eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아티스트컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240228)
제출인: 우경창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)와이더플래닛

20240221

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 21일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우경창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이더플래닛

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
321820

발행주식 총수
13,366,460

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
우경창
한자(영문)
禹慶彰(WooKyungChang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701001

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 다산중앙로416번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2015년 09월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)와이더플래닛
부 서
공시관리팀

직 위
부장
전화번호
070-75*******

성 명
김수민
팩스번호
070-75*******

이메일 주소
******.kim@widerplanet.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 01일
2,000
0.03
2,000
0.03

이번보고서
2024년 02월 27일
3,000
0.02
3,000
0.02

증 감
1,000
-0.01
1,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,366,460
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2024년 02월 21일
보통주
2,000
1,000
3,000
16,000
우리사주 의무예탁 만기분 취득

합 계
2,000
1,000
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
F&F 홀딩스 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: F&F 홀딩스

F&F 홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
11 : 00

3. 장소
서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액: 15,627,957,200원, 주당배당예정액: 400원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

*사내이사 2명: 박의헌, 마정만

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

*사외이사인 감사위원 1명: 김동일

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박의헌
1964-05
3
재선임
- 연세대학교 경제학과 졸업
- 메리츠화재 부사장 역임
- 메리츠금융지주 대표이사 역임
- KTB투자증권 대표이사 역임
- 現 (주)에프앤에프홀딩스 대표이사

마정만
1966-12
3
재선임
- 고려대학교 무역학과 졸업
- CJ제일제당 상무이사 역임
- 現 (주)에프앤에프 재무총괄 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동일
1962-01
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임
- 現 (주)디케이밸류솔류션 대표
- 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원
- 現 (주)디케이밸류솔루션 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김동일
1962-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임
- 現 (주)디케이밸류솔류션 대표
- 現 (주)에프앤에프홀딩스 사외이사인 감사위원
코오롱 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240228)
제출인: 코오롱

코오롱/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-28

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-02

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
-
-

매출액
- 당해사업연도
- 증감금액
5,889,505,195
229,582,820
5,894,231,282
234,308,907

영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
103,731,762
-207,236,054
-66.6
102,960,421
-208,007,395
-66.9

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
32,534,676
-224,097,964
-87.3
21,036,496
-235,596,144
-91.8

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
11,587,355
-155,305,939
-93.1
11,333,219
-155,560,075
-93.2

3. 재무현황 (단위:천원)
-
-

자산총계
- 당해사업연도
5,262,204,531
5,227,966,924

부채총계
- 당해사업연도
3,949,984,582
3,921,488,662

자본총계
- 당해사업연도
1,312,219,950
1,306,478,261

자본총계/자본금 비율(%)
- 당해사업연도
1,915.3
1,906.9

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-02
2024-02-28

-사외이사 참석여부/참석(명)
-
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사전 연결 재무제표의 증권선물위원회 제출일입니다.

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 수치이며, 향후 회계감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

- 당사는 2023년부터 투자부동산에 대한(공정가치모형적용) 회계정책을 변경하였습니다. 상기 직전사업연도 실적내용은 기 공시된 전기 수치이며, 변경된 회계정책을 반영한 실적은 추후 '감사보고서 제출' 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 수치이며, 향후 회계감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

- 당사는 2023년부터 투자부동산에 대한(공정가치모형적용) 회계정책을 변경하였습니다. 상기 직전사업연도 실적내용은 기 공시된 전기 수치이며, 변경된 회계정책을 반영한 실적은 추후 '감사보고서 제출' 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

비지배지분 제외 자본총계 (단위:천원)
1,074,969,537
1,068,808,837

자본총계*/자본금비율(%) (*비지배지분은 제외)
1569.0
1560.0

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
5,894,231,282
5,659,922,375
234,308,907
4.1

- 영업이익
102,960,421
310,967,816
-208,007,395
-66.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
21,036,496
256,632,640
-235,596,144
-91.8

- 당기순이익
11,333,219
166,893,294
-155,560,075
-93.2

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
5,227,966,924
4,477,491,140

- 부채총계
3,921,488,662
3,322,537,563

- 자본총계
1,306,478,261
1,154,953,577

- 자본금
68,514,080
68,514,080

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,906.9
1,685.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내외 경기침체 및 경영환경 악화에 따른 자회사 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 수치이며, 향후 회계감사 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

- 당사는 2023년부터 투자부동산에 대한(공정가치모형적용) 회계정책을 변경하였습니다. 상기 직전사업연도 실적내용은 기 공시된 전기 수치이며, 변경된 회계정책을 반영한 실적은 추후 '감사보고서 제출' 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,068,808,837
963,636,600

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,560.0
1,406.5
해태제과식품 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이 있음.

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

- 주주총회 개최에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임하기로 결의하였음.

※ 관련공시
-
해태제과식품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240228)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
624,865,973
590,266,474
34,599,499
5.9

- 영업이익
45,723,953
23,170,927
22,553,026
97.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
27,935,684
5,307,964
22,627,720
426.3

- 당기순이익
21,703,503
-2,248,226
23,951,729
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
684,971,451
691,254,955

- 부채총계
416,672,705
437,389,312

- 자본총계
268,298,746
253,865,643

- 자본금
14,558,411
14,558,411

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,842.9
1,743.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 경영효율화를 통한 영업이익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
267,528,226
252,893,739

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,837.6
1,737.1

매출액(단위:천원)
별도
586,284,505
555,798,238
크라운제과 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 크라운제과

크라운제과/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-15

3. 정정사유
이사 후보자 확정에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
□ 부의안건

제1호의안 : 제7기 재무제표 승인
(이익잉여금처분계산서 포함)의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
□ 부의안건

제1호의안 : 제7기 재무제표 승인
(이익잉여금처분계산서 포함)의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건
제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건
제2-3호 사외이사 조봉순 선임의 건

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
*이사 선임 세부내역은 추후 후보자 확정시 재공시할 예정임.
-

[이사선임 세부내역]
-
세부내역 기재

[사외이사선임 세부내역]
-
세부내역 기재

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
09:00

3. 장소
서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2)

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

4. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 부의안건

제1호의안 : 제7기 재무제표 승인

(이익잉여금처분계산서 포함)의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건

제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건

제2-3호 사외이사 조봉순 선임의 건

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2024-02-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤석빈
1971-12
3
재선임
前) 舊(주)크라운제과 대표이사
現) (주)크라운해태홀딩스 사장(대표이사)
現) (주)크라운제과 사장(대표이사)

기종표
1965-03
3
재선임
前) 舊(주)크라운제과 이사
現) (주)크라운해태홀딩스 상무
現) (주)크라운제과 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조봉순
1966-07
3
신규선임
現) 서강대학교 경영대학 교수
前) 동아쏘시오홀딩스 사외이사 및 이사회 의장
제이엔케이히터(주)
(비상근 감사)
파워넷 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 파워넷

파워넷/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
13:00

2. 장소
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

3) 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사외이사 김경선선임의 건(신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안(제31기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경선
1964-10
3
신규선임
- 중앙대학교 공과대학 일반대학원 전자공학과
- (전) (주)옴니텔 대표이사
- (전) (주)옴니네트웍스 대표이사
- (현) 한국디엠비(주) 대표이사
(주)아이즈비전 사외이사
이상네트웍스 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, 이에스타워 (주)이상네트웍스 8층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 외부감사인 선임 보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

※연결재무제표 포함

※이익배당 예정내용

(보통주 1주당 현금 100원 배당)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(이사의 보수 규정 개정)
제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 서장은 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서장은
1965-07
3년
신규선임
상근
- 前 서울시 정무조정실장
- 前 외교부 주히로시마총영사
- 前 (주)엑스코 대표이사
서남 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 서남

서남/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 승량길 52 본점 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :
제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
이상네트웍스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.87

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
983,311,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 5,358원에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 제5항의 배당금 총액 983,311,000원은 2023년 12월 31일 기준 총 발행주식수(10,000,000주)에서 자기주식수(166,890주)를 제외한 9,833,110주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 주주총회일자는 주주총회 소집결의 이사회에서 확정될 예정입니다.

5. 배당금의 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
동화약품 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 동화약품

동화약품/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-27
10 : 00

3. 장소
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71
동화약품연구소 1층 가송홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제95기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 유정훈 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유정훈
1974-11
3
신규선임
-동화약품(주) 재경/IT실 재무팀 팀장
-동화약품(주) 경영관리실 경영관리팀 팀장
-현)동화약품(주) 경영관리실 실장
이상네트웍스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
82,291,210,125
69,962,205,388
12,329,004,737
17.6

- 영업이익
15,142,638,295
13,301,535,533
1,841,102,762
13.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,621,296,646
13,738,787,301
-2,117,490,655
-15.4

- 당기순이익
8,268,601,448
11,918,948,044
-3,650,346,596
-30.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
180,282,016,616
164,139,313,476

- 부채총계
35,170,229,390
38,345,879,438

- 자본총계
145,111,787,226
125,793,434,038

- 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
주요 종속회사 ㈜메쎄이상의 SPAC상장으로 인한 합병비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도와 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코리아에프티 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240228)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코리아에프티 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며, 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 22일(금),3월 27일(수),3월 29일(금) 입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 주주총회소집결의
이스트에이드 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 이스트에이드

줌인터넷/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
13,759,399,276
22,921,900,442
-9,162,501,166
-40.0

- 영업이익
-6,257,691,606
-725,778,895
-5,531,912,711
-762.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,226,940,723
-646,555,205
-6,580,385,518
-1,017.8

- 당기순이익
-7,603,226,804
-2,470,440,856
-5,132,785,948
-207.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
32,569,084,208
45,375,349,603

- 부채총계
6,142,470,168
13,664,405,050

- 자본총계
26,426,614,040
31,710,944,553

- 자본금
2,697,963,400
2,697,963,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 포털 트래픽 하락에 따른 광고매출 규모 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 손익 및 재무현황은 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표입니다.

2.이사회 결의일은 내부 결산 이사회 결의일입니다.

3.직전사업연도 금액은 직전사업연도 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

4.상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아세아제지 — 주식분할결정  (20240228)
제출인: 아세아제지

아세아제지/주식분할 결정/(2024.02.28)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할 전
분할 후

1주당 가액(원)
5,000
1,000

발행주식총수
보통주식(주)
8,956,502
44,782,510

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2024-03-22

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2024-04-09

매매거래정지기간
시작일
2024-04-05

종료일
2024-04-18

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2024-04-19

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 결정사항은 당사 정기주주총회(2024년 3월 22일 예정) 안건으로 상정할 예정입니다.
2. 주식분할 일정,절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회 결의 또는 관련 법령과 관련기관과의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

3.전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간은 표시하지 않습니다.

※ 관련공시
-
유성티엔에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
237,322,795,454
276,770,975,513
-39,448,180,059
-14.3

- 영업이익
2,095,347,531
2,692,150,214
-596,802,683
-22.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
82,719,157,225
45,037,823,820
37,681,333,405
83.7

- 당기순이익
74,696,479,113
55,486,725,492
19,209,753,621
34.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
633,319,222,761
553,366,097,192

- 부채총계
163,272,276,778
172,307,637,327

- 자본총계
470,046,945,983
381,058,459,865

- 자본금
18,525,906,000
15,639,309,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매출액 감소 및 매출원가 증가에 따른 영업이익 감소
-지분법이익의 증가에 따른 법인세차감전 순이익 증가
-지분법이익의 증가에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 이사회 결의일은 내부 결산이사회 결의일입니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 잠정실적으로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 의결과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국무브넥스 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 한국무브넥스

한국무브넥스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
울산광역시 동구 방어진순환도로 875 소재 현대호텔 2층
에메랄드홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]

-감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건
(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
→현금배당 : 주당 100원

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조)

-제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 건

-제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 건

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다.

2. 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 21일

3. 의안 주요내용 중 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 정관 제2조 사업목적에 '태양광
발전 및 전기판매업'을 추가하는 건입니다.

4. 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 제50기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이현덕
1958-10
3
재선임
-현대모비스(주) 창원공장장 상무
-서한이노빌리티(주) 대표이사
-現 한국무브넥스(주) 사장

박용덕
1962-12
3
재선임
-한국무브넥스(주) 근무
-現 한국무브넥스(주) 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박일종
1966-08
3
재선임
-딜로이트코리아 전무
-안진 세무법인 전무
-現 비앤에이치 세무법인 전무
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
19. 태양광발전 및 전기판매업
RE100 대응 및 태양광 발전을 통한 전력 판매

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
재영솔루텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
107,194,986,341
119,577,087,481
-12,382,101,140
-10.4

- 영업이익
4,897,310,336
5,444,232,626
-546,922,290
-10.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,590,850,796
-9,282,207,806
10,873,058,602
흑자전환

- 당기순이익
976,236,768
-11,229,765,466
12,206,002,234
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
194,278,110,923
201,387,067,643

- 부채총계
130,914,022,743
138,782,832,319

- 자본총계
63,364,088,180
62,604,235,324

- 자본금
41,816,613,500
40,975,097,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
고사양 카메라 모듈 액츄에이터 매출 상승에 따른 영업이익률 증가 및 사채 관련 평가손실 환입 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부문별 정보
(나노광학사업부)
수익성이 좋은 ENCODER/ OIS 제품의 매출 비중 상승에 따라 2023년 매출액은 861억으로 2022년 대비 53억이 감소하였으나, 영업이익은 67억원으로 2022년 대비 15억원 증가하였습니다.

(금형사업부)
글로벌 경기 및 물류업황 침체에 따라 2023년 매출액 210억원으로 2022년 대비 69억 감소하였으며, 영업이익은 -18억원으로 2022년 대비 20억원 감소하였습니다.

- 상기 주요재무내용은 K-IFRS의 기준에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국수출포장공업 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20240228)
제출인: 한국수출포장공업

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.3
한국수출포장(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 2월 28일

회 사 명 :
한국수출포장공업 주식회사

대 표 이 사 :
허용삼, 허정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초중앙로63 4층

(전 화)02-525-2981

(홈페이지)http://www.keppack.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)전재곤

(전 화)02-2149-5930

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
2,300,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2023.08.29

종료일
2024.02.28

3. 해지목적
신탁계약기간만료에 따른 해지

4. 해지기관
삼성증권(SamsungSecuritiesCo., Ltd.)

5. 해지예정일자
2024.02.28

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자기주식)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
2,500,000
비율(%)
6.25

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 2'에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다. 2) 해지되는 계약 건에 의한 취득한 자기주식은 774,000주이며, 계약 해지 후 당사 증권계좌로 입고하여 보유할 예정입니다.

3)관련공시-2023.08.29 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

-2023.12.01 신탁계약에의한 취득상황보고서

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
774,000
-
-
774,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,726,000
-
-
-
1,726,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,726,000
774,000
-
-
2,500,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
1,726,000
774,000
-
-
2,500,000
-

기초수량은 당사가 기존에 직접 보유하고 있던 주식 1,726,000주이며, 변동수량 취득은 금번 신탁계약으로 취득한 774,000주 수량입니다.
재영솔루텍 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
오전 8시 30분

2. 장소
인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 40기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김학권 재선임의 건

3-2호 의안 : 기타비상무이사 현상진 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학권
1946-01
3년
재선임
(前)인천경영자총협회 회장
(現)재영솔루텍주식회사 대표이사

현상진
1976-02
3년
재선임
서울대학교 경제학부 졸업
(前)딜로이트안진회계법인
(現)제이앤프라이빗에쿼티 대표
KC그린홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240228)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
698,466,594
643,354,458
55,112,136
8.6

- 영업이익
-29,862,667
11,420,550
-41,283,217
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-55,950,286
-2,002,571
-53,947,715
2693.9

- 당기순이익
-55,928,224
-17,036,532
-38,891,692
228.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
916,578,396
792,860,678

- 부채총계
701,431,383
534,872,843

- 자본총계
215,147,013
257,987,836

- 자본금
11,217,490
11,217,490

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,917.96
2,299.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원가상승 등으로 인한 주요자회사의 영업이익 적자 전환과 손상으로 인한 당기순손실 확대

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 자료 중 당해 사업연도(2023년)실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부 결산자료이므로 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
143,081,041
165,122,893

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,275.52
1,472.01
LX세미콘 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240228)
제출인: LX세미콘

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
엘엑스세미콘

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘엑스

기업집단 동일인 :
구 본 준

기업집단 대표회사 :
(주)엘엑스홀딩스

작성회사 :
(주)엘엑스세미콘

담당자 :
박정호 (책임) , 전화번호 (02-2081-7251)

<참조>
엘엑스 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘엑스홀딩스이며 엘엑스 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘엑스홀딩스가 제출한 엘엑스 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘엑스홀딩스가 제출한 엘엑스 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.
SM Life Design — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: SM Life Design

SM Life Design/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

*제2-1호 의안 : 사외이사 김문희 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문희
1975-01
3년
신규선임
現 법무법인 율촌 파트너 변호사
現 방송통신위원회 방송분쟁조정위원회 위원
前 법무법인 지평 파트너 변호사
-
성창오토텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
169,274,188,884
184,784,543,631
-15,510,354,747
-8.4

- 영업이익
4,058,130,289
6,954,638,923
-2,896,508,634
-41.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,056,475,528
5,099,119,672
957,355,856
18.8

- 당기순이익
6,394,278,884
2,581,561,348
3,812,717,536
147.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
158,609,114,395
123,878,754,971

- 부채총계
104,471,089,607
74,973,286,775

- 자본총계
54,138,024,788
48,905,468,196

- 자본금
3,650,000,000
3,650,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출 및 영업이익 감소

- 국내 중국향 인버터 납품 감소로 인한 영업이익 감소

2. 당기순이익 증가

- 투자증가에 따른 이연법인세 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 연결재무제표 입니다.

2.상기 직전사업연도의 재무수치는 직전사업연도 감사보고서기준으로 작성되었습니다.

3.상기자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이피알 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20240228)
제출인: 에이피알

에이피알/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.02.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에이피알팩토리

국적
대한민국
대표자
정재훈

자본금(원)
3,110,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
31,100,000
주요사업
미용기기 개발, 제조 및 판매업

2. 취득내역
취득주식수(주)
12,960,083

취득금액(원)
25,000,000,107

자기자본(원)
100,257,994,716

자기자본대비(%)
24.9

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
44,060,083

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
홈뷰티디바이스 생산능력 증대

6. 취득예정일자
2024-03-18

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
184,122,622,814
취득가액/자산총액(%)
13.6

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 당사의 이사회 결의에 따라 '(주)에이피알팩토리'의 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다.

- 상기 2.취득내역중 자기자본 및 7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 `2022년 재무제표 기준입니다.

- 상기 6. 취득예정일자는 주금납입일입니다.

- 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도는 2022년 재무제표 기준입니다

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
67,416,556
146,524,339
-79,107,783
110,000,000
546,224,328
-176,773,524
-
-

전년도
520,538,792
422,873,051
97,665,741
110,000,000
200,974,721
10,185,608
-
-

전전년도
147,309,570
139,829,437
7,480,133
30,000,000
225,198,732
-22,519,867
-
-
넥스트칩 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 넥스트칩

넥스트칩/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로660 유스페이스1 에이동 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

① 감사보고, ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제5기(2023.01.01~2023.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 천이우 사내이사 재선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 한신석 감사 재선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

천이우
1975-03
3년
재선임
- 숭실대학교 컴퓨터학부
- 삼성전자(주)
- (주)앤씨앤 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한신석
1967-07
3년
재선임
비상근
- 서울대학교 국사학과
- 호텔신라
- CS세무회계사무소
- 現 한경회계법인 회계사
에이피알 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240228)
제출인: 에이피알

에이피알/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.02.28)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 에이피알팩토리
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
12,960,083

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
100

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
31,100,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
25,000,000,107

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,929

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
주식회사 에이피알팩토리의 이사회 결의에 의함

8. 신주배정기준일
2024-03-14

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024-03-15

종료일
2024-03-15

12. 납입일
2024-03-18

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2024-01-01

15. 신주권교부예정일
2024-03-18

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집 및 매출에 해당하지 않음
(50인 이하 주주에게 교부)

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주식회사 에이피일팩토리는 당사가 100% 출자한 종속회사입니다.

- 종속회사 에이피알팩토리의 유상증자 금액이 회사 에이피알의 최근 사업연도 자기자본(100,257,994,716원)의 5%이상에 해당하여 공시합니다.

- 상기 4.자금조달의 목적은 뷰티
미용기기 생산 제조시설 확장에 따른 시설투자 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

- 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 [종속회사에 관한 사항]은
2022년말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 에이피알팩토리
영문
APR FACTORY.Ltd

- 대표자
정재훈

- 주요사업
미용기기 개발 제조 및 판매업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
67,416,556

지배회사의 연결 자산총액(원)
184,122,622,814

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.04
KB스타리츠 — 부동산투자회사증권취득  (20240228)
제출인: KB스타리츠

KB스타리츠/부동산투자회사 증권 취득/(2024.02.28)부동산투자회사 증권 취득

부동산투자회사 증권 취득

1. 증권 종류 및 수량
(주)케이비스타멀티에셋제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 4,000,000주

2. 취득내역
취득가액(백만원)
40,000

자산총액(백만원)
982,489

자산총액대비(%)
4.1

3. 취득목적
신규 자산 편입을 위한 종속회사(자리츠) 지분 추가 출자

4. 취득예정일자
2024-03-01

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "자산총액"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2023년 07월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 "취득예정일자"는 신주 취득예정일이며 신주 배정기준일은 2024년 02월29일입니다. 단, 시장환경 등에 따라 변동이 발생할 경우 정정공시를 진행할 예정입니다.

3. 당사는 2024년 2월 14일 (주)KB스타멀티에셋제1호위탁관리부동산투자회사에 대한 지분을 1차로 취득(보통주 250만주,취득금액 250억원)하였으며,본 건 공시와 관련하여 지분을 추가 취득(보통주 400만주, 취득금액 400억원)한 후에는 자리츠 발행주식 총수의 95.59%를 소유하게 됩니다.

4. 상기 출자금액은 종속회사((주)KB스타멀티에셋제1호위탁관리부동산투자회사)를 통해 신규 자산(케펠일반사모부동산투자신탁제13호의 제2종 수익증권) 취득을 위한 재원으로 사용할 예정입니다.

※ 관련공시
2024-02-28 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2024-02-08 부동산투자회사 증권 취득
SBS — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240228)
제출인: SBS

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)SBS

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
태영

기업집단 동일인 :
윤세영

기업집단 대표회사 :
(주)티와이홀딩스

작성회사 :
(주)SBS

담당자 :
오상현(차장), 전화번호(02-2113-4745)

<참조>
태영 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)티와이홀딩스이며 태영 기업집단의 전체현황공시는 대표회사 (주)티와이홀딩스가 제출한 태영 기업집단현황 공시와 동일하므로(주)티와이홀딩스가 제출한 태영 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
SBS
(주) SBS콘텐츠허브
J60229(위성 및 기타 방송업)
로열티
현금
수의계약
42,827

소계
42,827

(주)스튜디오프리즘(구:㈜SBS플러스)
J60221(프로그램 공급업)
로열티
현금
수의계약
12,119

소계
12,119

(주)SBS 소계
54,946

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음
아이텍 — 전환가액의조정  (20240228)
제출인: 아이텍

아이텍/전환가액의조정/(2024.02.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
7,626
7,989

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
20,100,000,000
KRW : South-Korean Won
2,635,719
2,515,959

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저조정가액은 최초 전환가액의 70%까지로 하며, 전환가액 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 8,005.80원
② 1주일 가중산술평균주가 : 8,060.47원
③ 최근일 가중산술평균주가 : 7,900.09원
④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 7,988.79원
⑤ 기준 주가(MAX[③,④]) : 7,988.79원
⑥ 조정 전 전환가액 : 7,626.00원
⑦ 조정가액[⑤,⑥] : 7.988.79원
⑧ 최저 조정 가능액(70%) : 6,270.00원
⑨ 최종 전환가액[MAX(⑦,⑧)] : 7,989.00원
* 원단위 미만 절상

5. 조정가액 적용일
2024-02-28

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2024-01-29 전환가액의조정
2023-04-28 증권 발행결과(자율공시)
2023-04-20 전환사채권발행결정(제4회차)
상지건설 — [기재정정]단기차입금증가결정  (20240228)
제출인: 상지건설

상지카일룸/단기차입금증가결정/(2024.02.28)단기차입금증가결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-28

1. 정정관련 공시서류
단기차입금 증가결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-24

3. 정정사유
단기차입금에 대한 채무보증 제공 외

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【4. 차입형태】
[금융기관외의 자로부터 차입]
- 당사의 최대주주인 주식회사 중앙디앤엠(채권자)으로부터 차입(주주차입금)
[금융기관외의 자로부터 차입]
- 당사의 최대주주인 주식회사 중앙첨단소재(채권자)로부터 차입(주주차입금)

【7. 기타 투자판단에 참고할 사항】중 '라'목
라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다.
라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사(주식회사 카일룸도산)에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다. 추가로 다른 자회사(주식회사 카일룸디앤디)가 본건 차입금에 대해 채무보증을 제공합니다.

- 채권자의 상호 변경(주식회사 중앙디앤엠 → 주식회사 중앙첨단소재)

- 채권자의 신용보강 요청에 따른 채무보증 제공(2024-02-28)

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
7,000,000,000

자기자본(원)
62,947,689,844

자기자본대비(%)
11.12

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
1,200,000,000
1,200,000,000

-당좌차월한도(원)
-
-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
1,500,000,000
8,500,000,000

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
2,700,000,000
9,700,000,000

3. 차입목적
[채무상환자금 및 운영자금]

- 채무상환자금 : 회사채(CB) 조기상환 자금

- 운영자금 : 공사비, 재료비, 외주비, 인건비 등

4. 차입형태
[금융기관외의 자로부터 차입]
- 당사의 최대주주인 주식회사 중앙첨단소재(채권자)로부터 차입(주주차입금)

5. 이사회결의일(결정일)
2023-08-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본건 단기차입금은 일반차입 약정이며, 상기【1. 단기차입내역】의 '차입금액(원)'은 차입을 실행한 금액입니다(한도차입 약정 없음).

나. 상기【1. 단기차입내역】의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도 말(2022년) 자산총액 - 최근 사업연도 말(2022년)의 부채총액 ± 최근 사업연도 말(2022년) 경과후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다.

다. 본건 단기차입금에 대한 약정기간은 2023년 8월 2일부터 2024년 8월 2일까지입니다.

라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사(주식회사 카일룸도산)에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다. 추가로 다른 자회사(주식회사 카일룸디앤디)가 본건 차입금에 대해 채무보증을 제공합니다.

마. 본건 공시일인 2023년 8월 2일에 본건 차입의 결정 및 차입을 실행하였습니다.

※관련공시
2023-11-24 단기차입금 증가결정
2023-08-02 단기차입금 증가결정
보령 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 보령

보령/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,586,571,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.
- 상기 금액은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수도 있음.
- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 주주총회 결의 후 1개월 이내 지급 예정임.

※ 관련공시
-
보령 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 보령

보령/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 제60기 감사보고

나. 제60기 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

가. 제 1호 의안 : 제60기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당(안) : 1주당 현금 100원(액면가의 20%)

나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

① 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김은선

② 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박인호

다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 곽용규)

라. 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

마. 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김은선
1958-03
3
재선임
- 연세대학교 경영대학원
- ㈜보령 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인호
1964-09
3
신규선임
- 공군사관학교
- 서울대학교 행정대학원
- 대한민국 공군 참모총장
- 법무법인 대륙아주 고문
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

곽용규
1960-08
3
신규선임
상근
- 부산대학교 경제학과
- KDB산업은행 해외법인장
- 서울북부고속도로㈜ 대표이사/사장
- 대한무역투자진흥공사 전문위원
- 대한상사중재원 조정위원
코미코 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 코미코

코미코/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,152,322,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(64,250원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3) 상기 배당금총액은 총발행주식수 10,460,684주에서 자기주식수 79,878주를 제외한 10,380,806주에 주당 400원을 반영하여 산정하였습니다.

4) 상기 배당금지급은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
코미코 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 코미코

코미코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
307,266,896,921
288,376,003,971
18,890,892,950
6.6

- 영업이익
33,055,446,739
55,397,524,906
-22,342,078,167
-40.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
52,376,466,269
53,077,846,243
-701,379,974
-1.3

- 당기순이익
45,511,244,117
41,966,780,348
3,544,463,769
8.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
593,902,816,913
387,796,504,542

- 부채총계
305,922,619,817
130,129,928,564

- 자본총계
287,980,197,096
257,666,575,978

- 자본금
5,230,342,000
5,010,223,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) (주)미코세라믹스 연결대상 자회사 신규 편입
2) 2023년 글로벌 경기 침체, 반도체 산업 둔화 등 고객사 투자 지연 및 가동률 감산 영향

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.
2) 당해사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
3) 직전사업연도 재무현황은 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아세아제지 — 주주총회집중일개최사유신고  (20240228)
제출인: 아세아제지

아세아제지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2024.02.28)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아세아제지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2024-03-22

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총 집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 내부연결결산 일정과 위임장 권유기간 확보, 회계법인의 감사보고서 수령일 등 종합적인 상황을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 해당 집중일(3/22)에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2024-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 전자투표제도 이용에 관한 세부사항은 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 2024.3.22(금), 2024.3.27(수), 2024.3.28(목)입니다.

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집결의일입니다.

※ 관련공시
-
F&F 홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: F&F 홀딩스

F&F 홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
15,627,957,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20 ~ 2023.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(15,935원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 5. 배당금 총액은 당사 발행주식 수 39,114,367주에서 자기주식 44,474주를 제외하고 산정한 금액입니다.
- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

※ 관련공시
-
흥국화재 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240228)
제출인: 흥국화재

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
흥국화재해상보험(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
태광

기업집단 동일인 :
이 호 진

기업집단 대표회사 :
태광산업(주)

작성회사 :
흥국화재해상보험(주)

담당자 :
주 용 석 (선 임) , 전화번호(02-2002-6136)

<참조>태광 기업집단현황 공시의 대표회사는 태광산업(주)이며 태광 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단현황 공시와 동일하므로 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항 없음
남성 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 남성

남성/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 30

3. 장소
서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 2층

4. 의안 주요내용
<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고

<결의사항>

제 1호 의안 : 제60기(2023년1월1일~2023년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에 게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤종호
1968-11
3
신규선임
- 미국 죠지워싱턴대학 경영대학원 졸업 (MBA)

- (주)남성 에이엠디 이사

- Namsung America, Inc. CFO
수산세보틱스 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 30

3. 장소
경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실

4. 의안 주요내용
<보고 사항>

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

[제1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

[제3호 의안] 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정석현 중임

제3-2호 의안 : 사내이사 양치훈 중임

제3-3호 의안 : 사내이사 정보윤 중임

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 안경기 중임

제3-5호 의안 : 사내이사 양희준 선임

제3-6호 의안 : 기타비상무이사 이호철 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건

[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

(당년도 : 20억, 전년도 : 20억)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨.

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정석현
1952-05
2
재선임
現)수산그룹 회장

양희준
1958-12
2
신규선임
수산중공업, 수산씨에스엠

정보윤
1980-10
2
재선임
現)수산중공업

양치훈
1968-11
2
재선임
두산인프라코어

안경기
1963-10
2
재선임
두성특장차

이호철
1973-02
2
신규선임
現)보쉬엔지니어링

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진하
1978-05
2
신규선임
現)숭실대학교 회계학과 교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박진하
1978-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)숭실대학교 회계학과 교수
이마트 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240228)
제출인: 이마트

이마트/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.02.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-03-07
--:--

장소
서울 콘래드 호텔

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자

3. 개최목적
ㅁ투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치

ㅁ경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행

4. 개최방법
컨퍼런스 참석

5. 후원기관
씨티증권

6. 주요 설명회내용(요약)
ㅁ경영실적 및 주요사업 설명

ㅁQ&A 진행

7. 결정일자
2024-02-28

8. IR 자료
게재일시
2024-02-14

관련 웹페이지
https://company.emart.com/ko/investor/irpresentation_list.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
진행일자 : 2024-03-07(목)

※ 관련공시
-
스마트레이더시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240228)
제출인: 김성철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)스마트레이더시스템

20240223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)스마트레이더시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
424960

발행주식 총수
15,463,340

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성철
한자(영문)
金成哲(Kim Seong Cheol)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610516

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2021년 12월 14일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)스마트레이더시스템
부 서
전략기획부

직 위
차장
전화번호
031-1********

성 명
염상섭
팩스번호
031-1********

이메일 주소
******@srs.ai

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 11월 28일
30,000
0.20
30,000
0.20

이번보고서
2024년 02월 28일
60,000
0.39
60,000
0.39

증 감
30,000
0.19
30,000
0.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

60,000
-
-
-
-
-
-
-
60,000
0.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

15,463,340
-
0.39
0.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2024년 02월 23일
보통주
30,000
30,000
60,000
952
-

합 계
30,000
30,000
60,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
범양건영 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 범양건영

범양건영/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울특별시 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제 1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
제2-1호 의안 : 사내이사 후보 강병주
제2-2호 의안 : 사내이사 후보 채기욱
제2-3호 의안 : 사내이사 후보 이철우
제2-4호 의안 : 사외이사 후보 윤완식

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 양흥수)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강병주
1967-06
3
재선임
행정고시37회, (전)국세청 근무,
(현)범양건영(주) 대표이사

채기욱
1972-10
3
신규선임
(전)동문건설 外

이철우
1974-01
3
신규선임
(전)동문건설 外

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤완식
1966-12
3
재선임
(전)(주)인켈 부사장
(전)(주)우리종합금융 영업본부 상무
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양흥수
1964-08
3
재선임
상근
서울대 경영학과
제37회 행정고시 합격
(전)청와대 행정관
(전)대검 운영지원과장
(전)의정부지검 사무국장
종근당 — [기재정정]주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 종근당

종근당/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-28

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-28

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
4. 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
본사 15층 세미나룸
서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩)

4. 의안 주요내용
1. 제1호 의안: 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영주

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 이동하

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영주
1964-02
3
재선임
- (주)종근당 대표이사
- 머크세로노 대표이사
- 美 롱아일랜드대학원 면역학 석사

이동하
1974-05
3
신규선임
- 종근당 기획팀장
- 종근당 재경팀장
- 연세대학교 MBA 석사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
아세아제지 — 기타경영사항(자율공시)  (20240228)
제출인: 아세아제지

아세아제지/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.28)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정

3. 결정(확인)일자
2024-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사 이사회는 2024년 2월 28일, 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위하여 전자투표제 도입을 결의하였습니다.

2) 이에 따라, 2024년 3월 22일 개최예정인 제68기 정기주주총회부터 주주는 주주총회장에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

3) 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회소집공고 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
아세아제지 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 아세아제지

아세아제지/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,920

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
16,179,283,200

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

*2023년 주당 총 배당금: 2,420원(분기배당 500원 + 결산배당 1,920원)

- 상기 4항의 시가배당율 기준주가 41,363원은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1
주일간 한국거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균입니다.

- 상기 5항의 금액은 발행주식총수 8,956,502주 중 자기주식 529,792주를 제외한 8,426,710주를 기준으로 산정한 배당금 총액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-