미스토홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240228)
제출인: 미스토홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 휠라홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024 년 2 월 28 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휠라홀딩스주 소: 서울특별시 성북구 보문로 35전화번호: 02-1533-6400

작 성 자:
성 명: 이 호 연부서 및 직위: 경영전략본부장전화번호: 02-1533-6400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 휠라홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 28일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 휠라홀딩스
보통주
656,383
1.08
본인
자사주

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2023년 12월 31일 기준이며, '소유비율'은 2023년 말 총 발행주식수 기준으로 산출하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)피에몬테
최대주주
보통주
21,164,306
34.84
최대주주
지분 매입

윤수연
특별관계자
보통주
15,000
0.02
특별관계자
-

김해성
발행회사 임원
보통주
2,800
0.00
등기임원
-

조영재
계열회사 임원
보통주
700
0.00
계열회사 임원
-

이현직
계열회사 임원
보통주
10,000
0.02
계열회사 임원
-

신덕주
계열회사 임원
보통주
6,309
0.01
계열회사 임원
지분 매입

계
-
21,199,115
34.89
-
-

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2023년 12월 31일 기준이며, '소유비율'은 2023년 말 총 발행주식수 기준으로 산출하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현주
해당사항 없음
0
직원
-
-

송기완
해당사항 없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 28일
2024년 03월 05일
2024년 03월 28일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주식회사 휠라홀딩스 주주명부 상의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휠라홀딩스 홈페이지
http://www.filaholdings.com/kr/invest/public.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성북구 보문로 35, 9층 휠라홀딩스 IR팀 (우편번호 02873) ·전화번호 : 02-1533-6400 ·팩스번호 : 02-3470-9548- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 5일 ~ 2024년 3월 28일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3 월 28 일 목요일 오전 9시

장 소
서울특별시 성북구 보문로35, 1층 컨벤션 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 14일 (목) 오전 9시 ～ 2024년 3월 27일 (수) 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,245,420,651,436

2,293,320,102,517

현금및현금성자산
585,613,568,621

407,410,625,942

매출채권및기타채권
456,203,051,445

480,835,761,794

재고자산
1,045,411,308,691

1,290,516,995,550

기타금융자산
49,164,433,656

2,606,114,764

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,172,930,762

15,293,658,394

파생금융자산
6,227,912,050

9,369,588,488

당기법인세자산
3,918,732,679

1,774,060,185

기타유동자산
92,708,713,532

85,513,297,400

Ⅱ. 비유동자산

2,736,693,004,373

2,528,481,275,271

매출채권및기타채권
18,115,213,561

19,623,753,412

기타금융자산
-

4,000,000

유형자산
600,991,574,859

499,818,525,417

투자부동산
45,640,427,443

-

무형자산
1,777,300,566,110

1,740,937,927,075

관계기업투자
224,453,236,794

178,437,945,435

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,027,020,000

6,589,360,000

파생금융자산
-

1,698,816,398

이연법인세자산
40,550,761,287

53,390,046,244

기타비유동자산
14,837,337,262

16,093,150,213

순확정급여자산
8,776,867,057

11,887,751,077

자 산 총 계

4,982,113,655,809

4,821,801,377,788

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,161,434,226,032

1,092,677,843,044

매입채무및기타채무
504,709,994,907

529,204,708,331

차입금및사채
442,847,213,147

377,004,043,078

기타금융부채
43,286,882,622

35,994,461,142

파생금융부채
2,570,779,494

6,030,638,057

당기손익-공정가치 측정 금융부채
12,429,416,853

8,282,666,161

기타유동부채
53,958,170,291

42,098,392,349

계약부채
42,588,275,587

40,950,719,779

충당부채
4,205,235,570

4,206,701,891

당기법인세부채
54,838,257,561

48,905,512,256

Ⅱ. 비유동부채

1,264,486,004,601

1,154,560,199,942

매입채무및기타채무
16,408,750,539

14,605,568,936

차입금및사채
864,302,559,075

766,903,581,257

기타금융부채
140,550,905,874

108,982,674,372

파생금융부채
113,557,716

436,168,998

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,912,170,586

5,860,278,847

순확정급여부채
104,370,322,797

107,577,925,671

이연법인세부채
108,387,016,398

125,235,370,189

기타비유동부채
7,037,761,884

5,859,878,824

계약부채
6,665,630,638

6,863,353,894

충당부채
6,408,168,598

2,756,840,156

비유동법인세부채
4,329,160,496

9,478,558,798

부 채 총 계

2,425,920,230,633

2,247,238,042,986

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,911,566,903,423

1,876,563,454,139

보통주자본금
61,115,070,000

61,115,070,000

자본잉여금
57,061,351,494

53,239,997,250

자본조정
(29,410,811,836)

(29,410,811,836)

기타포괄손익누계액
190,828,438,278

141,702,675,969

이익잉여금
1,631,972,855,487

1,649,916,522,756

Ⅱ. 비지배지분

644,626,521,753

697,999,880,663

자 본 총 계

2,556,193,425,176

2,574,563,334,802

부 채 및 자 본 총 계

4,982,113,655,809

4,821,801,377,788

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

I. 매출
4,006,634,680,389
4,221,750,126,628

II. 매출원가
2,036,405,094,514
2,192,444,715,835

III. 매출총이익
1,970,229,585,875
2,029,305,410,793

IV. 판매관리비
1,666,540,048,345
1,594,233,038,559

V. 영업이익
303,689,537,530
435,072,372,234

VI. 기타수익
10,440,246,091
13,052,083,925

VII. 기타비용
17,725,852,973
8,345,751,810

VIII. 금융수익
43,343,658,063
53,901,963,790

IX. 금융비용
126,049,463,155
86,145,835,789

X. 지분법이익
63,910,888,071
45,602,284,721

XI. 법인세비용차감전순이익
277,609,013,627
453,137,117,071

XII. 법인세비용
120,324,169,580
(14,406,723,975)

XIII. 당기순이익
157,284,844,047
467,543,841,046

XIV. 기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
6,186,022,863
20,655,916,762

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(432,439,460)
(332,315,660)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업에 대한 지분법자본변동
(3,639,199,981)
(14,532,606,872)

해외사업환산손익
80,609,187,235
119,698,909,838

파생금융자산평가손익
372,789,156
(599,178,714)

XV. 당기 세후 기타포괄손익
83,096,359,813
124,890,725,354

XVI. 당기총포괄손익
240,381,203,860
592,434,566,400

XVII. 당기순이익 귀속

지배기업소유주지분
45,569,299,380
343,729,858,864

비지배지분
111,715,544,667
123,813,982,182

XVIII. 당기총포괄손익 귀속

지배기업소유주지분
99,934,390,851
430,441,892,096

비지배지분
143,694,644,310
161,992,674,304

XIX. 기본 및 희석주당이익
758
5,720

연 결 자 본 변 동 표

제34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2022년 01월 01일(전기초)
61,115,070,000
108,088,401,752
(29,410,811,836)
65,158,275,664
1,405,994,416,335
1,610,945,351,915
695,543,884,411
2,306,489,236,326

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
343,729,858,864
343,729,858,864
123,813,982,182
467,543,841,046

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(332,315,660)
-
(332,315,660)
-
(332,315,660)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
10,167,632,927
10,167,632,927
10,488,283,835
20,655,916,762

지분법자본변동
-
-
-
(14,532,606,872)
-
(14,532,606,872)
-
(14,532,606,872)

파생금융자산평가손익
-
-
-
(740,944,105)
-
(740,944,105)
141,765,391
(599,178,714)

해외사업환산손익
-
-
-
92,150,266,942
-
92,150,266,942
27,548,642,896
119,698,909,838

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
12,592,623,278
12,592,623,278

비지배지분의 변동
-
(54,848,404,502)
-
-
-
(54,848,404,502)
(138,320,088,090)
(193,168,492,592)

연차배당
-
-
-
-
(109,975,385,370)
(109,975,385,370)
(33,809,213,240)
(143,784,598,610)

2022년 12월 31일(전기말)
61,115,070,000
53,239,997,250
(29,410,811,836)
141,702,675,969
1,649,916,522,756
1,876,563,454,139
697,999,880,663
2,574,563,334,802

2023년 01월 01일(당기초)
61,115,070,000
53,239,997,250
(29,410,811,836)
141,702,675,969
1,649,916,522,756
1,876,563,454,139
697,999,880,663
2,574,563,334,802

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
45,569,299,380
45,569,299,380
111,715,544,667
157,284,844,047

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(432,439,460)
-
(432,439,460)
-
(432,439,460)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,991,497,861
1,991,497,861
4,194,525,002
6,186,022,863

지분법자본변동
-
-
-
(3,639,199,981)
-
(3,639,199,981)
-
(3,639,199,981)

파생금융자산평가이익
-
-
-
969,422,692
-
969,422,692
(596,633,536)
372,789,156

해외사업환산손익
-
-
-
52,227,979,058

52,227,979,058
28,381,208,177
80,609,187,235

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
40,533,169,484
40,533,169,484

비지배지분의 변동
-
3,821,354,244
-
-
-
3,821,354,244
(204,737,271,288)
(200,915,917,044)

연차배당
-
-
-
-
(65,504,464,510)
(65,504,464,510)
(32,863,901,416)
(98,368,365,926)

2023년 12월 31일(당기말)
61,115,070,000
57,061,351,494
(29,410,811,836)
190,828,438,278
1,631,972,855,487
1,911,566,903,423
644,626,521,753
2,556,193,425,176

연 결 현 금 흐 름 표

제34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

573,222,462,777

(138,674,509,037)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
740,247,367,656

(5,811,361,359)

2. 법인세납부
(117,422,505,613)

(123,078,677,163)

3. 이자지급
(77,651,146,479)

(30,809,257,933)

4. 이자수취
11,941,412,825

4,678,051,030

5. 배당금수취
16,107,334,388

16,346,736,388

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(249,722,306,242)

(202,791,657,912)

유형자산의 취득
(160,698,279,164)

(85,414,716,132)

유형자산의 처분
1,040,710,184

6,178,954,525

무형자산의 취득
(42,712,804,444)

(122,948,043,964)

무형자산의 처분
(642,302,254)

-

금융자산의 취득
(46,959,299,635)

(232,269,035)

금융자산의 처분
387,633,667

565,936,114

보증금의 증가
(1,623,400,051)

(2,263,658,478)

보증금의 감소
1,079,212,584

730,231,767

대여금의 증가
(79,347,312)

-

대여금의 감소
15,951,052

36,570,487

리스순투자의 감소
351,047,394

555,817,150

사용권자산의 증가
(16,568,014)

(480,346)

기타금융자산의 감소
4,000,000

-

연결범위변동(지배력의 취득)
131,139,751

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(301,526,665,614)

29,358,383,930

배당금의 지급
(65,504,464,510)

(109,975,385,370)

비지배지분에 대한 배당금 지급
(35,083,664,067)

(36,252,863,317)

차입금의 상환
(2,573,702,804,323)

(1,850,484,473,434)

차입금의 차입
2,728,796,375,756

2,268,341,659,181

기타금융부채의 감소
(40,857,590,238)

(37,965,065,720)

비지배지분의 변동
(315,174,518,232)

(204,305,487,410)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

21,973,490,921

(312,107,783,019)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

407,410,625,942

699,203,590,783

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

156,229,451,758

20,314,818,178

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

585,613,568,621

407,410,625,942

※ 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기말
제33(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

88,719,209,395

73,079,200,976

현금및현금성자산
84,170,962,628

69,908,817,808

매출채권및기타채권
2,701,888,334

1,423,547,788

기타금융자산
520,073,328

131,797,261

당기손익-공정가치 측정 금융자산
569,175,885

200,000,000

기타유동자산
481,132,353

167,656,408

당기법인세자산
275,976,867

1,247,381,711

Ⅱ. 비유동자산

766,506,363,761

701,872,296,856

장기매출채권및기타채권
328,728,480

159,159,688

장기기타금융자산
-

4,000,000

유형자산
9,319,877,267

584,186,900

투자부동산
45,640,427,443

-

무형자산
2,203,507,298

2,799,354,028

종속기업투자
701,783,452,411

691,353,052,411

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6,027,020,000

6,589,360,000

순확정급여자산
-

362,445,193

이연법인세자산
1,203,350,862

-

기타비유동자산
-

20,738,636

자산총계

855,225,573,156

774,951,497,832

부채

Ⅰ. 유동부채

288,717,105,940

187,763,769,869

매입채무및기타채무
11,202,219,436

7,040,538,677

차입금및사채
276,175,571,896

180,359,840,000

미지급법인세
654,100,942

-

기타금융부채
685,213,666

363,391,192

Ⅱ. 비유동부채

3,230,425,331

71,905,287,443

장기매입채무및기타채무
2,364,369,919

69,092,141

차입금및사채
-

69,913,119,950

기타금융부채
281,640,388

86,495,615

순확정급여부채
47,667,795

-

미지급법인세
536,747,229

1,190,848,171

이연법인세부채
-

645,731,566

부채총계

291,947,531,271

259,669,057,312

자본

Ⅰ. 자본금
61,115,070,000

61,115,070,000

Ⅱ. 자본잉여금
117,766,679,366

117,766,679,366

Ⅲ. 자본조정
(19,939,269,300)

(19,939,269,300)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,207,741,880

2,640,181,340

Ⅴ. 이익잉여금
402,127,819,939

353,699,779,114

자본총계

563,278,041,885

515,282,440,520

부채 및 자본총계

855,225,573,156

774,951,497,832

포 괄 손 익 계 산 서

제34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업수익
142,687,415,171
150,464,018,094

II. 영업비용
22,240,870,282
13,004,859,755

III. 영업이익
120,446,544,889
137,459,158,339

IV. 기타수익
757,786,102
1,694,082,264

V. 기타비용
99,366,840
37,000,081

VI. 금융수익
3,093,696,204
1,955,936,394

VII. 금융비용
11,888,468,778
12,668,934,011

VIII. 법인세비용차감전순이익
112,310,191,577
128,403,242,905

IX. 법인세비용(수익)
(2,755,162,608)
(6,093,026,238)

X. 당기순이익
115,065,354,185
134,496,269,143

XI. 기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(1,132,848,850)
796,039,731

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(432,439,460)
(332,315,660)

XII. 총포괄이익
113,500,065,875
134,959,993,214

XIII. 기본 및 희석주당순이익
1,915
2,238

자 본 변 동 표

제34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2022년 01월 01일(전기초)
61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
2,972,497,000
328,382,855,610
490,297,832,676

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
134,496,269,143
134,496,269,143

순확정급여부채(자산)의 재측정 요소
-
-
-
-
796,039,731
796,039,731

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(332,315,660)
-
(332,315,660)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(109,975,385,370)
(109,975,385,370)

2022년 12월 31일(전기말)
61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
2,640,181,340
353,699,779,114
515,282,440,520

2023년 01월 01일(당기초)
61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
2,640,181,340
353,699,779,114
515,282,440,520

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
115,065,354,185
115,065,354,185

순확정급여부채(자산)의 재측정 요소
-
-
-
-
(1,132,848,850)
(1,132,848,850)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(432,439,460)
-
(432,439,460)

총포괄손익 계
-
-
-
(432,439,460)
113,932,505,335
113,500,065,875

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(65,504,464,510)
(65,504,464,510)

2023년 12월 31일(당기말)
61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
2,207,741,880
402,127,819,939
563,278,041,885

현 금 흐 름 표

제34(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제33(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휠라홀딩스
(단위 : 원)

과목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

120,656,120,194

137,132,151,709

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(27,660,487,890)

(11,698,544,745)

2. 법인세환급(납부)
3,726,567,452

4,977,122,709

3. 이자지급
225,092,312

(7,365,848,554)

4. 이자수취
2,241,155,380

1,007,142,299

5. 배당금수취
142,123,792,940

150,212,280,000

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(66,084,567,849)

2,910,967,882

금융상품의 감소
4,000,000

-

단기대여금의 증가
(79,347,312)

-

단기대여금의 감소
10,010,683

-

보증금의 증가
(245,258,000)

(500,000)

보증금의 감소
-

10,000,000

유형자산의 취득
(48,606,331,294)

(597,400,000)

무형자산의 취득
(6,437,241,926)

(164,794,783)

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
(300,000,000)

(200,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(10,430,400,000)

-

종속기업투자주식의 처분
-

3,863,662,665

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(40,233,177,376)

(128,407,605,340)

차입금의 차입
125,029,480,000

215,000,000,000

차입금의 상환
(99,298,940,000)

(233,033,420,000)

리스부채의 감소
(459,252,866)

(398,799,970)

배당금의 지급
(65,504,464,510)

(109,975,385,370)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

14,338,374,969

11,635,514,251

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

69,908,817,808

58,395,752,786

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(76,230,149)

(122,449,229)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

84,170,962,628

69,908,817,808

※ 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 33 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

과목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

처분예정일: 2024년 3월 28일
처분확정일:2023년 3월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

375,085,629,087

340,278,589,331

전기이월미처분이익잉여금
285,711,567,519

254,865,826,827

중간배당 (주당배당금 : 당기 340원)
(20,432,585,260)

(49,879,546,370)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(1,132,848,850)

796,039,731

당기순이익(손실)
115,065,354,185

134,496,269,143

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

2,043,258,526

54,567,021,812

이익준비금 전입
2,043,258,526

9,495,142,562

현금 배당
-

45,071,879,250

III. 차기이월미처분이익잉여금

377,168,229,068

285,711,567,519

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관의 변경 제2-1호 의안: 정관 변경의 건(전자증권 등록제도 반영) 제2-2호 의안: 정관 변경의 건(배당절차 개선 반영) 제2-3호 의안: 정관 변경의 건(전자주주총회 허용 반영) 제2-4호 의안: 정관 변경의 건(개정 상법 반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 하위 안건별 변경의 목적

① 제2-1호 의안: 정관변경의 건(전자증권 등록제도 반영)주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 ("전자증권법") 제정 사항 반영. 전자증권 등록제도는 증권의 발행, 유통, 권리 행사 등 증권 관련 사무를 전자적인 방법으로 처리하고 증권의 실물 발행을 금지하는 제도

② 제2-2호 의안: 정관 변경의 건(배당절차 개선 반영)2023년 도입된 배당 절차 선진화 개선 방안의 일환으로, 배당기준일을 직전 영업연도말로 전제한 규정 삭제. 주주들이 배당액을 확인하고 투자를 결정할 수 있도록 글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선

③ 제2-3호 의안: 정관 변경의 건(전자주주총회 허용 반영)완전 전자주주총회와 병행 전자주주총회를 허용하는 근거 규정을 선제적으로 마련하여 향후 도입 계획. 소액주주의 편리한 주주총회 참여 및 의견 개진을 장려하여 권리 제고 목적

④ 제2-4호 의안: 정관 변경의 건(개정 상법 반영)회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 감사 선임과 관련하여 주주총회의 결의 요건을 출석한 주주의 의결권의 과반수로 완화할 수 있도록 한 상법 제409조의 개정 내용을 반영2) 신구대조표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 주권의 종류

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

<삭제>

제2-1호: 전자증권 등록제도 반영

제11조 주식매수선택권

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑨ (규정 내용 생략)

제11조 주식매수선택권

<삭 제>

⑧ (규정 내용 생략)

제2-2호: 배당절차 개선 반영

제12조
신주의 배당 기산일

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행된 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조
동등배당

이 회사는 배당 기준일 현재

발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제2-2호: 배당절차 개선 반영

제14조 명의개서대리인

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조 명의개서대리인

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

제2-1호: 전자증권 등록제도 반영

제15조 전자주주명부

이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제15조 주주명부 작성?비치

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제2-1호: 전자증권 등록제도 반영

제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제16조 기준일

<삭 제>

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제2-1호: 전자증권 등록제도 반영

제17조 전환사채의 발행

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.

제17조 전환사채의 발행

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급 시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제2-2호: 배당절차 개선 반영

제18조 신주인수권부사채의 발행

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조 신주인수권부사채의 발행

<삭 제>

제2-2호: 배당절차 개선 반영

제20조 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제20조 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제2-1호: 전자증권 등록제도 반영

제21조 소집시기

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 소집시기

② 정기주주총회는 제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제2-2호: 배당절차 개선 반영

제23조 소집통지 및 공고

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제23조 소집통지 및 공고

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는
상법에서 정하는 바에 따라 각 주주의 동의를 얻어 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제2-3호: 전자주주총회 허용 반영

제24조 소집지

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 소집지

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 주주총회는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 개최한다.

제2-3호: 전자주주총회 허용 반영

<신 설>

제24조의2 전자통신수단에 의한 주주총회

① 이 회사는 상법에서 정하는 바에 따라 제24조 제2항에도 불구하고 다음 각호의 방식으로 총회를 개최할 수 있다. 다만, 이 경우 제24조 제2항의 방식과 본 항 제1호의 방식을 모두 배제하는 것은 허용되지 아니한다.

1. 주주가 그 선택에 따라 소집지에 직접 출석하거나 전자통신수단에 의하여 출석할 수 있는 방식(이하 “병행전자주주총회”)

2. 주주 전부가 전자통신수단으로만 출석할 수 있는 방식(이하 “완전전자주주총회”)

② 제1항 각호의 방식으로 개최된 주주총회(이하 “전자주주총회”)에 출석한 주주 등은 제24조 제2항에 따른 소집지에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 전자주주총회를 개최하기 위하여 제23조 제1항에 따른 소집통지를 하는 경우 전자주주총회를 개최한다는 뜻과 출석방법, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 사항을 함께 통지하여야 한다.

④ 본 조에 따른 전자통신수단, 전자주주총회의 개최와 운영에 관한 사항 및 그 밖에 필요한 사항은 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

제2-3호: 전자주주총회 허용 반영

제30조 의결권의 대리행사

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조 의결권의 대리행사

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 상법에서 정하는 전자문서를 제출하여야 한다.

제2-3호: 전자주주총회 허용 반영

제32조 주주총회의 의사록

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제32조 주주총회의 의사록

주주총회 의사록에는 의사의 경과요령과 결과 기타 관련 법령에서 요구하는 사항(전자주주총회가 도입되는 경우 총회의 개최방식 등)을 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제2-3호: 전자주주총회 허용 반영

제48조 감사의 수와 선임

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신 설>

제48조 감사의 수와 선임

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖의 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제2-4호: 개정 상법 반영

제58조 이익배당

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조 이익배당

③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제2-2호: 배당절차 개선 반영

제59조 분기배당

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제59조 분기배당

<삭 제>

제2-2호: 배당절차 개선 반영

제9장 부칙

제2조 (시행일)

이 정관은 2019년 10월 2일자 분할계획서에 따라 분할의 효력이 발생하는 날부터 시행하고, 제13조, 제14조, 제15조, 제19조 및 제20조의 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행하며, 개정 전 정관 제11조, 제12조 및 제16조는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속하여 유효하게 적용된다.

제9장 부칙

제2조 (시행일)

① 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.

② 이 정관의 제24조의2, 제30조, 제32조의 개정내용은 현재 국회에 계류중인 2023. 11. 24.자 「상법 일부개정법률안(의안번호 2125610)」이 원안대로 통과되어 시행되는 날부터 시행하며, 「상법 일부개정법률안(의안번호 2125610)」이 수정되어 통과되는 경우 위 개정내용은 법규정의 내용 및 취지에 부합하는 한도내에서 효력을 가진다.

③ 개정 전 정관 제30조 및 제32조는 위 「상법 일부개정법률안(의안번호 2125610)」이 원안대로 또는 수정되어 시행되기 전까지는 계속하여 유효하게 적용된다.

제2-3호: 전자주주총회 허용 반영

※ 기타 참고사항

2023 사업연도 결산 배당기준일은 2023년 12월 31일이며, 2024 사업연도 결산 배당기준일은 제34기 정기주주총회(2024년 3월 28일 예정)결의에 따른 정관 개정 이후 이사회의 결의로 정할 예정입니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 윤명진) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 김해성) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 윤영미)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤명진
1970. 10. 20
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

김해성
1958. 12. 22
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤영미
1963. 12. 24
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤명진
現 (주)휠라홀딩스 기획실 실장
2014 - 現
(주)휠라홀딩스 기획실 실장
해당사항 없음

2013 - 2014
씨윗코리아 경영기획

김해성
前 (주)이마트 대표이사 부회장
2016 - 2019
(주)이마트 상근고문
해당사항 없음

2013 - 2017
(주)이마트 대표이사 부회장

2012 - 2015
신세계 그룹 전략실 사장

윤영미
現 (주)쇼박스 사외이사
2022 - 現
(주)쇼박스 사외이사
해당사항 없음

2023 - 現
사단법인 소비자와함께 대표

2023 - 現
개인정보보호위원회 위원

2022 - 現
YTN 시청자위원회 부위원장

2020 - 現
한국소비자원 소비자분쟁조정위원회 위원

2023 - 2024.02
경기관광공사 ESG경영위원회 위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김해성 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 유통업의 오랜 경험과 경영에 대한 전문경력을 갖추고 있어, 이를 기반으로 이사회 참여를 통해 회사가 추구하는 지속가능경영을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 전문적인 능력을 바탕으로 회사의 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 명확히 이해하고 있습니다. 최대주주와의 독립적인 위치, 회사와의 거래 또는 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없어, 투명하고 독립적인 의사결정 및 업무 수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서 회사의 지속가능경영 방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 철저히 이해하고 있으며, 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등을 엄격히 준수할 것입니다. 특히 회사의 핵심가치인 지속가능경영 방침을 정확히 이해하고, 이를 바탕으로 경영 전반에서 회사에 공헌할 수 있도록 노력하겠습니다.[윤영미 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 사회 공헌 및 환경에 대한 다양한 경험을 보유하고 있어, 이를 기반으로 이사회 참여를 통해 회사가 추구하는 지속가능경영을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 전문적인 능력을 바탕으로 회사의 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 명확히 이해하고 있습니다. 최대주주와의 독립적인 위치, 회사와의 거래 또는 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없어, 투명하고 독립적인 의사결정 및 업무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서 회사의 지속가능경영 방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 철저히 이해하고 있으며, 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등을 엄격히 준수할 것입니다. 특히 회사의 핵심가치인 지속가능경영 방침을 정확히 이해하고, 이를 바탕으로 경영 전반에서 회사에 공헌할 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤명진 사내이사 후보자]

윤명진 사내이사 후보자는 오랜 재직 생활 동안 축적한 풍부한 경험을 토대로, 경영기획 및 해외 사업 지원 분야에서 실무 노하우를 확보하며 당사의 발전에 기여하였습니다. 이에 이사회는 회사 및 그룹의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 위하여 동 후보자의 경험과 역량이 필수적이라고 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

[김해성 사외이사 후보자]김해성 사외이사 후보자는 국내 유통업계에서의 오랜 재직 경험을 바탕으로 국내외 유통시장에 대한 깊은 전문성을 보유하고 있으며 유통 전문가로서 회사 사업에 대한 새로운 변화와 비전을 제시하여 당사가 성장하는데 기여할 것으로 판단됩니다.[윤영미 사외이사 후보자]

윤영미 사외이사 후보자는 다양한 사회공헌 및 환경 관련 직무 경험을 토대로, 기업의 지속가능경영에 필요한 새로운 시각과 가치를 제공할 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 회사 및 그룹의 지속적인 발전에 긍정적인 기여를 할 것으로 판단되어 동 후보자를 사외이사 후보로 추천합니다.

※ 기타 참고사항당사는 당해 제34기 정기주주총회부터 주주의 이사회 구성에 대한 이해 증대를 위하여 회사가 필요로 하는 이사의 역량 등 정보를 담은 이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix)를 아래와 같이 작성하였습니다.

이사의 경험, 전문성, 자격 등
사내이사
기타비상무이사
사외이사

윤윤수
윤근창
윤명진
이학우
김석
김해성
윤영미

기업운영
○
○
○

○
○

글로벌 비즈니스
○
○
○

재무/회계
○
○

○

리스크 관리
○
○

○
○
○
○

세일즈/마케팅
○
○
○
○

○

ESG

○

○

확인서

확인서(윤명진)

확인서(김해성)

확인서(윤영미)

□ 감사의 선임

제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보자 정재준)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재준
1963. 04. 27
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재준
前 (주)한세실업 CFO
2016 - 2022
(주)한세실업 CFO/상무
해당사항 없음

2013 - 2014
(주)제일모직 중국 상해법인 CFO & COO/상무

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정재준 상근감사 후보자는 30여 년간 의류 업계에 종사하며 최고재무책임자로서의 경험을 쌓은 재무·회계 전문가입니다. 이에 이사회는 후보자의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 회계 투명성과 재정 건전성을 높이고, 내부회계관리제도 운영을 포함한 감사 체계를 강화하는데 기여할 것으로 판단하여 동 후보자를 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(정재준)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000(백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
4,996(백만원)

최고한도액
7,000(백만원)

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120(백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60(백만원)

최고한도액
120(백만원)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안제목
제7호 의안: 임원보수지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

1) 개정 목적① 2021년 수평적 사내 문화 조성과 효율적 의사 결정을 위하여 임원 제도를 폐지함에 따라 현 직위체계에 맞는 규정 개정 필요

② 현재는 직위별 보수 한도가 명시되어 있어 이를 폐지하여 개인의 경영 성과와 연계된 보상 마련 필요

③ 역량 있는 내부 주요 인력을 유지하고, 외부에서의 인사 영입 시에 경쟁력을 확보하기 위해 현재의 영업환경에 적합한 규정 마련 필요

(2) 신구대조표

변경전 내용
변경후 내용

비고

제3조 (용어의 정의)

① '임원’이라 함은 다음 각 호에 해당하는 자를 말한다.

1. 회사의 이사 및 감사로서
회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사, 사외이사, 상임감사 등 이사회의 구성원

2. 기타 전항의 직위에 해당하는 자

② '기본보수’라 함은 제4조에 명시된 기준에 따라 산정된 금액으로 기본급, 정기상여금 및 기타 제수당을 포함한다.

제3조 (용어의 정의)

① '임원’이라 함은 다음 각 호에 해당하는 자를 말한다.

1. 회사의 이사 및 감사로서 이사회의 구성원

2. 기타 회사와 임원위촉계약을 체결한 자

② (삭제)

임원직급 개편 반영

타조항(제4조) 규정

제4조 (보수)

① 임원의 보수는 기본보수와 성과상여금으로
구성되며 기본보수는 아래 별표1에 의하여 정한다.

② (신설)

③ 성과상여금은
당해년도 업적을 고려하여 지급 할 수 있으며, 별표2에 따라 지급한다.

④ (신설)

제4조 (보수)

① 임원의 보수는
기본보수와 성과상여금으로 구성된다.② 임원의 보수는 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 자가 결정한다.

③ 성과상여금은
경영성과에 따라 개별 임원의 업적을 고려하여 지급할 수 있다.

④ 등기임원의 보수는 주주총회의 결의에 따라서 결정된 보수한도 내에서 이사회 또는 이사회의 위임을 받은 자가 결정한다.

현보수체계 반영 및 임원직급 개편에 따른 별표 삭제

제6조 (계산기간) 보수의 계산기간은 매년 1월 1일에서 12월 말일까지 1년으로 한다.

제6조 (계산기간)

월보수의 계산기간은 매월 1일에서 말일까지로 한다.

제7조와 의미 통일하여 문구수정

제7조 (계산의 특례)

보수 계산 기간 중에 입사, 퇴사, 복직할 경우 근무기간 동안 일할하여 계산하며,
급여를 일할로 계산할 때에는 기본보수 월액의 1/30을 1일분으로 한다.

제7조 (계산의 특례)

보수 계산 기간 중에 입사, 퇴사, 복직할 경우 근무기간 동안 일할하여 계산하며,
해당월 총일수로 나눈 금액에 근무일수를 곱하여 계산한다.

실제 계산체계 반영

별표1 (내용 생략)

별표2 (내용 생략)

별표1 (삭제)

별표2 (삭제)

관련 조항 삭제 반영

부칙

(신설)

부칙

본 규정은 2024년 3월 28일부터 개정 시행한다

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