지엘팜텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240228)
제출인: 지엘팜텍

지엘팜텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.02.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-11-30

3. 정정사유
계약내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항
1. 계약체결일 : 2023년 11월 30일

4. 계약내용 : 양수도 주식수 및 금액

1)주식수 : 9,274,853 주
2)대 금 : 일백오십칠억육천칠백이십오만일백원(￦15,767,250,100)
지급예정일 : 2024년 2월 28일(거래종결 예정일)

5. 경영권 이전에 관한 사항
잔금지급 후 소집되는 임시주주총회에서 더블유사이언스 주식회사가 지정한 이사 및 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다.
또한, 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.
1. 계약체결일 : 2024년 02월 28일

4. 계약내용 : 양수도 주식수 및 금액
1)주식수 : 9,274,853 주
2)대 금 : 일백오십칠억육천칠백이십오만일백원(￦15,767,250,100)

1차 지급예정일 : 2024년 3월 6일
거래주식수 : 6,333,666주
거래대금 : 10,767,250,100원

2차 지급예정일 : 2024년 4월 29일
거래주식수 : 2,941,187주
거래대금 : 5,000,000,000원

5. 경영권 이전에 관한 사항
임시주주총회에서 더블유사이언스 주식회사가 지정한 이사 및 감사가 선임되고 1차 거래 종결 완료 후 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다. 또한, 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
- 예정 소유비율(%)
- 변경 예정일자 : 2024-02-28
- 예정 소유비율 : 14.87
- 변경 예정일자 : 2024-03-06
- 예정 소유비율 : 14.75

4. 계약일자
2023-11-30
2024-02-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 변경예정 최대주주인 더블유사이언스 주식회사는 본건 주식매매계약을 통한 구주 인수와 동시에 당사의 제3자배정 유상증자 참여로 신주 취득을 진행합니다. 본건 종료 시, 더블유사이언스 주식회사는 당사 보통주식을 총 23,088,666주를 소유하며, 지분비율은 30.31% 입니다.
※주식매매계약(구주 인수) 9,274,853주 + 제3자배정 유상증자 참여(신주취득)13,813,813 주 = 총 23,088,666주 취득
- 주금납입 및 해당 주식양수도 계약 이행 후 최대주주 및 특수관계인의 최종지분율은 33.27%가 될 예정입니다.

- 변경예정 최대주주인 더블유사이언스 주식회사는 본건 주식매매계약을 통한 구주 인수와 동시에 당사의 제3자배정 유상증자 참여로 신주 취득을 진행합니다. 본건 종료 시, 더블유사이언스 주식회사는 당사 보통주식을 총 23,088,666주를 소유하며, 지분비율은 30.1% 입니다.
※주식매매계약(구주 인수) 9,274,853주 + 제3자배정 유상증자 참여(신주취득)13,813,813 주 = 총 23,088,666주 취득
- 주금납입 및 해당 주식양수도 계약 이행 후 최대주주의 최종지분율은 30.1%가 될 예정입니다.

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
이상제일호사모투자 합자회사 외 2인
회사와의 관계
변경 전 최대주주 등

-양수인
더블유사이언스 주식회사
회사와의 관계
변경 예정 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
9,274,853

1주당 가액(원)
1,700

양수도 대금(원)
15,767,250,100

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 이상제일호사모투자 합자회사 등은 보유주식 9,274,853주(총 발행주식수의 14.75%)를 더블유사이언스 주식회사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였으며 대금 지급에 관한 세부내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2024년 02월 28일

2. 총 양수도금액 : 일백오십칠억육천칠백이십오만백원(￦15,767,250,100)

3. 계약당사자

1)양도인 : 이상제일호사모투자 합자회사 외 2인

2)양수인 : 더블유사이언스 주식회사

4. 계약내용 : 양수도 주식수 및 금액

1)주식수 : 9,274,853 주

2)대 금 : 일백오십칠억육천칠백이십오만일백원(￦15,767,250,100)

1차 지급예정일 : 2024년 3월 6일

거래주식수 : 6,333,666주

거래대금 : 10,767,250,100원

2차 지급예정일 : 2024년 4월 29일

거래주식수 : 2,941,187주

거래대금 : 5,000,000,000원

5. 경영권 이전에 관한 사항
1차 거래 종결이 완료되면 대상회사의 등기이사3인 및 종속회사의 등기이사1인으로부터 사임서와 인감증명서등 사임등기에 필요한 서류를 제출받아 양수인에게 제공하고 이사에서 사임함으로서 경영권이 이전될 예정 입니다.

또한, 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
예

3. 변경예정 최대주주
더블유사이언스 주식회사

-변경 예정일자
2024-03-06

-예정 소유주식수(주)
9,274,853

-예정 소유비율(%)
14.75

4. 계약일자
2024-02-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 예정소유주식수는 잔금지급 완료 시 기준입니다.

- 변경예정 최대주주인 더블유사이언스 주식회사는 본건 주식매매계약을 통한 구주 인수와 동시에 당사의 제3자배정 유상증자 참여로 신주 취득을 진행합니다. 본건 종료 시, 더블유사이언스 주식회사는 당사 보통주식을 총 23,088,666주를 소유하며, 지분비율은 30.1% 입니다.

※주식매매계약(구주 인수) 9,274,853주 + 제3자배정 유상증자 참여(신주취득)13,813,813 주 = 총 23,088,666주 취득
- 주금납입 및 해당 주식양수도 계약 이행 후 최대주주 및 특수관계인의 최종지분율은 30.1%가 될 예정입니다.

- 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 본 계약관련 공시로 2023-10-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시의 답변을 갈음 합니다.

※관련공시
2023-10-17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2023-09-14 투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약을 위한 양해각서(MOU) 체결)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

이상제일호사모투자 합자회사
변경전 최대주주
9,967,217
15.85
2,603,714
4.14
-

왕훈식
변경전 최대주주의 특수관계인
1,909,019
3.04
529,189
0.84
-

주식회사 카이스
변경전 최대주주의 특수관계인
531,520
0.85
-
-
-

더블유사이언스 주식회사
변경예정 최대주주
-
-
9,274,853
14.75
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
더블유사이언스 주식회사

2. 설립연월
2023년 6월 19일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울특별시 강남구 언주로 118

5. 법인의 최대주주명
우종수

- 보유지분율(%)
46.94

6. 법인의 대표이사
우종수

7. 주요 사업내용
지주사업. 사업경영 및 관리자문. 의학 및 약학 연구개발업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
1,500
자본금
1,500

부채총계
-
매출액
-

자본총계
1,500
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-해당사항이 없습니다.