씨티케이 — 주주총회소집공고 (20240228)
제출인: 씨티케이

주주총회소집공고
2.9
(주)씨티케이

주주총회소집공고

2024년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 씨티케이

대 표 이 사 :
정인용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 234

(전 화) 02-6283-7200

(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 투자재무부문장
(성 명) 이종호

(전 화) 02-6283-7200

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법542조의4 및 정관20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 개최일시: 2024년 03월 29일(금) 오전 09:00

2. 개최장소: 서울시 서초구 효령로 234, CTK 사옥 지하 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건○ 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 이종호 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 사외이사 황종규 선임의 건(재선임) ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4-1호: 감사 박경일 선임의 건 (신규선임) ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증(※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.)

6. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2024년 02월 28일 주식회사 씨티케이 대표이사 정 인 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박세진(출석률: 100%)
황종규(출석률: 100%)
이준우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2023-02-22
제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 주식회사 씨티케이 결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안: 제22기 주식회사 씨티케이 현금배당 결의의 건(현금배당 1주당 50원(차등배당)/ 총 배당금: 480,828,950원)
찬성
찬성
-

제3호 의안: 씨티은행 CTK USA INC, CTK R&D CANADA 외화 지급보증 한도 변경의 건 - 기존: CTK USA INC $300만 달러, CTK R&D CANADA $200만달러 - 변경: CTK USA INC $200만 달러, CTK R&D CANADA $300만달러
찬성
찬성
-

2차
2023-02-28
제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 주식회사 씨티케이 정기주주총회 소집 결의의 건 가. 보고안건 : 1) 감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 ○제 1호 의안:제 22기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 * 현금배당 1주당 50원(차등배당) ○제 2호 의안:이사 선임의 건 - 사내이사 3명 / 후보자: 정인용(재선임), 이승훈(신규선임), 최치호(신규선임) - 사외이사 1명 / 후보자: 이준우(신규선임) ○제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 총 이사 수:5명(사외이사 수:2명), 보수한도: 2,000,000,000원 ○제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 총 감사의 수:1명, 보수한도: 50,000,000원
찬성
찬성
-

제2호 의안: 이사회 소집권자 및 이사회 의장 지정의 건
찬성
찬성
-

제3호 의안: 내부회계관리 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

제4호 의안: 내부회계관리 감사 보고의 건
찬성
찬성
-

3차
2023-03-10
제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 주식회사 씨티케이 정기주주총회 소집 결의의 건 가. 보고안건 : 1) 감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 ○제 1호 의안:제 22기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 * 현금배당 1주당 50원(차등배당) ○제 2호 의안:이사 선임의 건 - 사내이사 2명 / 후보자: 정인용(재선임), 최치호(신규선임) - 사외이사 1명 / 후보자: 이준우(신규선임) ○제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 총 이사 수:4명(사외이사 수:2명), 보수한도: 2,000,000,000원 ○제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 총 감사의 수:1명, 보수한도: 50,000,000원
찬성
찬성
-

4차
2023-03-30
제1호 의안: 대표이사 선임의 건 (대표이사: 정인용 재선임)
-
찬성
찬성

5차
2023-04-20
제1호 의안: 씨티케이 임직원 대상 양도조건부주식 부여 및 계약 체결의 건
-
찬성
찬성

6차
2023-08-25
제1호 의안: CTK USA INC, CTK R&D CANADA에 대한 외화지급보증 신규약정의 건- 외화지급보증액: 총 $700만 달러 (CTK USA INC $400만 달러, CTK R&D CANADA $300만 달러)
-
찬성
찬성

제2호 의안: 지점 설치 및 사업자단위 과세신청의 건
-
찬성
찬성

제3호 의안: 주식회사 콜로세움코퍼레이션 추가 투자의 건 (투자금액: 999,968,085원)
-
찬성
찬성

7차
2023-11-13
제1호 의안: 프리미어 글로벌 이노베이션 3호 투자조합(가칭) 출자의 건
-
찬성
찬성

주1) 2023년 03월 26일 박세진 사외이사 임기가 만료되었습니다.주2) 2023년 03월 30일 제22기 정기주주총회를 통해 이준우 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000
52
17
임기 만료된 사외이사 포함

※ 임기가 만료된 사외이사를 포함하고 있습니다. 주1) 2023년 03월 26일 박세진 사외이사는 임기가 만료되었습니다.※ 주총승인금액은 2023년 3월 30일 제22기 정기 주주총회 결의를 통해 승인된 금액으로 사외이사 포함 전체 등기이사를 대상으로 하며, 지급총액은 2023.01.01~2023.12.31까지 사외이사(임기 만료된 사외이사 포함)에 대한 지급액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 산업화장품 산업이란 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말하며, 인류역사와 함께 발전해 왔습니다. 향후에도 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이라고 볼 수 있습니다. 한류가 세계의 중심 트렌드의 하나로 성장하기 시작하면서, 그 흐름의 중심축 중 하나로 자리잡은 한국 화장품 산업은 'K-Beauty’라는 글로벌 이미지로 이미 국가 브랜드 제고에 크게 기여하고 있으며, 미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력산업 중 하나로 발돋움하고 있습니다. 화장품은 이미 해외 관광객이 한국에서 가장 선호하는 쇼핑목록 1위인 동시에 해외 소비자들의 국내 온라인 쇼핑몰의 주요 쇼핑 품목에서도 모두 1위를 기록하는 한국의 핵심 산업으로 자리잡았습니다.이러한 화장품 산업은 최근 전통적인 유통채널인 백화점, 화장품 브랜드숍의 매출 비중이 감소하는 반면 Sepora, Ulta 등의 편집매장과 드럭스토어, 온라인 유통의 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 디지털 기반의 매체와 온라인 유통채널이 다양화 되면서 소비자의 취향과 트렌드가 빠르게 변화하는 '패스트 뷰티 시대'를 맞이하였고 현재는 SNS를 통해 다양한 인디브랜드가 빠르게 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 윤리소비, 착한소비, 환경ㆍ동물 보호 등에 대한 소비자 인식이 확산되면서 환경을 위한 '클린뷰티(Clean Beauty)를 추구하는 소비자가 증가하고 있으며, 성분ㆍ내용물에 대한 클린뷰티가 포장재로 확대되는 등 화장품 기업들은 '제로웨이스트(Zero Waste)를 적극 추진하고 있습니다이렇듯 화장품 산업은 경제ㆍ문화ㆍ사회적으로 변화하는 세계적인 트렌드에 발맞춰 빠르게 성장하고 있으며, 이러한 신속한 산업환경 변화에 따라 화장품 산업은 글로벌경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되고 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 뿐만 아니라 전 세계 주요 수출대상국 시장의 지속적인 소득향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 관심도가 높아짐에 따라서 소비층 확대 및 소비금액 증가세 나타나고 있습니다. 소비층이 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 고령층의 증가로 안티에이징(Anti-aging) 등 프리미엄 화장품 소비 확대가 이어질 것으로 예상됩니다.특히 새로운 소비 트렌드 부상과 기존 글로벌 대형 브랜드 중심의 시장에서 다품종 소량생산 방식으로 신예 젊은 스타트업 브랜드들이 빠르게 시장에 진출하는 등 산업 자체에 패러다임이 바뀌는 전환점에 들어선 것으로 예측됩니다.◎ 글로벌 화장품 시장규모 및 증가율

(단위 : 백만달러)

세계 화장품 시장규모 및 증가율.jpg
세계 화장품 시장규모 및 증가율

출처: Euromonitor international,2021(Feb)(3) 경기변동의 특성화장품산업은 과거 경기의 영향과 직접적인 상관관계가 있는 전형적인 내수산업으로내수소비 등의 국내 경기지표와 화장품산업의 성장세가 유사한 트렌드를 보여왔으나경제성장과 더불어 국민의 생활수준 및 소득수준의 향상, 제품과 유통채널의 다양화 등으로 인해 화장품을 필수재로 인식하는 경향이 강해지며 경기 변동에 비탄력적으로 움직이고 있습니다.(4) 계절적 특성전통적인 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 여름철에는 스킨, 로션 등의 기초화장품 수요가 줄어들게 됨에 따라 화장품 산업은 통상적으로 6~8월은 비수기이며, 겨울철에는 기초화장품 수요 확대에 따라 성수기인 특징이 있습니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하고 개발되고 보편화되면서 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다. 색조화장품의 경우 기초 화장품과는 다르게 계절의 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되며 문화와 디자인, 마케팅 요인이 제품의 소비에 강한 영향을 미치는 바, 계절적 요인에 변동이 적은 경향이 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등화장품이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 기타이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 적용이 경미한 것을 말하며「약사법」 제2조 제4호의 의약품에 해당하는 물품을 제외하고 있습니다.국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등12개의 유형으로 분류되어 오다, 2017년7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개정하여 13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게태워주거나 자외선차단 기능의 화장품 등3개의 유형으로 분류되고 있습니다.

[국내 일반 화장품 유형 분류]

순번
화장품의 유형
해당 품목

1
영·유아용(만 3세 이하의 어린이 용을 말함) 제품류
영·유아용 샴푸, 린스, 영·유아용 로션, 크림, 영·유아용 오일, 영·유아 인체 세정용 제품, 영·유아 목욕용 제품

2
목욕용 제품류
목욕용 오일·정제·캡슐, 목욕용 소금류, 버블 배스(bubble baths), 그 밖의 목욕용 제품류

3
인체 세정용 제품류
폼 클렌저(foam cleanser), 바디 클렌저(body cleanser), 액체 비누(liquid soaps) 및 화장비누(고체 형태의 세안용 비누), 외음부 세정제, 물휴지(다만, 식품접객업의 영업소에서 손을 닦는 용도 등으로 사용할 수 있도록 포장된 물티슈와 장례식장 또는 의료기관 등에서 시체(屍體)를 닦는 용도로 사용되는 물휴지는 제외), 그 밖의 인체 세정용 제품류

4
눈 화장용 제품류
아이브로 펜슬(eyebrow pencil), 아이 라이너(eye liner), 아이 섀도(eye shadow), 마스카라(mascara), 아이 메이크업 리무버(eye make-up remover), 그 밖의 눈 화장용 제품류

5
방향용 제품류
향수, 분말향, 향낭(香囊), 콜롱(cologne), 그 밖의 방향용 제품류

6
두발 염색용 제품류
헤어 틴트(hair tints), 헤어 컬러스프레이(hair color sprays), 염모제, 탈염·탈색용 제품, 그 밖의 두발 염색용 제품류

7
색조 화장용 제품류
볼연지, 페이스 파우더(face powder), 페이스 케이크(face cakes), 리퀴드(liquid)·크림·케이크 파운데이션(foundation), 메이크업 베이스(make-up bases), 메이크업 픽서티브(make-up fixatives), 립스틱, 립라이너(lip liner), 립글로스(lip gloss), 립밤(lip balm), 바디페인팅(body painting), 페이스페인팅(facd painting), 분장용 제품, 그 밖의 색조 화장용 제품류

8
두발용 제품류
헤어 컨디셔너(hair conditioners), 헤어 토닉(hair tonics), 헤어 그루밍 에이드(hair grooming aids), 헤어 크림·로션,헤어 오일,포마드(pomade), 헤어 스프레이·무스·왁스·젤, 샴푸, 린스, 퍼머넌트 웨이브(permanent wave), 헤어 스트레이트너(hair straightner), 흑채, 그 밖의 두발용 제품류

9
손발톱용 제품류
베이스코트(basecoats), 언더코트(under coats), 네일폴리시(nail polish), 네일에나멜(nail enamel), 탑코트(topcoats), 네일 크림·로션·에센스, 네일폴리시·네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류

10
면도용 제품류
애프터셰이브 로션(aftershave lotions), 남성용 탤컴(talcum), 프리셰이브 로션(preshave lotions), 셰이빙 크림(shaving cream), 셰이빙 폼(shaving foam), 그 밖의 면도용 제품류

11
기초화장용 제품류
수렴·유연·영양 화장수(face lotions),마사지 크림,에센스, 오일, 파우더,바디 제품,팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손·발의 피부연화 제품, 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

12
체취 방지용 제품류
데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류

13
체모 제거용 제품류
제모제, 제모왁스, 그 밖의 체모 제거용 제품류

자료) 「화장품법」 시행규칙 (2021년 08월 15일 기준)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 뷰티에 관한 모든 서비스를 턴키(turnkey)로 제공하는 화장품 플랫폼 기업입니다. 별도의 공장시설을 보유하고 있지 아니한 무공장제조업체로서 콘텐츠 기획, 제품 디자인, 포뮬라, 패키지 개발, 마케팅, 생산, 검수, 및 물류까지 모든 단계의 서비스를 종합적으로 제공하고 있습니다. 또한 외부 제조시설의 무한한 리소스를 선별적으로 활용하여 효율성을 증대시킴과 동시에 새로운 가치를 창출해 내고 있습니다.당사가 영위하는 Turn-key사업은 고객사의 완제 화장품의 생산, 판매 및 관리 등 일련의 과정을 전담하여 비용절감, 클레임 리스크 축소, 시간 절약, 아이디어 제공 등을가능케 하고 있으며, 고객사들도 여러 이점과 편리성을 고려하여 더욱 선호하고 있는추세입니다.나아가 본 산업을 선도하기 위하여 "클립(Clip)”이라는 새로운 화장품 플랫폼 서비스를 개발하여 2021년 상반기에 성공적인 런칭을 하였습니다. 전세계를 대상으로 CTK가 가진 화장품 제조 노하우를 활용하여 기존의 오프라인 세일즈 방식에서 나아가 확장성과 효율성을 가미한 온라인 세일즈 방식으로 매출 성장을 달성하고자 합니다. 전세계 어디서나 우리의 사업역량을 활용하여 화장품 사업에 진출하고 확장할 수있는 글로벌 세일즈 툴로 거듭날 것입니다.또한 당사가 영위하는 뷰티 크리에이션 플랫폼 사업은 컴플리톤코리아의 브랜딩 서비스, CTK(HQ)를 통한 제품기획 및 외주생산(무공장 OEM/ODM) 시스템), 그리고 뷰티를 비롯한 다양한 카테고리의 브랜드들을 위한 미국 내 풀필먼트(CTK USA INC)와 같은 물류일괄 대행 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 이렇듯 고객사들에게 뷰티 풀서비스를 경험하게 해주며, 북미 진출 및 비즈니스 확장까지 적극 지원하고 궁극적으로는 고객사의 성장을 함께 도모하여 뷰티와 관련된 일련의 모든 서비스를 제공하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 영업부문경영진은 자원배분과 성과평가를 수립하는 이사회에서 검토되는 보고 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 제공하는 서비스 측면에서 화장품 제조,이커머스, 브랜드 서비스로 구분하여 사업부문의 경영성과를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율당사와 동일한 사업구조를 가진 경쟁업체가 없기에 국내 시장점유율을 산정할 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성화장품은 소비 트렌드에 민감하며, 계절에 따른 수요 변화와 고객별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 빠르게 변하는 소비자의 수요에 부합하는 차별화된 제품을 적기에 개발 및 출시하고 브랜드 이미지를 구축할 수 있는 역량과 더불어 안정적인 재무구조 확보도 중요한 산업입니다. 또한, 화장품은 인간의 건강과 아름다움에 대한 효익을 제공하는 영역이기에, 연구, 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적인 제약과 엄격한 기준이 적용될 수 있습니다.

(4) 조직도

ctk조직도('23.12.31기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표와 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제23 (당)기말
2023년 12월 31일 현재

제22 (전)기말

2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제23 (당) 기말
제22 (전) 기말

자산

유동자산

87,350,286,020

81,622,063,737

현금및현금성자산
16,801,718,861

35,783,366,043

단기금융예치금
12,319,285,018

12,669,267,585

매출채권
13,016,945,603

9,526,070,330

기타채권
6,771,321,605

2,766,769,405

재고자산
3,165,107,220

5,445,681,281

기타유동자산
2,459,565,001

2,689,973,894

기타금융자산
32,046,823,902

10,288,544,004

유동파생상품자산
764,561,640

1,262,596,735

당기법인세자산
4,957,170

1,189,794,460

비유동자산

102,183,277,875

97,078,147,276

장기금융예치금
3,668,512,840

1,140,570,000

기타채권
1,206,247,223

343,074,954

기타비유동자산
44,955,299

18,824,145

기타금융자산
24,254,685,279

20,544,097,998

관계기업투자자산
15,074,802,867

17,438,208,220

유형자산
43,993,034,610

42,190,079,468

무형자산
1,231,394,126

2,486,831,458

사용권자산
3,330,178,067

4,901,839,494

투자부동산
995,041,318

-

이연법인세자산
8,174,502,731

7,926,438,102

확정급여자산
209,923,515

88,183,437

자산총계

189,533,563,895

178,700,211,013

부채

유동부채

29,102,230,799

22,926,669,119

매입채무
8,022,864,970

7,656,558,353

단기차입금
8,294,654,320

4,063,650,671

기타지급채무
4,515,413,838

3,053,861,554

리스유동부채
2,076,159,393

1,826,157,509

기타유동부채
4,872,844,296

3,636,821,427

유동파생상품부채
-

1,237,203,530

유동전환사채
-

1,445,547,831

당기법인세부채
1,320,293,982

6,868,244

비유동부채

2,711,554,049

4,758,006,770

기타지급채무
40,970,982

127,251,582

리스비유동부채
1,670,565,914

3,600,392,293

비유동파생상품부채
-

-

기타비유동부채
217,196,184

220,242,552

순확정급여부채
15,144,717

84,363,660

이연법인세부채
767,676,252

725,756,683

부채총계

31,813,784,848

27,684,675,889

자본

자본금
9,670,795,500

9,670,795,500

주식발행초과금
114,545,867,046

114,545,867,046

기타자본구성요소
(8,472,690,065)

(7,023,026,599)

기타포괄손익누계액
1,581,680,162

1,543,186,924

이익잉여금

41,088,380,533

35,241,448,731

지배기업 소유주지분

158,414,033,176

153,978,271,602

비지배지분

(694,254,129)

(2,962,736,478)

자본총계

157,719,779,047

151,015,535,124

부채와자본총계

189,533,563,895

178,700,211,013

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과목
제23 (당) 기
제22 (전) 기

매출액
88,916,001,181
69,361,422,438

매출원가
55,319,138,328
47,490,997,284

매출총이익
33,596,862,853
21,870,425,154

판매관리비
30,856,716,238
37,087,318,548

영업이익(손실)
2,740,146,615
(15,216,893,394)

기타수익
4,060,945,032
1,273,747,144

기타비용
1,447,012,369
2,449,311,936

금융수익
8,723,133,553
9,357,828,519

금융비용
6,867,885,584
8,445,108,092

지분법손익
(1,027,538,767)
(3,512,108,495)

법인세비용차감전 당기순이익(손실)
6,181,788,480
(18,991,846,254)

법인세비용(수익)
723,748,369
(1,664,752,523)

계속영업이익(손실)
5,458,040,111
(17,327,093,731)

중단영업이익(손실)
-
(3,842,962,077)

당기순이익(손실)
5,458,040,111
(21,170,055,808)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
247,059,103
415,506,166

순확정급여부채의 재측정요소
230,519,594
440,057,936

지분법자본변동
16,539,509
(24,551,770)

당기손익으로 재분류되는 항목
(55,634,268)
1,453,452,765

해외사업장외화환산차이

(55,634,268)
1,453,452,765

당기세후기타포괄손익
191,424,835
1,868,958,931

당기총포괄손익
5,649,464,946
(19,301,096,877)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,171,464,097
(17,653,872,172)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(713,423,986)
(3,516,183,636)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

6,375,015,848
(15,844,493,829)

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

(725,550,902)
(3,456,603,048)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2022.01.01(전기초)
9,670,795,500
114,545,867,046
(11,859,437,985)
137,996,658
54,332,055,679
166,827,276,898
11,862,872,564
178,690,149,462

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,653,872,172)
(17,653,872,172)
(3,516,183,636)
(21,170,055,808)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
407,153,224
407,153,224
32,904,712
440,057,936

지분법자본변동
-
-
-
(21,586,623)
-
(21,586,623)
(2,965,147)
(24,551,770)

해외사업장환산차이
-
-
-
1,426,776,889
-
1,426,776,889
26,675,876
1,453,452,765

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(1,843,888,000)
(1,843,888,000)
-
(1,843,888,000)

주식선택권의 행사
-
-
3,642,470,629
-
-
3,642,470,629
-
3,642,470,629

주식보상비용
-
-
865,638,732
-
-
865,638,732
24,380,100
890,018,832

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
1,711,050,715
1,711,050,715

종속기업의 처분
-
-
328,302,025
-
-
328,302,025
(13,101,471,662)
(12,773,169,637)

2023.12.31(전기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(7,023,026,599)
1,543,186,924
35,241,448,731
153,978,271,602
(2,962,736,478)
151,015,535,124

2023.01.01(당기초)
9,670,795,500
114,545,867,046
(7,023,026,599)
1,543,186,924
35,241,448,731
153,978,271,602
(2,962,736,478)
151,015,535,124

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,171,464,097
6,171,464,097
(713,423,986)
5,458,040,111

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
217,023,627
217,023,627
13,495,967
230,519,594

지분법자본변동
-
-
-
16,539,509
-
16,539,509
-
16,539,509

해외사업장환산차이
-
-
-
(30,011,385)
-
(30,011,385)
(25,622,883)
(55,634,268)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(480,828,950)
(480,828,950)
-
(480,828,950)

종속기업의 자본거래
-
-
-
-
(1,601,311)
(1,601,311)
(1,358,689)
(2,960,000)

종속기업주식의 취득
-
-
(2,209,463,477)
-
-
(2,209,463,477)
2,172,653,757
(36,809,720)

주식보상비용
-
-
759,800,011
-
-
759,800,011
13,306,671
773,106,682

종속기업의 처분

-
-
-
51,965,114
(59,125,661)
(7,160,547)
809,431,512
802,270,965

2023.12.31(당기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(8,472,690,065)
1,581,680,162
41,088,380,533
158,414,033,176
(694,254,129)
157,719,779,047

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
제23 (당) 기
제22 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,555,939,572

(8,822,756,794)

당기순이익(손실)
5,458,040,111

(21,170,055,808)

비현금항목의 조정
1,636,185,469

13,016,319,319

운전자본의 조정
1,085,647,712

2,620,957,213

이자수취
2,073,824,838

847,410,922

이자지급
(755,945,541)

(465,999,433)

법인세의 환급(납부)
1,058,186,983

(3,671,389,007)

투자활동으로 인한 현금흐름

(28,975,981,539)

(5,737,512,594)

단기금융예치금의 감소
13,925,464,893

6,527,500,000

단기금융예치금의 증가
(13,801,871,819)

(12,590,549,525)

대여금의 감소
849,435,000

1,809,876,356

대여금의 증가
(1,110,000,000)

(2,896,349,035)

기타금융자산의 처분
19,954,842,663

3,163,832,320

기타금융자산의 취득
(44,978,943,832)

(10,494,610,239)

유형자산의 처분
53,131,819

94,834,360

유형자산의 취득
(4,614,292,782)

(5,455,369,309)

무형자산의 처분
-

95,242,680

무형자산의 취득
(764,285,308)

(1,292,706,406)

사용권자산의 증감
-

(16,290,000)

정부보조금의 수령
463,833,906

-

장기금융예치금의 감소
-

1,066,950,000

장기금융예치금의 증가
(2,496,623,044)

(1,286,924,886)

보증금의 감소
44,706,840

729,525,711

보증금의 증가
(584,739,419)

(312,213,934)

장기대여금의 증가
(96,000,000)

-

매각예정자산 처분
-

165,400,000

종속기업투자주식의 처분
(109,769,171)

-

관계기업투자자산의 처분
3,654,000,000

1,920,000,000

관계기업투자자산의 취득
(500,000,000)

(5,070,000,000)

파생상품금융자산(부채)
1,135,128,715

-

종속기업처분으로 인한 현금의 순증감
-

18,104,339,313

재무활동으로 인한 현금흐름

(603,281,399)

1,204,205,287

단기차입금의 상환
(6,753,832,188)

(8,788,337,767)

단기차입금의 증가
10,928,988,524

8,863,195,416

리스부채의 감소
(1,957,918,375)

(1,824,841,293)

주식선택권의 행사
-

3,087,026,216

배당금의 지급
(480,828,950)

(1,843,888,000)

전환사채의 상환
(2,299,920,690)

-

자본거래비용
(39,769,720)

-

종속기업의 유상증자
-

1,711,050,715

현금및현금성자산의 순증가

(19,023,323,366)

(13,356,064,101)

현금및현금성자산의 환율변동효과

41,676,184

1,564,188,140

기초의 현금및현금성자산

35,783,366,043

47,575,242,004

당기말의 현금및현금성자산

16,801,718,861

35,783,366,043

(2) 별도재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23(당) 기
2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기

2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

유동자산
-
80,690,468,477
-
76,807,023,967

현금및현금성자산
14,430,820,933
-
32,401,496,360
-

단기금융예치금
12,249,136,161
-
12,089,217,585
-

매출채권
11,315,588,940
-
7,934,416,468
-

기타채권
5,664,231,895
-
4,942,591,812
-

재고자산
2,198,223,860
-
3,767,926,319
-

기타유동자산
2,021,081,146
-
2,838,552,529
-

기타금융자산
32,046,823,902
-
10,288,544,004
-

파생상품자산
764,561,640
-
1,262,596,735
-

당기법인세자산
-
-
1,188,239,650
-

매각예정자산
-
-
93,442,505
-

비유동자산
-
114,226,453,443
-
111,267,853,733

장기금융예치금
3,668,512,840
-
1,140,570,000
-

기타채권
905,373,242
-
262,750,204
-

기타금융자산
26,540,879,313
-
22,716,793,654
-

종속기업투자
32,335,660,332
-
34,330,075,692
-

관계기업 및 공동기업투자
8,782,438,373
-
11,081,190,151
-

유형자산
36,561,981,021
-
31,120,098,058
-

사용권자산
636,152,815
-
485,332,550
-

투자부동산
1,661,872,123
-
6,057,690,086
-

무형자산
1,876,509,068
-
1,399,571,382
-

이연법인세자산
1,009,856,266
-
1,878,587,776
-

순확정급여자산
209,923,515
-
88,183,437
-

기타비유동자산
37,294,535
-
707,010,743
-

자산총계

194,916,921,920
-
188,074,877,700

부채

유동부채

18,014,431,729
-
13,481,277,869

매입채무
7,150,649,746
-
6,974,036,155
-

기타지급채무
4,554,779,807
-
2,725,286,912
-

기타금융부채(유동)
87,410,024
-
339,326,184
-

리스유동부채
335,299,426
-
252,644,649
-

기타유동부채
4,560,337,673
-
3,062,515,949
-

파생상품부채
-
-
127,468,020
-

당기법인세부채
1,325,955,053
-
-
-

비유동부채

519,520,857
-
1,190,078,246

기타지급채무
40,970,982
-
51,213,582
-

기타금융부채(비유동)
-
-
707,010,743
-

리스비유동부채
261,353,691
-
211,611,369
-

기타비유동부채
217,196,184
-
220,242,552
-

부채총계

18,533,952,586
-
14,671,356,115

자본

자본금
9,670,795,500
-
9,670,795,500

주식발행초과금
114,545,867,046
-
114,545,867,046

기타자본
(6,436,460,540)
-
(7,209,634,013)

이익잉여금
58,602,767,328
-
56,396,493,052

자본총계

176,382,969,334
-
173,403,521,585

부채와자본총계

194,916,921,920
-
188,074,877,700

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과목
제23(당)기
제22(전)기

매출액
72,344,160,383
51,764,934,962

매출원가
46,878,253,413
35,438,246,159

매출총이익
25,465,906,970
16,326,688,803

판매관리비
20,378,736,405
19,661,972,001

영업이익
5,087,170,565
(3,335,283,198)

기타수익
1,012,844,455
492,255,947

기타비용
4,834,827,836
12,890,545,910

금융수익
8,854,408,358
9,636,335,851

금융원가
5,372,142,630
7,769,313,292

법인세비용차감전 당기순이익
4,747,452,912
(13,866,550,602)

법인세수익
2,261,467,351
(302,008,501)

당기순이익
2,485,985,561
(13,564,542,101)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
201,117,665
371,366,157

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
201,117,665
371,366,157

당기세후기타포괄손익
201,117,665
371,366,157

당기총포괄이익
2,687,103,226
(13,193,175,944)

기본주당순손익

희석주당순손익

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총계

2022.01.01(전기초)
9,670,795,500
114,545,867,046
(11,717,743,374)
71,433,556,996
183,932,476,168

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(13,564,542,101)
(13,564,542,101)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
371,366,157
371,366,157

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
865,638,732
-
865,638,732

주식선택권의 행사 등
-
-
3,642,470,629
-
3,642,470,629

배당금
-
-
-
(1,843,888,000)
(1,843,888,000)

2022.12.31(전기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(7,209,634,013)
56,396,493,052
173,403,521,585

2023.01.01(당기초)
9,670,795,500
114,545,867,046
(7,209,634,013)
56,396,493,052
173,403,521,585

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,485,985,561
2,485,985,561

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
201,117,665
201,117,665

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
773,173,473
-
773,173,473

주식선택권의 행사 등
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(480,828,950)
(480,828,950)

2023.12.31(당기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(6,436,460,540)
58,602,767,328
176,382,969,334

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,240,944,099

3,397,315,948

당기순이익
2,880,487,489

(13,564,542,101)

비현금항목의 조정 (주석 28)
3,805,979,517

17,561,859,791

운전자본의 조정 (주석 28)
2,528,636,292

1,970,400,246

이자수취
1,984,305,137

749,818,884

이자지급
(23,197,703)

(9,545,863)

법인세 납부
1,064,733,367

(3,310,675,009)

투자활동으로 인한 현금흐름

(29,441,614,848)

(3,679,281,988)

단기금융예치금의 감소

13,424,961,750

6,527,500,000

단기금융예치금의 증가
(13,801,269,819)

(12,030,549,525)

단기대여금의 감소
1,149,435,000

1,550,993,871

단기대여금의 증가
(1,910,000,000)

(5,725,200,000)

기타금융자산의 처분
19,954,842,663

3,163,832,320

기타금융자산의 취득
(43,804,012,332)

(11,360,960,239)

유형자산의 처분
53,131,819

8,980,000

유형자산의 취득
(2,690,470,662)

(1,315,426,814)

무형자산의 취득
(754,479,988)

(913,006,406)

사용권자산의 처분
-

(16,290,000)

장기금융예치금의 감소
-

1,066,950,000

장기금융예치금의 증가
(2,496,623,044)

(1,286,924,886)

보증금의 감소
44,706,840

39,582,786

보증금의 증가
(503,460,000)

(280,000,000)

장기대여금의 증가
(96,000,000)

0

종속기업투자주식의 처분
40,000,000

0

종속기업투자자산의 취득
(2,434,425,000)

(2,092,912,031)

관계기업투자주식의 처분
3,654,000,000

1,920,000,000

관계기업투자자산의 취득
(500,000,000)

(5,010,000,000)

매각예정자산의 처분
92,919,210

0

파생상품금융자산(부채)
1,135,128,715

0

종속기업처분에따른현금유입액
0

22,074,148,936

재무활동으로 인한 현금흐름

(754,934,287)

1,105,847,939

리스부채의 상환
(274,105,337)

(137,290,277)

자기주식의 처분
0

3,087,026,216

배당금의 지급

(480,828,950)

(1,843,888,000)

현금및현금성자산의 순증감

(17,955,605,036)

823,881,899

현금및현금성자산의 환율변동효과

(15,070,391)

(406,919,170)

기초의 현금및현금성자산

32,401,496,360

31,984,533,631

기말의 현금및현금성자산

14,430,820,933

32,401,496,360

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제 23(당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 22(전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

57,352,045

55,199,800

전기이월미처분이익잉여금
54,670,888

68,392,976

확정급여제도의 재측정요소
201,118

371,366

당기순이익
2,480,039

(13,564,542)

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,616,234

528,912

이익준비금
146,930

48,083

사업확장적립금

배당금
1,469,304

480,829

가. 현금배당
-

-

주당배당금(율)
-

-

보통주 : 당기 100원 (20%) 전기 50원 (10%)
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

55,735,811

54,670,888

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업

2. 화장품 및 화장품 용기 제조판매업

3. 제품의 위탁 개발 및 생산제조업

4. 디자인 개발 및 자문업

5. 의약외품 유통판매업

6. 건강기능식품 제조 및 판매업

7. 온라인 서비스업

8. 오투오(O2O) 서비스업

9. 소프트웨어의 개발 및 자문, 공급업

10. 컴퓨터 프로그램 개발 및 자문, 공급업

11. 호스팅 서비스 및 웹사이트 구축업

12. 인터넷 전자상거래 및 유통업

13. 인터넷 광고 및 광고대행업

14. 인터넷 상품 중개 및 전자금융업

15. 운송, 보관, 하역, 배송 및 이와 관련된 정보ㆍ서비스를 제공하는 물류관련 사업

16. 일반 창고업

17. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 종합 수출입사업

18. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

19. 지적재산권의 관리 및 라이센스업

20. 부동산 및 설비 임대업

21. 마케팅 컨설팅업

22. 디자인 용역 및 개발업

23. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업

24.통신 판매업

25.정보제공업

26.데이타베이스업

27.정보처리기술 용역업

28.부동산 매매업 및 임대업

29.부동산 분양 공급업

30.부동산 관련 서비스업

31.택배업 및 기타 화물운송업

32.보세 및 일반 창고업

33.의료용구 판매업

34.헬스 앤 케어업

35.바이오 연구, 개발 및 판매업

36.환경오염 방지시설의 제조 및 판매업

37.해외자원 개발업 및 동 판매업

38.신, 재생에너지 생산 및 판매업

39.신소재 연구, 개발 및 판매업

40.쓰레기 및 폐자원의 활용, 가공, 및 판매업

41.쓰레기 및 폐기물 매립, 처리 관련 업

42.식물성재료의 연구, 가공, 재활용 및 판매업

43.효소물질 연구, 개발, 유통 및 판매업

44.화학제품개발, 생산, 유통 및 판매업

45.탄소배출권의 중계, 거래, 유통, 판매업

46.종합 휴양업 및 체육시설 운영업(골프장, 체육시설, 수영장 및 그 외 운동시설운영업)

47.교육기관, 교육시설, 평생교육시설 운영업 및 교육서비스업

48.정보, 통신 관련 교육사업

49.통신교육학원업

50.교육 및 문화센터 운영업

51.교육지원 및 장학사업

52.사회 후원 및 봉사관련 업

53.사업시설 유지관리 및 고용서비스업

54.사업경영 자문 및 상담업

55.경영컨설팅업

56.상표 및 브랜드 개발 및 임대, 판매업

57.위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1~56까지 좌동)

57. 금형제조판매업

58. 상품종합도매업

59. 식품 및 화장품 수출인증업

60. 의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업

61. 일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업

62. 화장품 테스트업

63. 위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매

사업영역의 확대

제29조 (이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제29조 (이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로한다.
관리 효율화를 위한 적정인원 정비

제30조 (이사의 선임)④ (없음)
제30조 (이사의 선임)④ 사내이사는 회사에 2년 이상 재직한 자를 대상으로 선임한다.
지속가능경영을 위한 이사선임 자격요건 강화 조항 신설

제42조 (감사의 수)회사는 1인 이상의 감사를 둘수 있다.
제42조 (감사의 수)회사의 감사는 1인으로 한다.
관리 효율화를 위한 적정인원 정비

제43조 (감사의 선임)(조항 신설)
제43조 (감사의 선임)④ 전자투표제 채택 시 감사의 선임은 참석 주식수의 과반수 이상의 찬성으로 선임한다.
상법개정에 따른 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 조항 신설

<신설>
부칙제1조(시행일) 이 정관은 2024년 03월 29일부터 개정 시행한다.
시행시기 규정

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)- 제3-1호: 사내이사 1명, 후보 이종호 (신규선임)- 제3-2호: 사외이사 1명, 후보 황종규 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종호
1974-12-05
사내이사
-
없음
이사회

황종규
1970-03-21
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종호
(주)씨티케이 투자재무부문 부사장
1999.11~2003.06
안건회계법인 Supervisor
-

2003.07 ~ 2007.08
한울회계법인 이사
-

2007.09 ~2008.06
Newtonian Capital Management 부사장
-

2008.07 ~2012.07
(주)위업인베스트먼트/(주)SC키스톤 이사
-

2012.08 ~2016.03
한국파워라이트(주) 사내이사
-

2016.03 ~ 2017.03
(주)대한특수금속 이사
-

2017.04 ~
(주)씨티케이 투자재무부문 부사장

황종규
한국모노레일(주) 대표이사
1996
법무부 국제법무과 검찰사무관
-

2006.01 ~
한국모노레일(주) 대표이사
-

2006.01
미국 뉴욕주 변호사 등록
-

2009.06 ~ 2019.05
그라비티(나스닥) 사외이사 겸 감사위원장
-

2015 ~ 2018
여성가족부 육아정책연구소 경영자문위원
-

2021.06 ~
(주)씨티케이 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종호
-
-
-

황종규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 황종규 사외이사 직무수행계획사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다. - 아 래 -1. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를 수행한다.2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.3. 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써,회사가 주주뿐 아니라 제반여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객,거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도기여하도록 노력한다.6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되,독립적인 지위에서 의사결정을 한다.7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이종호 사내이사 후보자 추천사유 동 후보자는 씨티케이의 CFO로서 역임하며 회사 및 사업전반에 대한 이해도가 높으며, 재무분야의 풍부한 경험을 기반으로한 전문성으로 회사에 크게 기여하여 향후에도 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추전하였습니다.○ 황종규 사외이사 후보자 추천사유 동 후보자는 당사가 영위할 예정인 사업 및 업무 전반에 대하여 이해가 깊고 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 예상하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_이종호

확인서_황종규

□ 감사의 선임

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)- 제4-1호: 감사 박경일 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박경일
1959-12-25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박경일
감사 후보자
1978.10~1979.04
대전지방국세청 천안세무서
-

1979.04~2008.02
서울지방국세청(조사1국, 법무과)

-
대검찰청 중앙수사본부 파견

-
용산세무서 재산세과(재산세팀장)

2008.02~2015.01
종로세무서 외(납세자보호실장)

2017.01~2019.12
영등포세무서 법인납세2과(1팀장)

2020.03~2023.03
(주)우진플라임 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박경일
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 국세청 세무업무와 관련하여 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 상근감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행하고, 이사회의 일원으로 주주권익을 보호할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서_박경일

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
369,924,925원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 임기가 만료된 사외이사를 포함하고 있습니다. 주1) 2023년 03월 26일 박세진 사외이사가 임기가 만료되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47,700,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

* 상기 일정은 제출마감일 기준으로 제출(예정)일보다 빨리 제출될수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2024년 03월 21일)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.ctkcosmetics.com ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 제23기 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 주주총회 개최 1주전 사업보고서 제출 의무 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.