롯데정밀화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240228)
제출인: 롯데정밀화학

의결권대리행사권유참고서류
3.7
롯데정밀화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 롯데정밀화학주식회사주 소: 울산광역시 남구 여천로 217번길 19전화번호: 02-6974-4500

작 성 자:
성 명: 김제훈부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 책임전화번호: 02-6974-4607

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데정밀화학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 28일
라. 주주총회일
2024년 03월 21일

마. 권유 시작일
2024년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데정밀화학(주)
보통주
330,000
1.3
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데케미칼(주)
최대주주
보통주
11,223,000
43.50
최대주주
-

김용석
발행회사 임원
보통주
1,200
0.00
발행회사 임원
-

김우찬
발행회사 임원
보통주
330
0.00
발행회사 임원
-

김상원
계열회사 임원
보통주
163
0.00
계열회사 임원
-

김춘순
계열회사 임원
보통주
7
0.00
계열회사 임원
-

안효택
계열회사 임원
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

정호석
계열회사 임원
보통주
130
0.00
계열회사 임원
-

하종수
계열회사 임원
보통주
600
0.00
계열회사 임원
-

계
-
11,225,443
43.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조정훈
보통주
0
직원
-
-

오현정
보통주
0
직원
-
-

김제훈
보통주
3
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 28일
2024년 03월 05일
2024년 03월 21일
2024년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 5,000주 이상을 소유한 국내 기관/개인 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데정밀화학 홈페이지
https://www.lottefinechem.com
위치 : 투자정보 - IR정보 - 전자공시/전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (06181) 서울시 강남구 테헤란로 534 글라스타워 27층 커뮤니케이션팀 ㆍ전화번호 : 02-6974-4607 ㆍ팩스번호 : 02-6974-4546- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 3월 5일 ~ 3월 21일 제60기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 21일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 11일 ~ 2023년 3월 20일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

ㆍ전자투표 행사기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

ㆍ인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023년 회사는 중동 전쟁 발발과 러시아-우크라이나 전쟁 장기화는 물론, 글로벌 경기 침체로 인한 전방 시장 수요 감소 등의 어려운 경영환경 속에서도 전략적이고 선제적인 영업 대응과 임직원들의 최선의 노력 등으로 많은 위기와 도전을 극복 하였습니다. 뿐만 아니라 중장기 비전 달성을 위한 증설들을 동시에 추진하며 신규 사업 분야의 연구개발 또한 진행해 왔습니다. 이러한 각 분야의 노력을 바탕으로 회사는 2023년 매출액 1조 7,686억원 및 영업이익 1,548억원을 달성하였습니다. ■ 케미칼 사업부 - 안정적인 매출과 이익 달성

- 전세계적인 전쟁과 고물가, 고금리의 상황 속에서도 안정적인 매출과 이익을 달성하는 성과를 거두었습니다.

ECH는 글로벌 경기침체로 인한 전방산업 시황 악화 속에서 고가지역 판매 확대 등 손익 개선 노력을 지속하였고, 가성소다 또한 지속적인 수요처 발굴을 통해 판매량을 확대하며 손익 개선을 위해 최선의 노력을 다하였습니다.

유록스는 고유가 및 경기악화로 인한 화물차 운행량 감소 등 어려운 사업 환경 속에서도 주입장비 확대 및 꾸준한 브랜드 마케팅 활동 등을 통해 매출 및 이익을 신장시켰습니다.

또한 암모니아는 청정연료 시장 성장에 선제적으로 대비하기 위해 다양한 시장 이해관계자들과 선제적인 파트너쉽을 구축해오고 있습니다.

2024년에는 세계 성장둔화의 지속으로 주요 전방산업의 경기 위축이 장기화 될 것으로 전망되나, 불확실한 경영환경 속에서도 안정적인 수익 달성 및 미래 성장 동력을 확보해 나갈 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고자 합니다.

■ 그린소재사업부 - 글로벌 경기 침체 불구, 사상 최대 실적 달성

- 미국 기준금리 인상에 따른 글로벌 인플레이션, 중국 경제의 침체와 더불어 러-우 전쟁 장기화, 이스라엘-하마스 분쟁에 따른 글로벌 공급망의 불확실성 심화 등 어려운 경영 환경 속에서도 그린소재 사업부는 품질/원가의 개선, 신규격 개발 및 신규 시장 개척 등의 적극적인 영업활동을 통해 '23년 사상최대의 매출 및 영업 이익을 달성했습니다.

글로벌 의약 시장의 지속적인 성장 및 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위해 의약용 생산라인의 증설을 추진하였으며, 세계 최대 의약 원료품 박람회인 CPHI에 참가하는 등 식의약 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력들을 해왔습니다.

수용성 페인트에 사용되는 헤셀로스의 ‘24년 생산규모 확대를 위해 여수공장의 헤셀로스 공장 증설 또한 차질없이 준비하였고 세계 최대 수요시장인 중국의 CHINACOAT에 참가하는 등 신규 증설물량의 판로를 개척하였습니다.

건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 신규격 및 신규 용도, 시장 개발로 글로벌 건축 시장의 침체에도 불구하고 안정적인 수익을 확보했으며 세계 최대 코팅 박람회인 ECS에 참가하여 고객사와의 장기적 협력을 공고히 하였습니다.

'23년과 마찬가지로 '24년은 장기화된 경기 침체로 인해 불확실한 경영환경이 예상되지만, 그린소재 사업부는 끊임없는 혁신 활동과 고객 네트워크 강화, 글로벌 마케팅 활동 강화로 지속 성장을 이루어 갈 것입니다.

■ 지속가능한 미래를 선도하는 ESG경영

- 롯데정밀화학은 지속가능한 미래를 위해 명확한 비전과 구체적인 실천을 통해 ESG경영을 강화하고 있습니다. '롯데정밀화학의 기술과 발전으로 더 나은 오늘을 만들고 지속가능한 내일로 나아갑니다' 라는 비전 아래 ESG 전략을 구체화하고 주요 활동을 진행하였습니다.

2023년은 롯데정밀화학 ESG경영의 고도화가 시작되는 해였습니다. 비전과 전략을 바탕으로 기존 활동을 강화하는 동시에 신규 도입 과제를 지속 발굴하고 있습니다. 환경 영역에서는 2050 Net Zero 달성 계획을 기반으로 주요 제품 대상 LCA(Life Cycle Assessment, 전과정평가) 평가 체계를 구축하고, 청정기술 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 사업장별 수자원 리스크를 분석하고 사업장 환경에 적합한 대응 전략을 수립하여 실행하고 있습니다. 사회영역에서는 2023년 공급망 ESG 평가를 최초로 실시하여, 공급업체들의 ESG 리스크를 파악 하였습니다. 또한 공급사 대상 'ESG정책집'을 공개하여 롯데정밀화학의 정책을 알리는 동시에 ESG경영의 중요성을 전파하고 있습니다. 그리고 인권영향평가를 실시하여 그 결과를 바탕으로 제보 채널 개선 하는 등 인권경영체계의 고도화를 진행하였습니다. 거버넌스영역에서는 기업지배구조보고서 발행하고, ESG정보 공시 법제화에 대비하여 롯데케미칼과 공동으로 ESG 지표 관리 시스템을 구축 하고 있습니다.

이 같은 회사의 노력과 실적을 바탕으로 한국ESG기준원에서 실시하는 ESG 평가 에서 최초로 A+ 등급을 획득하고 최우수상을 수상하는 등 국내 최고의 ESG경영 체계를 갖춘 기업으로 평가받고 있습니다.

앞으로 롯데정밀화학은 지속가능한 비즈니스의 스펙트럼 확장을 통해 혁신의 돌파구를 마련하고자 합니다. 다양한 영역에서 회사와 화학산업의 지속가능한 미래를 위한 변화를 선도하는 기업으로써 역할을 확대하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 60 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 59 (전)기 2022년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

I. 유동자산
1,346,557,688,274
1,316,299,182,252

현금및현금성자산
460,888,466,727
577,991,129,172

단기금융자산
7,666,849,936
8,964,337,505

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
132,403,657,481

매출채권
247,481,580,027
293,556,364,129

기타유동금융자산
304,173,438,557
1,162,102,851

기타유동자산
20,456,674,851
15,948,659,451

재고자산
305,890,678,176
286,272,931,663

II. 비유동자산
1,336,372,731,299
1,393,546,688,329

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
95,039,868,029
136,974,296,350

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,043,410,151
11,435,597,153

기타비유동금융자산
2,050,898,011
1,914,510,867

관계기업 및 공동기업투자
325,561,001,779
331,636,717,084

유형자산
784,122,898,990
798,600,478,003

투자부동산
4,961,300,000
5,068,812,501

사용권자산
23,164,948,762
22,577,933,531

무형자산
20,519,247,036
22,605,388,847

순확정급여자산
25,889,607,217
33,646,809,197

기타비유동자산
433,712,320
29,935,281

이연법인세자산
44,565,839,004
29,036,209,515

자 산 총 계
2,682,930,419,573
2,709,845,870,581

부 채

I. 유동부채
282,045,873,671
397,000,732,488

매입채무
104,702,285,306
163,006,490,824

기타유동금융부채
85,982,215,799
111,382,162,932

단기차입금
713,295,000
1,351,200,000

기타유동부채
31,623,473,704
5,832,748,725

유동충당부채
1,572,837,904
-

당기법인세부채
57,451,765,958
115,428,130,007

II. 비유동부채
17,678,896,819
18,626,607,784

기타비유동금융부채
10,008,560,528
12,704,566,744

기타장기종업원급여부채
7,233,382,773
5,502,502,321

비유동충당부채
436,953,518
419,538,719

부 채 총 계
299,724,770,490
415,627,340,272

자 본

I. 지배기업 소유주지분
2,383,205,649,083
2,294,218,530,309

자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

기타자본항목
18,801,886,687
18,801,886,687

기타포괄손익누계액
(19,868,142,691)
(18,976,872,048)

이익잉여금
1,952,366,775,647
1,862,488,386,230

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
2,383,205,649,083
2,294,218,530,309

부 채 와 자 본 총 계
2,682,930,419,573
2,709,845,870,581

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기

제 59(전) 기

I. 매출액
1,768,621,115,725
2,463,759,308,094

II. 매출원가
(1,485,694,102,070)
(1,938,383,281,754)

III. 매출총이익
282,927,013,655
525,376,026,340

판매비와관리비
(96,955,543,834)
(90,722,390,963)

물류비
(31,193,114,740)
(30,342,928,020)

IV. 영업이익
154,778,355,081
404,310,707,357

기타수익
64,303,278,490
52,334,569,752

기타비용
(27,310,633,786)
(55,698,044,964)

금융수익
58,373,550,853
103,507,780,751

금융비용
(42,748,593,644)
(553,731,789,111)

지분법투자이익

45,372,292,357
209,356,712,171

V. 법인세비용차감전순이익
252,768,249,351
160,079,935,956

VI. 법인세비용
(70,736,648,858)
(13,920,863,231)

VII. 당기순이익
182,031,600,493
146,159,072,725

VIII. 기타포괄손익
(3,899,481,719)
8,010,563,299

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,308,569,725)
6,286,944,598

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,068,085,868)
1,605,939,347

공동기업 확정급여제도의 재측정요소

(699,641,351)
147,995,942

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(10,449,088)
(10,669,843)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

187,264,313
(19,646,745)

IX. 당기총포괄이익
178,132,118,774
154,169,636,024

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

182,031,600,493
146,159,072,725

비지배지분

-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

178,132,118,774
154,169,636,024

비지배지분

-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
7,147
5,738

(2) 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2022년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

I. 유동자산
1,339,352,325,427
1,306,704,768,278

현금및현금성자산
454,772,867,315
572,954,754,169

단기금융자산
7,000,000,000
7,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
130,873,772,550

매출채권
252,010,103,242
296,649,992,806

기타유동금융자산
304,102,362,824
1,110,435,660

기타유동자산
20,373,919,272
15,846,753,237

재고자산
301,093,072,774
282,269,059,856

II. 비유동자산
1,132,784,702,530
1,204,933,295,011

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
300,218,268
384,526,620

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,043,410,151
11,435,597,153

기타비유동금융자산
1,994,546,279
1,861,137,116

종속,관계기업 및 공동기업투자
209,764,993,137
278,964,993,137

유형자산
784,064,573,274
798,536,836,520

투자부동산
4,961,300,000
5,068,812,501

사용권자산
22,603,612,056
21,822,470,724

무형자산
20,519,247,036
22,605,388,847

순확정급여자산
25,889,607,217
33,646,809,197

기타비유동자산
414,406,475
-

이연법인세자산
52,208,788,637
30,586,723,196

자 산 총 계
2,472,137,027,957
2,511,638,063,289

부 채

I. 유동부채
279,828,612,323
393,895,426,636

매입채무
104,702,285,306
163,006,490,824

기타유동금융부채
84,859,895,381
110,117,398,062

기타유동부채
31,432,060,306
5,663,167,706

유동충당부채
1,572,837,904
-

당기법인세부채
57,261,533,426
115,108,370,044

II. 비유동부채
14,203,526,094
13,465,657,732

기타비유동금융부채
6,533,189,803
7,543,616,692

기타장기종업원급여부채
7,233,382,773
5,502,502,321

비유동충당부채
436,953,518
419,538,719

부 채 총 계
294,032,138,417
407,361,084,368

자 본

I. 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

II. 주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

III. 기타자본항목
18,828,258,855
18,828,258,855

IV. 기타포괄손익누계액
1,597,521,854
2,665,607,722

V. 이익잉여금
1,725,773,979,391
1,650,877,982,904

자 본 총 계
2,178,104,889,540
2,104,276,978,921

부 채 와 자 본 총 계
2,472,137,027,957
2,511,638,063,289

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I. 매출액
1,765,761,745,797
2,461,065,166,755

II. 매출원가
(1,486,209,696,764)
(1,938,549,002,988)

III. 매출총이익
279,552,049,033
522,516,163,767

판매비와관리비
(92,633,786,908)
(86,380,189,878)

물류비
(30,544,904,217)
(29,747,391,955)

IV. 영업이익
156,373,357,908
406,388,581,934

기타수익
114,941,645,380
266,871,749,276

기타비용
(96,507,381,276)
(171,798,044,964)

금융수익
56,814,058,992
12,962,205,533

금융비용
(841,957,496)
(591,275,772)

V. 법인세비용차감전순이익
230,779,723,508
513,833,216,007

VI. 법인세비용
(64,430,157,296)
(127,294,628,921)

VII. 당기순이익
166,349,566,212
386,538,587,086

VIII. 기타포괄손익
(3,376,655,593)
7,892,883,945

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(2,308,569,725)
6,286,944,598

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,068,085,868)
1,605,939,347

IX. 당기총포괄이익
162,972,910,619
394,431,471,031

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
6,531
15,176

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 60 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 59 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

미처분이익잉여금

164,106,646,124

392,925,149,637

전기이월이익잉여금
65,649,637

99,617,953

당기순이익
166,349,566,212

386,538,587,086

확정급여제도의 재측정요소
(2,308,569,725)

6,286,944,598

이익잉여금 처분액

164,034,000,000

392,859,500,000

이익준비금
5,094,000,000

8,914,500,000

현금배당 - 주당 배당금(률): 당기 2,000원(40%) 전기 3,500원(70%)
50,940,000,000

89,145,000,000

연구및인력개발준비금
15,000,000,000

44,800,000,000

투자준비금
93,000,000,000

250,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

72,646,124

65,649,637

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2-1호 의안) 사업목적 변경의 건
제2-2호 의안) 배당기준일 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다.

(생략)

<신 설>

24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리업

25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자

제2조 (목적)

(현행과 동일)

(생략)

24. 외항화물운송사업

25. 선박연료공급업26. 수소 및 수소에너지 사업

27. (현행과 동일)

28. (현행과 동일)

- 사업 목적 추가

- 조항 조정

제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②
제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주

명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을

발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의

주식으로도 할 수 있다.

④ 본 회사는 사업연도중 1회에 한하여 6월30일을 기준일로

하여 동일자 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된

질권자에게 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의

결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.<신 설>

제45조(이익배당)

① (현행과 동일)

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를

확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한

경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (현행과 동일)

④ 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을할 수 있다.

⑤ 회사는 이사회 결의로 제4항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기배당

기준일 변경

- 중간배당

근거 정비

- 중간배당

기준일 반영

부칙

<신 설>

부칙

1. 이 정관은 2024년 3월 21일부터 시행한다.

- 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3-1호 의안) 사내이사 김용석 선임의 건
제3-2호 의안) 사내이사 김상원 선임의 건
제3-3호 의안) 사외이사 김미영 선임의 건
제3-4호 의안) 사외이사 봉욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용석
1962.12.15.
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김상원
1969.01.27.
사내이사
-
계열회사 임원

이사회

김미영
1968.06.10.
사외이사
-
없음

사외이사후보추천위원회

봉욱
1965.07.24.
사외이사
-

없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용석
롯데정밀화학(주) 대표이사

2022.~現.

2020.~2021.

2019.

2018.

2018.

2014.~2018.

2010.~2013.

롯데정밀화학 대표이사 부사장

롯데이네오스 대표이사 전무

롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무

롯데케미칼 올레핀부문장 전무

롯데케미칼 중국법인 총경리 전무

롯데케미칼 중국법인 총경리 상무

롯데케미칼SM/BTX BU장 상무

없음

김상원

롯데정밀화학(주) 경영기획부문장

2021.~現.

2020.~2021.

2018.~2020.

2017.~2018.

2016.~2017.

2011.~2016.

롯데정밀화학 경영기획부문장 상무

롯데정밀화학 경영관리부문장 상무

한덕화학 대표이사

롯데정밀화학 전략기획팀장

롯데정밀화학 경영기획팀장

삼성정밀화학 경영기획팀장

없음

김미영

서울대학교 공과대학 재료공학부 교수

2013.~現2009.~2013.2004.~2009.2001.~2004.
서울대학교 공과대학 재료공학부 교수서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수서울대학교 공과대학 재료공학부 조교수삼성종합기술원 전문연구원
없음

봉욱

김앤장 법률사무소 변호사

2022~現

2019~2022

2017~2019

2015~2017

2015

2013~2015

김앤장 법률사무소 변호사

봉욱 법률사무소 대표변호사

대검찰청 차장검사

서울동부지방검찰청 검사장

법무부 법무실 실장

울산지방검찰청 검사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김상원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김미영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

봉욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김미영]본인은 롯데정밀화학주식회사 (이하 "롯데정밀화학") 사외이사 후보자로서 아래와 같이직무수행을 계획하고 있습니다 .1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행저는 사외이사의 기본 역할인 독립적인 위치에서 기업경영이 적법하고 투명하게 이루어지도록 노력하고 ,전문적인 지식과 경험을 제공하여 회사 전체의 이익을 보호하기 위해 힘쓰겠습니다 . 회사의 경영 의사를 결정하는 주체라는 의식과 책임감을 가지고 제가 가지고 있는 역량을 최대한 발휘하여 객관적이고 공정한 입장에서 회사의 발전을 위한 이사회의 일원으로의 역할을 수행하겠습니다.창조적 혁신과 도전으로 정밀화학의 선도기업으로 도약하고 있는 롯데정밀화학의 사외이사로서 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 임무에 최선을 다하겠습니다. 각 사안에 대한 충분한 이해를 기반으로 독립적이고 실질적인 감독의 기능을 수행하고 건전하고 합리적인 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.2. 사외이사의 의무와 책임저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 선량한 관리자의 주의 의무와 충실 의무를 성실히 이행하겠습니다. 직무 수행 과정에서 얻은 정보를 활용하여 이익을 추구하거나 권한을 행사하지 않으며, 기업과 주주에게 최선의 이익이 되는 결과를 추구하겠습니다. 재임 중이나 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사에 관한 비밀이나 정보를 공개하거나 제 3자에게 전달하지 않고 기업비밀 의무를 준수하겠습니다. 또한, 보고 의무, 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수하겠습니다 .충분한 시간과 노력으로 자료와 정보를 신중하고 성실하게 검토하여 판단하겠습니다. 법령이나 정관을 위반하지 않고 회사의 이익을 위해 충실히 직무를 수행하겠습니다 .3. 사외이사로서의 전문성롯데정밀화학은 기술력 기반의 고기능성 셀룰로스 유도체, 생분해성 수지 등 친환경 분야의 스페셜티 제품, 전자제품의 원료가 되는 전자재료 등의 분야에서 기술경쟁력을 바탕으로 성장하였으며 미래 비전의 달성을 위해 핵 심기술 강화와 지속가능한 성장을 이끌 미래기술 확보에 주력해 왔습니다.저는 현재 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수로서 신소재 분야의 연구 및 학술 활동을 진행하고 있으며, 현재 신소재공동연구소 소장을 겸임하면서 산업계와 학계가 같이 연구할 수 있는 분야를 찾고 산업체에서 이루어지 고 있는 소재/소자의 개발이 교육 및 연구에 이어질 수 있도록 매개체 역할 을 수행하고 있습니다. 이와 같은 저의 경험 이 고부가가치 정밀화학 및 전자 재료 분야 등으로 영역을 확장하고 혁신적인 연구 개발을 통해 정밀화학 선도 기업 , 환경 친화적인 글로벌 기업으로 성장하고자 하는 롯데정밀화학의 경쟁력 강화에 도움이 될 수 있기를 기대하며, 성실하고 적극적인 태도로 이 사회 내에서의 역할을 충실히 수행하 겠습니다.저는 앞으로 롯데정밀화학의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 소재 분야 를 연구해 왔던 연구자로서의 지식과 경험을 적극 활용하여 롯데 정밀화학의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 정책사항의 결정을 위한 조언 및 전문지식의 제 공 등 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다 .4. 사외이사로서의 독립성저는 롯데정밀화학과 어떠한 사적 또는 공적인 이해 관계가 없었으며 사외이사 추천 과정에서는 오직 전문성만이 고려된 것으로 알고 있습니다 .또한, 저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 보고와 감시의 의무를 충실히 이행하여 경영의 투명성을 제고하고 ,윤리의식과 책임의식을 가지고 상정되어 있는 안건의 적법성과 타당성을 객관적이고 독립적으로 판단하겠습니다 .

[사외이사 후보자 봉욱]본인은 롯데정밀화학 주식회사 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행사외이사는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 건강한 감시자로서의 역할을 수행해야 하는 것으로 이해하고 있습니다. 특히, 환경과 사회적책임, 투명경영이 강조되는 ESG경영 시대를 맞아 롯데정밀화학의 사외이사 후보자로서 막중한 책임감을 느낍니다.저는 이사회의 일원으로서 이사회의 모든 결정이 회사의 이익을 위해 이루어지도록 전문성과 역량을 발휘하겠습니다. 롯데정밀화학의 사외이사로서 급변하는 국내외 경제환경 변화에 창의적으로 대응하고 섬세해진 소비자들의 눈높이에 부합할 수 있도록 지속적으로 혁신하는 한편 산업 현장의 안전과 노사간의 활기찬 협력을 지향하는 방향으로 직무를 수행함으로써, 회사의 국내외 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 바 업무를 다하겠습니다. 회사의 성장과 사회적 책무를 위해서는 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하는 것이 중요하다고 생각합니다. 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 아래 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 법령이나 정관에 어긋나지 않고 회사의 이익을 위한 적법 타당한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단할 계획입니다. 2. 사외이사의 의무와 책임저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아니고 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있습니다. 독립적인 지위에서 회사 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무 집행이 적법, 적정하게 이루어지는지 세밀하게 감시하여 건강한 감시자로서의 역할을 충실히 이행할 예정입니다. 3. 사외이사로서의 전문성롯데정밀화학은 비료제조업체로 출발하여 전문화학 기업으로 사업을 다각화하고 첨단소재 화학회사로서 글로벌 역량을 강화하기 위해 지속적으로 노력해 온 것으로 알고 있습니다. 저는 26년 3개월간의 검사 생활을 통해 기업/부패 범죄 수사 및 준법 관련 정책 기획 업무에 대한 전문역량을 축적했으며, 퇴임 후 삼성 준법감시위원회 위원 활동, 기업 및 로스쿨 준법 강연, 매일경제신문 ESG경영 등 관련 칼럼 게재 등 준법 경영 분야에서 전문성을 발휘하고 있습니다. 김앤장 법률사무소에서도 기업 컴플라이언스 및 ESG경영 관련 업무를 수행하고 있습니다. 이와 같은 저의 실무적 경험은 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 롯데정밀화학이 더 한층 국내외적 역량을 강화할 수 있도록, 전문성을 바탕으로 이사회에서도 적극적으로 의견을 개진 함으로써 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 4. 사외이사로서의 독립성저에게 상법상 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없습니다. 향후 직무 수행 과정에서도 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우, 회사의 의사 결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자들과의 조화를 이루도록 하겠습니다. 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 등의 추천 사유

[사내이사 후보자 김용석] - 김용석 후보자는 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 하여 회사를 안정화하고 지배구조의 투명성을 제고하는 한편, 회사 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.[사내이사 후보자 김상원]- 김상원 후보자는 회사의 전략기획/경영기획 등 주요 조직을 이끈 경험과 리더십을 갖추고 있으며, 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 통한 안정적인 조직 운영에 기여할 수 있음.[사외이사 후보자 김미영]- 김미영 후보자는 서울대학교 교수로 재직중이며 산업 및 기술분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단됨.[사외이사 후보자 봉욱]- 봉욱 후보자는 서울동부지방검찰청 검사장, 대검찰청 차장검사 등의 경험을 통하여 윤리의식과 책임성을 갖고 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지 않는 객관적/독립적인 지위에서 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대됨.

확인서

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확인서(김용석 사내이사 후보자)

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확인서(김상원 사내이사 후보자)

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확인서(김미영 사외이사 후보자)

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확인서(봉욱 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4-1호 의안) 감사위원 김미영 선임의 건
제4-2호 의안) 감사위원 봉욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김미영
1968.06.10.
사외이사
-
없음
이사회

봉욱
1965.07.24.
사외이사
-

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김미영

서울대학교 공과대학 재료공학부 교수

2013.~現2009.~2013.2004.~2009.2001.~2004.
서울대학교 공과대학 재료공학부 교수서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수서울대학교 공과대학 재료공학부 조교수삼성종합기술원 전문연구원
없음

봉욱

김앤장 법률사무소 변호사

2022~現

2019~2022

2017~2019

2015~2017

2015

2013~2015

김앤장 법률사무소 변호사

봉욱 법률사무소 대표변호사

대검찰청 차장검사

서울동부지방검찰청 검사장

법무부 법무실 실장

울산지방검찰청 검사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김미영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

봉욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보자 김미영]- 김미영 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.[감사위원 후보자 봉욱]- 봉욱 후보자는 다년간의 사법 관련한 업무 등을 수행하며 폭넓은 이해와 경험을 보유하였으며, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(김미영 감사위원 후보자).jpg
확인서(김미영 감사위원 후보자)

확인서(봉욱 감사위원 후보자).jpg
확인서(봉욱 감사위원 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
21억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음