하나금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240229)
제출인: 하나금융지주

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)하나금융지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 02월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하나금융지주주 소: 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)전화번호: 02-2002-1110

작 성 자:
성 명: 김 기 태부서 및 직위: 자원관리팀 과장전화번호: 02-317-5851

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 하나금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 29일
라. 주주총회일
2024년 03월 22일

마. 권유 시작일
2024년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하나금융지주
보통주
4,340,000
1.484
본인
자기주식

주) 소유주식수 기준일 : 2023.12.31

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

함영주
대표이사
보통주
10,132
0.003
대표이사
-

김홍진
사외이사
보통주
1,000
0.000
사외이사
-

양동훈
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

허 윤
사외이사
보통주
1,700
0.001
사외이사
-

이정원
사외이사
보통주
516
0.000
사외이사
-

박동문
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

이강원
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

원숙연
사외이사
보통주
603
0.000
사외이사
-

이준서
사외이사
보통주
500
0.000
사외이사
-

이은형
부회장
보통주
100
0.000
부회장
-

강성묵
부회장
보통주
3,826
0.001
부회장
-

박근영
부사장
보통주
2,632
0.001
부사장
-

박병준
부사장
보통주
502
0.000
부사장
-

성영수
부사장
보통주
13
0.000
부사장
-

오정택
부사장
보통주
1,000
0.000
부사장
-

이준혁
부사장
보통주
675
0.000
부사장
-

김미숙
부사장
보통주
0
0.000
부사장
-

이선용
부사장
보통주
102
0.000
부사장
-

박종무
부사장
보통주
0
0.000
부사장
-

고영렬
부사장
보통주
0
0.000
부사장
-

김영훈
부사장
보통주
0
0.000
부사장
-

강정한
상무
보통주
0
0.000
상무
-

양재혁
상무
보통주
777
0.000
상무
-

강재신
상무
보통주
200
0.000
상무
-

김기홍
상무
보통주
243
0.000
상무
-

최광일
상무
보통주
0
0.000
상무
-

정재욱
상무
보통주
0
0.000
상무
-

박근훈
상무
보통주
1,600
0.001
상무
-

계
-
27,621
0.009
-
-

주1) 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며, 소유주식수는 2023.12.31 기준임 주2) 소유비율은 권유자가 소유하고 있는 주식수(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 및 의결권 있는 주식총수(의결권이 일부 제한된 주식 포함) 대비임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박근훈
보통주
1,600
임원
임원
-

장봉원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

머로우소달리코리아유한회사
Alvise Recchi
서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층(삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
+82-2-6001-3336(정성엽 한국대표)

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스앤에프(주)(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울특별시 중구 청파로463, 3층
의결권 대리행사 권유 업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 29일
2024년 03월 06일
2024년 03월 22일
2024년 03월 22일

주) 권유 종료일은 2024년 3월 22일 제19기 정기주주총회 개시 전 까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)하나금융지주 홈페이지
https://www.hanafn.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울특별시 중구 을지로 66 하나금융지주 자원관리팀 (우편번호 04538) ㆍ전화번호 : 02-317-5851- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 06일 ~ 3월 22일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 03월 22일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 03월 12일 9시 ~ 2024년 03월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간- 기간 중 24시간 이용 가능▶ 전자투표 행사 방법- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 발열이 의심되는 경우 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 2023년 대내외경제여건의 불확실성이 심화되고 있는 상황에서도 하나금융그룹은 금융기관 본연의 역할을 적극 수행하면서 손님과 주주를 포함한 모든 이해관계자와 함께 성장하며 행복을 나누는 선순환의 금융을 만들 수 있도록 최선을 다하였습니다. 그 결과, 2023년 하나금융그룹의 연간 당기순이익은 전년 대비 4.2% 소폭감소한 3조 4,217억원의 당기순이익을 시현하였습니다. 전년 대비 소폭 감소한 실적은 일반영업이익이 전년대비 6.8% 증가했음에도 불구하고 손실흡수능력 확충을 위한 선제적 충당금과 은행의 사회적 책임 이행을 위한 민생금융 지원방안 등의 비경상적 비용이 인식되었기 때문입니다. 금융시장 변동성 증가에도 불구하고, 그룹의 이자이익은 전년대비 1,266억원 감소한 8조 8,794억원을 시현하며 전년도 수준을 방어하였으며, 은행과 카드를 합한 기준인 그룹 NIM은 전년대비 1bp 감소한 1.82%를 기록하였습니다. 그룹의 경상이익 창출 능력은 전년대비 개선되는 모습을 보이며 수수료이익과 매매평가이익을 중심으로 그룹의 비이자이익은 전년대비 70.9% 큰 폭 증가한 1조 9,723억원을 시현하였습니다. 그룹의 ROE는 8.95%를 기록하였으며, C/I ratio는 전년대비 1.3%p 하락한 40.6%로 개선되었습니다. 금년 중 그룹의 총 자산은 우량 기업 여신 및 유가증권 확대 등 금리성 자산 증가를 반영하여 전년말 대비 약 4.1% 성장한 591조 9,260억원 입니다. 그룹의 자산건전성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있으며 고정이하여신비율은 0.50%이며 고정이하 Coverage Ratio은 전년대비 33.76%p 감소한 162.09% 입니다. 연체율은 전년대비 15bp 상승한 0.45%입니다. 경기침체 등 매크로 변수에도 전사적인 리스크 관리 노력으로 안정적 수준 내로 관리하였습니다. 그룹의 BIS비율은 15.65%, 보통주자본비율 기준 13.22%를 보이고 있으며, 그룹 및 관계회사들 자본적정성 비율은 감독기관 규제비율을 상회하는 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2024년 그룹의 경영목표 달성을 위해 業의 경쟁력 강화, 글로벌 위상 강화, 新영토 확장을 중점적으로 추진할 예정이며, 내실과 협업을 통해 모든 이해관계자의 가치를 제고 하는 하나금융그룹이 되도록 경주해 나갈 것 입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서를 기초로 작성되었으며 외부감사인의 감사의견 등은 2024년 2월 29일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(1) 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

자 산

Ⅰ. 현금및예치금
383,758
58,765

Ⅱ. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
647,818
868,645

Ⅲ. 대출채권
99,489
99,787

Ⅳ. 종속기업투자주식
23,623,030
23,277,603

Ⅴ. 유형자산
15,892
16,694

Ⅵ. 무형자산
8,844
7,378

Ⅶ. 순확정급여자산
1,984
91

Ⅷ. 이연법인세자산
3,657
8,861

Ⅸ. 기타자산
157,145
705,741

자 산 총 계
24,941,617
25,043,565

부 채

Ⅰ. 사채
5,674,851
5,673,804

Ⅱ. 당기법인세부채
43,643
602,403

Ⅲ. 기타부채
154,748
150,649

부 채 총 계
5,873,242
6,426,856

자 본

I. 자본금
1,501,210
1,501,210

II. 신종자본증권
3,606,048
3,294,688

III. 자본잉여금
8,310,628
8,310,628

IV. 자본조정
(166,430)
(150,024)

V. 기타포괄손익누계액
(2,267)
(1,088)

VI. 이익잉여금
5,819,186
5,661,295

자 본 총 계
19,068,375
18,616,709

부 채 및 자 본 총 계
24,941,617
25,043,565

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포괄손익계산서)>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 배당금수익

1,875,404

1,354,248

Ⅱ. 순이자손익

(144,221)

(119,028)

1. 이자수익
5,209

6,766

2. 이자비용
(149,430)

(125,794)

Ⅲ. 순수수료손익

(11,485)

(14,795)

1. 수수료비용
(11,485)

(14,795)

Ⅳ. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익

49,891

6,697

Ⅴ. 총영업이익

1,769,589

1,227,122

Ⅵ. 신용손실충당금환입(전입)액

(300)

377

Ⅶ. 순영업이익

1,769,289

1,227,499

Ⅷ. 일반관리비

(55,181)

(61,366)

IX. 영업손익

1,714,108

1,166,133

X. 영업외손익

(17,626)

(25,735)

XI. 법인세비용차감전순이익

1,696,482

1,140,398

XII. 법인세수익(비용)

(5,627)

6,148

XIII. 당기순이익

1,690,855

1,146,546

XIV. 기타포괄손익

(1,179)

2,023

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,179)

2,023

확정급여제도의 재측정요소
(1,179)

2,023

XV. 당기총포괄이익

1,689,676

1,148,569

XVI. 주당이익

기본주당이익

5,386원

3,551원

희석주당이익

5,386원

3,551원

3) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주
(단위 : 백만원)

과목
제19(당)기
제18(전)기

I. 미처분이익잉여금

1,122,085

1,078,304

전기이월미처분이익잉여금
220,707

426,192

분기배당 (주당배당금(율): 당1분기: 600원(12%) 당2분기: 600원(12%) 당3분기: 600원(12%) 전반기: 800원(16%))
(519,028)

(233,251)

신종자본증권 배당
(135,526)

(111,211)

자기주식소각
(134,923)

(149,972)

당기순이익
1,690,855

1,146,546

II. 이익잉여금 이입액

3,044

590

대손준비금
3,044

590

III. 이익잉여금 처분액

631,256

858,187

이익준비금
169,100

114,700

신종자본증권상환손실 상각
1,329

-

배당금
460,827

743,487

현금배당 (주당배당금(율): 당 기: 1,600원(32%) 전 기: 2,550원(51%)
460,827

743,487

IV. 차기이월미처분이익잉여금( I + II - III )

493,873

220,707

4) 재무제표에 대한 주석 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2024년 2월 29일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.5) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 (1) 재무제표 중 3) 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

(2) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 19 기말 2023년 12월 31일 현재

제 18 기말 2022년 12월 31일 현재

제 18 기초 2022년 1월 1일 현재

주식회사 하나금융지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 19(당)기말
제 18(전)기말
제 18(전)기초

자 산

I.현금 및 예치금
34,480,458
45,840,351
31,542,032

II.당기손익-공정가치측정 금융자산
54,605,832
52,374,699
39,953,889

III.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
44,313,496
37,779,945
39,698,204

IV.상각후원가측정 유가증권
36,480,396
38,928,911
23,769,017

V.상각후원가측정 대출채권
381,410,658
361,495,530
337,281,579

VI.위험회피회계파생상품자산
9,678
32,312
77,507

VII.관계기업 및 공동기업 투자주식
4,159,967
3,917,787
3,282,042

VIII.보험계약자산
7,718
2,826
755

IX.재보험계약자산
42,203
33,030
29,238

X.유형자산
6,505,642
5,243,039
3,539,669

XI.투자부동산
1,321,579
1,250,085
1,055,719

XII.무형자산
935,122
803,949
676,092

XIII.순확정급여자산
58,648
134,965
-

XIV.이연법인세자산
364,438
396,364
302,030

XV.당기법인세자산
63,279
42,144
27,515

XVI.매각예정비유동자산
57,643
72,950
412,594

XVII.기타자산
27,109,238
20,254,393
20,557,504

자 산 총 계
591,925,995
568,603,280
502,205,386

부 채

I.당기손익-공정가치측정 금융부채
21,599,202
28,020,558
15,876,923

II.예수부채
371,866,240
362,575,964
325,149,095

III.차입부채
43,590,349
37,087,312
30,261,598

IV.사채
58,702,329
56,673,832
54,476,161

V.위험회피회계파생상품부채
432,303
546,408
118,599

VI.보험계약부채
5,546,506
5,389,087
5,599,410

VII.재보험계약부채
6,701
6,222
9,103

VIII.순확정급여부채
175,899
10,610
198,020

IX.충당부채
841,636
636,761
587,422

X.이연법인세부채
363,510
2,259
186,178

XI.당기법인세부채
134,109
728,386
782,823

XII.기타부채
48,485,494
39,297,733
33,480,885

부 채 총 계
551,744,278
530,975,132
466,726,217

자 본

I.지배기업소유주지분
39,343,318
36,635,712
34,198,465

1.자본금
1,501,210
1,501,210
1,501,210

2.신종자본증권
3,606,048
3,294,688
2,626,459

3.자본잉여금
10,582,774
10,581,291
10,576,587

4.자본조정
(181,682)
(165,041)
(315,606)

5.기타포괄손익누계액
(1,291,177)
(1,762,964)
(987,416)

6.이익잉여금
25,126,145
23,186,528
20,797,231

II.비지배지분
838,399
992,436
1,280,704

자 본 총 계
40,181,717
37,628,148
35,479,169

부채 및 자본 총계
591,925,995
568,603,280
502,205,386

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하나금융지주와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I.순이자이익

8,879,449

9,006,015

1. 이자수익
23,275,944

15,984,691

기타포괄손익-공정가치측정 및 상각후원가 측정 금융상품 이자수익
22,424,686

15,417,542

당기손익-공정가치측정 금융상품 이자수익
851,106

468,479

보험 및 재보험계약 이자수익
152

98,670

2. 이자비용
(14,396,495)

(6,978,676)

금융상품 이자비용
(14,066,014)

(6,959,006)

보험 및 재보험계약 이자비용
(330,481)

(19,670)

II.순수수료이익

1,977,733

1,715,071

1. 수수료수익
3,034,920

2,688,951

2. 수수료비용
(1,057,187)

(973,880)

III.당기손익-공정가치측정 금융상품관련 순손익

745,788

126,234

IV.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련순손익

80,582

17,146

V.상각후원가측정 금융자산 처분손익

85,086

61,066

VI.위험회피회계 파생상품 관련 손익

25,306

(67,719)

VII.외환거래손익

414,790

489,827

VIII.순보험손익

25,351

(64,242)

1. 보험수익
552,477

489,170

2. 보험서비스비용
(521,008)

(543,379)

3. 재보험수익
36,819

27,113

4. 재보험비용
(42,937)

(37,146)

IX.보험 및 재보험 금융손익

532

(11,156)

X.총영업이익

12,234,617

11,272,242

XI.신용손실충당금전입액

(1,550,742)

(1,187,056)

XII.순영업이익

10,683,875

10,085,186

XIII.일반관리비

(4,408,272)

(4,256,713)

XIV.기타영업수익

894,212

693,199

XV.기타영업비용

(2,476,408)

(1,833,390)

XVI.영업이익

4,693,407

4,688,282

XVII.영업외손익

(12,195)

255,034

1. 지분법이익
160,155

233,166

2. 기타수익
240,161

261,233

3. 기타비용
(412,511)

(239,365)

XVIII.법인세비용차감전순이익

4,681,212

4,943,316

XIX.법인세비용

(1,212,856)

(1,303,906)

XX.연결당기순이익

3,468,356

3,639,410

XXI.기타포괄손익

531,779

(786,710)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
630,022

(725,303)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권 평가손익
757,543

(915,767)

해외사업장환산외환차이
73,595

5,991

지분법자본변동
(5,009)

(1,366)

순투자위험회피평가손익
(22,096)

(20,529)

현금흐름위험회피평가손익
(13,907)

(3,864)

보험계약 관련 금융손익
(159,752)

208,279

재보험계약 관련 금융손익
(352)

1,953

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않 는 항목
(98,243)

(61,407)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
79,375

(56,142)

당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채신용위험변동효과
(7,567)

(7,675)

공정가치위험회피수단평가손익
-

(11,861)

지분법자본변동
(1,934)

(14,676)

확정급여제도의 재측정요소
(168,117)

28,947

XXII.연결당기총포괄이익

4,000,135

2,852,700

XXIII.연결당기순이익의 귀속

3,468,356

3,639,410

1. 지배기업소유주지분
3,421,712

3,570,607

2. 비지배지분
46,644

68,803

XXIV.연결당기총포괄이익의 귀속

4,000,135

2,852,700

1. 지배기업소유주지분
3,944,640

2,794,791

2. 비지배지분
55,495

57,909

XXV.주당이익

기본주당이익

11,380원

11,865원

희석주당이익

11,380원

11,865원

3) 연결재무제표에 대한 주석당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2024년 2월 29일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자 여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박동문

1958-07-16

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원후보추천위원회

이강원
1960-08-18

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원후보추천위원회

주영섭

1957-12-09

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원

후보추천위원회

윤 심

1963-11-19

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원후보추천위원회

이재민

1969-02-25

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원후보추천위원회

이승열

1963-04-08

사내이사

부

해당사항 없음

그룹임원후보추천위원회

강성묵

1964-09-27

사내이사

부

해당사항 없음

그룹임원후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
세부경력
해당 법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

박동문

하나금융지주

사외이사

2010.01 ~ 2011.12

2010.01 ~ 2011.12

2012.01 ~ 2017.12

2012.01 ~ 2015.12

2021.03 ~ 현재

- 코오롱글로텍 대표이사 사장

- 코오롱아이넷 대표이사 사장

- 코오롱인더스트리 대표이사 사장

- 한국품질경영학회 명예회장

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

이강원

법무법인(유)

다담

대표변호사

2009.02 ~ 2015.02

2015.02 ~ 2017.02

2017.02 ~ 2019.02

2019.02 ~ 2021.02

2021.02 ~ 현재

2021.03 ~ 2022.03

2022.03 ~ 현재

- 서울고등법원 부장판사

- 창원지방법원장

- 서울고등법원 부장판사

- 부산고등법원장

- 법무법인(유) 다담 대표변호사

- 하나저축은행 사외이사

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

주영섭

-

2008.09 ~ 2010.04

2010.04 ~ 2011.07

2011.07 ~ 2013.03

2013.07 ~ 2018.01

2018.01 ~ 2020.07

2020.08 ~ 2023.07

- 기획재정부 세제실 조세정책국장

- 기획재정부 세제실장

- 제25대 관세청장

- 안진세무법인 전문위원

- 딜로이트 안진회계법인 전문위원

- 안진세무법인 전문위원

해당사항 없음

윤 심

-

2013. 7. ~ 2018.12.

2018.12. ~ 2020.12.

2020.12. ~ 2022.12.

2022.12 ~ 2023.12.

2023.01 ~ 현재

- 삼성SDS 연구소장 (전무)

- 삼성SDS 클라우드사업부장 겸 연구소장 (부사장)

- 미라콤아이앤씨 대표이사

- 미라콤아이앤씨 고문

- 한국공학한림원 정회원

해당사항 없음

이재민

서울대

법학전문대학원

교수

2013.09 ~ 현재

2018.01 ~ 2021.12

2019.11 ~ 2022.04

2020.01 ~ 2021.12

2021.01 ~ 2023.12

2021.08 ~ 2023.08

2021.03 ~ 2024.03

2022.11 ~ 현재

2023.01 ~ 현재

- 서울대 법학전문대학원 부교수, 교수

- 대한국제법학회 상임이사, 부회장

- WTO 보조금 전문위원

- 한국국제경제법학회장

- 세계국제경제법학회 집행위원

- 서울대 아시아태평양법연구소장

- 대한항공 사외이사*

- 무역위원회 위원장

- 외교부 경제안보 대사

해당사항 없음

이승열

하나은행

대표이사 은행장

2014.01 ~ 2015.12

2016.01 ~ 2018.12

2019.01 ~ 2020.06

2020.06 ~ 2020.12

2021.01 ~ 2021.12

2021.01 ~ 2021.10

2022.03 ~ 2022.12

2023.01 ~ 현재

2023.03 ~ 2024.02

- 한국외환은행(現 하나은행) 전략기획부장, 경영기획부장

- 하나은행 경영기획그룹장

(본부장, 상무, 전무)

- 하나금융지주 그룹재무총괄 (부사장)

- 하나은행 경영기획그룹장 (부행장)

- 하나은행 경영기획&지원그룹장

(부행장)

- 하나금융지주 그룹인사총괄 (부사장)

- 하나생명보험 대표이사 사장

- 하나은행 대표이사 은행장

- 하나금융지주 비상임이사

해당사항 없음

강성묵

하나금융지주

그룹손님가치

부문장 (부회장)

겸하나증권

대표이사 사장

2013.01 ~ 2014.12

2015.01 ~ 2015.12

2016.01 ~ 2016.12

2017.01 ~ 2017.12

2018.01 ~ 2018.12

2019.01 ~ 2019.12

2020.01 ~ 2020.12

2021.04 ~ 2022.03

2022.03 ~ 2022.12

2023.01 ~ 현재

2023.01 ~ 현재

- 하나은행 경영지원본부장

- 하나은행 대전영업본부장

- 하나은행 영업지원그룹장,

리테일지원그룹장 (전무)

- 하나은행 영업지원그룹장,

HR본부장 (전무)

- 하나은행 경영지원그룹장 (전무)

- 하나은행 영업지원그룹장

(부행장)

- 하나은행 중앙영업2그룹장 (부행장)

- 하나UBS자산운용 리테일부문 총괄

부사장

- 하나대체투자자산운용 대표이사 사장

- 하나증권 대표이사 사장

- 하나금융지주 그룹손님가치부문장

(부회장)

해당사항 없음

* 2024년 3월 21일 임기 만료 퇴임 예정

다. 후보자의 체납 사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납 사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박동문
부
부
무

이강원
부
부
무

주영섭
부
부
무

윤 심
부
부
무

이재민
부
부
무

이승열

부

부

무

강성묵

부

부

무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 박동문]

본인은 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍, 코오롱아이넷 등 여러 기업의 최고경영자를 다년간 역임한 전문경영인으로 글로벌 현장 경험을 포함한 오랜 경력과 풍부한 현장 경험을 바탕으로 비즈니스의 흐름과 글로벌 사업을 파악하는 안목을 보유하고 있습니다. 사외이사로서 독립적인 입장에서 그룹이 당면한 경영 현안들에 대해 구체적 사례를 들어 의견을 제시하였고, 경영발전보상위원장으로서 임원 성과평가 기준에 ESG 경영에 기반한 지표 등이 충실히 반영될 수 있도록 조언하였으며, 그룹의 비전과 전략목표가 경영계획에 연계되어 이행이 되어야 함을 강조하는 등 균형적인 시각에서 성실히 직무에 임하였습니다. 앞으로도 이와 같이 경영진의 주요업무 집행이 ESG 경영에 기반하여 이루어지고 있는지에 대한 감시 ·견제 역할을 충실히 이행하도록 하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실현을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 이강원]

본인은 현재 법무법인(유) 다담 대표변호사로 재임 중인 법률 분야 전문가로 부산고등법원장, 서울고등법원 부장판사, 창원지방법원장, 하나저축은행 사외이사 등을 역임하며 오랜 기간 축적한 전문지식과 경험을 바탕으로 사안을 종합적으로 바라보는 통찰력을 보유하고 있습니다. 하나금융지주의 사외이사로서 법률 쟁점 사안에 대해서 객관적인 시각에서 냉철히 분석하여 개선 방향 등에 대해 조언하는 등 사안별로 법률적 관점에서 판사와 변호사 경험을 토대로 합리적인 관점에서 다각도로 의안을 검토하였습니다. 앞으로도 독립적인 입장에서 경영진에게 건설적인 의견을 제시할 수 있도록 노력하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실현을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 주영섭] 본인은 행정고등고시 합격 이후 30여년에 걸쳐 재정경제부 국세심판원 상임심판관, 기획재정부 세제실 조세정책국장, 세제실장 등을 거쳐 제25대 관세청장을 역임한 이후 딜로이트 안진회계법인과 안진세무법인에서 전문위원으로 활동한 경제 및 세무 분야의 전문가입니다. 오랜 기간 경제 부처에서 근무하면서 경제 정책에 대한 이해, 그리고 정책 수립과 정책 효과 분석, 제도 운영 등의 풍부한 경험을 갖추고 있고, 특히, 관세청장으로 재임시 불법 외환 거래, 자금세탁 단속 등을 총괄하면서 자금세탁과 관련된 다양한 사례와 전문지식을 겸비하고 있어 이를 바탕으로 하나금융지주의 그룹 내부통제체계 수준을 점검하고 개선해 나가는데 적극적인 조언과 함께 사외이사로서 경영진의 업무집행을 면밀하게 감시 ·견제하며, 독립적인 입장에서 회사 경영진에게 다양한 의견을 제안하도록 하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실현을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 윤 심] 본인은 프랑스 파리(Paris) 제6대학에서 전산학 석사와 박사 학위를 취득한 후 삼성 SDS에 입사하여 엔지니어로부터 클라우드사업부와 연구소를 총괄하는 부사장에 이르기까지 약 25년간 정보통신기술(ICT) 업계에서 연구개발, 신사업 서비스 개발, 전략마케팅, 사업 추진 등의 현업 경험을 축적하였고, 이후 ICT 기업인 미라콤아이앤씨에서 대표이사를 역임한 정보기술 분야의 전문가입니다. 삼성SDS에서 근무하며 클라우드 서비스, 빅데이터 플랫폼, 최근 각광을 받고 있는 인공지능(AI) 분야에 이르기까지 서비스 개발과 사업화 추진 단계에 적극적으로 관여하며 가시적인 성과와 성장을 이룬 경험을 바탕으로 하나금융그룹이 추진 중인 디지털 전환 과정의 시행착오를 줄여나갈 수 있도록 노하우와 실질적인 의견을 제시하겠으며, 그룹 내 자원 투입의 규모가 큰 ICT 사업에 대한 유효성과 적합성을 철저하게 검증하여 효율적으로 집행될 수 있도록 경영진에 대한 감시 ·견제 역할을 엄격히 수행하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실현을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

[사외이사 후보자 이재민]

본 후보는 서울대 법학전문대학원 교수로 재임 중인 법률 분야 전문가로서 외교부 경제안보 대사, 무역위원회 위원장 등을 역임하며 축적한 국제통상과 국제법에 대한 전문지식과 더불어 글로벌 시장에 대한 안목을 보유하고 있습니다. 본인은 하나금융그룹이 글로벌 금융그룹으로 성장해나가는 과정에서 해외 금융시장에서 맞닥뜨릴 수 있는 위험 요인들에 대해 실제 분쟁 사례들을 중심으로 객관적이면서도 현실적인 조언을 통해 회사가 적절히 대처할 수 있도록 사외이사의 입장에서 지원하도록 하겠습니다. 또한, 이사회 상정 의안들에 대해 법률적인 시각에서 글로벌 스탠다드에 입각한 판단기준으로 엄격하게 심의하여 합리성과 객관성이 제고될 수 있도록 경영진의 감시 ·견제 역할을 충실히 하면서 건설적인 의견을 제안할 수 있도록 노력하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실현을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 박동문] 박동문 후보는 코오롱인더스트리, 코오롱글로텍, 코오롱아이넷 등 여러 기업의 최고경영자를 역임한 경영 분야 전문가로 경영기획, 재무, 글로벌 부문 등에서 쌓은 오랜 경력과 풍부한 현장 경험을 바탕으로 경영자의 시각에서 비즈니스의 흐름을 파악하는 안목을 보유하였습니다. 또한, 수년간 회사를 경영하며 축적한 경영 전반에 대한 이해와 각종 사안에 대처하는 노하우, 시장을 바라보는 깊은 통찰력을 기반으로 그룹이 당면한 경영 현안들에 대해 실제적인 관점에서 구체적 사례를 들어 조언하였습니다. 특히, 경영발전보상위원장으로서 임원성과평가기준에 ESG 경영에 기반한 지표 등이 충실히 반영될 수 있도록 조언하는 등 그룹 내 ·외부의 의견을 공정하게 적절히 조율하였으며, 그룹의 비전과 전략목표가 경영계획에 연계되어 이행이 되어야 함을 강조하는 등 독립적인 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하여 사외이사 후보로 추천되었습니다.
[사외이사 후보자 이강원] 이강원 후보는 법무법인(유) 다담 대표변호사로 재임 중인 법률 분야 전문가로 부산고등법원장, 서울고등법원 부장판사, 창원지방법원장 등을 역임하며 오랜 기간 축적한 전문지식과 경험을 바탕으로 사안을 종합적으로 바라보는 통찰력을 보유하였습니다. 또한, 강직한 성품과 높은 윤리의식을 바탕으로 이사회 활동에 적극적으로 참여하면서 이사 상호간 존중하며 원활한 소통에 기여하였고, 소비자리스크관리위원장으로서 소비자보호 체계를 확립하기 위한 내부통제 체계 정비에 노력하였습니다. 특히, 그룹의 내부통제 관리 강화를 위해 내부통제 체계와 운영실태 점검 결과에 대한 이사회 보고 횟수를 연간에서 반기 단위로 확대하도록 제안하거나, 금융소비자 보호 측면에서 사회적으로 이슈가 되는 투자상품에 대한 보고를 요청하는 등 독립적인 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하여 사외이사 후보로 추천되었습니다.
[사외이사 후보자 주영섭] 주영섭 후보는 제25대 관세청장, 기획재정부 세제실장, 조세정책국장 등을 역임한 경제 분야 전문가로 오랜 기간 경제부처에서 근무하며 조세정책 및 제도를 중심으로 한 경제정책에 대한 이해도가 높고, 정책수립, 정책 효과 분석, 제도 운영 등에 있어 현장경험이 풍부하여 회사의 정책과 방향에 대한 객관적이면서도 실질적인 조언을 제공할 것으로 판단되었습니다. 특히, 관세청장 역임시 불법 외환 거래, 자금세탁 단속 등을 총괄한 경험과 전문지식을 바탕으로 그룹의 내부통제 체계와 수준을 제고함에 있어서도 기여할 것으로 기대되는 바, 독립적인 입장에서 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천되었습니다.
[사외이사 후보자 윤 심] 윤 심 후보는 미라콤아이앤씨 대표이사, 삼성SDS 부사장 등을 역임한 정보기술 분야 전문가로 소프트웨어 엔지니어부터 시작하여 연구개발, 신사업 서비스 개발, 전략마케팅, 사업 추진 등에 이르는 커리어를 경험하였습니다. 또한, 클라우드 관리 플랫폼, 기업용 빅데이터 분석 플랫폼, 인공지능(AI) 플랫폼 등 개발과 사업화를 추진한 풍부한 실무경험은 당 그룹이 전사적으로 진행 중인 디지털전환에 전략적인 방향과 실제적인 조언을 제공할 것으로 기대하며, 그룹 내 전산 시스템 고도화 사업 추진 등에 있어 인적 ·물적 자원의 효율성과 적합성 검증을 통해 객관적이고 전문적으로 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되는 바, 사외이사 후보로 추천되었습니다.
[사외이사 후보자 이재민] 이재민 후보는 서울대학교 법학전문대학원 교수, 무역위원회 위원장, 외교부 경제안보 대사 등을 역임한 법률 분야 전문가로 국제경제법과 국제통상 부문에 해박한 전문 지식과 경험, 네트워크를 보유 중입니다. 또한, 외교통상부 근무 이력과 미국 변호사 재직 커리어 등 다양한 실무 경험도 갖추고 있어 국제정세에 밝고, 통상/투자 분쟁 대응에 관한 전문가로서 글로벌 금융그룹을 표방하는 당 그룹의 해외 네트워크 확장과 전략 실행 등에 있어 실제 사례를 중심으로 현실적인 조언과 함께 객관적인 의견을 제시할 것으로 기대되며, 대한항공 사외이사 경험을 바탕으로 독립적인 입장에서 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천되었습니다.
[사내이사 후보자 이승열] 이승열 후보는 하나은행 대표이사 은행장으로 재임 중인 금융/경영/재무 분야 전문가로 하나금융지주 그룹재무총괄, 하나은행 경영기획&지원그룹장, 하나생명보험 대표이사 사장 등을 역임하며 경영전략, 재무, HR 등 그룹의 주요 부문을 두루 경험한 최고경영자입니다. 그룹의 현재 자회사 경영을 총괄하고 있는 현직 최고경영자 중에서 그룹에서 차지하는 자산 규모 비중과 이익 기여도 등 종합적 요소를 고려하여 현재 그룹의 실적을 견인하고 있는 하나은행장이 하나금융지주의 상임 이사로서 직무를 수행하기에 충분하다고 판단되어 사내이사로 추천되었습니다.
[사내이사 후보자 강성묵] 강성묵 후보는 하나증권 대표이사 사장, 하나금융지주 그룹손님가치부문장(부회장)으로 재임 중인 금융/경영/자산운용 분야 전문가로 하나대체투자자산운용 대표이사 사장, 하나UBS자산운용 리테일부문 총괄 부사장, 하나은행 경영지원/영업지원/중앙영업2그룹장 등을 역임하며 경영전략, HR, 자산운용, 영업 총괄 등 그룹의 주요 부문을 두루 경험한 최고경영자입니다. 강성묵 후보는 하나증권의 본질적인 영업 경쟁력 강화를 위해 사명감을 가지고 각고의 노력을 기울이고 있는 점을 감안할 때 하나금융지주의 상임 이사로서 직무를 수행하기에 충분하다고 판단되어 사내이사로 추천되었습니다.

확인서

확인서_이사1(박동문)

확인서_이사2(이강원)

확인서_이사3(주영섭)

확인서_이사4(윤심)

확인서_이사5(이재민)

확인서_이사6(이승열)

확인서_이사7(강성묵)

※ 기타 참고사항

당사 지배구조 공시규정 제5조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였음을 알려드립니다.

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자 여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정원

1956-10-06

사외이사

분리선출

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원

후보추천위원회

이재술

1959-03-17

사외이사

분리선출

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원

후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된 직업
세부경력
해당 법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정원

하나금융지주

사외이사

2009. 2. ~ 2010. 3.

2010. 3. ~ 2010.12

2015.10. ~ 2017.10.

2018. 3. ~ 2019. 3.

2019. 3. ~ 현재

- 신한은행 여신심사그룹 부행장

- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장

- 신한데이타시스템(現 신한DS) 고문

- 하나은행 사외이사

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

이재술

보령

상임 감사*

2009.06 ~ 2014.05

2011.09 ~ 2013.09

2014.06 ~ 2015.05

2015.06 ~ 2017.03

2017.03 ~ 2021.03

2019.03 ~ 2024.03

2022.03 ~ 2024.03

- 딜로이트 안진회계법인 대표이사

- 공적자금관리위원회 민간위원

- 딜로이트 코리아(유) 회장 (이사회 의장)

- 딜로이트 안진회계법인 회장 (이사회 의장)

- 롯데쇼핑 사외이사

- 보령 상임 감사*

- BNK투자증권 사외이사**

해당사항 없음

* 2024년 3월 15일 사임 예정

** 2024년 3월 21일 임기 만료 퇴임 예정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정원
부
부
무

이재술
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이정원]

본인은 신한데이타시스템 대표이사 사장, 신한은행 여신심사그룹 부행장, 하나은행 사외이사 등을 역임한 금융/경영 분야의 전문가로서 오랜 기간 금융산업에 종사하며 전문지식과 현장 경험 축적을 통해 금융업에 대한 높은 식견과 이해도를 보유하고 있습니다. 특히, 여신 심사와 리스크 관리에 대한 심도 있는 이해와 경험을 바탕으로 경영진이 업무집행을 함에 있어 우량 자산 증대와 더불어 리스크 관리를 병행하여 균형적으로 성장할 수 있도록 그룹의 부동산 PF, 대체투자 등 익스포져 관리를 당부하며 소신 있는 의견을 전달하였습니다. 또한, 금융지주회사의 내부통제 컨트롤 타워 역할 강화를 통해 투자상품 판매와 사후관리에 이르는 전 프로세스에 걸친 사전적인 리스크 감지와 소비자 보호를 위한 실질적인 모니터링을 당부하는 등 사외이사로서 독립적인 입장에서 성실히 직무를 이행하였습니다. 앞으로도 경영진의 주요업무 집행에 대한 감시 ·견제 역할에 충실한 노력을 기울이겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실현을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이재술]

본인은 딜로이트 안진회계법인 대표이사를 역임한 회계 분야 전문가로서 공적자금관리위원회 민간위원, 딜로이트 컨설팅 대표, 보령 상임 감사 등 여러 민간 기업과 정부 관련 기관에서 쌓은 경력을 통해 금융업에 대한 전문지식과 경험을 축적하였습니다. 특히, 산업 현장에서 다양한 사례들을 접하고 해결하는 과정에서 갖춘 노하우를 토대로 하나금융지주의 사외이사로서 회사의 전반적인 회계정책 관리와 전략적 투자 등에 있어 합리적인 조언과 함께 객관적인 의견을 제시할 것이고, 감사위원회의 독립성 강화와 내부통제시스템 수준을 제고하기 위해 충실히 직무에 임할 것이며, 경영계획 수립과 결산 업무 등에 있어 회계 투명성과 공정성에 입각하여 경영진의 주요 업무 집행에 대한 감시 ·견제 기능을 성실히 수행하겠습니다.

본인은 글로벌 종합금융그룹인 하나금융지주 이사회의 일원으로서 사외이사로서의 역할과 책임에 대해 명확히 이해하고 있고, 주주, 손님, 임직원, 사회 등 하나금융그룹의 이해관계자 모두가 함께 성장할 수 있도록 ESG 경영에 기반하여 지속가능한 경영 실현을 위해 공정하게 직무를 수행하며, 경영진에게 건설적이면서도 객관적인 의견을 제공하는 한편, 경영진의 업무집행 감독 의무를 충실히 이행하겠습니다.

본인은 하나금융지주 기업지배구조가 안정적으로 유지될 수 있도록 투명성과 공정성에 기초한 경영승계계획에 따른 후보군 추천 절차와 후보군의 적정성, 비상승계절차 등에 대해 지속적으로 점검하고, 최고경영자 후보군 육성 프로그램이 체계적으로 운영되고 있는지 세심히 살펴보는 한편, 이사회의 집합적 정합성에 부합하면서 이사회 역량진단표를 고려한 다양성을 갖춘 이사 후보군이 적정하게 관리될 수 있도록 면밀히 검토하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이정원] 이정원 후보는 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장, 신한은행 여신심사그룹 부행장 등을 역임한 금융/경영 분야 전문가로서 오랜 기간 금융산업에 종사하며 전문지식과 현장 경험을 축적함으로써 높은 식견과 이해도를 보유하고 있습니다. 또한, 이를 바탕으로 리스크관리위원장으로서 급변하는 금융 환경 속에서 리스크 담당 조직이 독립적으로 위험 관리 체계를 구축하고 선제적인 리스크 관리를 이행할 수 있도록 적극적으로 이끌었으며, 이사회가 원활한 소통과 건설적인 토론의 장이 될 수 있도록 기여하였습니다. 특히, 그룹 경영 전반에 걸쳐 리스크 관리를 기초로 한 체질 개선을 강조하면서 필요시 자회사 CRO와의 면담을 진행하는 등 실질적인 리스크 관리를 통해 점진적으로 개선될 수 있도록 조언하였습니다. 또한, 이정원 후보는 과거 당사의 감사위원으로서 투자상품 판매와 사후관리에 이르는 전 프로세스에 걸쳐 사전적인 리스크 감지와 소비자 보호를 위한 실질적인 모니터링을 당부하였고, 금융지주회사의 내부통제 컨트롤 타워 역할 강화를 당부하는 등 감사위원회의 역할을 이끌었던 바, 독립적인 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천되었습니다.
[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이재술] 이재술 후보는 딜로이트 안진회계법인 대표이사, 딜로이트 컨설팅 코리아 대표이사, 공적자금관리위원회 민간위원 등을 역임한 회계 분야 전문가로 전문지식과 풍부한 실무경험을 겸비하였습니다. 또한, 금융회사를 대상으로 회계감사, 전략 컨설팅 등을 총괄한 경험을 통해 금융업에 대한 이해도가 상당히 높으며, 전문가적 역량과 경험을 토대로 회사의 전반적인 회계정책 관리와 전략적 투자 등에 있어 합리적인 조언과 함께 객관적인 의견을 제시할 것으로 기대되는 등 독립적인 입장에서 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천되었습니다.

확인서

확인서_이사8(이정원)

확인서_이사9(이재술)

※ 기타 참고사항

① 당사 지배구조 공시규정 제5조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였음을 알려드립니다. ② 본 안건은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자 여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

원숙연

1963-04-20

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원후보추천위원회

이재민

1969-02-25

사외이사

부

해당사항 없음

사외이사 및 감사위원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된 직업
세부경력
해당 법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원숙연

이화여대

사회과학대학

행정학과

교수

2004.03 ~ 현재

2019.08 ~ 현재

2020.05 ~ 현재

2021.04 ~ 현재

2021.06 ~ 2021.08

2022.06 ~ 2022.08

2021.10 ~ 2023.03

2022.01 ~ 2022.12

2022.07 ~ 현재

2023.03 ~ 현재

- 이화여대 사회과학대학 행정학과

조교수, 부교수, 교수

- 대법원 감사위원

- 대검찰청 양성평등정책위원

- 삼성 준법감시위원

- 금융위원회 ·금융감독원

지역재투자 평가위원장

- 한국거래소 공익대표 비상임이사

- 제57대 한국행정학회장

- 기획재정부 재정운용전략위원회

민간위원

- 하나금융지주 사외이사

해당사항 없음

이재민

서울대

법학전문대학원

교수

2013.09 ~ 현재

2018.01 ~ 2021.12

2019.11 ~ 2022.04

2020.01 ~ 2021.12

2021.01 ~ 2023.12

2021.08 ~ 2023.08

2021.03 ~ 2024.03

2022.11 ~ 현재

2023.01 ~ 현재

- 서울대 법학전문대학원 부교수, 교수

- 대한국제법학회 상임이사, 부회장

- WTO 보조금 전문위원

- 한국국제경제법학회장

- 세계국제경제법학회 집행위원

- 서울대 아시아태평양법연구소장

- 대한항공 사외이사*

- 무역위원회 위원장

- 외교부 경제안보 대사

해당사항 없음

* 2024년 3월 21일 임기 만료 퇴임 예정

다. 후보자의 체납 사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납 사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원숙연
부
부
무

이재민
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 원숙연] 원숙연 후보는 이화여대 사회과학대학 행정학과 교수로 재임 중이며, ESG경영 중 사회(S) 및 거버넌스(G) 분야 전문가로 대검찰청 양성평등정책위원회 위원, 한국거래소 비상임이사 등으로 활동하면서 거시경제 및 정책 방향, 금융회사의 ESG경영에 대한 전문 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사의 감사위원으로서 대법원 감사위원, 삼성준법감시위원 등의 경험을 토대로 독립적인 위치에서 회사 경영진에 대한 견제 및 감독 기능을 충실히 수행한 것으로 판단되는 바, 앞으로도 이러한 역할을 지속적으로 수행할 것을 감안하여 사외이사인 감사위원회 위원 후보로 추천되었습니다.
[감사위원회 위원 후보자 이재민] 이재민 후보는 서울대학교 법학전문대학원 교수, 무역위원회 위원장, 외교부 경제안보 대사 등을 역임한 법률 분야 전문가로 국제경제법과 국제통상 부문에 해박한 전문 지식과 경험, 네트워크를 보유 중입니다. 이재민 후보는 국제통상 분야에서 다양한 분쟁 사례 분석과 대응 등 경험을 통해 객관적인 잣대에서 사안에 대해 공정하게 바라보는 혜안을 지니고 있고, 그룹의 내부통제체계 등이 법률적인 관점에서 원활히 이행될 수 있도록 감사위원으로서 책무를 다할 것으로 기대되며, 이사, 경영진의 업무 견제 ·감독 역할에 있어 역량을 충분히 발휘할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천되었습니다.

확인서

확인서_감사위원1(이정원)

확인서_감사위원2(이재술)

확인서_감사위원3(원숙연)

확인서_감사위원4(이재민)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (2024년)

이사의 수 (사외이사수)
12 ( 9 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원* 이와 별도로, 2024년 장기인센티브로 당사 주식을 기초로 한 성과연동주식보상(Performance Share)을 40,000주 범위 내에서 부여함.* 총 보수의 부여 및 지급에 관한 사항은 이사회에 위임함.

전 기 (2023년)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 8 )

실제 지급된 보수총액
1,991백만원* 이와 별도로, 2018년 부여한 성과연동주식보상으로 916백만원을 지급함.

보수총액 또는 최고한도액
40억원* 이와 별도로, 2023년 장기인센티브로 당사 주식을 기초로 한 성과연동주식보상(Performance Share)을 30,000주 범위 내에서 부여함.* 총 보수의 부여 및 지급에 관한 사항은 이사회에 위임함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.