코오롱글로벌 — 주주총회소집공고 (20240228)
제출인: 코오롱글로벌

주주총회소집공고
2.9
코오롱글로벌

주주총회소집공고

2024년 02월 28일

회 사 명 :
코오롱글로벌 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 일

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 코오롱로11

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 박 문 희

(전 화) 02-3677-4405

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 동법 시행령 제10조 제2항, 당사 정관 제17조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본 소집공고로 갈음함을 알려드립니다당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
1. 일 시
: 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 30분
2. 장 소
: 경기도 과천시 코오롱로 11 3층 대강당
3. 회의목적사항
<보고 사항>
① 감사보고② 영업보고③ 최대주주등과의 거래보고④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>
① 제1호 의안 : 제 64기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건② 제 2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건③ 제 3호 의안 : 사내이사 이규호 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

이규호
1984.08.30
前, 코오롱인더스트리㈜ 경영진단실 상무보前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 상무보前, ㈜코오롱 전략기획실 상무前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 전무(COO)前, 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장現, 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사現, ㈜코오롱 전략부문 부회장
이사회
-
계열회사 임원

④ 제 4호 의안 : 사외이사 임영호 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

임영호
1964.08.07
前, 하나은행(중국)유한공사 은행장前, 하나은행 디지털그룹장 겸 리테일지원그룹장 부행장前, 하나생명보험 대표이사 사장
사외이사후보추천위원회
-
-

⑤ 제 5호 의안 : 사외이사 이후승 선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래
최대주주와의 관계

이후승
1966.05.22
前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO 前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO 前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
사외이사후보추천위원회
-
-

⑥ 제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024년 3월 20일※ 의안 관련 세부내용은 아래 Ⅲ.경영참고사항 中 2.주주총회 목적사항을 참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고서류 비치 등상법 제542조의 4에 의거, 주주총회 소집의 통지 공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지 (www.kolonglobal.com)에 게재하고 있습니다. 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표/전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일(월) 09시 ~ 2024년 3월 27일(수) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물① 직접행사 : 신분증② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)
7. 기타사항※ 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.※ 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.※ 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 의사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

2024년 2월 경기도 과천시 코오롱로 11 코오롱글로벌 주식회사 대표이사 김 정 일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤성복(출석률:100%)
방철환(출석률:100%)
성시웅(출석률:100%)
홍재형(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.02
분할종료보고를 위한 공고 승인의 건지점 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.01.19
네이처브리지㈜에 대한 유상증자 참여의 건㈜엑시아머티리얼스 발행 전환사채 인수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.24
2022년 4분기 위원회 활동 보고2022년 내부회계관리제도 운영실태보고제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건2022년 4분기 주요주주등과의 거래 및 2023년 1분기 거래 승인의 건사채발행 대표이사 위임의 건안전보건에 관한 계획 승인의 건네이처브리지㈜에 대한 유상증자 참여의 건최대주주등과의 거래 주요내용 변경의 건제63기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.20
외부감사 후 확정재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤성복(출석률:100%)
장준규(출석률:100%)
김두우(출석률:100%)
홍재형(출석률:100%)

찬 반 여 부

5
2023.03.28
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제 64기 이사보수액 집행 대표이사 위임의 건㈜엑시아머티리얼스 발행 전환사채 인수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2023.05.10
2023년 1분기 위원회 활동 보고2023년 1분기 경영실적 보고2023년 1분기 주요주주등과의 거래 및 2023년 2분기 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023.08.11
2023년 2분기 위원회 활동 보고2023년 2분기 경영실적 보고2023년 2분기 주요주주등과의 거래 및 2023년 3분기 거래 승인의 건분기배당을 위한 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.10
2023년 3분기 위원회 활동 보고2023년 3분기 경영실적 보고ESG경영 대응현황 및 향후 계획 보고2023년 3분기 주요주주등과의 거래 및 2023년 4분기 거래 승인의 건분기배당(현금) 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.01.10
우리은행 담보여신 추가 진행의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.01.10
라비에벨cc 임대차 계약 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.01.27
광주도척물류센터 개발사업 관련 대출약정 변경의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.01.30
부산 사직지역주택조합 공동주택 신축공사 관련 대출약정 변경의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.01.31
구미 인의동 하늘채 디어반 2차 중도금 대출약정 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.02.03
대전 봉명동 오피스텔 개발사업 대출약정 변경의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.02.27
김해 신문동 주상복합 개발사업 관련 대출약정 연장의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.03.14
송도센트럴1지구 지역주택조합 공동주택 신축공사 관련 대출약정 변경의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.03.14
㈜엑시아머티리얼스 주식 매입의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.03.17
제170회 무보증 사모사채 발행의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.03.21
안타티카하나제이차 유한회사와의 대출약정 체결 등 승인의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.03.22
대전 선화동 3차 개발사업 대출약정 등 체결 승인의 건
가결

경영위원회

김정일, 조현철, 박문희
2023.04.20
리베토싱가포르 대여금 상환 만기 연장 합의의 건

가결

경영위원회

김정일, 조현철, 박문희
2023.04.28
대전 봉명동 오피스텔 개발사업 관련 대출약정 및 제반 계약 체결의 건

가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.05.02
산업은행 외국환 한도 기한 연장의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.05.08
씨티은행 포페이팅 거래의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.05.19
울산 야음동 공동주택 신축공사 관련 대출약정 및 제반계약 체결의 건(2)
가결

경영위원회

김정일, 조현철, 박문희
2023.05.22
국민은행 여신 만기 연장의 건
가결

경영위원회

김정일, 조현철, 박문희
2023.05.25
부산사직지역주택조합 공동주택 신축공사 관련 대출약정 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.05.25
코오롱글로벌 스포렉스 서산점 설치의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.06.01
안양 덕현 주택재개발정비사업 일반분양 수분양자에 대한 중도금대출 연대보증 제공의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.06.21
코오롱글로벌 사우디아라비아 지사 설립의 건
가결

경영위원회

김정일, 조현철, 박문희
2023.06.21
대구은행 여신 만기 연장의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.07.03
김해 신문동 주상복합 신축사업 관련 대출약정 변경의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.07.04
신한은행 여신 만기 연장의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.07.17
한국스탠다드차타드은행 여신한도 만기 연장의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.07.24
코오롱글로벌 스포렉스 제주동부점 설치의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.07.24
코오롱글로벌 스포렉스 제주서부점 설치의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.07.27
본촌2단지 공동주택 신축공사 관련 대출약정 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.08.09
평창횡계풍력발전 사업 관련 대출약정 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.08.11
권선 113의 6구역 주택재개발정비사업 관련 대출 변경약정 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.08.21
제171회 무보증 사모사채 발행의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.08.24
우리은행 담보여신 신규 차입의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.08.25
양평덕평지구 지역주택조합 신축사업 관련 대출약정 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.08.30
자산취득의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.09.14
파주운정3 A19BL 공동주택 중도금 대출 관련 연대보증의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.09.26
코오롱모빌리티그룹 주식 처분의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.10.05
대전 봉명동 주상복합 개발사업 관련 대출 변경 약정 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.10.06
대전 봉명동 주상복합 개발사업 관련 대출 변경 약정 체결의 건(2)
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.10.20
몽골 현지내 해외 대표부 설치의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.10.27
송도센트럴1지구 지역주택조합 공동주택 신축공사 대출약정의 연대보증인 변경의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.10.30
우리은행 외화 여신(수입 L/C) 상품 변경의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.11.02
우리은행 여신 한도 변경의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.11.10
SBI저축은행 종합통장대출 만기연장의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.11.13
자금 조달의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.11.22
BNK저축은행 신규 차입의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.11.27
용두동1구역 주택재개발정비사업 관련 대출 변경약정 체결의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.12.04
리베토싱가포르 대여금 만기연장 승인의 건
가결

경영위원회
김정일, 조현철, 박문희
2023.12.21
양평 덕평 지역주택조합 중도금 대출 약정 체결의 건
가결

감사위원회
윤성복, 성시웅, 방철환
2023.02.24
2022년 4분기 감사팀 활동 보고2022년 경영실적 보고2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결

감사위원회
윤성복, 장준규, 김두우
2023.03.28
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
윤성복, 장준규, 김두우
2023.05.10
2023년 1분기 감사팀 활동 보고2023년 1분기 내부회계관리제도 운영현황 보고2023년 1분기 경영실적 보고외부감사인 사후 평가의 건
가결

감사위원회
윤성복, 장준규, 김두우
2023.08.11
2023년 2분기 감사팀 활동 보고내부회계관리제도 운영현황 보고2023년 2분기 경영실적 보고
보고

감사위원회
윤성복, 장준규, 김두우
2023.11.10
2023년 3분기 감사팀 활동 보고내부회계관리제도 운영현황 보고2023년 3분기 경영실적 보고
보고

사외이사후보추천위원회
김정일, 홍재형, 방철환
2023.02.24
사외이사 후보 추천의 건- 사외이사인 감사위원 후보 장준규 (신임)- 사외이사인 감사위원 후보 김두우 (신임)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(사외이사인 감사위원 포함)
4
5,000
187
47
- 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2023.01.01~2023.12.31
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2023.01.01~2023.12.31
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 건설사업부문
(a) 산업의 특성

건설산업은 국민 경제 내에서 자본재 생산을 담당하는 역할을 하고 있으므로, 건설수요는 여타 경제 부분에서의 투자수요와 함께 정부의 투자정책에 크게 좌우된다고 할 수 있습니다.

특히 주택 및 건축분야의 경우에는 과거의 개인소득, 수요 내지는 기업체의 수익과 높은 상관관계를 보이는 성격을 지니고 있고, 사회간접자본 시설을 대상으로 하는 인프라분야의 경우 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출 측면에서 전후방 확산효과가 큰 산업으로 정부의 경기부양책으로 활용이 되기도 하며, 국가 거시경제 또는 사회간접자본 투자정책에 큰 영향을 받는 분야입니다. 또한, 정부의 국토 관리 차원에서의 제반 정책 또한 토지와 같은 제한된 생산요소의 가용성에 지대한 영향력을 미침으로써 건설산업에 직접적인영향을 주고 있습니다.

건설산업은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요됨에 따라 건설산업의 수급 여건은 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 건설업은 타 산업에 비해 소비자의 구매력, 경기흐름에 따른 투자자의 투자심리 변화 및 정부의 정책과 규제 등 복합적인 요인에 의해 수요예측이 어려운 측면이 있고, 제조 및 수입에 이르는 일련의 과정이 장기적인 성격이 강한 특성을 갖고 있습니다.

또한, 건설산업은 과거의 노동집약적인 산업에서 현재는 설계 및 시공능력 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 투자, 금융, 건설 후 운영까지 아우르는 분야로 영역이 확장되고 있습니다.

(b) 산업의 성장성2015년 이후 주거 및 비주거 부문의 발주가 크게 증가함에 따라 건설수주액은 지속적인 증가 추세에 있으며 2022년 수주액 또한 전년도 실적을 경신하였습니다. 다만, 고금리 및 부동산 경기 위축으로 건설 수주액의 70% 이상을 차지하는 주택 시장의 변동성은 확대되고 있으나, 대기업의 투자에 따른 업무시설 및 공장 등 비주택 건축 시장은 발주가 지속되고 있는 상황입니다.

국내 토목/환경분야의 경우 공공 발주 시 정부의 기준금액이 최근 급격한 건설원가 상승을 반영하여 상향 조정되고 전년도 유찰된 다수의 사업들이 올해로 이월됨에 따라 발주 물량이 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 ESG 경영 환경으로의 전환이 가속됨에 따라 수소, 풍력 등 친환경 에너지 생산 시설, 노후화된 공공 기반시설 및 풍력 에너지 생산 시설 개량등 발주 물량이 증가할 것으로 전망됩니다.

해외분야의 경우 네옴 프로젝트 등 중동의 대규모 사업 발주, 아프리카의 개발도상국 및 동남아시아 신흥국 중심의 경제성장 기조에 따라, 개도국 정부 중심의 지속적인 인프라 확충 및 산업시설 확대 수요가 늘어나고 있어 해외건설시장은 지속적인 성장 기조를 보일 것으로 전망됩니다.

(c) 경기변동의 특성건설 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용한다고 볼 수 있어, 일반경기와 다소의 시차를 두고 건설경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다. 따라서총체적인 건설활동을 나타내는 건설 투자액의 전년대비 증감률과 제조업 부문의 부가가치생산액과 수출액 등의 전년대비 증감률을 비교하면 두 경제변수가 건설 경기 지수보다 1∼2년 정도 앞서 움직이는 것을 알 수 있습니다. 그리고 건설산업은 중장기적으로 일반 경제활동 및 사회문화적 구조에 의해 많은 영향을 받는 산업입니다. 따라서 산업구조의 변화와 산업활동 증감에 따른 소득 수준, 인구 구조 변화, 생활 패턴 등에 의해 경기 변동의 영향을 받으며, 단기적으로는 특히 정부의 금융, 재정정책 및 부동산 정책에 의해 경기 변동이 발생합니다. (d) 계절성건설업은 옥외에서 수행되는 작업의 특성에 따라, 공사진행이 가용 작업일수가 많은 봄과 가을에 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다. 또한, 건설업은 발주자의 투자계획 및 연간 예산활용계획 등에 크게 영향을 받기 때문에 연말에 수주물량이 집중되는 경향이 있습니다.

(e) 경쟁력을 좌우하는 요인과거에는 시공실적, 수주영업능력 등이 시장에서 경쟁우위의 요소로 작용하였으나, 건설시장이 수요자 위주의 시장으로 변모해 감에 따라 소비자의 니즈에 포커싱하여 품질, 브랜드, 친환경 및 차별화된 독특한 서비스 등이 추가적인 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

또한 시공 뿐만 아니라 프로젝트의 기획, 설계, 자금조달 능력 및 수익성 확보를 위한 프로젝트 수행 전반의 리스크 관리 역량 또한 회사의 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다.

(f) 국내외 시장여건건설시장은 2018년부터 국내 건설수주 총액이 지속 증가하고 있으며 2022년 223조원으로역대 최대 규모의 물량이 발주되었으나, 건설투자 총액은 2020년 4분기부터 지속 감소 추세에 있습니다. 세계 및 국내 일반 경기 불안이 지속적으로 가중되고 있고, 금리 인상 등에따른 국내 부동산 경기 침체 국면은 단기간내 회복을 예상하기 힘든 상황입니다.

비주택 민간부문은 반도체 산업이 확대되고 있으며 이에 따라 건설산업 중 공장, 창고, 등에 따른 공장 및 업무시설 등의 발주가 확대되고 있습니다.

국외에는 동남아를 비롯한 아프리카 등 인프라가 부족한 국가들은 대외공적기금의 원조를바탕으로 상하수도 시설 및 사회간접자본시설 투자를 진행하고 있는 상황에서 코로나 19로 인하여 투자가 다소 지연 및 중단되었고 일부 저개발 국가의 경우 디폴트 사태 등 문제가 발생하고 있으나. 코로나 19가 진정국면에 접어들게 됨에 따라 해외 발주물량도 지속적인 수요를 중심으로 점진적 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 상사사업부문
(a) 산업의 특성 상사업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 세계적인 경기변동에 영향을 받아 대외적인 환경에 상대적으로 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 그러나 제조업에 비해 고정 설비자산이 적고, 기능 및 조직 면에서도 다각화, 유연화되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. (b) 산업의 성장성종합상사업은 단순 중계무역 뿐만 아니라 오랜 기간 대외 거래를 통해 축적한 KNOW-HOW와 양질의 해외 네트워크 및 높은 정보력과 신용도를 활용하여 여러 가지 기능을 수행해왔습니다. 그러나 세계경기, 유가, 원자재가격의 불안정성 및 제조업의 직수출 선호 등으로 상사업황의 불확실성은 증가하고 있는 상황입니다. (c) 경기변동의 특성상사의 Trading 사업모델은 국내외 원자재 가격과 환율 등 대외 변수에 크게 영향을 받는 특성이 있습니다. 따라서 원자재 가격 및 환율 변화에 면밀한 관찰이 요구되며 이에 선제적인 대응이 요구되는 특성이 있습니다. (d) 계절성상사업 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다. (e) 경쟁력을 좌우하는 요인 대외 변수에 민감한 업종인 만큼 빠르게 변화하는 정치적/ 경제적인 대외 변수들에 선제적으로 대응 하기 위하여 상사사업조직의 유연성과 다변화성이 경쟁력을 좌우하는 요인이라 할 수 있겠습니다. 또한 해외 현지 정보를 얻기 위한 Global Network 또한 중요한 요인입니다. (f) 국내외 시장여건코로나19 이후 물류 대란 및 국제 사회의 불안 요소 심화 등의 영향으로 소비심리가 위축되고, 내수시장의 수요가 감소하였습니다. 국제 유가 및 원자재 가격이 안정되고 있지만 금리와 환율 등의 불확실성이 커지고 있어, 신흥국들의 경제 성장 둔화도 보이고 있는 상황입니다.

3) 스포츠센터 운영사업(a) 산업의 특성스포츠 센터 운영 사업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국민의 건강에 대한 기대치에 부응하여 지속적으로 영역이 확대되고 있습니다. 경기의 변동에 다소 민감하게 움직이며, 산업의 구조가 완전경쟁에서 몇몇 대형 업체 위주로 재편되고 있는 모양새를 보이고 있습니다.(b) 산업의 성장성여가생활에 대한 인식의 변화 등으로 레저에 대한 일반인들의 수요 및 지방자치 단체 등의위탁사업 수요가 늘어나며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.(c) 경기변동의 특성국내 경제경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 민감하게 반응하는 산업입니다. 그러나 최근여가 생활 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 민감도는 낮아지고 있는 추세입니다.

(d) 계절성스포츠센터 운영사업은 그 특성상, 레저 수요가 증가, 감소하는 성수기(7~8월)와 비수기(12~1월)가 명확히 구분 됩니다.(e) 경쟁력을 좌우하는 요인스포렉스 사업은 완전 경쟁구조이며, 고객의 욕구가 다양화되고, 고급시설 등장으로 위치,시설 및 서비스의 고급화, 고객과의 COMMUNITY 형성이 주요 경쟁요인입니다.(f) 국내외 시장여건소득수준이 높아질수록 증가하는 경향을 보이나, 경쟁업체가 많고 진입장벽이 거의 없어, 시장선점효과는 적은 편입니다. 끊임없는 고객의 만족을 통해 기존 고객을 잡는 한편, 신규 고객의 창출이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 2023년 K-IFRS 연결기준 매출 2조 6,635억원, 영업이익 128억원의 경영실적을 달성하였습니다. 또한 23년 신규 수주 금액은 3조 970억원으로, 비주택 부문의 신규수주를 확대하여 포트폴리오 다변화를 추구하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 각 사업부문별 품목은 아래와 같으며, 별도 기준으로 작성되었습니다.

사업 부문
매출 유형
품목

건설
건설계약매출 및 용역 등
건설, 주택, 토목 등

상사
상품 매출
철강재, 화학재, 산업소재 등

유통
상품 매출
수입 자동차 판매

스포렉스
용역 매출
스포츠센터 운영 등

(2) 시장점유율

▼ 최근 3사업연도의 당사의 국내시장 점유율 추이

연도

2021년

2022년

2023년

비고

점유율

1.22%

1.39%

1.16%

-

시공능력 평가순위

16위

16위

19위

-

※ 21년, 22년도 시장점유율 계산은 한국건설산업연구원의 2023년 건설경기전망 자료 및 해외건설협회의 통계자료를 활용하여 산출하였습니다.

※ 23년 시장점유율 계산은 대한건설협회 및 해외건설협회 상반기 수주 통계자료를 활용하여 산출하였습니다.

(3) 시장의 특성

상기 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 를 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 코오롱이앤씨 주식회사

(a) 사업분야 및 현황

당사는 모듈러 사업을 포함한 OSC Total Solution Provider로써, 건설기술 사업을 영위하는 회사입니다. 당사의 매출은 '20년도 창립 이래 '21년도 250억원, '22년도 327억원, '23년도 344억원으로 비약적인 성장을 이루었습니다.

올해 상반기에는 당사가 보유한 복합 건자재의 실대형화재 준불연 성능 인증 확보를 통해 당사의 기술을 반영한 건축물들의 안전성 확보와 내화 요소들의 기술력을 검증 받았습니다. 또한 타운하우스, 학교건축물 등 다양한 건축시장에 진입하며 사업의 저변을 확대하고있습니다.

지금까지의 성과로는 강관기둥 연결구조, B-core 슬래브 조립식 다중수용건축물/시공법,CTS슬래브 신속건축공정용 라멘구조 시스템/시공법 및 KG합성구조 기술인증과 중대재해방지법 대응을 위한 실대형화재 준불연 성능 인정, 화재확산방지구조 제조와 시공의 특허 등록이 있습니다. 또한 적층형 공동주택 기본설계 및 개발상품 수주를 확보하는 등 기술로드맵 기반으로 요소기술을 지속확장 추진중에 있으며. 이밖에도 다양한 요소 기술개발을 통해 다수 기술특허를 출원 중에 있습니다.

당사는 OSC 건설사로서의 정체성을 강화하기 위해 모듈러 중심으로 사업 포트폴리오를 확립한데 이어, 당사의 네트워크 브랜드 네오빌트(Neo-built)라인업 확대를 위해 뛰어난 기술력을 지닌 업체들을 발굴하고, 업체간 네트워크를 기반으로 다양한 공동개발을 통해 전문성을 강화할 계획입니다.

위와 같이, 당사는 자체 보유기술과 협업 기반의 첨단 소재의 기술개발을 통해 기술적 우위에 있는 다양한 기술을 건설현장에 공급하는 Tech기반의 기술집약형 엔지니어링 건설사로서 건축의 미래 패러다임을 담는 기술을 보유하고자 꾸준히 노력하고 있으며, 이를 통해 관련 사업영역에서 독보적인 경쟁력을 갖춘 회사가 될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

2) 리베토코리아 주식회사
(a) 진출목적당사는 청년층1인가구의 주거환경 및 삶의 질 저하에 대한 대안으로 co-living 사업을 개시하였습니다. 쾌적하지 않은 주택, 불편한 교통 여건 등의 물리적인 어려움은 물론 혼자라는 불안감, 고독감, 소속이 없는 박탈감이라는 감성적인 결핍까지 해결 가능한 주거 형태를 제공, 운영 중입니다. 또한 부동산 개발, 기획 등 부동산 종합 개발운영 회사로 성장하고 있습니다.
3) ㈜엑시아머티리얼스
(a) 사업분야 및 현황

당사는 고기능성 고분자소재 전문기업으로 2000년 설립 이후 지금까지 다양한 고분자 플라스틱 소재를 개발해왔으며, 그 결과 고분자 복합소재 기반의 열가소성 컴포지트를 생산 중에 있습니다.

그에 따라 최대폭 2.8m의 열가소성 컴포지의 연속생산 라인설비와 동 제품을 활용한 폭 2.7m x 길이 9.0m의 국내유일 대형 컴포지트 복합패널 생산설비를 보유하고 있습니다.

동사의 제품은 건축자재 및 차량외장 등 여러분야에서 활용되고 있으나, 특히 모듈러/ OSC(Off Site Construction) 시장의 신소재 건축자재로서 인정받고 있으며, 다양한 마감재를 활용한 건축자재 라인업 확대를 통해 새로운 시장을 개척해 가고 있습니다.

이에 따른 꾸준한 연구개발의 결과로 최근 마감재 일체화 준불연 복합패널 시스템의 실대형 화재안전 성능평가 성적을 획득하는 등의 성과를 내고 있습니다.

당사는 컴포지트 전문기업으로, 신소재 건축자재 용도 외에도, 다양한 산업에서 활용되는 제품 및 기술 개발에 지속적으로 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

kgc 조직도(2024.01.01부).jpeg
kgc 조직도(2024.01.01부)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 64기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

-연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 64 기 2023. 12. 31 현재

제 63 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

I.유동자산

1,456,081,496,381

1,801,559,418,189

현금및현금성자산
255,298,304,014

171,070,034,265

매출채권및기타채권
649,300,261,107

393,072,753,100

미청구공사
305,594,544,235

248,121,034,932

기타금융자산
2,098,778,286

117,879,205,544

재고자산
121,193,841,517

63,071,677,685

기타유동자산
114,212,398,732

87,065,843,909

당기법인세자산
11,437,411

5,566,951

매각예정자산
8,371,931,079

8,614,803,231

소유주분배예정자산
-

712,658,498,572

II.비유동자산

1,115,218,991,544

1,032,588,167,995

장기매출채권및기타채권
122,042,054,352

174,667,781,429

장기기타금융자산
69,431,016,446

71,570,447,472

유형자산
244,399,464,557

223,081,052,859

리스자산
56,156,692,141

52,227,747,008

투자부동산
451,547,437,907

300,560,981,734

무형자산
21,527,653,182

19,036,610,232

공동기업및관계기업투자
60,466,496,529

64,446,475,290

기타비유동자산
79,939,373

32,511,768,018

이연법인세자산
89,568,237,057

94,485,303,953

자 산 총 계

2,571,300,487,925

2,834,147,586,184

부 채

I.유동부채

1,401,665,560,479

1,897,215,925,506

매입채무및기타채무
674,772,803,809

692,347,057,466

초과청구공사
116,938,408,987

213,881,513,928

차입금및사채
350,926,750,950

234,412,893,422

기타금융부채
40,575,054,309

39,766,281,557

당기법인세부채
1,136,018,724

22,938,391,432

충당부채
39,224,448,974

26,483,615,641

기타유동부채
178,092,074,726

137,889,362,964

소유주분배예정부채

529,496,809,096

II.비유동부채

615,803,982,279

373,521,147,127

장기매입채무및기타채무
4,425,532,361

7,492,498,091

장기차입금및사채
465,806,430,411

196,311,672,182

순확정급여부채
7,446,257,940

25,796,799,235

장기기타금융부채
50,268,350,873

68,866,726,324

기타비유동부채
1,610,966,502

873,411,427

장기충당부채
86,246,444,192

74,180,039,868

부 채 총 계

2,017,469,542,758

2,270,737,072,633

자 본

I.지배기업의 소유주지분

558,993,973,913

566,439,890,660

자본금
98,433,870,000

131,050,555,000

자본잉여금
(54,960,476,611)

(86,034,831,960)

이익잉여금
538,689,724,665

545,301,379,304

기타포괄손익누계액
(21,663,989,039)

(22,505,924,137)

기타자본
(1,505,155,102)

(1,371,287,547)

II.비지배지분

(5,163,028,746)

(3,029,377,109)

비지배지분
(5,163,028,746)

(3,029,377,109)

자 본 총 계

553,830,945,167

563,410,513,551

부채와자본총계

2,571,300,487,925

2,834,147,586,184

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손익계산서(포괄손익계산서)>

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

I. 매출액(주30,31,40)
2,663,480,259,991
2,602,076,874,673

II. 매출원가(주30,31,32,40)
2,487,459,318,691
2,273,071,946,301

III. 매출 총이익
176,020,941,300
329,004,928,372

IV. 판매비와관리비(주32,33)
163,232,061,336
162,317,613,114

V. 영업이익
12,788,879,964
166,687,315,258

VI. 금융수익(주34)
20,602,194,872
21,474,385,581

VII. 금융비용(주34)
48,480,832,438
18,532,451,037

VIII. 기타영업외수익(주35)
60,770,682,398
51,878,576,628

IX. 기타영업외비용(주35)
49,818,949,606
60,634,641,879

X. 공동기업및관계기업투자손익(주13)
(2,392,081,087)
1,258,223,831

XI. 법인세비용차감전순이익
(6,530,105,897)
162,131,408,382

XII. 법인세비용(주36)
(6,412,960,470)
46,516,947,593

XIII. 계속영업당기순이익

115,614,460,789

XIV. 중단영업당기순이익

26,515,677,762

XV. 당기순이익
(117,145,427)
142,130,138,551

XVI. 기타포괄손익
3,337,953,128
(8,572,793,252)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익:
392,524,600
(10,237,562,333)

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품
(786,101,114)
2,409,217,394

지분법자본변동(주13)
278,798,017
528,609,805

해외사업환산손익
899,827,697
(13,175,389,532)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:
2,945,428,528
1,664,769,081

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
(368,213,925)
-

확정급여제도의 재측정요소(주21)
3,313,642,453
1,664,769,081

XVII. 총포괄이익
3,220,807,701
133,557,345,299

XVIII. 당기순이익의 귀속
(117,145,427)

지배기업의 소유주지분
283,685,783
145,535,960,384

계속영업당기순이익(손실)

119,001,121,310

중단영업당기순이익(손실)

26,534,839,074

비지배지분
(400,831,210)
(3,405,821,833)

계속영업당기순이익(손실)

(3,386,660,521)

중단영업당기순이익(손실)

(19,161,312)

XVIV. 총포괄이익의 귀속
3,220,807,701
133,557,345,299

지배기업의 소유주지분
3,702,835,484
137,065,354,431

비지배지분
(482,027,783)
(3,508,009,132)

XX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(주29)

계속영업 보통주 기본주당순이익
33
4,669

계속영업 구형우선주 기본주당순이익
33
4,719

중단영업 보통주 기본주당순이익
0
1,041

중단영업 구형우선주 기본주당순이익
0
1,041

※ 연결 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

-대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 64 기 2023. 12. 31 현재

제 63 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

자 산

I.유동자산

1,454,449,333,081

1,707,688,667,087

현금및현금성자산
248,552,225,533

158,319,963,655

매출채권및기타채권
660,664,183,399

396,224,654,160

미청구공사
300,536,088,319

246,503,688,311

기타금융자산
2,098,778,286

116,879,205,544

재고자산
120,731,442,548

63,021,049,765

당기법인세자산
0

0

매각예정비유동자산
8,371,931,079

8,614,803,231

소유주분배예정자산

630,328,685,567

기타유동자산
113,494,683,917

87,796,616,854

II.비유동자산

1,064,098,723,007

979,536,785,118

장기매출채권및기타채권
106,324,591,263

161,385,067,705

장기기타금융자산
66,339,054,211

66,597,037,154

유형자산
238,073,044,541

220,398,203,976

사용권자산
43,080,297,685

37,330,042,620

투자부동산
421,689,820,106

269,684,617,390

무형자산
13,248,281,315

15,070,572,004

종속기업투자
29,886,272,000

24,357,000,000

관계기업투자
58,661,582,213

59,590,308,249

기타비유동자산
1,315,999,400

35,870,575,068

이연법인세자산
85,479,780,273

89,253,360,952

자 산 총 계

2,518,548,056,088

2,687,225,452,205

부 채

I.유동부채

1,342,744,012,843

1,763,788,646,742

매입채무및기타채무
666,658,558,153

712,265,088,485

초과청구공사
116,938,408,987

213,834,179,538

차입금및사채
325,853,044,209

209,152,963,152

기타금융부채
24,891,184,984

24,396,348,648

당기법인세부채
1,135,905,105

22,889,898,098

기타유동부채
171,054,649,159

137,909,755,502

기타충당부채
36,212,262,246

26,307,764,178

소유주분배예정부채

417,032,649,141

II.비유동부채

594,386,471,622

338,373,960,500

장기매입채무및기타채무
4,418,532,361

7,259,178,091

장기차입금및사채
465,806,430,411

196,311,672,182

순확정급여부채
6,896,531,305

25,328,673,217

장기기타금융부채
29,654,621,425

34,481,459,754

기타비유동부채
1,610,966,502

873,411,427

장기충당부채
85,999,389,618

74,119,565,829

부 채 총 계

1,937,130,484,465

2,102,162,607,242

자 본

I자본금
98,433,870,000

131,050,555,000

II.자본잉여금
(54,125,556,599)

(86,739,760,609)

III.이익잉여금
557,682,320,865

562,055,817,446

IV.기타포괄손익누계액
(19,066,354,001)

(19,751,277,485)

V.기타자본
(1,506,708,642)

(1,552,489,389)

자 본 총 계

581,417,571,623

585,062,844,963

부채와자본총계

2,518,548,056,088

2,687,225,452,205

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

매출액

2,589,903,908,478

2,541,197,415,205

매출원가

2,429,935,643,922

2,230,576,367,418

매출총이익

159,968,264,556

310,621,047,787

판매비와관리비
144,527,848,035

143,992,460,658

영업이익(손실)

15,440,416,521

166,628,587,129

기타영업수익
60,207,798,162

51,111,617,962

기타영업비용
61,165,496,790

69,546,818,413

금융수익
24,068,615,470

22,259,244,785

금융비용
43,796,301,279

13,995,977,868

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,244,967,916)

156,456,653,595

법인세비용(수익)

(7,574,880,997)

44,410,773,896

계속영업이익(손실)

2,329,913,081

112,045,879,699

중단영업이익

0

36,789,444,869

당기순이익(손실)

2,329,913,081

148,835,324,568

기타포괄손익

3,454,068,847

(10,345,212,133)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
714,496,127

(12,844,423,547)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
(20,100,621)

16,238,037

기타포괄손익-공정가치측정평가손익 재분류
(368,213,925)

0

해외사업장환산외환차이
1,102,810,673

(12,860,661,584)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
0

0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,739,572,720

2,499,211,414

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(766,000,493)

2,392,979,356

확정급여제도의 재측정요소
3,505,573,213

106,232,058

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
0

0

당기총포괄이익(손실)

5,783,981,928

138,490,112,435

주당손익

계속영업 보통주 기본주당순이익(손실)

117

4,405

계속영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)

167

4,430

중단영업 보통주 기본주당순이익(손실)

0

1,446

중단영업 구형우선주 기본주당순이익(손실)

0

1,446

※ 별도 재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 64 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 63 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2024년 3월 28일
처분확정일 : 2023년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

550,082,215,975

555,439,789,451

1. 전기이월미처분이익잉여금
546,770,169,866

409,296,019,465

2. 회계변경의 누적효과
-

-

3. 중간배당
(2,155,226,260)

(2,797,786,640)

4. 당기순이익
2,329,913,081

148,835,324,568

5. 확정급여제도의 재측정요소
3,505,573,213

106,232,058

6. 기타포괄손익-공정기치측정 금융자산평가손익 재분류
(368,213,925)

-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

550,082,215,975

555,439,789,451

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

6,506,089,645

8,669,619,585

1. 이익준비금
591,462,695

788,147,235

2. 현금배당
5,914,626,950

7,881,472,350

보통주 주당배당금(율):

당기:300원(6%)
5,657,466,900

7,537,902,900

전기:300원(6%)

우선주 주당배당금(율):
257,160,050

343,569,450

당기:350원(7%)

전기:350원(7%)

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금

543,576,126,330

546,770,169,866

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기
전기

제64기
제63기

결산배당
보통주
300원
300원

우선주
350원
350원

분기배당
보통주
100원
100원

우선주
100원
100원

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

104. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)104. 공공하수도관리대행업105. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
인프라본부 보유 업면허 사업화에 따른 사업목적사항 추가

제45조(이익배당)② 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조(이익배당)② 이 회사는 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선사항 반영- 선진화된 배당절차인 '배당기준일 분리' 도입

-
부 칙 제47조의28(부칙) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.
시행일 명시

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 이규호 선임의 건제 4호 의안 : 사외이사 임영호 선임의 건제 5호 의안 : 사외이사 이후승 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이규호
1984.08.30
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

임영호
1964.08.07
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이후승
1966.05.22
사외이사
-
-

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규호
㈜코오롱 전략부문 부회장
'16년~'16년'17년~'17년'18년~'18년'19년~'20년'21년~'22년'23년~現'24년~現
前, 코오롱인더스트리㈜ 경영진단실 상무보前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 상무보前, ㈜코오롱 전략기획실 상무前, 코오롱인더스트리㈜FnC부문 전무(COO)前, 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장現, 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사現, ㈜코오롱 전략부문 부회장
-

임영호
前, 하나생명보험 대표이사 사장
'14년~'21년'22년~'22년'23년~'23년
前, 하나은행(중국)유한공사 은행장前, 하나은행 디지털그룹장 겸 리테일지원그룹장 부행장前, 하나생명보험 대표이사 사장
-

이후승
前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
'16년~'18년'19년~'20년'20년~'22년'23년~'23년
前, 하나금융지주 상무 최고감사책임자 前, 하나은행 전무 경영기획그룹장 CFO前, 하나금융지주 부사장 그룹재무총괄 CFO前, 하나대체투자자산운용 대표이사 사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규호
-
-
-

임영호
-
-
-

이후승
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 임영호본 후보자는 오랜 금융기관 근무에 따른 금융 및 재무적 지식과 해외근무 경험을 통한 글로벌 소양을 지니고 있음. 이를 바탕으로 코오롱글로벌이 목표로 하는 주주가치 및 기업가치 제고를 실현하는 데 기여하고자 함.2. 이후승본 후보자는 금융업 30년 재직 경험을 통해 재무, 전략, 감사 경력을 가지고 있으며, 이를바탕으로 이사회에 참여함으로써 코오롱글로벌이 초우량기업으로의 성장하는 데 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이규호이규호 사내이사 후보자는 코오롱 그룹 내 주요 계열사에서 10여 년간 다양한 직군의 근무 경험이 있음. 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 기업경영 및 지속성장을 위한 지도력 및 경영능력의 발휘가 가능할 것으로 판단됨.2. 임영호임영호 사외이사 후보자는 금융 및 경제 분야에서 오랜 실무경험과 전문성을 보유하고 있음. 이를 기반으로 건전한 재무 구조에 기여할 것으로 판단됨. 또한 해외근무 경험을 바탕으로, 어려운 대내외 환경 속에서 합리적인 의사결정을 내림으로써 코오롱글로벌의 발전에 기여할 것으로 사료됨.3. 이후승이후승 사외이사 후보자는 오랜 금융업 재직 경험을 바탕으로, 코오롱글로벌의 의사 결정 과정에서 재무, 전략, 감사 업무 전반을 아우르는 전문적인 의견을 제시할 것으로 판단됨. 또한, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 역할을 수행하며, 대안제시를 통해 코오롱글로벌의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_이규호

확인서_임영호

확인서_이후승

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
14.1억원

최고한도액
50억원

※ 전기 지급된 보수 총액에는 퇴직금이 제외되어 있으며, 퇴직금의 지급은 주주총회 결의에 의한 임원 퇴직금 지급 규정에 따름.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.kolonglobal.com) 內 경영정보(재무정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※주주총회 집중일 개최여부당사는 주주총회 개최일 분산화에 대한 유가증권시장 주권상장법인의 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사/ 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일(월) 09시 ~ 2024년 3월 27일(수) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)○ 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 기타사항- 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 의사회 결의에 의거 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.