

2015~

서울대학교 법학전문대학원 교수

2015~2018

금융위원회 비상임위원

2018~2021

한국거래소 비상임이사

2021~

한국금융투자협회 자율규제위원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(이인실 후보자)

통계청장, 한국경제학회 회장 등 학계 및 행정 관료로서의 경험을 통한 경영 전반에 걸친우수한 이해도를 바탕으로 사외이사 선임 이후 장기적인 관점의 의사결정에 필요한 적절한 조언을 통해 경영 전반에 기여하고 있으며, 향후에도 이사회 및 산하 위원회 운영 등에 있어 적절한 조언과 의견개진을 통해 직무수행 예정임

(박순철 후보자)

변호사로서 검찰/법무기관 근무경험을 통해 법률분야에 대한 전문성을 보유하고 있으며,특히 금융 분야에 대한 풍부한 법률조언 경험을 기반으로 사외이사 선임 이후 이사회 및 산하 위원회 운영 등에 있어 적절한 조언과 의견개진을 통해 직무수행 예정임

(정순섭 후보자)

학계와 금융 공공기관/협회 근무 등을 통한 법률 및 금융 전반에 풍부한 경험과 높은 이해도를 바탕으로, 사외이사 선임 이후 전체 주주 및 금융소비자의 이익 모두를 고려하여 이사회 등 산하 위원회 운영에 있어 적절한 조언과 의견개진을 통해 직무수행 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이인실 후보자)통계청장, 한국경제학회 회장 등 학계 및 행정 관료로서의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 및 위원회 운영에 발전적으로 기여하고 있으며, 향후에도 통찰력 있는 조언과 의견 개진이 기대(박순철 후보자)법률 분야에 대한 풍부한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 경영 전반에 대한 적법성/적정성 감독 등 사외이사로서 이사회 및 위원회 운영의 공정성과 전문성 제고에 기여할 것으로 기대(정순섭 후보자)학계 및 금융 공공기관/협회에서의 폭넓은 활동을 통해 금융 및 법률 전반의 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 당사 사외이사로서 이사회 및 위원회 운영에 있어 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대

확인서

사외이사후보자확인서(이인실)

사외이사후보자확인서(박순철)

사외이사후보자확인서(정순섭)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

임성열

1963.07.17

사외이사

분리선출

없음

임원후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성열

솔브레인홀딩스㈜

상근감사

2012~2013

예금보험공사 리스크관리부장

해당사항 없음

2013~2015

예금보험공사 기획조정부장

2014~2015

우리은행 비상임이사

2015~2018

예금보험공사 상임이사

2018~2021

우리펀드서비스 상근감사

2023~

솔브레인홀딩스㈜ 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 및 제조업 상근감사, 예금보험공사 이사 등 금융기관 감독/감사 관련 풍부한 경험과이해도를 보유하였으며, 사외이사로서 공정한 기준을 바탕으로 한 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단

확인서

사외이사후보자확인서(임성열)

감사위원후보자확인서(임성열)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인실

1956.07.23

사외이사

-

없음

임원후보추천위원회

정순섭

1964.05.25

사외이사

-

없음

임원후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인실

한반도미래인구연구원 원장

2006~2023

서강대학교 경제대학원 교수

해당사항 없음

2009~2011

통계청장

2012~2013

한국경제연구학회 회장

2019~2020

한국경제학회 회장

2023~

한반도미래인구연구원 원장

정순섭

서울대학교

법학전문대학원 교수

2007~2015

서울대학교 법과대학 교수

해당사항 없음

2015~

서울대학교 법학전문대학원 교수

2015~2018

금융위원회 비상임위원

2018~2021

한국거래소 비상임이사

2021~

한국금융투자협회 자율규제위원장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이인실 후보자)통계청장, 한국경제학회 회장 등 학계 및 행정 관료로서의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회 및 위원회 운영에 발전적으로 기여하고 있으며, 향후에도 통찰력 있는 조언과 의견 개진이 기대(정순섭 후보자)학계 및 금융 공공기관/협회에서의 폭넓은 활동을 통해 금융 및 법률 전반의 풍부한 경험과 우수한 이해도를 보유하였으며, 당사 사외이사로서 이사회 및 위원회 운영에 있어 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대

확인서

감사위원후보자확인서(이인실)

감사위원후보자확인서(정순섭)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액

60억

※ 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit)을 1,370,064주에 상응하는 범위 내에서 주식과 현금으로 부여함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7명 (4명)

실제 지급된 보수총액

26.5억

최고한도액

60억

※ 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Unit)을 1,013,448주에 상응하는 범위 내에서 주식과 현금으로 부여함

*양도제한조건부주식 : 장기성과 제고 목적의 주식기준 보상방식으로 주식가치에 기초하여 주식 및 주식연계현금을 부여하고, 일정기간 경과 후 개인에게 지급

※ 기타 참고사항

해당사항 없음