SK이노베이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240228)
제출인: SK이노베이션

의결권대리행사권유참고서류
3.7
SK이노베이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 28 일

권 유 자:
성 명: SK이노베이션주 소: 서울특별시 종로구 종로 26전화번호: 02-2121-5114:

작 성 자:
성 명: 정 지 우부서 및 직위: IR담당 PM전화번호: 02-2121-5114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
SK이노베이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 28일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(기준일: 2023년 12월 31일)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

SK이노베이션
보통주
5,441,139
5.4
본인
자기주식

주1) 위 표는 보통주 기준이며, 당사는 우선주 296주(소유비율 0.02%)를 자기주식으로 보유 중입니다.주2) 자기주식 보통주 5,441,139주, 우선주 296주는 의결권이 없습니다.주3) 상기 주식 소유비율은 주식의 종류별 발행주식수 기준입니다.주4) 당사는 작성기준일 이후, 2024년 2월 5일, 자기주식 보통주 4,919,974주 소각결정을 내렸습니다.주5) 당사는 작성기준일 이후, 2024년 2월 7일, 자기주식 보통주 4,969주를 대표이사 등 상여 지급 목적으로 처분하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK(주)
최대주주
보통주
34,679,907
34.45
최대주주
-

노소영
특수관계인
보통주
8,362
0.01
특수관계인
-

계
-
34,688,269
34.46
-
-

주1) 상기 주식 소유비율은 주식의 2023년 12월 31일의 종류별 발행주식수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재연
보통주
0
직원
-
-

정지우
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 28일
2024년 03월 05일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024.03.18~2024.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

SK이노베이션공식 홈페이지
http://www.skinnovation.co.kr/
홈페이지 내IR > IR정보 >주주총회

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울시 종로구 종로 26 SK서린빌딩 SK 이노베이션 IR팀 (우편번호 03188) 전화 번호: 02-2121-5114 팩스 번호: 02-2121-2118- 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 3월 13일 ~ 2024년 3월 28일 제 17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 (목) 오전 10 시

장 소
서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.18~2024.03.27

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서, (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. [본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 17기 재무제표(연결 및 별도) 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[석유 사업]석유사업은 석유제품 생산에 필요한 원유 등 원료를 수입하고, 울산 및 인천complex에서 원료를 정제하여 친환경성과 성능이 뛰어난 휘발유, 경유, 등유, 항공유 등의 연료와 가스, 아스팔트 그리고 화학제품의 원료가 되는 납사를 생산합니다. 원유를 전량 수입에 의존하고 있기 때문에 당사는 전세계 각처의 다양한 공급망을 확보하여 안정적인 원유수급을 유지하고 있습니다. 생산된 석유제품은 내수판매와 수출판매하고 있고, 내수판매의 경우, 직매처, 주유소 및 중간 판매업자에게 도매로 판매하고, 주유소 및 충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고 있습니다. 2023년 기준 석유사업은 47조 5,579억원의 매출을 시현하였습니다.
[화학사업 및 윤활유사업]화학사업과 윤활유사업은 정유 공정에서 생산되는 부산물을 원료로 개질 공정, 불순물 제거 공정 등을 거쳐 다양한 분야에 사용되는 화학 제품과 친환경 유활기유 및 자동차 엔진 윤활유를 생산합니다. 화학사업은 납사 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족을 생산하는 기초 소재 사업과 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재, 자동차 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 화학소재 사업으로 구성되어 있습니다. 윤활유 사업은 자동차의 엔진 및 트랜스 미션용 윤활유(기어유) 제조에 주로 사용되는 윤활기유와 자동차용 윤활유를 생산하고 있습니다. 두 사업 모두 기술 기반 시장 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해나가고 있습니다. 2023년 기준 화학사업과 윤활유 사업은 각각 10조 7,369억원, 4조 6,928억원의 매출을 시현하였습니다.
[석유개발 사업]석유개발 사업은 지질 탐사를 통해 지하 또는 해저에 존재하는 원유나 천연가스 등을 찾아내고 이를 개발, 생산하여 판매하는 일련의 경제활동을 뜻합니다.당사는 2023년 9월부터 남중국해 북동부 해상에 위치한 중국 17/03에서 원유 생산을 개시하였습니다. 중국 17/03 광구는 독자적인 기술력으로 탐사사업에서 원유를 발견하고 개발, 생산까지 이어진 첫번째 운영권 광구라는 점에서 의미가 있습니다. 이외에도 당사는 2023년 12월말 기준 8개국 10개 광구 및 4개 LNG 프로젝트를 통해 전 세계에서 활발한 석유개발사업을 진행 중이며, 2022년末 확인 매장량 기준 총 3.3억 배럴의 원유를 확보하고 있습니다.

[배터리 사업]배터리 사업은 전기차 및 ESS용 배터리 생산, BaaS(Battery as a Service) 사업 등을 함께 추진하고 있습니다. SK이노베이션 고유의 고에너지밀도와 고출력 기술을 바탕으로 미국, 유럽, 중국 등 세계 각 지역에 배터리를 공급하고 있으며, 2025년까지 220GWh 이상의 연간 생산 능력 확보를 통해 고객 수요에 대응할 계획입니다. 2023년 기준으로 배터리 사업은 12조 8,972억원의 매출과 5,818억원의 영업손실을 기록하였습니다. 메탈가격의 지속적인 하락으로 인한 Lagging 효과에도 불구하고, 전반적인 생산성 개선 및 비용 절감에 따른 원가 감소와 더불어 약 6,170억원의 IRA Tax Credit 수익 인식으로 대폭 개선된 수익성을 시현했습니다. 회사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 개선 노력과 시장 점유율 확대를 통해 생존력을 강화하고, 신규 Biz. Model의 가시적인 성과 창출 및 타사와의 전략적 협력 강화 등을 통해 장기적인 성장기반을 공고히 함으로써 한 단계 발전ㆍ도약하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

[소재 사업]소재 사업은 끊임없는 연구 개발을 통해 세계 최고 수준의 2차 전지의 핵심 소재인 분리막(LiBS, 리튬이온배터리분리막)을 생산하고 있으며 Global 생산 사업장 확대 등을 통해 Global Top-Tier 기업으로 도약을 준비하고 있습니다. 2023년 기준으로 소재 사업은 1,928억원의 매출을 시현하였습니다.

각 사업부문별 주요 재무정보는 아래와 같습니다.

기준일:
(2023.12.31)

(단위 : 백만원)

사업부문

구 분

2023년

2022년

2021년

금액

비율

금액

비율

금액

비율

석유 사업

매출액

47,557,945

62%

52,581,693

67%

29,597,158

63%

영업손익

813,459

43%

3,390,092

87%

1,159,866

67%

유무형자산

7,253,846

19%

7,258,036

27%

7,313,618

34%

화학 사업

매출액

10,736,882

14%

11,026,868

14%

9,543,315

20%

영업손익

513,923

27%

128,043

3%

160,819

9%

유무형자산

4,180,732

11%

4,141,270

15%

3,994,929

19%

윤활유 사업

매출액

4,692,847

6%

4,981,542

6%

3,350,945

7%

영업손익

997,795

52%

1,071,137

27%

960,606

55%

유무형자산

810,695

2%

856,809

3%

913,965

4%

배터리 사업

매출액

12,897,205

17%

7,617,770

10%

3,050,200

7%

영업손익

(581,817)

-31%

(1,072,729)

-27%

(696,537)

-40%

유무형자산

21,205,827

56%

10,927,906

40%

5,817,199

27%

소재 사업

매출액

192,757

0%

235,063

0%

343,780

1%

영업손익

11,029

1%

(47,961)

-1%

80,791

5%

유무형자산

3,084,500

8%

2,572,509

9%

1,902,554

9%

석유개발사업

매출액

1,126,085

1%

1,526,327

2%

881,405

2%

영업손익

368,262

19%

643,106

16%

356,917

20%

유무형자산

637,994

2%

438,072

2%

934,921

4%

기타 사업

매출액

84,765

0%

87,676

1%

86,613

0%

영업손익

(218,765)

-11%

(194,347)

-5%

(280,789)

-16%

유무형자산

971,948

2%

993,639

4%

367,221

2%

계

매출액

77,288,486

100%

78,056,939

100%

46,853,416

100.0%

영업손익

1,903,886

100%

3,917,341

100%

1,741,673

100.0%

유무형자산

38,145,542

100%

27,188,241

100%

21,244,407

100.0%

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

33,279,589,404

31,966,675,885

1. 현금및현금성자산
4,38
13,074,425,609

9,479,086,529

2. 단기금융상품
4,38
317,883,688

1,460,282,743

3. 매출채권
4,5,35,38
5,929,408,821

6,278,785,828

4. 유동성장기투자증권
4,8,38
3,500,000

1,000,000

5. 단기대여금
4,5,35,38
27,695,414

45,701,461

6. 미수금
4,5,35,38
1,671,524,625

1,567,501,837

7. 미수수익
4,5
11,496,414

4,928,236

8. 선급금
20
649,693,166

734,766,773

9. 선급비용
20
118,069,561

102,685,899

10. 당기법인세자산

44,173,667

16,234,283

11. 유동성보증금
4,5,35,38
206,153,335

244,023,027

12. 유동성파생금융상품자산
4,17,38
101,844,295

173,741,332

13. 재고자산
6
11,122,659,013

11,857,700,217

14. 기타유동자산
20
1,061,796

237,720

Ⅱ. 비유동자산

47,555,923,847

35,252,248,392

1. 장기금융상품
4,38
21,305,539

11,496,646

2. 장기매출채권
4,5,38
1,691

2,426

3. 장기투자증권
4,8,38
444,528,267

501,334,948

4. 관계기업 및 공동기업투자
9,10,35
6,049,342,094

4,771,715,351

5. 장기대여금
4,5,7,35,38
171,276,683

134,737,636

6. 장기미수금
4,5,35,38
53,223,630

57,684,316

7. 유형자산
12,26
35,843,421,827

25,110,563,647

8. 사용권자산
13,26
1,347,660,532

1,467,936,581

9. 영업권 및 무형자산
14,26
2,302,120,339

2,077,677,363

10. 투자부동산
15,26
135,202,468

134,718,265

11. 장기보증금
4,5,35,38
170,227,570

150,265,386

12. 파생금융상품자산
4,17,38
43,601,736

98,727,006

13. 확정급여자산
19,20
21,291,129

70,879,850

14. 이연법인세자산

891,466,268

601,597,758

15. 기타비유동자산
20,26
61,254,074

62,911,213

자 산 총 계

80,835,513,251

67,218,924,277

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,399,178,862

27,557,209,671

1. 단기차입금
4,16,38
8,184,945,879

7,558,575,696

2. 매입채무
4,35
8,533,880,783

9,146,440,056

3. 미지급금
4,20,21,35
6,307,132,892

2,753,244,829

4. 미지급비용
4,35
1,958,330,093

2,010,504,551

5. 선수금
20
194,438,357

192,875,315

6. 예수금
20
514,892,841

496,061,307

7. 당기법인세부채

175,689,533

428,770,418

8. 유동성장기부채
4,16,38
3,059,161,139

4,491,968,303

9. 유동성리스부채
4,13,35,38
376,317,063

347,317,162

10. 유동성임대보증금
4
5,643,555

4,436,454

11. 유동성파생금융상품부채
4,17,38
16,438,391

36,370,486

12. 유동성금융보증부채
4,18,20
620,097

321,074

13. 기타유동부채
18,20
71,688,239

90,324,020

Ⅱ. 비유동부채

21,416,366,876

16,419,403,224

1. 사채 및 장기차입금
4,16,38
17,714,684,258

13,403,701,628

2. 리스부채
4,9,35,38
1,199,965,506

1,366,659,656

3. 장기미지급금
4,21,35
1,592,936

34,067,448

4. 확정급여부채
19
25,721,290

19,221,682

5. 충당부채
18
603,946,606

313,173,755

6. 임대보증금
4,20
22,105,358

23,064,299

7. 파생금융상품부채
4,17,38
497,178,339

144,580,448

8. 금융보증부채
4,18,20
928,451

-

9. 이연법인세부채

1,035,052,605

920,889,476

10. 기타비유동부채
4,19,20
315,191,527

194,044,832

부 채 총 계

50,815,545,738

43,976,612,895

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본

22,202,714,489

19,651,626,210

1. 자본금
1
509,519,950

468,569,950

2. 기타불입자본
22,23
9,562,431,363

6,875,167,789

3. 이익잉여금

11,252,835,251

11,579,657,924

4. 기타자본구성요소
26
877,927,925

728,230,547

Ⅱ. 비지배지분

7,817,253,024

3,590,685,172

자 본 총 계

30,019,967,513

23,242,311,382

부 채 와 자 본 총 계

80,835,513,251

67,218,924,277

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ.매출액
27,35,36

77,288,485,864

78,056,939,448

Ⅱ.매출원가
32,35

72,274,467,900

71,029,732,813

Ⅲ.매출총이익

5,014,017,964

7,027,206,635

IV.기타영업수익
27,36

617,038,467

-

V.판매비와관리비
28,32,35

3,727,170,111

3,109,865,846

대손상각비(환입)

(2,518,292)

420,580

기타판매비와관리비

3,729,688,403

3,109,445,266

VI.영업이익

1,903,886,320

3,917,340,789

금융수익
4,29
5,243,218,409

7,097,499,573

금융원가
4,29
6,177,987,935

8,107,091,953

지분법손익
9,10,30
133,027,020

2,282,670

기타영업외수익
31
152,458,480

187,155,011

기타영업외비용
31
322,417,291

236,995,813

VII.법인세비용차감전영업순이익

932,185,003

2,860,190,277

VIII.법인세비용
33

377,290,726

965,011,150

IX. 연결당기순이익

554,894,277

1,895,179,127

지배기업소유주지분

256,250,365

1,569,022,663

비지배지분

298,643,912

326,156,464

X. 연결기타포괄손익
26

99,446,472

170,742,372

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(44,329,307)

(108,575,709)

확정급여제도의 재측정요소

(71,125,398)

7,666,941

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

28,607,200

(53,102,471)

해외사업환산손익

(1,811,109)

(63,140,179)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

143,775,779

279,318,081

지분법자본변동

37,801,460

75,850,005

해외사업환산손익

154,117,022

97,484,508

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익

(48,142,703)

105,983,568

XI. 연결총포괄이익

654,340,749

2,065,921,499

지배기업소유주지분

366,181,747

1,803,434,735

비지배지분

288,159,002

262,486,764

XII. 주당이익
34

1. 보통주기본주당이익

2,808원

18,059원

2. 구형우선주기본주당이익

2,858원

18,109원

3. 보통주희석주당이익

2,808원

18,058원

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유지분

주식발행초과금
자기주식
기 타

2022. 1. 1 (전기초)
468,569,950
5,683,247,356
(1,559,421,421)
2,018,515,052
10,198,716,000
501,228,219
17,310,855,156
2,309,841,208
19,620,696,364

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
1,569,022,663
-
1,569,022,663
326,156,464
1,895,179,127

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
7,409,744
-
7,409,744
257,197
7,666,941

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
-
-
-
(48,279,660)
(48,279,660)
(4,822,811)
(53,102,471)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
74,491,732
74,491,732
1,358,273
75,850,005

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
97,484,508
97,484,508
(63,140,179)
34,344,329

파생금융상품평가손익
-
-
-
-
-
103,305,748
103,305,748
2,677,820
105,983,568

소 계
-
-
-
-
1,576,432,407
227,002,328
1,803,434,735
262,486,764
2,065,921,499

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
91,779,044
(878,585)
-
-
90,900,459
194,358
91,094,817

현물배당

-
-
137,484,759
21,388,372
(180,267,584)
-
(21,394,453)
-
(21,394,453)

현금배당
-
-
-
-
(15,328,594)
-
(15,328,594)
(201,700,890)
(217,029,484)

종속기업 유상증자 및 소유지분변동
-
-
-
483,053,212
-
-
483,053,212
802,234,275
1,285,287,487

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
417,604,670
417,604,670

기타
-
-
-
-
105,695
-
105,695
24,787
130,482

소 계
-
-
229,263,803
503,562,999
(195,490,483)
-
537,336,319
1,018,357,200
1,555,693,519

2022.12.31 (전기말)
468,569,950
5,683,247,356
(1,330,157,618)
2,522,078,051
11,579,657,924
728,230,547
19,651,626,210
3,590,685,172
23,242,311,382

2023. 1. 1 (당기초)
468,569,950
5,683,247,356
(1,330,157,618)
2,522,078,051
11,579,657,924
728,230,547
19,651,626,210
3,590,685,172
23,242,311,382

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
256,250,365
-
256,250,365
298,643,912
554,894,277

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(68,246,149)
-
(68,246,149)
(2,879,249)
(71,125,398)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
-
-
28,480,153
(1,233,268)
27,246,885
1,360,315
28,607,200

지분법자본변동
-
-
-
-
-
40,559,563
40,559,563
(2,758,103)
37,801,460

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
154,117,022
154,117,022
(1,811,109)
152,305,913

파생금융상품평가손익
-
-
-
-
-
(43,745,939)
(43,745,939)
(4,396,764)
(48,142,703)

소 계
-
-
-
-
216,484,369
149,697,378
366,181,747
288,159,002
654,340,749

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자

40,950,000
1,096,133,424
-
-
-
-
1,137,083,424
-
1,137,083,424

주식보상비용
-
-
793,620
39,944,925
-
-
40,738,545
4,027,198
44,765,743

현물배당

-
-
451,648,602
53,614,519
(524,154,384)
-
(18,891,263)
-
(18,891,263)

현금배당
-
-
-
-
(19,152,658)
-
(19,152,658)
(294,502,593)
(313,655,251)

종속기업 유상증자 및 소유지분변동
-
-
-
1,045,128,484
-
-
1,045,128,484
4,228,884,245
5,274,012,729

소 계
40,950,000
1,096,133,424
452,442,222
1,138,687,928
(543,307,042)
-
2,184,906,532
3,938,408,850
6,123,315,382

2023.12.31 (당기말)
509,519,950
6,779,380,780
(877,715,396)
3,660,765,979
11,252,835,251
877,927,925
22,202,714,489
7,817,253,024
30,019,967,513

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,732,345,645

406,557,024

1. 당기연결순이익

554,894,277

1,895,179,127

2. 비현금항목 조정
37
2,702,651,891

3,866,762,681

3. 운전자본 조정
37
4,129,819,103

(4,270,406,714)

4. 이자의 수취

379,610,676

199,313,431

5. 이자의 지급

(1,271,288,750)

(670,616,802)

6. 배당금의 수취

78,772,571

125,104,857

7. 법인세의 납부

(842,114,123)

(738,779,556)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,243,601,850)

(5,123,322,784)

1. 단기금융상품의 순증감

1,169,177,865

2,525,967,690

2. 장기금융상품의 증가

(9,784,803)

-

3. 장기금융상품의 감소

37,702

-

4. 장기투자증권의 취득

(34,490,831)

(199,537,204)

5. 장기투자증권의 처분

54,056,443

14,212,641

6. 관계기업 및 공동기업투자의 취득

(1,163,368,086)

(530,204,046)

7. 관계기업 및 공동기업투자의 처분

6,587,667

5,696,767

8. 유형자산의 취득

(11,244,378,898)

(6,776,585,583)

9. 유형자산의 처분

28,275,520

67,009,215

10. 무형자산의 취득

(256,783,511)

(290,980,099)

11. 무형자산의 처분

38,957,934

2,579,813

12. 투자부동산의 취득

(1,226,000)

(5,216)

13. 단기대여금의 증가

(5,276,697)

-

14. 단기대여금의 회수

96,100,407

27,015,910

15. 장기대여금의 증가

(126,641,797)

(6,020,741)

16. 장기대여금의 회수

7,405

-

17. 보증금의 증가

(37,936,404)

(25,681,273)

18. 보증금의 감소

40,280,863

-

19. 신주인수권의 취득

-

(8,743,997)

20. 매각예정자산의 처분

-

5,058,706

21. 연결범위변동으로 인한 현금유출

-

(7,446,507)

22. 정부보조금의 수령

-

181,844,255

23. 기타투자활동으로 인한 현금흐름

202,803,371

(107,503,115)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
37

9,118,336,250

10,507,172,706

1. 단기차입금의 순증감

(383,167,833)

6,883,645,547

2. 사채 및 장기차입금의 차입

8,350,280,503

4,166,619,804

3. 사채 및 장기차입금의 상환

(4,874,996,907)

(1,751,413,043)

4. 리스부채의 감소

(336,552,479)

(279,757,464)

5. 리스인센티브의 수취

-

1,072,895

6. 임대보증금의 증가

2,731,889

1,313,615

7. 임대보증금의 감소

(2,115,076)

-

8. 배당금의 지급

(313,932,205)

(217,200,803)

9. 유상증자

1,137,083,424

-

10. 종속기업 유상증자 및 소유지분변동

5,539,004,934

1,702,892,155

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

3,607,080,045

5,790,406,946

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,479,086,529

3,423,827,161

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,740,965)

264,852,422

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

13,074,425,609

9,479,086,529

2) 별도 재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 16 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

SK이노베이션 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,485,524,372

1,078,115,556

1. 현금및현금성자산
4,5,37
1,265,593,112

424,788,143

2. 단기금융상품
4,37
12,000,000

355,030,977

3. 매출채권
4,6,35,37
78,057,817

99,322,108

4. 미수금
4,6,35,37
48,949,027

40,680,411

5. 미수수익

1,105,772

372

6. 선급금

50,420,341

52,468,640

7. 선급비용

1,488,048

4,020,829

8. 당기법인세자산
33
3,962,466

-

9. 유동성보증금
4,6,35,37
6,570,120

924,507

10. 유동성파생금융상품자산
4,17,37
164,976

84,864,693

11. 재고자산
7
17,212,693

16,014,876

Ⅱ. 비유동자산

19,877,250,313

18,472,627,271

1. 장기금융상품
4,37
7,040,000

10,000

2. 장기투자증권
4,9,37
195,031,892

230,054,292

3. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
10,11,35
17,344,629,943

16,748,541,870

4. 장기대여금
4,6,8,35,37
67,930,284

58,619,278

5. 장기미수금
4,6,35,37
938,040,366

54,082,623

6. 유형자산
12
371,649,672

368,925,460

7. 사용권자산
13
205,646,207

234,491,329

8. 무형자산
14
590,280,807

614,405,475

9. 투자부동산
15
135,202,468

134,718,265

10. 장기보증금
4,6,35
21,798,674

25,983,338

11. 순확정급여자산
19

-

2,795,341

자 산 총 계

21,362,774,685

19,550,742,827

부 채

Ⅰ. 유동부채

678,463,451

1,941,337,013

1. 단기차입금
4,16,37
100,000,000

430,000,000

2. 미지급금
4,35
84,367,921

75,343,348

3. 미지급비용
4,35
125,007,081

161,773,328

4. 선수금

880,346

39,667,182

5. 예수금

9,169,711

8,853,976

6. 당기법인세부채

-

17,104,649

7. 유동성장기부채
4,16,37
309,966,323

1,142,881,243

8. 유동성리스부채
4,13,35,37
41,677,986

43,030,314

9. 유동성임대보증금
4,35
130,832

28,410

10. 유동성파생금융상품부채
4,17
4,380,838

9,023,741

11. 유동성금융보증부채
4,18,21
2,882,413

730,822

12. 기타유동부채
20
-

12,900,000

Ⅱ. 비유동부채

2,464,601,653

1,639,970,783

1. 사채 및 장기차입금
4,16,37
1,037,446,066

449,122,988

2. 리스부채
4,13,35,37
214,637,209

242,614,172

3. 임대보증금
4,35,37
17,692,918

17,484,543

4. 순확정급여부채
19
10,696,013

-

5. 파생금융상품부채
4,17,21
428,423,805

140,462,000

6. 금융보증부채
4,18,21
11,292,843

8,111,549

7. 충당부채
18,21
54,307,561

37,739,298

8. 이연법인세부채
33
687,909,526

743,199,459

9. 기타비유동부채
20
2,195,712

1,236,774

부 채 총 계

3,143,065,104

3,581,307,796

자 본

Ⅰ. 자본금
1,22

509,519,950

468,569,950

Ⅱ. 기타불입자본
22,23

6,223,818,763

4,607,913,268

Ⅲ. 이익잉여금
24

11,483,628,946

10,923,306,553

IV. 기타자본구성요소
26

2,741,922

(30,354,740)

자 본 총 계

18,219,709,581

15,969,435,031

부 채 와 자 본 총 계

21,362,774,685

19,550,742,827

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 매출액
27,35

2,489,429,998

1,983,533,544

Ⅱ. 매출원가
32,35

986,312,507

1,136,012,366

Ⅲ. 매출총이익

1,503,117,491

847,521,178

IV. 판매비와관리비
28,32,35

267,645,733

236,149,293

V. 영업이익

1,235,471,758

611,371,885

금융수익
4,29

151,760,820

187,584,927

금융원가
4,29
232,730,148

173,990,504

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익
30
9,073,697

-

기타영업외수익
31

6,186,268

14,676,190

기타영업외비용
31

25,161,241

37,546,439

VI. 법인세비용차감전순이익

1,144,601,154

602,096,059

VII. 법인세비용
33

34,117,334

148,912,826

VIII. 당기순이익

1,110,483,820

453,183,233

IX. 기타포괄손익
26

26,242,280

(6,024,948)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

21,577,640

314,962

확정급여제도의 재측정요소

(6,854,383)

2,638,326

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

28,432,023

(2,323,364)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

4,664,640

(6,339,910)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익

4,664,640

(6,339,910)

X. 총포괄이익

1,136,726,100

447,158,285

Xl. 주당이익
34

1. 보통주기본주당이익

12,170원

5,346원

2. 구형우선주기본주당이익

12,220원

5,396원

3. 보통주희석주당이익

12,169원

5,345원

4. 구형우선주희석주당이익

12,220원

5,396원

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

주식발행초과금
자기주식
기 타

2022. 1. 1 (전기초)
468,569,950
5,683,247,356
(1,559,421,421)
234,620,297
10,666,565,418
(25,175,712)
15,468,405,888

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
453,183,233
-
453,183,233

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
2,638,326
-
2,638,326

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(2,323,364)
(2,323,364)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분으로 인한 이익잉여금 대체
-
-
-
-
(3,484,246)
3,484,246
-

파생금융상품평가손익
-
-
-
-
-
(6,339,910)
(6,339,910)

소 계
-
-
-
-
452,337,313
(5,179,028)
447,158,285

자본에 직접 인식된 주주와의거래:

주식보상비용

-
-
91,779,044
(1,185,139)
-
-
90,593,905

현물배당
-
-
137,484,759
21,388,372
(180,267,584)
-
(21,394,453)

현금배당
-
-
-
-
(15,328,594)
-
(15,328,594)

소 계
-
-
229,263,803
20,203,233
(195,596,178)
-
53,870,858

2022.12.31 (전기말)
468,569,950
5,683,247,356
(1,330,157,618)
254,823,530
10,923,306,553
(30,354,740)
15,969,435,031

2023. 1. 1 (당기초)
468,569,950
5,683,247,356
(1,330,157,618)
254,823,530
10,923,306,553
(30,354,740)
15,969,435,031

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,110,483,820
-
1,110,483,820

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(6,854,383)
-
(6,854,383)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
28,432,023
28,432,023

파생금융상품평가손익
-
-
-
-
-
4,664,640
4,664,640

소 계
-
-
-
-
1,103,629,437
33,096,663
1,136,726,100

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
40,950,000
1,096,133,424
-
-
-
-
1,137,083,424

주식보상비용

-
-
793,619
13,715,330
-
-
14,508,949

현물배당
-
-
451,648,602
53,614,519
(524,154,384)
-
(18,891,263)

현금배당
-
-
-
-
(19,152,660)
-
(19,152,660)

소 계
40,950,000
1,096,133,424
452,442,221
67,329,849
(543,307,044)
-
1,113,548,450

2023.12.31 (당기말)
509,519,950
6,779,380,780
(877,715,397)
322,153,379
11,483,628,946
2,741,923
18,219,709,581

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

SK이노베이션 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주 석
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름

1,263,524,835

534,735,542

1. 당기순이익

1,110,483,820

453,183,233

2. 비현금항목 조정
36
(896,461,716)

67,621,231

3. 운전자본 조정
36
88,071,966

(55,440,919)

4. 이자의 수취

26,451,926

28,547,660

5. 이자의 지급

(116,546,658)

(60,648,825)

6. 배당금의 수취

1,188,592,399

279,442,718

7. 법인세의 납부

(137,066,902)

(177,969,556)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(930,008,025)

(930,672,448)

1. 단기금융상품의 순증감

310,328,293

356,905,547

2. 장기금융상품의 증가

(7,030,000)

-

3. 장기투자증권의 취득

(19,750,368)

(71,712,992)

4. 장기투자증권의 처분

53,024,483

33,764,447

5. 종속기업 및 공동기업투자의 취득

(1,165,043,800)

(1,148,803,337)

6. 유형자산의 취득

(51,370,187)

(73,324,482)

7. 유형자산의 처분

996,042

5,546,272

8. 무형자산의 취득

(37,508,205)

(27,864,883)

9. 무형자산의 처분

1,000,000

9,315,000

10. 투자부동산의 취득

(1,226,000)

(5,216)

11. 장기대여금의 증가

(12,872,588)

(6,580,734)

12. 장기대여금의 감소

-

668,402

13. 보증금의 순증감

(555,695)

618,739

14. 매각예정자산의 처분

-

32,832,710

15. 기타투자활동으로 인한 현금흐름

-

(42,031,921)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름

507,288,159

451,001,337

1. 유상증자

1,137,083,424

-

2. 단기차입금의 순증감

(330,000,000)

430,000,000

3. 사채 및 장기차입금의 차입

897,498,030

-

4. 사채 및 장기차입금의 상환

(1,143,650,000)

-

5. 리스부채의 감소

(33,095,698)

(33,952,477)

6. 임대보증금의 순증감

138,533

(3,650,817)

7. 배당금의 지급

(20,979,465)

(15,328,594)

8. 자기주식의 처분

293,335

73,933,225

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

840,804,969

55,064,431

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

424,788,143

369,723,712

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

1,265,593,112

424,788,143

⑤ 이익잉여금 처분계산서(안)

제17 (당) 기

2023년 1월
1일

부터
제16 (전) 기

2022년 1월
1일

부터

2023년 12월 31일
까지
2022년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 3월 30일

처분확정일
2022년 3월 31일

(단위: 백만원)

과 목
제17 (당) 기
제16 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

11,249,344

10,689,022

1. 전기이월이익잉여금

10,145,714

10,236,684

2. 당기순이익

1,110,484

453,183

3. 확정급여제도의 재측정요소

(6,854)

2,638

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-

(3,483)

II. 이익잉여금처분액

-

(499,198)

1. 연차배당
-

(499,198)

- 현금배당 (주1)
-

(62)

- 현물배당 (주2)
-

(499,136)

III. 차기이월미처분이익잉여금

11,249,344

10,189,824

(주1)
전기 배당으로 우선주 1주당 50원을 지급하였습니다.당기에는 별도의 현금 배당을 결의하지 않았습니다.

(주2)
전기 현물배당은 당사의 보통주 자기주식 2,799,970주를 재원으로 보통주 및 우선주 1주당 0.03395376주의 비율로 지급하였으며, 전기 이사회결의일 전 영업일인 2023년 2월 3일 당사의 보통주 종가(172,000원/주)를 기준으로 산정되었습니다.당기에는 별도의 현물 배당을 결의하지 않았습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주식과 주권의 종류)

회사가 발행할 주식은 기명식보통주식과 기명식종류주식으로 하고, 회사가 주권을 발행하는 경우 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제7조(주식의 종류)

회사가 발행할 주식은 기명식보통주식과 기명식종류주식으로 한다.

실물주권 폐지 반영

제11조 (명의개서대리인)

(3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조 (명의개서대리인)

(3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

명의개서대리인업무 변경

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

(2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

(3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(2024. 3. 28. 본조 삭제)

명의개서대리인업무 변경

제13조 (주권의 재발행)

(1) 구주권에 갈음하여 주권의 재발행을 원하는 주주는 다음 각호 중 하나의 서류를 첨부하여 회사 소정양식에 따른 신청서를 회사에 제출하여야 한다.

1. 구주권을 분실하였거나 식별하기 곤란할 정도로 주권이 훼손된 경우에는 제권판결의 정본 또는 등본

2. 주권 손상의 경우에는 그 주권. 단, 식별 불능토록 훼손되었을 경우를 제외한다.

3. 주식분합의 경우에는 해당주권

(2) 제1항에 의하여 주권의 재교부를 청구한 자는 회사소정의 수수료를 납부하여야 한다.

제13조 (주권의 재발행)

(2024. 3. 28. 본조 삭제)

실물주권 폐지 반영

제14조 (기준일)

(1) 정기주주총회에서 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 자로 한다.

제14조 (기준일)

(1) 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

정기주총에서 행사할의결권의 기준일은 전년 말일로, 배당 받을 권리의 기준일은 이사회가 정하는 날로 수정함

제15조의2 (전환사채의 발행)

(6) 제11조, 제12조는 전환사채의 발행의 경우에 준용한다.

제15조의2 (전환사채의 발행)

(6) 제11조는 전환사채의 발행의 경우에 준용한다.

삭제된 조문 반영

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

(6) 제11조, 제12조는 신주인수권부사채의 발행의 경우에 준용한다.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

(6) 제11조는 신주인수권부사채의 발행의 경우에 준용한다.

삭제된 조문 반영

제43조 (이익배당)

(2) 이익의 배당은 매 사업년도 말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

제43조 (이익배당)

(2) 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주총에서 행사할의결권의 기준일은 전년 말일로, 배당 받을 권리의 기준일은 이사회가 정하는 날로 수정함

제44조 (중간배당)

(1) 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

(2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법에서 정하는 바에 따른다.

제44조 (중간배당)

(1) 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

(2) 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

중간배당의 기준일도이사회가 정하는 날로수정함

제48조 (주식등의 전자등록)

(3) 제1항에 따라 전자등록된 주식등에 대하여는 제12조, 제13조가 적용 또는 준용되지 아니한다.

제48조 (주식등의 전자등록)

(3) (2024.3.28.본항삭제)

삭제된 조문 반영

<신설>

부칙 (2024.3.28.)

제 1 조 (시행일)

본 개정 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

개정 정관 시행

□ 이사의 선임

제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 박상규)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상규
1964.08.09
해당 없음
해당 없음

계열회사 임원

인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상규

SK이노베이션총괄사장

'23.12 ~ 現

SK이노베이션 총괄사장

없음

'23.01 ~ 現

SUPEX추구협의회 인재육성위원장

'23 ~ '23

SK엔무브 대표이사/사장

'17 ~ '23

SK네트웍스 대표이사/사장

'16 ~ '17

SK네트웍스 호텔총괄

'11 ~ '16

SK주식회사 비서실장

'10 ~ '10

SK에너지 Retail마케팅 사업부장

'09 ~ '09

SK네트웍스 S-Movilion 본부장

'07 ~ '08

SK주식회사 투자회사관리실 임원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상규

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상규 후보자- 도전적 환경에서의 Governance 체계 정립 등 직면한 대내외 Issue의 문제해결 역량을 보유한 후보자는 침체사업 Turn Around, 사업 다각화 등 다양한 Context의 Biz. 상황 경험을 보유한 전문가로서 SK이노베이션 계열 산하 상이한 Biz. Issue Lead에 적합하다고 판단됨 - 부드러운 리더십과 수평적 Comm. Style 기반으로 SK이노베이션 계열 산하 다양한 Voice 통합/Lead와 더불어 SK그룹 인재육성위원장으로서 SKMS실천 및 '따로 또 같이' 관점에서 균형잡힌 의견을 제시할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.

제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보 : 강동수)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강동수
1969.06.22
해당 없음
해당 없음

계열회사 임원

인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강동수
SK이노베이션전략ㆍ재무부문장

'23.12 ~ 現

SK이노베이션 전략ㆍ재무부문장
없음

'23 ~ '23

SK이노베이션 Portfolio부문장

'21 ~ '22

SK에너지 S&P추진단장

'19 ~ '20

SUPEX추구협의회 SV추진팀임원

'17 ~ '18

SK에너지 경영기획실장

'14 ~ '17

SK트레이딩인터내셔널 Corp. Service실장

'12 ~ '13

SK이노베이션 비서실

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동수

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강동수 후보자- 후보자는 SK이노베이션 계열 전반의 Portfolio/Risk/Resource Mgmt.를 총괄하는전략ㆍ재무부문장 역할을 수행 중이며, 회사가 영위하는 주요 사업에 대한 높은 이해를 보유함. 전략, 성과관리, 신규사업 추진 경험과 역량을 바탕으로 이사회의 전략적 투자 의사결정 및 전문성 강화에 기여할 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천함.

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임 (후보 : 장용호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장용호
1964.04.19
해당 없음
해당 없음

대표이사

인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장용호
SK주식회사CEO

'24. 01 ~ 現

SK주식회사 CEO

없음

'20 ~ '23

SK실트론대표이사/사장

'18 ~ '19

SK머티리얼즈 대표이사/사장

'15 ~ '17

SK주식회사 PM2 부문장

'12 ~ '15

SK주식회사 사업지원담당

'11 ~ '12

SK주식회사 LNG 사업추진TF장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장용호

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장용호 후보자- 후보자는 現SK주식회사 CEO이자 2015년 SK주식회사 포트폴리오 매니지먼트(PM) 부문장을 맡아 OCI머티리얼즈(現 SK머티리얼즈) 인수를 주도적으로 성사시킨 적 있는 사업/전략 전문가임. 최근 불확실한 대외 경제 환경 下, SK이노베이션 계열 전반의 사업관리에 대한 고른 균형감각 및 통찰력을 제공할 수 있을 것으로 기대하여 기타비상무이사 후보자로 추천함.

제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보 : 이 지 은)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이지은

1969.06.11

사외이사

해당 없음

없음

인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지은

-

'20~'23

한국마이크로소프트 대표

없음

'17~'20

한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장

'14~'16

액센츄어 코리아 디지털그룹 대표

'12~'13

액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표

'09~'12

액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지은

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이지은 후보자1. 전문성 및 역량 발휘

- 본 후보자는 Global 기업경영 분야의 전문성을 인정받아 ‘24년 사외이사 후보로 추천되었음.

- 본 후보자는 한국마이크로소프트 대표이사, 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장, 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 등을 역임하며 보유하게 된 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 SK이노베이션 이사회에 적극 참여하겠음.

- 이사회/위원회 출석률 95% 이상

- Tech. Biz. 전문성을 바탕으로 당사 Green Energy 사업방향에 대한 확장에 기여

- Global Tech. 및 컨설팅 기업 경력을 통해 축적한 전문성을 바탕으로 회사의 다양한 경영 의사결정과 Global Biz. 수행에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.

- 이를 바탕으로 본 후보자는 SK이노베이션㈜의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, SK이노베이션㈜ 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

- 또한, SK이노베이션㈜ 경영철학의 근간인 SKMS 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지은 후보자- 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 SK이노베이션의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단함.- Global 기업 내 다양한 지위에서 리더십을 발휘한 경력을 바탕으로 이사 본연의 임무인 경영진에 대한 관리, 감독을 수행하고 경영자 관점의 조언이 가능할 것으로 기대됨- Global Tech. 및 컨설팅 기업 경력을 통해 축적한 전문성을 바탕으로 회사 의사결정에 기여 및 이사회 구성의 다양성 강화가 기대됨.

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (후보 : 백복현)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백복현

1968.08.20

사외이사

분리 선출

없음

인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백복현

서울대학교경영학과 교수

'24 ~ 現

서울대학교 경영대학 MBA 부학장

없음

'07 ~ 現

서울대학교 경영학과 교수

'23 ~ 現

지속가능성기준위원회(KSSB) 위원

'21

회계정보학회장

'03 ~'07

美플로리다주립대학교 조교수

'03

美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백복현

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

백복현 후보자

1. 전문성 및 역량 발휘

- 본 후보자는 상법상 회계/재무 전문가로서의 역량과 경험을 인정받아 '24년 사외이사 후보로 추천되었음.

- 본 후보자는 서울대학교 경영학과 교수이며, 다년간 실무 및 연구활동을 통하여 갖게 된 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 SK이노베이션 이사회에 적극 참여하겠음.

- 이사회/위원회 출석률 95% 이상

- 회사의 감사위원으로서 전사 Compliance & Risk 관리에 기여

- 他 기업 이사회 경험을 바탕으로 당사 지배구조 개선에 기여

- 회사의 다양한 경영 의사결정 (M&A, JV 추진, 지분투자 및 자산매입 등) 관련한 재무적 Risk 관리에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.

- 이를 바탕으로 본 후보자는 SK이노베이션㈜의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, SK이노베이션㈜ 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

- 또한, SK이노베이션㈜ 경영철학의 근간인 SKMS 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

백복현 후보자- 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 SK이노베이션의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단함.- 現 서울대학교 경영학과 교수이며, 회계정보학회장을 역임한 상법상 회계전문가*로서 관련 분야 전문성을 바탕으로 이사회 의사 결정에 기여할 수 있을 것으로 기대함- 他 기업 이사회 및 감사위원회 위원장 경험을 통해 축적한 사업, 경영 체계에 대한 이해를 바탕으로 객관적이고 독립적인 시각에서 감사위원 직무에 대한 지식과 역량을 발휘할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확인서_박상규

확인서_강동수

확인서_장용호

확인서_이지은

확인서_백복현

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원 선임 (후보 : 이지은)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이지은
1969.6.11
사외이사
해당 없음
없음
인사평가보상위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이지은

-

'20~'23

한국마이크로소프트 대표

없음

'17~'20

한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장

'14~'16

액센츄어 코리아 디지털그룹 대표

'12~'13

액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표

'09~'12

액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지은

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지은 후보자- 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인했으며, 이를 바탕으로 SK이노베이션의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단함- Global 기업 내 다양한 지위에서 리더십을 발휘한 경력을 바탕으로 이사 본연의 임무인 경영진에 대한 관리, 감독을 수행하고 경영자 관점의 조언이 가능할 것으로 기대됨- Global Tech. 및 컨설팅 기업 경력을 통해 축적한 전문성을 바탕으로 회사 의사결정에 기여 및 이사회 구성의 다양성 강화가 기대됨

확인서

확인서_이지은

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정

가. 의안의 요지

- 배경: 직위별 재임기간을 분리하여 퇴직금 별도 산정 명문화- 임원퇴직금 규정 (세부 변경내용)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(재임중의 직위 변경)

재임 중 그 직위가 변경된 임원의 퇴직금은 당해 임원의 최종 월평균급여액을 기준으로 하여 각 직위에서 근무한 기간에 상응하는 퇴직금 지급률을 적용한다.

제4조(재임중의 직위 변경)

재임 중 그 직위가 변경된 임원의 퇴직금은 당해 임원의 최종 월평균급여액을 기준으로 하여 각 직위에서 근무한 기간에 상응하는 퇴직금 지급률을 적용하되, 재임중 임원 구분이 부사장에서 사장으로 변경된 임원의 경우 부사장과 사장 이상 재임기간을 분리하여 각 기간에 대한 퇴직금을 별도로 산정한다 (부사장 재임기간에 대한 퇴직금 산정 시 임원 구분이 변경된 시점을 퇴임 시점으로 보고 당시의 월보수 및 지급률을 적용함). 단, 산정된 모든 퇴직금은 퇴임 시점에 일괄 지급한다.

부사장 재임기간과 사장 이상 재임기간 분리 산정

<신설>

부 칙 (2024.3.28.)

제1조 (적용일) 이 개정 규정은 2024년 4월 1일부터 시행한다. 단, 본 규정 시행 이전에 사장으로 취임한 임원에 관하여는 제4조의 개정규정에도 불구하고 부사장 재임기간에 대한 퇴직금 산정 시 2024년의 월보수를 적용한다.

개정 규정 시행

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안: 이사보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
12,000

(전 기)

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8명(6명)

실제 지급된 보수총액
4,888

최고한도액
12,000