eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴온스 — [기재정정]타인에대한담보제공결정  (20240229)
제출인: 휴온스

휴온스/타인에대한담보제공결정/(2024.02.29)타인에대한담보제공결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-29

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 담보제공 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-12-22

3. 정정사유
차입금 대환에 따른 담보제공기간 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 담보제공 내역
- 담보제공기간(종료일)
-
2024-02-29

-

타인에 대한 담보제공 결정

1. 채무자
크리스탈생명과학(주)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
기업은행, 우리은행

3. 채무(차입)금액(원)
16,000,000,000

4. 담보제공 내역
담보설정금액(원)
17,505,200,000

자기자본(원)
284,718,661,485

자기자본대비(%)
6.1

대기업해당여부
해당

담보제공재산
정기예금

담보제공기간
시작일
2023-12-27

종료일
2024-02-29

5. 담보제공 총 잔액(원)
17,505,200,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-12-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건의 담보제공은 채무자 크리스탈생명과학의 지배기업인 CG인바이츠와 당사가 체결하는 주식매매계약의 거래종결시 이행사항입니다. 본 거래 종결 후 당사는 크리스탈생명과학 지분 100%를 취득하고 종속회사로 편입하게 됩니다.

- 상기 '4. 담보제공 내역'의 담보제공기간 종료일은 본 채무 상환시까지이며 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 상기 '4. 담보제공내역'의 '자기자본(원)'은 2022년말 지배지분 자기자본에서 현재까지 자본금과 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.

- 상기 '5. 담보제공 총 잔액'은 공시제출일 현재 당사가 타인에게 제공하는 담보설정 총액이며, 본 건 이외에는 없습니다

[채무자별 담보제공 잔액]

채무자
관계
담보설정잔액(원)
담보제공기간
담보제공재산
비고

크리스탈생명과학(주)
-
17,505,200,000
2023.12.27 ~ 2024.02.29
예금
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

크리스탈생명과학(주)
대한민국
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍
848-81-00323

직업(사업내용)
완제 의약품 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
CG인바이츠
3
100

대표이사
민병복
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
8

자산총계
28,537
자본금
1,989

부채총계
42,326
매출액
16,002

자본총계
-13,789
당기순손익
-4,286

외부감사인
현대회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
농심홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-26

3. 정정사유
의안변경에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[부의사항]
[부의사항]

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- 사내이사 후보 : 신동원, 신동윤

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 상근감사 후보 : 홍영규

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
[부의사항]

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(신동원)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(신동윤)

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 상근감사 후보 : 홍영규

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
농심관 강당(지하1층)

4. 의안 주요내용
제21기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의사항]

제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(신동원)

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(신동윤)

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

- 상근감사 후보 : 홍영규

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동원
1958-01
3
재선임
- 2012년 ~ 현재 농심홀딩스 회장
- 2021년 ~ 현재 농심 회장

신동윤
1958-01
3
재선임
- 2009년 ~ 현재 농심홀딩스 부회장
- 2022년 ~ 현재 율촌화학 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍영규
1963-04
3
재선임
상근
- 2016년 ~ 2020년 LG디스플레이 전무
- 2021년 ~ 현재 농심홀딩스 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
카카오페이 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240229)
제출인: 카카오페이

카카오페이/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.02.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
09:00

장소
-

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
Citi's 2024 Korea Investor Conference

4. 개최방법
1on1 미팅

5. 후원기관
Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
국내외 기관투자자 대상 기업설명회

7. 결정일자
2024-02-29

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
https://www.kakaopay.com/ir/ir_archive/earnings_release

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- Citi 증권 2024 Korea Investor Conference는 3월 7일 진행될 예정입니다.

※ 관련공시
-
진양화학 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240229)
제출인: 진양화학

진양화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
진양화학주식회사
회사코드
051630
담당부서명
재경팀
담당자명
김대영
tel
052)278-0731

(fax)
052)278-0848

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

15,800,000
-
15,800,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-28
보통주식
9,699,886
61.39

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,699,886
61.39

이번보고서제출일
2024-02-29
보통주식
9,721,130
61.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
9,721,130
61.53

증감
보통주식
21,244
0.13

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,244
0.13

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-29
장내매수(+)
보통주식
9,699,886
21,244
9,721,130
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)진양홀딩스
사업자등록번호
605-81-86253
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
9,721,130
61.53
0
0.00
0
0.00
9,721,130
61.53

합계
9,721,130
61.53
0
0.00
0
0.00
9,721,130
61.53
현대약품 — 정기주주총회결과  (20240229)
제출인: 현대약품

현대약품/정기주주총회결과/(2024.02.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
154,629
- 매출액
180,763

- 부채총계
69,968
- 영업이익
6,927

- 자본금
16,000
- 당기순이익
6,122

- 자본총계
84,661
*주당순이익(원)
226

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
35

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
933,891,910

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
0.91

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
- 사외이사 2인 선임
- 사외이사인 감사위원 2인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5

사외이사총수
4

사외이사선임비율(%)
80

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
4

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
※ 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

※ 부의안건
-제1호 의안: 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건
(주당 예정배당금 35원)
☞원안대로 승인

-제2호 의안: 사외이사 선임의 건
☞원안대로 승인

-제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
☞원안대로 승인

-제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
☞원안대로 승인

-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
☞원안대로 승인

5. 주주총회일자
2024-02-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-13 주주총회소집공고
2024-02-13 주주총회소집결의
2024-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전병준
1960-10
3
신규선임
한국앤컴퍼니 사외이사
(2018년3월~현재)
SK이노베이션 상근고문
(2017년5월~현재)
매일경제신문 논설실장 겸 이사
(2014년11월~2017년5월)
한국앤컴퍼니(사외이사)

최용훈
1972-09
3
신규선임
법무법인 케이원챔버 구성원변호사
(2022년10월~현재)
대검찰청 인권정책관
(2021년7월~2022년7월)
서울고등검찰청 검사
(2020년9월~2021년6월)
안양지청 지청장
(2020년2월~2020년9월)
전주지방검찰청 차장검사
(2019년8월~2020년1월)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전병준
1960-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한국앤컴퍼니 사외이사
(2018년3월~현재)
SK이노베이션 상근고문
(2017년5월~현재)
매일경제신문 논설실장 겸 이사
(2014년11월~2017년5월)

최용훈
1972-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
법무법인 케이원챔버 구성원변호사
(2022년10월~현재)
대검찰청 인권정책관
(2021년7월~2022년7월)
서울고등검찰청 검사
(2020년9월~2021년6월)
안양지청 지청장
(2020년2월~2020년9월)
전주지방검찰청 차장검사
(2019년8월~2020년1월)
오늘이엔엠 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240229)
제출인: 오늘이엔엠

휴림네트웍스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.29)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-29

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-02

3. 정정사유
관계회사 지분법 손실증가로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
- 영업이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-영업이익
당해사업연도:-7,446,339,375
증감금액:8,592,195,520
증감비율(%):53.57
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-영업이익
당해사업연도:-8,487,404,646
증감금액:7,551,130,249
증감비율(%):47.08

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-10,590,770,973
증감금액:7,822,694,625
증감비율(%):42.48
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:-13,903,471,801
증감금액:4,509,993,797
증감비율(%):24.49

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
당해사업연도:-10,591,301,626
증감금액:8,749,862,793
증감비율(%):45.24
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
-당기순이익
당해사업연도:-13,904,002,454
증감금액:5,437,161,965
증감비율(%):28.11

3. 재무현황(단위: 원)
- 자산총계
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자산총계:57,936,222,840
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자산총계:55,879,962,018

3. 재무현황(단위: 원)
- 부채총계
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 부채총계:11,130,676,435
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 부채총계:11,132,415,594

3. 재무현황(단위: 원)
- 자본총계
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자본총계:46,805,546,405
3. 재무현황(단위: 원)
당해사업년도
- 자본총계:44,747,546,424

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
17,449,952,618
21,100,099,144
-3,650,146,526
-17.30

- 영업이익
-8,487,404,646
-16,038,534,895
7,551,130,249
47.08

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,903,471,801
-18,413,465,598
4,509,993,797
24.49

- 당기순이익
-13,904,002,454
-19,341,164,419
5,437,161,965
28.11

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
55,879,962,018
70,124,139,647

- 부채총계
11,132,415,594
11,790,610,313

- 자본총계
44,747,546,424
58,333,529,334

- 자본금
21,759,272,000
21,759,272,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 부문 : 해외매출 감소에 따른 매출축소
- 영업손실 부문 : 대손상각비 감소에 따른 영업손실 축소
- 당기순손실 부문 : 대손상각비 감소에 따른 당기순손실 축소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인이 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로, 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과 등의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
툴젠 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240229)
제출인: 툴젠

툴젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.29)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 툴젠

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 다른 날짜로 분산하여 개최일을 변경할 수 있도록 검토하였으나 등기 임원의 참석 가능일정, 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 못하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 2024년도 정기주주총회 집중일: 2024년 3월 22일, 27일, 29일

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
HDC랩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240229)
제출인: HDC랩스

HDC랩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-31

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간-종료일
2024-02-29
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.계약금액'은 VAT를 포함하며, 제1공구(아레나), 제2공구(호텔), 제3공구(카지노)의 총 도급금액임

- 상기 '2.최근매출액'은 2021년도말 HDC랩스 연결재무제표상 매출액임

- 상기 '5.계약기간'은 제1공구, 제3공구의 총 공사계약기간이며 제2공구의 계약기간 종료일은 2024년 1월 31일임

- 상기 '7.계약(수주)일자'는 최초 계약일임

- 향후 사업추진과정 또는 계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변경될 수 있음
- 상기 '2.계약금액'은 VAT를 포함하며, 제1공구(아레나), 제2공구(호텔), 제3공구(카지노)의 총 도급금액임

- 상기 '2.최근매출액'은 2021년도말 HDC랩스 연결재무제표상 매출액임

- 상기 '5.계약기간'은 제1공구, 제3공구의 총 공사계약기간이며 제2공구의 계약기간 종료일은 2024년 1월 31일임

- 상기 '7.계약(수주)일자'는 최초 계약일임

- 향후 사업추진과정 또는 계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변경될 수 있음

※ 금번 공시는 정산 협의 지연에 따른 계약종료일 변경건으로 정산계약 완료시 재공시 예정임

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
영종도 인스파이어 복합리조트 개발사업 중 A/V 및 BGM, 전관방송공사

2. 계약내역
계약금액(원)
22,016,561,655

최근매출액(원)
274,579,528,254

매출액대비(%)
8.0

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)한화

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
인천광역시시 중구 운서동 2955

5. 계약기간
시작일
2022-07-19

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2022-07-19

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약금액'은 VAT를 포함하며, 제1공구(아레나), 제2공구(호텔), 제3공구(카지노)의 총 도급금액임

- 상기 '2.최근매출액'은 2021년도말 HDC랩스 연결재무제표상 매출액임

- 상기 '5.계약기간'은 제1공구, 제3공구의 총 공사계약기간이며 제2공구의 계약기간 종료일은 2024년 1월 31일임

- 상기 '7.계약(수주)일자'는 최초 계약일임

- 향후 사업추진과정 또는 계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액 등은 변경될 수 있음

※ 금번 공시는 정산 협의 지연에 따른 계약종료일 변경건으로 정산계약 완료시 재공시 예정임

※ 관련공시
-
애니플러스 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 애니플러스

애니플러스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오후 2시

2. 장소
서울시 영등포구 국제금융로 10 IFC Hall 301호 (Two IFC 3층)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
천일고속 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 천일고속

천일고속/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
08 : 00

3. 장소
부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당

4. 의안 주요내용
가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임보 고 ④내부회계관리제도운영실태보고

나.부의안건
- 제1호의안:제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건
- 제2호의안:이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 박도현 선임의 건

제2-2호의안 : 사내이사 박주현 선임의 건
- 제3호의안:이사보수 한도 승인의 건
- 제4호의안:감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도현
1978-02
3
재선임
(현) (주)천일고속 대표이사

박주현
1982-01
3
재선임
(현) (주)천일고속 부사장
세화피앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240229)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.29)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세화피앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
금번 주주총회 일정은 당사의 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정조율 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

- 본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-29 주주총회소집결의
신원 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 신원

신원/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건 :

-. 제1호 의안 :

제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 70원, 우선주 75원

-. 제2호 의안 :

이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 조남우 사외이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 이충인 사내이사 선임의 건

-. 제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

-. 제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이충인
1974-02
3
신규선임
- 現)(주)신원 글로벌경영혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남우
1944-08
3
재선임
- 前) 삼성생명서비스(주) 이사

- 現) (주)신원 사외이사
-
SNT모티브 — 정기주주총회결과  (20240229)
제출인: SNT모티브

SNT모티브/정기주주총회결과/(2024.02.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
1,211,181
- 매출액
1,136,280

- 부채총계
267,853
- 영업이익
116,629

- 자본금
73,116
- 당기순이익
86,980

- 자본총계
943,328
*주당순이익(원)
6,579

나. 개별(별도)
- 자산총계
1,206,010
- 매출액
1,114,711

- 부채총계
263,930
- 영업이익
120,241

- 자본금
73,116
- 당기순이익
90,175

- 자본총계
942,080
*주당순이익(원)
6,821

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,000

중간ㆍ분기배당금
600

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
21,038,618,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.7

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
0

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
0

사외이사가 아닌 감사위원
0

4. 기타 결의내용
○ 제1호의안
: 제22기(2023.01.01~2023.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제2호의안
: 이사선임의 건

(사내이사1명, 사외이사 1명)
→ 원안대로 가결

○ 제3호의안
: 감사선임의 건(감사 1명)
→ 원안대로 가결

○ 제4호의안
: 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

○ 제5호의안
: 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2024-02-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

※ 관련공시
2024-02-06 주주총회소집결의
2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-02-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권형순
1963-11
3
재선임
- 서울대
- (현) SNT모티브(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박창제
1970-04
3
재선임
- 성균관대
- 수원지방법원 안산지원
부장판사
- (현) 변호사
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황대식
1950-06
3
신규선임
상근
- 연세대
- (현) 대주회계법인 공인회계사
효성중공업 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240229)
제출인: 효성중공업

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
효성중공업 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
효성

기업집단 동일인 :
조 현 준

기업집단 대표회사 :
(주)효성

작성회사 :
효성중공업(주)

담당자 :
안 은 비 (Professional) , 전화번호(02-707-6133)

<참조>효성 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
효성중공업(주)
효성화학(주)
C2811(전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업)
기어, 화학장치,변압기,차단기 등
현금 등
경쟁입찰
13,068

L6811(부동산 임대업)
부동산 임대
현금
수의계약
6

소계
13,074

효성중공업(주) 소계
13,074

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
효성중공업(주)
기타
Nantong Hyosung Transformer Co.,Ltd.
국민은행 외
50,454
84,995
2023.05월 ~ 2024.12월

Hyosung T&D India Private Limited
신한은행 외
48,248
103,397
2021.04월 ~ 2029.11월

Green Plan Energy Limited
우리은행
990
2,154
2023.05월 ~ 2024.05월

Hyosung HICO Ltd
하나은행 외
146,992
186,963
2021.03월 ~ 2024.10월

HICO America Sales & Technology, INC.
우리은행
2,579
12,894
2023.11월 ~ 2024.11월

Hyosung Vina Industrial Machinery Co., Ltd
국민은행 외
29,656
52,608
2023.07월 ~ 2024.09월

소 계
278,919
443,011
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
효성중공업(주)
11
1,993,357

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
효성중공업(주)
47
6,193,280
핸즈코퍼레이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240229)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.29)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
749,400,138
778,254,509
-28,854,371
-3.7

- 영업이익
-21,561,630
-66,724,813
45,163,183
67.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
-30,999,390
-91,049,824
60,050,434
66.0

- 당기순이익
-32,793,493
-77,799,655
45,006,162
57.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,006,433,383
862,588,714

- 부채총계
723,966,608
667,856,104

- 자본총계
282,466,775
194,732,610

- 자본금
10,937,874
10,931,634

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,576.3
1,778.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
생산 및 판매수량 증가, 판관비(운반비 등) 감소에 따른 실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 2023년 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 것으로 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
281,793,704
194,466,631

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,576.3
1,778.9

매출액(단위:천원)
별도
492,792,135
523,431,907
체시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240229)
제출인: 체시스

체시스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.29)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
49,004,497
60,534,305
-11,529,808
-19.0%

- 영업이익
4,565,521
2,787,314
1,778,207
63.8%

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,411,136
-434,633
3,845,769
흑자전환

- 당기순이익
3,296,767
-386,140
3,682,907
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
90,568,081
84,258,477

- 부채총계
57,325,992
53,298,857

- 자본총계
33,242,089
30,959,620

- 자본금
16,000,000
16,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
207.8
193.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 결산기 변경(6월→12월)에 따른 당해사업연도(23년7월~12월 , 6개월), 직전사업연도(22년7월~23년6월 , 12개월)차이로 인한 증감. 신규 차종 판매량 증가로 인한 매출액 증가 및 재무상황 개선.

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준으로 작성되었음.
-상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 수치이며 외부감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경 될수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
33,242,089
30,959,620

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
207.8
193.5

매출액(단위:천원)
별도
27,138,602
38,611,925
피엔에이치테크 — 전환가액의조정 (제1회차) (20240229)
제출인: 피엔에이치테크

피엔에이치테크/전환가액의조정/(2024.02.29)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
24,443
19,630

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
6,355,117,142
KRW : South-Korean Won
259,997
323,745

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 08월 31일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격의 100%로 제한된다.

2. 조정내용
①1개월 가중산술평균주가 : 19,329원
②1주일 가중산술평균주가 : 20,020원
③최근일 가중산술평균주가 : 19,540원
④산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 19,630원
⑤높은가액 [MAX ③,④] : 19,630원
⑥최저조정한도: 17,633원
⑦최종 전환가격: 19,630원(원단위 미만은 절상한다)

5. 조정가액 적용일
2024-02-29

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 시가 하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.

※ 관련공시
2022-05-27 전환사채권발행결정(제1회차)
2022-05-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채)
2022-08-31 전환가액의조정(제1회차)
2023-02-28 전환가액의조정(제1회차)
2023-05-31 전환가액의조정(제1회차)
2023-08-31 전환가액의조정(제1회차)
2023-11-10 전환청구권행사(제1회차)
2023-11-13 전환청구권행사(제1회차)
2023-11-14 전환청구권행사(제1회차)
2023-11-24 전환청구권행사(제1회차)
2023-11-30 전환가액의조정(제1회차)
트리니티항공 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240229)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.02.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-04
09:00

장소
서울 여의도 등

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
2023년도 경영실적 발표

4. 개최방법
1-on-1 미팅, 그룹 미팅

5. 후원기관
한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
2023년도 경영실적 및 향후 전망 발표

7. 결정일자
2024-02-29

8. IR 자료
게재일시
2024-02-29

관련 웹페이지
https://www.twayair.com/app/company/invest#none

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 행사는 3/4~3/6까지 3일간 진행 예정입니다.

- 행사시 배포될 IR 자료는 상기 홈페이지에 게재 예정입니다.

※ 관련공시
-
툴젠 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 툴젠

툴젠/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
9:00

2. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제25기(2023년) 정기주주총회 회의 목적사항

《보고안건》
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의안건》
- 제1호 의안:

제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제4호 의안:이사 선임의 건

제4-1호 의안:기타비상무이사 김재우 선임의 건(신규선임)

제4-2호 의안:기타비상무이사 홍성준 선임의 건(재선임)

- 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(15억원)

- 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원)

- 제7호 의안:감사 선임의 건(주주제안)

제7-1호 의안:비상근 감사 한세희 선임의 건(신규선임)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재우
1967-10
3
신규선임
연세대학교 의과대학 생화학분자생물학교실 교수(01년~현재)

홍성준
1965-07
3
재선임
㈜제넥신 부사장(CFO), 대표이사(19년~현재)
로킷헬스케어 총괄사장(19년~20년)
한독 전무(CFO) (17년~19년)
슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO) (11년~16년)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한세희
1976-01
3
신규선임
비상근
주식회사 소리애셋 대표이사(2017년~현재)
주식회사 소리에스비 대표이사(2023년~현재)
와이어블 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240229)
제출인: 와이어블

와이어블/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.29)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)와이어블

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
와이어블 — 주주총회소집결의 (정기주주총회) (20240229)
제출인: 와이어블

와이어블/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

3. 의안 주요내용
제27기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
1) 감사보고, 영업보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건

제27기(2023.01.01~2023.12.31)

(1주당 현금배당: 50원)
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 장병권 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 최주식 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장석하
1937-01
3년
재선임
現(주)와이어블 대표이사
정보통신공제조합 이사장

김문환
1961-01
3년
재선임
現(주)와이어블 대표이사
조선대학교 대학원 졸업(공학박사)

박준영
1967-05
3년
재선임
홍익대학교 대학원 졸업
現(주)와이어블 부사장

장병권
1969-12
3년
신규선임
前(주)와이어블 대표이사
신흥정보통신(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종붕
1962-09
3년
재선임
경북대학교 교육학
前글람 주식회사 고문
-

최주식
1959-10
3년
신규선임
前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장
서강대학교 대학원 졸업(경영학석사)
에이엠텔레콤
(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임태윤
1969-05
3년
재선임
상근
Temple University Finance
前)메리츠증권 부장
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20240229)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.8
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 02월 29일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘

(전 화)02-2229-6688

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024년 02월 29일
2024년 02월 29일
2024년 02월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2456
40,000,000,000
2
4,462,730,000
11.16
2
4,462,730,000
11.16

2458
10,000,000,000
1
2,830,840,000
28.31
1
2,830,840,000
28.31

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2024년 02월 29일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2024년 02월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2024년 02월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2456회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
40,000,000,000
10,000
446,273
4,462,730,000
4,462,730,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
40,000,000,000
10,000
446,273
4,462,730,000
4,462,730,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제2458회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
283,084
2,830,840,000
2,830,840,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
283,084
2,830,840,000
2,830,840,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 364,670 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2456회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2024년 02월 29일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 103.751%(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 103.750%(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2025년 02월 25일ｏ
만기일 : 2025년 02월 28일

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2458회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ
최초기준가격평가일 : 2024년 02월 29일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기평가가격이
모두 최초기준가격의 300% 이상인 경우

액면금액 × 103.751%(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 300% 미만인 경우

액면금액 × 103.750%(연수익률기준)

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ
만기평가일 : 2027년 02월 23일ｏ
만기일 : 2027년 02월 26일

2024년 02월 29일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
핸즈코퍼레이션 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240229)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.29)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
-

종류주식
163

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
5.7

5. 배당금총액(원)
240,294,763

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-17

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 이사회를 통하여 우선주 1,474,201주에 대해 배당을 결의하였습니다.

- 배당금은 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 결의후 1개월 내에 지급될 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 현금배당 결정의 건은 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회의 부의안건으로 상정할 예정이며, 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

제1종상환전환우선주
상환전환우선주
163
5.7
65,200,000

제2종상환전환우선주
상환전환우선주
163
5.7
175,094,763
SK오션플랜트 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240229)
제출인: SK오션플랜트

SK오션플랜트/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.02.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

8
16,265
15,232

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

8
50,000,000,000
3,074,085
3,282,563

5. 조정사유
시가 하락에 따른 전화가액의 조정

6. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 14,414원

② 1주일 가중산술평균주가 : 13,338원

③ 최근일 가중산술평균주가 :13,326원

④ ①,②,③의 산술평균가액 :13,693원

⑤ ③,④중 높은 가액 :13,693원

⑥ 최저조정한도 : 15,232원

⑦ 최종 전환가액 :⑥최저 조정한도 15,232원

7. 조정가액 적용일
2024-02-29

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2022-07-20 전환사채권발행결정(제8회차)
2022-08-31 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
2023-02-28 전환가액의조정(제8,9회차)
2023-05-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-11-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
카카오뱅크 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240229)
제출인: 카카오뱅크

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)카카오뱅크

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
카카오

기업집단 동일인 :
김범수

기업집단 대표회사 :
(주)카카오

작성회사 :
(주)카카오뱅크

담당자 :
김민호(매니저) , 전화번호(02-6288-6118)

<참조>
카카오 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)카카오이며 카카오 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)카카오가 제출한 카카오 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음
영원무역홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240229)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.29)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
4,349,821,253
4,533,879,206
-184,057,953
-4.1

- 영업이익
868,770,531
1,002,198,707
-133,428,176
-13.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
938,760,571
1,083,402,104
-144,641,533
-13.4

- 당기순이익
702,321,626
898,144,561
-195,822,935
-21.8

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
6,377,957,042
5,490,219,711

- 부채총계
1,814,376,617
1,503,556,313

- 자본총계
4,563,580,425
3,986,663,398

- 자본금
6,817,796
6,817,796

- 자본총계/자본금 비율(%)
66,936.3
58,474.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사 영원무역의 글로벌 의류 및 자전거 시장 수요감소 영향

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준 잠정 영업실적입니다.

- 상기 금액은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표를 증권선물위원회에 제출한 날입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
2,346,636,680
2,047,851,708

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
34,419.29
30,036.86
미래산업 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20240229)
제출인: 미래산업

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2024.02.29)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

9
2,424
2,305

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

9
2,600,000,000
1,072,607
1,127,982

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
[조정근거]

(마) 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 발행회사 정관 제3장 제14조 (전환사채의 발행) 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.(Refixing 최저조정한도 : 액면가)

(바) 상기 마목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기간일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

(사) 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(아) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,349.97원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,302.60원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 2,260.83원
라. 가,나,다의 산술평균가액 : 2,304.47원
마. 기준주가(다,라 중 높은가액) : 2,304.47원
바. 최저 조정가액 한도 : 500원(액면가)
사. 조정 전 전환가액 : 2,424원
아. 조정 후 전환가액 : 2,305원

(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2024-02-29

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 내용은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2023-06-26 전환사채권발행결정
2023-09-22 전환사채권발행결정
2023-10-31 전환사채권발행결정
2023-11-01 전환사채권발행결정
2023-11-08 전환사채권발행결정
2023-11-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-01-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-01-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
크리스에프앤씨 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 논현로 322 (역삼빌딩)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제 26기 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 예상배당액 및 배당율

1) 1주당 현금 300원

(총 배당액 : 6,263,661,300원)

2) 시가배당율 : 3.5%

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건

-제3-2호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건

-제3-3호 의안 : 사외이사 곽동국 재선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을
참고 하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우진석
1961-10
3
재선임
06~현재 ㈜크리스에프앤씨 대표이사

정성용
1967-10
3
재선임
04~현재 ㈜크리스에프앤씨 관리총괄 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽동국
1959-10
3
재선임
前 관악세무서장
前 세무법인 유명 회장
現 세무법인 텍스프로 회장
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
솔루스첨단소재 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20240229)
제출인: 솔루스첨단소재

솔루스첨단소재/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2024.02.29)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
인적분할 추진 검토

관련 수시공시내용
1. 분할 개요

- 주주 및 임직원 가치 제고를 위해 솔루스첨단소재(주)를 인적분할하여 전지박 사업을 영위하는 회사와 첨단소재 사업을 영위하는 회사로 재편하고자 함

- 분할을 통해 각 사업별 적정가치를 인정받아 주주가치를 제고함과 동시에 사업부문 간 독립 성과평가 및 개별성장 계획 제시를 통해 임직원에게 동기를 부여하고 각 사업부문 전문성을 강화하고자 함

2. 일정

- 인적분할 추진 관련 이사회 결의는 연내 진행할 계획이며, 확정 시점에 공시 예정

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
솔루스첨단소재(주)

정보제공대상자
국내외 채권자, 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
2024-02-29

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR/PR팀 / 070-5228-2790

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 확정 전 내용으로 향후 경영환경, 회사의 이사회 승인 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
DYP — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: DYP

동양피스톤/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
안산시 단원구 해봉로 255번기 16, 동양피스톤 동양관

4. 의안 주요내용
[보고안건]
-감사보고
-영업보고

[부의안건]
제 1호 의안 : 제 47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제 3호 의안 : 사내이사 홍순겸, 양준규, 공충국 중임의 건 (홍순겸, 양준규, 공충국 3人 재선임)
제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍순겸
1936-01
3
재선임
現)동양피스톤주식회사 대표이사, 회장
동양피스톤주식회사 설립
연세대학교 경영대학원

양준규
1965-09
3
재선임
現)동양피스톤주식회사 사장
Penn State Univ. visiting scholar
서울대학교 공과대학원 금속공학과박사

공충국
1969-09
3
재선임
現)동양피스톤주식회사 경영지원실 이사
부산대학교 법학과 졸업
넥스틸 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240229)
제출인: 넥스틸

넥스틸/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.29)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
8.96

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
18,201,400,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 "5. 배당금 총액(원)"은 발행주식 총수 26,002,000주에 대한 배당금입니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조에 의거 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 예정일은 변동될 수 있습니다.

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
영흥 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 영흥

영흥/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
11 : 00

3. 장소
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실

4. 의안 주요내용
□보고사항

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

□부의안건

- 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 강희준 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 장수은 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 이장우 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 박기훈 선임의 건

제2-6호 : 사외이사 장인환 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “박희춘” 선임의 건

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 이장우 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 박기훈 선임의 건

제4-3호 : 감사위원 장인환 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강근욱
1971-03
1
재선임
- ㈜영흥 재경본부장
- (현)㈜영흥, ㈜대호특수강 대표이사

강희준
1970-11
1
재선임
- ㈜영흥 영업, 기획이사 및 YHTC 총경리
- ㈜영흥 경영지원 총괄전무
- (현)㈜영흥 대표이사

장수은
1969-10
1
재선임
- ㈜영흥 수출팀 이사
- (현)㈜영흥 총괄전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박희춘
1961-02
1
재선임
-한국회계기준위원회 비상임위원
-금감원 회계 전문심의위원
-(현)법무법인(유한) 태평양 고문
-상호저축은행중앙회(이사)

이장우
1966-01
1
재선임
-KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장
-

박기훈
1964-10
1
재선임
-삼목강업 공장장, 대표이사
-

장인환
1955-01
1
재선임
-포스코 사장
-포스코차이나 대표법인장
-(현)문우머티리얼 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박희춘
1961-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
-한국회계기준위원회 비상임위원
-금감원 회계 전문심의위원
-(현)법무법인(유한) 태평양 고문

이장우
1966-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
-KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장

박기훈
1964-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
-삼목강업 공장장, 대표이사

장인환
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
-포스코 사장
-포스코차이나 대표법인장
-(현)문우머티리얼 회장
나이스디앤비 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 나이스디앤비

나이스디앤비/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-15

시간
10:00

2. 장소
서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당

3. 의안 주요내용
○ 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계제도운영실태보고

○ 의결사항

제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금:182원)

제2호 의안: 정관 개정의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 오규근 신규선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 안정기 재선임의 건

제3-2호의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오규근
1966-06
2
신규선임
- (현) NICE평가정보 CB부문장(전무)
- NICE평가정보 CB사업 1, 2본부장

안정기
1973-05
2
재선임
- (현) 나이스디앤비 경영기획본부장
- NICE홀딩스 전략기획2실장

신종철
1973-04
2
신규선임
- (현) NICE홀딩스 경영기획본부장
- NICE홀딩스 정도경영실장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- ESG평가 업무
금융감독원 신고업무 현행화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
세화피앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240229)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.29)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
17

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.81

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
705,268,630

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제 8기(2023.01.01~2023.12.31)정기주주총회의 안건으로 상정될 예정 이며 주주총회결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기4. 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여, 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

4. 상기 배당금 총액(705,268,630원)은 발행주식총수 41,486,390주에 주당배당금 (17원)을 반영하여 산정한 것입니다

※ 관련공시
-
세화피앤씨 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
11시

2. 장소
충북 진천군 초평면 은암길 36 대강당

3. 의안 주요내용
□ 제 8기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제8기 재무제표(이익이여금처분계산서(안)) 승인의 건
(현금배당 (안) 주당 17원)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
큐에이드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240229)
제출인: 큐에이드

위니아에이드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.29)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
274,309,385,444
439,461,730,494
-165,152,345,050
-37.6

- 영업이익
-106,090,906,757
22,261,045,183
-128,351,951,940
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-157,102,436,387
23,708,193,963
-180,810,630,350
적자전환

- 당기순이익
-122,901,663,430
15,846,187,670
-138,747,851,100
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
281,634,421,837
392,767,015,567

- 부채총계
202,190,055,371
184,434,797,197

- 자본총계
79,444,366,466
208,332,218,370

- 자본금
7,696,702,500
7,696,702,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
(전)관계사 및 당사 회생절차 개시로 인한 경영상황 악화

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 '5. 이사회 결의일(결정일)'은 법률상관리인 대표이사의 감사전 연결재무제표 승인일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
크리스에프앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240229)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.29)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,263,661,300

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 시가배당율 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 종가를

산술평균한 주가 (8,660원)를 사용함

3) 배당금 산정주식수

(1) 발행주식총수 : 23,430,960주

(2) 자사주 : 2,552,089주

(2) 배당가능주식수 : 20,878,871주

4) 상기7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
더테크놀로지 — 증권발행결과(자율공시) (제22회차 BW) (20240229)
제출인: 더테크놀로지

엑서지21/증권 발행결과(자율공시)/(2024.02.29)증권 발행결과(자율공시)(제22회차 BW)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 발행방법
국내사모 신주인수권부사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
6,300,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2022-08-04

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
6,300,000,000

납입일
2024-02-29

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-02-27 신주인수권부사채권발행결정(제22회차)
퓨런티어 — 감사보고서제출  (20240229)
제출인: 퓨런티어

퓨런티어/감사보고서 제출/(2024.02.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
60,076,975,788
49,069,149,729

- 부채총계
11,051,663,326
10,615,072,634

- 자본총계
49,025,312,462
38,454,077,095

- 자본금
4,102,280,000
3,994,355,000

- 매출액
46,546,986,730
26,904,546,553

- 영업이익
7,162,414,199
1,632,417,729

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,314,004,765
2,280,034,272

- 당기순이익
7,523,544,559
1,981,826,045

2. 회계감사인명
다산회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2024-02-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
49,025,312,462
38,454,077,095

자본금
4,102,280,000
3,994,355,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
49,025,312,462
38,454,077,095
12,784,208,924

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
1,502,482,867
1,653,391,470

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
크리스에프앤씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240229)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.29)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
367,042,824,810
380,916,686,435
-13,873,861,625
-3.6

- 영업이익
46,224,283,731
78,487,509,910
-32,263,226,179
-41.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
35,357,948,003
40,821,885,353
-5,463,937,350
-13.4

- 당기순이익
24,492,771,473
26,362,620,669
-1,869,849,196
-7.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
690,466,952,947
601,241,953,394

- 부채총계
317,861,018,423
285,281,050,632

- 자본총계
372,605,934,524
315,960,902,762

- 자본금
11,715,480,000
11,715,480,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출감소 및 원가율 상승으로 인한 영업이익감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결재무제표 실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동양생명 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240229)
제출인: 동양생명

동양생명/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.02.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
저우궈단 (Jou, Gwo-Duan)

변경후
이문구

2. 변경사유
대표이사 퇴임 및 선임

3. 변경일자
2024-02-29

4. 기타 참고사항
상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

이문구
-
現동양생명 CMO, 영업부문장, 부사장

동양생명 CMO, 영업부문장, FC본부장,전무

동양생명 CMO, CPC부문장, FC본부장, 전무

동양생명 CMO, CPC부문장, 전무

동양생명 CMO, CPC부문장, GA본부장, 전무

동양생명 GA본부장, 상무, 상무보

한양대학교 교육공학
-
넥스틸 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 넥스틸

넥스틸/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
경북 포항시 남구 대송면 송덕로212번길 195, 본사 강당

4. 의안 주요내용
제34기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (700원/주)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
DB손해보험 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240229)
제출인: DB손해보험

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
DB손해보험주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
DB

기업집단 동일인 :
김 준 기

기업집단 대표회사 :
㈜DB Inc.

작성회사 :
DB손해보험㈜

담당자 :
석병호 (수석) , 전화번호(02-3011-3347)

<참조>
DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체주식수
주식수
승인주식수
지분율
주총일
안건
의결권행사여부

DB손해보험(주)
(주)DB월드
-
16,145,408
262,777
0
1.63
개최실적없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음
티와이홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240229)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의공원로 111
태영빌딩 지하1층 T-Art홀

4. 의안 주요내용
□ 제4기 정기주주총회 회의 목적 사항

가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

① 제2-1호 의안 : 후보1 윤세영 선임의 건

② 제2-2호 의안: 후보2 최금락 선임의 건

③ 제2-3호 의안: 후보3 김형민 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤세영
1933-05
3
신규선임
現 태영그룹 창업회장

최금락
1958-05
3
신규선임
現 티와이홀딩스 부회장

김형민
1991-12
3
신규선임
現 티와이홀딩스 기업혁신담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이덕주
1966-02
3
재선임
現 서울대 산업공학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이덕주
1966-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
現 서울대 산업공학과 교수