티에스넥스젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240229)
제출인: 티에스넥스젠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
에이치엘비파워(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 29 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티에스넥스젠주 소: 서울시 강남구 언주로 527, 3층전화번호: 02-544-3301

작 성 자:
성 명: 남기훈부서 및 직위: 공시,PR팀/부장전화번호: 02-544-3301

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티에스넥스젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 29일
라. 주주총회일
2024년 03월 18일

마. 권유 시작일
2024년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사티에스넥스젠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

티에스 제1호 조합
최대주주
보통주
4,499,139
4.14
최대주주
-

(주)티에스바이오
최대주주의특수관계인
보통주
4,267,000
3.92
최대주주의특수관계인
-

(주)동구바이오제약
최대주주의특수관계인
보통주
2,292,738
2.11
최대주주의특수관계인
-

조용준
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
공동대표이사
-

권영진
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

(유)더줌인베스트먼트
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

천선녀
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

박필준
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

(주)지엔씨에너지
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

홍종호
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

(주)제이에스바이오베스트
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

대봉엘에스(주)
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

진양제약(주)
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

홍순호
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

윤상훈
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

조준상
티에스 제1호 조합의조합원
보통주
-
-
-
-

김남수
등기임원
보통주
604
0.00
등기임원
-

조민건
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

박주형
등기임원
보통주
-
-
등기임원
-

계
-
11,059,481
10.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김남수
보통주
604
임직원
임직원
-

남기훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 29일
2024년 03월 06일
2024년 03월 17일
2024년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

주식회사 티에스넥스젠의 임시주주총회(2024년 03월 18일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 2월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사티에스넥스젠
www.tsnexgen.com/board/board.php?bo_table=notice
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우 : 06138) 서울시 강남구 언주로 527, 3층(역삼동, 강남텔레피아빌딩)- 전화번호 : 02-544-3301- 팩스번호 : 02-544-3304

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2024년 03월 15일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 18일 오전 10시

장 소
서울 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차, B201 열정룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호) 당 회사는 상호를 주식회사
티에스넥스젠이라고 한다. 영문으로는
TS Nexgen Co., Ltd. 라 표기한다.

제 1 조 (상호) 당 회사는 상호를 주식회사
에이엠비라고 한다. 영문으로는
AMB Inc. 라 표기한다.

상호 변경

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발

1. 생명과학제품업

1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업

(중략)

1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업

1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업

1. 각호 관련 컨설팅업

1. 각호 관련 에이젼시업

1. 각호 관련 부가 통신업

1. 각호 관련 도 소매업

1. 위 각호에 관련되는 수출입업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

1. 화장품 및 화장용품 도소매업

1. 의료기기 유지보수 서비스업

1. 전기·전자 및 정밀 기기 수리업

1. 전기·전자기기 기술용역업

1. 전기·전자기기의 수출입 및 도소매업

1. 미용기기의 제조 및 판매업

1. 미용기기의 수출입 및 도소매업

1. 의료기기, 전기·전자기기, 미용기기의 렌탈업

1. 안티에이징(Anti-aging) 관련 서비스 용역 및 컨설팅

1. 하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통

1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 무형 재산권 임대업

1. 전기,전자 정밀부품가공

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 소프트웨어 유지 관리(보수)업

1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업

1. 응용 소프트웨어 개발 빛 공급업

1. 컴퓨터 프로그램 및 서비스업

1. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

1. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

1. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업

1. 가전제품 및 부품 도소매업

1. 인터넷 및 전자상거래업

1. 광고대행업

1. 광고매체 판매업

1. 제빵,제과 제조 가공 및 도소매업

1. 음식점 및 휴게 음심점 운영업

1. 소분업

1. 식자재 및 식음료 도소매업

1. 프랜차이즈사업

1. 식품 및 식자재 유통전문판매업

1. 수산생물의 증약시 및 유통.가공.판매사업

1. 영어에 필요한 자재의 생산 및 공급사업

1. 영어에 필요한 종묘생산사업

1. 수산물의 구매 및 비축사업

1. 수산장비 등의 임대, 수리 및 보관사업

1. 농어촌 관광휴양산업

1. 수산물 무역업

1. 외해 연어 종묘 양식업

1. 외해 연어 종묘 포획사업

1. 외해 연어 양식어업

1. 어획물 및 양식물 운반업

1. 기타 고급어종 양식업

1. 수산물 도,소매업

1. 수산물 수출 등 유통사업

1. 수산물 가공 및 제조업

1. 수산물 유통, 가공, 판매 컨설팅업

1. 수산생물의 증양식 및 유통, 판매사업

1. 수산생물과 관련된 연구개발사업

1. 수산물을 이용한 식품 제조

1. 수산물을 이용한 음료, 차 제조판매

1. 일반 도소매업

1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발

1. 생명과학제품업

1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업

(중략)

1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

1. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업

1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료

수익사업

1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업

1. 각호 관련 컨설팅업

1. 각호 관련 에이젼시업

1. 각호 관련 부가 통신업

1. 각호 관련 도 소매업

1. 위 각호에 관련되는 수출입업

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업을 위한 사업목적 추가

부칙1. (시행일) 이 정관은 2024년 3월 18일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정석영
1969.02.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이우진
1974.05.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

송준섭
1961.04.02
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정석영
핀코(주) 대표이사
2016.10~2017.03 2019.05~2021.10 2022.10~2022.12 2012.03~현재
- 한미회계법인 상무이사- ㈜얼바인투자자문 대표이사- ㈜수성샐바시온 대표이사- 핀코㈜ 대표이사
해당사항 없음

이우진
(주)동구바이오제약 고문
2017.05~2020.03 2019.05~2023.3 2022.11~현재
- ㈜케이피엠테크 이사- ㈜중원바이오팜 부사장- ㈜동구바이오제약 고문
해당사항 없음

송준섭
더퍼스트무버(주) 이사회의장
2020.12~현재 2022.07~현재
- 더퍼스트무버(주) 이사회의장- 한국ESG진흥원㈜ 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사내이사 정석영 확인서.jpg
사내이사 정석영 확인서

사내이사 이우진 확인서.jpg
사내이사 이우진 확인서

사내이사 송준섭 확인서.jpg
사내이사 송준섭 확인서

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

2023년 6월 29일 이사회 결의를 통하여 부여된 주식매수선택권이며, 이사회 결의를통해 주식매수선택권을 부여한 경우 이후 최초로 개최되는 주주총회에서 승인을 받아야 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유승용
부장
재생의료부문장
보통주식
25,000주

총 1명
-
-
-
총 25,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부가 원칙이나 이사회 결의로 자기주식교부, 차액보상으로 변경할 수 있음
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 25,000주
-

행사가격 및 행사기간
가. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법령을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 1,000원입니다.행사기간: 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가액을 관계법령에 의한 이사회의 결의에 따른다.본 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

108,799,659
발행주식총수의 100분의 15
기명식 보통주
16,319,948주
13,732,947주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
2022-03-28
6명
보통주식
390,000주
-
200,000주
190,000주

2023년
2023-06-29
1명
보통주식
25,000주
-
-
25,000주

계
-
총 7명
보통주식
총 415,000주
총 0주
총 200,000주
총 215,000주