케이씨 — 주주총회소집공고 (20240228)
제출인: 케이씨

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨

주주총회소집공고

2024년 2월 28일

회 사 명 :
(주)케이씨

대 표 이 사 :
권홍빈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길30

(전 화)031-8021-0039

(홈페이지)https://www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)박기동

(전 화)031-8021-0000

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전11시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 케이씨텍4공장 3층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고석태 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 : 오정돈 사내이사 (재선임) 제3-3호 의안 : 전준영 사내이사 (신규선임) 제3-4호 의안 : 김영호 사외이사 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 2월 28일 주 식 회 사 케 이 씨 대 표 이 사 권 홍 빈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤상균
김영호

출석률100%
출석률100%

찬 반 여 부

제1회
2023.02.09
1) 제33기 경영실적, 영업보고 및 재무제표 승인의 건2) 현금배당 결의의 건3) 제33기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건4) 이사의 타회사 이사 겸임 승인의 건5) 이해관계자와의 거래 승인의 건6) 타법인 주식 취득의 건
찬성

찬성

7) 정책펀드 출자한도액 승인의 건
반대
반대

제2회
2023.02.20
1) 경영위원회 규정 제정의 건2) 경영위원회 설치 및 경영위원회 위원 선임의 건3) 정책펀드 출자한도액 승인의 건4) 이사회 규정 변경의 건5) 제33기 정기주주총회 소집 및 의안 일부 변경
찬성
찬성

제3회
2023.03.29
1) 대표이사 선임의 건2) 주주총회 의장 선임의 건
찬성
찬성

3) 사외이사의 타회사 겸임 승인의 건
찬성
제한

제4회
2023.04.17
1) 유형자산 취득의 건
찬성
찬성

제5회
2023.05.11
1) 타법인의 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성
찬성

제6회
2023.08.10
1) 이해관계자와의 거래 승인의 건2) 사내이사의 타회사 이사 겸임 승인의 건
찬성
찬성

제7회
2023.11.09
1) 이해관계자와의 거래 승인의 건2) 기부 추진의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
상근이사 2명사외이사 1명(사외이사 윤상균)
23.02.20
정책 펀드 참여에 대한 출자확약서 제출의 건
가결

23.03.03
모태펀드 문화계정(콘텐츠IP) 출자 확약의 건
가결

23.04.06
모태펀드 초격차 펀드 출자 확약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
72
36
-

- 상기 주총승인금액은 제33기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산매수
(주)케이씨이앤씨(계열사)
2023.03
41.5억원
1.94%

※ 상기 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 공급하는 장치 제조 사업입니다. Gas를 취급하기 때문에 순도를 보존하는 것이 중요하며, 안전과 청정도 유지가 필수적입니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업이 전방산업이므로 해당 산업의 업황과 밀접한 관계가 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치 사업은 공정에 필요한 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 사업으로C.C.S.S(Central Chemical Supply System)으로 불립니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있습니다.

반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대 제품에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단 고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다. 이에 따라 반도체 산업의 제품은 Life Cycle이 비교적 짧은 편이며, 매년 대규모 설비투자와 연구개발투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다. 한국의 반도체 산업은 1983년 메모리 공정사업에 국내기업이 본격적으로 참여하면서 급속한 발전을 이룩해 왔습니다. 한국은 단기간 내에 반도체 생산대국으로 성장했으며, 특히 DRAM 분야를 축으로 하는 메모리 반도체 분야에서는 공급능력과 공정기술, 가격 및 품질 면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며 수출 비중이 높아 우리 경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 영상을 구현하는 디스플레이 산업은 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 최근 전자산업 기술에서 가장 뚜렷한 트렌드는 소형화와 집적화이며, 이에 따라 디스플레이 분야에서도 소형화, 경량화 및 색재현성 향상을 위한 기술발전이 급격하게 진행되고 있습니다.

반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 성장성

반도체 시장은 DRAM, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G등 향후 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가에 대비하여 국내외 각지에서 신규라인 투자 및 기존라인 공정전환 등을 진행하고 있으며, 중장기적으로는 시장을 점유하고 경쟁사와의 기술 격차를 유지하기 위한 연구개발 투자를 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

또한, 비대면(언택트) 경제가 자리를 잡으면서 서버, 정보 기술(IT) 기기 등 수요가 증가 하고 있으며, 파운드리 시장의 매출 증가와 스마트폰 수요 증가, 인텔의 신규 중앙처리장치(CPU) 출시 등에 따른 서버 교체 수요가 반도체 가격의 상승을 견인할 것으로 예상되어 이에 따른 투자 증가로 이어질 것이 예상 됩니다,

디스플레이 시장은 중국 로컬 업체들이 점유율을 높이고 있는 상황으로, 국내 디스플레이 업체는 OLED 패널시장의 성장에 따라 설비투자를 고부가가치 OLED 및 차세대 패널 투자 중심으로 진행하고 있습니다. 중국 등의 다른 업체들 또한 OLED 패널 시장의 성장에 따라 적극적인 투자를 진행할 것으로 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

Gas/Chemical 공급장치 사업은 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다.

또한 평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, Monitor, Smartphone 등은 경기에 민감한 산업으로 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다.

4) 시장 여건

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2023년 매출액 7,270억원, 영업이익 664억원을 달성하였으며, 영업이익률은 9.1%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 15.3% 감소하였으며 영업이익은 34.4% 감소, 영업이익률은 2.7%감소하였습니다. 별도 기준(케이씨)으로 2023년 한 해 동안 매출액 1,675억 원, 영업이익 303억 원, 영업이익률 18.1%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 20.9% 감소하였으며, 영업이익은 35.4% 감소, 영업이익률은 4.0% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.

상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구분
매출유형
대상회사
품목
매출액
비율

공사매출부문
공사매출
(주)케이씨이앤씨
산업용 설비 및 건설 등설계, 시공 및 제조
364,657
50.2%

장비부문
제품/상품
(주)케이씨(주)케이씨이노베이션
가스관련기구 및 산업용기계장치 등의 제조 및 판매
191,899
26.4%

소재 및 부품
제품/상품
(주)케이씨이노베이션(주)케이씨파츠텍
산업용 소재, 부품의 수출입 및제조/판매/서비스
155,360
21.4%

기타
기타

(주)케이씨

용역매출, 수수료, 신사업 등

23,512
3.2%

부문간 내부거래
-
-
이해관계자와의 거래
(8,406)
(1.2%)

계
727,022
100.0%

※ 상기의 구분은 연결재무제표 기준이며 상기 회사명에는 주요 계열회사 위주로 기재하였습니다.※ 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2023년 12월 31일 현재

제 33 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 기말
제 33 기말

자산

유동자산

444,429,970,126

459,173,328,490

현금및현금성자산
96,524,642,999

81,168,896,837

금융기관예치금
143,121,816,439

162,506,169,910

매출채권
66,610,197,467

86,085,774,017

계약자산
86,499,530,723

75,971,619,761

기타채권
3,068,785,733

3,329,657,657

당기법인세자산
71,109,830

31,409,330

기타유동자산
3,593,774,595

3,795,966,886

기타유동금융자산
10,220,878,174

5,546,314,066

재고자산
34,719,234,166

40,737,520,026

비유동자산

617,881,299,942

545,450,583,165

관계기업투자주식
200,272,540,564

188,882,824,459

장기투자자산
170,629,390,248

142,312,124,720

금융기관예치금
-

59,000,000

기타비유동채권
1,329,200,701

1,210,905,464

기타비유동금융자산
6,786,891,148

6,854,948,716

기타비유동자산
707,801,836

338,426,565

유형자산
204,156,727,403

164,569,471,081

무형자산
29,565,790,100

36,838,035,486

이연법인세자산
4,432,957,942

4,384,846,674

자산총계

1,062,311,270,068

1,004,623,911,655

부채

유동부채

136,179,561,941

161,319,108,918

매입채무
43,495,826,318

42,473,634,399

기타유동채무
32,085,750,395

36,201,309,359

당기법인세부채
13,681,259,008

32,267,628,618

기타유동부채
4,733,615,654

8,962,699,523

계약부채
7,382,202,036

12,243,011,394

충당부채
5,026,205,345

5,216,224,166

기타금융부채
12,758,562,781

5,447,344,662

유동전환사채
779,312,459

644,309,732

유동전환상환우선주부채
3,545,849,465

2,844,670,389

유동파생상품부채
12,690,978,480

15,018,276,676

비유동부채

61,211,917,235

52,541,719,863

기타비유동금융부채
18,029,376,812

17,696,432,608

기타비유동부채
2,464,705,723

2,074,710,792

기타비유동채무
76,463,647

6,365,967

비유동충당부채
6,131,644,284

2,683,646,728

이연법인세부채
34,509,726,769

30,080,563,768

부채총계

197,391,479,176

213,860,828,781

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

769,871,323,221

706,518,160,427

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
24,264,973,296

24,264,973,296

기타자본항목
(12,714,101,755)

(15,113,796,997)

기타포괄손익누계액
51,193,738,615

32,399,902,738

이익잉여금
700,349,691,065

658,190,059,390

비지배지분

95,048,467,671

84,244,922,447

자본총계

864,919,790,892

790,763,082,874

자본과부채총계

1,062,311,270,068

1,004,623,911,655

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 33 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 34(당) 기

제 33(전) 기

매출

727,022,218,779

857,973,655,257

매출원가

585,019,802,565

688,793,147,013

매출총이익

142,002,416,214

169,180,508,244

판매비와관리비

75,621,717,793

67,985,696,712

영업이익

66,380,698,421

101,194,811,532

기타영업외수익
6,128,496,573

10,553,857,104

기타영업외비용
11,216,057,089

6,453,034,066

금융수익
16,376,016,851

9,619,490,727

금융비용
2,593,501,819

2,354,269,987

지분법이익
7,461,562,856

13,381,153,874

법인세비용차감전순이익

82,537,215,793

125,942,009,184

법인세비용

21,089,464,160

(7,127,034,180)

당기순이익

61,447,751,633

118,814,975,004

기타포괄손익

17,668,424,688

(56,824,497,627)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

17,673,973,206

(56,791,729,043)

장기투자자산평가손익
8,396,284,774

(75,495,497,243)

기타포괄손익관련법인세
1,598,043,048

18,703,768,200

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(5,548,518)

(32,768,584)

해외사업환산손익
(4,589,654)

(32,768,584)

기타포괄손익관련법인세
(958,864)

-

총포괄손익

79,116,176,321

61,990,477,377

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
47,540,989,003

99,530,531,088

비지배지분
13,906,762,630

19,284,443,916

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
65,212,680,552

42,719,027,092

비지배지분
13,903,495,769

19,271,450,285

주당이익

기본및희석주당이익

3,907

8,092

2. 별도 재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 34 기말
제 33 기말

자산

유동자산

190,961,275,586

197,003,010,239

현금및현금성자산
33,144,654,328

19,054,391,765

금융기관예치금
124,985,700,000

132,742,200,000

매출채권
15,328,612,031

16,844,900,223

계약자산
4,579,612,664

4,994,219,901

기타채권
1,511,796,714

1,254,255,635

기타유동자산
645,681,416

978,134,233

기타유동금융자산
200,000,000

230,150,000

재고자산
10,565,218,433

20,904,758,482

비유동자산

458,906,354,736

423,345,519,520

종속및관계기업투자주식
219,742,792,048

217,747,019,970

장기투자자산
173,648,140,928

147,691,641,914

기타비유동채권
345,309,000

378,874,000

기타비유동금융자산
3,881,525,322

2,954,536,361

기타비유동자산
665,814,256

169,746,185

유형자산
51,397,911,788

45,617,068,161

무형자산
9,224,861,394

8,786,632,929

자산총계

649,867,630,322

620,348,529,759

부채

유동부채

24,079,048,086

39,314,768,403

매입채무
4,308,903,897

4,584,665,142

기타금융부채
1,166,459,817

1,111,724,271

기타유동채무
6,076,508,106

7,219,618,690

당기법인세부채
7,091,401,037

21,349,216,772

기타유동부채
2,215,109,938

2,188,262,018

계약부채
759,349,248

1,554,729,363

충당부채
1,153,161,430

1,306,552,147

유동파생상품부채
1,308,154,613

-

비유동부채

35,757,375,174

29,524,953,484

기타비유동부채
439,726,496

424,926,100

기타비유동금융부채
2,593,264,759

1,412,003,816

비유동충당부채
920,080,730

791,532,196

이연법인세부채
31,804,303,189

26,896,491,372

부채총계

59,836,423,260

68,839,721,887

자본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목
(15,629,937,315)

(15,629,937,315)

기타포괄손익누계액
51,013,254,748

32,217,137,214

이익잉여금
526,575,383,766

506,849,102,110

자본총계

590,031,207,062

551,508,807,872

자본과부채총계

649,867,630,322

620,348,529,759

② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출

167,533,888,795

211,778,910,995

매출원가

110,310,292,670

138,750,764,197

매출총이익

57,223,596,125

73,028,146,798

판매비와관리비
26,919,129,643

26,144,417,953

영업이익

30,304,466,482

46,883,728,845

기타영업외수익
1,668,140,063

3,129,593,205

기타영업외비용
7,821,680,823

2,265,846,276

금융수익
12,358,533,812

8,313,301,277

금융비용
1,424,030,323

1,992,017,016

법인세차감전순이익

35,085,429,211

54,068,760,035

법인세비용
9,977,790,227

7,183,267,357

당기순이익

25,107,638,984

46,885,492,678

기타포괄손익

17,673,973,206

(56,791,729,043)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

장기투자자산평가손익
22,928,509,504

(75,495,497,243)

기타포괄손익 관련 법인세
(5,254,536,298)

18,703,768,200

총포괄이익

42,781,612,190

(9,906,236,365)

주당이익

기본및희석주당순이익(단위 : 원)

2,063

3,812

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분확정일: 2023년 3월 29일

Ⅰ.미처분이익잉여금

520,542,162

500,815,880

전기이월미처분이익잉여금
496,556,667

434,563,488

기타포괄-이익잉여금
(1,122,144)

19,366,900

당기순이익
25,107,639

46,885,492

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.합계

520,542,162

500,815,880

Ⅳ.이익잉여금처분액

3,163,987

4,259,213

배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 260원(52%) 전기 : 350원(70%)
3,163,987

4,259,213

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

517,378,175

496,556,667

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제58조(이익배당) ①ㆍ② ( 생 략 )

③
제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조(이익배당) ①ㆍ② (현행과 같음)

③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

회계연도 말일이 배당기준일임을 전제한 내용을 수정하여 이사회의 판단에 따라 배당 결정 이후의 날로 배당기준일을 설정할 수 있도록 함.

제59조(중간배당) ①
회사는 6월 30일 현재의 주주에게
상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
제1항은 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ㆍ④ (생 략)

제59조(중간배당) ①
이 회사는 이사회 결의로
상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다

②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ㆍ④ (현행과 같음)

위 이익배당과 동일하게 중간배당의 경우에도 이사회의 판단에 따라 배당 결정 이후의 날로 배당 기준일을 설정할 수 있도록 함.

부 칙

( 생 략 )

부 칙

( 생 략 )

부 칙(2024. 3. 28. 개정)

이 정관은 제34기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고석태
1954.03.31
-
-
본인
이사회

오정돈
1960.02.26
-
-
해당법인 임원
이사회

전준영
1962.05.16
-
-
해당없음
이사회

김영호
1954.09.08
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

※ 해당법인 임원: 미등기 임원 제외

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고석태
(주)케이씨 회장
1987.02 ~ 2021.08
(주)케이씨 대표이사, 회장
해당없음

2021.08 ~ 현재
(주)케이씨 사내이사, 회장, 이사회 의장

2023.09 ~ 현재
(주)케이씨이앤씨 대표이사

2019.03 ~ 현재
(주)케이씨텍 사내이사

오정돈
(주)케이씨 준법경영실장
1991.03 ~ 2019.07
서울지검 검사임관서울고등검찰청 부장검사
해당없음

2019.09 ~ 현재
(주)케이씨 준법경영실장

전준영
(주)케이씨 부회장
2012.12 ~ 2016.07
삼성전자 전무
해당없음

2016.08 ~ 2022.12
삼성전자 부사장

2024.01 ~ 현재
(주)케이씨 미래전략담당, 부회장

김영호
(주)케이씨 사외이사
2014.02 ~ 2018.02
제6대 한국교통대학교 총장
해당없음

2018.04 ~ 현재
법무법인 세종 고문

2022.03 ~ 현재
(주)케이씨 사외이사

2023.03 ~ 현재
(주)위메이드 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고석태
해당없음
해당없음
해당없음

오정돈
해당없음
해당없음
해당없음

전준영
해당없음
해당없음
해당없음

김영호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영호 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 한국교통대학교 총장 및 대한지적공사 사장을 역임하는 등 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성 을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고석태] - 해당 법인의 설립자 및 회장으로 업계동향 및 내부사정에 정통 - 구성원들에게 귀감이 되는 지도력 발휘함[오정돈] - 부장검사 경력 및 해당법인 준법경영실장으로 전문성을 갖춤

[전준영] - 고객사에서 상품기획, 운영팀장, 기획팀장 등을 역임 - 반도체시장 트렌드를 파악하고 경영환경 변화에 전략적 대응과 미래 성장동력 발굴에 전문성을 갖춤

[김영호] - 한국교통대학교 총장 및 대한지적공사 사장을 역임하는 등 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨 - 당사의 특정 이해관계가 없으며 사외이사 자격요건에 부합

확인서

고석태 확인서.jpg
고석태 확인서

오정돈 확인서.jpg
오정돈 확인서

전준영 확인서.jpg
전준영 확인서

김영호 확인서.jpg
김영호 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명 )

보수총액 또는 최고한도액
60.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
39.7억원

최고한도액
50.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사홈페이지(주소: http://www.kct.co.kr) 접속 후 게시판 - IR정보 - 공시정보 에 DART 페이지 링크 게재 - 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2024년 3월 28일(목) 오전 11시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리