eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대성창투 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 대성창투

대성창투/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호 의안: 제37기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 사내이사(김의한) 선임의 건
제3호 의안: 감사(정철웅) 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 등으로 인한 개최일시 및 장소의 변경 발생 시 그 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요 조치 시행예정입니다.
- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거하여 당사는 2024년 제 37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김의한
1994-08
3
신규선임
대성홀딩스(주) 전무이사
대성청정에너지(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정철웅
1971-01
3
신규선임
비상근
대성에너지서비스2센터(주) 직무이사
PKC — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: PKC

백광산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,648,946,420

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일,휴장일 제외)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 44,918,407주중 2022.12.31일 현재 당사가 보유중인 자기주식 769,300주를 제외한 44,149,107주를 기준으로 산정함.

'- 당사는 경영투명성 강화를 위해 지난 주주총회에서 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 구성하여, 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 해당사항이 없습니다.

※ 관련공시
-
미스토홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240228)
제출인: 미스토홀딩스

휠라홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
주식회사 휠라홀딩스
회사코드
081660
담당부서명
IR팀
담당자명
송기완
tel
02-1533-6400

(fax)
02-3470-9524

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

60,752,222
0
60,752,222

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-02-22
보통주식
21,483,404
35.36

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,483,404
35.36

이번보고서제출일
2024-02-28
보통주식
21,488,335
35.37

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
21,488,335
35.37

증감
보통주식
4,931
0.01

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
4,931
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사 피에몬테
사업자등록번호
135-87-00743
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-23
장내매수(+)
보통주식
21,448,595
4,931
21,453,526
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 피에몬테
사업자등록번호
135-87-00743
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
21,453,526
35.31
0
0.00
0
0.00
21,453,526
35.31

윤수연
생년월일
770713
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
15,000
0.02
0
0.00
0
0.00
15,000
0.02

김해성
생년월일
581222
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,800
0.00
0
0.00
0
0.00
2,800
0.00

조영재
생년월일
510710
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
700
0.00
0
0.00
0
0.00
700
0.00

이현직
생년월일
790619
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
10,000
0.02
0
0.00
0
0.00
10,000
0.02

신덕주
생년월일
681220
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
6,309
0.01
0
0.00
0
0.00
6,309
0.01

합계
21,488,335
35.37
0
0.00
0
0.00
21,488,335
35.37
티이엠씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 티이엠씨

티이엠씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
200,782,972,392
351,740,130,840
-150,957,158,448
-42.92

- 영업이익
21,162,567,458
53,265,371,079
-32,102,803,621
-60.27

- 법인세비용차감전계속사업이익
26,338,752,406
53,485,886,268
-27,147,133,862
-50.76

- 당기순이익
19,553,681,121
42,183,551,341
-22,629,870,220
-53.65

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
434,569,616,760
202,963,300,201

- 부채총계
167,298,540,561
102,149,921,756

- 자본총계
267,271,076,199
100,813,378,445

- 자본금
5,313,057,000
4,411,557,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출감소에 따른 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 내용 중 일부분이 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서희건설 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 서희건설

서희건설/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
45

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,019,740,870

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-19

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당결정 공시는 총 229,808,457주 중에서 자사주 29,369,771주를 제외한 200,438,686주에 대하여 배당을 실시하는 건입니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3. 상기 5항 배당금총액은 9,019,740,870원이며 자기주식을 제외한 금액입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 상기 6항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정일자입니다.

※ 관련공시
-
코오롱 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 코오롱

코오롱/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
08:00

3. 장소
경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동)
코오롱타워 본관 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고
○ 감사의 감사보고

[부의안건]
○ 제1호 의안 : 제69기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이규호)

- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 안병덕)

- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최준선)

○ 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 정석화)

○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규호
1984-08
3
신규선임
- 2019년~2020년 : 코오롱인더스트리 FnC부문 전무(COO)
- 2021년~2022년 : 코오롱글로벌 자동차부문 부사장
- 2023년~현재 : 코오롱모빌리티그룹 대표이사
- 2024년~현재 : ㈜코오롱 전략부문 부회장

안병덕
1957-12
3
재선임
- 2018년~2020년 : 코오롱인더스트리 부회장
- 2021년~2023년 : ㈜코오롱 대표이사
- 2024년~현재 : ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최준선
1951-09
3
재선임
- 1995년~2017년 : 성균관대학교 법학과 교수
- 2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장
- 2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원
- 2021년~현재 : ㈜코오롱 사외이사
신한카드㈜

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정석화
1965-02
3
신규선임
상근
- 2019년 : 하나은행 기관사업단장
- 2020년 : 하나은행 리테일 & WM 그룹장
- 2021년~현재 : 하나원큐 여자농구단 단장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
청담글로벌 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 청담글로벌

청담글로벌/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
237,897,807,629
216,298,480,050
21,599,327,579
9.99

- 영업이익
5,784,536,477
7,698,892,910
-1,914,356,433
-24.87

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,884,943,755
6,244,222,277
-2,359,278,522
-37.78

- 당기순이익
2,129,339,846
4,664,529,941
-2,535,190,095
-54.35

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
117,703,803,088
98,231,535,447

- 부채총계
48,155,646,406
31,541,830,302

- 자본총계
69,548,156,682
66,689,705,145

- 자본금
10,275,645,000
10,275,645,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 판관비 증가에 따른 영업이익 감소
- 금융비용 증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코오롱글로벌 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240228)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-28

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-02-01

3. 정정사유
직전 공시일 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 매출액
당해사업연도: 2,663,866,963
증감금액: 61,790,088
당해사업연도: 2,663,480,260
증감금액: 61,403,385

- 영업이익
당해사업연도: 14,324,673
증감금액: -152,362,642
증감비율: -91.4
당해사업연도: 12,788,880
증감금액: -153,898,435
증감비율: -92.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 720,199
증감금액: -161,411,210
증감비율: -99.6
당해사업연도: -6,530,106
증감금액: -168,661,514
증감비율: 적자전환

- 당기순이익
당해사업연도: 3,735,359
증감금액: -111,879,102
증감비율: -96.8
당해사업연도: -117,145
증감금액: -115,731,606
증감비율: 적자전환

3. 재무현황 (단위:천원)
- 자산총계
당해사업연도: 2,576,451,682
당해사업연도: 2,571,300,488

- 부채총계
당해사업연도: 2,020,506,398
당해사업연도: 2,017,469,543

- 자본총계
당해사업연도: 555,945,284
당해사업연도: 553,830,945

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도: 564.8
당해사업연도: 562.6

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-01
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명): -
불참(명): -
참석(명): 4
불참(명): 0

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.

- 상기 2의 당기순이익은 계속영업당기순이익 입니다.

- 상기 이사회결의일(결정일)은 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일 입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계감사를 거치지 않은 수치이며, 감사결과 수치가 변동될 수 있으므로 추후 '감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.

- 상기 2의 당기순이익은 계속영업당기순이익 입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계감사를 거치지 않은 수치이며, 감사결과 수치가 변동될 수 있으므로 추후 '감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
당해사업연도: 561,108,313
당해사업연도: 558,993,974

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
당해사업연도: 570.0
당해사업연도: 567.9

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,663,480,260
2,602,076,875
61,403,385
2.4

- 영업이익
12,788,880
166,687,315
-153,898,435
-92.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-6,530,106
162,131,408
-168,661,514
적자전환

- 당기순이익
-117,145
115,614,461
-115,731,606
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,571,300,488
2,834,147,586

- 부채총계
2,017,469,543
2,270,737,073

- 자본총계
553,830,945
563,410,514

- 자본금
98,433,870
131,050,555

- 자본총계/자본금 비율(%)
562.6
429.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
건설경기 둔화에 따른 수익성 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.

- 상기 2의 당기순이익은 계속영업당기순이익 입니다.

- 상기 실적내용은 외부감사인의 회계감사를 거치지 않은 수치이며, 감사결과 수치가 변동될 수 있으므로 추후 '감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
558,993,974
566,439,891

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
567.9
432.2

매출액(단위:천원)
별도
2,589,903,908
2,541,197,415
해성산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 해성산업

해성산업/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,308,405,711,864
2,531,646,680,380
-223,240,968,516
-8.8

- 영업이익
106,286,094,900
210,386,941,652
-104,100,846,752
-49.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-8,155,807,158
139,719,948,546
-147,875,755,704
적자전환

- 당기순이익
4,265,503,386
106,416,568,394
-102,151,065,008
-96.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,517,075,305,155
2,623,339,635,438

- 부채총계
1,159,119,769,724
1,232,637,424,600

- 자본총계
1,357,955,535,431
1,390,702,210,838

- 자본금
16,972,889,500
13,678,149,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출감소 및 원자재 가격상승에 따른 매출원가율 상승으로 인한 영업이익 감소

- 유형자산손상차손 인식등 기타비용 증가로 인한 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
해성산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 해성산업

해성산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
225

종류주식
230

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.8

종류주식
2.4

5. 배당금총액(원)
6,984,491,190

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 배당금 총액은 보통주 발행주식총수 32,556,857주에서 자기주식 2,922,737주를 차감한 주식에 대한 배당금과 우선주 발행주식총수 1,388,922주에서 자기주식 11,469주를 차감한 주식에 대한 배당금의 합계액 입니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-상기 배당금은 상법 제464조의2에 따라 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

해성산업1우선주
우선주
230
2.4
316,814,190
이엔플러스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20240228)
제출인: 이엔플러스

이엔플러스/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2024.02.28)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제30회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-02-16

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
10,000,000,000

납입일
2024-02-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2024-02-26 전환사채권발행결정
2024-02-16 전환사채권발행결정
에넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240228)
제출인: 에넥스

에넥스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
230,617,476
205,956,336
24,661,140
12.0

- 영업이익
-6,993,450
-23,533,541
16,540,091
70.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,782,207
-22,814,475
9,032,268
39.6

- 당기순이익
-13,918,244
-23,471,393
9,553,149
40.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
144,034,594
128,080,156

- 부채총계
99,253,306
83,739,059

- 자본총계
44,781,288
44,341,097

- 자본금
29,995,820
29,995,820

- 자본총계/자본금 비율(%)
149.3
147.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
ㆍ주요 상품 원가율 개선 및 비용 절감으로 인한 적자 축소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 실적 중 당해사업연도 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
44,651,101
44,341,097

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
148.9
147.8

매출액(단위:천원)
별도
227,603,615
202,907,389
엑스플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240228)
제출인: 엑스페릭스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
하인크코리아

20240222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 02월 22일

보고서작성기준일 :
2024년 02월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 엑스페릭스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하인크코리아

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
373200

발행주식 총수
75,705,657

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)엑스페릭스
한자(영문)
Xperix Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
768-86-00658

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 중원구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)엑스페릭스
부 서
경영관리실

직 위
차장
전화번호
1588-8***

성 명
박하선
팩스번호
02-630******

이메일 주소
******2@xperix.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 11월 02일
4,629,286
24.46
4,629,286
24.46

이번보고서
2024년 02월 27일
18,517,144
24.46
18,517,144
24.46

증 감
13,887,858
0.00
13,887,858
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

18,517,144
-
-
-
-
-
-
-
18,517,144
24.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

75,705,657
-
24.46
24.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024년 02월 22일
보통주
4,629,286
13,887,858
18,517,144
-
무상증자로 인한 신주 취득

합 계
4,629,286
13,887,858
18,517,144
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대원산업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 대원산업

대원산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
175

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,506,580,000

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2024-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 위 사항은 당사 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
대원산업 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-22

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동)

3. 의안 주요내용
제56기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안:제56기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 승인의 건

제2호의안:정관 일부 변경의 건

제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호:사내이사(허재건)선임의 건

제3-2호:사외이사(허준열)선임의 건

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재건
1950-05
3년
재선임
현)대원산업(주) 회장
전)미국 SWIECO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허준열
1963-09
3년
신규선임
전)현대자동차 품질강화추진위원
-
대성창투 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 대성창투

대성창투/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
12,363,265,555
13,656,850,879
-1,293,585,324
-9

- 영업이익
2,052,559,665
1,018,910,881
1,033,648,784
101

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,525,585,718
1,042,708,804
1,482,876,914
142

- 당기순이익
2,178,250,798
792,423,997
1,385,826,801
175

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
86,321,962,760
61,022,008,825

- 부채총계
1,388,535,684
1,492,832,547

- 자본총계
84,933,427,076
59,529,176,278

- 자본금
27,000,000,000
20,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
공정가치금융자산 처분이익 증가, 조합 관리보수 증가, 공정가치금융자산평가이익 및 지분법이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
F&F — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: F&F

F&F/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운용실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제3기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
(배당예정액 : 64,842,659,700원, 주당배당예정액 : 1,700원)

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명 선임) * 사내이사 4명 : 김창수, 마정만, 정민호, 정수정

-제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명선임) * 사외이사인 감사위원 1명 : 배준근

-제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 2명 선임) * 사외이사인 감사위원 2명 : 윤종원, 임영진

-제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김창수
1961-04
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 現 (주)에프앤코 대표이사
- 現 (주)에프앤에프 대표이사

마정만
1966-12
3
재선임
- 고려대학교 무역학과 졸업
- CJ제일제당 상무이사 역임
- 現 (주)에프앤에프 재무 총괄

정민호
1975-04
3
재선임
- 서울대학교 사회학과 졸업
- Aon Hewitt 전무이사 역임
- 現 에프앤에프 HR 총괄

정수정
1972-05
3
신규선임
- 고려대학교 가정교육과 졸업
- 이랜드월드 대표이사 역임
- 現 (주)에프앤에프 사업운영지원 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종원
1972-11
3
신규선임
- 서울시립대학교 세무학과 졸업
- 現 대주회계법인 회계사
- 現 지에스리테일 사외이사
지에스리테일 사외이사

임영진
1960-11
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 신한금융지주회사 부사장 역임
- 신한카드 대표이사 사장 역임
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배준근
1961-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 한화투자증권 전무 역임
- 現 노브랜드 사외이사

윤종원
1972-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울시립대학교 세무학과 졸업
- 現 대주회계법인 회계사
- 現 지에스리테일 사외이사

임영진
1960-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 신한금융지주회사 부사장 역임
- 신한카드 대표이사 사장 역임
이스트소프트 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20240228)
제출인: 이스트소프트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 이스트소프트

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
이사회 결의에따라 퇴직자주식매수선택권취소정정
108
105

2. 당해부여주식(주)
721,800
719,700

8. 당해부여 후 총부여 현황(주)
1,230,200
1,228,100

10. 기타 투자판단에 참고할 사항4) 행사기간(1)일반형
- 대상자 및 수량:임직원(비등기임원 포함)107명, 총 221,800주
- 대상자 및 수량:임직원(비등기임원 포함)104명, 총 219,700주

[대상자별 부여내역]
(주1)
(주2)

주1) 정정 전 [대상자별 부여내역]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
500,000
-
4,264원
-

변계풍
직원(미등기임원)
30,000
-
4,264원
-

변형진
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

권택순
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

OOO 등 104명
직원
151,800

4,264원
-

주2) 정정 후 [대상자별 부여내역]

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
500,000
-
4,264원
-

변계풍
직원(미등기임원)
30,000
-
4,264원
-

변형진
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

권택순
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

OOO 등 101명
직원
149,700

4,264원
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정상원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 3 이스트빌딩

(전 화)02-583-4620

(홈페이지)https://www.estsoft.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정상원

(전 화)070-8850-8304

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
105

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
719,700

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 31일

종료일
2029년 03월 30일

행사가격 (원)
보통주식
14,838

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2022년 03월 31일

7. 부여근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
1,228,100

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "8. 당해부여 후 총부여 현황"은 공시제출일 현재까지 신규 부여, 취소, 행사 등의 변동을 반영한 수량을 기재하였음.2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3 제1항에 의거 2022년 3월 31일 개최된 주주총회에서 결의하였음.3) 행사가격부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)4) 행사기간(1) 일반형- 대상자 및 수량: 임직원(비등기임원 포함) 104명, 총 219,700주- 행사조건: 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직한 날로부터 부여받은 수량의 100%를 행사할 수 있음.

- 행사기간: 5년(2024년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

(2) 강화형- 대상자 및 부여수량: 정상원 대표이사, 총 500,000주- 조건1: 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직한 날로부터 부여수량 중 10만주에 대한 권리를 행사할 수 있고, 부여일로부터 3년간 재임 또는 재직해야 부여수량 중 누적적으로 20만주에 대한 권리를 행사할 수 있고, 부여일로부터 4년간 재임 또는 재직해야 부여수량 중 누적적으로 30만주에 대한 권리를 행사할 수 있음.

- 조건2: 부여일로부터 2년간 재임 또는 재직하고, 부여일 이후 60영업일 연속 종가 기준 평균 시가총액을 1조원 이상 달성할 경우 조건1의 수량 외에 20만주에 대한 권리를 행사할 수 있음.

- 행사가능기간: 5년(2024년 03월 31일 ~ 2029년 03월 30일)

- 기타 조건은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

5) 공정가치 산정방법 및 주요가정(1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)(2) 공정가치 산정 가정 (ㄱ) 권리 부여일의 전일종가 : 15,000원 (ㄴ) 행사가격 : 14,838원 (ㄷ) 기대행사기간 : 4.48년 (ㄹ) 무위험이자율 : 2.791% (ㅁ) 예상주가변동성 : 27.585%* 상기 공정가치 산출 결과는 외부기관의 평가결과 또는 외부감사인의 의견에 따라 향후 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

정상원
대표이사
500,000
-
4,264원
-

변계풍
직원(미등기임원)
30,000
-
4,264원
-

변형진
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

권택순
직원(미등기임원)
20,000
-
4,264원
-

OOO 등 101명
직원
149,700
-
4,264원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
태경산업 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 태경산업

태경산업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-29
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실

4. 의안 주요내용
- 제43기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 김주년)

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안 제43기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2024.3.21

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주년
1973-04
3
신규선임
상근
한성대학교 사학과 졸(1996. 2)
태경에프앤지(주) 감사(2022-현재)
現) 태경가스기술(주) 감사
포스뱅크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시)  (20240228)
제출인: 포스뱅크

포스뱅크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

-매출액
79,287,709,835
91,488,384,999
-12,200,675,164
-13.34

-영업이익
8,437,636,244
11,992,232,752
-3,554,596,508
-29.64

-법인세비용차감전계속사업이익
9,084,538,787
9,585,668,608
-501,129,821
-5.23

-당기순이익
7,511,352,272
6,967,992,579
543,359,693
7.8

-대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

-자산총계
61,858,808,496
63,891,018,331

-부채총계
21,737,942,482
31,521,357,175

-자본총계
40,120,866,014
32,369,661,156

-자본금
3,905,242,500
3,905,242,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 변동 요인
- 수출액 감소로 인한 매출액 하락
- 금리 인상, 유가 상승 등 경기 악화 요인으로, 북미 지역 주요 거래처에 대한 매출이 감소

2. 손익 변동 요인
- 영업인력의 확충, 신제품 개발을 위한 기술인력 및 개발비 증가 등으로 고정비가 증가
- 매출원가율이 감소하였으나 판관비증가 및 매출액 감소로 인하여 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 당해 사업연도 별도 재무제표 기준 영업 실적은 아래와 같습니다.

-매출액:77,239,758,919원
-영업이익:9,386,479,401원
-법인세비용차감전이익:9,100,950,200원
-당기순이익:7,511,070,102원

3. 당해 사업연도 재무현황은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 재무정보이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
황금에스티 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 황금에스티

황금에스티/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영실태 보고
④외부감사인 선임 보고

2. 부의 안건 :
①제38기(2023년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
②감사 선임 승인의 건 : 감사 최지희 (재선임)
③이사보수 한도 승인의 건
④감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최지희
1975-09
3
재선임
상근
현) 최지희 변호사 사무실 운영
SK이노베이션 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: SK이노베이션

SK이노베이션/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10:00

3. 장소
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀

4. 의안 주요내용
□제17기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 최대주주 등과의 거래내역 보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

가. 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인

나. 제2호 의안: 정관 일부 개정

다. 제3호 의안: 이사 선임

제3-1호: 사내이사 선임 (박상규 후보)

제3-2호: 사내이사 선임 (강동수 후보)

제3-3호: 기타비상무이사 선임 (장용호 후보)

제3-4호: 사외이사 선임 (이지은 후보)

라. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임

(백복현 후보)

마. 제5호 의안: 감사위원 선임 (이지은 후보)

바. 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정

사. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인 (120억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상규
1964-08
3
신규선임
- 現 SK이노베이션 총괄사장
- 兼 SUPEX추구협의회 인재육성위원장
- SK엔무브 대표이사 사장
- SK네트웍스 대표이사 사장
- SK네트웍스 호텔총괄
- SK주식회사 비서실장
- SK에너지 Retail마케팅 사업부장
- SK네트웍스 S-Movilion 본부장
- SK주식회사 투자회사관리실 임원

강동수
1969-06
3
신규선임
- 現 SK이노베이션 전략재무부문장
- SK이노베이션 Portfolio부문장
- SK에너지 S&P 추진단장
- SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원
- SK에너지 경영기획실장
- SK트레이딩인터내셔널 Corp. Service실장 직무대행
- SK에너지 석유RM팀

장용호
1964-04
3
신규선임
- 現 SK주식회사 CEO
- SK실트론 대표이사 사장
- SK머티리얼즈 대표이사 사장
- SK주식회사 PM2 부문장
- SK주식회사 사업지원담당
- SK주식회사 LNG사업추진TF장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이지은
1969-06
3
신규선임
- 한국마이크로소프트 대표
- 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장
- 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표
- 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표
- 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표
-

백복현
1968-08
3
신규선임
- 서울대학교 경영대학 MBA 부학장
- 서울대학교 경영학과 교수
- 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원
- 회계정보학회장
- 美플로리다주립대학교 조교수
- 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사
- 비지에프리테일 주식회사 (사외이사)
- 한솔제지 주식회사 (사외이사, 사임 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이지은
1969-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국마이크로소프트 대표
- 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장
- 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표
- 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표
- 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표

백복현
1968-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영대학 MBA 부학장
- 서울대학교 경영학과 교수
- 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원
- 회계정보학회장
- 美플로리다주립대학교 조교수
- 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
황금에스티 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20240228)
제출인: 황금에스티

황금에스티/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
355,852,629
333,445,664
22,406,965
6.7

- 영업이익
29,529,194
46,505,928
-16,976,734
-36.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,486,775
52,203,505
-15,716,730
-30.1

- 당기순이익
29,230,966
46,246,868
-17,015,902
-36.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
513,296,889
481,912,632

- 부채총계
112,942,046
108,492,131

- 자본총계
400,354,843
373,420,501

- 자본금
8,500,000
8,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
4,710
4,393

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원재료 매입가격의 상승과 스텐레스 판매단가의 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 자료는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

최종 재무제표는 감사보고서 제출로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
355,385,504
333,590,720

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,181
3,925

매출액(단위:천원)
별도
154,893,965
161,284,519
동국씨엠 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 동국씨엠

동국씨엠/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2023-03-21
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워)
동국씨엠 본사 3층 페럼홀

4. 의안 주요내용
□ 제1기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항

1. 보고사항 :

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

○ 제1호 의안 : 제1기(2023년도) 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 자본준비금 이익잉여금 전입의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 모든 사외이사는 감사위원을 겸임하고 있습니다.

※ 관련공시
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
원준 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240228)
제출인: 원준

원준/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.02.28)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-02-28

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-23

3. 정정사유
계약기간 종료일 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2024-02-29
2024-03-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
음극재 생산용 열처리 장비 및 생산공정 EPC Turn-key Line 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
81,049,723,823

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
81,049,723,823

최근 매출액(원)
64,029,825,151

매출액 대비(%)
126.58

3. 계약상대방
SK머티리얼즈그룹포틴(주)

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
2차전지 소재 생산

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
한국

5. 계약기간
시작일
2021-12-22

종료일
2024-03-31

6. 주요 계약조건
1. 위 계약은 2021.08.26 체결한 GA-Project ISBL EPC Turn-key Line Early Work(EUR9,755,000)의 주계약으로 앞서 체결한 사전계약에 대한 모든 책임과 의무는 본 주계약으로 부속됩니다.

2. 사전계약시 지급된 계약금액은 본 주계약의 계약금 일부로 간주됩니다.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-12-22

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 직전 공시금액 EUR 55,372,330에 EUR 4,924,000 증가한 외화 계약금액 EUR 60,296,330에 최초 계약 체결일인 2021년 12월 22일 서울외국환중개 고시환율(1,344.19/EUR)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 최근 매출액은 2020년 연결 재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외한 금액입니다.

- 상기 계약내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-12-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-23 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-10-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-22 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-26 단일판매ㆍ공급계약체결
리메드 — 증권발행결과(자율공시)  (20240228)
제출인: 리메드

리메드/증권 발행결과(자율공시)/(2024.02.28)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
8,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-02-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
8,000,000,000

납입일
2024-02-28

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-02-26 전환사채권발행결정(제3회차)
LX하우시스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240228)
제출인: LX하우시스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
(주)엘엑스하우시스

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
엘엑스

기업집단 동일인 :
구 본 준

기업집단 대표회사 :
(주)엘엑스홀딩스

작성회사 :
(주)엘엑스하우시스

담당자 :
한 상 준 책임, 전화번호(02-6930-1220)

<참조>엘엑스 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)엘엑스홀딩스이며 엘엑스 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)엘엑스홀딩스가 제출한 엘엑스 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)엘엑스홀딩스가 제출한 엘엑스 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

-해당사항 없음.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

-해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

-해당사항 없음.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사

(주)엘엑스하우시스

국내계열회사

-
-
-
-
-

기타
LX Hausys America, Inc.
JP Morgan
19,341
38,682
2023.10.20~2024.10.20

LX Hausys America, Inc.
KEB HANA
6,447
12,894
2023.05.19~2024.05.19

LX Hausys America, Inc.
KEB HANA
6,447
6,447
2023.05.19~2024.05.19

LX Hausys America, Inc.
KDB
20,630
38,682
2023.04.28~2024.04.26

LX Hausys America, Inc.
Woori
10,315
19,341
2023.04.28~2024.04.26

LX Hausys America, Inc.
KB
19,341
25,788
2023.05.12~2024.05.10

LX Hausys America, Inc.
KB
3,868
25,788
2023.11.10~2024.11.08

LX Hausys America, Inc.
Shinhan Bank
12,894
19,341
2023.08.07~2024.08.05

LX Hausys RUS, LLC
KEB HANA
0
1,238
2023.03.10~2024.03.08

LX Hausys Tianjin Co., Ltd.
KEB HANA
0
9,946
2023.06.20~2024.06.19

LX Hausys Tianjin Co., Ltd.
KEB HANA
5,844
5,895
2023.09.21~2024.09.27

LX Hausys Tianjin Co., Ltd.
Woori
8,804
8,807
2023.06.20~2024.06.20

LX Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
KDB
1,445
6,329
2023.08.11~2024.08.09

LX Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
KEB HANA
5,425
6,510
2023.08.30~2024.08.29

LX Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
Standard Chartered
0
6,447
2023.03.25~2024.03.24

LX Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
JP Morgan
5,683
9,585
2023.10.18~2024.10.18

LX Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
JP Morgan
0
23,509
2023.11.20~2024.11.20

LX Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
KB
7,234
7,957
2023.06.08~2024.06.07

LX Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
Shinhan Bank
3,490
4,188
2023.09.01~2024.08.31

LX Hausys (Wuxi) Co., Ltd.
Shinhan Bank
5,064
6,076
2023.05.29~2024.05.28

소 계
142,273
283,451
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항 없음.
레뷰코퍼레이션 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 레뷰코퍼레이션

레뷰코퍼레이션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
51,589,751,390
40,268,701,494
11,321,049,896
28.1

- 영업이익
2,786,624,323
4,545,976,316
-1,759,351,993
-38.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,915,627,573
5,361,688,924
-2,446,061,351
-45.6

- 당기순이익
3,388,171,076
6,149,356,728
-2,761,185,652
-44.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
78,854,822,374
39,683,464,775

- 부채총계
24,539,395,715
13,787,195,860

- 자본총계
54,315,426,659
25,896,268,915

- 자본금
5,552,513,000
1,157,840,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 당사의 종속회사인 (주)레이블코퍼레이션 적자전환으로 인한 영업이익 감소 및 (주)레이블코퍼레이션 손상차손 인식으로 인한 법인세비용차감전계속사업이익/당기순이익 감소

2) 2022년 4분기~2023년 2분기에 집중된 인력 선투자에 따른 인건비 증가로 영업이익 감소

3) 주식보상비용 인식금액 증가로 인한 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 연결재무제표 기준입니다.

2) 별도재무제표 기준(K-IFRS)

- 매출액: 38,686,701,789원

(직전사업연도 대비 26.9% 증가)

- 영업이익: 4,286,199,236원

(직전사업연도 대비 6.8% 증가)

- 법인세비용차감전순이익:4,036,948,464원

(직전사업연도 대비 17.5% 감소)

- 당기순이익: 4,522,825,129원

(직전사업연도 대비 21.7% 감소)

3) 상기의 연결 및 별도 기준 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 이사회 결의일은 내부결산이사회를 통하여 내부결산 연결재무제표가 확정된 일자입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
레뷰코퍼레이션 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 레뷰코퍼레이션

레뷰코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
10:00

2. 장소
서울시 강남구 논현로135길 29 레뷰코퍼레이션 C층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임 결과 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31)

연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
LX세미콘 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: LX세미콘

LX세미콘/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-21
09 : 00

3. 장소
대전광역시 유성구 테크노2로 222,
LX세미콘 대전캠퍼스 2층 교육장

4. 의안 주요내용
▣ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

제1호의안 : 제25기 연결재무제표

및 재무제표 승인의 건

(1주당 예정배당액: 보통주 1,800원)

제2호의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명,

사외이사 1명)

- 3-1호 : 사내이사 이윤태 선임의 건

- 3-2호 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건

- 3-3호 : 사외이사 한상범 선임의 건

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건 - 사외이사 김남수

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은

대표이사에게 위임함.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤태
1960-07
3
신규선임
(現) LX세미콘 사장
(前) 삼성전기 대표이사 사장
(前) 삼성디스플레이 LCD 개발실장 부사장
(前) 삼성전자 시스템 LSI 사업부 개발실장 전무

노진서
1968-09
3
재선임
(現) LX홀딩스 대표이사 사장
(前) LX홀딩스 CSO 부사장
(前) LG전자 CSO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한상범
1955-06
3
신규선임
(前) LG디스플레이 대표이사 부회장
(前) 제6대 한국디스플레이산업협회 회장
(前) LG디스플레이 대표이사 사장
-

김남수
1965-10
3
신규선임
(現) 서울대학교 전기정보공학부 교수
(前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장
(前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김남수
1965-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 서울대학교 전기정보공학부 교수
(前) 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장
(前) 서울대학교 초실감음향기술연구센터 센터장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
F&F 홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240228)
제출인: F&F 홀딩스

F&F 홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
주식회사 에프앤에프
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.93

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
64,842,659,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있음.
- 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 5. 배당금 총액은 당사 발행주식 수 38,307,075주에서 자기주식 164,334주를 제외하고 산정한 금액임.
- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 할 예정임.

※ 관련공시
-
해태제과식품 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
09:00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 72길 3
해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)

4. 의안 주요내용
□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안: 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건

▶ 사내이사 김용채 선임 승인의 건

(신규선임)

○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항
발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용채
1965-10
3
신규선임
前 해태제과식품㈜ 식품영업담당 이사
現 해태제과식품㈜ 시판 / 해외영업담당 이사
F&F — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: F&F

F&F/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,700

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.93

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
64,842,659,700

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있음.
- 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 상기 5. 배당금 총액은 당사 발행주식 수 38,307,075주에서 자기주식 164,334주를 제외하고 산정한 금액임.
- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 할 예정임.

※ 관련공시
-
크라운해태홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20240228)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
해태제과식품주식회사
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2024-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이 있음.

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

- 주주총회 개최에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임하기로 결의하였음.

※ 관련공시
-
크라운해태홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)  (20240228)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2024.02.28)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
해태제과식품주식회사
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
624,865,973
590,266,474
34,599,499
5.9

- 영업이익
45,723,953
23,170,927
22,553,026
97.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
27,935,684
5,307,964
22,627,720
426.3

- 당기순이익
21,703,503
-2,248,226
23,951,729
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
684,971,451
691,254,955

- 부채총계
416,672,705
437,389,312

- 자본총계
268,298,746
253,865,643

- 자본금
14,558,411
14,558,411

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,842.9
1,743.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 경영효율화를 통한 영업이익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
267,528,226
252,893,739

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,837.6
1,737.1

매출액(단위:천원)
별도
586,284,505
555,798,238
대덕 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 대덕

대덕/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
405

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.1

종류주식
5.3

5. 배당금총액(원)
14,047,064,585

6. 배당기준일
2024-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 회사의 종류주식은 무의결권 배당우선 종류주식만 발행되어 있습니다.

- 시가배당율은 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

대덕1우
우선주
405
5.3
491,004,585
이연제약 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20240228)
제출인: 이연제약

이연제약/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.02.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
이연제약주식회사
회사코드
102460
담당부서명
대외협력팀
담당자명
배창준
tel
02-3407-5200

(fax)
02-2233-1347

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

18,586,811
-
18,586,811

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-11-08
보통주식
10,381,200
55.85

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,381,200
55.85

이번보고서제출일
2024-02-28
보통주식
10,321,797
55.53

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,321,797
55.53

증감
보통주식
-59,403
-0.32

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-59,403
-0.32

4. 개인별 세부변동사항

성명
정순옥
생년월일
501128
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
친인척
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-21
장내매도(-)
보통주식
1,897,720
-8,500
1,889,220
-

2024-02-22
장내매도(-)
보통주식
1,889,220
-12,000
1,877,220
-

2024-02-23
장내매도(-)
보통주식
1,877,220
-4,300
1,872,920
-

2024-02-26
장내매도(-)
보통주식
1,872,920
-3,021
1,869,899
-

성명
정순희
생년월일
540823
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-02-21
장내매도(-)
보통주식
1,300,060
-9,438
1,290,622
-

2024-02-22
장내매도(-)
보통주식
1,290,622
-13,178
1,277,444
-

2024-02-23
장내매도(-)
보통주식
1,277,444
-4,500
1,272,944
-

2024-02-26
장내매도(-)
보통주식
1,272,944
-4,466
1,268,478
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

유용환
생년월일
740911
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
5,278,113
28.40
0
0.00
0
0.00
5,278,113
28.40

정순옥
생년월일
501128
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
-
1,869,899
10.06
0
0.00
0
0.00
1,869,899
10.06

유정민
생년월일
760803
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,405,307
7.56
0
0.00
0
0.00
1,405,307
7.56

정순희
생년월일
540823
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,268,478
6.82
0
0.00
0
0.00
1,268,478
6.82

이연제약사내근로복지기금
사업자등록번호
899-82-00051
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
500,000
2.69
0
0.00
0
0.00
500,000
2.69

합계
10,321,797
55.53
0
0.00
0
0.00
10,321,797
55.53
수산세보틱스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20240228)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
15

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
624,003,600

6. 배당기준일
2023-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2024-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 내용 중 종류주식은 우선주를 의미하며, 비상장주식입니다.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

- 상기 7의 배당금지급 예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

수산중공업우
우선주
15
-
12,300
디바이스 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-03-28

시간
09:00

2. 장소
충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사A동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태보고

2. 부의안건

1) 제1호의안 :
제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함)
(이익배당(안): 보통주 1주당 100원 현금배당)

2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

3) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

하였습니다.

※관련공시
2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
대덕 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20240228)
제출인: 대덕

대덕/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2024.02.28)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2024-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제46조(이익배당)에 따른 배당기준일 확정을 위한 건 입니다.

※ 제46조(이익배당)
③ 이 회사는 이사회결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 관련공시
2023-12-15 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
이스트소프트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20240228)
제출인: 이스트소프트

이스트소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2024.02.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
92,582,066,625
88,767,503,742
3,814,562,883
4.30

- 영업이익
-8,156,788,158
-5,668,272,734
-2,488,515,424
-43.90

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,966,651,069
-6,688,314,780
-3,278,336,289
-49.02

- 당기순이익
-10,351,417,959
-8,224,780,167
-2,126,637,792
-25.86

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
189,033,416,678
185,026,392,167

- 부채총계
100,595,445,981
101,507,404,011

- 자본총계
88,437,970,697
83,518,988,156

- 자본금
5,703,966,000
5,688,216,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 기존 영위사업 성장 및 신사업 확장을 기반으로 전년대비 매출폭 확대

2. AI 사업영역 확대 및 투자 등 추가 채용으로 인한 인건비성 비용 증가, 사업부문별 마케팅 비용 등 판관비 증가

3. 포털사업 PC 트래픽 하락에 따른 매출 감소 및 영업손실 증가로 인한 적자 폭 확대

5. 이사회 결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코오롱생명과학 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20240228)
제출인: 코오롱생명과학

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.5
코오롱생명과학

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
코 오 롱

기업집단 동일인 :
이 웅 열

기업집단 대표회사 :
㈜코오롱

작성회사 :
코오롱생명과학 주식회사

담당자 :
안 경 환 (과장) , 전화번호(02-3677-4178)

<참조>코오롱 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜코오롱이며 코오롱 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜코오롱이 제출한 코오롱 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜코오롱이 제출한 코오롱 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

※ 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2023.10.01 ～ 2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
코오롱생명과학㈜
코오롱인더스트리
C2011 (기초 유기화학 물질 제조업)
제품
현금
수의계약
3,308

소계
3,308

코오롱생명과학㈜ 소계
3,308

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은국내계열회사
금융기관
여신 잔액
채무보증금액
채무보증기간

-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
코오롱생명과학㈜

국내계열회사

-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2023.12.31 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
보증 금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
-
-
-

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

※ 해당사항 없음
대신증권 — 기업지배구조보고서공시  (20240228)
제출인: 대신증권

대신증권/기업지배구조 보고서 공시/(2024.02.28)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2023년 지배구조 연차보고서

3. 주요내용
동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구조 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역 (2023년 기준)을 담고 있습니다.

4. 제출(확인)일자
2024-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
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