종근당바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240228)
제출인: 종근당바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.7
종근당바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 종근당바이오주 소: 서울시 서대문구 충정로 8전화번호: 02-2194-0555

작 성 자:
성 명: 이은욱부서 및 직위: 관리2팀 과장전화번호: 02-2194-0594

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)종근당바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 02월 28일
라. 주주총회일
2024년 03월 28일

마. 권유 시작일
2024년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)종근당바이오
보통주
3
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)종근당홀딩스
최대주주
보통주
2,145,328
39.11
최대주주
-

이복환
특수관계인
보통주
2,862
0.05
특수관계인
-

계
-
2,148,190
39.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이은욱
보통주
0
직원
직원
-

이호섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 02월 28일
2024년 03월 18일
2024년 03월 27일
2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인

증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)종근당바이오 홈페이지
http://www.ckdbio.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 서대문구 충정로 8, 5층 종근당바이오 관리2팀 전화번호: 02-2194-0594 팩스번호: 02-2194-0556- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 (10일간)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 3월 28일 오전 10시 30분

장 소
당사 오송공장(충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인

증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ckdbio.com)를 통하여 공시예정인 최종 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제23기 2023년 12월 31일 현재

제22기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제23기 당기말
제22기 전기말

자 산

I.유동자산

111,768,693,253

123,375,199,422

1. 현금및현금성자산
3,630,221,593

4,655,286,813

2. 단기금융상품
69,548,683

8,069,209,687

3. 매출채권 및 기타유동채권
34,088,221,106

27,384,752,105

4. 재고자산
69,082,220,899

78,506,849,550

5. 기타유동자산
4,836,959,242

4,755,670,357

6. 당기법인세자산
61,521,730

3,430,910

II.비유동자산

182,016,368,068

189,103,909,166

1. 장기금융상품
3,000,000

3,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,001,180,000

2,001,180,000

3. 장기매출채권 및 기타비유동채권
232,960,000

224,980,000

4. 유형자산
170,833,043,352

179,260,096,234

5. 사용권자산
1,676,089,523

2,248,781,516

6. 무형자산
6,137,560,630

3,839,017,876

7. 순확정급여자산
1,132,534,563

1,526,853,540

자 산 총 계

293,785,061,321

312,479,108,588

부 채

I. 유동부채

98,618,039,571

81,374,079,765

1. 매입채무 및 기타유동채무
21,275,207,570

23,353,081,795

2. 단기차입금
75,785,236,036

56,299,880,000

3. 유동리스부채
718,063,353

715,326,365

4. 기타부채
839,532,612

1,005,791,605

II. 비유동부채

72,142,583,786

83,200,944,978

1. 장기매입채무 및 기타채무
478,497,230

139,393,079

2. 장기차입금
69,431,180,959

80,373,362,888

3. 비유동리스부채
992,236,809

1,536,815,978

4. 장기종업원급여부채
1,218,938,388

1,032,593,413

5. 이연법인세부채
21,730,400

118,779,620

부 채 총 계

170,760,623,357

164,575,024,743

자 본

1. 자본금
13,714,905,000

13,714,905,000

2. 기타불입자본
29,501,342,667

29,501,342,667

3. 기타포괄손익누계액
490,505,572

893,862,569

4. 이익잉여금
79,317,684,725

103,793,973,609

자 본 총 계

123,024,437,964

147,904,083,845

부 채 와 자 본 총 계

293,785,061,321

312,479,108,588

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기
제 22 기 전기

I. 매출액
160,352,778,354
155,948,135,864

II. 매출원가
152,340,004,145
138,378,423,651

III. 매출총이익
8,012,774,209
17,569,712,213

판매비와관리비
28,165,294,590
30,723,492,672

IV. 영업이익(손실)
(20,152,520,381)
(13,153,780,459)

금융수익
4,415,605,304
6,187,592,109

금융비용
8,703,239,023
10,275,467,511

기타영업외수익
300,390,570
431,636,812

기타영업외비용
56,854,488
283,359,136

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(24,196,618,018)
(17,093,378,185)

법인세비용(수익)
(4,098,371)
(1,887,245,163)

VI. 당기순이익(손실)
(24,192,519,647)
(15,206,133,022)

VII.기타포괄손익
(687,126,234)
3,672,782,553

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(283,769,237)
2,185,889,587

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(315,299,152)
2,766,948,844

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
31,529,915
(581,059,257)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(403,356,997)
1,486,892,966

(1) 파생상품평가손익
(645,217,321)
1,882,142,996

(2) 당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세
241,860,324
(395,250,030)

VIII.총포괄이익(손실)
(24,879,645,881)
(11,533,350,469)

IX. 주당순이익

기본및희석주당이익
(4,410)
(2,772)

자 본 변 동 표

제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익

2022.01.01(전기초)
13,714,905,000
26,747,797,646
-
2,753,545,021
(593,030,397)
117,362,813,144
159,986,030,414

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(548,596,100)
(548,596,100)

총포괄이익
-
-
-
-
1,486,892,966
(13,020,243,435)
(11,533,350,469)

당기순이익
-
-
-
-
-
(15,206,133,022)
(15,206,133,022)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
2,185,889,587
2,185,889,587

파생상품평가손익
-
-
-
-
1,486,892,966
-
1,486,892,966

2022.12.31(전기말)
13,714,905,000
26,747,797,646
-
2,753,545,021
893,862,569
103,793,973,609
147,904,083,845

2023.01.01(당기초)
13,714,905,000
26,747,797,646
-
2,753,545,021
893,862,569
103,793,973,609
147,904,083,845

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-

총포괄이익
-
-
-
-
(403,356,997)
(24,476,288,884)
(24,879,645,881)

당기순이익
-
-
-
-
-
(24,192,519,647)
(24,192,519,647)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(283,769,237)
(283,769,237)

파생상품평가손익
-
-
-
-
(403,356,997)
-
(403,356,997)

2023.12.31(당기말)
13,714,905,000
26,747,797,646
-
2,753,545,021
490,505,572
79,317,684,725
123,024,437,964

현 금 흐 름 표

제23기 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

제22기 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 23 기 당기
제 22 기 전기

I. 영업활동현금흐름

(7,223,883,844)

(2,508,615,521)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(2,820,221,672)

548,751,616

당기순이익
(24,192,519,647)

(15,206,133,022)

조정
30,409,742,258

30,674,437,939

순운전자본의 변동
(9,037,444,283)

(14,919,553,301)

2. 이자의 수취
399,627,740

22,497,714

3. 이자의 지급
(4,925,638,482)

(2,627,315,932)

4. 법인세의 납부
122,348,570

(452,548,919)

II. 투자활동현금흐름

(1,195,569,771)

(23,631,925,433)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,406,490,818

6,061,000

유형자산의 처분
17,889,000

6,061,000

무형자산의 처분
418,181,818

-

단기보증금의 감소
3,000,000

파생상품의 정산으로 인한 유입액
1,967,420,000

-

상각후원가측정 금융자산의 처분
8,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,602,060,589)

(23,637,986,433)

유형자산의 취득
7,577,654,522

6,199,599,067

무형자산의 취득
3,200,726,067

1,030,610,000

단기보증금의 증가
38,700,000

-

장기보증금의 증가
7,980,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

1,999,980,000

상각후원가측정 금융자산의 증가
777,000,000

8,000,000,000

종속기업에 대한 지급보증의 대위변제
-

3,058,507,366

파생상품의 정산으로 인한 유출액
-

3,349,290,000

III. 재무활동현금흐름

7,402,420,754

28,026,187,310

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
114,557,173,687

62,949,955,584

단기차입금의 증가
77,631,563,687

62,949,955,584

장기차입금의 증가
36,925,610,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(107,154,752,933)

(34,923,768,274)

단기차입금의 감소
95,873,864,468

27,249,955,584

유동성장기차입금의 상환
10,599,880,000

6,400,810,000

유동리스부채의 감소
681,008,465

724,406,590

배당금의 지급
-

548,596,100

IV. 현금및현금성자산의 증가

(1,017,032,861)

1,885,646,356

V. 기초의 현금및현금성자산

4,655,286,813

2,788,381,327

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,032,359)

(18,740,870)

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,630,221,593

4,655,286,813

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기
2023년 01월 01일부터
제22(전)기
2022년 01월 01일부터

2023년 12월 31일까지

2022년 12월 31일까지

처분예정일
2024년 03월 28일
처분확정일
2023년 03월 22일

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

77,400,934,620

101,877,223,504

1. 전기이월미처분이익잉여금
101,877,223,504

114,897,466,939

2. 당기순이익(손실)
(24,192,519,647)

(15,206,133,022)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(283,769,237)

2,185,889,587

4. 기타포괄손익누계액으로 대체
-

-

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 0원(0.00%) 전기 0원(0.00%)
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

77,400,934,620

101,877,223,504

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ (신 설)

제34조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회 규정에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

이사회 의장 선임

범위 확대

제42조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

제42조 (이익배당)

① (좌 동)

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다.

③ (좌 동)

배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고 이를 공고하도록 개정

부칙(신 설)
부칙이 정관은 제23기 정기 주주총회에서 승인한 날(2024년 3월 28일)부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박완갑
1973.01.12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김세진
1964.09.24
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이주원
1987.07.03
기타비상무이사
해당사항 없음
특수관계자
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박완갑
(현) 경보제약 API영업본부장
2020.01~2020.062020.07~2021.122022.01~현재
경보제약 해외영업담당경보제약 구매담당경보제약 API영업본부장
없음

김세진
(현) 종근당바이오 생산부문 담당 임원
2017.05~2019.122020.01~현재
종근당바이오 기술담당종근당바이오 생산부문 담당 임원
없음

이주원
(현) 종근당 개발기획팀장
2020.01~2021.022021.03~현재
종근당 개발기획1팀장종근당 개발기획팀장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박완갑>현재 경보제약의 API영업본부장으로 재임하고 있으며 API 영업전략 수립 및 마케팅 전반에 걸친 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되며, 뿐만 아니라 당사의 프로바이오틱스 및 보툴리눔 톡신 사업 성장과 미래 전략 수립에도 기여할 수 있을것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.<후보자 : 김세진>현재 당사의 생산부문 담당 임원으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사회에서 추천하였습니다.<후보자 : 이주원>종근당 개발기획1팀장을 역임하고 현재 종근당 개발기획팀장으로 재임하고 있으며 종근당 그룹의 전략 수립 등 폭넓은 경험 등을 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

박완갑 후보자 확인서.jpg
박완갑 후보자 확인서

확인서

이주원 후보자 확인서.jpg
이주원 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
4.2억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.2억원

최고한도액
2억원