아세아제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240228)
제출인: 아세아제지

의결권대리행사권유참고서류
3.7
아세아제지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 아세아제지 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)전화번호: 02-527-6882

작 성 자:
성 명: 김 조 훈부서 및 직위: 기획관리팀장전화번호: 02-527-6882

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아세아제지 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.02.28
라. 주주총회일
2024.03.22

마. 권유 시작일
2024.03.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아세아제지 주식회사
보통주
529,792
5.92
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아세아(주)
최대주주
보통주
4,226,310
47.19
최대주주
-

(주)부국레미콘
계열사
보통주
91,000
1.02
계열사
-

이윤무
미등기임원
보통주
71,000
0.79
미등기임원
-

이인범
등기임원
보통주
55,120
0.62
등기임원
-

이지현
특수관계인
보통주
6,660
0.07
특수관계인
-

이현범
특수관계인
보통주
6,580
0.07
특수관계인
-

계
-
4,456,670
49.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김조훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.02.28
2024.03.06
2024.03.21
2024.03.22

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부위임장 접수처: 아세아제지 주식회사 - 주소: 경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 기획관리팀 - 전화번호: 02 - 527 - 6882 - 팩스번호: 031- 434-7409

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 22일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.3.12. 오전 9시 ~ 2024.3.21. 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.krhttp://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 사이트- 인터넷 http://evote.ksd.or.kr- 모바일:http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일(화)~2024년 3월 21일(목)

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

- 단, 마지막 날인 3월 21일(목)은 오후 5시까지만 가능다. 시스템 인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권(전자투표) 행사라. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총 집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 내부연결결산 일정과 위임장 권유기간 확보, 회계법인의 감사보고서 수령일 등 종합적인 상황을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 해당 집중일(3/22)에 개최하게 되었습니다.- 상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사는 1958년 3월 7일자로 설립되어 지류 제조 및 판매업, 수출입업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 지배회사 및 종속기업은 아세아(주)의 자회사 또는 손자 회사로 골판지원지를 비롯한 산업용지 시장에서 선도적 시장지위를 유지하고 있으며, 수직 계열화에 따른 안정적인 영업망 확보와 폐지사업 수집강화를 통한 원료확보, 소각보일러 효율극대화를 통한 연료비 절감 등으로 수익창출에 힘쓰고 있습니다.제지산업은 펄프 및 고지를 주 원재료로 하여 각종 종이제품을 생산하는 사업으로 거액의 투자비가 소요되는 자본집약적 대형 장치산업입니다. 자동화된 생산설비, 재고자산 보관과 운송을 위한 물류시설, 에너지설비, 폐수시설 등을 포함한 대규모 설비와 넓은 부지가 필요하며, 사업 초기 대규모 투자자본이 소요되는 장치산업 특성상 총자산에서 유형자산이 차지하는 비중이 비교적 큰 편입니다.수요변화에 탄력적으로 대응하기 어려워 수급불균형이 주기적으로 나타나는 특성이 있으며, 수요는 경제성장과 맞물려 완만한 증가를 보이는 반면 공급은 투자설비기간이 장기간에 걸쳐 이루어집니다. 공급능력은 계단식으로 급증하며, 수급불균형에 따라 판매가격이 주기적으로 변동하는 전형적인 경기 변동형 산업입니다.종속기업인 경산제지, 제일산업, 유진판지, 에이팩, 에이피리싸이클링이 영위하는 골판지와 골판지상자 관련 산업은 골판지원지를 주 원재료로 하여 골판지원단, 골판지상자 등을 생산하는 사업으로 거액의 투자비가 소요되는 자본집약적 대형 장치산업입니다. 골판지 포장산업은 산업 전반에 걸쳐 사업 연관성을 갖기 때문에 경기변동에민감하게 연동되며, 특히 농산물 집중 출하시기에 수급 변동이 있을 수 있습니다.골판지 포장산업은 일반 대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로 수요처가 생산하는 제품(섬유, 전자, 식품, 의약품, 농수산물 등)의 특성에 맞도록 견적, 발주, 재단과 인쇄가 이루어지며, 주문 생산됩니다. 전형적인 내수산업으로 경쟁력 우위를 확보한 상위 업체들의 활발한 영업전략으로 산업 내 구조조정이 빠르게 진행되고 있습니다.골판지 시장은 수직계열화를 이룬 메이저 5개사를 포함한 100여개의 업체가 존재합니다. 해당 시장은 2007년도를 전후하여 소규모 전문 골판지기업이 시장 점유율의 대부분을 차지 했으나, 2020년에 접어들면서 일관기업(원지부터 포장까지 수직계열화된 업체들)들의 과점시장 양상을 띄게 되었습니다.특히 COVID-19로 비대면 생활양식으로 패러다임이 전환하면서 온라인 쇼핑 및 택배 등 비대면 언텍트 산업이 급격한 성장을 이룩하였고, 이는 후방산업 중 하나인 골판지 산업 전반에 긍정적인 영향을 준것으로 파악됩니다.전 세계적으로 발생한 ESG 경영 강화 움직임으로 친환경을 핵심 키워드로 한 소재 전환 및 재사용을 통한 친환경 포장재 사용이 점차 확대되고 있습니다. 이는 폐지를 재활용하여 원료로 사용하는 골판지 원지, 골판지, 박스, 폐지 재활용 순으로 진행되는 친환경적 순환 과정을 가진 골판지 원지 시장과도 밀접하게 연관되어 있습니다.한편 각 사업부문별 주요 품목은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 품목

제지부문
골판지원지 등 제품, 상품, 부동산임대 외

골판지부문
골판지원단, 골판지상자, 부산물 매출 등

기타
제지자원 수집, 폐기물 운반 등

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 아래의 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항, 이익잉여금처분계산서 등은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 68 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 67 기 : 2022년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 68(당) 기말
제 67(전) 기말

자 산

I. 유 동 자 산

403,027,475,608

441,835,691,580

1. 현금및현금성자산
36
86,423,559,304

88,975,830,353

2. 단기금융상품
5,15,36
90,550,000,000

93,550,000,000

3. 상각후원가측정금융자산
6
-

13,970,388,478

4. 매출채권
8,36
140,740,961,770

152,091,924,659

5. 미수금
8,36
1,236,425,820

1,021,311,180

6. 기타수취채권
8,36
1,198,294,976

1,084,814,811

7. 재고자산
9
80,547,063,336

88,044,479,291

8. 파생상품자산
16,36
61,956,220

378,590,753

9. 기타자산
10
2,269,214,182

2,718,352,055

II. 비 유 동 자 산

644,573,941,817

593,112,570,114

1. 장기금융상품
5,36
749,047,000

1,470,015,000

2. 장기매출채권
8,36
239,841,196

17,909,893

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,36
1,560,870,151

1,092,007,651

4. 기타장기수취채권
8,36
2,269,179,478

2,531,108,716

5. 유형자산
11,15
599,884,818,081

568,288,871,377

6. 투자부동산
12
24,169,838,336

4,257,718,734

7. 무형자산
13
6,657,677,477

6,657,677,477

8. 사용권자산
14
6,080,474,827

4,634,187,654

9. 파생상품자산
16,36
-

256,400,054

10. 금융리스채권
36
130,410,052

147,407,623

11. 순확정급여자산
20
2,831,785,219

3,759,265,935

자 산 총 계

1,047,601,417,425

1,034,948,261,694

부 채

I. 유 동 부 채

152,526,235,535

174,449,422,525

1. 매입채무
17,36
35,590,071,716

40,886,356,166

2. 단기차입금
15,21,36
38,739,680,364

45,172,695,202

3. 유동성장기차입금
15,21,36
27,115,673,328

24,838,133,322

4. 미지급금
17,34,36
11,838,277,831

15,557,328,995

5. 기타지급채무
17,34,36
13,575,662,667

13,653,793,025

6. 유동성리스부채
14,36
1,969,990,969

1,523,959,775

7. 기타유동부채
18
14,389,177,072

13,132,051,309

8. 충당부채
19
88,774,840

165,792,000

9. 당기법인세부채

9,218,926,748

19,519,312,731

II. 비 유 동 부 채

45,317,862,554

56,212,817,166

1. 장기차입금
15,21,36
3,263,700,000

16,289,373,328

2. 장기미지급금
17,36
-

42,070,665

3. 기타장기지급채무
17,36
552,000,000

552,000,000

4. 이연법인세부채
27
25,417,178,502

25,466,747,244

5. 리스부채
14,36
4,210,868,449

3,097,104,047

6. 기타비유동부채
18
1,058,106,482

938,996,340

7. 순확정급여부채
20
10,816,009,121

9,826,525,542

부 채 총 계

197,844,098,089

230,662,239,691

자 본

I. 지배기업 소유주지분

849,757,319,336

804,286,022,003

1. 자본금
22
44,782,510,000

44,782,510,000

2. 기타불입자본
23
234,079,477,674

235,356,221,661

3. 기타자본구성요소
23
237,460,963

(133,141,150)

4. 이익잉여금
24
570,657,870,699

524,280,431,492

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

849,757,319,336

804,286,022,003

부 채 와 자 본 총 계

1,047,601,417,425

1,034,948,261,694

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,34,35

908,334,402,467

1,023,392,875,106

Ⅱ. 매출원가
29

719,154,140,010

810,820,698,004

Ⅲ. 매출총이익

189,180,262,457

212,572,177,102

1. 판매비
29,30
45,879,363,421

50,358,719,531

2. 관리비
29,30,35
55,718,396,301

52,766,419,181

IV. 영업이익

87,582,502,735

109,447,038,390

1. 금융수익
31
6,729,523,910

4,524,510,277

2. 금융비용
31
4,237,539,262

4,210,911,973

3. 기타영업외수익
32
12,389,233,847

15,362,779,816

4. 기타영업외비용
32
1,582,253,290

3,603,419,674

V. 법인세비용차감전순이익

100,881,467,940

121,519,996,836

1. 법인세비용
27

19,828,292,408
27,119,824,323

Ⅵ. 당기순이익

81,053,175,532

94,400,172,513

지배기업 소유주지분

81,053,175,532

94,400,172,513

비지배지분

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

(2,338,287,349)

3,525,852,389

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,708,889,462)

3,389,746,289

확정급여제도의 재측정요소
20
(3,105,675,934)

4,316,967,068

법인세효과
27
396,786,472

(927,220,779)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분 류될 수 있는 항목

370,602,113

136,106,100

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
7
468,862,500

174,495,000

법인세효과
27
(98,260,387)

(38,388,900)

Ⅷ. 총포괄이익

78,714,888,183

97,926,024,902

지배기업 소유주지분

78,714,888,183

97,926,024,902

비지배지분

-

Ⅸ. 지배기업 소유주지분 주당이익

-

기본 및 희석주당이익
26

9,283

10,540

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식 지분이익
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 지분 합계

2022.1.1(전기초)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
-
(269,247,250)
434,551,364,490
714,420,848,901
-
714,420,848,901

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(8,060,851,800)
(8,060,851,800)
-
(8,060,851,800)

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
136,106,100
97,789,918,802
97,926,024,902
-
97,926,024,902

당기순이익
-
-
-
-
-
-
94,400,172,513
94,400,172,513
-
94,400,172,513

기타포괄손익
-
-
-
-
-
136,106,100
3,389,746,289
3,525,852,389
-
3,525,852,389

2022.12.31(전기말)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
-
(133,141,150)
524,280,431,492
804,286,022,003
-
804,286,022,003

2023.1.1(당기초)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
-
(133,141,150)
524,280,431,492
804,286,022,003
-
804,286,022,003

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(13,229,107,000)
(13,229,107,000)
-
(13,229,107,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(20,014,483,850)
-
-
(20,014,483,850)
-
(20,014,483,850)

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
370,602,113
78,344,286,070
78,714,888,183
-
78,714,888,183

당기순이익
-
-
-
-
-
-
81,053,175,532
81,053,175,532
-
81,053,175,532

기타포괄손익
-
-
-
-
-
370,602,113
(2,708,889,462)
(2,338,287,349)
-
-2,338,287,349

2023.12.31(당기말)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
(20,014,483,850)
237,460,963
589,395,610,562
849,757,319,336
-
849,757,319,336

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33

145,030,197,880

116,922,543,126

1. 영업으로부터 창출된 현금

171,640,046,072

139,426,753,428

(1) 당기순이익

81,053,175,532

94,400,172,513

(2) 조정

72,119,890,743

79,559,704,073

(3) 순운전자본의 변동

18,466,979,797

(34,533,123,158)

2. 이자의 수취

6,420,565,757

2,640,484,775

3. 이자의 지급

(3,279,043,035)

(2,711,745,564)

4. 배당금 수익

45,000,000

-

5. 법인세의 납부

(29,796,370,914)

(22,432,949,513)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(95,385,449,273)

(113,167,128,151)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

301,470,089,520

70,713,133,156

(1) 단기금융상품의 감소

294,450,000,000

66,510,000,000

(2) 장기금융상품의 감소

4,500,000

3,000,000,000

(2) 단기대여금의 회수

40,870,871

32,932,270

(3) 임차보증금의 감소

365,610,000

62,500,000

(4) 유형자산의 처분

809,108,649

1,065,755,148

(5) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

5,800,000,000

-

(6) 리스채권의 회수

-

41,945,738

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(396,855,538,793)

(183,880,261,307)

(1) 단기금융상품의 증가

(288,350,000,000)

(140,060,000,000)

(2) 장기금융상품의 증가

(683,532,000)

(683,532,000)

(3) 단기대여금의 증가

(33,257,860)

(64,553,739)

(4) 상각후원가 측정 금융자산의 증가

(7,500,000,000)

-

(5) 임차보증금의 증가

(293,190,090)

(70,100,000)

(6) 유형자산의 취득

(99,995,558,843)

(41,163,075,568)

(7) 유형자산의 폐기

-

(1,839,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,196,998,166)

(34,088,234,040)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

41,505,937,804

110,863,177,681

(1) 단기차입금의 차입

41,505,937,804

110,850,177,681

(2) 임대보증금의 증가

-

13,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(93,702,935,970)

(144,951,411,721)

(1) 단기차입금의 상환

(47,851,501,692)

(110,956,936,587)

(2) 유동성장기차입금의 상환

(10,748,133,322)

(13,835,869,988)

(3) 유동성사채의 상환

-

(10,000,000,000)

(4) 리스부채의 상환

(1,860,105,356)

(2,011,195,346)

(5) 임대보증금의 감소

-

(86,900,000)

(6) 배당금의 지급

(13,228,711,750)

(8,060,509,800)

(7) 자기주식 취득

(20,014,483,850)

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(21,490)

(6,906,880)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(2,552,271,049)

(30,339,725,945)

VI. 기초 현금및현금성자산

88,975,830,353

119,315,556,298

VII. 기말 현금및현금성자산

86,423,559,304

88,975,830,353

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

(2) 연결재무제표 주석사항

제 68 기 2023년 12월 31일 현재

제 67 기 2022년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사와 그 종속기업

1. 지배기업의 개요(1) 지배기업의 개황 및 주요 영업 내용가. 설립연월일 : 1958년 3월 7일나. 사업목적 : 지류제조 및 판매다. 주요제품 : 골판지원지, 석고보드원지, 크라프트지라. 본사소재지 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)마. 주요설비 및 공장 : - 세종공장: 세종특별자치시 부강면 부강금호로 497(1호기, 3호기) - 시화공장: 경기도 시흥시 서해안로 231(1호기)바. 유가증권시장 상장일: 1988년 12월 15일

(2) 당기말 현재 주요주주 지분현황

주 요 주 주
소유주식수(주)
지분비율

아 세 아 ㈜
4,226,310
47.19%

이 윤 무
71,000
0.79%

이 인 범
55,120
0.62%

이 지 현
6,660
0.07%

이 현 범
6,580
0.07%

㈜부국레미콘
91,000
1.02%

국민연금기금
411,799
4.60%

자기주식
529,792
5.92%

기 타
3,558,241
39.72%

합 계
8,956,502
100.00%

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침2.1 연결재무제표 작성기준당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

연결재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 68 기: 2023년 12월 31일 현재

제 67 기: 2022년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 68(당) 기말
제 67(전) 기말

자산

I. 유동자산

227,725,779,017

264,478,663,871

1. 현금및현금성자산
36
67,051,940,623

43,999,732,337

2. 단기금융상품
4,15,36
24,350,000,000

60,450,000,000

3. 매출채권
7,36
80,167,066,493

86,838,893,692

4. 미수금
7,36
1,034,887,332

799,336,759

5. 기타수취채권
7,36
469,457,687

764,391,818

6. 상각후원가측정금융자산
5,36
-

13,970,388,478

7. 재고자산
8
54,237,944,383

57,150,962,312

8. 기타자산
10
414,482,499

504,958,475

Ⅱ. 비유동자산

582,681,328,649

526,129,177,033

1. 장기금융상품
4,36
740,547,000

657,015,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,36
31,182,651

31,182,651

3. 기타장기수취채권
7,36
82,766,881

76,376,791

4. 종속기업투자
9
220,500,838,905

220,500,838,905

5. 유형자산
11,15
328,946,828,969

291,900,905,879

6. 투자부동산
12
25,282,678,921

5,252,777,682

7. 무형자산
13
3,961,566,600

3,961,566,600

8. 사용권자산
14
303,133,503

320,780,842

9. 순확정급여자산
19
2,831,785,219

3,427,732,683

자 산 총 계

810,407,107,666

790,607,840,904

부채

I. 유동부채

52,002,835,795

60,596,547,686

1. 매입채무
16,36
21,297,721,435

21,661,251,270

2. 유동성장기차입금
15,36
2,214,840,000

2,214,840,000

3. 미지급금
16,36
4,603,735,985

6,751,104,378

4. 기타지급채무
16,36
9,864,443,566

8,513,078,012

5. 유동성리스부채
14,36
162,726,712

146,249,548

6. 기타유동부채
17
5,448,655,094

6,006,270,479

7. 당기법인세부채
27
8,410,713,003

15,303,753,999

Ⅱ. 비유동부채

25,232,734,640

27,807,183,651

1. 장기차입금
15,36
3,263,700,000

5,478,540,000

2. 장기미지급금
16,36
-

61,129,328

3. 기타비유동부채
17
529,030,703

492,662,403

4. 이연법인세부채

21,295,113,924

21,598,534,552

5. 리스부채
14,36
144,890,013

176,317,368

부 채 총 계

77,235,570,435

88,403,731,337

자본

I. 자본금
21
44,782,510,000

44,782,510,000

Ⅱ. 기타불입자본
22
206,850,734,204

226,865,218,054

Ⅲ. 이익잉여금
23,26
481,538,293,027

430,556,381,513

자 본 총 계

733,171,537,231

702,204,109,567

부채 및 자본총계

810,407,107,666

790,607,840,904

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,34,35

531,151,927,596

598,684,603,560

Ⅱ. 매출원가
29,35

434,441,242,339

489,289,902,547

Ⅲ. 매출총이익

96,710,685,257

109,394,701,013

1. 판매비
29,30
12,113,058,525

16,622,863,128

2. 관리비
29,30
16,076,035,610

15,824,429,133

IV. 영업이익

68,521,591,122

76,947,408,752

1. 금융수익
31
3,721,972,909

2,227,194,502

2. 금융비용
31
166,571,190

957,082,262

3. 기타영업외수익
32
9,934,100,227

12,527,394,774

4. 기타영업외비용
32
1,542,467,085

3,172,962,699

V. 법인세비용차감전순이익

80,468,625,983

87,571,953,067

1. 법인세비용
27
15,778,971,484

22,617,975,055

Ⅵ. 당기순이익

64,689,654,499

64,953,978,012

Ⅶ. 기타포괄손익

(478,635,985)

1,614,867,720

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(478,635,985)

1,614,867,720

확정급여제도의 재측정요소
19
(605,868,335)

2,070,343,260

법인세효과
27
127,232,350

(455,475,540)

Ⅷ. 당기총포괄이익

64,211,018,514

66,568,845,732

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
25

7,409

7,252

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
기타불입자본

자 본 금
주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
이익잉여금
총 계

2022.01.01(전기초)
44,782,510,000
226,760,287,612
-
104,930,442
372,048,387,581
643,696,115,635

배당금지급
-
-
-
-
(8,060,851,800)
(8,060,851,800)

당기총포괄이익
-
-
-
-
66,568,845,732
66,568,845,732

당기순이익
-
-
-
-
64,953,978,012
64,953,978,012

기타포괄손익
-
-
-
-
1,614,867,720
1,614,867,720

2022.12.31(전기말)
44,782,510,000
226,760,287,612
-
104,930,442
430,556,381,513
702,204,109,567

2023.1.1(당기초)
44,782,510,000
226,760,287,612
-
104,930,442
430,556,381,513
702,204,109,567

자기주식 취득

(20,014,483,850)

-
(20,014,483,850)

배당금지급
-
-
-
-
(13,229,107,000)
(13,229,107,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
64,211,018,514
64,211,018,514

당기순이익
-
-
-
-
64,689,654,499
64,689,654,499

기타포괄손익
-
-
-
-
(478,635,985)
(478,635,985)

2023.12.31(당기말)
44,782,510,000
226,760,287,612
(20,014,483,850)
104,930,442
481,538,293,027
733,171,537,231

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 68 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 67 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33

88,103,881,014

72,444,370,537

1. 영업으로부터 창출된 현금

107,057,931,522

86,381,136,826

(1) 당기순이익

64,689,654,499

64,953,978,012

(2) 조정

34,513,057,419

41,095,450,234

(3) 순운전자본의 변동

7,855,219,604

(19,668,291,420)

2. 이자의 수취

4,040,718,272

1,515,874,328

3. 이자의 지급

(146,568,022)

(219,227,960)

4. 법인세의 납부

(22,848,200,758)

(15,233,412,657)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,439,925,627)

(82,507,454,514)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

100,779,677,551

922,702,460

(1) 단기금융상품의 감소

84,450,000,000

550,000,000

(2) 유형자산의 처분

139,908,305

372,702,460

(3) 국고보조금의 수령

2,203,192,000

-

(4) 만기보유증권의 처분

13,946,577,246

-

(5) 보증금의 감소

40,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(130,219,603,178)

(83,430,156,974)

(1) 단기금융상품의 증가

48,350,000,000

60,450,000,000

(2) 장기금융상품의 증가

83,532,000

83,532,000

(4) 보증금의 증가

46,390,090

-

(5) 유형자산의 취득

81,739,681,088

21,057,624,974

(6) 유형자산의 폐기

-

1,839,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(35,611,747,101)

(10,529,909,891)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

44,983,078,866

(1) 단기차입금의 차입

-

44,983,078,866

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(35,611,747,101)

(55,512,988,757)

(1) 단기차입금의 상환

-

44,983,078,866

(2) 유동성장기차입금의 상환

2,214,840,000

2,332,590,000

(3) 리스부채의 상환

153,711,501

136,810,091

(4) 배당금의 지급

13,228,711,750

8,060,509,800

(5) 자기주식의 취득

20,014,483,850

IV. 현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

23,052,208,286

(20,592,993,868)

VI. 기초 현금및현금성자산

43,999,732,337

64,592,726,205

VII. 기말 현금및현금성자산

67,051,940,623

43,999,732,337

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(4) 별도재무제표 주석사항

제 68 기 2023년 12월 31일 현재

제 67 기 2022년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사

1. 당사의 개요(1) 당사의 개황 및 주요 영업 내용가. 설립연월일 : 1958년 3월 7일나. 사업목적 : 지류제조 및 판매다. 주요제품 : 골판지원지, 석고보드원지, 크라프트지라. 본사소재지 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)마. 주요설비 및 공장 : - 세종공장: 세종특별자치시 부강면 부강금호로 497(1호기, 3호기) - 시화공장: 경기도 시흥시 서해안로 231(1호기)바. 유가증권시장 상장일: 1988년 12월 15일

(2) 당기말 현재 주요주주 지분현황

주 요 주 주
소유주식수(주)
지분비율

아 세 아 ㈜
4,226,310
47.19%

이 윤 무
71,000
0.79%

이 인 범
55,120
0.62%

이 지 현
6,660
0.07%

이 현 범
6,580
0.07%

㈜부국레미콘
91,000
1.02%

국민연금기금
411,799
4.60%

자 기 주 식
529,792
5.92%

기 타
3,558,241
39.73%

합 계
8,956,502
100.00%

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

2.1 재무제표 작성기준당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 방법, 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법 중 어느 하나를 적용하여 표시한 재무제표입니다.

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(5) 이익잉여금 처분계산서(안)

당기말 및 전기말 현재 이익잉여금처분내역은 다음과 같습니다.

제 68 기
2023년 01월 01일
부터
제 67 기
2022년 01월 01일
부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 22일

처분확정일
2023년 03월 17일

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 미처분이익잉여금

419,527,038,027

368,545,126,513

1. 전기이월미처분이익잉여금
359,588,624,513

301,976,280,781

2. 중간배당
(4,272,605,000)

-

3. 당기순이익
64,689,654,499

64,953,978,012

4. 확정급여제도의 재측정요소
(478,635,985)

1,614,867,720

II. 이익잉여금 처분액

16,179,283,200

8,956,502,000

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금
16,179,283,200

8,956,502,000

(주당배당금(율):당기1,920(38.4%), 전기 1,000(20%))

III. 차기이월미처분이익잉여금

403,347,754,827

359,588,624,513

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제68기(2023년)
제68기(2023년)
제67기(2022년)
비 고

배당종류
현금배당
분기배당
현금배당
-

주당 배당금(원)
1,920
500
1,000

배당금 총액(원)
16,179,283,200
4,272,605,000
8,956,502,000

시가배당율(%)
4.6
1.3
2.6

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 2,000만주로 한다.

<개정 1996.2.27, 2012.11.9.>

이 회사가 발행할 주식의 총수는 1억주로 한다.

<개정 1996.2.27, 2012.11.9.,2024.3.22.>

주식(액면)분할에

따른 수권자본 증가

제6조(일주의 금액)

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천 원으로 한다.

<개정 1987.2.28.>

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천 원으로 한다.

<개정 1987.2.28.,2024.3.22.>

주식(액면)분할

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①본 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 기명식 우선전환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 총수는 200만주로 한다.

<개정 2019.3.15.>

①본 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 기명식 우선전환주식(이하 이 조에서는 "종류주식"이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 총수는 1천만주로 한다.

<개정 2019.3.15.,2024.3.22.>

주식(액면)분할에 따른 수권자본 증가

제14조의2(전환사채의 발행)

제14조의2(전환사채의 발행)

⑦이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다.

<개정 2019.3.15.>

⑦이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 1,000원으로 할 수 있다.

<개정 2019.3.15.,2024.3.22.>

주식(액면)분할에 따른 전환가액 최저한도 조정

제15조(신주인수권부사채의 발행)

제15조(신주인수권부사채의 발행)

⑦이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다.

<개정 2019.3.15.>

⑦이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 1,000원으로 할 수 있다.

<개정 2019.3.15.,2024.3.22.>

주식(액면)분할에 따른 신주인수권행사가액 최저한도 조정

제30조의2(사외이사 후보의 추천)

①사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

②사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

<신설 2024.3.22.>

사외이사 후보추천위 설치 근거조항 신설

제37조(이사회의 구성과 소집)

제37조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.<개정 2024.3.22.>

충분한 의안 검토시간 확보위해 사전통지일자 변경

부 칙

이 정관은 제65기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 19일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 제68기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 22일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이인범
1971.3.31
사내이사
해당사항 없음

최대주주인

아세아(주)

계열사 임원

이사회

이현탁
1963.10.4
사내이사
해당사항 없음

최대주주인

아세아(주)

계열사 임원

이사회

이창호
1963.2.1
사내이사
해당사항 없음

최대주주인

아세아(주)

계열사 임원

이사회

유완희
1970.5.24
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

이인범

아세아제지

부회장

MIT 슬론경영대학원 경영학석사(MBA)
-

현, 아세아 부회장

현, 아세아시멘트 부회장

현, 당사 부회장

이현탁

아세아제지

대표이사

아주대학교 환경공학과 졸업
-

전, 경산제지 대표이사

전, 당사 세종공장장

현, 당사 대표이사

이창호

아세아제지

시화공장장

강원대학교 임산가공학과 졸업
-

전, 아세아페이퍼텍 생산본부장

현, 당사 시화공장장

현, 당사 사내이사

유완희
한울회계법인공인회계사
서울대학교 국제경제학과 졸업
-

전, 딜로이트 안진회계법인 근무

전, 한국투자증권 근무

현, 엔에이치엔 사외이사

현, 한울회계법인 파트너 회계사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 유완희>1. 전문성 본 후보자는 공인회계사로써 풍부한 재무회계 경력을 지닌 전문가로 재무회계 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하며, 관련분야의 다양한 조언을 제공하는 등 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이인범> 해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로, 향후에도 대표이사로써의 리더십을 발휘하여 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등을 비롯한 여러 부문에서 회사 발전에 기여할 것으로 판단하기에 이사회에서 추천하였습니다.<사내이사 후보자 이현탁>해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있으며, 당사 및 계열사에서 고루 쌓아온 다양한 업무 경험을 보유하고 있습니다. 향후에도 대표이사로써의 리더십을 발휘하여 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.<사내이사 후보자 이창호>해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있으며, 당사 생산부문 업무영역에서 쌓아온 풍부한 경험이 있습니다. 향후에도 사내이사 및 시화공장장으로써 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.<사외이사 후보자 유완희>해당 후보자는 공인회계사로써 풍부한 재무회계 경력을 지닌 전문가로 재무회계 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회 내에서 재무회계 관련 이슈는 물론 회사의 재정건전성과 자본건전성 확보와 관련한 폭넓은 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사후보추천위원회에서 추천하였습니다.

확인서

사내이사_이인범

사내이사_이현탁

사내이사_이창호

사외이사_유완희

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤상돈
1961.11.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

윤상돈
기업인
국민대학교 경영학과 졸업
-

전, NH투자증권 근무

전, 메리츠종금증권 상무

전, 하나펀드서비스 전무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 윤상돈> 해당 후보자는 재무, 회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 상근감사로써 당사의 주요 의사결정 시에 재무, 회계적 관점에서 전문적인 의견을 개진해 줄 것으로 기대하는 한편, 현업 경험에서 비롯한 바람직한 회계 재무 방향성을 제시해 줄 것으로 기대됩니다. 또한 외감법, 내부회계관리규정 개정 현황에 근거한 회계감사 및 내부통제 기능에 있어서도 주도적인 역할을 잘 수행할 것으로 판단하기에 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

상근감사_윤상돈

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,318백만원

최고한도액
5,000백만원

*작성기준에 의거하여 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회(2023.3.17) 대상 이사의 수와 연간 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음*직전 정기 주주총회(2023.3.17) : 사내이사 5명, 사외이사 2명으로 총 7명

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
35백만원

최고한도액
500백만원

*작성기준에 의거하여 감사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회(2023.3.17) 대상 감사의 수와 연간 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"