케이티앤지 — 주주총회소집결의  (20240228)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2024-03-28
10:00

3. 장소
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (주)케이티앤지 인재개발원 비전홀

4. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

- 제1호 : 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서

승인의 건

- 제2호 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 : 목적사업 추가

ㆍ제2-2호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비

ㆍ제2-3호 : 사내이사 추천/해임건의권 이관

ㆍ제2-4호 : 사장후보추천위원회 구성 및 운영 개선

ㆍ제2-5호 : 이사회 내 위원회 구성 개선

ㆍ제2-6호 : 배당기준일 관련 개정

- 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구)

ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건

(KT&G 이사회 안)

ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건

(KT&G 이사회 안)

ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건

(주주제안_중소기업은행)

ㆍ제3-4호 : 사외이사 이상현 선임의 건

(주주제안_Agnes)

- 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(곽상욱)

- 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4.의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '4.의안 주요내용' 중 '제2호 : 정관 일부 변경의 건'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용을 포함하고 있습니다.

- 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다.

- 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방경만
1971-01
3
재선임
2022~현재 現) KT&G 총괄부문장
2022~2022 前) KT&G 총괄부문장 겸 전략기획본부장
2021~2022 前) KT&G 사업부문장 겸 전략기획본부장
2020~2021 前) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장
2015~2020 前) KT&G 글로벌본부장
2013~2015 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장
2011~2013 前) KT&G 비서실장
2008) University of New Hampshire 경영학 석사
1998) 한국외국어대학교 경제학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임민규
1955-04
3
재선임
2021~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('23.4월~'24.3월)

2021~현재 現) 엘엠케이컨설팅 대표이사 사장

2018~2020 前) SK머티리얼즈 자문역

2016~2017 前) SK머티리얼즈 대표이사 사장

2014~2016 前) OCI머티리얼즈 대표이사 사장

2013~2014 前) OCI머티리얼즈 사장

2010~2013 前) OCI RE 사업본부장 부사장

2007~2010 前) OCI 신재생에너지사업본부장 전무

2007~2007 前) 서울통신기술 해외사업팀장 상무

2004~2007 前) 삼성물산 상사부문 석유화학사업부장 상무

2003~2004 前) 삼성물산 상사부문 석유화학사업부장 상무보

1998~2003 前) 삼성물산 상사부문 파리 지사장 상무보

1979~1998 前) 삼성물산 근무

1987) 파리 제13대학교대학원 박사

1985) 파리 제13대학교대학원 국제경영학 석사

1980) 한국외국어대학교 불어불문학 학사
㈜엘엠케이컨설팅
대표이사

손동환
1973-11
3
신규선임
2021~현재 現) 성균관대학교 법학전문대학원

2018~2021 前) 서울중앙지법 부장판사

2016~2018 前) 의정부지법 고양지원 부장판사

2014~2016 前) 부산지법 부장판사

2012~2014 前) 대법원 재판연구관

2012) 서울대학교 대학원 법학 석사

1997) 서울대학교 법학 학사
-

이상현
1973-08
3
신규선임
2020~현재 現) Flashlight Capital Partners 대표

2020~현재 現) Agnes 대표

2011~2019 前) The Carlyle Group 한국 대표

2005~2011 前) 어피너티에쿼티파트너스

2003~2005) 하버드 대학교 경영대학원

2001~2003 前) 싱가포르투자청

1997~2000 前) 맥킨지앤드컴퍼니

1996~1997) 동경대학교 금속공학과

1992~1996) 서울대학교 금속공학과
-

곽상욱
1959-03
3
신규선임
2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사

2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재)

2020~현재 現)주식회사 한국저작권센터 이사

2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장

2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수

2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사

2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019)

2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급)

2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장

2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장

2008~2009 前) 법무부 감찰관

2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장

2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사

2000~2002 前) 사법연수원 교수

1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사

1982~1984) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료

1983) 고려대학교 법과 대학원 수료

1981) 고려대학교 법학 학사
(주)대교 사외이사,
주식회사 한국저작권센터 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

곽상욱
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사

2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재)

2020~현재 現)주식회사 한국저작권센터 이사

2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장

2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수

2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사

2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019)

2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급)

2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장

2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장

2008~2009 前) 법무부 감찰관

2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장

2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사

2000~2002 前) 사법연수원 교수

1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사

1982~1984) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료

1983) 고려대학교 법과 대학원 수료

1981) 고려대학교 법학 학사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
49. 전자상거래업
50. 통신판매업 및 통신판매중개업
자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

49. 제1호부터 제48호까지의 사업과 관련한 연구사업
51. 제1호부터 제50호까지의 사업과 관련한 연구사업
자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-